삼성카드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 삼성카드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
삼성카드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼 성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성카드(주)

담당자 :
정 성 희 (프로) , 전화번호(02-2172-8456)

<참조>

삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
삼성카드㈜
원기찬
1983.03.24
1988.03.30
K6491 (여신 금융업)
2,059
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
삼성카드㈜
여신 금융업
신용카드

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본총계

금융회사
삼성카드㈜
22,669,456
1,011,009
335,268
23,004,724
16,036,028
192,544
16,228,572
3,450,512
614,794
6,776,152
239.50

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

금융회사
삼성카드㈜
3,253,706
476,325
12,179
21,078
-
343,917

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융회사
삼성카드㈜
원기찬
대표이사
2014.01.28
2014.01.28
-
-
-
삼성전자, 부사장
중임

원기찬
사내이사
2014.01.28
2014.01.28
-
-
-
삼성전자, 부사장
중임

최영준
사내이사
2018.03.22
2018.03.27
-
-
-
삼성전자, 부사장
신임

이인재
사내이사
2019.03.21
2019.03.26
-
-
-
-
신임

양성용
사외이사
2014.03.14
2014.03.17
-
(주)푸른상호저축은행
법무법인 율촌(유), 고문
-
중임

박종문
사외이사
2015.03.13
2015.03.16
-
(재)아름다운 재단
서울중앙지방법원, 판사
-
중임

권오규
사외이사
2017.03.24
2017.03.27
-
현대차 정몽구 재단
KAIST 경영대학원, 초빙교수
-
신임

최규연
사외이사
2017.03.24
2017.03.27
-
HDC현대산업개발㈜
저축은행중앙회, 회장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융회사
삼성카드㈜
권오규, 양성용, 박종문, 최규연, 원기찬, 최영준, 정준호
2018.07.26
위험관리책임자 선임(연임)
원안가결
4
-
-

2018.07.26
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

2018.09.20
리스크관리규정 개정
원안가결
4
-
-

2018.09.20
장기소액연체자 지원재단 기부금 출연
원안가결
4
-
-

2018.09.20
특수관계인에 대한 신용공여 및 거래 계획
원안가결
4
-
-

2018.09.20
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

2018.10.25
삼성車 채권단 손실보상 관련 잔여금 수령
원안가결
4
-
-

2018.10.25
자기주식 취득
원안가결
4
-
-

2018.10.25
육군 전우사랑카드 출시 및 기금 지급 계획
원안가결
4
-
-

2018.10.25
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

2018.11.23
특수관계인에 대한 대규모 내부거래
원안가결
4
-
-

2018.11.23
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

2018.11.30
위험관리책임자 및 위험관리 주요업무집행책임자 선임
원안가결
4
-
-

2018.12.20
특수관계인에 대한 대규모 내부거래
원안가결
4
-
-

2018.12.20
특수관계인에 대한 신용공여 및 대규모 내부거래
원안가결
4
-
-

2018.12.20
내부회계관리규정 개정
원안가결
4
-
-

2018.12.20
주요주주 등과의 거래 및 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래
원안가결
4
-
-

2019.01.24
제36기 재무제표 승인의 건
원안가결
4
-
-

2019.01.24
제36기 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-

2019.01.24
2019년 경영계획 승인
원안가결
4
-
-

2019.01.24
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

2019.02.21
감사위원회규정 개정
원안가결
4
-
-

2019.02.21
정관 변경 승인
원안가결
4
-
-

2019.02.21
사내이사 추천
원안가결
4
-
-

2019.02.21
제36기 정기주주총회 개최 승인
원안가결
4
-
-

2019.02.21
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

권오규, 양성용, 박종문, 최규연, 원기찬, 최영준, 이인재
2019.03.21
이사회 의장 선임
원안가결
4
-
-

2019.03.21
이사회 산하 각 위원회 위원 선임
원안가결
4
-
-

2019.03.21
위험관리 주요업무집행책임자선임
원안가결
4
-
-

2019.03.21
이사보수 집행 승인
원안가결
4
-
-

2019.03.21
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

2019.04.22
주요주주 등과의 거래
원안가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융회사
삼성카드㈜
감사위원회
상법 제415조의 2, 금융사지배구조법 제16조
양성용,
최규연,
권오규
독립적인 위치에서 회사의 전반적인 내부통제의 적정성을 진단·평가하고 취약점 및 개선 방안을 경영진에게 제공하여 이를 시정·보완
2018.07.26
의결안건 없음
보고
3
-
-

2018.10.25
의결안건 없음
보고
3
-
-

2018.12.18
내부회계관리규정 개정의 건
원안가결
3
-
-

2019.01.24
2019년 감사계획 수립의 건
원안가결
3
-
-

2019.01.24
2019년 감사위원회 활동계획 수립의 건
원안가결
3
-
-

2019.01.24
자금세탁방지업무 평가 결과 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.21
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.21
내부감시장치에 대한 감사의 평가의견서 작성의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.21
감사보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.21
주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.21
감사위원회 직무규정 개정의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.21
감사위원회 규정 개정의 건
심의
3
-
-

