eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시노펙스 — 전환가액의조정(제21회차) (20190326)
제출인: 시노펙스

시노펙스/전환가액의조정/(2019.03.26)전환가액의조정(제21회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

21

비상장

4,270

3,175

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

21

11,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,576,112

3,464,566

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

1)~5) 생략

6) 위 조정사항 이외에 시가가 전환가격보다 낮은 경우 전환가격 조정은 사채발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월마다 행사가격을 조정하되, 행사가 조정일을 기준일로 하여 소급한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가, 최근일 거래량 가중산술평균주가를 비교하여 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가액을 전환가격으로 재조정한다. 단, 조정 후 전환가격은 액면가 이상이어야 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,171.30원

② 1주일 가중산술평균주가 : 2,978.37원

③ 최근일 가중산술평균주가: 2,900.21원

④ 기준주가(MAX①,②,③) : 3,171.30원

⑤ 직전 전환가액 : 4,270원

⑥ 조정후 전환가액(④, ⑤ 중 낮은가액) : 3,175원 (원단위미만 호가단위로 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-26

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제21회차 CB)

2018-03-26 전환사채권발행결정(제21회차)

2018-03-16 전환사채권발행결정(제21회차)

2018-03-02 전환사채권발행결정(제21회차)

2018-01-23 전환사채권발행결정(제21회차)

2017-12-18 전환사채권발행결정(제21회차)
화승인더스트리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)화승인더스트리

대 표 이 사 :
현 석 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층

(전 화)051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 봉 호

(전 화)041-531-5005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 지 연

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대대학원 경영학 석사 
현)주식회사 큐더스 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
화승인더스트리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화승인더스트리

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2019년 03월 26일

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현 석 호

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작 성 책 임 자 :
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(성 명)이 봉 호

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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 동 환

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
중앙대학교 법학과 
현)법무법인 은율 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
화승인더스트리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)화승인더스트리

대 표 이 사 :
현 석 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층

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(직 책)전무이사
(성 명)이 봉 호

(전 화)041-531-5005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 용 주

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대학교 경영학과 졸업
현)현대회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
화승인더스트리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)화승인더스트리

대 표 이 사 :
현 석 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층

(전 화)051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 봉 호

(전 화)041-531-5005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 영 호

임 기
시작일
2017.03.28

만료일
2020.03.28

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대학교졸
한국포장기술사회초대회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유 / 2019.03.26

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
아진전자부품 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 아진전자부품

대우부품/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

70,821

- 매출액

62,630

- 부채총계

31,520

- 영업이익

2,122

- 자본금

23,823

- 당기순이익

1,155

- 자본총계

39,300

*주당순이익(원)

24

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 보고사항

ㆍ 감사의 감사보고

ㆍ 영업보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 통과

○ 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명 재선임)

-> 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 통과

○ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과(10억)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과(2천만원)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서중호

1959-09

3

재선임

- (現)아진산업(주) 대표이사

- (現)(주)우신산업 대표이사

- (現)대우전자부품 각자 대표이사

서준교

1959-07

3

재선임

- 세종증권 지점장

- 구미1대학 겸임교수

- (現)대우전자부품(주) 각자 대표이사

정명환

1965-07

3

재선임

- (現)현대오토아이티(주) 대표이사

- (現)대우전자부품(주) 전무이사
글로본 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 글로본

글로본/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,556

- 매출액

29,815

- 부채총계

19,547

- 영업이익

1,592

- 자본금

14,001

- 당기순이익

1,730

- 자본총계

28,009

*주당순이익(원)

62

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

- 제34기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
홈캐스트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,401

- 매출액

27,259

- 부채총계

11,147

- 영업이익

-5,994

- 자본금

16,389

- 당기순이익

-19,980

- 자본총계

76,254

*주당순이익(원)

-626

나. 연결

- 자산총계

116,559

- 매출액

34,279

- 부채총계

20,230

- 영업이익

-5,395

- 자본금

16,389

- 당기순이익

-19,859

- 자본총계

96,329

*주당순이익(원)

-617

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-02-26 참고서류

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-15 주주총회소집결의
영화금속 — 신탁계약해지결과보고서 (20190326)
제출인: 영화금속

신탁계약해지결과보고서
2.6
영화금속(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :

영화금속 주식회사

대 표 이 사 :

