eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대사료 — 타인에대한채무보증결정 (20190325)
제출인: 현대사료

현대사료/타인에대한채무보증결정/(2019.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

당사 거래처중 오릭스캐피탈코리아 주식회사에서 대출받는 거래처

-회사와의 관계

기타(거래처)

2. 채권자

오릭스캐피탈코리아 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)

4,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

5,200,000,000

자기자본(원)

48,738,355,515

자기자본대비(%)

10.66

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-27

종료일

2020-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)

26,700,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 기존채무보증의 연장건입니다.

2. 당사 개별 거래처 대상으로 사료 대금에 대한 금융서비스보증내용으로 채무자 및 채무(차입)금액이 특정하지 않습니다.

3. 상기 4의 채무보증 내역중 자기자본은 2017년말 재무제표 기준입니다.

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 본 보증을 포함한 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

당사 거래처중 오릭스캐피탈코리아에서 대출받는 거래처

기타(거래처)

5,200,000,000

2019.03.27 ~

2020.03.26

금번지급보증

당사 거래처중 디비캐피탈에서 대출받는 거래처

기타(거래처)

6,500,000,000

2018.12.10 ~

2019.12.09

-

당사와 산은캐피탈 판매카드로 거래중인 거래처

기타(거래처)

15,000,000,000

2018.07.01 ~

2019.06.30

-

※관련 공시법규

자본시장법
우리바이오 — 감사보고서제출 (20190325)
제출인: 우리바이오

우리이티아이/감사보고서 제출/(2019.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

605,176,593,813

613,368,694,684

-부채총계

484,832,621,669

451,452,843,058

-자본총계

120,343,972,144

161,915,851,626

-자본금

20,759,310,500

20,759,310,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,279,626,988,923

1,474,632,347,023

-영업이익

-12,293,584,579

-4,221,929,792

-법인세비용차감전계속사업이익

-29,201,091,971

-22,325,817,510

-당기순이익

-32,516,714,494

-23,347,529,495

-지배기업 소유주지분 순이익

-32,887,585,967

-12,466,701,281

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

12

12

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

5

4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

113,238,166,930

129,018,054,791

-부채총계

22,945,253,016

30,273,432,540

-자본총계

90,292,913,914

98,744,622,251

-자본금

20,759,310,500

20,759,310,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,948,406,325

55,252,469,418

-영업이익

746,757,739

-12,727,183,480

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,631,528,976

2,337,305,304

-당기순이익

-9,631,528,976

2,142,981,423

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 등의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

87,999,281,879

105,384,459,114

자본금

20,759,310,500

20,759,310,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

24.26

13.79

21.18

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

29,201,091,971

22,325,817,510

48,979,600,727

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

120,343,972,144

161,915,851,626

231,257,818,421

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

12,727,183,480

10,390,642,110

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
퓨쳐켐 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,579

- 매출액

2,697

- 부채총계

32,177

- 영업이익

-4,645

- 자본금

2,875

- 당기순이익

-11,071

- 자본총계

17,402

*주당순이익(원)

-1,954

나. 연결

- 자산총계

64,047

- 매출액

5,635

- 부채총계

47,174

- 영업이익

-7,286

- 자본금

2,875

- 당기순이익

-12,080

- 자본총계

16,873

*주당순이익(원)

-2,113

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-대표이사 1명(재선임)

-사내이사 2명(재선임)

-기타비상무이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제18기 정기주주총회]

<회의목적사항>

1. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건:

- 제1호 의안: 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

(원안대로 승인)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 대표이사 지대윤 중임의 건

(원안대로 승인)

- 제3-2호 의안: 사내이사 이병세 중임의 건

(원안대로 승인)

- 제3-3호 의안: 사내이사 길희섭 중임의 건

(원안대로 승인)

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 마훈 선임의 건

(원안대로 승인)

- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 정준기 선임의 건

(원안대로 승인)

