eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성제약 — 정기주주총회결과(제65기) (20190327)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과(제65기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

160,647

- 매출액

46,484

- 부채총계

28,984

- 영업이익

-4,784

- 자본금

29,118

- 당기순이익

-2,076

- 자본총계

131,663

*주당순이익(원)

-41

나. 개별(별도)

- 자산총계

160,983

- 매출액

42,911

- 부채총계

27,921

- 영업이익

-4,122

- 자본금

29,118

- 당기순이익

-1,344

- 자본총계

133,062

*주당순이익(원)

-26

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

①제1호 안건 : 제65기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 별도재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

②제2호 안건: 정관 일부 변경 승인의 건 -> 의결 정족수 미달로 부결

③제3호 안건: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

④제4호 안건: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의
엠젠솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 안중규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)엠젠플러스

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 중 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠젠플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032790

발행주식 총수
15,933,841

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안 중 규
한자(영문)
安 重 圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
임원

선임일
2018년 03월 28일
퇴임일
2019년 03월 20일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠젠플러스
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-341******

성 명
서정석
팩스번호
02-459*****

이메일 주소
******enplus.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 11일
150,398
0.97
150,398
0.97

이번보고서
2019년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-150,398
-0.97
-150,398
-0.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,933,841
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 20일
보통주
150,398
-150,398
0
-
중도사임

합 계
150,398
-150,398
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시큐브 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,868

- 매출액

18,393

- 부채총계

5,983

- 영업이익

2,328

- 자본금

3,600

- 당기순이익

2,599

- 자본총계

26,885

*주당순이익(원)

79

나. 연결

- 자산총계

32,746

- 매출액

18,425

- 부채총계

5,978

- 영업이익

2,313

- 자본금

3,600

- 당기순이익

2,578

- 자본총계

26,768

*주당순이익(원)

78

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

330,290,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

6.05528

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

2,000,000

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식배당 승인의 건

- 1주당 배당주식수 0.0605528주

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 10원

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제5-1호 의안

- 사내이사 주덕규 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5-2호 의안

- 사외이사 서창호 선임의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 참고서류

2019-03-15 주주총회소집결의

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-17 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주덕규

1965-05

3

신규선임

- 숭실대(원) 정보법 박사

- (前) 한국정보보호진흥원 팀장

- (前) 한국정보보호산업협회 기획실장

- (現) (주)시큐브 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창호

1967-11

3

재선임

- 고려대(원) 암호학(정보보호)박사

- (現)공주대 정보보호전공 교수

- (現)(주)시큐브 사외이사

해당사항 없음
롯데케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
롯데케미칼(주)

대 표 이 사 :
임 병 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지)http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박경희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現. 롯데케미칼㈜ 사외이사 
現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 
前. 공직자윤리위원회 위원 
前. 이화여대 경영대학장 
前. 우리투자증권 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한화 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한화

한화/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

169,548,577

- 매출액

48,740,153

- 부채총계

152,595,542

- 영업이익

1,806,148

- 자본금

489,550

- 당기순이익

799,340

- 자본총계

16,953,035

*주당순이익(원)

6,541

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,778,277

- 매출액

5,224,248

- 부채총계

4,385,332

- 영업이익

299,882

- 자본금

489,550

- 당기순이익

284,521

- 자본총계

3,392,945

*주당순이익(원)

3,898

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

62,085,425,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

3.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 제1호 의안

: 제67기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 원안대로 승인

나. 제2호 의안

: 정관 변경의 건

※ 원안대로 승인

다. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안: 사내이사 선임의

건(후보: 금춘수)

* 제3-2호 의안: 사내이사 선임의

건(후보: 이민석)

* 제3-3호 의안: 사외이사 선임의

건(후보: 남일호)

* 제3-4호 의안: 사외이사 선임의

건(후보: 정홍용)

* 제3-5호 의안: 사외이사 선임의

건(후보: 박준선)

※ 원안대로 승인

라. 제4호 의안

: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의

건(후보: 남일호)

※ 원안대로 승인

마. 제 5호 의안

: 이사 보수 한도액 승인의 건

※ 원안대로 승인

바. 제 6호 의안

: 임원 퇴직급 지급규정 개정의 건

※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- "1. 재무제표 - 가. 연결/나. 개별(별도) - 주당순이익"은 보통주의 주당순이익이며,

우선주의 주당순이익은 연결 기준 6,591원, 별도 기준 3,948원입니다.

