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유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김종석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 종 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 종 석
한자(영문)
金 鍾 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
6,538
0.00
6,538
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
6,866
0.00
6,866
0.00

증 감
328
0.00
328
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,866
-
-
-
-
-
-
-
6,866
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
6,538
328
6,866
3,053
-

합 계
6,538
328
6,866
3,053
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CJ — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20190329)
제출인: CJ

CJ/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인

(주)씨제이이엔엠

의 주요경영사항신고

1. 변경내용

변경전 대표이사

허민회

변경후 대표이사

허민회, 허민호

2. 변경사유

각자대표 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

급변하는 콘텐츠 및 커머스 산업 내 선도 사업자로서 경영 효율화 및 집중도 제고를 위해 각자대표체제를 도입함

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

허민회

1962-03-15

계열회사 임원

-

-

각자대표

허민호

1964-05-26

계열회사 임원

-

-

각자대표

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

허민회

舊(주)CJ오쇼핑

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-05-01

-

-

허민회

CJ제일제당(주)

상장(코스피)

-

경영지원총괄대표

2015-12-26

2016-04-30

-

허민호

CJ올리브네트웍스(주)

비상장

-

대표이사

2008-01-21

2018-06-30

-
HDC랩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: HDC랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이콘트롤스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
김성은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지)http://www.hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 공광열

(전 화) 031-785-1714

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 고려대학교 뇌공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음
트리니티항공 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

430,876

- 매출액

731,789

- 부채총계

205,170

- 영업이익

47,805

- 자본금

23,487

- 당기순이익

37,880

- 자본총계

225,706

*주당순이익(원)

946

나. 개별(별도)

- 자산총계

430,096

- 매출액

731,917

- 부채총계

205,242

- 영업이익

46,880

- 자본금

23,487

- 당기순이익

35,361

- 자본총계

224,854

*주당순이익(원)

883

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

▣ 제16기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 정홍근

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김형이

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김성훈

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원 김성훈

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정홍근

1958-08

3

재선임

고려대학교 비교정치학 석사

前) ㈜대한항공

前) ㈜진에어

現 ㈜티웨이항공 대표이사

김형이

1971-09

3

재선임

한국외대 이태리어학 졸업

前) ㈜티웨이홀딩스 이사

現 ㈜티웨이항공 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성훈

1976-03

3

신규선임

동국대학교 법학사

건국대학교 부동산학 석사

제48회 사법시험 합격

前) 서울강서경찰서 상담변호사

現 법무법인 태일 구성원 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성훈

1976-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

동국대학교 법학사

건국대학교 부동산학 석사

제48회 사법시험 합격

前) 서울강서경찰서 상담변호사

現 법무법인 태일 구성원 변호사
DXVX — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20190329)
제출인: DXVX

캔서롭/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

1

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2017-11-23

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

5,534

만기일

2022-11-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)

1,886,047,273

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

1,840,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-28

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

3,340,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1) 취득사유: 사채권자와의 협의

2) 향후 처리방법

- 취득 후 일부 소각 예정: 340,000,000원

- 취득 후 일부 재매각 예정: 1,500,000,000원

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득한 사채는 일부는 소각하지 아니하고, 재매각을 추진할 예정입니다. 이와 관련하여 변동사항이 있는 경우 재공시하겠습니다.

- 만기전 사채 취득 후 재매각 추진 예정으로 인하여 '3. 취득후 사채의 권면잔액'은 재매각 사채금액을 포함하여 작성하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-19 전환청구권행사(제1회차)

2019-01-25 전환청구권행사(제1회차)

2018-04-30 전환가액의조정(제1회차)

2017-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

2017-10-30 전환사채권발행결정(제1회차)
유티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김학철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 유티아이

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김학철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유티아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
179900

발행주식 총수
15,864,895

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김학철
한자(영문)
金學喆(HAK CHUL KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 예산군 예산읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2017년 09월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유티아이
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
041-33******

성 명
배윤희
팩스번호
041-33******

이메일 주소
******081@utikorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 19일
247,970
1.56
247,970
1.56

이번보고서
2019년 03월 29일
230,970
1.45
230,970
1.45

증 감
-17,000
-0.11
-17,000
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

230,970
-
-
-
-
-
-
-
230,970
1.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,864,895
-
1.45
1.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2019년 03월 26일
보통주
247,970
-5,000
242,970
-
동생 증여

