eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한양디지텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,763

- 매출액

89,648

- 부채총계

20,859

- 영업이익

1,002

- 자본금

5,000

- 당기순이익

2,371

- 자본총계

35,904

*주당순이익(원)

246

나. 연결

- 자산총계

65,770

- 매출액

93,973

- 부채총계

25,158

- 영업이익

2,937

- 자본금

5,000

- 당기순이익

937

- 자본총계

40,612

*주당순이익(원)

97

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김윤상)

☞원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(이사회결의일:2019년3월18일)로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가)

- 당사의 전기 외부감사인인 한영회계법인이 2018년부로 감사계약이 만료되어 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인 선임위원회의 승인을 거쳐 2019년부터 2021년까지 3년간 외부감사인으로 재선임하였음

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김윤상

1975-04

3년

재선임

삼성전자

(현)한양디지텍 대표이사
스튜디오드래곤 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190325)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

주식회사 지티스트

대표이사

이동규

자본금(원)

200,000,000

회사와 관계

기타

발행주식총수(주)

200,000

주요사업

방송 드라마 제작 및 공급

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

200,000

취득금액(원)

25,000,000,000

자기자본(원)

401,285,512,072

자기자본대비(%)

6.2

대기업 여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

200,000

지분비율(%)

100.0

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

우수 크리에이터 및 제작 역량 확보

6. 취득예정일자

2019-04-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)

459,453,883,583

취득가액/자산총액(%)

5.4

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 2017년 연결재무제표의 자본총액에 2018년 증감내역을 반영한 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 납입 예정일 기준입니다.

- 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2017년 별도재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

5,525

5,418

107

200

1,404

-93

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 지티스트

대한민국

서울시 마포구 상암동

694-86-00681

직업(사업내용)

방송 드라마 제작 및 공급

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)지티엔터테인먼트

76,000

38.0

대표이사

이동규

20,000

10.0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년도

결산기

12월

자산총계

5,525

자본금

200

부채총계

5,418

매출액

1,404

자본총계

107

당기순손익

-93

외부감사인

해당사항 없음

휴업 여부

아니오

감사의견

해당사항 없음

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

취득 후 종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
피제이메탈 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,636

- 매출액

150,060

- 부채총계

26,738

- 영업이익

4,709

- 자본금

12,402

- 당기순이익

3,224

- 자본총계

40,898

*주당순이익(원)

130

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,480,336,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제 9기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(배당예정사항: 1주당 100원)

▶ 원안대로 승인

- 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:원경연)

제3-2 호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송동수)

제3-3 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:송우달)

제3-4 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:황용립)

▶ 원안대로 승인

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원경연

1958-06

2

재선임

포스코P&S 상무*전무

포스코특수강전무

現, -(현)피제이메탈 대표이사

송동수

1962-04

2

재선임

풍전비철 부사장

(주)피제이알텍 대표이사

現 ㈜피제이메텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송우달

1959-11

1

재선임

한겨레신문(주)전략사업본부장디폴리오 대표

한겨레신문(주)경영총괄전무이사

-

황용립

1957-06

1

신규선임

포스메이트 전무이사

승주 컨트리클럽 대표이사

-
삼성물산 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 삼성물산

삼성물산/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼성물산(주)

회사코드

028260

담당부서명

IR금융팀

담당자명

김시진

tel

02-3458-3139

(fax)

02-3458-3033

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

189,690,043

1,627,440

191,317,483

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-25

보통주식

63,082,050

33.26

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

63,082,050

32.97

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

63,074,632

33.25

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

63,074,632

32.97

증감

보통주식

-7,418

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-7,418

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명보험(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-25

장내매도(-)

보통주식

243,885

-258

243,627

-

2019-02-25

장내매수(+)

보통주식

243,627

126

243,753

-

2019-02-26

장내매수(+)

보통주식

243,753

136

243,889

-

2019-02-27

장내매도(-)

보통주식

243,889

-425

243,464

-

2019-02-27

장내매수(+)

보통주식

243,464

101

243,565

-

2019-02-28

장내매도(-)

보통주식

243,565

-395

243,170

-

2019-02-28

장내매수(+)

보통주식

243,170

124

243,294

-

2019-03-04

장내매수(+)

보통주식

243,294

69

243,363

-

2019-03-05

장내매도(-)

보통주식

243,363

-15

243,348

-

2019-03-06

장내매수(+)

