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브이티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 브이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지엠피

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
(주)지엠피

대 표 이 사 :
정철, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139

(전 화) 031)943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031)943-4600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
750,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2024년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
8,170

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
750,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질가액)에서 결정한 가액임.(이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액)

(2) 부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 행사가격 조정에 관한 사항 
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

(4) 부여결의 기관 
상기 주식매수선택권은 상법 제340조의2 규정에 따라 주주총회의 승인을 받았습니다.

(5) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

(6) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임. 

(7) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일의 주가 :

8,280
원

(
평가기준일 기준 종가)
 - 예상주가변동성 :

24.75%
(코스닥 지수 변동성 120영업일)
 - 행사가격 : 8,170원
 - 무위험이자율
:

1.737%
(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
 - 공정가치 :
1,849.95
원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김옥평
임직원
120,000
-

1,849.95

-

김연희
임직원
100,000
-

1,849.95

-

강동윤
임직원
100,000
-

1,849.95

-

이승원
임직원
50,000
-

1,849.95

-

김윤식
임직원
40,000
-

1,849.95

-

장보헌
임직원
30,000
-

1,849.95

-

나석근
임직원
30,000
-

1,849.95

-

김윤태
임직원
30,000
-

1,849.95

-

김운학
임직원
20,000
-

1,849.95

-

김성수
임직원
20,000
-

1,849.95

-

김천용
임직원
10,000
-

1,849.95

-

안우형
관계회사
50,000
-

1,849.95

임직원

윤성민
관계회사
50,000
-

1,849.95

임직원

김규봉
관계회사
50,000
-

1,849.95

임직원

천상진
관계회사
50,000
-

1,849.95

임직원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 3

주식의 내용
-

기타
-
투비소프트 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 투비소프트

투비소프트/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,089

- 매출액

33,623

- 부채총계

35,123

- 영업이익

-4,559

- 자본금

12,188

- 당기순이익

-31,439

- 자본총계

54,966

*주당순이익(원)

-1,470

나. 연결

- 자산총계

105,752

- 매출액

53,925

- 부채총계

46,046

- 영업이익

-9,419

- 자본금

12,188

- 당기순이익

-25,176

- 자본총계

59,706

*주당순이익(원)

-1,142

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→의결정족수 미달로 인하여 부결됨.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)→원안대로 승

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류
아고스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 아고스

인포마크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,704

- 매출액

112,849

- 부채총계

27,010

- 영업이익

772

- 자본금

1,814

- 당기순이익

1,915

- 자본총계

23,694

*주당순이익(원)

528

나. 연결

- 자산총계

51,714

- 매출액

118,479

- 부채총계

30,486

- 영업이익

-826

- 자본금

1,814

- 당기순이익

-506

- 자본총계

21,228

*주당순이익(원)

34

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 정관 변경)

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인 건

→원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최혁

1971-03

3

재선임

서울대 전자공학 박사

現.(주)인포마크 대표이사

現.서울시립대 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자

14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행

15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운영관리

16. 창업지원사업

17. 경영컨설팅 및 교육서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이엠제약 — 전환청구권행사(제1회차) (20190328)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/전환청구권행사/(2019.03.28)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

1,500,000

-발행주식총수(주)

19,887,050

-발행주식총수 대비(%)

7.54

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 이번 행사주식수량이 포함되지 않은 주식수입니다.

- 당사는 2018년 9월 11일을 합병기일로 하여 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사에 흡수합병되었으며, 2018년 9월 12일 합병등기 완료되어 케이엠제약(주)로 상호 변경 되었습니다.

- 상기 전환사채는 합병 전 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사가 발행하였습니다.

- 전환사채 최초 발생일은 2015년 7월 15일이며, 최초 발행 금액은 1,500,000,000원입니다.

- 전환청구금액은 1,500,000,000원이고, 전환가액은 1,000원입니다.

- 금일 전환청구권 행사 이후 미전환사재 잔액은 0원 입니다.

