eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에코프로 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

258,245

- 매출액

83,086

- 부채총계

44,373

- 영업이익

10,823

- 자본금

11,045

- 당기순이익

61,661

- 자본총계

213,872

*주당순이익(원)

2,791

나. 연결

- 자산총계

667,514

- 매출액

669,407

- 부채총계

435,653

- 영업이익

62,313

- 자본금

11,045

- 당기순이익

46,206

- 자본총계

231,861

*주당순이익(원)

1,781

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 : 이동채(재선임)

- 사외이사 : 박상조(재선임)

- 사외이사 : 이재훈(신규선임)

- 사외이사 : 이수환(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 사항

- 감사의 감사 보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 내부회계관리제도 평가 보고

2. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 중간 배당 및 자사주 취득 등을 위한 자본잉여금의 이익잉여금 전환 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동채

1959-12

3년

재선임

- 영남대 경영학과 졸업

- 산동회계법인

- 이동채 회계사무소

- 에코프로 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상조

1953-10

3년

재선임

- 와세다대학 상학대학원

- 한국거래소 코스닥시장 본부장

-

이재훈

1959-01

3년

신규선임

- 미국 코넬대 조직행동학 박사

- 금융발전심의회 위원

- 국가과학기술심의회 전문위원

- 영남대학교 경영대학 교수

- 대경기술지주(사내이사)

이수환

1958-05

3년

신규선임

- 영남대 법학과 졸업

- 법무법인 청우 대표변호사

-
쿠쿠홈시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190329)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.29)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,800

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.64

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,308,270,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 차등배당은 대주주를 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 정기주주총회에서 결의되었습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-29 정기주주총회결과
그래디언트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 그래디언트

인터파크홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

339,457

- 매출액

12,238

- 부채총계

14,239

- 영업이익

5,963

- 자본금

30,421

- 당기순이익

4,405

- 자본총계

325,218

*주당순이익(원)

79

나. 연결

- 자산총계

1,809,664

- 매출액

3,440,906

- 부채총계

1,095,183

- 영업이익

19,964

- 자본금

30,421

- 당기순이익

-4,195

- 자본총계

714,481

*주당순이익(원)

-155

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,719,650,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원(사외이사인 감사위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제2호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건(총6명)

- 제3-1호: 사내이사 이기형 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 윤성준 선임의 건

- 제3-3호: 기타비상무이사 남인봉 선임의 건

- 제3-4호: 기타비상무이사 김양선 선임의 건

- 제3-5호: 기타비상무이사 이태신 선임의 건

- 제3-6호: 사외이사 한이봉 선임의 건

->원안대로 승인

제4호의안: 감사위원 선임의 건(총1명)

- 사외이사인 감사위원 선임

- 제4-1호: 감사위원 한이봉 선임의 건

->원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.

※관련공시

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기형

1963-01

3년

재선임

- 現 인터파크홀딩스 대표이사 회장

윤성준

1971-03

3년

재선임

- 現 ㈜인터파크홀딩스 전략기획 담당 임원

남인봉

1967-07

3년

재선임

- 現 ㈜아이마켓코리아 사업총괄

김양선

1969-08

3년

신규선임

- 現 ㈜인터파크 대표이사

- 現 ㈜인터파크 비즈니스부문장

이태신

1966-12

3년

신규선임

- 現 ㈜인터파크 서비스부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한이봉

1964-06

3년

재선임

- 現 법무법인 태평양 변호사

- 미국 뉴욕주 변호사

- 하버드 로스쿨 석사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한이봉

1964-06

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 법무법인 태평양 변호사

- 미국 뉴욕주 변호사

- 하버드 로스쿨 석사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업

- 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업

- 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업

바이오융합연구소 개소에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지)http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
현동훈

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
일리노이 주립대학교 수학박사 
라이스 대학교 전임강사 
북일리노이주립대학교 교수 
포항공과대학교 수학과 교수 
서울대학교 산업수학센터 부센터장 
현) 서울대학교 수리과학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71.4

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일임.
대림제지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정용준

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-TMI Korea 컨설턴트
-현대경제연구원 연구위원 및 전문교수
-한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정용준 사외이사는 2019년 03월 29일 개최된 제35기 정기주주총회에서 재선임 되었으며, 임기는 3년 입니다.
톱텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

