eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인산가 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 황재규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 인산가

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.26

보고서작성기준일 :
2019.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황재규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 인산가

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
277410

발행주식 총수
26,358,345

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황재규
한자(영문)
黃在圭
(Hwang Jae kyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560816

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 성사동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 인산가
부 서
IR공시팀

직 위
팀장
전화번호
02-767*****

성 명
김동옥
팩스번호
02-732*****

이메일 주소
******insanga.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.28
11,813
0.04
11,813
0.04

증 감
11,813
0.04
11,813
0.04

주1) 19.03.26 정기주주총회에서 황재규 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,813
-
-
-
-
-
-
-
11,813
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,358,345
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.03.26
보통주
-
11,813
11,813
-
-

합 계
-
11,813
11,813
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이디켐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민남규

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화)031-493-6882

(홈페이지)http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)민소원

(전 화)031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김완수

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
o사법연수원 제37기
o前 법무법인 한율 대표변호사
o現 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사
o現 케이디켐(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

o 당사 정관 제33조(이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임 후 1년 입니다..
o 김완수 사외이사는 2019년 3월 28일 제33기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.
현대퓨처넷 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 현대퓨처넷

현대에이치씨엔/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

780,480

- 매출액

289,738

- 부채총계

66,437

- 영업이익

46,737

- 자본금

56,438

- 당기순이익

39,926

- 자본총계

714,043

*주당순이익(원)

362

나. 개별(별도)

- 자산총계

761,931

- 매출액

271,330

- 부채총계

60,254

- 영업이익

45,909

- 자본금

56,438

- 당기순이익

35,286

- 자본총계

701,677

*주당순이익(원)

320

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,609,201,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅁ제1호 의안 : 제27기(2018.1.1~2018

.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 주당 60원

(이사회 제안) → 원안대로 통과

제1-2호 의안 주당 200원

(주주제안) → 제1-1호 의안 통과로

부결

ㅁ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

ㅁ제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의

건 → 원안대로 통과

제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의

건 → 원안대로 통과

제3-3호 : 사외이사 김동수 선임의

건 → 원안대로 통과

제3-4호 : 사외이사 공용표 선임의 건 → 원안대로 통과

ㅁ제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 김동수 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4-2호 : 감사위원회 위원 공용표

선임의 건

→ 원안대로 통과

ㅁ제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,145원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성일

1967-11

2

신규선임

(현)현대IT&E 대표이사

(현)현대미디어 대표이사

민왕일

1968-03

2

신규선임

(전)현대백화점 재무 담당

(현)현대백화점 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동수

1956-09

2

재선임

(전)한국디지털케이블

연구원 원장

-

공용표

1954-07

2

재선임

(전)대구지방 국세청장

(현)삼화페인트공업(주)

사외이사

삼화페인트공업(주)

사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동수

1956-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

(전)한국디지털케이블

연구원 원장

공용표

1954-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

(전)대구지방 국세청장

(현)삼화페인트공업(주)

사외이사
한중엔시에스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,395

- 매출액

75,393

- 부채총계

74,904

- 영업이익

3,166

- 자본금

1,898

- 당기순이익

832

- 자본총계

21,491

*주당순이익(원)

219

나. 연결

- 자산총계

95,997

- 매출액

75,383

- 부채총계

74,781

- 영업이익

3,563

- 자본금

1,898

- 당기순이익

1,220

- 자본총계

21,216

*주당순이익(원)

322

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제24기(2018회계년도) 별도 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 포함)

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(3명)의 건

제3-1호 의안: 김환식 사내이사

선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 김환섭 사내이사

선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 박정현 사내이사

선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사(사외이사 포함)

보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김환식

1959-03

3년

재선임

경상북도 지방공무원

경북대학교 경영대학원 경영학 석사

경북차량용임베디드기술연구원 이사

(주)한중엔시에스 대표이사(現)

김환섭

1968-02

3년

재선임

포항종합제철빌레트 연구소 근무

경일대학교 메카트로닉스공학과 석사

경일대학교 경영학 박사

(주)한중엔시에스 부사장(現)

박정현

1968-12

3년

재선임

(주)엘앤에프 근무

경일대학교 산업시스템경영학과 졸업

(주)한중엔시에스 관리이사(現)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

1. 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업

2. 전자 감지장치 제조업

3. 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업

4. 전기회로 개폐, 보호 장치 제조업

사업영역 확대

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

-

-

-

3. 사업목적 삭제

-

-
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
윤기태, 김세연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김세연