- 하기 "일별전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-06-20 기타 경영사항(자율공시)(제1회 무보증 사모 전환사채 만기연장)

2018-09-12 증권발행실적보고서(합병등)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-28

1

무보증 사모 전환사채

1,500,000,000원

1,000

1,500,000

2019-04-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

1

1,500,000,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

1,000

0
크레버스 — 감사보고서제출 (20190328)
제출인: 크레버스

청담러닝/감사보고서 제출/(2019.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

166,309,402,053

145,606,599,737

-부채총계

77,062,157,544

61,948,501,410

-자본총계

89,247,244,509

83,658,098,327

-자본금

3,837,325,500

3,519,394,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

152,690,561,553

147,363,631,699

-영업이익

15,774,064,694

13,976,955,910

-법인세비용차감전계속사업이익

11,617,756,424

7,959,838,068

-당기순이익

10,166,296,071

6,823,147,449

-지배기업 소유주지분 순이익

7,225,423,458

3,834,473,227

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

10

9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

91,648,911,057

92,111,891,499

-부채총계

25,965,223,758

32,152,960,649

-자본총계

65,683,687,299

59,958,930,850

-자본금

3,837,325,500

3,519,394,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

75,944,381,164

73,090,572,110

-영업이익

8,476,299,586

5,550,596,021

-법인세비용차감전계속사업이익

6,741,247,808

4,319,046,331

-당기순이익

6,524,582,683

4,829,880,185

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

* 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차

를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

66,200,795,667

70,796,176,083

자본금

3,837,325,500

3,829,825,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

24.5

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

18,707,658,882

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

89,247,244,509

83,658,098,327

76,189,398,650

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

5,438,801,881

1,256,774,157

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
앤로보틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 앤로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이씨티

대 표 이 사 :
김 계 원, 콱 호 웡(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62

(전 화) 031) 695-8233

(홈페이지)http://www.actcos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김규한

(전 화) 031)695-8233

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허태유

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) 일본 히도츠바시대학 정치학 박사

한국신체장애인복지회 상임고문

국토사랑방송협의회 자문위원

현) 남북교류공동운동본부 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 이사총수 및 사외이사총수는 2019년 03월 28일 당사 정기주주총회에서 신규 선임된 사내이사 1명, 사외이사 1명을 반영한 것입니다.
한화생명 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 한화생명

한화생명/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한화생명보험(주)

회사코드

088350

담당부서명

경영관리팀

담당자명

박철원

tel

02-789-8613

(fax)

02-789-7469

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

868,530,000

0

868,530,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-05

보통주식

390,834,875

45.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

390,834,875

45.00

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

390,976,735

45.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

390,976,735

45.02

증감

보통주식

141,860

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

141,860

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

차남규

생년월일

540101

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

90,000

44,000

134,000

-

성명

여승주

생년월일

600712

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

신규선임(+)

보통주식

0

48,650

48,650

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

48,650

20,000

68,650

-

성명

김현철

생년월일

650310

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-01-30

장내매수(+)

보통주식

21,470

4,210

25,680

-

2019-02-26

기타(+)

보통주식

25,680

25,000

50,680

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)한화건설

사업자등록번호

104-81-73406

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

217,919,239

25.09

0

0

0

0

217,919,239

25.09

(주)한화

사업자등록번호

202-81-16825

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

157,600,000

18.15

0

0

0

0

157,600,000

18.15

(주)한화갤러리아타임월드

사업자등록번호

305-81-02955

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

15,204,166

1.75

0

0

0

0

15,204,166

1.75

차남규

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

134,000

0.02

0

0

0

0

134,000

0.02

여승주

생년월일

600712

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

68,650

0.01

0

0

0

0

68,650

0.01

김현철

생년월일

650310

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

50,680

0.00

0

0

0

0

50,680

0.00

합계

390,976,735

45.02

0

0

0

0

390,976,735

45.02
아이에스동서 — 타인에대한채무보증결정 (20190328)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/타인에대한채무보증결정/(2019.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

중산매곡지역주택조합

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

경남은행, 부산은행, 와이케이미라클 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)

95,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

114,000,000,000

자기자본(원)

1,106,025,642,657

자기자본대비(%)

10.31

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-29

종료일

2022-01-29

5. 채무보증 총 잔액(원)

686,306,332,408

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 채무보증대상은 중산매곡지역주택조합의 사업비 대출임.

- 상기 3. 채무금액은 각 채권자별로 경남은행 40,000,000,000원,

부산은행 40,000,000,000원, 와이케이미라클 주식회사 15,000,000,000원임.

- 상기 4. 자기자본과 대규모법인여부는 2017년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5. 채무보증 총 잔액은 각 공시일의 채무보증한도이며,

미사용잔액이 포함된 금액임.

- 상기 6. 이사회결의일은 내부결재일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2017년말 재무제표 기준임.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2017년말 자기자본의 10% 이상만 별도 표기함.

