eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원풍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 원풍

원풍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

80,931

- 매출액

68,294

- 부채총계

8,873

- 영업이익

546

- 자본금

6,000

- 당기순이익

-1,316

- 자본총계

72,058

*주당순이익(원)

-110

나. 연결

- 자산총계

84,074

- 매출액

68,294

- 부채총계

9,463

- 영업이익

1,077

- 자본금

6,000

- 당기순이익

2,020

- 자본총계

74,611

*주당순이익(원)

170

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,756,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제46기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

=>원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제46기 배당수령 주주는 개별 증권사로 문의하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-05 주주총회소집결의
롯데웰푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 롯데웰푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데제과(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :
민 명 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화)02-2670-6114

(홈페이지)http://www.lotteconf.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)혁신구매부문장
(성 명)장 노 수

(전 화)02-2670-6301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종준

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 하나은행장
- 現 법무법인 태평양 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 28일 제2기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
덴티움 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 덴티움

대 표 이 사 :
강희택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21, 9층(삼성동, 동성빌딩)

(전 화) 070-7098-7535

(홈페이지) http://www.dentium.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유재홍

(전 화) 070-7098-7535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황종현

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
·삼일회계법인 이사
·영앤진회계법인 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.44

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
비엘팜텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
가주현

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 내무부 사무관
 前 국제문제연구소 전문위원
 前 아트플래쉬 대표이사/회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
유유제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
최인석,유승필

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강승안

임 기
시작일
2017년 06월 28일

만료일
2019년 06월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
중앙대 대학원 약제학 박사 
前 (주)유유 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 28일(일신상의 사유)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2017년 6월에 선임되어 임기가 2019년 6월 이지만, 당사가 결산월을(3월=>12월) 변경하면서 주총을 2019년 3월에 진행함에 따라 사임후 재선임 하는 건 입니다.
롯데웰푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 롯데웰푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데제과(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :
민 명 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화)02-2670-6114

(홈페이지)http://www.lotteconf.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)혁신구매부문장
(성 명)장 노 수

(전 화)02-2670-6301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장용성

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 매경닷컴 대표이사 사장
- 現 한양대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 28일 제2기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
디와이에이 — 투자판단관련주요경영사항 (20190328)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

디와이더블유제일차(주) 사모사채 발행 자금보충약정 체결

2. 주요내용

(주)대유위니아 인수목적회사인 (주)위니아대유의 인수금융 차입금Refinancing에 따른 신용제공사실에 대한 변동내역 공시

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 당사 주요 종속회사 (주)위니아대유(SPC)의 인수금융 차입금 Refinancing과 관련하여 기존 신용공여 사실의 변경이 발생한 바 이를 공시함.

기존 인수금융차입금 Refinancing

-. 주채무자 위니아대유((SPC) 위니아대유((SPC)

-. 채권자 매리츠종금증권/현대저축은행 DYW제일차(주)

-. 차입금 205억 158억

-. 신용공여자 대유에이텍,대유플러스 대유에이텍,대유플러스

-. 신용공여내용 지급보증(100%) 자금보충

-. 체결일 2017.04.03 2019.03.28

2. 자금보충의무의 내용

1) 자금보충 사유

채무자의 사모사채 원리금 상환재원이 부족할 것으로 합리적으로 예상될 때.

2) 자금보충 내용

-.자금보충의무자는 자금보충사유 발생시 채무자에게 약정이율(당좌대출이자율)에 따라

자금을 대여함.(자금보충의무 소멸후 대여금원리금 변제할수 있음)

-.자금보충의무자가 자금보충의무를 이행하지 아니한 경우 채무가가 부담하는 모든

채무를 인수한 것으로 간주됨

※ 관련공시

2017-04-04 타인에대한채무보증결정
세운메디칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 이재희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 세운메디칼

20181231

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재희(증여세 납부 연부연납 공탁)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 세운메디칼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
100700

발행주식 총수
43,800,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재희
한자(영문)
李在姬(Lee Jaehui)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710417

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 천호대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2018년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세운메디칼
부 서
회계과

직 위
차장
전화번호
041-58******

성 명
신승일
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******sewoonmedical.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011년 02월 11일
3,600,000
8.22
3,600,000
8.22

이번보고서
2019년 03월 28일
6,600,000
15.26
6,600,000
15.26

증 감
3,000,000
7.04
3,000,000
7.04

*. 증여받은 주식은 18.12.31일자 주식등의 대량보유상황보고(연명보고)
 공시했고,
이번신고는 증여세 납부 연부연납 공탁(700,000주)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,600,000
-
-
-
-
-
-
-
6,600,000
15.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

