eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
푸드웰 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 푸드웰

푸드웰/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,219

- 매출액

64,995

- 부채총계

43,583

- 영업이익

1,178

- 자본금

4,000

- 당기순이익

1,455

- 자본총계

42,636

*주당순이익(원)

185

나. 연결

- 자산총계

131,300

- 매출액

123,790

- 부채총계

79,151

- 영업이익

7,466

- 자본금

4,000

- 당기순이익

5,434

- 자본총계

52,149

*주당순이익(원)

574

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

586,335,675

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제52기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리실태보고

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안:제52기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 승인의건

===> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

===> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호의안 :사내이사 성기준 선임의 건

제3-2호의안 :사내이사 성민겸 선임의 건

제3-3호의안 :사외이사 이용현 선임의 건

제3-4호의안 :사외이사 이호형 선임의 건

===> 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

===> 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

===> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성기준

1954-02

3년

재선임

(주)라인에프 대표이사

현) 주/푸드웰 대표이사 부회장

성민겸

1973-04

3년

재선임

CJ(주) 근무

현) 주/푸드웰 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용현

1955-04

3년

재선임

동원F&B 식품 과학연구원장

현) 주/푸드웰 사외이사

-

이호형

1962-07

3년

신규선임

애경유화 부사장

에이케이컴텍 대표이사

-
비엠티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 비엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
비엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35

(전 화)055-783-1000

(홈페이지) http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤종찬

(전 화)055-783-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이수동

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)부산지방국세청

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 신한데이타시스템 사장
- 신한은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-22

보통주식

16,651,447

63.32

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,651,447

63.32

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

16,656,447

63.33

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,656,447

63.33

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-25

장내매수(+)

보통주식

10,463,325

5,000

10,468,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,468,325

39.80

0

0.00

0

0.00

10,468,325

39.80

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,656,447

63.33

0

0.00

0

0.00

16,656,447

63.33
오디텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 오디텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)오디텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 오디텍

대 표 이 사 :
박 병 근

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

(전 화) 063-263-7626

(홈페이지)http://www.od-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김강호

(전 화) 063-263-7626

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황영규

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
칼릭스전자화학(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
금호에이치티 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190325)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)금호에이치티

회사코드

214330

담당부서명

재경팀

담당자명

함수봉

tel

062-958-2719

(fax)

062-958-2710

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

21,718,496

0

21,718,496

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-15

보통주식

9,583,244

47.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,583,244

47.55

이번보고서제출일

2019-03-25

보통주식

11,141,685

51.30

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,141,685

51.30

증감

보통주식

1,558,441

3.75

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,558,441

3.75

4. 개인별 세부변동사항

성명

주식회사 필룩스

사업자등록번호

127-81-07398

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

제3자배정유상증자(+)

보통주식

2,758,441

1,558,441

4,316,882

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

루미마이크로 주식회사

사업자등록번호

124-81-99564

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,824,803

31.42

0

0

0

0

6,824,803

31.42

주식회사 필룩스

사업자등록번호

127-81-07398

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

4,316,882

19.88

0

0

0

0

4,316,882

19.88

합계

11,141,685

51.30

0

0

0

0

11,141,685

51.30
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤성복

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- KPMG 삼정회계법인 대표이사
- KPMG 삼정회계법인 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박원구

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 특임 교수
- 고려대학교 기술경영전문대학원 교 수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
인터로조 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

146,713

- 매출액

78,230

- 부채총계

24,660

- 영업이익

17,346

- 자본금

5,508

- 당기순이익

14,769

- 자본총계

122,053

*주당순이익(원)

1,350

나. 연결

- 자산총계

146,038

- 매출액

79,428

- 부채총계

24,763

- 영업이익

17,125

- 자본금

5,508

- 당기순이익

14,598

- 자본총계

121,274

*주당순이익(원)

1,334

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,277,718,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

327,771

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

- 사내이사 노시철 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 300원

*주식배당 : 주당 0.03주

☞ 원안대로 승인됨

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1주 미만의 단수주(배당차액)는 제19기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금지급할 예정임.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

2019-01-22 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노시철

1954-04

3

재선임

-(주)인터로조 대표이사
지에스이 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 지에스이

지에스이/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,465

- 매출액

133,549

- 부채총계

87,098

- 영업이익

7,349

- 자본금

15,304

- 당기순이익

5,802

- 자본총계

66,367

*주당순이익(원)

209

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

30

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,662,315,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 30원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 변경의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 중간배당(발행주식총수 29,987,597주 중 자기주식 2,282,342주를 제외한 27,705,255주에 대하여 주당 30원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주 중 자기주식 2,282,342주를 제외한 27,705,255주에 대하여 주당 30원의 현금배당)의 합계입니다.

