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KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유석렬

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 삼성캐피탈 대표이사
- 삼성증권 대표이사
- 삼성생명 대표이사
- 삼성카드 대표이사
- 삼성토탈 대표이사
- 여신금융협회장
- 서울대학교 공과대학 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회일까지로 함
- 상기 '사외이사총수' 및 '사외이사비율'에 기타비상무이사(1명)는 미포함
국순당 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 국순당

국순당/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

221,229

- 매출액

52,679

- 부채총계

17,730

- 영업이익

-2,752

- 자본금

8,929

- 당기순이익

15,171

- 자본총계

203,500

*주당순이익(원)

861

나. 연결

- 자산총계

238,619

- 매출액

61,496

- 부채총계

22,939

- 영업이익

-2,994

- 자본금

8,929

- 당기순이익

-2,977

- 자본총계

215,680

*주당순이익(원)

-153

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

260

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,583,778,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

→원안대로 의결

제2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

→원안대로 의결

제3호 의안 : 정관변경 승인의 건

→원안대로 의결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 의결 (19억4천7백만원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 의결(1억5천만원)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영석

1954-03

3

재선임

·연세대학교 신방과 졸업

·미국 스탠포드대학 박사

·(전)연세대학교 행정ㆍ대외부총장

·(현)연세대학교 언론홍보영상학과 교수

없음
에스넷 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 에스넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스넷시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
조 태 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 승 필

(전 화)02-3469-2935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 진 학

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 국세청 국제조세관리관
前 대구지방국세청장
前 국세청 기획관리관
現 에스넷시스템 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
비엘팜텍 — 증권발행결과(자율공시)(제15회차) (20190327)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.27)증권 발행결과(자율공시)(제15회차)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제15회 무기명식무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

9,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-25

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

9,000,000,000

납입일

2019-03-27

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 조회공시요구(풍문또는보도)(전환사채 발행 추진설)

2019-03-18 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

2019-03-25 전환사채권발행결정(제15회차)
남화산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 남화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남화산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
남화산업주식회사

대 표 이 사 :
최재훈

본 점 소 재 지 :
전라남도 무안군 청계면 서호로 162

(전 화)061-450-9000

(홈페이지)http://www.muangc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최영곤

(전 화)061-450-9020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오병주

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전, 목포해양대학교 교수
전, 목포해양대학교 총장
현, 남화산업(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 오병주는 2019.03.27일자로 임기만료되어 재선임하였습니다.
 - 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정 기주주총회 종결시까지입니다.
셀루메드 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 셀루메드

셀루메드/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,468

- 매출액

9,925

- 부채총계

23,135

- 영업이익

-11,797

- 자본금

10,214

- 당기순이익

-12,715

- 자본총계

25,333

*주당순이익(원)

-641

나. 연결

- 자산총계

49,579

- 매출액

10,842

- 부채총계

26,562

- 영업이익

-12,122

- 자본금

10,214

- 당기순이익

-9,846

- 자본총계

23,016

*주당순이익(원)

-467

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Stuart B. Solomon

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 메트라이프생명보험 Executive Managing Director
- 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director
- 메트라이프생명보험 대표이사
- 메트라이프생명보험 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회일까지로 함
- 상기 '사외이사총수' 및 '사외이사비율'에 기타비상무이사(1명)는 미포함
삼일씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

338,910

- 매출액

205,638

- 부채총계

62,407

- 영업이익

3,734

- 자본금

12,732

- 당기순이익

-7,360

- 자본총계

276,503

*주당순이익(원)

-578

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

신규선임(기타비상무이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의 안건>

○ 제1호 의안

: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

신규선임 (기타비상무이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준우

1975-02

3

신규선임

대림산업(주)
한컴 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 한컴

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주) 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
김 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 변 성 준

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
44

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
154,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2025년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
13,844