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 참고서류

2019-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지대윤

1955-08

3년

재선임

University of Illinois, Urbana-Champaign,

U.S.A., 박사

(現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부)

(現)퓨쳐켐 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병세

1970-10

3년

재선임

인하대(원) 화학과 박사

(前)인하대 화학과 연구교수

(現)퓨쳐켐 연구소장(2005년 6월 ~ 현재)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

길희섭

1972-04

3년

재선임

인하대(원) 화학과 박사

(前)주식회사 에스메디 대표이사

(現)퓨쳐켐 개발본부장(2001년 8월 ~ 현재)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

마훈

1975-01

3년

신규선임

서울대 역사교육과 졸업

(前) 서울서부지검, 고양지청 검사

(現) 법무법인(유한) 정률 변호사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정준기

1953-03

3년

신규선임

서울대 의과대학 박사

(現) 대한핵의학회 명예회장

(現) 서울대학교 의과대학 명예교수
선익시스템 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190325)
제출인: 선익시스템

선익시스템/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 연구용 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,740,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,740,000,000

최근 매출액(원)

123,595,927,778

매출액 대비(%)

3.8

3. 계약상대방

(주)덕산네오룩스

-최근 매출액(원)

100,405,838,213

-주요사업

AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품 제조, 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-25

종료일

2019-09-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-25

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당사의 최근매출액은 2017년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약일자는 PO수령일자입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 장비납기일로 양사간 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
선익시스템 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,498

- 매출액

117,997

- 부채총계

31,257

- 영업이익

8,521

- 자본금

4,499

- 당기순이익

5,452

- 자본총계

84,241

*주당순이익(원)

609

나. 연결

- 자산총계

116,006

- 매출액

117,997

- 부채총계

32,073

- 영업이익

8,494

- 자본금

4,499

- 당기순이익

5,158

- 자본총계

83,933

*주당순이익(원)

576

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

867,469,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의
리더스코스메틱 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,884

- 매출액

78,696

- 부채총계

58,663

- 영업이익

-7,333

- 자본금

9,085

- 당기순이익

-10,602

- 자본총계

74,221

*주당순이익(원)

-614

나. 연결

- 자산총계

164,067

- 매출액

139,186

- 부채총계

65,403

- 영업이익

-13,630

- 자본금

9,085

- 당기순이익

-13,739

- 자본총계

98,664

*주당순이익(원)

-499

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명선임

강윤구,김웅희,정수근

사외이사인 감사위원 3명선임

강윤구, 김웅희, 정수근

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

제32기 감사보고, 내부회계관리제도

운용실태보고 및 영업보고

[부의안건]

제1호 의안 :

제32기(2018.1.1.~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사외이사 강윤구

선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김웅희

선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 정수근

선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(3명)

제4-1호 의안 : 강윤구 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 김웅희 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 정수근 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강윤구

1966-12

3년

재선임

-서강대학교 경영학과 졸업

-공인회계사,세무사

현)엘티씨 주식회사 사외이사

엘티씨 주식회사

사외이사

김웅희

1964-11

3년

재선임

-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과

-1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과

-1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학

-현) 인하대학교 국제통상학과 교수

-

정수근

1968-10

3년

재선임

-고려대학교 법학과 졸업

-고려대학교 대학원 법학과 수료

-GS건설 주식회사 국내법무팀장

현)법무법인 로담 대표변호사

현)대한상사중재원 중재인

현)서울특별시 행정심판위원회 위원

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강윤구

1966-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

-서강대학교 경영학과 졸업

-공인회계사,세무사

현)엘티씨 주식회사 사외이사

김웅희

1964-11

3년

재선임

사외이사인 감사위원

-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과

-1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과

-1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학

-현) 인하대학교 국제통상학과 교수

정수근

1968-10

3년

재선임

사외이사인 감사위원

-고려대학교 법학과 졸업

-고려대학교 대학원 법학과 수료

-GS건설 주식회사 국내법무팀장

현)법무법인 로담 대표변호사

현)대한상사중재원 중재인

현)서울특별시 행정심판위원회 위원
삼일 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 삼일

삼일/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,193

- 매출액

97,599

- 부채총계

27,625

- 영업이익

3,312

- 자본금

16,213

- 당기순이익

2,574

- 자본총계

62,568

*주당순이익(원)

