eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한주에이알티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한주에이알티

일야/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,868

- 매출액

28,762

- 부채총계

20,986

- 영업이익

-4,206

- 자본금

7,950

- 당기순이익

-11,625

- 자본총계

13,882

*주당순이익(원)

-1,101

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도

운영실태 보고

3) 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안:제41기(2018년

01월01일~ 2018년12월31)

재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부

개정의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안:감사(박흥순)

선임의 건

-> 정족수 부족으로 부결

제4호 의안:이사 보수한도

승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도

승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제447조와 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 제3호 의안인 감사 박흥순 선임의 건은 상법 409조 2항에 의거하여, 의결 정족수 부족으로 안건이 부결되었습니다.따라서 상법 제386조 1항 및 제415조에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의
에이디테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,828

- 매출액

110,265

- 부채총계

27,991

- 영업이익

12,077

- 자본금

4,626

- 당기순이익

8,441

- 자본총계

48,837

*주당순이익(원)

929

나. 연결

- 자산총계

76,845

- 매출액

110,265

- 부채총계

27,991

- 영업이익

12,099

- 자본금

4,626

- 당기순이익

8,463

- 자본총계

48,854

*주당순이익(원)

932

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

912,708,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제17기 정기주주총회 목적사항

①보고사항 : 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

②부의 안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 황유선)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황유선

1968-11

3년

재선임

비상근

- 고려대학교 산업공학과

- 前 한국전자통신연구원

- 前 삼성벤처투자

- 前 일신창업투자

- 前 NHN인베스트먼트 이사

- 現 컴퍼니케이파트너스 부사장

- 現 에이디테크놀로지 감사
엠에스오토텍 — 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.29)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

주식회사 명신

의 주요경영사항 신고

1. 취득목적물

군산공장 토지 및 건물 등

2. 취득내역

취득금액(원)

113,000,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)

700,687,470,023

지배회사의 연결자산총액대비(%)

16.1

3. 거래상대방

GM KOREA COMPANY

-회사와의 관계

기타

4. 취득목적

전기차 위탁생산사업 추진

5. 취득예정일자

2019-06-28

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 지배회사의 연결자산총액 및 하기 종속회사의 자산총액은 2018년 결산기준금액입니다.

2.상기 취득예정일자는 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

주식회사 명신

영문

MYOUNGSHIN CO., LTD.

- 대표자

이태규

- 주요사업

자동차 및 트레일러 제조업

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

143,956,384,432

지배회사의 연결 자산총액(원)

700,687,470,023

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

20.5
육일씨엔에쓰 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

구자옥

변경후 대표이사

구자옥

2. 변경사유

이사 임기 조정을 위해 사임 후 신규선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

구자옥

1963-01-09

본인

4,601,161

39.2%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

구자옥

(주)육일씨엔에쓰

상장(코스닥)

-

대표이사

2007-03-22

-

-
국일신동 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
국일신동(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
국일신동 주식회사

대 표 이 사 :
김연경 , 손인국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지)http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김맹년

(전 화) 031-499-9192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤상원

임 기
시작일
2018년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동국대학교 경영학과
현) (주)성진정밀테크 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유
일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치입니다.
범양건영 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 범양건영

범양건영/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

118,354

- 매출액

155,644

- 부채총계

68,205

- 영업이익

6,812

- 자본금

24,832

- 당기순이익

5,427

- 자본총계

50,149

*주당순이익(원)

222

나. 개별(별도)

- 자산총계

89,436

- 매출액

150,468

- 부채총계

47,018

- 영업이익

5,271

- 자본금

24,832

- 당기순이익

5,570

- 자본총계

42,418

*주당순이익(원)

228

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 감사보고

2. 영업보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제61기(2018년1월1일~2018년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고
서진오토모티브 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

866,708

- 매출액

1,286,482

- 부채총계

688,616

- 영업이익

-12,453

- 자본금

10,071

- 당기순이익

-25,040

- 자본총계

178,092

*주당순이익(원)

-864

나. 연결

- 자산총계

230,955

- 매출액

128,135

- 부채총계

147,541

- 영업이익

-8,895

- 자본금

10,071

- 당기순이익

-7,034

- 자본총계

83,413

*주당순이익(원)

-362

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 :이명구, 하병조, 배석두

사외이사 2명 :신석중, 신광동

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1 : 사내이사 하병조

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하병조

1953-08

3

신규선임

- 서진산업 재무/기획 상무
형지I&C — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 형지I&C