43,800,000
-
15.26
15.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2018년 12월 31일
보통주
3,600,000
3,000,000
6,600,000
-
이재희

수증(+)
2019년 03월 21일
보통주
6,600,000
0
6,600,000
-
공탁

합 계
6,600,000
3,000,000
6,600,000

-
-

*. 증여세 납부 연부연납 공탁(700,000주)
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데웰푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신동빈, 민명기

변경후

신동빈, 이영호, 민명기

2. 변경사유

신규 추가 선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

신동빈

최대주주의 특수관계인

- 美 컬럼비아 대학원

경영학 석사

- 現 롯데그룹 회장

-

이영호

-

- 고려대학교 대학원

경영학 석사

- 現 롯데그룹 식품BU

사장

-

민명기

-

- 고려대학교 농업경제

학과 학사

- 前 롯데제과(주)

건과영업본부장

- 現 롯데제과(주)

대표이사

-
롯데웰푸드 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,542,674

- 매출액

1,694,513

- 부채총계

1,284,764

- 영업이익

64,376

- 자본금

3,208

- 당기순이익

8,419

- 자본총계

1,257,910

*주당순이익(원)

2,192

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,239,784

- 매출액

1,586,113

- 부채총계

1,044,279

- 영업이익

59,902

- 자본금

3,208

- 당기순이익

16,815

- 자본총계

1,195,505

*주당순이익(원)

3,937

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,335,780,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 신규선임

: 이영호

- 사외이사 1명 재선임

: 장용성

- 사외이사 2명 신규선임

: 김종준, 나건

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제2기 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분계산서,

자본변동표, 현금흐름표, 주석(안)

승인의 건

☞ 원안대로 의결(현금배당:1,300원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 의결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이영호 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 : 사외이사 장용성 선임의 건

제3-2-2호 : 사외이사 김종준 선임의 건

제3-2-3호 : 사외이사 나 건 선임의 건

☞ 원안대로 의결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의

건

제4-1호 : 감사위원 장용성 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 김종준 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 나 건 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨.

- 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율로 산정하여 기재 하였음.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영호

1958-08

2

신규선임

- 고려대학교 대학원 경영학 석사

- 現 롯데그룹 식품BU 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용성

1953-10

2

재선임

- 한성대학교 대학원 경영학 석사

- 前 매경닷컴 대표이사 사장

- 現 한양대학교 경영대학 교수

미래에셋자산운용(주)

사외이사

김종준

1956-09

2

신규선임

- 성균관대학교 경제학 학사

- 前 하나은행장

- 現 법무법인 태평양 고문

(주)한진칼 사외이사

(2016.3.18~2019.3.29)

나건

1959-09

2

신규선임

- 美 터프츠 대학교 공업디자인 박사

- 前 한국디자인경영학회 회장

- 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장용성

1953-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 한성대학교 대학원 경영학 석사

- 前 매경닷컴 대표이사 사장

- 現 한양대학교 경영대학 교수

김종준

1956-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대학교 경제학 학사

- 前 하나은행장

- 現 법무법인 태평양 고문

나건

1959-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 美 터프츠 대학교 공업디자인 박사

- 前 한국디자인경영학회 회장

- 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수
체리부로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 박종걸

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 체리부로

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종걸

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 체리부로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066360

발행주식 총수
27,872,369

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종걸
한자(영문)
朴鍾傑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
481003

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 진천군 이월면 진광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2007년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 체리부로
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
043-53*****

성 명
박장호
팩스번호
043-53*****

이메일 주소
*******@cherrybro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 27일
9,000
0.03
9,000
0.03

이번보고서
2019년 03월 28일
9,500
0.03
9,500
0.03

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,500
-
-
-
-
-
-
-
9,500
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,872,369
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
9,000
250
9,250
2,685
-

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
9,250
250
9,500
2,795
-

합 계
9,000
500
9,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
iM금융지주 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제8기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

64,917,600

- 매출액

4,160,748

- 부채총계

59,854,522

- 영업이익

336,630

- 자본금

845,729

- 당기순이익

383,535

- 자본총계

5,063,078

*주당순이익(원)

2,233

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,639,454

- 매출액

131,683

- 부채총계

908,486

- 영업이익

98,963

- 자본금

845,729

- 당기순이익

99,248

- 자본총계

2,730,968

*주당순이익(원)

553

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

360

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

60,892,499,880

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 4명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

