eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피에스케이홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 피에스케이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
피에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
피에스케이(주)

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지)http://www.psk-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박형태

(전 화)031-660-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장홍영

임 기
시작일
2019년 02월 15일

만료일
2022년 02월 15일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유(분할 신설법인 사외이사 선임)
중도퇴임 일자: 2019년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
네오위즈홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20190328)
제출인: 네오위즈홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)네오위즈
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
문 지 수

본 점 소 재 지 :

(031)8023-6600

http://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
심 정 미

(031)8023-6600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
89,833

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
10,458

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
939,475,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 28일

종료일
2019년 03월 29일

5. 처분목적
우리사주매수선택권 행사에 및 주식매수선택권 행사에 따른 차액보상으로 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
89,833

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
641,122
비율(%)
2.93

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 우리사주매수선택권은 2018년 3월 16일 이사회결의로 부여되었으며, 동 차수에 부여된 우리사주매수선택권의 행사는 금번 1차로 종료됩니다.
2) 상기 주식매수선택권은 2017년 3월 24일에 부여되었으며, 동 차수에 부여된 잔여 수량은 없습니다.
3) 상기 자기주식 처분대상 주식가격은 우리사주매수선택권 행사가액과 주식매수선택권 행사로 인한 차액지급 기준가액의 평균가액으로 기재하였습니다.
① 우리사주매수선택권 88,700주에 대한 행사가액: 10,400원
- 부여일을 기준으로 근로복지기본법 시행령 제20조제5항의 규정을 준용하여 평가한 가액의 100분의 70 이상 가격임
② 주식매수선택권 5,000주에 대한 행사가액: 11,600원
- 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 평가한 가액
- 차액보상 주식수 1,133주: (행사전일 종가-행사가액)*행사주식수로 계산된 금액을 행사전일 종가로 나눈 수량으로 자기주식 교부
- 주식매수선택권 행사전일의 종가는 15,000원 입니다.
4) 금번 우리사주매수선택권 행사를 통해 조합원이 취득한 주식은 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 1년간 의무예탁 될 예정입니다

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
641,122
-
-
-
641,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
641,122
-
-
-
641,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
641,122
-
-
-
641,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2019년 1월 1일 기준입니다.
아이엘 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 아이엘

신영스팩4호/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,841

- 매출액

-

- 부채총계

1,230

- 영업이익

-158

- 자본금

435

- 당기순이익

-131

- 자본총계

8,611

*주당순이익(원)

-201

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-제1호 : 영업보고

-제2호 : 감사보고

2. 의결사항

- 제1호 의안: 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
네오위즈 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190328)
제출인: 네오위즈

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)네오위즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
문 지 수

본 점 소 재 지 :

(031)8023-6600

http://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
심 정 미

(031)8023-6600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
89,833

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
10,458

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
939,475,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 28일

종료일
2019년 03월 29일

5. 처분목적
우리사주매수선택권 행사에 및 주식매수선택권 행사에 따른 차액보상으로 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
89,833

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
641,122
비율(%)
2.93

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 우리사주매수선택권은 2018년 3
월
16
일 이사회결의로 부여되었으며, 동 차수에 부여된 우리사주매수선택권의 행사는 금번 1차로 종료됩니다.
2) 상기 주식매수선택권은 2017년 3월 24일에 부여되었으며, 동 차수에 부여된 잔여 수량은 없습니다.
3) 상기 자기주식 처분대상 주식가격은 우리사주매수선택권 행사가액과 주식매수선택권 행사로 인한 차액지급 기준가액의 평균가액으로 기재하였습니다. 
① 우리사주매수선택권 88,700주에 대한 행사가액: 10,400원
- 부여일을 기준으로 근로복지기본법 시행령 제20조제5항의 규정을 준용하여 평가한 가액의 100분의 70 이상 가격임
② 주식매수선택권 5,000주에 대한 행사가액: 11,600원
- 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 평가한 가액
- 차액보상 주식수 1,133주: (행사전일 종가-행사가액)*행사주식수로 계산된 금액을 행사전일 종가로 나눈 수량으로 자기주식 교부
- 주식매수선택권 행사전일의 종가는 15,000원 입니다.
4) 금번 우리사주매수선택권 행사를 통해 조합원이 취득한 주식은 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 1년간 의무예탁 될 예정입니다

