eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이윈 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아이윈

광진윈텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,746

- 매출액

88,538

- 부채총계

61,095

- 영업이익

-2,306

- 자본금

4,829

- 당기순이익

-1,735

- 자본총계

31,651

*주당순이익(원)

-192

나. 연결

- 자산총계

100,355

- 매출액

93,787

- 부채총계

63,310

- 영업이익

-2,630

- 자본금

4,829

- 당기순이익

-2,521

- 자본총계

37,045

*주당순이익(원)

-278

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

452,982,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(제 1호 의안)

제20기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및 이익

잉여금처분계산서(안)승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식

1주당 현금 50원 배당)

-> 원안대로 가결.

(제 2호 의안)

정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결.

(제 3호 의안)

이사 선임의 건

3-1 사내이사 신규진 재선임

3-2 사외이사 강영수 신규선임

-> 원안대로 가결.

(제 4호 의안)

감사 선임의 건

4-1 비상근감사 서부교 신규 선임

-> 부결(상법제409조2항에 따른

의결정족수 부족)

(제 5호 의안)

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결.

(제 6호 의안)

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제20기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신규진

1968-12

3년

재선임

現) 광진윈텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영수

1977-01

3년

신규선임

現) 법무법인 국제 변호사

-
DB증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: DB증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB금융투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 기 호

(전 화) 02-369-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황인태

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2001년) 금융감독원 전문심의위원
2005년) 한국회계기준원 회계기준위원회 위원
2010년) 코스닥시장 상장위원회 위원장
2011년) 중앙대학교 기획관리본부장(부총장)
現) 중앙대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항 없음
현대에버다임 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 현대에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)에버다임

대 표 이 사 :
전 병 찬

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화) 043-530-3300

(홈페이지)http://everdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원 본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상기(신규선임)

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 현대건설기계 건설장비사업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 채재경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.11.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:49,187주 (0.23%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 43,500주다. 세부변동내역 :기타 43,500주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:5,687주(0.03%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
채재경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
채재경
한자(영문)
蔡載敬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690204

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 서강로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총무본부

직 위
부장
전화번호
02-527*****

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 16일
49,187
0.23
5,687
0.03

이번보고서
2019년 03월 27일
5,687
0.03
5,687
0.03

증 감
-43,500
-0.20
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,687
0
0
0
0
0
0
0
5,687
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
49,187
-43,500
5,687
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
49,187
-43,500
5,687
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐리언트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 김재승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 큐리언트

20150707

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 07월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 큐리언트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
115180

발행주식 총수
9,673,027

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재승
한자(영문)
金在昇
(Kim Jaeseung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680311

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.27
퇴임일
2020.03.26

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
큐리언트
부 서
IR/PR팀

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
조상혁
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******@qurient.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.28
7,788
0.08
7,788
0.08

이번보고서
2019.03.26
91,788
0.95
21,788
0.23

증 감
84,000
0.87
14,000
0.15

※ 최초 신고 시 특정증권등 내역 중 주식매수선택권 부여 수량이 누락되어 이번보고서에 함께 반영함.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,788
-
-
-
-
-
-
70,000
91,788
0.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,673,027
70,000
0.95
0.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2015.07.07
기타
0
78,000
78,000
5,600
( - )
신고 누락

주식매수청구권 행사(-)
2018.07.26
기타
78,000
-14,000
64,000
5,600
( - )
신고 누락

주식매수청구권 행사(+)
2018.07.26
보통주
7,788
14,000
21,788
-
(5,600)
-

주식매수선택권(+)
2019.03.21
기타
64,000
6,000
70,000
27,000
( - )
-

합 계
7,788
84,000
91,788
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 박희곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.25

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:45,500주 (0.46%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 45,500주다. 세부변동내역 :기타 45,500주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:0(0.00%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박희곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박희곤
한자(영문)
朴喜坤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660914

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 별양로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총무본부

직 위
부장
전화번호
02-527*****

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 03월 25일
45,500
0.28
0
0.00

이번보고서
2019년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-45,500
-0.28
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
45,500
-45,500
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
45,500
-45,500
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다올투자증권 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,750,745

- 매출액

358,698

- 부채총계

1,223,857

- 영업이익

37,119

- 자본금

352,984

- 당기순이익

34,355

- 자본총계

526,888

*주당순이익(원)

411

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,565,328

- 매출액

239,875

- 부채총계

1,083,060

- 영업이익

43,950

- 자본금

352,984

- 당기순이익

20,365

- 자본총계

482,268

*주당순이익(원)

