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SK텔레콤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: SK텔레콤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK텔레콤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지)http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 최 정 환

(전 화) 02-6100-2114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,734

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
254,310

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
79,422

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사방법
 - 2년이 경과한 날로부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능

다. 행사가격
 - 상기 '3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은 주식매수선택권 부여일
 (2019년 3월 26일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 
 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)
라. 행사 가격 및 수량의 조정
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
마. 기타
 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(80,745,711주)의 0.002%에 해당
 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 
 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유영상
등기임원
1,734
-
8,111
-

- 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사

- 공정가치 산정방법 및 주요가정

행사기간

행사가능 주식수

행사가

변동성

무위험
수익률

시가배당율

산정방법

2021년 3월 27일~2024년 3월 26일

1,734주

254,310원

7.70%

1.78%

3.90%

이항모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국정보공학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 이세복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한국정보공학(주)

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 세 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국정보공학(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
039740

발행주식 총수
8,018,397

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이세복
한자(영문)
李世馥(Lee Se Bok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 문래북로 108, 903호

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
2020년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국정보공학(주)
부 서
경영기획실

직 위
대리
전화번호
031-78******

성 명
이태성
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******kies.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 21일
2,278
0.03
2,278
0.03

이번보고서
2019년 03월 26일
3,278
0.04
3,278
0.04

증 감
1,000
0.01
1,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,278
-
-
-
-
-
-
-
3,278
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,018,397
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 20일
보통주
2,178
1,000
3,178
3,250
-

합 계
2,178
1,000
3,178
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS에코에너지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: LS에코에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘에스전선아시아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
엘에스전선아시아 주식회사

대 표 이 사 :
권 영 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동, LS타워) 3층

(전 화) 031-428-0288

(홈페이지) http://www.lscnsasia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 호

(전 화) 031-428-0290

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병소

임 기
시작일
2016년 03월 17일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
퇴임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현 이병소 세무회계사무소 대표
전 안건회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이병소 사외이사는 2019년 3월 26일 주주총회에서 퇴임하였음.
아시아나항공 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190326)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

아시아나항공(주)

회사코드

020560

담당부서명

자금팀

담당자명

유필선

tel

02-2669-5220

(fax)

02-2669-5219

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

205,235,294

0

205,235,294

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-09-12

보통주식

68,704,543

33.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

68,704,543

33.48

이번보고서제출일

2019-03-26

보통주식

68,713,220

33.48

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

68,713,220

33.48

증감

보통주식

8,677

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,677

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김수천

생년월일

560926

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

2,500

8,677

11,177

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

금호산업(주)

사업자등록번호

104-81-31309

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

68,688,063

33.47

0

0.00

0

0.00

68,688,063

33.47

박삼구

생년월일

450319

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

10,000

0.00

0

0.00

0

0.00

10,000

0.00

김수천

생년월일

560926

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

11,177

0.01

0

0.00

0

0.00

11,177

0.01

조규영

생년월일

591001

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,700

0.00

0

0.00

0

0.00

2,700

0.00

오근녕

생년월일

610704

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,280

0.00

0

0.00

0

0.00

1,280

0.00

합계

68,713,220

33.48

0

0.00

0

0.00

68,713,220

33.48
아나패스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,092

- 매출액

51,497

- 부채총계

23,819

- 영업이익

-8,018

- 자본금

5,064

- 당기순이익

-4,210

- 자본총계

69,274

*주당순이익(원)

-450

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,338,705,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 재무제표 승인 보고

- 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

⇒ 보고사항으로 갈음

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임

3-2호 의안 : 사외이사 장만준 선임

⇒ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 노승룡, 1명)

⇒ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2019년 3월 22일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성대

1952-02

3년

재선임

구) 아나패스 대표이사

현) 아나패스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장만준

1961-06

3년

재선임

구) 블랙덕소프트웨어코리아 대표이사

현) 인사이너리 대표이사

인사이너리 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노승룡

1963-11

3년

재선임

상근

구) 재정회계법인 이사

현) 회계법인 정연 이사
아시아나항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김수천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아시아나항공(주)

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김수천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아시아나항공(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020560

발행주식 총수
205,235,294

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김수천
한자(영문)
金秀天

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560926

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아시아나항공
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-266******

