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디알텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안성현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29(상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO(전무)
(성 명) 이길수

(전 화) 031-779-7426

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤명환

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
펜실바니아 주립대학교 산업공학 박사
 前) 포항공과대학교 산업공학과 교수
 前) 서울대학교 공과대학 기획실장
 前) 서울대학교 공과대학 미래융합
 최고경영자과정 주임교수
 現) 서울대학교 산업공학과 교수 /
 대한인간공학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
* 중도퇴임 : 임기 만료전 사임후 재선임
* 일자 : 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
아이티센글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 아이티센글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이티센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대 표 이 사 :
박진국

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

(전 화) 02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박진국

(전 화) 02-3497-8351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대영

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 법무법인 정진 변호사

- 40회 사법시험 합격

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
초록뱀미디어 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

164,542

- 매출액

45,662

- 부채총계

72,903

- 영업이익

2,403

- 자본금

38,198

- 당기순이익

-15,786

- 자본총계

91,638

*주당순이익(원)

-238

나. 연결

- 자산총계

169,115

- 매출액

63,871

- 부채총계

72,906

- 영업이익

1,283

- 자본금

38,198

- 당기순이익

-15,352

- 자본총계

96,208

*주당순이익(원)

-233

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 주주총회소집공고
빌리언스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,853

- 매출액

12,879

- 부채총계

20,784

- 영업이익

813

- 자본금

5,477

- 당기순이익

-7,181

- 자본총계

29,068

*주당순이익(원)

-684

나. 연결

- 자산총계

51,235

- 매출액

15,350

- 부채총계

22,167

- 영업이익

-751

- 자본금

5,477

- 당기순이익

-7,181

- 자본총계

29,068

*주당순이익(원)

-684

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표(연결/별도) 보고의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 : 제46기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2019년 3월 20일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집결의
세우글로벌 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

43,411

- 매출액

32,240

- 부채총계

10,747

- 영업이익

470

- 자본금

11,848

- 당기순이익

528

- 자본총계

32,664

*주당순이익(원)

22

나. 개별(별도)

- 자산총계

45,549

- 매출액

28,386

- 부채총계

10,155

- 영업이익

1,528

- 자본금

11,848

- 당기순이익

-1,348

- 자본총계

35,394

*주당순이익(원)

-57

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) : 1명 재선임

사내이사(비상근) : 1명 재선임

사외이사 : 1명 재선임

비상근감사 : 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제41기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안현식

1962-09

3

재선임

현 (주)세우글로벌 부사장

최영희

1960-09

3

재선임

현 (주)세우글로벌 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명균

1967-03

3

재선임

현 (주)세우글로벌 사외이사

(주)포리머랜드 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김형모

1957-03

3

신규선임

비상근

전 우리종합금융 총괄본부장
넥스턴앤롤코리아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스턴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)넥스턴

대 표 이 사 :
정영화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정영화

(전 화) 031-288-2021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안병규

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)창원대학교 대학발전협력원장
전)삼성중공업 기계전자연구소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
넥스턴앤롤코리아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스턴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)넥스턴

대 표 이 사 :
정영화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정영화

(전 화) 031-288-2021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조창기

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)CK & 파트너스 회장
전)이노폴리스 파트너스 부회장
전)Lam Research Korea 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
비큐AI — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,393

- 매출액

16,602

- 부채총계

3,477

- 영업이익

-1,333

- 자본금

2,372

- 당기순이익

-1,475

- 자본총계

4,916

*주당순이익(원)

-311

나. 연결

- 자산총계

8,393

- 매출액

16,602

- 부채총계

3,477

- 영업이익

-1,333

- 자본금

2,372

- 당기순이익

-1,500

- 자본총계

4,916

*주당순이익(원)

-316

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제 21기 정기주주총회 회의목적사항

- 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 제21기 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

-의결사항

제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관일부 변경 승인의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:사내이사(대표이사 임경환) 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집 결의

2019-03-12 주주총회소집공고
현대사료 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 현대사료

현대사료/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,051

- 매출액

104,831

- 부채총계

37,225

- 영업이익

1,281

- 자본금

3,075

- 당기순이익

-549

- 자본총계

56,826

*주당순이익(원)

-100

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

615,048,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 1주당 100원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권 도입, 외부감사인 선임변경등)의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율

입니다(산술평균가격 계산내역 : 12/20(20,200원), 12/21(20,300원), 12/24(19,800원),

12/26(19,350원)의 산술평균으로 19,912.5원 입니다).

