한진칼 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 한진칼

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
(주)한진칼

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조 원 태

기업집단 대표회사 :
(주)대한항공

작성회사 :
주식회사 한진칼

담당자 :
정 영 규 (과 장) , 전화번호(02-726-6405)

<참조>
한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜한진칼
조원태
석태수
2013.8.1
2013.9.2
K6499
(그 외 기타 금융업 : 지주회사)
40
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜한진칼
L6811
(부동산임대업)
부동산임대수입

N7640
(무형재산권 임대업)
상표권 수입

N7599
(그 외 기타 사업 지원 서비스업)
파견 용역 수입

J6202
(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
ERP 관리 수입

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
㈜한진칼
300,536
9,572
1,716,027
2,016,563
337,685
152,603
490,288
409,000
149,268
1,526,275
32%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
㈜한진칼
61,815
46,655
2,756
13,046
12,792
37,869

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Waikiki Resort Hotel, Inc.
호텔숙박업
100%
미국
2018.12.31
㈜한진칼
100%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
㈜한진칼
조원태
대표이사
2019.04.24
2019.04.29
본인
㈜대한항공(계열)
정석기업㈜(계열)
現 ㈜대한항공 대표이사
前 ㈜한진 이사
前 ㈜진에어 대표이사
前 한국공항㈜ 대표이사
前 토파스여행정보㈜ 대표이사
前 한진정보통신㈜ 대표이사
前 ㈜제동레저 이사
신임

사내이사
2014.03.21
2014.04.04
본인
중임

석태수
대표이사
2019.04.01
2019.04.08
-
-
現 ㈜대한항공 부회장
-
신임

사내이사
2013.08.01
2013.08.01
-
-
중임

이석우
사외이사
2017.03.24
2017.04.06
-
-
現 법무법인 두레 변호사
前 서울지법 남부지원 부장판사
前 ㈜대한항공 사외이사
신임

주인기
사외이사
2019.03.29
2019.04.08
-
사회연대은행 사외이사
現. 국제회계사연맹 회장
前. 아시아태평양 회계사연맹 회장
-
신임

신성환
사외이사
2019.03.29
2019.04.08
-
-
現. 홍익대학교 경영대학 교수
前. 한국금융연구원 원장
-
신임

주순식
사외이사
2019.03.29
2019.04.08
-
대한전선 사외이사
現. 법무법인 율촌 고문
前. 공정거래위원회 상임위원
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
㈜한진칼
조양호
석태수
조원태
이석우
김종준
조현덕
2018.05.10
부동산담보 대출 만기 차환(연장)의 건
가결
2
1
-

2018.08.03
한진칼 회사채 발행의 건
가결
3
-
-

주식담보대출 만기연장의 건
가결
3
-
-

준법지원인 선임의 건
가결
3
-
-

2018.11.09
(주)한진칼 보유 상표권 사용계약 연장 승인
가결
3
-
-

2018.12.05
신규 차입(안)
가결
3
-
-

2019.01.29
2018년(제6기) 회계결산(안)
가결
3
-
-

준법통제기준 승인의 건
가결
3
-
-

준법지원인 선임의 건
가결
3
-
-

2019년 1분기 만기도래 주식담보대출 운영(안)
가결
3
-
-

내부회계관리규정 개정(안)
가결
3
-
-

2019.03.14
회사채 발행의 건
가결
3
-
-

제6기 현금배당(안)
가결
3
-
-

제6기 확정 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
3
-
-

주주제안 검토의 건
가결
3
-
-

사외이사후보추천위원회 신설의 건
가결
3
-
-

제6기 정기주주총회 개최의 건
가결
3
-
-

조양호
석태수
조원태
이석우
주인기
신성환
주순식
2019.04.01
대표이사 선임의 건
가결
4
-
-

조원태
석태수
이석우
주인기
신성환
주순식
2019.04.24
대표이사 선임의 건
가결
3
1
-

2019.05.08
이사회 규정 개정의 건
가결
4
-
-

감사위원회 규정 제정의 건
가결
4
-
-

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
4
-
-

내부거래위원회 신설의 건
가결
4
-
-

계열회사와의 거래총액한도 승인의 건
가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
㈜한진칼
감사위원회
상법 제393조의 2
상법 제415조의 2
상법 제542조의 11
주인기
신성환
주순식

