eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
안트로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 안트로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
안트로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 안트로젠

대 표 이 사 :
이성구, 김미형

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 6층 610

(전 화) 02-2104-0391

(홈페이지)http://www.anterogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영종

(전 화) 02-2104-0391

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임춘택

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전)창원지방검청 차장검사

현)법무법인(유한)한별 대표번호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
안트로젠 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 안트로젠

안트로젠/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,441

- 매출액

3,607

- 부채총계

45,368

- 영업이익

-2,443

- 자본금

4,220

- 당기순이익

-962

- 자본총계

56,073

*주당순이익(원)

-114

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

사외이사 1명 선임

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가)보고사항: 영업보고 및 감사보고

나)부의안건

제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 이태희 선임

→ 원안대로 승인

2-2호 사외이사 임춘택 선임

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 상근감사 김순배 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-12 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태희

1966-02

3

신규선임

(현)안트로젠 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임춘택

1960-03

3

신규선임

(전)창원지방검찰청 차장검사

(현)법무법인(유한)한별 대표변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김순배

1954-01

3

신규선임

상근

(전)한국은행 근무

(전)금융감독원 근무
한국정보인증 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한국정보인증

대 표 이 사 :
김상준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) C동 5층

(전 화)02-360-3013

(홈페이지)http://www.sgco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 민 재

(전 화)02-360-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김희상

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 대학원 석사수료(컴퓨터 공학)

㈜훼스트테크 대표이사 역임

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
종근당 — 투자판단관련주요경영사항(특허권 취득) (20190325)
제출인: 종근당

종근당/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.25)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허 출원번호 : 10-2018-0084950호

2. 특허의 명칭

무정형 디뉴클레오시드 폴리포스페이트 화합물의 제조방법

3. 특허 주요내용

본 특허는 디쿠아포솔 무정형의 제조방법에 관한 것으로, 동결건조기와 같은 특수설비를 사용하지 않고, 기존설비의 이용 및 재결정을 통해 무정형의 상업적 생산을 가능케 한 새롭고 진보된 제조방법임

4. 특허권자 : 주식회사 종근당

5. 특허취득일자 : 2019-03-25

6. 특허 활용계획

- 자사 제품 디쿠아벨에 대한 안정적 원료 공급

- 경쟁사의 원료개발을 방어함으로써 독점적 지위 유지

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 특허취득일자는 등록료 납부일입니다.

- 상기 사실확인일은 등록료 납부서류를 확인한 일자입니다.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

-
부스타 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 부스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)부스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
(주)부스타

대 표 이 사 :
유승협

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 고등2길 18

(전 화)02-2657-8907

(홈페이지)http://www.booster.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유승협

(전 화)02-2657-8907

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주승기

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 서울은행 지점장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
제이스코홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 제이스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일제강공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
제일제강공업 주식회사

대 표 이 사 :
김홍택

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031) 499-0771

(홈페이지)http://www.jeilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)김홍택

(전 화) 031) 499-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조성수

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 건국대학교 졸업
- 現 한국일보 서울광고 (주)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
국전 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190325)
제출인: 국전

대신밸런스제6호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.03.25)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

변경 전)

제10조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조(전환사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 전환사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(소집통지 및 공고)

②회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

변경 후)

제10조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

제17조(전환사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 전환사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(소집통지 및 공고)

②회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 19일부터 시행한다.

다만, 제10조, 제13조, 제14조, 제17조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-18

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-19

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회소집공고
한국정보인증 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,101

- 매출액

38,913

- 부채총계

20,736

- 영업이익

8,844

- 자본금

15,583

- 당기순이익

7,841

- 자본총계

79,365

*주당순이익(원)

252

나. 연결

- 자산총계

100,616

- 매출액

38,913

- 부채총계

20,667

- 영업이익

9,012

- 자본금

15,583

- 당기순이익

7,851

- 자본총계

79,949

*주당순이익(원)

252

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,493,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제 20기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 80원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 임인혁 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사외이사 김희상 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사 배경율 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(홍경식 감사 신규선임) -> 정족수 미달로 미상정 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 3호 의안인 상근감사 선임의 건에 관하여 당사는 2019년 3월 25일(월) 제 20기 정기주주총회 시 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임인혁