최동윤

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 진해구 남의로 57

(전 화)055-551-7500

(홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사 (성 명)마순호

(전 화)055-548-0175

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

영화금속 주식회사

나. 주 소 :

경남 창원시 진해구 남의로 57

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2019년 3월 21일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
산업은행

회사고유번호 :
00282455

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2019년 03월 21일
자사주 특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2018년 06월 30일
보통주식
100,000
158,500,855
15.85
-
-
-
1,000,000,000

2018년 07월 31일
보통주식
400,000
604,012,530
60.40
-
-
-
1,000,000,000

2018년 10월 31일
보통주식
176,000
234,026,055
23.40
-
-
-
1,000,000,000

계

676,000
996,539,440
99.65
-
-
-
-

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2019년 03월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,496,180
5.49
3,978,224,070
-
-
-
2,496,180
5.49
3,978,224,070

계
2,496,180
5.49
3,978,224,070
-
-
-
2,496,180
5.49
3,978,224,070

- 법제165조의3의 규정에 의한보유상황(A)은 기존 보유주식 1,820,180주 및 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고된 676,000주를 합산한 주식수임.
동운아나텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,672

- 매출액

46,699

- 부채총계

21,026

- 영업이익

-6,281

- 자본금

6,678

- 당기순이익

-7,871

- 자본총계

20,645

*주당순이익(원)

-675

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

244,573,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.36

종류주식

0.36

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

10

종류주식

10

배당주식총수 (주)

보통주식

1,135,607

종류주식

87,259

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제13기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 주식 및 현금배당의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액 및 배당주식총수는 발행주식총수 13,355,442주에서 보유중인 자기주식 1,126,769주를 제외한 12,228,673주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주식배당의 경우, 1주 미만의 단수주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-13 주식배당결정
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김응배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)신영와코루

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김응배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김응배
한자(영문)
金應培(Kim Eong Bae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
531024

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 수색로 100번지

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
비상근감사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
김은지
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******017@venus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
1
0.00
1
0.00

증 감
1
0.00
1
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

900,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
1
1
-
-

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파워로직스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 파워로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
파워로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)파워로직스

대 표 이 사 :
김원남

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163

(전 화) 043-219-5608

(홈페이지)http://www.powerlogics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 서명식

(전 화) 043-219-5608

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
54,644

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
9,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제340조의 2, 제542조의3 및
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
54,644

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격은 상법 제340조의2 규정 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 규정을 준용하여 최종결정한 가액(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2월간, 과거 1월 간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격)입니다.

- 행사가격 및 수량 조정: 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할과 병합 등으로 인하여 당사의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우에는 부여주식수 및 행사가격을 조정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍광수
사내이사
54,644
-
4,960
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
- 주식선택권의 행사가격 :
9,150원
- 기준주가 (권리부여일 전일의 종가) : 9,970원
- 주식선택권의 기대존속기간 : 3년
- 무위험이자율 :
1.77% (3년 만기 국고채 유통수익률 2019년 3월 25일 기준)
- 주식의 예상주가변동성 :

0.5341

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
디에스엠 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,549

- 매출액

38,587

- 부채총계

39,905

- 영업이익

757

- 자본금

3,130

- 당기순이익

2,852

- 자본총계

51,644

*주당순이익(원)

92

나. 연결

- 자산총계

92,396

- 매출액

38,587

- 부채총계

40,689

- 영업이익

757

- 자본금

3,130

- 당기순이익

2,982

- 자본총계

51,707

*주당순이익(원)

95

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 이사회결의로 승인하였으며 제20기 주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시

2019-01-28 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고
삼영엠텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 삼영엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼영엠텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지) http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 전 창 옥

(전 화) 055-589-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 영 수

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 삼성중공업 근무
- 前 삼영엠텍(주) 근무
- 現 삼영엠텍(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제37조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.
콜마바이오텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 콜마바이오텍

우정바이오/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,813

- 매출액

23,758

- 부채총계

23,615

- 영업이익

-3,157

- 자본금

2,511

- 당기순이익

-3,976

- 자본총계

21,198

*주당순이익(원)

