eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코스맥스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 코스맥스

코스맥스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

코스맥스(주)

회사코드

192820

담당부서명

자금팀

담당자명

여연화

tel

031-789-3343

(fax)

031-789-3088

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,049,509

0

10,049,509

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-05

보통주식

2,666,112

26.53

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,666,112

26.53

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

2,661,846

26.49

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,661,846

26.49

증감

보통주식

-4,266

-0.04

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-4,266

-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

이일한

생년월일

580714

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-12-31

특별관계해소(-)

보통주식

7,156

-7,156

0

-

성명

장태영

생년월일

540424

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-04-04

장내매도(-)

보통주식

1,103

-400

703

-

성명

이영하

생년월일

700819

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2011-10-28

신규선임(+)

보통주식

0

1,000

1,000

-

성명

유석민

생년월일

730421

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2017-12-27

신규선임(+)

보통주식

0

1,290

1,290

-

성명

김철희

생년월일

711030

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-01-01

신규선임(+)

보통주식

0

1,000

1,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

코스맥스비티아이(주)

사업자등록번호

124-81-22463

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,636,557

26.24

0

0

0

0

2,636,557

26.24

최경

생년월일

610512

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

16,886

0.17

0

0

0

0

16,886

0.17

김재천

생년월일

520714

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

4,410

0.04

0

0

0

0

4,410

0.04

유석민

생년월일

730421

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,290

0.01

0

0

0

0

1,290

0.01

김철희

생년월일

711030

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,000

0.01

0

0

0

0

1,000

0.01

이영하

생년월일

700819

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,000

0.01

0

0

0

0

1,000

0.01

장태영

생년월일

540424

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

703

0.01

0

0

0

0

703

0.01

이일한

생년월일

580714

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

2,661,846

26.49

0

0

0

0

2,661,846

26.49
효성중공업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 효성중공업

효성중공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

효성중공업(주)

회사코드

298040

담당부서명

자금팀

담당자명

박새암

tel

02)707-7484

(fax)

02)707-7666

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

9,324,548

-

9,324,548

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-21

보통주식

5,053,704

54.20

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,053,704

54.20

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

5,053,651

54.19

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,053,651

54.19

증감

보통주식

-53

-0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-53

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

문섭철

생년월일

590109

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-21

임원퇴임(-)

보통주식

53

-53

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)효성

사업자등록번호

105-81-59519

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

3,027,801

32.47

0

0

0

0

3,027,801

32.47

조석래

생년월일

351119

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

949,450

10.18

0

0

0

0

949,450

10.18

조현준

생년월일

680116

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

544,361

5.84

0

0

0

0

544,361

5.84

조현상

생년월일

711126

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

455,323

4.88

0

0

0

0

455,323

4.88

송광자

생년월일

440102

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

68,530

0.73

0

0

0

0

68,530

0.73

조양래

생년월일

370109

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

981

0.01

0

0

0

0

981

0.01

이상운

생년월일

520318

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

959

0.01

0

0

0

0

959

0.01

조인영

생년월일

021119

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

3,057

0.03

0

0

0

0

3,057

0.03

조인서

생년월일

060601

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

3,057

0.03

0

0

0

0

3,057

0.03

이천규

생년월일

621112

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

132

0.00

0

0

0

0

132

0.00

문섭철

생년월일

590109

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

5,053,651

54.19

0

0

0

0

5,053,651

54.19
KC코트렐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KC코트렐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이씨코트렐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :
서 동 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 기 환

(전 화) 02-320-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 효 근

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 KC코트렐㈜ 사외이사
현 이화여자대학교 경영학과 교수
미국 University of Pittsburgh 경영대학원 경영학 박사
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경제학 학사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음
와이엠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 와이엠

영신금속/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,078

- 매출액

116,182

- 부채총계

87,143

- 영업이익

5,719

- 자본금

6,416

- 당기순이익

8

- 자본총계

32,935

*주당순이익(원)

1

나. 연결

- 자산총계

135,297

- 매출액

117,474

- 부채총계

98,175

- 영업이익

3,688

- 자본금

6,416

- 당기순이익

3,033

- 자본총계

37,122

*주당순이익(원)

