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퍼시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 퍼시스

대 표 이 사 :
이종태

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 오금로 311

(전 화)02-443-9999

(홈페이지)http://fursys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤기언

(전 화)02-443-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최선집

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
김&장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
사조산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 사조산업

사조산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,175,998

- 매출액

782,091

- 부채총계

666,183

- 영업이익

54,299

- 자본금

25,000

- 당기순이익

41,197

- 자본총계

509,815

*주당순이익(원)

7,202

나. 개별(별도)

- 자산총계

545,354

- 매출액

385,776

- 부채총계

260,485

- 영업이익

30,769

- 자본금

25,000

- 당기순이익

21,308

- 자본총계

284,869

*주당순이익(원)

4,309

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,236,250,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임 및

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제48기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 5%)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2인)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1인)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1인)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1인)

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정수

1951-05

3

재선임

前. 사조씨푸드(주) 대표이사

現. 사조산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박길수

1952-02

3

신규선임

前.사조산업(주) 대표이사

前.사조씨에스(주) 대표이사

現. (주)사조오양 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박길수

1952-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前.사조산업(주) 대표이사

前.사조씨에스(주) 대표이사
사조씨푸드 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

380,269

- 매출액

397,127

- 부채총계

160,593

- 영업이익

17,175

- 자본금

17,219

- 당기순이익

12,623

- 자본총계

219,676

*주당순이익(원)

733

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,205,298,010

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제39기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서)

승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 최창욱

제3-2호 기타비상무이사 주진우

제3-3호 사외이사 조윤제

제3-4호 사외이사 황재홍

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 감사위원 조윤제

제4-2호 감사위원 황재홍

-> 원안대로 승인

제5호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 :

임원퇴직금 규정 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창욱

1953-07

3

재선임

- 現 사조씨푸드(주) 대표이사

주진우

1949-08

3

재선임

- 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조윤제

1957-10

3

신규선임

- 前 CJ제일제당 식품응용센터장

- 前 우송대학교 조교수

- 現 GM통상 고문

(주)사조대림(사외이사/감사위원)

황재홍

1949-02

3

재선임

- 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사

(주)사조오양(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조윤제

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 CJ제일제당 식품응용센터장

- 前 우송대학교 조교수

- 現 GM통상 고문

황재홍

1949-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사
일성아이에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 일성아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일성신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지) http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 02-3271-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 용 석

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
美 뉴욕대 경영대학원 졸업
현 경희대 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
27

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후
 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
신신제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,145

- 매출액

63,769

- 부채총계

53,319

- 영업이익

3,294

- 자본금

7,585

- 당기순이익

3,043

- 자본총계

54,826

*주당순이익(원)

201

나. 연결

- 자산총계

107,920

- 매출액

63,720

- 부채총계

53,265

- 영업이익

3,036

- 자본금

7,585

- 당기순이익

2,809

- 자본총계

54,655

*주당순이익(원)

191

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

33

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

500,626,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.47

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 33원/1주)

- 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사외이사 1명-이세창)

- 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사 선임의 건

- 의결정족수 미달로 부결

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안

: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 22일(금) 제56기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세창

1946-02

3

재선임

서울대 약대 학사석사

충북대 약대 박사

청솔바이오텍 연구소장

(2007.08 ∼ 2012.12 )

한국아브노바 부회장

(2013.02 ∼ 2016.02 )

현) 신신제약 사외이사

(2016.07 ~ )

-
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,357

- 매출액

73,198

- 부채총계

47,544

- 영업이익

1,470

- 자본금

12,480

- 당기순이익

1,047

- 자본총계

87,813

*주당순이익(원)

43

나. 연결

- 자산총계

171,051

- 매출액

215,218

- 부채총계

78,904

- 영업이익

7,568

- 자본금

12,480

- 당기순이익

1,739

- 자본총계

92,147

*주당순이익(원)

75

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,823,192,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건

이익배당예정 : 1주당 배당금 75원

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 조해월 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 김익겸 선임의 건

