eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제우스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 제우스

제우스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

275,308

- 매출액

304,792

- 부채총계

111,023

- 영업이익

28,835

- 자본금

5,192

- 당기순이익

24,366

- 자본총계

164,285

*주당순이익(원)

2,372

나. 연결

- 자산총계

402,378

- 매출액

453,591

- 부채총계

187,766

- 영업이익

40,108

- 자본금

5,192

- 당기순이익

31,042

- 자본총계

214,612

*주당순이익(원)

2,990

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,078,715,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.65

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 선임 - 이동악, 홍기범

사외이사 선임 - 장병우

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

주주총회 의안

1. 제31기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함)

- 원안대로 가결

2. 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

3. 이사, 사외이사 선임의건

- 원안대로 가결

4. 이사, 사외이사 보수한도 설정의 건

- 원안대로 가결

5. 감사 보수한도 설정의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제31기말 현재 총발행주식수는10,384,000주입니다

2. 제31기 배당금 총액은 자기주식 121,616주를 제외한 금액입니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동악

1937-09

3년

재선임

㈜ 제우스 창업

홍기범

1957-12

3년

재선임

㈜ 제우스 고문

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장병우

1946-11

3년

재선임

현대엘리베이터 대표이사

현대엘리베이터 대표이사
메타랩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
최 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 성 우

(전 화) 02-2189-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박도현

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 09.02 연세대학교 법학과 학사 
- 13.01 사법연수원 수료(42기) 
- 13.02~16.02 변호사 홍용건 법률사무소 
- 16.11~18.11 ㈜케어랩스 사외이사 
- 15.11~현) 강동구의회 고문변호사 
- 16.02~현) 법무법인울림(유) 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
휴림에이텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 휴림에이텍

두올산업/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,710

- 매출액

37,764

- 부채총계

37,733

- 영업이익

1,867

- 자본금

10,558

- 당기순이익

-6,992

- 자본총계

25,977

*주당순이익(원)

-459

나. 연결

- 자산총계

70,085

- 매출액

43,386

- 부채총계

43,946

- 영업이익

2,404

- 자본금

10,558

- 당기순이익

-6,226

- 자본총계

26,139

*주당순이익(원)

-435

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 신재호 신규 선임

2. 사외이사 유철근 신규 선임

3. 감사 한도 선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 보고 사항

1. 2018사업년도 영업보고

2. 2018사업년도 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

- 부의 사항

○ 제 1호 의안 : 2018사업년도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

○ 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 승인 가결

○ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

=> 원안대로 승인 가결

○ 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

=> 원안대로 승인 가결

○ 제 8호 의안 : 2019사업년도 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

○ 제 9호 의안 : 2019사업년도 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신재호

1970-08

3년

신규선임

現) ㈜제이디알에셋 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유철근

1957-05

3년

신규선임

前) 2009~2019 노무현 재단 감사

2013~2016

보해양조 부회장

現) 경기도경제과학 진흥원 이사장

경기도 경제과학진흥원 이사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한도

1969-08

3년

신규선임

비상근

前) 대상 광고홍보팀장

現) 더원미디어 대표
엑시콘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 엑시콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 엑시콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)엑시콘

대 표 이 사 :
박상준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28, DHK솔루션빌딩 7층

(전 화) 031-696-3100

(홈페이지)http://www.exicon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조성곤

(전 화) 031-696-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김남인

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼성벤처투자 상무
現 아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제18기 정기주주총회(2019년 3월 28일)에서 사외이사 1명을 재선임하였음.
- 당사 정관 제 33조에 따라 이사의 임기는 3년으로하며, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우는 그 총회의 종결시 까지 임기를 연장할 수 있음.
메타랩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
최 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 성 우

(전 화) 02-2189-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤성식

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-03.08 한국과학기술원 전자전산학과 전기 및 전자공학전공 공학사
-11.02 서울대학교 법과대학 법학부 법학사
-13.07~16.02 법무법인(유)바른 소속변호사-16.03~현) 법무법인 울림 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유
2019-03-28

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
브이티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 브이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지엠피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
(주)지엠피

대 표 이 사 :
정철, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031)943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031)943-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김명립

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
美일리노이 주립대 미생물학과 박사 졸업 
Kim Laboratories, Inc 설립자 & CEO 
SK텔레콤/체외진단사업 본부장 
나노엔텍(NanoEnTek) CEO 
유틸렉스(Eutilex Co., Ltd.) 
COO & CTO 
現.빌릭스/CEO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
11

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 선임일자는 당사의 제33기 정기주주총회에서 신규선임된 일자입니다.
메타랩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 메타랩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메타랩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
최 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최 성 우

(전 화)02-2189-7700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
587,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
1,640

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제19기 정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 1

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,203,810

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(47,894,274주)의 1.23%임
.