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
테라사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 테라사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼원테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
삼원테크 주식회사

대 표 이 사 :
이종석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권형석

(전 화) 055) 213-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문호지

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현: 특허법인 신지 파트너 변리사
현: 동양미래대학교 기계공학부 교수
전: 서울대학교 기계공학과 졸업(박사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 우성머티리얼스

성안/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

306,490

- 매출액

220,173

- 부채총계

211,643

- 영업이익

-10,685

- 자본금

28,428

- 당기순이익

-13,022

- 자본총계

94,847

*주당순이익(원)

-189

나. 개별(별도)

- 자산총계

162,602

- 매출액

62,395

- 부채총계

72,764

- 영업이익

-4,806

- 자본금

28,428

- 당기순이익

-5,027

- 자본총계

89,838

*주당순이익(원)

-92

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제43기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인.

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

☞원안대로 승인.

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

☞원안대로 승인.

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상태

1954-06

3

재선임

(주)성안 사장

한국섬유직물수출입조합이사장

대한직물공업협동조합연합회 회장(현)

(주)성안 대표이사 회장(현)

박상완

1961-08

3

재선임

(주)성안 전무이사

서진화섬 대표

(주)성안 부사장(현)

박호생

1949-11

3

재선임

한국섬유개발연구원 이사장

직물협동화사업단 회장(현)

(주)성안 부회장(현)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정재환

1941-05

3

재선임

상근

진안주택(주) 이사

(주)성안 감사(현)
유니슨 — 전환가액의조정 (20190328)
제출인: 유니슨

유니슨/전환가액의조정/(2019.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

12

비상장

1,450

1,351

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

12

200,000,000

KRW : South-Korean Won

137,931

148,038

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

사채발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

2. 조정방법

(a) 1개월 가중산술평균주가 : 1,404.5원

(b) 1주일 가중산술평균주가 : 1,325,9원

(c) 최근일(3/27)가중산술평균주가 : 1,322,2원

(d) 산술평균 가액 : 1,350,9원 [(a+b+c)/3]

(e) (c),(d)중 높은가액 : 1,351원 (원단위 미만 절상)

(f) 조정 전 전환가액 : 1,450원

조정한도 가액(70%) : 1,015원

금번 조정 후 전환가액 : 1,351원

5. 조정가액 적용일

2019-03-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)

2018-04-06 전환가액의조정(제11,12회차)
NHN벅스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,663

- 매출액

84,512

- 부채총계

23,242

- 영업이익

6,628

- 자본금

7,414

- 당기순이익

5,284

- 자본총계

63,421

*주당순이익(원)

398

나. 연결

- 자산총계

90,437

- 매출액

89,652

- 부채총계

24,516

- 영업이익

5,942

- 자본금

7,414

- 당기순이익

5,220

- 자본총계

65,921

*주당순이익(원)

407

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 남이천 선임 의 건

→ 원안대로 가결

3-2호 의안: 사외이사 김성욱 선임 의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남이천

1974-04

3년

신규선임

수원대학교 법학 학사

前) 네이버㈜ 인사팀장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜

인재개발팀장

現) ㈜엔에이치엔벅스 서비스운영실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성욱

1975-02

3년

신규선임

명지대학교 전기공학 학사

前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사

前) ㈜지니뮤직 대표이사

前) ㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사

-
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,868

- 매출액

17,282

- 부채총계

16,755

- 영업이익

1,543

- 자본금

3,164

- 당기순이익

965

- 자본총계

22,113

*주당순이익(원)

152

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

253,157,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

※재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2019.03.20.

