eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상상인증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 골든브릿지

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)골든브릿지투자증권

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)골든브릿지

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 골든브릿지투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001290

발행주식 총수
96,108,437

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)골든브릿지
한자(영문)
Golden Bridge Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-87973

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 충정로50

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)골든브릿지
부 서
임원실

직 위
이사
전화번호
02-360*****

성 명
배영수
팩스번호
02-313*****

이메일 주소
******row1@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

* 본 보고서상의 변동내역은 유상증자에 따른 보유비율 변동과 최대주주 변경으로
 인한 특별관계자의 특별관계 해소 변동사항입니다.

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.08
8,129,223
16.04
8,129,223
16.04

이번보고서
2019.03.26
8,000,000
8.32
8,000,000
8.32

증 감
-129,223
-7.72
-129,223
-7.72

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,000,000
0
0
0
0
0
0
0
8,000,000
8.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

96,108,437
0
8.32
8.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

특별관계해소(-)
2019.03.20
보통주
8,129,223
-129,223
8,000,000
-
최대주주 변경으로인한 특별관계 해소

합 계
8,129,223
-129,223
8,000,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SFA넥셀 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: SFA넥셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨아이에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 26 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화) 053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
중도퇴임 : 김경웅, 김태규
재선임 : 김경웅
신규선임 : 권순창, 이봉원

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[김경웅 사외이사]
- 영남대학원 화학공학과

- 경북대학원 나노과학기술학 박사

- 데스코 연구소장/이사

- ㈜크레진 대표이사

[권순창 사외이사]
- 경북대학교 회계학과 졸업
- 경북대학교 경영학 박사
- 경북대학교 경영학부 교수,
- 경북대학교 경상대학장

[이봉원 사외이사]
- 영남대학교 상학과 졸업
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사
- 엘엔에프 대표이사
- 엘엔에프 이사회의장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
김경웅, 김태규(중도퇴임) / 
일신상의 사유 (2019년 3월 26일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.85

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
2019년 3월 26일 주주총회에서 김경웅 사외이사 일신상의 사유로 사임후, 재선임되
었
으며,
권순창 및 이봉원 사외이사는 신규선임되었습니다.
- 김태규 사외이사는 2019년 3월 26일부로 일신상의 사유로 사임하였습니다.
시스웍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 시스웍

시스웍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

37,696

- 매출액

20,630

- 부채총계

1,701

- 영업이익

4,987

- 자본금

1,800

- 당기순이익

4,771

- 자본총계

35,995

*주당순이익(원)

265

나. 연결

- 자산총계

38,500

- 매출액

22,371

- 부채총계

2,435

- 영업이익

5,054

- 자본금

1,800

- 당기순이익

4,815

- 자본총계

36,065

*주당순이익(원)

268

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

540,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 30원/주)

→ 원안 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형철

1963-07

3년

재선임

- 주식회사 시스웍 대표이사

- 前.블루코드테크놀로지 연구개발팀

이현규

1970-11

3년

재선임

- 주식회사 시스웍 부사장

- 前.블루코드테크놀로지 자동제어부

권오상

1970-04

3년

재선임

- 주식회사 시스웍 전무

- 前.블루코드테크놀로지 자동제어부
디케이락 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

109,271

- 매출액

66,505

- 부채총계

24,545

- 영업이익

5,880

- 자본금

4,116

- 당기순이익

5,601

- 자본총계

84,726

*주당순이익(원)

685

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,234,936,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기(2018년 1월1일 ~

2018년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 150원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 노은식 선

임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 정순근 선 임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노은식

1957-12

3년

재선임

現 디케이락(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정순근

1947-06

3년

신규선임

상근

前 부산지방 국세청 근무

(주)태웅 사외이사
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송경호

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 KOTRA 수출전문위원
現 영흥철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기는 1년이며, 당사 정관에 따라 임기만료일은 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
제이엠티 — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 제이엠티

제이엠티/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정수연

변경후 대표이사

정수연, 정도연(각자대표)

2. 변경사유

- 각자대표로 정도연 대표이사 선임

-효율적인 경영활동을 위해 이사회에서 각자대표이사 선임결의

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정수연

1972-09-09

최대주주 본인

4,210,000

25.1%

각자 대표

정도연

1975-02-09

최대주주의 특수관계인

4,156,000

24.8%

각자 대표

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정수연

제이엠아이(주)

