eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔디펜스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 솔디펜스

한컴유니맥스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,351

- 매출액

20,784

- 부채총계

11,248

- 영업이익

831

- 자본금

1,815

- 당기순이익

-1,555

- 자본총계

19,103

*주당순이익(원)

-91

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 2018년 내부회계관리제도 운영실태보

고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 고창성 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사보수 한도의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사보수 한도의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고창성

1966-01

3년

신규선임

- 2008.06~2012.02 한화 구매팀 부장

- 2012.03~2015.05 한화 기획실 실장(상무보)

- 2015.06~2016.12 한화 경영지원실 실장(상무보)

- 2016.01~2018.12 한화 해외사업부 부장(상무)

-

정귀일

1964-03

3년

신규선임

- 2009.05~현재 두레콤 대표이사

- 1997.02~2009.04 ㈜위지트 사업본부장 전무

- 1989.11~1997.01 금호전기㈜ 영업팀 과장

두레콤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 이하 추가 목적사항

-. 전기자동차 개발 및 제조업

-. 전기자동차 수출입업

-. 전기자동차 판매업

-. 자동차관련 부품 수출입업

-. 자동차 관련 부품개발 및 제조업

-. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업

-. 전기자동차 충전기 판매업

-. 전기자동차 충전기 관련 수출입업

-. 자동차 충전기 관련 부품개발 및 제조업

-. 기타 위에 부대되는 사업

전지자동차 및 전기충전기 사업관련 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
동아엘텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

161,679

- 매출액

131,467

- 부채총계

40,432

- 영업이익

15,586

- 자본금

5,575

- 당기순이익

14,032

- 자본총계

121,247

*주당순이익(원)

1,290

나. 연결

- 자산총계

271,270

- 매출액

253,511

- 부채총계

75,543

- 영업이익

24,963

- 자본금

5,575

- 당기순이익

19,574

- 자본총계

195,728

*주당순이익(원)

1,563

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,604,820,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.77

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제 20기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원앙대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 장영규)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재평

1960-12

3년

재선임

연세대학교 전자공학과 졸업

대우통신(주) 수석연구원

(주)동아엘텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영규

1953-03

3년

재선임

동양대한 전자공학과

(주)코리아퍼스텍 대표이사

(주)코리아퍼스텍 대표이사
노바텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,624

- 매출액

25,866

- 부채총계

1,594

- 영업이익

6,648

- 자본금

2,313

- 당기순이익

6,735

- 자본총계

31,030

*주당순이익(원)

1,714

나. 연결

- 자산총계

33,248

- 매출액

25,884

- 부채총계

2,110

- 영업이익

6,672

- 자본금

2,313

- 당기순이익

6,867

- 자본총계

31,138

*주당순이익(원)

1,748

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오춘택

1960-05

3년

재선임

전) LG전자(주)

전) (주)텔컴전자 대표이사

현) (주)노바텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

8.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

9.위 각호에 관련된 도소매업

10.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

11.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

12.통신판매업

13.전 각호와 관련된 부대사업 일체

8.자석을 응용한 제품 및 부품 제조업

9.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

10.위 각호에 관련된 도소매업

11.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

12.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

13.통신판매업

14.전 각호와 관련된 부대사업 일체 사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영

사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영

사업목적 삭제

-

-
하이즈항공 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,267

- 매출액

45,888

- 부채총계

53,853

- 영업이익

1,961

- 자본금

8,848

- 당기순이익

1,493

- 자본총계

74,413

*주당순이익(원)

90

나. 연결

- 자산총계

130,514

- 매출액

51,700

- 부채총계

55,536

- 영업이익

1,221

- 자본금

8,848

- 당기순이익

640

- 자본총계

74,978

*주당순이익(원)

51

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

31

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

515,429,033

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임

-사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 31원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 김광엽 재선임의 건

제3-2호:사외이사 윤원석 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김광엽

1958-11

3

재선임

現 하이즈항공(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤원석

1960-02

3

신규선임

現 숙명여대 특임교수

前 코트라 경제통상 협력본부장

-
수젠텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 수젠텍

수젠텍/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,371

- 매출액

5,448

- 부채총계

8,915

- 영업이익

-4,603

- 자본금

5,713

- 당기순이익

-40,915

- 자본총계

15,456

*주당순이익(원)

