멤레이비티 — 주주총회소집공고 (20190705)
제출인: 멤레이비티

주주총회소집공고
2.7
(주)네오디안테크놀로지

주주총회소집공고

2019 년 07 월 05 일

회 사 명 :
(주)네오디안테크놀로지

대표집행임원 :
오 영 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 205 대명빌딩신관 4층

(전 화) 02-2082-2800

(홈페이지) http://www.neodian.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표집행임원
(성 명) 오 영 철

(전 화) 02-2102-2812

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2019년 07월 22일 월요일 오전 09시

2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박정희 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 박상배 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 이소정 선임의 건

제3호 의안 : 감사 문제성 선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, 참석장, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장,
 사업자등록증 사본, 참석장

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 
 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 
 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접
 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2019년 07월 05일

주식회사 네오디안테크놀로지

대표집행임원 오 영 철(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이옥순
(출석률: 100%)
이태홍
(출석률: 77.78%)

찬 반 여 부

1
2018년
10월 12일
유상증자(소액공모) 결정의 건
찬성
-

2
2018년
10월 12일
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
-

3
2018년
10월 17일
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

4
2018년
10월 25일
유상증자(소액공모) 결정의 건
찬성
-

5
2018년
10월 30일
유상증자(소액공모) 결정의 건
찬성
-

6
2018년
10월 30일
회사 운전자금 대출에 관한 건
찬성
-

7
2018년
10월 31일
유상증자(소액공모) 결정의 건
찬성
-

8
2018년
11월 09일
유상증자(소액공모) 결정의 건
찬성

9
2018년
11월 15일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
-

10
2018년
12월 06일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
-

11
2018년
12월 06일
유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건
찬성
-

12
2018년
12월 20일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
-

13
2018년
12월 27일
유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건
찬성
-

14
2019년
01월 03일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
-

15
2019년
01월 15일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
-

16
2019년
01월 18일
내부회계관리제도운영실태 보고의 건
찬성
-

17
2019년
01월 21일
회사 운전자금 대출에 관한 건
찬성
-

18
2019년
01월 22일
제21기 결산재무제표(안) 보고의 건
찬성
-

19
2019년
01월 25일
유상증자(제3자배정방식) 결정 정정의 건
찬성
-

20
2019년
02월 18일
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

21
2019년
02월 21일
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

22
2019년
02월 28일
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

23
2019년
03월 06일
정기주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

24
2019년
03월 13일
제21기 결산재무제표(안) 정정 보고의 건
찬성
-

25
2019년
03월 18일
제21기 재무제표 확정 승인의 건
찬성
-

26
2019년
03월 29일
유상증자(제3자배정방식) 결정 정정의 건
찬성
불참

27
2019년
04월 05일
유상증자(제3자배정방식) 결정 철회의 건
찬성
불참

28
2019년
04월 15일
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

29
2019년
05월 13일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

30
2019년
05월 13일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

31
2019년
05월 30일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

32
2019년
06월 11일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

33
2019년
06월 26일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

34
2019년
07월 05일
임시주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. HMI

HMI의 매출이 크게 발생하는 곳은 FPD, 반도체, 자동차, 철강 분야로, 글로벌 경제상황에 많은 영향을 받습니다. 경제가 활성화 되어 공장의 신규 설립이나 생산라인의 설치, 노후장비의 교체가 이루어지면 HMI에 대한 수요가 늘어나게 되고, 반대로 경기 침체로 시설확장이 주춤하면 시장도 위축될 가능성이 높습니다.

 HMI 시장의 촉진 요인은 모바일 및 웹 기반의 제어 필요성, 유무선 통신기술의 발달, 오픈 HMI솔루션의 채택 그리고 저가 HMI 솔루션 사용 등 입니다. 반면 HMI 시장의 저해요인으로는 전반적인 공급가격의 저하, 시장 성숙단계 진입에 따른 HMI솔루션 수요 감소, 경기침체 등을 들 수 있습니다.

전세계 HMI 참여기업은 150~200개로 추정됩니다. 2012년 4개의 참여기업이 전 세계시장의 약 63%를 점유하고 있으며, 선두 주자인 Simens는 2012년 글로벌 HMI 시장의 19.6%, Schneider Electronic이 18.4%, Rocwell과 General Electric이 각각 15.2%, 9.8%의 시장 점유율을 보이고 있습니다.

2. 서버스토리지

최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물통신 등으로 인한 DATA의 폭증과 Big-Data의 대두로 인해 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부응하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

 기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등을 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비지니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어, 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수 불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

 또한 이러한 변화는 대기업에 국한되지 않고 다방면에 걸쳐 일어나는 현상으로써,
저장장치의 필요성이 기존의 대형 수요처 외에 규모가 상대적으로 작은 기업에서도 수요확대가 기대되고 있습니다.

최근 백업 및 재해복구센타에 대한 관심이 증대하여 기업 및 공공기관에서의 수요 확대를 촉발하는 계기가 되었으며, 기존의 데이터 센터를 중심으로 스토리지 호스팅사업의 개시도 스토리지 수요 증가의 한 요인이 되고 있습니다. 최근 들어서는 호스팅의 사업 범위도 백업 및 재해복구 기능을 서비스하는 종합적인 호스팅 사업도 활성화 되고 있습니다.

또 다른 측면으로 지금까지의 스토리지 구매패턴은 스토리지를 저장수단으로 인식하였으나 현재는 비지니스 가용성 측면에서 스토리지 솔루션 구매를 고려하는 패턴으로 인식의 변화가 기대되고 있습니다. 스토리지 네트워킹(SAN)의 개념, 다양한 관리 소프트웨어 도입을 통한 효율적 자원 관리 등 비즈니스 가용성을 위한 여러 부가 솔루션이 소개되고 있으며 이의 수요 증가가 기대되고 있습니다.

