JTC — 정기주주총회결과 (20190529)
제출인: JTC

JTC/정기주주총회결과/(2019.05.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

342,796

- 매출액

493,806

- 부채총계

103,122

- 영업이익

24,762

- 자본금

48,920

- 당기순이익

15,529

- 자본총계

239,674

*주당순이익(원)

462

나. 연결

- 자산총계

359,968

- 매출액

518,830

- 부채총계

116,029

- 영업이익

17,284

- 자본금

48,920

- 당기순이익

7,965

- 자본총계

243,939

*주당순이익(원)

301

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

62.2

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,178,085,274

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사등위원인 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제１호 의안　잉여금 처분의 건

☞ 원안대로 가결

제２호 의안　정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제３호 의안　이사（감사등위원인 이사를 제외함）６명 선임의 건

3 - 1호 구 철모

3 - 2호 아키야마 미치하루

3 - 3호 야나기타 히로키

3 - 4호 오카 토시후미

3 - 5호 가와베 히로유키

3 - 6호 김 재준

☞ 원안대로 가결

제４호 의안　감사등위원인 이사３명 선임의 건

4 - 1호 이치키 카즈히로

4 - 2호 호리 요시로

4 - 3호 시키치 겐코

☞ 원안대로 가결

제５호 의안　이사（감사등위원인 이사를 제외함）의 보수액등설정의 건

☞ 원안대로 가결

제６호 의안　감사등위원인 이사의 보수액등설정의 건

☞ 원안대로 가결

제７호 의안　퇴임이사 및 퇴임감사에 대한 퇴직위로금 지불의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-05-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주총회에서 보고한 연결/개별재무제표는 국제회계기준(IFRS) 기준으로 작성되었습니다.

2. 당사의 재무제표는 엔(JPY)단위로 작성하고 있습니다. 2019년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기말환율,포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 엔(JPY)단위의 재무제표는 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 손익항목: 10.0383 KRW/1 JPY (FY18 평균환율 적용)

- 재무현황: 10.0762 KRW/1 JPY (2019.02.28 환율)

3. 정확한 배당금은 1주당 6엔(JPY)입니다.(당사는 일본에 설립된 회사로서 일본내에서의 원천징수 등을 위하여 일본엔(JPY)을 기준으로 배당을 결정하여야 함)

4. 상기 1주당 배담금 및 배당금 총액 원화 금액은 1주당 배당금 6엔 및 엔화 배당금 총액 210,033,102엔을 배당결의일 당일(2019년 4월 30일)의 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 10.3702원/엔을 적용하여 산정하였으며, 1주당 배당금 및 배당금 총액의 원화금액은 당사가 한국예탁결제원에 송금하는 배당 총액 지급 일자인 5월 30일 환율을 적용하여 KRW로 환산한 금액으로 결정될 예정입니다.

5. 당사는 5월 30일 일본에서 원천징수한 금액을 제외한 엔화 배당금을 한국예탁결제원에 엔화로 지급하며, 한국예탁결제원은 이를 원화로 환전하고 예탁자별 분배 및 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 6월 3일에 한국 내 투자자에게 지급합니다.

6. 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일(2019.02.28) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시

2019-05-16 주주총회소집공고

2019-04-30 현금ㆍ현물배당 결정

2019-04-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구철모

1962-10

1

재선임

1991년 3월 니시야마흥업 주식회사

1993년 5월 도쿄전기상회 벳푸점

1994년 3월 당사 설립 대표이사

2017년 3월 대표이사 사장 사장집행임원

2018년 4월 주식회사 케이박스 이사

*중요한 겸직 상황

주식회사 케이박스 이사

아키야마 미치하루

1951-05

1

재선임

1976년 4월 주식회사 교와은행(현재 주식회사 리소나은행)

2000년 3월 쇼와지쇼 주식회사로 파견

2003년 2월 니시칸멘테난스 주식회사 사장실장

2004년 10월후지렉스 주식회사 집행임원 호텔

사업부부부장

2008년 2월 당사 입사 상무이사

2008년 9월 전무이사

2016년 6월 전무이사 영업본부장

2017년 3월 전무이사 영업본부장

전무집행 임원

2018년 4월 주식회사 케이박스 이사

*중요한 겸직 상황

주식회사 케이박스 이사

야나기타 히로키

1970-03

1

재선임

1990년 4월 니시신서비스 주식회사

1997년 1월 주식회사 에스이

2001년 11월유한책임감사법인 토마쓰

2003년 8월 토마쓰 컨설팅 주식회사

(현 테로이토 토마쓰 컨설팅 합동

회사)

2010년 10월동 매니저

2015년 7월 당사 입사 내부감사실장

2016년 3월 경영기획실장(현 경영기

획부장)

2017년 3월 집행임원 경영기획부장

2018년 4월 주식회사 케이박스 감사

2018년 5월 당사 이사 기획본부장 집행임

원 경영기획부장

*중요한 겸직 상황

주식회사 케이박스 감사

오카 토시후미

1963-09

1

신규선임

1988년 4월 스미토모스리엠 주식회사(현 스리엠

재팬 주식회사)

1991년 7월 미쓰이물산 주식회사

2009년 5월 베트남 미쓰이물산 유한회사

철동 자원 에너지 제네럴 매니저

2011년 4월 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무본부

사업통괄부장

2015년 10월이란 미쓰이물산 유한회사 영업추

진부 제너럴 매니저

2018년 4월 일본전산리드코리아 주식회사 이사

부사장

2019년 3월 당사 입사 집행임원 사장실 소속

2019년 4월 관리본부 부본부장 집행

임원 사장실 소속

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

가와베 히로유키

1939-06

1

재선임

2002년6월 주식회사 규텐

코 대표이사장

2007년6월 동사 대표이사

회장

2013년6월 동사 상담역

2015년2월 당사 사외이사

취임 (현임）

-

김재준

1962-12

1

재선임

2014년5월 특수법인 한국

거래소

KOSDAQ본부본부

장 겸 부이사장

2014년7월 KOSDAQ시장위원

회위원장

2018년5월 당사 사외이사

취임（현임）

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이치키 카즈히로

1957-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

1980년4월 주식회사 후쿠오카

은행 입사

1995년4월 동사 상해주재원사

무소소장

2009년4월 쇼와철공주식회사

파견

2014년4월 동사 집행임원 경리

부장

2017년4월 상급 집행임원 관리

총괄부부장

구조개혁추진부장

경영기획실장

호리 요시로

1964-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

1989년9월 아오야마감사법인

후쿠오카사무소

입사

1995년7월 호리공인회계사사무

소개설 소장(현임)

2000년1월 후쿠오카감사법인설

립 대표사원(현임)

2011년1월 당사 사외감사취임

(현임）

(중요한 겸무 상황)

호리공인회계사사무소장

후쿠오카대학 감사

시키치 켄코

1968-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

1998년4월 변호사등록(오사카

변호사회)

변호사법인 키타하

마법률사무소 입소

2007년1월 파트너 변호사로 취

임(현임）

2009년3월 세무사 등록(현임）

2012년7월 주식회사 베가코퍼

레이션 사외감사

2015년7월 동사 사외이사(감사

등위원)(현임）

2015년7월 당사사외감사취임

(현임）

(중요한 겸무 상황)

변호사법인 키타하마법률사무소 파트너 변호사, 세무사

주식회사 베가코퍼레이션 사외이사(감사등위원)