- "2. 배당" 항목의 종류주식은 제1우선주이며, 제3우선주의 1주당 배당금은 595원,

시가배당률은 4.0%입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

금춘수

1953-09

2

신규선임

서울대 무역학과 졸업(경제학사)

前 한화유럽법인 대표

前 한화생명 경영지원실장 부사장

前 한화차이나 사장

現 (주)한화 지원부문 부회장

이민석

1963-05

2

재선임

서울대 경영학과 졸업

펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 졸업

前케미칼 기획실장

前 케미칼 경영전략본부장

現 ㈜한화 무역부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

님일호

1953-06

2

신규선임

고려대 행정학과 졸업

前감사원 제2사무차장

前감사원 사무총장(차관급)

前제5대 김포대 총장

건원엔지니어링

(비상근 감사)

정홍용

1954-06

2

신규선임

육사 33기

前 합동참모본부 전략기획본부장

前 국방과학연구소장

前 한국군사과학기술학회 회장

-

박준선

1966-06

2

신규선임

서울대 법과대학 졸업

호주 시드니법대 객원연구원

前서울,광주,울산지방검찰청 검사

前제18대 국회의원

前법무법인 홍윤 대표변호사

現박준선 법률사무소 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남일호

1953-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대 행정학과 졸업

前감사원 제2사무차장

前감사원 사무총장(차관급)

前제5대 김포대 총장
한국가스공사 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

39,689,692

- 매출액

26,185,038

- 부채총계

31,191,707

- 영업이익

1,276,859

- 자본금

461,565

- 당기순이익

526,745

- 자본총계

8,497,984

*주당순이익(원)

5,766

나. 개별(별도)

- 자산총계

37,771,849

- 매출액

24,985,604

- 부채총계

30,690,775

- 영업이익

1,108,698

- 자본금

461,565

- 당기순이익

305,313

- 자본총계

7,081,074

*주당순이익(원)

3,438

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,360

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

119,186,646,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

70

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

<제1호 의안>

2018회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

→ 원안의결(1주당 배당금 : 1,360원)

<제2호 의안>

이사 보수한도 승인의 건 → 원안의결

<제3호 의안>

정관 변경의 건 → 원안의결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

제6호(신설)

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」"제2조 1호 가목"에 따른 수소에너지의 제조·공급 및 공급망의 건설·운영

제7호(신설)

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」"제2조 1호 가목"에 따른 수소에너지의 개발 및 수출입

한국가스공사법 개정에 따른 수소에너지 관련 사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제7호

제1호 내지 제6호에 관련되는 사업에 대한 연구 및 기술개발

제8호

제1호 내지 제7호에 부대되는 사업

제6호

국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업

제8호(종전7호 이동)

제1호 부터 제7호까지의 사업에 대한 연구 및 기술개발

제9호(종전 8호 이동)

제1호부터 제8호까지의 사업에 딸린 사업

제10호

그밖에 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업

사업목적에 수소에너지사업이 추가됨에 따른 부속사업 추가
소프트캠프 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 소프트캠프

케이비제11호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

6,820

- 매출액

-

- 부채총계

747

- 영업이익

-72

- 자본금

321

- 당기순이익

20

- 자본총계

6,073

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 3 기(2018년 1 월 1 일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

->원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 이사 선임의 건

제 5-1호 의안 : 사내이사 채규운 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

제 5-2호 의안 : 기타비상무이사 이경수 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

제 5-3호 의안 : 사외이사 최환석 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 선임의 건

제 6-1호 의안 : 감사 이요환 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채규운

1956-09

3년

재선임

79.02 경희대학교 법과대학 법학과 졸업

81.02 경희대학교 대학원 법학과 수료

09.07~현재 법무법인 KCL 상임고문

이경수

1972-06

3년

재선임

98.02 부산대학교 경영학과 졸업

16.08~현재 KB증권 ECM3부 부서장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최환석

1970-10

3년

재선임

95.08 성균관대학교 회계학과 졸업

15.04~현재 신아회계법인 대표이사

신아회계법인(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이요환

1974-09

3년

재선임

비상근

98.02 서울대학교 법학과 졸업

07.12 제49회 사법시험 합격

10.01 사법연수원 수료(제39기)