1965-11

3년

재선임

한국외국어대 경영대학원 석사

한국정보인증㈜ 신사업본부 본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희상

1953-08

1년

재선임

서울대학교 대학원 석사수료(컴퓨터 공학)

㈜훼스트테크 대표이사 역임

-

배경율

1956-05

1년

재선임

Univ. of Alabama 대학원 박사(정보과학)

상명대학교 컴퓨터과학과 교수(現)

-
지니틱스 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190325)
제출인: 지니틱스

대신밸런스제5호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.03.25)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

변경 전)

제10조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조(전환사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 전환사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(소집통지 및 공고)

②회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

변경 후)

제10조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

제17조(전환사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 전환사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(소집통지 및 공고)

②회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 19일부터 시행한다.

다만, 제10조, 제13조, 제14조, 제17조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-18

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-19

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-19 정기주주총회결과

2019-02-18 주주총회소집결의
우리엔터프라이즈 — 감사보고서제출 (20190325)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/감사보고서 제출/(2019.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

676,603,114,380

682,753,087,965

-부채총계

517,614,310,075

487,299,099,625

-자본총계

158,988,804,305

195,453,988,340

-자본금

12,461,673,000

12,461,673,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,302,291,027,145

1,496,166,598,634

-영업이익

-11,855,233,069

-3,720,541,761

-법인세비용차감전계속사업이익

-29,483,213,954

-21,657,612,195

-당기순이익

-35,260,613,388

-23,280,042,465

-지배기업 소유주지분 순이익

-14,336,355,983

-5,422,406,505

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

13

13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

6

5

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

120,164,677,616

134,448,851,121

-부채총계

33,555,107,890

37,208,674,068

-자본총계

86,609,569,726

97,240,177,053

-자본금

12,461,673,000

12,461,673,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

26,404,123,102

28,563,979,256

-영업이익

438,351,510

501,388,031

-법인세비용차감전계속사업이익

-15,246,552,648

-3,904,715,101

-당기순이익

-17,708,329,559

-4,446,289,465

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2019.02.14 기공시된 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변동] 공시 내용중 외부감사인의 감사결과 영업이익 및 당기순이익이 일부 변경되었습니다.

※관련공시

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

70,426,164,794

72,062,936,954

자본금

12,461,673,000

12,461,673,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

18.5

11.0

20.1

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

29,483,213,954

21,657,612,195

53,467,346,374

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

158,988,804,305

195,453,988,340

264,970,423,624

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

3,059,183,845

4,693,763,411

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
동방선기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 이복남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)동방선기

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이복남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동방선기

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099410

발행주식 총수
13,541,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이복남
한자(영문)
李福南(Lee BokNam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 진해구 청안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
2019년 03월 21일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동방선기
부 서
경영지원부

직 위
대리
전화번호
055-54******

성 명
김대준
팩스번호
055-54******

이메일 주소
******@dongbangsm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 27일
500,788
3.70
500,788
3.70

이번보고서
2019년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-500,788
-3.70
-500,788
-3.70

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,541,002
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 21일
보통주
500,788
-500,788
0
-
-

합 계
500,788
-500,788
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디바이스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,549

- 매출액

93,160

- 부채총계

13,759

- 영업이익

16,337

- 자본금

3,391

- 당기순이익

13,929

- 자본총계

60,791

*주당순이익(원)

2,087

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

185

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,193,671,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임,

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:

제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 185원 배당)

☞원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

☞기존 의안의 요령(안)의 전자등록법과 관련한 일부 내용변경 및 추가하여 승인

3) 제3호 의안: 제3-1호 사내이사 방인호 선임의 건

제3-2호 사외이사 성재생 선임의 건

☞원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

방인호

1967-04

3년

재선임

(前) 세메스(주)

(現) (주)디바이스이엔지 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성재생

1948-04

3년

신규선임

(前) 삼성전자(주) 반도체부분 시스템LSI 영업총괄 상무

(現) (주)에스에이엠티 대표이사 회장

(주)에스에이엠티 대표이사 회장
제이스코홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제55기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,607

