eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이렘 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 이렘

코센/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

55,576,704,444

57,162,040,494

-부채총계

33,432,156,593

27,901,939,275

-자본총계

22,144,547,851

29,260,101,219

-자본금

20,866,193,500

20,049,167,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,690,485,515

57,272,647,285

-영업이익

-349,395,432

1,030,638,678

-법인세비용차감전계속사업이익

-10,328,396,589

4,334,678,832

-당기순이익

-10,328,396,589

4,334,678,832

-지배기업 소유주지분 순이익

-10,328,396,589

4,334,678,832

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

55,961,553,069

57,150,088,693

-부채총계

33,426,979,593

27,896,772,275

-자본총계

22,534,573,476

29,253,316,418

-자본금

20,866,193,500

20,049,167,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,690,485,515

57,272,647,285

-영업이익

-349,328,932

1,030,705,178

-법인세비용차감전계속사업이익

-10,173,342,314

2,142,108,281

-당기순이익

-10,173,342,314

2,142,108,281

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

3) 외부감사결과에 따라 2019-03-14에 제출한 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시 대비 일부 변경되었습니다. 변경공시는 당 공시로 갈음합니다.

- 영업이익 : -396,905,653 -> -349,395,432

- 법인세차감전계속사업이익 :

-10,501,140,166 -> -10,328,396,589

- 당기순이익 : -10,501,140,166 -> -10,328,396,589

- 자산총계 : 55,180,229,968 -> 55,576,704,444

- 부채총계 : 33,699,372,398 -> 33,432,156,593

- 자본총계 : 21,480,857,570 -> 22,144,547,851

※관련공시

2019-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

22,144,547,851

32,094,381,255

자본금

20,866,193,500

20,866,193,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

46.64

-

36.95

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

10,328,396,589

-

8,774,956,937

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

22,144,547,851

29,260,101,219

23,750,526,468

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

349,328,932

-

6,326,594,285

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
신라에스지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신라에스지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신라에스지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
신라에스지(주)

대 표 이 사 :
권기서, 박병언

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동)

(전 화) 02-416-0771

(홈페이지)http://www.sillasg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권기서

(전 화) 02-416-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
탁정한

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)정진산업개발 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
HD현대 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: HD현대

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

23,347,820

- 매출액

27,256,650

- 부채총계

12,793,660

- 영업이익

861,427

- 자본금

81,433

- 당기순이익

283,985

- 자본총계

10,554,160

*주당순이익(원)

18,371

나. 개별(별도)

- 자산총계

8,150,736

- 매출액

579,339

- 부채총계

2,625,447

- 영업이익

337,848

- 자본금

81,433

- 당기순이익

130,596

- 자본총계

5,525,289

*주당순이익(원)

8,932

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

18,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

270,501,191,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.06

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사외이사 2명

-감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

▣ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제2기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건 (사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김화진

1960-08

3

재선임

- 2006~현재 : 서울대 법학대학원 교수

- 2010~현재 : 미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수

- 2016~현재 : 한국기업지배구조원의결권위원회위원장

- 2011~2017 : 한국금융투자협회 공익이사

- 1994~2006 :미국 뉴욕주 변호사

·하버드대 로스쿨 졸업

·서울대학교 수학과 졸업

맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사

황윤성

1959-01

2

재선임

- 2018~현재 : 법무법인 민주 변호사

- 2013~2013 : 제13대 서울동부지방 검찰청 지검장

- 2012~2013 : 법무부 법무실 실장

- 2009~2009: 제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장

·사법고시합격 26회

·서울대학교 법학과 졸업

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김화진

1960-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 2006~현재 : 서울대 법학대학원 교수

- 2010~현재 : 미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수

- 2016~현재 : 한국기업지배구조원 의결권위원회 위원장

- 2011~2017 : 한국금융투자협회 공익이사

- 1994~2006 :미국 뉴욕주 변호사

·하버드대 로스쿨 졸업

·서울대학교 수학과 졸업

황윤성

1959-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 2018~현재 : 법무법인 민주 변호사

- 2013~2013 : 제13대 서울동부지방 검찰청 지검장

- 2012~2013 : 법무부 법무실 실장

- 2009~2009 : 제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장

·사법고시합격 26회

·서울대학교 법학과 졸업
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,322,091

- 매출액

1,477,508

- 부채총계

1,671,958

- 영업이익

24,091

- 자본금

110,000

- 당기순이익

4,458

- 자본총계

650,133

*주당순이익(원)

