eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스코넥 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,875

- 매출액

115,657

- 부채총계

48,769

- 영업이익

1,649

- 자본금

13,053

- 당기순이익

2,668

- 자본총계

75,106

*주당순이익(원)

45

나. 연결

- 자산총계

177,108

- 매출액

367,055

- 부채총계

79,643

- 영업이익

18,020

- 자본금

13,053

- 당기순이익

10,726

- 자본총계

97,465

*주당순이익(원)

173

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 이용기

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안

제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안

사외이사 이용기 선임의건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 참고서류

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용기

1961-01

3

재선임

- 전 국립충주대학교 교수

- 전 김천대학교 교수

- 현 세종대학교 교수

-
싸이토젠 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

22,753

- 매출액

1,225

- 부채총계

712

- 영업이익

-2,610

- 자본금

2,817

- 당기순이익

-2,599

- 자본총계

22,041

*주당순이익(원)

-571

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 중임, 사내이사 2명 신규선임, 사내이사 1명 사임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 결손금 처분(안) 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 전병희 선임의 건 (재선임)

☞원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 이종길 선임의 건 (재선임)

☞원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 박재찬 선임의 건 (신규선임)

☞원안대로 승인

제3-4호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건 (신규선임)

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전병희

1959-01

3

재선임

서울대 공학박사

전)삼성전자 전략기획 고문

전)인덕대 교수

이종길

1969-02

3

재선임

서울대 공학박사

현)한국산업기술대 교수

박재찬

1956-09

3

신규선임

미국 프린스턴대학 박사

전)삼성종합기술원 바이오 연구소장

전)제넥신 부사장

손영웅

1974-04

3

신규선임

아주대학교 공학석사

전)DKL 이사
카카오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
여민수, 조수용

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화)1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)투자전략실장
(성 명)배재현

(전 화)02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조규진

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- MIT 기계공학 박사 
- MIT(Post-Doc.) 
- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University 
- 서울대학교 조교수 
- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 
- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 임기만료일은 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
- 조규진 사외이사는 감사위원회 위원으로 2019년 3월 26일 재선임 되었으며, 감사위원회 위원으로의 임기는 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
카카오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
여민수, 조수용

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화)1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)투자전략실장
(성 명)배재현

(전 화)02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
피아오얀리

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- Economic Laws, Heilongjiang University 
- 現 Vice President of Tencent Games
- 現 넷마블 주식회사 기타비상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
카카오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
여민수, 조수용

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화)1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)투자전략실장
(성 명)배재현

(전 화)02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최재홍

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대학교 대학원 전자공학과 
- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
- 최재홍 사외이사는 감사위원회 위원으로 2019년 3월 26일 재선임 되었으며, 감사위원회 위원으로의 임기는 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
옵트론텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
홍 사 관

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15(팔용동)

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 한 창 혁

(전 화) 031-8038-4727

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 수 정

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대학교 법학과 졸업
현) 법무법인 벼리 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
임기만료 전 퇴임, 2019년 3월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 사외이사의 잔여 임기가 2019년 11월 만료됨에 따라 사임 후 재선임하는 형식으로 진행하였음.
- 상기 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기는 재선임 임기임.
카카오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
여민수, 조수용

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화)1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)투자전략실장
(성 명)배재현

(전 화)02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조민식

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA) 
- 前 삼정 KPMG FAS본부장 
- 現 스타트업 엑셀러레이터
- 現 주식회사 파마리서치프로덕트 사외이사(2019.03.28 사임예정)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 임기만료일은 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
- 조민식 사외이사는 감사위원회 위원으로 2019년 3월 26일 재선임 되었으며, 감사위원회 위원으로의 임기는 2020년 개최되는 정기주주총회의 종결시까지임
카카오 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 카카오

카카오/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,959,542

- 매출액

2,416,992

- 부채총계

2,332,385

- 영업이익

72,949

- 자본금

41,744

- 당기순이익

15,889

- 자본총계

5,627,158

*주당순이익(원)

623

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,202,839

- 매출액

1,173,925

- 부채총계

1,451,496

- 영업이익

122,366

- 자본금

41,744

- 당기순이익

90,230

- 자본총계

4,751,343

*주당순이익(원)

1,174

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

127

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,052,593,687

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 4인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제24기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원)

