eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,238

- 매출액

24,892

- 부채총계

42,693

- 영업이익

5,312

- 자본금

12,783

- 당기순이익

3,781

- 자본총계

25,544

*주당순이익(원)

151

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(백영옥)

기타비상무이사 3명(김덕상, Glenn Anthony Rockman, 박성묵)

감사 1명 (최병호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 Glenn Anthony Rockman 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 박성묵 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 최병호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제8호 의안 : 임원 상여금규정 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백영옥

1962-09

3

재선임

서울대학교 수의학 석사

고려대 생명공학 이학박사

한국생산기술연구원 실장

(주)유바이오로직스 대표이사

김덕상

1964-03

3

재선임

고려대학교 생물법제학 박사

바이오플랜 컨설팅 대표이사

싸토리우스코리아바이오텍(주) 대표이사

Glenn Anthony

Rockman

1981-05

3

재선임

Princeton University

Vice President, Social Finance, JP Morgan

Partner, Global Health Investment Fund

박성묵

1972-06

3

신규선임

서강대학교 경영대학원

㈜큐브엔터테인먼트 상무

케이엘앤파트너스 전무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최병호

1951-02

3

재선임

비상근

서울대학교 경영학 석사

산업자원부 무역위원회 고문

제원회계법인 이사
TYM — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: TYM

동양물산기업/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

579,923

- 매출액

589,910

- 부채총계

475,660

- 영업이익

-5,442

- 자본금

32,694

- 당기순이익

-22,761

- 자본총계

104,264

*주당순이익(원)

-348

나. 개별(별도)

- 자산총계

341,565

- 매출액

375,034

- 부채총계

235,967

- 영업이익

5,158

- 자본금

32,694

- 당기순이익

-5,293

- 자본총계

105,599

*주당순이익(원)

-81

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

-

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

491,262,870

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-.사내이사 1명 : 김희용

-.사외이사 1명 : 이효림

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1)제1호 의안:제59기 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 배당액

-.지배주주 및 그 특수관계인 무배당

-.기타 일반주주 현금배당 2%

☞ 원안대로 승인

2)제2호 의안:정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인

3)제3호 읭안:이사 선임의 건

①제3-1호 의안

-.사내이사 김희용 ▷재선임

☞ 원안대로 승인

②제3-2호 의안

-.사외이사 이효림 ▷신규선임

☞ 원안대로 승인

4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-.승인요청액:1,500백만원

☞ 원안대로 승인

5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-.승인요청액:150백만원

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김희용

1942-11

3

재선임

동양물산기업(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효림

1948-01

3

신규선임

하림그룹 재무담당 부회장

(주)홈앤쇼핑 대표이사

제일실업(주)

비상근 감사
이오테크닉스 — 정기주주총회결과(제25기 정기주주총회 결과) (20190328)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과(제25기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

372,995

- 매출액

271,472

- 부채총계

52,078

- 영업이익

7,245

- 자본금

6,140

- 당기순이익

5,478

- 자본총계

320,917

*주당순이익(원)

446

나. 연결

- 자산총계

428,464

- 매출액

294,095

- 부채총계

49,685

- 영업이익

17,859

- 자본금

6,140

- 당기순이익

21,883

- 자본총계

378,780

*주당순이익(원)

1,778

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,227,777,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 재선임, 감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제25기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-->원안대로 가결

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원)

-->원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사후보자 박종구

-->원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

감사후보자 이용창

-->원안대로 가결

제 5호 의안 : 정관변경의 건

-->원안대로 가결

제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-->원안대로 가결

제 7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정)

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종구

1963-04

2

재선임

연세대학교 영어영문학과

대우그룹회장 비서실

現이오테크닉스대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용창

1953-09

3

재선임

상근

서울대학교 법학과

삼성테크윈 법무팀장

現이오테크닉스감사
이지케어텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190328)
제출인: 이지케어텍

이지케어텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

BESTCARE 2.0A WARRANTY SERVICE AGREEMENT

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,267,435,433

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,267,435,433

최근 매출액(원)

55,336,269,874

매출액 대비(%)

7.7

3. 계약상대방

Saudi Korean Health Informatics Company

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

Healthcare Service

-회사와의 관계

출자회사(8.55%)

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

사우디아라비아

5. 계약기간

시작일

2019-01-01

종료일

2021-12-31

6. 주요 계약조건

3년간 매년 4회에 걸쳐 분할 청구 후 지급

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약액 : SAR 14,104,427 (3월 28일자 기준환율 302.56 적용하였음)

2. 사우디아라비아 MNGHA 산하 6개 병원과 3년 Warranty 서비스 계약임.

