NH투자증권 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

53,422,572

- 매출액

9,241,348

- 부채총계

48,368,769

- 영업이익

540,144

- 자본금

1,531,275

- 당기순이익

361,473

- 자본총계

5,053,803

*주당순이익(원)

1,203

나. 개별(별도)

- 자산총계

51,124,208

- 매출액

8,951,564

- 부채총계

46,113,333

- 영업이익

490,835

- 자본금

1,531,275

- 당기순이익

324,146

- 자본총계

5,010,875

*주당순이익(원)

1,080

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

150,609,806,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

5.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사1명, 사외이사5명, 비상임이사1명 선임

- 감사위원이 되는 사내이사1명, 감사위원이 되는 사외이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

① 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 500원, 우선주 550원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 비상임이사 1명)

가. 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김일군)

나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:김선규)

다. 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:전홍렬)

라. 제3-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:손병환)

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명)

가. 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박상호)

나. 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:박철)

⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건 (후보:최한묵)

⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[이사의 임기 상세표시]

- 김일군 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

- 김선규 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

- 전홍렬 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01

- 손병환 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

- 박상호 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01

- 박철 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01

- 최한묵 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손병환

1962-11

1

신규선임

- 2015 ~ 2016

농협은행 스마트금융부장

- 2016 ~ 2017

농협중앙회 기획실장

- 2019 ~ 현재

現)농협금융지주 사업전략부문장 & 농협은행 글로벌사업부문장

최한묵

1958-02

1

재선임

- 2011 ~ 2012

금융감독원 IT감독국장

- 2014 ~ 2015

금융감독원 검사기법연구소장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사내이사(상근감사위원)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일군

1952-04

1

재선임

- 2009 ~ 2009

NH한삼인 대표이사

- 2010 ~ 2013

경남무역 사장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사외이사

-

김선규

1952-08

1

재선임

- 2010 ~ 2011

현대도시개발 부회장

- 2012 ~ 2015

대한주택보증 사장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사외이사

-

전홍렬

1948-10

2

신규선임

- 2005 ~ 2008

금융감독원 부원장

- 2015 ~ 2018

농협금융지주 사외이사

- 2008 ~ 현재

現)김&장 법률사무소 고문

-

박상호

1951-05

2

신규선임

- 2005 ~ 2009

삼성생명 법인영업본부장(부사장)

- 2009 ~ 2011

삼성선물 대표이사

- 2014 ~ 현재

現)삼일회계법인 고문

-

박철

1959-06

2

신규선임

- 2006 ~ 2007

대전고등법원 부장판사

- 2007 ~ 2010

서울고등법원 부장판사

- 2010 ~ 현재

現)법무법인 바른 변호사

법무법인 바른(변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박상호

1951-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2005 ~ 2009

삼성생명 법인영업본부장(부사장)

- 2009 ~ 2011

삼성선물 대표이사

- 2014 ~ 현재

現)삼일회계법인 고문

박철

1959-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2006 ~ 2007

대전고등법원 부장판사

- 2007 ~ 2010

서울고등법원 부장판사

- 2010 ~ 현재

現)법무법인 바른 변호사

최한묵

1958-02

1

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 2011 ~ 2012

금융감독원 IT감독국장

- 2014 ~ 2015

금융감독원 검사기법연구소장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사내이사(상근감사위원)