eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니테크노 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유니테크노

유니테크노/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,068

- 매출액

63,048

- 부채총계

41,805

- 영업이익

6,845

- 자본금

5,964

- 당기순이익

5,819

- 자본총계

59,263

*주당순이익(원)

488

나. 연결

- 자산총계

109,869

- 매출액

66,371

- 부채총계

46,125

- 영업이익

6,096

- 자본금

5,964

- 당기순이익

5,558

- 자본총계

63,775

*주당순이익(원)

469

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안

제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

=> 원안대로 승인

- 제2호의안

이사 재선임의 건(사내이사1명, 사외이

사1명)

- 제2-1호의안 : 이좌영(사내이사)

=> 원안대로 승인

- 제2-2호의안 : 김용덕(사외이사)

=> 원안대로 승인

- 제3호의안

감사 신규선임의 건(상법 제542조의10

에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야

하는바 기존 감사 김갑성의 사임, 신임

상근감사 김성영을 후보로 함)

- 제3-1호의안 : 김성영(상근감사)

=> 원안대로 승인

- 제4호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호의안 :

감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제6호의안 :

정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이좌영

1955-08

3년

재선임

2000.02 부산대 환경대학원 수료

1973 ~ 1979 진일공업 공장장

1979 ~ 1982 일신산업 대표

1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장

1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표

2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사

2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장

2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용덕

1974-09

3년

재선임

1998.02 경상대학교 법학과 졸업

1998.03~현재 법무법인 선인 근무

2017.12~현재 ㈜엘씨엠메이 근무(이사)

(주)엘씨엠메이

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성영

1955-09

3년

신규선임

상근

1989년~1991년 청하화학(주) 이사

1992년~2018년 대양화학상사 대표

2011년~2018년 포항이스트상사 대표
위지윅스튜디오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 위지윅스튜디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)위지윅스튜디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
(주)위지윅스튜디오

대 표 이 사 :
박관우, 박인규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로170길 20 (신사동)

(전 화)02-749-0507

(홈페이지)http://www.wswgstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사업총괄본부장
(성 명) 박 상 준

(전 화)02 - 749 - 0507

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
68,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2024년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
16,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제 3기 정기 주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
정관 12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,291,010

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 3. 행사조건 / 행사가격(원) / 보통주식
행사 가격은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제12조)
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)하였습니다. 

마. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산청
추후 확정 시 재공시 예정

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정창익
이사
13,000
-
-
-

윤준희
차장
13,000
-
-
-

박지복
차장
13,000
-
-
-

안재민
이사
10,000
-
-
-

정찬희
이사
10,000
-
-
-

○○○ 외 3명
직원
9,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 12조

주식의 내용
-

기타
-
대봉엘에스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,273

- 매출액

61,335

- 부채총계

6,906

- 영업이익

3,336

- 자본금

5,543

- 당기순이익

3,026

- 자본총계

60,367

*주당순이익(원)

273

나. 연결

- 자산총계

86,934

- 매출액

71,823

- 부채총계

10,876

- 영업이익

7,923

- 자본금

5,543

- 당기순이익

6,601

- 자본총계

76,058

*주당순이익(원)

561

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

554,328,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅁ제1호 의안 제33기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1당 현금 50원)

→원안대로 가결

ㅁ제2호 의안 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

ㅁ제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 박종호 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 박진오 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 김왕배 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 박태원 선임의 건

→원안대로 가결

ㅁ제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

ㅁ제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종호

1945-05

2년

재선임

- 서울대 제약학과

- 현)대봉엘에스(주) 회장

- 현)대봉엘에프 회장

박진오

1971-07

2년

재선임

- 연세대 의학과

- 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장

- 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 사장

김왕배

1963-03

2년

신규선임

- 숭실대 화학공학과

- 한국바스프㈜ 상무

- 신세계인터코스코리아㈜대표이사

- 현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태원

1971-12

2년

신규선임

- 서울대학교 경영학과

- ㈜삼성전자 국내영업본부 근무

- 서울대학교 의과대학

- 서울대학교 가정의학과 수련

- 현)여의도의원 원장

-
에이치엠넥스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이치엠넥스

씨티젠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,737

- 매출액

14,191

- 부채총계

35,670

- 영업이익

1,307

- 자본금

29,472

- 당기순이익

-2,573

- 자본총계

78,067

*주당순이익(원)