-161

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건

⇒원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 신약개발 신기술 발굴 및 기술거래 중개

1. 신약개발 벤처 신기술 투자

1. 환경유지관리서비스 및 관리용품판매

1. 환경공조시설 검증서비스

수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

1. 바이오 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

조문 정리

사업목적 삭제

1. 애완동물 및 부대용품 도, 소매업

1. 연구용역업

1. 세포치료제의 개발 및 판매

1. 위생관리 용역업

1. 의학 및 약학 연구, 개발업

1. 병원감염 방지시스템 구축 및 관리업

1. 음압격리병상 생산 및 판매업

1. 바이오 멸균 서비스업

사업영역 정비
삼영엠텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,974

- 매출액

62,026

- 부채총계

29,031

- 영업이익

1,409

- 자본금

6,772

- 당기순이익

2,480

- 자본총계

84,943

*주당순이익(원)

193

나. 연결

- 자산총계

111,608

- 매출액

69,071

- 부채총계

33,897

- 영업이익

847

- 자본금

6,772

- 당기순이익

1,274

- 자본총계

77,711

*주당순이익(원)

109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

771,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018년 1월1일 ∼ 2018년 12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영수

1957-01

3년

신규선임

-前 삼성중공업 근무

-前 삼영엠텍(주) 근무

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박형권

1959-10

3년

재선임

상근

-동아대학교 졸

-前 삼성중공업 근무

-現 도아트레이딩 대표
파워로직스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 파워로직스

파워로직스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

335,639

- 매출액

711,099

- 부채총계

168,522

- 영업이익

17,211

- 자본금

17,409

- 당기순이익

22,568

- 자본총계

167,117

*주당순이익(원)

658

나. 연결

- 자산총계

345,303

- 매출액

753,903

- 부채총계

162,100

- 영업이익

26,217

- 자본금

17,409

- 당기순이익

23,928

- 자본총계

183,203

*주당순이익(원)

696

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제22기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

- 사내이사 홍광수 신규선임

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍광수

1963-08

3

신규선임

삼성전자 이미징사업부 상무

삼성전자 무선사업부 상무

글로벌B2B센터 상무

상생협력센터 상근자문역
케이알엠 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

14,961

- 매출액

11,127

- 부채총계

6,480

- 영업이익

-2,565

- 자본금

3,973

- 당기순이익

-3,613

- 자본총계

8,481

*주당순이익(원)

-514

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 :

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이재인)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재인

1947-12

3년

신규선임

- 서울대 물리학과 졸업

- University of Minesota (박사) 졸업

- (前) (주)효성 전자통신연구소 소장,공장장

- (現) (주)우리로 회장
대화제약 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190326)
제출인: 대화제약

대화제약/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.26)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

탁산을 포함하는 경구투여용 약학 조성물

Pharmaceutical Composition for Oral Administration Comprising Taxane

(러시아 특허출원 제2017118733/04(032359)호)

2. 특허 주요내용

본 특허의 주요 청구항은 다음과 같습니다.

1. 현재 허가받은 경구용 파클리탁셀 항암제 (리포락셀액) 제형 및 경구용 도세탁셀 제형 기술입니다.

2. 또한 경구용 탁산(파클리탁셀, 도세탁셀)제형을 복용편의성을 증가시키기 위한 캡슐 제형화 할 수 있는 기술입니다.

3. 특허권자

대화제약(주)

4. 특허취득일자

2019-03-25

5. 특허 활용계획

1. 리포락셀액 해외 진출에 있어서 러시아 및 유럽 진출을 위한 교두보를 확보하였음.

2. 향후 경구용 도세탁셀 제형 개발 및 경구용 탁산 제형의 캡슐화를 위한 기술을 확보하였음.

6. 확인일자

2019-03-25

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 특허 취득일자는 특허수수료 납부일자이고 확인일자는 특허수수료 납부후 국내 대리인의 이메일 수신일자입니다.
CJ씨푸드 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

126,515

- 매출액

150,703

- 부채총계

64,748

- 영업이익

4,134

- 자본금

18,065

- 당기순이익

2,155

- 자본총계

61,767

*주당순이익(원)

60

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건(원안대로 통과)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과)

제3호의안 : 이사 선임의 건(원안대로 통과)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강연중

1970-10

3

신규선임

(현)CJ제일제당 식푹경영지원실장 상무
세명전기 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 세명전기

세명전기/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,029

- 매출액

19,017

- 부채총계

9,842

- 영업이익

3,282

- 자본금

7,623

- 당기순이익

3,603

- 자본총계

69,187

*주당순이익(원)

