eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스넥스젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 티에스넥스젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비파워 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 창 윤

(전 화) 02-544-3301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 정 환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 경영대학원 석사
現) 에이치엘비파워(주) 사외이사
現) (주)와이즈캔 부회장 
前) 국가정보원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 사외이사 임기 조정
 (임기 만료전 사임후 재선임)
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 문정환 사외이사는 중도퇴임 후 2019년 3월 29일 당사 제24기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.
유니온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유니온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유니온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 유니온

대 표 이 사 :
강 병 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94 (OCI빌딩 13층)

(전 화)757-3801

(홈페이지) http://www.unioncement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 대 성

(전 화) 3455-8713

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고지석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 세무법인 내일 대표세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 제 27조에 의거, 임기만료일은
 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
KZ정밀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 조성학

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
영풍정밀(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 성 학

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
영풍정밀(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036560

발행주식 총수
15,750,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조성학
한자(영문)
趙誠鶴

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 부림로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2017.03.24
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
영풍정밀(주)
부 서
총무팀

직 위
과장
전화번호
02-519*****

성 명
한석규
팩스번호
02-542*****

이메일 주소
******yppc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 12일
3,300
0.02
3,300
0.02

이번보고서
2019년 03월 22일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,300
-0.02
-3,300
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,750,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
3,300
-3,300
0
-
-

합 계
3,300
-3,300
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광동제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

732,057

- 매출액

1,180,220

- 부채총계

301,218

- 영업이익

33,945

- 자본금

52,421

- 당기순이익

21,974

- 자본총계

430,839

*주당순이익(원)

551

나. 개별(별도)

- 자산총계

589,159

- 매출액

697,078

- 부채총계

190,393

- 영업이익

33,754

- 자본금

52,421

- 당기순이익

22,992

- 자본총계

398,766

*주당순이익(원)

567

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,214,448,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 최성원 선임

의 건 => 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사외이사 양홍석 선임

의 건 => 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 조민식 선임

의 건 => 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인(25억)

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인(2억)

제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인

의 건 => 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최성원

1969-12

3

재선임

서울대학교 경영학과

일본 게이오대 MBA

(현)광동제약(주) 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양홍석

1969-06

3

재선임

서울대학교 경영학과

시카고대학교 MBA/경영학 박사

유타대학교 교수

(현)서울대학교 교수

(현)광동제약(주) 사외이사

-

조민식

1966-08

3

신규선임

서울대학교대학원 경영학과

KICPA

삼정KPMG 헬스케어사업본부장(전)

(주)카카오 사외이사
제일연마 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 제일연마

제일연마/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

98,371

- 매출액

82,192

- 부채총계

21,531

- 영업이익

5,610

- 자본금

5,000

- 당기순이익

5,351

- 자본총계

76,840

*주당순이익(원)

717

나. 개별(별도)

- 자산총계

82,111

- 매출액

70,561

- 부채총계

10,452

- 영업이익

3,699

- 자본금

5,000

- 당기순이익

4,857

- 자본총계

71,659

*주당순이익(원)

648

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

① 제1호 의안

제45기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

② 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

③ 제3호 의안

이사 선임의 건(사외이사 2명)

☞ 원안대로 통과

④ 제4호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,500,000주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

※ 관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동수

1948-11

3

재선임

영남대 상경대 경영학과 졸업

서울대 경영대학원 졸업

(전)제일연마공업㈜ 감사

(현)영남대 상경대학 경영학과 명예교수

없음

정병학

1954-05

3

재선임

포항 동지상고 졸업 (현, 동지고)

(전)제일연마공업㈜ 상무이사

없음
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 강석범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 석 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 석 범
한자(영문)
姜錫範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
Sales전담상무보

선임일
2018년 02월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
3,272
0.00
3,272
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
3,595
0.00
3,595
0.00

증 감
323
0.00
323
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,595
-
-
-
-
-
-
-
3,595
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
3,272
323
3,595
3,060
-

합 계
3,272
323
3,595
3,060
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세화피앤씨 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,961

- 매출액

27,712

- 부채총계

5,101

- 영업이익

682

- 자본금

2,074

- 당기순이익

1,105

- 자본총계

25,859

*주당순이익(원)

56

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

201,226,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.38

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제3기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안: 제3기 이익잉여금처분안 승인의 건