지금까지는 늘어나는 데이터의 저장을 위한 스토리지 설비 증대에 초점을 맞춰 진행되어 왔으나 향후는 다양한 스토리지 자원의 효율적 관리를 통한 총 소유비용의 절감을 목표로 고객에 대한 접근이 시도되고 있습니다. 그 만큼 단순한 플랫폼의 도입보다는 기업IT의 종합적 진단 위에서 포괄적인 솔루션을 제시하는 사업패턴으로 바뀌고 있습니다.

나. 회사의 현황

1.
산업용 자동화 솔루션

가. HMI

A. HMI의 이해

HMI(Human-Machine Interface, 인간-기계 인터페이스)는 작업 공정에 연관되는 데이터를 인간이 인지할 수 있는 형태로 나타내고, 이를 통해 해당 공정을 제어할 수 있도록 돕는 도구를 말합니다. 

HMI를 이해하기 위해서는 우선 산업 자동화 시스템의 구성을 알아야 합니다. 산업 자동화 시스템은 1~2개의 장비에서 많게는 수십, 수백 개의 장비로 구성됩니다. 이러한 장비들이 순차적으로 동작하도록 열을 지어 놓은 것이 생산 라인이며, 모든 생산라인을 포함하는 전체를 일컬어 산업 자동화 시스템이라 부릅니다.

각각의 장비들이 수행하는 고유한 동작은 각 동작점에 전달된 전기신호에 의해 움직입니다. 이 전기신호를 제어하는 장비가 PLC(Programmable Logic Controller) 입니다. PLC는 장비의 기능에 따라 매우 다양하며, 제어할 수 있는 입출력센서도 100~2000개 이상까지 종류가 여러 가지 입니다.

기본적으로 PLC는 장비를 버튼과 램프를 통해 제어합니다. 그렇기 때문에 PLC가 제어하는 장비의 동작이 복잡해질수록 필연적으로 PLC에는 수많은 버튼과 램프가 필요할 수 밖에 없습니다. 장비의 발달에 따라 급속도로 늘어나는 버튼과 램프를 통한 제어의 불편함을 해소하기 위해 필요한 것이 HMI입니다. HMI는 해당 공정을 단순화시킨 다이어그램 형태로 장비가 동작하는 정보를 제공하기 때문에 각각의 장비는 물론이고 전체 공정이 어떤 방식으로 동작하고 제어되는지를 간단하게 알 수 있습니다. 또한 이를 통해 장비와 공정을 버튼과 램프가 아닌 HMI를 통해 제어할 수 있습니다.

HMI는 단순히 제어기의 내부 정보를 보여주는 역할을 넘어 정보수집 및 저장관리 등의 부가기능을 확장하고 있습니다. 즉, 시스템의 소프트웨어 및 데이터베이스와 연결되어 공정에서 발생하는 각종 데이터와 이를 이용한 추이 분석 기능을 제공하고 있습니다.

HMI는 이전의 단순한 PLC 표시기로서의 기능을 넘어, 현재 자체적인 데이터 수집은 물론 전 공정을 아우르는 제어와 관리의 PLC 제어기로 변화했습니다. 차세대 HMI는 사용자 편의와 사용자 중심으로 제품을 구현하는 방향으로 발전하면서 산업용 제품에서 사물인터넷 환경에 적용되는 모른 분야로 확대 적용될 것으로 예상되며, 사용자 인터페이스도 단순 숫자나 텍스트 기반에서 UI/UX 개념으로 고도화 될 것으로 예측됩니다.

 PLC의 보조기기에서 출발한 HMI가 이제는 하위의 장비 및 컨트롤러를 아우르고 이·기종 PLC까지를 별도의 프로그램 설정 없이 모니터링하고 제어할 수 있는 PLC의 상위컨트롤러까지 성장하고 있습니다.

B. HMI 시장전망

Frost&Sulivan 보고서에 따르면, 세계 HMI시장은 2013년 20.98억 달러에서 2019년 35.93억 달러에 달하며 연간성장률(CAGR)은 9.5%에 이를 것으로 전망됩니다. 어려운 경제여건으로 투자가 지연되고 있음에도 HMI시장은 중간 정도의 성장률로 전망한 것입니다. 전기 송배전, 상하수도 시설과 같은 공공산업분야에서 HMI 제품의 성장 가능성이 높게 예상되나, 반복되는 전 세계 경제침체는 각 제조 산업에서 HMI 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 식음료 산업은 2019년 4.67억 달러로 매우 높은 성장률과 가장 큰 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.

국내 HMI 시장규모를 살펴보면, 2011년에는 전년대비 14.4% 성장한 1,596억원에서, 2012년에는 경기불안, 투자감소로 2.2% 소폭 성장했으며, 2013년에는 8.2% 성장한 1,764억원으로 성장세를 다시 회복하였습니다. 국내 HMI 제품은 글로벌과 비교해 우수한 스펙을 가진 제품군이지만, 대다수가 모니터링에 제한적으로 활용하고 있습니다. 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기의 성장에 따라 HMI하드웨어 성장은 정체를 보이는 반면에 소프트웨어는 호기를 갖고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 HMI와 PLC 프로그램을 통합하려는 움직임이 활발합니다. 그리고 유무선 혹은 이종 통신망을 자동으로 연결하는 등 사용자 편의성에 조건을 맞추어 나가고 있습니다.

