eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국정밀기계 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,622

- 매출액

42,879

- 부채총계

33,145

- 영업이익

-14,971

- 자본금

4,202

- 당기순이익

-18,186

- 자본총계

57,477

*주당순이익(원)

-2,164

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호의 :제21기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안:임원퇴직금 규정 변경의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 선임의 건

4-1호의안 :사내이사 하종식 선임의 건

4-2호의안 :사내이사 김광호 선임의 건

4-3호의안 :사내이사 오현경 선임의 건

4-4호의안 :사외이사 조정근 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 선임의 건

5-1호의안 : 감사 이환욱 선임의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-25 주주총회소집공고

2019-03-25 참고서류

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하종식

1955-10

3년

재선임

연세대학교 행정학과 졸업

한국금속공업 전무

현)한국정밀기계(주)대표이사

김광호

1959-08

3년

재선임

동명중공업 근무

현)한국정밀기계(주) 이사

오현경

1963-09

3년

재선임

세라콜렉션 근무

현)한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정근

1954-04

3년

재선임

현)주식회사엘에스엘 대표이사

주식회사엘에스엘(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이환욱

1964-10

3년

재선임

상근

한국자산관리공사 근무

현)한국정밀기계(주) 감사
NH투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)김보견

(전 화)02)2229-6836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김선규

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 01일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
<2010-2011> 현대도시개발 부회장 
<2012-2015> 대한주택보증 사장
<現> NH투자증권 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LS마린솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이티서브마린

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이티서브마린

대 표 이 사 :
이철규

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층

(전 화)051-709-3392

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)노민석

(전 화)051-709-3392

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박인수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 순득장학재단 사외이사
전) (주)케이티커머스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당없음
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

390,848

- 매출액

234,221

- 부채총계

126,723

- 영업이익

3,233

- 자본금

23,402

- 당기순이익

1,060

- 자본총계

264,125

*주당순이익(원)

-7

나. 개별(별도)

- 자산총계

130,356

- 매출액

4,754

- 부채총계

2,320

- 영업이익

662

- 자본금

23,402

- 당기순이익

-586

- 자본총계

128,036

*주당순이익(원)

-13

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

657,838,305

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 :

제51기(2018.01.01∼2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 15원)

→ 원안대로 가결하다

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결하다

- 제4호 의안 :

감사 선임의 건 (상근감사 1명)

→ 의결정족수 미달에 따른 부결

- 제5호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제6호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

- 당사는 제51기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 주총 분산

자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로

안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가

감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-21 주주총회소집결의

2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유원영

1936-02

2

신규선임

- 前) 한국전자홀딩스 대표이사

- 대성산업 사장

- 서울대학교 상과대학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수원

1952-01

1

재선임

- 現)고려대학교 공과대학

전기전자공학부

명예교수

- 고려대학교 연구부총장

- 국가 과학기술 위원회

위원

- 한국공과대학장협의회

회장

- 대한 전자공학회 부회장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

인력파견업

각종음식료 판매업

공원 및 유원지운영업

관광, 숙박업시설 및 운영

대형쇼핑몰운영, 프랜차이즈업

도로 및 관련시설 운영업

백화점 문화센터업

백화점 영업관련업

보육 및 복지시설 건설 및 운영업

상품권 발행 및 판매업

식품 도소매업

영화관운영업

영화상영업

오피스텔 임대업

육상 운송지원 서비스업

전시 및 회의시설 건설 및 운영업

주류판매업

주차장업

체육시설, 운동경기장, 운동설비의 건설 및 운영업

학원업

호텔업

화물 자동차 터미널 운영업

향후 영위 가능한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 부동산 개발업

- 부동산 임대업

- 부동산개발 및

공급업

- 부동산에 대한 투자,

임대,관리 및 매매업

향후 영위 가능한 사업목적 추가
아이앤씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 아이앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이앤씨테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이앤씨테크놀로지

대 표 이 사 :
박 창 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 아이앤씨빌딩

(전 화) 031-696-3300

(홈페이지)http://www.inctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박 창 일

(전 화)031-696-3300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
50

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
344,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.28

종료일
2025.03.27

행사가격 
(원)
보통주식
4,040

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2019.03.27

7. 부여근거
회사 정관 제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ‘상법’ 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,528,555

