eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

406,171

- 매출액

117,539

- 부채총계

244,313

- 영업이익

-13,587

- 자본금

13,213

- 당기순이익

-44,752

- 자본총계

161,858

*주당순이익(원)

-2,099

나. 연결

- 자산총계

538,058

- 매출액

143,966

- 부채총계

312,367

- 영업이익

-35,332

- 자본금

13,213

- 당기순이익

-60,181

- 자본총계

225,691

*주당순이익(원)

-2,126

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명,

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 김성복 사내이사 선임의건

3-2호 의안 : 황익 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사선인의 건

4-1호 의안 : 제인호 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-25 주주총회소집공고

2019-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성복

1968-01

3년

재선임

(現)삼강엠앤티(주) 영업부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황익

1946-07

3년

재선임

(前)부산지방법원 부장판사

(現)법무법인 정인 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

제인호

1955-03

3년

신규선임

상근

(前)고성군청(지방서기관)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 기계, 장비 임대사업

- 전기 등 에너지 판매사업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019. 1.01 ~ 2019. 3.31

3. 이사회
의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

DONGKUK STEEL INDIA PRIVATE LIMITED(DKSI)
23,410
-
23,410
0.44

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 판매
컬러ㆍ도금 강판
T/T
인도 판매목적
23,410
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약

7. 관련공시일
2018.12.27

8. 기타
- 상기 거래상대방과의 2019년 1/4분기 거래금액이 분기 전 예측 대비 20% 이상 증가할 것으로 판단되어 이사회 의결 및 공시함
- 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준.
- 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임.
- 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있음.
- 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정됨.
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: TS인베스트먼트

티에스인베스트먼트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,406

- 매출액

11,304

- 부채총계

15,244

- 영업이익

5,297

- 자본금

11,211

- 당기순이익

4,140

- 자본총계

28,162

*주당순이익(원)

185

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

448,420,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.86

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

신규 선임된 임원 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

※ 이익 배당(예정)(1주당 배당금 : 현금(배당) 20원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : (이사회 부여) 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 회사의 상호약명 변경

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
에코캡 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에코캡

에코캡/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,572

- 매출액

74,044

- 부채총계

40,256

- 영업이익

2,560

- 자본금

1,455

- 당기순이익

1,728

- 자본총계

65,316

*주당순이익(원)

176

나. 연결

- 자산총계

108,542

- 매출액

76,493

- 부채총계

43,299

- 영업이익

3,130

- 자본금

1,455

- 당기순이익

1,816

- 자본총계

65,243

*주당순이익(원)

185

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안

- 제 12기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제 2호의안

- 이사 보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제 3호의안

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
이구산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

260,653

- 매출액

227,211

- 부채총계

155,946

- 영업이익

-108

- 자본금

16,721

- 당기순이익

-2,631

- 자본총계

104,707

*주당순이익(원)

-79

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

사외이사 3명

사외이사인 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제48기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안:정관 일부변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안:이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안:감사위원회 감사위원 선임의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권득호

1960-04

2

재선임

안동대학교 경영학과

이구산업(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재화

1949-12

2

재선임

경북대학교 경영대학원 회계학 석사

전)LG마이크론 상무

-

한정수

1944-12

2

재선임

경희대학교 법학과

전)(주)한택산업 대표이사

-

김승호

1949-11

2

재선임

서울대학교 법학과

전)대아볼트공업(주)상무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박재화

1949-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

경북대학교 경영대학원 회계학 석사

전)LG마이크론 상무

한정수

1944-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 법학과

전)(주)한택산업 대표이사

김승호

1949-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법학과

전)대아볼트공업(주)상무
에치에프알 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에치에프알

에치에프알/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,532

- 매출액

104,029

- 부채총계

36,100

- 영업이익

2,707

- 자본금

5,891

- 당기순이익

-796

- 자본총계

77,432

*주당순이익(원)

-17

나. 연결

- 자산총계

128,087

- 매출액

134,994

- 부채총계

48,149

- 영업이익

2,874

- 자본금

5,891

- 당기순이익

-790

- 자본총계

79,937

*주당순이익(원)

