eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세보엠이씨 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

238,809

- 매출액

458,624

- 부채총계

84,995

- 영업이익

27,514

- 자본금

5,265

- 당기순이익

23,999

- 자본총계

153,814

*주당순이익(원)

2,399

나. 연결

- 자산총계

246,405

- 매출액

473,844

- 부채총계

87,506

- 영업이익

27,985

- 자본금

5,265

- 당기순이익

21,156

- 자본총계

158,899

*주당순이익(원)

2,174

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,001,370,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 연결재무제표 등 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인 가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인 가결)

2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

2019-03-19 주주총회소집공고

2019-03-18 주주총회소집결의

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김우영

1969-07

3

재선임

-삼성물산 근무

-대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원

-대한설비공학회 사업이사

-現 세보엠이씨 대표이사

김진호

1958-08

3

재선임

-세진엔지니어링 근무

-대림산업 근무

-現 세보엠이씨 대표이사

김재영

1973-11

3

신규선임

-대한전선 근무

-現 세보엠이씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호

1943-02

3

신규선임

-대교산업 근무

-국회사무처 건설국 근무

-대림산업 근무

-삼우종합건축사사무소 대표

-삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문

-
코웨이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 웅진씽크빅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
코웨이

20190311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 웅진씽크빅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코웨이 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
021240

발행주식 총수
73,799,619

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 웅진씽크빅
한자(영문)
WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
141-81-09131

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 파주시 회동길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 웅진씽크빅
부 서
자금&IR팀

직 위
대리
전화번호
031-95******

성 명
김경남
팩스번호
031-94******

이메일 주소
******wjtb.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.26
17,096,712
23.17
17,096,712
23.17

증 감
17,096,712
23.17
17,096,712
23.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,096,712
0
0
0
0
0
0
0
17,096,712
23.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

73,799,619
0
23.17
23.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2019.03.11
보통주
-
738,000
738,000
(91,000)
-

시간외매매(+)
2019.03.26
보통주
738,000
16,358,712
17,096,712
(102,891)
-

합 계
-
17,096,712
17,096,712
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코플라스틱 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

336,201

- 매출액

642,052

- 부채총계

221,459

- 영업이익

-3,894

- 자본금

12,835

- 당기순이익

-5,003

- 자본총계

114,742

*주당순이익(원)

-204

나. 연결

- 자산총계

613,233

- 매출액

1,084,279

- 부채총계

494,999

- 영업이익

-3,724

- 자본금

12,835

- 당기순이익

-11,987

- 자본총계

118,234

*주당순이익(원)

-501

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

0.사내이사:2명 재선임(배석두,김영석)

0.사외이사:1명 신규선임(송재원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

0. 제1호 의안 : 제35기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

- 원안대로 가결

0.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 가결

0. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 후보 배석두

- 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사내이사 후보 김영석

- 원안대로 가결

제3-3호의안 : 사외이사 후보 송재원

- 원안대로 가결

0. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

감사 후보 : 김일영

- 의결정족수 미달로 부결

0. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)

- 원안대로 가결

0. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2019년 3월 26일(화) 제35기 정기주주총회 시 '제4호 의안 감사 선임의 건' 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배석두

1954-04

3년

재선임

- 한양대 무역학과

- 서진산업 대표이사

- 현)서진오토모티브 상근이사

김영석

1962-07

3년

재선임

- 동국대학교 회계학과

- 한국섬유연합회

- 현) 에코플라스틱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재원

1962-12

3년

신규선임

- 서울대학교 법과대학

- 서울고등법원 판사

- 현) 법무법인 신촌 대표 변호사

- 현) 큐캐피탈파트너스 사외이사

큐캐피탈파트너스(사외이사)
동일고무벨트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 동일고무벨트

동일고무벨트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

284,849

- 매출액

262,959

- 부채총계

97,751

- 영업이익

12,107

- 자본금

6,500

- 당기순이익

10,289

- 자본총계

187,098

*주당순이익(원)

791

나. 개별(별도)

- 자산총계

283,794

- 매출액

257,028

- 부채총계

97,395

- 영업이익

11,615

- 자본금

6,500

- 당기순이익

9,836

- 자본총계

186,399

*주당순이익(원)

757

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,170,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2.69231

