eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넷마블 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 넷마블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
넷마블(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

집 행 임 원 :
권영식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층 (구로동, 지밸리비즈플라자)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 도기욱

(전 화) 1588-5180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허태원

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2012. 김앤장 법률사무소 변호사 
2015. 법무법인 율정 대표변호사 
2017. (현)법무법인 아인 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
듀켐바이오 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

23,934

- 매출액

17,213

- 부채총계

34,813

- 영업이익

-2,462

- 자본금

3,810

- 당기순이익

-7,806

- 자본총계

-10,879

*주당순이익(원)

-1,193

나. 연결

- 자산총계

33,356

- 매출액

22,076

- 부채총계

46,347

- 영업이익

-3,024

- 자본금

3,810

- 당기순이익

-8,872

- 자본총계

-12,990

*주당순이익(원)

-1,302

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인가결

제 3 호 의안 : 사외이사 채한식 선임 의 건

→ 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 김대은 재선임의 건

→ 원안대로 승인가결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

(10억원)

→ 원안대로 승인가결

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

(1억원)

→ 원안대로 승인가결

제7호의안 : 주식매수선택권 부여

승인의 건(1명, 10,000주)

→ 원안대로 승인가결

제8호의안 : 임원보수규정 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

4. 주주총회일자

2019-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집 결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채한식

1968-07

3년

신규선임

現) 서울특별시 공익변호사단 및 서울시 마을 변호사

前)서울중앙지방법원, 서울고등법원 국선변호인

前) 서울지방법원 민사조정위원

-

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김대은

1969-07

3년

재선임

비상근

現 태율회계법인 Partner

영화회계법인, 이촌회계법인

인하대 회계학과 학사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

의료기기 수리업

신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

-

-

-

3. 사업목적 삭제

-

-
셀트리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190329)
제출인: 이요셉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)셀트리온

20190328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 요 셉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀트리온

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
068270

발행주식 총수
125,461,438

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이요셉
한자(영문)
李요셉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 해돋이로84번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2008.07.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)셀트리온
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
1661-8***

성 명
정상현
팩스번호
032-85******

이메일 주소
******un.Jung@celltrion.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.29
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

125,461,438
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
-
500
500
192,500
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
흥아해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 흥아해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
흥아해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 29일

회 사 명 :
흥아해운주식회사

대 표 이 사 :
이윤재

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 새말로5길 21(문정동)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 오영훈

(전 화) 02-3449-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박철완

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-연세대학교 경영학과 
-하버드대학교 경영대학원(MBA) 
-(現) 금호석유화학(주) 상무 (고무해외영업담당)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : "해당사항 없음"
듀켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 듀켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 듀켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)듀켐바이오

대 표 이 사 :
김 종 우

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 경기대로47 진양빌딩 4층

(전 화) 02-332-4868

(홈페이지)http://www.duchembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 봉 석

(전 화) 02-332-4865

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2024년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
11,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관
제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
183,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수(8,082,358주)의 0.12%입니다.

2) 행사가격
행사 가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (정기주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)

3) 행사기간 및 조건

주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

4) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량을 조정

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

(2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전일의 종가: 12,600원 (2019년 3월 28일)
② 무위험이자율: 1.697%
③ 예상주가변동성: 58.47% (듀켐바이오 개별 주가 직전 180영업일 변동성)
④ 공정가치 : 6,719원
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

하현준

연구소장
10,000
-
6,719
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
넷마블 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 넷마블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
넷마블(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

집 행 임 원 :
권영식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층 (구로동, 지밸리비즈플라자)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 도기욱

(전 화) 1588-5180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박동호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2012.02. 청강문화산업대학교 총장 
2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠
 전문대학원 석좌교수 
2018.11. (현)서초문화재단 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
AK홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,397,931

- 매출액

3,711,183

- 부채총계

1,924,034

- 영업이익

269,718

- 자본금

66,237

- 당기순이익

206,620

- 자본총계

1,473,897

*주당순이익(원)

8,224

나. 개별(별도)

- 자산총계

551,445

- 매출액

33,693

- 부채총계

42,106

- 영업이익

20,608

- 자본금

66,237

- 당기순이익

21,698

- 자본총계

509,339

*주당순이익(원)

1,669

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,784,121,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.37

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제3호: 정관일부개정의 건

- 원안대로 승인

제4호: 이사선임의 건(상근이사3명, 사외이사1명)

- 원안대로 승인

제5호: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제6호: 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

제7호: 이사(임원) 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2019년 3월 21일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고준