- 상기 시가배당율은 중간배당(1.7%)과 기말배당(1.9%)의 합계입니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-08 감사보고서 제출

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-08-14 현금ㆍ현물배당 결정
오리엔탈정공 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,954

- 매출액

41,201

- 부채총계

33,501

- 영업이익

76

- 자본금

22,787

- 당기순이익

-1,931

- 자본총계

27,453

*주당순이익(원)

-45

나. 연결

- 자산총계

132,955

- 매출액

77,475

- 부채총계

120,277

- 영업이익

-1,455

- 자본금

22,787

- 당기순이익

-3,082

- 자본총계

12,678

*주당순이익(원)

-73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(송용호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

◇ 제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제39기 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 제39기 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶ 원안대로 승인

◇ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

◇ 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 이건우 감사 재선임의 건

▶ 부결(상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족)

◇ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

◇ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

◇ 제6호 의안: 정관 개정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안인 감사선임의 건이 상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족으로 인해 부결되어 상법 제415조 및 386조1항에 따라 금일 임기가 만료되는 당사의 이건우 감사는 다음 주총에서 신임 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있음을 알려드립니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송용호

1966-02

2

재선임

現, ㈜오리엔탈정공 지원본부장
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

195,184

- 매출액

114,644

- 부채총계

146,009

- 영업이익

4,116

- 자본금

8,444

- 당기순이익

-7,446

- 자본총계

49,176

*주당순이익(원)

-460

나. 연결

- 자산총계

204,749

- 매출액

150,460

- 부채총계

151,559

- 영업이익

4,875

- 자본금

8,444

- 당기순이익

-7,274

- 자본총계

53,191

*주당순이익(원)

-477

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제대식

1960-09

3년

신규선임

특허청 특허심판원장 역임

산업통상자원부 국가기술표준원장 역임

특허법인 고려 대표변리사

해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업

5. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업

6. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업

7. 자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대사항에 대한 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업

3. 상기 가열로 및 부대시설에 관한 연구개발 사업

4. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

5. 폐기물 종합 처리업

6. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업

7. 기계장치 매매업

8. 환경 및 위생관련 사업

9. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

10. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련

11. 부동산 임대사업.

12. 물품매도 확약서 발행업.

13. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달

17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체

1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업

3. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업

8. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

9. 폐기물 종합 처리업

10. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업

11. 기계장치 매매업

12. 환경 및 위생관련 사업

13. 부동산 임대사업.

14. 물품매도 확약서 발행업.

15. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

16. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

17. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

18. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달

19. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

20. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

21. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

22. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련

23. 전 각 항에 부대되는 사업 일체

- 조항 변경

- 조항 변경

조항 연번 변경

(4→8, 5→9, 6→10, 7→11,8→12, 9→21, 10→22, 11→13, 12→14, 13→15, 14→16, 15→17, 16→18, 17→19, 18→20, 19→23,)

사업목적 삭제

-

-
서울옥션 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 서울옥션

서울옥션/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,430

- 매출액

28,565

- 부채총계

78,477

- 영업이익

2,871

- 자본금

8,459

- 당기순이익

3,310

- 자본총계

61,953

*주당순이익(원)

210

나. 연결

- 자산총계

205,299

- 매출액

62,045

- 부채총계

127,180

- 영업이익

8,758

- 자본금

8,459

- 당기순이익

7,085

- 자본총계

78,119

*주당순이익(원)

463

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,578,025,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동용

1966-12

3

재선임

前 (주)대우

現 서울옥션 이사
오디텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,012

- 매출액

41,466

- 부채총계

6,132

- 영업이익

1,009

- 자본금

5,873

- 당기순이익

2,115

- 자본총계

113,880

*주당순이익(원)

190

나. 연결

- 자산총계

125,186

- 매출액

45,225

- 부채총계

7,336

- 영업이익

1,094

- 자본금

5,873

- 당기순이익

3,459

- 자본총계

117,850

*주당순이익(원)

310

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,115,724,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적 사항

제1호 의안 : 제19기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 황영규 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 상근감사 김왕중 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 참고서류

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영규

1959-10

3년

재선임

(現)칼릭스전자화학(주) 대표이사

대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김왕중

1961-06

3년

재선임

상근

(前) (주)KEC 상무
STX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: Ching Man Chun Louis 

