이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190605)
제출인: 이지케어텍

참고서류
3.2
이지케어텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 6월 5일

권 유 자:

성 명: 이지케어텍(주)
주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩4층)
전화번호: 02-747-8640

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
35.2%
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의
특수관계법인
보통주
15,000
0.2%
최대주주의
특수관계법인
-

변남수
비등기임원
보통주
68,000
1.1%
비등기임원
-

백철현
비등기임원
보통주
66,640
1.0%
비등기임원
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.9%
비등기임원
-

성진모
등기임원
보통주
28,050
0.4%
등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
27,200
0.4%
비등기임원
-

계

2,508,301
39.2%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이상수(이지케어텍)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제19기 정기주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일은 2019년 3월 31일로,
정기주주총회에 관한 권리를 행사할 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 6월 12일, (종료일) - 2019년 6월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.ezcaretech.com

홈페이지의 관리기관
이지케어텍(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 6월 27일 오후 2시
 (장소) -서울시 강남구 영동대로 513 (삼성동,코엑스) 
 코엑스 컨퍼런스룸(북) 205호

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이상수 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장 
 (연락처) 070-7410-4204

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제19기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
 연결재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표) 및 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표)는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

1.연결 재무재표

연결재무상태표

제 19 기말 : 2019년 3월 31일 현재

제 18 기말 : 2018년 3월 31일 현재

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,439,589,025
31,207,138,615

현금및현금성자산
10,278,585,173
8,994,102,765

단기금융자산
16,000,000,000
4,000,000,000

매출채권
6,253,186,914
11,908,922,045

기타유동채권
793,581,856
2,233,181,920

기타유동자산
8,699,946,454
3,643,476,840

당기법인세자산
414,288,628
427,455,045

Ⅱ. 비유동자산
15,389,657,348
8,008,074,785

매도가능금융자산
-
1,196,346,180

당기손익-공정가치금융자산
910,356,730
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250
-

유형자산
747,618,309
658,820,947

무형자산
10,120,744,362
5,348,107,969

기타비유동채권
1,806,001,905
157,540,110

기타비유동자산
107,657,892
-

이연법인세자산
1,373,891,900
647,259,579

자 산 총 계
57,829,246,373
39,215,213,400

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,290,709,946
8,060,052,412

매입채무
2,959,584,852
4,849,513,146

단기차입금
200,000,000
-

기타유동채무
1,804,233,020
2,070,587,347

당기법인세부채
83,095,410
102,899,735

기타유동부채
1,243,796,664
1,037,052,184

Ⅱ. 비유동부채
5,400,028,694
2,364,355,688

확정급여부채
5,400,028,694
2,364,355,688

부 채 총 계
11,690,738,640
10,424,408,100

자 본

지배기업의 소유주지분
46,101,046,210
28,680,190,003

Ⅰ. 자본금
3,193,000,000
2,473,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,101,180,405
33,615,638

Ⅲ. 기타자본항목
-
155,334,814

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(3,520,712,218)
(537,299,016)

Ⅴ. 이익잉여금
30,327,578,023
26,555,038,567

비지배지분
37,461,523
110,615,297

자 본 총 계
46,138,507,733
28,790,805,300

부 채 및 자 본 총 계
57,829,246,373
39,215,213,400

연결포괄손익계산서

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 18 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제19기
제18기

I. 매출액
55,738,224,834
55,373,588,057

II. 매출원가
44,833,784,902
44,193,160,898

III. 매출총이익
10,904,439,932
11,180,427,159

판매비와관리비
7,407,779,972
6,688,156,759

Ⅳ. 영업이익
3,496,659,960
4,492,270,400

기타수익
395,532,035
93,063,507

기타비용
71,762,705
112,486,238

금융수익
606,191,731
313,494,162

금융비용
62,689,400
419,131,332

V. 법인세비용차감전순이익
4,363,931,621
4,367,210,499

법인세비용
536,252,924
761,613,092

VI. 당기순이익
3,827,678,697
3,605,597,407

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,691,211,217)
172,393,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,691,211,217)
141,245,713

