eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나마이크론 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

381,915

- 매출액

319,166

- 부채총계

249,860

- 영업이익

10,830

- 자본금

11,364

- 당기순이익

6,330

- 자본총계

132,055

*주당순이익(원)

286

나. 연결

- 자산총계

604,902

- 매출액

479,949

- 부채총계

398,652

- 영업이익

53,422

- 자본금

11,364

- 당기순이익

21,647

- 자본총계

206,250

*주당순이익(원)

63

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,331,184,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.64

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고 안건》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 :

제18기(2018년1월1일~2018년12월31일)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제 3-1호 의안:

사내이사 이동철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-20 참고서류

2019-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동철

1962-05

3년

신규선임

- 연세대학교 전자공학과 졸업

- 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장

- 일본삼성 반도체 사업부장(전무)

- SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장

- 삼성SDI 기획팀장

- 삼성SDI 구매팀장
국제약품 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20190327)
제출인: 유가증권시장본부

국제약품/조회공시 요구(현저한 시황변동)/(2019.03.27)조회공시 요구(현저한 시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

국제약품(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2019.03.27)

1. 조회공시 요구내용

현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한

2019-03-28

18:00

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
삼부토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 삼부토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼부토건주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
삼부토건주식회사

대 표 이 사 :
이 응 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 63

(전 화)02-3706-2114

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주준석

(전 화)02-3706-2288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진호

임 기
시작일
2017년 10월 16일

만료일
2019년 10월 16일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
CJ프레시웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: CJ프레시웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이프레시웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
문 종 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6934

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 허 훈

(전 화) 02-2149-6934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상도

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 법무법인 로고스 변호사
前) 법무부 보호국 국장
前) 춘천지방검찰정 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역' 중 '임기만료일'은 당사 정관에
 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이나
 현재 제34기(2022년) 정기주주총회 날짜가 확정되지 않아 기재하지 않았음.
아이에이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,046

- 매출액

41,806

- 부채총계

42,178

- 영업이익

-3,435

- 자본금

22,533

- 당기순이익

-5,099

- 자본총계

56,868

*주당순이익(원)

-123

나. 연결

- 자산총계

105,949

- 매출액

67,262

- 부채총계

60,707

- 영업이익

-1,027

- 자본금

22,533

- 당기순이익

-3,808

- 자본총계

45,242

*주당순이익(원)

-130

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 및 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제26기 재무제표 승인 보고

나.[부의안건]

1) 제1호 의안: 이사 선임의 건

① 제1-1호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건

② 제1-2호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 감사 선임의 건

① 제2-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의

동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.

(재무제표 이사회 승인일: 2019.03.19.)

- 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억 원 미만인 벤처기업으로서

상법 제542조의8에서 규정하는 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 주식분할결정

2019-03-07 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동진

1950-04

3년

재선임

- 서울대학교 기계공학과 卒

- 美 핀레이공과대학원(공학박사)

- 현대자동차 대표이사 부회장

- 현대모비스 대표이사 부회장

- 現 ㈜아이에이 대표이사 회장

조성우

1973-08

3년

신규선임

- New York Institute of Technology 卒

- ㈜모바일데이 대표이사

- ㈜셀루메드 부회장

- ㈜엠젠플러스 부회장

- 現 ㈜아이에이 부회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차재능

1944-01

3년

재선임

비상근

- 중앙대학교 경영대학 卒

- 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사)

- 안진회계법인 대표이사 부회장

- 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장

- 現 이솔정보통신㈜ 회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

-자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

-전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

-쿼츠 제품 제조 및 판매업

-쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업

-소프트웨어 개발, 공급 및 유통업

-경영 컨설팅업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
롯데지주 — 지주회사의자회사편입 (20190327)
제출인: 롯데지주

롯데지주/지주회사의 자회사 편입/(2019.03.27)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역

가. 회사명

캐논코리아 비즈니스 솔루션(주)

나. 대표자

김천주

다. 주요사업

사무용 기계 및 장비 제조업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

329,780

부채총계

82,157

자본총계

247,622

자본금

8,925

2. 자회사에 대한 지분비율

편입 전

소유주식(주)

260,000

소유비율(%)

14.57

편입 후

소유주식(주)

892,500

소유비율(%)

50.00

3. 지분가액의 자산총액비중

편입 전

지분가액(백만원)

21,798

자산총액비중(%)

0.24

편입 후

지분가액(백만원)

87,357

자산총액비중(%)

0.95

4. 자회사총수

편입 전(사)

24

편입 후(사)

25

5. 편입사유

지분 매입으로 캐논코리아 비즈니스 솔루션(주)의 최다출자자가 됨으로써 공정거래법 제2조 1의3에 의거하여 지주회사의 자회사로써 편입요건이 충족되었습니다.

