eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
알엔티엑스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 알엔티엑스

옵토팩/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

17,628

- 매출액

9,237

- 부채총계

11,595

- 영업이익

-4,005

- 자본금

2,722

- 당기순이익

-4,378

- 자본총계

6,033

*주당순이익(원)

-922

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제16기(2018년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

3. 제3호 의안 (이사 선임의 건)

제3-1호 의안 : 사내이사 김민권

->원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이승호

->원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 KIM RAYM

OND H

->원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 지준경

->원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이내응선임)

->원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)

->원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민권

1963-05

3년

재선임

- 현) 옵토팩(주)이사

이승호

1966-01

3년

신규선임

- LG반도체 DT연구소 ACAD그룹

- (주)아이에이 연구개발본부장

- 현) (주)아이에이 JV TF 팀 전무이사

KIM RAYMOND H

1984-11

3년

신규선임

- 스틱인베스트먼트

- 현) (주)아이에이 기획조정실 전무이사

지준경

1980-09

3년

신규선임

- (주)셀루메드 경영관리본부 이사

- (주)엠젠플러스 경영관리본부 이사

- 현) (주)아이에이 전략기획본부 상무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이내응

1964-10

3년

신규선임

비상근

- 현) 성균관 대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

8.자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

9.자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

10.전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

11.소프트웨어 개발, 공급 및 유통업

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
휴네시온 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(기계 학습 기반으로 이상 행위를 분석하는 유무선 공유기 및 그 방법) (20190328)
제출인: 휴네시온

휴네시온/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.28)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(기계 학습 기반으로 이상 행위를 분석하는 유무선 공유기 및 그 방법)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

기계 학습 기반으로 이상 행위를 분석하는 유무선 공유기 및 그 방법

2. 특허 주요내용

- 본 발명은 유무선 공유기를 통해 송수신되는 무선신호 및 상태정보를 이용하여 정상 행위와 이상 행위 유형을 반복적으로 학습하고 이를 기반으로 유무선 공유기의 상태 및 무선신호를 탐지 및 분석함으로써 유무선 공유기에

대한 공격을 효과적으로 차단할 수 있는 기계 학습 기반으로 이상 행위를 분석하는 유무선 공유기 및 그 방법에대한 것이다.

- 본 발명에 따른 기계 학습 기반으로 이상 행위를 분석하는 유무선 공유기 및 그 방법은 유무선 공유기의 상태 및 무선신호를 탐지 및 분석함으로써 유무선 공유기에 대한 공격을 효과적으로 탐지 및 방어할 수 있다.

- 무선신호의 정상행위 및 이상행위 여부, 그리고 그 유형을 반복적으로 학습함으로써 유무선 공유기에 대한 위 또는 공격을 빠르고 정확하게 판단함으로써 유무선 공유기에 대한 공격에 효과적으로 대처할 수 있다.

-유무선 공유기에 대한 공격 유형을 지속적으로 학습하여 악성 행위에 대한 보안 체계를 진화시킴으로써 점차 진화하는 다양한 악성 행위 및 공격 유형에 효과적으로 대응할 수 있다.

3. 특허권자

(주) 휴네시온

4. 특허취득일자

2019-03-27

5. 특허 활용계획

기존 제품 적용 및 향후 신규 보안 제품 관련 기술 적용

6. 확인일자

2019-03-27

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특허출원번호 : 10-2017-0035830

- 특허 취득일자 및 확인일자는 특허 등록수수료 납부일 기준임.
케이티알파 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 케이티알파

KTH/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김태환

변경후 대표이사

김철수

2. 변경사유

퇴임(임기만료)에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신임대표이사의 임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

※ 관련공시

2018-11-28 수시공시의무관련사항(공정공시)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김철수

1963-02-07

임원

0

0.00%

임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김철수

(주)케이티

상장(코스피)

-

부사장

-

2018-11-27

-

김철수

(주)케이티

상장(코스피)

-

전무

2014-04-14

-

-
S-Oil — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S-OIL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로192 (공덕동 471번지)

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 조영일

(전 화) 02-3772-5394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승원

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 국제 스키연맹 집행위원
(2000년~2016년)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.의 임기만료는 취임 후 개최되는 제45기 정기 주주총회(2020년) 종료 시
이글벳 — 상호변경안내 (20190328)
제출인: 이글벳

이글벳/상호변경안내/(2019.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 이-글 벳

영문

Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd

나. 변경후

국문

주식회사 이글벳

영문

Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd

2. 변경사유

기업 이미지 개선

3. 주주총회일

2019-03-28

4. 과거 상호변경 내역

최근 2년이내 상호변경 내역없음.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 28일 개최된 제35기 정기주주총회에서 상호변경을 승인하였습니다.

