eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴온스글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김경아

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스글로벌

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경아

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084110

발행주식 총수
10,921,362

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경아
한자(영문)
金耕娥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스글로벌
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-74*******

성 명
김지성
팩스번호
02-645******

이메일 주소
*********@huonsglobal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 07일
353,510
3.40
353,510
3.40

이번보고서
2019년 03월 22일
371,185
3.40
371,185
3.40

증 감
17,675
0.00
17,675
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

371,185
-
-
-
-
-
-
-
371,185
3.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,921,362
0
3.40
3.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
353,510
17,675
371,185
-
-

합 계
353,510
17,675
371,185
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동국산업

동국산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

516,002

- 매출액

357,553

- 부채총계

131,808

- 영업이익

19,949

- 자본금

54,244

- 당기순이익

8,376

- 자본총계

384,195

*주당순이익(원)

163

나. 연결

- 자산총계

781,595

- 매출액

757,802

- 부채총계

260,496

- 영업이익

14,777

- 자본금

54,244

- 당기순이익

2,039

- 자본총계

521,100

*주당순이익(원)

204

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,698,173,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

*사내이사 2명 선임

-재선임 : 이상철, 조성래

*사외이사 2명 선임

-재선임 : 강기봉

-신규선임 : 서인열

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 52기 정기주주총회

(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건 :

제1호 의안 :

제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 130원)

→원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 :

사내, 사외 이사 선임의 건

3-1 사내이사 후보자:이상철(재선임)

3-2 사내이사 후보자:조성래(재선임)

3-3 사외이사 후보자:강기봉(재선임)

3-4 사외이사 후보자:서인열(신규선임)

→원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-13 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상철

1960-05

2

재선임

2009 ㈜동국S&C 경영지원담당임원

2014 동국산업㈜ 상무이사

2016 동국산업㈜ 관리본부장

2018 동국산업㈜ 재무담당임원

조성래

1967-05

2

재선임

1995 건국대학교 졸업

2013 동국산업㈜ 자재본부 이사

2015 동국산업㈜ 통합전략실장

2018 동국산업㈜ 기획담당임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기봉

1956-02

2

재선임

연세대학교 금속공학과 졸업

포스코 연구위원(상무)

동국제강 중앙기술연구소장(전무)

연세대학교 연구교수

H2C(부사장)

서인열

1958-06

2

신규선임

울산대학교 경영학과 졸업

현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사)

현대오트론 구매/영업 총괄

HDS/HDI 대표이사

현대 파츠닥 대표이사

현대 파츠닥(이사)
도화엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화)02-6323-3032

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김용구

(전 화)02-6323-3032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태현

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2020.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 공법학 
2009년 삼성증권 법무팀 변호사 
2010년 법무법인 준경 변호사 
現)법률사무소 준경 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
디아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190322)
제출인: 디아이

디아이/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2019.03.22)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용

반도체 검사장비(BURN IN TESTER) 공급계약

2. 계약내역

계약금액(원)

3,326,400,000

최근매출액(원)

152,165,620,184

매출액대비(%)

2.2

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-22

종료일

2019-10-31

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일

2019-03-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세(VAT) 포함 금액임.

- 상기 최근매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

2017년 연결재무제표상의 매출액 기준임.

- 상기 계약(수주)일은 당사 P/O 접수일임.

※ 관련공시

-
흥국화재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 흥국화재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
흥국화재해상보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
흥국화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
권중원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688 - 1688

(홈페이지)http://www.heungkukfire.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김유주

(전 화) 02-2002-6816

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국거래소 IT통합 추진위원회 위원
(現)한국경영정보학회 운영위원
(現)서울대학교 경영대학 교수
(現)흥국화재 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 FY'20 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
화천기공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 화천기공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
화천기공주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
화천기공주식회사

대 표 이 사 :
권영두, 권영열

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동)

(전 화) 062-950-5111

(홈페이지)http://www.hwacheon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 재 영

(전 화) 062-950-1533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김완기

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前) 광주광역시 행정 부시장

前) 제12대 공무원연금관리공단 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 없음
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

289,534

- 매출액

160,741

- 부채총계

45,615

- 영업이익

1,780

- 자본금

7,467

- 당기순이익

6,153

- 자본총계

243,918

*주당순이익(원)

227

나. 개별(별도)

- 자산총계

161,497

- 매출액

5,327

- 부채총계

14,608

- 영업이익

2,723

- 자본금

7,467

- 당기순이익

3,468

- 자본총계

146,889

*주당순이익(원)

256

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,032,798,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.