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

350,000

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③외부감사인 선임보고

④내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 의안

: 제7기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 정관변경의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-12-17 주식배당결정

2018-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이윤환

1963-01

3

신규선임

- 부산대학교 화학과 졸업

- 동일고무벨트 기술부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배영찬

1958-01

3

재선임

-한양대학교 공업화학과 졸업

- 한양대학교 화학공학과 교수

-
디티씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디스플레이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 26일

회 사 명 :
(주)디스플레이테크

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공단1로 10

(전 화) 031-776-7502

(홈페이지)http://www.displaytech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김희종

(전 화) 031-776-7502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문명열

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)국세청 및 산하세무서 
현)세무사 사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없슴
슈프리마 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 슈프리마

슈프리마/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,721

- 매출액

52,145

- 부채총계

7,025

- 영업이익

12,039

- 자본금

3,540

- 당기순이익

11,235

- 자본총계

108,696

*주당순이익(원)

1,587

나. 연결

- 자산총계

115,891

- 매출액

52,757

- 부채총계

7,245

- 영업이익

12,186

- 자본금

3,540

- 당기순이익

11,399

- 자본총계

108,646

*주당순이익(원)

1,608

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

1

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제4기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 임원퇴직금지급 규정 변경의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
캐스텍코리아 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

258,107

- 매출액

144,080

- 부채총계

130,137

- 영업이익

4,249

- 자본금

8,285

- 당기순이익

3,537

- 자본총계

127,970

*주당순이익(원)

231

나. 연결

- 자산총계

290,374

- 매출액

207,721

- 부채총계

164,499

- 영업이익

4,952

- 자본금

8,285

- 당기순이익

1,069

- 자본총계

125,876

*주당순이익(원)

70

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

267,944,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.61

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 :

제20기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함,

현금배당(최대주주 등을 제외한

차등배당) 예정:20원/보통주 1주)

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉렬 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

- 제4-1호 의안 : 상근감사 정동수 선임의 건

▶원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정 입니다.

※관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-05 참고서류

2019-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이봉렬

1953-05

3

재선임

現,㈜캐스텍코리아 경영총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순일

1960-12

3

신규선임

前,티엠시㈜ 상무이사

前,㈜두산모트롤 해외영업 부장

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정동수

1954-10

3

신규선임

상근

前,당사 사외이사

前,부산지방국세청 세원분석국 과장
삼익THK — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190326)
제출인: 삼익THK

삼익THK/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼익THK(주)

회사코드

004380

담당부서명

재무경리팀

담당자명

박덕규

tel

053)665-7242

(fax)

053)585-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

21,000,000

0

21,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-31

보통주식

13,767,410

65.56

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,767,410

65.56

이번보고서제출일

2019-03-26

보통주식

13,747,410

65.46

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

13,747,410

65.46

증감

보통주식

-20,000

-0.10

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-20,000

-0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명

최진상

생년월일

460529

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

임원퇴임(-)

보통주식

20,000

-20,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

진영환

생년월일

470107

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,581,463

7.53

0

0

0

0

1,581,463

7.53

진영길

생년월일

411209

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

505,600

2.41

0

0

0

0

505,600

2.41

진영민

생년월일

590207

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

517,292

2.46

0

0

0

0

517,292

2.46

진정자

생년월일

391101

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

345,672

1.65

0

0

0

0

345,672

1.65

진문영

생년월일

581231

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

410,640

1.96

0

0

0

0

410,640

1.96

심갑보

생년월일

360313

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

322,400

1.54

0

0

0

0

322,400

1.54

THK

외국인투자등록번호 등

2820

해당없음

외국(법인)

