eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HRS — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,817

- 매출액

67,943

- 부채총계

31,202

- 영업이익

3,449

- 자본금

8,177

- 당기순이익

-7,525

- 자본총계

71,614

*주당순이익(원)

-460

나. 연결

- 자산총계

103,752

- 매출액

74,617

- 부채총계

32,188

- 영업이익

3,560

- 자본금

8,177

- 당기순이익

-7,481

- 자본총계

71,564

*주당순이익(원)

-457

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

490,644,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제38기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

2. 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

3. 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

3.1 김진성 사내이사 선임의 건(재선임)

3.2 전호림 사외이사 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 가결

4. 이사보수 한도액 결정의 건

☞원안대로 가결

5. 감사보수 한도액 결정의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진성

1980-04

3년

재선임

-2017.3~현. (주)에이치알에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전호림

1957-09

3년

신규선임

2014.10~현. 매경출판 대표

-
한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정문호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:동국산업(주) 대표이사
現:한국철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
모트렉스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

213,097

- 매출액

161,689

- 부채총계

82,923

- 영업이익

4,282

- 자본금

2,725

- 당기순이익

4,795

- 자본총계

130,174

*주당순이익(원)

187

나. 연결

- 자산총계

436,500

- 매출액

212,859

- 부채총계

308,182

- 영업이익

4,560

- 자본금

2,725

- 당기순이익

888

- 자본총계

128,318

*주당순이익(원)

53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안: 제18기(2018.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이형환

재선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이형환

1967-11

3

재선임

- 현, 모트렉스 대표이사

- 현, 전진중공업 대표이사
넵튠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 13층

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상민

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대학교 경영학과
삼일회계법인
IBK투자증권
KTB자산운용
현재) 이촌회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
퇴임사유: 일신상의 사유 
퇴임일자: 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 29일 주주총회 이후의 신규선임 이사 현황을 반영한 수치 입니다.

상기 정상민 전 사외이사는 일신상의 이유로 2019년 3월 29일 당사의 사외이사직에서 사임하였으며, 동일 제4기 주주총회를 통해 신규 사외이사 2인(한승훈, 이석훈)이 선임되었습니다. 
따라서, 보고서 제출일 기준 당사는 사외이사 3인(유준, 한승훈, 이석훈)을 선임하고 있습니다.
우원개발 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 우원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우원개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
우원개발 주식회사

대 표 이 사 :
김기영

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 강남대로 279, 8층(서초동 백향빌딩)

(전 화)02-3490-1900

(홈페이지)http://woowon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 상 영

(전 화)02-3490-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안왕선

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-서울지방검찰청 부장검사
-서울고등검찰청 검사
-한국전력공사 감사
-한국보건사회연구원 감사
-현)법무법인 동서남북 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
일신석재 — 정기주주총회결과((제48기)) (20190329)
제출인: 일신석재

일신석재/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과((제48기))

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

80,179

- 매출액

54,141

- 부채총계

29,134

- 영업이익

1,445

- 자본금

38,728

- 당기순이익

413

- 자본총계

51,044

*주당순이익(원)

5

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사내이사 1명 신규선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

* 회의 목적 사항

1) 보고사항 :

감사보고,

영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 :

제48기(2018.01.01 ~

2018.12.31)

재무제표(결손금처리

계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안

정관규정 일부개정의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명 재선임

후보자 김학선

사내이사 1명 신규선임

후보자 조용철

사외이사 1명 신규선임

후보자 류순식)

- 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김학선

1960-06

3

재선임

주식회사 일신석재 총괄본부장

주식회사 애생 대표이사

주식회사 은성석재 대표이사

주식회사 일신석재 대표이사(現)

조용철

1966-01

3

신규선임

(주)일신석재 중국지사장

(주)일신석재 유통조달본부장

(주)일신석재 총괄본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류순식

1957-11

3

신규선임

강원도 태백시청 공직 근무

주식회사 파나월드 이사(現)

주식회사 파나월드(이사)
엠에스씨 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

142,771

- 매출액

144,605

- 부채총계

67,189

- 영업이익

13,915

- 자본금

8,800

- 당기순이익

8,677

- 자본총계

75,582

*주당순이익(원)

493

나. 연결

- 자산총계

147,757

- 매출액

144,605

- 부채총계

67,201

- 영업이익

13,484

- 자본금

8,800

- 당기순이익

10,694

- 자본총계

80,556

*주당순이익(원)