- 향후 사업추진과정 등에 따라 보증기간 및 보증금액 등은 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

123,631

124,234

-603

-

-

-62

전년도

111,643

112,185

-542

-

-

-465

전전년도

113,138

113,214

-76

-

-

-77

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

수성범어지역주택조합

-

316,000,000,000

- 그레이트지엠제이차 주식회사는 2017년12월7일부터 2019년4월17일까지며, 부산화명새마을금고는 2018년5월10일부터 2019년11월10일까지임.

그레이트지엠제이차 주식회사 3,120억원, 부산화명새마을금고 40억원

중산매곡지구지역주택조합

-

114,000,000,000

- 2019년3월29일부터 2022년3월29일까지임.

경남은행 400억

부산은행 400억

와이케이미라클주식회사 150억

기타

-

256,306,332,408

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
비에이치 — 전환청구권행사 (20190328)
제출인: 비에이치

비에이치/전환청구권행사/(2019.03.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

322,806

-발행주식총수(주)

31,485,852

-발행주식총수 대비(%)

1.03

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행주식총수는 금번 행사된 전환청구권 행사주식수(117,384주) 및 2019년 3월 21일 행사된 전환청구권 행사주식수(29,346주)를 포함하지 않았습니다.

- 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2017-10-10 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-11-15 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-11-21

3

무기명식 무보증 사모 전환사채

1,192,660,000원

17,038

70,000

2018-12-11

2019-02-28

3

무기명식 무보증 사모 전환사채

1,807,322,888원

17,038

106,076

2019-03-21

2019-03-21

3

무기명식 무보증 사모 전환사채

499,997,148원

17,038

29,346

2019-04-09

2019-03-28

3

무기명식 무보증 사모 전환사채

1,999,988,592원

17,038

117,384

2019-04-15

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

50,000,000,000

KRW : South-Korean Won

44,500,031,372

KRW : South-Korean Won

17,038

2,611,810
아시아나IDT — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190328)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

245,356,818

264,918,734

-19,561,916

-7.4

- 영업이익

15,788,721

21,927,569

-6,138,848

-28.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,640,769

25,126,546

-11,485,777

-45.7

- 당기순이익

9,617,595

19,396,577

-9,778,982

-50.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

215,213,977

198,006,607

- 부채총계

60,657,709

60,969,662

- 자본총계

154,556,268

137,036,945

- 자본금

5,550,000

5,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,784.8

2,740.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

연결재무제표상 지분법 손실 유입으로 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

○ 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정 및 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황 등에 의해 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동양생명 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 동양생명

동양생명/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제30기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

31,920,723

- 매출액

5,786,923

- 부채총계

29,623,434

- 영업이익

72,559

- 자본금

806,793

- 당기순이익

54,766

- 자본총계

2,297,290

*주당순이익(원)

351

나. 개별(별도)

- 자산총계

31,854,632

- 매출액

5,767,576

- 부채총계

29,620,174

- 영업이익

65,300

- 자본금

806,793

- 당기순이익

51,318

- 자본총계

2,234,458

*주당순이익(원)

329

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,585,858,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제30기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결기준 당기순이익은 지배주주지분 순이익을 기재합니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
기업은행 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 기업은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
중소기업은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
중소기업은행

대 표 이 사 :
김 도 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가)

(전 화) 02-729-6114

(홈페이지)http://ibk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부장
(성 명) 박 일 규

(전 화) 02-729-6330

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신충식

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
여

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 예일회계법인 고문 (현)
- NH농협투자증권 고문 (전)
- NH농협은행 은행장 (전)
- 농협중앙회 전무이사 (전)
- 농협중앙회 상무 (전)
- 농협중앙회 천안시지부장 (전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LG유플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 전병욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
LG유플러스

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 병 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032640

발행주식 총수
436,611,361

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전병욱
한자(영문)
全炳昱

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 범계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2002년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LG유플러스
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
070-40*******

성 명
이준섭
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******plus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 03일
18,650
0.00
18,650
0.00

이번보고서
2019년 03월 28일
22,650
0.00
22,650
0.00

증 감
4,000
0.00
4,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,650
-
-
-
-
-
-
-
22,650
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

436,611,361
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
18,650
4,000
22,650
15,000
-

합 계
18,650
4,000
22,650
15,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동양생명 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20190328)
제출인: 동양생명

동양생명/타법인주식및출자증권처분결정/(2019.03.28)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명

동양자산운용(주)

국적

대한민국

대표자

손경수

자본금(원)

20,000,000,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

4,000,000

주요사업

자산운용

2. 처분내역

처분주식수(주)

2,920,000

처분금액(원)

-

자기자본(원)

2,452,407,782,560

자기자본대비(%)

-

대규모법인여부

해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

0

지분비율(%)

0

4. 처분목적

보유주식 매각을 통한 투자재원 확보

5. 처분예정일자

-

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자본금은 FY2017 별도재무제표 기준이며, 자기자본은 FY2017 연결재무제표 기준입니다.

