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디아이동일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일방직(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동일방직(주)

대 표 이 사 :
김 인 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3073

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 경 종

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 홍 순

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 정치외교학과 졸업
전)LG상사 사장
전)예술의전당 사장
현)(주)CMG 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)케이씨씨건설

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2019.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,063,586
2. 거래기간
2019.04.01~2019.06.30

3. 이사회의결일
2019.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨
52,813
6,405
59,218
5.57

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

세종플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
23,465
수의계약
-
-
-
-
-

문막2호기플랜트공사
건설공사용역
현금
증축공사
5,169
수의계약
-
-
-
-
-

여주판유리
냉간보수플랜트공사
건설공사용역
현금
보수공사
793
수의계약
-
-
-
-
-

대죽1공장 및 3공장
 플랜트공사
건설공사용역
현금
공장신설
9,125
수의계약
-
-
-
-
-

아산공장 플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
1,985
수의계약
-
-
-
-
-

여주 제3 및 제4발전소
플랜트공사
건설공사용역
현금
신설공사
3,038
수의계약
-
-
-
-
-

수원건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
1,140
수의계약
-
-
-
-
-

용인건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
86
수의계약
-
-
-
-
-

세종건축공사
건설공사용역
현금
증설공사
3,061
수의계약
-
-
-
-
-

안성건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
652
수의계약
-
-
-
-
-

문막건축공사
건설공사용역
현금
증축공사
3,081
수의계약
-
-
-
-
-

수원토목공사
건설공사용역
현금
시설공사
126
수의계약
-
-
-
-
-

남여주토목공사
건설공사용역
현금
부지조성공사
652
수의계약
-
-
-
-
-

용인토목공사
건설공사용역
현금
부지조성공사
440
수의계약
-
-
-
-
-

용인커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사용역
현금
커튼월공사
18
수의계약

여주커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사용역
현금
커튼월공사
10
수의계약

양산커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사용역
현금
커튼월공사
60
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
홈씨씨상품
4,406

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재
1,911

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2018년말 별도기준 매출액입니다. 
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
한솔아이원스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한솔아이원스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이원스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 29 일

회 사 명 :
아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
김병기

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화)031-238-7785

(홈페이지)http://ions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)서 혁

(전 화)031-238-7785

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배석기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 부산광역시 남구의회 고문 변호사
 법률사무소 성원 변호사

(前) 광주지방검찰청 검사
 울산지방검찰청 검사
 부산지방검찰청 검사
 의정부지검 고양지청 검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 이사의 임기는 정관에 취임 후 3년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
디아이동일 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 디아이동일

동일방직/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

서민석, 김인환

변경후

김인환, 서태원

2. 변경사유

서민석 이사 대표이사 사임

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

2인 각자대표

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김인환

최대주주의 특수관계인

- 동일방직(주) 대표이사 부사장

- 동일방직(주) 대표이사 사장(現)

-

서태원

최대주주의 특수관계인

- 동일방직(주) 전무이사

- 동일방직(주) 부사장(現)

-
이렘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
정행석, 조현권

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 무안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형철

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나카바야시 다카시

임 기
시작일
2019년 01월 28일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 제45기 정기주주총회 결과 후의 내용입니다
JW신약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: JW신약

JW신약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,471

- 매출액

83,627

- 부채총계

43,638

- 영업이익

3,494

- 자본금

20,834

- 당기순이익

-3,161

- 자본총계

74,833

*주당순이익(원)

-77

나. 연결

- 자산총계

109,205

- 매출액

91,776

- 부채총계

75,927

- 영업이익

577

- 자본금

20,834

- 당기순이익

-7,523

- 자본총계

33,278

*주당순이익(원)

-182

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,492,862,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제38기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당60원포함)

=>원안대로 승인

제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 후보 : 김경복

=>원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경복

1965-04

3

신규선임

現)JW신약 경영기획실장

前)JW홀딩스 정도경영실장

前)JW중외제약 마케팅기획부장
일양약품 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

432,253

- 매출액

300,036

- 부채총계

222,373

- 영업이익

16,722

- 자본금

48,827

- 당기순이익

3,251

- 자본총계

209,880

*주당순이익(원)

-269

나. 개별(별도)

