동아지질 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190730)
제출인: 동아지질

참고서류
3.2
동아지질

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 7 월 30 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 동아지질
주 소: 부산시 금정구 금샘로 347
전화번호: 051-580-5550

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)동아지질
보통주
200,000
1.74%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

이정우
최대주주
보통주
1,755,345
15.26%
최대주주
-

김영애
특수관계인

보통주

215,732
1.88%
특수관계인
-

이상경

특수관계인

보통주

72,598
0.63%

특수관계인

-

최재우

특수관계인

보통주

438,740
3.82%

특수관계인

-

성안제

특수관계인

보통주

3,595
0.03%

특수관계인

-

박만규
특수관계인
보통주
4,073
0.04%
특수관계인
우리사주포함

최정욱

특수관계인

보통주

45,869
0.40%

특수관계인

우리사주포함

이경준

특수관계인

보통주

8,764
0.08%

특수관계인

우리사주포함

사회복지법인
동지복지재단
특수관계인
보통주
200,000
1.74%
특수관계인
-

도버홀딩스
유한회사

특수관계인

보통주

2,066,425
17.96%
특수관계인
(주)참고

크레센도 제2호
성장전략엠앤에이
사모투자합자회사

특수관계인

보통주

-
-

특수관계인

(주)참고

크레센도에쿼티
파트너스유한회사

특수관계인

보통주

-
-

특수관계인

(주)참고

Rivendell
Investments
2018-2 LLC

특수관계인

보통주

177,250
1.54%
특수관계인

(주)참고

계
-
4,988,391
43.38%

(주)

도버홀딩스유한회사,
크레센도제2호성장전략엠앤에이사모투자합자회사
,
크레센도에쿼티파트너스유한회사
,
Rivendell Investments 2018-2 LLC
는 지난 6월 14일 장외주식매매체결로인하여 특수관계인으로 추가되었으며 관련계약 종결일이 8/16일 이기 때문에 7/19일 기준 주주명부상에는 등재되어있지 않습니다. 자세한 내용은 관련공시(주식등의 대량보유상황보고_6/21공시)를 참고하시기 바랍니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이지헌
-
-
직원
-

김정민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주전체(2019년 7월 19일 주주명부 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 필요 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 (시작일) - 2019 년 8월 2일
 (종료일) - 2019 년 8월 16일 정기주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법

√
우편 또는 모사전송에 의한 방법

√
전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
(모바일:
http://evote.ksd.or.kr/m)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2019년 8 월 16 일 오전 9시 
(장소) - 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 6층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 이지헌 
(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장 
(연락처) - 051-580-5550

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박성민
1978.01.12
사내이사
없음
이사회

박진수
1969.08.13
사내이사
없음
이사회

조건식
1952.06.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박성민
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, Excelsior Capital Asia, Principal 
전, CLSA Korea, 이사
-

박진수
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장
-

조건식
현, 한라대학교 석좌교수
현, 동북아경제연구원 원장
전, 현대아산 대표이사
전, 북한경제포럼 회장
전, 제14대 통일부 차관
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영태
1954.08.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최영태
현,(주)동아지질 감사
전, SK건설 부사장
전, 암반공학회 부회장
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

-
상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거 임원퇴직금 지급규정을 승인받고자 함.

다. 임원퇴직금지급규정
제 1 조【목적】
본 규정은 주식회사 동아지질(이하 "회사" 라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【적용범위】
본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사(이하 "임원" 이라함)에 대하여 적용한다.

제 3 조【지급사유】
퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.
 1. 임기만료 퇴직
 2. 퇴직에 따른 사임
 3. 재임 중 사망
 4. 상법 제385조에 따라 해임되는 경우

제 4 조 【퇴직금의 산정】
 ① 임원의 퇴직금은 확정기여형 퇴직연금제도로 한다.
 ② 회사는 연봉계약금액 10%를 퇴직금으로 하며, 해당 부담률을 연 1회 (납입주기)
 지급한다. 다만, 2010년 이전의 연봉계약금액은 2010년 기준 연봉계약금액으로 한다.

제 5 조 【재임기간의 계산】
 ① 임원으로 근무한 기간은 최초 선임일로부터 퇴임한 날까지의 기간으로 한다.
 ② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할로 계산하며, 1개월 미만 재임한 경우
 재임기간은 1개월로 한다.

제 6 조 【특별위로금】
회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 250% 범위 내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.

제 7 조 【지급제한】
임원이 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제6조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다.

[부 칙]
제 1 조 【시행일】 
본 규정은 2019년 8월 16일부터 시행하되, 퇴임하는 임원에게 지급하는 퇴직금 및 특별위로금을 산정함에 있어서 그 재직기간은 해당 임원이 임원으로 선임된 시점부터 소급하여 산정한다.

제 2 조 【근거 및 법령 적용】
본 규정은 회사 정관 제39조에 근거하여 제정되었으며, 본 규정에서 정하지 아니한 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.