eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남선알미늄 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 남선알미늄

대 표 이 사 :
박 기 재

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄

(전 화) 053-610-5200

(홈페이지) http://www.namsun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부
 본부장
(성 명) 배 해 원

(전 화) 053-610-5153

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김재기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전남대 농과대학 졸업
- 광주은행 상임감사(전)
- (주)남선알미늄 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제46기 정기주주총회에서 재선임
KC그린홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
케이씨그린홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 경

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 국민대학교 경영학부 교수
전 한국투자증권(주) 사외이사 
전 (주)골든브릿지상호저축은행 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
라온시큐어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 라온시큐어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
라온시큐어 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
라온시큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이 순 형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로145, 11,12,13층(역삼동, 우신빌딩)

(전 화) 02-561-4545

(홈페이지) http://www.raonsecure.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명 )이 순 형

(전 화) 02-561-4545

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박춘식

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-.한국전자통신연구원 책임연구원
-.국가보안기술연구소 소장
-.한국정보보호학회 회장
-.FIDO산업포럼 회장
-.(현)아주대학교 사이버보안학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

" 해당사항 없습니다"
케이프 — 정기주주총회결과(제35기 정기주주총회 결과) (20190329)
제출인: 케이프

케이프/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제35기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

220,345

- 매출액

28,790

- 부채총계

76,877

- 영업이익

2,486

- 자본금

12,764

- 당기순이익

2,399

- 자본총계

143,467

*주당순이익(원)

97

나. 연결

- 자산총계

2,219,167

- 매출액

254,636

- 부채총계

2,036,461

- 영업이익

14,364

- 자본금

12,764

- 당기순이익

4,177

- 자본총계

182,706

*주당순이익(원)

90

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

(1) 제1호의안 : 제35기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

(2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 ▶ 원안대로 승인

(3) 제3호의안 : 사내이사 재선임의 건

ㄱ. 제3-1호 의안 : 최철은 사내이사 의 재선임 ▶ 원안대로 승인

ㄴ. 제3-2호 의안 : 문필권 사내이사 의 재선임 ▶ 원안대로 승인

(4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

(5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최철은

1968-10

3

재선임

- (주)케이프 영업팀장

- (주)케이프 마케팅총괄

- (주)케이프 실린더라이너사업본부장(現)

문필권

1967-12

3

재선임

- (주)케이프 공무팀장

- (주)케이프 본부장

- (주)케이프 생산사업부(現)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 기업을 대상으로 하는 투자, 인수·합병 및 이와 관련한 중개,주선 또는 대리

- 중소·벤처기업에 대한 창업·금융 지원 및 투자 산업

- 유가증권, 부동산등 유무형자산에의 투자

- 기타 금융, 경영 및 법률 컨설팅 사업

- 계열회사에 대한 대여, 투자, 관리, 경영자문, 지적재산권 등과 관련된 업무

자회사가 영위하는 사업목적 추가 및 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
성창오토텍 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

조봉관

변경후 대표이사

이병진

2. 변경사유

임기만료

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이병진

1960-09-25

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이병진

(주)성창오토텍

상장(코스닥)

-

사장

2016-12-01

-

-
성창오토텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,963

- 매출액

76,262

- 부채총계

39,135

- 영업이익

2,997

- 자본금

3,650

- 당기순이익

-2,983

- 자본총계

38,828

*주당순이익(원)

-408

나. 연결

- 자산총계

109,297

- 매출액

130,671

- 부채총계

66,674

- 영업이익

172

- 자본금

3,650

- 당기순이익

-3,053

- 자본총계

42,623

*주당순이익(원)

-309

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

365,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 신규선임(2명)

- Koh Victor Gunmin

- 나영섭

사외이사 재선임(1명)

- 정군오

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제23기(2018.01.01~2018.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당(안) 주당50원

☞ 원안가결

제2호의안:정관일부 변경의 건

☞ 원안가결

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 Koh Victor Gunmin 신규선임

제3-1호의안:사내이사 나영섭 신규선임

제3-1호의안:사외이사 정군오 재선임

☞ 원안가결

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안가결

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Koh

Victor

Gunmin

1988-09

3년

신규선임

- 미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업

- SCA Inc. (성창오토텍 미국법인)

