S-Oil — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: S-Oil

S-Oil/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

15,955,044

- 매출액

25,463,295

- 부채총계

9,485,810

- 영업이익

639,460

- 자본금

291,512

- 당기순이익

258,035

- 자본총계

6,469,234

*주당순이익(원)

2,216

나. 개별(별도)

- 자산총계

16,081,512

- 매출액

25,463,122

- 부채총계

9,619,923

- 영업이익

636,848

- 자본금

291,512

- 당기순이익

253,777

- 자본총계

6,461,589

*주당순이익(원)

2,179

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

600

종류주식

기말배당금

175

중간ㆍ분기배당금

600

배당금총액(원)

87,411,425,425

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

1.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[제44기 주주총회 목적사항]

1. 보고사항

o 감사위원회의 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2.결의사항

o 제1호 의안:

제44기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결재무제표 승인의 건

-이익배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 150원

우선주 175원

→원안대로 통과

o 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

→원안대로 통과

o 제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호: Othman Al-Ghamdi

제3-2호: A.M. Al-Judaimi

제3-3호: S.A. Al-Hadrami

제3-4호: S.M. Al-Hereagi

제3-5호: I.Q. Al-Buainain

제3-6호: 김철수

제3-7호: 이승원

제3-8호: 홍석우

제3-9호: 황인태

제3-10호:신미남

제3-11호:Jungsoon Janice Lee

→원안대로 통과

o 제4호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호: 이승원

제4-2호: 홍석우

제4-3호: 황인태

제4-4호: 신미남

→원안대로 통과

o 제5호 의안:

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Othman

Al-

Ghamdi

1967-10

1

재선임

前)Aramco Asia Korea Limited 대표이사

(2015~2016년)

現)S-OIL(주) 대표이사/CEO (2016년~)

A.M.

Al-Judaimi

1962-11

1

재선임

前)Saudi Aramco 임원(2007년~2017년)

現)Saudi Aramco Senior Vice President(2017년~)

S.A. Al-Hadrami

1962-11

1

재선임

前)Saudi Aramco Product Trading Co. President & CEO(2011년~2015년)

現)Saudi Aramco 임원(2015년~)

S.M. Al-Hereagi

1966-11

1

재선임

前)Saudi Aramco Head of Treasury Advisory

(1989년~2012년)

前)Saudi Aramco Assistant Treasury Advisory

(2012년~2015년)

現)Saudi Aramco 임원(2015년~)

I.Q.

Al-Buainain

1967-08

1

재선임

前)Aramco Asia President

(2014년~2015년)

現)Aramco Trading Company President & CEO

(2016년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철수

1941-01

1

재선임

前)상공자원부 장관

(1993년~1994년)

前)세계무역기구 사무차장

(1995년~1999년)

現)리인터내셔날 특허법률 사무소 상임고문

(2005년~)

-

이승원

1932-02

1

재선임

前)국제스키연맹 집행위원

(2000년~2016년)

-

홍석우

1953-06

1

재선임

前)지식경제부 장관

(2011년~2013년)

前)김앤장 상임고문

(2015년~2017년)

現)A.T. Kearney 상임고문 (2013년~2015년,

2017년~)

-

황인태

1957-08

1

재선임

現) 중앙대 경영학부 교수

(1995년~)

DB금융투자 (사외이사/감사위원)

신미남

1961-12

1

재선임

前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장

(2001년~2014년)

前) 두산 퓨얼셀코리아 대표 (2014년~2017년)

現) 케이옥션 사내이사

(2018년~)

케이옥션(사내이사)

Jungsoon Janice

Lee

1961-01

1

신규선임

前) SC 제일은행 부행장

(2009년~2015년)

現) 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이승원

1932-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前)국제스키연맹 집행위원

(2000년~2016년)

홍석우

1953-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

前)지식경제부 장관

(2011년~2013년)

前)김앤장 상임고문

(2015년~2017년)

現)A.T. Kearney 상임고문

(2013년~2015년, 2017년~)

황인태

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

現) 중앙대 경영학부 교수

(1995년~)

신미남

1961-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장 (2001년~2014년)

前) 두산 퓨얼셀코리아 대표

(2014년~2017년)

現) 케이옥션 사내이사

(2018년~)