SK디스커버리 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190531)
제출인: SK디스커버리

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
에스케이디스커버리(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이디스커버리(주)

담당자 :
장수영 (과장) , 전화번호(02-2008-7343)

<참조>
에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
최창원, 김철
1969.07.01
1969.07.01
K6499 (지주회사)
30
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
K6499 (지주회사)
배당금 수익

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
67,424
1,769
1,190,545
1,257,969
136,743
143,633
280,376
15,000
111,677
977,593
28.68

※ 사채는 별도계정이므로, '부채총계 중 차입금' 금액에서 제외됨

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
15,265
7,566
76,449
37,562
8,206
33,299

※ IFRS도입으로 기타수익등 및 기타비용등은 동일계정과목은 없으나 그에 준하는 금액으로 기재함

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
최창원
대표이사
2006.12.28
2006.12.29
혈족 4촌
에스케이가스㈜ (계열)
전) 에스케이건설(주) 부회장 
 현) 에스케이디스커버리(주) 부회장
 현) 에스케이가스(주) 부회장
 현) 에스케이디앤디(주) 부회장
-
중임

최창원
사내이사
2000.03.17
2000.03.24
혈족 4촌
에스케이가스㈜ (계열)
전) 에스케이건설(주) 부회장 
 현) 에스케이디스커버리(주) 부회장
 현) 에스케이가스(주) 부회장
 현) 에스케이디앤디(주) 부회장
-
중임

김철
대표이사
2018.03.27
2018.03.27
-
에스케이케미칼㈜ (계열)
전) 에스케이이노베이션(주) 
자원개발본부장, 석유개발사업부장
 현) 에스케이케미칼(주) 대표이사 사장
 현) 에스케이디스커버리(주) 대표이사 사장
에스케이케미칼(주)
(현, 에스케이디스커버리(주)) 
대표이사 사장
 에스케이신텍(주) 대표이사
신임

김철
사내이사
2018.03.27
2018.03.27
-
에스케이케미칼㈜ (계열)
전) 에스케이이노베이션(주) 
자원개발본부장, 석유개발사업부장
 현) 에스케이케미칼(주) 대표이사 사장
 현) 에스케이디스커버리(주) 대표이사 사장
에스케이케미칼(주)
(현, 에스케이디스커버리(주)) 
대표이사 사장
 에스케이신텍(주) 대표이사
신임

박찬중
총괄임원
2018.03.27
2018.03.27
-
휴비스(주) 
 에스케이디앤디(주) (계열)
 에스케이
바이오사이언스(주) (계열)
전) 에스케이건설(주) 전략기획실장
 전) 에스케이케미칼(주) 
전략기획실장, 고기능소재사업부문장
 현) 에스케이디스커버리(주) 총괄임원
 현) 휴비스(주) 사내이사
 현) 에스케이디앤디(주) 기타비상무이사
에스케이신텍(주) 사내이사
 엔티스(주) 대표이사
 에스케이가스(주) 기타비상무이사
신임

오영호
사외이사
2017.03.24
2017.03.27
-
(주)호텔신라
서울대 / 화학공학과, 美버지니아주립대 경제학 석사
 경희대/ 경제학 박사
 현) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수
-
신임

박상규
사외이사
2015.03.20
2015.03.23
-
-
중앙대 / 통계학과, 美 뉴욕주립대 / 통계학 박사
 현) 중앙대학교 응용통계학과 교수
-
중임

홍원준
사외이사
2017.12.01
2017.12.01
-
Stonebridge Capital HK Limited,
 Stonebridge Capital
서울대 / 경영학과, 英 케임브리지대 / 경제학 석사
 英옥스포드대 / 산업관계학석사, 美 하버드대/ MBA
 전) UBS 증권,서울지점 기업금융부문 대표
 전) 케이벤처그룹 대표이사
 현) Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 
Stonebridge Capital 파트너 부사장
-
신임

송재용
사외이사
2018.03.27
2018.03.27
-
한솔제지(주)
한국전략경영학회 회장
 Columbia대 경영대학원/연세대학교 교수
 현) 국제경영학회(AIB)석학종신회원(Fellow)
 현) 미국경영학회(AOM) 국제경영분과 
차기 회장 겸 집행위원
 현) 서울대학교 경영학과 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
오영호
최창원
김철
박찬중
박상규
홍원준
송재용
2018.06.07
1. 임원배상책임보험 갱신의 건
원안가결
4
-
-

2. 타법인 지분 취득의 건
원안가결
4
-
-

2018.06.29
1. 타법인 지분 처분의 건
원안가결
4
-
-

2. 타법인 지분 취득의 건
원안가결
4
-
-

2018.07.23
-
-
-
-
-

2018.10.26
-
-
-
-
-

2018.12.21
1. 내부회계관리규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2. 감사위원회 규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2019.02.11
1. '18년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-

