현대바이오랜드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 현대바이오랜드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
에스케이바이오랜드(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이바이오랜드(주) (舊바이오랜드(주))

담당자 :
이 선 (대리) , 전화번호(041-550-7742)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
에스케이바이오랜드(주)
이근식
1995.09.01
2015.01.02
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)
336
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에스케이바이오랜드(주)
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)
(대표사업) 화장품원료

C1079
(기타 식료품 제조업)
(대표사업) 식품원료

C2130
(의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업)
(대표사업) 의료기기 및 원료의약품

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
에스케이바이오랜드(주)
59,721
11,701
121,499
181,220
18,645
14,345
32,990
21,000
7,500
148,230
22.26%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에스케이바이오랜드(주)
94,215
14,499
681
1,674
785
13,554

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

BIOLAND BIOTEC CO.,LTD
제조업
100.00
중국
2018.12.31
에스케이바이오랜드(주)
100.00%

SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD
(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)
제조업
100.00
중국
2018.12.31
에스케이바이오랜드(주)
67.28%

(5) 계열회사 변동내역

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
에스케이바이오랜드(주)
이근식
대표이사
2018.01.01
2018.01.02
-
-
SKC(주) New Biz.개발부문장
SKC(주) New Biz.개발부문장
신임

사내이사
2017.03.24
2017.03.28

정찬복
사내이사
1995.09.01
1995.09.01
-
-
SK바이오랜드(주) 부회장
-
중임

윤석원
사외이사
2014.12.19
2014.12.24
-
(주)카이페리온
SBI인베스트먼트 투자운용 총괄임원
-
중임

감사위원
2014.12.19
2014.12.24

김진웅
사외이사
2014.12.19
2014.12.24
-
-
한양대학교 화학분자공학과 교수
-
중임

감사위원
2014.12.19
2014.12.24

오준록
기타비상무이사
2018.03.22
2018.03.26
-
SKC솔믹스(주)(계열)
SKC솔믹스(주) 대표이사
-
신임

(주) 임원 사임(2019.04.02) : 정상억 기타비상무이사 겸 감사위원 (일신상의 사유)

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이바이오랜드(주)
이근식
정찬복
윤석원
김진웅
오준록
정상억
2018.05.30
임원배상책임보험 가입의 건
가결
2
0
0

이근식
정찬복
윤석원
김진웅
오준록
정상억
2019.02.07
제24기(2018년) 재무제표 승인의 건
이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건
가결
2
0
0

이근식
정찬복
윤석원
김진웅
오준록
정상억
2019.02.07
제24기(2018년) 현금배당에 대한 승인의 건
가결
2
0
0

이근식
정찬복
윤석원
김진웅
오준록
정상억
2019.03.11
제24기 정기주주총회소집 결의
가결
2
0
0

이근식
정찬복
윤석원
김진웅
오준록
정상억
2019.03.22
바이오메디컬 사업 신규사업 투자 승인
가결
2
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이바이오랜드(주)
감사위원회
-
윤석원(감사위원장)
김진웅(감사위원)
정상억(감사위원)
[설치목적] 회사의 회계와 업무를 감사하기 위해 설치
[권한] 감사업무에 필요한 경영정보에 접근하는 것
2019.03.11
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
원안가결
2
0
0

2019.03.11
감사보고서 승인의 건
원안가결
2
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
에스케이바이오랜드(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에스케이바이오랜드(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이근식
16,100
0.11%
-
-
16,100
0.11%

정찬복
658,173
4.39%
-
-
658,173
4.39%

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
에스케이씨(주)
4,190,841
27.94%
-
-
4,190,841
27.94%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
4,865,114
32.43%

4,865,114
32.43%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
10,134,886
67.57%
-
-
10,134,886
67.57%

총 계
/
15,000,000
100.00%
-
-
15,000,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

에스케이임업(주)
-
-
소계
-
-
소계
BIOLAND BIOTEC CO.,LTD
SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD
(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
에스케이바이오랜드(주)
105
-
-
105
-
-
-
105
68
349
417
94,215
73,923
20,292

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
에스케이바이오랜드(주)
에스케이(주)
지급
대표상표권 40-0671940-00-00 외 55개
대표상표권 40-0870078-00-00 외 44개
대표상표권 40-1018169-00-00 외 33개
기타상표권 559개
2018.01.01~2020.12.31
197
[직전년도 (매출액-광고선전비)] ⅹ0.2%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
에스케이바이오랜드(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD
(舊 BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)
국민은행(상해)
283
5,197
2019.02.15~2022.02.14

국민은행(상해)
9,953
12,149
2017.10.26~2022.10.25

하나은행(상해)
2,505
5,062
2018.12.08~2019.12.08

소 계
12,741
22,408
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음