광무 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190620)
제출인: 광무

참고서류
3.2
(주)바른테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 06월 20일

권 유 자:

성 명: 주식회사 바른테크놀로지
주 소: 서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워)
전화번호: 02-3459-0500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)바른테크놀로지
보통주식
171,055
0.52
본인
-

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 171,055주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)수수팬트리
최대주주
보통주식
5,924,536
17.46
최대주주
-

계
-
5,924,536
17.46
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심우일
보통주식
-
임원
-

기노복
보통주식
-
직원
-

조희상
보통주식
-
직원
-

강흥선
보통주식
-
직원
-

김호민
보통주식
-
직원
-

이종훈
보통주식
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 06월 11일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019 년 06월 25일, 
 (종료일) 2019 년 07월 05일 임시주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤제이마커드아시아 주식회사
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년07월05일(화) 오전 09:00시
 (장소) 서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 
 삼성1 문화센터 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 기노복
 (부서 및 직위) 경영지원본부, 부장
 (연락처) 02-3459-0615 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條

(목적)

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~18. (생략)

< 신 설 >

19. 위 각호에 부대되는 사업일체

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~18. (현행과 동일)

19. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

20. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

21. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

22. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

23. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업

24. 국내외 기업투자 및 지주사업

25. 투자유치 자문업

26. 기업 인수 합병 중개업

27. 경영자문서비스업

28. 대부업

29. 위 각호에 부대되는 사업일체

회사 사업역량 확대를 위한 다각화

第5條

(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
이억주로 한다.

이 회사가 발행할 주식의 총수는
오십억주로 한다.

발행할 주식의 증가

第8條

(주식의 종류)

① 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
이백팔십만주로 한다.

① 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
25%의 범위로 한다.

발행한도 변경

第16條

(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

⑥ 시가하락에 따라 … 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

① 이 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 동일)

⑥ 시가하락에 따라 … 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행한도 증가

第17條

(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑥ (생략)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑥ (현행과 동일)

발행한도 증가

第17條의1

(교환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

발행한도 증가

第30條

(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는
3명으로 하되 이사회 결의에 따라 3명 혹은 4명으로 할 수 있다.

② 이 회사의
감사는 1명 이상으로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (생략)

① 이 회사의 이사는
10명 이하로 한다.

② 이 회사의
감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (현행과 동일)

이사의수 변경

第31條

(이사 및 감사의 선임)

①~② (생략)

③ 회사의 이사(사외이사 제외), 감사는 사업의 전문성을 위하여 회사가 속한 산업에 5년이상 근무(그중 이 회사의 주 업종에 3년이상)한 자로 하되 경쟁업체 근무경력자는 제외한다.

①~② (생략)

③ <삭제>

조문삭제

第45條

(리익금의 처분)

第45條
(리익금의 처분)
1~5 (생략)

第45條
(이익금의 처분)
1~5 (현행과 동일)

조항 자구수정

第46條

(리익배당)

第46條(
리익배당) 
①~③ (생략)

第46條(
이익배당) 
①~③ (현행과 동일)

조항 자구수정

부칙

제1조

(시행일자)

이 定款은 2019년 7월 5일 부터 改正 施行한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상연
70.05.22
사내이사
없음
이사회

이상준
74.02.13
사내이사
없음
이사회

박종술
55.01.26
사내이사
없음
이사회

이환영
60.12.03
사외이사
없음
이사회

정국창
76.02.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이상연
-

㈜플렉시스 대표이사

(현)스마트코어팜 대표이사

없음

이상준
-
현)㈜센트럴바이오 대표이사
없음

박종술
-

서울대학교 졸업

전)북부합동법률사무소 변호사

전)팬엔터테인먼트 사장

없음

이환영
-

전)신협중앙회 서울지역본부장

전)신협중앙회 기획, 관리이사

전)신협사회공헌재단 상임이사

없음

정국창
-

한국공인회계사

삼정회계법인

삼일회계법인

전)넷마블앤파크 이사

현)UCI 사내이사

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재석
67.05.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재석
-

한양대 전문
경영대학원

전) 드림스코리아 대표이사

현) 크라운유나이티드 대표이사

없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.