효성화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 효성화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
효성화학(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
효성

기업집단 동일인 :
조 석 래

기업집단 대표회사 :
(주)효성

작성회사 :
효성화학(주)

담당자 :
한 창 규 (과 장) , 전화번호(02-2146-5335)

<참조>

효성 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일(주1)
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융
회사
효성화학(주)
박준형
2018.06.01
2018.07.01
C2020(합성고무 및 플라스틱 물질 제조업)
1,154
상장
2018.12.31

(주1) ㈜효성은 2018.06.01을 분할기일로하여, 존속회사 ㈜효성과 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜ 이상 4개 신설회사로 인적분할 하였으며, 4개 신설회사의 등기상 설립일은 2018.06.04 입니다.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
효성화학(주)
합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
폴리프로필렌

기초 유기화학 물질 제조업
TPA

플라스틱 필름 제조업
PET Film

산업용 가스 제조업
NF3 Gas

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산
중 현금및
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계
중 차입금
자본금
자본총계

비
금
융
회
사
효성화학(주)
311,200
2,190
1,288,550
1,599,750
639,309
598,369
1,237,678
982,686
15,951
362,072
341.83%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
(주1)
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
효성화학(주)
1,116,772
63,853
23,134
58,136
21,043
22,277

(주1) 기타비용등에는 "종속기업 및 관계기업투자 손상차손" 금액이 포함되어 있습니다.

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매
100.00
베트남
2018.12.31
효성화학(주)
100.00%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 3개

1. 효성화학(주)
회사설립
2018.07.01
C2020(합성고무 및 플라스틱 물질 제조업)

2. Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
회사설립
2018.05.31
C2020(합성고무 및 플라스틱 물질 제조업)

3. Hyosung Vina Chemicals Port Co., Ltd
회사설립
2018.09.11
H5292(항구운영업)

제외 1개

1. Hyosung Vina Chemicals Port Co., Ltd
합병
2018.10.01
H5292(항구운영업)

순증 2개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융
회사
효성화학(주)
박준형
대표이사
2018.06.01
2018.06.04
-
Hyosung Vina Chemicals
Co., Ltd.(계열)
前) 대림코퍼레이션 대표이사
現) 효성화학 대표이사
-
신임

사내이사
2018.06.01
2018.06.04
신임

최영교
사내이사
2018.06.01
2018.06.04
-
Hyosung Vina Chemicals
Co., Ltd.(계열)
前) 효성화학 PP/DH PU장
現) 효성 비나케미칼즈 법인장
-
신임

편호범
사외이사
2018.06.01
2018.06.04
-
-
前) 감사원 감사위원, 딜로이트안진회계법인 부회장
現) 수원대 회계학과 석좌교수
-
신임

왕윤종
사외이사
2018.06.01
2018.06.04
-
-
前) 대외경제정책연구원 연구위원, SK경영경제연구소 선임연구위원
現) 카톨릭대학교 겸임교수, 경희대학교 국제학부 겸임교수
-
신임

이창재
사외이사
2018.06.01
2018.06.04
-
삼성생명보험(주)
前) 서울북부지검장, 법무부 차관
現) 법무법인 아미쿠스 변호사
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
효성화학
(주)
박준형,
최영교,
편호범,
왕윤종,
이창재
2018.06.01
제1호 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건
원안가결
3
0
0

제2호 대표이사 선임의 건
원안가결
3
0
0

제3호 이사회 의장 선임의 건
원안가결
3
0
0

제4호 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
0
0

제5호 경영위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
0
0

제6호 준법지원인 선임의 건
원안가결
3
0
0

제7호 명의개서대리인 선임의 건
원안가결
3
0
0

제8호 본점 및 지점 설치의 건
원안가결
3
0
0

제9호 사내규정 제정의 건
원안가결
3
0
0

제10호 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

제11호 최대주주등과의 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2018.08.02
제1호 대규모내부거래 승인의 건
원안가결
2
1
0

2018.10.30
제1호 대규모내부거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2019.01.31
제1호 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
0
0

제2호 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건
원안가결
3
0
0

제3호 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

제4호 규정 개정 승인의 건
원안가결
3
0
0

2019.02.28
제1호 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건
원안가결
3
0
0

제2호 정관 일부 개정의 건
원안가결
3
0
0

제3호 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
3
0
0

2019.04.30
제1호 이사 등과 회사 간의 거래 승인
원안가결
3
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
효성화학
(주)
사외이사후보
추천위원회
상법
제393조의2
왕윤종,
이창재,
박준형
사외이사 후보
추천
2018.06.01
제1호 대표위원 선임의 건
 - 대표위원 : 왕윤종
원안가결
2
0
0

감사위원회
상법
제542조의10
편호범,
왕윤종,
이창재
회사의 업무 및
회계감사
2018.06.01
제1호 대표감사위원 선임의 건
원안가결
3
0
0