6. 편입일자

2019-03-27

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 자회사내역의 최근사업연도 요약재무내용은 캐논코리아 비즈니스 솔루션(주)의 2018년말 별도재무제표 기준입니다.

- 상기 3. 지분가액의 자산총액비중은 롯데지주(주)의 최근 사업년도 2018년말 기준 별도 재무제표 대비 비중입니다.

- 상기 3. 편입 전 지분가액은 2018년말 기준 장부가액이며, 편입 후 지분가액은 금번 취득가액이 반영된 수치입니다.

- 상기 4. 자회사 총수의 편입 후 내역은 다음과 같습니다.

1) 충북소주(주) 100.0%

2) 씨에이치음료(주) 100.0%

3) 엠제이에이와인(주) 100.0%

4) 롯데미래전략연구소(주)100.0%

5) (주)롯데자이언츠 95.0%

6) 롯데멤버스(주) 93.9%

7) 롯데카드(주) 93.8%

8) (주)백학음료 86.1%

9) (주)코리아세븐 79.7%

10) 한국후지필름(주) 76.1%

11) 롯데정보통신(주) 70.0%

12) 롯데자산개발(주) 60.5%

13) (주)대홍기획 68.7%

14) 롯데지알에스(주) 54.4%

15) 롯데네슬레코리아(주) 50.0%

16) 롯데역사(주) 44.5%

17) 롯데상사(주) 41.4%

18) 롯데쇼핑(주) 38.8%

19) 롯데인천타운(주) 27.5%

20) 롯데칠성음료(주) 24.9%

21) 롯데케미칼(주) 23.2%

22) 롯데푸드(주) 23.1%

23) 롯데제과(주) 48.4%

24) 롯데글로벌로지스(주) 44.6%

25) 캐논코리아 비즈니스

솔루션(주) 50.0%

- 상기 자회사중 당사의 자산총액의 100분의10 이상인 주요 자회사는 롯데쇼핑(주), 롯데카드(주), 롯데케미칼(주) 3개사 입니다.

- 상기 6. 편입일자는 주식납입 효력발생일 기준입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 특수관계인으로부터주식의취득
미래에셋증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋대우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권태균

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

2010 ~ 2013 주 아랍에미리트(UAE) 대사

2013 ~ 2014 대외경제정책연구원(KIEP) 초빙연구위원
2014 ~ 현재 삼성전기㈜ 사외이사

2015 ~ 현재 법무법인 율촌 고문
2017 ~ 현재 미래에셋대우 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2020년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
디알젬 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 디알젬

디알젬/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,675

- 매출액

56,607

- 부채총계

17,617

- 영업이익

4,334

- 자본금

5,663

- 당기순이익

4,784

- 자본총계

29,057

*주당순이익(원)

497

나. 연결

- 자산총계

46,285

- 매출액

56,626

- 부채총계

17,607

- 영업이익

4,205

- 자본금

5,663

- 당기순이익

4,653

- 자본총계

28,678

*주당순이익(원)

466

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

566,280,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 안건:제16기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 50원)

→ 원안대로 가결

제2호 안건: 이사 선임의 건

제2-1호안건:사내이사 박정병 중임의건

제2-2호안건:사내이사 황병일 중임의건

→ 원안대로 가결

제3호 안건: 감사(최경춘) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 안건: 이사보수 한도 승인의 건

(10억원, 전기 동일)

→ 원안대로 가결

제5호 안건: 감사보수 한도 승인의 건

(2억원, 전기 동일)

→ 원안대로 가결

제6호 안건: 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-01-24 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정병

