eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신도리코 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

950,210

- 매출액

557,945

- 부채총계

78,654

- 영업이익

24,889

- 자본금

50,400

- 당기순이익

35,034

- 자본총계

871,556

*주당순이익(원)

3,563

나. 개별(별도)

- 자산총계

932,011

- 매출액

524,068

- 부채총계

63,766

- 영업이익

18,032

- 자본금

50,400

- 당기순이익

31,635

- 자본총계

868,245

*주당순이익(원)

3,217

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,731,534,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.37

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(3명) : 우석형(연임),이병백(연임), 권오성(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원-원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우석형

1955-07

3

재선임

- (주)신도리코 대표이사

- (주)신도리코 대표이사 회장(現)

이병백

1957-04

3

재선임

- (주)신도리코 부사장

- (주)신도리코 R&D/영업본부 대표이사(現)

권오성

1958-01

3

재선임

- (주)신도리코 전무이사

- (주)신도리코 생산/지원본부 대표이사(現)
SK디앤디 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제15기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,490,080

- 매출액

562,772

- 부채총계

1,142,272

- 영업이익

85,097

- 자본금

18,990

- 당기순이익

52,412

- 자본총계

347,808

*주당순이익(원)

3,237

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,324,537

- 매출액

555,534

- 부채총계

973,479

- 영업이익

85,590

- 자본금

18,990

- 당기순이익

55,702

- 자본총계

351,058

*주당순이익(원)

3,440

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,393,714,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.26

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 600원 (원안대로 승인)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 김재천 재선임의 건 원안대로 승인)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제 5 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재천

1965-03

3

재선임

(前) 서강대학교 국제지역연구소장

(現) 서강대학교 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

47. 숙박업(관광숙박업, 호텔업, 휴양콘도운영업, 기타 일반 및 생활시설 운영업 등)

호텔개발 사업진행 시 관광진흥법상 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

47. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체

48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체

-
티피씨글로벌 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,367

- 매출액

46,243

- 부채총계

38,910

- 영업이익

1,257

- 자본금

4,725

- 당기순이익

504

- 자본총계

57,457

*주당순이익(원)

54

나. 연결

- 자산총계

135,107

- 매출액

78,436

- 부채총계

67,024

- 영업이익

1,120

- 자본금

4,725

- 당기순이익

2,270

- 자본총계

68,083

*주당순이익(원)

282

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

5

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안:재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(연간10억)

원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(연간10억)

원안대로 승인

- 제4호 의안:정관 일부변경의 건

원안대로 승인

- 제5호 의안:이사 선임의 건

제5-1호 사내이사 이 정 훈

제5-2호 사내이사 노 영 길

제5-3호 사내이사 김 광 선

제5-4호 사외이사 구 수 용

제5-5호 사외이사 송 현 채

원안대로 승인

-. 금번 주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 2명, 사내이사 1명을 감사위원으로 선임하여 감사위원회 구성을 완료하였습니다.

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정훈

1963-07

3

재선임

1999.01 ~ 현재. (주)티피씨 대표이사

노영길

1959-08

3

재선임

1999.12 ~ 현재. (주)티피씨 총괄사장

김광선

1967-10

3

재선임

1998.12 ~ 현재. (주)티피씨 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구수용

1970-10

3

재선임

2000.03 ~ 현재. 대구과학대학교 컴퓨터 정보과 교수

-

송현채

1971-09

3

재선임

2009.04~2014.12. 성도회계법인 회계사

2015.01~현재. 이산회계법인 회계사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김광선

1967-10

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

1998.12 ~ 현재. (주)티피씨 경영관리실장

구수용

1970-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

2000.03 ~ 현재. 대구과학대학교 컴퓨터 정보과 교수

송현채

1971-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

2009.04~2014.12. 성도회계법인 회계사

2015.01~현재. 이산회계법인 회계사
메타랩스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20190326)
제출인: 메타랩스

합병등종료보고서
1.1
주식회사 메타랩스

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
최 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 성 우

(전 화) 02-2189-7700

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2019년 03월 25일자 주요사항보고서[타법인 주식 및 출자증권 양수결정]에 관한 사항입니다.