203

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 선임

- 기타비상무이사 1명 선임(윤종구)

- 사외이사 1명 선임(최원욱)

○ 사외이사인 감사위원회 위원

선임

- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(최원욱)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선임보고

2) 결의사항

○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

- 보통주 1주당 배당금 : 500원

☞ 원안대로 승인됨

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 1명 선임(윤종구)

- 사외이사 1명 선임(최원욱)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(최원욱)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제5호 의안 : 제18기 이사의 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종구

1965-10

3

신규선임

`08년 LG전자 호주법인 관리담당

`12년 LG전자 통상팀장

`19년 現 휴세코 경영본부장(사내이사)

`19년 現 LIG 기타비상무이사

`19년 現 LIG시스템 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원욱

1961-11

3

신규선임

`13년 한국세무학회

부학회장

`19년 現 한국회계학회

회계학연구

편집위원장

`19년 現 연세대학교

경영대학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최원욱

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

`13년 한국세무학회 부학회장

`19년 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장

`19년 現 연세대학교 경영대학

교수
모나미 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 모나미

모나미/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

170,575

- 매출액

135,192

- 부채총계

96,120

- 영업이익

6,922

- 자본금

18,897

- 당기순이익

758

- 자본총계

74,455

*주당순이익(원)

33

나. 개별(별도)

- 자산총계

128,523

- 매출액

100,851

- 부채총계

74,274

- 영업이익

3,485

- 자본금

18,897

- 당기순이익

-710

- 자본총계

54,248

*주당순이익(원)

-38

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,278,011,490

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

->원안대로 승인

제3호의안:이사 선임 승인의 건(송하경,송하윤,김용국 사내이사)

->원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송하경

1959-07

3

재선임

(주)모나미 대표이사(2014~현재)

송하윤

1963-05

3

재선임

(주)모나미 사장(2018~현재)

(주)모나미 부사장(2014~2018)

김용국

1966-01

3

재선임

(주)모나미 전무(2016~현재)

(주)모나미 상무(2014~2016)
세진티에스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 세진티에스

세진티에스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,657

- 매출액

10,947

- 부채총계

1,527

- 영업이익

-1,555

- 자본금

4,198

- 당기순이익

-2,715

- 자본총계

39,129

*주당순이익(원)

-327

나. 연결

- 자산총계

41,644

- 매출액

20,901

- 부채총계

2,349

- 영업이익

-1,435

- 자본금

4,198

- 당기순이익

-2,376

- 자본총계

39,294

*주당순이익(원)

-286

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(이용희이사, 한명희이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호의안:사내이사 선임의 건(이용희이사,한명희이사) - 원안대로 가결

제3호의안:감사 선임의 건(성기남감사)- 정족수 미달로 부결되어 현 감사가 계속 직무수행

제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결

제5호의안:감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었읍니다. 다만 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 성기남은 새로운 감사선임시까지 계속 직무를 수행합니다.

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한명희

1965-04

3

재선임

세진티에스 영업부장

현)세진티에스 제조담당 상무

이용희

1963-12

3

재선임

태일정밀 차장

현)세진티에스 경영담당 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성기남

1946-11

-

-

비상근

공인회계사

현)세진티에스 감사
대양금속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
송 윤 순

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지) http://www.daiyangmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 영 문

(전 화) 041-404-1050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
경수창

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 하나은행 영업본부장 
전) 하나은행 기업개선부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
80

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
미창석유공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미창석유공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미창석유공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
미창석유공업(주)

대 표 이 사 :
유 재 순

본 점 소 재 지 :
부산시 영도구 해양로 241(동삼동)

(전 화)051-409-5013

(홈페이지)http://www.michang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 진 수