10.04~현재 법무법인 한로 구성원 변호사
롯데케미칼 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

20,799,139

- 매출액

16,545,014

- 부채총계

7,254,812

- 영업이익

1,967,399

- 자본금

171,377

- 당기순이익

1,641,934

- 자본총계

13,544,327

*주당순이익(원)

46,074

나. 개별(별도)

- 자산총계

15,201,889

- 매출액

10,133,832

- 부채총계

3,771,331

- 영업이익

1,522,808

- 자본금

171,377

- 당기순이익

1,426,278

- 자본총계

11,430,558

*주당순이익(원)

41,612

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

359,891,899,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-이사 선임

사내이사 3명

(신동빈, 김교현, 임병연)

사외이사 1명

(박경희)

기타 비상무이사 1명

(윤종민)

- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원 1명

(박경희)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 사내이사 : 신동빈, 김교현, 임병연

- 사외이사 : 박경희

- 기타비상무이사 : 윤종민 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)

- 사외이사인 감사위원 : 박경희

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동빈

1955-02

2

재선임

現. 롯데그룹 회장

現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

김교현

1957-08

2

재선임

現. 롯데그룹 화학BU장

現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

前. LC타이탄 대표이사

임병연

1964-09

2

재선임

現. 롯데케미칼 부사장

前. 롯데케미칼 기타비상무이사

前. 롯데지주 가치경영실장

윤종민

1960-11

2

신규선임

現. 롯데지주 경영전략실장

前. 롯데지주 HR혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경희

1955-03

2

재선임

現. 롯데케미칼㈜ 사외이사

現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학)

前. 공직자윤리위원회 위원

前. 이화여대 경영대학장

前. 우리투자증권 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박경희

1955-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

現. 롯데케미칼㈜ 사외이사

現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학)

前. 공직자윤리위원회 위원

前. 이화여대 경영대학장

前. 우리투자증권 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업

수처리사업 영위(관련 면허 취득 등)를 위하여 정관상 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

1. ~ 27. 생략

28. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

제2조(목적)

1. ~ 27. 생략

28. 산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업

29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

신설
보성파워텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,827

- 매출액

105,639

- 부채총계

44,930

- 영업이익

315

- 자본금

22,927

- 당기순이익

-5,227

- 자본총계

78,897

*주당순이익(원)

-115

나. 연결

- 자산총계

124,282

- 매출액

105,740

- 부채총계

45,888

- 영업이익

-1,316

- 자본금

22,927

- 당기순이익

-6,118

- 자본총계

78,393

*주당순이익(원)

-131

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 준비금감소의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 정관일부변경의 건

(의결정족수 미달로 부결)

제4호의안: 감사선임의 건

(의결정족수 미달로 부결)

제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출
NEW — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NEW

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트엔터테인먼트월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 넥스트엔터테인먼트월드

대 표 이 사 :
김 우 택

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로9길 5

(전 화)02-3490-9300

(홈페이지)http://its-new.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획부문 부사장
(성 명) 서 동 욱

(전 화)02-3490-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문유식

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2019.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前한미아남할부금융 경영관리팀장
現화성SNC(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019년 03월 27일 개최된 제11기 정기주주총회에서 보통결의 요건을 충족하여 재선임됐습니다. 사외이사 문유식은 현재 당사의 사외이사인 감사위원입니다.
한화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 한화

한화/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한화

회사코드

000880

담당부서명

IR팀

담당자명

김종현

tel

02-729-1681

(fax)

0505-730-3333

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

74,958,735

22,951,294

97,910,029

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-11

보통주식

27,036,704

36.07

종류주식

2,762,830

12.04

증권예탁증권

0

0.00

합계

29,799,534

30.44

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

27,057,704

36.10

종류주식

2,772,830

12.08

증권예탁증권

0

0.00

합계

29,830,534

30.47

증감

보통주식

21,000

0.03

종류주식

10,000

0.04

증권예탁증권

0

0

합계

31,000

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

금춘수

생년월일

530901

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

21,000

21,000

-

2019-03-27

신규선임(+)