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 전자증권법 시행에 따른 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 상법 제 390조(이사회 소집) 반영에 따른 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 상법 제 542조의 8(사외이사의 선임) 반영에 따른 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 상법 제 542조의 11(감사위원회) 반영에 따른 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명)

제3-1호 의안: 조민식 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 최재홍 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 피아오얀리 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

제4-1호 의안: 조민식 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 최재홍 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-3호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조민식

1966-08

1

재선임

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

(주)파마리서치프로덕트 사외이사

(2019.03.28 사임예정)

최재홍

1962-08

1

재선임

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

-

피아오얀리

1980-12

1

재선임

- Economic Laws, Heilongjiang University

- 現 Vice President of Tencent Games

넷마블(주)

(기타비상무이사)

조규진

1973-09

1

재선임

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조민식

1966-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

최재홍

1962-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

조규진

1973-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장
티앤알바이오팹 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190326)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.26)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

통합형 3차원 세포 프린팅 기술을 이용한 세포 배양체 및 이의 제조방법

2. 특허 주요내용

- 본 특허는 다공성 3차원 구조체와 피부구성 세포들(진피 및 표피세포)을 함께 프린팅하는 생체외 피부모델 제작에 관한 것입니다.

- 두꺼운 진피층 제작을 위한 토출형 프린팅 방식과 얇은 표피층 제작에 유리한 잉크젯 프린팅 방식을 함께 사용할 수 있는 통합형 바이오프린팅 기술을 이용함으로써 실제 피부와 유사한 구조적인 특성을 구현할 수 있습니다.

3. 특허권자

주식회사 티앤알바이오팹

4. 특허취득일자

2019-03-26

5. 특허 활용계획

- 유럽을 시작으로 최근 화장품 개발을 위한 동물실험이 금지되었고, 의약품 개발에 대한 동물실험 금지가 확대되고 있어 동물실험을 대체할 수 있는 생체외 피부모델로 활용할 계획입니다.

- 바이오프린팅 기반의 인공피부 제작 기술은 경제적이며, 규격화된 배양 지지대 사용이 배제된 원스텝 (one-step) 제작공정을 통해 대량생산에 유리하여, 향후 화장품 및 의약품 개발을 위한 독성 및 기능성 평가, 생리학적 분석에 활용할 예정입니다.

6. 확인일자

2019-03-26

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 국내 특허출원번호: 10-2017-0097765

(2) 본 특허는 국내 특허등록이며, 현재 유럽특허 출원을 완료하고 심사를 대기하고 있음.
디알텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 김우열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 디알텍

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김우열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디알텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214680

발행주식 총수
44,209,006

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김우열
한자(영문)
金佑烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
561119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
강원도 원주시 만대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장
(영업총괄)

선임일
2016년 10월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디알텍
부 서
경영기획본부

직 위
전무(CFO)
전화번호
031-77******

성 명
이길수
팩스번호
031-77******

이메일 주소
******tor@drtech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 11월 23일
212,127
0.48
212,127
0.48

이번보고서
2019년 03월 26일
313,527
0.71
313,527
0.71

증 감
101,400
0.23
101,400
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

313,527
-
-
-
-
-
-
-
313,527
0.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,209,006
0
0.71
0.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
212,127
5,736
217,863
1,745
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
217,863
9,786
227,649
1,750
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
227,649
32,878
260,527
1,755
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
260,527
115
260,642
1,760
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
260,642
6,641
267,283
1,765
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
267,283
46,244
313,527
1,770
-

합 계
212,127
101,400
313,527
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
전진바이오팜 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

7,120

- 매출액

1,384

- 부채총계

3,209

- 영업이익

-3,024

- 자본금

2,367

- 당기순이익

-3,399

- 자본총계

3,911

*주당순이익(원)

-805

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안:

사내이사 이태훈(재선임)

--> 원안대로 가결

-제2-2호 의안:

사내이사 우상현(재선임)

--> 원안대로 가결

-제2-3호 의안:

사내이사 최원식(재선임)

