미래에셋증권 — 주주총회소집공고 (20190419)
제출인: 미래에셋증권

주주총회소집공고
2.7
미래에셋대우

주주총회소집공고

2019년 04월 19일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26

(전 화) 02) 1588-3322

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1900

주주총회 소집공고

(제51기 임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제51기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 다 음 -

■ 일 시 : 2019년 5월 8일(수) 오전 9:00
■ 장 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 동관 20층 대강당
■ 회의목적사항
 가) 보고사항
 ① 감사보고
 ② 최대주주등과의 거래내역 보고
 나) 부의사항

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 : 사외이사 후보 정용선 선임의 건
 제1-2호 : 사외이사 후보 조성일 선임의 건
 ② 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 정용선)

■ 주주총회소집통지ㆍ공고사항의 비치 : 상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집
 통지ㆍ공고사항을 당사 본ㆍ지점, 금융위원회, 명의개서 대행기관에 비치 및 정보
 통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

■ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
 간접 행사하실 수 있습니다.

■ 기타 
 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을
 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템에 공고로
 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사등의 성명(출석률)

황건호
(100%)
김병일
(100%)
권태균
(100%)
박찬수
(100%)

찬반여부

1차
2019-01-17
2019년 사업계획 및 예산 확정(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

런던법인 감자 및 홍콩법인 증자의 건(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

그룹위험관리협의회 위원 변경 보고
-
-
-
-
-

2018년 감사결과 보고
-
-
-
-
-

2차
2019-01-31
주요직위자 등에 대한 보수규정 개정(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

성과보수 지급 기준(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3차
2019-01-31
장기성과보수 지급대상자 확정 및 지급(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제50기 재무제표 및 영업보고서 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년 단기성과보수 지급 보고
-
-
-
-
-

4차
2019-02-27
제50기 정기주주총회 개최 및 상정의안 결의(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

후순위사채 발행(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 정정 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

그룹위험관리협의회 위원 선임(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

내부통제기준 개정(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년 자금세탁방지 관련 내부통제활동 보고
-
-
-
-
-

2018년 재산상이익제공 현황 및 점검 결과 보고
-
-
-
-
-

2018년 신용정보관리보호인의 업무수행내역 보고
-
-
-
-
-

제50기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-
-

제50기 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-
-

지배구조 연차보고서 제출 보고
-
-
-
-
-

5차
2019-03-27
이사회 의장 선임(案)
가결
- 주1)
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

기본규정 개정(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

사내이사 처우(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

외화채권 발행(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 정정 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2019-03-27
제51기 임시주주총회 개최 및 주식명의개서정지 기준일 지정(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 산하 위원회 구성(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
2019-04-11
제51기 임시주주총회 개최 및 상정의안 결의(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

외화채권 발행한도 증액(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

공정거래법상 대규모내부거래 정정 승인(案)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

그룹 리스크관리 현황
-
-
-
-
-

미래에셋금융그룹 현황 분기보고('18년 4Q)
-
-
-
-
-

그룹위험관리 현황 점검 및 계획 보고
-
-
-
-
-

그룹 공동투자 모니터링 계획 보고
-
-
-
-
-

주1) 안건의 이해관계자로서 이사회규정 제8조에 의거 본인과 관련된 사항에 대해서는 의결권을 행사할 수 없음 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

위험관리위원회
권태균,황건호
2019-01-17
23K TEU컨테이너선 12척 신조 선박금융 LOC제출의 건(案)
가결

2019년 1분기 위험액(VaR)한도 설정(案)
가결

신용공여 한도 변경(案)
가결

부동산 한도 변경(案)
가결

우발채무 한도 변경(案)
가결

단기차입금 한도 변경(案)
가결

건전성 비율 및 전사한도 사용 현황 보고
-

단기차입금 한도 초과 내역 보고
-

김병일, 황건호
2019-04-04
2019년 2분기 위험액(VaR)한도 설정(案)
가결

프랑스 라데팡스 지역 Tour Majunga 오피스 Equity 인수의 건(案)
가결

위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회 개최 결과
-

동일거래상대방 신용한도 변경 보고
-

감사위원회

김병일, 황건호, 박찬수
2019-01-17
2019년 감사계획 수립의 건
가결

2018년 감사결과 보고
-

2018년 준법감시인 주요업무 추진 실적 및 2019년 준법감시인 업무 추진 계획 보고
-

감사위원회직무규정세칙 개정의 건
-

제50기 외부감사인 핵심감사사항 수정보고
-

2019-02-27
제50기 외부감사인 재무제표 감사결과 보고
-

제50기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

감사위원회 직무규정세칙 개정의 건 보고
-

외부감사인 선임 및 관리지침 제정의 건 보고
-

내부회계관리제도 운영실태 평가지침 제정의 건 보고
-

내부통제기준 일부 개정(案)
가결

정기주주총회 의안 검토(案)
가결

FY2018 결산감사 보고 및 감사보고서 채택(案)
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택(案)
가결

