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팬오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
크리스토퍼 아난드 다니엘

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) Advocatus Law LLP Founding and Managing Partner

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○리딩투자증권 대표이사 회장
○한국은행 부총재

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
팬오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오광수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(전) 대구지방검찰청 검사장

(현) 법무법인 인월 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 안 순

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○(현)일본 대성그룹 회장 
○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
디아이동일 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 디아이동일

동일방직/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

동일방직(주)

회사코드

001530

담당부서명

총무/HR팀

담당자명

강재일

tel

02-2222-3085

(fax)

02-2222-3280

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,378,309

-

2,378,309

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-25

보통주식

481,602

20.25

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

481,602

20.25

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

478,102

20.10

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

478,102

20.10

증감

보통주식

-3,500

-0.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-3,500

-0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명

김인환

생년월일

540921

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매도(-)

보통주식

4,345

-66

4,279

-

2019-03-22

장내매도(-)

보통주식

4,279

-134

4,145

-

2019-03-25

장내매도(-)

보통주식

4,145

-1,300

2,845

-

성명

SURH THERESA LEE

외국인투자등록번호 등

42217

성별

여

국내외 구분

외국(개인)

국적

미국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-14

장내매도(-)

보통주식

2,000

-1,000

1,000

-

2019-03-18

장내매도(-)

보통주식

1,000

-1,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정헌재단

사업자등록번호

138-82-00693

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

249,732

10.50

0

0

0

0

249,732

10.50

서민석

생년월일

430615

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

145,649

6.12

0

0

0

0

145,649

6.12

여경주

생년월일

470103

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

22,029

0.93

0

0

0

0

22,029

0.93

SURH THERESA LEE

외국인투자등록번호 등

42217

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

서융자

생년월일

410624

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,868

0.20

0

0

0

0

4,868

0.20

서태원

생년월일

740906

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

23,926

1.01

0

0

0

0

23,926

1.01

서희원

생년월일

770119

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

6,912

0.29

0

0

0

0

6,912

0.29

서지오

생년월일

150424

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

321

0.01

0

0

0

0

321

0.01

김인환

생년월일

540921

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,845

0.11

0

0

0

0

2,845

0.11

신홍순

생년월일

410223

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,898

0.67

0

0

0

0

15,898

0.67

김기포

생년월일

530816

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6

0.00

0

0

0

0

6

0.00

정규영

생년월일

630424

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,412

0.06

0

0

0

0

1,412

0.06

조남혁

생년월일

380620

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,333

0.06

0

0

0

0

1,333

0.06

김기준

생년월일

360628

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

550

0.02

0

0

0

0

550

0.02

유용호

생년월일

690210

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,980

0.08

0

0

0

0

1,980

0.08

김종규

생년월일

640607

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

641

0.02

0

0

0

0

641

0.02

합계

478,102

20.10

0

0

0

0

478,102

20.10
메리츠금융지주 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)메리츠금융지주

회사코드

138040

담당부서명

경영관리팀

담당자명

배은하

tel

02-2018-6824

(fax)

02-2018-6899

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

140,224,314

0

140,224,314

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-07

보통주식

96,843,535

69.06

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

96,843,535

69.06

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

96,829,190

69.05

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

96,829,190

69.05

증감

보통주식

-14,345

-0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-14,345

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

박용주

생년월일

620815

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

특별관계해소(-)

보통주식

3,245

-3,245

0

-

성명

홍태희

생년월일

710815

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

기타

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

특별관계해소(-)

보통주식

11,100

-11,100

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

조정호

생년월일

581005

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

96,714,384

68.97

0

0

0

0

96,714,384

68.97

조효재

생년월일

890622

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

68,523

0.05

0

0

0

0

68,523

0.05

김용범

생년월일

630103

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

40,000

0.03

0

0

0

0

40,000

0.03

이범진

생년월일

690822

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

6,283

0.00

0

0

0

0

6,283

0.00

박용주

생년월일

620815

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

홍태희

생년월일

710815

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

기타

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

96,829,190

69.05

0

0

0

0

96,829,190

69.05
녹십자 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,723,410

- 매출액

1,334,878

- 부채총계

597,203

- 영업이익

50,151

- 자본금

58,433

- 당기순이익

34,250

- 자본총계

1,126,207

*주당순이익(원)

