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한화투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화)02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리실장
(성 명)이재만

(전 화)02)3772-7170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용재

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2020.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

국세청 운영지원과장(2008년)

중부지방국세청 납세자보호담당관 (2009년)

이현세무법인 총괄부회장

(2009년 ~ 2016년)

이현세무법인 회장

(2016년~ 2018년)

現 민우세무법인 회장
(2018년~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 3월 26일에 개최된 제58기 정기주주총회에서 재선임됨
 - 임기만료일은 차기 정기주주총회일 직전일 입니다.
한화투자증권 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,344,133

- 매출액

1,901,879

- 부채총계

6,393,816

- 영업이익

97,210

- 자본금

886,213

- 당기순이익

72,437

- 자본총계

950,317

*주당순이익(원)

411

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,859,020

- 매출액

1,875,074

- 부채총계

5,913,701

- 영업이익

97,939

- 자본금

886,213

- 당기순이익

72,748

- 자본총계

945,319

*주당순이익(원)

412

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임

- 사외이사인 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제58기(18.1.1~18.12.31) 재무제표 승인

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임

(사내이사 권희백)

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(사외이사 김용재)

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인

→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 정관 일부변경

→ 원안대로 통과

제6호 의안 : 신주 액면미달발행

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

- 연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 948,505백만원 입니다.

- 연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 72,470백만원 입니다.

- 주당순이익은 보통주 기본 주당순이익이며, 구형우선주 기본 주당순이익은 연결 461원, 별도 462원 입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권희백

1963-11

2

재선임

한화투자증권 Trading사업부장

(2007년~2011년)

한화투자증권 리스크관리본부장

(2011년)

한화투자증권 기획관리본부장

(2011년~2012년)

한화생명 투자사업본부장

(2015년~2017년)

한화투자증권 경영관리총괄

(2017년)

現 한화투자증권 대표이사

(2017년~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재

1950-02

1

재선임

국세청 운영지원과장

(2008년)

중부지방국세청 납세자

보호담당관 (2009년)

이현세무법인 총괄부회장

(2009년 ~ 2016년)

이현세무법인 회장

(2016년 ~ 2018년)

現 민우세무법인 회장

(2018년~ 현재)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용재

1950-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

국세청 운영지원과장

(2008년)

중부지방국세청 납세자

보호담당관 (2009년)

이현세무법인 총괄부회장

(2009년 ~ 2016년)

이현세무법인 회장

(2016년 ~ 2018년)

現 민우세무법인 회장

(2018년~ 현재)
KBI동양철관 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: KBI동양철관

동양철관/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

163,635

- 매출액

161,996

- 부채총계

84,573

- 영업이익

-3,991

- 자본금

59,454

- 당기순이익

-6,577

- 자본총계

79,062

*주당순이익(원)

-73

나. 개별(별도)

- 자산총계

155,481

- 매출액

130,500

- 부채총계

73,258

- 영업이익

-4,982

- 자본금

59,454

- 당기순이익

-7,459

- 자본총계

82,223

*주당순이익(원)

-83

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

-부의안건 :

제1호의안 : 제47기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶의결정족수 미달로 부결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한흥수

1953-10

3

재선임

- (주)갑을 독일 지사장

- (주)갑을 섬유수출사업부 본부장

- 갑을합섬(주) 영업본부장

- KB레미콘(주) 대표이사

- 동양철관(주) 대표이사(현직)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원경

1965-09

3

재선임

- 세원커머스 대표

- 석마개발앤홀딩스 사내이사 (현직)

- 석마개발앤홀딩스 사내이사
SBI인베스트먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 26일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창섭

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현)김창섭 법률사무소 변호사

전)청주지방검찰청 검사

전)제주지방검찰청 검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
인팩 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

284,424

- 매출액

350,396

- 부채총계

166,580

- 영업이익

3,198

- 자본금

5,000

- 당기순이익

2,280

- 자본총계

117,844

*주당순이익(원)

166

나. 개별(별도)

