eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
STX엔진 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: STX엔진

STX엔진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

864,148

- 매출액

577,328

- 부채총계

642,932

- 영업이익

31,337

- 자본금

69,141

- 당기순이익

27,899

- 자본총계

221,216

*주당순이익(원)

1,213

나. 개별(별도)

- 자산총계

867,032

- 매출액

566,487

- 부채총계

642,338

- 영업이익

28,425

- 자본금

69,141

- 당기순이익

24,844

- 자본총계

224,694

*주당순이익(원)

1,080

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 □

【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의사항】

① 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:송종근)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:김용환)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일)

- 제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)

④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 외부감사인은 제16기(2019.01.01~2019.12.31)부터 3년간, 기존 KPMG삼정회계법인에서 PWC삼일회계법인으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송종근

1965-12

2

재선임

(현) STX엔진 관리부문장(부사장)

(전) 하나카드 경영전략본부장

김두일

1974-05

1

재선임

(현) STX엔진 기타비상무이사

(현) 유암코 CR본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용환

1964-09

1

재선임

(현) STX엔진 사외이사

(현) 서울대 조선해양공학과 교수

-

권수일

1959-08

1

재선임

(현) STX엔진 사외이사

(전) 국방연구원 기무실장

-
디와이피엔에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 정 엽

(전 화) 02-2106-8098

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정석우, 임재원

임 기
시작일
2016.05.31

만료일
2019.05.31

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
-

사외이사비율 (%)
-

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2의 정석우, 임재원 사외이사는 제20기 정기주주총회에서 중도퇴임 함.
 2) 상기 3의 정석우 사외이사는 중도 퇴임 후 재선임 실시 함.
인바이오젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 티사이언티픽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)아티스

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)옴니텔

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아티스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
101140

발행주식 총수
28,995,962

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 옴니텔
한자(영문)
OMNITEL, INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-54389

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 옴니텔
부 서
-

직 위
본부장
전화번호
02-218******

성 명
오정훈
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******mnitel.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.01
3,488,687
12.03
3,488,687
12.03

이번보고서
2019.03.27
5,626,060
19.40
5,626,060
19.40

증 감
2,137,373
7.37
2,137,373
7.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,626,060
-
-
-
-
-
-
-
5,626,060
19.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,995,962
-
19.40
19.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2019.03.27
보통주
3,488,687
2,137,373
5,626,060
취득
(3,800)
대덕기연(주), 최무형

합 계
3,488,687
2,137,373
5,626,060
취득
(3,800)
대덕기연(주), 최무형

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HL D&I — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20190327)
제출인: HL D&I

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
주식회사 한라

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
한라
회사명
(주)한라
공시일자
2019.3.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,165,276
2. 거래기간
2019년 1분기

3. 이사회
의결일
2019.3.27
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한라홀딩스
-
6,683
6,683
0.006%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

건설공사계약

공사
관련
비용
현금
건물
신축
관련
11
수의
계약

자재매입계약

철근
어음
건설자재매입
3,990
지명경쟁입찰

IT운영 및
투자계약

IT
현금
IT
서비스
1,147
수의
계약

상표사용계약

상표
현금
상표
사용
490
수의
계약

물류운영계약

물류
운영
현금
물류
운영
1,045
수의
계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2018.12.31

8. 기타
1. 상기 "1. 당해회사의 직전사업년도 매출액"은 2018년 사업년도 별도 재무제표 기준임
(2019.03.20 "감사보고서제출" 공시 기준으로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음)
2. 2019년 1분기 거래계획 공시 대비 변경이 예상됨에 따라 변경공시함.
3. 상기 "3. 이사회 의결일"은 내부거래위원회 의결일이며, 
사외이사 참석여부는 내부거래위원회 기준임.
4. 사외이사인 내부거래위원 3명중 1명이 감사위원을 겸임하고 있음.
테라젠이텍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 류병환, 황태순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지)http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김창식

(전 화) 02-3463-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최범호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□ 우리은행 지점장

□ 현) (주)월드엠에스 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 3년이며, 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.
에스와이 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 에스와이

에스와이패널/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

홍영돈

변경후 대표이사

조두영, 서인성 (공동대표이사)