188

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

5

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

□보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

□의결사항

1. 제39기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

5. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병철

1969-03

3

재선임

(2010~2014)

하나다올신탁 대표이사 사장

(2014~2016)

다올인베스트먼트 대표이사 사장

(2016~현재)

KTB투자증권 대표이사 부회장

최석종

1961-06

3

재선임

(2008~2012)

NH투자증권 IB본부장

(2012~2016)

교보증권 IB본부장

(2016~현재)

KTB투자증권 대표이사 사장

정유신

1959-10

3

신규선임

(1999~2004)

대우증권 IB본부장

(2008~2011)

SC증권 대표이사

(2011~2014)

한국벤처투자 대표이사

(2014~현재)

서강대학교 경영학과 교수

이석환

1964-06

3

신규선임

(2000~2003) 서울지방검찰청 검사

(2003~2005) 금융위원회 법률자문관

(2013~2014) 공정거래위원회 법률자문관

(2014~2015) 대검찰청 과학수사기획관 검사

(2015~2015) 서울고등검찰청 감찰부 부장검사

(2015~2017) 제64대 제주지방검찰청 검사장

(2017~2018) 제68대 청주지방검찰청 검사장

(2018~2018) 광주고등검찰청 차장검사

Ting Chen

1983-06

3

신규선임

(2008~2016)

Shanghai Zhengtu Information Technology

(2016~2017)

Giant Network Group, Investment Director

(2017~현재)

Alpha Frontier Limited, Sole Director

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정유신

1959-10

3

신규선임

(1999~2004)

대우증권 IB본부장

(2008~2011)

SC증권 대표이사

(2011~2014)

한국벤처투자 대표이사

(2014~현재)

서강대학교 경영학과 교수

서강대학교 경영학과 교수

이석환

1964-06

3

신규선임

(2000~2003)

서울지방검찰청 검사

(2003~2005)

금융위원회 법률자문관

(2013~2014)

공정거래위원회 법률자문관

(2014~2015)

대검찰청 과학수사기획관 검사

(2015~2015)

서울고등검찰청 감찰부 부장검사

(2015~2017)

제64대 제주지방검찰청 검사장

(2017~2018)

제68대 청주지방검찰청 검사장

(2018~2018)

광주고등검찰청 차장검사

변호사 이석환 법률사무소 대표

Ting Chen

1983-06

3

신규선임

(2008~2016)

Shanghai Zhengtu Information Technology

(2016~2017)

Giant Network Group, Investment Director

(2017~현재)

Alpha Frontier Limited, Sole Director

Alpha Frontier Limited(Sole Director)
DB증권 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: DB증권

DB금융투자/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,043,192

- 매출액

848,711

- 부채총계

6,282,325

- 영업이익

86,408

- 자본금

212,232

- 당기순이익

63,124

- 자본총계

760,866

*주당순이익(원)

1,312

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,428,689

- 매출액

725,156

- 부채총계

4,794,353

- 영업이익

71,015

- 자본금

212,232

- 당기순이익

46,854

- 자본총계

634,336

*주당순이익(원)

1,131

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,357,222,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명 (감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주 등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고

5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의사항

1)제1호 의안 : 제37기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 등 승인의 건

*현금배당(안) 포함

→ 원안대로 통과

2)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 통과

3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식)

→ 원안대로 통과

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(황인태) → 원안대로 통과

ㆍ제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김건섭) → 원안대로 통과

5) 제5호 의안: 이사 보수한도액(15억원) 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인태

1957-08

1

재선임

2001년:금융감독원 전문심의위원

2005년:한국회계기준원 회계기준위원회 위원

2010년:코스닥시장 상장위원회 위원장

2011년:중앙대학교 기획관리본부장

(현)중앙대학교 경영대학 교수

(주)S-Oil(사외이사)

김건섭

1956-02

1

재선임

2011년:금융감독원 금융투자서비스국 국장

2012년:금융감독원 금융투자담당 부원장보

2014년:금융감독원 금융투자담당 부원장

(현)김앤장 법률사무소 고문

-

김호식

1949-05

1

재선임

2003년 : 해양수산부 장관

2008년 : 국민연금관리공단 이사장

2012년 : 시장경제연구원 원장

2018년 : 에프지자산운용 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황인태

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

2001년:금융감독원 전문심의위원

2005년:한국회계기준원 회계기준위원회 위원

2010년:코스닥시장 상장위원회 위원장

2011년:중앙대학교 기획관리본부장

(현)중앙대학교 경영대학 교수

김건섭

1956-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

2011년:금융감독원 금융투자서비스국 국장

2012년:금융감독원 금융투자담당 부원장보

2014년:금융감독원 금융투자담당 부원장

(현)김앤장 법률사무소 고문
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 정문섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.25

