eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
액토즈소프트 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,710

- 매출액

24,386

- 부채총계

28,626

- 영업이익

339

- 자본금

5,665

- 당기순이익

-31,136

- 자본총계

89,084

*주당순이익(원)

-2,800

나. 연결

- 자산총계

127,197

- 매출액

37,652

- 부채총계

34,998

- 영업이익

-1,075

- 자본금

5,665

- 당기순이익

-14,892

- 자본총계

92,199

*주당순이익(원)

-1,339

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 23기

(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

3-1호 의안 : 사내이사 시에페이 재선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 마하오광 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

시에페이

1976-08

3년

재선임

- (현) 샨다 게임즈(Shanda Games) CEO

- University of Kent, Kent Business School 경영학과 석사

- Wasu Media Holdings 부사장 (Vice President)

마하오광

1978-08

3년

재선임

- (현) 샨다게임즈(Shanda Games)

법무담당 이사(Legal Director)

- Peking University 법학과 석사
이수페타시스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

505,590

- 매출액

560,337

- 부채총계

327,935

- 영업이익

7,500

- 자본금

41,268

- 당기순이익

-7,372

- 자본총계

177,655

*주당순이익(원)

-172

나. 개별(별도)

- 자산총계

344,653

- 매출액

333,096

- 부채총계

164,391

- 영업이익

35,421

- 자본금

41,268

- 당기순이익

-7,297

- 자본총계

180,261

*주당순이익(원)

-185

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,783,659,970

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.)

재무제표 승인보고

(이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 70원)

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.)

재무제표 승인보고

(이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 70원)

→ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및 이사회

결의(3/22)로 주주총회보고사항으로

변경하였음

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재경

1959-07

3

재선임

서울대학교 경영학과

텍사스대학교(어스틴) 경영대학원졸업(회계학 박사)

현)국민대학교 경영학부 교수

KC그린홀딩스(주) 사외이사
현대비앤지스틸 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 현대비앤지스틸

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
현대비앤지스틸

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
현대자동차
회사명
현대비앤지스틸
공시일자
2019.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
711,993
2. 거래기간
2019.04.01~2019.06.30

3. 이사회 의결일
2019.03.28
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

현대머티리얼
389
30,459
30,848
4.3

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

원재료구매
-
-
-
-
-
HRC
현금
HRC구매
28,899
수의계약

화물운송위탁
-
-
-
-
-
제품
어음
제품운송
1,560
지명경쟁입찰

제품판매
CR
내국신용장
제품판매
389
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1의 '당해 회사의 직전사업연도 매출액'은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도기준임.
- 상기거래의 대상기간은 2019년 2/4분기임.
한솔아이원스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

257,166

- 매출액

178,222

- 부채총계

130,498

- 영업이익

10,024

- 자본금

6,708

- 당기순이익

5,340

- 자본총계

126,668

*주당순이익(원)

398

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 2인 선임

- 사외이사 2명

○ 감사위원 2인 선임

- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

[1] 감사보고

[2] 영업보고

[3] 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배석기

1971-10

3

신규선임

법률사무소 성원

-

전제철

1972-05

3

신규선임

부산교육대학교 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배석기

1971-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

부산광역시 남구의회 고문 변호사

법률사무소 성원

전제철

1972-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국교육과정 평가원 연구위원

부산교육대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

수처리기계제조 및 기계설비공사업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
티에스이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 오창수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)티에스이

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.27

보고서작성기준일 :
2019.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오창수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131290

발행주식 총수
11,061,429

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오창수
한자(영문)
吳昌洙
(Oh Chang Su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당26로 77

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2005.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티에스이
부 서
경영지원본부

직 위
대리
전화번호
041-58******

성 명
배건호
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******.bae@tse21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.12.23
104,003
0.94
104,003
0.94

이번보고서
2019.03.29
110,703
1.00
110,703
1.00

증 감
6,700
0.06
6,700
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

110,703
-
-
-
-
-
-
-
110,703
1.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,061,429
-
1.00
1.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.27
보통주
104,003
3,800
107,803
9,580
-

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
107,803
1,000
108,803
8,930
-