2. 변경사유

책임과 권한 강화를 통한 경영효율화

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 대표이사 홍영돈은 사내이사도 사임

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조두영

1965-10-12

없음

10,596

0.04%

-

서인성

1966-03-25

없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조두영

에스와이패널(주)

상장(코스닥)

-

사장

2013-10-16

-

경영관리총괄

서인성

에스와이패널(주)

상장(코스닥)

-

사장

2009-03-01

-

영업본부총괄
포니링크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 포니링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)필링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27 일

회 사 명 :
(주)필링크

대 표 이 사 :
김상재, 서영운

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워

(전 화) 02-2102-7300

(홈페이지)www.feelingk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 양 석 모

(전 화) 02-2102-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박세진

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

신한은행 하남금융센터장
신한은행 스타시티금융센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항이 없습니다.
에스와이 — 상호변경안내 (20190327)
제출인: 에스와이

에스와이패널/상호변경안내/(2019.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

에스와이패널 주식회사

영문

S.Y.PANEL CO., LTD.

나. 변경후

국문

에스와이 주식회사

영문

SY CO., LTD.

2. 변경사유

종합건축자재전문기업으로 사업 다각화를 반영하고 글로벌 기업으로서 브랜드가치를 제고하기 위함

3. 주주총회일

2019-03-27

4. 과거 상호변경 내역

최근 2년이내 상호변경 내역없음.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고
금호전기 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 금호전기

금호전기/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

170,295

- 매출액

77,296

- 부채총계

135,603

- 영업이익

-47,800

- 자본금

34,883

- 당기순이익

-20,931

- 자본총계

34,692

*주당순이익(원)

-10,532

나. 개별(별도)

- 자산총계

149,032

- 매출액

64,767

- 부채총계

109,635

- 영업이익

-32,197

- 자본금

34,883

- 당기순이익

-100,303

- 자본총계

39,397

*주당순이익(원)

-16,413

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임 : 목환식

사외이사 1명 선임 : 정광현

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

《보고 사항》 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

1. 제1호 의안

: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :목환식 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안:정광헌 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-22 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

목환식

1951-08

3

신규선임

- 금호전기㈜ 경영지원담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정광현

1952-09

3

신규선임

- 동부LED㈜ 대표이사

- 삼성물산㈜ 상사부문 상무

-
하나마이크론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 하나마이크론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
하나마이크론(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
하나마이크론(주)

대 표 이 사 :
이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7011

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
4,231

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
465,420

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
 나. 행사가격 : 4,231원/주
 (2019.03.27 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 세가지 가중산술평균
 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격)
 다. 부여의 방법 : 신주교부, 자기주식교부 중 추후 결정
 라. 기타사항 : 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 
 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동철
등기임원
100,000
-
604원
대표이사

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
 가. 권리부여일의 주가 : 4,120원(부여일 전일 종가기준 2019.03.26)
 나. 행사가격 : 4,231원
 다. 무위험이자율 : 1.76% (부여일 전일기준 3년 만기 국고채 수익율)
 라. 기대행사기간 : 2년
 마. 예상주가변동성 : 25.44%
 바. 예상배당수익률 : 0.94%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스와이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에스와이

에스와이패널/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

264,718

- 매출액

343,028

- 부채총계

154,109

- 영업이익

6,658

- 자본금

12,474

- 당기순이익

4,219

- 자본총계

110,608

*주당순이익(원)

173

나. 연결

- 자산총계

334,983

- 매출액

419,928

- 부채총계

212,360

- 영업이익

9,131

- 자본금

12,474

- 당기순이익

1,452

- 자본총계

122,623

*주당순이익(원)

60

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 전평열

제3-2호 의안 : 사내이사 김옥주

제3-3호 의안 : 사내이사 홍성부

제3-4호 의안 : 사외이사 송태영

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전평열

1965-02

3년

신규선임

- (前) 경남기업(주) 상무이사

- (現) 에스와이패널(주) 부사장

김옥주

1975-02

3년

신규선임

- (前) 삼성전자 음향사업부

- (現) 에스와이패널(주) 이사

홍성부

1989-03

3년

신규선임

- (前) (주)한마루건설 과장

- (現) (주)성은건설 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태영

1961-03

3년

신규선임

- (前) 한화생명 사외이사

- (現) 충북대학교 행정학과 강사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 전기설계 및 컨설팅업

