eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나노 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 나노

나노/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,624

- 매출액

34,239

- 부채총계

22,140

- 영업이익

783

- 자본금

11,926

- 당기순이익

-5,617

- 자본총계

44,484

*주당순이익(원)

-287

나. 연결

- 자산총계

108,261

- 매출액

81,943

- 부채총계

48,796

- 영업이익

2,193

- 자본금

11,926

- 당기순이익

-467

- 자본총계

59,465

*주당순이익(원)

-38

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

한정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

476,978,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.04

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 제6기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건

(주당 20원)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건

-> 의결 정족수 미달로 인한 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 '제6기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건'은 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고(재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 18일)

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-01-29 현금ㆍ현물배당 결정
에코볼트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 에코볼트

에스맥/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

283,573

- 매출액

83,404

- 부채총계

63,914

- 영업이익

6,056

- 자본금

44,188

- 당기순이익

3,834

- 자본총계

219,660

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

341,708

- 매출액

141,386

- 부채총계

104,960

- 영업이익

12,206

- 자본금

44,188

- 당기순이익

8,460

- 자본총계

236,748

*주당순이익(원)

40

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 2명

사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조경숙

1960-02

3

재선임

KAIST 최고경영자과정 수료

- 前)(주)에너솔 대표이사

- 現)(주)금호에이치티 대표이사

- 現)에스맥㈜ 대표이사

김민창

1966-11

3

신규선임

한양고등학교

- 前) 삼성전자(주)

- 現) 에스맥(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채수일

1953-04

3

신규선임

중앙대학교 신문방송 대학원

- 前) 현대자동차 상임고문

- 現) LF네트웍스 비상임 자문 위원

없음
화인베스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 화인베스틸

대 표 이 사 :
장인화

본 점 소 재 지 :
경남 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055-259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 종 호

(전 화) 051-796-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 미 현

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
법률사무소 소통 대표 변호사
언론중재위원회 위원(감사)
부산시 행정심판위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
신성델타테크 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

199,743

- 매출액

149,578

- 부채총계

91,363

- 영업이익

3,472

- 자본금

11,044

- 당기순이익

519

- 자본총계

108,379

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

330,426

- 매출액

437,052

- 부채총계

209,577

- 영업이익

12,659

- 자본금

11,044

- 당기순이익

4,031

- 자본총계

120,849

*주당순이익(원)

183

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,078,908,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 부의안건

1)제1호 의안

제 32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

2)제2호 의안

정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인

3)제3호 의안

이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

4)제4호 의안

감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
제룡전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 박인원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
제룡전기㈜

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 인 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제룡전기㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
033100

발행주식 총수
16,062,409

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박인원
한자(영문)
朴仁遠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
361009

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 문경시 상신로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
명예회장

선임일
2018년 03월 26일
퇴임일
2019년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
제룡전기㈜
부 서
경영지원실

직 위
대리
전화번호
02-220******

성 명
이범석
팩스번호
02-220******

이메일 주소
******1217@cheryongelec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 24일
1,458,743
9.08
1,458,743
9.08

이번보고서
2019년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,458,743
-9.08
-1,458,743
-9.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,062,409
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 26일
보통주
1,458,743
-1,458,743
-
-
-

합 계
1,458,743
-1,458,743
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 주식감소 사항은 박인원 기타비상무이사의 사임('19.03.26)으로 인한 퇴임 공시이므로 실제 보유하고 있는 주식에는 변동이 없으며, 임원ㆍ주요주주 등 특정증권 등 소유상황 보고의 의무가 없어짐.
화인베스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 화인베스틸

대 표 이 사 :
장인화

본 점 소 재 지 :
경남 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055-259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 종 호

(전 화) 051-796-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 창 모

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
대구은행 상근감사위원
금융감독원 부산지원장
금융감독원 북경사무소 소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
엔지켐생명과학 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,749