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
329,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 결정기준 : 관련법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 최종결정
 (*시가 : 부여일을 기준으로 하여 부여일 전일부터 과거 2개월간, 과거 1개월간, 
 과거 1주간의 각 거래량 가중 산술 평균가격의 산술평균가격)
2) 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년 이상 재임 또는
 재직하여야 행사 가능하며, 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 내에
 행사할 수 있음.
(3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 
 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
(4) 공정가치 : 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에
 대한 공정가치임.
 ① 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 → 주당 공정가치 : 4,249원
 ② 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 13,650원
 나. 행사가격 : 13,844 원
 다. 무위험위자율 : 1.77%(부여일 전일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 : 4.5년
 마. 예상주가변동성 : 34.76%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

변성준
임원
50,000
-
4,249원
-

김대기
임원
5,000
-
4,249원
-

오순영
임원
5,000
-
4,249원
-

박미영
임원
3,000
-
4,249원
-

박상희
임원
3,000
-
4,249원
-

주경택
임원
3,000
-
4,249원
-

이윤재
임원
3,000
-
4,249원
-

김석준
임원
3,000
-
4,249원
-

허현
임원
3,000
-
4,249원
-

박근형
임원
3,000
-
4,249원
-

김가비
직원
2,000
-
4,249원
-

이수형
직원
2,000
-
4,249원
-

임유선
직원
2,000
-
4,249원
-

정진주
직원
2,000
-
4,249원
-

문수민
직원
2,000
-
4,249원
-

강민구
직원
2,000
-
4,249원
-

변기중
직원
2,000
-
4,249원
-

박성호
직원
2,000
-
4,249원
-

김성회
직원
2,000
-
4,249원
-

이연희
직원
2,000
-
4,249원
-

김세원
직원
2,000
-
4,249원
-

이성원
직원
2,000
-
4,249원
-

이창윤
직원
2,000
-
4,249원
-

박영주
직원
2,000
-
4,249원
-

서종성
직원
2,000
-
4,249원
-

정진아
직원
2,000
-
4,249원
-

원찬식
직원
2,000
-
4,249원
-

김상훈
직원
2,000
-
4,249원
-

이지훈
직원
2,000
-
4,249원
-

견병용
직원
5,000
-
4,249원
-

현창용
직원
2,000
-
4,249원
-

박재범
직원
2,000
-
4,249원
-

박지우
직원
2,000
-
4,249원
-

박누리
직원
2,000
-
4,249원
-

정지환
직원
2,000
-
4,249원
-

최은우
직원
2,000
-
4,249원
-

문종천
직원
2,000
-
4,249원
-

최보람
직원
2,000
-
4,249원
-

문창희
직원
2,000
-
4,249원
-

한창동
직원
2,000
-
4,249원
-

윤선영
직원
3,000
-
4,249원
-

강현주
직원
3,000
-
4,249원
-

이수동
직원
2,000
-
4,249원
-

김현수
직원
2,000
-
4,249원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이피엠테크 — 증권발행결과(자율공시) (20190327)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-26

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

10,000,000,000

납입일

2019-03-27

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-26 전환사채권발행결정(제8회차)
제이케이시냅스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제이케이시냅스

이그잭스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,603

- 매출액

25,826

- 부채총계

35,885

- 영업이익

749

- 자본금

25,361

- 당기순이익

-3,051

- 자본총계

31,718

*주당순이익(원)

-63

나. 연결

- 자산총계

70,113

- 매출액

33,438

- 부채총계

37,665

- 영업이익

1,207

- 자본금

25,361

- 당기순이익

-2,242

- 자본총계

32,448

*주당순이익(원)

-46

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

* 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건

(사업목적 추가등)

* 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 후보자 백상준

* 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

* 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 원안대로 가결

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

* 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백상준

1970-12

3년

신규선임

현,트랜스인베스트먼트 주식회사 대표이사

전, 니케이 주식회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

7. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업

8. 의약품관련 연구 및 개발업

9. 의료기기 및 용품의 제조 판매업

10. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업

11. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업

12. 신약개발사업

13. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업

14. 줄기세포 관련 연구개발 사업

15. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무

16. 줄기세포 관련 제품의 제조

17. 헬스케어 관련사업

18. 건강보조식품 제조 및 유통업

19. 화장품의 제조 및 판매업

27. 대부업

28. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융 업)

