eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이파워 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 디와이파워

디와이파워/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

258,540

- 매출액

385,734

- 부채총계

108,358

- 영업이익

35,806

- 자본금

5,521

- 당기순이익

25,502

- 자본총계

150,182

*주당순이익(원)

2,311

나. 개별(별도)

- 자산총계

195,490

- 매출액

251,335

- 부채총계

47,044

- 영업이익

14,557

- 자본금

5,521

- 당기순이익

12,670

- 자본총계

148,446

*주당순이익(원)

1,148

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,207,170,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임.

-. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박치웅

1962-03

2

신규선임

부산대 경영학과 졸

디와이 근무

(현)디와이파워 부사장
텔레칩스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

137,852

- 매출액

126,085

- 부채총계

40,857

- 영업이익

8,308

- 자본금

6,753

- 당기순이익

9,218

- 자본총계

96,995

*주당순이익(원)

746

나. 연결

- 자산총계

137,934

- 매출액

126,099

- 부채총계

40,939

- 영업이익

8,155

- 자본금

6,753

- 당기순이익

9,218

- 자본총계

96,995

*주당순이익(원)

746

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,499,402,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.42

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의안건]

가. 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)

=> 원안대로 승인가결

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인가결

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

=> 원안대로 승인가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송준용

1977-09

3년

신규선임

상근

-서울대학교 경영학과

-삼정회계법인(공인회계사)

-제49회 사법시험 합격

-법무법인 태평양

-現, 법무법인 요수 대표 변호사
큐로홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,602

- 매출액

23,128

- 부채총계

28,287

- 영업이익

1,198

- 자본금

30,797

- 당기순이익

-7,492

- 자본총계

16,315

*주당순이익(원)

-125

나. 연결

- 자산총계

51,629

- 매출액

25,217

- 부채총계

28,919

- 영업이익

-569

- 자본금

30,797

- 당기순이익

-12,287

- 자본총계

22,710

*주당순이익(원)

-132

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임 (조중기, 장지혁)

감사 1명 재선임 (김동인)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 제1호 의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인가결

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

-제3-2호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

④ 제4호 의안: 감사 선임의 건

(비상근 감사 김동인 선임의 건)

→ 원안대로 승인가결

⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중기

1970-02

3년

재선임

(전) 삼일회계법인 회계사

(현) (주)큐로홀딩스 대표이사

장지혁

1970-07

3년

재선임

(전) (주)SK C&C

(현) (주)큐로홀딩스 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동인

1947-02

3년

재선임

비상근

(전) (주)세흥 대표이사

(현) (주)큐로홀딩스 감사
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)이스타코

회사코드

015020

담당부서명

재무팀

담당자명

송진욱

tel

02-2643-7922

(fax)

02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

42,851,600

0

42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-10-02

보통주식

14,205,922

33.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,205,922

33.15

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

14,205,922

33.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

14,205,922

33.15

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

김승제

생년월일

520123

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

장외매도(-)

보통주식

12,605,922

-300,000

12,305,922

-

성명

(주)스타코넷

사업자등록번호

107-81-67937

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

장외매수(+)

보통주식

900,000

300,000

1,200,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김승제

생년월일

520123

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

12,305,922

28.72

0

0

0

0

12,305,922

28.72

홍순희

생년월일

541006

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

700,000

1.63

0

0

0

0

700,000

1.63

(주)스타코넷

사업자등록번호

107-81-67937

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,200,000

2.80

0

0

0

0

1,200,000

2.80

합계

14,205,922

33.15

0

0

0

0

14,205,922

33.15
HD현대일렉트릭 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: HD현대일렉트릭

현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,326,056

- 매출액

1,940,412

- 부채총계

1,474,757

- 영업이익

-100,581

- 자본금

101,786

- 당기순이익

-178,926

- 자본총계

851,299

*주당순이익(원)

-8,812

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,137,884

- 매출액

1,732,614

- 부채총계

1,289,466

- 영업이익

-93,210

- 자본금

101,786

- 당기순이익

-177,878

- 자본총계

848,419

*주당순이익(원)

