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바이오톡스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 박철범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)바이오톡스텍

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오톡스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086040

발행주식 총수
14,564,624

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철범
한자(영문)
朴哲範(Park Chul Bum)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630506

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 통진읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오톡스텍
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
043-21******

성 명
권용석
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******@biotoxtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.04.10
27,000
0.19
11,000
0.08

이번보고서
2019.03.22
57,000
0.39
11,000
0.08

증 감
30,000
0.20
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,000
-
-
-
-
-
-
46,000
57,000
0.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,564,624
46,000
0.39
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.22
신주인수권이표시된것
16,000
30,000
46,000
9,360
2019.3.22 주식매수선택권 행사
(행사수량: 30,000주, 행사가액: 9,360원)

합 계
16,000
30,000
46,000
9,360
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테고사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 장한규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
테고사이언스 주식회사

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장한규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
테고사이언스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
191420

발행주식 총수
8,074,634

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장한규
한자(영문)
張漢圭
(Jang, Han Kyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2018.03.28
퇴임일
2019.03.27

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
테고사이언스(주)
부 서
경영관리본부

직 위
이사
전화번호
02-818*****

성 명
이병주
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******goscience.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.07.13
14,360
0.18
14,360
0.18

이번보고서
2019.03.29
0
0
0
0

증 감
-14,360
-0.18
-14,360
-0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,074,634
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.27
보통주
14,360
-14,360
-
-
임원퇴임

합 계
14,360
-14,360
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
AJ네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩 10층

(전 화)02-6363-9999

(홈페이지)http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박형범

(전 화)02-6363-9863

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류승우

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서강대학교 경영학과 졸업

홍익대학교 세무대학원 세무학 석사

숭실대학교 경영대학원 경영학 박사

前 삼일회계법인 대표

現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
제이티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 제이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 제이티

대 표 이 사 :
유 홍 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화) 070-4172-0100

(홈페이지)http://jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고병욱

(전 화) 070-4172-0100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
37,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
3,140

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제13조 
주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
299,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식 37,000주는 주식매수선택권 부여일 현재 법인등기부등본상의 발행주식 총수(10,315,513주)의 0.36%에 해당됩니다.

(2) 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 주주총회일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 3년 이상

재직시 행사가 가능합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주주총회일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(5) 공정가치 산정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 3,135원 (2019년 03월 28일 종가)
 나. 행사가격 : 3,140원
 다. 무위험이자율 : 1.697% (5년 만기 국고채 이자율)

라. 기대행사기간 : 5.5년
 마. 예상주가변동성 : 43.80%
 바. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정영재
사외이사
20,000
-
1,319 원
-

이상진
사내이사
17,000
-
1,319 원
-

※ 기타주식에 관한 사항
해당사항 없음.

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한네트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김 민 식

(전 화) 02-2125-6011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 재 선

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 졸업
- 현) 한국문인협회 문학생활화
 위원회 위원장
- 현) (주)문화일보 문화부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
페이퍼코리아 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190329)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

페이퍼코리아(주) 제109회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

109

934

917

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

109

40,000,000,000

42,826,552

43,620,501

5. 조정사유

시가(기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자

- 전환사채권 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 페이퍼코리아(주) 제109회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서

23. 전환권에 관한 사항

라. 전환가액(이하 "전환가액"이라 한다)의 조정

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

▶ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

5) 위 1)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

2. 조정방법

▶ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷(기발행주식수 + 신발행주식수)}

(A). 조정 전 전환가액 = 934원

(B). 기발행주식수 = 73,374,054주

(C). 신발행주식수 = 16,548,463주

(D). 1주당 발행가액 = 846원

(E). 시가 = 940원

(F). 조정 후 기준가액 = 916.8원

(G). 조정 후 전환가액 = 917원 (원단위 미만 절상)

※ 행사비율 : 101.85387%

7. 조정가액 적용일

2019-03-30

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 전환가액 조정은 유상증자에 따른 전환사채권 전환가액 조정으로 조정가액 적용일은 주금납입일(2019년 03월 29일)의 익일입니다.

