eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨큐브 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,802

- 매출액

41,389

- 부채총계

22,629

- 영업이익

5,023

- 자본금

4,025

- 당기순이익

4,504

- 자본총계

50,173

*주당순이익(원)

640

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,043,871,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2019. 3. 19.)

4. 현금배당 이사회 승인사항 보고

(주당 150원 배당)

5. 내부회계관리제도 운영 보고

[부의 안건]

1. 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

2. 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

3. 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2019. 3. 19.

2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인)

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 금속박, 금속분 제조 및 판매업

2. 식품첨가용 안료 제조 및 판매업

- 신사업(알루미늄 페이스트 및 컬러알루미늄 페이스트 등)에 대한 사업 목적 추가

- 식품 첨가용 신제품 개발에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 운모제품 제조 및 판매업

2. 전기, 전자 제품용 안료 제조 및 판매업

3. 화장품용 안료 제조 및 판매업

4. 자동차용 안료 제조 및 판매업

5. 산업용 안료 제조 및 판매업

6. IT부품소재 제조 및 판매업

7. 수출입업

8. 부동산 매매 및 임대업

9. 화학제품 제조 및 판매업

10. 위 각호와 관련한 부대사업 일체

1~10 좌동

11. 금속박, 금속분 제조 및 판매업

12. 식품첨가용 안료 제조 및 판매업

- 신사업(알루미늄 페이스트 및 컬러알루미늄 페이스트 등)에 대한 사업 목적 추가

- 식품 첨가용 신제품 개발에 따른 사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
화승코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승알앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 화승알앤에이

대 표 이 사 :
이 정 두

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 충렬로 61

(전 화) 055-370-3331

(홈페이지)http://www.hsrna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당임원
(성 명)임 팔 수

(전 화)055-370-3250

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진국

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 화학공학 석사 
아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사 
현) 경상대학교 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 제 44기 정기주주총회일 임.
우주일렉트로 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

236,503

- 매출액

183,888

- 부채총계

51,838

- 영업이익

2,448

- 자본금

4,967

- 당기순이익

2,163

- 자본총계

184,665

*주당순이익(원)

252

나. 연결

- 자산총계

232,461

- 매출액

186,608

- 부채총계

52,145

- 영업이익

729

- 자본금

4,967

- 당기순이익

473

- 자본총계

180,316

*주당순이익(원)

77

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,285,364,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기(2018년1월1일 ~

2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금

처분 계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동배 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이집중 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동배

1968-05

3년

재선임

- LG 산전

- 동신제약

- 2007년 ~ 현재 우주일렉트로닉스

- 현 우주일렉트로닉스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이집중

1953-07

3년

재선임

- 특허법인 우인

- 한국발명진흥회

- 한국발명기업총연합회

-
바디텍메드 — 기업설명회(IR)개최 (20190327)
제출인: 바디텍메드

바디텍메드/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-28

2019-03-28

09:10

14:30

2. 장소

여의도 인근

3. 대상자

국내 주요 기관투자자

4. 실시목적

2018년 실적 및 경영현황에 대한 투자자의 이해 증진

5. 실시방법

개별미팅

6. 주요내용

2018년 실적 주요내용 및 경영현황 설명 및 Q&A

7. 후원기관

리딩투자증권

8. 개최확정일

2019-03-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영기획본부(나덕승 팀장)

전화번호(팩스번호)

033-243-1400

10. IR 자료게재

게재일시

설명회 당일 현장배포 및 KIND 게재예정

게재장소

KIND내 IR자료실(http://kind.krx.co.kr)
제너셈 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제너셈

제너셈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,871

- 매출액

28,295

- 부채총계

29,602

- 영업이익

-5,499

- 자본금

4,385

- 당기순이익

-6,747

- 자본총계

18,269

*주당순이익(원)

-769

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(한복우)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제19기 재무제표 승인의 건

(결손금처리계산서 포함)

▷원안대로 승인

제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명)

▷원안대로 승인

제3호 의안:

감사 선임의 건

▷의결정족수 미달로 부결

제4호 의안:

정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제6호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 2019년 3월 27일(수) 제19기 정기주주총회시 감사선임의 안은 정족수 미달로 부결됨. 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 빠른 일정에 주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정임

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한복우

1961-02

3년

신규선임

(現)제너셈 대표이사
빅텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 빅텍

빅텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,300

- 매출액

48,767

- 부채총계

30,563

- 영업이익

1,496

- 자본금

4,900

- 당기순이익

849

- 자본총계

35,737

*주당순이익(원)

35

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

720,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안: 제23기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원

⇒ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내 이사 2명)

가. 제3-1호: 사내이사 양홍선 선임 의 건

나. 제3-2호: 사내이사 임현규 선임 의 건

⇒ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양홍선

1966-11

3년

신규선임

(현) (주)빅텍 생산/기술본부장

(전) 금성전기 근무

임현규

1964-02

3년

신규선임

(현) (주)빅텍 사업본부장

(전) (주)빅텍 방산사업실장
포메탈 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,656

- 매출액

55,441

- 부채총계

17,280

- 영업이익

2,146

- 자본금

6,012

- 당기순이익

2,091

- 자본총계

43,376

*주당순이익(원)

177

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

710,893,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표승인

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 손충렬 선임건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손충렬

1945-05

3년

재선임

독일아헨공대구조진동박사

한국풍력협회 감사

세계풍력에너지협회 부회장

해당사항 없음
다날 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 다날

다날/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

420,268

- 매출액

147,312

- 부채총계

250,246

- 영업이익

21,847

- 자본금

27,187

- 당기순이익

11,440

- 자본총계

170,022

*주당순이익(원)

216

나. 연결

- 자산총계

456,520

- 매출액

209,864

- 부채총계

296,120

- 영업이익

8,800

- 자본금

27,187

- 당기순이익

-2,918

- 자본총계

160,400

*주당순이익(원)

57

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

5,222,586

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

○ 제1호 의안: 제22기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

※ 주식배당 : 보통주 1주당 0.1주

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 의결 정족수 미달로 부결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정우철 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2018-12-11 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백현숙

1971-02

3

신규선임

- 前 한샘 회계팀

- 現 (주)다날 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정우철

1969-09

3

재선임

- 고려대학교 경제학 석사

- 前 대우증권, 동양증권 애널리스트

- 前 미래에셋증권 리서치센터 이사

- 現 바른투자자문 대표이사

- 바른투자자문 대표이사
에넥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 에넥스

에넥스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박유재, 박진규 (각자대표)

변경후

박진규

2. 변경사유

대표이사 박유재의 임기만료에 의한 퇴임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 임기만료일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박진규

최대주주

- 세종대학교 경영학과 졸업

- 現 ENEX CHINA Co.,LTD 대표이사

- 現 (주)헤텍스 대표이사

- 現 (주)에넥스 대표이사 회장

-
이엠넷 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 이엠넷

이엠넷/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,437

- 매출액

21,206

- 부채총계

17,857

- 영업이익

3,211

- 자본금

11,138

- 당기순이익

7,160

- 자본총계

48,581

*주당순이익(원)

321

나. 연결

- 자산총계

86,074

- 매출액

31,601

- 부채총계

31,006

- 영업이익

5,544

- 자본금

11,138

- 당기순이익

4,500

- 자본총계

55,068

*주당순이익(원)

189

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

445,521,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.94

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 1명

조유상(상근/재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 2018년도(제19기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 현금배당 확정의 건

(1주당 20원)

- 원안대로 승인

제3호의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안: 사내이사 선임의 건(1명)

- 원안대로 승인

(조유상 사내이사)

제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무재표상의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 사내이사 1명(조유상)의 임기가 2019년 3월 31일로 만료됨에 따라, 본 정기주주총회에서 사내이사 조유상을 (재)선임 하였으며 임기는 2022년 3월 31일까지 입니다