1963-11

3년

재선임

現 (주)디알젬 대표이사

前 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수

황병일

1966-06

3년

재선임

現 (주)디알젬 상무이사

前 한라중공업(주) 재직

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병곤

1957-02

3년

-

現 (주)디알젬 사외이사

現 남서울대학교 경영학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최경춘

1963-09

3년

재선임

비상근

現 (주)디알젬 감사

前 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수

前 엑스펀트컨설팅 본부장
제주항공 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제주항공

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략팀장
(성 명) 김 경 원

(전 화) 070-7420-1986

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,803

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
42,344

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2
(주식매수선택권)에 근거
*세부사항은 10,기타투자판단에 참고할 사항에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
474,068

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제2항에 의거, 2019년 3월 27일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 이사회 또는 이사회에서 위임 받은 위원회(경영위원회)에서 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
- 주식매수선택권의 행사는 이사회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
-주식매수선택권의 행사기간은 2021년 3월 27일부터 2025년 3월 27일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있으며 이에 관한 사항은 이사회 결의 혹은 이사회에서 위임받은 위원회(경영위원회) 결의에 따릅니다.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.
.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전일의 종가 : 38,850원
② 기대행사기간: 4년
③ 무위험이자율: 1.83%
④ 예상주가변동성: 38.60%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김재천
부사장/등기임원
2,910
-
11,850
-

유명섭
상무/등기임원
978
-
11,850
-

OOO
상무/미등기인원
978
-
11,850
-

OOO
상무/미등기인원
978
-
11,850
-

OOO
상무/미등기인원
978
-
11,850
-

OOO
상무/미등기인원
978
-
11,850
-

OOO
상무보/미등기인원
819
-
11,850
-

OOO
상무보/미등기인원
819
-
11,850
-

OOO
이사/미등기임원
455
-
11,850
-

OOO
이사/미등기임원
455
-
11,850
-

OOO
이사/미등기임원
455
-
11,850
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포니링크 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 포니링크

필링크/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

201,489

- 매출액

41,963

- 부채총계

74,204

- 영업이익

1,228

- 자본금

6,163

- 당기순이익

7,703

- 자본총계

127,285

*주당순이익(원)

136

나. 연결

- 자산총계

189,000

- 매출액

52,907

- 부채총계

77,817

- 영업이익

-274,320

- 자본금

6,163

- 당기순이익

-7,969

- 자본총계

111,183

*주당순이익(원)

-339

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 결의사항

* 제1호의안 : 제19기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

->원안대로 가결

* 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

->정족수 미달로 인한 부결

* 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 사외이사 박세진 신규선임의 건

->원안대로 가결

* 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 가결

* 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세진

1963-12

3년

신규선임

신한은행 하남금융센터장

신한은행 스타시티금융센터장

-
퀀텀레일 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 퀀텀레일

한솔시큐어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,327

- 매출액

13,424

- 부채총계

2,375

- 영업이익

-1,490

- 자본금

3,683

- 당기순이익

-4,920

- 자본총계

21,952

*주당순이익(원)

-668

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 신규선임 : 박상준, 류창성

사내이사 재선임 : 홍순모

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

○감사보고

○영업보고

○내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

▷ 제1호 의안: 제19기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인 의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안:이사선임의 건

:후보자 박상준(사내이사/신규선임)

→ 원안대로 승인

:후보자 류창성(사내이사/신규선임)

→ 원안대로 승인

:후보자 홍순모(사내이사/재선임)

→ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제5호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제6호 의안: 주식매수선택권

부여의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정

변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다

※관련공시

2019-03-20 참고서류

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상준

1962-05

3

신규선임

□ 서강대 경영학과 졸업

□ 前 SK텔레콤㈜ 신사업추진단 전무

□ 前 SK텔링크㈜ 대표이사

□ 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사

□ 現 한솔시큐어㈜ 집행임원

류창성

1973-01

3

신규선임

□ 연세대 기계공학과 졸업

□ 前 삼일PwC 컨설팅본부 Senior Manager

□ 前 한솔홀딩스㈜ HMES 부장

□ 現한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당임원

홍순모

1966-07

3

재선임

□ 경희대 경제학과 졸업

□ 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장

□ 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장

□ 現한솔시큐어㈜ 경영지원 담당임원
태경케미컬 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 태경케미컬