성 명
유필선
팩스번호
02-266******

이메일 주소
******flyasiana.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 01월 08일
2,500
0.00
2,500
0.00

이번보고서
2019년 03월 26일
11,177
0.01
11,177
0.01

증 감
8,677
0.01
8,677
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,177
-
-
-
-
-
-
-
11,177
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

205,235,294
0
0.01
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
2,500
8,677
11,177

3,440
(원)

-

합 계
2,500
8,677
11,177

3,440(원)
-

주> 장내매수 8,677주의 매매거래 결제일은 2019년 3월 28일임 
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영진약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 영진약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영진약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 26일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이 재 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 35다길13

(전 화) 02-2041-8200

(홈페이지)http://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 추 형 식

(전 화) 02-2041-8150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박상호

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2021.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 삼일회계법인 비상임 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 2년이며, 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.
영진약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 영진약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영진약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 26일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이 재 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 35다길13

(전 화) 02-2041-8200

(홈페이지)http://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 추 형 식

(전 화) 02-2041-8150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권오기

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 분당서울대병원 신경외과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20190326)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
현대자동차(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2019. 03. 26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2019년 3월 26일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
9,000억원

마. 거래조건
- 발행일
2019년 3월 26일

- 만기일
2019년 9월 6일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2018년 10월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
상기 '2항의 라. 거래상대방 누계금액은
2019년 해당 공시일 현재까지의 누계임

※ 관련공시일
2018년 10월 25일
영진약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 영진약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영진약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 26일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이 재 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 35다길13

(전 화) 02-2041-8200

(홈페이지)http://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 추 형 식

(전 화) 02-2041-8150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송창준

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 한양대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.
티에스이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 인치훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)티에스이

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
인치훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131290

발행주식 총수
11,061,429

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
인치훈
한자(영문)
印致薰
(IN CHI HUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741025

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 동남구 풍세로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티에스이
부 서
경영지원본부

직 위
대리
전화번호
041-58******

성 명
배건호
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******.bae@tse21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 15일
1,230
0.01
1,230
0.01

이번보고서
2019년 03월 26일
0
0
0
0

증 감
-1,230
-0.01
-1,230
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,061,429
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 25일
보통주
1,230
-1,230
-
8,825
-

합 계
1,230
-1,230
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테크엘 — 감사보고서제출 (20190326)
제출인: 테크엘

바른전자/감사보고서 제출/(2019.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

78,019,141,326

95,254,889,969

-부채총계

62,811,204,189

53,600,286,001

-자본총계

15,207,937,137

41,654,603,968

-자본금

33,209,755,500

33,209,755,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

92,979,654,999

168,479,538,332

-영업이익

-22,867,358,573

-19,549,676,618

-법인세비용차감전계속사업이익

-27,245,496,526

-23,776,506,743

-당기순이익

-28,831,043,141

-23,760,207,830

-지배기업 소유주지분 순이익

-28,746,122,910

-23,760,207,830

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

77,219,134,076

92,951,553,900

-부채총계

62,230,167,637

51,269,264,239

-자본총계

14,988,966,439

41,682,289,661

-자본금

33,209,755,500

33,209,755,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

92,958,710,399

168,479,538,332

-영업이익

-22,501,905,130

-19,434,592,077

-법인세비용차감전계속사업이익

-27,475,314,079

-24,005,412,725

-당기순이익

-29,060,860,694

-23,989,113,812

2. 회계감사인명

선율회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 정기주주총회 예정일 : 2019.03.29.

※관련공시

2019-03-26 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

54.00

0.91

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

15,273,963,137

32,906,398,522

자본금

33,209,755,500

33,209,755,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

179.15

57.08

-

50%초과

50%초과

-

법인세비용차감전계속사업손실

27,245,496,526

23,776,506,743

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

15,207,937,137

41,654,603,968

64,590,052,634

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

22,501,905,130

19,434,592,077

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
솔디펜스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 솔디펜스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한컴유니맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 한컴유니맥스

대 표 이 사 :
한진석,김선태

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화)070-7826-0504

(홈페이지)http://www.hancomunimax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)한진석