-8,761

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사외이사 2명

-감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

1. 제1호 의안

제2기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

이사 선임의 건 (사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승우

1961-02

2

재선임

숭실대학교 경영학 박사

現)삼일PWC 컨설팅 대표

現)삼일미래재단 감사

現)대한화장품산업연구원

감사

現)GM대우 한마음재단

감사

前)학교법인 동원육영회

감사

-

이석형

1949-07

3

재선임

서울대학교 법학 학사

現)법무법인 산경 변호사

(상임고문)

現)제16대 언론중재위원회

위원장

現)KB캐피탈(주) 사외이사

前)서울지방법원 판사

前)서울고등법원 판사

前)감사원 감사위원

前)법무법인 산경 대표

변호사

KB캐피탈(주)

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

류승우

1961-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

숭실대학교 경영학 박사

現)삼일PWC 컨설팅 대표

現)삼일미래재단 감사

現)대한화장품산업연구원 감사

現)GM대우 한마음재단 감사

前)학교법인 동원육영회 감사

이석형

1949-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법학 학사

現)법무법인 산경 변호사

(상임고문)

現)제16대 언론중재위원회 위원장

現)KB캐피탈(주) 사외이사

前)서울지방법원 판사

前)서울고등법원 판사

前)감사원 감사위원

前)법무법인 산경 대표 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업

신규 목적사업 추가

-상표권 판매,임대,용역사업

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
SK케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안덕근

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유
중도퇴임 일자: 2019.3.25

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
대한유화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 서윤수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대한유화

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 윤 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한유화 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006650

발행주식 총수
6,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서윤수
한자(영문)

徐允洙

(Seo Yoon Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651006

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 남구 옥동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대한유화(주)
부 서
총무인사팀

직 위
대리
전화번호
02-212******

성 명
박수호
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@kpic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 25일
892
0.01
892
0.01

증 감
892
0.01
892
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

892
-
-
-
-
-
-
-
892
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,500,000
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 18일
보통주
-
892
892
-
-

합 계
-
892
892
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피제이메탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
(주) 피제이메탈

대 표 이 사 :
원 경 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화)02-555-4451

(홈페이지)http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최병혁

(전 화)02-555-4451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송우달

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한겨레신문(주)전략사업본부장 겸 디폴리오 대표 
-한겨레신문(주)경영총괄전무이사
-(현)피제이메탈 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 함.
원익머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)원익머트리얼즈

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익머트리얼즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104830

발행주식 총수
12,608,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
1,270,636
10.08
1,270,636
10.08

이번보고서
2019년 03월 18일
1,259,407
9.99
1,259,407
9.99

증 감
-11,229
-0.09
-11,229
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,259,407
-
-
-
-
-
-
-
1,259,407
9.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,608,000
-
9.99
9.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 20일
보통주
1,270,636
-2,495
1,268,141
25,748
-