- 매출액

31,034

- 부채총계

8,184

- 영업이익

-14,591

- 자본금

3,864

- 당기순이익

-14,668

- 자본총계

58,565

*주당순이익(원)

-1,938

나. 연결

- 자산총계

67,045

- 매출액

31,034

- 부채총계

8,229

- 영업이익

-14,329

- 자본금

3,864

- 당기순이익

-14,420

- 자본총계

58,816

*주당순이익(원)

-1,905

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 홍창기 선임의 건)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍창기

1937-05

3년

신규선임

- 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득)

- 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수

- 울산대학교병원 병원장

- 서울아산병원 병원장

- 現 울산대학교 명예교수(내과학)

-
푸른저축은행 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 푸른저축은행

푸른저축은행/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,048,149

- 매출액

69,198

- 부채총계

800,536

- 영업이익

29,255

- 자본금

15,083

- 당기순이익

24,368

- 자본총계

247,613

*주당순이익(원)

1,994

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,739,479,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.63

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
GC메디아이 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,480

- 매출액

94,370

- 부채총계

24,571

- 영업이익

8,172

- 자본금

26,099

- 당기순이익

5,729

- 자본총계

103,909

*주당순이익(원)

120

나. 연결

- 자산총계

129,944

- 매출액

100,415

- 부채총계

25,516

- 영업이익

9,158

- 자본금

26,099

- 당기순이익

6,088

- 자본총계

104,428

*주당순이익(원)

121

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,796,980,325

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이익배당 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건(재 선임/ 임기3년)

☞ 의결정족수 부족으로 인한 부결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익입니다.

- 상법 제542조의 10에 의하여 상근감사를 선임하여야 하며, 감사선임의 건 의결을 위해 주주총회분산 프로그램에 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 찬성을 표시한 출석 주주의 의결권의 수가 상법상 결의성립요건에 해당하는 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 자동 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
화인베스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 화인베스틸

대 표 이 사 :
장인화

본 점 소 재 지 :
경남 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055-259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 종 호

(전 화) 051-796-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 순 보

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산지검 동부지청 차장검사 
대구지검 경주지청장 
현) 홍순보변호사 법률사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
덕우전자 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,391

- 매출액

77,446

- 부채총계

12,317

- 영업이익

4,780

- 자본금

4,055

- 당기순이익

-1,585

- 자본총계

81,074

*주당순이익(원)

-198

나. 연결

- 자산총계

102,943

- 매출액

88,409

- 부채총계

21,898

- 영업이익

2,064

- 자본금

4,055

- 당기순이익

-1,449

- 자본총계

81,045

*주당순이익(원)

-192

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,593,031,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제27기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 이준용 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식총수(8,110,066주)에서 자기주식수(144,911주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주총일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다.

※관련공시

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준용

1974-07

3년

재선임

- 포항공대 생명과학과

- KAIST Techno 경영대학원

- (현)덕우전자 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

6. 생명공학장비 및 동 소모품 제조 및 판매업

7. 의료기기 및 동 소모품 제조 및 판매업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
비아트론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 비아트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
비아트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)비아트론

대 표 이 사 :
김형준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)

(전 화) 070-406-3200

(홈페이지)http://www.viatrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신동훈

(전 화) 070-4016-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최우갑

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)서울대학교 지구환경과학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.
이스트소프트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)배 재 현

(전 화)070-8850-8304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유덕

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사
한국 IT벤처투자(주)사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사현황은 제26기 정기주주총회(2019.03.26) 결과를 반영한 내용 입니다.
휴마시스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,294

- 매출액

9,658

- 부채총계

18,168

- 영업이익

-1,032

- 자본금

2,804

- 당기순이익

-853

- 자본총계

16,126

*주당순이익(원)

-31

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제5기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 의결 정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사 유승철 선임

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(6억원)