(2) 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 1 에 의거, 2019년 3월 28일 개최된 제19기 정기주주총회에서 부여하였
음

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함. 

(4) 행사가격 
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(5) 행사기간 및 행사조건
- 이사회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내
- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 관계사 전출, 기타 본인의 책임이 아닌 사유(정년에 따른 퇴임이나 퇴직 제외)로 사임하거나 사직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

(6) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(7) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(
8) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 옵션 가격 결정모형 중CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)
2) 공정가치 산정
① 평가기준일: 2019년 3월 27일(2019년 3월 27일의 파라미터를 이용하여 평가기준일 기준으로 계산함)
 - 주식매수선택권 가치: 464.80/주당

② 적용주가: 1,615원(2019년 3월 27일 기준 메타랩스 보통주 시장 종가)
③ 적용행사기간: 2021년 3월 28일부터 2026년 3월 27일 까지

④ 적용행사가: 1,640원
⑤ 무위험이자율: 1.82%

⑥ 적용주가변동성 : 23.50% 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유지헌

사내이사
411,000
-
464.80
-

신상훈
사내이사
176,000
-
464.80
-

총2명
-
587,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 1 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SK디스커버리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
에스케이디스커버리 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동)

(전 화)02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 기 동

(전 화)02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 상 규

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 중앙대학교 통계학 석사
- 美 뉴욕주립대 통계학 박사
- 前 중앙대 행정부총장
- 前 중앙대 100주년기념사업단 단장
- 現 중앙대 응용통계학과 교수
- 現 교육부 구조개혁위원
- 現 한국품질경영학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제23조에 따라 이사 임기만료일은 2021사업연도에 대한 정기주주총회 종결시입니다.
HL홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: HL홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주)한라홀딩스

대 표 이 사 :
홍석화 / 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4641

(홈페이지)http://http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략실장
(성 명) 황 주 연

(전 화) 02-526-0588

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정지선

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 국무조정실 조세심판원 비상임 조세심판관 
- 現 한국조세정책학회 연구위원장 
- 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 
- 現 서울시립대학교 세무전문대학원 세무학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사외이사의 신규선임은 당사 제20기 정기주주총회에서 결정된 사항임
케이피에프 — 전환청구권행사(제3회차) (20190328)
제출인: 케이피에프

케이피에프/전환청구권행사/(2019.03.28)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

542,533

-발행주식총수(주)

14,886,642

-발행주식총수 대비(%)

3.64

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2016-12-02 전환사채권발행결정(제3회차)

2016-12-05 증권 발행결과(자율공시)(제3회CB)

2017-03-06 전환가액의조정

2017-06-05 전환가액의조정(제3회차)

2018-03-22 추가상장(CB전환)

2018-03-28 추가상장(CB전환)

2018-05-29 추가상장(CB전환)

2018-06-18 추가상장(CB전환)

2018-09-05 전환가액의조정(제3회차)

2019-03-05 전환가액의조정(제3회차)

2019-03-25 전환청구권행사(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-26

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

300,000,000원

4,608

65,104

2019-04-12

2019-03-27

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

200,000,000원

4,608

43,402

2019-04-12

2019-03-28

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2,000,000,000원

4,608

434,027

2019-04-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

23,000,000,000

KRW : South-Korean Won

6,300,000,000

KRW : South-Korean Won

4,608

1,367,187
서울평가정보 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

23,251

- 매출액

46,528

- 부채총계

4,557

- 영업이익

3,402

- 자본금

17,750

- 당기순이익

2,579

- 자본총계

18,694

*주당순이익(원)

75

나. 연결

- 자산총계

24,110

- 매출액

49,864

- 부채총계

4,841

- 영업이익

1,323

- 자본금

17,750

- 당기순이익

846

- 자본총계

19,269

*주당순이익(원)

44

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도 재무제표)

-> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

○제3-1호의안: 사내이사 후보 김현수 선임의 건(재선임)

○제3-2호의안: 사외이사 후보 김석호 선임의 건(신규 선임)

○제3-3호의안: 기타비상무이사 후보 박중양 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김현수 사내이사와 박중양 기타비상무이사는 주주총회 당일 사임 후 재선임되었습니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1961-03

2년

재선임

- 고려대학교 대학원 경영학 박사

- (주)우리인베스트먼트 대표이사

- (주)지어소프트 대표이사

- SCI평가정보(주) 단장

- 서울신용평가(주) 대표이사

- SCI평가정보(주) 대표이사(현)

박중양

1959-07

2년

재선임

- 고려대학교 건축공학과

- 진원이앤씨(주) 대표이사(현)

- SCI평가정보(주) 기타비상무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석호

1963-09

2년

신규선임

- 고려대학교 경영대학원

- 벽산그룹 동양물산기업(주) 과장

- 새빛회계법인 이사(현)

새빛회계법인(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

정보서비스업, 자료처리업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

8.데이터베이스 사업

8.데이터베이스 및 온라인정보제공업

사업영역 확장 및 사업목적 구체화

사업목적 삭제

-

-
브이티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 브이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지엠피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
(주)지엠피

대 표 이 사 :
정철, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031)943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031)943-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강재구

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유: 일신상의 사유
-중도퇴임일자: 2018년03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
11

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 중도퇴임하는 사외이사의 당초 임기 만료일임.
- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준임.
롯데칠성음료 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 롯데칠성음료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데칠성음료(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
이영구, 김태환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지)http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 김 명 석

(전 화) 02-3479-9117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종용, 이복실, 한보형

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
- 김종용, 이복실(재선임)
- 한보형(신규선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[김종용]
- 한국외대 아랍어과 학사 
- 주 카타르 대사관 대사 
- 외교통상부 에너지자원 대사 
- 주 사우디아라비아 대사관 대사

[이복실]
- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 
- 숙명여대 초빙교수 
- 대통령비서실 행정관 
- 여성가족부 차관

[한보형]
- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 
- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 
- Google 방문 연구원 
- (현)서울대학교 전기정보공학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음.
롯데칠성음료 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,311,280

- 매출액

2,346,278

- 부채총계

2,073,865

- 영업이익

84,952

- 자본금

4,384

- 당기순이익

-50,013

- 자본총계

1,237,415

*주당순이익(원)

-58,529

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,201,757

- 매출액

2,323,272

- 부채총계

2,009,797

- 영업이익

87,560

- 자본금

4,384

- 당기순이익

-54,568

- 자본총계

1,191,960

*주당순이익(원)

-66,468

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

27,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

27,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

22,170,724,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

4.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

- 사외이사 3명(감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31)재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결 재무제표 승인의 건

→원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할의 건 등)

→원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 통과

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

→원안대로 통과

제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명으로 구성됨.

- 상기 2.배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동빈

1955-02

2

재선임

- 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사

- (현) 롯데그룹 회장

김태환

1964-03

2

신규선임

- 한국외국어대학교 일본어학과 졸업

- 롯데칠성음료 신유통부문장

- 롯데아사히주류 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종용

1953-01

2

재선임

- 한국외대 아랍어과 학사

- 주 카타르 대사관 대사

- 외교통상부 에너지자원 대사

- 주 사우디아라비아 대사관 대사

-

이복실

1961-08

2

재선임

- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사

- 숙명여대 초빙교수

- 대통령비서실 행정관

- 여성가족부 차관

메리츠더우먼증권투자회사

(감독이사)

한보형

1973-03

2

신규선임

- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수

- Google 방문 연구원

- (현)서울대학교 전기정보공학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종용

1953-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국외대 아랍어과 학사

- 주 카타르 대사관 대사

- 외교통상부 에너지자원 대사

- 주 사우디아라비아 대사관 대사

이복실

1961-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사

- 숙명여대 초빙교수

- 대통령비서실 행정관

- 여성가족부 차관

한보형

1973-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수

- Google 방문 연구원

- (현)서울대학교 전기정보공학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업

46. 신재생에너지 발전사업

- 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한독 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 조정열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍성준

(전 화)02-527-5163

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용준

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도퇴임일자 : 2019년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
글로벌텍스프리 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,327