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
641,122
-
-
-
641,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
641,122
-
-
-
641,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
641,122
-
-
-
641,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2019년 1월 1일 기준입니다.
코미코 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 코미코

코미코/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

192,706

- 매출액

92,016

- 부채총계

86,794

- 영업이익

20,957

- 자본금

4,387

- 당기순이익

29,175

- 자본총계

105,912

*주당순이익(원)

3,325

나. 연결

- 자산총계

232,717

- 매출액

166,567

- 부채총계

133,038

- 영업이익

40,559

- 자본금

4,387

- 당기순이익

30,284

- 자본총계

99,678

*주당순이익(원)

3,363

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

해당사항 없음

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,510,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 김용준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 하태형 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하태형

1958-12

3년

신규선임

서울대학교 경영학 학사

KAIST 경영학 석사

SUNY 대학원 경제학 박사

금융감독원 자문위원(12.02~14.05)

수원대학교 금융대학원 교수(11.09~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용준

1960-01

3년

신규선임

서울대학교 경영학 학사

University of Texas, USA 경영학 석사

Northwestern University, USA 마케팅 박사

한국 국제경영학회 회장 (2014~2015)

한국 경영학회 회장 (2019~2021)

現 성균관대학 경영대학 학장, 중국대학원장, 경영대 교수

현대해상(사외이사_임기종료일2020.03.24)
티비에이치글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 TBH GLOBAL

대 표 이 사 :
우 종 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 456, TBH빌딩

(전 화) 02-2058-3800

(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-2140-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류 승 범

임 기
시작일
2017년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
2

사외이사총수 (명)
-

사외이사비율 (%)
-

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '5.해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자' 중 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다. 
- 당사는 2019년 3월 29일에 개최되는 당사의 제19기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규 선임하기로 예정되어있습니다.
네오위즈 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

369,637

- 매출액

155,574

- 부채총계

43,796

- 영업이익

11,081

- 자본금

10,958

- 당기순이익

-4,753

- 자본총계

325,841

*주당순이익(원)

-224

나. 연결

- 자산총계

366,712

- 매출액

215,490

- 부채총계

67,873

- 영업이익

22,556

- 자본금

10,958

- 당기순이익

33,524

- 자본총계

298,840

*주당순이익(원)

1,508

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018

.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표

승인 건

→원안대로 가결

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경 건

→원안대로 가결

ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여 건

→원안대로 가결

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의
동일기연 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 동일기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 동일기연

대 표 이 사 :
손동준 정수열

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28

(전 화) 031 - 299 - 5410

(홈페이지)http://www.dongiltech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리부문장
(성 명)박영배

(전 화)031-299-5410

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오세홍

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2020.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)바텍 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 회사는 자산규모 1천억원 미만의 중소벤쳐기업으로 사외이사 선임의무가 없으나, 경영의 투명성 확보를 위한 사외이사를 선임합니다.
DH오토웨어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: DH오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대성엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 박상규

(전 화) 02-2102-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송종호

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

영남대학교 전기공학과 졸
前중소기업청장
現대경벤처창업성장재단 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 송종호는 당사 외 키움증권의 사외이사와 대경벤처창업성장재단의 이사장으로 재직 중에 있으나, 대경벤처창업성장재단은 상법 제169조(회사의 의의)에 명시된 영리목적의 회사가 아닌, 비영리 재단법인으로 상법 제382조와 제542조의8에서 규정하는 사외이사의 자격요건에 문제가 없음을 알려드립니다.
케이디켐 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,583

- 매출액

49,831

- 부채총계

7,294

- 영업이익

7,306

- 자본금

2,017

- 당기순이익

6,135

- 자본총계

69,289

*주당순이익(원)

1,542

나. 연결

- 자산총계

80,220

- 매출액

49,983

- 부채총계

7,884

- 영업이익

7,269

- 자본금

2,017

- 당기순이익

6,854

- 자본총계

72,336

*주당순이익(원)

1,722

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,954,981,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.06

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 정기주주총회

- 사내이사 2명 재선임

- 사외이사 1명 재선임

- 사외이사 1명 신규선임

2. 이사회:감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 안건:제33기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당안:1주당 500원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 안건:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 안건:이사 선임의 건