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유승철

1963-06

3년

신규선임

현 휴마시스(주) 전무이사

전 (주)에프알텍 전무이사
이스트소프트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)배 재 현

(전 화)070-8850-8304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전형준

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 중어중문학과 문학박사

서울대학교 교수학습개발센터 소장

現 서울대학교 중어중문학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사현황은 제26기 정기주주총회(2019.03.26) 결과를 반영한 내용 입니다.
이스트소프트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)배 재 현

(전 화)070-8850-8304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김기현

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

미국 애리조나대학교 박사

한국인지과학회 회장

現 서울대학교 철학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사현황은 제26기 정기주주총회(2019.03.26) 결과를 반영한 내용 입니다.
MDS테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: MDS테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한컴MDS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주) 한컴MDS

대 표 이 사 :
장명섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송한선

(전 화) 031-627-3172

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
- 신규선임: 류혁선, 안태호
- 중도퇴임: 이영민

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1. 류혁선
- 미래에셋증권 CFO&COO 
- 미래에셋대우 글로벌 부문 대표 
- (현)미래에셋대우 고문
2. 안태호
- 삼성전자 연구소 책임 연구원 
- 네이버 DB개발 센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임: 이영민
- 사유: 일신상의 사유
- 일자: 2019년 3월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신임 사외이사는 2019년도 3월 26일 정기 주주총회에서 선임됨.
버킷스튜디오 — 본점소재지변경 (20190326)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/본점소재지변경/(2019.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

06247

주소

서울특별시 강남구 논현로 75길10 (역삼동, 영창빌딩 3,4,5층)

나. 변경후

우편번호

06053

주소

서울특별시 강남구 언주로135길 21

상세주소

-

2. 변경사유

경영환경개선

3. 이전(예정)일

2019-03-28

4. 이사회결의일

2019-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
내츄럴엔도텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,376

- 매출액

8,893

- 부채총계

24,115

- 영업이익

-9,689

- 자본금

10,333

- 당기순이익

-16,506

- 자본총계

34,261

*주당순이익(원)

-815

나. 연결

- 자산총계

61,166

- 매출액

8,928

- 부채총계

24,679

- 영업이익

-13,587

- 자본금

10,333

- 당기순이익

-23,238

- 자본총계

36,487

*주당순이익(원)

-963

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제18기 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제4호의안:감사 이선희 재임의 건

- 의결권 정족수 부족으로 미상정

제5호의안 : 정관 변경의 건

- 특별결의정족수 부족으로 미상정

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제18기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 각종 협회 지원 프로그램 등 참여 등의 방법으로 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-28 주주총회소집결의
비아트론 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 비아트론

비아트론/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

155,445

- 매출액

128,629

- 부채총계

25,700

- 영업이익

29,792

- 자본금

6,057

- 당기순이익

24,617

- 자본총계

129,745

*주당순이익(원)

2,032

나. 연결

- 자산총계

155,073

- 매출액

129,129

- 부채총계

25,820

- 영업이익

29,220

- 자본금

6,057

- 당기순이익

24,484

- 자본총계

129,253

*주당순이익(원)

2,021

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,211,471,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.02

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 제18기 재무제표 승인 보고

(현금배당 : 주당 100원)

- 내부회계관제도 실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 정족수 부족에 의한 부결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 선임의 건(김형준)

→ 원안대로 승인

2-2호 : 사외이사 선임의 건(최우갑)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형준

1957-07

3년

재선임

현) 비아트론 대표이사

현) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최우갑

1957-12

3년

재선임

현) 비아트론 사외이사

현) 서울대학교 지구환경과학부 교수

-
코웨이 — 최대주주변경 (20190326)
제출인: 코웨이

코웨이/최대주주변경/(2019.03.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

코웨이홀딩스(주)외 6명

소유주식수(주)

16,431,823

소유비율(%)

22.27

변경후

최대주주등

(주)웅진씽크빅 외 9명

소유주식수(주)

17,181,232

소유비율(%)