1973-05

3

신규선임

(現)AK홀딩스 인사팀 팀장

Korn Ferry international Partner

㈜효성 조직관리팀장

Bain & Company 팀장

박찬영

1974-10

3

신규선임

(現)AK홀딩스 경영개선팀 팀장

㈜효성 법무실 준법지원팀장

제39기 사법연수원 수료

제49회 사법시험 합격

이성훈

1973-03

3

신규선임

(現)AK홀딩스 경영기획팀 팀장

애경유지공업(현재 AKIS) 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류환열

1959-03

3

신규선임

(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사

(現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사

(現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원

중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원

코스닥상장 심사 외부청문위원

한영회계법인 감사본부 상무이사

서울대학교 경영대학원 졸업

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

류환열

1959-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사

(現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사

(現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원

중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원

코스닥상장 심사 외부청문위원

한영회계법인 감사본부 상무이사

서울대학교 경영대학원 졸업
일진전기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 일진전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
일진전기(주)

대 표 이 사 :
김희수, 황수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕동 112-83

(전 화) 031-220-0500

(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 오승창

(전 화) 02-707-9144

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구본우

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전)대구그린파워㈜ 사장

전)한국전력공사 전력계통 본부장

전)한국전력공사 마케팅&운영본부장

전)한국전력공사 남북협력처장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
케이피티유 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 케이피티유

케이피티유/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,556

- 매출액

23,757

- 부채총계

33,388

- 영업이익

1,085

- 자본금

2,530

- 당기순이익

697

- 자본총계

32,167

*주당순이익(원)

138

나. 연결

- 자산총계

65,556

- 매출액

25,145

- 부채총계

33,388

- 영업이익

1,583

- 자본금

2,530

- 당기순이익

2,259

- 자본총계

32,167

*주당순이익(원)

447

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

253,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.08

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

◎ 제1호 의안

제24기 별도 및 연결재무제표 승인의건 (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서)

※ 현금배당 : 주당 50원

-> 원안대로 가결

◎ 제2호 의안

정관일부변경의 건

-> 원안대로 가결

◎ 제3호 의안

사내이사 선임의 건

3-1호 박 재경 선임의 건

3-2호 박 도봉 재선임의 건

-> 원안대로 가결

◎ 제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

◎ 제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

-. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박재경

1967-08

3

신규선임

- 고려대학교 대학원 재무학 졸업

- 前 포스코 사업구조개선 부장

- 前 서울바이오시스 CFO

- 現 현대알루미늄 상무

박도봉

1960-11

3

재선임

- 前 장안열처리 대표

- 前 한국열처리공학회 이사

- 前 (주)케이피티유 회장

- 前 (주)동양강철 회장

- 現 알루코그룹 회장
수젠텍 — 특허권취득(자율공시) (20190329)
제출인: 수젠텍

수젠텍/특허권 취득(자율공시)/(2019.03.29)특허권 취득(자율공시)

특허권 취득(자율공시)

1. 특허명칭

조립형 블롯 스트립 디바이스

2. 특허 주요내용

- 본 특허의 조립형 블롯 스트립 디바이스는 베이스와 베이스의 양측 높이 방향으로 형성된 측벽이 존재하며, 베이스의 상부면에 블롯 스트립이 고정되는 홀더와 상부가 개구되어 있고 내부에 홀더 다수개가 일렬로 인접하여 장착될 수 있는 홀더홈이 존재하는 케이스에 홀더홈을 이용하여 홀더 다수개가 장착되어 통로가 형성될 수 있음. 또한, 홀더는 홀더홈에 찰탁 가능하여 조립식으로 장착될 수 있음

- 본 특허는 종래의 블롯 스트립 디바이스와 같이 미리 설정된 다중검사를 수행하지 않고 사용자가 원하는 검사만을 선택적으로 수행할 수 있어 불필요한 검사를 수행하지 않아 검사비용을 절감 할 수 있음.

3. 특허권자

(주)수젠텍

4. 특허취득일자

2019-03-28

5. 특허 활용계획

- 본 특허는 당사의 Multiplex BLOT 자동화 장비에 적용하여 국내외 사업화를 추진할 계획임.

- 본 특허의 조립형 블롯 스트립 디바이스를 이용하여 알러지, 자가면역질환, 치매진단 등에 적용가능하며, 사용자가 원하는 스트립 진단 항목을 선택할 수 있어 국내에서 사업 확대를 위한 권리를 보호받을 수 있음.

6. 확인일자

2019-03-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 특허등록국가: 대한민국 (출원번호 : 10-2017-0151547)

- 상기 특허취득일자는 특허 등록료 납부일임

- 상기 확인일자는 특허등록 대리인의 특허 등록료 납부서 수령일임.
풀무원 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20190329)
제출인: 풀무원

풀무원/타법인주식및출자증권처분결정/(2019.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명

㈜풀무원녹즙(영문명: Pulmuone Greenjuice Co., Ltd.)

