KG모빌리티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,205,642

- 매출액

3,704,794

- 부채총계

1,512,354

- 영업이익

-64,176

- 자본금

689,747

- 당기순이익

-61,838

- 자본총계

693,288

*주당순이익(원)

-448

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,206,063

- 매출액

3,705,903

- 부채총계

1,510,787

- 영업이익

-61,924

- 자본금

689,747

- 당기순이익

-62,443

- 자본총계

695,276

*주당순이익(원)

-453

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

- 사외이사 2명

- 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

■보고사항:

1.감사보고,

2.내부회계관리제도 운영실태 보고

3.영업보고

부의안건

1.제1호 의안

- 제57기(2018년) 재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2.제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

3.제3호 의안

-이사 및 사외이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 선임의 건(예병태)

제3-2호:사내이사 선임의 건

(Pawan Kumar Goenka)

제3-3호:사내이사 선임의 건

(Rajeev Dubey)

제3-4호:사외이사 선임의 건(박용환)

제3-5호:사외이사 선임의 건(원봉희)

→원안대로 승인

4.제4호의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호:감사위원회 위원 선임의 건

(박용환)

제4-2호:감사위원회 위원 선임의 건

(원봉희)

→원안대로 승인

5.제5호 의안

- 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

예병태

1958-01

3

신규선임

- 현대자동차 마케팅 부문 부사장

- 현대자동차 상용차 부문 부사장

- 쌍용자동차COO(현재)

Pawan

Kumar

Goenka

1954-09

2

재선임

- President, Mahindra & Mahindra Automotive & Farm Equipment Sectors

- Chairman, Board of Governors of IIT, Madras

- President, Society of India Automobiles

Manufacturers

- 쌍용자동차(주) 사내이사 및 이사회 의장(현재)

Rajeev Dubey

1954-04

1

재선임

- Member of Executive Committee of Tata

Quality Management Services, Tata Sons

- Member of Executive Committee of Tata

Council for Community Initiatives

- Vice-Chairman of Pesticides Association of

India

- Director on the Board of the Indian Crop

Protection Association

- Group President (HR and Corporate Services), CEO(Aftermarket sector), Member of the group executive board, Mahindra & Mahindra Ltd.

- 쌍용자동차(주) 사내이사(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용환

1956-10

3

재선임

- 고려대학교 정경대학

경제학과, 1982년 졸업

- 한라비스테온공조(주) 대표이사

- 한라공조(주) 대표이사

- 쌍용자동차(주)사외이사 및 감사위원회위원(현재)

-

원봉희

1948-12

3

재선임

-The American University Washington College of

Law, Washington

(Judicial Doctor,1989)

-재무부 기획예산담당관, 감사과장, 보험과장

-International Finance Corporation(미국워싱턴D

C소재)Investment Officer

-미국 워싱턴 DC소재 세계은행(The World Bank)

대리이사(Alternate Executive Director)

-재정경제원 대외경제국장

-김.장 법률사무소 변호사 (현재)

-쌍용자동차(주)사외이사 및 감사위원회위원 (현재)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박용환

1956-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대학교 정경대학 경제학과, 1982년 졸업

- 한라비스테온공조(주) 대표이사

- 한라공조(주) 대표이사

- 쌍용자동차(주)사외이사 및 감사 위원회위원(현재)

원봉희

1948-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

-The American University Washington College of Law, Washington

(Judicial Doctor,1989)

-재무부 기획예산담당관, 감사과장,보험과장

-International Finance Corporation(미국워싱턴DC소재)Investment Officer

-미국 워싱턴 DC소재 세계은행

(The World Bank)대리이사

(Alternate Executive Director)

-재정경제원 대외경제국장

-김.장 법률사무소 변호사 (현재)

-쌍용자동차(주)사외이사 및 감사위원회위원 (현재)