종류주식

0

10,000

10,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김승연

생년월일

520207

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

16,977,949

22.65

1,470,000

6.40

0

0.00

18,447,949

18.84

김동관

생년월일

831031

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

3,330,000

4.44

860,654

3.75

0

0.00

4,190,654

4.28

에이치솔루션

(주)

사업자등록번호

104-81-61031

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,650,000

2.20

426,450

1.86

0

0.00

2,076,450

2.12

북일

학원

사업자등록번호

312-82-00379

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,371,105

1.83

0

0.00

0

0.00

1,371,105

1.40

김동원

생년월일

850820

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,250,000

1.67

0

0.00

0

0.00

1,250,000

1.28

김동선

생년월일

890530

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,250,000

1.67

0

0.00

0

0.00

1,250,000

1.28

서영민

생년월일

611117

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,061,676

1.42

0

0.00

0

0.00

1,061,676

1.08

김호연

생년월일

550429

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

124,567

0.17

0

0.00

0

0.00

124,567

0.17

금춘수

생년월일

530901

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

21,000

0.03

10,000

0.04

0

0.00

31,000

0.03

김연철

생년월일

611205

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

8,347

0.01

5,324

0.02

0

0.00

13,671

0.01

옥경석

생년월일

580409

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,050

0.01

0

0.00

0

0.00

6,050

0.01

이민석

생년월일

630510

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,010

0.01

402

0.00

0

0.00

7,412

0.01

합계

27,057,704

36.10

2,772,830

12.08

0

0.00

29,830,534

30.47
신한지주 — 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) (20190327)
제출인: 신한지주

신한지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2019.03.27)상각형 조건부자본증권 발행결정

상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인

신한은행

의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류

회차

6

종류

해외기명식무보증무담보상각형

조건부자본증권(후순위채)

2. 사채의 권면총액 (원)

453,960,000,000

2-1 (해외발행)

권면총액 (통화단위)

400,000,000

USD : US Dollar

기준환율등

1,134.9

발행지역

아시아 등

해외상장시 시장의 명칭

싱가포르

3. 자금조달의 목적

시설자금 (원)

-

운영자금 (원)

453,960,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)

-

기타자금 (원)

-

4. 사채의 이율

표면이자율 (%)

-

만기이자율 (%)

-

5. 사채만기일

-

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 6개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 뉴욕 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다.

7. 원금상환방법

만기 일시상환

8. 사채발행방법

공모

9. 채무재조정에 관한 사항

채무재조정의 사유

발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위

사채의 원리금 전액

채무재조정의 범위 결정방법

발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항

해당사항 없음

10. 청약일

-

11. 납입일

-

12. 대표주관회사

-

13. 보증기관

-

14. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석 (명)

6

불참 (명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

15. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준)제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당되지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없음.

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역

-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해

BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 상기 ‘2, 2-1.사채의 권면총액’은 Book-Building 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.

- 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 Book-Building 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

- 상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 해외발행시장의 여건, 타기업의 해외발행물량 등을 고려하여 결정할 예정입니다.

- 상기 '12.대표주관회사'는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명: 신한은행

자산총액비중: 49.3%

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명

회사 또는 최대주주와의 관계

발행권면총액 (원)

-

-

-
NEW — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NEW

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트엔터테인먼트월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 넥스트엔터테인먼트월드

대 표 이 사 :
김 우 택

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로9길 5

(전 화)02-3490-9300

(홈페이지)http://its-new.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획부문 부사장
(성 명) 서 동 욱

(전 화)02-3490-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 정 기

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前코스모투자자문(주) 상무이사
現저스틴인베스트먼트(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
2019년 03월 27일 개최된 제11기 정기주주총회에서 보통결의 요건을 충족하여 재선임됐습니다. 사외이사 김정기는 현재 당사의 사외이사인 감사위원입니다.
메타케어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 메타케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리들휴브레인(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
김규한, 신범용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최관식