HMI 주요 최종 사용자 그룹은 식음료, 포장, 수력·원자력 발전소, 인쇄, 반도체 그리고 자동차 산업입니다. 북미와 아시아-태평양 지역은 전기·수도·가스(Utilities) 분야에서 각각 20.1%로 가장 높은 점유를 보이고 있는 반면에 유럽은 식음료 분야가 가장 높은 18%를 차지하고 있습니다. 북미와 아시아-태평양 지역은 식음료 분야가 18.2%와 15.4%로 2위를 점유하고 있습니다. 자동차 산업에서 HMI는 북미, 아시아-태평양, 유럽이 각각 10.3%, 14.8%, 12.1%로 아시아-태평양 지역에서 상대적으로 많이 활용되고 있습니다.

HMI의 글로벌 시장은 식음료와 같은 제조 산업에서 높은 성장률로 인해 2019년에 35.94 억달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예측되며, 국내 시장은 글로벌 시장과 맞물려 2019년에 3,079 억원에 이를 것으로 예상됩니다.

C. HMI Platform ‘위맥스(weMX)’

당사는 2015년 5월 HMI 제품인 위맥스를 출시하였습니다. 당사에서 출시한 위맥스는 7인치, 10인치, 12인치 3가지 모델로 1 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM 등 차별화되는 고성능의 하드웨어로 구성되어 있습니다.

위맥스는 현장의 초급사용자도 쉽게 작업이 가능한 작화툴인 weMX Designer를 제공하여 작화에 필요한 여러 가지 폰트와 이미지를 손쉽게 이용할 수 있고, 다양한 효과와 세밀한 설정이 가능해 졌습니다. 이 뿐만 아니라 작화한 화면을 weMX Player를 통해 미리 시현하고, 구동 중 수집된 각종 데이터를 weMX Transmitter를 통해 PC와 주고 받을 수 있습니다. 미려한 작화에서부터 빠른 구동력, 데이터 처리까지의 모든 절차를 weMX Designer, weMX Player, weMX Transmitter를 통해 수행할 수 있는 통합 솔루션을 제공하였습니다.

이 제품은 빠른 작화 시뮬레이션, 다양한 OS 지원, 빠른 통신속도와 즉각적인 터치반응속도는 물론이고, 작화 화면을 변환 없이 터치패널에 전송하는 기능으로 시장에서 호평을 받았습니다.

이후 2015년에 두번째로 출시하는 버전인 위맥스 2016는 초기버전의 장점은 물론이고 기존의 HMI와는 다른 차원의 기능을 제공함으로써 HMI Solutuion에서 한단계 더 발전된 형태인 HMI Platform으로서의 면모를 갖추고 있습니다.

위맥스시연화면

위맥스 2016에서 사용자는 다양한 UI를 추가하고 3D 애니메이션 UI를 활용하여 다이나믹한 화면을 만들 수 있습니다. 이를 통해 HMI의 평면적이고 정적인 그래픽을 스마트폰이나 타블릿에서 구현 가능한 그래픽 수준까지 끌어올렸습니다. 다양한 그래픽을 통해 장비를 제어하거나 장비에서 생산되는 데이터 확인할 때 사용자가 원하는 방식으로 보여줌으로써 사용자의 편의성은 크게 향상될 것입니다. 특히 기본으로 제공되는 UI는 물론 UI를 직접 제작하여 사용할 수도 있는 위맥스 2016은 매우 유연하고 폭넓은 UI 확장성을 가지고 있다고 하겠습니다.

또한 비표준 프로토콜을 적용한 장비로 인해 HMI를 이용하지 못하던 사용자도 위맥스 2016을 이용하면 직접 작성한 프로토콜 드라이버를 추가하여 개발 비용을 절감할 수 있습니다. 기존 작화툴에서 디바이스 드라이버를 제공하지 않아 작화툴을 이용하여 작화를 할 수 없는 경우나, 일부 PLC 장비의 폐쇄성으로 인해 작화툴을 이용할 수 없었던 사용자도 위맥스 2016이 지원하는 통신 드라이버 추가기능을 사용하면 weMX Designer를 이용하여 작화가 가능합니다.

위맥스 2016이 내놓은 최고의 장점이자 현재의 HMI에서 볼 수 없는 특징은 바로 SI(System Integration, 시스템통합) 기능입니다. 기존 HMI에서의 데이터 흐름은 HMI에서 생산된 데이터를 서버나 기타 관제장비에서 가져가는 일방적인 역방향 방식이었습니다. 이렇게 HMI로부터 수집된 데이터들은 서버나 기타 관제장비에서 사용자가 필요성에 따라 분류하고, 가공하는 단계를 거쳐 분석된 자료로서의 활용됩니다.

위맥스 2016은 이러한 수동적인 자료 제공방식을 서버와의 능동적인 양방향 통신방식으로 바꾸었습니다. 위맥스 2016은 사용자의 설정을 통해 HMI에서 생산된 데이터를 필요성에 따라 분류하고 분석하여, 사용자가 원하는 데이터 형태로 원하는 시간에, 원하는 서버나 관제기기로 자동으로 전송합니다. 위맥스 2016내에서 가공, 분석된 데이터는 사용자가 원하는 UI를 통해 실시간으로 확인할 수 있습니다.

데이터 수집, 분석, 서버 전송까지 전 과정을 사용자가 설계한 시나리오대로 SI 개발할 수 있게 하는 것이 위맥스 2016의 핵심 기능입니다.

마지막으로 위맥스 2016은 웹서버가 기본으로 내장되어 있습니다. 이는 데이터를 수집, 분석, 보관하는데 별도의 서버가 필요하지 않다는 것을 의미하며, 과다한 비용으로 인해 부담이 되는 중소규모 업체에 통합시스템 구축에 대안이 될 수 있을 것입니다.