- 매출액

33,387

- 부채총계

34,326

- 영업이익

683

- 자본금

9,729

- 당기순이익

6,960

- 자본총계

77,001

*주당순이익(원)

188

나. 연결

- 자산총계

112,165

- 매출액

41,536

- 부채총계

38,250

- 영업이익

696

- 자본금

9,729

- 당기순이익

8,366

- 자본총계

73,915

*주당순이익(원)

226

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.85

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

부동산 임대 및 관리업

부동산 투자, 개발, 건설 및 매매, 분양, 회원모집, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업

사업 다각화

사업목적 삭제

-

-
텔콘RF제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 텔콘RF제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)텔콘알에프제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 684

(전 화) 031-371-8502

(홈페이지) www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강진우

(전 화) 02-515-8808

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성감

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 주요경력
경희대학교 정경대학 회계학과 
한국산업개발연구원 
㈜텔콘알에프제약 사외이사

* 현직
㈜대동고려삼 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
임기 만료 예정에 따른 중도퇴임 후 재선임(중도퇴임 및 선일 일자: 2019년 3월 28일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임, 해임, 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 선임된 이사 및 동일자로 사임한 이사들을 반영한 수치입니다.
주성코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 주성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
컨버즈 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563

(전 화)070)4858-4652

(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 종 현

(전 화)070)4858-4345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손원호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 경영학과 
LG상사 전략기획팀 
(現)MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ 해임ㆍ 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 27일 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.
배럴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 배럴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 배럴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
이상훈,서종환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로709,4층(논현동, 로얄빌딩)

(전 화)02-335-3176

(홈페이지)http://www.getbarrel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박종길

(전 화)02-335-3176

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안 기 홍

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
93.02 한국외대 일본어학과
95.03 와세다대학 국제경영학
95.07~99.06 장기신용은행 여신담당
99.07~04.05 넥스텔 CFO
04.08~14.08 이랜드그룹 재무전략 본부장
14.09~18.08 약진통상 관리총괄전무 이사
18.10~현재 에이치엘비(주) CFO 
 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기조정을 위한 재선임
- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.
롯데칠성음료 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이영구, 이종훈

변경후

이영구, 김태환

2. 변경사유

전임 대표이사 임기만료 및 신임 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이영구

-

- 숭실대학교 산업공학과 학사

- 롯데쇼핑 개선실

- 롯데칠성음료(주) 마케팅부문장

- 롯데칠성음료(주) 음료 영업본부장

- 롯데칠성음료 대표이사

-

김태환

-

- 한국외국어대학교 일본어학과 졸업

- 롯데칠성음료 신유통부문장

- 롯데아사히주류 대표이사

-
이녹스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

171,947

- 매출액

8,896

- 부채총계

37,075

- 영업이익

6,905

- 자본금

4,675

- 당기순이익

-27,808

- 자본총계

134,872

*주당순이익(원)

-3,115

나. 연결

- 자산총계

212,783

- 매출액

57,753

- 부채총계

61,236

- 영업이익

3,544

- 자본금

4,675

- 당기순이익

-31,612

- 자본총계

151,547

*주당순이익(원)

-3,312

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사(비상근) 1명 선임

- 김희택

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김희택 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희택

1954-10

3

신규선임

한양대학교 재료화학공학과 교수

학교법인 청은학원 이사

한국도레이과학진흥재단 이사
텔콘RF제약 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

178,135

- 매출액

47,960

- 부채총계

25,689

- 영업이익

-5,926

- 자본금

8,233

- 당기순이익

-5,674

- 자본총계

152,446

*주당순이익(원)

-74

나. 연결

- 자산총계

181,795

- 매출액

57,708

- 부채총계

26,343

- 영업이익

-7,874

- 자본금

8,233

- 당기순이익

-15,174

- 자본총계

155,452

*주당순이익(원)

-179

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

- 제 1 호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

- 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등)

