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웅진 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 웅진

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)웅진

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
신승철, 이수영

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 빌딩

(전 화)02-2076-4599

(홈페이지)http://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤영근

(전 화) 02-2076-4688

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
617,730

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.29

종료일
2026.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
2,530

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,889,450

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(74,166,668주)의 0.83%이며, 당해부여 후
 총부여 현황은 발행주식수의 3.90%임

2) 상기 주식매수선택권의 부여방법은 추후 행사시점에서 신주교부, 자기주식교부,
 차액보상 중 이사회에서 결정함.

3) 행사가격 산출기준 : 상법 제340조의2 제4항에 의거 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정함.
 (주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정함. 단, 10원 미만은 절사)

4) 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각, 주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음.

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 공정가치 산정
 1) 권리 부여일의 전일 종가 : 2,320원
 2) 기대행사기간 : 5년
 3) 무위험이자율 : 1.737%
 4) 예상주가변동성 : 41.50%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이수영
임원
290,700
-
829
-

윤영근
임원
109,010
-
829
-

최연경
임원
109,010
-
829
-

김상웅
임원
109,010
-
829
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조의2(주식매수선택권)
① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 임직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원으로 하되, 관계 법규에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임직원은 제외한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제 7조의 주식 중주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회결의로 정한다.

④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 90을 초과할 수 없고 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격(주식매수선택권을 부여한 후 행사 가격을 조정하는 경우에도 같음)은 관계 법규의 규정에 따라 결정한다.

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
풀무원 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190329)
제출인: 풀무원

풀무원/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

풀무원식품㈜(Pulmuone Foods Co., Ltd.)

국적

대한민국

대표자

박남주

자본금(원)

49,360,655,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

9,157,846

주요사업

바른식생활을 위한 식품제조,판매 및 유통업

2. 취득내역

취득주식수(주)

741,415

취득금액(원)

37,454,802,970

자기자본(원)

439,783,341,008

자기자본대비(%)

8.5

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

9,899,261

지분비율(%)

100.0

4. 취득방법

포괄적 주식 교환

5. 취득목적

신선식음료 부문을 통합하여 경영상 효율성 증대 및 경쟁력 강화

6. 취득예정일자

2019-05-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

1,214,578,439,819

취득가액/자산총액(%)

3.1

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 주식취득은 당사의 완전자회사인 풀무원식품㈜와 ㈜풀무원녹즙의 포괄적 주식교환의 일환으로 진행(이하 '포괄적주식교환 관련 건')되는 거래로,

- 당사의 완전자회사인 ㈜풀무원녹즙의 총 발행주식 892,504주를 당사의 완전자회사인 풀무원식품㈜의 신주와 포괄적으로 교환하여 ㈜풀무원녹즙의 지분 100%를 풀무원식품㈜가 확보하기 위함.

- 포괄적주식교환 관련 건으로 당사는 ㈜풀무원녹즙 보통주식 892,504주를 1주당 41,966원, 총 37,455백만원에 처분하며, 풀무원식품㈜의 보통주식 741,415주를 1주당 50,518원, 총 37,455백만원에 취득할 예정임.

- 당 사는 포괄적주식교환 관련 건을 상업적 실질이 없는 주식 교환 거래로 보아 ㈜풀무원의 별도 재무제표에서 신규로 취득하는 풀무원식품㈜ 보통주식을 처분하게 될 ㈜푸드머스 보통주식의 장부금액 6,626백만원으로 회계처리할 예정임.

- 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회(사외이사4인으로 구성)를 설치하고 있으며, 본 주식처분 거래의 승인을 위한 이사회는 감사위원회 위원(4명)이 전원 참석하였음.

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 풀무원식품㈜의 공시일 기준 자본금임.