장내매수(+)
2019년 02월 21일
보통주
1,268,141
5,000
1,273,141
25,159
-

장내매수(+)
2019년 02월 25일
보통주
1,273,141
5,000
1,278,141
25,280
-

장내매수(+)
2019년 02월 26일
보통주
1,278,141
6,559
1,284,700
24,603
-

장내매도(-)
2019년 02월 27일
보통주
1,284,700
-3,000
1,281,700
25,569
-

장내매수(+)
2019년 02월 28일
보통주
1,281,700
699
1,282,399
25,055
-

장내매도(-)
2019년 02월 28일
보통주
1,282,399
-3,511
1,278,888
25,107
-

장내매도(-)
2019년 03월 04일
보통주
1,278,888
-3,000
1,275,888
24,813
-

장내매도(-)
2019년 03월 05일
보통주
1,275,888
-3,000
1,272,888
24,524
-

장내매수(+)
2019년 03월 06일
보통주
1,272,888
5,000
1,277,888
24,219
-

장내매도(-)
2019년 03월 06일
보통주
1,277,888
-1,000
1,276,888
24,203
-

장내매수(+)
2019년 03월 07일
보통주
1,276,888
10,000
1,286,888
23,393
-

장내매도(-)
2019년 03월 07일
보통주
1,286,888
-6,000
1,280,888
23,479
-

장내매수(+)
2019년 03월 11일
보통주
1,280,888
2,000
1,282,888
22,606
-

장내매도(-)
2019년 03월 11일
보통주
1,282,888
-5,000
1,277,888
22,879
-

장내매수(+)
2019년 03월 12일
보통주
1,277,888
11,200
1,289,088
22,309
-

장내매도(-)
2019년 03월 12일
보통주
1,289,088
-3,000
1,286,088
22,052
-

장내매도(-)
2019년 03월 14일
보통주
1,286,088
-10,862
1,275,226
24,182
-

장내매도(-)
2019년 03월 15일
보통주
1,275,226
-11,506
1,263,720
24,882
-

장내매수(+)
2019년 03월 18일
보통주
1,263,720
5,770
1,269,490
26,099
-

장내매도(-)
2019년 03월 18일
보통주
1,269,490
-10,083
1,259,407
26,449
10%미만

합 계
1,270,636
-11,229
1,259,407
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190325)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-28

09:00

장소

서울

2. 참가 대상자

국내 기관투자자

3. 개최목적

국내 NDR 진행

4. 개최방법

개별 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

이베스트투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현황 및 향후 사업전략

7. 결정일자

2019-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 관련자료는 당사 홈페이지(WWW.NHQV.COM) 회사소개/IR/IR자료실에 게재된 '4/4 Earnings Release'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
SK케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박정수

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 경제학 학사
- 서울대 경제학 석사
- 美 스탠퍼드대 경제학 박사
- 現 서강대학교 경제학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제32조에 따라 이사 임기만료일은 2021 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시입니다.
우리로 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 우리로

우리로/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,007

- 매출액

31,974

- 부채총계

37,379

- 영업이익

2,718

- 자본금

12,395

- 당기순이익

-339

- 자본총계

34,627

*주당순이익(원)

-14

나. 연결

- 자산총계

80,290

- 매출액

55,853

- 부채총계

46,100

- 영업이익

2,700

- 자본금

12,395

- 당기순이익

-1,557

- 자본총계

34,189

*주당순이익(원)

-49

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 재선임 2명

- 신규 사내이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기 (2018년 1월1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 특별결의 정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 이재인 재선임

3-2. 사내이사 조창배 재선임

3-3. 사내이사 Jeannie S. Park 신규선임

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재인

1947-12

3

재선임

- University of Minesota 박사

- (주)효성 전자통신연구소 소장, 공장장

- 노틸러스효성 창립

조창배

1973-05

3

재선임

- 서울과학기술대 학사

- 학교법인 장훈학원 이사

- 다믈멀티미디어 주식회사 부사장

Jeannie S. Park

1975-08

3

신규선임

-Johns Hopkins University Congnitive Science(인지과학) 졸업

- 연세대학교 대학원 교육학 수료
에코캡 — 기업설명회(IR)개최 (20190325)
제출인: 에코캡

에코캡/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-04-03

2019-04-03

16:00

16:30

2. 장소

여의도 IBK 투자증권 본사 강당 6층 백동홀

3. 대상자

국내 애널리스트 및 기관투자자 등

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해 증진 및 기업 가치 재고

5. 실시방법

IBK투자증권 IR 행사

6. 주요내용

회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답

7. 후원기관

IBK투자증권

8. 개최확정일

2019-03-25

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원팀 박세훈이사

전화번호(팩스번호)

070-5034-7697(070-5034-7849)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-04-03

게재장소

당일 현장 배부 예정이며, 한국거래소 상장공시시스템에서 다운로드 받을 수 있습니다.