양도인과 양수인 간에 체결한 계약서의 양수도 금액은 총 7,000,400,000원이며, 2019년 03월 25일에 잔금 지급 후 자산을 양도하여 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 그 내역은 다음과 같습니다

1. 거래의 개요

구분
내용

양수도 대상자산
서울특별시 강남구 압구정로 2길 45 소재 
주식회사 모제림 보통주 220,000주(지분율 20.91%)

양수인
(주)메타랩스

양도인
(유)프로메테우스파트너즈앤컴퍼니

양수도가액
금7,000,400,000원

2. 주요진행일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2019년 03월 07일 ~ 2019년 03월 25일
삼영회계법인

이사회결의일
2019년 03월 25일
-

양수도계약체결일
2019년 03월 25일
-

주요사항보고서 제출일
2019년 03월 25일
-

잔금지급일
2019년 03월 25일
-

3. 대금지급방법
 [단위 : 원]

구분
지급일
지급금액
지급방법

잔금지급
2019.03.25
7,000,400,000
현금지급

합계
7,000,400,000
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위 : 원]

과 목
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산

Ⅰ. 유동자산
48,074,399,251
-7,000,400,000
41,073,999,251

Ⅱ. 비유동자산
59,308,909,364
7,000,400,000
66,309,309,364

자산총계
107,383,308,615

107,383,308,615

부채
-

-

Ⅰ. 유동부채
29,445,473,474

29,445,473,474

II . 비유동부채
4,690,184,972

4,690,184,972

부채총계
34,135,658,446

34,135,658,446

자본
-

-

지배부분
67,501,839,203

67,501,839,203

Ⅰ.자본금
22,274,896,000

22,274,896,000

II . 자본잉여금
152,494,321,264

152,494,321,264

III . 자본조정
515,917,248

515,917,248

IV . 기타포괄손익누계액
-402,136,294

-402,136,294

V . 이익잉여금(결손금)
-107,381,159,015

-107,381,159,015

비지배부분
5,745,810,961

5,745,810,961

자본총계
73,247,650,164

73,247,650,164

부채와자본총계
107,383,308,610

107,383,308,610

- 상기 '자산양도 전' 요약재무정보는 최근사업년도 제19기(2018년 12월 31일)를 기준으로 작성된 요약 연결재무정보입니다.

- 상기 요약재무정보는 제19기(2018년 12월 31일)를 기준으로 기 제출한(2019.2.1)합병과 관련된 금액(합병회계처리의 자산과 부채 예상금액 )에 단순 가감한 내역으로 작성된 요약 연결재무정보이며, 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
미스터블루 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 미스터블루

미스터블루/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,400

- 매출액

26,137

- 부채총계

11,365

- 영업이익

2,840

- 자본금

2,451

- 당기순이익

2,515

- 자본총계

31,035

*주당순이익(원)

103

나. 연결

- 자산총계

44,277

- 매출액

30,977

- 부채총계

12,184

- 영업이익

3,953

- 자본금

2,451

- 당기순이익

2,760

- 자본총계

32,093

*주당순이익(원)

113

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

487,340,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 :감사 선임의 건(비상근 감사 홍의석)

→의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사인 홍의석이 감사로서의 권리를 유지하며 추후 빠른 시일 내에 임시주주총회를 열어 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
이건홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

166,284

- 매출액

26,188

- 부채총계

28,632

- 영업이익

19,889

- 자본금

22,585

- 당기순이익

16,069

- 자본총계

137,652

*주당순이익(원)

991

나. 연결

- 자산총계

677,306

- 매출액

307,716

- 부채총계

408,095

- 영업이익

13,146

- 자본금

22,585

- 당기순이익

13,494

- 자본총계

269,211

*주당순이익(원)

914

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,515,482,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함)

[현금배당 : 주당 70원]

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건.

