eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
푸드웰 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 이호형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
푸드웰

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 호 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주/푸드웰

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
005670

발행주식 총수
8,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 호 형
한자(영문)
李 昊 炯

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620707

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종시 장군면 풍경채길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주/푸드웰
부 서
재경정보팀

직 위
부 장
전화번호
053-58******

성 명
남 종 식
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******foodwell.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 27일
13,798
0.17
13,798
0.17

증 감
13,798
0.17
13,798
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,798
-
-
-
-
-
-
-
13,798
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,000,000
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 25일
보통주
-
13,798
13,798
-
-

합 계
-
13,798
13,798
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나노 — 전환청구권행사(제3회차) (20190327)
제출인: 나노

나노/전환청구권행사/(2019.03.27)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

318,566

-발행주식총수(주)

25,230,409

-발행주식총수 대비(%)

1.26

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행주식총수는 본 전환청구권 행사로 발행된 주식수가 포함되지 않은 주식수 입니다.

2) 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2017-10-17 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-01-18 전환가액의조정(제3회차)

2018-04-18 전환가액의조정(제3회차)

2018-04-19 전환가액의조정(제3회차)

2018-07-18 전환가액의조정(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-27

3

무보증 전환사채

640,000,000원

2,009

318,566

2019-04-17

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,009

497,760
유진증권 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 유진증권

유진증권/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,250,332

- 매출액

816,538

- 부채총계

6,498,633

- 영업이익

65,864

- 자본금

537,592

- 당기순이익

46,480

- 자본총계

751,699

*주당순이익(원)

480

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,489,992

- 매출액

724,057

- 부채총계

5,735,112

- 영업이익

63,426

- 자본금

537,592

- 당기순이익

45,681

- 자본총계

754,880

*주당순이익(원)

472

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,810,348,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제66기 재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건

⇒ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 건

제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기정 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건

⇒ 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유창수

1963-05

3

재선임

1985년 고려대학교 사회학과 졸업

1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업

2000년 영양제과(주) 대표이사

2000년 유진기업 사장

2002년 이순산업(주) 대표이사

2004년 고려시멘트 부회장

2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장

고경모

1966-09

3

신규선임

1989년 서울대학교 경영학과 졸업

2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사

2008년 기획재정부 정책조정총괄과장

2012년 교육과학기술부 기획조정실장

2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행)

2015년 미래창조과학부 창조경제조정관

2018년 (現)유진투자증권 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기정

1961-07

2

재선임

1984년 서울대학교 법과대학 졸업

2004년 수원지방법원 부장판사

2006년 서울남부지방법원 부장판사

2007년 법무법인 양헌 변호사

2015년 (現)유진투자증권

사외이사

2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수

-

한만희

1956-09

2

신규선임

1978년 연세대학교 경영학과 졸업

1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사

2008년 국토해양부 국토정책국 국장

2010년 행정중심복합도시건설청 청장

2011년 국토해양부 제1차관

2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김기정

1961-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

1984년 서울대학교 법과대학 졸업

2004년 수원지방법원 부장판사

2006년 서울남부지방법원 부장판사

2007년 법무법인 양헌 변호사

2015년 (現)유진투자증권

사외이사

2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수

한만희

1956-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

1978년 연세대학교 경영학과 졸업

1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사

2008년 국토해양부 국토정책국 국장

2010년 행정중심복합도시건설청 청장

2011년 국토해양부 제1차관

2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
헬릭스미스 — 상호변경안내 (20190327)
제출인: 헬릭스미스

바이로메드/상호변경안내/(2019.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 바이로메드

영문

ViroMed Co., Ltd.

나. 변경후

국문

주식회사 헬릭스미스

영문

Helixmith Co., Ltd.

2. 변경사유

해외 상표권 충돌 문제 방지 및 회사의 경영 목적/전략에 따라 적합한 상호명으로 변경

3. 주주총회일

2019-03-27

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2019년 3월 27일 개최된 제23기 정기주주총회에서 상호변경을 승인하였습니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류

2019-03-05 주주총회소집결의
케이티스카이라이프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
강 국 현

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 매봉산로 75 디디엠씨 빌딩 8층, 9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명) 유 희 관

(전 화)02-2003-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박인구

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 
2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 부회장
2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일 (박인구) : 2020년 정기주총일
헬릭스미스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 헬릭스미스

바이로메드/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

269,313

- 매출액

3,187

- 부채총계

132,319

- 영업이익

-14,130

- 자본금

7,978

- 당기순이익

-28,683

- 자본총계

136,994

*주당순이익(원)

-1,798

나. 연결

- 자산총계

284,236

- 매출액

5,281

- 부채총계

146,241

- 영업이익

-21,203

- 자본금

7,978

- 당기순이익

-30,522

- 자본총계

137,995

*주당순이익(원)

