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에쓰씨엔지니어링 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에쓰씨엔지니어링(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
장 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 83

(전 화)02-2167-9090

(홈페이지)http://www.sc-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 영 식

(전 화)02-2167-9090

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
2,425

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제10조3에 의거하여 제48기 
정기주주총회(3/27) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
105,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(25,016,587주)의 0.04%임.

(2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제3항에 의거, 2019년 3월 27일 개최된 제48기 정기주주총회에서 특별결의를 통해 부여 및 승인 받음.

(3) 부여방법
신주발행교부방식 방식으로 함. 

(4) 행사가격 
- 2018년도 6월 4일 직원에게 부여한 주식매수선택권 행사가격과 동일한 2,425원으로 산정
- 2018년도 6월 4일 직원에게 부여한 주식매수선택권 행사가격 산정방법
이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)과 주식의 권면가액 중 높은 금액
- 공정가치 산정방법 및 주요가정에 대해선 2018년도 6월 4일 주식매수선택권부여에 관한 신고 참조

(5) 행사기간 및 행사조건
- 주식매수선택권 행사기간은 스톡옵션 부여계약일 이후 2년이 경과하는 날로부터 5년 내(2021년03월27일~ 2026년03월27일)로 하며 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
- 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 계약체결일부터 행사기간 도래시점까지 계속 재직 또는 재임하여야 하고, 행사시점에도 재직 또는 재임하여야 함. 단, 권리의 승계가 이루어지는 경우와 부분인정이 인정되는 경우는 예외로 함.
- 행사기간 종료 후에 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주함.

(6) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(7) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(8) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 옵션 가격 결정모형 중CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)
2) 공정가치 산정
① 평가기준일: 2019년 3월 27일(2019년 3월 26일의 파라미터를 이용하여 평가기준일 기준으로 계산함)
- 주식매수선택권 가치: 99.15원/주당

② 적용주가: 1,720원(2019년 3월 26일 기준 에쓰씨엔지니어링(주) 보통주 시장 종가)

③ 적용행사기간: 2021년 3월 27일부터 2026년 3월 27일 까지

④ 적용행사가: 2,425 원

⑤ 무위험이자율: 1.842 %(2019년 3월 26일 기준 국고채 수익률)

⑥ 적용주가변동성 : 20.71%(2019년 3월 26일 기준 180일 역사적 변동성을 조정한 값)

※ 공정가치 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

(9) 기타사항 : 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한 병 현
등기이사
10,000
-
99.15
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제10조의 3

주식의 내용
-

기타
-
에쓰씨엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

104,580

- 매출액

214,351

- 부채총계

61,568

- 영업이익

1,017

- 자본금

12,508

- 당기순이익

13,622

- 자본총계

43,012

*주당순이익(원)

784

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 1명(곽노선)

2. 사외이사 1명(이돈상)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

=>원안대로 승인함.

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 : 정관 일부 변경에 관한 사항)

=>원안대로 승인함.

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 : 이사 후보자에 관한 사항)

=>원안대로 승인함.

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨3 : 감사 후보자에 관한 사항)

=>원안대로 승인함.

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인함.

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인함.

제 7-1 호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건

=>원안대로 승인함.

제 7-2 호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여의 건

=>원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽노선

1959-02

2

재선임

American University졸업

現)SC엔지니어링㈜ 이사

前)인천상공회의소 상임의원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이돈상

1965-10

2

재선임

고려대학교 졸업

現)SC엔지니어링㈜ 사외이사

모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사

前)모두투어리츠 사외이사

모두투어리츠(이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전준봉

1940-04

3

재선임

상근

한양대학원 졸업

現)SC엔지니어링㈜ 감사

前)아시아엔지니어링㈜ 상무
미래에셋벤처투자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋벤처투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋벤처투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
미래에셋벤처투자 주식회사

대 표 이 사 :
김응석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20

(전 화)02-6205-2630

(홈페이지)http://venture.miraeasset.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)안성호

(전 화)02-6205-2645

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김유진에스

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

­1995년~1999년 University of Michigan 
 경제/철학 학사

­2003년~2007년 NHN QA/Localization

그룹장 & 글로벌 전략기획실

­2007년~2011년 ㈜버티고우 게임즈 사업실 총괄

­2011년~2012년 ㈜포도트리 해외사업 개발 및
 마케팅 총괄

­2012년~2013년 텐센트코리아 해외사업개발 총괄

­2013년~ 현재 ㈜스파크랩스 General Partner

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
0.25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 김유진에스 사외이사는 2018.8.3 임시주주총회에서 임기 1년(임기 만료일: 2019.8.2)으로 선임되었으나. 잔여 임기가 남은 상태에서 이사 선임을 위한 정기주주총회가 개최(2019.3.27)됨에 따라, 정기주주총회 개최일인 2019년 3월 27일자로 김유진에스 사외이사로부터 사외이사직 사임서를 받고 당해 주주총회에서 동인의 사외이사 선임을 의결하였음.
메타케어 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

