eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
잉글우드랩 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,370

- 매출액

100,542

- 부채총계

26,992

- 영업이익

4,007

- 자본금

5,554

- 당기순이익

-4,087

- 자본총계

57,378

*주당순이익(원)

-209

나. 연결

- 자산총계

104,773

- 매출액

118,766

- 부채총계

48,067

- 영업이익

-278

- 자본금

5,554

- 당기순이익

-5,899

- 자본총계

56,705

*주당순이익(원)

-297

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 부의안건 >

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 외부감사인 선임승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 기본정관 및 부속정관(안) 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1. 사내이사 John Hwa Kim

-> 원안대로 가결

4-2. 기타비상무이사 Yoshihide Kanzaki

-> 원안대로 가결

4-3. 기타비상무이사 김기현

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1. 감사 홍상현

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다.

상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

-손익항목 1,100.30원/USD (2018년 평균환율) 적용

-재무현황 1,118.10원/USD (2018년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

John Hwa Kim

1959-11

2022년 정기주주총회까지

재선임

- Univ. Maryland, Electrical Engineering

- 1983-1994 Sr. Communication Engineer Bendix US Government military contractor and military hardware

- 1995-2010 President and CEO SPTS Photo optics company

- 2011-2017 Englewood Lab COO

- 2018~ Englewood Lab CEO

Yoshihide

Kanzaki

1959-02

2022년 정기주주총회까지

재선임

- Kwansei Gakuin Univ., Bachelor of Laws

- Nihon Kolmar Co.,Ltd., President & COO

김기현

1964-05

2022년 정기주주총회까지

재선임

- 고려대학교 영어영문학과(학사)

- University of Washington, 경영학과(석사, MBA)

- 1989. NH(구 LG)투자증권

- 2007. ㈜마이다스아이티

- 2013. 동양네트웍스㈜

- 2014. 유티씨인베스트먼트

- 2016~ ㈜코스메카코리아

- 2018~ 잉글우드랩 주식회사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍상현

1964-03

2022년 정기주주총회까지

재선임

상근

- 고려대학교 영어영문학과(학사)

- 광운대 신문방송학과 박사(수료)

- 1989. ㈜제일기획

- 2010. 동원그룹 해외PR자문역

- 2012. ㈜효성 홍보실 상무

- 2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수

- 2015~ 홍PR 대표이사

- 2018~ 잉글우드랩 주식회사 감사
태양 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,722

- 매출액

136,499

- 부채총계

30,245

- 영업이익

-1,440

- 자본금

4,300

- 당기순이익

1,699

- 자본총계

144,477

*주당순이익(원)

213

나. 연결

- 자산총계

184,230

- 매출액

136,716

- 부채총계

32,447

- 영업이익

-1,432

- 자본금

4,300

- 당기순이익

1,842

- 자본총계

151,784

*주당순이익(원)

231

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

796,103,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 : 강한모

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 현금배당 1주당 100원

(가결)

1-2호 의안: 현금배당 1주당 250원(주주제안)

(부결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 강한모

(가결)

3-2호 의안 : 사외이사 David Hurwitz(주주제안)

(부결)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안)

(감사 김용범)

(정관 변경으로 의안 탈락)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표 승인은 K-IFRS를 기준으로 작성되어 승인된 연결 및 별도재무제표로 작성하였습니다.

제4호의안 감사선임의 건(김용범)은 제2호의안 정관일부변경의 건이 가결됨에 따라 의안 탈락되었습니다.

※관련공시

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강한모

1957-02

3

재선임

인하대학교 경영대학원

(주)승일 부사장(현)
베노티앤알 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 베노티앤알

엔터메이트/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박세철

변경후 대표이사

정집훈

2. 변경사유

기존 대표이사의 사임에 따른 신규선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정집훈

1972-07-10

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정집훈

(주)이그잭스

비상장

-

대표이사

2017-12-08

-

현재 재직중

정집훈

회계법인리안

비상장

-

대표이사

2006-03-06

2018-12-31

-

정집훈

삼일회계법인

비상장

-

회계사

1998-10-01

2004-06-30

-
지엔씨에너지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 지엔씨에너지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지엔씨에너지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안 병 철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 양산로 43, 1007호 (양평동, 우림이비지센터)

