eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국전자인증 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,339

- 매출액

26,353

- 부채총계

17,412

- 영업이익

6,219

- 자본금

10,730

- 당기순이익

2,802

- 자본총계

34,927

*주당순이익(원)

152

나. 연결

- 자산총계

52,747

- 매출액

26,569

- 부채총계

17,621

- 영업이익

3,597

- 자본금

10,730

- 당기순이익

2,737

- 자본총계

35,126

*주당순이익(원)

151

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

46

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

849,458,310

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-1호 의안 : 제20기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

-5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사는 2019년 3월 29일(금) 제20기 정기주주총회 시 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건과 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 참고서류

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
엑시온그룹 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,503

- 매출액

34,927

- 부채총계

19,098

- 영업이익

-5,952

- 자본금

12,757

- 당기순이익

-13,106

- 자본총계

62,405

*주당순이익(원)

-514

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임:김응상

기타비상무이사 1명 선임:강동석

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

□제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□제3호 의안: 이사 선임의 건

□제3-1호 의안: 사내이사 김응상 선임의 건

→ 원안대로 가결

□제3-2호 의안: 기타비상무이사 강동석 선임의 건

→ 원안대로 가결

□제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나,상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2021년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김응상

1973-03

3년

재선임

*現)(주)아이에스이네트워크 공동대표이사

*現)(주)아이에스이커머스 대표이사

강동석

1969-04

3년

재선임

*前)Investment Associate, KTB Networks

*前)Investment Associate,

Technology Ventures CFO, Media 2.0

*現)소프트뱅크벤처스 코리아 부사장

*現)소프트뱅크코리아 대표이사
이브이첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 이브이첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)액트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)액트

대 표 이 사 :
김성범

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지) http://www.actfpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김태완

(전 화) 053-602-4253

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.29

종료일
2027.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
3,251

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2019.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제 11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
645,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수의 2.1%입니다. 
 나. 상기 주식매수선택권 부여는 2019년 03월 29일 개최된 당사 주주총회 제8호의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다. 
 다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 
 단, 이 가액이 액면가액에 미달하는 경우에 액면가액으로 함. 
 라. 하기의 " 공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.
 마. 기타 주식매수선택권과 관련된 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성범

당해법인 임원

200,000

-
1,746
-

김태완

당해법인 임원

20,000

-
1,746
-

이안식

당해법인 임원

20,000

-
1,746
-

하상규

당해법인 임원

20,000

-
1,746
-

장동주

당해법인 임원

20,000

-
1,746
-

김정태

당해법인 임원

20,000

-
1,746
-

한창욱

당해법인 임원

20,000

-
1,746
-

박종국

당해법인 직원

20,000

-
1,746
-

김희중

당해법인 직원

15,000

-
1,746
-

박명진

당해법인 직원

15,000

-
1,746
-

총 10 명
-
370,000
-
-
-

▣ 공정가치산정방법 
- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용) 

※ 주요가정
- 기대행사기간 : 5.5년 
- 무위험이자율 : 1.714%(5년만기 국공채 유통수익률 2019년03월 28일 기준) 
- 기대주가변동성 : 66.90% 
- 기대배당수익률 : 1.17%(최근 3년 평균 시가 배당율 활용) 
- 권리부여일 주가 : 3,245원

*상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우진비앤지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,193

- 매출액

30,621

- 부채총계

19,679

- 영업이익

-4,725

- 자본금

8,108

- 당기순이익

-5,632

- 자본총계

27,513

*주당순이익(원)

-355

나. 연결

- 자산총계

60,049

- 매출액

30,621

- 부채총계

33,536

- 영업이익

-4,799

- 자본금

8,108

- 당기순이익

-6,632

- 자본총계

26,513

*주당순이익(원)

-418

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사2명, 사외이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

2.의결사항

-제1호의안: 제34기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

-제2호의안: 정관변경(일부)승인의 건

- 원안대로 승인

-제3호의안: 사외이사 선임의 건(김옥경)

- 원안대로 승인

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김옥경`

1944-03

3

신규선임

- 농림부 축산국장

- 국립수의과학검역원장

- 한국수의공중보건학회장

- 대한수익사회 부회장

- 농림축산식품부 중앙가축방역심의회 위원

- 現 대한수의사회 회장

-
우진플라임 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

287,714

- 매출액

171,898

- 부채총계

220,984

- 영업이익

-11,777

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-13,596

- 자본총계

66,730

*주당순이익(원)