일본

기타

-

-

7,001,410

33.34

0

0

0

0

7,001,410

33.34

진상엽

생년월일

711102

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

389,300

1.85

0

0

0

0

389,300

1.85

김태숙

생년월일

500501

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

117,680

0.56

0

0

0

0

117,680

0.56

진건우

생년월일

841108

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,100

0.02

0

0

0

0

5,100

0.02

진주완

생년월일

740530

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

친인척

-

599,983

2.85

0

0

0

0

599,983

2.85

최진상

생년월일

460529

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

0

0

0

0

0

0

0

0

전영배

생년월일

511024

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

49,000

0.23

0

0

0

0

49,000

0.23

삼익HDS

사업자등록번호

503-81-62620

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

805,080

3.83

0

0

0

0

805,080

3.83

손창수

생년월일

550611

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

60,000

0.29

0

0

0

0

60,000

0.29

진 건

생년월일

670610

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

640,000

3.05

0

0

0

0

640,000

3.05

이재형

생년월일

571122

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,000

0.10

0

0

0

0

20,000

0.10

진윤지

생년월일

790817

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,660

0.02

0

0

0

0

4,660

0.02

진정아

생년월일

601125

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

124,050

0.59

0

0

0

0

124,050

0.59

진정미

생년월일

650825

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

120,040

0.57

0

0

0

0

120,040

0.57

진민아

생년월일

671211

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

124,040

0.59

0

0

0

0

124,040

0.59

한상인

생년월일

911118

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,000

0.02

0

0

0

0

4,000

0.02

합계

13,747,410

65.46

0

0

0

0

13,747,410

65.46
두산테스나 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 테스나

대 표 이 사 :
이종도

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로16번길 72

(전 화)031-646-8500

(홈페이지)http://www.tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종후

(전 화)031-646-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
- 신규선임 : 사외이사 홍춘식
- 중도사임 : 사외이사 이경진

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서강대학교
- 前 대우증권(현미래에셋대우)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사외이사 : 이경진
 중도사임 사유 : 일신상의 사유
 중도사임 일자 : 2019년 03월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
해당사항 없음.
코웨이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 코웨이홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
코웨이(주)

20190326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
코웨이홀딩스 주식회사

위 대리인 변호사 임 신 권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코웨이(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
021240

발행주식 총수
73,799,619

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
코웨이홀딩스
주식회사
한자(영문)
Coway Holdings,
Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-86-43154

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로3길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
김·장 법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
임신권
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******kimchang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 21일
16,358,712
22.17
16,358,712
22.17

이번보고서
2019년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-16,358,712
-22.17
-16,358,712
-22.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

73,799,619
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2019.03.26
보통주
16,358,712
-16,358,712
0
102,891
거래상대방:
(주)
웅진씽크빅

합 계
16,358,712
-16,358,712
0
-
-

주)
보고자와 (주)웅진씽크빅 사이에 2018년 10월 29일자로 체결된 주식매매계약에
따른 거래의 종결을 위해 시간외대량매매 방식으로 상기 주식을 인도 완료함.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이미지스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 이미지스

이미지스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,214

- 매출액

14,237

- 부채총계

1,079

- 영업이익

-6,928

- 자본금

3,835

- 당기순이익

-7,204

- 자본총계

19,135

*주당순이익(원)

-952

나. 연결

- 자산총계

21,449

- 매출액

17,068

- 부채총계

2,163

- 영업이익

-7,407

- 자본금

3,835

- 당기순이익

-7,403

- 자본총계

19,287

*주당순이익(원)

-978

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제15기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김정철 선임의 건 →원안대로 가결

제2-2호의안 : 사외이사 김상열 선임의 건 →원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건

→의결정족수 미달로 인한 부결

제4호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정철

1964-03

3년

재선임

전, 삼성전자(주)

전, (주)실리콤텍

현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상열

1954-07

3년

신규선임

전, Ecole Polytechnique

연구교수

전, 한국물리학회

편집위원

전, 한국광학회 회장

현, 아주대학교 교수

현, 엘립소테크놀로지

대표이사

해당없음.

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 바이오 관련 제품, 부품, 소재, 솔루션의 설계 및 제조업

- 헬스케어 관련 제품, 부품, 소재, 솔루션의 설계 및 제조업

- 정보처리 관련 제품, 부품, 소재, 솔루션의 설계 및 제조업

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 전기 전자 부품 설계 및 제조업

- 전기 전자 부품 개발업

- 전기 전자 부품, 소재의 설계 및 제조업

- 전기 전자 부품, 소재 개발업

사업의 다각화

사업목적 삭제

-

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190326)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 26일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 26일
2019년 03월 26일
2019년 03월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1708
5,000,000,000
1
1,658,660,000
33.17
1
1,658,660,000
33.17

