eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DYP — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: DYP

동양피스톤/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

317,621

- 매출액

332,214

- 부채총계

222,103

- 영업이익

17,445

- 자본금

6,584

- 당기순이익

11,742

- 자본총계

95,518

*주당순이익(원)

874

나. 개별(별도)

- 자산총계

261,139

- 매출액

275,007

- 부채총계

166,960

- 영업이익

10,836

- 자본금

6,584

- 당기순이익

7,929

- 자본총계

94,179

*주당순이익(원)

603

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,552,142,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.46

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인 신임, 사외이사2인 신임, 사외이사1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제1호의안]

제 42기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

:원안가결

[제2호의안]

이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 120원)

:원안가결

[제3호의안]

이사 선임의 건

3-1)사내이사 이승재 신규선임

:원안가결

3-2)사외이사 문호준 재선임

:원안가결

3-3)사외이사 임홍재 신규선임

:원안가결

3-4)사외이사 신홍희 신규선임

:원안가결

[제4호의안]

이사보수한도액 결정의 건

:원안가결

[제5호의안]

정관 변경의 건

:원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승재

1966-02

3

신규선임

현) 동양피스톤 주식회사 경영지원실 이사

단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문호준

1971-03

3

재선임

현) 법무법인 광장 변호사

서울대학교 법학과 학사

-

임홍재

1959-07

3

신규선임

현) 지엠비인베스트먼트 준법감시인

서울대학교 경영대학원

-

신홍희

1963-11

3

신규선임

한국증권거래소 파생상품시장본부 상무

University of Washington, MBA

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문호준

1971-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인 광장 변호사

서울대학교 법학과 학사

임홍재

1959-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 지엠비인베스트먼트 준법감시인

서울대학교 경영대학원

신홍희

1963-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국증권거래소 파생상품시장본부 상무

University of Washington, MBA

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1)친환경차 관련부품의 제조 및 판매

2)컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

수소전지자동차, 스마트팩토리 엔지니어링 신규사업 진출에 따른 사업목적추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
알에프텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 알에프텍

알에프텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,079

- 매출액

115,380

- 부채총계

29,292

- 영업이익

-291

- 자본금

9,525

- 당기순이익

-9,950

- 자본총계

94,787

*주당순이익(원)

-532

나. 연결

- 자산총계

177,047

- 매출액

240,345

- 부채총계

55,555

- 영업이익

5,767

- 자본금

9,525

- 당기순이익

6,607

- 자본총계

121,492

*주당순이익(원)

353

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:차정운) ->원안 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:남궁헌) ->원안 가결

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:김성택) ->원안 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안 가결

제5호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건->원안 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 14일에 최종 확정하였고, 이에 따른 승인보고를 하였습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차정운

1956-05

3

재선임

現 (주)알에프텍 사내이사

남궁헌

1974-08

3

신규선임

現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성택

1968-01

3

신규선임

現 연세대학교 치과대학 교수

-
와이투솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 와이투솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유양디앤유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 유양디앤유

대 표 이 사 :
김 상 옥, 박 일 (각자대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

(전 화) 031 - 350 - 7400

(홈페이지) http://www.yuyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 명 수

(전 화) 031-350-7437

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서창원

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)법무법인 오늘 변호사 
(전)서울동부지방법원 부장판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 03월 29일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
와이투솔루션 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

194,186

- 매출액

91,081

- 부채총계

86,736

- 영업이익

-18,409

- 자본금

28,276

- 당기순이익

-29,972

- 자본총계

107,450

*주당순이익(원)

-538

나. 개별(별도)

- 자산총계

194,151

- 매출액

91,081

- 부채총계

86,701

- 영업이익

-18,327

- 자본금

28,276

- 당기순이익

-29,972

- 자본총계

107,450

*주당순이익(원)

-538

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(박 일)

- 사외이사 1명(서창원)

- 감사 1명(김영걸)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-아래 모든 의안을 원안대로 결의함-