-아래 발행회사의 요약재무상황은 동양자산운용에 대한 별도재무제표 기준 당해연도(FY2017), 전년도(FY2016), 전전년도(FY2015)에 대한 사항이며, 매출액은 영업수익을 기재합니다.

-처분금액, 처분예정일자 등은 추후 구체적인 사항이 결정되면 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

95,987,273,048

4,034,764,862

91,952,508,186

20,000,000,000

28,109,996,853

7,109,704,017

적정

삼정회계법인

전년도

89,975,028,891

5,280,183,655

84,694,845,236

20,000,000,000

27,569,959,150

10,387,978,703

적정

삼정회계법인

전전년도

80,717,683,322

6,113,087,063

74,604,596,259

20,000,000,000

26,028,950,471

9,939,917,320

적정

한영회계법인
앤로보틱스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 앤로보틱스

에이씨티/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,462

- 매출액

19,254

- 부채총계

23,853

- 영업이익

-2,762

- 자본금

13,634

- 당기순이익

-2,848

- 자본총계

73,609

*주당순이익(원)

-156

나. 연결

- 자산총계

96,474

- 매출액

19,298

- 부채총계

24,072

- 영업이익

-2,892

- 자본금

13,634

- 당기순이익

-3,805

- 자본총계

72,402

*주당순이익(원)

-197

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 진호근 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 허태유 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(보수한도 오십억원)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(보수한도 일억원)

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진호근

1970-04

3년

신규선임

전) 고려대학교 불어불문학과 졸업

㈜CH 산업개발 총괄이사

흥국증권㈜ IB1본부4팀장 이사

㈜무궁화디엠 관리이사

현) 프로비젼(주) 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허태유

1954-08

3년

신규선임

전) 일본 히도츠바시대학 정치학 박사

한국신체장애인복지회 상임고문

국토사랑방송협의회 자문위원

현) 남북교류공동운동본부 이사장

남북교류공동운동본부 (이사장)
iM금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 전 광 채

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이진복

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북대학교 경영학과 
- 경북대학교 경영학 석사 
- 경북대학교 경영학 박사 
- 법원행정처 전문심의위원 
- 대구지방국세청 납세자보호위원 
- 국립대학법인 운영평가위원 
- (現)대구지방공인회계사회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
iM금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 전 광 채

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김택동

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북대학교 경제학과 
- 경북대학교 경제학 석사 
- 현대증권 자산운용 본부장 
- 한국벤처투자 펀드출자 심사위원 
- 한국거래소 코스닥상장위원회 심사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
웨이브일렉트로 — 타인에대한채무보증결정 (20190328)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/타인에대한채무보증결정/(2019.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

에스엠이제구차 유한회사

-회사와의 관계

-

2. 채권자

ABL채권보유자

3. 채무(차입)금액(원)

10,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

12,000,000,000

자기자본(원)

45,705,127,882

자기자본대비(%)

26.26

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-29

종료일

2021-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)

12,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 에스엠이제구차유한회사가 자산유동화 차입한 100억원에 대하여 당사가 채무보증 약정을 제공하는 건입니다.

- 에스엠이제구차유한회사는 자산유동화대출을 위해 2019년 자본금 1,000원으로 설립된 특수목적 법인입니다.

- 에스엠이제구차유한회사의 재무에 관한 사항은 자본금 외에는 현재 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

에스엠이제구차유한회사

기타

12,000,000,000

2019-03-29~2021-03-29

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

에스엠이제구차 유한회사

대한민국

서울시 영등포구 여의도동

496-87-01327

직업(사업내용)

금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

최기욱

1

100

대표집행임원

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

-

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

기타

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

대표이사

최기욱

대표이사, 최대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
기업은행 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 기업은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
중소기업은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
중소기업은행

대 표 이 사 :
김 도 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가)

(전 화) 02-729-6114

(홈페이지)http://ibk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부장
(성 명) 박 일 규

(전 화) 02-729-6330

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김세직

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
여

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 경제학부 교수 (현)
- 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 (전)
- 총리자문위원회 위원 (전)
- 대외경제정책연구원(KIEP) Visiting Research Fellow (전)
- 재정경제부 금융발전심의위원회 위원 (전)
- 한미경제학회 Treasurer (전)
- IMF 선임 이코노이스트 (전)
- 쌍용투자증권 연구원 (전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
iM금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 전 광 채