3,017

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,580,580

- 매출액

1,141,423

- 부채총계

524,280

- 영업이익

46,311

- 자본금

58,433

- 당기순이익

47,933

- 자본총계

1,056,300

*주당순이익(원)

4,200

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,413,178,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

→원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인재

1963-01

2

재선임

[現] (주)녹십자 QM실장

[前] (주)녹십자 오창공장 본부장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이영태

1957-09

3

신규선임

상근

[前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장

[前] 카톨릭대학교 경제학과 교수
예선테크 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 예선테크

케이비제10호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,962

- 매출액

-

- 부채총계

1,717

- 영업이익

-76

- 자본금

521

- 당기순이익

63

- 자본총계

10,245

*주당순이익(원)

12

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안: 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호의안: 이사 선임의 건

제4-1호의안: 사내이사 정회동 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4-2호의안: 기타비상무이사 신정목 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4-3호의안: 사외이사 강성호 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호의안: 감사 선임의 건

제5-1호의안: 감사 이종건 선임의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정회동

1956-04

3년

재선임

80.02 서울대학교 경영학과 졸업

13.07~14.12 KB투자증권 대표이사

신정목

1970-10

3년

재선임

95.02 성균관대학교 회계학과 졸업

10.06~현재 KB증권 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강성호

1969-07

3년

재선임

95.02 경희대학교 회계학과 졸업

16.04~현재 신정회계법인 이사

신정회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종건

1963-11

3년

재선임

비상근

92.02 한양대학교 법학과 졸업

98.03~00.02 사법연수원 제29기 수료

16.01~16.06 대우증권 고문
팬오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최승환

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) KPMG 삼정회계법인 부대표 
(현) 강남제비스코(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
신한지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 병 대

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유: 일신상의 사유
퇴임일: 2019.3.26

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
13

사외이사총수 (명)
11

사외이사비율 (%)
85

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 퇴임이사의 선임 당시 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일임
* 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019.3.27 당사 정기주주총회 
결과 기준임
삼보판지 — 권리락(무상증자) (20190327)
제출인: 코스닥시장본부

삼보판지/권리락/(2019.03.27)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명

2. 주권종류

3. 단축코드

4. 기준가(원)

5. 권리락 실시일

6. 사유

삼보판지

보통주식

A023600

9,640

2019-03-28

무상증자
디아이동일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 김경종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동일방직(주)

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 경 종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일방직(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001530

발행주식 총수
2,378,309

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 경 종
한자(영문)
金 京 種
(Kim Kyung Jong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일방직(주)
부 서
총무/HR팀

직 위
과 장
전화번호
02-222******

성 명
강 재 일
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******64@dong-il.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 25일
536
0.02
536
0.02

이번보고서
2019년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-536
-0.02
-536
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,378,309
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 20일
보통주
536
-536
0
70,908
-

합 계
536
-536
0
70,908
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
팬오션 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,119,496

- 매출액

2,668,353

- 부채총계

1,459,059

- 영업이익

203,936

- 자본금

534,569

- 당기순이익

148,645

- 자본총계

2,660,437

*주당순이익(원)

285

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,054,723

- 매출액

2,337,517

- 부채총계

1,432,182

- 영업이익

203,019

- 자본금

534,569

- 당기순이익

144,248

- 자본총계

2,622,541

*주당순이익(원)

270

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명,

사외이사 3명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제53기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 의안 :

사내이사 김홍국 선임의 건

·제3-2호 의안 :

사내이사 추성엽 선임의 건

·제3-3호 의안 :

사내이사 천세기 선임의 건

·제3-4호 의안 :

사외이사 최승환 선임의 건

·제3-5호 의안 :

사외이사 오광수 선임의 건

·제3-6호 의안 :

사외이사 크리스토퍼 아난드 다니엘 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 의안 :

