eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스넥스젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 티에스넥스젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비파워 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 창 윤

(전 화) 02-544-3301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 성 문

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 법학과
現) 제이엘워터 법률사무소 변호사
前) 법무법인 양헌 
前) 법무법인 대륙아주

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
일진홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
일진홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
허 정 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 02-707-9041

(홈페이지)http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)이 신 일

(전 화)02-707-9627

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 욱

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수
전) 농심그룹 대표이사 회장
전) 삼성인력개발원 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 구창모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 창 모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구 창 모
한자(영문)
具 暢 謨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
585
0.00
585
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
907
0.00
907
0.00

증 감
322
0.00
322
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

907
-
-
-
-
-
-
-
907
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
585
322
907
3,050
-

합 계
585
322
907
3,050
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이건일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
코스맥스(주)

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 04월 03일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이건일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코스맥스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
192820

발행주식 총수
10,049,509

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이건일
한자(영문)
LEE KUN IL

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660906

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 허준로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015년 12월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코스맥스(주)
부 서
자금팀

직 위
팀장
전화번호
031-78******

성 명
여연화
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******1@cosmax.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 12월 30일
2,000
0.02
2,000
0.02

이번보고서
2019년 03월 29일
0
0
0
0

증 감
-2,000
-0.02
-2,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,049,509
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 30일
보통주
2,000
-801
1,199
140,500
-

장내매도(-)
2018년 04월 03일
보통주
1,199
-1,199
-
141,000
-

합 계
2,000
-2,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신풍제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3475

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 박 진 규

(전 화) 02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 진 영

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 김앤장 법률사무소 변호사
전) 청와대 민정수석 비서관
전) 인천지방검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 해당사항없음.
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190329)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)케이엘넷

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강범구

(전 화) 02-2175-9303

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
10,400

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,660

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
27,664,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 04월 01일

종료일
2019년 04월 05일

5. 처분목적
창립 기념 직원 포상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
10,400

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,308,548
비율(%)
5.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,990
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 ' 2. 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일의 시장 종가 입니다.
 나. 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.
 다. 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
318,297
-
-
-
318,297
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
318,297
-
-
-
318,297
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,990
-
-
-
11,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,320,538
-
-
-
1,320,538
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2019년 1월 1일 기준
휴엠앤씨 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 휴엠앤씨

에스엔피월드/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,987

- 매출액

23,389

- 부채총계

10,840

- 영업이익

129

- 자본금

3,938

- 당기순이익

135

- 자본총계

22,147

*주당순이익(원)

17

나. 연결

- 자산총계

32,822

- 매출액

23,389

- 부채총계

10,879

- 영업이익

-73

- 자본금

3,938

- 당기순이익

-67

- 자본총계

21,943

*주당순이익(원)

-8

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12월 31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 지영주 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 주방옥 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 김승혁 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제2호의안 정관변경의 건이 정기주주총회에서 가결되어,

상호가 (주)에스엔피월드에서 (주)블러썸엠앤씨로 변경되었습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지영주

1971-05

3

신규선임

- (주)삼성전자 광고팀

- (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표

- (주)블러썸크리에이티브 대표

주방옥

1975-01

3

신규선임

- (주)싸이더스

- (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표

- (주)블러썸스토리 대표

이순규

1967-04

3

신규선임

- 유니온투자파트너스(주) 이사

- (주)블러썸픽처스 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승혁

1971-08

3

신규선임

- 인터젠컨설팅(주) 대표이사

- 건국대학교 경영대학 기술경영학과 초빙교수

인터젠컨설팅(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 화장품 제조업

- 화장품 관련 컨설팅 용역사업

- 영화, 방송프로그램의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

- 웹드라마, 각종 컨텐츠의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

- 음성 및 영상물, 출판물의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

- 방송채널 사용사업

- 지적재산권 관리 및 라이센스업

- 소프트웨어 개발, 자문, 유통, 수출입

- 인터넷 서비스 및 인터넷 쇼핑몰 운영

- 전자상거래 및 통신판매업

화장품 제조 및 컨설팅용역 사업영역 확대 및 엔터테인먼트 사업과 연계한 시너지 창출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 화장용 스폰지 제조 및 판매업