166

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

776,036,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금

소액주주, 대주주 50원

총배당액 : 776,036,000원)

☞원안대로 승인함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 16,213,590주에서 자기주식 692,870주를

제외한 15,520,720주에 대한 배당금액 합계임.

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승엽

1985-09

3

재선임

現(주)삼일 이사
현대에이치티 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 현대에이치티

현대통신/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,160

- 매출액

127,328

- 부채총계

35,999

- 영업이익

20,095

- 자본금

4,313

- 당기순이익

17,046

- 자본총계

75,162

*주당순이익(원)

1,976

나. 연결

- 자산총계

111,225

- 매출액

127,335

- 부채총계

36,003

- 영업이익

20,098

- 자본금

4,313

- 당기순이익

17,049

- 자본총계

75,222

*주당순이익(원)

1,977

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,587,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 21기 별도/연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원 승인의 건 포함)

▶ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 결정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
대창단조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 박권욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대창단조주식회사

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박권욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대창단조주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015230

발행주식 총수
2,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박권욱
한자(영문)
朴權旭(Park Kwon Ouk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731019

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 해운대구 우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사,부사장

선임일
2017년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대창단조(주)
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
055-31******

성 명
김종진
팩스번호
055-32******

이메일 주소
******@dcf.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 06일
243,032
12.15
243,032
12.15

이번보고서
2019년 03월 25일
244,147
12.21
244,147
12.21

증 감
1,115
0.06
1,115
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

244,147
-
-
-
-
-
-
-
244,147
100.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,000,000
0
12.21
12.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 25일
보통주
243,032
1,115
244,147
40,249
-

합 계
-
1,115
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창단조 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 대창단조

대창단조/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

대창단조(주)

회사코드

015230

담당부서명

경영지원부

담당자명

김종진

tel

055-310-6860

(fax)

055-329-5097

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,000,000

0

2,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-12

보통주식

836,756

41.84

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

836,756

41.84

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

837,871

41.89

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

837,871

41.89

증감

보통주식

1,115

0.05

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,115

0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명

박권욱

생년월일

731019

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

장내매수(+)

보통주식

243,032

1,115

244,147

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박안식

생년월일

400429

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

70,000

3.50

0

0

0

0

70,000

3.50

박형식

생년월일

420704

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

81,418

4.07

0

0

0

0

81,418

4.07

박권일

생년월일

720813

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

303,816

15.19

0

0

0

0

303,816

15.19

박권욱

생년월일

731019

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

친인척

244,147

12.20

0

0

0

0

244,147

12.20

(주)DCF TREK

사업자등록번호

606-81-59220

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

138,490

6.92

0

0

0

0

138,490

6.92

합계

837,871

41.89

0

0

0

0

837,871

41.89
앤로보틱스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20190325)
제출인: 앤로보틱스

에이씨티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식이권부무보증사모전환사채

발행일자

2019-02-28

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,330

만기일

2022-02-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)

5,511,470,908

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

5,500,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-21

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유: 조기상환 청구

- 처리방법: 취득 후 소각 예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다.

※ 관련공시

2018-03-02 전환가액의조정(제2회차)

2018-02-02 전환사채권발행결정(제2회차)
앤로보틱스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) (20190325)
제출인: 앤로보틱스

에이씨티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

2

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식이권부무보증사모전환사채

발행일자

2018-02-02

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

3,963

만기일

2021-02-01

2. 사채 취득금액 (통화단위)

5,010,428,092

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-22

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유: 조기상환 청구

- 처리방법: 취득 후 소각 예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다.

