eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대오토에버 — 최대주주등의주식보유변동 (20190325)
제출인: 현대오토에버

최대주주 등의 주식보유 변동
2.3
현대오토에버(주)

최대주주 등의 주식보유 변동

기업집단명
현대자동차
회사명
현대오토에버
공시일자
2019년 03월 25일
관련법규
공정거래법

주주명
동일인과의
관계
변동내역
취득/처분

변동일
주식의
종류
(보통주
/우선주)
변동 전
증감
변동 후

주식수
지분율
(A)
주식수
지분율
(B=
C-A)
주식수
지분율
(C)
금액
단가

정의선
친족
2019.03.22
보통주
4,020,000
19.46
-2,010,000
-9.89
2,010,000
9.56
96,480,000천원
48,000원

현대자동차
계열회사
2019.03.22
보통주
5,980,000
28.96
-
-0.48
5,980,000
28.48
-
-

기아자동차
계열회사
2019.03.22
보통주
4,000,000
19.37
-
-0.32
4,000,000
19.05
-
-

현대모비스
계열회사
2019.03.22
보통주
4,000,000
19.37
-
-0.32
4,000,000
19.05
-
-

현대건설
계열회사
2019.03.22
보통주
456,700
2.21
-456,700
-2.21
-
-
21,921,600천원
48,000원

현대엔지니어링
계열회사
2019.03.22
보통주
130,480
0.63
-130,480
-0.63
-
-
6,263,040천원
48,000원

현대스틸산업
계열회사
2019.03.22
보통주
65,240
0.32
-65,240
-0.32
-
-
3,131,520천원
48,000원

자기주식
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

동일인 및 동일인
관련자 소계(A)
2019.03.22
보통주
18,652,420
90.32
-2,662,420
-14.17
15,990,000
76.14
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
18,652,420
90.32
-2,662,420
-14.17
15,990,000
76.14

동일인측이 아닌 
최다출자자 소계(B)
-
보통주
-
-
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

기타 소계(C)
2019.03.22
보통주
2,000,000
9.68
3,010,000
14.17
5,010,000
23.86
40,683,840천원
48,000원

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
2,000,000
9.68
3,010,000
14.17
5,010,000
23.86

전체 합계
(A+B+C)
-
보통주
20,652,420
100.00
347,580
-
21,000,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합계
20,652,420
100.00
347,580
-
21,000,000
100.00

주1)
현대오토에버(주)의 기업공개 공모(구주매출 3,162,420주, 신주공모 347,580주, 공모가 48,000원) 완료에 따른 당사의 지분율 변동사항임. 

주2)
지분 변동일(2019.03.22)은 주금납입일 기준임.

주3)
기타소계(C) 변동 후 주식수(5,010,000주) 구성내역
: 구주매출 주식수(3,162,420주), 신주발행(347,580주), SC PE(1,500,000주)

주4)
기타소계(C) 취득/처분금액 (40,683,840천원) 구성내역
: SC PE 구주매출 24,000,000천원(500,000주*공모가 48,000원)+신주발행 16,683, 840천원(347,580주*공모가 48,000원)
에스폴리텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

103,583

- 매출액

136,756

- 부채총계

56,600

- 영업이익

4,641

- 자본금

8,167

- 당기순이익

2,029

- 자본총계

46,983

*주당순이익(원)

129

나. 연결

- 자산총계

103,386

- 매출액

136,887

- 부채총계

57,049

- 영업이익

3,837

- 자본금

8,167

- 당기순이익

1,500

- 자본총계

46,337

*주당순이익(원)

96

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

392,546,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사 2명 : 이혁렬 사내이사

(재선임)

김경모 사내이사

(재선임)

2.사외이사 1명 : 유영기 사외이사

(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제20기 주주총회 1호의안 가결로 인하여 현금배당이 25원으로 결정 되었으며, 배당금은 주주총회 당일로부터 한달 이내 지급예정입니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이혁렬

1958-05

3년

재선임

-세화정밀(주) 사업부장

-(주)세화폴리텍 대표이사

-(주)에스폴리텍 대표이사(현)

