더테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 더테크놀로지

팜스웰바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,817

- 매출액

11,244

- 부채총계

6,655

- 영업이익

-3,814

- 자본금

13,496

- 당기순이익

-5,404

- 자본총계

18,162

*주당순이익(원)

-206

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제32기 재무제표승인의 건

☞보고사항으로 대체

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호의안 : 사내이사 이재진

선임의 건

☞후보자 자진사퇴

·제3-2호의안 : 사내이사 박순기

선임의 건

☞원안대로 승인

·제3-3호의안 : 사내이사 양준혁

선임의 건

☞원안대로 승인

·제3-4호의안 : 사내이사 김윤희

선임의 건

☞원안대로 승인

·제3-5호의안 : 사외이사 김성식

선임의 건

☞원안대로 승인

·제3-6호의안 : 사외이사 성시웅

선임의 건

☞원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건(이종대)

☞원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 참고서류

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박순기

1971-02

3

신규선임

수원대학교 건축학과 졸업

전)㈜아시아지앤씨 이사

현)㈜레반트 대표이사

양준혁

1986-11

3

신규선임

미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업

전)Shelter Association Ann Arbor 근무

김윤희

1978-11

3

신규선임

용인대학교 사회체육학과 졸업

현)경원건설㈜ 근무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성식

1947-02

3

신규선임

인하대학교 건축공학과 졸업

전)진흥기업 건축부

전)삼익건설 건축부

전)한진종건 건축부

전)태평종건 건축부

-

성시웅

1953-05

3

신규선임

서울대학교 법학과 졸업

전)서울지검 검사

전)인천지검 부천지청장

현)법무법인 민 고문변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종대

1960-06

3

신규선임

비상근

전북대학교 행정학과 졸업

전북대학교 일반대학원 행정학 박사

전)유진투자증권 지점장

전)원광대학교 행정학 교수

현)전북대학교 행정학과 강의전담교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 의료, 정밀 및 과학기기 제조, 유통, 수출입업

1. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조 및 도소매업

1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업

1. 전자부품 제조 및 판매업

1. 전자부품, 전자설비 등 수출입업

1. 광학렌즈 및 광학요소 제조업

1. 카메라 설비 부품 판매업

1. 카메라 소모품 판매업

1. 세라믹 제품 제조 및 판매업

1. 내화물 제조 및 판매업

1. 산업용자동화설비 제작 및 판매업

1. 산업용로봇트 제작 및 판매업

1. 산업용특수필터 및 설비 제작 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업

1. 각호에 부대하는 사업일체

사업목적 다각화

및

사업목적 정비

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 인터넷 서비스 운영 관리업 및 인터넷 광고업

1. 자료 처리업 및 기타 컴퓨터 운영관리업

1. 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 모바일 정보 제공 서비스업

1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업

1. 텔레마케팅 서비스업

1. 국내외 대체에너지 및 신재생에너지업

1. 국내외 자원개발 및 판매업

1. 웰빙관련업

1. 프랜차이즈업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업

1. 의료용기기 제조, 유통, 수출입업

1. 국내외 자원개발 및 판매업

1. 외식사업, 식음료(주류포함) 수출입, 판매 및 중개업

1. 각종 식음료품 등 제조 및 판매업

1. 혼인예식장업

1. 호텔업

1. 웨딩 혼수품 제조업

1. 웨딩 혼수품 도,소매업

1. 웨딩 혼수품 수출입업

1. 웨딩 토탈 서비스업

1. 웨딩 컨설팅업

1. 여행 알선 및 서비스업

1. 앨범사진 촬영 및 서비스업

1. 결혼예식업

1. 출장뷔페업

1. 주차장업 및 관리운영대행업

1. 음,식료품의 제조, 가공, 조리, 및 판매업

1. 일반 음식점업

1. 광고 및 광고물의 제작, 대행업

1. 국내외 여행업 및 여행사업

1. 인터넷 관련사업

1. 전시 및 행사대행업

1. 고부가식품제조업

1. 각종 피로연 음식제조 및 유통업

1. 위탁운영업

1. 사업시설 및 유지관리서비스업

1. 국제회의 시설업

1. 국제회의 기획업

1. 침구 및 관련제품 제조업

1. 이, 미용업

1. 여행통신 정보 제공업

1. 일반여행업

1. 관광컨설팅업

1. 광고업

1. 인력파견업

1. 인력알선업

1. 회원권판매업

1. 상업용 가스렌지, 작업대, 싱크대, 주방 설비기기 제조 및 판매업

1. 상업용 냉동,냉장고 제조 및 판매업

1. 의류잡화 제조 및 도소매

1. 주류 제조 및 도소매

1. 통신판매업(회원권 거래중개업)

1. 관광숙박업 및 설치, 운영,회원모집, 임대, 위탁운영업

1. 휴양콘도미니엄의 설치 및 분양, 회원모집, 운영, 위탁운영업

1. 관광객이용시설업 및 설치, 운영, 위탁 운영업

1. 관광편의시설업

1. 체육시설업 및 설치, 회원모집,운영, 위탁 운영업

1. 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업

1. 해외관광지 개발 및 투자, 회원모집, 관리

1. 항공권 및 선표 발권 판매업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

1. 인터넷 정보 서비스업

1. 학원사업 등 교육서비스업

1. 농수축산물 생산·가공·판매·유통업

1. 농수축산물, 음식료품 및 기타 각종 상품 중개 및 위탁판매업

1. 농수축산물 도소매업

1. 냉동식품류 제조, 가공 판매

1. 수산물 및 연어양식업

1. 운송업

1. 창고보관 및 위탁관리업

1. 삼자물류(컨설팅, 창고, 보관, 위탁관리)업

1. 미용기기의 제조 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업

1. 각호에 부대하는 사업일체

사업목적 다각화

및

사업목적 정비