-상기 '2. 취득내역'의 취득금액과 풀무원식품(주)의 발행주식 가치는 주식교환비율의 계산과정에서 1주 미만의 단주가 발생할 경우 주당 발행가액인 50,518원 미만의 차이가 발생할 수 있음

-상기 '6. 취득예정일자'는 주식교환일이며 공시 시점 현재의 예상 일정으로서, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있음.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 풀무원식품㈜의 연결기준 재무상황으로 당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준 수치임

※관련공시

2019-03-29 주식교환ㆍ이전 결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

730,818,460,254

305,702,359,989

425,116,100,265

49,360,655,000

844,721,986,262

2,445,254,272

적정

삼일회계법인

전년도

659,386,610,603

255,141,855,965

404,244,754,638

45,074,950,000

813,811,310,576

-43,951,050,388

적정

삼일회계법인

전전년도

716,747,190,478

260,868,934,686

455,878,255,792

45,074,950,000

809,064,847,205

14,630,380,704

적정

삼정회계법인
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 양원석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 원 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양 원 석
한자(영문)
梁 元 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2011년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
19,882
0.01
19,882
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
20,209
0.01
20,209
0.01

증 감
327
0.00
327
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,209
-
-
-
-
-
-
-
20,209
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
19,882
327
20,209
3,062
-

합 계
19,882
327
20,209
3,062
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데하이마트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,117,064

- 매출액

4,112,678

- 부채총계

1,055,205

- 영업이익

186,481

- 자본금

118,039

- 당기순이익

85,463

- 자본총계

2,061,859

*주당순이익(원)

3,620

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

40,133,110,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 4명(상근3, 비상근1)

-사외이사 1명(감사위원 겸직)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이익배당 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 정관일부 변경 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동우

1960-09

2

재선임

- 15년~現 롯데하이마트 대표이사 사장

- 12년~14년 롯데월드 대표이사 부사장

- 07년~12년 롯데쇼핑 경영지원 본부장

정부옥

1964-06

2

신규선임

- 19년~現 롯데지주 HR혁신실장

- 15년~18년 롯데케미칼 폴리머사업본부장

- 08년~15년 롯데케미칼 HR부문장

김진호

1963-04

2

신규선임

- 19년~現 롯데하이마트 영업본부장 전무

- 17년~18년 롯데하이마트 영업2부문장

- 16년~17년 롯데하이마트 영업3부문장

- 12년~16년 롯데하이마트 상품1,2부문장

황영근

1967-01

2

신규선임

- 19년~現 롯데하이마트 상품본부장 전무

- 16년~18년 롯데하이마트 가전부문장

- 15년~16년 롯데하이마트 상품전략부문장

- 13년~14년 롯데쇼핑 생활가전부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이채필

1956-04

2

재선임

- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표

- 11년~13년 제3대 고용노동부장관

- 09년~10년 노동부 기획관리실장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이채필

1956-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표

- 11년~13년 제3대 고용노동부 장관

- 09년~10년 노동부 기획관리실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-5호. 수출입업, 해외구매대행업

-20호. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업

-21호. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업

-22호. 여행업, 관광여행알선업

-23호. 태양광발전업, 전기공사업

-24호. 각종오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타서비스시설 운영에 관한 사업

신규사업 대비

(5호는 해외구매대행업만 신규추가됨)

2. 사업목적 삭제

16호. 가전제품수리업

'3호. 가전제품,악기,설비,잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업'과 중복건이므로 삭제함

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-4호. 사설강습소업

-5호. 수출입업

-17호. 통신판매업

-18호. 보험대리점업

-19호. 자동차 운송장비 소매업

-20호. 건설업

-21호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-4호. 교육사업 및 교육서비스업

-5호. 수출입업, 해외구매대행업

-16호. 통신판매업

-17호. 보험대리점업

-18호. 자동차 운송장비 소매업

-19호. 건설업

-25호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-표현수정(4호)

-신규업종추가(5호)

-순번변경(변경전 정관 17~21호)
신송홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

205,262

- 매출액

163,342

- 부채총계

80,207

- 영업이익

-2,971

- 자본금

5,914

- 당기순이익

-13,913

- 자본총계

125,055

*주당순이익(원)

-1,176

나. 개별(별도)

- 자산총계

136,666

- 매출액

1,200

- 부채총계

17,839

- 영업이익

-215

- 자본금

5,914

- 당기순이익

-13,183

- 자본총계

118,827

*주당순이익(원)

-1,114

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조갑주

1939-02

3

재선임

- '63.02. 서울대 경제학과 졸업

- '77.05. 한일합섬㈜ 무역부장

- '81.04. 동부산업㈜ 상무이사

- '82.10. 신송산업㈜ 대표이사

- '83.02. 신송식품㈜ 대표이사

현) 당사 대표이사
진로발효 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,287

- 매출액

85,779

- 부채총계

13,920

- 영업이익

16,512

- 자본금

3,984

- 당기순이익

14,059

- 자본총계

100,367

*주당순이익(원)

