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EDGC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: EDGC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이원다이애그노믹스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
신상철, 이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2154

(홈페이지) http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김연철

(전 화) 032-713-2115

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
29

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,125,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2025년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
6,590

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제6기 정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,375,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여대상자
 벤처기업육성에관한특별조치법시행령 제11조의3 제5항 제11호에 따라 전문의 2명에 대하여 부여하였는 바, 외부전문가까지 포함한 부여대상자 총원은 31명입니다. 당해부여주식수에는 외부전문가 부여분까지 포함하여 기재하였으며, 그 구체적인 내용은 아래의 "대상자별부여내역"에 기재하였습니다.

(2) 행사가격

가. 행사가격
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 규정을 준용하여 정기주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가_ 각 기간별 종가에 거래량을 가중하는 방식)를 산술평균한 가격임

나. 행사가격의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
- 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

- 산정방법 :
공정가액접근법 (이항옵션가격결정모형)

- 공정가치 산정 가정
 ㆍ권리부여일의 전일주가 :
6,330원

ㆍ행사가격 :

6,590원

ㆍ무위험이자율 :
1.76%
(2019년 03월 27일 기준 4년 만기국고채권 수익율)
 ㆍ기대행사기간 :
4년

ㆍ예상주가변동성 :
63.55%
(평가일 직전 180영업일 변동성을 1년으로 환산한 값)
- 최근 2년간 배당 실적인 없어 기대배당율 및 기대권리소멸율 추정은 제외함.

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

(3) 부여 세부내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신상철
공동대표이사
90,000
-
2,541
-

이민섭
공동대표이사
90,000
-
2,541
-

이보형
기타비상무이사
30,000
-
2,541
-

이규연
사외이사
30,000
-
2,541
-

배철영
사외이사
30,000
-
2,541
-

정재훈
감사
30,000
-
2,541
-

이명희
종속회사 대표이사
81,000
-
2,541
-

이성훈
사내이사
58,500
-
2,541
-

정하윤
사내이사
72,000
-
2,541
-

유재형
임직원
49,500
-
2,541
-

나희영
임직원
58,500
-
2,541
-

임 산
임직원
18,000
-
2,541
-

김연철
임직원
22,500
-
2,541
-

배진식
임직원
58,500
-
2,541
-

변정수
임직원
49,500
-
2,541
-

최경환
임직원
22,500
-
2,541
-

김혜진
임직원
22,500
-
2,541
-

양범규
임직원
45,000
-
2,541
-

김선균
임직원
9,000
-
2,541
-

권혁중
임직원
22,500
-
2,541
-

이정남
임직원
9,000
-
2,541
-

최무근
임직원
22,500
-
2,541
-

손수완
임직원
18,000
-
2,541
-

정유석
임직원
9,000
-
2,541
-

송세호
임직원
9,000
-
2,541
-

염종혁
임직원
9,000
-
2,541
-

주정수
임직원
18,000
-
2,541
-

민나영
임직원
13,500
-
2,541
-

김지호
임직원
22,500
-
2,541
-

임정애
산부인과 전문의
70,000
-
2,541
외부전문가

김경철
가정의학 전문의
35,000
-
2,541
외부전문가

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
유화증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유화증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0100

(홈페이지)http://yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김유상

(전 화) 02-3770-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강정훈

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 한국씨티은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
빛과전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 빛과전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)라이트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
오중건

본 점 소 재 지 :
대전 대덕구 문평동로68

(전 화) 042 930 7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오중건

(전 화) 042 9307770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임: 김좌열,임부영

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 김좌열 사외이사
83년 영남대학교 식품가공학과 졸업
07년 경북일보 정치부장
11년 대통령실 춘추관 선임행정관
16년 대구대학교 산학협력 교수
19년 공정사회 실천연대 공동대료

- 임부영 사외이사
92년 중앙대학교 법과대학 졸업
01년 제43회 사법시험 합격
19년 법무법인 길도 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해임: 김범수,윤상규
사유: 경영상의 사유
해임일자: 2019.03.29

중도퇴임: 박준오
사유:경영상의 사유
중도퇴임일자: 2019.03.29

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
테크엘 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 테크엘

바른전자/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김태섭

변경후 대표이사

황만한

2. 변경사유

김태섭 대표이사 임기 만료

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

황만한

1955-05-15

-

0

0%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

황만한

케이디씨네트웍스

비상장

-

대표이사

2013-03-29

-

-
안국약품 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

203,775

- 매출액

180,052

- 부채총계

57,986

- 영업이익

15,471

- 자본금

6,521

- 당기순이익

12,931

- 자본총계

145,789

*주당순이익(원)