-5,807

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 한도 10억(전기 5억원)

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 한도 1억(전기 1천만원)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관변경의 건

- 전자증권제도 도입

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 부여대상자 총20명, 부여 주식 수 117,000주

▶ 원안대로 가결

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

<주식매수선택권 부여>

1. 부여 대상자 : 임직원 20명

2. 부여 주식수 : 117,000원(본건 포함 부여된 주식매수선택권의 수량은 발행 주식수의 0.9%임)

3. 행사 기간 : 부여일로부터 2년 재직 후 3년간 행사 가능

4. 행사 가격 : 16,050원

5. 부여 방법 : 신주 발행 교부

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집 결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
파커스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 파커스

대진디엠피/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

112,028

- 매출액

48,217

- 부채총계

18,783

- 영업이익

2,101

- 자본금

6,981

- 당기순이익

4,513

- 자본총계

93,245

*주당순이익(원)

343

나. 연결

- 자산총계

120,125

- 매출액

100,153

- 부채총계

26,523

- 영업이익

2,206

- 자본금

6,981

- 당기순이익

4,523

- 자본총계

93,602

*주당순이익(원)

345

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,973,462,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

8.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-3호 의안:이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안:감사 선임의 건

4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건

☞ 정족수 미달로 부결

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제32기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 신인균 감사가 상근감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이현우

1965-12

3

재선임

㈜대진디엠피 전무이사

㈜대진디엠피 입사('87)

㈜대진디엠피 이사('01)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재길

1933-09

3

재선임

고려석면고무공업㈜

금강스레트공업㈜

대한양회공업㈜ 이사

㈜대진디엠피 사외이사

-
LG헬로비전 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: LG헬로비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)CJ헬로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)씨제이헬로

대 표 이 사 :
변 동 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동, 드림타워)

(전 화)1855-1000

(홈페이지)http://www.cjhello.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)성 용 준

(전 화)070-8130-1048

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오 지 철

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 하트-하트재단 인터내셔널 이사장
前 법무법인 율촌 고문
前 TV조선 대표이사 사장
前 한국케이블TV방송협회 회장
前 문화체육관광부 차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 사외이사의 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다.
HD한국조선해양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
가삼현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052) 202 - 2114

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 상 철

(전 화) 02-746-7849

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤용로

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
美미네소타대 행정학 석사 
前) 금융감독위원회 부위원장
前) ㈜중소기업은행 은행장 
前) ㈜한국외환은행 은행장 
現) 코람코자산신탁 대표이사 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관28조에의거, 임기만료일은 
2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
신일제약 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 신일제약

신일제약/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,403

- 매출액

53,276

- 부채총계

11,219

- 영업이익

6,021

- 자본금

3,950

- 당기순이익

5,713

- 자본총계

95,184

*주당순이익(원)

761

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,050,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1 호 의안 : 제 42 기 (2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(이은상 1명)

⇒ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이은상

1966-12

3년

신규선임

상근

가천대 무역학과졸

디에이치도시건축사 이사

덕산약품 이사
LG헬로비전 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: LG헬로비전

CJ헬로/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,935,139

- 매출액

1,178,041

- 부채총계

875,879

- 영업이익

68,005

- 자본금

193,617

- 당기순이익

39,691

- 자본총계

1,059,260

*주당순이익(원)

512

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,933,605

- 매출액

1,171,387

- 부채총계

874,275

- 영업이익

68,075

- 자본금

193,617

- 당기순이익

39,813

- 자본총계

1,059,331

*주당순이익(원)

514

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,808,514,875

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명,

사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 의결사항

- 제1호: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호: 사외이사 선임의 건

(후보자:오지철)

☞ 원안대로 승인

- 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건

(후보자:오지철)

☞ 원안대로 승인

- 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-19 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오지철

1949-12

3

신규선임

現 하트-하트재단 인터내셔널 이사장

前 법무법인 율촌 고문

前 TV조선 대표이사 사장

前 한국케이블TV방송협회 회장

前 문화관광부 차관

- 하트-하트재단(사회복지재단) 이사

- 하트-하트재단 인터내셔널(사단법인) 이사장

- SBS 문화재단(사단법인) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오지철

1949-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 하트-하트재단 인터내셔널 이사장

前 법무법인 율촌 고문

前 TV조선 대표이사 사장

前 한국케이블TV방송협회 회장

前 문화관광부 차관
나인테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 나인테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
교보7호기업인수목적 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
교보7호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
강수현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9294

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)강수현

(전 화)02-3771-9294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서범석(중도퇴임)
최윤석(신규선임)

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
2019.03.25 신규선임(최윤석)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경제학부 졸업 
법무법인 지안 
법무법인 산지 
법무법인 로플렉스 
(현) 법무법인 현

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 서범석은 일신상의 사유로
2019년 3월 25일 그 직을 사임함.