- 매출액

30,535

- 부채총계

28,980

- 영업이익

728

- 자본금

13,016

- 당기순이익

357

- 자본총계

59,627

*주당순이익(원)

14

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임

- 사내이사 1명 선 임

- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제55기 재무제표 승인의 건

(2018.01.01~2018.12.31)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

사내이사 김홍택 재선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 :

사내이사 최지호 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 :

사외이사 조성수 재선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 :

비상근 감사 신용주 재선임의 건

- 원안 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 금번 제55기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 의결권 위임을 위한 참고서류 제출, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 부결되었습니다. 신용주 감사의 재선임 안건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 신용주 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

※관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 주주총회소집공고

2019-02-21 참고서류

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍택

1968-12

3년

재선임

- 서울대 경영학과

- 서희건설 기획실

- 現 제일제강공업(주) 대표이사

최지호

1982-02

3년

신규선임

- Santa Monica College Business 졸업

- 現 강서청과(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성수

1983-10

3년

재선임

- 건국대학교 졸업

- 現한국일보서울광고(주)

-
피제이전자 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 피제이전자

피제이전자/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,372

- 매출액

101,169

- 부채총계

23,448

- 영업이익

6,108

- 자본금

7,500

- 당기순이익

7,088

- 자본총계

104,924

*주당순이익(원)

473

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

185

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,775,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제50기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로승인

제3호의안 : 이사선임 승인의건

3-1호의안:사내이사 김재석 재선임의건

☞원안대로승인

제4호 의안 :이사보수한도액 승인의 건☞원안대로승인

제5호 의안 :감사보수한도액 승인의 건

☞원안대로승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-15 주주총회소집결의

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재석

1961-02

3

재선임

- GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY(MBA)

- ㈜에스엠알풍정 대표이사

- 현 ㈜피제이전자 회장
테크윙 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 테크윙

테크윙/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

332,823

- 매출액

183,950

- 부채총계

165,620

- 영업이익

28,497

- 자본금

9,478

- 당기순이익

22,019

- 자본총계

167,203

*주당순이익(원)

1,197

나. 연결

- 자산총계

335,917

- 매출액

193,710

- 부채총계

172,250

- 영업이익

25,093

- 자본금

9,478

- 당기순이익

18,561

- 자본총계

163,667

*주당순이익(원)

1,091

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,177,437,330

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2018.01.01.~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 230원 포함)

▶ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 김무곤, 재선임]

▶ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김무곤

1966-12

3

재선임

상근

- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업

- (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임

- 아이티플러스(주) 영업본부장 역임

- (주)엘텍아이티솔루션즈

대표이사(現)
빛샘전자 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,433

- 매출액

23,490

- 부채총계

5,478

- 영업이익

1,504

- 자본금

3,000

- 당기순이익

1,678

- 자본총계

45,955

*주당순이익(원)

292

나. 연결

- 자산총계

65,635

- 매출액

474

- 부채총계

9,210

- 영업이익

1,605

- 자본금

3,000

- 당기순이익

1,708

- 자본총계

56,424

*주당순이익(원)

291

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

287,320,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제21기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 정관의 변경

제2-1호 제8조 주식등의 전자등록

제2-2호 제15조 명의개서 대리인

제2-3호 제54조 외부감사인의 선임

제2-4호 제56조 이익배당

제2-5호 제57조 중간배당

→ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 감사의 선임

제3-1호 감사 김재우 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 배당금액은 발행주식 총 6,000,000 주 중에 자기주식 253,585 주를 제외한 5,746,415 주당 100원으로 계산하였습니다.

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김재우

1944-02

3년

신규선임

비상근

고려대학교 경영대학 학사

연세대학교 경제대학원 석사

삼성중공업 기계사업본부 부사장

(주)벽산 부회장

(사)한국코치협회 회장
부스타 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 부스타

부스타/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,716

- 매출액

81,943

- 부채총계

14,712

- 영업이익

1,995

- 자본금

4,202

- 당기순이익

2,987

- 자본총계

71,004

*주당순이익(원)

355

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

55

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

462,264,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.95

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

1.제1호의안:제46기(2018월01월01일~2018년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

