eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이탑리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 송명곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 명 곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
145270

발행주식 총수
44,212,673

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송명곤
한자(영문)
宋明坤
(Song Myung Gon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표

선임일
2016년 03월 11일
퇴임일
2019년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)케이탑자기관리부동산투자회사
부 서
경영지원본부

직 위
팀장
전화번호
070-51*******

성 명
홍경화
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******@ktopreits.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 16일
45,600
0.10
45,600
0.10

이번보고서
2019년 03월 28일
0
0
0
0

증 감
-45,600
-0.10
-45,600
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,212,673
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 22일
보통주
45,600
-45,600
0
-
-

합 계
45,600
-45,600
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진디스플 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 일진디스플

일진디스플/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

대표이사 박 제 승

변경후

대표이사 최 치 영

2. 변경사유

대표이사 박제승 임기만료 및 대표이사 최치영 선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최치영

-

가. 연세대학교 공과대학원 석사

나. 삼성전자 LSI 제품기술팀장/상무

다. 삼성전자 이미지센서 개발팀장/상무

라. 삼성전자 DS부문 감사팀장/전무

마. 삼성전자 반도체 기술기획팀장/전무

바. 삼성전기 DM사업부 사업부장/전무

사. (주)나노스 사업총괄 부회장

-
위지트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 위지트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)위지트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화) 032-820-9900

(홈페이지)http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 현

`
(전 화) 032-820-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정철하

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
중도퇴임, 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 중앙대학교 
- (주)지인터내셔날 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임일자 : 2019년 3월 28일
- 퇴임사유 : 일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 사임 후 재선임되었습니다.
- 퇴임 후 즉시 재선임하여 사외이사 총수 및 사외이사 비율 변동은 없습니다.
일진디스플 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
최 치 영

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)031-680-0209

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명)안 종 국

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 진 성

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가. 카이스트대학원
나. 하버드대학교 연구원
다. 삼성 SDI R&D 센터 책임연구원
라. 단국대학교 신소재공학과 조교수
마. 한국정보디스플레이학회 기획이사
바. 한양대학교 신소재공학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제 34조에 의거하여, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
NHN벅스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: NHN벅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔에이치엔벅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치엔벅스

대 표 이 사 :
양 주 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄

(전 화) 1644-1308

(홈페이지) http://www.bugscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고영준

(전 화) 1644-1308

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 영 민

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유
일자 : 2019년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 03월 28일 정기주주총회에서 김성욱 사외이사를 신규선임하였습니다.
베뉴지 — 상호변경안내 (20190328)
제출인: 베뉴지

그랜드백화점/상호변경안내/(2019.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

그랜드백화점 주식회사

영문

Grand Departmentstore Co., Ltd.

나. 변경후

국문

베뉴지 주식회사

영문

VenueG Co., Ltd.

2. 변경사유

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일

2019-03-28

4. 과거 상호변경 내역

※2000.01.20

변경전 : 그랜드산업개발(주)

변경후 : 그랜드백화점(주)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고
베뉴지 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 베뉴지

그랜드백화점/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

388,577

- 매출액

46,503

- 부채총계

156,145

- 영업이익

3,788

- 자본금

24,100

- 당기순이익

391

- 자본총계

232,432

*주당순이익(원)

97

나. 연결

- 자산총계

561,298

- 매출액

52,390

- 부채총계

274,958

- 영업이익

2,050

- 자본금

24,100

- 당기순이익

1,876

- 자본총계

286,340

*주당순이익(원)

582

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,206,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임(상근)

사외이사 1인 선임(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 300원)

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(김만진 재선임)

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(강종태 재선임)

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안 : 회사명 변경의 건

(베뉴지주식회사로 변경)

☞원안대로 승인

제7호 의안 : 주식분할 결정의 건

☞원안대로 승인

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 주식분할결정

2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김만진

1944-07

3

재선임

그랜드백화점 대표이사

그랜드백화점 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강종태

1946-10

3

재선임

중소기업은행

그랜드백화점 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 개발업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이씨

대 표 이 사 :
김 현 대

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39

(전 화) 031-670-8900

(홈페이지)http://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 수 희

(전 화) 031-670-8900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채수익

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 전기공학과 졸업
- 대우통신 반도체사업부 부장
- 서울대 공과대학 교수
- 케이씨 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 28일 제29기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
케이탑리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 이명식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 명 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
145270