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차광수

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사
(현) 방송인(연기자)
MBC 20기 공채 탤런트

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 3월 28일자로 퇴임하고 다시
2019년 3월 28일자로 재선임되었음
(사외이사 및 감사위원회 위원 3명의 임기를 동일하게 맞추기 위해 중도퇴임하고 재선임함)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2019년 03월 28일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
소노스퀘어 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 소노스퀘어

대명코퍼레이션/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김정훈, 최주영(각자 대표이사)

변경후 대표이사

권광수

2. 변경사유

제35기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기3 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

권광수

1968-09-29

없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

권광수

(주)대명스테이션

비상장

-

대표이사

2011-01-01

2019-02-28

-
소노스퀘어 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 소노스퀘어

대명코퍼레이션/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

138,377

- 매출액

214,324

- 부채총계

52,116

- 영업이익

6,553

- 자본금

50,400

- 당기순이익

-4,294

- 자본총계

86,261

*주당순이익(원)

-43

나. 연결

- 자산총계

412,282

- 매출액

280,962

- 부채총계

281,903

- 영업이익

9,105

- 자본금

50,400

- 당기순이익

-7,953

- 자본총계

130,379

*주당순이익(원)

-42

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제35기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 이사선임의 건

- 제1-1호 : 사내이사(권광수)선임의 건

- 제1-2호 : 사외이사(유두종)선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근감사(김삼재)선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2019년 3월 25일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권광수

1968-09

3년

신규선임

(주)대명스테이션

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유두종

1950-03

3년

재선임

세무사 유두종사무소 대표(현)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김삼재

1945-10

3년

재선임

상근

대명복지재단 상임이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

105. 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

106. 시스템 키친 및 가구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

107. 정수기 및 정수 시스템 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

108. 공기청정기 및 공기청정기 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

109. 비데 및 비데 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

110. 가정용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

111. 주방용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

112. 냉장고, 세탁기 등 생활가전 관련제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

113. 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

114. 시설유지 관련 공구, 기계, 장치, 부품 등 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

115. 보안관련 시스템 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

116. 동물 무역, 운송 및 판매업

117. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

신규사업 진출에

따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
DRB동일 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: DRB동일

DRB동일/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

714,236

- 매출액

545,431

- 부채총계

267,955

- 영업이익

27,047

- 자본금

9,740

- 당기순이익

10,986

- 자본총계

446,281

*주당순이익(원)

314

나. 개별(별도)

- 자산총계

274,240

- 매출액

111,037

- 부채총계

59,053

- 영업이익

1,109

- 자본금

9,740

- 당기순이익

6,966

- 자본총계

215,187

*주당순이익(원)

370

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,070,460,040

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2.39077

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

450,000

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 의안

: 제53기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 정관변경의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안

: 주식 액면분할의 건

⇒ 부결

- 제7호 의안

: 무상증자의 건

⇒ 부결

- 제8호 의안

: 자사주 매입의 건

⇒ 부결

- 제9호 의안

: 주식배당 및 현금배당 확대의 건

⇒ 부결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제6호 의안부터 제9호 의안은 상법 제363조의 2 및 동법 제542조의 6에 따른 정기주주총회 안건입니다.

- 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 당기순이익 및 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 연결당기순이익 기준입니다.

※ 관련공시

2018-12-18 주식배당결정

2018-12-18 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성호

1965-01

3

신규선임

-동아대학교 기계공학과 졸업

-디알비동일 자동차부품부문장
태림포장 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 태림포장

태림포장/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

606,842

- 매출액

608,654

- 부채총계

269,168

- 영업이익

35,733

- 자본금

35,403

- 당기순이익

28,677

- 자본총계

337,674

*주당순이익(원)

315

나. 개별(별도)

- 자산총계

559,111

- 매출액

554,304

- 부채총계

241,022

- 영업이익

18,928

- 자본금

35,403

- 당기순이익

11,942

- 자본총계

318,089

*주당순이익(원)

171

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

233

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

16,137,375,193

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여

금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

⇒원안대로 통과

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

⇒원안대로 통과

제3호 의안:이사 선임의 건

(기타비상무이사 2명

사외이사 1명)

⇒원안대로 통과

제4호 의안:감사 선임의 건(1명)