- 자산총계

129,485

- 매출액

129,071

- 부채총계

41,788

- 영업이익

-3,885

- 자본금

5,000

- 당기순이익

1,787

- 자본총계

87,697

*주당순이익(원)

179

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,300,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제46기 정기주주총회 회의 목적사항>

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제46기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

--> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

--> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 제47기 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 제47기 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박래훈

1942-02

3

재선임

대구지방 국세청장

국세청 직세국장

(현)박래훈 세무사 사무실

-
미원상사 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 미원상사

미원상사/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

245,547

- 매출액

328,648

- 부채총계

47,857

- 영업이익

27,172

- 자본금

7,992

- 당기순이익

24,215

- 자본총계

197,690

*주당순이익(원)

27,885

나. 개별(별도)

- 자산총계

224,735

- 매출액

210,678

- 부채총계

44,035

- 영업이익

19,526

- 자본금

7,992

- 당기순이익

20,496

- 자본총계

180,700

*주당순이익(원)

26,546

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

2,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제60기 (2018.01.01 - 2018.12.31) 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의 2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제 18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제 26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다.

-상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍창식

1959-10

3

재선임

서울대 화학공학과 졸업 (공학박사)

동양그룹 중앙연구소 근무

미원상사(주) 공장장, 기술임원

現 미원상사(주) 대표이사

이상연

1959-10

3

신규선임

동국대 화학공학과 졸업

LG화학 나주공장 공장장

現 미원상사(주) 전주2공장 공장장

가제순

1970-12

3

신규선임

서울대 화학공학과 졸업

미원상사(주) Project팀

미원상사(주) 생활화학사업부 해외영업팀

現 미원상사(주) 전자재료사업부 사업부장

강신우

1976-02

3

신규선임

서울대 기계항공공학부 졸업

MIT 기계공학 석사

University of Michigan 경영학 박사

맥킨지 한국사무소 근무

세종대학교 경영대학 조교수

現 미성종합물산(주) 사내이사
이미지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 이미지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 이미지스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
(주)이미지스테크놀로지

대 표 이 사 :
김 정 철

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031)888-5280

(홈페이지) http://www.imagis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명) 유 창 진

(전 화)031-888-5280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김상열

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 물리학
서울대학교 물리학 이학석사
펜실베니아 주립대학교 물리학 이학박사
한국광학회 회장
현, 아주대학교 교수
현, 엘립소테크놀로지 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
한솔테크닉스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한솔테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한솔테크닉스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 현 순

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7902

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김 종 천

(전 화)02-3287-7903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
지 동 환

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
아이원파트너스 대표이사(2018~현재)
네오티스 그룹 사장(2013~2015)
USC MBA 수료(1997)
고려대학교 영어영문학과 졸업(1988)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국경제TV — 대표이사변경 (20190326)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/대표이사변경/(2019.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

송재조

변경후 대표이사

이봉구

2. 변경사유

임기만료 퇴임

3. 변경일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이봉구

1957-08-02

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이봉구

(주)한국경제신문

비상장

-

전무이사

1983-01-01

2019-03-26

-
한국경제TV — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,943

- 매출액

80,724

- 부채총계

19,090

- 영업이익

15,340

- 자본금

11,500

- 당기순이익

12,932

- 자본총계

109,852

*주당순이익(원)

578

나. 연결

- 자산총계

128,495

- 매출액

84,503

- 부채총계

19,550

- 영업이익

15,546

- 자본금

11,500

- 당기순이익

14,411

- 자본총계

108,944

*주당순이익(원)

645

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,236,018,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.56

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 방규식 재선임

- 사내이사 김기웅 재선임

- 사내이사 이봉구 신규선임

- 사내이사 조주현 신규선임

- 사외이사 임상희 신규선임

- 사외이사 송종길 신규선임

- 감 사 박주병 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 주당 예정배당금 : 100원

> 원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

> 원안대로 승인.