·제3-1호의안:사내이사 민남규 선임의 건 (재선임)

·제3-2호의안:사내이사 민소원 선임의 건 (재선임)

·제3-3호의안:사외이사 감완수 선임의 건 (재선임)

·제3-4호의안:사외이사 정철화 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

※관련공시

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민남규

1947-08

3년

재선임

현) (주)자강 대표이사

현) 자강산업(주) 대표이사

현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사

현) 케이디켐(주) 대표이사

민소원

1976-11

3년

재선임

전) CJ제일제당 마케팅팀

현) 케이디켐(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완수

1978-10

1년

재선임

사법연수원 제37기

전) 법무법인 한율 대표변호사

현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사

현) 케이디켐(주) 사외이사

-

정철화

1954-08

1년

신규선임

전) 한국능률협회 경영전략본부장

전) 일본능률협회(한국법인) 부회장

현) (주)카스 사외이사

(주)카스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김완수

1978-10

1년

재선임

사외이사인 감사위원

사법연수원 제37기

전) 법무법인 한율 대표변호사

현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사

현) 케이디켐(주) 사외이사

정철화

1854-08

1년

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 한국능률협회 경영전략본부장

전) 일본능률협회(한국법인) 부회장

현) (주)카스 사외이사

현) 케이디켐(주) 사외이사

민소원

1976-11

1년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

전) CJ제일제당 마케팅팀

현) 케이디켐(주) 전무이사
린드먼아시아 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,974

- 매출액

8,162

- 부채총계

1,522

- 영업이익

4,675

- 자본금

6,750

- 당기순이익

3,612

- 자본총계

41,452

*주당순이익(원)

296

나. 연결

- 자산총계

44,943

- 매출액

8,115

- 부채총계

3,491

- 영업이익

4,674

- 자본금

6,750

- 당기순이익

3,612

- 자본총계

41,452

*주당순이익(원)

281

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

73

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

505,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

- 금번 결산 배당은 차등배당으로 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주에 대한 내용만 기재하였으며, 최대주주등과 소액주주의 배당 결의내용은 아래와 같습니다.

[최대주주등]

- 소유주식수 : 10,000,000주 (74.1%)

- 총 배당금액 : 250,000,000원

- 1주당 배당금 : 25원

- 시가배당율 : 0.5%

[소액주주]

- 소유주식수 : 3,500,000주 (25.9%)

- 총 배당금액 : 255,500,000원

- 1주당 배당금 : 73원

- 시가배당율 : 1.5%

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

※관련공시

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출
에스엠벡셀 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 에스엠벡셀

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
(주)지코

대 표 이 사 :
인 귀 승

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화) 041-529-7714

(홈페이지)http://www.jico21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤희돈

(전 화) 041-529-7710

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
230,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
719

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제44기 정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
910,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격임.

(2) 행사가격 및 부여수량 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여 수량을 조정함.

(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서에 등에서 정하는 바에 따름
- 상기의 당해 부여주식수는 발행주식총수 55,660,160주 대비 1.63% 임
- 상기 주식매수선택권은 2019년 3월 28일 제44기 정기주주총회에서 승인되었으며 관련법령 및 당사 정관 등에 근거하여 상기 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음

(4) 공정가치 산정방법 및 주요가정
가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
나. 주요가정 
 - 권리부여일 전일의 종가 : 668원(2019년 3월 27일 종가)
 - 행사가격: 719원
 - 무위험이자율 : 1.87%
 - 기대행사기간 : 2년
 - 예상주가변동성 : 38.16% 
 - 주당 공정가치 : 133원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

인현환
등기이사
150,000
-
133
-

유운기
등기이사
80,000
-
133
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국비티비 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,446

- 매출액

19,705

- 부채총계

8,435

- 영업이익

-2,322

- 자본금

3,125

- 당기순이익

-6,357

- 자본총계

20,010

*주당순이익(원)

-1,243

나. 연결

- 자산총계

28,966

- 매출액

21,507

- 부채총계

9,288

- 영업이익

-3,081

- 자본금

3,125

- 당기순이익

-5,902

- 자본총계

19,678

*주당순이익(원)