236

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,219,680,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:

제35기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

배당내역: 현금배당 1주당 80원

▶원안대로 승인

제2호의안: 임원보수한도액 결정의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의
위즈코프 — 정기주주총회결과(정기주주총회결과) (20190326)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,046

- 매출액

33,903

- 부채총계

1,500

- 영업이익

1,335

- 자본금

18,579

- 당기순이익

-1,632

- 자본총계

42,546

*주당순이익(원)

-49

나. 연결

- 자산총계

44,699

- 매출액

39,602

- 부채총계

4,176

- 영업이익

636

- 자본금

18,579

- 당기순이익

65

- 자본총계

40,523

*주당순이익(원)

7

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

669,480,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제24기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호의안 이사선임의 건(사내이사 후보 정승환)

-> 원안대로 승인

제3-2호의안 이사선임의 건(사내이사 후보 서정훈)

-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안: 임원퇴직금지급규정개정

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-11 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-12-26 권배락(무상증자 및 배당)

2019-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정승환

1963-05

3년

재선임

·서울대학교 졸업

·와이비파트너스 상무이사

·한화투신운용 운용역

·현 위즈코프㈜ 대표이사

서정훈

1969-04

3년

재선임

. 현 ㈜하나나노텍 사내이사

. 현 위즈코프㈜ 경영지원본부 이사
대정화금 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 대정화금

대정화금/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,672

- 매출액

73,830

- 부채총계

14,177

- 영업이익

9,243

- 자본금

3,550

- 당기순이익

10,037

- 자본총계

114,495

*주당순이익(원)

1,501

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,130,117,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 승인

의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 (재)선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 송영준

(재)선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 서상중

(재)선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사 최성우 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2019-03-06 감사보고서 제출

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송영준

1972-01

3

재선임

現 대정화금(주) 대표이사(2013 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서상중

1953-01

3

재선임

現 (주)강산 대표

前 심양부영화학 대표

(주) 강산 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최성우

1974-12

3

신규선임

상근

現 변호사

前 법무법인 바른 변호사

前 부산지방법원 판사
네오리진 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 네오리진

코닉글로리/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

14,692

- 매출액

9,064

- 부채총계

2,902

- 영업이익

-771

- 자본금

4,765

- 당기순이익

-3,781

- 자본총계

11,790

*주당순이익(원)

-79

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건

→ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의건

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 2019년 3월 6일 이사회의 결의로 승인하였기에 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 시행하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조명제

1964-08

3년

재선임

고려대학교 경영학과

전 코닉시스템㈜ 전무이사

현 ㈜코닉글로리 대표이사

장윤석

1968-10

3년

재선임

경희대학교 법학과

전 우리투자증권 IB사업부

현 ㈜코닉글로리 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조동환

1963-06

3년

재선임

비상근

서울대학교 경제학과

산동회계법인

현 ㈜코닉글로리 감사
피노 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,321

- 매출액

14,463

- 부채총계

22,319

- 영업이익

-2,632

- 자본금

8,558

- 당기순이익

-5,852

- 자본총계

34,002

*주당순이익(원)

-348

나. 연결

- 자산총계

54,462

- 매출액

14,369

- 부채총계

22,840

- 영업이익

-5,414

- 자본금

8,558

- 당기순이익

-7,808

- 자본총계

31,622

*주당순이익(원)

-439

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인됨

-제2호 의안 : 정관일부변경의 건

: 원안대로 승인됨

-제3호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건

: 원안대로 승인됨

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인됨

- 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

; 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현석

1980-05

3년

신규선임

- 헤리티지 자산운용 상무(2019~현재)

- KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018)

- 유안타증권 FICC Sales팀 (2010~2012)

- DB손해보험 기업금융팀(2007~2010)

헤리티지 자산운용 (상무)
네이블 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,037

- 매출액

15,833

- 부채총계

3,673

- 영업이익

-2,389

- 자본금

3,265

- 당기순이익

-2,346

- 자본총계

24,364

*주당순이익(원)

-366

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의
서원인텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 서원인텍

서원인텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

170,207

- 매출액

155,893

- 부채총계

24,265

- 영업이익

-13,610

- 자본금

9,300

- 당기순이익

-4,175

- 자본총계

145,942

*주당순이익(원)

-224

나. 연결

- 자산총계

192,294

- 매출액

246,968

- 부채총계

39,098

- 영업이익

5,106

- 자본금

9,300

- 당기순이익

4,961

- 자본총계

153,196

*주당순이익(원)

260

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,580,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 300원/주)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건

▷ 의결정족수 미달로 부결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제22기 정기주주총회 중 제5호 의안 (감사 선임의 건) 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 안건이 부결 되었습니다.