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

○제2-1호 의안 : 사내이사 정도철 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도철

1963-09

3

재선임

(전)진해화학

(전)MRW CFO

(현)알엔투테크놀로지 CFO
제노레이 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 제노레이

제노레이/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,124

- 매출액

52,915

- 부채총계

12,522

- 영업이익

10,227

- 자본금

2,089

- 당기순이익

8,965

- 자본총계

44,602

*주당순이익(원)

2,278

나. 연결

- 자산총계

58,441

- 매출액

56,289

- 부채총계

13,467

- 영업이익

10,958

- 자본금

2,089

- 당기순이익

9,472

- 자본총계

44,974

*주당순이익(원)

2,407

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,371,541,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임1명, 신규선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 300원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 전진환 선임에 대한 승인의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 2019년도 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 2019년도 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안인 이사 선임의 건은 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 승인되었으나 취임기준일자는 2019년 3월 30일입니다.

※관련공시

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-28 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병욱

1962-11

3년

재선임

연세대학교 기계공학과

前 ㈜신도리코 연구소

前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장

現 ㈜제노레이 대표이사

전진환

1973-09

3년

신규선임

충남대학교 대학원 기계설계공학(석사)

前 ㈜메디슨 소프트웨어 개발

前 ㈜뷰웍스 소프트웨어 개발

現 ㈜제노레이 연구소장
머큐리 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 머큐리

머큐리/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,784

- 매출액

133,892

- 부채총계

24,864

- 영업이익

10,154

- 자본금

7,382

- 당기순이익

13,577

- 자본총계

67,920

*주당순이익(원)

1,112

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임(선임1, 중임1)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표의 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 중임 승인의 건

(임채병1명)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건

(이통형1명)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제8호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 감사보고서 제출

2019-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이통형

1949-11

3

신규선임

전) (주)우리홈쇼핑 대표이사

현) (주)아이즈비전 대표이사

임채병

1954-11

3

재선임

현) (주)머큐리 대표이사
테라사이언스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,743

- 매출액

19,416

- 부채총계

23,194

- 영업이익

325,412

- 자본금

5,218

- 당기순이익

-1,909

- 자본총계

24,549

*주당순이익(원)

-37

나. 연결

- 자산총계

47,628

- 매출액

19,572

- 부채총계

23,269

- 영업이익

329

- 자본금

5,218

- 당기순이익

-1,989

- 자본총계

24,359

*주당순이익(원)

-40

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 실태 보고

2) 결의사항

제1호의안:제26기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결)

제2호의안:정관 일부 변경(안)의 건

- 사업목적 추가등의 건(원안대로 가결)

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 선임의 건[이재우] (원안대로 가결)

제3-2호 의안:사외이사 선임의 건[문호지] (원안대로 가결)

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제6호의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재우

1980-01

3년

신규선임

현:㈜테라테크노스 Siox 개발 본부장

전:한국에너지기술연구원 연구원

전:고려대학교 신소재공학부 연구교수

전:스웨덴 왕립공대(KTH) 연구원

전:현대제철 연구소 근무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문호지

1966-04

3년

신규선임

현:특허법인 신지 파트너 변리사

현:동양미래대학교 기계공학부 교수

전:서울대학교 기계공학과 졸업(박사)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 태양에너지 관련 사업 및 시스템 관련업

- 풍력에너지 관련 사업 및 시스템 관련업

- 탄소나노튜브 관련 사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 영상물 제작 및 수입 판매업

- 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업

- 연예인 매니지먼트 및 에이전시업

- 연예보조업

- 행사 기획 및 알선업

- 콘서트 및 이벤트 기획 제작업

- 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 케릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업

- 온라인게임 개발업

- 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

- 인터넷사업

- 소프트웨어 자문업

- 소프트웨어의 도,소매업, 무역업, 중개업

- 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

- 캐릭터상품 제조 및 판매업

- 부가통신 서비스업

- 전자상거래업

- 인터넷 광고 대행업

기존 사업집중을 위한 목적 변경
SDN — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190328)
제출인: SDN

