eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SKC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김대순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에스케이씨(주)

20190328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 대 순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이씨(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011790

발행주식 총수
37,534,555

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 대 순
한자(영문)
金 大 淳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530611

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2013년 03월 22일
퇴임일
2019년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이씨(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-378******

성 명
신희우
팩스번호
02-537*****

이메일 주소
******inhw@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 04일
340
0.00
340
0.00

이번보고서
2019년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-340
0.00
-340
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,534,555
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 28일
보통주
340
-340
0
-
-

합 계
340
-340
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태광산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,502,657

- 매출액

3,108,762

- 부채총계

997,668

- 영업이익

331,509

- 자본금

5,567

- 당기순이익

249,125

- 자본총계

3,504,989

*주당순이익(원)

254,395

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,215,064

- 매출액

2,169,663

- 부채총계

668,172

- 영업이익

218,853

- 자본금

5,567

- 당기순이익

176,670

- 자본총계

2,546,892

*주당순이익(원)

209,914

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,524,893,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임,감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<부의안건>

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 2명(홍성태, 이재현)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 2명(홍성태, 이재현)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안'제58기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성태

1962-09

2

재선임

- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher

- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수

- 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원

KB자산운용

이재현

1963-08

2

재선임

- KBS 정책연구실 연구원

- 충남대 언론정보학과 교수

- 흥국생명보험㈜ 사외이사

- 現 서울대 언론정보학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍성태

1962-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher

- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수

- 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원

이재현

1963-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

- KBS 정책연구실 연구원

- 충남대 언론정보학과 교수

- 흥국생명보험㈜ 사외이사

- 現 서울대 언론정보학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원
와이어블 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 와이어블

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한국전파기지국(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
한국전파기지국(주)

대 표 이 사 :
장석하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장석하

(전 화) 02)2077-3100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,718,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2023년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
2,643

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제9조 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,718,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 기업가치 극대화를 위해 전 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 합니다.

나. 행사방법
- 2년이 경과한 날로부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능 합니다.

다. 행사가격
- 주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격 입니다.

라. 행사 가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정
- 권리부여일 직전의 종가 : 2,450원
- 주식매수선택권의 행사가격 : 2,643원
- 무위험이자율 : 1.78% 
- 기대행사기간 : 3년
- 예상주가변동성 : 4.3%
3) 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

바. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(52,860,000주)의 5.16%에 해당

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김창곤
등기임원
100,000
-
174
-

김문환
등기임원
100,000
-
174
-

장순박
미등기임원
58,000
-
174
-

OOO외 86명
직원등
2,460,000
-
174
-

※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
폴라리스AI핸디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 폴라리스AI핸디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)핸디소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
최 호 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워 5층

(전 화) 070- 4483- 9000

(홈페이지)http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 차 상 래

(전 화) 070- 4483- 9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정영진

임 기
시작일
2019년 01월 22일

만료일
2022년 01월 22일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
기타 비상무이사 선임
(2019년 03월 29일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

금일 주주총회에서 2명의 이사가 신규선임되었습니다.

사임 

- 사외이사 정영진 
- 기타비상무이사 황원희

신규선임

- 사외이사 황원희 
- 기타비상무이사 정영진
디아이동일 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 디아이동일

동일방직/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

947,634

- 매출액

909,349

- 부채총계

435,009

- 영업이익

44,454

- 자본금

11,892

- 당기순이익

13,825

- 자본총계

512,625

*주당순이익(원)

14

나. 개별(별도)

- 자산총계

715,228

- 매출액

303,174

- 부채총계

269,598

- 영업이익

3,291

- 자본금

11,892

- 당기순이익

12,124

- 자본총계

445,680

*주당순이익(원)

7,006

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,586,703,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.54

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

43,111

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(재선임1명, 신규선임2명)

사외이사 2명(재선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 지급 예정일 : 2019.04.04(목)

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서태원

1974-09

2

재선임

동일방직(주) 전무이사

동일방직(주) 부사장(現)