감사위원회 위원 최승환 선임의 건

·제4-2호 의안 :

감사위원회 위원 오광수 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍국

1957-06

3

재선임

(현) 하림그룹 회장

추성엽

1955-01

3

재선임

(현) 팬오션(주) 대표이사 사장

천세기

1969-09

3

재선임

(전) (주)하림 법무팀장

(전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원

(현) 팬오션(주) 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승환

1963-08

3

재선임

(전) KPMG 삼정회계법인 부대표

(현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원

강남제비스코(주) (사외이사)

오광수

1960-11

3

신규선임

(전) 대구지방검찰청 검사장

(현) 법무법인 인월 대표변호사

-

크리스토퍼 아난드 다니엘

1969-07

3

재선임

(현) Advocatus Law LLP Founding and Managing Partner

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최승환

1963-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전) KPMG 삼정회계법인 부대표

(현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원

오광수

1960-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 대구지방검찰청 검사장

(현) 법무법인 인월 대표변호사
제이스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

142,916

- 매출액

126,220

- 부채총계

13,047

- 영업이익

6,237

- 자본금

7,299

- 당기순이익

8,010

- 자본총계

129,869

*주당순이익(원)

554

나. 연결

- 자산총계

143,329

- 매출액

126,230

- 부채총계

13,354

- 영업이익

6,259

- 자본금

7,299

- 당기순이익

8,017

- 자본총계

129,975

*주당순이익(원)

557

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,447,141,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅇ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 영업보고 및 감사보고

2. 외부감사인 선임보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김두열)

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김두열

1958-02

2

재선임

- 삼성전자 생산기술연구소

- (주)제이스텍 대표이사 사장
메리츠금융지주 — 지주회사의자회사탈퇴 (20190327)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/지주회사의 자회사 탈퇴/(2019.03.27)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역

가. 회사명

메리츠금융서비스 주식회사

(Meritz Financial Service Co.,Ltd.)

나. 대표자

박용주

다. 주요사업

보험 대리 및 중개업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

17,618

부채총계

7,625

자본총계

9,993

자본금

15,500

2. 자회사에 대한 지분비율

탈퇴 전

소유주식(주)

1,500,000

소유비율(%)

100.0

탈퇴 후

소유주식(주)

0

소유비율(%)

0.0

3. 지분가액의 자산총액비중

탈퇴 전

지분가액(백만원)

1,701

자산총액비중(%)

0.1

탈퇴 후

지분가액(백만원)

0

자산총액비중(%)

0.0

4. 자회사총수

탈퇴 전(사)

5

탈퇴 후(사)

4

5. 탈퇴사유

메리츠금융서비스(주) 매각 완료

6. 탈퇴일자

2019-03-27

7. 이사회결의일(결정일)

2019-01-29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 탈퇴전 소유주식에 관한 사항 및 3. 탈퇴전 지분가액에 관한 사항은 19.3.26일 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시

-
얼라인드 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 얼라인드

로고스바이오/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

23,054

- 매출액

4,876

- 부채총계

1,886

- 영업이익

-1,516

- 자본금

1,797

- 당기순이익

-2,316

- 자본총계

21,168

*주당순이익(원)

-644

나. 연결

- 자산총계

23,001

- 매출액

5,675

- 부채총계

2,113

- 영업이익

-1,924

- 자본금

1,797

- 당기순이익

-1,588

- 자본총계

20,888

*주당순이익(원)

-442

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 회의 목적 사항

※보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

※부의안건

○ 제 1호 의안 : 제11기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(3-1호 의안 : 사외이사 선 웅 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

(4-1호 의안 : 비상근감사 김 종 민 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주당순이익(손실)은 기본주당이익(손실)을 의미함.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선웅

1969-03

3

신규선임

서울대학교 자연대 분자생물학과 이학박사

(전)고려대학교 의과대학 조교수

(전)고려대학교 의과대학 부교수

(전)미국 샌디에고 주립대학 교환교수

(현)고려대학교 의과대학 정교수

(현)고려대학교 의과대학 연구교류부학장

대구경북첨단의료산업진흥재단(비상근이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종민

1970-10

3

신규선임

비상근

서울대학교 공과대학원 항공우주공학과 석사

AICPA(미국공인회계사)