부법인장/이사

나영섭

1961-06

3년

신규선임

- 조선이공대학 전기공학과 졸업

-(주)고산 사내이사

-(주)고산 태국법인 법인장/전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정군오

1958-07

3년

재선임

- 고려대학교경제학과 졸업

- 고려대학교 경제학(산업조직)박사

-호서대학교 사회과학대학 교수

-
BGF에코머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,262

- 매출액

141,444

- 부채총계

30,669

- 영업이익

5,736

- 자본금

10,558

- 당기순이익

4,807

- 자본총계

102,593

*주당순이익(원)

228

나. 연결

- 자산총계

167,382

- 매출액

161,369

- 부채총계

65,678

- 영업이익

6,329

- 자본금

10,558

- 당기순이익

4,843

- 자본총계

101,704

*주당순이익(원)

229

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,478,079,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.32

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제22기

(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

2. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(원안대로 가결)

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1안)사내이사 한상용 선임건(가결)

3-2안)사외이사 차은희 선임건(가결)

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결)

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한상용

1969-09

3

재선임

고합그룹

현재) (주)코프라 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차은희

1953-12

3

재선임

호서대 화학과 교수

현재)(주)코프라 사외이사

-
포스코스틸리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 신건철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
포스코강판주식회사

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.27

보고서작성기준일 :
2019.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신건철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
포스코강판주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
058430

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 건 철
한자(영문)
申 建 澈
(Shin Kun Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 신천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2019.03.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
포스코강판(주)
부 서
재무그룹

직 위
대리
전화번호
054-28******

성 명
허준영
팩스번호
054-28******

이메일 주소
******n@poscocnc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.27
1,000
0.02
1,000
0.02

증 감
1,000
0.02
1,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,000,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.27
보통주
-
1,000
1,000
20,200
-

합 계
-
1,000
1,000
20,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
라온시큐어 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,826

- 매출액

24,537

- 부채총계

7,336

- 영업이익

3,964

- 자본금

15,905

- 당기순이익

3,736

- 자본총계

19,490

*주당순이익(원)

117

나. 연결

- 자산총계

27,409

- 매출액

24,610

- 부채총계

7,130

- 영업이익

4,023

- 자본금

15,905

- 당기순이익

3,785

- 자본총계

20,279

*주당순이익(원)

117

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도의 운영실태 보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건

-----> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-----> 의결정족수 미달로 부결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

-. 3-1호 의안 : 사내이사 이순형 선임의 건

-----> 원안대로 승인

-. 3-2호 의안 : 사외이사 박춘식 선임의 건

-----> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)

-----> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

-----> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이순형

1970-10

3년

재선임

-.건국대학교 경영공학박사

-.소프트포럼(주) 경영총괄 부사장

-.건국대학교 대학원 겸임교수

-.(현)한국정보보호학회 부회장

-.(현)라온시큐어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박춘식

1958-09

3년

재선임

-.일본 동경공업대학교 공학박사

-.한국전자통신연구원 책임연구원

-.한국정보보호학회 회장

-.한국FIDO산업포럼 회장

-.(현)아주대학교 사이버보안학과 교수

미해당
경동인베스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 경동인베스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)경동인베스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 경동인베스트

대 표 이 사 :
박 영 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4

(전 화) 031-738-5557

(홈페이지)http://www.kdinvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당임원
(성 명) 정 승 진

(전 화) 031-738-5557

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이기열

임 기
시작일
2019년 04월 01일

만료일
2021년 04월 01일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대학교 경영대학원 
진주세무서장 근무 
광교세무법인 대표(2019년~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 29일 제42기 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 임기는 2년으로
2019년 4월 1일부터 임기가 개시됨.
- 상기 6. 선임 후 사외이사 현황은 임기가 개시되는 2019년 4월 1일 기준임.
예림당 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 예림당

예림당/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,002

- 매출액

22,952

- 부채총계

11,213

- 영업이익

290

- 자본금

11,617

- 당기순이익

35,214

- 자본총계

111,789

*주당순이익(원)

1,528

나. 연결

- 자산총계

596,881

- 매출액

761,109

- 부채총계

223,595

- 영업이익

42,151

- 자본금

11,617

- 당기순이익

32,812

- 자본총계

373,286

*주당순이익(원)

666

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근감사의 상근감사 전환

* 대상자 : 최학근

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기(2018년01월01일~2018년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 승인

제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건

==> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

화장품의 제조업

화장품의 판매 및 유통업

화장품의 수출입업

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
모아라이프플러스 — 증권발행결과(자율공시)(제6회차) (20190329)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.29)증권 발행결과(자율공시)(제6회차)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

4,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-15

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

4,000,000,000

납입일

2019-03-29

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 전환사채권발행결정(제6회차)
코아시아씨엠 — 상호변경안내 (20190329)
제출인: 코아시아씨엠

텔루스/상호변경안내/(2019.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 텔루스

영문

Tellus Co., Ltd.