현금배당 주당 10원

--> 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부변경의건

--> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의
에이프로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에이프로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이프로젠케이아이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)에이프로젠케이아이씨

대 표 이 사 :
김재섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층
(상대원동, 한라시그마밸리)

(전 화)031-782-3433

(홈페이지)http://www.aprogen-kic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 변원섭

(전 화)031-782-3433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김계중

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

건국대학교 졸업

전) 서현산업대표
전) 대영하우징 대표이사
전) 휴먼테라스빌 대표
현) 더테라스힐 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
뉴온 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 뉴온

한일진공/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이청균

변경후 대표이사

김지훈, 이청균

2. 변경사유

각자 대표이사 체제로 변경

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이청균

1972-12-25

대표이사

-

-

-

김지훈

1970-10-12

해당사항없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이청균

(주)한일진공

상장(코스닥)

-

대표이사

2015-12-28

-

-

김지훈

(주)케이피엠테크

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-01

-

-
뉴온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 뉴온

한일진공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

156,037

- 매출액

47,512

- 부채총계

20,662

- 영업이익

3,382

- 자본금

5,498

- 당기순이익

-10,933

- 자본총계

135,375

*주당순이익(원)

-211

나. 연결

- 자산총계

158,534

- 매출액

51,064

- 부채총계

29,379

- 영업이익

303

- 자본금

5,498

- 당기순이익

-14,560

- 자본총계

129,155

*주당순이익(원)

-257

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

□제1호 의안 : 제9기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

□제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 도입 등)

- 원안대로 승인

□제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건

- 원안대로 승인

□제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건

- 원안대로 승인

□제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

□제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이청균

1972-12

3

재선임

- 現 (주)한일진공 대표이사

김지훈

1970-10

3

신규선임

- 現 (주)케이피엠테크 대표이사

- 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사

김정민

1966-04

3

신규선임

- 前 한국생명공학연구원 (신약개발 및 진단

마커 발굴)

- 前 디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임

연구원(DNA 칩분석 및 연구개발)

- 現 (주)케이피엠테크 이사

강진우

1975-06

3

신규선임

- 現 (주)한일진공 이사

- 現 (주)케이피엠테크 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배현중

1971-06

3

신규선임

- 前 삼화회계법인

- 前 (주)청남건설 비상근이사

- 現 배현중회계사무소

- (주)바이오빌 비상근 감사

박상민

1975-10

3

신규선임

- 前 한영회계법인

- 前 대현회계법인

- 現 한미회계법인

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김진욱

1977-05

3

신규선임

상근

- 前 법무법인(유한)한결변호사

- 現 법무법인 신원 변호사

- 現 한국블록체인콘텐츠협회 자문위원

- 現 서울지방변호사회 이사
케이씨티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http:// www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양진우

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 상 석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)하나카드 CIO/본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
비상교육 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

254,277

- 매출액

161,922

- 부채총계

47,414

- 영업이익

10,332

- 자본금

6,498

- 당기순이익

2,328

- 자본총계

206,863

*주당순이익(원)

199

나. 개별(별도)

- 자산총계

250,293

- 매출액

140,593

- 부채총계

37,618

- 영업이익

16,222

- 자본금

6,498

- 당기순이익

7,627

- 자본총계

212,675

*주당순이익(원)

623

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,450,303,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안:제17기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 참고서류

2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현준우

1966-04

3

재선임

現 (주)비상교육 디지털교육 Company 총괄

고려대 경영학과 졸업

고려대 경영대학원 수료

(주)에듀토피아 중앙교육 이사

(주)일교시닷컴 사장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성필문

1964-07

3

신규선임

상근

現 ㈜디벨리그룹 기술자문

명지대학교 산업공학과 박사

前 ㈜디넥스트미디어 대표

前 ㈜스테레오픽쳐스 회장

前 미국 C3D (AMEX 상장사) CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-. 멀티미디어 컨텐츠개발 및 서비스업