29. 음식점업

31. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업

32. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인 수합병 주선 및 기업 구조 조정업

33. 각 전호에 직, 간접으로 관련한 모든 부대사업 및 도소매업, 투자, 수출입업

사업부문 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

5. 기타 공연 관련사업

6. 연예인 및 기타 매니저업

7. 공연 기획업

8. 광고 대행업

9. 환경플랜트 설비업

10. 환경관련 엔지니어링 사업

14. 폐기물 중간처리업

15. 폐기물 최종처리업

16. 폐기물 종합처리업

17. 폐기물 수집, 운반업

18. 바이오 관련 사업개발 및 투자

26. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

사업정비
한국공항 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국공항

한국공항/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

424,415

- 매출액

526,113

- 부채총계

105,297

- 영업이익

24,692

- 자본금

15,832

- 당기순이익

18,836

- 자본총계

319,119

*주당순이익(원)

6,159

나. 개별(별도)

- 자산총계

412,466

- 매출액

480,295

- 부채총계

96,423

- 영업이익

24,397

- 자본금

15,832

- 당기순이익

18,603

- 자본총계

316,042

*주당순이익(원)

6,083

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,058,250,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제52기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제6호 의안:감사 보수한도 승인의건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성시철

1949-11

3

재선임

전 한국공항공사 사장

현 한서대학교 행정 부총장

현 한국공항(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤형구

1955-03

3

재선임

상근

전 창원세관장

전 부산세관 심사국장

현 한국공항(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

화물자동차 운송주선사업 관련 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
KB금융 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

479,588,298

- 매출액

42,027,106

- 부채총계

443,875,271

- 영업이익

4,267,481

- 자본금

2,090,558

- 당기순이익

3,061,946

- 자본총계

35,713,027

*주당순이익(원)

7,721

나. 개별(별도)

- 자산총계

25,623,074

- 매출액

1,115,279

- 부채총계

6,551,839

- 영업이익

928,987

- 자본금

2,090,558

- 당기순이익

925,905

- 자본총계

19,071,235

*주당순이익(원)

2,335

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,920

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

759,736,452,480

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

77.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 2018 회계연도 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)

-제3-1호 의안 : 사외이사 후보 유석렬 - 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon - 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박재하 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 원안대로 승인

-제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 - 원안대로 승인

-제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하 - 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결 및 별도 재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택기준 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 상기 '당기순이익'은 비지배지분을 포함한 총당기순이익, '주당순이익'은 기본주당순이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유석렬

1950-04

1

재선임

- 삼성캐피탈 대표이사

- 삼성증권 대표이사

- 삼성생명 대표이사

- 삼성카드 대표이사

- 삼성토탈 대표이사

- 여신금융협회장

- 서울대학교 공과대학 객원교수

- (주)정목(대표이사)

Stuart B. Solomon

1949-07

1

재선임

- 메트라이프생명보험 Executive Managing Director

- 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director

- 메트라이프생명보험 대표이사

- 메트라이프생명보험 회장

-

박재하

1957-11

1

재선임

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- (사)한국금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

-

김경호

1954-12

2

신규선임

- 한국정부회계학회장

- 한국회계기준원 상임위원

- 한국씨티은행 사외이사

- 신한금융투자 사외이사

- 홍익대학교 부총장

- (현)홍익대학교 경영대학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

선우석호

1951-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 홍익대학교 경영대학원 원장

- (사)한국재무학회 회장

- (사)한국금융학회 회장

- 서울대학교 경영대학 객원교수

정구환

1953-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장

- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원

- 인천지방검찰청 부천지청장

- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

박재하

1957-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- (사)한국금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

김경호

1954-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국정부회계학회장

- 한국회계기준원 상임위원

- 한국씨티은행 사외이사

- 신한금융투자 사외이사

- 홍익대학교 부총장

- (현)홍익대학교 경영대학 교수
코스리거글로벌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 코스리거글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서울리거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)서울리거

대 표 이 사 :
이재규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 163길 10, 4층(신사동,베드로빌딩)

(전 화) 02-2138-5282

(홈페이지) http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박상민

(전 화)02-2138-5282

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,150,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
2,920

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 
제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,730,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 : 정기주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용, 원단위 미만 절사)

나. 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정
① 선택권의 부여일 이후 선택권의 행사 전에 “갑”이 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 제1조의 교부할 주식의 수 또는 제4조의 행사가격은 다음 각 호와 같이 조정한다.