1,129

나. 연결

- 자산총계

212,923

- 매출액

185,745

- 부채총계

65,704

- 영업이익

15,366

- 자본금

6,521

- 당기순이익

13,178

- 자본총계

147,219

*주당순이익(원)

1,154

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,521,012,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건

* 현금배당 예정 금액

: 1주당 220원 (액면가 500원 )

=> 원안대로 승인

2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3.제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명 ,사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 손건익 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건

=> 원안대로 승인

4.제4호의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

어준선

1937-05

3

재선임

안국약품(주)대표이사 회장

원덕권

1963-07

3

신규선임

안국약품(주)R&D 및 생산총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손건익

1956-11

2

재선임

법무법인 광장 고문

-

반성환

1964-07

2

재선임

(주)에이앤디 솔루션 대표

(전)한미약품 마케팅 총괄 부사장

(주)에이앤디 솔루션

(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조남수

1957-12

3

신규선임

상근

(전)송파세무서 재산세 과장
유니슨 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 유니슨

유니슨/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

류지윤

변경후 대표이사

허화도

2. 변경사유

류지윤 대표이사의 임기만료 및 허화도 대표이사의 선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

허화도

1961-08-24

-

32,492

0.03%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

허화도

유니슨(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2011-12-01

-

-
넵튠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,729

- 매출액

6,581

- 부채총계

41,608

- 영업이익

-4,539

- 자본금

10,689

- 당기순이익

-31,935

- 자본총계

82,121

*주당순이익(원)

-1,598

나. 연결

- 자산총계

129,608

- 매출액

18,174

- 부채총계

60,801

- 영업이익

-18,371

- 자본금

10,689

- 당기순이익

-36,925

- 자본총계

68,807

*주당순이익(원)

-1,683

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 3인, 감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제4기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 사내이사 선임의 건

- 제 3-1-1호 정욱

- 제 3-1-2호 권상훈

- 제 3-1-3호 조한상

제 3-2호 기타비상무이사 선임의 건

- 제 3-2-1호 손호준

제 3-3호 사외이사 선임의 건

- 제 3-3-1호 한승훈

- 제 3-3-2호 이석훈

-> 원안대로 승인

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 4-1호 한승훈

- 제 4-2호 이석훈

-> 원안대로 승인

제5호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익은 기본주당손이익입니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정욱

1972-12

3년

재선임

현재, (주)넵튠 대표이사

(주)네이버(구, 엔에이치엔) 한게임 대표

(주)프리챌

Accenture

서울대학교 무기재료공학

권상훈

1969-03

3년

재선임

현재, (주)넵튠 CTO

(주)네이버(구, 엔에이치엔)

(주)프리챌

삼성전자(주)

서울대학교 계산통계학(학사)

조한상

1973-06

3년

재선임

현재, (주)넵튠 COO

(주)네이버(구, 엔에이치엔)

(주)핸디소프트

고려대학교 경영정보학(석사)

손호준

1974-04

3년

재선임

현재, (주)넵튠 기타비상무이사

현재, (주)에이치앤씨게임즈 공동대표이사

(주)이노지엔에스

(주)이노그리드

브레인즈스퀘어(주)

(주)코아텍

KAIST 전산학(석사)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승훈

1972-06

3년

신규선임

현재, (주)인벤

성남산업진흥원

(주)네오플라이

(주)네오위즈

성균관대 경영학과

(주)인벤(부사장)

이석훈

1980-09

3년

신규선임

현재, (주)큐더스벤처스

(주)큐더스

삼일회계법인

서울대 경영학과

(주)큐더스벤처스(이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한승훈

1972-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

현재, (주)인벤

성남산업진흥원

(주)네오플라이

(주)네오위즈

성균관대 경영학과

이석훈

1980-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

현재, (주)큐더스벤처스

(주)큐더스

삼일회계법인

서울대 경영학과

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

19. 부동산 임대 및 전대, 공급업

자회사 지원 등

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
CMG제약 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,380

- 매출액

49,865

- 부채총계

10,398

- 영업이익

2,568

- 자본금

54,444

- 당기순이익

6,065

- 자본총계

103,982

*주당순이익(원)