(전 화)02-2186-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이윤창

임 기
시작일
2018년 09월 28일

만료일
2021년 09월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유로 인한 중도퇴임
- 중도퇴일일자 : 2019년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
이니텍 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 이니텍

이니텍/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

장홍식

변경후 대표이사

강석모

2. 변경사유

기존 대표이사 사임으로 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

강석모

1965-05-24

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

강석모

㈜ktNexR

비상장

-

대표이사

2016-02-01

2019-03-27

-

강석모

㈜kt ds

비상장

-

전무

2008-08-01

2016-01-31

-
아모텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아모텍

아모텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

404,541

- 매출액

232,516

- 부채총계

191,711

- 영업이익

12,395

- 자본금

4,872

- 당기순이익

9,543

- 자본총계

212,830

*주당순이익(원)

979

나. 연결

- 자산총계

395,794

- 매출액

253,422

- 부채총계

198,390

- 영업이익

11,287

- 자본금

4,872

- 당기순이익

7,117

- 자본총계

197,404

*주당순이익(원)

730

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 : 1명

- 사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안:제 25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결

제 2호 의안:정관변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 김병규 재선임의 건 (상근 1명)

→ 원안대로 가결

-제3-2호:사외이사 조병석 재선임의 건 (1명)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안:감사 선임의 건

-제4-1호: 감사 이기원 신규 선임의 건 (1명)

→ 정족수 미달로 부결

제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

제 6호 의안:감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 박규원은 새로운 감사 선임시까지 계속 직무를 수행합니다.

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병규

1956-09

3년

재선임

서울대학교 금속공학 박사

(주)아모텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병석

1962-04

3년

재선임

서강대학교 경영대학원 석사

삼일회계법인 상무

(주)아모텍 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)

1. 창업벤처 발굴, 투자 및 교육

2. 4차산업혁명 기반기술에 대해 창업벤처기업과 공동 기술개발 및 사업화하고자 함.

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
DH오토리드 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: DH오토리드

대유에이피/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 03기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,806

- 매출액

193,956

- 부채총계

40,488

- 영업이익

10,396

- 자본금

5,442

- 당기순이익

8,044

- 자본총계

41,318

*주당순이익(원)

981

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,176,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임, 사외이사 겸 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제03기 개별재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 정인택 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사위원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정인택

1972-10

2

재선임

현, (주)대유에이피 품질/설계/개발 담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종태

1954-07

2

재선임

전, 오비맥주(주) 부사장

전, (주)제너시스비비큐 대표이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종태

1954-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

전, 오비맥주(주) 부사장

전, (주)제너시스비비큐 대표이사
메타케어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 메타케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리들휴브레인(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
김규한, 신범용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최관식

(전 화)02-2186-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김윤철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)준 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
인바이오젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 인바이오젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)아티스

대 표 이 사 :
최무형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 통미로 23, 1층(합정동)

(전 화)031-420-4900

(홈페이지)http://www.arthis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)고문
(성 명)최종형

(전 화)031-420-4900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 김지환
중도퇴임 : 김영균

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
김지환 사외이사
現) (주)온바이오 대표이사
前) (주)유니온브릿지홀딩스 대표이사
前) (주)거양 사업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2019.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
폴라리스AI파마 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,259

- 매출액

40,330

- 부채총계

9,151

- 영업이익

1,461

- 자본금

5,949

- 당기순이익

6,584

- 자본총계

89,108

*주당순이익(원)

564

나. 연결

- 자산총계

98,345

- 매출액

40,336

- 부채총계

9,094

- 영업이익

1,525

- 자본금

5,949

- 당기순이익

6,590

- 자본총계

89,251

*주당순이익(원)

565

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

584,000,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(이기원),사내이사 1명(김재철) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

2

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원)

☞원안대로 승인 가결

제2호의안:정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인 가결

제3호의안:이사 선임(2명)의 건

제2-1호 의안:사내이사 선임(김재철)

제2-2호 의안:사외이사 선임(이기원)

☞원안대로 승인 가결

제4호의안:감사 선임(2명)의 건

제2-1호 의안:상근감사 선임(박광주)

제2-2호 의안:상근감사 선임(정강현)

☞의결권 주식수 부족으로 부결

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사는 제20기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었음.