- 화장용 스폰지 수출 및 수입업

- 화장용 스폰지 개발연구사업

- 기타, 화장품 관련 제조 및 수출업

- 화장용 스펀지 및 퍼프 제조 및 판매업

- 화장용 스펀지 및 퍼프 수출 및 수입업

- 화장용 스펀지 및 퍼프 개발연구사업

- 기타, 화장품 관련 제조 및 수출입업

- 스폰지를 스펀지 및 퍼프로 단어 변경

- 수출업을 수출입업으로 수입업 추가

사업목적 삭제

-

-
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20190329)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)케이엘넷

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화) 02-2175-9303

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강범구

(전 화) 02-2175-9303

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 04월 01일

종료일
2020년 03월 31일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권

5. 계약체결 예정일자
2019년 04월 01일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,308,548
비율(%)
5.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,990
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
35,791,589,165

나. 자본금의 액
12,077,365,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
8,476,612,505

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
15,237,611,660

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
15,237,611,660

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
318,297
-
-
-
318,297
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
318,297
-
-
-
318,297
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,990
-
-
-
11,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,320,538
-
-
-
1,320,538
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2019년 1월 1일 기준
아이즈비전 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 아이즈비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이즈비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이즈비전

대 표 이 사 :
이통형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동12 CCMM빌딩 7층 701,702호

(전 화) 02-6330-5051

(홈페이지)http://www.eyesvision.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)홍진일

(전 화)02-6330-5038

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서영화

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서영화
-김&장 법률사무소 변호사
-덴마크 명예영사
-대한상사중재원 중재인
-현) 법무법인 청해 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 -해당사항이 없습니다.
한전KPS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한전KPS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한전kps

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한전KPS주식회사

대 표 이 사 :
김 범 년

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 문화로 211

(전 화) 061-345-0114

(홈페이지)http://www.kps.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박 정 수

(전 화)061-345-2277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 수 미

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現) 충남대 경영학부 교수
- 前) LG경제연구원 책임연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 기획재정부 장관 임명 절차에 따라 사외이사의 임기는 변경될 수 있습니다.
KG케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KG케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KG케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
케이지케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 묵

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322

(전 화) 02-2680-4283

(홈페이지)http://www.kgchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김동규

(전 화) 02-2680-4281

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
(선임) 이승철

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 현, 법무법인 대륙아주 고문 
- 전국경제인연합회 부회장 역임 
- 국민연금관리공단 이사 역임

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제32조(이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임후 2년 내의 최종 의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 연장될 수 있습니다.
- 임동열 사외이사의 임기만료에 따라 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 이승철 사외이사를 신규 선임하였습니다.
AK홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: AK홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이케이홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

(전 화) 02-768-2923

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 신준우

(전 화) 02-768-2917

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,944

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 30일

종료일
2026년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
59,751

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
13,632

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3항에 의거 2019년 3월 29일 개최된 제49기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2021년 3월 30일부터 2026년 3월 29일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재석
대표이사
4,298
-
16,263
-

고준
사내이사
616
-
16,263
-

박찬영
사내이사
515
-
16,263
-

이성훈
사내이사
515
-
16,263
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 50,300원
 2) 무위험이자율 : 1.78%
 4) 예상주가변동성 : 39.74%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데쇼핑 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 롯데쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데쇼핑㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
롯데쇼핑㈜

대 표 이 사 :
강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81 (소공동)

(전 화)02-771-2500

(홈페이지)http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR팀 대리
(성 명)이지민

(전 화)02-2118-2022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강혜련, 이재술

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■ 강혜련
2011 한국과학창의재단 이사장 
2014 한국인사조직학회 회장 
(현) 이화여대 경영학과 교수

