TS인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20190530)
제출인: TS인베스트먼트

주주총회소집공고
2.7
(주)티에스인베스트먼트

주주총회소집공고

2019 년 05 월 30일

회 사 명 :
(주)티에스인베스트먼트

대 표 이 사 :
김웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 531, 3층

(전 화) 02-6250-5700

(홈페이지) http://www.tsinvestment.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변기수

(전 화) 02-6250-5700

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 6월 17일 (월요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 501 브이플렉스, 패스트파이브 삼성2호점 
 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

<부의안건>

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

참석장

 2019년 5월
 주식회사 티에스인베스트먼트
 대표이사 김 웅
 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서형호
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
1. 사규변경(내부회계관리규정 변경)의 건
2. 대표이사의 내부통제(내부회계관리)운영실태 평가 보고
찬성

2
2019.02.13
1. 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 외부감사 전 재무제표 승인의 건
찬성

3
2019.02.25
1. 제11기 결산재무제표 승인의 건
2. 제11기 현금배당(안) 결정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
4. 주식매수선택권 부여의 건
5. 제11기 정기주주총회 소집의 건
6. 성과급 지급 승인의 건
찬성

4
2019.04.24
1. 타법인 주식 취득 결정의 건
-

5
2019.04.24
1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
2. 사외이사 및 비상근 감사의 (주)티에스인베스트먼트 
 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건
찬성

6
2019.04.29
1. 임시주주총회 소집결의의 건
찬성

7
2019.05.14
1. 운영자금 차입의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
1
1
-

- 주총승인 금액은 사내이사 및 사외이사의 보수한도 총액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

벤처캐피탈이란 기술경쟁력은 있으나 자본과 경영능력이 부족한 설립초기 기업에 자본참여를 통해 투자기업을 육성함으로써 높은 자본이득(Capital Gain) 취득을 목적으로 하는 금융기관을 말합니다. 기존 대출 중심의 금융기관과는 달리 투자기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 능동적으로 경영에 참여하여 기업가치를 증대함으로써 높은 수익성을 추구합니다. 다만, 투자대상이 비상장 중소, 벤처기업이므로 본질적으로 사업 실패로 인한 투자금 손실의 위험이 높고, 환금성의 제약이 존재합니다.

때문에, 은행 등의 금융기관에 대비하여 위험은 높으나, 조합(Fund)를 통하여 다수의 포트폴리오를 보유함으로써 현대포트폴리오이론에 따라 위험을 관리하면서 높은 수익을 동시에 추구하고 있습니다.

1. 산업의 특성

(1) 위험관리와 수익성
 
 성장기업인 벤처기업의 특성 상 이들에 투자하는 벤처캐피탈은 개별 투자건 별로 높은 위험에 노출되지만 이에 상응하는 높은 수익률로 보상을 받습니다. 당사를 포함한 벤처캐피탈은 일반적으로 조합을 결성하여 투자를 수행합니다. 통상 1개의 조합은 투자목적과 규모에 따라 5~20여개의 투자 포트폴리오를 구성하게 되고, 이를 통하여 투자손실의 위험과 수익률을 일정수준으로 상쇄하나, 원금 손실의 가능성이 상존합니다.

(2) 인력 중심적 산업

투자대상인 벤처, 중소기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업의 정보의 비대칭이 발생합니다. 또한, 유년, 성장기의 기업이므로 예측이 어려운 다양한 변수들로 인한 불확실성이 존재합니다.

때문에, 투자대상을 발굴하고 평가, 향후 전망을 예측하여 투자하고, 이를 사후관리하여 수익을 실현하고 투자금을 회수하는데 있어서 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적인 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다.

이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 이를 판단하는 인력의 역량에 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다.

(3) 규제기반의 산업

벤처캐피탈산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 ‘중소기업창업 지원법’, ‘여신전문금융업법’, ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’등에 따른 규제를 받습니다.