국적

대한민국

대표자

김기석

자본금(원)

8,925,040,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

892,504

주요사업

바른식생활을 위한 식품제조,판매 및 유통업

2. 처분내역

처분주식수(주)

892,504

처분금액(원)

37,454,822,864

자기자본(원)

439,783,341,008

자기자본대비(%)

8.5

대규모법인여부

미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

0

지분비율(%)

0.0

4. 처분목적

신선식음료 부문을 통합하여 경영상 효율성 증대 및 경쟁력 강화

5. 처분예정일자

2019-05-01

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-29

-사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 주식처분은 당사의 완전자회사인 풀무원식품㈜와 ㈜풀무원녹즙의 포괄적 주식교환의 일환으로 진행(이하 '포괄적주식교환 관련 건')되는 거래로,

- 당사의 완전자회사인 ㈜풀무원녹즙의 총 발행주식 892,504주를 당사의 완전자회사인 풀무원식품㈜의 신주와 포괄적으로 교환하여 ㈜풀무원녹즙의 지분 100%를 풀무원식품㈜가 확보하기 위함.

- 포괄적주식교환 관련 건으로 당사는 ㈜풀무원녹즙 보통주식 892,504주를 1주당 41,966원, 총 37,455백만원에 처분하며, 풀무원식품㈜의 보통주식 741,415주를 1주당 50,518원, 총 37,455백만원에 취득할 예정임.

- 당 사는 포괄적주식교환 관련 건을 상업적 실질이 없는 주식 교환 거래로 보아 ㈜풀무원의 별도 재무제표에서 신규로 취득하는 풀무원식품㈜ 보통주식을 처분하게 될 ㈜풀무원녹즙 보통주식의 장부금액 6,626백만원으로 회계처리할 예정임.

- 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회(사외이사4인으로 구성)를 설치하고 있으며, 본 주식처분 거래의 승인을 위한 이사회는 감사위원회 위원(4명)이 전원 참석하였음.

-상기 '5. 처분예정일자'는 주식교환일이며 공시 시점 현재의 예상 일정으로서, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있음.

※ 관련공시

2019-03-29 주식교환ㆍ이전 결정(자회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

72,740,236,241

38,110,774,461

34,629,461,780

25,500,100,000

139,999,465,733

-2,901,202,384

적정

삼정회계법인

전년도

77,904,248,245

37,101,414,649

40,802,833,596

25,500,100,000

156,383,754,702

-615,345,006

적정

삼정회계법인

전전년도

86,082,744,156

39,683,167,457

46,399,576,699

25,500,100,000

153,634,861,360

7,897,043,647

적정

삼정회계법인
대림제지 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

225,546

- 매출액

89,572

- 부채총계

80,769

- 영업이익

8,680

- 자본금

4,500

- 당기순이익

8,796

- 자본총계

144,777

*주당순이익(원)

196

나. 연결

- 자산총계

258,751

- 매출액

146,502

- 부채총계

106,519

- 영업이익

13,359

- 자본금

4,500

- 당기순이익

12,874

- 자본총계

152,232

*주당순이익(원)

287

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사: 2명(재선임)

사외이사: 1명(재선임)

사외이사: 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제 35기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건(총4명)

4-1호 의안: 사내이사 재선임의 건

(류종우)

☞원안대로 승인

4-2호 의안: 사내이사 재선임의 건

(권오달)

☞원안대로 승인

4-3호 의안: 사외이사 재선임의 건

(정용준)

☞원안대로 승인

4-4호 의안: 사외이사 신규선임의 건

(정양현)

☞원안대로 승인

제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

5-1호 의안: 감사위원 재선임

(정용준)

☞원안대로 승인

5-2호 의안: 감사위원 신규선임

(정양현)

☞원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류종우

1944-03

3년

재선임

(주)삼보판지 부회장(전)

(주)대림제지 회장(현)

(주)동진판지 회장(현)

권오달

1938-03

3년

재선임

(주)대림제지 부회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용준

1975-11

3년

재선임

-TMI Korea 컨설턴트

-현대경제연구원 연구위원 및 전문교수

-한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수

-

정양현

1973-01

3년

신규선임

법무법인 하우 대표변호사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정용준

1975-11

3년

재선임

사외이사인 감사위원

-TMI Korea 컨설턴트

-현대경제연구원 연구위원 및 전문교수

-한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수

정양현

1973-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

법무법인 하우 대표변호사
트리니티항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 트리니티항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 티웨이항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :
정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 형 이