당사는 HMI를 Solution이 아닌 Platform으로 발전시켜 국내시장은 물론, 유명 해외전시회 참가를 통해 새로운 개념의 HMI를 소개하고 세계시장에 진출할 계획입니다.

홈IoT작화화면

최근의 동향을 보면 HMI가 사용되어 왔던 기존의 산업분야인 포장, 수력발전, 인쇄, 반도체, 자동차 뿐만 아니라 최근 각광받는 분야로 떠오르는 빌딩 오토메이션, 홈IoT, 의료미용기기, 중장비 등 HMI가 적용될 수 있는 분야는 계속 확장되고 있고, 앞으로도 이러한 추세는 계속 되리라고 예상할 수 있습니다.

특히 홈IoT 시장은 앞으로 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 미래창조과학부에서 IoT 분야 사업체 대상 산업 실태를 조사한 결과에 따르면 지난해 IoT 시장 잠정 매출액이 전년대비 28% 증가한 약 4조8125억원에 달하고 있어, IoT가 정보통신 분야의 블루오션으로 성장하고 있습니다.

이에 발맞추어 당사는 2016년 2월 'weMX 2016 for Android'를 출시했습니다. 'weMX 2016 for Android'는 기존 단말기에 비해 가격이 저렴한 안드로이드 기기를 활용할 수 있고, 이를 통해 일반인들도 가정에서 손쉽게 조명, 전원, 냉난방기, 전자기기 등 집안에서 사용하는 IoT가 가능한 각종 장비 및 설비 등 홈IoT 장비들을 컨트롤 하는 것이 가능합니다. 

당사의 'weMX 2016 for Android'의 가장 큰 장점은 통합 컨트롤 입니다. 현재 IoT 제품들은 각 제조사별 개별로 컨트롤만 가능하지만 'weMX 2016 for Android'를 사용하면 모든 IoT 기기의 통합이 가능합니다. 홈IoT 장비를 하나의 앱에서 동일한 UI를 통해 컨트롤 한다는 것은 사용자의 편의성을 극대화하는 가장 좋은 방법이라고 할 수 있습니다.

또한 'weMX 2016 for Android'는 사용자가 직접 장비를 컨트롤하는 UI를 구성하고, 화면의 디자인까지 자신의 취향에 따라 변경할 수 있습니다. 실제 가구나 인테리어 등 실재 물건이나 공간에서나 가능했던 DIY(Do It Yourself)를 온라인까지 확장하여 개인의 개성과 취향을 표출하는 범위를 확대했다고 볼 수 있습니다. 

빌딩오토메이션작화화면

당사는 빌딩오토메이션 분야에도 진출하기 위해 호텔, 숙박체인 등과 weMX 2016의 테스트를 진행하는 등 많은 노력을 경주하고 있습니다. 또한 2017년 3월 당사는 COEX에서 개최되는 대규모 전시회에 참가하여, weMX의 우수한 성능을 국내 뿐 아니라 해외의 업계 관계자에게 소개하였습니다.

2017년 10월 당사는 각각 독립적으로 동작하는 HMI를 내장된 웹서버를 이용하여 원격제어하고, 각각의 HMI를 하나의 화면에 재구성하여 멀티터치 스크린을 통해 전체를 통합감시(SCADA) 할 수 있는 강화된 기능의 위맥스버전을 가지고 킨텍스에서 개최된 2017 한국기계전에 참가하였습니다.

이 전시에서는 요즘 크게 주목 받고 있는 VR(가상현실), AR(증강현실) 등에 이용되는 3D입력장치(Leap-Motion)와 위맥스를 연동시켜 화면을 제어하는 모습을 직접 시연하여 여러 가지 장비와의 연동이 가능한 위맥스의 확장성을 보여주었습니다. 

2017한국기계전

2018년 3월 당사는 코엑스에서 개최된 2018 Automation World에 향상된 속도와 안정성, 리모트 뷰어 기능이 강화된 위맥스 2.0버전으로 참가하여, 국내외 관계자들에게 위맥스를 소개하였습니다. 

2018amw

당사는 2018년 3월 23일부터 27일까지 독일 하노버에서 열리는 'HANNOVER MESSE 2018'에 참가하여 위맥스를 전세계 관계자들에게 소개하였으며, 전세계 관련 사업관계자들로부터 많은 관심과 호응을 이끌어 내었습니다. 향후 당사는 해외시장에 진출을 위한 적극적인 활동에 노력할 예정입니다.

하노버메쎄2018

나. IMC

 IMC(Integrated Monitoring & Controlling)는 플라스틱 사출성형에 필요한 Injection Molding Machine, HRS, MTC, MH(Material Handing), Take-out robot 등을 Monitoring & Controlling 할 수 있는 통합 생산 관제 / 경영 관리 솔루션 입니다.

imc구성

 대규모의 사출라인을 운용하는 공장들의 가장 큰 과제는 제품의 생산성 향상과 불량률의 개선입니다. 그러나 이러한 과제를 달성하기 위해 기울이는 많은 노력에 비해 그 성과는 크지 않은 편입니다. 그 이유는 대부분의 공장들이 이를 달성하기 위해 주로 사출기가 제공하는 데이터만 의존 때문입니다. 제품의 생산성 향상과 불량률 개선은 사출라인에서 생산되는 전반적인 데이터 수집 없이는 불가능합니다.

imc화면예

 이런 이유로 전체 사출라인의 많은 부분을 차지하는 주변기기들의 정확한 데이터의 수집이 필요하게 되었으며 이를 지원할 수 있는 IMC의 도입이 필요하게 되었습니다.