장내매수(+)
2019.03.29
보통주
108,803
1,900
110,703
8,430
-

합 계
104,003
6,700
110,703
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜ 제일기획

회사코드

030000

담당부서명

IR팀

담당자명

김태윤

tel

02-3780-3652

(fax)

02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

115,041,225

-

115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-22

보통주식

32,736,663

28.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,736,663

28.46

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

32,743,834

28.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,743,834

28.46

증감

보통주식

7,171

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,171

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명보험㈜ (특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

185,338

3,382

188,720

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

188,720

3,847

192,567

-

2019-03-28

장내매도(-)

보통주식

192,567

-76

192,491

-

2019-03-28

장내매수(+)

보통주식

192,491

18

192,509

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

삼성전자(주)

사업자등록번호

124-81-00998

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

29,038,075

25.24

0

0.00

0

0.00

29,038,075

25.24

삼성카드(주)

사업자등록번호

202-81-45602

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,500,000

3.04

0

0.00

0

0.00

3,500,000

3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

192,509

0.17

0

0.00

0

0.00

192,509

0.17

유정근

생년월일

630620

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,250

0.00

0

0.00

0

0.00

5,250

0.00

박찬형

생년월일

591027

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,000

0.01

0

0.00

0

0.00

8,000

0.01

합계

32,743,834

28.46

0

0.00

0

0.00

32,743,834

28.46
인크로스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지) http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육 상 근

(전 화) 02-3475-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김보형

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 
 BK21정보기술사업단 교수 
- 분당서울대학교병원 
 영상의학과 교수 
- (현) 한국외국어대학교 
 바이오메디컬공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
인화정공 — 금전대여결정 (20190329)
제출인: 인화정공

인화정공/금전대여결정/(2019.03.29)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)

(주)제이디드림모터스

(회사와의 관계)

타인

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 금전대여 내역

거래일자

2019-03-30

대여금액 (원)

8,500,000,000

-자기자본(원)

144,699,174,543

-자기자본 대비(%)

5.8

-대기업해당여부

해당

이율 (%)

4.6

대여기간

시작일

2019-03-30

종료일

2019-04-30

3. 금전대여 목적

경북 구미시에 대규모 복합 자동차 매매상가를 설립, 운영하는 사업에 대한 자금

4. 금전대여 총잔액 (원)

8,500,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당사의 자기자본은 2017년말 연결재무제표

기준입니다.

2. 상기 대여결정은 지난 2017년 10월 13일과 2018년 4월 11일, 2018년 7월 30일, 2018년 9월 7일, 2018년 10월 31일, 2018년 12월 31일, 2019년 2월 28일 공시한 대여금액에 대한 기간을 연장하는 결정입니다

3. 최초 대여금 100억원에서 15억원 상환되었습니다

※관련공시

2017-10-13 금전대여결정

2018-04-11 금전대여결정

2018-07-30 금전대여결정

2018-09-07 금전대여결정

2018-10-31 금전대여결정

2018-12-31 금전대여결정

2019-02-28 금전대여결정

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(주)제이디드림모터스

대한민국

경북 구미시 산호대로

7128100742

직업(사업내용)

부동산, 건설

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

정용대

20,000

100

대표이사

정용대

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017

결산기

12월

자산총계

11,081

자본금

11,081

부채총계

11,071

매출액

-

자본총계

10

당기순손익

-190

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

타인

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
인화정공 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인화정공

인화정공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

224,619

- 매출액

44,831

- 부채총계

103,036

- 영업이익

-2,049

- 자본금

4,666

- 당기순이익

1,683

- 자본총계

121,583

*주당순이익(원)

183

나. 연결

- 자산총계

306,138

- 매출액

99,817

- 부채총계

164,061

- 영업이익

-2,025

- 자본금

4,666

- 당기순이익

-1,771

- 자본총계

142,077

*주당순이익(원)

-193

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제20기 연결/별도

재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건 =>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건 =>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
휴스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)http://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김수남