형지I&C/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,095

- 매출액

108,757

- 부채총계

47,186

- 영업이익

-883

- 자본금

19,478

- 당기순이익

-6,228

- 자본총계

20,909

*주당순이익(원)

-160

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호의안 :

제 43기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호의안 :

정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호의안 :

감사 선임의 건

- 의결정족수 미달로 인한 부결

제 4호의안 :

이사보수한도 승인의 건 :

- 원안대로 승인

제 5호의안

감사보수한도 승인의 건 :

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제43기 정기주주총회에서 비상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(임용천)의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

※관련공시

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-07 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출
알서포트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,829

- 매출액

21,402

- 부채총계

4,645

- 영업이익

5,036

- 자본금

5,326

- 당기순이익

4,551

- 자본총계

52,184

*주당순이익(원)

87

나. 연결

- 자산총계

58,874

- 매출액

24,704

- 부채총계

5,206

- 영업이익

5,478

- 자본금

5,326

- 당기순이익

4,974

- 자본총계

53,668

*주당순이익(원)

96

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

520,656,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

서형수 사내이사 재선임

송의 사내이사 재선임

한상준 사내이사 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 현금 배당의 건

(1주당 10원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 사내이사 선임의 건

제4호의1: 서형수 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의2: 송의 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의3: 한상준 사내이사 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서형수

1970-05

3

재선임

화창정보통신 개발팀장

하우리 연구소장

現)알서포트 대표이사

송의

1969-09

3

재선임

한국전산원 연구원

하우리 기술연구소장

現)알서포트 부사장

한상준

1972-06

3

신규선임

신도리코 영업부

스펙트라 영업부

現)알서포트 국내영업 총괄 본부장
LSK아이로봇 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,393

- 매출액

38,669

- 부채총계

32,173

- 영업이익

1,223

- 자본금

10,601

- 당기순이익

1,083

- 자본총계

65,220

*주당순이익(원)

55

나. 연결

- 자산총계

108,550

- 매출액

60,743

- 부채총계

42,641

- 영업이익

5,804

- 자본금

10,601

- 당기순이익

1,121

- 자본총계

65,909

*주당순이익(원)

57

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

47. 기타 기초무기화학물질 제조업

48. 비철금속과 관련된 화합물등의 개발, 제조, 가공 및 판매업

49. 비철금속과 관련된 화합물등의 수출입업 및 동 대행업

50. 비철금속 화합물등의 제조 공정개발 및 개발공정판매 및 설계업

51. 플랜트설비 및 건축설비업

52. 비철금속과 그 화합물등의 도.소매업

53. 전력자원의 개발

54. 발전 및 이와 관련되는 사업

55. 상기 53,54호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 감리 및 건설사업관리

56. 상기 53호부터 55호까지의 사업에 관련되는 해외사업

57. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
국일신동 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,313

- 매출액

29,257

- 부채총계

6,109

- 영업이익

1,187

- 자본금

5,545

- 당기순이익

1,012

- 자본총계

41,203

*주당순이익(원)

100

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

506,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명 선임

사외이사 원철수 신규선임

사외이사 정철환 신규선임

사외이사 윤상원 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :

제26기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주 50원)

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 선임의 건(사외이사3명)

제3-1 의안 사외이사 원철수 신규선임의 건

제3-2 의안 사외이사 정철환 신규선임의 건

제3-3 의안 사외이사 윤상원 신규선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원철수

1948-11

2

신규선임

동국대학교 정치외교학과

현) (주)두올금속 대표이사

(주)두올금속 대표이사

정철환

1979-06

2

신규선임

서울대학교 기계항공공학과

전) 미요시특허 법률사무소

현) 김앤장 법률사무소 변리사

-

윤상원

1961-03

2

신규선임

동국대학교 경영학과

현) (주)성진정밀테크 대표이사

(주)성진정밀테크 대표이사
동성제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 동성제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동성제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동성제약(주)

대 표 이 사 :
이 양 구

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 도봉로 683 (방학동)

(전 화)02-6911-3600

(홈페이지)http://www.dongsung-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 안창국

(전 화)02-6911-3612

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이영렬

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 법학과졸업
경희대학교 대학원 사법행정과졸업
제28회사법시험 합격
前)서울지방검찰청 검사장
現)변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

금일 정기 주주총회에서 1명의 사외이사 신규 선임되었습니다.

