eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아스트 — 단기차입금증가결정 (20190329)
제출인: 아스트

아스트/단기차입금증가결정/(2019.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

15,000,000,000

자기자본(원)

106,942,721,699

자기자본대비(%)

14.03

2. 단기차입금총액 변경내역(원)

차입전

차입후

-기업어음(원)

-

-

-금융기관 차입(원)

111,297,428,291

126,297,428,291

-당좌차월한도(원)

-

-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

-사모사채(만기 1년이하)(원)

1,949,585,742

1,949,585,742

-기타차입(원)

-

-

-단기차입금 합계(원)

113,247,014,033

128,247,014,033

3. 차입목적

Triumph Aerostructures,LLC 사이에 체결되는 트랑이엄프 양수도 계약에 따른 양수도대금 지급 재원을 조달하기 위하여

4. 차입형태

금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
대성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 지 관

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 정 민

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주광일

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 서울고검 검사장
전 국민고충처리위원회위원장
전 법무법인 나라 고문 변호사
전 MD KIRK 로스쿨 교수
전 한림국제대학원 겸임교수
서울대 법학 학사, 석사, 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
케이바이오랩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 코스탄자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)골드퍼시픽

20181212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
㈜밸런서즈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)골드퍼시픽

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038530

발행주식 총수
26,357,435

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
㈜밸런서즈
한자(영문)
Balancers co,.ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
445-87-00086

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)골드퍼시픽
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
02-202******

성 명
조영범
팩스번호
02-518*****

이메일 주소
******0904@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 10월 18일
4,586,739
23.82
2,469,217
14.41

이번보고서
2019년 03월 26일
0
0
-
-

증 감
-4,586,739
-23.82
-2,469,217
-14.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,357,435
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2018년 12월 12일
전환사채권
2,117,522
402,956
2,520,478
1,889원 →1,587원
시가하락에 의한 전환가액 조정

행사가액조정
2019년 01월 12일
전환사채권
2,520,478
15,983
2,536,461
1,587원 →1,577원
시가하락에 의한 전환가액 조정

장외매도(-)
2019년 03월 25일
보통주
2,469,217
-2,469,217
-
6,093원
(주1)

장외매도(-)
2019년 03월 29일
전환사채권
2,536,461
-2,536,461
-
1,585원
(주2)

합 계
4,586,739
-4,586,739
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(
주1) 상대방 : 케이앤티케이스톤제1호사모투자합자회사

(주2) 전환사채권 처분단가는 매매대금을 처분일 현재 전환가능주식수로 나눈 가액입니다.
일진전기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190329)
제출인: 일진전기

일진전기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

허정석, 김희수 (각자대표)

변경후

김희수, 황수 (각자대표)

2. 변경사유

임기만료 후 대표이사 선임결의

3. 변경일자

2019-03-29

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김희수

-

현)일진전기㈜ 대표이사

전)일진전기㈜ 중전기사업본부 본부장

전)일진전기㈜ 자산개발실장

-

황수

-

현)일진전기㈜ 대표이사

현)일진전기㈜ 중전기사업본부 본부장

전)알스톰 코리아 대표이사

전)제너럴일렉트릭 코리아 대표이사

-
자이글 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,245

- 매출액

55,815

- 부채총계

12,015

- 영업이익

-6,378

- 자본금

6,765

- 당기순이익

-6,204

- 자본총계

82,230

*주당순이익(원)

-462

나. 연결

- 자산총계

94,296

- 매출액

55,815

- 부채총계

12,064

- 영업이익

-6,411

- 자본금

6,765

- 당기순이익

-6,238

- 자본총계

82,232

*주당순이익(원)

-465

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명,

감사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 조민수 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안선영

1977-09

3

재선임

05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장

09.01~현재 자이글㈜ 부사장

강효성

1978-08

3

재선임

13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실

15.06~현재 자이글㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조민수

1968-12

3

재선임

비상근

01.08~현재 Wintech 대표이사

07.03~현재 동양미래대학 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 미디어 커머스업

- 영상 제작업

- 화장품 제조 및 도·소매업

- 건강기능식품 제조 및 도·소매업

- 건강보조식품 제조 및 도·소매업

- 개인 및 가정용품 임대업 및 물품렌탈

신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 지 관

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 정 민

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
원종욱

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 우덕회계법인 공인회계사
전 대한도시가스 상임감사
서울대 경영학 학사, 석사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
에프엔씨엔터 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,503

- 매출액

47,582

- 부채총계

12,448

- 영업이익

-6,931

- 자본금

7,182

- 당기순이익

-1,849

- 자본총계

60,055

*주당순이익(원)

-133

나. 연결

- 자산총계

84,364

- 매출액

74,014

- 부채총계

18,815

- 영업이익

-6,004

- 자본금

7,182

- 당기순이익

-1,437

- 자본총계

65,550

*주당순이익(원)

-92

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제13기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총3명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 한승훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 하경생 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(총1명)

