eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일월지엠엘 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 일월지엠엘

유테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,605

- 매출액

18,746

- 부채총계

22,188

- 영업이익

-5,526

- 자본금

8,692

- 당기순이익

-18,442

- 자본총계

17,417

*주당순이익(원)

-1,264

나. 연결

- 자산총계

55,854

- 매출액

52,578

- 부채총계

45,306

- 영업이익

-11,620

- 자본금

8,692

- 당기순이익

-28,755

- 자본총계

10,547

*주당순이익(원)

-1,972

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(별도/연결) ▶ 가결

- 제2호 의안 : 정관변경의 건

제2-1호 의안 : 전자증권제도 도입 및 주식회사등의 외부감사에 관한 법률개정에 따른 정관변경의 건 ▶ 가결

제2-2호 의안:(상호) ▶ 부결

제2-3호 의안:(공고방법) ▶ 부결

제2-4호 의안:(회사가 발행할 주식의총수) ▶ 가결

제2-5호 의안:(신주인수권) ▶ 가결

제2-6호 의안:(주주명부의 폐쇄) ▶ 가결

제2-7호 의안:(전환사채의 발행) ▶ 가결

제2-8호 의안:(신주인수권부사채의 발행) ▶ 가결

제2-9호 의안:(이사의 수 및 선임) ▶ 부결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 백승덕 사내이사 선임의 건 ▶ 가결

제3-2호 의안 : 유승수 사내이사 선임의 건 ▶ 부결

제3-3호 의안 : 이종훈 사내이사 선임의 건 ▶ 부결

제3-4호 의안 : 진호인 사외이사 선임의 건 ▶ 부결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019.03.07 조회공시 요구에 대한 답변 내용 중 일부확정내용입니다.

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백승덕

1968-05

3

신규선임

현)화신테크 대표이사

전) 모나미 경영기획실

전) 인디시스템 경영기획실
경창산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 경창산업

경창산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

538,367

- 매출액

500,886

- 부채총계

392,032

- 영업이익

5,529

- 자본금

17,909

- 당기순이익

-23,837

- 자본총계

146,335

*주당순이익(원)

-830

나. 연결

- 자산총계

664,492

- 매출액

596,435

- 부채총계

478,134

- 영업이익

3,353

- 자본금

17,909

- 당기순이익

-13,667

- 자본총계

186,357

*주당순이익(원)

-291

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

353,689,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제42기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인

제3호 의안:사외이사 선임의 건

제3-1호 의안:사외이사 김태권 선임의 건→원안대로 승인

제3-2호 의안:사외이사 이본희 선임의 건→원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 하정국 선임의 건→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원외 워원 선임의 건

제4-1호 의안:감사위원회 위원 김태권 선임의 건→원안대로 승인

제4-2호 의안:감사위원회 위원 이본희 선임의 건→원안대로 승인

제4-3호 의안:감사위원회 위원 하정국 선임의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 이익잉여금처분을 위하여 감사전 재무제표 입니다.

- 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를 확정하여 재공시 하도록 하겠습니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태권

1957-08

3

재선임

KAIST 기계공학과 졸

KAIST 기계공학과 공학박사

계명대 기계자동차공학과 교수(현)

계명대학교 교수

이본희

1965-11

3

재선임

영남대 경제학과 졸

94년 10월 공인회계사 2차 시험합격

선진회계법인 대구지점 대표(현)

선진회계법인 대구지점대표

하정국

1954-07

3

신규선임

대구상업고등학교 졸업

대구지방국세청 조사 1.2 국장 역임

세무법인청진 대표이사(현)

세무법인청진 대표

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김태권

1957-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

계명대학교 교수

이본희

1965-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

선진회계법인 대구지점대표

하정국

1954-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

세무법인청진 대표
한창 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한창

한창/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

106,234

- 매출액

99,101

- 부채총계

73,614

- 영업이익

4,626

- 자본금

17,229

- 당기순이익

1,543

- 자본총계

32,620

*주당순이익(원)

-48

나. 개별(별도)

- 자산총계

35,720

- 매출액

9,692

- 부채총계

10,069

- 영업이익

-3,247

- 자본금

17,229

- 당기순이익

-8,176

- 자본총계

25,651

*주당순이익(원)

-250

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제53기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

* 의결정족수 미달로 인한 주주총회 불성립

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 최승환, 사내이사 김일영, 사외이사 Albert Park)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2~5호 의안은 상법 제386조 1항 및 제415조에 의거하여 새로이 이사 및 감사가 선임될 때까지 현 이사 및 감사가 업무를 이행할 것입니다. 추후 빠른시일 내에 임시주주총회에서 이사 및 감사를 선임할 예정이며, 이사 및 감사보수한도 승인을 받을 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-15 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의
메디앙스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 메디앙스

