eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HL홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한라홀딩스

회사코드

060980

담당부서명

경영기획팀

담당자명

이재우

tel

02-526-0588

(fax)

02-526-0555

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,472,070

0

10,472,070

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-09-04

보통주식

2,985,548

27.64

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,985,548

27.64

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

2,982,828

28.48

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,982,828

28.48

증감

보통주식

-2,720

0.84

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-2,720

0.84

4. 개인별 세부변동사항

성명

이철영

생년월일

631229

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

임원퇴임(-)

보통주식

1,450

-1,450

0

-

성명

최경선

생년월일

600502

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

신규선임(+)

보통주식

0

155

155

-

성명

황인용

생년월일

581004

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

임원퇴임(-)

보통주식

1,089

-1,089

0

-

성명

성일모

생년월일

551012

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

임원퇴임(-)

보통주식

336

-336

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정몽원

생년월일

550804

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,545,433

24.31

0

0

0

0

2,545,433

24.31

홍인화

생년월일

571202

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,389

0.01

0

0

0

0

1,389

0.01

정지연

생년월일

820219

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

845

0.01

0

0

0

0

845

0.01

정지수

생년월일

950205

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,672

0.02

0

0

0

0

1,672

0.02

(주)케이씨씨

사업자등록번호

214-81-70045

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

432,100

4.13

0

0

0

0

432,100

4.13

성일모

생년월일

551012

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

황인용

생년월일

581004

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

이상열

생년월일

581105

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

265

0.00

0

0

0

0

265

0.00

송범석

생년월일

560111

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

301

0.00

0

0

0

0

301

0.00

김광근

생년월일

570910

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

28

0.00

0

0

0

0

28

0.00

이권철

생년월일

641121

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

148

0.00

0

0

0

0

148

0.00

이용주

생년월일

650408

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

382

0.00

0

0

0

0

382

0.00

이성규

생년월일

661219

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

110

0.00

0

0

0

0

110

0.00

이철영

생년월일

631229

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

최경선

생년월일

600502

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

155

0.00

0

0

0

0

155

0.00

합계

2,982,828

28.48

0

0

0

0

2,982,828

28.48
두산에너빌리티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
두산중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
두산중공업(주)

대 표 이 사 :
박지원

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지)http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 최 형 희

(전 화) 02-513-6432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대기

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) 대통령실 정책실장

전) 문화체육관광부 차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 임기 만료일은 이사 취임후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
두산에너빌리티 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

24,814,912

- 매출액

14,761,064

- 부채총계

18,596,482

- 영업이익

1,001,697

- 자본금

650,255

- 당기순이익

-421,725

- 자본총계

6,218,430

*주당순이익(원)

-4,807

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,342,250

- 매출액

4,101,664

- 부채총계

7,401,593

- 영업이익

184,611

- 자본금

650,255

- 당기순이익

-725,088

- 자본총계

3,940,657

*주당순이익(원)

-6,595

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,356

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,498,108,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

감사위원회 위원(사외이사) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제56기 정기주주총회 회의 목적사항

- 보고사항

. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 주요주주등 이해관계자와의 거래보고

- 결의사항

. 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인

. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

☞ 원안대로 승인

. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 및 별도 기준 주당순이익은 기본주당이익임.

- 우선주(상환전환우선주)는 비상장주식이므로 시가배당률을 산정하지 않음.

- 상기 4항의 결의내용 중 새로 선임된 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기와 동일함.

※ 관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연인

1963-01

3

신규선임

現 두산중공업㈜ 관리부문장 부사장

前 두산중공업㈜ 베트남 VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대기

1956-11

3

신규선임

前 대통령실 정책실장

前 문화체육관광부 차관

-

이준호

1970-02

3

신규선임

現 김ㆍ장 법률사무소 변호사

前 서울지방법원 판사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대기

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 대통령실 정책실장

前 문화체육관광부 차관

이준호

1970-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 김ㆍ장 법률사무소 변호사

前 서울지방법원 판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

소프트웨어 개발 및 공급사업

원자력 I&C사업 입찰자격요건 충족

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
SGC에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190328)
제출인: 권영만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼광글라스 주식회사

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 영 만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼광글라스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005090

발행주식 총수
4,854,418

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권영만
한자(영문)
權寧晩(Kwon Young Man)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580606