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상엽

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 경제학과 
- 연세대학교 경영학 석사 
- 모토로라(주) 인사총괄담당 임원 
- ABN AMRO 서울이점 인사총괄담당 임원 
- 한국휴렛팩커드 유한회사 인사총괄담당 임원 
- CBRE Korea 인사담당 임원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
참엔지니어링 — 회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과 (20190328)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과/(2019.03.28)회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과

회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과

1. 조치결과 내용

주식회사의 외부감사에 대한 법률위반

=> 공소권 없음

주식회사의 외부감사에 관한 법률위반

=> 기소유예

자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반

=> 기소유예

자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반

=> 공소권 없음

2. 주요 위반내용

① 매도가능증권 등 과대계상

(’10년9,043백만원,’11년10,921백만원,’12년7,849백만원, ’13년7,441백만원)

- 회사는 재무제표를 작성·공시하면서, 장기연체된 매출채권 회수를 위하여 취득한 매도가능증권에 대해 비합리적인 매출 추정을 기초로 취득가액을 과대계상하였고, 이후 손상검사를 적절히 수행하지 않았으며, 허위로 일부 자금이 회수된 것으로 가장하는 등 회계처리 기준을 위반함

② 선급금 등 과대계상

(’09년2,160백만원, ’10년2,939백만원, ’11년5,730백만원, ’12년4,648백만원, ’13년2,071백만원, ’14년4,223백만원)

- 회사는 재무제표를 작성·공시하면서, 전 대표이사가 허위 거래나 가격을 부풀린 거래 등을 통해 회사자금을 횡령하는 과정에서 회사 재무제표에 선급금 및 유형자산 등을 과대계상함

③ 특수관계자 거래 주석 누락

(’09년5,685백만원, ’10년16,515백만원, ’11년15,344백만원, ’12년15,556백만원, ’13년22,951백만원, ’14년12,546백만원)

- 회사는 대표이사가 차명으로 보유하고 있던 회사들과의 거래 내역을 주석에 기재하지 않음

④ 수익인식 오류 등

(’09년5,667백만원, ’10년9,641백만원, ’11년15,888백만원, ’12년11,818백만원, ’13년9,199백만원, ’14년26,582백만원)

- 회사는 설치조건으로 제품을 판매하고 있음에도 적절한 수익인식 시점에 대해 면밀히 검토하지 않고 제품 인도시 수익과 관련 비용을 인식하였고, 일부 수수료 비용을 수익인식시 함께 인식하지 않는 등 회계처리 기준을 위반함

⑤ 종속기업 관련 회계처리 위반

(’13년1,391백만원 ’14년11,237백만원)

-회사는 최대주주와 임원이 자회사에서 차명으로 자금을 차입하여 횡령하였음에도, 대출금의 실재성과 회수가능가액 검토 등을 소홀히 하여 대손충당금을 과대계상 하였으며,

- 손자회사의 주요자산에 대한 손상검사를 수행함에 있어 유형자산(건설중인자산)을 누락하여 연결재무제표에 유형자산을 과대계상함

3. 관할법원 또는 검찰

서울남부지방검찰청

4. 향후대책

당사는 이후에도 회계 투명성 제고와 내부감시장치 강화에 힘을 쓰겠습니다.

5. 판결ㆍ결정일자

2019-03-25

6. 확인일자

2019-03-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 2018. 12. 13. "회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치" 공시건으로 검찰이 참엔지니어링 (주) 회사와 관련된 처분사항을 공시하는 것입니다.

- 상기 조치건 이외에

회사 과징금 60백만원 납부 완료하였으며,

회사는 2019. 03. 04. 지정감사인과 계약을 완료

하고, 2019. 3. 29. 개최 예정인 제46기 정기주주

총회에서 선임 사항을 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

2018-12-13 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치
유유제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
최인석,유승필

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전창기

임 기
시작일
2017년 06월 28일

만료일
2019년 06월 28일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 경제학 졸업
前(주)유유제약 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 28일(일신상의 사유)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2017년 6월에 선임되어 임기가 2019년 6월 이지만, 당사가 결산월을(3월=>12월) 변경하면서 주총을 2019년 3월에 진행함에 따라 사임후 재선임 하는 건 입니다.
iM금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 전 광 채

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조선호

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 응용통계학과 
- 금융감독원 증권검사국장 
- 금융감독원 신용회복위원회 사무국장 
- 하나은행 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
한섬 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,219,780