※관련공시

2019-03-28 정기주주총회결과

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-02-28 주주총회소집결의
케이티알파 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 케이티알파

KTH/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

272,769

- 매출액

278,888

- 부채총계

65,879

- 영업이익

5,554

- 자본금

35,715

- 당기순이익

882

- 자본총계

206,889

*주당순이익(원)

25

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅇ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

→원안가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명)

제3-1호 : 사내이사 후보 김철수

→원안가결

제3-2호 : 사내이사 후보 김태환

→원안가결

제3-3호 : 사외이사 후보 조성훈

→원안가결

제3-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재

→원안가결

제3-5호 : 기타비상무이사 후보 신수정

→원안가결

제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박종욱

→원안가결

제3-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호

→원안가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총1명)

제4-1호 : 감사위원 후보 조성훈

→원안가결

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김철수

1963-02

1년

신규선임

-한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사

-KT Customer부문장

-現 KTH 경영고문

김태환

1967-09

1년

재선임

-연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사

-KT 경제경영연구소

-現 KTH 사내이사 겸 대표이사 (경영기획총괄 겸)

조성훈

1961-01

1년

재선임

-Ohio State University 박사

-자본시장연구원 부원장

-現 자본시장연구원 선임연구위원

이필재

1961-10

2년

신규선임

-Thunderbird School of International Mgmt. 경영학 석사

-KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장

-現 KT 마케팅부문장

신수정

1965-08

2년

신규선임

-서울대학교 전산설계공학 박사

-KT 경영지원총괄 IT기획실장

-現 KT IT기획실장

박종욱

1962-01

2년

신규선임

-전남대학교 법학 학사

-KT경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장

-現 KT 경영기획부문 전략기획실장

송재호

1966-03

2년

신규선임

-서강대학교 전자계산기공학 석사

-KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장

-現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성훈

1961-01

1년

재선임

-Ohio State University 박사

-자본시장연구원 부원장

-現 자본시장연구원 선임연구위원

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조성훈

1961-01

1년

재선임

사외이사인 감사위원

-Ohio State University 박사

-자본시장연구원 부원장

-現 자본시장연구원 선임연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적)

(1~42 중략)

43. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업

44. 위 각호에 관련되는 수출입업

45. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

(1~42 동일)

43. 유원시설업

44. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업

45. 위 각호에 관련되는 수출입업

46. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

K-live X 등 MR사업 확장을 위해 목적사업 추가

사업목적 삭제

-

-
대원 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

413,728

- 매출액

319,582

- 부채총계

145,041

- 영업이익

29,290

- 자본금

5,525

- 당기순이익

32,707

- 자본총계

268,687

*주당순이익(원)

2,960

나. 연결

- 자산총계

444,526

- 매출액

333,044

- 부채총계

157,521

- 영업이익

28,608

- 자본금

5,525

- 당기순이익

30,710

- 자본총계

287,005

*주당순이익(원)

2,723

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,762,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅇ제1호 의안

제47기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안

이익배당 승인의 건

(현금배당 : 1주당 250원)

▶ 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안

정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

-제4-1호 : 사내이사 전응식 선임의 건

-제4-2호 : 사내이사 이관호 선임의 건

-제4-3호 : 사외이사 박주황 선임의 건

-제4-4호 : 사외이사 김태원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안

이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ제6호 의안

감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전응식

1969-06

3년

재선임

학력) 조지워싱턴대 경영대학원

현) 대원지주회사 대표이사

현) 대원 대표이사

이관호

1965-12

3년

재선임

학력) 청주대 회계학

현) 대원 회계본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주황

1967-06

2년

신규선임

학력) 동의대 컴퓨터

소프트웨어공학 박사

전) 한국마이크로소프트 제조사업본부장

전) 소프트웨어원코리아 지사장

현) 하이센스바이오

사내이사

하이센스바이오(주)