■ 이재술
2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 
2011 공적자금관리위원회 위원 
2011 평창올림픽 조직위원회 감사 
(현) 글로스퍼 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
AK홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: AK홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이케이홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

(전 화) 02-768-2923

(홈페이지)http:///www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 신준우

(전 화) 02-768-2917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류환열

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사 
(現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사 
(現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원 
중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원 
코스닥상장 심사 외부청문위원 
한영회계법인 감사본부 상무이사 
서울대학교 경영대학원 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없습니다.
KG케미칼 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,508,599

- 매출액

1,282,777

- 부채총계

904,441

- 영업이익

72,465

- 자본금

64,586

- 당기순이익

27,766

- 자본총계

604,159

*주당순이익(원)

274

나. 개별(별도)

- 자산총계

285,983

- 매출액

167,223

- 부채총계

102,348

- 영업이익

429

- 자본금

64,586

- 당기순이익

-2,761

- 자본총계

183,635

*주당순이익(원)

-226

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,289,115,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

-제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건

(현금배당: 주당 350원)

▶ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 사외이사 이승철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철

1959-11

2

신규선임

- 법무법인 대륙아주 고문- 전국경제인연합회 부회장 역임

- 국민연금관리공단 이사 역임

-
CJ ENM — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

4,491,182

- 매출액

2,017,373

- 부채총계

1,977,968

- 영업이익

197,924

- 자본금

110,564

- 당기순이익

110,764

- 자본총계

2,513,214

*주당순이익(원)

8,623

나. 연결

- 자산총계

6,754,948

- 매출액

3,426,817

- 부채총계

3,329,300

- 영업이익

251,016

- 자본금

110,564

- 당기순이익

184,219

- 자본총계

3,425,648

*주당순이익(원)

12,661

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,557,942,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.58

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안: 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임(후보 허민회)

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사내이사 선임(후보 허민호)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. CJ ENM은 2018년 7월 1일을 합병기일로 설립됐으며, 이에 따라 상기 2018년 재무제표는 1~6월 합병전 舊CJ오쇼핑 실적과 7~12월 합병후 CJ ENM 실적의 합산으로 산출 됐습니다.

2. Pro-forma 기준 합병법인 2018년 손익

. 매출액 : 4조3,576억원

. 영업이익 : 3,150억원

. 당기순이익 : 2,190억원

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허민회

1962-03

3

재선임

現 CJ ENM 대표이사

前 CJ오쇼핑 대표이사

허민호

1964-05

3

신규선임

現 CJ ENM 커머스부문(오쇼핑부문) 대표이사

前 CJ 올리브네트웍스 올리브영부문 대표이사
제이에스링크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,747

- 매출액

12,094

- 부채총계

15,309

- 영업이익

-2,780

- 자본금

5,368

- 당기순이익

-3,751

- 자본총계

19,438

*주당순이익(원)

-349

나. 연결

- 자산총계

35,066

- 매출액

14,876

- 부채총계

15,461

- 영업이익

-2,911

- 자본금

5,368

- 당기순이익

-3,753

- 자본총계

19,604

*주당순이익(원)

-350

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제19기 재무제표(별도/연결)보고

(2) 부의안건

제 1호 의안 : 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-부결

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건은 전자증권제도 도입을 위해 상정되었으나

의결정족수 부족으로 부결 되었습니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 참고서류
코아스템켐온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,213

- 매출액

2,867

- 부채총계

3,006

- 영업이익

-4,258

- 자본금

7,859

- 당기순이익

-3,985

- 자본총계

51,207

*주당순이익(원)

-254

나. 연결

- 자산총계

89,263

- 매출액

22,317

- 부채총계

11,466

- 영업이익

-4,021

- 자본금

7,859

- 당기순이익

-3,082

- 자본총계

77,797

*주당순이익(원)

-216

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.66

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(연결포함)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1 사내이사 김경숙 연임의 건

제3-2 사외이사 조남욱 연임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 신규선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경숙