292

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

연결

한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제47기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31)승인(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 이인형)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 윤치영)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 이윤선)

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보자 이재학 )

→ 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보자 황익수)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사내이사 윤치영)

→ 원안대로 가결

제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사외이사 이재학)

→ 원안대로 가결

제5-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사외이사 황익수)

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-19 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤치영

1962-12

3

신규선임

법무법인 와이비엘 대표변호사(현)

대한상사중재원 중재인

방위사업청 정보공개심의위원

경기도 오산시 법률고문

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이윤선

1995-08

3

신규선임

영신금속공업 과장(현)

이화여자대학교 졸업

이화여자외국어고등학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재학

1969-08

3

신규선임

호연회계법인 전무이사(현)

고려대학교 경영학과 졸업

세방(주) 사외이사

성도회계법인 전무이사

(주)KT서브마린 사외이사

(주)세방(사외이사)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황익수

1961-09

3

신규선임

제이에프넷 이사(현)

세종대학교 경영학과 졸업

한국전자무역 서비스협회 회장

한국무역정보통신 상무

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤치영

1962-12

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

법무법인 와이비엘 대표변호사(현)

대한상사중재원 중재인

방위사업청 정보공개심의위원

경기도 오산시 법률고문

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재학

1969-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

호연회계법인 전무이사(현)

고려대학교 경영학과 졸업

세방(주) 사외이사

성도회계법인 전무이사

(주)KT서브마린 사외이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황익수

1961-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

제이에프넷 이사(현)

세종대학교 경영학과 졸업

한국전자무역 서비스협회 회장

한국무역정보통신 상무
극동유화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 극동유화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
극동유화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
극동유화주식회사

대 표 이 사 :
장 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 어실로 101

(전 화) 055-370-9900

(홈페이지) http://www.kdoc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최 병 호

(전 화) 055-370-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이현구

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ서울대학교 교수
ㆍ한국과학기술한림원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
INVENI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
예스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 29일

회 사 명 :
㈜예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구자철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지)http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한상철

(전 화) 02-6930-2123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최기엽

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 법무법인 청안 대표변호사
현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

 8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 위원직도 동일날짜에 재선임
 - 상기2항의 임기만료일은 2년 이내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지 입니다.
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 전진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 진 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전 진 호
한자(영문)
全 辰 鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640606

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
14,579
0.01
14,579
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
14,906
0.01
14,906
0.01

증 감
327
0.00
327
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,906
-
-
-
-
-
-
-
14,906
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
14,579
327
14,906
3,062
-

합 계
14,579
327
14,906
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥스트아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 넥스트아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)넥스트아이

대 표 이 사 :
CHEN GUANG

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩

(전 화) 031-389-2204

(홈페이지) http://www.nexteye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김려염

(전 화)031-389-2204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안옥화(AN YU HUA)

임 기
시작일
2016년 02월 04일

만료일
2019년 02월 04일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
퇴임사유 : 감사로 신규선임
퇴임일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
풀무원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29일

회 사 명 :
(주)풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화)043-879-4500

(홈페이지)http://www.pulmuone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김종헌

(전 화)02-2040-4329

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최종학

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
최종학(재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 서울대학교 경영학과 교수 
-前 증권선물위원회 감리위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
63.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
NHN — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: NHN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔에이치엔엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :

엔에이치엔엔터테인먼트 주식회사

대 표 이 사 :
정우진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 (삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://
www.nhnent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안현식

(전 화) 1544-6859

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유완희

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서울대학교 국제경제학 학사,

경영대학원 수료
- 한국공인회계사 (KICPA)

- 딜로이트 안진회계법인

- 한국투자증권 프로젝트금융부
- (現) 한울회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
인콘 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,629

- 매출액

41,015

- 부채총계

46,215

- 영업이익

-1,514

- 자본금

13,324

- 당기순이익

-1,875

- 자본총계

50,414

*주당순이익(원)

-15

나. 연결

- 자산총계

97,507

- 매출액

41,035

- 부채총계

46,256

- 영업이익

-1,963

- 자본금

13,324

- 당기순이익

-1,211

- 자본총계

51,251

*주당순이익(원)

-10

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

(상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표

승인의 건

(별도/ 연결재무제표)

---> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

---> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근 사내이사 1인,

비상근 사내이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사

Stephen C. Glover

선임의 건

---> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사

도중식 선임의 건

---> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Stephen

C.Glover

1959-06

3년

신규선임

- Illinois State University

- Variant Pharmaceuticals, Inc.