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)STX

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
칭만춘루이스(Ching Man Chun Louis)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)STX

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011810

발행주식 총수
19,726,902

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
칭만춘루이스
한자(영문)
Ching Man Chun Louis

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Connaught Road Central, Hong Kong

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2018년 08월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사STX
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-316*****

성 명
권민재
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******9@onestx.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 25일
614,401
3.02
-
-

증 감
614,401
3.02
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
614,401
-
-
-
-
-
614,401
3.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,726,902
614,401
3.02
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2019년 03월 18일
전환사채권
-
614,401
614,401
16,276
(10,000,000,000)
-

합 계
-
614,401
614,401
16,276
(10,000,000,000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SJG세종 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190325)
제출인: SJG세종

세종공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최순철, 박정길, 김기홍 (각자 대표이사)

변경후

박정길, 김기홍, 김익석 (각자 대표이사)

2. 변경사유

최순철 대표이사 사임(일신상의 이유)

김익석 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-25

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박정길

최대주주의 특수관계인

고려대학교 경영대학원

현대자동차(주)

-

김기홍

-

인하공전 기계공학

세종공업(주)

-

김익석

-

울산대학교 건축과

세종공업(주)

-
뉴보텍 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,303

- 매출액

39,973

- 부채총계

10,063

- 영업이익

906

- 자본금

13,431

- 당기순이익

653

- 자본총계

20,240

*주당순이익(원)

26

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사(사내이사) 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호. 사내이사 황희선 선임의 건

3-2호. 사외이사 이기택 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인(승인액 : 20억 원)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황희선

1984-01

3년

신규선임

KOTRA toronto 대한무역투자진흥공사

상호수지(주) 경영지원 팀장

(주)뉴보텍 자금팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기택

1963-09

3년

신규선임

(주)필립모리스코리아 부장

(주)GOEM 이사

-
SJG세종 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: SJG세종

세종공업/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

871,007

- 매출액

1,100

- 부채총계

509,643

- 영업이익

208

- 자본금

10,226

- 당기순이익

-19,355

- 자본총계

361,364

*주당순이익(원)

-997

나. 개별(별도)

- 자산총계

538,273

- 매출액

388,387

- 부채총계

220,993

- 영업이익

-9,984

- 자본금

10,226

- 당기순이익

352

- 자본총계

317,280

*주당순이익(원)

18

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

978,969,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◎ 부의 안건

1.제1호 의안

제43기 재무제표 승인의건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호 의안 - 정관 일부 변경의

☞원안대로 통과

3.제3호 의안 - 이사선임의 건

3.1호 사내이사 박세종 선임

☞원안대로 통과

3.2호 사내이사 박정길 선임

☞원안대로 통과

3.3호 사외이사 홍성태 선임

☞원안대로 통과

4.제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5.제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박세종

1939-01

2

재선임

현대자동차(주) 근무

[현, 세종공업(주) 명예회장]

박정길

1971-11

2

재선임

현대자동차(주) 근무

[현, 세종공업(주) 총괄부회장]

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성태

1971-01

2

재선임

미국 미시간대학

[현, 울산대학교 기계공학 교수]

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190325)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 25일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 03월 25일
2019년 03월 25일
2019년 03월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17770
1,970,000,000
1
1,112,074,850
56.45
1
1,112,074,850
56.45

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 15일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17770회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,970,000,000
9,850
112,901
1,112,074,850
1,112,074,850
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
1,970,000,000
9,850
112,901
1,112,074,850
1,112,074,850
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 55,600 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17770회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 25일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 87% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 20일
액면금액 × 102.400%

2차
2020년 03월 19일
액면금액 × 104.800%

3차
2020년 09월 18일
액면금액 × 107.200%

4차
2021년 03월 22일
액면금액 × 109.600%

5차
2021년 09월 16일
액면금액 × 112.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 × 114.400%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 03월 22일

2019년 03월 25일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
코리아써키트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 코리아써키트

대 표 이 사 :
서 정호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화) 031-491-3061

(홈페이지)http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 희철

(전 화) 031-491-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정수

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국에너지재단 사무총장
한국주택에너지진단사협회 이사장
(주)코리아써키트 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
아이티센글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 박진국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)아이티센

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이티센

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
124500

발행주식 총수
16,186,115

※ 발행주식 총수는 CB전환후 수량을 모두 포함한 수치입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진국
한자(영문)
朴鎭國