(전 화) 02-828-9024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창규
김기준

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1. 이창규
- 前 서울지방세무사회 회장
- 現 한국세무사회 회장
2. 김기준
- 前 서울북부지방검찰청
 형사1부장검사
- 現 서울북부지방검찰청
 형사조정위원장
 現 법무법인 자유 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
휴스틸 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 휴스틸

휴스틸/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

603,455

- 매출액

588,769

- 부채총계

197,444

- 영업이익

17,946

- 자본금

37,674

- 당기순이익

17,184

- 자본총계

406,011

*주당순이익(원)

2,362

나. 개별(별도)

- 자산총계

591,912

- 매출액

537,032

- 부채총계

183,745

- 영업이익

8,878

- 자본금

37,674

- 당기순이익

8,729

- 자본총계

408,167

*주당순이익(원)

1,200

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,013,939,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안 : 제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 2명 선임)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명 선임)

→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 7,534,848주에 대한 배당금입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(11,863원)에

대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박훈

1969-05

3

재선임

- 경희대학교 대학원

- 現 ㈜휴스틸 대표이사

박상훈

1972-05

3

신규선임

- 서울대학교 경영대학원

- 現 신안캐피탈㈜ 이사

이진철

1966-06

3

재선임

- 육군사관학교 전자공학과

- 現 ㈜신안 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창규

1948-11

3

재선임

- 국제대학교 경영학과

- 現 한국세무사회 회장

없음

김기준

1946-12

3

재선임

- 고려대학교 법과대학

- 前 서울북부지방검찰청 형사1부장

- 現 서울북부지방검찰청 형사조정위원장

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이창규

1948-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 국제대학교 경영학과

- 現 한국세무사회 회장

김기준

1946-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대학교 법과대학

- 前 서울북부지방검찰청 형사1부장

- 現 서울북부지방검찰청 형사조정위원장
금호석유화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
박찬구, 김성채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획임원
(성 명) 김민호

(전 화) 02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정진호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)푸르덴셜투자증권 대표이사
(전)한국투자자문협회 회장
(현)더웰스인베스트먼트 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
70

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
KG스틸 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KG스틸

동부제철/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,568,917

- 매출액

2,545,097

- 부채총계

2,508,042

- 영업이익

-65,614

- 자본금

191,968

- 당기순이익

-118,344

- 자본총계

60,875

*주당순이익(원)

-4,914

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,233,716

- 매출액

1,750,904

- 부채총계

2,101,838

- 영업이익

-43,443

- 자본금

191,968

- 당기순이익

-48,196

- 자본총계

131,877

*주당순이익(원)

-2,009

*회계감사인 감사의견

연결

한정(감사범위의 제한)

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

■제2호 의안: 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제3호 의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-26 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창수

1953-12

1

재선임

-前 동부제철 경영지원실장(부사장)

-現 동부제철 사장

유홍섭

1954-10

1

재선임

-前 동부제철 마케팅영업본부 부사장

-現 동부제철 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황경노

1930-07

1

재선임

-前 포스코 회장

-現 동부제철 사외이사

DB메탈(사외이사)

이석종

1966-01

1

재선임

-前 법무법인(유) 세한 대표변호사

-現 법무법인 청우 대표변호사

-

한용석

1957-03

1

재선임

-前 농협중앙회 대전지역 본부장

-現 동부제철 사외이사

농협물류(사외이사)

현석

1971-04

1

재선임

-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장

-現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황경노

1930-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

-前 포스코 회장

-現 동부제철 사외이사

이석종

1966-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

-前 법무법인(유) 세한 대표변호사

-現 법무법인 청우 대표변호사

현석

1971-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장

-現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수
툴젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 툴젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 툴젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 툴젠

대 표 이 사 :
김 종 문

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 219
벽산디지털밸리 6차 1204호, 1205호, 1206호

(전 화) 02-873-8168

(홈페이지) http://www.toolgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 석 중

(전 화) 02-873-8168

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
36

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
160,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.29

종료일
2026.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
93,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.29

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제17조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
466,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 우수인력의 확보 및 유지 용이성 제고
 2) 경영성과 극대화를 위한 필요 전문인력의 활용에 대한 보상
 3) 능력 우수자의 동기부여를 통한 성과 창출 및 경쟁력 제고 기반조성
 4) 높은 경영성과를 창출한 임직원에 대한 보상
 5) 임직원의 주인의식 향상

