eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코렌텍 — 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련) (20190327)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)코렌텍
보통주

2.정지사유

풍문 또는 보도 관련

3.정지기간
가.정지일시
2019-03-28
-

나.만료일시

조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
코렌텍 — 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설) (20190327)
제출인: 코스닥시장본부

코렌텍/조회공시요구(풍문또는보도)/(2019.03.27)조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목

감사의견 비적정설

2. 조회공시요구내용

감사의견 비적정설 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시

2019-03-27

오후

4. 답변시한

2019-03-28

18:00까지
오리엔트정공 — 최대주주변경 (20190327)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/최대주주변경/(2019.03.27)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

(주)오리엔트바이오 외 7인

소유주식수(주)

52,836,371

소유비율(%)

45.08

변경후

최대주주등

(주)엠다스 외 7인

소유주식수(주)

52,836,371

소유비율(%)

45.08

2. 변경사유

(주)오리엔트바이오가 특수관계인 (주)엠다스에게 최대주주 변경을 수반하는 주식매매 계약을 체결하여 (주)엠다스의 지분율(변경 후14.43%)이 (주)오리엔트바이오의 지분율(변경 후8.96%)을 초과하므로 최대주주가 (주)오리엔트바이오에서 (주)엠다스로 변경되었습니다.

-실권주 인수로 인한 변경 여부

아니오

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 지분인수목적

경영권 확보

-인수자금 조달방법

사내 유보 자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

해당 없음

4. 변경일자

2019-03-27

5. 변경확인일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 변경일자는 주식매매 계약일입니다. (장내 매매체결일)

- 주식매매 계약에 따른 주식입출고는 2019년 3월 29일 예정입니다. (장내 시간외 매매방식으로 거래)

- 주식매매 계약에 따른 최대주주변경은 특수관계인 내에서의 변경에 해당합니다.

- 상기 (주)엠다스 외 7인의 보유주식수는 2019년 01월 30일 (주)오리엔트바이오에서 제출한 주식등의대량보유상황보고서를 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

(주)오리엔트바이오

변경전 최대주주

14,248,562

12.16

10,498,562

8.96

-

(주)엠다스

변경후 최대주주

13,162,487

11.23

16,912,487

14.43

-

(주)오리엔트

변경후 최대주주의 특수관계인

10,143,214

8.65

10,143,214

8.65

변경 전과 후 양쪽 모두의 특수관계인임

(주)제니아

변경후 최대주주의 특수관계인

7,734,915

6.60

7,734,915

6.60

변경 전과 후 양쪽 모두의 특수관계인임

장재진

변경후 최대주주의 특수관계인

3,915,503

3.34

3,915,503

3.34

변경 전과 후 양쪽 모두의 특수관계인임

최숙종

변경후 최대주주의 특수관계인

2,505,660

2.14

2,505,660

2.14

변경 전과 후 양쪽 모두의 특수관계인임

장해은

변경후 최대주주의 특수관계인

563,015

0.48

563,015

0.48

변경 전과 후 양쪽 모두의 특수관계인임

장성은

변경후 최대주주의 특수관계인

563,015

0.48

563,015

0.48

변경 전과 후 양쪽 모두의 특수관계인임

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

법인등록번호

(주)엠다스

대한민국

경기도 성남시 중원구 갈마치로

115911-0057721

주요 사업내용

제조, 건설, 도소매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분

성명

소유 주식수(주)

지분율(%)

최대주주

장재진

100,170

50.04

대표이사

장재진

100,170

50.04

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년

결산기

12월

자산총계

54,142

자본금

1,001

부채총계

42,115

매출액

22,120

자본총계

12,028

당기순손익

94

외부감사인

대영회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계

주요주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계

성명

최대주주(법인)와의 관계

대표이사

장재진

대표이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
앱토크롬 — 불성실공시법인지정(공시불이행, 공시번복) (20190327)
제출인: 코스닥시장본부

에이프로젠 H&G/불성실공시법인지정/(2019.03.27)불성실공시법인지정(공시불이행, 공시번복)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형

공시불이행,공시번복

내용

단일판매·공급계약 해지 및 동 사실의 지연공시

사유발생일

2017-08-16

공시일

2019-03-06

지정예고일

2019-03-07

지정일

2019-03-28

부과벌점

2.0

공시위반제재금(원)

0

공시책임자 등 교체요구 여부

미해당

- 교체요구 대상

-

- 교체사유

-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)

0.0

3. 근거규정

코스닥시장공시규정 제27조, 제28조, 제30조 및 제32조

4. 기타

-
투비소프트 — 불성실공시법인지정(공시불이행) (20190327)
제출인: 코스닥시장본부

투비소프트/불성실공시법인지정/(2019.03.27)불성실공시법인지정(공시불이행)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형