내부감시장치 가동 현황에 대한 평가의견서 채택(案)
가결

감사보조조직의 장 업무대행 처리 결과 추인(案)
가결

감사결과 직원조치 요구(案)
가결

2019-03-27
감사위원회 위원장 선정(案)
가결

2019-04-11
임시주주총회 의안 검토(案)
가결

감사보조조직의 장 업무대행 처리 결과 추인(案)
가결

보수위원회
황건호, 김병일
2019-01-31
2018년 단기성과보수 지급 및 장기성과보수 지급대상자 추천(案)
가결

2019-02-27
보수체계 연차보고서 승인(案)
가결

임원후보추천위원회
박찬수, 권태균
2019-02-27
사외이사 후보 추천(案)
가결

사외이사인 감사위원 후보 추천(案)
가결

대표이사 후보 추천(案)
가결

황건호, 김병일
2019-04-11
사외이사 후보 추천(案)
가결

사외이사인 감사위원 후보 추천(案)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
15,000,000,000
59,300,000
14,825,000
-

주1) 1인당 평균지급액은 보수총액(실지급기준)을 인원수로 나누어 산출함. 인원수는 대상기간 내 평균인원을 기재 (대상기간 : '19.1.1. ~ '19.3.31.)
주2) 상기 지급총액은 사임한 사외이사 2명('19.03.27 권태균, 박찬수 사외이사)의 보수가 포함된 금액임 
주3) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미래에셋자산운용(계열회사)
금융거래
2019.01.01 ~ 2019.03.31
22,335
3.35

주) 비율은 2018년말 자산총액 대비 비율임. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능케하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전될수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하여 국가경제의 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 하게 됩니다.

(2) 산업의 성장성

(단위 : pt, 조원)

구 분
2018년 말
2017년 말
2016년 말
2015년 말
2014년말

주가지수
KOSPI
2,041.04
2,467.49
2,026.46
1,961.31
1,915.59

KOSDAQ
675.65
798.42
631.44
682.35
542.97

시가총액
금액
1,572.2
1,888.6
1,509.9
1,444.5
1,335.3

증가율
-16.8%
25.1%
4.5%
8.2%
2.3%

거래대금
금액
2,799.8
2,190.5
1,947.6
2,201.0
1,458.7

증가율
27.8%
12.5%
-11.5%
50.9%
1.5%

※ 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.
※ 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성함.

(3) 경기변동의 특성

금융투자업은 경기 상승시 종합주가지수 상승에 따라 수익 증대를 이룰 수 있는 반면
경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 다만 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁요소
□ 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장
□ 경쟁요인
 - 차별화된 정보 제공력 
 - 고객만족을 지향하는 서비스 
 - 업무처리의 전산화를 통한 효율성 증대 
 - 고객니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 금융상품의 개발 및 판매

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

구 분
증 권 관 계 법 령

발행 및 유통
상법,민법,자본시장과 금융투자업에 관한 법률,관련기관제정규정

과세측면
소득세법,법인세법,농특세법,조세특례제한법,자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

국 제 화
외국환거래법

기 타
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 금융회사 지배구조법에 관한 법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

○ 부문별 현황

2018년 12월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋대우 및 미래에셋대우의 주요 해외법인 11개(청산 및 합병 중인 법인 제외), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

연결기준 총 자산은 118조 855억원, 자기자본 8조 3,524억원이며 FY2018 제50기 연결기준 당기순이익은 4,620억원입니다.

참고로, 제50기 별도기준 당기순이익은 4,341억원입니다.

미래에셋대우는 2018년 12월말 현재 136개 지점, 3개 해외사무소, 11개 해외법인(청산 및 합병 중인 법인 제외)을 운영하고 있습니다.

(1) 자산관리(Wealth Management) 업무

미래에셋대우는 고객지향적이며 선진화된 모델로 업계의 자산관리부문을 선도하고 있습니다. 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하였고, 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드는 물론 월지급식 부동산펀드, 월지급식 ELS/DLS 등 선진화된 안정형 금융상품을 제공하고 있습니다. 현재 미래에셋대우는 수익증권, 주식(해외주식 포함), 신탁, 랩어카운트, 파생결합증권·사채(ELS,ELB,DLS,DLB), 개인연금, 방카슈랑스 등 다양한 포트폴리오를 통해 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 2018년 12월말 기준 금융상품판매 잔고는 전기 대비 0.1% 증가한 111.5조원을 기록하였고, 그 중 리테일 잔고는 53.8조원입니다.