나. 부여근거 (정관 제 17조)

회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있음.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자), 액면분할 및 합병, 자본감소, 이익소각 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 주당공정가치
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black Scholes Model 적용)
 2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일 전일의 종가 : 91,500원 (2019.03.28 종가)
 - 기대행사기간 : 3.5년 
 - 무위험이자율 : 1.72% (3년 만기 국고채 수익률, 2018.03.28기준)
 - 예상주가변동성 :57.9% (당사의 최근 2개월 역사적 변동성)
 - 기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다

바. 기타
1) 주식매수선택권 관련된 세부사항은 제반 법규 및 당사 정관, 주식매수선택권 계약서 등의 정함에 따름. 상기 주식매수선택권은 제 20기(2018년) 정기주주총회(2019.03.29)에서 원안대로 승인됨.
2) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

구옥재 외 35명
임직원
160,000
-
38,861
-

주1) 상기 부여대상자에 임원(등기)은 포함되지 않았습니다.
주2) 상기 공정가치는 1주당 공정가치이며, 외부회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대한화섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
대한화섬 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 생

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 봉 수

(전 화) 02-3406-0303

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍영기

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 동국대학교 경찰행정학 박사

- 서울지방경찰청 청장

- 경찰공제회 이사장
- ㈜와이엔텍 감사 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당
엠엑스로보틱스 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

권순욱, 이준영(각자대표이사)

변경후 대표이사

이준영

2. 변경사유

권순욱 대표이사 임기만료로 퇴임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각자대표이사 체제에서 단독대표이사 체제로 변경

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이준영

1959-11-04

계열회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이준영

SK㈜ C&C

상장(코스피)

-

통신사업부문장 (전무)

2004-01-01

2017-12-31

-
INVENI — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,520,633

- 매출액

1,095,366

- 부채총계

873,598

- 영업이익

25,214

- 자본금

30,000

- 당기순이익

10,689

- 자본총계

647,035

*주당순이익(원)

1,625

나. 개별(별도)

- 자산총계

727,061

- 매출액

395,270

- 부채총계

165,163

- 영업이익

10,240

- 자본금

30,000

- 당기순이익

-17,776

- 자본총계

561,898

*주당순이익(원)

-4,104

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,398,683,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사외이사 1명 선임

(최기엽)

2.감사위원회 위원 1명 선임

(사외이사인 감사위원 : 최기엽)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제38기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 후보자 최기엽)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보자 최기엽)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기엽

1963-08

2

신규선임

전) 법무법인 청안 대표변호사

현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최기엽

1963-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 법무법인 청안 대표변호사

현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

창고업·운수업·부동산 임대 및 관리업

창고업, 운수업, 부동산 임대·전대 및 관리업

사무공간 전대를 위한 '부동산 전대업' 추가
부산주공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부산주공 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤지한

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노건호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 응용통계학과 졸업
현)건성저온냉장(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2번항 임기만료일은 당사 정관에 따라 추임후 도래하는 최초의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 함.
- 상기 사외이사는 2019년 3월 29일 제52기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.
금호석유화학 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,616,721

- 매출액

5,584,911

- 부채총계

2,268,574

- 영업이익

554,633

- 자본금

167,456

- 당기순이익

503,083

- 자본총계

2,348,147

*주당순이익(원)

17,597

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,141,279

- 매출액

3,899,573

- 부채총계

1,623,432

- 영업이익

285,065

- 자본금

167,456

- 당기순이익

182,630

- 자본총계

1,517,847

*주당순이익(원)

6,536

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,400

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

36,686,372,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

4.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명,사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

70

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■제42기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

- 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1-1호 의안 : 사외이사 정진호 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-1-2호 의안 : 사외이사 정용선 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-2-1호 의안 : 사내이사 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2-2호 의안 : 사내이사 신우성 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정진호 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제42기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 1,200원, 기타주주 1,350원입니다.(차등배당)