공시불이행

내용

소송 등의 제기 지연공시

사유발생일

2019-02-27

공시일

2019-03-04

지정예고일

2019-03-07

지정일

2019-03-28

부과벌점

0.0

공시위반제재금(원)

4,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부

미해당

- 교체요구 대상

-

- 교체사유

-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)

0.0

3. 근거규정

코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조

4. 기타

* 동사의 부과벌점은 1.0점이며, 이에 대하여 공시위반

제재금 400만원(1.0점*400만원)을 대체부과함

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터

1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점

(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음
투비소프트 — 기타경영사항(자율공시)((주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20190327)
제출인: 투비소프트

투비소프트/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.27)기타 경영사항(자율공시)((주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

(주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용

1. 재매각 사채권의 종류 : (주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2019.02.25.

3. 처분내역 :

1) 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원

2) 처분금액 : 10,702,199,182원

3) 자기자본 : 46,509,493,683원

4) 자기자본대비 : 23%

4. 처분목적 :자본확충 등 재무구조개선 및 운영자금확보

5. 처분일자 : 2019.04.09(화)

6. 거래상대방 : (주)시아인베스트먼트 70억원

매매대금 : 7,491,539,429원

(주)티앤티홀딩스 30억원

매매대금 : 3,210,659,755원

3. 결정(확인)일자

2019-03-27

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2019.02.25에 유상으로 취득한 제6회차 전환사채을 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2017년 11월 23일에 발행한 제6회차 전환사채의 만기는 2020년 11월 23일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,964원입니다.

- 상기 3.처분내역 3)자기자본은 2017년말 자본총계(연결재무제표) 내역입니다.

※ 관련공시

2019-02-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)
투비소프트 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190327)
제출인: 투비소프트

투비소프트/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.27)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-05-09

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-05-10

-종료일

2019-05-14

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.

※관련공시

-
투비소프트 — 주주총회소집결의 (20190327)
제출인: 투비소프트

투비소프트/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-06-05

시간

오전 9:00

2. 장소

서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장

3. 의안 주요내용

추후 확정

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 의안별 세부사항 추후 이사회에서 확정 예정입니다

※관련공시

-
삼보산업 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 삼보산업

삼보산업/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

기재

기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

295,955,267,619

281,508,712,458

-부채총계

250,231,645,404

237,571,331,905

-자본총계

45,723,622,215

43,937,380,553

-자본금

2,062,500,000

2,062,500,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

284,529,923,850

345,669,981,284

-영업이익

4,200,325,381

-4,328,083,116

-법인세비용차감전계속사업이익

-6,185,267,781

-12,790,914,288

-당기순이익

-7,703,936,857

-10,518,236,005

-지배기업 소유주지분 순이익

-8,701,351,665

-10,211,888,049

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

기재

기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

221,286,964,739

214,150,530,880

-부채총계

204,266,776,108

185,587,543,634

-자본총계

17,020,188,631

28,562,987,246

-자본금

2,062,500,000

2,062,500,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

245,340,818,351

308,682,930,254

-영업이익

2,075,904,677

-5,058,882,909

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,985,759,027

-12,495,043,742

-당기순이익

-11,178,926,663

-10,215,657,576

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

19,468,237,509

25,959,274,788

자본금

2,062,500,000

2,062,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

13.5

29.1

22.7

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

6,185,267,781

12,790,914,288

8,559,645,761

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

45,723,622,215

43,937,380,553

37,688,251,897

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

5,058,882,909

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
THE E&M — 소송등의판결ㆍ결정 (20190327)
제출인: THE E&M

THE E&M/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

이사회결의효력정지

사건번호

2019카합20449

2. 원고ㆍ신청인

남득현

3. 판결ㆍ결정내용

1. 판결: 기각

2. 주문

- 이 사건 신청을 기각한다.

- 소송비용은 채권자 부담한다.

*채권자(남득현), 채무자(더이앤엠 주식회사)

4. 판결ㆍ결정사유

4. 결론

이 사건 신청은 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-03-27

7. 확인일자

2019-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-관련공시:

2019.03.19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
그린플러스 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 그린플러스

그린플러스/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

48,674,824,721

43,008,883,784

-부채총계

25,198,643,410

29,712,507,085

-자본총계

23,476,181,311

13,296,376,699

-자본금

1,740,485,000

1,290,570,000

-매출액

42,150,610,227

46,308,847,390

-영업이익

4,122,480,933

3,006,621,100

-법인세비용차감전계속사업이익

2,936,386,801

2,050,195,326

-당기순이익

2,213,241,432

1,715,108,488

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별기준 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계