매도가능금융자산평가이익
-
31,147,908

Ⅷ. 총포괄이익
1,136,467,480
3,777,991,028

Ⅸ. 당기순이익의 귀속
3,827,678,697
3,605,597,407

지배기업의 소유주지분
3,900,832,471
3,539,982,110

비지배지분
(73,153,774)
65,615,297

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속
1,136,467,480
3,777,991,028

지배기업의 소유주지분
1,209,621,254
3,712,375,731

비지배지분
(73,153,774)
65,615,297

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
773
716

희석주당순이익
773
716

연결자본변동표

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 18 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.04.01(전기초)
1,455,000,000
1,052,115,638
123,961,774
(709,692,637)
23,422,456,457
-
25,343,841,232

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,539,982,110
65,615,297
3,605,597,407

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
141,245,713
-
-
141,245,713

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
31,147,908
-
-
31,147,908

총 포괄손익 소계
-
-
-
172,393,621
3,539,982,110
65,615,297
3,777,991,028

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(407,400,000)
-
(407,400,000)

무상증자
1,018,500,000
(1,018,500,000)
-
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
31,373,040
-
-
-
31,373,040

연결범위의변동
-
-
-
-
-
45,000,000
45,000,000

소유주와의 거래 소계
1,018,500,000
(1,018,500,000)
31,373,040
-
(407,400,000)
45,000,000
(331,026,960)

2018.03.31(전기말)
2,473,500,000
33,615,638
155,334,814
(537,299,016)
26,555,038,567
110,615,297
28,790,805,300

2018.04.01(당기초)
2,473,500,000
33,615,638
155,334,814
(537,299,016)
26,555,038,567
110,615,297
28,790,805,300

회계정책변경의 효과
-
-
-
(292,201,985)
292,201,985
-
-

수정후 금액
2,473,500,000
33,615,638
155,334,814
(829,501,001)
26,847,240,552
110,615,297
28,790,805,300

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,900,832,471
(73,153,774)
3,827,678,697

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,691,211,217)
-
-
(2,691,211,217)

총 포괄손익 소계
-
-
-
(2,691,211,217)
3,900,832,471
(73,153,774)
1,136,467,480

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(420,495,000)

(420,495,000)

주식선택권 취소
-
-
(15,686,520)
-
-
-
(15,686,520)

주식선택권 소멸
-
139,648,294
(139,648,294)
-
-
-
-

유상증자
719,500,000
15,927,916,473
-
-
-
-
16,647,416,473

소유주와의 거래 소계
719,500,000
16,067,564,767
(155,334,814)
-
(420,495,000)
-
16,211,234,953

2019.03.31(당기말)
3,193,000,000
16,101,180,405
-
(3,520,712,218)
30,327,578,023
37,461,523
46,138,507,733

연결현금흐름표

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 18 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,224,250,447
3,478,316,263

1. 영업으로부터 창출된 현금
2,623,892,916
3,748,043,351

2. 이자의 수취
110,821,109
83,713,879

3. 이자의 지급
-
(9,808)

4. 법인세의 납부
(510,463,578)
(353,431,159)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,367,988,117)
(3,941,100,918)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
343,234,660
361,916,058

단기금융상품의 감소
-
100,000,000

단기대여금의 회수
46,166,669
90,833,331

유형자산의 처분
-
1,082,727

무형자산의 처분
225,067,991
-

임차보증금의 감소
72,000,000
70,000,000

연결범위변동으로 인한 현금의 증가
-
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,711,222,777)
(4,303,016,976)

단기금융상품의 증가
12,000,000,000
-

단기대여금의 대여
50,000,000
127,000,000

유형자산의 취득
361,967,871
252,317,681

무형자산의 취득
5,050,292,022
3,724,510,095

임차보증금의 증가
248,962,884
199,189,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,426,921,473
(407,400,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,847,416,473
-

유상증자
16,647,416,473
-

단기차입금의 증가
200,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(420,495,000)
(407,400,000)

배당금의 지급
420,495,000
407,400,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,283,183,803
(870,184,655)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,994,102,765
10,069,457,799