※관련공시

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조유상

1971-01

3년

재선임

- 前) 성원기업 재경본부

- 前) 베띠앙뜨 회계부

- 現) 이엠넷 이사
동성케미컬 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

808,117

- 매출액

813,073

- 부채총계

407,448

- 영업이익

7,778

- 자본금

45,445

- 당기순이익

-4,824

- 자본총계

400,669

*주당순이익(원)

-73

나. 개별(별도)

- 자산총계

384,792

- 매출액

325,021

- 부채총계

128,102

- 영업이익

8,771

- 자본금

45,445

- 당기순이익

-685

- 자본총계

256,690

*주당순이익(원)

-16

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,798,602,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 제1호 의안

: 제11기(2018년1월1일~12월31일)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보자 백진우)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 정철길)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 김홍남)

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백진우

1984-02

3

재선임

前) JCI Incorporation, 재무전략 Assistant

前) 삼정KPMG,삼정투자자문 Senior Analyst

現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길

1954-10

1

재선임

前) SK이노베이션 사장

前) SK이노베이션 부회장

現) SK이노베이션 고문

-

김홍남

1965-06

1

재선임

前) 대신증권 M&A PE부

前) 대신증권 IB솔루션본부

現) 대신 Private Equity 투자 본부장

-
화승코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,211,765

- 매출액

1,528,089

- 부채총계

993,280

- 영업이익

53,943

- 자본금

32,281

- 당기순이익

-33,202

- 자본총계

218,484

*주당순이익(원)

-549

나. 개별(별도)

- 자산총계

660,377

- 매출액

729,709

- 부채총계

441,622

- 영업이익

11,604

- 자본금

32,281

- 당기순이익

-32,726

- 자본총계

218,756

*주당순이익(원)

-534

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,531,530,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명 선임,

사외이사 1명 선임,

감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 제41기 재무제표 및 현금배당 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

·사내이사 4명 선임

(현승훈, 현지호, 이정두, 이영주)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

·사외이사 1명 선임

(김진국)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 보고사항은 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하였기에 정기주주총회에서 보고로 갈음함.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현승훈

1942-04

3

재선임

부산대학교 상과대학 졸업

현) 화승그룹 회장

현지호

1971-10

3

재선임

베이츠대학(미국) 경제학과 졸업

현) 화승그룹 총괄부회장

이정두

1956-01

3

재선임

부경대학교 기계과 졸업

현) 화승R&A 대표이사

이영주

1964-01

3

재선임

동아대학교 산업공학 졸업

경남대학교 산업공학 박사

현) 화승R&A FL본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진국

1953-03

3

신규선임

연세대학교 화학공학 석사

아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사

현) 경상대학교 석좌교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김진국

1953-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 화학공학 석사

아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사

현) 경상대학교 석좌교수
에넥스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에넥스

에넥스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

155,415

- 매출액

445,687

- 부채총계

95,956

- 영업이익

913

- 자본금

29,996

- 당기순이익

1,152

- 자본총계

59,459

*주당순이익(원)

25

나. 개별(별도)

- 자산총계

153,790

- 매출액

442,045

- 부채총계

95,438

- 영업이익

1,789

- 자본금

29,996

- 당기순이익

813

- 자본총계

58,352

*주당순이익(원)

15

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

553,025,610

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

5) 이익배당 보고

2. 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2019.03.19

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송성수

1962-10

3

신규선임

- 단국대학교 경영학과 졸업

- 前 (주)에넥스 재경부 부장

- 前 (주)에넥스 재무담당 이사(CFO)

- 現 (주)에넥스 전무/공장장 겸임

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 가구의 제조판매업

- 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

- 건축자재 제조판매업

- 창호 공사업

- 실내건축 및 건축마무리 공사업

- 도소매 및 상품중개업

- 목재의 제재 가공 및 판매업

- 화물운송, 창고 및 운송 관련 서비스

- 생활용품 및 실내장식용품 제조판매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 간판 및 광고물 제조판매업

- 전구 및 조명장치 제조판매업

사업범위 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
랩지노믹스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,094