-1,115

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고(외부감사 선임보고)

[부의안건]

제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 가결(10억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 가결 (1억원)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의
네오위즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 네오위즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)네오위즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
문 지 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

http://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
심 정 미

(031)8023-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
14,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 당사 정관에 의거 아래 금액 중 높은 금액 이상으로 결정하였음.
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가액(부여일을 기준으로 부여 일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)
나. 주식의 액면가액
다. 부여일전 3개월간의 평균종가
2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.
3) 공정가치
가. 산정방법 : 공정가액접근
법 (
옵션가격결정모형 중 이항모형
적용) 
나. 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일종가: 14,450원

② 행사
가격: 14,300원

③ 무위험이자율 : 1.8160%(2019년 3월 27일 기준 7년 만기 국고채 수익률)

④ 기대 행사기간: 7년

⑤ 예상주가 변동성: 0.502856

4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문지수
임원
25,000
-
7,641
-

김승철
임원
25,000
-
7,641
-

오은석
임원
5,000
-
7,641
-

김인권
직원/계열사임원
5,000
-
7,641
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
DH오토웨어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: DH오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대성엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 박상규

(전 화) 02-2102-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서병기

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한양대학교 재료공학과 졸
前현대자동차㈜ 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
아주IB투자 — 기타경영사항(자율공시)(NH-아주 디지털 혁신 펀드 결성) (20190328)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.28)기타 경영사항(자율공시)(NH-아주 디지털 혁신 펀드 결성)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

"NH-아주 디지털 혁신 펀드" 결성

2. 주요내용

(1) 조합명 : NH-아주 디지털 혁신 펀드 (신기술투자조합)

(2) 출자약정액 : 200억원 (당사 출자약정액 20억원)

(3) 펀드기간 : 8년 (투자기간 4년)

(4) 출자금 납입방식

- Capital Call (수시납)

(5) 출자자 구성

- 업무집행조합원 : 아주아이비투자㈜

- 유한책임조합원 : 농협은행 등 대형 기관 및 법인

(6) 주요 투자대상 :

- Digital Platform 및 지능정보 기술 분야

- 중소·벤처(Startup)기업 투자

(7)조합의 향후 일정

- 조합 결성일 이후 투자 개시

3. 결정(확인)일자

2019-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결정일자는 업무집행조합원의 이사회 결의일임

- 펀드 결성총회는 4월 중에 개최될 예정임

※ 관련공시

-
대원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 대원

대 표 이 사 :
전 응 식

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15

(전 화) 043-264-1115

(홈페이지) http://www.daewon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 은 희

(전 화) 043-264-1115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태원

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) 가온미디어 CFO 
전) 허니비즈 CFO 
현) BVAC 대표 Partner

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
대원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 대원

대 표 이 사 :
전 응 식

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15

(전 화) 043-264-1115

(홈페이지) http://www.daewon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 은 희

(전 화) 043-264-1115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박주황

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) 한국마이크로소프트 제조사업본부장

전) 소프트웨어원코리아 지사장

현) 하이센스바이오 사내이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190328)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 28일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2019년 03월 28일
2019년 03월 28일
2019년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

682
15,000,000,000
1
600,000,000
4.00
1
600,000,000
4.00

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제682호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제682호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2019년 03월 20일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제682호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2019년 03월 28일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2019년 03월 20일

투자설명서
2019년 03월 20일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
682호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
60,000
600,000,000
600,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
60,000
600,000,000
600,000,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제682호
-
30,000
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
682호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제682호

(저위험)

기초자산

CD 91일물의 최종호가수익률

모집총액
600,000,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

60,000 증권

최소청약금액
10,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 28일

청약종료일

2019년 03월 28일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2019년 03월 28일

배정 및 환불일
2019년 03월 28일

발행일
2019년 03월 28일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일

해당사항 없음

만기일
2019년 06월 28일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.

