IPARK현대산업개발 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: IPARK현대산업개발

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
에이치디씨현대산업개발(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에이치디씨

기업집단 동일인 :
정 몽 규

기업집단 대표회사 :
에이치디씨(주)

작성회사 :
에이치디씨현대산업개발(주)

담당자 :
고 승 의(과장) , 전화번호(02-2008-9585)

<참조>
에이치디씨 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디씨(주)이며 에이치디씨 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2019.05.15 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에이치디씨현대산업개발(주)
김대철, 권순호
2018.05.02
2018.07.01
F4111(주거용 건물 건설업)
1,796
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(
2019.05.15
기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
주거용 건물 건설업
아파트

비주거용 건물 건설업
물류센터

지반조성 건설업
택지

토목시설물 건설업
도로

일반 및 생활 숙박시설 운영업
호텔

부동산 임대업
부동산 임대

부동산 개발 및 공급업
토지

콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업
PC구조물

(2) 회사 재무현황

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
에이치디씨현대산업개발(주)
3,832,027
1,342,520
1,020,028
4,852,055
2,439,922
573,487
3,013,409
726,380
219,691
1,838,647
163.89

(3) 회사 손익현황

(2018.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에이치디씨현대산업개발(주)
2,793,598
315,189
50,994
44,274
13,448
227,726

(4) 해외 계열회사 현황

(

2019.05.15 기준)

- 해당사항 없음 -

(5) 계열회사 변동내역

(

2018.05.01 ～ 2019.05.15 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

1. 에이치디씨현대산업개발(주)
회사설립
2018.07.01
F4111 (주거용 건물 건설업)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2019.05.15 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
김대철
대표이사
2018.05.02
2018.05.02
-
호텔에이치디씨㈜(계열)
현 에이치디씨현대산업개발(주) 대표이사
에이치디씨자산운용(주) 대표이사
신임

사내이사
2018.05.02
2018.05.02
신임

권순호
대표이사
2018.05.02
2018.05.02
-
에이치디씨현대피씨이㈜(계열)
현 에이치디씨현대산업개발(주) 건설사업본부장
에이치디씨아이서비스㈜ 상무보
신임

사내이사
2018.05.02
2018.05.02
신임

정경구
사내이사
2019.03.21
2019.03.21
-

부동산일일사㈜(계열),

에이치디씨스포츠㈜(계열),

에이치디씨영창㈜(계열)

현 에이치디씨현대산업개발(주) 경영관리본부장
에이치디씨자산운용(주) 대표이사
신임

박용석
사외이사
2018.05.02
2018.05.02
-
롯데케미칼㈜
현 법무법인 광장 변호사
현대산업개발(주)* 사외이사
신임

최규연
사외이사
2018.05.02
2018.05.02
-
삼성카드㈜
전 저축은행중앙회 회장
현대산업개발(주)* 사외이사
신임

권인소
사외이사
2018.05.02
2018.05.02
-
-
현 카이스트 전기공학과 교수
-
신임

박성훈
사외이사
2019.03.21
2019.03.21
-
-
전 넷마블(주) 대표이사
-
신임

* 현대산업개발(주)는 2018.5.2 존속회사 에이치디씨(주)와 에이치디씨현대산업개발(주)로 분할하였음.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2018.05.01 ～ 2019.05.15 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
김대철, 권순호,
육근양, 박순성,
박용석, 최규연,
권인소
2018.05.02
1) 이사회 의장 및 대표이사 선임
2) 분할경과 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인
3) 명의개서대리인 선임
4) 본점 설치장소 결정 및 지점 설치
5) 해외지사 설립
6) 이사회 관련 규정 제정
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
4
0
0

2018.06.11
1) 서울춘천고속도로(주) 투자 참여
2) 이사회내 위원회 위원 및 위원장 선임
3) 준법지원인 선임
4) 지점설치
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
4
0
0

2018.07.24
1) 계열회사와의 거래한도 승인
원안가결
4
0
0

2018.09.28
1) 제1회 공모 회사채 발행
원안가결
4
0
0

2018.12.19
1) 계열회사와의 거래한도 승인
2) 경영진 선임
원안가결
원안가결
4
0
0

2019.01.29
1) 2018 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인
2) 내부회계관리규정 개정
원안가결
원안가결
4
0
0

