롯데리츠 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190530)
제출인: 롯데리츠

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
롯데위탁관리부동산투자회사(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데위탁관리부동산투자회사㈜

담당자 :
구효나 (책임) , 전화번호(02-3213-8155)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주
㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨㈜
2019.03.29
2019.05.01
L6811
(부동산 임대업)
0
-
2019.06.30

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
부동산 임대업
부동산 임대업, 매매업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
-
-
-
-
-
-

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨㈜
법인이사
2019.03.29
2019.03.29
-
-
롯데위탁관리부동산투자회사㈜의 자산관리회사
-
신임

변진호
감독이사
2019.03.29
2019.03.29
-
-
이화여자대학교 경영학과 교수
-
신임

김진홍
감독이사
2019.03.29
2019.03.29
-
-
IXL Korea 대표 (공인회계사)
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
감독이사

참석
불참
반대

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨㈜,
변진호, 김진홍
2019.04.04
제1호 의안: 자산관리위탁계약 승인의 건
원안가결
2
0
0

제2호 의안: 자산보관위탁계약 승인의 건
원안가결
2
0
0

제3호 의안: 일반사무위탁계약 승인의 건
원안가결
2
0
0

제4호 의안: 유가증권시장 상장 추진의 건
원안가결
2
0
0

제5호 의안: 지정감사인 신청의 건
원안가결
2
0
0

제6호 의안: 현물출자 대상 자산 감정평가법인 선임의 건
원안가결
2
0
0

제7호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0

2019.05.09
제1호 의안: 감정평가보고서(3사) 채택의 건
원안가결
2
0
0

제2호 의안: 신주발행조사 회계법인 선임, 의견서 및 신주발행조사보고서 채택의 건
원안가결
2
0
0

제3호 의안: 현물출자계약 체결 및 신주발행의 건
원안가결
2
0
0

제4호 의안: 책임임대차계약 체결의 건
원안가결
2
0
0

제5호 의안: 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
2
0
0

제6호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0

*당사는 부동산투자회사법상 법인이사제도를 채택하고 있으며, 이사회 구성원은 법인이사 및 감독이사입니다.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
X
O(실시)
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
동일인측
계열회사
롯데쇼핑㈜
10,000,000
100%
0
0%
10,000,000
100%

동일인측 합계
/
10,000,000
100%
0
0%
10,000,000
100%

총 계
/
10,000,000
100%
0
0%
10,000,000
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음