-101

나. 연결

- 자산총계

111,448

- 매출액

14,414

- 부채총계

35,670

- 영업이익

717

- 자본금

29,472

- 당기순이익

-2,338

- 자본총계

75,778

*주당순이익(원)

-92

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 박종진 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종진

1963-03

3

신규선임

상근

-덕수상업고등학교

-우리은행 석계지점 지점장
킵스파마 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 킵스파마

케이피에스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,217

- 매출액

40,627

- 부채총계

7,316

- 영업이익

8,180

- 자본금

2,139

- 당기순이익

6,792

- 자본총계

30,901

*주당순이익(원)

1,590

나. 연결

- 자산총계

38,228

- 매출액

40,627

- 부채총계

7,315

- 영업이익

8,196

- 자본금

2,139

- 당기순이익

6,806

- 자본총계

38,228

*주당순이익(원)

1,594

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

427,900,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

-감사 보고

-외부감사인선임 보고

-내부회계관리제도운영실태보고

-영업보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→원안대로 가결

제1-2호 의안 : 현금배당(1주당 100원) 승인의 건(이익준비금 10%적립 포함)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(18년7월 이사회결의 부여)

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-21 감사보고서 제출
지어소프트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 지어소프트

지어소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

17,229

- 매출액

56,642

- 부채총계

9,933

- 영업이익

2,127

- 자본금

7,061

- 당기순이익

2,219

- 자본총계

7,296

*주당순이익(원)

161

나. 연결

- 자산총계

28,389

- 매출액

131,555

- 부채총계

19,135

- 영업이익

1,173

- 자본금

7,061

- 당기순이익

974

- 자본총계

9,254

*주당순이익(원)

67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

5(사내이사3, 사외이사1, 감사1)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호의안:제21기(2018.01.01-2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

>>원안대로 승인

제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고
슈프리마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 정재만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
슈프리마

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정재만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
슈프리마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
236200

발행주식 총수
7,080,273

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정재만
한자(영문)
鄭在晩
(Chung Jae Man)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671204

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 12월 31일
퇴임일
2021년 12월 31일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
슈프리마
부 서
경영지원실

직 위
팀장
전화번호
031-71******

성 명
안성희
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******suprema.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 09월 18일
715
0.01
715
0.01

이번보고서
2019년 03월 29일
1
0
1
0

증 감
-714
-0.01
-714
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,080,273
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 22일
보통주
715
-715
0
29,250
-

장내매수(+)
2019년 03월 28일
보통주
0
1
1
29,200
-

합 계
715
-714
1
29,250
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오솔루션 — 본점소재지변경 (20190329)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/본점소재지변경/(2019.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

01811

주소

서울특별시 노원구 공릉로 232,5층 519호(공릉동, 서울테크노파크)

나. 변경후

우편번호

01811

주소

서울특별시 노원구 공릉로 232

상세주소

8층 803호(공릉동, 서울테크노파크)

2. 변경사유

사무공간 확보 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
와이솔 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 와이솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
김지호

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2740

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 염 상 덕

(전 화) 070-7837-2740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서광석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
▶1989-2019 現 서울대학교 전기 정보 공학부 교수 
▶2003-2005 서울대학교 반도체공동연구소 연구소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 1월 7일 공시한 사외이사의 중도퇴임으로 인해 사외이사의 수가 이사회 구성요건(상법 제542조의8제1항)에 미달되는 사항이 발생하였습니다. 이에 당사는 상법 제542조의8제3항에 의거 중도퇴임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임하였습니다.
HLB글로벌 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HLB글로벌