63,717,254,065

54,690,235,318

-부채총계

39,721,702,592

40,582,148,915

-자본총계

23,995,551,473

14,108,086,403

-자본금

1,740,485,000

1,290,570,000

3. 연결 손익내용(원)

-매출액

46,357,454,940

43,782,820,858

-영업이익

5,106,599,864

3,253,906,908

-법인세비용차감전계속사업이익

3,334,419,712

2,039,313,887

-당기순이익

2,269,800,874

1,645,995,184

-지배기업 소유주지분 순이익

2,196,114,089

1,669,372,313

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
투비소프트 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 투비소프트

투비소프트/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

105,752,053,135

96,133,679,328

-부채총계

46,045,570,699

49,624,185,645

-자본총계

59,706,482,436

46,509,493,683

-자본금

12,188,228,000

9,012,246,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

53,924,737,451

39,454,564,649

-영업이익

-9,419,307,728

-10,006,674,480

-법인세비용차감전계속사업이익

-27,878,780,251

-29,280,780,099

-당기순이익

-25,175,736,403

-25,647,764,017

-지배기업 소유주지분 순이익

-24,435,528,566

-25,475,278,070

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

90,088,784,980

90,222,968,343

-부채총계

35,123,037,626

40,434,367,107

-자본총계

54,965,747,354

49,788,601,236

-자본금

12,188,228,000

9,012,246,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

33,622,689,276

30,895,429,173

-영업이익

-4,559,128,599

-5,889,742,547

-법인세비용차감전계속사업이익

-31,117,373,224

-26,807,876,367

-당기순이익

-31,438,999,883

-23,227,196,104

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

58,976,427,858

68,734,579,278

자본금

12,188,228,000

11,082,997,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

46.7

63.0

-

-

50%초과

-

법인세비용차감전계속사업손실

27,878,780,251

29,280,780,099

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

59,706,482,436

46,509,493,683

41,610,336,203

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

4,559,128,599

5,889,742,547

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
스페코 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 스페코

스페코/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

유형민

변경후 대표이사

김수남

2. 변경사유

김수남 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경전 대표이사 유형민은 대표이사직만 사임하며 사내이사직은 유지함.

※ 관련공시

2019-03-27 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김수남

1952-03-25

최대주주의 특수관계인

151,789

1.04%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김수남

(주)삼익악기

상장(코스피)

-

감사실장

2011-05-11

-

-

김수남

(주)케이앤엘아이

비상장

-

대표이사

1994-10-03

2011-04-04

-
오리엔트정공 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20190327)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2019.03.27)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자

-양도인

(주)오리엔트바이오

회사와의 관계

최대주주

-양수인

(주)엠다스

회사와의 관계

주요주주

2. 계약 내역

양수도 주식수(주)

3,750,000

1주당 가액(원)

408

양수도 대금(원)

1,530,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

당해 주식매매계약은 장내시간외매매방식으로 거래됩니다.

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 변경예정 최대주주

(주)엠다스

-변경 예정일자

2019-03-27

-예정 소유주식수(주)

16,912,487

-예정 소유비율(%)

14.43

4. 계약일자

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수

지분율(%)

주식수

지분율(%)

(주)오리엔트바이오

변경전 최대주주

14,248,562

12.16

10,498,562

8.96

-

(주)엠다스

변경예정 최대주주

13,162,487

11.23

16,912,487

14.43

-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명

(주)엠다스

2. 설립연월

2001년 10월 04일

3. 국적

대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]

경기도 성남시 중원구 갈마치로

5. 법인의 최대주주명

장재진

- 보유지분율(%)

50.04

6. 법인의 대표이사

장재진

7. 주요 사업내용

제조, 건설, 도소매

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년

결산기

12월

자산총계

54,142

자본금

1,001

부채총계

42,115

매출액

22,120

자본총계

12,028

당기순손익

94

외부감사인

대영회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

주요주주
미래에셋벤처투자 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

122,091

- 매출액

39,226

- 부채총계

3,465

- 영업이익

22,385

- 자본금

26,532

- 당기순이익

20,575

- 자본총계

118,626

*주당순이익(원)

807

나. 연결

- 자산총계

325,854

- 매출액

102,287

- 부채총계

207,248

- 영업이익

21,769

- 자본금

26,532

- 당기순이익

18,576

- 자본총계

118,606

*주당순이익(원)

729

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인,

기타비상무이사1인,

사외이사 1인,

감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 제 20기 영업보고

<부의안건>

- 제 1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(안) 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함)

제 2-1-1호:사내이사 후보 김응석 선임의 건

제 2-1-2호:사내이사 후보 안성호 선임의 건

제 2-1-3호:기타비상무이사후보 최현만 선임의 건

제 2-1-4호:사외이사 후보 김유진에스 선임의 건

☞원안대로 가결

- 제 3호 의안: 감사 이상걸 선임의 건

☞원안대로 가결

- 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제 5호 의안: 정관 변경 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 별도,연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김응석

