eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래에셋생명 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

34,640,502

- 매출액

3,792,550

- 부채총계

32,575,529

- 영업이익

142,378

- 자본금

990,715

- 당기순이익

106,602

- 자본총계

2,064,973

*주당순이익(원)

760

나. 개별(별도)

- 자산총계

34,547,388

- 매출액

3,601,718

- 부채총계

34,495,151

- 영업이익

105,194

- 자본금

990,715

- 당기순이익

74,959

- 자본총계

2,052,237

*주당순이익(원)

534

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

710

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

38,540,920,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.01

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 3명(감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의 안건

- 제1호 의결사항 : 제32기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의결사항 : 이익 배당의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의결사항 : 임원 퇴직공로금 지급규정 폐지 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의결사항 : 이사 선임의 건

제5-1호 사내이사 하만덕 선임의 건

제5-2호 사내이사 변재상 선임의 건

제5-3호 사외이사 김경한 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제6호 의결사항 : 감사위원 김경한 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[종류주식에 대한 배당 관련 사항]

------------------------------------------------------------------------------------

종류주식구분 | 1주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당금총액(원)

------------------------------------------------------------------------------------

전환우선주 | 710 | - | 14,999,999,600

------------------------------------------------------------------------------------

* 종류주식의 1주당 배당금은 2011.6월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의

연5%지급이며, 시가가 없어 시가배당률을 기재하지 않음

* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하만덕

1960-05

1

재선임

- 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사

- 2017년~2018년 PCA생명 대표이사

- 2018년~2019년 (現)미래에셋생명 대표이사

변재상

1963-06

1

신규선임

- 2016년~2017년 미래에셋생명 법인총괄 사장

- 2017년~2019년 미래에셋대우 사장

- 2019년~ (現)미래에셋생명 관리총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경한

1960-01

1

재선임

- 2009년~현재 컨슈머타임스 대표이사

- 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사

컨슈머타임스

(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김경한

1960-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 2009년~현재 컨슈머타임스 대표이사

- 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 최기택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서린바이오사이언스

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최기택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
7,300,516

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최기택
한자(영문)
崔基澤
(Choi Ki Teak)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 산본동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2009.03.20
퇴임일
2019.03.21

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.29
19,129
0.28
19,129
0.28

이번보고서
2019.03.27
0
0
0
0

증 감
-19,129
-0.28
-19,129
-0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,300,516
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019.03.21
보통주
19,129
1,110
20,239
-
-

임원퇴임(-)
2019.03.21
보통주
20,239
-20,239
0
-
-

합 계
-
-19,129
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국자산신탁 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,008,095

- 매출액

226,571

- 부채총계

414,970

- 영업이익

137,872

- 자본금

51,370

- 당기순이익

103,392

- 자본총계

593,125

*주당순이익(원)

1,012

나. 개별(별도)

- 자산총계

944,510

- 매출액

204,561

- 부채총계

395,664

- 영업이익

122,856

- 자본금

51,370

- 당기순이익

93,174

- 자본총계

548,846

*주당순이익(원)

921

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

20,226,725,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

10,113,362

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제18기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 : 제18기(2018회계연도)

재무제표 및 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건 → 원안가결

- 제2호 : 정관 변경의 건

→ 원안가결

- 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의
지엠비코리아 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

475,197

- 매출액

457,197

- 부채총계

244,086

- 영업이익

4,123

- 자본금

9,536

- 당기순이익

-706

- 자본총계

231,111

*주당순이익(원)

-37

나. 개별(별도)

- 자산총계

417,769

- 매출액

429,750

- 부채총계

201,031

- 영업이익

4,071

- 자본금

9,536

- 당기순이익

2,013

- 자본총계

216,738

*주당순이익(원)

106

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

572,168,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사인 감사위원 2명

- 허준영(신규선임)

- 윤형윤(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안: 제40기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 및 연결재무재표 승인의 건

-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건

-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)

-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

-> 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

-> 원안대로 승인

■ 제6호 의안: 정관 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 상법 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영