보령메디앙스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,934

- 매출액

103,210

- 부채총계

69,253

- 영업이익

1,532

- 자본금

5,900

- 당기순이익

1,424

- 자본총계

36,681

*주당순이익(원)

123

나. 연결

- 자산총계

119,530

- 매출액

107,797

- 부채총계

69,626

- 영업이익

3,353

- 자본금

5,900

- 당기순이익

3,181

- 자본총계

49,904

*주당순이익(원)

275

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 감사선임의 건

☞ 의결정족수 부족으로 부결

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류
금호타이어 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 금호타이어

금호타이어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,214,737

- 매출액

2,558,681

- 부채총계

2,801,763

- 영업이익

-78,852

- 자본금

1,436,301

- 당기순이익

-182,696

- 자본총계

1,412,974

*주당순이익(원)

-787

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,974,804

- 매출액

1,881,272

- 부채총계

1,767,655

- 영업이익

-21,075

- 자본금

1,436,301

- 당기순이익

-597,340

- 자본총계

1,207,149

*주당순이익(원)

-2,698

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 선임 1명(감사위원 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

63

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1)감사보고

(2)내부회계관리제도 운영실태 보고

(3)영업보고

2. 결의사항

(1)제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

(2)제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

▶ 원안대로 가결

(3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건

▶ 원안대로 가결

(4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 승인된 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영현

1957-07

3

신규선임

前 산업은행 인사부 전임교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영현

1957-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 산업은행 인사부 전임교수
코렌텍 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 코렌텍

코렌텍/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

선두훈,이정훈(각자 대표이사)

변경후 대표이사

선두훈,선승훈(각자 대표이사)

2. 변경사유

이정훈 대표이사 사임 및

선승훈 대표이사 취임(사내이사직 포함)

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

선두훈

1957-09-24

특수관계인

659,489

6.64%

-

선승훈

1959-05-26

특수관계인

21,500

0.22%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

선두훈

(주)코렌텍

상장(코스닥)

-

대표이사

2000-05-30

-

-

선승훈

선병원 의료원장

비상장

-

의료원장

1993-01-01

-

-
대보마그네틱 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

37,073

- 매출액

20,620

- 부채총계

7,364

- 영업이익

4,203

- 자본금

1,616

- 당기순이익

3,405

- 자본총계

29,710

*주당순이익(원)

1,254

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제24기 사업년도

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 감사 선임 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최선철

1959-06

3년

신규선임

상근

부산대 경영학과

전)서울은행, 동남은행

전)선일회계법인

전)예교회계법인

현)당사경영자문
파루 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 파루

파루/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,921

- 매출액

34,394

- 부채총계

13,361

- 영업이익

-24,157

- 자본금

14,834

- 당기순이익

-27,263

- 자본총계

32,560

*주당순이익(원)

-919

나. 연결

- 자산총계

48,518

- 매출액

36,352

- 부채총계

14,938

- 영업이익

-25,570

- 자본금

14,834

- 당기순이익

-25,964

- 자본총계

33,580

*주당순이익(원)

-860

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 제24기 별도 및 연결재무제표

승인보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제24기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결재무제표 보고의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 의결정족수 미달로 심의하지 못함

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

3-1호의안:사내이사 강문식 선임의건(재선임)

3-2호의안:사내이사 박상용 선임의건(재선임)

3-3호의안:사내이사 이상기 선임의건(신규선임)

=> 의결정족수 미달로 심의하지 못함

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호의안:감사 박상규 선임의 건(재선임)

=> 의결정족수 미달로 심의하지 못함

- 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

=> 의결정족수 미달로 심의하지 못함

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월29일(금) 제24기 정기주주총회시 전자투표,전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 제2호의안,제3호의안,제4호의안,제5호의안에 대해서 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 현 이사 및 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
다이나믹디자인 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

172,064

- 매출액

120,811

- 부채총계

143,954

- 영업이익

-27,003

- 자본금

14,701

- 당기순이익

-43,968

- 자본총계

28,109

*주당순이익(원)

-1,523

나. 개별(별도)

- 자산총계

134,387

- 매출액

75,650

- 부채총계

127,185

- 영업이익

-11,996

- 자본금

14,701

- 당기순이익

-29,177

- 자본총계

7,203

*주당순이익(원)

-1,010

*회계감사인 감사의견

연결

의견거절

개별(별도)

의견거절

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안:

제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인 건

(대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안), 연결재무제표 및 주석)

=> 원안대로 승인

-제2호의안: 이사 선임의 건

=> 이사회 추천이사 승인

-제3호의안: 상근감사 선임의 건

=> 이사회 추천이사 감사 승인

-제4호의안: 정관 일부 변경의 건

=> 부결

-제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

-제6호의안: 감사 보수 한도승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-28 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김조호