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 성남대로 275

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼광글라스(주)
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02)489*****

성 명
임춘호
팩스번호
02)489*****

이메일 주소
******glasslock.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 28일
1,000
0.02
1,000
0.02

증 감
1,000
0.02
1,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,854,418
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 27일
보통주
-
1,000
1,000
-
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진다이아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 일진다이아

일진다이아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정병국

변경후

변정출

2. 변경사유

임기만료 후 대표이사 선임결의

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

변정출

-

현) 일진다이아몬드(주) 대표이사

전) 도레이케미칼 필름 사업본부장

-
썸에이지 — 전환가액의조정(제2회차) (20190328)
제출인: 썸에이지

썸에이지/전환가액의조정/(2019.03.28)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

2

비상장

3,564

3,564

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

2

30,000,000,000

KRW : South-Korean Won

8,417,508

8,417,508

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정 근거

사채발행 후 6개월이 되는 날부터 시작하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 위의 가항 또는 나항의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다.

2. 조정 방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,494원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,597원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,565원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,552원

⑤ 조정후 전환가액(Max ③,④) : 1,566원

⑥ 전환가액 최저한도 : 4,455원 X 80% = 3,564원

⑦ 최종 조정후 전환가액(Max ⑤,⑥) : 3,564원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-12-28 전환가액의조정(제2회차)

2018-09-28 전환가액의조정(제2회차)

2018-03-20 전환사채권발행결정

2018-03-20 전환사채권발행결정(제2회차)

2018-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
케이바이오랩스 — 증권발행결과(자율공시) (20190328)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

(주)골드퍼시픽 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

8,333,330

발행예정금액(원)

14,999,994,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-15

실제발행주식수(주)

8,333,330

실제발행금액(원)

14,999,994,000

납입일

2019-03-28

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-18 유상증자결정(제3자배정)

2019-02-22 유상증자결정

2019-03-21 유상증자결정

2019-03-28 유상증자결정
한국앤컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 한국앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국타이어월드와이드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한국타이어월드와이드(주)

대 표 이 사 :
조현식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)

(전 화) 02-2222-1000

(홈페이지)http://kr.hankooktire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 변 종 근

(전 화) 02-2222-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김순기

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대 경영학 학사,경영대학원 석사
University of Houston 경영학 박사 
前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 
前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 
前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
아틀라스링크 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 아틀라스링크

IBKS제9호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

6,208

- 매출액

-

- 부채총계

940

- 영업이익

-30

- 자본금

276

- 당기순이익

-1

- 자본총계

5,268

*주당순이익(원)

-1

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1호의안 제1기(2018.04.26 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

> 원안대로 가결

2호의안 정관 일부변경의 건(전자증권등록 반영)

> 원안대로 가결

3호의안 이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 가결

4호의안 감사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의
한독 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 조정열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍성준

(전 화)02-527-5163

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
30,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관
제11조 3 (주식매수선택권)
"10. 기타 투자판단에 참고할 사항"
에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
200,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2013년 11월 11일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(2) 행사방법 
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(6) 당사 정관 제11조 3 (주식매수선택권)
1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

(가) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
(나) 당해 주식의 권면액

② 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 5년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 5년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 5년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(단, 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 포함되지 않음)에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조2 (신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

9. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(7) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
- 권리부여일의 주가: 29,850원
- 무위험이자율: 1.703%(2019.03.15 만기 5년 국고채 유통수익률) 
- 예상주가변동성: 56.96%
- 기대배당수익율 : 0.88%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조정열
고급관리자
5,000
-
17,942
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)이스타코

회사코드

015020

담당부서명

재무팀

담당자명

송진욱

tel

02-2643-7922

(fax)

02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

42,851,600

0

42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-25

보통주식

14,205,922

33.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,205,922

33.15

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

14,705,922

34.32

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

14,705,922

34.32

증감

보통주식

500,000

1.17

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

500,000

1.17

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)스타코넷

사업자등록번호

107-81-67937

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-28

장외매수(+)