발행주식 총수
45,096,847

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이명식
한자(영문)
李明植
(Lee Myung Shik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590404

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로7길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2015년 03월 06일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)케이탑자기관리부동산투자회사
부 서
경영지원본부

직 위
팀장
전화번호
070-51*******

성 명
홍경화
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******@ktopreits.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 16일
1,563,583
3.54
1,563,583
3.54

이번보고서
2019년 03월 28일
1,594,854
3.54
1,594,854
3.54

증 감
31,271
0
31,271
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,594,854
-
-
-
-
-
-
-
1,594,854
3.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

45,096,847
-
3.54
3.54

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 22일
보통주
1,563,583
31,271
1,594,854
주식배당
-

합 계
1,563,583
31,271
1,594,854
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프로텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 프로텍

프로텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

195,593

- 매출액

150,087

- 부채총계

27,298

- 영업이익

38,791

- 자본금

4,730

- 당기순이익

25,103

- 자본총계

168,295

*주당순이익(원)

2,811

나. 연결

- 자산총계

198,746

- 매출액

153,994

- 부채총계

32,675

- 영업이익

32,129

- 자본금

4,730

- 당기순이익

25,419

- 자본총계

166,071

*주당순이익(원)

2,904

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,644,566,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 300원)

=====>이사회에서 승인하고

정기주주총회에서 보고함.

(재무제표 이사회 승인일 : 2019.3.20)

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

=====>원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건

=====>원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건

=====>원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건

=====>원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)

- 상근감사 이수현 선임의 건

=====>원안대로 승인

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

=====>원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

=====>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2019년3월20일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 별도:2,677원 연결:2,766원 입니다.

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승환

1955-12

3년

재선임

전)기성산업 대표이사

현)㈜프로텍 대표이사

현)㈜프로텍에이엔이 대표이사

현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사

이원호

1968-01

3년

재선임

전)현대전자산업 근무

현)㈜프로텍 전무이사

현)㈜프로텍에이엔이 이사

현)일본미나미 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경민

1958-03

3년

신규선임

서울대학교 행정대학원

행정고시,사법고시 합격

전)산업자원부 근무

현)법무법인진명 변호사

현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원

㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이수현

1968-07

3년

재선임

상근

연세대학교 물리학과 졸업

전)INTEL KOREA 부장

전)Qorvo Inc 상무이사

현)㈜프로텍 감사
펄어비스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190328)
제출인: 펄어비스

펄어비스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

검은사막 모바일 중국 퍼블리싱 계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

-

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

-

최근 매출액(원)

52,383,846,935

매출액 대비(%)

-

3. 계약상대방

-

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

인터넷 서비스 및 게임 서비스

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

계약상대방과의 비밀유지 조항에 의거하여 기재하지 않습니다.

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-28

9. 공시유보 관련내용

유보기한

2022-03-27

유보사유

계약상대방과의 퍼블리싱 계약 비밀유지 조항에 의거 계약내역 및 주요 계약조건을 공시유보함

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 제9기 사업연도 (2017.07.01~2017.12.31) 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 본 계약의 계약금액(Minimum Guarantee)이 최근사업연도 매출액의 100분의 10이상에 해당되어 수시공시 사항에 해당됩니다.

※ 관련공시

-
국일제지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 국일제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
국일제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
최 부 도

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지) http:// http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한 상 엽

(전 화) 02-6900-5530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이휴원

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 신한금융투자(주) 부회장

現 현대비에스앤씨(주) 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
삼영이엔씨 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,280

- 매출액

35,285

- 부채총계

8,680

- 영업이익

1,892

- 자본금

4,400

- 당기순이익

1,310

- 자본총계

84,600

*주당순이익(원)

149

나. 연결

- 자산총계

93,842

- 매출액

35,285

- 부채총계

10,660

- 영업이익

921

- 자본금

4,400

- 당기순이익

273

- 자본총계

83,182

*주당순이익(원)

31

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 : 사내이사 황혜경 신규 선임의 건→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 이선기 신규 선임의 건→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황혜경

