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필옵틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 필옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 필옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17(고색동)

(전 화)031-292-8321

(홈페이지)http://www. philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김도영

(전 화)031-292-8321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오제훈

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 한양대학교 기계공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 오제훈 사외이사의 임기만료가 2019년 10월 31일로 예정된 관계로, 제11기 정기주주총회에서 사임한 후 재선임하였습니다.
삼성에스디에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 홍원표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼성에스디에스

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍원표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성에스디에스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018260

발행주식 총수
77,377,800

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍원표
한자(영문)
洪元杓
(HONG WON PYO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2015년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성에스디에스
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-615******

성 명
류창희
팩스번호
02-615******

이메일 주소
******@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 12일
300
0.00
300
0.00

이번보고서
2019년 03월 26일
400
0.00
400
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

77,377,800
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
300
100
400
232,000
-

합 계
300
100
400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190328)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 28일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화)02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 25일
2019년 03월 28일
2019년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

155
5,000,000,000
8
354,000,000
7.08
8
354,000,000
7.08

4. 배정방법

공모결과 ELB 제155호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제155호

유안타증권 본ㆍ지점

2019년 03월 22일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고

제155호

유안타증권 본ㆍ지점

2019년 03월 28일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류

2019년 03월 22일

투자설명서

2019년 03월 22일

전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 파생결합사채(ELB) 제155호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
35,400
354,000,000

354,000,000

-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
35,400
354,000,000

354,000,000

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제155호
-
17,700
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 파생결합사채(ELB) 제155호>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 파생결합사채(ELB) 제155호

(저위험)

기초자산

KOSPI200 지수

모집총액
354,000,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

35,400 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 25일

청약종료일

2019년 03월 28일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2019년 03월 28일

배정 및 환불일
2019년 03월 28일

발행일
2019년 03월 28일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음.

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음.

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음.

만기일
2019년 06월 28일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 28일

나.
만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 10% 이상인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.12% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 1
0
% 미만인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.11% × (n / 365일)}]

※ n=92일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 기초자산의 종가

ｏ
만기평가일 :

2019년 06월 26일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 06월 28일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2019년 03월 28일

유안타증권 주식회사

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)
비덴트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 비덴트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비덴트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 비덴트

대 표 이 사 :
김재욱

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

(전 화) 070-8668-6611

(홈페이지)http://www.tvlogic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 문 창 규

(전 화) 070-8668-6616

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손종서

임 기
시작일
2017.03.31

만료일
2020.03.31

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유: 일신상의 사유
중도퇴임일자: 2019.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
지아이에스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 지아이에스

DB금융스팩6호/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,853

- 매출액

-

- 부채총계

1,056

- 영업이익

-21

- 자본금

484

- 당기순이익

0

- 자본총계

8,797

*주당순이익(원)

0

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 제1호 : 영업보고

- 제2호 : 감사보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제1기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
케이씨텍 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최동규, 주재동 (각자 대표이사)

변경후

최동규, 임관택 (각자 대표이사)

2. 변경사유

- 이사 임기만료 후 주재동 대표이사 퇴임

- 이사 임기만료 후 최동규 대표이사 재선임

- 이사 신규선임 후 임관택 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 정기주주총회 및 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최동규

최대주주의 특수관계인

서울대 화학공학

(전)현대전자

(전)Dow Corning USA

(현)케이씨텍 대표이사

재선임

임관택

최대주주의 특수관계인

연세대 신소재공학

(전)삼성전자

(전)삼성디스플레이 부사장

(현)케이씨텍 디스플레이부문장

신규선임
삼성공조 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 삼성공조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성공조(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
삼성공조주식회사

대 표 이 사 :
회 장 고 호 곤

본점소재지 :
경남 창원시 성산구 연덕로 176

(전화번호) 055-280-2733

(홈페이지) http://www.samsungcc.co.kr

작성책임자 :
(직 책) 재경부 이사
(성 명) 심 기 종

(전 화) 055-280-2732

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 옥 천

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
울산대학교 토목공학과 졸업 
(前) 한국감정원 부장 역임
(現) 칠북단감영농조합법인 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
① 임기 만료되는 김옥천 사외이사의 재선임에 따른 신고임.
② 상기 2항 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지임
드림어스컴퍼니 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 드림어스컴퍼니