1968-07

1년

재선임

2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사

안성호

1972-02

1년

재선임

2010년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 사내이사

최현만

1961-12

1년

재선임

-2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장

-2015년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유진에스

1977-02

1년

재선임

­2012년~2013년 텐센트코리아 해외사업개발 총괄

­2013년 ~ 현재 ㈜스파크랩스 General Partner

-2013년 ~ 현재 ㈜스파크랩스 General Partner

-2018년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상걸

1961-12

1년

재선임

상근

- 2011년 01월 ~ 2015년 12월 미래에셋생명 대표이사

- 2018년 ~현재 미래에셋벤처투자㈜ 상근감사
스페코 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,613

- 매출액

42,103

- 부채총계

38,312

- 영업이익

-593

- 자본금

7,328

- 당기순이익

-4,779

- 자본총계

45,301

*주당순이익(원)

-326

나. 연결

- 자산총계

81,647

- 매출액

54,901

- 부채총계

51,653

- 영업이익

4,142

- 자본금

7,328

- 당기순이익

-6,198

- 자본총계

29,994

*주당순이익(원)

-390

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김수남 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

※제40기 정기주주총회

1)제1호의안 : 제40기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2)제2호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

3)제3호의안 : 감사 선임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

6)제6호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기부의안건중 제3호안건인 감사선임의 건은 정족수 부족으로 부결처리되었습니다.

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수남

1952-03

3년

신규선임

現 (주)삼익악기 감사실장

前 (주)케이앤엘아이 대표이사

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

제 30 조 (이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 30 조 (이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
한진중공업홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20190327)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

(주)한진중공업

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

양산 집단에너지시설 주기기 구매

2. 계약내역

계약금액(원)

152,273,362,139

최근매출액(원)

2,452,313,713,505

매출액대비(%)

6.21

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

한국지역난방공사

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-02

종료일

2023-04-10

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-27

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "최근매출액"은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 공사의 계약금액 중 "국외분"은 부가세제외 금액이고, 입찰 시 환율(1유로=1,284원)을 적용하여 계약금액을 산출하였습니다.

3. 상기공사의 계약금액 중 "국내분"은 부가세 포함 금액입니다.

4. 상기 내용은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 투자판단 관련 주요경영사항
엔케이젠바이오텍코리아 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190327)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

에이티젠/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.27)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-11

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-12

-종료일

2019-04-16

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하여 명의개서를 정지함.

※관련공시

2019-03-27 주주총회소집결의
퀀텀레일 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 퀀텀레일

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔시큐어(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
한솔시큐어 주식회사

대 표 이 사 :
박상준

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워2차 5층

(전 화) 02-2082-0777

(홈페이지)http://www.hansolsecure.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 홍순모

(전 화) 02-2082-0777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
103,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
4,632

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
상법 542조의3 및 당사정관 12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
103,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제 3항 규정에 따라 산출된 가격 (주식매수선택권부여일(2019년 3월 27일) 기준 1주일,1개월,
2개월 간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격)

(2) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 전일주가 : 4,620원
- 주식매수선택권의 행사가격 :4,632원
- 무위험이자율 : 1.76%(2019년3월 26일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
- 기대행사기간 : 3.5년
- 예상주가변동성 : 30.56%

(3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규,당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박상준
등기임원
(대표이사)
103,600
-
1,148
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KG파이낸셜 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

고규영

변경후 대표이사

박철순

2. 변경사유

고규영 대표이사 사임,

박철순 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기변경일자는 이사회 결의일 기준임

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박철순

1963-01-02

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박철순

SK텔레콤

상장(코스피)

-

본부장

1993-06-01

2016-12-31

-
엔케이젠바이오텍코리아 — 주주총회소집결의 (20190327)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

에이티젠/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-05-13

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 돌마로 172 (정자동, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크) 1층 세미나실

3. 의안 주요내용

제1호의안 : (주)에이티젠 및 (주)엔케이맥스의 합병 승인의 건

제2호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 및 상호변경)

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용만)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용만

1965-12

3

신규선임

- 충남대 생물학 박사

- 한국생명공학연구원('97~'00)

- 미국국립보건원(NIH) ('00~'03)

- 원광대 의과대학 ('03~'05)

- 파미셀(주) ('05~'17)

- 現 엔케이맥스 이사 ('17~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업

-. 인체조직 냉동 보관사업

-. 임상약리학적 검사업

-. 진단검사 중개업

-. 인체조직 엔지니어링사업

-. 의료기관 컨설팅업

-. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업

-. 보건의료 등에 관한 연구

-. 생명공학에 관한 연구

-. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도

-. 건강보조식품 제조 및 판매업

-. 연구용역 및 투자업무

-. 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업

-. 각 호의 사업에 부대하는 일체의 사업

합병이후 목적사업 추가반영

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이바이오랩스 — 전환청구권행사 (20190327)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/전환청구권행사/(2019.03.27)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

913,614

-발행주식총수(주)

18,024,105

-발행주식총수 대비(%)

5.07

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 발행주식총수는 오늘까지 전환청구된 주식수를 합산한 주식의 총수입니다.

