eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이엠아이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,652

- 매출액

11,277

- 부채총계

7,670

- 영업이익

-913

- 자본금

32,579

- 당기순이익

1,760

- 자본총계

44,982

*주당순이익(원)

55

나. 연결

- 자산총계

103,703

- 매출액

124,754

- 부채총계

61,054

- 영업이익

-7,417

- 자본금

32,579

- 당기순이익

-3,785

- 자본총계

42,649

*주당순이익(원)

-119

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(정광훈), 사외이사 2명(김태경, 신천수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제26기(2018년도)재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 정광훈, 사외이사 김태경, 신천수)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사 김태경, 신천수)

-원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정광훈

1947-04

3년

재선임

학력) 동신대학교 명예경영학 박사

현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장

경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태경

1952-07

3년

재선임

학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사

현)경인세무그룹 대표세무사

경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원.

-

신천수

1968-03

3년

재선임

학력) 국민대학교 법대

현)법무사사무소대표

경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김태경

1952-07

3년

재선임

사외이사인 감사위원

학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사

현)경인세무그룹 대표세무사

경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원.

신천수

1968-03

3년

재선임

사외이사인 감사위원

학력) 국민대학교 법대

현)법무사사무소대표

경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원
신라젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신라젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신라젠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
신라젠(주)

대 표 이 사 :
문은상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 북구 효열로 111, 부산지식산업센터 6층

(전 화)051-517-7550

(홈페이지)http://www.sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획 및 경영지원 본부장
(성 명)송 명 석

(전 화)02-368-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병주

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 국제경제학과 졸업
University of California, Hastings LawSchool

법무법인 광장 변호사
삼성전자 법무팀 변호사, 상무
現)법무법인 동인 구성원 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임/중도퇴임 후 사외이사 현황은 정기주주총회(2019년 3월 27일)결과를 반영하여 작성되었습니다.
에스엠 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에스엠

에스엠/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

534,319

- 매출액

281,638

- 부채총계

148,804

- 영업이익

41,861

- 자본금

11,514

- 당기순이익

12,390

- 자본총계

385,514

*주당순이익(원)

552

나. 연결

- 자산총계

1,002,474

- 매출액

612,227

- 부채총계

426,346

- 영업이익

47,746

- 자본금

11,514

- 당기순이익

23,420

- 자본총계

576,128

*주당순이익(원)

1,363

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사(상근감사) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 1명 (이강복) 재선임

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 제정의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이강복

1952-08

3

재선임

상근

現 (주)에스엠엔터테인먼트 감사

前 동국대 경영전문대학원 교수

前 CJ엔터테인먼트(주) 대표이사
뉴트리 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,954

- 매출액

86,707

- 부채총계

9,851

- 영업이익

10,164

- 자본금

4,516

- 당기순이익

2,247

- 자본총계

49,103

*주당순이익(원)

329

나. 연결

- 자산총계

58,916

- 매출액

87,218

- 부채총계

9,963

- 영업이익

9,893

- 자본금

4,516

- 당기순이익

2,137

- 자본총계

48,953

*주당순이익(원)

313

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

903,222,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.

*이익배당 예정내역 : 보통주 1주당 100원(액면가 20%)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 의거하여 2019년 2월 13일 당사의 감사인 선임위원회의 승인으로 제19기~제21기 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-01-18 현금ㆍ현물배당 결정
이엔에프테크놀로지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27 일

회 사 명 :
주식회사 이엔에프테크놀로지

대 표 이 사 :
지 용 석, 정 진 배 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14(공세동)

(전 화) 031-881-8200

(홈페이지)http://www.enftech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 장 지 호

(전 화) 031-881-8240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 상 훈

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'09 SK에너지(주) P&T 사장 
'10-'11 SK(주) TIC 사장 
'12-'13 SK하이닉스 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신라젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신라젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신라젠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
신라젠(주)

대 표 이 사 :
문은상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 북구 효열로 111, 부산지식산업센터 6층

(전 화)051-517-7550

(홈페이지)http://www.sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획 및 경영지원 본부장
(성 명)송 명 석