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포대로 13

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 부회장

선임일
2018.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이티센
부 서
재무기획팀

직 위
부장
전화번호
02-349******

성 명
김현권
팩스번호
02-864*****

이메일 주소
******itcen.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.05.04
75,679
0.48
15,000
0.10

이번보고서
2019.03.25
75,679
0.47
75,679
0.47

증 감
0
-0.01
60,679
0.37

※ 주권 소유비율 변경은 전환사채 주식전환으로 추가상장으로 인해 발행주식수가 증가된 원인입니다.
※ 직전보고서 특정증권등(보통주 + CB)의 수(주)는 75,350주였으나 CB 보유량의 리픽싱으로 인해 수량이 329주 늘어나 75,679주로 증가하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75,679
-
-
-
-
-
-
-
75,679
0.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,186,115
-
0.47
0.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

출자전환
2019.03.21
보통주
15,000
60,679
75,679
( - )
-

전환등(-)
2019.03.21
전환사채권
60,679
-60,679
0
( 3,296원)
-

합 계
75,679
0
75,679
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코리아써키트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190325)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박형건

변경후

서정호

2. 변경사유

신규선임 및 임기만료 퇴임

3. 변경일자

2019-03-25

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

서정호

-

- 삼성전기(주) 쿤산공장 해외법인장

- (주)테라닉스 대표이사

-
엣지파운드리 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,399

- 매출액

33,648

- 부채총계

30,375

- 영업이익

1,813

- 자본금

5,522

- 당기순이익

-1,200

- 자본총계

22,024

*주당순이익(원)

-118

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1호의안

제13기 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

2호의안

정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

3호의안

이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

4호의안

감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

반도체 설계 및 제조

반도체 설계, 제조

및 판매

신규 영위 사업 내용

실질 반영

사업목적 삭제

-

-
한양이엔지 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 한양이엔지

한양이엔지/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

419,930

- 매출액

656,623

- 부채총계

143,604

- 영업이익

88,502

- 자본금

9,000

- 당기순이익

69,198

- 자본총계

276,326

*주당순이익(원)

3,963

나. 연결

- 자산총계

477,743

- 매출액

788,794

- 부채총계

172,321

- 영업이익

97,032

- 자본금

9,000

- 당기순이익

76,110

- 자본총계

305,422

*주당순이익(원)

4,359

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,969,785,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(신규선임)

상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 사항]

제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 (현금배당 400원/1주 포함)

☞원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부변경의 건

☞원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(후보자 박남호)

☞원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 유정년)

☞원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

주당배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박남호

1958-06

3

신규선임

삼성전자

삼성디스플레이

(현)한양이엔지(주) COO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유정년

1962-02

3

신규선임

상근

SK증권

SK F&U 신용정보

서원대학교 교수
서플러스글로벌 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 서플러스글로벌

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

175,275

- 매출액

138,151

- 부채총계

52,615

- 영업이익

25,594

- 자본금

3,699

- 당기순이익

19,691

- 자본총계

12,660

*주당순이익(원)

539

나. 연결

- 자산총계

182,798

- 매출액

146,061

- 부채총계

57,421

- 영업이익

27,164

- 자본금

3,699

- 당기순이익

20,431

- 자본총계

125,377

*주당순이익(원)

553

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,446,160,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(현금배당 :40원/주)

-> 원안대로 승인

제2호의안 :정관 개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 오환원 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이사회 부여)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-15 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오환원

1961-12

3년

신규선임

87.02 광운대학교 전자재료공학(학사)

92.08 광운대학교 전자재료공학 석사

11.08 국민대학교 물리학 박사

90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사

95.10 ~ 현재 (주)우원테크놀로지 대표이사

(주)우원테크놀로지(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 부동산 개발업

- 부동산 임대업

클러스터사업 시행에 따른 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
종근당홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(특허권 취득) (20190325)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.25)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

(주)종근당

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허 출원번호 : 10-2018-0084950호

2. 특허의 명칭

무정형 디뉴클레오시드 폴리포스페이트 화합물의 제조방법

3. 특허 주요내용

본 특허는 디쿠아포솔 무정형의 제조방법에 관한 것으로, 동결건조기와 같은 특수설비를 사용하지 않고, 기존설비의 이용 및 재결정을 통해 무정형의 상업적 생산을 가능케 한 새롭고 진보된 제조방법임

4. 특허권자 : 주식회사 종근당

5. 특허취득일자 : 2019-03-25

6. 특허 활용계획

- 자사 제품 디쿠아벨에 대한 안정적 원료 공급

- 경쟁사의 원료개발을 방어함으로써 독점적 지위 유지

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 특허취득일자는 등록료 납부일입니다.