--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태훈

1973-04

3년

재선임

08.03~10.02 경북대 수의학과 석사

01.11~03.06 ㈜파이토케미칼

03.07~04.09 ㈜동구제약

04.09~현 재 전진바이오팜㈜ 대표이사

우상현

1976-05

3년

재선임

92.03~95.02 대구상업고등학교

04.01~06.12 케이리더스 대표이사

07.07~08.03 ㈜코스프 이사

07.01~현 재 전진바이오팜㈜ 부사장

최원식

1976-04

3년

재선임

01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사

06.03~현 재 경북대학교 나노과학기술학 박사 수료

03.03~11.01 한국생명공학연구원

11.04~현 재 전진바이오팜㈜ 연구소장
서플러스글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 서플러스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)서플러스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 경기대로 78-26(갈곶동)

(전 화)031-615-6800

(홈페이지)http://www.surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 병 도

(전 화) 031-615-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오환원

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

87.02 광운대학교 전자재료공학(학사)

92.08 광운대학교 전자재료공학 석사

11.08 국민대학교 물리학 박사

90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사

95.10 ~ 현재 
(주)우원테크놀로지 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 오환원 사외이사는 금년도 05월 임기 만료가 예정됨에 따라 2019년 03월 25일사임 후 선임하였습니다.
메지온 — 자기주식처분결과보고서 (20190326)
제출인: 메지온

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 메지온

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 메지온

대 표 이 사 :
박 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 35 C&H빌딩 3층

(전 화)02-560-8000

(홈페이지) http://www.mezzion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사 (성 명)송 윤 택

(전 화)02-560-8000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)메지온

나. 주 소 :

서울시 강남구 테헤란로 87길 35 C&H빌딩 3층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 3월 25일

나. 처분기간 :

2019년 03월 26일
부터
2019년 03월 26일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 메지온 기명식 보통주 21,627주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 03월 26일
보통주식
-
21,627
127,205
2,751,062,535
-
KB증권
00219389

계
-
-
21,627
127,205
2,751,062,535
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

21,627
-
21,627
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 26일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
-
-
-
-
-
-
0
0
0
코이즈 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코이즈

코이즈/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,880

- 매출액

17,017

- 부채총계

25,750

- 영업이익

-8,602

- 자본금

5,266

- 당기순이익

-9,967

- 자본총계

13,130

*주당순이익(원)

-969

나. 연결

- 자산총계

46,448

- 매출액

19,147

- 부채총계

30,935

- 영업이익

-7,407

- 자본금

5,266

- 당기순이익

-7,977

- 자본총계

15,513

*주당순이익(원)

-775

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제13기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 조재형 선임의 건

-원안대로 가결

제2-2호 의안 :사내이사 임혁민 선임의 건

-원안대로 가결

제3호 의안 :정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성 되었음

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조재형

1962-07

3년

재선임

前 고아코퍼레이션대표

前 고아광학 대표

現 코이즈 대표

임혁민

1963-03

3년

신규선임

前 덕산기공 해외영업부 팀장

前 희성전자 상무이사
한중엔시에스 — 특허권취득(자율공시) (20190326)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/특허권 취득(자율공시)/(2019.03.26)특허권 취득(자율공시)

특허권 취득(자율공시)

1. 특허명칭

브러시 홀더의 연속 자동화 제조 시스템

2. 특허 주요내용

1. 본 발명의 브러시 홀더의 연속 자동화 제조 시스템은 단품의 브러시 홀더를 대량으로 생산하는 생산라인에 있어 최종 검사단계까지 완전 자동화 공정으로 진행됨.

2. 기존 전용 기기에서 작업자에 의해 수작업으로

진행될 때 보다 생산량을 대폭 향상시킬 수 있으며,

품질 높은 제품을 생산 할 수 있음.

3. 완전 자동화 공정의 제조 시스템을 적용함으로써

인적, 물적 자원의 투자를 대폭 절감할 수 있는 효과가 있음.

3. 특허권자

주식회사 한중엔시에스

4. 특허취득일자

2019-03-26

5. 특허 활용계획

본 특허의 확보를 통해 추후 기술권리보호 및 확보를

위한 기술적 근거로 활용할 계획입니다.

6. 확인일자

2019-03-26

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.상기 특허취득일자 및 확인일자는 특허등록료

납부일입니다.

-.특허 출원 번호는 10-2018-0001581 입니다.