61,440

- 매출액

34,472

- 부채총계

42,929

- 영업이익

-6,628

- 자본금

12,149

- 당기순이익

-12,110

- 자본총계

18,511

*주당순이익(원)

-529

나. 개별(별도)

- 자산총계

49,382

- 매출액

12,261

- 부채총계

30,860

- 영업이익

-4,972

- 자본금

12,149

- 당기순이익

-11,856

- 자본총계

18,522

*주당순이익(원)

-518

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 의결사항

- 제1호의안 : 제10기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 보고사항으로 변경

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경하였습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤철

1971-03

3

신규선임

(주)준 대표이사

-
미래에셋증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋대우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권태균

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

2010 ~ 2013 주 아랍에미리트(UAE) 대사

2013 ~ 2014 대외경제정책연구원(KIEP) 초빙연구위원
2017 ~ 2019 미래에셋대우 사외이사
2014 ~ 현재 삼성전기㈜ 사외이사

2015 ~ 현재 법무법인 율촌 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조에 따라 상기 사외이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리 의무가 있음.
성광벤드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 성광벤드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
성광벤드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)성광벤드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지)http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 춘 래

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 공인회계사
- 서울대학교 대학원 경영학 박사
- 現) 동아대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제33조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.
메가스터디교육 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 최용진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
메가스터디교육(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최용진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가스터디교육 (주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215200

발행주식 총수
11,761,880

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최용진
한자(영문)
崔容賑(Choi Yong Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750812

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 동일로208길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메가스터디교육(주)
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-348******

성 명
박성배
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@megastudy.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.08.24
10,285
0.09
10,285
0.09

이번보고서
2019.03.27
5,285
0.05
5,285
0.05

증 감
-5,000
-0.04
-5,000
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,285
-
-
-
-
-
-
-
5,285
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,761,880
5,285
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.22
보통주
10,285
-1,500
8,785
40,000
-

장내매도(-)
2019.03.25
보통주
8,785
-3,500
5,285
39,000
-

합 계
10,285
-5,000
5,285
39,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
얼라인드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 얼라인드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)로고스바이오시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 로고스바이오시스템스

대 표 이 사 :
정 연 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 28, 2층,3층(관양동)

(전 화) 031 - 478 - 4185

(홈페이지)http://www.logosbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정 연 석

(전 화) 031 - 478 - 4185

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선 웅

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 자연대 분자생물학과 이학박사

(전)고려대학교 의과대학 조교수

(전)고려대학교 의과대학 부교수

(전)미국 샌디에고 주립대학 교환교수

(현)고려대학교 의과대학 정교수

(현)고려대학교 의과대학 연구교류부학장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 선임된 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
한화 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20190327)
제출인: 한화

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2019.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019.04.01 - 2019.06.30(2019년 2분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화투자증권(주)
2019.04.01
-
2019.06.30
공모사채
-
-
300
시장실세금리
-
자금조달

소 계
-
-
-

총 계
300

이사회 의결일
2019.03.27
성광벤드 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 성광벤드

성광벤드/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

465,282

- 매출액

155,160

- 부채총계

40,575

- 영업이익

-12,831

- 자본금

14,300

- 당기순이익

-6,461

- 자본총계

424,707

*주당순이익(원)

-231

나. 연결

- 자산총계

499,748

- 매출액

169,914

- 부채총계

63,721

- 영업이익

-14,508

- 자본금

14,300

- 당기순이익

-8,334

- 자본총계

436,027

*주당순이익(원)

-298

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,263,046,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

◎ 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건

*예정배당금 총액 : 2,263,046,750원

*현금배당 : 배당주식수 27,928,547주

- 최대주주 및 특수관계자1인(안갑원) : 주당 50원

- 일반주주 및 기타특수관계인 : 주당 100원

⇒ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 사내이사 안태일 재선임

- 사외이사 박춘래 재선임

◎ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 상근감사 주한섭 재선임

◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제40기 이사보수한도액:

2,000,000,000원

◎ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제40기 감사보수한도액:30,000,000원

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사의 제39기 결산 현금배당은 차등배당으로 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 일반주주 및 기타특수관계인에 배당하는 기준입니다. 최대주주를 포함한 특수관계자 및 일반주주의 배당결의 내용은 다음과 같습니다.

