미원상사 — 주주총회소집공고 (20190531)
제출인: 미원상사

주주총회소집공고
2.7
미원상사주식회사

주주총회소집공고

2019년 05월 31일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 464

(전 화)031-8084-8400

(홈페이지)http://mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

주주총회 소집공고

(제61기 임시)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설용건
(출석률: 40%)
정연식
(출석률: 60%)
전영준
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1

2019.02.27
2018년 4분기 경영실적 및 예상실적 보고
2018년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건
2018년 정기주주총회 소집의 건
2018년 기말배당 결정의 건
무상증자 결의의 건
2019년 1분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.10
2019년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고
2019년 1분기 중간(분기)배당 지급의 건
불참
찬성
찬성

4
2019.04.29
자기주식 처분 승인의 건
불참
불참
불참

5
2019.05.13
액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 정관 일부 변경의 건
임시주주총회 소집의 건
임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서정지의 건
2019년 2분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
설용건
정연식
전영준
2019.01.31
감사인 선임 규정 승인의 건
외부감사인선임 승인의 건
가결

감사위원회
설용건
정연식
전영준
2019.02.27
내부회계관리제도 관련 규정 제·개정 승인의 건
제60기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고
제60기 외부감사결과 보고
제60기 재무제표 및 영업보고서 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액(*2)
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
36
12
-

(*1) 주주총회 승인금액은 사내이사 6명을 포함한 총 9명의 보수한도 입니다. 
(*2) 2019년 1월~5월까지 지급한 금액을 기재하였습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 첨단정밀화학의 최고를 지표로 1959년 회사를 설립한 이래 오늘날까지 화학제품만을 생산하여 왔습니다. 초기에는 황산, 분말유황 등의 기초화학제품만을 제조하였으나, 현재는 계면활성제, 전자재료, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제등 고부가가치의 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 공급하는 회사로 성장하였습니다. 앞으로 화학기술분야의 급격한 변화에 부응하여 보다 심도 있고 폭넓은 연구개발 활동을 수행해 나갈 것이며, 생산설비를 지속적으로 개선하여 제품의 생산,공급에 전력을 기울여 궁극적으로는 인류복지 증진에 진정으로 기여하는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"로 도약하고자 합니다.
내부적으로 당사는 연간 매출액 증대 및 이익 창출을 통하여 전세계 시장의 점유율 확대를 위하여 전력을 다하고 있습니다. 특히, 당사의 부설 연구소는 외국과의 기술제휴 없이 독자적인 연구 및 개발로 기존 제품의 고부가가치 창출을 위한 지속적인 개발을 하고 있습니다. 이처럼 21세기에는 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서의 위상을 갖기 위해 끊임없이 연구하고 개발하여 견실하고 신뢰받는 기업으로 발전할 것입니다. 당사는 업계 선두를 확보하기 위한 일류선진기업으로의 기틀을 다져가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
영업활동에서 제61기 1분기 (2019.01.01-2019.03.31)동안 내수는 272억원을 기록하였으며, 수출은 241억원을 달성하여 전체 513억원의 실적을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

계면활성제 부문에서 내수는 127억원의 실적을, 수출은 118억원의 실적을 달성하여 총 245억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

전자재료 부문에서 내수는 76억원의 실적을, 수출은 102억원의 실적을 달성하여 총 178억원의 실적을 기록하였습니다. 전자재료는 제품의 안정화 및 신제품의 성장에 노력을 하고 있습니다.

산화방지제/자외선안정제 부문에서 내수는 62억원의 실적을, 수출은 7억원의 실적을 달성하여 총 68억원의 실적을 기록하였습니다. 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원등의 적극적인 활동을 하고 있습니다.

상품 및 기타제품 부문에서 22억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품인 계면활성제, 전자재료는 내수시장 규모가 비교적 크지 않고 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 생산능력 등을 감안할 경우 세제 및 샴푸용 계면활성제는 30% 내외를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 주로 생활용품 및 화장품의 주요 원료로 사용되며 국내외 화장품 산업 발전에 따라 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 주요 원자재는 농산물 자원으로 세계시장 가격변동에 영향을 받으나 최근 안정적인 흐름으로 안정적인 매출과 이익을 유지하고 있으며, 국내에서는 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 글로벌시장 진출을 확대하여, 내수시장 중심의 산업에서 수출지향적인 산업으로 확대를 해가고 있습니다. 근래에는 생활수준의 향상과 함께 고부가가치의 친환경, 저자극, 폴리머형 계면활성제의 수요가 높아지고 있으며, 시장변화의트렌드를 인지하고 효과적인 대응을 통해 시장의 흐름에 부합하고 있습니다. 

