졸스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190605)
제출인: 졸스

참고서류
3.2
(주)바른손

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 6월 5일

권 유 자:

성 명: 주식회사 바른손
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호 
 (삼평동, 판교이노밸리A동)
전화번호: 02-585-0771

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)바른손
보통주
49,336
0.30%
본인
자기주식

현재 발행주식총수는 보통주 16,417,365주 입니다. 이 중 자기주식인 보통주 49,336주는 상법 제369조 2항에 의거 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 16,368,029주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)바른손이앤에이
최대주주
보통주
5,319,826
32,40%
최대주주
-

(주)스튜디오8
최대주주의 특수관계자
보통주
7,736
0.05%
최대주주의 특수관계자
-

안은미
발행회사 임원
보통주
66,701
0.41%
발행회사 임원
-

계

5,394,263
32.86%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영철

직원

신혜미

직원

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2019년 6월 26일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 6월 11일, (종료일) - 2019년 6월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 6월 26일 8시 30분
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리A동 201호(삼평동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신 혜 미
 (부서 및 직위) - 재경팀 팀장
 (연락처) 031-727 -9703

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 영화제작 및 투자 사업, VR관련사업(VR콘텐츠 개발 및 퍼블리싱, VR체험관운영), 을 주된사업으로 운영하고 있습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

+

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당)기 2019년 03월 31일 현재

제 33(전)기 2018년 03월 31일 현재

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당)기말
제 33 (전)기말

자산

I. 유동자산

24,183,770,208

9,759,908,210

1. 현금및현금성자산
11,933,264,707

7,969,681,626

2. 기타유동금융자산
10,028,502,000

310,000,000

3. 매출채권
412,492,110

197,667,356

4. 기타유동채권
565,086,488

78,237,683

5. 당기법인세자산
49,008,430

302,228,024

6. 선급금
741,779,759

109,756,300

7. 재고자산
440,221,531

785,173,882

8. 선급비용
13,415,183

7,163,339

II. 비유동자산

15,060,200,385

32,069,590,676

1. 기타비유동금융자산
4,513,780,275

17,569,661,856

2. 기타비유동채권
1,512,376,975

1,711,380,686

3. 관계기업투자
776,015,444

85,435,807

4. 유형자산
3,150,272,233

3,715,991,218

5. 투자부동산
2,101,174,966

2,391,526,630

6. 영업권
357,906,046

4,285,955,066

7. 무형자산
1,512,640,421

1,140,870,099

8. 기타비유동비금융자산
34,240,000

34,240,000

9. 장기선급비용
1,101,794,025

1,134,529,314

자산총계

39,243,970,593

41,829,498,886

부채

I. 유동부채

11,296,676,309

9,432,450,551

1. 매입채무
26,936,522

33,284,707

2. 기타유동채무
1,903,537,009

2,138,162,342

3. 기타유동금융부채
330,416,138

-

4. 단기차입금
2,963,740,000

2,970,560,000

5. 유동성장기부채
440,916,149

181,050,000

6. 전환사채
767,257,513

-

7. 전환상환우선주
504,662,952

-

8. 기타유동부채
4,359,210,026

4,109,393,502

II. 비유동부채

937,976,238

1,528,219,815

1. 기타비유동채무
475,227,872

896,638,540

2. 장기차입금
74,000,000

62,928,000

3. 퇴직급여채무
388,748,366

297,653,275

4. 기타비유동부채
-

271,000,000

부채총계

12,234,652,547

10,960,670,366

자본

I. 납입자본

48,570,748,329

41,586,480,434

II. 이익잉여금(결손금)

(59,600,672,510)

(56,192,159,581)

III. 기타포괄손익누계액

(2,009,477,047)

4,854,329,885

IV. 기타자본구성요소

47,076,083,000

47,105,725,626

V. 비지배주주지분

(7,027,363,726)

(6,485,547,844)