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:74,000주 (0.46%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 74,000주다. 세부변동내역 :기타 74,000주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:0(0.00%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2016년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2016년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정문섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정문섭
한자(영문)
鄭文燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721129

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총무본부

직 위
부장
전화번호
02-527*****

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 03월 25일
74,000
0.46
0
0.00

이번보고서
2019년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-74,000
-0.46
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
74,000
-74,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
74,000
-74,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 최성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.11.17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:62,962주 (0.30%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 55,000주다. 세부변동내역 :기타 55,000주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:7,962주(0.04%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최성호
한자(영문)
崔星鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총무본부

직 위
부장
전화번호
02-527*****

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 16일
62,962
0.30
7,962
0.04

이번보고서
2019년 03월 27일
7,962
0.04
7,962
0.04

증 감
-55,000
-0.26
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,962
0
0
0
0
0
0
0
7,962
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
55,000
-55,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
55,000
-55,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신영증권 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190327)
제출인: 신영증권

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
신영증권(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 3월 27일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
원 종 석, 신 요 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박 순 문

(전 화) 02-2004-9393

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
5,227

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
55,475

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
289,966,934

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 29일

종료일
2019년 03월 29일

5. 처분목적
성과보상 지급 대상자에 대한
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
5,227

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,738,902
비율(%)
29.2

기타주식
4,757,951
비율(%)
67.5

기타취득(주)
보통주식
216,509
비율(%)
2.3

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 처분하고자 하는 주식의 수량 및 가격

구분
FY2015
이연성과급
FY2016
이연성과급
FY2017
이연성과급
합계

처분주식의 종류
보통주
보통주
보통주
-

주식 수
1,657주
1,600주
1,970주
5,227주

1주당 처분 가격
57,102원
52,360원
56,636원
-

처분 예정금액
94,618,014원
83,776,000원
111,572,920원
289,966,934원

* 각 해당 사업년도 1년(성과산정기간인 전기 3월 ~ 당기 2월 기준) 동안의 거래량 가중평균(=12개월 총 거래대금/12개월 총 거래주식수) 주가

2) 상기 처분방법은 성과보상 지급 대상 임직원 개인별 증권계좌에 주식을 입고하는 방식임

3) 당사는 단기성과 중심의 보상체계를 지양하기 위해 성과보상의 일부분을 주식으로 지급하며, 회사의 장기성과에 연계되도록 지급분을 이연하여 분할 지급함

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
2,590,670
148,232
-
-
2,738,902
-

기타주식
4,630,110
127,841
-
-
4,757,951
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,590,670
148,232
-
-
2,738,902
-

기타주식
4,630,110
127,841
-
-
4,757,951
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
216,509
-
-
-
216,509
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,807,179
148,232
-
-
2,955,411
-

기타주식
4,630,110
127,841
-
-
4,757,951
-
제이케이시냅스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 황인석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)이그잭스

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황인석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이그잭스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060230

발행주식 총수
71,414,001

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황인석
한자(영문)
黃仁錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 학동로 68길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2017.12.08
퇴임일
2019.03.27

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이그잭스
부 서
기획관리팀

직 위
상무
전화번호
041-41******

성 명
우종구
팩스번호
041-41******

이메일 주소
******99@exax.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.15
995,024
1.41
995,024
1.14

이번보고서
2019.03.27
0
0.00
0
0.00

증 감
-995,024
-1.41
-995,024
-1.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

71,414,001
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.27
보통주
995,024
-995,024
0
( - )
-

합 계
995,024
-995,024
0
- )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대양전기공업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

219,740

- 매출액

102,906

- 부채총계

43,209

- 영업이익

7,491

- 자본금

4,783

- 당기순이익

11,087

- 자본총계

176,531

*주당순이익(원)

1,180

나. 연결

- 자산총계

254,097

- 매출액

122,940

- 부채총계

58,551

- 영업이익

9,492

- 자본금

4,783

- 당기순이익

12,688

- 자본총계

195,546

*주당순이익(원)

1,350

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 :사내이사 서영우 선임의 건(재선임)

제2-2호 :사내이사 김재율 선임의 건(재선임)