1948-01

3

신규선임

- 경희대학교 경제학 학사

- 페어레이디킨슨대학교 경영학 석사

- 前 한국복합물류 대표이사 사장

- 前 아시아나 IDT 대표이사 사장

- 前 금호타이어 대표이사 사장

- 前 금호타이어 대표이사 회장

김형우

1960-02

3

신규선임

- 전남대학교 경제학과 학사

- 서강대학교 MBA 수료

- 前 아시아나 IDT 상무(경영관리담당)

- 前 금호타이어 상무(물류담당)

- 前 금호타이어 상무(중국본부 기획/재무담당)

- 前 윤태물류 대표이사

- 前 광주지방법원 법정관리 CRO(구조조정담당)

- 現 (주)세화아이엠씨 사장(19.01.01 ~ )

최승민

1979-11

3

신규선임

- 고려대학교 법학과 학사

- 제27회 법원행정고등고시 합격

- 제54회 사법시험 합격

- 제44기 사법연수원 수료

- 現 법무법인 유스트 구성원 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창현

1959-10

3

신규선임

- 전남대학교 영어영문

학과 졸업

- The George Washington

University, MBA

(Finance 전공)

- 前 금호타이어 이사

(기획/구매담당)

- 前 금호타이어 이사

(기획/재무담당)

- 前 금호타이어 상무

(전략기획실장)

- 前 DK Group 부사장

(재경본부장)

-

박창한

1963-11

3

신규선임

- 성균관대학교 법학과

졸업

- 現 서울시 강동구청

인사위원회 위원

- 現 서울지방국세청 납세

자보호 심의위원

-

장재영

1980-04

3

신규선임

- 연세대학교 행정 대학원

- 前 성운회계법인

- 前 신정회계법인

-

정성화

1952-10

3

신규선임

- 연세대학교 법무대학원 석사

- 前 대검찰청 총무과장

- 前 서부지방검찰청 사무국장

- 前 서울중앙지방법원 집행관

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤종간

1964-06

3

신규선임

상근

- 서강대학교 경영학과 졸업

- 국회의원 정책보좌관(4급)

- 비앤비성원㈜ 감사

- 現 이피코리아㈜ 상무이사 재직
에치에프알 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190329)
제출인: 에치에프알

에치에프알/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

AP단말 단가계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

15,642,742,400

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

15,642,742,400

최근 매출액(원)

130,794,348,756

매출액 대비(%)

11.95

3. 계약상대방

SK브로드밴드

-최근 매출액(원)

3,052,592,541,821

-주요사업

정보통신,방송 및 뉴미디어, 관계 통신법령에서 수행토록 규정된 사업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-29

종료일

2019-12-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-29

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-계약금액은 부가세별도 금액이며 추후 변경될 수 있음

-최근 매출액은 당사 2017년도 연결재무제표 기준임

※ 관련공시

-
에치에프알 — 전환청구권행사(제1회차) (20190329)
제출인: 에치에프알

에치에프알/전환청구권행사/(2019.03.29)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

1,000,000

-발행주식총수(주)

58,910,104

-발행주식총수 대비(%)

1.69

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 본 전환청구권 행사 전 주식수 입니다.

- 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-29

1

무보증 사모

전환사채

1,000,000,000원

1,000

1,000,000

2019-04-16

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

1

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

-

KRW : South-Korean Won

1,000

-
다이나믹디자인 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련) (20190329)
제출인: 유가증권시장본부

세화아이엠씨/기타시장안내/(2019.03.29)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련)

기타시장안내

1. 제목

(주)세화아이엠씨 상장적격성 실질심사 관련 안내

2. 내용

(주)세화아이엠씨는 '횡령배임혐의 발생'사실의 공시('18.4.2)에 따라 기업심사위원회 심의 후 '개선기간 부여('19.9.30까지)'가 결정('18.11.13)된 바 있습니다.

한편, 동사는 개선기간 중 '2018사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 의견거절'임을 공시('19.3.28)함에 따라 상장폐지 절차(이의신청시한 '19.4.18)가 진행중인바,

해당 상장폐지 사유를 해소할 경우, 상장적격성 실질심사에 따른 개선기간 종료일(개선기간 종료일 이후 감사의견 '의견거절'로 인한 상장폐지 사유가 해소되는 경우는 그 해소일) 이후 상장적격성 실질심사를 진행할 예정입니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-04-02 횡령ㆍ배임혐의발생

2018-04-02 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련)

2018-09-05 기타시장안내

2018-10-01 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상 여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

2018-10-24 기타시장안내(기업심사위원회 심의 대상 결정)

2018-11-13 기타시장안내(개선기간 부여 결정)

2019-03-28 감사보고서 제출
엠에스오토텍 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이태규, 박종태

