광무 — 주주총회소집공고 (20190620)
제출인: 광무

주주총회소집공고
2.7
(주)바른테크놀로지

주주총회소집공고

2019년 06월 20일

회 사 명 :
(주)바른테크놀로지

대 표 이 사 :
김동섭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지)http://www.kdccorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)심우일

(전 화)02-3459-0500

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 07월 05일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 삼성1 문화센터 

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호의안:사내이사 이상연 
 제2-2호의안:사내이사 이상준
 제2-3호의안:사내이사 박종술 
 제2-4호의안:사외이사 이환영
 제2-5호의안:사외이사 정국창
제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호의안:감사 이재석

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 
 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

첨부 : 1. 이사후보자에 관한 사항

2019년 6월 20일

서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워)

주식회사 바른테크놀로지

대표이사 김 동 섭

[첨 부 1]

이사 후보자 약력

성 명
생년월일
약 력
추천인
회사와 최근
거래내역
최대주주와의 관계
비고

이상연

(사내이사)

70.05.22

㈜플렉시스 대표이사

(현)스마트코어팜 대표이사

이사회
없음
없음
-

이상준

(사내이사)

74.02.13
현)㈜센트럴바이오 대표이사
이사회
없음
없음
-

박종술

(사내이사)

55.01.26

서울대학교 졸업

전)북부합동법률사무소 변호사

전)팬엔터테인먼트 사장

이사회
없음
없음
-

이환영

(사외이사)

60.12.03

전)신협중앙회 서울지역본부장

전)신협중앙회 기획, 관리이사

전)신협사회공헌재단 상임이사

이사회
없음
없음
-

정국창

(사외이사)

76.02.22

한국공인회계사

삼정회계법인

삼일회계법인

전)넷마블앤파크 이사

현)UCI 사내이사

이사회
없음
없음
-

감사 후보자 약력

성 명
생년월일
약 력
추천인
회사와 최근
거래내역
최대주주와의 관계
비고

이재석
67.05.01

한양대 전문경영대학원

전) 드림스코리아 대표이사

현) 크라운유나이티드 대표이사

이사회
없음

없음

비상근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사의 성명
비고

김송원
[출석률: 100%]
부상일
[출석률: 100%]

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2019.02.11
제28기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
참석
찬성
-
-

2
2019.02.25
제28기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
참석
찬성
-
-

3
2019.03.07
정기주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건
가결
참석
찬성
-
-

4
2019.05.27
임시주주총회 소집 및 주주명부 폐쇄의 건
가결
-
-
참석
찬성

5
2019.06.17
임시주주총회 장소 및 부의안건 확정의 건
가결
-
-
참석
찬성

※ 당사 김송원 사외이사는 일신상의 사유로 2019년 03월 26일 정기주주총회에서 임기 만료전 사임하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
7,500,000
7,500,000
-

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 전부를 포함한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)바른테크놀로지와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 반도체유통 사업과 증권정보서비스 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다. 이에 따라 구분된 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
사 업 부 문

지배회사
(주)바른테크놀로지
유지보수 사업부문

ITO 사업부문

네트워크 사업부문

기타사업부문

종속회사
바른네트웍스(주)
반도체유통 사업부문

바른투자방송(주)
증권정보서비스 사업부문

가. 지배회사 업계의 현황

(1) ITO 사업부문

□ 국내 네트워크 장비 시장

글로벌 경기침체가 장기화 되고 기업들이 IT투자를 축소하면서 국내 네트워크장비 시장은 한동안 하락세가 이어졌으나, 올해부터 다시 완만한 성장세로 전환되어 이러한 기조가 앞으로 수년간 이어질 전망입니다.

과거와 달리 네트워크 장비의 성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성으로 상대적으로 적은 장비로도 다양한 변화, 혹은 장애에 유연한 대처가 가능해졌으며, 이와 함께 경기 침체로 기존 장비의 교체시기가 지연되고 있으며 제조업체간 지나친 경쟁으로 인해 가격 인하 폭이 점차 커져 매출 측면에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

앞으로도 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장보다는 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 국내 네트워크 장비 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 3.5%에 이를 전망입니다.