1979-10

3

신규선임

삼영이엔씨㈜ 기획이사

이선기

1968-02

3

신규선임

㈜하나시스콤 부사장

삼영이엔씨㈜ 경영지원 상무이사
엔시트론 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 엔시트론

엔시트론/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,483

- 매출액

14,988

- 부채총계

20,499

- 영업이익

-8,837

- 자본금

10,348

- 당기순이익

-20,470

- 자본총계

5,984

*주당순이익(원)

-219

나. 연결

- 자산총계

31,715

- 매출액

16,271

- 부채총계

22,475

- 영업이익

-10,599

- 자본금

10,348

- 당기순이익

-17,814

- 자본총계

9,240

*주당순이익(원)

-190

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 재무제표 승인 이사회결의(2019.03.20)에 따라 보고 사항으로 대체

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의 사항 중 제1호 의안인 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정 감사의견 및 출석이사 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2019년3월20일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의
엑시콘 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 엑시콘

엑시콘/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,931

- 매출액

56,484

- 부채총계

27,150

- 영업이익

3,230

- 자본금

4,442

- 당기순이익

4,084

- 자본총계

80,782

*주당순이익(원)

469

나. 연결

- 자산총계

107,801

- 매출액

56,474

- 부채총계

27,230

- 영업이익

3,675

- 자본금

4,442

- 당기순이익

3,712

- 자본총계

80,571

*주당순이익(원)

421

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

115

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,021,399,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.65

종류주식

1.90

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기 (2018 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원,

우선주 1주당 115원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최명배

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 조한형

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김남인

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다.

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최명배

1952-10

3년

재선임

와이아이케이(주) 대표이사

조한형

1967-05

3년

재선임

(주)엑시콘 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남인

1952-11

3년

재선임

아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사

아시아인베스트먼트

캐피탈홀딩스 대표이사
나라엠앤디 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

163,991

- 매출액

92,017

- 부채총계

89,869

- 영업이익

4,207

- 자본금

7,230

- 당기순이익

3,633

- 자본총계

74,122

*주당순이익(원)

263

나. 연결

- 자산총계

191,505

- 매출액

141,805

- 부채총계

111,611

- 영업이익

4,728

- 자본금

7,230

- 당기순이익

3,744

- 자본총계

79,894

*주당순이익(원)

267

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

966,514,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명,사외이사1명 선임

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 70원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인)

3-1호 의안 사내이사 김영주 선임의 건(상근)

3-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)

☞원안대로 가결

제4호 의한 : 감사 선임의 건(1인)

감사 정영득 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영주

1969-08

3년

재선임

부산대학교 졸업

現)나라엠앤디(주) 재경담당

現)나라플라테크(주) 이사

現)나라모구(곤산)유한공사 감사

現)나라전지기술(남경)유한공사 감사

前)LG전자

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤문희

1976-10

1년

재선임

이화여자대학교졸업

現)법무법인 상상 변호사

前)삼성증권 법무팀

법무법인 신우

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정영득

1945-02

3년

재선임

상근

부산대학교 대학원 졸업(박사)

現)부경대학교 명예교수

前)부경대학교 (정년퇴임)
SH에너지화학 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

122,435

- 매출액

183,599

- 부채총계

17,044

- 영업이익

2,101

- 자본금

55,740

- 당기순이익

2,034

- 자본총계

105,391

*주당순이익(원)

21

나. 개별(별도)

- 자산총계

120,896

- 매출액

180,753

- 부채총계

16,830

- 영업이익

2,812

- 자본금

55,740

- 당기순이익

2,767

- 자본총계

104,066

*주당순이익(원)

25

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

23

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

28

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,549,125,631

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제61기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임.

- 상기 내용 중 배당금총액(원)은 자사주 309,753주를 제외한 금액임.

- 상기 내용 중 시가배당율(%)(중간배당 포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서미혜

1975-02

3

재선임

The University of Texas 회계학 석사

NYU Stern School of Business 국제재무학 석사

현)경영총괄임원, CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정미영

1952-07

3

신규선임

미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사

국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관)

현)세무사

엠에프엠코리아(주) 감사

이남녕

1953-05

3

신규선임

고려대학교 경영대학원 졸업

미국 Columbia University Marketing MBA

미국 Michigan University Executive management MBA

㈜LG화학 상무이사

피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사

성원모

1955-11

3

신규선임

미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사

한국자원공학회 회장

지식경제부 자원개발전문위원

산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원

현)한양대학교 자원환경공학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정미영

1952-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사

국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관)