56

나. 연결

- 자산총계

114,380

- 매출액

49,865

- 부채총계

10,398

- 영업이익

2,568

- 자본금

54,444

- 당기순이익

6,065

- 자본총계

103,982

*주당순이익(원)

56

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 : 제 18 기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고
테크엘 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 테크엘

바른전자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,219

- 매출액

92,959

- 부채총계

62,230

- 영업이익

-22,502

- 자본금

33,210

- 당기순이익

-29,061

- 자본총계

14,989

*주당순이익(원)

-438

나. 연결

- 자산총계

78,019

- 매출액

92,980

- 부채총계

62,811

- 영업이익

-22,867

- 자본금

33,210

- 당기순이익

-28,831

- 자본총계

15,208

*주당순이익(원)

-434

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

《보고 안건》

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 재무제표 이사회 승인 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일)

연결(별도) 재무제표 및 부속서류 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-3-1호 사내이사 황만한 선임의 건

=> 원안대로 승인

-3-2호 사내이사 강승구 선임의 건

=> 원안대로 승인

-3-3호 사외이사 최재연 선임의 건

=> 원안대로 승인

-3-4호 사외이사 김지훈 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있어 당사 정관49조 4항 및 상법449조 2에 의거 이사회(2019.03.28)의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리 하였습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-26 주주총회소집공고

2019-03-26 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황만한

1955-05

3년

신규선임

- 데이콤(행정전산망 사업) 근무

- 삼보컴퓨터(SI사업본부) 근무

- 한국표준협회 본부장

강승구

1967-09

3년

신규선임

- 우리산업(주) 재무,기획 이사

- (주)바른전자 재무상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재연

1980-06

3년

신규선임

- 경희대 법학과 졸업

- 경희대 국제법무대학원중국법무학과 졸업

- 법무법인 이일 변호사

-

김지훈

1974-01

3년

신규선임

-한국외대 법학과 졸업

-한국외대 법학과 일반대학원 행정법 석사

- 국선 변호인(대법원,남부지법)

- 법무법인 온세계 변호사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 메디컬바이오 제조 및 도.소매

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
와이어블 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 와이어블

전파기지국/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

장석하, 김창곤(각자대표이사)

변경후 대표이사

장석하, 김문환(각자대표이사)

2. 변경사유

김창곤대표이사 임기만료에 따른 김문환대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장석하

1937-01-03

본인

16,400,000

31.03%

-

김문환

1961-01-09

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장석하

전파기지국

상장(코스닥)

-

대표이사

2012-03-19

-

-

김문환

전파기지국

상장(코스닥)

-

부사장

2003-11-24

-

-
아남전자 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아남전자

아남전자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

139,496

- 매출액

192,311

- 부채총계

84,540

- 영업이익

-11,967

- 자본금

38,576

- 당기순이익

-13,944

- 자본총계

54,956

*주당순이익(원)

-181

나. 개별(별도)

- 자산총계

86,006

- 매출액

192,311

- 부채총계

30,593

- 영업이익

-6,536

- 자본금

38,576

- 당기순이익

-13,615

- 자본총계

55,413

*주당순이익(원)

-177

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고

■ 결의사항

1. 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태수

1958-07

1

재선임

* 경희대학교 기계공학과

* 아남전자홍콩유한공사 이사

* 현)아남전자(주) 대표이사

유성준

1963-03

1

재선임

* 서울시립대학교 무역학과

* 앰코테크놀로지코리아 이사

* 현)아남전자(주) 경영관리본부장

최석인

1973-05

1

재선임

* 경기대학교 무역학과

* 아남전자홍콩유한공사 재무팀장

* 현)아남전자(주) 기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정환

1968-09

1

재선임

* 서울대학교 경영학과

* 정보통신산업진행회 하도급 심의위원

*현)법무법인 광장 변호사

-
엑시큐어하이트론 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

64,127

- 매출액

40,770

- 부채총계

29,790

- 영업이익

-977

- 자본금

13,827

- 당기순이익

717

- 자본총계

34,337

*주당순이익(원)

150

나. 개별(별도)

- 자산총계

64,828

- 매출액

41,536

- 부채총계

30,263

- 영업이익

-879

- 자본금

13,827

- 당기순이익

742

- 자본총계

34,565

*주당순이익(원)

155

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영덕

1948-11

3

재선임

동양정밀공업(주) 미국지사장

現 (주)하이트론씨스템즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설영만

1949-02

3

재선임

외환은행 부산지역본부장

現 (주)설 외환센타 대표이사

없음
와이어블 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 와이어블

전파기지국/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,811

- 매출액

65,938

- 부채총계

60,967

- 영업이익

2,065

- 자본금

26,430

- 당기순이익

1,005

- 자본총계

69,844

*주당순이익(원)