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최인규
미등기임원
50,000
-
715
-

이근무
미등기임원
20,000
-
715
-

김조헌
미등기임원
10,000
-
715
-

김대현
미등기임원
15,000
-
715
-

최기원
미등기임원
15,000
-
715
-

기타45명
직원
234,000
-
715
-

합계
총 50명
344,000
-
715
-

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정 
가. 권리부여일의 주가 : 4,120원(부여일 전일 종가기준 2019.03.26)
나. 행사가격 : 4,040원
다. 무위험이자율 : 1.79%(2019.03.26기준 5년 만기 국고채 수익율)
라. 기대행사기간 : 4년
마. 예상주가변동성 : 14.40%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
리노공업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

282,622

- 매출액

150,354

- 부채총계

19,778

- 영업이익

51,196

- 자본금

7,621

- 당기순이익

48,642

- 자본총계

262,844

*주당순이익(원)

3,219

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

16,657,542,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 99,150주에 대한 배당금을 제외한 금액입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
남성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 남성

남성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤봉수 윤남철 윤성호

변경후

윤봉수 윤성호

2. 변경사유

윤남철 대표이사의 일신상의 사유로 인한

대표이사직 사임.

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 변경일이 윤남철 대표이사의 사임일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

윤봉수

최대주주의 특수관계인

서울대 법과대학졸업

한국중견기업연합회

명예회장

한국무역협회 부회장

한국전자산업진흥회

부회장

공정거래위원회

자문위원

민주평화통일자문회의 위원

(주)엔에스에너지 대표이사

-

윤성호

최대주주의 특수관계인

남일리노이즈대학 졸업

죠지워싱턴 대학원 졸업(MBA)

(주)서원텔레콤대표이사

(주)남성전자 이사

(주)엔에스에너지 이사

-
HLB제넥스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,028

- 매출액

7,407

- 부채총계

3,348

- 영업이익

-765

- 자본금

10,902

- 당기순이익

-1,752

- 자본총계

61,680

*주당순이익(원)

-87

나. 연결

- 자산총계

70,335

- 매출액

11,518

- 부채총계

8,771

- 영업이익

-1,214

- 자본금

10,902

- 당기순이익

-2,442

- 자본총계

61,564

*주당순이익(원)

-114

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고, 외부감사인선임보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사(김의중) 재선임의 건

→원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인

제6-2호 의안 : 무상증자로 인한 주식매수선택권 수량 및 행사가격 조정

승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김의중

1973-01

3년

재선임

㈜제노포커스 (現대표이사, 前연구소장)

㈜지에프퍼멘텍 (現대표이사)

숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수)

한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장)

연세대학교 생물산업소재센터(연구원)
와이지-원 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

696,069

- 매출액

340,264

- 부채총계

389,050

- 영업이익

39,848

- 자본금

16,010

- 당기순이익

23,698

- 자본총계

307,019

*주당순이익(원)

772

나. 연결

- 자산총계

831,828

- 매출액

390,942

- 부채총계

496,979

- 영업이익

45,703

- 자본금

16,010

- 당기순이익

21,882

- 자본총계

334,849

*주당순이익(원)

717

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,289,831,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

30,506,398

종류주식

942,760

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 2-1호 의안 : 사업목적 추가 - 부동산임대업

제 2-2호 의안 : 전자증권법 시행 및 외감법 개정에 따른 내용 반영 및 문구 정비

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 송호근 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 윤봉익 선임의 건

☞원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 제34기 이사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 제34기 감사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

무의결권부상환전환7우선주 : 200원 X 942,760주 = 188,552,000 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

- 상기 2항의 시가배당률은 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율 임.

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송호근

1952-01

3년

재선임

현) (주)와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종훈

1953-03

3년

재선임

현) (주)와이지-원 사외이사

현) 인천대학교 명예교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤봉익

1953-05

3년

재선임

상근

전) SK케미컬(주) 관리 본부장

현) (주)와이지-원 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 임대업

송도 사옥 준공에 따른 일부 공간 임대 가능성 대비

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
GST — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,524

- 매출액

115,619

- 부채총계

14,883

- 영업이익

7,914

- 자본금

4,659

- 당기순이익

7,748

- 자본총계

72,641

*주당순이익(원)