- 제4-1호 의안 : 감사 박상호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한승훈

1980-09

3년

재선임

한서대학교 영상음악작곡과 학사

現 에프엔씨아카데미 감사

現 에프엔씨엔터테인먼트 대표이사

고광일

1972-04

3년

신규선임

명지대학교 경제학과 학사

現 에프엔씨아카데미 원장

에프엔씨엔터테인먼트 리스크관리본부 이사

하경생

1964-11

3년

신규선임

태원중형기계학원 석사

前 보이협흠(소주)에너지운영관리유한공사 CFO

現 쑤닝 유니버셜곡분유한공사 CFO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상호

1975-04

3년

재선임

비상근

고려대학교 일반대학원 경영학과

現 세무회계푸른 대표

現 에프엔씨엔터테인먼트 감사
디케이티 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 디케이티

디케이티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,661

- 매출액

80,671

- 부채총계

26,222

- 영업이익

3,947

- 자본금

3,440

- 당기순이익

-5,591

- 자본총계

16,438

*주당순이익(원)

-1,146

나. 연결

- 자산총계

71,808

- 매출액

240,166

- 부채총계

43,410

- 영업이익

8,680

- 자본금

3,440

- 당기순이익

-1,681

- 자본총계

28,398

*주당순이익(원)

-344

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리실태 보고

[부의안건]

- 제1호의안 : 제7기(2018.1.1.～2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 차동환 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이현창

1983-08

3년

신규선임

(前) BHflex VINA 법인장

(現) 비에이치 연구소 소장

차동환

1965-03

3년

신규선임

(前) 삼성전자 품질팀 수석

(現) BHflex VINA 경영지원담당 임원
에스엘에스바이오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

6,978

- 매출액

6,355

- 부채총계

4,850

- 영업이익

549

- 자본금

3,414

- 당기순이익

-2,923

- 자본총계

2,128

*주당순이익(원)

-148

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2. 의결사항

가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이영태 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 유왕돈 선임의 건 → 부결

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제3호 의안 이사 선임의 건 中 제3-2호 의안 기타비상무이사 유왕돈 선임의 건은 부결되었습니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집 결의

2019-02-26 주주총회소집 결의

2019-02-26 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영태

1954-05

3년

재선임

- 연세대학교 상경대학 졸업

- Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA

- 前 한국산업은행

- 前 Eli Lilly 상무이사

- 前 대웅제약 부사장

- 前 Bayer Healthcare 사장

- 現 ㈜에스엘에스바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이찬교

1957-03

3년

재선임

비상근

- 연세대학교 경영학과 졸업

- 前 동양투자금융㈜

- 前 동서증권㈜

- 前 ㈜이래화학

- 前 이엘투자자문㈜ 사외이사

- 前 리운자산운용㈜ 대표이사

- 現 ㈜에스엘에스바이오 감사
이수페타시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 이수페타시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이수페타시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 이수페타시스

대 표 이 사 :
서 영 준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 최 재 훈

(전 화) 053-610-0326

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재경

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)한국회계학회 부회장
현)국민대학교 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
1

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음 -
케스피온 — 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분) (20190329)
제출인: 케스피온

EMW/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.29)소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분

사건번호

2019카합52

2. 원고ㆍ신청인

배형철

3. 판결ㆍ결정내용

1. 채권자(선정당사자) 및 별지 목록 기재 선정자들의 채무자들에 대한 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자(선정당사자) 및 별지 목록 기재 선정자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

1. 피보전권리의 존부에 관한 판단

- 이 사건 회사는 앞서 본 바와 같이 경영개선을 통해 재무구조의 건전성을 확보할필요가 있다. 위 주식매매거래 정지 결정 당시에도 위 회사의 누적 당기순손실이 약185억 원에 이르는데 반해 현금 및 현금성 유동자산은 32억 원 정도에 불과했고, 위회사가 작성한 재무상태표에 의하면 2018. 12. 31. 기준으로 부채가 440억 정도인데,그 중에 331억 정도가 유동부채이다. 이처럼 자산운영의 효율성 강화 및 현금유동성확보를 통한 재무구조 개선이 절실히 요구되고 있다. 기록상 인정되는 이러한 사정에비추어 볼 때, 채무자들이 위 부동산을 매각할 필요성이 없음에도 이를 매각하였다고 단정할 수 없다.

- 사건 매매계약에서 정한 대금 보다 주식회사 신흥A&D(이하 ‘신흥’이라 한다)가더 높은 가격을 제시하면서 매수의사를 밝힌 사실이 소명되기는 한다. 그러나 계약체결 여부를 결정함에 있어 가격이 중요한 부분을 차지하지만, 그 상대방에게 계약 체결에 관한 진지한 의사가 있는 지, 대금을 지급할 능력이 있는 지(향후 분양을 통해 대금을 지급받는 경우라면 그 사업을 수행할 능력이 있는지)도 고려할 수밖에 없다. 또한 이 사건 매매계약에서 정한 가격과 외부 감정평가법인의 감정평가금액에 유의미한 차이가 있다고 보기 어렵다. 이러한 사정 등을 종합하면 위 매매계약이 위 회사에 손해를 끼치는 저가매각에 해당한다고 단정할 수 없다.