태경화학/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

123,194

- 매출액

47,442

- 부채총계

15,199

- 영업이익

3,161

- 자본금

5,800

- 당기순이익

2,906

- 자본총계

107,996

*주당순이익(원)

251

나. 개별(별도)

- 자산총계

122,674

- 매출액

46,061

- 부채총계

14,009

- 영업이익

3,237

- 자본금

5,800

- 당기순이익

3,929

- 자본총계

108,665

*주당순이익(원)

339

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,728,513,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제49기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제49기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제49기 재무제표 승인의

건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 감사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제49기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.15

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백기도

1955-07

3

재선임

상근

동아대학교 경영대학원 졸(2000.8)

국세청, 세무서 근무(1974-2011)

現) 태경화학(주) 감사
위닉스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

201,033

- 매출액

281,971

- 부채총계

81,839

- 영업이익

20,830

- 자본금

8,937

- 당기순이익

19,166

- 자본총계

119,194

*주당순이익(원)

1,177

나. 연결

- 자산총계

220,524

- 매출액

330,557

- 부채총계

101,818

- 영업이익

20,571

- 자본금

8,937

- 당기순이익

18,877

- 자본총계

118,706

*주당순이익(원)

1,159

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

200

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,537,055,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.43

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 윤희종

사외이사 박준모

감사 안병천

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 40% 주당200원) (연결재무제표승인포함)

⇒ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

* 사내이사 : 윤희종(연임)

⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

* 사외이사 : 박준모(연임)

⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

* 감사 : 안병천(신임)

⇒ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 제34기 이사보수 한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 제34기 감사보수 한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.배당결의 보고->가. 현금현물배당의 시가배당율은 기말배당금의 시가배당율 임.

- 2018년 중간배당의 시가배당율은 1.2% 입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤희종

1947-10

3

재선임

유신기업사대표

현:(주)위닉스대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준모

1975-01

3

재선임

전:매일경제신문사

현:법무법인율촌

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안병천

1975-10

3

신규선임

상근

아이텍(주) 사외이사

일진홀딩스(주) 재무팀장
남화산업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 남화산업

남화산업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

145,441

- 매출액

13,449

- 부채총계

12,779

- 영업이익

3,733

- 자본금

4,118

- 당기순이익

4,215

- 자본총계

132,662

*주당순이익(원)

236

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

823,520,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 재선임 1명,

사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제29기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 유근석 선임의건

--> 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 오병주 선임의

건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제4호 의안 정관일부 변경내용은 2019년 9월부터 시행이 예정된 전자증권제도 관련 조문과

주주총회집중일을 피하여 정기주주총회를 개최할수 있도록 주주명부 폐쇄기준일자를 변경하였습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정(제29기(2018회계년도) 정기이익 배당 결정)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유근석

1963-02

3

재선임

전, 남화산업(주) 감사

현, 남화산업(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오병주

1950-05

3

재선임

전, 목포해양대학교 교수

전, 목포해양대학교 총장

현, 남화산업(주) 사외이사

-
CJ프레시웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: CJ프레시웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이프레시웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
문 종 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6934

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 허 훈

(전 화) 02-2149-6934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안종태

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 씨제이프레시웨이(주) 사외이사/
 감사위원회 위원
前) 한국기업경영학회 회장
前) 대한경영학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역' 중 '임기만료일'은 당사 정관에
 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이나
 현재 제34기(2022년) 정기주주총회 날짜가 확정되지 않아 기재하지 않았음.
SK가스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: SK가스

SK가스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

에스케이가스(주)

회사코드

018670

담당부서명

IR실

담당자명

이정은

tel

02-6200-8416

(fax)

02-6200-8418

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

9,141,781

-

9,141,781

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-26

보통주식

5,050,053

55.78

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,050,053

55.78

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

5,097,069

55.76

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,097,069

55.76

증감

보통주식

47,016

-0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

47,016

-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

SK디스커버리(주)

사업자등록번호

135-81-01191

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

4,128,930

41,289

4,170,219

-

성명

에스케이신텍(주)