신규선임
-사외이사 : 이영렬

임기만료
-사외이사: 임정만
대성에너지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 대성에너지

대성에너지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

공동대표이사 김영훈

공동대표이사 강석기

변경후

대표이사 김영훈

대표이사 우중본

2. 변경사유

1.정관 변경에 따른 공동대표이사 체제에서

각자대표이사로의 변경

2.전 공동대표이사 강석기의 사임으로 인한

신임 대표이사로 우중본 선임

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

변경일자는 이사회 결의일

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김영훈

최대주주의 특수관계인

한국도시가스협회장

APEC 기업인 자문위원

現 세계에너지협의회(WEC) 의장

-

우중본

-

한국에너지재단 사무총장

한국수력원자력 고리원자력본부장

-
부국철강 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

123,795

- 매출액

142,352

- 부채총계

11,497

- 영업이익

923

- 자본금

10,000

- 당기순이익

2,078

- 자본총계

112,298

*주당순이익(원)

104

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1호의안 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2호의안 정관일부변경의 건

→원안대로 승인

3호의안 감사 선임의 건

→원안대로 승인

4호의안 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5호의안 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박형길

1958-01

3

재선임

상근

현)부국철강 감사
대창단조 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대창단조

대창단조/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

229,018

- 매출액

320,500

- 부채총계

47,669

- 영업이익

13,923

- 자본금

10,000

- 당기순이익

12,495

- 자본총계

181,349

*주당순이익(원)

6,003

나. 개별(별도)

- 자산총계

176,492

- 매출액

272,946

- 부채총계

21,933

- 영업이익

9,292

- 자본금

10,000

- 당기순이익

8,684

- 자본총계

154,559

*주당순이익(원)

4,342

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,992,635,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제38기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수 한도액승인의 건

(당해15억원,전년15억원)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇠일 제2매매 거래전일부터 과거1주일간 종가의

산술평균가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 시가배당율 산정기간 : '18.12.20~12.26

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의
동성제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 동성제약

동성제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

140,196

- 매출액

91,913

- 부채총계

82,712

- 영업이익

-1,807

- 자본금

24,756

- 당기순이익

-5,744

- 자본총계

57,484

*주당순이익(원)

-258

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호의안:제62기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표승인의 건

-원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건(사외이사)

-원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 참고서류

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬

1958-03

3

신규선임

前 서울중앙지방검찰청 검사장

現 법무법인 도울 대표이사

법무법인 도울 대표변호사
SH에너지화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 상 만

(전 화) 02-2040-0630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성원모

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력 :
 - 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
 - 한국자원공학회 회장
 - 지식경제부 자원개발전문위원
 - 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원
현직 :
 - 한양대학교 자원환경공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음
파수AI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 파수AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파수닷컴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 파수닷컴

대 표 이 사 :
조규곤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 17층)

(전 화) 02-300-9000

(홈페이지)http://www.fasoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이지수

(전 화) 02-300-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍석모

임 기
시작일
2019년 03월 31일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제주대학교 법학부 교수
(06.09~09.02) 
강원대 법학전문대학원 교수
(09.02~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
부산산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 부산산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부산산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
부산산업(주)

대 표 이 사 :
이 종 산

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 장인로 35(감전동)

(전 화)051-315-8338

(홈페이지)http://www.busanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 찬 중

(전 화)051-315-8339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한기배

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성신양회(주) 이사
 부산산업(주) 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음 -
SH에너지화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 상 만

(전 화) 02-2040-0630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이남녕

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력 :
 - 고려대학교 경영대학원 졸업
 - 미국 Columbia University Marketing MBA
 - 미국 Michigan University Executive management MBA
 - ㈜LG화학 상무이사
현직 :
 - 피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음
SH에너지화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 상 만

(전 화) 02-2040-0630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정미영

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력 :
 - 미국 페이스대 경영대학원 회계학 석사
 - 국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관)
현직 :
 - 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음
에코프로비엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오규섭

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 충북대 행정법 석사 
- 법무법인 명장 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SY동아 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: SY동아

동아화성/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,467

- 매출액

132,936

- 부채총계

54,446

- 영업이익

5,389

- 자본금

8,000

- 당기순이익

4,620

- 자본총계

87,021

*주당순이익(원)

308

나. 연결

- 자산총계

206,776

- 매출액

253,377

- 부채총계

106,146

- 영업이익

13,195

- 자본금

8,000

- 당기순이익

6,480

- 자본총계

100,630

*주당순이익(원)