2019.02.21
내부통제시스템 평가 보고의 건
심의
3
-
-

2019.04.22
의결안건 없음
보고
3
-
-

경영위원회
상법 제393조의 2
원기찬,
최영준,
정준호
경영상 중요사항 의사결정
2018.05.28
KB은행 대출한도 증액의 건
원안가결
-
-
-

2018.06.26
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-

2018.07.31
기획홍보담당 조직개편의 건
원안가결
-
-
-

2018.11.12
등기지점 주소 이전의 건
원안가결
-
-
-

2018.11.26
연말 이웃사랑 성금 기탁 건
원안가결
-
-
-

2018.11.28
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-

2018.12.05
2019년 조직개편의 건
원안가결
-
-
-

2018.12.17
SC은행 대출한도 증액의 건
원안가결
-
-
-

2018.12.24
참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건
원안가결
-
-
-

2019.01.14
미즈호은행 대출한도 증액의 건
원안가결
-
-
-

2019.01.28
ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건
원안가결
-
-
-

원기찬,
최영준
경영상 중요사항 의사결정
2019.03.18
기획홍보담당 편제 조정의 건
원안가결
-
-
-

원기찬,
최영준,
이인재
경영상 중요사항 의사결정
2019.03.25
회사채 발행 일괄신고의 건
원안가결
-
-
-

2019.04.29
자산유동화를 위한 자산양도(신탁)의 건
원안가결
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의 2
권오규,
최규연,
박종문
계열회사 간 주요 내부거래의 사전 심의 및 의결 점검
2018.10.25
삼성車 채권단 손실보상 관련 잔여금 수령의 건
심의
3
-
-

2018.10.25
IT Outsourcing 서비스 연장계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

2018.10.25
IT 인프라(H/W 및 S/W) 유지보수 연장계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

2018.11.23
특수관계인에 대한 대규모 내부거래
심의
3
-
-

2018.11.23
정보계 인프라 교체 계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

2018.12.20
특수관계인에 대한 대규모 내부거래
심의
3
-
-

2018.12.20
특수관계인에 대한 신용공여 및 대규모 내부거래
심의
3
-
-

2018.12.20
동일인 및 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래의 건(삼성카드 고객서비스)
심의
3
-
-

2019.01.24
'19년 광고대행계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

리스크관리위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
최규연,
박종문,
정준호
리스크 관리 관련 주요 의사결정
2018.07.26
의결안건 없음
보고
2
-
-

2018.10.25
리스크관리규정 개정의 건
원안가결
2
-
-

2019.01.24
2019년 전사 리스크 한도 설정의 건
원안가결
2
-
-

최규연,
박종문,
최영준
리스크 관리 관련 주요 의사결정
2019.04.22
의결안건 없음
보고
2
-
-

임원후보추천위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
박종문,
양성용,
원기찬
임원(사외이사, 감사위원, 대표이사) 후보 추천
2018.10.25
의결안건 없음
보고
2
-
-

평가보상위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
양성용,
권오규,
최영준
이사 평가 및 보수 한도 심의
2018.05.15
'18年 사내이사 업무평가기준의 건
원안가결
2
-
-

2018.12.20
'19年 장기성과 인센티브 지급의 건
원안가결
2
-
-

2019.01.24
'18年 이사에 대한 업무평가의 건
원안가결
2
-
-

2019.02.21
등기이사 보수 한도 심의의 건
원안가결
2
-
-

2019.02.21
보수체계에 관한 연차보고서 심의의 건
원안가결
2
-
-

2019.04.22
'19年 사내이사 업무평가기준의 건
원안가결
2
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융회사
삼성카드㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금융회사
삼성카드㈜
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척4촌이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
최신형
12,364
0.01
-
-
12,364
0.01

원기찬
8,000
0.01
-
-
8,000
0.01

석동일
2,286
0.00
-
-
2,286
0.00

이혜경
473
0.00
-
-
473
0.00

이정영
167
0.00
-
-
167
0.00

허강헌
124
0.00
-
-
124
0.00

육현표
116
0.00
-
-
116
0.00

강동구
111
0.00
-
-
111
0.00

김은경
9
0.00
-
-
9
0.00

자기주식
삼성카드㈜
9,148,196
7.90
-
-
9,148,196
7.90

계열회사 (국내+해외)
삼성생명보험㈜
83,259,006
71.86
-
-
83,259,006
71.86

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
92,430,852
79.78
-
-
92,430,852
79.78

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
23,428,039
20.22
-
-
23,428,039
20.22