김경모

1961-05

3년

재선임

-(주)세화 영업부장

-(주)에스폴리텍 영업상무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영기

1964-08

3년

재선임

-삼성종합기술원 전자기기 연구소 연구원

-선문대학교 공과대학

정보통신공학부 교수(현)

주식회사 더한(이사)
오텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,235

- 매출액

107,877

- 부채총계

71,809

- 영업이익

1,867

- 자본금

7,696

- 당기순이익

15,427

- 자본총계

142,426

*주당순이익(원)

1,035

나. 연결

- 자산총계

519,440

- 매출액

918,666

- 부채총계

336,857

- 영업이익

29,823

- 자본금

7,696

- 당기순이익

18,735

- 자본총계

182,583

*주당순이익(원)

995

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,492,375,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표및 주석(안)의 승인의 건(연결포함)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 참고서류

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정필경

1958-05

3

재선임

- 現 오텍캐리어 사장

- 前 현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업

전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백영남

1945-01

3

재선임

상근

- 前 경희대학교 기계공학과

명예교수

- 前 (사)한국자동차안전학회

명예회장

- 前 국토해양부 자동차결함

심사위원장
유니크 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 유니크

유니크/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

191,868

- 매출액

202,970

- 부채총계

101,904

- 영업이익

-1,130

- 자본금

9,660

- 당기순이익

3,887

- 자본총계

89,964

*주당순이익(원)

214

나. 연결

- 자산총계

194,376

- 매출액

213,103

- 부채총계

104,734

- 영업이익

-15

- 자본금

9,660

- 당기순이익

2,293

- 자본총계

89,642

*주당순이익(원)

126

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.

12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익

잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 안영구

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안영구

1947-02

3년

재선임

- 1971년 신서공업 부장

- 1998년 (주)유니크 대표이사 사장

- 2002년 ~ (현) (주)유니크 대표이사 회장
KD — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 케이디도시건설

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
케이디건설(주)

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KD도시건설(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이디건설(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
044180

발행주식 총수
391,766,520

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
KD도시건설(주)
한자(영문)
KD City Construction Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
604-81-32415

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 효행로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KD도시건설(주)
부 서
관리부

직 위
차장
전화번호
031-89******

성 명
구인숙
팩스번호
031-89******

이메일 주소
******@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 27일
136,531,503
25.84
-
-

이번보고서
2019년 03월 25일
59,090,909
13.11
-
-

증 감
-77,440,594
-12.73
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
59,090,909
-
-
-
-
-
59,090,909
13.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

391,766,520
59,090,909
13.11
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2019년 03월 19일
전환사채권
136,531,503
-77,440,594
59,090,909
107
전환사채권 매도

합 계
136,531,503
-77,440,594
59,090,909
107
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인베니아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 인베니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인베니아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
인베니아주식회사

대 표 이 사 :
구동범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 214

(전 화) 031-778-1114

(홈페이지)http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 택 규

(전 화) 031-778-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준용

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전. KBS 충주방송국 국장 
- 전. KBS N 사장 
- 전. 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 금번 정기주주총회에서 감사위원회 감사위원으로 선임되었습니다.
동양에스텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 25일

회 사 명 :
(주)동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 웅 락

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국 행정학회 이사 
대전대학교 명예교수
현 (주)동양에스텍 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
와이엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190325)
제출인: 와이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
와이엠씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
와이엠씨(주)

대 표 이 사 :
이윤용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(전 화)041-538-5203

(홈페이지)http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)박정근

(전 화)041-538-5200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 25일

종료일
2026년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
8,080

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 25일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

제1항 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ..(후략)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
439,164

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2019년 3월 25일 개최된 제11기 정기주주총회에서 승인된 사항입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서 및 이사회 결의에따릅니다.

