eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
도이치모터스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

309,897

- 매출액

903,848

- 부채총계

221,346

- 영업이익

19,553

- 자본금

13,132

- 당기순이익

11,062

- 자본총계

88,551

*주당순이익(원)

438

나. 연결

- 자산총계

595,741

- 매출액

1,058,333

- 부채총계

394,847

- 영업이익

50,608

- 자본금

13,132

- 당기순이익

34,670

- 자본총계

200,894

*주당순이익(원)

1,328

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 및 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 조성훈 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 윤수만 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조성훈 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤수만 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4-3호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성훈

1977-02

3

신규선임

현)삼덕회계법인 상무이사

전)안진회계법인 감사본부

삼덕회계법인 상무이사

윤수만

1949-08

3

재선임

현)장백건설 대표이사

전)J.B Investment development UK 법인장

장백건설 대표이사

한희원

1958-05

3

신규선임

현)동국대학교 법과대학장/법무대학원장

전)국무총리실 중앙점검단장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조성훈

1977-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현)삼덕회계법인 상무이사

전)안진회계법인 감사본부

윤수만

1949-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

현)장백건설 대표이사

전)J.B Investment development UK 법인장

한희원

1958-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현)동국대학교 법과대학장/법무대학원장

전)국무총리실 중앙점검단장
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

138,548

- 매출액

206,951

- 부채총계

37,592

- 영업이익

25,455

- 자본금

3,932

- 당기순이익

19,060

- 자본총계

100,956

*주당순이익(원)

2,743

나. 연결

- 자산총계

141,861

- 매출액

213,396

- 부채총계

38,497

- 영업이익

26,268

- 자본금

3,932

- 당기순이익

19,750

- 자본총계

103,364

*주당순이익(원)

2,843

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,097,690,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.57

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

4

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

279,692

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사 2명 선임

(정우영, 반석원)

2.사외이사 1명 선임

(정희원)

3.사외이사인 감사위원회위원 1명 선임

(정희원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정우영 선임

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 반석원 선임

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 정희원 선임

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 정희원 선임

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(52,375원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시

2018-12-19 주식배당결정

2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우영

1950-08

3년

재선임

현 (주)미래컴퍼니 부회장

성균관대학교 영어영문학과

반석원

1971-04

3년

재선임

현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장

대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당

티켓몬스터 HR Associate Director

한화투자증권 통합추진TF팀장

서강대학교 독어독문학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정희원

1951-06

2년

재선임

현 서울대학교 명예교수

현 서울특별시 보라매병원

교수

서울대학교 병원장

서울의대 교수

서울대 의학대학원 박사

주식회사 농심홀딩스

(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정희원

1951-06

2년

재선임

사외이사인 감사위원

현 서울대학교 명예교수

현 서울특별시 보라매병원 교수

서울대학교 병원장

서울의대 교수

서울대 의학대학원 박사
금양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류광지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 감전동 951-1

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지)http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이동휘

(전 화) 051-310-5856

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안덕근

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 대림산업대덕연구소 주임연구원
- 미국 Montana State University 
 화학과 Postdoc
- 現 강원대학교 화학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 30조에 의거, 임기만료일은 2021사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.
하이트진로홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190327)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

하이트진로홀딩스(주)

회사코드

000140

담당부서명

경영관리팀

담당자명

류세환

tel

02-520-3115

(fax)

02-520-3119

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,206,765

470,810

23,677,575

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-27

보통주식

15,296,479

65.91

종류주식

25,945

5.51

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,322,424

64.72

이번보고서제출일

2019-03-27

보통주식

15,296,479

65.91

종류주식

25,945

5.51

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,322,424

64.72

증감

보통주식

0

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

0

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

최경택

생년월일

651004

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

50

50

-

성명

이인우

생년월일

551106

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

임원퇴임(-)