-1,800

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 손미원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 나한익 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 서제희 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손미원

1962-03

3년

신규선임

-(현) 바이로메드 천연물사업부 전무

-보건의료기술정책심의 위원회 기획위원

-경희대학교 약학대 겸임교수

-지식경제부 천연물신약사업단 단장

-동아에스티 전무

-서울대학교 약학 학사, 석사, 박사

나한익

1975-09

3년

신규선임

-(현) 바이로메드 전략총괄 실장, CFO

-인스텍 CFO

-노무라 금융투자 이사

-키스톤 인베스트먼트 파트너스 공동설립/전무

-맥쿼리증권 이사

-대우증권 과장

-딜로이트 Senior Consultant

-메릴린치 Client Associate

-Ohio 주립대학교 경영학부 회계학 석사

-Boston College 대학교 경영학부 회계학 학사

-AICPA

서제희

1977-05

3년

신규선임

-(현)바이로메드 글로벌사업본부 본부장

-맥킨지 Partner, Pharmaceuticals & Medical Products practice

-노바티스 Brand Manager, Cardiovascular & Metabolism

-Wharton School, MBA

-서울대학교 생명과학부 학사
폴라리스AI — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 폴라리스AI

리노스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,255

- 매출액

71,640

- 부채총계

19,219

- 영업이익

1,635

- 자본금

18,877

- 당기순이익

2,284

- 자본총계

74,036

*주당순이익(원)

63

나. 연결

- 자산총계

94,264

- 매출액

71,640

- 부채총계

19,217

- 영업이익

1,617

- 자본금

18,877

- 당기순이익

2,177

- 자본총계

75,047

*주당순이익(원)

65

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,846,709

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

6(사내이사 3, 기타비상무이사 1, 사외이사 2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(주식배당: 1주당 0.05주)

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2018-12-21 주식배당결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 연구개발 및 관련서비스업

- 학술, 연구용역

연구개발 용역을 위한

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
알엔투테크놀로지 — 전환청구권행사(제2회차) (20190327)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/전환청구권행사/(2019.03.27)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

90,031

-발행주식총수(주)

6,407,217

-발행주식총수 대비(%)

1.4

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 발행주식총수는 이번 행사주식수량(90,031주)이 포함되지 않은 주식수입니다.

- 하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-21 전환청구권행사(제2회차)

2017-11-16 전환사채권발행결정(제2회차)

2019-03-18 추가상장(국내사모 CB전환)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-26

2

전환사채

262,570,000원

8,470

31,000

2019-04-23

2019-03-27

2

전환사채

500,000,000원

8,470

59,031

2019-04-23

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

2

6,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,574,430,000

KRW : South-Korean Won

8,470

540,074
지엠비코리아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

변종문

변경후

정세영, 변종문

2. 변경사유

대표이사 추가(각자 대표이사)

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정세영

-

前) FAG베어링코리아(주)근무

現) 지엠비코리아(주) 대표이사

신규 추가

변종문

-

前) 현대자동차(주)근무

現) 지엠비코리아(주) 대표이사

-
인선이엔티 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

295,102

- 매출액

92,503

- 부채총계

111,739

- 영업이익

20,087

- 자본금

18,300

- 당기순이익

14,037

- 자본총계

183,364

*주당순이익(원)

387

나. 연결

- 자산총계

315,622

- 매출액

175,955

- 부채총계

128,682

- 영업이익

23,853

- 자본금

18,300

- 당기순이익

15,475

- 자본총계

186,940

*주당순이익(원)

421

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

(부결)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안 정관 변경의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
아미노로직스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,857

- 매출액

18,450

- 부채총계

3,667

- 영업이익

4,180

- 자본금

8,783

- 당기순이익

7,996

- 자본총계

53,190

*주당순이익(원)

91

나. 연결

- 자산총계

56,859

- 매출액

18,450

- 부채총계

3,671

- 영업이익

4,180

- 자본금

8,783

- 당기순이익

7,996

- 자본총계

53,188

*주당순이익(원)

91

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :

제22기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)

> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의
삼기 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

376,758

- 매출액

278,343

- 부채총계

228,561

- 영업이익

10,267

- 자본금

3,689

- 당기순이익

6,320

- 자본총계

148,196

*주당순이익(원)

181

나. 연결

- 자산총계

398,694

- 매출액

277,273

- 부채총계

264,321

- 영업이익

5,500

- 자본금

3,689

- 당기순이익

589

- 자본총계

134,373

*주당순이익(원)

