eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
무림P&P — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 무림P&P

무림P&P/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,355,957

- 매출액

651,176

- 부채총계

721,595

- 영업이익

102,242

- 자본금

155,921

- 당기순이익

69,774

- 자본총계

634,362

*주당순이익(원)

1,119

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,170,634

- 매출액

649,529

- 부채총계

555,688

- 영업이익

103,009

- 자본금

155,921

- 당기순이익

68,346

- 자본총계

614,946

*주당순이익(원)

1,096

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,590,944,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제45기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

-제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 박흥석 선임의 건

-제3-3호 : 사외이사 이재덕 선임의 건

-제3-4호 : 사외이사 이동현 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

-제4-1호 : 감사위원회 위원 박흥석 선임의 건

-제4-2호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건

-제4-3호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석만

1948-10

3

재선임

-現, 무림P&P(주),무림페이퍼(주),무림SP(주)

대표이사 사장

-무림그룹 펄프/제지 종합연구소장

-무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장

-무림페이퍼(주) 생산본부장

-무림페이퍼(주) 진주공장장

-무림SP(주) 대구공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박흥석

1956-11

3

신규선임

-現, 울산대학교

건설환경공학부 교수

-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사

'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장

'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원

-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사

이재덕

1956-08

3

신규선임

現, 현대자산운용(주)

비상근감사

'11~'13 감사원 국장

'13~'16 KDB생명 상근감사위원

現, 현대자산운용(주)

비상근감사

이동현

1981-01

3

신규선임

現, 한경회계법인 회계사

'17~'18 대성회계법인 회계사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박흥석

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-現, 울산대학교 건설환경공학부 교수

-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사

'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장

'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원

이재덕

1956-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現, 현대자산운용(주) 비상근감사

'11~'13 감사원 국장

'13~'16 KDB생명 상근감사위원

이동현

1981-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現, 한경회계법인 회계사

'17~'18 대성회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업

건조 슬러지를 가공한 소재 판매

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
아이마켓코리아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)아이마켓코리아

대 표 이 사 :
김 규 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩)

(전 화)02-3708-5678

(홈페이지)http://www.imarketkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 상무
(성 명)김 학 재

(전 화)02-3708-5678

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민순홍

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 경영학과 졸업 
- 美테네시대학교 경영학 박사 
- 美조지아서던대학교 조교수 
- 美오클라호마대학교 부교수 
- (현)연세대학교 정교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
이노션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
안 건 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 308

(전 화) 02-2016-2300

(홈페이지)http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 윤 석 훈

(전 화) 02-2016-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 영 상

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 한양대학교 경영대학 겸임교수(現)

- 오비맥주 최고재무책임자, 부사장(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
웹스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 웹스

웹스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,057

- 매출액

27,210

- 부채총계

25,037

- 영업이익

1,597

- 자본금

39,020

- 당기순이익

-25

- 자본총계

6,849

*주당순이익(원)

-2

나. 연결

- 자산총계

67,050

- 매출액

28,446

- 부채총계

28,030

- 영업이익

343

- 자본금

39,020

- 당기순이익

-25

- 자본총계

6,849

*주당순이익(원)

-2

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 : 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이재춘 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 하중성 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재춘

1972-12

3

재선임

現 (주)웹스 대표이사

김인호

1971-02

3

재선임

現 (주)웹스 자재본부장

하중성

1972-11

3

재선임

現 (주)웹스 생산본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.통신판매업 및 전자상거래업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
태양금속공업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

396,326

- 매출액

449,189

- 부채총계

298,511

- 영업이익

7,168

- 자본금

20,000

- 당기순이익

-5,440

- 자본총계

97,815

*주당순이익(원)

-148

나. 개별(별도)

- 자산총계

344,445

- 매출액

325,811

- 부채총계

219,382

- 영업이익

5,162

- 자본금

20,000

- 당기순이익

2,516

- 자본총계

125,063

*주당순이익(원)

68

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

215,119,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.35

종류주식

0.31

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

한우삼, 한하워드성 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

<목적사항>

- 제1호의안 : 재무제표 승인 및 이익배당결의의 건→원안대로 승인 및 가결

- 제2호의안 : 정관일부변경의 건→원안대로 가결

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건→한우삼, 한하워드성 선임

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건→30억원 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한우삼