만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD 91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.01% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에
CD 91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.00%× (n / 365일)}]

※

n=92일
[발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 CD 91일물의 최종호가수익률

ｏ
만기평가일 :

2019년 06월 26일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 06월 28일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2019년 03월 28일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)
디와이에이 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

890,365

- 매출액

1,110,213

- 부채총계

719,244

- 영업이익

6,690

- 자본금

52,809

- 당기순이익

-39,490

- 자본총계

171,121

*주당순이익(원)

-286

나. 개별(별도)

- 자산총계

371,677

- 매출액

386,822

- 부채총계

277,068

- 영업이익

6,935

- 자본금

52,809

- 당기순이익

-27,503

- 자본총계

94,609

*주당순이익(원)

-283

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고 안건

-. 감사보고

-. 영업보고

-. 내부회계관리제도 운영 실태보고

2.부의 안건

- 제1호의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결하다)

- 제2호의안:이사 선임의 건

(사내이사2명)

(원안대로 가결하다)

- 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결하다)

- 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결하다)

- 제5호의안:정관 일부 변경의 건

(원안대로 가결하다)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

라현근

1955-12

2

재선임

한양대학교 정밀기계공학 졸업

현대자동차 및 북경현대차 구매본부

現.대유에이텍 대표이사(각자)

박은진

1990-09

2

신규선임

-. NEW YORK　UNIVERSITY

(Media, Culture, Communication)

-. 매일경제 편집국

現.(주)위니아대우 이사
씨아이테크 — 정기주주총회결과(제52기 정기주주총회) (20190328)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과(제52기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

42,991

- 매출액

32,284

- 부채총계

18,743

- 영업이익

-1,970

- 자본금

27,106

- 당기순이익

-3,029

- 자본총계

24,248

*주당순이익(원)

-55

나. 개별(별도)

- 자산총계

29,064

- 매출액

12,162

- 부채총계

8,009

- 영업이익

-2,157

- 자본금

27,106

- 당기순이익

-4,845

- 자본총계

21,055

*주당순이익(원)

-106

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제52기 재무제표(연결재 무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-08 주주총회소집결의
에스엠벡셀 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 에스엠벡셀

지코/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

인귀승

변경후

인귀승, 신달석

2. 변경사유

각자 대표이사 체계를 통한 신속한 의사결정으로 경영 효율성 제고

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

신임 대표이사(신달석)는 제44기 정기주주총회(2019년 03월 28일)에서 당사의 사내이사로 선임되었으며, 이사회(2019년 03월 28일) 결의를 통해 신임 대표이사로 선임되었습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

인귀승

최대주주의 특수관계인

- 인하대 경영대학원

- 대림자동차공업(주)

- 한국컴퓨터(주)

- 동양노즐공업(주)

-

신달석

-

- 고려대학교 행정학과

- 태광산업

- 동명통산 회장

- 디엠씨(주) 회장

- 한국자동차산업 협동조합 이사장

-
에스엠벡셀 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에스엠벡셀

지코/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

63,716

- 매출액

79,623

- 부채총계

36,895

- 영업이익

2,497

- 자본금

27,830

- 당기순이익

2,835

- 자본총계

26,820

*주당순이익(원)

55

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제 44기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 신달석 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 강홍기 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신달석

1939-11

3

신규선임

- 고려대학교 행정학과

- 태광산업

- 동명통산 회장

- 디엠씨(주) 회장

- 한국자동차산업 협동조합 이사장

강홍기

1961-07

3

신규선임

- 고려대학교 경영학과

- 현대모비스

- 동양강철그룹 부사장

- 서진산업(SECO) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 수소연료 전지용 자동차 부품의 개발, 생산, 판매업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
S-Oil — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S-OIL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로192 (공덕동 471번지)

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 조영일

(전 화) 02-3772-5394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Jungsoon Janice Lee

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) SC 제일은행 부행장
 (2009년~2015년)
現) 김앤장 법률사무소 고문 
 (2016년~)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.의 임기만료는 취임 후 개최되는 제45기 정기 주주총회(2020년) 종료 시
신화프리텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

158,898

- 매출액

100,232

- 부채총계

66,858

- 영업이익

4,197

- 자본금

18,166

- 당기순이익

2,252

- 자본총계

92,039

*주당순이익(원)

63

나. 연결

- 자산총계

181,941

- 매출액

107,484

- 부채총계

94,879

- 영업이익

-1,344

- 자본금

18,166

- 당기순이익

-2,725

- 자본총계

87,061

*주당순이익(원)