아이리버/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이정호

변경후 대표이사

이기영

2. 변경사유

이정호 (前) 대표이사의 일신상의 이유로 사임함에 따른 신규선임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이기영

1976-10-26

계열회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이기영

(주)아이리버

상장(코스닥)

-

COO

2019-01-01

-

-
코렌텍 — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20190328)
제출인: 코스닥시장본부

코렌텍/기타시장안내/(2019.03.28)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목 : (주)코렌텍 상장폐지 관련 안내

동 사는 금일(2019.03.28) “감사보고서 제출” 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 범위제한으로 인한 '한정'임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제38조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당되며 이와 관련하여 동사가 상장폐지에 관한 통지를 받은 날부터 7영업일(2019.04.08) 이내에 이의신청을 할 수 있으며 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.
엘티씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 엘티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘티씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지) http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임돈

(전 화) 031-383-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강인상

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법과대학 학사

수원지방법원 판사

(現) 법무법인 광장 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
삼보산업 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 삼보산업

삼보산업/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

221,286

- 매출액

245,340

- 부채총계

204,266

- 영업이익

2,075

- 자본금

2,062

- 당기순이익

-11,178

- 자본총계

17,020

*주당순이익(원)

-2,710

나. 연결

- 자산총계

295,955

- 매출액

284,529

- 부채총계

250,231

- 영업이익

4,200

- 자본금

2,062

- 당기순이익

-7,703

- 자본총계

45,723

*주당순이익(원)

-2,109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-(원안대로 승인)

제2호의안 : 감사의 선임 건

-(원안대로 승인)

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

-(원안대로 승인)

제4호의안 : 주식액면분할의 건

-(원안대로 승인)

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-(원안대로 승인)

제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 참고서류

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

엄진규

1954-02

3년

신규선임

-

하나로홈쇼핑(주) 전무

경남빙상경기연맹 감사
엘티씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 엘티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘티씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지) http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임돈

(전 화) 031-383-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강윤구

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서강대학교 경영학 학사

공인회계사

산동회계법인

(現) 리더스코스메틱 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
드림어스컴퍼니 — 상호변경안내 (20190328)
제출인: 드림어스컴퍼니

아이리버/상호변경안내/(2019.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 아이리버

영문

IRIVER LIMITED

나. 변경후

국문

주식회사 드림어스컴퍼니

영문

Dreamus Company

2. 변경사유

사업영역 확대에 따른 상호 변경

3. 주주총회일

2019-03-28

4. 과거 상호변경 내역

2009.03.27 상호변경 공시

변경전 (국문): 주식회사 레인콤

변경전 (영문): REIGNCOM LIMITED

변경후 (국문): 주식회사 아이리버

변경후 (영문): IRIVER LIMITED

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-28 정기주주총회결과
플랜티넷 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,604

- 매출액

16,135

- 부채총계

5,128

- 영업이익

1,241

- 자본금

4,480

- 당기순이익

972

- 자본총계

62,476

*주당순이익(원)

121

나. 연결

- 자산총계

81,244

- 매출액

23,236

- 부채총계

7,509

- 영업이익

2,937

- 자본금

4,480

- 당기순이익

1,491

- 자본총계

73,735

*주당순이익(원)

165

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,209,541,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

▷원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의의 건

▷원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▷원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
캔버스엔 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

18,250

- 매출액

2,919

- 부채총계

10,967

- 영업이익

-8,707

- 자본금

947

- 당기순이익

-9,727

- 자본총계

7,283

*주당순이익(원)

-5,133

나. 연결

- 자산총계

17,286

- 매출액

3,003

- 부채총계

11,268

- 영업이익

-9,557

- 자본금

947

- 당기순이익

-10,735

- 자본총계

6,018

*주당순이익(원)