상장(코스닥)

-

상무

1997-07-01

2006-12-31

-

정수연

제이엠티(주)

상장(코스닥)

-

상무

2004-08-01

2009-02-28

-

정수연

제이엠티(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2009-03-01

-

-

정도연

JMInformation.INC

비상장

-

법인장

2002-10-15

2012-05-31

-

정도연

제이엠티(주)

상장(코스닥)

-

부사장

2012-06-01

-

-
한일단조 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한일단조

한일단조/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

208,874

- 매출액

131,195

- 부채총계

102,955

- 영업이익

-2,174

- 자본금

14,946

- 당기순이익

-2,552

- 자본총계

105,919

*주당순이익(원)

-92

나. 연결

- 자산총계

227,667

- 매출액

152,672

- 부채총계

119,751

- 영업이익

528

- 자본금

14,946

- 당기순이익

-882

- 자본총계

107,917

*주당순이익(원)

-40

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

1. 제1호의안 : 제50기 재무상태표,

손익계산서 등 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 케이블카 운영업

2. 교구 제조 판매업

3. 바이오 사업

신규사업추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정준훈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 한국철강(주) 상무이사
 동보산업(주) 대표이사
現 영흥철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기는 1년이며, 당사 정관에 따라 임기만료일은 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
파트론 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 파트론

파트론/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

439,553

- 매출액

745,601

- 부채총계

115,621

- 영업이익

35,972

- 자본금

27,078

- 당기순이익

9,282

- 자본총계

323,931

*주당순이익(원)

178

나. 연결

- 자산총계

470,537

- 매출액

796,483

- 부채총계

118,766

- 영업이익

30,532

- 자본금

27,078

- 당기순이익

11,530

- 자본총계

351,771

*주당순이익(원)

186

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,281,282,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 (오기종, 재선임)

- 사외이사 1명 (신만용, 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 200원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 오기종 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 의안 사외이사 신만용 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2018-12-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오기종

1968-01

3

재선임

- 수원과학대학교 졸업

- KAIST ICC 최고경영자과정 수료

- 삼성전자㈜

- 삼성전기㈜

- 現 ㈜파트론 지원본부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신만용

1946-12

3

재선임

- 인하대학교 졸업

- 삼성전자㈜ 부사장

- 삼성테크윈㈜ 부사장

- 삼성전자㈜ 자문역

- 現 ㈜파트론 사외이사

-
제이엠티 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 제이엠티

제이엠티/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,837

- 매출액

102,773

- 부채총계

26,289

- 영업이익

2,971

- 자본금

8,374

- 당기순이익

4,506

- 자본총계

47,548

*주당순이익(원)

270

나. 연결

- 자산총계

88,776

- 매출액

147,040

- 부채총계

33,814

- 영업이익

13,303

- 자본금

8,374

- 당기순이익

10,725

- 자본총계

54,962

*주당순이익(원)

642

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,671,213,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.47

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제21기(2018년도)재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 100원)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고
삼일기업공사 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

61,777

- 매출액

56,185

- 부채총계

5,005

- 영업이익

3,042

- 자본금

6,200

- 당기순이익

3,094

- 자본총계

56,772

*주당순이익(원)

250

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,240,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제61기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출
영흥 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 영흥

영흥철강/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

292,950

- 매출액

196,485

- 부채총계

126,570

- 영업이익

-1,709

- 자본금

42,913

- 당기순이익

-5,209

- 자본총계

166,380

*주당순이익(원)

-98

나. 개별(별도)

- 자산총계

287,709

- 매출액

183,979

- 부채총계

128,255

- 영업이익

-4,610

- 자본금

42,913

- 당기순이익

-12,044

- 자본총계

159,454

*주당순이익(원)

-227

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

540,179,830

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 한재열 선임의 건

제3-2호 사내이사 최영민 선임의 건

제3-3호 사내이사 장수은 선임의 건

제3-4호 사외이사 정준훈 선임의 건

제3-5호 사외이사 송경호 선임의 건

제3-6호 사외이사 신흥식 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 감사위원 정준훈 선임의 건