※관련공시

2019-02-15 전환사채권발행결정
HL홀딩스 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20190329)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/금전대여 결정/(2019.03.29)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인

(주)한라

의 주요경영사항신고

1. 대여 상대

주식회사

에스케이이엔디

영문

-

- 회사와의 관계

-

2. 금전대여 내역

거래일자

2019-03-29

대여금액(원)

13,008,000,000

자기자본(원)

392,631,187,238

자기자본대비(%)

3.31

대규모법인여부

해당

이율(%)

-

대여기간

시작일

2019-03-30

종료일

2020-03-30

3. 금전대여 목적

충남 당진 수청지구 도시개발 사업 프로젝트 사업추진을 위한 초기 사업비용 대여

4. 금전대여 총잔액(원)

13,008,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 금전대여 내역의 거래일자는 기존 대여약정의 변경약정 체결일입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준금액입니다.

- 상기 4. 금전대여 총잔액 중 공시서류제출일까지 기 대여 잔액은 13,005백만원입니다.

- 본 계약은 2018년 1월 17일 체결한 대여약정에 대한 만기 연장 건입니다.

- 하기 상대회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2017년 기준입니다.

※ 관련공시

2018-01-17 금전대여 결정

2018-04-27 금전대여 결정

2018-09-27 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

9,779

9,742

37

100

-

-8

전년도

1,021

976

45

100

-

-55

전전년도

-

-

-

-

-

-
CJ제일제당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
씨제이제일제당(주)

대 표 이 사 :
신 현 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330

(전 화)02-6740-1114

(홈페이지)http://cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-6740-2957

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 종 창

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 카이스트 경영대학 교수

前 금융감독원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
LG유플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이상민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
LG유플러스

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032640

발행주식 총수
436,611,361

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상민
한자(영문)
李相敏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650707

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2006년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LG유플러스
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
070-40*******

성 명
이준섭
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******plus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 04일
12,510
0.00
12,510
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
16,710
0.00
16,710
0.00

증 감
4,200
0.00
4,200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,710
-
-
-
-
-
-
-
16,710
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

436,611,361
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
12,510
4,200
16,710
14,950
-

합 계
12,510
4,200
16,710
14,950
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이렘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
정행석, 조현권

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 무안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형철

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류길재

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
통일부 장관 (2013~2015)
북한대학원대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 제45기 정기주주총회 결과 후의 내용입니다
제이티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 제이티

제이티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,020

- 매출액

34,943

- 부채총계

19,869

- 영업이익

3,032

- 자본금

5,008

- 당기순이익

2,449

- 자본총계

22,150

*주당순이익(원)

244

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 재선임 2명

- 사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[ 목적 사항 ]

1) 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 결의사항

① 제1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-유홍준 사내이사 선임의건(재선임)

-이상진 사내이사 선임의건(재선임)

-신세철 사외이사 선임의건(재선임)

▶ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-12 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유홍준

1956-05

3년

재선임

(주)제이티 대표이사

서강대학교 최고경영자 과정

고려대학원 최고위과정

삼성전자 자동화장비 개발팀장

동양반도체장비 반도체자동화장비 개발부장

이상진

1967-03

3년

재선임

(주)제이티 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신세철

1946-04

3년

재선임

이코노미스트 편집위원

비즈니스워치 금융전문위원

서강대 경제대학원 금융경제학

없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-생명공학 및 바이오 의약품 개발, 제조, 판매업

-의료기기 개발, 제조, 판매업

-의료진단제품의 개발, 제조, 판매업

-스마트팩토리 관련 제조 및 판매업

-위 각호와 관련한 연구개발 및 대행업

-위 각호와 관련한 판매 및 수출입 무역업

-위 각호와 관련한 부대사업 일체

사업 다각화를 위한 목적 변경

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
천보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 천보

대 표 이 사 :
이상율

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312

(전 화) 070 - 4865 - 2525

(홈페이지)http://www.chunbochem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이동호

(전 화) 070 - 4865 - 2525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김평열

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (전)국가정보원 전문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
금호건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
금호산업(주)

대 표 이 사 :
서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0114

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 서 원 상

(전 화) 02-6303-0552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상열

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 남양주시민햇빛발전협동조합
 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
케이티앤지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부 과장
(성 명) 염 정 훈

