eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
OCI홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: OCI홀딩스

OCI/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,659,590

- 매출액

3,112,144

- 부채총계

2,167,025

- 영업이익

158,670

- 자본금

127,247

- 당기순이익

103,819

- 자본총계

3,492,565

*주당순이익(원)

4,352

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,757,819

- 매출액

2,276,330

- 부채총계

1,412,394

- 영업이익

128,105

- 자본금

127,247

- 당기순이익

70,724

- 자본총계

3,345,426

*주당순이익(원)

2,965

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

20,271,965,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.78

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제45기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건

1-2호 의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건

→ 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 김택중 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 안미정 사외이사 선임의 건

2-3호 의안 : 강진아 사외이사 선임의 건

→ 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 안미정 감사위원회 위원 선임의 건

3-2호 의안 : 강진아 감사위원회 위원 선임의 건

→ 승인

제4호 의안 : 정관 변경의 건

→ 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임

- 주주총회 보고사항

① 감사위원회의 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업보고

④ 이해관계자와의 거래보고

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김택중

1958-10

3

신규선임

고려대학교 화학

OCI 중앙연구소장(부사장)

OCI RE사업본부장(부사장)

(現) OCIM Sdn. Bhd. Director

(現) OCI(주) COO(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안미정

1961-11

3

신규선임

Rush University 의과대학 면역학 박사

(現) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수

(現) 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원

(現) 특허법인 이룸리온 대표변리사

- 제넥신 사외이사/감사위원회위원

강진아

1967-08

3

신규선임

한국과학기술원(KAIST) 경영과학

University of Pennsylvania MBA(The Wharton School)

University of California(Los Angeles) 경영학 박사

California State University(Fullerton) 조교수

(現) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안미정

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

Rush University 의과대학 면역학 박사

(現) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수

(現) 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원

(現) 특허법인 이룸리온 대표변리사

(現) 제넥신 사외이사/감사위원회위원

강진아

1967-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국과학기술원(KAIST) 경영과학

University of Pennsylvania MBA(The Wharton School)

University of California(Los Angeles) 경영학 박사

California State University(Fullerton) 조교수

(現) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수
파크시스템스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 파크시스템스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
파크시스템스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 파크시스템스

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 4층

(전 화)031-546-6900

(홈페이지)http://www.parksystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조연옥

(전 화)031-546-6900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
35,380

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3 및 
- 당사 정관 제10조의 3근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
84,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
4

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 2021
년
03월
26일부터 2029년 03월 26일까지이며 행사수량은 처음 2년 후 부여수량의 40% 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.

나. 공정가치 산출근거

부여일 전일 과거 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전상길
사외이사
5,000
-
35,380
-

김규식
사외이사
5,000
-
35,380
-

이선영
자문위원
5,000
-
35,380
-

전병환
자문위원
5,000
-
35,380
-

※ 상기 공정가치는 현재주가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임
※ 공정가치 산정 방법
- 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 주요가정
 가. 부여일 전일의 종가 :35,550원 (2019.03.25 종가)

나. 행사가격 : 35,380원

다. 무위험이자율
:
1.77%
(2019.03.25 기준
3년
만기 국고채 수익률)
 라. 기대행사기간 :

6.8년

마. 예상주가변동
성 :

24.42%

※ 기타주식에 관한 사항 (해당사항없음)

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한컴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한컴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한글과컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
김 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 변 성 준

(전 화) 031-627-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신용섭

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1) 주요경력
- 한국교육방송공사 사장

2) 현직
- (사)코드게이트 보안포럼 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신용섭 사외이사는 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임됨.
한솔제지 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한솔제지

한솔제지/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,802,836

- 매출액

1,792,348

- 부채총계

1,215,323

- 영업이익

111,355

- 자본금

119,013

- 당기순이익

38,096

- 자본총계

587,513

*주당순이익(원)

1,602

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,699,574

- 매출액

1,738,954

- 부채총계

1,120,345

- 영업이익

120,836

- 자본금

119,013

- 당기순이익

39,099

- 자본총계

579,229

*주당순이익(원)

1,645

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

200

종류주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

200

배당금총액(원)

14,266,971,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.56

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명 선임

(임창묵)

- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

(임창묵)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제4기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임창묵)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(임창묵)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 연결당기순이익 기준이며, '나. 개별(별도)'의 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 별도당기순이익 기준입니다.