- 이 사건 회사가 2019. 1. 11. 이사회(이하 ‘이 사건 이사회’라고 한다)를 개최함에 앞서 중요한 자산에 해당하는 위 부동산의 매각을 회의 목적사항으로 이사들에게 통지를 하지 않은 채, 개최 당일 이사 안장석의 제안으로 위 매각 안건이 상정되었음이 소명된다. 그러나 상법은 물론 위 회사의 정관에도 이사회 소집통지를 할 때 회의의 목적사항을 반드시 함께 통지하여야 한다는 규정이 없다. 한편 이 사건 회사는 그 전인 2018. 12. 27. 및 2019. 1. 7. 두 차례에 걸쳐 이미 위 부동산 매각 안건을 회의 목적사항으로 하여 이사회를 소집하기도 하였다. 또한 이 사건 이사회 개최 당시 위 회사

의 이사 4인 중 채무자 양일규, 이사 안장석은 물론 이사 조무근까지 3인이 참석한 가운데 표결이 이루어지고, 그와 같은 내용으로 이사회 회의록이 작성된 것으로 보인다(채권자가 제출한 자료만으로는 이사 조무근의 의사에 반하여 허위로 작성되었다는 소명이 있다고 할 수 없다). 이러한 사정을 고려할 때 이 사건 이사회의 개최 절차나 내용 등에 어떠한 위법이 있다고 단정할 수 없다.

-그렇다면, 채무자들에게 상법상 이사 및 감사의 해임사유가 되는 직무에 관한 부정행위나 법령 또는 정관에 위반한 중대한 사실이 있다고 보기 어려우므로 이 사건 신청의 피보전권리가 소명되었다고 할 수 없다.

- 한편 채권자가 주장하는 상법 제402조의위법행위유지청구권은 이사의 행위가 법령이나 정관에 위반하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에 그 구체적인 행위를 유지하도록 청구할 수 있는

권리에 불과하므로, 이를 피보전권리로 하여 이사로서의 전반적인 직무집행의 정지를구할 수는 없다.

5. 관할법원

인천지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-03-28

7. 확인일자

2019-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 21일 공시된 소송등의제기,신청(경영권분쟁소송)에 대한 법원 판결 결과입니다.
케스피온 — 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분) (20190329)
제출인: 케스피온

EMW/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.29)소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분

사건번호

2019카합34

2. 원고ㆍ신청인

박재구

3. 판결ㆍ결정내용

1. 채권자의 채무자들에 대한 주위적 신청 및 예비적 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

1. 부동산 매각과 관련된 주장에 관한 판단

- 이 사건 회사는 앞서 본 바와 같이 경영개선을 통해 재무구조의 건전성을 확보할필요가 있다. 위 주식매매거래 정지 결정 당시에도 위 회사의 누적 당기순손실이 약185억 원에 이르는데 반해 현금 및 현금성 유동자산은 32억 원 정도에 불과했고, 위회사가 작성한 재무상태표에 의하면 2018. 12. 31. 기준으로 부채가 440억 정도인데,그 중에 331억 정도가 유동부채이다. 이처럼 자산운영의 효율성 강화 및 현금유동성확보를 통한 재무구조 개선이 절실히 요구되고 있다. 기록상 인정되는 이러한 사정에비추어 볼 때, 채무자들이 위 부동산을 매각할 필요성이 없음에도 이를 매각하였다고 단정할 수 없다.

2. 이 사건 부동산 매각과 관련된 주장에 관한 판단

- 이 사건 매매계약에서 정한 대금보다 주식회사 신흥A&D(이하 ‘신흥’이라 한다)가더 높은 가격을 제시하면서 매수의사를 밝힌 사실이 소명되기는 한다. 그러나 계약체결 여부를 결정함에 있어 가격이 중요한 부분을 차지하지만, 그 상대방에게 계약 체결에 관한 진지한 의사가 있는 지, 대금을 지급할 능력이 있는 지(향후 분양을 통해 대금을 지급받는 경우라면 그 사업을 수행할 능력이 있는지)도 고려할 수밖에 없다. 또한

이 사건 매매계약에서 정한 가격과 외부 감정평가법인의 감정평가금액에 유의미한 차이가 있다고 보기 어렵다. 이러한 사정 등을 종합하면 위 매매계약이 위 회사에 손해를 끼치는 저가매각에 해당한다고 단정할 수 없다.

- 이 사건 회사가 2019. 1. 11. 이사회(이하 ‘이 사건 이사회’라고 한다)를 개최함에앞서 중요한 자산에 해당하는 위 부동산의 매각을 회의 목적사항으로 이사들에게 통지를 하지 않은 채, 개최 당일 채무자 안장석의 제안으로 위 매각 안건이 상정되었음이소명된다. 그러나 상법은 물론 위 회사의 정관에도 이사회 소집통지를 할 때 회의의목적사항을 반드시 함께 통지하여야 한다는 규정이 없다. 한편 이 사건 회사는 그 전인 2018. 12. 27. 및 2019. 1. 7. 두 차례에 걸쳐 이미 위 부동산 매각 안건을 회의 목적사항으로 하여 이사회를 소집하기도 하였다. 또한 이 사건 이사회 개최 당시 위 회사의 이사 4인 중 채무자 양일규, 안장석은 물론 조무근까지 3인이 참석한 가운데 표결이 이루어지고, 그와 같은 내용으로 이사회 회의록이 작성된 것으로 보인다(채권자가제출한 자료만으로는 이사 조무근의 의사에 반하여 허위로 작성되었다는 소명이 있다고 할 수 없다). 이러한 사정을 고려할 때 이 사건 이사회의 개최 절차나 내용 등에 어떠한 위법이 있다고 단정할 수 없다.