보통주식

243,348

76

243,424

-

2019-03-07

장내매도(-)

보통주식

243,424

-1,331

242,093

-

2019-03-07

장내매수(+)

보통주식

242,093

103

242,196

-

2019-03-08

장내매도(-)

보통주식

242,196

-1,200

240,996

-

2019-03-08

장내매수(+)

보통주식

240,996

865

241,861

-

2019-03-11

장내매도(-)

보통주식

241,861

-930

240,931

-

2019-03-11

장내매수(+)

보통주식

240,931

73

241,004

-

2019-03-12

장내매도(-)

보통주식

241,004

-70

240,934

-

2019-03-12

장내매수(+)

보통주식

240,934

126

241,060

-

2019-03-13

장내매수(+)

보통주식

241,060

533

241,593

-

2019-03-14

장내매도(-)

보통주식

241,593

-1,390

240,203

-

2019-03-18

장내매도(-)

보통주식

240,203

-372

239,831

-

2019-03-19

장내매도(-)

보통주식

239,831

-3,911

235,920

-

2019-03-21

장내매수(+)

보통주식

235,920

547

236,467

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이재용

생년월일

680623

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

32,674,500

17.23

0

0.00

0

0.00

32,674,500

17.08

이건희

생년월일

420109

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,425,733

2.86

0

0.00

0

0.00

5,425,733

2.84

이부진

생년월일

701006

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

10,456,450

5.51

0

0.00

0

0.00

10,456,450

5.47

이서현

생년월일

730920

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,456,450

5.51

0

0.00

0

0.00

10,456,450

5.47

이유정

생년월일

710616

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

600,000

0.32

0

0.00

0

0.00

600,000

0.31

(재)삼성복지재단

사업자등록번호

104-82-05958

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

80,946

0.04

0

0.00

0

0.00

80,946

0.04

(재)삼성문화재단

사업자등록번호

110-82-05953

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,144,086

0.60

0

0.00

0

0.00

1,144,086

0.60

(복)삼성생명공익재단

사업자등록번호

104-82-05093

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

2,000,000

1.05

0

0.00

0

0.00

2,000,000

1.05

삼성생명보험(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

236,467

0.12

0

0.00

0

0.00

236,467

0.12

합계

63,074,632

33.25

0

0.00

0

0.00

63,074,632

32.97
하나제약 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190325)
제출인: 하나제약

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
하나제약(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하

2019 년 3 월
25 일

회 사 명 :

하 나 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :

이 윤 하

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

(전 화) 031-366-5511

(홈페이지) http://www.hanaph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장/CFO (성 명) 윤 홍 주

(전 화) 02-577-7667

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

하 나 제 약 주 식 회 사

나. 주 소 :

경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 12월 21일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :

미래에셋대우(주)

(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 12월 26일
보통주식
10,000
-
21,457
214,575,800
미래에셋대우(주)
00111722

2018년 12월 27일
보통주식
12,860
-
21,876
281,327,950
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 01월 03일
보통주식
10,000
-
21,850
218,500,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 01월 04일
보통주식
6,047
-
21,186
128,115,200
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 01월 07일
보통주식
5,318
-
21,900
116,464,200
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 01월 08일
보통주식
10,000
-
21,750
217,500,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 01월 09일
보통주식
653
-
21,700
14,170,100
미래에셋대우(주)
00111722

계
-
54,878
-
21,696
1,190,653,250
-
-

주) 일자는 매매일 기준입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
145,595
0.9
4,000,000,000
145,595
0.9
4,000,000,000

계
-
-
-
145,595
0.9
4,000,000,000
145,595
0.9
4,000,000,000

주1) 상기 비율은 발행주식 총수(16,200,000주)에 대한 자기주식 비율입니다.
주2) 당 보고서 제출대상 신탁계약 외 1건의 신탁계약을 포함하여 총 2건의 신탁계약에 의한 취득수량과 계약금액입니다.
주3) 상기 수량 145,595주는 당 보고서 제출대상 신탁계약의 취득 자사주 54,878주와 해당 계약 이전에 체결된 신탁계약(2018년 11월 15일자 계약)의 취득 자사주 90,717주의 합계입니다
주4) 신탁계약 전체 현황은 '6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 03월 25일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

