한섬 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 한섬

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
(주)한섬

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
주식회사 현대백화점

작성회사 :
주식회사 한섬

담당자 :
장 호 준 (대 리) , 전화번호(02-3416-2088)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
(주)한섬
김형종
1987.05.25
2012.03.02
C1411(겉옷제조업)
998
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)한섬
겉옷제조업
TIME, SYSTEM

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)한섬
406,837
38,806
745,058
1,151,895
163,838
2,200
166,038
63,032
12,315
985,857
16.84

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)한섬
766,644
78,366
21,922
8,116
2,258
69,802

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

한섬파리
셔츠 및 기타
의복 소매
100.00
프랑스
2018.12.31
(주)한섬
100.00%

한섬(상해)
상무유한공사
섬유,직물,의복 및
의복액세서리 소매업
100.00
중국
2018.12.31
(주)한섬
100.00%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개
(해외 계열회사 +1)

1. 한섬(상해)
상무유한공사
합병
2019.01.02
G4742
섬유,직물,의복 및
의복액세서리 소매업

순증 1개
(해외 계열회사 +1)

※ 2019.01.02 (주)한섬글로벌과의 합병으로 인한 지분
취
득

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
(주)한섬
김형종
대표이사
2013.03.22
2013.03.25
-
-
前)(주)한섬 부사장
-
중임

김형종
사내이사
2012.03.23
2012.04.04
-
-
前)(주)한섬 부사장
-
중임

장호진
사내이사
2015.03.24
2015.03.30
-
(주)현대쇼핑(계열)
(주)현대그린푸드(계열)
(주)현대HCN(계열)
한무쇼핑(주)(계열)
前)(주)현대백화점
부사장
-
중임

김민덕
사내이사
2017.03.24
2017.04.03
-
(주)현대지앤에프(계열)
前)(주)현대백화점
전무
-
중임

박민희
사내이사
2018.03.27
2018.04.06
-

(주)현대리바트(계열)
(주)현대렌탈케어
(계열)

(주)현대리바트엔앰에스(계열)

前) (주)현대백화점
상무
-
신임

박의만
사외이사
2015.03.23
2015.03.30
-
(주)현대제철
前)국세공무원교육원 원장
-
중임

유창조
사외이사
2018.03.27
2018.04.06
-
(주)백광소재
現)동국대학교 경영학과 교수
-
신임

조석현
사외이사
2018.03.27
2018.04.06
-
-
現)조석현 법률사무소 변호사
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)한섬
김형종
장호진
김민덕
박민희
박의만
유창조
조석현
2018.05.14
1.보고사항
(1) 2018년 1분기 영업실적 보고
보고
3
-
-

2018.07.26

1. 자산 매각의 건

원안가결
3
-
-

2018.08.13
1.보고사항
(1) 2018년 상반기 영업실적 보고
보고
2
1
-

2018.10.11

1. (주)한섬글로벌과의 합병계약 승인의 건

원안가결
3
-
-

2018.11.09
1.보고사항
(1) 2018년 3분기 영업실적 보고
보고
3
-
-

2018.11.22

1. (주)한섬글로벌과의 합병 승인의 건
2. 지점 설치의 건

원안가결
3
-
-

2019.01.02
1.보고사항
(1) (주)한섬글로벌과의 합병 종료 보고 및
 공고의 건
보고
3
-
-

2019.02.12

1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

원안가결
3
-
-

2019.02.26
1.보고사항
(1) 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3
-
-

1. 제32기 정기주주총회 소집의 건
2. 제32기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
3. 2019년 사업계획 심의의 건
4. 감사위원회 규정 개정의 건

원안가결
3
-
-

2019.03.28

1. 내부거래위원회 위원 선임의 건
2. 이사 보수 집행 승인의 건

원안가결
3
-
-

2019.04.19

1. 전자투표제 도입의 건
2. 이천 물류센터 신축의 건
3. 지점 설치의 건

원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)한섬
감사위원회
상법
제393조의2
(이사회내 
위원회)
박의만
유창조
조석현
설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사

권한 : 재무제표 확인 및 내부관리회계
 운영 확인
2018.05.14
1. 보고사항
(1) 2018년 1분기 재무제표 보고
보고
3
-
-

2018.08.13
1. 보고사항
(1) 2018년 상반기 재무제표 보고
보고
2
1
-

2018.11.09
1. 보고사항
(1) 2018년 3분기 재무제표 보고
보고
3
-
-

2019.02.12
1. 외부감사인 선임 규정 승인의 건
2. 외부감사인 선임 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.26
1. 감사보고의 건
2. 내부회계관리규정 개정의 건
3. 내부회계관리제도 평가 보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