- 설치 목적 : 법령 및 관련 규정에 따라 회사의 회계와 업무 등을 감사
- 권한 : 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고요구 등을 비롯한 감독권한

2019.04.18
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
(주1)
3
-
-

2019.05.08
내부회계관리제도 규정 개정의 건
가결
3
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법 제393조의 2
상법 제542조의 11
조양호
석태수
이석우
김종준
조현덕
- 설치 목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치
- 권한 : 관련 법령에 따른 자격과 경력 및 역할 수행 정도를 판단하여 사외이사후보를 추천
2019.03.14
사외이사후보 추천의 건
가결
3
-
-

내부거래
위원회
상법 제393조의 2
석태수
이석우
신성환
주순식
- 설치 목적 : 내부거래에 대한 의결권을 위임함으로써 공정성, 투명성 및 이사회 운영의 
 효율성 제고
- 권한 : 내부거래 심의 의결권, 자료제출 요구권, 내부거래 시정 조치 요구권
2019.05.08
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
(주2)
3
-
-

(주1)
:
주
인
기
사
외이
사를
위
원장으로 선임
(주2) : 주순식 사외이사를 위원장으로 선임

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
㈜한진칼
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
㈜한진칼
(유)그레이스홀딩스
유지청구권
- 단기차입금 증액 관련 행위 중지 요구

주주제안권 (주1)
- 감사 1인 또는 감사위원회 위원 2인 선임
- 사외이사 2인 선임
- 사내이사 1인 선임
- 이사 보수 총액 내지 한도액 제안
- 감사 보수 총액 내지 한도액 제안

검사인 선임
- 주주총회 소집절차 및 결의방법의 적법성 조사

이사회 의사록 열람청구권
- 사실관계 확인

회계장부 등 열람청구권

국민연금공단
주주제안권
- 정관 일부 변경 제안

(주1) 해당 소수주주권은 상법상 상장법인 특례규정인 6개월 주식 보유 요건을 갖추지 못하였으므로 소수주주권 행사 효력 없음 (서울고등법원 2019라20280 가처분이의 결정)

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
㈜한진칼
동
일
인
측
동일인
조원태
1,385,295
2.34
-
-
1,385,295
2.32

친
족
배우자/
혈족1촌
조양호
10,553,258
17.84
12,901
2.40
10,566,159
17.70

혈족2~4촌
조현아
1,366,687
2.31
-
-
1,366,687
2.29

조에밀리리
1,358,020
2.30
-
-
1,358,020
2.27

조현숙
37,901
0.06
-
-
37,901
0.06

조중건
2,485
0.00
-
-
2,485
0.00

혈족5~6촌
김종대
224
0.00
-
-
224
0.00

박동화
1
0.00
-
-
1
0.00

최일환
1
0.00
-
-
1
0.00

인척 4촌 이내
이태희
415,506
0.70

415,506
0.70

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
13,734,083
23.21
12,901
2.40
13,746,984
23.02

비영리법인
정석인하학원
1,268,054
2.14
3,349
0.62
1,271,403
2.13

정석물류학술재단
637,118
1.08
-
-
637,118
1.07

일우재단
92,453
0.16
-
-
92,453
0.15

등기된 임원
이수근
2,893
0.00
-
-
2,893
0.00

정윤동
1,300
0.00
-
-
1,300
0.00

황인종
500
0.00
-
-
500
0.00

정대홍
500
0.00
-
-
500
0.00

정성환
420
0.00
-
-
420
0.00

조영우
51
0.00
-
-
51
0.00

서용원
1
0.00
-
-
1
0.00

자기주식
㈜한진칼
24
0.00
6,469
1.21
6,493
0.01

계열회사
(국내+해외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
17,122,692
28.93
22,719
4.23
17,145,411
28.70

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
42,047,766
71.07
514,047
95.77
42,561,813
71.30