변경후 대표이사

이태규, 고창현

2. 변경사유

일신상의 이유로 인한 사임과, 경영전문성과 효율성 강화를 위한 신임 각자대표 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이태규

1971-04-01

본인

4,817,281

17.7%

-

고창현

1961-06-13

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이태규

엠에스오토텍

상장(코스닥)

-

대표이사

2014-01-01

-

-

고창현

엠에스오토텍

상장(코스닥)

-

전무이사

1986-06-02

-

-
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

411,012

- 매출액

245,348

- 부채총계

234,651

- 영업이익

-592

- 자본금

13,602

- 당기순이익

3,404

- 자본총계

176,361

*주당순이익(원)

125

나. 연결

- 자산총계

700,687

- 매출액

891,949

- 부채총계

585,067

- 영업이익

27,398

- 자본금

13,602

- 당기순이익

5,007

- 자본총계

115,620

*주당순이익(원)

129

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,357,025,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.72

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(18년1월1일~18년12월31일) 재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 이양섭 중임의 건

=>원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 고창현 신규 선임의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이양섭

1937-11

3

재선임

現 엠에스오토텍 회장

前 현대자동차 사장

前 현대증권 회장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고창현

1961-06

3

신규선임

엠에스오토텍 전무이사
아시아나항공 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20190329)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2019.03.29)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2019

사업연도

2020

사업연도

2021

사업연도

대상기간

시작일

2019-01-01

-

-

종료일

2019-12-31

-

-

매출액

63,834

-

-

영업이익

2,476

-

-

법인세비용차감전순이익

-

-

-

당기순이익

636

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

○ 사업계획상 주요지표 가정

-MOPS : $75.0/BBL

-환율 : \1,118.1/$

○ 당사 사업계획에 근거하여 작성한 추정치로, 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있어 국ㆍ내외 경제상황 및 회사 내ㆍ외부 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있으며, 실제 결과치와는 다를 수 있습니다.

3. 정보제공내역

정보제공자

자금팀

정보제공대상자

주주 및 언론사 등

정보제공(예정)일시

2019.03.29(금)

행사명(장소)

주주총회(아시아나항공 본관 4층 OZ홀)

4. 연락처(관련부서/전화번호)

자금팀/02-2669-5220

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 "1.영업실적 전망 내용"은 K-IFRS 별도기준으로 추정하여 작성한 자료입니다.

※ 관련공시

-
다이나믹디자인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 다이나믹디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세화아이엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)쎄화아이엠씨

대 표 이 사 :
유 석 우

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26

(전 화)062 - 944 - 6161

(홈페이지)http://saehwaimc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 재 형

(전 화)062-944-6161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박창한

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 성균관대학교 법학과 졸업
- 現 서울시 강동구청 인사위원회
 위원
- 現 서울지방국세청 납세자보호 
 심의위원
- 現 법무법인 에이프로 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
에이비엘바이오 — 기업설명회(IR)개최 (20190329)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-01

2019-04-01

09:30

17:30

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의도

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

회사 현황 업데이트 및 경영전략에 대한 투자자 이해 증진

5. 실시방법

NDR(Non-Deal Roadshow) 및 소규모 간담회

6. 주요내용

당사 보유 파이프라인 현황 업데이트, 향후 전략 발표 및 Q&A

7. 후원기관

미래에셋대우

8. 개최확정일

2019-03-29

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영기획팀 (김현준 대리)

전화번호(팩스번호)

031-8018-9845 (031-8018-9836)

10. IR 자료게재

게재일시

2019년 3월 29일(금)

게재장소

- 한국거래소 KIND 시스템의(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실에 게재

- 행사 당일 현장 배포
덱스터 — 단일판매ㆍ공급계약해지 (20190329)
제출인: 덱스터

덱스터/단일판매ㆍ공급계약해지/(2019.03.29)단일판매ㆍ공급계약해지

단일판매ㆍ공급계약해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용

영화 <몬스터샵> 시각특수효과 수주

2. 해지내역

해지금액(원)

6,923,817,112

최근매출액(원)

31,776,984,491

매출액대비(%)

21.79

3. 계약상대방

상해바오쟈나문화전매유한공사

-회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

2017-12-19

종료일

2019-03-30

5. 주요 해지사유

1. 2018년 상반기 이후 영화 <몬스터샵> 관련 배우 캐스팅 제한 등 프로젝트 진행 지연 이슈 발생

2. 2018년 상반기부터 VFX 제작 관련 인력 투입 제한, 프로젝트 홀딩 후 제작사에게 구체적인 작업 일정 관련 답변 요구

3. 제작일정에 대한 제작사와 논의 후 공급계약 연장에 관련 논의 진행 중, 최근 제작사 연락 두절로 인해 프로젝트 포기로 판단

6. 해지일자

2019-03-29

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 USD 6,357,375으로 계약일자인 2017년 12월 19일 최초매매기준환율 1,089.10원을 적용하여 산출한 금액입니다.