(전 화) 051-409-5013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 연 근

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) (주)토원건축사사무소 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 상기 사외이사의 임기는 2년임
대양금속 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 대양금속

대양금속/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

92,308

- 매출액

165,044

- 부채총계

60,633

- 영업이익

7,525

- 자본금

13,134

- 당기순이익

5,566

- 자본총계

31,676

*주당순이익(원)

401

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

80

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

■ 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인

▷제3호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인

▷제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 종료 후 동일한 장소에서 종류주식 주주총회를 개최하였으며, 제1호 의안인 정관 일부변경의 건이 원안대로 가결되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

경수창

1960-01

3

신규선임

전)하나은행 영업본부장

전)하나은행 기업개선부장

해당없음
신라에스지 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 신라에스지

신라에스지/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,570

- 매출액

58,796

- 부채총계

31,171

- 영업이익

957

- 자본금

2,000

- 당기순이익

-900

- 자본총계

17,399

*주당순이익(원)

-225

나. 연결

- 자산총계

47,630

- 매출액

72,509

- 부채총계

33,156

- 영업이익

856

- 자본금

2,000

- 당기순이익

-1,793

- 자본총계

14,474

*주당순이익(원)

-448

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임의 건

▶원안대로 통과

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 통과

제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 통과

※재무제표 이사회 승인일: 2019.3.12

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

탁정한

1972-05

2년

재선임

신라에스지(주)사외이사

(주)정진산업개발 대표이사
미창석유공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미창석유공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미창석유공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
미창석유공업(주)

대 표 이 사 :
유 재 순

본 점 소 재 지 :
부산시 영도구 해양로 241(동삼동)

(전 화) 051-409-5013

(홈페이지)http://www.michang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 진 수

(전 화) 051-409-5013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 영 복

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 부산대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 상기 사외이사의 임기는 2년임
상신이디피 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 상신이디피

상신이디피/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,628

- 매출액

103,857

- 부채총계

64,736

- 영업이익

9,783

- 자본금

6,333

- 당기순이익

7,416

- 자본총계

56,892

*주당순이익(원)

619

나. 연결

- 자산총계

142,681

- 매출액

150,148

- 부채총계

85,270

- 영업이익

15,714

- 자본금

6,333

- 당기순이익

8,394

- 자본총계

57,410

*주당순이익(원)

701

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

886,553,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

사외이사 1인 선임

상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 이진우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명)

제4-1호 : 상근감사 전수답 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-08 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민철

1950-10

3년

재선임

미시건대학교 졸업

현)상신EDP㈜ 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진우

2019-03

3년

신규선임

서울대학교 무기재료공학과 졸업

서울대학원 법학과 수료

사법연수원 수료

현)종합법률사무소 진 대표변호사

전)스프링 파트너스 자문변호사(이사)

전)에스크베리타스 자산운용 준법감시인

전)CJ자산운용 특별자산투자팀

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전수답

1951-02

3년

신규선임

상근

협성고등학교 졸업

대구대학교경영자과정수료

현)상신EDP㈜ 감사

전)조일알미늄㈜
티에스아이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 티에스아이

티에스아이/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,068

- 매출액

68,298

- 부채총계

22,969

- 영업이익

6,775

- 자본금

2,921

- 당기순이익

3,630

- 자본총계

9,099

*주당순이익(원)

655

나. 연결

- 자산총계

32,310

- 매출액

68,331

- 부채총계

23,040

- 영업이익

6,960

- 자본금

2,921

- 당기순이익

3,777

- 자본총계

9,270

*주당순이익(원)

673

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1)제1호 의안 : 제8기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1,000,000,000원)

-> 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 100,000,000원)

-> 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*4-1호 의안 : 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 내용 반영의 건