(2) 위탁매매(Brokerage) 업무

고객의 매매주문을 받아 금융투자회사의 명의로 유가증권의 매매를 대행하는 업무로 손익은 고객에게 귀속되고, 금융투자업자는 고객으로부터 일정의 수수료를 받습니다. 2018년 일평균 거래대금은 전년 대비 32.1% 증가한 11.5조원을 기록하였고, 개인비중은 같은 기간 대비 1.6%p 증가한 64.3%를 기록하였습니다. 당사의 2018년 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 12.6%, 7.5%, 평균수수료율은 5.04bp를 기록하였습니다. 해외주식 잔고는 전년 대비 51.4% 증가한 4.8조원입니다.

(3) 트레이딩(Trading) 업무

미래에셋대우는 주식 매매/채권 매매/파생운용/부동산 등 AI 투자 까지 활발하게 진행하고 있습니다. 2018년 국내외 채권 금리 변동에 대비한 포트폴리오의 선제적 대응으로 운용했고, 주식운용은 국내 주도주와 4차산업 관련 해외주식 포트폴리오를 통해 운용했습니다. 파생운용은 업계 최초 해외 주식 지급형 글로벌 ELS 출시 등 수익원 다변화 및 손익변동성 축소 등을 위한 전략을 실행하였습니다.

(4) 투자은행(Investment Banking) 업무

미래에셋대우는 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M&A컨설팅, ABS 발행주선 및 인수업무, PF, SOC, 부동산금융업무 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 2018년 중에 첫 테슬라법 적용 상장 사례로 꼽히는 카페24 IPO를 비롯해 삼성중공업 유상증자, ING 생명 인수금융 리파이낸싱, 판교 알파돔시티 개발사업 등으로 수익을 창출하였습니다.

(5) 퇴직연금사업

경쟁력 있는 상품 및 차별화된 컨설팅 서비스를 통해 퇴직연금 사업 영업 및 연계 비즈니스 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 노무사, 세무사, CFA 자격 소지자 등의 전문인력 및 차세대 퇴직연금 시스템으로 고객들의 퇴직자산을 효율적으로 관리하고 있으며, 가입자를 대상으로 온라인교육프로그램, 집합교육, 세미나 등 다양한 퇴직연금 교육프로그램을 통해 종합적인 은퇴설계 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러, 2018년 12월말 현재 운용관리 평가금액 기준 누적적립금 8조 6,611억원을 관리하고 있습니다.

(6) 해외사업

미래에셋대우는 글로벌 마켓 전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업에 대한 투자를 지속한 결과, 2018년 12월말 현재 3개 해외사무소(북경, 상해, 호치민), 11개 해외법인(미국, 영국, 브라질, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 몽골, 인도 등 10개국 진출, 청산 및 합병 중인 법인 제외)을 운영하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 위탁매매(Brokerage), IB, PBS(Prime Brokerage Service) 등 현지 비즈니스를 수행하는 것은 물론, 해외국채와 부동산 펀드 등 다양한 금융상품을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 극대화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 연결실체가 제공하는 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고된 영업부문의 내용은 다음과 같습니다. 

부 문
주된 영업활동

WM부문
개인 및 기관투자자를 대상으로 금융상품 판매 및 자산관리서비스를 제공하는 부문

IB부문
IPO, PEF, M&A, PF 및 유동화증권 발행 등 기업금융에 관련한 서비스를 제공하는 부문

Sales &
Trading부문
채권, 파생결합증권, 상장지수증권 등 금융상품 연계 운용 및 채권, 외환, 상품 등의 자기자본 운용하는 부문

Wholesale부문
기관투자자 및 일반 기업 대상으로 주식, 채권 및 금융상품 등 다양한 상품, 솔루션를 제공하는 부문

PI 및 기타
주식, 채권, 선물옵션, 파생상품 등 자기의 계산으로 유가증권 매매룰 수행하거나 자기자본을 이용하여 PFV, 수익증권, 출자금 등에 투자하는 부문

조정
본사관리 등 상기 이외의 기타 부문

당분기 및 전분기 중 영업부문 정보는 다음과 같습니다. 