2019.03.04
1) 2018 사업연도 이익잉여금처분계산서 승인
2) 제1기 정기 주주총회 소집
원안가결
원안가결
4
0
0

김대철, 권순호,
정경구, 박용석,
최규연, 권인소,
박성훈
2019.03.21
1) 경영진 선임
2) 보상위원회 위원 선임
원안가결
원안가결
4
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2018.05.01 ～ 2019.05.15 기준)

소속회사명
위원회명
법령상 설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
사외이사후보
추천위원회
상법 제542조의8
④ 제1항 단서의 상장회사는 사외이사 후보를 추천하기 위하여 제393조의2의 위원회(이하 이 조에서 "사외이사 후보추천위원회"라한다)를 설치하여야 한다. 이 경우 사외이사 후보추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수가되도록 구성하여야 한다.

김대철,
박용석,
최규연

* 목적 : 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천함
* 권한 :필요하다고 인정되는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있음

2019.02.26
1) 사외이사 후보 추천
원안가결
3
0
0

감사위원회
상법 제542조의11
① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 감사위원회를 설치하여야 한다.
박용석,
최규연,
박순성*

* 목적 : 이사의 직무 집행을 감사 / 회사의 회계와 업무를 감사
* 권한
- 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고함
- 회사의 내부회계관리제도에 대하여 정기적으로 내부회계관리자로부터 보고를 받고 이에 대해 평가한 후 이사회에 보고함.
- 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있음
- 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구할 수 있음.
- 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있음.
- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있음.
- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 함.
- 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 함.
- 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있고, 이 경우 자회사가 지체없이 이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있음.
- 외부감사인의 선임을 승인함.
- 회의시 필요한 경우 경영진, 재무담당 임원, 내부감사부서의 장이 참석하도록 할 수 있음.
- 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음.

2018.06.11
1) 감사위원회 위원장 선임
2) 외부감사인 선임
원안가결
원안가결
3
0
0

2019.01.29
1) 내부회계관리규정 개정 승인
원안가결
3
0
0

2019.03.04
1) 2018 사업연도 재무제표 심사
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
원안가결
3
0
0

보상위원회
-
권인소,
박순성*
* 경영진에 대한 경영실적 평가 및 보상
2018.06.11
1) 보상위원회 위원장 선임
원안가결
2
0
0

2018.12.21
1) 2018 사업연도 성과급 지급
2) 2019 사업연도 임금 조정
원안가결
원안가결
2
0
0

권인소,
박성훈
2019.03.21
1) 2019 사연연도 임금 조정
2) 보상위원회 위원장 선임
원안가결
원안가결
2
0
0

※ 박순성 사외이사는 2019.03.21부로 임기 만료되었으며, 제1기 정기 주주총회(2019.03.21)에서 박성훈 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임됨.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2018.05.01 ～ 2019.05.15 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
에이치디씨현대산업개발(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(

2018.05.01 ～ 2019.05.15 기준)

- 해당사항 없음 -

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2019.05.15 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에이치디씨
현대산업개발(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/
혈족1촌
KIM JULIE ANN
2,593
0.01
-
-
2,593
0.01

박영자
41,965
0.10
-
-
41,965
0.10

혈족2~4촌
정숙영
33,718
0.08
-
-
33,718
0.08

정유경
312,411
0.71
-
-
312,411
0.71

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
노경수
408,000
0.93
-
-
408,000
0.93

친족 합계
/
798,687
1.82
-
-
798,687
1.82

비영리법인
포니정장학재단
116,571
0.27
-
-
116,571
0.27

등기된 임원
권순호
454
0.00
-
-
454
0.00

자기주식
에이치디씨현대산업개발(주)
9,470
0.02
-
-
9,470
0.02

계열회사 (국내+해외)
에이치디씨(주)
14,494,382
32.99
-
-
14,494,382
32.99

에이치디씨아이콘트롤스(주)
1,486,868
3.38
-
-
1,486,868
3.38

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
16,906,432
38.48
-
-
16,906,432
38.48

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
27,031,788
61.52
-
-
27,031,788
61.52

총 계
/
43,938,220
100
-
-
43,938,220
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2019.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에이치디씨현대산업개발(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
호텔에이치디씨(주)
장부가액
0

