피에스텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

163,770

- 매출액

61,651

- 부채총계

21,099

- 영업이익

-846

- 자본금

9,834

- 당기순이익

1,919

- 자본총계

142,671

*주당순이익(원)

99

나. 연결

- 자산총계

164,245

- 매출액

61,651

- 부채총계

20,996

- 영업이익

-1,281

- 자본금

9,834

- 당기순이익

-313

- 자본총계

143,249

*주당순이익(원)

-16

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,452,800,475

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,452,800,475

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제62기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.스마트그리드 및 에너지 효율화 관련 사업

1.소프트웨어 개발 및 공급업

1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업

1.중소규모 전력중개 및 전력거래 사업

1.에너지저장장치 조립, 개발, 판매, 유통업

1.전기자동차 전장품 및 충전기 개발, 제조, 판매, 유통업

1.전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업

1.무선통신기기 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1.전기기자재 및 각종 기계 공구류의 제조 및 판매\

1. 정보통신기기의 제조 및 판맹

1. 자동차용부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급

1. 전기공사업

1. 부동산매매 및 임대업

1. 다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성

가.광업

나.제조업

다.전기, 가스 및 수도사업

라.건설업

마.도소매업

바.숙박 및 음식점업

사.통신업

아.운수업

자.부동산업 및 임대업

차.사업서비스업

카.교육서비스업

타.보건 및 사회복지사업

파.오락, 문화 및 운동관련사업

하.기타 공공수리 및 개인서비스업

1.전자식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업

1.전자식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업

1.기계식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업

1.기계식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업

1.계측, 적산, 계량기기와 동 부분품 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업

1.지능형원격검침용 모뎀, 데이터처리장치, 검침 시스템 등의 통신기기 개발, 판매, 유통업및 판매업

1.전기기기 및 기자재 개발, 제조, 판매, 유통업

1.자동차 부품 및 전장품 제조, 판매, 유통업

1.전기공사업 및 전기안전관리업

1.부동산의 매매, 임대, 관리업

1.다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 해당 회사의 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 육성, 주식거래

A.제조업

B.전기, 가스 및 수도 사업

C.건설업

D.도소매업

E.숙박 및 음식점업

F.통신 및 소프트웨어 개발업

G.운수업

H.부동산업 및 임대업

I.교육서비스업

J.오락, 문화 및 운동관련사업

K.정보통신공사업

L.전자게임 및 오락기구 제조 및 판매

M.캐릭터 디자인, 라이센싱, 상품제조 및 판매업

N.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업

O.디지털 컨텐츠 제작, 판매, 유통업

P.의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 등 제조, 유통, 판매업

Q.식자재 유통, 가공, 저장처리업

R.바이오 및 헬스케어 사업

사업목적 세부화

사업목적 삭제

1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

1. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업

1. 건설업

1. 게임 및 오락기구 제조 및 판매

1. 전자게임 부품개발 및 판매업

1. 게임제공업(청소년게임장업, 일반게임장업)

1. 영상게임기 제조업

1. 음반제조 및 판매

1. 디브이디(DVD)제조, 판매업

1. 출판업

1. 캐릭터 및 디자인 사업

1. 캐릭터 라이센싱 사업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업

1. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업

1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작 및 판매업

1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업

1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류등 종합 도소매업

1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 제조 및 판매업

1. 상품권 매매업

1. 제품의 위탁생산, 판매업

1. 식자재 유통사업

1. 고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업

1. 식품보존업

1. 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업

1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공 도소매, 중개 및 위탁판매업

1. 캐더링

1. 주류판매업

1. 방송채널 사용사업

1. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업

1. 국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작, 공급업

1. 인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑, 통신판매업, 카다로그판매 등 무점포 판매사업

1. 바이오 및 헬스케어 사업

사업목적 재정비 및 사업목적 변경 사항에 편입