진흥기업 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: 진흥기업

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
진흥기업(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
효 성

기업집단 동일인 :
조 석 래

기업집단 대표회사 :
(주)효성

작성회사 :
진흥기업(주)

담당자 :
홍 우 진 (과장), 전화번호(02-772-1285)

<참조>
효성기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융
회사
진흥기업
(주)
노재봉
1959.09.03
2008.03.03
F4111
(주거용건물건설업)
315
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
진흥기업
(주)
주거용 건물건설업
아파트, 오피스텔

비주거용 건물건설업
플랜트, 체육관, 오피스 건물

지반조성 건설업
도로, 택지조성, SOC 등

토목시설물 건설업

기반조성 관련 전문공사업

시설물 축조 관련 전문공사업

건물설비 설치 공사업

전기 공사업

통신 공사업

기타 건축마무리 공사업

건설장비 운영업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 
현금성자산
비유동
자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동
부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 
중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
진흥기업
(주)
286,362
12,556
79,880
366,242
228,546
58,892
287,438
23,704
73,312
78,804
364.75%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
진흥기업
(주)
671,155
35,051
2,271
31,269
664
6,053

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 0개

-
-
-
-

제외 1개

1. (주)태억건설
파산종결
2019.03.06
L6812
(부동산 개발 및 공급업)

순증 △1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융
회사
진흥기업
(주)
노재봉
대표이사
2019.03.30
2019.04.01
-
세빛섬(계열),
Hyosung Spandex 
(Jiaxing)
Co., Ltd.(계열)
現 진흥기업(주) 대표이사
공덕경우개발 이사,
효성티앤에스 이사,
더클래스효성 이사,
효성토요타 이사,
갤럭시아포토닉스 이사,
두미종합개발 감사,
진흥기업 이사, 
효성엔지니어링 이사, 
(주)효성 부사장
신임

사내이사
2019.03.29
2019.04.01
신임

김광오
사내이사
2017.03.31
2017.04.12
-
효성캐피탈(계열),
 공덕경우개발(계열)
現 (주)효성 부사장
갤럭시아포토닉스 이사
신임

김이태
사내이사
2017.03.31
2017.04.12
-
-
現 진흥기업(주) 
 영업/사업총괄 전무
-
신임

김의준
사외이사
2018.03.30
2018.04.12
-
-
現 서울대학교 
 농경제사회학부 교수
前 연세대학교 도시공학과 교수
-
신임

이재일
감사
2017.03.31
2017.04.12
-
-
前 우리종합금융 전무
前 우리은행 종로기업영업
 본부장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
진흥기업
(주)
김동우
김광오
김이태
김의준
2018.05.09
제1호 의안 : 2018년 1분기 경영실적 보고의 건
제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고사항
1
0
0

2018.08.09
제1호 의안 : 2018년 상반기 경영실적 보고의 건
제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고사항
1
0
0

2018.11.07
제1호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(사모 최대주주)
제2호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건
 (사모 채권금융기관)
제3호 의안 : 특수관계인으로부터 받은 담보의 건
원안가결
1
0
0

제1호 의안 : 2018년 3분기 경영실적 보고의 건
제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고사항

2018.12.26
제1호 의안 : 계열회사와의 2019년 자산(브랜드) 거래 승인의 건
제2호 의안 : 계열회사와의 2019년 상품/용역거래 일괄 승인의 건
제3호 의안 : 주주협의회와의 특별약정 체결 승인의 건
원안가결
1
0
0

제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고사항

2019.02.12
제1호 의안 : 제60기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
원안가결
1
0
0

제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고
제2호 의안 : 준법지원인 활동 보고
보고사항

2019.03.12
제1호 의안 : 제60기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
제4호 의안 : 내부회계관리규정 변경의 건
원안가결
1
0
0

제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
제4호 의안 : 감사의 감사보고서
보고사항

노재봉
김광오
김이태
김의준
2019.03.30
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건
원안가결
1
0
0

제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고사항

2019.04.05
제1호 의안 : 임시주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
원안가결
1
0
0

2019.05.09
제1호 의안 : 2019년 1분기 경영실적 보고의 건
제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고사항
1
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
진흥
기업
(주)