-20

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사 2인 선임]

- 사내이사 1명

- 사외이사 1명

[감사 1인 선임]

- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○제1호 의안: 제4기 재무제표(별도,연결) 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안: 정관변경의 건

→원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건

*3-1호: 사내이사 선임의 건(신윤재)

→원안대로 승인

*3-2호: 사외이사 선임의 건(이근창)

→원안대로 승인

○제4호 의안: 상근감사 선임의 건(안정원)

→원안대로 승인

○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

○제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

○제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→원안대로 승인

○제8호 의안: 주식병합결정 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-28 주주총회소집공고

2019-03-28 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신윤재

1972-08

3

신규선임

'94~'04 UNIK C&C 근무

'04~'06 세중커뮤니케이션 근무

'06~'09 에스인포텍 근무

'09~현재 에치에프알 부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근창

1968-03

3

신규선임

'87.02~'88.05

KAIST 경영과학과 2년 수료

'03.03~'04.03

The George Washington University Law School IBT 수료

'07.05~현재 법무법인 인화

'11.03~19.03 (주)에치에프알 감사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안정원

1958-07

3

신규선임

상근

'77~'13 쌍용양회 근무

'13~'17 쌍용머티리얼 근무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 정보통신공사업

- 별정통신사업

- 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅)

신규 검토 사업 및 엔젤투자 관련 내용 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급

- 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급

사업 미 진행에 따른 삭제
오스테오닉 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오스테오닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)오스테오닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 오스테오닉

대 표 이 사 :
이 동 원

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로29길 38, 1206호(구로동, 에이스테크노3차)

(전 화) 02-6902-8400

(홈페이지)http://www.osteonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최 현 준

(전 화) 02-6902-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서 정 욱

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국거래소 유가증권시장본부 
 공시부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도 퇴임 사유 : 개인 사정
- 중도 퇴임 일자 : 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
0

사외이사비율 (%)
0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제542조의8제1항 및 상법 시행령 제34조제1항1호에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다. 

- 상법 제542조의8(사외이사의 선임)
① 상장회사는 자산 규모등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 4분의 1이상을 사외이사로 하여야한다. 다만 자산규모등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사의 사외이사는 3명이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다. 

- 상법 시행령 제34조( 상장회사의 사외이사등)
① 법 제542조의8제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 경우" 란 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우를 말한다. 
 1. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장(대통령령 제 24697호 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령 부칙 제8조에 따른 코스닥시장을 말한다. 이하 같다) 또는 코넥스시장(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제11조제2항에 따른 코넥스시장을 말한다. 이하 같다) 에 상장된 주권을 발행한 벤처기업인 경우
씨티씨바이오 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

우성섭, 성기홍

변경후 대표이사

조호연, 성기홍

2. 변경사유

회사의 효율적 경영을 위해 우성섭 각자대표 사임 및 조호연 각자대표 선임 결의

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 영업/마케팅 강화를 위해 우성섭 前대표이사는 사내(등기)이사로서 영업 집중

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조호연

1958-08-19

본인

1,290,362

6.68%

-

성기홍

1963-09-20

임원

695,479

3.60%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조호연

(주)씨티씨바이오

상장(코스닥)

-

대표이사

1993-06-01

-

-

성기홍

(주)씨티씨바이오

상장(코스닥)

-

대표이사

1994-04-01

-

-
세코닉스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 세코닉스

세코닉스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

368,641

- 매출액

400,685

- 부채총계

222,815

- 영업이익

12,786

- 자본금

5,624

- 당기순이익

8,940

- 자본총계

145,826

*주당순이익(원)

806

나. 연결

- 자산총계

398,343

- 매출액

418,169

- 부채총계

270,442

- 영업이익

8,367

- 자본금

5,624

- 당기순이익

-1,936

- 자본총계

127,902

*주당순이익(원)

-176

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

554,370

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제30기

(2018.01.01~12.31)

재무제표(연결포함) 및

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

(주식배당 1주당 0.05주)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명)