=> 정족수 미달로 부결이며 선임될 때 까지 현재의 감사가 대행

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 참고서류

2019-02-12 주주총회소집결의

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조해월

1947-02

3

신규선임

런던대학교 의과대학원 박사

을지대학교 보건과학대학 학장 역임

국립보건연구원 원장 역임
한화에어로스페이스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김승모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화에어로스페이스

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 승 모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화에어로스페이스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012450

발행주식 총수
52,040,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 승 모
한자(영문)
金承模

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670803

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2019.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화에어로스페이스
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
070-71*******

성 명
원준희
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******e.won@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.22
800
0.00
800
0.00

증 감
800
0.00
800
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

800
-
-
-
-
-
-
-
800
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

52,040,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.03.22
보통주
-
800
800
34,450
-

합 계
-
800
800
34,450
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신영와코루 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 신영와코루

신영와코루/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

335,722

- 매출액

171,441

- 부채총계

27,410

- 영업이익

753

- 자본금

4,500

- 당기순이익

2,709

- 자본총계

308,312

*주당순이익(원)

3,010

나. 개별(별도)

- 자산총계

329,703

- 매출액

169,819

- 부채총계

24,930

- 영업이익

1,066

- 자본금

4,500

- 당기순이익

3,232

- 자본총계

304,773

*주당순이익(원)

3,591

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임,1명 신규선임

비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항: ①감사의 감사 보고

②영업 보고

③내부회계관리제도의

운영보고

④제51기 재무제표

(이익잉여금처분

계산서 포함) 및

연결재무제표 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명,

사외이사2명)

→원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(비상근감사 1명)

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

(이사 보수한도: 17억원)

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건

(감사 보수한도: 4억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제51기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인 이사회

(2019.02.20)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이호성

1961-01

3

재선임

단국대학교 섬유공학과 졸업

現 (주)신영와코루 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정우

1955-01

3

재선임

성균관대 경영학과

美오스틴 텍사스대 사회복지학 박사

現 성균관대학교 교수

-

에구사 토시오(江草敏夫)

1962-06

3

신규선임

고베대학교 법학과 졸업

現 日本 와코루유통(주)사업기획부 이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김응배

1953-10

3

신규선임

비상근

고려고등학교 졸업

前 (주)신영와코루 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

위생용품 제조 및 판매업

생산용품 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
태영건설 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 태영건설

태영건설/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,958,572

- 매출액

3,850,546

- 부채총계

3,476,284

- 영업이익

463,520

- 자본금

39,479

- 당기순이익

244,140

- 자본총계

1,482,288

*주당순이익(원)

2,770

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,281,959

- 매출액

1,996,049

- 부채총계

1,373,409

- 영업이익

274,984

- 자본금

39,479

- 당기순이익

133,888

- 자본총계

908,550

*주당순이익(원)

1,957

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,867,472,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.09

종류주식

2.33

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 선임 2명

- 감사위원회 위원 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사외이사 후보자 이명재는 2019년 3월 29일 예정인 공직자윤리위원회의 취업승인을 득함을 조건으로 가결하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재구

1958-02

3

신규선임

- 숭실대학교 법학과 겸임교수

- 기획재정부 성장기반정책관

한국전력거래소 비상임감사('18년末종료-후임선임시까지 연장)

이명재

1960-04

3

신규선임

- (現) 법무법인 베이시스 대표변호사

- 의정부 지방검찰청 검사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재구

1958-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 숭실대학교 법학과 겸임교수

- 기획재정부 성장기반정책관
현대제철 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190322)
제출인: 현대제철

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
현대제철

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
현대자동차
회사명
현대제철(주)
공시일자
2019.03.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
20,780,382
2. 거래기간
2019년 2분기

3. 이사회 의결일
2019.03.22
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

현대글로비스
-
240,538
240,538
1.16%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