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기2항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기는 신규선임 사외이사 최윤석의 임기입니다.
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 네오위즈홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)네오위즈

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)네오위즈홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
21,915,008

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)네오위즈홀딩스
한자(영문)
NEOWIZ HOLDINGS

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-86-16503

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)네오위즈홀딩스
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
031)80*******

성 명
조정연
팩스번호
031)80*******

이메일 주소
******@neowiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.03.10
6,436,014
29.37
6,436,014
29.37

이번보고서
2019.03.26
6,776,338
30.92
6,776,338
30.92

증 감
340,324
1.55
340,324
1.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,776,338
-
-
-
-
-
-
-
6,776,338
30.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,915,008
-
30.92
30.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.20
보통주
6,436,014
20,000
6,456,014
14,402
-

장내매수(+)
2019.03.21
보통주
6,456,014
17,577
6,473,591
14,559
-

장내매수(+)
2019.03.22
보통주
6,473,591
42,423
6,516,014
14,157
-

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
6,516,014
60,000
6,576,014
14,365
-

장내매수(+)
2019.03.26
보통주
6,576,014
60,000
6,636,014
14,637
-

장내매수(+)
2019.03.27
보통주
6,636,014
73,000
6,709,014
14,798
-

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
6,709,014
67,324
6,776,338
15,312
-

합 계
6,436,014
340,324
6,776,338
14,679
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우로서
상기 변동일은 결제일(또는 결제예정일)을 기재하였습니다.
풀무원 — 자기주식취득결정(자회사의 주요경영사항) (20190326)
제출인: 풀무원

풀무원/자기주식 취득 결정/(2019.03.26)자기주식 취득 결정

자기주식 취득 결정

자회사인

풀무원식품(주)

의 주요경영사항신고

1. 취득예정주식(주)

보통주식

-

기타주식

507,142

2. 취득예정금액(원)

보통주식

-

기타주식

39,866,128,886

3. 취득예상기간

시작일

2019-03-27

종료일

2019-03-27

4. 보유예상기간

시작일

2019-03-27

종료일

2019-03-27

5. 취득목적

상환전환우선주 상환청구(장외매수) 및 소각

6. 취득방법

장외직접매수

7. 위탁투자중개업자

-

8. 취득전 자기주식 보유현황

배당가능이익 범위내 취득(주)

보통주식

-

비율(%)

-

기타주식

-

비율(%)

-

기타취득(주)

보통주식

-

비율(%)

-

기타주식

-

비율(%)

-

9. 취득결정일

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

10. 1일 매수 주문수량 한도

보통주식

-

기타주식

-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정 기타주식은 2015.12.30일 발행한 상환전환2우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.

- 발행일 : 2015년 12월 30일

- 발행주식총수 : 714,285주

- 발행금액 : 49,999,950,000원

* 기타 자세한 사항은 2015년 12월 29일에 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

2) 취득예정금액은 상환전환2우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

- 상환예정일자 : 2019년 03월 27일

- 상환예정금액 : 39,866,128,886원

- 상환예정금액 구성 : 원금(35,499,940,000원) + 이자(4,366,188,886원)

* 이자금액은 보유기간 이자금액(7,469,047,517원)에서 발행시점부터의 전체 배당금 지급액(3,102,858,631원)을 차감한 금액입니다.

3) 소각할 주식의 취득방법은 상환청구를 통한 장외직접매수이며 취득 후 즉시 소각할 예정입니다.

- 당사는 상법 제343조 1항의 단서 규정에 의해 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있습니다.

- 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금 감소는 없습니다.

- 주식의 취득방법은 상환청구를 통한 장외직접매수이며, 취득 후 소각할 예정입니다.