-66

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사3명, 감사위원3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안: 제16기 별도 및 연결 재무

제표 승인의 건--->원안대로 승인

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건(전자

증권법 반영등)--->원안대로 승인

-제3호의안: 이사의 선임의 건

*제3-1호 의안: 사내이사(신동웅) 선 임의 건---> 부결

*제3-2호 의안: 사외이사(유태언) 선 임의 건--->원안대로 승인

*제3-3호 의안: 사외이사(정희성) 선 임의 건---> 원안대로 승인

*제3-4호 의안: 사외이사(노문욱) 선 임의 건---> 원안대로 승인

-제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건

*제4-1호 의안: 감사위원회 위원(유태

언) 선임의 건---> 원안대로 승인

*제4-2호 의안: 감사위원회 위원(정희 성) 선임의 건---> 원안대로 승인

*제4-3호 의안: 감사위원회 위원(노문

욱) 선임의 건---> 원안대로 승인

-제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-03-13 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유태언

1963-04

3

신규선임

<학력>동아대 대학원 경영학 박사(회계학전공)

<경력>

- 전:경남정보대학 경영정보계열겸임교수

중소기업청 기술혁신개발사업평가위원

중소기업진흥공단 경영지도위원

신용보증기금 신보경영지원단지도위원

부산지방법원동부지원 민사조정위원

- 현:동아대 경영대학 겸임교수(회계학)

-

노문욱

1961-05

3

재선임

<학력>계명대학교 영어영문학과졸업

<경력>

-전:(주)동구약품 영업소장

(주)현대DSF 식품팀장

-현:메디하트내과 행정실장

-

정희성

1952-10

3

재선임

<학력>전남대 경영대학원 졸업

<경력>

- 전:육군본부 인사관리처장

육군부사관학교 학교장

육군본부 정책연구원

전주기전대학 군사학 교수

- 현:재)육군부사관학교 발전기금이사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유태언

1963-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

<학력>동아대 대학원 경영학 박사(회계학전공)

<경력>

- 전:경남정보대학 경영정보계열겸임교수

중소기업청 기술혁신개발사업평가위원

중소기업진흥공단 경영지도위원

신용보증기금 신보경영지원단지도위원

부산지방법원동부지원 민사조정위원

- 현:동아대 경영대학 겸임교수(회계학

노문욱

1961-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

<학력>계명대학교 영어영문학과졸업

<경력>

-전:(주)동구약품 영업소장

(주)현대DSF 식품팀장

-현:메디하트내과 행정실장

정희성

1952-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

<학력>전남대 경영대학원 졸업

<경력>

- 전:육군본부 인사관리처장

육군부사관학교 학교장

육군본부 정책연구원

전주기전대학 군사학 교수

- 현:재)육군부사관학교 발전기금이사장
HL D&I — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: HL D&I

한라/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,793,753

- 매출액

1,320,997

- 부채총계

1,528,093

- 영업이익

60,158

- 자본금

245,247

- 당기순이익

-12,072

- 자본총계

265,660

*주당순이익(원)

-142

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,144,647

- 매출액

1,165,276

- 부채총계

822,936

- 영업이익

47,090

- 자본금

245,247

- 당기순이익

-14,362

- 자본총계

321,711

*주당순이익(원)

-164

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 39기 정기주주총회 회의 목적사항

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 의결사항

- 제1호 의안: 제39기 (2018.01.01 ~

2018.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및 연결재무

제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 : 이석민, 김만영)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 정관변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 1. 연결재무제표의 주당순이익은 계속영업과 중단영업의 기본주당순이익임.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석민

1957-05

3

신규선임

- 前 한라홀딩스 그룹공통총괄 사장

- 前 한라인재개발원장

- 現 한라 사장

김만영

1959-12

3

신규선임

- 前 한라그룹 정도경영실장

- 前 만도 Global Management 총괄

- 現 한라 경영지원본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

에너지진단업

목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
S-Oil — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S-OIL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로192 (공덕동 471번지)

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 조영일

(전 화) 02-3772-5394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신미남

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장
 (2001년~2014년)
前) 두산 퓨얼셀코리아 대표 
 (2014년~2017년)
現) 케이옥션 사내이사
 (2018년~)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.의 임기만료는 취임 후 개최되는 제45기 정기 주주총회(2020년) 종료 시
케이티알파 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티하이텔주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
케이티하이텔주식회사