87.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제8기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

이사 선임의 건

- 사외이사 : 이용두, 조선호,이상엽,

김택동

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회위원이 되는 사외이사

: 이진복

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안 :

사외이사인 감사위원회위원 선임의 건

- 감사위원회위원 : 조선호

→ 원안대로 승인

○ 제6호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

- 상기 연결당기순이익 항목은 지배주주지분순이익입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용두

1952-05

2

신규선임

- 한국항공대학교 통신학과

- 영남대학교 전자공학 석사

- 한국항공대학교 컴퓨터공학 박사

- 대구경북연구원 이사

- 대구대학교 총장

- 한국국학진흥원 원장

- 한국정신문화재단 이사

- (現)대구대학교 명예교수

-

조선호

1954-06

2

신규선임

- 연세대학교 응용통계학과

- 금융감독원 증권검사국장

- 금융감독원 신용회복위원회 사무국장

- 하나은행 감사

-(주)신흥 감사

이상엽

1962-03

2

신규선임

- 서울대학교 경제학과

- 연세대학교 경영학 석사

- 모토로라(주) 인사총괄담당 임원

- ABN AMRO 서울이점 인사총괄담당 임원

- 한국휴렛팩커드 유한회사 인사총괄담당 임원

- CBRE Korea 인사담당 임원

-

김택동

1963-08

2

신규선임

- 경북대학교 경제학과

- 경북대학교 경제학 석사

- 현대증권 자산운용 본부장

- 한국벤처투자 펀드출자 심사위원

- 한국거래소 코스닥상장위원회 심사위원

-레이크투자자문 대표이사

이진복

1963-09

2

신규선임

- 경북대학교 경영학과

- 경북대학교 경영학 석사

- 경북대학교 경영학 박사

- 법원행정처 전문심의위원

- 대구지방국세청 납세자보호위원

- 국립대학법인 운영평가위원

- (現)대구지방공인회계사회 회장

- (주)대호에이엘 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이진복

1963-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 경북대학교 경영학과

- 경북대학교 경영학 석사

- 경북대학교 경영학 박사

- 법원행정처 전문심의위원

- 대구지방국세청 납세자보호위원

- 국립대학법인 운영평가위원

- (現)대구지방공인회계사회 회장

- (現)(주)대호에이엘 사외이사

조선호

1954-06

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 연세대학교 응용통계학과

- 금융감독원 증권검사국장

- 금융감독원 신용회복위원회 사무국장

- 하나은행 감사

- (現)(주)신흥 감사
SK디앤디 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190328)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

240,000

종류주식(주)

1,600,000

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

100,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

36,800,000,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

20,000

종류주식(원)

20,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

300

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제16조

9. 납입일

2019-04-11

10. 신주의 배당기산일

2019-04-12

11. 신주권교부예정일

2019-05-02

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 7번 항목의 경우 (주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사는 비상장법인으로, {(주당 발행가 - 주당 액면가) / 주당 액면가} *100 의 산식으로 액면가 대비 할증률을 기재하였음

- 상기 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제16조(신주인수권)

①회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 기존 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 법에 따라 국토교통부장관으로부터 영업인가를 받기 전에는 그러하지 아니 한다.

1.회사가 영업인가를 받은 날로부터 6개월 이내에 영업인가 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행한 경우

2.자본시장법 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.회사의 주권을 자본시장법 제8조의2 제4항 제1호에 따른 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

4.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

5.회사가 매매계약을 체결한 부동산의 취득을 위한 대금을 조달하기 위하여 그 대금의 한도 내에서 신주를 발행하는 경우

6.재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③제1항의 규정에 불구하고 주주총회의 결의로 현물출자로 발행하는 주식의 총 액면금액이 회사의 자본금의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주가 아닌 현물출자자에게 신주를 발행할 수 있다.

④제2항 각 호의 어느 하나의 방식 또는 제3항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

사업진행을 위한 부동산 매수인지위 취득 등

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

주식회사 국민은행(베스타스 전문 투자형사모부동산투자신탁46호의 신탁업자)

-

이사회 결정

-

1,600,000

우선주

SK디앤디 주식회사

계열회사

이사회 결정

기출자 500,000,000원

240,000

보통주

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사

영문

DDI SC-57 Residential REIT Co.,Ltd

- 대표자

도병운

- 주요사업

부동산개발 및 임대 등

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

500,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)

1,490,079,875,404

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

0.03
덴티움 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 덴티움

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
덴티움

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 덴티움

대 표 이 사 :
강희택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21, 9층(삼성동, 동성빌딩)

