플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190807)
제출인: 플래스크

참고서류
3.2
(주)에너전트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 08월 07일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에너전트
주 소: 대전광역시 유성구 테크노1로 30
전화번호: 042-620-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에너전트
보통주
500,000
1.06%
본인
자기주식
(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
9,781,259
20.92%
최대주주
-

박군희
계열회사 임원
보통주
3,761,851
8.05%
계열회사 임원
-

삼성제약(주)
계열회사
보통주
1,438,738
3.08%
계열회사
-

박강희
계열회사 임원
보통주
123,076
0.26%
계열회사 임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
73,846
0.16%
계열회사 임원
-

박봉권
계열회사 임원
보통주
15,700
0.03%
계열회사 임원
-

장병원
계열회사 임원
보통주
400
0.00%
계열회사 임원
-

계
보통주
15,194,870
32.50%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박현우
-
-
직원
-

최문섭
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 07월 09일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 08 월 09 일, (종료일) - 2019 년 08 월 29 일

나. 위임장용지의 교부방법
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019 년 08 월 30 일 09 시
 (장소) - 대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동) 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 최문섭
 (부서 및 직위) IR팀 과장
 (연락처) 070-8633-7108

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “
주식회사 에너전트”이라고 한다. 영문으로는 “
Enerzent Co., Ltd." 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “
주식회사 젬백스지오”이라고 한다. 영문으로는 “
Gemvaxzio Co., Ltd." 라 표기한다.

- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.평판디스플레이 및 전용부품 제조업

2.통신기기관련 부품 제조업

3.전 각호와 관련한 기술개발 및 연구

4.전 각호와 관련한 무역업 및 무역대리업

5.위 각호에 관련된 부대사업

6.해외 카지노 사업 및 운영업

7.호텔 개발 및 운영업

8.백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

9.테마파크 개발 및 운영업

10.컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

11.부동산 개발, 매매 및 임대업

12.해외 부동산 개발 및 투자업

13.주택건설업

14.골프장 개발 및 운영업

15.해외투자업

16.대체에너지 및 신재생에너지 사업

17.해외 에너지 투자 및 개발사업

18.해외자원 개발업

19.환경관련 기술개발업

20.신소재 개발업

21.학원 및 학교 운영업

22.교육서비스업

23.식ㆍ음료업

24.각종 식음료품 생산 및 판매업

25.웰빙 관련 사업

26.건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

27.병원 건설 및 운영업

28.의약품 제조, 판매업

29.생명공학을 이용한 의약품 개발

30.세포치료제 연구 및 개발사업

31.줄기세포치료제 기술개발 및 공급업

32.신약개발 및 판매업

33.유용한 유전자 개발 및 판매

34.의료용구의 개발,제조 및 판매

35.의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매

36.인터넷 방송 및 쇼핑몰 운영업

37.오락, 문화 및 운동관련 사업

38.영화, 방송 및 공연예술관련사업

39.영화 상영, 제작, 수 출입, 배급 및 기타 영화관련사업

40.애니메이션 제작 판매업

41.온라인게임 사업

42.반도체관련 설비,부품,제조,판매

43.귀금속 가공 및 판매업

44.수ㆍ출입업

45.벤처사업관련 투자 및 관련업

46.자산투자 운용업

47.기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

48.각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

49.생물학적 제재 제조 및 유통업

50.생물학적 제재의 신기술 연구

51.의약품 도소매 및 수출입업

52.의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업

53.국내외 여행알선 및 관광업

54.관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

55.의류, 잡화 도소매업

56.의류, 잡화 무역업

57.전자상거래업

58.부동산 임대업

59.면세판매업

60.소프트웨어 개발, 자문, 공급, 판매업

61.인터넷, 모바일 콘텐츠 제작, 게임소프트웨어 개발 및 공급 서비스업

62.정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업

63.정보처리 통합구축사업

64.반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업

65.전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업

66.컴퓨터, 기타 주변기기, 소프트웨어 제조 및 도소매 유통업

67.유선 통신장비, 방송 및 무선통신장비 제조 및 도소매 유통업

68.가전제품 및 부품 도소매 유통업

69.전자상거래 및 인터넷관련사업

70.영상, 음반, 게임물, 캐릭터 등의 제작 및 유통업

71.온, 오프라인 광고 대행업

72.국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

73.신문사업, 인터넷 신문사업, 정기간행물 출판업

74.위 각호와 관련된 수출입업 및 동 대행업

75.신재생에너지 관련 설비 및 장비업

76.신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트 업

77.신재생에너지 관련 컨설팅업

78.신재생에너지 관련 파이낸싱업

79.배관 및 냉난방 공사업

80.건물용 기계장비 설치 공사업

81.방음, 방진 및 내화 공사업

82.소방시설 공사업

83.기타 건물 관련 설비 설치 공사업

84.생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

85.항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

86.유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

87.면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

88.천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

89.지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

90.위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

91.위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.평판디스플레이 및 전용부품 제조업

1.통신기기관련 부품 제조업

1.해외 카지노 사업 및 운영업

1.호텔 개발 및 운영업

1.백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1.테마파크 개발 및 운영업

1.컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1.부동산 개발, 매매 및 임대업

1.해외 부동산 개발 및 투자업

1.주택건설업

1.골프장 개발 및 운영업

1.해외투자업

1.대체에너지 및 신재생에너지 사업

1.해외 에너지 투자 및 개발사업

1.해외자원 개발업

1.환경관련 기술개발업

1.신소재 개발업

1.식ㆍ음료업

1.각종 식음료품 생산 및 판매업

1.웰빙 관련 사업

1.건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

1.병원 건설 및 운영업

1.의약품 제조, 판매업

1.생명공학을 이용한 의약품 개발

1.세포치료제 연구 및 개발사업

1.줄기세포치료제 기술개발 및 공급업

1.신약개발 및 판매업

1.유용한 유전자 개발 및 판매

1.의료용구의 개발,제조 및 판매

1.의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매

1.오락, 문화 및 운동관련 사업

1.반도체관련 설비,부품,제조,판매

1.벤처사업관련 투자 및 관련업

1.자산투자 운용업

1.기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1.생물학적 제재 제조 및 유통업

1.생물학적 제재의 신기술 연구

1.의약품 도소매 및 수출입업

1.의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동 등 관련사업

1.국내외 여행알선 및 관광업

1.관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1.의류, 잡화 도소매업

1.면세판매업

1.반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업

1.전자상거래 및 인터넷관련사업

1.국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1.신재생에너지 관련 설비 및 장비업

1.신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트 업

1.신재생에너지 관련 컨설팅업

1.신재생에너지 관련 파이낸싱업

1.배관 및 냉난방 공사업

1.건물용 기계장비 설치 공사업

1.방음, 방진 및 내화 공사업

1.소방시설 공사업

1.기타 건물 관련 설비 설치 공사업

1.생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

1.항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

1.유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

1.면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

1.천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

1.지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1.가구 제조 및 도소매 유통업

1.건축가구 자재 및 제품 도소매업

1.실내장식 설비 및 설계업

1.철강 및 철재, 건축석재 판매업

1.전시물 모형 제작업

1.실내 디자인업

1.가구 디자인업

1.건축공사업

1.실내건축 공사업

1.건설업 (해외)

1.금융업 (해외투자)

1.건축설계 및 관련 서비스업

1.관광호텔업

1.주류판매업

1.체육시설업

1.기념품 소매업

1.호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1.반도체관련 소재 개발, 제조 및 도소매 유통업

1.위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1.위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1.위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1.위 각호에 부대되는 사업일체

- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은
대전광역시에 둔다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은
서울특별시에 둔다.

- 본점의 소재지 변경

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.enerzent.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.gemvaxzio.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 인터넷 홈페이지 주소 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의6, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2019년 8월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의6, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 시행일 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박군희
1958.04.05
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박군희
(주)지오인터내셔널 대표이사
- 홍익대학교 건축도시대학원 석사
- (주)지오인터내셔널 대표이사
- 한국실내건축가협회 명예이사
- 타법인 주식 양수도 8,474백만원
 (2019. 06. 10)
- 제3자배정 유상증자 3,916백만원
 (2019. 06. 11)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음