1944-08

3

재선임

前) 안산상공회의소 회장

現) 태양금속공업(주)

대표이사 회장

한하워드성

1971-04

3

재선임

前) KPMG Financial

Advisory Service

inc. 재무 자문 담당

現) 태양금속공업(주)

대표이사 사장
아이마켓코리아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)아이마켓코리아

대 표 이 사 :
김 규 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩)

(전 화)02-3708-5678

(홈페이지)http://www.imarketkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 상무
(성 명)김 학 재

(전 화)02-3708-5678

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성균

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 경영학과 졸업 
- 삼일회계법인 등 공인회계사 
- 법무법인 지안 등 대표변호사 
- 부산대학교 법과대학 부교수 
- (현)중앙대학교 법학전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
브이원텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김선중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한종민

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최광용

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

~ 1995 KAIST 석사 졸업

2011~2013 ㈜드리밍테크 CEO

2013~2016 ㈜티오티테크놀로지 CTO

2016~현재 ㈜인포뱅크CTO(겸직)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한울소재과학 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,398

- 매출액

26,572

- 부채총계

21,669

- 영업이익

-10,036

- 자본금

4,549

- 당기순이익

-11,670

- 자본총계

22,729

*주당순이익(원)

-1,524

나. 연결

- 자산총계

49,442

- 매출액

30,226

- 부채총계

27,098

- 영업이익

-10,868

- 자본금

4,549

- 당기순이익

-12,793

- 자본총계

22,343

*주당순이익(원)

-1,672

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고 사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-08 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

8. 부동산임대업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
소프트센 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 소프트센

소프트센/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,482

- 매출액

133,604

- 부채총계

45,402

- 영업이익

1,395

- 자본금

16,443

- 당기순이익

-578

- 자본총계

36,080

*주당순이익(원)

-18

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 가결)

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 (원안대로 가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의
유에스티 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,268

- 매출액

49,613

- 부채총계

25,424

- 영업이익

3,433

- 자본금

2,370

- 당기순이익

1,138

- 자본총계

43,844

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□부의안건

제1호 의안: 제2기(2018년 1월 1일 ~

2018년 12월 31일) 개별 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(전자증권제도 시행에 따른 정관 개정)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
지엔코 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 지엔코

지엔코/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

186,917

- 매출액

106,567

- 부채총계

71,489

- 영업이익

1,015

- 자본금

49,004

- 당기순이익

-38,366

- 자본총계

115,428

*주당순이익(원)

-392

나. 연결

- 자산총계

278,885

- 매출액

146,403

- 부채총계

110,069

- 영업이익

-25,291

- 자본금

49,004

- 당기순이익

-45,988

- 자본총계

168,816

*주당순이익(원)

-391

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임(장지혁)

사외이사 1명 재선임(김태진)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제 22 기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건

- 제 2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건

(원안대로 가결)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

제5호 의안: 정관 변경 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장지혁

1970-07

3

재선임

미국 센트럴 오클라호마 대학

경영학 학사

(전)㈜SK C&C

(현)큐로홀딩스 사내이사

(현)큐로모터스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태진

1976-04

3

재선임

단국대학교 의과대학 졸업

(현)마시멜로의원 원장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

23. 화장품의 제조 및 판매

24. 제 23조에 부대되는 수출입 및 도소매

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
이랜텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 이랜텍

이랜텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

247,156

- 매출액

98,193

- 부채총계

95,142

- 영업이익

-5,888

- 자본금

10,239

- 당기순이익

5,049

- 자본총계

152,014

*주당순이익(원)

247

나. 연결

- 자산총계

418,904

- 매출액

451,808

- 부채총계

277,924

- 영업이익

1,251

- 자본금

10,239

- 당기순이익

-10,873

- 자본총계

140,979

*주당순이익(원)

-531

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제37기 정기주주총회

1)제1호의안 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2)제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인가결

3)제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

이세용 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

제3-2호 의안 :