1965-04

3

재선임

한양대학교 의과대학 의학박사

현 코아스템(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남욱

1971-05

3

재선임

삼성SDS

서울과학기술대학교 글로벌 융합산업공학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

방남호

1962-01

3

신규선임

비상근

서울대 경영학과 졸업

동양그룹 구조조정본부 상무

씨티캐피탈 이사

현 코리아코스팩 부사장
신풍제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3475

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 박 진 규

(전 화) 02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구 본 석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 아든파트너스 대표이사
전) Morgan Stanley Executive Director
전) Deutsche Bank Director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 해당사항없음.
롯데쇼핑 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

26,259,309

- 매출액

17,820,781

- 부채총계

13,831,936

- 영업이익

597,004

- 자본금

141,444

- 당기순이익

-464,997

- 자본총계

12,427,373

*주당순이익(원)

-12,307

나. 개별(별도)

- 자산총계

21,862,437

- 매출액

10,217,788

- 부채총계

10,290,230

- 영업이익

403,140

- 자본금

141,444

- 당기순이익

-502,918

- 자본총계

11,572,207

*주당순이익(원)

-18,297

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

147,007,328,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 재선임 2명(강희태,윤종민)

- 사외이사 재선임 2명(강혜련,이재술)

- 감사위원 재선임 1명(이재술)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제 49기 재무제표(안) 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3 - 1호 : 사내이사 선임의 건

제3 - 2호 : 사외이사 선임의 건

제3 - 3호 : 감사위원회 위원 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임.

- 연결기준 중단영업기본주당이익(손실)은 -7,479원임.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강희태

1959-04

2

재선임

1987 경희대 영문학과 졸업

2011 롯데백화점 상품본부장

2014 롯데백화점 중국사업본부장

(현) 롯데백화점 대표이사

윤종민

1960-11

2

재선임

1983 서울대 철학과 졸업

2014 롯데쇼핑 인사담당

2017 경영혁신실 HR혁신팀장

(현) 롯데지주 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜련

1957-07

2

재선임

2011 한국과학창의재단 이사장

2014 한국인사조직학회 회장

(현) 이화여대 경영학과 교수

-

이재술

1959-03

2

재선임

2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사

2011 공적자금관리위원회 위원

2011 평창올림픽 조직위원회 감사

(현) 글로스퍼 부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재술

1959-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사

2011 공적자금관리위원회 위원

2011 평창올림픽 조직위원회 감사

(현) 글로스퍼 부회장
신원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지) http://sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노승숙

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-. 前 한국신문협회 이사

-. 前 신문윤리위원회 이사

-. 前 국민일보(주) 발행인

-. 現(주)신원 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

☞ 해당사항 없음.
뉴온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한일진공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화)032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 광 수

(전 화)
032)821-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배현중, 박상민

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사 배현중
- 前 삼화회계법인
- 前 (주)청남건설 비상근이사
- 現 배현중회계사무소

사외이사 박상민
- 前 한영회계법인
- 前 대현회계법인
- 現 한미회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수(7명), 사외이사총수(2명), 사외이사비율(28.6%)은 당사의 제9기 정기주주총회(2019.03.29)에서 선임된 이사의 수가 반영되어 있습니다.
삼화콘덴서공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼화콘덴서공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼화콘덴서공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼화콘덴서공업(주)

대 표 이 사 :
황 호 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227

(전 화) 031-662-6441

(홈페이지)http://www.samwha.co.kr/capacitor

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명) 권 기 정

(전 화) 031-332-6441

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 기 한

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)신한은행 강남금융본부장
現)한국금융안전(주) 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
뉴온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한일진공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화)032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 광 수

(전 화)
032)821-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구 본 주

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제원회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자

일신상의 사유로 인한 사임
사임일 : 2019년 03월

29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수(7명), 사외이사총수(2명), 사외이사비율(28.6%)은 당사의 제9기 정기주주총회(2019.03.29)에서 선임된 이사의 수가 반영되어 있습니다.
우리바이오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우리바이오