17

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

45

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

45

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,642,950,225

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인件

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인件

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2018.12.20~2018.12.26) 종가의 산술평균가격(2,456원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 상기 배당금총액(1,642,950,225원)은 자기주식(377,860주)을 제외한 주식총수(36,510,005주)에 주당 배당금(45원)을 반영하여 산정한 것임.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-19 감사보고서 제출
테라젠이텍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 류병환, 황태순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지)http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김창식

(전 화) 02-3463-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조욱제

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□ 연세대 보건대학원 고위과정 수료

□ 현) (주)유한양행 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 3년이며, 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.
하이퍼코퍼레이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메디프론디비티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 메디프론디비티

대 표 이 사 :
김 영 호

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 양천로 583, 1401호(염창동,우림블루나인비즈니스센터 에이동)

(전 화) 02-545-9277

(홈페이지)http://www.medifron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 창 식

(전 화) 02-545-9277

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
375,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2026년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
5,420

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
- 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의3 에 근거
- 2019년 3월 27일에 개최된 제22기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 특별결의로 부여함
- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항' 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
392,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 방법 : 신주식 발행 또는 시가와 행사가격의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 행사시점에서 회사가 결정하는 방법

(2) 행사기간 : 상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

(3)부여 주식의 종류 : 보통주식(1주당 액면가액 500원)

(4) 행사가격/공정가치
 가) 행사가격
 부여일 전 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균
 가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가 단위 절상하여 결정
 나) 공정가치
 1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형) 2) 산정가정

① 권리부여일의 전일종가 :
5
,310원

② 행사가격 :
5,420
원

 ③ 무위험이자율 :
1.87%
(7년 만기국공채수익률)
 ④ 기대행사기간 :
4.5년

 ⑤ 예상주가변동성 :
64.84
%
 ⑥ 공정가치 :
2,789원

 다) 행사 가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경 우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(5) 기타
 가) 상기 8항의 당해부여후 총 부여현황은 당해부여일 현재 회사에서 부여한 
 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수임.
 나) 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나 , 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권 전부 또 는 일부가 자동적으로 소멸됨.
 다) 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여
 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김영호
대표이사
50,000
-
2,789
-

노기선
등기임원
50,000
-
2,789
-

이창식
등기임원
50,000
-
2,789
-

김종모
사외이사
10,000
-
2,789
-

신성준
감사
50,000
-
2,789
-

유영동
미등기임원
30,000
-
2,789
-

임동범
직원
30,000
-
2,789
-

하희진
직원
15,000
-
2,789
-

김 희
직원
15,000
-
2,789
-

최광현
직원
15,000
-
2,789
-

박우진
직원
15,000
-
2,789
-

김지상
직원
15,000
-
2,789
-

권정연
직원
15,000
-
2,789
-

임정선
직원
15,000
-
2,789
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HC보광산업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: HC보광산업

보광산업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,460

- 매출액

37,337

- 부채총계

34,860

- 영업이익

4,751

- 자본금

17,235

- 당기순이익

4,565

- 자본총계

57,600

*주당순이익(원)

132

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,723,466,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.24

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :

제15기(2018년1월1일~2018년12월31일)

대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처

분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 50원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사후보: 최환영)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

-상기 2항의 시가배당율은 배당기준일(2018년 12월 31일)전전거래일(배당부 종가일)부터

과거1주일(2018.12.21. ~ 2018.12.28.)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의

산술평균가격(4,010원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-13 참고서류

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2018-12-24 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최환영

1977-09

3년

신규선임

비상근

2002.09. ~ 현재 (주)삼보아스콘 대표이사

2016.04. ~ 현재 (주)동남레미콘 대표이사

2016.12. ~ 현재 (주)삼보

대표이사

2017.08. ~ 현재 영남아스콘

사업협동조합 이사장
신화콘텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,828

- 매출액

33,438

- 부채총계

29,698

- 영업이익

274

- 자본금

5,072

- 당기순이익

534

- 자본총계

54,131

*주당순이익(원)

54

나. 연결

- 자산총계

86,007

- 매출액

38,697

- 부채총계

34,715

- 영업이익

-437

- 자본금

5,072

- 당기순이익

-759

- 자본총계

51,292

*주당순이익(원)

-77

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고 및 내부회계관리제도보고

2.부의안건

제1호의안 - 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 - 정관 일부변경의 건

2-1사업의목적 추가(원안대로 승인)

2-2전자증권제도 도입(원안대로 승인)

제3호의안 - 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-04 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송문섭

1952-02

3

재선임

비상근

엠세븐시스템유한회사 대표이사

유티스타컴 코리아테크놀러지

유한회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적)