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제3-1호 의안: 사내이사 송재조 재선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-2호 의안: 사내이사 방규식 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-3호 의안: 사내이사 김기웅 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-4호 의안: 사내이사 이봉구 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-5호 의안: 사내이사 김정호 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-6호 의안: 사내이사 이학영 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-7호 의안: 사내이사 조주현 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-8호 의안: 사내이사 오연근 신규

선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-9호 의안: 사외이사 임상희 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-10호의안: 사외이사 송종길 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 박주병 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-18 참고서류

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

방규식

1963-09

1

재선임

현)한국경제TV 상무이사 마케팅본부장

김기웅

1952-08

1

재선임

현)한국경제신문 대표이사 사장

이봉구

1957-08

1

신규선임

전)한국경제신문 전무이사 경영기획실장

조주현

1963-04

1

신규선임

현)한국경제TV 뉴미디어본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임상희

1960-09

1

신규선임

전)한국경제TV 이사 보도본부장

전)한국경제TV 상무이사 뉴미디어본부장

없음

송종길

1964-06

1

신규선임

현)경기대학교 교수

현)문체부 소관 국제행사 심의위원회 위원

현)한국만화영상진흥원 비상임이사

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박주명

1959-10

3

신규선임

상근

전)한국경제신문 경제교육연구소장
SBI인베스트먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 26일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정무식

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현)법무법인 공감 대표변호사

전)정무식 법률사무소 변호사

전)서울지방검찰청 검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
LB세미콘 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

304,997

- 매출액

157,123

- 부채총계

194,295

- 영업이익

16,528

- 자본금

21,892

- 당기순이익

9,494

- 자본총계

110,702

*주당순이익(원)

217

나. 연결

- 자산총계

379,402

- 매출액

275,662

- 부채총계

227,190

- 영업이익

27,449

- 자본금

21,892

- 당기순이익

18,780

- 자본총계

152,212

*주당순이익(원)

349

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임)

제3-1호의안 : 박노만 사내이사 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인

제3-2호의안 : 구본완 사내이사 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건 (재선임)

=> 의결정족수 부족으로 부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제7호의안 : 임원퇴직급지급규정 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제19기 정기주주총회에서 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 제4호의안 감사선임의 건은 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다.

- 제4호의안 감사 선임의 건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 이현근 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박노만

1961-09

2019년 3월 26일 ~ 2022년 개최되는 정기주주총회일까지

재선임

전 LG반도체

전 매그나칩반도체

현 엘비세미콘 대표이사

구본완

1966-10

2019년 3월 26일 ~ 2022년 개최되는 정기주주총회일까지

재선임

전 LG상사

현 엘비휴넷 대표이사
슈프리마에이치큐 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,127

- 매출액

14,220

- 부채총계

6,289

- 영업이익

2,109

- 자본금

5,236

- 당기순이익

1,710

- 자본총계

118,838

*주당순이익(원)

172

나. 연결

- 자산총계

143,581

- 매출액

32,102

- 부채총계

8,819

- 영업이익

7,257

- 자본금

5,236

- 당기순이익

7,338

- 자본총계

134,762

*주당순이익(원)

703

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 신동목) -> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건(감사 장경상) -> 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-04 참고서류

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동목

1972-10

3

재선임

고려대 전기공학과 석사

삼성전자 종합기술원 전문연구원

현 슈프리마에이치큐 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장경상

1957-08

3

신규선임

상근

한양대학교 세무학과 석사

국세청 감사관실,법무심사국,비서관

서울지방국세청 조사1국

수원세무서장

예일세무법인 대표세무사

현 세무법인오성 대표세무사
태웅 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,030,653

- 매출액

289,546

- 부채총계

427,682

- 영업이익

-32,031

- 자본금

10,004

- 당기순이익

-32,673

- 자본총계

602,971

*주당순이익(원)

-1,633

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (재)선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

- 제32기 재무제표 승인의 건

(2018.01.01 ~2018.12.31)