(전 화) 1688-8686

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김이배

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유
퇴임일 : 2019년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 3월 29일자로 중도 퇴임하였습니다.
- '이사총수' 및 '사외이사총수'는 2019년 3월 29일 개최된 당사 정기주주총회 직전 수치이며, 동 정기주주총회에서 김성훈 사외이사를 신규 선임하여 정기주주총회 종료 후 사외이사총수는 3명입니다.
삼성증권 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼성증권

삼성증권/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제37기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

38,330,644

- 매출액

4,890,202

- 부채총계

33,668,538

- 영업이익

458,127

- 자본금

458,478

- 당기순이익

334,086

- 자본총계

4,662,106

*주당순이익(원)

3,741

나. 개별(별도)

- 자산총계

35,633,221

- 매출액

4,803,496

- 부채총계

31,025,250

- 영업이익

443,203

- 자본금

458,478

- 당기순이익

320,733

- 자본총계

4,607,971

*주당순이익(원)

3,592

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

125,020,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 선임 : 이영섭, 안동현

- 감사위원회 위원 선임 : 이영섭, 안동현

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 이익배당 승인의 건

-> 원안대로 통과

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 통과

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 선임 - 이영섭

-> 원안대로 통과

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 이영섭 선임의 건

-> 원안대로 통과

제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)

- 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 안동현

-> 원안대로 통과

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영섭

1960-05

3

신규선임

- '82. 서울대 경제학 학사

- '91. UC버클리 경제학 박사

- '94. ~ '10. 숙명여대 경제학 교수

- '07. ~ '08. 재경부 금융발전심의회 국제금융분과위원

- '14. ~ '15. 한국금융학회 부회장

- '16. ~ '17. 서울대학교 금융경제연구원 원장

- '16. ~ '17. 한국국제금융학회 회장

- '10. ~ 현재. 서울대 국제대학원 교수

-

안동현

1964-03

3

신규선임

- '88. 고려대 경영학 학사

- '96. 뉴욕대 경영학 박사

- '02. ~ '03. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원

- '06. ~ '07. 한국금융학회 간사

- '07. ~ '09. 한국파생상품학회 이사

- '15. ~ '17. 공적자금관리위원회 위원

- '16. ~ '18. 한국자본시장연구원 원장

- '09. ~ 현재. 서울대학교 경제학부 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영섭

1960-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- '82. 서울대 경제학 학사

- '91. UC버클리 경제학 박사

- '94. ~ '10. 숙명여대 경제학 교수

- '07. ~ '08. 재경부 금융발전심의회 국제금융분과위원

- '14. ~ '15. 한국금융학회 부회장

- '16. ~ '17. 서울대학교 금융경제연구원 원장

- '16. ~ '17. 한국국제금융학회 회장

- '10. ~ 현재. 서울대 국제대학원 교수

안동현

1964-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- '88. 고려대 경영학 학사

- '96. 뉴욕대 경영학 박사

- '02. ~ '03. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원

- '06. ~ '07. 한국금융학회 간사

- '07. ~ '09. 한국파생상품학회 이사

- '15. ~ '17. 공적자금관리위원회 위원

- '16. ~ '18. 한국자본시장연구원 원장

- '09. ~ 현재. 서울대학교 경제학부 교수
에이전트AI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190329)
제출인: 에이전트AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
퍼시픽바이오(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 29일

회 사 명 :
퍼시픽바이오 주식회사

대 표 이 사 :
김 병 주, 신 동 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 439, 3층(삼성동, 연당빌딩)

(전 화) 02)6917-5300

(홈페이지)http://www.pacificbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신 동 희

(전 화) 02)6917-5338

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박영창

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 한양대학교 경영대학원 석사

- 現) (주)코우드 부회장

- 前) (주)아큐픽스 대표이사

- 前) 크라제인터내셔날 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 29일 정기주주총회 결과 이사 현황을 반영한 수치입니다.
코스메카코리아 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

209,034

- 매출액

206,523

- 부채총계

83,315

- 영업이익

9,362

- 자본금

5,340

- 당기순이익

10,582

- 자본총계

125,719

*주당순이익(원)

991

나. 연결

- 자산총계

315,035

- 매출액

303,293

- 부채총계

143,419

- 영업이익

9,826

- 자본금

5,340

- 당기순이익

9,164

- 자본총계

171,616

*주당순이익(원)

840

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,068,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 부의안건 >

제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
넷마블 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 넷마블

넷마블/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,433,047

- 매출액

2,021,273

- 부채총계

881,511

- 영업이익

241,651

- 자본금

8,527

- 당기순이익

214,932

- 자본총계

4,551,536

*주당순이익(원)