(4) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임헌기
임원
30,000
-
4,087
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일 전일의 주가 : 8,890원 (2019년 3월 22일 종가)
나. 행사가격 : 8,080원
다. 무위험이자율 : 1.81%(5년 만기 국고채권의 수익률)
라. 기대행사기간 : 5년
마. 예상주가변동성 : 0.7722
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
태영건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 태영건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)태영건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
(주)태영건설

대 표 이 사 :
이 재 규

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 정발산로 24

(전 화) 02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장
(성 명) 김 치 환

(전 화) 02-2090-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재구

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 숭실대학교 법학과 겸임교수 
- 기획재정부 성장기반정책관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규 선임됨.
- 상기 사외이사의 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.
이리츠코크렙 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

728,182

- 매출액

17,324

- 부채총계

454,718

- 영업이익

12,945

- 자본금

31,671

- 당기순이익

5,066

- 자본총계

273,464

*주당순이익(원)

80

나. 개별(별도)

- 자산총계

599,627

- 매출액

15,605

- 부채총계

295,236

- 영업이익

11,939

- 자본금

31,671

- 당기순이익

5,739

- 자본총계

304,391

*주당순이익(원)

91

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

175

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,084,778,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건 -> 원안대로 승인 가결

제 2 호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제 3 호 의안 : 현금 배당의 건

-> 원안대로 승인 가결

제 4 호 의안 : 제27기 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제 5 호 의안 : 제27기 감사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20 ~ 2018.12.26) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 " 1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 당해년도 반기(6개월, 2018.07.01~2018.12.31) 결산에 따른 기말배당금이며, 연으로 환산한 시가 배당률은 연7.2% 입니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-08 부동산투자회사 금전배당 결정

2019-01-15 수시공시의무관련사항(공정공시)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분

내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부

아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경

아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)

변경 전

변경 후

-

-

4. 최근사업연도 매출액(원)

17,324,241,976
펩트론 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,759

- 매출액

3,862

- 부채총계

26,661

- 영업이익

-7,906

- 자본금

7,663

- 당기순이익

-3,726

- 자본총계

45,098

*주당순이익(원)

-243

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제22기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 전자증권법 시행에 따른 변경 내용 반영)

--> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

--> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인 선임보고:

외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 삼덕회계법인을 2019~2021 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최호일

1966-09

3년

재선임

1990.9~1992.5 한국생명공학연구원

1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍

1997.11~현재 ㈜펩트론 대표이사

장승구

1966-02

3년

재선임

1991.8~1999.3 한효과학기술원

1999.5~현재 ㈜펩트론 이사

김효섭

1971-09

3년

재선임

1999.11~2002.6 LG생명과학

2002.7~2002.12 한국노바티스

2004.8~2015.6 한국알콘 제약사업총괄부문장

2015.7~현재 ㈜펩트론 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

의료기기 제조 및 판매업

고분자 필러 개발 및 생산 판매 예정

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
태영건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 태영건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)태영건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
(주)태영건설

대 표 이 사 :
이 재 규

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 정발산로 24

(전 화) 02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장
(성 명) 김 치 환

(전 화) 02-2090-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이명재

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (現)법무법인 베이시스 대표변호사
- 의정부 지방검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 3월 29일 예정인 공직자윤리위원회의 취업승인을 득함을조건으로 선임됨.
- 상기 사외이사의 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.
웅진씽크빅 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)웅진씽크빅

회사코드

095720

담당부서명

자금&IR팀

담당자명

김경남

tel

02-2076-4834

(fax)

02-2076-9930

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

134,173,248

0

134,173,248

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-25

보통주식

22,371,975

29.20

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

22,371,975

29.20

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

79,930,043

59.57

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

79,930,043

59.57

증감

보통주식

57,558,068

30.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

57,558,068

30.37

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)웅진

사업자등록번호

208-81-06344

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

제3자배정유상증자(+)

보통주식

20,037,534

57,552,083

77,589,617

-

성명

최삼락

생년월일

720310

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

유상신주취득(+)

보통주식

23,882

5,985

29,867

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)웅진

사업자등록번호

208-81-06344

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

77,589,617

57.83

0

0.00

0

0.00

77,589,617

57.83

윤형덕

생년월일

770726

남

국내(개인)