IMC를 도입하게 되면 주변기기들의 데이터를 정확하게 모니터링 하고 제어하는 것이 가능하게 되어, 생산라인에서 발생하는 기기별 오류 상황들을 통합하여 모니터링 함으로써, 불량 발생 원인을 분석하여 불량률을 감소시키며 생산성을 높이는데 기여할 수 있게 됩니다.

 IMC의 기능은 크게 3가지로 구분되는데, 기기설정(Equipment Setting) 기능, 생산관제(Production Monitoring) 기능, 경영관리(Administration) 기능이 바로 그것입니다.

먼저 기기설정 기능은 하나의 화면에서 모든 기기의 설정을 가능하게 함으로써, 기기 가동 전 Supply chain 상의 결함을 탐지하여 사전에 대응할 수 있도록 하며, 생산 효율성을 극대화하는 최적화 Setting을 할 수 있도록 도와 줍니다. 또한 생산 라인별 기기의 정보, 상태, 설정을 이 기능을 통해 할 수 있습니다.

 생산관제 기능이란, 모든 작업의 실시간 상황을 보여줌으로써, 생산 품목별 직관적인 관제시스템을 구현하는 것입니다. 이는 개별 기기의 가동상황과 프로세스 변화에 대한 상태를 표시해 주며, 공정별 에러 발생시 즉각적인 알림 기능을 가지고 있습니다. 생산 일정관리를 간소하게 해 주고, 사이클 타임과 기기의 비가동시간을 최소화 해 주는 것도 생산관제 기능의 역할 입니다.

 마지막으로 경영관리 기능은 네트워크를 통해 사용 가능한 모든 정보를 제작하는 것을 의미합니다. 경영관리 기능을 통해 시간대별, 일별, 월별 일정관리는 물론이거니와 양품과 불량품의 데이터 관리와 이에 근거한 생산성과 품질의 계측, ERP와 연동한 생산성 지표(원가, 품질, 납기, 서비스 등)의 수립이 가능해 집니다. 여기에 추가로 허가되지 않은 외부 접근을 차단함으로써 핵심정보를 보호할 수 있습니다.

공장 라인에 위와 같은 기능을 가진 IMC를 도입한다면, 전체 공정 프로세스를 한눈에 모니터링 하고, 축적된 데이터와 보고서를 기반으로 공정 전체에 대한 실시간 정보 파악, 공정의 개선, 싸이클 타임의 최적화, DC구축, 불량라인 개선 등의 효과를 가져올 수 있습니다.

 전세계 사출기 시장은 10조원 정도로 추정되는 규모를 가지고 있고, 국내에도 약 1조원 정도의 시장이 형성되어 있습니다. 사출기 시장과 비례하여 사출기를 지원하기 위한 주변 기기들의 매출도 형성되고 있으며, 이에 대한 통계는 정확히 파악할 수는 없지만 대략 사출기 시장의 30% 정도로 추정하고 있습니다.

 사출기 주변기기는 핫러너시스템, HRC, 금형온도조절기(MTC), 건조 및 제습기, AFS, Robot과 같은 다양한 제품들이 존재하며, 스마트폰, 스마트TV 등 대부분의 스마트 기기들은 사출기를 통해 만들어 집니다. 대규모 사출 생산라인을 구축하고 있는 대형제조사들의 제품의 생산성 향상과 불량률을 낮추기 위한 노력이 계속되고 있으며, 이를 해결하기 위한 방안으로 IMC의 도입이 적극 검토되고 있습니다. 특히 대형 전자회사들과 같은 고품질의 스마트 기기 생산 설비를 운영하는 제조자의 경우 IMC 도입에 적극적인 관심을 보이고 있습니다.

 IMC의 경우 아직 시장 형성이 되고 있지 않아 시장을 예측하기 쉽지 않지만 사출기 시장에 IMC가 적용된다고 가정할 때 사출기 주변기기의 매출의 10%정도를 IMC의 Software 비용으로 계산할 경우 시장 규모는 3000억 정도로 추정할 수 있습니다.

당사는 검증된 임베디드 소프트웨어 기술력을 바탕으로 사출기 시장의 핵심 소프트웨어인 IMC의 개발과 상용화를 통한 시장 진입을 모색하고 있습니다. 그리고 사출기 주변기기의 DB를 구축하고, 다양한 장비에 대한 소프트웨어 지원을 확대함으로써 시장 진입 후 차별화된 경쟁력을 가지고자 노력을 경주하고 있습니다. 2014년 공장자동화 업체와 계약을 체결하여 업그레이드 및 납품을 완료하였으며, 기술적 고도화 작업을 진행 중입니다.

다. 산업용 통신버스 기술(EtherCAT)

 당사는 산업용 통신버스 기술에 대한 소프트웨어 구현기술을 확보하고 있으며, 그 중 가장 빠르고 동기화된 버스 구조인 EtherCAT 기술을 구현하여 상용화 하였습니다.

산업용realtimeethernet기술비교

ethercat구성

ethercat적용예

 당사는 CAN, RS485/422, Modbus등 고유의 통신 임베디드 기술뿐 만 아니라 EtherNet을 이용한 FieldBus에 대한 기술을 이해하고 있으며, 상용제품의 소프트웨어를 개발/납품하여 산업용 통신버스 기술을 축적하고 있습니다. 2013년 공장자동화 업체의 개발의뢰을 받아 개발 및 납품을 성공적으로 완료하였으며, 기술적 고도화 작업을 진행 중입니다.