- 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('18.12.20~'18.12.26) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임창묵

1956-11

3

재선임

제22회 행정고시

국가안전기획부

주싱가폴대사관 1등서기관

주호놀루루총영사관 영사

주오스트리아대사관 공사

충남대 평화안보대학원 초빙교수

21세기 전략연구원 수석연구위원

한솔제지 사외이사(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임창묵

1956-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

제22회 행정고시

국가안전기획부

주싱가폴대사관 1등서기관

주호놀루루총영사관 영사

주오스트리아대사관 공사

충남대 평화안보대학원 초빙교수

21세기 전략연구원 수석연구위원

한솔제지 사외이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

화학물질 도매업

부재료 조달 경쟁력 확보

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
제주은행 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26 일

회 사 명 :
(주) 제주은행

대 표 이 사 :
서현주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90번지

(전 화)064-720-0200

(홈페이지)http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)김현웅

(전 화)064-720-0291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상훈

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
타카라코우교우 주식회사 대표(현)
관동 제주도민협회 회장(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항없음
케이씨피드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화) 054-332-6511

(홈페이지)http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전동배

(전 화) 054-332-6511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종수

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.20

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력
 - 영천시 부시장
 - 경상북도 복지건강국장

현직
 - (주)케이씨피드 사외이사
 - 경상북도 농축산유통국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 결과(2019.03.26)
- 상기 2항의 임기 만료일은 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
크레오에스지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 크레오에스지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)큐로컴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 큐로컴

대 표 이 사 :
조중기

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-2141-3000

(홈페이지)http://www.curocom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 조중기

(전 화)02-2141-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김방현

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과 졸업
(전)김&장 법률사무소
(현)법무법인 태평양

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
에스티큐브 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에스티큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스티큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :
정현진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 511,2201호(삼성동, 무역센터트레이드타워)

(전 화)02-551-3370

(홈페이지)http://www.stcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박준용

(전 화)02-551-3370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이근동

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법과대학 
前.법무법인 충정 변호사 
前.법무법인 시공 대표변호사 
前.법무법인 지평 파트너 변호사 
現.법무법인 원 파트너 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 사외이사의 임기 만료일은 당사 정관 제35조에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다.
티에스이 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

159,999

- 매출액

107,150

- 부채총계

17,599

- 영업이익

14,100

- 자본금

5,531

- 당기순이익

12,658

- 자본총계

142,400

*주당순이익(원)

1,239

나. 연결

- 자산총계

229,525

- 매출액

184,431

- 부채총계

51,280

- 영업이익

14,834

- 자본금

5,531

- 당기순이익

12,802

- 자본총계

178,245

*주당순이익(원)

1,231

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,042,945,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 제24기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및

연결재무제표 승인의건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호:김철호 사내이사 선임의 건

- 제3-2호:오창수 사내이사 선임의 건

- 제3-3호:윤준보 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인

의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인

의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 28일 임기가 만료되는 사내이사 2명(김철호,박윤순 사내이사),

사외이사 1명(윤준보 사외이사)이며, 이 중 김철호 사내이사와 윤준보 사외이사는

예선으로 주총에서 승인을 받았습니다.

박윤순 사내이사는 임기 만료일(2019년 3월 28일)에 퇴임하게 되며, 오창수 사내이사가

금번 주총에서 사내이사로 신규 선임되었습니다.

사외이사 비율의 경우 상법 542조의 8 및 동법시행령 제13조에 따라 4분의 1 이상인 25%

가 되야 합니다. 당사의 경우 주총 당일에는 5명 이지만 3월 28일 임기 만료 후에는

이사총수가 4명, 사외이사 선임 비율이 25% 변경되기에 차기 주총에는 문제 되지 않으므

로 위 내용 참고 하시기 바랍니다.

