eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
키움증권 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

18,239,682

- 매출액

2,146,659

- 부채총계

16,173,910

- 영업이익

288,982

- 자본금

126,965

- 당기순이익

193,226

- 자본총계

2,065,773

*주당순이익(원)

7,230

나. 개별(별도)

- 자산총계

15,005,739

- 매출액

1,851,506

- 부채총계

13,083,119

- 영업이익

232,109

- 자본금

126,965

- 당기순이익

190,801

- 자본총계

1,922,620

*주당순이익(원)

7,230

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

4,422

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

47,712,742,196

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임

- 윤수영(재선임)

사외이사 선임

- 김재철(재선임)

- 김대식(신규 선임)

감사위원이 되는 사외이사 선임

- 홍광헌 (재선임)

사외이사인 감사위원회 위원 선임

- 김대식(신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

*1주당 배당 예금금액 (시가배당률)

-보통주 : 1,500원 (2.0%)

-우선주 : 4,422원

>>원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

>>원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임(윤수영)

>>원안대로 통과

- 제3-2호 : 사외이사 선임(김재철)

>>원안대로 통과

- 제3-3호 : 사외이사 선임(김대식)

>>원안대로 통과

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

-김대식(신규선임)

>>원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련이익, 기타

영업수익등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤수영

1961-12

3

재선임

1987. 06 ~ 1998.05 쌍용투자증권㈜

1998. 06 ~ 1999.01 프라임투자자문㈜

1999. 02 ~ 2000.05 CL투자자문㈜

2000. 06 ~ 2010.09 키움닷컴증권㈜

2010. 09 ~ 2015.12 키움자산운용㈜ 대표이사

2016. 01 ~ 현재 키움증권㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재철

1952-08

1

재선임

1978.09.~ 1988.04.

대우전자

1988.05.~ 2001.03.

다우기술 부사장

2001.04. ~ 2004.03.

인큐브테크 대표이사 사장

2006.09.~ 2014.03.

다우와키움 대표이사 사장

2015.04.~ 현재

㈜인포인트기술 대표이사

2017.04. ~ 현재

키움증권㈜ 사외이사

-㈜인포인트기술

(대표이사)

김대식

1955-01

2

신규선임

-서울대 경영대학

-美 University of Pennsylvania 경영학(석사)

-美 University of Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.

한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.

State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재.

한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2010.04. ~ 2013.03.

보험연구원 원장

2014.11. ~ 2018.11.

한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03

농협생명보험㈜ 사외이사

2017.02 ~ 현재

㈜만도 사외이사

-㈜만도 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대식

1955-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-서울대 경영대학

-美 University of Pennsylvania 경영학(석사)

-美 University of Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.

한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.

State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재.

한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2010.04. ~ 2013.03.

보험연구원 원장

2014.11. ~ 2018.11.

한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03

농협생명보험㈜ 사외이사

2017.02 ~ 현재

㈜만도 사외이사
LS에코에너지 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: LS에코에너지

LS전선아시아/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

349,636

- 매출액

441,272

- 부채총계

206,001

- 영업이익

17,966

- 자본금

15,312

- 당기순이익

10,728

- 자본총계

143,635

*주당순이익(원)

323

나. 개별(별도)

- 자산총계

285,042

- 매출액

7,545

- 부채총계

10,731

- 영업이익

6,041

- 자본금

15,312

- 당기순이익

5,640

- 자본총계

274,311

*주당순이익(원)

184

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,899,980,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 선임

사내이사2명(권영일,박진호),사외이사1명(김재필)

- 감사위원 선임

사외이사인 감사위원1명(김재필)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

제1호 의안 : 제4기

(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-01-30 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권영일

1962-09

3

신규선임

현 LS전선아시아 집행임원

전 LS전선 해저사업본부장

전 LS전선 중국지역본부장

전 LS전선 생산본부장

박진호

1967-07

3

신규선임

현 LS전선아시아 집행임원

전 LS전선 기업자금/IR/투자담당

전 LS전선 IR/국제금융팀장

전 LS전선 법인경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재필

1962-10

3

신규선임

현 오성회계법인 공인회계사

현 ㈜나눅스 기타비상무이사

전 ㈜티브로드 이사

현 ㈜나눅스 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김재필

1962-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현 오성회계법인 공인회계사

현 ㈜나눅스 기타비상무이사

전 ㈜티브로드 이사
하이로닉 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 하이로닉

하이로닉/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,400

- 매출액

14,240

- 부채총계

1,624

- 영업이익

1,221

- 자본금

1,409

- 당기순이익

1,070

- 자본총계

40,777

*주당순이익(원)