제4-2호 감사위원 송경호 선임의 건

제4-3호 감사위원 신흥식 선임의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한재열

1958-07

1

재선임

- 영흥철강(주) 상무이사

- 삼목강업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 대표이사

최영민

1965-12

1

재선임

- 삼목강업(주) 관리이사

- (현) 영흥철강(주) 대표이사

장수은

1969-10

1

재선임

- 영흥철강(주) 수출팀 부장

- (현) 영흥철강(주) 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준훈

1943-07

1

재선임

- 한국철강(주) 상무이사

- 동보산업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

-

송경호

1947-05

1

재선임

- KOTRA 수출전문위원

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

- 한일철강(주) 사외이사

신흥식

1967-12

1

재선임

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

- (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정준훈

1943-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국철강(주) 상무이사

- 동보산업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

송경호

1947-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- KOTRA 수출전문위원

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

신흥식

1967-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사
이엠앤아이 — 기타시장안내(개선계획서 제출) (20190326)
제출인: 코스닥시장본부

KJ프리텍/기타시장안내/(2019.03.26)기타시장안내(개선계획서 제출)

기타시장안내

제목 :(주)케이제이프리텍 개선계획서 제출

'19.3.5 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 동사가 '19.3.26 개선계획서를 제출함에 따라, 거래소는 동 제출일로부터 20일 이내('19.4.23, 영업일 기준)에 기업심사위원회의 심의의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회의 심의의결 결과가 개선기간부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의의결을 거쳐 상장폐지여부를 결정할 예정이며

기업심사위원회의 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의의결을 거쳐 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여여부 등을 확정할 예정입니다.
성호전자 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 성호전자

성호전자/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,748

- 매출액

65,451

- 부채총계

42,445

- 영업이익

2,421

- 자본금

15,456

- 당기순이익

1,323

- 자본총계

64,303

*주당순이익(원)

46

나. 연결

- 자산총계

97,013

- 매출액

91,355

- 부채총계

54,752

- 영업이익

148

- 자본금

15,456

- 당기순이익

-1,640

- 자본총계

42,261

*주당순이익(원)

-56

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건==> 의결정족수 미달로 본안건 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의
SFA넥셀 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

145,916

- 매출액

42,926

- 부채총계

108,178

- 영업이익

-12,033

- 자본금

5,362

- 당기순이익

-8,341

- 자본총계

37,738

*주당순이익(원)

-157

나. 연결

- 자산총계

167,266

- 매출액

43,594

- 부채총계

128,591

- 영업이익

-12,072

- 자본금

5,362

- 당기순이익

-8,379

- 자본총계

38,674

*주당순이익(원)

-157

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명,

사외이사인 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김수하

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 정명수

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김경웅

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 권순창

☞ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 이봉원

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 김경웅 감사위원회 위원

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 권순창 감사위원회 위원

☞ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 이봉원 감사위원회 위원

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-02-21 주주총회소집공고

2019-02-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수하

1968-03

3

재선임

경일대학교 경영학과 졸업

대구가톨릭대 최고경영자과정

(前)㈜서통 근무

(現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사

정명수

1967-04

3

재선임

경북대학교 경영대학원 졸업

(前)한국정보통신㈜ 근무

(現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ CFO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경웅

1967-09

3

재선임

영남대학원 화학공학과

경북대학원 나노과학기술학 박사

(前)데스코 연구소장/이사

(現)㈜크레진 대표이사

㈜크레진(대표이사)

권순창

1965-02

3

신규선임

경북대학교 회계학과 졸업

경북대학교 경영학 박사

(現)경북대학교 경영학부 교수, 경북대학교 경상대학장

-

이봉원

1946-12

3

신규선임

영남대학교 상학과 졸업

경북대학교 경영학 석사

(前)㈜엘앤에프 대표이사

(現)㈜엘앤에프 이사회의장

㈜엘앤에프(이사회의장)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김경웅

1967-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

영남대학원 화학공학과

경북대학원 나노과학기술학 박사

(前)데스코 연구소장/이사

(現)㈜크레진 대표이사

권순창

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경북대학교 회계학과 졸업

경북대학교 경영학 박사

(現)경북대학교 경영학부 교수, 경북대학교 경상대학장

이봉원

1946-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

영남대학교 상학과 졸업

경북대학교 경영학 석사

(前)㈜엘앤에프 대표이사

(現)㈜엘앤에프 이사회의장
지노믹트리 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

13,953

- 매출액

386

- 부채총계

2,868

- 영업이익

-2,573

- 자본금

7,974

- 당기순이익

-2,484

- 자본총계

11,085

*주당순이익(원)