사업자등록번호

124-86-85648

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

903,867

9,038

912,905

-

성명

이재훈

생년월일

610105

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

7,991

-7,991

0

-

성명

안재현

생년월일

660202

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

8,950

89

9,039

-

성명

박봉흠

생년월일

481011

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

315

-315

0

-

성명

윤병석

생년월일

660228

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

2,789

2,789

-

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

2,789

27

2,816

-

성명

이해원

생년월일

670216

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

2,070

2,070

-

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

2,070

20

2,090

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

SK디스커버리(주)

사업자등록번호

135-81-01191

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

4,170,219

45.62

0

0

0

0

4,170,219

45.62

에스케이신텍(주)

사업자등록번호

124-86-85648

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

912,905

9.99

0

0

0

0

912,905

9.99

이재훈

생년월일

610105

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

안재현

생년월일

660202

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

9,039

0.10

0

0

0

0

9,039

0.10

박봉흠

생년월일

481011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

윤병석

생년월일

660228

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,816

0.03

0

0

0

0

2,816

0.03

이해원

생년월일

670216

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,090

0.02

0

0

0

0

2,090

0.02

합계

5,097,069

55.76

0

0

0

0

5,097,069

55.76
체리부로 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

205,008

- 매출액

255,938

- 부채총계

109,411

- 영업이익

-3,132

- 자본금

13,936

- 당기순이익

-8,747

- 자본총계

95,597

*주당순이익(원)

-314

나. 연결

- 자산총계

268,293

- 매출액

293,825

- 부채총계

167,258

- 영업이익

-492

- 자본금

13,936

- 당기순이익

-9,746

- 자본총계

101,035

*주당순이익(원)

-316

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

448,180,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임(김인식,박종걸)

감사 1명 재선임(안광우)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

※ 차등현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 등 1주당 '0원' / 일반주주 1주당 '50원'

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김인식 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 박종걸 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(안광우 재선임)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인식

1942-04

3년

재선임

서울대학교 동물자원학과

(주)퓨리나코리아 기술부장

(주)대상농장 대표이사

현 (주)체리부로 대표이사

박종걸

1948-10

3년

재선임

건국대학교 경영학과

(주)퓨리나코리아

(주)카길코리아 전무이사

현 (주)체리부로 관리부문장 (부회장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안광우

1942-02

3년

재선임

상근

서울대학교 경영대학원

신한은행 부행장

(주)신한 파리바투자신탁 대표이사

(주)삼도물산 대표이사

건설근로자공제회 이사장

현 (주)체리부로 감사
미래에셋증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋대우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박찬수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1999 ~ 2009 금융감독원

2009 ~ 2012 LIG손해보험 상근감사위원

2013 ~ 2018 대신증권 사외이사 
2013 ~ 현재 파인스톤 대표
2018 ~ 현재 미래에셋대우 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2020년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
케이티스카이라이프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
강 국 현

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 매봉산로 75 디디엠씨 빌딩 8층, 9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명) 유 희 관

(전 화)02-2003-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김택환

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

2012 ~ 2015 경기대 언론미디어학과 부교수
2015 ~ 2016 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장
2017 ~ 2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장
2017 ~ 현재
경기대학교 특임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일 (김택환) : 2021년 정기주총일
미래에셋생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋생명보험㈜

대 표 이 사 :
하만덕, 변재상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56

(전 화) 02-1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 혁신추진팀장
(성 명) 배수동

(전 화) 02-3271-5745

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경한

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2009년~현재 컨슈머타임스 대표이사
- 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
HC홈센타 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HC홈센타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
홈센타홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 홈센타홀딩스

대 표 이 사 :
박 병 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화)053-210-5140

(홈페이지)http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)석 희 인

(전 화)053-210-5140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상홍

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-주요경력
 (주)팔공안전 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 시작일은 당사의 제31기 정기주주총회에서 선임된 일자입니다
한국자산신탁 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국자산신탁(주)

회사코드

123890

담당부서명

기획팀

담당자명

김성준

tel

02-2112-6329

(fax)