이해성 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이세용

1949-01

3년

재선임

(현)이랜텍 대표이사

이해성

1981-02

3년

재선임

(현)이랜텍 사장
남광토건 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 남광토건

남광토건/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

148,907

- 매출액

157,173

- 부채총계

99,794

- 영업이익

11,142

- 자본금

49,137

- 당기순이익

5,716

- 자본총계

49,113

*주당순이익(원)

582

나. 개별(별도)

- 자산총계

148,770

- 매출액

157,173

- 부채총계

99,658

- 영업이익

11,142

- 자본금

49,137

- 당기순이익

5,716

- 자본총계

49,113

*주당순이익(원)

582

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

☞ 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 당사는 제65기 정기주주총회시 감사 선임의 안건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유 공시를 하였으나 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회를 개최하여 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종오

1958-03

2

재선임

前대림산업㈜ 토목사업본부 전무

前고려개발㈜ 대표이사

現남광토건㈜ 부회장
신라교역 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 신라교역

신라교역/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

신라교역(주)

회사코드

004970

담당부서명

경영지원팀

담당자명

임준용

tel

02-3434-9613

(fax)

02-417-5616

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,000,000

-

16,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-22

보통주식

11,095,742

69.35

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,095,742

69.35

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

11,094,352

69.34

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,094,352

69.34

증감

보통주식

-1,390

-0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-1,390

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

박숙희

생년월일

540609

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

장내매도(-)

보통주식

438,790

-316

438,474

-

성명

권준호

생년월일

400319

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

1,074

-1,074

0

임기 만료로 인한 사외이사 퇴임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)신라홀딩스

사업자등록번호

215-87-90838

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,429,287

40.18

0

0.00

0

0.00

6,429,287

40.18

정춘자

생년월일

440508

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

29,838

0.19

0

0.00

0

0.00

29,838

0.19

박성진

생년월일

730111

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

100,000

0.63

0

0.00

0

0.00

100,000

0.63

박숙희

생년월일

540609

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

438,474

2.74

0

0.00

0

0.00

438,474

2.74

박상희

생년월일

550823

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박주희

생년월일

571001

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박재흥

생년월일

671230

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,605,493

10.03

0

0.00

0

0.00

1,605,493

10.03

박수진

생년월일

890814

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

133,027

0.83

0

0.00

0

0.00

133,027

0.83

박연진

생년월일

921211

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

172,721

1.08

0

0.00

0

0.00

172,721

1.08

이광세

생년월일

571122

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,313

0.02

0

0.00

0

0.00

3,313

0.02

홍성호

생년월일

611019

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

6,157

0.04

0

0.00

0

0.00

6,157

0.04

권준호

생년월일

400319

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

양상용

생년월일

540116

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,674

0.02

0

0.00

0

0.00

3,674

0.02

신라문화장학재단

사업자등록번호

219-82-00764

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,226,034

7.66

0

0.00

0

0.00

1,226,034

7.66

합계

11,094,352

69.34

0

0.00

0

0.00

11,094,352

69.34
현대바이오랜드 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 현대바이오랜드

SK바이오랜드/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

181,220

- 매출액

94,215

- 부채총계

32,990

- 영업이익

14,499

- 자본금

7,500

- 당기순이익

13,554

- 자본총계

148,230

*주당순이익(원)

904

나. 연결

- 자산총계

193,163

- 매출액

100,589

- 부채총계

44,257

- 영업이익

17,056

- 자본금

7,500

- 당기순이익

15,047

- 자본총계

148,906

*주당순이익(원)

1,003

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,500,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1. 제24기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2. 제24기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정관일부 변경사항]

1. "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률" 시행에 따른 정관 변경

2. "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따른 자구 수정(외부감사인 선임)

3. 신규사업 추진에 따른 목적 사업 추가(전자상거래 및 인터넷 관련 사업)

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전자상거래 및 인터넷 관련 사업

신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
인탑스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 인탑스

인탑스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

425,680

- 매출액

178,237

- 부채총계

68,372

- 영업이익

7,865

- 자본금

8,600

- 당기순이익

1,390

- 자본총계

357,308

*주당순이익(원)

81

나. 연결

- 자산총계

636,880

- 매출액

715,562

- 부채총계

173,192

- 영업이익

34,192

- 자본금

8,600

- 당기순이익

37,635

- 자본총계

463,688

*주당순이익(원)