이들 법률은 투자회사의 요건, 투자조합의 성립요건, 투자대상 및 투자 요건, 투자제한 업종 또는 허용 업종, 행위제한, 보고와 공시 의무 등을 규정하고 있습니다. 또한, 정책자금의 출자사업을 주된 사업으로 하는 모태펀드인 한국벤처투자, 한국성장금융 등은 조합 결성 시 기준규약 등을 통하여 조합을 관리, 감독하고 있습니다.

(4) 기록누적의 산업

출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어서, 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다. 운용사 선정에 있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 현시하는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다. 
 
 이에 따라, ‘중소기업창업투자회사전자공시’등을 통하여 매월 창업투자회사의 조직과 인력, 재무와 손익, 조합의 결성 및 운영성과 등 제반 운영현황, 법령위반 사항 등에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 이를 통하여 창업투자회사의 책임있는 경영체제와 대외 신뢰성을 확보하고 투자에 유용한 정보를 제공하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
`18년 신규 결성된 벤처투자조합은 총 146개로써, 신규로 결성된 조합 금액은 4.7조원에 이르며, 이에 따라 운용 중인 조합은 총 807개, 금액은 24조원을 기록하고 있습니다.

조합결성

(단위: 개, 억원)

구분
2014
2015
2016
2017
2018

신규
조합 수
82
108
120
164
146

금액
26,195
26,205
35,021
45,880
46,868

운용
조합 수
447
529
605
718
807

금액
120,931
141,427
168,174
202,911
240,078

(출처: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

이를 재원으로 하여 2018년말 기준 1,399개사에 총 3.4조원이 신규 투자되었습니다.

신규 투자 현황

(출처: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

3. 경기변동의 특성

벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다.

최근 경제 성장률이 저하되고 경기가 침체되는 경우 벤처캐피탈 산업의 성장이 오히려 촉진되는 역의 상관관계가 관찰됩니다. 이는 서브프라임 모기지 사태 이후 지속된 경기침체에도 불구하고 2008년 7.1조원 수준이던 투자재원은 2017년 21.4조원으로 증가한 점에서 확인할 수 있습니다. 그러나, 이는 그간의 추이로서 향후 벤처기업이 영위하고 있는 업종의 업황 변동, 금리 및 경기의 변동은 벤처캐피탈 투자재원 확보, 투자집행, 회수에 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

4. 경쟁요소

(1) 경쟁의 특성(Co-opetition)

벤처캐피탈산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁(Co-opetition)의 성격을 띱니다. 즉, 협력(Cooperation)과 경쟁(Competition)이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 예를 들어 여러 벤처캐피탈이 공동으로 투자하는 경우가 많으며, 이는 각 벤처캐피탈이 개별건에 대한 투자금액을 적정한 수준으로 제한하고 여러 회사가 공동으로 투자검토를 진행함으로써 위험을 분산하기 위함입니다.

때문에, 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀한 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다.

그러나, 본질적으로 각 벤처캐피탈은 투자재원 마련을 위한 출자사업 선정, 출자자의 모집, 유망투자기업에 대한 투자기회 확보를 위하여 경쟁하고 있습니다.

(2) 진입과 퇴출

벤처캐피탈 산업의 주요 참가자는 법률적인 규정에 따라 중소기업창업투자회사(중소기업창업지원법), 유한책임회사형 벤처캐피탈(벤처기업육성에 관한 특별조치법), 신기술사업금융업자(여신전문금융업법) 등으로 볼 수 있으며 이들은 관련 법령에 의하여 자본금, 인력 구성 등의 일정한 요건에 따라 등록 또는 신고하도록 되어 있으므로 법률적 진입 장벽이 존재합니다.

(3) 주요 경쟁 요소

주요한 경쟁 요소는 우수한 인력 확보, 재원의 규모, 투자 네트워크, 투자기업에 대한 부가가치 제공 등이 있습니다.