84

나. 연결

- 자산총계

43,013

- 매출액

20,328

- 부채총계

4,591

- 영업이익

-28

- 자본금

1,409

- 당기순이익

141

- 자본총계

38,421

*주당순이익(원)

-20

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

37,697,145

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고

나. 부의안건

- 제1호의안:제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당:주당 3원

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안:정관일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 이진우 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호의안:기타비상무이사 이은숙 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-3호의안:사외이사 김지훈 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안:감사 주승노 선임의 건

☞ 의결정족수 미달로 부결

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제12기 정기주주총회 제4호의안 감사 선임의 안건이 부결된 바, 상법 제368조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진우

1974-06

3년

재선임

前) 06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사

現) 09.10~ 현재 하이로닉 대표이사

16.01~현재 이노비즈협회 이사

이은숙

1974-01

3년

재선임

前) BSP메디칼 고객지원실 실장

㈜하이로닉 공동 창업자

㈜하이로닉 고객지원실 실장

現) 15.03~현재 하이로닉 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지훈

1970-09

3년

신규선임

前) 아주대학교 의과대학 대학원

아주대학교병원 피부과

대한피부레이저학회 이사

대한의학레이저학회 이사

現) 아주대의대 피부과 외래교수

대한피부과학회 정회원

대한임상피부치료연구회 총무이사

수원지방검찰청 의료자문위원

수원시의사회 회장

김지훈피부과의원 원장

-
티에스이 — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 티에스이

티에스이/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

권상준, 김철호

변경후 대표이사

김철호, 오창수

2. 변경사유

기존 대표이사 사임으로 인한 신규 선임

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김철호

1963-07-15

없음

2,021,137

18.27%

-

오창수

1968-03-05

없음

104,003

0.94%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김철호

티에스이

상장(코스닥)

-

부사장

1994-09-01

2006-10-22

-

김철호

엘디티

상장(코스닥)

-

대표이사

2006-10-23

2013-03-21

-

오창수

삼성전자

상장(코스피)

-

대리

1986-10-02

1997-08-31

-

오창수

티에스이

상장(코스닥)

-

AP사업부 사장

1997-09-07

-

-
LG — 특수관계인으로부터부동산매수 (20190326)
제출인: LG

특수관계인으로부터부동산매수
1.1
(주)LG

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 부동산매수

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지
공시일자
2019.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)엘지상사
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 매수내역
가. 매매일자
2019.04.01

나. 거래대상
엘지트윈타워 토지 및 건물에 대한 (주)엘지상사 보유 지분
- 지분율: 토지 14.66%, 건물 15.16%
- 면적: 토지 2,161㎡(654평), 건물 23,920.44㎡(7,236평)

다. 소재지
서울특별시 영등포구 여의도동 20

라. 거래금액
133,587

3. 거래의 목적
부동산 매매

4. 이사회 의결일
2019.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 부동산 매수내역' 중 '가. 매매일자'는 
 매매대금 지급일 기준이며, 변경될 수 있음.
- 상기 '2. 부동산 매수내역' 중 '라. 거래금액'은 
 잠정가액이며, 변경될 수 있음.
- (주)엘지는 매매목적물에 대한 (주)엘지상사와 (주)엘지화학, 엘지디스플레이(주), LG전자(주) 간에 체결한 사무실 임대차 계약을 인수함.

※ 관련공시일
-
한국종합기술 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190326)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한국종합기술

회사코드

023350

담당부서명

총무팀

담당자명

국태성

tel

02-2049-2517

(fax)