넥스트사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

159,993

- 매출액

13,238

- 부채총계

87,638

- 영업이익

-4,042

- 자본금

11,255

- 당기순이익

-11,915

- 자본총계

72,355

*주당순이익(원)

-546

나. 개별(별도)

- 자산총계

151,989

- 매출액

10,348

- 부채총계

79,688

- 영업이익

-2,503

- 자본금

11,255

- 당기순이익

-7,860

- 자본총계

72,300

*주당순이익(원)

-380

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호의 의안 : 제 57 기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호의 의안 : 신규이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 진양곤 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 Ho Nhan 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안:사내이사 박영민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안:사외이사 박철수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호의 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호의 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호의 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호의 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진양곤

1966-01

3

신규선임

에이치엘비생명과학(주) 이사

에이치엘비파워(주) 이사

현)에이치엘비(주) 대표이사

Ho Nhan

1966-12

3

신규선임

Syracuse University (Biochemical Engineering degree)

Joint Degree MD/PhD Boston & Arizona University

Master degree, Pharmacology, Boston University of Medical

현)Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장

박영민

1961-01

3

신규선임

건국대학교 의.생명과학연구원장

건국대학교 기초의과학분야 선도연구센터(MRC)센터장

예방접종전문위원회 위원(보건복지부)

현)단디바이오사이언스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철수

1973-09

3

신규선임

국회공직자 윤리위원

현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사

에이치엘비파워(주) 사외이사
금강공업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 금강공업

금강공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

852,848

- 매출액

567,908

- 부채총계

498,613

- 영업이익

25,318

- 자본금

24,870

- 당기순이익

14,872

- 자본총계

354,235

*주당순이익(원)

3,264

나. 개별(별도)

- 자산총계

618,603

- 매출액

392,478

- 부채총계

353,355

- 영업이익

13,744

- 자본금

24,870

- 당기순이익

10,842

- 자본총계

265,248

*주당순이익(원)

2,422

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,242,409,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

1.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:

제 40기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 승인함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인함)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 전장열 선임의 건

(원안대로 승인함)

제3-2호 의안: 사외이사 이성오 선임의 건

(원안대로 승인함)

제3-3호 의안: 사외이사 김요환 선임의 건

(원안대로 승인함)

제3-4호 의안: 사외이사 김동오 선임의 건

(원안대로 승인함)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 이성오 선임의 건

(원안대로 승인함)

제4-2호 의안: 감사위원 김요환 선임의 건

(원안대로 승인함)

제4-3호 의안: 감사위원 김동오 선임의 건

(원안대로 승인함)

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인

(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전장열

1952-08

3

재선임

- 한국주철관공업(주)사외이사

- 現 금강공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성오

1953-06

3

재선임

- 서울대학교 법학과 졸

- 서울지방법원판사

- 現 금강공업(주) 사외이사

해당사항 없음

김요환

1956-02

3

신규선임

- 제45대 대한민국 육군 참모총장

- 국방과학연구소 정책위원

- (사)대한민국 육군협회 부회장

- (사)월드투게더 회장

해당사항 없음

김동오

1953-12

3

신규선임

- 우리은행 영업본부장

- 중앙바이오텍 감사

- PCA생명보험 전무

- 現 미래에셋생명보험 고문

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이성오

1953-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 법학과 졸

- 서울지방법원판사

- 現 금강공업(주) 사외이사

김요환

1956-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 제45대 대한민국 육군 참모총장

- 국방과학연구소 정책위원

- (사)대한민국 육군협회 부회장

- (사)월드투게더 회장

김동오

1953-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 우리은행 영업본부장

- 중앙바이오텍 감사

- PCA생명보험 전무

- 現 미래에셋생명보험 고문
판타지오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 판타지오

판타지오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,208

- 매출액

7,241

- 부채총계

3,875

- 영업이익

-364

- 자본금

36,352

- 당기순이익

-7,176

- 자본총계

46,333

*주당순이익(원)