(전 화)02-2164-9200

(홈페이지)http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 종 철

(전 화) 02-2164-9200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
71

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 30일

종료일
2024년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
4,665

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
224,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 당해 부여 후 총 주식수는 기존 주식매수선택권의 행사가능 수량 및 미행사 수량, 금번 주식매수선택권 부여분을 모두 포함한 수량 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2019년 3월 29일 개최한 제26기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

나. 부여목적
주식매수선택권 부여를 통해 임직원 사기 진작 및 동기부여를 도모하고자 합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법
자기주식교부

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회 특별결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2021년 3월 30일부터 2024년 3월 29일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김원근
사외이사
11,999
-
1,798
-

정종철
등기임원
14,413
-
1,798
-

000
미등기임원
11,999
-
1,798
-

000
미등기임원
11,999
-
1,798
-

000
미등기임원
13,206
-
1,798
-

000
미등기임원
13,206
-
1,798
-

000외 64명
직원
123,178
-
1,798
-

※ 부여대상자중 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
나. 주요가정 
 - 권리부여일 전일의 종가 : 4,415원(2019년 3월 28일 종가)
 - 행사가격: 4,665원
 - 무위험이자율 : 1.679% (3년만기 국공채수익율)
 - 기대행사기간 : 3.5년
 - 예상주가변동성 : 57.05% 
 - 주당 공정가치 : 1,798원
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한화시스템 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 한화시스템

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
한화시스템

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화시스템(주)
공시일자
2019.3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,121,416
2. 거래기간
2019년 2/4분기
(2019.04.01~2019.06.30)

3. 이사회
의결일
2019.3.28
사외이사
참석여부
참석(명)
-
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한화
19,642
648
20,290
1.81%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

IPTV서비스
용역
현금
그룹방송
 서비스
55
수의계약

데이터회선서비스
상품
현금
회선서비스
1,117
수의계약

전산센터사용
상품
현금/어음
상면서비스
191
수의계약

전산시스템구축
용역
현금
시스템구축
1,012
수의계약

전산운용업무서비스
용역
현금/어음
전산운용
7,702
수의계약

전산유지보수서비스
상품/용역
현금/어음
유지보수
632
수의계약

정보보안서비스
서비스
현금
정보보안 운영
356
수의계약/경쟁입찰

위탁교육
서비스
현금
교육서비스
2
수의계약

설계용역
용역
전자어음 등
용역매출
21
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
91
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
8,463
수의계약

교육위탁

용역
현금 등
임직원 교육
258
수의계약

사내방송용역

용역
현금 등
사내방송제작
105
수의계약

위탁교육

서비스
현금
교육서비스
285
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 '당해회사의 직전연도 매출액'은 2018년 실적임

-상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 변경될 수 있음

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화시스템(주)
공시일자
2019.3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,121,416
2. 거래기간
2019년 2/4분기
(2019.04.01~2019.06.30)

3. 이사회
의결일
2019.3.28
사외이사
참석여부
참석(명)
-
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한화건설
11,491
-
11,491
1.02%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

IPTV서비스
용역
현금
그룹방송 서비스
14
수의계약

회선서비스
상품
현금
회선서비스
1,500
수의계약

빌딩자동제어구축공사
용역
어음
IBS
3,584
지명경쟁입찰

산업자동화
용역
현금
산업자동화
250
지명경쟁입찰

전산센터사용
상품
현금
상면서비스
106
수의계약

전산운용업무서비스
용역
현금/어음
전산운용
1,769
수의계약

전산유지보수서비스
상품/용역
현금/어음
유지보수
859
수의계약

정보보안서비스
용역
현금
정보보안 운영
386
수의계약

환경/수처리공사
용역
어음
수처리공사
3,023
지명경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 '당해회사의 직전연도 매출액'은 2018년 실적임

-상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 변경될 수 있음
참엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 참엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
참엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
참엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
김 규 동