보통주식

1,200,000

500,000

1,700,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김승제

생년월일

520123

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

12,305,922

28.72

0

0

0

0

12,305,922

28.72

홍순희

생년월일

541006

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

700,000

1.63

0

0

0

0

700,000

1.63

(주)스타코넷

사업자등록번호

107-81-67937

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,700,000

3.97

0

0

0

0

1,700,000

3.97

합계

14,705,922

34.32

0

0

0

0

14,705,922

34.32
SK디앤디 — 특수관계인에대한출자 (20190328)
제출인: SK디앤디

특수관계인에대한출자
1.1
에스케이디앤디(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이
디앤디(주)
공시일자
2019.03.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)디디아이에스씨1339
위탁관리부동산투자회사
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.04.29

나. 출자목적물
보통주 325,000주

다. 출자금액
6,500

라. 출자상대방 총출자액
7,000

3. 출자목적
리츠 활용하여 임대주택 사업수행 및 운영수익 확보

4. 이사회 의결일
2019.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임
 ((주)디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사의 영업
 인가를 전제로 함)

- 상기 2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을
 포함한 총 출자금액임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허진호

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-부산경실련 공동대표 
-부산지방변호사회 회장 
-대한변호사협회 부회장 
-대한법률구조공단 이사장 
-허진호 법률사무소 변호사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
SGC에너지 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190328)
제출인: SGC에너지

삼광글라스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼광글라스(주)

회사코드

005090

담당부서명

경영기획팀

담당자명

임춘호

tel

02)489-8033

(fax)

02)489-8006

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

4,854,418

0

4,854,418

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-19

보통주식

2,204,552

45.41

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,204,552

45.41

이번보고서제출일

2019-03-28

보통주식

2,198,852

45.30

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,198,852

45.30

증감

보통주식

-5,700

0.11

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-5,700

0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명

권영만

생년월일

580606

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

1,000

1,000

-

성명

이정희

생년월일

600716

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

6,700

-6,700

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이복영

생년월일

470804

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,076,600

22.18

0

0

0

0

1,076,600

22.18

이원준

생년월일

840627

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

429,200

8.84

0

0

0

0

429,200

8.84

이우성

생년월일

781117

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

296,052

6.10

0

0

0

0

296,052

6.10

(주)유니드

사업자등록번호

104-81-24846

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

293,000

6.04

0

0

0

0

293,000

6.04

이정현

생년월일

770419

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

103,000

2.12

0

0

0

0

103,000

2.12

권영만

생년월일

580606

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,000

0.02

0

0

0

0

1,000

0.02

이정희

생년월일

600716

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

2,198,852

45.30

0

0

0

0

2,198,852

45.30
SK디앤디 — 특수관계인에대한출자 (20190328)
제출인: SK디앤디

특수관계인에대한출자
1.1
에스케이디앤디(주)

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특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이
디앤디(주)
공시일자
2019.03.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)디디아이에스씨1338
위탁관리부동산투자회사
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.04.29

나. 출자목적물
보통주 375,000주

다. 출자금액
7,500

라. 출자상대방 총출자액
8,000

3. 출자목적
리츠 활용하여 임대주택 사업수행 및 운영수익 확보

4. 이사회 의결일
2019.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임
 ((주)디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사의 영업
 인가를 전제로 함)

- 상기 2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을
 포함한 총 출자금액임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
SK디앤디 — 특수관계인과의내부거래 (20190328)
제출인: SK디앤디

특수관계인과의내부거래
1.1
에스케이디앤디(주)

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특수관계인과의 내부거래

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이
디앤디(주)
공시일자
2019.03.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)디디아이에스씨57
위탁관리부동산투자회사
회사와의
관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2019년 4월중

나. 거래기간
시작일

2019년 4월중

종료일

2019년 4월중

다. 거래대상

부동산 매수인지위 이전, 인허가권 이전, 
용역계약자지위 이전 등

라. 거래금액
6,603

마. 계약체결 방식
-

3. 총거래금액

6,603

4. 이사회 의결일
2019.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

-
당사의 신촌 임대주택
부동산 매수인지위 이전, 인허가권 
 이전, 용역계약자지위 이전 등을

당사의 계열회사인 (주)
 디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사로 변경하는
 내용임

- 상기 거래일자 및 거래기간은 해당 지위이전승계계약이 
 (주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사의 영업인가
 를 전제로 하기에 4월중으로 예정함

- 상기 거래금액은 부가가치세 별도금액 기준
임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
SK디앤디 — 특수관계인에대한담보제공 (20190328)
제출인: SK디앤디