(전 화) 070-7098-7535

(홈페이지) http://www.dentium.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유재홍

(전 화) 070-7098-7535

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2024년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
64,495

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여 주식수 
부여 주식수(40,000주)는 발행주식 총수(11,068,830주)의 0.36%임

2) 부여근거
상법 제340조의2 1항 및 당사 정관 제10조 1항에 의거 2019년 3월 28일 개최된 
제19기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음

3) 부여방법

신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 주식매수선택권 행사 신청 시 이사회가 결정

4) 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격

5) 행사기간 및 행사조건
주식매수선택권의 행사기간은 2021년 3월 29일~2024년 3월 28일
(부여일부터 2년 경과한 날부터 3년이내)

6) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병

또는 분할 등으로 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회결의로 행사가격 및 행사가능 주식수를 조정할 수 있음

7) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권

부여계약서에서 정하는 바에 따름

8) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
 나. 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일 전일의 종가 : 63,500원
 - 기대행사기간 : 3.5년
 - 무위험이자율 : 1.727%(3.5년 만기 국고채 유통수익률 2019년 3월 27일 기준)
 - 예상주가변동성 : 2.69%(일) 41.94%(연) 적용
 - 주식매수선택권의 공정가치 : 19,930원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유재홍
사내이사
8,000
-
19,930원
-

이성근
사내이사
8,000
-
19,930원
-

신재덕
사내이사
8,000
-
19,930원
-

신공명
직원
8,000
-
19,930원
-

류기홍
직원
8,000
-
19,930원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한세예스24홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김동녕

변경후

김동녕, 김석환(각자 대표이사)

2. 변경사유

김동녕 대표이사 재선임 및 김석환 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

상기 변경일은 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김동녕

최대주주의 특수관계인

한세예스24홀딩스(주) 대표이사

-

김석환

최대주주

예스이십사(주) 대표이사

(주)와이앤케이미디어 대표이사

-
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,678,316

- 매출액

2,521,499

- 부채총계

1,060,579

- 영업이익

56,481

- 자본금

20,000

- 당기순이익

-45,405

- 자본총계

617,737

*주당순이익(원)

-405

나. 개별(별도)

- 자산총계

166,184

- 매출액

15,784

- 부채총계

61,797

- 영업이익

7,625

- 자본금

20,000

- 당기순이익

967

- 자본총계

104,387

*주당순이익(원)

25

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,637,593,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사(4명) : 김동녕, 김석환, 김익환, 김지원

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제37기(2018.1.1~2018.12.31)

재무상태표(대차대조표), 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

(*현금배당 주당 220원,액면가 44%)

=> 원안대로 승인

제2호 의안

: 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안

: 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동녕

1945-09

3

재선임

서울대학교 졸업

미국 펜실베니아대학교 대학원

現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사

김석환

1974-07

3

신규선임

美 조지워싱턴대 졸업

美 조지워싱턴대 대학원 석사

現)예스이십사(주) 대표이사

現)(주)와이앤케이미디어 대표이사

김익환

1976-09

3

신규선임

고려대 졸업

現)한세실업(주) 대표이사

現)㈜에프알제이 이사

現)㈜엠케이트렌드 이사

김지원

1981-04

3

신규선임

이화여대 졸업

이화여대 대학원 석사

現)㈜한세엠케이 이사

現)㈜에프알제이 이사
덴티움 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 덴티움

덴티움/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

436,827

- 매출액

186,316

- 부채총계

242,093

- 영업이익

41,960

- 자본금

6,184

- 당기순이익

34,256

- 자본총계

194,734

*주당순이익(원)

3,972

나. 개별(별도)

- 자산총계

435,430

- 매출액

145,739

- 부채총계

231,276

- 영업이익

43,744

- 자본금

6,184

- 당기순이익

36,000

- 자본총계

204,154

*주당순이익(원)

4,174

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,293,583,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.27

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44.44

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

(현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:신재덕)

제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:신상완)

제3-3호 : 사외이사 1인 선임(후보자:황종현)

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 1인 선임(후보자:이인섭)

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 1인 선임(후보자:황종현)