2. 최근 사업연도 매출액은 K-IFRS로 작성된 2016년 도 연결재무제표 기준입니다.

3. 위의 단일판매공급계약 관련 현재까지 매출인식액은 총 1,033,653,957원으로 2018년 4분기까지 전액 대손충당금 인식 완료하였습니다.

4. 추가적으로 발생하는 비용이나 재무적인 효과는 없습니다.

5. 향후 프로젝트 제개시 신규 수주해서 진행할 예정이고, 관련 비용에 관해 청구할 예정입니다.

※관련공시

2017-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
CNT85 — 기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수) (20190329)
제출인: 코스닥시장본부

포스링크/기타시장안내/(2019.03.29)기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수)

기타시장안내

제목 : (주)포스링크 기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수)

거래소는 동 사의 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 범위제한으로 인한 의견거절(2019.03.21 "감사보고서 제출" 공시)로 코스닥시장상장규정 제38조의 규정에 의한 상장폐지사유가 발생함에 따라 동사의 상장폐지 관련 안내를 한 바 있습니다.("(주)포스링크 상장폐지 관련 안내", 2019.03.21)

동 사는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조의4에 의거 금일(2019.03.29) 이의신청서를 제출하였습니다.

따라서, 거래소는 동 이의신청을 받은 날로부터 15일 이내(2019.04.19 限, 영업일 기준)에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부(개선기간 부여 포함)를 심의·의결하며, 심의·의결일로부터 3일 이내(영업일 기준)에 상장폐지 여부(개선기간 부여 포함)를 통지하게 됨을 알려드립니다.
코렌텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코렌텍

코렌텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,572

- 매출액

30,076

- 부채총계

37,937

- 영업이익

-7,497

- 자본금

4,969

- 당기순이익

-29,372

- 자본총계

28,635

*주당순이익(원)

-2,956

나. 연결

- 자산총계

69,262

- 매출액

36,773

- 부채총계

39,155

- 영업이익

-4,372

- 자본금

4,969

- 당기순이익

-24,101

- 자본총계

30,107

*주당순이익(원)

-2,425

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

연결

한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제19기 재무제표(연결 포함) 승인의 건

-> 조건부 승인(재감사 진행예정)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 부결(특별결의 정족수 미달)

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 사내이사 선승훈 선임의 건

->원안대로 승인

제3-2호 기타비상무이사 박용진 선임의 건

-> 본인 자진사퇴로 부결

제4호의안 이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호의안 조건부 승인은 향후 재감사로 재무제표가 바뀌는 경우 금번 주주총회의 승인으로

승인된 걸로 갈음합니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

선승훈

1959-05

3년

신규선임

스웨덴 명예대사

선병원 의료원장
한진칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 한진칼

대 표 이 사 :
조양호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 88

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지)http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀 파트장
(성 명) 강동형

(전 화) 02-726-6196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주순식

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 법무법인 율촌 고문
前) 공정거래위원회 상임위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
한진칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 한진칼

대 표 이 사 :
조양호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 88

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지)http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀 파트장
(성 명) 강동형

(전 화) 02-726-6196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신성환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 홍익대 경영대학 교수
前) 한국금융연구원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
기산텔레콤 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,219

- 매출액

24,864

- 부채총계

4,973

- 영업이익

-2,790

- 자본금

7,289

- 당기순이익

-5,791

- 자본총계

29,246

*주당순이익(원)

-403

나. 연결

- 자산총계

56,180

- 매출액

56,446

- 부채총계

24,539

- 영업이익

2,927

- 자본금

7,289

- 당기순이익

-3,328

- 자본총계

31,641

*주당순이익(원)

-232

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 승인

제 3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제 3-1호: 박병기 사내이사 선임의 건 -> 승인

제 3-2호: 연창모 사내이사 선임의 건 -> 승인

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건->부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건->승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건->승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의
한화오션 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 한화오션

대우조선해양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정성립

변경후

이성근

2. 변경사유

일신상의 사유로 사임 후 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이성근

최대주주의 특수관계인

- 서울대학교 조선공학과

- 대우조선해양 중앙연구소장

- 현) 대우조선해양 조선소장

-
메지온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,570

- 매출액

19,088

- 부채총계

10,099

- 영업이익

-5,437

- 자본금

4,321

- 당기순이익

-16,724

- 자본총계

59,471

*주당순이익(원)

-2,014

나. 연결

- 자산총계

75,059

- 매출액

19,088

- 부채총계

17,740

- 영업이익

-21,926

- 자본금

4,321

- 당기순이익

-18,876

- 자본총계

57,319

*주당순이익(원)