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 26일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 26일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1708회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
165,866
1,658,660,000
1,658,660,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
165,866
1,658,660,000
1,658,660,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 82,930원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1708회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 26일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.401%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.400%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 03월 23일

2019년 03월 26일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,549

- 매출액

121,828

- 부채총계

33,999

- 영업이익

3,021

- 자본금

40,464

- 당기순이익

17,800

- 자본총계

43,550

*주당순이익(원)

440

나. 연결

- 자산총계

78,743

- 매출액

123,316

- 부채총계

34,656

- 영업이익

2,902

- 자본금

40,464

- 당기순이익

17,696

- 자본총계

44,087

*주당순이익(원)

437

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 박근태 신규선임

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박근태

1962-09

3년

신규선임

비상근

- 89.01~15.06 국가공무원

- 05.01~09.02 주UAE 대사관

참사관

- (現)법무법인 금성 전문위원
폴라리스우노 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 폴라리스우노

우노앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,996

- 매출액

44,343

- 부채총계

14,597

- 영업이익

892

- 자본금

6,887

- 당기순이익

-1,888

- 자본총계

68,399

*주당순이익(원)

-140

나. 연결

- 자산총계

82,119

- 매출액

44,547

- 부채총계

13,755

- 영업이익

855

- 자본금

6,887

- 당기순이익

-2,291

- 자본총계

68,365

*주당순이익(원)

-184

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,318,953,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제1-1호 현금배당 1주당 100원

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경

=> 정족수 미달로 인한 부결

제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
두산테스나 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 두산테스나

테스나/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,617

- 매출액

65,268

- 부채총계

30,167

- 영업이익

18,750

- 자본금

3,425

- 당기순이익

16,232

- 자본총계

81,450

*주당순이익(원)

2,433

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,134,120,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제17기(2018.1.1.∼2018.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건

현금배당 : 1주당 170원

-> 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 홍춘식 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 선임의 건

-제4-1호 : 상근감사 김기홍 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 참고서류

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍춘식

1962-10

3

신규선임

- 서강대학교

- 前 대우증권(현미래에셋대우)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김기홍

1963-04

3

재선임

상근

- 前 동양증권(주)

- 前 동양인베스트먼트(주)
이스트소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190326)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)배 재 현

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
10,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
578,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(9,899,400주)의 0.51%이며, 실효주식수를 제외한 이전 주식매수선택권 부여수량은 528,000주로 이번 부여 후 누계 수량은 578,000주이며 이는 발행주식총수의 5.84%임.

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거, 2019년 3월 26일 개최된 주주총회에서 가결

3) 행사가격
(1) 행사가격 : 10,000원
(2) 산출기준 : 부여 및 승인일인 제26기 주주총회일(2019년 3월 26일)을 기준으로 자본시장과금융투자업에관한규정을 준용하여, 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 또는 일 만원(\10,000) 중 높은 가액으로 함

4) 행사기간 
주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%, 3년이 경과한 후로부터 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 행사할 수 있음

단, 행사가능 시점인 2021년 3월 26일부터 행사가능 종료 시점인 2026년 3월 25일까지 5년 이내에 행사하여야 함.

5) 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정임.

6) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : CRR 이항모형 적용(Cox, Ross and Rubinstein Model)
(2) 공정가치 산정 가정
 (ㄱ) 적용 변동성 : 22.45% (2019년 03월 25일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성을 조정한 값)
 (ㄴ) 적용 시가배당률 : 0.00% (KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익률)
 (ㄷ) 무위험수익률 : 1.882% (2019년 03월 25일 기준 국고채 수익률)
 (ㄹ) 적용 행사기간 : 2021년 03월 26일로부터 2026년 03월 25일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
50,000
-
605.69
-

주1) 당사는 주식매수선택권 부여 주총 승인일(2019.03.26) 기준 공정가치 산정을 위해 유가증권 평가 전문기관 NICE P&I에 가치평가 측정을 의뢰하였으며, 가치평가보고서 수령 예정일인 2019년 4월 3일 이후 기 공시된 사항에 변동이 있을 경우 정정공시를 진행 할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SBI인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,942