나. 변경후

국문

주식회사 디오스텍

영문

DIOSTECH Co.,Ltd

2. 변경사유

렌즈사업 강화를 위해 렌즈전문 기업인 합병대상 회사 상호 사용

3. 주주총회일

2019-03-29

4. 과거 상호변경 내역

2016.08.19 상호변경안내

(주식회사 차디오스텍→주식회사 온다 엔터테인먼트)

2017.08.09 상호변경안내

(주식회사 온다 엔터테인먼트→주식회사 텔루스)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
현대공업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 현대공업

현대공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,727

- 매출액

129,001

- 부채총계

29,908

- 영업이익

134

- 자본금

7,670

- 당기순이익

6,287

- 자본총계

89,819

*주당순이익(원)

416

나. 연결

- 자산총계

138,084

- 매출액

158,586

- 부채총계

40,195

- 영업이익

-577

- 자본금

7,670

- 당기순이익

1,017

- 자본총계

97,889

*주당순이익(원)

67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

66

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

994,553,472

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.06

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

회의목적사항

가.보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1. 제1호 의안

제41기 재무제표(연결재무제표

포함)및 이익잉여금 처분(안)

승인의 건.

※ 이익배당금: 주당66원

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안

정관 일부 변경의 건.(별첨1)

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금은 총발행주식중 자기주식을제외한 15,068,992주에 대한 배당입니다.(주당66원)

2) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된

최종 가격을 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전기업(태양광 발전사업)

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에이팩트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이팩트

하이셈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,162

- 매출액

47,115

- 부채총계

66,603

- 영업이익

15,982

- 자본금

8,776

- 당기순이익

14,818

- 자본총계

56,558

*주당순이익(원)

844

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)

- 사외이사 지만수 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)

- 감사 김광성 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-05 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지만수

1967-02

3

신규선임

서울대 대학원 경제학박사

`12.8월~현재 한국금융연구원, 선임연구원

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김광성

1956-04

3

신규선임

상근

`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무

`14.11월~`16.2월 외환선물, 고문

`16.3월~`18.2월 보고펀드자산운용, 전무
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,031

- 매출액

19,036

- 부채총계

25,958

- 영업이익

-7,653

- 자본금

7,027

- 당기순이익

-11,644

- 자본총계

24,073

*주당순이익(원)

-887

나. 연결

- 자산총계

49,658

- 매출액

20,421

- 부채총계

26,289

- 영업이익

-10,245

- 자본금

7,027

- 당기순이익

-11,237

- 자본총계

23,369

*주당순이익(원)

-856

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정

연결

한정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-영업 및 결산보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 송동호 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송동호

1972-07

3년

재선임

비상근

- 연세대학교 응용통계학과

- 삼일회계법인

- ㈜한국벤처컨설팅

- 파로스 세무회계컨설팅

- 現) 효림회계법인
대동 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대동

대동공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

772,717

- 매출액

654,760

- 부채총계

555,213

- 영업이익

5,220

- 자본금

23,728

- 당기순이익

1,464

- 자본총계

217,504

*주당순이익(원)

59

나. 개별(별도)

- 자산총계

551,960

- 매출액

475,867

- 부채총계

371,479

- 영업이익

-750

- 자본금

23,728

- 당기순이익

-3,674

- 자본총계

180,481

*주당순이익(원)

-177

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,036,410,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 72기 정기주주총회

□ 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

① 제1호의안:

제72(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결

및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:

정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안:

이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호의안:

감사위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호의안:

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준식

1966-05

3

재선임

대동공업 기획조정실장

대동공업 사장

(현) 대동공업 회장

하창욱

1959-06

3

재선임

대동공업 연구소장

대동공업 기획조정실장

(현) 대동공업 사장

신도범

1952-11

3

재선임

대동공업 기획조정실장

대동공업 사장

(현) 대동공업 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원오

1967-02

3

재선임

(현) 솔트에셋(주) 대표이사

(현)대동공업 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이원오

1967-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 솔트에셋(주) 대표이사

(현) 대동공업 사외이사
라이온켐텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,718

- 매출액

137,943

- 부채총계

31,566

- 영업이익

2,808

- 자본금

7,693

- 당기순이익

1,880

- 자본총계

102,152

*주당순이익(원)

104

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,972,533,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제37기 재무제표승인의 건

(2018.01.01-2018.12.31)

(미처분이익이잉여금계산서 포함)

(현금배당: 1주당 200원)

→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 이강철 신규선임

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건

제4-1호 상근감사 이중환 신규선임

→ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2109-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 15,386,005주중 자기주식 523,339주를 제외한 14,862,666주 기준입니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강철

1952-01

3

신규선임

동국대학교 통계학과 박사

충청통계학회 부회장

충정통계협회 회장

목원대학교 정보컨설팅학과 교수

대전영화신협 상근 이사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이중환

1957-11

3

신규선임

상근

대전대학교 사회복지학과 석사

대전광역시 건설교통국장

대전광역시 과학경제국장

한남대학교 교수
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190329)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 03월 29일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019년 03월 27일
2019년 03월 29일
2019년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

089
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

현대차증권 DLS 089회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행 
취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 26일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
2) 현대차증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 089회 기타파생결합증권(DLS)
]
(단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000

0

0
0

매 출(b)

0

0

0

0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000

0

0
0

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
0
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제089회 기타파생결합증권
(DLS)

- 제089회는 모집금액 미달로 발행이 취소되었습니다.

2019년 03월 29일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
시지메드텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,757

- 매출액

16,120

- 부채총계

34,780

- 영업이익

-5,799

- 자본금

3,871

- 당기순이익

-15,169

- 자본총계

43,977

*주당순이익(원)

-1,993

나. 연결

- 자산총계

74,861

- 매출액

31,686

- 부채총계

35,662

- 영업이익

-4,912

- 자본금

3,871

- 당기순이익

-14,719

- 자본총계

39,200

*주당순이익(원)

-1,934

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사(2명), 비상근이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영보고

4)외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1). 제1호의안:

제22기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

2) 제2호의안: 이사 선임의 건

2)-1호 의안: 구자교 사내이사 선임의 건

->원안대로 승인

2)-2호 의안: 정준교 사내이사 선임의 건

->원안대로 승인

2)-3호 의안: 김성민 기타비상무이사 선임의 건

->원안대로 승인

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자교

1959-09

3

재선임

인천대학교 기계과 졸

전)연합메디칼(Smith&Nephew)국내 마케팅

현)유앤아이(주) 대표이사

정준교

1969-07

3

재선임

고려대학교 경영학과 졸

전)이랜드(주) 재무전략실

현)유앤아이(주) 사내이사

김성민

1962-09

3

재선임

아이오와대학교 의용공학 박사

현)동국대학교 의생명공학과 교수

현)유앤아이(주) 기타비상무이사
켐트로스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,888

- 매출액

44,434

- 부채총계

29,166

- 영업이익

3,847

- 자본금

2,404

- 당기순이익

5,490

- 자본총계

35,722

*주당순이익(원)

230

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
국일신동 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
국일신동(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
국일신동 주식회사

대 표 이 사 :
김연경 , 손인국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지)http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김맹년

(전 화) 031-499-9192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤상원, 원철수, 정철환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
윤상원
동국대학교 경영학과
현) (주)성진정밀테크 대표이사

원철수
동국대 정치외교학과
현) (주)두올금속 대표이사

정철환
서울대학교 기계항공공학과
전) 미요시 특허법률사무소
현) 김앤장 법률사무소 변리사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치입니다.
아우딘퓨쳐스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,660

- 매출액

89,406

- 부채총계

6,060

- 영업이익

8,077

- 자본금

5,000

- 당기순이익

9,126

- 자본총계

53,600

*주당순이익(원)

925

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김관식)

→ 원안대로승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-25 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김관식

1970-05

3

재선임

성균관대학교 경영전문대학원 MBA

전)교원 재무팀

현)아우딘퓨쳐스 경영지원부문장 CFO
플레이위드 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 플레이위드

플레이위드/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,291

- 매출액

11,815

- 부채총계

75,057

- 영업이익

-1,913

- 자본금

1,795

- 당기순이익

-7,545

- 자본총계

4,234

*주당순이익(원)

-2,200

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 김학준(재선임)

사내이사 1명 이효철(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제35기(2018.01.01~2018.