- Coherus BioSciences, Inc.

- Insmed Inc. CEO

- Andrx Laboratories, Inc.

(Senior Vice President

도중식

1972-12

3년

신규선임

- 한양대학교 경영대학원

- ㈜인콘 CFO

- ㈜인아이앤브이 대표이사

- ㈜삼천당제약 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 부동산 임대 및 개발업

사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
두산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 동현수, 김민철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화)02-3398-0114

(홈페이지)http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박완석

(전 화)02-3398-3081

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
천성관

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(현)김앤장 법률사무소 변호사

(전)서울중앙지방검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
현대리바트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
김 화 응

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지)http://hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)지원본부장
(성 명) 박민희

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 명 화

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 간송미술관, 한국민족미술연구소
 연구위원
前 서원대학교 중어중문학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
풀무원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29일

회 사 명 :
(주)풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화)043-879-4500

(홈페이지)http://www.pulmuone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김종헌

(전 화)02-2040-4329

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조화준

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
조화준(재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 Mercedes-benz financial services Korea 상근감사 
-前 KT Capital CFO, CEO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
63.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
KX — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KX

KMH/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

165,719

- 매출액

29,575

- 부채총계

44,128

- 영업이익

2,803

- 자본금

11,160

- 당기순이익

4,029

- 자본총계

121,591

*주당순이익(원)

204

나. 연결

- 자산총계

716,153

- 매출액

192,602

- 부채총계

251,358

- 영업이익

34,640

- 자본금

11,160

- 당기순이익

67,059

- 자본총계

464,795

*주당순이익(원)

2,115

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,678,222,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 (한찬수, 이강봉)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 - 제19기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 120원]

- 원안대로 가결

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 - 이사 선임의 건

제3-1호 의안 - 사내이사 한찬수 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안 - 사내이사 이강봉 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-11-22 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한찬수

1964-12

3년

재선임

- 고려대 대학원 정치외교학 석사

- 교육방송(EBS) 제작 PD

- ㈜기독교TV 제작팀장

- 現 ㈜KMH 대표이사

이강봉

1968-10

3년

재선임

- 원광대학교 국문학 학사

- OBC 열린방송 사업팀장

- 現 ㈜KMH 사내이사
엠투엔 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,009

- 매출액

29,208

- 부채총계

35,407

- 영업이익

520

- 자본금

10,986

- 당기순이익

4,059

- 자본총계

51,602

*주당순이익(원)

195

나. 연결

- 자산총계

96,865

- 매출액

53,253

- 부채총계

41,764

- 영업이익

1,664

- 자본금

10,986

- 당기순이익

4,407

- 자본총계

55,101

*주당순이익(원)

195

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표,

이익잉여금 처분계산서

(안)승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사2명)

제3-1호: 사내이사 서홍민 선임

제3-2호: 사내이사 박현수 선임

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서홍민

1965-02

3년

재선임

UNIVERSITY OF MICHGAN 졸업

現 ㈜디케이디앤아이 대표이사

박현수

1964-02

3년

신규선임

前 원정제관(주) 근무

現 ㈜디케이디앤아이 상무
디와이디 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 디와이디

MP한강/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,003

- 매출액

54,158

- 부채총계

2,669

- 영업이익

5,344

- 자본금

5,683

- 당기순이익

3,999

- 자본총계

29,334

*주당순이익(원)

70

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제4기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-20 주주총회소집결의
동일금속 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 동일금속

동일금속/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,381

- 매출액

95,822

- 부채총계

14,704

- 영업이익

9,193

- 자본금

3,500

- 당기순이익

10,268

- 자본총계

113,677

*주당순이익(원)