총계
-
115,858,891
100.00
-
-
115,858,891
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

삼성카드(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
㈜에스원
장부가액
72,869

보통주
725,060
1.91

우선주
-
-

합계
725,060
1.91

㈜제일기획
장부가액
84,700

보통주
3,500,000
3.04

우선주
-
-

합계
3,500,000
3.04

㈜호텔신라
장부가액
50,072

보통주
524,863
1.34

우선주
-
-

합계
524,863
1.31

장부가액 소계
207,641

금융회사
삼성카드㈜
장부가액
403,861

보통주
9,148,196
7.90

우선주
-
-

합계
9,148,196
7.90

삼성카드고객서비스㈜
장부가액
9,809

보통주
2,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,000,000
100.00

장부가액 소계
413,670

합계
621,311

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월 잔액
약정 기간

금융회사
삼성카드㈜
농협
10,000
-
2018.04.23 ~ 2019.04.23

농협
5,000
-
2018.04.23 ~ 2019.04.23

경남은행
5,000
-
2018.05.09 ~ 2019.05.09

기업은행
40,000
-
2018.05.17 ~ 2019.05.17

기업은행
10,000
-
2018.05.17 ~ 2019.05.17

스탠다드차타드은행
100,000
-
2018.05.21 ~ 2019.05.21

KEB하나은행
1,500
-
2018.07.28 ~ 2019.07.28

신한은행
70,000
-
2018.08.22 ~ 2019.08.22

신한은행
15,000
-
2018.08.22 ~ 2019.08.22

신한은행
2,000
-
2018.10.04 ~ 2019.08.22

부산은행
4,000
-
2018.10.02 ~ 2019.10.02

대구은행
4,000
-
2018.11.17 ~ 2019.11.18

광주은행
1,000
-
2019.01.07 ~ 2020.01.07

전북은행
500
-
2019.01.09 ~ 2020.01.09

우리은행
5,000
-
2019.02.28 ~ 2020.02.28

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
삼성디스플레이㈜

금융회사
삼성카드(주)
23,745
8,935
132
314
357
2,216

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

삼성코닝어드밴스드글라스(유)
에스프린팅솔루션㈜
스테코㈜
세메스㈜
삼성전자서비스㈜
삼성전자판매㈜

금융회사
삼성카드(주)
46
25
63
281
3,867
25,602

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

삼성전자로지텍㈜
수원삼성축구단㈜
삼성메디슨㈜
삼성에스디아이㈜
삼성전기㈜
삼성중공업㈜

금융회사
삼성카드(주)
181
104
84
1,930
1,726
294

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

제일패션리테일㈜
네추럴나인㈜
삼성웰스토리㈜
㈜시큐아이
㈜멀티캠퍼스
에스티엠㈜

금융회사
삼성카드(주)
10
0
1,351
74
259
11

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

삼성에스디에스㈜
에스코어㈜
㈜미라콤아이앤씨
삼성엔지니어링㈜
㈜에스원
㈜휴먼티에스에스

금융회사
삼성카드(주)
2,652
147
134
8,635
3,056
111

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

에스원씨알엠㈜
㈜제일기획
㈜호텔신라
신라스테이㈜
에이치디씨신라면세점㈜
에스비티엠㈜

금융회사
삼성카드(주)
38
3,659
5,305
225
162
0

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

㈜삼성경제연구소
㈜삼성라이온즈
소계

금융회사
삼성카드(주)
747
339
96,817

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

금융회사

삼성화재해상보험㈜
삼성화재애니카손해사정㈜
삼성화재서비스손해사정㈜
㈜삼성화재금융서비스보험대리점
삼성생명보험㈜
삼성선물㈜

금융회사
삼성카드(주)
36,651
88
24
22
4,873
91

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

금융회사

삼성자산운용㈜
㈜생보부동산신탁
삼성액티브자산운용㈜
삼성헤지자산운용㈜
삼성생명서비스손해사정㈜
삼성에스알에이자산운용㈜

금융회사
삼성카드(주)
212
35
20
12
119
102

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜삼성생명금융서비스보험대리점
삼성증권㈜
삼성카드고객서비스㈜
삼성벤처투자㈜
소계

금융회사
삼성카드(주)
30
1,187
1,244
274
44,984
141,801

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

PengTai Greater China Co., Ltd.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내 매출액
해외 매출액

금융회사
삼성카드(주)
13
13
3,253,706
3,253,706
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