2,230

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,576,378

- 매출액

1,159,866

- 부채총계

307,249

- 영업이익

60,012

- 자본금

8,527

- 당기순이익

42,944

- 자본총계

4,269,128

*주당순이익(원)

505

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

※ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

※ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건

(박동호)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(허태원)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(이종화)

※ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건

(박동호)

제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건

(허태원)

제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건

(이종화)

※ 원안대로 승인

○ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

○ 제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 원안대로 승인

○ 제7호: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "1. 재무제표" 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동호

1956-02

3

재선임

2012.02. 청강문화산업대학교 총장

2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수

2018.11. (현)서초문화재단 대표

-

허태원

1970-03

3

재선임

2012. 김앤장 법률사무소 변호사

2015. 법무법인 율정 대표변호사

2017. (현)법무법인 아인 대표변호사

-

이종화

1975-04

3

재선임

2017.01. CJ(주) 재무팀 상무

2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무

SG생활안전(주)(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박동호

1956-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

2012.02. 청강문화산업대학교 총장

2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수

2018.11. (현)서초문화재단 대표

허태원

1970-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

2012. 김앤장 법률사무소 변호사

2015. 법무법인 율정 대표변호사

2017. (현)법무법인 아인 대표변호사

이종화

1975-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

2017.01. CJ(주) 재무팀 상무

2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무
모바일어플라이언스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,016

- 매출액

54,202

- 부채총계

25,396

- 영업이익

3,231

- 자본금

7,500

- 당기순이익

3,131

- 자본총계

32,620

*주당순이익(원)

209

나. 연결

- 자산총계

56,869

- 매출액

61,528

- 부채총계

25,521

- 영업이익

2,748

- 자본금

7,500

- 당기순이익

2,038

- 자본총계

31,347

*주당순이익(원)

136

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

▶ 제1호 의안 :

재무상태표,손익계산서 및 결손금처리

계산서(안)승인의 건

→ 원안대로 가결

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

▷ 제2-1호 의안

- 이재신 사내이사 선임 건

→ 원안대로 가결

▷ 제2-2호 의안

- 송요헌 사외이사 선임 건

→ 원안대로 가결

▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 김태훈 감사 선임 건

→ 의결권 부족으로 부결

▶ 제4호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

▶ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

▶ 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재신

1962-08

3

재선임

경북대학교 전자공학과

연세대학원 전자공학과

대우통신(주) 연구소

모바일어플라이언스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송요헌

1961-10

3

재선임

서울대학교 석유탐사 박사

SK플래닛 상무

(주)온트랙 대표이사

모바일어플라이언스(주) 사외이사

-
쿠쿠홈시스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 02기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

512,573

- 매출액

418,792

- 부채총계

132,841

- 영업이익

67,524

- 자본금

2,244

- 당기순이익

38,180

- 자본총계

379,732

*주당순이익(원)

7,672

나. 개별(별도)

- 자산총계

492,812

- 매출액

358,139

- 부채총계

102,463

- 영업이익

55,276

- 자본금

2,244

- 당기순이익

35,710

- 자본총계

390,349

*주당순이익(원)

7,962

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,308,270,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.64

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제2기 현금배당 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 배당은 대주주를 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 승인되었습니다.

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주식분할 결정

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영

1972-10

3

신규선임

-1997~2017 한영회계법인

-(현)2018~ 삼덕회계법인

삼덕회계법인 전무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허준영

1972-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-1997~2017 한영회계법인

-(현)2018~ 삼덕회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

평생교육 및 평생교육시설 운영업

(교육)사업영역 확장

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,286,505

- 매출액

1,092,084

- 부채총계

792,811

- 영업이익

41,545

- 자본금

7,724

- 당기순이익

10,820

- 자본총계

493,693

*주당순이익(원)

310

나. 개별(별도)

- 자산총계

357,023

- 매출액

18,173

- 부채총계

59,428

- 영업이익

7,649

- 자본금

7,724

- 당기순이익

6,081

- 자본총계

297,595

*주당순이익(원)

401

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

105

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

1,517,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.88

종류주식

0.90

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
주연테크 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

60,682

- 매출액

44,309

- 부채총계

16,038

- 영업이익

-1,503

- 자본금

9,877

- 당기순이익

-5,063

- 자본총계

44,644

*주당순이익(원)

-51

나. 개별(별도)

- 자산총계

58,467

- 매출액

38,574

- 부채총계

14,808

- 영업이익

-1,496

- 자본금

9,877

- 당기순이익

-4,278

- 자본총계

43,659

*주당순이익(원)

-45

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 31기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제 31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사선임의 건

- 정족수부족으로 부결

(상정 무산)