1,314

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,440,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 44기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(기말 결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 김근하 중임의 건

(원안대로 승인)

-제2-2호 : 사내이사 윤규한 중임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-08-09 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근하

1977-10

3

재선임

美 워싱턴대 경영학과

MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA

PCA ASSET KOREA 상품개발팀

삼성전자 구매선진화 리더십센타

삼성전자 무선사업부 인력개발파트

現)인탑스(주) 대표이사 사장

윤규한

1964-02

3

재선임

영남대학교 수학통계학과 졸업

해태제과(주) 근무

現)인탑스(주) 부사장
뉴트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 뉴트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 뉴트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크동 1109호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)02-565-3494

(홈페이지)http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)한승호

(전 화)070-7701-3532

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
96,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.27

종료일
2024.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
18,640

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.27

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
297,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 8. 당해부여 후 총 부여현황(주)는 2017년 11월 30일에 부여한 주식매수선택권 201,000주 와 금일 부여한 96,000주를 합산한 주식수입니다. 

[1] 행사가격

- 행사가격 : 관련법에서 정한 행사가격 결정기준 적용

- 행사가격 결정기준 : 행사가격은 정기주주총회일 전일자 (2019년 03월 26일)를 
기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값으로 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정 하였습니다. 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사가격 조정 : 행사전에 자본 또는 주식발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음.
- 부여의 취소 : 
 1) 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
 2) 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
 3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회 에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[2] 공정가치 산정방법 및 주요가정

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박기범
등기이사
96,000
-
12,247
-

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
2) 공정가치 산정 가정 
 - 권리부여일의 전일주가 : 21,100원 (2019년 3월 26일 종가) 
 - 행사가격 : 18,640원
 - 무위험이자율 : 1.79% (국고채수익률)
 - 기대행사기간 : 3.5년 
 - 예상주가변동성 : 78.6%
 - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
씨이랩 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

5,108

- 매출액

5,114

- 부채총계

3,292

- 영업이익

-183

- 자본금

1,113

- 당기순이익

-137

- 자본총계

1,815

*주당순이익(원)

-62

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 보고 사항

1) 이사의 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 이사의 내부회계관리실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이우영 선임의 건(재선임) - 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 정대수 선임의 건(재선임) - 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 AHN JAMES JINMAN 선임의 건(신임) - 가결

제4호 의안 : 감사 김명준 선임의 건(신임) - 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 6억원) - 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 가결

4. 주주총회일자

2019-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집 결의

2019-03-12 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이우영

1974-03

3년

재선임

現 (주)씨이랩 대표이사

前 (주)KT IT 기획실

(주)KT 기술전략실

정대수

1974-01

3년

재선임

現 (주)씨이랩 부사장

前 Axion Raicing / Sandiego, CA, US 연구원

(주)삼성종합기술원 전문 연구원

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

AHN

JAMES

JUNMAN

1977-08

3년

신규선임

現 SB Partners / Partner

前 Korea Telecom / Manager, Researcher

Samsung SDS / IT Consultant

SB Partners / Partner

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김명준

1975-01

3년

신규선임

비상근

現 재정회계법인 이사

前 도원회계법인

미래회계법인

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

19. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

20. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업

21. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업

사업영역 확장

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

18. 전자금융업

18. 시스템 소프트웨어, 응용소프트웨어 개발 및 공급업

사업영역 정비

3. 사업목적 삭제

-

-
NH투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)김보견

(전 화)02)2229-6836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전홍렬

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 01일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
<2005-2008> 금융감독원 부원장 
<2015-2018> 농협금융지주 사외이사
<現> 김&장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
우리기술투자 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이정훈, 정만회(각자 대표)

변경후 대표이사

이정훈

2. 변경사유

임기만료로 인한 정만회 대표이사의 사임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이정훈

1977-09-01

본인

10,669,027

12.70%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이정훈

우리기술투자(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2009-03-20

-

-
우리기술투자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 우리기술투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리기술투자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
우리기술투자 주식회사

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 522(대치동, 홍우빌딩14층)

(전 화)02-2008-3100

(홈페이지)http://www.wooricapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이정훈