손재선

1963-03

2

신규선임

DIB-EGYPT 상무보대우

DIB-EGYPT 대표이사(現)

손수용

1961-11

2

신규선임

동일산자(주) 상무보/이사

동일방직(주) 상무보(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신홍순

1941-02

2

재선임

LG상사 사장

예술의 전당 고문

(주)CMG 고문(現)

-

이상렬

1946-12

2

재선임

(주)대농그룹 부회장

한국백화점협회 회장

청운대학교 명예총장(現)

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김창호

1962-09

3

신규선임

상근

대한상공회의소 감사실장
아스트 — 기업설명회(IR)개최 (20190329)
제출인: 아스트

아스트/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-01

2019-04-02

09:00

18:00

2. 장소

국내(NDR)

3. 대상자

국내 기관투자자

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 재고

5. 실시방법

일대일 및 소규모 그룹미팅

6. 주요내용

Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 계약설명과 향후 계획

7. 후원기관

신한금융투자

8. 개최확정일

2019-03-29

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀(장형지 차장)

전화번호(팩스번호)

02-2071-2300 (FAX: 02-6250-2360)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-04-01

게재장소

-당일 현장 배부

-한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr)자료실 게재
현대오토에버 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 현대오토에버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대오토에버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
현대오토에버(주)

대 표 이 사 :
오일석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 417

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지)http://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 수

(전 화) 02-6296-6908

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김휘강

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 고려대 정보보호대학원 부교수
현) 한국정보보호학회 이사
현) 카카오 프라이버시 정책 자문위원
전) Visiting Professor, Computer Science and
 Software Engineering, University of Canterbury, 
 New Zealand
전) 엔씨소프트, 정보보안실 실장
전) 에이쓰리시큐리티컨설팅 (현 에이쓰리시큐리티)
 창업자/CEO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
코아스템켐온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 코아스템켐온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코아스템주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
코아스템 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24 (삼평동)

(전 화) 02-497-3711

(홈페이지)http://www.corestem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 광 순

(전 화) 02-497-3711

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 남 욱

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Purdue University 공학박사
Lucent Technologies
삼성SDS
現) 서울과학기술대학교 글로벌
 융합산업공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
67

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 제16기 정기주주총회 결의 후의 내용입니다
CJ제일제당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
씨제이제일제당(주)

대 표 이 사 :
신 현 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330

(전 화)02-6740-1114

(홈페이지)http://cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-6740-2957

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 시 욱

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 KDI 국제정책대학원 교수

前 KDI 국제협력센터 소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한온시스템 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190329)
제출인: 한온시스템

한온시스템/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.29)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

한온시스템 이에프피 주식회사

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명

Magna Powertrain (Changzhou) Co., Ltd.

국적

중국

대표자

Joachim Volker Hirsch

자본금(원)

262,598,352,987

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

자동차부품 제조 판매

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

233,578,962,000

자산총액(원)

1,359,967,978,000

자산총액대비(%)

17.18

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

100.00

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

사업확장 및 기존 사업과의 시너지 창출

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 발행회사 중 자본금'은 2018년 12월 31일 기준임

2. 상기 '2. 취득내역 중 취득금액'은 USD 205,290,000을 납입일인 2019. 3. 29. 서울외국환중개 최초고시 매매기준율 1 USD = 1,137.80원을 적용하여 환산한 원화금액 상당액임

3. 상기 '2. 취득내역 중 자산총액' 및 하기 '종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액'은 2019. 3. 25. 종속회사의 유상증자 이후 기준임

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 납입 예정일임

5. Magna Powertrain (Changzhou) Co., Ltd.는 중국 현지 규정에 따라 설립된 회사로 주식을 발행하지 않아 주식관련 내용의 기재를 생략하였음

6. 발행회사의 요약 재무사항중 당해 연도는 2018년도, 전년도는 2017년도, 전전년도는 2016년도를 의미함

7.상기 ‘1. 발행회사 중 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2019. 3. 29. 서울외국환중개 고시 매매기준율(1 CNH = 168.74 원)로 환산한 원화금액 상당액임