<국내 네트워크 장비시장 전망>
(단위:십억원)

국내 네트워크 장비시장 전망

*출처 : [한국IDC, 2013] 

□ 국내NI시장 현황

네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 과열된 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을 발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 많은 업체들이 각종 솔루션 사업, 스토리지, 보안 장비 등에 스위치나 라우터 못지 않은 힘을 쏟고 있는 상황이다. 또한 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다.

최근들어 공공SI부문에 대기업의 참여가 제한되면서 다수의 중견NI기업들이 새로운 시장기회를 확보하기 위해 공공부문 SI시장에 우후죽순으로 뛰어들고 있으나 경쟁의 심화로 별다른 소득을 얻지 못하고 NI업체들의 성장둔화는 지속되고 있습니다.

□ 통신서비스 및 매니지드서비스 현황

세계 경기 침체로 기업들이 투자를 자제하는 분위기 속에서, 최근 들어 직접 통신장비를 구매하지 않고, 기간통신사에서 임대하는 방식에 기업들이 관심을 보이고 있습니다. 3~5년 주기로 인터넷 회선 계약을 하면서 장비까지 임대하고, 매달 장비 사용료를 회선 임대료와 함께 내는 방식입니다. 일반기업뿐만 아니라 공공기관들도 국내 경기의 악화로 일시불의 부담을 줄이기 위하여 도입을 확대하는 추세입니다.

기간통신사들은 포화 상태에 이른 통신시장에서 실적 개선을 이루기 위한 수단으로 공공과 민간(일반기업)을 막론하고 대형에서부터 소규모 기업 및 공공기관까지 네트워크 장비 임대 사업 영역을 확장하고 있습니다. 

이런 장비 임대 방식은 경기불황으로 채널을 통한 영업이 어려워진 장비 제조사들에게 소규모 지자체나 일반기업을 가리지 않고 매니지드를 확대해 나가는 기간통신사들의 영업역량은 네트워크 장비 제조사들에게 불황극복에 대한 기대감을 높여 주고 있을 뿐만 아니라 업계간 협력관계가 강화되어 시장 활성화에도 긍정적 효과를 나타내고 있습니다.

(2)
SI/NI 사업부문

NI(Network Integration) 시장은 국내경기의 전반적인 침체와 함께 지속적인 침체기에 놓여 있었습니다. 네트워크 장비 업그레이드 수요와 정부의 정보통신관련산업 진흥 정책으로 인해 2004년부터는 NI시장이 다시 살아날 것으로 예상하였으나, 전반적인 경기 침체의 여파로 NI 신규 수요가 살아나지 않고, 공공부문 및 금융권 발주의 대형 신규 프로젝트도 축소되거나 연기되었으며 일반기업들에 있어서도 신규 프로젝트보다는 간헐적인 기존의 시스템 업그레이드에 그치는 등 수요 부진이 잇따르면서 현재까지도 NI 시장은 현상유지 또는 시장의 침체기를 완전히 벗어나지 못하는 상황이라 할 수 있습니다. 

이러한 시장의 침체로 인해 NI업계에서 비교적 큰 규모를 유지하던 몇몇 업체가 사업을 중단하거나 다른 기업에 인수되는 경우가 발생하고 있으며, 이런 추세에 의해 향후 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있는 상황입니다.

공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 출혈 경쟁에 따른 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 이는 무선인터넷, CDN, VPN, NMS, MSP, 보안, e-비즈니스 관련 분야등의 솔루션과 컨설팅 사업분야의투자와 사업다각화로 나타나고 있으며, 이에 따라 해당 분야의 경쟁도 날로 치열해져가는 상황입니다.

 현재 NI업체들은 기존 NI 시장을 유지하면서 매출 기반을 확보하고 수익성 확보 차원에서의 필사적인 사업 다각화 노력을 기울이고 있으며 이는 기존의 비즈니스 모델을 유지하면서 부가가치 창출을 위한 솔루션 사업부문의 강화라는 형태로 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 지배회사 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

ITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다. 

NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

ITO사업

▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대

▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대

▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수

NI/SI 사업

▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축
▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급
▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수
▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급
▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축

(2) 시장점유율

①
ITO 사업부문

ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다. 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다.

②

SI/NI 사업부문

현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.

(3) 시장의 특성

①
ITO 사업부문

경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다.

매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다.

