eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오리엔트정공 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,540

- 매출액

62,892

- 부채총계

26,180

- 영업이익

-1,812

- 자본금

58,607

- 당기순이익

-10,737

- 자본총계

61,360

*주당순이익(원)

-134

나. 연결

- 자산총계

105,853

- 매출액

98,179

- 부채총계

49,594

- 영업이익

-5,436

- 자본금

58,607

- 당기순이익

-12,502

- 자본총계

56,258

*주당순이익(원)

-130

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 →

원안대로 승인

제3호 의안 : 이사(사내) 선임의 건 →

원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박완제

1958-10

3

신규선임

현 (주)제니아 연구소장/부사장

CJ(주) 제약연구소 부소장
토박스코리아 — 신주인수권행사(제3회차BW) (20190327)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/신주인수권행사/(2019.03.27)신주인수권행사(제3회차BW)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)

514,050

-발행주식총수(주)

39,804,841

-발행주식총수 대비

1.29%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-07-20 신주인수권행사가액의조정(제3회차)

일별 행사 내역

(단위 : 원, 주)

행사일

사채의 종류

행사금액

신주인수권 행사가액

발행주식수(주)

상장예정일

회차

종류

2019-03-22

3

무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

350,000,000

1,459

239,890

2019-04-11

2019-03-26

3

무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

100,000,000

1,459

68,540

2019-04-12

2019-03-27

3

무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

300,000,000

1,459

205,620

2019-04-12

신주인수권증권 잔액

(단위 : 주)

회차

발행당시 신주인수권증권의 권면총액

신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액

행사가액(원)

행사가능 주식수

3

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,700,000,000

KRW : South-Korean Won

1,459

1,850,582
한진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
서 용 원

본 점 소 재 지 :
서울 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지)http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당
(성 명) 김 종 성

(전 화) 02-728-5563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한종철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 삼일회계법인 회계사 
 포항공과대학교 기술지주㈜ 감사

現 숭실대학교 회계학과 겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2022년 주주총회 개최일까지입니다. 
 - 상기 4항의 포항공과대학교 기술지주(주) 감사직책은 2019년 3월 21일부로 
 사임하였습니다.
BGF리테일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비지에프리테일

대 표 이 사 :
박 재 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-3663

(홈페이지)http://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황 환 조

(전 화) 02-528-6887

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한명관

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
·서울대학교 법학과 졸업 
·대검찰청 기획조정부장 
·서울동부지방검찰청 검사장 
·연세대학교 법무대학원 겸임교수 
·세종대학교 법학부 전임교수 
·14년~現 법무법인 바른 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6.선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황'은 공시일자(2019.03.27) 기준입니다.
한진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
서 용 원

본 점 소 재 지 :
서울 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지)http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당
(성 명) 김 종 성

(전 화) 02-728-5563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김문수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 국세청 차장 
現 서울시립대학교 세무전문대학원
 겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2022년 주주총회 개최일까지 입니다.
한국항공우주 — 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시) (20190327)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분

상품공급

- 세부물건

AEW&C(공중조기경보기) 카타르 사업의 기체 개조 및 임무장비 장착

2. 해지내역

해지금액(원)

37,381,000,000

최근매출액(원)

2,072,249,142,312

매출액대비(%)

1.80

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

BDS(Boeing Defense, Space & Security)

- 회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

2014-12-02

종료일

2019-03-31

5. 해지 주요사유

2014년 당사와 보잉사는 카타르 조기경보기(737 AEW&C) 사업에 대하여, "보잉사-카타르 정부 간 본계약 체결 시 계약이 발효됨"을 조건으로 MOU 체결하였으나 현재까지 보잉사와 카타르 정부 간 본계약이 체결되지 않아 MOU 종결됨.

6. 해지일자

2019-03-26

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 4항의 계약기간 종료일은 MOU 체결 시 계약 종료일입니다.

나. 상기 6항의 해지일자가 실질 MOU 종결일 입니다.