※관련공시

2017-05-12 전환사채권발행결정(제15회차)

2017-05-12 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-06-22

15

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

100,000,000원

3,868

25,853

2018-07-05

2019-02-20

15

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

100,000,000원

1,577

63,411

2019-03-19

2019-03-27

15

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

1,300,000,000원

1,577

824,350

2019-04-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

15

11,450,000,000

KRW : South-Korean Won

4,200,000,000

KRW : South-Korean Won

1,577

2,663,284
듀켐바이오 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

23,934,657,946

23,738,620,724

-부채총계

34,813,886,812

37,748,033,605

-자본총계

-10,879,228,866

-14,009,412,881

-자본금

3,810,439,000

3,306,052,000

-매출액

17,213,944,167

13,364,236,471

-영업이익

-2,462,144,521

-2,230,387,607

-법인세비용차감전계속사업이익

-7,806,390,628

-2,677,989,668

-당기순이익

-7,806,390,628

-2,670,802,602

2. 회계감사인명

정현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서의 계속기업 존속불확실성과 관련하여 첨부된 별도 및 연결 감사보고서주석 37에 해당내용을 기재하고 있습니다.

※관련공시

-

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계

33,356,897,906

36,440,184,505

-부채총계

46,347,832,520

50,148,866,228

-자본총계

-12,990,934,614

-13,708,681,723

-자본금

3,810,439,000

3,306,052,000

3. 연결 손익내용(원)

-매출액

22,076,348,322

23,463,195,157

-영업이익

-3,024,074,122

-3,490,703,517

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,201,967,086

-2,664,662,578

-당기순이익

-8,872,254,204

-2,812,997,689

-지배기업 소유주지분 순이익

-8,518,944,128

-2,600,770,773

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

3

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
퀀텀레일 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 퀀텀레일

한솔시큐어/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박상진

변경후 대표이사

박상준

2. 변경사유

기존 박상진 대표이사의 임기 만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박상준

1962-05-16

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박상준

SK텔레콤(주)

상장(코스피)

-

전무

2012-03-01

2013-02-28

-

박상준

SK텔링크(주)

비상장

-

대표이사

2013-03-01

2014-02-28

-

박상준

한솔인티큐브(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-24

2018-11-29

-
웰킵스하이텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제45기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

-> 의결 정족수 미달로 부결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

-> 의결 정족수 미달로 부결

제3호의안 : 이사보수한도액 결정의 건

-> 의결 정족수 미달로 부결

제4호의안 : 감사보수한도액 결정의 건

-> 의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제45기 정기주주총회를 개최하였으나, 의결 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 향후 주주총회 개최시 상기 안건을 재상정하여 의결할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의
녹십자엠에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)녹십자엠에스

대 표 이 사 :
안은억

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화)031-260-9306

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)조무현

(전 화)031-260-9306

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송정한

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)대한진단검사의학회 이사장
(현)분당서울대학교병원 진단검사의학과장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당사항 없음.
덱스터 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 덱스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)덱스터스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
류 춘 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호, 1901호

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지)http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류 춘 호

(전 화) 02-6391-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 현 상

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

안건 Deloitte 회계법인

KPMG Poland Korean Desk

삼정 KPMG 회계법인 Director

진컨설팅 대표

現 태경회계법인 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역"의 임기만료일은 [상법] 제383조 제3항 및 당사 정관 조에 의거 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료 시 까지 입니다.
- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 현황"은 당사 2019년 03월 27일 제8기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
HJ중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190327)
제출인: HJ중공업

한진중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

양산 집단에너지시설 주기기 구매

2. 계약내역

계약금액(원)

152,273,362,139

최근매출액(원)

2,452,313,713,505

매출액대비(%)

6.21

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

한국지역난방공사

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-02

종료일

2023-04-10

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-27

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "최근매출액"은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 공사의 계약금액 중 "국외분"은 부가세제외 금액이고, 입찰 시 환율(1유로=1,284원)을 적용하여 계약금액을 산출하였습니다.

3. 상기공사의 계약금액 중 "국내분"은 부가세 포함 금액입니다.