기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다. 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다. 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다.

KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다.

기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다.

통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다. 

시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다.

②

S
I/NI 사업부문

인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다. 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다.

한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다. 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다.

또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 종속회사 업계의 현황

(1) 반도체유통 사업부문

반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업이며, 종류별로 구분하면 크게 시스템반도체와 메모리반도체로 구분할 수 있는데, 메모리반도체 중에서 낸드플래시는 전원이 꺼져도 데이터 저장이 가능한 메모리반도체입니다. 이러한 특성으로 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일기기와 USB, SSD 같은 곳에 주로 쓰이고 블랙박스, 드론, 액션캠, 방송용카메라, AI기기, 로봇 등 다양한 장치들에 메모리저장용으로 사용되고 있으며 그 용도는 더욱 다양해지고 있습니다. 

특히 구글, 페이스북, 아마존 등 세계적인 기업들이 데이터센터를 확장하고 빅데이터를 활용하거나 클라우드 솔루션을 확장시키면서 SSD등 산업용 메모리저장장치의 시장이 늘어나면서 낸드부족사태를 겪기도 하였습니다. 물량이 갑자기 늘어나는 경우에는 물량에 따른 가격 변동을 보이기도 합니다.

<낸드플래시 시장규모 추이>
(단위:GB,기가바이트)

낸드플래시 시장규모 추이.jpg
낸드플래시 시장규모 추이

*출처 : [HS테크놀로지]

(2) 증권정보서비스 사업부문

증권정보 시장은 정보를 생산하는 증권전문가가 중요한 요소입니다. 증권정보 사업을 영위하는 업체마다 질 좋은 정보를 생산하는 증권전문가를 확보하고 이들을 통해 다수의 고객을 확보하는 것이 증권정보 사업의 매출에 직접적인 영향을 주기 때문에 우수한 증권전문가를 영입하고 확보하는 것이 중요하다 할 수 있습니다.

또한, 증권정보를 이용하는 고객을 확보하기 위한 사업 플랫폼을 구축하고 활성화하는 것이 중요합니다. 증권정보 사업을 위한 광고나 홍보 매체의 다양화 그리고 포탈사이트나 SNS서비스를 활용하여 증권정보를 판매할 수 있으나 비용과 시간이 상당히 소요되기 때문에 증권 투자자가 증권정보를 이용하기 위한 플랫폼 구축 및 활성화가 중요합니다.

증권정보 시장에서 당사는 ‘바른증권방송’이라는 사업의 주요기반이 되는 인터넷 플랫폼을 기반으로 사업을 수행하고 있습니다. 증권정보제공 업계는 증권정보서비스 및 온라인데이터서비스 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 증권서비스는 정보중심의 컨텐츠 영역과 회원들의 관계를 기반으로 온라인 커뮤니티 기반과 모바일 환경 영역으로 구성되어 있습니다. 뉴스와 시세, 투자전략을 중심으로 한 컨텐츠 영역은 검증된 정보를 기반으로, 빠르고 정확한 거래를 위한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 주식에 대한 전체시황과 상장기업에 대한 기업정밀 분석, 주식종목에 대한 분석을 통해 양질의 컨텐츠를 제작하여 회원들에게 제공하고 있습니다.

3. 종속회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

반도체유통 사업부문은 낸드플래시 웨이퍼(Wafer) 및 플래시메모리카드 제품 등 메모리반도체와 관련된 제품을 유통/서비스하는 사업과, 통신모듈, 리더디바이스, 프로그램등을 활용한 스마트솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다.

증권정보서비스 사업부문은 고객별 NEED'S에 맞는 최고의 증권미디어 및 주식정보서비스를 제공하고 있습니다. 사업의 기반이 되는 웹사이트 운영에 있어 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률과 개인정보 보호법를 근거로 회사는 인터넷 서비스업, 주식정보제공업 및 소프트웨어 개발업을 영위하며 종합 금융 포탈로써 이용자들에게 증권 및 재테크 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업부문은 전문가 방송의 정액제와 ARS의 종량제로 제공되는 증권정보 사업, 광고사업 부문으로 구분됩니다.
 