5. 자금조달의 특성

재원확보는 주요한 출자자(Anchor LP)들이 공고하는 출자사업에 응모하는 것이 보통이나, 회사의 자체적인 네트워크를 이용하여 출자자를 모집하는 경우도 있습니다. 
출자사업을 진행하는 기관은 통상 연간운용 계획을 수립하여, 출자규모 및 분야, 펀드결성 주목적 및 지원자격, 선정원칙, 일정 등을 홈페이지를 통해 공고합니다. 이 때, 해당 출자기관은 조합 결성목표액을 부여하고 이를 달성하는 조건으로 그 중 일부금액만큼을 출자하는 구조로서, 응모하는 운용사는 별도로 다른 출자자(LP)를 모집하여야 합니다.

국내 벤처캐피탈의 출자자 현황을 살펴보면 정책금융 및 민간출자 등으로 
구성됩니다.

조합원 
구분

상세분류

분류기준

정책금융
모태펀드
한국모태펀드

산업은행
한국산업은행

성장사다리
성장사다리 펀드

기 타
정부, 지자체, 기타모펀드(출자목적의 모펀드),
 기금(국가재정법 제5조에 따른 정부기금 등 공적 기금)

민간출자
금융기관
(산은 제외)
은행법에 따른 은행(산업은행 제외), 보험회사(보험업법에 따라 보험업을 영위), 
증권회사(자본시장법에 따라 투자매매 및 중개 등의 업무를 영위), 기타금융법(상호저축은행법에 따른 저축은행 등)

연금/공제회
연금
국민연금, 기업연금 등

공제회

벤처캐피탈
(VC)
창투사, 신기술사, LLC 등 업무집행조합원

일반법인
영리목적의 법인

기타단체
협회, 학교법인, 종교단체, 재단, KIF투자조합

개 인
일반개인

외국인
외국소재 개인 및 법인

(출처: 2019 KVCA YEARBOOK, 한국벤처캐피탈협회)

6. 관련 법령 및 정부의 규제 등

구분
근거법률
관할기관

중소기업창업투자회사
중소기업창업지원법
중소벤처기업부

신기술사업금융업자
여신전문금융업법
금융위원회

한국벤처투자조합
벤처기업육성에 대한 특별조치법
중소벤처기업부

사모투자전문회사
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
금융감독원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 출자자로부터 재원을 조달하여 업무집행조합원으로서 투자조합을 결성하고 출자자에 대하여 벤처,중소기업에 투자, 회수함으로써 수익을 실현하는 투자조합 운용 서비스를 제공하고 있으며, 이와 함께 또는 별도로 자체적인 투자를 수행하고 있습니다.

구분
설명
수익 구분

투자조합 운용
당사는 업무집행조합원으로서, 다양한 출자자로부터 재원을 조달하여 조합을 결성하고 운용하는 서비스를 제공하고 있습니다.
조합을 결성한 이후, 투자대상의 발굴, 투자의사결정 및 집행, 회수를 통한 조합 수익을 확보하는 전반적인 투자조합 운용을 수행합니다.
1) 투자조합 관리보수
2) 기준수익률을 초과하는 경우 성과보수

자기매매투자활동

당사는 투자조합 결성 시 업무집행조합원으로서 일정비율을 자기의 자본으로 출자하므로, 투자조합의 운용은 당사의 투자활동이기도 합니다.
또한, 투자조합 출자 이외에도 기업인수목적회사 출자 등 다양한 투자자산에 별도로 투자합니다.