- 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용호

1937-09

3

재선임

- (주)에스제이엠 대표이사 회장

- 현 (주)에스제이엠홀딩스 대표이사

- 현 (주)에스제이엠 이사

김휘중

1968-02

3

재선임

- 현 (주)에스제이엠홀딩스 대표이사

- 현 (주)에스제이엠 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최영우

1938-03

3

재선임

상근

- 한국NSK(주) 대표이사 사장

- 한화테크윈(주) 사외이사

- 현 (주)에스제이엠홀딩스 감사
휴온스글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 윤성태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스글로벌

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤성태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084110

발행주식 총수
10,921,362

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 성 태
한자(영문)
尹聖泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.05.03
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스글로벌
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-74*******

성 명
김지성
팩스번호
02-645******

이메일 주소
*********@huonsglobal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 10월 29일
4,540,268
43.64
4,540,268
43.64

이번보고서
2019년 03월 22일
4,767,281
43.65
4,767,281
43.65

증 감
227,013
0.01
227,013
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,767,281
-
-
-
-
-
-
-
4,767,281
43.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,921,362
-
43.65
43.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
4,540,268
227,013
4,767,281
-
-

합 계
4,540,268
227,013
4,767,281
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
도화엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화)02-6323-3032

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김용구

(전 화)02-6323-3032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백현기

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2020.03.21

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한양대학교 법학 
2017년 대한치과의사협회 고문변호사 
現)법무법인 로고스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
아이씨디 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

186,851

- 매출액

232,668

- 부채총계

56,152

- 영업이익

38,957

- 자본금

8,373

- 당기순이익

29,092

- 자본총계

130,699

*주당순이익(원)

1,812

나. 연결

- 자산총계

191,224

- 매출액

233,975

- 부채총계

59,826

- 영업이익

39,699

- 자본금

8,373

- 당기순이익

29,834

- 자본총계

131,398

*주당순이익(원)

1,858

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,361,102,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액:150원/주당)

-----> 원안대로 가결

제2호의안:정관일부 변경의 건.

-----> 원안대로 가결

제3호의안: 제21기 이사의 보수한도 승 인의 건

-----> 원안대로 가결

제4호의안: 제21기 감사의 보수한도 승 인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제20기 재무제표 작성은 K-IFRS 기준입니다.

※관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-02-11 주주총회소집결의

2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정
제이에스티나 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,195

- 매출액

126,040

- 부채총계

43,634

- 영업이익

-817

- 자본금

8,685

- 당기순이익

193

- 자본총계

74,561

*주당순이익(원)

13

나. 연결

- 자산총계

115,242

- 매출액

127,351

- 부채총계

43,795

- 영업이익

-856

- 자본금

8,685

- 당기순이익

244

- 자본총계

71,447

*주당순이익(원)

16

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

751,569,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.98

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수 (주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제31기(2018회계년도)

재무제표승인의 건

→원안대로 승인

(현금배당 주당50원)

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 자사의 총 발행주식수인 16,503,790주에서 2018년 12월 31일 기준으로

자사주 1,472,391를 차감한 15,031,399주를 근거로 한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집공고
도화엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화)02-6323-3032

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김용구

(전 화)02-6323-3032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차국진

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2020.03.21

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대학교 무역학 
2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 
現)삼덕회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
웅진씽크빅 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190322)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.22)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

주식회사 웅진씽크빅 제2회 기명식 사모전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

250,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-14

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

250,000,000,000

납입일

2019-03-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사가 기 공시한 전환사채권 발행결정과 관련하여 상기와 같이 납입이 완료 되었음을 확인합니다.