-102

나. 연결

- 자산총계

46,539

- 매출액

13,615

- 부채총계

9,017

- 영업이익

353

- 자본금

36,352

- 당기순이익

-9,200

- 자본총계

37,522

*주당순이익(원)

-131

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 쉬리윈(Xu Liyun) 중임의 건

→의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안인 '감사 쉬리윈(Xu Liyun) 중임의 건'은 참석권유, 의결권 대리행사 권유 등 감사선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의
본느 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,692

- 매출액

24,842

- 부채총계

7,210

- 영업이익

3,748

- 자본금

2,909

- 당기순이익

620

- 자본총계

24,481

*주당순이익(원)

26

나. 연결

- 자산총계

34,336

- 매출액

29,229

- 부채총계

9,532

- 영업이익

3,432

- 자본금

2,909

- 당기순이익

313

- 자본총계

24,803

*주당순이익(원)

13

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

부의안건

-제1호의안:제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

-제2호의안:정관일부변경의 건

=> 원안대로 승인

-제3호의안:이사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

-제4호의안:감사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-21 감사보고서 제출
조광페인트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 조광페인트

조광페인트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

문해진, 양성아

변경후

양성아

2. 변경사유

문해진 대표이사 임기 만료

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

-문해진 대표이사의 임기 만료로 각자 대표이사 체제에서 단독 대표이사 체제로 변경되었음.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

양성아

최대주주

-Rutgers University of New Jersey(Finance)

-University of Southern California IBEAR MBA

-조광페인트(주) 부장

-조광페인트(주) 이사

-조광페인트(주) 부사장

-
셀바스AI — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,731

- 매출액

15,562

- 부채총계

27,133

- 영업이익

-3,328

- 자본금

11,028

- 당기순이익

-464

- 자본총계

42,598

*주당순이익(원)

-21

나. 연결

- 자산총계

107,568

- 매출액

35,957

- 부채총계

54,479

- 영업이익

-14,183

- 자본금

11,028

- 당기순이익

-17,888

- 자본총계

53,089

*주당순이익(원)

-615

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

연결

한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1.보고사항

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2.결의사항

제1호 의안:제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김동일 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-28 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동일

1970-10

3년

재선임

-연세대학교 경영전문대학원 석사

-대신증권

-기업은행

-現.(주)셀바스에이아이 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-연구개발서비스업

-인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

-의료사업

-의료정보사업

-의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업

-의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업

-원격의료사업

-건강관리서비스업

-의료기기 제조업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
원익피앤이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 원익피앤이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔에스

대 표 이 사 :
이세용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 27

(전 화) 043-218-7056

(홈페이지) http://www.cns2.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권혁구

(전 화) 043-27-7056

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이석호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-캐나다 ottawa대 공학박사
-한국히트파이프연구회장 역임
-현)충북대학교 기계공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
바이오솔루션 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

윤정현

변경후 대표이사

윤정현 이정선(각자대표)

2. 변경사유

각자대표 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각자대표이사의 업무범위

-윤정현 각자대표 : 영업, 인사, 재무 등 회사의 전반적인 업무 총괄

-이정선 각자대표 : 연구개발, 제품화, 생산 및 이와 관련된 부분의 업무 총괄

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

윤정현

1965-07-22

-

109,300

1.37%

각자대표

이정선

1972-06-24

-

30,000

0.38%

각자대표

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

윤정현

(주)바이오솔루션

상장(코스닥)

-

대표이사

2010-08-01

-

-

이정선

(주)바이오솔루션

상장(코스닥)

-

대표이사

2005-10-16

-

-
이스트에이드 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이스트에이드

미래에셋제5호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,433

- 매출액

-

- 부채총계

1,075

- 영업이익

-124

- 자본금

480

- 당기순이익

17

- 자본총계

9,358

*주당순이익(원)

