에스엠벡셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190712)
제출인: 에스엠벡셀

참고서류
3.2
주식회사 지코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 07월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 지코
주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15
전화번호: 041-529-7714

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 지코
보통주
28,190
0.05%
본인
자기주식

* 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 28,190주는 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)코다코
최대주주
보통주
10,690,902
18.49%
최대주주
-

조만영
최대주주의 대표이사
보통주
413,793
0.72%
최대주주의 대표이사
-

계
-
11,104,695
19.20%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤희돈
보통주
21,200
임원

허종진
보통주
119
직원

김상일
보통주
11,749
직원

소창호
보통주
-
직원

김승환
보통주
33,022
직원

3. 피권유자의 범위

주식회사 지코의 임시주주총회(2019년 7월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2019년 6월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) 2019년 07월 17일, 
(종료일) 2019년 07월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2019년 07월 29일 10시 
(장소) 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 윤희돈
(부서 및 직위) 경영본부 이사
(연락처) 041-529-7710

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(신 설)

제2조(목적)

①외국법인에 대한 투자 및 자금조달업

①기업구조조정 기업에 관한 투자 및 자금조달업

①투자매매업 및 금융투자업에 관한 자산운용업

①인력에 대한 아웃소싱 및 파견업

①선박, 항공기에 대한 데이터베이스, 정보처리기술, 시스템통합업

①학술연구용역 및 연구개발업

사업목적 
추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동호

1951.09.20

미해당

없음

이사회

신승균

1965.11.13

미해당

없음

이사회

김형철

1970.03.04

미해당

없음

이사회

인귀승

1958.05.22

미해당

대표이사

이사회

인현환

1959.06.17

미해당

계열사 대표이사

이사회

조윤수

1969.07.16

해당

없음

이사회

이주환

1971.05.03

해당

없음

이사회

박성민

1977.10.11

해당

없음

이사회

현병택

1954.06.27

해당

없음

이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이동호

現) LOTTE E-Club 회장

전국 경제인 엽합회 경영자문위원

극동대학교 석좌교수

- 고려대 법과대학

- 롯데백화점 대표이사

- 지방노동위원회 위원

해당사항 없음

신승균

現) (주)이선전자 대표이사

지업아이앤씨(주) 대표이사

- 경희대학교 전자공학과

- LG전자 VCR사업부

- 도시바 일렉트로닉스 기술영업부

해당사항 없음

김형철

現) (주)정동글로벌 회장

(주)정동회계법인 상임고문

- 숭실대학교 경영학과

- 삼성물산 T/F팀(홈플러스)

해당사항 없음

인귀승

現) 주식회사 코다코 대표이사

- 인하대 경영대학원

- 대림자동차공업(주)

- 한국컴퓨터(주)

- 동양노즐공업(주)

해당사항 없음

인현환

現) ㈜NKDC 대표이사

- 아주대학교 경영학과

- 국민은행

기술보증기금 지점장

㈜위너텍 대표이사

해당사항 없음

조윤수

現) (주)정동글로벌 대표이사

- 전북대학교 무역학과

- 수협은행 감사실

- 수협은행 지점장

해당사항 없음

이주환

現) (주)지엠티 대표이사

- 한양대학교 공과대학원 석사학위

- 한세대학교 공과대학원 박사학위

- Nuance Communications 부장

- 더존비즈온 선임연구원

- 삼성전자 S/W 연구소 연구원

해당사항 없음

박성민

現) 스칼라 대표

- 아주대학교 도시개발학과

- (주)테이스트러쉬 대표이사

해당사항 없음

현병택

現) 오텍캐리어㈜ 대표이사

- 한국외국어대학교 무역학과

- 기업은행 부행장

- IBK 캐피탈 대표이사

- 머니투데이방송 대표이사

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김지웅

1961.09.03

미해당

없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김지웅

現) (유)영일세무법인 대표이사

한성대학교 경영학부 겸임교수

숭실대학교 벤처경영학과 겸임교수

- 국립세무대학 1회 졸업

- 고려대학교 정책대학원 세정학과

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음