(전)㈜칼라박스 대표이사

(전)제로원인터랙티브 전략기획실장

(전)아토솔루션 CFO/경영기획

(전)휴젤 경영기획본부장/부사장

(현)힐리오스파트너스 파트너
KG이니시스 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

고규영

변경후 대표이사

유승용

2. 변경사유

고규영 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

유승용

1968-01-19

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

유승용

(주)KG이니시스

상장(코스닥)

-

영업총괄본부장

2007-12-17

-

-
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

143,481

- 매출액

73,444

- 부채총계

13,551

- 영업이익

12,511

- 자본금

4,125

- 당기순이익

13,626

- 자본총계

129,930

*주당순이익(원)

1,668

나. 연결

- 자산총계

143,553

- 매출액

73,412

- 부채총계

13,746

- 영업이익

11,807

- 자본금

4,125

- 당기순이익

13,253

- 자본총계

129,807

*주당순이익(원)

1,625

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 - 조상덕

사외이사 선임 - 유신재

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:조상덕)

-> 원안대로 승인가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:유신재)

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조상덕

1965-06

3

신규선임

現 (주)뉴파워프라즈마 전무이사

삼성전자 책임

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유신재

1976-04

3

재선임

現 충남대 물리학과 교수

카이스트 물리학 박사

-
동양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 동양

대 표 이 사 :
정 진 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)

(전 화) 02-6150-7000

(홈페이지) http://www.tongyanginc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 서 한 욱

(전 화) 02-6150-7151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임: 송광조
재선임: 이동명

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임, 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

①사외이사 : 송광조
 - 서울지방국세청 청장

- 세무법인 택스세대 회장
 - 現)법무법인(유) 태평양 고문

②사외이사 : 이동명

- 現)법무법인 처음 대표 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년이며 당사 정관 제30조에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함
제주반도체 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 제주반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식 / 조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층

(전 화)064-740-1700

(홈페이지)http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조형섭

(전 화) 064-740-1733

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전현영, Peng Chih-Chiang

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
전현영 : 재선임
Peng Chih-Chiang : 신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

사외이사 전현영 
- 연세대학교 세라믹공학과 졸업 
- 이수세라믹㈜ 근무 
- 동주실업㈜ 근무 
- 현) 제이테크 대표 겸 
 ㈜제주반도체 사외이사

사외이사 Peng Chih-Chiang 
- 대만 Chio Tung 대학 철학 박사 
- ITE Tech 이사 
- 현) Crystalwise Tech 이사 
- 현) UMC Capital 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 27일 제19기 정기주주총회에서 사외이사 선임 결과를 반영한 내용입니다.
대원미디어 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 대원미디어

대원미디어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,700

- 매출액

113,364

- 부채총계

11,873

- 영업이익

690

- 자본금

6,319

- 당기순이익

13,257

- 자본총계

67,827

*주당순이익(원)

1,077

나. 연결

- 자산총계

125,572

- 매출액

163,374

- 부채총계

24,027

- 영업이익

6,412

- 자본금

6,319

- 당기순이익

4,153

- 자본총계

101,545

*주당순이익(원)

169

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,024,370,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 정 욱(재선임)

사외이사 1명 한창우(재선임)

감 사 1명 이선규(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 정욱

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 한창우

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 후보자 이선규

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기2항 배당결의,보고 - 1주당 배당금은 주주가치 제고 와 향후 지속가능한 성장여력 확보를 위하여 최대주주외 특수관계인 3인 등이 보유한 4,135,139주에 대한 배당금은 1주당 50원으로 배당한느 차등배당을 결의하였습니다.