※ 관련공시

2019-03-15 전환사채권발행결정
크리스에프앤씨 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

271,346

- 매출액

255,541

- 부채총계

66,334

- 영업이익

43,820

- 자본금

11,715

- 당기순이익

32,237

- 자본총계

205,012

*주당순이익(원)

3,085

나. 연결

- 자산총계

272,079

- 매출액

257,887

- 부채총계

67,222

- 영업이익

43,599

- 자본금

11,715

- 당기순이익

33,020

- 자본총계

204,857

*주당순이익(원)

3,160

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,280,334,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 280원

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

7. 화장품의 제조 및 판매업

8. 생활용품(비누, 칫솔, 세재 포함)의

제조 및 판매

10. 위 각호에 부대되는 수출·입 및

도·소매

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
웅진씽크빅 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190322)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.22)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

주식회사 웅진씽크빅 제1회 기명식 사모전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

250,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-14

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

250,000,000,000

납입일

2019-03-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사가 기 공시한 전환사채권 발행결정과 관련하여 상기와 같이 납입이 완료 되었음을 확인합니다.

※ 관련공시

2019-03-14 전환사채권발행결정
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 19일
8,561,803
8.22
8,561,803
8.22

이번보고서
2019년 03월 22일
8,562,503
8.22
8,562,503
8.22

증 감
700
0.00
700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,562,503
0
0
0
0
0
0
0
8,562,503
8.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
8.22
8.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 21일
우선주
2,348,499
700
2,349,199
4,431
-

합 계
2,348,499
700
2,349,199
4,431
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화천기공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 권형록

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
화천기공주식회사

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 형 록

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
화천기공주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000850

발행주식 총수
2,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권 형 록
한자(영문)
權 炯 錄
(KWON HYOUNG ROK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
811229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 남구 봉선동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
화천기공(주)
부 서
재무팀

직 위
팀장
전화번호
062-95******

성 명
김 강 철
팩스번호
062-95******

이메일 주소
******acheon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
22,785
1.04
22,785
1.04

증 감
22,785
1.04
22,785
1.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,785
-
-
-
-
-
-
-
22,785
1.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,200,000
-
1.04
1.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 22일
보통주
-
22,785
22,785
-
-

합 계
-
22,785
22,785
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
도화엔지니어링 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

오세항, 박승우, 노진명, 곽준상

변경후

김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상

2. 변경사유

대표이사 김영윤 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 3의 변경일자는 이사회 결의일자 입니다.

당사의 대표이사는 각자대표이사 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김영윤

-

1966년 서울대학교 토목공학

2013년 ㈜도화엔지니어링 경영자문위원회 회장

現)㈜도화엔지니어링 회장

-
국제약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 국제약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
국제약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
국제약품주식회사

대 표 이 사 :
남태훈, 남영우, 안재만

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

(전 화) 031-781-9081

(홈페이지)http://www.kukjepharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안석환

(전 화) 031-781-9081

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병준

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대학교 약학과
(現)대한약사회 약국위원장
(現)경희동문약국 약사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 시작일은 사외이사로 선임된 정기주주총회일입니다.
화천기공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 권형운

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
화천기공주식회사

20140101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2014년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권형운

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
화천기공주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000850

발행주식 총수
2,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권 형 운
한자(영문)
權 炯 運
(KWON HYOUNG WOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800913

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 동구 동명동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
화천기공(주)
부 서
재무팀

직 위
차 장
전화번호
062-95******

성 명
김 강 철
팩스번호
062-95******

이메일 주소
******acheon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
108,525
4.93
108,525
4.93

증 감
108,525
4.93
108,525
4.93

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

108,525
-
-
-
-
-
-
-
108,525
4.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,200,000
-
4.93
4.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2014년 01월 01일
보통주
-
17,940
17,940
-
-

수증(+)
2018년 08월 27일
보통주
17,940
33,000
50,940
-
증여자 : 권영두

수증(+)
2019년 02월 22일
보통주
50,940
57,585
108,525
-
증여자 : 권영두

합 계
-
108,525
108,525
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
보령 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 보령

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
보령제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
보령제약주식회사