1. 유상증자 등의 경우: 행사가격보다 낮은 발행가액으로 유상증자 또는 행사가격보다 낮은 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우(이하 “유상증자 등”이라 하고 그 발행가액, 전환가액 또는 행사가액을 “유상증자 등 주당 발행가액”이라 함) 행사가격을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 행사가격 = (유상증자 등 직전 발행주식수 × 조정전 행사가격 + 유상증자 등 발행주식수 × 유상증자 등 주당 발행가액) ÷ (유상증자 등 직전 발행주식수 + 유상증자 등 발행주식수)

2. 준비금을 자본전입(무상증자)하는 경우: 행사가격을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × 무상증자 직전 발행주식수 ÷ (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수)

3. 주식을 분할 하는 경우: 행사가격은 액면가의 분할비율과 동등한 비율로 감소하고 교부할 주식의 수는 액면가의 분할비율의 역수로 증가한다.

4. 주식병합을 하는 경우: 행사가격은 액면가의 병합비율과 동등한 비율로 증가하고 교부할 주식의 수는 액면가의 병합비율의 역수로 감소한다.

5. 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 경우: 교부할 주식의 수는 발행주식총수의 감소비율과 같은 비율로 감소하고 행사가격은 다음 산식으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가격은 액면가액 이상이어야 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 ÷ [｛(기발행주식수-감소주식수) × 1주당 주주 환급가액｝/ 시가] / (기발행주식수-감소주식수)

② 제1항에 의한 조정은 제1항 각 호의 사정이 생긴 때에 별도의 절차 없이 이루어지는 것으로 하며, 이 경우 “갑”은 “을”에게 지체 없이 그 내용을 통지하여야 한다

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 
- 행사기간 : 부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내 행사 가능

- 부여된 주식매수선택권의 수량은 공시제출일 현재 발행주식수의 4.58%에해당함.
- 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든 절차는 정관 및 법규 등을 준용함.
- 상기 "당해 부여후 총부여 주식수" 는 당해 부여주식을 포함하여 신고일 현재까지 총 부여된 주식 수량임.
- 기타 : 본 안건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사 정관등에서 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재규

등기임원(대표이사)

980,000

-
955
-

이원제

등기임원(사내이사)

100,000

-
955
-

노정석

등기임원(사내이사)

50,000

-
955
-

전영준

등기임원(사외이사)

10,000

-
955
-

김용범

등기임원(감사)

10,000

-
955
-

1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 공정가치임
2. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
3. 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일의 기준주가: 2,730원 (부여일 전일 종가)
 나. 행사가격: 2,920원/주
 다. 무위험이자율: 1.76% (현재 3년만기 국공채 금리)
 라. 기대행사기간: 3년
 마. 예상변동성: 0.5314

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
다산디엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 다산디엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 엔지스테크널러지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
박 용 선

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58 서울숲 포휴 501-505

(전 화)02-1522-9060

(홈페이지)http://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 소 우

(전 화) 02-1522-9060

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
7,023

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제 11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
371,446

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
- 회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발

2) 부여근거
- 상법 제340조의 3 및 당사 정관 제11조에 의거함.

3) 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

4) 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 이사회 결의에 따름.

5) 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권의 행사는 부여일(결의일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년 이내의 기간내에 행사할 수 있음.

6) 기타
- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름. 

- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(9,381,540주)의 0.96%에 해당함

7) 공정가치
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
- 공정가치 산정
① 권리부여일 전일 종가: 6,650원
② 행사가격: 7,023원
③ 무위험이자율 : 1.77%(19년 3/26 한국은행고시 국고채 3년 이자율)
④ 기대 행사기간: 3.5년
⑤ 예상주가 변동성: 498.67% 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신소우
등기임원
10,000
-
6,650원
-

이민수
등기임원
10,000
-
6,650원
-

강민석
미등기임원
10,000
-
6,650원
-

이중희
미등기임원
10,000
-
6,650원
-

윤창민
수석연구원
10,000
-
6,650원
-

박평선
수석연구원
10,000
-
6,650원
-

조건일
수석연구원
10,000
-
6,650원
-

김주환
수석연구원
10,000
-
6,650원
-

윤인구
수석연구원
10,000
-
6,650원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국공항 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한국공항

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국공항(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
한국공항주식회사

대 표 이 사 :
강 영 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 13 (방화동)

(전 화) 02-2660-3114

(홈페이지)http://www.kas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 현 수

(전 화) 02-2660-3217

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성시철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 한국공항공사 사장
현 한서대학교 행정 부총장
현 한국공항(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사 총수 및 사외이사 총수는 2019년 3월 27일 정기주주총회 안건인 이사
 선임의 건 결과를 반영한 수치임.
우리금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 박경훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)우리금융지주

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박경훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우리금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
316140

발행주식 총수
680,164,306

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박경훈
한자(영문)

朴慶薰
(Park, Kyong Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우리금융지주
부 서
IR부

직 위
차장
전화번호
02-212******

성 명
이영규
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******29@woorifg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 15일
2,000
0.00
2,000
0.00

이번보고서
2019년 03월 27일
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

680,164,306
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
2,000
1,000
3,000
13,550

우리사주 조합원 계정 포함시

12,973주 보유

합 계
2,000
1,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
차AI헬스케어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

판나

변경후

고재영

2. 변경사유

판나 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-상기 변경일자는 신규 대표이사 선임 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

고재영

-

경희대학교 경영학사

前) 모거스(주) 대표이사

現) 제이준코스메틱(주) 부사장

-
도이치모터스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 도이치모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
도이치모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월
27 일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 동일로 111

(전 화) 1577-3456

(홈페이지)http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오종규

(전 화) 1577-3456

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
중도퇴임: 신재돈
신규선임: 조성훈, 한희원
재선임: 윤수만

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임: 신재돈
신규선임: 조성훈, 한희원
재선임: 윤수만

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

<신규선임: 조성훈>
현) 삼덕회계법인 상무이사
전) 안진회계법인 감사본부

<신규선임: 한희원>
현) 동국대학교 법과대학장/

법무대학원장

전) 국무총리실 중앙점검단장

<재선임: 윤수만>
현) 장백건설㈜ 대표이사

전) J.B Investment 
Development U.K 법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
<사외이사 신재돈>
중도퇴임사유: 일신상의 사유
중도퇴임일자: 2019년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 당사의 제19기 정기주주총회(2019년 3월 27일 개최)에서 선임된 이사의 현황을 반영한 사항입니다.
KT지니뮤직 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김훈배

변경후 대표이사

조훈

2. 변경사유

김훈배 대표이사의 임기만료

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-27 정기주주총회결과

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2018-12-13 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조훈

1964-12-04

없음

-

-

(주)지니뮤직 경영총괄사장

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조훈

(주)지니뮤직

상장(코스닥)

-

경영총괄 사장

2018-12-03

-

-

조훈

(주)케이티엠하우스

비상장

-

대표이사

2014-10-31

2019-01-08

-
무림P&P — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
무림피앤피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36

(전 화) 052- 231-7031

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원2부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 동 현

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'17~'18 대성회계법인 회계사
現, 한경회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 27일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
차AI헬스케어 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

214,929

- 매출액

132,015

- 부채총계

88,296

- 영업이익

7,137

- 자본금

13,262

- 당기순이익

-1,446

- 자본총계

126,633

*주당순이익(원)

-47

나. 개별(별도)

- 자산총계

212,734

- 매출액

131,786

- 부채총계

85,885

- 영업이익

8,074

- 자본금

13,262

- 당기순이익

-762

- 자본총계

126,849

*주당순이익(원)