- 자산총계

374,722

- 매출액

186,423

- 부채총계

197,861

- 영업이익

-4,173

- 자본금

48,827

- 당기순이익

-9,457

- 자본총계

176,861

*주당순이익(원)

-520

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

3. 제3호의안: 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제48기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동연

1950-08

3

재선임

-한국신약개발연구조합 이사장(現)

-일양약품(주) 연구소장(現)

-일양약품(주) 대표이사(現)

최규영

1958-02

3

재선임

-일양약품(주) 상무이사(現)

-일양약품(주) 총무실장(現)

-일양약품(주) ETC 총괄본부장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목 적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료약품의 제조판매업

………………

13. 소프트웨어, 정보처리관련 서어비스 및 사무용기 임대업

14. 제약, 식품기계제작, 설치 및 기술서어비스업

………………

26. 전 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자

제2조(목 적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료약품의 제조판매업

………………

13. 소프트웨어, 정보처리관련 서비스 및 사무용기 임대업

14. 제약, 식품기계제작, 설치 및 기술서비스업

………………

26. 전 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자

표준어 적용
JW생명과학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: JW생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이더블유생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 29일

-

회 사 명 :
JW생명과학

대 표 이 사 :
차성남

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

-

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 송 웅 빈

-
(전 화) 02-840-6874

-

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박용원

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 분당제일여성병원 산부인과주치의
(前) 연세대학교 세브란스병원 병원장 
(前) 제19대 대한산부인과회 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

주) 상기 사외이사의 임기는 당사 정관에 따라 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없음
유진기업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 유진기업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
유진기업주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
유진
회사명
유진기업(주)
공시일자
2019.3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
780,987
2. 거래기간
2019. 04. 01 ~ 2019. 06. 30

3. 이사회
의결일
2019.3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

한국통운(주)
293
6,023
6,316
0.81

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

화물운송

화물운송
전자어음 등
원재료 매입
4,600
수의계약

골재매입

골재매입
전자어음 등
원재료 매입
1,210
수의계약

상표사용
상표사용
현금
상표사용
276
수의계약
경유매입
전자어음 등
원재료 매입
108
수의계약

전산유지보수
전산유지보수
현금
유지보수 등
17
수의계약
용역
전자어음 등
사업 운영
105
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2018년도 별도기준 매출액입니다.
중앙첨단소재 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20190329)
제출인: 중앙첨단소재

중앙리빙테크/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2019.03.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명(국적)

주식회사 중앙리빙(대한민국)

대표이사

김현동

자본금(원)

500,000,000

회사와의관계

출자법인

발행주식총수(주)

100,000

주요사업

건축자재 수출업

2. 취득내역

취득주식수(주)

60,000

취득금액(원)

300,000,000

자기자본(원)

14,110,063,869

자기자본대비(%)

2.1

대기업해당여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

100,000

지분비율(%)

100.0

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

PVC 건축자재 해외사업분야 강화 및 확대

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

22,243,205,894

취득가액/자산총액(%)

1.3

8. 우회상장 해당 여부

아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 작성일 현재 기준 입니다.

- 상기 2항의 취득내역 중 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6항의 취득예정일자는 대금지급일입니다.

- 상기 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약재무상황은 당해년도 2018년, 전년도 2017년, 전전년도 2016년 기준입니다.

- 발행회사의 회사 성립일이 2018년 5월이므로 하기 발행회사의 요약재무상황 중 전년도 및 전전년도 재무상황은 적시하지 못합니다.

- 금번 주식취득을 통해 발행회사는 당사의 100% 자회사로 편입되었습니다.