원료 장기수송

물류운송 등
현금
원료수송 등
56,934
수의계약

원료 중기수송

물류운송 등
현금
원료수송 등
1,669
수의계약

원료 단기수송

물류운송 등
현금
원료수송 등
35,026
수의계약

사외창고 운영

물류운송 등
어음
원료수송 등
4,455
수의계약

열연/냉연 연안해송

물류운송 등
현금
원료수송 등
3,300
수의계약

후판 연안해송

물류운송 등
현금
원료수송 등
2,661
수의계약

열연 수출입 운송

물류운송 등
현금
원료수송 등
1,415
수의계약

스크랩 수출입 운송

물류운송 등
현금
원료수송 등
8,953
수의계약

제품 컨테이너 수출

물류운송 등
현금
원료수송 등
4,180
수의계약

자동차 부품 국내 포장 운영 기본 계약서

물류운송 등
현금
원료수송 등
404
수의계약

도착도 운반비

물류운송 등
어음
원료수송 등
74,771
수의계약

스크랩 및 폐주강 운송

물류운송 등
어음
원료수송 등
333
수의계약

수입품 운송

물류운송 등
어음
원료수송 등
935
수의계약

제품 벌크 수출운송

물류운송 등
현금
원료수송 등
45,502
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
1. 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도 매출액'은 2018년말 K-IFRS 연결재무제표 기준금액임.
2. 상기 '4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래금액'은 분기 합계액이 50억 이상일 것으로 현재 추정되어 이사회 의결 및 공시함. 이는 추정치이므로 차후 변동될 수 있음.
아바코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김광현, 위지명

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지) http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 윤 광

(전 화) 053-583-8150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
69,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 22일

종료일
2027년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
6,456

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
784,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 당해부여 후 총부여 현황 784,000주는 당해 부여주식수 69,000주와 2008년~
 2018년(1~11차분) 부여주식수 2,146,800주를 포함한 2,215,800주에서 2019년 
 03월 22일 현재까지 실효주식수 460,900주 및 행사주식수 970,900주를 차감한 총 부여주식수 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수의 0.4%입니다. 
나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2019년 03월 22일)개최된 당사 주주총회 제6호 의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다. 
다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 단, 이가액이 액면가액에 미달하는 경우 에 액면가액으로 함. 
라. 하기의 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.

▣ 공정가치산정방법 
- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용) 
※ 주요가정 
- 기대행사기간 : 5.5년 
- 무위험이자율 : 1.829%(5년만기 국공채 유통수익률 2019년 03월 21일 기준) - 기대주가변동성 : 41.46% 
- 기대배당수익률 : 2.02%(최근 3년 평균 시가 배당율 활용) 
- 귄리부여일 전일의 종가 : 6,390원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강신욱
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

김명운
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

최용호
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

이주은
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

이진민
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

전윤환
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

김병종
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

배영원
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

김지훈
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

홍용호
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

우경진
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

임종빈
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

이재원
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

유병훈
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

김경신
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

김철화
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

이창현
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

양승참한
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

조원현
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

송주홍
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

곽순현
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

최우진
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

이예인
당해법인 직원
3,000
-
2,097
-

총(23명)
-
69,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
골프존 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 문제해

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 골프존

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문제해

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 골프존

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215000

발행주식 총수
6,275,415

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문제해
한자(영문)
文濟海(MOON JEHAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651006

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포대로 275

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)골프존
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
070-86*******

성 명
이도영
팩스번호
02-619******

이메일 주소
******g2@golfzon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 07일
500
0.01
500
0.01

이번보고서
2019년 03월 22일
600
0.01
600
0.01

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,275,415
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 18일
보통주
500
100
600
41,200
-

합 계
-
100
600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
퍼시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 퍼시스

대 표 이 사 :
이종태

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 오금로 311

(전 화)02-443-9999

(홈페이지)http://fursys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤기언

(전 화)02-443-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
왕한길

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
이현 회계법인 자문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
고려아연 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 고려아연

고려아연/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최창근, 이제중

변경후

최창근, 이제중, 최윤범

2. 변경사유

최윤범 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

- 공동대표가 아닌 각자대표임.