1,595

나. 연결

- 자산총계

130,903

- 매출액

96,046

- 부채총계

20,433

- 영업이익

9,724

- 자본금

3,500

- 당기순이익

9,466

- 자본총계

110,470

*주당순이익(원)

1,466

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,480,510,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.16

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표,연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안),승인의 건(배당금 :1주당 230원)

=>원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정광 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

=>원안대로 승인

제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오길봉

1962-09

3

재선임

-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업

미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사

-동일산업(주) 부사장 역임

-동일금속(주) 대표이사 사장 재직

오정환

1954-05

3

재선임

-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업

-동일금속(주) 부사장 재직(81년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건호

1963-05

3

신규선임

-서울대학교 대학원 경영학과 졸업

-대구고등법원 조정위원(현재)

-이건호 공인회계사무소 운영(현재)

없음

최세현

1961-06

3

신규선임

-고려대학교 농경제학과 졸업

-미국 오클라호마 주립대학교 농경제 학과 석/박사 졸업(경제학 박사)

-부산대학교 생명자원과학대학

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영규

1961-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-연세대학교 법과대학 / 동 대학원 법학과 졸업

-제8회 법무관 시험 합격

-이영규변호사 사무실 운영(현재)

이건호

1963-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-서울대학교 대학원 경영학과 졸업

-대구고등법원 조정위원(현재)

-이건호 공인회계사무소 운영(현재)

최세현

1961-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-고려대학교 농경제학과 졸업

-미국 오클라호마 주립대학교 농경제 학과 석/박사 졸업(경제학 박사)

-부산대학교 생명자원과학대학
동일제강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 동일제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일제강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
김 익 중, 김 우 진, 김 준 년

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031-677-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재창

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법학과

대법원 사업연수원 수료

現 김&장 법률사무소 변호사

現 동일제강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2번 항목의 임기 시작일 2019년 3월 29일은 이사 선임일자이며, 임기 만료일은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 임.
덕산하이메탈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,912

- 매출액

47,754

- 부채총계

7,050

- 영업이익

1,163

- 자본금

4,544

- 당기순이익

6,477

- 자본총계

175,862

*주당순이익(원)

325

나. 연결

- 자산총계

196,250

- 매출액

47,754

- 부채총계

7,050

- 영업이익

1,163

- 자본금

4,544

- 당기순이익

12,092

- 자본총계

189,200

*주당순이익(원)

609

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(김길연)

- 감사 1명(이창현)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(☞ 원안대로 승인)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제3호 의안 : 사내이사 김길연 선임의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제4호 의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-07 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김길연

1963-07

3년

재선임

前)삼성반도체(상무)

前)STS 반도체(대표이사)

現)덕산하이메탈(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이창현

1959-10

3년

재선임

상근

前)국민건강보험공단 부장(1989~2011)

現)덕산하이메탈(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

12. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업

14. 국내 외 자원의 탐사 채취 개발사업

15. 수출입 대행업 무역대리업을 포함한 수출입사업

16. 폐기물 처리업, 재생, 이용업 및 이와 관련된 제조, 유통, 서비스업

22. 위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 유통, 수출입업

신사업 추진 등을 목적으로 한 정관상 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대동금속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대동금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대동금속 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이 성 태

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김 창 덕

(전 화) 053-610-5010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태현

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-학력 : 서울대 공법학과
-경력 : 삼성그룹 법무실 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
파인테크닉스 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

최정혁

변경후 대표이사

김근우,이재규

2. 변경사유

-경영의 효율성을 강화 하기 위하여 각자대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 최정혁 대표이사는 등기임원직에서 사임 후 미등기 임원 유지

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김근우

1962-09-24

임원

-

-

-

이재규

1965-10-09

임원

73,200

0.19%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김근우

(주)파인엘이디

비상장

-

대표이사

2009-01-02

2012-03-31

-

이재규

(주)파인디앤씨

상장(코스닥)

-

이사

2000-09-01

2008-12-31

-
파인테크닉스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,697

- 매출액

108,533

- 부채총계

75,668

- 영업이익

-20,484

- 자본금

18,804

- 당기순이익

-20,230

- 자본총계

39,029

*주당순이익(원)

-556

나. 연결

- 자산총계

156,427

- 매출액

129,688

- 부채총계

85,847

- 영업이익

-18,785

- 자본금

18,804

- 당기순이익

-21,165

- 자본총계

70,580

*주당순이익(원)

-603

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김근우 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:

제10기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안:이사 김근우 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안:감사 홍승기 중임의 건

☞ 의결 정족수 부족으로 부결

제4호의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기부의안건중 제3호안건인 감사선임의 건은 정족수 부족으로 부결처리되었습니다.