8. 위 일정 등은 유상증자 추진 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

2019-03-15 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

188,371

84,085

104,286

26,260

272,775

20,987

전년도

207,685

99,389

107,746

26,260

257,044

14,191

전전년도

180,182

87,022

93,160

26,260

263,020

12,198

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

한온시스템 이에프피 주식회사

영문

Hanon Systems EFP Corporation

- 대표자

나가수브라모니 라마찬드란

- 주요사업

자동차부품 제조 판매

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

1,359,967,978,000

지배회사의 연결 자산총액(원)

4,119,580,910,340

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

33.01
이수화학 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

935,655

- 매출액

1,531,336

- 부채총계

533,232

- 영업이익

6,451

- 자본금

76,390

- 당기순이익

-1,611

- 자본총계

402,422

*주당순이익(원)

469

나. 개별(별도)

- 자산총계

933,601

- 매출액

1,215,894

- 부채총계

333,102

- 영업이익

25,943

- 자본금

76,390

- 당기순이익

28,334

- 자본총계

600,499

*주당순이익(원)

1,951

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,809,764,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 3명

사외이사 1명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제51기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당안 : 1주당 400원

※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사

1명)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이영제

1962-10

3

신규선임

상근

성균관대학교 경영학과 학사

고려대학교 재무관리 석사

한남대학교 경영학 박사

KDB산업은행 컨설팅실 실장

KDB산업은행 영업기획부 전문위원(현)
휴림로봇 — 상호변경안내 (20190329)
제출인: 휴림로봇

디에스티로봇/상호변경안내/(2019.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 디에스티로봇

영문

DST ROBOT Co., Ltd.

나. 변경후

국문

휴림로봇 주식회사

영문

Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

2. 변경사유

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 상호 변경

3. 주주총회일

2019-03-29

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
휴맥스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
㈜휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정구민

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임(3년 임기)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
2001 ~ 2004 ㈜네오엠텔 기반기술팀 팀장
2004 ~ 2005 SK텔레콤㈜ 터미널 개발팀 과장
2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수
2013 ~ 현재 유비벨록스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
남양유업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,052,660

- 매출액

1,079,745

- 부채총계

163,837

- 영업이익

8,587

- 자본금

4,433

- 당기순이익

2,015

- 자본총계

888,823

*주당순이익(원)

2,371

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,045,543

- 매출액

1,070,693

- 부채총계

158,049

- 영업이익

6,452

- 자본금

4,433

- 당기순이익

9,126

- 자본총계

887,495

*주당순이익(원)

10,773

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

854,707,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

0.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안

: 제55기(2018년 1월 1일~2018년 12월

31일) 재무제표(이익잉여금처분계산

서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승

인의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 2-1호 의안

: 정관 일부 변경의 건(배당관련 위

원회 설치, 주주제안)

⇒ 부결

- 2-2호 의안

: 정관 일부 변경의 건(전자증권법

시행 및 문구정비)

⇒ 원안대로 승인

■ 제3호 의안

: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명

⇒ 원안대로 승인

■ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.

2. 종류주식 : 우선주

3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.

4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2019-03-26 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지송죽

1929-09

3

재선임

정의여고

現. 남양유업 주식회사 비상임이사
아바텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 아바텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 아바텍

대 표 이 사 :
박명섭, 위지명

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로85길100

(전 화) 053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김영섭

(전 화) 053-602-4025

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
434,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
5,593

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
696,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.주식매수선택권 부여근거
 - 당사 정관 제10조
 ①주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분 10 범위 내에서 부여
 ※상기 2.당해부여 주식(수)는 발행주식총수의 2.78% 임
 ※상기 8.당해부여 후 총부여 현황(주)는 발행주식총수의 4.46% 임

②부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나
 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항
 이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자

나.행사가격 및 행사기간
 ①행사가격 : 주주총회일전 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중
 평균가격의 산술평균한 가격. 단, 이 가액이 액면가액에 미달하는 경우 액면가액
 ②행사기간 : 주주총회 결의일로부터 3년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내