869

나. 연결

- 자산총계

105,027

- 매출액

129,850

- 부채총계

19,220

- 영업이익

10,406

- 자본금

4,659

- 당기순이익

10,303

- 자본총계

85,808

*주당순이익(원)

1,080

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(18.1.1 ~ 12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안:사외이사 선임의 건

(김응호)

▶원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안:주식매수선택권 부여에

대한 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김응호

1963-01

3년

신규선임

- 前 한국쓰리엠(주)근무

-
삼영무역 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 삼영무역

삼영무역/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

386,497

- 매출액

269,261

- 부채총계

51,977

- 영업이익

6,806

- 자본금

8,233

- 당기순이익

28,936

- 자본총계

334,521

*주당순이익(원)

1,765

나. 개별(별도)

- 자산총계

335,539

- 매출액

266,956

- 부채총계

45,547

- 영업이익

5,504

- 자본금

8,233

- 당기순이익

52,234

- 자본총계

289,992

*주당순이익(원)

3,191

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,885,986,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

7

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

1,140,063

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2-1호의안: 사내이사 이승용 선임의건

→ 원안대로 승인

제2-2호의안: 사내이사 진봉율 선임의건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승용

1968-11

2

재선임

(주)케미그라스 대표이사

삼영무역(주) 대표이사

진봉율

1954-04

2

재선임

(주)삼명정밀 대표이사

삼영무역(주) 부사장
한솔케미칼 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한솔케미칼

한솔케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

791,728

- 매출액

581,947

- 부채총계

344,491

- 영업이익

93,586

- 자본금

56,476

- 당기순이익

67,756

- 자본총계

447,237

*주당순이익(원)

6,354

나. 개별(별도)

- 자산총계

584,198

- 매출액

409,358

- 부채총계

229,938

- 영업이익

87,182

- 자본금

56,476

- 당기순이익

66,328

- 자본총계

354,260

*주당순이익(원)

5,982

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,305,978,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

* 제1호 의안 : 제39기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박원환

1954-05

3

재선임

'11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장

'04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장

한장안

1969-01

3

재선임

'15.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장

'11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이시원

1972-04

3

신규선임

(현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사

'17 ~ '18 수원지검 부장검사

'16 ~ '17 법무연수원 기획과장

'14 ~ '16 대구고검 검사

'14 서울남부지검 부장검사

'13 ~ '14 춘천지검 영월지청장

-

조남신

1955-06

3

재선임

(현) 한국외대 글로벌 경영대학 교수

'14.3 ~ '16.7 주식회사 코아로직 상근감사

'05.3 ~ '14.3 주식회사 휘닉스소재 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이시원

1972-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사

'17 ~ '18 수원지검 부장검사

'16 ~ '17 법무연수원 기획과장

'14 ~ '16 대구고검 검사

'14 서울남부지검 부장검사

'13 ~ '14 춘천지검 영월지청장

조남신

1955-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 한국외대 글로벌 경영대학 교수

'14.3 ~ '16.7 주식회사 코아로직 상근감사

'05.3 ~ '14.3 주식회사 휘닉스소재 사외이사
남성 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

205,083

- 매출액

83,252

- 부채총계

122,315

- 영업이익

977

- 자본금

18,106

- 당기순이익

-3,576

- 자본총계

82,768

*주당순이익(원)

-128

나. 개별(별도)

- 자산총계

168,663

- 매출액

63,605

- 부채총계

85,560

- 영업이익

2,973

- 자본금

18,106

- 당기순이익

-3,506

- 자본총계

83,103

*주당순이익(원)

-128

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

314,767,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.32

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명: 임기만료에 의한 재선임

사외이사 2명: 임기만료에 의한 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 보고사항

감사보고 및 영업보고

- 결의사항

제1호 의안 :

제55기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,

사외이사 2명)

->원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도액 결정의 건

->원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도액 결정의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 차등배당(소액주주 25원, 최대주주 0원)

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박대섭

1950-10

3

재선임

- 건국대학교 상학과 졸업

- (주)남성전자 이사

- (주)엔에스에너지 감사

양재택

1959-05

3

재선임

- 서울대학교 법학과 졸업

- (사)한국 3대3 농구연맹 회장

- 법무법인 채움 대표변호사

김성철

1962-04

3

재선임

- West Virginia University 졸업

- 명지대학교 행정학과 교수

- 경제학 박사, 정치학 박사
에이프로젠바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

217,062

- 매출액

45,395

- 부채총계

66,551

- 영업이익

-826

- 자본금

53,941

- 당기순이익

-1,215

- 자본총계

150,511

*주당순이익(원)