1972-10

2

신규선임

- 고려대학교 경영학과 졸업

- 現 삼덕회계법인 근무

없음

윤형윤

1958-12

2

재선임

- 前 창원지방검찰청 부부장 검사

- 現 윤형윤 법률사무소 소장

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허준영

1972-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 고려대학교 경영학과 졸업

- 現 삼덕회계법인 근무

윤형윤

1958-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 창원지방검찰청 부부장 검사

- 現 윤형윤 법률사무소 소장
SG글로벌 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: SG글로벌

SG충방/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

199,625

- 매출액

134,548

- 부채총계

72,570

- 영업이익

5,184

- 자본금

22,482

- 당기순이익

3,251

- 자본총계

127,055

*주당순이익(원)

74

나. 개별(별도)

- 자산총계

168,764

- 매출액

98,645

- 부채총계

54,871

- 영업이익

3,363

- 자본금

22,482

- 당기순이익

2,377

- 자본총계

113,893

*주당순이익(원)

54

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

- 사외이사 1명

- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이의범

1964-01

3

재선임

- 서울대학교 계산통계학과 졸업

- 現 (주)SG고려, (주)SG세계물산,(주)SG&G,

(주)SG충방 대표이사 회장

곽상철

1963-07

3

재선임

- 중앙대학교 회계학과 졸업

- (주)SG고려 경영관리실장

- 現 (주)SG충방 사내이사

신현권

1969-09

3

신규선임

- 가천대학교 전자계산학과 졸업

- (주)SG고려 경영관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동우

1962-11

3

재선임

- 한국외국어대학교 불어과 졸업

- 신젠타종묘(주) 화훼사업부장

- 現 (주)SG충방 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신승현

1963-07

3

재선임

상근

- 서울대학교 계산통계학과 졸업

- (주)모코코 대표이사

- 現 (주)SG충방 상근감사
인트론바이오 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,979

- 매출액

20,584

- 부채총계

15,649

- 영업이익

5,232

- 자본금

7,729

- 당기순이익

8,774

- 자본총계

39,330

*주당순이익(원)

580

나. 연결

- 자산총계

54,796

- 매출액

20,584

- 부채총계

15,650

- 영업이익

5,166

- 자본금

7,729

- 당기순이익

8,709

- 자본총계

39,146

*주당순이익(원)

571

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 (2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 설재구 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손동한 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강상현

1968-04

3년

신규선임

서울대 공업화학과 박사

㈜드림바이오젠 연구소장

現) ㈜인트론바이오테크놀로지 부사장

설재구

1969-02

3년

신규선임

서울대 동물자원과학과 졸

서울대의대 대학원 졸(박사)

암연구센터 / 엠젠

現) ㈜인트론바이오테크놀로지 전무

손동한

1974-04

3년

신규선임

연세대 경영학과 졸

Duke University, EMBA

삼일회계법인

現) IMM프라이빗에쿼티 부사장
바텍 — 대표이사변경 (20190327)
제출인: 바텍

바텍/대표이사변경/(2019.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

노창준, 현정훈 (각자 대표)

변경후 대표이사

현정훈

2. 변경사유

노창준 대표이사 사임 (일신상의 사유)

3. 변경일

2019-03-27

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 3. 변경일 (2019-03-27)은 사임서 제출일임.

- 사내이사 직은 유지함.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

현정훈

1958-01-05

관계회사 대표이사

(바텍)

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

현정훈

삼성SDI

비상장

-

상무

1984-10-01

2008-09-19

-

현정훈

삼성모바일디스플레이

비상장

-

상무

2008-09-22

2009-12-31

-

현정훈

(주)바텍

상장(코스닥)

-

사장

2010-02-01

2011-04-29

-

현정훈

(주)레이언스

상장(코스닥)

-

대표이사

2011-05-02

2018-03-22

-

현정훈

(주)바텍

상장(코스닥)

-

대표이사

2018-03-28

-

-
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 최걸용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서린바이오사이언스

20180406

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최걸용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
7,300,516

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최걸용
한자(영문)
崔杰龍
(Choi Kul Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 퇴계원면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사/부사장