특수관계인에대한담보제공
1.1
에스케이디앤디(주)

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특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이
디앤디(주)
공시일자

2019.03.28

관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)디디아이에스씨57
위탁관리부동산투자회사
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2019년 4월중

나. 채권자
중소기업은행

다. 담보물

(주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사

보통주 240,000주

라. 담보기간
담보제공일로부터 본 채무 상환일까지

마. 담보한도
103,200

바. 담보금액
4,800

사. 거래상대방 총잔액
103,200

아. 거래의 조건

(주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사의

중소기업은행으로부터 차입에 대한 담보 제공

3. 이사회 의결일
2019.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- (주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사가 임대주택 

사업 추진을 위하여
중소기업은행을 상대방으로 대출약정을 
 체결함에 있어 당사가 출자한
(주)디디아이에스씨57위탁관리
 부동산투자회사
주식에 대한 근질권을 제공함

- 상기 2항의 담보한도 및 거래상대방 총잔액은 (주)디디아이
 에스씨57위탁관리부동산투자회사가 중소기업은행과 대출약정
 함에 따른 담보설정액임

- 상기 2항의 담보금액은 당사가 중소기업은행에 담보로 제공하는
 (주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사 보통주 240,000
 주의 발행가액임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
에스디시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 에스디시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스디시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)에스디시스템

대 표 이 사 :
박봉용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 현대아이밸리 613호

(전 화)031-739-6500

(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이진규

(전 화)031-739-6504

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정석영

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2006 대한민국 명장 (전파통신)
- 2012 대한민국 산업현장교수
 (정보통신)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
STX — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: STX

STX/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

554,061

- 매출액

1,502,985

- 부채총계

490,033

- 영업이익

-14,778

- 자본금

49,317

- 당기순이익

9,107

- 자본총계

64,028

*주당순이익(원)

471

나. 개별(별도)

- 자산총계

446,758

- 매출액

1,329,890

- 부채총계

384,545

- 영업이익

-6,902

- 자본금

49,317

- 당기순이익

5,024

- 자본총계

62,213

*주당순이익(원)

260

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안: 제43기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 의결

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 의결

■ 제3호 의안: 감사 선임의 건

→ 원안대로 의결

■ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 의결

■ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신규 선임된 감사의 임기는 2021년도 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이근수

1960-07

3

신규선임

상근

前 기업은행 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

37. 해외산림자원개발사업

38. 해외건설업

추가 사업 수행시 인허가 등 목적

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문일재

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-재정경제부 부이사관
-재정경제부 경제자유구역 기획국장
-대통령비서실 경제정책비서관
-연합자산관리(주) 감사
-(주)BNK금융지주 사외이사(현)
-대한석유협회 부회장
-코스닥시장위원회 위원(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
일진다이아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 일진다이아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진다이아몬주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 28일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
변정출

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)02 - 707 - 9649

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)변정출

(전 화)02-707-9083

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정영철

임 기
시작일
2019.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 현대오토에버 자문 
전) 현대오토에버 대표이사 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SG&G — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: SG&G

SG&G/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

138,319

- 매출액

56,386

- 부채총계

40,005

- 영업이익

-1,002

- 자본금

17,044

- 당기순이익

-3,428

- 자본총계

98,314

*주당순이익(원)

-102

나. 연결

- 자산총계

1,223,906

- 매출액

1,088,824

- 부채총계

612,618

- 영업이익

8,885

- 자본금

17,044

- 당기순이익

-5,935

- 자본총계

611,289

*주당순이익(원)

-118

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업 보고

- 제26기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인)

제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-3호: 사외이사 이치선 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-4호: 사외이사 이군희 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-5호: 사외이사 한성진 선임의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 이치선 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원 이군희 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 : 감사위원 한성진 선임의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사의 동의 하에 2019년 3월 20일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다.