1. 전자부품 제조 및 판매업

2. 각호에 관련된 수출입업

3. 부동산 임대업

4. 자동차 부품 제조 및 판매업

5. 온라인 서비스업

6. 인터넷 광고 및 광고대행업

7. 각호에 관련된 유통업 및 도/소매업

8. 전자상거래

9. 전자상거래 중개업

10. 부가통신사업

11. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업

12. 이벤트기획, 운영, 대행업

13. 인터넷 상품중개 및 전자금융업

14. 인터넷 전자상품권 발행 및 판매업

15. 국제물류주선업

16. 해외오픈마켓 판매 및 운영대행업

17. 오투오(O2O) 서비스업

18. 전자지급결재대행업 및 소액해외송금업

19. 결제대금 예치업

20. 화장품 수입 및 판매업

21. 생활용품 수입 및 판매업

22. 유아용품 수입 및 판매업

23. 식품 수입 및 판매업

24. 의약외품 수입 및 판매업

25. 위생용품 수입 및 판매업

26. 건강기능 식품 수입 및 판매업

27. 어린이용품 수입 및 판매업

28. 위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개 및 투자

29. 위 각호에 관련된 수입업 등 해외사업 및 투자

신규사업 추가에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 미스토홀딩스

휠라코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,304,340

- 매출액

2,954,643

- 부채총계

1,797,846

- 영업이익

357,102

- 자본금

61,115

- 당기순이익

210,050

- 자본총계

1,506,494

*주당순이익(원)

2,349

나. 개별(별도)

- 자산총계

722,935

- 매출액

499,913

- 부채총계

289,487

- 영업이익

56,454

- 자본금

61,115

- 당기순이익

59,017

- 자본총계

433,447

*주당순이익(원)

966

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,055,753,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.10

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안

- 제 29기 회계연도

(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

승인의 건

: 원안대로 승인

제 2호 의안

- 사내이사 선임의 건

: 원안대로 승인

제 3호 의안

- 사외이사 선임의 건

: 원안대로 승인

제 4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제 5호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

-상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금임.

[시가배당기준 산술평균종가: 보통주 49,625원]

※ 관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
케이티스카이라이프 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

816,001

- 매출액

690,821

- 부채총계

149,840

- 영업이익

66,735

- 자본금

119,555

- 당기순이익

52,010

- 자본총계

666,161

*주당순이익(원)

1,085

나. 개별(별도)

- 자산총계

797,807

- 매출액

657,495

- 부채총계

138,882

- 영업이익

63,314

- 자본금

119,555

- 당기순이익

50,961

- 자본총계

658,925

*주당순이익(원)

1,071

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

16,647,173,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.03

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

- 강국현, 유희관

사외이사 3명

- 박인구, 임병걸, 김택환

기타비상무이사 2명

- 구현모, 김진국

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건

(총 7명 선임)

- 제3-1호 사내이사

강국현 : 원안대로 승인

- 제3-2호 사내이사

유희관 : 원안대로 승인

- 제3-3호 사외이사

박인구 : 원안대로 승인

- 제3-4호 사외이사

임병걸 : 원안대로 승인

- 제3-5호 사외이사

김택환 : 원안대로 승인

- 제3-6호 기타비상무이사

구현모 : 원안대로 승인

- 제3-7호 기타비상무이사

김진국 : 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(총 2명 선임)

- 제4-1호 감사위원

박인구 : 원안대로 승인

- 제4-2호 감사위원

임병걸 : 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강국현

1963-09

1

재선임

2014 ~ 2015 KT 마케팅전략본부장

2015 ~ 2017 KT 마케팅부문장

2017 ~ 2018 kt skylife 운영총괄

2018 ~ 현재 kt skylife 대표이사

유희관

1962-07

1

신규선임

2012 ~ 2015 KT mediahub 경영전략실실장

2015 KT 마케팅부문 GIGA사업본부 본부장

2015 ~ 2018 KT 마케팅부문 미디어사업본부 본부장

2018 ~ 현재 kt skylife 경영기획총괄

구현모

1964-01

2

신규선임

2014 ~ 2015 KT 비서실장

2015 ~ 2017 KT 경영지원총괄

2018 KT 경영기획부문장

2018 ~ 현재 KT Customer&Media 부문장

김진국

1965-12

2

신규선임

2012 ~ 2014 KT 수도권서부고객본부 안양지사장

2014 KT 수도권서부고객본부 인천지사장

2014 ~ 2015 BC카드 경영시너지 실장

2015 ~ 2018 kt skylife 경영기획본부장

2018 ~ 현재 KT 그룹경영단장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인구

1946-11

1

재선임

2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장

2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 부회장

2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장

동원엔터프라이즈 대표이사

임병걸

1962-02

2

신규선임

2014 ~ 2015 KBS 수신료현실화 추진단장

2016 ~ 2017 KBS 해설위원

2017 ~ 2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC

2018 ~ 2019 KBS 미래사업본부 본부장

2019 ~ 현재 KBS 전략기획실장

KBS 전략기획실장

김택환

1958-03

2

신규선임

2012 ~ 2015 경기대 언론미디어학과 부교수

2015 ~ 2016 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장

2017 ~ 2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장

2017 ~ 현재 경기대학교 특임교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박인구

1946-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장

2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 부회장

2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장

임병걸

1962-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2014 ~ 2015 KBS 수신료현실화 추진단장