*4-2호 의안 : 「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 내용 반영의 건

*4-3호 의안 : 본점 소재지 변경 내용 반영의 건

*4-4호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집 결의

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 정밀 기계 장비개발, 제조 판매업

2. 이화학 기기 장비 제조 판매업

3. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업

4. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업

5. 일반 자동화 기계 제조 판매업

6. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업

7. 통신용 부품, 장비 개발,생산 및 판매업

8. 반도체 부품 제조 판매업

9. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업

10. 태양광 장비 개발 제조 판매업

11. 도,소매업

12. 부동산 임대업

13. 위 관련 장비 수출입업

14. 위 각호에 부대하는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정밀 기계 장비개발, 제조 판매업

2. 이화학 기기 장비 제조 판매업

3. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업

4. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업

5. 일반 자동화 기계 제조 판매업

6. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업

7. 통신용 부품, 장비 개발,생산 및 판매업

8. 반도체 부품 제조 판매업

9. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업

10. 태양광 장비 개발 제조 판매업

11. 각호와 관련한 제품 도,소매업

12. 각호 관련 장비 수출입업

13. 부동산 임대업

14. 각호에 부대하는 사업일체

등본과 정관상의 목적사업이 상이하여 등본과 동일하도록 정관 개정

(제2조(목적)의 11호,12호,13호,14호)

3. 사업목적 삭제

-

-
토탈소프트 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,369

- 매출액

11,629

- 부채총계

11,495

- 영업이익

1,952

- 자본금

4,279

- 당기순이익

2,802

- 자본총계

8,874

*주당순이익(원)

327

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 최장수)

=>원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 하충박)

=>의결정족수 미달로 부결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최장수

1941-04

3년

재선임

중앙대학교 법정대학 졸업

전, 한국해사검정공사 상무이사

현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사
미원홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

222,015

- 매출액

141,971

- 부채총계

89,947

- 영업이익

3,613

- 자본금

1,316

- 당기순이익

9,740

- 자본총계

132,068

*주당순이익(원)

4,155

나. 개별(별도)

- 자산총계

150,550

- 매출액

4,029

- 부채총계

33,003

- 영업이익

1,775

- 자본금

1,316

- 당기순이익

9,145

- 자본총계

117,547

*주당순이익(원)

3,923

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

932,709,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명 선임(이상원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호의안 : 제10기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상원

1962-07

3

신규선임

경기대 회계학과 졸업

현) (주)잉크테크 경영지원본부장

(주)잉크테크 경영지원본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상원

1962-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경기대 회계학과 졸업

현) (주)잉크테크 경영지원본부장
바이오니아 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 바이오니아

바이오니아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,333

- 매출액

22,155

- 부채총계

30,207

- 영업이익

-12,773

- 자본금

11,365

- 당기순이익

-9,869

- 자본총계

39,126

*주당순이익(원)

-478

나. 연결

- 자산총계

70,807

- 매출액

24,078

- 부채총계

31,770

- 영업이익

-11,579

- 자본금

11,365

- 당기순이익

-8,776

- 자본총계

39,037

*주당순이익(원)

-428

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사 2명(재선임),

비상근이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인 ⇒ 보고로 대체(재무제표 이사회 승인: 2019.03.20)

제2호 의안: 정관일부 변경: 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임: 원안대로 승인

3-1호 의안: 사내이사 후보 이재돈 재선임

3-2호 의안: 사내이사 후보 정진평 재선임

3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 김종균 신규선임

4. 이사 보수한도 승인: 원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재돈

1959-12

3년

재선임

(주)바이오니아 근무(1996 ~ )

現. (주)바이오니아 Oligo사업부장

정진평

1963-12

3년

재선임

(주)바이오니아 근무(1997 ~ )

現. (주)바이오니아 경영지원본부장

김종균

1966-05

3년

신규선임

(주)유한양행 근무(1994 ~ )

現 중앙연구소 상무
신라젠 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 신라젠

신라젠/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

282,617

- 매출액

15,311

- 부채총계

21,708

- 영업이익

-32,548

- 자본금

34,908

- 당기순이익

-27,895

- 자본총계

260,909

*주당순이익(원)

-403

나. 연결

- 자산총계

193,193

- 매출액

7,712

- 부채총계

28,105

- 영업이익

-59,043

- 자본금

34,908

- 당기순이익

-56,236

- 자본총계

165,088

*주당순이익(원)

-812

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내(상근)이사 1명 재선임

사내(상근)이사 1명 신규선임

사외이사 2명 중도퇴임 후 재선임

사외이사 1명 신규선임

감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 문은상 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 양경미 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 국윤호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 김형규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 김병주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박종영 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 문은상 사내이사는 임기만료로 인하여 제13기 주주총회에서 재선임 되었습니다.