- 전기설계업

사업목적 정비

사업목적 삭제

- 부동산 임대업

- 부동산 매매업

- 전자상거래 및 광고대행 서비스업

- 통신판매업

사업목적 정비
덱스터 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 덱스터

덱스터/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,106

- 매출액

35,739

- 부채총계

16,178

- 영업이익

1,948

- 자본금

12,318

- 당기순이익

2,706

- 자본총계

62,928

*주당순이익(원)

117

나. 연결

- 자산총계

80,815

- 매출액

39,216

- 부채총계

17,589

- 영업이익

2,067

- 자본금

12,318

- 당기순이익

2,818

- 자본총계

63,225

*주당순이익(원)

121

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안:제8기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 류춘호 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 김욱 선임의 건

→원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 조광희 선임의 건

→원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

제7호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전환의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-15 대표이사변경

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류춘호

1973-11

3

신규선임

㈜신세계 / ㈜GS리테일

㈜인터파크홀딩스 전략기획실장

㈜덱스터스튜디오 부사장, CFO

現 ㈜덱스터스튜디오 사장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김욱

1968-02

3

신규선임

㈜DTI픽쳐스 이사

㈜디지털아이디어 이사

㈜덱스터스튜디오 미디어사업본부장

現 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조광희

1967-07

3

신규선임

우방종합 법무법인(現 법무법인 화우)

법무법인 한결 파트너 변호사

㈜영화사 봄 대표이사

現 법무법인(유) 원 구성원변호사

CSA코스믹 사외이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현상

1977-08

3

신규선임

안건 Deloitte 회계법인

KPMG Poland Korean Desk

삼정 KPMG 회계법인 Director

진컨설팅 대표

現 태경회계법인 상무

태경회계법인 상무
한익스프레스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 이상묵

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한익스프레스

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상묵

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한익스프레스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
014130

발행주식 총수
12,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상묵
한자(영문)
李相默
(LEE SANG MUK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540509

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한익스프레스
부 서
인사총무팀

직 위
과장
전화번호
02)340******

성 명
최지운
팩스번호
02)340******

이메일 주소
******er@hanex.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
20,000
0.00
20,000
0.17

증 감
20,000
0.00
20,000
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,000,000
-
0.00
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
20,000
20,000
-
신규선임에 따른 기소유분 신고

합 계
-
20,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테라젠이텍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 류병환, 황태순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지)http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김창식

(전 화) 02-3463-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최건식

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□ 현) (주)보령약품 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최건식 사외이사는 사외이사직을 사임하고 기타비상무이사로 신규선임 되었습니다.
일성건설 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 일성건설

일성건설/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

308,746

- 매출액

364,018

- 부채총계

218,656

- 영업이익

9,872

- 자본금

27,012

- 당기순이익

2,429

- 자본총계

90,090

*주당순이익(원)

45

나. 개별(별도)

- 자산총계

308,519

- 매출액

363,197

- 부채총계

218,402

- 영업이익

9,718

- 자본금

27,012

- 당기순이익

3,163

- 자본총계

90,117

*주당순이익(원)

59

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제41기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(보고안건 전환에 따른 안건 철회)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인)

제3호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제4호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-19 감사보고서 제출
삼부토건 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 삼부토건

삼부토건/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

413,058

- 매출액

177,427

- 부채총계

222,803

- 영업이익

-9,369

- 자본금

124,016

- 당기순이익

-51,493

- 자본총계

190,255

*주당순이익(원)

-2,535

나. 개별(별도)

- 자산총계

366,290

- 매출액

177,384

- 부채총계

154,930

- 영업이익

-8,165

- 자본금

124,016

- 당기순이익

224

- 자본총계

211,360

*주당순이익(원)

11

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제65기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○제1호 의안: 제65기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 조성옥 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 이웅진 선임의 건

☞ 표결에 의한 부결

제3-3호 의안: 사외이사 정구철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 선임의 건(김영로)

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주식분할 결정

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성옥

1949-01

2

신규선임

-고려대학교 경영대학원 최고위과정 수료

-도시건설산업(주) 회장(前)

-대교종합건설(주) 회장(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구철

1953-06

2

신규선임

-서강대학교 공공정책 대학원

-현대건설(주) 영업본부 상무이사(前)

