한독 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한독

한독/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

652,616

- 매출액

446,731

- 부채총계

339,240

- 영업이익

22,081

- 자본금

6,882

- 당기순이익

7,063

- 자본총계

313,376

*주당순이익(원)

590

나. 개별(별도)

- 자산총계

689,409

- 매출액

440,098

- 부채총계

322,257

- 영업이익

24,535

- 자본금

6,882

- 당기순이익

19,638

- 자본총계

367,152

*주당순이익(원)

1,450

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,127,836,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임(김영진)

-사내이사 1명 신규선임(김현익)

-사외이사인 감사위원 1명 신규선임(한찬희)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 검토결과보고

- 제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익

잉여금 처분계산서 보고의 건

- 배당금 보고의 건

- 외부감사인 선임 보고의 건

나. 부 의 안 건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김현익)

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고안건인 '제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건'은 상법 제449조의 2에 따라 이사회 결의로 재무제표 등의 승인을 할 수 있습니다.

☞ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 당사 정관 37조 1의 3항과 4항

▶제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)

① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받

아야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영진

1956-11

3

재선임

- 한독 대표이사 사장

- 한독 대표이사 부회장

- 現 한독 대표이사/CEO 회장

김현익

1961-09

3

신규선임

- 한독 메디컬 사업본부 전무

- 現 한독MD & LS 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희

1955-01

3

신규선임

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장

- 한국학중앙연구원 감사

- 現 연세대학교 경제대학원 겸임교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한찬희

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장

- 한국학중앙연구원 감사

- 現 연세대학교 경제대학원 겸임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제1장 총칙

제2조(목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업

⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업

제1장 총칙

제2조(목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업

⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업

※ 관련 법규 개정에따른 목적 변경