※관련공시

2019-03-21 참고서류

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이의범

1964-01

3년

재선임

SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사

황광연

1967-01

3년

신규선임

(전) SG&G 상근감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이치선

1964-06

3년

재선임

현, 법무법인 해우 변호사

-

이군희

1964-03

3년

재선임

현, 서강대 경영학과 교수

-

한성진

1968-04

3년

신규선임

현, 연이세무회계사무소 경영

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이치선

1964-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

현, 법무법인 해우 변호사

이군희

1964-03

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

현, 서강대 경영학과 교수

한성진

1968-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

현, 연이세무회계사무소 경영
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차용규

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-(주)KNN(PSB부산방송) 경영기획이사
-UBC울산방송(주) 대표이사
-OBS경인방송(주) 대표이사
-(주)하림홀딩스 감사
-(주)BNK금융지주 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
한국타이어앤테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

9,796,442

- 매출액

6,795,089

- 부채총계

3,006,129

- 영업이익

702,651

- 자본금

61,937

- 당기순이익

530,381

- 자본총계

6,790,313

*주당순이익(원)

4,216

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,284,507

- 매출액

3,193,229

- 부채총계

1,789,935

- 영업이익

155,845

- 자본금

61,937

- 당기순이익

243,936

- 자본총계

4,494,572

*주당순이익(원)

1,970

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

55,733,706,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 7기 정기주주총회

□ 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

① 제1호의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 상호변경

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-고무제품 렌탈임대업

-방문판매, 통신판매 및 이에 부대되는 서비스업

타이어렌탈업 신규진출관련 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
DH오토넥스 — 투자판단관련주요경영사항 (20190328)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

디와이더블유제일차(주) 사모사채 발행 자금보충약정 체결

2. 주요내용

(주)대유위니아 인수목적회사인 (주)위니아대유의 인수금융 차입금 Refinancing에 따른 신용제공사실에 대한 변동내역 공시

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 당사 주요 종속회사 (주)위니아대유(SPC)의 인수금융 차입금 Refinancing과 관련하여 기존 신용공여 사실의 변경이 발생한 바 이를 공시하고자 함.

1) 주채무자 : (전) (주)위니아대유(SPC), (후) (주)위니아대유(SPC)

2) 채권자 : (전) 메리츠종금증권,현대저축은행, (후) DYW제일차(주)

3) 차입금 : (전) 205억, (후) 158억

4) 신용공여자 : (전) (주)대유에이텍, (후) (주)대유플러스, (주)대유에이텍

5) 신용공여내용 : (전) 지급보증(100%), (후) 자금보충 약정

6) 체결일 : (전) 2017년 04월 03일, (후) 2019년 03월 28일

2. 자금보충의무의 내용

1) 자금보충 사유

채무자의 사모사채 원리금 상환재원이 부족할 것으로 합리적으로 예상될 때.

2) 자금보충 내용

- 자금보충의무자는 자금보충사유 발생시 채무자에게 약정이율(당좌대출이자율)에 따라

자금을 대여함.(자금보충의무 소멸 후 대여금원리금 변제할 수 있음)

- 자금보충의무자가 자금보충의무를 이행하지 아니한 경우 채무자가 부담하는

모든 채무를 인수하는 것으로 간주됨

※ 관련공시

-
메타랩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 메타랩스

메타랩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최성우

변경후

유지헌

2. 변경사유

최성우 대표이사 일신상의 이유로 인한 사임

유지헌 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회결의일임.

- 변경전 대표이사 최성우는 등기임원(사내이사)은 유지함.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

유지헌

-

- 01.02 한양대학교 경제학부 경제학사

- 11.03~14.12 쿠팡㈜ 마케팅총괄

- 15.01~17.06 ㈜옐로모바일 CMO

- 17.07~현) ㈜모제림 대표이사

-
한국앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국타이어월드와이드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,498,590

- 매출액

847,957

- 부채총계

262,718

- 영업이익

211,461

- 자본금

46,510

- 당기순이익

218,356

- 자본총계

3,235,872

*주당순이익(원)

2,258

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,307,991

- 매출액

74,874

- 부채총계

81,410

- 영업이익

54,283

- 자본금

46,510

- 당기순이익

49,188

- 자본총계

2,226,581

*주당순이익(원)

536

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

27,508,524,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제65기 정기주주총회

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

·제2-1호 의안: 상호변경

☞ 원안대로 승인

·제2-2호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조현식

1970-01

3

재선임

Syracuse 경제학과 졸업

前 한국타이어 한국지역본부장 사장

現 한국타이어월드와이드 대표이사 부회장

조현범

1972-01

3

신규선임

Boston College 재정학과 졸업

前 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 부사장

現 한국타이어 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김순기

1953-01

3

재선임

서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사

University of Houston 경영학 박사

前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원

前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원

前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김순기

1953-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사

University of Houston 경영학 박사

前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원

前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원

前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수
동화기업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 동화기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동화기업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28 일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
김 홍 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로 97번길 28(가좌동)