보통주식

50

-50

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박문덕

생년월일

501022

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

6,843,432

29.49

74

0.02

0

0

6,843,506

28.90

김수희

생년월일

270727

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,884

0.01

3,602

0.77

0

0

5,486

0.02

김미정

생년월일

541031

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

869

0

0

0

0

0

869

0

노영희

생년월일

520507

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6

0

0

0

0

0

6

0

노희정

생년월일

540506

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15

0

0

0

0

0

15

0

김인규

생년월일

621116

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

50

0

0

0

0

0

50

0

이인우

생년월일

551106

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

김창규

생년월일

650429

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20

0

0

0

0

0

20

0

김기원

생년월일

670218

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

100

0

0

0

0

0

100

0

임규헌

생년월일

600615

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10

0

0

0

0

0

10

0

최경택

생년월일

651004

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

50

0

0

0

0

0

50

0

하이트문화재단

사업자등록번호

211-82-15851

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,160,338

5.00

10,042

2.13

0

0

1,170,380

4.94

서영이앤티(주)

사업자등록번호

120-81-98355

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,419,688

27.66

12,227

2.60

0

0

6,431,915

27.16

JINRO Inc

외국인투자등록번호 등

24211

해당없음

외국(법인)

일본

계열사

-

-

870,017

3.75

0

0

0

0

870,017

3.67

합계

15,296,479

65.91

25,945

5.51

0

0

15,322,424

64.72
제이씨현시스템 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,785

- 매출액

229,670

- 부채총계

43,214

- 영업이익

9,598

- 자본금

9,557

- 당기순이익

7,263

- 자본총계

72,571

*주당순이익(원)

386

나. 연결

- 자산총계

133,252

- 매출액

274,683

- 부채총계

44,774

- 영업이익

13,712

- 자본금

9,557

- 당기순이익

9,905

- 자본총계

88,478

*주당순이익(원)

501

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,320,266,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 조영진 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 차정헌 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 신승철 선임의 건

=> 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조영진

1968-10

3년

재선임

- 제이씨현시스템㈜ 재경팀장

- (현재) 제이씨현시스템㈜ 경영지원부문장

차정헌

1981-01

3년

신규선임

- 한국석유공사 사내변호사

- (현재) 제이씨현시스템㈜ 사업1본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진국

1948-04

3년

신규선임

- MBA, 성도회계법인, 공인회계사

에이치엘비㈜ 사외이사
남광토건 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 남광토건

남광토건/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김종오

변경후

김종오

2. 변경사유

대표이사 사임 후 재선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김종오

-

前대림산업㈜ 토목사업본부 전무

前고려개발㈜ 대표이사

現남광토건㈜ 부회장

-
남성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 남성

대 표 이 사 :
윤 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 20

(전 화) 02 - 2109 - 1550

(홈페이지)http://www.namsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성욱

(전 화) 02 - 2109 - 1503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성철

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경제학 박사, 정치학 박사
- 명지대학교 행정학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
포톤 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,535

- 매출액

62,003

- 부채총계

28,901

- 영업이익

1,272

- 자본금

2,756

- 당기순이익

483

- 자본총계

24,634

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

76,554

- 매출액

81,464

- 부채총계

30,495

- 영업이익

7,987

- 자본금

2,756

- 당기순이익

5,845

- 자본총계

46,059

*주당순이익(원)

215

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의 안

- 제5기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의 안

- 정관일부 변경의 건

=> 의결정족수 미달로 부결

제3호의 안

- 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

=> 의안 철회

제4호의 안

- 감사 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 부결

제5호의 안

-이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의 안

- 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제7호의 안

- 주식매수 선택권 부여의 건

=> 의결정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인 선임보고

외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 대주회계법인을 2019~2021 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함.