(전 화)02-368-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형규

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 의학과 졸업
고려대학교 의학과 박사

고려대학교 의료원 - 안암병원장
건강보험심사평가원 비상근 심사위원
대한의사협회 - 국민건강보호위원회위원장
現) 신라젠(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 사외이사 임기 조정
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김형규 사외이사는 중도퇴임 후 2019년 3월 27일 당사 제 13기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다. 임기는 3년으로 2019년 3월 27일부터 2022년 3월 26일까지입니다.
- 상기 6. 선임/중도퇴임 후 사외이사 현황은 정기주주총회(2019년 3월 27일)결과를 반영하여 작성되었습니다.
하림 — 정기주주총회결과(제8기 정기주주총회 결과보고) (20190327)
제출인: 하림

하림/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과(제8기 정기주주총회 결과보고)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

820,345

- 매출액

828,007

- 부채총계

522,972

- 영업이익

-920

- 자본금

43,473

- 당기순이익

-7,678

- 자본총계

297,373

*주당순이익(원)

-88

나. 연결

- 자산총계

824,137

- 매출액

828,599

- 부채총계

527,660

- 영업이익

1,511

- 자본금

43,473

- 당기순이익

-12,075

- 자본총계

296,477

*주당순이익(원)

-141

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

6

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보 : 서국환)

▶ 의결 정족수 미달로 심의하지 못함

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사외이사인 감사위원 선임 안건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.

2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사위원이 새로이 취임할때까지 연임한다.

3. 향후 임시 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-06 참고서류

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-11 주주총회소집결의
신라젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신라젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신라젠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
신라젠(주)

대 표 이 사 :
문은상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 북구 효열로 111, 부산지식산업센터 6층

(전 화)051-517-7550

(홈페이지)http://www.sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획 및 경영지원 본부장
(성 명)송 명 석

(전 화)02-368-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
국윤호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 의과대학 졸업
서울대학교 의과대학 박사

NY Mount Sinai Hospital- 연구원
現)서울대학교 의과대학 미생물학교실 - 교수
現)신라젠(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 사외이사 임기 조정
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 국윤호 사외이사는 중도퇴임 후 2019년 3월 27일 당사 제 13기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다. 임기는 3년으로 2019년 3월 27일부터 2022년 3월 26일까지입니다.
- 상기 6. 선임/중도퇴임 후 사외이사 현황은 정기주주총회(2019년 3월 27일)결과를 반영하여 작성되었습니다.
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 김영상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영상
한자(영문)
金永商

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2006.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.30
5,334
0.00
5,334
0.00

이번보고서
2019.03.21
7,629
0.00
7,629
0.00

증 감
2,295
0.00
2,295
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,629
-
-
-
-
-
-
-
7,629
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.27
보통주
5,334
89
5,423
19,900
-

장내매수(+)
2019.03.21
보통주
5,423
2,206
7,629
18,840
-

합 계
5,334
2,295
7,629
18,882
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한해운 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 대한해운

대한해운/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,955,949

- 매출액

1,334,682

- 부채총계

2,154,042

- 영업이익

143,741

- 자본금

122,133

- 당기순이익

86,994

- 자본총계

801,907

*주당순이익(원)

3,488

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,220,756

- 매출액

837,501

- 부채총계

1,584,316

- 영업이익

75,606

- 자본금

122,133

- 당기순이익

41,186

- 자본총계

636,440

*주당순이익(원)

1,686

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임

- 사외이사인 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안:

제 52기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의건

☞원안대로 승인.

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인.