608

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,056,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제45기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

제5호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김길제

1946-08

3년

재선임

(주)엠에스씨 대표이사
큐캐피탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 큐캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
큐캐피탈파트너스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
황 희 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 306, 11층(역삼동,카이트타워)

(전 화) 02-538-2411~2

(홈페이지) http://www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 영 준

(전 화) 02-538-2411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규 선임: 이경하, 이찬희
중도 퇴임: 송재원, 김진후

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[이경하]
연세대학교 경영대학

대우재팬 법인장

포스코대우 전무이사

[이찬희]
연세대학교 법학과

연세대학교 법무대학원

제94대 서울지방변호사회 회장

대한상사중재원 중재인(現)

제50대 대한변호사협회 회장(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
[송재원]
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 29일

[김진후]
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
아이즈비전 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,864

- 매출액

24,767

- 부채총계

10,570

- 영업이익

2,795

- 자본금

7,886

- 당기순이익

10,480

- 자본총계

73,294

*주당순이익(원)

700

나. 연결

- 자산총계

147,328

- 매출액

160,165

- 부채총계

35,573

- 영업이익

12,370

- 자본금

7,886

- 당기순이익

10,908

- 자본총계

111,755

*주당순이익(원)

732

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,477,791,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.07

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 임채병 1명(신규선임)

- 사외이사 서영화 1명(재선임)

- 감사(비상근) 전병서 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안:제27기(2018년도)재무제표(연결포함)의 승인의 건

1주당 배당금 : 100원

▶ 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

3) 제3호의안:주식매수선택권 승인의건

▶ 원안대로 가결

4) 제4호의안:이사 선임의 건

4-1호 의안:사내이사 임채병

신규선임의 건

4-2호 의안:사외이사 서영화

재선임의 건

▶ 원안대로 가결

5) 제5호의안:감사 선임의 건

감사(비상근) 전병서 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

6) 제6호의안:이사보수 한도액승인의건(19억원)

▶ 원안대로 가결

7) 제7호의안:감사보수 한도액승인의건(1억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

상기 재무제표는 2019년 2월 14일 개최된 이사회에서 승인되었습니다.

2. 상기 배당금 총액은 총발행주식수 보통주 15,772,574주 중 기존 보유 자사주(994,659주) 을 제외한 14,777,915주를 기준으로 산정 하였습니다.

3. 상기 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의(2018.12.20~2018.12.26)의 종가를 산술평균한 주가(원)을 기준금액으로 사용하였습니다.

4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임채병

1954-05

3

신규선임

전)LG전자 부장

우리홈쇼핑 상무이사

현)(주) 머큐리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영화

1961-07

3

재선임

김앤장 법률사무소

덴마크 명예대사

대한상사중재원 중재인

현)법무법인 청해 대표변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전병서

1961-03

3

신규선임

비상근

전) Kotra 중국데스크 자문위원

전) 한화증권 전무이사

전) 대우증권 상무이사

현) 경희대 China MBA 객원교수
하이텍팜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 하이텍팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 하이텍팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김정수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화)043-880-0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043-880-0011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 익 환

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-고려대학교 경영학석사 수료
-前 대림파마 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박효주

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:한국철강(주) 경리팀장
現:한국철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
케이피엠테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지) http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 구 진

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

<주요경력>

영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(E&Y)

안건회계법인 감사본부 및 전산감사본 부 근무(Deloitte)

대현회계법인 근무

<현직>

태율회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임, 해임, 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 이사 및 동일자로 사임한 이사들을 반영한 수치입니다.
한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종만

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:동양메이저(주),동양시멘트(주)
 부사장
現:한국철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
하이텍팜 — 본점소재지변경 (20190329)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/본점소재지변경/(2019.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

27663

주소

충청북도 음성군 대소면 신내로 280

나. 변경후

우편번호

27466

주소

충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

상세주소

(주)하이텍팜

2. 변경사유

업무효율개선

3. 이전(예정)일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
하이텍팜 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,998

- 매출액

66,388

- 부채총계

29,651

- 영업이익

2,083

- 자본금

3,544

- 당기순이익

2,608

- 자본총계

103,347

*주당순이익(원)

