영진약품 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 영진약품

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
영진약품(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
영진약품(주)

담당자 :
김 태 욱 (차 장) , 전화번호(02-2041-8151)

<참조>
케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지사가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
영진약품(주)
이재준
1962.07.16
2004.05.01
C2121
(완제의약품 제조업)
625
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
영진약품(주)
C2121
(완제의약품 제조업)
의료용 물질 및 의약품 제조업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비
금
융
회
사
영진약품(주)
109,685
1,834
86,430
196,115
38,103
46,406
84,509
12,292
91,446
111,606
75.7%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
영진약품(주)
186,409
(2,187)
1,296
5,760
273
(6,101)

소계
186,409
(2,187)
1,296
5,760
273
(6,101)

합계
186,409
(2,187)
1,296
5,760
273
(6,101)

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

-
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

-

-
-
-
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임 여부

비금융
회사
영진
약품(주)
이재준
대표이사
2018.03.09
2018.03.15
-
-
- (현) 영진약품 대표이사 사장
- 동아ST 글로벌사업본부 전무
- GSK Korea 전략 및 사업개발 상무
-
-

권오기
사외이사
(감사위원)
2016.03.18
2016.03.30
-
-
- (현) 분당서울대병원 신경외과 교수
- 대한뇌혈관내수술학회 회장
- 식품의약품안전처 자문위원
-
중임

박상호
사외이사
(감사위원)
2019.03.26
2019.04.04
-
-
- (현) 삼정회계법인 비상임 고문
- 삼성생명 법인영업본부장, 부사장
- 삼성선물 대표이사, 사장
-
신임

송창준
사외이사
(감사위원)
2017.03.24
2017.04.05
-
-

- (현) 한양대 경영학과 교수
- 성균관대 경영전문대학원 조교수
- 버지니아공대 경영대학 조교수

-
중임

김건태
기타비상무이사
2017.06.12
2017.06.19
-
(주)한국인삼공사 기타비상무이사(계열)
- (현)(주)케이티앤지 성장사업실장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
영진
약품
(주)
(이재준)
권오기
최명열
송창준
2018.05.08
경영평가 지표 결의
원안가결
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.05.15
2018년 1분기 재무제표 보고
원안접수
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.07.26
2018년 반기 재무제표 보고
원안접수
3
-
-

임시주주총회 소집결의(안)
원안가결
3
-
-

전자투표 이용 신청
원안가결
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.10.31
2018년 3분기 재무제표 보고
원안접수
3
-
-

부패방지준수책임자 선임의 건
원안가결
3
-
-

부패방지방침 승인의 건
원안가결
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.12.19
2019년 사업계획 보고
원안접수
3
-
-

ISO37001 경영검토 보고
원안접수
3
-
-

2019년 예산(안) 승인
원안가결
3
-
-

내부회계관리제도 규정 전면 개정 결의 건
원안가결
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태

2019.02.14

2018년 재무제표 및 영업보고서 승인
원안가결
3
-
-

2018년 내부회계관리제도 평가보고
원안접수
3
-
-

(이재준)
권오기
최명열
송창준
김건태

2019.02.14

2018년도 경영평가 승인

원안가결
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태

2019.02.26

정관 일부 변경
원안가결
3
-
-

제57기 정기주주총회 소집
원안가결
3
-
-

전자투표 이용 신청
원안가결
3
-
-

이재준
권오기
박상호
송창준
김건태

2019.04.25
2019년 재무제표 보고
원안접수
3
-
-

(이재준)
권오기
박상호
송창준
김건태

2019.04.25
2019년 대표이사 경영평가지표 설정
원안가결
3
-
-

※ 이사회 구성원명 중 ( )표기사항은 대표이사로서 이사회구성원에는 해당되나, 대표이사의 선임, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 대표이사가 참석지 않는 이사회에 해당함

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금
융회
사
영진
약품
(주)
감사위원회
-
송창준
최명열
권오기

설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과

지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를위해 내부감사기구의 독립성 및 역할강화

권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구, 회사의 업무와 재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을청구, 임시주주총회 소집 청구 등

2018.07.26
2018년 상반기 내부감사 결과 보고
원안접수
3
-
-

2018년 반기 재무제표 보고
원안접수
3
-

2018.10.31
2018년 3분기 결산 보고
원안접수
3
-
-

2018.12.19
내부회계관리제도 규정 전면 개정 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.02.14

2018년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고
원안접수
3
-
-

2018년 하반기 내부감사 보고
원안접수
3
-
-

2019년 윤리경영팀 운영계획(보고)
원안접수
3
-
-

송창준
권오기
박상호

2019.03.26
감사위원회 위원장 선임 결의
원안가결
2
1
-

2019.04.25
2019년 1분기 재무제표 보고
원안접수
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
영진약품(주)
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
영진
약품
(주)
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
95,928,655
52.45
-
-
95,928,655
52.45

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이재준
5,000
0.00
-
-
5,000
0.00

자기주식
영진약품(주)
276
0.00
-
-
276
0.00

계열회사
(국내+해외)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
95,933,931
52.45
-
-
95,933,931
52.45

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
86,958,800
47.55
-
-
86,958,800
47.55

총 계
/
-
-
-
-

182,892,731

100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
영진약품(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
영진약품(주)
장부가액
-

보통주
276
0.00

우선주
-
-

합계
276
0.00

장부가액 소계
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
-
-
소계

비
금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-
6,200
6,200

※ 기타합계는 은행별 한도대출 잔액(KEB하나은행)임

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 
기간

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

영진약품(주)
합계
(매도금액)

-
-
-
소계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)케이티앤지
소계
해외계열사 
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
영진약품(주)
15
15
15
-
186,409
146,273
40,136

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
영진약품(주)
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

소계
-

영진약품(주) 소계
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

-
-
-
소계

비
금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
영진약품(주)
(주)케이티앤지
지급
출원번호
40-2012-0010057
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 출원번호 40-2012-0010057은 계열회사 로고 우측 상단에 공통적으로 삽입되는 그룹사 로고이며, 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)케이티앤지
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
영진약품(주)
30
-
30
30
-
30
30
-
30

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은
국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증
금액
채무보증
기간

영진약품(주)
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
영진약품(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비
금
융
회
사
영진약품(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

소 계
-

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사
(소속회사)
건 수
담보 금액

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보
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(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.