(전 화)070-7826-0504

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 고창성,정귀일
중도퇴임 : 이용국

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고창성 사외이사
- 2008.06~2012.02 한화 구매팀 부장 
- 2012.03~2015.05 한화 기획실 실장(상무보) 
- 2015.06~2016.12 한화 경영지원실 실장(상무보) 
- 2016.01~2018.12 한화 해외사업부 부장(상무)

정귀일 사외이사
- 2009.05~현재 두레콤 대표이사 
- 1997.02~2009.04 ㈜위지트 사업본부장 전무 
- 1989.11~1997.01 금호전기㈜ 영업팀 과장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
이용국사외이사
- 사유 : 일신상의 사유
- 일자 : 2019.03.26

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

참고사항 없음.
HB테크놀러지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: HB테크놀러지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에이치비테크놀러지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 에이치비테크놀러지

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리597-9]

(전 화) 041-532-8730

(홈페이지)http://www.hbtechnology.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 택

(전 화) 041-532-8730

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
540,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2023년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
3,851

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제 11 조 주식매수선택권

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
540,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 1주당
3,851원
* 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용, 주주총회일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 가중산술평균종가를 산술평균하여 산정한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가격으로 산정함(원단위 미만 절상)

(2) 행사가격 및 부여수량 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다. 

(3) 기타사항 : 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서 등을 준용함.

(4) 공정가치 :

954원

가. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

나. 공정가치 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용함(Binomial Option Pricing Model)

다. 공정가치 산정의 주요 가정

- 권리부여일 전일의 주가 :

3,675원 (2019년 3월 25일 종가)
 - 행사가격 :

3,851원

- 무위험이자율 :
1.93% (
부여일 전일 10년 만기 국고채 유통수익률
)
 - 예상주가변동성 :
37.56% (유사기업 변동성 적용)
이항모형은 주식매수선택권 행사를 특정일로 가정하는 블랙숄즈모형과는 다른 모형이므로 기대행사기간을 기재하지 아니함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정도순

미등기임원

100,000

-
954
-

김기영

미등기임원

90,000

-
954
-

김윤혁

미등기임원

90,000

-
954
-

안현구

미등기임원

90,000

-
954
-

정용규

미등기임원

90,000

-
954
-

양철희

등기임원

80,000

-
954
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HD건설기계 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: HD건설기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대건설기계(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
현대건설기계 주식회사

대 표 이 사 :
공 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 02-746-8404

(홈페이지)http://www.hyundai-ce.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 권기형

(전 화) 031-8006-6295

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이전환

임 기
시작일
2019년 04월 03일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 법무법인 태평양 고문 
-국세청 차장 
-서울대학교 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임일은 2019년 3월 26일이며, 임기 시작일은 기존 임기 만료 이후인 2019년 4월 3일 입니다.
 - 재선임된 사외이사의 임기는 2년이며 당사 정관 35조에 의거, 임기만료일은 2020년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
셀트리온 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190326)
제출인: 셀트리온

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)셀트리온

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
셀트리온
회사명
(주)셀트리온
공시일자
2019.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
861,884
2. 거래기간
2019,04.01 ~ 2019.06.30

3. 이사회
의결일
2019.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)셀트리온헬스케어
234,900
0
234,900
27.25

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품판매
제품
현금
제품판매
196,000
수의계약
-
-
-
-
-

F&F(Fill&Finish) 등
용역 제공
용역서비스
현금
용역제공
38,900
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1.의 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2018년 별도재무제표 기준
- 상기5.의 거래금액은 2019년 2분기 예상금액으로 변동될 수 있음
- 2019년 2/4분기중 제품 판매 및 F&F(Fill&Finish) 등 용역제공 거래에 대한 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시사항임
코나아이 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코나아이

코나아이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

146,471

- 매출액

84,908

- 부채총계

56,584

- 영업이익

-30,761

- 자본금

7,780

- 당기순이익

-49,014

- 자본총계

89,887

*주당순이익(원)

-3,309

나. 연결

- 자산총계

153,652

- 매출액

89,944

- 부채총계

58,154

- 영업이익

-31,867

- 자본금

7,780

- 당기순이익

-50,129

- 자본총계

95,498

*주당순이익(원)

-3,388

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고서

[부의안건]

- 제 1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 재선임 (후보자 조정일)

▶ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임(후보자 김남석)

▶ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조정일

1962-01

3

재선임

성균관대 물리학과졸업

대우통신(주)기술연구소

한국정보통신(주)기술연구소

코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조남석

1956-12

3

신규선임

상근

한양대학교 행정학과 졸업

성균관대학교 정보대학원 석사과정 수료

제23회 행정고시 합격

행정자치부 1차관

우즈벡키스탄 정보통신부 차관
인터엠 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190326)
제출인: 인터엠

인터엠/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.26)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-10

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-11

-종료일

2019-04-12

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하여 명의개서를 정지함.