-158

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

-

4. 주주총회일자

2019-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집 결의
진성티이씨 — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

윤우석, 윤성수(공동대표이사)

변경후 대표이사

윤성수, 윤준수(공동대표이사)

2. 변경사유

회사 업무 집중 및 효율성을 강화

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 윤우석 대표이사 회장은 대표이사직을 사임하며, 이사회 의장으로 업무를 수행할 예정입니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

윤성수

1972-06-23

특수관계인

2,506,673

11.1%

-

윤준수

1973-10-13

특수관계인

2,306,673

10.3%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

윤성수

진성티이씨

상장(코스닥)

-

대표이사

2005-04-25

-

-

윤준수

진성티이씨

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-02-27

-

-
진성티이씨 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,812

- 매출액

295,680

- 부채총계

62,290

- 영업이익

22,008

- 자본금

11,241

- 당기순이익

18,889

- 자본총계

112,522

*주당순이익(원)

946

나. 연결

- 자산총계

249,946

- 매출액

354,679

- 부채총계

129,339

- 영업이익

27,979

- 자본금

11,241

- 당기순이익

21,691

- 자본총계

120,607

*주당순이익(원)

1,086

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,992,858,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 윤우석

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :재무제표 승인의 건

(현금배당 200원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

제3-1호 : 사내이사 윤우석

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤우석

1943-09

3

재선임

서울대 공과대 졸업

한국 상업은행

신생플랜트산업(주)대표이사

현)진성티이씨 대표이사 회장
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,546

- 매출액

88,261

- 부채총계

8,040

- 영업이익

12,070

- 자본금

2,101

- 당기순이익

9,932

- 자본총계

56,506

*주당순이익(원)

1,204

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

840,548,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.74

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

*현금배당 : 주당 200원

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(11,500원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업

2. 기타 구조용 금속제품 제조업

3. 인쇄회로기판용 적층판 제조업

4. 경성 인쇄회로 기판 제조업

5. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업

6. 디스플레이 제조용 기계 제조업

7. 기타 위에 부대되는 사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코아스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코아스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코아스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 36일

회 사 명 :
(주)코아스

대 표 이 사 :
노 재 근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 선유로 52길 17

(전 화)02-2163-6000

(홈페이지)http://www.ikoas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 신 춘

(전 화)02-2163-6170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정호산

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 현 대한변호사협회 권익위원회 위원
- 현 원자력발전위원회 위원
- 현 법무법인 신천 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
코아스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코아스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코아스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 36일

회 사 명 :
(주)코아스

대 표 이 사 :
노 재 근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 선유로 52길 17

(전 화)02-2163-6000

(홈페이지)http://www.ikoas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 신 춘

(전 화)02-2163-6170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서태석

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전 대한변호사협회 이사
- 현 강서구의회 자문 변호사
- 현 법무법인 정평재 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
오로라 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 오로라

오로라/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,273

- 매출액

107,773

- 부채총계

79,345

- 영업이익

8,098

- 자본금

5,381

- 당기순이익

4,967

- 자본총계

94,928

*주당순이익(원)

482

나. 연결

- 자산총계

229,190

- 매출액

146,822

- 부채총계

126,988

- 영업이익

13,098

- 자본금

5,381

- 당기순이익

5,953

- 자본총계

102,202

*주당순이익(원)

577

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,538,057,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.76

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

* 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (연결 포함) → 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 보수한도의 건 → 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 감사 보수한도의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
코위버 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,777

- 매출액

54,855

- 부채총계

29,420

- 영업이익

-1,130

- 자본금

4,898

- 당기순이익

11,177

- 자본총계

99,356

*주당순이익(원)

1,195

나. 연결

- 자산총계

129,376

- 매출액

55,093

- 부채총계

29,737

- 영업이익

-842

- 자본금

4,898

- 당기순이익

6,198

- 자본총계

99,639

*주당순이익(원)

663

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,401,968,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12. 31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

현금배당금액(주당 150원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
코아스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 27 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

78,534

- 매출액

108,592

- 부채총계

55,088

- 영업이익

1,232

- 자본금

15,453

- 당기순이익

-124

- 자본총계

23,446

*주당순이익(원)