대 표 이 사 :
안재현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부
(성 명) 배민제

(전 화) 02-740-4212

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전인구

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서울대학교 약학대학 약제학 박사

- 동덕여자대학교 약학대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
도화엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

375,922

- 매출액

402,473

- 부채총계

127,182

- 영업이익

17,290

- 자본금

16,860

- 당기순이익

13,795

- 자본총계

248,740

*주당순이익(원)

409

나. 개별(별도)

- 자산총계

372,822

- 매출액

401,240

- 부채총계

122,748

- 영업이익

17,627

- 자본금

16,860

- 당기순이익

14,693

- 자본총계

250,074

*주당순이익(원)

436

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,372,768,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제57기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 배당주식 총수는 자기주식 207,415주를 제외한 33,512,585주 입니다.

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오세항

1942-08

3

재선임

서울대학교 토목공학

1995년 ㈜도화엔지니어링 사장

現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장

김영윤

1944-02

3

신규선임

서울대학교 토목공학

2013년 ㈜도화엔지니어링 경영자문위원회 회장

現)㈜도화엔지니어링 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차국진

1952-04

1

재선임

서강대학교 무역학

2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원

現)삼덕회계법인 공인회계사

-

백현기

1952-03

1

재선임

한양대학교 법학

2017년 대한치과의사협회 고문변호사

現)법무법인 로고스 변호사

-

김태현

1973-12

1

신규선임

서울대학교 공법학

2009년 삼성증권 법무팀 변호사

2010년 법무법인 준경 변호사

現)법률사무소 준경 변호사

대동금속 주식회사

(사외이사)

2014.3.27~2019.3.27

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

차국진

1952-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 무역학

2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원

現)삼덕회계법인 공인회계사

백현기

1952-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

한양대학교 법학

2017년 대한치과의사협회 고문변호사

現)법무법인 로고스 변호사

김태현

1973-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 공법학

2009년 삼성증권 법무팀 변호사

2010년 법무법인 준경 변호사

現)법률사무소 준경 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

74. 자연환경보전사업

75. 전기공사업

신규추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업)

45. 대지조성업

74. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

75. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경 공사업)

45. 주택건설, 대지조성사업

76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

용어 및 번호 변경
케이탑리츠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이명식, 송명곤(각자 대표이사)

변경후

이명식

2. 변경사유

송명곤 대표이사 사임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일자입니다.

- 송명곤 대표이사의 사임으로 이사 총수는 기존 6명에서 5명으로 변동되었습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이명식

최대주주

(現) 케이탑리츠 대표이사

아주오토리스 대표이사

산은캐피탈

-
이스타코 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 이스타코

이스타코/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

80,340

- 매출액

26,567

- 부채총계

45,937

- 영업이익

-2,679

- 자본금

21,425

- 당기순이익

-5,224

- 자본총계

34,402

*주당순이익(원)

-107

나. 개별(별도)

- 자산총계

78,340

- 매출액

6,010

- 부채총계

41,543

- 영업이익

-658

- 자본금

21,425

- 당기순이익

-7,330

- 자본총계

36,796

*주당순이익(원)

-188

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(김승제), 사외이사 1명(김정열)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제39기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

(김승제 사내이사)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

(김정열 사외이사)

→ 사외이사 2명중 1명 선임

김중영 사외이사 선임 고사

제5호의안 : 감사 선임의 건

(허 양 감사)

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의건

→ 원안대로 승인

제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승제

1952-01

3

재선임

연세대학교 경영대학 겸임교수

(학)국암학원 재단 이사장

(주)이스타코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정열

1943-01

3

신규선임

한국외국어대 석사

(전)은광여자고등학교 교장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허 양

1960-11

3

재선임

상근

(주)이스타코 감사

서강대학교 대학원 졸업

국어국문학 박사
흥국화재 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,938,872

- 매출액

4,157,070

- 부채총계

11,256,838

- 영업이익

62,842

- 자본금

325,821

- 당기순이익

50,441

- 자본총계

682,034

*주당순이익(원)

695

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(권중원)

사외이사 1명(박진수)

감사위원이 되는 사외이사 1명(임지봉)