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정욱

1946-03

3

재선임

- 동국대학교

- (현)대원미디어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창우

1975-03

3

재선임

- 한국외국어대학교 법학과 졸업

- (현)수원지방법원 개인파산관재인

- (현)수원지방검찰청 형사조정위원

- (현)법무법인 주한 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이선규

1972-06

3

신규선임

비상근

- 서강대학교 경영학과 졸업

- 안건회계법인 회계사

- 삼일회계법인 회계사

- (현)한미회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 영화 및 텔레비전 스튜디오 서비스업

- 화장품 제조, 도소매 및 수출입업

- 전 각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디아이동일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 김인환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동일방직(주)

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 인 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일방직(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001530

발행주식 총수
2,378,309

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김인환
한자(영문)
金仁煥
(Kim In Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540921

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당내곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2018년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일방직(주)
부 서
총무/HR팀

직 위
과 장
전화번호
02-222******

성 명
강 재 일
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******64@dong-il.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 25일
4,345
0.18
4,345
0.18

이번보고서
2019년 03월 27일
2,845
0.11
2,845
0.11

증 감
-1,500
-0.07
-1,500
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,845
-
-
-
-
-
-
-
2,845
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,378,309
0
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 20일
보통주
4,345
-66
4,279
71,000
-

장내매도(-)
2019년 03월 22일
보통주
4,279
-134
4,145
71,447
-

장내매도(-)
2019년 03월 25일
보통주
4,145
-1,300
2,845
82,792
-

합 계
4,345
-1,500
2,845
81,260
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이건산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 이건산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이건산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
이건산업주식회사

대 표 이 사 :
박승준, 이길수

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남구 염전로 91

(전 화) 032-760-0800

(홈페이지)http://www.eagon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조흥현

(전 화)032-760-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송재민

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)DELOITTE & TOUCHE, LLP Manager 

(현) (주)엠로 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 31조에 의거, 임기만료일은 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
프리티 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 프리티

인스코비/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

57,444

- 매출액

58,591

- 부채총계

26,550

- 영업이익

5,325

- 자본금

44,862

- 당기순이익

-8,105

- 자본총계

30,893

*주당순이익(원)

-94

나. 개별(별도)

- 자산총계

48,730

- 매출액

29,321

- 부채총계

19,314

- 영업이익

2,388

- 자본금

44,862

- 당기순이익

-7,831

- 자본총계

29,416

*주당순이익(원)

-89

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 한호동 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김정관 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한호동

1960-04

3

신규선임

현) (주)제일감정평가법인 이사

전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장

전) 국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관

1955-10

3

신규선임

현) 금관컨설팅(주) 이사

전) 한국투자증권 부사장

전) 동원증권 상무

금관컨설팅(주)
태영건설 — 타인에대한채무보증결정 (20190327)
제출인: 태영건설

태영건설/타인에대한채무보증결정/(2019.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

부평 제이타워3차 지식산업센터 수분양자

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

NH농협은행, (주)하나은행, (주)신한은행, 새안양신용협동조합

3. 채무(차입)금액(원)

121,300,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

145,600,000,000

자기자본(원)

1,482,288,265,598

자기자본대비(%)

9.8

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,952,616,960,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 대출은 수분양자에 대한 중도금 대출 연대보증임.

- 상기 '4. 자기자본'은 2018년말 연결재무제표 기준임.

- SOC사업부문 관련 보증 및 자금보충의무는 포함하지 아니하였음.

