코스나인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190610)
제출인: 코스나인

참고서류
3.2
삼우엠스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 06월 10일

권 유 자:

성 명: 삼우엠스 주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20
전화번호: 053-605-8500, 031-622-7525

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼우엠스(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강문현
대표이사
보통주
366,443
0.81
대표이사
-

백광열
경영지배인
보통주
3,270,000
7.21
최대주주
-

계
-
3,636,443
8.02
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진수
-
-
직원
-

김재성
-
-
직원
-

이상학
-
-
직원
-

박윤정
-
-
직원
-

강산
-
-
직원
-

이후걸
-
-
직원
-

최용진
-
-
직원
-

은정우
-
-
직원
-

전철균
-
-
직원
-

류지형
-
-
직원
-

김판섭
-
-
직원
-

김소영
-
-
직원
-

송정화
-
-
직원
-

윤송이
-
-
직원
-

조용길
-
-
직원
-

소광현
-
-
직원
-

김채호
-
-
직원
-

방기태
-
-
직원
-

전용준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 5월 28일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 06월 10일, (종료일) - 2019년 06월 26일
 임시주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 다온파트너즈
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 06월 26일 09시 
 (장소) - 대구시 달서구 성서공단북로 77-20, 
 1층(호산동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김진수 
 (부서 및 직위) 재경그룹 , 이사 
 (연락처) 031-622-7526 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “삼우엠스 주식회사”라 한다.

영문으로는SamwooEms 
Co., Ltd. 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 "나인컴플렉스”라 한다.

영문으로는9complex Co., Ltd 라 표기한다.

상호변경

제2조(목적)
1~57 상동

제2조(목적)
1~57 상동
58.피부전문가용 코스메슈티컬 화장품 개발, 59.제조 및 판매업 
60.줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 
61.의약부외품 및 원료의약품의 제조 및 판매업 
62.의료기기 판매업 
63.화장품 제조 및 도, 소매업 
64.화장품 원료 제조 및 도, 소매업 
65.화장품 무역업 
66.화장품 컨설팅 
67.전자상거래업 
68.홈쇼핑 생활용품 판매업 
69.건강기능식품 판매업 
70.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 통신판매업 및 통신판매중개업 
71.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 방문판매업 
72.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 제조, 도소매업 
73.음반류, 영상음반 제조 및 도매업 
74.음반 기획,제작 및 유통 판매업 
75.공연기획 및 제작업

사업다각화를위한 사업목적추가

제8조의 2 (주권의 종류)

회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

전자 증권제도 도입에 따른 정정

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.
전자 증권제도 도입에 따른 정정

제35조(이사의 수)

회사의 이사는3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다

제35조(이사의 수)

회사의 이사는3인 이상7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.

자구수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배성웅
1976.08.24
사내이사
-
이사회

민병돈
1961.01.12
사내이사
-
이사회

정수용
1977.05.28
사내이사
-
이사회

백광열
1972.08.15
사내이사
본인
이사회

연제훈
1958.03.14
사외이사
-
이사회

손영석
1964.04.17
사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배성웅
경영인
현) 블리츠웨이 대표이사
전) 키이스트 대표이사
전) 일본 비오에프인터내셔널 대표이사
없음

민병돈
경영인
현) 선전기업(주) 대표이사
없음

정수용
의사
현) 루시아치과 대표원장
전) 화이트치과 대표원장
없음

백광열
경영인
현) 삼우엠스 경영지배인
전) 글로벌시티 이사
없음

연제훈
경영인
전) 삼성생명 전략영업부 본부장
전) 삼성전자 경영전략팀 전무
전) 삼성화재 근무
없음

손영석
경영인
현) 한림대학교 교수
현) 쿠쿠전자 사외이사
전) 대홍기획 선임연구원
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은철
1978.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이은철
변호사
현)법무법인 태산 대표변호사
전)법무법인 세종 변호사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손보전을 통한 재무구조 개선

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
38,693,684
5:1
2019년 7월 30일
24,183,552,000
 (48,367,104)
4,836,710,000
(9,673,420)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.