-STX건설 대표이사(前)

-STX건설 고문(現)

-STX건설 고문(現)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영로

1954-02

2

신규선임

상근

-경희대학교 국제경영학 박사

-현대건설(주) 관리본부 상무이사(前)

-(주)현진 총괄사업본부장 전무이사(前)

-경희대학교 정경대학 겸임교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-삭도설치공사업

-사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 신한방

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)비와이씨

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)신한방

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)신한방
한자(영문)
(株)新韓紡
(SHIN HAN SPINNING CO.,LTD)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-30492

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 구로구 구로동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-840*****

성 명
소병포
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******yc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.04.30
76,402
9.10
76,402
9.10

이번보고서
2019.03.27
75,402
8.98
75,402
8.98

증 감
-1,000
-0.12
-1,000
-0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75,402
-
-
-
-
-
-
-
75,402
8.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
8.98
8.98

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.26
보통주
76,185
-1,000
75,185
248,000
-

합 계
-
-1,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오리콤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 오리콤

대 표 이 사 :
고영섭, 김성대

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로 726 두산빌딩 7층

(전 화) 02-510-4100

(홈페이지) http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김 기 수

(전 화) 02-510-4076

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이제호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법학과 졸업
전)전주지방법원 부장판사
전)대통령실 민정수석실 법무비서관
현)김앤장법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 선임된 이사의 임기는 3년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
오리콤 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

155,006

- 매출액

106,964

- 부채총계

85,148

- 영업이익

7,657

- 자본금

11,499

- 당기순이익

6,026

- 자본총계

69,858

*주당순이익(원)

542

나. 연결

- 자산총계

204,814

- 매출액

182,758

- 부채총계

126,521

- 영업이익

10,734

- 자본금

11,499

- 당기순이익

8,935

- 자본총계

78,293

*주당순이익(원)

803

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,448,255,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

제1호의안:제44기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안:정관변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건(이사 2명)

제3-1호:사외이사 선임의 건

(후보 유관희)

제3-2호:사외이사 선임의 건

(후보 이제호)

- 원안대로 승인

제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명)

제4-1호:감사위원회 위원 선임의 건

(후보 유관희)

제4-2호:감사위원회 위원 선임의 건

(후보 이제호)

- 원안대로 승인

제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에

서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제 44기 정기주주총회를 통해 선임 된 유관희, 이제호 이사의 임기는 3년 내의

최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관희

1952-06

3년

재선임

서울대학교경영학과 졸업

인디애나대학교경영학박사

전)한국경영학회 회장

현)고려대학교 경영학과

교수

-

이제호

1965-12

3년

신규선임

서울대학교 법학과 졸업

전)전주지방법원 부장판사전)대통령실 민정수석실

법무비서관

현)김앤장법률사무소

변호사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유관희

1952-06

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교경영학과 졸업

인디애나대학교경영학박사

전)한국경영학회 회장

현)고려대학교 경영학과 교수

이제호

1965-12

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법학과 졸업

전)전주지방법원 부장판사

전)대통령실 민정수석실

법무비서관

현)김앤장법률사무소 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

타회사의 주식 또는 지분 보유 및 컨설팅

지분 보유 근거 신설

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에스엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 엽

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32 (검단동)

(전 화)053-856-8511

(홈페이지)http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)최 병 식

(전 화)053-856-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 노 하

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

㈜에스엘 서봉 대표이사

에스엘㈜ 영업본부장

에스엘㈜ 품질본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
일월지엠엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 일월지엠엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 유테크

대 표 이 사 :
이 주 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로 48

(전 화)031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 이 주 석

(전 화) 031-444-0202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임성찬

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유
- 2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 입니다.
제주항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)김 경 원

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문준식

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서울대학교 경영학과 졸

-University of Washington(MBA)

-前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장

-前 한국수출입은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 퇴임 이사는 감사위원인 사외이사임
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 한지형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)비와이씨

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 지 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한 지 형
한자(영문)
韓知亨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 여의대방로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2008.09.01
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-840*****

성 명
소 병 포
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******yc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.05
19,424
2.31
19,424
2.31

이번보고서
2019.03.27
18,439
2.20
18,439
2.20

증 감
-985
-0.11
-985
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,439
-
-
-
-
-
-
-
18,439
2.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
2.20
2.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.25
보통주
18,994
-749
18,245
267,518
-