(전 화)02-2008-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박봉수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

우리기술투자(주) 사외이사(現)

기술보증기금 이사장(歷) 
대통령 정책기획 비서관(歷)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 상기 2의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
우리기술투자 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,807

- 매출액

18,164

- 부채총계

1,255

- 영업이익

11,759

- 자본금

42,000

- 당기순이익

8,962

- 자본총계

65,552

*주당순이익(원)

118

나. 연결

- 자산총계

71,561

- 매출액

18,699

- 부채총계

1,180

- 영업이익

12,827

- 자본금

42,000

- 당기순이익

9,772

- 자본총계

70,381

*주당순이익(원)

129

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

761,711,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안:제23기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익배당 결정내용: 보통주 1주당 현금 10원)

=>원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

-제3호의안:이사선임의 건

3-1호.사내이사 이정훈 선임

3-2호.사외이사 박봉수 선임

=>원안대로 승인

-제4호의안:이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

-제5호의안:감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정훈

1977-09

2

재선임

-(현) 우리기술투자(주) 대표이사

-(전) (주)신성이엔지 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박봉수

1948-12

2

재선임

-(현) 우리기술투자(주) 사외이사

-(전) 기술보증기금 이사장

-(전) 대통령 정책기획 비서관

-
이노션 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 이노션

이노션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,740,943

- 매출액

1,239,177

- 부채총계

999,097

- 영업이익

118,186

- 자본금

10,000

- 당기순이익

92,382

- 자본총계

741,846

*주당순이익(원)

3,842

나. 개별(별도)

- 자산총계

917,887

- 매출액

418,280

- 부채총계

286,615

- 영업이익

38,294

- 자본금

10,000

- 당기순이익

45,998

- 자본총계

631,272

*주당순이익(원)

2,300

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

30,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명,

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

- 제14기(2018년1월1일 ~ 12월31일)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(이사 김진우)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(이사 이영상)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

(이사 이영상)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 제 5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진우

1965-03

3

재선임

(현) 이노션 경영지원실장

(전) 현대자동차 해외인사팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영상

1962-04

3

신규선임

(현) 한양대 경영대학 겸임교수

(전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영상

1962-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 한양대 경영대학 겸임교수

(전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장
동구바이오제약 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

104,279

- 매출액

104,837

- 부채총계

32,181

- 영업이익

5,678

- 자본금

4,802

- 당기순이익

4,569

- 자본총계

72,098

*주당순이익(원)

489

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(김도형) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김도형

1973-01

3

재선임

KAIST 기술경영학 석사

Accenture(액센츄어)

SK Telecom

현) (주)동구바이오제약 부사장
NH투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)김보견

(전 화)02) 2229-6836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 01일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
<2006-2007> 대전고등법원 부장판사
<2007-2010> 서울고등법원 부장판사
<現> 법무법인 바른 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한국정밀기계 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한국정밀기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국정밀기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
한 국 정 밀 기 계 (주)

대 표 이 사 :
하 종 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1

(전 화)070-7019-6500

(홈페이지) http://www.hnkkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 효 철

(전 화) 070-7019-6503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 정 근

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-현)주식회사엘에스엘 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항없음
한국전자홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박명덕

변경후

유원영

2. 변경사유

신규선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

유원영

-

- 前) 한국전자홀딩스

대표이사

- 대성산업 사장

- 서울대학교

상과대학 졸업

-
HMM — 신규시설투자등 (20190327)
제출인: HMM

현대상선/신규시설투자등/(2019.03.27)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

친환경설비 (Scrubber 및 BWTS)

Scrubber:총 20척 (컨테이너선 19척, 벌크선 1척)

BWTS : 총 14척 (컨테이너선 13척, 벌크선 1척)

*Scrubber : 황산화물 저감장치

*BWTS : 선박평형수처리장치

2. 투자내역

투자금액(원)

163,600,000,000

자기자본(원)

906,918,123,829

자기자본대비(%)

18.03

대규모법인여부

해당

3. 투자목적

환경규제 강화에 따른 선제적 대응 방안으로 운용선대에 친환경 설비 장착 추진

4. 투자기간

시작일

2019-03-27

종료일

2020-06-30

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-본 친환경설비의 투자는

(1) Scrubber(컨테이너선 19척) + BWTS(컨테이너13척, 벌크선1)의 경우 자기자금(약 30%),금융조달(약 70%)

(2) Scrubber(벌크선1척)의 경우 자기자금(약 20%),금융조달 (약 80%)

을 통해 조달 될 예정임.