사내이사

김태원

1969-01

2년

신규선임

학력) 서울대 공과대학

석사, KAIST MBA

전) 가온미디어 CFO

전) 허니비즈 CFO

현) BVAC 대표Partner

-
S-Oil — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S-OIL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로192 (공덕동 471번지)

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 조영일

(전 화) 02-3772-5394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김철수

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 상공자원부 장관
(1993년~1994년)
前 세계무역기구 사무차장
(1995년~1999년)
現 리인터내셔날 특허법률사무소 상임고문
(2005년~)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.의 임기만료는 취임 후 개최되는 제45기 정기 주주총회(2020년) 종료 시
디모아 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

남궁정, 이혁수(각자대표이사)

변경후 대표이사

이장훈, 이혁수(각자대표이사)

2. 변경사유

신규선임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이장훈

1971-04-08

-

-

-

-

이혁수

1964-01-06

-

60,000

0.15%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이장훈

(주)디모아

비상장

-

대표이사

2016-07-22

-

-

이혁수

(주)디모아

비상장

-

대표이사

2012-07-02

-

-
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

306,379

- 매출액

694

- 부채총계

2,750

- 영업이익

-485

- 자본금

4,653

- 당기순이익

-4,970

- 자본총계

303,629

*주당순이익(원)

-582

나. 연결

- 자산총계

590,592

- 매출액

228,327

- 부채총계

74,314

- 영업이익

21,139

- 자본금

4,653

- 당기순이익

43,566

- 자본총계

516,278

*주당순이익(원)

2,312

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1인 선임(사내이사, 상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 1인 선임 건

(나성균 사내이사, 상근)

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나성균

1971-11

3

재선임

KAIST 경영대학원

前) ㈜네오위즈 대표이사

現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
티비씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 티비씨

대 표 이 사 :
김정길

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 23

(전 화) 053-760-1900

(홈페이지)http://www.tbc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김정길

(전 화) 053-760-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이희태

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 대구상공회의소 상근부회장
(주)대호에이엘 감사 2019년3월 임기종료예정

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
27.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

제30조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 최대 3년의 범위 내에서 각 이사별로 주주총회에서 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
파마리서치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주) 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
정 상 수

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 익 수

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서일원

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
대한의사협회 팀장(현) 
서울요양병원(전) 
건강보험심사평가원(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
휴네시온 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 휴네시온

휴네시온/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,651

- 매출액

11,808

- 부채총계

2,375

- 영업이익

443

- 자본금

2,402

- 당기순이익

1,006

- 자본총계

22,276

*주당순이익(원)

246

나. 연결

- 자산총계

25,168

- 매출액

16,051

- 부채총계

2,891

- 영업이익

528

- 자본금

2,402

- 당기순이익

1,006

- 자본총계

22,276

*주당순이익(원)

246

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

240,191,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제16기(2018년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안 가결

제3호 의안: 사내이사 중임의 건

제3-1호 사내이사 정동섭 중임의 건

→ 원안 가결

제3-2호 사내이사 김영환 중임의 건

→ 원안 가결

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안 가결

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정동섭

1970-02

3년

재선임

-KAIST 경영과학과 졸업('95)

-기아자동차 경영전략팀('97∼'99)

-벤처허브 컨설팅팀('00∼'01)

-브레인즈스퀘어 부사장('00∼'09)

-휴네시온 대표이사('09∼현재)

김영환

1969-12

3년

재선임

-KAIST 전산학과 졸업('91)

-동서증권 전산실('94∼'97)

-동원증권 전산실('99∼'00)

-갯모어증권 전산실('01∼'02)

-BMC Software('02∼'06)

-브레인즈스퀘어 연구소장('06∼'09)

-휴네시온 연구소장('10∼현재)
이글벳 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 이글벳

이글벳/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,110

- 매출액

30,262

- 부채총계

11,564

- 영업이익

1,127

- 자본금

6,321

- 당기순이익

1,042

- 자본총계

34,546

*주당순이익(원)

85

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

245,497,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제35기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의건

=> 원안대로가결

제3호의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 재선임의 건

=> 의결정족수 부족으로 부결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호의안 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과되어 상호가 변경될 예정입니다. 자세한 사항은 상호변경안내(2019-03-28)를 참고하시기 바랍니다.