4. 상기 내용은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 투자판단 관련 주요경영사항
대한항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
우기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권혁삼

(전 화) 02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박남규

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

KAIST 테크노경영대학원 교수

미국 마이애미대 교수

(現) 서울대 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수/사외이사 총수는 당사 정기주주총회를 통해 선임된 사외이사 및 임기만료 사외이사를 반영한 수치임
덱스터 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 덱스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)덱스터스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
류 춘 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호, 1901호

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지)http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류 춘 호

(전 화) 02-6391-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 광 희

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

우방종합 법무법인(現 법무법인 화우)

법무법인 한결 파트너 변호사

㈜영화사 봄 대표이사

現 법무법인(유) 원 구성원변호사
現 CSA코스믹 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역"의 임기만료일은 [상법] 제383조 제3항 및 당사 정관 조에 의거 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료 시 까지 입니다.
- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 현황"은 당사 2019년 03월 27일 제8기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
지역난방공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190327)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.03.27)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

( )

( )

( )

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분

당월실적

('19.2월)

전월실적

('19.1월)

전월대비

증감율

전년동월실적

('18.2월)

전년동월

대비증감율

열판매량(천Gcal)

2,097

2,585

-18.9

2,347

-10.7

냉수판매량(천Gcal)

8

9

-11.1

8

0.0

전기판매량(GWh)

(전력거래소 판매)

1,265

1,501

-15.7

1,358

-6.8

2. 정보제공내역

정보제공자

경영지원본부 재무처 자금IR부

정보제공대상자

국내외 기관 및 일반투자자

정보제공(예정)일시

2019-03-27

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

자금IR부 양해붕,이준용

(031-780-4262,4266)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기의 실적은 2019년 2월 영업실적입니다.

*상기 판매량 중 전기는 구역전기 등 기타판매량이 포함되어있습니다.

*상기의 판매실적은 당사 내부기준에 의해 작성된 추정자료이므로, 추후정산과정에서 실제와 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시

-
KG파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

385,925

- 매출액

135,076

- 부채총계

171,928

- 영업이익

20,509

- 자본금

14,953

- 당기순이익

12,671

- 자본총계

213,997

*주당순이익(원)

437

나. 연결

- 자산총계

476,174

- 매출액

202,941

- 부채총계

250,062

- 영업이익

22,099

- 자본금

14,953

- 당기순이익

12,119

- 자본총계

226,112

*주당순이익(원)

418

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,799,835,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임 1명, 신규 1명)

사외이사 1명(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건

(박철순)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건

(곽정현)

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 :사내외사 선임의 건

(이수찬)

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

(정재환)

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 배당금 지급일은 2019년 4월 26일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.3.20.

※관련공시

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2018-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박철순

1963-01

2년

신규선임

- 서울대학교대학원

- SKT 사업본부장

곽정현

1982-01

2년

재선임

- Purdue University MBA

- 前 KG모빌리언스 대표이사

- 기아자동차

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수찬

1966-07

2년

신규선임

- 서울대학교대학원

- LG유플러스 상무

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정재환

1965-08

3년

신규선임

상근

-인투인크리에이티브 대표이사

-이데일리TV 상무(전)
대한항공 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 대한항공

대한항공/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

조양호, 조원태, 우기홍

변경후

조원태, 우기홍

2. 변경사유

제57기 정기주주총회 결과

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 주주총회 개최 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

조원태

최대주주의 특수관계인

(前) 대한항공 총괄 부사장

(現) 대한항공 대표이사 사장

-

우기홍

-

(前) 대한항공 여객사업본부장

(現) 대한항공 경영전략본부장

-
부산주공 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 부산주공

부산주공/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

305,453,047,807

301,027,471,581

- 부채총계

248,738,969,584

234,277,689,725

- 자본총계

56,714,078,223

66,749,781,856

- 자본금

21,174,764,000

13,412,279,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

267.84

497.68

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

203,828,941,149

190,695,746,173

- 영업이익

-6,859,264,590

-2,347,554,641

- 법인세비용차감전계속사업이익

-20,706,658,385

-10,257,193,778

- 당기순이익

-21,494,392,902

-10,076,443,567

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

예

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부 감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인

의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될

수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2019년 3월 14일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인

15%) 이상 변경 및 영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)
두산밥캣 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 두산밥캣

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
두산밥캣(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 장충단로 275, 두산타워빌딩

(전 화) 02-3398-0993

(홈페이지) http://doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장
(성 명) 박상현

(전 화) 02-3398-0993

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
국경복

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 규제개혁위원회 민간위원 
(전) 제5대 국회예산정책처 처장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.
디와이피엔에프 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 디와이피엔에프

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
동양피엔에프(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 정 엽

(전 화) 02-2106-8098

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
321,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.27

종료일
2024.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
7,170

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.27

7. 부여근거
당사 정관 제2장 제11조 (주식매수선택권)에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
321,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 
 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 가액인 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균 가격에 대하여 원단위에서 절상한 것임.