자본총계

27,009,318,046

30,868,828,520

부채와자본총계

39,243,970,593

41,829,498,886

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당)기
제 33 (전)기

I. 영업수익
6,551,086,031
9,663,299,951

II. 영업비용
13,727,355,522
12,527,167,887

III. 영업손실
(7,176,269,491)
(2,863,867,936)

IV. 기타수익
233,565,174
31,478,608

V. 기타손실
5,277,581,504
2,066,069,974

VI. 금융수익
5,350,501,755
372,719,425

VII. 금융비용
1,694,395,628
1,528,098,178

VIII. 관계기업투자손익
(1,013,450,131)
330,940,922

IX. 종속기업투자손익
(1,038,056,009)
-

X. 법인세비용차감전순손실
(10,615,685,834)
(5,722,897,133)

XI. 법인세비용
95,009,434
-

XII. 당기순손실
(10,710,695,268)
(5,722,897,133)

1. 지배기업의 소유주지분
(8,249,104,536)
(5,054,862,957)

2. 비지배지분
(2,461,590,732)
(668,034,176)

XIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손실
(526)
(365)

2. 희석주당손실
(526)
(365)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 당기순손실

(10,710,695,268)

(5,722,897,133)

II. 기타포괄손익

(2,320,311,381)

3,328,677,130

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,320,311,381)

(78,134,370)

보험수리적손익
(53,879,849)

(78,134,370)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(2,266,431,532)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

3,406,811,500

매도가능금융자산평가손익
-

3,406,811,500

III. 총포괄손실

(13,031,006,649)

(2,394,220,003)

지배기업의 소유주지분
(10,549,319,861)

(1,736,286,913)

비지배지분
(2,481,686,788)

(657,933,090)

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총 계

2017.04.01 (전기초)
41,586,480,434
46,681,438,894
1,447,518,385
(51,052,481,345)
38,662,956,368
(2,362,675,530)
36,300,280,838

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(5,054,862,957)
(5,054,862,957)
(668,034,176)
(5,722,897,133)

보험수리적손익
-
-
-
(101,811,402)
(101,811,402)
-
(101,811,402)

종속기업보험수리적손익
-
-
-
13,575,946
13,575,946
10,101,086
23,677,032

매도가능증권평가손익
-
-
3,406,811,500
-
3,406,811,500
-
3,406,811,500

총포괄손익소계
-
-
3,406,811,500
(5,143,098,413)
(1,736,286,913)
(657,933,090)
(2,394,220,003)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
332,163,744
-
-
332,163,744
-
332,163,744

지분변동 등
-
92,122,988
-
3,420,177
95,543,165
(3,464,939,224)
(3,369,396,059)

2018.03.31 (전기말)
41,586,480,434
47,105,725,626
4,854,329,885
(56,192,159,581)
37,354,376,364
(6,485,547,844)
30,868,828,520

2018.04.01 (당기초)
41,586,480,434
47,105,725,626
4,854,329,885
(56,192,159,581)
37,354,376,364
(6,485,547,844)
30,868,828,520

회계정책의 변경
-
-
(4,597,377,400)
4,874,377,400
277,000,000
-
277,000,000

수정후 2018.04.01 (당기초)
41,586,480,434
47,105,725,626
256,952,485
(51,317,782,181)
37,631,376,364
(6,485,547,844)
31,145,828,520

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(8,249,104,536)
(8,249,104,536)
(2,461,590,732)
(10,710,695,268)

보험수리적손익
-
-
-
(17,172,559)
(17,172,559)
-
(17,172,559)

종속기업보험수리적손익
-
-
-
(16,611,234)
(16,611,234)
(20,096,056)
(36,707,290)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(2,266,429,532)
(2,000)
(2,266,431,532)
-
(2,266,431,532)

총포괄손익소계
-
-
(2,266,429,532)
(8,282,890,329)
(10,549,319,861)
(2,481,686,788)
(13,031,006,649)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
6,984,267,895
-
-
-
6,984,267,895
-
6,984,267,895

주식선택권
-
357,976,311
-
-
357,976,311
-
357,976,311

지분변동 등
-
(387,618,937)
-
-
(387,618,937)
1,939,870,906
1,552,251,969

2019.03.31 (당기말)
48,570,748,329
47,076,083,000
(2,009,477,047)
(59,600,672,510)
34,036,681,772
(7,027,363,726)
27,009,318,046

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당)기
제 33 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,711,771,572)

(1,007,052,115)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,194,776,947)

(1,386,367,726)

