진에어 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 진에어

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
(주)진에어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조원태

기업집단 대표회사 :
(주)대한항공

작성회사 :
(주)진에어

담당자 :
이수련(대리), 전화번호(02-6011-0952)

<참조>
한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로
(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)진에어
최정호
2008.01.23
2008.03.01
H5110
(정기항공운수업)
1,902
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)진에어
H5110
(정기항공운수업)
여객 및 화물 운송

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
(주)진에어
426,986
57,191
92,540
519,526
233,661
19,671
253,332
-
30,000
266,194
95.17

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)진에어
1,010,678
62,981
16,982
18,471
3,088

44,469

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
최정호
대표이사
2016.01.12
2016.01.22
-
-
現 (주)진에어 대표이사
(주)대한항공 상무
중임

사내이사

이성환
기타비상무이사
2017.08.04
2017.08.07
-
㈜한진관광 사내이사(계열)
정석기업㈜ 감사(계열)
토파스여행정보㈜ 감사(계열)
㈜제동레저 대표이사(계열)
現 ㈜진에어 기타비상무이사
現 ㈜한진칼 재무관리팀장 및 
 재무 Control 팀장
(주)대한항공 상무
신임

박은재
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 법무법인 율촌 변호사
-
신임

남택호
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
지암회계법인 이사(비계열)
現 지암회계법인 회계사
-
신임

곽장운
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 법무법인 광장 변호사
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
최정호, 조양호,
권혁민, 오문권,
이성환, 남택호,
박은재, 곽장운
2018.05.10
① 대표이사 선임(안)
② 항공기 도입 및 송출의 건
※ 보고사항
① 신규 노선 개설 계획 보고
② 2018년 1분기 회계 결산 보고
가결
가결

-
-
3
-
-

최정호, 조양호,
오문권, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운
2018.08.03
① 항공기 도입 계획 변경의 건
※ 보고사항
① 2018년 상반기 회계 결산
② 항공기 송출 실적
가결

-
-
3
-
-

2018.09.19
① 이사회 규정 개정의 건
② 내부거래위원회 규정 개정의 건
③ 사외이사후보추천위원회 설치의 건
④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
⑤ 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건
가결
가결
가결
가결
가결
3
-
-

2018.10.17
① 행정처분 취소 소송의 건
가결
3
-
-

2018.11.08
① 준법지원제도 도입의 건
※ 보고사항
① 2018년 3분기 회계 결산
가결

-
3
-
-

2019.01.28
① 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 내부회계규정 및 감사위원회 규정 개정의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영 실태 보고
② 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
가결
가결

-
-
3
-
-

2019.02.21
① 2018년(제11기) 연결재무제표 승인의 건
가결
3
-
-

2019.03.05
① 제11기 정기주주총회 개최의 건
② 2019년도 사업계획 승인의 건
가결
가결
3
-
-

2019.03.27
① 대표이사 선임의 건
② 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
③ 지점 폐지 및 이전의 건
가결
가결
가결
3
-
-

최정호, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운
2019.05.13
① 이사회 규정 개정의 건
※ 보고사항
① 2019년 1분기 회계 결산 보고
가결

-
2
1
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속
회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
감사위원회
-

남택호,
박은재,
곽장운

법령 및 정관 또는 이사회규정에
따라 회사의 회계와 업무를
 감사하고, 이사회가 위임한
사항을 처리하는 기능을 수행
2018.05.10
① 2018년 1분기 회계결산(안)
가결
3
-
-

2018.08.03
① 2018년 상반기 회계결산(안)
가결
3
-
-

2018.11.08
① 2018년 3분기 회계결산(안)
가결
3
-
-

2019.01.28
※ 보고사항
① 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 보고
② 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
3
-
-

2019.02.21
※ 보고사항
① 2018년(제11기) 연결재무제표 보고
-
3
-
-

2019.05.13

※ 보고사항

①
2019년 1분기 회계 결산 보고

-
2
1
-

내부거래위원회
-

남택호,
박은재,
곽장운

내부거래에 대한 회사의 
내부통제를 강화하고 부당지원
행위에 대한 감독의 효율성을
높이기 위하여 일정한 규모 이상의
대규모내부거래에 대해 심의하는
역할을 수행
2018.12.26
① (주)대한항공 위탁정비계약 갱신의 건
② 한국공항(주) 표준지상조업계약 갱신의 건
③ (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건
가결
가결
가결
3
-
-

사외이사
후보추천위원회
-
최정호,
이성환,
남택호,
박은재,
곽장운
사외이사를 선임하기 위한
주주총회에 역량있고 전문적인
사외이사 후보자를 객관적이고
공정한 절차를 통하여 추천
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)진에어
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
동일인측
등기된 임원
권영목
1,300
0.00
-
-
1,300
0.00

계열회사(국내)
(주)한진칼
18,000,000
60.00
-
-
18,000,000
60.00

동일인측 합계
/
18,001,300
60.00
-
-
18,001,300
60.00

기타주주
기타
/
11,998,700
40.00
-
-
11,998,700
40.00

총 계
/
30,000,000
100.00
-
-
30,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)대한항공
(주)한진
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
(주)진에어
3,824
16
3,840
3,840
-
1,010,678
1,010,678
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

㈜한진칼
(주)한진관광
(주)대한항공
한진정보통신(주)
(주)한진
정석기업㈜
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
21
-
21
187
-
187
45,068
-
45,068
30
-
30
4
-
4
16
-
16
45,326
-
45,326
45,326
-
45,326

(11) 계열회사간 채무보증 현황

- 해
당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음