eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인산가 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 인산가

인산가/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,523

- 매출액

25,399

- 부채총계

9,205

- 영업이익

3,998

- 자본금

2,447

- 당기순이익

-1,036

- 자본총계

23,318

*주당순이익(원)

-49

나. 연결

- 자산총계

34,920

- 매출액

25,231

- 부채총계

10,714

- 영업이익

4,216

- 자본금

2,447

- 당기순이익

-930

- 자본총계

24,206

*주당순이익(원)

-45

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

488,549,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.28

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안: 제2기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 황재규 신규선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

19.03.26자 정기주주총회에서 황재규 사외이사가 신규선임되었고

19.03.26자로 현완순 사외이사가 사임하였습니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황재규

1956-08

3

신규선임

-중소기업중앙회 경기본부장

-숭실대 중소기업대학원 겸임교수

-경동대 관광경영학과 교수

-(現)중소기업중앙회협동조합전문교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

50. 방송채널사용사업

51. TV홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 방송프로그램 제작공급업

52. 전자상거래업

53. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업

54. 위 관련 부대사업 일체

사업목적 일부추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
상지건설 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 상지건설

상지카일룸/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,581

- 매출액

31,022

- 부채총계

79,542

- 영업이익

2,312

- 자본금

18,420

- 당기순이익

10,048

- 자본총계

45,039

*주당순이익(원)

282

나. 연결

- 자산총계

127,636

- 매출액

31,022

- 부채총계

83,106

- 영업이익

1,838

- 자본금

18,420

- 당기순이익

9,649

- 자본총계

44,530

*주당순이익(원)

271

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기(2018.01.01 ~ 201

8.12.31) 재무제표 및 결

손금처리계산서(안) 승인

의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노동석

1966-08

3년

신규선임

상근

부산대학교 경영학과

전) 프루덴셜투자신탁 차장

전) 북양상사 상무
마크로젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
양 갑 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02-2180-7070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
50

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
99,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
35,830

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제23기 정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에
참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
507,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)행사가격

가. 행사가격
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 의 규정을 준용, 정기주주총회일 전일을
 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격임.

나. 행사가격의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 
 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의
 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
- 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
- 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)

- 공정가치 산정 가정

. 권리부여일의 전일주가 : 34,150원
 . 행사가격 : 35,830원
 . 무위험이자율 : 1.770%(3/25일 기준 3년 만기국고채권 수익율)
 . 기대행사기간 : 2년
 . 예상주가변동성 : 44.74%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