02-2112-6400

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

112,853,251

-

112,853,251

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-25

보통주식

54,866,814

53.40

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

54,866,814

53.40

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

60,352,693

53.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,352,693

53.48

증감

보통주식

5,485,879

0.08

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,485,879

0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

39,337,516

3,933,751

43,271,267

-

성명

문주현

생년월일

580303

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

15,480,045

1,547,204

17,027,249

-

성명

문태현

생년월일

660818

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

15,004

1,500

16,504

-

성명

안광래

생년월일

671205

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

11,249

1,124

12,373

-

성명

김규철

생년월일

600908

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

주식배당(+)

보통주식

23,000

2,300

25,300

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

43,271,267

38.34

0

0

0

0

43,271,267

38.34

문주현

생년월일

580303

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

17,027,249

15.09

0

0

0

0

17,027,249

15.09

문태현

생년월일

660818

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,504

0.01

0

0

0

0

16,504

0.01

안광래

생년월일

671205

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

12,373

0.01

0

0

0

0

12,373

0.01

김규철

생년월일

600908

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

25,300

0.02

0

0

0

0

25,300

0.02

합계

60,352,693

53.48

0

0

0

0

60,352,693

53.48
이건홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 이건홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이건홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)이건홀딩스

대 표 이 사 :
안 기 명

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동 967-3)

(전 화)032) 760-0001

(홈페이지)http://www.eagon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)조흥현

(전 화)032) 760-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박성하

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 김&장 법률사무소 변호사
- 前 대전지방법원 홍성지원 판사
- 前 서울지방법원 남부지원 판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
제이씨현시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제이씨현시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이씨현시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
제이씨현시스템㈜

대 표 이 사 :
차현배, 차중석

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로 45길 74

(전 화) 02-2105-9100

(홈페이지) http://www.jchyun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조영진

(전 화) 02-2105-9103

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진국

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
MBA, 現) 성도회계법인 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
유진기업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,506,385

- 매출액

780,987

- 부채총계

739,767

- 영업이익

57,859

- 자본금

38,561

- 당기순이익

23,390

- 자본총계

766,618

*주당순이익(원)

324

나. 연결

- 자산총계

4,135,331

- 매출액

1,451,043

- 부채총계

3,355,138

- 영업이익

130,862

- 자본금

38,561

- 당기순이익

26,582

- 자본총계

780,194

*주당순이익(원)

325

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,958,059,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(재선임)

- 상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 최종성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-상근감사 김환세 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최종성

1966-03

3년

재선임

- 서강대학교 졸업

- 前) 한국통운(주) COO

- 現) 유진기업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김환세

1954-05

3년

재선임

상근

- 인하대학교 졸업

- 前) 대한항공 훈련원장

- 現) 유진기업(주) 감사
LG유플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 최택진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
LG유플러스

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 택 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032640

발행주식 총수
436,611,361

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최택진
한자(영문)
崔宅鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650923

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 여의대방로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2007년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LG유플러스
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
070-40*******

성 명
이준섭
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******plus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 26일
20,040
0.00
20,040
0.00

이번보고서
2019년 03월 27일
30,040
0.00
30,040
0.00

증 감
10,000
0.00
10,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,040
-
-
-
-
-
-
-
30,040
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

436,611,361
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
20,040
10,000
30,040
15,000
-

합 계
20,040
10,000
30,040
15,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스AI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 폴라리스AI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
리노스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 리노스

대 표 이 사 :
김 웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 효령로 317

(전 화) 02-3489-6800

(홈페이지)http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명) 이범철

(전 화) 02-3489-6800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
103

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
789,800

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2024년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
1,904

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,537,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제28기 정기주주총회 결의일(3/27) 전일부터 과거2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정

2) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

3)기타사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관 및 계약서 등의 정하는 바에 따름.

4) 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

- 공정가치 산정 가정
 ① 권리부여일 전일 종가: 1,785원(2019년 03월 26일 종가 적용)
 ② 행사가격: 1,904원
 ③ 기대행사기간: 3.5 년
 ④ 무위험이자율: 1.76% (2019년 03월 26일 한국금융투자협회가 발표하는 3년만기 국고채의 시가평가기준수익률을 사용하였습니다.)