- 당사는 2019년 3월 27일(수) 제5기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고
아이앤씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,806

- 매출액

30,338

- 부채총계

16,781

- 영업이익

2,045

- 자본금

7,897

- 당기순이익

1,626

- 자본총계

44,024

*주당순이익(원)

108

나. 연결

- 자산총계

63,155

- 매출액

31,303

- 부채총계

19,893

- 영업이익

1,828

- 자본금

7,897

- 당기순이익

1,297

- 자본총계

43,261

*주당순이익(원)

105

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기

(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사2명)

제3-1호 의안: 사내이사 박창일 재선임의 건(상근)

☞ 원안대로 승인됨

제3-2호 의안: 사내이사 안창권 재선임의 건(비상근)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박창일

1962-06

3년

재선임

- KAIST 정보통신공학 졸업

- LG반도체(주)

- 현 (주)아이앤씨테크놀로지 대표이사

안창권

1963-01

3년

재선임

- 고려대학교 법학 학사

- 사법고시 28회

- 현 해동법무법인 변호사
앤씨앤 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,427

- 매출액

30,034

- 부채총계

10,340

- 영업이익

-10,883

- 자본금

6,724

- 당기순이익

-11,333

- 자본총계

42,086

*주당순이익(원)

-852

나. 연결

- 자산총계

54,330

- 매출액

58,778

- 부채총계

21,498

- 영업이익

-16,457

- 자본금

6,724

- 당기순이익

-15,703

- 자본총계

32,832

*주당순이익(원)

-1,112

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

=> 의결 정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-감사 선임의 건이 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임.

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전자상거래업

- 기타 통신 판매업

- 통신장비 수리업

신규 업무 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디지캡 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

36,931

- 매출액

18,022

- 부채총계

12,023

- 영업이익

1,532

- 자본금

3,453

- 당기순이익

1,132

- 자본총계

24,907

*주당순이익(원)

201

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사2명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의안건]

1.제1호의안: 제19기(18.1.1~18.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

2.제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

3.제3호의안: 이사 선임 승인의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 사외이사 CHUNG HAESEUNG(정해승) 선임 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3-3호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

4.제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5.제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

6.제6호의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 주식매수선택권 *

- 부여일: 2019. 3. 27

- 행사가격: 5,022원

- 행사기간: 2021. 03. 27 ~ 2024. 03. 26

- 부여주식수: 122,000주

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이장재

1969-08

3

신규선임

고려대학교 법과대학 학사

미국 플로리다대학교 로스쿨 석사

사법연수원 24기 수료

(현)이장재변호사 법률사무소

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

CHUNG

HAESEUNG

(정해승)

1963-01

3

신규선임

서울대학교 기계공학 학사

The Pennsylvania State

Univ. 기계공학 석사

(주)이루넷 CEO

JAHC TECHNICAL

CONSULTING PET. LTD.

Director

공태용

1971-05

3

신규선임

서울대학교 법과대학 학사사법연수원 31기 수료

(현)법률사무소 민산 대표변호사

(주)제이에스티나

사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업

2. 인터넷 및 정보통신 서비스업

3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업

4. 데이터베이스 및 자료 처리업

5. 부동산 매매 및 임대업

6. 위 각호에 관련된 연구개발업

7. 위 각호에 관련된 수출입업

8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업

2. 인터넷 및 정보통신 서비스업

3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업

4. 테이터베이스 및 자료 처리업

5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업

6. 기타 정보 서비스업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 위 각호에 관련된 연구개발업

9. 위 각호에 관련된 수출입업

10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

사업목적 삭제

-

-
KEC — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: KEC

KEC/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

351,174

- 매출액

217,375

- 부채총계

125,769

- 영업이익

3,340

- 자본금

56,226

- 당기순이익

1,753

- 자본총계

225,405

*주당순이익(원)

13

나. 개별(별도)

- 자산총계

360,748

- 매출액

206,654

- 부채총계

141,163

- 영업이익

696

- 자본금

56,226

- 당기순이익

1,465

- 자본총계

219,585

*주당순이익(원)

13

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명

-사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

- 제1호의안:

제13기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결하다)

- 제2호의안:정관 일부 변경의 건

(원안대로 가결하다)

- 제3호의안:이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사1명)

