에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190515)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.2
(주)스킨앤스킨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 05월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 031-954-9830

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
1.98%
본인
자기주식 2,279,400주(1.98%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박준곤외 3
최대주주
보통주
10,750,427
9.32%
최대주주
-

계
-
10,750,427
9.32%
-
-

*
2019년 05월 07일 현재, 당사 발행주식총수는 115,372,497주 입니다.

* 박준곤외 '3'인은, 박준곤의 특수관계인으로서 오경숙(보유주식수 760,000주), 박상욱(보유주식수 162,000주), 박정욱(보유주식수 521,200주) 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤상현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 05월 07일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2019년 05월 18일
 (종료일) - 2019년 05월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일
시
)

-
2019년 05월 30일(목)
오전 09시

(장
소)
-
경기도

파주시 문산읍 돈유2로 14-1,
대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 남기범
 (부서 및 직위) - 경영지원부 공시담당 이사
 (연락처) 070-5073-4918

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

5. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

6. 프렌차이즈 모집 및 운영

7. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업

8. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업

9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

11. 할랄인증 대행 업무

12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

14. 신소재 연구개발업 및 투자업

15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매

16. 전자상거래 및 인터넷사업

17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

19. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

20. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업

21. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매

22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

23. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매

24. 화장품 용기 제조업

25. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업

26. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업

27. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업

28. 물류사업 및 창고임대업

29. 공장자동화라인 설비 및 구축업

30. 건설기자재 판매업

31. 구매대행 및 컨설팅업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

42. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업

43. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입

44. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입

45. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매

46. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

47. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업

54. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업

55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업

56. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업

57. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)

58. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업

59. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업

60. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업

61. 생명공학관련 연구분석대행업

62. 의약품의 연구개발, 생산 판매업

63. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업

64. 분자진단시약 제조 및 판매업

65. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업

66. 연료절감장치 제조 및 판매업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 (제1호~66호 중, 변경되지 않는 항목 기재생략)

(추가)

- 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업
- 관광공원 운영 및 컨설팅업
- 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업
- 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자

- 수익성 있는 신규사업 적극 추진 및 성장엔진 발굴

- 화장품관련 사업포트폴리오 확장 및 다양화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김신우
1980.03.17
-
-
이사회

이해일
1969.01.08
-
-
이사회

용세민
1981.03.01
-
-
이사회

이은혜
1985.08.21
-
-
이사회

이승철
1966.12.06
-
-
이사회

송강은
1967.02.07
-
-
이사회

총 (6) 명

※ 위 이사 선임 후보자 중 '이승철'은 신규선임이 아닌 재선임(중임)입니다.
※ 이사 후보자 전원의 임기는 1년 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김신우
-
호주 National Institute of Education and Technology
중국 AMMOR 미용화장품 유한공사
전, (주)프레이 해외기술지원팀
-

이해일
보현케미컬 상임고문
서강대 신문방송학 학사
전, 에이치더블유디홀딩스 대표이사
-

용세민
(주)인에이블코리아 CFO
육군사관학교(경영학)
전, 굿파트너스시스템즈 CFO
-

이은혜
-
경희대학교 석사
전, BIOGRAM 코스메틱 사업부 이사
전, 위메이팡 대표이사
-

이승철
(주)스킨앤스킨 사내이사
성균관대학교 신문방속학 학사
전, 포네이처 마케팅 본부장
현, 더 제이스 마케팅 부사장
-

송강은
(주)스킨앤스킨 사내이사
전, 쉐링제약
현, (주)글로벌데이몬파마 COO
-