23.28

2. 변경사유

주식양수도 계약에 따른 시간외매매

3. 지분인수목적

경영권 확보

-인수자금 조달방법

-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

2019년 3월 21일에 개최된 임시주주총회에서 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 5명 선임완료

4. 변경일자

2019-03-26

5. 변경확인일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 변경 후 최대주주인 (주)웅진씽크빅의 재무상태

(2017년 12월 31일 연결재무제표 기준)

- 자본금 : 17,310,582,500원

- 자산총계 : 533,978,663,290원

- 부채총계 : 231,002,904,849원

- 자본총계 : 302,975,758,441원

2. 변경일자 및 변경확인일자는 매수자의 주식매매대금 지급 완료일입니다

※관련공시

2019-03-07 투자판단 관련 주요경영사항

2018-10-29 투자판단 관련 주요경영사항

세부변경내역

성명(법인)명

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

코웨이

홀딩스(주)

변경전 최대주주

16,358,712

22.17

0

0.00

주식양수도계약에 따른 지분 처분

(주)웅진씽크빅

변경후 최대주주

0

0.00

17,096,712

23.17

주식양수도계약 및 추가지분 취득에 따른 신규 최대주주

신현웅

변경후 최대주주의 특수관계인

0

0.00

1,039

0.00

최대주주의 특수관계인

정준호

변경전 최대주주의 특수관계인

70

0.00

70

0.00

변경 후 최대주주의 특수관계인 유지

이선용

변경전 최대주주의 특수관계인

15,050

0.02

15,050

0.02

변경 후 최대주주의 특수관계인 유지

김종배

변경전 최대주주의 특수관계인

35,354

0.05

35,354

0.05

변경 후 최대주주의 특수관계인 유지

라인수

변경전 최대주주의 특수관계인

1,287

0.00

1,287

0.00

변경 후 최대주주의 특수관계인 유지

윤규선

변경전 최대주주의 특수관계인

7,947

0.01

7,947

0.01

변경 후 최대주주의 특수관계인 유지

김상준

변경전 최대주주의 특수관계인

13,403

0.02

13,403

0.02

변경 후 최대주주의 특수관계인 유지

이지훈

변경전 최대주주의 특수관계인

0

0.00

10,000

0.01

변경 후 최대주주의 특수관계인 신규 보고

강영섭

변경전 최대주주의 특수관계인

0

0.00

370

0.00

변경 후 최대주주의 특수관계인 신규 보고
페이퍼코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
페이퍼코리아

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자 합자회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
페이퍼코리아

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001020

발행주식 총수
73,374,054

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
유암코기업리바운스제칠차 기업재무안정사모투자 합자회사
한자(영문)
UAMCOCR 7th 
Corporate Recovery
Private Equity Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
257-81-01036

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 서소문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
연합자산관리
부 서
CR본부

직 위
부장
전화번호
02-217******

성 명
한순우
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******uamco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 22일
80,518,186
69.29
37,691,634
51.37

이번보고서
2019년 03월 26일
65,528,893
64.74
37,691,634
51.37

증 감
-14,989,293
-4.55
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

37,691,634
-
27,837,259
-
-
-
-
-
65,528,893
64.74

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

73,374,054
27,837,259
64.74
51.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2019년 03월 21일
전환사채권
80,518,186
-14,989,293
65,528,893
934
전환사채 매도

합 계
80,518,186
-14,989,293
65,528,893
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
MDS테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: MDS테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한컴MDS

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주) 한컴MDS

대 표 이 사 :
장명섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송한선

(전 화) 031-627-3172

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
93,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2024년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
15,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기 주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사정관
제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
385,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 결정기준 : 관련법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 최종결정 한 가액임.(*시가 : 부여일을 기준으로 하여 부여일 전일부터 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주간의 각 거래량 가중 산술 평균가격의 산술평균가격)
나. 주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 , 자본감소등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 상기내용에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 
 계약서 등에 따름
라. 상기 부여후 주식매수선택권 잔여주식수는 발행주식총수 대비 4.36%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문왕환