02-2049-5100

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,950,000

0

10,950,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-19

보통주식

5,756,725

52.57

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,756,725

52.57

이번보고서제출일

2019-03-26

보통주식

5,759,372

52.60

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,759,372

52.60

증감

보통주식

2,647

0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,647

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

이상민

생년월일

610712

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

1,353

1,353

-

성명

장근

생년월일

621004

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

1,294

1,294

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)한국종합기술홀딩스

사업자등록번호

747-81-01029

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

5,750,095

52.51

0

0

0

0

5,750,095

52.51

이상민

생년월일

610712

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,353

0.01

0

0

0

0

1,353

0.01

장근

생년월일

621004

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,294

0.01

0

0

0

0

1,294

0.01

강윤정

생년월일

650711

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

기타

-

630

0.01

0

0

0

0

630

0.01

노금선

생년월일

620216

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,000

0.05

0

0

0

0

6,000

0.05

합계

5,759,372

52.60

0

0

0

0

5,759,372

52.60
한국맥널티 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,100

- 매출액

32,101

- 부채총계

13,681

- 영업이익

705

- 자본금

2,487

- 당기순이익

479

- 자본총계

27,419

*주당순이익(원)

97

나. 연결

- 자산총계

44,301

- 매출액

30,220

- 부채총계

14,208

- 영업이익

742

- 자본금

2,487

- 당기순이익

742

- 자본총계

30,093

*주당순이익(원)

137

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31) (연결 및 별도) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-18 감사보고서 제출
우진아이엔에스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

122,226

- 매출액

132,971

- 부채총계

13,109

- 영업이익

17,980

- 자본금

3,811

- 당기순이익

14,446

- 자본총계

109,117

*주당순이익(원)

2,172

나. 개별(별도)

- 자산총계

122,226

- 매출액

132,971

- 부채총계

13,109

- 영업이익

18,089

- 자본금

3,811

- 당기순이익

14,446

- 자본총계

109,117

*주당순이익(원)

2,172

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,048,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.89

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제44기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용 중 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-11 주주총회소집결의
셀트리온 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,540,627

- 매출액

982,075

- 부채총계

907,849

- 영업이익

338,695

- 자본금

125,456

- 당기순이익

253,563

- 자본총계

2,632,778

*주당순이익(원)

2,100

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,408,158

- 매출액

861,884

- 부채총계

766,577

- 영업이익

334,976

- 자본금

125,456

- 당기순이익

254,361

- 자본총계

2,641,581

*주당순이익(원)

2,040

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

2,492,051

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

75.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제28기 감사보고 및 영업보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업

정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 사업진행에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

① 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업

케미컬 의약품 사업 진행에 따른 사업목적 통합
GS글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20190326)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2019.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

GS GLOBAL JAPAN

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

SBJ동경지점,우리은행동경지점,MUFG동경지점

3. 채무(차입)금액(원)

29,451,015,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

35,341,218,000

자기자본(원)

403,094,935,659

자기자본대비(%)

8.77

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

303,498,373,783

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사 해외현지법인의 무역금융 한도 확보를 위한 채무보증으로 기존 채무보증의 기간만료에 따른 연장 및 한도 금액변경(감액) 건임.

- 상기 채무보증 건의 채무금액은 JPY 1,150,000,000, USD 15,500,000 채무보증금액은 JPY 1,380,000,000, USD 18,600,000이며, 당사의 결정일인 2019년 3월 26일 매매기준율 (1USD=1,134.9원, 1JPY=10.3131원)을 적용하였음

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2018년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 2017년 말 기준임.

(당해연도:2018년, 전년도: 2017년, 전전년도: 2016년)