-12

나. 개별(별도)

- 자산총계

211,237

- 매출액

30,961

- 부채총계

63,099

- 영업이익

-929

- 자본금

53,941

- 당기순이익

-10,301

- 자본총계

148,138

*주당순이익(원)

-105

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명(강종수, 배윤경) 선임

상근감사 1명(정민철) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제60기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-19 참고서류

2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강종수

1964-10

3

재선임

현:에이프로젠파마(주) 대표이사

전:경희대학교 유전공학과 졸업(학사)

영진약품(주) 마케팅 PM

슈넬생명과학(주) 영업본부장

배윤경

1964-01

3

재선임

현:에이프로젠제약(주) 학술개발실장(이사)

전:서울대학교 생물교육과 졸업(학사)

University of Iowa, Biological Science (박사)

서울대 유전공학연구소 선임 연구원

제넥셀(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정민철

1957-04

3

신규선임

상근

전:강원대학교 경영학 학사

중앙대학교 행정대학원 행정학 석사

(주)두산 CFO

두산건설(주) 부사장

신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장
아센디오 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아센디오

키위미디어그룹/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

124,157

- 매출액

18,082

- 부채총계

71,918

- 영업이익

-13,151

- 자본금

98,642

- 당기순이익

-27,086

- 자본총계

52,239

*주당순이익(원)

-151

나. 개별(별도)

- 자산총계

95,676

- 매출액

8,400

- 부채총계

36,516

- 영업이익

-11,296

- 자본금

98,642

- 당기순이익

-17,640

- 자본총계

59,159

*주당순이익(원)

-100

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 5명 재선임

- 사내이사 1명 신규선임

- 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의안건

① 제1호의안 : 제42기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 김형석 사내이사 중임의 건

3-2호 : 정철웅 사내이사 중임의 건

3-3호 : 문정호 사내이사 중임의 건

3-4호 : 박칼린 사내이사 중임의 건

3-5호 : 장원석 사내이사 선임의 건

3-6호 : 김민규 사내이사 중임의 건

3-7호 : 김호진 사외이사 중임의 건

3-8호 : 황석희 사외이사 중임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형석

1966-09

3

재선임

- 한양대학 작곡과 졸업

- 작곡가 / 프로듀서(200여명 K-Pop Star 배출)

- (주)키위E&M 대표이사 /

KAC 한국예술원 실용음악학부 학장

- K-note Music Academy

- 2015~2016 중국 안후이 TV 중국판 서바이벌

프로그램 총괄PD

- 2010 중국 Hunan TV 중국판 오디션 프로그램

총괄PD

정철웅

1971-12

3

재선임

- 연세대 정치외교학과 졸업

- 연세대 정치외교학과 대학원 졸업

- 한양대 문화콘텐츠학과 박사과정 수료

- 현,(주)엘에이치 대표이사

- ㈜파인애플홀딩스, ㈜더스타아시아 대표이사

- Paul's eleven 대표이사 역임

- KAC 한국예술원 영상연예학부 학부장 역임

- 호원대학교 방송연예학부 교수, 학과장 역임

문정호

1965-05

3

재선임

- 성균관대학교 정치외교학과 졸업

- (주)씽즈코리안 대표

- 현,(주)메디파트너생명과학 대표이사

박칼린

1967-05

3

재선임

- 서울대 대학원 국악작곡 석사 졸업

- 예술감독 / 음악감독

- KAC 한국예술원 뮤지컬 전공 학부장 역임

- 킥뮤지컬스튜디오 예술감독

장원석

1976-03

3

신규선임

- 중앙대학교 연극영화과

- 현,(주)BA엔터테인먼트 대표이사

- (사)한국영화프로듀서조합(PGK) 부대표

김민규

1974-03

3

재선임

- 미국 N.I.U.대학교 로스쿨 석사

- 2002 한일 월드컵안전컨설팅 총괄책임담당

- (주)경남신재생에너지 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호진

1939-04

3

재선임

- 고려대 정치외교학과

졸업

- 서울대 행정대학원 졸업

- 미국 하와이 주립대학

대학원 정치학과 졸업

- 고려대 교수

- 노동부 장관

- 세종대 이사장

- 현, 고려대 명예교수

-

황석희

1945-02

3

재선임

- 우리신용카드 대표이사

- 한국전력공시 감사

- 인천국제공항공사

이사회 의장

-
미래컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김 준 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지) http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 준 구