이사
10,000
-
5,849
-

이재승

이사
10,000
-
5,849
-

조윤재

이사
10,000
-
5,849
-

심원래

이사
10,000
-
5,849
-

김철희

이사
10,000
-
5,849
-

김명호

이사
10,000
-
5,849
-

박성관

연구위원
10,000
-
5,849
-

이석현

상무이사

10,000
-
5,849
-

송한선

상무이사

10,000
-
5,849
-

곽정화

팀장

3,000
-
5,849
-

* 위 공정가치는 주당 공정가치임.
* 공정가치 산정 기준 
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 
2) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 
3) 공정가치 산정방법 

가. 권리부여일 전일 종가 : 15,200원
나. 행사가격 : 15,500원
다. 무위험이자율 : 1.800%
라. 기대행사기간 : 3.0년
마. 예상주가변동성 : 0.562783797111961

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
러셀 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 러셀

러셀/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,193

- 매출액

31,261

- 부채총계

9,383

- 영업이익

5,688

- 자본금

3,181

- 당기순이익

41

- 자본총계

32,810

*주당순이익(원)

2

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

523,031,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항 :

영업보고,감사보고,내부통제회계운영

실태보고

2. 부의안건:

제1호의안:제4기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의건

▶ 원안대로 가결

제2호의안:정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의건

▶ 원안대로 가결

제4호의안:감사보수한도 승인의건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

_2차전지전지 장비 제조업

_부동산임대업

_사업영역확대에 계획에

따른업종항목추가

_공장이전후 현부지 임

대가능성을 대비한 업

종추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
미래생명자원 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,126

- 매출액

23,637

- 부채총계

1,758

- 영업이익

1,870

- 자본금

1,867

- 당기순이익

1,757

- 자본총계

28,368

*주당순이익(원)

103

나. 연결

- 자산총계

34,085

- 매출액

35,199

- 부채총계

5,662

- 영업이익

1,981

- 자본금

1,867

- 당기순이익

1,776

- 자본총계

28,423

*주당순이익(원)

105

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제4기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출
티씨케이 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,137

- 매출액

170,519

- 부채총계

30,001

- 영업이익

59,076

- 자본금

5,838

- 당기순이익

46,857

- 자본총계

184,136

*주당순이익(원)

4,013

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,507,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

◎ 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 쯔지 마사후미 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-2 : 사내이사 무로후시 노부유키 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 : 감사선임의 건

3-1 : 상근감사 이정훈 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제7호 의안 : 정관변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-13 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

쯔지

마사후미

1963-01

2

재선임

(現)도카이카본(주)등기이사 집행임원

Fine Carbon 사업부장

무로후시 노부유키

1955-01

2

재선임

(現)도카이카본(주)등기이사 전무집행임원

경영기획실 관장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이정훈

1960-07

3

신규선임

상근

(現)(주)LOT VACUUM 감사
비츠로시스 — 기타주요경영사항(유상증자(주주우선공모증자)결정 철회) (20190326)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/기타 주요경영사항/(2019.03.26)기타 주요경영사항(유상증자(주주우선공모증자)결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유

유상증자(주주우선공모증자) 결정 철회

2. 주요내용

1. 철회대상 유상증자에 대한 사항

1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 25,900,000주

2) 신주의 배정방법 : 주주우선공모증자

3) 자금조달의 목적 : 운영자금

4) 최초 이사회 결의일 : 2018년 12월 14일

5) 증권신고서 제출일 : 2018년 12월 17일

6) 모집(매출)가액 : 1주당 1,160원

7) 모집(매출)총액 : 금 30,044,000,000원

2. 철회사유 : 당사는 2018년 12월 14일 이사회결의를 통하여 주주우선공모증자방식의 유상증자를 결정하였습니다. 투자자보호 등 제반여건을 고려하여 부득이 금번 유상증자를 철회하기로 결정하였습니다.