(원안대로 가결하다)

- 제4호의안:감사 선임의 건

(상근감사1명)

(의결정족수 미달에 따른 부결)

- 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결하다)

- 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결하다)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제13기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 주총 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성기

1962-06

2

신규선임

- 현)KEC 마케팅 본부장

- 한국태양유전 영업총괄 이사

- 한양대학교 경영학MBA 수료

김동명

1963-03

2

재선임

- 현)KEC 오토/인더스트리 사업본부장

- 동아대학교 전자공학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희

1962-01

1

재선임

- 현) 국립 울산 과학기술 대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수

- 조지아 공과대학 전기공 학(박사)

- 삼성전자 개발팀장

- 현대차 그룹 차량용 반도 체 센터장

-
하이트진로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 임재범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
하이트진로(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임재범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하이트진로 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000080

발행주식 총수
71,268,446

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임재범
한자(영문)
林在範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 남부순환로 323길 38-16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하이트진로(주)
부 서
자산관리팀

직 위
과장
전화번호
02-520*****

성 명
김형진
팩스번호
02-520*****

이메일 주소
******@hitejinro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 25일
990
0.00
990
0.00

증 감
990
0.00
990
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

990
-
-
-
-
-
-
-
990
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

71,268,446
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
990
990
-
-

합 계
-
990
990
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HDC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치디씨주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정몽규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로520

(전 화) 02)2008-8697

(홈페이지) http://http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장
(성 명) 민광희

(전 화) 02)2008-8652

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진오

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 법무법인 동인 변호사 
(전) 창원지법 부장판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
티에스아이 — 본점소재지변경 (20190327)
제출인: 티에스아이

티에스아이/본점소재지변경/(2019.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

17700

주소

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 43

나. 변경후

우편번호

18625

주소

경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

상세주소

(주)티에스아이

2. 변경사유

생산능력 향상 및 운영효율성 극대화

3. 이전(예정)일

2019-04-26

4. 이사회결의일

2019-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,274

- 매출액

39,416

- 부채총계

27,702

- 영업이익

2,302

- 자본금

3,185

- 당기순이익

1,588

- 자본총계

37,572

*주당순이익(원)

295

나. 연결

- 자산총계

65,625

- 매출액

39,686

- 부채총계

27,884

- 영업이익

2,489

- 자본금

3,185

- 당기순이익

1,739

- 자본총계

37,741

*주당순이익(원)

323

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

17

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서( 안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 권태욱 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 이용진 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 신상철 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 : 이호철 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-5호 : 김정수 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 전재표 감사 선임의 건

☞ 상법 제409조2항에 따른 의결정 족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2018년 감사보고서의 별도재무제표기준 자산총계1천억원미만인 벤처기업으로

사외이사 선임의무가 없습니다.

2.당사는 제4호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권태욱

1960-11

3

재선임

전)삼일산업(주) 경리부장

현)명성티엔에스(주) 대표이사

이용진

1971-04

3

재선임

전)삼일산업(주) 설계과장

현)명성티엔에스(주) 대표이사

신상철

1976-03

3

재선임

전)삼일산업(주) 제조책임

현)명성티엔에스(주) 제조총괄

이호철

1970-03

3

신규선임

동아대학교 화학공학과 졸업

현)명성티엔에스(주) 기업부설연구소장

김정수

1975-01

3

신규선임

홍익대학교 기계설계확과 졸업

동국대학교 MBA석사

현)명성티엔에스(주) 경영총괄
드래곤플라이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 드래곤플라이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 드래곤플라이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 드래곤플라이

대 표 이 사 :
박철승, 박인찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)

(전 화) 02)522-9393

(홈페이지)http://www.dragonflygame.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 실장
(성 명) 남희영

(전 화) 02)522-9393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이진욱

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

영국 UCL대학교 도시설계학 석사

이진욱 건축사사무소 소장

㈜드래곤플라이 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
지씨셀 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 지씨셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)녹십자랩셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)녹십자랩셀