- 상기 주당 전환가액은 2018년 3월 2일 전환가액 조정 후 전환가액입니다.

※ 관련공시

2018-03-02 전환가액의조정(제2회차)

2018-02-02 전환사채권발행결정(제2회차)
쎄니트 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 쎄니트

쎄니트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

109,680

- 매출액

69,930

- 부채총계

46,457

- 영업이익

2,654

- 자본금

16,916

- 당기순이익

156

- 자본총계

63,223

*주당순이익(원)

5

나. 연결

- 자산총계

146,231

- 매출액

113,738

- 부채총계

68,131

- 영업이익

6,217

- 자본금

16,916

- 당기순이익

3,207

- 자본총계

78,100

*주당순이익(원)

89

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

891,683,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함)

※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원

-원안대로 가결

-제2호의안:정관 일부변경 승인의 건

-원안대로 가결

-제3호의안:이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

-제4호의안:감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-1주당 배당금액은 최대주주는 주당 20원, 기타주주는 주당 30원을 차등 지급합니다.

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업

1. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매

1. 의약 및 약학 연구개발업

1. 유전자 검사, 분석관련 사업

1. 유전체 분석관련 사업

1. 생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업

1. 영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업

사업 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 22일
8,562,503
8.22
8,562,503
8.22

이번보고서
2019년 03월 25일
8,563,487
8.22
8,563,487
8.22

증 감
984
0.00
984
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,563,487
0
0
0
0
0
0
0
8,563,487
8.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
8.22
8.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 22일
우선주
2,349,199
984
2,350,183
4,422
-

합 계
2,349,199
984
2,350,183
4,422
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파워넷 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,184

- 매출액

116,873

- 부채총계

34,873

- 영업이익

3,031

- 자본금

12,010

- 당기순이익

4,754

- 자본총계

47,311

*주당순이익(원)

424

나. 연결

- 자산총계

82,533

- 매출액

116,873

- 부채총계

35,097

- 영업이익

2,774

- 자본금

12,010

- 당기순이익

4,532

- 자본총계

47,436

*주당순이익(원)

404

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2018.1.1 ~ 2018.

12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 후보 양승환

선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 후보 문귀연

선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승환

1961-08

3년

재선임

한양대학교 전기공학과

삼성전기(주) IT제품영업

現(주)파워넷 각자대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문귀연

1967-03

3년

신규선임

비상근

고려대학교 법학과

서울중앙지법 선임법인파산관재인

법무법인 준 대표변호사

전남개발공사 비상임이사

現(주)옴니텔 창업사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 신재생 에너지 사업

- 태양광 발전 사업

- 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의

제조 판매업

- 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업

- 콘텐츠 제작 및 개발업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
파워넷 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 양승환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김명식

(전 화) 02-3282-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신완민

임 기
시작일
2017년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사 유 : 일신상의 사유로 인한 사임
사임일 : 2019년 03월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 이사총수 6명(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 중 상기 중도퇴임 사외이사 1명 이외에 기타비상무이사의 임기가 종료됨에 따라 본 신고서 제출일 현재 당사의 이사총수는 4명이 되었습니다.
파수AI — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 파수AI

파수닷컴/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,069

- 매출액

25,818

- 부채총계

22,866

- 영업이익

956

- 자본금

4,773

- 당기순이익

1,023

- 자본총계

23,203

*주당순이익(원)

113

나. 연결

- 자산총계

45,962

- 매출액

32,243

- 부채총계

24,524

- 영업이익

1,533

- 자본금

4,773

- 당기순이익

975

- 자본총계

21,437

*주당순이익(원)

107

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

- 감사의 감사보고 건

- 제19기(2018년) 영업보고의 건

(2) 부의안건

1) 제1호의안 : 제19기(2018년) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 이사 선임 승인의 건 - 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 감사 선임 승인의 건 - 원안대로 가결

4) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

5) 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이지수

1967-02

3년

재선임

삼성SDS (92.01~00.06)

(주)파수닷컴 CFO (00.06~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석모

1962-11

3년

재선임

제주대학교 법학부 교수 (06.09~09.02)

강원대 법학전문대학원 교수 (09.02~현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조두현

1949-12

3년

재선임

비상근

제일제당(75~91)

삼성SDS(주)(91~00)

(주)넥스비텍 대표이사(00~06)

(주)넥스존 회장, 경영고문 담당(06~09)

(주)포렌 회장, 경영고문 담당(09~현재)
HLB펩 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190325)
제출인: HLB펩

애니젠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

원료의약품 생산 및 연구 용역계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

944,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

944,000,000

최근 매출액(원)

4,114,385,464

매출액 대비(%)

22.94

3. 계약상대방

(주)노바셀테크놀로지

-최근 매출액(원)

168,596,064

-주요사업

신약후보물질외

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2019-03-25

종료일

2020-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-25

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 2.계약내역의 확정계약금액은 부가세를 제외한 공급가 기준입니다.

(2) 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2018년 12월 말 기준이며 3.계약상대방의 최근매출액은 2017년 12월 말 기준입니다.

(3) 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며 진행상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
오파스넷 — 본점소재지변경 (20190325)
제출인: 오파스넷

오파스넷/본점소재지변경/(2019.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

06167

주소

서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층(삼성동, 세화빌딩)

나. 변경후

우편번호

06179

주소

서울특별시 강남구 테헤란로 512

상세주소

, 10층(대치동, 신안빌딩)

2. 변경사유

경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일

2019-04-01

4. 이사회결의일

2019-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 회사의 법인등기부등본 상 본점 소재지 변경은 이사회 결의일로 부터 14일 이내에 이뤄질 예정입니다.

※관련공시

-
조아제약 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 조아제약

조아제약/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,115

- 매출액

61,640

- 부채총계

28,743

- 영업이익

1,509

- 자본금

14,155

- 당기순이익

672

- 자본총계

55,372

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

84,040

- 매출액

63,089

- 부채총계

31,131

- 영업이익

1,325

- 자본금

14,155

- 당기순이익

616

- 자본총계

52,909

*주당순이익(원)

23

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 제23기 재무제표 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 정관일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료기기 수출

- 일반창고업

- 냉장 및 냉동창고업

-매출증대 외

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
무림페이퍼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 무림페이퍼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림페이퍼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원2부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 승 태

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

'01~'03 감사원 차장

'03~'06 중소기업은행 감사

'09~'16 법무법인 율촌 고문
현) 대일산업(주) 사내이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 25일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
무림페이퍼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 무림페이퍼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림페이퍼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원2부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 장 화

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도퇴임일자 : 2019년3월25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일자 입니다.
- 상기 6항의 '선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 25일 
 주주총회로 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준임.
무림페이퍼 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,014,259

- 매출액

1,109,066

- 부채총계

1,346,709

- 영업이익

124,085

- 자본금

104,023

- 당기순이익

61,526

- 자본총계

667,550

*주당순이익(원)

833

나. 개별(별도)

- 자산총계

916,347

- 매출액

482,776

- 부채총계

604,341

- 영업이익

2,378

- 자본금

104,023

- 당기순이익

-7,342

- 자본총계

312,006

*주당순이익(원)

-176

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,080,465,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안:제46기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-제3-1호:사내이사 김석만 선임의 건

-제3-2호:사외이사 손승태 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

-제4-1호:감사위원회 위원 손승태 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석만

1948-10

3

재선임

- 現, 무림페이퍼(주),무림P&P(주),무림SP(주)