-5,665

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

① 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 도입 외)

=> 원안대로 승인 가결

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김부종 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 20억원)

=> 원안대로 승인 가결

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인 가결

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권혁철

1975-02

3년

신규선임

·강원대학교 회계학과 졸업

·㈜윈하이텍 경영관리팀장

·現 ㈜빅토리콘텐츠 경영관리본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김부종

1958-08

3년

재선임

·서울대학교 농과대학 졸업

·㈜씨에모&컴퍼니 대표이사

·現 동아대학교 경영학과 교수

-
엘티씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 엘티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘티씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지) http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임돈

(전 화) 031-383-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박형봉

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 경영학 학사

서울대학교 경영대학원 수료

공인회계사

삼일회계법인

(現) 삼덕회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
플랜티넷 — 임시주주총회결과 (20190328)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/임시주주총회결과/(2019.03.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

<부의안건>

제1호 의안 : 미디어사업부문 영업양도 승인의 건

-> 원안대로 가결

2. 주주총회 일자

2019-03-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-13 영업양도 결정

2019-02-13 주주총회소집결의
드림어스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 드림어스컴퍼니

아이리버/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

200,063

- 매출액

107,695

- 부채총계

34,464

- 영업이익

1,388

- 자본금

27,779

- 당기순이익

-22,011

- 자본총계

165,599

*주당순이익(원)

-434

나. 연결

- 자산총계

204,479

- 매출액

137,849

- 부채총계

44,620

- 영업이익

-3,118

- 자본금

27,779

- 당기순이익

-21,314

- 자본총계

159,859

*주당순이익(원)

-420

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 이기영 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤풍영 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 기타비상무이사 노종원 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기영

1976-10

3

신규선임

- 現 (주)아이리버 COO

- 現 SK텔레콤(주) 뮤직사업TF장

- 前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs 프로젝트 리더

- 前 SK텔레콤(주) War Room TF 팀장

- 前 SK텔레콤(주) Communication Platform팀장

윤풍영

1974-11

3

신규선임

- 現 (주)아이리버 사장

- 現 SK텔레콤(주) Corporate 센터장

- 前 SK텔레콤(주) PM그룹장

- 前 SK(주) C&C 기획본부장

- 前 SK(주) C&C 전략기획팀장

노종원

1975-11

3

신규선임

- 現 SK하이닉스(주) 미래전략실장

- 前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs장

- 前 SK텔레콤(주) Porfolio Mgmt.실장

- 前 SK(주) 사업개발본부장
국제약품 — 신규시설투자등 (20190328)
제출인: 국제약품

국제약품/신규시설투자등/(2019.03.28)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

시설증설

- 투자대상

국제약품 안산공장

2. 투자내역

투자금액(원)

9,300,000,000

자기자본(원)

68,698,152,622

자기자본대비(%)

13.54

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

공장시설증축을 통한 매출증대

4. 투자기간

시작일

2019-03-28

종료일

2020-12-31

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 투자는 경기도 안산시 단원구 산성로 47 국제약품 안산공장내에 증축하여 점안제라인을 신설하는 투자입니다.

2. 상기 공시는 한국거래소의 조회공시 요구(2019년 3월 27일 16:25)와 관련된 공시사항입니다.

3. 자기자본은 2018년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

4. 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-27 조회공시 요구(현저한 시황변동)
듀켐바이오 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20190328)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2019.03.28)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목

코스닥시장 이전상장 추진 보도에 대한 조회공시 답변(미확정)

2. 답변내용

1. 본 공시는 2019년 1월 28일 조회공시(풍문또는보도)(코스닥시장 이전상장 추진보도)에 대한 답변입니다.

2. 당사는 기술평가결과(2018년 12월 26일)를 바탕으로 주관사와 협의를 거쳐 코스닥시장 이전상장을 위한 상장예비심사 청구를 검토중에 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다.