- 매출액

16,856

- 부채총계

15,688

- 영업이익

2,878

- 자본금

83,533

- 당기순이익

2,622

- 자본총계

83,253

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 6인 선임의 건

3-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타비상무이사) -> 원안대로 가결

3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

3-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

3-5호 의안. 사외이사 정무식 선임의 건 -> 원안대로 가결

3-6호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안. 감사 김극기 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제7호 의안. 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

회사는 제4호 의안인 감사 선임을 위하여 1)전자투표 및 의결권대리 권유,2)주주총회 자율분산 프로그램 참여, 3)코스닥협회의 주주총회 지원 프로그램 참여 등의 활동을 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나카가와 타카시

1963-09

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 이사회 의장

현)SBI인베스트먼트(일본) 이사

현)SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장

전)SBI증권(일본) 이사

전)SBI저축은행 이사

전)SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장

이준효

1973-03

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 사장

전)한화인베스트먼트 투자이사

소우 에이이치로

1975-05

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 부사장

현)SBI Thai 온라인 증권 이사

현)SBI로열증권(캄보디아) 의장

전)FPT증권(베트남) 이사

전)SBI Ven Capital(싱가폴) 전무이사

남윤선

1971-01

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 경영지원 본부장

현)SBI코리아홀딩스 이사

전)SBI인베스트먼트(한국) 법무팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정무식

1965-03

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사

현)법무법인 공감 대표변호사

전)정무식 법률사무소 변호사

전)서울지방검찰청 검사

없음

김창섭

1964-09

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사

현)김창섭 법률사무소 변호사

전)청주지방검찰청 검사

전)제주지방검찰청 검사

없음
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190326)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 03월 26일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 26일
2019년 03월 26일
2019년 03월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

668
2,000,000,000
1
1,464,450,000
73.2225
1
1,464,450,000
73.2225

4. 배정방법

현대차증권 ELB 668회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 25일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 26일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제668회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
146,445
1,464,450,000
1,464,450,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
146,445
1,464,450,000
1,464,450,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
73,220
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제668회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제668회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

1,464,450,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

146,445증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 26일

청약종료일

2019년 03월 26일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 26일

배정 및 환불일
2019년 03월 26일

발 행 일
2019년 03월 26일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 03월 26일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 03월 26일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
리가켐바이오 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,703

- 매출액

22,885

- 부채총계

16,042

- 영업이익

-13,941

- 자본금

5,999

- 당기순이익

-24,897

- 자본총계

105,661

*주당순이익(원)

-2,363

나. 연결

- 자산총계

121,686

- 매출액

25,240

- 부채총계

16,392

- 영업이익

-15,978

- 자본금

5,999

- 당기순이익

-26,073

- 자본총계

105,295

*주당순이익(원)

-2,446

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

3-1호의안 : (사내) 이사 (이창선) 선임의 건 (신규 선임)

☞원안대로 승인

3-2호의안 : (사외) 이사 (송락경) 선임의 건 (신규 선임)

☞원안대로 승인

3-3호의안 : (사외) 이사 (맹필재) 선임의 건 (신규 선임)

☞원안대로 승인

제4호 의안 : (상근) 감사 (박두원) 선임 승인의 건(신규 선임)

☞원안대로 승인

제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-'별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

-이에 별도 재무제표 및 연결재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2019-03-18 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창선

1966-04

3년

신규선임

-Yale 대 유기화학 박사

-㈜한독 상무이사

-(現) ㈜레고켐 바이오CTO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송락경

1957-07

3년

신규선임

-대전창조경제혁신센터 센터장

-(現) KAIST 지역협력센터 센터장

-(現) KAIST창업원 교수

-

맹필재

1955-12

3년

신규선임

-미국 MIT 응용생물학과 Post-Doc

-(現)충남대 미생물·분자생명과학과 교수

-(現)(사)바이오헬스케어협회 회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박두원

1955-02

3년

신규선임

상근

-LG 화학 부장

-㈜한국기술연구소 대표이사

-(現) 화일약품㈜ 사외이사
에코볼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스맥 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
에스맥 주식회사

대 표 이 사 :
조 경 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 241

(전 화) 031-895-2222

(홈페이지)http:// www.s-mac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 기 도

(전 화) 031-895-2222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채수일

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
중앙대학교 신문방송 대학원
- 前) 현대자동차 상임고문
- 現) LF네트웍스 비상임 자문 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제15기 정기주주총회 사외이사 신규선임 : 채수일 사외이사
SK하이닉스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190326)
제출인: SK하이닉스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
에스케이하이닉스