1) 투자조합 지분법 
 주식 평가수익
2) 투자자산 처분수익
3) 투자조합 지분법
 주식 처분수익
4) 단기매매 및 기타

당사는 2015년 말 성장사다리펀드와 국민연금공단이 주요 출자자로 참여한 '티에스2015-9 성장전략 M&A 투자조합'을 통해 국내 대표적인 출자기관으로부터 경쟁력을 인정 받았습니다. 
 또한, 2017년부터 2018년까지 다수의 새로운 출자자가 참여한 가운데 6개의 투자조합(총 4,042억원)을 신규로 결성하였습니다.
 이 중 2018년 12월에는 한국모태펀드, 국민연금 등의 주요 출자자가 참여하고, 
1,307억원 규모의 단일 펀드규모로 최대인 '티에스 2018-12 M&A 투자조합'을 결성하였습니다.(2019년 3월 1,414억원으로 증액)

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

벤처캐피탈을 평가함에 있어 다양한 방식이 있을 수 있으나, 2018년말 VC펀드 운용규모 기준으로 하는 경우 당사는 5,001억원(사모펀드 제외)으로서, 이는 171개사 중 12위에 해당합니다. 

구분
회사명
조합수(VC)
운용규모
(단위 : 억원)

1
한국투자파트너스
34
17,494

2
한국벤처투자
24
11,131

3
케이티비네트워크
15
8,435

4
에이티넘인베스트먼트
5
7,805

5
케이비인베스트먼트
16
7,090

6
인터베스트
8
7,045

7
엘비인베스트먼트
13
6,898

8
소프트뱅크벤처스
8
6,728

9
에스비아이인베스트먼트
19
6,616

10
스마일게이트인베스트먼트
17
6,136

11
네오플럭스
10
5,070

12
티에스인베스트먼트
9
5,001

13
아이엠엠인베스트먼트
13
4,955

14
디에스씨인베스트먼트
11
4,192

15
스톤브릿지벤처스
10
3,726

(출처 : 2018년 12월말 기준, 중소기업창업투자회사전자공시, 사모펀드(PEF)는 제외된 통계임)

(3) 시장의 특성

당사는 핵심시장, 사업분야 등에서 업계의 평균적인 회사와 두드러진 차이가 없는 바, 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

2. 이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주 권, 5주 권, 10주 권, 50주 권, 100주 권, 500주 권, 1,000주 권, 10,000주 권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 주권의 종류)

<삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조제1항)

<신설>

제8조의 6(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급게 한다.

제12조(명의개서대리인) 3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에

비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는

명의개서대리인으로 하여금 취급케 할 수 있다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제1항 및 제2항의 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

조항 번호 변경

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조 ~ 제18조

제13조 ~ 제17조

조항 번호 변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

회사는 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

회사는 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

조항 번호 변경

<신설>

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의

전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를

전자등록한다.

조항 번호 변경

상장법인의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항 번호 변경

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제20조~제45조

제19조~제44조

조항 번호 변경

제22조 (의 장)

2. 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 정관 제34조에 정한 순위에 따라 그 직무를 대행한다.

제22조 (의 장)

2. 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 정관 제33조에 정한 순위에 따라 그 직무를 대행한다.

조항 번호 변경

제46조 (감사의 직무)

3. 감사에 대해서는 제35조 제4항 및 제36조의 2의 규정을 준용한다.

제45조 (감사의 직무)

3. 감사에 대해서는 제34조 제4항 및 제35조의 2의 규정을 준용한다.

조항 번호 변경

제47조~제50조

제46조~제49조

조항 번호 변경

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률의 규정에 따라 감사가 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,

회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

조항 번호 변경

법률 명칭변경에 따른 문구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제52조~제53조의 2

제51조~제52조의 2

조항 번호 변경

<신설>

부칙

이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2019년 6월 17일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의6, 제14조, 제13조, 제17조의2 및 제19조의 개정규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는

2019년 9월 16일부터 시행한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서형호
620423
사외이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서형호
㈜트리포스 대표이사
서울시립대학교 전자공학 학사 
서울시립대학교 전자공학 석사 
숭실대학교 경영학 박사 
㈜인켈 
삼성전기㈜ 
現 ㈜트리포스 대표이사 
現 ㈜티에스인베스트먼트 사외이사
제2회 무기명식
이권부 무보증 사모 전환사채 참여

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음