투비소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190517)
제출인: 투비소프트

참고서류
3.2
(주)투비소프트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 05월 17일

권 유 자:

성 명: (주)투비소프트
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
전화번호: 02-2140-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)투비소프트
기명식보통주
312,202
1.18
본인
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이티글로벌홀딩스
최대주주
기명식 보통주
1,737,588
6.64
최대주주
-

아바쿠스큐브엔터사모조합1호
관계없음
기명식 보통주
1,418,439
5.42
관계없음
-

오명식
주주
기명식 보통주
1,512,859
5.78
주주

조강희
관계없음
기명식 보통주
37,094
0.14
대표이사
-

계
-
4,705,980
17.98
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김보형
기명식 보통주
-
임원
-

임왕묵
기명식 보통주
-
직원
-

곽광훈
기명식 보통주
-
직원
-

주정준
기명식 보통주
-
직원
-

주은재
기명식 보통주
-
직원
-

장미라
기명식 보통주
-
직원
-

이지효
기명식 보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 투비소프트의 임시주주총회(2019년 6월 5일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2019년 5월 9일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 5월 26일, (종료일) - 2019년 6월 4일

나. 위임장용지의 교부방법 

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 6월 5일 오전 9시
(장소) - 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 최정아(부서 및 직위) 공시팀 
(연락처) 02-2140-7700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

2. 삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

1. 회사는 <주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

2. 명의개서 대리인 및 그 업무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제51조(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사인선임위원회)의 승인을 얻어 선임하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조~제 14조 (생략)

(신설)

부칙

제1조~제14조 기존과 동일

제15조 (시행일) 본 개정 정관은 2019년 6월 5일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 <주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령>이 시행되는 날로부터 시행한다.

추가

※ 전자증권에 관한 법률 제정·시행에 따른 정관 변경임

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오명식
1959.01.17
해당사항 없음
특별관계자

이사회

한기원
1959.02.25
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

강신장
1958.12.12
사외이사

해당사항 없음

이사회

이형수
1960.02.15
해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김영호
1961.08.07
해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

황현택
1966.10.11
해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오명식

- 삼정KPMG Inc. 부회장

- ㈜팬지아21 회장

- 서울대학교 법과대학 ALP 12기 수료

제 3자 배정 주주

한기원

- 부산시 투자정책특보 부시장
- KOTRA Invest KOREA 대표
- 다이와 SMBC증권 한국 대표

- 日와세다대학교 정치경제학부
- KB증권 사외이사
- 뉴욕 주립대 객원교수

해당사항 없음

강신장

-㈜ 모네상스 대표이사

-한양대 경영대학 특임교수

-(재) 플라톤 아카데미 이사

- 연세대 경영대학원 석사
- 성균관대 대학원 경영학과 수료

- (전)카카오M 사외이사

- (전)IGM세계경영연구원 원장
- (전)삼성경제연구소 전무

해당사항 없음

이형수
-현)(주)세광에스티코퍼레이션 설립 및 운영
- 성균관대학교 생명공학 이학 석사
- 남덕물산, 동영코프 근무

해당사항 없음

김영호
- 현)연세대학교 공학대학원 특임교수
- 미국 University of Southern Califonia 석사 졸업
- 감사원 특별조사국장

해당사항 없음

황현택
-현)법무법인 다온 국장
- 서울디지털대학교 법무행정학과
- 이엔페이퍼 법무팀장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음