22

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,301,537,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고

2) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

<부의안건>

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.08에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

2. “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 감사보고서 제출
유엔젤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유엔젤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유엔젤주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
유엔젤주식회사

대 표 이 사 :
유 지 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3 현대오피스빌딩 10층

(전 화) 031-710-6200

(홈페이지)http://www.uangel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김상학

(전 화) 031-710-6200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정규석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 중부대학 정보통신 석좌교수
(전) 대구, 경북 과기원 원장
(현) 유엔젤주식회사 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시
 까지 단축 또는 연장됨
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장항석

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대 경제학, 美위스콘신대(석사)
- 공정거래위원회 상임위원
- (현) 법무법인 지평 상임고문
- (현) (주)DB Inc. 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제42기 정기주주총회(2019.03.29)에서 선임되었습니다.
아티스트스튜디오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

7,148

- 매출액

10,915

- 부채총계

4,327

- 영업이익

-1,237

- 자본금

967

- 당기순이익

1,329

- 자본총계

2,821

*주당순이익(원)

694

나. 연결

- 자산총계

7,352

- 매출액

11,039

- 부채총계

4,428

- 영업이익

-1,325

- 자본금

967

- 당기순이익

1,274

- 자본총계

2,924

*주당순이익(원)

679

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 :

제 12기(2018년) 재무제표 및

결손금 처리 계산서 승인의 건

제 2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 시행에 따른 개정)

제 3호 의안 :

사내이사 김동래 재선임의 건

제 4호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건(5억원)

제 5호 의안 :

감사보수 한도 승인의 건(5천만원)

4. 주주총회일자

2019-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동래

1967-01

3

신규선임

현 래몽래인 대표이사

전 올리브나인 부사장
유니퀘스트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20190329)
제출인: 유니퀘스트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
유니퀘스트(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 03월 29일

종료일
2020년 03월 27일

3. 계약목적
주가 안정화를 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2019년 03월 29일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
434,382
비율(%)
1.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁계약은 신규 자기주식취득 신탁계약 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
151,095,242,834

나. 자본금의 액
13,595,326,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
11,461,391,102

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
126,038,525,732

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,943,189,700

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
123,095,336,032

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
434,382
-
-
-
434,382
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
434,382
-
-
-
434,382
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.
유진테크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

291,567

- 매출액

178,611

- 부채총계

28,115

- 영업이익

61,232

- 자본금

11,458

- 당기순이익

41,294

- 자본총계

263,452

*주당순이익(원)

1,848

나. 연결

- 자산총계

273,456

- 매출액

220,178

- 부채총계

36,749

- 영업이익

40,803

- 자본금

11,458

- 당기순이익

20,688

- 자본총계

236,707

*주당순이익(원)

859

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,142,655,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김진웅 선임의 건 (신규선임)

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진웅

1964-02

3년

신규선임

(현) 유진테크 사장

서울대학교 금속공학과

한국과학기술원 재료공학 박사

현대전자

SK하이닉스
이브이첨단소재 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이브이첨단소재

액트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,742

- 매출액

62,622

- 부채총계

26,705

- 영업이익

3,083

- 자본금

8,683

- 당기순이익

1,964

- 자본총계

36,037

*주당순이익(원)

122

나. 연결

- 자산총계

66,659

- 매출액

65,692

- 부채총계

31,702

- 영업이익

2,773

- 자본금

8,683

- 당기순이익

2,384

- 자본총계

34,957

*주당순이익(원)

148

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

483,767,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.07

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 김은석(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제15기 2018.1.1~2018.12.31

별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 사내이사 해임의 건

제2-1호 의안:사내이사 최낙훈 해임의 건

제2-2호 의안:사내이사 김창준 해임의 건

제2-3호 의안:사내이사 고창균 해임의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 사외이사 해임의 건

제3-1호 의안:사외이사 최운식 해임의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 해임의 건

제4-1호 의안:감사 강춘구 해임의 건

=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사선임의 건

제5-1호 의안:감사 김은석 선임의 건

(신규선임)

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-08 감사보고서 제출

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김은석

1960-09

3년

신규선임

비상근

- 영남대학교 졸업

- 엘지필립스디스플레이(주)

- LG전자(주)