제3-1호의안 : 권혁대 사내이사 선임

-> 원안대로 승인

제3-2호의안 : 박은경 사내이사 선임

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-20 주식배당결정

2019-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권혁대

1958-02

3

재선임

(주)대우전자

(주)북두

現 세코닉스 사내이사 (대표이사)

박은경

1972-03

3

재선임

(주)코래드 Ogilby & Mather

(주)머큐리미디어 기획팀

現 세코닉스 사내이사 (대표이사)
씨티씨바이오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,574

- 매출액

101,513

- 부채총계

97,383

- 영업이익

-5,566

- 자본금

9,655

- 당기순이익

-8,340

- 자본총계

85,190

*주당순이익(원)

-473

나. 연결

- 자산총계

191,687

- 매출액

138,400

- 부채총계

104,721

- 영업이익

-5,856

- 자본금

9,655

- 당기순이익

-9,062

- 자본총계

86,965

*주당순이익(원)

-514

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사선임의 건

- 제3-1호 의안:사외이사 김용환

→ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 기업분할의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 참고서류

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용환

1958-12

3년

신규선임

전) 서울대 농화학과 농양학전공 농학박사

전) (주)팜한농 대표이사

전) 신젠타코리아 대표이사

전) 제주대학교 생명공학부 석좌교수

현) 서울대학교 농생명공학부 겸임교수

현) LG연암학원 교육이사

현) LG연암학원 교육이사
헥토이노베이션 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,050

- 매출액

49,486

- 부채총계

10,577

- 영업이익

17,548

- 자본금

6,739

- 당기순이익

12,106

- 자본총계

97,472

*주당순이익(원)

900

나. 연결

- 자산총계

232,913

- 매출액

107,326

- 부채총계

79,516

- 영업이익

26,040

- 자본금

6,739

- 당기순이익

19,716

- 자본총계

153,397

*주당순이익(원)

1,074

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

260

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

260

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,475,764,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

감사위원회위원(사외이사 3명) 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 260원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이현철)

제3-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(김민정)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김철균)

제4-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(황이석)

제4-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(조부관)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 김철균 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 황이석 선임의 건

제5-3호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 조부관 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 배당금 총액 3,475,764,000원은 현금배당의 대상이 되는 주식총수 13,368,324주(발행주식총수13,478,324주에서 자사주 110,000주 차감)에 주당 배당금 260원을 반영하여 산정하였습니다.

3. 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-15 주주총회소집공고

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이현철

1971-05

3년

재선임

인하대학교 경제학과 졸업

前 ㈜네오엠텔 서비스사업팀장

現 ㈜민앤지 대표이사

김민정

1973-06

3년

신규선임

성심여자대학교 심리학과 졸업

前 ㈜형아소프트

現 ㈜민앤지 운영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철균

1963-01

3년

재선임

연세대학교 졸업

청와대 홍보수석실 비서관

前 쿠팡㈜ 부사장

現 ㈜민앤지 사외이사

-

황이석

1980-09

3년

신규선임

연세대학교 졸업

삼일회계법인 공인회계사

前 신한금융투자㈜ IPO부

現 스카이워크자산운용 대표이사

스카이워크자산운용 대표이사

조부관

1964-07

3년

신규선임

서울대학교 법과대학 졸업

행정고시 합격(1990)

前 두산인프라코어 상무이사

前 스트래튼자산운용 대표이사

前 기손인베스트먼트 회장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김철균

1963-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 졸업

청와대 홍보수석실 비서관

前 쿠팡㈜ 부사장

現 ㈜민앤지 사외이사

황이석

1980-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 졸업

삼일회계법인 공인회계사

前 신한금융투자㈜ IPO부

現 스카이워크자산운용 대표이사

조부관

1964-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학 졸업

행정고시 합격(1990)

前 두산인프라코어 상무이사

前 스트래튼자산운용 대표이사

前 기손인베스트먼트 회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 자동차렌트업(대여업)

1. 카쉐어링 및 관련 중개업

1. 주차장 관리운영 및 운영관리의 수탁업무

1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업

1. 멀티미디어 방송콘텐츠 관련 사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
나무에이엑스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 나무에이엑스