- 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환전환우선주는 없습니다.

*본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

-자회사명 : 풀무원식품(주)

-자산총액 비중 : 67.1% (2018년말 기준)

[자기주식 취득금액 한도]

항 목

금 액

1. 직전사업연도말 현재 상법상 배당가능이익 한도

가. 순자산액

425,116,100,265

나. 자본금의 액

49,360,655,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

175,049,496,601

라. 대통령령이 정하는 미실현이익

-45,578,829

소계(가-나-다-라)

200,751,527,493

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액

-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금

7,832,540,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금

-

5. 신탁계약의 계약금액

-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)

-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

192,918,987,393

[자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황]
(단위 : 주)

취득방법

주식의 종류

기초수량

변동 수량

기말수량

비고

취득(+)

처분(-)

소각(-)

배당가능이익범위이내취득

직접취득

장내 직접 취득

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

장외 직접 취득

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

공개매수

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

소계(a)

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

신탁계약에 의한 취득

수탁자 보유물량

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

현물보유물량

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

소계(b)

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

기타 취득(c)

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

총 계(a+b+c)

보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-
HD한국조선해양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
가삼현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052) 202 - 2114

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 상 철

(전 화) 02-746-7849

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임석식

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과 학사
美미네소타대 경영학 박사 
前) 한국회계기준원 원장 
前) 국제회계기준자문평의회 의원 
現) 서울시립대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관28조에의거, 임기만료일은 
2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
수젠텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 수젠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)수젠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 수젠텍

대 표 이 사 :
손미진

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 테크노2로 187, 216호 (용산동, 미건테크노월드2차)

(전 화) 042-364-5001

(홈페이지)http://www.sugentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박종윤

(전 화) 043-710-2847

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
117,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2024년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
16,050

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제10조
주식매수선택권 부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,032,360

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 0.99%에 해당함.
나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일(주주총회 결의일)을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시 가(주식의 실질가액) 이상에
서 결정한 가액임(부여일 전일부터
최근 2개월 평균
 주가, 최근 1개월 평균 주가, 최근 1주간 평균 주가의 산술 평균 적용)
다. 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는
 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조
 정 있음.
라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정은
미등기임원
40,000
-
3,007원
-

OOO 외 18명
직원
77,000
-
3,007원
-

* 주당 공정가치 
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용) 
2) 공정가치
산정 가정
 - 권리부여 전일종가 : 17,350원
 - 행사가격 :
16,050
원
 - 기대행사기간 : 2년
 - 무위험이자율 :
1.77
% (3년만기 국고채 수익률) 
 - 예상주가변동성 :
21.02%
(코넥스 상장사로서 코스닥 의료정밀기기 업종지수를
 바탕으로 부여일 전 1년간의 변동성을 반영하여 기대주가변동성을 추정)
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
상신전자 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 상신전자

상신전자/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,497

- 매출액

77,932

- 부채총계

15,366

- 영업이익

2,729

- 자본금

4,059

- 당기순이익

2,051

- 자본총계

32,131

*주당순이익(원)

260

나. 연결

- 자산총계

52,563

- 매출액

83,048

- 부채총계

20,155

- 영업이익

2,985

- 자본금

4,059

- 당기순이익

1,965

- 자본총계

32,408

*주당순이익(원)

249

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

85

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

689,973,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

17

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,379,947

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당: 주당 85원, 주식배당: 주당 0.17주)

-> 원안대로 승인

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김철영 선임의 건(신규선임)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 류지호 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

(3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

(5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김철영

1964-09

3년

신규선임

현) 미래나노텍(주) 대표이사

전) 삼성SDI 중앙연구소

류지호

1971-03

3년

재선임

현) 상신전자(주) 관리부문상무

전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장
이크레더블 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,906

- 매출액

35,253

- 부채총계

8,099

- 영업이익

14,520

- 자본금

6,147

- 당기순이익

11,807

- 자본총계

43,807

*주당순이익(원)

980

나. 연결

- 자산총계

56,608

- 매출액

37,243

- 부채총계

8,477

- 영업이익

15,320

- 자본금

6,147

- 당기순이익

12,525

- 자본총계

48,131

*주당순이익(원)

1,040

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

670

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,069,212,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 비상근감사 1명 : 박훤일