※ 관련공시

2014-12-02 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
디알텍 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 디알텍

디알텍/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

안성현

변경후 대표이사

안성현

2. 변경사유

대표이사 사임 후 재선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-27 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

안성현

1963-01-10

특수관계인

374,342

0.85%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

안성현

(주)디알텍

상장(코스닥)

-

대표이사

2013-07-09

-

-
헝셩그룹 — 주주총회소집결의 (20190327)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-04-19

시간

오전 10:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 2 강의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제7기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건.

(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 6,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2019년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 임)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 4-1호 의안 : 이상윤 기타비상무이사의 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주명부 기준일 : 2018년 12월 31일

- 명의개서 정지기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01월 04일

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상윤

1983-06

3년

신규선임

2010년-2011년, 신한금융투자 IB 기업금융부

2012년-2013년, 신함금융투자 DCM부

2014년-현재, 신한금융투자 기업금융부
필옵틱스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

188,833

- 매출액

55,515

- 부채총계

122,523

- 영업이익

-28,020

- 자본금

8,636

- 당기순이익

-27,631

- 자본총계

66,309

*주당순이익(원)

-1,619

나. 연결

- 자산총계

189,035

- 매출액

55,515

- 부채총계

123,023

- 영업이익

-27,821

- 자본금

66,012

- 당기순이익

-27,467

- 자본총계

8,636

*주당순이익(원)

-1,609

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사 3인 선임]

- 사내이사 1명

- 사외이사 1명

- 기타비상무이사 1명

[감사 1인 선임]

- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안: 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

3-1호: 신규부여

→ 원안대로 승인

3-2호: 기존부여 행사가액 및 행사수량 조정

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 선임의 건

4-1호: 사내이사 선임의 건(강상기)

→ 원안대로 승인

4-2호: 사외이사 선임의 건(오제훈)

→ 원안대로 승인

4-3호: 기타비상무이사 선임의 건(박진우)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 선임의 건(조만식)

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강상기

1967-12

3

재선임

- 삼성SDI

- 현) 필옵틱스 디스플레이사업총괄

박진우(기타비상무이사)

1968-12

3

재선임

- 삼성SDI

- 현) 삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오제훈

1974-01

3

재선임

- 삼성SDI

- 현) 한양대학교 기계공학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조만식

1972-07

3

재선임

상근

- 세일회계법인 이사

- 현) 필옵틱스 감사
케이바이오랩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 케이앤티제1호사모투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
골드퍼시픽

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
케이앤티케이스톤제1호사모투자합자회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 골드퍼시픽

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038530

발행주식 총수
17,199,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
케이앤티케이스톤
제1호사모투자합자회사
한자(영문)
KNT K STONE 1st
 PRIVATE EQUITY FUND

생년월일 또는 사업자등록번호 등
186-88-01242

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 새창로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이앤티파트너스
부 서
투자본부

직 위
팀장
전화번호
02-783*****

성 명
신성웅
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******oong.shin@kntpts.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 27일
3,282,213
19.08
3,282,213
19.08

증 감
3,282,213
19.08
3,282,213
19.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,282,213
-
-
-
-
-
-
-
3,282,213
19.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,199,755
-
19.08
19.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
-
3,282,213
3,282,213
6,093
주1)

합 계
-
3,282,213
3,282,213
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 2019년 3월 20일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약체결이 완료되었으며, 2019년 3월 25일 소유권 이전이 완료되었습니다.
아이에스동서 — 타인에대한채무보증결정 (20190327)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/타인에대한채무보증결정/(2019.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

WISDOM SHIPPING 1 S.A. 및 WISDOM SHIPPING 2 S.A.

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

농협은행

3. 채무(차입)금액(원)

33,963,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

40,755,600,000

자기자본(원)

1,106,025,642,657

자기자본대비(%)

3.68

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-28

종료일

2026-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)

664,237,936,002

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증계약 등에 따라 2011년 10월 12일 공시한 한국수출입은행(채권자)에게

Benecia Marines S.A. 및 Celandine Marines S.A.에 대한 지급보증계약은

2019년 3월 28일 종료될 예정임.