다. 공정가치 산정방법 및 주요가정
 - 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용)
 ①기대행사기간 : 5.5년
 ②무위험이자율 :
1.71%(5년 만기 국공채 유통수익률 2019년 3월 28일 기준)
 ③기대주가변동성 :

44.19%

 ④기대배당수익율 :

2.53%(최근 3년 평균시가 배당율 활용)
 ⑤권리부여일 전일 주가(종가) :
5,290원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박명섭

당해법인 임원

100,000

-
1,682
-

김재호

당해법인 임원

50,000

-
1,682
-

위성권

당해법인 임원

50,000

-
1,682
-

김영섭

당해법인 임원

30,000

-
1,682
-

강신길

당해법인 임원

20,000

-
1,682
-

김수식

당해법인 임원

10,000

-
1,682
-

윤병권

당해법인 임원

50,000

-
1,682
-

조광호

당해법인 직원

10,000

-
1,682
-

편경덕

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

이시형

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

배진현

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

김동휘

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

공정호

당해법인 직원

10,000

-
1,682
-

오경수

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

정동하

당해법인 직원

15,000

-
1,682
-

김영태

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

신맹기

당해법인 직원

15,000

-
1,682
-

하영호

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

홍현주

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

마경수

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

손준호

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

유영철

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

박순곤

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

지청우

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

이동화

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

김범규

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

김용욱

당해법인 직원

5,000

-
1,682
-

박정은

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

조동현

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

유진호

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

정필국

당해법인 직원

3,000

-
1,682
-

총(31)명
-
434,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
테고사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 노병해

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
테고사이언스 주식회사

20180712

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노병해

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
테고사이언스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
191420

발행주식 총수
8,074,634

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노병해
한자(영문)
魯炳海
(Noh, Byung Hae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
380720

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2001.03.20
퇴임일
2019.03.27

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
테고사이언스(주)
부 서
경영관리본부

직 위
이사
전화번호
02-818*****

성 명
이병주
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******goscience.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.11.06
20
0.00
20
0.00

이번보고서
2019.03.29
0
0
0
0

증 감
-20
-0.00
-20
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,074,634
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2018.07.12
보통주
20
20
40
-
무상증자에 따른 신주배정

임원퇴임(-)
2019.03.27
보통주
40
-40
-
-
임원퇴임

합 계
20
-20
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국종합기술 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이상민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한국종합기술

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한국종합기술

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023350

발행주식 총수
10,950,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상민
한자(영문)
李相敏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610712

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 고양시 일산동구 일산로 242

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2019.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한국종합기술
부 서
총무팀

직 위
차장
전화번호
02-204******

성 명
국태성
팩스번호
2049-5***

이메일 주소
******kecc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.28
1,353
0.01
1,353
0.01

증 감
1,353
0.01
1,353
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,353
0
0
0
0
0
0
0
1,353
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,950,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.03.22
보통주
-
1,353
1,353
-
-

합 계
-
1,353
1,353
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한온시스템 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190329)
제출인: 한온시스템

한온시스템/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.29)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

한온시스템 이에프피 주식회사

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명

Magna Powertrain Campiglione S.r.l.

국적

이탈리아

대표자

Orschiedt Mathias

자본금(원)

6,387,300,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

5,000,000

주요사업

자동차부품 제조 판매

2. 취득내역

취득주식수(주)

5,000,000

취득금액(원)

108,967,106,000

자산총액(원)

1,359,967,978,000

자산총액대비(%)

8.01

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

5,000,000

지분비율(%)

100.00

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

사업확장 및 기존 사업과의 시너지 창출

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 발행회사 중 자본금'은 2018년 12월 31일 기준임

2. 상기 '2. 취득내역 중 취득금액'은 USD 95,770,000을 납입일인 2019. 3. 29. 서울외국환중개 최초고시 매매기준율인 1 USD = 1,137.80원을 적용하여 환산한 원화금액 상당액임

3. 상기 '2. 취득내역 중 자산총액' 및 하기 '종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액'은 2019. 3. 25. 종속회사의 유상증자 이후 기준임