368

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

354,439,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제21기 재무제표 보고

4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사외이사 장익환 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-01 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정수

1958-07

2년

재선임

- 강원대학교 약학과 박사(06.08)

- 現 ㈜하이텍팜 대표이사

이홍래

1960-02

2년

재선임

-고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07)

-現 ㈜하이텍팜 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장익환

1953-04

2년

신규선임

-고려대학교 경영대학 재무관리 경영학 석사수료(81.02)

-前 ㈜대림파마 대표이사

-
티에스넥스젠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,610

- 매출액

27,959

- 부채총계

31,325

- 영업이익

-10,958

- 자본금

29,860

- 당기순이익

-25,549

- 자본총계

17,285

*주당순이익(원)

-443

나. 연결

- 자산총계

55,731

- 매출액

39,528

- 부채총계

38,517

- 영업이익

-12,489

- 자본금

29,860

- 당기순이익

-21,548

- 자본총계

17,214

*주당순이익(원)

-374

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임,

사외이사 1명 재선임,

사외이사 1명 신규선임,

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호 사내이사 진양곤

* 제2-2호 사내이사 김종원

* 제2-3호 사외이사 문정환

* 제2-4호 사외이사 박성문

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

* 감사 남기봉

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-02-26 참고서류

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진양곤

1966-01

3

재선임

現) 에이치엘비(주) 사내이사

現) 에이치엘비파워(주) 사내이사

前) 하이쎌 이사

김종원

1963-08

3

재선임

現) 에이치엘비파워(주) 대표이사

前) ACA인베스트먼트 대표이사

前) 일본 J&K(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문정환

1962-07

3

재선임

現) 에이치엘비파워(주) 사외이사

現) (주)와이즈캔 부회장

前) 국가정보원

(주)와이즈캔 부회장

박성문

1968-10

3

신규선임

現) 제이엘워터 법률사무소 변호사

前) 법무법인 양헌

前) 법무법인 대륙아주

제이엘워터 법률사무소 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

남기봉

1968-09

3

재선임

비상근

現) 에이치엘비파워(주) 감사

現) 한울회계법인 대표

前) 안진회계법인회계사
케이피엠테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지) http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 광 준

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

<주요경력>
안건회계법인
(주)케이피엠테크 사외이사

<현직>

대현회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
임기 만료 예정에 따른 중도퇴임 후 재선임(중도퇴임 및 선임 일자: 2019년 3월 29일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임, 해임, 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 이사 및 동일자로 사임한 이사들을 반영한 수치입니다.
백금T&A — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 백금T&A

백금T&A/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,437

- 매출액

62,248

- 부채총계

25,174

- 영업이익

2,350

- 자본금

7,606

- 당기순이익

5,082

- 자본총계

42,263

*주당순이익(원)

343

나. 연결

- 자산총계

77,050

- 매출액

112,218

- 부채총계

32,493

- 영업이익

6,538

- 자본금

7,606

- 당기순이익

6,028

- 자본총계

44,557

*주당순이익(원)

311

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

760,612,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 참고서류

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
한성크린텍 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 한성크린텍

브레인콘텐츠/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

장대용

변경후 대표이사

장대용, 강진원

2. 변경사유

대표이사 추가선임

(단독 대표이사에서 각자 대표이사로 변경)

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장대용

1975-01-15

-

1,965,276

1.24%

-

강진원

1972-08-24

-

1,438,918

0.91%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장대용

(주)리치커뮤니케이션즈대표이사

비상장

-

대표이사

2006-04-03

2016-12-28

-

강진원

글로벌텍스프리(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2014-04-01

-

-
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

138,505

- 매출액

133,319

- 부채총계

66,737

- 영업이익

4,318

- 자본금

24,950

- 당기순이익

215

- 자본총계

71,768

*주당순이익(원)

4

나. 연결

- 자산총계

122,849

- 매출액

142,862

- 부채총계

66,752

- 영업이익

4,563

- 자본금

24,950

- 당기순이익

2,013

- 자본총계

56,097

*주당순이익(원)

41

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

5)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

<결의사항>

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의건

2-1 이민형 기타비상무이사 선임

- 원안대로 승인

2-2 정정근 사외이사 선임

- 원안대로 승인

2-3 조동근 사외이사 선임

- 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1 정정근 감사위원 선임

- 원안대로 승인

3-2 조동근 감사위원 선임

- 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5-1 주식매수선택권 부여의 건(등기임원 부여의 건)

