동남합성 — 주주총회소집공고 (20190605)
제출인: 동남합성

주주총회소집공고
2.7
(주)동남합성

주주총회소집공고

2019 년 6 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 041-840-3100

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 동 호

(전 화) 031-472-8694

주주총회 소집공고

(2019년 제1차 임시)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 2019년도 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 6월 27일 (목) 오전 10시 
2. 장 소 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 본사강당 
3. 보고사항 : 감사보고
4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 정관 일부 변경의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다.

6. 대리행사에 관한 사항

상법 제542조의4 제3항에 의하여 경영참고사항(사외이사 및 비상임이사의 이사회 활동내역과 보수에 관한 사항,의안에 대한 설명 등 주주님들의 의사결정에 필요한 참고자료)을 당사의 본.지점, 하나은행 증권대행부,금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 강연승
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
- 규정 승인의 건 
 (외부감사인 선임규정, 내부회계관리규정)
- 재평가적립금 자본전입의 건
- 재무제표 및 영업보고서 확정의 건
- 현금배당 결정 승인의 건
찬성

2
2019.03.13
- 제55기 이사 보수 지급에 관한 건
찬성

3
2019.04.10
- 2019년 1분기 경영실적 및 계획보고
찬성

4
2019.05.13
- 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 정관 일부 변경의 건
- 임시주주총회 소집의 건
- 임시주주총회를 위한 명의개서 정지의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
7
7
-

(*1) 주주총회 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 입니다. 
(*2) 2019년 1월~5월까지 지급한 금액을 기재하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미원스페셜티케미칼(주)
(계열회사)
제품/상품 매출,
원료 매입, 기타
2019.01.01 ~
2019.03.31
6,977
7.7

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2018년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체 할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성
국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.

(4) 국내외 시장여건
계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띄고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
제55기 1분기 (2019.01.01~2019.03.31) 동안 당사는 매출액 294억원, 매출총이익은 36억, 영업이익은 19억, 당기순이익은 15억의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

계면활성제 부문에서 내수는 218억원의 실적을, 수출은 57억원의 실적을 달성하여 총 275억원의 실적을 기록하였습니다. 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 용도개발과 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 18억원의 실적을 기록하였습니다

(2) 시장점유율

당사의 제1, 2, 3공장 총 생산규모는 약 11만 5천톤의 생산체계을 갖추어 수입대체 상품개발을 위해 노력하고 있으며, 주 원료인 STEARIC ACID, ETHYLENE OXIDE 등으로서 국내에서 자체 공급하고 있고 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_20190331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

의안 : 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 사유 : 배당가능재원의 확보
- 이사회 결의일 : 2019년 5월 13일

나. 자본감소의 방법

- 액면금액 감소 (5,000원 → 500원)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
-
90%
2019년 7월 29일
19,423,610,000원
(3,621,788주)
3,125,564,000원
(3,621,788주)

라. 감자일정

명의개서정지기간
2019년 5월 29일 ~ 2019년 5월 31일

구주권 제출기간
2019년 6월 28일 ~ 2019년 7월 29일

채권자 이의 제출기간
2019년 6월 28일 ~ 2019년 7월 29일

자본감소 기준일
2019년 7월 29일

매매거래정지 예정기간
2019년 7월 26일 ~ 2019년 8월 12일

변경상장 신청
2019년 8월 06일

신주권 교부 예정일
2019년 8월 12일

변경상장 예정일
2019년 8월 13일

마. 구주권제출 및 신주권 교부장소 : KEB하나은행 증권대행부

※ 기타 참고사항

1) 이익소각에 해당하는 자본금 1,314,670,000원 (262,934주×5,000원)은 감소하지 않습니다.

2) 주식 액면액의 감소에 의한 자본감소 결과, 자본금은 16,298,046,000원 감소하나, 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.
3) 상기 결정으로 발생한 감자차익은 향후 주주총회에서 자본금의 1.5배를 초과하는준비금의 감액절차를 통해 배당 재원 등 회사의 재무적 목적으로 사용 될 수 있습니다.
4) 기타 자본감소에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
5) 상기 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계 기관과의 협의 과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

액면감소방식의 자본감소

부 칙

(신 설)

부 칙

(개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 06월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없음.