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 납입 예정일임

5. 발행회사의 요약 재무사항중 당해 연도는 2018년도, 전년도는 2017년도, 전전년도는 2016년도를 의미함

6.상기 ‘1. 발행회사 중 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2019. 3. 29. 서울외국환중개 고시 매매기준율 1 EUR = 1,277.46원을 적용하여 환산한 원화금액 상당액임

7. 위 일정 등은 유상증자 추진 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

2019-03-15 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

112,531

89,159

23,372

6,387

248,367

-13,613

전년도

106,827

57,068

49,760

6,387

206,651

13,608

전전년도

79,935

43,783

36,151

6,387

168,559

8,301

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

한온시스템 이에프피 주식회사

영문

Hanon Systems EFP Corporation

- 대표자

나가수브라모니 라마찬드란

- 주요사업

자동차부품 제조 판매

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

1,359,967,978,000

지배회사의 연결 자산총액(원)

4,119,580,910,340

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

33.01
휴맥스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
㈜휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장병탁

임 기
시작일
2016년 03월 30일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
임기만료

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1988 서울대학교 컴퓨터 공학 석사
1992 ~ 1995 독일국립정보기술연구소 연구원 
1995 ~ 1997 건국대학교 컴퓨터공학 조교수 
1997 ~ 2001 서울대학교 컴퓨터공학 조교수 
2006 ~ 현재 서울대학교 컴퓨터공학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 장병탁 사외이사의 임기만료로 정구민 사외이사의 신규선임에 따른 사외이사 현황입니다.
신진에스엠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,843

- 매출액

41,542

- 부채총계

23,370

- 영업이익

3,638

- 자본금

4,486

- 당기순이익

3,194

- 자본총계

69,473

*주당순이익(원)

361

나. 연결

- 자산총계

109,810

- 매출액

56,236

- 부채총계

37,184

- 영업이익

4,079

- 자본금

4,486

- 당기순이익

3,045

- 자본총계

72,626

*주당순이익(원)

361

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

664,325,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.38

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

1) 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 연결및별도재무제표 승인의 건

- 이익배당예정내용 : 1주당 75원

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명 : 김은주, 김은식)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김은주

1975-05

3년

신규선임

수원대학교 전자공학과 졸업

신진엔지니어링

현, ㈜신진에스엠 재무이사

김은식

1979-03

3년

신규선임

University of Michigan (MBA)

GS건설㈜ 플랜트사업부

현, ㈜신진에스엠 기획실장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

2. 기계 제작.

4. 수출업, 무역업.

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업.

4. 수출업, 무역업, 유통업.

5항 구체적 기술

(5. 위와 관련된 부대되는 사업일체.)

사업목적 삭제

-

-
폴라리스AI핸디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 폴라리스AI핸디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)핸디소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
최 호 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워 5층

(전 화) 070- 4483- 9000

(홈페이지)http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 차 상 래

(전 화) 070- 4483- 9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황원희

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법과대학 졸업 (1988년)

코넬 대학교 경영대학원 졸업 (2000년)

동양증권 영업부 (1994-1997)

현대증권 밀레니엄팀및 기획실 (2000년-2002년)

씨데코 구조조정 전문회사 이사 (2002년-2003년)

보드웰 인베스먼트 투자회사 파트너 (2003년-2011년)

㈜네오엠텔(現 이트론,코스닥 등록회사) 사외이사 (2005년-2013년)

㈜필링크(코스닥 등록회사) 감사 (2007년-2011년)

리안회계법인 고문 (2012~現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
금일 주주총회에서 2명의 이사가 신규선임되었
습니다.