-. 영어교육 출판물 및 학습도구

-. 게임소프트웨어 개발 및 용역

-. 인터넷 교육 및 온라인 정보제공

-. 번역 및 통역업

-. 음반제작 및 판매업

-. 기타유원업

-. 전대업

-. 일반 도소매업

관련매출 발생 및 신규사업 진출

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어개발공급업

2. 도서출판 인쇄업 및 유통업

3. 온라인 및 오프라인 교육서비스업

4. 디자인업

5. 온라인 인쇄업

6. 전자출판업

7. 지류 도소매업

8. 전자상거래업

9. 무역업

10. 학원운영업

11. 기록매체 복제업

12. 부동산임대업

13. 창고업

14. 제책(제본)업

15. 평생교육시설 운영업

16. 광고업

17. 문화 및 스포츠 시설 운영업

18. 온라인 게임 서비스 제공업

19. 모바일 콘텐츠 및 서비스 제공업

20. 보육 시설 운영업

21. 저작권 임대업

22. 프랜차이즈업

23. 경영관리업

24. 교육 컨설팅업

25. 위 각호에 관련되는 일체의 부대사업

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어개발공급업

2. 도서출판 인쇄업 및 유통업

3. 온라인 및 오프라인 교육서비스업

4. 디자인업

5. 온라인 인쇄업

6. 전자출판업

7. 지류 도소매업

8. 전자상거래업

9. 무역업

10. 학원운영업

11. 기록매체 복제업

12. 부동산임대업

13. 창고업

14. 제책(제본)업

15. 평생교육시설 운영업

16. 광고업

17. 문화 및 스포츠 시설 운영업

18. 온라인 게임 서비스 제공업

19. 모바일 콘텐츠 및 서비스 제공업

20. 보육 시설 운영업

21. 저작권 임대업

22. 프랜차이즈업

23. 경영관리업

24. 교육 컨설팅업

25. 멀티미디어 컨텐츠개발 및 서비스업

26. 영어교육 출판물 및 학습도구

27. 게임소프트웨어 개발 및 용역

28. 인터넷 교육 및 온라인 정보제공

29. 번역 및 통역업

30. 음반제작 및 판매업

31. 기타유원업

32. 전대업

33. 일반 도소매업

34. 위 각호에 관련되는 일체의 부대사업

관련매출 발생 및 신규사업 진출
삼성증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼성증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
장석훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동, 삼성전자빌딩)

(전 화)02-2020-8000

(홈페이지)http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이승호

(전 화)02-2020-7162

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안동현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '88. 고려대 경영학 학사 
- '96. 뉴욕대 경영학 박사 
- '02. ~ '03. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원 
- '06. ~ '07. 한국금융학회 간사 
- '07. ~ '09. 한국파생상품학회 이사 
- '15. ~ '17. 공적자금관리위원회 위원 
- '16. ~ '18. 한국자본시장연구원 원장 
- '09. ~ 현재. 서울대학교 경제학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신원 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

412,251

- 매출액

621,491

- 부채총계

229,307

- 영업이익

1,463

- 자본금

38,414

- 당기순이익

-6,341

- 자본총계

182,944

*주당순이익(원)

-87

나. 개별(별도)

- 자산총계

418,124

- 매출액

617,517

- 부채총계

229,470

- 영업이익

8,635

- 자본금

38,414

- 당기순이익

-5,824

- 자본총계

188,655

*주당순이익(원)

-86

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-.제 1호 의안 : 가결

제46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

-.제 2호 의안 : 가결

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임)

-.제 3호 의안 : 가결

정관 변경의 건

-.제 4호 의안 : 가결

이사 보수한도액 승인의 건

-.제 5호 의안 : 가결

감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정주

1976-08

3

재선임

-. 前 (주)신원 KNIT본부장

-. 現 (주)신원 수출부문장

-. 現 (주)신원 사내이사

최완영

1967-06

3

재선임

-. 前 (주)신원 상해법인장

-. 現 (주)신원 관리부문장

-. 現 (주)신원 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노승숙

1945-08

3

재선임

-. 前 한국신문협회 이사

-. 前 신문윤리위원회 이사

-. 前 국민일보(주) 발행인

-. 現 (주)신원 사외이사

-
케이엠더블유 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

278,865

- 매출액

156,620

- 부채총계

192,665

- 영업이익

-22,760

- 자본금

9,405

- 당기순이익

-31,792

- 자본총계

86,200

*주당순이익(원)

-1,981

나. 연결

- 자산총계

273,497

- 매출액

296,267

- 부채총계

187,279

- 영업이익

-26,227

- 자본금

9,405

- 당기순이익

-31,291

- 자본총계

86,218

*주당순이익(원)