->원안대로 승인

2.정관변경의 건

->원안대로 승인

3.제3호의안:이사2명선임의 건

3-1호 사내이사 유동근

3-2호 사외이사 주승기

->원안대로 승인

4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-01 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유동근

1941-07

3년

재선임

(주)부스타회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주승기

1940-10

3년

신규선임

煎 서울은행 지점장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 대기오염방지시설

- 사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
덕성 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 덕성

덕성/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

100,557

- 매출액

83,746

- 부채총계

37,712

- 영업이익

-2,271

- 자본금

8,536

- 당기순이익

-2,022

- 자본총계

62,845

*주당순이익(원)

-131

나. 개별(별도)

- 자산총계

98,321

- 매출액

79,923

- 부채총계

35,484

- 영업이익

-1,663

- 자본금

8,536

- 당기순이익

-2,022

- 자본총계

62,837

*주당순이익(원)

-131

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

316,588,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

0.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명, 감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사외이사1명)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(사외이사인 감사위원1명) 5) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원일

1961-04

3

신규선임

-서울대학교 법학과

-현) 법무법인 효원 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김원일

1961-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-서울대학교 법학과

-현) 법무법인 효원 변호사
비트컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,971

- 매출액

32,612

- 부채총계

13,785

- 영업이익

-2,082

- 자본금

8,312

- 당기순이익

-147

- 자본총계

42,186

*주당순이익(원)

-9

나. 연결

- 자산총계

56,061

- 매출액

32,770

- 부채총계

13,988

- 영업이익

-2,170

- 자본금

8,312

- 당기순이익

-234

- 자본총계

42,073

*주당순이익(원)

-14

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제34기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도운영실태보고

2. 회의목적사항

○제1호의안:

제34기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○제3호의안:사외이사 2명 선임의 건

-제3-1호의안: 사외이사 이응세 선임

의 건

-> 원안대로 승인

-제3-2호의안: 사외이사 송관용 선임

의 건

-> 원안대로 승인

○제4의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이응세

1964-12

3년

신규선임

前 사법연수원 교수

서울북부지방법원,

중앙지방법원부장판사

現 법무법인바른 변호사

-

송관용

1966-07

3년

신규선임

前 삼일회계법인 근무

(주)네오위즈 CFO

現 다산회계법인 근무

엠머큐리얼즈(비상근감사)
시그네틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
김재흥

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화) 031-940-7400

(홈페이지)http://www.signetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명)김 일 배

(전 화)031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심일선

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 시그네틱스㈜ 사외이사
(현) 서울특별시교육청감사자문위원회
(전) 산재의료관리원 이사장
(전) 한국은행 부국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역 임기 시작일은 정기주주총회 취임승낙서일을 기준으로 작성함.
덕성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :

(주) 덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)http://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김원일

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 법과대학 법학과
현)법무법인 효원 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
동방선기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 김하윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)동방선기

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김하윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동방선기

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099410

발행주식 총수
13,541,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김하윤
한자(영문)
金河倫(Kim Ha Yoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
841211

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 좌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동방선기
부 서
경영지원부

직 위
대리
전화번호
055-54******

성 명
김대준
팩스번호
055-54******

이메일 주소
******dongbangsm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 21일
75,000
0.55
75,000
0.55

증 감
75,000
0.55
75,000
0.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75,000
-
-
-
-
-
-
-
75,000
0.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,541,002
-
0.55
0.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 21일
보통주
-
75,000
75,000
-
-

합 계
-
75,000
75,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오솔루션 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,865

- 매출액

10,525

- 부채총계

3,802

- 영업이익

1,083

- 자본금

3,924

- 당기순이익

1,348

- 자본총계

49,063

*주당순이익(원)

201

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제19기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 결손금처리계산서(안)과 재무제표에 대한 주석 승인의 건->원안대로 승인가결

제2호의안:사내이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 후보자 장송선(신규선임)->원안대로 승인가결

제2-2호의안:사내이사 후보자 이정선(신규선임)->원안대로 승인가결

제3호의안:사외이사 선임의 건

제3-1호의안:사외이사 후보자 김남문(재선임)->원안대로 승인가결

제4호의안:감사 선임의 건

제4-1호의안:감사 후보자 진광엽(재선임)->원안대로 승인가결

제5호의안:이사보수한도 승인의 건->원안대로 승인가결

제6호의안:감사보수한도 승인의 건->원안대로 승인가결

제7호의안:주식매수선택권 부여의 건->특별결의 요건인 출석주주수 2/3이상의 찬성을 득하지 못하여 부결

제8호의안:정관 일부 개정의 건->원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-12 주식매수선택권부여에관한신고