-29

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안가결

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안가결

제 3호의안 : 이사선임의 건

3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이진형)

-> 원안가결

3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 고재영)

-> 원안가결

제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안가결

제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

-> 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진형

1973-07

3

재선임

연세대학교 보건대학원 석사과정

前) 제이준코스메틱(주) 대표이사

現) (주)알에프텍 대표이사

고재영

1971-12

3

신규선임

경희대학교 경영학사

前) 모거스(주) 대표이사

現) 제이준코스메틱(주) 부사장
현대에버다임 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 현대에버다임

에버다임/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

247,681

- 매출액

287,299

- 부채총계

61,322

- 영업이익

11,067

- 자본금

8,958

- 당기순이익

9,173

- 자본총계

186,359

*주당순이익(원)

514

나. 연결

- 자산총계

269,379

- 매출액

311,161

- 부채총계

77,432

- 영업이익

14,171

- 자본금

8,958

- 당기순이익

10,138

- 자본총계

191,947

*주당순이익(원)

568

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,962,588,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.92

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 사내이사 선임(3명), 사외이사 선임

(2명), 감사위원회 위원 선임(3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안

: 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 사업목적 추가 및 감사위원회 도입 으로 인한 정관 일부 변경

→ 원안대로 가결

제 3호 의안

: 사내이사 선임의 건

제 3-1호 전병찬(재 선 임) 사내이사

제 3-2호 윤인수(신규선임) 사내이사

제 3-3호 유재기(신규선임) 사내이사

→ 원안대로 가결

제 4호 의안

: 사외이사 선임의 건

제 4-1호 이상기(신규선임) 사외이사

제 4-2호 전달영(신규선임) 사외이사

→ 원안대로 가결

제 5호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 이용우(신규선임) 감사위원

제 5-2호 이상기(신규선임) 감사위원

제 5-3호 전달영(신규선임) 감사위원

→ 원안대로 가결

제6호 의안

: 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제25기 배당은 주당 110원으로 결정하였으며,

배당금은 주주총회 후 한달이내(2019.04.26) 지급예정입니다

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전병찬

1955-08

2

재선임

現 에버다임 대표이사

前 대우중공업

윤인수

1970-09

2

신규선임

現 현대백화점 경영관리담당

유재기

1967-11

2

신규선임

現 에버다임 경영지원본부장

前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상기

1958-12

2

신규선임

前 현대건설기계

건설장비사업본부장

없음

전달영

1957-04

2

신규선임

現 충북대학교

경영학부 교수

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이용우

1956-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 세무법인 가은 회장

前 서울청 조사2국장

이상기

1958-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前 현대건설기계

건설장비사업본부장

전달영

1957-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 충북대학교

경영학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전기사업 및 전기공사업

신규 사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
우리금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 손태승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)우리금융지주

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손태승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우리금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
316140

발행주식 총수
680,164,306

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손태승
한자(영문)
孫泰升
(Sohn Tae Seung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590516

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 금토동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2019년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우리금융지주
부 서
IR부

직 위
차장
전화번호
02-212******

성 명
이영규
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******29@woorifg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 15일
20,296
0.00
20,296
0.00

이번보고서
2019년 03월 27일
25,296
0.00
25,296
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,296
-
-
-
-
-
-
-
25,296
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

680,164,306
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
20,296
5,000
25,296
13,550원

우리사주 조합원 계정 포함시

48,127주 보유

합 계
20,296
5,000
25,296
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메디톡스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

371,314

- 매출액

186,434

- 부채총계

134,256

- 영업이익

77,053

- 자본금

2,828

- 당기순이익

64,478

- 자본총계

237,058

*주당순이익(원)

12,211

나. 연결

- 자산총계

395,015

- 매출액

205,445

- 부채총계

137,773

- 영업이익

85,485

- 자본금

2,828

- 당기순이익

69,766

- 자본총계

257,242

*주당순이익(원)

13,250

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

900

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,754,871,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.16

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

158,495

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 : 양기혁

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.03주)

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식배당결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양기혁

1969-02

3

재선임

한국과학기술원 이학박사

미시건주립대학교Post-Doc.

