eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DB하이텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,066,534

- 매출액

669,279

- 부채총계

508,142

- 영업이익

112,993

- 자본금

222,556

- 당기순이익

86,829

- 자본총계

558,392

*주당순이익(원)

2,002

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,050,696

- 매출액

669,279

- 부채총계

508,139

- 영업이익

112,884

- 자본금

222,556

- 당기순이익

95,087

- 자본총계

542,557

*주당순이익(원)

2,192

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,857,470,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

0.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[보고사항]

-감사위원의 감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

-1호의안 : 제66기 재무제표(이익배당 포함)승인의 건

⇒ 원안대로 가결

-2호의안 : 정관 일부변경의 건

⇒ 원안대로 가결

-3호의안 : 이사선임의 건

-3-1호의안 : 사내이사 양승주 선임의 건⇒원안대로 가결

-3-2호의안 : 사외이사 이찬우 선임의 건⇒원안대로 가결

-3-3호의안 : 사외이사 김준동 선임의 건⇒원안대로 가결

-4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

-4-1호의안 : 감사위원 이찬우 선임의 건⇒원안대로 가결

-4-2호의안 : 감사위원 김준동 선임의 건⇒원안대로 가결

-5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨

- 상기 2항의 배당금 총액은 보통주,우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승주

1961-06

2

신규선임

前)삼성테크윈 미국법인장

現)DB하이텍 CFO

이찬우

1954-03

2

신규선임

前)국민연금 기금운용본부 본부장

現)국민대 경영학부 산학협력교수

김준동

1961-12

2

신규선임

前)산업통장자원부 에너지자원실 실장

前)산업통장자원부 기획조정실 실장

現)대한상공회의소 상근부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬우

1954-03

2

신규선임

前)국민연금 기금운용본부 본부장

現)국민대 경영학부 산학협력교수

-

김준동

1961-12

2

신규선임

前)산업통장자원부 에너지자원실 실장

前)산업통장자원부 기획조정실 실장

現)대한상공회의소 상근부회장

대한상공회의소(부회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이찬우

1954-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前)국민연금 기금운용본부 본부장

現)국민대 경영학부 산학협력교수

김준동

1961-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前)산업통장자원부 에너지자원실 실장

前)산업통장자원부 기획조정실 실장

現)대한상공회의소 상근부회장
다우기술 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 다우기술

다우기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)다우기술

회사코드

023590

담당부서명

기획팀

담당자명

홍서연

tel

070-8707-1008

(fax)

0303-3443-0313

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

44,866,617

-

44,866,617

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-24

보통주식

19,006,796

42.36

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,006,796

42.36

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

19,000,192

42.35

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,000,192

42.35

증감

보통주식

-6,604

-0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-6,604

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

김문기

생년월일

561121

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

임원퇴임(-)

보통주식

6,604

-6,604

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

18,313,000

40.82

0

0

0

0

18,313,000

40.82

이머니

사업자등록번호

107-86-35691

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

162,400

0.36

0

0

0

0

162,400

0.36

김익래

생년월일

501216

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

449,379

1.00

0

0

0

0

449,379

1.00

김영훈

생년월일

580106

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

413

0.00

0

0

0

0

413

0.00

김형주

생년월일

580109

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

40,000

0.09

0

0

0

0

40,000

0.09

정래현

생년월일

680308

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,000

0.02

0

0

0

0

10,000

0.02

김문기

생년월일

561121

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

김재철

생년월일

520817

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,000

0.04

0

0

0

0

20,000

0.04

신상범

생년월일

640920

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,000

0.01

0

0

0

0

5,000

0.01

합계

19,000,192

42.35

0

0

0

0

19,000,192

42.35
GS글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 김재룡

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)GS글로벌

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재룡

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) GS글로벌

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001250

발행주식 총수
82,533,764

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재룡
한자(영문)
金在龍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 주엽동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 02월 24일
퇴임일
2019년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)GS 글로벌
부 서
금융팀

직 위
과장
전화번호
02-200*****

성 명
박주영
팩스번호
02-200*****

이메일 주소
******gsgcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 06월 20일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2019년 03월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,000
0.00
-3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

82,533,764
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 22일
보통주
3,000
-3,000
0
-
-

합 계
3,000
-3,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이피에프 — 전환청구권행사(제3회차) (20190325)
제출인: 케이피에프

케이피에프/전환청구권행사/(2019.03.25)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

347,218

-발행주식총수(주)