조동훈
보통주식
4,086,826
4,086,826
변동없음

조예림
보통주식
1,846,579
1,846,579
변동없음

조혜림
보통주식
1,778,011
1,778,011
변동없음

임영자
보통주식
694,062
694,062
변동없음

조경일
보통주식
525,466
525,466
변동없음

강성화
보통주식
128,552
128,552
변동없음

강태경
보통주식
128,552
128,552
변동없음

강은채
보통주식
128,552
128,552
변동없음

박병주
보통주식
128,552
128,552
변동없음

계
보통주식
9,445,152
9,445,152
변동없음

기타주식
-
-
-

합 계
9,445,152
9,445,152
변동없음

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 해당 신탁계약의 자산구성 내역

[2019년 3월
25일 현재]

(단위 :주, 원)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액 
대비 구성비율
계약금액
체결기관
비고

보통주
54,878
1,190,653,250
59.53%
2,000,000,000
미래에셋대우(주)
-

나. 자기주식 신탁계약 현황

[2019년 3월 25일 현재]
(단위 : 원)

구분
계약기간
계약금액
계약상대
비고

보통주
2018.11.15 ~ 2019.5.14
2,000,000,000
미래에셋대우(주)
-

보통주
2018.12.21 ~ 2019.6.20
2,000,000,000
미래에셋대우(주)
본 취득 상황보고서의 대상
아스트 — 기업설명회(IR)개최 (20190325)
제출인: 아스트

아스트/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-27

2019-03-28

14:30

16:30

2. 장소

여의도 신한금융투자증권

3. 대상자

국내 기관투자자

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 재고

5. 실시방법

기업설명회

6. 주요내용

Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 계약설명과 향후 계획

7. 후원기관

신한금융투자

8. 개최확정일

2019-03-25

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획본부 권동혁전무

전화번호(팩스번호)

02-2071-2300 (FAX: 02-6250-2360)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-27

게재장소

-당일 현장 배부

-한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr)자료실 게재
씨젠 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

161,198

- 매출액

82,496

- 부채총계

25,414

- 영업이익

9,673

- 자본금

13,117

- 당기순이익

3,659

- 자본총계

135,783

*주당순이익(원)

141

나. 연결

- 자산총계

173,387

- 매출액

100,823

- 부채총계

35,450

- 영업이익

9,002

- 자본금

13,117

- 당기순이익

9,812

- 자본총계

137,937

*주당순이익(원)

378

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안:제19기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호:사내이사 최진수 선임의 건(연임)

->원안대로 승인

-제2-2호:사외이사 윤홍일 선임의 건(연임)

->원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진수

1952-02

2022.3

재선임

고려대학교 법학과 학사

전) ㈜만도 이사

전) ㈜본테크 대표이사

현) ㈜씨젠 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤홍일

1962-09

2022.3

재선임

육군사관학교42기 졸업/육군대위 예편

현) 효림회계법인 이사 (공인회계사)

현) (주)라이프코어파트너스 감사

효림회계법인 (이사)
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 이응소

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한화

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이응소

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이응소
한자(영문)
李應昭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660725

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 사직동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
김종현
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******w@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 15일
954
0.00
954
0.00

이번보고서
2019년 03월 25일
1,504
0.00
1,504
0.00

증 감
550
0.00
550
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,504
0
0
0
0
0
0
0
1,504
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 19일
보통주
800
550
1,350
31,800
-

합 계
800
550
1,350
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이엔케이글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 제이엔케이글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이엔케이히터 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
제이엔케이히터 주식회사

대 표 이 사 :
김방희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401

(전 화)02-2026-4268

(홈페이지)http://www.jnkheaters.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성철

(전 화)02-2026-4268

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
제대식

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
특허청 특허심판원장 역임
산업통상자원부 국가기술표준원장 역임
특허법인 고려 대표 변리사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190325)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 25일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.03.21
2019.03.25
2019.03.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5055
5,000,000,000
8
240,000,000
4.80
8
240,000,000
4.80

4. 배정방법

한화스마트ELS 제5055호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2019년 3월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 3월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 3월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제5055호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
24,000
240,000,000
240,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
24,000
240,000,000
240,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제5055호
12,000 원

합 계
12,000 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제5055호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 03월 25일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 88% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
88% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
83% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
83% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
78% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 : 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 9월 23일
액면금액 X 102.35%