- 매출액

27,539

- 부채총계

16,992

- 영업이익

-2,082

- 자본금

5,074

- 당기순이익

-3,973

- 자본총계

30,102

*주당순이익(원)

-445

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

2. 핵산분석 자동차기기의 제조, 판매

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

2. 핵산분석 자동화기기의 제조, 판매

사업목적 표기상의

오류사항 정정기재

사업목적 삭제

-

-
HLB파나진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HLB파나진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파나진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)파나진

대 표 이 사 :
김성기

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지) http://www.panagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄봉호

(전 화) 042-861-9295

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임종부

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 (주)블루코드 대표이사 
- 前 (주)자이론 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없습니다.
넥써쓰 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 넥써쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
액션스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
박상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 3층

(홈페이지) http://www.action2quare.com

(전 화) 031-781-7161

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 곽대환

(전 화) 031-781-7173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권강현

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한양대학교 전자공학 학사
미국 일리노이 대학교 경영학 석사 MBA
삼성전자 전무
(現)서강대학교 교수 
지식융합학부/Art&Technology전공
(現)(주)아프리카TV 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년으로 하며 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다.
에이루트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이스테판㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
제이스테판주식회사

대 표 이 사 :
염승용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031-8077-5000

(홈페이지)http://www.jstephen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유은상

(전 화) 02)6226-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
사외이사 이경우 선임

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사 이경우
現) 연세대학교 컴퓨터 과학과 부교수 
現) 써드스톤투자자문 감사

前) 삼성전자삼성리서치 자문교수 
前) LG전자선임연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘아이지넥스원 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 27일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지)http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이수영

(전 화) 1644-2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최원욱

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`13년 한국세무학회 부학회장
`19년 現 한국회계학회 회계학연구 
 편집위원장
`19년 現 연세대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 이사의 임기는 3년으로 상기 2항의 임기 만료일은 2022년 3월 예정인 제20기 정기주주총회 종결시까지임.
동성화인텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주) 동성화인텍

대 표 이 사 :
류완수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-678-7110

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성진

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장 
現) 대한상사중재원 중재인 
現) 법무법인태평양 변호사
現) 재단법인 명동극장이사(비상임)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
아이마켓코리아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김규일

변경후

남인봉

2. 변경사유

남인봉 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일이며,

실제 취임일은 2019년 3월 29일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

남인봉

최대주주의 특수관계인

-연세대학교 경영학과 졸업

-인터파크 전략기획실장

-아이마켓코리아 경영지원실장

-(현)아이마켓코리아 사업총괄사장

-
우리기술 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 우리기술

우리기술/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,283

- 매출액

24,609

- 부채총계

57,272

- 영업이익

-2,875

- 자본금

42,700

- 당기순이익

-8,182

- 자본총계

33,011

*주당순이익(원)

-95

나. 연결

- 자산총계

91,614

- 매출액

28,192

- 부채총계

58,548

- 영업이익

-2,868

- 자본금

42,700

- 당기순이익

-8,340

- 자본총계

33,066

*주당순이익(원)

-96

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안

정관변경의 건 ☞ 가결

제2호의안

이사보수한도 승인의 건 ☞ 가결

제3호의안

감사보수한도 승인의 건 ☞ 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥상장법인)

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고
유니슨 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190327)
제출인: 유니슨

유니슨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

영광풍력발전단지 유지보수 계약 체결

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

27,950,400,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

27,950,400,000

최근 매출액(원)

186,653,298,707

매출액 대비(%)

15.0

3. 계약상대방

영광풍력발전(주)

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

영광풍력발전소 건설, 관리 및 운영사업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

전라남도 영광군

5. 계약기간

시작일

2019-03-26

종료일

2029-01-13

6. 주요 계약조건

1) 유지보수 대상 : 영광풍력발전단지내에 설치

되어 운영되고 있는 풍력발전설비

2) 계약기간 : 상업운전개시일로부터 10년간

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

미해당

기타

유지보수 용역

8. 계약(수주)일자

2019-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 계약은 당사와 한국동서발전이 공동으로 수급한 건으로, 상기 계약금액은 영광풍력

발전단지 유지보수 계약금액 중 당사에 귀속되는 금액 기준입니다.