14,886,642

-발행주식총수 대비(%)

2.3

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2016-12-02 전환사채권발행결정(제3회차)

2016-12-05 증권 발행결과(자율공시)(제3회CB)

2017-03-06 전환가액의조정

2017-06-05 전환가액의조정(제3회차)

2018-03-22 추가상장(CB전환)

2018-03-28 추가상장(CB전환)

2018-05-29 추가상장(CB전환)

2018-06-18 추가상장(CB전환)

2018-09-05 전환가액의조정(제3회차)

2019-03-05 전환가액의조정(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-20

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

300,000,000원

4,608

65,103

2019-04-05

2019-03-21

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

90,000,000원

4,608

19,531

2019-04-05

2019-03-22

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

210,000,000원

4,608

45,571

2019-04-05

2019-03-25

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

1,000,000,000원

4,608

217,013

2019-04-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

23,000,000,000

KRW : South-Korean Won

8,800,000,000

KRW : South-Korean Won

4,608

1,909,722
인바디 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190325)
제출인: 인바디

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)인바디

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :

(주)인바디

대 표 이 사 :

차기철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 625

(전 화) 02-501-3939

(홈페이지) http://www.inbody.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 방우성

(전 화) 02-501-3939

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)인바디

나. 주 소 :

서울시 강남구 언주로 625

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 12월 21일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(Shinhan Investment Corp.)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 12월 24일
보통주식
2,317
-
20,934
48,504,400
신한금융투자
00138321

2018년 12월 26일
보통주식
10,000
-
20,932
209,323,150
신한금융투자
00138321

2018년 12월 27일
보통주식
10,000
-
20,954
209,536,350
신한금융투자
00138321

2019년 01월 03일
보통주식
6,906
-
20,993
144,980,700
신한금융투자
00138321

2019년 01월 04일
보통주식
3,609
-
20,911
75,469,400
신한금융투자
00138321

2019년 01월 14일
보통주식
3,922
-
22,281
87,385,600
신한금융투자
00138321

2019년 01월 18일
보통주식
17,000
-
22,806
387,696,850
신한금융투자
00138321

2019년 02월 28일
보통주식
10,000
-
24,450
244,500,000
신한금융투자
00138321

2019년 03월 25일
보통주식
10,000
-
22,306
223,063,950
신한금융투자
00138321

계

73,754
-
22,107
1,630,460,400

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
201,142
1.47
3,108,546,391
73,754
0.54
4,000,000,000
274,896
2.01
7,108,546,391

계
201,142
1.47
3,108,546,391
73,754
0.54
4,000,000,000
274,896
2.01
7,108,546,391

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 03월 25일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

차기철
보통주식
3,680,000
3,680,000
변동없음

계
보통주식
3,680,000
3,680,000
변동없음

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 신탁계약현황
 (단위: 원)

신탁계약체결일
신탁계약기간
신탁계약기관
신탁계약금액
비고

2018.12.21
2018.12.21~2019.12.20
신한금융투자
4,000,000,000
-

2. 해당 신탁계약 자산구성 내역
 (단위: 주, 원)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비 취득비율
계약기관
비고

보통주식
73,754
1,630,460,400
40.76%
신한금융투자
-
우진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동부대로970번길 110

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지)http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)백승한

(전 화)031-379-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진동혁

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 김앤장 법률사무소 (2011-현재)
- 법무부 검찰국 공안기획과 검사 (2009-2011)
- 서울대학교 법과대학원 수료 (지적재산권법 전공, 2003)
- 서울대학교 법과대학 (법학사, 1999)
- 제40회 사법시험 합격 (1998)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없음.
삼표시멘트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)삼표시멘트

대 표 이 사 :
문 종 구

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지) http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 종 석

(전 화) 02-6270-5168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 병 석

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-
한국수력원자력(주) 상임감사위원 
- 우리종합금융(주) 감사위원장
- 現 한국수력원자력(주) 감사자문위원회 위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제32조제1항의 규정(이사의 임기는 1년으로 한다)에도 불구하고 같은 정관 부칙에 의거 주주총회에서 최초로 선임되는 이사의 임기는 임기만료 후 최초 정기주주총회 종결시까지 입니다.
DB하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432 (대치동)

(전 화) 02-3484-2888

(홈페이지)http://www.dbhitek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 02-3484-2888

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 찬 우

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2021.03.25

3. 신규 선임 여부
신 규 선 임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)국민연금 기금운용본부 본부장
現)국민대 경영학부 산학협력교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결일까지로 함
삼표시멘트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)삼표시멘트