2016 ~ 2017 KBS 해설위원

2017 ~ 2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC

2018 ~ 2019 KBS 미래사업본부 본부장

2019 ~ 현재 KBS 전략기획실장
누리플렉스 — 정기주주총회결과(제25기) (20190327)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과(제25기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,474

- 매출액

146,182

- 부채총계

54,078

- 영업이익

17,062

- 자본금

6,028

- 당기순이익

10,441

- 자본총계

60,396

*주당순이익(원)

891

나. 연결

- 자산총계

128,568

- 매출액

190,386

- 부채총계

67,597

- 영업이익

17,333

- 자본금

6,028

- 당기순이익

11,748

- 자본총계

60,971

*주당순이익(원)

1,002

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

585,962,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기(2018.01.01~2018.

12.31)재무제표 및 연결재무제

표,이익배당 승인의 건

(제 1-1호안) 제25기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

(제 1-2호안) 제 25기 이익배당의 건

→원안대로 승인

제 2호 의안: 정관 일부변경의 건

→원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 보수한도승인의 건

→원안대로 승인

제 4호 의안: 감사 보수한도승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안:상근감사 선한길 선임의 건

→의결 정족수 미충족으로 부결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고
HC홈센타 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

178,995

- 매출액

26,210

- 부채총계

101,656

- 영업이익

3,798

- 자본금

42,425

- 당기순이익

-36,561

- 자본총계

77,338

*주당순이익(원)

-437

나. 연결

- 자산총계

323,876

- 매출액

239,013

- 부채총계

185,930

- 영업이익

-4,917

- 자본금

42,425

- 당기순이익

-35,454

- 자본총계

137,946

*주당순이익(원)

-458

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사:2명 재선임(박춘만,박춘호)

-사외이사:2명 재선임(이상홍,이균발)

-상근감사:1명 신규선임(석희근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

2)부의안건

- 제1호 의안: 제31기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 선임의 건

5-1호 의안:사내이사 박춘만 선임의 건(재선임)

5-2호 의안:사내이사 박춘호 선임의 건(재선임)

5-3호 의안:사외이사 이상홍 선임의 건(재선임)

5-4호 의안:사외이사 이균발 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안:감사 선임의 건

6-1호 의안:상근감사 석희근(신규)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박춘만

1952-03

3년

재선임

-전, (주)신동양기업 대표이사

-현, (주)윌스파 대표이사

박춘호

1962-04

3년

재선임

-전, (주)대하상사 대표이사

-현, (주)민영 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상홍

1971-01

3년

재선임

-전,(주)팔공안전 대표이사

-

이균발

1952-02

3년

재선임

-전, 감사원,삼일회계법인

-현, 대경회계법인 대표

(주)엘앤에프 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

석희근

1961-03

3년

신규선임

상근

-전, 제일창업투자

-전, (주)마렌 대표

-전, (주)KDMC 전무이사
엔시트론 — 전환가액의조정(제7회차) (20190327)
제출인: 엔시트론

엔시트론/전환가액의조정/(2019.03.27)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

7

비상장

667

567

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

7

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

7,496,251

8,818,342

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가액이 직전 "전환가격"보다 낮은 경우 그 높은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 "전환가격"은 본 사채 발행 당시 "전환가격"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가격"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 570.76원

② 1주일 가중산술평균주가 : 566.95원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 561.76원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 :566.49원

⑤ ③과 ④중 높은 가액 :566.49원

⑥ 조정전 행사가액 : 667원

⑦ 조정후 행사가액 : 567원(원단위 미만은 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-09-27 전환사채권발행결정(제7회차)
삼립 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 삼립

SPC삼립/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최석원,이명구(각자대표)

변경후

이명구,이석환(각자대표)

2. 변경사유

최석원대표이사의 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이명구

최대주주의 특수관계인

現. ㈜SPC삼립 사장

前. ㈜파리크라상 사장

-

이석환

최대주주의 특수관계인

現. ㈜SPC삼립 사장

前. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장

前. SK텔레콤㈜ 고문

前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표

前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄 사장

-
CJ CGV — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,234,186

- 매출액

1,769,356

- 부채총계

1,683,905

- 영업이익

77,707

- 자본금

10,581

- 당기순이익

-188,541

- 자본총계

550,281

*주당순이익(원)