3. 진행사항에 대하여는 2019년 4월 28일까지 재공시 하겠습니다. 다만 상기일 이전에 공시 의무사항이 발생하면 관련 공시사항을 즉시 재공시하겠습니다

※ 이 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2019년 1월 28일)에 대한 답변 내용입니다.

※ 관련공시:

- 조회공시요구(풍문또는보도)(코스닥시장 이전상장 추진설)(2019년1월28일)

- 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)(2019년1월28일)

- 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)(2019년2월28일)

3. 조회공시요구일자

2019-01-28

4. 조회공시답변일자

2019-03-28

5. 재공시 기한

기한

2019-04-28

사유

-
비덴트 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 비덴트

비덴트/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

282,081

- 매출액

19,855

- 부채총계

39,200

- 영업이익

2,643

- 자본금

12,670

- 당기순이익

65,267

- 자본총계

242,882

*주당순이익(원)

2,885

나. 연결

- 자산총계

281,888

- 매출액

21,472

- 부채총계

39,559

- 영업이익

1,159

- 자본금

12,670

- 당기순이익

63,841

- 자본총계

242,328

*주당순이익(원)

2,828

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사 정다연 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제3-2호 의안 : 사외이사 이홍주 선임의 건

=> 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 감사 유상진 선임의 건

=> 원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정다연

1983-02

3년

신규선임

(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd.

(전) (주)비덴트 사외이사

-

이홍주

1964-03

3년

신규선임

서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

국민대학교 법과대학 대학원 졸업

(현) 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유상진

1973-09

3년

신규선임

상근

(현) 지성회계법인 이사

(전) 삼일회계법인
삼익악기 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 삼익악기

삼익악기/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

594,358

- 매출액

240,038

- 부채총계

382,878

- 영업이익

23,658

- 자본금

45,265

- 당기순이익

13,671

- 자본총계

211,480

*주당순이익(원)

263

나. 개별(별도)

- 자산총계

311,371

- 매출액

97,084

- 부채총계

137,168

- 영업이익

6,935

- 자본금

45,265

- 당기순이익

1,044

- 자본총계

174,203

*주당순이익(원)

113

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,176,545,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 중단사업손익이 제외된 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※ 관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의
삼성공조 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

260,168

- 매출액

80,861

- 부채총계

46,285

- 영업이익

-1,130

- 자본금

4,063

- 당기순이익

6,332

- 자본총계

213,883

*주당순이익(원)

781

나. 개별(별도)

- 자산총계

235,829

- 매출액

66,969

- 부채총계

30,797

- 영업이익

-1,804

- 자본금

4,063

- 당기순이익

5,430

- 자본총계

205,032

*주당순이익(원)

677

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

641,520,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[정기총회 회의 목적사항]

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 감사인선임보고

④ 내부회계관리제도운영실태보고

⑤ 재무제표승인보고

(이익잉여금처분계산서포함)

<부의안건>

제1호 의안

제49기 재무제표 승인 건

▶의안철회후 보고로 갈음

▶이사회승인일:2019-03-21

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

이사 선임 건(사외이사 1명)

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 회계감사인 변경선임 보고

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 감사인선임위원회가 2019년부터 2021년

까지의 3사업년도에 대한 회계감사인으로 안경회계법인 선임을 승인하였음을 보고함

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김옥천

1951-05

3

재선임

울산대 토목공학과 졸업

(前)한국감정원 부장 역임

(現)칠북단감영농조합법인 감사

칠북단감영농조합법인

감사
지엘팜텍 — 기업설명회(IR)개최 (20190328)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-04

2019-04-04

14:00

14:50

2. 장소

여의도 IBK투자증권 본사강당 6층 백동아카데미홀

3. 대상자

국내 애널리스트, 기관 및 전문투자자

4. 실시목적

회사 주요사업에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법

기업설명 프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용

1) 회사소개

2) 주요경영현황 및 사업의 현황, 전망 설명

3) 질의 응답

7. 후원기관

IBK투자증권

8. 개최확정일

2019-03-28

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영기획팀

전화번호(팩스번호)