1,869

나. 연결

- 자산총계

115,862

- 매출액

86,941

- 부채총계

14,590

- 영업이익

16,523

- 자본금

3,984

- 당기순이익

14,260

- 자본총계

101,272

*주당순이익(원)

1,869

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

해당없음

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,026,821,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제35기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
알루코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 박석봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)알루코

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박석봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알루코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001780

발행주식 총수
74,565,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박석봉
한자(영문)
朴石奉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 도룡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012년 03월 30일
퇴임일
2019년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)알루코
부 서
재무팀

직 위
책임매니저
전화번호
042-60******

성 명
정회철
팩스번호
042-62******

이메일 주소
******g@ialu.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 05일
1,034,707
1.39
1,034,707
1.39

이번보고서
2019년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,034,707
-1.39
-1,034,707
-1.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

74,565,712
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 29일
보통주
1,034,707
-1,034,707
-
-
-

합 계
1,034,707
-1,034,707
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크라운제과 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

332,756

- 매출액

388,532

- 부채총계

204,574

- 영업이익

20,256

- 자본금

2,659

- 당기순이익

13,681

- 자본총계

128,182

*주당순이익(원)

1,029

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

252

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,323,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.56

종류주식

3.29

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
동아에스티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 동아에스티

동아에스티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제6기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

948,673

- 매출액

567,434

- 부채총계

369,310

- 영업이익

39,435

- 자본금

42,219

- 당기순이익

8,009

- 자본총계

579,363

*주당순이익(원)

949

나. 개별(별도)

- 자산총계

958,440

- 매출액

567,247

- 부채총계

369,349

- 영업이익

39,417

- 자본금

42,219

- 당기순이익

17,561

- 자본총계

589,091

*주당순이익(원)

2,081

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,438,390,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

* 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

제1호 의안 : 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 김근수)

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보 김근수)

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김근수

1963-06

3

재선임

(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 교수

한국증권연구원 연구위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김근수

1963-06

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 교수

한국증권연구원 연구위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

33. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

34. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업

신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자

35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자

-
JB금융지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김 한

변경후

김기홍

2. 변경사유

대표이사(회장) 임기만료

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 정기주주총회 개최 일자 기준입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김기홍

-

- 1999 금융감독원 부원장보(前)

- 2006 KB국민은행 수석부행장(前)

- 2014 Pan Asian Re Consulting 대표이사(前)

- 2014 JB자산운용(주) 대표이사(現)

-
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 신명호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 명 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신명호
한자(영문)
辛明鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620529

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 01월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
7,383
0.00
7,383
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
8,033
0.00
8,033
0.00

증 감
650
0.00
650
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,033
-
-
-
-
-
-
-
8,033
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
7,383
650
8,033
3,058
-

합 계
7,383
650
8,033
3,058
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리이앤엘하루틴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리이앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지) http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 상 원

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박상열

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前)우리이티아이(주) 전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자 : 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,116

- 매출액

51,955

- 부채총계

4,494

- 영업이익

11,523

- 자본금

2,440

- 당기순이익

10,920

- 자본총계

62,622

*주당순이익(원)

2,398

나. 연결

- 자산총계

77,160

- 매출액

56,304

- 부채총계

6,719

- 영업이익

13,165

- 자본금

2,440

- 당기순이익

12,464

- 자본총계

70,441

*주당순이익(원)

2,681

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,829,121,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안. 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표)

☞ 원안대로 가결

제2호의안. 이사 재선임의 건 (이선영)

☞ 원안대로 가결

제3호의안. 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안. 현금배당의 건(주당 400원)

☞ 원안대로 가결

제5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.29에 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이선영

1969-04

3년

재선임

(주)가비아 개발담당이사

현 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사
웅진 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 웅진

웅진/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

759,854

- 매출액

290,412

- 부채총계

534,214

- 영업이익

-84,222

- 자본금

39,333

- 당기순이익

-103,259

- 자본총계

225,640

*주당순이익(원)

-1,394

나. 개별(별도)

- 자산총계

604,700

- 매출액

155,687

- 부채총계

347,453

- 영업이익

-55,320

- 자본금

39,333

- 당기순이익

-113,964

- 자본총계

257,247

*주당순이익(원)

-1,570

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

(윤영근 사내이사, 윤새봄 기타비상무이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤새봄

1979-02

3

재선임

○Michigan State Univ.