우리이티아이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,238

- 매출액

27,948

- 부채총계

22,945

- 영업이익

747

- 자본금

20,759

- 당기순이익

-9,632

- 자본총계

90,292

*주당순이익(원)

-239

나. 연결

- 자산총계

605,177

- 매출액

1,279,627

- 부채총계

484,833

- 영업이익

-12,294

- 자본금

20,759

- 당기순이익

-32,517

- 자본총계

120,344

*주당순이익(원)

-817

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 :

가. 제19기 감사보고

나. 제19기 영업보고

다. 제19기 내부회계 운영결과 및

운영 실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

마. 제19기 재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

: 상호변경, 사업목적 추가,

조문정비등

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박병헌(중임)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.

-> 원안대로 승인

4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승

인의 건.

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제19기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 제4호 의안 중 4-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

- 상기 제4호 의안 중 4-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에게 부여한 주식매수선택권 부여 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다.

※관련공시

2019-03-26 주주총회소집공고

2019-03-26 주주총회소집결의

2019-03-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-25 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병헌

1959-02

3

재선임

우리이티아이 사내이사

우리이앤엘 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

- 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업

- 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업

- 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

- 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

- 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

- 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

- 식물공장 관련 컨설팅업

- 기타 위에 부대되는 사업

신사업 모색과 진출 목적

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
우리산업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,415

- 매출액

2,613

- 부채총계

6,580

- 영업이익

-155

- 자본금

9,443

- 당기순이익

61

- 자본총계

98,835

*주당순이익(원)

3

나. 연결

- 자산총계

389,910

- 매출액

387,019

- 부채총계

168,078

- 영업이익

12,248

- 자본금

9,443

- 당기순이익

6,572

- 자본총계

221,832

*주당순이익(원)

102

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

944,186,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.88

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제30기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 :제30기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

=>원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사(정재연) 선임의 건

=>원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 상근감사(정지로) 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정재연

1968-04

3

신규선임

- 現 우리산업홀딩스 기획팀장

- 前 SH GLOBAL 제품개발팀/영업팀장

- 前 대기오토모티브 업체협력팀장

- 건국대학교 농업기계공학 졸업

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정지로

1952-02

3

신규선임

상근

- 前 한라시멘트(주) 부사장

- 前 한라자원(주) 총괄전무

- 前 한라해운(주) 총괄상무

- 고려대학교 무역학과 졸업
네오오토 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

142,508

- 매출액

115,244

- 부채총계

64,968

- 영업이익

2,422

- 자본금

3,937

- 당기순이익

5,798

- 자본총계

77,540

*주당순이익(원)

736

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

472,473,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2, 사외이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 9기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

*기명식 보통주 1주당 60원 현금배당 포함

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍직

1960-01

1년

재선임

부경대학교 기계공학과 졸

前(주)오토인더스트리 부사장

現(주)네오오토 대표이사

김선현

1959-07

1년

신규선임

서강대학교 경영대학원 경영학 졸

現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립

100주년 기념사업추진위원회

現 서울장학재단 이사

現 한국자동차공업협동조합 이사

現 (주)오토인더스트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국

1959-09

1년

재선임

연세대학교 수학과 졸

現 (주)네오오토 사외이사

-
노랑풍선 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,891

- 매출액

108,024

- 부채총계

57,554

- 영업이익

3,630

- 자본금

2,000

- 당기순이익

4,476

- 자본총계

40,337

*주당순이익(원)

1,247

나. 연결

- 자산총계

98,461

- 매출액

108,275

- 부채총계

58,295

- 영업이익

3,545

- 자본금

2,000

- 당기순이익

4,486

- 자본총계

40,167

*주당순이익(원)

1,201

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

370

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,382,190,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인 신규선임

사외이사인 감사위원 3인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

※현금배당: 주당 370원

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 임춘수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건