→원안대로 가결

제2호 의안

- 사내이사 최승식 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안

- 사외이사 정순근 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승식

1952-10

3

재선임

주식회사 태웅 대표이사

두산중공업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정순근

1947-06

3

신규선임

부산지방국세청

부산지역세무서 등

현)디케이락(주) 감사

디케이락(주) (감사)
파버나인 — 자기주식처분결과보고서 (20190326)
제출인: 파버나인

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 파버나인

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :

주식회사 파버나인

대 표 이 사 :

이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지) http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 심 순 보

(전 화) 032-814-6900

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 파버나인

나. 주 소 :

인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 3월 25일

나. 처분기간 :

2019년 03월 26일
부터
2019년 03월 26일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 파버나인 보통주식

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 03월 26일
보통주식
-
266,401
5,160
1,374,629,160
-
신한금융투자
00138321

계
-
-
266,401
5,160
1,374,629,160
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

266,401
-
266,401
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 26일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
219,013
2.0
1,124,413
-
-
-
219,013
2.0
1,124,413

계
219,013
2.0
1,124,413
-
-
-
219,013
2.0
1,124,413

주1) 2018년도말 자기주식 485,414주, 자기주식가액 2,492,520,445원으로 총가액은 평균단가 5,134원을 적용하였습니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

LAP제1호개인투자조합
-
(주)사이렉스페이 양수대금
165,966
-
대한방직 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 대한방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 17

(전 화) 02 - 368 - 0114

(홈페이지) http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 한 상

(전 화) 02 - 368 - 0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 호 준

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유: 일신상 사유
- 중도퇴임 일자: 2019년 3월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
16.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항의 중도 퇴임일자는 사임서 제출일 기준입니다.
- 사외이사의 중도퇴임으로 인해 상법상 사외이사 선임 비율(상법 제542조의8 제1항)에 미달됨에 따라, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사유가 발생한 후 최초로 개최되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임할 예정입니다.
KR모터스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190326)
제출인: KR모터스

KR모터스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제49회 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

49

518

500

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

49

27,000,000,000

52,123,552

54,000,000

5. 조정사유

기명식 보통주식의 시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1)조정근거

- 전 략 -

③ 위 ①, ②와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가

를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액의 조정은 최초전환가액의 100분의 70이상으로 한다. 전환가액 조정일은 아래와 같다.

2019년 01월 26일, 2019년 02월 26일, 2019년 03월 26일,

2019년 04월 26일, 2019년 05월 26일, 2019년 06월 26일,

2019년 07월 26일, 2019년 08월 26일, 2019년 09월 26일,

2019년 10월 26일, 2019년 11월 26일, 2019년 12월 26일,

2020년 01월 26일, 2020년 02월 26일, 2020년 03월 26일

2020년 04월 26일, 2020년 05월 26일, 2020년 06월 26일

2020년 07월 26일, 2020년 08월 26일, 2020년 09월 26일

2020년 10월 26일, 2020년 11월 26일, 2020년 12월 26일

2021년 01월 26일, 2021년 02월 26일, 2021년 03월 26일

2021년 04월 26일, 2021년 05월 26일, 2021년 06월 26일

2021년 07월 26일, 2021년 08월 26일, 2021년 09월 26일

2021년 10월 26일, 2021년 11월 26일

④ 위 ①항 내지 ③항에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 후 략 -

2)조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 488원

(B) 1주일 가중산술평균주가 = 471원

(C) 최근일 가중산술평균주가 = 466원

(D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 475원

(E) 기준전환가액 [MAX(C, D)] = 475원

(F) 직전전환가액 = 518원

(G) 최저조정한도 (직전전환가액의 70%) = 500원

(H) 확정전환가액 [MAX(E, G)] = 500원

7. 조정가액 적용일

2019-03-26

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 아니하였습니다.