(전 화) 031-350-9997

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 희 원

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수
서울대학교 병원장
서울의대 교수
서울대 의학대학원 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
윌비스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 윌비스

윌비스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

304,849

- 매출액

277,697

- 부채총계

172,760

- 영업이익

3,414

- 자본금

62,646

- 당기순이익

-6,622

- 자본총계

132,088

*주당순이익(원)

-132

나. 개별(별도)

- 자산총계

290,146

- 매출액

233,282

- 부채총계

120,931

- 영업이익

8,627

- 자본금

62,646

- 당기순이익

135

- 자본총계

169,215

*주당순이익(원)

3

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 제46기 정기주주총회

회의 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

- 상기 보고 사항 중 연결재무제표(별도포함)는 외부감사인의 "적정의견”과 3월 15일에 열린 이사회에서 감사위원 전원이 동의하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

[의결사항]

○ 제1호 의안: 이사 선임의 건

- 제1-1호: 사내이사 임찬혁 선임의 건

- 제1-2호: 사내이사 송주호 선임의 건

- 제1-3호: 사내이사 임민수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임찬혁

1963-05

3

재선임

한국외국어대학교 스페인어학과

(주)윌비스 섬유사업부 총괄

송주호

1967-12

3

재선임

연세대학교 경영학과

현대해상화재보험㈜

한국M&A(주)

(주)윌비스 교육사업부 총괄

임민수

1968-03

3

재선임

경남대학교 전기공학과

(주)윌비스 섬유영업 담당임원(현)
한솔케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한솔케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한솔케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지)http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조남신

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (現) 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수
- (前) (주)코아로직 상근감사
- (前) KOIS(KTIS) 감사
- (前) (주)크리에티즌 대표이사
- (前) (주)휘닉스소재 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
한솔케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한솔케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한솔케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지)http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이시원

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (現) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사
- (前) 수원지검 부장검사
- (前) 법무연수원 기획과장
- (前) 대구고검 검사
- (前) 서울남부지검 부장검사
- (前) 춘천지검 영월지청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,715

- 매출액

61,278

- 부채총계

27,531

- 영업이익

-5,224

- 자본금

21,900

- 당기순이익

-4,286

- 자본총계

103,184

*주당순이익(원)

-209

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

616,623,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.92

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제24기(2018. 1. 1. ~

2018. 12. 31.)재무제표 승인의 건 ->

원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이철규 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 송경진 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 박인수 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김성인 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 지정용 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회위원 송경진 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회위원 박인수 선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이철규

1960-08

1

재선임

현) 케이티서브마린 사장

전) 케이티 강북네트워크운용본부장

송경진

1956-11

2

재선임

현) 케이티서브마린 사외이사

전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장

박인수

1963-10

2

신규선임

현) 순득장학재단 사외이사

전) 케이티커머스 사외이사

김성인

1969-01

2

재선임

현) 케이티 글로벌영업본부 본부장

전) 케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업 담당

지정용

1968-05

2

신규선임

현) 케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장

전) 케이티 네트워크부문 부산네트워크운용본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송경진

1956-11

2

재선임

현) 케이티서브마린 사외이사

전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장

-

박인수

1963-10

2

신규선임

현) 순득장학재단 사외이사

전) 케이티커머스 사외이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송경진

1956-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 케이티서브마린 사외이사

전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장

박인수

1963-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 순득장학재단 사외이사

전) 케이티커머스 사외이사
한국기업평가 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,926

- 매출액

46,996

- 부채총계

18,355

- 영업이익

10,005

- 자본금

24,453

- 당기순이익

12,259

- 자본총계

80,571

*주당순이익(원)

2,748

나. 연결

- 자산총계

130,727

- 매출액

84,154

- 부채총계

28,115

- 영업이익

25,377

- 자본금

24,453

- 당기순이익

20,234

- 자본총계

102,612

*주당순이익(원)