- 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(박광주, 정강현)의 권리의무를 유지하도록 하겠음.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재철

1960-07

3년

재선임

태평양제약

(주)에스텍파마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기원

1954-01

3년

재선임

기술보증기금 이사

DHP코리아 이사

팬스타엔터프라이즈

감사
메타케어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김규한, 신범용

변경후

신범용

2. 변경사유

대표이사 사임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

- 당사 김규한 대표이사의 사임으로 공동대표이사 체제에서 신범용 단독대표이사 체제로 변경되었습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

신범용

-

- (현) 우리들휴브레인(주) 대표이사

- (주)잇츠티비 이사

-
진매트릭스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,420

- 매출액

3,640

- 부채총계

19,353

- 영업이익

2,728

- 자본금

8,017

- 당기순이익

-2,459

- 자본총계

11,067

*주당순이익(원)

-206

나. 연결

- 자산총계

31,518

- 매출액

4,735

- 부채총계

20,121

- 영업이익

-2,806

- 자본금

8,017

- 당기순이익

-3,287

- 자본총계

11,397

*주당순이익(원)

-203

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 선임의 건(김수옥)

-제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(황만순)

▶ 원안대로 승인

제3호의안:감사 이명훈 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수옥

1960-05

3

재선임

연세대학교, 학사, 석사

The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc.

전 CJ(주) 제약사업본부, 부장

현 한국바이오협회, 부회장

현 과학기술정보통신부, 국가과학기술심의회

중소기업전문위원

현 중소벤처기업부, 기술정보진흥원

정책자문위원

현 (주)진매트릭스 대표이사

황만순

1970-09

3

신규선임

서울대학교 학사, 석사

한국바이오기술투자 팀장

메디프렉스 부사장

현 한국투자파트너스 상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이명훈

1967-12

3

재선임

비상근

성균관대학교 대학원 회계학과

정일회계법인 공인회계사

현 (주)진매트릭스 감사
핸즈코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

705,255

- 매출액

600,928

- 부채총계

384,652

- 영업이익

10,502

- 자본금

10,932

- 당기순이익

4,083

- 자본총계

320,603

*주당순이익(원)

194

나. 개별(별도)

- 자산총계

491,240

- 매출액

501,354

- 부채총계

239,783

- 영업이익

714

- 자본금

10,932

- 당기순이익

-252

- 자본총계

251,457

*주당순이익(원)

-12

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

979,697,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶제1호 의안

정관 일부 개정의 건

→원안대로 승인

▶제2호 의안

제47기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

▶제3호 의안

사내이사 선임의 건 (2명)

→원안대로 승인

▶제4호 의안

사외이사 선임의 건 (3명)

→원안대로 승인

▶제5호 의안

감사위원 선임의 건 (2명)

→원안대로 승인

▶제6호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영창

1964-12

3

재선임

1990.02 : 한양대학교 졸업

1990.01 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)

2009.04 : 이사선임

2013.04 : 상무이사 선임

2016.03 : 전무이사 선임

강신원

1972-02

3

재선임

1999.02 : 성균관대학교 졸업

1999.11 : 삼일회계법인 입사

2014.02 : 핸즈코퍼레이션 입사

2016.03 : 상무이사 선임

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서완석

1959-01

3

재선임

1997.02 : 성균관대학교 법학박사

2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

-

김창봉

1964-05

3

재선임

2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)

2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

-

김성한

1966-10

3

재선임

1993.02 : 한양대학교 졸업

1992.12 : 미래에셋생명보험 입사

2000.10 : 교원나라인베스트먼트 입사

2010.09 : 교직원공제회(튜브투자자문) 입사

2013.07 : 파인스트리트그룹 입사

2014.07 : KTB 프라이빗 에쿼티 입사

2016.07 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

2016.06 : 시드프라이빗에쿼티유한회사 대표이사 선임

시드프라이빗에쿼티유한회사(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서완석

1959-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

1997.02 : 성균관대학교 법학박사

2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

김창봉

1964-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)

2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
STX엔진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
STX엔진 주식회사

