다우기술 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

18,920,991

- 매출액

2,354,640

- 부채총계

16,480,418

- 영업이익

323,946

- 자본금

22,433

- 당기순이익

225,404

- 자본총계

2,440,573

*주당순이익(원)

2,551

나. 개별(별도)

- 자산총계

753,409

- 매출액

192,269

- 부채총계

239,070

- 영업이익

33,274

- 자본금

22,433

- 당기순이익

33,414

- 자본총계

514,339

*주당순이익(원)

772

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,143,315,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의 안건>

제1호의안: 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사(김성욱)

-> 원안대로 가결

제3-2호의안: 사외이사(김용대)

-> 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정

- 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익으로 기재함

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성욱

1969-09

3

신규선임

성균관대학교 경영전문대학원 경영학

95.08~00.04(주)에넥스 경리부

00.04~ (現)다우기술 경영지원본부

17.12~ (現)다우재팬 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용대

1968-09

1

재선임

서울대학교 통계학 석사

Ohio State University 통계학 박사

11.04~ (現)서울대학교 대학원 통계학과 교수

해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

29) 16) ~ 27)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)

33)전자복권판매업

55) 무역업 및 무역대리업(의류,생활용품,전자제품,공산품)

57) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매

58) 일반식품 도소매

60) 육류 도매업

일부 종료된 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

30) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

31) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

32) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업

34) 통신판매업

35) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업

36) 보안시스템 서비스업

37) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업

38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업

39) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업

40) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업

41) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업

42) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업

43) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

44) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

45) 도메인등록 대행업

46) 부가통신 대리점업

47) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업

48) 드라마 제작 및 제작 투자업

49) 영화상영 및 영화관운영업

50) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업

51) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업

52) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업

53) 음반제작 및 유통업

54) 구매대행 및 공동구매업

56) 창고 및 물류업

59) 상품종합 도매업, 중개업

61) 기타상품 중개업

62) 기타통신 판매업

63) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업

64) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업

65) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업

66) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업

67) 마케팅대행업

68) 고객센타대행업

69) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업

70) 태양광발전 전력생산 판매업

71) 특수한 유형의 부가통신사업

72) 호스팅 및 관련 서비스업

73) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

74) 전자상거래 소매 중개업

75) 위성 및 기타 방송업

76) 애완용 동물 및 관련용품 소매업

77) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업

78) 전 각호에 관련된 부대사업

29) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

30) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

31) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업

32) 통신판매업

33) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업

34) 보안시스템 서비스업

35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업

36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업

37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업

38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업

39) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업

40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업

41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

43) 도메인등록 대행업

44) 부가통신 대리점업

45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업

46) 드라마 제작 및 제작 투자업

47) 영화상영 및 영화관운영업

48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업

49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업

50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업

51) 음반제작 및 유통업

52) 구매대행 및 공동구매업

53) 창고 및 물류업

54) 상품종합 도매업, 중개업

55) 기타상품 중개업

56) 기타통신 판매업

57) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업

58) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업

59) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업

60) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업

61) 마케팅대행업

62) 고객센타대행업

63) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업

64) 태양광발전 전력생산 판매업

65) 특수한 유형의 부가통신사업

66) 호스팅 및 관련 서비스업

67) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

68) 전자상거래 소매 중개업

69) 위성 및 기타 방송업

70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업

71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업

72) 전 각호에 관련된 부대사업

사업목적 일부 삭제에 따른 항목순서 변경