⇒원안대로 통과

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송인준

1965-09

2

재선임

서울대학교 학사

서울대학교 석사

Arthur Andersen

한국종합금융

(現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사

손동한

1974-04

2

재선임

연세대학교 학사

Duke University, EMBA

삼일회계법인

(現)IMM프라이빗에쿼티 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전규안

1967-05

2

신규선임

서울대학교 학사

서울대학교 박사

(現)대한회계학회 부회장

(現)숭실대학교 경영대학 회계학과 교수

(주)신도리코 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

함상철

1956-12

3

재선임

상근

경희대학교 졸업

신한은행CIB영업본부장,

신한은행 인재개발부 교수

(現)태림포장㈜ 상근감사
대영포장 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

218,730

- 매출액

300,056

- 부채총계

78,385

- 영업이익

6,507

- 자본금

54,197

- 당기순이익

10,623

- 자본총계

140,344

*주당순이익(원)

104

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제40기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

① 제1호의안 :

제40기(2018.01.01~2018.12.31)

개별재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

--> 원안대로 승인

② 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

③ 제3호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의
인산가 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 현완순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 인산가

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.26

보고서작성기준일 :
2019.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현완순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 인산가

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
277410

발행주식 총수
26,358,345

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
현완순
한자(영문)
玄完淳
(Hyun Wan-soon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018.08.29
퇴임일
2019.03.26

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 인산가
부 서
IR공시팀

직 위
팀장
전화번호
02-767*****

성 명
김동옥
팩스번호
02-732*****

이메일 주소
******insanga.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.09.05
72,666
0.33
72,666
0.33

이번보고서
2019.03.28
0
0
0
0

증 감
-72,666
-0.33
-72,666
-0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,358,345
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정 

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.26
보통주
72,666
-72,666
0
-
-

합 계
72,666
-72,666
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NICE — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,172,978

- 매출액

1,611,892

- 부채총계

1,132,970

- 영업이익

128,331

- 자본금

18,941

- 당기순이익

99,302

- 자본총계

1,040,008

*주당순이익(원)

1,604

나. 개별(별도)

- 자산총계

423,389

- 매출액

40,325

- 부채총계

87,040

- 영업이익

22,616

- 자본금

18,941

- 당기순이익

-16,465

- 자본총계

336,349

*주당순이익(원)

-439

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,818,814,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

·제 3-1호 의안 : 사내이사 김명수 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-2호 의안 : 사내이사 이현석 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-4호 의안 : 사외이사 오광수 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

·제 4-1호 의안 : 감사위원 오광수 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명수

1969-05

3

신규선임

현대그룹 기획실

한국신용정보㈜ 전략기획단장

㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

現 ㈜NICE홀딩스 그룹CSO

이현석

1970-02

3

신규선임

한국신용정보㈜ 기획실장

NICE평가정보㈜ 경영관리본부장

㈜NICE홀딩스 정도경영실장

現 ㈜NICE홀딩스 그룹COO

심의영

1955-06

3

재선임

한국은행

금융감독원 감독서비스총괄국장

KIS정보통신㈜ 대표이사

한국전자금융㈜ 대표이사

現 NICE평가정보㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오광수

1960-11

3

신규선임

청주지방검찰청 검사장

대구지방검찰청 검사장

現 법무법인 인월 대표 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오광수

1960-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

청주지방검찰청 검사장

대구지방검찰청 검사장

現 법무법인 인월 대표 변호사
플래스크 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 플래스크

에너전트/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김상재

변경후 대표이사

김상재, 최영석(각자대표)

2. 변경사유

대표이사 신규 선임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김상재

1966-12-05

지배회사 임원

-

-

-

최영석

1964-02-08

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김상재

(주)젬백스앤카엘

상장(코스닥)

-

대표이사

2008-05-30

-

-

-

삼성제약(주)

상장(코스피)

-

대표이사

2015-06-26

-

-

-

(주)필링크

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-29

-

-

최영석

(주)엠스코인인더스트리

비상장

-

대표이사

2005-05-01

2011-02-28

-
디케이앤디 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,507

- 매출액

37,122

- 부채총계

5,354

- 영업이익

1,227

- 자본금

3,841

- 당기순이익

2,742

- 자본총계

42,153

*주당순이익(원)

