파루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190729)
제출인: 파루

참고서류
3.2
(주)파루

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 07월 29일

권 유 자:

성 명: 주식회사 파루
주 소: 전남 순천시 서면 산단4길 12
전화번호: 061-755-5114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)파루
보통주
11,583

본인
자기주식 11,583주 소유
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강문식
대표이사
보통주
698,796
2.00
대표이사
-

이연순
특수관계인
보통주
165,744
0.47
특수관계인
-

배창호
특수관계인
보통주
151,957
0.44
특수관계인
-

박상용
특수관계인
보통주
10,939
0.03
특수관계인
-

(주)지본
최대주주
보통주
4,113,052
11.78
최대주주
-

계
-
5,140,488
14.72
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박지훈
-
-
직원
-

강미애
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)파루의 제24기 임시주주총회(2019년 08월 14일 오전09시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 07월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 07월 29일, (종료일) - 2019년 08월 12일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 08월 14일 09시
(장소) - 전남 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박지훈 (부서 및 직위) - 경영관리부 이사
 (연락처) - 061-759-5131

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적) 종목추가

46) 자동차부품제조 및 판매업

47) 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업

48) 2차전지 관련기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업

49) 금속구조물창호공사업

50) 비계구조물해체공사업

제8조의2(주권의 발행과 종류) ① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조의2 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의

경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강문식
1960.05.13
-
특수관계인
이사회

박상용
1958.01.10
-
특수관계인
이사회

이상기
1971.11.08
-
-
이사회

강선숙
1965.12.29
-
특수관계인
이사회

김홍기
1975.04.15
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강문식
(주)파루 대표이사
(주)파루 대표이사
없음

박상용
(주)파루 임원
- 성균관대학교 공과대학 졸업
없음

이상기
(주)파루 임원
(주)파루 임원
없음

강선숙
(주)파루 임원
(주)파루 임원
없음

김홍기
(주)파루 임원
(주)파루 임원
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상규
1960.05.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박상규
(비상근)
전남대학교 교수
인하대학교대학원 공학박사
포스코엔지니어링(주)
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명(-)
5명( - )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음