eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

3. 이사회
의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액
(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

DONGKUK STEEL (THAILAND) LTD.
(DKST)
12,581
-
12,581
0.23

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약
컬러ㆍ도금 강판
12,581
-
-

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 
 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 
 대해서는 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시"에 기재하였습니다.
⑤ 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
디모아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 디모아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)포비스티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 포비스티앤씨

대 표 이 사 :
이장훈, 이혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726, 11층(논현동,두산빌딩)

(전 화) 02-2046-9315

(홈페이지)http://www.pobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 장 훈

(전 화) 02-2046-9315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서갑원, 김경석

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
▣서갑원
▶ 전)제17, 18대 국회의원
▶ 전)민주당 원내수석대표
▶ 전)노무현대통령 비서실 정무비서관
▶ 현)신한대학교 총장

▣ 김경석
▶ 하우투펀 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-임기만료 전 사임 후 동시에 재 선임하였습니다.
DB — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: DB

DB/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

곽제동,강운식 (각자 대표이사)

변경후

문덕식,강운식 (각자 대표이사)

2. 변경사유

대표이사 임기 만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 승인일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

문덕식

-

고려대 경영학과

美 워싱턴대 경영학 석사

LG전자 재경팀 상무

LG필립스 디스플레이 CFO

깨끗한나라 CFO

-

강운식

-

서울대 전자공학과

국민대 경영학 박사

CJ시스템즈 대표이사

DB정보통신 대표이사

-
SK오션플랜트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: SK오션플랜트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼강엠앤티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
삼강엠앤티 주식회사

대 표 이 사 :
송 무 석

본 점 소 재 지 :
경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1

(전 화) 055-673-7014

(홈페이지) http://www.sam-kang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 송 상 호

(전 화) 055-673-7014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황익

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 부산지방법원 부장판사
(現) 법무법인 정인 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년으로 하되, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
삼아알미늄 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

196,741

- 매출액

171,319

- 부채총계

91,083

- 영업이익

5,530

- 자본금

5,500

- 당기순이익

2,768

- 자본총계

105,658

*주당순이익(원)

252

나. 개별(별도)

- 자산총계

196,447

- 매출액

150,218

- 부채총계

90,789

- 영업이익

5,500

- 자본금

5,500

- 당기순이익

2,768

- 자본총계

105,658

*주당순이익(원)

252

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,100,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 비상근이사 3명

사외이사 2명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안:감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한남희

1956-12

2

재선임

1979년 서울대학교 항공공학과 졸업

1989년 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 기계공학박사

1991년 삼아알미늄(주) 입사

현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장

하상용

1952-03

2

재선임

1979년 인하대학교 금속공학과 졸업

1979년 삼아알미늄(주) 입사

현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장

황수찬

1960-02

2

재선임

1980년 명지전문대학 전산학과 졸업

1983년 삼아알미늄(주) 입사

현 삼아알미늄(주) 공장관리담당

山本 博

1950-05

2

재선임

1973년 오사카대학교 공학부 야금과 졸업

1973년 일본 동양알미늄(주) 입사

현 일본 동양알미늄(주) 취체역 사장

현 삼아알미늄(주) 비상근 이사

多田 仁

1952-10

2

재선임

1975년 히로시마전기대학교 공학부

전자공학과 졸업

1975년 일본 동양알미늄(주) 입사

현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 박사업본부장

현 삼아알미늄(주) 비상근 이사

渡部正照

1964-01

2

신규선임

1986년 에히메대학 공학부 자원화학과 졸업

1986년 일본 동양알미늄 입사

현 일본 동양알미늄 집행역원

박사업본부 가공품 Business Unit장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍기택

1955-11

2

재선임

1987년 서울대학교 대학원 경영학 수료

1983년 삼일회계법인 입사(공인회계사)

1988년 대주회계법인 팀장

현 대일합동회계사무소 대표

현 삼아알미늄(주) 사외이사

(주)빙그레 감사

이희영

1955-05

2

재선임

1979년 서울대학교 법과대학 졸업

1979년 사법시험합격

(사법연수원11기)

1984년 부산지방법원 민사형사판사

1998년 인천지방법원

형사부장판사,민사부장판사

(인천시 계양구 선거관리위원장)