- 상기6의 이사회 결의일은 내부결정일임.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

창원 중동 유니시티 1,2단지 수분양자

-

52,614,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

계약금대출보증

광명역세권개발사업 수분양자

-

489,500,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

창원 중동 유니시티 3,4단지 수분양자

-

58,226,160,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

계약금대출보증

평촌 지식산업센터 신축공사 수분양자

-

95,000,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

창원 중동 유니시티 3,4단지 수분양자

-

64,512,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

창원 유니시티 어반브릭스(상업시설,오피스텔) 수분양자

-

155,820,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

창원 유니시티 어반브릭스(오피스) 수분양자

-

32,152,800,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

김포 운양동 도시형 생활주택 신축공사 수분양자

-

68,600,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

(주)에코시티개발

자회사

118,400,000,000

2017.11~2028.11

PF대출보증

광명역세권2단계 개발사업 수분양자

-

145,400,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

호계 데시앙플렉스 지식산업센터 수분양자

-

37,500,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

성수동 지식산업센터 수분양자

-

100,000,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

(주)에코시티개발

자회사

155,000,000,000

2018.06~2029.02

PF대출보증

신내 데시앙플렉스 지식산업센터 수분양자

-

97,440,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

김포 운양동 단독주택2차(라피아노2) 수분양자

-

40,000,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

부산 서면 데시앙스튜디오 오피스텔 수분양자

-

96,852,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

부평 제이타워3차 지식산업센터 수분양자

-

145,600,000,000

인출일로부터 소유권이전 완료시점

중도금대출보증

※ 관련 공시법규

자본시장법
STX엔진 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: STX엔진

STX엔진/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

고성환

변경후

송종근

2. 변경사유

송종근 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

송종근

-

- 서울대 국제경제학 석사

- MBA, 미국 University of Washington

- 하나카드 경영전략본부장

- STX엔진(주) 부사장

-
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-25

보통주식

16,656,447

63.33

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,656,447

63.33

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

16,661,447

63.35

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,661,447

63.35

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

장내매수(+)

보통주식

10,468,325

5,000

10,473,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,473,325

39.82

0

0.00

0

0.00

10,473,325

39.82

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,661,447

63.35

0

0.00

0

0.00

16,661,447

63.35
녹십자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,628,600

- 매출액

1,548,715

- 부채총계

1,175,483

- 영업이익

49,332

- 자본금

26,579

- 당기순이익

19,379

- 자본총계

1,453,117

*주당순이익(원)

406

나. 개별(별도)

- 자산총계

993,044

- 매출액

140,084

- 부채총계

409,702

- 영업이익

35,422

- 자본금

26,579

- 당기순이익

19,511

- 자본총계

583,342

*주당순이익(원)

430

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

255

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,351,567,170

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안:제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

☞원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건.

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명).

제3-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭

제3-2호 의안: 사내이사 후보자 박용태

제3-3호 의안: 사내이사 후보자 허용준

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.

2우선주는 250원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.(상장폐지로 인한 시가배당률 생략)

2우선주는 1.5%

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허일섭

1954-05

2

재선임

서울대 상대졸

美 Indiana대 MBA

美 Houston대 경영대 박사

[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장

박용태

1950-05

2

재선임

한양대 공대졸

[現](주)녹십자홀딩스 부회장

허용준

1974-06

2

재선임

연세대 이과대졸

美 Wisconsin대 MBA

[現](주)녹십자홀딩스 대표이사
좋은사람들 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

조민

변경후 대표이사

이종현

2. 변경사유

이종현 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경전 대표이사 조민은 대표이사직만 사임하며 사내이사직은 유지함.

※ 관련공시

2019-03-27 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이종현

1979-08-24

최대주주의 특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이종현

제이에이치리소스

비상장

-

대표이사

2018-06-26

-

-
듀오백 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 듀오백

듀오백/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,563

- 매출액

28,485

- 부채총계

3,187

- 영업이익

-2,609

- 자본금

5,984

- 당기순이익

-3,021

- 자본총계

30,377

*주당순이익(원)

-273

나. 연결

- 자산총계

34,065

- 매출액

32,678

- 부채총계

3,722

- 영업이익

-2,881

- 자본금

5,984

- 당기순이익

-3,201

- 자본총계

30,344

*주당순이익(원)

-292

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임)

제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임

제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임

제2-3호 의안 : 사외이사 박상범 선임

=> 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 외부감사인 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정수환

1971-02

3

신규선임

(주)듀오백 영업본부장

김종현

1974-01

3

신규선임

(주)듀오백 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상범

1973-12

3

재선임

성균관대학교 법학과 졸업

46회 사법시험 합격

현 법무법인 세광 근무

해당사항 없음
동양 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

977,551

- 매출액

529,745

- 부채총계

143,436

- 영업이익

717

- 자본금

119,855

- 당기순이익

3,136

- 자본총계

834,114

*주당순이익(원)

16

나. 개별(별도)

- 자산총계

913,713

- 매출액

359,248

- 부채총계

60,242

- 영업이익

6,903

- 자본금

119,855

- 당기순이익

17,351

- 자본총계

853,471

*주당순이익(원)

84

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,258,995,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

1.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 심의

제1호의안 : 제64기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금입니다. 2,3,4우선주의 기말배당금은 150원입니다.