※관련공시

2019-03-26 주주총회소집결의
셀트리온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
49

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
470,735

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
192,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거 (세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,330,519

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류: 기명식 보통주

나. 행사가격: 192,500원/주
 - 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액(종가)

다. 행사가격 선정 근거
 - 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 
 높은 금액 이상으로 결정해야 함.
 - 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 규정을 준용하여 부여일의
 최종시세가액(종가)로 함. 

라. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 
 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)

3) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 종가:
192,500원

- 행사가격: 192,500원

- 무위험수익율: 1.86%~1.91%

- 주가변동성: 15.90%

- 시가배당률: 해당사항 없음

- 가득기간 및 해당기간 별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤정원

수석부사장

15,000

-
45,247
-

신민철

상무

5,000

-
45,247
-

이혁재

상무

5,000

-
45,247
-

이상윤

상무

5,000

-
45,247
-

임동훈

이사

5,000

-
45,247
-

신혜영

과장

5,724

-
45,247
-

김영환

차장

5,724

-
45,247
-

백남호

차장

5,724

-
45,247
-

정유진

과장

10,000

-
45,247
-

조형민

과장

10,000

-
45,247
-

김연정

과장

10,000

-
45,247
-

허현석

과장

10,000

-
45,247
-

김종일

과장

10,000

-
45,247
-

박성언

과장

10,000

-
45,247
-

배진수

과장

10,000

-
45,247
-

최완섭

과장

10,000

-
45,247
-

김선태

과장

10,000

-
45,247
-

김규영

과장

10,000

-
45,247
-

김재경

과장

10,000

-
45,247
-

박상준

과장

10,000

-
45,247
-

박경민

과장

10,000

-
45,247
-

박수민

과장

10,000

-
45,247
-

조민석

과장

10,000

-
45,247
-

장민수

과장

10,000

-
45,247
-

이보람

과장

10,000

-
45,247
-

주희은

차장

10,000

-
45,247
-

장규식

과장

10,000

-
45,247
-

이미란

차장

10,000

-
45,247
-

심은영

과장

10,000

-
45,247
-

안금영

과장

10,000

-
45,247
-

최대석

과장

10,000

-
45,247
-

윤영백

과장

1,739

-
45,247
-

이지헌

차장

10,000

-
45,247
-

구본훈

부장

10,000

-
45,247
-

김병관

부장

10,000

-
45,247
-

이성한

과장

10,000

-
45,247
-

신동익

차장

10,000

-
45,247
-

김기봉

과장

10,000

-
45,247
-

정주희

과장

10,000

-
45,247
-

안상훈

차장

10,000

-
45,247
-

김기선

과장

10,000

-
45,247
-

이정원

차장

1,100

-
45,247
-

김유석

과장

5,724

-
45,247
-

황옥화

과장

10,000

-
45,247
-

김종상

과장

10,000

-
45,247
-

김범성

이사

20,000

-
45,247
-

이상수

과장

10,000

-
45,247
-

백호진

이사

20,000

-
45,247
-

전호성

이사

20,000

-
45,247
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한컴위드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한컴시큐어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)한컴시큐어

대 표 이 사 :
노 윤 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 9층

(전 화) 031-622-6300

(홈페이지)http://www.hsecure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 주현우

(전 화) 031-622-6300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 승 필

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- LG CNS 책임연구원(전)

-성신여대 융합보안공학부 교수(전)
- 한국블록체인학회 수석부회장(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
디와이덕양 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

526,312

- 매출액

1,292,216

- 부채총계

449,001

- 영업이익

3,608

- 자본금

16,282

- 당기순이익

-2,234

- 자본총계

77,311

*주당순이익(원)

-6

나. 개별(별도)