※관련공시

2018-12-18 전환사채권발행결정

2019-01-09 전환사채권발행결정
캐스텍코리아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 캐스텍코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
캐스텍코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 캐스텍코리아

대 표 이 사 :
윤상원

본 점 소 재 지 :
부산 사상구 학장로 63번길 24(학장동)

(전 화)051-974-4222

(홈페이지)http://www.castec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임창영

(전 화)051-974-4222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박순일

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前,티엠시㈜ 상무이사 
前,㈜두산모트롤 해외영업 부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
정기주주총회 종결시까지임.
원익머트리얼즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 우 성

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 054-210-4650

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 형 석

(전 화)043-210-4650

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문상흡

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 서울대학교 명예교수
미국 일리노이대 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 26일 정기주주총회 결과 문상흡 사외이사가 신규로 선임됨
- 임기만료일은 2022년 정기주주총회 예정일임
옵티시스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 옵티시스

옵티시스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,812

- 매출액

21,275

- 부채총계

3,382

- 영업이익

3,247

- 자본금

2,818

- 당기순이익

2,771

- 자본총계

35,430

*주당순이익(원)

566

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

342,455,890

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 후보자 박노식

▷ 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 박노식은 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고
원익머트리얼즈 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

321,204

- 매출액

224,289

- 부채총계

33,875

- 영업이익

45,528

- 자본금

6,304

- 당기순이익

46,957

- 자본총계

287,329

*주당순이익(원)

3,724

나. 연결

- 자산총계

315,099

- 매출액

233,465

- 부채총계

34,128

- 영업이익

42,164

- 자본금

6,304

- 당기순이익

41,226

- 자본총계

280,971

*주당순이익(원)

3,336

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,521,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 사내이사(1명)

- 사내이사 1명 신규선임

○ 사외이사(1명)

- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31) (연결,별도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

(2-1호 사내이사 김형석 신규선임의 건)

☞ 원안대로 가결

(2-2호 사외이사 문상흡 신규선임의 건)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형석

1968-11

3년

신규선임

現) 원익머트리얼즈 CFO

원익IPS CFO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문상흡

1946-06

3년

신규선임

現) 서울대학교 명예교수

한국화학공학회장

美 일리노이대 박사

해당없음
원익머트리얼즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 우 성

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 054-210-4650

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 형 석

(전 화)043-210-4650

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김기범

임 기
시작일
2016년 03월 29일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유
중도퇴임 일자: 2019년3월26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 김기범 사외이사의 중도퇴임 후 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 문상흡 사외이사가 신규 선임되었습니다.
- 이사총수는 2019년 3월 26일 현재 기준입니다.
키이스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 키이스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 키이스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 키이스트

대 표 이 사 :
박성혜. 신필순 (공동)

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 영동대로 96길 26, 5층 (삼성동, PLACE1)

(전 화) 02-3444-2002

(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김기영

(전 화) 02-3444-2002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조수현, 심보경

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

사외이사 조수현 
- 서울대학교 국제경영학 졸업

- 前 ㈜에이씨피씨 감사

- 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사

- 現 Alliance capital partners 감사

사외이사 심보경 
- 성균관대학교 경영학과 졸업

- 前 MK픽쳐스 이사

- 前 유나이티드픽처스 이사

- 現 (주) 보경사 대표이사 

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 26일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 선임 결과를 반영한 내용입니다.
유아이디 — 본점소재지변경 (20190326)
제출인: 유아이디

유아이디/본점소재지변경/(2019.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

30011

주소

세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-9

나. 변경후

우편번호

28118

주소

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 51

상세주소

-

2. 변경사유

주사업장 변경

3. 이전(예정)일

2019-03-26

4. 이사회결의일

2019-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 회사의 법인등기부등본 상 본점 소재지 변경은 이사회 결의일로 부터 14일 이내에 이뤄질 예정입니다.