3. 실 수요자인 MNGHA 산하 병원과 SKHIC(Saudi Korean Health Informatics Company)와의 계약이 미 체결된 상태이며, 2019년 5월 31일까지 계약이 체결되지 않을 경우 본 계약은 무효화 됨.

※ 관련공시

-
종근당 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 종근당홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)종근당

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)종근당홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)종근당

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
185750

발행주식 총수
10,370,290

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)종근당홀딩스
한자(영문)
株式會社 鍾 根 堂 Holdings
(Chong Kun Dang Holdings Corp.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-06667

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 충정로8

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)종근당홀딩스
부 서
재경팀

직 위
주임
전화번호
02-637******

성 명
김휘
팩스번호
02-637******

이메일 주소
******m@ckd-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 12일
2,316,070
22.33
2,316,070
22.33

이번보고서
2019년 03월 27일
2,329,233
22.46
2,329,233
22.46

증 감
13,163
0.13
13,163
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,329,233
-
-
-
-
-
-
-
2,329,233
22.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,370,290
-
22.46
22.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
2,316,070
2,678
2,318,748
104,500
-

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
2,318,748
3,000
2,321,748
104,500
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
2,321,748
1,400
2,323,148
103,143
-

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
2,323,148
4,000
2,327,148
101,626
-

장내매수(+)
2019년 03월 29일
보통주
2,327,148
2,085
2,329,233
102,500
-

합 계
2,316,070
13,163
2,329,233
-
-

* 장내매수의 경우 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NICE — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NICE홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)이현석

(전 화)02-2122-4090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오광수

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
청주지방검찰청 검사장 
대구지방검찰청 검사장 
現 법무법인 인월 대표 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임 이사는 감사위원인 사외이사임.
- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 상기 사외이사의 선임일자와 같은 날(2019년 3월 28일)에 개최된 제33기 정기주주총회의 이사 선임을 반영한 사항임.
TYM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: TYM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양물산기업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
동양물산기업주식회사

대 표 이 사 :
김희용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7(대용빌딩)

(전 화) 02-3014-2725

(홈페이지)http://www.tym.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영수

(전 화) 02-3014-2754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 효 림

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)하림그룹 재무담당 부회장
전)(주)홈앤쇼핑 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 해당사항 없음.
상아프론테크 — 전환청구권행사 (20190328)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/전환청구권행사/(2019.03.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

189,961

-발행주식총수(주)

14,365,821

-발행주식총수 대비(%)

1.32

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행주식총수는 금번 행사된 전환청구권 행사주식수(189,961주) 및 2019년 3월 18일 이후 행사된 전환청구권 행사주식수(175,346주)를 포함하지 않았습니다.

- 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-21 전환청구권행사

2017-10-23 전환사채권발행결정(제2회차)

2017-10-25 증권 발행결과(자율공시)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-28

9

무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

2,600,000,000원

13,687

189,961

2019-04-11

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

2

20,000,000,000

KRW : South-Korean Won

13,600,000,000

KRW : South-Korean Won

13,687

993,643
국보디자인 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 국보디자인

국보디자인/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

161,750

- 매출액

231,093

- 부채총계

58,152

- 영업이익

16,747

- 자본금

3,750

- 당기순이익

14,098

- 자본총계

103,598

*주당순이익(원)

1,934

나. 연결

- 자산총계

175,036

- 매출액

254,259

- 부채총계

66,436

- 영업이익

16,463

- 자본금

3,750

- 당기순이익

13,872

- 자본총계

108,600

*주당순이익(원)

1,903

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,100,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.07

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가.현금배당 주당 280원 승인

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집공고
대화제약 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 대화제약

대화제약/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

146,358

- 매출액

79,981

- 부채총계

68,136

- 영업이익

4,712

- 자본금

9,112

- 당기순이익

6,370

- 자본총계

78,222

*주당순이익(원)

360

나. 연결

- 자산총계

162,055

- 매출액

110,143

- 부채총계

78,856

- 영업이익

5,202

- 자본금

9,112

- 당기순이익

6,353

- 자본총계

83,199

*주당순이익(원)

376

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,652,652,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

*이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%)

-------> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-------> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-------> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액 및 시가배당율은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임.