현)세무사

이남녕

1953-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 경영대학원 졸업

미국 Columbia University Marketing MBA

미국 Michigan University Executive management MBA

㈜LG화학 상무이사

현)피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사

성원모

1955-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사

한국자원공학회 회장

지식경제부 자원개발전문위원

산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원

현)한양대학교 자원환경공학과 교수
에치에프알 — 감사보고서제출 (20190328)
제출인: 에치에프알

에치에프알/감사보고서 제출/(2019.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

128,087,701,239

102,901,362,430

-부채총계

48,149,713,832

48,977,557,555

-자본총계

79,937,987,407

53,923,804,875

-자본금

5,891,010,400

2,530,649,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

134,994,658,967

130,794,348,756

-영업이익

2,874,048,819

2,820,432,091

-법인세비용차감전계속사업이익

384,249,863

2,304,324,434

-당기순이익

-790,496,978

3,136,618,589

-지배기업 소유주지분 순이익

-936,953,487

3,213,279,048

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

113,532,287,262

93,140,586,356

-부채총계

36,100,208,705

36,104,226,841

-자본총계

77,432,078,557

50,165,842,174

-자본금

5,891,010,400

2,530,649,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,029,651,229

97,372,425,749

-영업이익

2,707,457,897

3,081,442,933

-법인세비용차감전계속사업이익

482,298,712

2,991,242,431

-당기순이익

-796,014,542

3,883,856,309

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

79,263,784,683

52,277,068,045

자본금

5,891,010,400

2,530,649,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

79,937,987,407

53,923,804,875

48,691,984,646

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
호전실업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 호전실업

호전실업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

호전실업(주)

회사코드

111110

담당부서명

경영기획팀

담당자명

권영만

tel

02-705-5727

(fax)

02-6020-9650

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,000,000

641,975

8,641,975

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-21

보통주식

3,750,552

43.40

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,750,552

43.40

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

3,755,945

43.46

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,755,945

43.46

증감

보통주식

5,393

0.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,393

0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명

박진호

생년월일

741103

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

장내매수(+)

보통주식

2,219,222

805

2,220,027

-

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

2,220,027

1,288

2,221,315

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

2,221,315

1,300

2,222,615

-

2019-03-28

장내매수(+)

보통주식

2,222,615

2,000

2,224,615

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박진호

생년월일

741103

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

2,224,615

25.74

0

0

0

0

2,224,615

25.74

박용철

생년월일

430720

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,531,330

17.72

0

0

0

0

1,531,330

17.72

합계

3,755,945

43.46

0

0

0

0

3,755,945

43.46
영화테크 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 영화테크

영화테크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,518

- 매출액

44,578

- 부채총계

9,357

- 영업이익

3,037

- 자본금

2,672

- 당기순이익

3,946

- 자본총계

48,160

*주당순이익(원)

746

나. 연결

- 자산총계

58,882

- 매출액

53,485

- 부채총계

11,363

- 영업이익

3,137

- 자본금

2,672

- 당기순이익

3,898

- 자본총계

47,518

*주당순이익(원)

737

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

510,180,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 :

제19기(2018.01.01.~2018.12.31.)개별/연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건

* 현금배당 : 보통주 1주당 100원

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 19기 현금배당 1주당 100원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 수소전기자동차 부품 제조 및 판매업

- 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업

사업다각화를 위한 사업목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
하나제약 — 기타안내사항(안내공시) (20190328)
제출인: 하나제약

하나제약/기타 안내사항(안내공시)/(2019.03.28)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목

하나제약(주) 보통주 보호예수 기간 만료 안내

2. 주요내용

2018년 10월 02일 유가증권시장 상장으로 인하여 보호예수된 하나제약(주) 보통주의 보호예수기간이 다음과 같이 만료됨을 알려드립니다

1. 보호예수 주식수 : 보통주 9,726,652 주

2. 보호예수 주식보유자 및 주식수

- 최대주주 조동훈 외 특수관계인 8인 : 9,445,152 주

- 개인주주 6명 : 140,000 주

- 기관 1명 : 141,500 주 (공모시 기관 의무보유확약분)

3. 보호예수 기간 : 2018년 10월 02일 ~ 2019년 04월 01일(6개월)

4. 보호예수 해제일 : 2019년 04월 02일

3. 결정(확인)일자

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 141,500 주는 공모시 기관 의무보유확약수량입니다.