대 표 이 사 :
문 종 구

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지) http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 종 석

(전 화) 02-6270-5168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 군 표

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 국세청 차장(1급) 
- 제16대 국세청 청장 
- 現 광교세무법인 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제32조제1항의 규정(이사의 임기는 1년으로 한다)에도 불구하고 같은 정관 부칙에 의거 주주총회에서 최초로 선임되는 이사의 임기는 임기만료 후 최초 정기주주총회 종결시까지 입니다.
피에스케이홀딩스 — 주권매매거래정지(구주권 제출) (20190325)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
피에스케이(주)
보통주

2.정지사유

구주권 제출

3.정지기간
가.정지일시
2019-03-28
-

나.만료일시

신주권 변경상장일 전일까지

4.근거규정

코스닥시장업무규정 제25조 및 동규정시행세칙 제30조

5.기타

구주권 제출사유 : 인적분할
삼표시멘트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)삼표시멘트

대 표 이 사 :
문 종 구

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지) http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 종 석

(전 화) 02-6270-5168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황 보 윤

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사
- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 
- 現 공정거래조정원 조정위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

주) 당사 정관 제32조제1항의 규정(이사의 임기는 1년으로 한다)에도 불구하고 같은 정관 부칙에 의거 주주총회에서 최초로 선임되는 이사의 임기는 임기만료 후 최초 정기주주총회 종결시까지 입니다.
DB하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432 (대치동)

(전 화) 02-3484-2888

(홈페이지)http://www.dbhitek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 02-3484-2888

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 준 동

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2021.03.25

3. 신규 선임 여부
신 규 선 임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)산업통장자원부 에너지자원실 실장
前)산업통장자원부 기획조정실 실장
現)대한상공회의소 상근부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결일까지로 함
티케이지휴켐스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20190325)
제출인: 티케이지휴켐스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
휴켐스주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 25일

회 사 명 :
휴켐스 주식회사

대 표 이 사 :
최금성

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지)http://www.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 박기범

(전 화) 02-2262-0600

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
20,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2018년 03월 26일

종료일
2019년 03월 25일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료에 의한 해지

4. 해지기관
신영증권

5. 해지예정일자
2019년 03월 25일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주) 30,000

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,615,811
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 2018년 3월 23일 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한 사항입니다.
- 상기 신탁계약을 통해 취득한 자사주 30,000주는 계약 해지 후 당사 법인 계좌에
입고 후 보유할 예정입니다.
- 상기 사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 "자본시장과 금융투자업에 관한 
법률" 시행령 제176조의2에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
30,000
-
-
30,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,563,403
-
977,592
-
1,585,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,563,403
30,000
977,592
-
1,615,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,563,403
30,000
977,592
-
1,615,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 2018년 12월 31일 기준

※ 자기주식(1,615,811주) 가운데 1,392,680주는 교환사채 발행('17.03.17) 에 따라 한국예탁결제원에 예탁되어 있으며, 30,000주는 신영증권에 신탁, 193,131주는 당사 법인계좌에 보유하고 있습니다.
우진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동부대로970번길 110

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지)http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)백승한

(전 화)031-379-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장재형

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 법
무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 (2014-현재)

- 안진회계법인 세무자문본부 전무 (2011-2014)

- 청와대 경제비서관실 행정관(조세담당), (부이사관, 2009-2010)

- 기획재정부 법인세제과장, 국세조세제도과장(부이사관, 2011)

- 고려대학교 법학대학원 졸업(법학박사, 2014)

- 미국 뉴욕주립대(빙행턴) 회계학 석사 (2001)

- 서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 졸업 (1991)

- 제35회 행정고시 재경직 합격 (1991)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사항 없음.
삼표시멘트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)삼표시멘트

대 표 이 사 :
문 종 구

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지) http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 종 석

(전 화) 02-6270-5168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 열 중

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 한국산업은행 재무부문장
- 대우조선해양(주) 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

주) 당사 정관 제32조제1항의 규정(이사의 임기는 1년으로 한다)에도 불구하고 같은 정관 부칙에 의거 주주총회에서 최초로 선임되는 이사의 임기는 임기만료 후 최초 정기주주총회 종결시까지 입니다.
주) 김열중 사외이사의 기존 임기만료일은 2019년 4월 2일 이었으나, 제28기 주주총회일이 2019년 3월 25일로 진행되어, 임기전 사임 후 재선임으로 금번 임기시작일은 2019년 3월 25일로 확정되었습니다.
금호건설 — 특수관계인으로부터자금차입 (20190325)
제출인: 금호건설