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최윤범

최대주주의 특수관계인

고려아연(주) 부사장

호주 Sun Metals Corp. CEO

고려아연(주) 사장(현)

-
현대제철 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20190322)
제출인: 현대제철

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
현대제철

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대제철(주)
공시일자
2019.03.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019년 2분기

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

현대차증권
2019년 4월
~
2019년 6월
기타금융거래
수시물
1.000
-
시장금리
-
자금운용
/
수익성 제고

기간물
1.000
-
-

회사채, CP등
-
2,000
시장금리
-
자금 조달

소 계
2,000
2,000
-
-
-

총 계
2,000
2,000
-

이사회 의결일
2019년 3월 22일
엑사이엔씨 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,594

- 매출액

151,515

- 부채총계

40,633

- 영업이익

6,949

- 자본금

16,586

- 당기순이익

193

- 자본총계

30,961

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

125,384

- 매출액

224,054

- 부채총계

64,642

- 영업이익

4,576

- 자본금

16,586

- 당기순이익

-5,430

- 자본총계

60,742

*주당순이익(원)

-127

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사2명, 비상근이사1명, 사외이사 2명 각각 재선임.

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 전기 외부감사인인 삼일회계법인의 감사계약 만료로 2019부터 2021년까지 대주회계법인으로 변경.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자극

1946-02

3년

재선임

LG전자(주) 미주법인회장

(현) 엑사이엔씨 회장

김기호

1953-02

3년

재선임

LG전자(주) 상무

(현) 엠소닉 사장

전영찬

1965-07

3년

재선임

LG전자(주) CANADA법인 CFO

(현) 엑사이엔씨 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성덕

1961-03

3년

재선임

한국기업평가 경영관리본부장

공인회계사, 세무사

(주)한라 사외이사

서성규

1952-02

3년

재선임

서강대 전자공학

LG상사 부장

(주)SNT테크노슬림 이사

(주)SNT테크노슬림 이사
웹젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 웹젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
웹젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 웹젠

대 표 이 사 :
김 태 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242

(전 화) 031-627-6600

(홈페이지) http://company.webzen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 김 난 희

(전 화) 031-627-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
설동근(재선임), 한승수(재선임), 
상미정(신규선임), 하승한(중도퇴임)

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
설동근(재선임)
한승수(재선임)
상미정(신규선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
설동근
現) 법무법인 광장 변호사

한승수
現) 고려대학교 경영대학 교수

상미정
現) 씨앤티세무회계 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
하승한(중도퇴임) / 
일신상의 사유 (2019년 3월 22일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 설동근 사외이사 및 한승수 사외이사는 기존 임기 만료일이 2019년 3월 24일인 바, 2019년 3월 22일에 개최된 금번 정기주주총회에서 재선임되어 등기부등본 상으로는 2019년 3월 22일 자로 사임 후 선임되는 것으로 처리될 예정입니다.
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 현대코퍼레이션

현대종합상사/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,098,171

- 매출액

4,714,008

- 부채총계

792,245

- 영업이익

50,501

- 자본금

66,145

- 당기순이익

-8,651

- 자본총계

305,926

*주당순이익(원)

-696

나. 개별(별도)

- 자산총계

907,324

- 매출액

3,475,054

- 부채총계

603,085

- 영업이익

29,724

- 자본금

66,145

- 당기순이익

-7,270

- 자본총계

304,240

*주당순이익(원)

-574

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,595,379,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제43기 재무제표승인

(원안대로 승인)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안:이사선임의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽혁

1961-07

3

재선임

(現) 현대종합상사(주) 대표이사 회장

(現) 현대코퍼레이션홀딩스(주) 대표이사 회장

(前) 현대정유(주) 대표이사 사장

김원갑

1952-10

2

재선임

(現) 현대종합상사(주) 대표이사 부회장

(現) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부회장

(前) 현대하이스코 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최관

1957-12

2

신규선임

(現) 성균관대 경영학과 교수

(前) 한국회계학회 회장

KB증권(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최관

1957-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 성균관대 경영학과 교수

(前) 한국회계학회 회장
현대제철 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
안동일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63 (송현동)