(전 화) 02-3404-4536

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 해 수

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 서울외국어대학원대학교 총장
- 前 대통령직속 21세기 위원회 간사위원
- 前 명지대학교 정치외교학과 교수
- 前 컬럼비아대학교 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '임기만료일'은 3년 후 제35기 정기주총일임 (2022년 개최 정기주총일)
쇼박스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 쇼박스

쇼박스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

178,588

- 매출액

68,511

- 부채총계

38,035

- 영업이익

5,478

- 자본금

31,300

- 당기순이익

5,107

- 자본총계

140,553

*주당순이익(원)

82

나. 연결

- 자산총계

179,733

- 매출액

68,511

- 부채총계

39,022

- 영업이익

5,242

- 자본금

31,300

- 당기순이익

4,352

- 자본총계

140,711

*주당순이익(원)

70

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,120,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건

=> 원안대로 가결

2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건

- 제2-1호 의안: 제2조(목적)

=> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 제9조(주권의 종류)

=> 원안대로 가결

- 제2-3호 의안: 제12조(명의개서대리인)

=> 원안대로 가결

- 제2-4호 의안: 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고)

=> 원안대로 가결

- 제2-5호 의안: 제44조(감사위원회의 직무)

=> 원안대로 가결

- 제2-6호 의안: 제7장 부칙 제19조(시행일)

=> 원안대로 가결

3) 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-20 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

방송용 프로그램제작, 구입및 국내외 판매업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)케이씨씨

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2019.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,347,336
2. 거래기간
2019.04.01~2019.06.30

3. 이사회 의결일
2019.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
6,405
52,813
59,218
1.77

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

용인커튼월공사
시공공사용역
현금
커튼월공사
18
수의계약
-
-
-
-
-

여주커튼월공사
시공공사용역
현금
커튼월공사
10
수의계약
-
-
-
-
-

양산커튼월공사
시공공사용역
현금
커튼월공사
60
수의계약
-
-
-
-
-

세종플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
23,465
수의계약

문막2호기플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증축공사
5,169
수의계약

여주판유리
냉간보수플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
보수공사
793
수의계약

대죽1공장 및 3공장 
플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
공장신설
9,125
수의계약

아산공장 플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
1,985
수의계약

여주 제3 및 
제4발전소 플랜트공사

-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신설공사
3,038
수의계약

수원건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
1,140
수의계약

용인건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
86
수의계약

세종건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
3,061
수의계약

안성건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
652
수의계약

문막건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증축공사
3,081
수의계약

수원토목공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
시설공사
126
수의계약

남여주토목공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
부지조성공사
652
수의계약

용인토목공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
부지조성공사
440
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
4,406
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
1,911
-
-

7. 기타
-당해회사의 직전사업연도 매출액은 2018년말 별도기준 매출액입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,347,336
2. 거래기간
2019.04.01~2019.06.30

3. 이사회 의결일
2019.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

코리아오토글라스(주)
29,648
-
29,648
0.89

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

유리원판매출
판유리
구매카드
원재료공급
29,612
수의계약
-
-
-
-
-

부자재매출
프라이머 外
구매카드
부재료공급
35
수의계약
-
-
-
-
-

내화점토매출
내화점토
현금
원재료공급
1
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-당해회사의 직전사업연도 매출액은 2018년말 별도기준 매출액입니다.
바이오톡스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김동일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)바이오톡스텍

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오톡스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086040

발행주식 총수
14,564,624

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동일
한자(영문)
金東日(Kim Dong IL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 서원구 산남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2015.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오톡스텍
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
043-21******

성 명
권용석
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******@biotoxtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.30
40,128
0.28
16,128
0.11

이번보고서
2019.03.22
80,128
0.54
16,128
0.11

증 감
40,000
0.26
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,128
-
-
-
-
-
-
64,000
80,128
0.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,564,624
64,000
0.54
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.22
신주인수권이표시된것
24,000
40,000
64,000
9,360
2019.3.22 주식매수선택권 부여
(부여수량: 40,000주, 행사가액: 9,360원)

합 계
24,000
40,000
64,000
9,360
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유성티엔에스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

