케이티알파 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190530)
제출인: 케이티알파

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
케이티하이텔주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
케이티하이텔주식회사

담당자 :
류 상 현 (차장) , 전화번호(02-3289-2394)

<참조>
케이티 기업집단현황공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
케이티하이텔(주)
김철수
1991.12.12
1992.08.20
상품중개업(G4610)
639
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
케이티하이텔(주)
상품중개업(G4610)
K쇼핑

그외 기타 정보 서비스업(J6399)
컨텐츠 유통

전기통신업(J6129)
ICT플랫폼

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
케이티하이텔(주)
161,163
39,186
111,606
272,769
63,067
2,812
65,879
-
35,715
206,889
31.84%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
케이티하이텔(주)
278,888
5,554
2,021
5,119
17
882

합계
278,888
5,554
2,021
5,119
17
882

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

-
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
케이티하이텔(주)
김철수
대표이사
2019.3.28
2019.04.05
-
-
ㅇ 前 KT 고객최우선경영실장
ㅇ 前 KT Customer부문장
ㅇ 現 KTH 대표이사
-
신임

김태환
사내이사
2018.3.26
2018.04.06
-
-
ㅇ 前 KT CR부문 
ㅇ 前 KT 경제경영연구소 
ㅇ 現 KTH 경영기획총괄
-
중임

이준보
사외이사
 감사위원
2018.03.26
2018.04.06
-
-
ㅇ 前 광주. 대구고등검찰청 검사장
ㅇ 現 법무법인양헌변호사
-
신임

조성훈
사외이사
 감사위원
2015.03.27
2015.04.06
-
-
ㅇ 前 한국증권연구원 부원장
ㅇ 前 한국자본시장연구원 부원장
ㅇ 現 한국자본시장연구원 선임연구위원(실장)
-
중임

황근
사외이사
 감사위원
2016.03.29
2016.04.05
-
-
ㅇ 前 KBS 이사
ㅇ 現 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수(학과장)
-
중임

이필재
기타비상무이사
2019.3.28
2019.04.05
-
비씨카드(주)(계열), 
(주)케이티스카이라이프(계열)
ㅇ 前 KT 마케팅부문 GiGA사업본부장
ㅇ 前 KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장
ㅇ 現 KT 마케팅부문장
-
신임

신수정
기타비상무이사
2019.3.28
2019.04.05
-
㈜케이티디에스(계열)
ㅇ 前 KT 경영기획부문 정보보안단장
ㅇ 前 KT 경영지원총괄 IT기획실장
ㅇ 現 KT IT기획실장
-
신임

박종욱
기타비상무이사
2019.3.28
2019.04.05
-
(주)케이티에스테이트(계열), 
㈜케이티디에스(계열), 
(주)케이티엠앤에스(계열)
ㅇ 前 KT IT부문 IT전략본부
ㅇ 前 KT 경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장
ㅇ 現 KT 경영기획부문 전략기획실장
-
신임

송재호
기타비상무이사
2019.3.28
2019.04.05
-
(주)나스미디어(계열)
ㅇ 前 KT 미래융합사업추진실 미래사업개발단장
ㅇ 前 KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장
ㅇ 現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
케이티하이텔(주)
김태환, 이준보, 조성훈, 황근, 윤경림, 김형욱, 유희관, 김영진
2018. 07. 26
유니온 글로벌 익스페디션 투자조합 출자(안)
원안가결
3
-
-