(대한민국 특허임.)
무림SP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 무림SP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림SP(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
무림에스피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 656

(전 화) 02-512-3672

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원2부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 철 환

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-現, 한국펄프종이공학회 부회장

-現, 경상대학교 환경산림과학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 26일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
코오롱 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코오롱

코오롱/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,480,352

- 매출액

4,324,491

- 부채총계

2,644,985

- 영업이익

111,461

- 자본금

68,514

- 당기순이익

1,639

- 자본총계

835,367

*주당순이익(원)

106

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,277,775

- 매출액

58,173

- 부채총계

778,662

- 영업이익

28,081

- 자본금

68,514

- 당기순이익

-25,991

- 자본총계

499,112

*주당순이익(원)

-1,957

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,905,227,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.65

종류주식

3.26

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 신규선임

- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안:

제64기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)

○ 제4호 의안:

이사보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안:

감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박문희

1967-03

3

신규선임

<학력>

서울대 법학과

<경력>

[現]㈜코오롱 인사실장

[前]코오롱글로벌㈜ 조직개발SC장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상돈

1959-11

3

신규선임

<학력>

서울대 경제학과 대학원

<경력>

[現]한가람투자자문 고문

[前]한가람투자자문 대표이사

[前]동부증권 경영지원본부장

한가람투자자문㈜

(기타비상무이사)
무림SP — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 무림SP

무림SP/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제63기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

261,903

- 매출액

136,849

- 부채총계

89,295

- 영업이익

1,337

- 자본금

11,069

- 당기순이익

-155

- 자본총계

172,608

*주당순이익(원)

-7

나. 연결

- 자산총계

321,892

- 매출액

205,437

- 부채총계

116,443

- 영업이익

2,654

- 자본금

11,069

- 당기순이익

11,351

- 자본총계

205,449

*주당순이익(원)

505

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

774,812,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제63기(2018.1.1.∼2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 김철환 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

-제4-1호 : 감사위원회 위원 김철환 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석만

1948-10

3

재선임

-現, 무림SP(주),무림페이퍼(주),무림P&P(주) 대표이사 사장

-무림그룹 펄프/제지 종합연구소장

-무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장

-무림페이퍼(주) 생산본부장

-무림페이퍼(주) 진주공장장

-무림SP(주) 대구공장장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철환

1965-11

3

신규선임

-現, 한국펄프종이공학회 부회장

-現, 경상대학교 환경산림과학부 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김철환

1965-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-現, 한국펄프종이공학회 부회장

-現, 경상대학교 환경산림과학부

교수
디에이테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 정영태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)디에이테크놀로지

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정영태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디에이테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
196490

발행주식 총수
52,506,304

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정영태
한자(영문)
鄭榮泰
(Jung Young Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610325

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄반석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 06월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디에이테크놀로지
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
031-36******

성 명
김원준
팩스번호
031-36******

이메일 주소
*******@dat21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 28일
375,000
0.72
375,000
0.72

이번보고서
2019년 03월 26일
405,000
0.77
405,000
0.77

증 감
30,000
0.05
30,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

405,000
-
-
-
-
-
-
-
405,000
0.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

52,506,304
-
0.77
0.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 19일
보통주
375,000
30,000
405,000
3,272
-

합 계
375,000
30,000
405,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다산디엠씨 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(차량 시스템의 소프트웨어 보안 업데이트 방법 및 장치) (20190326)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.26)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(차량 시스템의 소프트웨어 보안 업데이트 방법 및 장치)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

차량 시스템의 소프트웨어 보안 업데이트 방법 및 장치

2. 특허 주요내용

본 특허는 차량에 구비되는 복수의 ECU(Electronic Control Units) 및 차량 시스템의 소프트웨어 업데이트에 관한 것으로서, 무선 전송(OTA : Over-The-Air)업데이트를 수행하는 차량 시스템의 소프트웨어 보안 업데이트 방법 및 장치에 관한 것입니다.

본 특허는 차량에 구비되는 복수의 ECU(Electronic Control Units)들에 설치되는 각종 소프웨어의 업데이트를 OTA(Over-The-Air) 방식으로 업그레이드시, 보안을 유지하면서도 추가적인 정보 작업을 최소화하며, 업데이트를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한, PKI 구조(공개키 기반의 구조)에서 보안을 유지하며 시스템 설치 및 업데이트를 진행하기 위한 전달된 OTA 업데이트 데이터에 대한 무결성을 검증시, 통신 비용을 최소화하며 데이터를 검증할 수 있습니다.