변경전 : 주식회사 이-글벳, 변경후 : 주식회사 이글벳

- 당사는 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 김영자는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-08 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승조

1937-03

3년

재선임

중앙대학교 약학대 졸업

수도미생물연구소/(주)녹십자 근무

現 (주)이-글 벳 대표이사
파마리서치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주) 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
정 상 수

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 익 수

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상원

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대학교 약학대학 조교수(현) 
한국보건산업진흥원(전) 
국제약품 ㈜(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
강원랜드 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 강원랜드

강원랜드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,231,241

- 매출액

1,438,059

- 부채총계

644,464

- 영업이익

430,700

- 자본금

106,970

- 당기순이익

297,237

- 자본총계

3,586,777

*주당순이익(원)

1,467

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,229,631

- 매출액

1,436,042

- 부채총계

643,178

- 영업이익

434,852

- 자본금

106,970

- 당기순이익

297,320

- 자본총계

3,586,453

*주당순이익(원)

1,467

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

182,465,098,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

14

사외이사총수

9

사외이사선임비율(%)

64.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안 가결

■ 제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명)

☞ 송석두 후보를 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임

■ 제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명)

☞ 송석두 후보를 상임감사위원(사내이사)으로 선임

■ 제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명)

- 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건(1명)

☞ 장경재 후보를 비상임이사로 선임

- 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건(1명)

☞ 정광수 후보를 비상임이사로 선임

■ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안 가결

■ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 제3호 의안에서 상임감사위원(사내이사)으로 선임된 송석두 상임감사위원의 임기개시일은 대통령 임명일입니다.

- 제4-1호 의안에서 비상임이사(영월군수 추천)로 선임된 장경재 비상임이사의 임기개시일은 기획재정부 장관 임명일입니다.

- 제4-2호 의안에서 비상임이사(삼척시장 추천)로 선임된 정광수 비상임이사의 임기개시일은 기획재정부 장관 임명일입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송석두

1960-09

2

신규선임

- 대전광역시 행정부시장

- 강원도 행정부지사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경재

1961-11

2

신규선임

- 제5대 영월군의회 의원

- 굿 스피치 대표

-

정광수

1960-04

2

신규선임

- 도계읍번영회 회장

- 블랙밸리컨트리클럽 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송석두

1960-09

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 대전광역시 행정부시장

- 강원도 행정부지사
더블유에스아이 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 더블유에스아이

IBKS제10호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,833

- 매출액

-

- 부채총계

1,500

- 영업이익

-46

- 자본금

433

- 당기순이익

-25

- 자본총계

8,333

*주당순이익(원)

-12

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제1기(2018.05.11 - 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집결의
파마리서치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주) 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
정 상 수

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 익 수

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재휘

임 기
시작일
2016.05.26

만료일
2019.05.26

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상 사유(2019년 3월 27일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
티비씨 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,102

- 매출액

40,359

- 부채총계

10,161

- 영업이익

2,564

- 자본금

50,000

- 당기순이익

3,361

- 자본총계

106,941

*주당순이익(원)

36

나. 연결

- 자산총계

116,773

- 매출액

40,609

- 부채총계

10,205

- 영업이익

2,572

- 자본금

50,000

- 당기순이익

3,383

- 자본총계

106,568

*주당순이익(원)

36

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

945,356,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 김정길 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이희태 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

-> 원안 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원

-> 원안 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원

-> 원안 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 배당 내용

1. 당사의 정기주주총회(2017년 3월 22일)에서 액면가 1/10 로 주식분할이 결정되어

5월10일 신주권(액면 500원)이 상장 되었습니다.

2. 2018사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다.