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5

(전 화) 031-330-8500

(홈페이지)http://www.charmeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박철한

(전 화) 031-330-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김순자

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2022년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ETRI정보보호연구본부 자문위원

경북대학교 전자공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 사외이사는 2019년 03월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.
 ※ 상기 이사 총수 및 사외이사총수는 당사 기존 3인의 사외이사 중 재선임된 2인을 제외하고, 손수일 사외이사 1인이 임기만료일인 2019년 3월 30일 사임의사를 밝힘에 따라 이를 반영 하여 기재하였습니다.
한성기업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

222,228

- 매출액

286,868

- 부채총계

168,225

- 영업이익

767

- 자본금

29,669

- 당기순이익

-2,633

- 자본총계

54,003

*주당순이익(원)

-504

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(재선임), 상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(상근이사 1명)

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임 준 호

1979-02

3

재선임

현) 한성기업(주) 대표이사

현) 극동수산(주) 대표이사

전) 나루엔터테인먼트 CIO

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이춘만

1945-07

3

재선임

상근

현) 한성기업(주)감사

전) 롯데장학재단 이사

전) 고려상사 대표
케이엠더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이엠더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이엠더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이엠더블유

대 표 이 사 :
김덕용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 183-19(영천동)

(전 화) 031-370-8600

(홈페이지)http://www.kmw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김재원

(전 화) 031-370-8181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍대형

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-서울대 전자공학과 졸업
-State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사 
-現 서강대학교 전자공학과 교수 
-現 공공안전통신망포럼 대표의장 
-現 (재)기가코리아사업단 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
66.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
롯데지주 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

27,618,347

- 매출액

7,271,172

- 부채총계

19,184,880

- 영업이익

98,418

- 자본금

21,179

- 당기순이익

110,709

- 자본총계

8,433,467

*주당순이익(원)

7,105

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,156,136

- 매출액

262,940

- 부채총계

3,889,266

- 영업이익

120,808

- 자본금

21,179

- 당기순이익

-629,299

- 자본총계

5,266,870

*주당순이익(원)

-9,229

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,245,680,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

1.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표의 연결기준 주당순이익은 계속영업 보통주 기본주당순이익이며, 연결기준 중단영업 보통주 기본주당순이익은 -4,392원입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
신풍제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 신풍제약

신풍제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

385,129

- 매출액

187,389

- 부채총계

173,471

- 영업이익

6,912

- 자본금

27,592

- 당기순이익

1,973

- 자본총계

211,658

*주당순이익(원)

39

나. 개별(별도)

- 자산총계

382,634

- 매출액

177,008

- 부채총계

172,914

- 영업이익

5,190

- 자본금

27,592

- 당기순이익

421

- 자본총계

209,720

*주당순이익(원)

8

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 조현제 (재선임)

사외이사 정진영 (신규선임)

사외이사 구본석 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:

제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

(주요변경사항 : 전자증권법 시행에 따른 전자증권제도 도입을 위한 정관정비)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 조현제 선임의 건

→ 원안대로 승인 (재선임)

-제3-2호 : 사외이사 정진영 선임의 건

→ 원안대로 승인 (신규선임)

-제3-3호 : 사외이사 구본석 선임의 건

→ 원안대로 승인 (신규선임)

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

: 한도 18억원

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의

건

: 한도 1억원

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현제

1971-06

3

재선임

현)케미칼솔루션 대표이사

전HELM AG 본사 마케팅부

케미칼솔루션(대표이사)

정진영

1959-04

3

신규선임

현)김앤장법률사무소 변호사

전)청와대 민정수석 비서관

신세계인터내셔날(사외이사)

구본석

1971-10

3

신규선임

현)아든파트너스 대표이사

전)Morgan Stanley Executive Director

아든파트너스(대표이사)
SY동아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SY동아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동아화성주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지) http://www.dacm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이상섭

(전 화) 055-313-1800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 홍 식

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) LG전자 중국 천진 법인장
(현) 지펙컨설팅 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 윤홍식 사외이사는 2019년 3월 29일 개최된 제45기 정기주주총회에서 재선임 되었으며, 임기는 3년 입니다.
고려제강 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,387,466