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

63,923

55,894

8,029

878

302,719

855

전년도

27,611

26,621

990

878

276,490

-58

전전년도

29,849

28,685

1,164

878

166,588

-110

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

GS GLOBAL JAPAN

자회사

3,093,930,000

19.04.01 ~ 20.03.31

- 상기채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

6,400,836,000

19.04.01 ~ 20.03.31

-상기채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

8,663,004,000

19.04.01 ~ 20.03.31

-상기채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

2,475,144,000

19.04.01 ~ 20.03.31

-상기채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

14,708,304,000

19.04.01 ~ 20.03.31

-상기채무보증의 건

GS GLOBAL USA

자회사

13,618,800,000

18.09.14 ~ 19.09.14

-

GS GLOBAL USA

자회사

5,674,500,000

18.12.13 ~ 19.12.12

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

13,618,800,000

18.04.11 ~ 19.04.11

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

23,832,900,000

18.09.15 ~ 19.09.15

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

1,702,350,000

18.04.30 ~ 19.04.30

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

45,396,000,000

18.09.01 ~ 의무종결시

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

18,158,400,000

19.02.02 ~ 22.02.02

-

GS GLOBAL AUSTRALIA

자회사

13,618,800,000

19.03.06 ~ 20.03.06

-

GS엔텍

자회사

2,764,596,880

15.09.24 ~ 20.04.18

-

GS엔텍

자회사

3,145,201,256

15.09.24 ~ 19.05.27

-

GS엔텍

자회사

1,253,032,649

15.10.26 ~ 20.05.15

-

GS엔텍

자회사

12,181,099,147

16.01.27 ~ 23.10.01

-

GS엔텍

자회사

12,177,089,091

16.01.27 ~ 23.11.01

-

GS엔텍

자회사

22,698,000,000

16.08.01 ~ 21.06.30

-

GS엔텍

자회사

36,000,000,000

18.08.24 ~ 19.08.23

-

GS엔텍

자회사

1,715,968,800

16.08.22 ~ 21.02.17

-

GS엔텍

자회사

11,632,725,000

17.11.10 ~ 20.09.10

-

GSG RESOURCES

자회사

7,833,894,000

18.04.20~ 19.04.20

-

LURODA TIANJIN

계열회사

5,246,398,960

17.10.24 ~ 19.10.24

-

PT. ARTHAYASA

-

15,888,600,000

97.07.09 ~ 상환 시

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
한화솔루션 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한화솔루션

한화케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

15,231,475

- 매출액

9,046,042

- 부채총계

9,004,379

- 영업이익

354,346

- 자본금

821,171

- 당기순이익

160,445

- 자본총계

6,227,096

*주당순이익(원)

1,136

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,820,590

- 매출액

3,997,665

- 부채총계

2,669,300

- 영업이익

353,653

- 자본금

821,171

- 당기순이익

526,942

- 자본총계

5,151,290

*주당순이익(원)

3,208

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

32,903,013,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

2.1

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제45기(2018년1월1일~12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-제3-1호 : 사내이사 이구영 선임의 건

-제3-2호 : 사내이사 박승덕 선임의 건

-제3-3호 : 사외이사 김재정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 "시가배당율"은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이구영

1964-04

2

신규선임

- 연세대학교 정치외교학

- 前 한화큐셀 America Inc. 법인장

- 現 한화케미칼 사업총괄 부사장

박승덕

1970-08

2

신규선임

- 포항공대 화학공학(석사)

- 前 한화큐셀 경영관리부문장

- 現 한화케미칼 사업전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재정

1960-11

2

신규선임

- 서울대 화학공학(학사. 석사)

- Carnegie Mellon대 화학공학 박사

- 前 LG반도체 책임연구원

- 現 서울대 공과대 화학생물공학부 교수

- 現 서울대 공과대학 학생부학장

前 LG이노텍 사외이사(~'19.3월까지)
지니언스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190326)
제출인: 지니언스

지니언스/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.26)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-10

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-11

-종료일

2019-04-17

3. 설정사유

소규모합병을 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제 354조 및 당사 정관 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2019-03-26 회사합병 결정(소규모합병)
에스엘 — 감사보고서제출 (20190326)
제출인: 에스엘

에스엘/감사보고서 제출/(2019.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,704,499,191,099

1,589,461,981,340

- 부채총계

687,038,050,652

578,723,390,226

- 자본총계

1,017,461,140,447

1,010,738,591,114

- 비지배지분 제외 자본총계

1,001,560,309,526

998,632,118,357

- 자본금

16,932,545,000

16,932,545,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

5,915.00

5,897.71

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,601,986,892,231

1,485,474,657,664

- 영업이익

16,680,644,594

54,758,159,433

- 법인세비용차감전계속사업이익

42,130,678,169

109,368,136,719

- 당기순이익

31,787,559,910

93,176,475,586

- 지배기업 소유주지분 순이익

30,095,191,670

92,097,170,927

4. 연결대상 종속회사 수

10

9

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

949,475,606,347

906,669,109,871

- 부채총계

190,596,801,042

152,300,027,576

- 자본총계

758,878,805,305

754,369,082,295

- 자본금

16,932,545,000

16,932,545,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,481.78

4,455.14

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

735,139,557,681

720,851,054,785

- 영업이익

5,529,595,158

32,846,468,707

- 법인세비용차감전계속사업이익

29,026,308,417

142,861,580,694

- 당기순이익

27,113,938,265

132,076,048,728

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서에 기재된 재무제표는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당해법인에 제출한 재무제표입니다