특수관계인으로부터자금차입
1.1
금호산업(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
금호아시아나
회사명
금호산업(주)
공시일자
2019년 3월 25일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 차입유형
단기차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2019년 3월 22일

나. 차입처
에어서울(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2019.3.22
~2020.3.20
상환일
2020.3.20

라. 차입금액
20,000

- 직전사업연도말 자기자본
312,012

- 자기자본대비 (%)
6.41%

마. 이자율(%)
4.6%

바. 상환방법
만기 일시 상환 (단, 임의조기상환 가능)

3. 자금용도
운영자금

4. 거래상대방과의 차입총계
 (당해 사업연도 기준)
20,000

5. 이사회 의결일
2019년 3월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 당해회사의 직전사업연도말
 자산총액
1,194,577
자산총액 대비(%)
1.67

7. 기타

- 상기 2항의 '라. 차입금액의 직전사업연도말 
 자기자본'은 2017년말 별도기준 자본총계 입니다.

- 상기 6항의 '당해회사의 직전사업연도말 자산총액'은
 2017년말 별도기준 자산총계입니다.

※ 관련공시일
-
조이시티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 조이시티

대 표 이 사 :
조 성 원, 박 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55
(서현동, 분당퍼스트타워)

(전 화) 031 - 789 - 6500

(홈페이지) http://www.joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 도 원

(전 화) 031 - 789 - 6500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 종 신

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현) 김앤장법률사무소 

전) 산업은행윤리준법본부 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
22

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2019년 3월 25일 주주총회 후 재선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
우진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동부대로970번길 110

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지)http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)백승한

(전 화)031-379-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김자호

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- ㈜간삼 회장(현재)
- 대한건축학회 참여이사(2006-현재)
- ㈜간삼건축종합건축사사무소 대표이사(1983-2016)
- LIG 문화재단 이사(2008-2012)
- 한국의료복지시설학회 부회장(2006-2008) 
- 대한건축학회 사업담당 부회장(2004-2005)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없음.
삼표시멘트 — 대표이사변경 (20190325)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/대표이사변경/(2019.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정대현, 이성연, 최돈창(각자대표)

변경후 대표이사

문종구

2. 변경사유

기존 대표이사의 임기만료에 따른 변경

3. 변경일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

문종구

1957-11-19

계열회사 등기임원

0

0%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

문종구

한라시멘트㈜ 대표이사 사장

비상장

-

대표이사

1998-11-23

2019-01-30

-
삼표시멘트 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,110,495

- 매출액

571,299

- 부채총계

521,628

- 영업이익

-9,576

- 자본금

53,679

- 당기순이익

-13,269

- 자본총계

588,867

*주당순이익(원)

-124

나. 연결

- 자산총계

1,306,847

- 매출액

576,027

- 부채총계

685,802

- 영업이익

745

- 자본금

53,679

- 당기순이익

-4,347

- 자본총계

621,045

*주당순이익(원)

-40

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 6명, 사외이사4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) -> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재헌) -> 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식) -> 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김병석) -> 원안대로 승인

제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인

제3-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤) -> 원안대로 승인

제3-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김병석) -> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤) -> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-06 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도원

1947-03

1

재선임

- 미국 위스콘신주립대 금속공학

- 강원산업그룹 부회장

- 現 (주)삼표 대표이사 회장

- 現 삼표그룹 회장

정대현

1977-12

1

재선임

- Univ. of Southern california MBA

- (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당

- (주)삼표시멘트 CMO

- 現 삼표레일웨이(주) 대표이사

- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

문종구

1957-11

1

신규선임

- 한양대 전기공학과

- 한라시멘트 대표이사 사장

- 現(주)삼표시멘트 COO 사장

이종석

1962-11

1

신규선임

- 한양대 경영학

- (주)삼표시멘트 경영기획본부장

- 現 (주)삼표시멘트 관리부문장 겸 관리부공장장

이재헌

1962-02

1

신규선임

- 인하대 무역학

- 現 (주)삼표산업 재무본부장

- 現 (주)삼표시멘트 재무본부장

송종식

1960-11

1

신규선임

- 한양대 기계공학

- 한라시멘트 생산본부 공장장

- 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병석

1955-12

1

신규선임

- 한국수력원자력(주) 상임감사위원

- 우리종합금융(주) 감사위원장

한국수력원자력(주) 및 한국남동발전(주) 감사자문위원장

전군표

1954-02

1

신규선임

- 국세청 차장(1급)