- 매출액

1,577,236

- 부채총계

930,388

- 영업이익

38,019

- 자본금

20,000

- 당기순이익

1,876

- 자본총계

1,457,078

*주당순이익(원)

169

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,374,719

- 매출액

467,175

- 부채총계

299,838

- 영업이익

26,658

- 자본금

20,000

- 당기순이익

19,245

- 자본총계

1,074,882

*주당순이익(원)

962

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,998,034,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제1호의안

제61기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제2호의안

이사 선임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 2명 선임)

·제2-1호 의안: 사내이사 홍영철 선임의 건

·제2-2호 의안: 사내이사 박평렬 선임의 건

·제2-3호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건

·제2-4호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건

·제2-5호 의안: 사외이사 조현우 선임의 건

·제2-6호 의안: 사외이사 홍종설 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제3호의안

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제4호의안

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍영철

1948-05

3

재선임

-1987.12 ~ 1988.10

고려제강㈜ 대표이사 부사장

-1988.11 ~ 2001.03

고려제강㈜ 대표이사 사장

-2001.04 ~ 현재

고려제강㈜ 회장

박평렬

1961-11

3

재선임

-2007.01 ~ 2009.12

KAT㈜ 이사대우

-2010.01 ~ 2015.12

KAT㈜ 상무이사

-2016.01 ~ 현재

고려제강㈜ 기술개발연구원장 부사장

이주철

1962-09

3

재선임

-2012.01 ~ 2012.12

고려제강㈜ 관리부문장 부장

-2013.01 ~ 2015.12

고려제강㈜ 관리부문장 이사대우

-2016.01 ~ 현재

고려제강㈜ 관리부문장 상무이사

김상홍

1965-05

3

신규선임

-2008.04 ~ 2016.12

고려제강㈜ 경리팀장 부장

-2017.01 ~ 2018.12

고려제강㈜ 재무부문장 이사대우

-2019.01 ~ 현재

고려제강㈜ 감사실장 이사대우

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현우

1948-09

3

재선임

-2001.01

서울지방변호사회 이사

-2011.01

서울지방변호사회 조사위원장

-1999.03 ~ 현재

고려제강㈜ 사외이사

없음

홍종설

1955-09

3

재선임

-2005.01 ~ 2006.12

육군 헌병감 (준장)

-2007.01 ~ 2008.12

국방부 조사본부장 (소장)

-2010.03 ~ 현재

고려제강㈜ 사외이사

없음
넵튠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 13층

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한승훈, 이석훈

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한승훈
-성균관대 경영학과 
-(주)네오위즈 
-(주)네오플라이
-성남산업진흥원
-현재, (주)인벤 

이석훈
-서울대 경영학과
-삼일회계법인
-(주)큐더스 
-현재, (주)큐더스벤처스

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 29일 제4기 주주총회 이후의 현황을 의미하며, 보고서 제출일 기준 당사는 사외이사 3인(유준, 한승훈, 이석훈)을 선임하고 있습니다.
SHD — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: SHD

신화실업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

66,976

- 매출액

71,644

- 부채총계

29,761

- 영업이익

1,319

- 자본금

6,074

- 당기순이익

650

- 자본총계

37,215

*주당순이익(원)

535

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

121,487,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 원윤식(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

감사보고

영업보고

제63기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

외부감사인의 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2.회의 목적사항

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명)

→의결정족수미달로 부결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제3호 의안 감사선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력(주총분산 자율준수프로그램참여,개인주주 및 기관투자자 직접방문 의결권 대리행사 권유)을 하였으나 의결정족수 미달로 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 윤우원 감사는 재선임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원윤식

1955-05

3

재선임

신화실업(주) 총무이사
참엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 참엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
참엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
참엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
김 규 동

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5

(전 화) 031-330-8500

(홈페이지)http://www.charmeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 철 한

(전 화) 031-330-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종선

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2022년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

