동원시스템즈 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190530)
제출인: 동원시스템즈

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
동원시스템즈(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
동원

기업집단 동일인 :
김 재 철

기업집단 대표회사 :
(주)동원엔터프라이즈

작성회사 :
동원시스템즈(주)

담당자 :
이 관 옥 (대리) , 전화번호(02-589-3996)

<참조>

동원 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)동원엔터프라이즈이며 동원 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)동원엔터프라이즈가 제출한 동원 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)동원엔터프라이즈가 제출한 동원 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
동원시스템즈(주)
조점근
1980.05.10
2003.11.27

C2223

(포장용 플라스틱제품 제조업)

776
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
동원시스템즈(주)
C2223 (포장용 플라스틱제품 제조업)
식음료연포장 등

C2422 (비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업)
알미늄 박 등

C25991 (그 외 기타 금속 가공제품 제조업)
참치캔 등

L6811 (부동산 임대업)
임대수익 등

C1811(인쇄업)
판지상자 등

C2020 (합성고무 및 플라스틱 물질 제조업)
통기성필름 등

N7599 (그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업)
용역 등

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
동원시스템즈(주)
226,064
56,738
516,085
742,149
270,371
105,305
375,676
192,572
129,419
366,473
102.51

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
동원시스템즈(주)
523,309
39,308
16,403
15,284
7,790
38,835

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Talofa Systems
금속캔(제관) 제조 및 판매
100.00%
미국령
2018.12.31
동원시스템즈(주)
100.00%

Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company
연포장재 제조 판매업
88.16%
베트남
2018.12.31
동원시스템즈(주)
88.16%

Minh Viet Packaging One Member Company Limited.
연포장재 제조 판매업
100.00%
베트남
2018.12.31
동원시스템즈(주)
100.00%

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
동원시스템즈(주)
조점근
대표이사
2011.03.24
2011.03.28
-
(주)테크팩솔루션(계열)
Minh Viet Packaging One Member Company Limited(계열)
Talofa Systems(계열)
Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company(계열)
동원시스템즈(주) 정밀부문 
대표이사
-
중임

조점근
사내이사
2011.03.24
2011.03.28
-
(주)테크팩솔루션(계열)
Minh Viet Packaging One Member Company Limited(계열)
Talofa Systems(계열)
Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company(계열)
동원시스템즈(주) 정밀부문 
대표이사
-
중임

황호순
사내이사
2019.03.22
2019.03.27
-
-
현대성우오토모티브 근무
-
신임

하승민
사내이사
2019.03.22
2019.03.27
-
-
효성화학 근무
-
신임

이지환
사외이사
2017.03.27
2017.04.07
-
메리츠화재(비계열)
KAIST 테크노경영대학원 교수
-
중임

이한성
사외이사
2017.09.01
2017.09.05
-
-
제19대 국회의원
-
신임

김명찬
감사
2006.03.24
2006.03.24
-
-
한국제지(주) 부장
-
중임

박문서
감사
2005.02.28
2005.02.28
-
(주)동원엔터프라이즈(계열)
동원산업(주)(계열)
(주)동원홈푸드(계열)
(주)동원에프앤비(계열)
(주)테크팩솔루션(계열)
(주)동부익스프레스(계열)
동원팜스(주)(계열)
StarKist Co.(계열)
Talofa Systems(계열)
Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company(계열)
(주)동원엔터프라이즈
경영지원본부장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
동원시스템즈(주)
조점근
서범원(*1)
김웅걸(*2)
이지환
이한성
2018.05.23
금융거래약정의 건
원안가결
-
2
-