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

1,070

798

271

500

58

-228

전연도

-

-

-

-

-

-

전전연도

-

-

-

-

-

-
이지케어텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 성진모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
이지케어텍(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성진모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이지케어텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099750

발행주식 총수
6,386,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성진모
한자(영문)
成珍模

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681013

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 문래동5가 22

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 02월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이지케어텍(주)
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
070-74*******

성 명
김기영
팩스번호
02-367******

이메일 주소
******ezcaretech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 29일
28,050
0.44
28,050
0.44

증 감
28,050
0.44
28,050
0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

28,050
-
-
-
-
-
-
-
28,050
0.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,386,000
-
0.44
0.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
28,050
28,050
-
-

합 계
-
28,050
28,050
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한네트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,248

- 매출액

270,170

- 부채총계

31,429

- 영업이익

2,044

- 자본금

5,782

- 당기순이익

1,100

- 자본총계

35,819

*주당순이익(원)

95

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,156,370,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

->원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건

->원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

->원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선종

1964-02

1년

재선임

현)(주)한네트 대표이사

이호성

1967-05

1년

재선임

현)(주)케이씨에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선

1966-12

1년

신규선임

현)(주)문화일보 문화부장

-
케이씨씨 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

8,965,418

- 매출액

3,782,163

- 부채총계

3,224,072

- 영업이익

243,524

- 자본금

56,435

- 당기순이익

-23,104

- 자본총계

5,741,347

*주당순이익(원)

-2,397

나. 개별(별도)

- 자산총계

8,659,579

- 매출액

3,347,336

- 부채총계

3,065,028

- 영업이익

228,624

- 자본금

56,435

- 당기순이익

-21,930

- 자본총계

5,594,551

*주당순이익(원)

-2,230

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

8,000

중간ㆍ분기배당금

1,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

88,501,032,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(정몽진, 정몽익)

사외이사 2명(정종순, 김희천)

감사위원회 위원 2명(정종순, 김희천)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽진 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 정몽익 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 정종순 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사외이사 김희천 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정종순 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김희천 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽진

1960-08

3

재선임

現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장

정몽익

1962-01

3

재선임

現 ㈜케이씨씨 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종순

1943-03

2

재선임

前 ㈜케이씨씨 부회장

現 ㈜케이씨씨 사외이사

-

김희천

1961-01

2

신규선임

前 한국전략경영학회 회장

現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수

유리자산운용(사외이사 겸 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정종순

1943-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 ㈜케이씨씨 부회장

現 ㈜케이씨씨 사외이사

김희천

1961-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前 한국전략경영학회 회장

現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수
엔투텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190329)
제출인: 엔투텍

마이크로텍/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.29)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-15

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-16

-종료일

2019-04-22

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 13조(주주명부 폐쇄 및 기준일)에 의거

※관련공시

2019-03-29 주주총회소집결의
한진중공업홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 한진중공업홀딩스

대 표 이 사 :
조남호, 조원국

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 중앙동4가 22-1번지

(전 화) 02-2049-2393

(홈페이지)http://www.hhic-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 전 동 수

(전 화) 02-2049-2315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 종 배

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한국산업은행 기업금융본부장 
-한국산업은행 부총재 
-법무법인(유한)광장 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황]은 제57기 정기주주총회에서 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.
피델릭스 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정증자) (20190329)
제출인: 피델릭스

피델릭스/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.29)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

주식회사 피델릭스 기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

1,600,000

발행예정금액(원)

1,695

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-26

실제발행주식수(주)

1,600,000

실제발행금액(원)

2,712,000,000

납입일

2019-03-29

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.

※관련공시

2019-02-26 유상증자결정(제3자배정증자)
금호건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
금호산업(주)

대 표 이 사 :
서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0114

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 서 원 상

(전 화) 02-6303-0552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이근식

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 건국대학교 사회과학대학 융합인재학과 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 사외이사후보추천위원회 위원으로도 선임됨.
이렘 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이렘

코센/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,962

- 매출액

54,690

- 부채총계

33,427

- 영업이익

-349

- 자본금

20,866

- 당기순이익

-10,173

- 자본총계

22,535

*주당순이익(원)

-246

나. 연결

- 자산총계

55,577

- 매출액

54,690

- 부채총계

33,432

- 영업이익

-349

- 자본금

20,866

- 당기순이익

-10,328

- 자본총계

22,145

*주당순이익(원)

-250

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임

- 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 - 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건(한순갑) → 원안대로 가결

제2-2호 사내이사 선임의 건(오명식) → 원안대로 가결

제2-3호 사외이사 선임의 건(류길재) → 원안대로 가결

제2-4호 사외이사 선임의 건(정명희) → 원안대로 가결

제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제4호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-27 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한순갑