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신재덕

1961-01

3

신규선임

-한양사이버대학교대학원MBA

-(주)팬택 생산운영실장

-現 (주)덴티움 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신상완

1952-03

3

재선임

-고려대학교의과대학 교수

-대한치과보철학회 회장

-아시아임플란트학회 회장

-現 신기술치과기기연구회 회장

-

황종현

1972-02

3

재선임

-삼일회계법인 이사

-現 영앤진회계법인 상무

영앤진회계법인상무

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이인섭

1959-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

-벽산그룹 동양중앙 기술연구소 재료연구실장

-산재의료관리원 재활공학 연구센터 책임연구원

-서울대학교 재료공학 초빙교수

-現 연세대초미세표면과학연구소 연구교수

황종현

1972-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

-삼일회계법인 이사

-現 영앤진회계법인 상무
휴림에이텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 휴림에이텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
두올산업㈜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
두올산업주식회사

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화)055-352-4860

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정재욱

(전 화) 070-5223-4540

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
360,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.28

종료일
2024.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
3,666

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제 26기 정기주주총회

6. 부여일자
2019.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제 12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
680,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 부여목적
- 회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발
2) 부여근거
- 상법 제340조의 3 및 당사 정관 제12조에 의거함. 
3) 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)
4) 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 이사회 결의에 따름.
5) 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(21,115,475주)의 1.70%에 해당함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이창현
임직원
100,000
-
510
-

한기현
임직원
50,000
-
510
-

채영한
임직원
50,000
-
510
-

황재갑
임직원
50,000
-
510
-

이진명
임직원
80,000
-
510
-

김혜선
임직원
30,000
-
510
-

6) 공정가치
(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
(3) 주요가정
① 권리부여일 종가: 3,180원(2019년 3월 28일 기준)
② 행사가격: 3,666원
③ 무위험이자율 : 1.722%((18년 12/26 한국은행고시 국고채 3년 이자율)
④ 기대 행사기간: 2.5년
⑤ 예상주가 변동성: 32.77%
 상기 내용은 회계 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴림에이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 휴림에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
두올산업㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
두올산업 주식회사

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화)055-352-4860

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정재욱

(전 화) 070-5223-4540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선임 사외이사 유철근

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 경기도경제과학 진흥원 이사장
前) 
2009~2019 노무현 재단 감사
2013~2016 보해양조 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
체리부로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 체리비홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 체리부로

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 한국일오삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 체리부로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066360

발행주식 총수
27,872,369

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 한국일오삼
한자(영문)
153KOREA Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-87-20528

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 체리부로
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
043-53*****

성 명
박장호
팩스번호
043-53*****

이메일 주소
*******@cherrybro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 15일
8,189,364
29.38
8,189,364
29.38

이번보고서
2019년 03월 28일
8,192,734
29.39
8,192,734
29.39

증 감
3,370
0.01
3,370
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,192,734
-
-
-
-
-
-
-
8,192,734
29.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,872,369
-
29.39
29.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
8,189,364
2,840
8,192,204
2,631
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
8,192,204
400
8,192,604
2,656
-

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
8,192,604
130
8,192,734
2,599
-

합 계
8,189,364
3,370
8,192,734
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진파워 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 일진파워

일진파워/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,821

- 매출액

99,569

- 부채총계

28,482

- 영업이익

16,561

- 자본금

7,539

- 당기순이익

15,838

- 자본총계

89,340

*주당순이익(원)

1,050

나. 연결

- 자산총계

135,440

- 매출액

157,591

- 부채총계

46,075

- 영업이익

19,064

- 자본금

7,539

- 당기순이익

15,838

- 자본총계

89,365

*주당순이익(원)

1,050

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

330

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,686,023,670

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안

- 29기 재무제표 승인의 건(개별,연결)

▷ 원안대로 가결

■ 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 가결

■ 제3호 의안

- 이사 선임의 건

3-1호 사내이사 이광섭 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

3-2호 사내이사 전찬봉 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

3-3호 사내이사 이철주 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

3-2호 사외이사 주봉현 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

■ 제4호 의안

- 이사보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

■ 제5호 의안

- 감사보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격(6,163원)을 기준으로 산출하였습니다.