일본

발행회사 임원

-

-

982,639

0.73

0

0.00

0

0.00

982,639

0.73

윤새봄

생년월일

790206

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

982,639

0.73

0

0.00

0

0.00

982,639

0.73

신승철

생년월일

630725

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

41,327

0.03

0

0.00

0

0.00

41,327

0.03

허순정

생년월일

690110

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,675

0.00

0

0.00

0

0.00

2,675

0.00

한영숙

생년월일

640512

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,463

0.01

0

0.00

0

0.00

16,463

0.01

강윤구

생년월일

690807

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

10,213

0.01

0

0.00

0

0.00

10,213

0.01

김정현

생년월일

700317

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

18,000

0.01

0

0.00

0

0.00

18,000

0.01

최일동

생년월일

690620

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

46,190

0.03

0

0.00

0

0.00

46,190

0.03

최삼락

생년월일

720310

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

29,867

0.02

0

0.00

0

0.00

29,867

0.02

김명수

생년월일

551018

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

202,600

0.15

0

0.00

0

0.00

202,600

0.15

김종식

생년월일

550704

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

6,018

0.00

0

0.00

0

0.00

6,018

0.00

윤시훈

생년월일

150113

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,795

0.00

0

0.00

0

0.00

1,795

0.00

합계

79,930,043

59.57

0

0.00

0

0.00

79,930,043

59.57
심텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 심텍홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)심텍

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)심텍홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)심텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
222800

발행주식 총수
23,788,815

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)심텍홀딩스
한자(영문)
SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
315-81-01652

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)심텍홀딩스
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
043-26******

성 명
신명섭
팩스번호
043-26******

이메일 주소
******@simmtech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 15일
10,832,296
45.54
10,832,296
45.54

이번보고서
2019년 03월 22일
10,943,659
46.00
10,943,659
46.00

증 감
111,363
0.46
111,363
0.46

주1) 상기 '특정증권등의 수' 및 '주식수'는 보통주와 우선주가 합산된 주식수 입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,943,659
-
-
-
-
-
-
-
10,943,659
46.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,788,815
-
46.00
46.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 20일
보통주
10,832,296
13,113
10,845,409
6,998
-

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
10,845,409
30,000
10,875,409
6,999
-

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
10,875,409
19,948
10,895,357
6,953
-

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
10,895,357
25,000
10,920,357
7,044
-

장내매수(+)
2019년 03월 26일
보통주
10,920,357
23,302
10,943,659
7,030
-

합 계
10,832,296
111,363
10,943,659
7,005
-

*

상기 변동일은 결제일(체결일 +2일) 기준이며 3월 22일까지 체결된 주식수가 반영되었습니다
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의
 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

.
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190325)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 25일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2019년 03월 25일
2019년 03월 25일
2019년 03월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

678
15,000,000,000
1
564,800,000
3.7653
1
564,800,000
3.7653

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제678호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제678호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2019년 03월 14일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제678호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2019년 03월 25일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2019년 03월 14일

투자설명서
2019년 03월 14일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
678호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
56,480
564,800,000
564,800,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
56,480
564,800,000
564,800,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제678호
-
28,240
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
678호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제678호

(저위험)

기초자산

CD 91일물의 최종호가수익률

모집총액
564,800,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

56,480 증권

최소청약금액
10,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 25일

청약종료일

2019년 03월 25일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2019년 03월 25일

배정 및 환불일
2019년 03월 25일

발행일
2019년 03월 25일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일

해당사항 없음

만기일
2019년 06월 27일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.

만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD 91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.01% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에
CD 91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.00% × (n / 365일)}]

※

n=94일
[발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 CD 91일물의 최종호가수익률

ｏ
만기평가일 :

2019년 06월 25일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 06월 27일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2019년 03월 25일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)
정다운 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,953

- 매출액

94,884

- 부채총계

46,118

- 영업이익

13,508

- 자본금

2,053

- 당기순이익

9,038

- 자본총계

47,835

*주당순이익(원)

440

나. 연결

- 자산총계

110,632

- 매출액

105,484

- 부채총계

61,168

- 영업이익

12,495

- 자본금

2,053

- 당기순이익

9,095

- 자본총계

49,464

*주당순이익(원)

445

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 1명: 김선철

감사 선임 1명: 안계상

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사: 김선철

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사: 안계상

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-02-22 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선철