양갑석
대표이사
20,000
-
8,320
-

김홍석
이사
1,000
-
8,320
-

신종연
이사
2,000
-
8,320
-

오승현
이사
2,000
-
8,320
-

이숙진
이사대우
1,000
-
8,320
-

김혜선
이사대우
2,000
-
8,320
-

은우종
차장
3,500
-
8,320
-

이윤재
부장
3,000
-
8,320
-

목정훈
과장
1,500
-
8,320
-

석지웅
차장
1,500
-
8,320
-

신상흠
부장
1,000
-
8,320
-

오창근
차장
1,500
-
8,320
-

곽윤호
차장
1,500
-
8,320
-

김세원
과장
1,500
-
8,320
-

주지현
차장
3,000
-
8,320
-

최태우
과장
1,500
-
8,320
-

진현동
차장
1,500
-
8,320
-

김산
차장
1,500
-
8,320
-

안가영
과장
1,500
-
8,320
-

이조향
대리
1,500
-
8,320
-

이은정
차장
1,500
-
8,320
-

윤지영
수석
1,500
-
8,320
-

이길원
책임
1,500
-
8,320
-

김가경
책임
1,500
-
8,320
-

임현정
선임
1,500
-
8,320
-

김지한
책임
1,500
-
8,320
-

노경환
과장
1,500
-
8,320
-

안주환
선임
1,500
-
8,320
-

송혜정
선임
1,500
-
8,320
-

오상호
과장
1,500
-
8,320
-

이화안
선임
1,500
-
8,320
-

박승환
전임
1,500
-
8,320
-

최성원
선임
1,500
-
8,320
-

김희경
선임
1,500
-
8,320
-

김선혜
선임
1,500
-
8,320
-

박인순
책임
500
-
8,320
-

김민성
선임
3,000
-
8,320
-

김대위
선임
1,500
-
8,320
-

조성민
과장
1,500
-
8,320
-

염진주
대리
1,500
-
8,320
-

이효진
차장
1,500
-
8,320
-

임은서
과장
1,500
-
8,320
-

박진실
과장
1,500
-
8,320
-

황규명
과장
1,500
-
8,320
-

이민주
과장
1,500
-
8,320
-

김동선
차장
1,500
-
8,320
-

윤선미
차장
1,500
-
8,320
-

전재경
선임
1,500
-
8,320
-

최익정
선임
1,500
-
8,320
-

신상윤
연구원
1,500
-
8,320
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
파크시스템스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,941

- 매출액

36,456

- 부채총계

6,727

- 영업이익

6,019

- 자본금

3,323

- 당기순이익

5,922

- 자본총계

37,214

*주당순이익(원)

893

나. 연결

- 자산총계

43,227

- 매출액

41,810

- 부채총계

7,113

- 영업이익

5,685

- 자본금

3,323

- 당기순이익

5,595

- 자본총계

36,114

*주당순이익(원)

844

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

664,605,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.27

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리보고

* 부의안건

제1호의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 100원)

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 신규선임의 건

- 2-1호의안 : 전상길 사외이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 2-1호의안 : 김규식 사외이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-20 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상길

1963-12

3년

신규선임

현) 한양대학교 경영학부

교수

현) 한국인적자원개발

학회장

현) 대통령 국정과제

평가위원

현) 국무총리실 공직인사

혁신위원회의 위원

현) Aon Hewitt 한국 최고

직장 선정위원장

-

김규식

1968-02

3년

신규선임

현) 스카이투자자문 고문

- 수림자산운용㈜

전무이사 (2018)

- 유진스팩 제2호 감사

(2016 ~ 2018)

- 한국자산관리공사

리스크 심사위원

(2015 ~ 2016)

- 브레인자산운용㈜

법률고문 (2012~2015)

- 법무법인 제현 파트너

(2013 ~ 2015)

- 법무법인 영진

(2007 ~ 2013)

- 사법연수원 제36기 수료

(2007)

- 제46회 사법시험 합격

(2004)

(유)그린밸류코리아

사내이사
한솔로지스틱스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190326)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한솔로지스틱스㈜

회사코드

009180

담당부서명

재무팀

담당자명

신성균

tel

02-3287-7400

(fax)

02-6031-0980

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,477,425

0

27,477,425

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-09

보통주식

5,913,994

21.52

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,913,994

21.52

이번보고서제출일

2019-03-26

보통주식

5,887,618

21.43

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,887,618

21.43

증감

보통주식

-26,376

-0.10

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-26,376

-0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명

민병규

생년월일

550211

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-26

임원퇴임(-)

보통주식

26,376

-26,376

0

발행회사 임원 퇴임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한솔홀딩스(주)

사업자등록번호

104-81-25772

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

5,871,242

21.37

0

0

0

0

5,871,242

21.37

서영훈

생년월일

661231

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

16,376

0.06

0

0

0

0

16,376

0.06

민병규

생년월일

550211

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

합계

5,887,618

21.43

0

0

0

0

5,887,618

21.43
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,880

- 매출액

11,123

- 부채총계

6,844

- 영업이익

323

- 자본금

803

- 당기순이익

-41

- 자본총계

2,035

*주당순이익(원)

-26

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제 1 호 의안: 제 8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 3 호 의안: 사내이사 박원규 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 4 호 의안: 감사 박건호 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억)

☞ 원안대로 승인됨

제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)

☞ 원안대로 승인됨

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박원규

1970-01

3

재선임

한국컴퓨터(주)

소프트포럼(주)

바른소프트기술(주)