303,811

- 매출액

332,099

- 부채총계

154,259

- 영업이익

3,763

- 자본금

13,607

- 당기순이익

4,387

- 자본총계

149,552

*주당순이익(원)

182

나. 연결

- 자산총계

368,288

- 매출액

392,983

- 부채총계

186,038

- 영업이익

5,584

- 자본금

13,607

- 당기순이익

12,160

- 자본총계

182,250

*주당순이익(원)

501

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

353,410,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이은희 선임

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이봉관 선임

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 주호식 선임

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이은희

1973-10

3년

재선임

현 구매본부 임원

이봉관

1945-03

3년

신규선임

현 서희건설 임원

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주호식

1958-07

3년

신규선임

상근

전 신용보증기금 근무
페이퍼코리아 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190329)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

신주인수권행사가액의 조정

2. 사채의 종류

페이퍼코리아(주) 제106회 무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부

예

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

106

4,105

3,885

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

106

27,890,907,325

6,794,374

7,179,126

5. 조정사유

시가(기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자

- 신주인수권(3WR) 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 제 106회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 인수계약서

제5조(신주인수권에 관한 사항)

1.신주인수권 행사조건

다. 행사가격 조정

1) "본사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii) 의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절사한다.

6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.

7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.

2. 조정방법

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}

(A). 조정 전 행사가액 = 4,105원

(B). 기발행주식수 = 73,374,054주

(C). 신발행주식수 = 16,548,463주

(D). 1주당 발행가액 = 846원

(E). 시가 = 940원

(F). 조정 후 기준가액 = 3,883원

(G). 조정 후 행사가액 = 3,885원 (호가단위 미만 절상)

※ 행사비율 : 18.66151%

7. 조정가액 적용일

2019-03-30

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 행사가액 조정은 유상증자에 따른 신주인수권 행사가액 조정으로 조정가액 적용일은 주금납입일(2019년 03월 29일)의 익일입니다.

※관련공시

2015-12-17 신주인수권부사채권발행결정

2015-12-18 증권신고서(채무증권)

2016-01-05 증권신고서(채무증권)

2016-01-14 신주인수권부사채권발행결정

2016-01-14 증권신고서(채무증권)

2016-01-15 투자설명서

2018-12-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 최종식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 종 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최종식
한자(영문)
崔鍾植
Choi, Johng Sik

생년월일 또는 사업자등록번호 등
501119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(사장)

선임일
2015년 03월 24일
퇴임일
2019년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
과장
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 02일
10,150
0.01
10,150
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-10,150
-0.01
-10,150
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 29일
보통주
10,150
-10,150
0
-
우리사주조합
무상출연취득분 포함

합 계
10,150
-10,150
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20190329)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
현대자동차(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2019. 03. 29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2019년 3월 29일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
700억원

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
9,700억원

마. 거래조건
- 발행일
2019년 3월 29일

- 만기일
2019년 11월 12일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2018년 10월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
상기 '2항의 라. 거래상대방 누계금액은
2019년 해당 공시일 현재까지의 누계임

※ 관련공시일
2018년 10월 25일
케이티앤지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

10,155,102

- 매출액

4,471,516

- 부채총계

2,022,021

- 영업이익

1,255,107

- 자본금

954,959

- 당기순이익

898,659

- 자본총계

8,133,080

*주당순이익(원)

7,141

나. 개별(별도)

- 자산총계

8,729,916

- 매출액

2,624,616

- 부채총계

1,364,694

- 영업이익

1,004,431

- 자본금

954,959

- 당기순이익

840,947

- 자본총계

7,365,221

*주당순이익(원)

6,660

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

505,060,508,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사(2명)

: 윤해수 이사, 이은경 이사

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사(2명)

: 이은경 이사, 백종수 이사

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

1) 제1호 : 제32기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명)

- 제2-1호 사외이사 윤해수 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 이은경 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제3-1호 감사위원회 위원 이은경 선임의 건