1953-09

3년

신규선임

JCSS Biomedical Inc. CEO

PostSurgical Therapeutics Inc. CEO

오명식

1958-11

3년

신규선임

(주)팬지아21 회장

삼정 KPMG Inc. 고문

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류길재

1959-01

3년

신규선임

통일부장관

북한대학원대학교 교수

정명희

1945-09

3년

신규선임

서울대학교 부총장

현성바이탈 사외이사
케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화)02-3480-5000

(홈페이지)http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5947

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김희천

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 한국전략경영학회 회장 
現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
KCC건설 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

968,810

- 매출액

1,063,586

- 부채총계

615,112

- 영업이익

47,731

- 자본금

107,000

- 당기순이익

24,109

- 자본총계

353,699

*주당순이익(원)

1,127

나. 연결

- 자산총계

969,158

- 매출액

1,063,627

- 부채총계

615,540

- 영업이익

47,772

- 자본금

107,000

- 당기순이익

24,144

- 자본총계

353,618

*주당순이익(원)

1,127

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,782,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근)1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

감사보고,영업보고,별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>

제1호의안:정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호의안:이사선임의건(사내이사 1명)

제1-1호:사내이사 선임의 건

[후보:심광주]

▷ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제5호의안:임원퇴직금 지급규정 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 19.03.08

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제30기(2018년) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 130원])를 이사회(19.03.08)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 감사보고서 제출

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심광주

1956-11

3

재선임

現(주)케이씨씨건설 전무이사
태광산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
홍 현 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지) http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 장 근 배

(전 화) 02-3406-0411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 신문학과 박사

- KBS 정책연구실 연구원 

- 충남대 언론정보학과 교수 
 
- 흥국생명보험㈜ 사외이사 

- 現 서울대 언론정보학과 교수 

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,873,603

- 매출액

946,004

- 부채총계

1,506,556

- 영업이익

27,660

- 자본금

155,149

- 당기순이익

-269

- 자본총계

367,047

*주당순이익(원)

346

나. 개별(별도)

- 자산총계

423,068

- 매출액

4,192

- 부채총계

87,359

- 영업이익

-333

- 자본금

155,149

- 당기순이익

-74,504

- 자본총계

335,709

*주당순이익(원)

-2,856

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사2명, 사외이사인 감사위원2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□제 57기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2019년 3월 29일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시

2019-03-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조원국

1976-04

3

신규선임

- HACOR Inc. Vice President (2018)

- (주)한진중공업 조선영업본부장 (2008~2018)

- 現 한진중공업홀딩스 경영관리총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김안식

1943-02

3

재선임

-신공항하이웨이(주) 관리본부장

-신공항급유시설(주) 대표이사

-현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원

-

김종배

1950-10

3

신규선임

-한국산업은행 기업금융본부장

-한국산업은행 부총재

-법무법인(유한)광장 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김안식

1943-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

-신공항하이웨이(주) 관리본부장

-신공항급유시설(주) 대표이사

-현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원

김종배

1950-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-한국산업은행 기업금융본부장

-한국산업은행 부총재

-법무법인(유한)광장 고문
태광산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
홍 현 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지) http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 장 근 배

(전 화) 02-3406-0411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 성 태

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 경영학과 박사

- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher 

- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 

- 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
오리온홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오리온홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 오리온홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 오리온홀딩스

대 표 이 사 :
허인철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 백범로 90다길 13

(전 화) 02-710-6000

(홈페이지) http://www.oriongroup.co.kr.

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박성규

(전 화) 02-710-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강찬우

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서울대학교 법학과

- 2013 법무부 법무실 실장
- 2014 대검찰청 반부패부장

- 2015 수원지방검찰청 검사장

- 2017 법무법인 평산 대표변호사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역'의 임기만료일은 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제30조에 의거 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일 입니다.
- 상기'6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 당사 2019년 3월 29일 제63기 정기주주총회의 결과를 반영한 수치입니다.
앤디포스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
김장호

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화)043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김장호

(전 화) 070-7662-2121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강상구

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 제어계측/ 듀크 MBA 
- 전) 3M USA 글로벌 비지니스 이사 
- 전) 도시바 미국법인 모바일비지니스 이사 
- 전) 삼성전자 미국법인 모바일 솔루션 팀장 
- 현) 메디사피엔스 대표이사(DNA 분석회사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2019년 03월 29일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
케이티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이티