나무기술/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,195

- 매출액

46,903

- 부채총계

17,263

- 영업이익

-1,919

- 자본금

2,725

- 당기순이익

-5,283

- 자본총계

13,932

*주당순이익(원)

-254

나. 연결

- 자산총계

35,102

- 매출액

65,704

- 부채총계

21,707

- 영업이익

-4,052

- 자본금

2,725

- 당기순이익

-7,299

- 자본총계

13,395

*주당순이익(원)

-317

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

*보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고

*의결사항

1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결)

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집결의
시너지이노베이션 — 증권발행결과(자율공시) (20190329)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

보통주식

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

398,551

발행예정금액(원)

825,000,570

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-07

실제발행주식수(주)

398,551

실제발행금액(원)

825,000,570

납입일

2019-03-29

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 유상증자결정(제3자배정)
참엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

769,729

- 매출액

221,539

- 부채총계

685,255

- 영업이익

13,652

- 자본금

25,020

- 당기순이익

14,325

- 자본총계

84,474

*주당순이익(원)

203

나. 개별(별도)

- 자산총계

160,744

- 매출액

143,597

- 부채총계

101,773

- 영업이익

5,492

- 자본금

25,020

- 당기순이익

7,820

- 자본총계

58,971

*주당순이익(원)

161

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임 - 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제 46기(2018.01.01~2018.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제 3-1호 의안

: 박종선 사외이사 선임의 건

→원안대로 가결

② 제 3-2호 의안

: 김순자 사외이사 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 임원현황 나. 선임후 사외이사 수 중 이사총수 4명은 사내이사 2명을 포함하여 당사 기존 3인의 사외이사 중 재선임된 2인을 제외하고, 1인이 임기만료일인 2019년 3월 30일 사임의사를 밝힘에 따라 이를 반영하여 기재하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-18 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종선

1953-07

3

재선임

우리은행

서울신문사 부사장

퍼스티지개발리츠(주) 부회장

-

김순자

1953-02

3

재선임

ETRI정보보호연구본부 자문위원

경북대학교 전자공학부 교수

-
링크드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이제이엠게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2996

(홈페이지)http://yjmgames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 연 준

(전 화) 02-6011-2996

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 학 균

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 성균관대 경영학과 부교수 
- 성균관대 글로벌경영학과 학과장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
한국무브넥스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

640,611

- 매출액

793,672

- 부채총계

420,233

- 영업이익

2,000

- 자본금

30,450

- 당기순이익

-1,029

- 자본총계

220,378

*주당순이익(원)

49

나. 개별(별도)

- 자산총계

432,748

- 매출액

540,076

- 부채총계

254,199

- 영업이익

320

- 자본금

30,450

- 당기순이익

549

- 자본총계

178,549

*주당순이익(원)

18

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 제45기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.

(재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석)

→원안대로 가결

-제2호의안 : 이사보수한도 승인의 件.

→원안대로 가결

-제3호의안 : 감사보수한도 승인의 件.

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
삼화전기 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

128,157

- 매출액

204,664

- 부채총계

69,151

- 영업이익

7,031

- 자본금

6,614

- 당기순이익

7,034

- 자본총계

59,006

*주당순이익(원)

845

나. 개별(별도)

- 자산총계

102,038

- 매출액

144,582

- 부채총계

60,043

- 영업이익

4,176

- 자본금

6,614

- 당기순이익

4,171

- 자본총계

41,995

*주당순이익(원)

631

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

661,382,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

<제1호 의안>

제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 통과

<제2호 의안>

정관 일부 변경의 건

☞원안대로 통과

<제3호 의안>

이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞원안대로 통과

<제4호 의안>

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

<제5호 의안>

감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

<제6호 의안>

감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서하석

1954-10

3

재선임

전,한국JCC(주) 상무이사

현,삼화전기(주) 관리/생산 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강휘원

1949-10

3

재선임

전,삼화전기(주) 감사

현,삼화전기(주) 사외이사

-

이정연

1959-02

3

신규선임

전,국민은행 내덕동지점 지점장

전,국민은행 증평지점 지점장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허형도

1953-07

3

재선임

상근

전,(주)SMC상무이사

전,(주)ACC상무이사

현,삼화전기(주) 상근감사

근야제(치카노히토시)