장내매도(-)
2019.03.27
보통주
18,245
-236
18,009
246,375
-

합 계
-
-985
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 엽

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32 (검단동)

(전 화)053-856-8511

(홈페이지)http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)최 병 식

(전 화)053-856-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서 정 석

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

부산지방법원 부장판사

대구지방법원 부장판사
서정석법률사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
에스엘 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 에스엘

에스엘/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이충곤,이성엽,김정현

변경후

이충곤,이성엽,김한영

2. 변경사유

-김정현 대표이사 일신상의 이유로 사임.

-김한영 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 대표이사는 각자 대표임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이충곤

최대주주의 특수관계인

-지능형자동차부품

진흥원 이사장

-고용창출 100대

우수 기업 선정

-노사문화유공 금탑

산업훈장 수상

-2018노사문화대상

대통령 수상

-현)에스엘(주)

대표이사 회장

-

이성엽

최대주주

-에스엘(주) 전무

-에스엘(주) 대표이사 부사장

-현)에스엘(주) 대표

이사 총괄사장

-

김한영

-

-(주)에스엘 라이텍

대표이사

-(주)에스엘 서봉

대표이사

-(주)에스엘라이팅

안산공장 대표

-
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,897

- 매출액

16,665

- 부채총계

12,877

- 영업이익

-6,253

- 자본금

35,184

- 당기순이익

67,121

- 자본총계

99,020

*주당순이익(원)

977

나. 연결

- 자산총계

113,995

- 매출액

30,044

- 부채총계

23,264

- 영업이익

-22,980

- 자본금

35,184

- 당기순이익

80,875

- 자본총계

90,731

*주당순이익(원)

1,253

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 정관변경의 건

-> 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2 -1 호 의안

사내이사 곽신애 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 2 -2 호 의안

사내이사 박진홍 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 2 -3 호 의안

사외이사 김남철 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 2 -4 호 의안

사외이사 이수철 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2019년3월 12일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽신애

1968-10

3

재선임

-. (주)바른손이앤에이 대표이사(현직)

-. 추계예술대학교 문화예술경영대학원

-. LJ 필름

-. (주)신씨네

박진홍

1971-04

3

재선임

-. (주) Codlabs 대표이사(현직)

-. NJIT 화학공학 학사

-. ㈜바른손이앤에이,대표이사

-. ㈜스튜디오8, 등기이사

-. ㈜넷게임즈, 등기이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남철

1971-11

3

신규선임

-. 대만국립사범대학교 정치학과

-. (주)위메이드 엔터테인먼트

-. (주)조이맥스 대표

-

이수철

1972-11

3

신규선임

-. 중국 인민대학교 법학박사

-. 윈아시아파트너스(주) 사내이사

-. 법무법인(유한) 득아 변호사

-. 법무법인 지평지성 변호사

윈아시아파트너스(주) 사내이사
제주항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)김 경 원

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김흥권

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 연세대학교 경제학과 졸

- 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사

- 前 서울특별시 상수도 사업본부장

- 前 서울특별시 행정부시장

- 現대한적십자사 서울특별시지사 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 퇴임 이사는 감사위원인 사외이사임
CJ CGV — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: CJ CGV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이씨지브이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
최병환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층(한강로3가)

(전 화) 02-371-6485

(홈페이지)http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 현

(전 화) 02-371-6485

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황이석

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 서울대학교 경영대학 교수
前 금융감독원 회계심의위원
前 한국회계학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 2항의 사외이사의 임기 만료일은 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한
 정기주주총회 종결시 까지임
이니텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 이니텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이니텍 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지) http://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 우 해 동

(전 화) 02-6445-7133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍철규, 안성제

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임 : 홍철규, 안성제

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사 홍철규
- 現 이니텍(주) 사외이사
- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

사외이사 안성제
- 現 이니텍(주) 사외이사
- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기 만료일은 예정일이며 이사의 임기는 취임 후 2021년 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있음.
KG이니시스 — 본점소재지변경 (20190327)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/본점소재지변경/(2019.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

13494

주소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층

나. 변경후

우편번호

04517

주소

서울특별시 중구 통일로 92 케이지타워

상세주소

14,15층

2. 변경사유

경영환경 개선 등

3. 이전(예정)일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
제주항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)김 경 원