대표이사 사장

- 무림그룹 펄프/제지 종합연구소장

- 무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장

- 무림페이퍼(주) 생산본부장

- 무림페이퍼(주) 진주공장장

- 무림SP(주) 대구공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손승태

1948-04

3

신규선임

'01~'03 감사원 차장

'03~'06 중소기업은행 감사

'09~'16 법무법인 율촌 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손승태

1948-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'01~'03 감사원 차장

'03~'06 중소기업은행 감사

'09~'16 법무법인 율촌 고문
현우산업 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 현우산업

현우산업/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

154,838

- 매출액

147,756

- 부채총계

83,543

- 영업이익

4,768

- 자본금

7,159

- 당기순이익

6,176

- 자본총계

71,295

*주당순이익(원)

442

나. 연결

- 자산총계

155,155

- 매출액

147,756

- 부채총계

83,819

- 영업이익

4,724

- 자본금

7,159

- 당기순이익

6,181

- 자본총계

71,336

*주당순이익(원)

443

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,394,208,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제23기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고
제넥신 — 기업설명회(IR)개최 (20190325)
제출인: 제넥신

제넥신/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-27

2019-03-28

09:00

17:30

2. 장소

홍콩(Conrad Hong Kong)

3. 대상자

해외 기관투자자

4. 실시목적

해외 투자자 대상 기업 이해증진 및 투자활동 촉진

5. 실시방법

22nd Credit Suisse Asian Investment Conference 참석

6. 주요내용

회사 연구개발 현황 및 기술 경쟁력, 향후 사업계획 소개

7. 후원기관

Credit Suissue

8. 개최확정일

2019-03-25

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR/PR팀 (오현진 대리)

전화번호(팩스번호)

031-628-3250

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-27

게재장소

현장배포 및 거래소 기업공시 공개사이트

(http://kind.krx.co.kr)
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20190325)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

코스맥스(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 제비집의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 제비집의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물에 관한 것으로 일 양상에 따른 피부미용 개선용 조

성물에 의하면, 아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 제비집의 추출물은 피부 보습, 장벽 강화, 주름 개선, 피부 재생, 또는 활력 증가 효능이 있으므

로, 피부미용을 개선하는데 유용함.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2019-03-25

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20190325)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

코스맥스(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

필오프 타입 아이브로우 메이크업 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은, 필오프 타입 아이브로우 메이크업 조성물에 관한 것으로서, 구체적으로, 폴리비닐알코올을 포함하는 필름형성제; 디하이드록시아세톤을 포함하는착색제; 유기산 및 짝염기를 포함하는 완충 용액; 분산제; 및 염료를 포함하는, 아이브로우 메이크업 조성물, 수용성 왁스 에멀젼을 추가 포함하는 상기 아이브로우 메이크업 조성물, 및 상기 아이브로우 메이크업 조성물들의 제조 방법에 관한 것임.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2019-03-25

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
코스맥스 — 투자판단관련주요경영사항 (20190325)
제출인: 코스맥스

코스맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 제비집의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 제비집의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물에 관한 것으로 일 양상에 따른 피부미용 개선용 조

성물에 의하면, 아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 제비집의 추출물은 피부 보습, 장벽 강화, 주름 개선, 피부 재생, 또는 활력 증가 효능이 있으므

로, 피부미용을 개선하는데 유용함.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2019-03-25

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
코스맥스 — 투자판단관련주요경영사항 (20190325)
제출인: 코스맥스

코스맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

필오프 타입 아이브로우 메이크업 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은, 필오프 타입 아이브로우 메이크업 조성물에 관한 것으로서, 구체적으로, 폴리비닐알코올을 포함하는 필름형성제; 디하이드록시아세톤을 포함하는착색제; 유기산 및 짝염기를 포함하는 완충 용액; 분산제; 및 염료를 포함하는, 아이브로우 메이크업 조성물, 수용성 왁스 에멀젼을 추가 포함하는 상기 아이브로우 메이크업 조성물, 및 상기 아이브로우 메이크업 조성물들의 제조 방법에 관한 것임.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2019-03-25