-1,360

나. 개별(별도)

- 자산총계

289,642

- 매출액

171,586

- 부채총계

221,318

- 영업이익

-11,951

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-14,022

- 자본총계

68,324

*주당순이익(원)

-1,402

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제27기 재무제표 승인의 건

(별도/연결 재무제표 각각의 재무상 태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여 금처분계산서)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김익환

1958-12

3

재선임

- `05 성균관대 정치외교학과 졸업

- `07 성균관대 경영대학원 석사

- `85~현재 우진플라임 대표이사5

김신성

1964-01

3

재선임

- `95~현재 우진플라임 이사

임동규

1976-05

3

신규선임

- `02~10 신세계이마트 근무

- `11~현재 우진플라임 이사
KISCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,545,160

- 매출액

1,314,755

- 부채총계

266,111

- 영업이익

62,376

- 자본금

18,476

- 당기순이익

36,320

- 자본총계

1,279,049

*주당순이익(원)

1,658

나. 개별(별도)

- 자산총계

556,395

- 매출액

13,300

- 부채총계

329

- 영업이익

10,296

- 자본금

18,476

- 당기순이익

11,894

- 자본총계

556,066

*주당순이익(원)

778

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,282,801,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제2-1호 의안 :

정관 일부 변경의 건 회사제안 (가결)

제2-2호 의안 :

정관 일부 변경의 건 주주제안 (부결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 장세홍

(사내이사, 이사회 추천) (가결)

- 제 3-2호 의안 : 이병제

(사내이사, 이사회 추천) (가결)

- 제 3-3호 의안 : 문종인

(사내이사, 이사회 추천) (가결)

- 제 3-4호 의안 : 정상민

(사외이사, 이사회 추천) (가결)

- 제 3-5호 의안 : 조재철

(사외이사, 이사회 추천) (가결)

- 제 3-6호 의안 : 한길구

(사외이사, 이사회 추천) (가결)

- 제 3-7호 의안 : 오재열

(사외이사, 주주제안) (부결)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 정상민

(이사회 추천) (가결)

- 제 4-2호 의안 : 조재철

(이사회 추천) (가결)

- 제 4-3호 의안 : 한길구

(이사회 추천) (가결)

- 제 4-4호 의안 : 오재열

(주주제안)

(이사 선임 부결에 따라 자동부결)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(가결)

* 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-22 주주총회소집결의

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세홍

1966-10

1

재선임

前:한국철강(주) 대표이사 사장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장

이병제

1959-07

1

재선임

前:한국철강(주) 전략기획팀장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사

문종인

1953-05

1

재선임

前:한국철강(주) 자금팀장

現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상민

1968-09

1

재선임

연이세무회계사무소

공인회계사

(주)넵튠 사외이사

조재철

1949-02

1

재선임

前 영흥철강㈜

영업본부장

-

한길구

1964-03

1

신규선임

(주)매직디스플레이

이사

(주)매직디스플레이

이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정상민

1968-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

연이세무회계사무소 공인회계사

조재철

1949-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 영흥철강㈜ 영업본부장

한길구

1964-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

(주)매직디스플레이 이사
부산주공 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 부산주공

부산주공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

305,453

- 매출액

203,829

- 부채총계

248,739

- 영업이익

-6,859

- 자본금

21,175

- 당기순이익

-21,494

- 자본총계

56,714

*주당순이익(원)

-605

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

사외이사 2명 선임

감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

◇ 제1호 의안

- 제52기(2018. 1. 1 ~ 12. 31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

◇ 제2호 의안

- 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

◇ 제3호 의안

- 이사선임의 건

(사내이사2명, 사외이사2명)

제3-1호 의안:사내이사후보 장세훈

제3-2호 의안:사내이사후보 윤지한

제3-3호 의안:사외이사후보 박승효

제3-4호 의안:사외이사후보 노건호

→ 각호의안 원안대로 승인

◇ 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사2명)

제4-1호 의안:감사위원회 위원후보

윤지한

제4-2호 의안:감사위원회 위원후보

박승효

제4-3호 의안:감사위원회 위원후보

노건호

→ 각호의안 원안대로 승인

◇ 제5호 의안

- 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 영업이익, 당기순이익, 주당순이익의 "-" 는 손실을 나타냄