대 표 이 사 :
송종근

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36

(전 화) 055-280-0114

(홈페이지) http://www.stxengine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 유진수

(전 화) 055-280-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권수일

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) STX엔진(주) 사외이사
(전) 국방연구원 기무실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019.03.27. 당사의 제15기 정기주주총회에서 사내이사 1명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명이 재선임되었습니다.
에스와이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 에스와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스와이패널(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
에스와이패널주식회사

대 표 이 사 :
홍영돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩

(전 화)1588-0680

(홈페이지)http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)길상식

(전 화)070-4808-1428

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송태영

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (前) 한화생명 사외이사 
- (現) 충북대학교 행정학과 강사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
인바이오젠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 인바이오젠

아티스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최무형

변경후

이상준, 김상우

2. 변경사유

경영권양도

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이상준

최대주주의 특수관계인

現) (주)비티씨홀딩컴퍼니 대표이사

現) (주)비티씨코리아닷컴 사장

前) 금융감독원 팀장

-

김상우

최대주주의 특수관계인

現) (주)옴니텔 대표이사

現) (주)위지트 대표이사

前) 해태그룹 기획실

-
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
히라카와 유키

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○히라카와산업주식회사 대표이사 
○(현)(유)프리메르코리아 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
유니드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 유니드

유니드/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)유니드

회사코드

014830

담당부서명

경영관리팀

담당자명

김성진

tel

02-3709-9616

(fax)

02-3709-9590

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,889,843

-

8,889,843

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-14

보통주식

4,082,746

45.93

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,082,746

45.93

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

4,084,946

45.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,084,946

45.95

증감

보통주식

2,200

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,200

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

권영만

생년월일

580606

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

2,200

2,200

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)유니드글로벌상사

사업자등록번호

104-81-29104

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,227,499

25.06

0

0

0

0

2,227,499

25.06

이화영

생년월일

510516

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

830,083

9.34

0

0

0

0

830,083

9.34

이복영

생년월일

470804

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

50,866

0.57

0

0

0

0

50,866

0.57

이우현

생년월일

680215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,245

0.23

0

0

0

0

20,245

0.23

이우일

생년월일

810808

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

248,521

2.79

0

0

0

0

248,521

2.79

이정자

생년월일

440218

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

320,924

3.61

0

0

0

0

320,924

3.61

이숙희

생년월일

400307

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

259,808

2.92

0

0

0

0

259,808

2.92

이은영

생년월일

550511

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

70,800

0.80

0

0

0

0

70,800

0.80

이주연

생년월일

651126

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

54,000

0.61

0

0

0

0

54,000

0.61

권영만

생년월일

580606

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,200

0.02

0

0

0

0

2,200

0.02

합계

4,084,946

45.95

0

0

0

0

4,084,946

45.95
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허 용 학

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○ HKMA 대체투자부문 CIO 
○(현)First Bridge Strategy Ltd. CEO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
롯데케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신동빈, 김교현

변경후

신동빈, 김교현, 임병연

2. 변경사유

제43기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

신동빈

최대주주의 특수관계인

現. 롯데그룹 회장

現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

-

김교현

최대주주의 특수관계인

現. 롯데그룹 화학BU장

現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

前. LC타이탄 대표이사

-

임병연

최대주주의 특수관계인

現. 롯데케미칼 부사장

前. 롯데케미칼 기타비상무이사

前. 롯데지주 가치경영실장

-
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
필립 에이브릴

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○BNP Paribas 증권 일본 현지법인 CEO
○(현)BNP Paribas 일본 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
디와이피엔에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 정 엽

(전 화) 02-2106-8098

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정석우

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
◈ 정석우
- 서울고등검찰청 검사
- 서울특별시 사법정책보좌관
- 대구고등검찰청 검사
- 現) 법무법인 동인 구성원 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 정관 제5장 제34조 1항에 의거 사외이사의 임기는 1년으로 하되, 그 임기가 최종의 결산기 (2019년 제21기)종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회(제21기)의 종결시까지 그 임기를 연장 함.
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 윤 재

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○(주)KorEI 대표이사 
○대통령 재정경제비서관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 만 우

