한컴위드 — 주주총회소집공고 (20190716)
제출인: 한컴위드

주주총회소집공고
2.7
(주)한컴시큐어

주주총회소집공고

2019년 7월 16일

회 사 명 :
주식회사 한컴시큐어

대 표 이 사 :
노윤선(ROW ELIZABETH KIM)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 9층

(전 화) 031-622-6300

(홈페이지)http://www.hsecure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 상 엽

(전 화) 031-622-6300

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

제21기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 07월 31일 (수요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 :

1) 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제2-1호 의안 : 김학광 사외이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 박성준 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 07월 16일

주식회사 한컴시큐어

대표이사 노윤선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재혁
(출석률: 70%)
신순태
(출석률: 80%)
홍승필
(출석율 : - )

찬 반 여 부

1
2019.02.20
- 제20기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2019.02.27
- 감사의 내부회계관리 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
-

3
2019.03.07
- 제20기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

4
2019.05.17
- 제21기 임시 주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

5
2019.06.13
- 제21기 임시 주주총회 소집일 변경의 건
-
찬성
찬성

6
2019.06.21
- 주식담보를 통한 차입 약정(기간연장)의 건
-
찬성
찬성

7
2019.07.05
- 타법인 지분출자 승인의 건
-
찬성
찬성

주1) 2019년 3월 26일 제20기 정기주주총회에서 정재혁 사외이사가 임기만료의 사유로 퇴임하였으며, 홍승필 사외이사가 신규 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
변성준 사내이사
신순태 사외이사
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
165,990,010
33,198,002
-

사내이사
5

※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 1분기 말(2019년 3월)까지를 기준으로 작성하였습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금
(주)한글과컴퓨터
(관계회사)
2019.01.01 ~ 2019.03.31
632
4.0%

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출액 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지식정보보안 산업은 크게 정보보호제품과 정보보호서비스로 나누어집니다. 정보보호 제품은

네트워크보안, 시스템보안, 정보유출방지보안, 암호인증, 보안관리로
분류됩니다. 이중

암호인증, 정보유출방지보안, 네트워크보안
시장이 당사가 영위하고 있는 중요 시장입니다. 

분류
정보보호제품

네트워크보안
웹방화벽, 네트워크방화벽(Firewall), 침입방지시스템(IPS), DDOS차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크접근제어(NAC), 무선네트워크보안, 모바일보안

시스템보안
PC방화벽, Virus백신, Anti스파이웨어, Anti피싱, 스팸차단S/W, 보안운영체제

정보유출방지보안
DB보안(접근통제), DB암호, PC보안, 보안USB, 디지털저작권관리(DRM)

암호인증
보안스마트카드, H/W토큰(HSM), 일회용비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM), 싱글사인온(SSO),통합계정관리(IM/IAM), 공인/사설인증툴

보안관리
기업보안관리(ESM), 위협관리시스템, 패치관리시스템, 자산관리시스템, 로그관리/분석툴, 취약점분석툴

보안 시장은 국제적 정보보호 이슈에 대한 법규 준수 요구와 전자상거래의 지속적 발전에 따라 함께 성장하고 있습니다. 또한 최근의 국내 개인 정보보호 이슈에 대한 강력한 대응과 함께 지속적인 시장 확대가 이루어 지고 있습니다. 따라서 시장 선점이 타 업체에 대한 강력한 경쟁력으로 작용하게 되며, 기존의 인프라를 기반으로 지속적이고 안정된 매출을 창출할 수 있습니다.

정보보호제품
은 상대적으로 다른 산업 영역에 비해 신규 보안업체의 시장 진입이 어려운 산업 군입니다. 무엇보다 평균 2~3년의 지속적인 R&D 투자가 필요한 분야로서, 전문인력의 보유와 원천 기술의 확보가 중요합니다. 이로 인해 당사를 비롯한 초기 시장 진출 보안업체 기반으로 시장이 안정화 되어 있습니다.

(산업의 성장성) 

국내 정보보호산업의 성장률은 2016년에는 10.0%, 2017년에는 6.0%에서 2018년에는 5.3% 성장하는 등 매년 성장세가 꾸준히 지속되고 있습니다. 2018년도에는 정보보호시장 규모는 10조원을 돌파한 것으로 추정되고, 정보보안시장 규모도 3조 원 돌파, 물리보안시장 규모도 7조원을 돌파한 것으로 추정됩니다.