선임일
2016.03.18
퇴임일
2019.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.29
618
0.01
618
0.01

이번보고서
2019.03.27
0
0
0
0

증 감
-618
-0.01
-618
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,300,516
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.04.06
보통주
618
-482
136
13,210
-

주식배당(+)
2019.03.21
보통주
136
7
143
-
-

임원퇴임(-)
2019.03.23
보통주
143
-143
0
-
-

합 계
-
-618
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
와이아이케이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
와이아이케이 주식회사

대 표 이 사 :
최 명 배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28
(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)

(전 화) 031-8038-8200

(홈페이지)http://www.yikcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 민

(전 화) 031-8038-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김건흥

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 법과대학 학사 
- 서울지방법원 부장판사 
- 법무법인 화백 변호사 
現 - 법무법인 화우 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
케이티비투자증권

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Ting Chen

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2008~2016) 
Shanghai Zhengtu Information Technology
(2016~2017)
Giant Network Group, Investment Director
(2017~현재)
Alpha Frontier Limited, Sole Director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월중 개최될 정기주주총회 전일까지로함.
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 전웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서린바이오사이언스

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
7,300,516

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전웅
한자(영문)
全雄
(Chon Woong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.29
4,751
0.07
4,751
0.07

이번보고서
2019.03.27
5,026
0.07
5,026
0.07

증 감
275
0
275
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,026
-
-
-
-
-
-
-
5,026
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,300,516
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019.03.21
보통주
4,751
275
5,026
-
-

합 계
4,751
275
5,026
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모헨즈 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,468

- 매출액

39,440

- 부채총계

15,920

- 영업이익

147

- 자본금

5,460

- 당기순이익

1,966

- 자본총계

13,548

*주당순이익(원)

180

나. 연결

- 자산총계

67,384

- 매출액

106,915

- 부채총계

38,748

- 영업이익

1,672

- 자본금

5,460

- 당기순이익

1,540

- 자본총계

28,636

*주당순이익(원)

101

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 재선임, 감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도액 승인의건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유성규

1956-10

3년

재선임

신주기획

(주)삼인 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김형성

1958-09

3년

재선임

비상근

삼삼중기
동화기업 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 동화기업

동화기업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

881,305

- 매출액

438,531

- 부채총계

363,681

- 영업이익

41,711

- 자본금

7,678

- 당기순이익

35,083

- 자본총계

517,624

*주당순이익(원)

3,007

나. 연결

- 자산총계

1,229,787

- 매출액

759,971

- 부채총계

551,296

- 영업이익

84,087

- 자본금

7,678

- 당기순이익

50,958

- 자본총계

678,491

*주당순이익(원)

3,006

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,920,813,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.78

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

50

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

5,841,626

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명

-사외이사 1명

-감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶제1호의안:제71기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인 가결

▶제2호의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제3호의안:주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제4-1호의안:이사 선임의건-승명호 사내이사

→ 원안대로 승인 가결

▶제4-2호의안:이사 선임의건-김홍진 사내이사

→ 원안대로 승인 가결

▶제4-3호의안:이사 선임의건-조정원 사외이사

→ 원안대로 승인 가결

▶제5호의안:감사선임의건-오동익 감사

→ 원안대로 승인 가결

▶제6호의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제7호의안:감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

승명호

1956-01

3년

재선임

동화기업(주) 회장

한국일보사 회장

김홍진

1965-07

3년

재선임

동화기업(주) 대표이사

한화그룹 상해법인장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정원

1947-12

3년

재선임

동화기업(주) 사외이사

경희대학교 총장

세계태권도연맹총재

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오동익

1964-03

3년

신규선임

상근

안진회계법인 고문

안진회계법인 부대표
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 강미옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서린바이오사이언스

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강미옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
7,300,516

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강미옥
한자(영문)
姜美玉
(Kang Mi Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사/전무이사

선임일
2018.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.29
5,250
0.08
5,250
0.08

이번보고서
2019.03.27
5,554
0.08
5,554
0.08

증 감
304
0
304
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,554
-
-
-
-
-
-
-
5,554
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,300,516
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019.03.21
보통주
5,250
304
5,554
-
-