4

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

[결의사항]

제 1호 의안: 제3기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

제 2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 : 김남기 재선임의 건(원안대로 가결)

2-2호 사외이사 : 김호윤 재선임의 건(원안대로 가결)

2-3호 기타비상무이사 : 김형채 재선임의 건 (원안대로 가결)

제 3호 의안: 감사 선임의 건

3-1호 감사 : 구본상 재선임의 건

(원안대로 가결)

제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(원안대로 가결)

제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김남기

1968-07

3

재선임

한양대학교 유전공학 석사(수료)

고려대학교 전자공학 학사

삼성전자 해외전략마케팅

삼성전자 통신연구소

엑트통신기술 전략기획팀

미래에셋벤처투자(주) 투자심사

미래에셋캐피탈(주) 투자심사

미래에셋벤처투자(주) 투자심사

(현) 마이다스동아인베스트먼트(주) 투자총괄

김형채

1969-08

3

재선임

한양대학교 경영학과졸

보람은행

국민신용금고

(현)미래에셋대우 투자자산관리센터삼성멀티2영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호윤

1969-07

3

재선임

서울대학교 법과대학 사법학과 졸업

University of Pennsylvania Law School, 법학석사

법무법인 세종 변호사

㈜더커자산운용 리스크관리이사

㈜스톤브릿지캐피탈 PE본부 상무

법무법인 율촌 변호사

바른손이앤에이 사외이사

법무법인(유) 화우 파트너변호사

㈜큐버 비상근감사

(현) 법무법인(유) 준경 변호사

(현) 바른손이앤에이(주) 사외이사

법무법인(유) 준경 변호사

바른손이앤에이(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

구본상

1970-04

3

재선임

비상근

성균관대학교 회계학과

세화회계법인

삼일회계법인

(현)신정회계법인 이사

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 매각제한 사실

대상자

마이다스동아인베스트먼트㈜

에스비아이인베스트먼트㈜

㈜하나은행

미래에셋대우㈜

매각제한기간

6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오
써니전자 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

54,612

- 매출액

18,683

- 부채총계

12,494

- 영업이익

646

- 자본금

15,938

- 당기순이익

3,790

- 자본총계

42,118

*주당순이익(원)

126

나. 개별(별도)

- 자산총계

54,204

- 매출액

17,692

- 부채총계

12,086

- 영업이익

806

- 자본금

15,938

- 당기순이익

681

- 자본총계

42,118

*주당순이익(원)

23

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 신규선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안:제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건

(피선임 대상자:곽경훈)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건

(피선임 대상자:최창근)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:정관변경의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-26 참고서류

2019-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽경훈

1967-08

3

재선임

(전)써니전자(주) 대표이사

(현)써니전자(주) 부회장

최창근

1972-05

3

재선임

써니전자(주) 경영지원본부장
티비에이치글로벌 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

266,246

- 매출액

208,807

- 부채총계

82,800

- 영업이익

-1,172

- 자본금

10,428

- 당기순이익

-57,649

- 자본총계

183,446

*주당순이익(원)

-692

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제19기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인함

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인함

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집결의

2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우종완

1965-11

3

재선임

- 부산대 섬유공학과 졸업

- (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사

황태영

1965-02

3

재선임

- 연세대 신문방송학과 졸업

- (現)㈜티비에이치글로벌 GLOBAL디자인본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한웅

1969-09

3

신규선임

- 부산대학교 상과대학 경영학과 졸업

- 부산대학교 경영대학원 수료

- 한영회계법인 상무이사

- (現)남경회계법인 상무이사

남경회계법인(상무이사)
진도 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 진도

진도/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

160,711

- 매출액

120,088

- 부채총계

55,996

- 영업이익

7,315

- 자본금

6,232

- 당기순이익

5,597

- 자본총계

104,714

*주당순이익(원)

450

나. 개별(별도)

- 자산총계

160,382

- 매출액

120,063

- 부채총계

55,491

- 영업이익

7,343

- 자본금

6,232

- 당기순이익

5,625

- 자본총계

160,382

*주당순이익(원)

452

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,869,611,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.98

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 / 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:

제13기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건.