031-739-5220

10. IR 자료게재

게재일시

2019-04-04

게재장소

행사당일 현장 배포 및 KIND시스템 IR자료실 게재 예정
일신방직 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 일신방직

일신방직/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

937,344

- 매출액

492,301

- 부채총계

214,105

- 영업이익

29,918

- 자본금

12,000

- 당기순이익

22,339

- 자본총계

723,239

*주당순이익(원)

9,206

나. 개별(별도)

- 자산총계

572,127

- 매출액

342,199

- 부채총계

71,808

- 영업이익

8,637

- 자본금

12,000

- 당기순이익

11,521

- 자본총계

500,319

*주당순이익(원)

4,984

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,592,412,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김영호, 사내이사 김정길

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 2,000원 포함)

☞원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 김영호, 사내이사 김정길)

☞원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금지급예정일 : 2019년 4월 5일

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영호

1944-03

2

재선임

미국 Pratt Institute 건축학

당사 대표이사 회장

김정길

1959-09

2

재선임

서울대 섬유공학

당사 광주공장장
케이씨텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

313,521

- 매출액

357,263

- 부채총계

56,551

- 영업이익

67,021

- 자본금

9,920

- 당기순이익

54,373

- 자본총계

256,970

*주당순이익(원)

2,741

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

270

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,355,331,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 6명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 270원

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 고석태(재선임)

제3-2호: 사내이사 최동규(재선임)

제3-3호: 사내이사 임관택(신규선임)

제3-4호: 사내이사 김현대(신규선임)

제3-5호: 사내이사 고상걸(신규선임)

제3-6호: 사내이사 하승한(신규선임)

제3-7호: 사외이사 임승순(신규선임)

제3-8호: 사외이사 김도희(신규선임)

→ 각 호 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고석태

1954-03

2

재선임

성균관대 화학공학

(전)분할전 케이씨텍 대표이사

(현)케이씨 대표이사

최동규

1964-08

2

재선임

서울대 화학공학

(전)현대전자

(전)Dow Corning USA

(현)케이씨텍 대표이사

임관택

1960-08

2

신규선임

연세대 신소재공학

(전)삼성전자

(전)삼성디스플레이 부사장

(현)케이씨텍 디스플레이부문장

김현대

1970-07

2

신규선임

인시아드 경영학 석사

(전)홈플러스

(현)케이씨 경영전략실 부사장

고상걸

1982-12

2

신규선임

콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사

(현)케이씨 미래기획실 부사장

하승한

1967-10

2

신규선임

University of Illinois Urbana-Champaign MSBA

(전)회계법인 세종

(현)케이씨텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임승순

1954-07

2

신규선임

서울대 법학

제19회 사법시험 합격

(현)법무법인 화우 대표변호사

-

김도희

1971-11

2

신규선임

KAIST 화학공학 박사

(현)서울대 화학생물공학부 부교수

-
아시아나항공 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

아시아나항공(주)

회사코드

020560

담당부서명

자금팀

담당자명

유필선

tel

02-2669-5220

(fax)

02-2669-5219

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

205,235,294

0

205,235,294

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-26

보통주식

68,713,220

33.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

68,713,220

33.48

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

68,722,043

33.48

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

68,722,043

33.48

증감

보통주식

8,823

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,823

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김수천

생년월일

560926

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

11,177

8,823

20,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

금호산업(주)

사업자등록번호

104-81-31309

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

68,688,063

33.47

0

0.00

0

0.00

68,688,063

33.47

박삼구

생년월일

450319

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

10,000

0.00

0

0.00

0

0.00

10,000

0.00

김수천

생년월일

560926

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

20,000

0.01

0

0.00

0

0.00

20,000

0.01

조규영

생년월일

591001

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,700

0.00

0

0.00

0

0.00

2,700

0.00

오근녕

생년월일

610704

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,280

0.00

0

0.00

0

0.00

1,280

0.00

합계

68,722,043

33.48

0

0.00

0

0.00

68,722,043

33.48
아주IB투자 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

171,559

- 매출액

29,871

- 부채총계

46,980

- 영업이익

7,173

- 자본금

59,357

- 당기순이익

5,542

- 자본총계

124,579

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

339,546

- 매출액

72,825

- 부채총계

183,672

- 영업이익

14,947

- 자본금

59,357

- 당기순이익

11,754

- 자본총계

155,874

*주당순이익(원)