상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재의 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤용민

1967-10

3년

신규선임

(주)서원인텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병두

1942-03

3년

재선임

풍원엔지니어링 대표

(주)TPA 엔지니어링 대표이사

現, (주)서원인텍 사외이사

-
삼천당제약 — 투자판단관련주요경영사항(황반변성치료제(주성분: Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411의 일본 독점판매권 및 공급계약 체결) (20190326)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(황반변성치료제(주성분: Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411의 일본 독점판매권 및 공급계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

황반변성치료제(주성분: Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411의 일본 독점판매권 및 공급계약 체결

2. 주요내용

가. 계약상대방: SENJU Pharmaceutical co., Ltd.(일본)

나. 계약의 내용

(1) 계약내용 :　황반변성치료제 Aflibercept(애플리버셉트)를 주성분으로 하는 바이오시밀러 독점판매권 및 공급

(2) 제품 라이센싱(독점판매권) 관련 계약사항

1) 선급금(계약 체결 후 30영업일 내 수령예정)

: $ 2,200,000(약 25억원)

2) 글로벌 임상관련 CRO 계약체결시

: $ 8,000,000(약 90억원)

3) 글로벌 임상(일본인) 개시

: $3,000,000(약 34억원)

4) 글로벌 임상(일본인) 종료

: $4,000,000(약 45억원)

5) 미국 및 유럽파트너 이익공유 결정 :

: $5,000,000(약56억원)

6) 미국 및 유렵시장 등록

: $5,000,000(약 56억원)

7) 일본 내 신약신청서(NDA)제출

: $5,000,000(약 56억원)

8) 일본 NHI(보함약가)가격 등록

: $ 10,000,000(약 113억원)

9) 사전충전주사(Pre-filled Syringe)추가

: $500,000(약 5억원)

10) 장기지속형 바이오베터 제품개발

: 추가 마일스톤 책정

다. 제품 독점공급관련 계약사항

(1) 제품 공급기간 : 총 10년(2023 ~ 2033)

(2) 이익공유(Profit Sharing) : 삼천당제약은 센주제약이 일본에서 10년에 걸쳐 공급한 물량의 매출총이익에서 50%의 Profit Sharing을 하는 구조임

3. 사실발생(확인)일

2019-03-26

4. 결정일

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 사실발생(확인)일은 일본현지 계약체결일 입니다.

나. 상기 원화환산금액은 2019.03.25의 서울외국환중개소 고시환율 1,129.80/USD을 적용하였습니다.

다. 향후 마일스톤 완료 후 본 공급계약이 시작되면 별도의 공시를 진행하겠습니다.

라. 센주제약은 제품의 상업화 후 10년에 걸쳐 총 260만 바이알(약 1.6조원)의 물량을 예상하고 있습니다.

마. 본 계약의 수익 인식은 조건부로써 임상시험과 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다.

바. 당사는 SCD411개발과 관련하여 2019년 상반기까지 전임상 결과발표 및 2019년 내에 미국 FDA에 임상 3상 IND를 신청 및 임상 개시할 계획입니다.

※ 관련공시

2019-01-25 수시공시의무관련사항(공정공시)(Binding Financial Term Sheet 체결)

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

가. 상기 선급금을 포함한 각 단계별로 수령하는 모든 마일스톤에 따른 수령액은 반환의무가 없습니다.

나. 임상은 3상(1상 포함)만 진행하며 상기 마일스톤 기술료는 진행단계에 따라 수령하는 금액입니다.

다. 본 계약의 수익 인식은 조건부로서 임상시험과 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다.

라. 임상시험, 허가, 규제승인 미실현시 본 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료에 따른 당사의 위약금 지급 의무는 없습니다.
비투엔 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 비투엔

골든브릿지이안5호/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,737

- 매출액

-

- 부채총계

898

- 영업이익

-16

- 자본금

475

- 당기순이익

-3

- 자본총계

8,839

*주당순이익(원)

-2

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 가결.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-주당 순이익은 -1.9원입니다.