대 표 이 사 :
김철수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) http://kthcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김철수

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조성훈

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-Ohio State University 박사 
-자본시장연구원 부원장 
-現 자본시장연구원 선임연구위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

조성훈 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일 입니다.
에이치케이 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,748

- 매출액

48,566

- 부채총계

34,312

- 영업이익

1,251

- 자본금

9,228

- 당기순이익

1,685

- 자본총계

48,436

*주당순이익(원)

91

나. 연결

- 자산총계

84,673

- 매출액

55,488

- 부채총계

36,818

- 영업이익

1,017

- 자본금

9,228

- 당기순이익

1,426

- 자본총계

47,855

*주당순이익(원)

77

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 1명, 박정식 재선임

->원안대로 승인

기타비상무이사 1명,

Young Sang WON 신규선임

->원안대로 승인

제3호 의안 :

감사 선임의 건, 김학신 재선임

->원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제6호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정식

(사내이사)

1971-09

3년

재선임

(주)진로 근무

(주)에이치케이 상무이사(현)

Young Sang Won

(기타비상무이사)

1962-12

3년

신규선임

(주)삼성테크윈 근무

HK America,Inc. 지사장(현)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김학신

1956-02

3년

재선임

비상근

공인회계사

대주회계법인 이사
인크레더블버즈 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

154,122

- 매출액

101,451

- 부채총계

89,483

- 영업이익

10,169

- 자본금

29,881

- 당기순이익

6,458

- 자본총계

64,639

*주당순이익(원)

116

나. 연결

- 자산총계

151,707

- 매출액

102,914

- 부채총계

89,772

- 영업이익

9,914

- 자본금

29,881

- 당기순이익

3,708

- 자본총계

61,934

*주당순이익(원)

67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

신규선임 없음, 현행유지

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제28기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건

-> 원안가결

제2호의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

-> 원안가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
파라텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 파라텍

파라텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

147,162

- 매출액

190,820

- 부채총계

63,286

- 영업이익

-107

- 자본금

8,420

- 당기순이익

385

- 자본총계

83,875

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

147,465

- 매출액

191,164

- 부채총계

63,462

- 영업이익

-138

- 자본금

8,420

- 당기순이익

242

- 자본총계

84,003

*주당순이익(원)

21

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

815,890,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0.0087719

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

143,138

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1.1. 감사보고

1.2. 영업보고

1.3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의의 목적사항

2.1. 제1호의안: 제46기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2.2. 제2호의안: 현금 및 주식배당 승인의 건

※ 현금배당 : 주당50원, 주식배당 0.0087719주

☞ 원안대로 승인

2.3. 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2.4. 제4호의안: 정관 일부변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-18 주식배당결정

2018-12-26 배당락(주식배당)

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-05 주식매수선택권부여에관한신고

2019-03-05 주식매수선택권부여에관한신고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-25 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
S-Oil — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S-OIL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로192 (공덕동 471번지)

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 조영일

(전 화) 02-3772-5394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황인태

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 중앙대 경영학부 교수
 (1995년~)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.의 임기만료는 취임 후 개최되는 제45기 정기 주주총회(2020년) 종료 시
인텍플러스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 인텍플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텍플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)인텍플러스

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노2로 263(탑립동)

(전 화) 042-930-9900

(홈페이지)http://www.intekplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영본부장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-930-9900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
4,765

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제13조에 의거하여 제23기 
정기주주총회(3/28) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
201,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제13조 및 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거, 2019년 3월 28일 개최된 주주총회에서 승인 받은 내용입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석화시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권부여 계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.

(4) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

① ***외 9명
직원
16,000
-
2,021원
행사기간: 2022년 3월 28일 ~ 2025년 3월 27일

※공정가치 산정방법 및 주요가정
- 주당 공정가치 :2,021원/주
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 권리부여일의 주가 : 4,870원 (부여일 전일 종가기준 2019년 3월 27일)
- 기대행사기간 : 3년 
- 무위험이자율 : 1.76% 
- 예상주가변동성 : 0.59

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아주IB투자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 아주IB투자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아주아이비투자

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
아주아이비투자(주)

대 표 이 사 :
김 지 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 4, 5층

(전 화) 02-3451-9200

(홈페이지)http://www.ajuib.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 노 영 철

(전 화) 02-3451-9200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
44,900

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
1,430

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,718,950

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 부여 주식수 44,900주는 발행주식 총수의 0.04%에 해당됩니다.