⑤ 예상주가변동성: 46.97%

- 공정가치: 544원
 (공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임)
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이범철
등기임원
50,000
-
544
-

이상구
미등기임원
50,000
-
544
-

정성원
미등기임원
50,000
-
544
-

○○○외 5명
미등기임원
60,000
-
544
-

○○○외 93명
직원
579,800
-
544
-

합계
-
789,800
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
LG헬로비전 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인) (20190327)
제출인: LG헬로비전

CJ헬로/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)/(2019.03.27)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)

1. 제목

(주)CJ헬로, 딜라이브 인수 추진 보도에 대한 조회공시 답변(부인)

2. 내용

당사는 딜라이브 인수를 검토하였으나 대내외 환경변화로 인해 진행하지 않는 것으로 결정하였습니다.

(공시책임자) 경영지원실장 성용준

※이 내용은 거래소의 조회요구(2018 년 8월 23일 17:23)에 따른 공시 부인 사항임

※ 관련공시

-2018년 8월 23일 조회공시요구(풍문또는보도)

-2018년 8월 24일 (주)CJ헬로, 딜라이브 인수 추진 보도에 대한 조회공시 답변(미확정)

-2018년 9월 27일 (주)CJ헬로, 딜라이브 인수 추진 보도에 대한 조회공시 답변(미확정)
케이티스카이라이프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
강 국 현

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 매봉산로 75 디디엠씨 빌딩 8층, 9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명) 유 희 관

(전 화)02-2003-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임병걸

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2014 ~ 2015 KBS 수신료현실화 추진단장
2016 ~ 2017 KBS 해설위원
2017 ~ 2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC
2018 ~ 2019 KBS 미래사업본부 본부장
2019 ~ 현재 KBS 전략기획실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일 (임병걸) : 2021년 정기주총일
HC홈센타 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HC홈센타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
홈센타홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 홈센타홀딩스

대 표 이 사 :
박 병 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화)053-210-5140

(홈페이지)http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)석 희 인

(전 화)053-210-5140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이균발

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-주요경력
감사원, 삼일회계법인
-현직
대경회계법인 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 시작일은 당사의 제31기 정기주주총회에서 선임된 일자입니다
이니텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

104,077

- 매출액

53,450

- 부채총계

11,875

- 영업이익

614

- 자본금

9,895

- 당기순이익

978

- 자본총계

92,202

*주당순이익(원)

49

나. 연결

- 자산총계

230,847

- 매출액

262,466

- 부채총계

54,634

- 영업이익

8,868

- 자본금

9,895

- 당기순이익

-6,983

- 자본총계

176,213

*주당순이익(원)

-540

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

387,832,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임

- 사외이사 2명 선임

- 기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

<상정의안>

- 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

ㆍ제1-1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 배당 - 회사제안)

=> 원안대로 승인

ㆍ제1-2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 300원, 대주주 무배당 - 주주제안)

=> 부결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건

=> 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안)

=> 부결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

=> 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건

=> 원안대로 승인

ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건

=> 원안대로 승인

ㆍ제3-4호 의안 : 기타비상무이사 배기동 선임의 건

=> 원안대로 승인

ㆍ제3-5호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ 제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

=> 부결

ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

=> 부결

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안 '감사위원회 위원 선임'은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 기존 감사위원이 권리 의무가 있으므로 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석모

1965-05

2020년 정기주주총회일까지

신규선임

- 前 ㈜ktNexR 대표이사

- 前 kt ds 경영서비스본부장

배기동

1970-08

2021년 정기주주총회일까지

신규선임

- 現 KT 그룹경영2담당 상무

- 前 KT 전략기획실 경영기획담당 조직디자인팀

류재수

1962-02

2021년 정기주주총회일까지

재선임

- 現 비씨카드(주) IT본부 전무

- 前 에스원 IT본부 CIO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철규

1963-02

2021년 정기주주총회일까지

재선임

- 現 중앙대 경영학부 교수

- 現 중앙대 경영경제대학 학장

-

안성제

1963-03

2021년 정기주주총회일까지

재선임

- 現 서울시립대 경영학부 교수

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

-
동아지질 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동아지질

동아지질/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

284,762

- 매출액

360,734

- 부채총계

110,001

- 영업이익

26,067

- 자본금

5,750

- 당기순이익

18,725

- 자본총계

174,761

*주당순이익(원)