※ 관련공시

2019-03-27 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세훈

1962-10

1

재선임

국제종합기계(주) 부사장

현)부산주공(주) 대표이사

윤지한

1954-08

1

재선임

부산주공(주)상무

현)부산주공(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승효

1947-02

1

재선임

동남산전(주)대표이사

동남산전(주)대표이사

노건호

1962-05

1

재선임

건성저온냉장(주)대표이사

건성저온냉장(주)대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박승효

1947-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

동남산전(주)대표이사

노건호

1962-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

건성저온냉장(주)대표이사

윤지한

1954-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

부산주공(주)상무

현)부산주공(주)부사장
케이씨에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
이 호 성

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5221

(홈페이지) http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02-6377-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최이규

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 울산 중구 도시재생 총괄코디네이터, 도시재생센터장
현) 계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한전산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한전산업

한전산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

148,485

- 매출액

332,295

- 부채총계

73,106

- 영업이익

14,165

- 자본금

16,300

- 당기순이익

12,035

- 자본총계

75,379

*주당순이익(원)

371

나. 개별(별도)

- 자산총계

144,958

- 매출액

325,694

- 부채총계

69,875

- 영업이익

11,088

- 자본금

16,300

- 당기순이익

11,421

- 자본총계

75,083

*주당순이익(원)

350

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

169

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,509,400,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.60

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제29기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

○제29기 감사보고

○제29기 영업보고

○2018년 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

○제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

220,047

- 매출액

274,445

- 부채총계

92,676

- 영업이익

81,349

- 자본금

10,395

- 당기순이익

61,928

- 자본총계

127,371

*주당순이익(원)

6,023

나. 개별(별도)

- 자산총계

201,398

- 매출액

226,554

- 부채총계

84,093

- 영업이익

77,808

- 자본금

10,395

- 당기순이익

60,862

- 자본총계

117,305

*주당순이익(원)

5,931

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,078,262,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

<제1호 의안>

제63기(2018.1.1-2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>

이사 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

<제5호 의안>

감사 선임의 건(상근감사 1명)

☞ 원안대로 통과

<제6호 의안>

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기한

1960-10

3

신규선임

前)신한은행 강남금융본부장

現)한국금융안전(주) 부사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송영기

1950-07

3

재선임

상근

前)동영개발(주) 대표이사

現)삼화콘덴서공업(주) 감사
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-28

보통주식

16,665,447

63.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,665,447

63.37

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

16,668,447

63.38

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,668,447

63.38

증감

보통주식

3,000

0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,000

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-29

장내매수(+)

보통주식

10,477,325

3,000

10,480,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,480,325

39.85

0

0.00

0

0.00

10,480,325

39.85

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,668,447

63.38

0

0.00

0

0.00

16,668,447

63.38
안국약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 안국약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
안국약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품

(전 화) 02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 한 원 준

(전 화) 02-3289-4226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
반 성 환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-주요경력
한미약품 마케팅/학술/영업전략기획 총괄 부사장 
-현직
(주)에이앤디 솔루션 대표 (현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
유화증권 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유화증권

유화증권/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

624,739

- 매출액

20,967

- 부채총계

168,707

- 영업이익

5,575

- 자본금

74,179

- 당기순이익

6,004

- 자본총계

456,031

*주당순이익(원)

469

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,505,811,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.58

종류주식

6.09

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 사외이사 3명

- 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명)

사내이사 후보자 : 윤경립

제2-2호 : 사외이사 선임의 건(2명)

사외이사 후보자 : 강정훈, 오영석

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는사외이사 선임의 건

(1명)

감사위원이 되는 사외이사후보자

: 고승일

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건(2명)

감사위원 후보자 : 강정훈, 오영석

-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▷상기의 종류주식은 '우선주'임

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤경립

1957-06

3

재선임

현) 유화증권(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고승일

1955-08

1

재선임

전) 유화증권(주)

대표이사 부사장

현) 유화증권(주)

사외이사인 감사위원

-

강정훈

1956-07

1

신규선임

현) 한국씨티은행 부행장

현) 한국씨티은행 부행장

오영석

1968-03

1

신규선임

전) (주)코스코이 대표이사

현) 캐피탈원(주) 대표이사

현) 캐피탈원(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

고승일

1955-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

전) 유화증권(주)