-6,647

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,352,114

- 매출액

974,760

- 부채총계

1,010,567

- 영업이익

36,117

- 자본금

10,581

- 당기순이익

-325,093

- 자본총계

341,547

*주당순이익(원)

-15,363

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,232,262,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근이사) 2명,

사내이사(비상근이사) 1명,

사외이사(감사위원 겸임) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안:

제20기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

·제3-1호 의안: 사내이사 최병환

·제3-2호 의안: 사내이사 이동현

·제3-3호 의안: 사내이사 홍기성

·제3-4호 의안: 사외이사 황이석

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

(60억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 승인'의 연결재무제표 주당순이익은 '지배기업소유주지분에 대한

기본주당순이익'입니다.

- 상기 '1. 재무제표 승인'의 별도재무제표 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다.

- 상기 '2. 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병환

1964-09

3

신규선임

現 CJ CGV 부사장(경영총괄)

前 CJ CGV신사업추진본부장 겸

CJ 4DPLEX 대표이사

이동현

1970-06

3

신규선임

現 CJ CGV 경영지원실장

前 CJ 주식회사 기획2담당

홍기성

1972-01

3

신규선임

現 CJ 주식회사 경영전략 2실장

前 CJ E&M 애니메이션 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황이석

1960-07

3

신규선임

現 서울대학교 경영대학 교수

前 한국회계학회 부회장

크라운제과(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황이석

1960-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 서울대학교 경영대학 교수

前 한국회계학회 부회장
롤링스톤 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

23,104

- 매출액

3,584

- 부채총계

17,520

- 영업이익

-7,207

- 자본금

5,731

- 당기순이익

-8,865

- 자본총계

5,583

*주당순이익(원)

-859

나. 연결

- 자산총계

24,877

- 매출액

3,584

- 부채총계

18,459

- 영업이익

-7,664

- 자본금

5,731

- 당기순이익

-8,038

- 자본총계

6,418

*주당순이익(원)

-779

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외)

→원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(6억원)

→원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

→원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집 결의

2019-03-20 주주총회소집공고
크라운해태홀딩스 — 감사보고서제출 (20190327)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,286,504,595,536

1,311,341,477,303

- 부채총계

792,811,177,211

818,364,713,392

- 자본총계

493,693,418,325

492,976,763,911

- 비지배지분 제외 자본총계

289,502,861,004

287,453,459,650

- 자본금

7,724,036,500

7,724,036,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,748.1

3,721.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,092,084,363,826

948,941,900,795

- 영업이익

41,544,954,339

34,196,284,092

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,274,715,412

177,162,333,423

- 당기순이익

10,819,579,466

175,348,448,570

- 지배기업 소유주지분 순이익

4,701,501,086

169,634,302,120

4. 연결대상 종속회사 수

10

10

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

357,022,501,149

355,141,412,098

- 부채총계

59,427,556,876

61,544,381,604

- 자본총계

297,594,944,273

293,597,030,494

- 자본금

7,724,036,500

7,724,036,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,852.8

3,801.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,172,593,653

12,955,222,731

- 영업이익

7,649,436,796

2,281,323,291

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,137,056,642

539,849,976

- 당기순이익

6,080,749,692

170,816,244,831

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3) 동 공시로 2019.03.12 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
미스토홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휠라코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
휠라코리아 (주)

대 표 이 사 :
윤근창

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 명달로 6

(전 화) 1577-3472

(홈페이지)http://fila.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤근창

(전 화) 1577-3472

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김석

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 삼성증권 대표이사 사장 
- 前 삼성자산운용 대표이사 사장 
- 前 삼성카드 영업본부장 부사장 
- 서울대학교 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
삼성중공업 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20190327)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2019.03.27)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

손해배상 소송

사건번호

2019-16153/Court:234

2. 원고(신청인)

Petrobras America, INC.,

3. 청구내용

용선료 초과 지출에 대한 손해배상 청구 소송

4. 청구금액

청구금액(원)

283,000,000,000

자기자본(원)

7,189,500,000,000

자기자본대비(%)

3.9

대규모법인여부

해당

5. 관할법원

District court of Harris County, Texas

6. 향후대책

- 신청인은 당사가 건조계약 체결 과정에서 중개인에게

지급한 중개수수료로 인하여

용선료가 부당하게 초과 지출됐다고 주장하고 있으나,

당사는 신청인의 용선계약에 직접 당사자도 아니며

용선계약 체결 과정에 관여한 바 없으므로

신청인 청구내용의 상당 부분이 근거가 약하여

당사의 책임범위가 아니라고 판단,

국내외 전문가로 구성된 법률 및 기술 자문단을

구성하여 적극적으로 대응할 예정임

7. 제기ㆍ신청일자

2019-03-06

8. 확인일자

2019-03-27

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 2007년에 미국 Pride Global Limited社