증여(-)
2019년 03월 26일
보통주
242,970
-7,000
235,970
-
배우자 증여

증여(-)
2019년 03월 26일
보통주
235,970
-5,000
230,970
-
자녀 증여

합 계
247,970
-17,000
230,970
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서희건설 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 서희건설

서희건설/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

726,048

- 매출액

1,110,475

- 부채총계

432,256

- 영업이익

77,997

- 자본금

86,734

- 당기순이익

46,732

- 자본총계

293,792

*주당순이익(원)

276

나. 연결

- 자산총계

852,103

- 매출액

1,138,811

- 부채총계

554,735

- 영업이익

83,070

- 자본금

86,734

- 당기순이익

36,923

- 자본총계

267,368

*주당순이익(원)

208

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,536,094,730

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○제1호 의안 :

제37기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의
아진산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아진산업

아진산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

386,491

- 매출액

216,584

- 부채총계

217,740

- 영업이익

-17,427

- 자본금

14,866

- 당기순이익

-11,199

- 자본총계

168,751

*주당순이익(원)

-415

나. 연결

- 자산총계

560,735

- 매출액

396,945

- 부채총계

391,984

- 영업이익

8,882

- 자본금

14,866

- 당기순이익

-11,199

- 자본총계

168,751

*주당순이익(원)

-415

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고안건>

1.영업보고

2.감사보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

ㆍ제1호 의안 :

제41기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

ㆍ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

ㆍ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 :

손병일 감사 선임의 건(재선임)

- 의결정족수 미달로 부결

ㆍ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

ㆍ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 29일(금) 제41기 정기주주총회에서 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조,상법 415조에 의거 현재 당사의 상근감사 손병일을 새로운 감사선임시 까지 그 자격이 유지됩니다

※관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

손병일

1959-08

3년

재선임

비상근

고려대학교 법학과 졸업

대구지방변호사회 변호사
고려산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 창 옥

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이중철

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 건국대학교 정치외교학과
- (전) 메리츠종금증권 이사,고문
- (전) 애플투자증권 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김규형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 규 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 규 형
한자(영문)
金奎亨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2013년 02월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
18,511
0.01
18,511
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
18,824
0.01
18,824
0.01

증 감
313
0.00
313
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,824
-
-
-
-
-
-
-
18,824
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
18,511
313
18,824
3,062
-

합 계
18,511
313
18,824
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
고려산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 창 옥

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤희수

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 동의대 경영대학원 수료
- (현) 명성건축사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 사외이사 임기 통일을 위한 중도퇴임
일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 사외이사의 임기를 통일하기 위해 중도퇴임하는것으로 퇴임과 동시에 재선임 함.

- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 기승찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
기 승 찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
기 승 찬
한자(영문)
奇 承 贊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
14,533
0.01
14,533
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
14,860
0.01
14,860
0.01

증 감
327
0.00
327
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,860
-
-
-
-
-
-
-
14,860
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
14,533
327
14,860
3,062
-

합 계
14,533
327
14,860
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HDC랩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HDC랩스

HDC아이콘트롤스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

290,041

- 매출액

271,978

- 부채총계

82,415

- 영업이익

14,679

- 자본금

8,230

- 당기순이익

24,239

- 자본총계

207,626

*주당순이익(원)

1,473

나. 개별(별도)

- 자산총계

278,453

- 매출액

271,869

- 부채총계

80,139

- 영업이익

14,727

- 자본금

8,230

- 당기순이익

39,940

- 자본총계

198,314

*주당순이익(원)

2,426

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5,761,000,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,761,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안

- 제20기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인 (안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경(안)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임(안)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 감사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽규

1962-01

3

재선임

(현) 에이치디씨㈜ 대표이사 회장

(현) 대한축구협회 회장

(전) 현대산업개발㈜ 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성환

1962-06

2

재선임

(현) 고려대학교 뇌공학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

25.블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

26.포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

27.컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업

28.보안시스템 서비스업

29.무선 및 위성 통신업

30.각 호에 관련된 부대사업 및 기술용역

비즈니스 포트폴리오

다변화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5.해외건설,전기,설비관련 개발사업

7.엔지니어링 활동업

21.신재생에너지 사업

5.해외건설,전기,설비관련 개발사업

- 전기공사업,정보통신공사업,기계설비공사업,금속구조물/창호/온실공사업/건설엔지니어링업

7.엔지니어링 활동업

- 전기,정보통신

21.신재생에너지 사업

- 전기업,발전업,송전 및 배전업,전기판매업

- 태양력발전업,기타 신재생에너지 발전업

- 전기안전관리자 선임 및 대행업

사업목적 사항별 구체화
고려산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 창 옥

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산공업대 기계공학과 졸업
-전 호성상사 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 사외이사 임기 통일을 위한 중도퇴임
일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 사외이사의 임기를 통일하기 위해 중도퇴임하는것으로 퇴임과 동시에 재선임 함.

- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
삼영 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼영

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

105,230

- 매출액

102,948

- 부채총계

58,882

- 영업이익

-6,275

- 자본금

17,000

- 당기순이익

-7,812

- 자본총계

46,348

*주당순이익(원)

-203

나. 개별(별도)

- 자산총계

81,964

- 매출액

89,805

- 부채총계

36,105

- 영업이익

-5,340

- 자본금

17,000

- 당기순이익

-6,889

- 자본총계

45,859

*주당순이익(원)

-203

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.34

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

부의안건>

제1호 의안: 제55기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

=> 성원미달

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인)

-사내이사 이석준 => 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

- 감사후보 : 오태효

- 감사후보 : 윤삼웅

=> 성원미달

제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 제4호의안 상근감사 선임의 건은 전자투표, 전자위임장, 의결권대리권유등 의결정족수확 보를 위하여 노력하였지만 의결 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.

2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 기존 감사가 신규감사 선임시까지 감사로서 직무를 수행 합니다.

3. 향후 임시 주주총회등을 통하여 재선임을 할 예정 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석준

1954-07

3

재선임

성균관대학교 경영학과 졸업

미국 ROOSEVELT 대학원 졸업

삼영화학그룹 회장

삼영화학공업(주)대표이사
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190329)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 03월 29일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 29일
2019년 03월 29일
2019년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

670
1,000,000,000
1
320,000,000
32.00
1
320,000,000
32.00

4. 배정방법

현대차증권 ELB 670회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 28일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제670회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
32,000
320,000,000
320,000,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
32,000
320,000,000
320,000,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
16,000
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제670회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제670회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

320,000,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
32,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 29일

청약종료일

2019년 03월 29일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 29일

배정 및 환불일
2019년 03월 29일

발 행 일
2019년 03월 29일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 03월 27일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 03월 29일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
알루코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
박석봉

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로119번길 31(대화동)

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지) http://www.alusash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤지호

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤우진

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 
- 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 
- 現 세무법인 정현 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
 - 상기 2항의 임기만료일은 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
알리코제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 알리코제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
알리코제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
알리코제약(주)

대 표 이 사 :
최재희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21

(전 화) 080-585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 전하경

(전 화) 02-520-6930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재휘

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 미국 Akina, Inc 수석연구원

- 중앙대 대학원 약학과 학과장

- 現)중앙대 약학대학 학장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당 사항 없음
네이처셀 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 네이처셀

네이처셀/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,875

- 매출액

26,715

- 부채총계

9,746

- 영업이익

1,227

- 자본금

26,528

- 당기순이익

2,234

- 자본총계

43,128

*주당순이익(원)

42

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

제2-1호의안 :정관 변경의 건(사업목적 외)

->원안 승인

제2-2호의안 : 정관 변경의 건(긴급발의 안건으로 일부 사업목적이 추가되어 승인되었음)

->원안 승인

제3호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건

-> 원안 승인

제4호의안 : 감사 장준식 선임의 건

-> 부결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 정관 일부 변경 안건 중 주주총회 긴급발의에 의하여 사업목적이 추가 되었습니다. 이는 상법 542조의 4에서 정한 절차위반으로 인해 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만 그 외 다른 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다.

*승인 내용

<변경 전>

-사업목적 외 정관 변경의 건(소집공고 참조)

<변경 후>

-각종 회원권의 모집 및 판매업(추가)

- 당사는 2019년 3월 29일(금) 제48회 정기주주총회에서 전자투표제도의 도입, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사 권유(위임장 발송), 기관 등에 의결권 위임요청 공문 발송 등 감사 선임의 건 통과에 필요한 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 의결정족수 부족으로 해당 안건은 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 다음 주주총회에서 감사 선임이 될 때까지 현재 감사가 계속 업무를 이어갈 예정입니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권순미

1963-06

3년

재선임

(주)네이처셀 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

각종 회원권 모집 및 판매업

멤버십 회원제 운영 사업에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
알리코제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 알리코제약

알리코제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,568

- 매출액

95,338

- 부채총계

49,028

- 영업이익

7,367

- 자본금

4,798

- 당기순이익

1,218

- 자본총계

61,541

*주당순이익(원)

132

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명,사외이사1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제 1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이항구 (재선임)

-제 2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이재휘 (신규선임)

→ 원안대로 승인

□제 3호 의안 : 감사 선임의 건

-제 3-1호 의안 : 상근감사 후보자 김찬섭 (신규선임)

→ 원안대로 승인

□제 4호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

□제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

□제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 신설 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이항구

1961-01

3년

재선임

-경남제약(주) 영업본부장

-알리코제약 대표이사.

