키다리스튜디오 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20190701)
제출인: 키다리스튜디오

합병등종료보고서
1.1
(주)키다리스튜디오

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2019년 07 월 01일

회 사 명 :

(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :

김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층

(전 화) 02-6320-8500

(홈페이지) http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이병국

(전 화) 02-6320-8510

Ⅰ. 일정

구분
일정

이사회결의일
2019년 04월 30일

주요사항보고서(영업양도)제출일
2019년 04월 30일

영업양도 주주총회를 위한 기준일
2019년 05월 15일

주주명부폐쇄기간
2019년 05월 16일

반대주주 의사표시 접수마감일
2019년 06월 06일

영업양수도 승인을 위한 주주총회일
2019년 06월 07일

주식매수청구권 행사기간
2019년 06월 07일 ~ 2019년 06월 27일

영업양수도 기준일
2019년 06월 30일

영업양수 잔금 지급일
2019년 07월 30일

※ 영업 양수도 계약상의 거래종결일은 2019년 06월 30일이며, 잔금지급일은 당사자간의 협의에 따라 2019년 07월 30일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

1) 주식매수가격 : 2,874원

2) 가격 결정방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관헌 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 의거, 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주일간 기간 동안의 최종 시세가격에 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격에서 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.

3) 주식매수가격 산출내역

년/월/일
종가(원)
거래량(주)
종가*거래량(원)

2019/04/29
2,955
34,671
102,452,805

2019/04/26
2,905
60,731
176,423,555

2019/04/25
2,900
342,530
993,337,000

2019/04/24
2,950
41,147
121,383,650

2019/04/23
2,940
96,817
284,641,980

2019/04/22
2,800
27,370
76,636,000

2019/04/19
2,795
68,692
191,994,140

2019/04/18
2,800
34,708
97,182,400

2019/04/17
2,760
8,708
24,034,080

2019/04/16
2,760
20,031
55,285,560

2019/04/15
2,715
26,404
71,686,860

2019/04/12
2,755
9,078
25,009,890

2019/04/11
2,750
9,402
25,855,500

2019/04/10
2,730
23,405
63,895,650

2019/04/09
2,750
3,470
9,542,500

2019/04/08
2,750
6,558
18,034,500

2019/04/05
2,770
16,508
45,727,160

2019/04/04
2,765
4,081
11,283,965

2019/04/03
2,755
10,508
28,949,540

2019/04/02
2,740
6,379
17,478,460

2019/04/01
2,710
2,869
7,774,990

2019/03/29
2,700
21,327
57,582,900

2019/03/28
2,700
27,848
75,189,600

2019/03/27
2,795
31,174
87,131,330

2019/03/26
2,880
26,284
75,697,920

2019/03/25
2,830
21,533
60,938,390

2019/03/22
2,895
25,252
73,104,540

2019/03/21
2,850
26,944
76,790,400

2019/03/20
2,920
151,397
442,079,240

2019/03/19
2,780
41,874
116,409,720

2019/03/18
2,725
15,969
43,515,525

2019/03/15
2,700
42,852
115,700,400

2019/03/14
2,705
10,143
27,436,815

2019/03/13
2,655
10,171
27,004,005

2019/03/12
2,645
7,272
19,234,440

2019/03/11
2,645
27,087
71,645,115

2019/03/08
2,705
16,581
44,851,605

2019/03/07
2,770
16,462
45,599,740

2019/03/06
2,810
24,438
68,670,780

2019/03/05
2,795
13,784
38,526,280

2019/03/04
2,820
9,936
28,019,520

이사회결의일
2019년 04월 30일

1) 2개월 가중산술평균주가
2,842.91

2) 1개월 가중산술평균주가
2,867.00

3) 1주일 가중산술평균주가
2,914.14

4) 1) ~ 3) 가중산술평균주가
2,874.68

5) 매수가격(원)
2,874

※ 출처 : 한국거래소

2. 청구내용

주식매수청구자
청구주식수
매수대금
비고

7명
555주
1,595,070원
주식매수청구기간
- 2019. 06. 07 ~ 2019. 06. 27

3. 매수일자
1) 매수(예정)일자 : 2019년 07월 25일
-상기 일자는 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로 부터 1개월 이내에 대금 지급할 예정입니다.

4. 매수 소요자금의 원천 
- 회사의 자체보유자금을 사용할 예정입니다.

5. 매수주식의 처리방침
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 해당 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

6. 그 밖의 사항
- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 본 보고서 제출일 현재 본 영업양수의 효력에 영향을 미칠 수 있는 진행중인 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 양수로 인하여 당사가 발행할 신주 및 지급한 교부금은 없습니다

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목
영업양수 전
증가(감소)
영업양수 후

자산

Ⅰ. 유동자산
7,518,289,129
2,115,106,637
9,633,395,766

Ⅱ. 비유동자산
11,856,533,033
4,044,425,811
15,900,958,844

자산총계
19,374,822,162
6,159,532,448
25,534,354,610

부채

Ⅰ. 유동부채
2,094,342,121
6,130,802,077
8,225,144,198

II . 비유동부채
487,550,808
28,730,371
516,281,179

부채총계
2,581,892,929
6,159,532,448
8,741,425,377

자본

지배부분

I. 자본금
7,916,274,500

7,916,274,500

II. 주식발행초과금
2,075,290,610

2,075,290,610

III. 기타의자본잉여금
-167,348,201

-167,348,201

IV. 기타포괄손익누계액
1,040,859

1,040,859

V. 이익잉여금(결손금)
6,967,671,465

6,967,671,465

자본총계
16,792,929,233

16,792,929,233

부채와자본총계
19,374,822,162
6,159,532,448
25,534,354,610

주1) '영업양수전' 재무제표는 제33기 1분기 분기보고서 (2019년 03월 31일)를 기준으로 작성된 요약 개별재무제표입니다
주2) 상기 재무정보는 ㈜키다리스튜디오 개별 재무제표에 양수대상인 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 재무정보를 더한 것과 영업양수도와 관련된 금액 (양수도금액 5,050,000,000원)을 단순 가감한 것으로 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.