라. ESS 전력관리 플랫폼

ESS(Energy Storage System)는 스마트 그리드 전력망에 연동되어 여유부하시 배터리에 에너지을 저장하고, 최대 부하시 전력소비를 보조하는 장치입니다.

ESS는 태양광이나 풍력 등 신재생에너지의 전기적 저장장치로도 사용되고 있습니다. 당사는 ESS 장치의 핵심인 전력관리 모듈을 개발하고 있습니다.

< ESS 구성도 >

당사는 스마트 그리드 산업에 대한 기술/표준을 이해하고 있으며, 특히 배터리 전력저장시스템의 특성과 플랫폼 기술을 융합하여 오픈형 전력 프레임워크의 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 그리고 [에너지저장시스템 및 그의 운용 방법], [전력제어모듈의 적응적 프로파일 적용 시스템 및 방법], [실시간 동적 기능 확장이 가능한 모듈기반의 에너지 저장 시스템 및 실시간 동적 기능 확장 방법],

[에너지 저장 시스템의 외부 모니터링 시스템 적응적 적용 시스템 및 방법] 특허권을 취득하였습니다.

2.
서버 스토리지 솔루션

가. 시장동향

현재 국내에서 판매중인 외장형 디스크 스토리지 업체로는 EMC, HP, HDS, IBM, 네트워크 어플라이언스 등이 있습니다.

지난해 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장은 전년 대비 11.6% 증가한 4,603 억원 규모를 형성했으며 용량 수요는 26.9% 증가한 269 페타바이트(PB)에 이른 것으로 집계되었습니다. 산업별 증감 추이를 보면, 제조, 유통 및 SMB가 저조했던 반면, 통신, 공공 및 서비스 부문 수요가 시장 성장을 견인한 것으로 나타났습니다. 2013년 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장은 전년에 비해 4.5% 증가한 4,812 억원 규모를 형성할 것으로 예상되며, 향후 5년간 연평균 6.4%의 매출 성장을 나타내면서 2017년에 6,286억원 규모에 이를 것으로 판단하고 있습니다.(출처: 한국IDC 국내 디스크 스토리지 시스템 시장 전망2013-2017)

나. 회사의 현황

 당사는 EMC 솔루션과 Dell Software의 판매, 구축, 유지보수를 주요사업영역으로 하고 있습니다. Fortune 500대 기업 순위 121위(2015년 기준)인 글로벌업체 EMC는 2015년 2분기 기준 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장에서 약 41%, 국내 High-End 스토리지 분야의 약 47%의 시장 점유율을 차지하고 있는 업체이며, Dell Software(구:Quest)는 기업용 애플리케이션, 데이터베이스 및 윈도우 성능관리 솔루션 전문관리 업체로 세계 500대 기업 75%를 포함하여 전세계 100,000여 고객에게 혁신적인 제품을 공급하는 글로벌 리딩 솔루션 업체 입니다.

 이와 같은 글로벌 업체인 EMC 스토리지와 Dell Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가진 (주)네오디안테크놀로지는 해당 분야에 10년이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 SI인력으로 구성되어 있으며, 제1금융권, 제2금융권, 통신/유통, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

MapR은 데이터 센터를 효율적으로 운영할 수 있는 혁신적인 아키텍처와 Apache Hadoop 을 성공적으로 통합함으로써 Hadoop 으로 더 많은 성과를 내도록 해 주는 빅데이터 플랫폼 입니다. MapR의 Hadoop 기술은 데이터 손실이 허용되지 않고, 연중 무휴로 운영되어야 하고, 노드 및 사이트 장애 시 즉시 복구가 요구되는 빅데이터 애플리케이션을 위한 중요 요구 사항을 만족시키며, 데이터 센터 공간도 크게 차지하지 않습니다. MapR 은 배치 분석부터 대화형 쿼리 및 실시간 스트리밍에 이르는 여러 분야의 Hadoop 애플리케이션에서 이러한 조건을 만족시킵니다.

당사는 비즈니스의 핵심적인 업무의 운영 환경을 위해 구축된 유일한 배포 프로그램인 MapR을 취급함으로써 서버 스토리지 솔루션과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

다. 향후전망

 앞으로 경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data 폭증, 보안/감시 강화로 Back-up량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud 컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

※ 주요 제품 등의 현황

(단위: 천원)

사업
부문
매출
유형
품 목
제22기 분기
제21기
제20기

소프트
웨어
개발

용역

무선인터넷
플랫폼

수 출
-
-
-

내 수
-
-
-

합 계
-
-
-

수수료

무선인터넷
플랫폼

수 출
-
-
-

내 수
-
82,774
250,645

합 계
-
82,774
250,645

제품
산업 자동화
솔루션
수 출
-
-
-

내 수
7,380
37,710
31,322

합 계
7,380
37,710
31,322

컴퓨터
주변
기기
판매

용역

EMC 솔루션과
Dell Software

수 출
-
2,716
-

내 수
2,885,734
13,706,369
15,002,927

합 계
2,885,734
13,709,085
15,002,927

상품
수 출
105,740
257,447
788,031

내 수
7,465,192
41,280,275
40,325,222

합 계
7,570,932
41,537,722
41,113,253

합 계
수 출
105,740
260,163

788,031

내 수
10,358,306
55,107,128
55,610,116

합 계
10,464,046
55,367,291
56,398,147

※

제20기(전전기)
매
출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다.

※ 연구개발 조직 현황

연구개발조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 한글로는 “주식회사 네오디안테크놀로지”라 표기하고, 영문으로는 “Neodian Technology Co., LTD.” 이라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 한글로는 “주식회사 율호”라 표기하고, 영문으로는 “Yulho Co., LTD.” 이라 표기한다.