2차
2020년 3월 23일
액면금액 X 104.7%

3차
2020년 9월 22일
액면금액 X 107.05%

4차
2021년 3월 23일
액면금액 X 109.4%

5차
2021년 9월 16일
액면금액 X 111.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 73% 이상인 경우

액면금액 X 114.1%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 53% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X 114.1%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 53% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
:
2022년 03월 22일 

2019년 3월 25일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)
프로티아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190325)
제출인: 프로티아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)프로테옴텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 25 일

회 사 명 :
(주)프로테옴텍

대 표 이 사 :
임국진

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호

(전 화)02-6968-5277

(홈페이지)http://www.proteometech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)한상문

(전 화)02-6968-5277

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2026년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
15,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
234,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 4.49%에 해당함.
나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일(주주총회 결의일)을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시 가(주식의 실질가액) 이상에서 결정한 가액임(부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정) 
다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 17명
직원
25,000
-
4,397
-

조종현
이사
15,000
-
4,397
-

* 주당 공정가치 
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용) 
2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여 전일종가 :

15,050원
 - 행사가격 :

15,100원

 - 기대행사기간 : 4년
 - 무위험이자율 :
1.79% (3년만기 국고채 수익률)

 - 예상주가변동성 :

34.08%(당사 상장일 이후 변동성을 반영하여 기대주가변동성을 추정)
 * 블랙숄즈모형에 사용되는 예상주가변동성에 대한 강제규정은 없으므로, 상장 이후 당사의 주가변동성을 적용하여 본질가치를 산정 
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와토스코리아 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,760

- 매출액

21,298

- 부채총계

3,160

- 영업이익

2,006

- 자본금

3,600

- 당기순이익

2,903

- 자본총계

73,600

*주당순이익(원)

403

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,439,721,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제22기 재무제표,이익잉여금 처분계산서(현금배당)승인의 건

--> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 가결

제3호의안: 감사 재선임의 건

--> 의결정족수 부족으로 심의하지못함

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제6호의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.감사 선임안건은 의결종족수 부족으로 심의하지 못하였습니다.

2.상법 제386조(결원의경우) 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임한 이사가 취임 할때까지 이사의 권리의무가 있습니다.

제415조:제386조의 규정은 감사에 준용합니다.

3.향후 주주총회를 통해 안건 재심의를 진행할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-02-27 주주총회소집공고

2019-02-27 참고서류

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
서산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 서산

대 표 이 사 :
염 홍섭

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 143

(전 화) 062)950-5000

(홈페이지)http://seo-san.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 염진섭

(전 화) 062)950-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하 승완

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 김왕경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한화

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김왕경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김왕경
한자(영문)
金旺卿

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580414

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 영천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
김종현
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******w@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 29일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2019년 03월 25일
4,040
0.00
4,040
0.00

증 감
1,040
0.00
1,040
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,040
0
0
0
0
0
0
0
4,040
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 19일
보통주
2,500
1,040
3,540
31,900
-

합 계
2,500
1,040
3,540
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서산 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 서산

서산/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,515

- 매출액

30,969

- 부채총계

3,381

- 영업이익

-874

- 자본금

2,000

- 당기순이익

112

- 자본총계

39,134

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

124,337

- 매출액

83,413

- 부채총계

8,444

- 영업이익

-2,519

- 자본금

2,000

- 당기순이익

-1,574

- 자본총계

115,893

*주당순이익(원)

-39

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

13

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

260,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사(재선임) 1인, 사외이사(재선임) 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1)보고사항

:감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

2)부의안건

제1호의안 : 제45기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 13원)

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(염원규)

→원안대로 승인

제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(하승완)

→원안대로 승인

제4호의안 : 임원 및 이사의 보수한도 승인의 건 (30억)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 415조의 2에 따른 감사위원회 감사위원 재선임- 감사위원 사외이사 하승완재선임

감사위원 사내이사 염원규재선임

상기 내용은 19년 3월 25일 이사회 결의에 의한 내용 입니다-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

염원규

1955-03

3

재선임

-전)전남체신청 감사관

-전)북광주 우체국장

-전)광주 우체국장

-현) (주)서산 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하승완

1951-08

3

재선임

전)민선 2,3기 보성군수

-전) 조선대학교 법과대학교수

-현) 변호사

-현) (주)서산 사외이사

-
디에이피 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 디에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 디에이피

대 표 이 사 :
권오일, 최봉윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(전 화) 031-677-0005