제1호의안: 제43기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 박일] 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : 서창원] 선임의 건

제4호 의안 : 감사[후보자 : 김영걸] 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박일

1965-11

3

재선임

(주)유양디앤유 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창원

1964-04

3

재선임

법무법인오늘 변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영걸

1964-12

3

신규선임

상근

도원회계법인대표회계사
와이솔 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 와이솔

와이솔/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

293,487

- 매출액

260,038

- 부채총계

61,664

- 영업이익

33,312

- 자본금

12,078

- 당기순이익

32,190

- 자본총계

231,823

*주당순이익(원)

1,379

나. 연결

- 자산총계

370,602

- 매출액

433,566

- 부채총계

111,148

- 영업이익

53,589

- 자본금

12,078

- 당기순이익

45,370

- 자본총계

259,454

*주당순이익(원)

1,939

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,904,383,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 150원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사외이사 서광석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서광석

1955-11

3년

신규선임

▶1989-2019 現서울대학교

전기 정보 공학부 교수

▶2003-2005 서울대학교

반도체공동연구소

연구소장

해당사항 없음
다이나믹솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 다이나믹솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
네오펙트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)네오펙트

대 표 이 사 :
반호영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 죽전로 152, 서관 401호

(전 화) 031-889-8521

(홈페이지)http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이동훈

(전 화)031-889-8521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 정 윤

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사 
미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사
전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트

현) 우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제542조의8 및 동 시행령 제34조상의 최근 사업연도 말 자산총액 1,000억원 미만의 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당하므로 이사총수 4분의 1이상의 사외이사 선임의무가 없습니다.

- '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 29일 주주총회에서 사임한 기타비상무이사(윤석원, 서용덕 총 2인)를 차감하고, 신규선임된 사외이사(이정윤)를 포함하여 작성하였습니다.
티사이언티픽 — 정기주주총회결과(제21기) (20190329)
제출인: 티사이언티픽

옴니텔/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,385

- 매출액

5,213

- 부채총계

38,755

- 영업이익

-1,411

- 자본금

16,849

- 당기순이익

2,339

- 자본총계

13,621

*주당순이익(원)

83

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건 :

감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 성학준)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성학준

1972-03

3

신규선임

美 Georgia Tech, Emory Univ. 의공학 박사

美 Vanderbilt Univ. 교수

(현) 연세대학교 의과대학 교수

(현) 주식회사 티엠디랩 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 의료용구, 의료기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

1. 의약품, 의약외품, 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

1. 동물용 의약품 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

1. 재활용구, 보장구 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

1. 화장품, 미용기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

1. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 (인공조직, 세포치료제, 유 전자치료제 등)

신규사업 진출 목적

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한온시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백성준

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

경력: 한국직업능력개발원 선임연구위원, 세계은행 Senior Education Specialist 
현직: KDI 국제정책대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

. 상기 2항 임기만료일은 1년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
이퓨쳐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주) 이 퓨 쳐

대 표 이 사 :
황 경 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)이 기 현

(전 화) 02) 3400 - 0525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한상호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
이엘티에스 주식회사 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규선임하여, 현재 사외이사는 총 2명(이창수사외이사, 한상호사외이사)입니다.
엠아이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 엠아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엠아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 엠아이텍

대 표 이 사 :
박 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 하북2길 174

(전 화) 031-662-5645

(홈페이지)http://www.mitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 영 우

(전 화) 031-662-5645

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤종성

임 기
시작일
2016년 09월 12일

만료일
2019년 09월 11일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
-

사외이사비율 (%)
-

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
이녹스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9196

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)이원진

(전 화)031-727-9196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김희택

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 한양대학교 재료화학공학과 교수
(現) 학교법인 청은학원 이사
(現) 한국도레이과학진흥재단 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지임
이퓨쳐 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,536

- 매출액

9,829

- 부채총계

3,664

- 영업이익

292

- 자본금

2,385

- 당기순이익

333

- 자본총계

16,872

*주당순이익(원)

74

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

동 정기주주총회에서 '감사위원회 설치'에 대한 정관 일부변경안이 승인되었으며, 상법 제393조의2 규정에 의거 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 3인(사내이사 김경숙, 사외이사 이창수, 사외이사 한상호)을 선임하였습니다.