→ 원안대로 통과

제2호 의안:

이사 선임의 건

(사외이사1명)

→ 원안대로 통과

제3호 의안:

감사 선임의 건

(감사 1명)

→ 원안대로 통과

제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건.

→ 원안대로 통과

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건.

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광우

1955-03

1

재선임

마포세무서장

현 세무법인포유

대표이사/세무사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이갑수

1947-03

3

재선임

상근

연세대 사학과 졸업

푸른저축은행 영업부 임원
삼성출판사 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

190,739

- 매출액

186,065

- 부채총계

74,820

- 영업이익

3,311

- 자본금

5,000

- 당기순이익

458

- 자본총계

115,919

*주당순이익(원)

33

나. 개별(별도)

- 자산총계

77,342

- 매출액

47,697

- 부채총계

8,606

- 영업이익

-1,108

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-83

- 자본총계

68,736

*주당순이익(원)

-83

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제17기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인

2) 정관일부변경 승인의 건 -> 원안대로 승인

3) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

4) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

* 문구류 제조 도,소매업

* 일반잡화류 제조 도,소매업

* 사무용 비품 제조 도,소매업

* 식품류 도,소매업

* 섬유류 및 의류,악세사리 제조 도,소매업

* 음반제조 및 도,소매업

* 화장품 제조 및 도,소매업

* 음료 판매업

* 건강기능식품 판매업

* 식품 소분업

사업확장 및 사업기회 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
DYP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: DYP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양피스톤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동양피스톤 주식회사

대 표 이 사 :
홍순겸

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16

(전 화) 031-489-9000

(홈페이지)http://www.dypiston.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 문 재

(전 화) 031-489-9050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문호준

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)법무법인광장 변호사
국민연금 대체투자위원회 위원
법무부 상법개정위원회 위원
UCLA Law School LL.M

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
하이비젼시스템 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

157,146

- 매출액

175,469

- 부채총계

43,300

- 영업이익

22,488

- 자본금

7,471

- 당기순이익

23,521

- 자본총계

113,846

*주당순이익(원)

1,685

나. 연결

- 자산총계

167,516

- 매출액

183,093

- 부채총계

47,029

- 영업이익

20,080

- 자본금

7,471

- 당기순이익

20,295

- 자본총계

120,487

*주당순이익(원)

1,454

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,382,518,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.19

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제10기

(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출
DYP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: DYP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양피스톤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동양피스톤 주식회사

대 표 이 사 :
홍순겸

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16

(전 화) 031-489-9000

(홈페이지)http://www.dypiston.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 문 재

(전 화) 031-489-9050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신홍희

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
파생상품시장본부 상무
한국거래소 글로벌 IT 사업단 단장
한국거래소 팀장
University of Washington, MBA

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해상사항 없음.
인지소프트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인지소프트

모바일리더/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,933

- 매출액

5,572

- 부채총계

1,364

- 영업이익

-86

- 자본금

1,642

- 당기순이익

722

- 자본총계

31,569

*주당순이익(원)

259

나. 연결

- 자산총계

36,279

- 매출액

15,345

- 부채총계

2,959

- 영업이익

3,440

- 자본금

1,642

- 당기순이익

4,405

- 자본총계

33,320

*주당순이익(원)

1,503

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김인순 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인순

1974-09

3

신규선임

現)모바일리더 연구소

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호기

1961-01

3

신규선임

現)제주은행 고문

前)신한은행 본부장, 제주은행부행장

-
유비벨록스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,942

- 매출액

94,172

- 부채총계

59,705

- 영업이익

5,985

- 자본금

3,558

- 당기순이익

5,758

- 자본총계

43,237

*주당순이익(원)