- 제16대 국세청 청장

- 現 광교세무법인 회장

-

황보윤

1963-04

1

재선임

- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사

- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원

- 現 공정거래조정원 조정위원

-

김열중

1958-01

1

재선임

- 서울대학교 대학원 경영학 석사

- 한국산업은행 재무부문장

- 대우조선해양(주) 부사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김병석

1955-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국수력원자력(주) 상임감사위원

- 우리종합금융(주) 감사위원장

전군표

1954-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 국세청 차장(1급)

- 제16대 국세청 청장

- 現 광교세무법인 회장

황보윤

1963-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사

- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원

- 現 공정거래조정원 조정위원
보령 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 최태홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
보령제약(주)

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 태 홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보령제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003850

발행주식 총수
44,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
최 태 홍
한자(영문)
崔 泰 洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570413

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
2019년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
보령제약(주)
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-708*****

성 명
김대현
팩스번호
02-742*****

이메일 주소
******24@boryung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 04일
60,050
0.14
60,050
0.14

이번보고서
2019년 03월 22일
0
0
0
0

증 감
-60,050
-0.14
-60,050
-0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,200,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 25일
보통주
60,050
-60,050
0
-
-

합 계
60,050
-60,050
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크리스탈신소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: DAI ZHONGQIU

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
크리스탈신소재

20190325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.25

보고서작성기준일 :
2019.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
다이중치우 (DAI ZHOGNQIU)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
크리스탈신소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
900250

발행주식 총수
67,783,852

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
다이중치우
한자(영문)
戴中秋(DAI ZHOGNQIU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2018.09.12
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울IR
부 서
IR1팀

직 위
주임
전화번호
02-78******

성 명
금동근
팩스번호
02-78******

이메일 주소
******20@seoulir.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.07
12,530,000
18.49
12,530,000
18.49

이번보고서
2019.03.25
16,528,158
24.38
16,528,158
24.38

증 감
3,998,158
5.89
3,998,158
5.89

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,528,158
-
-
-
-
-
-
-
16,528,158
24.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,783,852
-
24.38
24.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2019.03.25
보통주
12,530,000
3,998,158
16,528,158
(1,470)
-

합 계
12,530,000
3,998,158
16,528,158
(1,470)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190325)
제출인: 현대바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
현대바이오사이언스주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정영권

(전 화)070-7008-0141

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
490,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2023년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
8,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 25일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으나, 그 범위는 상법 시행령상의 범위를 준용한다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으나, 그 범위는 상법 시행령상의 범위를 준용한다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,469,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 목적
핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

(2) 부여 주식수
상기 부여 주식수 490,000주는 발행주식 총수의 1.45%에 해당됩니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가(8,098원) 이상으로 하여 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 단, 조정후 원단위 미만의 금액은 절상하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다.

(5) 공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일 전일의 종가 : 8,770원 (2019년 3월 22일 종가)
나. 행사가격 : 8,100원
다. 무위험이자율 : 1.80% (부여일 직전일 기준 3년만기 국고채이자율)
라. 기대행사기간 : 3년
마. 예상주가변동성 : 71.13%(부여일 이전 3년간의 주가변동성 반영)
바. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

(6) 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손연수
등기임원
120,000
-
4,367
-

오상기
등기임원
90,000
-
4,367
-

전용주
등기임원
90,000
-
4,367
-

김택성
등기임원
75,000
-
4,367
-

정영권
등기임원
75,000
-
4,367
-

박종선
등기임원
20,000
-
4,367
-

조용호
등기임원
20,000
-
4,367
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
테이팩스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 테이팩스

테이팩스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

160,225

- 매출액

108,499

- 부채총계

67,099

- 영업이익

7,530

- 자본금

3,772

- 당기순이익

5,101

- 자본총계

93,126

*주당순이익(원)

1,081

나. 개별(별도)

- 자산총계

94,288

- 매출액

107,460

- 부채총계

61,223

- 영업이익

8,786

- 자본금

3,772

- 당기순이익

6,200

- 자본총계

33,065

*주당순이익(원)

1,314

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명)

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심병섭

1965-07

3

재선임

現 (주)테이팩스 대표이사

前 (주)한솔케미칼 영업본부장

조연주

1979-10

3

신규선임

現 (주)테이팩스 기획실장

前 Victoria’s Secret Manager

前 Boston Consulting Group Consultant

최용진

1971-01

3

재선임

現 아주아이비투자(주) PE투자본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최용진

1971-01

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

現 아주아이비투자(주) PE투자본부장
세진중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190325)
제출인: 세진중공업

세진중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

Module 제작 및 납품

2. 계약내역

계약금액(원)

24,151,172,100

최근매출액(원)

218,222,361,078

매출액대비(%)

11.1

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

지에스건설(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

전라남도 여수시

5. 계약기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-02-29

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-22

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 VAT 포함 금액입니다.