사외이사인 감사위원 1명(박진수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

□감사보고

□영업보고

□내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

□제1호의안: 제73기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

□제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

□제3호의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 후보 권중원

선임의 건 (임기 FY'20 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 사외이사 후보 박진수

선임의 건 (임기 FY'20 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□제4호의안: 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

- 후보자 임지봉 (임기 FY'20 결산

기에 관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□제5호의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 후보자 박진수 (임기 FY'20 결산

기에 관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의

건

-> 원안대로 승인

□제7호 의안: 임원퇴직금지급규정

개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 영업수익 기준임

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권중원

1960-12

2

재선임

2004.04 LG화재 경영기획담당(상무)

2010.01 LIG손해보험 지원총괄(전무)

2013.04 LIG손해보험 보상총괄(전무)

2015.01 LIG손해보험 상품보상총괄(전무)

2017.03~ (現)흥국화재해상보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진수

1965-03

2

재선임

2006.05 한국거래소 IT통합추진위원회 위원

2006.01 (現)한국경영정보학회 운영위원

2013.09 (現)서울대학교 경영대학 교수

2015.03 (現)흥국화재 사외이사

-

임지봉

1966-07

2

재선임

2006.03 (現)서강대학교 법학전문대학원 및 법학부 교수

2009.03 (現)국회 입법지원 위원

2017.02 (現)참여연대 사법감시센터 소장

2017.03 (現)흥국화재 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박진수

1965-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

2006.05 한국거래소 IT통합추진위원회 위원

2006.01 (現)한국경영정보학회 운영위원

2013.09 (現)서울대학교 경영대학 교수

2015.03 (現)흥국화재 사외이사

임지봉

1966-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

2006.03 (現)서강대학교 법학전문대학원 및 법학부 교수

2009.03 (現)국회 입법지원 위원

2017.02 (現)참여연대 사법감시센터 소장

2017.03 (現)흥국화재 사외이사
케이탑리츠 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

202,204

- 매출액

11,033

- 부채총계

138,313

- 영업이익

7,214

- 자본금

44,212

- 당기순이익

3,344

- 자본총계

63,890

*주당순이익(원)

76

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

884,174,380

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

884,174

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(재선임)

감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[ 결의안건 ]

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 제9기 결산투자보고서 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 제10기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제6호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영곤

1957-10

3

재선임

現)강남대학교 부동산학과 교수

Jones Lang Lasalle 한국지사 대표이사

삼성에버랜드 부장

JB우리캐피탈 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김학신

1956-02

3

재선임

비상근

現)대주회계법인 이사

대주합동회계사무소 감사부서 공인회계사

한영회계법인 감사부서 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분

내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부

예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경

아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)

변경 전

변경 후

30

30

4. 최근사업연도 매출액(원)

11,033,755,105
에이텍모빌리티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,026

- 매출액

17,947

- 부채총계

7,675

- 영업이익

1,154

- 자본금

2,670

- 당기순이익

954

- 자본총계

37,351

*주당순이익(원)

181

나. 연결

- 자산총계

104,148

- 매출액

118,586

- 부채총계

25,170

- 영업이익

7,800

- 자본금

2,670

- 당기순이익

5,832

- 자본총계

78,977

*주당순이익(원)

582

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

528,039,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[현금배당(안): 1주당 100원]

-원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
일지테크 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

208,936

- 매출액

120,410

- 부채총계

71,891

- 영업이익

8,254

- 자본금

6,757

- 당기순이익

7,533

- 자본총계

137,045

*주당순이익(원)

570

나. 연결

- 자산총계

344,836

- 매출액

228,508

- 부채총계

221,994

- 영업이익

1,493

- 자본금

6,757

- 당기순이익

-3,448

- 자본총계

122,842

*주당순이익(원)

-261

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

330,386,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안))및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안:구본일 사내이사 선임의 건

3-2호 의안:구준모 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구본일

1947-04

3년

재선임

(주)일지테크 대표이사 회장

경산 상공회의소 상공위원

구준모

1974-08

3년

재선임

(주)일지테크 대표이사 사장

현대모비스
보령 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 보령

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
보령제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
보령제약주식회사

