코위버 — 주주총회소집공고 (20190516)
제출인: 코위버

주주총회소집공고
2.7
코위버(주)

주주총회소집공고

2019년 05월 16일

회 사 명 :
코위버 주식회사

대 표 이 사 :
황인환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)

(전 화)02-3140-3300

(홈페이지)http://www.coweaver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 강 옥

(전 화)02-3140-3300

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 소집일시 : 2019년 05월 31일(금) 오전 09시 00분 

2. 소집장소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층 강당 

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에 의거 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사 표시를 통지하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증(본인)

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감증명서), 
 신분증(대리인)

6. 기타사항

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

 2019년 05월 16일
 코위버 주식회사
 대 표 이 사 황 인 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황창석

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
18기 주주총회 소집의 건
찬성

2
2018.03.28
18기 주주총회 의사록
찬성

3
2018.03.28
대표이사 선임의 건
찬성

4
2018.04.13
세마트랜스 사모펀드 투자건
찬성

5
2018.06.14
모비리안 주식 매도건
찬성

6
2018.07.02
일람불 수입 증액의 건
찬성

7
2018.10.31
마곡사업 공사도급 계약관련 준공일 변경건
찬성

8
2019.01.11
유형자산(당산동사옥) 처분의 건
찬성

9
2019.01.14
본점이전의 건
찬성

10
2019.01.31
19기 내부결산 이사회(별도재무제표)
찬성

11
2019.02.08
19기 내부결산 이사회(연결재무제표)
찬성

12
2019.02.21
19기 주주총회소집 결의
찬성

13
2019.04.11
20기 임시주주총회 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
27
27
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지난 20년간 전세계 IT산업의 변화는 1990년대에 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 2000년대 소프트웨어 중심의 거대기업 형태로, 2018년 현재 모바일 중심의 다수기업의 경쟁시대를 맞이하고 있습니다. 국내의 IT산업은 정부의 경쟁체재 도입과 적극적인 세제지원 등으로 21세기 세계 최고의 IT 산업국으로 부상하였고 특히, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급율을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다. 

그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 해결이 필요합니다. 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로서는네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한 저가격화의 4대 이슈를 해결할 수 있는 차세대 네트워크 기술이 요구됨에 따라, 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 획기적인 발전을 요구하고 있습니다. 

또한 네트워크의 트래픽은 향후 5년 동안 10배로, 향후 10년 내에 100배로 증가하여 2020년에는 최대 트래픽이 100Tbps 정도에 도달할 것으로 예측됨에 따라 통신 네트워크의 근간인 광 네트워크의 대용량화가 필수적입니다. 그리고 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의 급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며, 국가적으로 5세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기 위하여 현재보다 1천 배 빠른 이동통신 및 소프트웨어 기반의 100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상, 원격조정, M2M 등의 고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다. 

이를 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여 재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다.

당사 주력업종인 전송장치(광 전송, 캐리어이더넷, 광 가입자 장치)와 직접 관련된 전세계 네트워크장비 시장의 규모는 2016년 1,329억달러에서, 2018년 1,422억달러, 
2021년까지 연평균 4.1%로 성장하여 약 1,604억 달러에 이를 전망입니다. 또한 국내 광전송 및 캐리어 네트워크시장은 2018년 현재 약 17.8억 달러 수준에서 2021년까지 연평균 4.8%로 성장하여 약 20.4억 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있습니다. (아래 표 참조) 

네트워크 장비 시장 현황 및 전망

(단위: $M, %)

구 분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Global
Carrier Network

93,402

97,601

101,414

106,282

111,382

116,723

4.8%

Enterprise Network

39,534

40,198

40,843

41,813

42,826

43,853

2.4%

Total

132,936

137,799

142,257

148,089

154,160

160,480

4.1%

Korea
Carrier Network

1,334

1,397

1,450

1,524

1,601

1,682

5.5%

Enterprise Network

314

322

330

336

342

349

1.9%

Total

1,684

1,719

1,781

1,867

1,956

2,049

4.8%

주1) Source: Gartner 2017 (일부는 CACR을 반영한 예상 수치적용)

 세계 광 네트워크 시장 현황 및 전망

(단위: $M, %)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CAGR

WDM

12,831

14,036

15,349

16,945

18,707

20,652

10.4%

SONET/SDH

1,400

1,133

918

843

710

504

-20.4%

Metro rege PTS

1,471

1,700

1,958

2,288

2,674

3,126

16.9%

Metro regionnal PTS

1,206

1,370

1,555

1,769

2,013

2,290

13.8%

Total

16,908

18,239

19,780

21,223

22,772

24,434

7.3%

주1) Source: Gartner 2017(일부는 CACR을 반영한 예상 수치적용)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.

특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 WDM/ MSPP/ PTN / POTN 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

또한 캐리어 이더넷 장치는 핵심기술을 확보하였으며, 그 수요는 해를 거듭할수록 점진적으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다

그리고 WDM장비(ROADM, CWDM)는 2019년에 성숙기로 접어들어 본격적인 수요가 있을 것으로 예측되며, 차세대 백본(Back-Bone) 전송망의 핵심장비로 부상하고 있습니다.