○現) ㈜웅진 사업운영총괄

前) ㈜웅진씽크빅 대표이사

前) ㈜웅진 기획조정실장

前) 웅진케미칼㈜ 경영기획실장

윤영근

1966-08

3

신규선임

○부산상업고등학교

○現) ㈜웅진 경영지원본부장

前) ㈜웅진씽크빅 경영지원실장

前) ㈜웅진(舊 ㈜웅진홀딩스) 경영지원실장
우리이앤엘하루틴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리이앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지) http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 상 원

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조동근

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現)한길 회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
KG모빌리티 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

쌍용자동차(주)

회사코드

003620

담당부서명

GS팀

담당자명

김윤태

tel

031-610-1371

(fax)

031-610-3774

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

149,840,002

0

149,840,002

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-28

보통주식

111,865,258

74.66

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

111,865,258

74.66

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

111,855,108

74.65

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

111,855,108

74.65

증감

보통주식

-10,150

0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-10,150

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

최종식

생년월일

501119

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-29

임원퇴임(-)

보통주식

10,150

-10,150

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

Mahindra&Mahindra

외국인투자등록번호 등

31272

해당없음

외국(법인)

인도

본인

-

-

111,855,108

74.65

0

0.00

0

0.00

111,855,108

74.65

최종식

생년월일

501119

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

111,855,108

74.65

0

0.00

0

0.00

111,855,108

74.65
쿠쿠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190329)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.29)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

쿠쿠홈시스 주식회사

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,800

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.64

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,308,270,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 차등배당은 대주주를 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 정기주주총회에서 결의되었습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-29 정기주주총회결과
그래디언트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 그래디언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인터파크홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)인터파크홀딩스

대 표 이 사 :
이 기 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512(삼성동)

(전 화) 02-6004-7777

(홈페이지)http://www.interpark.com/holding

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 강 동 화

(전 화) 02-6004-6840

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한이봉

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現 법무법인 태평양 변호사

- 미국 뉴욕주 변호사

- 하버드 로스쿨 석사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항이 없습니다.
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 신남석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 남 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 남 석
한자(영문)
辛 南 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2010년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
23,255
0.01
23,255
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
23,745
0.01
23,745
0.01

증 감
490
0.00
490
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,745
-
-
-
-
-
-
-
23,745
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
23,255
490
23,745
3,063
-

합 계
23,255
490
23,745
3,063
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KG모빌리티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최종식

변경후

예병태

2. 변경사유

임기만료에 따른 변경

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

예병태

최대주주의 특수관계인

- 기아자동차 유럽 GmbH (독일) 사장

- 현대상용차 부사장

- 쌍용자동차(주) C00

-
우리이앤엘하루틴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리이앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지) http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 상 원

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정정근

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前)한국 스기야마(주) 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
아난티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이니셜포칼리미티드

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)아난티

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Initial Focal Limited

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아난티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
025980

발행주식 총수
82,320,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
이니셜 포칼 리미티드
한자(영문)
Initial Focal Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
41573

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아난티
부 서
가이드팀

직 위
책임
전화번호
02-627******

성 명
최혁준
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******@theananti.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 03일
27,365,860
33.24
27,365,860
33.24

이번보고서
2019년 03월 28일
15,305,860
18.59
15,305,860
18.59

증 감
-12,060,000
-14.65
-12,060,000
-14.65

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,305,860
-
-
-
-
-
-
-
15,305,860
18.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

82,320,915
-
18.59
18.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2019년 03월 26일
보통주
27,365,860
-12,060,000
15,305,860
(14,050)
-

합 계
27,365,860
-12,060,000
15,305,860
(14,050)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
매일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

347,662

- 매출액

10,812

- 부채총계

9,498

- 영업이익

1,162

- 자본금

6,859

- 당기순이익

3,521

- 자본총계

338,164

*주당순이익(원)

267

나. 연결

- 자산총계

848,941

- 매출액

1,490,771

- 부채총계

332,873

- 영업이익

66,964

- 자본금

6,859

- 당기순이익

63,026

- 자본총계

516,067

*주당순이익(원)

1,930

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,572,025,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함)

- 원안대로 승인 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정민

1962-03

선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지

(3년)

재선임

조지워싱턴대학교 대학원(석)

(현)씨케이코퍼레이션즈(주)대표이사

(현)(주)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주호

1953-06

선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지

(3년)