대 표 이 사 :
안재현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부
(성 명) 배민제

(전 화) 02-740-4212

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박윤식

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- Clarmont Graduate University, Claremont, CA

MBA, Drucker School of Management

- 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
이노메트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 이노메트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이노메트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 이노메트리

대 표 이 사 :
김 준 보

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩 5층 1호

(전 화)031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)황 두 갑

(전 화)070-8872-2993

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
29,336

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2023년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
31,010

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
91,496

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (주주총회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 이상)

나. 행사방법

- 신주교부

다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

라. 공정가치 산정방법

- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model)을 적용하였습니다.

마. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 권리부여일의 전일 주가 : 32,850원(2019년 3월 21일의 종가)
- 행사가격 :
31,010원

- 무위험 이자율 :
1.792%(2019년 3월 21일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)

- 기대행사기간 : 2년

- 예상주가변동성 : 19.8
%
- 행사기간 : 2021년 3월 22일~2023년 3월 21일, 행사가능비율 (100%) 

사. 2019년 1월 7일 부여한 주식매수 선택권과 상기 주식매수선택권 부여는 2019년 3월 22일에 개최된 당사 주주총회에서 승인 받은 사항임.

아. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수 4,825,108주의 0.6%에 해당함.
- 2019년 1월 7일 62,160주 부여 수량과 2019년 3월 22일 29,336주 부여 수량의 합계는 발행주식 총수 4,825,108주의 1.9%에 해당함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김영주
사내이사
11,001
-
6,179
-

류정휘
사내이사
18,335
-
6,179
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
부방 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

193,523

- 매출액

10,113

- 부채총계

13,957

- 영업이익

1,365

- 자본금

23,647

- 당기순이익

-311

- 자본총계

179,566

*주당순이익(원)

-8

나. 연결

- 자산총계

257,895

- 매출액

348,599

- 부채총계

63,728

- 영업이익

3,983

- 자본금

23,647

- 당기순이익

1,803

- 자본총계

194,167

*주당순이익(원)

43

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

3

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이동건 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박규원 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동건

1938-10

3년

재선임

연세대 정치외교학과

(前) 국제로타리 회장

(前) 사회복지공동모금회 회장

(現) 유엔글로벌컴팩트(UNGC)

한국협회 회장

(現) 대한적십자사 중앙위원

(現) ㈜부방 회장

박규원

1950-07

3년

신규선임

서울대 조선공학과

(前) 한진중공업 조선부문 사장

(前) 제9대 한국조선협회 회장

(現)(주)테크로스 대표이사 부회장
인포바인 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,632

- 매출액

20,081

- 부채총계

2,985

- 영업이익

13,085

- 자본금

1,596

- 당기순이익

7,241

- 자본총계

78,647

*주당순이익(원)

3,328

나. 연결

- 자산총계

82,059

- 매출액

20,255

- 부채총계

3,412

- 영업이익

11,112

- 자본금

1,596

- 당기순이익

9,648

- 자본총계

78,647

*주당순이익(원)

4,434

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

950

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,067,060,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 이선진 재선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

제1호의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 이선진)

☞ 원안대로 승인함

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제19기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2019.03.06)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였음.

-당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다.

※관련공시

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이선진

1971-05

3

재선임

- 연세대 경영학과(학사)

- (주)한국장기신용은행

- (주)KTB네트워크

- 現(주)인사이트큐브 대표이사
빙그레 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 빙그레

대 표 이 사 :
전창원

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)

(전 화) 02-2022-6000

(홈페이지) http://www.bing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당 상무
(성 명) 박 창 훈

(전 화) 02-2022-6265

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강호상

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사
- 전 서강대학교 경영대학 교수
- 현 서강대학교 경영대학 명예교수
- 현 마이다스에셋자산운용 감사
- 현 (주)빙그레 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지 입니다.
애경케미칼 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 애경케미칼

애경유화/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

498,468

- 매출액

1,031,358

- 부채총계

156,526

- 영업이익

52,022

- 자본금

16,020

- 당기순이익

52,728

- 자본총계

341,943

*주당순이익(원)