- 매출액

1,299,209

- 부채총계

225,463

- 영업이익

91,983

- 자본금

12,315

- 당기순이익

74,358

- 자본총계

994,317

*주당순이익(원)

3,385

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,151,895

- 매출액

766,644

- 부채총계

166,038

- 영업이익

78,366

- 자본금

12,315

- 당기순이익

69,802

- 자본총계

985,857

*주당순이익(원)

3,177

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,787,837,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 의안

제32기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의건

= 원안대로 통과

○제2호 의안

정관 일부 변경의 건

= 원안대로 통과

○제3호 의안

이사 선임의 건

▷제3-1호:사내이사 김민덕 선임의건

= 원안대로 통과

○제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

= 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민덕

1967-06

2

재선임

(현)한섬 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

화장품 제조 및 도소매업

상표권 보호,

라이프스타일 상품 판매

아이템 보강

2. 사업목적 삭제

신용카드업

사업종료

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
유유제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
최인석,유승필

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안형문

임 기
시작일
2017년 06월 28일

만료일
2019년 06월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대학교 경영학 졸업 
前 역삼세무서 납세자보호위원 
現 상지원대안회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 28일(일신상의 사유)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2017년 6월에 선임되어 임기가 2019년 6월 이지만, 당사가 결산월을(3월=>12월) 변경하면서 주총을 2019년 3월에 진행함에 따라 사임후 재선임 하는 건 입니다.
iM금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 전 광 채

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용두

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국항공대학교 통신학과 
- 영남대학교 전자공학 석사 
- 한국항공대학교 컴퓨터공학 박사 
- 대구경북연구원 이사 
- 대구대학교 총장 
- 한국국학진흥원 원장 
- 한국정신문화재단 이사 
- (現)대구대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
코미팜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)문 성 철

(전 화)031-498-6104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유정기

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한양대학교 행정대학원 
-행정자치부 국장
-강남대학교 강사
-(주)코미팜 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
SK디앤디 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190328)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

325,000

종류주식(주)

1,400,000

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

100,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

34,500,000,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

20,000

종류주식(원)

20,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

300

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제16조

9. 납입일

2019-04-29

10. 신주의 배당기산일

2019-04-30

11. 신주권교부예정일

2019-05-31

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

예

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 7번 항목의 경우 (주)디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사는 비상장법인으로, {(주당 발행가 - 주당 액면가) / 주당 액면가} *100 의 산식으로 액면가 대비 할증률을 기재하였음

- 상기 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제16조(신주인수권)

①회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 기존 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 법에 따라 국토교통부장관으로부터 영업인가를 받기 전에는 그러하지 아니 한다.

1.회사가 영업인가를 받은 날로부터 6개월 이내(단, 법 제12조제1항제4호의2에 따른 총자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율이 100분의 30을 초과하는 경우에는 부동산개발사업에 관하여 관계 법령에 따른 시행에 대한 인가ㆍ허가 등이 있은 날부터 6개월 이내)에 영업인가 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행한 경우

2.이 정관 제13조에 따라 회사의 주식이 상장된 후 자본시장법 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.회사의 주권을 자본시장법 제8조의2 제4항 제1호에 따른 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

4.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

5.회사가 매매계약을 체결한 부동산의 취득을 위한 대금을 조달하기 위하여 그 대금의 한도 내에서 신주를 발행하는 경우

6.재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③제1항의 규정에 불구하고 회사는 주주총회의 결의로 현물출자로 발행하는 주식의 총 액면금액이 회사의 자본금의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이 정관 제21조에서 정하는 바에 따라 주주가 아닌 현물출자자에게 신주를 발행할 수 있다.

④제2항 각 호의 어느 하나의 방식 또는 제3항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

사업진행을 위한 부동산 매수인지위 취득 등

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

농협은행 주식회사(엠플러스 전문투자형 사모부동산신탁 11호의 신탁업자)

-

이사회 결정

-

1,400,000

우선주

SK디앤디 주식회사

계열회사

이사회 결정

기출자 500,000,000원

325,000

보통주

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사

영문

DDI SC-1339 Residential REIT Co.,Ltd

- 대표자

도병운

- 주요사업

부동산개발 및 임대 등

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

500,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)

1,490,079,875,404

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

0.03
에스디시스템 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,754

- 매출액

45,562

- 부채총계

18,000

- 영업이익

-4,615

- 자본금

4,381

- 당기순이익

-5,638

- 자본총계

16,754

*주당순이익(원)

-719

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 4인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

---> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

---> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 선임의 건(재선임)

---> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 황태명 선임의 건(재선임)

---> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건(재선임)

---> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 정석영 선임의 건(재선임)

---> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 엄정범 선임의 건(재선임)

---> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박봉용

1952-08

2

재선임

-삼성전자(주)

-삼성SDS(주)

-현) (주)에스디시스템 대표이사

황태명

1963-10

2

재선임

-외환은행

-하나은행

-현) (주)에스디시스템 경영지원팀장

이진규

1966-08

2

재선임

-삼성전자(주) 산업전자사업부

-삼성SDS(주) SI사업부

-현) (주)에스디시스템 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석영

1951-02

2

재선임

-2006 대한민국 명장(전파통신)

-2012 대한민국 산업현장 교수(정보통신)

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

엄정범

1966-01

3

재선임

비상근

-한양대학교 법학과 졸업

-공군 법무관

-현) 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~17. 생략

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~17. 생략

18호. 기상관측장비 개발 및 제조, 무역

19호. 자율주행 자동차의 부품 개발 및 제조

20호. 위의 각 호와 관련된 도소매, 수출업, 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
태양 — 소송등의판결ㆍ결정 (20190328)
제출인: 태양

태양/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

주주총회 결의금지 가처분

사건번호

2019카합 10098

2. 원고ㆍ신청인

에스씨 펀더멘탈 밸류 펀드 엘피(SC Fundamental Value Fund, L.P.) 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용

1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

1. 이 사건 안건은 전체적으로 법령에 규정된 내용을 정관에 반영하는 것이거나 법령이 허용하는 범위 내에서 정관을 개정하는 것으로 보이는 바, 이 사건 정기총회에서 이 사건 안건을 상정하여 결의하는 것이 그 자체로 위법하다고 볼 수 없다.

2. 이 사건 안건은 감사의 적정 인원수 및 감사 추가 선임 여부에 관한 주주들의 의사를 확인하는 의미를 포함하고 있고, 주주총회의 특별결의에 의하여 이 사건 안건이 가결된다면 이는 사실상 채권자들이 제안한 감사 추가 선임의 건에 대한 주주들의 의사가 반영된 것으로 보아야 한다. 채권자들이 제안한 감사 추가 선임의 건에 앞서 이 사건 안건을 상정하고 이에 관한 결의를 하는 것이 주주제안권의 본질적 내용을 침해하거나 주주총회 안건 상정에 관한 재량권을 일탈하는 등의 위법행위라고 단정할 수 없다.

3. 채권자들이 제출한 자료만으로는 이 사건 정기총회에서 채권자들이 제안한 감사 추가 선임의 건에 앞서 상정된 이 사건 안건이 가결되어 채권자들이 제안한 감사 추가 선임의 건에 관한 결의가 이루어지지 못하게 된다고 하더라도 그로 인하여 채무자 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있다고 인정하기에는 부족하고, 상장회사의 주주인 채권자들은 관련 법령이 보장하는 다른 절차를 통하여 채무자 회사의 경영상황을 감시하는 것이 가능하다.

5. 관할법원

대전지방법원 천안지원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-03-28

7. 확인일자

2019-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
SK디앤디 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190328)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

375,000

종류주식(주)

1,650,000

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

100,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

40,500,000,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

20,000

종류주식(원)

20,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

300

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제16조

9. 납입일

2019-04-29

10. 신주의 배당기산일

2019-04-30

11. 신주권교부예정일

2019-05-31

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

예

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 7번 항목의 경우 (주)디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사는 비상장법인으로, {(주당 발행가 - 주당 액면가) / 주당 액면가} *100 의 산식으로 액면가 대비 할증률을 기재하였음

- 상기 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제16조(신주인수권)

①회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 기존 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 법에 따라 국토교통부장관으로부터 영업인가를 받기 전에는 그러하지 아니 한다.

1.회사가 영업인가를 받은 날로부터 6개월 이내(단, 법 제12조제1항제4호의2에 따른 총자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율이 100분의 30을 초과하는 경우에는 부동산개발사업에 관하여 관계 법령에 따른 시행에 대한 인가ㆍ허가 등이 있은 날부터 6개월 이내)에 영업인가 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행한 경우

2.이 정관 제13조에 따라 회사의 주식이 상장된 후 자본시장법 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.회사의 주권을 자본시장법 제8조의2 제4항 제1호에 따른 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

4.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

5.회사가 매매계약을 체결한 부동산의 취득을 위한 대금을 조달하기 위하여 그 대금의 한도 내에서 신주를 발행하는 경우

6.재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③제1항의 규정에 불구하고 회사는 주주총회의 결의로 현물출자로 발행하는 주식의 총 액면금액이 회사의 자본금의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이 정관 제21조에서 정하는 바에 따라 주주가 아닌 현물출자자에게 신주를 발행할 수 있다.