SDN/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

태양광발전소 EPC 공사도급

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

2,880,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

2,880,000,000

최근 매출액(원)

52,641,982,575

매출액 대비(%)

5.47

3. 계약상대방

(SK E&S) 전남도시가스 주식회사

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

연료용 가스 제조 및 배관공급업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

경남 진주시 이반성면 길성리

경남 진주시 진성면 천곡리

전남 광양시 도이동

5. 계약기간

시작일

2019-03-27

종료일

2019-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약은 태양광모듈,인버터,변압기 등의 기자재공급 및 구조물 전기공사입니다.

- 상기 계약기간 및 납품일정은 태양광발전소 건설 상황에 따라, 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
세우글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 세우글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세우글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28 일

회 사 명 :
주식회사 세우글로벌

대 표 이 사 :
안 백 순

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 염전로 261번길 26-48 (도화동)

(전 화) 032-868-1100

(홈페이지) http://www.sewoo21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김형석

(전 화) 032-868-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김명균

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 (주)포리머랜드 대표이사
- 現 (주)세우글로벌 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일(김명균) : 제44기 정기 주주총회일 까지
월덱스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,273

- 매출액

75,606

- 부채총계

40,319

- 영업이익

15,027

- 자본금

8,255

- 당기순이익

11,298

- 자본총계

65,954

*주당순이익(원)

684

나. 연결

- 자산총계

131,781

- 매출액

105,543

- 부채총계

60,776

- 영업이익

21,957

- 자본금

8,255

- 당기순이익

17,522

- 자본총계

71,005

*주당순이익(원)

1,064

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

825,549,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉영금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 50원)

- 원안대로 통과

■ 제2호의안 : 정관변경의 건

- 원안대로 통과

■ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 통과

■ 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
에스에스알 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에스에스알

에스에스알/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,532

- 매출액

12,551

- 부채총계

4,336

- 영업이익

1,107

- 자본금

2,831

- 당기순이익

1,162

- 자본총계

23,196

*주당순이익(원)

242

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제9기 정기주주총회 목적사항]

가. 보고사항

- 제9기 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
TP — 정기주주총회결과(제47기 정기주주총회결과) (20190328)
제출인: TP

태평양물산/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과(제47기 정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

556,510

- 매출액

972,052

- 부채총계

405,517

- 영업이익

32,530

- 자본금

24,956

- 당기순이익

10,381

- 자본총계

150,993

*주당순이익(원)

213

나. 개별(별도)

- 자산총계

495,309

- 매출액

717,496

- 부채총계

308,960

- 영업이익

11,343

- 자본금

24,956

- 당기순이익

13,607

- 자본총계

186,349

*주당순이익(원)

288

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

939,294,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안

: 제47기

(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건(1주당 배당금 20원)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안

: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,440

- 매출액

117,544

- 부채총계

86,784

- 영업이익

715

- 자본금

7,850

- 당기순이익

1,449

- 자본총계

36,656

*주당순이익(원)

93

나. 연결

- 자산총계

403,417

- 매출액

697,948

- 부채총계

227,937

- 영업이익

10,403

- 자본금

7,850

- 당기순이익

5,122

- 자본총계

175,480

*주당순이익(원)

-19

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제15기

(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1안)사내이사 이경일 선임건(가결)

3-2안)기타비상무이사 이지영 선임건

(가결)

3-3안)사외이사 김대영 선임건(가결)

라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건(원안대로 가결)

마. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결)

바. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경일

1964-11

3

재선임

- 현 ㈜아이티센 부회장(CFO)