-현)알리코제약 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재휘

1965-10

3년

신규선임

-미국 Akina, Inc 수석연구원

-중앙대 대학원 약학과 학과장

-현)중앙대 약학대학 학장

-중앙대 약학대학 학장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김찬섭

1965-10

3년

신규선임

상근

-한미약품 재경본부 전무이사

-고려대학교 법학 박사

-현)고려대 법학연구원 전임연구원
알루코 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 알루코

알루코/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

744,332

- 매출액

506,773

- 부채총계

463,592

- 영업이익

12,083

- 자본금

37,283

- 당기순이익

3,267

- 자본총계

280,740

*주당순이익(원)

26

나. 개별(별도)

- 자산총계

394,816

- 매출액

230,339

- 부채총계

171,047

- 영업이익

477

- 자본금

37,283

- 당기순이익

14,145

- 자본총계

223,769

*주당순이익(원)

190

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,864,350,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고 안건>

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주로 비상장주식임.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전병일

1955-03

3

신규선임

- 서울대 공학사

- 前 대우인터내셔널 대표이사 사장

- 現 현대알루미늄(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤우진

1955-03

3

신규선임

- 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장

- 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국

- 現 세무법인 정현 회장

세무법인 정현(회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤우진

1955-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장

- 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국

- 現 세무법인 정현 회장
케이엘넷 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,904

- 매출액

39,454

- 부채총계

6,113

- 영업이익

4,639

- 자본금

12,077

- 당기순이익

2,310

- 자본총계

35,792

*주당순이익(원)

101

나. 연결

- 자산총계

41,962

- 매출액

42,138

- 부채총계

6,560

- 영업이익

4,092

- 자본금

12,077

- 당기순이익

1,689

- 자본총계

35,402

*주당순이익(원)

84

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

685,025,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.16

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 김영무 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 박수만 선임의 건

-> 의결정족수 부족으로 자동 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원 보수규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영무

1955-01

3년

신규선임

·스웨덴 World Maritime University(경영학석사)

·現 한국선주협회 상근부회장

·現 관세청 관세행정발전위원회 위원

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

화물운송차량,공컨테이너 등의 리스 및 렌탈업

전자상거래 및 관련유통업

전자금융업

선불전자지급수단의 발행 및 관리업

직불전자지급수단의 발행 및 관리업

전자지급결제대행업

오투오(O2O)서비스업

온라인,오프라인 상품권 발행 및 관련서비스업

사업영역의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
휴엠앤씨 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 휴엠앤씨

에스엔피월드/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이종국

변경후 대표이사

이종국, 지영주 (각자 대표이사)

2. 변경사유

신규선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이종국

1968-10-03

-

-

-

-

지영주

1971-05-26

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이종국

이촌회계법인

비상장

-

공인회계사

2001-12-20

-

-

지영주

블러썸엔터테인먼트

비상장

-

대표이사

2012-02-24

-

-
고려산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

213,623

- 매출액

158,430

- 부채총계

121,233

- 영업이익

5,810

- 자본금

24,939

- 당기순이익

3,713

- 자본총계

92,390

*주당순이익(원)

160

나. 개별(별도)

- 자산총계

198,356

- 매출액

151,002

- 부채총계

113,254

- 영업이익

4,513

- 자본금

24,939

- 당기순이익

3,042

- 자본총계

85,102

*주당순이익(원)

123

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

740,142,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명,

사외이사인 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호의안:제63기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2.제2호의안:정관일부변경의 건

-> 원안대로 승인

2.제3호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

3.제4호의안:감사위원회위원 선임의 건

-> 원안대로 승인

4.제5호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태호

1947-05

2

재선임

부산공업대 기계공학과

전,호성상사 대표

현,고려산업(주) 사외이사

-

윤희수

1953-12

2

재선임

동의공업대 건축과

현,명성건축사무소 대표

현,고려산업(주) 사외이사

-

이중철

1953-03

2

신규선임

건국대학교 정치외교학과

전,메리츠종금증권 이사,고문

전,애플투자증권 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김태호

1947-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

부산공업대 기계공학과

전,호성상사 대표

현,고려산업(주) 사외이사

윤희수

1953-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

동의공업대 건축과

현,명성건축사무소 대표

현,고려산업(주) 사외이사

이중철

1953-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

건국대학교 정치외교학과

전,메리츠종금증권 이사,고문

전,애플투자증권 사외이사
오픈베이스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,668

- 매출액

45,006

- 부채총계

21,961

- 영업이익

1,618

- 자본금

15,711

- 당기순이익

1,490

- 자본총계

55,707

*주당순이익(원)