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장송선

1956-09

3년

신규선임

(현)바이오솔루션 기술고문

바이오솔루션 대표이사

중앙대 의과대학원 졸, 의학박사

이정선

1972-06

3년

신규선임

(현)바이오솔루션 부설연구소 수석연구원

바이오솔루션 대표이사

서울과학기술대 겸임교수

건국대 수의대학원 졸, 수의학박사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남문

1951-12

3년

재선임

(현)삼신세무회계 대표

대전지방국세청 청장

경북대 경영대학원

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

진광엽

1961-04

3년

재선임

비상근

(현)법부법인 정세 파트너 변호사

의정부지방법원 판사

서울대 대학원 행정법 박사과정수료
모다이노칩 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

542,613

- 매출액

139,663

- 부채총계

198,990

- 영업이익

27,705

- 자본금

19,930

- 당기순이익

24,519

- 자본총계

343,623

*주당순이익(원)

663

나. 연결

- 자산총계

644,228

- 매출액

321,219

- 부채총계

292,604

- 영업이익

43,210

- 자본금

19,930

- 당기순이익

25,660

- 자본총계

351,623

*주당순이익(원)

694

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1인(강중근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 강중근 사내이사 재선임

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강중근

1965-01

3

재선임

- LG전자 차장

- EDMIT(주) 대표이사

- (주)모다이노칩 전무이사
시그네틱스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제56기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

200,293

- 매출액

250,061

- 부채총계

53,061

- 영업이익

-7,179

- 자본금

42,864

- 당기순이익

-6,249

- 자본총계

147,232

*주당순이익(원)

-73

나. 연결

- 자산총계

200,400

- 매출액

250,233

- 부채총계

53,069

- 영업이익

-7,186

- 자본금

42,864

- 당기순이익

-6,230

- 자본총계

147,331

*주당순이익(원)

-73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

□상근이사 1명(김대수)

□사외이사 1명(심일선)

□감사 1명(임덕수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안:이사선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 배동수 선임의 건(상근)

(철회)

제3-2호 의안:사내이사 김대수 선임의 건(상근)

(원안대로 승인)

제3-3호의안:사외이사 심일선 선임의 건(비상근)

(원안대로 승인)

제4호 의안: 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 임덕수 선임의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대수

1960-03

2년

신규선임

(현)시그네티스(주) 외주운영전무

(전)SFA반도체(전:STS) 제조본부장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

(현)시그네틱스(주) 사외이사

(현)서울특별시교육청감사자문위원회

(전)산재의료관리원 이사장

(전)한국은행 부국장

인터플렉스(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임덕수

1959-09

3년

재선임

상근

(현) 시그네틱스(주) 상근감사

(전) KCC본사총괄이사
한국카본 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190325)
제출인: 한국카본

한국카본/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용

요트마스트용 탄소섬유 복합소재 공급계약

2. 계약내역

계약금액(원)

10,152,000,000

최근매출액(원)

239,057,382,448

매출액대비(%)

4.25

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

- Southern Spars

- Open Trading Co.,Ltd

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

계약상대방이 지정하는 장소

5. 계약기간

시작일

2019-03-22

종료일

2022-12-31

6. 주요 계약조건

- 해당 계약은 제조사(한국카본), 판매자(Open Trading Co.,Ltd), 구매자(Southern Spars)의 3자간 체결계약으로 계약목적물은 한국카본에서 제작되어 판매자를 통하여 구매자에게 공급되는 내용입니다.

7. 계약(수주)일

2019-03-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근사업연도 매출액은 K-IFRS로 작성된 2017년도 연결재무제표상의 수치입니다.

- 상기 계약금액은 계약일(3/22) 최초고시 매매기준율(@1,128)로 환산하여

작성되었습니다.