※ 사업보고서상 기재된 기말 기준 사외이사의 수가 상법상 정해진 기준을 총족하는 경우

에는 기중에 사외이사의 수가 상법상 정해진 수를 충족한다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김철호

1963-07

3년

재선임

현대전자반도체

현)티에스이 대표이사

오창수

1968-03

3년

신규선임

삼성전자

현)티에스이AP사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤준보

1971-08

3년

재선임

현)한국과학기술원 교수

-
서울제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김정호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서울제약

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서울제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018680

발행주식 총수
8,485,499

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정호
한자(영문)
金 精 鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580125

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 도농로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2015.11.19
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서울제약
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-347******

성 명
이경은
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******un.lee@seoulpharma.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.12.09
24,341
0.32
24,341
0.32

이번보고서
2019.03.26
0
0.00
0
0.00

증 감
-24,341
-0.32
-24,341
-0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,485,499
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
24,341
-24,341
0
-
-

합 계
24,341
-24,341
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디앤씨미디어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 디앤씨미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디앤씨미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)디앤씨미디어

대 표 이 사 :
신현호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 503호(jnk디지털타워)

(전 화) 02-6124-6391

(홈페이지)http://www.dncmedia.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김현효

(전 화) 02-6124-6391

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박관수

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 96.02 서강대학교 화학공학과 
- 99.03 한국영화아카데미 연출 전공 
- 96.02~96.07 ㈜백두대간(영화사) 기획실 
- 15.09~16.12 한국예술종합학교 영상원 강사 
- 12.09~현재 ㈜기린제작사 대표이사 
- 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
남화토건 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,620

- 매출액

47,418

- 부채총계

15,560

- 영업이익

1,203

- 자본금

5,870

- 당기순이익

2,201

- 자본총계

106,060

*주당순이익(원)

187

나. 연결

- 자산총계

156,340

- 매출액

51,700

- 부채총계

22,083

- 영업이익

1,184

- 자본금

5,870

- 당기순이익

448

- 자본총계

134,257

*주당순이익(원)

50

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

821,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 재선임 3명, 사내이사 신규선임1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제60기(2018년 1월1일~2018년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 최상준 재선임의 건→ 원안대로 승인

제2-2호의안: 사내이사 박순호 재선임의 건→ 원안대로 승인

제2-3호의안:사내이사 서삼석 재선임의 건→ 원안대로 승인

2-4호의안:사내이사 박윤수 신규선임의 건→ 원안대로 승인

제3호의안:사외이사 선임의 건

3-1호의안:사외이사 고영민 신규선임의 건→ 원안대로 승인

제4호의안:정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최상준

1938-12

3

재선임

前. 전남대학교 총동창회 회장

前. 대한건설협회 전라남도 회장

現. 남화토건(주) 대표이사

박순호

1965-03

3

재선임

現. 남화토건(주)총무이사

서삼석

1966-03

3

재선임

現. 남화토건(주)경리이사

박윤수

1965-10

3

신규선임

現. 남화토건(주)업무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고영민

1959-12

3

신규선임

前. 대신증권 전무

現. 대신송촌문화재단 감사
HB테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

198,299

- 매출액

250,911

- 부채총계

44,343

- 영업이익

7,391

- 자본금

39,495

- 당기순이익

6,085

- 자본총계

153,956

*주당순이익(원)

79

나. 연결

- 자산총계

246,035

- 매출액

273,911

- 부채총계

71,483

- 영업이익

10,167

- 자본금

39,495

- 당기순이익

8,115

- 자본총계

174,552

*주당순이익(원)

88

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,538,589,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 :

제 22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

(현금배당 예정 : 1주당 20원)

▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

▶원안대로 승인

제 3호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건.

▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건.

(사외이사 : 이정연)

▶원안대로 승인

제 5호 의안 :

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건.

▶원안대로 승인

제 6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건.

▶원안대로 승인

제 7호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건.

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정연

1971-10

3

신규선임

Indiana University 경영학박사

前 캔자스 대학 교수

現 서울대학교 교수

-
제주은행 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26 일

회 사 명 :
(주) 제주은행

대 표 이 사 :
서현주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90번지

(전 화)064-720-0200

(홈페이지)http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)김현웅

(전 화)064-720-0291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동욱

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제주대학교 회계학과 교수(현)
한국정부회계학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항없음
파크시스템스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)파크시스템스

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)http://www.parksystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조연옥

(전 화)031-546-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김규식

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 스카이투자자문 고문
- 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018)
- 유진스팩 제2호 감사 (2016 ~ 2018)
- 한국자산관리공사 리스크 심사위원 
(2015 ~ 2016)
- 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015)
- 법무법인 제현 파트너 (2013 ~ 2015)
- 법무법인 영진 (2007 ~ 2013)
- 사법연수원 제36기 수료 (2007)
- 제46회 사법시험 합격 (2004)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
에스티큐브 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,524