3. 회사 자금 유용 주장에 관한 판단

- 이 사건 주주총회는 주식매매거래가 정지되고 경영개선 절차를 진행하고 있는 와중에 최초로 개최되는 것으로, 그 절차 진행과 결의 내용이 외부의 평가에 중

요한 영향을 미칠 수 있는 것이어서 경영진으로서 정족수 확보 등 원활한 진행을 위한의도에서 그와 같은 절차를 취하였다고 볼 여지도 있다. 또한 권유업무를 수탁받은 회사들에게 지급하였거나 지급할 비용의 규모가 얼마인지에 관한 자료가 제출되어 있지 않고, 그 비용을 회사가 최종적으로 부담하는 것인지도 명확하게 확인되고 있지 않다.기록상 인정되는 이러한 제반 사정을 고려할 때, 현 단계에서는 위와 같은 행위가 회사자금을 유용한 것이고 채무자들을 해임할 적법한 사유가 된다고 단정하기 어렵다.

4. 회계자료 제출 거부 주장에 관한 판단

- 이 사건 회사의 대주주 류병훈이 대표이사직을 사임하고 채무자 양일규가대표이사로 선임됨으로써 채무자들이 경영진으로 나선 시점과 경위 및 과정을 고려할

때, 현경영진이 회사의 모든 영역을 장악하였다고 단정하기 어렵다. 회계담당자 중에는류병훈의 지시를 더욱 따르는 사람도 없지 않을 것인데, 류병훈이 횡령 등 혐의로 형사재판을 받고 있는 상태이므로 위 회사의 회계자료 모두를 적극적으로 제출할 입장은아닐 것으로 보인다.

- 이러한 사정을 고려할 때 외부감사인에게 필요한 자료를 제공하지 못한 데에 현경영진인 채무자들에게 주된 책임이 있다고 단정하기 어렵다. 또한 채무자들을 비롯한현경영진이 시장이나 감독 당국에 회사의 상황에 관하여 부정적인 메시지를 줄 의도아래 재무제표를 부정하게 조작하였는지 여부는 현재의 단계에서 성급히 판단할 수 없는 문제이다.

5. 피보전권리의 소명 여부

- 그렇다면, 채무자들에게 상법상 이사 및 감사의 해임사유가 되는 직무에 관한 부정행위나 법령 또는 정관에 위반한 중대한 사실이 있다고 보기 어려우므로 이 사건 신청의 피보전권리가 소명되었다고 할 수 없다. 한편 채권자가 주장하는 상법 제402조의위법행위유지청구권은 이사의 행위가 법령이나 정관에 위반하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에 그 구체적인 행위를 유지하도록 청구할 수 있는권리에 불과하므로, 이를 피보전권리로 하여 이사로서의 전반적인 직무집행의 정지를구할 수는 없다.

5. 관할법원

인천지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-03-28

7. 확인일자

2019-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 2월 27일 공시된 소송등의제기신청(경영권분쟁소송)에 대한 법원판결 결과입니다.
유니테크노 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 유니테크노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유니테크노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 유니테크노

대 표 이 사 :
이좌영

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로 13번길 54

(전 화) 051-203-5460

(홈페이지)http://www.unitekno.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이시은

(전 화)051-203-5460

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용덕

임 기
시작일
2019.03.29

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1998.02 경상대학교 법학과 졸업
1998.03~현재 법무법인 선인 근무
2017.12~현재 (주)엘씨엠메이 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일임
제로투세븐 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

126,266

- 매출액

156,777

- 부채총계

65,015

- 영업이익

-3,099

- 자본금

10,016

- 당기순이익

-4,945

- 자본총계

61,251

*주당순이익(원)

-366

나. 연결

- 자산총계

134,940

- 매출액

175,282

- 부채총계

71,639

- 영업이익

-4,708

- 자본금

10,016

- 당기순이익

-6,435

- 자본총계

63,301

*주당순이익(원)

-476

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의 안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의 안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
대성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 지 관

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 정 민

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배 순

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 리크머스코리아 대표이사
전 C&G해운 사장
전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장
연세대 경제학 학사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
오리온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 오리온

오리온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,351,351

- 매출액

1,926,948

- 부채총계

906,808

- 영업이익

282,175

- 자본금

19,767

- 당기순이익

143,026

- 자본총계

1,444,542

*주당순이익(원)

3,538

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,163,673

- 매출액

711,902

- 부채총계

465,777

- 영업이익

92,211

- 자본금

19,767

- 당기순이익

70,765

- 자본총계

697,896

*주당순이익(원)

1,790

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,715,970,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 2명 : 김은호(재선임), 김홍일(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제 1호 의안 : 제 2기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김은호)

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김홍일)

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김은호)

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김홍일)

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 결의: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김은호

1958-11

2

재선임

- 성균관대 경제학

-'12~'13 부산지방국세청 청장

-'15~ 김&장 법률사무소 고문(현)

-

김홍일

1956-01

2

재선임

- 충남대학교 법학과

- '11~'13 부산고등검찰청 검사장

- '13~ 법무법인 세종 파트너 변호사(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김은호

1958-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학

-'12~'13 부산지방국세청 청장

-'15~ 김&장 법률사무소 고문(현)