425

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

732,564,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.26

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(임경식, 성락제) 선임

사외이사 1명(윤홍식) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제45기(2018년1월1일~2018년12월31일)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안:사내이사 선임의 건

2-1호 의안:사내이사 임경식 선임의 건

2-2호 의안:사내이사 성락제 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:사외이사 선임의 건

3-1호 의안:사외이사 윤홍식 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현금배당:1주당 50원

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임경식

1949-10

3년

재선임

동아화성주식회사 대표이사

성락제

1957-05

3년

재선임

동아화성주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤홍식

1951-05

3년

재선임

동아화성주식회사 사외이사, 지펙컨설팅 대표이사

지펙컨설팅(대표이사)
에코프로비엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신일용

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 경영학 학사 
- 삼성SDI (상무) 
- 갤럭시아커뮤니케이션 (대표) 
- 세아그룹 (전무)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
육일씨엔에쓰 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,238

- 매출액

63,510

- 부채총계

39,740

- 영업이익

-2,498

- 자본금

5,862

- 당기순이익

-2,719

- 자본총계

43,499

*주당순이익(원)

-295

나. 연결

- 자산총계

106,536

- 매출액

93,418

- 부채총계

62,345

- 영업이익

2,737

- 자본금

5,862

- 당기순이익

234

- 자본총계

44,190

*주당순이익(원)

25

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

구자옥(신규선임)

김동훈(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 12기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안으로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안으로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안으로 가결

제3-1호 : 사내이사 구자옥 선임의 건

→ 원안으로 가결

제3-2호 : 사내이사 김동훈 선임의 건

→ 원안으로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 박치안 선임의 건

→ 원안으로 가결

제5호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건

→ 원안으로 가결

제6호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건

→ 원안으로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자옥

1963-01

3

신규선임

1982.03 ~ 1992.02 서강대학교 졸업

1994.04 ~ 2015.08 ㈜육일씨엔에쓰(여수)

2007.03 ~ 현 재 ㈜육일씨엔에쓰

김동훈

1951-10

3

신규선임

1978.10 ~ 2004.03 동국제강

2004.04 ~ 2009.01 국제종합기계㈜

2009.09 ~ 2016.05 ㈜육일씨엔에쓰

2016.06 ~ 현 재 ㈜육일씨엔에쓰 고문

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박치안

1963-09

3

신규선임

상근

1981.03 ~ 1988.02 동아대학교 경영학과

1987.11 ~ 2017.12 동국제강

2017.12 ~ 2018.12 송원문화재단

2018.12 ~ 현 재 동국제강 고문
부산산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 부산산업

부산산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

133,607

- 매출액

119,399

- 부채총계

62,163

- 영업이익

4,545

- 자본금

5,280

- 당기순이익

3,645

- 자본총계

71,444

*주당순이익(원)

2,868

나. 개별(별도)

- 자산총계

48,826

- 매출액

34,275

- 부채총계

11,086

- 영업이익

2,516

- 자본금

5,280

- 당기순이익

2,239

- 자본총계

37,739

*주당순이익(원)

2,120

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

264,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제43기 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종산

1949-01

3

재선임

부산산업(주) 사장

부산산업(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한기배

1936-09

3

재선임

성신양회(주)이사

부산산업(주)사외이사(現)

-
에코프로비엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태만

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 동국대 사회과학 석사 
- 포스코 (상무) 
- 포항스틸러스 (사장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
기가레인 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 기가레인

기가레인/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

176,296

- 매출액

108,961

- 부채총계

109,418

- 영업이익

-2,676

- 자본금

25,196

- 당기순이익

-24,516

- 자본총계

66,878

*주당순이익(원)

-477

나. 연결

- 자산총계

179,114

- 매출액

119,064

- 부채총계

110,554

- 영업이익

-3,281

- 자본금

25,196

- 당기순이익

-22,420

- 자본총계

68,560

*주당순이익(원)

-437

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 김용석 사외이사 재선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 참고서류

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용석

1958-08

3

재선임

- 성균관대학교 정보통신

대학원 석사

- 삼성전자 무선사업부 상

무

- 성균관대학교 정보통신

교수

- 기가레인 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 반도체장비 수리업

- 전자부품장비 제조 및 수리업

- 반도체 및 LCD 제조설비 및 관련기계장치

이전 및 설치업

- 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전

및 설치업

사업확대로 인한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
기가레인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 기가레인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)기가레인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)기가레인

대 표 이 사 :
장일준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길 61

(전 화) 031-233-7325

(홈페이지) http://www.gigalane.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이윤석