376,496

- 매출액

286,185

- 부채총계

41,737

- 영업이익

9,014

- 자본금

18,534

- 당기순이익

19,635

- 자본총계

334,759

*주당순이익(원)

543

나. 연결

- 자산총계

392,793

- 매출액

308,792

- 부채총계

48,946

- 영업이익

8,227

- 자본금

18,534

- 당기순이익

17,691

- 자본총계

343,848

*주당순이익(원)

546

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,221,289,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제23기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:사외이사 재선임의 건(김지화)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지화

1969-08

3년

재선임

(전)삼성전자 상무(연구개발)

(현)자화전자 전무이사

전무이사
케이피에프 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이피에프

케이피에프/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

358,387

- 매출액

269,881

- 부채총계

177,188

- 영업이익

8,391

- 자본금

7,863

- 당기순이익

7,235

- 자본총계

181,199

*주당순이익(원)

500

나. 연결

- 자산총계

408,583

- 매출액

375,030

- 부채총계

260,220

- 영업이익

15,885

- 자본금

7,863

- 당기순이익

9,342

- 자본총계

148,363

*주당순이익(원)

649

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,344,396,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

* 현금배당(안): 160원/주

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
한빛소프트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,180

- 매출액

30,659

- 부채총계

21,059

- 영업이익

658

- 자본금

12,390

- 당기순이익

-2,691

- 자본총계

20,121

*주당순이익(원)

-109

나. 연결

- 자산총계

43,790

- 매출액

39,836

- 부채총계

31,547

- 영업이익

717

- 자본금

12,390

- 당기순이익

-8,712

- 자본총계

12,243

*주당순이익(원)

-350

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의
우리바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 우리바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
우리이티아이(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
우리이티아이주식회사

대 표 이 사 :
윤철주, 차기현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3100

(홈페이지)http://www.wooreeeti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)차 기 현

(전 화)031-599-3100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
919

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 
주식매수선택권에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,950,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 본 주식매수선택권에 대한 부여는 2019년 3월 29일 개최된 제19기 우리이티아이 정기주주총회에서 승인되었습니다. 

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
 
가. 부여목적
- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 부여근거
- 상법 542조의3 및 당사 정관 12조에 의거함.

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 부여방법 
 - 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

마. 기타 
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(41,518,621)의 2.65%에 해당함

바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차기현
등기 임원
500,000
-
385
-

엄태욱
등기 임원

500,000

-
385
-

박병헌
등기 임원

100,000

-
385
-

※ 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

1. 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholers Model 적용)
2. 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일 전일의 주가 :
914원
(2019년 3월 28일 종가)

나. 행사가격:
919원

다. 기대행사기간: 4.5년
라. 무위험이자율:

1.783%(부여일 전일기준 4년, 5년 만기 국고채 수익률 평균치)

마
.
예상주가변동성:
49.32%

*

상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
김신

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)전우종

(전 화)02-3773-8912

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최남수

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) YTN 사장
 머니투데이방송 사장
 YTN 경제부 부국장
 삼성화재 전략지원파트
 신한금융투자 연구조정실

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71.4

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
엔투텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엔투텍

마이크로텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,645

- 매출액

19,046

- 부채총계

14,949

- 영업이익

-832

- 자본금

1,900

- 당기순이익

-4,743

- 자본총계

13,696

*주당순이익(원)

-387

나. 연결

- 자산총계

28,652

- 매출액

19,115

- 부채총계

14,949

- 영업이익

-861

- 자본금

1,900

- 당기순이익

-4,753

- 자본총계

13,702

*주당순이익(원)

-388

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

(1)보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사 선임 보고

(2)부의안건

제1호 의안 : 제4기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억) -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(10억) -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고
주연테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 134(서교동)

(전 화)070-7600-3206

(홈페이지)http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)권 상혁

(전 화)070-7600-3206

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권오룡

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 중앙인사위원회 위원장

- 행정자치부 제 1차관

- 행정자치부 차관보

- 대통령비서실 정무수석실 행정비 서관

- 행정자치부 행정관리국장

- 제16회 행정고시 합격

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 윤홍선, 권오룡 사외이사 2명이 재선임 되었 습니다.
 - 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
대림제지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정양현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 법무법인 하우 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
오상자이엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오상자이엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
오상자이엘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이극래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700(내102)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이강근