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경숙

1959-12

3년

재선임

(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상호

1964-07

3년

신규선임

화인F.C. 대표이사

공인회계사

現이엘티에스 주식회사 이사

이엘티에스 주식회사 이사
한온시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김도언

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경력: 제26대 검찰총장
현직: 법무법인 청률 고문변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

. 상기 2항 임기만료일은 1년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
드림텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 드림텍

드림텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

284,906

- 매출액

601,546

- 부채총계

142,152

- 영업이익

42,384

- 자본금

2,515

- 당기순이익

37,071

- 자본총계

142,754

*주당순이익(원)

1,475

나. 개별(별도)

- 자산총계

195,890

- 매출액

433,592

- 부채총계

86,359

- 영업이익

20,471

- 자본금

2,515

- 당기순이익

12,122

- 자본총계

109,530

*주당순이익(원)

483

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

기타비상무이사 2명

사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제21기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 개정의 건

☞원안대로 승인.

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3, 사외이사 3명, 기타비상무 이사 2명 )

☞원안대로 승인.

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

☞원안대로 승인.

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형민

1970-08

3

재선임

現 (주)드림텍 대표이사

김종명

1964-09

3

재선임

現 (주)드림텍 제조본부장

박진환

1964-12

3

재선임

現 (주)드림텍 영업구매본부장

김영호

1957-07

3

재선임

現 (주)드림텍 이사회의장

김예환

1969-10

3

신규선임

現 유니퀘스트(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤창인

1972-11

3

재선임

現 다율회계법인 대표 공인회계사

-

구만복

1965-05

3

재선임

現 고려대학교 생명과학대학 생명공학과 교수

-

최동주

1960-06

3

신규선임

現 서울대학교 의과대학 의학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤창인

1972-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 다율회계법인 대표 공인회계사

구만복

1965-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 고려대학교 생명과학대학 생명공학과 교수

최동주

1960-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 서울대학교 의과대학 의학과 교수
동우팜투테이블 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

220,489

- 매출액

250,159

- 부채총계

31,901

- 영업이익

16,969

- 자본금

12,916

- 당기순이익

18,123

- 자본총계

188,587

*주당순이익(원)

705

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,286,088,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호의안 26기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2.제2호의안 현금배당의 건

- 원안대로 승인

3.제3호의안 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

4.제4호의안 이사선임의건(사외이사 이대갑)

- 원안대로 승인

5.제5호의안 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

6. 제6호의안 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이대갑

1960-03

3년

재선임

현 회계사무소 운영

전 전주시 출자,출연기관 운영심의위원

전 광주지방국세청 조세범칙 조사심의위원

전 전주상공회의소 경영자문위원

-
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,598

- 매출액

91,178

- 부채총계

32,213

- 영업이익

910

- 자본금

4,552

- 당기순이익

922

- 자본총계

39,385

*주당순이익(원)

101

나. 연결

- 자산총계

73,689

- 매출액

98,664

- 부채총계

34,171

- 영업이익

1,082

- 자본금

4,552

- 당기순이익

1,026

- 자본총계

39,518

*주당순이익(원)

113

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명,사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사(대표이사) 강덕현 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 이건민 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사 김대진 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 사외이사 박능수 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 김성수 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.

