에어부산 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190530)
제출인: 에어부산

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
에어부산(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호산업(주)

작성회사 :
에어부산(주)

담당자 :
홍 우 창 (사 원) , 전화번호(051-410-0866)

<참조>
금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호산업(주)사이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호산업(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호산업(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에어부산(주)
한태근
2007.08.31
2008.04.01
H5110
(정기 항공 운송업)
1,288
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에어부산(주)
H5110(정기 항공 운송업)
여객운송

H5120(부정기 항공 운송업)
부정기편 운항

H5293(항공 운송지원 서비스업)
기내판매

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
에어부산(주)
105,634
35,906
197,066
302,700
117,373
33,030
150,403
0
52,070
152,297
98.76%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에어부산(주)
653,567
20,554
11,207
8,147
1,869
20,294

(4) 해외 계열회사 현황

※해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동내역

※해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
에어부산(주)
한태근
대표이사
2014.03.28
2014.04.02
-
-
현) 에어부산㈜ 대표이사 사장
-
중임

한태근
사내이사
2014.03.28
2014.04.02
-
-
현) 에어부산㈜ 대표이사 사장
-
중임

곽창용
사내이사
2018.10.04
2018.10.11
-
-
현) 에어부산㈜ 영업본부장
-
신임

이정효
사내이사
2019.03.30
2019.04.10
-
-
현) 에어부산㈜ 경영지원본부장
-
신임

김영섭
사외이사
2018.10.04
2018.10.11
-
-
현) 법무법인 태평양 고문
-
신임

송광행
사외이사
2018.10.04
2018.10.11
-
-
현) 부산광역시 신공항추진본부장
-
신임

우성만
사외이사
2018.12.21
2018.12.24
-
-
현) 법무법인 유석 대표변호사
-
신임

김이배
기타비상무이사
2018.10.04
2018.10.11
-
에어서울㈜ (계열)
현) 에어서울㈜ 사내이사
-
신임

신정택
기타비상무이사
2011.03.17
2011.03.25
-
세운철강㈜
현) 세운철강㈜ 회장
-
중임

이원길
기타비상무이사
2017.03.29
2017.04.12
-
㈜서원홀딩스
현) ㈜서원홀딩스 대표이사 회장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에어부산(주)
한태근
최판호
정성권
김이배
신정택
이원길
임경모
2018.08.08
정관개정의 건
원안가결
-
-
-