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬구

1948-08

3

재선임

(현)금호석유화학㈜ 대표이사 회장

신우성

1957-09

3

신규선임

(전)한국바스프 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진호

1954-12

3

재선임

(전)푸르덴셜투자증권 대표이사

(현)더웰스인베스트먼트 회장

더웰스인베스트먼트(대표이사)

정용선

1954-05

3

신규선임

(전)금융감독원 부원장보

(전)㈜코람코자산신탁 대표이사

(전)한국리츠협회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정진호

1954-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전)푸르덴셜투자증권 대표이사

(현)더웰스인베스트먼트 회장
삼보모터스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

311,424

- 매출액

252,644

- 부채총계

206,578

- 영업이익

7,067

- 자본금

7,454

- 당기순이익

-1,333

- 자본총계

104,846

*주당순이익(원)

-98

나. 연결

- 자산총계

716,113

- 매출액

945,874

- 부채총계

510,760

- 영업이익

12,997

- 자본금

7,454

- 당기순이익

4,275

- 자본총계

205,353

*주당순이익(원)

297

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

998,127,830

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.98

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재하

1954-08

3년

재선임

대구경영자총협회 회장

대구상공회의소 회장

삼보모터스(주) 대표이사

김경표

1964-02

3년

재선임

삼보모터스(주) 이사
엔지켐생명과학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 엔지켐생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔지켐생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)엔지켐생명과학

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)

(전 화)043-652-2845(내선번호 1031)

(홈페이지)http://http://www.enzychem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부회장
(성 명)김 혜 경

(전 화)043-652-2845(내선번호 1031)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍창기

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득) 
- 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수 
- 울산대학교병원 병원장 
- 서울아산병원 병원장 
- 現 울산대학교 명예교수(내과학)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

80,436

- 매출액

44,126

- 부채총계

21,746

- 영업이익

3,682

- 자본금

3,671

- 당기순이익

3,109

- 자본총계

58,690

*주당순이익(원)

443

나. 연결

- 자산총계

81,852

- 매출액

47,651

- 부채총계

22,119

- 영업이익

4,252

- 자본금

3,671

- 당기순이익

2,761

- 자본총계

59,733

*주당순이익(원)

393

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

702,237,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 100원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 오길영 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오길영

1971-12

3년

재선임

㈜흥국에프엔비 사내이사 / 감사

㈜모닝듀에프엔비 사내이사

㈜흥국에프엔비 대표이사(現)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 6. 생략

7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 기타 식품첨가물 제조업

8. ~ 31. 생략

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 6.(현행과같음)

7. 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 영유아식, 소스, 기타 식품첨가물 제조업

8. ~ 31.(현행과 같음)

사업적용분야 추가로 인한 사업목적 변경

사업목적 삭제

-

-
HJ중공업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HJ중공업

한진중공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,733,619

- 매출액

1,697,869

- 부채총계

3,441,806

- 영업이익

61,675

- 자본금

530,262

- 당기순이익

-1,283,647

- 자본총계

-708,186

*주당순이익(원)

-12,107

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,388,368

- 매출액

1,750,954

- 부채총계

2,787,298

- 영업이익

-66,004

- 자본금

530,262

- 당기순이익

-963,474

- 자본총계

-398,930

*주당순이익(원)

-9,087

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

1

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 12기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

5. 제12기(2018 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표보고

☞ 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안으로상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체

○ 결의사항

제2호 의안 : 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 자본감소의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사선임의 건

ㆍ제4-1호: 사내이사 이병모 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

ㆍ제4-2호: 사외이사 김동휘 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

사외이사인 감사위원 김동휘 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주총회 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안인 "제12기(2018 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병모

1957-08

3

신규선임

서울대 조선공학 졸업 / 동대학원 조선공학석사

미시간대학교 경영대학원 MBA

(전) STX조선해양(주) 대표이사

(현) 인하대학교 조선해양공학과 산학교수

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동휘

1961-10

3

신규선임

한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업

(전) STX마린서비스(주) 대표이사

(전) (주)STX 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동휘

1961-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업

(전) STX마린서비스(주) 대표이사

(전) (주)STX 대표이사
디아이티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 디아이티

디아이티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

302,506

- 매출액

76,843

- 부채총계

139,001

- 영업이익

6,316

- 자본금

1,890

- 당기순이익

8,068

- 자본총계

163,505

*주당순이익(원)