-5

나. 개별(별도)

- 자산총계

77,054

- 매출액

105,463

- 부채총계

54,109

- 영업이익

884

- 자본금

15,453

- 당기순이익

-309

- 자본총계

22,945

*주당순이익(원)

-10

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사외이사 서태석 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 정호산 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 김태오 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-27 참고서류

2019-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서태석

1972-10

3

신규선임

전) 대한변호사협회 이사

현) 강서구의회자문변호사

현) 법무법인 정평재 대표 변호사

-

정호산

1982-03

3

신규선임

현) 대한변호사협회 권익위원회 위원

현) 원자력발전위원회 위원

현) 법무법인 신천 변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태오

1951-02

3

신규선임

상근

전) LG회장실 재무팀장 이사

전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장

전) (주)서브원 대표이사 사장
MDS테크 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: MDS테크

한컴MDS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,272

- 매출액

106,963

- 부채총계

26,241

- 영업이익

8,896

- 자본금

4,845

- 당기순이익

6,125

- 자본총계

95,030

*주당순이익(원)

744

나. 연결

- 자산총계

164,467

- 매출액

158,945

- 부채총계

44,348

- 영업이익

9,867

- 자본금

4,845

- 당기순이익

4,978

- 자본총계

120,119

*주당순이익(원)

683

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,057,451,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.74

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당(예정): 주당 250원

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호의안:사내이사 장명섭 선임의 건

제3-2호의안:사외이사 류혁선 선임의 건

제3-3호의안:사외이사 안태호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장명섭

1963-02

3

신규선임

- SK C&C 연구원

- (주)엠타이드 대표이사

- (현)(주)한컴MDS 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류혁선

1967-06

3

신규선임

- 미래에셋증권 CFO&COO

- 미래에셋대우

글로벌 부문 대표

- (현)미래에셋대우

고문

-

안태호

1965-05

3

신규선임

- 삼성전자 연구소 책임 연구원

- 네이버 DB개발

센터장

-
한국큐빅 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,694

- 매출액

25,879

- 부채총계

9,037

- 영업이익

2,190

- 자본금

8,175

- 당기순이익

1,963

- 자본총계

68,657

*주당순이익(원)

121

나. 연결

- 자산총계

140,787

- 매출액

164,332

- 부채총계

86,212

- 영업이익

3,169

- 자본금

8,175

- 당기순이익

812

- 자본총계

54,575

*주당순이익(원)

50

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

243,751,335

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(제1호의안) 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금:15원) ==> 원안대로 승인

(제2호의안) 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 승인

(제3호의안) 이사 선임의 건

(제3-1호의안) 오봉균 이사 선임

(사내이사. 재선임)

==> 원안대로 승인

(제3-2호의안) 이승용 이사 선임

(사내이사, 재선임)

==> 원안대로 승인

(제3-3호의안) 김인수 이사 선임

(사외이사, 재선임)

==> 원안대로 승인

(제4호의안) 이사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

(제5호의안) 감사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 감사보고서 제출

2019-02-20 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오봉균

1960-08

2

재선임

삼영무역(주) 상무

(주)한국큐빅 사장

이승용

1968-11

2

재선임

(주)케미그라스 대표이사

삼영무역(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인수

1973-09

2

재선임

법무법인 광장 변호사

국민연금관리공단 대체투자위원회위원

-
코오롱글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
윤 창 운

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화) 032-420-9111

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)안 효 상

(전 화)032-420-9964

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍재형

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 행정대학원 행정학 석사
-前, 한국 외환은행장
-前, 제 16~18대 국회의원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.
큐렉소 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 큐렉소

큐렉소/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,338

- 매출액

33,889

- 부채총계

3,309

- 영업이익

-3,843

- 자본금

16,678

- 당기순이익

-29,420

- 자본총계

70,029

*주당순이익(원)

-901

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호의안:재무제표 승인의 건

>> 원안대로 승인

2.제2호의안:정관 일부변경의 건

>> 원안대로 승인

3.제3호의안:이사 보수한도액 승인 건

>> 원안대로 승인

4.제4호의안:감사 보수한도액 승인 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,033,409