- 상기 '2. 최근매출액' 금액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 발주처 등의 요청에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
현대엘리베이터 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,374,838

- 매출액

1,877,218

- 부채총계

1,443,630

- 영업이익

143,068

- 자본금

135,791

- 당기순이익

1,458

- 자본총계

931,208

*주당순이익(원)

299

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,801,575

- 매출액

1,615,295

- 부채총계

798,780

- 영업이익

145,386

- 자본금

135,791

- 당기순이익

24,611

- 자본총계

1,002,795

*주당순이익(원)

927

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,442,439,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

* 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안

:후보 현정은(사내이사)

→ 원안대로 승인

-제2-2호 의안

:후보 장병우(사내이사)

→ 원안대로 승인

-제2-3호 의안

:후보 김호진(기타비상무이사)

→ 원안대로 승인

-제2-4호 의안

:후보 김유종(사외이사)

→ 원안대로 승인

-제2-5호 의안

:후보 정영기(사외이사)

→ 원안대로 승인

-제2-6호 의안

:후보 성우석(사외이사)

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호 의안

:후보 김유종

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안

:후보 정영기

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안

:후보 성우석

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현정은

1955-01

3

재선임

- 現 현대그룹 회장

- 現 서울상공회의소 부회장

장병우

1946-11

2

재선임

- 前 OTIS엘리베이터 대표이사

- 現 현대엘리베이터㈜ 대표이사

김호진

1962-05

1

재선임

- 前 대우증권 IB사업부문 전무

- 現 현대그룹 전략기획본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유종

1952-07

1

재선임

- 前 우리은행

강남기업영업본부장

- 前 우리 에프아이에스

감사

해당사항 없음

정영기

1958-11

3

신규선임

- 前 한국국제회계학회

부회장

- 現 홍익대학교 경영학부

교수 (공인회계사)

대우조선해양(주)

사외이사

성우석

1962-09

2

신규선임

- 前 우리금융지주 IR부

상무

- 前 NH투자증권

해외영업본부 상무

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김유종

1952-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 우리은행 강남기업영업본부장

- 前 우리 에프아이에스 감사

정영기

1958-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 한국국제회계학회 부회장

- 現 홍익대학교 경영학부 교수

(공인회계사)

성우석

1962-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 우리금융지주 IR부 상무

- 前 NH투자증권 해외영업본부

상무
우진 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 우진

우진/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

211,029

- 매출액

93,881

- 부채총계

80,002

- 영업이익

-1,087

- 자본금

8,772

- 당기순이익

-7,205

- 자본총계

131,027

*주당순이익(원)

-431

나. 개별(별도)

- 자산총계

168,363

- 매출액

42,309

- 부채총계

63,670

- 영업이익

334

- 자본금

8,772

- 당기순이익

-4,284

- 자본총계

104,693

*주당순이익(원)

-253

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :제39기 (별도/연결)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명 재선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3명 재선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (3명 재선임)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재원

1972-09

3

재선임

㈜CHINOKOREA 감사(現)

WOOJIN JAPAN 대표이사(現)

백승한

1962-11

3

재선임

㈜우진 전무이사 역임

㈜우진 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김자호

1945-12

3

재선임

(주)간삼 회장(現)

대한건축학회 참여이사(現)

(주)간삼(회장)

장재형

1969-03

3

재선임

제35회 행정고시 재경직 합격

법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장

-

진동혁

1975-11

3

재선임

제40회 사법시험 합격

김앤장 법률사무소 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김자호

1945-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

(주)간삼 회장(現)

대한건축학회 참여이사(現)

장재형

1969-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

제35회 행정고시 재경직 합격

법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장

진동혁

1975-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

제40회 사법시험 합격

김앤장 법률사무소 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

건물 및 구축물 해체 공사업

원자력 발전소 제염 사업

사업 영역의 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
애니플러스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 애니플러스