-1,949

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

>> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 김덕용 선임의 건

>> 원안대로 승인 가결

제3-2호: 사외이사 홍대형 선임의 건

>> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김덕용

1957-06

3년

재선임

- 서강대학교 전자과

- 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍대형

1955-03

3년

신규선임

-서울대 전자공학과 졸업

-State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사

-現 서강대학교 전자공학과 교수

-現 공공안전통신망포럼 대표의장

-現 (재)기가코리아사업단 이사장

없음
와이엠티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 와이엠티

와이엠티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,105

- 매출액

48,778

- 부채총계

42,516

- 영업이익

5,667

- 자본금

3,703

- 당기순이익

3,543

- 자본총계

50,589

*주당순이익(원)

479

나. 연결

- 자산총계

127,078

- 매출액

72,736

- 부채총계

52,667

- 영업이익

14,390

- 자본금

3,703

- 당기순이익

9,785

- 자본총계

74,411

*주당순이익(원)

992

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[원안대로 승인]

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

[원안대로 승인]

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호 의안: 사내이사 백성규 선임의 건

- 3-2호 의안: 사외이사 오현일 선임의 건

[원안대로 승인]

제4호 의안: 감사 이연규 선임의 건

[원안대로 승인]

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 20억원

[원안대로 승인]

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 1억

[원안대로 승인]

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백성규

1970-02

3년

재선임

97.02 인천대학교 행정학 학사

96.11~06.09 대덕GDS

06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장

15.11~현재 와이엠티㈜ 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오현일

1976-09

3년

재선임

03.02 고려대학교 법학과 학사

04.12 제46회 사법시험

05.03~07.01 사법연수원 36기 수료

07.10 법무법인 송원

07.11~08.11 법무법인 태일

08.12~10.12 현대라이프생명보험 준법감시팀

11.01~13.11 기업은행 컨설팅팀

13.12~현재 법무법인 광안

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이연규

1959-04

3년

신규선임

상근

84.02 충남대학교 공과대학 공업화학과 학사

84.03~87.02 ㈜동양강철 표면처리 실험실

87.03~02.05 ㈜서울경금속

- 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설

- 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비

설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장

02.06~05.11 신양금속㈜

- 제2공장 총괄관리

- 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원

05.12~18.09 ㈜서울경금속

- 인천 표면처리 공장 총괄
신라젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 박종영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
신라젠(주)

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신라젠(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215600

발행주식 총수
70,363,125

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 종 영
한자(영문)
朴鍾永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 홍은동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2019.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신라젠(주)
부 서
재무회계팀

직 위
과장
전화번호
02-368*****

성 명
박진홍
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******@kr.sillajen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 27일
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,363,125
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 27일
보통주
-
3,000
3,000
-
기보유분

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

유안타증권(주)

회사코드

003470

담당부서명

기획팀

담당자명

박철우

tel

02-3770-5576

(fax)

02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

199,596,576

12,912,212

212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-04

보통주식

109,192,438

54.71

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

109,192,438

51.38

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

109,194,399

54.71

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

109,194,399

51.38

증감

보통주식

1,961

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,961

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

서명석

생년월일

610419

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-29

장내매수(+)

보통주식

99,465

1,961

101,426

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

해당없음

외국(법인)

버뮤다

본인

-

-

109,013,219

54.62

0

0.00

0

0.00

109,013,219

51.30

서명석

생년월일

610419

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

101,426

0.05

0

0.00

0

0.00

101,426

0.05

황웨이청

생년월일

630517

남

외국(개인)

대만

발행회사 임원

-

-

79,354

0.04

0

0.00

0

0.00

79,354

0.04

권성철

생년월일

490807

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

400

0.00

0

0.00

0

0.00

400

0.00

합계

109,194,399

54.71

0

0.00

0

0.00

109,194,399

51.38
대성미생물 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,098

- 매출액

25,097

- 부채총계

5,089

- 영업이익

3,409

- 자본금

1,900

- 당기순이익

3,742

- 자본총계

33,009

*주당순이익(원)

834

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

85

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

323,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리실태 보고

- 외부감사인선임 보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호의안:

제53기(2018.1.1~2018.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 85원)

→원안대로 승인

- 제2호의안: 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 조항원 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호:사내이사 이동직 선임의 건