제3-1호 의안:사내이사선임의건. 조흥 현(재선임) → 원안대로 승인

제3-2호 의안:사외이사선임의건. 박성 하(신규선임) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조흥현

1967-04

3

재선임

-現 (주)이건홀딩스 상무, 前 현대EP(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성하

1965-01

3

신규선임

-現 김&장 법률사무소 변호사

-前 대전지방법원 홍성지원 판사

-前 서울지방법원 남부지원 판사

-
코오롱인더 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코오롱인더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코오롱인더스트리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
코오롱인더스트리주식회사

대 표 이 사 :
장 희 구

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)

(전 화)02-3677-3114

(홈페이지))http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)노 정 석

(전 화)02-3677-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이제원

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
학력: 노스캐롤라이나주립대학교 대학원 토목공학 석사
경력: 서울특별시 도시재생본부장(前), 
 서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前),
 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없음
HLB생명과학 — 정기주주총회결과(제21기) (20190326)
제출인: HLB생명과학

에이치엘비생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

341,650

- 매출액

4,271

- 부채총계

121,334

- 영업이익

-6,491

- 자본금

18,623

- 당기순이익

-453

- 자본총계

220,316

*주당순이익(원)

-16

나. 연결

- 자산총계

386,255

- 매출액

102,476

- 부채총계

165,016

- 영업이익

-7,963

- 자본금

18,623

- 당기순이익

-3,299

- 자본총계

221,239

*주당순이익(원)

-107

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

사외이사 1명 신규선임

상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 등)

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-. 제3-1호 의안 사내이사 한미경 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-. 제3-2호 의안 사외이사 정혜자 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 상근감사 이재식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한미경

1963-04

3

신규선임

성균관대학교 약학대학 학사

University of Cincinnati, College of Pharmacy,Ohio 약학박사 (미국)

전) MERCK & CO., USA 책임연구원

전) JW 중외그룹 R&D 기획실 상무이사

현) 에이치엘비생명과학㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정헤자

1961-01

3

신규선임

서강대학교 화학과 학사

The State University of New Jersey, Newark, NJ 유기금속화학박사 (미국)

전) Bristol-Myers Squibb Company 박사급 연구원

전) 유한양행 해외사업부 이사

현) 파인바이오사이언스 대표

파인바이오사이언스

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이재식

1958-01

3

신규선임

상근

연세대 경영학과 학사

University of Colorado, at Boulder 회계학 석사

대전대학교 경영학 박사

전) 금융감독원 회계감독 국장

전) 삼성화재해상보험㈜ 상근감사위원

현) KPMG 삼정회계법인 고문
코오롱인더 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코오롱인더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코오롱인더스트리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
코오롱인더스트리주식회사

대 표 이 사 :
장 희 구

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)

(전 화)02-3677-3114

(홈페이지))http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)노 정 석

(전 화)02-3677-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태희

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
학력: 성균관대학교 법정대학
경력: 서울고등검찰청 검사(前)
 삼지법률사무소 대표변호사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없음
코세스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코세스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코세스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 코세스

대 표 이 사 :
박 명 순

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 62

(전 화) 032-662-2224

(홈페이지)http://www.koses.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 금 열

(전 화) 032-662-2224

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한호창

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
인하대학교 전자공학과 졸업
스체츠칩팩(현J-CET) 부사장
(현) 하나마이크론주식회사 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
엔텔스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엔텔스

엔텔스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,963

- 매출액

61,950

- 부채총계

15,377

- 영업이익

1,450

- 자본금

3,449

- 당기순이익

1,078

- 자본총계

39,586

*주당순이익(원)

158

나. 연결

- 자산총계

56,119

- 매출액

62,313

- 부채총계

15,439

- 영업이익

1,694

- 자본금

3,449

- 당기순이익

2,335

- 자본총계

40,680

*주당순이익(원)

343

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 (2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의
코오롱인더 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,572,860

- 매출액

4,752,580

- 부채총계

3,364,326

- 영업이익

144,916

- 자본금

148,734

- 당기순이익

42,925

- 자본총계

2,208,534

*주당순이익(원)

2,252

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,183,163

- 매출액

3,342,150

- 부채총계

2,326,663

- 영업이익

154,154

- 자본금

148,734

- 당기순이익

227,680

- 자본총계

1,856,500

*주당순이익(원)

7,895

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

950

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

26,910,423,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.66

종류주식

3.81

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.