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김주현

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서울대학교 사법학과 졸

미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M)

- 前 법무부 차관

- 前 대검찰청 차장검사

- 現 법무법인 백산 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 퇴임 이사는 감사위원인 사외이사임
오리콤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 오리콤

대 표 이 사 :
고영섭, 김성대

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로 726 두산빌딩 7층

(전 화) 02-510-4100

(홈페이지) http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김 기 수

(전 화) 02-510-4076

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유관희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교경영학과 졸업
인디애나대학교경영학박사
전)한국경영학회 회장
현)고려대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 선임된 이사의 임기는 3년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
삼부토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 삼부토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼부토건주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
삼부토건주식회사

대 표 이 사 :
이 응 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 63

(전 화)02-3706-2114

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주준석

(전 화)02-3706-2288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정구철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서강대학교 공공정책 대학원

-현대건설(주) 영업본부 상무이사(前)

-STX건설 대표이사(前)

-STX건설 고문(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
제주항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)김 경 원

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이득영

임 기
시작일
2017년 09월 23일

만료일
2019년 09월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자: 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 퇴임 이사는 감사위원인 사외이사임
CJ CGV — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

서 정

변경후

최병환

2. 변경사유

인사이동에 따른 사임 및 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 '3.변경일자'는 대표이사 선임에 관한

이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최병환

-

現 CJ CGV 부사장

(경영총괄)

前 CJ CGV 신사업추진

본부장 겸

CJ 4DPLEX 대표이사

-
제주항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)김 경 원

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송달룡

임 기
시작일
2017년 09월 23일

만료일
2019년 09월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자: 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 퇴임 이사는 감사위원인 사외이사임
미래에셋증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋대우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황건호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

2004 ~ 2009 한국증권업협회 회장

2009 ~ 2012 한국금융투자협회 회장

2012 ~ 2014 서울대학교 경영대학 초빙교수
2007 ~ 현재 이화여대 경영학부 CEO겸임교수

2014 ~ 현재 서강대학교 경영학부 초빙교수
2016 ~ 현재 미래에셋대우 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2020년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
KG이니시스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

450,759

- 매출액

483,481

- 부채총계

275,702

- 영업이익

38,047

- 자본금

13,952

- 당기순이익

31,437

- 자본총계

175,057

*주당순이익(원)

1,138

나. 연결

- 자산총계

932,317

- 매출액

924,624

- 부채총계

593,991

- 영업이익

60,426

- 자본금

13,952

- 당기순이익

39,875

- 자본총계

338,325

*주당순이익(원)

1,310

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,285,546,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건

(곽정현)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건

(유승용)

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 배당금 지급일은 2019년 4월 26일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.3.20.

- 주주총회 후 기존 고규영 대표이사가 대표이사직 및 사내이사직을 사임하여 이사총수는 기존과 동일한 4명입니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽정현

1982-01

2

재선임

- Purdue University MBA

- 前KG모빌리언스 대표이사

- 前기아자동차

유승용

1968-01

2

신규선임

- 중앙대학교 경영전문대학원

- KG이니시스 영업총괄본부장
제주항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)김 경 원

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손성규

임 기
시작일
2017년 09월 23일

만료일
2019년 09월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자: 2019년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 퇴임 이사는 감사위원인 사외이사임
셀피글로벌 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,500

- 매출액

23,986

- 부채총계

13,541

- 영업이익

-1,690

- 자본금

6,236

- 당기순이익

-2,715

- 자본총계

13,959

*주당순이익(원)

-90

나. 연결

- 자산총계

27,480

- 매출액

24,088

- 부채총계

13,521

- 영업이익

-2,277

- 자본금

6,236

- 당기순이익

-2,715

- 자본총계

13,959

*주당순이익(원)

-90

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1)제1호의안:제21기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2)제2호의안:정관변경의 건

▶원안대로 승인

3)제3호의안:감사 김영창 선임의 건

▶원안대로 승인

4)제4호의안:이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5)제5호의안:감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영창

1956-04

3년

신규선임

비상근

- 명지대학교 경영학과 졸업

- 안진회계법인 이사

- 회계법인 예교 대표

- 이촌회계법인 대표(現)
미래에셋증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미래에셋대우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병일