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호: 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 의안: 사내이사 최승석 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 3-2호: 사외이사 선임의 건

제 3-2-1호 의안: 사외이사 김병기 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 3-2-2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 3-2-3호 의안: 사외이사 길기수 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안: 감사위원회 위원 김병기 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 4-2호 의안: 감사위원회 위원 우예종 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 4-3호 의안: 감사위원회 위원 길기수 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승석

1960-07

2

신규선임

현) SM하이플러스(주) 대표이사

(2019.01~현재)

SM그룹 경영관리본부장

(2019.01~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병기

1950-06

2

신규선임

현) 트러스톤자산운용(주)

사외이사(감사위원)

(2016.04~2019.04)

경) 경기신용보증재단

이사장

(2015.01~2018.11)

서울보증보험(주)

대표이사

(2011.06~2014.10)

재정경제부

기획관리실장

(2003.04~2004.08)

트러스톤자산운용(주)

사외이사(감사위원)

우예종

1959-08

2

신규선임

경) 부산항만공사 사장

(2015.07~2018.07)

해양수산부

기획조정실 실장

(2013.05~2014.12)

-

길기수

1960-03

2

신규선임

현) 일우회계법인 이사

(2018~현재)

경) 광주광역시 서구청

지방세과세적부

심사위원

(2014년)

광주지방법원

회생절차 조사위원

(2016년)

삼일회계법인 근무

(1987년~1995년)

일우회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김병기

1950-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 트러스톤자산운용(주)

사외이사(감사위원)

(2016.04~2019.04)

경) 경기신용보증재단

이사장

(2015.01~2018.11)

서울보증보험(주)

대표이사

(2011.06~2014.10)

재정경제부

기획관리실장

(2003.04~2004.08)

우예종

1959-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

경) 부산항만공사 사장

(2015.07~2018.07)

해양수산부

기획조정실 실장

(2013.05~2014.12)

길기수

1960-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 일우회계법인 이사

(2018~현재)

경) 광주광역시 서구청

지방세과세적부

심사위원

(2014년)

광주지방법원

회생절차 조사위원

(2016년)

삼일회계법인 근무

(1987년~1995년)
기가레인 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) (20190327)
제출인: 기가레인

기가레인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

14

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2017-06-27

발행방법

국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)

2,313

만기일

2020-06-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)

4,070,528,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

4,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-27

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1. 취득사유 : 본 사채에 부여된 조기상환 청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 취득

2. 향후 처리방법 : 취득후 사채권(Bond) 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-06-09 전환사채권발행결정(제14회차)

2017-06-23 전환사채권발행결정(제14회차)

2017-09-27 전환가액의조정(제14회차)

2018-03-27 전환가액의조정

2018-09-28 전환가액의조정(제14회차 CB)

2018-12-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)

2018-12-28 전환가액의조정(제14회차)
다산디엠씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,993

- 매출액

4,189

- 부채총계

20,394

- 영업이익

-856

- 자본금

4,691

- 당기순이익

-1,215

- 자본총계

10,598

*주당순이익(원)

-103

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제21기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 신소우 선임의 건(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 상두환 선임의 건(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용선

1973-10

3

재선임

(주)엔지스테크널러지 대표이사

신소우

1975-01

3

신규선임

(주)한글과컴퓨터 상무이사

(주)한컴인터프리 대표이사

(주)엔지스테크널러지 상무이사

상두환

1964-01

3

신규선임

(주)엠텍비전 영업총괄 부사장

LG전자 MC사업본부 상무

(주)마크원테크놀로지 대표이사
다날 — 전환가액의조정 (20190327)
제출인: 다날

다날/전환가액의조정/(2019.03.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

5

비상장

3,844

3,508

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

5

29,000,000,000

KRW : South-Korean Won

7,544,224

8,266,818

3. 조정사유

주식배당에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

-> 54,374,654주

B: 신발행주식수

-> 5,222,586주

(2018년 12월 31일 기준 54,374,654주 중 자기주식 2,148,788주를 제외한 52,225,866주에 대해 0.1주 배당)

C: 1주당 발행가격

-> 0 (주식배당)

D: 시가

-> 3,590 (배당락 기준가)

3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

5. 조정가액 적용일

2019-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2)조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일 입니다.

3) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2019-03-15 전환가액의조정

2018-12-17 전환가액의조정

2018-12-11 주식배당결정

2018-09-17 전환가액의조정

2018-03-30 전환가액의조정(제5회차 CB)

2017-09-15 전환가액의조정(제5회차)

2017-06-13 전환사채권발행결정(제5회차)
드림시큐리티 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,698

- 매출액

24,951

- 부채총계

1,925

- 영업이익

2,790

- 자본금

3,581

- 당기순이익

2,738

- 자본총계

22,773

*주당순이익(원)

78

나. 연결

- 자산총계

27,006

- 매출액

28,317

- 부채총계

2,943

- 영업이익

3,145

- 자본금

3,581

- 당기순이익

3,139

- 자본총계

24,063

*주당순이익(원)

90

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장형도 선임의 건)

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장형도

1973-05

3년

신규선임

(현)주식회사 드림시큐리티 암호기술 연구센터장
진바이오텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,314

- 매출액

22,174

- 부채총계

3,560

- 영업이익

1,915

- 자본금

4,305

- 당기순이익

-374

- 자본총계

38,754

*주당순이익(원)

-43

나. 연결

- 자산총계

72,627

- 매출액

62,809

- 부채총계

27,321

- 영업이익

6,271

- 자본금

4,305

- 당기순이익

2,552

- 자본총계

45,306

*주당순이익(원)

312

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

258,317,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이찬호 재선임)

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이찬호

1964-04

3년

재선임

-(주)우성사료 양돈PM

-이경무역 사장

-(주)이케이인터내셔날 대표이사

-現)(주)진바이오텍 대표이사

-現)(주)다원케미칼 대표이사
이엠텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 이엠텍

이엠텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

251,443

- 매출액

286,351

- 부채총계

65,091

- 영업이익

25,066

- 자본금

7,599

- 당기순이익

31,748

- 자본총계

186,352

*주당순이익(원)

2,096

나. 연결

- 자산총계

288,618

- 매출액

286,047

- 부채총계

97,024

- 영업이익

21,165

- 자본금

7,599

- 당기순이익

23,678

- 자본총계

191,594

*주당순이익(원)

1,564

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,279,822,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 현금배당의 건 (1주당 150원)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제4-1호 의안: 사내이사 정승규 재선임

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 사내이사 이석근 재선임

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안: 사내이사 권수일 재선임

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정승규

1964-04

3년

재선임

(현)이엠텍 대표이사

LG전자 연구소

이석근

1963-01

3년

재선임

(현)이엠텍 제품사업부 사장

삼성전자 무선사업부

권수일

1967-03

3년

재선임

(현)이엠텍 부품사업부 사장

LG전자 제품개발

모토로라 개발총괄

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

14. 전자담배기기 및 이에 해당되는 부품, 제품의 개발, 제조 및 수출입 판매업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대동스틸 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,641

- 매출액

101,539

- 부채총계

11,974

- 영업이익

-419

- 자본금

5,000

- 당기순이익

47

- 자본총계

61,667

*주당순이익(원)

5

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

496,094,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제46기 (2018.1.1~2018.1 2.31) 재무상태표,손익계

산서,이익잉금처분계산서

(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고
선진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 선진

대 표 이 사 :
이범권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 사동로 76

(전 화)02-2225-0639

(홈페이지)http://www.sj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄임원
(성 명) 문웅기

(전 화)02-2225-0620

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이주호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 국립수의과학검역원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
페이퍼코리아 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

588,414

- 매출액

412,275

- 부채총계

560,562

- 영업이익

2,178

- 자본금

36,687

- 당기순이익

-38,061

- 자본총계

27,852

*주당순이익(원)

-701

나. 개별(별도)

- 자산총계

458,452

- 매출액

192,975

- 부채총계

424,939

- 영업이익

-12,328

- 자본금

36,687

- 당기순이익

-57,411

- 자본총계

33,513

*주당순이익(원)

-1,057

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제66기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

: 보고사항으로 추가

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

: 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 66기 정기주주총회에 보고사항으로 추가되었습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서경국

1964-11

3

신규선임

서울대학교 경제학과 학사

Wharton School, University of Pennsylvania, MBA Finance 전공

UBS증권 서울지점 Managing Director (전무)

(주)미네르바소프트 부사장

(주)에너솔라 부사장

(주)페이퍼코리아 부사장 CFO
하림지주 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 하림지주