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-25 감사보고서 제출

2019-02-25 참고서류

2019-02-25 참고서류

2019-02-28 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박훤일

1953-03

3년

재선임

비상근

前 한국산업은행 조사부 법제조사팀장

前 경희대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
HD한국조선해양 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

24,729,899

- 매출액

13,119,891

- 부채총계

11,618,935

- 영업이익

-522,520

- 자본금

353,866

- 당기순이익

-453,610

- 자본총계

13,110,963

*주당순이익(원)

-7,855

나. 개별(별도)

- 자산총계

19,677,951

- 매출액

8,066,702

- 부채총계

8,279,413

- 영업이익

-333,746

- 자본금

353,866

- 당기순이익

-351,119

- 자본총계

11,398,538

*주당순이익(원)

-5,581

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

- 사외이사 2명

- 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

1. 제1호 의안

제45기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인

4. 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

가삼현

1957-09

2

재선임

연세대학교 졸업

前) 현대중공업 서울사무소장

前) 현대중공업 그룹선박·해양영업본부 사업대표

現) 현대중공업 대표이사 사장

한영석

1957-12

2

신규선임

충남대학교 졸업

前) 현대중공업 조선사업부 생산본부장

前) 현대미포조선 대표이사 사장

現) 현대중공업 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임석식

1953-07

3

재선임

서울대학교 경영학과 학사

美미네소타대 경영학 박사

前) 한국회계기준원 원장

前) 국제회계기준자문평의회 의원

現) 서울시립대학교 명예교수

(주)에스비에스(사외이사 겸 감사위원)

윤용로

1955-10

3

신규선임

美미네소타대 행정학 석사

前) 금융감독위원회 부위원장

前) ㈜중소기업은행 은행장

前) ㈜한국외환은행 은행장

現) 코람코자산신탁 대표이사 회장

코람코자산신탁(대표이사 회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임석식

1953-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학과 학사

美미네소타대 경영학 박사

前) 한국회계기준원 원장

前) 국제회계기준자문평의회 의원

現) 서울시립대학교 명예교수

윤용로

1955-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

美미네소타대 행정학 석사

前) 금융감독위원회 부위원장

前) ㈜중소기업은행 은행장

前) ㈜한국외환은행 은행장

現) 코람코자산신탁 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업

신규 목적사업 추가

-상표권 판매,임대,용역사업

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
엘에스일렉트릭 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엘에스일렉트릭

LS산전/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,405,836

- 매출액

2,484,978

- 부채총계

1,108,364

- 영업이익

205,048

- 자본금

150,000

- 당기순이익

132,235

- 자본총계

1,297,471

*주당순이익(원)

4,486

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,211,788

- 매출액

1,905,120

- 부채총계

992,985

- 영업이익

174,806

- 자본금

150,000

- 당기순이익

119,394

- 자본총계

1,218,803

*주당순이익(원)

4,071

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

35,190,032,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

사외이사인 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제 45기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오정규

1957-10

3

신규선임

- (현) 김앤장 법률사무소 고문

- 2016. 3 ~ 2019. 3 : 농협생명보험 사외이사

- 2014. 4 ~ 2016. 3 : 삼성생명 비상임 고문

- 2013. 4 ~ 2015. 3 : 서울대학교 농업생명과학 초빙교수

- 2011. 6 ~ 2013. 3 : 제51대 농림수산식품부 제2차관

- (주)제이콘텐트리 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오정규

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현) (주)제이콘텐트리 사외이사

- (현) 김앤장 법률사무소 고문

- 2016. 3 ~ 2019. 3 : 농협생명보험 사외이사

- 2014. 4 ~ 2016. 3 : 삼성생명 비상임 고문

- 2013. 4 ~ 2015. 3 : 서울대학교 농업생명과학 초빙교수

- 2011. 6 ~ 2013. 3 : 제51대 농림수산식품부 제2차관

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

스마트 공장 솔루션 자문,중개 및 유지보수업

한국형 스마트 공장 플랫폼 사업 추진 추진

2. 사업목적 삭제

평생교육시설 설치, 운영

청주 연수원 관련 교육시설 면허 반납

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

45)~52)내용 기재생략

현행 45)~52)를 46)~53) 내용으로 대체

사업목적 추가로

조항번호 변경
한양증권 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한양증권

한양증권/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,844,678

- 매출액

205,081

- 부채총계

1,574,825

- 영업이익

5,621

- 자본금

66,267

- 당기순이익

4,654

- 자본총계

269,853

*주당순이익(원)

355

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,323,994,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

3.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-상근감사 1명(정희종)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제1호의안

*제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제2호 의안

*정관 변경(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제3호의안

*감사선임의 건(상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

□제4호의안

*이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제5호의안

*감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '무의결권 배당 우선주로'로 우선주의 배당은 보통중의 배당율에 액면가

대비 1% 가산하여 배당함.