2018.08.03
제39기 반기 재무제표 승인의 건
원안가결
1
1
-

조점근
서범원(*1)
이지환
이한성
2018.11.02
제39기 3분기 재무제표 승인의 건
원안가결
2
-
-

2018.11.22
한도대출 여신 신규약정의 건
원안가결
2
-
-

2018.12.04
제25회 무보증 공모 회사채 발행의 건
원안가결
2
-
-

2018.12.18
산업은행 일반대출 대환의 건
원안가결
2
-
-

2018.12.18
미즈호은행 외화차입금 전환의 건
원안가결
2
-
-

2018.12.18
신한은행 여신조건 변경의 건
원안가결
2
-
-

2019.02.07
제39기 재무제표 보고의 건 및 현금배당 결정의 건
원안가결
2
-
-

2019.03.07
제39기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
원안가결
2
-
-

조점근
서범원(*1)
하승민(*3)
황호순(*4)
이지환
이한성
2019.03.22
대표이사 선임의 건
원안가결
2
-
-

조점근
하승민(*3)
황호순(*4)
이지환
이한성
2019.04.30

제40기 1분기 재무제표 보고의 건

원안가결
2
-
-

※ (*1) 서범원 사내이사는 2019.03.27부로 임기 만료로 퇴임하였습니다.
※ (*2) 김웅걸 사내이사는 2018.09.30부로 일신상의 이유로 퇴임하였습니다.
※ (*3) 하승민, (*4) 황호순 사내이사는 2019년 3월 22일부로 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
동원시스템즈(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
동
원
시
스
템
즈
(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
김호랑
79,995
0.31
5,428
2.05
85,423
0.33

김중한
20,071
0.08
-
-
20,071
0.08

김도한
9,390
0.04
10,829
4.08
20,219
0.08

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
109,456
0.43
16,257
6.13
125,713
0.49

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
조점근
5,771
0.02
-
-
5,771
0.02

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
㈜동원시스템즈
197,093
0.77
-
-
197,093
0.77

계열회사
(국내+해외)
(주)동원엔터프라이즈
20,594,057
80.39
81,648
30.77
20,675,705
79.88

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
20,906,377
81.61
97,905
36.90
21,004,282
81.15

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
4,712,134
18.39
167,453
63.10
4,879,587
18.85

총 계
/
25,618,511
100%
265,358
100%
25,883,869
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

동원시스템즈(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)테크팩솔루션
장부가액
158,711

보통주
1,021,940
56.00

우선주
-
-

합계
1,021,940
56.00

진안물사랑(주)
장부가액
0

보통주
126,080
44.81

우선주
-
-

합계
126,080
44.81

동원시스템즈(주)
장부가액
11,166

보통주
197,093
0.77

우선주
-
-

합계
197,093
0.77

장부가액 소계
169,877

합계
169,877

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비
금융회사
동원시스템즈(주)
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
동원시스템즈(주)
KEB하나은행
2,000
-
2018.04~2019.04

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)동원엔터프라이즈
테크팩솔루션
(주)
동원산업(주)
동원씨앤에스(주)
(주)동원홈푸드
(주)동원에프앤비
(주)동원와인플러스
(주)동부익스프레스
동부부산컨테이너터미널
(주)
동원건설산업
(주)
동원팜스
(주)
(주)동원로엑스
동원냉장
(주)
동원티엘에스
(재)동원육영재단
소계
TALOFA
MVP
TTP
StarKist Co.
SCASA
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
동원시스템즈
(주)
5
4,446
735
1
7,272
92,892
235
20
1
4
2
1
1
4

105,619
105,619
30,097
56
-
13,746
5,424
49,323
523,309
337,352
185,957

* 해외계열사 약어는 아래와 같습니다.

TALOFA: TALOFA SYSTEMS AMERICAN SAMOA, INC.

MVP: Minh Viet Packaging One Member Company Limited

TTP: Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company

SCASA: Societe de Conserverie en Afrique S.A.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
동원시스템즈(주)
(주)동원에프앤비
C2223
(포장용 플라스틱제품 제조업)
연포장재
제/상품
현금
수의계약
17,053

C2599
(그 외 기타 금속 가공제품 제조업)
금속캔(제관)
제/상품
현금
수의계약
3,847

C1811
(인쇄업)
판지상자/산업용
인쇄 제/상품
현금
수의계약
1,987

C2020
(합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업)
산업용랩/LCD보호필름 제/상품
현금
수의계약
48

소계
22,935

동원시스템즈(주) 소계
22,935

※ 용역수익 53백만원은 포장용 플라스틱 제품 제조업에 포함되어 있습니다.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
동원시스템즈(주)
(주)동원엔터프라이즈
지급
40-0338830 외 126개
2017.01.01~ 2019.12.31
741
(공표 매출액 - 내부 매출액) * 0.2%

합계
-
-
-
741
-

※ 연간사용료 지급/수취액은 세금계산서 기준으로 작성되었습니다.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음 

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)동원엔터프라이즈
(주)테크팩솔루션
동원산업(주)
(주)동원홈푸드
(주)동원에프앤비
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
동원시스템즈(주)
-
-
-
464
-
464
1,433
-
1,433
605
-
605
9,981
-
9,981
12,483
-
12,483
12,483
-
12,483

(11) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음 

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음 

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음