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1995 ~ 1999 재정경제원(부) 행정사무관 및 서기관

1999 ~ 2007 ㈜대현 상임감사

2015 ~ 2018 현대커머셜(주) 사외이사

2007 ~ 현재 강남대학교 경제세무학과 전공교수

2016 ~ 현재 미래에셋대우 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2020년 3월 중 예정된 정기주주총회일까지로 함
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,857

- 매출액

24,947

- 부채총계

7,465

- 영업이익

584

- 자본금

3,287

- 당기순이익

1,314

- 자본총계

26,392

*주당순이익(원)

225

나. 연결

- 자산총계

34,014

- 매출액

24,947

- 부채총계

7,621

- 영업이익

584

- 자본금

3,287

- 당기순이익

1,314

- 자본총계

26,393

*주당순이익(원)

225

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

175,718,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

-내부회계관리제도 운영실태보고

-영업보고

-감사보고

[의결사항]

-제1호의안 : 제22기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

-제2호의안 : 현금배당의 건 (원안대로 가결)

-제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 김영석 사외이사 선임

(원안대로 가결)

-제4호의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 장연식 이사 선임

(원안대로 가결)

-제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)

-제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)

-제7호의안 : 정관변경의 건 (정족수 미달로 부결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-08 참고서류

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장연식

1967-01

3년

재선임

(前)LG전자

(現)(주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영석

1962-09

3년

재선임

(前)KB인베스트먼트

(現)인터밸류파트너스(주) 대표이사

인터밸류파트너스(주)

대표이사
하나마이크론 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

한호창

변경후 대표이사

이동철

2. 변경사유

한호창 대표이사의 사임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이동철

1962-05-01

-

6,080

0.03%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이동철

삼성모바일디스플레이

비상장

-

전무

2012-01-01

-

-

이동철

삼성SDI

상장(코스피)

-

전무

2015-03-01

2018-12-31

-
푸드나무 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,662

- 매출액

52,877

- 부채총계

3,709

- 영업이익

6,527

- 자본금

3,403

- 당기순이익

6,042

- 자본총계

47,953

*주당순이익(원)

1,057

나. 연결

- 자산총계

51,749

- 매출액

52,961

- 부채총계

3,765

- 영업이익

6,542

- 자본금

3,403

- 당기순이익

6,049

- 자본총계

47,984

*주당순이익(원)

1,058

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

680,603,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(긴급발의 안건으로 일부 사업목적이 추가되어 승인되었음)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김영문 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김영완 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 정관일부 변경 안건중 주주총회 긴급발의에 의하여 일부 사업목적이 추가되었으며, 상법 542조의 4에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다.

- 승인내용

*변경전

제2호 의안:정관일부 변경의 건

1. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업

9. 의료기기 판매업

10.화장품 제조 및 판매업

11.해외상품 등의 인터넷 구매 대행업

12.패션.의류 제조 및 판매, 유통업

13.각 호에 관련된 수출입 및 무역업

14.기타 각 호에 관련된 부대사업일체

*변경후

제2호 의안:정관일부 변경의 건

1. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업

9. 의료기기 판매업

10.화장품 제조 및 판매업

11.해외상품 등의 인터넷 구매 대행업

12.패션.의류 제조 및 판매, 유통업

13.부동산 개발 및 임대업 [긴급발의 추가]

14.물류창고 운영 서비스업 및 대행업 [긴급발의 추가]

15.유.무선 통신장비 제조 및 판매업 [긴급발의 추가]

16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업

17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영문

1984-01

3년

재선임

(현) (주)푸드나무 대표이사

김영완

1980-10

3년

재선임

(현) (주)푸드나무 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료기기 판매업

- 화장품 제조 및 판매업

- 해외상품 등의 인터넷 구매 대행업

- 패션.의류 제조 및 판매, 유통업

- 부동산 개발 및 임대업

- 물류창고 운영 서비스업 및 대행업

- 유.무선 통신장비 제조 및 판매업

- 각 호에 관련된 수출입 및 무역업

-수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1.식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업

9.각 호에 관련된 부대사업일체

1.식품 제조, 도소매, 유통업

17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체

- 조문 정리

사업목적 삭제

-

-