(http://kind.krx.co.kr)
HS효성첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
효성첨단소재

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
효성첨단소재

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
298050

발행주식 총수
4,479,948

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 18일
448,116
10.00
448,116
10.00

증 감
448,116
10.00
448,116
10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

448,116
-
-
-
-
-
-
-
448,116
10.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,479,948
-
10.00
10.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 18일
보통주
-
441,156
441,156
-
기존보유

신규주요주주(+)
2019년 03월 18일
보통주
441,156
6,960
448,116
119,695
장내매수(+) 10%이상

합 계
-
448,116
448,116
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신풍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 신풍

신풍제지/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

167,283

- 매출액

154,107

- 부채총계

115,054

- 영업이익

12,159

- 자본금

17,479

- 당기순이익

8,661

- 자본총계

52,228

*주당순이익(원)

315

나. 개별(별도)

- 자산총계

165,094

- 매출액

144,469

- 부채총계

112,935

- 영업이익

11,770

- 자본금

17,479

- 당기순이익

8,233

- 자본총계

52,159

*주당순이익(원)

297

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,216,510,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제58기 정기주주총회 회의 목적사항

< 보고사항 >

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

< 부의안건 >

제1호 의안 :

제58기(2018.1.1.~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 80원

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-화장품 제조 및 판매

-화장품 관련 수출입 및 도소매업

-건강보조식품 제조 및 판매업

-건축자재 제조 및 판매업

-플라스틱과 그 관련제품의 제조가공 및 판매업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 18일
16,542,593
10.04
16,542,593
10.04

증 감
16,542,593
10.04
16,542,593
10.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,542,593
-
-
-
-
-
-
-
16,542,593
10.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
10.04
10.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 18일
보통주
-
16,433,793
16,433,793
-
기존보유

신규주요주주(+)
2019년 03월 18일
보통주
16,433,793
162,800
16,596,593
130,756
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2019년 03월 18일
보통주
16,596,593
-54,000
16,542,593
130,578
-

합 계
-
16,542,593
16,542,593
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이에스코퍼레이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 차석현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)제이에스코퍼레이션

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차석현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제이에스코퍼레이션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
194370

발행주식 총수
13,335,601

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차석현
한자(영문)
車碩鉉
(SEOK HYEON CHA)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 진주시 상대동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 01월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제이에스코퍼레이션
부 서
경영기획

직 위
대리
전화번호
02-204******

성 명
허수정
팩스번호
02-204******

이메일 주소
******g@jskor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 07일
2,730
0.02
2,730
0.02

이번보고서
2019년 03월 25일
17,730
0.13
17,730
0.13

증 감
15,000
0.11
15,000
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,730
-
-
-
-
-
-
-
17,730
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,335,601
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2019년 03월 19일
보통주
2,730
15,000
17,730
11,200
-

합 계
2,730
15,000
17,730
11,200
-

주) 취득단가는 주주총회 및 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사 가격입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인터플렉스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

398,410

- 매출액

180,257

- 부채총계

155,060

- 영업이익

-91,487

- 자본금

11,664

- 당기순이익

-81,865

- 자본총계

243,350

*주당순이익(원)

-3,509

나. 연결

- 자산총계

368,234

- 매출액

313,945

- 부채총계

123,912

- 영업이익

-66,225

- 자본금

11,664

- 당기순이익

-79,427

- 자본총계

244,322

*주당순이익(원)

-3,546

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 신규선임 : 김형진

-사외이사 1명 재선임 : 심일선

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

■ 부의안건

제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건

- 제3-2호 의안 사외이사 심일선 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형진

1963-02

2

신규선임

(전) 한국 TRW 자동차부품(주) 상무

(전) HARMAN International Co., Ltd.

