멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190705)
제출인: 멤레이비티

참고서류
3.2
(주)네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 07 월 05 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 네오디안테크놀로지
주 소: 서울특별시 서초구 방배로 205 대명빌딩신관 4층
전화번호: 02-2082-2812

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네오디안테크놀로지
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)제이에스앤파트너스
권유자의특수관계인
보통주
3,270,228
9.09%
최대주주
-

계
보통주
3,270,228
9.09%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엄진현
-
-
직원
-

윤보라
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 04월 30일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께.
 
 평소 네오디안테크놀로지에 관심과 애정을 가지고 지켜봐 주시는 주주님들께 깊은 감사를 드립니다.
 
 당사는 금번 임시주주총회를 통하여 정관을 정비하고, 이사, 감사 선임 등을 하고자 합니다.
 
 먼저 정관은 상호와 당사의 현재 영업상황 및 추후 사업방향을 고려하여 사업 목적을 변경하고자 하며, 이사,감사의 수 변경, 이사, 감사의 해임 처우 보완 수정, 대표집행임원 제도에서 대표이사 제도로의 변경, 전자증권제도를 도입하는 등의 변경안으로 정비하고자 합니다. 또한 박정희, 박상배, 이정남, 이소정 등 4명의 이사와 문제성 감사를 선임하여 당사가 영위하고 있는 사업 추진에 만전을 기하고자 합니다. 그리고 임원퇴직금규정을 정비하도록 하겠습니다.

주주님들께는 이사회가 제안하는 안건들에 대한 찬성과 지지를 부탁 드립니다.

감사합니다

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2019 년 07월 10일
(종료일) - 2019 년 07월 22일 임시주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 07월 22일 월요일 오전 09시
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 엄진현
(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장
(연락처) - 02-2082-2812
(팩스) - 02-2178-9212
(이메일) neodian_ir@neodian.biz

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 한글로는 “주식회사 네오디안테크놀로지”라 표기하고, 영문으로는 “Neodian Technology Co., LTD.” 이라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 한글로는 “주식회사 율호”라 표기하고, 영문으로는 “Yulho Co., LTD.” 이라 표기한다.

상호변경

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 멀티미디어 하드웨어 소프트웨어 및 서비스, 타이틀, 전자출판업

6. 인터넷관련 사업

7. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

8. 유,무선 통신 네트워크사업

9. 지식관리시스템(지식수집, 공유 확산솔루션, 지식컨텐츠)의 개발 서비스업

10. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

11. 이차전지 소재 및 제품 연구 개발, 생산, 판매업

12. 전기자동차 부품 연구개발, 생산, 판매업

13. 전기스쿠터 부품 연구개발, 생산, 판매업

14. 에너지 저장장치의 제조 및 판매업

15. 에너지 절약제품의 제조 및 판매업

16. 자동차용 전기장치 제조업

17. 전기자동차 충전 서비스 제공업

18. 해외산림자원개발사업

19. 신재생에너지개발사업

20. 석유대체연료개발사업

21. 게임 및 모바일 컨텐츠 개발 및 공급업

22. 디지털 기기 생산, 제조 및 판매업

23. 반도체 장비 및 관련 장치의 제조 판매업

24. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

25. 부동산 임대업

26. 인공지능 기술 개발사업

27. 바이오메디컬사업

28. 양자컴퓨터 개발사업

29. 엔터테인먼트사업

30. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

31. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

32. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

33. 핀테크 연구개발업

34. 인터넷 거래 중개, 경매 및 상품중개 서비스 사업

35. 디지털거래소 보안서비스 및 에코시스템 구축 사업

36. 의료기술 서비스업

37. 뮤지컬, 연극 제작업

38. 영화 제작업

39. 드라마 제작업

40. 음반제작업

41. 애니메이션제작업

42. 콘서트기획 및 제작업

43. 연예매니지먼트사업

44. 행사기획, 연출 및 대행업

45. 도서출판업

46. 전시기획 및 제작업

47. 콘텐츠부가제작물사업

48. 학원 운영업

49. 외식업

50. 광고기획 및 대행업

51. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

52. 위 각호에 관련된 연구개발업

53. 위 각호에 관련된 수출입업

54. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

8. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

9. 부동산 개발 및 매매 임대업

10. 인공지능 기술 개발사업

11. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

12. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

13. 자동차용 부품제조 및 판매업

14. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업

15. 태양광 부품제조 및 판매업

16. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

17. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

18. 광산업 및 기타광업

19. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

20. 골재토사 운송업

21. 통신장비 제조업

22. 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업

23. 중고 휴대폰 판매 및 수출입업

24. 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업

25. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

28. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

29. 건강보조식품 제조 및 판매업

30. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

33. 위 각호에 관련된 수출입업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 삭제, 변경, 추가