상호변경

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 멀티미디어 하드웨어 소프트웨어 및 서비스, 타이틀, 전자출판업

6. 인터넷관련 사업

7. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

8. 유,무선 통신 네트워크사업

9. 지식관리시스템(지식수집, 공유 확산솔루션, 지식컨텐츠)의 개발 서비스업

10. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

11. 이차전지 소재 및 제품 연구 개발, 생산, 판매업

12. 전기자동차 부품 연구개발, 생산, 판매업

13. 전기스쿠터 부품 연구개발, 생산, 판매업

14. 에너지 저장장치의 제조 및 판매업

15. 에너지 절약제품의 제조 및 판매업

16. 자동차용 전기장치 제조업

17. 전기자동차 충전 서비스 제공업

18. 해외산림자원개발사업

19. 신재생에너지개발사업

20. 석유대체연료개발사업

21. 게임 및 모바일 컨텐츠 개발 및 공급업

22. 디지털 기기 생산, 제조 및 판매업

23. 반도체 장비 및 관련 장치의 제조 판매업

24. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

25. 부동산 임대업

26. 인공지능 기술 개발사업

27. 바이오메디컬사업

28. 양자컴퓨터 개발사업

29. 엔터테인먼트사업

30. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

31. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

32. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

33. 핀테크 연구개발업

34. 인터넷 거래 중개, 경매 및 상품중개 서비스 사업

35. 디지털거래소 보안서비스 및 에코시스템 구축 사업

36. 의료기술 서비스업

37. 뮤지컬, 연극 제작업

38. 영화 제작업

39. 드라마 제작업

40. 음반제작업

41. 애니메이션제작업

42. 콘서트기획 및 제작업

43. 연예매니지먼트사업

44. 행사기획, 연출 및 대행업

45. 도서출판업

46. 전시기획 및 제작업

47. 콘텐츠부가제작물사업

48. 학원 운영업

49. 외식업

50. 광고기획 및 대행업

51. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

52. 위 각호에 관련된 연구개발업

53. 위 각호에 관련된 수출입업

54. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급

3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매

4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업

5. 인터넷관련 사업

6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업

7. 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업

8. 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업

9. 부동산 개발 및 매매 임대업

10. 인공지능 기술 개발사업

11. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

12. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

13. 자동차용 부품제조 및 판매업

14. 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업

15. 태양광 부품제조 및 판매업

16. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

17. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업

18. 광산업 및 기타광업

19. 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상)

20. 골재토사 운송업

21. 통신장비 제조업

22. 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업

23. 중고 휴대폰 판매 및 수출입업

24. 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업

25. 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업

26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자

27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자

28. 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업

29. 건강보조식품 제조 및 판매업

30. 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업

31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

33. 위 각호에 관련된 수출입업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 삭제, 변경, 추가

(신설)

제8조의 3(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도 도입

제11조(주식매수선택권) ①~② (현행)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원과 집행임원 및 상법시행령 제 9 조 제 1 항에서 정하는 관계회사의 임직원으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ (현행)

⑤ 임원, 집행임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 집행임원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직 한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 집행임원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. (현행)

4. (현행)

⑦~⑩ (현행)

제11조(주식매수선택권) ①~② (좌동)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원과 이사,감사 및 상법시행령 제 9 조 제 1 항에서 정하는 관계회사의 임직원으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ (좌동)

⑤ 임원, 이사,감사 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 이사,감사가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직 한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원 및 이사,감사가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. (좌동)

4. (좌동)

⑦~⑩ (좌동)

대표이사제도 변경

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (현행)

2. (현행)

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 사채 발행시 이사회가 정한다.

③~④ (현행)

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (현행)

2. (현행)

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 대주주, 개인, 기타법인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③~④ (좌동)

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

발행금액 변경 및
발행목적 추가,
전환가액 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행) ①~ ② (현행)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류와 발행가액은 사채발행시 이사회가 정한다.

④~⑤ (현행)

제18조(신주인수권부사채의 발행) ①~ ② (좌동)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류와 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④~⑤ (좌동)

발행가액 정비

(신설)

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 신주인수권증권을 등록발행하는 경우, 이를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입

제21조(소집권자) ① (현행)

② 이사회 의장의 유고시에는 대표집행임원이 수행하고, 대표집행임원도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자) ① (좌동)

② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사가 수행하고, 대표이사도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

대표이사제도 변경

제22조(소집통지 및 공고) ① (현행)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울경제신문과 전자신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (현행)

제22조(소집통지 및 공고) ① (좌동)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울경제신문과 전자신문에 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (좌동)

공고 방법 추가

제24조(의장) ① (현행)

② 이사회의장의 유고시에는 대표집행임원이 수행하고, 대표집행임원도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

제24조(의장) ① (좌동)

② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사가 수행하고, 대표이사도 유고시에는 정관 제 35 조의 규정을 준용한다.

대표이사제도 변경

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5명 이내로 한다.

이사의 수 변경

제33조(이사의 선임) ① (현행)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행)

제33조(이사의 선임) ① (좌동)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 이사를 해임하기 위하여는 발행주식총수의 4분의 3이상이 결의하여야 한다.

③ (현행)

이사 해임 요건 강화

제35조(임원의 직무) 사장, 부사장, 전무, 상무는 대표집행임원을 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 하고 수행한다. 또한 대표 집행임원이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(임원의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당수행 한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사제도 변경

제36조의 2(이사의 책임감경) (삭제)

제36조의 2(이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 추가

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①~② (현행)

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①~② (좌동)

③ 전항에도 불구하고 이사와 감사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 퇴직금 외에 해임에 따른 보상액으로 각 이사와 감사에게 재직 기간 중 발생한 퇴직금 산정액의 50(오십)배에 해당하는 금액을 지급한다.