- 상기 3.채무(차입)금액(원)은 달러기준이며 WISDOM SHIPPING 1 S.A. 및

WISDOM SHIPPING 2 S.A.에 각 USD 15,000,000임.

- 상기 4. 채무보증금액(원)의 보증요율은 채무(차입)금액(원)의 120%임.

- 상기 4. 자기자본은 및 대규모법인여부는 2017년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5. 채무보증 총 잔액은 각 공시일의 채무보증한도이며, 미사용잔액이

포함된 금액임.

- 상기 달러환산 기준환율은 공시당일(2019.03.27)의 매매기준율 1,132.10/USD를 적용함.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 신규설립된 법인으로 확인할 수 없음.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2017년말 자기자본의 10% 이상만 별도 표기함.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

수성범어지역주택조합

-

316,000,000,000

- 그레이트지엠제이차 주식회사는 2017년12월7일부터 2019년4월17일까지며, 부산화명새마을금고는 2018년5월10일부터 2019년11월10일까지임.

그레이트지엠제이차 주식회사 3,120억원, 부산화명새마을금고 40억원

기타

-

348,237,936,002

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
하림지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121

(전 화) 063-861-4597

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 문 경 민

(전 화) 063-861-4597

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
김정호 사외이사 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

김정호 사외이사 

- 농림부 차관(03~04)

- 한국사료협회 회장(05~09)

- 하림지주 사외이사(16~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
BGF리테일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비지에프리테일

대 표 이 사 :
박 재 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-3663

(홈페이지)http://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황 환 조

(전 화) 02-528-6887

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임영철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
·서울대학교 법학과 졸업 
·서울대학교 대학원 법학과 
·서울고등법원 판사
·공정거래위원회 하도급국장 
·법무법인 바른 변호사 
·07년~現법무법인 세종 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6.선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황'은 공시일자(2019.03.27) 기준입니다.
KTis — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: KTis

케이티스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)케이티스

회사코드

058860

담당부서명

재무회계팀

담당자명

강태환

tel

02-3215-2058

(fax)

02-3215-2069

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

34,802,000

-

34,802,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-28

보통주식

10,199,580

29.31

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,199,580

29.31

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

10,199,550

29.31

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,199,550

29.31

증감

보통주식

-30

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-30

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

이응호

생년월일

621207

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

360

360

-

성명

김진철

생년월일

620525

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

390

-390

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)케이티

사업자등록번호

102-81-42945

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,196,190

29.30

0

0.00

0

0.00

10,196,190

29.30

이응호

생년월일

621207

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

360

0.00

0

0.00

0

0.00

360

0.00

조이준

생년월일

670916

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,000

0.01

0

0.00

0

0.00

3,000

0.01

김진철

생년월일

620525

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

10,199,550

29.31

0

0.00

0

0.00

10,199,550

29.31
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,982

- 매출액

86,322

- 부채총계

44,996

- 영업이익

-4,872

- 자본금

4,780

- 당기순이익

-10,571

- 자본총계

15,986

*주당순이익(원)

-1,112

나. 연결

- 자산총계

63,972

- 매출액

86,322

- 부채총계

47,209

- 영업이익

-5,918

- 자본금

4,780

- 당기순이익

-11,228

- 자본총계

16,763

*주당순이익(원)

-1,126

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사

1인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 조무현 선임 의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 송정한 선임 의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조무현

1966-10

2

재선임

(前) 녹십자홀딩스 감사팀장

(現) 녹십자엠에스 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송정한

1963-08

2

신규선임

(現) 분당서울대학교병원 진단검사의학과장

(現) 분당서울대학교병원 진단검사의학과 교수

-
국일제지 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,719

- 매출액

48,707

- 부채총계

57,989

- 영업이익

366

- 자본금

11,639

- 당기순이익

-2,257

- 자본총계

55,730

*주당순이익(원)

-19

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 최부도 선임(재선임)

- 사외이사 1명 이휴원 선임(신임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

1. 제1호 의안

: 제 41기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 최부도 사내이사

선임(재선임)의 건

→ 원안대로 승인가결

제2-2호의안 : 이휴원 사외이사

선임(신규선임)의 건

→ 원안대로 승인가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인

의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 10억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 5천만원)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최부도