현 이희영 법률사무소 변호사

현 삼아알미늄(주) 사외이사

(주)스템랩 감사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

上田雅通

1950-04

3

재선임

비상근

1975년 일본 와세다대학교 상학부 졸업

1975년 일본 동양알미늄(주) 입사

현 일본 동양알미늄(주) 취체역 부사장

현 삼아알미늄(주) 비상근 감사
오션인더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오션인더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)더블유홀딩컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 더블유홀딩컴퍼니

대 표 이 사 :
윤기태

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로148길 19, 4층

(전 화)02-6237-9780

(홈페이지)http://www.wholdingcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤기태

(전 화) 02-6237-9780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장정화

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 삼영미디어 근무 
- (현)주식회사 더블유홀딩컴퍼니 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사총수는 2019.03.29 정기주주총회를 통하여 선임된 이사를 포함하였습니다.
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

3. 이사회
의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액
(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

DONGKUK STEEL INDIA PRIVATE LIMITED(DKSI)
18,080
-
18,080
0.34

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약
컬러ㆍ도금 강판
18,080
-
-

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 
 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 
 대해서는 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시"에 기재하였습니다.
⑤ 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
디모아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 디모아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)포비스티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 포비스티앤씨

대 표 이 사 :
이장훈, 이혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726, 11층(논현동,두산빌딩)

(전 화) 02-2046-9315

(홈페이지)http://www.pobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)이 장 훈

(전 화) 02-2046-9315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서갑원, 김경석

임 기
시작일
2016년 06월 22일

만료일
2019년 06월 22일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
가.퇴임사유 : 일신상의 사유
나.2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료 전 사임 후 동시에 재선임하였습니다.
특수건설 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 특수건설

특수건설/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

143,586

- 매출액

168,210

- 부채총계

58,270

- 영업이익

849

- 자본금

7,497

- 당기순이익

710

- 자본총계

85,316

*주당순이익(원)

66

나. 연결

- 자산총계

147,909

- 매출액

186,201

- 부채총계

62,635

- 영업이익

1,120

- 자본금

7,497

- 당기순이익

710

- 자본총계

85,273

*주당순이익(원)

66

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 온기중 재선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

온기중

1952-04

1년

재선임

성균관대 토목공학과 졸업

(前) 한국철도기술협력회

-
한국캐피탈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,934,233

- 매출액

143,152

- 부채총계

1,678,543

- 영업이익

20,834

- 자본금

84,105

- 당기순이익

16,834

- 자본총계

255,690

*주당순이익(원)

102

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

614,656,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제30기 재무제표 승인(안)

- 차등배당 : 최대주주 : 무배당, 소액주주 : 보통주 1주당 20원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:정관일부 변경(안)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인(안)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-07 감사보고서 제출

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,373

- 매출액

21,070

- 부채총계

7,282

- 영업이익

2,518

- 자본금

4,260

- 당기순이익

3,032

- 자본총계

34,091

*주당순이익(원)

76

나. 연결

- 자산총계

89,835

- 매출액

54,259

- 부채총계

16,266

- 영업이익

3,073

- 자본금

4,260

- 당기순이익

3,253

- 자본총계

73,569

*주당순이익(원)

50

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

12

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

12

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

511,164,732

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

1.0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 12원 현금배당)

- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
씨티씨바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
우성섭, 성기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 296, 6층

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정휘경

(전 화)070-4033-0214

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용환

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 서울대 농화학과 농양학전공 농학박사 
전) (주)팜한농 대표이사 
전) 신젠타코리아 대표이사
전) 제주대학교 생명공학부 석좌교수
현) 서울대학교 농생명공학부 겸임교수 
현) LG연암학원 교육이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

3. 이사회
의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액
(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

DONGKUK STEEL CHINA CO.,LTD.
(DKSC)
236
8,100
8,337
0.16

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약
도금강판
236
도금ㆍ컬러 강판 등
8,100

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 
 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 
 대해서는 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시"에 기재하였습니다.
⑤ 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
HLB제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HLB제약

씨트리/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,198

- 매출액

20,541

- 부채총계

17,614

- 영업이익

-5,826

- 자본금

6,925

- 당기순이익

-7,475

- 자본총계

16,583

*주당순이익(원)