- 상기 '2. 투자내역 - 투자금액'은 총 투자금액에 19년1월30일 1차 고시매매기준율인 1,118.1원을 적용한 금액임

-상기 "2. 투자내역 - 자기자본"은 2017년 사업년도말 연결재무제표(K-IFRS) 기준 자기자본에 최근 사업연도 말 경과 후 변경된 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하여 산정한 금액임

- 상기 '4. 투자기간의 시작일'은 이사회 결의일이며, 종료일은 설비의 최종 설치 예정일입니다. 투자종료일은 설치 일정에 따라 변동 될 수 있음

- 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회 위원 전원이 참석함

※ 관련공시

2019-03-21 수시공시의무관련사항(공정공시)
NH투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)김보견

(전 화)02) 2229-6836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박상호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 01일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
<2005-2009> 삼성생명 법인영업본부장 
<2009-2011> 삼성선물 대표이사
<現> 삼일회계법인 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,149

- 매출액

13,021

- 부채총계

19,722

- 영업이익

-425

- 자본금

6,871

- 당기순이익

-1,050

- 자본총계

46,427

*주당순이익(원)

-76

나. 연결

- 자산총계

66,165

- 매출액

13,212

- 부채총계

19,710

- 영업이익

-693

- 자본금

6,871

- 당기순이익

-1,037

- 자본총계

46,454

*주당순이익(원)

-76

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사3명선임, 사외이사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

※ 부의안건

1. 1호 의안 : 제21기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2. 2호 의안 : 이사 선임의 건

▶원안대로 승인

3. 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

4. 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 5호 의안 : 정관 변경의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영석

1957-02

3년

재선임

(현) 팬엔터테인먼트 대표이사

김희열

1964-11

3년

재선임

(현) 팬엔터테인먼트 상근이사

박상현

1989-02

3년

신규선임

(현) 화인랜드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기두

1958-11

3년

신규선임

(전) 국세청 서기관

-
브이원텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,636

- 매출액

53,788

- 부채총계

4,953

- 영업이익

15,594

- 자본금

3,758

- 당기순이익

15,229

- 자본총계

76,683

*주당순이익(원)

2,055

나. 연결

- 자산총계

81,944

- 매출액

54,629

- 부채총계

4,977

- 영업이익

15,665

- 자본금

3,758

- 당기순이익

15,286

- 자본총계

76,968

*주당순이익(원)

2,062

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,503,218,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사 3명

- 김선중(재선임)

- 주현철(재선임)

- 한종민(신규선임)

2.사외이사 1명

- 최광용(재선임)

3.감사 1명

- 최재영(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 200원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 한종민 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 최광용 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 최재영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선중

1971-12

3

재선임

~1996 한양대학교 대학원 졸업

1996~1998 LG전자(주) 대리

1998~2000 (주)코삼 과장

2000~2006 (주)글로벌링크 개발실장

2006~현재 (주)브이원텍 대표이사

주현철

1971-09

3

재선임

~1995 인하대학교 졸업

1994~2001 LG전자(주) 대리

2001~2002 Smith and Associate Korea

2002~2011 모토로라코리아㈜ 수석부장

2011~현재 (주)브이원텍 전무

한종민

1976-05

3

신규선임

~2003 연세대학교 경영학과 졸업

2003~2014 (유)삼일회계법인 Senior Manager

2014~2017 (주)대우건설 차장

2017~2019 (주)메디톡스 부장

2019~현재 (주)브이원텍 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최광용

1968-04

3

재선임

~ 1995 KAIST 석사 졸업

2011~2013 ㈜드리밍테크 CEO

2013~2016 ㈜티오티테크놀로지 CTO

2016~현재 ㈜인포뱅크 CTO(겸직)