보통주
2,200,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,200,000
100.00

에이치디씨현대피씨이(주)
장부가액
500

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

에이치디씨현대산업개발(주)
장부가액
716

보통주
9,470
0.02

우선주
-
-

합계
9,470
0.02

장부가액 소계
1,216

합계
1,216

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2019.01.01 ～ 2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
-
-
-
-
-
50,792

50,792

나. 당좌차월 거래내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2019.01.01 ～ 2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2019.01.01 ～ 2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2019.01.01 ～ 2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 유가증권 매입거래

(2019.01.01 ～ 2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2018.05.02~2018.12.31, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외
계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내
계열사 계
(매출액)

에이치디씨㈜
㈜에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
부산컨테이너터미널㈜
에이치디씨
스포츠㈜
에이치디씨
신라면세점㈜
에이치디씨
아이서비스㈜
에이치디씨
아이앤콘스㈜
에이치디씨
아이콘트롤스㈜
에이치디씨
아이파크몰㈜
에이치디씨
영창㈜
에이치디씨
현대이피㈜
에이치디씨
현대피씨이㈜
지개남산
도시고속화도로㈜
호텔
에이치디씨㈜
소계
소계
해외
계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
에이치디씨
현대산업
개발(주)
60
24,254
19,527
10
426
30
1,501
14
2,110
2
27
1
5,450
860
54,272
0
54,272
0
2,793,598
2,778,464
15,134

※ 에이치디씨현대산업개발(주)는 2018년 5월 2일 현대산업개발(주)가 인적분할하며 설립한 분할신설회사로, 직전 사업연도 개시일이 2018년 5월 2일임.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금
지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
에이치디씨아이파크몰㈜
F4112(비주거용건물건설업)
비주거건물 건설(아이파크몰 증축 및 리뉴얼 공사)
현금
수의계약
7,052

F4122(토목시설물건설업)
비주거건물 건설(아이파크몰 증축 및 토목공사)
현금
수의계약
125

F4122(토목시설물건설업)
조경 건설(아이파크몰 리뉴얼 및 외부환경개선공사)
현금
수의계약
2,386

소 계
9,563

부산컨테이너터미널㈜
F4122(토목시설물건설업)
부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두(3선석)민간투자시설사업 건설공사
현금
수의계약
9,527

F4122(토목시설물건설업)
부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 장비조달공사
현금
수의계약
76

소 계
9,603

㈜에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
F4111(주거용건물건설업)
아파트 건설(일산3구역2차 IPARK 신축공사)
현금
수의계약
9,387

소 계
9,387

에이치디씨현대산업개발(주) 소계
28,553

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음-

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음-

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2018.05.02~2018.12.31, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료 산정방식

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
에이치디씨(주)
지급
41-0237472-0000
2018.05.02 ~ 2018.12.31
(1년단위 자동연장)
4,162

1)과 2)의 합계
1) 당해분기 매출액 750억 이상 시
 - 매출액의 0.04%
 당해분기 매출액 750억 미만 시
 - 매출액의 0.02%
2) 당해분기 세전이익의 1%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음-

나. 기타자산 매입 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

에이치디씨㈜
㈜에이치디씨민간
임대주택제1호위탁
관리부동산투자회사
부산컨테이너터미널㈜
에이치디씨
신라면세점㈜
에이치디씨
아이앤콘스㈜
에이치디씨
아이콘트롤스㈜
에이치디씨
아이파크몰㈜
에이치디씨
영창㈜
에이치디씨
현대이피㈜
지개남산도시
고속화도로㈜
호텔에이치디씨㈜
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실
물
채
권
금융
채권
계
실
물
채
권
금융
채권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실물
채권
금융
채권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
595
-
595
4,533
-
4,533
1,033
-
1,033
58
-
58
74
-
74
35
-
35
5,218
-
5,218
3
-
3
4
-
4
1,414
-
1,414
4,238
-
4,238
17,205
-
17,205
-
-
-
17,205
-
17,205

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
에이치디씨현대산업개발(주)
3
18,220

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
에이치디씨현대산업개발(주)
74
2,183,987

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 -

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음 -

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음 -

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음 -

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음 -

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음 -

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음 -

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음 -

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음 -

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음 -

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음 -