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,298,605
(205,170,379)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
10,278,585,173
8,994,102,765

2.별도 재무재표

재무상태표

제 19 기 2019년 03월 31일 현재

제 18 기 2018년 03월 31일 현재

회사명 : 이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,402,179,439
31,158,973,562

현금및현금성자산
10,257,053,505
8,945,937,712

단기금융상품
16,000,000,000
4,000,000,000

매출채권
6,253,186,914
11,908,922,045

기타유동채권
784,810,846
2,233,181,920

기타유동자산
8,695,978,066
3,643,476,840

당기법인세자산
411,150,108
427,455,045

Ⅱ. 비유동자산
15,404,540,115
8,143,271,261

매도가능금융자산
-
1,196,346,180

당기손익공정가치측정금융자산
910,356,730
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
323,386,250
-

종속기업투자
45,786,307
135,196,476

유형자산
734,434,854
658,820,947

무형자산
10,116,654,277
5,348,107,969

기타비유동채권
1,792,371,905
157,540,110

이연법인세자산
1,373,891,900
647,259,579

기타비유동자산
107,657,892
-

자 산 총 계
57,806,719,554
39,302,244,823

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,305,644,650
8,257,699,132

매입채무
3,347,774,369
5,266,873,146

기타유동채무
1,635,372,817
1,866,842,997

당기법인세부채
82,353,970
95,725,665

기타유동부채
1,240,143,494
1,028,257,324

Ⅱ. 비유동부채
5,400,028,694
2,364,355,688

확정급여부채
5,400,028,694
2,364,355,688

부 채 총 계
11,705,673,344
10,622,054,820

자 본

Ⅰ. 자본금
3,193,000,000
2,473,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,101,180,405
33,615,638

Ⅲ. 기타자본항목
-
155,334,814

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(3,520,712,218)
(829,501,001)

Ⅴ. 이익잉여금
30,327,578,023
26,847,240,552

자 본 총 계
46,101,046,210
28,680,190,003

부 채 및 자 본 총 계
57,806,719,554
39,302,244,823

포괄손익계산서

제19기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제18기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

회사명 : 이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출액
55,711,173,834
55,336,269,874

Ⅱ. 매출원가
45,348,177,953
44,540,272,946

Ⅲ. 매출총이익
10,362,995,881
10,795,996,928

판매비와관리비
6,702,178,633
6,455,798,697

Ⅳ. 영업이익
3,660,817,248
4,340,198,231

금융수익
606,138,027
313,419,696

금융원가
61,922,733
419,131,332

기타수익
392,484,271
92,216,918

기타비용
71,762,689
112,486,237

Ⅴ.지분법손익
(89,410,169)
80,196,476

지분법이익(손실)
(89,410,169)
80,196,476

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
4,436,343,955
4,294,413,752

법인세비용
535,511,484
754,431,642

Ⅶ. 당기순이익
3,900,832,471
3,539,982,110

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,691,211,217)
172,393,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,691,211,217)
141,245,713

매도가능금융자산평가이익

31,147,908

Ⅸ. 총포괄손익
1,209,621,254
3,712,375,731

Ⅹ. 주당순이익

보통주기본주당순이익
773
716

보통주희석주당순이익
773
716

자본변동표

제19기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제18기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

회사명 : 이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.04.01(전기초)
1,455,000,000
1,052,115,638
123,961,774
(709,692,637)
23,422,456,457
25,343,841,232

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,539,982,110
3,539,982,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
141,245,713
-
141,245,713

매도가능증권평가손익
-
-
-
31,147,908
-
31,147,908

총포괄이익
-
-
-
172,393,621
3,539,982,110
3,712,375,731

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(407,400,000)
(407,400,000)

주식선택권 부여
-
-
31,373,040
-
-
31,373,040

무상증자
1,018,500,000
(1,018,500,000)
-
-
-
-

소유주와의거래 총액
1,018,500,000
(1,018,500,000)
31,373,040
-
(407,400,000)
(376,026,960)

2018.03.31(전기말)
2,473,500,000
33,615,638
155,334,814
(537,299,016)
26,555,038,567
28,680,190,003