대 표 이 사 :
박대우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(전 화) 031) 260 - 9600

(홈페이지) http://www.gclabcell.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 최기두

(전 화) 031) 260 - 9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이대희

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
[前] 국립암센터 임상 교수
[前] 대한노인병학회 노인병 인정의
[現] 의료법인 효산의료재단 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
드래곤플라이 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

19,896

- 매출액

6,374

- 부채총계

1,792

- 영업이익

-5,900

- 자본금

8,004

- 당기순이익

-8,688

- 자본총계

18,104

*주당순이익(원)

-552

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진욱 선임의 건(재선임)

->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임)

->정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결됐습니다.

그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415 조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현, 함영섭 감사의 지위와 권리·의무는 계속 승계됩니다.

※관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진욱

1969-02

3

재선임

영국 UCL대학교 도시설계학 석사

이진욱 건축사사무소 소장

(주)드래곤플라이 사외이사
지씨셀 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 지씨셀

녹십자랩셀/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,268

- 매출액

50,620

- 부채총계

9,547

- 영업이익

435

- 자본금

5,277

- 당기순이익

1,002

- 자본총계

47,721

*주당순이익(원)

95

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

369,391,890

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.08

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박대우)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(황유경)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이대희)

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박대우

1959-01

2

재선임

계명대학교 회계학과 졸업

[前] (주)녹십자 PD 본부장

[現] (주)녹십자랩셀 대표이사

황유경

1966-06

2

재선임

아주대학교 대학원 면역학박사

Indiana University Post Doc

[現] (주)녹십자랩셀 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이대희

1968-06

2

재선임

서울대학교 의과대학 졸업

경희대학교 대학원 의료경영학석사

[現] 의료법인 효산의료재단 대표이사

의료법인 효산의료재단(대표이사)
동성케미컬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 동성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)동성코퍼레이션

대 표 이 사 :
박 충 열

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 02-6190-8800

(홈페이지) http://www.dongsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 기 현

(전 화) 02-6190-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정철길

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前) SK이노베이션 사장

前) SK이노베이션 부회장

現) SK이노베이션 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당없음.
동성케미컬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 동성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)동성코퍼레이션

대 표 이 사 :
박 충 열

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 02-6190-8800

(홈페이지) http://www.dongsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 기 현

(전 화) 02-6190-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김홍남

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 대신증권 M&A PE부 
前) 대신증권 IB솔루션본부 
現) 대신 Private Equity 투자 본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당없음.
SG — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: SG

SG/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

192,673

- 매출액

118,477

- 부채총계

142,746

- 영업이익

14,240

- 자본금

1,250

- 당기순이익

9,574

- 자본총계

49,926

*주당순이익(원)

801

나. 연결

- 자산총계

200,180

- 매출액

145,839

- 부채총계

139,716

- 영업이익

15,123

- 자본금

1,250

- 당기순이익

9,619

- 자본총계

60,463

*주당순이익(원)

861

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

705,082,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.58

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

사외이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 60원/1주당)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 4-1호 : 사외이사 장대창 선임의 건(재선임)

- 4-2호 : 사외이사 홍지욱 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-25 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서오진