- 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임.

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출
현대오토에버 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대오토에버(주)

회사코드

307950

담당부서명

재정팀

담당자명

김상환

tel

02-6296-6573

(fax)

02-3464-3401

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

21,000,000

0

21,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

-

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

15,990,000

76.14

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

15,990,000

76.14

증감

보통주식

15,990,000

76.14

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

15,990,000

76.14

4. 개인별 세부변동사항

성명

현대자동차(주)

사업자등록번호

101-81-09147

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

계열사

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

신규상장(+)

보통주식

0

5,980,000

5,980,000

-

성명

기아자동차(주)

사업자등록번호

119-81-02316

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

신규상장(+)

보통주식

0

4,000,000

4,000,000

-

성명

현대모비스(주)

사업자등록번호

101-81-16406

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

신규상장(+)

보통주식

0

4,000,000

4,000,000

-

성명

정의선

생년월일

701018

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

신규상장(+)

보통주식

0

2,010,000

2,010,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

현대자동차(주)

사업자등록번호

101-81-09147

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

5,980,000

28.48

0

0

0

0

5,980,000

28.48

기아자동차(주)

사업자등록번호

119-81-02316

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,000,000

19.05

0

0

0

0

4,000,000

19.05

현대모비스(주)

사업자등록번호

101-81-16406

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,000,000

19.05

0

0

0

0

4,000,000

19.05

정의선

생년월일

701018

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,010,000

9.57

0

0

0

0

2,010,000

9.57

합계

15,990,000

76.14

0

0

0

0

15,990,000

76.14
소노스퀘어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 소노스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대명코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 대명코퍼레이션

대 표 이 사 :
김정훈, 최주영

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 서면 한치골길 262

(전 화)02-2222-7500

(홈페이지)http://www.daemyungcorporation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이광수

(전 화)02-2222-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유두종

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
세무사 유두종사무소 대표(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 28일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
감성코퍼레이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 김호선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)버추얼텍

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 호 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)버추얼텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036620

발행주식 총수
39,456,342

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김호선
한자(영문)
金昊鮮(KIM HO SUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 동남로79길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)버추얼텍
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-314******

성 명
박주석
팩스번호
02-333*****

이메일 주소
******@virtualtek.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 28일
10,397,191
22.45
3,547,876
8.99

증 감
10,397,191
22.45
3,547,876
8.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,547,876
-
6,849,315
-
-
-
-
-
10,397,191
22.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

39,456,342
6,849,315
22.45
8.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.03.25
보통주
-
3,547,876
3,547,876
-
-

신규선임(+)
2019.03.25
전환사채권
0
6,849,315
6,849,315
730
-

합 계
0
10,397,191
10,397,191
-
-

※ 전환사채권 변동일은 임원선임일 입니다. 납입예정일은 5월 3일입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
종근당 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 종근당

종근당/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)종근당

회사코드

185750

담당부서명

재경팀

담당자명

박영준

tel

02-2194-0300

(fax)

02-2194-0417

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,370,290

-

10,370,290

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-15

보통주식

3,697,215

35.65

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,697,215

35.65

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

3,710,378

35.78

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,710,378

35.78

증감

보통주식

13,163

0.13

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,163

0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)종근당홀딩스

사업자등록번호

113-81-06667

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

장내매수(+)

보통주식

2,316,070

2,678

2,318,748

-

2019-03-25

장내매수(+)

보통주식

2,318,748

3,000

2,321,748

-

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

2,321,748

1,400

2,323,148

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

2,323,148

4,000

2,327,148

-

2019-03-29

장내매수(+)