(전 화) 031-233-7325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용석

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 삼성전자 종합연구소
- 삼성전자 통신 연구소
- 삼성전자 상무
- 현재 성균관대 정보통신 대학교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
퍼스텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

160,686

- 매출액

131,578

- 부채총계

121,201

- 영업이익

-22,420

- 자본금

23,382

- 당기순이익

-35,555

- 자본총계

39,485

*주당순이익(원)

-725

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제44기(2018.1.1~2018.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안) 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
에코프로비엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정복환

임 기
시작일
2018년 07월 04일

만료일
2021년 07월 04일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도퇴임일자 : 2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
비츠로테크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제53기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,000

- 매출액

11,064

- 부채총계

35,129

- 영업이익

891

- 자본금

11,177

- 당기순이익

436

- 자본총계

82,871

*주당순이익(원)

19

나. 연결

- 자산총계

337,734

- 매출액

144,933

- 부채총계

121,021

- 영업이익

20,486

- 자본금

11,177

- 당기순이익

15,465

- 자본총계

216,713

*주당순이익(원)

401

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,117,693,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 / 사외이사 2명

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제53기 정기주주총회>

1. 보고사항

영업보고 및 감사보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제53기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당의 건

--> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건

--> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 허윤 선임의 건

--> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 이용상 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 강남규 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5-3호 의안 : 감사위원 허윤 선임의 건

--> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장순상

1944-07

3

재선임

한양대학교 화학공학과 졸업(학사)

㈜비츠로그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강남규

1975-06

3

신규선임

서울대 법과대학원 졸업

(석사)

법무법인 가온 대표변호사

(2017~현재)

기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재)

국세청 본청 고문변호사

(2015~2018)

엔에이치엔엔터테인먼트(주) 사외이사/감사위원

허윤

1976-01

3

신규선임

한국외국어대학교 법학 졸업(석사)

법무법인 예율 대표변호사(현재)

한국조정중재진흥원 이사

(2017)

법무부 중소기업지원단

(2013)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이용상

1969-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한양대학교 회계학과 졸업(학사)

삼영회계사무소 대표세무사(현재)

강남규

1975-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 법과대학원 졸업(석사)

법무법인 가온 대표변호사

(2017~현재)

기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재)

국세청 본청 고문변호사

(2015~2018)

허윤

1976-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국외국어대학교 법학 졸업(석사)

법무법인 예율 대표변호사(현재)

한국조정중재진흥원 이사(2017)

법무부 중소기업지원단(2013)
에코프로비엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재훈

임 기
시작일
2017년 07월 20일

만료일
2020년 07월 20일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도퇴임일자 : 2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
금강공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금강공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금강공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
금강공업주식회사

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 다산로 110 (다대동)

(전 화) 051-264-8881

(홈페이지)http://www.kumkangkind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 02-3415-4017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동오

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
우리은행 영업본부장
중앙바이오텍 감사
PCA생명보험 전무
現 미래에셋생명보험 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규 선임됨.
 - 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 30조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
금강공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금강공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금강공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
금강공업주식회사

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 다산로 110 (다대동)

(전 화) 051-264-8881

(홈페이지)http://www.kumkangkind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 02-3415-4017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김요환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제45대 대한민국 육군 참모 총장
 국방과학연구소 정책위원
(사)대한민국 육군협회 부회장
(사)월드투게더 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규 선임됨.
 - 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 30조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
에코프로비엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신필수

임 기
시작일
2017년 07월 20일

만료일
2020년 07월 20일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도퇴임일자 : 2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
금강공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금강공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금강공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
금강공업주식회사

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 다산로 110 (다대동)

(전 화) 051-264-8881

(홈페이지)http://www.kumkangkind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 02-3415-4017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성오

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울지방법원판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 사외이사 임기 통일을 위한 중도퇴임
일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규 선임됨.
 - 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 30조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
SUN&L — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: SUN&L

선창산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

625,332

- 매출액

566,021

- 부채총계

370,235

- 영업이익

-7,142

- 자본금

12,608

- 당기순이익

-9,193

- 자본총계

255,097

*주당순이익(원)

-646

나. 개별(별도)

- 자산총계

498,724

- 매출액

305,040

- 부채총계

243,117

- 영업이익

-5,415

- 자본금

12,608

- 당기순이익

-2,072

- 자본총계

255,606

*주당순이익(원)

-170

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

851,657,870

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제61기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