3. 결정(발생)일자

2019-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

2018.12.14 주요사항보고서(유상증자결정)

2018.12.17 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)

2019.01.04 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)

2019.01.31 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)
디바이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 디바이스이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화) 041 - 629 - 5200

(홈페이지)http://www.deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 성 덕 형

(전 화) 041 - 629 - 5227

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성재생

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 삼성전자(주)
반도체부분 시스템LSI 영업총괄 상무
- (주)에스에이엠티 대표이사 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
0.4

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
이스트소프트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,838

- 매출액

21,522

- 부채총계

50,153

- 영업이익

576

- 자본금

4,950

- 당기순이익

-657

- 자본총계

35,686

*주당순이익(원)

-69

나. 연결

- 자산총계

93,110

- 매출액

64,687

- 부채총계

66,337

- 영업이익

2,035

- 자본금

4,950

- 당기순이익

1,986

- 자본총계

26,773

*주당순이익(원)

171

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 3명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명

- 선임된 사외이사 3명은 주주총회 당일 개최된 임시이사회에서 사외이사인 감사위원으로 선임됨

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제26기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

->원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 통과

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김기현

->원안대로 통과

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 전형준

->원안대로 통과

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 유 덕

->원안대로 통과

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

->원안대로 통과

제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여

제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

->원안대로 통과

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제415조의2, 제393조의2, 정관 제39조의2 규정에 따라, 감사에 갈음하여 일반감사위원회를 설치하였습니다. 일반감사위원회는 이사회 내 위원회로, 주주총회에서 사내이사와 사외이사를 선임한 뒤 이사회 결의로 감사위원을 선임해야합니다. 이에 당사는 제26기 정기주주총회(2019.03.26)에서 사외이사 3명에 대한 선임을 승인 받고, 동일 임시 이사회를 개최해 일반감사위원회 설치 결의 후 사외이사 김기현, 전형준, 유덕, 사내이사 윤태덕을 감사위원으로 선임하였습니다. 감사위원회 위원장은 최초로 개최되는 감사위원회에서 위원 전부의 호선을 통해 선출할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-18 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2019-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-22 주주총회소집공고

2019-03-18 참고서류

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기현

1959-11

3

재선임

미국 애리조나 대학교 박사

한국인지과학회 회장

現. 서울대학교 철학과 교수

-

전형준

1956-10

3

재선임

서울대학교 중어중문학과 문학박사

서울대학교 교수학습개발센터 소장

現. 서울대학교 중어중문학과 교수

-

유덕

1949-09

3

신규선임

연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사

한국 IT벤처투자(주)사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김기현

1959-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

미국 애리조나 대학교 박사

한국인지과학회 회장

現. 서울대학교 철학과 교수

전형준

1956-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 중어중문학과 문학박사

서울대학교 교수학습개발센터 소장

現. 서울대학교 중어중문학과 교수

유덕

1949-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사

한국 IT벤처투자(주)사장

윤태덕

1974-11

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 경원대학 공업경영학과

- 한양대학교 MBA

- 現 이스트소프트 영업본부장
다우기술 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)다우기술

대 표 이 사 :
김윤덕

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81

(전 화)070-8707-1000

(홈페이지)http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김성욱

(전 화)070-8707-1592

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용대

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 통계학 석사
Ohio State University 통계학 박사
(현)서울대학교 대학원 통계학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일이 제34기 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됨.
코아시아 — 감사보고서제출 (20190326)
제출인: 코아시아