보통주식

2,327,148

2,085

2,329,233

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)종근당홀딩스

사업자등록번호

113-81-06667

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,329,233

22.46

0

0.00

0

0.00

2,329,233

22.46

이장한

생년월일

520828

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

984,117

9.49

0

0.00

0

0.00

984,117

9.49

이복환

생년월일

400909

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,641

0.05

0

0.00

0

0.00

5,641

0.05

이주원

생년월일

870703

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

148,837

1.44

0

0.00

0

0.00

148,837

1.44

이주경

생년월일

890913

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

121,275

1.17

0

0.00

0

0.00

121,275

1.17

이주아

생년월일

970713

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

121,275

1.17

0

0.00

0

0.00

121,275

1.17

합계

3,710,378

35.78

0

0.00

0

0.00

3,710,378

35.78
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-27

보통주식

16,661,447

63.35

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,661,447

63.35

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

16,665,447

63.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,665,447

63.37

증감

보통주식

4,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

장내매수(+)

보통주식

10,473,325

4,000

10,477,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,477,325

39.84

0

0.00

0

0.00

10,477,325

39.84

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,665,447

63.37

0

0.00

0

0.00

16,665,447

63.37
보해양조 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

200,457

- 매출액

82,004

- 부채총계

131,070

- 영업이익

-10,984

- 자본금

48,298

- 당기순이익

-27,873

- 자본총계

69,388

*주당순이익(원)

-288

나. 개별(별도)

- 자산총계

200,518

- 매출액

81,443

- 부채총계

131,012

- 영업이익

-10,758

- 자본금

48,298

- 당기순이익

-28,034

- 자본총계

69,506

*주당순이익(원)

-290

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

<부의안건>

1)제1호 의안: 제67기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2)제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건

▶원안대로 승인

3)제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
NICE — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: NICE

NICE/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)NICE홀딩스

회사코드

034310

담당부서명

경영기획실

담당자명

안병석

tel

02-2122-4443

(fax)

02-2122-4139

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

37,882,300

-

37,882,300

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-06-18

보통주식

18,374,740

48.51

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

18,374,740

48.51

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

18,386,540

48.54

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

18,386,540

48.54

증감

보통주식

11,800

0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,800

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

김명수

생년월일

690520

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

신규선임(+)

보통주식

0

11,800

11,800

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김원우

생년월일

930916

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

9,321,877

24.61

0

0

0

0

9,321,877

24.61

김수아

생년월일

950224

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

1,616,783

4.27

0

0

0

0

1,616,783

4.27

최정옥

생년월일

620208

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

378,820

1.00

0

0

0

0

378,820

1.00

에스투비네트워크(주)

사업자등록번호

514-81-52082

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,854,080

18.09

0

0

0

0

6,854,080

18.09

최영

생년월일

640504

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

203,180

0.54

0

0

0

0

203,180

0.54

김명수

생년월일

690520

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

11,800

0.03

0

0

0

0

11,800

0.03

합계

18,386,540

48.54

0

0

0

0

18,386,540

48.54
셀트리온 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190328)
제출인: 셀트리온

셀트리온/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

상품공급

- 체결계약명

바이오시밀러 항체의약품(램시마SC, 트룩시마, 허쥬마) 판매

2. 계약내역

계약금액(원)

102,201,262,950

최근매출액(원)

982,074,959,799

매출액대비(%)

10.41

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

(주)셀트리온헬스케어

- 회사와의 관계

계열회사

4. 판매ㆍ공급지역

(주)셀트리온헬스케어가 지정하는 장소

5. 계약기간

시작일

2019-03-27

종료일

2019-03-31

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-27

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 2019년 3월 발생한 구매주문 건으로 부가가치세 제외 금액임

- 상기 최근 매출액은 2018년도 연결매출액임

- 상기 계약(수주)일자는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시

-
그린플러스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 그린플러스

그린플러스/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,675

- 매출액

42,151

- 부채총계

25,199

- 영업이익

4,122

- 자본금

1,740

- 당기순이익

2,213

- 자본총계

23,476

*주당순이익(원)