 2) 부여방법
 차액보상방법 으로 결정함.

 3) 행사가격, 부여할 주식수의 조정
 주식매수선택권 부여일 이후 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우 행사가격과 부여할 주식수를 조정함

 4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름.

 5) 주당 공정가치
 -. 주당 공정가치에 관한 사항이 확정되지 않아 빠른 시일로 평가 후 정정 기재 
 토록 하겠습니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신승대
사내이사
107,000
-
-
-

길의진
관계회사 대표이사
214,000
-
-
-

* 공정가치에 관한 사항이 확정되지 않아 빠른 시일로 평가 후 정정 기재 토록 하겠
 습니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제2장 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
KG파이낸셜 — 본점소재지변경 (20190327)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/본점소재지변경/(2019.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

13494

주소

경기도 성남시 분당구 삼평동 660 유스페이스1 A동 5층

나. 변경후

우편번호

04517

주소

서울특별시 중구 통일로 92 케이지타워

상세주소

16층

2. 변경사유

경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
한진 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한진

한진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,661,425

- 매출액

1,950,772

- 부채총계

1,594,297

- 영업이익

42,079

- 자본금

59,873

- 당기순이익

45,641

- 자본총계

1,067,128

*주당순이익(원)

3,873

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,149,512

- 매출액

1,716,218

- 부채총계

1,108,154

- 영업이익

23,866

- 자본금

59,873

- 당기순이익

53,305

- 자본총계

1,041,358

*주당순이익(원)

4,516

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,901,723,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.92

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명,

사외이사인 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제63기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전('18.12.26)부터 과거 1주일간

종가의 산술평균가격(54,350원)에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문수

1955-01

3

신규선임

前 국세청 차장

現 서울시립대학교

세무전문대학원

겸임교수

LG화학(사외이사)

한종철

1960-04

3

신규선임

前 삼일회계법인 회계사

포항공과대학교

기술지주(주) 감사

('19.3.21부로 사임)

現 숭실대학교 회계학과

겸임교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한강현

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 서울행정법원 부장판사

現 변호사한강현법률사무소 변호사

김문수

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 국세청 차장

現 서울시립대학교 세무전문대학원

겸임교수

한종철

1960-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 삼일회계법인 회계사

포항공과대학교 기술지주(주)

감사 ('19.3.21부로 사임)

現 숭실대학교 회계학과 겸임교수
ES큐브 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20190327)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2018-03-27

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

963

만기일

2021-03-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)

701,516,674

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

700,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-27

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

9,300,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option)

-처리방법: 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액 입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

- 주당 전환가액은 2018.09.27. 조정된 전환가액 입니다.

※ 관련공시

2018-02-21 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-03-09 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)

2018-09-27 전환가액의조정(제3회차)
솔디펜스 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20190327)
제출인: 솔디펜스

한컴유니맥스/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2019.03.27)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목

최근의 현저한 시황 변동(주가급등)관련 조회공시 요구에 대한 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 조회공시 요구(2019.03.26)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 결과는 다음과 같습니다.

당사의 최대주주에게 문의한 결과 당사 지분 매각을 검토 중임을 확인하였습니다.

상기 미확정 사항에 대해 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 1개월 이내 재 공시 하도록 하겠습니다.

주식회사 한컴유니맥스 공시 책임자 한진석

* 상기 내용은 코스닥시장본부의 조회공시요구(2019.

03.26)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일

2019-03-26

4. 조회공시답변일

2019-03-27

5. 재공시 기한

기한

2019-04-27

사유

-
대한항공 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 대한항공

대한항공/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

25,579,653

- 매출액

13,020,276

- 부채총계

22,547,870

- 영업이익

640,290

- 자본금

479,777

- 당기순이익

-185,651

- 자본총계

3,031,783

*주당순이익(원)

-2,012

나. 개별(별도)

- 자산총계

24,373,349

- 매출액

12,655,496

- 부채총계

21,351,461

- 영업이익

667,394

- 자본금

479,777

- 당기순이익

-107,402

- 자본총계

3,021,888

*주당순이익(원)

-1,120

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,044,390,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

2.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

63

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 조양호

☞ 부결

- 사외이사 박남규

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남규

1966-01

3

신규선임

KAIST 테크노경영대학원 교수

미국 마이애미대 교수

現) 서울대 경영대학 교수

아세아시멘트(주) 사외이사
두산밥캣 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

6,446,324

- 매출액

3,970,766

- 부채총계

2,706,721

- 영업이익

459,050

- 자본금

48,185

- 당기순이익

264,497

- 자본총계

3,739,603

*주당순이익(원)