사임 

- 사외이사 정영진 
- 기타비상무이사 황원희

신규선임

- 사외이사 황원희 
- 기타비상무이사 정영진
삼화전기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼화전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼화전기(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
삼화전기주식회사

대 표 이 사 :
박종온

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3(복대동)

(전 화) 043-261-0200

(홈페이지) http://www.samwha.co.kr/electric

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)서하석

(전 화)043-261-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강휘원

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전, 삼화전기(주) 감사
현, 삼화전기(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SKC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이성준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에스케이씨(주)

20190328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 성 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이씨(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011790

발행주식 총수
37,534,555

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 성 준
한자(영문)
李 成 俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2013년 03월 22일
퇴임일
2019년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이씨(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-378******

성 명
신희우
팩스번호
02-537*****

이메일 주소
******inhw@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 18일
340
0.00
340
0.00

이번보고서
2019년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-340
0.00
-340
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,534,555
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 28일
보통주
340
-340
0
-
-

합 계
340
-340
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아바텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아바텍

아바텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

145,995

- 매출액

74,333

- 부채총계

8,970

- 영업이익

5,565

- 자본금

8,154

- 당기순이익

7,727

- 자본총계

137,025

*주당순이익(원)

510

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,482,964,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 박명섭, 기타비상무이사 이민형

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

○제1호 의안

제19기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

○제2호 의안

사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 :

사내이사 후보자 박명섭

☞원안대로 승인

○제3호 의안

기타비상무이사사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안

기타비상무이사 후보자 이민형

☞원안대로 승인

○제4호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

○제5호 의안

감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

○제6호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

○제7호 의안

정관일부변경 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

○ 상기 4항의 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황

- 부여주식수 : 434,000주

- 행사기간 : 2022년 3월 29일부터

2027년 3월 28일까지

- 부여주식종류 : 보통주

- 행사가격 :5,593원

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박명섭

1964-11

3년

재선임

- 경북대학교 물리학과

- LG전자(주)

- LG Philips Display(주)

- 現. (주)아바텍 대표이사

이민형

1970-07

3년

신규선임

- 한국과학기술원 EMBA

- LG Display 전략팀장

- 現. LG Display New Business 담당

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전기 및 전자부품 제조판매업

신규사업진출을 위한

사업의 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이씨씨 — 타인에대한채무보증결정 (20190329)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/타인에대한채무보증결정/(2019.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

MOM Special Company

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

국민은행 외

3. 채무(차입)금액(원)

954,614,200,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

954,614,200,000

자기자본(원)

5,741,346,635,246

자기자본대비(%)

16.63

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

4,076,339,170,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 미국 실리콘, 쿼츠 등 제조업체인 Momentive Performance Materials Inc.를 지배하고 있는 MPM Holdings Inc.의 발행주식 전부를 인수하려는 컨소시엄에 참여하여, MPM Holdings Inc.의 지분 인수를 위한 특수목적법인 MOM Holding Company의 일정 지분을 취득할 예정임.

- 채무자는 MOM Holding Company의 완전자회사로, MOM Holding Company와 채무자 및 MPM Holdings Inc.는 2018년 9월 13일 Agreement and Plan of Merger (이하 “합병계약”)을 체결하였음.

- 채무자는 합병계약상 합병교부금 지급재원 등을 마련하기 위하여 채권자와 2019년 4월말에 차입계약(이하 “대출계약”)을 체결할 예정으로, 당사는 이에 대해 지급보증을 제공하는 것임.

- 상기 3항 채무(차입)금액과 상기 4항 채무보증내역의 채무보증금액은 2019년 3월 29일 서울외국환중개고시 매매기준율(USD1=1,137.80원)을 적용한 원화 환산 기준이며, 대출계약상 조건 및 환율 변동에 따라 향후 변동될 수 있음.

- 상기 4항 채무보증내역의 자기자본(원)은 2018년 말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4항 채무보증내역의 채무보증기간은 체결일로부터 상환시까지임.

- 상기 보증내용은 대출계약상 조건에 따라 변경될 수 있음.

- 채무자의 요약 재무상황은 신설법인으로 기재를 생략함.

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 2019년 3월 29일 서울외국환중개고시 매매기준율 (USD1=1,137.80원)을 적용한 원화 환산 기준임.

- 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 공시 등을 통해 공시할 예정임.