2) 상기 최근 매출액은 2017년 연결 재무제표 기준입니다.

3) 상기 계약기간 시작일은 계약체결일 기준입니다.

4) 상기 수급방식, 계약금액, 계약기간 등의 계약조건은 진행상황에 따라 변동될 수

있습니다.

5) 본 계약 건은 당사가 수주한 영광풍력발전단지 풍력발전기 공급 및 건설공사에 관한

유지보수 계약입니다.

※ 관련공시

2017-03-07 단일판매ㆍ공급계약체결
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,078,276

- 매출액

2,935,242

- 부채총계

636,749

- 영업이익

36,201

- 자본금

18,167

- 당기순이익

20,722

- 자본총계

441,527

*주당순이익(원)

357

나. 개별(별도)

- 자산총계

747,475

- 매출액

2,248,879

- 부채총계

365,830

- 영업이익

22,045

- 자본금

18,167

- 당기순이익

18,108

- 자본총계

381,644

*주당순이익(원)

525

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,320,863,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-3호 의안 : 김성균 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-4호 의안 : 민순홍 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제3-2호 의안 : 민순홍 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 통과

4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남인봉

1967-07

3

신규선임

-연세대학교 경영학과 졸업

-인터파크 전략기획실장

-아이마켓코리아 경영지원실장

-(현)아이마켓코리아 사업총괄사장

김학재

1972-05

3

신규선임

-美오리건대학교 경제학과 졸업

-아이마켓코리아 경영관리팀장

-아이마켓코리아 베트남법인장

-(현)아이마켓코리아 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균

1965-10

3

재선임

-서울대학교 경영학과 졸업

-삼일회계법인 등 공인회계사

-법무법인 지안 등 대표변호사

-부산대학교 법과대학 부교수

-(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수

(주)상상인플러스저축은행

(사외이사)

민순홍

1967-06

3

재선임

-연세대학교 경영학과 졸업

-美테네시대학교 경영학 박사

-美조지아서던대학교 조교수

-美오클라호마대학교 부교수

-(현)연세대학교 정교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성균

1965-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

-서울대학교 경영학과 졸업

-삼일회계법인 등 공인회계사

-법무법인 지안 등 대표변호사

-부산대학교 법과대학 부교수

-(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수

민순홍

1967-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

-연세대학교 경영학과 졸업

-美테네시대학교 경영학 박사

-美조지아서던대학교 조교수

-美오클라호마대학교 부교수

-(현)연세대학교 정교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 프랜차이즈업

서비스 역량 강화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동성화인텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

207,172

- 매출액

185,330

- 부채총계

130,112

- 영업이익

-4,027

- 자본금

13,822

- 당기순이익

-3,707

- 자본총계

77,060

*주당순이익(원)

-139

나. 연결

- 자산총계

205,084

- 매출액

188,129

- 부채총계

131,147

- 영업이익

-8,529

- 자본금

13,822

- 당기순이익

-10,038

- 자본총계

73,936

*주당순이익(원)

-459

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명)

3-1호의안:사내이사 선임의 건(백진우)

-원안대로 승인

3-2호의안:사외이사 선임의 건(김성진)

-원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

-원안대로 승인

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백진우

1984-02

3

재선임

前) JCI Incorporation 재무전략 Assistant

前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst

現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진

1958-03

1

신규선임

前) 국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장

現) 대한상사중재원 중재인

現) 법무법인태평양 변호사

재단법인 명동정동극장(비상임 이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정정용

1957-03

3

신규선임

상근

前) 부산지방국세청 조사2국 국장

前) 북부산세무서 서장

現) 세무회계 광장J 대표
케이엠제약 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,735

- 매출액

17,302

- 부채총계

8,901

- 영업이익

1,571

- 자본금

1,988

- 당기순이익

-12,330

- 자본총계

23,833

*주당순이익(원)