- 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 결의된 배당금은 [상법제464조의2]에 의거 주총일로부터 1개월이내 지급할 계획임.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민태

1965-08

3

신규선임

- (주)코오롱 윤리경영실장(前)

- 코오롱에코원(주) 경영전략본부장(前)

- 코오롱인더스트리(주) FnC부문 경영지원본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태희

1954-12

3

재선임

- 서울고등검찰청 검사(前)

- 삼지법률사무소 대표변호사(現

-

이제원

1962-05

2

신규선임

- 서울특별시 도시재생본부장(前)

- 서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前)

- 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이제원

1962-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울특별시 도시재생본부장(前)

- 서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前)

- 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現)
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

219,715

- 매출액

110,909

- 부채총계

67,289

- 영업이익

15,780

- 자본금

20,052

- 당기순이익

13,593

- 자본총계

152,426

*주당순이익(원)

382

나. 연결

- 자산총계

226,025

- 매출액

123,740

- 부채총계

75,894

- 영업이익

13,643

- 자본금

20,052

- 당기순이익

11,266

- 자본총계

150,131

*주당순이익(원)

317

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,506,541,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.00

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※1주당 현금배당 100원(액면가액의 20%)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄기민

1965-04

2

재선임

KG그룹 전략실장

곽정현

1982-01

2

재선임

KG이니시스 사업본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종관

1974-05

3

신규선임

상근

(주)영풍 경영관리실

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 태양력 발전업

- 전기 판매업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코세스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코세스

코세스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,280

- 매출액

65,510

- 부채총계

37,246

- 영업이익

10,895

- 자본금

8,426

- 당기순이익

9,159

- 자본총계

21,034

*주당순이익(원)

545

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (재선임)

사외이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2018년) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 사내이사 박명순 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 사외이사 한호창 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4-1호 의안 감사 이종윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박명순

1954-06

3년

재선임

(현) (주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한호창

1955-09

3년

신규선임

인하대학교 전자공학과 졸업

스체츠칩팩(현J-CET) 부사장

(현) 하나마이크론주식회사 대표이사

하나마이크론 주식회사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종윤

1951-02

3년

신규선임

비상근

수협천안지점장
하이드로리튬 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 하이드로리튬

코리아에스이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,811

- 매출액

11,526

- 부채총계

3,775

- 영업이익

-896

- 자본금

3,780

- 당기순이익

-722

- 자본총계

28,036

*주당순이익(원)

-42

나. 연결

- 자산총계

38,971

- 매출액

14,292

- 부채총계

4,067

- 영업이익

-2,931

- 자본금

3,780

- 당기순이익

-2,711

- 자본총계

34,904

*주당순이익(원)

-158

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) : 1명(남홍기)

사외이사(비상근) : 2명(성경익, 정순열)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 변경)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 남홍기 선임의 건

3-2. 사외이사 정순열 선임의 건

3-3. 사외이사 성경익 선임의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남홍기

1955-03

3

재선임

전) 한국석유공사 제1건설사무소장

현) (주)코리아에스이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정순열

1954-12

2

재선임

전)인천세관 통관국장

전)한국면세점협회 교육본부장

현)(주)코리아에스이 사외이사

-

성경익

1956-10

2

재선임

전)한국건설관리공단

현)(재)한국건설안전기술원 원장

현)(주)코리아에스이 사외이사

(재)한국건설안전기술원 원장
비츠로시스 — 철회신고서 (20190326)
제출인: 비츠로시스

철회신고서
2.1
비츠로시스

철 회 신 고 서

금융위원회 귀중
2019년 03월 26 일

회 사 명 :