경영

위원회

상법
제393조의2

김동우
김이태

정관 및 
이사회 규정에
의거 이사회가
위임하는
사항을 처리

2018.06.29
감사 직무규정 제정의 건
원안가결
-
-
-

2018.07.23
주택재개발정비사업 일반분양계약자 
중도금대출 연대보증의 건
원안가결
-
-
-

2018.08.23
미착공 사업장 매각 후 잔여채무에 
대한 주채무 전환의 건
원안가결
-
-
-

2018.09.06
주택재건축정비사업 수분양계약자 
중도금대출 연대보증의 건
원안가결
-
-
-

2018.11.05
청년주택 신축사업 사업 및 대출약정의 건
원안가결
-
-
-

2018.11.22
정비사업 연계형 뉴스테이 임대사업 출자의 건
원안가결
-
-
-

2018.12.27
자금 차입 연장의 건
원안가결
-
-
-

2019.02.01
주택재건축정비사업 조합 이주비 
대출보증에 대한 연장의 건
원안가결
-
-
-

2019.02.21
주택재개발정비사업 사업비 대출 연장 
및 추가 대출 약정체결의 건
원안가결
-
-
-

2019.02.28
에이케이타워제이차(주) 사모사채 발행과 관련하여,
본건 사채의 사채원리금상환채무의 담보를 위하여 
연대보증 및 관련 약정 체결 승인의 건
원안가결
-
-
-

2019.03.14
출자전환대상 차입금 상환의 건
원안가결
-
-
-

노재봉
김이태
2019.04.26
주거복합 개발사업 및 대출약정서 체결 관련 시공권
및 유치권 포기각서 제출의 건
원안가결
-
-
-

투명경영
위원회

상법
제393조의2

김의준
김이태

독점규제 및 공정거래에
관한 법률'에서 규정하는
특수관계인간 거래 및
상법상의 이사 등과
회사 간의 거래
심의 및 의결 등

2018.11.07
제1호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건
 (효성중공업)
제2호 의안 : 특수관계인으로부터 받은 담보의 건
 (효성중공업)
원안가결
1
0
0

2018.12.26
제1호 의안 : 계열회사와의 2019년 자산(브랜드) 
 거래 승인의 건
제2호 의안 : 계열회사와의 2019년 상품/용역거래 
 일괄 승인의 건
원안가결
1
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
진흥기업
(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
A
동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

친족 합계
/

비영리법인

등기된 임원

자기주식
-
58,131
0.04%
73
0.01%
58,204
0.04%

계열회사
(국내+해외)
효성중공업(주)
70,661,330
48.57%

70,661,330
48.19%

기타 동일인관련자

동일인측 합계
/
70,719,461
48.61%
73
0.01%
70,719,534
48.23%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

기타
/
74,752,284
51.39%
1,151,953
99.99%
75,904,237
51.77%

총 계
/
145,471,745
100%
1,152,026
100%
146,623,771
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

진흥기업(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
진흥기업
(주)
장부가액
62

보통주
58,131
0.04

우선주
73
0.01

합계
58,204
0.04

(주)세빛섬
장부가액
-

보통주
379,500
4.42

우선주
-
-

합계
379,500
4.42

장부가액 소계
62

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
진흥기업
(주)
국민은행
3,775
-
2019.01월~2019.12월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

해외계열사 계
(매출액)
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

공덕경우
개발(주)
-
소계
-
소계
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
진흥
기업
(주)
1,431

1,431

-
1,431
-
671,155
671,155
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
진흥기업
(주)
(주)효성
지급
-
-
0
-

효성중공업(주)
지급
-
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 사용료 관련 별도 계약체결 없음.
※ 상기 거래상대방인 (주)효성의 인적분할(분할기일 : 2018.06.01)에 따라 거래
 상대방이 효성중공업(주)로 변경됨

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

효성중공업(주)

(주)태억건설
공덕경우개발(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
진흥
기업
(주)
18,077
-
18,077
4,744
-
4,744
3,475
-
3,475
26,296
-
26,296
26,296
-
26,296

※ (주)태억건설은 금년도 지정일 기준 현재 계열회사에서 제외되었음(2019.03.06)

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
진흥기업
(주)
2
8,316

납세보증
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
진흥기업
(주)
46
3,511,707

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
진흥기업
(주)
(주)세빛섬
(주)세빛섬 주권 
379,500주
-
금융기관대출

소 계
-

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항없음