※ 관련공시

-
나라엠앤디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675(성주동)

(전 화) 055-239-3600

(홈페이지)http://http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤문희

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
이화여자대학교 졸업
現)법무법인 상상 변호사
前)삼성증권 법무팀 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
위지트 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 위지트

위지트/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,760

- 매출액

44,762

- 부채총계

34,631

- 영업이익

4,885

- 자본금

36,374

- 당기순이익

3,324

- 자본총계

62,128

*주당순이익(원)

46

나. 연결

- 자산총계

101,998

- 매출액

44,762

- 부채총계

34,631

- 영업이익

4,885

- 자본금

36,374

- 당기순이익

6,377

- 자본총계

67,366

*주당순이익(원)

88

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제22기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

→ 보고사항으로 변경

(이사회 승인일 : 2019.3.21)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안

: 사내이사 김상우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 사내이사 황하영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안

: 사내이사 김태수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안

: 사외이사 정철하 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안

: 상근감사 안재찬 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표(별도 및 연결재무제표) 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에

대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의

가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상우

1972-08

3

재선임

- 연세대학교 경영대학원 수료

- 해태그룹 기획실

- 이투데이 발행인 / 대표이사

- (주)파워넷 대표이사

- (주)옴니텔 대표이사

- (주)위지트 대표이사

황하영

1960-03

3

재선임

- 홍익대학교 졸업

- 리치커뮤니케이션즈 전무

- 이투데이 전무

- (주)위지트 부사장

김태수

1957-10

3

재선임

- 단국대학교 대학원 박사과정 수료

- 단국대학교 교수

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철하

1972-09

3

재선임

- 중앙대학교 졸업

- (주)지인터내셔날 대표

(주)지인터내셔날 대표

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안재찬

1958-10

3

신규선임

상근

- 홍익대학교 졸업

- 삼성물산(주) 대표이사

- 메르디앙건설 대표이사

- 농업회사법인(주) 회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 오엘이디(OLED) 생산설비 및 부품제조,

판매업

- 정밀기계 및 부품 제조, 판매업

- 산업기계 및 부품 제조, 판매업

- 전기기기 및 부품 제조, 판매업

- 신재생 에너지 사업

- 태양광 발전 사업

- 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의

제조 판매업

- 사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
호전실업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 박진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
호전실업(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
호전실업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
111110

발행주식 총수
8,641,975

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진호
한자(영문)
朴珍鎬
(JIN HO PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2009년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
호전실업(주)
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-705*****

성 명
권영만
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******1@hojeon.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 21일
2,219,222
25.68
2,219,222
25.68

이번보고서
2019년 03월 28일
2,224,615
25.74
2,224,615
25.74

증 감
5,393
0.06
5,393
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,224,615
-
-
-
-
-
-
-
2,224,615
25.74

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,641,975
-
25.74
25.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
2,219,222
805
2,220,027
11,128
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
2,220,027
1,288
2,221,315
12,446
-

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
2,221,315
1,300
2,222,615
12,317
-

장내매수(+)
2019년 03월 28일
보통주
2,222,615
2,000
2,224,615
12,191
-

합 계
2,219,222
5,393
2,224,615
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-670-8000

(홈페이지)http://www.kctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 하 승 한

(전 화) 031-670-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김도희

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
KAIST 화학공학 박사
 (현) 서울대 화학생물공학부 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 규정에 따라 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 이므로 상기 임기만료일은 제4기(2020년) 결산기 정기주주총회 개최시점에 따라 변동될 수 있습니다.
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190328)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 28일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화)02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 25일
2019년 03월 28일
2019년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

156
5,000,000,000
28
1,538,600,000
30.772
28
1,538,600,000
30.772

4. 배정방법

공모결과 ELB 제156호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제156호

유안타증권 본ㆍ지점

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

2019년 03월 22일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고

제156호

유안타증권 본ㆍ지점

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

2019년 03월 28일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류

2019년 03월 22일

투자설명서

2019년 03월 22일

전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제156호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
153,860
1,538,600,000

1,538,600,000

-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
153,860
1,538,600,000

1,538,600,000

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제156호

-
76,930
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제156호>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제156호

(저위험)

기초자산

KOSPI200 지수

모집총액
1,538,600,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

153,860 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 25일

청약종료일

2019년 03월 28일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2019년 03월 28일

배정 및 환불일
2019년 03월 28일

발행일
2019년 03월 28일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음.