금융회사
삼성카드㈜
삼성전자판매㈜
K6491 (여신 금융업)
가맹점수수료수익
현금
수의계약
6,584

K6491 (여신 금융업)
리스수익 등
현금
수의계약
53

소계
6,637

삼성화재해상보험㈜
K6491 (여신 금융업)
가맹점수수료수익
현금
수의계약
8,280

K6491 (여신 금융업)
보험금수익 등
현금
수의계약
1,252

소계
9,532

삼성카드㈜ 소계
16,169

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료 산정방식

금융회사
삼성카드㈜
삼성바이오로직스㈜
수취
0019477외 4개
2018.02.01~2021.01.31
19
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성바이오에피스㈜
수취
0019477외 4개
2018.02.01~2021.01.31
0
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성메디슨㈜
수취
0019477외 4개
2013.01.31~2018.01.31
3
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜에스원
수취
0019477외 4개
2018.02.01~2021.01.31
1
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜호텔신라
수취
0019477외 4개
2018.02.01~2021.01.31
0
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

무상사용 허여회사
수취
0019477외 4개
-
0
-

합계
-
-
-
23
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 
 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정
※ 무상사용 허여회사(12개사) : ㈜삼성생명금융서비스보험대리점, 삼성생명서비스손해사정㈜, 삼성전자로지텍㈜, 삼성전자서비스㈜, 삼성전자판매㈜, 삼성카드고객서비스㈜,
 ㈜삼성화재금융서비스보험대리점, 삼성화재서비스손해사정㈜, 삼성화재애니카손해사정㈜, 수원삼성축구단㈜, ㈜삼성경제연구소, 
 삼성코닝어드밴스드글라스(유)
※ 삼성바이오에피스㈜ 영업이익 조건 미충족으로 사용료 지급 면제

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜삼우종합건축사사무소
삼성바이오로직스㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
4,034
11,960
15,994
9,647
856
10,503
3
1
4
-
28
28
47
207
254

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

삼성바이오에피스㈜
삼성디스플레이㈜
삼성코닝어드밴스드글라스(유)
에스유머티리얼스㈜
스테코㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
23
153
176
556
823
1,379
6
2
8
0
-
0
11
16
27

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

세메스㈜
삼성전자서비스㈜
삼성전자서비스씨에스㈜
삼성전자판매㈜
삼성전자로지텍㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
58
72
130
5,434
5
5,439
-
0
0
73
13
86
30
4
34

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

수원삼성축구단㈜
삼성메디슨㈜
삼성에스디아이㈜
삼성전기㈜
삼성중공업㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
1
29
30
17
34
51
302
755
1,057
262
584
846
410
551
961

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

에스디플렉스㈜
제일패션리테일㈜
네추럴나인㈜
삼성웰스토리㈜
㈜시큐아이

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
2
-
2
-
0
0
-
3
3
143
20
163
-
15
15

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜멀티캠퍼스
에스티엠㈜
삼성에스디에스㈜
에스코어㈜
오픈핸즈㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
16
10
26
3
8
11
387
6,913
7,300
11
9
20
3
-
3

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜미라콤아이앤씨
삼성엔지니어링㈜
㈜에스원
㈜휴먼티에스에스
에스원씨알엠㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
49
53
102
186
455
641
218
704
922
9
74
83
5
1
6

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜제일기획
㈜호텔신라
신라스테이㈜
에이치디씨신라면세점㈜
에스비티엠㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
35
696
731
69
344
413
-
0
0
-
118
118
4
101
105

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜삼성경제연구소
㈜삼성라이온즈
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
21
297
318
282
7
289
22,357
25,921
48,278

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

금융회사

삼성화재해상보험㈜
삼성화재애니카손해사정㈜
삼성화재서비스손해사정㈜
㈜삼성화재금융서비스보험대리점
삼성생명보험㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
1,954
1,641
3,595
246
3
249
38
5
43
-
56
56
9,455
522
9,977

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

금융회사

삼성선물㈜
삼성자산운용㈜
㈜생보부동산신탁
삼성액티브자산운용㈜
삼성헤지자산운용㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
3
52
55
5
28
33
-
8
8
0
0
0
1
0
1

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

금융회사

삼성생명서비스손해사정㈜
삼성에스알에이자산운용㈜
㈜삼성생명금융서비스보험대리점
삼성증권㈜
삼성카드고객서비스㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
82
9
91
13
-
13
-
4
4
55
157
212
60
1,544
1,604

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

금융회사
합계
(채권금액)

삼성벤처투자㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성카드(주)
1
35
36
11,913
4,064
15,977
34,270
29,985
64,255

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속 회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체 주식수
주식수
승인 주식수
지분율
주총일
안건
의결권 행사여부

삼성카드㈜
㈜에스원
상장
33,810,239
725,060
-
2.14
2019.03.21
제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
O(11조 3호 나)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
O(11조 3호 가)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
O(11조 3호 가)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜제일기획
상장
101,278,725
3,500,000
-
3.46
2019.03.21
제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
X

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜호텔신라
상장
37,113,121
524,863
-
1.41
2019.03.21
제1호 의안 : 제46기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(11조 3호 가)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
O(11조 3호 가)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
O(11조 3호 나)