(주)시큐센

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박건호

1982-08

3

재선임

상근

사법시험 합격

대한법률 구조공단

대검찰청 공익법무관

법무법인 양헌

법무법인 충정

(주)시큐센
제일테크노스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나 주 영

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임 재 홍

(전 화) 054-278-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종철

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대 법과대 행정학과 졸
주.요코하마 한국총영사(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
한솔제지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한솔제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한솔제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한솔제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지)http://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 고 정 한

(전 화) 02-3287-6040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임 창 묵

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제22회 행정고시
국가안전기획부
주싱가폴대사관 1등서기관
주호놀루루총영사관 영사
주오스트리아대사관 공사
21세기 전략연구원 수석연구위원
한솔제지 사외이사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 3월 26일 제 4기 정기주주총회에서 사외이사 및 사외이사인 감사위원회 위원으로 재선임 됨.
- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 임기만료일은 제 7기 정기주주총회 예정일임.
바이오스마트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,526

- 매출액

60,672

- 부채총계

18,950

- 영업이익

9,404

- 자본금

9,989

- 당기순이익

4,043

- 자본총계

77,576

*주당순이익(원)

210

나. 연결

- 자산총계

141,383

- 매출액

117,732

- 부채총계

58,780

- 영업이익

9,572

- 자본금

9,989

- 당기순이익

4,790

- 자본총계

82,603

*주당순이익(원)

267

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박혜린

1969-09

3년

재선임

ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업

ㆍ현, 옴니시스템 대표이사
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 이계인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20180828

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이계인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이계인
한자(영문)
李啓仁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
9,174
0.00
9,174
0.00

이번보고서
2019.03.22
11,026
0.00
11,026
0.00

증 감
1,852
0.00
1,852
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,026
-
-
-
-
-
-
-
11,026
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.08.28
보통주
9,174
56
9,230
17,800
-

장내매수(+)
2018.10.10
보통주
9,230
46
9,276
21,350
-

장내매수(+)
2019.02.14
보통주
9,276
234
9,510
19,200
-

장내매수(+)
2019.03.22
보통주
9,510
1,516
11,026
18,450
-

합 계
9,174
1,852
11,026
18,597
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한솔제지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 한솔제지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔제지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한솔제지

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지)http:// www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 고 정 한

(전 화) 02-3287-6040

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,200

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.26

종료일
2023.03.25

행사가격 
(원)
보통주식
21,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.26

7. 부여근거
당사 정관 제9조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
267,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 부여대상 주식의 종류 : 기명식 보통주

나) 상기 '당해 부여주식수'는 발행주식총수(23,802,616주)의 0.15%입니다.

다) 상기 '행사가격'은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정하였습니다. 

라) 상기 '부여방법'은 신주발행을 원칙으로 하나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다. 

마) 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액
면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 

바) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

사) 주당공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
 ① 공정가치
:
1,434원

 ② 권리부여일의 전일 종가 :
15,350원
(2019년 3월 25일 종가)
 ③ 행사가격 : 21,300원
 ④ 무위험이자율 :
1.770%
(2019년 3월 25일 3년 만기 국고채 유통수익률) 
 ⑤ 기대행사기간 : 3년
 ⑥ 예상주가변동성 :
27.36%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상훈
대표이사
26,400
-
1,009
-

최원경
등기이사
21,100
-
1,009
-

이명길
등기이사
13,200
-
1,009
-

노봉국
등기이사
13,200
-
1,009
-

전유택
임원
13,200
-
1,009
-

한관희
임원
13,200
-
1,009
-

이계성
임원
13,200
-
1,009
-

김상용
임원
13,200
-
1,009
-

박준희
임원
13,200
-
1,009
-

황덕수
임원
13,200
-
1,009
-

이동주
임원
13,200
-
1,009
-

최승용
임원
13,200
-
1,009
-

정기준
임원
13,200
-
1,009
-

이해성
임원
13,200
-
1,009
-

고정한
임원
13,200
-
1,009
-

권용택
임원
8,800
-
1,434
-

오홍석
임원
8,800
-
1,434
-

오준균
임원
8,800
-
1,434
-

박형석
임원
8,800
-
1,434
-

총 19명
-
267,500
-
-
-

※ 공정가치는 부여일 당시 기준입니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제 9 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
신일전자 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 신일전자