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-21 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정희종

1958-01

3

재선임

상근

*덕수상고

*한양증권(주)

*서울산업대 산업디자인학과

*한양대학교 행정대학원

*학교법인 한양학원 법인사무국

*한양증권(주)감사(현재)
크리스탈신소재 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20190326)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인

장인유쟈주광운모유한공사

의 주요경영사항신고

1. 변경내용

변경전 대표이사

다이자룽

변경후 대표이사

다이중치우

2. 변경사유

건강상의 이유

3. 변경일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본공시는 차이나크리스탈신소재홀딩스의 영업회사인 장인유쟈주광운모유한공사의 대표이사 변경건입니다.

2. 최근 사업연도말 자산총액비중 :71.23%

- 당사의 연결 자산총액 : 1,465,619,644 RMB

- 자회사 루이자합성운모과기유한공사 자산총액 : 1,043,923,206 RMB

※ 관련공시

2018-04-30 사업보고서(일반법인)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

다이중치우

1989-09-15

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

다이중치우

장인유쟈주광운모유한공사

비상장

-

동사장비서

2007-01-01

-

-
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,769

- 매출액

32,082

- 부채총계

6,597

- 영업이익

6,423

- 자본금

6,021

- 당기순이익

5,567

- 자본총계

37,172

*주당순이익(원)

464

나. 연결

- 자산총계

43,640

- 매출액

32,910

- 부채총계

7,118

- 영업이익

5,801

- 자본금

6,021

- 당기순이익

4,917

- 자본총계

36,522

*주당순이익(원)

410

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

0

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수 (주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1, 사외이사 1, 감사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

☞ 원안대로 승인

2. 부의안건

제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김현효 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 박관수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현효

1976-12

3

신규선임

- 04.02 서울대학교 경영학과

- 03.11~07.02 삼일회계법인

- 07.03~12.07 대우증권㈜ IPO부

- 12.08~13.08 SK건설㈜ 금융팀

- 13.09~16.03 동부증권㈜ FAS팀

- 16.04~16.06 NH투자증권㈜ AI부

- 16.07~현재 ㈜디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박관수

1971-03

3

재선임

- 96.02 서강대학교 화학공학과

- 99.03 한국영화아카데미 연출 전공

- 96.02~96.07 ㈜백두대간(영화사) 기획실

- 15.09~16.12 한국예술종합학교 영상원 강사

- 12.09~현재 ㈜기린제작사 대표이사

- 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 사외이사

㈜기린제작사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양안수

1977-07

3

재선임

비상근

- 03.08 서울대학교 경영학과

- 07.02 서울대학교 경영대학원

- 04.10~12.09 삼정회계법인

- 12.10~16.01 한영회계법인

- 16.02~18.05 호연회계법인 대표이사

- 18.06~현재 지우회계법인 대표이사

- 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사
씨씨에스 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) (20190326)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.26)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득

12

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자

2017-09-26

발행방법

국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)

500

신주인수권 분리여부

해당

만기일

2022-09-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)

37,746,337

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

35,900,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-26

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

3,197,867,500

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득 사유 : 사채권자의 조기상환 청구

- 향후 처리방안 : 취득 후 전량 소각

5. 취득자금의 원천

- 내부 운영자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 사채취득금액에는 상환시의 이자가 포함되어 있습니다.