1954-06

3년

재선임

前 신일피혁(주)근무

前 국일제지(장가항)유한공사 총경리

現 국일제지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이휴원

1953-07

3년

신규선임

前 신한금융투자(주) 부회장

現 현대비에스앤씨(주) 회장

현대비에스앤씨주식회사(회장)
HLB — 대표이사변경 (20190327)
제출인: HLB

에이치엘비/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

진양곤

변경후 대표이사

김하용, 김성철 (각자대표)

2. 변경사유

진양곤 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김하용

1970-12-17

특수관계자

75,075

0.19%

-

김성철

1964-12-11

특수관계자

556,989

1.42%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김하용

에이치엘비생명과학(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2015-12-11

-

-

김성철

LSK BioPartners, Inc.

비상장

-

대표이사

2005-07-18

-

-
핸즈코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 핸즈코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
핸즈코퍼레이션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
핸즈코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
승 현 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 50(가정로)

(전 화) 032-870-9600

(홈페이지)http://www.handscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 신 원

(전 화) 032-870-9527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서완석

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1997.02 : 성균관대학교 법학박사
2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수
2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
알파AI — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 알파AI

솔고바이오/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표(별도재무제표포함) 승인의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

제2호의안 :정관일부 변경 승인의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

제3-1호의안 :사내이사 김일 선임의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

제3-2호의안 :기타비상무이사 김대순 선임의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

제4-1호의안 : 감사 김종업 선임의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

제5호의안 :이사 보수 한도 승인의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→의결정족수 부족으로 인한 부결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호 의안인 이사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 제1항에 의거 현재의 이사가 이사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로 이사가 선임 될 때 까지 업무를 수행할 것임.

-제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고
바디텍메드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 장덕환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)바디텍메드

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.25

보고서작성기준일 :
2019.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장덕환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
바디텍메드(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
206640

발행주식 총수
23,418,328

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장덕환
한자(영문)
張德煥(Chang, DukHwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610825

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 군포시 수리산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017.09.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
바디텍메드(주)
부 서
경영기획본부

직 위
팀장
전화번호
033-24******

성 명
나덕승
팩스번호
033-24******

이메일 주소
******ditech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.10
3,000
0.01
3,000
0.01

이번보고서
2019.03.27
6,000
0.01
6,000
0.01

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,000
-
-
-
-
-
-
-
6,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,418,328
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
3,000
3,000
6,000
12,550
-

합 계
3,000
3,000
6,000
12,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스세원 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 폴라리스세원

세원/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,996

- 매출액

57,190

- 부채총계

24,376

- 영업이익

1,064

- 자본금

2,238

- 당기순이익

1,315

- 자본총계

34,620

*주당순이익(원)

62

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제27기(2018.1.1.~2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안: 정관변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최은경 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 김성수 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수지급 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수지급 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최은경

1963-09

3

신규선임

- 여의도성모병원 행정교육팀 팀장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성수

1960-08

3

신규선임

상근

- 서울정보통신대학원 대학교 강사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업

전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업

경영컨설팅업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
경남제약 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190327)
제출인: 경남제약

경남제약/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.27)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-11

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-12

-종료일

2019-04-16

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제17조(주주명부 폐쇄 및 기준일)에 의거

※관련공시

2019-03-27 주주총회소집결의
BGF리테일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비지에프리테일

대 표 이 사 :
박 재 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-3663

(홈페이지)http://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황 환 조

(전 화) 02-528-6887

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백복현

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
·서울대학교 경영학 졸업 
·서울대학교 경영학 석사 
·美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사
·美캘리포니아대학교(버클리)하스경영대학 경영학박사
·美플로리다주립대학교 조교수 
·07년~現서울대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6.선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황'은 공시일자(2019.03.27) 기준입니다.
다원시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 리
(성 명) 오 석 문

(전 화) 031-8085-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
예성준

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 의과대학 교수(현)
서울대학교 융합과학기술대학원 교수(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019년 03월 27일 개최한 정기주주총회에서 예성준 사외이사를 신규선임함.
CJ — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: CJ