(2) 행사가격 
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 (주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)을 준용하여 평가한 시가 (1,430원) 이상으로 하여 결정하였습니다.

(3) 공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
2) 주요 가정
① 권리부여일 전일의 종가 : 1,400원 (2019년 3월 27일의 종가)
② 행사가격 : 1,430원
③ 기대행사기간 : 4.75년
④ 무위험이자율 : 1.73% (2019년 3월 27일 기준 국고채수익률 사용)
⑤ 예상주가변동성 : 15.8%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Michael S. Jeon
직원
44,900
-
293
-

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국항공우주 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190328)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용

국내개발 군단UAV 3차 PBL사업(정비/보급)

2. 계약내역

계약금액(원)

30,400,000,000

최근매출액(원)

2,072,249,142,312

매출액대비(%)

1.48

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

방위사업청

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-27

종료일

2023-12-29

6. 주요 계약조건

국내개발 군단급 UAV(무인기) 수리부속(구매/수리) 및 외주정비에 대한 성과기반의 조달, 납품사업 계약

7. 계약(수주)일

2019-03-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. PBL 사업은 매년 성과를 측정한 후 성과금 및 벌과금을 확정하여 연도별로 정산하는 계약 방식임. 성과측정 결과, 성과점수가 일정 수준 이상일 경우 기본이윤에 성과금, 미만일 경우 벌과금이 부과됨. 이에 따라 상기 2항의 계약금액(부가세 포함)은 변동될 수 있음.

나. 성과측정 결과 성과점수가 일정 수준 미만일 경우 및 당사의 귀책 사유로 인한 장비의 불 가동 상태가 지속할 경우 계약의 해제, 해지가 가능함.

다. 상기 2항의 최근 매출액은 2018년 연결기준 금액임.

라. 상기 계약금액 및 계약기간 등은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
S-Oil — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S-OIL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로192 (공덕동 471번지)

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 조영일

(전 화) 02-3772-5394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍석우

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)지식경제부 장관 
 (2011년~2013년)
前)김앤장 상임고문 
 (2015년~2017년) 
現)A.T. Kearney 상임고문 
 (2013년~2015년, 2017년~)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.의 임기만료는 취임 후 개최되는 제45기 정기 주주총회(2020년) 종료 시
DH오토웨어 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: DH오토웨어

대성엘텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,186

- 매출액

338,327

- 부채총계

60,812

- 영업이익

-1,743

- 자본금

49,831

- 당기순이익

-3,327

- 자본총계

40,374

*주당순이익(원)

-33

나. 연결

- 자산총계

109,828

- 매출액

348,076

- 부채총계

66,792

- 영업이익

-1,414

- 자본금

49,831

- 당기순이익

-2,800

- 자본총계

43,036

*주당순이익(원)

-28

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임),사외이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

->원안대로 가결

제2-1호 사외이사 박상규

제2-2호 사외이사 박재범

제2-3호 사외이사 서병기

제2-4호 사외이사 송종호

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건

->원안대로 가결

제3-1호 사외이사 서병기

제3-2호 사외이사 송종호

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서병기

1947-10

1

재선임

한양대학교 재료공학과 졸

前 현대자동차㈜ 부회장

송종호

1956-12

1

재선임

영남대학교 전기공학과 졸

前중소기업청장

現 대경벤처창업성장재단 이사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병기

1947-10

1

재선임

한양대학교 재료공학과 졸

前 현대자동차㈜ 부회장

-

송종호

1956-12

1

재선임

중소기업진흥공단 이사장 근무

前중소기업청장

現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인)

現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서병기

1947-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

한양대학교 재료공학과 졸

前현대자동차㈜ 부회장

송종호

1956-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

영남대학교 전기공학과 졸

前중소기업청장

現 대경벤처창업성장재단 이사장