- 상기 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회승인 과정에서 변동될 수 있습니다

* 당사의 2019년 2월 15일 공시한 '매출액또는손익구조30%이상변경'공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'공시를 통해 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-03-19 기타 경영사항(자율공시)
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 정의봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화손해보험(주)

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 의 봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정의봉
한자(영문)
鄭義鳳
(Chung Eui Bong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650105

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 신반포로19길10(반포동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
경영기획파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
김대율
팩스번호
0502-6*******

이메일 주소
******hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 25일
2,300
0.00
2,300
0.00

이번보고서
2019년 03월 26일
3,300
0.00
3,300
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,300
-
-
-
-
-
-
-
3,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
2,300
1,000
3,300
5,370
(해당없음)
-

합 계
2,300
1,000
3,300
5,370
(해당없음)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인산가 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 인산가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 인산가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 인산가

대 표 이 사 :
김 윤 세

본 점 소 재 지 :
경상남도 함양군 수동면 수동농공길 23-26

(전 화) 055-963-9991

(홈페이지)http://www.insanga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김종호

(전 화)02-767-2086

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 황재규
중도퇴임 : 현완순

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임 : 황재규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-중소기업중앙회 경기본부장
-숭실대 중소기업대학원 겸임교수
-경동대 관광경영학과 교수

- 現 중소기업중앙회협동조합전문교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 현완순은 일신상의 사유로 
2019.03.26 사임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 선임된 사외이사 황재규는 2019년 3월 26일 당사 정기주주총회에서 신규로 선임되었습니다.
-상기2항의 선임,해임,중도퇴임 사외이사내역의 임기는 신규선임 사외이사의 임기입니다
갤럭시아머니트리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 갤럭시아머니트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
갤럭시아커뮤니케이션즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
갤럭시아커뮤니케이션즈(주)

대 표 이 사 :
김 용 광

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 광평로 281 수서빌딩 15층 (우)06349

(전 화)1566-0123

(홈페이지)http://www.galaxiacommunications.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 용 광

(전 화) 02-6005-1651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
금기현

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (주)전자신문사 대표이사
- 現 한국청년기업가정신재단 사무총장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LG — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀 재무담당
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한종수

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '00년 미국 뉴저지주립대(Rutgers 
 University) 교수(회계학)
- '15년 국제회계기준 해석위원회(IFRIC)
 위원(現)
- 現 이화여대 경영대학 교수(회계학)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 3년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지) http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전 유 진

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
59,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
61,120

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제19기 정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
301,786

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수임.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최석원

이사

7,000

-
8,327.71
-

전유진

이사

7,000

-
8,327.71
-

정성훈

이사

7,000

-
8,327.71
-

정회창

부장

3,000

-
8,327.71
-

이주현

부장

3,000

-
8,327.71
-

김주범

부장

3,000

-
8,327.71
-

문종기

부장

500

-
8,327.71
-

김승환

부장

500

-
8,327.71
-

허진혁

부장

3,000

-
8,327.71
-

한상우

부장

3,000

-
8,327.71
-

장종국

차장

2,500

-
8,327.71
-

길원서

차장

2,500

-
8,327.71
-

조경진

차장

2,500

-
8,327.71
-

정민영

차장

2,500

-
8,327.71
-

정영대

차장

500

-
8,327.71
-

민원기

차장

500

-
8,327.71
-

주영훈

차장

500

-
8,327.71
-

김성회

차장

2,500

-
8,327.71
-

박정근

차장

2,500

-
8,327.71
-

최진섭

과장

2,000

-
8,327.71
-

조영준

과장

2,000

-
8,327.71
-

김유정

과장

2,000

-
8,327.71
-

(1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여가중산술평균한 가격의 산술평균가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정 준용)

(2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정함.

(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서에 등에서 정하는 바에 따름.