* 최대주주 및 특수관계자 1인(안갑원)

- 소유주식수 : 10,596,159주

- 총 배당금액 : 529,807,950원

- 1주당 배당금 : 50원

- 시가배당율 : 50원 / 11,338원(평균연말종가) = 0.4%

* 일반주주 및 기타특수관계인

- 소유주식수 : 17,332,388주

- 총 배당금액 : 1,733,238,800원

- 1주당 배당금 : 100원

- 시가배당율 : 100원 / 11,338원(평균연말종가) = 0.9%

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안태일

1959-05

3년

재선임

ㆍ동아대학교 대학원 경영학 박사

ㆍ現) (주)성광벤드 전무이사

ㆍ現) (주)화진피에프 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박춘래

1957-09

3년

재선임

ㆍ공인회계사

ㆍ서울대학교 대학원 경영학 박사

ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수

ㆍ現) (주)성광벤드 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주한섭

1955-06

3년

재선임

상근

ㆍ부산경상대학교 졸업

ㆍ前) (주)동경어패럴 대표
디지캡 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 정 덕

(전 화)02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
공 태 용

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법과대학 학사
사법연수원 31기수료 
[現]법률사무소 민산 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없음
메가스터디교육 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 박철우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
메가스터디교육(주)

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.21

보고서작성기준일 :
2019.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가스터디교육(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215200

발행주식 총수
11,761,880

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철우
한자(영문)
朴哲佑(Park Cheol Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무, 초중등사업본부장

선임일
2015년 04월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메가스터디교육 주식회사
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-348******

성 명
박성배
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@megastudy.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.02
49,897
0.42
49,897
0.42

이번보고서
2019.03.27
46,486
0.40
46,486
0.40

증 감
-3,411
-0.02
-3,411
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

46,486
-
-
-
-
-
-
-
46,486
0.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,761,880
46,486
0.40
0.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.21
보통주
49,897
-1,020
48,877
40,400
-

장내매도(-)
2019.03.22
보통주
48,877
-470
48,407
40,400
-

장내매도(-)
2019.03.26
보통주
48,407
-1,921
46,486
40,400
-

합 계
49,897
-3,411
46,486
40,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋증권 — 특수관계인에대한채권매도 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인에대한채권매도
1.1
미래에셋대우

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 채권매도

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋대우(주)
공시일자
2019.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매도상대방
미래에셋생명보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 매도일자
2019년 4월 (예정)

3. 거래 금액
약 150억원

4. 거래상대방 잔액
-

5. 유통수익율(%)
-

6. 채권내역
가. 발행자
한앤코시멘트홀딩스(주)
회사와의 관계
비계열회사

나. 종류
선순위 대출

다. 권면금액(원)
150억원
자본금 대비(%)
2.3%

라. 표면이율(%)
4.9%

마. 발행일
2019.02.15 (최초 대출실행일)

바. 만기일
최초 대출 실행일로부터 5년

7. 거래목적
당사가 총액 인수 약정을 통해 인수한 대출채권의 일부 매각

8. 이사회 의결일
2019년 03월 27일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타

- 상기 거래는 선순위 대출 거래로 유통수익율 및 표면이율은 해당사항이 없으며, '6. 채권내역 - 라. 표면이율'에 기재된 이율은 본 선순위 대출의 대출금리임 

- 상기 '6. 채권내역 - 자본금 대비'는 채권 발행자(한앤코시멘트홀딩스㈜)가 제시한
2018.11.30자 자본금 6,589억원 기준

※ 관련공시일
-
미래에셋증권 — 특수관계인과의수익증권거래 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인과의수익증권거래
1.1
미래에셋대우

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋대우(주)
공시일자
2019.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
멀티에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2019년 4월(예정)

3. 거래금액
약 4,480억원

4. 잔액
-

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁 제6호

나. 펀드운용사
멀티에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2019년 4월 ~ 2026년 7월

라. 만기일
2026년 7월 (자산 매입 완료일로부터 7년)

6. 거래목적
수익증권 인수 후 재매각을 통한 수익 실현

7. 이사회 의결일
2019.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 '3. 거래금액' 은 제반 실사비용 및 총액인수수수료를 합산한 금액이며, 투자일 환율 및 현지 대출금액에 따라 변동 가능함.