2. 금번 주총시 배당에 관한 결의는 없습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강덕현

1958-08

3년

재선임

(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장

(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사

(현) 알에스오토메이션(주) 사장

이건민

1962-06

3년

재선임

(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사

(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대진

1957-12

3년

재선임

(1992~1998) 동아대학교 컴퓨터공학과 조교수,부교수

(현) 포항공과대학교 컴퓨터공학과 교수

해당사항없음

박능수

1968-03

3년

재선임

(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원

(현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수

해당사항없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성수

1955-05

3년

재선임

비상근

(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무

(2009~2012) 미래산업 COO

(현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수
프리엠스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 프리엠스

프리엠스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,373

- 매출액

26,980

- 부채총계

3,341

- 영업이익

1,395

- 자본금

3,000

- 당기순이익

2,188

- 자본총계

45,032

*주당순이익(원)

413

나. 연결

- 자산총계

48,551

- 매출액

27,277

- 부채총계

3,185

- 영업이익

1,477

- 자본금

3,000

- 당기순이익

2,306

- 자본총계

45,366

*주당순이익(원)

436

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

264,704,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 박흥식(재선임)

사내이사 주흥식(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제29기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

※현금배당 : 주당 50원

→원안대로 승인

제2호의안:정관일부변경의 건

→원안대로 승인

(전자증권제도 시행에 따른 조문 개정,이사의 임기를 3년이내에서 주주총회에서 정할수 있도록 변경,표준정관변경에 따른 문구의 정비)

제3호의안:이사선임의 건

제3-1호의안:사내이사 박흥식 재선임의 건

제3-2호의안:사내이사 주흥식 재선임의 건

→원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(이사보수한도 20억원)

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(감사보수한도 5천만원)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박흥식

1960-03

3년

재선임

(주)프리엠스 대표이사

주흥식

1965-03

3년

재선임

(주)프리엠스 상무
원익 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)원익

대 표 이 사 :
백 상 천

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩

(전 화) 031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최화영

(전 화) 031-8038-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산대학교 의학과 졸업
- 동아대학교 외과학 석/박사 수료
- 서울대학교 의과대학 교수
- 분당서울대학교 외과 교수
- 現 분당서울대학교병원 암센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 사외이사 (정필상)의 임기만료에 따른 신임 사외이사 선임건입니다.
구영테크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

146,492

- 매출액

81,928

- 부채총계

88,631

- 영업이익

1,638

- 자본금

13,197

- 당기순이익

3,912

- 자본총계

57,861

*주당순이익(원)

195

나. 연결

- 자산총계

202,572

- 매출액

195,238

- 부채총계

133,745

- 영업이익

5,378

- 자본금

13,197

- 당기순이익

5,920

- 자본총계

68,827

*주당순이익(원)

296

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

740,336,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.95

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김성복 신규선임

사내이사 이희상 재선임

사외이사 이희로 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과)

*1주당 30원 현금배당

(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과)

제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건(원안대로 통과)

제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표 승인/보고의 금액 단위는 백만원이며, 백만원 이하 단위는 절사한 금액입니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성복

1957-01

3

신규선임

-부산대학교 금속학

-현대자동차(주) 근무(前)

-(주)구영테크 근무(現)

이희상

1963-09

3

재선임

-울산고등학교

-진영산업 근무(前)

-(주)구영테크 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희로

1947-05

3

재선임

-영남대학교 행적학

-수산업협동조합중앙회 근무(前)

-(주)구영테크 사외이사(現)

해당사항 없음
대창스틸 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대창스틸

대창스틸/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

222,595

- 매출액

228,369

- 부채총계

126,575

- 영업이익

2,881

- 자본금

10,000

- 당기순이익

-1,036

- 자본총계

96,020

*주당순이익(원)

-64

나. 연결

- 자산총계

256,470

- 매출액

228,396

- 부채총계

155,322

- 영업이익

2,813

- 자본금

10,000

- 당기순이익

-19,575

- 자본총계

101,148

*주당순이익(원)

-662

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,999,859,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 1주당 100원)

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 문창복)

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문창복

1943-12

3년

재선임

現 (주)대창스틸 대표이사 회장

(주)대창에이티 사내이사

(주)대창모터스 사내이사

前 한국상업은행
세동 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 세동

세동/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,171,020,979

- 매출액

131,687,786,327

- 부채총계

92,871,492,410

- 영업이익

-4,861,519,997

- 자본금

10,705,500,000

- 당기순이익

-6,651,486,039

- 자본총계

15,299,528,569

*주당순이익(원)