우리은행

서울신문사 부사장

퍼스티지개발리츠㈜ 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 사외이사는 2019년 03월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.
 ※ 상기 이사 총수 및 사외이사총수는 당사 기존 3인의 사외이사 중 재선임된 2인을 제외하고, 손수일 사외이사 1인이 임기만료일인 2019년 3월 30일 사임의사를 밝힘에 따라 이를 반영 하여 기재하였습니다.
KB오토시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
KB오토시스(주)

대 표 이 사 :
김 신 완

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24

(전 화) 041 - 537 - 5345

(홈페이지)http://www.kbautosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 신 완

(전 화) 041 - 537 - 5345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 승 식

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 대검찰청 형사부장 
(전) 법무법인 한결 대표변호사 
(현) 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

임기는 2022년도 정기주주총회일까지 입니다.
KBI메탈 — 상호변경안내 (20190329)
제출인: KBI메탈

갑을메탈/상호변경안내/(2019.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

갑을메탈 주식회사

영문

KB METAL CO., LTD.

나. 변경후

국문

케이비아이메탈 주식회사

영문

KBI METAL CO.,LTD.

2. 변경사유

기업 이미지 제고

3. 주주총회일

2019-03-29

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
아시아나IDT — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

215,214

- 매출액

245,357

- 부채총계

60,658

- 영업이익

15,789

- 자본금

5,550

- 당기순이익

9,618

- 자본총계

154,556

*주당순이익(원)

950

나. 개별(별도)

- 자산총계

207,017

- 매출액

244,022

- 부채총계

56,575

- 영업이익

16,175

- 자본금

5,550

- 당기순이익

13,902

- 자본총계

150,442

*주당순이익(원)

1,373

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,550,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안

: 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사보수한도액 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

※ 관련공시

2019-03-28 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김응철

1970-02

3

신규선임

現 아시아나아이디티(주) 관리담당임원
대한전선 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대한전선

대한전선/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,172,945

- 매출액

1,648,815

- 부채총계

851,026

- 영업이익

49,461

- 자본금

428,237

- 당기순이익

-5,873

- 자본총계

321,919

*주당순이익(원)

-3

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,170,831

- 매출액

1,528,860

- 부채총계

812,695

- 영업이익

44,673

- 자본금

428,237

- 당기순이익

5,657

- 자본총계

358,136

*주당순이익(원)

7

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

1.보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안 : 제64기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무상태표,손익계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
유니온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유니온

유니온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

306,580

- 매출액

208,863

- 부채총계

159,297

- 영업이익

-717

- 자본금

7,806

- 당기순이익

-60,367

- 자본총계

147,283

*주당순이익(원)

-2,718

나. 개별(별도)

- 자산총계

205,671

- 매출액

96,527

- 부채총계

98,553

- 영업이익

2,539

- 자본금

7,806

- 당기순이익

-46,918

- 자본총계

107,117

*주당순이익(원)

-3,348

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,401,448,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[원안대로 승인]

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

[원안대로 승인]

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

[원안대로 승인]

제4호 의안: 감사 선임의 건

(감사 1명)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건영

1944-03

3

재선임

(현) (주)유니온 대표이사 회장

(전) 한국시멘트협회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고지석

1946-08

3

재선임

(현) (주)유니온 사외이사

(현) 세무법인 내일

대표세무사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박완식

1959-01

3

신규선임

상근

(전) 봉래우니유한공사 총경리

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

18.소더스트(Saw Dust),우드칩(Wood Chip),우드펠렛(Wood Pellet) 도·소매업

사업목적 제외

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
다산네트웍스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

235,774

- 매출액

36,903

- 부채총계

87,006

- 영업이익

1,466

- 자본금

15,827

- 당기순이익

-29,524

- 자본총계

148,768

*주당순이익(원)

-1,088

나. 연결

- 자산총계

365,996

- 매출액

356,933

- 부채총계

198,459

- 영업이익

10,205

- 자본금

15,827

- 당기순이익

-24,771

- 자본총계

167,537

*주당순이익(원)

-941

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 남민우 선임의 건(중임)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 송관호 선임의 건(중임)

☞반대 표결로 부결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(동결)

☞원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(동결)

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 별도,연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

- 당사 제27기 정기주주총회에서 제4호 안건인 감사 선임의 건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 송관호 감사가 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남민우