※ 관련공시일
-
DXVX — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) (20190327)
제출인: DXVX

캔서롭/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

4

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2018-04-13

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

13,325

만기일

2023-04-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)

5,095,672,949

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-27

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1) 취득사유: 채권자와의 협의

2) 향후 처리방법: 취득 후 전량 소각 예정

5. 취득자금의 원천

자기 자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-07-13 전환가액의조정(제4회차)

2018-04-30 전환가액의조정(제4회차)

2018-04-13 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

2018-04-12 전환사채권발행결정(제4회차)

2018-02-27 전환사채권발행결정(제4회차)
DXVX — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20190327)
제출인: DXVX

캔서롭/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.27)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

발행일자

2017-12-22

발행방법

국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)

5,534

신주인수권 분리여부

미해당

만기일

2020-12-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)

1,280,756,903

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

1,250,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-27

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

1,250,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1) 취득사유: 채권자와의 협의

2) 향후 처리방법: 취득 후 전량 소각 예정

5. 취득자금의 원천

자기 자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-02-19 신주인수권행사(제3회차)

2019-02-12 신주인수권행사(제2,3회차)

2018-04-30 신주인수권행사가액의조정(제3회차)

2017-12-22 증권 발행결과(자율공시)(제3차 BW)

2017-12-21 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
경남제약 — 주주총회소집결의 (20190327)
제출인: 경남제약

경남제약/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-05-14

시간

오전 10시

2. 장소

경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79 경남제약㈜ 본사 회의실

3. 의안 주요내용

□ 제1호의 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 추후 확정)

□ 제2호의 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 추후 확정)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
디지캡 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 정 덕

(전 화)02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
CHUNG HAESEUNG(정해승)

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 기계공학 학사 
The Pennsylvania State 
Univ. 기계공학 석사 
[前](주)이루넷 CEO
[前](주)월스트리트인스티튜트 이사회의장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항이 없음
동양생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 동양생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
동양생명보험(주)

대 표 이 사 :
뤄젠룽(Luo, Jian Rong)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33(청진동)

(전 화) 1577-1004

(홈페이지)http://www.myangel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR파트장
(성 명) 김정겸

(전 화) 02-728-9231

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김기홍

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
2021.03.25

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-미국 미주리대 MBA 
-미국 조지아대 경영학 박사 
-금융감독원 보험 및 비은행 부원장보 
-재정경재부 금융발전위원회 위원 
-국민은행 수석부행장 
-LIG손해보험 사외이사 
-現JB 자산운용 대표이사 
-現동양생명보험 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유로 퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
NEW — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

210,370

- 매출액

87,625

- 부채총계

91,619

- 영업이익

-8,928

- 자본금

13,953

- 당기순이익

-10,409

- 자본총계

118,751

*주당순이익(원)

-378

나. 연결

- 자산총계

256,522

- 매출액

161,222

- 부채총계

127,429

- 영업이익

-10,606

- 자본금

13,953

- 당기순이익

-14,763

- 자본총계

129,093

*주당순이익(원)

-504

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1.보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

3) 영업보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~201 8.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유제천 선 임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선 임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김 정기 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 문 유식 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김 정기 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 문 유식 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유제천

1966-05

3년

재선임

前메가박스 경영지원 상무

現NEW 경영지원 부사장

서동욱

1967-08

3년

재선임

前미디어플렉스/메가박스 본부장

現NEW 전략기획 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정기

1965-02

3년

재선임

前코스모투자자문(주) 상무이사

現저스틴인베스트먼트(주)대표이사

저스틴인베스트먼트

(주) 대표이사

문유식

1965-02

3년

재선임

前한미아남할부금융 경영관리팀장

現화성SNC(주) 대표이사

화성SNC(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김정기

1965-02

3년

재선임

사외이사인 감사위원

前코스모투자자문(주) 상무이사

現저스틴인베스트먼트(주)대표이사

문유식

1965-02

3년

재선임

사외이사인 감사위원

前한미아남할부금융 경영관리팀장

現화성SNC(주) 대표이사
콘텐트리중앙 — 타인에대한채무보증결정 (20190327)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/타인에대한채무보증결정/(2019.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

주식회사 중앙멀티플렉스개발

-회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

주식회사 한국스탠다드차타드은행

3. 채무(차입)금액(원)

25,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

32,500,000,000

자기자본(원)

390,513,111,737

자기자본대비(%)

8.96

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-28

종료일

2020-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)