제2-3호 :사외이사 김유일 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서영우

1972-12

3년

재선임

-Imperial College London (전자학석사)

-대양전기공업(주)대표이사(現)

김재율

1955-09

3년

재선임

-부산공전 전기과

-대우조선해양(주) 플랜트설계부

-대양전기공업(주) 임원(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유일

1946-07

3년

재선임

-고려대학교 통계학과

-부경대대학원 경영학박사

-부산대학교 경영학부 교수

-대양전기공업(주)사외이사(現)

주식회사 성우하이텍

(사외이사)
넥써쓰 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190327)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.27)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-11

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-12

-종료일

2019-04-18

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
넥써쓰 — 주주총회소집결의 (20190327)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-05-03

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신형일

1967-03

3

신규선임

서울대 법학과 졸업

법무법인 유일 대표변호사

㈜위메이드 경영지원본부장

㈜조이맥스 경영지원본부장

現㈜액션스퀘어 감사
넥슨게임즈 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,416

- 매출액

23,584

- 부채총계

10,747

- 영업이익

-10,770

- 자본금

12,002

- 당기순이익

-12,575

- 자본총계

18,669

*주당순이익(원)

-539

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명 선임

- 사내이사 강인수

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안:

제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 강인수)

=> 원안대로 승인

제4호 의안:

이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:

감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안:

임원퇴직금규정 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강인수

1973-04

3

신규선임

前 ㈜넥슨코리아 지원본부장

前 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사

前 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사

現 ㈜넷게임즈 CFO
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 이전오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.11.17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:66,854주 (0.32%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 50,000주다. 세부변동내역 :기타 50,000주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:16,854주(0.08%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이전오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이전오
한자(영문)
李銓午

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580617

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 종로구 명륜동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총무본부

직 위
부장
전화번호
02-527*****

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 17일
66,854
0.32
16,854
0.08

이번보고서
2019년 03월 27일
16,854
0.08
16,854
0.08

증 감
-50,000
-0.24
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,854
-
-
-
-
-
-
0
16,854
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
0
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
50,000
-50,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
50,000
-50,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 조병문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.11.17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:412,716주 (1.95%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 248,000주다. 세부변동내역 :기타 248,000주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:164,716주(0.78%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조병문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조병문
한자(영문)
趙炳文

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600409

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 신풍로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총무본부

직 위
부장
전화번호
02-600******

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 17일
412,716
1.95
164,716
0.78

이번보고서
2019년 03월 27일
164,716
0.78
164,716
0.78

증 감
-248,000
-1.17
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

164,716
-
-
-
-
-
-
0
164,716
0.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
0
0.78
0.78

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
248,000
-248,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
248,000
-248,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

160,502

- 매출액

218,107

- 부채총계

50,118

- 영업이익

30,515

- 자본금

6,178

- 당기순이익

30,166

- 자본총계

110,384

*주당순이익(원)

490

나. 연결

- 자산총계

192,090

- 매출액

243,159

- 부채총계

72,548

- 영업이익

32,941

- 자본금

6,178

- 당기순이익

28,095

- 자본총계

119,542

*주당순이익(원)

477

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 신규선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(연결포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 주재훈 선임의 건

3-2호 의안 사내이사 최유진 선임의 건

3-3호 의안 사외이사 김건흥 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주재훈

1964-11

3년

신규선임

- 한양대학교 재료공학 학사

- 삼성전자(주) DRAM PE 연구원

- 삼성전자(주) 메모리 EDS 팀장(상무이사)

現 - 와이아이케이(주) 사장

최유진

1982-02

3년

신규선임

- 서울대학교 재료공학 박사

- 삼성전자 반도체 연구소

現 - (주)샘씨엔에스 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건흥

1952-04

3년

신규선임

- 서울대학교 법과대학 학사

- 서울지방법원 부장판사

- 법무법인 화백 변호사

現 - 법무법인 화우 변호사

-
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 반춘장

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한화

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
반춘장

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
반춘장
한자(영문)
班椿長

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 마두동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
김종현
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******w@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 23일
640
0.00
640
0.00

이번보고서
2019년 03월 27일
1,600
0.00
1,600
0.00

증 감
960
0.00
960
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,600
0
0
0
0
0
0
0
1,600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
640
960
1,600
32,200
-

합 계
640
960
1,600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋생명 — 특수관계인으로부터채권매수 (20190327)
제출인: 미래에셋생명