구분
정보보안
물리보안
합계

2016
2017
2,018 (E)
2016
2017

2018
(E)

2016
2017

2018
(E)

매출액
 (백만원)
2,454,024
2,744,940
3,003,044
6,588,787
6,840,822
7,086,480
9,042,811
9,585,762
10,089,524

성장률
 (%)
11.9
9.4
3.8
3.6
6.0
5.3

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2018 국내 정보보호산업 실태조사"

2018년도 정보보안 분야의 성장은 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 8.37%, 정 보보안 관련 서비스 시장은 12.38% 증가한 것으로 나타나 전체 규모에서는 정보보안 시스템 개발 및 공급시장이 훨씬 크나, 최근 성장추세는 서비스 시장이 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 향후에도 ISMS 의무화 대상자 확대 등에 따라 보안컨설팅 서비스, 보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스, 보안관제 서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 백만원, %)

구분
2017년
2018년(E)
증감율(%)

정보보안 시스템 개발 및 공급
2,035,695
2,206,014
8.37

정보보안 관련 서비스
709,245
797,030
12.38

합 계
2,744,940
3,003,044
9.4

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2018 국내 정보보호산업 실태조사"

-
제품별 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분
2017년
2018년
증감율(%)

정보보안 시스템 개발 및 공급

네트워크보안 시스템 개발
653,594
708,964
8.47

시스템보안 솔루션 개발
444,904
485,067
9.03

정보유출방지 시스템 개발
466,983
504,629
8.06

암호/인증 시스템 개발
151,165
158,876
5.10

보안관리 시스템 개발
319,049
348,478
9.22

소 계
2,035,695
2,206,014
8.37

정보보안 관련 서비스
보안컨설팅 서비스
194,219
238,965
23.04

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스
171,825
186,538
8.56

보안관제 서비스
277,686
303,605
9.33

보안교육 및 훈련 서비스
1,738
1,841
5.93

공인/사설 인증서
63,777
66,081
3.61

소 계
709,245
797,030
12.38

합 계
2,744,940
3,003,044
9.4

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2018 국내 정보보호산업 실태조사"

향후 정보보호산업 전체 매출액은 '17년 9.5조원에서 '23년 15.2조원으로 연평균 8.0%성장(정보보안 11.3%, 물리보안 6.5%)할 것으로 전망합니다. 

* 18년 ~ 22년 국내 ICT 생산은 연평균 1.8% 성장 전망(KISDI)

(단위: 백만원)

구 분
2017년
2018년
2019년
2021년
2023년

정보보안
2,744,940
3,003,044
3,349,519
4,174,347
5,214,989

물리보안
6,840,822
7,086,480
7,570,510
8,674,998
9,994,102

합 계
9,585,762
10,089,524
10,920,029
12,849,345
15,209,091

출처 : 한국정보보호산업협회 2019년 1회차 '정보보호산업동향 '

(경기변동의 특성)

보안제품은 법규 준수 요구의 증가와 인터넷 시장의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

무엇보다, 인터넷 산업기반 제품이기 때문에 계절적 경기변동과는 무관하며, 인터넷 시장의 규모 확대와 개인정보보호 이슈에 따른 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다. 하지만 전자상거래 시장의 경기 침체와 금융, 기업의 IT투자 축소 시에는 성장률이 저하될 수도 있습니다.

(경쟁요소)

공인/사설인증툴은 PC, 스마트폰, 암호화 및 공인인증서 기반 로그인을 제공하며, DB암호는 데이터베이스의 중요 정보에 대한 암호화를 제공합니다. 공인/사설인증툴 및 DB암호는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어, 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적입니다. 당사는 10년 이상의 축적된 노하우와 1,000여개 이상의 고객사를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

주요 업체로는 당사와 펜타시큐리티시스템, 케이사인, 드림시큐리티, 이글로벌, 이니텍 등이 있습니다.