88,500,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

중앙일보플러스

계열회사

7,000,000,000

2017.11.30~2019.05.30

채권자: 제이씨디비제일차

제이티비씨플러스

계열회사

15,000,000,000

2017.11.30~2019.05.30

채권자: 제이씨디비제일차

제이티비씨스포츠

계열회사

8,000,000,000

2017.11.30~2019.05.30

채권자: 제이씨디비제일차

중앙멀티플렉스개발

계열회사

26,000,000,000

2018.03.28~2020.03.28

채권자: 한국스탠다드차타드은행

중앙멀티플렉스개발

계열회사

32,500,000,000

2019.03.28~2020.03.28

채권자:한국스탠다드차타드은행

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 중앙멀티플렉스개발

대한민국

서울시 중구 서소문동

526-87-00575

직업(사업내용)

방송사업, 통신판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

메가박스

440,000

50

대표이사

임채권

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

3

자산총계

75,585

자본금

4,400

부채총계

34,564

매출액

0

자본총계

41,021

당기순손익

-2,460

외부감사인

안진회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

중앙홀딩스

주주

대표이사

제찬웅

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
한화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)한화

대 표 이 사 :
옥경석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 서광명

(전 화) 02-729-2458

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정홍용

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
육사 33기 
前 합동참모본부 전략기획본부장 
前 국방과학연구소장 
前 한국군사과학기술학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임·해임·중도퇴임 사외이사 내역"의 임기 만료일은 당사 정관 31조에
 의거, 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
SK오션플랜트 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190327)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

플랜트 Module 제작 및 납품

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

26,333,579,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

26,333,579,000

최근 매출액(원)

123,068,752,891

매출액 대비(%)

21.40

3. 계약상대방

지에스건설(주)

-최근 매출액(원)

13,139,372,923,261

-주요사업

토목과건축, 주택신축판매, 보수유지관리, 해외 종합건설업, 기술용역사업 등

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-02-29

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2017년 12월 31일 결산기준 매출액입니다.(연결재무제표)

2. 상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다.

3. 계약종료일은 발주처 요청등에 따라 변경될수 있습니다.

※ 관련공시

-
DH오토리드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: DH오토리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대유에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 대유에이피

대 표 이 사 :
이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서종만

(전 화) 063-210-3917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종태

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전, 오비맥주(주) 부사장 
전, (주)제너시스비비큐 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김종태 사외이사는 2019년 03월 27일 제3기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
메가스터디교육 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 이장훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
메가스터디교육(주)

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.20

보고서작성기준일 :
2019.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이장훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가스터디교육(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215200

발행주식 총수
11,761,880

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이장훈
한자(영문)
李長勳(Lee Jang Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 해돋이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장, 고등온라인사업본부장

선임일
2018년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메가스터디교육(주)
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-348******

성 명
박성배
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@megastudy.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.02
52,429
0.45
52,429
0.45

이번보고서
2019.03.27
49,460
0.42
49,460
0.42

증 감
-2,969
-0.03
-2,969
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

49,460
-
-
-
-
-
-
-
49,460
0.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,761,880
49,460
0.42
0.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.20
보통주
52,429
-2,169
50,260
40,327
-

장내매도(-)
2019.03.21
보통주
50,260
-500
49,760
40,550
-

장내매도(-)
2019.03.22
보통주
49,760
-300
49,460
40,300
-

합 계
52,429
-2,969
49,460
40,362
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주성코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

71,937

- 매출액

89,103

- 부채총계

66,548

- 영업이익

-14,143

- 자본금

6,010

- 당기순이익

-13,750

- 자본총계

5,389

*주당순이익(원)

-1,019

나. 개별(별도)

- 자산총계

63,368

- 매출액

73,830

- 부채총계

53,445

- 영업이익

-10,190

- 자본금

6,010

- 당기순이익

-9,176

- 자본총계

9,923

*주당순이익(원)

-829

*회계감사인 감사의견

연결

의견거절

개별(별도)

의견거절

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 정족수 부족으로 미상정

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건

-> 입후보 의사 철회로 인한 안건 미상정

제3-2호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 민은홍 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건

-> 입후보 의사 철회로 인한 안건 미상정

제 3-5호 의안 : 사외이사 손원호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3-6호 의안 : 사외이사 이대희 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건

-> 정족수 부족으로 미상정

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽종윤

1975-03

3

재선임

㈜코우홀딩스 대표이사

(現)㈜알에프윈도우 대표이사

민은홍

1977-07

3

신규선임

(現)컨버즈㈜ 전략기획팀

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손원호

1975-08

3

신규선임

서울대 경영학과

LG상사 전략기획팀

(現)MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져

-

이대희

1975-08

3

신규선임

고려대 식품생명공학

고려대학교 생명공학 박사

피츠버그대 암센터 연구 교수

버지니아주립대학암센터 연구교수

(現)고려대학교병원 종양내과 연구교수

-
코다코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 인귀승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)코다코