-2,273

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건

→원안대로 승인

- 제 3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

- 제 3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건

→본인 사임의사 표명에 따라 본 안건 취소

제4호의안 : 감사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지홍(기타비상무이사)

1956-06

3

신규선임

버클리대 경영대학원

한양대학교 무역학과 부교수

KDI국제 정책대학원 교수

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백재승

1953-03

3

재선임

서울대학교 의과대학원/의학박사

서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장

서울대학교 의과대학 비뇨기 과학교실 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오대식

1954-11

3

신규선임

비상근

서울대학교 문리대

국세청 조사국장

서울지방 국세청장

법무법인 태평양 고문
한진칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 한진칼

대 표 이 사 :
조양호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 88

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지)http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀 파트장
(성 명) 강동형

(전 화) 02-726-6196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주인기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 국제회계사연맹 회장
前) 아시아태평양 회계사연맹 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
HLB글로벌 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190329)
제출인: HLB글로벌

넥스트사이언스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC

국적

베트남

대표자

Ho Nhan

자본금(원)

31,325,301,205

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

69,875,000

주요사업

바이오시밀러/베터,항암제,동물의약품

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,225,000

취득금액(원)

14,791,400,000

자기자본(원)

62,846,105,000

자기자본대비(%)

23.5

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

6,825,000

지분비율(%)

9.7

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

바이오사업 협력을 통한 기업가치 극대화

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

74,925,487,031

취득가액/자산총액(%)

19.7

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 당사의 지분 취득의 방법은 Ho Nhan外 1인이 소유한 구주의 취득입니다.

나. 상기 "자기자본" 및 "최근사업년도말 자산총액"은 2017년 12월말 개별 재무제표 기준입니다.

다. 주요사항보고서 제출의무와 관련하여, 당사의 최근사업년도인 18년 자산총액(159,993,622,385)은 금번 취득가액 대비 9.4%에 해당하여 제출의무가 없습니다.(당사 재무제표 확정일 : 2019년 3월 29일,정기주주총회일)

라. 상기 자본금과 취득금액의 해당 원화금액은 이사회결의일(2019-03-29)의 외국환은행 기준환율을 적용하여 환산한 금액이며, 취득금액은 US$13,000,000(1주당 US$3.076923)입니다.

마. "취득예정일"은 당사의 취득대금 납입일 기준 입니다.

바. 아래 발행회사의 전년도 및 전전년도의 환율은 기말 외국환은행 기준환율을 적용하였으며 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 '당해년도', '전년도', '전전년도'는 각각 2017년, 2016년, 2015년 입니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

47,440,674,699

14,504,915,663

32,935,759,036

31,325,301,205

7,887,614,458

367,036,145

-

-

전년도

24,546,337,349

13,855,469,880

10,800,867,470

9,638,554,217

9,053,108,434

920,867,470

-

-

전전년도

22,417,831,325

12,311,325,301

10,106,506,024

9,638,554,217

11,268,722,892

1,565,638,554

-

-
다이나믹디자인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 다이나믹디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세화아이엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :
(주)쎄화아이엠씨

대 표 이 사 :
유 석 우

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26

(전 화)062 - 944 - 6161

(홈페이지)http://saehwaimc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 재 형

(전 화)062-944-6161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전남대학교 영어영문학과 졸업
- The George Washington University, MBA (Finance 전공)
- 前 금호타이어 이사
 (기획/구매담당)
- 前 금호타이어 이사 
 (기획/재무담당)
- 前 금호타이어 상무 
 (전략기획실장)
- 前 DK Group 부사장 (재경본부장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
JW중외제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

593,791

- 매출액

537,182

- 부채총계

333,680

- 영업이익

21,584

- 자본금

52,798

- 당기순이익

8,057

- 자본총계

260,111

*주당순이익(원)

343

나. 개별(별도)

- 자산총계

591,209

- 매출액

537,182

- 부채총계

333,660

- 영업이익

21,516

- 자본금

52,798

- 당기순이익

8,239

- 자본총계

257,550

*주당순이익(원)

356

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

325

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,954,775,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.80

종류주식

1.38

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제63기

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원,

1우선주 → 1주당 350원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 사내이사 후보 이성열

→ 원안대로 승인

제3-2호 사외이사 후보 한정환

→ 원안대로 승인

제3-3호 사외이사 후보 전비호

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성열

1962-07

3

신규선임

現)JW중외제약 개발본부 본부장

前)JW중외제약 BD본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정환

1960-09

3

신규선임

現)성균관대 약학대학

학장

前)대한약학회 부회장

및 이사

前)한국연구재단 의약학단

책임위원

-

전비호

1957-10

3

신규선임

現)성균관대학교 국가전략

대학원 특임교수

前)산학협력단 국제개발

협력센터장

前)주멕시코 특명전권대사

-
한화오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한화오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대우조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대우조선해양(주)