(주)비츠로시스

대 표 이 사 :

변석재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성덕정길 151(성수동2가)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지) http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 변석재

(전 화) 02-460-2206

철회관련 증권신고서 제출일 :
[최초제출] 2018년 12월 17일

철회신고서 제출사유 :
당사는 2018년 12월 14일 이사회결의를 통하여 주주우선공모증자방식의 유상증자를 결정하였습니다. 투자자보호 등 제반여건을 고려하여 금번 공모를 추후로 연기하는것으로 결정하였습니다. 이에 본 철회신고서를 제출합니다.

투자자 보호상 문제여부 : 당사의 주주우선공모 유상증자와 관련된 증권신고서 철회로 인하여 자본시장 및 투자자에게 혼란을 준 점에 대하여 양해를 구하며, 해당 증권신고서의 효력발생이 이루어지기 이전에 이와 같이 철회공시를 하여 투자자 보호상 문제 발생소지를 최소한으로 억제하고자 합니다.
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20190326)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2019.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인

에이치디씨현대산업개발(주)

의 주요경영사항신고

1. 채무자

비산자이아이파크 분양계약자

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

국민은행 등

3. 채무(차입)금액(원)

71,240,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

85,488,000,000

자기자본(원)

1,844,363,617,136

자기자본대비(%)

4.6

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-05-15

종료일

2022-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

3,745,203,964,083

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.채무보증금액'은 보증한도이며, 채무(차입)금액의 120%임

- 상기 '4.자기자본'은 2018년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 14,568억(미사용한도 5,295억), 일반채무

보증한도는 22,883억(미사용한도 4,462억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

신수1주택재건축정비사업조합 외

-

1,456,868,859,944

-

-

강릉아이파크 수분양자 외

-

2,288,335,104,139

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
IPARK현대산업개발 — 타인에대한채무보증결정 (20190326)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2019.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

비산자이아이파크 분양계약자

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

국민은행 등

3. 채무(차입)금액(원)

71,240,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

85,488,000,000

자기자본(원)

1,844,363,617,136

자기자본대비(%)

4.6

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-05-15

종료일

2022-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

3,745,203,964,083

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.채무보증금액'은 보증한도이며, 채무(차입)금액의 120%임

- 상기 '4.자기자본'은 2018년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 14,568억(미사용한도 5,295억), 일반채무

보증한도는 22,883억(미사용한도 4,462억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

신수1주택재건축정비사업조합 외

-

1,456,868,859,944

-

-

강릉아이파크 수분양자 외

-

2,288,335,104,139

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
이스타코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김승제

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)이스타코

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 승 제

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 이스타코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015020

발행주식 총수
42,851,600

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 승 제
한자(영문)
金勝濟

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520123

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이스타코
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-264******

성 명
송진욱
팩스번호
02-264******

이메일 주소
******o@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 10월 04일
12,605,922
29.42
12,605,922
29.42

이번보고서
2019년 03월 26일
12,305,922
28.72
12,305,922
28.72

증 감
-300,000
-0.7
-300,000
-0.7

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,851,600
-
28.72
28.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2019년 03월 25일
보통주
12,605,922
-300,000
12,305,922
676
(주)스타코넷

합 계
12,605,922
-300,000
12,305,922
676
(주)스타코넷

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남화토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 남화토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남화토건(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
남화토건주식회사

대 표 이 사 :
최상준

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 화순읍 벽라1길 40

(전 화)062-520-1071

(홈페이지)http://www.namhwaconst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)서삼석

(전 화)062-520-1070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고영민

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전,대신증권 전무
현,대신송촌문화재단 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
남화토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 남화토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남화토건(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
남화토건주식회사

대 표 이 사 :
최상준

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 화순읍 벽라1길 40

(전 화)062-520-1071

(홈페이지)http://www.namhwaconst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)서삼석