1,658

나. 개별(별도)

- 자산총계

284,393

- 매출액

360,734

- 부채총계

109,058

- 영업이익

28,657

- 자본금

5,750

- 당기순이익

21,419

- 자본총계

175,335

*주당순이익(원)

1,895

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,260,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.15

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명,사외이사1명,감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인선임보고

나. 부의안건

[제1호 의안]

제46기('18.01.01~ 12.31)재무제표 승인의 건

[제2호 의안]

정관 일부 변경 승인의 건

[제3호 의안]

이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임)

[제4호 의안]

감사선임의 건

(상근 사내감사1명 재선임)

- 의결정족수 미달로 부결

[제5호 의안]

이사보수 한도 승인의 건

[제6호 의안]

감사보수 한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2019년 3월 27일(수) 제46기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정우

1946-03

3

재선임

현, (주)동아지질 대표이사

최정욱

1965-03

3

재선임

현, (주)동아지질 지반기술사업부 임원

박만규

1963-01

3

재선임

현, (주)동아지질 터널사업부 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정복

1946-02

3

재선임

현, 세무법인 하나 회장

전, 중부지방 국세청장

전, 국가보훈처 장관

성신양회(주) 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

30.금속구조물ㆍ창호공사업

신규면허 취득에 따른 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

12. 미장 방수공사업

12. 습식 방수공사업

면허업종 명칭변경
유진증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 유진증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유진투자증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
유진투자증권주식회사

대 표 이 사 :
유창수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화)02-368-6000

(홈페이지)http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무팀장
(성 명)박 정 현

(전 화)02-368-6215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한만희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시
 과학대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2021년 개최되는 제68기 정기주주총회 종결시까지
 입니다.
유진증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 유진증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유진투자증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
유진투자증권주식회사

대 표 이 사 :
유창수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화)02-368-6000

(홈페이지)http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무팀장
(성 명)박 정 현

(전 화)02-368-6215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김기정

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1984년 서울대학교 법과대학 졸업
2004년 수원지방법원 부장판사

2006년 서울남부지방법원 부장판사

2007년 법무법인 양헌 변호사

2015년 (現)유진투자증권 사외이사

2018년 (現)동아대학교 법학전문
 대학원 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2021년 개최되는 제68기 정기주주총회 종결시까지
 입니다.
CJ프레시웨이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

889,389

- 매출액

2,107,460

- 부채총계

689,488

- 영업이익

40,869

- 자본금

11,872

- 당기순이익

11,791

- 자본총계

199,901

*주당순이익(원)

993

나. 연결

- 자산총계

917,345

- 매출액

2,828,072

- 부채총계

664,477

- 영업이익

50,659

- 자본금

11,872

- 당기순이익

16,704

- 자본총계

252,868

*주당순이익(원)

1,154

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,374,317,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임,

사외이사(감사위원) 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제31기 재무제표 승인

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임 승인

- 제3-1호 의안:

사내이사 문종석 선임 승인

- 제3-2호 의안:

사외이사 안종태 선임 승인

- 제3-3호 의안:

사외이사 이상도 선임 승인

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인

- 제4-1호 의안:

감사위원 안종태 선임 승인

- 제4-2호 의안:

감사위원 이상도 선임 승인

⇒ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문종석

1961-05

3

재선임

現)씨제이프레시웨이(주) 대표이사 부사장

前)씨제이프레시웨이(주) 유통사업총괄 부사장

前)(주)동원홈푸드 대표이사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안종태

1954-01

3

재선임

現)씨제이프레시웨이(주)

사외이사/감사위원회위원

前)한국기업경영학회 회장

前)대한경영학회 회장

-

이상도

1955-08

3

신규선임

現)법무법인 로고스 변호사

前)법무부 보호국 국장

前)춘천지방검찰청 검사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안종태

1954-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

現)씨제이프레시웨이(주)

사외이사/감사위원회 위원

前)한국기업경영학회 회장

前)대한경영학회 회장

이상도

1955-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)법무법인 로고스 변호사

前)법무부 보호국 국장

前)춘천지방검찰청 검사장