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

미국 퍼듀대 대학원 지질학박사

서울대 BK21PLUS 사업단 단장

서울대 지질환경연구소장

서울대 자연과학대학 부학장

현 서울대 지구환경과학부 교수

현 한국과학기술한림원 정회원

현 서울대학교 SPARC (과학기술최고위과정) 주임교수

현 대한지질학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 6. 선임, 해임, 중도퇴임 후 사외이사총수는 제26기 주주총회에서 선임된 사외이사를 합산함.
SK증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
김신

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)전우종

(전 화)02-3773-8912

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안수현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 한국외국어대 법학전문대학원 교수
 KDB생명보험 사외이사
 공정위 소비자정책위원회 전문위원장
 감사원 정책자문위원
 기획재정부 국유재산정책심의위원
 대검찰청 감찰위원회 위원
전) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71.4

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
엘엠에스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

179,296

- 매출액

80,279

- 부채총계

72,697

- 영업이익

512

- 자본금

4,523

- 당기순이익

5,403

- 자본총계

106,599

*주당순이익(원)

716

나. 연결

- 자산총계

196,485

- 매출액

109,393

- 부채총계

78,467

- 영업이익

11,274

- 자본금

4,523

- 당기순이익

6,648

- 자본총계

118,018

*주당순이익(원)

881

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,108,983,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅇ 제1호 의안 : 제20기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 150원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 박기현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 기 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 기 현
한자(영문)
朴 起 賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2012년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
19,382
0.01
19,382
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
19,709
0.01
19,709
0.01

증 감
327
0.00
327
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,709
-
-
-
-
-
-
-
19,709
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
19,382
327
19,709
3,062
-

합 계
19,382
327
19,709
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동아쏘시오홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동아쏘시오홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
한 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 성 근

(전 화) 02-920-8186

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 봉 순

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

신한종합연구소 책임연구원

(현)서강대학교 경영전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
롯데하이마트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 롯데하이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데하이마트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 29 일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
이동우

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무IR팀장
(성 명) 이상학

(전 화) 02-2050-5134

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이채필

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■ 이채필 
- 現 안전생활실천연합 공동대표 
- 2011년 제3대 고용노동부 장관 
- 2009년 노동부 기획관리실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 선임 사외이사의 임기는 2021년 중 열릴 정기주주총회일까지이며, 해당 정기 주주총회일이 현재 미정인바 위 임기 만료일을 기재하지 않았음.
로지시스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 로지시스

로지시스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

25,946

- 매출액

40,026

- 부채총계

9,167

- 영업이익

725

- 자본금

4,670

- 당기순이익

742

- 자본총계

16,779

*주당순이익(원)

79

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

934,092,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.52

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(원안대로 승인)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 김대현 선임의 건

(원안대로 승인)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1

재선임

전) (주)케이씨에스 대표이사

현) (주)케이씨티 대표이사

현) (주)로지시스 대표이사

강창귀

1963-04

1

재선임

전) (주)한네트 대표이사

현) 한국컴퓨터(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대현

1958-02

1

신규선임

전) 동대구 세무서 과장

현) 김대현 세무사사무소 운영

-
대림제지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오혁

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유
중도퇴임 일자: 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
더라미 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 더라미

GMR 머티리얼즈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,819

- 매출액

40,200

- 부채총계

18,756

- 영업이익

-2,491

- 자본금

33,779

- 당기순이익

-11,836

- 자본총계

16,064

*주당순이익(원)

-175

나. 연결

- 자산총계

43,609

- 매출액

112,703

- 부채총계

26,287

- 영업이익

-5,370

- 자본금

33,779

- 당기순이익

-9,969

- 자본총계

17,322

*주당순이익(원)

-148

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :제34기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 1.의 별도 및 연결 주당순이익은 계속영업과 중단영업의 주당 순이익을 합산한 금액으로 기입하였습니다.