제2호 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건
원안가결
3
0
0

2018.08.02
제1호 2018년 6월 재무제표 감사의 건
원안가결
2
1
0

제3호 내부회계관리제도의 운영 및 평가 보고
원안가결
2
1
0

2018.10.30
제1호 2018년 3분기 재무제표 감사의 건
원안가결
3
0
0

2019.01.31
제1호 내부회계관리규정 개정의 건
원안가결
3
0
0

2019.02.28
제1호 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
3
0
0

2019.02.28
제1호 제1기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
원안가결
3
0
0

제2호 내부감시장치에 대한 감사의 평가의견서 제출의 건
원안가결
3
0
0

2019.04.30
제1호 외부감사인의 2019년 재무제표 감사계획 보고
보고완료
3
0
0

제2호 내부회계관리제도 고도화 보고
보고완료
3
0
0

제3호 2019년 1분기 재무제표 보고
보고완료
3
0
0

경영위원회
상법
제393조의2
박준형,
최영교
정기회의 개최
를 통해 주요경
영사항 결정
2018.06.01
대표위원 선임의 건
원안가결
-
-
-

2018.06.08
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.06.08
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.06.08
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.06.22
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.06.22
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.06.29
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.08.02
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.08.10
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.08.10
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.09.10
투자 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.09.19
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.09.19
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.10.05
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.10.16
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.11.13
투자 관련 건
원안가결
-
-
-

2018.12.13
금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2019.01.15
투자 관련 건
원안가결
-
-
-

2019.01.30
해외법인 출자 관련 건
원안가결
-
-
-

2019.03.07
사모사채 신규발행의 건
원안가결
-
-
-

2019.04.08
해외법인 지급보증 관련 건
원안가결
-
-
-

2019.04.08
해외법인 금융거래 관련 건
원안가결
-
-
-

2019.04.19
공모사채 발행의 건
원안가결
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
효성화학(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
효성화학
(주)
동
일
인
측
동일인
조석래
213,849
6.70%

213,849
6.70%

친
족
배우자/
혈족1촌
조현준
279,355
8.76%

279,355
8.76%

조현상
233,663
7.32%

233,663
7.32%

송광자
23,445
0.73%

23,445
0.73%

혈족2~4촌
조인영
1,046
0.03%

1,046
0.03%

조인서
1,046
0.03%

1,046
0.03%

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

친족 합계
/
538,555
16.88%

538,555
16.88%

비영리법인

등기된 임원
이상운
328
0.01%

328
0.01%

이천규
45
0.00%

45
0.00%

박준형
710
0.02%

710
0.02%

자기주식
자기주식
12,331
0.39%

12,331
0.39%

계열회사
(국내+해외)
(주)효성
643,481
20.17%

643,481
20.17%

기타 동일인관련자

동일인측 합계
/
1,409,299
44.18%

1,409,299
44.18%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

기타
/
1,780,827
55.82%

1,780,827
55.82%

총 계
/
3,190,126
100.00%

3,190,126
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

효성화학(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
효성화학(주)
장부가액
1,843

보통주
12,331
0.39

우선주
-
-

합계
12,331
0.39

신화인터텍(주)
장부가액
6,692

보통주
4,446,227
15.26

우선주
-
-

합계
4,446,227
15.26

장부가액 소계
8,535

합계
8,535

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
효성화학(주)
-
-
-
102,800
102,800

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
효성화학(주)
신한은행
5,000
-
2019.01월 ~ 2020.01월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)효성
효성티앤씨
(주)
신화인터텍
(주)
소계
소계
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung International(HK) Ltd.

비금융
회사
효성화학(주)
6
207,696
6,752
214,454
-
214,454
1,540
1,970
10,407

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

Hyosung NEW Material & Hitech (Quzhou) Co., Ltd
Hyosung Japan Co., Ltd.
Hyosung Singapore PTE Ltd.
Hyosung Holdings USA, Inc.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
효성화학(주)
1,595
25,077
172
876
41,637
1,116,772
359,677
757,095

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
효성화학(주)
효성티앤씨(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
TPA
현금
수의계약
76,970

C2020(합성고무 및 플라스틱 물질 제조업)
PP
현금
수의계약
1,923

소계
78,893

효성화학(주) 소계
78,893

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
효성화학(주)
(주)효성
지급
40-0525758-00-00 외 225개
2018.06.01 ~ 2019.12.31
3,771
(연결매출액 - 연결광고선전비 - 상표권사용법인간매출액 - 기타매출차감액) X 0.4%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

효성(주)
효성티앤씨
(주)
효성첨단소재
(주)
(주)신동진
공덕개발(주)
신화인터텍
(주)
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
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비
금
융
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사
효성화학(주)
36
-
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16,000
-
16,000
366
-
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1,672
-
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226
-
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2,005
-
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20,305
-
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-
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20,305
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20,305

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음