대표이사 부사장

현) 유화증권(주)

사외이사인 감사위원

강정훈

1956-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 한국씨티은행 부행장

오영석

1968-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

전) (주)코스코이 대표이사

현) 캐피탈원(주) 대표이사
피엔티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 피엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 피엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 피엔티

대 표 이 사 :
김준섭

본 점 소 재 지 :
경북 구미시1공단로 86-69 (공단동)

(전 화)054-469-6905

(홈페이지)http://www.epnt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)이주헌

(전 화)054-469-6905

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서영호(선임), 배종호(재선임)

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
서영호(선임), 배종호(재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서영호
-동아대학교 경영학과 졸업
-안진회계법인
-안경회계법인
-정음세무회계사무소(현)

배종호
-경북대학교 경영학부 졸업
-대구광역시 예산검사위원 역임
-공인회계사 배종호 사무소 대표(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
피엔티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 피엔티

피엔티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

260,904

- 매출액

250,565

- 부채총계

182,219

- 영업이익

7,752

- 자본금

4,409

- 당기순이익

2,586

- 자본총계

78,685

*주당순이익(원)

309

나. 연결

- 자산총계

290,895

- 매출액

256,693

- 부채총계

221,240

- 영업이익

3,754

- 자본금

4,409

- 당기순이익

740

- 자본총계

69,655

*주당순이익(원)

225

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 제16기 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 서영호 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 배종호 사외이사 재선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)

제3-1호 의안 : 서영호 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 배종호 사외이사 감사위원회 위원 재선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-15 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영호

1983-12

3

신규선임

-동아대학교 경영학과 졸업

-안진회계법인

-안경회계법인

-정음세무회계사무소(현)

-

배종호

1980-01

3

재선임

-경북대학교 경영학부 졸업

-대구광역시 예산검사위원 역임

-공인회계사 배종호 사무소(현)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서용호

1983-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-동아대학교 경영학과 졸업

-안진회계법인

-안경회계법인

-정음세무회계사무소(현)

배종호

1980-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

-경북대학교 경영학부 졸업

-대구광역시 예산검사위원 역임

-공인회계사 배종호사무소(현)
이루온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이루온

이루온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,196

- 매출액

15,563

- 부채총계

16,118

- 영업이익

434

- 자본금

13,638

- 당기순이익

317

- 자본총계

33,078

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

60,009

- 매출액

48,285

- 부채총계

25,897

- 영업이익

1,261

- 자본금

13,638

- 당기순이익

920

- 자본총계

34,113

*주당순이익(원)

52

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

총 2명 선임

(상근 사내이사 1명, 비상근 감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

＊제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~

2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

☞ 원안대로 승인 가결

＊제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인 가결

＊제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

＊제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 권광상 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

＊제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

＊제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서인철

1962-03

3

재선임

효성중공업㈜

한국정보통신㈜

現㈜이루온 경영전략부문장

現㈜이루온엘비에스사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권광상

1957-08

3

재선임

비상근

국세청

現권광상 세무회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 카드생산 및 카드관련기기 제조 및 판매업

2. 아웃소싱사업

3. 정보통신공사업

신규 사업진출을 통한

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
현대지에프홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)현대그린푸드

대 표 이 사 :
박홍진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 해 곤

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형중

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 대구지방식약청장
現 차의과학대학 겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
비피도 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 비피도

비피도/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

지근억, 권빈(각자 대표)

변경후 대표이사

지근억

2. 변경사유

권빈 대표이사의 사임에 따라 지근억 단독 대표이사로 변경

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

지근억

1955-05-09

최대주주

881,400

21.55%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

지근억

(주)비피도

상장(코스닥)

-

대표이사

2000-08-30

-

재직중
안국약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 안국약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
안국약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품

(전 화) 02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 한 원 준

(전 화) 02-3289-4226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 건 익

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 주요경력 
전 국민대학교 행정대학원 석좌교수
- 현직 
법무법인 광장 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
비피도 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 비피도

비피도/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,741

- 매출액

14,870

- 부채총계

2,013

- 영업이익

3,501

- 자본금

2,045

- 당기순이익

1,132

- 자본총계

44,727

*주당순이익(원)

345

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 재선임 2명

- 신규 사내이사 선임 1명

- 신규 사외이사 선임 1명

- 비상근감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기 (2018.01.01~2018.12.31)