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○(현)고려대학교 경영학과 교수 
○한·미 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
디아이씨 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 디아이씨

디아이씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김성문, 김정렬

변경후

김정렬

2. 변경사유

일신상 사임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김정렬

최대주주의 특수관계인

(주)디아이씨 대표이사 사장(현)

(주)대일이노텍 대표이사 사장(현)

-
SK가스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: SK가스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK가스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
최창원, 윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화)02-6200-8114

(홈페이지)http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)강성욱

(전 화)02-6200-8114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
90,490

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제13조에 의거하여 제34기 
정기주주총회(3/27) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일('19. 3. 27) 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

나. 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임 
 ① 신주 발행, ② 자기주식 양도, ③ 행사가액이 행사시의 주식 실질가액보다 
 낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부

다. 기타조건
 - 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수 선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음 
 - 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 승인 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이해원
사내이사
10,000
0
13,084원
'21.3.28 부터 '26.3.27 까지

※상기 공정가치는 1주당 평가결과임 

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일 
전일 종가
행사가
변동성
시가배당률
무위험
수익률
모형
평가결과

'21.3.28~
'26.3.27
91,900원
90,490원
17.10%

2.80%

(KOSCOM에서제공하는 
시가배당수익률)

1.887%
CRR이항모형
(Cox, Ross and
 Rubinstein Model)
13,084원

※
공정가치 산정방법 및 주요가정
 - 공정가치 평가기관 : 나이스피앤아이(주) 
 - 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 
 - 산정방법 : 옵션가격 결정 모형 중 CRR이항모형 적용 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
STX엔진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
STX엔진 주식회사

대 표 이 사 :
송종근

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36

(전 화) 055-280-0114

(홈페이지) http://www.stxengine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 유진수

(전 화) 055-280-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용환

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) STX엔진(주) 사외이사
(현) 서울대 조선해양공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019.03.27. 당사의 제15기 정기주주총회에서 사내이사 1명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명이 재선임되었습니다.
듀오백 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 듀오백

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 듀오백

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 듀오백

대 표 이 사 :
정 관 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 32번길 27(가좌동)

(전 화)032-816-4814

(홈페이지)http://www.duoback.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김종현

(전 화)02-6204-2511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박상범

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대학교 법학과 졸업
제46회 사법시험 합격
현, 법무법인 세광 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
변 양 호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○금융정보분석원 원장 
○(현)VIG파트너스 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
에스엘 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에스엘

에스엘/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,704,499

- 매출액

1,601,987

- 부채총계

687,038

- 영업이익

16,681

- 자본금

16,933

- 당기순이익

31,788

- 자본총계

1,017,461

*주당순이익(원)

939

나. 개별(별도)

- 자산총계

949,476

- 매출액

735,140

- 부채총계

190,597

- 영업이익

5,530

- 자본금

16,933

- 당기순이익

27,114

- 자본총계

758,879

*주당순이익(원)

801

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,546,036,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■제1호 의안:제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-원안대로 통과

■제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-원안대로 통과

■제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명)

-원안대로 통과

■제4호 의안:감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

-원안대로 통과

■제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김한영

1954-03

3

신규선임

- (주)에스엘 라이텍 대표이사

- (주)에스엘 서봉 대표이사

- (주)에스엘 라이팅 안산공장 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정석

1946-02

3

재선임

부산지방법원 부장판사

대구지방법원 부장판사

서정석 법률사무소 대표

-

박노하

1949-02

3

신규선임

(주)에스엘 서봉 대표이사

에스엘(주)영업본부장

에스엘(주)품질본부장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서정석

1946-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

부산지방법원 부장판사

대구지방법원 부장판사

서정석 법률사무소 대표

박노하

1949-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(주)에스엘 서봉 대표이사

에스엘(주)영업본부장

에스엘(주)품질본부장
프리티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 프리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인스코비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)인스코비

대 표 이 사 :
유 인 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 47 (가산동, 한신아이티타워2차306-2호)

(전 화) 1661-9641

(홈페이지)http://www.inscobee.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 찬 웅

(전 화) 1661-9641

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정관

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 금관컨설팅(주) 이사
전) 한국투자증권 부사장 
전) 동원증권 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음