미래에셋대우스팩2호/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

6,968

- 매출액

-

- 부채총계

1,164

- 영업이익

-9

- 자본금

305

- 당기순이익

-12

- 자본총계

5,804

*주당순이익(원)

-14

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

해당사항 없음

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항

제1호 보고: 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의
성우전자 — 대표이사변경 (20190325)
제출인: 성우전자

성우전자/대표이사변경/(2019.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

조성면

변경후 대표이사

오준호,조일현(각자 대표이사)

2. 변경사유

업무의 전문성 및 경영의 효율성

3. 변경일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

오준호

1961-06-14

없음

-

-

-

조일현

1978-07-07

자녀

1,077,658

6.95%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

오준호

성우전자(주)

상장(코스닥)

-

사장

2016-04-04

-

-

오준호

삼성전자(주)

상장(코스피)

-

상무

1986-12-01

2015-12-31

-

조일현

성우전자(주)

상장(코스닥)

-

부사장

2010-05-10

-

-
조이시티 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,568

- 매출액

86,819

- 부채총계

28,755

- 영업이익

-5,270

- 자본금

5,892

- 당기순이익

-7,375

- 자본총계

26,813

*주당순이익(원)

-675

나. 연결

- 자산총계

55,168

- 매출액

87,222

- 부채총계

28,670

- 영업이익

-5,447

- 자본금

5,892

- 당기순이익

-7,942

- 자본총계

26,498

*주당순이익(원)

-711

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사1명, 기타비상무이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

22

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 조한서 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 신종신 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-4호 의안: 기타비상무이사 김화선 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-5호 의안: 기타비상무이사 이완우 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-6호 의안: 기타비상무이사 김창훈 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성원

1969-10

3년

재선임

현) ㈜조이시티 대표이사

전) ㈜엔도어즈 대표이사

전) ㈜넥슨코리아 사업개발센터장

조한서

1974-08

3년

재선임

현) ㈜조이시티 상무

전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장

전) ㈜넥슨코리아 퍼블리싱본부장

김화선

1962-01

3년

재선임

현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 사장

전) ㈜엔씨소프트 부사장 및 COO, CSO

이완우

1982-12

3년

재선임

현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 상무

전) PWC삼일회계법인(KICPA)

김창훈

1956-07

3년

신규선임

현) 세무법인 T&P 대표

전) 국세청 홍천 세무서장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신종신

1957-11

3년

재선임

현) 김앤장법률사무소

전) 산업은행윤리준법본부 부행장

-
크리스탈신소재 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: DAI JIA LONG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
크리스탈신소재

20190325

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율보고서 작성 기준일

기재착오
이번보고서 작성기준일 : 2019년 3월 22일
이번보고서 작성기준일 : 2019년 3월 25일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.25

보고서작성기준일 :
2019.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
다이자룽 (DAI JIA LONG)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
크리스탈신소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
900250

발행주식 총수
67,783,852

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
다이자룽
한자(영문)
戴加龍(Dai Jia Long)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611206

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
2012.02.01
퇴임일
2018.12.21

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
서울IR
부 서
IR1팀

직 위
주임
전화번호
02-78******

성 명
금동근
팩스번호
02-78******

이메일 주소
******@seoulir.co.kr

발행회사와의 관계는 특수관계자 포함 10%이상 주주입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.07
3,998,158
5.90
3,998,158
5.90

이번보고서
2019.03.25
0
0
0
0

증 감
-3,998,158
-5.90
-3,998,158
-5.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

67,783,852
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2019.03.25
보통주
3,998,158
-3,998,158
0
(1,470)
-

합 계
3,998,158
-3,998,158
0
(1,470)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
컴투스홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 컴투스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)게임빌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)게임빌

대 표 이 사 :
송 병 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩

(전 화) 02-876-5252

(홈페이지)http://www.gamevil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 용 국

(전 화)02-876-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 준 희

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) (주)유라클 대표이사
전) 현대건설(주)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항없음
서전기전 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 서전기전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 서전기전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)서전기전

대 표 이 사 :
김한수

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19

(전 화) 02-2223-1000

(홈페이지)http://www.sjem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 배상돈

(전 화) 031-426-5506

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권병국

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)서전기전 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 3년이며 그 만료일은 임기이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이므로 임기 만료일은 변경될 수 있음.
이엘피 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,994