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
아즈텍WB — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 아즈텍WB

아즈텍WB/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,938

- 매출액

47,006

- 부채총계

15,260

- 영업이익

2,046

- 자본금

10,458

- 당기순이익

3,925

- 자본총계

90,678

*주당순이익(원)

190

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,020,784,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

제1호 의안 : 제26기(2018.01.01~2018.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당:주당 50원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-15 감사보고서 제출
HDC — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20190325)
제출인: HDC

HDC/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

에이치디씨현대산업개발(주)

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

속초 조양 IPARK 신축공사

2. 계약내역

계약금액(원)

107,904,900,000

최근매출액(원)

2,792,736,856,185

매출액대비(%)

3.9

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

주식회사 서미개발

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

강원도 속초시 조양동 415번지 일원

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-25

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 VAT 포함 금액임

- 상기 '2. 최근매출액'은 2018년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 계약기간'은 착공후 30개월임

- 상기 '7. 계약일자'는 공사도급계약 체결일임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액

등은 변경될 수 있음

※사업개요

지하2층~지상 29층 규모의 아파트 6개동(582세대) 및 부대복리시설

※ 관련공시

-
디와이피엔에프 — 감사보고서제출 (20190325)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/감사보고서 제출/(2019.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

133,139,040,855

93,786,394,887

-부채총계

85,484,038,095

41,051,454,306

-자본총계

47,655,002,760

52,734,940,581

-자본금

5,356,812,500

5,356,812,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

112,079,199,952

95,411,937,530

-영업이익

13,388,571,793

2,430,257,295

-법인세비용차감전계속사업이익

13,735,906,323

-3,063,794,793

-당기순이익

10,014,200,566

-2,843,948,104

-지배기업 소유주지분 순이익

10,376,861,367

-2,637,664,526

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

134,738,160,192

93,861,008,479

-부채총계

83,894,495,706

39,332,127,939

-자본총계

50,843,664,486

54,528,880,540

-자본금

5,356,812,500

5,356,812,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

107,754,169,903

89,973,463,011

-영업이익

14,257,770,353

3,210,146,318

-법인세비용차감전계속사업이익

14,943,638,126

-2,895,590,196

-당기순이익

11,264,870,419

-2,675,743,507

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 수치입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사결과에 따라 2019년 3월 18일 기공시된 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변동] 공시 내용은 변동사항 없습니다.

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

48,890,298,058

53,364,580,058

자본금

5,356,812,500

5,356,812,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

5.81

0.56

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

3,063,794,793

319,748,778

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

47,655,002,760

52,734,940,581

56,602,700,578

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
바이넥스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 바이넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)바이넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
(주)바이넥스

대 표 이 사 :
이 혁 종

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 다대로 368-3

(전 화) 032-850-3236

(홈페이지) http://www.bi-nex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 양 경 일

(전 화) 032-850-3234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오인영

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
건국대 대학원 졸업(석사)
동양증권 법인부
코아에프지(주) 대표이사
現) 아이앤제이자산운용(주) 대표이사
 (주)바이넥스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
IPARK현대산업개발 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190325)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

속초 조양 IPARK 신축공사

2. 계약내역

계약금액(원)

107,904,900,000

최근매출액(원)

2,792,736,856,185

매출액대비(%)

3.9

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

주식회사 서미개발

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

강원도 속초시 조양동 415번지 일원

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-25

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 VAT 포함 금액임

- 상기 '2. 최근매출액'은 2018년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 계약기간'은 착공후 30개월임

- 상기 '7. 계약일자'는 공사도급계약 체결일임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액

등은 변경될 수 있음

※사업개요

지하2층~지상 29층 규모의 아파트 6개동(582세대) 및 부대복리시설

※ 관련공시

-
바이넥스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 바이넥스

바이넥스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

187,689

- 매출액

104,017

- 부채총계

38,144

- 영업이익

7,534

- 자본금

15,866

- 당기순이익

6,315

- 자본총계

149,545

*주당순이익(원)

