아이로보틱스 — 주주총회소집공고 (20190808)
제출인: 아이로보틱스

주주총회소집공고
2.7
(주)와이오엠

주주총회소집공고

2019년 08월 08일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
염 현 규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동)

(전 화) 051-972-7175

(홈페이지) http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변 영 인

(전 화) 051-972-7175

주주총회 소집공고

(제 22기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제 17조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 
주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 
이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2019년 08월 23일 (금) 오전 9시 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1호 의안 :
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

 제 2호 의안 : 이사 해임의 건
 -
제 2-1호 의안: 사외이사 케이스럴너 해임의 건
 - 제 2-2호 의안: 사외이사 압둘가팔 해임의 건

 제 3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제 3-1호 의안: 사외이사 왕난 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서 및 신분증, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2019년 08월 08일

주식회사 와이오엠
 대표이사 염 현 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정순민
(출석률:100.0%)
케이스럴너
(출석률:0.0%)
압둘가팔
(출석률:0.0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.18
단기 차입 결정의 건
찬성
-
-

2
2019.02.14
제 21기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
2019.03.14
본점소재지 변경의 건
찬성
-
-

4
2019.03.14
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
-
-

5
2019.03.18
단기 차입 결정의 건
찬성
-
-

6
2019.05.17
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행의 건
찬성
-
-

7
2019.05.23
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
정정 발행의 건
찬성
-
-

8
2019.06.19
제 22기 임시 주주총회 소집결의의 건
찬성
-
-

9
2019.07.16
제 22기 임시 주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
-
-

10
2019.07.18
유상증자 결정의 건(소액공모)
찬성
-
-

11
2019.08.01
제 22기 임시 주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
-
-

12
2019.08.08
제 22기 임시 주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성
 폴리에틸렌(PE) 산업은 대표적인 소비재 산업으로서 1930년 영국에서 개발되어 현재까지 가장 많이 사용되고 있는 고분자 소재로 전기 및 전자, 자동차, 기계, 건설산업 및 식품, 의료 등 다양한 산업군에 활용되고 있는 포장재 입니다.
폴리에틸렌(PE)은 밀도를 기준으로 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)로 구분되고 있으며, 내화학성 및 유연성이 용이하여 산업전반 및 일상생활 전반에 응용됨에 따라 수요와 공급이 급증하는 추세입니다.

 저밀도폴리에틸렌(LDPE)은 내충격성, 내저온 취화성, 유연성, 가공성, 필름의 투명성으로 다양한 색상의 필름 제조가 가능한 특징을 갖추고 있어, 공업용 제품, 자동차부품, 섬유 등의 포장재로 활용되고 있습니다.
선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 저밀도폴리에틸렌(LDPE) 대비 높은 융점과 강한물성을 가지고 있어 가공성, 강도, 내환경 응력균열성이 우수한 특징을 갖추고 있으며, 사용용도는 LDPE와 유사하나 인장강도가 큰 중포용 필름, 라미네이션용 필름, 일반포장 필름, 스크레치랩 필름 등의 코팅용 제품으로 활용되고 있습니다.
고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 LDPE 보다 연화점이 높아 인장강도 및 파열강도 등이 우수한 반면 충격강도와 인열강도 등은 열세한 특징이 있습니다. 고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 고강성, 자외성 투과성이 높은 반면 식품 산화변절, 유연성, 투과도가 낮아 일반 산업용, 전자제품 포장용, 식품용 등으로 활용되고 있습니다.

(2). 산업의 성장성
전 세계 폴리에틸렌(PE)의 수요시장은 연평균 성장률(CAGR)이 4.2% 수준으로 2020년까지 꾸준한 성장세가 예상되며, 생산용량의 연평균 성장률은 3.5%로 전망되는 등 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2015년 전 세계 생산용량은 102.5백만톤 이며, 수요는 88백만톤 이나 2020년 생산용량은 127.5백만톤, 수요는 110.7백만톤으로 예상되고 있습니다.

폴리에틸렌(PE)의 주요 원료인 에틸렌은 수요와 공급의 밸런스에 따라 가격변동이 있으나, 2015년 부터 수요대비 공급량의 증대로 인하여 가동률이 점차 안정화 되는 추세입니다. 폴리에틸렌(PE) 무역수지는 2006년 부터 2014년 까지 안정적인 흑자구조를 유지하고 있으며, 2014년 수출중량은 2,815천톤 수입중량은 258천톤 규모로 무역흑자 제품입니다. 폴리에틸렌의 국가별 수출국중 높은 비중을 차지하고 있는 중국은 전체 수출국의 약 47%의 수출비중을 차지하고 있고 향후 중국내수 자급률 상승시 국내수출에 영향을 줄 수 있습니다.
『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』

(3). 경기변동의 특성
 폴리에틸렌(PE) 산업은 국내 제조업체간 경쟁과 수입증가로 인한 가격변동과 국제유가 공급추이에 따른 가격변동으로 원재료 가격에 직접적인 영향을 받으며, 대표적인 소비재산업으로서 수출시장 및 내수시장의 경기 변동에 밀접한 영향을 받습니다.