한국생명공학연구원 Post-Doc.

현) ㈜ 메디톡스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

통신판매업

제품 판매경로 증대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
무림P&P — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
무림피앤피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36

(전 화) 052- 231-7031

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원2부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 덕

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

'11~'13 감사원 국장

'13~'16 KDB생명 상근감사위원 
現, 현대자산운용(주) 비상근감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 27일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
한국전자홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
유 원 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 3497-5535

(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유 원 영

(전 화) 02) 3497-5535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 수 원

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 현) 고려대학교 공과대학
 전기전자공학부 명예교수
- 고려대학교 연구부총장

- 국가 과학기술 위원회 위원

- 한국공과대학장협의회 회장

- 대한 전자공학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다
무림P&P — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
무림피앤피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36

(전 화) 052- 231-7031

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원2부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 흥 석

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

'09~'16 울산녹색성장위원회 
 공동위원장

'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 
위원 
-現, 울산대학교 건설환경공학부 교수

-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 27일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
KT지니뮤직 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

222,002

- 매출액

171,233

- 부채총계

76,578

- 영업이익

6,889

- 자본금

29,058

- 당기순이익

5,938

- 자본총계

145,424

*주당순이익(원)

116

나. 연결

- 자산총계

222,002

- 매출액

171,233

- 부채총계

76,578

- 영업이익

6,889

- 자본금

29,058

- 당기순이익

5,938

- 자본총계

145,424

*주당순이익(원)

116

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-비상근이사 3명(신규선임 2명, 재선임1명)

-상근이사 1명(신규선임 1명)

-사외이사 2명(신규선임 1명, 재선임 1명)

-감사위원 2명(신규선임 1명, 재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(이사 2인, 사외이사 2인)

제3-1호 의안: 사내이사 후보 조훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 문현일 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 후보 박교선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 후보 박일영 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제4-1호의안: 감사위원 후보 박교선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4-2호의안: 감사위원 후보 박일영 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2018-12-13 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조훈

1966-12

1

신규선임

現 ㈜지니뮤직 경영총괄 사장

前 ㈜케이티엠하우스 대표이사

前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무

문현일

1971-08

3

신규선임

現 ㈜LG유플러스 모바일서비스2담당

前 ㈜LG유플러스 비디오서비스팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박교선

1964-02

2

신규선임

現 법무법인세종 변호사

前 대한변호사협회 이사

-

박일영

1975-11

1

재선임

現 성도회계법인 전무이사

공인회계사

케이리얼티 조합(감사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박교선

1964-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 법무법인세종 변호사

前 대한변호사협회 이사

박일영

1975-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

現 성도회계법인 전무이사

공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

통신판매업, 정보통신서비스업 및 정보통신공사업, 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 판매

'18년 10월 피합병회사(씨제이디지털뮤직)의 사업목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
인포뱅크 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,515

- 매출액

76,182

- 부채총계

14,920

- 영업이익

2,141

- 자본금

4,347

- 당기순이익

2,625

- 자본총계

51,596

*주당순이익(원)

312

나. 연결

- 자산총계

74,994

- 매출액

122,038

- 부채총계

19,276

- 영업이익

2,380

- 자본금

4,347

- 당기순이익

3,153

- 자본총계

55,718

*주당순이익(원)

361

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

420,850,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 :

제24기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 :

사내이사(상근이사) 2명 선임의 건

제2-1호 의안 :

박태형 대표이사 재선임의 건

제2-2호 의안 :

장준호 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박태형

1957-04

3

재선임

- 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장

- 사단법인 벤처기업협회 이사

- 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사)

- 現 디쿤(주) 대표이사

- 現 인포뱅크(주) 대표이사

장준호

1957-12

3

재선임

- 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장

- 삼성그룹 회장 비서실

- 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사)

- 現 아이모터스(주) 대표이사

- 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근)

- 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근)

- 現 (주)아스타 등기임원(비상근)

- 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사
유수홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 81기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