- 자산총계

448,802

- 매출액

1,171,523

- 부채총계

390,208

- 영업이익

7,873

- 자본금

16,282

- 당기순이익

265

- 자본총계

58,594

*주당순이익(원)

8

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

647,185,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내상근이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제42기

(2018.01~2018.12.31) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

*원안대로 통과

제2호의안 : 임기만료이사 재선임의 건

(사내상근이사 3명)

*원안대로 통과

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

*원안대로 통과

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

*원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤성희

1970-12

3

재선임

덕양산업㈜ 사장

하란수

1933-08

3

재선임

덕양산업㈜ 명예회장

이종숙

1955-02

3

재선임

덕양산업㈜ 총괄사장
나무가 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 나무가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 나무가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
서 정 화

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)김 대 현

(전 화)070-7012-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 화 섭

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)주식회사 나무가 사외이사
前)산업연구원 
前)일본장기신용은행 종합연구소 객원 연구원
前)일본 국제동아시아연구센터 객원 연구원
前)중국 북경대학교 경제학원 방문학자
前)산업연구원 북경지원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
CJ프레시웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: CJ프레시웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이프레시웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
문 종 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6934

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 허 훈

(전 화) 02-2149-6934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이윤재

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역' 중 '임기만료일'은 당사 정관에
 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.
- 상기 '5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자' 중 '중도퇴임일자'는 사임서 제출일임.
- 제31기 정기주주총회(2019년 3월 27일)에서 신규 사외이사 선임 예정임.
HD건설기계 — 타인에대한채무보증결정 (20190326)
제출인: HD건설기계

현대건설기계/타인에대한채무보증결정/(2019.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

현대융자조임유한공사

현대강소공정기계유한공사

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

Standard Chartered Bank (China) Limited

3. 채무(차입)금액(원)

113,490,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

113,490,000,000

자기자본(원)

1,170,419,122,730

자기자본대비(%)

9.70

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

427,720,788,630

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3.채무(차입)금액은 차입한도의 총액이며, USD 100,000천으로 당일(19.03.26) 최초고시 매매기준율로 환산하여 작성하였습니다.(@1,134.90 KRW/USD)

- 상기 4.채무보증내역-자기자본(원)은 최근사업년도말(2017.12.31) K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자산총액에서 부채총액 및 자본잉여금 감소액(2018.12.18 무상증자에 따른 발생 제비용)을 차감한 금액입니다.

- 상기 4.채무보증내역-채무보증기간은 차입 실행일로부터 1년이며, 차입실행일은 미정입니다.

- 상기 5.채무보증 총 잔액(원)은 미사용 잔액이 포함된 채무보증 한도의 총액이며, 외화표시 금액은 당일(19.03.26) 최초고시 매매기준율로 환산하여 작성하였습니다.(@1,134.90 KRW/USD, 1,284.08 KRW/EUR, 16.46 KRW/INR)

- 채무자의 요약 재무상황은 채무자가 2개 법인 공동인 관계로

현대융자조임유한공사 요약재무상황은 '7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'에 표기,

현대강소공정기계유한공사는 아래의 [채무자의 요약 재무상황]표에 표기하였습니다.

- 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해 연도는 2017.12.31 기준입니다.

<현대융자조임유한공사 요약 재무현황>

(단위 : 백만원)

구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익

당해년도 285,589 79,056 206,533 144,750 37,685 23,272

전년도 348,288 100,068 248,220 144,750 23,033 5,637

전전년도 445,205 179,489 265,716 144,750 35,859 8,743

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

256,796

189,486

67,310

74,014

319,335

10,032

전년도

194,193

143,123

51,070

74,014

134,396

-27,906

전전년도

242,664

161,499

81,165

74,014

114,426

-111,516

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

계열회사

45,396,000,000

2018.11.27 ~

2019.11.27

운영자금

(USD 40,000천)

Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

계열회사

22,698,000,000

2018.05.28 ~

2019.05.28

운영자금

(USD 20,000천)

현대융자조임유한공사

계열회사

51,070,500,000

2018.02.08 ~

2021.02.07

운영자금

(USD 45,000천)

우리사주조합원

임직원

70,249,968,630

2017.11.06 ~

우리사주 취득 자금

Hyundai Construction Equipment Americas, Inc.