그러나 신규시장 창출에 따른 수요증가로 인하여 필름제조 사업은 고도화 및 정밀화 되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 요구에 맞춰 제품개발 및 고분자소재를 활용한 고부가가치 제품을 개발하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

폴리에틸렌(PE) 산업의 국가별 수입비중은 사우디아리비아 15%, 미국 9%, 
 카타르 9%, 일본 8%, 태국 8%의 순서로 수입하고 있으며, 국가별 수출비중은
 중국 47%, 베트남 6%, 인도 6%, 터키 5%, 러시아 3%, 콜로비아 2%의 순서로
 수출하고 있습니다.
 국내시장의 HDPE 수요는 2014년 기준 942천톤, 자급률은 228% 이며, 국내 
 수요대비 수입비중은 2010년 1.7%에서 2014년 기준 4.8%로 소폭 증가하였고,
 LDPE 수요는 366천톤, 자급률은 187% 이며, 수입비중은 2010년 6.8%에서 
 2014년 26.5%로 폴리에틸렌 3개 제품군중 가장 높은 증가추세를 보이고 
 있습니다.
 『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』
 폴리에틸렌(PE) 산업은 수입제품의 국산제품 대비 가격우위와 환율변동, FTA
 체결에 따른 관세인하로 수익성이 하락하고 있으며, 내수시장 불안에 따른 경기
 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다

(2) 시장점유율

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사
 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가
 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양
 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력
 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하고 있어, 당사는 원가경쟁력 향상을
 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감을 통한 가격경쟁
 력 향상과 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO14001(환경경영
 시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 고부가가치 제품개발을 위한
 R&D 투자를 확대하여변화하는 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신약연구소 설립을 완료하였고, 기업부설 연구소 등록을 진행중에 있어,
 향후 확정시 사업의 내용 및 전망을 기재할 예정입니다.

(5) 조직도

와이오엠 조직도.jpg
와이오엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

I. 부동산 매매 및 임대업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매

I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 
 판매업

I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 
 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업
 및 종합처리업

I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업

I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및
 판매업

I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업

I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업

I. 금속 및 비금속 제조업

I. 금속가공 제품 제조업

I. 금속원료 재생업

I. 기타기계 및 장비 제조업

I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

I. 신약 연구개발업 및 판매

I. 생명과학 연구개발업

I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업

I. 신약 스크리닝 시험사업

I. 세포 및 동물효능 시험사업

I. 비임상 및 임상 시험사업

I. 연구개발 용역 서비스업

I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업

I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업

I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제
 개발 및 판매업

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 
 부대사업 일체

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.yopticsm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에한다.

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매

I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스

정보처리업

I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업

I. 지식재산권의 매매 및 중개업

I. 통신판매업

I. 항공운송업

I. 항공관리 대행업

I. 항공기 지상조업

I. 항공매표

I. 서비스(여행알선)

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 
 부대사업 일체

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.yom.or.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

경영효율성 및
사업다각화

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

케이스럴너
1956.10.25

미국 로더아일랜드 대학교 약대

미국 시라큐스 경영대학원

미국 JOHNSON & JOHNSON 이사

미국 PFIZER 제약 이사

미국 NOVARTIS 제약 이사

2021.11.02

압둘가팔
1940.12.10

미국 로더아일랜드 대학교 약대

미국 시라큐스 경영대학원

미국 JOHNSON & JOHNSON 이사

미국 PFIZER 제약 이사

미국 NOVARTIS 제약 이사

2021.11.02

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

케이스럴너
기타 참고사항 참조

압둘가팔
기타 참고사항 참조

※ 기타 참고사항

당사의 사외이사 케이스럴너, 압둘가팔은 일신상의 사유로 사임서를 제출하였으나,
 미국내 사임공증 절차가 복잡하고 한국내 입국이 불가하여 부득이 해임절차를 통해
 사외이사직을 사임하고자 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

왕난
1963.02.04
여
부
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

왕난
경영인

중국 전매대학교 졸업

중국 칭화대학 경영학 석사

미국 국제공인관리회계사(CMA)
미국 국제재정계획사(CIFP)

現 이거우영상정보과기(북경)
 유한공사 동사장
現 미국 UNICOM Medical Training
 Group LLC 이사
現 미국 UNICOM Global International 이사

-

※ 참고사항

해당사항 없음.