※ 국윤호, 김형규 사외이사는 임기조정을 위하여 제13기 주주총회일 중도퇴임후 재선임 되었습니다.

※ 노정익 감사는 제13기 주주총회일 임기만료 되었습니다.

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문은상

1965-06

3년

재선임

서울대학교 치과대학 졸업

러시아 모스크바 제1의과대학 종럽

주한 러시아대사관, 의사

신라젠(주) 부사장

現)신라젠(주) 대표이사 사장

양경미

1965-12

3년

신규선임

서울대학교 약학대학 졸업

서울대학교 약학대학 박사

베링거 인겔하임. Head of Clinical Research

in Asia

삼성바이오에피스 상무

아키젠바이오텍리미티드 대표이사

現)신라젠(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국윤호

1956-01

3년

재선임

서울대학교 의과대학 졸업

서울대학교 의과대학 박사

NY Mount Sinai Hospital - 연구원

現)서울대학교 의과대학 미생물학교실 - 교수

現)신라젠㈜ 사외이사

-

김형규

1949-09

3년

재선임

고려대학교 의학과 졸업

고려대학교 의하고가 의학박사

고려대학교 의료원-안암병원

건강보험심사평가원 비상근 심사위원

대한의사협회-국민건강보호위원회위원장

現)신라젠㈜ 사외이사

-

김병주

1968-06

3년

신규선임

서울대학교 국제제학과 졸업

University of California, Hastings Law School

법무법인 광장 변호사

삼성전자 법무팀 변호사, 상무

現) 법무법인 동인 구성원 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종영

1961-01

3년

신규선임

상근

부산대학교 경제학과 졸업

외환은행 기업본부장(전무)

KEB하나은행 부행장

하나USB자산운용 부사장

現)다비하나인프라펀드자산운용㈜ 감사(비상근)
다날 — 전환가액의조정 (20190327)
제출인: 다날

다날/전환가액의조정/(2019.03.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

4,138

3,776

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

7,843,000,000

KRW : South-Korean Won

1,895,360

2,077,065

3. 조정사유

주식배당에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

-> 54,374,654주

B: 신발행주식수

-> 5,222,586주

(2018년 12월 31일 기준 54,374,654주 중 자기주식 2,148,788주를 제외한 52,225,866주에 대해 0.1주 배당)

C: 1주당 발행가격

-> 0 (주식배당)

D: 시가

-> 3,590 (배당락 기준가)

3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

5. 조정가액 적용일

2019-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2)조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일 입니다.

3) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2018-12-11 주식배당결정

2018-11-26 전환가액의조정

2018-03-30 전환가액의조정(제4회차CB)

2017-12-18 전환청구권행사(제4회차)

2017-08-29 전환청구권행사(제4회차)

2017-03-31 전환가액의조정(제4회차)

2016-11-28 전환가액의조정(제4회차)

2016-08-25 전환사채권발행결정
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

345,226

- 매출액

366,064

- 부채총계

206,763

- 영업이익

460

- 자본금

14,361

- 당기순이익

-10,000

- 자본총계

138,463

*주당순이익(원)

-375

나. 연결

- 자산총계

723,704

- 매출액

621,980

- 부채총계

545,216

- 영업이익

3,022

- 자본금

14,361

- 당기순이익

-16,036

- 자본총계

178,488

*주당순이익(원)

-640

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,669,480,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사(1명) 선임

1) 이기동 재선임

2.사외이사(2명) 선임

1) 공경태 재선임

2) 김중렬 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 100원(액면배당률 20%)]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 이기동 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사외이사 공경태 선임의 건