1965-11

3년

재선임

- (주)팜스토리 대표이사

- 마니커 대표이사

- 이자바이오 상근이사

- (현) 정다운 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안계상

1955-12

3년

재선임

비상근

- 한국외국어대학교 스페인어과 졸업

- 씨티은행 영업본부장

- (현) 정다운 비상근 감사
에스프리즘 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,426

- 매출액

31,492

- 부채총계

26,289

- 영업이익

1,946

- 자본금

2,872

- 당기순이익

1,487

- 자본총계

30,137

*주당순이익(원)

325

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

275,215,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고 및 영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-감사인선임보고

2. 부의안건

1호 의안 :제5기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

2호 의안 : 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 가결

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전희권

1969-05

3

재선임

(현) 에스퓨얼셀(주) 대표이사
DGI — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: DGI

ITX엠투엠/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,596

- 매출액

27,666

- 부채총계

5,780

- 영업이익

-3,626

- 자본금

8,233

- 당기순이익

-1,918

- 자본총계

14,817

*주당순이익(원)

-118

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(상근이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

①영업보고

②감사보고

③외부감사인 선임보고

④내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

⇒원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 박상열 선임 의 건 ⇒원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 전진하 선임 의 건 ⇒원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상열

1967-12

3년

신규선임

-서울대학교 제어계측공학과

-포항공대대학원 전자전기 박사

-아이티엑스엠투엠 설립

-(현)아이티엑스엠투엠 대표이사

전진하

1965-07

3년

신규선임

-영남대학교 정보통신공학 박사

-(주)엠투엠 대표이사

-대구공업대학 컴퓨터정보계열 교수

-계명대학교 대학원 통계학과 교수

-동아방송대학교 방송통신계열 교수

-계명문화대학교 가상교육위원회위원

-계명문화대학교 학교기업 이사

-(현)아이티엑스엠투엠 O2O사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적)

8.일반 소방시설 공사업

30.전자 상거래 및 온라인 마케팅

(제2조)

8.일반 소방시설공사업 및 소방장비제품, 소화약제제품, 건축내화구조재제품의 판매ㆍ시공 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전 규격 시험 등의 서비스업

30.이상의 각종원료,자재,제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매와 관련한 방문판매·통신판매·전화권유판매·온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업

사업목적 의미의 명확화를 위한 문구 수정

사업목적 삭제

-

-
아이쓰리시스템 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,927

- 매출액

69,165

- 부채총계

21,137

- 영업이익

8,991

- 자본금

3,581

- 당기순이익

9,785

- 자본총계

70,790

*주당순이익(원)

1,408

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

270

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,886,684,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제21기 (2018.1.1~2018.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함]

*.제21기 현금배당(안),1주당 270원

=> 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건

=> 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건

=> 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 정관 변경 승인에 관한 건

-. 제7조의2 (주식등의 전자등록)

=> 원안대로 가결

-. 제8조 (주권의 종류)

=> 원안대로 가결

-. 제10조(명의개서 등)

=> 원안대로 가결

-. 제11조(주주 등의 주소, 성명,

인감 또는 서명 등 신고)

=> 원안대로 가결

-. 제15조(사채발행에 관한 준용규정)

=> 원안대로 가결

-. 제41조의 2(외부감사인의 선임)

=> 원안대로 가결

-. 부 칙 => 원안대로 가결

-. 제29조(이사의 선임) => 부결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2018-12-31 현금ㆍ현물배당 결정
동양에스텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,667

- 매출액

160,310

- 부채총계

63,747

- 영업이익

1,639

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-245

- 자본총계

50,920

*주당순이익(원)

-25

나. 연결

- 자산총계

136,232

- 매출액

189,075

- 부채총계

82,027

- 영업이익

1,742

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-594

- 자본총계

54,205

*주당순이익(원)

-25

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

980,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제38기(2018.01.01~2018.

12.31)재무제표(대차대조표 (재무상태표), 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표승인의건

→ 원안대로 승인.

제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인.

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 조남욱(사내이사)

제3-2호 : 조은구(사내이사)

제3-3호 : 김웅락(사외이사)

→ 원안대로 승인.

제 4호 의안 : 이사보수한도승인의 건

→ 원안대로 승인.

제 5호 의안 : 감사보수한도승인의 건

→ 원안대로 승인.