김홍일

1956-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 충남대학교 법학과

- '11~'13 부산고등검찰청 검사장

- '13~ 법무법인 세종 파트너 변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 바이오의약품 및 의/생명과학 제품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통, 수출 및 판매사업

- 천연식품, 화장품, 의료기기의 연구개발, 제조, 수출 및 판매업

- 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업, 연구개발 노하우의 용역사업 및 판매업, 제조 인허가의 취득 및 대여업

신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
아스트 — 단기차입금증가결정 (20190329)
제출인: 아스트

아스트/단기차입금증가결정/(2019.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

58,000,000,000

자기자본(원)

106,942,721,699

자기자본대비(%)

54.23

2. 단기차입금총액 변경내역(원)

차입전

차입후

-기업어음(원)

-

-

-금융기관 차입(원)

53,297,428,291

111,297,428,291

-당좌차월한도(원)

-

-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

-사모사채(만기 1년이하)(원)

1,949,585,742

1,949,585,742

-기타차입(원)

-

-

-단기차입금 합계(원)

55,247,014,033

113,247,014,033

3. 차입목적

Triumph Aerostructures, LLC 사이에 체결되는 트라이엄프 양수도계약에 따른 양수도대금 지급 재원을 조달하기 위하여

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 단기차입금총액 변경내역중 차입전 금액은 2019년 03월 29일 이전금액입니다.

※관련공시

-
대성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대성산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 지 관

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 정 민

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용섭

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 대우정보시스템 대표이사
전 대우인력개발원 원장
해군사관학교 학사
아주대 경영학 석사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
코오롱티슈진 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

164,621

- 매출액

3,785

- 부채총계

27,333

- 영업이익

-32,941

- 자본금

2,680

- 당기순이익

-32,265

- 자본총계

137,288

*주당순이익(원)

-2,652

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명 : 노문종 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 20 기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 기본정관(Certificate of Incorporation) 일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 부속정관(By-laws)일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사)

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다.

- 개별 재무내용 적용환율: 1,100.30원/USD (2018년 12월 말일 환율)

- 개별 손익내용 적용환율: 1,118.10원/USD (2018년 평균환율)

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노문종

1968-03

3

신규선임

現) Kolon TissueGene, Inc. CTO('17~)

前) Kolon TissueGene, Inc. VP of R&D('05~'17)
iMBC — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: iMBC

iMBC/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,721

- 매출액

51,034

- 부채총계

9,407

- 영업이익

895

- 자본금

11,500

- 당기순이익

-2,042

- 자본총계

50,314

*주당순이익(원)

-89

나. 연결

- 자산총계

62,433

- 매출액

58,075

- 부채총계

11,176

- 영업이익

938

- 자본금

11,500

- 당기순이익

-1,604

- 자본총계

51,257

*주당순이익(원)

-73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

→ 의결정족수 미달 부결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 2019회계연도 이사 보수

한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 감사 선임의 건 부결로 현재 일시 감사인 박영춘 감사가 지속적으로 감사직 수행 예정임.

※관련공시

-
코스맥스비티아이 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

코스맥스비티아이(주)

회사코드

044820

담당부서명

재무팀

담당자명

최우창

tel

031-789-3341

(fax)

031-789-3088

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

9,603,921

0

9,603,921

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-31

보통주식

5,816,024

60.56

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,816,024

60.56

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

5,819,766

60.60

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,819,766

60.60

증감

보통주식

3,742

0.04

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,742

0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

최경

생년월일

610512

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2014-04-07

회사분할

보통주식

0

11,232

11,232

-

2015-05-20

장내매도(-)

보통주식

11,232

-2,216

9,016

-

2015-05-21

장내매도(-)

보통주식

9,016

-5,274

3,742

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이경수

생년월일

460530

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

2,215,914

23.07

0

0

0

0

2,215,914

23.07

서성석

생년월일

521005

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

1,979,661

20.61

0

0

0

0

1,979,661

20.61

이병만

생년월일

780621

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

265,861

2.77

0

0

0

0

265,861

2.77

이병주

생년월일

790731

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

266,190

2.77

0

0

0

0

266,190

2.77

최경

생년월일

610512

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,742

0.04

0

0

0

0

3,742

0.04

송화재단

사업자등록번호

124-82-15654

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

27,438

0.29

0

0

0

0

27,438

0.29

주식회사믹스앤매치

사업자등록번호

211-87-04683

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

535,480

5.58

0

0

0

0

535,480

5.58

레시피 주식회사

사업자등록번호

120-87-14605

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

525,480

5.47

0

0

0

0

525,480

5.47

합계

5,819,766

60.60

0

0

0

0

5,819,766

60.60
위메이드 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190329)
제출인: 위메이드

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)위메이드엔터테인먼트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)위메이드엔터테인먼트

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지) http://www.wemade.com
 http://corp.wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
832

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
50,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
42,265,600

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 04월 01일

종료일
2019년 04월 05일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
832

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
400,038
비율(%)
2.38

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 처분목적의 '자기주식교부'방식은 '주식매수선택권 행사가액에 상응하는 
주식 수 차감 후 자기주식 교부'로 주식매수선택권 행사자가 행사가액을 납부하지 
않고, 총 행사수량에서 행사가액에 상응하는 주식 수를 차감 후 자기주식을 지급하는
방식임.