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

36. 철강재, 고철, 비철도소매업

37. 석유류 판매업

38. 석유화학제품 판매업

39. 석유 및 석유대체연료 제조, 수송, 저장 운송(대행) 용역업

40. 석유류 위,수탁 판매 대리 용역업무 및 알선업

41. 철재창호 제작 및 도, 소매업

42. 부동산 임대 및 전대 및 판매업

43. 금속구조물, 창호공사업

44. 실내건축공사업

45. 강구조물 공사업

46. 비계, 구조물해체공사업

47. 도장공사업

48. 건설자재 도, 소매업

49. 각호에 관련된 부대사업 일체

주식회사 도원산업과 소규모합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
인피니트헬스케어 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,347

- 매출액

35,522

- 부채총계

7,600

- 영업이익

1,624

- 자본금

12,198

- 당기순이익

4,678

- 자본총계

76,747

*주당순이익(원)

192

나. 연결

- 자산총계

92,630

- 매출액

64,315

- 부채총계

15,683

- 영업이익

2,352

- 자본금

12,198

- 당기순이익

4,837

- 자본총계

76,947

*주당순이익(원)

202

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 2019.03.12.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍기태 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 김영범 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 조창용 재선임의 건

-> 부결(의결 정족수 미달)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍기태

1957-08

3년

재선임

(현)솔본 대표이사

(현)인피니트헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영범

1960-01

3년

재선임

(현)미국 하버드대 의대 교수

(현)인피니트헬스케어 사외이사

해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

자금의 투자 및 이에 부수하는 업무

수익 다각화를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

부동산 임대업

부동산 투자 및 임대업

수익 다각화를 위한 사업 목적 변경

사업목적 삭제

-

-
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

653,285

- 매출액

642,933

- 부채총계

334,289

- 영업이익

33,995

- 자본금

17,311

- 당기순이익

22,334

- 자본총계

318,996

*주당순이익(원)

672

나. 개별(별도)

- 자산총계

646,417

- 매출액

631,133

- 부채총계

331,480

- 영업이익

33,342

- 자본금

17,311

- 당기순이익

21,862

- 자본총계

314,937

*주당순이익(원)

662

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제12기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

(연결재무제표 포함)

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채진호

1971-03

3

신규선임

現) 스틱인베스트먼트 본부장

前) 골든폴주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현웅

1943-06

3

재선임

現) 웅진재단 이사장

前) 문화체육관광부 차관

없음
NC — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: NC

엔씨소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,941,279

- 매출액

1,715,116

- 부채총계

562,307

- 영업이익

614,929

- 자본금

10,970

- 당기순이익

421,468

- 자본총계

2,378,971

*주당순이익(원)

19,831

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,882,012

- 매출액

1,529,913

- 부채총계

460,064

- 영업이익

681,037

- 자본금

10,970

- 당기순이익

438,426

- 자본총계

2,421,947

*주당순이익(원)

20,791

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

6,050

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

124,584,255,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

71.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제22기(FY2018) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금

6,050원

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설 등)

→원안대로 가결

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박병무)

→원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 현동훈 사외이사 선임의 건

→원안대로 가결

제4-2호 의안 : 백상훈 사외이사 선임의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (백상훈)

→원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병무

1961-06

3

재선임

하버드 Law School

김&장 법률사무소 변호사

플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장

뉴브리지캐피탈 코리아 사장

하나로텔레콤 대표이사 사장

김&장 법률사무소 변호사

현) VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현동훈

1974-08

3

재선임

일리노이 주립대학교 수학박사

라이스 대학교 전임강사

북일리노이주립대학교 교수

포항공과대학교 수학과 교수

서울대학교 산업수학센터 부센터장

현) 서울대학교 수리과학부 교수

-

백상훈

1971-11

3

신규선임

Duke University International Tax Program 석사

안진회계법인

Arthur Andersen, 뉴욕사무소

김앤장 법률사무소

Deloitte 안진회계법인 부대표

현) BnH 세무법인 대표이사

BnH 세무법인(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

백상훈

1971-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

Duke University International Tax Program 석사

안진회계법인

Arthur Andersen, 뉴욕사무소

김앤장 법률사무소

Deloitte 안진회계법인 부대표

현) BnH 세무법인 대표이사
SK증권 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,758,829

- 매출액

534,279

- 부채총계

3,217,304

- 영업이익

12,921

- 자본금

238,251

- 당기순이익

13,949

- 자본총계

541,525

*주당순이익(원)