-332

나. 연결

- 자산총계

124,461,800,406

- 매출액

140,775,464,519

- 부채총계

102,729,926,429

- 영업이익

-2,364,861,563

- 자본금

10,705,500,000

- 당기순이익

-4,182,180,677

- 자본총계

21,731,873,977

*주당순이익(원)

-209

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인: 윤정상(재선임)

사내이사1인: 윤병선(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고 안건》

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

▶제1호의안 : 제33기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞원안대로 통과

▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 통과

▶제3호의안 : 이사선임의 건

3-1호의안:사내이사 윤정상 재선임

3-2호의안:사내이사 윤병선 신규선임

☞원안대로 통과

▶제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

▶제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤정상

1975-05

3

재선임

◎ 성균관대학교 화학공학과 졸업

◎ BOSTON UNIV. GRADUATED MBA

◎ 한화석유화학 근무(前)

◎ ㈜세동 대표이사(現)

윤병선

1962-05

3

신규선임

◎ 밀양대학교 경영학과 졸업

◎ 중국세동릉운유한공사 법인장(前)

◎ ㈜세동 경영전략 본부장(前)

◎ ㈜세동 전략기획실장(現)
한온시스템 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한온시스템

한온시스템/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,355,781

- 매출액

5,937,585

- 부채총계

3,224,125

- 영업이익

433,776

- 자본금

53,380

- 당기순이익

283,697

- 자본총계

2,131,656

*주당순이익(원)

520

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,518,375

- 매출액

2,604,671

- 부채총계

1,981,826

- 영업이익

61,837

- 자본금

53,380

- 당기순이익

17,595

- 자본총계

1,536,549

*주당순이익(원)

33

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

240

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

170,816,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 선임

. 사외이사 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)

감사위원 선임

. 감사위원 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고 사항

① 감사보고 및 영업보고

② 내부회계관리제도 실태 및 외부감사인 선임 보고

2. 결의 사항

① 제1호 의안: 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여

승인의 건

- 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)

- 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

- 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 2019년 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익(원)은 주식수 (533,800,000주) 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(277,639 백만원)에 대한 주당이익임.

- 상기 2.배당의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(10,838원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2019-03-15 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도언

1940-06

1

재선임

- 제26대 검찰총장

- (현) 법무법인 청률 고문변호사

없음

백성준

1960-01

1

신규선임

- 한국직업능력개발원 선임연구위원

- 세계은행 Senior Education Specialist

- (현) KDI 국제정책대학원 교수

쌍용양회공업주식회사

(사외이사/감사위원, 2019년 3월 29일 임기종료 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

백성준

1960-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국직업능력개발원 선임연구위원

- 세계은행 Senior Education Specialist

- (현) KDI 국제정책대학원 교수
현대지에프홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,837,375

- 매출액

3,251,741

- 부채총계

726,282

- 영업이익

137,227

- 자본금

48,852

- 당기순이익

127,231

- 자본총계

2,111,093

*주당순이익(원)

1,181

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,642,342

- 매출액

1,514,615

- 부채총계

300,482

- 영업이익

69,469

- 자본금

48,852

- 당기순이익

80,960

- 자본총계

1,341,860

*주당순이익(원)

927

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

210

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,334,454,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.45

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명(상근 2명, 비상근 2명)

사외이사 2명(비상근 2명)

감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제51기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

:원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)

:원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)