486

나. 연결

- 자산총계

302,072

- 매출액

76,871

- 부채총계

139,167

- 영업이익

5,799

- 자본금

1,890

- 당기순이익

7,554

- 자본총계

162,905

*주당순이익(원)

455

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,230,256,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 120원)

-> 원안대로 승인됨

제2호 의안:사내이사 선임의 건(이규주)

-> 원안대로 승인됨

제3호 의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인됨

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인됨

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인됨

제6호 의안:이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건

-> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-08 주식매수선택권부여에관한신고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규주

1959-02

3년

재선임

동서울대학교 전자학과(80.02)

前 삼성SDI(83.08~05.09)

現 디아이티㈜ (05.10~현재)
경농 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 경농

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)경농

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)경농

대 표 이 사 :
이병만

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

(전 화)02-3488-5800

(홈페이지)http://www.knco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)조동연

(전 화)02-3488-5855

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허근도

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국생산성본부 단장
한국능률협회 수석교수
현대경영전략연구원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
대한화섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
대한화섬 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 생

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 봉 수

(전 화) 02-3406-0303

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민재형

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 美텍사스주립대 경제학과
- 美인디애나대학교 경영학 박사 
- 서강대학교 경영학과 교수(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당
유신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주) 유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주) 유신

대 표 이 사 :
성낙일, 전경수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동)

(전 화) 02-6202-0114

(홈페이지)http://www.yooshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김준국

(전 화) 02-6202-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김건호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)한국수자원공사 사장
(전) 한국기술건설연구소(연구원)
(전) 대우건설연구소(연구위원)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
미래아이앤지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

57,570

- 매출액

6,445

- 부채총계

2,437

- 영업이익

-1,424

- 자본금

51,794

- 당기순이익

-10,844

- 자본총계

55,133

*주당순이익(원)

-105

나. 개별(별도)

- 자산총계

57,637

- 매출액

6,454

- 부채총계

2,436

- 영업이익

-1,410

- 자본금

51,794

- 당기순이익

-10,729

- 자본총계

55,201

*주당순이익(원)

-104

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안 : 제48기 연결재무제표 및 재무제표 승인

▶ 원안대로 가결

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 자본금 감소의 건

▶ 원안대로 가결

4.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5.제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-19 참고서류

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의
부산주공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부산주공 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 지 한

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박승효

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산대학교 전기과 졸업
현) 동남산전(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2번항 임기만료일은 당사 정관에 따라 추임후 도래하는 최초의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 함.
- 상기 사외이사는 2019년 3월 29일 제52기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.
호전실업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 호전실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
호전실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 철, 박 진 호

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동, 신화빌딩)

(전 화) 02-706-6613

(홈페이지)http://www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장 철 호

(전 화) 02-710-5031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조용

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한국외국어대학교 영어과

경향신문 사회부 기자

세계일보 정치부 기자

문화일보 논설위원

강원도 정무부지사

덕성여대 산학협력교수

국회 홍보자문위원

現) 서울대학교 산학협력 중점교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 3월 29일 개최된 제34기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
조비 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

94,027

- 매출액

60,513

- 부채총계

45,775

- 영업이익

1,894

- 자본금

25,961

- 당기순이익

328

- 자본총계

48,252

*주당순이익(원)

64

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 보고사항

감사보고,영업보고,내부회계관리제도

운영결과 보고

- 부의안건

제1호의안: 제64기재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 :이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 :이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 :감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병만

1950-11

3

재선임

- 現 동오그룹 회장

- 現 조비.경농 장학재단 이사장

- 은탑산업훈장 수상

- 現 (주)조비 대표이사

- 現 (주)경농 대표이사

- 前 농약공업협회 회장

- 前 한미유기화학공업 대표이사

이용진

1985-07

3

신규선임

- 미국, George Washington University졸업

- 現 동오시드(주) 대표이사

- 現 (주)조비 경영총괄/부사장

- 現 (주)경농 경영부총괄/부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김회태

1946-12

3

재선임

- 영남대학교 자연과학

대학박사

- 現 (주)조비 사외이사

- 現 대연육종연구소 고문

- 前 농촌진흥청 부산

원예연구소장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영,

판매

- 친환경비료제조(유기질 또는 부산물)

