SFA — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,042,221

- 매출액

944,310

- 부채총계

291,025

- 영업이익

177,217

- 자본금

17,954

- 당기순이익

142,578

- 자본총계

751,196

*주당순이익(원)

4,113

나. 연결

- 자산총계

1,660,532

- 매출액

1,560,055

- 부채총계

657,545

- 영업이익

234,357

- 자본금

17,954

- 당기순이익

169,672

- 자본총계

1,002,987

*주당순이익(원)

4,556

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,278

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

42,784,471,206

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.72

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 7인 선임

- 사내이사 4명

- 사외이사 2명

- 기타비상무이사 1명

○ 감사위원 3인 선임

- 사외이사인 감사위원 2명

- 사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표(개별,연결) 승인의 건(현금배당 포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건

2-1호 사내이사 원 진 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사내이사 이명재 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 사내이사 정찬선 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 사외이사 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-6호 사외이사 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-7호 기타비상무이사 정성호 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건

3-1호 감사위원 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 감사위원 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-3호 감사위원 정성호 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원 진

1973-12

3년

신규선임

- 미국 브라운대학교 경제학 학사

- 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장

- 2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사

- 2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장

- 2010~現) ㈜에스에프에이 부회장

- 2016~現) ㈜SFA반도체 부회장

김영민

1967-01

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사

- Columbia Business School

- 1995 POSCO,Bain & Company 근무

- 2001 Citigroup Global Markets 전무이사

- 2009 ㈜에스에프에이 전무이사

- 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사

- 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사

- 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사

- 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

이명재

1957-10

1년

재선임

- 고려대학교 기계공학 학사

- 삼성전자 근무

- 1991 삼성테크윈 물류영업팀장

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2005 임원 취임, 물류사업부장

- 2009 FA/LO 부문장

- 2013~現) 사업운영부문장(부사장)

- 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

정찬선

1965-04

1년

신규선임

- 한양대학교 전자공학 학사

- 1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2004 자동화설비 제어설계 팀장

- 2009 자동화설비 제어설계 그룹장

- 2014 임원 취임

- 2016~現) 제어담당(상무)

정성호

(기타비상무이사)

1970-07

3년

신규선임

- 고려대학교 물리학 학사, 석사

- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사

- 1995 삼성 입사

- 2017 임원 피선

- 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장순남

1955-10

1년

재선임

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

-

조인회

1972-06

1년

재선임

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

(주)두올(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장순남

1955-10

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

조인회

1972-06

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정성호

1970-07

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 고려대학교 물리학 학사, 석사

- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사

- 1995 삼성입사

- 2017 임원피선

- 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무)