케이티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

32,188,830

- 매출액

23,460,143

- 부채총계

17,457,550

- 영업이익

1,261,522

- 자본금

1,564,499

- 당기순이익

762,305

- 자본총계

14,731,280

*주당순이익(원)

2,809

나. 개별(별도)

- 자산총계

26,010,906

- 매출액

17,356,537

- 부채총계

13,299,178

- 영업이익

951,624

- 자본금

1,564,499

- 당기순이익

561,224

- 자본총계

12,711,728

*주당순이익(원)

2,290

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

269,659,244,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

ㅇ 이사 선임

- 사내이사: 2명(김인회, 이동면)

- 사외이사: 2명(성태윤, 유희열)

ㅇ 감사위원회 위원 선임

- 사외이사인 감사위원: 1명(김대유)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

72.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3-1호: 사내이사 후보 김인회

→ 원안 가결

- 제3-2호: 사내이사 후보 이동면

→ 원안 가결

- 제3-3호: 사외이사 후보 성태윤

→ 원안 가결

- 제3-4호: 사외이사 후보 유희열

→ 원안 가결

ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 1명 선임)

- 제4-1호: 감사위원 후보 김대유

→ 원안 가결

ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인회

1964-06

1

신규선임

- 2018~현재 KT 경영기획부문장 사장

- 2015~2018 KT 비서실장

- 2014~2015 KT 비서실 2담당

- 2014~2014 KT 경영기획부문 재무실장

- 2013~2014 삼성전자 상무

- 2010~2013 삼성코닝/중공업 상무

- 2005~2009 일본삼성 경영지원실 관리담당

이동면

1962-10

1

신규선임

- 2018~현재 KT 미래플랫폼사업부문장 사장

- 2014~2018 KT 융합기술원장

- 2011~2013 KT 종합기술원(기술전략실장, 인프라연구소장)

- 2009~2010 KT 기업고객부문 FI본부장

- 2008~2009 KT 신사업개발TFT장

- 2005~2007 KT BcN본부장

- 2003~2005 KT 기술전락팀장, MIT 파견

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성태윤

1970-02

3

신규선임

- 2019~현재 KBS한국방송공사 객원해설위원

- 2018~현재 연세대학교 언더우드국제대학 학장

- 2018~현재 한국재정학회 이사

- 2017~현재 한국금융학회 이사

- 2016~현재 한국경제학회 Korean Economic Review 편집위원

- 2015~2019 기업지배구조원 연구위원회 위원

- 2007~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수

- 2004~2007 KAIST 테크노경영대학원 경영공학 교수

-

유희열

1947-01

3

신규선임

- 2012~현재 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장

- 2009~현재 부산대학교 석좌교수

- 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장

- 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원

- 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장

- 2001~2002 제18대 과학기술부 차관

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대유

1951-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2018~현재 DB생명보험 사외이사

- 2010~2016 원익투자파트너스 부회장

- 2010~2013 한양대학교 특임교수

- 2007~2008 대통령비서실 경제정책수석비서관

- 2006~2007 제9대 통계청 청장(차관급)
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,164

- 매출액

26,404

- 부채총계

33,555

- 영업이익

438

- 자본금

12,461

- 당기순이익

-17,708

- 자본총계

86,609

*주당순이익(원)

-772

나. 연결

- 자산총계

676,603

- 매출액

1,302,291

- 부채총계

517,614

- 영업이익

-11,855

- 자본금

12,461

- 당기순이익

-35,260

- 자본총계

158,989

*주당순이익(원)

-640

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안 정관일부변경의 건 -->원안대로 승인

-제2호의안 이사선임의 건 -->원안대로 승인

-제3호의안 이사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인

-제4호의안 주식매수선택권 부여의 건

4-1호 주식매수선택권 부여의건 -->원안대로 승인

4-2호 주식매수선택권 부여승인의건(이사회결의 3월14일) -->원안대로 승인

제53기 재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 26일

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제53기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2019-03-25 감사보고서 제출