- 주주총회 폐회 후 기타 보고사항으로 최정혁 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사 및

등기임원직에서 사임하는것을 보고 하였습니다.

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근우

1962-09

3년

신규선임

(주)파인엘이디 대표

(주)파인테크닉스 LED사업부 사장
모나리자 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

77,510

- 매출액

113,031

- 부채총계

12,992

- 영업이익

-2,496

- 자본금

18,886

- 당기순이익

-1,831

- 자본총계

64,518

*주당순이익(원)

-50

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,828,038,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

1)제1호 의안 : 제42기(2018년 01월01일~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건

※현금배당: 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원

-> 원안대로 승인

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

사외이사 : 유재한

기타비상무이사 : 정회훈

->원안대로 승인

4)이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정회훈

1978-08

2

재선임

現) 엠에스에스홀딩스 대표이사

現) 쌍용씨앤비 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재한

1955-03

1

신규선임

-現)삼성중공업 사외이사

-前)이노션 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유재한

1955-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

-現)삼성중공업 사외이사

-前)이노션 사외이사
아시아나항공 — 투자판단관련주요경영사항 (20190329)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

제91회 국내 사모 영구채 발행 철회 결정

2. 주요내용

당사는 2019년 3월 14일 아시아나항공 제90회, 제91회 무보증 사모 영구채 발행결정 공시(투자판단 관련 주요경영사항) 이후 2019년 3월 15일(금) 제90회 850억원은 발행(납입) 완료하였으나, 2019년 3월 29일(금) 발행 예정이었던 제91회 650억원에 대해 발행 철회를 결정하였습니다. 추후 시장상황을 고려하여 영구채 발행을 재추진할 예정입니다.

[아시아나항공(주) 제91회 국내 사모 영구채 요약(발행 철회)]

○ 사채 명칭 : 아시아나항공 제91회 무보증사채

(Hybrid 채권형)

○ 사채 종류 : 무기명식 무보증 사모사채

(Hybrid 채권형)

○ 발행 목적 : 자본확충(재무구조 개선)

○ 권면 금액 : 650억원(제91회)

○ 발행 예정 : 2019-03-29

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 투자판단 관련 주요경영사항
현대리바트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
김 화 응

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지) http://hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 박민희

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형중

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한국세무사회 부회장
前 대전지방국세청 청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
아시아나항공 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

8,191,105

- 매출액

7,183,387

- 부채총계

7,097,915

- 영업이익

28,233

- 자본금

1,026,176

- 당기순이익

-195,861

- 자본총계

1,093,189

*주당순이익(원)

-954

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,925,048

- 매출액

6,201,229

- 부채총계

6,168,090

- 영업이익

-35,072

- 자본금

1,026,176

- 당기순이익

-96,262

- 자본총계

756,957

*주당순이익(원)

-469

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제31기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

3-1호 사내이사 한창수 선임

☞ 원안대로 가결

3-2호 사내이사 안병석 선임

☞ 원안대로 가결

3-3호 사외이사 박해춘 선임

☞ 원안대로 가결

3-4호 사외이사 곽상언 선임

☞ 사외이사 후보사퇴

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

4-1호 감사위원 박해춘 선임

☞ 원안대로 가결

4-2호 감사위원 이형석 선임

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1. 재무제표 가.연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임