(홈페이지) http://www.dap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최봉윤

(전 화) 031-677-0005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이중석

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 삼일회계법인
 - (주)코어앤비즈 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제32기 정기주주총회에서 상기 사외이사를 신규선임 하였습니다.
씨젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 씨젠

대 표 이 사 :
천종윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 91 태원빌딩

(전 화) 02-2240-4000

(홈페이지) http://www.seegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최대엽

(전 화) 02-2240-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤홍일

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

육군사관학교42기 졸업/육군대위 예편

현) 효림회계법인 이사(공인회계사)
현) (주)라이프코어파트너스 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
효성중공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190325)
제출인: 효성중공업

효성중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김동우

변경후

김동우/요코타 타케시

2. 변경사유

사업부문별 각자 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-23

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김동우

-

~2011.12.31 삼성물산 상무

-효성중공업(주) 건설부문 대표이사 선임

요코타 타케시

-

前 도시바유럽사 사장

-효성중공업(주) 중공업부문 대표이사 선임
이화공영 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,432

- 매출액

186,488

- 부채총계

33,569

- 영업이익

50

- 자본금

9,903

- 당기순이익

474

- 자본총계

42,863

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

396,075,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.30

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(최삼규,최종찬,정태진)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 현금배당 1주당 20원

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :정관일부변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

-> 의결정족수 미달로 본 안건

미상정

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월25일(월) 제63기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,

- 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의
신신제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 신신제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신신제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
신신제약(주)

대 표 이 사 :
이영수,김한기,이병기

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 범지기로 141번길90

(전 화)031-776-1136

(홈페이지)http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명) 이종민

(전 화) 031-776-1120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이세창

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 약대 학사 석사, 충북대 약대 박사 
청솔바이오텍 연구소장 (2007.08 ∼ 2012.12 )
한국아브노바 부회장 (2013.02 ∼ 2016.02 ) 
현) 신신제약 사외이사 (2016.07 ~ )

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
새로닉스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 새로닉스

새로닉스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,070

- 매출액

64,537

- 부채총계

29,641

- 영업이익

1,242

- 자본금

6,212

- 당기순이익

2,051

- 자본총계

56,429

*주당순이익(원)

168

나. 연결

- 자산총계

131,320

- 매출액

142,092

- 부채총계

51,651

- 영업이익

4,358

- 자본금

6,212

- 당기순이익

7,591

- 자본총계

79,669

*주당순이익(원)

602

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

489,262,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.99

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 40원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 배진숙)

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 사외아시 선임의 건(사외이사 박홍배)

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배진숙

1951-07

3년

재선임

광성전자(주) 감사

(주)새로닉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박홍배

1951-03

3년

재선임

대한전선(주) TV개발업무

모바일단말상용화센터 센터장

경북대학교 전자공학부 교수

(주)새로닉스 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안진수

1972-02

3년

신규선임

비상근

대구지방국세청 국세심의위원

학교법인 영광학원 사내감사

대경회계법인 이사/공인회계사
벽산 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 벽산

벽산/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

474,554

- 매출액

432,399

- 부채총계

178,854

- 영업이익

9,883

- 자본금

295,700

- 당기순이익

8,429

- 자본총계

34,280

*주당순이익(원)

136

나. 개별(별도)

- 자산총계

370,360

- 매출액

267,776

- 부채총계

137,203

- 영업이익

10,341

- 자본금

233,157

- 당기순이익

10,471

- 자본총계

34,280

*주당순이익(원)

180

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

873,271,290

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1) 제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(30억원)

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(2억원)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성식

1967-11

3

재선임

(현) (주)벽산 대표이사

벽산페인트(주) 대표이사

(주)하츠 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

제 2조 목적

9)부동산 임대 및 공급업

13)주택건설 및 분양매매업

14)창고보관 임대업

사업목적 확장

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
디에이피 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 디에이피

디에이피/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

219,431

- 매출액

304,108

- 부채총계

116,576

- 영업이익

11,628

- 자본금

11,372

- 당기순이익

7,511

- 자본총계

102,855

*주당순이익(원)

403

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제32기 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 거

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 권오일 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 이중석 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 박성훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권오일