※관련공시

-
한솔테크닉스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190326)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이상용

변경후

박현순

2. 변경사유

이상용 대표이사 사임

박현순 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-26

4. 기타 참고사항

상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박현순

-

- 한솔테크닉스 베트남법인장

- 삼성전자 글로벌제조혁신그룹 상무

-
이엔플러스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 이엔플러스

나노메딕스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

91,298

- 매출액

39,778

- 부채총계

52,801

- 영업이익

-11,445

- 자본금

13,902

- 당기순이익

-8,337

- 자본총계

38,496

*주당순이익(원)

-281

나. 개별(별도)

- 자산총계

85,882

- 매출액

28,996

- 부채총계

45,290

- 영업이익

-6,253

- 자본금

13,902

- 당기순이익

-1,232

- 자본총계

40,592

*주당순이익(원)

-52

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제16기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

-> 부결(의결정족수 미달)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2019년 03월 26일(화) 제16기 정기주주총회에서 감사 재선임 안건 통과를 위해 전자투표(전자위임장 권유), 의결권대리 권유 공시 및 주주총회 집중일 개최를 피하는 등 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나 부결된 바, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
유아이디 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,666

- 매출액

4,886

- 부채총계

12,267

- 영업이익

-4,153

- 자본금

5,944

- 당기순이익

-7,274

- 자본총계

28,399

*주당순이익(원)

-675

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

□제1호 의안:제29기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

□제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)

□제3호 의안:이사 재선임 승인의 건(원안대로 가결)

선임이사:정익환

□제4호 의안:감사 재선임 승인의 건(원안대로 가결)

선임감사:탁남수

□제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건(원안대로 가결)

1)제29기 이사보수 집행액:574백만원

제30기 이사보수 한도액:800백만원

2)제29기 감사보수 집행액:0백만원

제30기 감사보수 한도액:10백만원

□제6호 의안:정관변경 승인의 건(원안대로가결)

제2조(목적)변경

제3조(본점의소재지)변경

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정익환

1958-02

3년

재선임

영풍산업(주)

현 (주)유아이디 전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

탁남수

1965-09

3년

재선임

비상근

신창기업

현 (주)나우테크 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

유리 식각 및 연마 제품,장비 제조 및 판매업

사업확장 및 다변화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
싸이토젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 충민로 52, 에이-616호(문정동,가든파이브웍스)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신재일

(전 화) 02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2019년 03월 26일

종료일
2024년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
13,665

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격

행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정합니다.

(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간

① 2021년 03월 26일부터 2024년 03월 25일까지 30,000주

② 2023년 03월 26일부터 2024년 03월 25일까지 30,000주

2) 주식매수선택권의 행사조건
부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정
주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다. 

(4) 기타 
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 

1) 적용평가모형 : CCR 이항모형 (Cox, Ross and Rubinstein Model)

2) 적용 변동성 : 32.58% (2019년 03월 25일 기준 코스닥 기타서비스 업종의 180일 
 역사적 변동성)
3) 무위험수익률 : 1.842%(2019년 03월 25일 기준 국공채 수익률) 
4) 적
용 행사기간 : 2021년 03월 26일로부터 2024년 03월 25일 (50%)
 2023년 03월 26일로부터 2024년 03월 25일 (50%)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재찬
등기임원
60,000
-
1,617.53 원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
키이스트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 키이스트

키이스트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,855

- 매출액

15,148

- 부채총계

5,746

- 영업이익

-2,103

- 자본금

8,517

- 당기순이익

-16,736

- 자본총계

54,109

*주당순이익(원)

-207

나. 연결

- 자산총계

102,570

- 매출액

103,736

- 부채총계

25,751

- 영업이익

-2,413

- 자본금

8,517

- 당기순이익

-8,432

- 자본총계

76,818

*주당순이익(원)

-102

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제 1호 의안: 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 사내이사 신필순 선임의 건

☞원안대로 가결

3-2호 사외이사 조수현 선임의 건

☞원안대로 가결

3-3호 사외이사 심보경 선임의 건

☞원안대로 가결

제 4호 의안: 감사 선임의 건

☞의결정족수 부족으로 부결

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제 4호 의안 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 허재혁 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-27 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신필순