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이하이닉스(주)
공시일자
2019.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
40,324,651
2. 거래기간
2019.04.01~2019.06.30 (2019년 2분기)

3. 이사회
의결일
2019.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

SK(주)
-
112,010
112,010
0.28%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

시스템 개선
및 개발

Infra/System
어음
시스템 개선 /
개발
68,930
수의계약

시스템 운영
및 유지보수

Infra/System
어음
시스템 운영 /
유지보수
42,930
수의계약

자산임대차

데이터센터 
임차
어음
데이터센터
상면 이용
150
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액'은 2018년 12월 31일 현재 별도 손익계산서 기준임
하이드로리튬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 하이드로리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리아에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)코리아에스이

대 표 이 사 :
남홍기

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10

(전 화)031-766-4822

(홈페이지)http://www.korease.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)백승화

(전 화)031-766-4822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정순열

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)인천세관 통관국장
전)한국면세점협회 교육본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한라IMS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한라IMS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한라아이엠에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
한라아이엠에스주식회사

대 표 이 사 :
지석준. 김영구

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 115 (화전동)

(전 화) 051-601-7000

(홈페이지) http://www.hanlalims.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 허선화

(전 화) 051-601-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김민준

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 동의대학교정보통신공학교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
정기주주총회 종결시까지임.
상아프론테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 상아프론테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)상아프론테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 상아프론테크

대 표 이 사 :
이 상 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)

(전 화) 032-451-7781

(홈페이지) http://www.sftc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 재 연

(전 화) 032-451-7722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박성배

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 경원대학교 경상대학장

現 (주)상아프론테크 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
하이드로리튬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 하이드로리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리아에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)코리아에스이

대 표 이 사 :
남홍기

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10

(전 화)031-766-4822

(홈페이지)http://www.korease.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)백승화

(전 화)031-766-4822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성경익

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)한국건설관리공단
현)(재)한국건설안전기술원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
에코볼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스맥 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
에스맥 주식회사

대 표 이 사 :
조 경 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 241

(전 화) 031-895-2222

(홈페이지)http://www.s-mac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 기 도

(전 화) 031-895-2222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용구

임 기
시작일
2016년 03월 29일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-. 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
-. 중도퇴임일자 : 2019년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준입니다.

- 상기 6.이사총수 및 사외이사총수는 2019년 03월 26일 당사 제15기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영한 것입니다.
한라IMS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190326)
제출인: 한라IMS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한라아이엠에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 26일

회 사 명 :
한라아이엠에스주식회사

대 표 이 사 :
지석준. 김영구

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 115 (화전동)

(전 화) 051-601-7000

(홈페이지) http://www.hanlalims.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 허선화

(전 화) 051-601-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최병국

임 기
시작일
2019.03.26

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 부산조선기자재공업협동조합
 전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
정기주주총회 종결시까지임.
금호에이치티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190326)
제출인: 케이에이치필룩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 금호에이치티

20190312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)필룩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 금호에이치티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214330

발행주식 총수
21,718,496

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)필룩스
한자(영문)
FEELUX CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
127-81-07398

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 양주시 광적면 광적로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)필룩스
부 서
재무본부

직 위
이사
전화번호
070-77*******

성 명
김형철
팩스번호
02-977*****

이메일 주소
******feelux.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 14일
1,200,000
10.14
1,200,000
10.14

이번보고서
2019년 03월 26일
4,316,882
19.88
4,316,882
19.88

증 감
3,116,882
9.74
3,116,882
9.74

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,316,882
-
-
-
-
-
-
-
4,316,882
19.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,718,496
-
19.88
19.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2019년 03월 12일
보통주
1,200,000
1,558,441
2,758,441
취득( 3,850원 )
-

제3자배정유상증자(+)
2019년 03월 19일
보통주
2,758,441
1,558,441
4,316,882
취득( 3,850원 )
-

합 계
3,958,441
3,116,882
7,075,323
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화인베스틸 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

228,133

- 매출액

145,092

- 부채총계

127,377

- 영업이익

6,274

- 자본금

16,050

- 당기순이익

1,971

- 자본총계

100,756

*주당순이익(원)