43

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,529,893

- 매출액

528,118

- 부채총계

2,992,694

- 영업이익

15,822

- 자본금

238,251

- 당기순이익

10,553

- 자본총계

537,198

*주당순이익(원)

32

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,671,749,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.58

종류주식

0.54

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

71.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호의안:제65기(2018.1.1~2018.12.31)대차대조표(재무상태표),손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

->원안가결

제2호의안:정관 일부 변경의 건

->원안가결

제3-1호의안:이사선임의 건(사외이사 안수현 선임)

->원안가결

제3-2호의안:이사선임의 건(사외이사 최남수 선임)

->원안가결

제4호의안:주식매수선택권 부여의 건

->원안가결

제5호의안:이사보수한도 승인의 건

->원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안수현

1969-01

3

신규선임

現)한국외국어대 법학전 문대학원 교수

KDB생명보험 사외이사

공정위 소비자정책위원 회 전문위원장

감사원 정책자문위원

기획재정부 국유재산정 책심의위원

대검찰청 감찰위원회 위원

前)금융위원회 공적자금관 리위원회 위원

KDB생명보험 사외이사

최남수

1961-07

2

신규선임

前) YTN 사장

머니투데이 방송 사장

YTN 경제부 부국장

삼성화재 전략지원파트

신한금융투자 연구조정실

-
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김충훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 충 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 충 훈
한자(영문)
金 忠 勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670412

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
14,586
0.01
14,586
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
14,913
0.01
14,913
0.01

증 감
327
0.00
327
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,913
-
-
-
-
-
-
-
14,913
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
14,586
327
14,913
3,062
-

합 계
14,586
327
14,913
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코아시아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 코아시아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
코아시아홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코아시아

대 표 이 사 :
위 종 묵

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 032-500-1713

(홈페이지) http://www.coasiacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 맹 주 석

(전 화) 032-500-1713

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,575,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
6,260

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,575,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제12조에 의거함.

나. 부여방법
자기주식을 매수할 수 있는 권리를 주주총회 결의에 의거하여 부여함.

다. 행사기간 및 조건
주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내 임직원으로 재임 또는 재직하여야 하며, 사망하거나 그 밖에 본인의 책임 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직하는 경우는 그러하지 아니함.

라. 행사가격 및 수량조절
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2호 규정에 의거 주주총회결의일 전일 2019년 3월 28일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 가격의 산술평균가격으로 '기준행사가격' 5,551원을 산정하였으며, '기준행사가격'에 12.77% 할증하여 6,260원으로 행사가격을 결정함.

부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 행사가격 및 수량을 조절할 수 있음.

마. 기타사항
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사의 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안승우
임원
75,000
-
2,694
-

위종묵
임원
400,000
-
2,694
-

신동수
임원
200,000
-
2,694
-

김철호
임원
150,000
-
2,694
-

천병관
임원
300,000
-
2,694
-

정대교
임원
200,000
-
2,694
-

김진식
임원
50,000
-
2,694
-

맹주석
임원
50,000
-
2,694
-

조병찬
임원
50,000
-
2,694
-

송정호
임원
50,000
-
2,694
-

김창완
임원
50,000
-
2,694
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
※ 공정가치 산정방법: 공정가액 접근(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model)
※ 공정가치 산정 주요가정
 1) 권리부여일 전일의 주가:
5,600원 (2019년 3월 28일 종가 적용)
 2)

행사가격:
6,260원
 3) 무위험이자율: 1.820% (평가기준일 7년 만기 국고채 무위험이자율 평균)
 4) 기대행사기
간:
5년

5) 예상주가변동성:
48.28%
 * 상기 내역은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국쉘석유 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

144,599

- 매출액

219,754

- 부채총계

45,048

- 영업이익

31,023

- 자본금

7,000

- 당기순이익

24,960

- 자본총계

99,551

*주당순이익(원)

19,200

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

17,000

중간ㆍ분기배당금

2,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,700,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1인

- 비상무이사 1인

- 사외이사 1인

- 감사위원회 위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(부의안건)

제1호 의안 : 제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강진원

1961-08

2

재선임

현) 한국쉘석유주식회사 대표이사

라우라위드자자

1971-06

2

신규선임

현) 쉘 Eastern Petroleum Pte Limited

Finance Manager - Marketing East

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태현

1955-01

2

신규선임

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오태현

1955-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: BAEK JONATHAN IN

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대원제약주식회사

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
BAEK JONATHAN IN

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
19,662,677

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
BAEK JONATHAN IN
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840308