액면 분할의 건
원안가결
-
-
-

주식매수선택권 및 우리사주 매수선택권 부여의 건
원안가결
-
-
-

내부규정 제정의 건 (이사회 운영규정, 내부회계관리규정, 회계업무처리규정, 공시정보 관리규정, 이해관계자거래 통제규정)
원안가결
-
-
-

명의개서 대리인 선임의 건
원안가결
-
-
-

이해관계자 거래 승인의 건
원안가결
-
-
-

임원 겸직 승인의 건
원안가결
-
-
-

에어부산 상장예비심사 청구 동의의 건
원안가결
-
-
-

블라디보스톡 지점 개설 승인의 건
원안가결
-
-
-

하노이 지점 개설 승인의 건
원안가결
-
-
-

후쿠오카 지점 외 해외지점 개설 승인의 건
원안가결
-
-
-

외회지급보증 개설 및 한도 증액의 건
원안가결
-
-
-

등기이사 선임의 건
원안가결
-
-
-

한태근
최판호
정성권
김이배
신정택
이원길
송광행
2018.09.10
이사(사내/사외) 선임 및 변경의 건
원안가결
-
-
-

감사위원회 감사위원 선임의 건
원안가결
-
-
-

감사위원회 설치 및 감사위원회 규정 제정의 건
원안가결
-
-
-

한태근
최판호
정성권
김이배
신정택
이원길
송광행
곽창용
김영섭
우성만
2018.10.04
내부거래위원회 설치의 건
원안가결
3
-
-

내부거래위원회 운영규정 제정의 건
원안가결
3
-
-

내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-

한태근
최판호
김이배
신정택
이원길
송광행
곽창용
김영섭
2018.11.05
감사위원회 위원 선임 및 변경의 건
원안가결
2
-
-

유가증권시장 상장을 위한 신주모집, 자사주 및 구주매출 승인의 건
원안가결
2
-
-

2018.11.21
유가증권시장 상장을 위한 신주모집, 자사주 및 구주매출 변경 승인의 건
원안가결
1
1
-

2018.12.06
사외이사 선임의 건
원안가결
1
1
-

에어부산 자기주식 신탁의 건
원안가결
1
1
-

우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 승인의 건
원안가결
1
1
-

2018.12.17
유가증권시장 상장을 위한 공모가액 확정의 건
원안가결
1
1
-

한태근
최판호
김이배
신정택
이원길
송광행
곽창용
김영섭
우성만
2018.12.21
내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
2
1
-

2019.02.14
제 12기 재무제표 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.03.13
제 12기 재무제표 변경 및 영업보고서 승인의 건 [이익잉여금 처분(안) 포함]
원안가결
2
1
-

이사 선임의 건
원안가결
2
1
-

정관 일부 변경의 건
원안가결
2
1
-

이사 보수 한도 승인의 건
원안가결
2
1
-

2019.03.27
임원 겸직 승인의 건 ( 김이배 기타비상무이사)
원안가결
2
1
-

한태근
이정효
김이배
신정택
이원길
송광행
곽창용
김영섭
우성만
2019.05.13
코타키나발루 외 해외지점 개설의 건
원안가결
2
1
-

2019년 항공기 1대 임차 도입 승인의 건
원안가결
2
1
-

인천지점 개설의 건
원안가결
2
1
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금융회사
에어부산(주)
감사위원회
(상법 제 542조의 11)
김영섭
 송광행
 신정택
감사위원회 대표자 선출권
외부감사인의 선임 및 변경 해임에 대한 승인권
감사계획 및 결과
외감법 제8조에 따른 내부통제제도의 평가
회사의 영업에 대한 감사 및 감사보고서 제출
내부회계관리제도의 검토
2018.11.05
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
0
0

2019.02.14
1. 외부감사인 선임의 건
원안가결
2
1
0

2019.02.14
2. 내부감사계획 보고의 건
-
2
1
0

2019.03.13
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
원안가결
2
1
0

2. 감사보고서 제출의 건
원안가결
2
1
0

3. 내부회계관리 규정 개정의 건
원안가결
2
1
0

내부거래위원회
(상법제393조의 2)
우성만
송광행
김영섭
[설치목적]
회사의 내부거래 내역을 심사 및 승인하기 위함
[주요권한]
독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 
규정하는 내부거래 및 관련 거래 심사 및 승인
2018.12.21
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
1
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
에어부산(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

※해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에어부산(주)
동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

친족 합계
/

비영리법인

등기된 임원

자기주식
에어부산㈜
108,000
0.21%
-
0.00%
108,000
0.21%

계열회사
(국내+해외)
아시아나항공㈜
23,000,000
44.17%
-
0.00%
23,000,000
44.17%

기타 동일인관련자

동일인측 합계

23,108,000
44.38%
-
0.00%
23,108,000
44.38%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

0.00%
-
0.00%
-
0.00%

기타

28,962,000
55.62%
-
0.00%
28,962,000
55.62%

총 계

52,070,000
100.00%
-
0.00%
52,070,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에어부산(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
에어부산(주)
장부가액
612

보통주
108,000
0.21%

우선주
-
-

합계
108,000
0.21%

장부가액 소계
612

합계
612

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

※해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

아시아나항공(주)
금호티앤아이(주)
아시아나에어포트(주)
에어서울(주)
케이에이(주)
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
에어부산(주)
1,690
629
115
139
1
2,574
2,574
-
653,567
653,567
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

※ 해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

아시아나항공(주)
금호티앤아이(주)
아시아나에어포트(주)
에어서울(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
에어부산(주)
89,784
-
89,784
68
-
68
4
-
4
12
-
12
89,867
-
89,867
89,867
-
89,867

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
에어부산(주)
국내 계열회사
-
-
-
-
-

기타
임직원
한국증권금융
2,450
2,486
본 대출 만기 시한

소 계
2,450
2,486

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음.