2) 상기 배당금 총액(4,686,023,670원)은 발행주식총수(15,078,709주)에서 무배당인

자사주 보유분(361,965주)를 제외한 배당받을 주식총수(14,716,744주)에 주당 배당금

(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이광섭

1979-01

2

재선임

(주)일진파워 대표이사

전찬봉

1945-08

2

재선임

(주)일진파워 부사장 / (주)한국전력 부소장 / 한국남부발전영남화력 소장

이철주

1951-01

2

재선임

(주)일진파워 부사장 / 대경기계기술 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주봉현

1951-01

2

재선임

(주)일진파워 사외이사

고려아연 사외이사
휴니드테크놀러지스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

227,123

- 매출액

261,299

- 부채총계

118,294

- 영업이익

30,034

- 자본금

70,580

- 당기순이익

21,661

- 자본총계

108,829

*주당순이익(원)

1,590

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안:

제50기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

이사 선임의 건

·제3-1호의안: 사내이사 김종훈

·제3-2호의안: 사내이사 신재명

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종훈

1932-03

3

재선임

-한미재단 행정보좌관

-아세아방송국 한국부총재

-한남체인 회장

-추계학원 이사장

-DK International Ltd. 회장

-㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근)

신재명

1974-12

3

재선임

-연세대학교 정치외교학과

-미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과

-뱅크오브아메리카 전무이사

-큐밧코리아 대표이사

-(현)한서개발 대표이사
SKC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: SKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 피 성 현

(전 화) 02-3787-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 영 석

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 미국 펜실베니아대 와튼스쿨
 경영학 (석사/박사) 

- (現)서강대 경영학 교수 

- (現)자본시장연구원원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제28조에 의거 이사의 임기는 3년이며, 임기가 임기 중의 최종의
 결산기에 대한 정기주주총회 종결 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지
 임기를 연장합니다.
이상네트웍스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,258

- 매출액

39,322

- 부채총계

43,051

- 영업이익

6,372

- 자본금

4,508

- 당기순이익

4,242

- 자본총계

77,207

*주당순이익(원)

482

나. 연결

- 자산총계

137,257

- 매출액

53,730

- 부채총계

47,306

- 영업이익

6,829

- 자본금

4,508

- 당기순이익

6,357

- 자본총계

89,951

*주당순이익(원)

776

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 조원표)

→원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김종현)

→원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 이영민)

→원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건

상근감사 선임(후보자 박준)

→원안대로 가결

제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안:감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조원표

1967-04

3년

재선임

現 (주)이상네트웍스 CEO

김종현

1961-12

3년

신규선임

現 (주)황금에스티 CEO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영민

1965-01

3년

신규선임

現 서울대학교 벤처경영기업가센터 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박준

1972-02

3년

신규선임

상근

前 (주)코엑스 실장

現 한국양돈수의사회 자문위원
제우스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 제우스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 제우스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 제우스

대 표 이 사 :
이종우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕남로 132

(전 화) 031-377-9500

(홈페이지)http://www.globalzeus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이종우

(전 화) 031-377-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장병우

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현대엘리베이터 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다
오스코텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 오스코텍

오스코텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,268

- 매출액

11,688

- 부채총계

17,529

- 영업이익

2,192

- 자본금

14,279

- 당기순이익

1,103

- 자본총계

42,739

*주당순이익(원)

37

나. 연결

- 자산총계

70,258

- 매출액

18,702

- 부채총계

18,589

- 영업이익

6,177

- 자본금

14,279

- 당기순이익

4,278

- 자본총계

51,669

*주당순이익(원)

153

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호의안 : 21기 재무제표 승인 ->

원안대로 가결

제 2호의안 : 정관일부 변경 승인 ->

원안대로 가결

제 3-1호의안: 사내이사 김정근 재선임 승인 ->

원안대로 가결

제 3-2호의안: 사내이사 김중호 재선임 승인 ->

원안대로 가결

제 3-3호의안: 사내이사 이상현 재선임 승인 ->

원안대로 가결

제 4호의안 : 이사의 보수한도승인 ->

원안대로 가결

제 5호의안 : 감사의 보수한도승인 ->

원안대로 가결

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정근

1960-02

3년

재선임

-단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수

-현 오스코텍 대표이사

김중호

1960-03

3년

재선임

-한화석유화학 수석연구원

-현 오스코텍 부사장(연구소장)

이상현

1972-08

3년

재선임

-단국대학교 경영학석사

-현 오스코텍 상무이사
이상네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이상네트웍스

대 표 이 사 :
조 원 표

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워

(전 화) 02-6121-6200

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 기 배

(전 화) 02-6121-6212

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이영민

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 서울대학교 벤처경영기업가센터 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사 2019년 3월 28일 
 제19기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
효성티앤씨 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

효성티앤씨(주)

회사코드

298020

담당부서명

자금팀

담당자명

백승엽

tel

02-707-7439

(fax)

02-707-7769

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

4,327,682

0

4,327,682

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-21

보통주식

1,900,978

43.93

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,900,978

43.93

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

1,900,953

43.93

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,900,953

43.93

증감

보통주식

-25

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-25

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

문섭철

생년월일

590109

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-21

임원퇴임(-)