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
인 귀 승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코다코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
046070

발행주식 총수
39,064,256

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
인 귀 승
한자(영문)
印 貴 承 (IN KWI SEUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580522

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 용인시 수지구 고기로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
1997년 03월 03일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)코다코
부 서
경영기획실

직 위
차 장
전화번호
031-80*******

성 명
정 용 황
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******kodaco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 20일
6,204,219
15.88
6,204,219
15.88

이번보고서
2019년 03월 27일
6,205,719
15.89
6,205,719
15.89

증 감
1,500
0.01
1,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,205,719
-
-
-
-
-
-
-
6,205,719
15.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

39,064,256
-
15.89
15.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.19
보통주
6,204,219
1,090
6,205,309
2,190
-

장내매수(+)
2019.03.19
보통주
6,205,309
410
6,205,719
2,200
-

합 계
-
1,500
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디와이피엔에프 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

배효점

변경후 대표이사

조좌진

2. 변경사유

기존 대표이사의 임기만료에 따른 변경

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조좌진

1962-09-29

본인

4,796,970

44.77%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조좌진

동양피엔에프(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

1996-09-01

-

재직중
한화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)한화

대 표 이 사 :
옥경석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 서광명

(전 화) 02-729-2458

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박준선

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 법과대학 졸업 
호주 시드니법대 객원연구원 
前서울,광주,울산지방검찰청 검사 
前제18대 국회의원 
前법무법인 홍윤 대표변호사 
現박준선 법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임·해임·중도퇴임 사외이사 내역"의 임기 만료일은 당사 정관 31조에
 의거, 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

134,738

- 매출액

107,754

- 부채총계

83,894

- 영업이익

14,258

- 자본금

5,357

- 당기순이익

11,265

- 자본총계

50,844

*주당순이익(원)

1,146

나. 연결

- 자산총계

133,139

- 매출액

112,079

- 부채총계

85,484

- 영업이익

13,389

- 자본금

5,357

- 당기순이익

10,014

- 자본총계

47,655

*주당순이익(원)

1,056

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,433,853,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건.

※ 현금배당 : 주당 150원

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 남승현 선임의 건

제3-3호의안 : 사외이사 정석우 재선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사(윤종구) 선임의 건

=> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

-. 제20기 정기주주총회 재무제표 승인으로 상법 제542조의 10 및 상법 시행령 제 36조에

의거하여 비상근 감사를 상근 감사로 재선임 하였습니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-25 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신승대

1966-11

1

재선임

-. 동양피엔에프(주) PCS사업본부 본부장

/부사장

남승현

1959-11

1

신규선임

-. SPX DC Korea 대표이사

-. 現 동양피엔에프(주) MCS사업본부 본부장

/ 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석우

1962-01

1

재선임

-. 서울 및 대구고검 검사

-. 現 법무법인(유) 동인 변호사

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤종구

1961-09

3

재선임

상근

-. 삼일회계법인

-. 現 제135호 공인회계감사반

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

건설업

소음진동방지공사업

수처리설비공사업

당사 정관 제2조(목적)에 관한 사항으로 사업영역의 확장 및 입찰 참가 조건 부합을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
기업은행 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 기업은행

기업은행/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

289,509,449

- 매출액

17,871,430

- 부채총계

268,415,273

- 영업이익

2,396,435

- 자본금

3,289,756

- 당기순이익

1,764,278

- 자본총계

21,094,176

*주당순이익(원)

2,531

나. 개별(별도)

- 자산총계

268,926,594

- 매출액

14,612,833

- 부채총계

248,855,677

- 영업이익

2,096,484

- 자본금

3,289,756

- 당기순이익

1,511,006

- 자본총계

20,070,917

*주당순이익(원)

2,161

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

690

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

690

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

410,107,012,790

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

중소기업은행법에 의거하여 기업은행장의 제청으로 금융위원회가 사외이사 2명 임면('19.3.27)

※ 제58기 정기주주총회에서 선임하지 않음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제57기 재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

3. 제58기 결산현금배당의 1주당 배당금은 일반주주(정부 외) 690원, 최대주주(정부) 559원을 배당하는 차등배당 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의
원익QnC — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 원익QnC

원익QnC/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

276,923

- 매출액

192,231

- 부채총계

85,257

- 영업이익

34,221

- 자본금

13,144

- 당기순이익

33,684

- 자본총계

191,666

*주당순이익(원)

1,281

나. 연결

- 자산총계

309,501

- 매출액

266,464

- 부채총계

138,364

- 영업이익

41,199

- 자본금

13,144

- 당기순이익

41,188

- 자본총계

221,137

*주당순이익(원)

