코아시아씨엠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코아시아씨엠

텔루스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,201

- 매출액

8,332

- 부채총계

18,238

- 영업이익

-5,168

- 자본금

17,614

- 당기순이익

-9,168

- 자본총계

38,963

*주당순이익(원)

-106

나. 연결

- 자산총계

57,405

- 매출액

9,054

- 부채총계

18,298

- 영업이익

-6,120

- 자본금

17,614

- 당기순이익

-9,584

- 자본총계

39,107

*주당순이익(원)

-110

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호의안: 제 5기(2018년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인가결

- 제3호 의안 :이사선임의 건

제3-1호 의안(사외이사 오원경 선임의 건)

→원안대로 승인가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상호변경

- 기존 : 주식회사 텔루스

- 변경예정 : 주식회사 디오스텍

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-15 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오원경

1965-10

3년

재선임

전) 대림화학 부장

학력)서강대학교 대학원 경제학과 수료

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

83. 스마트폰용 렌즈 제조 판매

84. 스마트폰 부품 제조 판매

85. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체

합병 진행에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

3. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업

5. 컴퓨터 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업

6. 전자부품 개발, 제조 및 판매업

7. 위 관련제품에 관한 수출입업

8. 기타 통신 판매업

9. 전자상거래업

11. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

13. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

14. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

15. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

16. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

17. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

18. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

19. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

20. 부동산의 개발, 매매 및 임대업

27. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업

28. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업

29. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업

30. 인터넷온라인 광고업

31. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업

32. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업

33. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업

36. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업

39. 국내외 인력 송출 및 대행업

40. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연시설물 및 종합물품 대여사업

44. 연예종합 인터넷포털사업

45. 잡지 및 정기 간행물 발행업

46. 가상현실(VR) 소프트웨어 개발 사업

47. 가상현실(VR) 방송프로그램 제작 및 공급업

49. 가상현실(VR) 시뮬레이터의 개발, 제작, 유통 사업

52. 정보처리, 컴퓨터 운영관련 기술 및 소프트웨어(S/W)의 개발사업

53. 방송아카데미 운영관련 사업

54. 프랜차이즈업

55. 국내외 기업투자 및 지주사업

56. 자동차 수출입업

57. 자동차 매매 및 매매알선업

58. 자동차 임대업

59. 자동차 정비, 개조, 제작업

60. 경영자문서비스업

61. 기업 인수 합병 중개업

62. 투자유치 자문업

63. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업

64. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 콘텐츠 개발 및 유통, 판매사업

65. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 매장 운영 및 관련 부대사업

66. 셀러브리티 IP를 이용한 홀로그램 공연기획 및 콘텐츠의 개발, 제작, 유통사업

67. 의류, 잡화 제조 및 유통사업

69.위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자, 금융, 대부업 및 서비스등 제반사업 일체

70. 블록체인 플랫폼 개발 사업

71. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업

72. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷 데이터 센터 (IDC) 인프라 구축사업

73. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 증강현실 (AR) 및 가상현실 (VR) MD 상품용 컨텐츠 제조

및 유통, 판매사업

74. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업

75. 한류 아티스트 IP를 활용한 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) MD상품 제조 및 유통,

판매사업

76. 한류 아티스트 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업

77. AR/VR 컨텐츠와 MD상품, F&B (식음료) 프렌차이즈 사업

78. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체

79. 인공지능(AI)를 기반으로 한 정보제공 서비스업

80. 온라인을 기반으로 한 매체 광고사업

81. 온라인 데이터 서비스업

82. 모바일 플랫폼을 활용한 광고사업

렌즈사업 집중을 위한 불필요한 사업목적 삭제