-735

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출
에이루트 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에이루트

제이스테판/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,974

- 매출액

22,056

- 부채총계

1,238

- 영업이익

-3,946

- 자본금

26,735

- 당기순이익

-14,760

- 자본총계

64,736

*주당순이익(원)

-58

나. 연결

- 자산총계

86,441

- 매출액

22,194

- 부채총계

18,251

- 영업이익

-5,356

- 자본금

26,735

- 당기순이익

-8,337

- 자본총계

68,190

*주당순이익(원)

-28

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 염승용 신규 선임(재임)

2. 사외이사 이경우 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 보고 안건

1. 2018사업년도 영업보고

2. 2018사업년도 감사보고

3. 2018사업년도 내부회계관리제도에 대한 검토 보고

- 부의 안건

○ 제1호 의안 : 제17기(2018년도 사업년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

○제 2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

○제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

○제 6호 의안 : 2019사업년도 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

○제 7호 의안 : 2019사업년도 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주식 병합 일정

(1) 구주권 제출 기간: 2019년 03월 28일 ~ 2019년 04월 29일

(2) 주식병합기준일: 2019년 04월 29일

(3) 주식병합효력발생일: 2019년 04월 30일

(4) 매매거래 정지 예정일: 2019년 04월 26일 ~ 신주권 변경 상장일 전일

(5) 명의개서 정지 예정일 : 2019년 04월 30일 ~ 신주권교부일 전일

(6) 신주권 교부 예정일 : 2019년 05월 16일

(7) 신주권 상장 예정일 : 2019년 05월 17일

(8) 채권자보호절차 기간: 2019년 03월 28일 ~ 2019년 04월 29일

(9) 자본금감소기준일: 2019년 04월 29일

(10) 주식분할효력발생일: 2019년 04월 30일

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

염승용

1971-08

3년

재선임

前) ㈜제일벽지 부사장

前) Mercer Private Market A.G. / Head of Korea

現) 제이스테판(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경우

1971-11

3년

신규선임

現) 연세대학교 컴퓨터 과학과 부교수

前) 삼성전자삼성리서치 자문교수

前) LG전자선임연구원

써드스톤투자자문(주)

(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

26. 특수프린터 부재료 제조, 유통 및 판매업

27. 미용업 관련재료 제조, 유통 및 판매업

28. 화장품 및 의약외품의 제조, 판매업

29. 화장품 원재료 유통 및 판매업

30. 전자상거래업 및 통신판매업

31. 디지털 디스플레이 제품 및 생산장비 제조 및 판매업

32. 반도체 및 전자부품 제조 및 판매업

33. 반도체장비, 통신 전자기기 제조 및 판매업

34. 소프트웨어개발 및 판매업

35. 영상게임기 개발 및 제조업

36. 정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매

37. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업

38. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업

39. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체

매출 확대를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대한해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
대 한 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 임 희 창

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
길 기 수

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 일우회계법인 이사

경) 광주광역시 서구청
 지방세과세적부 심사위원
 광주지방법원 회생절차 조사위원
 삼일회계법인 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 2년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
아센디오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 아센디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)키위미디어그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 키위미디어그룹

대 표 이 사 :
정 철 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://www.kiwimediagroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 철 웅

(전 화) 1544-0332

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황 석 희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 우리신용카드 대표이사
- 한국전력공사 감사
- 인천국제공항공사 이사회 의장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임.
넥스턴앤롤코리아 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,520

- 매출액

26,650

- 부채총계

18,007

- 영업이익

4,103

- 자본금

5,923

- 당기순이익

5,549

- 자본총계

95,513

*주당순이익(원)

519

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,068,717,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.89

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안:

제19기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 정영화 선임의 건 => 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 안병규 선임의 건 => 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사외이사 조창기 선임의 건 => 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 정환문 선임의 건 => 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영화