Asia Finance Director(상무)

(전) Johnson Controls Co., Ltd. CFO

(현) (주)인터플렉스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1

재선임

(전) 한국은행 부국장

(전) 산재의료관리원 이사장

(현) 서울특별시교육청 감사자문의원회

(현) 시그네틱스(주) 사외이사

(현) (주)인터플렉스 사외이사

시그네틱스(주) 사외이사
롯데정밀화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 롯데정밀화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데정밀화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지) http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 상무
(성 명) 박병진

(전 화) 02-6974-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안경현

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現. 서울대학교 공과대학 화학생물공학부 교수 
現. 고분자 나노융합소재 가공기술센터 센터장 
2004. 서울대학교 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
롯데정밀화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 롯데정밀화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데정밀화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지) http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 상무
(성 명) 박병진

(전 화) 02-6974-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창수

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現. 중앙대학교 산업창업대학원 겸임교수
2012. 삼정 KPMG 대표
2004. 삼정 KPMG 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
SK케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

에스케이케미칼(주)

회사코드

285130

담당부서명

IR실

담당자명

김규진

tel

02-2008-3979

(fax)

02-2008-2109

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

11,579,852

1,458,670

13,038,522

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-09-14

보통주식

4,211,352

36.37

종류주식

51,958

3.56

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,263,310

32.70

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

4,211,869

36.37

종류주식

51,958

3.56

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,263,827

32.70

증감

보통주식

517

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

517

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

전광현

생년월일

641214

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

신규선임(+)

보통주식

0

517

517

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

에스케이디스커버리(주)

사업자등록번호

135-81-01191

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

3,930,310

33.94

0

0

0

0

3,930,310

30.14

최창원

생년월일

640827

남

국내(개인)

대한민국

기타

계열사임원

-

0

0

6,208

0.43

0

0

6,208

0.05

최태원

생년월일

601203

남

국내(개인)

대한민국

기타

계열사임원

-

0

0

45,314

3.11

0

0

45,314

0.35

최정원

생년월일

550105

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

23,118

0.20

3

0.00

0

0

23,121

0.18

최지원

생년월일

591218

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

54,906

0.47

433

0.03

0

0

55,339

0.42

최예정

생년월일

620825

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

71,593

0.62

0

0

0

0

71,593

0.55

이유미

생년월일

860328

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

602

0.01

0

0

0

0

602

0.00

LEE CHARLES HWAN

생년월일

890320

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

508

0.00

0

0

0

0

508

0.00

한국고등교육재단

사업자등록번호

220-82-01496

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

124,539

1.08

0

0

0

0

124,539

0.96

김철

생년월일

610525

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

5,000

0.04

0

0

0

0

5,000

0.04

전광현

생년월일

641214

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

517

0.00

0

0

0

0

517

0.00

박찬중

생년월일

641014

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

776

0.01

0

0

0

0

776

0.01

합계

4,211,869

36.37

51,958

3.56

0

0

4,263,827

32.70
롯데정밀화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 롯데정밀화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데정밀화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지) http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 상무
(성 명) 박병진

(전 화) 02-6974-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
변동걸

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2019년 3월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제542조8(사외이사의 선임) 규정에 따라 
 제55기 정기주주총회(2019.03.25.)에서 이사회의 구성요건에 합치되도록 
 사외이사를 선임하였습니다.
제일테크노스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,030

- 매출액

156,349

- 부채총계

81,976

- 영업이익

7,968

- 자본금

4,500

- 당기순이익

4,965

- 자본총계

71,054

*주당순이익(원)

573

나. 연결

- 자산총계

160,194

- 매출액

160,764

- 부채총계

85,883

- 영업이익

8,920

- 자본금

4,500

- 당기순이익

5,311

- 자본총계

74,311

*주당순이익(원)

613

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

866,666,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당:100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 단광지 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단광지

1960-08

3년

신규선임

동국대 경영대 석사 졸

(주)제일테크노스 전무(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종철

1947-02

2년

재선임

경희대 법과대행정학과 졸

주.요코하마 한국총영사(前)

해당사항없음
롯데정밀화학 — 정기주주총회결과(55기) (20190325)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과(55기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,700,030

- 매출액

1,371,696

- 부채총계

322,132

- 영업이익

210,714

- 자본금

129,000

- 당기순이익

214,923

- 자본총계

1,377,898

*주당순이익(원)

8,438

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,597,498

- 매출액

1,370,099

- 부채총계

319,400

- 영업이익

210,497

- 자본금

129,000

- 당기순이익

172,843

- 자본총계

1,278,098

*주당순이익(원)