3. 특허권자

주식회사 엔지스테크널러지

4. 특허취득일자

2019-03-25

5. 특허 활용계획

본 특허 기술 적용을 통한 기술경쟁력 강화

6. 확인일자

2019-03-25

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (국내) 출원번호 10-2017-0050173

- 특허취득일자 및 확인일자는 특허수수료 납부 일자 입니다.
CG인바이츠 — 기타경영사항(자율공시)(CG-806 미국 임상1상 시험 승인) (20190326)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.26)기타 경영사항(자율공시)(CG-806 미국 임상1상 시험 승인)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

백혈병 치료제 CG-806의 임상1a/b상 시험 승인

2. 주요내용

1. 임상 시험의 단계 구분

임상 1A/B상

2. 임상시험의 제목

CLL/SLL 또는 NHL 환자 대상 CG-806의 안전성, 내약성, 약동학 및 예비 효능 평가를 위한 다기관, 공개, 용량 확대 및 확장 연구 제 1A/B상 임상시험

(A phase IA/B, multicenter, openlabel, dose-escalation study with expansion to assess the safety, tolerability, PK, and preliminary efficacy of CG-806 in patients with CLL/SLL or NHL)

3. 임상 승인기관: 미국 FDA(Food and Drug Administration, 식품의약국)

4. 임상 승인 연혁

(1) 2019년 2월: 임상 1A/B상 IND 제출

5. 임상시험의 방법

- 표준 항암치료요법에서 치료효과를 보지 못했거나 실패한 CLL/SLL (만성 림프구성 백혈병/소림프구성 림프종) 및 NHL(비호지킨림프)환자들을 대상으로 CG-806의 경구제를 투여

- 용량증량(dose-escalation), 용량확대(dose-expansion), 공개 방식으로 다수의 기관에서 임상시험 수행

6. 임상시험의 목적 및 배경

- CG-806의 백혈병치료제로서의 안전성, 내약성 및 약동학 및 예비 효능 평가 데이터 확보

- 의학적 요구가 충족되지 않은 재발성, 난치성 백혈병 치료제 개발

7. 향후 계획

- CG-806은 백혈병의 주요타겟인 BTK와 FLT3 및 그 돌연변이까지 모두 저해하는 세계최초의 백혈병치료제 후보물질로 다양한 백혈병치료제로의 개발을 기대함.

- 본 임상시험을 통해 사람을 대상으로 한 안전성 및 예측가능한 약동학 데이터를 확보하여 재발성 또는 난치성 AML/MDS(급성골수성백혈병/골수이형성증후군)환자들을 대상으로 진행 할 별도의 임상1상 시험에도 사용할 예정

- 임상 2상 시험 진입의 근거로 활용

3. 결정(확인)일자

2019-03-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- CG-806은 당사가 2016년 및 2018년 미국 APTOSE Biosiences사에 약 4,930억원 규모로 기술수출한 백혈병 신약후보임.

- 상기 사실발생(확인)일은 임상 시험에 대한 승인공문을 미국 APTOSE사로부터 당사가 수령 후 확인한 날짜 입니다.

- 2019년 2분기 중 임상 1A/B상 시험 개시 예정

- 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정임

※ 관련공시

2018-06-14 투자판단 관련 주요경영사항(CG026806의 중국판권 기술이전계약)

2018-05-08 투자판단 관련 주요경영사항(기술이전계약)
펩트론 — 기업설명회(IR)개최 (20190326)
제출인: 펩트론

펩트론/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-01

2019-04-04

09:00

18:00

2. 장소

홍콩, 싱가폴

3. 대상자

해외 기관투자자

4. 실시목적

NDR을 통해 회사 사업내용 및 주요 파이프라인 설명

5. 실시방법

1:1 미팅

6. 주요내용

1) 주요 파이프라인 소개

- 표적항암 항체신약 PAb001 소개 및 향후 개발일정

- 파킨슨병치료제 PT302 임상2상 진행상황 및 향후 개발일정

- 펩트론의 플랫폼기술(Smart Depot) 소개 및 다국적 제약사들과의 플랫폼 기술 제휴 전략 소개

2) Q&A

7. 후원기관

신한금융투자

8. 개최확정일

2019-03-26

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀(박종도 부장)

전화번호(팩스번호)

042-360-8880(042-360-8888)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-04-01

게재장소

당일 현장배부 및 한국거래소 상장공시시스템 홈페이지 (http://kind.krx.co.kr) 게시 예정
코오롱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
㈜코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
㈜코오롱