- 前 액트 경영지원담당 임원
삼아알미늄 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼아알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼아알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031)467-6800

(홈페이지)http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 원 수

(전 화) 02)3458-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 기 택

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1987년 서울대학교 대학원 경영학 수료

1983년 12월 삼일회계법인 입사(공인회계사)

1988년 4월 대주회계법인 팀장

현 대일합동회계사무소 대표

현 삼아알미늄㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

(해당사항 없음)
혜인 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

228,402

- 매출액

216,727

- 부채총계

136,741

- 영업이익

6,170

- 자본금

6,356

- 당기순이익

-749

- 자본총계

91,660

*주당순이익(원)

-26

나. 개별(별도)

- 자산총계

224,623

- 매출액

215,382

- 부채총계

131,115

- 영업이익

6,228

- 자본금

6,356

- 당기순이익

-465

- 자본총계

93,507

*주당순이익(원)

-41

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

337,764,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.57

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장지창

1965-12

2

재선임

㈜혜인 장비사업총괄
위메이드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)위메이드엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)위메이드엔터테인먼트

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지) http://www.wemade.com
 http://corp.wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진원

임 기
시작일
2019년 03월 31일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(前) 현대중공업 사외이사

(前) 한국증권거래소 부설 기업지배구조 연구원

지배구조 개선위원회 위원

(前) 법무법인 세종 변호사

(前) 금융감독평가위원회 위원

(前) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 대표

(現) ㈜보담 감사

(現) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 
비상임 변호사

(現) ㈜위메이드엔터테인먼트 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기재한 박진원 사외이사는 임기만료에 의한 재선임입니다.
대우건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190329)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

부산 안락1구역 주택재건축정비사업

2. 계약내역

계약금액(원)

299,180,826,410

최근매출액(원)

11,766,840,487,669

매출액대비(%)

2.54

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

안락1구역 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

부산광역시 동래구 안락동 1229-1번지 일원

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-28

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요

1. 대지면적 : 77,374.70㎡(23,405.85평)

2. 건축연면적 : 239,395.83㎡(72,417.2평)

3. 공사규모 : 지하3층 ~ 지상 38층 아파트 12개동 1,481세대 및 근린생활시설

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 포함 금액임

- 상기 2의 최근 매출액은 2017년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 5의 공사기간은 실착공일로부터 37개월임

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
갤럭시아에스엠 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

33,253

- 매출액

22,060

- 부채총계

6,781

- 영업이익

-10,338

- 자본금

13,775

- 당기순이익

-16,003

- 자본총계

26,472

*주당순이익(원)

-581

나. 개별(별도)

- 자산총계

33,338

- 매출액

22,030

- 부채총계

6,540

- 영업이익

-6,688

- 자본금

13,775

- 당기순이익

-15,678

- 자본총계

26,797

*주당순이익(원)

-569

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제44기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 건축공사업

- 주택건설사업자

- 대지조성사업자

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 54. 위 각호에 부대

되는 일체의 사업

- 57. 위 각호에 부대되

는 일체의 사업

-
빛과전자 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 빛과전자

라이트론/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

오중건

변경후 대표이사

문승일

2. 변경사유

일신상의 사유로 오중건대표 사임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

문승일

1965-10-03

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

문승일

해태상사

비상장

-

-

1993-07-05

1999-08-02

-

문승일

허드슨어드바이저스

비상장

-

-

1999-08-02

2006-06-05

-

문승일

플레닛에셋(주)

비상장

-

이사

2006-07-03

2009-12-07

-

문승일

(주)굿베이스 인베스트먼트

비상장

-

대표이사

2009-12-07

2012-08-06

-

문승일

스카이뷰 컨드리클럽

비상장

-

대표이사

2013-03-04

2016-12-05

-
빛과전자 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 빛과전자

라이트론/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,895

- 매출액

34,509

- 부채총계

57,034

- 영업이익

-2,938

- 자본금

7,084

- 당기순이익

-11,634

- 자본총계

60,861

*주당순이익(원)

-1,016

나. 연결

- 자산총계

110,798

- 매출액

38,540

- 부채총계

54,015

- 영업이익

-3,611

- 자본금

7,084

- 당기순이익

-17,157

- 자본총계

56,783

*주당순이익(원)

-1,489

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사: 3인

- 사외이사: 2인

- 감사: 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

---> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

---> 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건.