1976-01

3년

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

단국대학교 예술경영학 석사

前 삼일회계법인 공인회계사

前 네오플럭스 Private equity

前 ㈜KNTV 대표이사 사장

現 ㈜스트림미디어코퍼레이션 이사

現 ㈜키이스트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조수현

1953-03

3년

신규선임

서울대학교 국제경영학 졸업

前 ㈜에이씨피씨 감사

前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사

前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사

Alliance Capital Partners 감사

심보경

1967-04

3년

신규선임

성균관대학교 경영학과 졸업

前 명필름

前 MK필쳐스 이사

前 유나이티드픽처스 이사

㈜보경사 대표이사
팬젠 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 팬젠

팬젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,610

- 매출액

5,679

- 부채총계

18,669

- 영업이익

-3,044

- 자본금

4,821

- 당기순이익

-4,630

- 자본총계

26,941

*주당순이익(원)

-481

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안:

제9기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김영부

중임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 윤재승

중임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 장재홍

중임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

감사 김두표(비상근, 중임)

☞ 원안대로 승

○ 제4호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

·

○ 제7호 의안:감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영부

1960-04

3

재선임

연세대 경영대학원 석사

현)와이비파트너스(주)대표이사

현)(주)엔키아 대표이사

현)(주)팬젠 대표이사

윤재승

1961-02

3

재선임

퍼듀대 분자생물학 박사

현)경희대학교 교수

현)(주)팬젠 대표이사

장재홍

1966-08

3

재선임

강원대 회계학과 학사

전)(주)보광 자금팀장,

전)와이비파트너스(주)사내이사

현)(주)팬젠 상무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김두표

1950-07

3

재선임

비상근

서울대 법학과 학사

연세대 경영대학원 석사

전)동서증권 이사대우

전)경성대학교 부교수
한솔테크닉스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

513,012

- 매출액

841,899

- 부채총계

311,161

- 영업이익

15,559

- 자본금

110,549

- 당기순이익

-19,920

- 자본총계

201,851

*주당순이익(원)

-933

나. 개별(별도)

- 자산총계

403,656

- 매출액

517,947

- 부채총계

236,301

- 영업이익

5,868

- 자본금

110,549

- 당기순이익

-21,199

- 자본총계

167,355

*주당순이익(원)

-990

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제53기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-제2-1호 목적사업 추가

☞ 원안대로 통과

-제2-2호 전자증권제도 도입

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 사내이사 박현순

☞ 원안대로 통과

-제3-2호 사외이사 지동환

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현순

1961-06

3

신규선임

현)한솔테크닉스(주) 베트남법인장

전)삼성전자(주) 글로벌제조혁신그룹 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지동환

1962-09

3

신규선임

현)아이원파트너스 대표이사

전)네오티스그룹 사장

아이원파트너스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

제2조 (목적)

60. 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조,판매업

61. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업

- 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
APS이노베이션 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,770

- 매출액

74,849

- 부채총계

42,313

- 영업이익

-12,081

- 자본금

4,489

- 당기순이익

-10,942

- 자본총계

17,457

*주당순이익(원)

-1,259

나. 연결

- 자산총계

60,037

- 매출액

74,958

- 부채총계

42,350

- 영업이익

-11,927

- 자본금

4,489

- 당기순이익

-11,330

- 자본총계

17,687

*주당순이익(원)

-1,304

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :

제18기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안 :

정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안 :

이사선임의 건(사내이사 1명)

--> 원안대로 승인

제4호의안 :

이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호의안 :

감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배성민

1969-01

3년

재선임

디이엔티 대표이사(現)

미래컴퍼니 부사장(前)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-이차전지 제조관련 장비 및 부품제조업

-이차전지 검사관련 장비 및 부품제조업

-이차전지 보호 및 관리용 전자제품,시스템 제조업

-사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
쎄노텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,474

- 매출액

32,797

- 부채총계

33,833

- 영업이익

-1,571

- 자본금

3,978

- 당기순이익

-2,765

- 자본총계

36,641

*주당순이익(원)