-552

나. 연결

- 자산총계

36,423

- 매출액

20,541

- 부채총계

19,425

- 영업이익

-5,826

- 자본금

6,924

- 당기순이익

-7,060

- 자본총계

16,998

*주당순이익(원)

-521

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제21기(2018 사업년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사

이상태 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

제 2-2호 의안 : 사내이사

김완주 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사선임의 건

→ 의결정족수 부족으로

미상정

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회에서 감사선임이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 이에 후속조치로 법무법인을 통하여 일시감사 선임(상법 415조 386조) 절차를 진행 할 예정에 있으며 일시 감사 선임이 완료 될 때가지 기존 감사가 감사업무를 수행 할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김완주

1942-04

3

재선임

성균관대학교 약학과 졸업

독일Hamburg대학원약학과 박사

전) 한미약품 부사장

전) 한미정밀화학 대표이사

현) 씨트리 대표이사

이상태

1964-08

3

신규선임

현) 대화제약 전무이사

경영지원본부장
링네트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,204

- 매출액

137,188

- 부채총계

38,369

- 영업이익

3,830

- 자본금

7,468

- 당기순이익

3,385

- 자본총계

51,835

*주당순이익(원)

256

나. 연결

- 자산총계

92,659

- 매출액

137,561

- 부채총계

40,321

- 영업이익

4,070

- 자본금

7,468

- 당기순이익

3,490

- 자본총계

52,338

*주당순이익(원)

264

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 제19기 정기주주총회 회의목적사항>

□ 보고 사항

- 영업 보고

- 감사 보고

- 내부회계 운영실태 보고

□ 부의 안건

- 제1호 의안:

제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:이정민사내이사 재선임의건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정민

1977-11

3

재선임

07.7 : 영국 Univ. of Bristol 경제학과졸

서울대학교 경영대학원 전문석사

08.5 - 현재 (주)링네트 전략기획 상무
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

3. 이사회
의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액
(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

Dongkuk International (DKI)
66,985
29,552
96,537
1.80

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약
열연 및 냉연제품 등
66,985
스크랩 등
29,552

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 
 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 
 대해서는 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시"에 기재하였습니다.
⑤ 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
유니슨 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유니슨

유니슨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

259,148

- 매출액

164,741

- 부채총계

157,122

- 영업이익

1,447

- 자본금

48,682

- 당기순이익

-7,375

- 자본총계

102,026

*주당순이익(원)

-81

나. 연결

- 자산총계

229,658

- 매출액

165,234

- 부채총계

157,639

- 영업이익

957

- 자본금

48,682

- 당기순이익

-14,448

- 자본총계

72,019

*주당순이익(원)

-159

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 류지윤 선임의 건 → 후보자 사퇴로 의안 철회

제2-2호 의안: 사외이사 이신기 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 변경의 건

→ 의결정족수 미달로 인한 부결

제4호 의안: 제36기 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안: 제36기 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 참고서류

2019-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이신기

1956-07

3년

신규선임

-영남대학교 무역학과 졸업

- 신한은행 동경지점 지점장

- 신한금융지주회사 부사장

- 신한아이타스(주) 대표이사

- 신한아이타스(주) 고문(현)

-
삼보판지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 연 찬

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 육군사관학교 졸업(30기 임관)

- 연세대학교 행정대학원 행정학 석사

- 서울대학교 자연과학대학 과학기술혁신
 최고전략과정

- 경제기획원 투자심사국 예산실(행정사무관)

- 대통령 경호실 기획관리관실(서기관)

- 서울지방 식품의약품 안전청 청장

- 한국의약품수출입협회 상근부회장
- 現 (주)에이코넬 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
오션인더블유 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 오션인더블유

W홀딩컴퍼니/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

148,076

- 매출액

51,119

- 부채총계

62,317

- 영업이익

1,389

- 자본금

13,230

- 당기순이익

-1,771

- 자본총계

85,759

*주당순이익(원)

-14

나. 연결

- 자산총계

153,849

- 매출액

51,996

- 부채총계

64,033

- 영업이익

-3,610

- 자본금

13,230

- 당기순이익

-4,449

- 자본총계

89,816

*주당순이익(원)

-35

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1인선임, 사외이사 2인선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 원우성 선임의 건

->원안대로 가결

- 제 3-2호 의안 : 사외이사 장정화 선임의 건

->원안대로 가결

- 제 3-3호 의안 : 사외이사 황정심 선임의 건

->원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원 한도)