총 계
/
59,170,458
100.00
536,766
100.00
59,707,224
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

㈜한진칼

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
㈜대한항공
장부가액
1,045,200

보통주
28,417,147
29.96

우선주
9,559
0.86

합계
28,426,706
29.62

㈜한진칼
장부가액
54

보통주
24
0.00

우선주
6,469
1.21

합계
6,493
0.01

㈜한진
장부가액
76,712

보통주
2,657,179
22.19

우선주
-
-

합계
2,657,179
22.19

정석기업㈜
장부가액
90,231

보통주
594,320
48.27

우선주
-
-

합계
594,320
48.27

㈜한진관광
장부가액
17,371

보통주
600,000
100.00

우선주
-
-

합계
600,000
100.00

토파스여행정보㈜
장부가액
53,655

보통주
755,924
94.35

우선주
-
-

합계
755,924
94.35

㈜진에어
장부가액
1,453

보통주
18,000,000
60.00

우선주
-
-

합계
18,000,000
60.00

㈜제동레저
장부가액
26,597

보통주
2,800,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,800,000
100.00

㈜칼호텔네트워크
장부가액
292,460

보통주
25,645,439
100.00

우선주
-
-

합계
25,645,439
100.00

장부가액 소계
1,603,733

합계
1,603,733

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
소계

비금융회사
㈜한진칼
-
-
-
175,000
175,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
㈜한진칼
우리은행
4,000
0
2018.12월 ~ 
2019.12월

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사

매출액 총계
(*)

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜대한항공
㈜한진관광
토파스여행정보㈜
㈜진에어
㈜칼호텔네트워크
㈜한진
㈜항공종합서비스
아이에이티㈜
㈜제동레저
한국공항㈜
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
㈜한진칼
34,172
69
33
298
263
238
52
11
8
324
35,468
35,468
-
-
61,815
61,815
-

* 국내 계열사로부터 받은 배당금 수익 23,604백만원 및 비계열사로부터 발생한 
매출액 포함

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
㈜한진칼
㈜대한항공
N7640 (무형재산권 임대업)
상표권
현금
수의계약
7,153

L6811 (부동산임대업)
건물
현금
수의계약
1,057

N7599 (그 외 기타 사업 지원 서비스업)
용역
현금
수의계약
105

소계
8,315

㈜한진칼 소계
8,315

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
㈜한진칼
㈜대한항공
수취
41-0305577-00-00 외 407개
2018.01.01 ~ 2018.12.31
29,717(주1)
(매출액 - 항공우주사업 매출 - 광고선전비) x 0.25%

㈜칼호텔네트워크
수취
41-0353589-00-00 외 3개
2018.01.01 ~ 2018.12.31
38(주2)
(매출액-광고선전비)x0.12%

㈜항공종합서비스
수취

41-0305577-00-00 외 1개

2018.01.01 ~ 2018.12.31

52

(매출액-광고선전비)x0.25%

㈜한진관광
수취
41-0125004-00-00 외 2개
2018.01.01 ~ 2018.12.31

34(
주3)

(매출액-광고선전비)x0.14%

아이에이티㈜
수취

41-0305577-00-00 외
4개

2018.01.01 ~ 2018.12.31
11
(매출액-광고선전비)x0.25%

합계
-
-
-
29,852

㈜한진
지급
41-0305747-00-00
-
0 (주4)
-

합계
-
-
-
0
-

(주1) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 142개를 포함한 사용료
임

(주2) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 11개를 포함한 사용료임

(주3) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 3개를 포함한 사용료임

(주4) : 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

㈜대한항공
㈜한진관광
㈜칼호텔네트워크
토파스여행정보㈜
㈜제동레저
한국공항㈜
㈜항공종합서비스
아이에이티㈜
정석기업㈜
㈜진에어
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
㈜한진칼
7,497
-
7,497
6
-
6
11
-
11
9
-
9
2
-
2
52
-
52
13
-
13
4
-
4
264
-
264
26
-
26
7,884
-
7,884
7,884
-
7,884

(11) 계열회사간 채무보증 현황

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음