2) '주식매수선택권 행사가액에 상응하는 주식 수 차감 후 자기주식 교부' 산정방식

A) 주식매수선택권 행사가액 = 행사주식수 * 행사가격
B) 차감주식수 = A)주식매수선택권 행사가액 / 행사일 종가 
C) 자기주식교부주식수 = 행사주식수- B)차감주식수

3) 상기 '처분 대상 주식가격'은 주식매수선택권 행사일의 종가이며, 금번 행사한 
주식매수선택권의 행사가액은 아래와 같음.

부여일
행사주식수
행사가액

2011.03.31
1,200주
15,575원

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
158,593
-
443
-
158,150
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
158,593
-
443
-
158,150
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
241,888
-
-
-
241,888
주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
241,888
-
-
-
241,888
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
400,481
-
443
-
400,038
주3),주4)

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 "기초수량"은 당기 사업연도 개시시점(2019년 01월 01일)의 보유수량 입니다.

주2)
당사는 2018년 7월 17일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정에 의해 총 10,000,000,000원 규모의 자기주식취득 계약을 체결하였으며, 공시기준일 현재 241,888주 취득하였습니다. 자세한 사항은 2018년 10월 19일 '신탁계약에의한 취득상황보고서'를 참고하시기 바랍니다. 신탁계약 해지 혹은 기간만료 시 취득 물량은 현물로 입고될 예정입니다.

주3)

상기 "기말수량"은 공시 서류 작성기준일 현재(2019년 3월 29일) 보유 수량 입니다.

해당 보유 수량은 2019년 3월 14일 주식매수선택권 행사에 의한 443주의 자기주식 처분이 반영된 수량입니다. 
자세한 사항은 2019년 3월 13일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.

주4)
자기주식 처분 결정 후 자기주식 총 보유수량은 399,206주 입니다.
에이비온 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

7,899

- 매출액

800

- 부채총계

5,440

- 영업이익

-7,458

- 자본금

6,198

- 당기순이익

-7,789

- 자본총계

2,458

*주당순이익(원)

-648

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

의결사항

제1호의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제2호의안: 일부 영업의 종료 건

→ 원안대로 승인(가결)

제3호의안: 이사보수한도 승인 건

→ 원안대로 승인(가결)

제4호의안: 감사보수한도 승인 건

→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2019-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집 결의
리튬포어스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 리튬포어스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)더블유아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 더블유아이

대 표 이 사 :
변 익 성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 7로 17-15

(전 화) 042-582-5700

(홈페이지)http://w-i.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 강 희 준

(전 화) 042-582-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정비호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대학교 무역학과 졸업
전)안진회계법인
전)부일합동회계사무소
현) 대주회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 29일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치입니다.
금화피에스시 — 대표이사변경 (20190329)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/대표이사변경/(2019.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정도정, 김경태

변경후 대표이사

김경태

2. 변경사유

정도정 대표이사 임기만료로 인한 퇴임

3. 변경일

2019-03-29

4. 이사회결의일

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사는 감사위원회로서 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김경태

1972-05-02

자

128,203

2.14%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김경태

(주)금화피에스시

상장(코스닥)

-

사장

1999-04-01

-

-
펄어비스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

586,480

- 매출액

366,665

- 부채총계

175,452

- 영업이익

165,648

- 자본금

6,472

- 당기순이익

154,610

- 자본총계

411,028

*주당순이익(원)

13,194

나. 연결

- 자산총계

712,530

- 매출액

404,764

- 부채총계

304,504

- 영업이익

168,109

- 자본금

6,472

- 당기순이익

146,446

- 자본총계

408,026

*주당순이익(원)

12,498

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 6명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 김대일 선임의 건

->원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사내이사 서용수 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사내이사 지희환 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-4호 의안 : 사내이사 정경인 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-5호 의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-6호 의안 : 사내이사 허진영 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대일

1980-01

3년

재선임

(전)가마소프트

(전)NHN, NHN게임스

(전)㈜펄어비스 대표이사

(현)㈜펄어비스 이사회의장

서용수

1980-08

3년

재선임

(전)이소프넷

(전)진경씨엔에스

(전)넥슨(데브캣)

(전)이퓨전

(전)엔씨(LO)

(전)엔에이치엔

(전)웹젠(C9)

(현)㈜펄어비스 사내이사

지희환

1972-12

3년

재선임

(전)NHN게임스

(전)㈜펄어비스

(현)㈜펄어비스 사내이사

정경인

1980-08

3년

재선임

(전)태산엘시디

(전)한국휴렛팩커드

(전)LB인베스트먼트

(전)㈜펄어비스 기타비상무이사

(현)㈜펄어비스 대표이사

윤재민

1966-04

3년

신규선임

(전)㈜위노블

(전)㈜이투웹 대표이사

(전)㈜게임어바웃 대표이사

(전)㈜펄어비스 감사

(전)㈜펄어비스 사내이사

(현)㈜펄어비스 VP

허진영

1971-04

3년

신규선임

(전)SK커뮤니케이션즈

(전)온네트

(전)다음 게임

(현)㈜펄어비스 CPO

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 교육 서비스업 및 학원 운영업

- 자회사 등에 대한 경영상담업 및 사무지원업

사업 관련 인재 육성 및 일부 자회사 업무지원에 대한 명시적 근거 마련

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대성산업 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,092,773