1960-12

3

재선임

비상근

현,일본 NICHICON CORPORATION이사
리메드 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 리메드

리메드/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,512

- 매출액

8,004

- 부채총계

10,567

- 영업이익

-836

- 자본금

2,583

- 당기순이익

-7,381

- 자본총계

10,945

*주당순이익(원)

-1,573

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

<보고사항>

감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제3호 의안 : 김대조 사내이사 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건

-원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억원)

-원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (5천만원)

-원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(9명.46,800주)

-원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집 결의

2019-03-13 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대조

1963-07

3년

신규선임

1989. 02 경남대학교 회계학과19 졸업

1990 ~ 1996 (주)광보당 마케팅부 차장

1996 ~ 1999 (주)메리디안 차장

1999 ~ 2013 (주)메디코아 CFO

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성택

1969-03

3년

신규선임

1992. 02 한국과학기술원 학사 졸업

2000. 02 한국과학기술원 박사 취득

1998. 01 ~ 2000.04 (주)메디슨 MRI 사업부 선임연구원

2000. 05 ~ 2004. 02 (주)메디너스 MRI연구소 연구소장

2004. 03 ~ 현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 교수

-
카스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 카스

카스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

127,522

- 매출액

124,411

- 부채총계

77,340

- 영업이익

6,257

- 자본금

10,737

- 당기순이익

2,005

- 자본총계

50,182

*주당순이익(원)

95

나. 연결

- 자산총계

122,741

- 매출액

139,977

- 부채총계

81,958

- 영업이익

7,503

- 자본금

10,737

- 당기순이익

2,567

- 자본총계

40,783

*주당순이익(원)

122

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

419,994,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 선임

- 김동진 이사(신규선임)

- 김태인 이사(재선임)

- 한성호 이사(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

1. 제36기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(원안대로승인)

2. 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인)

3. 사내이사 선임의 건(원안대로 승인)

3-1. 이사후보 김동진(원안대로 승인)

3-2. 이사후보 김태인(원안대로 승인)

3-3. 이사후보 한성호(원안대로 승인)

4. 이사보수한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동진

1947-08

3

신규선임

㈜카스 대표이사 회장

김태인

1979-12

3

재선임

㈜카스 대표이사 사장

한성호

1959-03

3

재선임

㈜카스 R&D센터장
금호에이치티 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190329)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.29)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

1,298,701

발행예정금액(원)

4,999,998,850

발행결정 최초 이사회결의일

2018-10-26

실제발행주식수(주)

1,298,701

실제발행금액(원)

4,999,998,850

납입일

2019-03-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.당사는 2018년10월26일 이사회결의에 의한 유상증자(제3자배정 유상증자)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정

1) 신주권교부예정일 : 2019.04.16(화)

2) 신주권상장예정일 : 2019.04.17(수)

※ 관련공시

2018-10-26 유상증자결정

2019-02-26 유상증자결정

2019-03-29 유상증자결정
EDGC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: EDGC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이원다이애그노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
신상철, 이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2154

(홈페이지) http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김연철

(전 화) 032-713-2115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이규연

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전남대학교 경영학과 졸업 학사
- 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업
- 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무
- 現 법무법인 광장 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
에치에프알 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에치에프알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에치에프알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정종민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10, 5층(구미동, 하나이지타워)

(전 화)031-712-7768

(홈페이지)http://hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경센터장
(성 명)임호인

(전 화)031-712-7768

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이근창

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
사외이사 신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'87.02 ~ '88.05 KAIST 경영과학과 2년 수료
'03.03 ~ '04.03 The George Washington University Law School IBT 수료
'06.03 ~ '06.09 서울대학교 법과대학 법학연구과정 수료
'03.03 ~ '05.03 법무법인 명인
'05.03 ~ '06.05 법무법인 지성
'06.05 ~ '07.05 법무법인 동서파트너스 
'11.03 ~'19.03 (주)에치에프알 감사
'07.05 ~ 현재 법무법인 인화