나. 상기 2. 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률입니다.2우선주식의 시가배당률(%)은 1.4이고, 3우선주식의 시가배당률(%)은 0.5입니다. 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않습니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동명

1957-03

3

재선임

- 現)법무법인 처음

대표변호사

디피씨(주)

(사외이사,감사위원)

송광조

1962-03

3

신규선임

- 서울지방국세청 청장

- 세무법인 택스세대 회장

- 現)법무법인(유) 태평양 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이동명

1952-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現)법무법인 처음 대표변호사

김호민

1971-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 엔쓰리엔(주)의 공동창업자/사장

- (주)스파크랩벤처스

공동설립자&제너럴파트너

- 現)(주)스파크플러스 사내이사

송광조

1962-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울지방국세청 청장

- 세무법인 택스세대 회장

- 現)법무법인(유) 태평양 고문
신한지주 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

459,600,510

- 매출액

35,344,047

- 부채총계

422,949,080

- 영업이익

4,499,414

- 자본금

2,645,053

- 당기순이익

3,198,265

- 자본총계

36,651,430

*주당순이익(원)

6,579

나. 개별(별도)

- 자산총계

30,114,232

- 매출액

1,519,197

- 부채총계

8,464,164

- 영업이익

1,236,432

- 자본금

2,645,053

- 당기순이익

1,234,883

- 자본총계

21,650,068

*주당순이익(원)

2,522

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

753,041,484,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 8명,

감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

13

사외이사총수

11

사외이사선임비율(%)

85

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제18기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이

익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명, 사외이사 8명 선임)

- 제3-1호 의안 :

이사후보(기타비상무이사) 진옥동

- 제3-2호 의안 :

이사후보(사외이사) 박안순

- 제3-3호 의안 :

이사후보(사외이사) 박철

- 제3-4호 의안 :

이사후보(사외이사) 변양호

- 제3-5호 의안 :

이사후보(사외이사) 이만우

- 제3-6호 의안 :

이사후보(사외이사) 이윤재

- 제3-7호 의안 :

이사후보(사외이사) 필립 에이브릴

- 제3-8호 의안 :

이사후보(사외이사) 허용학

- 제3-9호 의안 :

이사후보(사외이사) 히라카와 유키

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 성재호

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)

- 제5-1호 의안 :

감사위원후보 이만우

- 제5-2호 의안 :

감사위원후보 이윤재

→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진옥동

1961-02

2

신규선임

○신한은행 부행장

○신한금융지주회사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박안순

1945-01

1

재선임

○(현)일본 대성그룹 회장

○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장

-

박철

1946-04

1

재선임

○리딩투자증권 대표이사 회장

○한국은행 부총재

-

변양호

1954-07

2

신규선임

○금융정보분석원 원장

○(현)VIG파트너스 고문

-

이만우

1954-11

1

재선임

○(현)고려대학교 경영학과 교수

○한·미 공인회계사

-

이윤재

1950-11

2

신규선임

○(주)KorEI 대표이사

○대통령 재정경제비서관

-

필립

에이브릴

1960-04

1

재선임

○BNP Paribas 증권 일본 현지법인 CEO

○(현)BNP Paribas 일본 대표

-

허용학

1958-09

2

신규선임

○ HKMA 대체투자부문 CIO

○(현)First Bridge Strategy Ltd. CEO

-

히라카와

유키

1960-10

1

재선임

○히라카와산업주식회사 대표이사

○(현)(유)프리메르코리아 대표이사

(유)프리메르코리아 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

성재호

1960-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

○(현)세계국제법협회 한국회장

○(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수

이만우

1954-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

○(현)고려대학교 경영학과 교수

○한·미 공인회계사

이윤재

1950-11

1

신규선임

사외이사인 감사위원

○ (주)KorEI 대표이사

○ 대통령 재정경제비서관
SK가스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: SK가스

SK가스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최창원, 이재훈

변경후

최창원, 윤병석

2. 변경사유

정기 주주총회 및 이사회 결과 (신규선임)