-제3-3호 의안 : 사외이사 김중렬 선임의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기동

1963-08

3년

재선임

現. 엔브이에이치코리아(주) 기술영업담당 사장

前. 쌍용자동차

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공경태

1966-08

3년

재선임

現. 동의대학교 회계학 교수

前. 딜로이트안진회계법인 회계사

-

김중렬

1955-03

3년

재선임

現. 사이버한국외국어대학교 총장

-
다날 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 다날

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)다날

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 다날

대 표 이 사 :
최 병 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로55 퍼스트타워 9층

(전 화) 031-697-1004

(홈페이지)http://danal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백현숙

(전 화) 031-697-1004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 우 철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□고려대학교 경제학 석사
□前 대우증권, 동양증권 애널리스트
□前 미래에셋증권 리서치센터 이사

□現 바른투자자문 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
알테오젠 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 알테오젠

알테오젠/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,082

- 매출액

1,298

- 부채총계

1,004

- 영업이익

-7,043

- 자본금

6,867

- 당기순이익

-6,358

- 자본총계

66,078

*주당순이익(원)

-503

나. 연결

- 자산총계

71,380

- 매출액

13,703

- 부채총계

4,684

- 영업이익

-7,660

- 자본금

6,867

- 당기순이익

-7,070

- 자본총계

66,696

*주당순이익(원)

-544

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

0

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수 (주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 :이사 박순재 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사회결의를 통해 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

-제5-1호 : 직원 4명에 대한 주식매수선택권에 대한 승인의 건(2018.04.23)

- 제5-2호 : 미등기 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건(2018.08.03)

☞ 원안대로 승인

-제5-3호 : 임직원 21명에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건(2019.03.08)

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 :정관 개정(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-08 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박순재

1954-12

3년

재선임

- (주)알테오젠 대표이사

- 바이넥스 대표이사

- LG생명과학 상무
수산세보틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 수산중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
김병현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지)http://www.soosan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안경기

(전 화) 031-352-7733

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정희균

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표
-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장
-現) 한국원자력산업기술연구조합 
사무국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
오르비텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190327)
제출인: 오르비텍

오르비텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

신월성1,2호기 방사선관리용역

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

5,465,020,909

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

5,465,020,909

최근 매출액(원)

69,213,196,219

매출액 대비(%)

7.90

3. 계약상대방

한국수력원자력(주)

-최근 매출액(원)

9,510,942,713,097

-주요사업

발전업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

경상북도 경주시 신월성원자력발전소 내

5. 계약기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-03-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

방사선안전관리

8. 계약(수주)일자

2019-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-계약금액은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

-상기 최근매출액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

-거래상대방의 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 방영식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20180828

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
방영식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
방영식
한자(영문)
房永植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015.06.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
1,625
0.00
1,625
0.00

이번보고서
2019.03.21
2,653
0.00
2,653
0.00

증 감
1,028
0.00
1,028
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,653
-
-
-
-
-
-
-
2,653
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.08.28
보통주
1,625
54
1,679
17,800
-

장내매수(+)
2018.10.10
보통주
1,679
45
1,724
21,400
-

장내매수(+)
2018.10.29
보통주
1,724
52
1,776
18,250
-

장내매수(+)
2018.11.27
보통주
1,776
49
1,825
19,800
-

장내매수(+)
2018.12.27
보통주
1,825
52
1,877
18,550
-

장내매수(+)
2019.02.27
보통주
1,877
48
1,925
19,850
-

장내매수(+)
2019.03.21
보통주
1,925
728
2,653
18,750
-

합 계
1,625
1,028
2,653
18,882
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
수산세보틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 수산중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
김병현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지)http://www.soosan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안경기

(전 화) 031-352-7733

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최연식

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-삼정회계법인 공인회계사
-기획예산처 행정사무관
-캐나다 university of british columbia 교환교수
-現) 경희대학교 경영대학 회계세무학과 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
수산세보틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 수산중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
김병현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지)http://www.soosan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안경기

(전 화) 031-352-7733

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진재종

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-대우중공업 마케팅
-두산 및 밥켓 통합조직 EMEA product mngt상무
-두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무 / 자문
-jcube global 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
한국카본 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한국카본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국카본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)한국카본