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고
옵트론텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
홍 사 관

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15(팔용동)

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지) http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 한 창 혁

(전 화) 031-8038-4727

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 성 근

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 경영학과 박사
 동양공업전문대학 부교수
 현) 성신여자대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
옵트론텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

243,897

- 매출액

128,773

- 부채총계

122,702

- 영업이익

13,630

- 자본금

11,280

- 당기순이익

9,711

- 자본총계

121,195

*주당순이익(원)

442

나. 연결

- 자산총계

232,612

- 매출액

143,579

- 부채총계

141,037

- 영업이익

13,506

- 자본금

11,280

- 당기순이익

2,887

- 자본총계

91,575

*주당순이익(원)

161

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

651,101,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안: 제20기

(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 : 홍사관)

(사외이사 : 이수정)

(사외이사 : 이성근)

→ 원안대로 승인

- 제4호의안: 감사 선임의 건

(감사 : 정길영)

→ 원안대로 승인

- 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2019년3월21일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시

2019-01-03 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍사관

1959-08

3

재선임

전, 삼성전기(주) 부사장

현, (주)옵트론텍 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수정

1980-07

3

재선임

현, 법무법인 벼리 대표변호사

현, (주)옵트론텍 사외이사

-

이성근

1963-11

3

신규선임

전, 동양공업전문대학 부교수

현, 성신여자대학교 경영학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정길영

1947-10

3

재선임

상근

전, S&T저축은행 대표이사

현, (주)옵트론텍 감사
비트플래닛 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 비트플래닛

SGA/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,328

- 매출액

44,351

- 부채총계

30,082

- 영업이익

1,858

- 자본금

48,362

- 당기순이익

-72

- 자본총계

46,247

*주당순이익(원)

-1

나. 연결

- 자산총계

132,956

- 매출액

88,886

- 부채총계

64,129

- 영업이익

-8,031

- 자본금

48,362

- 당기순이익

-14,342

- 자본총계

68,827

*주당순이익(원)

-45

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 제22기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 은유민 선임의 건

▷ 원안대로 승인가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인가결

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▷ 원안대로 승인가결

6) 제6호 의안 : 준비금 처분의 건

▷ 원안대로 승인가결

7) 제7호 의안 : 주식병합 승인의 건

▷ 원안대로 승인가결

8) 제8호 의안 : 정관일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2018-05-02 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

은유민

1971-06

3년

재선임

연세대학교 경제학 학사

前 SKC&C자금팀, IR팀

現 SGA솔루션즈(주) 사내이사

現 SGA블록체인(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

21. 일반 통신 공사업

사업 목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 소프트웨어 개발 및 판매

2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업

3. 소프트웨어 유지보수

4. 용역개발

5. 시스템 통합구축 사업

6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업

7. 전자상거래업

8. 광고 대행업

9. 무역업

10. 컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품

11. 교육기자재 제조 및 판매

12. 부동산 임대업

13. 물품매도 확약서 발행

14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매

15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업

16. 신재생에너지사업

17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업

18. 경영 및 기술자문 용역업

19. 하드웨어 유지보수업

20. IT컨설팅업

21. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

1. 소프트웨어 개발 및 판매

2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업

3. 소프트웨어 유지보수

4. 용역개발

5. 시스템 통합구축 사업

6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업

7. 전자상거래업

8. 광고 대행업

9. 무역업

10. 컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품

11. 교육기자재 제조 및 판매

12. 부동산 임대업

13. 물품매도 확약서 발행

14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매

15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업

16. 신재생에너지사업

17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업

18. 경영 및 기술자문 용역업

19. 하드웨어 유지보수업

20. IT컨설팅업

21. 일반 통신 공사업

22. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

사업 목적사항 추가

사업목적 삭제

-

-
원익IPS — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 원익IPS

원익IPS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

512,138

- 매출액

649,003

- 부채총계

143,217

- 영업이익

105,357

- 자본금

20,637

- 당기순이익

86,409

- 자본총계

368,921

*주당순이익(원)

2,094

나. 연결

- 자산총계

512,346

- 매출액

649,313

- 부채총계

143,130

- 영업이익

105,895

- 자본금

20,637

- 당기순이익

86,860

- 자본총계

369,216

*주당순이익(원)

2,105

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,077,427,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 사내이사 2명,