6,786

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

43,299,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임

- 사내이사 1명 신규선임

- 사외이사 2명 신규선임

- 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 :

제55기 (2018.1.1.~2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명

기타비상무이사 1명 선임)

→ 원안대로 통과

- 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명 선임)

→ 원안대로 통과

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이홍열

1957-12

2

재선임

現. 롯데정밀화학 대표이사

2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사

2012. 대산MMA 대표이사

2010. 호남석유화학 생산본부장

2008. 호남석유화학 총괄공장장

주우현

1972-05

2

신규선임

現. 롯데정밀화학 경영지원부문장

2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장

2013. 롯데그룹 정책본부 운영실

정부옥

1964-06

2

신규선임

現. 롯데지주 HR혁신실장

2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장

2008. 호남석유화학 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창수

1954-10

2

신규선임

現. 중앙대학교 산업창업

대학원 겸임교수

2012. 삼정 KPMG 대표

2004. 삼정 KPMG 부대표

-

안경현

1963-02

2

신규선임

現. 서울대학교 공과대학

화학생물공학부 교수

現. 고분자 나노융합소재

가공기술센터 센터장

2004. 서울대학교 부교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이창수

1954-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現. 중앙대학교 산업창업대학원

겸임교수

2012. 삼정 KPMG 대표

2004. 삼정 KPMG 부대표

우태희

1962-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

現. 연세대학교 공학대학원 특임교수

2016. 산업통상자원부 제2차관

2013. 산업통상자원부 통상교섭실

실장

2011. 지식경제부 무역투자실

통상협력 정책관

2007. 주미한국대사관 참사관

안경현

1963-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現. 서울대학교 공과대학

화학생물공학부 교수

現. 고분자 나노융합소재

가공기술센터 센터장

2004. 서울대학교 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

23. 통신판매업

- 제품 판매경로 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

23. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점

24. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점

25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

- 사업목적 추가에

따른 번호 재분류
와이엔텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

187,174

- 매출액

61,772

- 부채총계

73,244

- 영업이익

13,733

- 자본금

9,099

- 당기순이익

9,394

- 자본총계

113,929

*주당순이익(원)

516

나. 연결

- 자산총계

209,132

- 매출액

76,070

- 부채총계

92,550

- 영업이익

14,934

- 자본금

9,099

- 당기순이익

9,033

- 자본총계

116,581

*주당순이익(원)

496

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

3-1호의안:박용하 사내이사 선임(재선임)의 건

→원안대로 승인

3-2호의안:박지영 사내이사 선임(재선임)의 건

→원안대로 승인

제4호의안: 홍영기 상근감사 선임(신규선임)의 건

→원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제7호의안: 「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용하

1948-05

2

재선임

고려대학교

여수상공회의소 회장(현)

(주)와이엔텍 각자대표이사(현)

박지영

1973-04

2

재선임

전남대학교

(유)여수보건공사 대표이사(전)

(주)와이엔텍 사내이사(현)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍영기

1956-10

3

신규선임

상근

동국대학교

광주전남경찰청장(전)

서울경찰청장(전)

경찰공제회 이사장(전)
우리로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 우리로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 우리로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03 월 25일

회 사 명 :
주식회사 우리로

대 표 이 사 :
박세철

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22

(전 화) 062-602-8100

(홈페이지)http://www.wooriro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조창배

(전 화) 062-602-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규식

임 기
시작일
2017.03.31

만료일
2020.03.31

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
-

사외이사비율 (%)
-

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준입니다.
- 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로서 사외이사 의무선임 기업에 해당하지 않습니다.(상법 제542조의8)
한미글로벌 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

209,712

- 매출액

207,721

- 부채총계

106,376

- 영업이익

10,996

- 자본금

5,479

- 당기순이익

7,146

- 자본총계

103,336

*주당순이익(원)

697

나. 개별(별도)