1962-08

3년

재선임

삼일회계법인

(주)대명화학 대표이사

(주)디에이피 대표이사

이동훈

1975-10

3년

재선임

삼일회계법인

(주)디에이피 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중석

1968-09

3년

신규선임

삼일회계법인

(주)코어앤비즈 대표이사

(주)코어앤비즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박성훈

1971-03

3년

재선임

상근

삼일회계법인

(주)디에이피 감사
강동씨앤엘 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

127,537

- 매출액

85,776

- 부채총계

41,026

- 영업이익

3,838

- 자본금

3,198

- 당기순이익

4,646

- 자본총계

86,511

*주당순이익(원)

149

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,119,298,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 1주당 35원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 고주동 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고주동

1963-11

1년

재선임

한양대학교 자원공학 학사

쌍용양회㈜

쌍용기초소재㈜ 이사

㈜고려시멘트 이사

-
주성코퍼레이션 — 투자유의안내 (20190325)
제출인: 유가증권시장본부

컨버즈/투자유의안내/(2019.03.25)투자유의안내

투자유의안내

1. 제목

컨버즈(주) 주권 투자유의 안내(2019.3.25)

2. 내용

컨버즈(주)는 2018사업연도 감사인의 감사보고서상

감사의견이 '의견거절'임을 공시(2019.3.25)하였습니다.

동사 주권이 상장폐지기준(유가증권시장 상장규정 제48조)에 해당됨에 따라,

동사 주권에 대하여 상장폐지절차(동 규정 제25조에 따른 이의신청 및 동 규정 제9조에 따른 정리매매등)가 진행됨을 알려드립니다.(이의신청시한 2019.4.15)

상기 사항과 관련하여 동사 주권은 유가증권시장 상장규정 제153조에 따라 매매거래정지가 지속됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-25 감사보고서 제출
SGA솔루션즈 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,492

- 매출액

17,856

- 부채총계

19,957

- 영업이익

-4,525

- 자본금

3,390

- 당기순이익

-6,831

- 자본총계

47,535

*주당순이익(원)

-203

나. 연결

- 자산총계

78,073

- 매출액

45,381

- 부채총계

39,255

- 영업이익

-9,249

- 자본금

3,390

- 당기순이익

-13,443

- 자본총계

38,817

*주당순이익(원)

-333

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제6기 정기주주총회 목적사항]

가. 보고사항

- 제6기 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제6기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도승인의 건

->원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도승인의 건

->원안대로 가결

제5호의안 : 감사선임의 건

제5-1호의안 : 감사 안덕균 재선임의 건

->의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제6기 정기주주총회 제5호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 주주총회집중일 외 개최 등의 방법으로 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 참고서류
PN풍년 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,526

- 매출액

61,842

- 부채총계

15,418

- 영업이익

888

- 자본금

5,000

- 당기순이익

1,197

- 자본총계

33,108

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

234,967,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유재원 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김대성 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유재원

1953-09

3년

재선임

전) 세광알미늄(공동)대표이사

전) 세광알미늄(단독)대표이사

현) PN풍년 대표이사

김대성

1965-01

3년

신규선임

전) 밸리걸(호주) / GM

전) PDL / MD

현) PN풍년 영업마케팅부분장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최상훈

1955-06

3년

재선임

비상근

국제대학교 경제학과 졸업

전) 영화회계법인 근무

전) 안진회계법인 근무

전) 한국벤처협회 자문위원

전) 가립회계법인 대표이사

전) 한동대학교 감사

현) (주) PN풍년 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

32. 전자, 전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업

33. 통신기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업

34. 기타 기계기구의 제작 및 판매업

35. 의료용 기기 및 기타 전기기기 임대업

36. 기타 개인 및 가정용품 임대업

37. 기타 기계기구의 임대업

38. 방문판매 및 이에 부수한 서비스업

39. 설치 용역 대행업

40. 수출입업 및 동 대행업

41. 위 각호에 관련한 사업에 대한 투자 및 일체의 부대사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
강동씨앤엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 강동씨앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 고려시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
이국노

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고주동

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2020.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한양대학교 자원공학 학사

쌍용양회㈜

쌍용기초소재㈜ 이사

㈜고려시멘트 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
롤링스톤 — 본점소재지변경 (20190325)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/본점소재지변경/(2019.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

08511

주소

서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워 2차)

나. 변경후

우편번호

13449

주소

경기도 성남시 수정구 창업로 54

상세주소

가동 3층, 4층(시흥동, LH기업성장센터)