(전 화) 02-2122-0651

(홈페이지)http://www.dongwha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)글로벌혁신총괄
(성 명)채 광 병

(전 화) 02-2122-0651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조정원

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전 경희대학교 총장 
- 現) 세계태권도연맹 총재

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조에 따라 상기 사외이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리 의무가 있음.
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영재

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-부산대 경제학부 교수(현) 
-한국경제통상학회 회장 
-부산대 경제통상대학 학장 겸 대학원장 
-부산은행 사외이사(현) 
-BNK금융지주 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함
비엘팜텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190328)
제출인: 비엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넥스트비티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
133,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
2,020

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
133,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 산정방법 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (제24기 정기주주총회일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액(호가단위 절상))

(2) 부여방법 : 신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.

(3) 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정함.

(4) 기타세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함. 

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김창균
사내이사
100,000
-
371
-

○○○ 외 7명
직원
33,000
-
371
-

※ 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음- 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용) 
- 공정가치 산정 가정 
가. 권리부여일의 주가 : 1,790원[부여일전일(2019.03.27) 종가기준]
나. 행사가격 : 2,020원 
다. 무위험이자율 : 1.722%(19.03.27기준 3년 국고채 기준수익율 평균치) 
라. 기대행사기간 : 4.50년
마. 예상주가변동성 : 26.91%
바. 기타 : '주가 변동성'은 2017년 03월 28일부터 2019년 3월 27일까지 2년으로 계산함
* 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
일진다이아 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 일진다이아

일진다이아/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

159,896

- 매출액

133,959

- 부채총계

56,642

- 영업이익

15,178

- 자본금

11,278

- 당기순이익

7,684

- 자본총계

103,254

*주당순이익(원)

681

나. 개별(별도)

- 자산총계

136,889

- 매출액

98,496

- 부채총계

34,513

- 영업이익

13,010

- 자본금

11,278

- 당기순이익

6,339

- 자본총계

102,376

*주당순이익(원)

562

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,818,282,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.00

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[ 보고 안건 ]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018. 12.31) 결산재무제표

승인의 건

* 배당예정사항 : 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

-> 정족수 미달로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제 4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 이동녕은 새로운 감사 선임시까지 계속 직무를 수행합니다.

※ 관련공시

2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-21 주주총회소집결의

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변정출

1967-11

1

재선임

현) 일진다이아몬드(주) 대표이사

전) 도레이케미칼 필름 사업본부장

유민호

1969-02

1

재선임

현) 일진다이아몬드(주) 연구소장

전) 한국산업기술대 신소재공학(석)

서울대학교 금속공학(학)

신광섭

1969-06

1

신규선임

현) 일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장

전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장

전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영철

1960-04

1

신규선임

전) 현대오토에버 자문

전) 현대오토에버 대표이사 부사장

전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장

전) 현대자동차 정보보안기획팀 팀장 전무

-
비나텍 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 비나텍

비나텍/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,489

- 매출액

32,904

- 부채총계

23,410

- 영업이익

4,094

- 자본금

2,219

- 당기순이익

2,452

- 자본총계

10,079

*주당순이익(원)

704

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

의결사항

제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제4호의안: 사내이사 정한기 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제5호의안: 정관변경의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2019-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집 결의

2019-03-13 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정한기

1961-09

3년

재선임

- 1985~1991: 로케트전기 개발팀장

- 1991~1995: 테크라프 연구소장

- 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사

- 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장
덴티움 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: 덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 덴티움

대 표 이 사 :
강희택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21, 9층(삼성동, 동성빌딩)

(전 화) 070-7098-7535

(홈페이지) http://www.dentium.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유재홍

(전 화) 070-7098-7535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신상완

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
·고려대학교의과대학 교수
·대한치과보철학회 회장
·아시아임플란트학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.44

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
유유제약 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190328)
제출인: 유유제약

유유제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

유승필,최인석(각자대표이사)