신규선임

(현)건국대학교 초빙교수, 대한수의사회 부회장

(전)국립수의과학검역원장, 대한수의학회 회장

(주)선진 사외이사
웨이브일렉트로 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,932

- 매출액

26,684

- 부채총계

41,344

- 영업이익

-8,935

- 자본금

5,399

- 당기순이익

-8,788

- 자본총계

42,588

*주당순이익(원)

-855

나. 연결

- 자산총계

95,180

- 매출액

48,068

- 부채총계

49,475

- 영업이익

-8,508

- 자본금

5,399

- 당기순이익

-7,138

- 자본총계

45,705

*주당순이익(원)

-740

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(신규선임)

사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)부의안건

제1호 의안 : 제20기 연결/별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 이순환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 안종영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 박성길 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 양영구 선임의 건

☞ 의결권 정족수 부족으로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안 감사선임의 건은 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사는 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 임기동안 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

- 당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-18 참고서류

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이순환

1969-11

3

신규선임

04.11 ~ 현재 방산사업부문장

95.02 서울대 임산 학사

안종영

1965-11

3

재선임

03.12~현재 OLED사업부문장

98.10~03.11 ITL 연구소장

88.12~98.10 삼성전자 선임연구원

88.12~88.11 대영전자 연구원

92.02 아주대 전자공학 석사

87.02 아주대 전자공학 학사

박성길

1968-12

3

재선임

00.07~현재 방산/통신사업부 연구소장

98.03~00.02 삼성전자 선임연구원

98.08 한국과학기술원 전기.전자공학 박사

92.02 한국과학기술원 전기.전자공학 석사

90.02 부산대 전자공학 학사
지노믹트리 — 기업설명회(IR)개최 (20190329)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-03

2019-04-03

14:00

15:00

2. 장소

키움파이낸스스퀘어 2층 교육장

3. 대상자

기관투자자, 애널리스트 등

4. 실시목적

회사현황 소개 및 투자자 이해증진

5. 실시방법

그룹미팅

6. 주요내용

1) 회사소개

2) 주요사업 현황(전망) 설명

3) 질의응답

7. 후원기관

키움증권(주)

8. 개최확정일

2019-03-29

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원본부(이용목팀장)

전화번호(팩스번호)

042-861-4551 (042-861-4552)

10. IR 자료게재

게재일시

설명회 당일 현장배포 및 '기업설명회(IR)개최결과'공시 예정

게재장소

IR현장 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)
티이엠씨씨엔에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
오션브릿지 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
오션브릿지 주식회사

대 표 이 사 :
이 경 주

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화) 031-8052-9090

(홈페이지)http://www.oceanbridge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서재용

(전 화) 031-8052-9090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장혜진

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999)
 - 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015)
 - ㈜효성(1999.3~2003.6)
 - 법무법인(유한) 강남(2015.4~2015.10)
 - 변호사 장혜진법률사무소(2015.12~2016.06)
 - 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12~현재)
 - 법무법인(유한) 강남(2016.06~2018.02)
 - 법무법인 새강 (2018.02 ~ 현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
티로보틱스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,283

- 매출액

67,519

- 부채총계

29,639

- 영업이익

5,890

- 자본금

2,700

- 당기순이익

5,430

- 자본총계

32,645

*주당순이익(원)

1,183

나. 연결

- 자산총계

62,009

- 매출액

66,525

- 부채총계

29,650

- 영업이익

5,642

- 자본금

2,700

- 당기순이익

5,193

- 자본총계

32,358

*주당순이익(원)

1,137

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인선임보고

제 1호 안건 : 제 15기 연결(별도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 안건 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

- 제 3-1호 사내이사 후보 이수종 선임의 건

- 제 3-2호 사내이사 후보 하태곤 선임의 건

- 제 3-3호 사내이사 후보 정해윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이수종

1967-08

3년

재선임

서울대학교 (졸)

前 삼성전자 책임연구원

現 티로보틱스/부사장

하태곤

1967-04

3년

재선임

포스텍 대학원 (졸)

前 팬택 이사

現 티로보틱스/상무

정해윤

1966-06

3년

재선임

한양대학교 (졸)

前 콤텍 팀장

現 티로보틱스/상무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

⑪ 휴게,일반음식 및 주류판매업

⑫ 프랜차이즈업

⑬ 실내건축 공사업

⑭ 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업

⑮ 자율주행차 개발 및 제조 유통업

- 육상, 항공 운송지원 서비스업

- 기타 위에 부대되는 사업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 서명석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 명 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서 명 석
한자(영문)
徐 明 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610419