- 원안대로 승인

5-2 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회결의 승인의 건)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제11기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시

2019-03-22 참고서류

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-22 주주총회소집결의

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이민형

1970-07

3

신규선임

(現)LG디스플레이 NEW Business담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정정근

1954-08

3

신규선임

(前)한국 스기야마(주) 대표

-

조동근

1963-05

3

재선임

(現)한길 회계법인 회계사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정정근

1954-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(前)한국 스기야마(주) 대표

조동근

1963-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

(現)한길회계법인 회계사
코맥스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코맥스

코맥스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

104,635

- 매출액

143,252

- 부채총계

38,611

- 영업이익

6,377

- 자본금

7,140

- 당기순이익

3,016

- 자본총계

66,024

*주당순이익(원)

214

나. 연결

- 자산총계

105,445

- 매출액

144,404

- 부채총계

39,157

- 영업이익

5,514

- 자본금

7,140

- 당기순이익

3,020

- 자본총계

66,288

*주당순이익(원)

214

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

703,498,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

281,399

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 :

제43기 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인)

- 이익잉여금 처분 내용

(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)

☞ 원안대로 승인

제2호의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 :

이사 선임의 건

윤달선 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안:

감사위원회 위원 선임의 건

감사위원 윤달선 선임의 건

☞ 부결

제5호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-12-18 주식배당결정

2018-12-26 배당락(주식배당)

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤달선

1944-02

3

재선임

한양대학교 졸업

한양대학교 부총장

인덕대학교 총장

(현) 한양대학교 자연과학대학 석좌교수

인천도시가스(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전자상거래업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,729

- 매출액

24,601

- 부채총계

3,799

- 영업이익

-2,371

- 자본금

4,156

- 당기순이익

-4,399

- 자본총계

31,930

*주당순이익(원)

-529

나. 연결

- 자산총계

35,818

- 매출액

25,684

- 부채총계

3,870

- 영업이익

-3,535

- 자본금

4,156

- 당기순이익

-4,498

- 자본총계

31,948

*주당순이익(원)

-529

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

현금배당 : 없음

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(정찬관)

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사위원은 이사회에서 선임되었습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정찬관

1972-02

3년

신규선임

- 아큐텍반도체 근무

- 현 (주)마이크로컨텍솔루션 이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정찬관

1972-02

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 아큐텍반도체 근무

- 현 (주)마이크로컨텍솔루션 이사
서진시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 서진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 서진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 20-22

(전 화)032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 정 내 혁

(전 화)032-506-2760

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임 홍 용

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-고려대학교 경영학사
-산업은행 팀장
-산은자산운용 경영총괄 사장
-現 서진시스템 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2019년 3월 29일 제12기 정기주주총회에서 선임(재선임)되었습니다.
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한길구

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:(주)매직디스플레이 대표이사
現:(주)매직디스플레이 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
현대지에프홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)현대그린푸드

대 표 이 사 :
박홍진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 해 곤

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 광

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
1) 퇴임사유 : 일신상의 사유
2) 사임일자 : 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조재철

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:영흥철강(주) 영업본부장
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
우원개발 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우원개발

우원개발/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

144,776

- 매출액

156,141

- 부채총계

73,504

- 영업이익

7,741

- 자본금

8,199

- 당기순이익

4,477

- 자본총계

71,272

*주당순이익(원)

289

나. 연결

- 자산총계

186,900

- 매출액

218,641

- 부채총계

125,009

- 영업이익

1,436

- 자본금

8,199

- 당기순이익

-1,444

- 자본총계

61,891

*주당순이익(원)

-93

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명 중임(김기영)

사내이사1명 중임(김정민)

사외이사1명 중임(안왕선)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가. 내부회계 관리실태보고

나. 감사보고

다. 영업보고

2.부의안건

제1호의안 : 제21기 재무제표승인의건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 김기영사내이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 김정민사내이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가