->원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원 한도)

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원우성

1962-03

3년

신규선임

- 썸인베스트먼트 전무이사

- 봉황망코리아㈜ 전무이사

- (현)주식회사 알룩스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장정화

1965-04

3년

재선임

- 삼영미디어 근무

- (현)주식회사 더블유

홀딩컴퍼니 사외이사

-

황정심

1963-05

3년

재선임

- 거산컴퓨터 이사

- (현)주식회사 더블유

홀딩컴퍼니 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 소프트웨어 유지보수 및 관리업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 기타의 운송주선업

중복삭제
유니슨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유니슨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유니슨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유니슨주식회사

대 표 이 사 :
허화도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 허 화 도

(전 화) 02-528-8625

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이신기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 영남대학교 무역학과 졸업 
- 신한은행 동경지점 지점장 
- 신한금융지주회사 부사장 
- 신한아이타스(주) 대표이사
- 신한아이타스(주) 고문(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 03월 29일 정기주주총회에서 이신기 사외이사가 신규로 선임됨.
에이스테크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이스테크

에이스테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

368,414

- 매출액

272,283

- 부채총계

272,758

- 영업이익

5,656

- 자본금

17,060

- 당기순이익

2,468

- 자본총계

95,656

*주당순이익(원)

77

나. 연결

- 자산총계

432,084

- 매출액

377,316

- 부채총계

351,157

- 영업이익

13,184

- 자본금

17,060

- 당기순이익

1,235

- 자본총계

80,927

*주당순이익(원)

97

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제13기 재무제표(연결포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안:정관 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사외이사 조현탁 재선임

→원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호의안:감사 안창수 신규선임

→의결 정족수 미달로 부결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 2019년 3월 29일 제13기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 감사선임 절차를 진행할 계획입니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현탁

1959-01

3

재선임

- 경북대학교 전자공학 졸업

- 삼성전자 영업전략팀 부사장

해당사항 없음
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019.04.01 ~ 2019.6.30

3. 이사회
의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액
(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

Dongkuk Corporation (DKC)
7,805
125,862
133,667
2.49

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약
열연 및 냉연제품 등
7,805
슬래브 및 핫코일 등
125,862

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 
 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 
 대해서는 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시"에 기재하였습니다.
⑤ 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
유니퀘스트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

324,112

- 매출액

270,302

- 부채총계

132,517

- 영업이익

2,046

- 자본금

13,595

- 당기순이익

10,641

- 자본총계

191,595

*주당순이익(원)

449

나. 개별(별도)

- 자산총계

262,339

- 매출액

253,633

- 부채총계

111,244

- 영업이익

10,687

- 자본금

13,595

- 당기순이익

4,149

- 자본총계

151,095

*주당순이익(원)

155

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,675,627,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

·제1호 의안

제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안

정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안

이사 선임의 건(사내이사 4명)

- 제3-1호: 이사 앤드류김 선임의 건

- 제3-2호: 이사 김동현 선임의 건

- 제3-3호: 이사 이용철 선임의 건

- 제3-4호: 이사 조명준 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

·제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

·제5호 의안

주식매수선택권 부여분 승인의 건

(2018.08.01. 이사회 부여분)

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

앤드류김

1969-10

3

재선임

- 삼성전자 미국법인

- 現 유니퀘스트 대표이사

김동현

1968-01

3

재선임

- 한라자원 전자팀

- 現 유니퀘스트 영업 임원

이용철

1973-02

3

재선임

- 기아정보통신 연구소 사원

- NeGeCell 연구소 연구원

- 現 유니퀘스트 해외지사 총괄 이사

조명준

1971-08

3

신규선임

- 풀무원 회계팀

- 現 유니퀘스트 경영기획실 임원

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 전기 공사업

- 통신 공사업

- 배관 및 냉·난방 공사업

- 건물용 기계·장비 설치 공사업

- 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

- 자동제어기기 설치공사 및 서비스업

스마트 빌딩·공장 자동화 솔루션 시장 진출을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
알에프텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 알에프텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)알에프텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
이진형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 031-322-1114

(홈페이지) http://www.rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)정광호

(전 화)031-322-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성택

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.29

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 연세대학교 치과대학 교수 
前 연세대학교 치과대학 치의학교육원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 김성택 사외이사는 2019년03월29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
(2) 상기 2. 의 임기는 신규 선임된 김성택 사외이사에게 적용됩니다.
DB — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: DB

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)DB Inc.