3,630

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

2,290

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,527,655,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제37기 (FY2018) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 비상근이사 3명 선임

Matthew David Ginsburg

David Lawrence Samuel

Li Kwong Chung

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기배당금총액은 기말배당금 총액(312,260,970원)과 분기배당금 총액(10,215,394,590원) 을 합산한 금액임

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Matthew

David

Ginsburg

1964-03

3년

신규선임

MBA, Kellogg Graduate School, Northwestern

University

Managing Director, Head of Investment

Banking Asia,Barclays Capital

Chairman for Asia Pacific, Fitch ratings

David

Lawrence

Samuel

1964-03

3년

신규선임

City of London College

Chief Accounting Officer,EW Blanch Inc

Chief Accounting Officer, Fitch Group

Li

Kwong

Chung

1967-09

3년

신규선임

MBA,Rutgers Business School,The State

University of New Jersey

President and CEO,China Lianhe Credit

Ratings

Managing Director,Head of Asia Pacific

Business Operations,Fitch ratings
HMM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대상선주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
현대상선 주식회사

대 표 이 사 :
배 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄
(성 명)김 만 태

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤민현

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-장금상선 상임고문(2011~2015) 
-중앙대학교 객원교수(2010~2015)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사의 선임에 관한 공시임.
- 이사의 임기는 2년 (2021년 3월 정기 주주총회일까지) 으로 한다.

- 상기 이사의 임기는 2년이며, 당사 정관 31조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됨.
- 상기 이사는 감사위원회 위원을 겸임함
HMM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대상선주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
현대상선 주식회사

대 표 이 사 :
배 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄
(성 명) 김 만 태

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송요익

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-현대상선 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) 
-현대상선 미주본부 본부장(2008~2011)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사의 선임에 관한 공시임.
- 이사의 임기는 2년 (2021년 3월 정기 주주총회일까지) 으로 한다.

- 상기 이사의 임기는 2년이며, 당사 정관 31조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됨.
- 상기 이사는 감사위원회 위원을 겸임함
SM C&C — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: SM C&C

SM C&C/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

314,691

- 매출액

196,445

- 부채총계

201,687

- 영업이익

-2,290

- 자본금

47,031

- 당기순이익

-1,893

- 자본총계

113,004

*주당순이익(원)

-20

나. 연결

- 자산총계

314,533

- 매출액

197,030

- 부채총계

202,023

- 영업이익

-2,078

- 자본금

47,031

- 당기순이익

-1,755

- 자본총계

112,510

*주당순이익(원)

-19

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27.2

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 남궁철 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이기영 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 유재호 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남궁철

1974-08

3

신규선임

2014-현재:(주)에스엠엔터테인먼트 경영기획지원본부장

이기영

1976-10

3

신규선임

2018-현재:뮤직사업TF장 겸 뮤직데이터팀장

2017-2018:Unicorn Labs PL

2014-2017:Communication플랫폼팀장

유재호

1973-12

3

신규선임

2018-현재:PM그룹 PM1 CoE리더

2017-2018:Portfolio Mgmt.실 Investment2팀장
HMM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대상선주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
현대상선 주식회사

대 표 이 사 :
배 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02 -3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄
(성 명) 김 만 태

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 규 복

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 김앤장 법률사무소 고문 
전)생명보험협회회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사의 선임에 관한 공시임.
- 이사의 임기는 2년 (2021년 3월 정기 주주총회일까지) 으로 한다.

- 상기 이사의 임기는 2년이며, 당사 정관 31조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됨.
- 상기 이사는 감사위원회 위원을 겸임함
HMM — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: HMM

현대상선/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

유창근

변경후

배재훈

2. 변경사유

유창근 대표이사의 사임

배재훈 대표이사의 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

배재훈

-

현) 현대상선 주식회사 대표이사

전) 우송정보대학 산학협력 부총장

전) 범한판토스 대표이사

-
HMM — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: HMM

현대상선/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,121,440

- 매출액

5,222,124

- 부채총계

3,081,769

- 영업이익

-558,656

- 자본금

1,578,318

- 당기순이익

-790,563

- 자본총계

1,039,671

*주당순이익(원)

-4,139

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,884,416

- 매출액

5,052,816

- 부채총계

2,819,121

- 영업이익

-585,958

- 자본금

1,578,318

- 당기순이익

-805,175

- 자본총계

1,065,295

*주당순이익(원)