(4) 공정가치

가. 적용 평가 모형 : CRR 이항모형 적용(Cox, Ross and Rubinstein Model)

나. 적용 주가 : 58,100원

다. 적용 행사가격 : 61,120원

라. 적용 변동성 : 21.60%
 (2019년 03월 25일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성을 조정한 값)

마. 적용 시가배당률 : 0.00% (KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익률)

바. 무위험수익률 : 1.910% (2019년 03월 25일 기준 국고채 수익률)

사. 적용 행사기간 : 2026년 03월 26일로부터 2029년 03월 26일

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 고재린

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고재린

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고재린
한자(영문)
高在麟

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630214

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.30
2,315
0.00
2,315
0.00

이번보고서
2019.03.21
3,017
0.00
3,017
0.00

증 감
702
0.00
702
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,017
-
-
-
-
-
-
-
3,017
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.27
보통주
2,315
54
2,369
19,850
-

장내매수(+)
2019.02.28
보통주
2,369
40
2,409
19,800
-

장내매수(+)
2019.03.21
보통주
2,409
608
3,017
18,840
-

합 계
2,315
702
3,017
18,973
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀트리온제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화)043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전 유 진

(전 화) 043-717-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이왕돈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 한국언론진흥재단 공공광고담당이사
前) 대전방송 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 해당사항 없음.
지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

12,777

- 매출액

4

- 부채총계

958

- 영업이익

-5,883

- 자본금

5,020

- 당기순이익

-5,829

- 자본총계

11,819

*주당순이익(원)

-1,070

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고 안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인(태성회계법인)

선임보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제 4기(20 18.

1.1. ~ 2018. 12.31.)

재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 감사 정세현

선임의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 정관 일부 개정의

건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권

부여의 건

▶ 주총 소집통지 시 안내한 부여

주식수 119,500주에서 소집통지

이후 발생한 부여 대상자의

퇴사 등의 사유로 인한 변동을

반영한 101,500주 부여하는

것으로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 정관 일부 개정의 건은 전자증권법 및 신 외감법 시행 등에 따른

개정의 건 입니다.

2. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.

1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의

적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 문보람 외 12명 (총 13명) 대상

보통주 총 101,500 주

3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7

제3항 준용하여 계산한 주당 37,000원

4) 행사 기간 :　2021년 4월 1일 부터　2028년　3월　31일

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-25 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정세현

1974-08

3년

신규선임

비상근

'00~'01년) 한국IBM 컨설턴트

'02~'12년) 삼일회계법인 이사

現) 티볼리컴퍼니 대표

現) 인하대학교 대학원 겸임교수

現) 한우리열린교육 감사

現) 한마음복지재단 감사
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

229,962

- 매출액

81,383

- 부채총계

145,389

- 영업이익

7,499

- 자본금

19,615

- 당기순이익

4,856

- 자본총계

84,572

*주당순이익(원)

133

나. 연결

- 자산총계

229,962

- 매출액

81,383

- 부채총계

146,361

- 영업이익

7,481

- 자본금

19,615

- 당기순이익

4,825

- 자본총계

83,601

*주당순이익(원)

133

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,326,186,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제25기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 기타비상무이사 이창황 선임의 건

=> 원안대로 승인

-제2-2호: 사외이사 금기현 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

-제3-1호: 감사 이승하 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창황

1962-04

3

신규선임

- (주)효성 전략본부 부본부장

- 現 (주)효성 경영전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금기현

1958-05

3

재선임

- ㈜전자신문사 대표이사

- 現 한국청년기업가정신재단 사무총장

(주)아이디스홀딩스

(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이승하

1959-12

3

재선임

상근

- 한국선물거래소 시장위원회 위원

- 수원대학교 경영대학원 객원교수

- 現 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

84.창업자 선발 및 투자업,전문보육업

신규사업 추진을 통한 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에이치엘사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에이치엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이치엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)에이치엘사이언스

대 표 이 사 :
이해연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36

(전 화)031-421-9903

(홈페이지) http://www.hlscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강석훈

(전 화) 031-421-9903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김무경, 장귀남

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 김무경 사외이사
 現 에이치엘사이언스 사외이사
 現 법무법인 지성
 前 법무법인 서울

- 장귀남 사외이사
 現 에이치엘사이언스 사외이사
 現 성남민주약국 약사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 장귀남 사외이사는 임기만료 전 사임 후 동시에 재선임하였습니다
LG — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀 재무담당
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최상태

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2020.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '03년 삼일회계법인 부대표
- '06년 한국회계기준회 비상임위원
- 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 1년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
셀트리온제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화)043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전 유 진

(전 화) 043-717-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경엽

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 서울과학종합대학교 겸임교수
前) 대우경제연구소 정책분석실장
前) 한국무역협회 국제무역연구원 부원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 해당사항 없음.
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 이강만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화손해보험(주)