- 매출액

11,073

- 부채총계

20,143

- 영업이익

-4,067

- 자본금

13,892

- 당기순이익

-8,838

- 자본총계

49,381

*주당순이익(원)

-319

나. 연결

- 자산총계

58,615

- 매출액

11,073

- 부채총계

19,913

- 영업이익

-10,638

- 자본금

13,892

- 당기순이익

-10,707

- 자본총계

38,702

*주당순이익(원)

-387

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명, 비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 최 훈 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 이근동 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 조상기 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 엄순혁 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정현진

1964-09

3

재선임

서울대 의과대학 박사 수료

前.(주)이노셀 대표이사

現.(주)에스티큐브 대표이사

최훈

1968-02

3

재선임

연세대학교 생화학과

University of Houston 생화학 박사

Georgetown University Law Center 법학박사

前.미국 Jones Day Law Firm 변호사

現.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel

박준용

1972-07

3

재선임

고려대학교 경영대학원 MBA(재무학)

前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사

前.(주)온코바이오사이언스 이사

現.㈜에스티큐브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근동

1967-11

3

재선임

서울대학교 법과대학

前.법무법인 충정 변호사

前.법무법인 시공 대표변호사

前.법무법인 지평 파트너 변호사

現.법무법인 원 파트너

변호사

법무법인 원

(파트너 변호사)

조상기

1965-05

3

재선임

서울대학교 환경재료공학과

前.한국산업개발 연구원

現.의료법인 영서의료재단

법무이사

의료법인 영서의료재단

(법무이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

엄순혁

1964-05

3

재선임

비상근

고려대학교 화학과

SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과

에스앤디파트너스 이사

現. (주)에스티큐브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-화장품, 기타잡화류의 제조, 도.소매 및 관련상품의 통신판매업 및 통신판매 중개업

-전 각호의 사업과 관련한 전자상거래업

수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
크레오에스지 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,048

- 매출액

10,311

- 부채총계

23,525

- 영업이익

-880

- 자본금

54,570

- 당기순이익

-24,032

- 자본총계

64,523

*주당순이익(원)

-222

나. 연결

- 자산총계

94,049

- 매출액

13,915

- 부채총계

33,350

- 영업이익

-10,516

- 자본금

54,570

- 당기순이익

-29,021

- 자본총계

60,699

*주당순이익(원)

-223

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 조중기 (재선임)

사내이사 이상균(신규선임)

사외이사 김방현(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

-> 의결정족수 미달로 인한 부결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건

-> 원안대로 승인가결

제3-2호 의안: 사내이사 이상균 선임의 건

-> 원안대로 승인가결

제3-3호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건

-> 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 이성수 선임의 건

-> 의결정족수 미달로 인한 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호의안 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되었으나 감사 재선임시까지 기존 감사가 감사직을 수행합니다.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중기

1970-02

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

연세대학교 대학원 경영학 석사

(전)삼일회계법인 회계사

(현)(주)큐로컴 대표이사

이상균

1960-06

3

신규선임

서울대학교 대학원 환경독성 석사

미국 Iowa State University 박사

(전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장

(현)㈜스마젠 사장

(현)스마젠캐나다 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김방현

1978-08

3

신규선임

서울대학교 경영학과 졸업

(전)김&장 법률사무소

(현)법무법인 태평양

-
OCI홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
OCI주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
OCI 주식회사

대 표 이 사 :
이우현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9500

(홈페이지)http://www.oci.cl.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이수미

(전 화) 02-727-9371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강진아

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국과학기술원(KAIST) 경영과학 
University of Pennsylvania MBA(The Wharton School) 
University of California(Los Angeles) 경영학 박사 
California State University(Fullerton) 조교수 
(現) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.
유니켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 이학남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)유니켐

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이학남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니켐

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011330

발행주식 총수
61,869,224

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이학남
한자(영문)
李學男

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 군포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2011년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니켐
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
031)49******

성 명
류성국
팩스번호
031)49******

이메일 주소
******gk@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 12일
128,826
0.21
128,826
0.21

이번보고서
2019년 03월 26일
50,000
0.08
50,000
0.08

증 감
-78,826
-0.13
-78,826
-0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

61,869,224
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 21일
보통주
128,826
-78,826
50,000

처분(2,043)
-

합 계
128,826
-78,826
50,000

( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케일럼 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 케일럼