-4,214

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제 43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사3인)

-제3-1호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 배재훈 (2년) ☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 박진기 (2년) ☞ 원안대로 승인

-제3-3호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 김규복 (2년) ☞ 원안대로 승인

-제3-4호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 윤민현 (2년) ☞ 원안대로 승인

-제3-5호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 송요익 (2년) ☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원3인)

-제4-1호 : 후보 김규복 (2년)

☞ 원안대로 승인

-제4-2호 : 후보 윤민현 (2년)

☞ 원안대로 승인

-제4-3호 : 후보 송요익 (2년)

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배재훈

1953-06

2

신규선임

현) 우송정보대학 산학협력 부총장

전) 범한판토스 대표이사

박진기

1965-10

2

신규선임

현) ONE 미주영업관리 총괄

전) NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규복

1951-03

2

재선임

현) 김앤장 법률사무소 고문

전)생명보험협회회장

-

윤민현

1946-12

2

신규선임

-장금상선 상임고문(2011~2015)

-중앙대학교 객원교수(2010~2015)

-

송요익

1955-02

2

신규선임

-현대상선 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014)

-현대상선 미주본부 본부장(2008~2011)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김규복

1951-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 김앤장 법률사무소 고문

전)생명보험협회회장

윤민현

1946-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-장금상선 상임고문(2011~2015)

-중앙대학교 객원교수(2010~2015)

송요익

1955-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-현대상선 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014)

-현대상선 미주본부 본부장(2008~2011)
하이트진로홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 최경택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
하이트진로홀딩스(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최경택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하이트진로홀딩스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000140

발행주식 총수
23,677,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 경 택
한자(영문)
崔 敬 澤
(CHOI, KYUNG TAG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651004

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 권선구 권선동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하이트진로홀딩스(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-520*****

성 명
류세환
팩스번호
02-520*****

이메일 주소
******33@hitejinro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 27일
50
0.00
50
0.00

증 감
50
0.00
50
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50
-
-
-
-
-
-
-
50
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,677,575
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
50
50
-
기존보유주식

합 계
-
50
50
-
기존보유주식

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이트진로 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 하이트진로

하이트진로/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

하이트진로(주)

회사코드

000080

담당부서명

자산관리팀

담당자명

김형진

tel

02)520-3194

(fax)

02)520-3455

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

70,133,611

1,134,835

71,268,446

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-27

보통주식

37,742,782

53.82

종류주식

215,263

18.97

증권예탁증권

0

0.00

합계

37,958,045

53.26

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

37,743,432

53.82

종류주식

215,263

18.97

증권예탁증권

0

0.00

합계

37,958,695

53.26

증감

보통주식

650

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

650

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

최경택

생년월일

651004

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

1,001

1,001

-

성명

이인우

생년월일

551106

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

임원퇴임(-)

보통주식

351

-351

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

하이트진로홀딩스(주)

사업자등록번호

107-81-00955

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

35,672,250

50.86

152,992

13.48

0

0.00

35,825,242

50.27

박문덕

생년월일

501022

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,811,922

2.58

175

0.02

0

0.00

1,812,097

2.54

김수희

생년월일

270727

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

4,784

0.01

8,645

0.76

0

0.00

13,429

0.02

김미정

생년월일

541031

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

2,127

0.00

0

0.00

0

0.00

2,127

0.00

노영희

생년월일

520507

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

12

0.00

0

0.00

0

0.00

12

0.00

노희정

생년월일

540506

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

33

0.00

0

0.00

0

0.00

33

0.00

김인규

생년월일

621116

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

351

0.00

0

0.00

0

0.00

351

0.00

최경택

생년월일

651004

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

1,001

0.00

0

0.00

0

0.00

1,001

0.00

손봉수

생년월일

580107

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

700

0.00

0

0.00

0

0.00

700

0.00

심원보

생년월일

610320

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

500

0.00

0

0.00

0

0.00

500

0.00

이인우

생년월일

551106

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

김기원

생년월일

670218

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

990

0.00

0

0.00

0

0.00

990

0.00

임규헌

생년월일

600615

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

680

0.00

0

0.00

0

0.00

680

0.00

서영이앤티(주)