3-1호의안 : 사내이사 이경철 선임의 건

--->원안대로 승인

3-2호의안 : 사내이사 문승일 선임의 건

--->원안대로 승인

3-3호의안 : 사내이사 이영미 선임의 건

--->원안대로 승인

3-4호의안 : 사외이사 김좌열 선임의 건

--->원안대로 승인

3-5호의안 : 사외이사 임부영 선임의 건

--->원안대로 승인

제4호의안: 감사 구정모 선임의 건

--->원안대로 승인

제5호의안: 이사 해임의 건

5-1호의안 : 사내이사 이양희 해임의 건

--->원안대로 승인

5-2호의안 : 사내이사 김두성 해임의 건

--->원안대로 승인

5-3호의안 : 사외이사 김범수 해임의 건

--->원안대로 승인

5-4호의안 : 사외이사 윤상규 해임의 건

--->원안대로 승인

제6호의안: 제22기 이사보수한도 승인의 건.

※제22기 이사보수 한도요청금액:일금이십억원정(\2,000,000,000)

--->원안대로 승인

제7호의안: 제22기 감사보수한도 승인의 건.

※제22기 감사보수 한도요청금액:일금이억원정(\200,000,000)

--->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문승일

1965-10

3

신규선임

92년 중앙대학교 법과대학 법학과졸업

93년~99년 해태상사 기회실 근무

99년~06년 허드슨어드바이저스 코리아 근무

06년~09년 플레닛에셋(주) 이사

09년~13년 (주)굿베이스 인베스트먼트 대표이사

13년~16년 스카이뷰 컨드리클럽 대표이사

이경철

1968-05

3

신규선임

현_(주)동아산업 대표이사

현_(주)진광종합건설 대표이사

이영미

1971-04

3

신규선임

93년 대구 보건대학교 졸업

93년 계영대학교 동산의료원

96년 대구보광병원

06년 (주)아임코리아 이사

07년 경북안동 떼제베이스트 골프장 관리이사

15년 (주)팜스웰바이오 대표이사

16년 현_(주)팜스웰바이오 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김좌열

1959-05

3

신규선임

83년 영남대학교 식품가공학과 졸업

07년 경북일보 정치부장

11년 대통령실 춘추관 선임행정관

16년 대구대학교 산학협력 교수

19년 공정사회 실천연대 공동 대표

-

임부영

1968-05

3

신규선임

92년 중앙대학교 법과대학 졸업

01년 제43회 사법시험 합격

19년 법무법인 길도 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

구정모

1971-07

3

신규선임

상근

99년 서강대학교 경영학과 졸업

99년 한국 공인회계사 자격 취득

04년 미국 공인회계사 자격 취득

16년 삼정회계법인 상무

19년 굳티셀 상무
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한남규

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 영문학
- 중앙일보 대표이사
- 서울종합예술학교 학장
- (현) (주)DB Inc. 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제42기 정기주주총회(2019.03.29)에서 선임되었습니다.
코디 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코디

코디/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,095

- 매출액

14,461

- 부채총계

45,322

- 영업이익

-4,236

- 자본금

5,931

- 당기순이익

-12,207

- 자본총계

30,772

*주당순이익(원)

-1,268

나. 연결

- 자산총계

81,954

- 매출액

20,266

- 부채총계

50,816

- 영업이익

-4,042

- 자본금

5,931

- 당기순이익

-11,768

- 자본총계

31,138

*주당순이익(원)

-1,213

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사2명,사외이사1명 ,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표(결손금처리 계산서)승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의
DB — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

288,416

- 매출액

237,113

- 부채총계

150,848

- 영업이익

1,577

- 자본금

100,587

- 당기순이익

-3,975

- 자본총계

137,568

*주당순이익(원)

-21

나. 개별(별도)

- 자산총계

288,196

- 매출액

206,839

- 부채총계

140,271

- 영업이익

-1,044

- 자본금

100,587

- 당기순이익

6,331

- 자본총계

147,925

*주당순이익(원)

34

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명, 사외이사 3명

- 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

- 제3호 의안

이사(사외이사 포함) 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제5호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있어, 당사 정관 제43조에 따라 '제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(2019.03.20)으로 주주총회 승인을 갈음하였습니다. 이에 따라 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 부의 안건으로 상정하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문덕식