3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의

총배당금은 945,356,500원 입니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정길

1944-04

2년

재선임

(주)티비씨 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희태

1940-01

2년

신규선임

前 대구상공회의소 상근부회장

(주)대호에이엘 감사

2019년3월 임기종료 예정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한재권

1955-03

3년

재선임

상근

(주)티비씨 상근감사
디모아 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,553

- 매출액

8,889

- 부채총계

12,516

- 영업이익

69

- 자본금

20,039

- 당기순이익

538

- 자본총계

55,037

*주당순이익(원)

13

나. 연결

- 자산총계

92,574

- 매출액

15,619

- 부채총계

33,133

- 영업이익

1,906

- 자본금

20,039

- 당기순이익

1,968

- 자본총계

59,440

*주당순이익(원)

49

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

사외이사2명

감사1명

재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제36기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 3-1호 의안 : 사내이사 이혁수 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 3-2호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 3-3호 의안 : 사외이사 서갑원 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 3-4호 의안 : 사외이사 김경석 선임의 건

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 4-1호 의안 : 감사 김성곤 선임의 건

→ 원안대로 가결

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이혁수

1964-01

3년

재선임

인하대학교

한국마이크로소프트(유)94.02~12.02)

(주)디모아 대표이사 (12.06~현재)

남궁정

1990-02

3년

재선임

한양대학교

(주)브알라 이사 (현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서갑원

1962-06

3년

재선임

국민대학교 대학원

제17대, 제18대 국회의원

민주당 원내수석 부대표(08.06~09.06)

제2대 신한대학교 총장(현재)

신한대학교 총장

김경석

1979-05

3년

재선임

고려대학교

하우투펀 사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성곤

1971-12

3년

재선임

비상근

(주)엔케이물산 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적사항)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~33. <기재생략>

34. 부동산 시행업

35. 일반여행업(여행알선업)

36. 항공권 및 선표 발권 대행업

37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업

38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업

39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영

40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업

41. 운수업

42. 여행관련 서비스업

43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

46. 서비스업(전 각호사항 일체)

47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

-사업목적의 순서 변경 및 신규사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

34. 생물학적 의약품 등의 연구, 제조 판매업

35. 생명공학 의료기기 제조업

36. 유전자 및 세포 진단관련 의료기기 연구개발, 제조 및 판매사업

-목적사업 정비
파마리서치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주) 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
정 상 수

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 익 수

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조민식

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.30

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상 사유(2019년 3월 27일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
한국컴퓨터 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 한국컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국컴퓨터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박명식

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (주) 방림 이사
- 한국컴퓨터지주(주) 회장
- 현)한국컴퓨터(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
디오 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 디오

디오/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

199,606

- 매출액

71,370

- 부채총계

79,644

- 영업이익

1,166

- 자본금

7,586

- 당기순이익

2,558

- 자본총계

119,961

*주당순이익(원)

178

나. 연결

- 자산총계

225,307

- 매출액

91,043

- 부채총계

106,022

- 영업이익

8,085

- 자본금

7,586

- 당기순이익

7,186

- 자본총계

119,285

*주당순이익(원)

379

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2인

- 기타비상무이사 1인

- 사외이사 2인

- 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 김진철 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 기타비상무이사 정용선 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 김준석 사장 주식매수선택권부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 감사보고서 제출

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진철

1952-11

3년

재선임

現) 주식회사 디오 회장

정용선

1966-11

3년

신규선임

現) 나이스에프앤아이(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

5. 전기전자제품의 제조 및 판매업

9. 부동산 임대업

10. 의료기기, 전기전자제품 등의 렌탈업

- 신제품 개발, 판매 및 렌탈 등 사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,554

- 매출액

35,948

- 부채총계

23,416

- 영업이익

85

- 자본금

8,036

- 당기순이익

1,409

- 자본총계

100,138

*주당순이익(원)

92

나. 연결

- 자산총계

135,316

- 매출액

114,184

- 부채총계

48,825

- 영업이익

-5,305

- 자본금

8,036

- 당기순이익

-6,041

- 자본총계

86,491

*주당순이익(원)

-395

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,528,063,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(강창귀, 박시우)