CJ/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

손경식, 김홍기

변경후

손경식, 박근희, 김홍기

2. 변경사유

박근희 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

손경식

최대주주의 특수관계인

現 CJ주식회사 대표이사 회장

前 대한상공회의소 회장

친족

박근희

최대주주의 특수관계인

現 CJ주식회사 대표이사 부회장, CJ대한통운(주) 대표이사 부회장

前 삼성생명 대표이사 부회장

-

김홍기

최대주주의 특수관계인

現 CJ주식회사 대표이사 총괄부사장

前 CJ주식회사 비서팀장

-
LS — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: LS

LS/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

10,490,289

- 매출액

10,110,159

- 부채총계

6,130,728

- 영업이익

509,088

- 자본금

161,000

- 당기순이익

487,659

- 자본총계

4,359,561

*주당순이익(원)

14,555

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,315,648

- 매출액

242,003

- 부채총계

255,618

- 영업이익

205,226

- 자본금

161,000

- 당기순이익

180,934

- 자본총계

2,060,030

*주당순이익(원)

6,516

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

34,708,838,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제50기

(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
아이쓰리시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 정한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아이쓰리시스템 주식회사

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아이쓰리시스템 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214430

발행주식 총수
7,106,760

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정한
한자(영문)
鄭漢(Chung Han)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 테크노5로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아이쓰리시스템 주식회사
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
070-77*******

성 명
이완영
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******i3system.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 17일
2,613,740
36.78
2,613,740
36.78

이번보고서
2019년 03월 21일
2,609,940
36.72
2,609,940
36.72

증 감
-3,800
-0.06
-3,800
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,609,940
-
-
-
-
-
-
-
2,609,940
36.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,106,760
-
36.72
36.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 21일
보통주
2,613,740
-3,800
2,609,940
20,193
-

합 계
2,613,740
-3,800
2,609,940
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK가스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: SK가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
최창원, 윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화)02-6200-8114

(홈페이지)http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)강성욱

(전 화)02-6200-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김연근

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (전)부산지방국세청 청장 
- (전)서울지방국세청 청장
- (현) 김·장법률사무소 고문/공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제27조에 의거하여, 이사 임기만료일은 2022년 사업연도에 대한 정기
 주주총회 종결시 입니다.
BGF리테일 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,482,569

- 매출액

5,775,862

- 부채총계

960,906

- 영업이익

189,516

- 자본금

17,284

- 당기순이익

154,187

- 자본총계

521,663

*주당순이익(원)

8,925

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,435,846

- 매출액

5,774,158

- 부채총계

941,530

- 영업이익

190,268

- 자본금

17,284

- 당기순이익

154,142

- 자본총계

494,316

*주당순이익(원)

8,923

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,680

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

46,297,040,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 3명,

감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제2기

(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 류왕선

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 백복현

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 한명관

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 임영철

선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원

김난도 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원

백복현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원

한명관 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안: 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정

변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 경영 책임성과 투명성을 확대하여 궁극적으로 주주가치를 제고하기 위해서, 자산규모 2조원 이상의 대규모 상장법인의 의무사항인 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 선제적으로 도입하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류왕선

1967-02

3

신규선임

·영남대학교 법학과 졸업

·BGF(舊BGF리테일) 경영기획팀장

전략기획본부장

상품마케팅부문장

·19년~現BGF리테일(신설) 상품해외사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백복현

1968-08

3

신규선임

·서울대학교 경영학 졸업

·서울대학교 경영학 석사

·美미시간대학교(앤아버)

경제학 석사

·美캘리포니아대학교

(버클리)하스경영대학

경영학박사

·美플로리다주립대학교

조교수

·07년~現서울대학교

경영학과 교수

-

한명관

1959-04

3

신규선임

·서울대학교 법학과 졸업

·대검찰청 기획조정부장

·서울동부지방검찰청

검사장

·연세대학교 법무대학원 겸임교수

·세종대학교 법학부

전임교수

·14년~現 법무법인

바른 변호사

우리홈쇼핑(주)