→원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 지근억 선임의 건

제3-2호:사내이사 권 빈 선임의 건

제3-3호:사내이사 박명수 선임의 건

제3-4호:사외이사 최재웅 선임의 건

→원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호:감 사 성진혁 선임의 건

→원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지근억

1955-05

3년

재선임

- 서울대학교 식품공학과 석사

- 루이지애나주립대 미생물학 박사

- 미국 스탠퍼드대학교 면역학과 연구원

- 현) 서울대학교 식품영양학과 교수

- 현) ㈜비피도 대표이사

권빈

1970-03

3년

재선임

- 고려대학교 대학원 식품공학과 석사

- 서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료

- 서울대학교 생활과학연구소 연구원

- 현) ㈜비피도 대표이사

박명수

1970-04

3년

신규선임

- 서울대학교 대학원 농업생물공학 석사

- 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사

- 연성대학교 부교수

- 현) ㈜비피도 기술연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재웅

1964-11

3년

신규선임

- 고려대학교 법학과 학사

- SGI서울보증보험 법률고문

- 한국서부발전(주) 법률고문

- 현) 법무법인 성현 대표변호사

- 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성진혁

1971-08

3년

재선임

비상근

- 고려대학교 법학과 학사

- 고려대학교 대학원 법학과 박사수료

- 현) 신영회계법인 고문변호사

- 현) 성문법률사무소 대표변호사

- 현) 비피도 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 생물학적 제제 제조업

- 캐릭터 제품개발, 제조, 판매 및 제3자 라이선싱 부여업

- 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

- 콘텐츠 라이선스 판매업

- 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업

- 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

- 신기술 및 신약개발 제품 제조업

- 신기술 및 신약개발 제품 판매업

- 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업

- 환자 맞춤형 치료사업

- 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업

- 항암제 및 암치료기술 개발사업

- 각항에 관련된 무역업 및 무역대리업

- 부동산매매 및 임대업

- 주차장 운영업

-신규사업진출 및 사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: HLB테라퓨틱스

지트리비앤티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,767

- 매출액

43,901

- 부채총계

25,550

- 영업이익

1,104

- 자본금

12,246

- 당기순이익

1,104

- 자본총계

80,217

*주당순이익(원)

47

나. 연결

- 자산총계

107,657

- 매출액

46,357

- 부채총계

26,226

- 영업이익

-3,057

- 자본금

81,432

- 당기순이익

4,195

- 자본총계

12,246

*주당순이익(원)

196

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 최준원 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 용응규 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 구본주 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최준원

1965-04

3년

재선임

- 차바이오앤디오스텍 전략기획팀장

- CMG제약 경영관리담당 상무

- 現 지트리비앤티 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

용응규

1966-11

3년

재선임

- 광주지검 특수부장검사

- 변호사

변호사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

구본주

1973-03

3년

재선임

상근

現 제원회계법인
삼목에스폼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼목에스폼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼목에스폼주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
김준년, 엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유영중

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) McKinsey and Company 
 Associate Partner
현) Bain and Company Partner

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
디에스케이 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 디에스케이

디에스케이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

144,853

- 매출액

117,447

- 부채총계

44,431

- 영업이익

24,765

- 자본금

10,177

- 당기순이익

20,132

- 자본총계

100,422

*주당순이익(원)

1,003

나. 연결

- 자산총계

164,451

- 매출액

117,907

- 부채총계

57,808

- 영업이익

22,268

- 자본금

10,177

- 당기순이익

17,027

- 자본총계

106,644

*주당순이익(원)

980

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1)보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의안건

제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건→원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결

제4호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태구

1959-07

3년

재선임

전) 금성사(LG전자)선임연구원

현) 디에스케이 대표이사
GMI벤처 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20190329)
제출인: GMI벤처

제미니투자/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2019.03.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명(국적)

주식회사 금호에이치티

대표이사

조경숙

자본금(원)

10,859,248,000

회사와의관계

-

발행주식총수(주)

21,718,496

주요사업

자동차용 조명부품 생산 및 판매

2. 취득내역

취득주식수(주)

519,480

취득금액(원)

1,999,998,000

자기자본(원)

23,453,358,843

자기자본대비(%)

8.53

대기업해당여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

519,480

지분비율(%)

2.39

4. 취득방법

유상증자 참여(현금취득)

5. 취득목적

투자수익 창출

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

17,026,660,416

취득가액/자산총액(%)

11.75

8. 우회상장 해당 여부

아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득내역'중 자기자본은 2018년 3월말(최근사업년도말) 기준 자본금액에 공시 사유 발생일까지의 증가한 자본금 및 자본잉여금을 합산한 금액입니다.

- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2018년3월말 (최근 사업년도말)기준 자산금액임.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준임.

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

238,380

113,528

124,852

7,916

209,260

7,793

전연도

150,164

59,410

90,754

4,883

179,708

4,933

전전연도

156,607

70,325

86,282

4,883

208,575

8,354
KG모빌리티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KG모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쌍용자동차(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
쌍용자동차 주식회사

대 표 이 사 :
예 병 태

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화) 031-610-1114

(홈페이지)http://www.smotor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 정 용 원

(전 화) 031-610-1371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
원봉희

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 미국 워싱턴 DC소재 세계은행 (The World Bank) 
대리이사 (Alternate Executive Director) 
- 재정경제원 대외경제국장 
- 김 & 장 법률사무소(현재)
- 쌍용자동차(주) 사외이사 및 감사위원회 위원(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
PI첨단소재 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: PI첨단소재

SKC코오롱PI/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

372,365

- 매출액

245,473

- 부채총계

113,651

- 영업이익

60,533

- 자본금

14,683

- 당기순이익

34,984

- 자본총계

258,714

*주당순이익(원)

1,191

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

830

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,374,047,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김화중 (재선임)

기타비상무이사 김철수 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안

:제11기(2018년) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인됨

- 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인됨

- 제3호 의안

: 이사 선임의 건

①사내이사 김화중

②기타비상무이사 이용선)

→ 원안대로 승인됨

- 제4호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김화중

1956-08

3

재선임

前) 코오롱글로벌㈜ 경영지원본부장

現) SKCKOLONPI㈜ 경영지원본부장

김철수

1958-06

3

신규선임

前) 코오롱인더스트리㈜ 경영지원 재무SC장

現) 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장
에스아이리소스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,387

- 매출액

10,439

- 부채총계

4,445

- 영업이익

-1,542

- 자본금

5,283

- 당기순이익

-1,779

- 자본총계

16,942

*주당순이익(원)

-34

나. 연결

- 자산총계

28,831

- 매출액

28,204

- 부채총계

10,471

- 영업이익

-64

- 자본금

5,283

- 당기순이익

-1,929

- 자본총계

18,360

*주당순이익(원)

-56

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

5. 제32기 별도 및 연결재무제표 보고

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거, 제32기(2018년) 재무제표

는 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의를 모두 충족 후 그 내용을 이사회(19.03.21)에서 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였음.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
한성크린텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 한성크린텍

브레인콘텐츠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

149,276

- 매출액

19,707

- 부채총계

48,293

- 영업이익

1,089

- 자본금

79,209

- 당기순이익

-12,550

- 자본총계

100,983

*주당순이익(원)

-81

나. 연결

- 자산총계

252,592

- 매출액

81,988

- 부채총계

92,218

- 영업이익

-376

- 자본금

79,209

- 당기순이익

-8,604

- 자본총계

160,374

*주당순이익(원)

-55

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제21기(2018.01.01~2018.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 장대용 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장대용

1975-01

3년

재선임

現)㈜브레인콘텐츠 대표이사

前)㈜리치커뮤니케이션즈 대표이사

前)㈜KT뮤직(구, 뮤직시티)

前)㈜씨즈미디어

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

5. 부동산 취득개발 및 임대사업

5. 부동산 투자, 개발, 건설 및 매매, 분양, 회원모집, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업

사업다각화

사업목적 삭제

-

-
삼목에스폼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼목에스폼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼목에스폼주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
김준년, 엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
명재원

임 기
시작일
2019년 03월 31일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)도원회계 법인 감사본부
現)삼영회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기재한 명재원 사외이사는 임기만료에 의한 재선임입니다.
이글루 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이글루

이글루시큐리티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,975

- 매출액

64,253

- 부채총계

7,620

- 영업이익

2,863

- 자본금

5,498

- 당기순이익

8,603

- 자본총계

48,355

*주당순이익(원)