12.31)재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

(이사회승인일 : 2019.03.22)

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호의안 사내이사 김학준(재선임) → 원안대로 승인

-제3-2호의안 사내이사 이효철(재선임) → 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안(제35기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특 칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김학준

1961-11

3

재선임

전) (주)황금가지 대표이사 사장

현) (주) 플레이위드 대표이사 사장

이효철

1966-11

3

재선임

전) 크라제인터내셔날(주) 상무이사

현) (주)플레이위드 전무이사
LF — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG패션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오규식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이석준

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사 
- 행정고시 제26회 
- 前 기획재정부 제2차관 
- 前 미래창조과학부 제1차관 
- 前 국무조정실 실장 
- 現 악사손해보험㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관 제26조에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
남선알미늄 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

303,023

- 매출액

347,835

- 부채총계

134,303

- 영업이익

9,426

- 자본금

55,243

- 당기순이익

25,221

- 자본총계

168,720

*주당순이익(원)

228

나. 개별(별도)

- 자산총계

294,949

- 매출액

347,835

- 부채총계

126,074

- 영업이익

9,582

- 자본금

55,243

- 당기순이익

25,376

- 자본총계

168,875

*주당순이익(원)

230

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2명(사내이사 : 우오현, 사외이사 : 김재기)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

※원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

※원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우오현

1953-11

2

재선임

- 조선대 교육대학원 졸업

- SM그룹 회장(현)

- (주)남선알미늄 이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재기

1939-05

2

재선임

- 전남대 농과대학 졸업

- 광주은행 상임감사(전)

- (주)남선알미늄 사외이사(현)

-
차AI헬스케어 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20190329)
제출인: 차AI헬스케어

합병등종료보고서
1.1
제이준코스메틱(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :

제이준코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :

대표이사 고 재 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 고 재 영

(전 화) 02-2193-9500

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 01월 18일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)에 관한 사항입니다. 자산양수도 금액은 23,400,000,000원이며 2019년 3월 29일자로 양수대금 지급이 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고 합니다.

구분
일자

이사회결의일
2019년 01월 18일

계약금 지급일
2019년 01월 18일

주요사항보고서 제출일
2019년 01월 18일

양수예정일
2019년 01월 18일

잔금지급일
2019년 3월 29일 (지급완료)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
자산양수도 전 금액
증감액
자산양수도 후 금액

유동자산
135,243,124,347
-23,400,000,000
111,843,124,347

비유동자산
77,490,606,294
23,400,000,000
100,890,606,294

자산총계
212,733,730,641
-
212,733,730,641

유동부채
38,879,808,280

38,879,808,280

비유동부채
47,005,214,640

47,005,214,640

부채총계
85,885,022,920
-
85,885,022,920

자본금
13,262,092,000

13,262,092,000

자본총계
126,848,707,721

126,848,707,721

※ 상기요약재무정보는 2018년 기말 별도재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감내역이므로 실제 별도재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
천일고속 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 천일고속

천일고속/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제71기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

80,409

- 매출액

55,559

- 부채총계

18,525

- 영업이익

-3,153

- 자본금

7,146

- 당기순이익

-207

- 자본총계

61,884

*주당순이익(원)

-146

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

2,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,708,216,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제71기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고 / 영업보고 /내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

□제1호의안 :제71기(2018년1월1일-2018년12월31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함)승인의 건

→원안대로승인

□제2호의안 :이익배당 승인의 건

(현금배당 주당:4,000원)

→원안대로승인

□제3호의안 :정관 일부 변경의 건

→원안대로승인

□제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건

→원안대로승인

□제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건

→원안대로승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
한국쉘석유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국쉘석유 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
강 진 원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) (051) 620-5133 (대표)

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오태현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
경동인베스트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