② 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

반도체유통 사업

▷ 메모리반도체와 관련된 제품을 유통.서비스업

▷ 스마트솔루션을 제공업

증권정보서비스 사업

▷ 증권방송 전문가를 통한 정보제공서비스업

▷ 기타 온라인데이터서비스업

(3) 시장의 특성

반도체유통 사업부문은 브랜드 제품들이 메모리제품 시장을 주도하고 있으며, 미국이나 중국, 대만 등으로부터 수입된 트랜샌드, 킹스톤 등의 제품들이 판매되고 있습니다. 해외시장의 경우, 중국의 저가제품들이 판매되고 있는 시장에서는 가격을 통한 시장경쟁이 불가피한 경우가 발생하기도 합니다.

증권정보서비스 사업부문은 증권정보 시장에는 기업의 재무제표 정보, 리서치 정보, 증권전문가들이 작성하는 종목 진단과 추천 정보, 기사를 활용한 취재 분석정보 등 다양한 형태로 존재하고 있습니다. 또한, 증권정보는 개인투자자, 증권사, 투자자문사 등 투자업체, 일반 기업을 대상으로 판매를 하고있으며, 당사는 개인투자자를 중심으로 증권정보를 판매하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條

(목적)

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~18. (생략)

< 신 설 >

19. 위 각호에 부대되는 사업일체

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~18. (현행과 동일)

19. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

20. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

21. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

22. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

23. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업

24. 국내외 기업투자 및 지주사업

25. 투자유치 자문업

26. 기업 인수 합병 중개업

27. 경영자문서비스업

28. 대부업

29. 위 각호에 부대되는 사업일체

회사 사업역량 확대를 위한 다각화

第5條

(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
이억주로 한다.

이 회사가 발행할 주식의 총수는
오십억주로 한다.

발행할 주식의 증가

第8條

(주식의 종류)

① 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
이백팔십만주로 한다.

① 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
25%의 범위로 한다.

발행한도 변경

第16條

(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

⑥ 시가하락에 따라 … 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

① 이 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 동일)

⑥ 시가하락에 따라 … 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행한도 증가

第17條

(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑥ (생략)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑥ (현행과 동일)

발행한도 증가

第17條의1

(교환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

발행한도 증가

第30條

(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는
3명으로 하되 이사회 결의에 따라 3명 혹은 4명으로 할 수 있다.

② 이 회사의
감사는 1명 이상으로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (생략)

① 이 회사의 이사는
10명 이하로 한다.

② 이 회사의
감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (현행과 동일)

이사의수 변경

第31條

(이사 및 감사의 선임)

①~② (생략)

③ 회사의 이사(사외이사 제외), 감사는 사업의 전문성을 위하여 회사가 속한 산업에 5년이상 근무(그중 이 회사의 주 업종에 3년이상)한 자로 하되 경쟁업체 근무경력자는 제외한다.

①~② (생략)

③ <삭제>

조문삭제

第45條

(리익금의 처분)

第45條
(리익금의 처분)
1~5 (생략)

第45條
(이익금의 처분)
1~5 (현행과 동일)

조항 자구수정

第46條

(리익배당)

第46條(
리익배당) 
①~③ (생략)

第46條(
이익배당) 
①~③ (현행과 동일)

조항 자구수정

부칙

제1조

(시행일자)

이 定款은 2019년 7월 5일 부터 改正 施行한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상연
70.05.22
사내이사
없음
이사회

이상준
74.02.13
사내이사
없음
이사회

박종술
55.01.26
사내이사
없음
이사회

이환영
60.12.03
사외이사
없음
이사회

정국창
76.02.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상연
-

㈜플렉시스 대표이사

(현)스마트코어팜 대표이사

없음

이상준
-
현)㈜센트럴바이오 대표이사
없음

박종술
-

서울대학교 졸업

전)북부합동법률사무소 변호사

전)팬엔터테인먼트 사장

없음

이환영
-

전)신협중앙회 서울지역본부장

전)신협중앙회 기획, 관리이사

전)신협사회공헌재단 상임이사

없음

정국창
-

한국공인회계사

삼정회계법인

삼일회계법인

전)넷마블앤파크 이사

현)UCI 사내이사

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재석
67.05.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재석
-

한양대 전문
경영대학원

전) 드림스코리아 대표이사

현) 크라운유나이티드 대표이사

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.