203

나. 연결

- 자산총계

190,422

- 매출액

104,043

- 부채총계

38,154

- 영업이익

6,879

- 자본금

15,866

- 당기순이익

6,191

- 자본총계

152,268

*주당순이익(원)

203

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 이명철(신규선임)

사외이사 1명 오인영(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이명철

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 오인영

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 의거하여 2019년 2월 12일 당사의 감사인 선임위원회의 승인으로 제35기~제37기 사업연도에 대한 외부감사인을 대주회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명철

1958-09

3

신규선임

단국대학교 경영학과

중앙대학교 국제경영대학원

(주)삼천당제약 이사

現) (주)바이넥스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오인영

1965-11

3

재선임

건국대 대학원 졸업(석사)

동양증권 법인부

코아에프지(주)대표이사

現)바이넥스 사외이사

아이앤제이자산운용

대표이사

아이앤제이자산운용

/ 대표이사
화승엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

760,456

- 매출액

879,226

- 부채총계

477,332

- 영업이익

40,300

- 자본금

30,268

- 당기순이익

17,078

- 자본총계

283,124

*주당순이익(원)

284

나. 개별(별도)

- 자산총계

225,505

- 매출액

4,746

- 부채총계

25,870

- 영업이익

3,463

- 자본금

30,268

- 당기순이익

3,042

- 자본총계

199,635

*주당순이익(원)

50

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,118,783,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제4기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건

- 4기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관변경의 건

(주식,사채,신주인수권의 전자등록)

1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조

(외부감사인 선임방법 개정내용 반영)

2) 제44조, 제48조

(사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정)

3) 제30조

(기를 별도로 규정하는 단어 신설)

4) 부칙

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사2명,사외이사3명)

3-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-3호: 사외이사 김정안 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-4호: 사외이사 이운식 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

3-5호: 사외이사 박응균 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

4-1호: 감사위원 김정안 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

4-2호: 감사위원 이운식 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

4-3호: 감사위원 박응균 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현석호

1973-10

3

재선임

(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

김준규

1963-04

3

재선임

(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정안

1952-10

3

재선임

경희대 이과대학교수

미원스페셜티켐(주)

사외이사

이운식

1962-02

3

재선임

부경대 시스템경영공학부교수

-

박응균

1974-09

3

재선임

참회계법인 부대표

참회계법인 부대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김정안

1952-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

경희대 이과대학교수

이운식

1962-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

부경대 시스템경영공학부교수

박응균

1974-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

참회계법인 부대표
화승엔터프라이즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
(주)화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임 원
(성 명)이 찬 호

(전 화)02-588-8043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 운 식

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국과학기술원 졸업
부경대 시스템경영공학부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
화승엔터프라이즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
(주)화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임 원
(성 명)이 찬 호

(전 화)02-588-8043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 응 균

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 졸업
참회계법인 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
화승엔터프라이즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
(주)화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임 원
(성 명)이 찬 호

(전 화)02-588-8043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 정 안

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Univ. of Akron 졸업
경희대 이과대학교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
삼익THK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 최진상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼익THK(주)

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 진 상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼익THK(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004380

발행주식 총수
21,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 진 상
한자(영문)
催 鎭 翔

생년월일 또는 사업자등록번호 등
460529

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 중구 대봉동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2016년 03월 14일
퇴임일
2019년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼익THK
부 서
재무경리팀

직 위
부장
전화번호
053)66******

성 명
박 덕 규
팩스번호
053)58******

이메일 주소
******mickthk.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 25일
20,000
0.10
20,000
0.10

이번보고서
2019년 03월 25일
0
0
-
0

증 감
-20,000
-0.10
-20,000
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,000,000
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 22일
보통주
20,000
-20,000
0
-
-

합 계
20,000
-20,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미