419

나. 연결

- 자산총계

59,022

- 매출액

54,765

- 부채총계

10,877

- 영업이익

3,686

- 자본금

3,841

- 당기순이익

3,732

- 자본총계

48,145

*주당순이익(원)

570

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기결산 재무제표

및 이익잉여금처분(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최민석

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 류병수

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 전대성 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신승수 기타비상무이사는 2019년 3월 31일로 임기가 만료되어 퇴임 예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최민석

1961-11

3년

재선임

前 ㈜현대식모 연구소장

現 ㈜디케이앤디 대표이사

現 DK VINA 법인장

류병수

1967-06

3년

재선임

前 ㈜두림테크 대표이사

現 ㈜디케이앤디 SL사업 본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전대성

1959-07

3년

재선임

비상근

前 기업은행 영업부 본부장

現 건국대학교 생명과학대학

겸임교수

現 ㈜디케이앤디 감사
플래스크 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 플래스크

에너전트/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

155,003

- 매출액

20,512

- 부채총계

57,354

- 영업이익

-5,205

- 자본금

22,237

- 당기순이익

-7,695

- 자본총계

97,649

*주당순이익(원)

-175

나. 연결

- 자산총계

152,628

- 매출액

34,081

- 부채총계

57,679

- 영업이익

-4,318

- 자본금

22,237

- 당기순이익

-11,458

- 자본총계

94,949

*주당순이익(원)

-261

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 재선임, 상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건

-> 원안대로 가결

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상재

1966-12

3

재선임

- (현) 주식회사 젬백스앤카엘 대표이사

- (현) 주식회사 에너전트 대표이사

- (현) 삼성제약 주식회사 대표이사

최영석

1964-02

3

신규선임

- 효성 패키징 PU 영업팀장

- 주식회사 엠스코인더스트리 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-배관 및 냉난방 공사업

-건물용 기계장비 설치 공사업

-방음, 방진 및 내화 공사업

-소방시설 공사업

-기타 건물 관련 설비 설치 공사업

-생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

-항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

-유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

-면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

-천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

-지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

-위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
로체시스템즈 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,542

- 매출액

73,998

- 부채총계

29,923

- 영업이익

-1,016

- 자본금

7,648

- 당기순이익

-1,338

- 자본총계

64,619

*주당순이익(원)

-89

나. 연결

- 자산총계

94,518

- 매출액

73,998

- 부채총계

29,948

- 영업이익

-1,040

- 자본금

7,648

- 당기순이익

-1,359

- 자본총계

64,570

*주당순이익(원)

-91

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내 이사 1명

후지시로 요시유키 - 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안))승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 후지시로 요시유키 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

후지시로 요시유키

1980-03

2

재선임

로체코퍼레이션 전무이사

現)로체코퍼레이션 대표이사
인텍플러스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 인텍플러스

인텍플러스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,232

- 매출액

16,109

- 부채총계

13,791

- 영업이익

-7,659

- 자본금

6,262

- 당기순이익

-6,774

- 자본총계

16,440

*주당순이익(원)

-637

나. 연결

- 자산총계

30,307

- 매출액

16,109

- 부채총계

13,801

- 영업이익

-8,319

- 자본금

6,262

- 당기순이익

-6,511

- 자본총계

16,505

*주당순이익(원)

-600

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안]

제24기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안]

정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안]

이사 선임의 건(사내이사 3명 선임)

제3-1호 의안 : 이상윤 이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 최이배 이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 김재호 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안]

이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안]

감사보수한도의 건

▶ 원안대로 승인

[제6호 의안]

주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상윤

1967-07

3년

재선임

한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업

한국과학기술원 연구개발

(주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장

(주)인텍플러스 대표이사(現)

최이배

1970-02

3년

재선임

한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업

ETRI 선임연구원

(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장

(주)인텍플러스 사장(現)

김재호

1968-11

3년

재선임

동북 전자대학(일본) 경영학 졸업

(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장

(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장

(주)인텍플러스 부사장(現)
해성옵틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 해성옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성옵틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
이을성 이재선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지)http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 재 선

(전 화) 031-292-1555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강 민 구

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(전) 삼성전자 근무

오사카대학교 객원연구원

(현) 한신대학교 교수 재직

해성옵틱스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없습니다.
서한 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 서한

서한/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

472,396

- 매출액

640,171

- 부채총계

174,039

- 영업이익

65,200

- 자본금

50,447

- 당기순이익

42,122

- 자본총계

298,357

*주당순이익(원)