변경후

유승필,유원상(각자대표이사)

2. 변경사유

일신상의 사유

3. 변경일자

2019-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

유승필

최대주주

미국 콜럼비아대학

국제경영학 박사

-

유원상

최대주주의 특수관계인

컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사

前 Merrill Lynch(미국) 컨설턴트

前 Novartis(미국) 뉴욕

-
유유제약 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: 유유제약

유유제약/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 79기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

135,226

- 매출액

83,096

- 부채총계

48,354

- 영업이익

5,327

- 자본금

8,043

- 당기순이익

4,312

- 자본총계

86,872

*주당순이익(원)

639

나. 개별(별도)

- 자산총계

127,622

- 매출액

74,048

- 부채총계

44,786

- 영업이익

4,685

- 자본금

8,043

- 당기순이익

3,468

- 자본총계

82,836

*주당순이익(원)

545

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

210

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,443,874,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

3.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가) 보고 사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영보고

- 79기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고의 건

나) 부의 안건

제1호 의안: 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞보고사항으로 갈음

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞원안대로 통과

제3호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

☞원안대로 통과

제4호 의안: 감사 위원 선임의 건(3명) ☞원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 통과

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 우선주는 구형 우선주이며, 신형우선주의 배당금은 현금 210원임(시가배당률1.2%)

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유원상

1974-03

2

신규선임

컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사

前Merrill Lynch(미국) 컨설턴트

前Novartis(미국) 뉴욕

現유유제약 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안형문

1981-02

2

재선임

서강대학교 경영학부 졸업

前 역삼세무서 납세자보호위원

現상지원대안회계법인 회계사

-

강승안

1941-03

2

재선임

前 (주)유유 사장

-

전창기

1935-05

2

재선임

前 (주)유유제약 감사

보건장학회(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안형문

1981-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학부 졸업

前 역삼세무서 납세자보호위원

現상지원대안회계법인 회계사

강승안

1941-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 (주)유유 사장

전창기

1935-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 (주)유유제약 감사
한전산업 — 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시) (20190328)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분

용역제공

- 세부물건

2016년도 검침용역계약

2. 해지내역

해지금액(원)

3,690,979,802

최근매출액(원)

337,995,936,609

매출액대비(%)

1.1

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

한국전력공사

- 회사와의 관계

주요주주

4. 계약기간

시작일

2016-01-01

종료일

2019-06-30

5. 해지 주요사유

- 공공부문 비정규직 근로자 정규직전환가이드라인 및 용역계약연장 업무처리기준 후속조치에 따라 한국전력공사와 기존계약의 추가 연장시 합의된 사항으로 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 조기시행에 따른 발주사로부터의 중도 계약해지 통보입니다.

6. 해지일자

2019-03-27

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2항의 해지내역 중 해지금액'은 총계약금액 66,275,992,735원 중 당사가 계약해지종료일까지 기수령받거나 수령받을 금액(누적 62,585,012,933원)을 제외한 2개월분에 대한 산출금액입니다.

- 상기 2항의 해지금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 계약은 당사가 용역수행 대가를 매월 발주사에 청구하여 기성대금을 지급받는 계약으로, 해지에 따라 당사가 기수령한 대금을 반납하지는 않습니다.

- 해지된 검침용역업무는 한국전력공사의 신설자회사인 한전MCS(주)로 이관될 예정입니다.

- 상기 '6항의 해지일자는 계약해지 통보를 받은날이며 실제 해지일자는 2019년 4월 30일입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2017년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결

2016-01-04 단일판매ㆍ공급계약체결
SG&G — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190328)
제출인: SG&G

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스지엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 SG&G

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :

서울시 금천구 가산디지털2로45(가산동)

(경영지원실:경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길)

(전 화) 02-2105-6300

(홈페이지) http://www.sgng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 영 주

(전 화) 02-2105-6321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규 선임 : 한성진
중도 퇴임 : 이치선, 이군희
중도퇴임 후 재선임 : 이치선, 이군희

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임, 중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[한성진]
연세대 경영학과 졸,
전, 삼일 회계법인 등 
현, 연이세무회계사무소 대표