20190327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 강 만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이강만
한자(영문)
李 康 萬
(Lee Gang Man)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 대치3동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2010년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
경영기획파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
김대율
팩스번호
0502-6*******

이메일 주소
******hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 27일
54,480
0.05
54,480
0.05

이번보고서
2019년 03월 27일
59,480
0.05
59,480
0.05

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

59,480
-
-
-
-
-
-
-
59,480
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 27일
보통주
54,480
5,000
59,480
5,340
(해당없음)
-

합 계
54,480
5,000
59,480
5,340
(해당없음)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대주전자재료 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

165,803

- 매출액

80,559

- 부채총계

83,269

- 영업이익

3,495

- 자본금

7,647

- 당기순이익

707

- 자본총계

82,535

*주당순이익(원)

49

나. 연결

- 자산총계

173,395

- 매출액

102,936

- 부채총계

89,813

- 영업이익

3,741

- 자본금

7,647

- 당기순이익

471

- 자본총계

83,583

*주당순이익(원)

27

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,590,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제38기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 :사외이사 이안철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 2019년 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 2019년 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 종류주식은 대주전자재료1우선주(전환)이며, 비상장 주식으로 시가배당율을 산정하지 않음

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이안철

1968-06

3년

신규선임

- 서울대학교 졸업

- 아주아이비투자

- 리가인베스트먼트 대표이사

- 리가인베스트먼트 대표이사
계룡건설산업 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,726,211

- 매출액

2,292,657

- 부채총계

1,286,386

- 영업이익

153,692

- 자본금

44,654

- 당기순이익

94,529

- 자본총계

439,825

*주당순이익(원)

10,423

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,320,126

- 매출액

1,533,433

- 부채총계

982,257

- 영업이익

99,416

- 자본금

44,654

- 당기순이익

63,792

- 자본총계

337,869

*주당순이익(원)

7,202

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,428,898,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 선임 2명

-사외이사 선임 2명

-감사위원 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제52기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명,사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원선임의 건(사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이원복

1960-08

3

재선임

- 계룡건설산업(주) 상무이사

- (현) 계룡건설산업(주) 재무담당 전무이사

박희성

1964-10

3

신규선임

- 계룡건설산업(주) 경영정보실장

- (현) 계룡건설산업(주) 개발사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍일

1956-01

3

재선임

- 대검찰청 중앙수사부장

- 부산고등검찰청 검사장

- (현) 법무법인 세종 변호사

-

임승택

1955-11

3

재선임

- 전남지방경찰청장

- 경기지방경찰청 제2청장

- (현) 대전과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수

- (현) 동국대학교 경찰행정학과 겸임교수

(주)쎄미시스코 감사(~19.03)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김홍일

1956-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

대검찰청 중앙수사부장

부산고등검찰청 검사장

(현) 법무법인 세종 변호사

임승택

1955-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

전남지방경찰청장

경기경찰청 제2청장

(현) 대전과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수

(현) 동국대학교 경찰행정학과 겸임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

90. 사물인터넷,스마트홈 및 스마트시티 관련 설계,제작,유통,시공,유지관리업

91. 제로에너지 관련 설계,시공,유지관리업

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
계룡건설산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 계룡건설산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
계룡건설산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
한 승 구, 이 승 찬

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 원 복

(전 화) 042-480-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김홍일

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
대검찰청 중앙수사부장 
부산고등검찰청 검사장 
법무법인 세종 변호사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지입니다.
셀트리온제약 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

449,699

- 매출액

139,471

- 부채총계

182,095

- 영업이익

3,655

- 자본금

17,033

- 당기순이익

-10,237

- 자본총계

267,604

*주당순이익(원)

-301

나. 연결

- 자산총계

452,444

- 매출액

146,880

- 부채총계

182,409

- 영업이익

3,569

- 자본금

17,033

- 당기순이익

-9,389

- 자본총계

270,035

*주당순이익(원)

-276

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

기타비상무이사 1명

사외이사 2명

감사 1명

총 5명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제19기 감사보고 및 영업보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 서정수