805

나. 연결

- 자산총계

63,717

- 매출액

46,357

- 부채총계

39,722

- 영업이익

5,106

- 자본금

1,740

- 당기순이익

2,270

- 자본총계

23,995

*주당순이익(원)

799

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

<보고안건>

감사보고 및 영업보고

<부의안건>

제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인(가결)

제2호의안: 정관개정의 건

(전자증권제도 시행에 따른 개정 외)

->원안대로 승인(가결)

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인(가결)

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집 결의
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 정해승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 디지캡

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.27

보고서작성기준일 :
2019.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 해 승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
7,391,722

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
정 해 승
한자(영문)
丁 海 承
(CHUNG HAESEUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630131

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.28
69,000
0.93
69,000
0.93

증 감
69,000
0.93
69,000
0.93

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

69,000
-
-
-
-
-
-
-
69,000
0.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,391,722
-
0.93
0.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.03.27
보통주
-
69,000
69,000
-
-

합 계
-
69,000
69,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이피엠테크 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20190328)
제출인: 케이피엠테크

합병등종료보고서
1.1
(주)케이피엠테크

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하

2019년 03월

28일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지) http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 상 근

(전 화) 02)567-8002

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 02월 01일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 총자산양수도 가액은 30,924,000,000원이며, 잔금결제일인 2019년 03월 28일에 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.

1. 양수도 내용

구 분
내 용

발행회사
(주)코스인베스트먼트

주식의 종류
보통주

양수도 자산
3,600,000 주

양도인
(주)익룡개발
2,310,000 주
매매대금 : 19,842,900,000원
- 계약금 : 13,890,030,000원 (2019년 02월 01일 지급완료) 
- 잔 금 : 5,952,870,000원 (2019년 03월 28일 지급완료)

포트리스
1,290,000 주
매매대금 : 11,081,100,000원 (2019년 02월 01일 지급완료)

양수도 금액
30,924,000,000 원

대금 지급
현금 지급

2. 진행경과 및 일정

구 분
일 자
비 고

외부평가 기간
2019년 01월 10일 ~ 2019년 01월 31일
한울회계법인

이사회결의일
2019년 02월 01일
-

자산양수도 계약체결일
2019년 02월 01일
-

주요사항보고서 제출일
2019년 02월 01일
-

대금지급일정
(주)익룡개발
2019년 02월 01일
계약금

2019년 03월 28일
잔 금

포트리스
2019년 02월 01일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산

유동자산
51,174,374
-30,924,000
20,250,374

비유동자산
116,456,193
30,924,000
147,380,193

자산총계
167,630,567
-
167,630,567

부채

유동부채
39,173,303
39,173,303
39,173,303

비유동부채
13,550,395
13,550,395
13,550,395

부채총계
52,723,698
52,723,698
52,723,698

자본

자본금
8,770,471
8,770,471
8,770,471

주식발행초과금
103,469,300
103,469,300
103,469,300

기타자본항목
14,994,205
14,994,205
14,994,205

이익잉여금(결손금)
(12,263,283)
(12,263,283)
(12,263,283)

자본총계
114,906,869
114,906,869
114,906,869

부채및자본총계
167,630,567
167,630,567
167,630,567

1) 상기 재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성기준시점(2018년 9월 30일)의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

2) 상기 '자산양수도 후' 재무제표는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 건 자산양수와관련된 증감 금액만 단순 가감한 것이므로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.
솔디펜스 — 전환청구권행사(제1회차) (20190328)
제출인: 솔디펜스

한컴유니맥스/전환청구권행사/(2019.03.28)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

976,000

-발행주식총수(주)

18,152,087

-발행주식총수 대비(%)

5.37

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 합병 전 유진에이씨피씨기업인수목적 2호 주식회사가 2015년 2월 24일자 이사회 결의에 의하여 발행.