1962-01

3

재선임

현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장

현, 한국공학한림원 일반회원

현, 한국청년기업가정신재단 이사

현, (주)다산인베스트 대표이사

현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장

전, 한국네트워크산업협회 회장

전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장

전, (사)벤처기업협회 회장

서울대학교 기계공학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업

10. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업

11. 경영컨설팅업

12. 근로자 파견 또는 파견대행업

13. 아이씨티(ICT) 서비스업

14. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업

15. 연수원 운영업 및 숙박업

16. 신기술 및 신규 서비스 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업

17. 위 각호에 부대되는 사업 일체

신규 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
비에이치 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

385,960

- 매출액

473,574

- 부채총계

212,441

- 영업이익

68,807

- 자본금

15,690

- 당기순이익

68,197

- 자본총계

173,519

*주당순이익(원)

2,173

나. 연결

- 자산총계

469,756

- 매출액

767,882

- 부채총계

281,846

- 영업이익

91,030

- 자본금

15,690

- 당기순이익

81,635

- 자본총계

187,910

*주당순이익(원)

2,726

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리 실태보고

[부의안건]

가. 제1호의안 : 제20기(2018.1.1.～2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인(안)의 건

-> 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건

-> 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

마. 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경환

1960-04

3년

재선임

범환전자 대표이사

(현) 비에이치 대표이사

최영식

1965-10

3년

재선임

한국몰렉스 부장

(현) 비에이치 영업총괄 부사장
성우하이텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,937,360

- 매출액

1,199,398

- 부채총계

876,772

- 영업이익

35,050

- 자본금

40,000

- 당기순이익

62,542

- 자본총계

1,060,588

*주당순이익(원)

883

나. 연결

- 자산총계

3,317,671

- 매출액

3,456,882

- 부채총계

2,038,189

- 영업이익

75,393

- 자본금

40,000

- 당기순이익

18,546

- 자본총계

1,279,482

*주당순이익(원)

343

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,399,327,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명

감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건 (3명)

3-1안: 사내이사 이명근 재선임의 건

▷원안대로 가결

3-2안: 사내이사 이문용 재선임의 건

▷원안대로 가결

3-3안: 사외이사 예월수 신규선임의 건

▷원안대로 가결

제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1안: 감사위원회 위원 예월수 신규선임의 건

▷원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명근

1944-11

3

재선임

(현) 성우하이텍 대표이사 회장

(현) 아산성우하이텍 대표이사 회장

이문용

1961-01

3

재선임

(현) 성우하이텍 대표이사 사장

(현)성우하이텍 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예월수

1945-12

3

신규선임

신용보증기금 부산경남 본부장 역임

신보에이드 대표이사 역임

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

예월수

1945-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

신용보증기금 부산경남본부장 역임

신보에이드 대표이사 역임
윈하이텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,942

- 매출액

95,230

- 부채총계

67,703

- 영업이익

9,129

- 자본금

4,932

- 당기순이익

6,403

- 자본총계

57,239

*주당순이익(원)

669

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,147,854,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 120원)

▶ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
KBI메탈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KBI메탈

갑을메탈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

196,665

- 매출액

449,113

- 부채총계

116,953

- 영업이익

4,741

- 자본금

15,621

- 당기순이익

3,750

- 자본총계

79,712

*주당순이익(원)

120

나. 연결

- 자산총계

201,374

- 매출액

463,758

- 부채총계

118,753

- 영업이익

5,288

- 자본금

15,621

- 당기순이익

4,400

- 자본총계

82,621

*주당순이익(원)

137

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 :

제33기연결 및 별도재무제표

(이익잉여금처분 계산서(안) 등)

승인의 건

- 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

사외이사 중임의 건

제3-1호 의안 : 최정회 사외이사

- 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

- 제6호 의안 :

임원보수지급규정 신설 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정회

1956-02

3

재선임

충남지방노동위원회 심판과장

청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장

고용노동부본부 고용정책실 서기관

고용노동부 서울북부고용센터 센터소장

고용노동부 충주지청 지청장

-
알티캐스트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,835

- 매출액

64,731

- 부채총계

12,677

- 영업이익

5,410

- 자본금

10,612

- 당기순이익

-7,007

- 자본총계

89,158

*주당순이익(원)