107

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,967,851,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 비상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

제1호 의안 : 제45기제무재표 승인의 건

제1-1호 : 제45기 재무제표 승인의 건

제1-2호 : 제45기 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제45기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사내이사 김지원 선임의 건

제4-2호 : 사내이사 최용진 선임의 건

제4-3호 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건

제4-4호 : 기타비상무이사 유재형 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지원

1967-11

2

재선임

- 연세대학교 졸업

- 국민리스 (91-99)

- 現 아주아이비투자 (99-현재)

최용진

1971-01

2

재선임

- 성균관대학교 졸업

- KTB네트워크 (96-99)

- 아주기술투자 (99-09)

- 아주산업 (10-12)

- 現 아주아이비투자 (12-현재)

황규민

1960-05

2

재선임

- 서울대학교 졸업

- 법무법인 원 (09-14)

- 법무법인 한결 (14-현재)

유재형

1960-09

2

재선임

- 연세대학교 졸업

- 한국IBM (86-08)

- 아주 자동차부문총괄대표 (15-현재)

- 아주 미래전략실 실장 (16-현재)
아시아나항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 김수천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아시아나항공(주)

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김수천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아시아나항공(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020560

발행주식 총수
205,235,294

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김수천
한자(영문)
金秀天

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560926

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아시아나항공
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-266******

성 명
유필선
팩스번호
02-266******

이메일 주소
******flyasiana.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 26일
11,177
0.01
11,177
0.01

이번보고서
2019년 03월 28일
20,000
0.01
20,000
0.01

증 감
8,823
0.00
8,823
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

205,235,294
0
0.01
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
11,177
8,823
20,000

3,350
(원)

-

합 계
11,177
8,823
20,000
3,350(원)
-

주> 장내매수 8,823주의 매매거래 결제일은 2019년 4월 1일임 
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
로젠 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

294,117

- 매출액

150,255

- 부채총계

85,706

- 영업이익

50,478

- 자본금

46,532

- 당기순이익

50,251

- 자본총계

208,411

*주당순이익(원)

561

나. 연결

- 자산총계

321,841

- 매출액

339,376

- 부채총계

102,626

- 영업이익

71,010

- 자본금

46,532

- 당기순이익

53,350

- 자본총계

219,215

*주당순이익(원)

561

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,551,920,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 제45기 재무제표보고, 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

o 제1호 의안

- 정관 변경 승인의 건:원안대로 승인

o 제2호 의안

- 이사보수 한도액 승인의 건:원안대로 승인(30억원)

o 제3호 의안

- 감사보수 한도액 승인의 건: 원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 449조의 2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결(별도)재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종승인 이사회 결의일 : 2019.03.20)

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-20 감사보고서 제출

2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
KG파이낸셜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: KG파이낸셜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이지모빌리언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이지모빌리언스

대 표 이 사 :
박철순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 16층

(전 화) 02-2192-2000

(홈페이지) http://www.mobilians.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박철순

(전 화) 02-2192-2174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
(선임) 이수찬

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교대학원
- LG유플러스 상무(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제37조 (이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임후 2년 내의 최종 의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 연장될 수 있습니다.
- 2019년 3월 27일 당사 정기주주총회에서 박병근 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 이수찬 사외이사를 신규선임하였습니다.
엘티씨 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,614

- 매출액

57,445

- 부채총계

41,160

- 영업이익

1,276

- 자본금

3,760

- 당기순이익

373

- 자본총계

91,454

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

166,985

- 매출액

96,773

- 부채총계

75,635

- 영업이익

3,315

- 자본금

3,760

- 당기순이익

1,325

- 자본총계

91,350

*주당순이익(원)