※ 관련공시

2018-09-13 타법인주식및출자증권취득결정

2018-09-13 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

MOM Holding Company

-

3,121,724,970,000

2018. 9. 13.부터 채무자의 채권자에 대한 합병계약상 지급의무가 완료될 때까지

채무보증잔액은

공시일자 환율로 재환산한 금액입니다

MOM Special Company

-

954,614,200,000

체결일부터 상환시까지

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
대신증권 — 증권발행실적보고서 (20190329)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.2
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 29일

회 사 명 :

대신증권

대 표 이 사 :

나재철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
법인금융상품본부 이재우

02) 769 - 2221

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 29일
2019년 03월 29일
2019년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELB 490
81,000,000,000
1
59,631,080,000
73.62
1
59,631,080,000
73.62

4. 배정방법

가. 공모결과 대신증권 제 490회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2019년 03월 29일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2019년 03월 28일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2019년 03월 29일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 490회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
81,000,000,000
10,000
5,963,108
59,631,080,000
59,631,080,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
81,000,000,000
10,000
5,963,108
59,631,080,000
59,631,080,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 2,981,550원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신증권 제 490회 주가연계파생결합사채(저위험)

구분
금액

발행금액
59,631,080,000

발행비용
2,981,550

헷지거래 사용액
59,628,098,450

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신증권 제 490회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 490회 파생결합사채(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
81,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
8,100,000

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 29일

청약종료일

2019년 03월 29일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 29일

배정 및 환불일
2019년 03월 29일

발 행 일
2019년 03월 29일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 03월 27일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2019년 03월 29일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
액면금액×102.420%

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 150% 이상이 아닌경우
액면금액×102.410%

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2020년 03월 25일(현지 거래소 기준) 
○
최종관찰일 : 2020년 03월 25일(현지 거래소 기준) 
○
만기상환금액 지급일 : 최종기준가격 결정일(불포함) + 2영업일

2019년 03월 29일

대신증권 주식회사

대표이사 나재철 (인)
보라티알 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 보라티알

보라티알/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,780

- 매출액

39,253

- 부채총계

6,254

- 영업이익

4,772

- 자본금

3,375

- 당기순이익

4,553

- 자본총계

50,526

*주당순이익(원)

678

나. 연결

- 자산총계

58,124

- 매출액

42,014

- 부채총계

7,066

- 영업이익

5,065

- 자본금

3,375

- 당기순이익

4,803

- 자본총계

51,057

*주당순이익(원)

715

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

246,564,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안:제4기

재무제표 승인의 건(2018.1.1~2018.12.31)

->원안대로 승인

□ 제2호 의안:현금배당 승인의 건

->원안대로 승인

□ 제3호 의안:사내이사,사외이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 강민석 선임의 건

3-2호 : 사외이사 차흥권 선임의 건

->원안대로 승인

□ 제4호 의안:사외감사 선임의 건

4-1호 : 사외감사 전창후 선임의 건

->원안대로 승인

□ 제5호 의안:정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

□ 제6호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

□ 제7호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강민석

1964-01

3년

재선임

-(주)SK에너지

-(주)흥국생명

-(주)아이엠파마 창업/ 대표이사

-(주)한국솔라 창업/ 대표이사

-(주)보라티알 상무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차흥권

1964-10

3년

재선임

-재개발 재건축 법률문제연구소장

-국토해양부 광역개발검토위원회 위원

-서울시 공공관리 자문위원회 위원

-법무법인 을지 대표 변호사(현

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전창후

1964-07

3년

재선임

비상근

-미국 퍼듀대학교 나스특별연구소 연구원

-농촌진흥원 명예연구관

-서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부 교수(현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

1. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업

1. 자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

자회사의 관리감독강화 및 물류 및 판매대행 업무 추가를 위함

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
천보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 천보

대 표 이 사 :
이상율

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312

(전 화) 070 - 4865 - 2525

(홈페이지)http://www.chunbochem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이동호

(전 화) 070 - 4865 - 2525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최형호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 공인회계사
- (현)최형호회계사무소 대표
- (현)라모스테크놀로지 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
바이오톡스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 정수용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)바이오톡스텍