전자재료는 디스플레이, 반도체, 이차전지의 핵심부품 제조에 사용되는 Chemical 재료로 해당 산업의 발전과 성장을 함께하고 있습니다. 디스플레이재료는 LCD와 OLED 패널 제조에 사용되는 각종 Process Chemical의 핵심 재료인 PAC, 노볼락, 아크릴 폴리머, 첨가제 등이, 반도체재료는 반도체 Photo 공정에 사용되는 Photoresist, BARC, Topcoat용 단분자 및 폴리머가, 전지재료는 전해액, 분리막, 음극재 제조시 사용되는 각종 폴리머와 첨가제가 있습니다. 전자재료 사업부는 정밀화학 회사로서의 오랜 경험과 꾸준한 연구개발의 성과인 합성기술, 정제기술, 중합기술, 엔지니어링기술로 고품질의 제품을 제조하고 있으며 전자재료에 요구되는 엄격한 품질관리 시스템을 적용하고 있습니다. 그리고 전자급 초고순도 Chemical의 생산을 위한 Clean room 공장을 포함한 경쟁력 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 연구소의 지속적인 신제품 개발 및 대 고객 기술지원을 통하여 고객의 요구에 빠르고 적극적으로 대응하고 있습니다.

산화방지제/자외선안정제는 플라스틱 첨가제로서 PP, PE, PC, ABS, 스판덱스등의 폴리올레핀 업계에 공급하고 있습니다. 폴리올레핀 제품은 가전, 자동차, 건설, 섬유등 전방산업에 영향을 많이 받는 구조입니다. 미중 무역분쟁 여파에 따른 중국의 석유화학제품 수요 둔화 및 세계 경제의 불확실성으로 당분간 침체국면이 이어질 것으로 전망됩니다. 하지만 국내 주요 고객들과 오랜 신뢰를 바탕으로 안정적인 공급을 해오고 있으며 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원등의 적극적인 활동을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2013년 11월 8일 131억원 규모의 익산 토지(약 3만평)매입을 완료하고 2017년 9월부터 공장가동을 시작하여 전자재료사업부문의 2차전지 원료를 생산 및 공급하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도_20190531

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건

나. 의안의 요지

1)자본감소 
 ㄱ.자본의 감소를 하는 사유

배당가능재원의 확보

 ㄴ. 자본감소의 방법

액면금액 감소(5,000원->500원)

ㄷ. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
-
90%
2019.07.29
29,291,895,000
6,635,191,500

※ 기타 참고사항

1). 상기 "감자전후 자본금" 중 이익소각에 해당하는 자본금 4,117,780천원(823,556주×5,000원/주)은 감소하지 않습니다.
2). 주식 액면가액의 감소에 의한 자본감소 결과 자본금은 22,657백만원 감소하지만, 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계의 변동은 없습니다.
3). 상기 결정으로 발생한 감자차익은 향후 주주총회에서 자본금의 1.5배를 초과하는 준비금의 감액절차를 통해 배당재원 등 회사의 재무적 목적으로 사용될 수 있습니다
4). 상기 자본금 감소사항은 주주총회 승인과정 또는 추후 관련 법규가 개정되거나 유관기관과의 협의 또는 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며 상기에 결정되지 않는 기타 세부사항은 대표이사에게 그 결정을 위임함.

2)정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의금액)
당회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.
제6조 (일주의금액)
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
액면감소 방식의 자본감소

부 칙
(신 설)
부 칙
(개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 06월 27일부터 시행한다.

※ 참고사항

※향후일정

 임시주주총회 : 2019년 06월 27일(목)
 구주권 제출기간 : 2019년 06월 28일(금)~ 2019년 07월 29일(월)
 채권자 이의 제출기간 : 2019년 06월 28일(금)~ 2019년 07월 29일(월) 
 자본감소 기준일 : 2019년 07월 29일(월)
 매매거래정지 예정기간 : 2019년 07월 26일(금)~ 변경상장 전일 
 변경상장 신청 : 2019년 08월 06일(화)
 신주권 교부 예정일 : 2019년 08월 12일(월)
 변경상장 예정일 : 2019년 08월 13일(화)