114

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

731,790,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3인, 감사위원 3인, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 100원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 박형봉 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 강윤구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 강인상 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 : 기타비상무이사 박찬식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 박형봉 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 : 감사위원 강윤구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-3호 : 감사위원 강인상 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬식

1971-12

3년

신규선임

Duke University, MBA

SK Holdings

(現) SK종합화학 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형봉

1968-01

3년

재선임

서울대학교 경영학 학사

서울대학교 경영대학원 수료

공인회계사

삼일회계법인

(現) 삼덕회계법인

-

강윤구

1966-12

3년

재선임

서강대학교 경영학 학사

공인회계사

산동회계법인

(現) 리더스코스메틱 사외이사

리더스코스메틱 사외이사

강인상

1968-01

3년

재선임

서울대학교 법과대학 학사

수원지방법원 판사

(現) 법무법인 광장 변호사

동일방직 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박형봉

1968-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학 학사

서울대학교 경영대학원 수료

공인회계사

삼일회계법인

(現) 삼덕회계법인

강윤구

1966-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학 학사

공인회계사

산동회계법인

(現) 리더스코스메틱 사외이사

강인상

1968-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학 학사

수원지방법원 판사

(現) 법무법인 광장 변호사
엔피케이 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 엔피케이

엔피케이/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,539

- 매출액

58,476

- 부채총계

31,708

- 영업이익

2,301

- 자본금

9,362

- 당기순이익

1,961

- 자본총계

41,831

*주당순이익(원)

105

나. 연결

- 자산총계

76,953

- 매출액

67,275

- 부채총계

35,477

- 영업이익

94

- 자본금

9,362

- 당기순이익

-268

- 자본총계

41,476

*주당순이익(원)

-14

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

560,861,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.54

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 오키노히로시)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명)

제4-1호 의안 : 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사 김학희 선임의건

→ 정족수 미달로 부결되어 현감사 계속 직무 수행

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 28일(목) 제32기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임.

- 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최하여 감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오키노히로시

1959-08

1

재선임

NIPPON PIGMENT 영업부장 前

㈜엔피케이 부사장 現
NHN KCP — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

280,891

- 매출액

424,545

- 부채총계

162,074

- 영업이익

23,555

- 자본금

10,959

- 당기순이익

17,462

- 자본총계

118,816

*주당순이익(원)

820

나. 연결

- 자산총계

279,706

- 매출액

432,658

- 부채총계

163,802

- 영업이익

21,772

- 자본금

10,959

- 당기순이익

16,780

- 자본총계

115,903

*주당순이익(원)

800

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,161,702,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,053,900

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 주식배당(1주당 0.05주) 및 현금배당(1주당 150원)승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-13 주주총회소집결의

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-21 주식배당결정
오스테오닉 — 증권발행결과(자율공시)(제9회차 CB) (20190328)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

5,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-26

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

5,000,000,000

납입일

2019-03-28

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-26 전환사채권발행결정(제9회차)
오스테오닉 — 전환가액의조정(제8회차) (20190328)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/전환가액의조정/(2019.03.28)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

8

비상장

5,300

5,070

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

8

7,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,320,753

1,380,670

3. 조정사유

제9회차 전환사채 발행에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

- "발행회사"가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

- 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

- 제9회차 전환사채 전환가격 5,074원에 따른 조정가액은

그 하회하는 전환가액으로 조정 5,070원

5. 조정가액 적용일

2019-03-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 조정은 제9회차 전환사채 발행에 의한 전환사채권 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-06-15 전환사채권발행결정(제8회차)

2018-12-18 전환가액의조정(제8회차)
LG — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 권영수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)LG

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권영수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003550

발행주식 총수
175,871,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권영수
한자(영문)
權暎壽

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 부회장

선임일
2018.08.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LG
부 서
재경팀

직 위
책임
전화번호
02-377******

성 명
박상우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@lg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.25
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