(신설)

제8조의 3(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도 도입

제11조(주식매수선택권) ①~② (현행)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원과 집행임원 및 상법시행령 제 9 조 제 1 항에서 정하는 관계회사의 임직원으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ (현행)

⑤ 임원, 집행임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 집행임원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직 한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 집행임원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. (현행)

4. (현행)

⑦~⑩ (현행)

제11조(주식매수선택권) ①~② (좌동)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원과 이사,감사 및 상법시행령 제 9 조 제 1 항에서 정하는 관계회사의 임직원으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ (좌동)

⑤ 임원, 이사,감사 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 이사,감사가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직 한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 이사,감사가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. (좌동)

4. (좌동)

⑦~⑩ (좌동)

대표이사제도 변경

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (현행)

2. (현행)

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 사채 발행시 이사회가 정한다.

③~④ (현행)

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (현행)

2. (현행)

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 대주주, 개인, 기타법인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③~④ (좌동)

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

발행금액 변경 및
발행목적 추가,
전환가액 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행) ①~ ② (현행)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류와 발행가액은 사채발행시 이사회가 정한다.

④~⑤ (현행)

제18조(신주인수권부사채의 발행) ①~ ② (좌동)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류와 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④~⑤ (좌동)

발행가액 정비

(신설)

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 신주인수권증권을 등록발행하는 경우, 이를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입

제21조(소집권자) ① (현행)

② 이사회 의장의 유고시에는 대표집행임원이 수행하고, 대표집행임원도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자) ① (좌동)

② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사가 수행하고, 대표이사도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

대표이사제도 변경

제22조(소집통지 및 공고) ① (현행)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울경제신문과 전자신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (현행)

제22조(소집통지 및 공고) ① (좌동)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울경제신문과 전자신문에 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (좌동)

공고 방법 추가

제24조(의장) ① (현행)

② 이사회의장의 유고시에는 대표집행임원이 수행하고, 대표집행임원도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

제24조(의장) ① (좌동)

② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사가 수행하고, 대표이사도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

대표이사제도 변경

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5명 이내로 한다.

이사의 수 변경

제33조(이사의 선임) ① (현행)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행)

제33조(이사의 선임) ① (좌동)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 이사를 해임하기 위하여는 발행주식총수의 4분의 3이상이 결의하여야 한다.

③ (현행)

이사 해임 요건 강화

제35조(임원의 직무) 사장, 부사장, 전무, 상무는 대표집행임원을 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 하고 수행한다. 또한 대표 집행임원이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(임원의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당수행 한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사제도 변경

제36조의 2(이사의 책임감경) (삭제)

제36조의 2(이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 추가

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①~② (현행)

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①~② (좌동)

③ 전항에도 불구하고 이사와 감사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 퇴직금 외에 해임에 따른 보상액으로 각 이사와 감사에게 재직 기간 중 발생한 퇴직금 산정액의 50(오십)배에 해당하는 금액을 지급한다.

④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경할 당시에 재임 중인 이사와 감사에게는 적용되지 아니한다.

이사 퇴직금 변경

제43조(집행임원의 선임) 회사는 집행임원을 두고, 집행임원은 이사회에서 선임 및 해임한다.

제43조(대표이사의 선임) ① 대표이사는 이사회에서 선임 및 해임하며, 수명의 대표이사를 선임할 수도 있다.

② 수명의 대표이사를 선임할 경우에는 이사회 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다

대표이사제도 변경

제43조 의2(집행임원의 임기) 집행임원의 임기는 3 년으로 한다 . 그러나 그 임기 중의 최종결산기

에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다

(삭제)

대표이사제도 변경

제44조(대표집행임원의 선임) ① 대표 집행임원은 이사회의 결의로 선임하여, 수명의 대표집행임원을 선임할 수 있다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다

② 수명의 대표집행임원을 선임할 경우에는 이사회결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

제44조(대표이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 수명일 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

대표이사제도 변경

제44조 의 2(대표집행임원의 직무) ① 대표 집행임원은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 대표집행임원이 수명일 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

(삭제)

대표이사제도 변경

제44 조의 3(집행임원의 권한 및 의무) ① 집행임원은 회사의 업무를 집행하고 정관이나 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의사결정을 할 수 있다.