1973-01

3

재선임

- 서강대학교 경영학

- 삼성카드, 현대카드, 한밭산업

- 現 에스지이 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장대창

1956-04

3

재선임

- 광운대 환경공학 박사

- 국토교통부, 한국건설기술원

- 現 하이텍코리아

㈜누리플랜 사외이사

홍지욱

1962-01

3

재선임

- 서울대 법학

- 서울지방법원 판사

- 現 법무법인 바른

㈜스킨앤스킨 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 건설기계장비 수입 및 판매

1. 아스팔트 및 유류판매업

1. 운송알선 및 기타서비스업

1. 토공사, 철근콘크리트공사

1. 상하수도공사업

1. 조경시설물 설치공사업

1. 조경식재 공사업

1. 시설물유지관리업

1. 보링그라우팅 공사업

1. 도장공사업

1. 일반화물자동차 운송사업

1. 화물자동차 주선업

1. 차량지입 서비스업

1. 주차장 운영업

1. 주차장 임대업

1. 주거용, 비주거용 건설공급업

1. 기타건물 공급업

1. 경영컨설팅업

1. 신규사업 개발 컨설팅업

1. 광고대행업

1. 산업단지 개발사업

1. 기타 산업단지 조성사업의 관리운영에

관련되는 사업

1. 부동산컨설팅업

1. 부동산 매매, 임대업, 시행업, 분양업, 기타 관련 서비스업

1. 종합건물 관리업 또는 시설유지 관리업

1. 주택관리업

1. 주택법에 의한 주택건설사업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축

서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 상설전시장 운영사업

1. 항만 하역업

1. 구역화물 자동차 운송사업

1. 특수화물 자동차 운송사업

1. 해상 운송 부대 사업

1. 해외항만용역 및 기술서비스업

1. 철도 소운송 사업

1. 선박운항사업

1. 해사 채취 가공 및 판매업

1. 중기 대여업

1. 자동차 정비 및 중기 정비사업

1. 곡물 정선업

1. 복합운송 주선업

1. 택배사업

1. 전자상거래 및 인터넷사업

1. 위생관리용역업

1. 각 호와 관련된 무역업

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
국영지앤엠 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,335

- 매출액

56,301

- 부채총계

8,587

- 영업이익

-920

- 자본금

17,447

- 당기순이익

-354

- 자본총계

51,748

*주당순이익(원)

-10

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김정숙(재선임)

사외이사 최병인(선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제50기(2018.01.01～2018.12.31) 재무제표등 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안가결)

제 2조: 목적사업 외 변경

(원안가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 김정숙 중임의 건,

사외이사 최병인 선임의 건

(원안가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안가결)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정숙

1951-05

3년

재선임

* 서울대학교 약학대학 졸업

* 미국 워싱턴주립대 박사

* 前 식품의약품 안전청장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병인

1968-12

3년

신규선임

* 동아대학교 경제학과 졸업

* 前 중국TM Glass사 총괄부사장

지투비 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

第2條 ( 目 的 )

27) 임대사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

27) 위 각호에 관련된 부대사업일체

28) 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적추가에 따른 순위변경

사업목적 삭제

-

-
SK텔레콤 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190327)
제출인: SK텔레콤

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
에스케이텔레콤(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2019년 3월 27일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
11,705,638
2. 거래기간
2019.4.1 ~ 2019.6.30

3. 이사회 의결일
2019년 3월 26일
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

에스케이(주)
1,100
72,300
73,400
0.63

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

교육, 임대 등
사옥 임대수익, 
연수원 교육비 등
현금
교육 위탁 등
1,100
수의계약

IT SM

Infra/System
현금
유지/보수
53,800
수의계약

N/W 시설

Data망/SDN
현금
SDN, 전송망 등에 대한 운영/고도화 등 
기술지원 용역
10,600
수의계약

Infra

마케팅/관리/서비스
현금
전산 고도화, 
영업인프라 개발
7,900
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래의 대상기간은 2019년도 2/4분기임
- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액'은 K-IFRS 별도 기준
지구홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

18,026

- 매출액

17,803

- 부채총계

10,546

- 영업이익

-915

- 자본금

950

- 당기순이익

-1,144

- 자본총계

7,480

*주당순이익(원)

-602

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제10기(2018년01월01일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 박영수 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수

한도 승인의 건(한도금액 8억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)

-> 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2019-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영수

1954-12

3

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 경영 대학원 석사

前 하와이 은행 동북아지역본부장

前 포티스 은행 서울 대표

前 이노 E&C 경영본부장

現 (주)엔디에스 감사
우주일렉트로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 우주일렉트로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우주일렉트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노영백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화)031-371-3700

