중앙첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190429)
제출인: 중앙첨단소재

참고서류
3.2
(주)중앙리빙테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 04월 29일

권 유 자:

성 명: 주식회사 중앙리빙테크
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
전화번호: 070-5153-3200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙리빙테크
보통주
750,000
2.34%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)제이엔케이인베스트먼트
최대주주
보통주
1,197,084
3.73%
최대주주
-

계
-
1,197,084
3.73%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강지환
-
-
직원
-

최원석
-
-
직원
-

김철현
-
-
직원
-

송호진
-
-
직원
-

최왕건
-
-
직원
-

안혜지
-
-
직원
-

임세란
-
-
직원
-

정하경
-
-
직원
-

이승주
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제21기 임시주주총회(2019년 5월 14일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 4월 17일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간

(시작일) 2019년 5월 3일
(종료일) 2019년 5월 13일 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2019년 5월 14일 오전 09시 00분
(장소) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 송호진 (부서 및 직위) 사업전략팀 과장 (연락처) 070-5153-3200

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

회사는 "주식회사 중앙리빙테크"라 한다. 영문으로는 “JOONGANG LIVING TECH Co., Ltd”라 표기한다.

제1조(상호)

회사는 "주식회사 센트럴바이오"라 한다. 영문으로는 “CENTRALBIO Co., Ltd”라 표기한다.

-상호 변경

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.joonganglivingtech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.central-bio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

-상호 변경 반영

제8조(주권의 발행과 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록 의무화로 인해 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제10조(신주인수권)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. <생략>

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

제10조(신주인수권)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. <좌동>

2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

-신주인수 청약의 범위 확대

제14조(명의개서대리인)

①~② <생략>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<생략>

제14조(명의개서대리인)

①~② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

-전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

-전자등록에 따라 주주명부 및 증권 등의 등록/말소 시 인감/서명 등을 별도 등록/관리하지 아니하므로 이를 반영

<신설>

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-사채 및 신주인수권에 대한 전자등록 관련 근거 신설

제23조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서) 및 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제23조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제15조 삭제에 따른 수정

제57조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭 변경 및 법률 개정 내용 반영

부칙

제1조(시행일)

<생략>

부칙

제1조(시행일)

<생략>

이 정관은 2019년 5월 14일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조, 제19조의2, 제23조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박종술
1955.01.26
사내이사
해당사항 없음
이사회

이상준
1974.02.13
사내이사
해당사항 없음
이사회

서영우
1966.11.19
사내이사
최대주주법인 대표이사
이사회

김주연
1965.01.13
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박종술
-
서울대학교 졸업
북부합동법률사무소 변호사
팬엔터테인먼트 사장
없음

이상준
-
연세대학교 졸업
공감이앤티 사장
리켐 대표이사
없음

서영우
제이엔케이인베스트먼트 대표이사
동국대학교 졸업
동광실업 대표이사
없음

김주연
-
한양대학교 졸업
북양상사 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성희
1977.07.18
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이성희
-
연세대학교 졸업
삼일회계법인 회계사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.