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

3. 변경일자는 정기주주총회 및 이사회 개최일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최창원

최대주주의 특수관계인

- 서울대학교 심리학과

- (前) SK케미칼 전략기획실장

- (前) SK케미칼 경영지원부문장

- (現)SK디스커버리 대표이사 부회장

- (現)SK가스 대표이사 부회장

-

윤병석

-

-서울대학교 화학공학과

- 서울대학교 대학원 화학공학과

- 美 Univ. of Michigan대학원 MBA

- (前)보스턴컨설팅그룹 서울사무소 파트너

- (前)SK가스 가스사업부문장

- (前)SK가스 Solution&Trading부문장

-(前)SK가스 Solution&Trading부문장 兼 발전사업부문장

-(現)SK가스 총괄사장 兼 Eco Energy본부장

-
한익스프레스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한익스프레스

회사코드

014130

담당부서명

인사총무팀

담당자명

최지운

tel

02)3400-5472

(fax)

02)3401-4131

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,000,000

0

12,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-04-26

보통주식

623,617

51.97

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

623,617

51.97

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

6,256,170

52.14

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.0

합계

6,256,170

52.14

증감

보통주식

5,632,553

0.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,632,553

0.17

4. 개인별 세부변동사항

성명

이상묵

생년월일

540509

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규보고(+)

보통주식

0

20,000

20,000

신규선임에 따른 기소유분 신규보고

성명

김영혜

생년월일

481016

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-04-26

주식분할

보통주식

309,261

2,783,349

3,092,610

직전 신고시 누락분

성명

이석환

생년월일

730701

성별

남

국내외 구분

외국(개인)

국적

미국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-04-26

주식분할

보통주식

307,159

2,764,431

3,071,590

직전 신고시 누락분

성명

김소연

생년월일

780829

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-04-26

주식분할

보통주식

5,873

52,857

58,730

직전 신고 시 누락분

성명

이아윤

생년월일

140526

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-04-26

주식분할

보통주식

754

6,786

7,540

직전 신고시 누락분

성명

이채윤

생년월일

150716

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-04-26

주식분할

보통주식

570

5,130

5,700

직전 신고시 누락분

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김영혜

생년월일

481016

여

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

3,092,610

25.77

0

0.00

0

0.00

3,092,610

25.77

이석환

생년월일

730701

남

외국(개인)

미국

친인척

발행회사 임원

-

3,071,590

25.60

0

0.00

0

0.00

3,071,590

25.60

김소연

생년월일

780829

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

58,730

0.49

0

0.00

0

0.00

58,730

0.49

이아윤

생년월일

140526

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

7,540

0.06

0

0.00

0

0.00

7,540

0.06

이채윤

생년월일

150716

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,700

0.05

0

0.00

0

0.00

5,700

0.05

이상묵

생년월일

540509

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

20,000

0.17

0

0.00

0

0.00

20,000

0.17

합계

6,256,170

52.14

0

0.00

0

0.00

6,256,170

52.14
진에어 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 진에어

진에어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

519,526

- 매출액

1,010,678

- 부채총계

253,332

- 영업이익

62,981

- 자본금

30,000

- 당기순이익

44,469

- 자본총계

266,194

*주당순이익(원)

1,482

나. 개별(별도)

- 자산총계

519,526

- 매출액

1,010,678

- 부채총계

253,332

- 영업이익

62,981

- 자본금

30,000

- 당기순이익

44,469

- 자본총계

266,194

*주당순이익(원)

1,482

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◎ 제1호 의안

: 제11기 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안

: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최정호

1964-06

3

재선임

2013~2015 ㈜대한항공 일본지역본부장

2016~현재 ㈜진에어 대표이사