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기 만료일은 시작일로부터 3년 후 정기주주총회일임
파인텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
경기 고양시 일산동구 일산로 138
(백석동, 일산테크노타운 A동 324호)

(전 화) 031-900-9700

(홈페이지)http://ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 유 찬 일

(전 화) 031-900-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
방 태 현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 홍익대학교 경영학과 졸업
- 삼성SDI 부장
- ㈜석경 AT 상무이사
- (現) ㈜휴먼프라이즈컨설팅
 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
유비벨록스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유비벨록스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유비벨록스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 14층)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 재 관

(전 화) 02 - 597 - 3023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주민철

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Queen’s University 전자공학 박사
전자부품연구원 선임연구원 
現)국민대학교 전자공학부 조교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음.
파인텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
경기 고양시 일산동구 일산로 138
(백석동, 일산테크노타운 A동 324호)

(전 화) 031-900-9700

(홈페이지)http://ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 유 찬 일

(전 화) 031-900-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권 용 제

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現)권용제법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
유비벨록스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유비벨록스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유비벨록스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 14층)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 재 관

(전 화) 02 - 597 - 3023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정구민

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 한국멀티미디어학회 이사
한국정보처리학회 이사 
現) 국민대학교 전자공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음.
EDGC — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: EDGC

EDGC/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,287

- 매출액

5,804

- 부채총계

2,239

- 영업이익

-7,294

- 자본금

3,617

- 당기순이익

-6,930

- 자본총계

51,048

*주당순이익(원)

-213

나. 연결

- 자산총계

75,102

- 매출액

21,497

- 부채총계

23,599

- 영업이익

-6,815

- 자본금

3,617

- 당기순이익

-7,253

- 자본총계

51,503

*주당순이익(원)

-234

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 정하윤 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 이규연 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 정재훈 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 이사회 승인일 : 2019년 03월 14일

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이민섭

1966-04

3년

재선임

경희대학교 생물학과 학사

캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사

City of Hope National Medical Center 생명과학 박사

Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정

前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원

前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임

現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장

現 이원다이애그노믹스㈜ 공동대표이사

정하윤

1980-05

3년

신규선임

이화여자대학교 생물학과 학사

한동대학교 국제법률대학원 석사

前 아시아나 국제특허법률사무소

(美) Washington DC 변호사(2012~현재)

現 이원다이애그노믹스㈜ 미래경영실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규연

1963-08

3년

재선임

전남대학교 경영학과 학사

미시건 주립대학 연구과정 수료

연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업

前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무

現 법무법인 광장 고문

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정재훈

1974-09

3년

재선임

비상근

경희대학교 법과대학 학사

제33기 사법연수원 수료

경희대학교 국제법무대학원 석사

(美) 워싱턴대학교 IP summer institute 수료

前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수

現 법무법인 소명 파트너 변호사

現 동안복지재단 감사

現 사단법인 더브릿지 감사

現 사단법인 리더쉽코리아 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 건강기능식품 도,소매 및 수출입업

1. 식음료 사업

1. 화장품 제조 및 도,소매 및 수출입업

1. 부동산 임대업

1. 신약개발, 제조 및 판매, 수출입업

1. 신약개발을 위한 연구소의 설립 및 운영사업

1. 바이오시밀러, 원료의약품 제조 및 판매,수출입업

1. 바이오, 생명공학관련업

1. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매, 수출입업

1. 유전체기반 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업

1. 세포치료제 개발, 제조 및 판매, 수출입업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매 및 수출입업

1. 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업

1. 세포 보관 및 공급업

1. 건강, 의료, 의약관련 컨설팅 및 출판사업

1. 신약연구 및 바이오 육성지원 재단법인의 설립 및 운영

경영상 필요

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
오스테오닉 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,999

- 매출액

9,085

- 부채총계

15,502

- 영업이익

136

- 자본금

4,229

- 당기순이익

-6,637

- 자본총계

28,497

*주당순이익(원)