1959-05

3년

재선임

(주)넥스턴 대표이사

(주)대호테크 대표이사

한국삼양공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안병규

1950-07

3년

재선임

삼성중공업 기계전자연구소장

창원대학교 대학발전협력원장

-

조창기

1955-03

3년

신규선임

CK&파트너스 회장

이노폴리스 파트너스 부회장

Lam Research Korea 부사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정환문

1958-06

3년

신규선임

상근

LG반도체

Testech 상무이사

모벤스 부사장
이엔에프테크놀로지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27 일

회 사 명 :
주식회사 이엔에프테크놀로지

대 표 이 사 :
지 용 석, 정 진 배 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14(공세동)

(전 화) 031-881-8200

(홈페이지)http://www.enftech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 장 지 호

(전 화) 031-881-8240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 민

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'15-17 전 국민권익위원회 부위원장 및 중앙행정심판위원회 위원장 
(현) 법무법인(유) 율촌 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
HLB파나진 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: HLB파나진

파나진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,077

- 매출액

7,703

- 부채총계

7,774

- 영업이익

-1,340

- 자본금

16,017

- 당기순이익

-4,118

- 자본총계

16,303

*주당순이익(원)

-129

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제43기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호의안: 제43기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 승인의 건

= 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

= 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 박승교 중임의 건

제3-2호의안: 사외이사 임종부 중임의 건

= 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수 한도액 결정의 건

= 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수 한도액 결정의 건

= 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-21 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승교

1961-04

3

재선임

KAIST 기계공학과 박사 수료

전) ㈜메닉스 전무이사

현) ㈜파나진 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임종부

1961-03

3

재선임

연세대 전기공학과 졸

전) ㈜자이론 대표이사

현) ㈜블루코드 대표이사

㈜블루코드 대표이사
대한해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
대 한 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 임 희 창

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우 예 종

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경) 부산항만공사 사장
 해양수산부 기획조정실 실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 2년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
대창 — 단기차입금증가결정 (20190327)
제출인: 대창

대창/단기차입금증가결정/(2019.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

24,000,000,000

자기자본(원)

215,741,703,642

자기자본대비(%)

11.1

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

184,484,357,129

184,484,357,129

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

184,484,357,129

184,484,357,129

3. 차입목적

기간만기에 따른 연장

4. 차입형태

금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 차입의 건은 만기(2019.04.01. 100억원 및 2019.04.26. 140억원)의 합좌대환에 따른 연장 건임.

- 상기 1의 단기차입내역에서 자기자본(원)은 2018년 말 연결기준임.

- 상기 2의 단기차입금총액변경내역(원)의 차입전은 이사회결의일 전일인 3월 26일 기준의 차입금 총액임.

※관련공시

-
선진 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 선진

선진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

917,160

- 매출액

912,407

- 부채총계

586,037

- 영업이익

34,785

- 자본금

11,890

- 당기순이익

18,496

- 자본총계

331,123

*주당순이익(원)

754

나. 개별(별도)

- 자산총계

780,045

- 매출액

746,427

- 부채총계

430,933

- 영업이익

23,304

- 자본금

11,890

- 당기순이익

19,384

- 자본총계

349,112

*주당순이익(원)

815

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,188,960,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

부의안건

[제1호 안건]

제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→원안대로 승인

[제2호 안건]

이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

→원안대로 승인

[제3호 안건]

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원1명)

→원안대로 승인

[제4호 안건]

정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

[제5호 안건]

임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→원안대로 승인

[제6호 안건]

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-19 주주총회소집공고

2018-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문웅기

1967-03

3

재선임

(현) 주식회사 선진 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주호

1953-06

3

재선임

(전)국립수의과학검역원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이주호

1953-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전)국립수의과학검역원장
아센디오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 아센디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)키위미디어그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 키위미디어그룹

대 표 이 사 :
정 철 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://www.kiwimediagroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 철 웅

(전 화) 1544-0332

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 호 진

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대 정치외교학과 졸업
- 서울대 행정대학원 졸업
- 미국 하와이 주립대학 대학원
 정치학과 졸업
- 고려대 교수
- 노동부 장관
- 세종대 이사장
- 현.고려대 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임.
제이엠아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제이엠아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이엠아이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
제이엠아이 주식회사

대 표 이 사 :
정광훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단8길 15-20

(전 화) 031-371-9119

(홈페이지)http://www.jmikorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정광훈

(전 화) 031-371-9119

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태경, 신천수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[김태경]

학력: 경희대 경영대학원 세무관리학 석사

현재: 경인세무그룹 대표세무사

경력 :국세청, 수원세무서,

중부지방국세청 납세자보호위원,

한국세무사 석박사회 위원.