(홈페이지)http://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김동배

(전 화)031-371-3700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이집중

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 특허법인 우인
 - 한국발명진흥회
 - 한국발명기업총연합회 자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
푸드웰 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성 기 준

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2400

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 남 종 식

(전 화) 053-580-2430

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 용 현

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대 화학공학박사
전) 동원F&B 식품과학연구원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 2022년 정기주주총회까지임을 표현한 것임
에이블씨엔씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)에이블씨엔씨

대표집행임원 :
이 해 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 38길 12, 13층
(서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화)02-2199-0123

(홈페이지)http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)신 현 철

(전 화)02-2199-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한상만

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Ph.D. Marketing Columbia University
- 성균관대학교 경영학과 전임교수 (現)
- 성균관대학교 경영전문대학원장 (現)
- 태경화학(주) 사외이사 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 27일
(임기 만료전 사임후 재선임)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 사외이사의 임기는 2년이며, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 함.
- 상기 재선임된 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
팜젠사이언스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190327)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

류남현

변경후

김혜연 박희덕(각자)

2. 변경사유

류남현 대표이사 사임

김혜연 박희덕 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-27

4. 기타 참고사항

상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김혜연

-

- 이화여대 약학대학 제약학과 졸업

- 캔사스주립대 약학대학원(석사)

- 성균관대학교 약학대학원(박사)

- 대화제약 개발본부장(前)

- 우리들제약 개발본부장(現)

-

박희덕

-

- 동아대 경영대학 응용통계학과 졸업

- 조아제약 특수사업부장(前)

- 우리들제약 경영관리본부장(現)

-
금양 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

204,777

- 매출액

205,441

- 부채총계

125,321

- 영업이익

13,526

- 자본금

21,613

- 당기순이익

20,253

- 자본총계

79,456

*주당순이익(원)

533

나. 개별(별도)

- 자산총계

155,507

- 매출액

151,676

- 부채총계

106,319

- 영업이익

6,517

- 자본금

21,613

- 당기순이익

16,116

- 자본총계

49,188

*주당순이익(원)

424

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,057,050,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1) 제1호 의안 : 제64기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건

- 3-2호 의안 : 사외이사 안덕근 선임의 건

->원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당 이익임.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류광지

1966-05

3

재선임

- (주)금양 중국 현지공장 대표

- 現 (주)금양 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안덕근

1967-02

3

재선임

- 미국 Montana State University 화학과 Postdoc

- 現 강원대학교 화학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

14. 2차전지 소재 제조 및 판매업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

14. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

15. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

항번호 변경
푸드웰 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성 기 준

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2400

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 남 종 식

(전 화) 053-580-2430

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 호 형

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대 무역대학원 국제경영학
전) 애경유화 부사장
전) 에이케이컴텍 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 03월 25일 정기주주총회 결과 이호형 사외이사가 신규로 선임됨.
- 임기만료일은 2022년 정기주주총회까지임을 표현한 것임
에이블씨엔씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

388,078

- 매출액

345,522

- 부채총계

69,265

- 영업이익

-18,959

- 자본금

13,517

- 당기순이익

-11,696

- 자본총계

318,813

*주당순이익(원)

-483

나. 개별(별도)

- 자산총계

361,826

- 매출액

308,391

- 부채총계

56,691

- 영업이익

-17,019

- 자본금

13,517

- 당기순이익

-10,440

- 자본총계

305,135

*주당순이익(원)

-423

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 4명(재선임)

사외이사 1명(재선임)

감사위원 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 사외이사 한상만 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 한상만 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제4-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 김영호 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제5호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 통과

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송인준

1965-09

2

재선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 한국공인회계사

- IMM PE 대표이사 (現)

- (주)리프앤바인 대표이사 (現)

김영호

1971-03

2

재선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 한국 및 미국공인회계사

- 삼일회계법인

- IMM PE 투자1부문 대표 (現)

- (주)리프앤바인 기타비상무이사 (現)

