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엔시트론 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20190425)
제출인: 엔시트론

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
엔시트론 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 4월 24일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
김성우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, A동 8층
(삼평동, 실리콘파크)

(전 화) 031-8038-4810

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이태길

(전 화) 031-8038-4810

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 쎄븐아이홀딩스

국적
대한민국
대표자
김태호

자본금(원)
1,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
2,000
주요사업
화장품 제조 및 도소매업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,000

양수금액(원)(A)
10,000,000,000

총자산(원)(B)
31,714,877,849

총자산대비(%)(A/B)
31.53

자기자본(원)(C)
9,240,380,850

자기자본대비(%)(A/C)
108.22

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,000

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
화장품 및 미용기기 판매 유통망 확보를 통한 매출 및 손익확보

5. 양수예정일자
2019년 04월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김태호

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울특별시 관악구 청룡6길

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급형태 : 현금
나. 지급일정
 - 계약금(2019.04.26) : 5,000,000,000원
 (매수인이 2019.04.26.까지 전환사채를 신규로 발행하여
 매도인이 이를 인수함으로써 갈음)

 - 잔 금(2021.04.23) : 5,000,000,000원
 (전환사채 인수계약서상 매도인의 매수인에 대한 회사의
 실적보장과 관련하여 지급일과 지급 방법에 대해서 별도로
 정할 수 있음)
다. 자금조달 : 전환사채발행 및 자기자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
오성회계법인

외부평가 기간
2019년 04월 01일 ~ 2019년 04월 23일

외부평가 의견

2019년 3월 31일을 평가기준일로 하여 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상자산의 평가액은 9,314백만원에서 11,388백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수도가액은
10,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 04월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 양수내역 중 총자산 및 자기자본은 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 양수예정일자는 잔금지급 예정일입니다.

4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
2,862,419
2,055,054
807,365
1,000
16,672,673
806,365
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

주) 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년도), 전년도(2017년도), 전전년도(2016년도) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김태호
대한민국
서울특별시 관악구 청룡6길

직업(사업내용)
주식회사 쎄븐아이홀딩스 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 천원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-