- 자산총계

134,796

- 매출액

126,302

- 부채총계

33,525

- 영업이익

7,457

- 자본금

5,479

- 당기순이익

3,746

- 자본총계

101,271

*주당순이익(원)

375

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,011,510,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 재선임 1명

사외이사 재선임 1명

사외이사 신규선임 3명

상근감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 : 제23기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 : 정관 일부변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건

제3-2호 사외이사 김흥수 선임의 건

제3-3호 사외이사 권도엽 선임의 건

제3-4호 사외이사 김한얼 선임의 건

제3-5호 사외이사 이상호 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 : 감사선임의 건

- 상근감사 1인 재선임

=> 원안대로 승인

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근배

1959-12

3

재선임

전)SK네트웍스

현)한미글로벌(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김흥수

1959-12

2

재선임

전)삼성전자, 동방CJ

현)김앤장법률사무소 고문

한미글로벌(주)

사외이사

-

권도엽

1953-08

2

신규선임

전)국토해양부 장관

현)김앤장법률사무소 고문

포항공과대학교 석좌

교수

안전생활실천시민연합

공동대표

CJ대한통운 사외이사

김한얼

1968-03

3

신규선임

전)호주 뉴사우스웨일스

대학교 교수

KDI국제정책대학원교수

홍익대학교 교수

현)가천대학교 교수

EnglewoodLab 사외이사

이상호

1964-04

3

신규선임

전)GS건설 전략담당

겸 경영연구소장

현)한국건설산업연구원장

KOTRA 해외수주협의회

회장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

고낙섭

1950-02

3

재선임

상근

전) 딜로이트안진회계법인 부대표

현) 한미글로벌(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

정보통신공사업

정보서비스업

발전사업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동국알앤에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)동국알앤에스

대 표 이 사 :
이강학

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

(전 화) 051-550-5050

(홈페이지)http://www.dkrns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 남기성

(전 화) 051-550-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이철규

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
POSCO 기술연구소
RIST 연구본부
(주)동국알앤에스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항없음
비엠티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 윤민정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
비엠티

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤민정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비엠티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086670

발행주식 총수
8,146,529

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤민정
한자(영문)
尹玟晶
(YOON MIN JUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
871006

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산 해운대구 해운대해변로 30

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비엠티
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
055-78******

성 명
이종기
팩스번호
055-78******

이메일 주소
******perlok.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 25일
109,387
1.34
109,387
1.34

증 감
109,387
1.34
109,387
1.34

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

109,387
-
-
-
-
-
-
-
109,387
1.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,146,529
0
1.34
1.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 25일
보통주
-
109,387
109,387
7,360
-

합 계
-
109,387
109,387
7,360
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국알앤에스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,769

- 매출액

76,380

- 부채총계

41,557

- 영업이익

4,413

- 자본금

18,400

- 당기순이익

2,522

- 자본총계

66,212

*주당순이익(원)

137

나. 연결

- 자산총계

123,726

- 매출액

101,618

- 부채총계

45,987

- 영업이익

5,790

- 자본금

18,400

- 당기순이익

3,060

- 자본총계

77,739

*주당순이익(원)

166

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,472,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 사내이사 3명 선임

-재선임 : 이강학, 장세희, 김영환

*사외이사 1명 선임

-재선임 : 이철규

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2018년도) 재무제표 승인의 건(현금배당:주당 80원)

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 이강학 사내이사 후보자

-제3-2호 장세희 사내이사 후보자

-제3-3호 김영환 사내이사 후보자

-제3-4호 이철규 사외이사 후보자

→원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강학

1953-09

2년

재선임

(주)동국알앤에스 대표이사 사장

장세희

1968-03

2년

재선임

동국산업(주) 대표이사 사장

동국산업(주) 대표이사 부회장

김영환

1961-03

2년

재선임

(주)동국알앤에스 이사(영업담당)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철규

1954-09

2년

재선임

POSCO 기술연구소

RIST 연구본부

(주)동국알앤에스 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

태양광 발전업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~24. 동일

25. 각호와 관련된 부대사업

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~24. 동일

25. 태양광 발전업

26. 각호와 관련된 부대사업

사업다각화

사업목적 삭제

-

-
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,546

- 매출액

18,567

- 부채총계

50,865

- 영업이익

-5,969

- 자본금

7,980

- 당기순이익

-9,133

- 자본총계

35,680

*주당순이익(원)