이더블유케이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,298

- 매출액

23,522

- 부채총계

28,984

- 영업이익

2,175

- 자본금

3,690

- 당기순이익

2,948

- 자본총계

24,315

*주당순이익(원)

407

나. 연결

- 자산총계

53,907

- 매출액

23,522

- 부채총계

29,148

- 영업이익

2,070

- 자본금

3,690

- 당기순이익

2,811

- 자본총계

24,759

*주당순이익(원)

393

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안

제10기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

=> 원안대로 가결

■ 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

■ 제3호 의안

감사 재선임의 건

- 제3-1호 의안

서기정 감사 재선임의 건

=> 의결정족수 부족으로 부결

■ 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

■ 제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안인 감사 재선임의 안건 통과를 위해 주총분산프로그램 참여, 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류
파크시스템스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)파크시스템스

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)http://www.parksystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조연옥

(전 화)031-546-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전상길

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현) 한양대학교 경영학부 교수

현) 한국인적자원개발학회장

현) 대통령 국정과제 평가위원

현) 국무총리실 공직인사혁신위원회의 위원

현) Aon Hewitt 한국 최고직장 선정위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
한컴 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한컴

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

284,912

- 매출액

96,671

- 부채총계

87,342

- 영업이익

25,052

- 자본금

12,202

- 당기순이익

5,709

- 자본총계

197,569

*주당순이익(원)

261

나. 연결

- 자산총계

646,814

- 매출액

215,761

- 부채총계

343,537

- 영업이익

42,482

- 자본금

12,202

- 당기순이익

10,789

- 자본총계

303,277

*주당순이익(원)

299

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,368,486,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.54

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제29기(2018.1.1.~2018.

12.31.) 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김상철

선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김정실

선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 신용섭

선임의 건 → 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상철

1953-05

3년

재선임

- 전 소프트포럼(주) 대표이사

- 현 (주)한글과컴퓨터 대표이사

김정실

1955-05

3년

재선임

- 전 캐피탈익스프레스(주) 회장

- 현 (주)한글과컴퓨터 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신용섭

1958-09

3년

재선임

- 전 한국교육방송공사 사장

- 현 (사)코드게이트 보안포럼 이사장

- 현 (주)한글과컴퓨터 사외이사

(사)코드게이트 보안포럼 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

출판업

사업목적 정비
수성웹툰 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 수성웹툰

수성/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,762

- 매출액

23,545

- 부채총계

30,801

- 영업이익

-3,197

- 자본금

6,097

- 당기순이익

-13,392

- 자본총계

15,961

*주당순이익(원)

-1,321

나. 연결

- 자산총계

54,015

- 매출액

23,538

- 부채총계

32,122

- 영업이익

-3,971

- 자본금

6,097

- 당기순이익

-14,460

- 자본총계

14,893

*주당순이익(원)

-1,426

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 38기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) (별도/연결)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
신일전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 신일전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신일산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
신일산업주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-6309-7807

(홈페이지)http://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)오영석

(전 화)02-6309-7804

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송상훈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)JTBC광고사업 본부장
(현)(주)노아산업 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
서울제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 박종전

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)서울제약

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종전

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서울제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018680

발행주식 총수
8,485,499

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종전
한자(영문)
朴 鐘 典

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490614

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올핌픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2017.03.24
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서울제약
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-347******

성 명
이경은
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******un.lee@seoulpharma.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.18
1,390
0.02
1,390
0.02

이번보고서
2019.03.26
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,390
-0.02
-1,390
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,485,499
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
1,390
-1,390
0
-
-

합 계
1,390
-1,390
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
OCI홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
OCI주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
OCI 주식회사

대 표 이 사 :
이우현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9500

(홈페이지)http://www.oci.cl.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이수미

(전 화) 02-727-9371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안미정

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Rush University 의과대학 면역학 박사 
(現) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수 
(現) 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 
(現) 특허법인 이룸리온 대표변리사
(現) 제넥신 사외이사/감사위원회위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.
젠큐릭스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 젠큐릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
젠큐릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로242, 402호(구로동, 한화비즈메트로)

(전 화) 02-2621-7038

(홈페이지)http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 동 호

(전 화) 070-7452-9474

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임: 조병철
중도퇴임: 박수진

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임: 조병철

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 연세암센터 종양내과 교수
(2009~현재)

- 연세의과학연구소 전임교수
(2016~현재)

- 연세대학교, 의과대학 박사
(2005~2011)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 박수진은 일신상의 사유로 2019년 03월 26일 그 직을 사임함.