하림지주/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,585,290

- 매출액

12,378

- 부채총계

471,726

- 영업이익

5,942

- 자본금

9,358

- 당기순이익

5,603

- 자본총계

1,113,564

*주당순이익(원)

76

나. 연결

- 자산총계

8,113,420

- 매출액

7,357,069

- 부채총계

4,816,643

- 영업이익

354,949

- 자본금

9,358

- 당기순이익

194,337

- 자본총계

3,296,777

*주당순이익(원)

1,315

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,560,064,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제57기(2018년) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

>> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

>> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 중임의 건

제3-1호 의안 : 이학림 사내이사 중임의 건

>> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 김정호 사외이사 중임의 건

>> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건

>> 원안대로 승인

제5호 의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이학림

1962-10

2019.03.30

~

2022.03.30

재선임

제일사료 상무이사(07~11)

하림지주 전무이사(12~現)

HARIM USA 대표이사(16~現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호

1949-02

2019.03.30

~

2022.03.30

재선임

농림부 차관(03~04)

한국사료협회 회장(05~09)

하림지주 사외이사(16~現)

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김정호

1949-02

2019.03.30

~

2022.03.30

재선임

사외이사인 감사위원

농림부 차관(03~04)

한국사료협회 회장(05~09)

하림지주 사외이사(16~現)
아이디스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아이디스

아이디스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

165,365

- 매출액

105,771

- 부채총계

13,609

- 영업이익

1,393

- 자본금

5,358

- 당기순이익

4,826

- 자본총계

151,756

*주당순이익(원)

467

나. 연결

- 자산총계

165,464

- 매출액

109,219

- 부채총계

13,658

- 영업이익

263

- 자본금

5,358

- 당기순이익

4,337

- 자본총계

151,806

*주당순이익(원)

420

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,578,419,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제8기 재무상태표(연결/별도), 이익잉여금처분계산서(안)

이익배당금 예정 : 1주당 250원

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

25억원

->원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

2억원

->원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급은 정기주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

2019-02-28 참고서류

2019-03-19 감사보고서 제출
앱클론 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 앱클론

앱클론/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,704

- 매출액

3,921

- 부채총계

10,005

- 영업이익

-1,956

- 자본금

3,580

- 당기순이익

-843

- 자본총계

18,699

*주당순이익(원)

-123

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 이종서 선임의 건

3-2호: 사내이사 김규태 선임의 건

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종서

1963-03

3

재선임

Harvard Medical School Research Fellow

(주)에이비프런티어 대표이사

영인프런티어(주) 대표이사

현(現) 앱클론(주) 대표이사

김규태

1967-04

3

신규선임

Johns Hopkins Medical School Biochemical Research Fellow

Newcastle Univ. 생화학 연구교수

현(現) 앱클론(주) 사업개발부 전무이사
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

220,114

- 매출액

156,531

- 부채총계

128,744

- 영업이익

10,902

- 자본금

16,379

- 당기순이익

10,844

- 자본총계

91,370

*주당순이익(원)

1,655

나. 연결

- 자산총계

272,610

- 매출액

215,389

- 부채총계

188,670

- 영업이익

14,133

- 자본금

16,379

- 당기순이익

9,620

- 자본총계

83,940

*주당순이익(원)

1,468

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

982,752,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감 사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건/현금배당 주당 150원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 감사 선임의 건(감사 1명)

- 감사 재 선임의 건(감사 강동석)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강동석

1965-11

3

재선임

상근

서울대학교 경영대학원 졸업

E&Y ITS New York Office근무

KPMG 삼정회계법인 근무

現)신흥에스이씨(주) 감사 재직
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190327)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 27일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 03월 25일
2019년 03월 26일
2019년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17785
11,337,000,000
12
344,158,400
3.04
12
344,158,400
3.04

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17785회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,337,000,000
113,210
3,040
344,158,400
344,158,400
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
11,337,000,000
113,210
3,040
344,158,400
344,158,400
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 17,200 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17785회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 27일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 25일
액면금액 × 104.000%