임영철

1957-04

3

신규선임

·서울대학교 법학과 졸업

·서울대학교 대학원

법학과

·서울고등법원 판사

·공정거래위원회

하도급국장

·법무법인 바른 변호사

·07년~現법무법인

세종 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김난도

1963-03

1.9

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대학교 법학과 졸업

·서울대학교 행정학 석사

·美서던캘리포니아대학교

행정학 박사

·現한국소비자학회 상임이사

·現서울대학교 생활과학대학 교수

·BGF(舊BGF리테일) 사외이사

·17년~現BGF리테일(신설)사외이사

백복현

1968-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대학교 경영학 졸업

·서울대학교 경영학 석사

·美미시간대학교(앤아버)

경제학 석사

·美캘리포니아대학교

(버클리)하스경영대학경영학박사

·美플로리다주립대학교 조교수

·07년~現서울대학교 교수

한명관

1959-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대학교 법학과 졸업

·대검찰청 기획조정부장

·서울동부지방검찰청검사장

·연세대학교 법무대학원 겸임교수

·세종대학교 법학부 전임교수

·2014.09~現 법무법인바른 변호사
폴라리스AI파마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 폴라리스AI파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스텍파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)에스텍파마

대 표 이 사 :
김재철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)

(전 화) 031-831-4800

(홈페이지) http://www.estechpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이종범

(전 화) 02-3460-1073

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이기원

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1) 주요경력
기술보증기금 이사(본부장)
DHP코리아 이사

2)현직
(주)팬스타엔터프라이즈 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019. 03. 27(수) 정기주주총회에서 이기원 사외이사가 재선임되었습니다
엑셈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 엑셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 엑셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 엑셈

대 표 이 사 :
조종암

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동 1208호

(전 화)02-6203-6300

(홈페이지)http://www.ex-em.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조종암

(전 화) 02-2093-2839

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상훈

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

('02) 서울대학교 경영학과 졸업

('16~현재) AgentX 대표

('17~현재) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
CJ — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: CJ

CJ/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

31,729,548

- 매출액

29,523,435

- 부채총계

19,207,738

- 영업이익

1,332,475

- 자본금

157,915

- 당기순이익

880,027

- 자본총계

12,521,810

*주당순이익(원)

9,735

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,811,945

- 매출액

169,945

- 부채총계

158,239

- 영업이익

78,963

- 자본금

157,915

- 당기순이익

36,145

- 자본총계

2,653,706

*주당순이익(원)

1,271

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

40,969,251,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

2.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

15.0

종류주식

15.0

배당주식총수(주)

보통주식

3,887,647

종류주식

338,865

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제66기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

·제3-1호 의안: 사내이사 박근희

·제3-2호 의안: 사외이사 천성관

·제3-3호 의안: 사외이사 김연근

→ 원안대로 가결

제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

·제4-1호 의안: 감사위원 천성관

·제4-2호 의안: 감사위원 김연근

→ 원안대로 가결

제5호 의안

: 이사의 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율입니다.

- 상기 2항 '나. 주식배당'의 '주식배당률'및 '배당주식총수'는 보통주주 및 우선주주에게

소유주식 1주당 신형우선주식 0.15주를 배정하는 것을 의미합니다.

(보통주식과 기존 우선주식의 배정 비율 동일, 자기주식 제외)

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2018-12-21 주식배당결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박근희

1953-10

3

신규선임

現 CJ주식회사 부회장, CJ대한통운(주) 부회장

前 삼성생명 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천성관

1957-10

3

신규선임

現 김앤장 법률사무소 변호사

前 서울중앙지방검찰청 검사장

두산건설(주) 사외이사

('19. 3/28일 정기주주총회 종결시 임기만료)

김연근

1960-06

3

신규선임

現 김앤장 법률사무소 고문

前 서울지방국세청장

해당사항 없음

('19. 3/27일에 SK가스(주) 정기주주총회에서 사외이사로 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

천성관

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 김앤장 법률사무소 변호사

前 서울중앙지방검찰청 검사장

김연근

1960-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 김앤장 법률사무소 고문

前 서울지방국세청장
티에이치엔 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 티에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)티에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 티에이치엔