엔클레시스(비상장)(이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최재영

1973-01

3

신규선임

비상근

~2005 서울대학교 법과대학원 석사 수료

2005~2007 안진회계법인 세무자문본부

2007-2010 금융감독원 자본시장조사1국

2010-2011 금융감독원 회계감독1국

2011~현재 김·장 법률사무소

2013~2014 금융감독원 경영평가위원회 위원

2017~현재 한국거래소 공시위원회 위원
엠아이텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,256

- 매출액

29,599

- 부채총계

4,490

- 영업이익

5,059

- 자본금

15,211

- 당기순이익

390

- 자본총계

44,766

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

49,258

- 매출액

29,599

- 부채총계

4,490

- 영업이익

5,059

- 자본금

15,211

- 당기순이익

390

- 자본총계

44,768

*주당순이익(원)

16

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,521,052,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 내부회계운영실태보고

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호의안: 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 구자형 선임

▶ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 박영우 선임

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 배당금 총액은 당사발행 주식총수 30,423,558주에서 당사가 보유중인 자기주식 2,500주를 제외한 30,421,058 주 기준입니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다

3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자형

1965-01

3

재선임

현 시너지이노베이션 대표이사

박영우

1969-11

3

신규선임

현 엠아이텍 CFO
아진엑스텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,712

- 매출액

26,576

- 부채총계

3,329

- 영업이익

4,985

- 자본금

3,473

- 당기순이익

4,500

- 자본총계

43,383

*주당순이익(원)

647

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,331,390,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

⇒ 이사회 승인 후 보고

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

⇒ 이사회 승인 후 보고

제3호 의안 : 정관 개정의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승이의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제22기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2의 규정에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2019년 3월 12일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

- 제2호 의안 현금배당 승인의 건에 대해 상법 제462조의 규정에 의거 제22기 재무제표가 이사회에서 승인이 되었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2019년 3월 12일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
디에이치엑스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

37,500

- 매출액

10,279

- 부채총계

13,619

- 영업이익

422

- 자본금

10,536

- 당기순이익

-3,414

- 자본총계

23,882

*주당순이익(원)

-165

나. 연결

- 자산총계

30,673

- 매출액

10,306

- 부채총계

13,368

- 영업이익

-3,601

- 자본금

10,536

- 당기순이익

-4,487

- 자본총계

17,305

*주당순이익(원)

-175

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제40기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 컴퓨터, 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도소매업

- 시스템소프트웨어 개발 및 공급업

- 컴퓨터 제조 및 조립업

- 워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업

- 폐장비 및 폐부품 수리업

- 컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업

- 전자상거래업 및 통신판매업

- 전산장비 임대사업

- 리스 및 물품임대업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케어랩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 케어랩스

케어랩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

116,800

- 매출액

44,001

- 부채총계

57,478

- 영업이익

4,110

- 자본금

3,084

- 당기순이익

3,239

- 자본총계

59,323

*주당순이익(원)

567

나. 연결

- 자산총계

124,609

- 매출액

54,379

- 부채총계

60,590

- 영업이익

5,072

- 자본금

3,084

- 당기순이익

3,849

- 자본총계

64,019

*주당순이익(원)

622

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건(감사 박충희)

: 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 금융 및 보험관련 서비스업

- 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업

- 건강기능식품 제조업

- 건강기능성 식품 및 용품 판매업

- 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

- 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업

신규 사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NH투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)김보견

(전 화)02)2229-6836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김일군

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 01일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
<2009-2009> NH한삼인 대표이사 
<2010-2013> 경남무역 사장
<現> NH투자증권 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
제너셈 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190327)
제출인: 제너셈

제너셈/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

반도체 후공정 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

1,229,460,600

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

1,229,460,600

최근 매출액(원)

27,665,506,856

매출액 대비(%)

4.44

3. 계약상대방

Hitech Semiconductor (Wuxi)Co.Ltd

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

반도체 제조 및 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-03-27

종료일

2019-05-28

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액: USD 1,086,000.00

2. 환 율: @1,132.10(2019년 3월 27일 최초고시환율 적용)

3. 최근 매출액은 계약일 공시 기준으로 2017년도 매출액 기준입니다.

4. 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다.

5. 계약기관과 종료일은 고객사와 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-