<제 50(당)기>

(단위: 백만원)

구 분
WM
IB
Sales & Trading
Wholesale
PI 및 기타
조정
합 계

영업수익
1,042,497
521,106
9,923,928
2,080,413
(385,622)
141,618
13,323,940

이자수익
328,625
97,927
2,205,104
50,366
(281,980)
8,331
2,408,373

비이자수익
713,872
423,179
7,718,824
2,030,047
(103,642)
133,287
10,915,567

영업비용
(834,983)
(271,462)
(9,875,863)
(2,024,653)
371,784
(176,434)
(12,811,611)

이자비용
(147,542)
(62,475)
(1,883,613)
(60,663)
396,331
3,750
(1,754,212)

비이자비용
(687,441)
(208,987)
(7,992,250)
(1,963,990)
(24,547)
(180,184)
(11,057,399)

영업이익
207,514
249,644
48,065
55,760
(13,838)
(34,816)
512,329

영업외손익
(155)
1,005
958
131
41,807
28,935
72,681

법인세비용차감전손익
207,359
250,649
49,023
55,891
27,969
(5,881)
585,010

법인세비용

(43,598)
(52,700)
(10,307)
(11,751)
(5,881)
1,237
(123,000)

당기순이익
163,761
197,949
38,716
44,140
22,088
(4,644)
462,010

※ 연결재무제표 기준

<제 49(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
WM
IB
Sales & Trading
Wholesale
PI 및 기타
조정
합 계

영업수익
826,895
300,781
8,111,227
941,280
115,305
3,162
10,298,650

이자수익

244,435
34,947
1,152,334
23,598
(299,744)
(2,802)
1,152,768

비이자수익

582,460
265,834
6,958,893
917,682
415,049
5,964
9,145,882

영업비용
(752,775)
(114,632)
(7,873,800)
(903,818)
37,384
(63,256)
(9,670,897)

이자비용

(95,817)
(19,341)
(798,296)
(28,159)
351,613
8,547
(581,453)

비이자비용

(656,958)
(95,291)
(7,075,504)
(875,659)
(314,229)
(71,803)
(9,089,444)

영업이익
74,120
186,149
237,427
37,462
152,689
(60,094)
627,753

영업외손익
(386)
3,624
5,831
25
(16,391)
44,293
36,996

법인세비용차감전손익
73,734
189,773
243,258
37,487
136,298
(15,801)
664,749

법인세비용

(17,102)
(43,795)
(55,828)
(8,722)
(21,146)
(13,222)
(159,815)

당기순이익
56,632
145,978
187,430
28,765
115,152
(29,023)
504,934

※ 연결재무제표 기준

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분
18.1.1 ~ 18.12.31
17.1.1 ~ 17.12.31
16.1.1 ~ 16.12.31
15.1.1 ~ 15.12.31
14.1.1 ~ 14.12.31

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

당사
391,111
10.50%
337,090
10.10%
334,384
10.80%
328,081
8.78%
209,920
7.40%

NH투자증권
324,859
8.70%
274,929
8.30%
275,885
8.90%
342,385
9.17%
201,632
7.10%

삼성증권
301,820
8.10%
283,947
8.50%
251,241
8.10%
307,165
8.22%
232,713
8.20%

KB증권
344,952
9.20%
279,685
8.40%
228,863
7.40%
292,411
7.83%
188,878
6.70%

한국투자증권
214,390
5.70%
196,133
5.90%
184,968
6.00%
235,737
6.31%
187,716
6.60%

주1) 미래에셋대우 및 KB증권의 합병(양사 합병등기일 :2016.12.30.) 전 자료는 각각 대우증권 및 현대증권의 자료로 기재하였습니다.
주2) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료 - 금융투자상품 위탁매매 및 수수료를 기초로 작성한 것입니다.

(3) 시장의 특성

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 자본시장법 시행에 따라 고객에게 제공할 수 있는 상품 및 서비스 범위가 확대되고 지급결제 기능이 강화되는 등 타 금융산업과 경쟁할 수 있는 여건이 마련되고 있습니다. 이에 따라 향후 은행, 보험, 금융투자회사의 3대 축으로 재편될 금융시장에서 주도권을 잡기 위한 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(20190401)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정용선
1954.05.16
사외이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

조성일
1954.12.13
사외이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정용선
금호석유화학(주) 사외이사
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19.03~현재 한국리츠협회 고문
'19.03~현재 금호석유화학(주) 사외이사
해당사항 없음

조성일
중앙대학교 행정부총장
'77 서울대학교 경제학 학사
'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사
'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사
'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수
'12~'15 키움증권(주) 사외이사
'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사
'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사
'17~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사
'99~현재 중앙대학교 국제대학원 교수
'17~현재 중앙대학교 행정부총장
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정용선
1954.05.16
사외이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정용선
금호석유화학(주) 사외이사
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19.03~현재 한국리츠협회 고문
'19.03~현재 금호석유화학(주) 사외이사
해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없습니다.