2차
2020년 03월 25일
액면금액 × 108.000%

3차
2020년 09월 23일
액면금액 × 112.000%

4차
2021년 03월 24일
액면금액 × 116.000%

5차
2021년 09월 17일
액면금액 × 120.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 × 124.000%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 124.000%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 03월 23일

2019년 03월 27일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
아이디스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아이디스홀딩스

아이디스홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

279,616

- 매출액

7,917

- 부채총계

111,151

- 영업이익

4,075

- 자본금

5,174

- 당기순이익

5,620

- 자본총계

168,465

*주당순이익(원)

606

나. 연결

- 자산총계

800,007

- 매출액

556,267

- 부채총계

188,845

- 영업이익

54,750

- 자본금

5,174

- 당기순이익

53,785

- 자본총계

611,162

*주당순이익(원)

2,432

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,853,518,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 이잉잉여금처분계산서

이익배당금예정 : 1주당 200원

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사선임의 건

상근감사 조한기

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

2019-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조한기

1960-06

3년

재선임

상근

건국대학교 전자공학 학사

(주)에스원 연구소

(주)에스원 기술/개발 전사총괄 담당

(주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장

現 (주)아이디스홀딩스 감사
파미셀 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 파미셀

파미셀/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

59,117

- 매출액

28,352

- 부채총계

11,627

- 영업이익

260

- 자본금

29,979

- 당기순이익

-12,681

- 자본총계

47,490

*주당순이익(원)

-214

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의건

제2-1호: 사외이사 이경호 후보 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경호

1950-01

3

재선임

-서울대학교 법학과 졸업

(前)보건복지부 차관

(前)한국보건산업진흥원장

(前)인제대학교 총장

(前)한국제약협회 회장

(現)김&장 법률사무소 고문

-
티케이지애강 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 티케이지애강

정산애강/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,071

- 매출액

64,950

- 부채총계

11,424

- 영업이익

10,039

- 자본금

25,897

- 당기순이익

7,510

- 자본총계

71,647

*주당순이익(원)

145

나. 연결

- 자산총계

83,071

- 매출액

64,950

- 부채총계

11,424

- 영업이익

10,039

- 자본금

25,897

- 당기순이익

7,510

- 자본총계

71,647

*주당순이익(원)

145

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 사내이사 김민식 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 3-2호 사내이사 양장우 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민식

1969-07

2년

신규선임

현)정산애강 경영지원담당

전)삼성증권(20년)

고려대학교 경영학과 학사

양장우

1969-07

2년

신규선임

현)정산애강 생산담당

전북대학교 정밀기계공학과 석사
파버나인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 파버나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 파버나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심순보

(전 화) 032-814-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 동신대학교 교수
현) 극동대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 27일 주주총회 후 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
더블유게임즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)더블유게임즈

대 표 이 사 :
김 가 람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 원용준

(전 화) 02-501-7216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최충규

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부

(13년~14년) LG디스플레이 경영기획

(14년~현재) 대주회계법인

(현재) 콘텐츠진흥원 심사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
HD현대 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대중공업지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
현대중공업지주주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50

(전 화) 053)670-7114

(홈페이지)http://www.hyundai-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 김 정 혁

(전 화) 02)746-7634

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황윤성

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 졸업
前)제13대 서울동부지방 검찰청 
 지검장
現)법무법인 민주 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 2년이며 당사 정관 35조에 의거, 임기만료일은
 2020년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
파마리서치 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

224,885

- 매출액

63,065

- 부채총계

27,416

- 영업이익

17,417

- 자본금

4,733

- 당기순이익

14,408

- 자본총계

197,469

*주당순이익(원)

1,528

나. 연결

- 자산총계

258,188

- 매출액

64,281

- 부채총계

39,314

- 영업이익

8,704

- 자본금

4,733

- 당기순이익

11,265

- 자본총계

218,874

*주당순이익(원)

1,528

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,973,431,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

사외이사 2명

감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)등 (연결)재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 선임의 건(3명)