2. 회사채 발행한도 승인의 건
원안가결
4
-
-

2019.03.12
1. 정기주주총회 소집의 건
원안가결
3
1
-

2019.04.26
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-

2. SK디스커버리와 SK신텍 합병
-
-
-
-

2-1. 합병 계약 체결 승인의 건
원안가결
4
-
-

2-2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건
원안가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
감사위원회
상법 542조의 11
오영호
박상규
홍원준
송재용
설치목적 : 관련법령 및 정관에 의하여 
 회사의 업무감사 및 회계감사
수행권한 : 이사의 직무집행을 감사하고 
 회사의 업무상태와 재산상태 조사
2018.12.21
1. 내부회계관리규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2019.02.11
-
-
-
-
-

2019.03.12
1. 감사보고서 확정의 건
원안가결
4
-
-

2. 제50기 정기주주총회 의안 및 
 서류 조사의견 확정의 건
원안가결
4
-
-

3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 
 평가 결과 보고서 확정의 건
원안가결
4
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법 542조의 8
오영호
박상규
홍원준
설치목적 : 정관 및 이사회규정에 의하여 
 공정하게 사외이사후보를 추천토록 함
수행권한 : 주주총회에서 사외이사추천권을 
 가짐
2019.03.12
1. 사외이사후보 추천의 건
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에스케이
디스커버리㈜
동
일
인
측
동일인
최태원
21,816
0.11
42,200
3.11
64,016
0.31

친
족
배우자/
혈족1촌

-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
최창원
7,650,128
40.18
5,782
0.43
7,655,910
37.54

최신원
4,228
0.02
-
-
4,228
0.02

혈족5~6촌

-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내

-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
7,654,356
40.21
5,782
0.43
7,660,138
37.56

비영리법인
한국고등교육재단
115,982
0.61
-
-
115,982
0.57

등기된 임원
김철
5,000
0.03
-
-
5,000
0.02

박찬중
723
0.00
-
-
723
0.00

자기주식
에스케이
디스커버리㈜
12,137
0.06
1,467
0.11
13,604
0.07

계열회사
(국내+해외)

-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자

-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
7,810,014
41.02
49,449
3.64
7,859,463
38.53

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

-
-
-
-
-
-

기타
/
11,227,841
58.98
1,309,006
96.36
12,536,847
61.47

총 계
/
19,037,855
100.00
1,358,455
100.00
20,396,310
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에스케이디스커버리㈜

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
에스케이
가스㈜
장부가액
184,052

보통주
4,170,219
45.62

우선주
-
-

합계
4,170,219
45.62

에스케이
건설㈜
장부가액
336,396

보통주
9,970,989
28.25

우선주
-
-

합계
9,970,989
28.24

에스케이
네트웍스㈜
장부가액
253

보통주
41,801
0.02

우선주
-
-

합계
41,801
0.02

에스케이
디스커버리㈜
장부가액
712

보통주
12,137
0.06

우선주
1,467
0.11

합계
13,604
0.07

에스케이
신텍㈜
장부가액
103,721

보통주
7,181,350
100.00

우선주
-
-

합계
7,181,350
100.00

에스케이
케미칼㈜
장부가액
395,721

보통주
3,930,310
33.94

우선주
-
-

합계
3,930,310
30.14

에스케이
플라즈마㈜
장부가액
151,274

보통주
6,014,367
60.00

우선주
-
-

합계
6,014,367
60.00

장부가액 소계
1,172,129

합계
1,172,129

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내
계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
-
해외
계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
에스케이
디스커버리㈜
-
-
-
-
-
-
-
15,265
15,265
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
에스케이
디스커버리㈜
에스케이(주)
지급
대표상표권 40-0671940-00-00 외 55개(류)
 대표상표권 40-0870078-00-00 외 44개(류)
 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개(류)
 기타상표권 559개
2018.01.01~2020.12.31
-
(직전년도 매출액-광고선전비)ⅹ0.2%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

에스케이가스㈜
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
86
-
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86
-
86

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
에스케이
디스커버리㈜
1
13,654

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 
발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매출회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)
국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)
국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
K6499 (지주회사)
배당금 수익
-
15,265
0.00
136,649
1,126,294
12.13
137,629
1,146,626
12.00

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매입회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)

비금융회사
에스케이
디스커버리㈜
K6499 (지주회사)
배당금 수익
-
-
0.00
104,566
756,908
13.81
84,753
706,662
11.99

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

관계
 ＼
매도회사
(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

비금융
회사
에스케이
디스커버리㈜
유가증권
-
636
221,537
222,173
-
-
-
-
-
-
-
-

유형자산
-
-
-
-
73
-
-
73
122
-
-
122

무형자산
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
-
75

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
 ＼
매입회사
(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

비금융
회사
에스케이
디스커버리㈜
유가증권
-
636
221,537
222,173
33,001
-
-
33,001
8,253
-
-
8,253

유형자산
187
-
-
187
12,861
-
-
12,861
14,741
-
-
14,741

무형자산
-
-
-
-
193
-
-
193
409
-
-
409

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음