(이하 Pride)와 선박건조계약(계약가 6.4억불)을

체결 후 2011년에 인도한 드릴십(DS-5)과 관련하여

2019년 3월 27일, 당사는 미국의 Petrobras America

INC社가 Texas 법원에 제출한 2.5억불의

민사 손해배상 청구소송 소장을 수령함

- Petrobras America는 Petrobras International

Braspetro B.V.(이하 Petrobras)의 관계사이며,

Petrobras는 2011년 Pride社와 DS-5에 대해

5년 용선계약을 체결함

- Petrobras는 당사가 DS-5 건조계약체결 과정에서

중개인에게 지급한 중개수수료가 부정 사용되었고

결과적으로 Petrobras는 용선료 초과 부담 등 손실을

입었다고 주장하며 손해배상을 청구함

- 상기 4항의 청구금액은 소송 확인일자의

매매기준 환율(@1,132.1원/$)를 적용하였으며,

청구금액 및 자기자본은 각각 억원 미만에서 반올림함

- 상기 7항의 제기ㆍ신청일자 및 8항의 확인일자는

한국 시간 기준임

※관련공시

-
제주반도체 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제주반도체

제주반도체/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

157,284

- 매출액

144,450

- 부채총계

74,421

- 영업이익

15,898

- 자본금

14,430

- 당기순이익

11,607

- 자본총계

82,863

*주당순이익(원)

418

나. 연결

- 자산총계

226,049

- 매출액

148,728

- 부채총계

130,842

- 영업이익

12,796

- 자본금

14,430

- 당기순이익

9,054

- 자본총계

95,207

*주당순이익(원)

383

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호의안 제 19기 재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

제2호의안 사내이사 조형섭 선임의 건

(원안대로 가결)

제3호의안 사외이사 선임의 건

제3-1호의안 사외이사 전현영 선임의 건

(원안대로 가결)

제3-2호의안 사외이사 Peng

Chih-Chiang 선임의 건

(원안대로 가결)

제4호의안 감사 선임의 건

(정족수 미달로 부결)

제5호의안 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제6호의안 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제415조(동법 제386조 준용)에 따라 현재 당사의 감사 이승훈은 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 계속 감사 직무를 수행합니다.

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조형섭

1962-09

3

재선임

- 서울대학교 법과대학 졸업

- 행시, 사시 합격

- 판사 역임

- 현) 제주반도체 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전현영

1965-03

3

재선임

- 연세대학교 세라믹공학과 졸업

- 이수세라믹㈜ 근무

- 동주실업㈜ 근무

- 현) 제이테크 대표 겸 ㈜제주반도체 사외이사

제이테크(개인사업자) 대표

Peng Chih-Chiang

1966-08

3

신규선임

- 대만 Chio Tung 대학 철학 박사

- ITE Tech 이사

- 현) Crystalwise Tech 이사

- 현) UMC Capital 대표이사

UMC Capital 대표이사
한국특강 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국특강

한국특수형강/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

341,713

- 매출액

364,965

- 부채총계

247,042

- 영업이익

4,538

- 자본금

16,177

- 당기순이익

-5,716

- 자본총계

94,671

*주당순이익(원)

-309

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

주주총회 임원선임 해당없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도의 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 재무제표 승인 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의건-> 보고사항으로 대체

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의
동화기업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 동화기업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
동화기업 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 27일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
김 홍 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화))02-2122-0651

(홈페이지)http://www.dongwha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)글로벌혁신총괄
(성 명)채 광 병

(전 화)02-2122-0651

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
4,300

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2027년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
19,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의4
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
31,425

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 산정함. (호가단위 절상함)

(2) 부여방법 : 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 이사회에서 정하는 방식으로 함. 

(3) 행사기간 및 행사조건
- 주주총회결의일(부여일)인 2019년 3월 27일로부터 3년이 경과한 날로부터 
 5년 이내 (2022년 3월 27일 ~ 2027년 3월 26일)
- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 부여일로부터 3년 내에 관계사 전출 또는 사망하는 경우에는 해당되지 않음. 