계열회사

20,428,200,000

2018.04.30 ~

2019.04.30

운영자금

(USD 18,000천)

Hyundai Construction Equipment Europe N.V.

계열회사

23,133,440,000

2018.05.15 ~

2019.05.15

운영자금

(EUR 18,000천)

Hyundai Construction Equipment Europe N.V.

계열회사

7,704,480,000

2018.09.24 ~

2019.09.24

운영자금

(EUR 6,000천)

Hyundai Construction Equipment Europe N.V.

계열회사

7,704,480,000

2019.01.29 ~

2020.01.29

운영자금

(EUR 6,000천)

현대융자조임유한공사

현대강소공정기계유한공사

계열회사

34,047,000,000

2019.01.30 ~

2020.01.29

운영자금

(USD 30,000천)

Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

계열회사

11,349,000,000

2019.02.01 ~

2020.02.01

운영자금

(USD 10,000천)

Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

계열회사

17,704,440,000

2019.02.18 ~

2020.02.18

운영자금

(USD 15,600천)

Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

계열회사

2,765,280,000

2019.02.18 ~

2020.02.18

운영자금

(INR 168,000천)

현대융자조임유한공사

현대강소공정기계유한공사

계열회사

113,490,000,000

차입실행일로부터 1년

운영자금

(USD 100,000천)

※ 관련 공시법규

자본시장법
SFA반도체 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

521,235

- 매출액

296,190

- 부채총계

307,757

- 영업이익

26,033

- 자본금

70,818

- 당기순이익

6,785

- 자본총계

213,478

*주당순이익(원)

48

나. 연결

- 자산총계

627,367

- 매출액

457,853

- 부채총계

339,643

- 영업이익

33,688

- 자본금

70,818

- 당기순이익

13,276

- 자본총계

287,724

*주당순이익(원)

90

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명,사외이사1명,기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 제21기 정기주주총회 회의목적사항>

□ 보고 사항

- 영업 보고

- 감사 보고

- 내부회계 운영실태 보고

□ 부의 안건

- 제1호 의안:

제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:김영민 사내이사 선임의건

제2-2호:이병천 사내이사 선임의건

제2-3호:이성훈 사외이사 선임의건

제2-4호:이명재 기타비상무이사

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안:정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임원의 임기는 차기 주주총회일까지로 정함.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영민

1967-01

1

재선임

- 연세대학교 세라믹 공학과

- KAIST 무기재료공학 석사

- Columbia Business School, Finance MBA

- POSCO

- Bain Company

- Citigroup Global Markets 전무이사

- (현) SFA, SFA 반도체 대표이사

이병천

1962-10

1

재선임

- 항공대학교 전자공학과

- 삼성전자 TP센타 메모리 외주운영 그룹장

- SFA 반도체 SSP 법인장

- (현) SFA 반도체 사업운영 부문장

이명재

1957-10

1

재선임

- 고려대학교 기계공학과

- 삼성전자

- 삼성테크윈 물류영업팀장

- (현) SFA 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성훈

1971-12

1

재선임

- 서울대학교 법과대학

공법학과

- New York 대학교 법과

대학원 법학석사

- 법무법인 세종

- Allens Arthur Robinson

멜버른 사무소

- (현)연세대학교 법학전

문대학원 겸임교수

- (현)KLPARTNERS 파트너

변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이규영

1974-01

3

신규선임

상근

- 산동, 삼일 회계법인

- (현)대주회계법인 파트너
HD건설기계 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: HD건설기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대건설기계(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
현대건설기계 주식회사

대 표 이 사 :
공 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 02-746-8404

(홈페이지)http://www.hyundai-ce.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 권기형

(전 화) 031-8006-6295

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손성규

임 기
시작일
2019년 04월 03일

만료일
2022년 04월 02일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 연세대 경영학과 교수 
-한국회계학회 회장 
-증권선물위윈회 비상임위원 
-연세대학교 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임일은 2019년 3월 26일이며, 임기 시작일은 기존 임기 만료 이후인 2019년 4월 3일 입니다.
 - 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 35조에 의거, 임기만료일은 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
평화홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평호홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
평화홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-8506