[신천수]

학력 : 국민대학교 법대 졸업

현재 : 법무사사무소대표

경력 : 서울중앙법무사회 교육위원.

대한법무사협회 법제사법위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
오파스넷 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 오파스넷

오파스넷/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,563

- 매출액

79,083

- 부채총계

21,329

- 영업이익

3,071

- 자본금

2,013

- 당기순이익

2,289

- 자본총계

30,234

*주당순이익(원)

680

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 영업보고

2.결의사항

1) 제 1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

-제2-1호 사내이사 장수현 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-2호 사내이사 김기준 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-3호 사내이사 박건상 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건

-제3-1호 감사 황상재 재선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5) 이사 보수 한도 승인의 건

(전년과 동일 : 50억원)

→ 원안대로 승인

6) 감사 보수 한도 승인의 건

(전년과 동일 : 5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-02-15 주주총회소집공고

2019-02-15 참고서류

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장수현

1971-01

3

재선임

*건국대학교 전자공학 학사

*삼성전자 컴퓨터시스템사업부

*인네트 영업팀

*오파스넷 대표이사

김기준

1970-05

3

재선임

*명지대학교 경영학 학사

*University of Wales Institute Cardiff MBA

*기아자동차 재경본부

*에코탑 경영지원본부

*오파스넷 경영지원본부장

박건상

1967-08

3

재선임

*단국대학교 전자공학 학사

*아남반도체 기술네트웍

*삼성전자 네트웍사업부

*인네트EMP사업부

*오파스넷 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황상재

1958-02

3

재선임

비상근

＊연세대학교 사학 학사

＊연세대학교 신문방송학 석사

＊Univ. of Texas at Austin

Communication Studies 방송학박사

＊통신정책연구원

＊현)한양대학교 사회과학대 학장

＊현)오파스넷 감사
대한해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
대 한 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 임 희 창

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 병 기

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 트러스톤자산운용(주) 
 사외이사(감사위원)

경) 경기신용보증재단 이사장
 서울보증보험(주) 대표이사
 재정경제부 기획관리실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 2년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
알톤 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 알톤

알톤스포츠/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,302

- 매출액

46,502

- 부채총계

20,360

- 영업이익

-915

- 자본금

6,373

- 당기순이익

-1,516

- 자본총계

27,942

*주당순이익(원)

-120

나. 연결

- 자산총계

53,806

- 매출액

49,080

- 부채총계

25,681

- 영업이익

-1,191

- 자본금

6,373

- 당기순이익

-2,282

- 자본총계

28,125

*주당순이익(원)

-181

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 : 제9기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 2호 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제 3호 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 4호 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의
넥써쓰 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,927

- 매출액

7,471

- 부채총계

9,010

- 영업이익

-10,631

- 자본금

13,243

- 당기순이익

-11,100

- 자본총계

11,917

*주당순이익(원)

-421

나. 연결

- 자산총계

21,133

- 매출액

7,471

- 부채총계

9,045

- 영업이익

-10,852

- 자본금

13,243

- 당기순이익

-11,215

- 자본총계

12,088

*주당순이익(원)

-425

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사 선임]

- 사외이사 1명 (권강현)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제1호 의안 :

제5기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 :

사외이사 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권강현

1957-01

3

재선임

한양대학교 전자공학 학사

미국 일리노이 대학교 경영학 석사 MBA

삼성전자 전무

(現)서강대학교 교수지식융합학부/Art&Technology전공

(現)(주)아프리카TV 사외이사

(주)아프리카TV

(사외이사)