- 사외이사 1명(박명식)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제25기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안:이사선임의 건

제3-1호 의안:강창귀 사내이사 선임의 건-->원안대로 승인

제3-2호 의안:박시우 사내이사 선임의

건-->원안대로 승인

제3-3호 의안:박명식 사외이사 선임의

건-->원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

-->원안대로 승인(6억)

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

-->원안대로 승인(1억)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강창귀

1963-04

1

재선임

(주)한네트 대표이사

현)한국컴퓨터(주) 대표이사

박시우

1959-11

1

재선임

현)한국컴퓨터(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박명식

1939-05

1

재선임

(주)방림이사

현)한국컴퓨터(주) 사외이사

-
씨에스윈드 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

606,392

- 매출액

502,208

- 부채총계

287,876

- 영업이익

32,745

- 자본금

8,643

- 당기순이익

7,056

- 자본총계

318,515

*주당순이익(원)

378

나. 개별(별도)

- 자산총계

464,649

- 매출액

370,352

- 부채총계

199,022

- 영업이익

-3,679

- 자본금

8,643

- 당기순이익

-11,448

- 자본총계

265,627

*주당순이익(원)

-731

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,190,248,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 신규 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 정기주주총회에서 결의된 주당 400원의 현금배당금은 증권계좌에서 주식을 예탁한 주주들에게는 본 주총결의일로부터 10일 이내에 일괄 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정
에이치엔에스하이텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,390

- 매출액

38,226

- 부채총계

13,169

- 영업이익

338

- 자본금

3,756

- 당기순이익

1,138

- 자본총계

39,221

*주당순이익(원)

152

나. 연결

- 자산총계

43,124

- 매출액

39,113

- 부채총계

14,817

- 영업이익

-4,336

- 자본금

3,756

- 당기순이익

-4,024

- 자본총계

28,307

*주당순이익(원)

-425

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항

1)영업보고

2)감사의 감사보고

3)외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정)

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)

→ 원안대로 승인(가결)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진자

1957-01

3년

재선임

- Loyola Marymount University 졸업

- 前) 삼성전자(주) 무선사업부

- 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백병남

1954-03

3년

재선임

- 단국대학교 경영대학원 경영학과 졸업

- 前) 한국전자산업진흥회, 전자부품연구원

- 現) 한국전자공업협동조합 근무

- 現) 한국전자공업협동조합(이사) 근무
에너토크 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 에너토크

에너토크/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

장기원, 김민찬

변경후 대표이사

장기원

2. 변경사유

임기만료에 따른 장기원 단독대표 선임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장기원

1972-02-10

없음

102,861

1.05%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장기원

(주)에너토크

상장(코스닥)

-

대표이사

2011-08-08

-

-
일진디스플 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

158,315

- 매출액

206,363

- 부채총계

77,345

- 영업이익

195

- 자본금

14,157

- 당기순이익

1,659

- 자본총계

80,970

*주당순이익(원)

59

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,412,580,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.상 근 이 사 : 2명(사내이사)

2.비 상 근 이 사 : 1명(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제25기 정기주주총회 결의내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 정관변경의 건

(원안대로 통과)

제3호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최치영

1960-09

1

신규선임

가. 연세대학교 공과대학원 석사

나. 삼성전자 LSI 제품기술팀장/상무

다. 삼성전자 이미지센서 개발팀장/상무

라. 삼성전자 DS부문 감사팀장/전무

마. 삼성전자 반도체 기술기획팀장/전무

바. 삼성전기 DM사업부 사업부장/전무

사. (주)나노스 사업총괄 부회장

안종국

1967-07

1

재선임

가. 중앙대학교

나. 대웅제약

다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

김기환

1969-04

1

신규선임

가. 영남대학교

나. 삼성SDI(주) 삼성코닝

다. 일진디스플레이(주) 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진성

1975-12

1

신규선임

가. 카이스트대학원

나. 하버드대학교 연구원

다. 삼성 SDI R&D 센터 책임연구원

라. 단국대학교 신소재공학과 조교수

마. 한국정보디스플레이학회 기획이사

바. 한양대학교 신소재공학 교수

해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 의약품 및 바이오제품 등의 제조판매업

- 자회사의 주식, 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성, 지원하는 사업

바이오제약사업 및 투자업 영위 자회사 보유 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동일기연 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,568