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상범

1967-11

3

재선임

넥슨 이사

김철범

1965-06

3

재선임

한화투자증권 리서치 센터장

우리자산운용 자산운용총괄 전무

KB투자증권 리서치센터 센터장

한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무

김희라

1961-03

3

재선임

대한광업진흥공사

코오롱인더스트리 과장

동대문산악 대표

㈜주연테크 대표이사

문성현

1967-10

3

신규선임

현대전자 통신사업본부

COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장

HP Korea 채널사업부 부장

HP Korea 커머셜채널사업부 이사

㈜주연테크 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤홍선

1949-01

3

재선임

에이티투자자문 회장

한국자치경영평가원 이사장

한국자치경영협회 회장

국무총리실 정무수석

-

권오룡

1952-06

3

재선임

지방분권촉진위원회 위원장

중앙인사위원회 위원장

행정자치부 제 1차관

행정자치부 차관보

대통령비서실 정무수석실 행정비서관

행정자치부 행정관리국장

제16회 행정고시 합격

-
동아쏘시오홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71 기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,241,933

- 매출액

707,496

- 부채총계

506,170

- 영업이익

50,549

- 자본금

30,691

- 당기순이익

-163,890

- 자본총계

735,763

*주당순이익(원)

-26,714

나. 개별(별도)

- 자산총계

796,085

- 매출액

71,071

- 부채총계

245,892

- 영업이익

24,007

- 자본금

30,691

- 당기순이익

-78,885

- 자본총계

550,193

*주당순이익(원)

-12,851

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,138,294,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제71기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 조봉순) ▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 조봉순)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조봉순

1966-07

3

재선임

신한종합연구소 책임연구원

(현)서강대학교 경영전문대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조봉순

1966-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

신한종합연구소 책임연구원

(현)서강대학교 경영전문대학원 교수
코웨이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190329)
제출인: 코웨이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
코웨이(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 29일

회 사 명 :
코웨이주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7850

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
69,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
96,030

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10.기타투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,273,467

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.1%입니다. 

나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일 (2019년 3월 29일) 개최된 당사 주주총회 제 4호 의안 (임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건)에서 승인을 받았습니다.

다. 상기 행사조건의 행사가격은 2019년 2월 13일 개최된 이사회 전일 기준 실질가액과 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회 전일 기준 실질가액 중 높은 가격으로 결정되었습니다.

※ 실질가액 계산방법 : 기준일 전일 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균(단, 10원 미만은 절사)

라. 상기 부여방법은 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함.
(1) 신주교부, (2) 자기주식교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송현주
전무
34,800
-
14,998
-

이교원
상무
34,800
-
14,998
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정 
 - 기대행사기간 : 5년
 - 무위험이자율 : 1.697% (5년국고채 유통수익률 2019년 3월 28일 기준)
 - 예상주가변동성 : 0.2747

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대이지웰 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 현대이지웰

이지웰페어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,303

- 매출액

67,876

- 부채총계

53,358

- 영업이익

7,693

- 자본금

5,037

- 당기순이익

3,153

- 자본총계

31,945

*주당순이익(원)

336

나. 연결

- 자산총계

82,686

- 매출액

73,065

- 부채총계

54,608

- 영업이익

7,001

- 자본금

5,037

- 당기순이익

1,688

- 자본총계

28,078

*주당순이익(원)

209

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

570,153,780

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.80

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기 재무제표(연결 재무제표, 현금배당 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
팜젠사이언스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190329)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

우리들제약주식회사

회사코드

004720

담당부서명

재경팀

담당자명

남경수

tel

02)2194-3532

(fax)

02)582-5666

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

11,570,324

-

11,570,324

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-07

보통주식

870,000

7.71

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

870,000

7.71

이번보고서제출일

2019-03-29

보통주식

879,400

7.60

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

879,400

7.60

증감

보통주식

9,400

0.08

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,400

0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

김혜연

생년월일

570315

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

9,400

9,400

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김수경

생년월일

490902

여

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

870,000

7.52

0

0.00

0

0.00

870,000

7.52

김혜연

생년월일

570315

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

발행회사 임원

계열사임원

9,400

0.08

0

0.00

0

0.00

9,400

0.08

합계

879,400

7.60

0

0.00

0

0.00

879,400

7.60
HLB이노베이션 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190329)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.29)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

검사인 선임 신청서

사건번호

2019비합1026

2. 원고(신청인)

주식회사 이에스브이

3. 청구내용

신청취지

1.사건본인이 2019.3.29.개최할 예정인[별지1]목록 기재 주주총회(연기회 및 속회를 포함한다.)와 관련하여,[별지2]목록 기재의 각 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성을 조사하기 위하여 법원이 지정하는 2명을 검사인으로 선임한다.