코아시아/감사보고서 제출/(2019.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

327,476,521,560

331,114,666,963

-부채총계

188,909,381,483

180,299,818,488

-자본총계

138,567,140,077

150,814,848,475

-자본금

9,808,007,000

9,420,620,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

378,373,275,535

424,250,341,180

-영업이익

4,997,770,884

16,814,261,650

-법인세비용차감전계속사업이익

-16,537,107,063

2,697,709,361

-당기순이익

-18,026,257,986

2,022,929,790

-지배기업 소유주지분 순이익

-18,028,411,850

3,951,870,814

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

10

11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

8

7

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

116,806,122,744

133,209,216,315

-부채총계

16,025,063,765

19,989,336,514

-자본총계

100,781,058,979

113,219,879,801

-자본금

9,808,007,000

9,420,620,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,486,096,486

4,759,215,790

-영업이익

261,435,139

-793,751,430

-법인세비용차감전계속사업이익

-18,180,449,390

3,660,587,533

-당기순이익

-18,028,411,850

3,951,870,814

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

96,539,624,089

112,231,737,302

자본금

9,808,007,000

9,420,620,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

11.93

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

16,537,107,063

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

138,567,140,077

150,814,848,475

142,678,698,948

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

793,751,430

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
대원전선 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 대원전선

대원전선/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

191,535

- 매출액

429,504

- 부채총계

110,144

- 영업이익

4,336

- 자본금

35,364

- 당기순이익

1,239

- 자본총계

81,391

*주당순이익(원)

18

나. 개별(별도)

- 자산총계

187,881

- 매출액

424,027

- 부채총계

106,247

- 영업이익

2,484

- 자본금

35,364

- 당기순이익

1,239

- 자본총계

81,634

*주당순이익(원)

18

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

3

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 건.

=>원안대로 승인함.

2.이사선임의 건

- 사내이사 서정석

- 사외이사 정동기

=>원안대로 승인함.

3.감사선임의 건

- 상근감사 이봉영

=>원안대로 승인함

4.이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인함

5.감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인함.

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서정석

1985-12

3

재선임

전 대원전선(주) 부장

현 대원전선(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동기

1953-08

3

재선임

전 법무법인 바른 고믄

현 대원전선(주) 사외이사

학교법인 한양학원 개방감사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이봉영

1955-03

3

재선임

상근

전 케이원전자 이사

현 대원전선(주) 감사
제룡전기 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,998

- 매출액

42,493

- 부채총계

7,721

- 영업이익

2,772

- 자본금

8,031

- 당기순이익

2,925

- 자본총계

51,276

*주당순이익(원)

182

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

803,092,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제33기(2018.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경(재무제표

이사회 승인일:2019.03.18)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

ㆍ제3-1호:사내이사 박인준 선임의 건

(신규선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회

승인절차를 거쳐 2019년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박인준

1988-12

2년

신규선임

現제룡전기㈜ 전략기획실장

現제룡산업㈜ 전략기획실장
메디포스트 — 증권발행결과(자율공시) (20190326)
제출인: 메디포스트

메디포스트/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.26)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제7회 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

40,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-08

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

40,000,000,000

납입일

2019-03-26

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 전환사채권발행결정
지노믹트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 26일

회 사 명 :
(주)지노믹트리

대 표 이 사 :
안성환

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)

(전 화) 042-861-4551

(홈페이지)http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
376,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
35,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
570,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수
당해 부여주식수는 2019년 3월 26일 현재 발행주식총수의 2.35%입니다.

나. 행사가격
행사가격은 부여일 전일자를 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정)을 준용하여 결정하였습니다.