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지)http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 추 대 엽

(전 화) 02-3464-6169

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍경태

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○ 서울대 금속공학과 / KAIST 대학원 (재료공학)졸업 
○ 재료공학 박사(KAIST) 
○ 제48대 대한금속·재료학회 회장 
○ 現) 한국과학기술연구원 연구전문 위원 
○ 現) 미래성장동력 융복합소재추진 단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음
파라다이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 파라다이스

대 표 이 사 :
박 병 룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 268

(전 화) 02-2277-0190

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 양 홍 식

(전 화) 02-2277-0190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서 창 록

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 외교학과 졸업
 (美) Tufts University 정치학 박사
 현, 휴먼아시아 대표
 현, 유엔인권이사회자문위원회위원
 현, 고려대 국제대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
동국제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동국제약

동국제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

408,675

- 매출액

353,839

- 부채총계

91,622

- 영업이익

48,263

- 자본금

22,615

- 당기순이익

41,338

- 자본총계

317,053

*주당순이익(원)

4,703

나. 연결

- 자산총계

480,244

- 매출액

400,807

- 부채총계

148,632

- 영업이익

55,114

- 자본금

22,615

- 당기순이익

49,433

- 자본총계

331,612

*주당순이익(원)

5,341

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

520

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

520

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,650,748,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

0.9

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 : 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오흥주)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오흥주

1958-08

3년

재선임

서울대학교 약학 졸업

태평양제약 학술개발부

명문제약 마케팅부

현) 동국제약 대표이사 사장
일성아이에스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 일성아이에스

일성신약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

347,264

- 매출액

61,653

- 부채총계

22,929

- 영업이익

2,258

- 자본금

13,300

- 당기순이익

2,946

- 자본총계

324,335

*주당순이익(원)

2,192

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,007,826,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제59기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및

잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 750원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 - 3명, 사외이사 - 2명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 - 2명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안

: 이사보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤석근

1956-01

3

재선임

美 뉴욕대 경영학과 졸업

현 일성신약 대표이사(부회장)

김영민

1977-09

3

신규선임

가톨릭대 회계학과 졸업

현 일성신약 이사

정민영

1972-01

3

신규선임

중앙대 대학원 생약학과 졸업

전 현대약품 개발기획팀 팀장

현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손용석

1959-05

3

재선임

뉴욕대 경영대학원 졸업

현 경희대 경영학부 교수

해당사항없음

금중갑

1943-03

3

재선임

연세대 경영대학원 졸업

전 일성신약 부회장

(∼1997년)

현 인천대 외래교수

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손용석

1959-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

뉴욕대 경영대학원 졸업

현 경희대 경영학부 교수

금중갑

1943-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

연세대 경영대학원 졸업

전 일성신약 부회장

(∼1997년)

현 인천대 외래교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5.부동산매매및임대업

5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업

목적 관련 문구 구체화
KT나스미디어 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

229,197

- 매출액

71,878

- 부채총계

104,288

- 영업이익

19,351

- 자본금

4,558

- 당기순이익

15,458

- 자본총계

124,908

*주당순이익(원)

1,766

나. 연결

- 자산총계

303,112

- 매출액

106,607

- 부채총계

161,164

- 영업이익

24,946

- 자본금

4,558

- 당기순이익

20,596

- 자본총계

141,949

*주당순이익(원)

2,161

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

530

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,639,986,230

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.84

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고

3.제19기 영업보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당: 주당 530원

→ 원안가결

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

(총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

-제2-1호 : 사내이사 후보 정기호

→ 원안가결

-제2-2호 : 사외이사 후보 박정익

→ 원안가결

-제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호 → 원안가결

ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(총 1명 선임)

