한진칼 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,811,313

- 매출액

1,304,893

- 부채총계

1,127,531

- 영업이익

108,792

- 자본금

149,268

- 당기순이익

-17,657

- 자본총계

1,683,781

*주당순이익(원)

-683

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,016,563

- 매출액

61,815

- 부채총계

490,288

- 영업이익

46,655

- 자본금

149,268

- 당기순이익

37,869

- 자본총계

1,526,275

*주당순이익(원)

634

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

325

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,923,477,025

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

1.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명,

감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 의안 : 제6기 현금배당 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 제1호 의안 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 주식등의 전자등록 및 내부거래위원회 설치 관련 사항 등

(제1조, 제7조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제18조, 제40조 일부, 부칙 제1조)

- 제2-2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 설치 등 (제29조, 제30조의2, 제40조 일부)

- 제2-3호 의안 : 감사위원회 설치 등 (제33조, 제35조, 제36조, 제37조,

제40조 일부, 제41조, 제42조, 제43조, 제44조, 제46조, 제47조)

- 제2-4호 의안 : 이사의 자격 (제31조의 2) (국민연금공단 주주제안)

→제2-1호 의안, 제2-2호 의안, 제2-3호 의안 원안대로 승인

→제2-4호 의안 부결

3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건

→ 제3호 의안 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사내이사 석태수 선임의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 주인기 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신성환 선임의 건

- 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 주순식 선임의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

6. 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제7-1호 의안 : 이사 보수 한도(50억원) 승인의 건

→ 제7호 의안 원안대로 승인

7. 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제8-1호 의안 : 감사 보수 한도(0.4억원) 승인의 건

→ 제8호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 종류주식은 우선주임

- 상기 1. 재무제표의 주당 순이익은 보통주 기준임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율임

※ 관련공시

2019-03-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

석태수

1955-11

3

재선임

- 現) 대한항공 부회장

- 前) 한진 대표이사 사장

- 前) 대한항공 미주지역본부장

- 前) 대한항공 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주인기

1949-02

3

신규선임

- 現) 국제회계사연맹

회장

- 現) 연세대학교

명예교수

- 前) 아시아태평양

회계사연맹 회장

- 前) 한국경영학회 회장

- 前) 한국회계학회 회장

사회연대은행 사외이사

신성환

1963-02

3

신규선임

- 現) 홍익대 경영대학

교수

- 現) 세계경제포럼(WEF)

전문위원

- 前) 한국금융연구원

원장

- 前) 금융감독원

금융발전심의위원

- 前) 금융위원회

금융발전심의위원

-

주순식

1953-11

3

신규선임

- 現) 법무법인 율촌 고문

- 前) 공정거래위원회

상임위원

- 前) 공정거래위원회

시장감시본부장/

소비자본부장

- 前) 경제기획원

지역경제1과장

대한전선 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

주인기

1949-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 국제회계사연맹 회장

- 現) 연세대학교 명예교수

- 前) 아시아태평양

회계사연맹 회장

- 前) 한국경영학회 회장

- 前) 한국회계학회 회장

신성환

1963-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 홍익대 경영대학 교수

- 現) 세계경제포럼(WEF)

전문위원

- 前) 한국금융연구원 원장

- 前) 금융감독원

금융발전심의위원

- 前) 금융위원회

금융발전심의위원

주순식

1953-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 법무법인 율촌 고문

- 前) 공정거래위원회 상임위원

- 前) 공정거래위원회

시장감시본부장/

소비자본부장

- 前) 경제기획원 지역경제1과장