:원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

:원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 개정의 건

:원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-18 참고서류

2019-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박홍진

1964-03

2

재선임

(前) (주)현대백화점 기획조정본부 본부장

(現) (주)현대그린푸드 대표이사

정교선

1974-10

2

재선임

(現) (주)현대홈쇼핑 대표이사

(現) 현대백화점그룹 부회장

정지영

1963-05

2

신규선임

(前) (주)현대백화점 울산점장

(現) (주)현대백화점 영업전략실장

권경로

1964-11

2

재선임

(前) (주)현대백화점 목동점 지원팀장

(現) (주)현대그린푸드 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형중

1954-02

2

재선임

(前) 대구지방식품의약품

안전청장

(現) 차의과학대학

겸임교수

(주)휴온스 사외이사

신수원

1957-09

2

신규선임

(前) 광주지방국세청장

(現) 세무법인 에이블

대표세무사 회장

(주)알리코제약 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형중

1954-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

(前) 대구지방식품의약품 안전청장

(現) 차의과학대학 겸임교수

신수원

1957-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(前) 광주지방국세청장

(現) 세무법인 에이블 대표세무사 회장
에스에이티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에스에이티

에스에이티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,775

- 매출액

17,761

- 부채총계

5,364

- 영업이익

4,284

- 자본금

13,066

- 당기순이익

3,988

- 자본총계

70,411

*주당순이익(원)

155

나. 연결

- 자산총계

123,134

- 매출액

133,941

- 부채총계

41,645

- 영업이익

7,334

- 자본금

13,066

- 당기순이익

6,799

- 자본총계

81,489

*주당순이익(원)

245

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,306,646,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
대성에너지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대성에너지

대성에너지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

653,851

- 매출액

770,983

- 부채총계

351,860

- 영업이익

15,969

- 자본금

27,500

- 당기순이익

12,895

- 자본총계

301,991

*주당순이익(원)

469

나. 개별(별도)

- 자산총계

653,696

- 매출액

770,679

- 부채총계

351,431

- 영업이익

15,758

- 자본금

27,500

- 당기순이익

13,169

- 자본총계

302,265

*주당순이익(원)

479

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,875,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사(총 4명)

- 황정호, 이성철, 김정주, 우중본

2.사외이사(총 3명)

- 김대수, 상병인, 고완석

3.사외이사인 감사위원회 위원(총 3명)

- 김대수, 상병인, 고완석

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

* 부의안건

-제1호 의안:제10기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인)

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

-제3호 의안:사내이사 선임의 건

⊙제3-1호:사내이사 선임의 건(황정호) (원안대로 승인)

⊙제3-2호:사내이사 선임의 건(이성철)

(원안대로 승인)

⊙제3-3호:사내이사 선임의 건(김정주)

(원안대로 승인)

⊙제3-4호:사내이사 선임의 건(우중본)

(원안대로 승인)

-제4호 의안:사외이사 선임의 건

⊙제4-1호:사외이사 선임의 건(김대수)

(원안대로 승인)

⊙제4-2호:사외이사 선임의 건(상병인)

(원안대로 승인)

⊙제4-3호:사외이사 선임의 건(고완석)

(원안대로 승인)

-제5호 의안:사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건

⊙제5-1호:감사위원회 위원 선임의 건(김대수)(원안대로 승인)

⊙제5-2호:감사위원회 위원 선임의 건(상병인)(원안대로 승인)

⊙제5-3호:감사위원회 위원 선임의 건(고완석)(원안대로 승인)

