휴림로봇 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 휴림로봇

디에스티로봇/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,529

- 매출액

30,729

- 부채총계

20,036

- 영업이익

-7,538

- 자본금

13,975

- 당기순이익

-19,342

- 자본총계

25,493

*주당순이익(원)

-287

나. 연결

- 자산총계

45,580

- 매출액

30,729

- 부채총계

20,135

- 영업이익

-8,062

- 자본금

13,975

- 당기순이익

-19,026

- 자본총계

25,445

*주당순이익(원)

-282

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(신규선임)

사외이사 1명(신규선임)

감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 이권노 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사외이사 박기정 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경이 포함되어 있습니다.

(변경전 : (주)디에스티로봇, 변경후 : 휴림로봇(주))

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-22 참고서류

2019-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인

1974-01

3

신규선임

University of Southern Califonia 졸업 (Business Administration)

전) (주)올메디쿠스 영업부 팀장

전) (주)필로시스 영업본부장

현) (주)필로시스 전략본부장

김재식

1979-08

3

신규선임

KAIST 물리학 졸업

전) (주)SMEC.SW개발팀장 및 기술영업팀장

현) (주)비비비 부사장

이권노

1960-12

3

신규선임

성균관대 경영학 졸업

전) 건설공제조합 경영지원실장, 삼성지점장, 목포지점장, 일산지점장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기정

1942-03

3

신규선임

서울대 사회학 졸업

서울대 신문대학원 졸업

전) 동아일보 편집국장

전) 한국언론재단 이사장

전) 전남일보 대표이사

전) 제3대 한국디지털뉴스협회회장

현) 민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장

민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김현철

1973-10

3

신규선임

비상근

서울대 법학과 졸업

전) 인천지방법원 판사

전) 법무법인 대륙아주 변호사

전) 법무법인 원앤원 변호사

전) 법무법인 가우 변호사

현) 법무법인 덕민 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

93. 군사용로봇 제조 및 판매업

94. 극한작업용로봇 제조 및 판매업

95. 국내ㆍ외 원자력 및 기타의 발전사업에 필요한 엔지니어링 용역사업

(타당성 조사, 계획ㆍ예비 엔지니어링 및 기본설계, 세부 엔지니어링 및 설계, 구매, 건설관리, 품질보증 및 관리, 발전소 시험 및 시운전, 고장배제 및 설비개선 기술업무, 기술 훈련)

96. 원전 해체 관련업

97. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업

98. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업

99. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업

100. 원자력, 방사선 장비 및 제조업

101. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업

102. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업

103. 제93호 내지 제100호의 사업수행을 위한 투자 및 출자

104. 재생용재료 수출입 및 유통업

105. 전자 의료기기의 연구개발 및 제조

106. 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발 및 제조

107. 의료용 분석기기의 연구개발 및 제조

108. 가정용 의료기기의 연구개발 및 제조

109. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조

110. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업

111. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조

112. 생물공학을 이용한 고기능성 물질의 연구개발 및 제조

113. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조

114. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스

115. 의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문

116. 의약품의 연구개발, 제조, 수입 및 판매업

117. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매

118. 의료기기 수입 및 도소매업

119. 의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매

120. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매

121. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매

122. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약등 소모품 제조, 수입 및 판매업

123. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업

124. 화장품 제조 및 판매

125. 화장품 도소매업

126. 화장품 원부자재 도소매업

127. 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업

128. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업

129. 무역업

130. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

131. 통신판매업

132. 헬스케어 서비스업

133. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매

134. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

135. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업다각화 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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-

사업목적 삭제

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