메타랩스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 메타랩스

메타랩스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

107,107

- 매출액

47,375

- 부채총계

33,860

- 영업이익

-8,756

- 자본금

22,275

- 당기순이익

-13,821

- 자본총계

73,248

*주당순이익(원)

-307

나. 개별(별도)

- 자산총계

94,349

- 매출액

18,523

- 부채총계

25,079

- 영업이익

-11,991

- 자본금

22,275

- 당기순이익

-14,385

- 자본총계

69,270

*주당순이익(원)

-264

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제19기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(변경 신.구대조표 별첨)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 신상훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 박도현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

상근감사 허부경 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유지헌

1975-04

3

신규선임

- 01.02 한양대학교 경제학부 경제학사

- 11.03~14.12 쿠팡㈜ 마케팅총괄

- 15.01~17.06 ㈜옐로모바일 CMO

- 17.07~현) ㈜모제림 대표이사

신상훈

1980-10

3

신규선임

- 07.02 서울대학교 전기공학 학사

- 11.10~13.05 리디북스 사업그룹장

- 13.07~현) ㈜넥스트매치 대표이사

- 19.01~현) ㈜메타랩스 사업전략총괄 이사

최홍수

1974-09

3

신규선임

- 02.02 국민대학교 회계학 학사

- 16.11~18.04 ㈜아이오케이컴퍼니 재무이사

- 17.02~현) ㈜메타랩스 경영운용본부 이사

하지성

1976-02

3

신규선임

- 99.02 한국외국어대학교 무역학과 경영학사

- 01.07~13.12 현대백화점 홍보실 과장

- 14.01~18.07 현대백화점 영업전략실 차장

- 18.07~현) ㈜메타랩스 홍보본부 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박도현

1975-11

3

신규선임

- 09.02 연세대학교 법학과 학사

- 13.01 사법연수원 수료(42기)

- 13.02~16.02 변호사 홍용건 법률사무소

- 16.11~18.11 ㈜케어랩스 사외이사

- 15.11~현) 강동구의회 고문변호사

- 16.02~현) 법무법인울림(유) 대표변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허부경

1975-05

3

신규선임

상근

- 04.02 한양대학교 건축공학과 공학사

- 10.12~14.09 ㈜이스크멤버스 마케팅사업부 이사

- 14.10~17.11 ㈜옐로오투오 위버온라인 대표

- 17.12~18.03 ㈜나인커뮤니케이션즈 위버온라인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

52. 탈모치료 연구개발업

53. 탈모치료제제 제조판매 및 도소매업

54. 유전자 치료제 및 각종 생물, 화학 의약품의 개발업

55. 유전자 검사 및 진단서비스의 개발 및 판매업

56. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업

57. 진단표적 개발업

58. 진단시약 제조 및 판매업

59. 줄기세포를 이용한 세포치료제 연구개발 및 제조업

60. 줄기세포와 제대혈 면역세포 분리, 배양, 보관 및 판매 도소매업

61. 신약개발, 제조 및 판매 도소매업

62. 의약품, 의약외품, 화공약품의 제조 및 판매 도소매업

63. 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업

64. 세제, 세정제 제조 및 판매 도소매업

65. 화장품, 세제, 세정제 제품의 수출 및 수입업

66. 기초 무기화학물질 제조업

67. 기초 유기화학물질 제조업

68. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

69. 의학 및 약학 연구개발업

70. 줄기세포 연구개발업

71. 기초유기화학물질 제조 및 판매 도소매업

72. 기초무기물질 제조 및 판매 도소매업

73. 식물을 이용한 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업

74. 기초 의학물질 및 생물학적 제제 제조 및 판매 도소매업

75. 자연과학 연구개발업

- ㈜엔씨엘바이오 합병 및 신규사업확장 계획에 따른 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조 (목적)

1 ~ 51. (생 략)

52. 전 각호에 부대되는 수출입업

53. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

54. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

1 ~ 51. (현행과 동일)

76. 전 각호에 부대되는 수출입업

77. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

78. 전 각호에 부대되는 사업

-