2019-03-26 주주총회소집결의

2019-03-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤철주

1953-11

3

재선임

우리조명(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

2) 식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

3) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업

4) 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

5) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

6) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

7) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

8) 식물공장 관련 컨설팅업

신규사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
페이퍼코리아 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190329)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.29)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

페이퍼코리아(주) 기명식 보통주식

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

16,548,463

발행예정금액(원)

846

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-21

실제발행주식수(주)

16,548,463

실제발행금액(원)

13,999,999,698

납입일

2019-03-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 유상증자결정
금호전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 박명구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
금호전기주식회사

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박명구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호전기주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001210

발행주식 총수
6,976,579

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박명구
한자(영문)
朴明求

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 유엔빌리지길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2017.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
금호전기주식회사
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-707*****

성 명
김재우
팩스번호
02-704*****

이메일 주소
******@khe.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 21일
951,208
13.59
927,355
13.29

이번보고서
2019년 03월 29일
953,632
13.62
929,779
13.33

증 감
2,424
0.03
2,424
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

929,779
21,000
-
2,853
-
-
-
-
953,632
13.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,976,579
23,853
13.62
13.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
930,208
236
930,444
5,570
 ( - )
-

장내매수(+)
2019.03.26
보통주
930,444
1125
931,569
5,310
 ( - )
-

장내매수(+)
2019.03.27
보통주
931,569
182
931,751
5,281
 ( - )
-

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
931,751
39
931,790
5,135
 ( - )
-

장내매수(+)
2019.03.29
보통주
931,790
29
931,819
5,132
 ( - )
-

장내매수(+)
2019.04.01
보통주
931,819
292
932,111
5,028
 ( - )
-

장내매수(+)
2019.04.02
보통주
932,111
521
932,632
4,863
 ( - )
-

합 계
930,208
2,424
932,632
-
 ( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한솔아이원스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한솔아이원스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이원스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 29 일

회 사 명 :
아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
김병기

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화)031-238-7785

(홈페이지)http://ions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)서 혁

(전 화)031-238-7785

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임윤태

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2019년 03월 15일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사 유 : 일신상의 사유로 인한 사임
 사임일 : 2019년 03월 15일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 중도퇴임 사외이사 임윤태의 임기는 2017년 03월 31일 부터 2020년 03월30일까지 였습니다.
2) 상기 6항의 ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 29일 당사 정기주주총회에서 선임된 사외이사를 포함한 내역입니다.
젬백스 — 정기주주총회결과(제21기) (20190329)
제출인: 젬백스

젬백스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

172,139

- 매출액

45,662

- 부채총계

57,290

- 영업이익

-1,171

- 자본금

17,630

- 당기순이익

-23,422

- 자본총계

114,849

*주당순이익(원)

-713

나. 연결

- 자산총계

172,592

- 매출액

47,240

- 부채총계

58,782

- 영업이익

-663

- 자본금

17,630

- 당기순이익

-10,707

- 자본총계

113,810

*주당순이익(원)

-326

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임

-사외이사 1명 재선임

-상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

①제1호 안건

- 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

②제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

③제3호 안건 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건

->원안대로 승인

-제3-2호 : 사외이사 박봉권 선임의 건

->원안대로 승인

④제4호 안건 :감사 선임의 건

-상근감사 이창로 선임

->원안대로 승인

⑤제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

⑥제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기웅

1966-08

3년

재선임

-㈜에너전트 사내이사 (전)

-㈜젬백스앤카엘 사내이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박봉권

1966-08

3년

재선임

-압구정 더블유성형외과 원장 (전)

-레이디 유로 의원 원장 (현)

-㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이창로

1956-08

3년

신규선임

상근

-SK케미칼㈜ 프랑크프르트 지사 (전)

-C&G케미칼 대표 (전)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 디엔에이 보관업

1. 디엔에이 기술 개발 및 공급업

1. 디엔에이 치료요법과 생명공확 기초연구 및 생명공학 기초연구 및 산업화 사업

1. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업

1. 대체 의학 관련 연구 및 사업

1. 의료 관련 인터넷 사업

1. 통신판매업

1. 방문판매업

1. 유전자검사 및 보관서비스업

1. 외국인환자 유치업

1. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업

1. 유전자검사 관련 컨설팅 용역

1. 유전자검사 관련 시약, 장비 도소매 및 수출입업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 각호에 관한 사업에 대한 투자