대 표 이 사 :
조 문 수

본 점 소 재 지 :
경남 밀양시 부북면 춘화로 85

(전 화) 02-350-8888

(홈페이지)http://www.hcarbon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 기 성

(전 화) 02-3274-1475

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 동 혁

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 MJ중공업 사장 
現 쉽빌딩메이트 도해 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

제35기 정기주주총회에서 신규선임되었음.
한국카본 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

360,113

- 매출액

226,695

- 부채총계

56,411

- 영업이익

6,174

- 자본금

21,980

- 당기순이익

-2,979

- 자본총계

303,702

*주당순이익(원)

-73

나. 개별(별도)

- 자산총계

358,050

- 매출액

225,982

- 부채총계

42,305

- 영업이익

5,014

- 자본금

21,980

- 당기순이익

-2,842

- 자본총계

315,745

*주당순이익(원)

-69

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,102,216,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◆ 제35기 정기주주총회

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리 운영실태보고

2. 회의목적사항

- 제1호의안 : 제35기(18.01.01~18.12.31)연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사선임의 건 → 의결정족수미달로 부결

- 제4호의안 : 정관개정의 건 → 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력(주총분산 자율준수프로그램참여,전자투표 및 전자위임장 시행)을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 이귀동 상근감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동혁

1957-04

3

신규선임

現 MJ중공업 사장

現 쉽빌딩메이트 도해 대표이사

(주)쉽빌딩메이트 도해 대표이사
수산세보틱스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

204,937

- 매출액

84,622

- 부채총계

105,950

- 영업이익

423

- 자본금

26,993

- 당기순이익

6,651

- 자본총계

98,988

*주당순이익(원)

129

나. 개별(별도)

- 자산총계

175,148

- 매출액

80,001

- 부채총계

79,089

- 영업이익

-102

- 자본금

26,993

- 당기순이익

-502

- 자본총계

96,060

*주당순이익(원)

-10

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임 - 사내이사 1명

신규선임 - 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 1명, 사외이사 3명]

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

[사외이사인 감사위원 3명]

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병현

1968-12

2

재선임

매일유업㈜ 이사

㈜수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진재종

1967-06

2

신규선임

-대우중공업 마케팅

-두산 및 밥켓 통합조직 EMEA product mngt상무

-두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무 / 자문

-jcube global 대표

-

최연식

1975-03

2

신규선임

-삼정회계법인 공인회계사

-기획예산처 행정사무관

-캐나다 university of british columbia 교환교수

-現) 경희대학교 경영대학 회계세무학과 부교수

-

정희균

1964-08

2

신규선임

-한국해양연구원 해양사업부 연구원

-우정이앤이 대표

-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장

-現) 한국원자력산업기술연구조합사무국장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

진재종

1967-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-대우중공업 마케팅

-두산 및 밥켓 통합조직 EMEA product mngt상무

-두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무 / 자문

-jcube global 대표

최연식

1975-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-삼정회계법인 공인회계사

-기획예산처 행정사무관

-캐나다 university of british columbia 교환교수

-現) 경희대학교 경영대학 회계세무학과 부교수

정희균

1964-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-한국해양연구원 해양사업부 연구원

-우정이앤이 대표

-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장

-現) 한국원자력산업기술연구조합사무국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 일반 기계부품의 제조 및 판매업

- 각종 상품의 구입 및 도산매업

- 연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업

- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업

- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업

-부품(상품) 판매업추가 -자회사에게 경영자문 또는 연구시스템 지원 및 연구용역 예상

-자회사와 공동 연구활동 또는 Shared Service 예상

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한국주강 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국주강

한국주강/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

60,348

- 매출액

39,137

- 부채총계

15,185

- 영업이익

-8,875

- 자본금

5,655

- 당기순이익

-10,120

- 자본총계

45,163

*주당순이익(원)

-908

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(정상욱,하만재)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

- 제1호의안:제32기(2018.1.1∼2018.