→원안대로 승인

- 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조항원

1953-09

3년

재선임

- 서울대학교 무역학과 졸업

- 前 교보생명(주)이사

- 現 (주)대성미생물연구소 대표이사

이동직

1954-11

3년

재선임

- 관악고등학교 졸업

- 現 (주)대성미생물연구소 전무
일진홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,116,606

- 매출액

929,395

- 부채총계

669,075

- 영업이익

24,094

- 자본금

49,853

- 당기순이익

893

- 자본총계

447,531

*주당순이익(원)

-31

나. 개별(별도)

- 자산총계

267,734

- 매출액

7,166

- 부채총계

19,692

- 영업이익

4,811

- 자본금

49,853

- 당기순이익

20,619

- 자본총계

248,042

*주당순이익(원)

448

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,218,987,590

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

(나) 부의 안건

제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018. 12.31) 결산재무제표

승인의 건

* 배당예정사항 : 1주당 배당금 70원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

-> 의결 정족수 미달로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

- 당사는 2019년 3월 29일(목) 제37기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허정석

1969-10

1

재선임

현) 일진홀딩스 대표이사

박광진

1971-09

1

재선임

현) 일진홀딩스 전략기획 담당

전) 대림그룹 전무

전) Time교육 상무

전) Johnson & Johnson 상무

황영철

1969-07

1

신규선임

현) 일진홀딩스 사업개발 담당

전) 알피니언메칼시스템 상무

전) 일진홀딩스 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손 욱

1945-01

1

신규선임

전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수

전) 농심그룹 대표이사 회장

전) 삼성인력개발원 사장

-
이원컴포텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,579

- 매출액

42,792

- 부채총계

21,180

- 영업이익

1,299

- 자본금

7,124

- 당기순이익

-2,823

- 자본총계

7,399

*주당순이익(원)

-198

나. 연결

- 자산총계

32,774

- 매출액

44,049

- 부채총계

24,243

- 영업이익

602

- 자본금

8,531

- 당기순이익

-1,691

- 자본총계

7,124

*주당순이익(원)

-119

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 조광희)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조광희

1984-01

3

신규선임

비상근

- 영남대학교 경영학과

- 경일대학교 산합협력단 감사 現

- 명성티엔에스(주) 사외이사 現

- 대경회계법인 공인회계사 現
영우디에스피 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,002

- 매출액

145,960

- 부채총계

101,250

- 영업이익

-14,272

- 자본금

6,097

- 당기순이익

-17,751

- 자본총계

8,752

*주당순이익(원)

-1,456

나. 연결

- 자산총계

109,698

- 매출액

146,298

- 부채총계

101,869

- 영업이익

-14,330

- 자본금

6,097

- 당기순이익

-18,244

- 자본총계

7,829

*주당순이익(원)

-1,494

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

1)영업보고 및 감사보고

2)외부감사인 선임보고

3)내부회계관리제도 실태보고

나.결의사항

제1호: 제15기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호: 사내이사 선임의 건

-제3-1호:박금성 사내이사 선임의 건

▶원안대로 승인

-제3-2호 :문영호 사내이사 선임의 건

▶원안대로 승인

-제3-3호 :김철식 사내이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호:이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호:감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-20 감사보고서 제출
원풍물산 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 원풍물산

원풍물산/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,571

- 매출액

42,671

- 부채총계

22,154

- 영업이익

-442

- 자본금

19,196

- 당기순이익

-3,580

- 자본총계

24,417

*주당순이익(원)

-95

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명:여윤일(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고안건>

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

▶원안대로 승인됨

제3호 의안: 사내이사 여윤일 신규선임의 건

▶원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인됨

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

여윤일

1960-09

3

신규선임

갑을방적(주) 자금&감사팀장

원풍물산(주) 전무(現)
삼화네트웍스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,526

- 매출액

11,688

- 부채총계

20,016

- 영업이익

-3,367

- 자본금

8,594

- 당기순이익

-4,912

- 자본총계

34,510

*주당순이익(원)

-122

나. 연결

- 자산총계

54,810

- 매출액

12,559

- 부채총계

20,296

- 영업이익

-3,753

- 자본금

8,594

- 당기순이익

-3,070

- 자본총계

34,514

*주당순이익(원)

-76

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안가결

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안가결

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 기타비상무이사 남숙자 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건