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조남욱

1975-03

1

재선임

현 ㈜동양에스텍 대표이사

조은구

1944-08

1

재선임

포항종합제철㈜

현 ㈜동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김웅락

1949-12

1

재선임

한국 행정학회 이사

대전대학교 명예교수

현 ㈜동양에스텍 사외이사

-
피제이메탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
(주) 피제이메탈

대 표 이 사 :
원 경 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화)02-555-4451

(홈페이지)http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최병혁

(전 화)02-555-4451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황용립

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
포스메이트 전무이사 
승주 컨트리클럽 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 함.
웅진씽크빅 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190325)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.25)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

57,552,083

발행예정금액(원)

220,999,998,720

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-14

실제발행주식수(주)

57,552,083

실제발행금액(원)

220,999,998,720

납입일

2019-03-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 코웨이 주식 양수 대금 마련을 위하여 2019. 02.01. 및 2019.02.14. 최대주주인 (주)웅진으로부터 총 2,210억 원을 차입하였으며, (주)웅진은 본건 신주발행을 통해 위 대여금을 전액 출자전환하였습니다.

(다만, 단주금액은 (주)웅진에게 현금으로 상환할 예정입니다).

당사는 본건 신주인수대금(즉 출자전환된 위 차입금)을 본건 거래를 통한 코웨이 주식 양수대금 및 관련 비용으로 사용할 계획입니다.

2. 향후 진행일정(예정)

1) 신주권교부예정일 : 2019.04.05.(금)

2) 신주권상장예정일 : 2019.04.08.(월)

※ 관련공시

2019-03-14 유상증자결정
마니커 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 마니커

마니커/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

193,296

- 매출액

269,058

- 부채총계

89,887

- 영업이익

460

- 자본금

79,236

- 당기순이익

-11,226

- 자본총계

103,410

*주당순이익(원)

-88

나. 개별(별도)

- 자산총계

191,332

- 매출액

269,906

- 부채총계

88,497

- 영업이익

566

- 자본금

79,236

- 당기순이익

-11,766

- 자본총계

102,834

*주당순이익(원)

-94

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

- 사내이사 지현욱

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호의안 :

제34기(2018.01.01-2018.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인

의 건

→ 원안대로 승인

○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사1명 재선임)

→ 원안대로 승인

○제4호의안 :

이사의 보수한도 승인의건

→ 원안대로 승인

○제5호의안 :

이사의 보수한도 승인의건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지현욱

1978-11

3

재선임

-서울대학교 건축학과

-코넬대 MBA 수료

-한미파슨스

-A.T.Kearney

-(현) (주)이지바이오 대표이사
SK케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190325)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김철

변경후

김철, 전광현

2. 변경사유

전광현 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-25

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

전광현

최대주주의 특수관계인

- 고려대 경영학 학사

- SK케미칼 마케팅기획실 실장 兼 LS경영지원실 실장

- SK케미칼 LS마케팅부문 부문장 兼 마케팅기획실 실장

- 現 LS Biz. 사장 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK플라즈마 사장

-
한미글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한미글로벌건축사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상호

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)GS건설 전략담당 및 경영연구소장
현) 한국건설산업연구원장
 KOTRA 해외수주협의회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.4

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

임기는 2022년도 주주총회개최일까지 입니다.
SK케미칼 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,950,805

- 매출액

1,367,719

- 부채총계

1,225,245

- 영업이익

45,734

- 자본금

65,193

- 당기순이익

-16,420

- 자본총계

725,560

*주당순이익(원)

457

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,578,244

- 매출액

1,205,342

- 부채총계

811,701

- 영업이익

55,685

- 자본금

65,193

- 당기순이익

16,599

- 자본총계

766,543

*주당순이익(원)

1,269

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,283,047,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

1.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 사외이사 1명

- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제2기 (2018.01.01.~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현)

- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박정수)

▶원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박정수)

▶원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제6-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(대상자: 전광현)

- 제6-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(대상자: 안동현)

▶원안대로 승인

제7호 의안: 자본준비금감액의건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익'입니다.

(우선주 주당순이익은 연결재무제표 기준 507원, 별도재무제표 기준 1,319원입니다.)