대 표 이 사 :
유 석 진

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3111

(홈페이지) http://www.kolon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤광복

(전 화) 02-3677-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상돈

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 학력: 서울대 경제학과 대학원

- [現]한가람투자자문 고문

- [前]한가람투자자문 대표이사

- [前]동부증권 경영지원본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '7. 대규모법인여부'는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 주권상장법인인 경우에 대규모법인에 해당하며, 당사는 연결기준 자산총액이 2조원 이상에 해당합니다.
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 25일
8,563,487
8.22
8,563,487
8.22

이번보고서
2019년 03월 26일
8,571,347
8.23
8,571,347
8.23

증 감
7,860
0.01
7,860
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,571,347
0
0
0
0
0
0
0
8,571,347
8.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
8.23
8.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
6,213,304
7,860
6,221,164
6,399
-

합 계
6,213,304
7,860
6,221,164
6,399
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남광토건 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 유시영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
남광토건

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유시영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
남광토건(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001260

발행주식 총수
9,827,396

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유시영
한자(영문)
劉始泳
(Yoo Siyoung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611001

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 내정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
남광토건(주)
부 서
재무기획팀

직 위
사원
전화번호
02-228*****

성 명
선명
팩스번호
02-301*****

이메일 주소
******3@namkwang.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 26일
170
0.00
170
0.00

증 감
170
0.00
170
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

170
-
-
-
-
-
-
-
170
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,827,396
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 19일
보통주
-
170
170
13,000
-

합 계
0
170
170
13,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
덱스터 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190326)
제출인: 덱스터

덱스터/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

영화 <백두산> VFX 공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

7,000,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

7,000,000,000

최근 매출액(원)

25,334,023,341

매출액 대비(%)

27.63

3. 계약상대방

주식회사 덱스터픽쳐스

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

드라마

-회사와의 관계

자회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-25

종료일

2019-11-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-25

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액 및 계약기간 종료일은 본 건 영화의 개봉시기 및 제작상황에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 당사는 2018년 07월 13일 이사회 결의에 의거 <주식회사 덱스터픽쳐스>를 설립하였고, 관련 주식 100%를 전부 취득 완료하였습니다. <주식회사 덱스터픽쳐스>는 영화, 드라마 등 다양한 영상 컨텐츠를 제작할 예정이고, 현재 영화 <백두산> 제작을 지난 2019년 2월부터 진행하고 있습니다.

3. 최근 사업연도 매출액은 K-IFRS로 작성된 2017년도 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-
화승인더스트리 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

991,259

- 매출액

1,111,910

- 부채총계

637,142

- 영업이익

57,708

- 자본금

27,660

- 당기순이익

25,918

- 자본총계

354,117

*주당순이익(원)

370

나. 개별(별도)

- 자산총계

381,683

- 매출액

809,022

- 부채총계

214,707

- 영업이익

12,287

- 자본금

27,660

- 당기순이익

23,187

- 자본총계

166,976

*주당순이익(원)

423

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,165,650,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1, 사외이사 3, 감사위원 3

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제50기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건

- 50기 배당안: 액면가대비 8% (주당 40원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관변경의 건

(주식,사채,신주인수권의 전자등록)

1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조

(외부감사인 선임방법 개정내용 반영)

2) 제41조의2, 제44조의2

(사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정)

3) 제29조

(기를 별도로 규정하는 단어 신설)

4) 부칙

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

3-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-2호: 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-3호: 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-4호: 사외이사 박용주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명, 사외이사 후보인 감사위원 1명)

4-1호: 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

4-2호: 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

4-3호: 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임)

☞ 주총전 사임으로 의안에서 제외됨.

4-4호: 감사위원 박용주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안: 회사분할 및 분할계획서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이찬호

1972-02

3

신규선임

(주)화승엔터프라이즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지연

1969-07

3

재선임

(주)큐더스 대표이사

(주)큐더스 대표이사

손동환

1971-02

3

재선임

법무법인은율 대표변호사

법무법인은율 대표변호사

박용주

1975-09

3

신규선임

오픈트레이드 감사

오픈트레이드 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이지연

1969-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

주식회사큐더스공인회계사

손동환

1971-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

법무법인은율 대표변호사

박용주

1975-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

오픈트레이드 감사
BNK금융지주 — 불성실공시법인미지정 (20190326)
제출인: 유가증권시장본부

BNK금융지주/불성실공시법인 미지정/(2019.03.26)불성실공시법인 미지정

불성실공시법인 미지정

1. 회사명

(주)BNK금융지주

2. 지정예고내역

불성실공시 유형

공시불이행

불성실공시 내용

횡령ㆍ배임혐의발생('19.02.08)의 지연공시('19.03.14)