-573

나. 연결

- 자산총계

153,290

- 매출액

86,066

- 부채총계

84,879

- 영업이익

-6,184

- 자본금

7,980

- 당기순이익

-16,288

- 자본총계

68,411

*주당순이익(원)

-1,081

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

- 기타비상무이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-01호 의안 : 제8조【주권의 종류】의 삭제

☞ 원안대로 승인

제2-02호 의안 : 제8조의2【주식 등의 전자등록】의 신설

☞ 원안대로 승인

제2-03호 의안 : 제11조【주식매수선택권】의 변경

☞ 원안대로 승인

제2-04호 의안 : 제14조【명의개서대리인】의 변경

☞ 원안대로 승인

제2-05호 의안 : 제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 의 삭제

☞ 원안대로 승인

제2-06호 의안 : 제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】의 변경

☞ 원안대로 승인

제2-07호 의안 : 제21조【사채발행에 관한 준용규정】의 변경

☞ 원안대로 승인

제2-08호 의안 : 제22조【소집시기】의 변경

☞ 원안대로 승인

제2-09호 의안 : 제35조【이사의 선임】의 주석 신설

☞ 원안대로 승인

제2-10호 의안 : 부칙 제1조【시행일】의 신설

☞ 원안대로 승인

- 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인선)

☞ 원안대로 승인

- 제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박준우)

☞ 원안대로 승인

- 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

* 이주현은 일신상의 사유로 3월 25일부로 사내이사직을 사임하였습니다.

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강인선

1967-12

3

신규선임

연세대학교 경영학과 졸업

한일리스 자금팀

㈜케이씨알파트너스 대표

(현)㈜티씨엠생명과학 기확관리본부장 이사

박준우

1976-04

3

신규선임

서울대학교 화학공학 졸업 (석사)

소프트파워㈜ 실장

대우증권㈜ 애널리스트

㈜아시아에볼루션코리아 팀장

㈜안강벤처투자 팀장

(현)㈜티에스인베스트먼트 이사
나인테크 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 나인테크

교보7호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,983

- 매출액

-

- 부채총계

2,131

- 영업이익

-65

- 자본금

402

- 당기순이익

18

- 자본총계

7,852

*주당순이익(원)

5

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 영업보고, 감사보고

제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건

-원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보자 최윤석

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤석

1977-04

3년

신규선임

서울대학교 경제학부 졸업

사법연수원 제38기 수료

법무법인 지안

법무법인 산지

법무법인 로플렉스

(현) 법무법인 현

없음
나인테크 — 기업인수목적회사의임원사임 (20190325)
제출인: 나인테크

교보7호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2019.03.25)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분

사외이사

2. 사임 내역

성 명

서범석

임기

시작일

2017-03-22

종료일

2019-06-22

3. 사임 사유

일신상의사유

4. 사임 일자

2019-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
유티아이 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 유티아이

유티아이/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,882

- 매출액

47,589

- 부채총계

12,182

- 영업이익

8,093

- 자본금

7,932

- 당기순이익

6,860

- 자본총계

59,700

*주당순이익(원)

434

나. 연결

- 자산총계

77,731

- 매출액

47,977

- 부채총계

18,185

- 영업이익

8,046

- 자본금

7,932

- 당기순이익

6,449

- 자본총계

59,543

*주당순이익(원)

408

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,560,033,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의안건]

제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당(안) : 1주당 현금 100원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도설정의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도설정의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황재영

1963-01

3년

신규선임

-서울대 화학공학과

-코오롱 기술연구소

-現 (주)유티아이 R&D 총괄 부사장

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대성

1959-12

3년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

-Dept. of physic, Georgia state univ

-경기공업대학 부교수

-당사 비상근 감사