-제3-1호:감사위원 후보 박정익

→ 원안가결

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

ㅇ제5호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기호

1960-03

1

재선임

현) (주)나스미디어 대표이사

전) (주)키노피아 대표이사

박정익

1956-06

2

신규선임

현) 법무법인 탑 변호사

전) Kth 사외이사

송재호

1966-03

2

신규선임

현) KT 미디어플랫폼사업본부 본부장

전) KT 미래융합사업추진실 통합보안사업 단장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정익

1956-06

2

신규선임

현) 법무법인 탑 변호사

현) Kth 사외이사

스마트투자파트너스 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정익

1956-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인 탑 변호사

전) Kth 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 위 각 호의 전자상거래 및 상품유통판매업

14. 위 각 호의 통신판매업

사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창세

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

○ 법무법인(유한)동인 변호사(現)

○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장

○ 서울북부지방검찰청 검사장

○ 창원지방검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 21일 개최한 임시주주총회에서 결의된 이창세 사외이사에 대한 신규 선임의 효력은 2019년 3월 29일자로 발생 예정임.
현대제철 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3 월 22일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
안동일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63 (송현동)

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지)http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 추 대 엽

(전 화) 02-3464-6169

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정호열

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○ 서울대 법학과 / 同 대학원 졸업
○ 법학박사 (서울대)
○ 한국경쟁법학회 회장
○ 한국비교사법학회 회장
○ 한국법제연구원 연구자문위원장
○ 現) 성균관대 법학전문대학원 
 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국종합기술 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국종합기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국종합기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)한국종합기술

대 표 이 사 :
이상민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)

(전 화) 031-735-4555

(홈페이지)http://www.kecc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 윤치영

(전 화) 02-2049-2517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형남

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 사법연수원 수료(33기) 
- 現 신아법무법인 변호사
- 現 한국종합기술 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 "6항 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사 제56기 정기주주총회
(2019.3.22)에서 선임, 사임 및 임기만료된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
원림 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 원림

원림/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

150,036

- 매출액

78,945

- 부채총계

37,447

- 영업이익

1,977

- 자본금

11,000

- 당기순이익

460

- 자본총계

112,589

*주당순이익(원)

-455

나. 개별(별도)

- 자산총계

91,297

- 매출액

48,006

- 부채총계

20,422

- 영업이익

-1,452

- 자본금

11,000

- 당기순이익

-872

- 자본총계

70,875

*주당순이익(원)

-445

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제51기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고
영풍 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 영풍

영풍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,721,553

- 매출액

2,971,432

- 부채총계

1,214,182

- 영업이익

-108,919

- 자본금

9,210

- 당기순이익

46,237

- 자본총계

3,507,371

*주당순이익(원)

64,368

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,282,488

- 매출액

1,381,856

- 부채총계

514,467

- 영업이익

-29,966

- 자본금

9,210

- 당기순이익

36,553

- 자본총계

1,768,021

*주당순이익(원)

21,250

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,201,340,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

감사보고,영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

<의결사항>

제1호의안 : 제68기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 원안승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안승인

제3호의안 : 이사 선임의 건 (3-1호, 3-2호,3-3호,3-4호)

- 원안승인

제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (4-1호, 4-2호, 4-3호)

- 원안승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건

- 원안승인(15억)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영민

1959-03

2

재선임

서울대학교 농화학과 졸업

Sun Metal 대표

(주)엑스메텍 부사장

(주)영풍 부사장(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최문선

1940-03

1

재선임

영풍통산(주) 대표이사

(주)영풍 사외이사(현재)

-

장성기

1941-09

1

재선임

(주)영풍 전무

(주)영풍 사외이사(현재)

-

신정수

1954-07

1

재선임

한국에너지재단 사무총장

한국주택에너지진단사협회이사장

(주)영풍 사외이사(현재)

(주)코리아써키트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최문선

1940-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

영풍통산(주) 대표이사

(주)영풍 사외이사(현재)

장성기

1941-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

(주)영풍 전무

(주)영풍 사외이사(현재)

신정수

1954-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

한국에너지재단 사무총장

한국주택에너지진단사협회이사장

(주)영풍 사외이사(현재)
SIMPAC — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

681,751

- 매출액

306,151

- 부채총계

246,718

- 영업이익

10,191

- 자본금

32,715

- 당기순이익

69,199

- 자본총계

435,033

*주당순이익(원)