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에이테크솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에이테크솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이테크솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8199

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명) 한 명 규

(전 화)031-350-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송 동 호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前삼일회계법인
現효림회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
팜스토리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지)http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성봉두

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자

- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2019년 03월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
KC코트렐 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

219,471

- 매출액

182,044

- 부채총계

141,743

- 영업이익

3,741

- 자본금

6,500

- 당기순이익

2,199

- 자본총계

77,727

*주당순이익(원)

320

나. 개별(별도)

- 자산총계

205,880

- 매출액

152,841

- 부채총계

132,474

- 영업이익

7,735

- 자본금

6,500

- 당기순이익

2,694

- 자본총계

73,406

*주당순이익(원)

207

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,040,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.92

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사: 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)

사외이사: 1명

(재선임 1명)

감사: 1명

(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안

- 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

- 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안

- 감사 보수한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.

2. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-26 참고서류

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기환

1961-10

3

재선임

현 KC코트렐㈜ 사내이사

현 KC코트렐㈜ COO

국민대학교 경영대학원 경영학 석사

성균관대학교 동양철학 학사

김종규

1965-02

3

신규선임

현 KC그린홀딩스㈜ 부사장

전 신한 Private Equity㈜ 대표이사

서울대학교 경영학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효근

1960-08

3

재선임

현 KC코트렐㈜ 사외이사

현 이화여자대학교 경영학과 교수

미국 University of Pittsburgh 경영대학원 경영학 박사

서울대학교 경영대학원 경영학 석사

서울대학교 경제학 학사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송덕호

1959-08

3

신규선임

상근

전 KGC 인삼공사 글로벌본부장

전 두산그룹 연수원장

전 39쇼핑 대표이사

전 안권 회계법인 회계사

공인회계사

중국 China Europe Internatiional Business School (CEIBS) MBA

서울대학교 경영학 학사
인크로스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 인크로스

인크로스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,239

- 매출액

32,403

- 부채총계

58,159

- 영업이익

10,732

- 자본금

4,006

- 당기순이익

8,223

- 자본총계

70,080

*주당순이익(원)

1,033

나. 연결

- 자산총계

121,311

- 매출액

35,770

- 부채총계

58,372

- 영업이익

11,088

- 자본금

4,006

- 당기순이익

8,628

- 자본총계

62,939

*주당순이익(원)

1,096

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재원

1972-01

3

재선임

- 텔코인 이사

- 텔코웨어 전략기획팀장

- (현)인크로스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김보형

1971-10

3

신규선임

- 서울대학교

BK21정보기술사업단 교수

- 분당서울대학교병원

영상의학과 교수

- (현) 한국외국어대학교

바이오메디컬공학부 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김보형

1971-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교

BK21정보기술사업단 교수

- 분당서울대학교병원

영상의학과 교수

- (현) 한국외국어대학교

바이오메디컬공학부 교수
오이솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박용관, 추안구

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://
www.oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 종 경

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1994년 연세대 영어영문학과 졸업
2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사 
2008년 콜럼비아 법학대학원 석사 졸업
1995~1998 ㈜제일기획 
2004~2007 법무법인 미래 변호사
2009~2016 케이비인베스트먼트㈜ 변호사
2017년~현재 코스모스인큐베이터 변호사
현재 ㈜오이솔루션 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
에코글로우 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 -> 연회

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건 ->의결정족수 미달에 의한 부결

제2-2호 의안 : 전자증권도입 등에 따른 정관 일부 변경의 건 -> 가결

제2-3호 의안 : 정관 제32조 이사수 변경의 건(주주제안) ->의결정족수 미달에 의한 부결

제3호 의안 : 이사선임의 건(주주제안)

제3-1호 의안 : 김택근 사내이사 후보자 선임의 건 -> 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제13기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2019년 04월 05일 09시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

※관련공시

2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의