※ 관련공시

-
세보엠이씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190325)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

인천 열수송관건설공사

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

9,880,200,000

조건부 계약금액

0

계약금액 총액(원)

9,880,200,000

최근 매출액(원)

602,536,011,166

매출액 대비(%)

1.64

3. 계약상대방

청라에너지 주식회사

-최근 매출액(원)

56,533,307,726

-주요사업

집단에너지의 수송, 분배

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-19

종료일

2021-03-18

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-22

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임.

- 당사 최근 매출액은 2017년 연결 재무제표 기준임.

- 계약상대방 최근 매출액은 2017년 개별 재무제표 기준임.

- 상기 계약(수주)일자는 계약서를 수령한 일자임.

※ 관련공시

-
비엠티 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 비엠티

비엠티/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,096

- 매출액

76,879

- 부채총계

43,538

- 영업이익

8,340

- 자본금

4,073

- 당기순이익

6,874

- 자본총계

66,558

*주당순이익(원)

849

나. 연결

- 자산총계

110,017

- 매출액

76,879

- 부채총계

43,806

- 영업이익

8,207

- 자본금

4,073

- 당기순이익

6,932

- 자본총계

66,211

*주당순이익(원)

861

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,221,979,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤민정

선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 이수동

선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 양원진

선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

⇒ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 참고서류

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤민정

1987-10

3년

신규선임

(주)비엠티 기획총괄(현직 기획총괄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수동

1958-01

3년

신규선임

前)부산지방국세청

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양원진

1957-06

3년

신규선임

상근

前)동아대학교 교수
LS에코에너지 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20190325)
제출인: LS에코에너지

LS전선아시아/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

LS-VINA Cable & System Joint Stock Co.

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

태양광발전소 건설PJT 전력케이블 납품

2. 계약내역

계약금액(원)

56,290,000,000

최근매출액(원)

400,077,935,555

매출액대비(%)

14.07

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

HOANH SON GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

베트남

5. 계약기간

시작일

2019-03-22

종료일

2021-03-22

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-22

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 자회사인 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co.의 주요 경영사항에 대한 공시임. (자산총액비중 69.56%)

- 상기 계약금액은 계약일 2019.3.22일 기준 KEB하나은행 최초고시 매매기준율(1USD=KRW 1,125,80)을 적용하였음.

- 상기 최근 매출액은 2018년 회계연도 매출액 기준임.

- 계약금액, 계약기간 등은 진행과정 등에 따라 변동될 수 있음.

- 제품 공급시작일은 2019년 3월 부터임.

※ 관련공시

-
리더스코스메틱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 25일

회 사 명 :
(주)리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 능동로 90

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지) http://www.leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김진상

(전 화) 02-3453-8768

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정수근

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-고려대학교 법학과 졸업

-고려대학교 대학원 법학과 수료

-GS건설 주식회사 국내법무팀장

현)법무법인 로담 대표변호사

현)대한상사중재원 중재인

현)서울특별시 행정심판위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
한국내화 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

204,552

- 매출액

239,658

- 부채총계

75,122

- 영업이익

11,469

- 자본금

11,432

- 당기순이익

7,151

- 자본총계

129,430

*주당순이익(원)

336

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

744,227,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.65

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송혁준

1957-12

3

재선임

● 삼성물산 근무

● 삼성카드 근무

● 現 덕성여자대학교 교수

● 現 한국내화(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영환

1947-07

3

신규선임

상근

● 한국프랜지공업㈜근무

● 前 ㈜코엔텍 감사
리더스코스메틱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 25일

회 사 명 :
(주)리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 능동로 90

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지) http://www.leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김진상

(전 화) 02-3453-8768

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김웅희

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과

-1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 
국제정치경제학 연구과

-1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 
국제정치경제학

-현) 인하대학교 국제통상학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
브이엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190325)
제출인: 브이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이피티씨 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최우형

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031-645-1000

(홈페이지) http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김성주

(전 화) 031-645-1000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
110,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 25일

종료일
2026년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
6,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제12조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
721,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정 하였습니다.

(2) 행사가액 및 수량의 조정 
주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 

(3) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의한다.

(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임한다.