보통주식

25

-25

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)효성

사업자등록번호

105-81-59519

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

879,290

20.32

0

0.00

0

0.00

879,290

20.32

조현준

생년월일

680116

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

631,617

14.59

0

0.00

0

0.00

631,617

14.59

조석래

생년월일

351119

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

354,441

8.19

0

0.00

0

0.00

354,441

8.19

송광자

생년월일

440102

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

31,806

0.73

0

0.00

0

0.00

31,806

0.73

조양래

생년월일

370109

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

455

0.01

0

0.00

0

0.00

455

0.01

이상운

생년월일

520318

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

445

0.01

0

0.00

0

0.00

445

0.01

조인영

생년월일

021119

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,419

0.03

0

0.00

0

0.00

1,419

0.03

조인서

생년월일

060601

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,419

0.03

0

0.00

0

0.00

1,419

0.03

이천규

생년월일

621112

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

61

0.00

0

0.00

0

0.00

61

0.00

문섭철

생년월일

590109

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

1,900,953

43.93

0

0.00

0

0.00

1,900,953

43.93
SKC — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,833,128

- 매출액

2,767,834

- 부채총계

2,138,328

- 영업이익

201,129

- 자본금

187,673

- 당기순이익

141,042

- 자본총계

1,694,800

*주당순이익(원)

3,404

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,764,203

- 매출액

1,415,180

- 부채총계

1,215,697

- 영업이익

125,191

- 자본금

187,673

- 당기순이익

48,496

- 자본총계

1,548,506

*주당순이익(원)

1,369

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

35,420,554,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (이완재)

사외이사 1명 (박영석)

사외이사인 감사위원회 위원 1명 (박영석)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:

제46기(2018.1.1 - 2018.12.31)

결산 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호의안:

정관 일부 변경 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호의안:

이사 선임의 건

3-1> 사내이사 선임의 건 (1인)

(이완재)

3-2> 사외이사 선임의 건 (1인)

(박영석)

⇒ 원안대로 승인

제4호의안:

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1인)

(박영석)

⇒ 원안대로 승인

제5호의안:

이사보수 한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다.

: 17년말 900원, 16년말 750원

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

(2018.12.20~2018.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이완재

1959-09

3

재선임

- 고려대학교 경영학 (학사)

- (現) SKC(주) 사장

- (舊) SK(주) 사업지원1실장

- (舊) SK E&S(주) 전력사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영석

1960-10

3

신규선임

- (現)서강대 경영학 교수

- 미국 펜실베니아대

와튼스쿨 경영학

(석사/박사)

- (現)자본시장연구원원장

- 롯데정보통신

사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박영석

1960-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (現)서강대 경영학 교수

- 미국 펜실베니아대

와튼스쿨 경영학

(석사/박사)

- (現)자본시장연구원원장
카페24 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 카페24

카페24/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,998

- 매출액

134,561

- 부채총계

29,918

- 영업이익

13,464

- 자본금

4,715

- 당기순이익

-29,728

- 자본총계

106,080

*주당순이익(원)

-3,300

나. 연결

- 자산총계

148,596

- 매출액

165,387

- 부채총계

33,907

- 영업이익

15,587

- 자본금

4,715

- 당기순이익

-28,249

- 자본총계

114,689

*주당순이익(원)

-3,136

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 준비금 감소의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 제20기 재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

※ 재무제표(감사전) 이사회 승인일

: 2019.02.27

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최용준

1978-09

3년

신규선임

현) 카페24 투자전략팀 이사

전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

우종석

1971-03

3년

신규선임

상근

현) 유진그룹 재무기획팀 팀장

전) 티켓링크, 엠파스,

코스메틱랜드, ㈜대우
알에프세미 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 알에프세미

알에프세미/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,103

- 매출액

52,083

- 부채총계

51,913

- 영업이익

546

- 자본금

4,060

- 당기순이익

488

- 자본총계

55,190

*주당순이익(원)

60

나. 연결

- 자산총계

104,988

- 매출액

51,873

- 부채총계

52,269

- 영업이익

633

- 자본금

4,060

- 당기순이익

218

- 자본총계

52,719

*주당순이익(원)

29

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

28

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

221,550,028

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.47

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 재선임

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의사항>

1. 제1호 의안: 제20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함]

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

가) 제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

나) 제2-2호 의안: 사내이사 이규홍 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

다) 제2-3호 의안: 사외이사 구용서 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

<특별결의사항>

1. 제1호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 [2-가] 항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신희천

