로스웰 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190409)
제출인: 로스웰

참고서류
3.2
로스웰인터내셔널유한회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 4 월 9 일

권 유 자:

성 명:로스웰인터내셔널유한회사
주 소:Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hong Kongs
전화번호:86-514-876338757

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

로스웰인터내셔널유한회사
보통주
958,061
1.06
본인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

ZHOU XIANGDONG
등기임원
보통주
31,995,000
35.24%
대표이사
-

ZHONG JIAHONG
특별관계자
보통주
16,380,000
18.04%
-
-

UNIQUE WEALTH AUTOMOTIVE CO.,LTD
특별관계자
보통주
10,965,000
12.08%
-
-

계
보통주
59,340,000
65.37%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

로스웰인터내셔널유한회사한국연락사무소
-
-
연락사무소
-

3. 피권유자의 범위

로스웰인터내셔널유한회사의 2019년 4월 24일 제7기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

로스웰인터내셔널유한회사의 2019년 4월 24일 제7기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 4월 14일, (종료일) - 2019년 4월 23일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

로스웰인터내셔널유한회사한국연락사무소
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위한 의결권 대리 권유 업무
한국연란사무소(직원)
-김미화

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019 년 4월 24일 9시 
 (장소) -서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) -김미화 
(부서 및 직위) - 한국연락사무소/대리 
(연락처) - 02-6497-0757

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업개요, 나.회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

2018.12.31현재

2017.12.31현재

(단위 : RMB)

과 목
2018년
2017년

자산

비유동자산

305,022,956
167,072,089

관계기업투자주식

1,236,074

2,146,976

장기기타수취채권

3,379,427

2,984,067

유형자산

288,988,764

156,562,795

선급토지임차료

3,076,378

3,156,412

무형자산

6,961,801

1,107,812

이연법인세자산

1,380,512

1,114,027

유동자산

1,391,610,698
1,542,321,442

재고자산

72,894,302

82,695,050

매출채권

888,793,618

1,170,050,817

기타수취채권

6,257,850

1,491,719

유동성선급토지임차료

80,035

80,035

기타유동자산

126,890,448

40,434,991

현금및현금성자산

296,694,446

247,568,830

자산총계

1,696,633,654
1,709,393,531

부채

비유동부채

35,118,893
5,524,584

유동부채

373,692,598
488,155,652

단기차입금

248,500,000
280,300,000

매입채무

101,448,036

177,073,909

미지급법인세

122,789

3,971,055

기타지급채무

15,467,327

17,614,972

기타유동부채

2,492,710

9,195,716

부채총계

408,811,491
493,680,236

자본

납입자본

675,265,221
675,265,221

기타불입자본

-
-

기타자본구성요소

(9,482,664)
(10,680,986)

외화환산차액
-
-

이익잉여금

622,039,605
551,129,060

지배회사소유주지분

1,287,822,163
1,215,713,295

비지배지분

-
-

자본총계

1,287,822,163
1,215,713,295

부채와자본총계

1,696,633,654
1,709,393,531

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

(2018.01.01부터 2018.12.31까지)

(2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 :RMB )

과 목
2018년
2017년

매출액

814,683,873
1,154,352,383

매출원가

(609,595,501)
(817,242,993)

매출총이익

205,088,373
337,109,390

판매비와관리비

(102,537,362)
(126,068,268)

영업이익

102,551,011
211,041,122

관계기업투자이익

(910,902)
299,443

금융수익

3,986,387
2,356,815

금융비용

(17,665,758)
(9,048,007)

기타수익

9,004,958
11,390,603

기타비용

(4,347,113)
(9,553,707)

법인세비용차감전순이익

92,618,584
206,486,269

법인세비용

(11,464,390)

(26,528,689)

계속사업이익

81,154,195

179,957,580

중단사업손실

-
-

연결당기순이익

81,154,195
179,957,580

해외사업환산손익

5,356,073
(8,815,488)

연결총포괄이익

86,510,268
171,142,092

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

(2018.01.01부터 2018.12.31까지)

(2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 :RMB )

과 목
지배기업 소유주 지분

비지배지분

총계

자본금

기타불입자본

기타자본
구성요소

이익

잉여금

2017.12.31
675,265,221

(10,680,986)
550,750,000

1,215,334,235

연결당기순이익

81,154,195

81,154,195

해외사업환산으로 인한 기타포괄손익

5,356,073

5,356,073

배당금

-

자사주매수

(4,157,750)

(4,157,750)

2018.12.31
675,265,221

(9,482,664)
662,039,605

1,287,822,163

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2018년
2017년

주당 현금배당금(원)
-
52.56

현금배당금 총액(원)
-
1,622,225,783

시가배당률(%)
-
2.8%

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장근파
1956.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장근파
로스웰인터내셔널
감사
강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유 
1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원 
1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장 
1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임 
1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장 
1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 
2015.7~현재, 로스웰인터내셔널감사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,800,000
1,800,000

주) 단위는 RMB입니다

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000
50,000

주
)
단위는 RMB입니다

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

1)

가. 의안 제목

-이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건
나. 의안의 요지

결정의 시의성 및 효율성 보장

2)
가. 의안 제목
-자회사 창춘하오텐전자유한회사의 해산의 건
나. 의안의 요지
효율적인 경영관리를 위한 손자회사의 해산