- 당사가 발행한 제12회차 신주인수권부사채는 2018.09.05일부로 기한이익이 상실(과학기술정보통신부의 종합유선방송사업 재허가 불허처분)되었는바,

- 현재까지 채권신고서를 제출하지 않은 채권자는 회사의 홈페이지

(www.ccstv.co.kr) 공지를 확인 후 채권 신고를 진행하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

2017-09-14 신주인수권부사채권발행결정

2018-09-05 영업정지

2018-09-06 상장채권기한의이익상실
세원물산 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 세원물산

세원물산/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

243,012

- 매출액

86,851

- 부채총계

67,265

- 영업이익

3,054

- 자본금

4,175

- 당기순이익

5,811

- 자본총계

175,747

*주당순이익(원)

696

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

417,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.96

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

배당기준 : 1주당 50원(액면가10%)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

3-1호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(신규선임)

3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(신규선임)

3-3호 의안 : 사외이사 남병탁 선임의 건(신규선임)

3-4호 의안 : 사외이사 이병찬 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

(원안대로 승인)

4-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 김재현 선임의 건(신규선임)

4-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 남병탁 선임의 건(신규선임)

4-3호 의안 : 감사위원회 감사위원 이병찬 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이지은

1978-04

1년

신규선임

이화여대 졸업

대신주택 (주)트라움하우스

(현)SMT 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재현

1978-01

2년

신규선임

고려대학교 교육학 교수

고용노동부 대학일자리 센터 평가컨실팅 위원

(현)호산대학교 교수/부총장

-

남병탁

1961-01

3년

신규선임

(사)한국경제통상학회 회장

경북일자리100인포럼 공동대표

(현)경일대학교 ICT경영학부 교수

-

이병찬

1948-03

3년

신규선임

계명대학교 대학원장

대구경북 지방노동위원회 공익위원

(사)산학연구원 원장

(현)계명대학교 경영학과 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김재현

1978-01

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 교육학 교수

고용노동부 대학일자리 센터 평가컨실팅 위원

(현)호산대학교 교수/부총장

남병탁

1961-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(사)한국경제통상학회 회장

경북일자리100인포럼 공동대표

(현)경일대학교 ICT경영학부 교수

이병찬

1948-03

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

계명대학교 대학원장

대구경북 지방노동위원회 공익위원

(사)산학연구원 원장

(현)계명대학교 경영학과 교수
메디아나 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 메디아나

메디아나/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,673

- 매출액

45,946

- 부채총계

5,884

- 영업이익

3,735

- 자본금

4,325

- 당기순이익

4,085

- 자본총계

50,789

*주당순이익(원)

476

나. 연결

- 자산총계

56,785

- 매출액

46,826

- 부채총계

7,344

- 영업이익

3,474

- 자본금

4,325

- 당기순이익

3,240

- 자본총계

49,441

*주당순이익(원)

378

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 감사 김종익 재선임의 건

→ 원안 부결(의결정족수 부족)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제2호 의안인 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산프로그램 참여, 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

10. 진단 및 치료를 목적으로 하는바이오 의약품, 의료기기, 개발, 제조, 판매

11. 인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업

-사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한화투자증권 — 특수관계인과의수익증권거래 (20190326)
제출인: 한화투자증권

특수관계인과의수익증권거래
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2019.3.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2019년 4월 중 예정

3. 거래금액
미국 달러화 89 백만에 해당하는 
원화금액 약 100,552 백만원

4. 잔액
약 100,552 백만원

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
한화Debt Strategy전문투자형사모부동산투자신탁21-1호 & 21-2호 (가칭)

나. 펀드운용사
한화자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2019년 4월 ~ 2029년 4월 4일 (예정)

라. 만기일
2029년 4월 4일 (예정)

6. 거래목적
투자중개

7. 이사회 의결일
2019.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

주1) 당사는 본 수익증권을 발행일에 인수하고 추후 기관투자자에게 매출할 예정임

주2) 거래일자는 수익증권 인수대금 납입예정 일임
주3) 거래금액은 한화Debt Strategy전문투자형사모부동산투자신탁 21-1호 & 21-2호를 동일 거래상대방과의 동일 거래로 보아 합산적용함 
주4) 잔액은 89백만달러에 2019.03.25 현재 환율 1129.80 KRW/USD 을 적용함

※ 관련공시일
-
엔피 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엔피

삼성스팩2호/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

14,864

- 매출액

-

- 부채총계

892

- 영업이익

-29

- 자본금

755

- 당기순이익

37

- 자본총계

13,971

*주당순이익(원)