- 제3-2호 감사위원회 위원 백종수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤해수

1952-02

3

재선임

- 現 서울외국어대학원대학교 총장

- 前 대통령직속 21세기 위원회 간사위원

- 前 명지대학교 정치외교학과 교수

- 前 컬럼비아대학교 객원교수

-

이은경

1963-05

3

재선임

- 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무

- 前 한국리복(주) 재무담당 상무

- 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사

- 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이은경

1963-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무

- 前 한국리복(주) 재무담당 상무

- 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사

- 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터

백종수

1960-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 법무법인 동인 구성원변호사

- 前 주택도시보증공사 법률고문

- 前 부산검찰청 검사장

- 前 서울국세청 조세법률고문
한솔아이원스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 한솔아이원스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이원스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 29 일

회 사 명 :
아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
김병기

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화)031-238-7785

(홈페이지)http://ions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)서 혁

(전 화)031-238-7785

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전제철

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 부산교육대학교 교수
 법무부 법교육위원회 전문위원

(前) 한국교육과정 평가원 연구위원
 삼성생명(주) 법무팀 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 이사의 임기는 정관에 취임 후 3년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
젬백스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 젬백스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
젬백스&카엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29 일

회 사 명 :
(주)젬백스&카엘

대 표 이 사 :
김상재, 송형곤

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노11로 58(탑립동)

(전 화) 042-931-6287

(홈페이지)http://www.kael.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 김 기 웅

(전 화) 02-3789-5551

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박봉권

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-압구정 더블유성형외과 원장 (전) 
-레이디 유로 의원 원장 (현) 
-㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항이 없습니다.
우리엔터프라이즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 우리엔터프라이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
우리조명(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
우리조명(주)

대 표 이 사 :
윤철주, 박길수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-599-3240

(홈페이지)http://wooreelighting.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박길수

(전 화)031-599-3240

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
600,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
1,018

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 3( 주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,300,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 : 상법 제 542조의3 제3항 규정과 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)에 근거함.

나. 부여목적
- 직원에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 경영목표 달성에 대한 동기유발, 핵심인재의 장기근속을 유도함으로써 당사의 경영실적 달성을 도모하고 이로 인한 투자자들의 투자가치를 제고하고자 함

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 부여방법 
 - 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

마. 기타 
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(24,923,346)의 2.4%에 해당함

바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박길수

등기임원
300,000
-
436
-

엄태욱

등기임원
200,000
-
436
-

전철휘

미등기임원
100,000
-
436
-

합 계
-
600,000
-
-
-

※ 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

1. 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholers Model 적용)
2. 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일 전일의 주가 :

979원
(2019년 3월 28일 종가)

나. 행사가격:

1,018원

다. 기대행사기간: 4.5년
라. 무위험이자율:

1.783%(부여일 전일기준 5년만기 국고채 수익률)

마
. 예상주가변동성:
54.05%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이렘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
정행석, 조현권

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 무안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형철

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한순갑

임 기
시작일
2019년 01월 28일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 사내이사 전환
중도퇴임 일자 : 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 제45기 정기주주총회 결과 후의 내용입니다
금호건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
금호산업(주)

대 표 이 사 :
서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0114

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 서 원 상

(전 화) 02-6303-0552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최영준

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 광주문화방송 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 28일
8,604,979
8.26
8,604,979
8.26

이번보고서
2019년 03월 29일
8,622,772
8.28
8,622,772
8.28

증 감
17,793
0.02
17,793
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,622,772
0
0
0
0
0
0
0
8,622,772
8.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
8.28
8.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 28일
보통주
6,251,664
13,500
6,265,164
6,185
-

장내매수(+)
2019년 03월 28일
우선주
2,353,315
4,293
2,357,608
4,412
-

합 계
8,604,979
17,793
8,622,772
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
황 창 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 자금IR담당
(성 명) 지 승 훈

(전 화) 02-3495-3262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성태윤

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2019~현재 KBS한국방송공사 객원해설위원 
- 2018~현재 연세대학교 언더우드국제대학 학장 
- 2018~현재 한국재정학회 이사 
- 2017~현재 한국금융학회 이사 
- 2016~현재 한국경제학회 Korean Economic Review 편집위원 
- 2015~2019 기업지배구조원 연구위원회 위원 
- 2007~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 
- 2004~2007 KAIST 테크노경영대학원 경영공학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
72.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2022년 정기 주주총회일입니다.
천보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 천보

대 표 이 사 :
이상율

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312

(전 화) 070 - 4865 - 2525

(홈페이지)http://www.chunbochem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이동호