제3-3호 의안 : 안왕선사내이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가

제4호의안 : 이사보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기영

1946-11

3년

재선임

-서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료

-대한전문건설협회 서울시회 대표회원

-현)우원개발(주)대표이사

-현)전문건설공제조합 강남지점 대의원

김정민

1973-03

3년

재선임

-현)우원개발(주)사장

-현)대상종합개발(주)전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안왕선

1944-04

3년

재선임

-서울대학교 법학 학사졸업

-서울지방검찰청 부장검사

-서울고등검찰청 검사

-한국전력공사 감사

-한국보건사회연구원 감사

-현)법무법인 동서남북 대표변호사

-
HLB테라퓨틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: HLB테라퓨틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
지트리비앤티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 지트리비앤티

대 표 이 사 :
양 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지)http://www.gtreebnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이일섭

(전 화) 031)786-7845

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
189,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
28,550

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
정기 주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
977,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주주총회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

2) 행사가격 및 부여수량 조정
- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 무상증자, 주식분할 및 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등 자본 또는 주식발행사항에 변동이 생길 경우, 행사가격과 교부할 주식수를 조정함

3) 기 타
- 기타사항은 대표이사에게 위임하며, 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름

4) 공정가치 : 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
① 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 
 - 주당 공정가치 : 4843.3원
② 공정가치 산정 가정 
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 27,550원 
 나. 행사가격 : 28,550원 
 다. 무위험이자율 : 1.715%(부여일 전일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률) 
 라. 기대행사기간 : 3년 
 마. 예상주가변동성 : 24.67 % 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이필형

지점대표

20,000

-
4843.3원
미등기

최준원

사내이사

10,000

-
4843.3원
등기

이일섭

사내이사

10,000

-
4843.3원
등기

강신욱

임원

10,000

-
4843.3원
미등기

이시영

임원

10,000

-
4843.3원
미등기

김경순

임원

10,000

-
4843.3원
미등기

성지혜

직원

10,000

-
4843.3원
-

엄태흠

직원

10,000

-
4843.3원
-

용민제

직원

10,000

-
4843.3원
-

심용석

직원

10,000

-
4843.3원
-

강훈희

직원

8,000

-
4843.3원
-

김현정

직원

6,000

-
4843.3원
-

정종운

직원

5,000

-
4843.3원
-

이관우

직원

4,500

-
4843.3원
-

김범수

직원

4,500

-
4843.3원
-

김유라

직원

4,000

-
4843.3원
-

송지섭

직원

3,000

-
4843.3원
-

최다희

직원

1,500

-
4843.3원
-

윤선아

직원

1,500

-
4843.3원
-

정명교

피용자

5,000

-
4843.3원
-

임찬호

피용자

20,000

-
4843.3원
-

이상훈

직원

1,000

-
4843.3원
-

박동일

직원

1,000

-
4843.3원
-

서명기

직원

1,000

-
4843.3원
-

조동희

직원

1,000

-
4843.3원
-

이희진

직원

1,000

-
4843.3원
-

한원규

직원

1,000

-
4843.3원
-

박정대

직원

1,000

-
4843.3원
-

김태일

직원

1,000

-
4843.3원
-

박환호

직원

1,000

-
4843.3원
-

유미숙

직원

1,000

-
4843.3원
-

김봉석

직원

1,000

-
4843.3원
-

조재훈

직원

1,000

-
4843.3원
-

김영민

직원

1,000

-
4843.3원
-

양희경

직원

1,000

-
4843.3원
-

이윤재

직원

1,000

-
4843.3원
-

김대훈

직원

1,000

-
4843.3원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
유엔젤 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

51,154

- 매출액

33,518

- 부채총계

10,200

- 영업이익

3,012

- 자본금

6,598

- 당기순이익

1,839

- 자본총계

40,954

*주당순이익(원)

156

나. 개별(별도)

- 자산총계

49,131

- 매출액

31,365

- 부채총계

9,576

- 영업이익

2,067

- 자본금

6,598

- 당기순이익

1,469

- 자본총계

39,556

*주당순이익(원)

128

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유지원

1965-12

3

재선임

-.SK텔레콤 선임연구원

-.유엔젤(주) 사장

한성갑

1967-01

3

재선임

-.SK텔레콤 선임연구원

-.유엔젤(주) 연구개발본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정규석

1948-01

3

재선임

-.데이콤 대표이사

-.대구,경북 과기원 원장

-.유엔젤(주) 사외이사

-

한창수

1969-09

3

재선임

-.사법연수원 29기 수료

-.법무법인 세양 변호사

-.유엔젤(주) 사외이사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 연구개발업

- 특수부가통신사업

- 정보통신 관련 서비스업

- 정보통신 관련 하드웨어, 기타 장비의 제조, 판매업

- 부가정보통신사업 및 기타 통신서비스업

- 통신판매업 및 재판매업

- 온라인, 오프라인 교육업 및 교육서비스업

- 투자, 투자자문 및 경영컨설팅업

- 정보통신 관련 제품 및 상품의 유통업

- 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

- 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무

- 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무

- 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에코심플렉스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,806