2018.04.01(당기초)
2,473,500,000
33,615,638
155,334,814
(537,299,016)
26,555,038,567
28,680,190,003

회계정책변경의 효과

(292,201,985)
292,201,985
-

수정후 금액
2,473,500,000
33,615,638
155,334,814
(829,501,001)
26,847,240,552
28,680,190,003

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,900,832,471
3,900,832,471

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,691,211,217)
-
(2,691,211,217)

총포괄이익
-
-
-
(2,691,211,217)
3,900,832,471
1,209,621,254

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(420,495,000)
(420,495,000)

주식선택권 부여

(15,686,520)

(15,686,520)

주식선택권 취소
-
139,648,294
(139,648,294)
-
-
-

유상증자
719,500,000
15,927,916,473
-
-
-
16,647,416,473

소유주와의거래 총액
719,500,000
16,067,564,767
(155,334,814)
-
(420,495,000)
16,211,234,953

2019.03.31(당기말)
3,193,000,000
16,101,180,405
-
(3,520,712,218)
30,327,578,023
46,101,046,210

현금흐름표

제19기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제18기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

회사명 : 이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,419,723,077
3,530,151,210

1. 영업으로부터 창출된 현금
2,809,106,660
3,799,945,384

2. 이자의 수취
110,767,405
83,639,413

3. 이자의 지급
-
(9,808)

4. 법인세지급액
(500,150,988)
(353,423,779)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,336,827,362)
(4,041,100,918)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
343,234,660
261,916,058

단기금융상품의 감소
-
100,000,000

주임종단기대여금의 감소
46,166,669
90,833,331

비품의 처분
-
1,082,727

임차보증금의 감소
72,000,000
70,000,000

회원권의 감소
225,067,991
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,680,062,022)
(4,303,016,976)

주임종단기대여금의 증가
50,000,000
127,000,000

정기예금의 증가
12,000,000,000
-

비품의 취득
287,784,416
234,217,681

시설장치의 취득
61,000,000
18,100,000

개발비의 증가
5,038,444,722
3,705,804,867

소프트웨어의 취득
-
10,535,000

산업재산권의 취득
7,500,000
8,170,228

임차보증금의 증가
235,332,884
199,189,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,226,921,473
(407,400,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,647,416,473
-

유상증자
16,647,416,473
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(420,495,000)
(407,400,000)

배당금지급
420,495,000
407,400,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,309,817,188
(918,349,708)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,945,937,712
10,069,457,799

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,298,605
(205,170,379)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
10,257,053,505
8,945,937,712

이익잉여금처분계산서

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터
제 18 기 : 2017년 4월 1일부터

2019년 3월 31일까지
2018년 3월 31일까지

처분예정일 : 2019년 6월 27일
처분확정일 : 2018년 6월 4일

회사명 : 이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,102,643,523

26,372,153,567

1.전기이월미처분이익잉여금
25,909,609,067

22,832,171,457

2.회계정책의 변경
292,201,985

-

3.당기순이익
3,900,832,471

3,539,982,110

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

30,102,643,523

26,372,153,567

III. 이익잉여금처분액

604,115,600

462,544,500

1. 이익준비금
54,919,600

42,049,500

2. 배당금
 (주
당현금배당금(률)

보통주: 당기 86원(17.2%)
 전기 85원(17.0%))

549,196,000

420,495,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

29,498,527,923

25,909,609,067

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

개 정

개 정 이 유

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② 회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른 문구정비

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관에 따른 문구정비

제29조(의결권의 행사방법) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

④ 제3항의 결의를 위한 서면에는 주주가 제15조의 규정에 의하여 신고한 인감이 날인되거나 서명이 기재되어야 한다.

제29조(의결권의 대리행사) ① (좌동)

② (좌동)

③ <삭제>

④ <삭제>

제22조에 의거 의결권의 대리행사만을 규정하도록 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률명칭 변경에 따른 문구정비

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 6월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조의 3항, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사의 수)
5 ( 1 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,900,000,000
1,900,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
90,000,000
90,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.