- 대우통신㈜

- 한솔텔레콤㈜

이지영

1973-10

3

신규선임

- 현 LX인베스트먼트 대표이사

- SK증권

- 기업은행

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대영

1968-09

3

신규선임

- 현)법무법인 정진 변호사

- 40회 사법시험 합격

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

44. 신재생에너지 발전 사업 개발

구축 및 운영

45. 신재생에너지 P2P 전력거래

플랫폼 개발 및 구축사업

46. 신재생에너지 발전사업을 하기 위한

전기공사업

47. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매

48. 디지털화된 자산의 거래를 위한 시스템의 개발, 운영

49. 디지털화된 자산에 기반한 파생 상품의 개발, 유통 및 판매

50. 디지털화된 자산의 위탁 보관

51. 블록체인 컨설팅, 개발, 서비스

52. 실물자산의 평가 및 위변조 감정 서비스

53. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매

54. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스

55. 회계관리시스템 개발, 판매, 운영서비스

56. 수발주 재고관리시스템 개발, 판매, 운영 서비스

57. 기타 실물 및 디지털자산 기반 확장 서비스 개발, 운영

신규사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
제이씨케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 제이씨케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이씨케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
제이씨케미칼(주)

대 표 이 사 :
윤사호

본 점 소 재 지 :
울산시 울주군 온산읍 화산1길 70

(전 화)(052) 707-7700

(홈페이지)http://http://www.jcchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이종응

(전 화) 02)6321-1310

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문봉국

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)신우회계법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없습니다.
디에이테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

164,504

- 매출액

91,110

- 부채총계

80,738

- 영업이익

1,326

- 자본금

26,198

- 당기순이익

-10,084

- 자본총계

83,766

*주당순이익(원)

-250

나. 연결

- 자산총계

165,024

- 매출액

92,133

- 부채총계

80,771

- 영업이익

2,110

- 자본금

26,198

- 당기순이익

-9,928

- 자본총계

84,253

*주당순이익(원)

-246

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용택

1960-12

3

신규선임

상근

- 서울대 경제학 석사 졸

- 전) 중앙일보 경제부 기자

- 전) 베리타스인베스트먼트(주) 대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 국내외 투자사업 및 관련업

사업 다각화 자구 및 조문수정

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이사인 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 케이사인

케이사인/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,350

- 매출액

21,203

- 부채총계

16,825

- 영업이익

2,755

- 자본금

6,467

- 당기순이익

-49

- 자본총계

51,525

*주당순이익(원)

-1

나. 연결

- 자산총계

703,923

- 매출액

23,737

- 부채총계

18,355

- 영업이익

1,400

- 자본금

6,467

- 당기순이익

-774

- 자본총계

52,037

*주당순이익(원)

-7

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고(외부감사 선임보고)

[부의안건]

제1호 의안: 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 가결(15억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 가결 (0.5억원)

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집공고
LS마린솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이티서브마린

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이티서브마린

대 표 이 사 :
이철규

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층

(전 화)051-709-3392

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)노민석

(전 화)051-709-3392

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송경진

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 케이티서브마린 사외이사
전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당없음
AP시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: AP시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
AP시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 28 일

회 사 명 :
AP시스템 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5

(전 화)031 - 379 - 2700

(홈페이지)http://www.apsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)방은주

(전 화)031-379-2905

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남동환, 김경수

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
- 신규선임 : 남동환
- 중도퇴임 : 김경수

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 법무법인 대륙아주 경영담당변호사 
現) 예금보험공사 파산재단 전담변호사 
現) 중앙선거여론조사 심의위원회 위원 
前) 대한변호사협회 조사위원 
前) 납세자권익보호위원회 위원 
서울대학교 법과대학 졸업 
서울대학교 대학원 법학과 수료

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 사외이사 김경수의 임기전 중도 퇴임과 신규 (임기 3년) 남동환 사외이사의 
 선임 신고임.
 - 상기 2. 임기는 신규선임된 남동환 사외이사의 임기임.