- 매출액

18,372

- 부채총계

34,941

- 영업이익

3,506

- 자본금

5,763

- 당기순이익

694

- 자본총계

56,865

*주당순이익(원)

61

나. 연결

- 자산총계

124,022

- 매출액

21,982

- 부채총계

69,702

- 영업이익

1,976

- 자본금

5,763

- 당기순이익

-2,864

- 자본총계

54,319

*주당순이익(원)

-245

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호의안]

제21기 연결 및 별도 재무제표승인의 건

=>원안대로 승인 가결

[제2호의안]

사내이사 선임의 건

=>원안대로 승인 가결

[제3호의안]

감사 선임의 건

=>의결정족수 미달로 부결

[제4호의안]

이사보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

[제5호의안]

감사보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-15 참고서류

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송효순

1958-09

3년

재선임

- 現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사

- 한국청정기술학회 부회장

-사단법인 한국기후변화학회 이사

- 계명대학교 환경학박사

김영민

1968-12

3년

재선임

- 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사

- 現에코바이오홀딩스(주) 전무이사
경동인베스트 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190329)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/감사보고서 제출/(2019.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)경동에너아이

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-04-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

130,737,960,092

146,915,324,674

- 부채총계

12,559,576

3,254,544,375

- 자본총계

130,725,400,516

143,660,780,299

- 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,614.5

2,873.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

230,026,050

48,000,000

- 영업이익

163,239,444

1,280,730

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,473,369,923

1,849,787

- 당기순이익

-7,294,244,283

1,620,032

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
한국철강 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

909,037

- 매출액

777,466

- 부채총계

191,787

- 영업이익

25,414

- 자본금

46,050

- 당기순이익

12,173

- 자본총계

717,250

*주당순이익(원)

264

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,206,826,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사4명,사외이사3명)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

각 호 의안 원안대로 승인

* 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 보고사항으로 갈음

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-22 주주총회소집결의

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문종인

1953-05

1

재선임

前:한국철강(주) 자금팀장

現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이수하

1961-01

1

재선임

前:한국철강(주) 구매팀장

現:한국철강(주) 대표이사 전무이사

이병제

1959-07

1

재선임

前:한국철강(주) 전략기획팀장

現:한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사

최상철

1957-02

1

재선임

前:한국철강(주) 단강팀장

現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박효주

1955-11

1

재선임

前한국철강(주) 경리팀장

-

정문호

1939-12

1

재선임

前동국산업(주) 대표이사

-

박종만

1950-05

1

재선임

前동양메이저(주) 부사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박효주

1955-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

前한국철강(주) 경리팀장

정문호

1939-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

前동국산업(주) 대표이사

박종만

1950-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

前동양메이저(주) 부사장
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상민

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現:연이세무회계사무소 공인회계사
現:(주)넵튠 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
토니모리 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

204,183

- 매출액

180,975

- 부채총계

98,660

- 영업이익

-5,036

- 자본금

3,528

- 당기순이익

-7,804

- 자본총계

105,523

*주당순이익(원)

-446

나. 개별(별도)

- 자산총계

218,945

- 매출액

169,051

- 부채총계

78,874

- 영업이익

9,915

- 자본금

3,528

- 당기순이익

6,054

- 자본총계

140,071

*주당순이익(원)

346

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,182,314,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2018.01.01~2018.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인)

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주당 100원, 최대주주(특수관계인 제외)는 배당금 없음으로 차등배당을 결의하였습니다. (자기주식152,148주 배당에서 제외)

- 상기 2의 '1주당 배당금'은 기타 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

※ 관련공시

2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배진형

1990-08

3

재선임

- New York University,College of Arts and Science 졸업

- (현) (주)토니모리 글로벌사업본부 미주유럽팀 팀장(2015년~현재)
HLB테라퓨틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: HLB테라퓨틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
지트리비앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 지트리비앤티