1,541

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2018.1.1~2018.12.31)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김득중 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임창빈

1961-06

3년

재선임

-호라이즌 캐피탈 대표이사(2000-)

-(주)위닉스 대표이사 (2006)

-(주)원익큐엔씨 대표이사(2016-)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김득중

1956-01

3년

재선임

성균관대 신소재공학부 교수(1993-)

한국세라믹학회 학회장(2018)

한국화학관련학회연합회회장(2019-)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

정관 제2조(목적) 13.반도체, 디스플레이 관련 부품 정밀 세정업

13.반도체, 디스플레이 및 태양광 관련부품 정밀 세정업 및 재생업

1. 재생업(코팅사업) 진출을 위한 정관변경

2. 사업적용분야 추가(태양광 관련부품 세정업 및 코팅업)

사업목적 삭제

-

-
SGC에너지 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: SGC에너지

삼광글라스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

759,129

- 매출액

346,781

- 부채총계

441,709

- 영업이익

-27,956

- 자본금

24,272

- 당기순이익

-11,514

- 자본총계

317,420

*주당순이익(원)

-2,372

나. 개별(별도)

- 자산총계

541,268

- 매출액

335,600

- 부채총계

348,061

- 영업이익

-29,167

- 자본금

24,272

- 당기순이익

-28,300

- 자본총계

193,207

*주당순이익(원)

-5,830

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,987,399,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

회의목적사항

①보고사항

-감사보고,영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인선임보고

②결의사항

-제1호 의안:제52기(2018.1.1

~2018.12.31)재무제표

및 이익잉여금처분계산

서(안)승인의 건

→원안대로 승인 가결

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인 가결

-제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이원준

선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 권영만

선임의 건

→원안대로 승인 가결

-제4호 의안:이사 보수한도

승인의 건

→원안대로 승인 가결

-제5호 의안:감사 보수한도

승인의 건

→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

- 차등배당 내용: 최대주주와 특수관계인은 배당 제외

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이원준

1984-06

3

신규선임

Bank Of America Merrill Lynch 근무

(현)삼광글라스(주) 경영관리본부장

권영만

1958-06

3

신규선임

삼광글라스(주) 상무

(현)(주)이테크건설 경영지원실 전무
테고사이언스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,388

- 매출액

7,770

- 부채총계

757

- 영업이익

1,175

- 자본금

4,037

- 당기순이익

-2,263

- 자본총계

46,631

*주당순이익(원)

-280

나. 연결

- 자산총계

47,562

- 매출액

7,850

- 부채총계

861

- 영업이익

873

- 자본금

4,037

- 당기순이익

-1,860

- 자본총계

46,701

*주당순이익(원)

-226

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 전세화 재선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 전재욱 재선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 이병주 신규선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 정성인 신규선임의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전세화

1966-12

3년

재선임

- 서울대학교 화학과 졸업

- University of Wisconsin 종양학 박사

- Harvard Medical School 선임연구원

현) 테고사이언스(주) 대표이사

현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사

전재욱

1963-12

3년

재선임

- 서울대학교 경제학과 졸업

- Fletcher School of Law & Diplomacy

국제관계학 박사

현) 테고사이언스(주) CSO

이병주

1971-08

3년

신규선임

- 중앙대학교 회계학과 졸업

- (주)웹젠 경영기획실장

현) 테고사이언스(주) 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정성인

1960-09

3년

신규선임

비상근

- 서울대학교 경제학과 졸업

- 서강대학교 경영학과 석사

현) 프리미어파트너스(유)

대표파트너

현) 제13대 한국벤처캐피탈협회장
주성코퍼레이션 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190327)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

11

4,224

3,421

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

11

7,000,000,000

1,657,196

2,046,185

5. 조정사유

시가하락

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 가격을 전환가액으로 조정하도록 한다.

단, 전환가액의 최저 조정한도는 정관 제13조⑥항에 따라 발행 시 최초 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 액면가(500원)까지 조정할 수 있다. (원단위 미만은 절상)

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,771원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,224원

(C) 최근일 가중산술평균주가: 3,268원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,421원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,421원

(F) 조정전 전환가액 : 4,224원

(G) 조정후 전환가액 : 3,421원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2019-03-27

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-02-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-01-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-12-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-08-24 전환사채권발행결정
디지캡 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 디지캡

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 디지캡

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화) 02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 정 덕

(전 화)02-3477-2101

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
71

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
122,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.27

종료일
2024.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
5,022

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.27

7. 부여근거
정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
428,308

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여주식수는 현재 발행주식총수의 1.65%입니다.