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전광현

1964-12

3

신규선임

- 고려대 경영학 학사

- SK케미칼 마케팅기획실 실장 兼 LS경영지원실 실장

- SK케미칼 LS마케팅부문 부문장 兼 마케팅기획실 실장

- 現 LS Biz. 사장 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK플라즈마 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정수

1966-02

3

신규선임

- 서울대 경제학 학사

- 서울대 경제학 석사

- 美 스탠퍼드대 경제학 박사

- 現 서강대학교 경제학부 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정수

1966-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학 학사

- 서울대 경제학 석사

- 美 스탠퍼드대 경제학 박사

- 現 서강대학교 경제학부 교수
한미글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한미글로벌건축사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김한얼

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 호주뉴사우스웨일스대학교 교수
 KDI국제정책대학원 교수
 홍익대학교 교수
현) 가천대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.4

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

임기는 2022년도 주주총회개최일까지 입니다.
한미글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한미글로벌건축사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권도엽

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 국토해양부 장관
현) 김앤장법률사무소 고문
 포항공과대학 석좌교수
 안전생활실천시민연합 공동대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.4

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

임기는 2021년도 주주총회개최일까지 입니다.
아이크래프트 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,005

- 매출액

67,530

- 부채총계

11,085

- 영업이익

603

- 자본금

7,304

- 당기순이익

-245

- 자본총계

33,920

*주당순이익(원)

-19

나. 연결

- 자산총계

48,345

- 매출액

73,150

- 부채총계

15,167

- 영업이익

172

- 자본금

7,304

- 당기순이익

-843

- 자본총계

33,178

*주당순이익(원)

-64

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

(2) 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)

(2-1) 사내이사 성시훈 선임의 건

- 원안대로 승인

(2-2) 사내이사 이상훈 선임의 건

- 원안대로 승인

(2-3) 사외이사 류광현 선임의 건

- 원안대로 승인

(2-4) 사외이사 이부형 선임의 건

- 원안대로 승인

(3) 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

(4) 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성시훈

1964-08

3

재선임

-고려증권(주)

-(현)아이크래프트(주) 부사장

이상훈

1971-12

3

재선임

-롯데쇼핑(주)

-(현)아이크래프트(주) 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류광현

1967-10

3

재선임

-부산지방검찰청 검사

-(현)법무법인 태평양 변호사

-

이부형

1961-07

3

재선임

-한국통신

-(현)공주대학교 컴퓨터공학부 교수

-
한미글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한미글로벌건축사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김흥수

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 삼성전자, 동방CJ
현) 김앤장법률사무소 고문
 한미글로벌 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.4

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

임기는 2021년도 주주총회개최일까지 입니다.
보령 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190325)
제출인: 보령

보령제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

안재현, 최태홍

변경후

안재현, 이삼수

2. 변경사유

최태홍 대표이사 임기만료

이삼수 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일 입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이삼수

-

- 서울대학교 제약학과 박사

- 보령제약(주) 사장

- LG생명과학 공장장

- 한미약품 상무

- 셀트리온제약 부사장

-
HD현대일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

대 표 이 사 :
정 명 림

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

(전 화)02-746-7545

(홈페이지)http://www.hyundai-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)강 병 국

(전 화)031-210-9266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 석 형

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법학 학사 
現)법무법인 산경 변호사 (상임고문) 
現)제16대 언론중재위원회 위원장 
現)KB캐피탈(주) 사외이사 
前)서울지방법원 판사 
前)서울고등법원 판사 
前)감사원 감사위원 
前)법무법인 산경 대표 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 35조
에 의거,
임기만료일은 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
SK케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190325)
제출인: SK케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이케미칼(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
71,626

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 
 주식매수선택권을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진함

나. 행사기간
 - 총 부여주식 보통주 30,000주를 각 15,000주씩 2개의 기간에 나누어 행사가 
 가능하도록 하며, 각 행사기간은 아래와 같이 구분함
- 2021년 3월 26일부터 2026년 3월 25일까지(기간1)
- 2022년 3월 26일부터 2026년 3월 25일까지(기간2)