특수관계인으로부터채권매수
1.1
미래에셋생명

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 채권매수

기업집단명

미래에셋

회사명

미래에셋
생명보험㈜

공시일자

2019.03.27

관련법규

공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매수상대방

미래에셋대우㈜

회사와의 관계

계열회사

2. 매수일자

2019년 4월 중(예정)

3. 거래 금액

약 150억원

4. 거래상대방 잔액

-
주
2)

5. 유통수익율(%)

-

6. 채권내역
가. 발행자

한앤코시멘트홀딩스㈜

회사와의관계

비계열회사

나. 종류

선순위대출

다. 권면금액(원)

150억원

자본금대비(%)

2.3%
주1)

라. 표면이율(%)

4.9%

마. 발행일

2019.02.15 (최초 대출실행일)

바. 만기일

2024.02.15 (최초 대출실행일로부터 5년)

7. 거래목적

자산운용 수익률 제고

8. 이사회 의결일

2019.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

9. 기타

주1) 채권발행자(한앤코시멘트홀딩스㈜) 제시

2018.11.30자 자본금 6,589억원 기준

주2) 2019.2.28일 기준 한앤코시멘트홀딩스㈜와의 
거래잔액 없음

※ 관련공시일
-
진원생명과학 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 박영근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
진원생명과학(주)

20190327

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.11.17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 본점 소재지
본점 이전
1. 서울 강남구 테헤란로
1. 서울 강남구 학동로

2. 연락처
본점 이전
2. 02-527-****
2. 02-6004-****

3. 주식외 특정증권 소유수 및 비율
주식매수선택권 부여를 특정증권에 포함 오류
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:2,189,155주 (10.34%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 1,390,000주다. 세부변동내역 :기타 1,390,000주
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율:799,155주(3.77%)나. 특정증권등의 종류별 소유내역:기타 0주다. 세부변동내역 :기타 0주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진원생명과학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011000

발행주식 총수
21,174,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
박영근
한자(영문)
朴榮根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진원생명과학(주)
부 서
총부본부

직 위
부장
전화번호
02-600******

성 명
박한모
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******@genels.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 17일
2,189,155
10.34
799,155
3.77

이번보고서
2019년 03월 27일
799,155
3.77
799,155
3.77

증 감
-1,390,000
-6.57
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

799,155
0
0
0
0
0
0
0
799,155
3.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,174,063
799,155
3.77
3.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 03월 27일
기타
1,390,000
-1,390,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

합 계
1,390,000
-1,390,000
0
-
주식매수선택권 부여 수량 포함 오류

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국유니온제약 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,663

- 매출액

54,662

- 부채총계

27,840

- 영업이익

7,777

- 자본금

2,952

- 당기순이익

5,839

- 자본총계

57,823

*주당순이익(원)

1,183

나. 연결

- 자산총계

85,701

- 매출액

54,662

- 부채총계

27,889

- 영업이익

7,768

- 자본금

2,952

- 당기순이익

5,828

- 자본총계

57,812

*주당순이익(원)

1,181

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 34기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 :이사보수 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 감사보수 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의
상보 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,832

- 매출액

64,889

- 부채총계

76,338

- 영업이익

1,600

- 자본금

14,169

- 당기순이익

-27,821

- 자본총계

29,495

*주당순이익(원)

-1,007

나. 연결

- 자산총계

118,184

- 매출액

127,481

- 부채총계

98,330

- 영업이익

4,032

- 자본금

14,169

- 당기순이익

-29,344

- 자본총계

19,854

*주당순이익(원)

-1,062

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안:

정관일부변경의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-25 참고서류

2019-02-25 주주총회소집결의
이엘씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 이엘씨

이라이콤/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

366,745

- 매출액

324,070

- 부채총계

154,888

- 영업이익

4,752

- 자본금

6,094

- 당기순이익

4,579

- 자본총계

211,857

*주당순이익(원)

376

나. 연결

- 자산총계

312,948

- 매출액

367,070

- 부채총계

102,776

- 영업이익

8,613

- 자본금

6,094

- 당기순이익

8,226

- 자본총계

210,172

*주당순이익(원)

675

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,874,958,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

7.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 400원)

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출
엔케이젠바이오텍코리아 — 전환가액의조정(제8회차) (20190327)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

에이티젠/전환가액의조정/(2019.03.27)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

8

비상장

16,463

14,604

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

8

27,500,000,000

KRW : South-Korean Won

1,670,412

1,883,045

3. 조정사유

시가 하락

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

가. 본 사채 발행 6개월 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 한다.