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 선임된 사외이사 조병철은 2019년 03월 26일 당사 정기주주총회에서 신규로 선임되었습니다.
 2) 상기 2항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기는 신규선임 사외이사의 임기이며, 중도퇴임한 사외이사 박수진의 임기는 2016년 12월 28일부터 2019년 12월 27일까지였습니다.
 3) 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 26일 당사 정기주주총회에서 선임된 조병철 이사를 포함한 내역입니다.
서울전자통신 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,054

- 매출액

59,903

- 부채총계

29,138

- 영업이익

-1,623

- 자본금

32,382

- 당기순이익

-3,008

- 자본총계

37,915

*주당순이익(원)

-46

나. 연결

- 자산총계

80,916

- 매출액

84,617

- 부채총계

46,830

- 영업이익

-1,690

- 자본금

32,382

- 당기순이익

-4,179

- 자본총계

34,086

*주당순이익(원)

-65

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 원성문 선임

사외이사 이영란 선임

감사 이현석 중임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건.

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 정관 일부 변경의 건.

1) 전자증권제도 도입

2) 이사 임기 변경

3) 주식매수선택권 행사기간 변경

4) 코스닥상장법인 표준정관 기준 문구 정리

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 선임의 건.

3-1호 사내이사 원성문 선임의 건

3-2호 사외이사 이영란 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 감사 선임의 건.

4-1호 감사 이현석 재선임의 건.

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원성문

1972-06

3년

신규선임

고려대 산업공학과 졸업

대우증권 리서치센터

NICE홀딩스 기술혁신실

現 서울전자통신 CSO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영란

1962-09

3년

신규선임

경북대학교 국어국문학과 졸업

영남일보 편집부 차장

영남일보 서울취재본부 차장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이현석

1970-02

3년

재선임

비상근

서울대학교 국제경영학과 졸업

現 NICE홀딩스 정도경영실장
엘앤에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 엘앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)엘앤에프

대 표 이 사 :
허제홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120

(전 화)053-592-7300

(홈페이지)http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 상 호

(전 화) 053-592-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정재학

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

포항공과대학교 화학공학과 박사

지식경제부 지역혁신센터장(대경)

영남대학교 화학공학부 학부장

한국화학공학회 정보화위원회 위원장
영남대학교 화학공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019년 3월 26일 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.
인티큐브 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 인티큐브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔인티큐브(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
고광선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)

(전 화)02-6005-3000

(홈페이지)http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)박동민

(전 화)02-6005-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
168,800

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2024년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
2,563

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
168,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제 3항 규정에 따라 산출된 가격 (주주총회일 기준 1주일,1개월,2개월 간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격)

(2)공정가치 산정방법 및 주요 가정
1)산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2)공정가치 산정 가정
-주식의 교부일 종가 : 2,520원
-주식매수선택권의 행사가격 : 2,563원
-무위험이자율 : 1.82% (2019년 3월 25일 기준, 4년 만기 국고채 유통수익률)
-기대행사기간 : 4년
-예상주가변동성 : 34.91%

(3)상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규,당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고광선
등기이사
135,000
-
740
-

박동민
등기이사
33,800
-
740
-

계
-
168,800
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
위세아이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 위세아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)위세아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 위세아이텍

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 5층

(전 화)02-6246-1400

(홈페이지)http://www.wise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 김수아

(전 화) 02-6246-1460

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 승 수

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 스틱인베스트먼트(주)
現 스틱벤처스(주) 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제30조제1항의 규정에 따라 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
케이씨피드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화)054-332-6511

(홈페이지)http://http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전동배

(전 화) 054-332-6511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김주령

임 기
시작일
2018.03.22

만료일
2020.03.20

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사유 : 일신상의 사유
- 일자 : 2019.03.26

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 결과(2019.03.26)
- 상기 2항의 임기 만료일은 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
젠큐릭스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,143

- 매출액

267

- 부채총계

944

- 영업이익

-5,636

- 자본금

2,696

- 당기순이익

-5,649

- 자본총계

9,199

*주당순이익(원)

-1,121

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계 운영실태 보고

2. 부의안건

1)제1호의안:

제8기 재무제표 승인의 건

(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

→ 원안대로 승인

2)제2호의안:

정관 일부 변경의 건(전자증권제도 실행에 따른 개정 외)

→ 원안대로 승인

3)제3호의안:

2019년 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4)제4호의안:

2019년 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5)제5호의안:

이사 선임의 건

제5-1호 의안: 사내이사 박현욱 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제5-2호 의안: 사외이사 조병철 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

6)제6호의안:

주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

7)제7호의안:

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집 결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현욱

1979-08

3

신규선임

- 현) ㈜젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재)

- Doosan Bobcat North America

신사업팀장(12.11~18.03)

- CJ제일제당 BIO 기획팀 (04.07~08.03)

- 조지타운 대학교, 경영학 석사(09.08~11.05)

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병철

1971-07

3

신규선임

- 연세암센터 종양내과 교수(2009~현재)

- 연세의과학연구소 전임교수(2016~현재)

- 연세대학교, 의과대학 박사(2005~2011)

-
데브시스터즈 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,210

- 매출액

36,740

- 부채총계

2,944

- 영업이익

4,143

- 자본금

5,602

- 당기순이익

-22,676

- 자본총계

118,266

*주당순이익(원)

-2,281

나. 연결

- 자산총계

135,459

- 매출액

35,708

- 부채총계

18,508

- 영업이익

-12,322

- 자본금

5,602

- 당기순이익

-18,387

- 자본총계

116,951

*주당순이익(원)

-1,814

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제 12기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 후보자 이지훈

선임의 건

- 원안대로 승인

2-2호 사외이사 후보자 이무원

선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 후보자 이무원)

- 원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이지훈

1978-11

3년

재선임

- 홍익대 시각디자인학과

- NHN㈜

- 現 데브시스터즈㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이무원

1968-06

3년

재선임

- 스탠포드대 경영학과

- 하와이대 경영학 석좌교수

- 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이무원

1968-06

3년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 스탠포드대 경영학과

- 하와이대 경영학 석좌교수

- 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수
엘앤에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 엘앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)엘앤에프

대 표 이 사 :
허제홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120

(전 화)053-592-7300

(홈페이지)http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 상 호

(전 화) 053-592-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이균발

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

경북대학교 상대 경영학과 졸업

삼일회계법인 근무

공인회계사회 대구지방회 회장

대경회계법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019년 3월 26일 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.
제주은행 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26 일

회 사 명 :
(주) 제주은행

대 표 이 사 :
서현주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90번지

(전 화)064-720-0200

(홈페이지)http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)김현웅

(전 화)064-720-0291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김학주

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
아주캐피탈 부사장
신한은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항없음
위세아이텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

14,808

- 매출액

16,549

- 부채총계

6,334

- 영업이익

1,714

- 자본금

1,700

- 당기순이익

1,505

- 자본총계

8,474

*주당순이익(원)

443

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

85,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.44

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

- 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 등)

-> 원안대로 승인(가결)

- 제4호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

- 제5호 의안 : 감사 김성은 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

- 제6호 의안 : 사외이사 신승수 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

- 제7호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억원)

-> 원안대로 승인(가결)

- 제8호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(3천만원)

-> 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

-배당금총액은 발행주식총수(3,400,000주)를 기준으로 산정한 금액입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월 이내입니다.

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황덕열

1969-04

3년

재선임

(주)위세아이텍 전무

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신승수

1974-01

3년

신규선임

前 스틱인베스트먼트(주)

現 스틱벤처스(주) 전무

스틱벤처스(주) 전무

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성은

1966-05

3년

재선임

비상근

前 법무법인 일우

前 김성은 법률사무소

現 법무법인 동민 대표변호사
파이오링크 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,313

- 매출액

27,359

- 부채총계

12,860

- 영업이익

1,125

- 자본금

3,428

- 당기순이익

363

- 자본총계

33,453

*주당순이익(원)

57

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명 신규 선임, 비상근감사 1명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 신규 선임 1명)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사 재 선임 1명)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성민

1970-08

3

신규선임

- LG반도체

자금팀,국제금융팀

- 파이오링크

해외사업부,영업본부

(현) 파이오링크 전략사업본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이경만

1965-04

3

재선임

비상근

- 38회 행정고시 합격

- 공정위 하도급개선 과장

- 청와대 국정과제

비서관실 행정관

- 국민권익위원회 심의관

(현)공정거래 연구소 소장