당기순손실
(10,710,695,268)

(5,722,897,133)

조정항목
4,851,544,759

3,950,748,205

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,335,626,438)

385,781,202

2. 이자지급
(43,500,989)

(44,404,444)

3. 이자수취
368,278,094

177,656,395

4. 배당금수취
-

150,000,000

5. 법인세의 환급
158,228,270

96,063,660

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,331,779,390

(6,874,692,031)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,746,283,908

1,440,572,427

기타유동금융자산의 감소
3,390,000,000

530,000,000

기타비유동금융자산의 감소
14,936,364,944

488,061,418

기타비유동채권의 감소
263,000,000

311,400,000

유형자산의 감소
29,584,200

85,601,910

무형자산의 감소
127,334,764

-

지배력 획득으로 인한 현금유입
-

25,509,099

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,414,504,518)

(8,315,264,458)

기타유동금융자산의 증가
(12,800,000,000)

(830,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(600,008,000)

(3,699,996,800)

기타비유동채권의 증가
(31,261,000)

(335,460,000)

관계기업투자의 증가
(1,704,029,767)

-

지배력 획득으로 인한 현금유출
(189,964,128)

-

지배력 상실로 인한 현금유출
(564,011)

-

유형자산의 증가
(122,601,702)

(3,349,574,958)

무형자산의 증가
(966,075,910)

(100,232,700)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,343,575,263

(308,200,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,484,273,263

200,000,000

보통주의 발행
6,984,267,895

200,000,000

전환사채의 발행
1,000,000,000

-

상환전환우선주의 발행
500,005,368

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(140,698,000)

(508,200,000)

유동성장기차입금의 상환
(107,050,000)

(428,200,000)

장기차입금의 상환
(32,748,000)

-

기타비유동채무의 감소
-

(80,000,000)

종속기업투자의 추가 취득
(900,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

3,963,583,081

(8,189,944,146)

V. 기초의 현금및현금성자산

7,969,681,626

16,159,625,772

VI. 기말의 현금및현금성자산

11,933,264,707

7,969,681,626

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 34(당)기 2019년 03월 31일 현재

제 33(전)기 2018년 03월 31일 현재

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기말
제 33 (전) 기말

자산

I. 유동자산

22,113,120,651

7,930,267,183

1. 현금및현금성자산
10,968,443,006

6,789,508,278

2. 기타유동금융자산
10,018,502,000

331,002,000

3. 매출채권
46,784,834

137,663,557

4. 기타유동채권
294,776,124

122,274,552

5. 선급금
723,000,000

713,700

6. 재고자산(주석7)
2,410,017

336,507,979

7. 당기법인세자산
48,157,660

207,155,720

8. 선급비용
11,047,010

5,441,397

II. 비유동자산

15,042,181,340

30,569,795,464

1. 기타비유동금융자산
5,833,939,477

19,069,661,856

2. 기타비유동채권
1,299,765,975

1,360,030,686

3. 관계기업투자
776,015,443

90,469,290

4. 종속기업투자
370,004,000

1,518,775,901

5. 유형자산
3,036,327,027

3,554,438,095

6. 투자부동산
2,101,174,966

2,391,526,630

7. 무형자산
1,488,920,427

2,416,123,692

8. 기타비유동자산
34,240,000

34,240,000

9. 장기선급비용
101,794,025

134,529,314

자 산 총 계

37,155,301,991

38,500,062,647

부채

I. 유동부채

2,456,496,235

1,727,980,628

1. 매입채무
4,068,781

6,967,782

2. 기타유동채무
480,762,217

611,336,471

3. 단기차입금
700,000,000

700,000,000

4. 유동성장기부채
-

107,050,000

5. 전환사채
767,257,513

-

6. 기타유동금융부채
330,416,138

-

7. 기타유동부채
173,991,586

302,626,375

II. 비유동부채

577,227,872

909,760,791

1. 기타비유동채무
577,227,872

585,902,391

2. 퇴직급여채무
-

52,858,400

3. 기타비유동부채
-

271,000,000

부 채 총 계

3,033,724,107

2,637,741,419

자본

I. 납입자본

48,570,748,329

41,586,480,434

II. 이익잉여금(결손금)

(58,627,695,755)