신일산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

102,269

- 매출액

168,725

- 부채총계

35,625

- 영업이익

14,783

- 자본금

35,524

- 당기순이익

11,636

- 자본총계

66,644

*주당순이익(원)

166

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,756,188,025

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고

2. 결의사항

제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 ==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/이창수)

=> 원안대로 승인

제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/송상훈)

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일)

=> 원안대로 승인

제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일)

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창수

1967-03

3

신규선임

(현)신일산업(주) 경영지원사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상훈

1960-09

3

신규선임

(전)JTBC광고사업 본부장

(주)노아산업(감사)
솔브레인홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

892,060

- 매출액

801,163

- 부채총계

184,323

- 영업이익

142,428

- 자본금

8,699

- 당기순이익

91,159

- 자본총계

707,737

*주당순이익(원)

5,377

나. 연결

- 자산총계

1,006,120

- 매출액

963,425

- 부채총계

272,333

- 영업이익

164,072

- 자본금

8,699

- 당기순이익

102,957

- 자본총계

733,788

*주당순이익(원)

5,872

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,654,013,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호 의안 : 제30기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 변경의건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안: 감사 선임의 건(재선임 - 박덕현)

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박덕현

1956-06

3

재선임

상근

前)columbia sportwear한국지사장
이건산업 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 이건산업

이건산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

434,159

- 매출액

339,611

- 부채총계

253,686

- 영업이익

23,691

- 자본금

54,763

- 당기순이익

6,510

- 자본총계

180,473

*주당순이익(원)

648

나. 개별(별도)

- 자산총계

259,670

- 매출액

225,874

- 부채총계

166,349

- 영업이익

2,405

- 자본금

54,763

- 당기순이익

-3,466

- 자본총계

93,321

*주당순이익(원)

-364

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,150,317,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제47기 (2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(제3-1호 의안: 사내이사 박승준)

(제3-2호 의안: 사외이사 송재민)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 의사정족수 부족으로 부결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의사정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승준

1967-05

3

재선임

- 現 이건산업(주) 대표이사

- 前 (주)이건창호 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재민

1967-06

3

신규선임

- 現 ㈜엠로 대표이사

- 前 DELOITTE & TOUCHE, LLP Manager

(주)엠로
신일전자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190326)
제출인: 신일전자

신일산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김권, 정윤석(각자대표)

변경후

정윤석

2. 변경사유

대표이사 김권 임기 만료

3. 변경일자

2019-03-26

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정윤석

최대주주의 특수관계인

현)신일산업(주) 대표이사

-
윈팩 — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 윈팩

윈팩/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이한규,이민석(각자 대표)

변경후 대표이사

이한규

2. 변경사유

이민석 대표 임기만료로 인한 퇴임

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이한규

1965-04-02

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이한규

(주)티엘아이

상장(코스닥)

-

전무이사

2006-02-13

2014-01-31

-
윈팩 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 윈팩

윈팩/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,074

- 매출액

67,512

- 부채총계

37,892

- 영업이익

2,437

- 자본금

18,042

- 당기순이익

1,474

- 자본총계

37,182

*주당순이익(원)

43

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고 사항>

영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안: 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일)결산 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 윤공수 선임의건

-> 원안대로 승인 가결

제3-2호의안:사내이사 정석희 선임의건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 임경옥 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의건

-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-05 참고서류

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤공수

1963-04

3

재선임

SK하이닉스 외주기획 팀장

SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장

현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장

정석희

1969-03

3

신규선임

용진캐스텍(주) 관리총괄 상무

㈜다산인베스트 관리총괄

현)㈜윈팩 경영부문장(CFO)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임경옥

1961-08

3

재선임

비상근

삼일회계법인 공인회계사

현)임경옥 회계사무소 대표

현)㈜윈팩 감사
한솔로지스틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 민병규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한솔로지스틱스(주)

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민병규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한솔로지스틱스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009180

발행주식 총수
27,477,425

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민병규
한자(영문)
閔丙圭
(Min ByongKyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550211

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014년 03월 28일
퇴임일
2019년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한솔로지스틱스(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
02-328******