예고일자

2019-03-14

3. 미지정 일자

2019-03-26

4. 미지정 사유

감경에 따른 벌점 미부과

- 불성실공시법인 지정유예 여부

미해당

5. 근거

유가증권시장 공시규정 제 34조

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-03-14 불성실공시법인지정예고
현대로템 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) (20190326)
제출인: 현대로템

현대로템/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2019.03.26)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음.

1. 장래계획 사항

중장기 경영목표

2. 주요내용 및 추진일정

목적

2022년 경영목표 전사매출 4조원, 영업이익률 5% 달성

세부내용

'경영목표 2022'

-전사 매출 4조원, 영업이익률 5%달성

-신사업 수주 비중10%,R&D투자 연평균성장률30% 달성

※'경영목표 2022' 중장기 전략추진 주요사항

-신사업:수소전기 철도차량, 자동차 전기구동 부품,

로봇 등 신사업이 2022년 신규수주의 10%

수준으로 사업비중 확대

-철도: 2022년 철도사업 부문 매출 2조4000억원 달성

-방산: 2022년 방산사업 부문 매출 9000억원 달성

-플랜트: 2022년 플랜트사업 부문 매출 7000억원 달성

추진일정

시작일

-

종료일

-

예상투자금액

-

기대효과

2022년 전사 매출 4조원 달성 및 영업이익률 5%달성

3. 장애요인

-

4. 이사회결의일(결정일)

-

5. 정보제공내역

정보제공자

현대로템 홍보팀

정보제공대상자

언론사 등

정보제공(예정)일시

2019-03-26

행사명(장소)

2027 VISION 선포식 및 사업실천 결의회

6. 연락처(관련부서/전화번호)

현대로템 재정팀(031-8090-8168)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당 중장기 경영목표는 향후 시장상황 및 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

진행사항공시예정일

-

※ 관련공시

-
삼성전자 — 기타경영사항(자율공시) (20190326)
제출인: 삼성전자

삼성전자/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

2019년 1분기 예상실적 설명자료

2. 주요내용

□ 당초 예상 대비 Display/메모리 사업의 환경 약세로

1분기 전사 실적이 시장 기대 수준을 하회할 것으로

예상됨

- Display 사업은, LCD 패널의 비수기 속 중국

패널업체 Capa 증설로 인한 공급 증가로 당초 예상

대비 가격 하락폭이 확대되고, Flexible OLED 대형

고객사 수요 감소 및 LTPS LCD와의 가격 경쟁

지속으로 수익성이 악화되어, 시장 예상 대비

실적이 약세를 나타낼 전망

- 메모리 사업도 비수기에 따른 전반적인 수요 약세 속

주요 제품들의 가격 하락폭이 당초 전망 대비 일부

확대 예상

□ 회사는 어려운 경영여건 개선을 위해 단기적으로는

기술리더십을 기반으로 제품 차별화를 강화하면서

효율적인 리소스 운용을 통한 원가경쟁력 개선을

추진할 것임

중장기적으로는 주력 사업의 경쟁력 제고와 미래 지속

성장을 위한 전략적 R&D 투자 등 핵심역량 강화

노력을 지속할 것임

3. 결정(확인)일자

2019-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 설명자료 내용에는 현시점 기준의 "예측정보"가 포함되어 있으며, 거시경제 및

시장상황 등의 변화에 따라 실제 경영실적과 상당한 차이가 발생할 수도 있음을

알려드립니다.