합 계
5,250
304
5,554
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 황을문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서린바이오사이언스

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황을문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
7,300,516

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황을문
한자(영문)
黃乙文
(Hwang Eul-Moon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520705

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사/회장

선임일
2018.03.22
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.29
2,052,318
29.16
1,863,116
27.20

이번보고서
2019.03.27
2,171,422
28.95
1,971,262
27.00

증 감
119,104
-0.21
108,146
-0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,971,262
200,160
-
-
-
-
-
-
2,171,422
28.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,300,516
-
28.95
27.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019.03.21
보통주
2,041,284
108,146
2,149,430
-
-

기타(+)
2019.03.21
보통주
2,149,430
10,958
2,160,388
-
주식배당에 따른 
BW 행사가액 조정

합 계
-
119,104
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 이승영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대한약품공업주식회사

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한약품공업주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
023910

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승영
한자(영문)
李承泳(LEE SEUNG YOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 당산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대한약품공업(주)
부 서
경리부

직 위
이사
전화번호
02-267******

성 명
조영기
팩스번호
02-267******

이메일 주소
******ihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.28
326,709
5.45
326,709
5.45

이번보고서
2019.03.27
327,059
5.45
327,059
5.45

증 감
350
0.00
350
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

327,059
-
-
-
-
-
-
-
327,059
5.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,000,000
-
5.45
5.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.22
보통주
326,709
100
326,809
40,187
-

장내매수(+)
2019.03.27
보통주
326,809
250
327,059
39,420
-

합 계
326,709
350
327,059
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DB증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: DB증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB금융투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 기 호

(전 화) 02-369-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김호식

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2003년) 해양수산부 장관
2008년) 국민연금관리공단 이사장
2012년) 시장경제연구원 원장
2018년) 에프지자산운용 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항 없음
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
케이티비투자증권(주)

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이석환

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2000~2003) 서울지방검찰청 검사
(2003~2005) 금융위원회 법률자문관
(2013~2014) 공정거래위원회 법률자문관
(2014~2015) 대검찰청 과학수사기획관 검사
(2015~2015) 서울고등검찰청 감찰부 부장검사
(2015~2017) 제64대 제주지방검찰청 검사장
(2017~2018) 제68대 청주지방검찰청 검사장
(2018~2018) 광주고등검찰청 차장검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월중 개최될 정기주주총회 전일까지로함.
한전기술 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

771,480

- 매출액

433,701

- 부채총계

310,100

- 영업이익

21,499

- 자본금

7,644

- 당기순이익

12,937

- 자본총계

461,380

*주당순이익(원)

340

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,326,090,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.66

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 : 제44기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안가결

○ 제2호 : 감사 선임의 건

- 감사 후보자 미확정으로 의안 미상정하였으며, 추후 후보자 확정시 임시주주총회를 통한 신임감사 선임 예정입니다.

○ 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안가결

○ 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 제2호 : 감사 선임의 건 관련하여,감사 후보자 미확정으로 의안 미상정하였으며 추후 후보자 확정시 임시주주총회를 통한 신임감사 선임 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-12 주주총회소집결의
한화엔진 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

743,406

- 매출액

511,302

- 부채총계

512,378

- 영업이익

-35,327

- 자본금

32,947

- 당기순이익

-18,680

- 자본총계

231,029

*주당순이익(원)

-385

나. 개별(별도)

- 자산총계

752,885

- 매출액

509,321

- 부채총계

510,811

- 영업이익

-36,541

- 자본금

32,947

- 당기순이익

-20,482

- 자본총계

242,074

*주당순이익(원)

-423

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

11. 강재 판매 및 고철매매업

정관상 목적사업 기재 명확화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
진원생명과학 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

49,295

- 매출액

34,292

- 부채총계

19,885

- 영업이익

-11,259

- 자본금

21,174

- 당기순이익

-11,898

- 자본총계

29,410

*주당순이익(원)

-567

나. 개별(별도)