성 명
신성균
팩스번호
02-603******

이메일 주소
*******@hansol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 09일
26,376
0.10
26,376
0.10

이번보고서
2019년 03월 26일
0
0
0
0

증 감
-26,376
-0.10
-26,376
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,477,425
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 26일
보통주
26,376
-26,376
0
-
-

합 계
26,376
-26,376
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마크로젠 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 마크로젠

마크로젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

173,294

- 매출액

84,732

- 부채총계

44,953

- 영업이익

4,740

- 자본금

5,303

- 당기순이익

4,735

- 자본총계

128,341

*주당순이익(원)

469

나. 연결

- 자산총계

180,416

- 매출액

110,299

- 부채총계

61,451

- 영업이익

2,103

- 자본금

5,303

- 당기순이익

2,623

- 자본총계

118,965

*주당순이익(원)

353

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제 1호 의안

23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제 2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안

주식매수선택권 부여에 관한 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 이사회 승인일: 2019년 3월 18일

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
평화산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
평화산업(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 전 영 준

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신현일

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 영남대학교 기계공학과 
- 기아자동차(주) 근무 
- 한국게이츠(주) 전무 
- 천진평화기차배건(유) 법인장 
- 現평화산업(주) 사외이사 
 /감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 26일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
평화산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
평화산업(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 전 영 준

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오동수

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 영남대학교 경제학과 학사 
- 영남대학교 경영대학원 석사 
- DGB금융지주 상무 
- 대구은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 26일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
평화산업 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 평화산업

평화산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

178,369

- 매출액

335,829

- 부채총계

156,231

- 영업이익

-16,048

- 자본금

18,702

- 당기순이익

-44,077

- 자본총계

22,138

*주당순이익(원)

-1,184

나. 개별(별도)

- 자산총계

180,336

- 매출액

334,999

- 부채총계

155,096

- 영업이익

-15,064

- 자본금

18,702

- 당기순이익

-42,611

- 자본총계

25,240

*주당순이익(원)

-1,145

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

·제1호의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

·제2호의안 : 정관 변경의 건

-원안대로 승인

·제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

-원안대로 승인

·제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

-원안대로 승인

·제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-18 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오동수

1962-01

2

신규선임

-영남대학교 경제학과 학사

-영남대학교 경영대학원 석사

-DGB금융지주 상무

-대구은행 부행장

-

신현일

1948-12

2

재선임

-영남대학교 기계공학과

-기아자동차(주) 근무

-한국게이츠(주) 전무

-천진평화기차배건(유) 법인장

-現평화산업(주) 사외이사

-/감사위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오동수

1962-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-영남대학교 경제학과 학사

-영남대학교 경영대학원 석사

-DGB금융지주 상무

-대구은행 부행장

신현일

1948-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

-영남대학교 기계공학과

-기아자동차(주) 근무

-한국게이츠(주) 전무

-천진평화기차배건(유) 법인장

-現평화산업(주) 사외이사

-/감사위원회 위원
상상인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 상상인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 상상인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 상상인

대 표 이 사 :
유준원, 이민식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 358

(전 화) 02-2167-8500

(홈페이지)http://www.sangsanginworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부 이사
(성 명) 이 경 우

(전 화) 02-2167-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
엄태호

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 경영학과

삼일, 삼정 회계법인 근무

미국 Rutgers-the State University of New Jersey 조교수

연세대학교 사회과학대학 행정학과 조교수

現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 엄태호 사외이사는 2019년 3월 26일 제30기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
케이씨피드 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 케이씨피드

케이씨피드/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

104,918

- 매출액

63,103

- 부채총계

45,691

- 영업이익

231

- 자본금

8,358

- 당기순이익

544

- 자본총계

59,226

*주당순이익(원)

34

나. 연결

- 자산총계

105,193

- 매출액

63,728

- 부채총계

45,841

- 영업이익

359

- 자본금

8,358

- 당기순이익

1,009

- 자본총계

59,352

*주당순이익(원)

64

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

394,628,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제50기(2018.01.01.- 2018.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 25원 현금배당 예정

(자사주 930,722주 제외)