다. 행사방법
- 신주 교부 / 자기주식 교부 / 차액보상 中 이사회에서 결정

라. 행사가격
 - 상기 각 기간별 행사가격을 차등 적용하며, 가격 산정의 기준이 되는 
 '기준행사가격'은 주식매수선택권부여일(2019년 3월 25일) 
 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
- 상기 '기간1'에 행사 가능한 최초 15,000주는 '기준행사가격'을 적용
- 상기 '기간2'에 행사 가능한 15,000주는 '기준행사가격'을 8% 할증한 가격을 적용

마.행사가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 
 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 
 부여계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

바. 기타
 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(13,038,522주)의 0.23%에 해당함
 - 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됨
- 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전광현
대표이사
15,000
-
13,771원
세부행사기간 : 2021.03.26~2026.03.25

전광현
대표이사
15,000
-
11,779원
세부행사기간 : 2022.03.26~2026.03.25

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함

[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간
기간별 
행사가능 주식 수
행사가
변동성
할인률
무위험
수익률
시가배당률
산정방법

2021.03.26~2026.03.25
15,000주
71,626원
18.37%
3.58%
1.92%
0.00%
이항모형

2022.03.26~2026.03.25
15,000주
77,356원
18.37%
3.58%
1.92%
0.00%
이항모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
스타플렉스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,469

- 매출액

77,472

- 부채총계

62,152

- 영업이익

-1,400

- 자본금

3,227

- 당기순이익

851

- 자본총계

78,317

*주당순이익(원)

134

나. 연결

- 자산총계

138,723

- 매출액

95,097

- 부채총계

78,035

- 영업이익

77

- 자본금

3,227

- 당기순이익

6,498

- 자본총계

60,688

*주당순이익(원)

845

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

635,924,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.00

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의 안건]

▣ 제 1호의 안

제 23기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건

회사제안 : 현금배당 주당 80원

주주제안 : 현금배당 주당 100원

(제6-1호 안)

▶ 주주제안 승인 가결

▣ 제 2호의 안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 3호의 안

- 3-1호 : 사외이사 최석림 선임의 건(재임, 3년)

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 4호의 안

- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 5호의 안

- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 6호의 안 : 주주제안의 건

6-2호 : 정관변경

6-2-1호:발행할 주식의총수 상향의건

▶ 원안대로 승인 가결

6-2-2호 : 분기배당 가능토록 변경

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석림

1968-03

3년

재선임

1995 연세대학교 법과대학 졸업

2001 제30기 사법연수원 수료

2012 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 변호사

해당사항없음
인터플렉스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 인터플렉스

대 표 이 사 :
백 동 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (성곡동)

(전 화) 031-436-5000

(홈페이지)http://www.interflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 형 진

(전 화) 031-436-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심일선

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 산재의료관리원 이사장
(전) 한국은행 부국장 
(현) 서울특별시교육청 감사자문위원
(현) 시그네틱스(주) 사외이사
(현) (주)인터플렉스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
HD현대일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

대 표 이 사 :
정 명 림

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

(전 화)02-746-7545

(홈페이지)http://www.hyundai-eletric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)강 병 국

(전 화)031-210-9266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류 승 우

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
숭실대학교 경영학 박사 
現)삼일PWC 컨설팅 대표 
現)삼일미래재단 감사 
現)대한화장품산업연구원 감사 
現)GM대우 한마음재단 감사 
前)학교법인 동원육영회 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 2년이며 당사 정관 35조에 의거,
임기만료일은 2020년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
일월지엠엘 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) (20190325)
제출인: 일월지엠엘

유테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

7

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자

2017-09-14

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

3,682

만기일

2020-09-14

2. 사채 취득금액 (통화단위)

205,199,678

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

200,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-25

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유 : 조기상환 청구

- 처리방법 : 재매각 예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 주당 전환가액은 2018년 9월 3일 유상증자 납입에 따라 전환가액을 3,688원에서 3,682원으로 조정한 바 있습니다.

※ 관련공시

2017-09-13 전환사채권발행결정(제7회차)

2018-08-20 전환가액의조정(제7회차)

2018-01-15 전환가액의조정(제7회차)

2017-12-14 전환가액의조정(제7회차)

2019-03-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

2019-03-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득