592,002

- 매출액

228,644

- 부채총계

194,135

- 영업이익

39,213

- 자본금

11,825

- 당기순이익

29,828

- 자본총계

397,867

*주당순이익(원)

11,998

나. 개별(별도)

- 자산총계

318,777

- 매출액

7,461

- 부채총계

8,354

- 영업이익

-162

- 자본금

11,825

- 당기순이익

1,575

- 자본총계

310,423

*주당순이익(원)

693

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,136,564,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 재선임(손원락, 조진수)

- 사내이사 1명 신규선임(정승진)

- 사외이사 1명 신규선임(이기열)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 42기 정기주주총회 목적사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운용실태보고

제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 현금배당 500원

▷원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건

▷원안대로 통과

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1-1호의안: 사내이사(손원락) 선임의 건

- 제3-1-2호의안: 사내이사(조진수) 선임의 건

- 제3-1-3호의안: 사내이사(정승진) 선임의 건

- 제3-2호의안: 사외이사(이기열)

선임의 건

▷ 원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손원락

1977-11

2

재선임

<사내이사>

경기대학교졸업

㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재)

㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재)

㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재)

㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재)

㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재)

조진수

1962-10

2

재선임

<사내이사>

서울대학교 경영학과

서울대학교 경영대학원

미국미시간대학교 MBA

일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년)

송현홀딩스 CFO(2012년~2014년)

㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월)

㈜경동 사장(2016년~현재)

㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재)

정승진

1975-03

2

신규선임

<사내이사>

연세대학교 경영학과

삼일회계법인 근무

㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기열

1962-03

2

신규선임

경희대학교 경영대학원

진주세무서장 근무

광교세무법인 대표(2019년~현재)

광교세무법인(대표)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

34. 부동산 관리업

안정적 수익창출

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
엘디티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 엘 디 티

대 표 이 사 :
정 재 천

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 한들1로126-33 (백석동 1100번지)

(전 화) 041-520-7300

(홈페이지) http://www.ldt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조 현 민

(전 화) 041-520-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정수빈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

세화 회계법인 근무

대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원

현재 공인회계사 사무소 개업 중

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
폴라리스오피스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,427

- 매출액

22,541

- 부채총계

4,839

- 영업이익

1,596

- 자본금

18,732

- 당기순이익

-7,315

- 자본총계

38,588

*주당순이익(원)

-206

나. 연결

- 자산총계

42,919

- 매출액

22,544

- 부채총계

5,062

- 영업이익

-517

- 자본금

18,732

- 당기순이익

-10,114

- 자본총계

37,858

*주당순이익(원)

-277

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 재선임 2명

감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶이사회 승인(2019.03.21)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호의안 :사내이사 이해석 선임 건

제3-2호의안 :사내이사 김재호 선임 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호 의안:감사 이상헌 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 :이사의 보수한도 결정

▶원안대로 승인

제6호 의안 :감사의 보수한도 결정

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안은 상법 제449조의2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회 결의(2019년 3월 21일)로 승인하고 주주총회에서 보고로 대체함

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-22 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이해석

1980-06

3

재선임

(現)인프라웨어 각자 대표이사

(주)인프라웨어 전략기획실장

김재호

1975-11

3

재선임

(現)인프라웨어 경영지원실장

(주)셀바스에이아이 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상헌

1973-07

3

재선임

비상근

(現)효림회계법인 이사

- 삼일회계법인

- 한국증권업협회

- 효림회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

연구개발서비스업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대산F&B — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대산F&B

MP그룹/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 → 연회에 따라 미승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 연회에 따라 미승인

제3호 의안: 이사 선임의 건 → 연회에 따라 미승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 연회에 따라 미승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 연회에 따라 미승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제24기 정기주주총회를 예정대로 개최하려 하였으나, 현재 2018 회계연도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차가 총회일 당일까지 완료되지 않았으며, 국세청 세무 신고 관련하여 금일 미확정 재무제표에 대한 승인이 불가하여 금일 상정하기로 했던 1~5호를 의안으로 하는 정기주주총회를 연회하여 줄 것을 참석한 주주들에게 결의하였고, 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하였습니다.