- 상기 사실확인일은 등록료 납부서류를 확인한 일자입니다.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

-
아이티센글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190325)
제출인: 강진모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)아이티센

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 진 모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 아이티센

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
124500

발행주식 총수
16,186,115

※ 발행주식 총수는 CB전환후 수량을 모두 포함한 수치입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강진모
한자(영문)
姜溱模

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2017.03.23
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이티센
부 서
재무기획팀

직 위
부장
전화번호
02-349******

성 명
김현권
팩스번호
02-864*****

이메일 주소
******itcen.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.05.04
2,857,587
18.00
2,690,719
17.14

이번보고서
2019.03.25
2,857,587
17.65
2,857,587
17.65

증 감
0
-0.35
166,868
0.51

※ 주권 소유비율 변경은 전환사채 주식전환으로 추가상장으로 인해 발행주식수가 증가된 원인입니다.
※ 직전보고서 특정증권등(보통주 + CB)의 수(주)는 2,856,681주였으나 CB 보유량의 리픽싱으로 인해 수량이 906주 늘어나 2,857,587주로 증가하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,857,587
-
-
-
-
-
-
-
2,857,587
17.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,186,115
-
17.65
17.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

출자전환
2019.03.21
보통주
2,690,719
166,868
2,857,587
( - )
-

전환등(-)
2019.03.21
전환사채권
166,868
-166,868
0
(3,296원)
-

합 계
2,857,587
-
2,857,587
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프럼파스트 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,507

- 매출액

29,757

- 부채총계

4,475

- 영업이익

2,737

- 자본금

4,423

- 당기순이익

2,086

- 자본총계

34,031

*주당순이익(원)

215

나. 연결

- 자산총계

40,099

- 매출액

32,686

- 부채총계

4,560

- 영업이익

2,484

- 자본금

4,423

- 당기순이익

1,647

- 자본총계

35,539

*주당순이익(원)

169

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임

- 대표이사 원재희 재선임

- 사내이사 유미경 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안

- 제27기 (2018.01.01~2018.12.31)

개별재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

=> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

- 제2-1호 의안 : 대표이사 원재희

재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 유미경

재선임의 건

=> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 임원 보수 한도

승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원재희

1956-02

3년

재선임

전 (주)협동프라스틱

현 (주)토트라 대표이사

(주)프럼파스트 대표이사

유미경

1959-05

3년

재선임

현 (주)프럼파스트 이사
디아이씨 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 디아이씨

디아이씨/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

810,321

- 매출액

588,211

- 부채총계

623,756

- 영업이익

22,569

- 자본금

11,234

- 당기순이익

-6,970

- 자본총계

186,564

*주당순이익(원)

-348

나. 개별(별도)

- 자산총계

542,793

- 매출액

362,352

- 부채총계

395,734

- 영업이익

18,921

- 자본금

11,234

- 당기순이익

2,723

- 자본총계

147,059

*주당순이익(원)

122

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,112,735,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.81

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건,

1주당 예정배당금 : 보통주 50원(오십원)

→ 원안대로 승인 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성문

1939-03

3

재선임

(주)디아이씨 대표이사 회장(현)

(주)제인모터스 대표이사(현)

김정렬

1972-07

3

재선임

(주)디아이씨 대표이사 사장(현)

(주)대일이노텍 대표이사 사장(현)

(주)디아이씨 글로벌 대표이사(현)

서정옥

1962-08

3

재선임

(주)디아이씨 부사장(현)
코리아써키트 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

500,489

- 매출액

535,825

- 부채총계

112,713

- 영업이익

-17,887

- 자본금

13,685

- 당기순이익

-27,866

- 자본총계

387,776

*주당순이익(원)

-1,306

나. 개별(별도)

- 자산총계

424,573

- 매출액

470,282

- 부채총계

97,782

- 영업이익

-19,878

- 자본금

13,685

- 당기순이익

-34,969

- 자본총계

326,791

*주당순이익(원)

-1,278

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리

운영실태보고

○ 제1호의안 : 제47기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 사내이사 정희철 선임의 건

- 제3-2호 의안 사외이사 신정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 (10억원)

○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 (3억원)

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정희철

1964-08

2

신규선임

- 삼일PwC 파트너

- ㈜코리아써키트 기획관리실장(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수

1954-07

1

재선임

- 한국에너지재단 사무총장

- 한국주택에너지진단사협회 이사장

- (주)코리아써키트 사외이사(현재)