대 표 이 사 :
양 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지)http://www.gtreebnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이일섭

(전 화) 031)786-7845

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
용응규

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 광주지검 특수부장검사
- 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사 총수는 2019년 3월 29일 정기주주총회 이후 선임된 이사의 수를 반영하였습니다.
LS마린솔루션 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190329)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

CANI/SJC2 해저케이블 건설공사(CANI/SJC2 Submarine Cable System Project)

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

20,114,028,400

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

20,114,028,400

최근 매출액(원)

73,738,393,176

매출액 대비(%)

27.3

3. 계약상대방

NEC Corporation

-최근 매출액(원)

2,800,000,000,000

-주요사업

통신기기 전문, 해저케이블 건설 등

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

인도 및 베트남 지역

5. 계약기간

시작일

2019-03-29

종료일

2020-06-06

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-29

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2017년도 개별 재무제표 입니다.

2. 상기 계약금액은 $17,678,000 으로 3월 19일자 최초고시환율(1,137.8원)이 적용 되었습니다.

※ 관련공시

-
에스아이리소스 — 임시주주총회결과 (20190329)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/임시주주총회결과/(2019.03.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박희연

☞원안대로 승인됨

제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박정우

☞정족수 미달로 부결됨.

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 15억원(제33기 2019년)

☞원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 1억원(제33기 2019년)

☞원안대로 승인됨

2. 주주총회 일자

2019-03-29

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박희연

1961-05

3

재선임

- 전남대학교 경영학과

- 전SK 경제연구소 선임연구원

- 전(주)스포츠 서울21 사장

- 현(주)에스아이리소스 대표이사
유진로봇 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,045

- 매출액

50,770

- 부채총계

21,366

- 영업이익

762

- 자본금

18,756

- 당기순이익

428

- 자본총계

67,679

*주당순이익(원)

11

나. 연결

- 자산총계

107,713

- 매출액

81,748

- 부채총계

35,608

- 영업이익

-1,529

- 자본금

18,756

- 당기순이익

-2,464

- 자본총계

72,105

*주당순이익(원)

-30

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1)제1호의안: 제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2)제2호의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

(3)제3호의안:감사 선임의 건

제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 제2호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다.

- 전자증권법의 신설에 따른 전자등록제도 개정내용 반영

- 외감법의 개정에 따른 외부감사인 선정권한 개정내용 반영.

2.당사는 상법 542조의8(사외이사의 선임) 및 동법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)에서 규정한 벤처기업에 속하므로, 사외이사 선임 의무비율 준수규정에 해당되지 않습니다

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박진배

1954-08

3

재선임

비상근

-연세대 행정,대외부총장

-서울시 산학연협력포럼 회장

-現 연세대 전기전자공학 교수
현대지에프홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)현대그린푸드

대 표 이 사 :
박홍진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 해 곤

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신수원

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 광주지방국세청장
現 세무법인 에이블 대표세무사 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
세운메디칼 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,907

- 매출액

58,259

- 부채총계

6,339

- 영업이익

14,786

- 자본금

4,380

- 당기순이익

9,672

- 자본총계

86,568

*주당순이익(원)

223

나. 연결

- 자산총계

96,873

- 매출액

64,286

- 부채총계

9,163

- 영업이익

13,768

- 자본금

4,380

- 당기순이익

10,075

- 자본총계

87,710

*주당순이익(원)

223

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,164,555,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내(상근)이사1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)제1호의안:제37기(2018.1.1~12.31)

재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건

:1주당배당금:50원

->원안대로 승인

2)제2호의안:정관일부 변경의건

->원안대로 승인

3)제3호의안:이사선임의건

(사내이사1명,사외이사1명)

제3-1호 사내이사 최연섭

->원안대로 승인

제3-2호 사외이사 목종균

->원안대로 승인

4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건

->원안대로 승인

5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최연섭

1964-10

3

신규선임

(전)Dongkuk(H.K)co, Ltd.

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

목종균

1956-01

3

신규선임

(전)동대문구 시설관리공단 이사

-
비피도 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 비피도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비피도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
지근억

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지) http://www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권빈

(전 화) 033-435-4962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최재웅

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 고려대학교 법학과 학사

- SGI서울보증보험 법률고문

- 한국서부발전(주) 법률고문

- 현) 법무법인 성현 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항