1,678

나. 개별(별도)

- 자산총계

628,334

- 매출액

268,864

- 부채총계

217,215

- 영업이익

7,216

- 자본금

32,715

- 당기순이익

62,381

- 자본총계

411,120

*주당순이익(원)

1,513

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,632,593,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 제46기 정기주주총회 목적사항 ▣

1. 보고사항

● 감사보고

● 영업보고

● 내부회계관리제도 운영실태보고

● 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

● 제1호의안:제46기(2018.1.1.~2018. 12.31.)연결 및 별도 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

→ 원안대로 승인

● 제2호의안:정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

● 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 최진식 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호:사외이사 백윤재 재선임의 건

→ 원안대로 승인

●제4호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

●제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진식

1959-09

2

재선임

- 동국대학교 무역학 학사

- 연세대학교 경영대학원 석사

- 동양종합금융증권 이사

- 한누리투자증권 본부장

- (주)심팩홀딩스 대표이사

- (주)심팩 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백윤재

1959-06

2

재선임

- 서울대학교 법과대학원

- 사법연수원 14기

- Havard Law School

- 前 법무법인 한얼 대표 변호사

- 법무법인 율촌 변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조종호

1957-12

3

재선임

상근

- 성균관대학교 경제학과

- 한국수출입은행 인천지점장/부산지점장/해외투자금융부 부장
KPX케미칼 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

535,273

- 매출액

766,682

- 부채총계

91,622

- 영업이익

23,850

- 자본금

24,200

- 당기순이익

12,016

- 자본총계

443,651

*주당순이익(원)

2,325

나. 개별(별도)

- 자산총계

486,105

- 매출액

577,454

- 부채총계

73,893

- 영업이익

15,218

- 자본금

24,200

- 당기순이익

9,751

- 자본총계

412,212

*주당순이익(원)

2,050

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

500

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,510,442,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제45기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
현대코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대종합상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
현대종합상사(주)

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 하명호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 2길 25

(전 화) 02-390-1828

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1828

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 관

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 성균관대 경영학과 교수
(前) 한국회계학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제43기 주주총회에서 신규 선임된 최관 이사의 임기는 2년이며, 당사 정관
 제20조에 의거, 임기만료일은 2020년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
현대제철 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 현대제철

현대제철/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

우유철, 강학서

변경후

안동일

2. 변경사유

기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

안동일

최대주주의 특수관계인

·現 현대제철 사장

·前 포스코 부사장

(포항제철소장)

-
골프존 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
박 기 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로97번길 40 (도룡동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http:// http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 문제해

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김명진

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□ 고려대학교 경제학과

□ 삼일회계법인

□ 이원회계법인

□ LG투자증권 IB사업부
□ 현) 이촌회계법인 상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한일철강 — 주식분할결정 (20190322)
제출인: 한일철강

한일철강/주식분할 결정/(2019.03.22)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용

구분

분할 전

분할 후

1주당 가액(원)

5,000

500

발행주식총수

보통주식(주)

2,232,233

22,322,330

종류주식(주)

0

0

2. 주식분할 일정

주주총회예정일

2019-03-22

구주권제출기간

시작일

2019-03-22

종료일

2019-04-22

매매거래정지기간

2019년 4월 19일 ~ 2019년 4월 23일

명의개서정지기간

시작일

2019-04-23

종료일

2019-05-02

신주권상장예정일

2019-04-24

3. 주식분할목적

유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주제안으로 제62기 정기주주총회(2019.3.22)안건에 상정되어 결정되었습니다.

-상기 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
로보티즈 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 로보티즈

로보티즈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,269

- 매출액

24,098

- 부채총계

7,160

- 영업이익

2,738

- 자본금

5,626

- 당기순이익

2,822

- 자본총계

62,109

*주당순이익(원)

287

나. 연결

- 자산총계

68,826

- 매출액

24,267

- 부채총계

7,291

- 영업이익

1,750

- 자본금

5,626

- 당기순이익

2,363

- 자본총계

61,535

*주당순이익(원)

241

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표의 작성기준은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 입니다.