12.31)재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제2호의안:정관일부변경의 건

→ 원안대로 통과

- 제3호의안:이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제5호의안:감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정상욱

1954-01

3

재선임

창원대

現)한국주강(주) 전무이사

하만재

1985-02

3

신규선임

American River College 경영학과

University of California,Davis 경제학과

現)한국주강(주) 영업관리 이사
미창석유공업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

283,168

- 매출액

316,300

- 부채총계

33,110

- 영업이익

12,596

- 자본금

8,698

- 당기순이익

10,722

- 자본총계

250,058

*주당순이익(원)

6,593

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,537,131,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제54기 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명,

사외이사 2명)

기타비상무이사

:카와사키 야스히로

[川崎靖弘]

사외이사:조영복

사외이사:정연근

-원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사:장종호

-원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

카와사키야스히로

1966-10

3

신규선임

現) JXTG Nippon Oil & Energy Corp. 윤활유 컴퍼니 윤활유판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영복

1957-09

2

재선임

現)부산대학교 경영대학 교수

(주)부산롯데호텔

사외이사

정연근

1957-07

2

신규선임

現)(주)토원건축사사무소 대표이사

(주)토원건축사사무소 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장종호

1953-03

3

재선임

상근

現)미창석유공업(주) 감사
와이지-원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)와이지-원

대 표 이 사 :
송 호 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 세월천로 211

(전 화) 032) 526-0909

(홈페이지)http://www.yg1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이영배

(전 화) 032) 526-0909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종훈

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 인천대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

◆ 사외이사의 임기만료일은 2022년 3월 27일이며, 정기주주총회 전에 만료 될 경우 그 총회 종결시까지 연장됩니다.
 -근거 조항-
 당사 정관 제36조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종류 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
더블유게임즈 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

996,761

- 매출액

483,010

- 부채총계

478,507

- 영업이익

135,755

- 자본금

9,124

- 당기순이익

87,761

- 자본총계

518,254

*주당순이익(원)

5,279

나. 개별(별도)

- 자산총계

540,131

- 매출액

193,053

- 부채총계

21,877

- 영업이익

76,628

- 자본금

9,124

- 당기순이익

87,761

- 자본총계

518,254

*주당순이익(원)

5,279

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,896,912,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

[제7기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 350원)

※ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건

※ 원안대로 통과

- 제2-2호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건

※ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건

※ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 정관 변경의 건

※ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최재영

1980-03

3

신규선임

(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부

(10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 차장

(15년~현재) (주)더블유게임즈 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최충규

1980-07

3

신규선임

(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부

(13년~14년) LG디스플레이 경영기획

(14년~현재) 대주회계법인

(현재) 콘텐츠진흥원 심사위원

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최충규

1980-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부

(13년~14년) LG디스플레이 경영기획

(14년~현재) 대주회계법인

(현재) 콘텐츠진흥원 심사위원
피에이치에이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 피에이치에이

평화정공/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

606,652

- 매출액

628,611

- 부채총계

233,920

- 영업이익

-1,797

- 자본금

10,500

- 당기순이익

41,434

- 자본총계

372,732

*주당순이익(원)

1,973

나. 연결

- 자산총계

907,869

- 매출액

1,066,543

- 부채총계

364,777

- 영업이익

19,332

- 자본금

10,500

- 당기순이익

44,832

- 자본총계

543,092

*주당순이익(원)

2,135

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,359,812,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(김상태, 이재승)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제34기 재무제표 승인

(현금배당 160원)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임

제3-1호 : 사내이사 김상태 재선임

-> 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 이재승 재선임

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상태

1953-11

3년

재선임

76 경북대 영문과 졸

90 평화발레오 대표이사

(현)평화정공 주식회사 대표이사

(현)주식회사 피에이치씨 대표이사

이재승

1953-02

3년

재선임

82 대구대 경제학 졸

06 평화정공기차부건(북경) 법인장(9년)

(현)평화정공 주식회사 대표이사
HLB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HLB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 근 식

(전 화) 02-3453-4414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최규준

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 이노메트리(주) 이사
- 한국거래소 상무
- 한국IR협의회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.