미래나노텍 — 주주총회소집공고 (20190612)
제출인: 미래나노텍

주주총회소집공고
2.7
미래나노텍

주주총회소집공고

2019 년 6 월 12 일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지) http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 6월 27일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 이사선임의 건

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 (신규선임)

- 제1-2호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건 (신규선임)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인 신분증

2019년 6월 12일

미래나노텍 주식회사

대표이사 김 철 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-1
2019.01.28
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건
찬성

19-2
2019.02.13
제1호 의안 : 2018년도(제17기) 재무제표 승인의 건
찬성

19-3
2019.03.05
제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

19-4
2019.03.05
제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
찬성

19-5
2019.03.05
제1호 의안 : 전자투표 채택 및 도입의 건
찬성

19-6
2019.03.28
제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건
제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건
찬성

19-7
2019.05.10
제1호 의안 : 제18기 임시주주총회 소집의 건
찬성

19-8
2019.05.10
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
10
10
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 3명을 포함한 이사 전체에 대한
보수한도승인금액 입니다.
주2) 상기 지급총액은 2019.05.31 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MNTECH (TIANJIN)
 (종속기업)
매출/매입
2019.01.01~2019.03.31
43.5
6.3%

※ 상기 표의 비율은 '19년도 1분기 (연결)매출총액 대비 차지하는 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

[Display산업]
당사의 사업부문 중 광학필름과 터치패널, 멀티코팅필름은 Display 산업에 속합니다.
Display산업은 규모의 경제를 통한 대량 생산의 경쟁력을 필요로 하여 상대적인 진입장벽이 높은 산업입니다.

TV시장의 경우 글로벌 TV시장의 성장둔화로 수량기준의 성장은 정체되고 있으나 대화면, 고화질에 대한 고객 요구로 프리미엄 TV 시장의 비중이 빠르게 증가 하고 있습니다. 또한 사물인터넷 등이 활용된 고부가가치 시장 및 대형 터치 디스플레이에 대한 시장도 향후 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

[윈도우필름]
열차단 윈도우 필름은 건물의 외부창과 자동차 유리등에 부착되어 인체에 유해한 
자외선과 열발생의 주요 원인이 되는 적외선을 차단하는 제품입니다. 
최근 전 세계적으로 에너지절약에 대한 관심이 높아지면서 열 차단의 주요 수단인 
열차단 윈도우필름의 관심 및 수요가 증가하고 있습니다. 

[재귀반사필름]
도로교통표지판 반사필름은 빛이 들어온 방향으로 되돌아 나가는 재귀반사 원리를
이용한 필름으로 주로 운전자의 올바른 주행을 유도하고 도로 장애물, 위험지대를
방호하기 위해 설치되는 안전제품에 사용됩니다.
세계 경제발전과 함께 안전의식의 확대로 중국, 인도, 남미 등 신흥개발국들의
신규시장과 미국, 유럽 등 선진국시장의 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

[백색가전 사업]
전자파 EMC(Electro-magnetic Compatibility)는 모든 전기/전자 제품에서 발생하는 Noise를 국가적으로 EMC규격을 제정 규제하고 있으며, 전자파 규격을 취득하지 않고서는 제품을 생산, 판매를 할 수 없습니다.
Noise Filter는 전기/전자 제품의 불요 전자파를 저감시켜 주는 역할로 기기의 오작동을 막아주고 정상적인 동작을 하기 위한 중요한 부품이며, Ferrite/동선/알루미늄 등의 자성재료를 이용하여 권선형태로 다양한 형상들을 가지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[광학필름]
LCD TV시장의 성장둔화 및 글로벌 경기 침체로 국내외 시장환경이 어려운 상황입니다. 당사는 생산수율 제고, 외주임가공 내재화 및 생산속도 향상 등으로 원가를 절감하고 있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객사의 요구에 적극 대응하고 있습니다.

[터치패널]
중,대형 시장에서 Touch의 수요는 증가하였으나, 기존 소형에서 보편화된 ITO는 높은 저항으로 인해 사용의 한계에 부딪혔으며, 많은 대체 기술들이 시장에 나오기 시작하였습니다. 그 중 당사는 광학필름에서 익힌 Imprint 노하우를 기반으로 한 Metal Mesh 기술로 대형 터치 스크린을 개발 하였고, 이 Metal Mesh 기술은 세계 최초로 AIO PC에 적용되어 대량 양산화를 성공시켰습니다.

현재는 중,대형(20”~65”) 시장에 집중하여 AIO, Monitor, Kiosk, DID, Medical monitor, Casino monitor, 전자칠판 등 다양한 Application으로 시장 점유율을 확대시키고 있습니다.

[윈도우필름]
당사의 윈도우 필름은 축적된 미세코팅 기술을 바탕으로 다양한 제품 생산과 규모의 경제 효과를 통한 원가경쟁력을 확보 위한 노력을 지속하고 있습니다.
윈도우필름 시장은 세계시장의 40%를 소수의 외국기업이 과점하고 있는 상황입니다. 당사는 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 축적된 코팅기술을 적용, 제품기술력 및 가격경쟁력을 겸비하여 시장에 진입하였고, 시장점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[재귀반사필름]
당사의 재귀반사시트는 자체적으로 디자인 된 Master와 고굴절 UV수지의 최적화를 통해 경쟁사 대비 우수한 반사성능과 작업성을 보유하고 있으며 UV Imprinting 방식을 적용, 적은 장비 투자 비용 대비 원부자재 수명이 길어 생산 속도가 매우 우수한 장점을 갖고 있습니다. 
무엇보다 국내 사용량의 전량을 해외 수입에 의존하고 있는 프리즘 타입의 도로표지판용 재귀반사시트를 국내 신기술을 사용하여 국산화 하였고, 우수한 반사성능과 가격 경쟁력 확보를 통해 관련 제품의 국산화 및 수출을 통한 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[멀티코팅필름]
당사는 광학필름 패턴 설계 능력, 코팅 노하우 등의 안정된 기술력을 바탕으로 멀티코팅필름 사업부문의 조기 안정화 및 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 

[백색가전]
Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품 다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
종속회사

디스플레이
(광학필름)
프리즘시트, 렌즈시트, 복합시트 등
MNTECH (TIANJIN) Co., Ltd.
미래비젼(주)

터치패널
투명전도성필름, 터치패널 등
-

윈도우필름
적외선차단필름, 윈도우필름 등
미래솔레어(주)

재귀반사필름
고휘도반사필름, 초고휘도반사필름
미래나노텍글로벌(주)

멀티코팅필름
Mobile用 커버필름 등
-

전자부품
백색가전
전자기기용 노이즈필터, 리액터
상신전자(주)

반도체
피에조 멤스마이크로폰 칩
미래베스퍼(주)

(2) 조직도

조직도_19년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 근 우
69.03.18
기타비상무이사
-
이사회

김 만 근
70.11.07
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 근 우
(現)원익투자파트너스(주) 상무이사
- 오퍼스프라이빗에쿼티
없음

김 만 근
(現)세무법인다율 
(판교지사) 대표 세무사
- 세무법인다율
없음

※ 참고사항

해당사항 없음