제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건

제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 임춘수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 1월 30일 코스닥 시장에 상장함에 따라 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 일주일간 종가의 산술평균인 시가를 산정할 수 없으므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임춘수

1965-02

2

신규선임

- 前 한국투자증권 부사장

- 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원

- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용호

1962-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 서울중앙지방검찰청 검사

- 現 법무법인 이룸 변호사

허인구

1959-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사

- 現 G1강원민방 대표이사

임춘수

1965-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 한국투자증권 부사장

- 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원

- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

15. 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급업

16. 인쇄 출판업

17. 인터넷 사업(컨텐츠 구축 및 제공, 인터넷 마케팅업)

18. 편의점업

19. 보험 모집 및 대리점업

20. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

IT플랫폼 개발 및 신규사업 영위를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

7.통신판매업

7. 통신판매 및 점포판매를 통한 종합

도소매업

사업 적용 분야 확대

사업목적 삭제

-

-
아시아경제 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아시아경제

아시아경제/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

148,619

- 매출액

37,280

- 부채총계

45,974

- 영업이익

6,508

- 자본금

12,622

- 당기순이익

30,992

- 자본총계

102,645

*주당순이익(원)

1,228

나. 연결

- 자산총계

155,657

- 매출액

38,402

- 부채총계

50,166

- 영업이익

5,755

- 자본금

12,622

- 당기순이익

29,531

- 자본총계

105,491

*주당순이익(원)

1,138

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,019,522,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표(현금배당1주당 80원)승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:사내이사 노종섭 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사 이경주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
우리산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우리산업

우리산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

242,516

- 매출액

310,616

- 부채총계

134,305

- 영업이익

14,933

- 자본금

4,566

- 당기순이익

11,248

- 자본총계

43,059

*주당순이익(원)

1,231

나. 연결

- 자산총계

249,603

- 매출액

332,788

- 부채총계

138,251

- 영업이익

17,356

- 자본금

4,566

- 당기순이익

12,110

- 자본총계

111,352

*주당순이익(원)

1,338

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

913,216,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.28

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

=>원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사(주재홍) 선임의 건

=>원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주재홍

1965-01

3

신규선임

- 現 우리산업(주) 부사장

- 인천전문대 기계과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-. 부동산업 및 임대업, 창고업, 주차장운영업

-. 상품의 매매, 위탁 및 수탁매매 대리업

-. 수출입업

사업범위 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에이전트AI — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이전트AI

퍼시픽바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

25,314

- 매출액

28,080

- 부채총계

10,208

- 영업이익

-6,887

- 자본금

9,227

- 당기순이익

-11,723

- 자본총계

15,105

*주당순이익(원)

-327

나. 연결

- 자산총계

38,145

- 매출액

29,637

- 부채총계

22,386

- 영업이익

-6,655

- 자본금

9,227

- 당기순이익

-13,332

- 자본총계

15,759

*주당순이익(원)

-344

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

가. 감사보고 및 영업보고

나. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~ 2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍창익 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 진종철 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호 : 사외이사 박영창 선임의 건

제3호 의안 : 감사 최성구 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진종철

1961-06

3년

신규선임

- 일리노이 공대 경영과학 석사

- 現) 요즈마 그룹 코리아 부사장

- 前) 리딩투자증권 상무

- 前) 부국증권 상무

- 前) 솔로몬 투자증권 상무

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍창익

1971-01

3년

신규선임

- 한국과학기술원 산업공학 박사

- 現) (주)디네이쳐 대표이사

- 前) 하나제약(주) 이사

- 前) 노아에이티에스(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영창

1961-08

3년

신규선임

- 한양대학교 경영대학원 석사

- 現) (주)코우드 부회장

- 前) (주)아큐픽스 대표이사

- 前) 크라제인터내셔날 부회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최성구

1963-10

3년

신규선임

비상근

- 서울대학교 의과대학 졸업

- 現) 일동제약(주) 부사장

- 前) 국립정신건강센터 의료부장

- 前) 존슨엔존슨 전무이사
에이프로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에이프로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이프로젠케이아이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)에이프로젠케이아이씨