[이치선]
서울대 물리학과 졸,
현, 법무법인 해우 변호사

[이군희]
서울대 계산통계학과, 미주리 주립대 경영학과(경영학 박사)
현, 서강대 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
감사위원회 운영 효율화를 위해 3인의 사외이사인 감사위원의 임기(3년)를 동일하게 조정하기 위함임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 28일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
BNK금융지주 — 정기주주총회결과 (20190328)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

98,793,582

- 매출액

5,055,270

- 부채총계

90,368,620

- 영업이익

749,833

- 자본금

1,629,676

- 당기순이익

538,141

- 자본총계

8,424,962

*주당순이익(원)

1,475

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,080,733

- 매출액

102,094

- 부채총계

1,276,768

- 영업이익

33,216

- 자본금

1,629,676

- 당기순이익

29,074

- 자본총계

4,803,964

*주당순이익(원)

23

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

97,776,117,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 총 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

87.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안 : 제8기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사후보(사외이사)

차용규

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사)

김영재

→ 원안대로 승인

4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 문일재

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 허진호

→ 원안대로 승인

5.제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2018년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 502,095백만원임

-상기 연결 및 별도 재무제표상의 '매출액'은 영업수익 수치를 기재함

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차용규

1949-10

1

재선임

1994.03 (주)KNN(PSB부산방송) 경영기획이사

1998.02 UBC울산방송(주) 대표이사

2009.02 OBS경인방송(주) 대표이사

2012.12 (주)하림홀딩스 감사

2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

-

김영재

1960-07

1

재선임

2002.03 부산대 경제학부 교수(現)

2014.07 한국경제통상학회 회장

2015.09 부산대 경제통상대학 학장 겸 대학원장

2017.03 부산은행 사외이사(現)

2017.03 BNK금융지주 사외이사(現)

-

문일재

1955-11

1

재선임

2001.05 재정경제부 부이사관

2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장

2008.01 대통령비서실 경제정책비서관

2009.10 연합자산관리(주)감사

2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

2016.10 대한석유협회 부회장

2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

-

허진호

1945-03

2

신규선임

1996.02 부산경실련 공동대표

1999.02 부산지방변호사회 회장

1999.03 대한변호사협회 부회장

2007.10 대한법률구조공단 이사장

2008.05 허진호 법률사무소 변호사(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문일재

1955-11

1

신규선임

사외이사인 감사위원

2001.05 재정경제부 부이사관

2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장

2008.01 대통령비서실 경제정책비서관

2009.10 연합자산관리(주)감사

2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

2016.10 대한석유협회 부회장

2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

허진호

1945-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

1996.02 부산경실련 공동대표

1999.02 부산지방변호사회 회장

1999.03 대한변호사협회 부회장

2007.10 대한법률구조공단 이사장

2008.05 허진호 법률사무소 변호사(現)
한전산업 — 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시) (20190328)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)/(2019.03.28)단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분

용역제공

- 세부물건

2015년도 검침용역계약

2. 해지내역

해지금액(원)

4,908,983,651

최근매출액(원)

337,995,936,609

매출액대비(%)

1.5

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

한국전력공사

- 회사와의 관계

주요주주

4. 계약기간

시작일

2015-01-01

종료일

2019-06-30

5. 해지 주요사유

- 공공부문 비정규직 근로자 정규직전환가이드라인 및 용역계약연장 업무처리기준 후속조치에 따라 한국전력공사와 기존계약의 추가 연장시 합의된 사항으로 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 조기시행에 따른 발주사로부터의 중도 계약해지 통보입니다.

6. 해지일자

2019-03-27

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2항의 해지내역 중 해지금액'은 총계약금액 116,578,113,745원 중 당사가 계약해지종료일까지 기수령받거나 수령받을 금액(누적 111,669,130,094원)을 제외한 2개월분에 대한 산출금액입니다.

- 상기 2항의 해지금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 계약은 당사가 용역수행 대가를 매월 발주사에 청구하여 기성대금을 지급받는 계약으로, 해지에 따라 당사가 기수령한 대금을 반납하지는 않습니다.

- 해지된 검침용역업무는 한국전력공사의 신설자회사인 한전MCS(주)로 이관될 예정입니다.

- 상기 '6항의 해지일자는 계약해지 통보를 받은날이며 실제 해지일자는 2019년 4월 30일입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2017년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-11-15 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-08-07 단일판매ㆍ공급계약체결

2017-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결

2015-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결