※관련공시

-

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-28

1

무보증 사모 전환사채

976,000,000원

1,000

976,000

2019-04-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

1

1,500,000,000

KRW : South-Korean Won

524,000,000

KRW : South-Korean Won

1,000

524,000
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
윤기태, 김세연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김세연

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김기현

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 우인회계법인 상무이사
/ 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2019년 03월 28일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
KB오토시스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: KB오토시스

KB오토시스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,193

- 매출액

142,360

- 부채총계

47,262

- 영업이익

14,003

- 자본금

5,750

- 당기순이익

12,240

- 자본총계

103,931

*주당순이익(원)

1,064

나. 연결

- 자산총계

145,565

- 매출액

151,864

- 부채총계

50,849

- 영업이익

14,568

- 자본금

5,750

- 당기순이익

12,750

- 자본총계

94,716

*주당순이익(원)

1,109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,220,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명

사외이사 1명

기타비상무이사 2명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안] 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사 Lydia Shen 해임의 건(기타비상무이사 1명)

- 해임사유:재직회사 F-M Motorparts 퇴사로 인한 임기전 만료(해임)

=> 원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)

[제3-1호 의안] 사내이사 김신완 선임

의 건

[제3-2호 의안] 사외이사 조승식 선임

의 건

[제3-3호 의안] 기타비상무이사 Bradl

ey Scott Norton 선임

의 건

[제3-4호 의안] 기타비상무이사 Andre

a Pappagallo 선임의

건

=> 원안대로 승인

[제4호 의안] 상근감사 정달옥 선임의 건(상근감사 1명)

=> 원안대로 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김신완

1968-04

3

재선임

(현) KB오토시스(주) 대표이사 사장

Bradley Scott Norton

1963-12

3

신규선임

(현)Executive Vice President, Tenneco & Chief Executive Officer, Federal-Mogul Motorparts

Andrea Pappagallo

1959-06

1

신규선임

(현)Sr. Vice President and General Manager,

OE Braking, Federal-Mogul Motorparts

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조승식

1952-01

3

재선임

(전) 대검찰청 형사부장

(전) 법무법인 한결

대표변호사

(현) 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정달옥

1940-12

3

재선임

상근

(전)기아자동차(주) 중국합작사(동풍열달기아)법인장

(현) KB오토시스 상근감사
앱토크롬 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

238,539

- 매출액

19,610

- 부채총계

20,326

- 영업이익

1,503

- 자본금

89,347

- 당기순이익

9,194

- 자본총계

218,212

*주당순이익(원)

76

나. 연결

- 자산총계

237,929

- 매출액

19,416

- 부채총계

20,727

- 영업이익

-207

- 자본금

89,347

- 당기순이익

8,604

- 자본총계

217,201

*주당순이익(원)

71

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

A.보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

B.부의안건

제1호 의안 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고
케이디켐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민남규

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화)031-493-6882

(홈페이지)http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)민소원

(전 화)031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정철화

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
o前 한국능률협회 경영전략본부장 
o前 일본능률협회(한국법인) 부회장
o現 (주)카스 사외이사 
o現 케이디켐(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

o 당사 정관 제33조(이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임 후 1년 입니다..
o 정철화 사외이사는 2019년 3월 28일 제33기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임 되었습니다.
피앤씨테크 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,162

- 매출액

22,775

- 부채총계

7,544

- 영업이익

1,821

- 자본금

3,248

- 당기순이익

2,329

- 자본총계

57,618

*주당순이익(원)

359

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태고보

나. 부의 안건

제1호 의안: 제20기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사1명)

☞원안대로 승인.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조광식

1958-12

3년

재선임

- 광운대학교 전기공학과 졸업

- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)

- 피앤씨테크㈜ 대표이사(현)

이재광

1959-03

3년

재선임

- 건국대학교 전기공학과 졸업

- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)

박경신

1966-01

3년

재선임

- 인덕대학교 건축과 졸업

- 삼보개발 근무(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍평기

1964-02

3년

재선임

- 단국대학교 정치외교학과 졸업

- 교학사 컴퓨터사업본부장(전)

-
패션플랫폼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 노영균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
패션플랫폼 주식회사

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노영균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
패션플랫폼 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225590

발행주식 총수
26,202,035

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노영균
한자(영문)
盧榮均
NHO YOUNG KYUN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671128

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 사당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
패션플랫폼(주)
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
02-573*****

성 명
김숙영
팩스번호
02-628******

이메일 주소
******2@renomaladies.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 17일
64,000
0.24
64,000
0.24