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음.

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음.

만기일
2019년 06월 28일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 28일

나.
만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 10% 이상인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.00% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 1
0
% 미만인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.99% × (n / 365일)}]

※ n=92일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 기초자산의 종가

ｏ
만기평가일 :

2019년 06월 26일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 06월 28일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2019년 03월 28일

유안타증권 주식회사

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)
에스티오 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에스티오

에스티오/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,042

- 매출액

87,098

- 부채총계

35,062

- 영업이익

1,860

- 자본금

4,228

- 당기순이익

-295

- 자본총계

32,980

*주당순이익(원)

-36

나. 연결

- 자산총계

68,589

- 매출액

88,321

- 부채총계

35,609

- 영업이익

537

- 자본금

4,228

- 당기순이익

-295

- 자본총계

32,980

*주당순이익(원)

-36

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,132,832,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.19

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

<의결사항>

제1호의안

: 제16기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
케이씨 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

572,110

- 매출액

526,071

- 부채총계

157,504

- 영업이익

76,131

- 자본금

6,777

- 당기순이익

210,635

- 자본총계

414,606

*주당순이익(원)

15,646

나. 개별(별도)

- 자산총계

380,874

- 매출액

144,243

- 부채총계

73,609

- 영업이익

29,500

- 자본금

6,777

- 당기순이익

194,164

- 자본총계

307,265

*주당순이익(원)

15,603

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,737,646,780

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제29기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(※ 배당금 지급예정액 : 1주당 220원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 고상걸

선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 양호근

선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 이수희

선임의 건(신규선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 채수익

선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고상걸

1982-12

2

재선임

- 콜드스프링하버연구소 뇌과학 박사

현) 케이씨이노베이션 전략기획실장

현) 케이씨 미래기획실장

양호근

1963-04

2

신규선임

- 한국외국어대 경제학

전) 티씨케이 부사장

현) 케이씨이노베이션 대표이사

이수희

1960-02

2

신규선임

- 청주상업고등학교

전) 케이씨이앤씨 대표이사

현) 케이씨 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채수익

1952-11

2

재선임

- 스탠퍼드대 전기공학 박사

전) 대우통신 반도체사업부 부장

전) 서울대 공과대학 교수

현) 케이씨 사외이사

-
케이씨텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-670-8000

(홈페이지)http://www.kctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 하 승 한

(전 화) 031-670-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임승순

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 법학
 제19회 사법시험 합격
 (현) 법무법인 화우 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 규정에 따라 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 이므로 상기 임기만료일은 제4기(2020년) 결산기 정기주주총회 개최시점에 따라 변동될 수 있습니다.
케이씨 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 케이씨

케이씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

고석태, 이정호, 김현대

변경후

고석태, 양호근, 김현대

2. 변경사유

이사회 결의에 의한 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

고석태

최대주주

성균관대 화학공학과

케이씨텍 대표이사 회장

-

양호근

최대주주의 특수관계인

한국외국어대 경제학

티씨케이 부사장

케이씨이노베이션 대표이사

신규 선임

김현대

최대주주의 특수관계인

인시아드(INSEAD) 경영학 석사

홈플러스

케이씨 경영전략실 부사장

-
팅크웨어 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

196,606

- 매출액

183,116

- 부채총계

48,903

- 영업이익

5,851

- 자본금

5,213

- 당기순이익

1,478

- 자본총계

147,704

*주당순이익(원)

157

나. 연결

- 자산총계

198,627

- 매출액

194,444

- 부채총계

53,238

- 영업이익

7,723

- 자본금

5,213

- 당기순이익

1,918

- 자본총계

145,389

*주당순이익(원)

260

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제22기(2018회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)

제3-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한진웅

1972-01

3

신규선임

前 삼일회계법인 공인회계사

前 ㈜교원 상무이사

前 ㈜청담러닝 부사장

現 유비벨록스(주) 경영전략본부장/전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 택시 중개 서비스업

- 자동차 정비 및 세차업

- 문화, 오락, 여가 및 차량 용품 도/소매업

사업 다각화에 따른 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
상신브레이크 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