 뿐만아니라, 당사는 2010년 부터 국내 최초의 모바일보안 제품을 출시하여 제1금융권 뿐만아니라 제2,3금융권에 적용되어 안정적인 금융결제 서비스를 제공하고 있으며, 정보통신망법 개정에 따른 모바일앱 및 송수신 데이터에 대한 무결성 검증에도 적극 대응할 수 있는 앱/웹무결성검증 제품을 지속적으로 출시하여 시장의 변화에 적극 대응함으로써 시장 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 

주요 업체로는 당사와
이니텍, NSHC
등이 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1995년 보안연구소 출범 이후 20년 이상의 지속적인 연구개발과 시장에 경쟁력 높은 제품 공급을 통해 자타가 인정하는 보안선도 업체로 자리매김 하였으며 축적된 암호인증 기술을 바탕으로 인터넷뱅킹, 사이버트레이딩, 온라인쇼핑 등 B2C 거래, e-Marketplace, eMRO 등 B2B거래와 같은 전자상거래의 안전성을 보장하기 위한 보안인프라를 제공하고 있습니다. 
이에 당사는 공개키기반구조(PKI), 공인/사설인증툴, DB암호, 메일보안, 지불결제보안 등 암호기술을 활용한 다양한 보안제품을 제공하고 있으며, 싱글사인온(SSO), 통합인증관리(EAM)등의 인증 및 접근제어 기술기반의 응용 제품을 개발하여 제공하고 있습니다.

금융권에는 최근 이슈가 되고 있는 Non-AcitveX 환경에 대응 하는 공인인증서 툴킷을 개발 공급하고 있으며, 그 외에도 모바일보안, 앱/웹무결성검증 솔루션을 개발 공급하고 있습니다. - 당사의 주요 목표 시장은 전자상거래 핵심 인프라인 금융거래와 관련된 모든 금융기관, 공공기관, 기업입니다. 전자상거래의 활성화로 관련 보안기술의 필요성이 부각되면서 보안 전반에 대한 시장의 인식이 확산되던 시기인 1999년부터 우수한 기술력을바탕으로 금융권 시장을 선점하였으며, 지속적으로 시장을 확대하여 2019년 현재 1,050여개의 고객사를 확보하고 있습니다.
뿐만아니라, 당사는 최근 클라우드 서비스 확산과 이에 따른 보안위협을 대응하기 위한 클라우드 보안, 다양하고 지능화되어 가는 공격기술에 대응하기 위한 IT 융합 보안 분야의 사업을 준비하고 있으며, 차세대 인증 및 보안 취약성 검증 기술 연구에 적극적인 투자활동을 통해 사업영역을 확충해 나아갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
세부설명

보안소프트웨어 사업부
AnySign, AnyPIN, XecureDB, XecureKeyManager, HancomPass 및 유지보수 등

(2) 시장점유율

국내외 DB암호화, PKI 및 통합인증 시장의 매출은 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하며 시스템 형태 등에 따라 그 가격이 상이하여 제품의 가격 산출 기준 등을 산출하기 어려워, 합리적인 시장 점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(사업경쟁력 및 타사와의 차별성)
 암호인증, 접근관리시장 선도업체 위상 확보, 해외시장에서 유수의 암호인증 업체 가운데서도 선도업체인 엔트러스트, 베리사인, RSA 등이 경쟁력을 갖고 가격정책과 제품 및 서비스 공급 정책 등을 주도하고 있습니다. 이것은 암호인증 시장의 경우 시장 선점효과가 매우 큼을 의미합니다. 당사는 국내업체 중 가장 먼저 시장에 진입('95)하여 독자기술력을 확보하여 제품을 발표하였고, 금융권을 대상으로 가장 먼저 제품을 공급하여 기술력과 구축 노하우를 인정받았으며, 금융권과 기업, 공공 부문의 암호인증 및 접근관리 시장을 선점하여 선도업체로서의 위상과 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 개인정보보호를 위한 암호화 제품 및 모바일 분야의 기술우위
당사는 암호인증 원천기술인 암호화 분야에서 국내최초로 128비트 암호기술을 개발하였고, 우수한 기술력을 바탕으로 암호인증 기반기술, 암호인증 응용기술, 사용자 인증기술에서 최고의 기술력을 유지하고 있습니다. 또한, 최근 개인정보보호법 발효에 따라, 개인정보 수집 및 이용 시 안전성을 보장할 수 있는 다양함 암호화 제품을 출시하여 보안시장의 요구를 적극 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[블록체인 솔루션 사업] 

당사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하였습니다. 