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정수용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오톡스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086040

발행주식 총수
14,564,624

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정수용
한자(영문)
鄭 守 瑢(Jung Su Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730807

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 흥덕구 오송읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오톡스텍
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
043-21******

성 명
권용석
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******@biotoxtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.30
18,000
0.12
-
-

이번보고서
2019.03.22
38,000
0.26
-
-

증 감
20,000
0.14
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
38,000
38,000
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,564,624
38,000
0.26
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.22
신주인수권이표시된것
18,000
20,000
38,000
9,360
2019.3.22 주식매수선택권 부여
(부여수량: 20,000주, 행사가액: 9,360원)

합 계
18,000
20,000
38,000
9,360
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이티앤지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부 과장
(성 명) 염 정 훈

(전 화) 02-3404-4536

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 은 경

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무
- 前 한국리복(주) 재무담당 상무
- 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사
- 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '임기만료일'은 3년 후 제35기 정기주총일임 (2022년 개최 정기주총일)
AJ네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩 10층

(전 화)02-6363-9999

(홈페이지)http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박형범

(전 화)02-6363-9863

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
천주욱

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

고려대학교 경영학과 졸업

서울대학교 경영대 최고경영자과정수료

前 동부제철 대표이사 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국항공우주 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,755,864

- 매출액

2,786,024

- 부채총계

2,702,957

- 영업이익

146,383

- 자본금

487,376

- 당기순이익

55,539

- 자본총계

1,052,906

*주당순이익(원)

587

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,735,001

- 매출액

2,786,108

- 부채총계

2,685,687

- 영업이익

150,996

- 자본금

487,376

- 당기순이익

75,576

- 자본총계

1,049,314

*주당순이익(원)

775

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

19,495,021,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

ㆍ사외이사 4명

ㆍ사외이사 중 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

80

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㆍ제1호 안건 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 안건 : 이사 선임의 건

제3-1~4호 : 사외이사 4명

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1~4호 : 사외이사 중 감사위원회 위원 4명

→ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(이사보수한도:20억)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원윤희

1957-09

3

신규선임

한국재정학회 회장

한국조세연구원 원장

서울시립대 총장

現) 서울시립대 세무학과 교수

-

박종진

1957-08

3

신규선임

육군 제6군단 군단장(중장)

육군 제3군사령부 부사령관(중장)

육군 제1야전군 사령관(대장)

-

이인

1949-02

3

신규선임

한국항공우주학회 회장

KAIST 인공위성연구센터 소장

現) KAIST 항공우주공학과 명예교수

-

정보주

1954-05

3

신규선임

진주교대 총장

한국 초등교육학회 자문위원

現) 진주교대 교수(일반논리학, 현대윤리학)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

원윤희

1957-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국재정학회 회장

한국조세연구원 원장

서울시립대 총장

現) 서울시립대 세무학과 교수

박종진

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

육군 제6군단 군단장(중장)

육군 제3군사령부 부사령관(중장)

육군 제1야전군 사령관(대장)

이인

1949-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국항공우주학회 회장

KAIST 인공위성연구센터 소장

現) KAIST 항공우주공학과 명예교수

정보주

1954-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

진주교대 총장

한국 초등교육학회 자문위원

現) 진주교대 교수(일반논리학, 현대윤리학)
CJ제일제당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
씨제이제일제당(주)

대 표 이 사 :
신 현 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330

(전 화)02-6740-1114

(홈페이지)http://cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-6740-2957

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 태 윤

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 한양대학교 행정학과 교수

前 한국규제학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
이렘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
정행석, 조현권

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 무안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형철

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정명희

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 부총장
현성바이탈 임원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 제45기 정기주주총회 결과 후의 내용입니다
케이티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
황 창 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 자금IR담당
(성 명) 지 승 훈

(전 화) 02-3495-3262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유희열

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2012~현재 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장 
- 2009~현재 부산대학교 석좌교수 
- 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장 
- 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원 
- 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장 
- 2001~2002 제18대 과학기술부 차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
72.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2022년 정기 주주총회일입니다.