541,149

- 매출액

384,328

- 부채총계

209,504

- 영업이익

32,610

- 자본금

65,105

- 당기순이익

25,231

- 자본총계

331,645

*주당순이익(원)

361

나. 개별(별도)

- 자산총계

276,046

- 매출액

15,129

- 부채총계

118,181

- 영업이익

5,074

- 자본금

65,105

- 당기순이익

-25,043

- 자본총계

157,865

*주당순이익(원)

-1,003

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명,

사외이사 1명,

사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송영규

1961-10

3

재선임

(전) 한진해운 컨테이너 본부장 (전무)

US COM Logistics Inc.(전무)

(현) 유수홀딩스, 유수로지스틱스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우

1949-05

3

재선임

(전) 경제부총리 특별보좌관

우리금융지주 부회장

금융위원회 위원장

국민연금공당 이사장

(현) 유수홀딩스 사외이사

코리안리재보험㈜사외이사

세계경제연구원 이사장

코리안리재보험㈜사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

전광우

1949-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전) 경제부총리 특별보좌관

우리금융지주 부회장

금융위원회 위원장

국민연금공당 이사장

(현) 유수홀딩스 사외이사

코리안리재보험㈜사외이사

세계경제연구원 이사장
인바이오젠 — 최대주주변경 (20190327)
제출인: 인바이오젠

아티스/최대주주변경/(2019.03.27)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

(주)비티씨홀딩컴퍼니

소유주식수(주)

4,016,064

소유비율(%)

13.85

변경후

최대주주등

(주)옴니텔

소유주식수(주)

5,626,060

소유비율(%)

19.40

2. 변경사유

경영권 양수도 계약 잔금 지급으로 인한 최대주주변경

3. 지분인수목적

경영참여

-인수자금 조달방법

보유자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2019-03-27

5. 변경확인일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2019년 4월 22일 제3자배정 유상증자가 납입이 완료 되면 최대주주는 (주)비티씨홀딩컴퍼니로 변경 될 예정입니다.

※관련공시

-

세부변경내역

성명(법인)명

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

(주)비티씨홀딩컴퍼니

변경전 최대주주

4,016,064

13.85

4,016,064

13.85

-

(주)옴니텔

변경후 최대주주

3,488,687

12.03

5,626,060

19.40

-
소프트센 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
김 종 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 경 일

(전 화) 02-2027-3970

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창복

임 기
시작일
2018년 03월 31일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 중도사임
 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019년 3월 27일 정기주주총회에서 일신상의 이유로 사임하셨습니다.
지엔코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 지엔코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지엔코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 지엔코

대 표 이 사 :
김석주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 동남로4길 41 (문정동,지엔코빌딩)

(전 화) 02-2185-8500

(홈페이지)http://www.gnco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김석주

(전 화) 02-2185-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태진

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
단국대학교 의과대학 졸업
(현)마시멜로의원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
로보로보 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 로보로보

로보로보/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,399

- 매출액

14,681

- 부채총계

1,202

- 영업이익

2,716

- 자본금

1,780

- 당기순이익

2,555

- 자본총계

25,197

*주당순이익(원)

148

나. 연결

- 자산총계

26,659

- 매출액

17,320

- 부채총계

1,462

- 영업이익

2,735

- 자본금

1,780

- 당기순이익

2,555

- 자본총계

25,197

*주당순이익(원)

148

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

29

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

516,154,557

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계 운영실태 평가보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안: 제 4 기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 29원)

- 원안대로 승인

(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

(3) 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

(4) 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
유수홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
유수홀딩스

대 표 이 사 :
송 영 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 25 (여의도동)

(전 화) 02-6716-3000

(홈페이지) http://www.eusu-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 성 률

(전 화) 02-6716-3052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 광 우

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 경제부총리 특별보좌관
 우리금융지주 부회장
 금융위원회 위원장
 국민연금공당 이사장
(현) 유수홀딩스 사외이사
 코리안리재보험㈜ 사외이사
 세계경제연구원 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 31조에 의거, 임기만료일은
 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.