→원안대로 승인

제2호 의안

정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안

사외이사 선임의 건(1명, 김종수)

→원안대로 승인

제4호 의안

이사보수한도 승인(안)의 건

→원안대로 승인

(보수한도 승인액 15억원)

제5호 의안

감사보수한도 승인(안)의 건

→원안대로 승인

(보수한도 승인액 9천만원)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-25 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종수

1967-12

1년

신규선임

영천시 부시장

경상북도 복지건강국장

경상북도 농축산유통국장

(재)경상북도농식품유통교육진흥청(이사)
에프앤가이드 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,457

- 매출액

11,426

- 부채총계

18,170

- 영업이익

1,793

- 자본금

5,507

- 당기순이익

1,615

- 자본총계

31,286

*주당순이익(원)

217

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

498,112,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.51

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제1호의안:제19기 재무제표 승인의건

-> 원안대로 가결

제2호의안:정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안:감사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안:자본금 감소를 위한 자기주식 소각 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호의안:감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 상기 배당금은 총액기준으로 배당주식수 9,962,259주(발행주식총수 중 자기주식 1,053,161주제외)에 대해 주당 50원의 배당으로 계산함.

- 이철순이사는 당일 이사회결의를 통하여 대표이사로 재선임됨.

- 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 주주총회소집 결의

2019-03-08 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이철순

1963-12

3년

재선임

·現 에프앤가이드 대표이사

·前 와이즈에프엔 대표이사

·前 대우경제연구소 선임연구원

·前 대우/세종증권 경제분석팀장

·前 우리증권 투자전략 팀장

유병진

1967-05

3년

재선임

·現 에프앤가이드 전무이사

·前 삼성생명 재직

·원광대학교 화학과 졸업

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김락준

1961-07

3년

재선임

비상근

現 템피스투자자문 고문

現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 교수

경희대학교 대학원 무역학과 박사수료

연세대학교 경영대학원 졸업
제주은행 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 제주은행

제주은행/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,980,941

- 매출액

224,196

- 부채총계

5,507,949

- 영업이익

35,763

- 자본금

160,644

- 당기순이익

27,446

- 자본총계

472,992

*주당순이익(원)

1,071

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,968,175

- 매출액

223,961

- 부채총계

5,495,183

- 영업이익

35,763

- 자본금

160,644

- 당기순이익

27,446

- 자본총계

472,992

*주당순이익(원)

1,071

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,212,877,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.15

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 :1명

사외이사 : 3명

비상임이사 : 1명

(감사위원회 위원 : 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제59기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈)

제3-4호 의안 :비상임이사 선임의 건 (후보 박성현)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 김동욱)

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박용욱)

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈)

→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,650원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

4. 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용욱

1963-04

2

신규선임

금융감독원 소비자보호총괄국 국장

금융감독원 보험감독국 국장

박성현

1965-11

1

신규선임

신한금융지주 본부장(현)

신한은행 기관고객부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학주

1954-01

1

재선임

아주캐피탈 부사장

신한은행 부행장

-

김동욱

1958-08

1

재선임

제주대 회계학과 교수(현)

한국정부회계학회 회장

-

이상훈

1969-03

1

재선임

(주)타카라코우교우 대표(현)

관동 제주도민협회 회장(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박용욱

1963-04

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

금융감독원 소비자보호총괄국 국장

금융감독원 보험감독국 국장

김동욱

1958-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

제주대 회계학과 교수(현)

한국정부회계학회 회장

이상훈

1969-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

(주)타카라코우교우 대표(현)

관동 제주도민협회 회장(현)
엘앤씨바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동,선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 한성욱

(전 화) 02-541-8577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황해석

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사: 황해석
- 학 력 : 서울대학교 보건대학원 보건학 석사
 영국 버밍엄대학교 사회정책학 석사
 대구 한의대학교 보건학 박사
- 주요약력: 前 국립중앙의료원 행정처장
 前 오송생명과학단지 지원센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음
아이텍 — 상호변경안내 (20190326)
제출인: 아이텍

아이텍반도체/상호변경안내/(2019.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

아이텍반도체 주식회사

영문

ITEK Semiconductor, Inc.