㈜영풍 사외이사
한국정보인증 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190325)
제출인: 한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 25일

회 사 명 :
한국정보인증

대 표 이 사 :
김 상 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) C동 5층

(전 화)02-360-3013

(홈페이지)http://www.sgco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 민 재

(전 화)02-360-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배경율

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

Univ. of Alabama 대학원 박사(정보과학)

상명대학교 컴퓨터과학과 교수(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,216

- 매출액

15,426

- 부채총계

5,342

- 영업이익

-3,344

- 자본금

34,569

- 당기순이익

-2,862

- 자본총계

27,874

*주당순이익(원)

-42

나. 연결

- 자산총계

33,553

- 매출액

14,927

- 부채총계

5,679

- 영업이익

-3,907

- 자본금

34,569

- 당기순이익

-2,862

- 자본총계

27,874

*주당순이익(원)

-42

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

①감사 보고 ②영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 이사 선임의 건

.제 2-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 정족수 미달로 부결되었습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고승범

1963-11

3

재선임

고려대 경영학과 卒

前 STS반도체 CFO

前 (주)포스코ESM 대표이사

現 (주)휘닉스소재 대표이사
픽셀플러스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,852

- 매출액

37,850

- 부채총계

4,632

- 영업이익

-9,428

- 자본금

4,083

- 당기순이익

-9,505

- 자본총계

85,219

*주당순이익(원)

-1,368

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

693,255,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.63

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제1호의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분(안): 1주당 100원 현금배당

▶ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-28 주주총회소집결의

2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고
모베이스 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 모베이스

모베이스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

142,758

- 매출액

29,406

- 부채총계

22,247

- 영업이익

8,568

- 자본금

11,979

- 당기순이익

11,480

- 자본총계

120,511

*주당순이익(원)

484

나. 연결

- 자산총계

299,284

- 매출액

375,310

- 부채총계

74,257

- 영업이익

23,060

- 자본금

11,979

- 당기순이익

20,997

- 자본총계

225,027

*주당순이익(원)

887

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,371,082,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 기타비상무이사 2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(주당 배당금: 보통주 100원)

☞ 원안대로 승인됨

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사(안병길)선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2-2호 의안: 기타비상무이사(조해숙)선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2-3호 의안: 기타비상무이사(허원규)선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제3호 의안 : 감사(손태문) 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조해숙

1961-06

3

재선임

- 의성여자고등학교

- 前 테크노에스산업 대표

- 現 모베이스 기타비상무이사

하원규

1959-03

3

재선임

- 現 테크노에스산업 대표

- 現 모베이스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안병길

1940-04

3

재선임

- 중앙대학교 경영학박사

- 경원전문대학 학장

- 예일회계법인 고문

- 現 모베이스 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

손태문

1962-08

3

재선임

상근

- TAJIMA(주) (日)

- 現 모베이스 감사
와이엠씨 — 정기주주총회결과 (20190325)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

171,577

- 매출액

231,570

- 부채총계

85,646

- 영업이익

19,809

- 자본금

9,987

- 당기순이익

14,650

- 자본총계

85,931

*주당순이익(원)

751

나. 연결

- 자산총계

181,113

- 매출액

240,875

- 부채총계

90,959

- 영업이익

22,136

- 자본금

9,987

- 당기순이익

15,963

- 자본총계

90,154

*주당순이익(원)

813

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,869,140,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

19,345,702

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제11기(2018년1월1일~2018년12월31)재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 200원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 이재구)

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재구

1960-12

3

신규선임

서울시립대 경영학

전)삼성전자

전)에스원

현)와이엠씨 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조,

판매, 서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
안트로젠 — 대표이사변경 (20190325)
제출인: 안트로젠

안트로젠/대표이사변경/(2019.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이성구, 김미형(공동대표)

변경후 대표이사

이성구, 김미형(각자대표)

2. 변경사유

각자대표이사 체계를 통한 경영 효율성 제고 및 R&D역량 강화

3. 변경일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-주식수 현황은 신고일 현재 기준입니다

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이성구

1954-07-25

본인

1,107,073

12.76%

-

김미형

1968-11-18

등기임원

54,001

0.62%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이성구

부광약품(주)

상장(코스피)

-

대표이사

1988-02-01

2013-03-15

-

이성구

(주)안트로젠

상장(코스닥)

-

대표이사

2000-03-16

-

-

김미형

(주)안트로젠

상장(코스닥)

-

대표이사

2004-03-02

-

-