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한솔테크닉스 — 유상증자신주발행가액(안내공시) (20190625)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2019.06.25)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분

확정 발행가액

2. 주당 발행가액

보통주식(원)

5,000

종류주식(원)

5,000

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신주발행가액 산정 방법

(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2019년 05월 27일) 전 제3거래일(2019년 05월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

(2) 2차발행가액 : 구주주 청약일(2019년 06월 27일) 전 제3거래일(2019년 06월 24일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율]

(3) 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

※ 관련공시

2019-04-19 유상증자결정

2019-04-19 증권신고서(지분증권)

2019-05-07 유상증자결정

2019-05-07 증권신고서(지분증권)

2019-05-21 증권신고서(지분증권)

2019-05-22 투자설명서

2019-05-22 유상증자 신주발행가액(안내공시)((1차 발행가액))

2019-05-23 유상증자결정

2019-05-23 증권신고서(지분증권)

2019-05-23 투자설명서

2019-05-23 권리락 기준가격 안내
SKC — 풍문또는보도에대한해명 (20190625)
제출인: SKC

SKC/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2019.06.25)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용

SKC 필름사업 매각 추진 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체

머니투데이

3. 풍문 또는 보도의 발생일자

2019-06-25

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2019년 6월 25일 머니투데이에 보도된 'SKC, 40년 기업 모태 필름사업 매각

추진' 관련 기사에 대한 해명공시입니다.

- 상기 보도는 사실이 아님을 알려드립니다.

(공시책임자) 경영지원부문장 피성현

※ 관련공시

-
차바이오텍 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20190625)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/타법인주식및출자증권처분결정/(2019.06.25)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명(국적)

Stem Cell & Regenerative Medicine International, Inc(미국)

대표이사

Wontae Cha

자본금(원)

11,620

회사와 관계

종속회사

발행주식총수(주)

10,000

주요사업

바이오의약품 개발

2. 처분내역

처분주식수(주)

6,000

처분금액(원)

54,323,500,000

자기자본(원)

549,402,354,470

자기자본대비(%)

9.88

대기업여부

해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

-

4. 처분목적

해외 종속회사 지분매각을 통한 재무구조 개선

5. 처분예정일자

2019-06-25

6. 이사회결의일(결정일)

2019-06-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 당사의 해외(미국)종속회사인 'Stem Cell& Regenerative Medicine Iternational, Inc)'의 보유주식 전량(보통주식 6,000주, 지분율 60%) 미국 신약개발 기업인 'Astellas Institute of Regenerative Medicine'에게 양도하기 위한 매매계약 체결에 따른 '타법인 주식 처분결정'에 관한 공시입니다.

- 매매계약의 주요 조건은 다음과 같습니다.

1) 계약 체결일 : 2019년 06월 25일

2) 계약 당사자

- 매도인 : 주식회사 차바이오텍(당사),

차의과학대학교

- 매수인 : Astellas Institute of Regenerative

Medicine(舊, Advanced Cell Technology,

Inc)

3) 매매대금 : USD $ 46,750,000

4) 1주당 매매가격 : USD $ 7,791.67

5) 매매대금 수령 방법 : 주식매매계약 체결일에 현금수령

- 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 과정 등 제반 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회결의일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 2. 처분내역의 '자기자본'은 2018년말 연결 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 최근 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '1. 발행회사의 자본금', '2. 처분내역의 처분금액'의 적용환율은 이사회결의일 전일을 기준으로 서울외국환중개에서 고시한 USD/KRW 최종고시환율인 1,162원을 적용하였습니다.

- 본 매매계약에 따라, 'Stem Cell& Regenerative Medicine Iternational, Inc'는 당사의 연결대상 종속회사에서 제외될 예정입니다.

※ 본 매매계약에 따른 처분금액은 2018년말 연결 자산총액의 5.73%에 해당되므로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 따른 '주요사항보고서' 제출 대상이 아닙니다.

→ 2018년 연결 자산총액 : 947,531,798,564원

→ 본 건 주식 처분금액 : 54,323,500,000원 (연결 자산총액 대비 5.73%)
한미사이언스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20190625)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.06.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

한미약품(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

사노피와 기술이전 수정계약 체결 (한미약품 부담 공동연구비 감액 등)

2. 주요내용

1) 계약상대방

- 사노피-아벤티스 독일 (Sanofi Aventis Deutschland GmbH)

(GLP-1 계열 지속형 당뇨신약 에페글레나타이드)

2) 수정계약 주요 내용

(1) 에페글레나타이드(efpeglenatide)에 대한 당사가 부담하는 공동연구비(총 연구비의 25%) 상한액 감액

- 기존: EUR 150,000,000

- 변경: EUR 100,000,000 (EUR 50,000,000 감액)

(2) 에페글레나타이드(efpeglenatide)에 대한 공동연구비 지급시기 연기 및 방식조정

- 기존: 매 분기 익월말 청구 및 지급

- 변경: 위 계약변경에 따라 당사가 부담하는 공동연구비 EUR 100,000,000 중 기지급된 EUR 31,496,375를 제외한 EUR 68,503,625에 대하여

EUR 40,000,000는 ① 2022년 9월 또는 ② FDA에 에페글레나타이드(efpeglenatide) BLA(생물의약품 허가신청) 신청일 중 빠른 날 청구하고, 15일 이내에 지급하기로 하며,

나머지 EUR 28,503,625는 ① 2023년 9월 또는 ② FDA의 에페글레나타이드(efpeglenatide) 승인일 중 빠른 날 청구하고, 15일 이내에 지급하기로 함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-06-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사와 사노피-아벤티스는 기술이전 계약체결에 대하여 2015.11.05. 최초 공시를 하였으며, 계약금반환 및 권리반환 등의 계약내용 변경에 따라 2016.12.29. 정정공시를 하였음.