1.보고사항
(1) 2018년 재무제표 보고의 건
(2) 2018년 내부회계관리 운영 실태 보고
보고
3
-
-

2019.04.19
1. 보고사항
(1) 2019년 1분기 재무제표 보고
보고
3
-
-

사외이사
후보추천
위원회
상법
제542조의8
(사외이사의선임)
김형종
박의만
유창조
조석현
설치목적 : 사외이사후보추천을 위해 설치

권한 : 사외이사를 선임하기 위한
 주주총회에 사외이사후보를 추천
-
-
-
-
-
-

보상
위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
유창조
박민희
박의만
설치목적 : 이사 보수를 정하기 위하여
 주주총회에서 이사 보수
 한도 설정

권한 : 경영진의 경영성과 평가 및 보상에
 관한 결정
2019.02.26
1.보고사항
(1) 2018년 이사 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 건
보고
2
-
-

1. 2019년 이사 보수 한도(안) 승인의 건
원안가결
2
-
-

내부
거래
위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
박의만
유창조
조석현
김민덕
설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성
 심의를 위해 설치

권한 : 특수관계인 등과의 일정금액 이상
 거래하는 사항에 대해 의결
2018.05.14
1. 보고사항
(1) 2018년 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황
보고
3
-
-

2018.08.13
1. 보고사항
(1) 2018년 상반기 특수관계인과의 내부거래 현황
보고
2
1
-

2018.11.09
1. 보고사항
(1) 2018년 3분기 특수관계인과의 내부거래 현황
보고
3
-
-

2019.02.26
보고사항
(1) 2018년 특수관계인과의 내부거래 현황
보고
3
-
-

2019.04.19
보고사항
(1) 2019년 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황
보고
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)한섬
X
X
O
-

※ 당사는 2019.04.19일 이사회에서 전자투표제 도입을 결의함.

라. 소수주주권 행사내용

-해당사항 없음

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

-
-
-
-
-

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)한섬
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)한섬
2,660,406
10.80
-
-
2,660,406
10.80

계열회사
(국내+해외)
(주)현대홈쇼핑
8,532,763
34.64
-
-
8,532,763
34.64

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
11,193,169
45.44
-
-
11,193,169
45.44

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
13,436,831
54.56
-
-
13,436,831
54.56

총 계
-
24,630,000
100.00
-
-
24,630,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)한섬
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)한섬
장부가액
22,206
-

보통주
2,660,406
10.80
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
2,660,406
10.80
-
-

(주)현대지앤에프
장부가액
231,425
-

보통주
4,637,500
100
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
4,637,500
100
-
-

장부가액 소계
253,631
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

-해당사항 없음

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

-
-
-
-
-
-

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

-
-
-
-
-
-
-

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
-
-
소계
-
-
소계

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

-
-
-
-
-
-
-

나. 유가증권 매입거래

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

-
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)현대
백화점
한무쇼핑
(주)

(주)현대

홈쇼핑

(주)현대백화점
면세점
소계
-
소계
한섬
파리
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
(주)한섬
80,133
42,132
229
11
122,505
-
-
122,505
105
105
766,644
766,539
105

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-

-
-
-
-
-
-

소계
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-

-
-
-
-
-
-

소계
-

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)현대
지앤에프
-
-
소계
-
-
소계

비
금융
회사
(주)한섬
311
-
-
311
-
-
-
311

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

지급
회사
(주)한섬
-
-
그룹 CI
(30-0587570)
-
0
-

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대그린푸드, ㈜현대에이치씨엔, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

-
-
-
-
-
-
-

나. 기타자산 매입 등 거래

-해당사항 없음

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

-
-
-
-
-
-
-

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)현대백화점
한무쇼핑(주)
(주)한섬글로벌
(주)현대홈쇼핑
(주)현대백화점
면세점
소계
-
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)한섬
16,033
-
16,033
7,657
-
7,657
72
-
72
42
-
42
0.1
-
0.1
23,804
-
23,804
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,804
-
23,804

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

-해당사항 없음

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은
국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증
금액
채무보증
기간

-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금
융
회
사
(주)한섬

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
한섬(상해)
상무유한공사
신한은행 포서분행
1,519
1,519
2019.02.21
~2019.08.23

506
506
2019.03.11
~2020.03.13

소 계
2,025
2,025
-

※ 해외현지법인 채무보증으로 대출은 CNY로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은
 2019.03.29일 최초 매매기준율 168.74원을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

-해당사항 없음

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

-해당사항 없음

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

-
-
-
-
-
-

소 계
-

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

-해당사항 없음

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사
(소속회사)
건 수
담보 금액

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보
-
-
-

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매출회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)
국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)
국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매입회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다. 최근 3개년도 차입 내역

-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

관계
 ＼
차입회사
(소속회사)
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

라. 최근 3개년도 대여 내역

-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

관계
 ＼
대여회사
(소속회사)
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

관계
 ＼
매도회사
(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

-해당사항 없음

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
 ＼
매입회사
(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

-해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당사항 없음