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

기업집단명
DB
회사명
(주)DB Inc.
공시일자
2019.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
206,839
2. 거래기간
2019.04.01. ~ 2019.06.30.

3. 이사회
의결일
2019.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
감사위원 3인 참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)DB메탈
3,367
1,644
5,011
2.42%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

SLA 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

221

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

10

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

53

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

18

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

10

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

50

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
5
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

11

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약

전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

7

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약

전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

1

수의계약
-
-
-
-
-

전산 시스템 개발

전산 용역

어음

전산 시스템

개발

103

수의계약

-
-
-
-
-

교육서비스
교육서비스
현금
교육
10
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스
교육서비스
현금
교육
10
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스
교육서비스
현금
교육
5
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
코크스
2,853
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-

망간더스트

1,644

7. 기타

1. 상기 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 별도 재무제표 기준입니다.
2. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 환율 변동 및 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
삼보판지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

298,758

- 매출액

126,536

- 부채총계

87,484

- 영업이익

5,015

- 자본금

7,350

- 당기순이익

21,240

- 자본총계

211,274

*주당순이익(원)

1,450

나. 연결

- 자산총계

542,666

- 매출액

374,789

- 부채총계

180,235

- 영업이익

53,733

- 자본금

7,350

- 당기순이익

64,650

- 자본총계

362,431

*주당순이익(원)

4,029

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

732,435,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안: 제38기(2018.1.1~2018.12.

31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의

건(현금배당 : 1주당 50원)

☞원안대로 승인

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

-제3호의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제3-1호의안 : 정연찬 사외이사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연찬

1952-04

3

신규선임

-육군사관학교 졸업

(30기 임관)

-연세대학교 행정대학원

행정학 석사

-서울대학교 자연과학

대학 과학기술혁신

최고전략과정

-경제기획원 투자심사국

예산실(행정사무관)

-대통령 경호실

기획관리실(서기관)

-서울지방 식품의약품

안전청 청장

-한국의약품수출입협회

상근부회장

-現(주)에이코넬 사외이사

(주)에이코넬

(사외이사)
에치에프알 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 신윤재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)에치에프알

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신윤재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에치에프알

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
230240

발행주식 총수
58,910,104

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신윤재
한자(영문)
申閏在 (Shin Yoon Jae )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 평의길 48

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에치에프알
부 서
재경센터

직 위
부장
전화번호
070-78*******

성 명
배성원
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******hfrnet.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 29일
39,187
0.06
39,187
0.06

증 감
39,187
0.06
39,187
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

39,187
-
-
-
-
-
-
-
39,187
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

58,910,104
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 29일
보통주
-
39,187
39,187
-
신규 임원 선임

합 계
-
39,187
39,187
-
( - )
우리사주조합
배정주식

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이피엠테크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

165,953

- 매출액

31,397

- 부채총계

32,902

- 영업이익

2,566

- 자본금

8,889

- 당기순이익

29,957

- 자본총계

133,051

*주당순이익(원)

365

나. 연결

- 자산총계

199,152

- 매출액

29,535

- 부채총계

62,399

- 영업이익

-918

- 자본금

8,889

- 당기순이익

32,769

- 자본총계

136,753

*주당순이익(원)

411

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 :제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 등)

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 김정민 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 :사외이사 이광준 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 :사외이사 정구진 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호의안 :상근감사 김태용 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

-제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정민

1966-04

3

재선임

한국생명공학연구원

디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원

(주)텔콘알에프제약 대표이사

(주)케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광준

1971-01

3

재선임

안건회계법인

대현회계법인 이사

대현회계법인 이사

정구진

1969-08

3

신규선임

영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(E&Y)

안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(Deloitte)

대현회계법인 근무

태율회계법인 이사(현)

(주)블루사이드 감사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태용

1974-09

3

신규선임

상근

2015. 서울지방변호사협회 이사

2016. 서울지방변호사회 재무이사(93대)

2017. 법률사무소 와이지 대표변호사

2019. 서울지방변호사회 재무이사(현)
리메드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 리메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)리메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 이 사 :
이근용

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 187

(전 화)042-934-5560

(홈페이지)http://remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김대조

(전 화)031) 696-4889

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
46,800

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.29

종료일
2026.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
15,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.29

7. 부여근거

당사정관제11조(주식매수선택권) 
1.회사는 발행주식총수의100분의15 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
273,760

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조 1항에 의거하여 2019년 3월 29일 개최한 제16기 정기주주총회에서 승인 받았습니다.

나. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격에서 할증한 15,300원으로 산정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 규정을 준용)

다. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2021년 3월 29일부터 2026년 3월 28일까지입니다.

라. 당해부여 주식수는 발행주식총수의 0.91 %임.

라. 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

마. 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 함.

바. 주당 공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항옵션가치평가)
2) 공정가치 : 14,208.32원
3) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 19,200원
- 무위험수익율 : 1.78% (7년 만기 국고채 수익률, 2019.03.28 기준)
- 주가변동성 : 74.58% (상장일로부터 권리부여일 전일까지의 역사적 변동성)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권오철
부장
6,500
-
14,208
-

조균제
부장
6,500
-
14,208
-

송병권
수석
6,500
-
14,208
-

이강우
책임
5,850
-
14,208
-

박성미
과장
5,850
-
14,208
-

이유형
책임
5,850
-
14,208
-

최은정
사원
3,250
-
14,208
-

소재홍
사원
3,250
-
14,208
-

한상민
사원
3,250
-
14,208
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 보통주식으로 한다. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권을 발행 주식 총수의 100분의 2를 초과할 수 없다.

④ 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수 선택권을 부여할 수 없다.

⑤ 제4항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요 주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년 이상, 재임 또는 재직할 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 사임하거나 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발행한 경우

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

주식의 내용
-

기타
-
아이로보틱스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,799

- 매출액

30,702

- 부채총계

32,533

- 영업이익

275

- 자본금

5,781

- 당기순이익

-3,057

- 자본총계

6,266

*주당순이익(원)

-265

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1). 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2). 부의안건

제1호 의안: 제 21기 재무제표(별도)

및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 변영인 선임의 건)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의

건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의

건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변영인

1979-03

3

신규선임

국민대학교 경영학부

주식회사 영실업 경영지원 본부장

주식회사 엘트온 이사

주식회사 이더스시큐리티 본부장

現 주식회사 와이오엠 공시책임자 이사
위메이드 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

282,229

- 매출액

19,591

- 부채총계

5,176

- 영업이익

3,129

- 자본금

8,680

- 당기순이익

-31,992

- 자본총계

277,053

*주당순이익(원)

-1,935

나. 연결

- 자산총계

350,825

- 매출액

127,076

- 부채총계

75,244

- 영업이익

-36,162

- 자본금

8,680

- 당기순이익

-48,528

- 자본총계

275,581

*주당순이익(원)

-800

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,839,711,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제1호의안

제19기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(이익배당 예정:1주당 현금배당 600원)

→ 원안대로 승인

■제2호의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

■제3호의안

사외이사 1명 선임의 건 (박진원)

→ 원안대로 승인

■제4호의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제5호의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제6호의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 '한영회계법인'이 당사 외부감사인으로 재선임되었습니다.

2) 상기 '3. 의안 주요내용' 중 "제2호 의안:정관 일부 변경의 건" 결의에 의해 당사의 사명은 '주식회사 위메이드엔터테인먼트(Wemade Entertainment Co.,Ltd.)'에서 '주식회사 위메이드(Wemade Co.,Ltd.)'로 변경되었습니다.

3) 상기 '3.의안 주요내용' 중 "제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건"은 2019년3월14일 이사회결의를 통해 기 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진원

1946-12

3

신규선임

(現) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 비상임변호사

(現) ㈜보담 감사

(現) ㈜위메이드엔터테인먼트 사외이사

(前) 현대중공업 사외이사

(前) 한국증권거래소 부설

기업지배구조 연구원 지배구조 개선위원회 위원

(前) 법무법인 세종 변호사

(前) 금융감독평가위원회 위원

(前) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 대표

㈜보담 감사
인지소프트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 인지소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
모바일리더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 모바일리더

대 표 이 사 :
정정기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩)