48

나. 연결

- 자산총계

123,981

- 매출액

146,734

- 부채총계

52,262

- 영업이익

-1,385

- 자본금

15,711

- 당기순이익

-2,635

- 자본총계

71,719

*주당순이익(원)

-43

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

466,594,125

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.70

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사외이사 한기철 중임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관변경의 건

- 의결정족수 미달로 인하여 부결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한기철

1955-01

3년

재선임

-한화그룹 경인에너지 근무

-(현)도서출판 한나래 대표

- 도서출판 한나래 대표

- 이지바이오시스템 사외이사
노랑풍선 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 노랑풍선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)노랑풍선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
김 인 중

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 수표로 31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화) 02-2022-2410

(홈페이지)http://www.ybtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 오 현

(전 화) 02-2022-2410

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임춘수

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 한국투자증권 부사장 
- 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 
- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2021년 정기주주총회 개최일자에 따라 변경될 수 있습니다.
엘앤케이바이오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,005

- 매출액

22,801

- 부채총계

43,807

- 영업이익

-7,598

- 자본금

5,553

- 당기순이익

-1,772

- 자본총계

47,198

*주당순이익(원)

-179

나. 연결

- 자산총계

91,837

- 매출액

31,323

- 부채총계

49,785

- 영업이익

-8,245

- 자본금

5,553

- 당기순이익

-4,048

- 자본총계

42,052

*주당순이익(원)

-381

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이경조 선임의 건

→ 정관의 사외이사 수 요건불충족으로 불상정함.

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-18 주주총회소집공고
오상자이엘 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,769

- 매출액

58,487

- 부채총계

33,288

- 영업이익

-1,417

- 자본금

8,874

- 당기순이익

-1,734

- 자본총계

38,481

*주당순이익(원)

-98

나. 연결

- 자산총계

83,677

- 매출액

64,711

- 부채총계

34,195

- 영업이익

-1,135

- 자본금

8,874

- 당기순이익

-1,282

- 자본총계

49,482

*주당순이익(원)

-73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1.영업보고

2.감사보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고서

나. 부의안건

제1호의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

3-1호의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건

- 원안대로 승인

3-2호의안 : 사외이사 이강근 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선기

1965-10

3년

재선임

경북대학교 회계학과 졸업

대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무

현 오상자이엘 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강근

1962-01

3년

신규선임

미국 퍼듀대 대학원 지질학박사

서울대 BK21PLUS 사업단 단장

서울대 지질환경연구소장

서울대 자연과학대학 부학장

현 서울대 지구환경과학부 교수

현 한국과학기술한림원 정회원

현 서울대학교 SPARC (과학기술최고위과정) 주임교수

현 대한지질학회 회장

-
덕산네오룩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

160,323

- 매출액

90,693

- 부채총계

19,377

- 영업이익

20,320

- 자본금

4,802

- 당기순이익

18,812

- 자본총계

140,946

*주당순이익(원)

784

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1호의안 : 제5기(2018.1.1. ~ 2018.

12.31) 재무제표승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(☞ 원안대로 가결)

3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 회사가 보유하고 있는 지식정보 등 무형

자산의 판매 및 용역사업

5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리

및 라이선스업

현 사업상황 반영하여 정관상 사업의 목적

추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
CJ ENM — 대표이사변경 (20190329)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

허민회

변경후 대표이사

허민회, 허민호

2. 변경사유

각자대표 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

급변하는 콘텐츠 및 커머스 산업 내 선도 사업자로서 경영 효율화 및 집중도 제고를 위해 각자대표체제를 도입함

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

허민회

1962-03-15

계열회사 임원

-

-

각자대표

허민호

1964-05-26

계열회사 임원

-

-

각자대표

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

허민회

舊(주)CJ오쇼핑

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-05-01

-

-

허민회

CJ제일제당(주)

상장(코스피)

-

경영지원총괄대표

2015-12-26

2016-04-30

-

허민호

CJ올리브네트웍스(주)