67

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 1명(윤종호)

2. 사외이사 2명(정창모,이미현)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 2인)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

(감사위원 2인)

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종호

1961-12

3

재선임

(주)화인베스틸 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창모

1956-01

3

재선임

대구은행 상임감사위원

금융감독원 북경사무소장

금융감독원 부산지원장

-

이미현

1973-08

3

신규선임

법률사무소 소통 대표 변호사

언론중재위원회 위원(감사)

부산시 행정심판위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정창모

1956-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

대구은행 상임감사위원

금융감독원 북경사무소장

금융감독원 부산지원장

이미현

1973-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

법률사무소 소통 대표 변호사

언론중재위원회 위원(감사)

부산시 행정심판위원회 위원
상아프론테크 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

197,053

- 매출액

138,321

- 부채총계

77,880

- 영업이익

10,693

- 자본금

7,132

- 당기순이익

12,064

- 자본총계

119,173

*주당순이익(원)

854

나. 연결

- 자산총계

239,056

- 매출액

182,074

- 부채총계

119,838

- 영업이익

14,141

- 자본금

7,132

- 당기순이익

12,064

- 자본총계

119,217

*주당순이익(원)

854

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,261,384,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 : 2명 재선임

(이상원,이상열)

-사외이사 : 1명 재선임

(박성배)

-상임감사 : 1명 재선임

(김연배)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상원)

제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상열)

제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (박성배)

- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명:김연배)

- 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-18 감사보고서 제출

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상원

1954-05

3년

재선임

前 현대종합상사 근무

現 (주)상아프론테크 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상열

1962-06

3년

재선임

現 (주)상아프론테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성배

1946-08

3년

재선임

前 경원대학교 경상대학장

現 (주)상아프론테크 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김연배

1953-11

3년

재선임

상근

前 조흥은행 근무

前 에스엠포트 재무이사 근무

現(주)상아프론테크 상임감사
멕아이씨에스 — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

22,418

- 매출액

7,711

- 부채총계

16,234

- 영업이익

-1,426

- 자본금

2,681

- 당기순이익

-2,809

- 자본총계

6,184

*주당순이익(원)

-524

나. 연결

- 자산총계

24,438

- 매출액

8,727

- 부채총계

18,957

- 영업이익

-1,827

- 자본금

2,681

- 당기순이익

-2,756

- 자본총계

5,481

*주당순이익(원)

-505

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 등의 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

- 출석요건 불충족으로 부결

제3호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

- 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

- 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 감사 재선임의 건은 100분의 3을 초과하는 주식의 의결권 제한으로 출석 요건이 충족되지 못해 부결되었으며 상법 제386조 및 제415조에 의거 기존 감사인 최정준이 감사로서의 권리를 유지하며 추후 빠른 시일 내에 임시주주총회를 열어 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의
한라IMS — 정기주주총회결과 (20190326)
제출인: 한라IMS

한라IMS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,777

- 매출액

31,985

- 부채총계

28,062

- 영업이익

-406

- 자본금

5,729

- 당기순이익

2,504

- 자본총계

74,715

*주당순이익(원)

228

나. 연결

- 자산총계

105,177

- 매출액

32,887

- 부채총계

28,665

- 영업이익

-290

- 자본금

5,729

- 당기순이익

2,487

- 자본총계

76,512

*주당순이익(원)

226

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,095,346,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.45

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 : 100원)

▶ 원안대로 승인

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

-제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1 사내이사 지석준

3-2 사내이사 김영구

3-3 사외이사 최병국

3-4 사외이사 김민준

▶ 원안대로 승인

-제4호의안 : 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

-제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-02-28 참고서류

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영구

1959-04

3년

재선임

한라IMS(주)공동대표이사

지석준

1956-09

3년

재선임

한라IMS(주)공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병국

1953-06

3년

재선임

부산조선기자재공업협동조합 전무이사

부산조선기자재공업협동조합(전무이사)

김민준

1956-05

3년

재선임

동의대학교 정보통신공학과 교수

동의대학교 정보통신공학과(교수)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배상훈

1958-04

3년

신규선임

상근

삼성중공업 근무

PIELDS Engineering

(주)대양계기 근무