-71

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 / 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 장승재 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회시 감사위원회를 설치하는 정관으로 변경하였고, 주주총회 종료 후 이사회결의로 윤상돈, 장승재, 이승호 감사위원 선임

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승호

1980-01

3

재선임

현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사

고려대학교 경영학과

임태호

1975-04

3

재선임

현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사

University of Southern California,

Aerospace& Mechanical Engineering

강재훈

1987-02

3

재선임

현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사

New York University, Stern School of Business

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상돈

1961-11

3

재선임

전) 하나펀드서비스 전무

전) 메리츠종금증권 상무

국민대 경영학과

-

장승재

1974-01

3

신규선임

현) 법무법인(유) 율촌 변호사

전) Trinity Equity Partners

Brooklyn Law School 법학박사

New York University, Finance

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤상돈

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 하나펀드서비스 전무

전) 메리츠종금증권 상무

국민대 경영학과

장승재

1974-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인(유) 율촌 변호사

전) Trinity Equity Partners

Brooklyn Law School 법학박사

New York University, Finance

이승호

1980-01

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사

고려대학교 경영학과
리가켐바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 조영락

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)레고켐 바이오사이언스

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.20

보고서작성기준일 :
2019.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영락

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레고켐 바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
141080

발행주식 총수
12,008,009

주)상기 발행주식 총수는 2019년 4월 5일 주식매수선택권 행사를 통해 상장예정인 9,680주를 포함하여 작성하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영락
한자(영문)
曺榮珞
(Young Lag Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660204

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전 유성구 엑스포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레고켐 바이오사이언스
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
042-86******

성 명
정대영
팩스번호
042-86******

이메일 주소
******gochembio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.26
1,930
0.01
1,930
0.01

증 감
1,930
0.01
1,930
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,930
-
-
-
-
-
-
-
1,930
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,008,009
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.20
보통주
-
1,930
1,930
27,450
-

합 계
-
1,930
1,930
27,450
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
키이스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 키이스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 키이스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 키이스트

대 표 이 사 :
박성혜. 신필순 (공동)

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 영동대로 96길 26, 5층 (삼성동, PLACE1)

(전 화) 02-3444-2002

(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김기영

(전 화) 02-3444-2002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이학희

임 기
시작일
2018.05.14

만료일
2021.05.13

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임일자: 2019년 3월26일
- 퇴임사유: 일신상의 이유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.
서부T&D — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 서부T&D

서부T&D/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,724,660

- 매출액

108,104

- 부채총계

1,076,229

- 영업이익

-15

- 자본금

25,935

- 당기순이익

-10,377

- 자본총계

648,431

*주당순이익(원)

-202

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

7

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

3,567,676

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 2018년도 제39기 재무제표 승인의 건

(주식배당 1주당 0.07주)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2018-12-05 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

승 우 진

1989-02

3년

신규선임

- 영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업

- 동아쏘시오 홀딩스 연구원

- 現) 오진엠에이치 사내이사

- 現) 오진상사 사내이사

- 現) 오진교역 대표이사

- 現) 엠와이에이치 감사

- 現) 서부티엔디 자금팀장
메타랩스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190326)
제출인: 메타랩스

메타랩스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.26)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 전환우선주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

3,344,482

발행예정금액(원)

5,000,000,590

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-27

실제발행주식수(주)

3,344,482

실제발행금액(원)

5,000,000,590

납입일

2019-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 2019년 2월 27일 이사회결의에 의한 유상증자(3자배정유상증자)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정

1) 신주권교부예정일 : 2019.4.12(금)

2) 신주권상장예정일 : 비상장주식으로 발행

※ 관련공시

2019-02-27 유상증자결정
서원인텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 서원인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서원인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 서원인텍

대 표 이 사 :
김 재 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)

(전 화) 031-428-9500

(홈페이지) http://www.seowonintech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 경 식

(전 화) 031-428-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 병 두

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 풍원엔지니어링 대표
- (주)TPA 엔지니어링 대표이사
- 現, (주)서원인텍 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음