(전 화)062-520-1070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양형일

임 기
시작일
2016년 03월 29일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전,조선대학교 제 11대 총장
전,제17대 국회의원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
임기만료로인한 해임/2019.03.26

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
엘디티 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엘디티

엘디티/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

12,055

- 매출액

7,188

- 부채총계

775

- 영업이익

270

- 자본금

3,339

- 당기순이익

427

- 자본총계

11,280

*주당순이익(원)

64

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 (4명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

2

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1 호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정재천

1963-08

3년

재선임

- 경북대학교 졸업

- 삼성전자

- 현재 엘디티 대표이사 재임중

이대훈

1969-01

3년

신규선임

- 한양대학교 졸업

- LG반도체

- 현재 엘디티 상무이사 재임중

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영수

1957-06

3년

신규선임

- 대전대학교 졸업

- 충남 당진군 부군수

- 충청남도 감사위원장

- 충남북부상공회의소 상근 부회장

없음

정수빈

1958-03

3년

신규선임

- 인하대학교 졸업

- 세화 회계법인 근무

- 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원

- 현재 공인회계사, 세무사 전업 중

없음
삼영엠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김영수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼영엠텍주식회사

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼영엠텍주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054540

발행주식 총수
13,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영수
한자(영문)
金英洙(KIM YOUNG SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 함안군 칠원면 삼호길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼영엠텍(주)
부 서
기획관리본부

직 위
과장
전화번호
055-58******

성 명
진준호
팩스번호
055-58******

이메일 주소
******ym-tek.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 26일
99,185
0.76
99,185
0.76

증 감
99,185
0.76
99,185
0.76

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

99,185
-
-
-
-
-
-
-
99,185
0.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,000,000
-
0.76
0.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 26일
보통주
-
99,185
99,185
-
-

합 계
-
99,185
99,185
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
손오공 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 손오공

손오공/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,893

- 매출액

95,098

- 부채총계

17,889

- 영업이익

655

- 자본금

10,948

- 당기순이익

1,074

- 자본총계

16,004

*주당순이익(원)

49

나. 연결

- 자산총계

46,444

- 매출액

99,182

- 부채총계

26,241

- 영업이익

945

- 자본금

10,948

- 당기순이익

1,110

- 자본총계

20,203

*주당순이익(원)

51

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고
오킨스전자 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,449

- 매출액

31,858

- 부채총계

25,258

- 영업이익

1,255

- 자본금

3,100

- 당기순이익

213

- 자본총계

24,191

*주당순이익(원)

34

나. 연결

- 자산총계

48,794

- 매출액

34,066

- 부채총계

25,299

- 영업이익

1,197

- 자본금

3,100

- 당기순이익

116

- 자본총계

23,495

*주당순이익(원)

19

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 전진국, 사내이사박성규 선임

감사 김일동 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사선임의 건

->원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

->원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의건

->원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전진국

1961-12

3년

재선임

* 現 ㈜오킨스전자 대표이사

박성규

1963-05

3년

재선임

* 現 ㈜오킨스전자 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김일동

1969-12

3년

재선임

비상근

* 現 한울회계법인 상무이사/공인회계사

*現㈜오킨스전자 감사 및 한울회계법인 근무
한국알콜 — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 한국알콜

한국알콜/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

지용석,강성우,주성호

변경후 대표이사

지용석,강성우,김정수,주성호

2. 변경사유

김정수 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

지용석

1964-03-29

대표이사

1,100,017

5.09%

-

강성우

1955-08-28

-

412,690

1.91%

-

김정수

1955-03-17

대표이사

-

0.00%

-

주성호

1960-06-16

-

20

0.00%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

지용석

한국알콜산업(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-08-01

-

-

강성우

한국알콜산업(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

1986-11-03

-

-

김정수

(주)케이씨엔에이

비상장

-

대표이사

2016-10-01

-

-

주성호

한국알콜산업(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

1986-08-25

-

-
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,934

- 매출액

6,440

- 부채총계

2,707

- 영업이익

2,150

- 자본금

10,348

- 당기순이익

3,298

- 자본총계

180,227

*주당순이익(원)