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약
부 서
전략기획실

직 위
이사
전화번호
02-220******

성 명
권영남
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******@daewonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 22일
139,589
0.71
139,589
0.71

이번보고서
2019년 03월 29일
719,589
3.66
719,589
3.66

증 감
580,000
2.95
580,000
2.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

719,589
-
-
-
-
-
-
-
719,589
3.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,662,677
-
3.66
3.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2019년 03월 29일
보통주
139,589
580,000
719,589
16,500
수증

합 계
139,589
580,000
719,589
16,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

- 상기된 '취득/처분단가'는 증여 및 수증일 전일인 2019년 3월 28일 종가인 주당 16,500원을 단순히 기재한 것으로, 실제 취득가액은 없습니다.
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김진완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 진 완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 진 완
한자(영문)
金鎭完

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2013년 02월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
22,507
0.01
22,507
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
22,819
0.01
22,819
0.01

증 감
312
0.00
312
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,819
-
-
-
-
-
-
-
22,819
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
22,507
312
22,819
3,065
-

합 계
22,507
312
22,819
3,065
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넷마블 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 넷마블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
넷마블(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

집 행 임 원 :
권영식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층 (구로동, 지밸리비즈플라자)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 도기욱

(전 화) 1588-5180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종화

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2017.01. CJ(주) 재무팀 상무 
2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
알리코제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 알리코제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
알리코제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
알리코 제약(주)

대 표 이 사 :
최재희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 바우뫼로 27길 7-21

(전 화) 080-585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 전하경

(전 화) 02-520-6930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장주연

임 기
시작일
2017.09.08

만료일
2020.09.07

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유
중도퇴임 일자: 2019.03.29

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당 사항 없음.
대원제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 백승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대원제약주식회사

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백승호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003220

발행주식 총수
19,662,677

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백승호
한자(영문)
白承浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원제약
부 서
전략기획실

직 위
이사
전화번호
02-220******

성 명
권영남
팩스번호
02-498*****

이메일 주소
******@daewonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 27일
3,058,044
15.55
3,058,044
15.55

이번보고서
2019년 02월 22일
2,478,044
12.60
2,478,044
12.60

증 감
-580,000
-2.95
-580,000
-2.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,478,044
-
-
-
-
-
-
-
2,478,044
12.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,662,677
-
12.60
12.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2019년 03월 29일
보통주
3,058,044
-580,000
2,478,044
16,500
증여

합 계
3,058,044
-580,000
2,478,044
16,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

- 상기된 '취득/처분단가'는 증여 및 수증일 전일인 2019년 3월 28일 종가인 주당 16,500원을 단순히 기재한 것으로, 실제 처분가액은 없습니다.
코아시아 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코아시아

코아시아/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

116,806

- 매출액

5,486

- 부채총계

16,025

- 영업이익

261

- 자본금

9,808

- 당기순이익

-18,028

- 자본총계

100,781

*주당순이익(원)

-944

나. 연결

- 자산총계

327,476

- 매출액

378,373

- 부채총계

188,909

- 영업이익

4,998

- 자본금

9,808

- 당기순이익

-18,026

- 자본총계

138,567

*주당순이익(원)

-944

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[안 건]

(1)제1호 의안:제26기(2018년) 연결 및

별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

(2)제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

(3)제3호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

(4)제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
트리니티항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 트리니티항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 티웨이항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :
정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 형 이

(전 화) 1688-8686

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성훈

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동국대학교 법학사 
건국대학교 부동산학 석사 
제48회 사법시험 합격 
前) 서울강서경찰서 상담변호사 
現) 법무법인 태일 구성원 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.59

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사는 2019년 3월 29일 당사 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김주형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 주 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주형
한자(영문)
金周亨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690719

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부장(본부장)

선임일
2018년 01월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
4,087
0.00
4,087
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
4,153
0.00
4,153
0.00

증 감
66
0.00
66
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,153
-
-
-
-
-
-
-
4,153
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
4,087
66
4,153
3,055
-

합 계
4,087
66
4,153
3,055
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미