-제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⊙2019년도 이사보수 한도액 : 40억

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 참고서류

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황정호

1963-06

3

재선임

현)대성에너지(주) 부사장

전)삼성생명보험 해외사업본부장

이성철

1951-02

3

재선임

현)대성에너지(주) 사내이사

전)세종대학교 경영학과 겸임교수

김정주

1949-10

3

신규선임

현)대성에너지(주) 부회장

전)연세대학교 용재특임교수

우중본

1957-07

3

신규선임

현)대성에너지 고문

전)한국수력원자력 고리원자력본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대수

1969-07

3

재선임

현)한국과학기술원 생명과학과 교수

전)한국과학기술연구원 선임연구원

-

상병인

1969-05

3

신규선임

현)한양대학교 화학공학과 교수

전)산업부 한국에너지기술평가원 바이오,폐기물 PD

-

고완석

1953-03

3

신규선임

현)한국외국어대학교 경상대학 교수

전)한국관리회계학회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대수

1969-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

현)한국과학기술원 생명과학과 교수

전)한국과학기술연구원 선임연구원

상병인

1969-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현)한양대학교 화학공학과 교수

전)산업부 한국에너지기술평가원 바이오,폐기물 PD

고완석

1953-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현)한국외국어대학교 경상대학 교수

전)한국관리회계학회 회장
서울식품공업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

77,403

- 매출액

70,764

- 부채총계

49,859

- 영업이익

1,073

- 자본금

33,963

- 당기순이익

623

- 자본총계

27,544

*주당순이익(원)

2

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제54기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(전년동결- 15억원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의
다우데이타 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :
김 익 래, 이 인 복

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층

(전 화) 02- 3410-5100

(홈페이지) http://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 백 진

(전 화) 02-3410-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고 성 학

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 국회의장 정무수석

- 한국정보인증㈜ 대표이사

- 한국 PKI 포럼 부회장
- 지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장
- 한국인증산업발전협의회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관상 사외이사의 임기는 2년입니다. (연임시 임기는 1년) 
- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사현황은 김용대 사외이사(2019년 3월 29일 임기만료)를 제외하고 신규 선임된 고성학 사외이사를 반영한 현황입니다.
예스티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 예스티

예스티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

126,841

- 매출액

92,092

- 부채총계

78,819

- 영업이익

165

- 자본금

5,501

- 당기순이익

-4,666

- 자본총계

48,022

*주당순이익(원)

-431

나. 연결

- 자산총계

126,428

- 매출액

92,092

- 부채총계

78,843

- 영업이익

201

- 자본금

5,501

- 당기순이익

-4,973

- 자본총계

47,584

*주당순이익(원)

-459

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01.

~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(박희창 사내이사 1명)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박희창

1962-09

3년

신규선임

前 LG이노텍

現 예스티 부사장
씨티케이 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

191,963

- 매출액

109,723

- 부채총계

20,560

- 영업이익

8,207

- 자본금

5,061

- 당기순이익

10,359

- 자본총계

171,403

*주당순이익(원)

1,033

나. 연결

- 자산총계

192,372

- 매출액

110,467

- 부채총계

21,425

- 영업이익

5,225

- 자본금

5,061

- 당기순이익

7,803

- 자본총계

170,947

*주당순이익(원)

796

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,442,783,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의 안건>

1. 제1호의안

: 제18기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 포함

* 현금배당 1주당 200원

* 대표이사 본인 1주당 100원 차등배당

▶ 원안대로 승인

2. 제2호의안

: 이사보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호의안

: 감사보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제4호의안

: 주식매수선택권 부여방법 변경의 건

- 신주발행교부 또는 자기주식교부로 변경

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 최대주주 대표이사 본인 차등배당 : 1주당 배당금 100원

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고
위메이드맥스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 위메이드맥스

조이맥스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,204

- 매출액

11,112

- 부채총계

2,555

- 영업이익

-4,960

- 자본금

4,253

- 당기순이익

-37,511

- 자본총계

30,649

*주당순이익(원)

-4,656

나. 연결

- 자산총계

41,404

- 매출액

28,753

- 부채총계

20,172

- 영업이익

-13,203

- 자본금

4,253

- 당기순이익

-41,717

- 자본총계

21,231

*주당순이익(원)

-4,764

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안:

제22기(2018.01.01~2018.12.31)

별도/연결 재무제표의 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,288

- 매출액

4,557

- 부채총계

6,976

- 영업이익

-2,053

- 자본금

5,912

- 당기순이익

-9,666

- 자본총계

34,312

*주당순이익(원)

-1,303

나. 연결

- 자산총계

35,920

- 매출액

5,653

- 부채총계

7,669

- 영업이익

-5,239

- 자본금

5,912

- 당기순이익

-9,634

- 자본총계

28,251

*주당순이익(원)

-1,299

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안

- 제9기 재무제표 승인의 건(연결포함) : 원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 정관 일부변경의 건 : 원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안

- 사외이사 이정윤 선임의 건 : 원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 제5호 의안

- 감사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타비상무이사 윤석원, 서용덕이 일신상 사유로 사임하였습니다.