- 매출액

26,439

- 부채총계

4,388

- 영업이익

236

- 자본금

4,825

- 당기순이익

-424

- 자본총계

56,181

*주당순이익(원)

-108

나. 연결

- 자산총계

61,115

- 매출액

26,930

- 부채총계

5,044

- 영업이익

-1,363

- 자본금

4,825

- 당기순이익

-783

- 자본총계

56,071

*주당순이익(원)

-60

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

134,563,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

4

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

134,563

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제33기 (2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부변경의 건(개정법률 반영) ==>원안대로 승인

제 3-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건 ==>원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사외이사 오 세홍 선임의 건 ==>원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 오세홍 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 오 세홍 선임의 건 ==>원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보통주식배당,주식배당률 4%

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손동준

1941-08

3

재선임

동일기연 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세홍

1958-08

1

재선임

(주)바텍 대표이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오세홍

1958-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

(주)바텍 대표이사
머큐리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 머큐리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
머큐리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 머큐리

대 표 이 사 :
임채병

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동)

(전 화) 032-580-3114

(홈페이지)http://www.mercury.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 조삼제

(전 화) 032-580-3114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
32

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
760,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2024년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
11,910

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제8조2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
760,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 대상 부여주식수는 발행주식총수의 5.15%입니다.

나. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 1호의
규정을 준용하여 주주총회 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가
중산술평균종가)를 산술평균한 가격으로 하였습니다.

다. 행사기간 : 부여일 기준 만 2년 경과후부터 3년이내

라. 행사가액의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유.무상증자, 주식배당
등의 사유가 발생하는 경우 행사가격 및 부여수량은 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따라 조정한다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이문호
사장
50,000
-
3,575
-

조삼제
전무
50,000
-
3,575
-

김종협
전무
40,000
-
3,575
-

배한업
상무
30,000
-
3,575
-

권순태
이사
30,000
-
3,575
-

전계민
이사
30,000
-
3,575
-

이근종
이사
30,000
-
3,575
-

김병구
부장
20,000
-
3,575
-

이진호
부장
20,000
-
3,575
-

김형수
부장
20,000
-
3,575
-

이재두
부장
20,000
-
3,575
-

김보용
부장
20,000
-
3,575
-

안광환
부장
20,000
-
3,575
-

김영훈
부장
20,000
-
3,575
-

박용기
부장
20,000
-
3,575
-

최재화
부장
20,000
-
3,575
-

함종태
부장
20,000
-
3,575
-

김민수
부장
20,000
-
3,575
-

홍승표
부장
20,000
-
3,575
-

정종화
부장
20,000
-
3,575
-

송근혁
부장
20,000
-
3,575
-

신준희
부장
20,000
-
3,575
-

임성국
부장
20,000
-
3,575
-

김기태
부장
20,000
-
3,575
-

김현수
부장
20,000
-
3,575
-

강대준
부장
20,000
-
3,575
-

엄태경
부장
20,000
-
3,575
-

이강선
부장
20,000
-
3,575
-

장동명
차장
20,000
-
3,575
-

민중기
부장
20,000
-
3,575
-

강희규
부장
20,000
-
3,575
-

김영국
사원
20,000
-
3,575
-

총( 32 )명
-
760,000
-
3,575
-

※ 공정가치
1. 상정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2. 공정가치산정기준
가. 권리부여일 전일의 주가 : 12,350원(2019년 3월 27일)
나. 무위험이자율 : 1.740% 잔존만기에 대응하는 국고채금리(국고5년물)
다. 기대행사기간 : 2021년 3월 28일 ~ 2024년 3월 27일
라. 예상주가변동성 : 27.41%(업종지수 직전 180영업일 변동성)

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2[주식매수선택권]

주식의 내용
해당사항없음

기타
해당사항없음
유틸렉스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,078

- 매출액

402

- 부채총계

7,569

- 영업이익

-13,712

- 자본금

3,632

- 당기순이익

-13,217

- 자본총계

77,510

*주당순이익(원)