이에 추가로 공동연구비 감액 등의 사항에 대한 수정계약을 2019.06.25. 체결함.

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한국시간 기준 계약체결일임.

※ 관련공시

2016-12-29 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 계약체결(자율공시)
한미약품 — 투자판단관련주요경영사항 (20190625)
제출인: 한미약품

한미약품/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.06.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

사노피와 기술이전 수정계약 체결 (한미약품 부담 공동연구비 감액 등)

2. 주요내용

1) 계약상대방

- 사노피-아벤티스 독일 (Sanofi Aventis Deutschland GmbH)

(GLP-1 계열 지속형 당뇨신약 에페글레나타이드)

2) 수정계약 주요 내용

(1) 에페글레나타이드(efpeglenatide)에 대한 당사가 부담하는 공동연구비(총 연구비의 25%) 상한액 감액

- 기존: EUR 150,000,000

- 변경: EUR 100,000,000 (EUR 50,000,000 감액)

(2) 에페글레나타이드(efpeglenatide)에 대한 공동연구비 지급시기 연기 및 방식조정

- 기존: 매 분기 익월말 청구 및 지급

- 변경: 위 계약변경에 따라 당사가 부담하는 공동연구비 EUR 100,000,000 중 기지급된 EUR 31,496,375를 제외한 EUR 68,503,625에 대하여

EUR 40,000,000는 ① 2022년 9월 또는 ② FDA에 에페글레나타이드(efpeglenatide) BLA(생물의약품 허가신청) 신청일 중 빠른 날 청구하고, 15일 이내에 지급하기로 하며,

나머지 EUR 28,503,625는 ① 2023년 9월 또는 ② FDA의 에페글레나타이드(efpeglenatide) 승인일 중 빠른 날 청구하고, 15일 이내에 지급하기로 함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-06-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사와 사노피-아벤티스는 기술이전 계약체결에 대하여 2015.11.05. 최초 공시를 하였으며, 계약금반환 및 권리반환 등의 계약내용 변경에 따라 2016.12.29. 정정공시를 하였음.

이에 추가로 공동연구비 감액 등의 사항에 대한 수정계약을 2019.06.25. 체결함.

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한국시간 기준 계약체결일임.

※ 관련공시

2016-12-29 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 계약체결(자율공시)
THE E&M — 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) (20190625)
제출인: THE E&M

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)
1.0
더이앤엠 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 06 월 24 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
이승환, 신환률

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 398, 6층

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지)http://www.theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 배문섭

(전 화) 02-2088-8222

주권 관련 사채권 양도 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
18
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

-취득일자
2018년 06월 05일

2. 사채권 발행회사
회사명
현진소재 주식회사

국적
대한민국
대표자
이창규

자본금(원)
11,750,153,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
23,500,306
주요사업
금속단조제품 제조 및 판매업

3. 양도내역
사채의 권면총액(원)
24,750,000,000

양도금액(원)(A)
15,900,000,000

총자산(원)(B)
68,647,745,510

총자산대비(%)(A/B)
23.16

자기자본(원)(C)
25,477,884,641

자기자본대비(%)(A/C)
62.41

4. 양도목적
유가증권 처분을 통한 수익창출 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
2019년 08월 09일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 쿠키랭스

자본금(원)
1,000,000

주요사업
금융 및 투자컨설팅

본점소재지(주소)
서울특별시 구로구 디지털로29길 38, 201호 202호

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

총 매매대금: 15,900,000,000원
 - 계 약 금(19년 06월 24일) : 600,000,000원

- 1차 중도금(19년 07월 08일까지): 4,000,000,000원
 - 2차 중도금(19년 07월 22일까지): 4,000,000,000원
 - 잔 금(19년 08월 09일까지) : 7,300,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호"에 의거하여 회사가 관계기관에 제출하는 주요사항보고서를 제출할 때 첨부서류로 이용될 목적으로 평가를 받음

외부평가기관의 명칭
회계법인 창천

외부평가 기간
2019년 06월 12일 ~ 2019년 06월 24일

외부평가 의견

본 보고서에 기술
된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는
15,892백만원에서 22,448
백만
원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액

15,900
백만원이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다. 이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에 따라 도출된 것입니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 06월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 당사가 지난 2018년 6월 양수한 현진소재 제18회차 전환사채의 권면총액 금 삼백억원(7.5억원 40매) 중 이백사십칠억오천만원(7.5억원 33매)을 양도하는 계약입니다.
2) 위 '2. 사채권 발행회사' 및 '3. 양도내역'에 대한 정보는 각사의 최근 사업년도 사업보고서(2018년도)를 기준으로 기입했습니다. 
3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
4) 아래 발행회사의 요약 재무상황은 2018년말, 2017년말, 2016년말 기준입니다.

※ 관련공시

- 2018.05.29 주요사항보고서 주권 관련 사채권 양수 결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
214,315
157,917
56,398
11,750
121,227
-21,074
적정
삼덕회계법인

전년도
180,808
176,876
3,933
4,945
137,779
-16,349
적정
삼덕회계법인

전전년도
203,755
192,620
11,135
16,561
172,857
1,663
적정
삼덕회계법인