④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경할 당시에 재임 중인 이사와 감사에게는 적용되지 아니한다.

이사 퇴직금 변경

제43조(집행임원의 선임) 회사는 집행임원을 두고, 집행임원은 이사회에서 선임 및 해임한다.

제43조(대표이사의 선임) ① 대표이사는 이사회에서 선임 및 해임하며, 수명의 대표이사를 선임할 수도 있다.

② 수명의 대표이사를 선임할 경우에는 이사회 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다

대표이사제도 변경

제43조 의2(집행임원의 임기) 집행임원의 임기는 3 년으로 한다 . 그러나 그 임기 중의 최종결산기

에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다

(삭제)

대표이사제도 변경

제44조(대표집행임원의 선임) ① 대표 집행임원은 이사회의 결의로 선임하여, 수명의 대표집행임원을 선임할 수 있다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다

② 수명의 대표집행임원을 선임할 경우에는 이사회결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

제44조(대표이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 수명일 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

대표이사제도 변경

제44조 의 2(대표집행임원의 직무) ① 대표 집행임원은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 대표집행임원이 수명일 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

(삭제)

대표이사제도 변경

제44 조의 3(집행임원의 권한 및 의무) ① 집행임원은 회사의 업무를 집행하고 정관이나 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의사결정을 할 수 있다.

② 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

③ 집행임원은 제 2 항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

④ 집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑤ 집행임원에 대하여는 제 36조 및 제 36조의 22를 준용한다.

(삭제)

대표이사제도 변경

제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다.

감사의 수 변경

제48조(감사의 직무와 의무) ①~③ (현행)

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

제48조(감사의 직무와 의무) ①~③ (현행)

④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 및 제36조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

감사 책임감경 등 추가

제52조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표집행임원은 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ 대표집행임원은 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표집행임원은 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ (현행)

제52조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑥~⑦ (좌동)

대표이사제도 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 03월 21일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 07월 22일부터 시행한다.

단, 제8조의 3, 제19조의 2의 개정내용은 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률]이 시행되는 날부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정희
1962-12-20
사내이사
대표이사
이사회

박상배
1955-08-12
사내이사
-
이사회

이정남
1956-10-15
사내이사
-
이사회

이소정
1983-05-12
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박정희
㈜태영이엔지 대표이사
서광주농협 사외이사
광주지방경찰청 형사조정위원

박상배
금호리조트 고문
금호석유화학 관리본부장
금호리조트 대표이사

이정남
-
호남대학교 교수
광주광역시의원 부의장

이소정
법무법인 산경 변호사
서울지방변호사회 중소기업 고문변호사
대한변협 스타트업 법률지원 변호사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문제성
1955-03-08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문제성
-
㈜무등전기 기술이사
㈜오르비스 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급율 변경(1배수)

변경전 내용
변경후 내용

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴 직 금 : 평균임금 × 근속기간 × 지급율

2) 평균임금 : (퇴직전 최근3개월간 급여 ÷ 3) ＋ (퇴직전 최근1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다.

② 임원의 퇴임시에는 퇴직금 지급율, 퇴직위로금 및 퇴직공로금을 이사회 결의에 따라 결정한다.

1) 퇴직위로금 : 제5조 1항의 퇴직금 산출금액의 100% 한도 내에서 지급한다.

2) 특별공로금 : 제5조 1항의 퇴직금 산출금액의 50% 한도 내에서 지급한다.

3) 지급율 한도

직 위

지급기준

지급율

지급기준

지급율

지급기준

지급율

대표이사 사장

재임기간

1년~5년

2

개월

재임기간

6년~9년

4

개월

재임기간

10년 이상

6

개월

전무이사

1

개월

2

개월

4

개월

상무이사

1

개월

1.5

개월

2

개월

상근이사

1

개월

1.5

개월

2

개월

이사대우

1

개월

1.5

개월

2

개월

상근감사

1

개월

1.5

개월

2

개월

② 임원의 퇴직금 지급시에는 퇴직금 지급외에 아래의 직급별 범위내에서 별도의 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 퇴직위로금 : 제5조 1항 제 2의 평균임금 × 지급개월

◎ 퇴직위로금표

직 위

등기 임원

비등기 임원

대표이사 사장

18 개월

15 개월

전 무 이 사

15 개월

12 개월

상 무 이 사

12 개월

9 개월

상 근 이 사

9 개월

6 개월

이 사 대 우

6 개월

3 개월

상 근 감 사

3 개월

1 개월

③ (현행)

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴 직 금 : 평균임금 × 근속기간 × 지급율(1배수)

2) 평균임금 : (퇴직전 최근3개월간 급여 ÷ 3) ＋ (퇴직전 최근1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다.

② (삭제)

② (삭제)

③ (좌동)

(신설)

제9조 (기타)

임원의 퇴직금은 당사 정관이 본 규정보다 우선 적용된다.

부 칙

제 1조 (시행일) 이 규정은 1998년 12월 21일부터 제정 시행한다.

제 2조 (개정일) 이 규정은 2010년 3월 31일부터 개정 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 1998년 12월 21일부터 제정 시행한다.

제2조 (개정일) 이 규정은 2010년 3월 31일부터 개정 시행한다.

제3조 (경과조치) 본 규정은 시행일 이전에 이미 선임된 임원의 경우에도 이 규정을 적용한다.

제4조 (시행일) 이 규정은 2019년 7월 22일부터 개정 시행한다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음