코렌텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190725)
제출인: 코렌텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)코렌텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사코렌텍

대 표 이 사 :
선두훈, 선승훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12

(전 화)041-585-7119

(홈페이지) http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성명) 김영종

(전 화)041-585-7116

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,776,198

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,937,153

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,994,740

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,630

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9조 (신주인수권)

9. 납입일
2019년 08월 01일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 08월 19일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 08월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 25일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
증권신고서 제출면제
(한국예탁결제원 보호예수 1년)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정근거

신주의 발행가액은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 함

그러나 금번 유상증자의 경우, 동사가 2019년 3월 28일부로 매매거래정지 상태로 상기 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항'에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고, 상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 산정하여야 함

회사는 상기 산정기준을 고려한 현실적인 산정 방안으로 매매거래정지 전 최종 종가인 5,630원으로 발행 가액을 결정하였음.

나. 기타사항
위의 일정은 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 우선 배 정하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기 업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우

⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑨ 회사가 경영상 긴급하게 자금 조달이 필요한 경우 이사회의 결의에 의해 발행 당시의 적정가액으로 국내외 법인 또는 제3자 및 개인 투자자(기존 주주포함)에게 신주를 발행 하는 경우

⑩ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑪ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

자금조달을 위해 신주를 발행하는 경우

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

우리사주조합

-
회사 경영상 목적 달성 및 운영자금 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
211,088
1년간 보호예수

SHI
-
상동
-
90,000
1년간 보호예수

양용원
-
상동
-
49,360
1년간 보호예수

이규은
-
상동
-
5,330
1년간 보호예수

(주)미산코퍼레이션
-
상동
-
53,280
1년간 보호예수

박정순
-
상동
-
53,300
1년간 보호예수

홍승복
-
상동
-
53,000
1년간 보호예수

조민식
-
상동
-
35,520
1년간 보호예수

민경조
-
상동
-
20,000
1년간 보호예수

선승훈
대표이사
상동
-
20,000
1년간 보호예수

선경훈
임원
상동
-
20,000
1년간 보호예수

김민녕
-
상동
-
17,760
1년간 보호예수

전재균
-
상동
-
17,760
1년간 보호예수

송인수
-
상동
-
10,660
1년간 보호예수

김의순
-
상동
-
10,000
1년간 보호예수

한호성
-
상동
-
9,000
1년간 보호예수

정용택
-
상동
-
7,100
1년간 보호예수

선동혁
-
상동
-
5,330
1년간 보호예수

선동욱
-
상동
-
11,000
1년간 보호예수

선아영
-
상동
-
11,000
1년간 보호예수

선형훈
-
상동
-
12,000
1년간 보호예수

손영선
-
상동
-
1,053,710
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입