대 표 이 사 :
양 혁 묵 (인)

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동)

(전 화) 053)583-3001

(홈페이지) http://www.th-net.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 대 성

(전 화) 053)583-3001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임 대 용

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-.서울대 행정대학원 
-.주뉴질랜드 대한민국 총영사(전) 
-.의료법인 안동병원 이사
-.(주)티에이치엔 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
핸즈코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 핸즈코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
핸즈코퍼레이션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
핸즈코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
승 현 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 50(가정로)

(전 화) 032-870-9600

(홈페이지)http://www.handscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 신 원

(전 화) 032-870-9527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창봉

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)
2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수
2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
필옵틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 필옵틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 필옵틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17(고색동)

(전 화)031-292-8321

(홈페이지)http://www. philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김도영

(전 화)031-292-8321

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
7,830

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
- 정관 제11조(주식매수선택권)에
 근거
- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에
 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
445,007

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함
(가격산정 기준이 되는 '기준행사가격’은 주식매수선택권 부여일 2019년 3월 27일의 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격과 권면가액 중 높은가액)

나. 행사가격 및 수량의 조정 
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

다. 행사기간 
2021년 03월 28일 ~ 2026년 03월 27일

라. 기타.
기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김광일
임원
100,000
-
718.43
-

갈경수
임원
15,000
-
718.43
-

유성주
직원
15,000
-
718.43
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용
3. 주요가정
① 권리부여일 종가: 7,360원
② 행사가격: 7,830원
③ 무위험수익률 : 1.87%
④ 주가변동성: 17.20%
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SK — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: SK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장
(성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 병 호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2008.3~2009.7 : ㈜하나금융지주 부사장(CFO) 
- 2009.7~2014.11 : ㈜하나은행 부행장 
- 2014.11~2015.2 : ㈜하나은행 은행장 직무대행 
- 2015.2~2015.9 : ㈜하나은행 은행장 
- 2015.9~2018.3 : ㈜하나금융지주 부회장 
- 2018.3~現: ㈜하나은행 자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역"의 임기만료일은 상법 제383조 
 제3항 및 당사 정관 제29조에 의거 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 
 종료 시 까지입니다.
 - 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사 2019년 3월 27일 
 제28기 정기주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
동양고속 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동양고속

동양고속/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

195,949

- 매출액

132,273

- 부채총계

83,268

- 영업이익

3,007

- 자본금

16,959

- 당기순이익

1,365

- 자본총계

112,681

*주당순이익(원)

464

나. 개별(별도)

- 자산총계

195,268

- 매출액

132,214

- 부채총계

80,006

- 영업이익

4,758

- 자본금

16,959

- 당기순이익

1,595

- 자본총계

115,261

*주당순이익(원)

537

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

500

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,878,362,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

- 사내이사 조정현

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

＊ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

＊제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 500원

→ 원안대로 승인

＊제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

＊제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

＊제4호 의안 : 자기주식 처분의 건

(단주취득 자기주식 : 1,102주)

→ 원안대로 승인

＊제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조정현

1955-05

2

재선임

세종대학교 졸업

전) 하나은행 본부장, 준법감시인

전) 하나금융지주 전무(준법감시인)

전) 대한전선 전무

현) 동양고속 전무

겸) 동양고속산업 사내이사
BGF — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: BGF

BGF/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,624,875

- 매출액

220,594

- 부채총계

92,661

- 영업이익

29,473

- 자본금

95,369

- 당기순이익

47,205

- 자본총계

1,532,214

*주당순이익(원)

575

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,487,846

- 매출액

86,755

- 부채총계

22,022

- 영업이익

66,092

- 자본금

95,369

- 당기순이익

66,139

- 자본총계

1,465,824

*주당순이익(원)

788

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,337,641,020

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제25기

(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및

이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이건준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 홍정국

선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 전홍

선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안: 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제6호 의안: 감사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제7호 의안: 임원 퇴직금지급규정