☞ 의결정족수 부족으로 인한 안건 미상정

- 제 3 호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인 가결

- 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

- 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 참고서류

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최지한

1976-02

3

신규선임

중앙대학교 회계학과

LG CNS

GS ITM

㈜중원바이오팜 감사

김건

1977-06

3

신규선임

고려대학교 법학대학원

사법연수원 제 39기 수료

법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사

법무법인 준경 구성원 변호사

법무법인 아리율 대표변호사

서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사

임방글

1978-05

3

신규선임

이화여자대학교 법학과

제40기 사법연수원 수료

법무법인 거인 구성원 변호사

비앤아이법률사무소 대표변호사

법무법인 정향 소속변호사

서울지방변호사회 비상임위원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성감

1969-07

3

신규선임

경희대학교 정경대학 회계학과

한국산업개발연구원

㈜텔콘알에프제약사외이사

㈜대동고려삼 감사
파인디앤씨 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

홍성천

변경후 대표이사

홍성천,김종찬(각자대표)

2. 변경사유

-경영의 효율성을 강화하기 위하여 각자대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

홍성천

1960-02-21

본인

6,571,915

26.57%

-

김종찬

1968-07-27

임원

25,000

0.10%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

홍성천

(주)파인이엠텍

상장(코넥스)

-

대표이사

2018-07-02

-

-

홍성천

(주)파인테크닉스

상장(코스닥)

-

최대주주

2010-04-21

-

-

김종찬

(주)파인드론

비상장

-

대표이사

2016-09-19

-

-
이녹스첨단소재 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

298,925

- 매출액

292,520

- 부채총계

152,724

- 영업이익

38,297

- 자본금

4,485

- 당기순이익

30,715

- 자본총계

146,201

*주당순이익(원)

3,477

나. 연결

- 자산총계

301,208

- 매출액

293,115

- 부채총계

154,515

- 영업이익

38,298

- 자본금

4,485

- 당기순이익

30,467

- 자본총계

146,693

*주당순이익(원)

3,449

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

262,914

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

-주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주

⇒ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2018-12-26 주식배당결정
배럴 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,848

- 매출액

50,100

- 부채총계

2,911

- 영업이익

7,141

- 자본금

3,881

- 당기순이익

4,838

- 자본총계

38,937

*주당순이익(원)

658

나. 연결

- 자산총계

41,380

- 매출액

50,069

- 부채총계

2,924

- 영업이익

6,674

- 자본금

3,881

- 당기순이익

4,393

- 자본총계

38,455

*주당순이익(원)

598

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 재선임 (서종환, 박종길)

사외이사 1인 재선임 (안기홍)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제9기 정기주주총회

가. 보고 사항 :

1) 영업보고

2)감사의 감사보고

3)내부회계관리제도 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서종환 선임의 건(이사 재선임)

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임)

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 안기홍 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서종환

1976-11

3년

재선임

95.02 인창고등학교

01.07~05.02 베스트익스트림

05.02~09.12 희아트레이딩 대표이사

10.01~현재 (주)배럴 대표이사

박종길

1974-01

3년

재선임

00.02 고려대학교 경제학과

00.11~16.06 삼일회계법인 이사

16.06~현재 (주)배럴 재무담당 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안기홍

1967-02

3년

재선임

93.02 한국외대 일본어학과

95.03 와세다대학 국제경영학

97.07~99.06 장기신용은행 여신담당

99.07~04.05 넥스텔 CFO

04.08~14.08 이랜드그룹 재무전략본부장

14.09~18.08 약진통상 관리총괄 전무이사

18.10~현재 에이치엘비(주) CFO 부사장

에이치엘비(주) CFO 부사장
브이티 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 브이티

지엠피/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,816

- 매출액

52,279

- 부채총계

15,910

- 영업이익

5,521

- 자본금

13,599

- 당기순이익

5,015

- 자본총계

51,905

*주당순이익(원)

199

나. 연결

- 자산총계

123,950

- 매출액

109,469

- 부채총계

54,235

- 영업이익

13,404

- 자본금

13,599

- 당기순이익

10,708

- 자본총계

69,715

*주당순이익(원)

276

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

11

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제33기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호: 사내이사 신용주 선임의 건

제3-2호: 사외이사 김명립 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호: 감사 김병준 재선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제8호 의안 :