(전 화) 070 - 4865 - 2525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강동욱

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)대구가톨릭대학교 교수
- (현)티에이치 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
CJ제일제당 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

19,497,023

- 매출액

18,670,600

- 부채총계

12,188,811

- 영업이익

832,710

- 자본금

81,908

- 당기순이익

925,389

- 자본총계

7,308,212

*주당순이익(원)

55,416

나. 개별(별도)

- 자산총계

8,589,526

- 매출액

6,045,732

- 부채총계

3,828,202

- 영업이익

294,293

- 자본금

81,908

- 당기순이익

926,269

- 자본총계

4,761,324

*주당순이익(원)

58,653

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

3,550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

56,147,490,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

2.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제12기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창)

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창)

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤)

→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이시욱)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 제1종 우선주식을 의미함.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손경식

1939-09

3

재선임

現 CJ제일제당㈜ 대표이사

現 CJ㈜ 대표이사

現 한국경영자총협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종창

1948-10

3

신규선임

現 카이스트 경영대학 교수

前 금융감독원장

삼천리 사외이사

김태윤

1961-04

3

신규선임

現 한양대 행정학과 교수

前 한국규제학회 회장

-

이시욱

1967-07

3

신규선임

現 KDI 국제정책대학원 교수

前 KDI 국제협력센터 소장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종창

1948-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 카이스트 경영대학 교수

前 금융감독원장

김태윤

1961-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 한양대 행정학과 교수

前 한국규제학회 회장

이시욱

1967-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 KDI 국제정책대학원 교수

前 KDI 국제협력센터 소장
디아이동일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일방직(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동일방직(주)

대 표 이 사 :
김 인 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3073

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 경 종

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 렬

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
미국 콜롬비아대학원 공학박사
전)(주)대농그룹 부회장
전)한국백화점협회 회장
현)청운대학교 명예총장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
서연 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,696,307

- 매출액

2,852,528

- 부채총계

1,746,036

- 영업이익

7,029

- 자본금

11,740

- 당기순이익

-43,187

- 자본총계

950,270

*주당순이익(원)

-819

나. 개별(별도)

- 자산총계

356,717

- 매출액

13,969

- 부채총계

15,670

- 영업이익

1,925

- 자본금

11,740

- 당기순이익

1,305

- 자본총계

341,047

*주당순이익(원)

60

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,085,364,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.37

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

총 5명

- 사내이사 3명(상근)

- 사외이사인 감사위원 2명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호: 제47기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제2호: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 유양석

- 제2-2호: 사내이사 박성정

- 제2-3호: 사내이사 문상천

- 제2-4호: 사외이사 유재만

- 제2-5호: 사외이사 정동창

▷ 5건 모두 원안대로 승인

제3호: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호: 사외이사 유재만

- 제3-2호: 사외이사 정동창

▷ 2건 모두 원안대로 승인

제4호: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유양석

1959-02

1

재선임

現) ㈜서연 대표이사 회장

前) 한일이화㈜ 대표이사 회장

박성정

1967-10

1

재선임

現) ㈜서연 부회장

前) 두양산업㈜ 대표이사 사장

문상천

1966-01

1

재선임

現) ㈜서연 상무

前) 금호산업㈜ 개발사업부 실장

前) 아시아나항공㈜ 감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재만

1963-01

2

재선임

現) 법무법인 광장 변호사

前) 서울중앙지방검찰청 부장검사

삼성SDS(사외이사)

정동창

1959-03

2

신규선임

現) 한국섬유산업연합회 상근부회장

前) 귀뚜라미에너지 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유재만

1963-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

現) 법무법인 광장 변호사

前) 서울중앙지방검찰청 부장검사

정동창

1959-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 한국섬유산업연합회 상근부회장

前) 귀뚜라미에너지 대표
HL D&I — 금전대여결정 (20190329)
제출인: HL D&I

한라/금전대여 결정/(2019.03.29)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대

주식회사

에스케이이엔디

영문

-

- 회사와의 관계

-

2. 금전대여 내역

거래일자

2019-03-29

대여금액(원)

13,008,000,000

자기자본(원)

392,631,187,238

자기자본대비(%)

3.31

대규모법인여부

해당

이율(%)

-

대여기간

시작일

2019-03-30

종료일

2020-03-30

3. 금전대여 목적

충남 당진 수청지구 도시개발 사업 프로젝트 사업추진을 위한 초기 사업비용 대여

4. 금전대여 총잔액(원)

13,008,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 금전대여 내역의 거래일자는 기존 대여약정의 변경약정 체결일입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준금액입니다.