417

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,035,794,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 배당내역 : 현금배당(주당40원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
아이오케이이엔엠 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,020

- 매출액

24,050

- 부채총계

37,865

- 영업이익

-4,035

- 자본금

19,874

- 당기순이익

-11,438

- 자본총계

90,155

*주당순이익(원)

-356

나. 연결

- 자산총계

136,720

- 매출액

29,737

- 부채총계

44,542

- 영업이익

-5,747

- 자본금

19,874

- 당기순이익

-13,276

- 자본총계

92,178

*주당순이익(원)

-408

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명: 김홍, 조금철

사외이사 3명: 이정미, 차광수, 김기현

감사위원 3명: 이정미, 차광수, 김기현

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

38

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제 19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안 승인

제 3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 김홍 선임의 건

->원안 승인

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 조금철 선임의 건

->원안 승인

- 제 3-3호 의안 : 사외이사 이정미 선임의 건

->원안 승인

- 제 3-4호 의안 : 사외이사 차광수 선임의 건

->원안 승인

- 제 3-5호 의안 : 사외이사 김기현 선임의 건

->원안 승인

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정미 선임의 건

->원안 승인

- 제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 차광수 선임의 건

->원안 승인

- 제 4-3호 의안 : 감사위원회 위원 김기현 선임의 건

->원안 승인

제 5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

->원안 승인

제 6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

->원안 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍

1956-12

3

신규선임

(전) (주)더블유투자금융 대표이사

조금철

1954-05

3

신규선임

(전) (주)동원 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차광수

1966-02

3

재선임

현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사

방송인(연기자)

MBC 20기 공채 탤런트

-

아정미

1976-04

3

재선임

현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사

-

김기현

1973-05

3

신규선임

현) 우인회계법인 상무이사 / 공인회계사

우인회계법인 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

차광수

1966-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사

방송인(연기자)

MBC 20기 공채 탤런트

이정미

1976-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사

김기현

1973-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 우인회계법인 상무이사 / 공인회계사
티비에이치글로벌 — 기타경영사항(자율공시)(TBH HONG KONG LIMITED 전환채권의 만기전 일부 상환에 관한 안내) (20190328)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.28)기타 경영사항(자율공시)(TBH HONG KONG LIMITED 전환채권의 만기전 일부 상환에 관한 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

TBH HONG KONG LIMITED 전환채권의 만기전 일부 상환에 관한 안내

2. 주요내용

1) TBH HONG KONG LIMITED는 당사가 지분을 100% 보유하고 있는 회사이나, 2018년 12월 3일 TBH HONG KONG LIMITED와 전환채권 채권자간의 약정 사항으로 인해 기업회계기준서 1110호에 따라 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다.

2) TBH HONG KONG LIMITED는 2018년 12월 3일 풋옵션 이행과 관련하여 USD 94,336,069 규모의 전환채권을 Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited와 Elevatech Limited 및 Connect Improvement Limited에게 현물 교부하였으며, 해당 채권의 계약상 2019년 3월 29일까지 기간이자를 포함한 일부 채권 금액을 만기전 의무 상환하여야 합니다.

3) 이에, TBH HONG KONG LIMITED는 2019년 3월 28일에 전환채권 발행 총액 중 USD 20,168,085(상환금액에 대한 이자 포함 USD 21,450,000)를 상기 채권자들에게 상환하였으며 취득한 사채권은 소각할 예정입니다.

4) 금번 상환 이후 남은 TBH HONG KONG LIMITED의 전환채권 발행잔액은 USD 74,167,984입니다.

3. 결정(확인)일자

2019-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- TBH HONG KONG LIMITED는 홍콩 소재의 회사이며, '3.결정(확인)일자'는 상환 영수증(송금 영수증)수령 일자입니다.