(5) 주당공정가치: 1,163원 
1) 공정가치 평가기관: 한국자산평가
2) 산정방법: 이항모형 적용
3) 공정가치 산정 가정 
 가. 권리부여일의 전일종가: 6,210원
 나. 주식매수선택권 행사가격: 6,000원
 다. 할인율: 1.90%
 라. 무위험수익율: 1.90% 
 마. 예상주가변동성: 9.30%
 바. 행사기간: 2021.03.25~2026.03.24

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배영헌
임원
100,000
-
1,163
-

○○○외 1인
직원
10,000
-
1,163
-

- 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 
 주식매수선택권을 부여받은자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
리더스코스메틱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 25일

회 사 명 :
(주)리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 능동로 90

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지) http://www.leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김진상

(전 화) 02-3453-8768

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강윤구

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서강대학교 경영학과 졸업

-공인회계사, 세무사

현)엘티씨 주식회사 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
브이엠 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 브이엠

에이피티씨/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,675

- 매출액

61,038

- 부채총계

11,250

- 영업이익

21,069

- 자본금

2,323

- 당기순이익

17,477

- 자본총계

53,425

*주당순이익(원)

799

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,414,807,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제17기 재무상태표,

포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서

승인의 건

(현금배당 주당 200원)

(원안대로 가결)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(원안대로 가결)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

(원안대로 가결)

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정

변경의 건

(원안대로 가결)

- 제7호 의안: 주식매수선택권

부여의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성주

1971-03

3

신규선임

- 단국대학교 행정학과 학사

- 한일시멘트그룹 한일정보통신

- 현) 에이피티씨(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9. 기타 위에 부대되는 일체의 투자 및 사업

- 사업다각화에 따른

문구정비

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

8. 기타 위에 부대되는

사업

8. 신기술관련 투자,

관리ㆍ운영사업 및

창업지원사업

- 사업다각화

사업목적 삭제

-

-
엠게임 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 엠게임

엠게임/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,794

- 매출액

27,302

- 부채총계

8,832

- 영업이익

4,315

- 자본금

9,772

- 당기순이익

3,261

- 자본총계

32,962

*주당순이익(원)

167

나. 연결

- 자산총계

41,309

- 매출액

27,118

- 부채총계

8,857

- 영업이익

3,621

- 자본금

9,772

- 당기순이익

2,534

- 자본총계

32,452

*주당순이익(원)

139

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제19기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 보고의 건으로 변경

제2호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 3명)

-제2-1호 의안:

사내이사 선임의 건(권이형)

-> 원안대로 승인 가결

-제2-2호 의안:

사내이사 선임의 건(조인한)

-> 원안대로 승인 가결

-제2-3호 의안:

사내이사 선임의 건(이재창)

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2019년 3월 18일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권이형

1970-07

3

재선임

중앙대학교 전자과 학사

(현) (주)엠게임 대표이사

조인한

1970-11

3

재선임

중앙대학교 전자과 학사

(현) (주)엠게임 이사

이재창

1975-02

3

재선임

건양대학교 전산과 학사

(현) (주)엠게임 이사
티비에이치글로벌 — 기타경영사항(자율공시)(전환사채의 만기 전 전부 상환에 관한 안내) (20190325)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.25)기타 경영사항(자율공시)(전환사채의 만기 전 전부 상환에 관한 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전환사채의 만기전 전부 상환에 관한 안내

2. 주요내용

1) 당사는 2017년 3월 23일에 주식회사 티비에이치글로벌의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채를 발행하였으며, 발행 총액은 100억원으로 전환가액은 7,940원에서 시가하락에 따른 조정으로 5,558원으로 변경되었습니다.

2) 해당 사채의 사채권자에게는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 3월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있는 조기상환청구권이 부여되었습니다.

3) 당사는 본 사채의 만기일인 2022년 3월 23일이 도래하기 전, 한국예탁결제원을 통해 사채권자들의 조기상환청구를 접수하였으며, 금일(3월 25일) 본 사채의 발행 총액 100억원을 조기상환수익률 100.0000%를 적용하여 자기 자금으로 일시 상환하였고 취득한 사채권은 전부 소각할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2019-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2017-03-21 전환사채권발행결정

2017-03-23 전환사채권발행결정

2017-03-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-01-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-07-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)