-349

나. 연결

- 자산총계

164,474

- 매출액

76,200

- 부채총계

73,585

- 영업이익

4,098

- 자본금

10,612

- 당기순이익

-7,840

- 자본총계

90,889

*주당순이익(원)

-343

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 결의사항

제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안: 사내이사 재선임 승인의 건

(사내이사 2명 재선임)

제2-1호: 사내이사 한만수 재선임의 건

제2-2호: 사내이사 정욱재 재선임의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '1. 재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한만수

1964-08

3

재선임

- (現)주식회사 알티캐스트 대표이사

- (前)주식회사 휴맥스 EMEA 사업부

- (前)대우자동차 자동차수출 사업부

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정욱재

1972-10

3

재선임

- (現)주식회사 알티캐스트 경영지원실장

- (前)휴맥스 경영기획부문

- (前)안진회계법인
베노티앤알 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 베노티앤알

엔터메이트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,109

- 매출액

15,045

- 부채총계

16,751

- 영업이익

-10,094

- 자본금

4,544

- 당기순이익

-16,670

- 자본총계

7,359

*주당순이익(원)

-379

나. 연결

- 자산총계

24,783

- 매출액

15,092

- 부채총계

17,798

- 영업이익

-10,986

- 자본금

4,544

- 당기순이익

-14,322

- 자본총계

6,985

*주당순이익(원)

-325

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명,사외이사 1명,감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 우혁주 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정집훈

1972-07

3년

신규선임

서울대학교 경영대학원

㈜이그잭스 대표이사

회계법인리안

삼일회계법인

우혁주

1986-03

3년

신규선임

MBA, Darden School of Business, University of Virginia

(주)와이즈얼라이언스 대표이사

TSI GROOVE&SPORTS

김성수

1970-06

3년

신규선임

연세대학교 경영학과

㈜제이앤제이인베스트먼트 이사

동부증권

애플투자증권

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규영

1974-01

3년

신규선임

고려대학교 경영학과

대주회계법인 파트너

삼일회계법인

대주회계법인

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김창현

1975-01

3년

신규선임

비상근

서울대학교 전기공학부

㈜크리스에프앤씨 이사

㈜기산텔레콤

I&S STRATEGICS

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

11. 전자 재료 제조 및 판매업

12. 전자 부품 제조 및 판매업

13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업

14. 의류 제조 및 판매업

15. 국내외 무역업

16. 음식점업

17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무

18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업)

19. 대부업

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
지엔씨에너지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,366

- 매출액

96,609

- 부채총계

36,135

- 영업이익

5,141

- 자본금

8,298

- 당기순이익

6,103

- 자본총계

72,231

*주당순이익(원)

380

나. 연결

- 자산총계

127,221

- 매출액

126,054

- 부채총계

44,339

- 영업이익

6,522

- 자본금

8,298

- 당기순이익

7,430

- 자본총계

82,882

*주당순이익(원)

424

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

793,515,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 50원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
한화시스템 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 한화시스템

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
한화시스템

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화시스템(주)
공시일자
2019.3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,121,416
2. 거래기간
2019년 1/4분기
(2019.01.01~2019.03.31)

3. 이사회
의결일
2019.3.28
사외이사
참석여부
참석(명)
-
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

한화호텔앤드리조트(주)
3,765
2,059
5,824
0.52%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

IPTV서비스
용역
현금
그룹방송서비스
11
수의계약

데이터회선서비스
용역
현금
회선서비스
121
지명경쟁입찰

전산센터사용
상품
현금
상면서비스
740
수의계약

전산운용업무서비스
상품/용역
어음/현금
전산운용업무
1,359
수의계약

전산시스템구축
용역
현금
유지보수외
1,336
수의계약

정보보안서비스
용역
현금
정보보안 운영
196
수의계약

위탁교육
용역
현금
위탁교육서비스
2
수의계약

리조트서비스 외

서비스
현금
리조트 서비스 외
209
수의계약

구내식당이용료

용역
현금등
식당이용료
417
수의계약

리조트서비스 외

용역
현금등
경조화환
8
수의계약

리조트서비스 외

용역
현금등
리조트 서비스 외
1,425
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
-분기 전 예측하지 못한 사유로 인해 매출발생예상시점이 변경되어 분기 중 이사회의결 및 공시함
- 상기 '당해회사의 직전연도 매출액'은 2018년 실적임
-상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 변경될 수 있음
화성밸브 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 화성밸브