1956-08

1

신규선임

- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사

- LG전자 재경팀 상무

- LG필립스 디스플레이 CFO

- 깨끗한나라 CFO

- 현) (주)DB Inc. 사장

강운식

1958-12

1

재선임

- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사

- CJ시스템즈 대표이사

- DB정보통신 대표이사

- 현) (주)DB Inc. 대표이사

- 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한남규

1943-09

1

재선임

- 서울대 영문학과

- 중앙일보 대표이사

- 서울종합예술학교 학장

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

장항석

1949-03

1

재선임

- 고려대 경제학과

- 美 위스콘신대 석사

- 제17회 행정고시

- 공정거래위원회 상임위원

- 현) 법무법인 지평 상임고문

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

진영욱

1951-11

1

재선임

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- 현) (주)WWG자산운용 사외이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

(주)WWG자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한남규

1943-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 영문학과

- 중앙일보 대표이사

- 서울종합예술학교 학장

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

장항석

1949-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대 경제학과

- 美 위스콘신대 석사

- 제17회 행정고시

- 공정거래위원회 상임위원

- 현) 법무법인 지평 상임고문

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

진영욱

1951-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- 현) (주)WWG자산운용 사외이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사
티웨이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

497,537

- 매출액

737,489

- 부채총계

212,632

- 영업이익

43,277

- 자본금

37,719

- 당기순이익

33,830

- 자본총계

284,905

*주당순이익(원)

344

나. 개별(별도)

- 자산총계

54,177

- 매출액

5,700

- 부채총계

5,645

- 영업이익

-4,134

- 자본금

37,719

- 당기순이익

-5,377

- 자본총계

48,531

*주당순이익(원)

-74

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항 :

감사보고

영업보고

내부회계관리제도운영실태보고

2.부의안건 :

제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~

2018.12.31) 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의

건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의

건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황정현

1970-03

3

재선임

* 가천대 경영학과

* 한국화천(주) 대표이사(전)

* (주)티웨이홀딩스 대표이사(현)
큐캐피탈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,141

- 매출액

10,087

- 부채총계

24,966

- 영업이익

-16,273

- 자본금

69,999

- 당기순이익

-13,909

- 자본총계

105,175

*주당순이익(원)

-104

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(권경훈, 김동준)

사외이사 2명(이찬희, 이경하)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 권경훈 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 김동준 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 이찬희 선임의 건

- 제2-4호 : 사외이사 이경하 선임의 건

--> 원안대로 승인가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 승인가결

제5호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

--> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권경훈

1968-02

3

재선임

연세대학교 상경대학

연세대학교 경영대학원

큐캐피탈파트너스㈜ 회장(現)

김동준

1965-01

3

재선임

연세대학교 상경대학

연세대학교 경영대학원

전북과학대학교 총장

큐캐피탈파트너스(주)대표이사

큐캐피탈파트너스㈜ 부회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬희

1965-07

3

신규선임

연세대학교 법학과

연세대학교 법무대학원

제94대 서울지방변호사회 회장

대한상사중재원 중재인(現)

제50대 대한변호사협회 회장(現)

(주)팍스넷

사외이사

이경하

1959-06

3

신규선임

연세대학교 경영대학

대우재팬 법인장

포스코대우 전무이사

-
삼아알미늄 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 삼아알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼아알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031) 467-6800

(홈페이지)http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 원 수

(전 화) 02) 3458-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 희 영

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1979년 서울대학교 법과대학 졸업

1979년 사법시험합격(사법연수원 11기)

1984년 부산지방법원 민사형사판사

1998년 인천지방법원 형사부장판사, 민사부장판사
(인천시 계양구 선거관리위원장)

현 이희영 법률사무소 변호사

현 삼아알미늄㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190329)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2019. 3.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,364,846
2. 거래
 기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

3. 이사회
 의결일
2019. 3.29
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사
(감사
 위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액
(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

디케이유엔씨㈜
15
7,238
7,253
0.14

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식

BPO계약
(통합구매)
-
-
-
-
-
부재료/
소모품
현금/
매담대
자재
3,000
수의
계약

IT 아웃소싱
마스터 계약
-
-
-
-
-
시스템
현금
유지
보수
3,959
수의
계약

통합 출력
관리 서비스
-
-
-
-
-
시스템
현금
운영
60
수의
계약

단품계약
-
-
-
-
-
전산장비
현금/
매담대
전산
장비
15
수의
계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁
입찰
-
-
-
-

지명경쟁
입찰
-
-
-
-

수의계약
연수원 교육
15
시스템개발
204

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2018년 사업년도 K-IFRS 별도 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 6명중 5명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시"에 기재하였습니다.
⑤ 당사는 2018. 5. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정되었습니다.
네오셈 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,201

- 매출액

-

- 부채총계

762

- 영업이익

-58

- 자본금

551

- 당기순이익

52

- 자본총계

10,438

*주당순이익(원)

12

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제3기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주식회사 네오셈(구.대신밸런스제3호기업인수목적주식회사_합병법인)의 정기주주총회입니다

2018년12월31일 기준 구.대신밸런스제3호기업인수목적주식회사_합병법인의 주주에 해당합니다.