④제2항 각 호의 어느 하나의 방식 또는 제3항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

사업진행을 위한 부동산 매수인지위 취득 등

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

농협은행 주식회사(엠플러스 전문투자형 사모부동산신탁 11호의 신탁업자)

-

이사회 결정

-

1,650,000

우선주

SK디앤디 주식회사

계열회사

이사회 결정

기출자 500,000,000원

375,000

보통주

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사

영문

DDI SC-1338 Residential REIT Co.,Ltd

- 대표자

도병운

- 주요사업

부동산개발 및 임대 등

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

500,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)

1,490,079,875,404

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

0.03
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 김정복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 정 복
한자(영문)
金 貞 福

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 신림7동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2012년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 19일
32,237
0.03
32,237
0.03

이번보고서
2019년 03월 28일
32,697
0.03
32,697
0.03

증 감
460
0.00
460
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,697
0
0
0
0
0
0
0
32,697
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
21,195
460
21,655
6,400
-

합 계
21,195
460
21,655
6,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비엘팜텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상규

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유 : 일신상유 사유
 -중도퇴임일자 : 2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '5.해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자' 중 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
코미팜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)문 성 철

(전 화)031-498-6104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김수영

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-전북대학교 경영학과 졸업 
-서울은행 구로동지점장 
-동광산업 대표(현) 
-(주)코미팜 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
롯데웰푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 롯데웰푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데제과(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :
민 명 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화)02-2670-6114

(홈페이지)http://www.lotteconf.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)혁신구매부문장
(성 명)장 노 수

(전 화)02-2670-6301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나건

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 한국디자인경영학회 회장
- 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 28일 제2기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
코미팜 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 코미팜

코미팜/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,823

- 매출액

34,994

- 부채총계

41,696

- 영업이익

-2,026

- 자본금

5,532

- 당기순이익

-12,667

- 자본총계

83,127

*주당순이익(원)

-230

나. 연결

- 자산총계

139,904

- 매출액

34,994

- 부채총계

41,917

- 영업이익

-6,214

- 자본금

5,532

- 당기순이익

-15,510

- 자본총계

97,987

*주당순이익(원)

-260

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 부의안건 >

- 제1호 의안 :

정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명,사외이사 2명)

2-1호 의안 :

사내이사 양용진(재선임)

→ 원안대로 승인

2-2호 의안 :

사내이사 문성철(재선임)

→ 원안대로 승인

2-3호 의안 :

사내이사 송봉규(신규선임)

→ 원안대로 승인

2-4호 의안 :

사내이사 박미란(신규선임)

→ 원안대로 승인

2-5호 의안 :

사외이사 유정기(재선임)

→ 원안대로 승인

2-6호 의안 :

사외이사 김수영(재선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

3-1호 의안 :

상근감사 한태진(재선임)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

(이사보수 한도액 10억원)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

(감사보수 한도액 1억 5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2019년 3월 19일)

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양용진

1953-08

3

재선임

-인하대학교 대학원 경영학과 졸업

-중앙약품 대표

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

문성철

1959-11

3

재선임

-전북대학교 대학원 수의학과 졸업

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

송봉규

1961-01

3

신규선임

-중앙대학교 대학원 화학과 졸업

-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장

-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장

-(주)코미팜 상무이사(현)

박미란

1970-07

3

신규선임

-한양대학교 대학원 경영학과 졸업

-(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유정기

1946-06

3

재선임

-한양대학교 행정대학원

-행정자치부 국장

-강남대학교 강사

-(주)코미팜 사외이사(현)

-

김수영

1948-01

3

재선임

-전북대학교 경영학과 졸업

-서울은행 구로동지점장

-동광산업 대표(현)

-(주)코미팜 사외이사(현)

-동광산업 대표

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한태진

1956-09

3

재선임

상근

-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업

-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사

-공정거래위원회

-경제기획원

-감사원

-(주)코미팜 감사(현)
에프엔에스테크 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,709

- 매출액

46,350

- 부채총계

26,286

- 영업이익

2,687

- 자본금

3,508

- 당기순이익

3,207

- 자본총계

42,423

*주당순이익(원)

471

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 한경희)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한경희

1966-02

3

재선임

삼성전자(주)

세메스(주)

에프엔에스테크(주) 공동대표이사