2. 조정방법

1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 14,786.44원

2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 14,527.14원

3) 최근일 가중산술평균주가(c): 14,496.48원

4) a,b,c의 산술평균(d) : 14,603.35원

5) 기준주가(c와 d중 높은가액): 14,603.35원

6) 최저 조정가액 한도 : 12,348.00원

7) 조정후 전환가액 : 14,604원(원단위 이하 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 전환사채의 전환가능기간은 2019.06.26~2023.05.26 입니다.

※ 관련공시

2018-06-22 전환사채권발행결정(제8회차)

2018-06-25 전환사채권발행결정(제8회차)

2018-06-25 전환사채권발행결정(제8회차)

2018-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
그래디언트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 강동화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)인터파크홀딩스

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강동화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인터파크홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
035080

발행주식 총수
58,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강동화
한자(영문)
姜東和

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 양재대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인터파크홀딩스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-600******

성 명
송한상
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******ng@interpark.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 07일
100,000
0.17
100,000
0.17

이번보고서
2019년 03월 27일
103,500
0.18
103,500
0.18

증 감
3,500
0.01
3,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

103,500
-
-
-
-
-
-
-
103,500
0.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

58,500,000
-
0.18
0.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
100,000
3,500
103,500
2,392
-

합 계
100,000
3,500
103,500
2,392
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SCL사이언스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,163

- 매출액

496

- 부채총계

1,645

- 영업이익

-2,211

- 자본금

2,227

- 당기순이익

-2,574

- 자본총계

9,518

*주당순이익(원)

-625

나. 연결

- 자산총계

11,176

- 매출액

512

- 부채총계

1,658

- 영업이익

-2,586

- 자본금

2,227

- 당기순이익

-2,574

- 자본총계

9,518

*주당순이익(원)

-625

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명 선임

이문수, 이해신

-감사1명 선임

강택수

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

( 부의안건 )

-제1호 의안:제9기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이문수 선임의 건

▶원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이해신 선임의 건

▶원안대로 가결

-제4호 의안 : 감사 강택수 선임의 건

▶원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이문수

1974-12

3년

재선임

- KAIST 생물과학과 박사

- 現 (주)이노테라피 대표이사

이해신

1973-12

3년

재선임

- Northwestern Univ. Biomedical Engineering 박사

- 現 KAIST 화학과교수

- 現 (주)이노테라피 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강택수

1960-07

3년

신규선임

비상근

- 연세대학교 경영대학원

- 現 재단법인 벤처캐피탈타운
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회일까지로 함- 상기 '사외이사총수' 및 '사외이사비율'에 기타비상무이사(1명)는 미포함
에스넷 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에스넷

에스넷/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,029

- 매출액

165,494

- 부채총계

43,593

- 영업이익

9,253

- 자본금

8,038

- 당기순이익

8,018

- 자본총계

66,436

*주당순이익(원)

536

나. 연결

- 자산총계

150,009

- 매출액

270,809

- 부채총계

75,179

- 영업이익

8,996

- 자본금

8,038

- 당기순이익

3,737

- 자본총계

74,830

*주당순이익(원)

300

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,505,806,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 (신규 선임)

사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고안건]

제1호 보고 : 영업보고

제2호 보고 : 감사보고

제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고

제4호 보고 : 제20기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고 (현금배당 : 주당 100원)

[부의 안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 - 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 - 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 중임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고인영

1962-12

3년

신규선임

인하대학교, 삼성SDS

現) 에스넷시스템

인프라기반부문 부문장

장병강

1965-06

3년

신규선임

삼성자동차, 삼성SDS, 현대자동차

現) 에스넷시스템 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진학

1954-02

3년

재선임

대구지방국세청장

국세청기획관리관

딜로이트코리아 부회장

現) 에스넷시스템 사외이사

해당사항없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강윤구

1943-01

3년

재선임

상근

(주)제일기획 관리본부장

삼성중공업(주) 감사

現) 에스넷시스템 감사
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박재하

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- (사)한국금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회일까지로 함

- 상기 '사외이사총수' 및 '사외이사비율'에 기타비상무이사(1명)는 미포함
엔피씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 엔피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔피씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
성세영,김진관

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 289

(전 화) 031-362-2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부장
(성 명)정원철

(전 화)031-362-2850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허상철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-부산 부경대학교 전기공학과 졸업

-산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 2020년 3월 개최 될 2019 사업년도 정기주주총회일 까지임.