-2,109

나. 연결

- 자산총계

85,064

- 매출액

402

- 부채총계

7,569

- 영업이익

-13,727

- 자본금

3,632

- 당기순이익

-13,233

- 자본총계

77,495

*주당순이익(원)

-2,022

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제4기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의
프로텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 프로텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)프로텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 프로텍

대 표 이 사 :
최승환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14

(전 화)031-470-0700

(홈페이지)http://www.protec21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김상근

(전 화)031-470-0720

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경민

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 행정대학원 
행정고시,사법고시 합격 
전)산업자원부 근무 
현)법무법인진명 변호사 
현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KTis — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이티스

대 표 이 사 :
이응호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화)02-3215-2058

(홈페이지)http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명)조이준

(전 화)02-3215-2054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김철완

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現 ICT폴리텍대학 학장

- 펜실베니아대학교와튼스쿨 경영학 박사
- 펜실베니아대학교와튼스쿨 경영학 석사

- 성균관대학교 영문학과 졸업
- 동아대학교 경영학과 교수

- 연세대학교 방송통신정책연구소 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.85

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ 상기 사외이사의 임기 만료일은 2021년 정기주주총회일임
NHN벅스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: NHN벅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔에이치엔벅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치엔벅스

대 표 이 사 :
양 주 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄

(전 화) 1644-1308

(홈페이지) http://www.bugscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고영준

(전 화) 1644-1308

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 성 욱

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
명지대학교 전기공학 학사
前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사
前) ㈜지니뮤직 대표이사
前) ㈜에스엠엔터테인먼트 
 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
티에스넥스젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 진양곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에이치엘비파워(주)

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진양곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비파워(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043220

발행주식 총수
59,720,884

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진양곤
한자(영문)
晉洋坤
(JIN YANG GON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2016.10.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비(주)
부 서
경영전략팀

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김대용
팩스번호
070-47*******

이메일 주소
******hdboat.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.19
11,411,384
17.96
7,581,796
12.70

이번보고서
2019.03.28
11,452,946
18.02
7,623,358
12.76

증 감
41,562
0.06
41,562
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,623,358
-
3,829,588
-
-
-
-
-
11,452,946
18.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

59,720,884
3,829,588
18.02
12.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
7,581,796
41,562
7,623,358
754
-

합 계
7,581,796
41,562
7,623,358
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
베뉴지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 베뉴지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
그랜드백화점(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
그랜드백화점(주)

대 표 이 사 :
김 만 진

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 대치동 936-21

(전 화) 02)3665-0101

(홈페이지) http://granddept.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 연 경

(전 화) 02)2657-2004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강종태

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-중소기업은행
-現 그랜드백화점(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
큐브엔터 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,594

- 매출액

32,092

- 부채총계

11,892

- 영업이익

1,948

- 자본금

2,657

- 당기순이익

1,081

- 자본총계

16,702

*주당순이익(원)

41

나. 연결

- 자산총계

28,830

- 매출액

34,459

- 부채총계

12,105

- 영업이익

1,931

- 자본금

2,657

- 당기순이익

1,102

- 자본총계

16,725

*주당순이익(원)

41

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

38

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

ㅇ 제1호 의안: 제6기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의
KTis — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이티스

대 표 이 사 :
이응호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화)02-3215-2058

(홈페이지)http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명)조이준

(전 화)02-3215-2054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민태기

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現 충남대학교 경영학과 교수

- 한국과학기술원 경영공학 박사
- kt mhows 대표

- KT 코퍼레이트센터 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.85

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ 상기 사외이사의 임기 만료일은 2021년 정기주주총회일임
SH에너지화학 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이규봉,노상섭

변경후

정케빈규봉

2. 변경사유

임기만료

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

3.변경일자는 이사회결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정케빈규봉

-

University of Dallas, MBA

㈜RAK자산운용 대표이사 및 이사회의장

현)SH에너지화학 회장

-
SH에너지화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 상 만

(전 화) 02-2040-0630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정병국

임 기
시작일
2017년 03월 28일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음