- TBH HONG KONG LIMITED가 발행한 전환 채권에 대한 기타 내용은 2018년 12월 3일 공시된 '기타 경영사항' 자율공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

2018-06-28 기타 경영사항(자율공시)

2018-12-03 타인에대한담보제공결정

2018-12-03 기타 경영사항(자율공시)(TBH HONG KONG LIMITED 주식의 풋옵션 이행 등에 관한 안내)
휴젤 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

860,713

- 매출액

161,552

- 부채총계

200,618

- 영업이익

39,482

- 자본금

2,179

- 당기순이익

60,145

- 자본총계

660,095

*주당순이익(원)

13,903

나. 연결

- 자산총계

918,266

- 매출액

182,392

- 부채총계

133,483

- 영업이익

60,195

- 자본금

2,179

- 당기순이익

75,657

- 자본총계

784,783

*주당순이익(원)

17,481

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

<부의안건>

- 의결권 있는 총 주식수: 4,229,242주

- 주주총회 참석주식수 : 2,808,318주

○ 제1호 의안: 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 김현승 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현승

1979-11

3

신규선임

·서울대학교 산업공학과 학사

·Bain & Company 이사

·Unison Capital Korea 상무

·現) Bain Capital 상무
부방 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190328)
제출인: 부방

부방/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)부방유통

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,000,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-03-29

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 배당은 (주)부방유통의 모회사인 (주)부방에 현금배당하는 내용이며, (주)부방의 주주와는 관련이 없을을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 배당금 지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 자회사 (주)부방유통의 자산총액 비중 32.13%

※ 관련공시

-
NH투자증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190328)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-04-03

13:30

장소

국민연금 기금운용본부

2. 참가 대상자

국내 기관 투자자

3. 개최목적

국내 NDR 진행

4. 개최방법

소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현황 및 향후 사업전략

7. 결정일자

2019-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 관련자료는 당사 홈페이지(WWW.NHQV.COM)회사소개/IR/IR자료실에 게재된 '4/4 Earnings Release'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
현대건설 — 타인에대한채무보증결정 (20190328)
제출인: 현대건설

현대건설/타인에대한채무보증결정/(2019.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

(주)가산웰스홀딩스

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

에이치제이그레이트제일차(주)

3. 채무(차입)금액(원)

265,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

265,000,000,000

자기자본(원)

8,472,937,624,103

자기자본대비(%)

3.13

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-28

종료일

2020-02-19

5. 채무보증 총 잔액(원)

5,423,698,677,894

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 기존 PF 약정의 만기연장에 관한 공시임.

- 상기 4항의 자기자본은 2017년말 연결 재무제표 기준 금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도이며, 미사용잔액이 포함된 금액임.

* PF관련 보증한도금액 : 8,486억원 (미사용한도 310억원)

* 일반 보증한도금액 : 4조 5,751억원 (미사용한도 2조 6,228억원)

- 상기 6항의 결정일자는 약정 체결일 기준임.

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 2017년말 기준 연결 자기자본의 10%이상인 사업장이 없어 별도 기재하지 않음.

※ 관련공시

2018-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

250,293

255,244

-4,951

50

2,777

-5,001

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자

보증제공처(금융기관등)

PF 유형

유형별 금액

비고

(주)가산웰스홀딩스

에이치제이그레이트제일차(주)

ABCP

265,000,000,000

-

합계

265,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

기타(PF관련보증)

-

848,600,000,000

-

-

기타(일반채무보증)

-

4,575,098,677,894

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
오스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 유관봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
오스템

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유관봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
오스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
031510

발행주식 총수
26,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유관봉
한자(영문)
劉官鳳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 권선구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2008년 01월 01일
퇴임일
2019년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오스템
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
041-55******

성 명
오광륜
팩스번호
0303-3********

이메일 주소
******ustem.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2009년 03월 02일
40,000
0.1
40,000
0.1

이번보고서
2019년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-40,000
-0.1
-40,000
-0.1

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,000,000
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 25일
보통주
40,000
-40,000
-
-
( )
-

합 계
40,000
-40,000
-
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원익머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)원익머트리얼즈

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익머트리얼즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104830

발행주식 총수
12,608,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 25일
1,268,658
10.06
1,268,658
10.06

증 감
1,268,658
10.06
1,268,658
10.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,268,658
-
-
-
-
-
-
-
1,268,658
10.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,608,000
-
10.06
10.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 25일
보통주
-
1,258,336
1,258,336
-
기존보유

신규주요주주(+)
2019년 03월 25일
보통주
1,258,336
10,322
1,268,658
27,557
장내매수(+) 10%이상

합 계
-
1,268,658
1,268,658
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
효성티앤씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
효성티앤씨

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
효성티앤씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
298020

발행주식 총수
4,327,682

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
436,851
10.09
436,851
10.09

증 감
436,851
10.09
436,851
10.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