임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신용주

1971-03

3년

신규선임

서울대학교 의과대학원 졸업

가톨릭대학교 여의도성모병원 내과 교수역임

서울엠비내과 대표원장

現.리붐내과 종합검진센타 대표원장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명립

1967-01

3년

신규선임

美일리노이 주립대 미생물학과 박사 졸업

Kim Laboratories, Inc

설립자 & CEO

SK텔레콤/체외진단사업

본부장

나노엔텍(NanoEnTek) CEO

유틸렉스(Eutilex Co., Ltd.) COO & CTO

現.빌릭스/CEO

現.빌릭스/CEO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김병준

1948-06

3년

재선임

비상근

동국대학교 법학 박사

제18회 행정고시 합격

조선대학교 경찰행정학과 교수

전라북도 경찰청장

現.지엠피 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

73. 각종 조명 제품의 제조 및 판매

74. 게임 소프트웨어 제작 및 유통

75. 온라인 모바일 관련 사업

76. 블록체인 관련 사업

77. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
루멘스 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

260,068

- 매출액

155,419

- 부채총계

95,220

- 영업이익

-21,385

- 자본금

23,638

- 당기순이익

-25,490

- 자본총계

164,848

*주당순이익(원)

-554

나. 연결

- 자산총계

332,872

- 매출액

325,835

- 부채총계

141,445

- 영업이익

-20,383

- 자본금

23,638

- 당기순이익

-31,485

- 자본총계

191,427

*주당순이익(원)

-691

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-상근이사 5명

-사외이사 2명

-감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

결과 : 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 유태경 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 이경재 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 노청희 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 이성우 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 배대호 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제3-6호 의안 : 김종섭 사외이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제3-7호 의안 : 한현철 사외이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제4-1호 의안 : 정기옥 감사 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사회결의로 부여한 주 식매수선택권에 대한 승인 의 건

결과 : 원안대로 가결

제8호 의안 : 제22기 이사 보수한도 승 인(추인)의 건

결과 : 원안대로 가결

제9호 의안 : 제22기 감사 보수한도 승 인(추인)의 건

결과 : 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유태경

1960-03

3

재선임

現루멘스 대표이사

에피밸리 대표이사

LG종합기술원 실장

Cornell대학 전자공학과 PostDoc

KAIST 전자공학 박사

이경재

1969-05

3

재선임

루멘스 LED사업부 사장

대만 AOT 부사장

아모텍 기술연구소

홍익대학교 금속재료공학과 석사

노청희

1971-09

3

신규선임

現 루멘스 상무

일진그룹 경영기획실

전북대학교 금속공학과 석사

이성우

1964-02

3

신규선임

現 루멘스 상무

삼성전자

건국대학교 전자공학 학사

배대호

1969-09

3

신규선임

現 루멘스 이사

삼성전자

포항공과대학교 대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종섭

1960-11

3

재선임

서울대학교

국제대학원 교수

시카고대 경제학 박사

서울대학교 국제경제학과

-

한현철

1973-04

3

신규선임

NH투자증권 상무

대우증권 이사

고려대학교 경영학과 학사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정기옥

1960-08

3

재선임

상근

前.로지컴파트너스 대표이사

교보증권 기업금융부장

신보창업투자 투자팀장

성균관대학교 경영대학원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

기타 산업용 기계 및 장비 임대업

회계기준서 변경

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
HL홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

성일모, 황인용

변경후

홍석화, 최경선

2. 변경사유

이사회 결의를 통한 대표이사 신규 선임

- 성일모 대표이사 일신상의 사유로 사임

- 황인용 대표이사 임기 만료

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

홍석화

최대주주의 특수관계인

- 前 한라아이앤씨 대표이사

- 前 만도헬라일렉트로닉스 대표이사

- 現 한라홀딩스 대표이사 사장

-

최경선

최대주주의 특수관계인

- 前 만도 MMT(터키) 부사장

- 前 만도 Suspension Division 본부장

- 現 한라홀딩스 대표이사 부사장

-
에코프로비엠 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

464,451

- 매출액

589,185

- 부채총계

303,906

- 영업이익

50,283

- 자본금

160,545

- 당기순이익

36,856

- 자본총계

8,125

*주당순이익(원)

2,345

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3인

- 사외이사 3인

- 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 내부회계관리제도 평가 보고

2. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정사항 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권우석

1960-11

3년

재선임

- 경남대학교 경영학 학사

- 삼성전자

- 한국스파이렉스사코

- 에코프로비엠 대표이사(각자)

김병훈

1962-01

3년

재선임

- 경북대학교 경영학 학사

- 동부증권

- 에코프로비엠 대표이사(각자)