1. 전항 각호에 부대되는 사업 일체

향후 사업 확장에 대비한 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국종합기술 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 장근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한국종합기술

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한국종합기술

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023350

발행주식 총수
10,950,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장근
한자(영문)
張謹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621004

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 와부읍 덕소로 180

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2019.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한국종합기술
부 서
총무팀

직 위
차장
전화번호
02-204******

성 명
국태성
팩스번호
2049-5***

이메일 주소
******kecc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.28
1,294
0.01
1,294
0.01

증 감
1,294
0.01
1,294
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,294
0
0
0
0
0
0
0
1,294
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,950,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.03.22
보통주
-
1,294
1,294
-
-

합 계
-
1,294
1,294
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DMS — 정기주주총회결과(디엠에스 제20기 정기주주총회) (20190329)
제출인: DMS

DMS/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(디엠에스 제20기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

315,609

- 매출액

293,684

- 부채총계

165,000

- 영업이익

33,991

- 자본금

11,516

- 당기순이익

18,180

- 자본총계

150,609

*주당순이익(원)

791

나. 연결

- 자산총계

317,314

- 매출액

298,717

- 부채총계

165,835

- 영업이익

30,343

- 자본금

11,516

- 당기순이익

15,184

- 자본총계

151,479

*주당순이익(원)

662

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,300,975,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(박호윤)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

■ 감사의 감사보고

■ 영업보고

■ 외부감사인 선임보고

■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

■ 제20기 별도 및 연결 재무제표

(현금배당 보통주 1주당100원)

2.결의사항

■ 제1호 의안: 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)

제1-1호 의안: 제20기 별도재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제20기 연결재무제표 승인의 건

-> 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2019년03월21일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.

■제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박호윤)

->원안대로 승인

■제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 조영환)

-> 의결정족수 미달로 부결

■제4호 의안: 정관개정의 건

제4-1호 의안: 제2조 개정의 건

-> 찬성주식수 미달로 부결

제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조

제21조 개정 및

제8조의2, 제18조의2

신설의 건

-> 찬성주식수 미달로 부결

제4-3호 의안: 제54조 개정의 건

-> 찬성주식수 미달로 부결

■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)

->원안대로 승인

■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 "1.재무제표 승인, 보고"에서 백만원 단위 미만은 절사하였습니다.

2.주당순이익은 기본주당순이익입니다.

3.배당금총액은 총발행주식수(23,032,487주)에서 자기주식인(22,730주)를 제외한

23,009,757주에 대한 금액입니다.

4.상기 현금배당금은 정기주주총회일(2019년03월29일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종

가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

6.제3호 의안인 [감사선임의 건] 부결 관련하여, 상법 제386조 및 제415조에 따라

새로운 상근감사 선임 시까지 기존 상근감사인 조영환 감사의 권리와 의무가 유지될 예정입니다. 당사는 상근감사 선임을 위한 노력을 지속적으로 이어나갈 예정입니다.

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박호윤

1973-01

3년

신규선임

1.現 (주)디엠에스 상무이사 ('03년~ )

2.디스플레이 산업발전 유공자 표창(2017)
앤디포스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
김장호

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화)043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김장호

(전 화) 070-7662-2121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 의학박사 
- 전) 범부처신약개발사업단 초대단장 
- 현) 서울아산병원 임상센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2019년 03월 29일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화)02-3480-5000

(홈페이지)http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5947

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정종순

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 ㈜케이씨씨 부회장 
現 ㈜케이씨씨 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
금호건설 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 금호건설

금호산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박삼구, 서재환

변경후

서재환

2. 변경사유

서재환 대표이사 재선임

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

상기 3의 변경일자는 제47기 정기주주총회일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

서재환

최대주주의 특수관계인

現 금호산업(주) 대표이사

-
금호전기 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 금호전기

금호전기/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

금호전기(주)

회사코드

001210

담당부서명

재경팀

담당자명

김재우

tel

02-707-4055

(fax)