나. 상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회결의일 전 2개월, 1개월, 1주일간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 금액 이상으로하였습니다.

다. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 규정, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 의합니다.

라. 공정가치 산정방법
상기 주식매수선택권 공정가치 산정을 위하여 이항모형을 사용하여 평가하였습니다.
1) 권리부여일 전일의 주가: 4,745원(2019년 3월 26일)
2) 행사가격: 5,022원
3) 만기: 2년
4) 무위험이자율: 1.80%
5) 기초자산가격변동성: 107.14% 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김민용

임직원

4,000

-
2,594
-

윤상진

임직원

4,000

-
2,594
-

김정덕

임직원

2,000

-
2,594
-

오성흔

임직원

2,000

-
2,594
-

고병수

임직원

2,000

-
2,594
-

박종원

임직원

2,000

-
2,594
-

이명호

임직원

2,000

-
2,594
-

정인성

임직원

2,000

-
2,594
-

김진혁

임직원

2,000

-
2,594
-

이기택

임직원

2,000

-
2,594
-

정기철

임직원

1,000

-
2,594
-

유재문

임직원

1,000

-
2,594
-

이은정

임직원

1,000

-
2,594
-

이새록

임직원

1,000

-
2,594
-

김우태

임직원

1,000

-
2,594
-

신길만

임직원

2,000

-
2,594
-

황유선

임직원

1,000

-
2,594
-

강진희

임직원

1,000

-
2,594
-

정준호

임직원

1,000

-
2,594
-

서상호

임직원

1,000

-
2,594
-

문현기

임직원

1,000

-
2,594
-

문준영

임직원

1,000

-
2,594
-

김재경

임직원

2,000

-
2,594
-

이완규

임직원

1,000

-
2,594
-

노우종

임직원

1,000

-
2,594
-

한인태

임직원

1,000

-
2,594
-

남성현

임직원

1,000

-
2,594
-

박정택

임직원

1,000

-
2,594
-

강남기

임직원

1,000

-
2,594
-

허경원

임직원

2,000

-
2,594
-

이상민

임직원

1,000

-
2,594
-

곽동석

임직원

1,000

-
2,594
-

민승기

임직원

1,000

-
2,594
-

조인희

임직원

1,000

-
2,594
-

신정근

임직원

1,000

-
2,594
-

신수홍

임직원

1,000

-
2,594
-

박동현

임직원

1,000

-
2,594
-

양남이

임직원

1,000

-
2,594
-

장진혁

임직원

1,000

-
2,594
-

구병선

임직원

1,000

-
2,594
-

박용훈

임직원

1,000

-
2,594
-

정인호

임직원

1,000

-
2,594
-

박경진

임직원

1,000

-
2,594
-

김경태

임직원

1,000

-
2,594
-

이운학

임직원

1,000

-
2,594
-

권초희

임직원

1,000

-
2,594
-

박정훈

임직원

2,000

-
2,594
-

이응호

임직원

2,000

-
2,594
-

정채리

임직원

2,000

-
2,594
-

김윤희

임직원

1,000

-
2,594
-

정현구

임직원

1,000

-
2,594
-

김경민

임직원

1,000

-
2,594
-

차재영

임직원

1,000

-
2,594
-

손영규

임직원

2,000

-
2,594
-

권남훈

임직원

2,000

-
2,594
-

황혜정

임직원

2,000

-
2,594
-

김민석

임직원

2,000

-
2,594
-

김의중

임직원

3,000

-
2,594
-

노희소

임직원

2,000

-
2,594
-

배모암

임직원

2,000

-
2,594
-

권소연

임직원

2,000

-
2,594
-

장광수

임직원

2,000

-
2,594
-

손영화

임직원

2,000

-
2,594
-

백지은

임직원

2,000

-
2,594
-

진도영

임직원

3,000

-
2,594
-

박정욱

임직원

2,000

-
2,594
-

정현희

임직원

2,000

-
2,594
-

박준영

임직원

10,000

-
2,594
-

정해승

임직원

3,000

-
2,594
-

공태용

임직원

3,000

-
2,594
-

이장재

임직원

3,000

-
2,594
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)한화

대 표 이 사 :
옥경석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 서광명

(전 화) 02-729-2458

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남일호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 행정학과 졸업 
前감사원 제2사무차장 
前감사원 사무총장(차관급) 
前제5대 김포대 총장
건원엔지니어링(비상근 감사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임·해임·중도퇴임 사외이사 내역"의 임기 만료일은 당사 정관 31조에
 의거, 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임