대 표 이 사 :
김재섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층
(상대원동, 한라시그마밸리)

(전 화)031-782-3433

(홈페이지)http://www.aprogen-kic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 변원섭

(전 화)031-782-3433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
염정선

임 기
시작일
2017.12.27

만료일
2020.12.27

3. 신규 선임 여부
중도퇴임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유
중도퇴임일: 2019.03.29

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
제일연마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 제일연마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일연마공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
제일연마공업(주)

대 표 이 사 :
오 유 인

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)

(전 화) 054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 추 헌 주

(전 화) 054-285-8401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정병학

임 기
시작일
2019.03.23

만료일
2022.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)제일연마공업(주) 상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
KH바텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

223,198

- 매출액

47,496

- 부채총계

47,941

- 영업이익

626

- 자본금

10,175

- 당기순이익

-38,963

- 자본총계

175,257

*주당순이익(원)

-2,014

나. 연결

- 자산총계

298,635

- 매출액

203,984

- 부채총계

124,237

- 영업이익

-18,357

- 자본금

10,175

- 당기순이익

-39,098

- 자본총계

174,398

*주당순이익(원)

-2,014

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사선임]

- 사내이사 1명 (김종숙)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 운영실태보고

<제1호 의안>

제27기 재무제표(연결포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

<제2호 의안>

정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인

<제3호 의안>

이사 선임의 건

제3-1호 김종숙 사내이사

→ 원안대로 승인

<제4호 의안>

감사 선임의 건

제4-1호 정태언 감사

→의결정족수 미달로 부결

<제5호 의안>

이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

<제6호 의안>

감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 29일(금) 제27기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결되었습니다.

- 상법 386조 및 상법 415조에 의거하여 새로운 감사가 취임할 때까지 현재 감사가 권리의무를 이행합니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종숙

1960-04

3년

재선임

한성대학교 졸업

(현)KH바텍 사내이사
광동제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
광동제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
광동제약주식회사

대 표 이 사 :
최 성 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)

(전 화) 02-6006-7777

(홈페이지) http://www.ekdp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 모 과 균

(전 화) 02-6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 민 식

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 대학원 경영학과
KICPA
삼정KPMG 헬스케어사업본부장(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임된 사외이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거한다. 
 - 정관 제30조(이사의 임기) 이사의 임기는3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 
 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의
 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제일연마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 제일연마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일연마공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
제일연마공업(주)

대 표 이 사 :
오 유 인

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)

(전 화) 054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 추 헌 주

(전 화) 054-285-8401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박동수

임 기
시작일
2019.03.23

만료일
2022.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)제일연마공업(주) 감사
현)영남대 상경대학 경영학과 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
광동제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
광동제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
광동제약주식회사

대 표 이 사 :
최 성 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)

(전 화) 02-6006-7777

(홈페이지) http://www.ekdp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 모 과 균

(전 화) 02-6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양 홍 석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과
시카고대학교 MBA/경영학 박사
유타대학교 교수
서울대학교 교수(현) 
광동제약(주) 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임된 사외이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거한다. 
 - 정관 제30조(이사의 임기) 이사의 임기는3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 
 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의
 종결시까지 그 임기를 연장한다.
삼성증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼성증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
장석훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동, 삼성전자빌딩)

(전 화)02-2020-8000

(홈페이지)http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이승호

(전 화)02-2020-7162

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이영섭

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '82. 서울대 경제학 학사 
- '91. UC버클리 경제학 박사 
- '94. ~ '10. 숙명여대 경제학 교수 
- '07. ~ '08. 재경부 금융발전심의회 국제금융분과위원 
- '14. ~ '15. 한국금융학회 부회장 
- '16. ~ '17. 서울대학교 금융경제연구원 원장 
- '16. ~ '17. 한국국제금융학회 회장 
- '10. ~ 현재. 서울대 국제대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항