변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건준

1964-01

3

재선임

·고려대 경제학과 졸업

·BGF(舊BGF리테일) 전략기획실장

경영지원부문장

·17년~現 BGF 사장 및 지원부문장

홍정국

1982-01

3

재선임

·美스탠포드대학교 경제학과 졸업

·美스탠포드대학교 산업공학 석사

·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업

·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트

·BGF(舊BGF리테일) 전략기획본부장 및

경영혁신실장

전략혁신부문장

·17년~現 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장

現 BGF 부사장 및 전략부문장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전홍

1965-01

3

신규선임

상근

·서울대학교 경영학과 졸업

·서울대학교 회계학 석사

·삼일회계법인

·17년~現BGF리테일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

4. 평생교육시설 운영

28. 소프트웨어 개발 및 공급업

29. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업

30. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

31. 정보서비스업

32. 별정통신사업

33. 통신공사업

34. 상품 중개업

35. 작물재배 및 축산 관련 서비스업

36. 양식어업 및 어업관련 서비스업

37. 수렵 및 관련 서비스업

38. 개인 및 가정용품 임대업

39. 산업용 기계 및 장비 임대업

40. 사업시설 유지 관리 서비스업

- 평생교육시설 운영을 위한 사업목적 추가

- 신규사업 추진 대비 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

10. 편의점 연쇄화 사업일체

11. 국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업

- 사업목적 명확화
SK가스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: SK가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
최창원, 윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화)02-6200-8114

(홈페이지)http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)강성욱

(전 화)02-6200-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박봉흠

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유 
- 중도퇴임 일자 : 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '5.해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자' 중 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다. 
- 상기 '6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황'은 당사 2019년 3월 27일 
 제34차 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
KTis — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: KTis

케이티스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

229,246

- 매출액

450,826

- 부채총계

68,996

- 영업이익

8,995

- 자본금

17,401

- 당기순이익

7,901

- 자본총계

160,250

*주당순이익(원)

234

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,706,123,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

ㅇ 이사선임

-사내이사: 2명(이응호,조이준)

-사외이사: 2명(민태기,김철완)

-기타비상무이사: 2명(김진국,원흥재)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인

의 건

▶ 원안 가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(총 6명, 사내이사 2명, 사외이사

2명, 기타비상무이사 2명)

▶ 원안 가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임

의 건(총 2명)

▶ 원안 가결

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

▶ 원안 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이응호

1962-12

1

신규선임

-현재 kt is 부사장

'14~'18 KTcs 경영기획총괄

'13~'14 KT T&C 운영총괄 T&C사업협력담당

'10~'13 KT윤리경영실 윤리경영1담당

조이준

1967-09

1

재선임

-현재 kt is 경영기획총괄

'16~ KT 재무실 재원기획담당

'14~'15 KT 재무실 가치경영담당

'12~'13 KT 가치경영실 재원총괄팀장

김진국

1965-12

2

신규선임

-현재 KT경영기획부문 전략기획실 그룹경영단장

'16~'18 kt skylife 경영기획본부장

'14~'15 BC card 경영시너지실장

'14~ KT Customer부문 수도권서부고객본부

인천지사장

원흥재

1967-10

2

신규선임

-현재 KT Customer&Media부문 Customer전략본부장

'17~'18 KT Customer부문 Customer운영본부장

'17 KT Mass총괄 Customer부문 남부유통담당

'15~'17 KT Mass총괄 Customer부문 Customer

지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민태기

1962-08

2

재선임

-현재 충남대학교 경영

학과 교수

'12~'14 kt mhows 대표

'10~ kt코퍼레이트센터

상무

해당없음

김철완

1956-10

2

신규선임

-현재 ICT폴리텍대학 학장

'17~'18 동아대학교

경영학과 교수

'17~ 연세대학교 방송

통신정책연구소교수

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

민태기

1962-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

-현재 충남대학교 경영학과 교수

'12~'14 kt mhows 대표

'10~ kt코퍼레이트센터 상무

김철완

1956-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-현재 ICT폴리텍대학 학장

'17~'18 동아대학교경영학과 교수

'17~ 연세대학교 방송통신정책

연구소 교수