나. 변경후

국문

아이텍 주식회사

영문

ITEK, Inc.

2. 변경사유

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일

2019-03-26

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 26일 개최된 제14기 정기주주총회에서 상호변경을 승인하였습니다.

※관련공시

2019-03-26 정기주주총회결과
한솔테크닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 한솔테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔테크닉스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 현 순

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7902

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 종 천

(전 화) 02-3287-7903

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
345,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2019년 03월 26일

종료일
2022년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
7,677

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제53기 정기주주초회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제9조의4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
358,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
- 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에
 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로
 하여 결정한 가액입니다(주주총회승인일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각
 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)

나. 행사방법 : 신주교부,자기주식교부,차액보상

다. 기타
 - 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사
 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

라.공정가치 산정의 가정 및 산출근거 
 (1) 공정가치는 현재주가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용 
 - 권리부여일의 전일 주가 : 7,260원
 - 행사가격 : 7,677원
 - 무위험 이자율 : 1.79%(2019년 3월 25일 기준 5년만기 국고채수익률)
 - 기대행사기간 : 2년
 - 예상주가변동성 : 43.61%
 ※ 상기 내용은 회계 감사 과정에서 변동될 수 있습니다. 

[7. 부여근거 정관 참조]

제9조의 4 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법의

규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수있다

다만 임.직원(단,이사는 제외)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 이사회의

결의로 주식매수선택권을 부여할 수있다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박현순
임원
64,000
-
2,796
대표이사

한석주
임원
51,200
-
2,796
전자사업부장

김종천
임원
51,200
-
2,796
경영지원본부장

노형문
임원
51,200
-
2,796
신규사업본부장

유경준
임원
32,000
-
2,796
베트남법인지원담당

박인래
임원
32,000
-
2,796
전략혁신담당

박철진
임원
32,000
-
2,796
전자연구소장

오승욱
임원
32,000
-
2,796
인사담당

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이치엘사이언스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,411

- 매출액

64,108

- 부채총계

8,423

- 영업이익

12,249

- 자본금

2,571

- 당기순이익

10,865

- 자본총계

62,988

*주당순이익(원)

2,147

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,517,992,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 이동률, 강석훈 선임

- 사외이사 김무경, 장귀남 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 안건

제19기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인

제2호 안건

제2-1호 안건: 사내이사 이동률 선임의 건 (원안대로 승인)

제2-2호 안건: 사내이사 강석훈 선임의 건 (원안대로 승인)

제2-3호 안건: 사외이사 김무경 선임의 건 (원안대로 승인)

제2-4호 안건: 사외이사 장귀남 선임의 건 (원안대로 승인)

제3호 안건

감사 김만용 선임의 건

- 의결정족수 미달로 부결

제4호 안건

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 안건

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 안건

정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 26일(화) 제19기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

- 추후 주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동률

1979-01

3

재선임

▷ 現 에이치엘사이언스 사내이사

▷ 前 로하스프라임 대표

강석훈

1959-01

3

재선임

▷ 現 에이치엘사이언스 사내이사

▷ 前 경희대학교 교수

▷ 前 한국금융투자협회

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김무경

1978-09

3

재선임

▷ 現 에이치엘사이언스 사외이사

▷ 前 법무법인 서울

▷ 現 법무법인 지성

-

장귀남

1967-10

3

재선임

▷ 現 에이치엘사이언스 사외이사

▷ 現 성남민주약국 약사

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

제28조 (이사의 선임)

④ (신설)

제28조 (이사의 선임)

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ‘상법’ 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
TPC로보틱스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: TPC로보틱스

TPC/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,286

- 매출액

80,419

- 부채총계

71,903

- 영업이익

2,549

- 자본금

6,450

- 당기순이익

3,299

- 자본총계

27,383

*주당순이익(원)

256

나. 연결

- 자산총계

112,780

- 매출액

104,628

- 부채총계

82,725

- 영업이익

3,151

- 자본금

6,450

- 당기순이익

4,147

- 자본총계

30,055

*주당순이익(원)