- 자산총계

48,830

- 매출액

28,845

- 부채총계

18,791

- 영업이익

-13,560

- 자본금

21,174

- 당기순이익

-14,046

- 자본총계

30,039

*주당순이익(원)

-669

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제43기 재무제표(연결 포함) 및 결손금처리계산서 보고

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 제43기 재무제표의 경우 상법 제449조의2 및 당사의 정관 제39조 2항에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의
스모트로닉 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

144,284

- 매출액

199,965

- 부채총계

86,137

- 영업이익

2,413

- 자본금

12,347

- 당기순이익

2,500

- 자본총계

58,147

*주당순이익(원)

101

나. 연결

- 자산총계

164,861

- 매출액

244,006

- 부채총계

105,298

- 영업이익

4,582

- 자본금

12,347

- 당기순이익

1,466

- 자본총계

59,563

*주당순이익(원)

59

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

-. 제24기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안

-. 사내이사 후보 전종인(중임)

=> 원안대로 승인 가결

3-2호 의안

-. 사내이사 후보 전병인(중임)

=> 원안대로 승인 가결

3-3호 의안

-. 사내이사 후보 전성옥(중임)

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안

-. 사외이사 후보 남경숙(중임)

=> 원안대로 승인 가결

4-2호 의안

-. 사외이사 후보 김창현(신임)

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사위원회위원선임의건

5-1호 의안

-. 감사위원회위원후보 임해식(중임)

=> 원안대로 승인 가결

5-2호 의안

-. 감사위원회위원후보 남경숙(중임)

=> 원안대로 승인 가결

제6호 의안

-. 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제7호 의안

-. 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-26 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전종인

1949-10

3

재선임

기아기공 근무

우수기계공업사 사장

현) 우수AMS 대표이사

전병인

1959-02

3

재선임

기아기공 근무

현) 우수AMS 사장

전성옥

1974-11

3

재선임

(주)쌍용 근무

현) 우수AMS 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남경숙

1953-03

3

재선임

북부산세무서 서기관

창원세무서 국세심사위원

경상남도 기부심사위원

현) 세무법인 성진 대표

세무법인 성진(대표)

김창현

1956-10

3

신규선임

현대차 인사실장

기아차 경영지원본부장

현대차그룹 남양연구소 지원사업부장

한국부품진흥재단 자문위원

현) (주)건우 대표이사

(주)건우(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임해식

1958-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

국세청 근무

현)세무법인 세원 대표

남경숙

1953-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

북부산세무서 서기관

창원세무서 국세심사위원

경상남도 기부심사위원

현) 세무법인 성진 대표
DB증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: DB증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB금융투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 기 호

(전 화) 02-369-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김건섭

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2011년) 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년) 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년) 금융감독원 금융투자담당 부원장
現) 김앤장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항 없음
대양전기공업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190327)
제출인: 대양전기공업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대양전기공업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245 (신평동)

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지)http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
14,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2024년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
13,175

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 및 부여에 관한 사항
-행사가격 산정방법: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 산정하였습니다.
 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월,과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)

(2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

(3) 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)
 가.권리부여일의 전일의 주가 : 13,000원 (2019년 3월 26일 종가)
 나.행사가격 : 13,175원
 다.무위험이자율 : 1.76% (부여일 전일 3년만기 국고채 유통수익률)
 라.기대행사기간 : 3년
 마.예상주가변동성 : 18.76%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재경
미등기임원
7,000
-
1,909
-

노상수
미등기임원
7,000
-
1,909
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KT지니뮤직 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: KT지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 지니뮤직

대 표 이 사 :
조 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 415 (삼성동)

(전 화) 02 - 3282 - 2600

(홈페이지)http://www.geniemusic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 성 수

(전 화) 02-3282-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박교선, 박일영

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
1) 신규선임 : 박교선
2) 재선임 : 박일영

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1) 박교선
 - 現 법무법인세종 변호사
 - 前 대한변호사협회 이사
2) 박일영
 - 現 성도회계법인 전무이사
 - 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 황규민, 박일영 임기 만료에 따른 신규 및 재선임
 - 신규 및 재선임 사외이사의 임기
 1) 신규선임 : 박교선 (2년, 제28기 정기주주총회일 ~ 제30기 정기주주총회일)
 2) 재선임 : 박일영 (1년, 제28기 정기주주총회일 ~ 제29기 정기주주총회일)
 ※ 2019년 3월 27일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황 임
바텍 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 바텍

바텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

341,481

- 매출액

168,888

- 부채총계

106,735

- 영업이익

33,946

- 자본금

7,427

- 당기순이익

25,749

- 자본총계

234,745

*주당순이익(원)

1,733

나. 연결

- 자산총계

349,615

- 매출액

234,393

- 부채총계

125,922

- 영업이익

39,355

- 자본금

7,427

- 당기순이익

29,152

- 자본총계

223,694

*주당순이익(원)

1,835

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,485,425,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 : 사내이사 김선범 신규선임의건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 전동효 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선범

1967-06

3

신규선임

고려대학교 경영학 학사

前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장

前 ㈜바텍 전략사업본부장

現 ㈜바텍 경영전략본부장

전동효

1970-01

3

신규선임

한남대학교 정보통신공학 학사

前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장

前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장

現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)
큐리언트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190327)
제출인: 임현진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 큐리언트

20181121

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.11.21

보고서작성기준일 :
2019.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임현진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 큐리언트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
115180

발행주식 총수
9,673,027

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임현진
한자(영문)
林賢珍
(Lim Hyunjin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710905

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
큐리언트
부 서
IR/PR팀

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
조상혁
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******@qurient.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.26
30,800
0.32
20,800
0.22

증 감
30,800
0.32
20,800
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,800
-
-
-
-
-
-
10,000
30,800
0.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,673,027
10,000
0.32
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018.11.21
보통주
-
20,800
20,800
5,600
( - )
-

주식매수선택권(+)
2019.02.25
기타
-
10,000
10,000
23,000
( - )
-

합 계
-
30,800
30,800
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔피씨 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 엔피씨

엔피씨/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

392,840

- 매출액

414,890

- 부채총계

131,830

- 영업이익

14,919

- 자본금

21,000

- 당기순이익

11,849

- 자본총계

261,010

*주당순이익(원)

282

나. 개별(별도)

- 자산총계

353,111

- 매출액

346,721

- 부채총계

97,382

- 영업이익

13,440

- 자본금

21,000

- 당기순이익

10,320

- 자본총계

255,729

*주당순이익(원)

246

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

95

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,009,512,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

4.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명

사외이사 1명

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안: 제55기(2018.01.01~2018 .12.31)재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)

포함) 승인의 건

->원안대로 승인

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

->원안대로 승인

4.제4호 의안: 감사 선임의 건

->원안대로 승인

5.제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

6.제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 보통주 기준임.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병민

1960-08

1

신규선임

- 전북대학교 기계정밀학과 졸업

- ㈜대구플라텍 전무이사

김종훈

1962-01

1

재선임

- 경희대학교 경영학과 졸업

- 엔피씨㈜ 상무이사

나창엽

1964-12

1

신규선임

- 목포대학교 무역학과 졸업

- 엔피씨㈜ 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허상철

1958-08

1

재선임

- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업

- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍승배

1958-08

3

신규선임

상근

- 동아대학교 기계과 졸업

- 前 태성비엔에스㈜ 전무이사
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 27 일

회 사 명 :
케이티비투자증권(주)

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정유신

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(1999~2004) 대우증권 IB본부장
(2008~2011) SC증권 대표이사
(2011~2014) 한국벤처투자 대표이사
(2014~현재) 서강대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2022년 3월중 개최될 정기주주총회 전일까지로함.
GST — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: GST

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
글로벌스탠다드테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 27 일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김 덕 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031- 371- 2200

(홈페이지) http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김영근

(전 화) 031-371-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김응호

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 사회학과(학사)
- 前 한국쓰리엠(주) 
 마케팅교육/영업부 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
제주항공 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: 제주항공

제주항공/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,031,605

- 매출액

1,259,396

- 부채총계

649,195

- 영업이익

101,203

- 자본금

131,784

- 당기순이익

70,878

- 자본총계

382,411

*주당순이익(원)