② 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

③ 집행임원은 제 2 항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

④ 집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑤ 집행임원에 대하여는 제 36조 및 제 36조의 22를 준용한다.

(삭제)

대표이사제도 변경

제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다.

감사의 수 변경

제48조(감사의 직무와 의무) ①~③ (현행)

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

제48조(감사의 직무와 의무) ①~③ (현행)

④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 및 제36조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

감사 책임감경 등 추가

제52조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표집행임원은 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ 대표집행임원은 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표집행임원은 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ (현행)

제52조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑥~⑦ (좌동)

대표이사제도 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 03월 21일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 07월 22일부터 시행한다.

단, 제8조의 3, 제19조의 2의 개정내용은 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률]이 시행되는 날부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정희
1962-12-20
사내이사
대표이사
이사회

박상배
1955-08-12
사내이사
-
이사회

이정남
1956-10-15
사내이사
-
이사회

이소정
1983-05-12
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박정희
㈜태영이엔지 대표이사
서광주농협 사외이사
광주지방경찰청 형사조정위원
-

박상배
금호리조트 고문
금호석유화학 관리본부장
금호리조트 대표이사
-

이정남
-
호남대학교 교수
광주광역시의원 부의장
-

이소정
법무법인 산경 변호사
서울지방변호사회 중소기업 고문변호사
대한변협 스타트업 법률지원 변호사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문제성
1955-03-08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문제성
-
㈜무등전기 기술이사
㈜오르비스 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급율 변경(1배수)

변경전 내용
변경후 내용

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴 직 금 : 평균임금 × 근속기간 × 지급율

2) 평균임금 : (퇴직전 최근3개월간 급여 ÷ 3) ＋ (퇴직전 최근1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다.
② 임원의 퇴임시에는 퇴직금 지급율, 퇴직위로금 및 퇴직공로금을 이사회 결의에 따라 결정한다.

1) 퇴직위로금 : 제5조 1항의 퇴직금 산출금액의 100% 한도 내에서 지급한다.

2) 특별공로금 : 제5조 1항의 퇴직금 산출금액의 50% 한도 내에서 지급한다.

3) 지급율 한도

직 위

지급기준

지급율

지급기준

지급율

지급기준

지급율

대표이사 사장

재임기간

1년~5년

2

개월

재임기간

6년~9년

4

개월

재임기간

10년 이상

6

개월

전무이사

1

개월

2

개월

4

개월

상무이사

1

개월

1.5

개월

2

개월

상근이사

1

개월

1.5

개월

2

개월

이사대우

1

개월

1.5

개월

2

개월

상근감사

1

개월

1.5

개월

2

개월

② 임원의 퇴직금 지급시에는 퇴직금 지급외에 아래의 직급별 범위내에서 별도의 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 퇴직위로금 : 제5조 1항 제 2의 평균임금 × 지급개월

◎ 퇴직위로금표

직 위

등기 임원

비등기 임원

대표이사 사장

18 개월

15 개월

전 무 이 사

15 개월

12 개월

상 무 이 사

12 개월

9 개월

상 근 이 사

9 개월

6 개월

이 사 대 우

6 개월

3 개월

상 근 감 사

3 개월

1 개월

③ (현행)

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴 직 금 : 평균임금 × 근속기간 × 지급율(1배수)

2) 평균임금 : (퇴직전 최근3개월간 급여 ÷ 3) ＋ (퇴직전 최근1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다.
② (삭제)

② (삭제)

③ (좌동)

(신설)

제9조 (기타)

임원의 퇴직금은 당사 정관이 본 규정보다 우선 적용된다.

부 칙

제 1조 (시행일) 이 규정은 1998년 12월 21일부터 제정 시행한다.

제 2조 (개정일) 이 규정은 2010년 3월 31일부터 개정 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 1998년 12월 21일부터 제정 시행한다.

제2조 (개정일) 이 규정은 2010년 3월 31일부터 개정 시행한다.

제3조 (경과조치) 본 규정은 시행일 이전에 이미 선임된 임원의 경우에도 이 규정을 적용한다.

제4조 (시행일) 이 규정은 2019년 7월 22일부터 개정 시행한다.