429,301

- 매출액

378,699

- 부채총계

255,832

- 영업이익

20,714

- 자본금

10,736

- 당기순이익

9,918

- 자본총계

173,469

*주당순이익(원)

423

나. 개별(별도)

- 자산총계

342,567

- 매출액

296,089

- 부채총계

161,689

- 영업이익

17,005

- 자본금

10,736

- 당기순이익

16,979

- 자본총계

180,878

*주당순이익(원)

877

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,936,031,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

사외이사 3명

(사외이사인 감사위원회 위원 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제44기(2018년 1월1일~2018년 12월

31일)재무제표 및 연결 재무제표

승인 의 건(현금배당 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건(사외이사 3명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시형

1970-07

3

재선임

- 성균관대학교 회계학과

- 현) 가립회계법인 공인회계사

-

유영근

1962-09

3

재선임

- 영남대학교 도시공학과 공학박사

- 현) 영남교통정책연구원 원장

영남교통정책 연구원

(원장)

서창현

1962-11

3

신규선임

- 영남대학교 경제학 박사

- 현) 대구한의대학교 통상경제학부 학부장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김시형

1970-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대학교 회계학과

- 현) 가립회계법인 공인회계사

유영근

1962-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 영남대학교 도시공학과 공학박사

- 현) 영남교통정책연구원 원장

서창현

1962-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 영남대학교 경제학 박사

- 현) 대구한의대학교 통상경제학부 학부장
자연과환경 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 자연과환경

자연과환경/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,443

- 매출액

24,752

- 부채총계

12,926

- 영업이익

674

- 자본금

16,975

- 당기순이익

1,108

- 자본총계

29,517

*주당순이익(원)

33

나. 연결

- 자산총계

49,569

- 매출액

24,828

- 부채총계

18,435

- 영업이익

559

- 자본금

16,975

- 당기순이익

611

- 자본총계

31,134

*주당순이익(원)

27

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 이병용

제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 권중태

제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 김광효

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 승인·보고에서 연결기준 주당순이익 27원은 계속영업이익 기준금액입니다.

중단영업이익(손실) 기준 주당순이익은 -1원입니다.

※관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병용

1961-11

3년

재선임

경희대 신문방송학과

연세대 경영대학원

자연과환경 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권중태

1959-08

3년

재선임

영남이공대학 기계공학과 졸업

(주)현우공무 이사

(현) (주)자연과환경 사외이사

-

김광효

1967-05

3년

신규선임

경북대 농화학과 졸업

-
비덴트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 비덴트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비덴트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 비덴트

대 표 이 사 :
김재욱

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

(전 화) 070-8668-6611

(홈페이지)http://www.tvlogic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 문 창 규

(전 화) 070-8668-6616

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이홍주

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
국민대학교 법과대학 대학원 졸업
사법연수원(제31기) 수료

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
안트로젠 — 기업설명회(IR)개최 (20190328)
제출인: 안트로젠

안트로젠/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-02

2019-04-02

16:00

17:30

2. 장소

키움파이낸스스퀘어 2층 교육장

3. 대상자

기관투자자 / 애널리스트

4. 실시목적

기관 투자자등과 미팅을 통한 당사 사업에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법

프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용

회사 사업 설명 및 주요사항 질의응답

19년 04월 02일: 16:00 - 17:30(프리젠테이션/그룹미팅)

7. 후원기관

키움증권

8. 개최확정일

2019-03-28

9. 담당자

담당부서(담당자)

관리부 김영종

전화번호(팩스번호)

02-2104-0391

10. IR 자료게재

게재일시

2019-04-02

게재장소

당사 홈페이지 또는 KIND(http://kind.krx.co.kr)
레이크머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,543

- 매출액

-

- 부채총계

706

- 영업이익

-26

- 자본금

484

- 당기순이익

86

- 자본총계

8,837

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 제1호 : 영업보고

- 제2호 : 감사보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
비덴트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 비덴트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비덴트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 비덴트

대 표 이 사 :
김재욱

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

(전 화) 070-8668-6611

(홈페이지)http://www.tvlogic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 문 창 규

(전 화) 070-8668-6616

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정다연

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2022.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd.
(전) (주)비덴트 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유: 2019년 6월 임기 만료에 따라 사임 후 신규선임
중도퇴임일자: 2019.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"