- 매출액

945,461

- 부채총계

641,404

- 영업이익

6,104

- 자본금

226,177

- 당기순이익

-6,828

- 자본총계

451,369

*주당순이익(원)

-270

나. 개별(별도)

- 자산총계

930,557

- 매출액

850,775

- 부채총계

502,053

- 영업이익

-1,599

- 자본금

226,177

- 당기순이익

5,677

- 자본총계

428,504

*주당순이익(원)

171

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 6명

(사외이사인 감사위원 3명 포함) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

: ① 감사보고

② 영업보고

③ 연결재무제표 및 재무제표

이사회 승인사항 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 6명 선임)

- 제2-1호: 사내이사 선임(김영대)

- 제2-2호: 사내이사 선임(이은우)

- 제2-3호: 사외이사 선임(김용섭)

- 제2-4호: 사외이사 선임(배 순)

- 제2-5호: 사외이사 선임(원종욱)

- 제2-6호: 사외이사 선임(주광일)

- 제2-7호: 사외이사 선임(최용호)

- 제2-8호: 사외이사 선임(양창삼)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명 선임)

- 제3-1호: 감사위원 선임(김용섭)

- 제3-2호: 감사위원 선임(배 순)

- 제3-3호: 감사위원 선임(원종욱)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에

의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2019년 03월 25일

개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고함

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영대

1942-10

3

재선임

- 현 대성산업(주) 대표이사 회장

- 서울대 법학 학사

- 서울대 경영학 석사

이은우

1955-05

3

재선임

- 현 석유가스사업부 사장

- 선린상업고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용섭

1941-10

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 대우정보시스템

대표이사

- 전 대우인력개발원

원장

- 해군사관학교 학사

- 아주대 경영학 석사

없음

배 순

1943-01

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 리크머스코리아

대표이사

- 전 C&G해운 사장

- 전 GRACE TOP

CONSULTANCY 회장

- 연세대 경제학 학사

없음

원종욱

1958-12

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 현 우덕회계법인

공인회계사

- 전 대한도시가스

상임감사

- 서울대 경영학

학사/석사

JR제11호위탁관리

부동산투자회사

(감사)

주광일

1943-08

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 서울고검 검사장

- 전 국민고충처리위원회

위원장

- 전 법무법인 나라

고문 변호사

- 전 MD KIRK 로스쿨

교수

- 전 한림국제대학원

겸임교수

- 서울대 법학

학사/석사/박사

없음

최용호

1943-11

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 대구도시가스

사외이사

- 전 LG 마이크론

사외이사

- 전 오산에너지 고문

- 전 대구은행 사외이사

- 전 한국중소기업학회 회장

- 고려대 정치외교학 학사

- 경북대 경제학 박사

없음

양창삼

1944-02

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 현 연변과기대

상경학부 교수

- 현 한양대 경영학부

명예교수

- 전 한양대 경영학부

학장

- 서울대 정치학 학사

- 연세대 경영학 박사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용섭

1941-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현 대성산업(주) 사외이사

- 전 대우정보시스템 대표이사

- 전 대우인력개발원 원장

- 해군사관학교 학사

- 아주대 경영학 석사

배 순

1943-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현 대성산업(주) 사외이사

- 전 리크머스코리아 대표이사

- 전 C&G해운 사장

- 전 GRACE TOP

CONSULTANCY 회장

- 연세대 경제학 학사

원종욱

1958-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현 대성산업(주) 사외이사

- 현 우덕회계법인 공인회계사

- 전 대한도시가스 상임감사

- 서울대 경영학 학사/석사
금호석유화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
박찬구, 김성채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획임원
(성 명) 김민호

(전 화) 02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정용선

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)금융감독원 부원장보 
(전)㈜코람코자산신탁 대표이사
(전)한국리츠협회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
70

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
경농 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 경농

경농/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

357,261

- 매출액

212,655

- 부채총계

155,807

- 영업이익

14,770

- 자본금

10,846

- 당기순이익

4,878

- 자본총계

201,454

*주당순이익(원)

310

나. 개별(별도)

- 자산총계

285,032

- 매출액

146,217

- 부채총계

97,965

- 영업이익

15,180

- 자본금

10,846

- 당기순이익

9,614

- 자본총계

187,067

*주당순이익(원)

538

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,466,162,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 보고사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인의 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건

1.제1호의안: 제62기

(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3.제3호의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

4.제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5.제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2.가 시가배당율(2.5%)은 주주명부폐쇄일 이전 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승연

1981-09

3

재선임

- 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트

- 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트

- 현) (주)경농 경영총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허근도

1952-05

3

재선임

- 한국생산성본부 단장

- 한국능률협회 수석교수

- 현대경영전략 연구원장

- 현) (주)경농 사외이사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영,판매사업

- 소프트웨어 개발, 운영, 판매업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
유안타증권 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

11,861,797

- 매출액

2,037,181

- 부채총계

10,672,259

- 영업이익

91,148

- 자본금

1,062,544

- 당기순이익

104,712

- 자본총계

1,189,538

*주당순이익(원)

509

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,311,129

- 매출액

2,021,363

- 부채총계

10,150,960

- 영업이익

91,782

- 자본금

1,062,544

- 당기순이익

102,906

- 자본총계

1,160,168

*주당순이익(원)

501

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : FY2018 재무제표 및 연결재무제표 승인

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

궈밍쩡

1965-04

3

신규선임

2011년 ~ 2015년 Grand Asia Asset Management Limited, Chairman

2014년 ~ 2016년 Yuanta Asia Investment Limited, Chairman

2014년 ~ 2019년 Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer

2015년 ~ 2019년 Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President

2019년 ~ (現) 유안타증권(주) 대표이사

황웨이청

1963-05

3

신규선임

2012년 ~ 2013년 Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp.

