KZ정밀 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190530)
제출인: KZ정밀

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
영풍정밀(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장형진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
영풍정밀(주)

담당자 :
한석규(과장), 전화번호(02-519-3515)

<참조>

영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2019.05.15 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개
여부
결산일

비금융
회사
영풍정밀
(주)
최창규
이한성
1983.01.20

1983.01.20

C2913
(펌프 및 압축기
제조업)

221
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2019.05.15 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사

영풍정밀(주)

펌프 및 압축기 제조업
펌프, 밸브

철강주조업
주물

(2) 회사 재무현황

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금및
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계
중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
영풍정밀(주)
82,191
17,032
253,990
336,181
13,905
37,532
51,437
0
7,875
284,744
18.06%

(3) 회사 손익현황

(2018.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사

영풍정밀(주)

65,911
9,110
5,549
533
0
11,324

(4) 해외 계열회사 현황

(2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동내역

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2019.05.15 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융
회사

영풍
정밀
(주)

최창규
사내이사
1986.11.01

1986.11.01

-
-

영풍정밀(주) 부회장

-
중임

대표이사
2010.02.26
2010.03.04
중임

이한성
사내이사
2019.03.22
2019.03.27
-
-
영풍정밀(주) 전무이사
-
신임

대표이사
2019.03.22
2019.03.27
신임

장형진
기타비상무
이사
1983.01.20
1983.01.20
본인

고려아연㈜(계열)
서린상사㈜(계열)
씨케이(유)(계열)

(주)영풍 대표이사회장

㈜코리아써키트 사내이사
영
풍전자㈜ 사내이사
㈜영풍문고
사내이사
㈜테라닉스 사내이사
영풍개발㈜ 사내이사
㈜영풍 대표이사

중임

김선우
사외이사
2008.02.29
2008.03.13
-
-
한국디지털위성방송 이사회의장
-

중임

한봉훈
사외이사
2010.02.26
2010.03.04
-

㈜예스코

액센추어 KOREA 대표
-

중임

신재국
사외이사
2017.03.24
2017.04.07
-
대신증권㈜
국세청 조사과장
-

중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사

영풍
정밀
(주)

최창규
조성학
장형진
김선우
한봉훈
신재국

2018.05.09
○ 정기이사회
보고
3
0
0

2018.08.09

○ 정기이사회

보고
3
0
0

2018.11.07

○ 정기이사회

보고
3
0
0

2019.01.25
○ 제36기 영업보고서 및 결산재무제표 승인의 건
원안가결
3
0
0

2019.03.05

○ 제36기 정기주주총회 소집의 건

○ 제36기 이익배당(안) 결의의 건
○ 정관일부 변경의 건
○ 이사 후보자 추천의 건
○ 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
○ 이사보수한도 승인요청액 결정의 건

원안가결
"
"
"
"
"
3
0
0

최창규
이한성
장형진
김선우
한봉훈
신재국

2019.03.22

○ 대표이사 선임의 건
○ 이사경업 승인의 건
○ 등기이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건
○ 집행(비등기)이사 보수액 결정 및 지급방법 위임의 건

원안가결
"
"
"
3
0
0

2019.04.05
○ 지배인 선임의 건
원안가결
3
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
영풍
정밀
(주)
감사
위원회
-
한봉훈
김선우
신재국

설치목적
 : 상법 및 관련 법령에 근거하여 업무감사 등 감사의 독립성 확보
권한
 : 업무감사권, 영업보고 요구권, 이사보고 수령권 등 기타 법령 등에서 부여된 사항

2018.08.09

○
2018년도 상반기 주요 결산내역 보고

보고
3
0
0

2019.03.05

○
내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고서 확정 제출의 건
○ 제36기 감사보고서 확정 제출의 건

원안가결

"
3
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
영풍정밀(주)
×

×

×

라. 소수주주권 행사내용

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2019.05.15 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
영
풍
정
밀
(주)
동
일
인
측
동일인
장형진
898,830
5.71
-
-
898,830
5.71

친
족
배우자/
혈족1촌
장세준
735,040
4.67
-
-
735,040
4.67

장세환
752,000
4.77
-
-
752,000
4.77

혈족2~4촌
장세욱
359,720
2.28

359,720
2.28

장세명
602,000
3.82
-
-
602,000
3.82

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
2,448,760
15.55
-
-
2,448,760
15.55

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
유중근
987,700
6.27
-
-
987,700
6.27

최윤범
423,110
2.69
-
-
423,110
2.69

최창걸
69,850
0.44
-
-
69,850
0.44

최창규
722,998
4.59
-
-
722,998
4.59

최창근
700,000
4.44
-
-
700,000
4.44

한봉훈
10,000
0.06
-
-
10,000
0.06

이한성
1,691
0.01
-
-
1,691
0.01

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
유미개발(주)
851,490
5.41
-
-
851,490
5.41

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
7,114,429
45.17
-
-
7,114,429
45.17

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
8,635,571
54.83
-
-
8,635,571
54.83

총 계
/
15,750,000
100%
-
-

15,750,000

100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2019.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

영풍정밀(주)
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
고려아연
(주)
장부가액
137,226
-

보통주
295,110
1.56
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
295,110
1.56
-
-

(주)
영풍
장부가액
64,680
-
-

보통주
80,850
4.39
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
80,850
4.39
-
-

장부가액 소계
201,906
-
-

금융
회사
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계

201,906

-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사

영풍정밀(주)

KEB하나은행
1,000
-
2019.03~2020.03

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사
계
(매출액)

고려아연
(주)
(주)영풍

(주)징크옥사이드코퍼

레이션

켐코(주)
(주)클린코리아
소계
소계

Sun
Metals
 Corp.,

Pty., Ltd.

Zinc Oxide
Corporation
Vietnam
Joint Stock
Company
해외
계열사
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
영풍정밀(주)
8,546
1,556
32
92
56
10,282
-

10,282

540
1,670
2,210
65,911
49,207
16,704

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
영풍
정밀
(주)
고려아연(주)
C2913 펌프및압축기제조업
펌프SETS 외
현금

수의계약

189

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외

현금

수의계약

187

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외

현금

수의계약

149

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외

현금

수의계약

180

C2913 펌프및압축기제조업

자동밸브 외

현금

경쟁입찰
580

C2913 펌프및압축기제조업

자동밸브 외

현금

경쟁입찰
469

C2913 펌프및압축기제조업

자동밸브 외

현금

경쟁입찰
231

C2913 펌프및압축기제조업

자동밸브 외

현금

경쟁입찰
218

C2913 펌프및압축기제조업

자동밸브 외

현금

경쟁입찰
512

C2913 펌프및압축기제조업

볼밸브 외

현금

수의계약
380

소계
3,095

소계

3,095

※ 상기 거래 관련 계약은 펌프 및 볼밸브 등의 품목에 대하여 빈번한 계약의 소요를 절감시키고자, 다수 견적을 비교 검토하여 제품 및 금액 등에 대한 면밀한 검증을 기반으로 단가계약을 체결하고 있음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
영풍정밀
(주)
(주)영풍
-
0052154
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 상표 사용에 대한 별도 계약체결 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

고려아연(주)
(주)영풍
(주)케이지엑스
켐코(주)
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금
융
회사
영풍
정밀
(주)
3,066
-
3,066
601
-
601
1
-
1
1
-
1
3,669
-
3,669
-
-
-
3,669
-
3,669

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(2019.05.15 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2019.03.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

(2018.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음.