175,871,808
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
-
5,000
5,000
(77,016)
-

합 계
-
5,000
5,000
(77,016)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메타바이오메드 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,743

- 매출액

46,872

- 부채총계

40,073

- 영업이익

3,868

- 자본금

11,931

- 당기순이익

757

- 자본총계

52,670

*주당순이익(원)

33

나. 연결

- 자산총계

97,693

- 매출액

63,813

- 부채총계

46,385

- 영업이익

-2,300

- 자본금

11,931

- 당기순이익

-1,111

- 자본총계

51,307

*주당순이익(원)

-49

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

233,283,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제20기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제20기 현금배당 결의의 건

(주당 10원)

--> 원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

--> 의결정족수 미달로 부결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집결의
나이벡 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

22,318

- 매출액

5,208

- 부채총계

11,742

- 영업이익

-3,402

- 자본금

3,184

- 당기순이익

-4,146

- 자본총계

10,576

*주당순이익(원)

-665

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(정종평, 이주연)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정종평

- 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이주연

- 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정종평

1946-01

3년

재선임

서울대 치과대학 치의학과 박사

서울대 치과대학 교수

서울대 치과대학장

지능형생체계면공학연구센터장

현)나이벡 대표이사

이주연

1975-04

3년

재선임

이화여대 약학대학 대학원 석사

이화여대 약학대학 대학원 박사

현)나이벡 연구소장
GRT — 증권발행결과(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20190328)
제출인: GRT

GRT/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

자회사인

강소혜지신재료과기유한공사(중국)

의 주요경영사항신고

1. 증권의 종류

-

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

196,431,300,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-13

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

197,250,300,000

납입일

2019-03-27

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 자회사인 강소혜지신재료과기유한공사의 제3자 배정 유상증자 납입 완료에 관한 공시입니다. 금번 증자로 강소혜지신재료과기유한공사의 지분율은 강소준휘광전과기유한공사가 70.75%, 소주회의신재료산업투자동업회사가 29.25%로 변경 됩니다.

1. 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수는 기재하지 않습니다.

2. 상기 발행예정금액 및 실제발행금액은 1,170,000,000 RMB에 각 신고사유발생일 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(2019년 3월 13일 : 167.89 KRW/RMB, 2019년 3월 27일 : 168.59 KRW/RMB)을 적용하여 산정하였습니다.

3. 자회사에 관한 사항

(1) 명칭 : 강소혜지신재료과기유한공사(중국 소재)

(2) 최근 사업연도말 자산총액비중 : 7.82%

- 자회사 자산총액 : 32,300백만원(200,000,000RMB)

* 적용환율: 161.50 원/RMB (신규법인 편입일인 2018년 11월 9일에 서울외국환중개(주)가 고시한 환율)

- 당사의 연결자산총액 : 413,182백만원(2,438,945,147RMB)

* 적용환율: 169.41 원/RMB (최근 사업연도말인 2018년 6월 30일에 서울외국환중개(주)가 고시한 환율)

※관련공시

2019-03-14 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)
지니언스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 지니언스

지니언스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,813

- 매출액

21,348

- 부채총계

5,679

- 영업이익

3,325

- 자본금

4,722

- 당기순이익

3,593

- 자본총계

34,134

*주당순이익(원)

390

나. 연결

- 자산총계

37,780

- 매출액

21,445

- 부채총계

5,763

- 영업이익

2,365

- 자본금

4,722

- 당기순이익

2,645

- 자본총계

32,017

*주당순이익(원)

287

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제 1호 의안

: 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제 2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

- 제 3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

=> 원안대로 가결

- 제 4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제 5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제 6호 의안

: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정순녀

1973-10

3년

신규선임

(현) 지니언스(주) 경영지원본부장

(전) 보스톤창업투자(주)

(전) 어울림정보기술(주)

(전) 산업할부금융(주)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 임대업

사옥이전에 따른 구사옥임대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-