● 제1호 의안 : 제61기

(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서포함)

-> 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

● 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 김영환 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호:사내이사 송해석 신규선임의 건

-> 원안대로 승인

● 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

● 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

-상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가(5,395원)에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영환

1958-07

3

재선임

- 충남대 임학과

- 충남대 임산가공학과 석사

- 선창산업(주) 지원본부장(2008.1~2016.1)

- 선창산업(주) 대표이사(현직)

송해석

1968-04

3

신규선임

- 서울대 인류학과

- 연세대학교 경영대학원 석사

- 선창산업㈜ 재경팀장(2013.4~2015.1)

- 선창산업(주) 관리본부장(현직)
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

491,308

- 매출액

365,166

- 부채총계

102,510

- 영업이익

32,748

- 자본금

14,026

- 당기순이익

29,574

- 자본총계

388,798

*주당순이익(원)

1,055

나. 연결

- 자산총계

512,375

- 매출액

379,606

- 부채총계

111,089

- 영업이익

39,892

- 자본금

14,026

- 당기순이익

35,834

- 자본총계

401,286

*주당순이익(원)

1,278

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제3기 정기주주총회 결의사항

제1호 의안 : 제3기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 최진희 사내이사

재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 하용수 기타비상무이사

신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진희

1968-11

3년

재선임

現 스튜디오드래곤(주) 대표이사

前 CJ E&M(주) 드라마사업 본부장

하용수

1974-09

3년

신규선임

現 (주)CJ ENM 경영지원실장

前 CJ(주) 경영전략실장
드림텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김형민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314(서현동)

(전 화) 031-620-1534

(홈페이지)http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김용철

(전 화)031-620-1534

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
14,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)에 의거하여 2019년 3월 29일 개최된 주주총회에서 승인 받았습니다. 

(2) 부여방법
 신주교부 및 차액보상 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급할 계획입니다. 

(3) 행사가격
유가증권시장 상장 후 2개월이 경과하지 않아, 공모가격, 상장일로부터 주주총회전일까지, 주주총회전일을 기산일로 하여 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였습니다. (호가미만의 단위는 절사하였습니다.)

(4) 행사기간 및 행사조건
부여일로부터 2년이 경과한 2021년 3월 29일 ~ 2026년 3월 28일까지 행사가능

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다. 

(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다. 

(7) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Binomial Option Pricing 적용)
2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전의 종가: 13,650원
② 행사가격: 14,200원
③ 부여주식수: 200,000 주
④ 무위험이자율: 1.773%
⑤ 적용주가변동성: 15.628% 
⑥ 공정가치산정액 :2,193원
⑦ 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형민 외 1명
임원
115,000
-
2,193
-

###외 11명
직원
85,000
-
2,193
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대성홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
대성홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 김정주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화)053-606-1300

(홈페이지)http://www.daesung-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)계장
(성 명)윤재원

(전 화)02-3700-1738

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조병관

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)미국캘리포니아주립대 책임연구원 
現)카이스트 생명과학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019.03.29 제36기 정기주주총회를 통해 선임 되었으며, 동일한 기간으로 감사위원회 위원으로 신규선임 됨
대성홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,117,337

- 매출액

909,829

- 부채총계

584,723

- 영업이익

18,440

- 자본금

16,089

- 당기순이익

23,779

- 자본총계

532,614

*주당순이익(원)

1,214

나. 개별(별도)

- 자산총계

396,655

- 매출액

23,262

- 부채총계

153,362

- 영업이익

9,788

- 자본금

16,089

- 당기순이익

6,393

- 자본총계

243,292

*주당순이익(원)

397

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,022,364,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항: 감사보고서, 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○제1호의안: 제36기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)

(제1호의안: 원안대로 승인)

○제2호의안: 정관일부 변경의 건

(제2호의안: 원안대로 승인)

○제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(1명)

(제3-1호의안: 원안대로 승인)

제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(1명)

(제3-2호의안: 원안대로 승인)

○제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

(제4호의안: 원안대로 승인)

○제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

(제5호의안: 원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정주

1949-10

3

재선임

- 세계기독교여자절제회 수석부회장

- 연세대학교 용재특임교수

- (주)대성 대표이사

- 대성홀딩스(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병관

1973-01

3

신규선임

前)미국캘리포니아주립대 책임연구원

現)카이스트 생명과학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조병관

1973-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前)미국캘리포니아주립대 책임연구원

現)카이스트 생명과학과 교수