850

나. 연결

- 자산총계

289,458

- 매출액

108,636

- 부채총계

119,226

- 영업이익

1,670

- 자본금

3,558

- 당기순이익

-612

- 자본총계

170,232

*주당순이익(원)

236

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명

사외이사 2명

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항 :

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인 의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 선임의 건

제2-1-1호 : 사외이사 정구민 선임 의 건

제2-1-2호 : 사외이사 주민철 선임 의 건

제2-2호 : 사내이사 선임의 건

제2-2-1호 : 사내이사 이호경 선임 의 건

제2-2-2호 : 사내이사 김재관 선임 의 건

제2-2-3호 : 사내이사 한진웅 선임 의 건

제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건

제2-3-1호 : 기타비상무이사 김명 호 선임의 건

=> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건

제3-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건

=> 부결

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다.

이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사위원회 위원인 정구민, 주민철, 김명호는 새로 감사위원회 위원이 취임할 때까지 감사위원회 위원로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이호경

1974-11

3

재선임

서울대 재료공학 학사

現유비벨록스 전무이사

김재관

1973-01

3

재선임

국민대 경영정보관리 학사/삼성카드

現유비벨록스 전무이사

한진웅

1972-01

3

신규선임

서울대학교 경영학 석사

㈜청담러닝 부사장

㈜교원 상무이사

삼일회계법인 공인회계사

現유비벨록스 전무이사

김명호

1968-11

3

재선임

삼일회계법인 공인회계사

現신우회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구민

1972-10

3

재선임

서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사

現국민대학교 전자공학부 교수

-

주민철

1974-01

3

재선임

Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원

現국민대학교 전자공학부 조교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

21. 별정통신사업

22. 부가통신사업

23. 기간통신사업

신사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
드림텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
김 형 민

대 표 이 사 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

본 점 소 재 지 :
(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김용철

(전 화)031-620-1534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최동주

임 기
시작일
2019년 05월 01일

만료일
2022년 04월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수
前 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 
現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 
現 분당서울대학교병원 순환기내과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최동주 사외이사는 예선으로 2019년 03월 29일 제21기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
 - 이사 임기는 3년임.
DYP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: DYP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양피스톤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동양피스톤 주식회사

대 표 이 사 :
홍순겸

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16

(전 화) 031-489-9000

(홈페이지)http://www.dypiston.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 문 재

(전 화) 031-489-9050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임홍재

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)지엠비인베스트먼트(준법감시인)
대신증권 IB사업단장
IBK투자증권 IB사업단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
가비아 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,316

- 매출액

55,198

- 부채총계

19,483

- 영업이익

4,106

- 자본금

6,768

- 당기순이익

2,763

- 자본총계

49,833

*주당순이익(원)

212

나. 연결

- 자산총계

151,441

- 매출액

128,728

- 부채총계

37,253

- 영업이익

11,188

- 자본금

6,768

- 당기순이익

15,341

- 자본총계

114,187

*주당순이익(원)

576

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

391,059,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.49

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 : 20기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 : 정관변경의 건

==> 원안대로 승인

제3호: 현금배당 승인의 건

==> 원안대로 승인

제4호: 이사 선임의 건

사내이사 선임의 건 : 원종홍 1명 재선임의 건

==> 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도 승인의 건 :

15억 한도 이사 보수한도 승인

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원종홍

1968-01

3년

재선임

(現)

(주)가비아 부사장

(주)가비아씨엔에스 대표이사

(주)놀멍쉬멍 대표이사

(前) (주)동부철강
드림텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
김 형 민

대 표 이 사 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

본 점 소 재 지 :
(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김용철

(전 화)031-620-1534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤창인, 구만복

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 윤창인
前 미래회계법인
前 국세청 서울청
前 안진회계법인
現 다율회계법인 대표 공인회계사