-> 원안가결

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안가결

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남숙자

1947-12

3년

재선임

- 前 삼화프로덕션(주) 이사

- 現 (주)삼화네트웍스 비상근 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준환

1970-10

3년

재선임

- 現 법무법인 폴라리스 대표변호사

- 現 ㈜폴라리스에프엔비 대표이사

㈜폴라리스에프엔비 대표이사
미투온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 벤쳐캐슬빌딩 2층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지)http://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박성래

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서강대학교 경제학과 졸업(1989)

-공인회계사(1990)

-세화회계법인(1988-1991)

-국민투자자문 투자자문역(1991-1993)

-신한증권 인수공모부 차장(1993-1998)

-코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장 (1999-2005)

-한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010)

-한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010)

-김&장 법률사무소 (2012-현재)

-㈜미투온 사외이사(2016.05~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 박성래 사외이사는 2019년 3월 29일 개최된 당사의 제9기 정기주주총회에서 재선임되었으며, 임기는 당사 정관 제34조에 의해 3년 입니다.
스맥 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 스맥

스맥/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

216,761

- 매출액

150,558

- 부채총계

117,635

- 영업이익

2,836

- 자본금

13,610

- 당기순이익

1,203

- 자본총계

99,127

*주당순이익(원)

48

나. 연결

- 자산총계

220,686

- 매출액

133,719

- 부채총계

124,326

- 영업이익

-642

- 자본금

13,610

- 당기순이익

-1,675

- 자본총계

96,360

*주당순이익(원)

-66

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,239,667,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감 사 보 고

2) 영 업 보 고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 :

제23기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)재무제표 승인의 건

- 이익배당예정내역(1주당) : 현금배당 50원

- 배당금 총액 : 1,239,667,000원

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 :

이사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사 선임 : 대주회계법인

검사수행기간 : 제24기~제26기 (2019년~2021년)

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료용로봇 제조 및 판매

- 통신판매사업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에스씨디 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,029

- 매출액

152,210

- 부채총계

22,537

- 영업이익

2,076

- 자본금

24,165

- 당기순이익

5,811

- 자본총계

98,492

*주당순이익(원)

120

나. 연결

- 자산총계

129,129

- 매출액

159,269

- 부채총계

26,675

- 영업이익

4,938

- 자본금

24,165

- 당기순이익

7,824

- 자본총계

102,454

*주당순이익(원)

162

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,449,886,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기

(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 30원 현금배당)

→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→의결 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제6호 의안 : 자산양도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사인 박용진이 감사로서의 권리를 유지하며 추후 빠른 시일 내에 임시주주총회를 열어 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
삼지전자 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼지전자

삼지전자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

231,635

- 매출액

45,484

- 부채총계

101,655

- 영업이익

-4,922

- 자본금

8,309

- 당기순이익

4,222

- 자본총계

129,980

*주당순이익(원)

272

나. 연결

- 자산총계

567,955

- 매출액

1,439,626

- 부채총계

264,846

- 영업이익

32,461

- 자본금

8,309

- 당기순이익

29,748

- 자본총계

303,109

*주당순이익(원)

864

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,174,971,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 1명 재선임

2. 사외이사 1명 신규선임

3. 기타비상무이사 1명 신규선임

4. 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

결의사항

- 제1호 의안 :제38기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 140원)

▷ 원안 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)

승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 박두진

선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이창우

선임의 건

제3-3호 : 기타비상무이사 이성철

선임의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 상근감사 이은구

선임의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

-제7호 의안 : 주식매수선택권부여

승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박두진

1977-11

3

재선임

- 前 삼성전기

- 現 삼지전자 대표이사

- 現 에스에이엠티 대표이사

이성철

1969-06

3

신규선임

- 前 삼성증권

- 現 릭실코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우

1958-01

3

신규선임

- 前 LG Dacom 전무

- 前 LG Uplus 부사장

- 現 한양대학교 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이은구

1949-01

3

재선임

상근

- 前 대한제당 부회장

- 前 삼성상호저축은행 부회장

- 現 삼지전자 감사
케이씨티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,251

- 매출액

30,760

- 부채총계

25,118

- 영업이익

1,960

- 자본금

8,575

- 당기순이익

1,237

- 자본총계

39,133

*주당순이익(원)

72

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,058,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(재선임)