- 연회일시: 2019년 04월 09일(화) 오전 09:00

- 연회장소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2558 외교센터 12층 The Most

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고
CSA 코스믹 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

36,902

- 매출액

62,457

- 부채총계

13,304

- 영업이익

-264

- 자본금

9,874

- 당기순이익

-519

- 자본총계

23,597

*주당순이익(원)

-26

나. 연결

- 자산총계

37,467

- 매출액

63,527

- 부채총계

13,843

- 영업이익

20

- 자본금

9,874

- 당기순이익

-465

- 자본총계

23,624

*주당순이익(원)

-23

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 외부회계감사인선임보고

다. 영업보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함)

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수 한도승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
LF — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,651,841

- 매출액

1,706,682

- 부채총계

468,412

- 영업이익

119,508

- 자본금

146,200

- 당기순이익

81,340

- 자본총계

1,183,429

*주당순이익(원)

2,846

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,506,189

- 매출액

1,414,779

- 부채총계

319,907

- 영업이익

110,863

- 자본금

146,200

- 당기순이익

85,509

- 자본총계

1,186,283

*주당순이익(원)

2,924

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,620,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사선임

사내이사 2명, 사외이사 1명

- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제1호 의안: 제13기

(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건

※ 1주당 예정 현금배당금: 500원

→ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건(1인)

→ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 2019년 이사보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상균

1969-12

3

신규선임

- 前 (주)LG패션 신사캐주얼부문장

- 前 (주)LF 라푸마북경법인장

- 前 (주)LF 영업운영부문장

- 現 (주)LF 신사/액세서리부문장

정연우

1968-12

3

신규선임

- 前 (주)LG패션 신사부문장

- 前 (주)LF 전략영업부문장

- 現 (주)LF 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석준

1959-05

3

신규선임

- 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사

- 행정고시 제26회

- 前 기획재정부 제2차관

- 前 미래창조과학부 제1차관

- 前 국무조정실 실장

- 現 악사손해보험㈜ 사외이사

악사손해보험㈜

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이석준

1959-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사

- 행정고시 제26회

- 前 기획재정부 제2차관

- 前 미래창조과학부 제1차관

- 前 국무조정실 실장

- 現 악사손해보험㈜ 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

22. 주방용품 제조 및 판매업

22. 주방용품, 전기·전자용품 제조 및 판매업

'생활문화기업' 도약 위한 사업다각화
이노인스트루먼트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,267

- 매출액

22,035

- 부채총계

41,658

- 영업이익

-3,001

- 자본금

10,141

- 당기순이익

-4,803

- 자본총계

59,609

*주당순이익(원)

-238

나. 연결

- 자산총계

119,041

- 매출액

49,905

- 부채총계

59,390

- 영업이익

-4,910

- 자본금

10,141

- 당기순이익

-4,238

- 자본총계

59,651

*주당순이익(원)

-208

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안: 제4기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무

제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안: 감사선임의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

현승희

1960-10

3

신규선임

상근

전 신한금융투자 부사장

전 KTB 투자증권 부사장
엘디티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 엘 디 티

대 표 이 사 :
정 재 천

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 한들1로126-33 (백석동 1100번지)

(전 화) 041-520-7300

(홈페이지) http://www.ldt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조 현 민

(전 화) 041-520-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장영수

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

충남 당진군 부군수

충청남도 감사위원장

충남북부상공회의소 상근 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
경동인베스트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박영훈

변경후

조진수

2. 변경사유

박영훈 대표이사 사임(임기만료)

조진수 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-04-01

4. 기타 참고사항

2019년 3월 29일 이사회에서 신규선임된 대표이사 조진수는 2019년 4월 1일부터 변경 적용됨

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

조진수

최대주주의 특수관계인

<사내이사>

서울대학교 경영학과

서울대학교 경영대학원

미국미시간대학교 MBA

일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년)

송현홀딩스 CFO(2012년~2014년)

㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월)

㈜경동 사장(2016년~현재)

㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재)

-
티비에이치글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 TBH GLOBAL

대 표 이 사 :
우 종 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 456, TBH빌딩

(전 화) 02-2058-3800

(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-2140-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 한 웅

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산대학교 상과대학 경영학과 졸업
- 부산대학교 경영대학원 수료
- 한영회계법인 상무이사
- (現)남경회계법인 상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 제22기 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 2019년 3월 29일에 개최된 당사의 제19기 정기주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.