- 구만복
서울대학교 화학공학
한국과학기술원 화학공학 석사

Univ. of Colorado at Boulder
생물화학공학 박사

現 고려대학교 생명과학대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 윤창인, 구만복 사외이사는 2019년 03월 29일 제21기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
 - 이사 임기는 3년임.
롯데에너지머티리얼즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진머티리얼즈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
일진머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
허재명,주재환

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동)

(전 화)063-835-3616

(홈페이지)http://www.iljinm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박준우

(전 화) 02-707-9130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영호

임 기
시작일
2019년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
버클리 대학교 재료공학 박사 
서울대학교 재료공학학사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 32기 정기주주총회(2019.03.29)에서 선임된 사항입니다.
재영솔루텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

152,514

- 매출액

125,353

- 부채총계

116,722

- 영업이익

-3,374

- 자본금

34,603

- 당기순이익

-7,256

- 자본총계

35,792

*주당순이익(원)

-162

나. 연결

- 자산총계

160,924

- 매출액

128,599

- 부채총계

118,597

- 영업이익

3,114

- 자본금

34,603

- 당기순이익

2,551

- 자본총계

42,327

*주당순이익(원)

60

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 35기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제 35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

: 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

: 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

: 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승재

1977-10

3년

재선임

(前) 네모파트너즈 선임연구원

(現) 재영솔루텍주식회사 대표이사
조광페인트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

303,627

- 매출액

209,481

- 부채총계

129,600

- 영업이익

121

- 자본금

6,400

- 당기순이익

-3,902

- 자본총계

174,027

*주당순이익(원)

-372

나. 개별(별도)

- 자산총계

300,509

- 매출액

204,433

- 부채총계

128,578

- 영업이익

301

- 자본금

6,400

- 당기순이익

-218

- 자본총계

171,931

*주당순이익(원)

-21

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,050,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.53

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 이사 선임

- 사내이사 1명 선임(송경자)

- 사외이사 1명 선임(박성영)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액: 보통주 1주당 100원)

→ 원안대로 가결

□제2호의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 송경자

선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사외이사 박성영

선임의 건

→ 원안대로 가결

□제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건

→ 원안대로 가결

□제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송경자

1942-07

3

재선임

-(現)조광페인트(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성영

1978-06

3

신규선임

-(現)삼화회계법인 회계사

-(前)오성회계법인 회계사

-(前)우리회계법인 Audit본부 회계사

-(前)삼일회계법인 Consulting본부 회계사

-
알에프텍 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 알에프텍

알에프텍/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

차정운,이진형

변경후 대표이사

이진형

2. 변경사유

차정운 공동대표이사 임기만료로 인해 이진형 단독 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-일신상의 이유로 차정운 공동대표이사는 공동대표이사직에서 퇴임하지만, 금일 개최된 제24기 정기주주총회에서 승인된 바와 같이 사내이사로 선임되어 등기임원(사내이사)직은 유지됩니다.

※ 관련공시

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변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이진형

1973-07-13

특수관계인(제이준코스메틱(주) 사내이사)

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이진형

제이준코스메틱(주)

상장(코스피)

-

사내이사

2016-07-08

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LG디스플레이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 김성희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
LG디스플레이

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG디스플레이

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034220

발행주식 총수
357815700

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성희
한자(영문)
金星熙 (SeongHee Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 주엽동 128

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG디스플레이
부 서
OLED TFT담당

직 위
선임
전화번호
010-95*******

성 명
정소라
팩스번호
031-93******

이메일 주소
******sr@lgdisplay.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 01월 08일
3
0.00
3
0.00

이번보고서
2019년 03월 29일
4000
0.00
4000
0.00

증 감
3997
0.00
3997
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4000
0
0
0
0
0
0
0
4000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

357815700
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
3
3997
4000
(21150)
-

합 계
3
3997
4000
(21150)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미