212

나. 연결

- 자산총계

278,956

- 매출액

86,222

- 부채총계

33,308

- 영업이익

17,422

- 자본금

10,348

- 당기순이익

16,668

- 자본총계

245,648

*주당순이익(원)

578

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,476,937,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 조규남 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규남

1971-01

3년

신규선임

現) 넥싸이트 사내이사

前) 일진, 유비쿼스, 유비쿼스이앤엠
HLB펩 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: HLB펩

애니젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,424

- 매출액

4,114

- 부채총계

14,030

- 영업이익

-5,151

- 자본금

2,508

- 당기순이익

-7,164

- 자본총계

21,394

*주당순이익(원)

-1,430

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재일

1959-10

3

재선임

00.05∼현재. 애니젠(주) 대표이사

98.02∼현재. 광주과학술원교수

97.04∼98.02. 일본 동경대학조교수

93.02∼97.03. 일본 미쯔비시생명과학연구소 연구원

89.10∼92.09. 동경대 생화학과 이학박사
원익IPS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 원익IPS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)원익아이피에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 원익아이피에스

대 표 이 사 :
이현덕, 이재경

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 75

(전 화) 031-8047-7000

(홈페이지) http://www.ips.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 김동우

(전 화) 031-8047-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조중휘

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 인천대학교 임베디드시스템공학과 교수 
- 지식경제부 반도체전략기술지원단 단장 
- 삼성전자 기술고문 
- 한양대학교 전자공학 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
티플랙스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,205

- 매출액

121,666

- 부채총계

49,430

- 영업이익

3,511

- 자본금

12,134

- 당기순이익

2,106

- 자본총계

83,775

*주당순이익(원)

87

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

485,368,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.76

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제27기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 보고

2. 부의안건

1)제1호의안 :

제27기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

2)제2호의안 :

정관 일부 개정의 건

▶ 원안대로 가결

3)제3호의안 :

감사 선임의 건

가.제3-1호 의안 :

상근감사 선임의 건

▶ 의결 정족수 미달로 부결

4)제4호의안 :

이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도12억원)

5)제5호의안 :

감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도1억원)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제3호의안 상근감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.

2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사가 새로 취임할때가지 감사의 직무를 수 행 합니다.

3. 향후 임시 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

144,800

- 매출액

44,341

- 부채총계

93,552

- 영업이익

-4,412

- 자본금

3,672

- 당기순이익

-13,475

- 자본총계

51,248

*주당순이익(원)

-2,130

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제52기 재무제표

(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 2명)

제2-1호 의안:사내이사 장재헌

재선임의 건 =>원안대로 가결

제2-2호 의안:사외이사 김호익

신규선임의 건 =>원안대로 가결

제2-3호 의안:사외이사 박종민

신규선임의 건 =>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 및 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장 재 헌

1974-04

3

재선임

부산대학교 경영대학원 석사

현) 동일철강(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김 호 익

1960-12

3

신규선임

.수원대 공과대학원 정보

보호학 석사

.국군기무학교장 역임

.(주)SAC 전무이사 역임

.現)(주)다온네트웍스사장

(주)다온네트웍스 사장

박 종 민

1957-03

3

신규선임

.동의대학교 지역경제학

석사

.부산상공회의소 이사

역임

.에어부산 자문역 역임

.現)경성대학교 IPP

사업단 객원교수

-
에스폴리텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에스폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지) http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 형 재

(전 화) 043-536-9191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유영기

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-삼성종합기술원 전자기기 연구소 연구원 
-선문대학교 공과대학 정 보통신공학부 교수 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

유영기 사외이사는 2019년 3월 25일 개최된 제20기 정기주주총회에서 재선임 되었으며, 임기는 3년입니다.
원익IPS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 원익IPS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)원익아이피에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 원익아이피에스