-843

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 중앙첨단소재

중앙리빙테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,763

- 매출액

9,988

- 부채총계

7,726

- 영업이익

-1,799

- 자본금

12,603

- 당기순이익

-3,284

- 자본총계

14,037

*주당순이익(원)

-154

나. 연결

- 자산총계

22,243

- 매출액

11,235

- 부채총계

8,133

- 영업이익

-2,339

- 자본금

12,603

- 당기순이익

-2,735

- 자본총계

14,110

*주당순이익(원)

-128

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

-제2호 의안 : 감사 선임의 건

→원안대로 가결

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-22 참고서류

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정경훈

1968-04

3년

재선임

비상근

일본 동경대학교 공학 박사

전: 한국능률협회 전문위원

현: ㈜지디엔피솔루션 대표이사
파인텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 파인텍

파인텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

103,057

- 매출액

53,786

- 부채총계

65,647

- 영업이익

-2,821

- 자본금

5,756

- 당기순이익

-20,190

- 자본총계

37,410

*주당순이익(원)

-1,044

나. 연결

- 자산총계

103,303

- 매출액

65,851

- 부채총계

75,566

- 영업이익

354

- 자본금

5,756

- 당기순이익

-15,415

- 자본총계

27,737

*주당순이익(원)

-493

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제11기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제3-3호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제3-4호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건

=> 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강원일

1967-11

3

신규선임

- 부산대학교 기계공학과 졸업

- 삼성SDI 부품기술

- ㈜나모텍 사장

- (現) ㈜파인텍 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박창욱

1968-01

3

신규선임

- 부산대학교 전자공학과 졸업

- 현대정공 개발팀

- LG전자 개발팀

- ㈜나모텍 생산본부 총괄

- (現)㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방태현

1959-08

3

신규선임

- 홍익대학교 경영학과 졸업

- 삼성SDI 부장

- ㈜석경 AT 상무이사

- (現) ㈜휴먼프라이즈컨설팅대표이사

㈜휴먼프라이즈컨설팅

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권용제

1968-05

3

신규선임

- 고려대학교 법학과 졸업

- 사법시험 44회 합격

- 사법연수원 34기 수료

- (現)권용제법률사무소 변호사

-
엔케이 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엔케이

엔케이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

205,486

- 매출액

108,433

- 부채총계

84,583

- 영업이익

-23,223

- 자본금

39,992

- 당기순이익

-29,346

- 자본총계

120,903

*주당순이익(원)

-379

나. 개별(별도)

- 자산총계

191,390

- 매출액

75,576

- 부채총계

64,723

- 영업이익

-19,943

- 자본금

39,992

- 당기순이익

-26,717

- 자본총계

126,667

*주당순이익(원)

-339

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박윤소

1941-04

3

재선임

현대중공업(주), ㈜엔케이

박제완

1982-05

3

신규선임

(주)이엔케이, 더세이프티(주)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소관련사업 및 충전소플랜트관련사업

-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소설비 기자재 제조, 판매, 설치공사업

-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 수송관련사업

-수소연료전지 관련사업

신규사업

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
서진시스템 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 서진시스템

서진시스템/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

256,276

- 매출액

49,748

- 부채총계

95,033

- 영업이익

5,778

- 자본금

9,050

- 당기순이익

10,881

- 자본총계

161,243

*주당순이익(원)

1,388

나. 연결

- 자산총계

437,784

- 매출액

324,577

- 부채총계

216,118

- 영업이익

36,869

- 자본금

9,050

- 당기순이익

32,338

- 자본총계

221,666

*주당순이익(원)

4,124

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,620,133,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1 호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 200원)

☞ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 소진화 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 전동규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사내이사 정내혁 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호의안 : 사외이사 임홍용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건

☞ 정족수 부족으로 인한 부결

제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

- 제12기 현금배당 1주당 200원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다.