○ 상기 1. 재무제표 나.개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한창수

1959-02

3

신규선임

前 아시아나IDT 대표이사

現 아시아나항공 사장

안병석

1963-05

3

신규선임

前 아시아나항공 중국지역본부장

現 아시아나항공 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해춘

1948-05

3

신규선임

前 LG카드 대표이사사장

前 우리은행장

前 국민연금공단 이사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박해춘

1948-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 LG카드 대표이사사장

前 우리은행장

前 국민연금공단 이사장

이형석

1961-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 광주광역시 경제부시장

現 더불어민주당 최고위원
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 장성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 성 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장 성 철
한자(영문)
張 成 喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670701

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
586
0.00
586
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
912
0.00
912
0.00

증 감
326
0.00
326
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

912
-
-
-
-
-
-
-
912
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
586
326
912
3,051
-

합 계
586
326
912
3,051
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 구창휘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
하나제약(주)

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구창휘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하나제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
293480

발행주식 총수
16,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구창휘
한자(영문)
具昌輝
(KOO CHANG HUI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
450102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 한양대학로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상임고문

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나제약(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-559*****

성 명
김민철
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******hanaph.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 29일
1,000
0.01
1,000
0.01

증 감
1,000
0.01
1,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,200,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 25일
보통주
-
1,000
1,000
27,230
-

합 계
-
1,000
1,000
27,230
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김기홍

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 허 련

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상복

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1991 삼일회계법인 파트너 회계사(前)
- 2012 KB저축은행 사외이사(前)
- 2018 동아회계법인 파트너 회계사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
아시아나항공 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박삼구, 김수천 (각자 대표이사)

변경후

한창수

2. 변경사유

한창수 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

상기 "3.변경일자"는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

한창수

-

前 아시아나IDT 대표이사

現 아시아나항공 사장

-
NHN — 정기주주총회결과(제6기) (20190329)
제출인: NHN

NHN엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제6기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,494,654

- 매출액

1,264,568

- 부채총계

674,615

- 영업이익

68,637

- 자본금

9,783

- 당기순이익

104,748

- 자본총계

1,820,040

*주당순이익(원)

4,682

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,666,936

- 매출액

240,471

- 부채총계

132,598

- 영업이익

40,446

- 자본금

9,783

- 당기순이익

10,100

- 자본총계

1,534,338

*주당순이익(원)

529

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

○제1호 의안:제6기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

3-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건

3-2호 : 사내이사 안현식 선임의 건

3-3호 : 사외이사 유완희 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

4호 : 감사위원회 위원 유완희 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제6호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제7호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익' 및 '희석주당이익'으로 동일합니다.

2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다

※ 관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준호

1964-09

3

재선임

ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사

ㆍKAIST 전산학 석박사

ㆍ메사츄세스대학교 방문교수

ㆍ네이버㈜ COO

ㆍ(現) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회장, 이사회 의장

안현식

1971-04

3

재선임

ㆍ고려대학교 경영학과 학사

ㆍ고려대학교 대학원 재무석사

ㆍ삼일회계법인

ㆍNHN Japan CFO

ㆍ교원

ㆍ신정회계법인

ㆍ(現) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유완희

1970-05

3

신규선임

ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료

ㆍ한국공인회계사(KICPA)

ㆍ딜로이트 안진회계법인

ㆍ한국투자증권 프로젝트 금융부

ㆍ(現) 한울회계법인

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유완희

1970-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료

ㆍ한국공인회계사(KICPA)

ㆍ딜로이트 안진회계법인

ㆍ한국투자증권 프로젝트 금융부

ㆍ(現) 한울회계법인
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 장근수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 근 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장 근 수
한자(영문)
張 根 洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2011년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
3770-5***

성 명
박철우
팩스번호
3770-2***

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
19,890
0.01
19,890
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
20,217
0.01
20,217
0.01

증 감
327
0.00
327
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,217
-
-
-
-
-
-
-
20,217
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
19,890
327
20,217
3,062
-

합 계
19,890
327
20,217
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김기홍

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 허 련

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
표현명

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2013 한국스마트홈산업협회 회장(前)
- 2014 KT렌탈 대표이사 사장(前)
- 2015 롯데렌탈 대표이사 사장(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,904