11

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

*보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

*부의안건

-제1호의안:제1기(2018.02.06~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호의안:정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제4호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
조이웍스앤코 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 조이웍스앤코

삼성머스트스팩3호/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,969

- 매출액

-

- 부채총계

696

- 영업이익

-17

- 자본금

459

- 당기순이익

-7

- 자본총계

8,272

*주당순이익(원)

-5

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

*보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

*부의안건

-제1호의안:제1기(2018.02.06~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호의안:정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제4호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
옵티팜 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,639

- 매출액

13,958

- 부채총계

7,195

- 영업이익

-696

- 자본금

7,109

- 당기순이익

-604

- 자본총계

35,444

*주당순이익(원)

-49

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 (한성준) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 (김현일) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한성준

1969-04

3년

신규선임

파리6대학 생화학,분자생물학 박사 졸업

전) 미국국립보건원 연구원

전) 한국파스퇴르연구소 디렉터

전) 몰레큘러디바이시스코리아 지사장

현) 인솔㈜ 연구소장

김현일

1972-09

3년

신규선임

서울대학교 수의학대학 박사 졸업

전) ㈜제일바이오 팀장

전) 한국양돈수의사회 부회장

현) 서울대학교 수의과대학 비전임교수

현) ㈜옵티팜 CTO
인티큐브 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 인티큐브

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,358

- 매출액

63,736

- 부채총계

15,887

- 영업이익

194

- 자본금

6,940

- 당기순이익

-2,307

- 자본총계

24,471

*주당순이익(원)

-167

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 2명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고 사항

가.감사 보고

나.영업 보고

다.내부회계관리제도 평가 보고

2.부의 안건

○제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

-제3-1호 : 사내이사 박동민 선임의 건

→원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 김진교 선임의 건

→원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

○제6호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박동민

1967-06

3

신규선임

-부산대 경영학과 학사

-前 한솔신텍(주) 재무팀장

-前 한솔신텍(주) 경영지원담당

-現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장

김진교

1969-08

3

신규선임

-충남대 전산학과 학사

-前 한솔피엔에스(주) ERP운영팀장

-前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장

-現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,940

- 매출액

20,824

- 부채총계

4,341

- 영업이익

5,728

- 자본금

3,617

- 당기순이익

5,344

- 자본총계

52,599

*주당순이익(원)

851

나. 연결

- 자산총계

57,379

- 매출액

21,241

- 부채총계

4,579

- 영업이익

5,477

- 자본금

3,617

- 당기순이익

5,094

- 자본총계

52,799

*주당순이익(원)

830

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 한성욱 선임의 건

제3-2호 의안:사외이사 황해석 선임의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안:

이사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안:

감사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한성욱

1977-02

3

재선임

現 엘앤씨바이오 부사장

前 금융투자협회

前 대우증권

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황해석

1956-09

3

신규선임

前 오송생명과학단지 지원 센터장

前 국립중앙의료원

행정처장

-
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화)02-2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한종수

임 기
시작일
2015년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유
퇴임일 : 2019년 3월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 퇴임이사의 선임 당시 임기는 임기중 최종결산기에 관한 정기주주총회일까지임

- 상기 '사외이사총수' 및 '사외이사비율'에 기타비상무이사(1명)는 미포함
에코플라스틱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에코플라스틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코플라스틱(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
에코플라스틱주식회사

대 표 이 사 :
김 영 석

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)

(전 화) 054-770-3114

(홈페이지) http://www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 석

(전 화) 054-770-3251

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송재원

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 법과대학
- 서울고등법원 판사
- 현) 법무법인 신촌 대표 변호사
- 현) 큐캐피탈파트너스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
태웅 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 태웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)태웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 태웅

대 표 이 사 :
최 승 식

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 67

(전 화) 051 - 329 -5088

(홈페이지)http://www.taewoong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 문 강 규

(전 화) 051 - 329 - 5088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정순근

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산지방국세청
- 부산지역세무서 등
- 현) 디케이락 주식회사 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
이엔플러스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이엔쓰리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 나노메딕스

대 표 이 사 :
정 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화)031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정 영 우

(전 화)031-366-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김민규

임 기
시작일
2017년 12월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자 : 2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 03월 26일 사내이사 조연구, 사내이사 최영선, 사외이사 김민규가 사임하였습니다.