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할, 자본 감소 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 10,002원
2) 산정방법 : 옵션 가격 결정모형 중 Black scholes Model 모형
3) 주요가정
 가. 권리부여일의 전일의 종가 : 18,450원 
 나. 기대행사기간 : 5.5년
 다. 무위험 이자율 : 1.80% 
 라. 예상 주가변동성 : 0.6127

(6) 기타사항 : 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김홍진
대표이사
3,000
-
10,002원
-

김재경
상무이사
1,300
-
10,002원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의4 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SG글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: SG글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)SG충방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)SG충방

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 예산읍 창말로 75

(전 화) 070-5038-5498

(홈페이지)http://www.sgchoongbang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 곽 상 철

(전 화) 070-5038-5498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 동 우

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국 외국어대학교 불어과 졸업
- 前 신젠타종묘(주) 화훼사업부장
- 現 (주)SG충방 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 임기만료일은 3년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
인팩 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)인팩

대 표 이 사 :
최오길, 최웅선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 450

(전 화) 02) 3432 - 3333

(홈페이지)http://www.infac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 도 성 원

(전 화) 02-3432-3333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박래훈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대학교 경영행정대학원
대구지방 국세청장
국세청 직세국장
(현)박래훈 세무사 사무실

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.
삼립 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

752,266

- 매출액

2,200,884

- 부채총계

438,315

- 영업이익

59,920

- 자본금

43,145

- 당기순이익

42,169

- 자본총계

313,951

*주당순이익(원)

5,199

나. 개별(별도)

- 자산총계

594,161

- 매출액

1,016,327

- 부채총계

301,810

- 영업이익

41,718

- 자본금

43,145

- 당기순이익

28,385

- 자본총계

292,351

*주당순이익(원)

3,502

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,004

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,364,232,132

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안:임시의장 선임의 건(후보자:이석환)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안:제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명)

- 후보자:이석환

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제51기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,004원, 대주주 567원입니다.

- 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석환

1960-12

3

신규선임

現. ㈜SPC삼립 사장

前. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장

前. SK텔레콤㈜ 고문

前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표

前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 축산물가공업

- 식품류 가공업

- 합병 후속으로 구체적인 사업목적 명시

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1~8.<생략>

11. 면류 제조 판매업

12.~51.<생략>

52. 위 각호에 부대하는 사업일체

1~8.<좌동>

9. 면류 제조 판매업

10.~49.<좌동>

50. 축산물가공업

51. 식품류 가공업

52. 위 각 호에 부대하는 사업일체

- 번호정정

- 사업목적추가
스모트로닉 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 스모트로닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우수AMS주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
전종인

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055-274-5011

(홈페이지)http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전성옥

(전 화) 055-274-5011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남경숙

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
북부산세무서 서기관
창원세무서 국세심사위원
경상남도 기부심사위원
세무법인성진 창원지사 대표(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창현

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현대차 인사실장
기아차 경영지원본부장
현대차그룹남양연구소 지원사업부장
한국부품진흥재단 자문위원
현) (주)건우 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
에넥스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 에넥스

에넥스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)에넥스

회사코드

011090

담당부서명

경영지원부

담당자명

황경연

tel

02-2185-2192

(fax)

02-2185-2288

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

59,991,641

0

59,991,641

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-11

보통주식

19,486,206

32.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,486,206

32.48

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

19,586,206

32.65

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,586,206

32.65

증감

보통주식

100,000

0.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

100,000

0.17

4. 개인별 세부변동사항

성명

송성수

생년월일

621030

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

100,000

100,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박진규

생년월일

610701

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

12,655,180

21.09

0

0.00

0

0.00

12,655,180

21.09

박유재

생년월일

340115

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

4,685,666

7.81

0

0.00

0

0.00

4,685,666

7.81

정숙자

생년월일

361201

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

500,000

0.83

0

0.00

0

0.00

500,000

0.83

박미영

생년월일

600507

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

837,360

1.40

0

0.00

0

0.00

837,360

1.40

박진우

생년월일

640321

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

400,000

0.67

0

0.00

0

0.00

400,000

0.67

김미경

생년월일

641219

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

160,000

0.27

0

0.00

0

0.00

160,000

0.27

박기정

생년월일

950720

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

248,000

0.41

0

0.00

0

0.00

248,000

0.41

송성수

생년월일

621030

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

100,000

0.17

0

0.00

0

0.00

100,000

0.17

합계

19,586,206

32.65

0

0.00

0

0.00

19,586,206

32.65
미래에셋생명 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

하만덕

변경후

하만덕, 변재상

2. 변경사유

대표이사 선임에 따른 변경

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

하만덕

-

- 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사

- 2017년~2018년 PCA생명 대표이사

- 2018년~현재 미래에셋생명 대표이사

-

변재상

-

- 2016년~2017년 미래에셋생명 법인총괄 사장

- 2017년~2019년 미래에셋대우 사장

- 2019년~현재 미래에셋생명 관리총괄 사장

-