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2006년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
99,465
0.05
99,465
0.05

이번보고서
2019년 03월 29일
101,426
0.05
101,426
0.05

증 감
1,961
0.00
1,961
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

101,426
-
-
-
-
-
-
-
101,426
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
99,465
1,961
101,426
3,061
-

합 계
99,465
1,961
101,426
3,061
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지)http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백상훈

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Duke University International Tax Program 석사 
안진회계법인 
Arthur Andersen, 뉴욕사무소 
김앤장 법률사무소 
Deloitte 안진회계법인 부대표 
현) BnH 세무법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71.4

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일임.
메가엠디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이종수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
메가엠디주식회사

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 종 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가엠디 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
133750

발행주식 총수
22,368,593

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 종 수
한자(영문)
李宗洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630910

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 산성대로 (신흥동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2016년 03월 28일
퇴임일
2019년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메가엠디(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-34*******

성 명
박종진
팩스번호
02-5*******

이메일 주소
******@megamd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 01월 27일
2,800
0.01
2,800
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
0
0
0
0

증 감
-2,800
-0.01
-2,800
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,368,593
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 22일
보통주
2,800
-2,800
0
-
( - )
-

합 계
2,800
-2,800
0
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주연테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 134(서교동)

(전 화)070-7600-3206

(홈페이지)http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)권 상혁

(전 화)070-7600-3206

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤홍선

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 에이티투자자문 회장

- 한국자치경영평가원 이사장

- 한국자치경영협회 회장

- 국무총리실 정무수석

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 윤홍선, 권오룡 사외이사 2명이 재선임 되었 습니다.
 - 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
웹케시 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 웹케시

웹케시/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

37,482

- 매출액

76,558

- 부채총계

13,644

- 영업이익

5,800

- 자본금

2,816

- 당기순이익

5,514

- 자본총계

23,837

*주당순이익(원)

997

나. 연결

- 자산총계

37,134

- 매출액

78,000

- 부채총계

14,785

- 영업이익

5,864

- 자본금

2,816

- 당기순이익

5,500

- 자본총계

22,348

*주당순이익(원)

994

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

854,166,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건

==> 원안대로 승인함

제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인함

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인함

제5호 의안 : 정관 변경의 건

==> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 우리회사는 2019년 1월 25일 상장으로 인하여 주주명부폐쇄일 이전에 거래가격이 없는 바 시가배당율을 표시하지 않았습니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

석창규

1962-08

3

신규선임

비즈플레이(주) 대표이사(2016.01 ~ 현재)

소프트웨어공제조합 이사장(2015.02 ~ 2017.02)

웹케시(주) 대표이사(2001.08 ~ 2016.03)

이석환

1970-12

3

신규선임

웹케시벡터(주) 상무이사(2018.01 ~ 현재)

비즈플레이(주) 이사(2016.01 ~ 2019.01)

웹케시(주) 센터장(2009.04 ~ 2015.12)
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 서동일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 동 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서동일
한자(영문)
徐東日

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661015

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부장(본부장)

선임일
2017년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
6,129
0.00
6,129
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
6,227
0.00
6,227
0.00

증 감
98
0.00
98
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,227
-
-
-
-
-
-
-
6,227
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
6,129
98
6,227
3,065
-

합 계
6,129
98
6,227
3,065
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대동금속 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,070

- 매출액

80,863

- 부채총계

51,974

- 영업이익

1,906

- 자본금

2,400

- 당기순이익

861

- 자본총계

33,096

*주당순이익(원)

1,793

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

144,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제31기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 300원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :

이사선임의 건

(사내이사2인, 사외이사1인)

제3-1호 : 사내이사 이성태 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 김태현 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :

감사선임의 건

(비상근감사1인:김학영)

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :

이사 및 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 :

주식분할 결정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성태

1957-01

2년

재선임

- (주)혜인 대표이사

- 대동금속(주) 대표이사

김준식

1966-05

2년

재선임

- 대동공업(주) 대표이사

- 대동금속(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태현

1973-12

2년

재선임

- 삼성그룹 법무실 변호사

- 법무법인 준경 변호사

- 대동금속(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김학영

1967-09

3년

재선임

비상근

- 대동공업(주) 이사