2,696

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,024,453

- 매출액

1,256,645

- 부채총계

642,772

- 영업이익

102,278

- 자본금

131,784

- 당기순이익

70,577

- 자본총계

381,681

*주당순이익(원)

2,684

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

650

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,095,250,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

7

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제14기(2018년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

-원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이석주

제3-2호 의안: 사내이사 김태윤

제3-3호 의안: 사내이사 유명섭

제3-4호 의안: 기타비상무이사 박찬영

제3-5호 의안: 사외이사 김흥권

제3-6호 의안: 사외이사 문준식

제3-7호 의안: 사외이사 김주현

-원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호: 김흥권 감사위원

제4-2호: 문준식 감사위원

제4-3호: 김주현 감사위원

-원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석주

1969-10

3

재선임

서울대학교 경영학과 졸

University of Chicago 경영학(MBA)

前 제주항공 마케팅본부장

前 제주항공 커머셜본부장/부사장

現 제주항공 대표이사

김태윤

1973-06

3

재선임

서울대학교 경제학과 졸

연세대학교 법무대학원 졸

前 AK홀딩스 기획부문 상무보

前 제주항공 전략기획실장

現 제주항공 재무기획본부장

유명섭

1964-10

3

신규선임

고려대학교 사회학 졸

前 대한항공 한국지역 영업마케팅 담당

現 제주항공 커머셜본부장

박찬영

1974-10

3

신규선임

서울대학교 전기공학부 졸

前 (주)효성 법무팀장

現 AK홀딩스(주) 경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김흥권

1953-11

3

신규선임

연세대학교 경제학 학사

피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사

前 서울특별시 상수도사업본부장

前 서울특별시 행정부시장

現 대한적십자사 서울특별시지사 회장

대한적십자사 (서울틀별시지사 회장)

문준식

1959-01

3

신규선임

서울대학교 경영학과 졸

University of Washington(MBA)

前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장

前 한국수출입은행 부행장

-

김주현

1961-09

3

신규선임

서울대학교 사법학과 졸

미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M)

前 법무부 차관

前 대검찰청 차장검사

現 법무법인 백산 대표변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김흥권

1953-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 경제학 학사

피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사

前 서울특별시 상수도사업본부장

前 서울특별시 행정부시장

現 대한적십자사 서울특별시지사 회장

문준식

1959-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학과 졸

University of Washington(MBA)

前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장

前 한국수출입은행 부행장

김주현

1961-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 사법학과 졸

미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M)

前 법무부 차관

前 대검찰청 차장검사

現 법무법인 백산 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

51.일반음식점

일반음식점 사업 추진

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

51.전 각호에 부대되는 일체의 사업

52.전 각호에 부대되는 일체의 사업

조항번호 변경
AP위성 — 정기주주총회결과 (20190327)
제출인: AP위성

AP위성/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,703

- 매출액

42,843

- 부채총계

18,203

- 영업이익

881

- 자본금

7,507

- 당기순이익

-664

- 자본총계

81,500

*주당순이익(원)

-47

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사보수 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사보수 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호: 사내이사 류승환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호: 사내이사 오대일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-14 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류승환

1979-11

3년

재선임

- 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재)

- 現) 에이피위성㈜(17.06~현재)

오대일

1959-07

3년

재선임

- 前) SK 하이닉스

- 前) 아태위성산업㈜

- 前) 에이피시스템㈜

- 現) 에이피위성㈜(11.02~현재)
현대에버다임 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 현대에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
(주)에버다임

대 표 이 사 :
전 병 찬

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화) 043-530-3300

(홈페이지)http://everdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원 본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전달영(신규선임)

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 충북대학교 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
아이윈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190327)
제출인: 아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)광진윈텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 27일

회 사 명 :
(주)광진윈텍

대 표 이 사 :
신 규 진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 변태철

(전 화) 051-790-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
중도퇴임 : 서부교
신규선임 : 강영수

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 졸업
現) 법무법인 국제 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제35조에 의 거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 27일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.