※관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

소진화

1939-12

3년

재선임

미국 노스웨스턴대 전산공학 박사

삼성전자(주) 부사장

한솔그룹

보루네오가구 사외이사

現 ㈜서진시스템 회장

전동규

1970-04

3년

재선임

한영고등학교

現 서진시스템 대표이사

現 서진시스템비나 대표이사

現 서진비나 대표이사

現 서진전자시스템 대표이사

現 서진오토 대표이사

정내혁

1962-10

3년

재선임

전남대학교 금속공학 학사

㈜인켈

㈜대금이엔텍 총괄

現 ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임홍용

1959-02

3년

재선임

고려대학교 경영학사

산업은행 팀장

산은자산운용 경영총괄 사장

現 서진시스템 사외이사

-
KC그린홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

670,841

- 매출액

534,721

- 부채총계

384,113

- 영업이익

13,276

- 자본금

11,217

- 당기순이익

18,770

- 자본총계

286,728

*주당순이익(원)

579

나. 개별(별도)

- 자산총계

155,811

- 매출액

12,902

- 부채총계

26,763

- 영업이익

6,544

- 자본금

11,217

- 당기순이익

3,038

- 자본총계

129,049

*주당순이익(원)

137

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

1,769,998,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.07

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수(주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사

- 김정완(재선임)

- 박기서(재선임)

2. 사외이사

- 이재경(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제46기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 김정완 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 박기서 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 이재경 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.

2. 상기 배당금 총액은 자기주식 31만주를 제외한 배당금 총액임.

3. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정완

1959-10

3

재선임

현 KC그린홀딩스㈜ CFO

현 KC글라스(주) 대표이사

현 KC에코물류(주) 대표이사

서울대학교 경영학과 (석사)

공인회계사

박기서

1960-01

3

재선임

현 KC그린홀딩스㈜ CTO

전 KC써멀㈜ 대표이사

전 한국기계연구소

전 한국IBM 과학기술지원센터

서울대학교 기계공학과 (학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재경

1959-07

3

재선임

현 국민대학교 경영학부 교수

텍사스대학교 경영대학원 (회계학 박사)

캘리포니아대학교 경영대학원(경영학 석사)

서울대학교 경영학과

(주)이수페타시스(사외이사)
성창오토텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 성창오토텍

대 표 이 사 :
이 병 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14

(전 화) 031-650-5400

(홈페이지)http://www.sc-autotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 진 호

(전 화) 031-650-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정군오

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 경제학과 졸업
고려대학교 경제학(산업조직)박사
現) 호서대학교 사회과학대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사의 임기(3년)가 만료됨에 따라 제23기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
인카금융서비스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,477

- 매출액

199,877

- 부채총계

94,564

- 영업이익

4,606

- 자본금

2,246

- 당기순이익

1,246

- 자본총계

10,912

*주당순이익(원)

333

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경 외)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 김창환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 (25억)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 (3억)

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집 결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창환

1954-12

3년

신규선임

現 세무법인 세광 고문

前 법무법인 화우 고문

前 부산지방국세청장

前 국세청 법인납세국장, 근로소득지원국장

前 서울지방국세청 세원관리국장, 조사3국장

前 재정경제부 국제심판원 상임심판관

前 서울지방국세청 국제거래관리국장

現 세무법인 세광 고문
코아시아씨엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 코아시아씨엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)텔루스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 텔루스

대 표 이 사 :
김선봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12

(전 화)02-6416-2216

(홈페이지)http://www.itellus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김선봉

(전 화)02-6416-2216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오원경

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 대림화학 부장 
 
학력)서강대학교 대학원 경제학과 수료

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
링크드 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,164

- 매출액

16,761

- 부채총계

27,053

- 영업이익

424

- 자본금

4,564

- 당기순이익

-16,218

- 자본총계

50,111

*주당순이익(원)

-355

나. 연결

- 자산총계

99,523

- 매출액

40,576

- 부채총계

33,426

- 영업이익

-5,565

- 자본금

4,564

- 당기순이익

-14,660

- 자본총계

66,097

*주당순이익(원)

-293

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

-사외이사 김학균 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사외이사 김학균 재선임의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학균

1974-06

3년

재선임

'99.~'01. 서울대 경영학 석사

'12.~現 성균관대 경영학과 부교수

'16.~現 성균관대 글로벌경영학과 학과장

네이버 문화재단(사외이사)