436,851
-
-
-
-
-
-
-
436,851
10.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,327,682
-
10.09
10.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
431,696
431,696
-
기존보유

신규주요주주(+)
2019년 03월 22일
보통주
431,696
5,155
436,851
187,820
장내매수(+) 10%이상

합 계
-
436,851
436,851
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코미코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)코미코

대 표 이 사 :
최용하

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 8

(전 화) 031-8056-5800

(홈페이지)http://www.komico.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 원 규

(전 화) 031-8056-5946

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용준

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학 학사
University of Texas, USA 경영학 석사
Northwestern University, USA 마케팅 박사
한국 국제경영학회 회장 (2014~2015)
한국 경영학회 회장 (2019~2021)
現 성균관대학 경영대학 학장, 중국대학원장, 경영대 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
창해에탄올 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

161,230

- 매출액

96,390

- 부채총계

53,178

- 영업이익

20,769

- 자본금

4,595

- 당기순이익

13,161

- 자본총계

108,052

*주당순이익(원)

1,629

나. 연결

- 자산총계

365,404

- 매출액

195,358

- 부채총계

206,824

- 영업이익

10,459

- 자본금

4,595

- 당기순이익

-14,550

- 자본총계

158,580

*주당순이익(원)

460

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,766,472,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.38

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안: 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)

==> 원안대로 가결

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 가결

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호: 사내이사 임성우 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 임우석 선임의 건

==> 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임성우

1953-02

3년

재선임

- 보해양조 부사장

- 보해주정 부회장

- 現 창해에탄올 회장

임우석

1986-11

3년

재선임

- 창해에탄올 상무

- 창해에탄올 전무

- 現 창해에탄올 부사장
DSR — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

225,031

- 매출액

236,022

- 부채총계

77,555

- 영업이익

9,906

- 자본금

8,000

- 당기순이익

8,019

- 자본총계

147,476

*주당순이익(원)

494

나. 개별(별도)

- 자산총계

187,699

- 매출액

172,309

- 부채총계

42,767

- 영업이익

9,007

- 자본금

8,000

- 당기순이익

8,788

- 자본총계

144,932

*주당순이익(원)

549

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제55기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1주당배당예정금액 : 50원

☞ 원안대로 승인됨

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 홍석빈)

☞ 원안대로 승인됨

- 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍석빈

1966-10

3

재선임

DSR㈜ 대표이사
신화인터텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

197,095

- 매출액

157,928

- 부채총계

107,673

- 영업이익

-5,149

- 자본금

14,568

- 당기순이익

-8,124

- 자본총계

89,421

*주당순이익(원)

-280

나. 연결

- 자산총계

200,454

- 매출액

177,577

- 부채총계

113,356

- 영업이익

-2,463

- 자본금

14,568

- 당기순이익

-5,126

- 자본총계

87,099

*주당순이익(원)

-177

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제31기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 보고

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있었으므로 제31기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 제31기 정기주주총회에서 보고하였습니다.

(재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2019.03.12)

※관련공시

2019-03-12 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
신대양제지 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

746,772

- 매출액

709,355

- 부채총계

240,286

- 영업이익

116,632

- 자본금

20,148

- 당기순이익

98,437

- 자본총계

506,486

*주당순이익(원)

19,674

나. 개별(별도)

- 자산총계

383,347

- 매출액

322,765

- 부채총계

58,968

- 영업이익

63,235

- 자본금

20,148

- 당기순이익

59,357

- 자본총계

324,379

*주당순이익(원)

14,730

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,022,336,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 : 권택환

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 제37기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권택환

1975-09

3

재선임

대영포장(주) 대표이사
동신건설 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,782

- 매출액

27,086

- 부채총계

11,502

- 영업이익

1,281

- 자본금

4,200

- 당기순이익

984

- 자본총계

87,280

*주당순이익(원)

117

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

864,864,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제61기 이익잉여금 처분안 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 현금배당결정

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건

제 4-1호 의안 : 이상호 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상호

1959-01

3

신규선임

상근

- 동신건설(주) 건축부 이사
코미코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)코미코

대 표 이 사 :
최용하

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 8

(전 화) 031-8056-5800

(홈페이지)http://www.komico.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 원 규

(전 화) 031-8056-5946

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하태형

임 기
시작일
2016년 11월 16일

만료일
2019년 11월 15일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유: 일신상의 이유
중도퇴임일자: 2019.03.28

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음