R&D개발은 전송의 주력제품인 캐리어 이더넷장치와 ROADM장치를 기반으로 신기술을 적용한 차세대 POTN 제품의 조기 상용화로 제품 라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다.

특히 통신사업자의 5G이동통신망 구축에 참여하여 5G-PON장비를 공급하고 있으며, TSN, DWDM MUX 및 관리시스템장비를 공급할 예정입니다

또한, 최근 화두가 되고 있는 4차 산업혁명의 대두와 미래기술인 SDN기술, 5G이동통신망 구축에 대비한 ROF기술 습득을 위한 ETRI와 협력 체계를 구축하여 꾸준한 신기술 확보에 노력하고 있습니다.

 2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
26410
유선통신기기
광전송장비

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

연도
매출액
비고

2018년
54,855
-

2017년
54,279
-

2016년
58,702
-

* 별도 제무제표 기준
- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 유선전송장비를 생산하는 업체로서, 국내업체뿐 아니라, 외산업체와도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 매우 빠르게 변화하는 시장환경과 통신사업자들의 투자설비 변화에 따라 영업활동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 출시장비(MSPP장치 등)들은 통신 사업자들의 장비 노후화에 따른 장비 대개체로 인하여 당분간 매출이 유지될 것으로 예측되며, 이는 주로 SI사업( 관공서, 은행, 교육청, 철도청, 군 등)위주로 전개되고, 캐리어이더넷은 올해를 기준으로 급속히 확대 될것으로 보입니다.

WDM 장치 계열 또한 최근 부족한 대역폭을 확충하기 위하여 백본망, 메트로망, 가입자망에 대한 재정비로 가시적인 매출의 확대로 이어질 것으로 보입니다. 

R&D개발 방향은ROADM 장비와PTN 장비에 양자보안 솔루션을 더해 제품 라인업을 다양화 하고, 차세대POTN 제품의 확대 및T-SDN기술과 무선 프론트홀과 백홀기술 등을 접목한 신제품을 5G이동통신망 구축에 집중하여 동종업체 대비 확실한 경쟁 우위를 확보해 나가고자 합니다.

또한, 국내시장에서 우수한 제품 경쟁력(안정된 제품 품질 및 탁월한 기술력으로 전송제품 계열로서는 수년째 매출 1위를 유지)을 바탕으로, 동남아(미얀마)지역에서 수출결실을 이뤘으며, 앞으로도 지속적으로 수출을 증가시켜 나갈 것입니다

(5) 조직도

조직도(2019년)

(6) 종속회사 내용

1) 위버브릿지(주)
위버브릿지(주)의 당사가 보유한 지분은 100%이며, 위버브릿지(주)는 당사의 지분을보유하고 있지 않습니다.
위버브릿지(주)는 유ㆍ무선통신장비개발을 위해 2009년 01월 설립되었습니다.

타회사 임원 겸직 현황

성명
회사명
직책
상장여부
비고

황인환
위버브릿지(주)
대표이사
비상장
-

김근식
위버브릿지(주)
이사
비상장
-

김강옥
위버브릿지(주)
이사
비상장
-

현성규
위버브릿지(주)
비상근감사
비상장
-

- 5% 미만의 타법인출자는 기재 생략했습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 
 목적으로 한다.

1. 유,무선 통신장비 제조업 및 도,소매업

2. 유,무선 통신장비 부품 임가공업

3. 하드웨어 개발,제조,판매 및 유통업

4. 소프트웨어 개발,제조,판매 및 유통업

5. 인터넷 관련 컨설팅업

6. 전자 상거래업

7. 정보제공 서비스업

8. 인터넷 관련 소프트웨어 개발, 제조, 판매 및 유통업

9. 영상 및 디자인 제조 용역 컨설팅업

10. 무역업

11. 부동산 임대업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 
 목적으로 한다.

1 ~ 11 (현행과 동일)

사업목적의 추가

(신설)

12. 정보통신 공사업

13. 전기공사업

14. 전기통신설비운영, 보전업

15. 전기, 통신 기자재 도,소매업

16. 시스템 통합(S.I) 및 네트워크 통합(N.I) 사업

17. 전문소방시설 공사업

18. 정보통신설계업

19. 정보통신 설계용역 및 시공감리업

20. 정보통신기기, 설비의 유지보수업

21. 아이씨티(ICT) 서비스업

22. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기 관련 사업

23. 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업

24. 신재생에너지 사업 및 태양광 발전 사업

25. 통신장비 및 방송장비 제조, 판매업

26. 통신장비 및 방송장비 유지보수, 수리업

사업목적의 추가

12. 위 각호에 부대되는 사업일체

27. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가에

따른 조문위치

변경

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음.

※ 참고사항

해당사항 없음.