321

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

322,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.67

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

※보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태 보고

※결의사항

제1호의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 25원

☞ 원안대로 가결

제2호의안:정관일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 엄재윤

재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 사외이사 신진철

재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제4호의안 :비상근감사 이용우 선임의 건

☞의결권 정족수 부족으로

본 안건 미상정

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제41기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시 우편발송,직접 방문을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 368조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

- 제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2018.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(3,711원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄재윤

1964-03

3년

재선임

(주)TPC메카트로닉스 대표이사부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신진철

1953-06

3년

신규선임

건국대 경영대학원졸업

상해단해과기유한공사 총경리

-
광무 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 광무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)바른테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)바른테크놀로지

대 표 이 사 :
김동섭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지) http://www.kdccorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심우일

(전 화) 02-3459-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김송원(중도 퇴임)
부상일(신규 선임)

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법과대학 
전) 의정부지검 검사
전) 제주대학교 법학전문대학원 조교수
전) (주)바른전자 사외이사
현) (주)씨케이인베스트먼트 감사
현) 법무법인 정률 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도 퇴임한 사외이사는 2019년 03월 26일 정기주주총회에서 일신상의 사유로 임기 만료전 사임서를 제출하였습니다.
-
상기 신규 선임된 사외이사의 임기는 정관에 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
상상인 — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 상상인

상상인/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

유준원

변경후 대표이사

유준원, 이민식(각자 대표이사)

2. 변경사유

- 경영의 효율성을 강화하기 위하여 각자대표이사를 선임

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

유준원

1974-09-09

본인

10,695,200

23.04%

-

이민식

1966-12-13

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

유준원

(주)씨티엘

상장(코스닥)

-

대표이사

2009-08-10

2012-03-29

-

유준원

(주)상상인플러스저축은행

비상장

-

대표이사

2012-08-23

2016-03-22

-

유준원

(주)상상인

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-03-25

-

-

이민식

(주)상상인

상장(코스닥)

-

대표이사

1994-05-01

-

-
상상인 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

217,104

- 매출액

106,665

- 부채총계

74,621

- 영업이익

29,275

- 자본금

47,748

- 당기순이익

26,083

- 자본총계

142,483

*주당순이익(원)

562

나. 연결

- 자산총계

2,842,816

- 매출액

484,382

- 부채총계

2,411,139

- 영업이익

175,803

- 자본금

47,748

- 당기순이익

136,605

- 자본총계

431,677

*주당순이익(원)

2,943

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(본점소재지 변경 등)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 유준원 선임의 건

제3-2호 사외이사 엄태호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 감사 이성호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유준원

1974-09

3

재선임

연세대학교 법학과 졸업

(주)씨티엘 대표이사

상상인플러스저축은행 대표이사

現 (주)상상인 대표이사

엄태호

1969-09

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

삼일, 삼정 회계법인 근무

미국 Rutgers-the State University of

New Jersey 조교수

現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이성호

1961-10

3

재선임

상근

중앙대학교 전자계산학과 졸업

삼성SDS㈜ 수석

現 (주)상상인 감사
고려제약 — 자기주식처분결과보고서 (20190326)
제출인: 고려제약

자기주식처분결과보고서
2.8
고려제약

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 26일

회 사 명 :

고려제약주식회사

대 표 이 사 :

박해룡,박상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 원적로69-10

(전 화)031-634-7100

(홈페이지) http://www.nicepharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 이경득

(전 화) 02-529-6100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

고려제약 주식회사

나. 주 소 :

경기도 이천시 신둔면 원적로69-10

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 03월 18일

나. 처분기간 :

2019년 03월 19일
부터
2019년 03월 29일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 97주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 03월 26일
보통주식
97
97
7,440
721,680
NH투자증권
00120182

계
-
97
97
7,440
721,680
-
-

※ 상기 처분가액 총액은 계좌간 대체한 전일(3월 25일) 종가 기준금액임.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

97
-
97
-
일치
없음

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
105,676
1.0
500,546,364
-
-
-
105,676
1.0
500,546,364

계
105,676
1.0
500,546,364
-
-
-
105,676
1.0
500,546,364

※ 총가액은 취득당시의 원가로 장부가액임.