2. 변경사유

사세(社勢)확장에 따른 사업장 규모 확보 및 경영환경 개선

3. 이전(예정)일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
주성코퍼레이션 — 감사보고서제출 (20190325)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/감사보고서 제출/(2019.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

의견거절

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

71,937,079,188

64,607,126,180

- 부채총계

66,548,477,097

53,971,826,360

- 자본총계

5,388,602,091

10,635,299,820

- 비지배지분 제외 자본총계

3,301,229,997

6,040,105,345

- 자본금

6,010,450,500

4,495,772,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

54.92

134.35

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

89,102,572,318

90,655,773,089

- 영업이익

-14,142,946,950

-16,595,304,178

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,176,583,362

-18,029,632,281

- 당기순이익

-13,749,944,283

-18,244,624,254

- 지배기업 소유주지분 순이익

-11,276,084,426

-12,265,482,160

4. 연결대상 종속회사 수

7

3

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

의견거절

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

63,368,007,461

56,315,615,116

- 부채총계

53,445,201,420

45,779,273,753

- 자본총계

9,922,806,041

10,536,341,363

- 자본금

6,010,450,500

4,495,772,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

165.09

234.36

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

73,829,904,913

63,031,654,225

- 영업이익

-10,189,593,002

-9,013,613,221

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,671,127,320

-8,071,584,040

- 당기순이익

-9,175,990,020

-6,432,126,907

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 내용과 관련공시 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변동" 공시의 연결기준 재무제표와 감사보고서 상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으므로 참고하시기 바랍니다.

- 상기 내용은 한국거래소의 2019년 3월 25일 조회공시 요구(외부감사의견)에 대한 확정 답변입니다.

※ 관련공시

2019-03-25 조회공시 요구(외부감사의견)

2019-03-19 기타 경영사항(자율공시)

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
옴니시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 옴니시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
옴니시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284

(전 화) 031-883-5400

(홈페이지)http://http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 윤호권

(전 화)031-883-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심영섭

임 기
시작일
2019.03.25

만료일
2022.03.25

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사 
ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사 
ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임 
ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임 
ㆍ現,인하대학교 초빙교수(프론티어 학부)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
옴니시스템 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,392

- 매출액

83,554

- 부채총계

42,777

- 영업이익

2,698

- 자본금

20,339

- 당기순이익

2,689

- 자본총계

64,615

*주당순이익(원)

66

나. 연결

- 자산총계

125,174

- 매출액

114,047

- 부채총계

47,538

- 영업이익

2,618

- 자본금

20,339

- 당기순이익

3,184

- 자본총계

77,636

*주당순이익(원)

78

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임,

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 제3-1호:사내이사 정진훈 선임의 건

→ 제3-2호:사외이사 심영섭 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진훈

1967-11

3년

재선임

ㆍ고려대학교 무역학과

ㆍ(전) 진도금융부 국제금융과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심영섭

1954-12

3년

신규선임

ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사

ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사

ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임

ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임

ㆍ現,인하대학교 초빙교수(프론티어 학부)

-
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허윤

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)서강대 국제대학원 교수
- 한국국제통상학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
한일사료 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 한일사료

한일사료/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,037

- 매출액

98,462

- 부채총계

44,490

- 영업이익

1,244

- 자본금

19,702

- 당기순이익

78

- 자본총계

43,547

*주당순이익(원)

2

나. 연결

- 자산총계

173,475

- 매출액

307,837

- 부채총계

111,466

- 영업이익

2,058

- 자본금

19,702

- 당기순이익

397

- 자본총계

62,009

*주당순이익(원)

9

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

985,092,125

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

재51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 25원)

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안:

사내이사 선임의 건 (상근이사 2명)

1)제2-1호 의안:

차상협 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

2)제2-2호 의안:

차상석 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안:

감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

=> 의결정족수 미달로 안건상정 불성립

제4호 의안:

정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨

제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 25일(월) 제51기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 전자위임장 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 안건 상정이 불성립되어 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 홍주탁 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-13 참고서류

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차상협

1960-03

3년

재선임

연세대 사학과 졸

경기대 경영학 박사

현) 한일사료(주) 대표이사 회장

현) (주)케이미트 대표이사 회장

차상석

1963-11

3년

재선임

연세대 법학과 졸

건국대 축산경영 박사

현) 한일사료(주) 부회장

현) (주)케이미트 부회장
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차은영

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)이화여대 경제학과 교수
- 한국여성경제학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.