※ 관련공시

-
NICE — 감사보고서제출 (20190326)
제출인: NICE

NICE/감사보고서 제출/(2019.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,172,977,803,716

1,742,367,143,517

- 부채총계

1,132,969,669,748

864,431,348,988

- 자본총계

1,040,008,133,968

877,935,794,529

- 비지배지분 제외 자본총계

644,300,177,594

557,866,817,905

- 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,401.6

2,945.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,611,892,148,287

1,450,068,987,073

- 영업이익

128,330,971,829

122,598,326,817

- 법인세비용차감전계속사업이익

133,921,892,058

124,442,449,350

- 당기순이익

99,301,936,515

92,750,993,789

- 지배기업 소유주지분 순이익

60,138,567,042

49,225,339,339

4. 연결대상 종속회사 수

36

30

5. 주요종속회사수

5

5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

423,389,598,857

384,843,529,420

- 부채총계

87,040,074,952

59,233,841,875

- 자본총계

336,349,523,905

325,609,687,545

- 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,775.8

1,719.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,325,276,611

37,458,486,476

- 영업이익

22,616,229,822

18,273,164,557

- 법인세비용차감전계속사업이익

-20,912,367,832

4,503,262,501

- 당기순이익

-16,465,295,428

5,118,791,396

2. 회계감사인명

안진회계법인(Anjin)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 연결재무제표 관련 내용의 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결재무제표상의 매출액임.

※ 관련공시

2019-03-20 기타 경영사항(자율공시)
삼화전자공업 — 감사보고서제출 (20190326)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/감사보고서 제출/(2019.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

64,280,395,686

62,087,149,089

- 부채총계

45,022,530,031

61,695,745,015

- 자본총계

19,257,865,655

391,404,074

- 비지배지분 제외 자본총계

14,867,910,700

-3,855,172,902

- 자본금

10,457,940,000

4,757,940,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

142.17

-81.03

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

42,084,171,950

44,179,994,727

- 영업이익

-3,185,228,605

-6,801,905,213

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,269,992,792

-12,834,039,972

- 당기순이익

-4,269,992,792

-12,834,039,972

- 지배기업 소유주지분 순이익

-4,269,297,535

-12,869,622,710

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

50,547,510,846

47,073,644,225

- 부채총계

35,180,581,531

51,337,462,303

- 자본총계

15,366,929,315

-4,263,818,078

- 자본금

10,457,940,000

4,757,940,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

146.94

-89.61

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,049,829,795

31,129,044,624

- 영업이익

-1,442,936,925

-7,791,473,857

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,363,887,408

-13,283,750,522

- 당기순이익

-3,363,887,408

-13,283,750,522

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 2017년 수정 재무제표입니다.

- 외부감사인이 제출한 본 감사보고서상 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"(2019-02-08최초공시), "주주총회소집공고"(2019-02-28최초공시) 및 "참고서류"(2019-02-28최초공시)의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류
강스템바이오텍 — 투자판단관련주요경영사항(제대혈 유래 줄기세포 아토피피부염 치료제 국내 독점판권/통상실시권 설정 및 기술전수 계약 체결) (20190326)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(제대혈 유래 줄기세포 아토피피부염 치료제 국내 독점판권/통상실시권 설정 및 기술전수 계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

제대혈 유래 줄기세포 아토피피부염 치료제 국내 독점판권/통상실시권 설정 및 기술전수 계약 체결

2. 주요내용

1.계약상대방: SK바이오랜드 주식회사

2.계약제품: 제대혈유래 줄기세포 아토피피부염 치료제

3.계약내용

가. 계약제품에 대한 국내 독점판매권을

SK바이오랜드에 허여함.

나. 국내 통상실시권 부여 및 기술전수

- 계약기술: 당사 보유의 특허권 4건 및 노하우

- 전수시기: 제품 품목허가 승인 후 SK바이오랜드가

공정 설계 및 투자를 준비하는 시점

4. 계약금액

가. 선급기술료: 150억 원

나. 경상기술료: 미공개

5. 계약기간: 체결일 ~ 제품의 품목허가일로부터 15년

3. 사실발생(확인)일

2019-03-25

4. 결정일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 공시내용의 계약금액 150억원은 당사의 최근사업연도 매출액(91억원)의

100분의 10 이상에 해당하는 금액입니다.

- 선급기술료는 아래와 같이 3차례에 걸쳐 각각 50억원씩 분할 수령합니다.

1) 계약체결일로부터 15일 이내

2) 준양산 기술조건 확인완료일로부터 30일 이내

3) 품목허가 승인일로부터 30일 이내

- 계약제품의 생산은 양사가 공동 협력하며, 당사는 3만 vial 이내 물량에 대한

제품 공급 의무를 갖고 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-15 기타 경영사항(자율공시)(공동개발계약 변경 합의)