이해준

1973-09

2

재선임

- Princeton University 화학과 졸업

- University of Pennsylvania Law School 졸업

- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사

- Morgan Stanley 뉴욕

- Fortress Investment Group 뉴욕

- IMM PE 투자3부문 대표 (現)

- (주)리프앤바인 기타비상무이사 (現)

- (주)에이블씨엔씨 대표집행임원 (現)

김정균

1977-11

2

재선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- London Business School 졸업

- CFA

- 삼정KPMG

- IMM PE 전무 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상만

1961-05

2

재선임

- 서울대학교 경제학과 졸업

- Ph.D. Marketing Columbia University

- 성균관대학교 경영학과 전임교수 (現)

- 성균관대학교 경영전문대학원장 (現)

태경화학(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상만

1961-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경제학과 졸업

- Ph.D. Marketing Columbia University

- 성균관대학교 경영학과 전임교수 (現)

- 성균관대학교 경영전문대학원장 (現)

김영호

1971-03

2

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 한국 및 미국공인회계사

- 삼일회계법인

- IMM PE 투자1부문 대표 (現)

- (주)리프앤바인 기타비상무이사 (現)
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

98,193

- 매출액

89,102

- 부채총계

41,346

- 영업이익

4,986

- 자본금

5,785

- 당기순이익

4,496

- 자본총계

56,848

*주당순이익(원)

390

나. 개별(별도)

- 자산총계

98,014

- 매출액

89,102

- 부채총계

41,132

- 영업이익

4,930

- 자본금

5,785

- 당기순이익

4,438

- 자본총계

56,882

*주당순이익(원)

388

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사(사내이사) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제53기(2018년01월01일～2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-20 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김혜연

1957-03

3

신규선임

- 이화여대 약학대학 제약학과 졸업

- 캔사스주립대 약학대학원(석사)

- 성균관대학교 약학대학원(박사)

- 대화제약 개발본부장(前)

- 우리들제약 개발본부장(現)

박희덕

1968-02

3

신규선임

- 동아대 경영대학 응용통계학과 졸업

- 조아제약 특수사업부장(前)

- 우리들제약 경영관리본부장(現)
GKL — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: GKL

GKL/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

765,759

- 매출액

480,339

- 부채총계

203,673

- 영업이익

105,058

- 자본금

30,928

- 당기순이익

77,740

- 자본총계

562,087

*주당순이익(원)

1,257

나. 개별(별도)

- 자산총계

765,845

- 매출액

480,339

- 부채총계

203,821

- 영업이익

104,906

- 자본금

30,928

- 당기순이익

77,616

- 자본총계

562,024

*주당순이익(원)

1,255

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

580

중간ㆍ분기배당금

130

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

35,876,288,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 의안

-제14기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안

-정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

○제3호 의안

-2019년도 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

(한도금액 : 883,646천원)

○제4호 의안

-2019년도 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

(한도금액 : 219,604천원)

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
에이전트AI — 전환가액의조정(제24회차) (20190327)
제출인: 에이전트AI

퍼시픽바이오/전환가액의조정/(2019.03.27)전환가액의조정(제24회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

24

비상장

920

914

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

24

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,086,956

1,094,091

3. 조정사유

시가하락에 의한 전환가액 조정

(제24회차 전환사채 인수계약서에 의한 조정)

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

시가하락에 따른 전환가액 조정인 경우, 전환사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가: 879.36원

(B) 1주일 가중산술평균주가: 922.80원

(C) 최근일 가중산술평균주가: 913.56원

(D) 산술평균((A+B+C)/3): 905.24원

(E) 기준주가: 913.56원

(F) 조정전 전환가액: 920원

(G) 전환가액 조정한도(70%): 826.7원

(H) 조정후 전환가액: 914원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로서 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-12-27 전환가액의조정(제24회차)

2018-12-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제24회차)

2017-09-27 증권 발행결과(자율공시)(제24회차 CB)

2017-09-21 전환사채권발행결정(제24회차)