2,641

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,147,344

- 매출액

20,325

- 부채총계

111,407

- 영업이익

-7,156

- 자본금

50,125

- 당기순이익

4,183

- 자본총계

3,035,937

*주당순이익(원)

42

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

400

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

90,224,249,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

① 제1호 의안: 준비금 감소 승인의 건

☞원안대로 승인

② 제2호 의안: 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

③ 제3호 의안: 정관 변경의 건(특별결의)

☞원안대로 승인

④ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(국경복)

☞원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(국경복)

☞원안대로 승인

⑥ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

[적용환율]

(1) 재무내용의 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율을 사용함

제5기 : 1,118.10원

(2) 손익내용의 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함

제5기 : 1,100.30원

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

- 상기 부의안건 중 감사위원회 감사위원 선임과 관련하여 감사위원의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

※ 관련공시

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국경복

1956-10

3

신규선임

(현) 규제개혁위원회 민간위원

(전) 제5대 국회예산정책처 처장

한국기업데이터㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

국경복

1956-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 규제개혁위원회 민간위원

(전) 제5대 국회예산정책처 처장
무학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길6

(전 화) 070-7576-2045

(홈페이지)http://www.muhak.co.kr
 http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명)이 수 능

(전 화) 070-7576-2045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정성희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(사)경남여성일과미래창조 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 - 상기 인원은 감사위원회 위원으로 활동할 예정입니다.
 - 상기 6항의 사외이사 현황은 2019년 3월 27일 제46기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
무학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길6

(전 화) 070-7576-2045

(홈페이지)http://www.muhak.co.kr
 http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명)이 수 능

(전 화) 070-7576-2045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박기동

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 창원대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 - 상기 인원은 감사위원회 위원으로 활동할 예정입니다.
 - 상기 6항의 사외이사 현황은 2019년 3월 27일 제46기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
포메탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 포메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)포메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 포메탈

대 표 이 사 :
오호석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-6200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손충렬

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 독일아헨공대 구조진동 박사
- 한국풍력학회 감사
- 세계풍력에너지협회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
무학 — 정기주주총회결과(정기주주총회결과) (20190327)
제출인: 무학

무학/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

618,969

- 매출액

193,718

- 부채총계

112,529

- 영업이익

-10,040

- 자본금

5,700

- 당기순이익

-20,263

- 자본총계

506,440

*주당순이익(원)

-719

나. 개별(별도)

- 자산총계

618,960

- 매출액

177,542

- 부채총계

117,739

- 영업이익

-9,066

- 자본금

5,700

- 당기순이익

-19,122

- 자본총계

507,221

*주당순이익(원)

-678

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,865,403,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원)

- 원안대로 승인.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인.

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인.

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 원안대로 승인.

제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2호의안 정관 일부 변경의 건의 가결로 인해 '감사위원회 제도'가 체택되어 당사 정관 및 상법 제415조의2에 위배되는 사항으로 본 회의에 상정되지 않고 자동 부결 됨.

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인.

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인.

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이수능

1959-11

1

재선임

창원대학교 무역학과

현 (주)무학 대표이사

이종수

1966-10

1

신규선임

건국대학교 경제학 학사

현 (주)무학 사장

정성희

1974-11

3

재선임

창원대학교 경영학 박사

현 (주)무학 사외이사

박기동

1942-01

3

신규선임

동아대학교 경제학 박사

전 창원대학교 교수

김봉균

1971-11

3

신규선임

창원대학교 세무학 석사

현 김봉균 변호사 사무실 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성희

1974-11

3

재선임

창원대학교 경영학 박사

현 (사)경남여성일과미래창조 대표

(사)경남여성일과미래창조 대표

박기동

1942-01

3

신규선임

동아대학교 경제학 박사

전 창원대학교 교수

-

김봉균

1971-11

3

신규선임

창원대학교 세무학 석사

현 김봉균 변호사 사무실 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정성희

1974-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

창원대학교 경영학 박사

현 (사)경남여성일과미래창조 대표

박기동

1942-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

동아대학교 경제학 박사

전 창원대학교 교수

김봉균

1971-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

창원대학교 세무학 석사

현 김봉균 변호사 사무실 변호사
무학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길6

(전 화) 070-7576-2045

(홈페이지)http://www.muhak.co.kr
 http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명)이 수 능

(전 화) 070-7576-2045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김봉균

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
김봉균변호사 사무실 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 - 상기 인원은 감사위원회 위원으로 활동할 예정입니다.
 - 상기 6항의 사외이사 현황은 2019년 3월 27일 제46기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.