02-704-0044

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

6,976,579

0

6,976,579

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-21

보통주식

2,486,975

35.65

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,486,975

35.65

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

2,501,901

35.86

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,501,901

35.86

증감

보통주식

14,926

0.21

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,926

0.21

4. 개인별 세부변동사항

성명

박명구

생년월일

540124

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

장내매수(+)

보통주식

927,355

236

927,591

-

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

927,591

1,125

928,716

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

928,716

182

928,898

-

2019-03-28

장내매수(+)

보통주식

928,898

39

928,937

-

2019-03-29

장내매수(+)

보통주식

928,937

29

928,966

-

2019-04-01

장내매수(+)

보통주식

928,966

292

929,258

-

2019-04-02

장내매수(+)

보통주식

929,258

521

929,779

-

성명

(주)아이네트코리아

사업자등록번호

105-86-12580

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

장내매수(+)

보통주식

173,936

1,056

174,992

-

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

174,992

1,790

176,782

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

176,782

1,947

178,729

-

2019-03-28

장내매수(+)

보통주식

178,729

419

179,148

-

2019-03-29

장내매수(+)

보통주식

179,148

1,055

180,203

-

2019-04-01

장내매수(+)

보통주식

180,203

2,211

182,414

-

2019-04-02

장내매수(+)

보통주식

182,414

4,024

186,438

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박명구

생년월일

540124

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

929,779

13.33

0

0.00

0

0.00

929,779

13.33

박병구

생년월일

370324

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

896,501

12.85

0

0.00

0

0.00

896,501

12.85

박영구

생년월일

501113

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

400,000

5.73

0

0.00

0

0.00

400,000

5.73

박남구

생년월일

470415

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

67,189

0.96

0

0.00

0

0.00

67,189

0.96

박주형

생년월일

820905

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,426

0.03

0

0.00

0

0.00

2,426

0.03

박민철

생년월일

850108

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,527

0.06

0

0.00

0

0.00

4,527

0.06

박민수

생년월일

930307

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,416

0.03

0

0.00

0

0.00

2,416

0.03

(주)아이네트코리아

사업자등록번호

105-86-12580

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

186,438

2.67

0

0.00

0

0.00

186,438

2.67

금성산업(주)

사업자등록번호

124-86-42182

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

12,625

0.18

0

0.00

0

0.00

12,625

0.18

합계

2,501,901

35.86

0

0.00

0

0.00

2,501,901

35.86
금호건설 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 금호건설

금호산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,182,210

- 매출액

1,376,712

- 부채총계

825,913

- 영업이익

42,256

- 자본금

181,638

- 당기순이익

-471

- 자본총계

356,297

*주당순이익(원)

-13

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,165,207

- 매출액

1,376,235

- 부채총계

817,255

- 영업이익

41,995

- 자본금

181,638

- 당기순이익

67,072

- 자본총계

347,952

*주당순이익(원)

1,903

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,647,967,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

2.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안

:제47기(2018년1월1일 ~ 2018년12월

31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

:정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

:이사 선임의 건

1.사내이사 (박삼구)

→ 본인의 사퇴로 인한 의안 철회

2.사내이사 2명

(서재환, 박홍석)

→ 원안대로 승인

3.사외이사 3명

(이근식,최영준,이상열)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사2명)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시

2019-03-26 참고서류

2019-03-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서재환

1954-10

3

재선임

現 금호산업(주) 사장

박홍석

1965-06

3

신규선임

現 금호아시아나그룹 전략경영실 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근식

1946-02

3

신규선임

現 건국대학교 사회과학

대학 융합인재학과

석좌교수

-

최영준

1959-01

3

신규선임

前 광주문화방송 대표이사

-

이상열

1961-08

3

신규선임

現 남양주시민햇빛발전

협동조합 이사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김희철

1958-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 군인공제회 관리부이사장

최영준

1959-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 광주문화방송 대표이사
엔투텍 — 주주총회소집결의 (20190329)
제출인: 엔투텍

마이크로텍/주주총회소집결의/(2019.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-05-15

시간

08:00

2. 장소

경기도 안성시 원곡면 원당로 157, B동 대회실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 관련 세부 사항은 확정 즉시 재공시하겠습니다.

-이사 선임 후보자는 미확정으로 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다.

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

투자업

사업다각화를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-