2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하인용

1974-10

3

재선임

- (주)로보티즈 부사장(99.04∼현재)

- (일본)동경대학교 공학박사(12.03)
유니드 — 해산사유발생(종속회사의주요경영사항) (20190322)
제출인: 유니드

유니드/해산사유 발생(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.22)해산사유 발생(종속회사의 주요경영사항)

해산사유 발생(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

KEYSTONE INVESTMENT HONG KONG(HOLDINGS) LIMITED.

의 주요경영사항 신고

1. 해산사유

경영효율성 제고를 위한 청산결의

2. 해산내용

청산 절차 진행

3. 해산사유발생일(결정일)

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 아래 종속회사에 관한 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2017.12.31) 재무상태표 기준입니다.

2.본건은 경영 효율성 제고를 위한 홍콩 지역지배구조 개편의 일환임

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

KEYSTONE INVESTMENT HONG KONG(HOLDINGS) LIMITED.

영문

KEYSTONE INVESTMENT HONG KONG(HOLDINGS) LIMITED.

- 대표자

정의승

- 주요사업

상품 판매 및 중개

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

174,790,619,130

지배회사의 연결 자산총액(원)

1,113,148,608,424

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

15.70
세중 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 세중

세중/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,911

- 매출액

13,305

- 부채총계

7,653

- 영업이익

-2,246

- 자본금

9,061

- 당기순이익

-2,109

- 자본총계

56,258

*주당순이익(원)

-119

나. 연결

- 자산총계

111,722

- 매출액

127,812

- 부채총계

28,239

- 영업이익

660

- 자본금

9,061

- 당기순이익

-1,003

- 자본총계

83,483

*주당순이익(원)

-70

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명,사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 승인의 건

제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 : 사업목적추가(브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업) 외

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 천신일 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 이유진 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 최승익 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

천신일

1943-09

3년

신규선임

고려대학교 정치외교학과 졸업

제철화학 대표이사 역임

대한레슬링협회 회장

대한체육회 부회장

現 (주)세중 회장

이유진

1964-05

3년

신규선임

前 (주)세중 경영관리본부장

現 (주)세중 경영지원부 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승익

1942-08

3년

재선임

고려대학교 정치외교학 학사

前 강원대학교 대학원 무역학과 석사

강원일보사 대표이사

한국신문협회 부회장

대한적십자사 강원도지사 회장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
파라다이스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 파라다이스

파라다이스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,500,766

- 매출액

403,766

- 부채총계

412,499

- 영업이익

15,438

- 자본금

47,032

- 당기순이익

8,079

- 자본총계

1,088,267

*주당순이익(원)

94

나. 연결

- 자산총계

3,150,767

- 매출액

787,616

- 부채총계

1,524,675

- 영업이익

2,407

- 자본금

47,032

- 당기순이익

-44,147

- 자본총계

1,626,092

*주당순이익(원)

-247

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,518,445,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.53

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2인 재선임

-사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제48기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

가. 제1호 의안 : 제 48기(2018.1.1~2018. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)

※현금배당 : 주당 100원

☞ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 전필립

- 제2-2호 : 사내이사 박병룡

- 제2-3호 : 사외이사 서창록

☞ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전필립

1961-11

2년

재선임

-(美)Berklee College of Music 졸업

-(주)파라다이스 대표이사 사장

-(주)파라다이스 대표이사 부회장

-현,(주)파라다이스 회장

박병룡

1961-09

2년

재선임

-서울대학교 경제학과 졸업

-(美)University of Chigago MBA

-연세대학교 경영학 박사

-뱅커스트러스트 코리아 부사장

-현,(주)파라다이스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창록

1961-05

2년

재선임

-서울대학교

외교학과 졸업

-(美)Tufts University

정치학박사

-현,휴먼아시아 대표

-현,유엔인권이사회

자문위원회 위원

-현,고려대학교

국제대학원 교수

일동제약(주)

사외이사