사업자등록번호

120-81-98355

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

0

0.00

29,345

2.59

0

0.00

29,345

0.04

하이트문화재단

사업자등록번호

211-82-15851

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

0

0.00

24,106

2.12

0

0.00

24,106

0.03

jinro inc

외국인투자등록번호 등

024211

해당없음

외국(법인)

일본

계열사

-

-

248,082

0.35

0

0.00

0

0.00

248,082

0.35

합계

37,743,432

53.82

215,263

18.97

0

0.00

37,958,695

53.26
코오롱생명과학 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

644,830

- 매출액

132,680

- 부채총계

167,047

- 영업이익

-24,625

- 자본금

5,706

- 당기순이익

-19,052

- 자본총계

477,783

*주당순이익(원)

-1,671

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 재선임, 상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제 19 기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 사내이사 양윤철 선임의 건

=> 원안대로 승인

3-2호의안 사내이사 김수정 선임의 건

=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양윤철

1968-09

3년

재선임

- '10~'14 : 코오롱 경영관리실 부장

- '15 : 코오롱 경영관리실 상무보

- '15~현재 : 코오롱생명과학(주) 경영지원본부장

김수정

1968-04

3년

신규선임

- '99~'00 : Johns Hopkins Univ. Post doc.

- '00~'02 : (주)다이아칩 대표이사

- '02~'10 : 바이로메드 연구팀장

- '10~'14 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구팀 팀장

- '14-현재 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구소장
테라젠이텍스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,232

- 매출액

62,724

- 부채총계

49,559

- 영업이익

-5,056

- 자본금

15,457

- 당기순이익

-11,435

- 자본총계

78,673

*주당순이익(원)

-378

나. 연결

- 자산총계

174,677

- 매출액

117,474

- 부채총계

84,891

- 영업이익

-3,923

- 자본금

15,457

- 당기순이익

-9,955

- 자본총계

89,786

*주당순이익(원)

-338

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 2명,

감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제29기 재무제표(결손

금처리계산서 포함) 및 연

결재무제표 승인의 건

"원안대로 가결함"

제2호 의안:정관변경의 건

"원안대로 가결함"

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:기타비상무이사 최건식 선임

의 건

"원안대로 가결함"

제3-2호:사외이사 조욱제 선임의 건

"원안대로 가결함"

제3-3호:사외이사 최범호 선임의 건

"원안대로 가결함"

제4호 의안:감사 박상회 선임의 건

"원안대로 가결함"

제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건

"원안대로 가결함"

제6호 의안:이사보수 한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

제7호 의안:감사보수 한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최건식

1945-10

3

신규선임

□ (주)보령약품 대표이사 회장

□ (주)보령약품 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조욱제

1955-01

3

재선임

□연세대 보건대학원 고위과정 수료

□(주)유한양행 부사장

□ (주)유한양행

(부사장)

최범호

1963-09

3

신규선임

□충남대학교 경제학사

□우리은행 지점장

□(주)월드엠에스 이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상회

1959-08

3

신규선임

상근

□동경대의학부 객원연구원

□일본 후생성 정신보건소 연구원
삼정펄프 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기 (2018.01.01-2018.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

201,824

- 매출액

135,612

- 부채총계

21,478

- 영업이익

-4,292

- 자본금

12,500

- 당기순이익

-174

- 자본총계

180,346

*주당순이익(원)

-70

나. 개별(별도)

- 자산총계

201,824

- 매출액

135,612

- 부채총계

21,478

- 영업이익

-4,292

- 자본금

12,500

- 당기순이익

-174

- 자본총계

180,346

*주당순이익(원)

-70

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고 안건

:감사보고,영업보고,내부회계관리제도

운영실태보고,외부감사인선임보고

2.부의 안건

제1호 의안: 제45기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 무배당

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

상근감사 강주호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강주호

1966-12

3

재선임

상근

- 부산대학교 학사

- Univ. of Sydney 석사

- Sydney Jacob Academy운영

- 現 삼정펄프 감사
남성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 남성

대 표 이 사 :
윤 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 20

(전 화) 02 - 2109 - 1550

(홈페이지)http://www.namsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성욱

(전 화) 02 - 2109 - 1503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양재택

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (사)한국 3대3 농구연맹 회장
- 법무법인 채움 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음