- 매출액

3,358,253

- 부채총계

1,586,678

- 영업이익

76,764

- 자본금

127,683

- 당기순이익

14,451

- 자본총계

446,731

*주당순이익(원)

569

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,986,635

- 매출액

3,257,682

- 부채총계

1,544,982

- 영업이익

88,940

- 자본금

127,683

- 당기순이익

12,520

- 자본총계

441,653

*주당순이익(원)

493

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,552,006,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

1.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 신규선임

- 윤재은

사외이사 1인 신규선임

- 홍재형

사외이사인 감사위원 1인 신규선임

- 방철환

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 통과

2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 윤재은 신규선임의 건

→원안대로 통과

2-2호: 사외이사 홍재형 신규선임의 건

→원안대로 통과

3. 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 방철환)

→원안대로 통과

4) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재은

1964-10

3

신규선임

- 前, 코오롱인더스트리 FnC부문 CnC사업부 본부장

- 現, 코오롱글로벌 상사사업본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍재형

1938-03

3

신규선임

- 前, 한국 외환은행장

- 前, 18대 국회의원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

방철환

1960-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 인천지방검찰청 검사

- 現, 방철환 법률사무소 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

(신설)

99. 국제물류주선업

100. 의약품 도매업

사업다각화를 위한 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

99. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

사업목적사항 추가에 따른 순서 변경
아비코전자 — 정기주주총회결과(제46기) (20190326)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과(제46기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,805

- 매출액

83,368

- 부채총계

4,437

- 영업이익

8,758

- 자본금

6,896

- 당기순이익

8,432

- 자본총계

95,368

*주당순이익(원)

634

나. 연결

- 자산총계

125,455

- 매출액

99,846

- 부채총계

15,412

- 영업이익

6,557

- 자본금

6,896

- 당기순이익

26,153

- 자본총계

110,043

*주당순이익(원)

1,967

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,993,940,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.72

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 별도 및 연결 재무제표 등 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

■ 제1호의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 가결

■ 제2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김사모) -> 의결정족수 부족으로 부결

■ 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결

■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있어, 재무제표를 2019.02.28. 이사회에서 승인하여 주주총회에서 보고하였습니다.

- 현금배당은 2019.04.12. 지급할 예정입니다. 관계기관과의 협의과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 감사보고서 제출

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 참고서류
SK디앤디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: SK디앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이디앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
함스테판윤성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지) http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장

(성
명)
오영래

(전 화) 02-398-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김재천

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 서강대학교 국제지역연구소장
現) 서강대학교 국제대학원 교수,
 외교부 정책자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 26일 정기
 주주총회에서 재선임된 사외이사 인원까지 반영된 제출일 현재의 수치임
우리넷 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,541

- 매출액

44,587

- 부채총계

33,102

- 영업이익

998

- 자본금

3,182

- 당기순이익

1,864

- 자본총계

53,439

*주당순이익(원)

293

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

636,571,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.75

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제18기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인,가결

제2호 의안 :

현금 배당의 건

-> 원안대로 승인,가결

제3호 의안 :

주식매수선택권부여의 건

-> 원안대로 승인,가결

제4호 의안 :

정관변경의 건

-> 원안대로 승인,가결

제5호 의안 :

사내이사(상근이사)김광수 선임의 건

-> 원안대로 승인,가결

제6호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인,가결

제7호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인,가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김광수

1966-08

3

재선임

학력 : 한양대 전자공학과졸 / 삼성전자근무
HLB생명과학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: HLB생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비생명과학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
김하용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 3동 502호
(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1)

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지)http://www.hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 민 홍

(전 화) 02-2627-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정혜자

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대학교 화학과 학사
The State University of New Jersey, Newark, NJ 유기금속화학박사 (미국)
전) Bristol-Myers Squibb Company 박사급 연구원
전) 유한양행 해외사업부 이사
현) 파인바이오사이언스 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
제룡산업 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 제룡산업

제룡산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,914

- 매출액

32,043

- 부채총계

3,611

- 영업이익

3,058

- 자본금

5,000

- 당기순이익

3,230

- 자본총계

55,303

*주당순이익(원)

323

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

999,843,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

ㆍ보고사항으로 변경함

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호:사내이사 박종태(재선임)

ㆍ제3-2호:사내이사 박승윤(재선임)