구.주식회사 네오셈_피합병법인의 정기주주총회는 아래와 같이 별도 진행(2019.03.29

오전11시)하였습니다.

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<구.주식회사 네오셈_피합병법인의 정기주주총회 결과 안내>

-일시 : 2018년 03월 29일(오전11:00시)

-장소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동, 네오셈빌딩) 1층 회의실

1.재무제표 승인,보고

<제16기> (단위:백만원)

가.개별(별도)

- 자산총계 : 50,190 - 매출액 : 43,546

- 부채총계 : 24,186 - 영업이익 : 5,756

- 자본금 : 881 - 당기순이익 : 5,391

- 자본총계 : 26,004 * 주당순이익(원) : 3,060

나.연결

- 자산총계 : 51,067 - 매출액 : 44,944

- 부채총계 : 24,999 - 영업이익 : 6,012

- 자본금 : 881 - 당기순이익 : 5,671

- 자본총계 : 26,068 * 주당순이익(원) : 3,218

*회계감사인 감사의견 : 개별 : 적정

2.배당 결의,보고 : 해당사항 없음

3.임원 현황(선임일 현재)

가.임원선임 현황 : -

나.선임후 사외이사수(명)

이사총수 : 3

사외이사총수 :1

사외이사선임비율(%) : 33%

다.선임후 감사수(명)

상근감사 수 : -

비상근감사 수 : 1

라.선임후 감사위원 수(명)

사외이사인 감사위원 : -

사외이사가 아닌 감사위원수 : -

4.기타결의 사항

제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

5.주주총회 일자 : 2018.03.29

6.기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 12월 31일 기준 구,주식회사 네오셈_피합병법인의 주주에 해당합니다

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집결의
위메이드 — 상호변경안내 (20190329)
제출인: 위메이드

위메이드/상호변경안내/(2019.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 위메이드엔터테인먼트

영문

Wemade Entertainment Co.,Ltd.

나. 변경후

국문

주식회사 위메이드

영문

Wemade Co.,Ltd.

2. 변경사유

사업 영역 확대 및 업무 효용성 향상

3. 주주총회일

2019-03-29

4. 과거 상호변경 내역

2016.03.30 영문상호 표기변경 공시

(변경전:WeMade Entertainment Co., Ltd.

→ 변경후:Wemade Entertainment Co., Ltd.)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-29 정기주주총회결과

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고
오션인더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 오션인더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)더블유홀딩컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 더블유홀딩컴퍼니

대 표 이 사 :
윤기태

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로148길 19, 4층

(전 화)02-6237-9780

(홈페이지)http://www.wholdingcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤기태

(전 화) 02-6237-9780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황정심

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 거산컴퓨터 근무
- (현)주식회사 더블유홀딩컴퍼니 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사총수는 2019.03.29 정기주주총회를 통하여 선임된 이사를 포함하였습니다.
차바이오텍 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

288,376

- 매출액

26,792

- 부채총계

83,287

- 영업이익

-2,163

- 자본금

26,238

- 당기순이익

-5,614

- 자본총계

205,088

*주당순이익(원)

-109

나. 연결

- 자산총계

940,684

- 매출액

488,532

- 부채총계

388,632

- 영업이익

18,467

- 자본금

26,238

- 당기순이익

28,710

- 자본총계

552,052

*주당순이익(원)

317

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임 : 오상훈, 송종국

- 사외이사 1명 선임 : 김중호

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제3-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제3-3호의안 사외이사 김중호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당계속영업순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다.

- 당사의 제17기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오상훈

1964-01

3

신규선임

- 現 CHA Health Systems USA

- 삼성화재해상보험㈜ 상무

- 삼성전자㈜ 상무

- 서강대학교 경제학과

송종국

1960-07

3

재선임

- 現 ㈜차바이오텍 사내이사

- 성광의료재단 이사

- 신흥보건대학 방사선과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중호

1943-05

3

재선임

- 現 ㈜차바이오텍 사외이사

- 국민건강보험공단 총무이사

- 경희대학교 대학원 행정학과

-