852

나. 연결

- 자산총계

56,343

- 매출액

64,679

- 부채총계

7,852

- 영업이익

2,979

- 자본금

5,498

- 당기순이익

8,822

- 자본총계

48,490

*주당순이익(원)

862

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,383,806,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3 - 1 사내이사 조창섭 선임의 건

--> 원안대로 승인

3 - 2 사내이사 이민섭 선임의 건

--> 원안대로 승인

3 - 3 사외이사 김재근 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조창섭

1966-10

3

재선임

現) 이글루시큐리티 사업총괄

이민섭

1968-08

3

신규선임

現) 이글루시큐리티 ICT 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재근

1956-11

3

신규선임

前) 이니텍(주)대표이사

(주) 유니온커뮤니티 (사외이사)
케이씨에스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,139

- 매출액

33,313

- 부채총계

11,709

- 영업이익

3,166

- 자본금

6,000

- 당기순이익

2,674

- 자본총계

19,430

*주당순이익(원)

223

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,400,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(원안대로 승인)

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

-제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건

제3-3호의안: 사외이사 최이규 선임의 건

(원안대로 승인)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이호성

1967-05

1

재선임

전) ㈜케이씨티 대표이사

현) ㈜케이씨에스 대표이사

김한직

1964-10

1

재선임

전) ㈜청구 근무

현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최이규

1976-02

1

신규선임

현)계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수

현)울산 중구 도시재생총괄코디네이터 겸 도시재생센터장

없음
이브이첨단소재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이브이첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)액트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)액트

대 표 이 사 :
김성범

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지) http://www.actfpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김태완

(전 화) 053-602-4253

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최운식

임 기
시작일
2017.05.11

만료일
2020.05.10

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최운식 사외이사는 제 15기 정기주주총회에서 해임의 건이 가결되었습니다.
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 정기주주총회 결과를 반영한 것입니다.
유엔젤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유엔젤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유엔젤주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
유엔젤주식회사

대 표 이 사 :
유 지 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3 현대오피스빌딩 10층

(전 화) 031-710-6200

(홈페이지)http://www.uangel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김상학

(전 화) 031-710-6200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한창수

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 법무법인 세양 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시
 까지 단축 또는 연장됨
유화증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유화증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0100

(홈페이지)http://yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김유상

(전 화) 02-3770-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오영석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) (주)코스코이 대표이사
현) 캐피탈원(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KG모빌리티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: KG모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쌍용자동차(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
쌍용자동차 주식회사

대 표 이 사 :
예 병 태

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화) 031-610-1114

(홈페이지)http://www.smotor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 정 용 원

(전 화) 031-610-1371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박용환

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한라비스테온공조(주) 대표이사
- 한라공조(주) 대표이사
- 쌍용자동차(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 (현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
씨이랩 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 76길9, 4층 (역삼동 서울강남빌딩)

(전 화) 02 - 2039 - 3148

(홈페이지)http://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 우 영

(전 화) 02 - 2039 - 3148

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
AHN JAMES JINMAN

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(전)
Korea Telecom / Manager, Researcher

Samsung SDS / IT Consultant

(현)
SB Partners / Partner

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 제9기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다.
 - 상기 2항의 임기는 3년이나, 당사 정관 제31조(이사의 임기)에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
테크엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 테크엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)바른전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 바른전자

대 표 이 사 :
김 태 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 경기동로 548

(전 화) 031-8020-6000

(홈페이지)http://bec.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강 승 구

(전 화)031-8020-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
- 최재연 선임
- 김지훈 선임

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
최재연
- 경희대 법학과 졸업 
- 경희대 국제법무대학원중국법무학과 졸업 
- 법무법인 이일 변호사

김지훈
-한국외대 법학과 졸업 
-한국외대 법학과 일반대학원 행정법 석사 
- 국선 변호인(대법원,남부지법) 
- 법무법인 온세계 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 신규 선임된 사외이사의 임기는 정관에 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
유화증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유화증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0100

(홈페이지)http://yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김유상

(전 화) 02-3770-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고승일

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 유화증권(주) 대표이사 부사장 
현) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진영욱

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 경제학 
- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 
- 한화손해보험 부회장 
- 한국정책금융공사 사장 
- (현) WWG자산운용 사외이사
- (현) (주)DB Inc. 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제42기 정기주주총회(2019.03.29)에서 선임되었습니다.