화성밸브/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,761

- 매출액

66,212

- 부채총계

23,943

- 영업이익

3,753

- 자본금

3,640

- 당기순이익

2,971

- 자본총계

62,817

*주당순이익(원)

417

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
대륙제관 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,007

- 매출액

196,347

- 부채총계

47,374

- 영업이익

5,624

- 자본금

7,952

- 당기순이익

3,630

- 자본총계

103,633

*주당순이익(원)

228

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,272,255,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1 호 의안 :

제52기 재무상태표,손익계산서 및 이익

잉여금처분계산(안) 승인의 건

===> " 원안대로 승인"

제 2 호 의안 :

정관 일부 변경의 건

===> " 원안대로 승인"

제 3 호 의안 :

이사보수한도승인의 건

===> " 원안대로 승인"

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출
코맥스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코맥스

대 표 이 사 :
변 봉 덕 변 우 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)

(전 화) 031) 739 - 3564

(홈페이지)http://www.commax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 병 도

(전 화) 031) 739 - 3564

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤달선

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한양대학교 졸업

한양대학교 부총장

인덕대학교 총장

(현) 한양대학교 자연과학대학
 수학과 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 29일 제43기 정기주주총회에서 재선임
에이프로젠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 KIC/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

395,155

- 매출액

51,047

- 부채총계

199,644

- 영업이익

1,573

- 자본금

45,950

- 당기순이익

-32,108

- 자본총계

195,511

*주당순이익(원)

-632

나. 개별(별도)

- 자산총계

400,893

- 매출액

49,941

- 부채총계

199,563

- 영업이익

1,411

- 자본금

45,950

- 당기순이익

-26,324

- 자본총계

201,330

*주당순이익(원)

-518

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제48기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고의 건

- 영업보고의 건

- 내부회계관리제도 운영실태보고의건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 김계중 선임의 건-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김계중

1956-05

3

신규선임

건국대학교 졸업

전) 서현산업대표

전) 대영하우징 대표이사

전) 휴먼테라스빌 대표

현) 더테라스힐 대표

더테라스힐
일신석재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 일신석재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사일신석재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 일신석재

대 표 이 사 :
김 학 선

본 점 소 재 지 :
서울 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층

(전 화)02-487-9009

(홈페이지)http://ilshinstone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안진삼

(전 화) 02-487-9009

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류순식

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
강원도 태백시청 공직 근무 

주식회사 파나월드 이사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
HRS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: HRS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이치알에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)에이치알에스

대 표 이 사 :
김 진 성

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7

(전 화)031-655-8822

(홈페이지)http://www.hrssilicone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)강석용

(전 화)02-780-6156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전호림

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2014.10~현. 매경출판 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.
인디에프 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

138,090

- 매출액

197,598

- 부채총계

71,822

- 영업이익

2,015

- 자본금

29,466

- 당기순이익

226

- 자본총계

66,268

*주당순이익(원)

4

나. 개별(별도)

- 자산총계

137,929

- 매출액

197,600

- 부채총계

71,829

- 영업이익

1,989

- 자본금

29,466

- 당기순이익

200

- 자본총계

66,100

*주당순이익(원)

3

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제39기> 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제39기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

→ 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 2019년 3월 29일(금) 제39기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결되어 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로운 감사의 선임시까지 현 감사가 업무를 이행 할 것입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
흥국 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 흥국

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
흥국

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://www.heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 박 원 석

(전 화) 041-546-7771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 성 필

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Aon Hewitt 조직/인사 총괄 부사장
Pay Governance 한국법인 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.