(전 화) 02-523-4151

(홈페이지)http://www.mobileleader.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조원근

(전 화) 02-523-4151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박호기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가. 주요경력
- 신한은행 본부장
- 제주은행 부행장
나. 현직
- 제주은행 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
미래에셋생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 미래에셋증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
미래에셋생명보험

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋대우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋생명보험

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
085620

발행주식 총수
198,142,949

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋대우
한자(영문)
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-05556

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 중구 을지로5길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋대우
부 서
경영관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-377******

성 명
박아름
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******park@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.21
35,686,758
18.01
35,686,758
18.01

이번보고서
2019.03.29
36,387,324
18.36
36,387,324
18.36

증 감
700,566
0.35
700,566
0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

36,387,324
-
-
-
-
-
-
-
36,387,324
18.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

198,142,949
-
18.36
18.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.22
보통주
35,686,758
52,482
35,739,240
5,221
-

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
35,739,240
109,522
35,848,762
5,187
-

장내매수(+)
2019.03.26
보통주
35,848,762
101,582
35,950,344
5,198
-

장내매수(+)
2019.03.27
보통주
35,950,344
127,022
36,077,366
5,171
-

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
36,077,366
245,096
36,322,462
5,115
-

장내매수(+)
2019.03.29
보통주
36,322,462
64,862
36,387,324
5,103
-

합 계
35,686,758
700,566
36,387,324
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
APS — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: APS

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

233,536

- 매출액

3,239

- 부채총계

7,374

- 영업이익

-4,471

- 자본금

10,896

- 당기순이익

-5,184

- 자본총계

226,162

*주당순이익(원)

-269

나. 연결

- 자산총계

283,204

- 매출액

28,416

- 부채총계

47,614

- 영업이익

-3,615

- 자본금

10,896

- 당기순이익

1,167

- 자본총계

235,590

*주당순이익(원)

47

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

320

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

223,617,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제23기(2018.1.1-2018.12.31)재무제표(개별,연결) 승인의 건

(우선주 1주당 320원 배당 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명, 이원관)

-> 부결(의결정족수 부족)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나,

상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 기존 감사인 이원관 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업

- 물품취급장비, 자동화설비 관련 장비 및 부품 제조업

- 전자상거래업 및 통신판매 및 이에 부수한 서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼목에스폼 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김준년, 엄석호(각자대표)

변경후 대표이사

엄석호

2. 변경사유

일신상의 사유로 김준년 대표이사 사임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

엄석호

1962-10-24

없음

10,607

0.07%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

엄석호

삼목에스폼(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2011-01-01

-

삼목에스폼(주)입사일
삼목에스폼 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

373,638

- 매출액

188,934

- 부채총계

43,336

- 영업이익

43,748

- 자본금

7,350

- 당기순이익

39,536

- 자본총계

330,302

*주당순이익(원)

3,035

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,232,440,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 운영보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호의안:제34기재무제표 승인의 건(1주당 현금배당100원

-> 원안대로 가결

제2호의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 :이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 강정기

재선임의건 (임기2년)

-> 원안대로 가결

제3-2호의안:사내이사 김재년

신규선임의 건 (임기3년)

-> 원안대로 가결

제3-3호의안:사외이사 명재원

재선임의 건 (임기2년)

-> 원안대로 가결

제3-4호의안:사외이사 유영중

신규선임의 건 (임기3년)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제4-1호의안:감사위원 명재원

선임의 건 (임기2년)

-> 원안대로 가결

제4-2호의안:감사위원 유영중 선임의 건 (임기3년)

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강정기

1967-11

2

재선임

현)삼목에스폼(주) 영업이사

김재년

1964-06

3

신규선임

현)삼목에스폼(주) 사업지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

명재원

1974-09

2

재선임

전)도원회계법인

감사본부 회계사

현)삼영회계법인

감사본부 회계사

-

유영중

1978-10

3

신규선임

전)McKinsey and

Company partner

현)Bain and

Company partner

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

명재원

1974-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

전)도원회계법인

감사본부 회계사

현)삼영회계법인

감사본부 회계사

유영중

1978-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전)McKinsey and

Company partner

현)Bain and

Company partner

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

비계구조물설치`해체공사업

금속구조물 창호공사업

신규건설면허취득에 따른 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-