제3-1-1호: 사내이사 정상수 선임의 건

▶원안대로 승인

제3-1-2호: 사내이사 안원준 선임의 건

▶원안대로 승인

제3-1-3호: 사내이사 김익수 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제3-2호 사외이사 선임의 건(2명)

제3-2-1호: 사외이사 이상원 선임의 건

▶원안대로 승인

제3-2-2호: 사외이사 서일원 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호: 감사위원회 위원 이상원 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제4-2호: 감사위원회 위원 서일원 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정상수

1958-04

3년

재선임

㈜ 파마리서치프로덕트 대표이사(현)

㈜ 바이오사포젠 대표이사(전)

㈜ 파마헬스케어 사내이사(전)

안원준

1957-03

3년

재선임

㈜ 파마리서치프로덕트 영업마케팅총괄대표(현)

㈜ 태평양제약 대표이사(전)

김익수

1964-03

3년

재선임

㈜ 파마리서치프로덕트 부사장(현)

㈜ 대웅제약(전)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상원

1970-02

3년

신규선임

성균관대학교 약학대학 조교수(현)

한국보건산업진흥원(전)

국제약품 ㈜(전)

-

서일원

1957-04

3년

신규선임

대한의사협회 팀장(현)

서울요양병원(전)

건강보험심사평가원(전)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상원

1970-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 약학대학 조교수(현)

한국보건산업진흥원(전)

국제약품 ㈜(전)

서일원

1957-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

대한의사협회 팀장(현)

서울요양병원(전)

건강보험심사평가원(전)
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 김준하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20180828

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김준하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김준하
한자(영문)
金俊夏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
1,190
0.00
1,190
0.00

이번보고서
2019.03.21
2,009
0.00
2,009
0.00

증 감
819
0.00
819
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,009
-
-
-
-
-
-
-
2,009
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.08.28
보통주
1,190
56
1,246
17,779
-

장내매수(+)
2018.10.01
보통주
1,246
47
1,293
21,050
-

장내매수(+)
2018.10.29
보통주
1,293
54
1,347
18,150
-

장내매수(+)
2018.11.27
보통주
1,347
50
1,397
19,800
-

장내매수(+)
2018.12.27
보통주
1,397
53
1,450
18,550
-

장내매수(+)
2019.01.29
보통주
1,450
51
1,501
19,400
-

장내매수(+)
2019.02.27
보통주
1,501
50
1,551
19,800
-

장내매수(+)
2019.03.21
보통주
1,551
458
2,009
18,750
-

합 계
1,190
819
2,009
18,932
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에브리봇 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에브리봇

에브리봇/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,593

- 매출액

13,263

- 부채총계

7,170

- 영업이익

85

- 자본금

654

- 당기순이익

182

- 자본총계

3,423

*주당순이익(원)

140

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액

승인의 건 (500,000,000원)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :감사 보수한도액

승인의 건(100,000,000원)

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집 결의
파버나인 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,468

- 매출액

101,454

- 부채총계

60,123

- 영업이익

935

- 자본금

5,417

- 당기순이익

1,199

- 자본총계

55,345

*주당순이익(원)

116

나. 연결

- 자산총계

123,063

- 매출액

112,395

- 부채총계

66,431

- 영업이익

5,716

- 자본금

5,417

- 당기순이익

4,730

- 자본총계

56,632

*주당순이익(원)

458

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 :제22기 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 : 사내이사 이제엽 선임의 건

2-2 : 사외이사 이재호 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정

(개정)의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이제엽

1965-09

3년

신규선임

(주)파버나인

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재호

1954-04

3년

신규선임

동아일보, 동신대학교 교수, 극동대학교 교수(현)

해당사항 없음
HD현대 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대중공업지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
현대중공업지주주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50

(전 화) 053)670-7114

(홈페이지)http://www.hyundai-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 김 정 혁

(전 화) 02)746-7634

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김화진

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 졸업
하버드대 로스쿨 졸업
前)미국 뉴욕주 변호사
現)서울대 법학대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 35조에 의거, 임기만료일은
 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.