선임의 건

제3-2호의안 : 기타비상무이사

김행옥 선임의 건

제3-3호의안 : 사외이사 김경엽

선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 이왕돈

선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 결손 보전의 건

-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여

승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 참고서류

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-05 참고서류

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서정수

1959-12

3년

재선임

現 셀트리온제약 대표이사

前 셀트리온 비서실장

前 GS건설 상무이사

김행옥

1951-12

2년

재선임

前 현대종합금융(주) 심사부장

前 신한은행 지점장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경엽

1956-06

2년

재선임

現 서울과학종합대학교 겸임교수

-

이왕돈

1956-01

2년

신규선임

前 대전방송(TJB) 대표이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임동호

1954-04

3년

재선임

상근

前 우리은행 경인기업 영업본부장
계룡건설산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 계룡건설산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
계룡건설산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
한 승 구, 이 승 찬

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 원 복

(전 화) 042-480-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임승택

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전남지방경찰청장 
경기경찰청 제2청장 
대전과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(현) 
동국대학교 경찰행정학과 겸임교 수(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지입니다.
LG — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

22,835,911

- 매출액

11,944,790

- 부채총계

4,671,433

- 영업이익

1,963,803

- 자본금

879,359

- 당기순이익

1,882,897

- 자본총계

18,164,478

*주당순이익(원)

10,603

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,327,642

- 매출액

757,196

- 부채총계

228,901

- 영업이익

546,302

- 자본금

879,359

- 당기순이익

552,662

- 자본총계

9,098,741

*주당순이익(원)

3,143

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

2,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

351,707,811,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

5.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 선임

사내이사 1인 (하범종)

사외이사 2인 (최상태, 한종수)

- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 2인

(최상태, 한종수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

§부의 안건

제1호 의안: 제57기 재무제표 승인의 건

(주당 예정 배당금: 보통주 2,000원 / 우선주 2,050원)

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 2인)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2인)

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하범종

1968-07

3

신규선임

-'12년 LG화학 정도경영TFT 상무

-'13년 LG화학 재무관리담당 상무

-'15년 (주)LG 재경임원 전무

- 現 (주)LG 재경팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최상태

1956-04

1

재선임

-'03년 삼일회계법인

부대표

-'06년 한국회계기준회

비상임위원

- 現 울산과학기술원

경영학부 초빙교수

(주)만도차이나홀딩스 사외이사 / 감사위원회 위원장

한종수

1960-10

3

신규선임

-'00년 미국 뉴저지주립대 (Rutgers Univ.) 교수

-'15년 국제회계기준 해석 위원회(IFRIC) 위원(現)

- 現 이화여대 경영대학 교수(회계학)

없음(선임일 기준)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최상태

1956-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

-'03년 삼일회계법인 부대표

-'06년 한국회계기준회 비상임위원

- 現 울산과학기술원 경영학부

초빙교수

한종수

1960-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-'00년 미국 뉴저지주립대

(Rutgers Univ.) 교수

-'15년 국제회계기준 해석위원회

(IFRIC) 위원(現)

- 現 이화여대 경영대학 교수

(회계학)
에스티큐브 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에스티큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스티큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :
정현진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 511,2201호(삼성동, 무역센터트레이드타워)

(전 화)02-551-3370

(홈페이지)http://www.stcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박준용

(전 화)02-551-3370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조상기

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 환경재료공학과 
前.한국산업개발 연구원 
現.의료법인 영서의료재단 
법무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 사외이사의 임기 만료일은 당사 정관 제35조에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다.
OCI홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190326)
제출인: OCI홀딩스

OCI/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

백우석, 이우현(2인, 각자 대표이사)

변경후

백우석, 이우현, 김택중(3인, 각자 대표이사)

2. 변경사유

김택중 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-26

4. 기타 참고사항

2019년 3월 26일 주주총회에서 사내이사로 선임된 김택중 사내이사를 이사회에서 대표이사로 선임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

백우석

-

연세대 경영학

(주)이테크건설 대표이사

(現) 한국상장회사협의회 부회장

(現) 산업통상자원R&D전략기획단 비상임위원

-

이우현

최대주주의 특수관계인

University of Pennsylvania(MBA)

Credit Suisse First Boston(Hong Kong),

Vice President

(現) OCI Enterprises Inc., Director

(現) OCIM Sdn. Bhd., Director

(現) 비앤오바이오(주) 기타비상무이사

(現) 한국무역협회 비상근 부회장

(現) 서울상공회의소 비상근 부회장

-

김택중

-

고려대학교 화학

OCI 중앙연구소장(부사장)

OCI RE사업본부장(부사장)

(現) OCIM Sdn. Bhd. Director

(現) OCI(주) COO(사장)

-