장동식

1958-02

3년

재선임

- 성균관대학교 신소재공학 박사

- 삼성SDI

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태만

1954-01

3년

신규선임

- 동국대 사회과학 석사

- 포스코 (상무)

- 포항스틸러스 (사장)

-

신일용

1957-08

3년

신규선임

- 서울대 경영학 학사

- 삼성SDI (상무)

- 갤럭시아커뮤니케이션

(대표)

- 세아그룹 (전무)

-

오규섭

1960-05

3년

신규선임

- 충북대 행정법 석사

- 법무법인 명장 대표변호사

벨딜리버리(사내이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최영삼

1954-05

3년

신규선임

상근

- 영남대 행정학 석사

- 법무법인 에이스

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

엔지니어링 및 건설업

업종 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
주성코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 주성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
컨버즈 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563

(전 화)070)4858-4652

(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 종 현

(전 화)070)4858-4345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이대희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 식품생명공학 
고려대학교 생명공학 박사 
피츠버그대 암센터 연구 교수 
버지니아주립대학암센터 연구교수 
(現)고려대학교병원 종양내과 연구교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ 해임ㆍ 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 27일 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.
iM금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 김남태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)DGB금융지주

20180426

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.26

보고서작성기준일 :
2019.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김남태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DGB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139130

발행주식 총수
169,145,833

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김남태
한자(영문)
金南台

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620507

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 북구 읍내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017.12.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)DGB금융지주
부 서
준법지원부

직 위
부부장
전화번호
053-74******

성 명
서보웅
팩스번호
053-74******

이메일 주소
******@dgbfn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.26
1,393
0.00
1,393
0.00

이번보고서
2019.03.26
3,854
0.00
3,854
0.00

증 감
2,461
0.00
2,461
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,854
0
0
0
0
0
0
0
3,854
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

169,145,833
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.04.26
보통주
1,393
27
1,420
12,000원
-

장내매수(+)
2018.05.28
보통주
1,420
7
1,427
10,900원
-

장내매수(+)
2018.06.26
보통주
1,427
2
1,429
10,050원
-

장내매수(+)
2019.02.26
보통주
1,429
886
2,315
8,680원
-

장내매수(+)
2019.03.26
보통주
2,315
1,539
3,854
8,700원
-

합 계
1,393
2,461
3,854
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DKME — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: DKME

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 큐로

대 표 이 사 :
서상훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.curo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)류희정

(전 화)052-278-9139

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,150,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
607

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
정관 제9조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,150,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 2019년 3월 28일 개최된 제38기 정기 주주총회 제 7호의안에서 승인을 받았습니다.
나. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월,과거주간 각 거래량 가중평균가 격의 산술평균한 가격과 권면가액보다 높은금액으로 합니다.
※공정가치 산정방법
1. 산정방법 :
공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Modle 적용)

2. 무위험이자율 : 1.82% (2019년 3월 27일 국고채 수익율)
3. 기대배당율 : 0%
4. 시장가격 : 608원(2019년 3월 27일 종가)
5. 공정가치 : 321원
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박양수
-
1,000,000
-
321
신규사업담당

류희정
전무
100,000
-
321
경영지원본부장

진우연
상무보
50,000
-
321
화공생산본부장

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조3

주식의 내용
보통주

기타
-
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)신흥

회사코드

004080

담당부서명

재경팀

담당자명

안세진

tel

02-6366-2118

(fax)

02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

9,600,000

0

9,600,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-18

보통주식

7,424,892

77.34

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,424,892

77.34

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

7,425,867

77.35

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

7,425,867

77.35

증감

보통주식

975

0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

975

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

신성치재

사업자등록번호

104-81-15750

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매수(+)

보통주식

250,548

75

250,623

-

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

250,623

100

250,723

-

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

250,723

700

251,423

-

2019-03-28

장내매수(+)

보통주식

251,423

100

251,523

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이용익

생년월일

560529

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,038,684

21.24

0

0

0

0

2,038,684

21.24

신기화

생년월일

591204

여

국내(개인)