※ 상기 신고사항은 2019년 03월 28일 당사 제2기 정기주주총회 결과에 따른 현황임
자비스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 자비스

IBKS제5호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,815

- 매출액

-

- 부채총계

1,286

- 영업이익

-30

- 자본금

450

- 당기순이익

77

- 자본총계

8,259

*주당순이익(원)

17

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부변경의 건(전자증권등록 반영)

->원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 기업인수목적회사의정관변경결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-18 감사보고서 제출
제이씨케미칼 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

179,650

- 매출액

159,858

- 부채총계

89,959

- 영업이익

11,298

- 자본금

9,727

- 당기순이익

9,509

- 자본총계

89,692

*주당순이익(원)

499

나. 연결

- 자산총계

173,054

- 매출액

181,261

- 부채총계

104,785

- 영업이익

9,024

- 자본금

9,727

- 당기순이익

2,316

- 자본총계

68,268

*주당순이익(원)

224

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,148,886,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명, 감사위원1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

- 제1호의안 : 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 승인 가결

- 제2호의안 : 사외이사 문봉국 재선임의 건(사외이사 1명 선임)

▷원안대로 승인 가결

- 제3호의안 : 감사위원 문봉국 재선임의 건(감사위원 1명 선임)

▷원안대로 승인 가결

- 제4호의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 이사 보수 한도액 승인의 건

(승인요청액 1,500,000,000원)

▷원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문봉국

1959-09

3년

재선임

- 1981 한국외국어대 무역학과 졸업

- 1981~86 삼일회계법인

- 1986~91 전일합동 회계사무소

- 1991~99 청운회계법인

- 1999~2006 한영회계법인

- 2006~현재 신우회계법인대표이사(現)

신우회계법인

(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문봉국

1959-09

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 1981 한국외국어대 무역학과 졸업

- 1981~86 삼일회계법인

- 1986~91 전일합동 회계사무소

- 1991~99 청운회계법인

- 1999~2006 한영회계법인

- 2006~현재 신우회계법인대표이사(現)
AP시스템 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: AP시스템

AP시스템/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

420,588

- 매출액

714,057

- 부채총계

314,283

- 영업이익

45,673

- 자본금

7,640

- 당기순이익

25,049

- 자본총계

106,305

*주당순이익(원)

1,799

나. 연결

- 자산총계

420,986

- 매출액

714,239

- 부채총계

314,571

- 영업이익

45,752

- 자본금

7,640

- 당기순이익

25,227

- 자본총계

106,415

*주당순이익(원)

1,812

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

320

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,476,534,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제2기(2018.01.01.

~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당: 1주당 보통주 150원,

우선주 320원 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

[사외이사 1명, 남동환 신규선임]

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-01-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동환

1964-03

3년

신규선임

現) 법무법인 대륙아주

경영담당변호사

現) 예금보험공사

파산재단 전담변호사

現) 중앙선거여론조사

심의위원회 위원

前) 대한변호사협회

조사위원

前) 납세자권익보호위원회

위원

서울대학교 법과대학 졸업

서울대학교 대학원 법학과 수료

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업

- 정보통신기기, 네트워크 통신장비 제조 및 판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
RFHIC — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

223,785

- 매출액

97,868

- 부채총계

67,202

- 영업이익

21,322

- 자본금

11,223

- 당기순이익

24,076

- 자본총계

156,583

*주당순이익(원)

1,084

나. 연결

- 자산총계

234,288

- 매출액

108,101

- 부채총계

70,570

- 영업이익

26,711

- 자본금

11,223

- 당기순이익

25,401

- 자본총계

163,717

*주당순이익(원)

1,084

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,489,191,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.88

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제4기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 200원/주)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-20 감사보고서 제출
사토시홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 사토시홀딩스

이에스브이/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,052

- 매출액

12,104

- 부채총계

34,267

- 영업이익

-4,743

- 자본금

11,301

- 당기순이익

-26,350

- 자본총계

32,784

*주당순이익(원)

-271

나. 연결

- 자산총계

66,456

- 매출액

16,095

- 부채총계

35,954

- 영업이익

-12,477

- 자본금

11,301

- 당기순이익

-25,253

- 자본총계

30,502

*주당순이익(원)

-249

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2018.1.1~2018 .12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 사명변경의 건

제2-2호 : 사업목적추가의 건

→의결정족수 미달로 인하여 안건을 산정하지 아니함.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 참고서류
해성옵틱스 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)(주주배정증자) (20190328)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2019.03.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주배정증자)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

주주배정 유상증자

3. 청약대상자

구주주

4. 청약일자

2019-03-27

5. 청약결과

발행예정주식수(주)

11,672,500

해당 청약주식수(주)

12,450,985

청약주식수(누계)(주)

12,450,985

청약률(%)

106.67

6. 단수주 및 실권주 처리방법

구주주 청약(초과청약 포함)에 대한 배정후 발생한 단수주 1,032주는 미발행 처리합니다.