1956-06

3

재선임

79.02. 동국대학교 전자공학

81.02. 동국대학원 전자공학 석사

98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료

84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원

現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사

이규홍

1956-05

3

재선임

82.02. 전남대학교 물리학

85.02. 카이스트 물리학 석사

85.01.~97.02. 한국전자통신연구원 선임연구원

97.02.~01.08. ASM Genitech 이사

現 ㈜알에프세미 연구소총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구용서

1957-07

3

신규선임

81.02. 서강대학교 전자공학

83.02. 서강대학교 전자공학 석사

92.02. 서강대학교 전자공학 박사

83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원

13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장

16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장

現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장

現 단국대학교 전자전기공학부 교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9. 부동산 임대업

10. 조명 임대업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 [목적]

1. 반도체 소자 제조 및 판매업

2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업

3. 반도체 소자 등의 무역업

4. 반도체 소자 등의 도소매업

5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업

6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업

7. LED 조명기구 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 [목적]

1. 반도체 소자 제조 및 판매업

2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업

3. 반도체 소자 등의 무역업

4. 반도체 소자 등의 도소매업

5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업

6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업

7. LED 조명기구 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 부동산 임대업

10. 조명 임대업

11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

업종 추가

사업목적 삭제

-

-
황금에스티 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

406,187

- 매출액

244,773

- 부채총계

137,853

- 영업이익

24,010

- 자본금

7,000

- 당기순이익

17,287

- 자본총계

268,334

*주당순이익(원)

1,038

나. 개별(별도)

- 자산총계

237,438

- 매출액

118,918

- 부채총계

50,301

- 영업이익

8,349

- 자본금

7,000

- 당기순이익

5,432

- 자본총계

187,137

*주당순이익(원)

388

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

699,906,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항 (부의안건)

-제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건

*원안대로 통과

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*원안대로 통과

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

*원안대로 통과

-제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

*원안대로 통과

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

*원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종현

1961-12

3

재선임

美조지아공대 기계공학 (박사)

(주)이상네트웍스 회장

(주)길교이앤씨 대표이사

(주)황금에스티 대표이사

남재산

1970-03

3

재선임

동아대 기계공학 (석사)

(주)황금에스티 기술연구소 소장

(주)주은테크 대표이사

윤성임

1971-01

3

신규선임

(주)황금에스티 외환관리 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상현

1955-11

3

재선임

고려대학교 (석사)

중부지방 국세청

세무법인 성진 대표
서울평가정보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 서울평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스씨아이평가정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스씨아이평가정보(주)

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 토정로 144

(전 화) 1577-1006

(홈페이지)http://www.sci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이요한

(전 화) 1577-1006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 김석호
중도퇴임 : 이철행

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 벽산그룹 동양물산기업(주) 과장(전) 
- 새빛회계법인 이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
이철행 사외이사
- 사유 : 일신상의 사유
- 일자 : 2019.03.28

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
코메론 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

131,102

- 매출액

56,263

- 부채총계

8,567

- 영업이익

11,503

- 자본금

4,524

- 당기순이익

11,512

- 자본총계

122,535

*주당순이익(원)

1,298

나. 연결

- 자산총계

142,536

- 매출액

68,746

- 부채총계

14,120

- 영업이익

12,418

- 자본금

4,524

- 당기순이익

12,241

- 자본총계

128,416

*주당순이익(원)

1,380

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,216,277,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.89

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

3

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) -->원안대로 가결

제2호 의안 : 제36기 이익잉여금처분안 승인의 건

2-1호 의안 : 1주당 현금배당 140원 (이사회안)

--> 원안대로 가결

2-2호 의안 : 1주당 현금배당 350원 (주주제안)

-->부결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-주식.사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설

-외부감사인의 선임방법 개정내용 반영

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 사임의 건

-사내이사 강남훈 사임

--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건

5-1호 의안 : 강동헌 사내이사 재선임

-->원안대로 가결

5-2호 의안 : 강남훈 사내이사 재선임

--> 원안대로 가결

5-3호 의안 : 성기범 사외이사 재선임

--> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제8호 의안 : 자사주 소각의 건 (주주제안)

--> 부결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강동헌

1957-07

3

재선임

(주)코메론 대표이사

강남훈

1981-10

3

재선임

미국 회계법인(PWC) 근무

(주)코메론 영업.개발총괄이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성기범

1960-06

3

재선임

2006.8 대신증권 지점장

2008.9 (주)아론티 부사장

없음