(산업의 특성)
블록체인은 네트워크상에서 모든 참여자가 공동으로 거래정보를 검증, 기록, 보관할 수 있는 분산장부기술로서 보안성의 투명성, 탈중개성, 신속성의 장점을 갖추고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심인 초연결, 초지능의 핵심 기반기술로 주목받고 있습니다. 네트워크상에서 개인의 정보통제권을 정보제공자가 가질 수 있다는 점은 블록체인이 생산성 향상과 경쟁력, 효율성 확보 측면에서 막대한 경제적 파급효과를 갖고 있다는 것을 의미하며, 앞으로 공공, 금융, 유통 등 다양한 산업분야에서 혁신을 이끌 것으로 전망됩니다.

(경쟁요소)

한컴시큐어는 PKI, 데이터 암호화, 키 관리 등 보안 관련 기반 기술이 뛰어난 회사입니다. 블록체인 역시 암호화 기술을 기반으로 하고 있고, 해당 기술에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이미 가상화폐 열풍이 일어나기 전부터 블록체인 기술에 대한 분석을 통해 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화하기 위한 솔루션 개발을 진행하였고, 고객사에 보안 솔루션을 공급 및 서비스를 제공하면서 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 서비스에 적용할 수 있는 한컴시큐어만의 플랫폼을 개발하였습니다. 더 나아가 컨설팅 및 설계를 위한 인력까지 내재화 하여 통합적인 블록체인 구축 서비스를 제공할 것입니다.

- Blockchain Security Suite 
블록체인 기술이 다방면에서 활용되고 있고, 더불어 다양한 산업과의 융합에 있어서 보안이 필수적인 조건이 되고 있습니다. Blockchain Security Suite는 (주)한컴시큐어가 자체 개발한 보안 솔루션에 블록체인 기술을 연동한 제품으로 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화합니다. 

- Hancom SLedger
4차 산업혁명의 핵심기술로 주목 받고 있는 블록체인 기술을 내재화하여 다양한 서비스에 유연하게 적용이 가능한 블록체인 플랫폼인 Hancom SLedger를 개발하였습니다.

더 나아가 한컴그룹이 보유한 4차 산업혁명의 핵심기술 결합을 통해 플랫폼을 고도화하는 작업을 진행하고 있으며, 한컴그룹이 추진하는 스마트시티 사업의 핵심 플랫폼으로 활용될 예정입니다.

당사는 이미 경쟁사와 차별화 된 기술력을 바탕으로 그룹 내 사물인터넷 플랫폼(NeoIDM)과 블록체인 플랫폼(Hancom SLedger), 스마트시티 플랫폼(NFlux) 연동을 통해 BIoT 플랫폼을 개발하였고, 시장에서 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대합니다.

[스마트시티 플랫폼 사업]

(산업의 특성)

스마트시티 산업은 제 4차산업혁명의 총아로 전 세계적으로 화두가 되는 분야입니다. 사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 인공지능 등의 최첨단 기술이 융합되어 지속해서 성장하고 있으며, 이들 기술이 종합적으로 구현된 스마트시티 플랫폼 분야가 당사가 영위하고 있는 사업영역입니다.

스마트시티 시장은 스마트홈, 스마트교통, 스마트물류, 스마트공장, 스마트헬스케어와 같이 세부적인 여러 서비스로 나뉩니다. 이러한 각각의 서비스를 구현하고 관리하기 위해서는 플랫폼의 역할이 중요합니다. 당사의 플랫폼은 스마트시티의 핵심 운영 플랫폼으로써 각 스마트시티 서비스 제공을 위한 핵심 기술로 활용될 것이며, 다양한 형태로 매출이 창출될 수 있습니다.

(산업의 성장성)

당사 신규 사업분야인 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트홈 등의 2018년 시장규모는 197조원(건설비, 인프라 구축비 포함)_주1에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 스마트시티 분야는 이중 48%를 차지하는 95조원의 시장규모를 가지고 있습니다. 아직 태동단계인 것을 감안하면 지속적인 성장이 예상됩니다.