- 매출액

50,758

- 부채총계

10,491

- 영업이익

15,938

- 자본금

2,453

- 당기순이익

14,642

- 자본총계

66,504

*주당순이익(원)

2,985

나. 연결

- 자산총계

77,041

- 매출액

50,839

- 부채총계

10,578

- 영업이익

15,156

- 자본금

2,453

- 당기순이익

14,828

- 자본총계

66,464

*주당순이익(원)

3,022

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

710,504,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제20기 재무제표승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호의안 :이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의건(김영제)

- 원안대로 승인(가결)

제3호의안 :감사선임의 건

제3-1호의안 : 감사 선임의건(송상원)

- 의결정족수 부족으로 부결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제6호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.감사 선임안건은 의결종족수 부족으로 심의하지 못하였습니다.

2.상법 제386조(결원의경우) 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임한 이사가 취임 할때까지 이사의 권리의무가 있습니다.

제415조:제386조의 규정은 감사에 준용합니다.

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영제

1971-09

3

신규선임

-중앙대 경제학 학사(96)

-(주)대명엔터프라이즈 경영지원팀장(04~12)

-이엘피 경영지원총괄이사(12~현재)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송상원

1971-12

3

신규선임

상근

- 고려대 경영학 학사

- 前 삼일회계법인 회계사

- 現 가율회계법인 이사
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 컴투스홀딩스

게임빌/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,377

- 매출액

64,467

- 부채총계

76,991

- 영업이익

-18,544

- 자본금

3,298

- 당기순이익

-31,723

- 자본총계

105,386

*주당순이익(원)

-4,933

나. 연결

- 자산총계

349,385

- 매출액

112,508

- 부채총계

109,026

- 영업이익

-17,567

- 자본금

3,298

- 당기순이익

-1,629

- 자본총계

240,359

*주당순이익(원)

-307

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 : 송병준(재선임)

사외이사 1명 : 조준희(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 조준희 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송병준

1976-01

3

재선임

현) (주)게임빌 대표이사

현) (주)컴투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조준희

1969-02

3

재선임

현) (주)유라클 대표이사

전) 현대건설(주)

(주)유라클 (대표이사)
프로티아 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 프로티아

프로테옴텍/정기주주총회 결과/(2019.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,489

- 매출액

4,878

- 부채총계

952

- 영업이익

278

- 자본금

2,593

- 당기순이익

694

- 자본총계

9,537

*주당순이익(원)

180

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

-

4. 주주총회일자

2019-03-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보고사항

- 감사 및 영업 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 사내이사(김유삼) 중임 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집 결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김유삼

1943-06

3

재선임

1978 Washington State University Ph. D

1978~2008 연세대학교 생화학과 교수

2000~2002 전 ㈜프로테옴텍 대표이사

2002 한국생화학회장

2006~2008 연세대학교 대학원장

2010~현재 ㈜프로테옴텍 이사
콘텐트리중앙 — 대표이사변경 (20190325)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/대표이사변경/(2019.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

반용음

변경후 대표이사

제찬웅

2. 변경사유

전 대표이사 임기만료 후 신규 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

제찬웅

1966-02-01

임직원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

제찬웅

중앙홀딩스

비상장

-

대표이사

2018-11-01

-

-

-

JTBC

비상장

-

경영지원총괄 상무

2018-01-01

2018-10-31

-

-

중앙홀딩스

비상장

-

경영지원실장 상무

2014-12-01

2017-12-31

-
서전기전 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 서전기전

서전기전/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,453

- 매출액

57,324

- 부채총계

15,540

- 영업이익

5,128

- 자본금

4,849

- 당기순이익

3,368

- 자본총계

36,912

*주당순이익(원)

347

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

484,939,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.20

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주주총회 안건 결의 내역

■ 제1호 의안: 제27기(2018년)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건

※이익배당 예정내용 : 주당50원

-------> 원안대로 가결

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-------> 원안대로 가결

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 권병국)

-------> 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 신용호)

-------> 원안대로 가결

■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-------> 원안대로 가결(한도액:11억원)

■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-------> 원안대로 가결(한도액:1억원)

※관련공시

2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권병국

1954-10

3

재선임

-롯데알미늄

(78.10~82.11)

-한국냉장

(83.03~02.01)

-서전기전 사외이사

(13.12~현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신용호

1954-11

3

재선임

비상근

-강동경희대병원 (11.03~14.03)

-경희의료원 (14.03~16.02)

-무영이엠씨건축사사무소(현재)