1,682

나. 개별(별도)

- 자산총계

434,503

- 매출액

863,421

- 부채총계

109,518

- 영업이익

52,287

- 자본금

16,020

- 당기순이익

40,183

- 자본총계

324,985

*주당순이익(원)

1,273

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,047,452,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 상법 제 449조의 2 및 정관 제 42조에 의거, 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음

제2호 의안

사외이사 선임 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안

정관 일부변경 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안

주식매수선택권부여 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음

-당사의 배당금 지급 기준일은 2019.03.14이며 2019.04.12 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

연태준

1964-07

3

신규선임

삼성중공업 전략기획실 법무담당

김&장 법률사무소(미국변호사)

GSK Korea 부사장

홈플러스 부사장

홈플러스 사내이사(부사장)
애경산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 애경산업

애경산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

410,172

- 매출액

699,584

- 부채총계

101,064

- 영업이익

79,171

- 자본금

26,266

- 당기순이익

60,789

- 자본총계

309,109

*주당순이익(원)

2,411

나. 개별(별도)

- 자산총계

406,656

- 매출액

697,333

- 부채총계

98,455

- 영업이익

77,434

- 자본금

26,266

- 당기순이익

59,460

- 자본총계

308,201

*주당순이익(원)

2,358

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,819,756,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 이사 선임 : 총 1명

- 기타비상무이사 1명(박찬영)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제34기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명 선임)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다.

-당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬영

1974-10

3

신규선임

(현) AK홀딩스㈜ 경영개선팀 팀장

㈜효성 법무실 준법지원팀장

제39기 사법연수원 수료

제49회 사법시험 합격
빙그레 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 빙그레

빙그레/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

653,929

- 매출액

855,163

- 부채총계

108,853

- 영업이익

39,330

- 자본금

49,756

- 당기순이익

34,201

- 자본총계

545,076

*주당순이익(원)

3,868

나. 개별(별도)

- 자산총계

648,466

- 매출액

838,159

- 부채총계

108,314

- 영업이익

35,305

- 자본금

49,756

- 당기순이익

32,131

- 자본총계

540,151

*주당순이익(원)

3,634

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,936,431,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

가. 제1호의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,350원

▶ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(박정환)

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(박창훈)

▶ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(강호상)

▶ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 감사 선임의 건

(홍기택)

▶ 원안대로 승인

마. 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

바. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정환

1958-09

3

재선임

- 서강대학교 대학원 경영학 석사

- 현 (주)빙그레 구매담당 전무

박창훈

1961-09

3

신규선임

- 연세대학교 대학원 경영학 석사

- 전 (주)빙그레 재경부 상무

- 현 (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호상

1952-10

3

재선임

- 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사

- 전 서강대학교 경영대학 교수

- 현 서강대학교 경영대학 명예교수

- 현 (주)빙그레 사외이사

- 현 마이다스에셋자산운용 감사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍기택

1955-11

3

재선임

상근

- 서울대학교 대학원 경영학

- 전 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장

- 현 대일합동회계사무소 대표

- 현 (주)빙그레 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업

15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공, 운반, 소분 및 판매업

- 향후 영위 가능한 사업목적 추가
화천기공 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 화천기공

화천기공/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

385,640

- 매출액

215,559

- 부채총계

97,574

- 영업이익

8,558

- 자본금

11,000

- 당기순이익

12,657

- 자본총계

288,066

*주당순이익(원)

5,753

나. 개별(별도)

- 자산총계

352,414

- 매출액

195,585

- 부채총계

82,818

- 영업이익

8,979

- 자본금

11,000

- 당기순이익

12,334

- 자본총계

269,596

*주당순이익(원)

5,607

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,750,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 보 고 사 항 ▣

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣ 결 의 사 항 ▣

◎ 제 1호 의안 :

제42기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 :

정관 일부 변경(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 1명,

사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 :

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권형록

1981-12

3

신규선임

現) 서암기계공업㈜ 전무이사

한양대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완기

1944-06

3

신규선임

前) 광주광역시 행정

부시장

前) 제12대 공무원연금

관리공단 이사장

없음