대 표 이 사 :
이 성 근

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지)http://www.dsme.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이근모

(전 화) 02-2129-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정영기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 성균관대 경영학과
- 전) 한국세무학회 회장
- 현) 홍익대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
매일홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 매일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
매일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이주호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 국립수의과학검역원장
 대한수의학회 회장
(현) 대한수의사회 부회장
 건국대학교 초빙교수
 (주)선진 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일까지임
휴림로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 휴림로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디에스티로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)디에스티로봇

대 표 이 사 :
손영석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

(전 화)041-590-1700

(홈페이지)http://dstrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)손영석

(전 화)041-590-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박기정

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 동아일보 편집국장
전) 한국언론재단 이사장
전) 전남일보 대표이사 
전) 제3대 한국디지털뉴스협회회장
현) 민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 제20기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.
한화오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한화오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대우조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대우조선해양(주)

대 표 이 사 :
이 성 근

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지) http://www.dsme.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이근모

(전 화) 02-2129-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조대승

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 조선공학과
- 현) 대한조선학회 회장
- 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
베노티앤알 — 기타시장안내(최대주주의 보호예수 대상 확인 관련) (20190329)
제출인: 코스닥시장본부

엔터메이트/기타시장안내/(2019.03.29)기타시장안내(최대주주의 보호예수 대상 확인 관련)

기타시장안내

제목 : (주)엔터메이트 기타시장안내(최대주주의 보호예수 대상 확인 관련)

“(주)엔터메이트"는 '19.03.29일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제23조 제2항에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무적으로 보호예수하여야 합니다.

동사는 거래소에 제출한 서류를 통해 변경 후 최대주주가 보호예수 대상임을 확인하였습니다.

이와 관련하여, 당해 최대주주 등이 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 신주(15,151,515주)에 대하여, 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에 의거하여 보호예수 1년을 이행할 예정임이 확인되었음을 알려드립니다.

따라서 동사가 추가상장전일까지 보호예수 조치를 완료하지 않은 경우에는 코스닥시장 상장규정 제28조의2 제1항에 따라 그 익일자로 ‘투자주의 환기종목’으로 지정될 수 있습니다.
차바이오텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)차바이오텍

대 표 이 사 :
오상훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)

(전 화) 031-881-7400

(홈페이지) http://chabio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장충린

(전 화) 031-881-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김중호

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2022년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)차바이오텍 사외이사
(전)국민건강보험공단 총무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 29일 본 신고서류 제출일 현재, 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분
성명
임기
임기만료일
비고

사내이사
(6명)
최종성
3년
2021년 05월 18일
-

오상훈
3년
2022년 03월 29일
2019/03/29 신규선임

송재훈
3년
2021년 03월 30일
-

윤경욱
3년
2020년 03월 31일
-

송종국
3년
2022년 03월 30일
2019/03/30 재선임

박윤상
3년
2021년 03월 30일
-

사외이사
(2명)
김중호
3년
2022년 03월 30일
2019/03/30 재선임

강일모
3년
2021년 03월 30일
-
이지케어텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 채호석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
이지케어텍(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변남수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이지케어텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099750

발행주식 총수
6,386,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
채호석
한자(영문)
蔡昊錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670430

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 느티로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이지케어텍(주)
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
070-74*******

성 명
김기영
팩스번호
02-367******

이메일 주소
******ezcaretech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 29일
27,200
0.43
27,200
0.43

증 감
27,200
0.43
27,200
0.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

27,200
-
-
-
-
-
-
-
27,200
0.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,386,000
-
0.43
0.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
27,200
27,200
-
-

합 계
-
27,200
27,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JW중외제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: JW중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
JW중외제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477 (서초동)

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://http://jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)최지우

(전 화)02-840-6917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한정환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 성균관대 약학대학 학장
前 한국연구재단 의약학단 책임전문위원
前 대한약학회 부회장 및 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지로 함
차바이오텍 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이영욱, 최종성 (공동대표)

변경후 대표이사

오상훈 (단독대표)

2. 변경사유

대표이사 체계 변경(공동대표 → 단독대표)을 통한 효율적인 경영 제고

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

오상훈

1964-01-18

등기임원

24,300

0.00%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

오상훈

Cha Health Sytems, USA

비상장

-

대표이사

2016-11-01

2019-03-22

-

오상훈

삼성화재해상보험

상장(코스피)

-

상무

2010-12-01

2016-11-01

-
금호전기 — 유상증자신주발행가액(안내공시) (20190329)
제출인: 금호전기

금호전기/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2019.03.29)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분

확정 발행가액

2. 주당 발행가액

보통주식(원)

5,000

종류주식(원)

-

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

■ 발행가액 산정 방식

신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 10% 이내의 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 합니다.