2014년 Senior Vice President, Yuanta Securities International Operations Department

2014년 ~ 2019년 유안타증권(주) 대표이사

2019년 ~ (現) 유안타증권(주) 기타비상무이사
피씨엘 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 피씨엘

피씨엘/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,620

- 매출액

128

- 부채총계

878

- 영업이익

-6,003

- 자본금

4,470

- 당기순이익

-5,771

- 자본총계

9,742

*주당순이익(원)

-646

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 비상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제11기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 - 원안대로 가결

제2호의안

1)사내이사 김소연 재선임- 원안대로 가결

2)사외이사 황성윤 재선임 - 원안대로 가결

3)사내이사 유태희 신규선임 - 원안대로 가결

제3호의안 : 정관일부변경의 건

- 원안대로 가결

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주식매수선택권부여에관한신고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김소연

1971-10

3

재선임

코넬대학교 생화학 박사

(전) LG화학 선임연구원

(현) 동국대학교 의생명공학과 교수

(현) 피씨엘㈜ 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유태희

1967-01

3

신규선임

(전) 바이오시스템즈(주) 대표이사

(전) 지멘스헬스케어(주) 영업마케팅 부장

(현) 피씨엘㈜ 부사장

연세대학교 임상병리학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성윤

1960-12

3

재선임

(현) 법무법인 화우 고문

(현) 피씨엘㈜ 사외이사

고려대학교 경영학과 석사

피플바이오 사외이사
금화피에스시 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

242,311

- 매출액

202,098

- 부채총계

30,944

- 영업이익

39,495

- 자본금

3,000

- 당기순이익

38,175

- 자본총계

211,366

*주당순이익(원)

6,363

나. 연결

- 자산총계

262,516

- 매출액

233,327

- 부채총계

417,789

- 영업이익

41,385

- 자본금

3,000

- 당기순이익

39,650

- 자본총계

220,727

*주당순이익(원)

6,615

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,800,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 1명

사외이사 및 감사위원 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제38기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안)의 건

제2-1호 : 이사회(안) 1주당 배당금 : 1,300원

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부변경의 건 (전자증권법 시행에 따른 개정 등)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 (재선임)

▶ 원안대로 승인

제4-2호 : 사외이사 선임 후보 차행전 (신규선임)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 차행전 (신규선임)

▶ 원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경태

1972-05

3년

재선임

인하대학교 자원공학과 졸

현,(주)금화PSC 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차행전

1965-04

3년

신규선임

서울대학교 법과대학 졸업

사법연수원 34기 수료

전,서울행정법원 부장판사 등의 재직

현, 법무법인 정행 구성원 변호사

(주)모바일리더(감사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

차헹전

1965-04

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학 졸업

사법연수원 34기 수료

전,서울행정법원 부장판사 등의 재직

현, 법무법인 정행 구성원 변호사
리튬포어스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 리튬포어스

WI/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,483

- 매출액

4,081

- 부채총계

15,199

- 영업이익

-3,364

- 자본금

6,936

- 당기순이익

-14,963

- 자본총계

35,284

*주당순이익(원)

-1,462

나. 연결

- 자산총계

93,185

- 매출액

19,278

- 부채총계

43,655

- 영업이익

-6,079

- 자본금

6,936

- 당기순이익

-16,886

- 자본총계

49,530

*주당순이익(원)

-1,563

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 : 변익성, 최준, 송준호

기타비상무이사 1명 :이레나

사외이사 1명 : 이귀재

감사 1명 : 정비호

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 가결

제2-1호 의안 : 사내이사 변익성 선임의 건 -> 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 최준 선임의 건 -> 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건 -> 가결

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이레나 선임의 건 -> 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 이귀재선임의 건 -> 가결

제3호 의안 : 감사 정비호 선임의 건 -> 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변익성

1958-08

3

재선임

성균관대 무역학과 졸업

전)오버넷 대표이사

현)더블유아이 대표이사

최준

1959-03

3

신규선임

MIT 경영대학원 졸업

전)싸이더스IHQ대표이사

(주)쿰업 대표이사

송준호

1967-07

3

신규선임

MIT MBA

전)동국제약 전무이사

현)부즈앨런헤밀턴 컨설턴트

이레나

1968-01

3

신규선임

MIT 원자력 공학과 박사

전)이화여자대학교 방사선 종양학과 교수

현)이화여자대학교 의공학실 주임교수

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이귀재

1962-05

3

신규선임

전북대학교 농학박사

전)동경대학교대학원 농생물학과 연구원

현)전북대 환경생명자원대학 생명공학부 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정비호

1958-10

3

신규선임

비상근

성균관대학교 무역학과 졸업

전)안진회계법인

현)대주회계법인