DB하이텍 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190530)
제출인: DB하이텍

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.9
DB하이텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
㈜DB하이텍

담당자 :
오 영 호 (수 석) , 전화번호(032-680-4083)

<참조>
DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜DB하이텍
최창식
1953.04.28
1995.05.01
C2611(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)
1,980
상장
2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜DB하이텍
C2611(전자집적회로 제조업)
Wafer

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계
(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채
총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
㈜DB하이텍
380,098
118,765
670,598
1,050,696
156,793
351,346
508,139
304,988
222,556
542,557
93.66%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
㈜DB하이텍
669,279
112,884
23,189
31,701
16,701
95,087

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

DB HITEK USA, Inc.
판매
100.0
미국
2018.12.31
㈜DB하이텍
100.0

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융
회사
㈜DB
하이텍
최창식
대표이사
2012.03.23
2012.03.28
-
-
前) 삼성전자System LSI 제조Center장
-
중임

최창식
사내이사
2012.03.23
2012.03.28
-
-
前) 삼성전자System LSI 제조Center장
-
중임

양승주
사내이사
2019.03.25
2019.04.04
-
-
경희대 경영학
前)삼성테크윈 미국법인장
DB메탈
구매담당
신임

이찬우
사외이사
(감사위원장)
2019.03.25
2019.04.04
-
-
고려대 경제학/연세대 경제학석사
광운대 경영대학원 경제학박사
前)국민연금 기금운용본부 본부장

신임

김형준
사외이사
(감사위원)
2014.03.25
2014.04.03
-
-
서울대 재료학과
現) 서울대학교 명예교수
-
중임

김준동
사외이사
(감사위원)
2019.03.25
2019.04.04
-
대한상공회의소
상근 부회장
서울대 정치학/서울대 행정학 석사
미주리대학교 대학원 경제학박사
前)산업통장자원부 에너지자원실장
前)산업통장자원부 기획조정실장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
㈜DB
하이텍
최창식
 구교형
 양수길
 김형준
 유재성
2018.05.11
- 제66기 1분기 경영실적 보고의 건
- 대우전자 대여금 진행경과 보고의 건
가결
3
-
-

2018.08.13
- 제66기 2분기 경영실적 보고의 건

2018.10.29
- 그룹상표 사용계약의 건

2018.11.13
- 제66기 3분기 경영실적 보고의 건
가결
3
-
-

2019.02.08
- 제66기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
- 제66기 경영실적 보고의 건
- 제66기 이익배당 결정의 건
- 자사주 처분 결정의 건
가결
3
-
-

2019.03.05
- 제66기 재무제표 보고의 건
- 제66기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
- 제66기 재무제표 승인 위임의 건
- 제66기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
- 제66기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건
가결
3
-
-

최창식
 김형준
 양승주
 이찬우
 김준동
2019.03.25
- 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
- 경영위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-

2019.05.10
- 제67기 1분기 경영실적 보고의 건
가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

((전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
㈜DB하이텍
경영위원회
-
최창식
구교형
중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정
2018.06.28
- 산업시설자금대출 차입 신청의 건
가결
-
-
-

2018.07.27
- 산업시설자금대출 차입 신청의 건
가결
-
-
-

2019.01.25
- 우리은행 외환 여신 약정의 건
가결
-
-
-

사
외이사후보추천위원회

-
최창식
김형준
사외이사후보의 추천
2019.03.05
- 사외이사 후보 추천의 건
가결
1
0
0

감사위원회
상법제542조의 11
유재성
양수길
김형준
회계와 업무에 대한 감사
2019.02.08
- 제66기 내부회계관리제도 운영 현황 보고
- 제66기 재무제표 보고
- 외부감사인 선임의 건
가결
3
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제(*)
비고

비금융회사
㈜DB하이텍
X
X
O(실시)
-

(*)2019년 3월 25일 제66기 주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁함.

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
㈜DB
하이텍
동
일
인
측
동일인
김준기
1,602,227
3.61
-
-
1,602,227
3.60

친
족
배우자/
혈족1촌
김남호
902,928
2.03
-
-
902,928
2.03

김주원
174,711
0.39
-
-
174,711
0.39

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
1,077,639
2.43
-
-
1,077,639
2.42

비영리법인
DB김준기문화재단
70,624
0.16
-
-
70,624
0.16

DB손사사내근로복지기금
1,944
0.00
-
-
1,944
0.00

DB손해보험사내근로복지기금
48,626
0.11
-
-
48,626
0.11

등기된 임원
최창식
145,359
0.33
-
-
145,359
0.33

자기주식
㈜DB하이텍
1,073,210
2.42
10,131
9.00
1,083,341
2.43

계열회사
(국내+해외)
DB생명보험(주)
385,970
0.87
-
-
385,970
0.87

㈜DB Inc.
5,512,783
12.42
-
-
5,512,783
12.39

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
9,918,382
22.34
10,131
9.00
9,928,513
22.31

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
34,480,206
77.66
102,448
91.00
34,582,654
77.69

총 계
-
44,398,588
100%
112,579
100%
44,511,167
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)DB하이텍

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사

동부철구
(주)

장부가액
6,829

보통주
870,000
49.71

우선주
-
-

합계
870,000
49.71

㈜DB메탈
장부가액
0

보통주
9,590,665
24.80

우선주
-
-

합계
9,590,665
24.80

(주)DB월드
장부가액
8,297

보통주
2,963,364
18.35

우선주
-
-

합계
2,963,364
18.35

㈜DB하이텍
장부가액
20,781

보통주
1,073,210
2.42

우선주
10,131
9.00

합계
1,083,341
2.43

장부가액 소계
35,907

금
융
회
사
(주)DB저축은행
장부가액
1,209

보통주
47,812
1.15

우선주
-
-

합계
47,812
1.15

장부가액 소계
1,209

합계
37,116

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

( 직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계(*)
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
㈜DB하이텍
0
0
0
0
0
18,744
18,744

(*) 보고기간 말 현재 당사가 산업은행 등과 체결한 Usance 차입금의 잔액입니다.

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
㈜DB하이텍
0
0
200
0
200

(*) 종업원 상여지급에 따른 변동임

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사(소속회사)
국내계열회사
해외계열사 계
(매출액)
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
㈜DB하이텍
0
0
0
0
0
0
669,279
134,995
534,284

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금
융회사
㈜DB
하이텍

(주)DB Inc.

지급

40-1289457 외 82개
2018.11.01.~2021.12.31.
122
(매출액 또는 영업수익 - 광고선전비)x 사용요율

합계
-
-
-
122
-

* 상기 상표권 사용기간은 상표권자와 상표사용자 간 체결한 DB 그룹상표 유상사용계약의 계약기간입니다. 한편, 2018년 10월 31일까지는 당사자간 합의에 따른 무 상사용 허여 기간으로, 상표권 사용료의 지급 및 수취가 발생하지 않았습니다.
* 사용요율 :- 2018년 11월 1일 ~ 2019년 12월 31일 : 0.10%- 2020년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 : 0.15%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
㈜DB하이텍
㈜DB메탈
㈜DB메탈 보통주 9,590,665주
78,000
㈜DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 ㈜DB메탈 보통주를 KEB하나은행 등 9개 금융기관에 제공함

소 계
78,000

담보제공금액은 채권최고액을 기재하였으며, 담보제공주식의 20
19년 1분기
별도재무제표 장부가는 '0'
입니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음