(1) 예정모집가액

- '예정 모집가액'은 이사회결의일(2019년 03월 07일)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2019년 03월 04일 ~ 2019년 02월 27일까지)의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후, 10% 이내의 할인율을 적용하여 예정발행가액을 결정합니다. 당사는 5%의 할인율을 적용하였습니다. 단, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

(2) 확정발행가액

- '확정 발행가액'은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2019년 03월 29일 ~ 2019년 03월 27일)의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 10% 이내의 할인율을 적용하여 발행가액을 결정합니다. 당사는 5%의 할인율을 적용하였습니다. 단, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

(3) 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 확정 발행가액은 2019년 03월 29일에 결정되어 2019년 04월 01일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

※ 관련공시

2019-03-07 유상증자결정

2019-03-07 증권신고서(지분증권)

2019-03-15 유상증자결정

2019-03-14 증권신고서(지분증권)

2019-03-19 증권신고서(지분증권)

2019-03-22 증권신고서(지분증권)

2019-03-25 유상증자결정

2019-03-25 증권신고서(지분증권)

2019-03-28 증권신고서(지분증권)
신원종합개발 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 신원종합개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신원종합개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
신원종합개발 주식회사

대 표 이 사 :
우 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109

(전 화) 02-6908-7000

(홈페이지)http://www.swc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 성 민

(전 화) 02-6908-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상헌

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現(주)대세피엘케이 대표이사

前 올커뮤티케이션대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한화오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한화오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대우조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대우조선해양(주)

대 표 이 사 :
이 성 근

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지)http://www.dsme.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이근모

(전 화) 02-2129-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤태석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 법학과
- 전) 부산지방법원 부장판사
- 현) 연세대학교 법과대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자

- 중도퇴임 및 재선임일: 
 2019년 03월 29일

- 중도퇴임사유: 
 사외이사 임기일과 정기주주총회일 일치화

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
다이나믹디자인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 다이나믹디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세화아이엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)쎄화아이엠씨

대 표 이 사 :
유 석 우

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26

(전 화)062 - 944 - 6161

(홈페이지)http://saehwaimc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 재 형

(전 화)062-944-6161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임선애

임 기
시작일
2018년 02월 19일

만료일
2021년 02월 19일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 자진 사임
퇴임일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2018년 정기 주주총회를를 통해 2019년 사내이사 3명 사외이사 4명
심텍홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 심텍홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)심텍홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 수

(전 화) 043-269-9365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안경한

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 01일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前. 한국전산 및 삼성중공업
前. 삼성건설 근무(2002년 전무이사)
前. 부산신항㈜대표이사
前. 송도랜드마크㈜ 사장
現. ㈜심텍홀딩스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
삼천리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 이 성 욱

(전 화) 02-368-3564

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 석 근

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 연세대 경영학 학사

- 서울대 경영대학원 수료

- 미국 콜로라도주립대 경영학 석사

- 동국대 경영학 재무회계 박사

- 前 금융감독원 부원장보

- 前 딜로이트컨설팅 상임고문

- 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문

- 現 법무법인 율촌 상임고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국큐빅 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한국큐빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국큐빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)한국큐빅

대 표 이 사 :
오 봉 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 살막길 39(신길동)

(전 화) 031-491-5325

(홈페이지)http://www.cubic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백 주 헌

(전 화) 070-5130-5502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 인 수

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-법무법인 광장 변호사
-국민연금공단 대체투자위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 해당사항 없음
JW생명과학 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

200,860

- 매출액

155,230

- 부채총계

91,602

- 영업이익

23,541

- 자본금

39,586

- 당기순이익

15,820

- 자본총계

109,258

*주당순이익(원)

999

나. 개별(별도)

- 자산총계

193,040

- 매출액

148,856

- 부채총계

89,927

- 영업이익

22,811

- 자본금

39,586

- 당기순이익

15,190

- 자본총계

103,113

*주당순이익(원)

959

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,917,277,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.32

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안

:제25기(2018.1.1 ~ 2018.12.31.)재무제표 및 연결재무제표,현금배당 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2 호 의안

:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3 호 의안:이사 후보 선임의 건

제 3 - 1 호 의안:사내이사 노정열 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3 - 2 호 의안:사외이사 박용원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3 - 3 호 의안:사내이사 한현석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4 호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 5 호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노정열

1966-09

3

재선임

現)JW생명과학 HP연구센터장

前)JW생명과학 품질보증부장

한현석

1962-05

3

신규선임

現)JW생명과학 제품플랜트장

前)JW중외제약 제품플랜트장

前)휴온스 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용원

1950-10

3

재선임

現)분당제일여성병원 산부인과주치의

前)연세대학교 세브란스병원 병원장

前)제19대 대한산부인과회 이사장

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