- 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 1주당 120원)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이규현

제3-2호 의안 : 사내이사 이호성

제3-3호 의안 : 사외이사 김상석

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1

재선임

전) 대우퍼시픽 근무

현) ㈜로지시스 대표이사

현) ㈜케이씨티 대표이사

이호성

1967-05

1

재선임

전) ㈜케이씨티 대표이사

현) ㈜케이씨에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상석

1964-02

1

신규선임

전) 하나아이엔에스 카드 서비스본부/본부장

전) 하나카드CIO/본부장

-
승일 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

178,709

- 매출액

151,027

- 부채총계

36,579

- 영업이익

2,223

- 자본금

3,066

- 당기순이익

7,933

- 자본총계

142,130

*주당순이익(원)

1,343

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,004,279,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 : 모연만

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 170원)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 모연만)

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표 승인은 K-IFRS를 기준으로 작성되어 승인된 개별재무제표로 작성하였습니다.

※관련공시

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

모연만

1955-01

3

재선임

연세대학교 정치외교학과

㈜승일 부사장(현)
미투온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,463

- 매출액

14,986

- 부채총계

45,989

- 영업이익

523

- 자본금

15,629

- 당기순이익

-1,048

- 자본총계

54,474

*주당순이익(원)

-34

나. 연결

- 자산총계

152,485

- 매출액

98,772

- 부채총계

61,180

- 영업이익

29,486

- 자본금

15,629

- 당기순이익

23,341

- 자본총계

91,305

*주당순이익(원)

345

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안 : 제9기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임)

3-1호 의안 : 사내이사 최원석(중임)

-> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 박성래(중임)

-> 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 안병희 선임의 건(중임)

-> 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다.

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최원석

1978-01

3년

재선임

-연세대학교 경영학과 졸업(2005.08)

-삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07)

-미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08)

-기업은행 PE부 (2012.09-2015.03)

-한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02)

-ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재)

-㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성래

1962-02

3년

재선임

-서강대학교 경제학과 졸업(1989)

-공인회계사(1990)

-세화회계법인(1988-1991)

-국민투자자문 투자자문역(1991-1993)

-신한증권 인수공모부 차장(1993-1998)

-코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장(1999-2005)

-한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010)

-한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010)

-김&장 법률사무소 (2012-현재)

-㈜미투온 사외이사(2016.05~현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안병희

1962-09

3년

재선임

상근

-연세대학교 졸업

-제7회 군법무관 임용시험 합격(1986)

-연세대학교 법무대학원 겸임교수(2004)

-법무법인 한중 구성원변호사(2005)

-대한상사 중재원 중재인(2007)

-대통령직속 개인정보보호 위원회 위원(2015)

-서울지방변호사회 감사(2016)

-대한변호사협회 감사(2017)

-㈜미투온 감사(2016.05~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

블록체인 관련사업 및 연구개발업

사업영역확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코다코 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코다코

코다코/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

346,822

- 매출액

251,896

- 부채총계

252,743

- 영업이익

-16,756

- 자본금

19,532

- 당기순이익

-18,525

- 자본총계

94,079

*주당순이익(원)

-492

나. 연결

- 자산총계

393,660

- 매출액

258,633

- 부채총계

304,943

- 영업이익

-18,142

- 자본금

19,532

- 당기순이익

-24,789

- 자본총계

88,717

*주당순이익(원)

-601

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제22기 정기주주총회 보고안건

-영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 제22기 정기주주총회 부의안건

-제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표)

▶원안대로 승인가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건

▶원안대로 승인가결

-제3호 의안 : 정관 변경의 건

▶원안대로 승인가결

-제4호 의안 : 주식매수선태권 부여 및 승인의 건

제4-1호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 승인가결

제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인가결

-제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인가결

-제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이형우

1965-06

3년

신규선임

- 현)코다코 공장장/전무

- 성동기계공업고등학교 졸업
잉글우드랩 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

John Hwa Kim

변경후 대표이사

John Hwa Kim

2. 변경사유

임기만료로 인한 재선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

John Hwa Kim

1959-11-09

-

10,000

0.05%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

John Hwa Kim

Englewood Lab

상장(코스닥)

-

COO

2011-07-01

2017-07-26

-

John Hwa Kim

Englewood Lab

상장(코스닥)

-

CEO

2018-07-16

-

-