- 상기 4. 금전대여 총잔액 중 공시서류제출일까지 기 대여 잔액은 13,005백만원입니다.

- 본 계약은 2018년 1월 17일 체결한 대여약정에 대한 만기 연장 건입니다.

- 하기 상대회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2017년 기준입니다.

※ 관련공시

2018-01-17 금전대여 결정

2018-04-27 금전대여 결정

2018-09-27 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

9,779

9,742

37

100

-

-8

전년도

1,021

976

45

100

-

-55

전전년도

-

-

-

-

-

-
SK증권 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: SK증권

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK증권

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
김신

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)전우종

(전 화)02-3773-8912

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
23,500,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
상법제340조의2, 상법제542조의3 및 당사 정관 제9조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
23,500,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※행사가격 900원은 김신, 나머지 3명 임원 이강모, 박태형, 유시화의 행사가격은 707원임 
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 - 향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함
나. 행사방법
 - 3년이 경과한 날로부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능
다. 행사가격
 - 김신 900원
 - 이강모, 박태형, 유시화 707원*
 *주식매수선택권 부여일(2019년 3월29일) 전일 기준 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량가중산술평균값의 산술평균 가격
라. 행사 가격 및 수량의 조정
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당,

전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 보통주의 액면분할 및 병합,

회사의 분할, 다른 회사와의 합병의 사유로, 주식가치의 변동이 있는 경우

주식매수선택권 부여계약서에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정함
마. 기타
 - 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 신
대표이사
19,000,000
-
102.77
-

이강모
감사위원
1,500,000
-
167.48
-

박태형
전무
1,500,000
-
167.48
-

유시화
전무
1,500,000
-
167.48
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

① 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

② 공정가치 산정 투입변수

- 부여일 전일의 종가 : 669원

- 행사가격 : 김신 900원, 이강모, 박태형, 유시화 707원

- 행사가능기간 : 2022. 3.30 ~ 2029. 3.29

- 무위험할인율 : 2.642%

- 주가변동성 : 15.83%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
폴라리스AI핸디 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,641

- 매출액

41,550

- 부채총계

24,702

- 영업이익

-4,034

- 자본금

4,454

- 당기순이익

-10,142

- 자본총계

29,939

*주당순이익(원)

-1,337

나. 연결

- 자산총계

54,749

- 매출액

42,044

- 부채총계

25,341

- 영업이익

-5,522

- 자본금

4,454

- 당기순이익

-10,277

- 자본총계

29,408

*주당순이익(원)

-1,320

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1, 기타비상무이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사 선임의 건→ 원안대로 승인(가결)

3-1호의안 기타비상무이사 정영진 선임의 건→ 원안대로 승인(가결)

3-2호의안 사외이사 황원희 선임의 건→ 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사 중임의 건

→ 선임 정족수 부족(부결)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결)

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결)

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제4호 의안인 감사중임을 위하여 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 감사 중임에 실패하였습니다. 다만, 상법 제386조 및 제 415조에 따라 현재 당사의 감사이신 류영재 감사가 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지되겠습니다

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영진

1973-12

3

신규선임

고려대학교 신문방송학과 졸업

현, 법무법인(유) 파트너 변호사

전, 법무법인 광장 파트너 변호사

전, 서울남부지방검찰청 검사

전, 전주지검 남원지청 검사

전, 광주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황원희

1965-06

3

신규선임

서울대학교 법과대학 졸업

현, 리안회계법인 고문

전, ㈜필링크(코스닥) 감사

전, ㈜네오엠텔(現 이트론, 코스닥) 사외이사

전, 보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너

전, 씨데코 구조조정 전문회사 이사

전, 현대증권 밀레이엄팀 및 기획실 근무

전, 동양증권 영업부 근무

-