대교 애니메이션/캐릭터 전문투자조합 출자(안)
원안가결
3
-
-

㈜리틀빅픽쳐스 지분출자(안)
원안가결
3
-
-

감사위원회 규정 개정(안)
재상정
3
-
-

2018. 11. 07
중소기업 마케팅 투자조합 1호 출자(안)
재상정
3
-
-

정관 및 규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

사내근로복지기금 출연(안)
원안가결
3
-
-

2018.12.18
중소기업 마케팅 투자조합 1호 출자(안)
원안가결
3
-
-

2019.01.10
2019년 경영계획(안)
원안가결
3
-
-

직제규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

김태환, 이준보, 조성훈, 황근, 김형욱, 유희관, 김영진
2019.02.13
2018년 재무제표(안)
원안가결
3
-
-

2018년 영업보고서(안)
원안가결
3
-
-

2019.03.13
이사 후보 추천(안)
원안가결
3
-
-

감사위원 후보 추천(안)
원안가결
3
-
-

이사 보수 한도(안)
원안가결
3
-
-

정관 개정(안)
원안가결
3
-
-

규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

제28기 재무제표 승인(안)
원안가결
3
-
-

제28기 영업보고서 승인(안)
원안가결
3
-
-

제28기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)
원안가결
3
-
-

김철수, 김태환 이준보 조성훈, 황근, 이필재, 신수정, 박종욱, 송재호
2019.03.28
대표이사 선임(안)
원안가결
3
-
-

이사 보수(안)
원안가결
3
-
-

경영임원의 수와 보수(안)
원안가결
3
-
-

성과보상위원회 위원 선임(안)
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
케이티하이텔(주)
성과보상위원회
상법 제393조의2
김영진, 김형욱, 유희관
ㅇ 회사 연간 경영목표 수립 및 평가
ㅇ 경영성과보상체계 결정
2019.03.13
2018년 경영목표 이행실적 평가(안)
원안가결
-
-
-

2019.03.25
2019년 경영평가 및 보상 (안)
원안가결
-
-
-

감사위원회
상법 제415조의2, 
상법 제542조의11, 12
이준보, 조성훈, 황근
ㅇ 이사의 직무집행을 감사
ㅇ 회사의 회계에 관한 내용을 감독
2018.07.26
감사위원회 규정 개정
재상정
3
-
-

2018.11.07
내부회계관리 규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

2019.02.13
감사보고서 승인의 건
원간가결
3
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.03.13
내부회계관리규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

감사보고서 재 승인의 건
원안가결
3
-
-

제28기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
케이티하이텔(주)
X
X
O
전자투표는 2019년부터 도입

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
케이티하이텔(주)
-
-
-

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
케이티하이텔(주
동
일
인
측
동일인
(주)케이티
22,750,000
63.70%
-
-
22,750,000
63.70%

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김태환
10,200
0.03%
-
-
10,200
0.03%

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
(주)케이티아이에스
1,215,022
3.40%
-
-
1,215,022
3.40%

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
23,975,222
67.13%
-
-
23,975,222
67.13%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
기타주주
11,739,800
32.87%
-
-
11,739,800
32.87%

총 계
-
35,715,022
100.00%
-
-
35,715,022
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

케이티하이텔(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)케이티씨에스
장부가액
11,112

보통주
4,800,000
11.25%

우선주
-
-

합계
4,800,000
11,25%

장부가액 소계
11,112

합계
11,112

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)케이티
㈜나스미디어
㈜케이티
이엔지코어
㈜케이티디에스
㈜지니뮤직
㈜케이티아이에스
㈜케이티
 스카이라이프
㈜케이티씨에스
㈜케이티엠하우스
케이티커머스㈜
케이티텔레캅㈜
케이티파워텔㈜
㈜스카이라이프
 티브이
㈜오토피온
소계
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
케이티하이텔(주)
77,175
12
29
758
4
45
960
303
653
152
7
12
43
5
80,158
-
80,158
-
278,888
278,888
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
케이티하이텔㈜
㈜케이티
J6202(컴퓨터시스템 통합 자문， 구축 및 관리업)
링고서비스(통화연결음)
현금 또는 어음
수의계약
4,340

J6209(기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업)
IT서비스 개발 및 유지보수 등
현금 또는 어음
수의계약
16,287

소계
20,627

케이티하이텔(주) 소계
20,627

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
케이티하이텔㈜
(주)케이티
지급
KTHITEL (40-0523383-00-00) 외 117개
2017.01.01~2017.12.31
256
Max[Min{(매출액x기본요율_1x조정계수), EBITDA x 1%}, 일백만원]

합계
-
-
-
256
-

※ 사용료 산정 방식의 용어 정의 
가. 매출액 : 「주식회사 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사인의 감사보고서(이하 “감사보고서”라고 한다)상 별도 재무제표의 당해년도 매출액
나. 기본요율 : 기본요율_1은 0.17%
다. 조정계수 : 당해년도에서 감사보고서상 특수관계자 매출액을 제외한 매출액이 총매출액에서 차지하는 비중
라. EBITDA : 감사보고서상 별도 재무제표의 당해년도 영업이익 + 당해년도 감가상각비 및 무형자산 상각비(‘0’이하의 EBITDA는 ‘0’으로 가정한다)

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)케이티
㈜나스미디어
㈜케이티이엔지코어
㈜케이티디에스
㈜케이티아이에스
㈜케이티스카이라이프
㈜케이티씨에스
㈜케이티에스테이트
㈜스카이라이프티브이
㈜오토피온
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
케이티하이텔㈜
23,718
-
23,718
1
-
1
3
-
3
358
-
358
15
-
15
177
-
177
26
-
26
250
-
250
3
-
3
1
-
1
24,552
-
24,552
-
-
-
24,552
-
24,552

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항 없음