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우동기

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 영남대학교 행정학 학사

- 쓰쿠바대학교 대학원 사회공학

박사

- 대구가톨릭대학교 대학원 신학

석사

- 영남대학교 행정학과 교수

- 영남대학교 총장

- 대구시 교육청 교육감

- 現 2.28 민주운동기념사업회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 26일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 남시경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20180903

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남시경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남시경
한자(영문)
南時京

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621008

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2011.03.07
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.22
2,119
0.00
2,119
0.00

이번보고서
2019.03.21
3,744
0.00
3,744
0.00

증 감
1,625
0.00
1,625
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,744
-
-
-
-
-
-
-
3,744
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.09.03
보통주
2,119
79
2,198
17,900
-

장내매수(+)
2018.10.01
보통주
2,198
46
2,244
20,900
-

장내매수(+)
2018.10.29
보통주
2,244
52
2,296
18,400
-

장내매수(+)
2019.01.02
보통주
2,296
53
2,349
18,000
-

장내매수(+)
2019.02.28
보통주
2,349
49
2,398
19,650
-

장내매수(+)
2019.03.21
보통주
2,398
1,346
3,744
18,700
-

합 계
2,119
1,625
3,744
18,720
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유비쿼스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 기 봉

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 기아자동차㈜ 경영분석팀장,
 재경사업부장, 중국사업부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 26일 개최된 제2기 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사가 신규로 선임되었습니다.
삼성E&A — 투자판단관련주요경영사항 (20190326)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

삼성전자 산업환경공사 계약체결

2. 주요내용

- 지난 2018년 10월 23일 삼성전자로부터 접수한 선착수

지시서 관련 2019년 2월 12일 최초 계약을 체결

하였습니다.

- 금일 2019년 2월 12일 계약 체결 건의 1차 변경 계약을

진행하였으나 전체 공사 규모 및 일정이 확정 되지

않아 현재 발주처와 협의 중에 있으며 추후 확정시

"단일·판매공급계약 체결" 공시 진행 예정입니다.

- 프로젝트 개요

· 계 약 명 : 산업환경 상부서편 마감공사

· 사 업 주 : 삼성전자(주)

· 지 역 : 경기도 평택, 대한민국

· 기 간 : 2019년 2월 13일 ~ 2019년 12월 31일

· 계약금액 : 251,790,000,000원 (VAT 포함)

→ 직전사업연도 매출액 대비 약 4.95%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 직전사업연도 매출액 대비 비율은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3항의 사실확인일은 금회 1차 변경 계약서 일자입니다.

- 상기 사항은 공사 수행 및 계약체결과정에서 변경될 수 있으며 전체 공사 수행 규모 및

일정 확정시 "단일판매공급계약체결" 공시 예정입니다.

※ 관련공시

2018-10-23 투자판단 관련 주요경영사항

2019-02-12 투자판단 관련 주요경영사항
평화홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평호홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
평화홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-8506

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성훈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 경북대학교 전자공학 학사

- 경북대학교 전자공학 석사

- 경북대학교 전자공학 박사

- 대우정밀 기술연구소 주임연구원

- 국방과학연구소 선임연구원

- 現 디지스트 책임연구원/센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 26일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
한신기계공업 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

90,679

- 매출액

53,292

- 부채총계

10,855

- 영업이익

4,809

- 자본금

16,223

- 당기순이익

3,346

- 자본총계

79,824

*주당순이익(원)

105

나. 개별(별도)

- 자산총계

91,194

- 매출액

51,780

- 부채총계

9,351

- 영업이익

5,012

- 자본금

16,223

- 당기순이익

3,795

- 자본총계

81,843

*주당순이익(원)

119

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,112,508,285

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제43기

(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

제2호의안: 정관일부 변경의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

제3호의안: 이사선임의 건.

(사외이사 1명)

-> 원안대로 승인 가결.

