LSK아이로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190801)
제출인: LSK아이로봇

참고서류
3.2
나노캠텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 08 월 01 일

권 유 자:

성 명: 나노캠텍 주식회사
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34
전화번호: 031-671-9466

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

나노캠텍(주)
보통주
1,277,832

본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정지성
-
-
직원
-

박민석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 07월 02일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 08월 06일, (종료일) - 2019년 08월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 08월 16일 09시 
 (장소) - 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍㈜ 안성사업장 1동 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 정지성
 (부서 및 직위) - 기획팀 / 부장
 (연락처) - 031-671-9466

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~56.(생략)

57. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

제2조(목적)

1.~56.(생략)

57. 가상화폐 거래소업

58. 가상화폐 개발업

59. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업

60. 블록체인 연구개발업

61. 블록체인 플랫폼 개발

62. 블록체인 투자 및 관련서비스업

63. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업

64. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

65. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및전문적 서비스

66. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업

67. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업

68. 블록체인을 이용한 정보자료처리

69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스

70. 암호화폐 채굴업

71. 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업

72. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

73. 전자금융업

74. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업

75. 토목공사업

76. 건축공사업

77. 조경공사업

78. 도로포장공사업

79. 상,하수도 공사업

80. 철근콘크리트공사업

81. 철물공사업

82. 오배수정화시설공사업

83. 분뇨처리시설공사업

84. 소방설비 및 환경오염방지시설업

85. 통신, 전기, 위생, 냉난방, 플랜트기계설치공사업

86. 부동산 개발업

87. 부동산 매매업

88. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

- 사업목적 추가

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 투자조합, 재무적 투자 또는 경영참여를 원하는 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 '전환가액의 하향조정'에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제17조 ①항의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

- 사채발행 한도 변경 및 발행사유 추가

- 전환가액 조정한도 변경

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을

초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-24조 '신주인수권부사채의 발행‘에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제17조 ①항의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

- 사채발행 한도 변경

- 행사가액 조정한도 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장재훈
1976.01.26
사내이사
해당사항 없음
이사회

백철호
1975.06.14
사내이사
해당사항 없음
이사회

우성진
1979.03.24
사내이사
해당사항 없음
이사회

원재석
1976.11.03
사내이사
해당사항 없음
이사회

우정훈
1977.10.29
사외이사
해당사항 없음
이사회

박재용
1983.08.05
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장재훈
(주)다옴건설 대표이사
(주)다옴건설 대표이사
없음

백철호
(주)우리건재 대표이사
(주)우리건재 대표이사
없음

우성진
(주)다성전기 전무
(주)다성전기 전무
없음

원재석
디비프라이빗에쿼티 이사
디비프라이빗에쿼티 이사
없음

우정훈
(주)한국교육 이사
[현](주)한국교육 이사
[전] 아발론교육 원장
없음

박재용
KEIZ 대표
[현]KEIZ 대표
[전] 미래앤교과서 출판검수위원
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구본성
1976.01.18
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

구본성
㈜국제상사 상무
㈜국제상사 상무
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항