(56,408,515,137)

III. 기타포괄손익누계액

(2,009,477,047)

4,854,329,885

IV. 기타자본구성요소

46,188,002,357

45,830,026,046

자 본 총 계

34,121,577,884

35,862,321,228

부 채 와 자 본 총 계

37,155,301,991

38,500,062,647

손 익 계 산 서

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 영업수익
3,506,172,002
8,732,298,513

II. 영업비용
6,826,611,593
10,751,938,940

III. 영업손실
(3,320,439,591)
(2,019,640,427)

IV.기타이익
236,172,348
36,310,580

V. 기타손실
2,290,126,245
1,729,629,890

VI. 금융수익
5,347,104,874
418,674,833

VII. 금융비용
4,511,295,330
1,440,654,082

VIII. 관계기업투자손실
(1,018,483,614)
-

IX. 종속기업투자손실
(1,519,315,901)
(907,216,020)

X. 법인세비용차감전순손실
(7,076,383,459)
(5,642,155,006)

XI. 법인세비용
-
-

XII. 당기순손실
(7,076,383,459)
(5,642,155,006)

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손실
(451)
(407)

2. 희석주당순손실
(451)
(407)

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 당기순손실

(7,076,383,459)

(5,642,155,006)

II. 기타포괄손익

(2,283,604,091)

3,305,000,098

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,283,604,091)

(101,811,402)

보험수리적손익
(17,172,559)

(101,811,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
 (주석8)
(2,266,431,532)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

3,406,811,500

매도가능금융자산평가손익
-

3,406,811,500

III. 총포괄손실

(9,359,987,550)

(2,337,154,908)

결손금 처리 계산서

제34(당)기
2018년 04월 01일
부터
제33(전)기
2017년 04월 01일
부터

2019년 03월 31일
까지
2018년 03월 31일
까지

처리예정일
2019년 06월 26일

처리확정일
2018년 06월 27일

주식회사 바른손
(단위:원)

구 분
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(58,326,963,528)

(56,124,955,469)

1. 전기이월미처리결손금
(56,124,955,469)

(50,482,800,463)

2. 회계정책누적효과
4,874,377,400

-

3. 당기순이익(손실)
(7,076,383,459)

(5,642,155,006)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(2,000)

-

Ⅱ. 결손금처리액
-

-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(58,326,963,528)

(56,124,955,469)

자 본 변 동 표

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
납입자본
결손금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
총계

제33기 전기초(2017.04.01)
41,586,480,434
(50,664,548,729)
1,447,518,385
45,497,862,302
37,867,312,392

소유주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
-
332,163,744
332,163,744

총포괄손익

1. 당기순손실
-
(5,642,155,006)
-
-
(5,642,155,006)

2. 보험수리적손실
-
(101,811,402)
-
-
(101,811,402)

3. 매도가능금융자산평가손익
-
-
3,406,811,500
-
3,406,811,500

제33기 전기말(2018.03.31)
41,586,480,434
(56,408,515,137)
4,854,329,885
45,830,026,046
35,862,321,228

제34기 당기초(2018.04.01)
41,586,480,434
(56,408,515,137)
4,854,329,885
45,830,026,046
35,862,321,228

회계정책의 변경
-
4,874,377,400
(4,597,377,400)
-
277,000,000

수정후 제34기 당기초(2018.04.01)
41,586,480,434
(51,534,137,737)
256,952,485
45,830,026,046
36,139,321,228

소유주와의 거래

1. 유상증자
6,984,267,895
-
-
-
6,984,267,895

2. 주식보상비용
-
-
-
357,976,311
357,976,311

총포괄손익

1. 당기순손실
-
(7,076,383,459)
-
-
(7,076,383,459)

2. 보험수리적손실
-
(17,172,559)
-
-
(17,172,559)

3. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
(2,000)
(2,266,429,532)
-
(2,266,431,532)

제34기 당기말(2019.03.31)
48,570,748,329
(58,627,695,755)
(2,009,477,047)
46,188,002,357
34,121,577,884

현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 33(전)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,860,009,287)

(163,679,783)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,356,657,936)

(544,227,752)

당기순손실
(7,076,383,459)