주1) 정보통신산업동향 2016-한국정보통신산업연구원/중소중견기업 기술로드맵 2017-중소기업부

(경기변동의 특성)

전 세계에서 국민의 삶의 질 향상을 목표로 다양하게 개발 중인 산업군입니다. 무엇보다, 기술이 중심이 아닌 인간의 삶이 중심인 분야로써 경기변동과는 무관합니다. 그러나, 과거 글로벌 금융위기와 같은 국제적인 사태가 발생하면 성장률이 저하될 수 있습니다.

(경쟁요소)

현재 국내에서는 스마트시티 사업을 위해서는 한국정보통신협회의 ' 스마트시티 통합플랫폼’ 인증을 받아야 합니다. 당사를 비롯하여 약 10여 개의 업체가 인증을 획득하였습니다.

대부분의 경쟁사가 최근 스마트시티 분야 사업을 위해 기술 개발을 시작했다면, 당사는 15년 전 스마트시티의 전신인 U-City부터의 다양한 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 스마트시티, 스마트팩토리 등 관련 분야 전문인력으로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있습니다.

최근 스마트팩토리, 스마트플랜트, 스마트헬스케어 분야 전문 기관과의 협업을 공고히 하여 시장을 선점해 나가고 있습니다.

그리고 데이터 중심의 플랫폼 역할이 중요시 되고 있는 시점에서, 당사는 데이터 중심의 수집/가공/활용까지의 다양한 기능을 이미 확보하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

회사는 주식회사 한컴시큐어라 한다. 영문으로는 Hancom Secure Inc.라 표기한다.

제1조(상호)

회사는 주식회사 한컴위드라 한다. 영문으로는 Hancom WITH Inc.라 표기한다.

상호변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~72조(생략)

73. 위 사업에 관련된 일체의 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~72조(좌동)

73. 통신판매업

74. 전자금융업

75. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

76. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

77. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

78. 위치기반서비스사업

79. 부동산 개발 및 공급업

80. 부동산 관련 서비스업

81. 보험 및 연금관련 서비스업

82. 화물운송업

83. 택배업

84. 늘찬배달업

85. 기타운송관련 서비스업

86. 위 사업에 관련된 일체의 사업

향후 영위할 수 있는 사업의 목적 추가

제4조(공고방법)

회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (www.hsecure.co.kr)에 한다. 다만, 전산장 애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다

제4조(공고방법)

회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (www.hancomwith.com)에 한다. 다만, 전산장 애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다

상호변경에 따른 공고 방법 변경

부칙

이 정관은 2019년 7월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김학광
1954.12.15
사외이사 후보
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

박성준
1960.10.29
사외이사 후보
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김학광
(주)기반테크Plus 대표이사
- 삼성물산(주) 정보통신 시업부
해당없음

박성준
동국대학교 국제대학원
 블록체인 연구센터 센터장
- (주)레드비씨 기술고문
 - (주)비씨큐어 대표이사
해당없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변성준
임원
임원
보통주
100,000

홍승필
임원
임원
보통주
50,000

정만식
전무
사업총괄
보통주
50,000

송상엽
상무
전략총괄
보통주
50,000

함덕환
상무
부서장
보통주
30,000

김인기
부장
부서장
보통주
20,000

김동조
부장
부서장
보통주
10,000

서세용
부장
부서장
보통주
20,000

이태선
부장
팀장
보통주
10,000

김광석
부장
팀장
보통주
10,000

유정현
차장
팀장
보통주
10,000

조항민
차장
팀장
보통주
10,000

길광은
과장
팀장
보통주
10,000

성영호
과장
팀장
보통주
10,000

장준하
부장
부장
보통주
10,000

총 15 명
-
-
-
총 400,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주(총 400,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제12조의8 에 의함(부여일부터 3년 경과한 날부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,796,541
발행주식총수의 15%
기명식보통주
2,819,481
570,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2014년
3월 26일
27명
보통주
584,000
119,000
275,000
190,000

2017년
3월 24일
3명
보통주
180,000
-
-
180,000

2018년
3월 29일
3명
보통주
180,000
-
-
180,000

2019년
3월 26일
2명
보통주
20,000
-
-
20,000

계

총 35 명
-
총 964,000주
총 119,000주
총 275,000주
총570,000주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음