다. 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라
. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

마. 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안찬호

임원(미등기)

120,000

-
11,265
가득기간 3년

이용운

임원(미등기)

100,000

-
11,265
가득기간 3년

김원봉

직원

50,000

-
11,265
가득기간 3년

손인호

직원

50,000

-
11,265
가득기간 3년

유미진

직원

10,000

-
9,056
가득기간 2년

서종석

직원

8,000

-
9,056
가득기간 2년

임찬양

직원

8,000

-
9,056
가득기간 2년

이호철

직원

8,000

-
9,056
가득기간 2년

심재엽

직원

5,000

-
9,056
가득기간 2년

김시현

직원

5,000

-
9,056
가득기간 2년

권혜림

직원

3,000

-
9,056
가득기간 2년

김혜빈

직원

3,000

-
9,056
가득기간 2년

김현아

직원

3,000

-
9,056
가득기간 2년

장수경

직원

3,000

-
9,056
가득기간 2년

합계
-
376,000
-
-
-

바. 공정가치 산정
1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (가득기간3년 4명 공정가치는 11,265원, 가득기간2년 10명 공정가치 9,056원)
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용)
3) 공정가치 산정 주요 가정

구분
가득기간 3년
가득기간 2년

권리부여일의 전일의 종가
37,700
37,700

행사가격
35,800
35,800

기대행사기간
3년
(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내)
2년
 (부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내)

무위험이자율
1.82%
1.77%

예상주가변동성
31.87%
28.56%

4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동일스틸럭스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 동일스틸럭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일철강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
동일철강 주식회사

대 표 이 사 :
장 인 화

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46.

(전 화)051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임(김호익, 박종민) 및 중도퇴임(우청림)

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
해당(김호익, 박종민)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1) 김호익

. 수원대 공과대학원 정보보호학 석사

. 국군기무학교장 역임

. ㈜SAC 전무이사 역임
. 現)(주)다온네트웍스 사장

 2) 박종민
. 동의대학교 지역경제학 석사

. 부산상공회의소 이사 역임

. 에어부산 자문역 역임

. 現)경성대학교 IPP사업단 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유로 인한 퇴임
일자 : 2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 사외이사 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종 료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기가 연장됩니다.

- 김진규 사외이사는 2019년 3월 25일 임기가 만료되며, 우청림 사외이사는 일신 상의 이유로 사의를 표명하였습니다. 이에 이번 주주총회(2019년 3월 26일)에 서 사외이사 2명을 신규 선임하였습니다.
 (해당 보고서는 임기만료 사유에 의한 신고는 해당사항 없음)
디티씨 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

172,267

- 매출액

57,287

- 부채총계

23,216

- 영업이익

3,576

- 자본금

9,346

- 당기순이익

2,996

- 자본총계

149,051

*주당순이익(원)

170

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,759,191,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사외이사 문명열 재선임

2.상근감사 최동열 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 :

1)감사 보고

2)영업 보고

3)내부회계제 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 :

제21기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안)승인포함)

---->원안대로 승인

제2호 의안 :

정관일부 개정의건

---->원안대로 승인

제3호 의안 :

사외이사 문명열 선임의 건

---->원안대로 승인

제4호 의안 :

상근감사 최동열 선임의 건

---->원안대로 승인

제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

---->원안대로 승인

제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

---->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-03-05 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문명열

1959-02

3

재선임

국세청및산하세무서

세무사 사무소

해당사항없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최동열

1963-02

3

신규선임

상근

부산외국어 대학교졸업

우리은행 검사실/지점장근무
대원전선 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 대원전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
대원전선(주)

대 표 이 사 :
서 명 환

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 고덕면 호음덕령길92

(전 화)041-339-3400

(홈페이지)http://www.daewoncable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성준

(전 화)041-339-3400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선임 : 정동기

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 법무법인 바른 고문 
현) 법무법인 열림 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음.
파트론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 파트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 파트론

대 표 이 사 :
김종구, 김종태

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로2길 22

(전 화) 031-201-7700

(홈페이지)http://www.partron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오기종

(전 화) 031-201-7717

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신만용

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 삼성전자㈜ 부사장 
- 삼성테크윈㈜ 부사장 
- 삼성전자㈜ 자문역 
- 現 ㈜파트론 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신흥식

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 영흥철강(주) 사외이사
 (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이 사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기는 1년이며, 당사 정관에 따라 임기만료일은 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.