- 매출액

73,782

- 부채총계

19,654

- 영업이익

14,906

- 자본금

4,562

- 당기순이익

11,784

- 자본총계

51,250

*주당순이익(원)

1,294

나. 연결

- 자산총계

81,317

- 매출액

94,182

- 부채총계

26,493

- 영업이익

17,282

- 자본금

4,562

- 당기순이익

14,077

- 자본총계

54,824

*주당순이익(원)

1,482

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,600,713,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.41

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제7기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 400원)

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사 이경주 선임의건

⇒ 원안대로 승인

2-2호 의안 :

사내이사 서재용 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사

장혜진 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 :

비상근감사 송봉근 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관일부 개정의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경주

1960-10

3

재선임

- 고려대학교 경영학 석사 졸업(1984)

- 고려대학교 경영학 박사 졸업(1992)

- 한국표준협회 경영지도 지도팀장(1986.01~1992.06)

- WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08)

- 한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트(1994.09~2002.12)

- 인지디스플레이 대표이사/부회장(2002.01~2008.12)

- ㈜제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12)

- 오션브릿지(주) 대표이사/사장(2012.03~현재)

서재용

1965-08

3

재선임

- 원광대학교 전자공학과 졸업(1990)

- KORE ONKYO(1989.6~1992.10)

- ㈜제우스(1994.5~2012.01)

- 오션브릿지(주) 사내이사(2014.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장혜진

1975-03

3

재선임

- 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999)

- 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015)

- ㈜효성(1999.3~2003.6)

- 법무법인(유한) 강남(2015.4~2015.10)

- 변호사 장혜진법률사무소(2015.12~2016.06)

- 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12~현재)

- 법무법인(유한) 강남(2016.06~2018.02)

- 법무법인 새강 (2018.02 ~ 현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송봉근

1986-03

3

신규선임

비상근

- 미국 스탠퍼드대학교 화학공학 박사(2014)

- 충남대 화학과 조교수(2015~2017)

- 홍익대학교 화학공학과 조교수(2017~현재)
태경산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 태경산업

태경산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

542,741

- 매출액

563,470

- 부채총계

232,422

- 영업이익

23,390

- 자본금

14,614

- 당기순이익

14,443

- 자본총계

310,319

*주당순이익(원)

584

나. 개별(별도)

- 자산총계

195,863

- 매출액

162,084

- 부채총계

41,154

- 영업이익

7,915

- 자본금

14,614

- 당기순이익

9,101

- 자본총계

154,708

*주당순이익(원)

311

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,365,827,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제38기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제38기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제38기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.21

※ 관련공시

-
HD현대마린엔진 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

567,198

- 매출액

214,808

- 부채총계

413,326

- 영업이익

-14,501

- 자본금

70,204

- 당기순이익

-104,718

- 자본총계

153,871

*주당순이익(원)

0

나. 개별(별도)

- 자산총계

567,038

- 매출액

214,808

- 부채총계

413,350

- 영업이익

-14,479

- 자본금

70,204

- 당기순이익

-105,684

- 자본총계

153,687

*주당순이익(원)

0

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안 :

제18기 재무제표 (결손금처리계산서 (案)포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 :

사외이사 김지원 후보 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제 2-2호 :

사외이사 조인석 후보 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제 2-3호 :

기타비상무이사 김한울 후보

선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제 3-1호 :

감사위원 김지원 후보 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제 3-2호 :

감사위원 조인석 후보 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제 3-3호 :

감사위원 김한울 후보 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 :

정관일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 결의내용 중 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 33조에 의거, 임기만료일이 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-27 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지원

1955-08

3

재선임

前 (주)현대중공업 재무총괄 부사장

現 (주)미라클 핀테크 고문

(주)미라클 핀테크 고문

조인석

1969-04

3

재선임

前 신아회계법인 상무

現 서우회계법인 본부장

서우회계법인 본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김지원

1955-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 (주)현대중공업 재무총괄 부사장

現 (주)미라클 핀테크 고문

조인석

1969-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 신아회계법인 상무

現 서우회계법인 본부장

김한울

1981-06

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

前 파인트리파트너스 PEF 운용팀 이사

前 피티제이호 대표이사