ㆍ제3-3호:사내이사 박인준(신규선임)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종태

1957-11

2년

재선임

(現) 제룡산업㈜ 대표이사

(現) 제룡전기㈜ 대표이사

박승윤

1959-01

2년

재선임

(現) 제룡산업㈜ 경영지원실장

(現) 제룡전기㈜ 감사

박인준

1988-12

2년

신규선임

(現) 제룡산업㈜ 전략기획실장

(現) 제룡전기㈜ 전략기획실장
SG세계물산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: SG세계물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)SG세계물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)SG세계물산

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로10길 35

(전 화)02-850-5176

(홈페이지)http://www.sgsegye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)이 장 열

(전 화)02-850-5176

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박승하

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 경영학과 졸업
회계사,세무사
마자르새빛회계법인 대표이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 임기만료일은 3년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
SG세계물산 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

334,423

- 매출액

320,202

- 부채총계

137,536

- 영업이익

3,938

- 자본금

101,212

- 당기순이익

6,680

- 자본총계

196,887

*주당순이익(원)

33

나. 개별(별도)

- 자산총계

333,291

- 매출액

317,556

- 부채총계

135,542

- 영업이익

7,318

- 자본금

101,212

- 당기순이익

5,736

- 자본총계

197,749

*주당순이익(원)

28

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-제1호 의안:

정관 일부 변경 승인의건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안:

이사선임의건(사외이사1명)

→ 원안대로 승인

-제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승하

1966-03

3

신규선임

고려대 경영학과졸업

회계사,세무사

마자르새빛회계법인

대표이사(현)

아테스토니코리아(주)

(감사)
엠플러스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 엠플러스

엠플러스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,616

- 매출액

78,115

- 부채총계

63,532

- 영업이익

1,930

- 자본금

2,556

- 당기순이익

1,580

- 자본총계

39,084

*주당순이익(원)

309

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제 1호의 안 :

제16기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서

(안)승인의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 3호의 안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 상근감사 김무홍 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 4호의 안 : 이사 보수 한도 승인

의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제 5호의 안 : 감사 보수 한도 승인

의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김무홍

1955-01

3년

신규선임

상근

서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸

前) 롯데그룹 (1981~2012)

前) (주)BMP코리아 대표이사

前) 더필 상임고문

現) 멘토스엘 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13) 태양광발전사업

14) 타법인 투자업

15) 기술용역업

16) 차량용 하드웨어,소프트웨어 개발 및 판매

17) 자동차부품 제조,판매

18) 1차 철강제조업

기존 사업과의 연계 및 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

13) 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체

19)기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가에 따른 각 호 변경

사업목적 삭제

-

-
한화솔루션 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20190326)
제출인: 한화솔루션

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
한화케미칼(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화케미칼
공시일자
2019.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

거래기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30 (2019년 2/4분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화
투자증권
2019.04.01
~
2019.06.30
수익증권
800
-
시장실세금리
-
여유자금운용

기타금융상품
700
-
시장실세금리
-
여유자금운용

CP
-
500
시장실세금리
-
단기자금조달

회사채
-
500
시장실세금리
-
중장기 자금조달 시 인수

소 계
1,500
1,000

한화
자산운용
2019.04.01
~
2019.06.30
수익증권
800
-
시장실세금리
-
여유자금운용

소계
800
-

총 계
2,300
1,000
-

이사회 의결일
2019.03.26
카카오 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190326)
제출인: 카카오

카카오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

교환가액의 조정

2. 사채의 종류

제 11회 보증부 원화표시 외화지급 해외교환 사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

11

128,386

128,223

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

11

230,000,000,000

1,791,466

1,793,755

5. 조정사유

주식회사 카카오의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1)조정근거: 현금배당에 따른 교환가액 조정

사채발행일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정한다.

2)조정방법

조정 후 조정가액=조정 전 조정가액X[(*현재 시장가액 - 1주에 해당하는 현금 배당액)/*현재 시장가액]

7. 조정가액 적용일

2019-01-01

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*주)현재 시장가액= 최초배당 공시일의 직전 거래일을 기점일로 하여 기점일의 직전거래일 포함 직전거래일까지 20거래일의 종가를 산술평균한 금액

※관련공시

2016-04-26 교환사채권발행결정(제11회차)

2017-03-31 교환가액의조정

2018-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-09-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-09-03 교환사채권발행결정