JB금융지주 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제6기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

46,779,843

- 매출액

2,473,777

- 부채총계

43,321,527

- 영업이익

416,771

- 자본금

984,914

- 당기순이익

321,029

- 자본총계

3,458,316

*주당순이익(원)

1,391

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,346,094

- 매출액

100,858

- 부채총계

442,841

- 영업이익

63,750

- 자본금

984,914

- 당기순이익

64,413

- 자본총계

1,903,253

*주당순이익(원)

300

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

34,981,933,680

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 사외이사 6명

- 비상임이사 1명

- 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제1호 의안]

제6기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 180원

(현금배당)

→ 원안대로 가결

[제2호 의안]

정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

[제3호 의안]

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 5명,

비상임이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 후보자 김대곤

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 후보자 최정수

→ 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 후보자 김상국

→ 원안대로 가결

제3-5호 : 사외이사 후보자 유관우

→ 원안대로 가결

제3-6호 : 사외이사 후보자 표현명

→ 원안대로 가결

제3-7호 : 비상임이사 후보자 안상균

→ 원안대로 가결

[제4호 의안]

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명)

제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복

→ 원안대로 가결

[제5호 의안]

감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

제5-1호 : 사외이사인 감사위원

후보자 김대곤

→ 원안대로 가결

제5-2호 : 사외이사인 감사위원

후보자 최정수

→ 원안대로 가결

[제6호 의안]

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 196,982,894주에서 자기주식 2,638,818주를 제외한 194,344,076주에 대한 배당금총액 기준입니다.

4. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2018.12.20~2018.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,660.0원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

5. 상기 '4. 기타 결의내용'의 제4호 의안은「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제19조 제5항에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1인 이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임할 필요가 있어 별도 안건으로 상정한 내용입니다.

6. 참고로, 당사는 2018.12.05(수) 개최된 감사위원회 승인을 통해 삼일회계법인을 외부 회계감사인으로 선정하였습니다. (감사계약기간 : 2019.1.1 ~ 2021.12.31)

7. 아래의「이사선임 세부내역」은 사내이사(김기홍)및 비상임이사(안상균) 선임 관련 내용입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기홍

1957-01

3

신규선임

- 1999 금융감독원 부원장보(前)

- 2006 KB국민은행 수석부행장(前)

- 2014 Pan Asian Re Consulting 대표이사(前)

- 2014 JB자산운용(주) 대표이사(現)

안상균

1972-02

3

재선임

- 2012 Anchor Equity Partners(Asia) Ltd.

Managing Partner(現)

- 2016 (주)JB금융지주 비상임이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대곤

1948-09

2

재선임

- 2002 전라북도 정무부지사(前)

- 2003 국무총리비서실장

(前)

- 2013 동학농민혁명기념재단 이사장(前)

- 2016 (주)JB금융지주

사외이사(現)

-

최정수

1950-04

1

재선임

- 1998 김&장법률사무소 변호사(前)

- 2007 법무법인세줄 대표변호사(現)

- 2015 (주)JB금융지주 사외이사(現)

- 2017 (주)전북은행 사외이사(現)

(주)전북은행 사외이사

(임기만료일 :

전북은행 2019년 사업연도에 대한 주주총회 종결시까지)

김상국

1952-10

1

재선임

- 2004 SK 주식회사 중국 본부장 SK(China) Holding 대표(前)

- 2009 SK 고문(前)

- 2015 (주)광주은행 사외이사(現)

- 2018 (주)JB금융지주 사외이사(現)

(주)광주은행 사외이사

(임기만료일 :

광주은행 2019년 사업연도에 대한 주주총회 종결시까지)

유관우

1954-02

2

신규선임

- 2006 금융감독원 부원장보(前)

- 2008 김&장 법률사무소 고문(現)

- 2010 농협중앙회 사외이사(前)

-

표현명

1958-10

2

신규선임

- 2013 한국스마트홈산업협회 회장(前)

- 2014 KT렌탈 대표이사 사장(前)

- 2015 롯데렌탈 대표이사 사장(前)

-

이상복

1964-07

2

신규선임

- 1991 삼일회계법인 파트너 회계사(前)

- 2012 KB저축은행 사외이사(前)

- 2018 동아회계법인 파트너 회계사(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대곤

1948-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 2002 전라북도 정무부지사(前)

- 2003 국무총리비서실장(前)

- 2013 동학농민혁명기념재단 이사장(前)

- 2016 (주)JB금융지주 사외이사

(現)

최정수

1950-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 1998 김&장법률사무소 변호사

(前)

- 2007 법무법인세줄 대표변호사

(現)

- 2015 (주)JB금융지주 사외이사

(現)

- 2017 (주)전북은행 사외이사(現)

이상복

1964-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1991 삼일회계법인 파트너 회계사(前)

- 2012 KB저축은행 사외이사(前)

- 2018 동아회계법인 파트너 회계사(現)