비상장

-

대표이사

2008-01-21

2018-06-30

-
휴엠앤씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 휴엠앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스엔피월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)에스엔피월드

대 표 이 사 :
이종국

본 점 소 재 지 :
인천 서구 원적로7번길 29(가좌동)

(전 화) 032-722-3456

(홈페이지)http://www.snpworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 남윤철

(전 화) 02-722-3456

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김승혁

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 인터젠컨설팅(주) 대표이사 
- 건국대학교 경영대학 기술경영학과 초빙교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
케이엘넷 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이엘넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이엘넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주) 케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩

(전 화) 02-2175-9303

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강범구

(전 화) 02-2175-9303

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영무

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
·스웨덴 World Maritime University
 (경영학석사) 
·現 한국선주협회 상근부회장 
·現 관세청 관세행정발전위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
코웨이 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코웨이

코웨이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,378,903

- 매출액

2,707,315

- 부채총계

1,291,205

- 영업이익

519,827

- 자본금

40,662

- 당기순이익

349,811

- 자본총계

1,087,698

*주당순이익(원)

4,854

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,331,881

- 매출액

2,395,499

- 부채총계

1,202,848

- 영업이익

477,216

- 자본금

40,662

- 당기순이익

332,278

- 자본총계

1,129,033

*주당순이익(원)

4,605

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

2,400

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

259,807,814,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명, 감사위원 3명 (3/21 임시주주총회에서 선임됨)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

63

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

<제 30기 정기주주총회 회의목적 사항>

가. 보고사항

①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 → 철회

○ 제 3호 의안 → 철회

○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 2019년 3월 22일 종결되어 이준호이사 겸 감사위원회 위원 후보자는 2019년 3월 28일자로, 나머지 후보자들은 위 거래종결일자로 각 사임서를 제출하였으므로 상기 제2호 및 제3호 의안은 철회됨.

※ 관련공시

2019-03-22 주주총회소집결의

2019-03-22 주주총회소집공고
티에스넥스젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 티에스넥스젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비파워 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 창 윤

(전 화) 02-544-3301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 철 수

임 기
시작일
2016년 10월 13일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대학교 법학 박사
現) 법무법인 대륙아주 파트너 변호사
現) 수자원공사,도로공사 법률고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
우리바이오 — 상호변경안내 (20190329)
제출인: 우리바이오

우리이티아이/상호변경안내/(2019.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

우리이티아이주식회사

영문

WOOREE ETI CO.,LTD

나. 변경후

국문

우리바이오주식회사

영문

WOOREE BIO CO.,LTD

2. 변경사유

회사의 경영 목적 및 전략에 따라 적합한 상호명으로 변경

3. 주주총회일

2019-03-29

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 29일 개최된 제19기 정기주주총회에서 상호변경을 승인하였습니다.

※관련공시

2019-03-29 정기주주총회결과

2019-03-26 주주총회소집공고

2019-03-26 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
신풍제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3475

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 박 진 규

(전 화) 02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 현 제

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) (주)케미칼솔루션 대표이사
전) HELM AG 본사 마케팅부
 (Hamburg)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 해당사항없음.
오픈베이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오픈베이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)오픈베이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
송규헌

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화) 02-3404-5700

(홈페이지)http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조성욱

(전 화) 02-3404-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한기철

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한화그룹 경인에너지 근무
- (현)도서출판 한나래 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 당사 정관에 의해 임기가 그 총회 종결시까지 연장됩니다.
지역난방공사 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29 일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 031-780-4114

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽노선

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서강대 경제학부 교수(現)
- 美텍사스 A&M대 경제학과 
 조교수(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.
한전KPS — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한전KPS

한전KPS/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,280,921

- 매출액

1,242,452

- 부채총계

296,786

- 영업이익

191,519

- 자본금

9,000

- 당기순이익

161,331

- 자본총계

984,136

*주당순이익(원)

3,585

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,275,365

- 매출액

1,239,604

- 부채총계

296,428

- 영업이익

190,655

- 자본금

9,000

- 당기순이익

160,791

- 자본총계

978,937

*주당순이익(원)

3,573

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,790

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

80,550,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.21

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

45,000,000

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상임이사(사외이사) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 : 제35기(2018회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

->원안대로 승인

○제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(1명)

->후보 최수미 선임

○제3호 : 이사 보수한도 승인

->원안대로 승인

○제4호 : 감사 보수한도 승인

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-02-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수미

1970-11

2

신규선임

- 現) 충남대 경영학부 교수

- 前) LG경제연구원 책임연구원

-