2.검사인의 보수를 각5,000,000원으로 정하고 사건본인이 부담한다.

4. 관할법원

수원지방법원

5. 향후대책

판결결과에 의한다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-03-20

7. 확인일자

2019-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

6. 제기.신청일자는 법원에 검사인 선임 신청서가 접수된 날짜입니다.

7. 확인일자는 당사가 '변경기일통지서'를 우편으로 수령한 날짜입니다.

※관련공시

2019-01-30 주주총회소집결의

2019-01-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 참고서류

2019-03-14 참고서류

2019-03-28 주주총회소집결의

2019-03-28 주주총회소집공고

2019-03-28 참고서류
아이톡시 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 연회에 따라 미승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 변종섭 선임의 건

→ 연회에 따라 미승인

제2-2호 : 사내이사 오원석 선임의 건

→ 연회에 따라 미승인

제2-3호 : 사내이사 김진영 선임의 건

→ 연회에 따라 미승인

제2-4호 : 사외이사 양제민 선임의 건

→ 연회에 따라 미승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 홍창기 선임의

→ 연회에 따라 미승인

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 연회에 따라 미승인

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 연회에 따라 미승인

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 연회에 따라 미승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제22기 정기주주총회를 예정대로 개최하려 했으나, 특별결의사항인 정관의 변경 건과 관련하여 정족수 확보를 위한 시간이 필요하다는 참석주주들의 의견을 듣고 동의를 구한 바,출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하였습니다.

1) 연회일시 : 2019년 04월 05일 금요일 오전 09시 00분

2) 연회장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 541 세신빌딩 9층 대회의실

※관련공시

2019-03-28 감사보고서 제출

2019-03-18 참고서류

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의
오이솔루션 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,783

- 매출액

81,406

- 부채총계

31,761

- 영업이익

364

- 자본금

3,870

- 당기순이익

2,641

- 자본총계

66,022

*주당순이익(원)

341

나. 연결

- 자산총계

99,152

- 매출액

81,504

- 부채총계

31,105

- 영업이익

234

- 자본금

3,870

- 당기순이익

2,584

- 자본총계

68,047

*주당순이익(원)

334

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

928,590,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사외이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제2호 의안 : 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당

-120원 /1주당

ㅡ> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의 안 사내이사 박용관 선임의 건

ㅡ> 원안대로 가결

3-2호의 안 사내이사 박 환 선임의 건

ㅡ> 원안대로 가결

3-3호의 안 사외이사 이종경 선임의 건

ㅡ> 원안대로 가결

3-4호의 안 사외이사 김용민 선임의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 오수영 선임의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용관

1949-01

3년

재선임

1972년 서강대 물리학과 졸업

1980년 미국 스탠포드대 물리학 박사

2000년 미국 벨연구소 연구 임원

2003년 미국 나노옵토 부사장

현재 (주)오이솔루션 대표이사

박환

1951-12

3년

재선임

1974년 서울대 화학과 졸업

2002년 한국타이어(주) 상무

현재 (주)오이솔루션 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종경

1971-04

3년

재선임

1995년~1998년 ㈜제일기획

2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사

2004년~2007년 법무법인 미래 변호사

2008년 콜럼비아 법학대학원 석사

2009년~2016년 KB인베스트먼트㈜ 변호사

2017년~현재 코스모스인큐베이터 변호사

현재 ㈜오이솔루션 사외이사

-

김용민

1950-01

3년

신규선임

1973년 서강대학교 전자공학과 학사

1976년~1977년 대한전선㈜ 연구원

1977년~2003년 삼성전자 주식회사

2003년~2004년 삼성전자 자문역

2006년 서강대학교 경영대학원 MBA

2004년~2007년 STIC인베스트먼트 사장(투자 총괄)

2008년 STIC 인베스트먼트 경영고문

2009년~2010년 ㈜오비고 경영고문

2011년~2015년 서강대학교 기술경영전문대학원 교수

2015년~2017년 서강대학교 전자공학과 초빙교수

픽스트리㈜

감사(비상근)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오수영

1950-03

3년

재선임

비상근

1972년 서울대 전자공학 졸업

1981년 스탠포드대 전기공학 박사

1981년 HP 근무

2001년 유비테크 대표이사

2006년 ETRI IT부품연구소 소장

2012년 현재 영남대 화학공학부 교수

현재 ㈜오이솔루션 감사
일진전기 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 일진전기

일진전기/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

778,632

- 매출액

731,431

- 부채총계

478,308

- 영업이익

5,232

- 자본금

37,080

- 당기순이익

-14,445

- 자본총계

300,324

*주당순이익(원)