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 청약일자는 구주주 청약의 종료일 입니다.

[구주주 청약기간: 2019년 03월 26일 ~ 02월 27일(2일간)]

2. 청약결과 상세내역

1) 모집주식수: 11,672,500주

2) 증서 청약주식수:10,850,241주

3) 초과청약 주식수: 1,600,744주

초과청약배정비율:1주당 0.5136730170주

4) 초과청약 배정 주식수:822,259주

3. 향후 진행 일정

1) 환불 및 주금납입일:2019년 4월 4일(목)

2) 신주권교부일: 2019년 4월 16일(화)

3) 신주권상장일: 2019년 4월 17일(수)

※관련공시

2019-03-22 증권신고서(지분증권)

2019-03-22 투자설명서

2019-03-22 증권신고서(지분증권)

2019-03-22 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
엑사이엔씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2016년 3월 25일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
구자극, 원종일

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화) 02) 3289-5100

(홈페이지)http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 강중구

(전 화) 02) 3289-5277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한성덕

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한국기업평가 경영관리본부장

(現) 공인회계사, 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
엠로 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 엠로

엠로/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,206

- 매출액

28,345

- 부채총계

17,639

- 영업이익

-420

- 자본금

3,052

- 당기순이익

-625

- 자본총계

13,566

*주당순이익(원)

-97

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고,영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서등 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 : 오웅락 감사 재선임 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정)

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집 결의

2019-03-13 주주총회소집공고

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오웅락

1973-05

3년

재선임

비상근

- 04.03 숭실대학교 회계학 경영학박사

- 05.03~06.02 건양대학교 세무학과 교수

- 06.03~08.02 부천대학교 세무회계과 교수

- 08.03~ 현재 숭실대학교 회계학과 교수
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 21일 개최한 임시주주총회에서 결의된 이창세 사외이사에 대한 신규 선임의 효력은 2019년 3월 29일자로 발생 예정임.
SFA반도체 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: SFA반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에프에이반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이반도체

대 표 이 사 :
김영민

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 16

(전 화) 041-520-7445

(홈페이지)http://www.sfasemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 규 호

(전 화) 041-520-7445

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 성 훈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 법무법인 세종

- Allens Arthur Robinson 멜버른 사무소

- (현)연세대학교 법학전문대학원 겸임교수

- (현)KLPARTNERS 파트너 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이성훈 사외이사는 2019년 03월 26일 제21기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
 - 이사 임기는 차기 주총일까지 임.
엑사이엔씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
구자극, 원종일

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화) 02) 3289-5100

(홈페이지)http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 강중구

(전 화) 02) 3289-5277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서성규

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

LG상사 부장
(現) SNT테크노슬림 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 27일
8,573,518
8.23
8,573,518
8.23

이번보고서
2019년 03월 28일
8,604,979
8.26
8,604,979
8.26

증 감
31,461
0.03
31,461
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,604,979
0
0
0
0
0
0
0
8,604,979
8.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
8.26
8.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
6,221,164
30,500
6,251,664
6,240
-

장내매수(+)
2019년 03월 27일
우선주
2,352,354
961
2,353,315
4,426
-

합 계
8,573,518
31,461
8,604,979
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코렌텍 — 주권매매거래정지기간변경( 상장폐지 사유 발생) (20190328)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)코렌텍
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2019년 03월 28일~조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

나.변경후

2019년 03월 28일~상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조

5.기타

o상장폐지 사유
- 감사범위제한으로 인한 한정