(5,642,155,006)

조정항목
4,703,127,387

4,647,761,041

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(983,401,864)

450,166,213

2. 이자지급
(27,230,624)

(42,971,614)

3. 이자수취
364,881,213

177,441,233

4. 배당금수취
-

150,000,000

5. 법인세의 환급
158,998,060

96,078,350

II. 투자활동 현금흐름

(840,273,880)

(8,383,575,212)

기타유동금융자산의 감소
3,415,200,000

539,500,000

기타비유동금융자산의 감소
14,934,364,944

488,061,418

기타비유동채권의 감소
103,000,000

10,900,000

종속기업투자의 처분
356,000

-

유형자산의 처분
29,584,200

21,556,458

무형자산의 처분
127,334,764

-

기타유동금융자산의 증가
(12,908,200,000)

(861,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(3,400,008,000)

(3,699,996,800)

기타비유동채권의 증가
(10,000,000)

(335,460,000)

관계기업투자의 취득
(1,704,029,767)

-

종속기업투자의 취득
(370,900,000)

(1,108,328,630)

유형자산의 취득
(102,510,111)

(3,338,574,958)

무형자산의 취득
(954,465,910)

(100,232,700)

III. 재무활동 현금흐름

7,879,217,895

(428,200,000)

보통주의 발행
6,984,267,895

-

전환사채의 발행
1,000,000,000

-

기타비유동채무의 증가
2,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(107,050,000)

(428,200,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,178,934,728

(8,975,454,995)

V. 기초 현금및현금성자산

6,789,508,278

15,764,963,273

VI. 기말 현금및현금성자산

10,968,443,006

6,789,508,278

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

53. 위 각호에 관련된 부대사업

54. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

53. 건물(시설)관리업

54. 위 각호에 관련된 부대사업

55. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

목적사업 추가

제9조 (주권의 종류)

당회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 8종으로 한다.

제11조(주식매수선택권)

3) 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권부여대상자는 회사의 설립. 경영. 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사. 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제14조 (명의개서대리인)

3) 당회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발생, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 신고)

1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(소집통지 및 공고)

3) 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제34조(
감사의 선임)

1)당사의 감사는 주주총회에서 선임한다.

2)감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3)감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

제36조(감사의 임기)]

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제37조(
이사 및 감사의 보선)

이사 및 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. .

제38조 (이사회의 구성과 소집)

2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회기일 7일전에 각
이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

4)
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

<신설>

제40조 (이사회 의사록)

2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. .

제43조 (감사의 직무)

1) 감사는 당회사의 업무 및 회계를 감사한다.

2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제44조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 하여야 한다.

제45조 (
이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

제49조 (재무제표, 영업보고서 작성 및 비치)

2) 당회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

3)
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

부칙

-신설

제 9조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록의 관한 법률」 제2조 제 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 해야 한다.

제11조(주식매수선택권)

3) 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권부여대상자는 회사의 설립. 경영. 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사, 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제14조 (명의개서대리인)

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 신고)

<삭 제>

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제9조
, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제22조(소집통지 및 공고)

3) 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자 또는 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제34조(
감사위원회 위원의 선임)

1)감사위원회 위원은 법령에 따라 선임한다.

<삭제>

2) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.

3) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

<삭제>

제37조(
이사의 보선)

이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회기일 7일전에 각
이사에게 통지하여 소집한다.

4)
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조의 2 (위원회)

1)회사는 감사에 갈음하여 이사회내에 감사위원회를 둔다

2) 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 정관 제39조의 규정을 준용한다.

제40조 (이사회 의사록)

2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조(
감사위원회의 직무)

1)감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

<삭제>

제44조(
감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제45조 (
이사의 보수와 퇴직금)

제49조 (재무제표, 영업보고서 작성 및 비치)

2) 당회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에게 제출하여야 한다.

3)
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

이 정관은 2019년 6월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제14조, 제15조, 제19조의 개정규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 상장 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

*감사위원회 설치에 따른 개정

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

감사위원회 설치에 따른 용어 변경

감사위원회 설치에 따른 개정

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감사위원회 설치에 따른 개정

감사위원회 설치에 따른 개정

감사위원회 설치에 따른 개정

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