-390

나. 개별(별도)

- 자산총계

772,344

- 매출액

734,144

- 부채총계

474,469

- 영업이익

5,277

- 자본금

37,080

- 당기순이익

-14,492

- 자본총계

297,874

*주당순이익(원)

-391

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운용실태 보고

[의결사항]

제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김희수

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 황수

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 유상석

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 구본우

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김희수

1955-10

1

재선임

현) 일진전기(주) 대표이사

전) 일진전기(주) 중전기사업본부장

전) 일진전기(주) 자산개발실 실장

황수

1960-11

1

신규선임

현) 일진전기(주) 대표이사

현) 일진전기(주) 중전기사업본부 본부장

전) 알스톰 코리아 대표이사

전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장

유상석

1967-11

1

신규선임

현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장

전) 일진전기(주) 중전기사업부 생산총괄

전) 일진전기(주) 변압기사업부장

전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본우

1955-05

1

신규선임

전) 대구그린파워(주) 사장

전) 한국전력공사 전력계통 본부장

전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장

전) 한국전력공사 남북협력처장

-
삼륭물산 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,921

- 매출액

37,831

- 부채총계

30,409

- 영업이익

2,815

- 자본금

7,563

- 당기순이익

1,886

- 자본총계

56,512

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

127,218

- 매출액

84,960

- 부채총계

58,587

- 영업이익

1,115

- 자본금

7,563

- 당기순이익

-70

- 자본총계

68,631

*주당순이익(원)

-3

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,111,875,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사 3인 선임]

-사내이사 2명

-사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제39기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의건

▶원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

3-1호:사내이사 조락교 선임의 건

3-2호:사내이사 허태화 선임의 건

3-3호:사외이사 윤성업 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안:감사 보소 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에서 자기주식 300,000주를 제외한 주식에 대한 총액입니다.

2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조락교

1936-07

3

재선임

-연세대학원 경제학과 졸

-해태그룹 전무

-(現)삼륭물산(주)사내이사

허태화

1937-08

3

재선임

-부산대학교 국문학과 졸

-(現)삼륭물산(주)사내이사

-(現)SR에이엠씨(주)감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성업

1969-05

3

신규선임

-연세대학교 경제학과 졸

-한국은행

-(現)세양폴리머 대표이사

세양폴리머 대표이사
티케이케미칼 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

683,206

- 매출액

789,034

- 부채총계

423,604

- 영업이익

54,544

- 자본금

45,448

- 당기순이익

28,284

- 자본총계

259,602

*주당순이익(원)

329

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 : 사내이사 최승석 신규

선임의 건

제3-2호 : 기타비상무이사 이호경

신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승석

1960-07

2

신규선임

前) LG화학

現) SM그룹 경영관리본부장

겸) 에스엠하이플러스 대표이사

이호경

1962-08

2

신규선임

前) 포스코대우 중국지역총괄임원

겸) (중국)유한회사 동사장

現) 포스코대우 식량화학본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 부동산 개발 및 공급업 등 부동산관련 서비스업

- 화물터미널 및 주차장 운영업 등 운송관련 서비스업

- 컨테이너 임대업 및 물류관련 서비스업

- 석유, 액화 석유가스, 수소, 전기판매, 충전, 운송 등 위험물 관련 서비스업

- 수소, 태양광 등 신재생에너지 사업

- 반도체 제조장비 및 핵심부품 제조업

- 의약품, 바이오 연구개발 및 제조 판매업

- 회장품 제조 판매

- 광고대행업

신규사업 진출 및 향후 영위사업 목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
이지홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190329)
제출인: 이지홀딩스

이지바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

508,400

- 매출액

156,851

- 부채총계

210,277

- 영업이익

27,773

- 자본금

29,340

- 당기순이익

10,748

- 자본총계

298,123

*주당순이익(원)

187

나. 연결

- 자산총계

1,738,322

- 매출액

1,509,391

- 부채총계

1,071,682

- 영업이익

92,964

- 자본금

29,340

- 당기순이익

46,503

- 자본총계

666,640

*주당순이익(원)

620

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,344,551,325

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명(지현욱)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :제31기 재무제표(연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건

*현금배당(보통주 75원/1주)

-> 원안대로 승인

제2호의안 :이사선임의 건

2-1호 :사내이사 지현욱 선임의건

->원안대로 승인

제3호의안 :정관일부 변경의 건

->원안대로 승인

제4호의안 :이사보수한도승인의 건

->원안대로승인

제5호의안 :감사보수한도승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시

2019-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지현욱

1978-11

3년

재선임

-A.T.Kearney Korea 근무

-現 당사 대표이사