대한민국

친인척

친인척

-

26,350

0.27

0

0

0

0

26,350

0.27

이영규

생년월일

300325

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

1,253,600

13.06

0

0

0

0

1,253,600

13.06

김양순

생년월일

340826

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

482,520

5.03

0

0

0

0

482,520

5.03

이용현

생년월일

520701

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

1,032,390

10.75

0

0

0

0

1,032,390

10.75

이원규

생년월일

361030

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

270,000

2.81

0

0

0

0

270,000

2.81

김을호

생년월일

351115

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

20,000

0.21

0

0

0

0

20,000

0.21

이동규

생년월일

421201

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

829,480

8.64

0

0

0

0

829,480

8.64

박길삼

생년월일

420405

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

554,120

5.77

0

0

0

0

554,120

5.77

정현

생년월일

560204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

292,900

3.05

0

0

0

0

292,900

3.05

이현숙

생년월일

580728

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,100

0.11

0

0

0

0

10,100

0.11

이재민

생년월일

860603

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

121,400

1.26

0

0

0

0

121,400

1.26

이상민

생년월일

880629

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

121,400

1.26

0

0

0

0

121,400

1.26

이남곤

생년월일

911108

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

121,400

1.26

0

0

0

0

121,400

1.26

신성치재

사업자등록번호

104-81-15750

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

251,523

2.62

0

0

0

0

251,523

2.62

합계

7,425,867

77.35

0

0

0

0

7,425,867

77.35
미코 — 대표이사변경 (20190328)
제출인: 미코

미코/대표이사변경/(2019.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

최성학

변경후 대표이사

여문원

2. 변경사유

최성학 대표이사 일신상의 이유로 사임

3. 변경일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

여문원

1965-03-02

-

500

0.002%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

여문원

코미코 대만법인

비상장

-

법인장

2006-04-30

2019-03-12

미코 관계사

여문원

코미코

상장(코스닥)

-

해외영업본부장

2002-08-19

2006-04-30

미코 관계사

여문원

현대전자산업(現SK하이닉스)

상장(코스피)

-

-

1989-01-02

2000-05-01

-
DKME — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: DKME

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 큐로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 큐로

대 표 이 사 :
서 상 훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.curo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)류희정

(전 화)052-278-9139

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김일중

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)전북과학대학 교수
現)전북과학대학 국제교육원장
 취업지원센터장
 창업교육센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김일중 사외이사는 2018년 3월 30일 임기 3년으로 선임하였으나, 금번 주주총회때 사임과 동시에 재선임하였습니다.
SK디스커버리 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,805,608

- 매출액

6,939,172

- 부채총계

2,487,039

- 영업이익

99,995

- 자본금

111,677

- 당기순이익

97,686

- 자본총계

2,318,569

*주당순이익(원)

3,942

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,257,969

- 매출액

15,265

- 부채총계

280,376

- 영업이익

7,566

- 자본금

111,677

- 당기순이익

33,299

- 자본총계

977,593

*주당순이익(원)

1,856

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

650

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,297,473,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

4.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명

(박상규)

- 사외이사인 감사위원회 위원 1명

(박상규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안:

제50기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 후보: 박상규)

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보:박상규)

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익'입니다.

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상규

1961-11

3

재선임

- (前)중앙대 행정부총장

- (前)중앙대 100주년기념사업단 단장

- (現)중앙대 응용통계학과 교수

- (現)교육부 구조개혁위원

- (現)한국품질경영학회 부회장

GO Element

(감사(비상근))

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박상규

1961-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- (前)중앙대 행정부총장

- (前)중앙대 100주년기념사업단 단장

- (現)중앙대 응용통계학과 교수

- (現)교육부 구조개혁위원

- (現)한국품질경영학회 부회장
비엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,946

- 매출액

45,934

- 부채총계

11,840

- 영업이익

1,263

- 자본금

30,794

- 당기순이익

1,211

- 자본총계

62,106

*주당순이익(원)

22

나. 연결

- 자산총계

103,883

- 매출액

87,686

- 부채총계

32,269

- 영업이익

2,085

- 자본금

30,794

- 당기순이익

1,196

- 자본총계

71,614

*주당순이익(원)

23

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사외이사 1명

-감 사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 사외이사 가주현 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사 김상석 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

가주현

1960-02

3년

재선임

- 前내무부 사무관

- 前국제문제연구소 전문위원

- 前아트플래쉬 대표이사/회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김상석

1950-03

3년

신규선임

비상근

- 前 (주)KT&G 사업개발실장

- 前 셀트리온제약 대표이사

- 前 (주)바이오리더스 대표이사