- 당사는 상법 제542조의8 및 동 시행령 제34조상의 최근 사업연도 말 자산총액 1,000억원 미만의 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당하므로 이사총수 4분의 1이상의 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정윤

1978-12

3년

신규선임

서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사

미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사

전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트

현) 우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업

1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업

1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

1. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업

1. 교육컨텐츠 개발 및 서비스업

1. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업

1. 시설, 설치, 장치 임대업

1. 채권관리 및 자산관리업

1. 채권회수 및 추심업, 여신업

1. 금융업, 투자운용업

한국시장 의료기기B2C사업진출대비

헬스케어 및 노년

층 관련사업 진출대비

재활컨텐츠 제작 및 관련사업 진출대비

사옥매입으로 인한 임대사업 진출대비

렌탈사업진출 및 확장대비

향후 렌탈사업 진출대비 부수사업되는 사업추가

향후 벤처투자 진행가능성 대비

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 재활의료기기 연구개발 및 판매

1. 의료기기제조업

1. 컴퓨터통신기기 개발 및 판매업

1. 전자상거래 관련 유통업

1. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업

1. 컴퓨터통신기기 연구개발, 제조,판매,유통업

1. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업

의료기기 B2C사업의 한국시장 진출에 대비한 변경

컴퓨터통신기기사업의 확대가능성에 따른 변경

전산 및 정보서비스사업 진출사업성에 따른 변경

사업목적 삭제

-

-
대성에너지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성에너지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
대성에너지주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 강석기

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화)053-606-1000

(홈페이지)http://www.daesungenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 최우준

(전 화) 053-606-1215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고완석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국관리회계학회 회장
現) 한국외국어대학교 경상대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
롯데에너지머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

692,206

- 매출액

502,008

- 부채총계

163,793

- 영업이익

48,721

- 자본금

23,055

- 당기순이익

41,311

- 자본총계

528,413

*주당순이익(원)

897

나. 개별(별도)

- 자산총계

597,174

- 매출액

318,903

- 부채총계

82,818

- 영업이익

42,310

- 자본금

23,055

- 당기순이익

41,330

- 자본총계

514,356

*주당순이익(원)

897

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

3-1 :사내이사 허재명 선임의 건

3-2 :사내이사 주재환 선임의 건

3-3 :사내이사 양점식 선임의 건

3-4 :사외이사 김영호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※ 관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허재명

1971-05

1

재선임

現 일진머티리얼즈 대표이사 사장

前 일진머티리얼즈 대표이사 전무

前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장

주재환

1958-04

1

재선임

現 일진머티리얼즈 대표이사 사장

前 삼성SDI CELL 사업부장

前 삼성SDI CELL 제조팀장

양점식

1959-02

1

재선임

現 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장

前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄

前 일진머티리얼즈 신사업팀 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호

1956-08

1

재선임

現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수

前버클리 대학교 재료공학 박사

前서울대학교 재료공학학사

-
대성에너지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성에너지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
대성에너지주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 강석기

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화)053-606-1000

(홈페이지)http://www.daesungenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 최우준

(전 화) 053-606-1215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
상병인

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
산업부 한국에너지기술평가원 
바이오,폐기물 PD
現) 한양대학교 화학공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
위지윅스튜디오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,265

- 매출액

23,648

- 부채총계

15,148

- 영업이익

5,017

- 자본금

4,399

- 당기순이익

4,665

- 자본총계

44,117

*주당순이익(원)

772

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제4기 외부감사인 선임 보고의 건

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

▶원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

▶원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-28 주주총회소집공고

2019-03-28 주주총회소집결의

2019-03-21 감사보고서 제출