기타비상무이사 1명,

사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안:

제3기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1-1호 의안: 사외이사 김재욱

선임의 건

제3-1-2호 의안: 사외이사 조중휘

선임의 건

제3-2-1호 의안: 사내이사 이문용

선임의 건

제3-2-2호 의안: 사내이사 박영규

선임의 건

제3-3호 의안: 기타비상무이사

박진영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원

김재욱 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원

조중휘 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이문용

1952-05

3년

신규선임

- 現 원익아이피에스 고문

- 원익머트리얼즈 대표이사

- 원익아이피에스 대표이사

- 제일모직 부사장

- 삼성전자 반도체 연구소 소장

- 오하이오주립대 재료공학 박사

박영규

1959-09

3년

신규선임

- 現 원익홀딩스 투자부문 대표이사

- 삼성전자 구매팀장

- 고려대학교 전자공학 박사

박진영

1971-11

3년

신규선임

- 現 삼성전자 DS부문 구매팀 상무

- 서울대학교 인류학 학사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재욱

1954-01

3년

신규선임

- 現 BNW인베스트 대표

- 삼성LED 대표이사

- 삼성SDI 사장

- 삼성전자 기술총괄

제조기술담당 사장

- 한양대학교 전자통신학

학사

BNW인베스트 대표

조중휘

1957-05

3년

재선임

- 現 인천대학교 임베디드

시스템공학과 교수

- 지식경제부 반도체전략

기술지원단 단장

- 삼성전자 기술고문

- 한양대학교 전자공학

박사

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김재욱

1954-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 BNW인베스트 대표

- 삼성LED 대표이사

- 삼성SDI 사장

- 삼성전자 기술총괄

제조기술담당 사장

- 한양대학교 전자통신학 학사

조중휘

1957-05

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 인천대학교 임베디드

시스템공학과 교수

- 지식경제부 반도체전략

기술지원단 단장

- 삼성전자 기술고문

- 한양대학교 전자공학 박사
싸이토젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 손영웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
싸이토젠

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손영웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 싸이토젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217330

발행주식 총수
5,633,864

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손영웅
한자(영문)
孫 永 雄
(Son Young-Woong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740424

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 천마산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)싸이토젠
부 서
경영기획본부

직 위
부장
전화번호
02) 69*******

성 명
정해욱
팩스번호
02) 69*******

이메일 주소
******@cytogenlab.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 26일
7,500
0.13
7,500
0.13

증 감
7,500
0.13
7,500
0.13

주1) 손영웅 사내이사의 주식은 현재 (주)싸이토젠 우리사주조합 계정에 있으며, 1년간 (2018.11.22~2019.11.21) 보호예수 상태입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,500
-
-
-
-
-
-
-
7,500
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,633,864
-
0.13
0.13

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 26일
보통주
-
7,500
7,500
-
-

합 계
-
7,500
7,500
-
-
CJ씨푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190326)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이인덕, 박정훈(각자대표)

변경후

이인덕, 강연중(각자대표)

2. 변경사유

전임 대표이사 사임

3. 변경일자

2019-03-26

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

강연중

-

(현)CJ제일제당 식품경영지원실장 상무

-
싸이토젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김명신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
싸이토젠

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김명신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 싸이토젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217330

발행주식 총수
5,633,864

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김명신
한자(영문)
金命信
(Kim Myoung Shin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680518

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 강남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
2019년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)싸이토젠
부 서
경영기획본부

직 위
부장
전화번호
02) 69*******

성 명
정해욱
팩스번호
02) 69*******

이메일 주소
******@cytogenlab.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 29일
8,000
0.14
8,000
0.14

이번보고서
2019년 03월 26일
0
0
0
0

증 감
-8,000
-0.14
-8,000
-0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,633,864
0
0
0

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 26일
보통주
8,000
-8,000
0
-
-

합 계
8,000
-8,000
0
-
-
에스코넥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 에스코넥

대 표 이 사 :
박 순 관

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30

(전 화) 031-799-0700

(홈페이지)http://www.s-connect.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 홍 성 춘

(전 화) 031-799-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 용 기

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 국립충주대학교 교수
(전) 김천대학교 교수
(현) 세종대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이용기 사외이사는 2019년 3월 26일 개최된 제19기 정기주주총회에서 재선임 되었으며,임기는 3년입니다.