대 표 이 사 :
이현덕, 이재경

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 75

(전 화) 031-8047-7000

(홈페이지) http://www.ips.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 김동우

(전 화) 031-8047-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김재욱

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 BNW인베스트 대표 
- 삼성LED 대표이사 
- 삼성SDI 사장 
- 삼성전자 기술총괄 제조기술담당사장 
- 한양대학교 전자통신학 학사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국알콜 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한국알콜

한국알콜/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

308,444

- 매출액

249,918

- 부채총계

41,890

- 영업이익

29,088

- 자본금

10,803

- 당기순이익

24,048

- 자본총계

266,553

*주당순이익(원)

1,168

나. 연결

- 자산총계

376,500

- 매출액

255,981

- 부채총계

82,361

- 영업이익

28,504

- 자본금

10,803

- 당기순이익

26,674

- 자본총계

294,139

*주당순이익(원)

1,393

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,029,029,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계운영실태보고

○ 제1호 의안 :

제35기(2018.1.1.~2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 선임의 건 (김정수,주성호)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정수

1955-03

3

신규선임

현) (주)케이씨엔에이 대표이사

주성호

1960-06

3

재선임

현) 한국알콜산업(주) 대표이사
한국알콜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한국알콜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국알콜산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
한국알콜산업(주)

대 표 이 사 :
지용석, 강성우, 주성호 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)

(전 화) 031-881-8000

(홈페이지)http://www.ka.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장
(성 명) 정 기 석

(전 화) 031-881-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종익

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유로 사임
 일자 : 2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2017년 3월 24일 개최된 제33기 정기주주총회에서 선임되었음.
대화제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김은석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대화제약(주)

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김은석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대화제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067080

발행주식 총수
18,224,974

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김은석
한자(영문)
金殷碩(Kim Eun Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 상도로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대화제약(주)
부 서
인사총무팀

직 위
차장
전화번호
02)671******

성 명
김세환
팩스번호
02)587*****

이메일 주소
******5@dhpharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 24일
36,100
0.20
36,100
0.20

이번보고서
2019년 03월 26일
38,000
0.21
38,000
0.21

증 감
1,900
0.01
1,900
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

38,000
-
-
-
-
-
-
-
38,000
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,224,974
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
36,100
1,700
37,800
21,962
-

장내매도(-)
2019년 03월 22일
보통주
37,800
-50
37,750
21,650
-

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
37,750
250
38,000
21,600
-

합 계
36,100
1,900
38,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시노펙스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,869

- 매출액

107,081

- 부채총계

46,129

- 영업이익

5,898

- 자본금

35,507

- 당기순이익

-1,399

- 자본총계

83,740

*주당순이익(원)

-21

나. 연결

- 자산총계

158,378

- 매출액

165,400

- 부채총계

90,148

- 영업이익

3,372

- 자본금

35,507

- 당기순이익

594

- 자본총계

68,231

*주당순이익(원)

10

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.34

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제34기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안:사외이사 김종형 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안:감사 강혜미 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안:이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안:감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종형

1966-01

3년

신규선임

전)법무법인 서울센트럴 대표변호사

현)법무법인 온세 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강혜미

1981-10

3년

신규선임

상근

전)법률사무소 이로움 대표변호사

현)법무법인 세움 파트너변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

44. 증발농축기 제조, 시공 및 운영업

45. 자동차 신품 부품 제조업

46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

23. 공해방지 시설업

39. 음반 제작 및 투자, 유통업

40. 출판 기획 및 제작, 유통업

42. 게임 기획 및 제작, 유통업

43. 위 각호에 관련 된 투자 및 부대사업

23. 전동기 및 발전기 제조업

39. 기타 전기 변환장치 제조업

40. 수소연료전지 부품소재 제조 및 판매

42. 수소연료전지 발전사업

43. 해수담수화 설비제조 및 시공업

사업영역 정비

사업목적 삭제

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