이번보고서
2019년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-64,000
-0.24
-64,000
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,202,035
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.21
보통주
64,000
-64,000
0
1,550
-

합 계
64,000
-64,000
0
1,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
베노티앤알 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 베노티앤알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사엔터메이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 엔터메이트

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27 성원빌딩 나동 1,2층

(전 화)02-577-2150

(홈페이지)http://www.entermate.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)조 성 근

(전 화)02-577-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이강희

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자

- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유 
- 중도퇴임 일자 :
2019년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '5.해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자' 중 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
윤기태, 김세연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김세연

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정미

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
임기만료 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2019년 03월 28일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
한양이엔지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 이근준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한양이엔지(주)

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이근준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한양이엔지(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045100

발행주식 총수
18,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이근준
한자(영문)
李根濬(LEE GUN JUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640706

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 고덕로 210

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2009년 12월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한양이엔지(주)
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
031695****

성 명
최신규
팩스번호
031204****

이메일 주소
******@hanyangeng.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 20일
7,000
0.04
7,000
0.04

이번보고서
2019년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-7,000
-0.04
-7,000
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 27일
보통주
7,000
-7,000
0
102,883,001
(14,698)
-

합 계
7,000
-7,000
0
102,883,001
(14,698)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태림포장 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 태림포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태림포장(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
태림포장(주)

대 표 집 행 임 원
김 영 식

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74

(전 화)031-499-3333

(홈페이지)http://www.tailim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강재영

(전 화) 031-499-3333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전규안

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 학사

서울대학교 박사

(現)대한회계학회 부회장
(現)숭실대학교 경영대학 회계학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
액트로 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 액트로

액트로/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,807

- 매출액

67,135

- 부채총계

15,755

- 영업이익

22,715

- 자본금

2,515

- 당기순이익

20,015

- 자본총계

70,052

*주당순이익(원)

4,771

나. 연결

- 자산총계

89,041

- 매출액

105,632

- 부채총계

26,010

- 영업이익

16,871

- 자본금

2,515

- 당기순이익

13,690

- 자본총계

63,031

*주당순이익(원)

3,263

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,950,718,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고

나. 부의안건 :

- 제1호의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31)연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2호의안 : 정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

주) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-21 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 광학부품 제조 및 판매업

- 광학측정장비 제작 및 판매업

- 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비의 무역업

- 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비 등의 도소매업

- 표면처리 및 코팅업

- 소프트웨어 개발업

- 위 각호 무역 및 무역대행업

- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
다산솔루에타 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,581

- 매출액

53,216

- 부채총계

36,006

- 영업이익

4,885

- 자본금

6,043

- 당기순이익

-12,590

- 자본총계

64,575

*주당순이익(원)

-1,055

나. 연결

- 자산총계

212,054

- 매출액

227,297

- 부채총계

140,724

- 영업이익

5,531

- 자본금

6,043

- 당기순이익

-16,426

- 자본총계

71,331

*주당순이익(원)

-1,147

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건

▶ 의결정족수 미달로 심의하지 못함

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 윤명중 재선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 윤명중은 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2019-03-22 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

5. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업

6. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업

7. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매업

8. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

9. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

10. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

12. 근로자 파견 또는 파견대행업

13. 각 호와 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
해성옵틱스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

138,057

- 매출액

90,511

- 부채총계

81,254

- 영업이익

-804

- 자본금

8,338

- 당기순이익

-13,187

- 자본총계

56,803

*주당순이익(원)

-798

나. 연결

- 자산총계

195,967

- 매출액

204,023

- 부채총계

148,690

- 영업이익

-6,170

- 자본금

8,338

- 당기순이익

-9,380

- 자본총계

47,276

*주당순이익(원)

-565

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리 운영실태보고

[부의안건]

1. 제1호의안:제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

2. 제2호의안: 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

3. 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사외이사 강민구 선임의 건

=> 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호: 상근감사 강성진 선임의 건

=> 의결 정족수 부족으로 부결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강민구

1964-02

3년

신규선임

전)삼성전자근무

오사카대학교 객원연구원

현)한신대학교 교수

해성옵틱스 사외이사

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