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2019-03-13 참고서류

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬원

1954-01

3

재선임

미)플로리다대 환경공학박사

(현)경남대학교 환경공학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 신재생에너지 전문사업

- 태양광 발전 및 판매업

- 탄소배출권 컨설팅 및 임대업

- 전기공사업

- 부동산 매매업

사업영역 확대를 위하여 목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
유비쿼스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,913

- 매출액

95,274

- 부채총계

31,824

- 영업이익

16,690

- 자본금

2,562

- 당기순이익

14,883

- 자본총계

80,089

*주당순이익(원)

2,906

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,073,050,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사외이사 윤기봉 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호: 감사위원 윤기봉 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤기봉

1957-01

3년

신규선임

前) 기아자동차 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤기봉

1957-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 기아자동차 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장
인터엠 — 주주총회소집결의 (20190326)
제출인: 인터엠

인터엠/주주총회소집결의/(2019.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-05-10

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동)

인터엠 본사 4층 강당

3. 의안 주요내용

□ 임시주주총회 회의 목적사항

○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제1-1호: 사업목적 추가

(소방시설공사업, 전기공사업)

제1-2호: 전자증권제도 시행에 따른 정관 변경

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 소방시설공사업

- 전기공사업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
컴투스홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20190326)
제출인: 컴투스홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)컴투스
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

(전 화)02-6292-6000

(홈페이지)http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용국

(전 화) 02-6929-4761

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
18,640

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
9,320,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 27일

종료일
2019년 03월 27일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
500

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
588,866
비율(%)
4.58

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,245
비율(%)
0.10

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여수량 및 행사가격 상세내역은 아래와 같습니다.

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2019년 3월 26일
500
18,640
9,320,000
100,000

합계
500
18,640
9,320,000

주1) 상기 처분 결정일은 품의서 기준일 입니다.
주2) 상기 처분가액은 금번 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.
주3) 상기 보통주 종가는 결정일 전일(2019년 3월 25일) 기준입니다.
(2) 상기 '3. 처분예정금액'은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.
(3) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.
(4) 상기 '9. 처분결정일'은 품의서 기준일입니다.
(5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의2에 따라 자기주식 교부에 관한 이사회는 열지 않습니다.
(6) 주식매수선택권의 개요

(단위: 원, 주)

부여일
행사가격
행사기간
부여주식수
행사/취소
주식수
미행사 수량
부여대상자수

2012.03.23
18,640
2014.03.23 ~
2019.03.22
110,526
110,526
-
49명

2013.03.29
45,010
2015.03.29 ~2020.03.28
158,290
149,585
8,705
51명

주1)
금번 행사물량은 2012.03.23 부여분 500주입니다.

주2)
행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사(취소) 변동내역을 반영한 수량입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
53,200
-
1,198
-
52,002
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
53,200
-
1,198
-
52,002
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
200,000
69,564
-
-
269,564
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
267,300
-
-
-
267,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
467,300
69,564
-
-
536,864
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,245
-
-
-
13,245
무상증자로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
533,745
69,564
1,198
-
602,111
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2019.01.01)의 보유수량 이며 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2019.03.26) 보유 수량입니다.
SK텔레콤 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

42,369,111

- 매출액

16,873,960

- 부채총계

20,019,861

- 영업이익

1,201,760

- 자본금

44,639

- 당기순이익

3,131,988

- 자본총계

22,349,250

*주당순이익(원)

44,066

나. 개별(별도)

- 자산총계

28,848,023

- 매출액

11,705,639

- 부채총계

11,960,536

- 영업이익

1,307,494

- 자본금

44,639

- 당기순이익

933,902

- 자본총계

16,887,487

*주당순이익(원)

13,000

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

9,000

중간ㆍ분기배당금

1,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

717,437,612,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명

- 감사위원회 위원 1명(사외이사 중 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 의결

○제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 의결

○제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 의결

○제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김석동)

→ 원안대로 의결

○제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김석동)

→ 원안대로 의결

○제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2019년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 박정호, 유영상

- 기타비상무이사 : 조대식

- 사외이사 : 이재훈, 안재현, 안정호, 윤영민, 김석동

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석동

1953-05

3

신규선임

- 지평인문사회연구소 대표 ('15~현재)

- 금융위원회 위원장 ('11~'13)

- 제8대 재정경제부 제1차관('07~'08)

- 금융감독위원회 부위원장('06~'07)

- 제23회 행정고시 합격('80)

ㅇ현대캐피탈(사외이사)

-임기종료:'20.06.01

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김석동

1953-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 지평인문사회연구소 대표 ('15~현재)

- 금융위원회 위원장 ('11~'13)

- 제8대 재정경제부 제1차관('07~'08)

- 금융감독위원회 부위원장('06~'07)

- 제23회 행정고시 합격('80)