eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진양제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 진양제약

진양제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,061

- 매출액

46,862

- 부채총계

28,013

- 영업이익

1,465

- 자본금

6,000

- 당기순이익

933

- 자본총계

42,047

*주당순이익(원)

83

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,117,744,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

-사내이사 최윤환

-사내이사 최재준

-사내이사 임종구

-사외이사 신희종

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-(원안대로 승인)

(배당금:1주당 100원)

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-(원안대로 승인)

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)-(원안대로 승인)

제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건-(원안대로 승인)

제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건-(원안대로 승인)

제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건-(원안대로 승인)

제3-4호 의안 : 사외이사 신희종 선임의 건-(원안대로 승인)

ㆍ제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인)

ㆍ제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최윤환

1937-07

3년

재선임

-서울대학교 약학대학 졸업

-성아제약 전무이사

-진양제약(주)대표이사 사장

-(現)진양제약(주) 회장

최재준

1970-10

3년

재선임

-고려대학교 경제학과 졸업

-대우증권

-(現)진양제약(주)대표이사 사장

임종구

1958-11

3년

재선임

-세종대학교 대학원 경영학박사

-한국산도스

-안국약품

-(現)진양제약(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신희종

1952-01

3년

신규선임

- 서울대학교 대학원

약학박사

- (주)종근당

- 삼진제약(주)

해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

18) 부동산 임대업

사업다각화를 위한

목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최인범

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019년 03월 22일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 21일 개최한 임시주주총회에서 결의된 탁태문, 김신호, 김익래, 이희범 4명의 사외이사에 대한 신규 선임의 효력이 2019년 3월 22일자로 발생함. 이창세 사외이사에 대한 신규 선임의 효력은 2019년 3월 29일자로 발생 예정임.
신성이엔지 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

413,145

- 매출액

424,654

- 부채총계

299,061

- 영업이익

-4,152

- 자본금

86,607

- 당기순이익

10,698

- 자본총계

114,084

*주당순이익(원)

76

나. 개별(별도)

- 자산총계

344,411

- 매출액

320,629

- 부채총계

245,555

- 영업이익

-10,523

- 자본금

86,607

- 당기순이익

-11,738

- 자본총계

98,857

*주당순이익(원)

-48

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제 40 기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 : 이완근 사내이사 선임

- 제 3-2 호 : 이지선 사내이사 선임

- 제 3-3 호 : 김동섭 사내이사 선임

→ 원안대로 승인

○ 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이완근

1941-01

3

재선임

- 現 ㈜신성이엔지 대표이사 회장

- 現 한국태양광산업협회 회장

이지선

1975-01

3

재선임

- 現 ㈜신성이엔지 대표이사 부사장

- 現 신재생에너지협회 부회장

- 現 세계재생에너지컨퍼런스(IREC)

유치위원회 위원

김동섭

1966-04

3

신규선임

- 現 ㈜신성이엔지 사장

- 現 한국태양광산업협회 이사

- 現 과학기술정보통신부 혁신성장동력

특별위원회 위원

- 前 美 조지아공대 태양광센터 부소장

- 前 삼성전자㈜ 상무

- 前 삼성SDI㈜ 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 건설업(종합건설업)

- 사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 건설업(단종)

- 주택건설업

- 건설업(전문건설업)

- 건축공사업

- 사업다각화 및 명칭수정
에스제이엠 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

200,078

- 매출액

155,259

- 부채총계

33,638

- 영업이익

742

- 자본금

7,802

- 당기순이익

3,726

- 자본총계

166,439

*주당순이익(원)

267

나. 개별(별도)

- 자산총계

158,013

- 매출액

70,952

- 부채총계

20,476

- 영업이익

-8,988

- 자본금

7,802

- 당기순이익

2,388

- 자본총계

137,536

*주당순이익(원)

153

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,560,489,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.33

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함

) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1

명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김휘중

1968-02

3

재선임

- 미국 조지워싱턴대 MBA 졸업

- 현 (주)에스제이엠 대표이사

김용호

1937-09

3

재선임

- 한양대 기계공학과 졸업

- 현 (주)에스제이엠 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문규

1956-03

3

재선임

- 명지대학원 경영학과 졸업

- 전 명지대,서울여대 겸임교수 역임

- 전 웹젠 사외이사 역임

- 현 태율회계법인 이사

- 현 서울가정법원,서울지방법원 조정위원

- 현 (주)에스제이엠 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정용근

1940-03

3

재선임

상근

- 공인회계사

- 경영학박사

- 전 동국대 회계학부 명예교수

- 현 (주)에스제이엠 감사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 21일
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1706
5,000,000,000
1
408,480,000
8.17
1
408,480,000
8.17

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1706회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
40,848
408,480,000
408,480,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
40,848
408,480,000
408,480,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 20,420 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1706회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 22일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.401%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.400%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 03월 17일

2019년 03월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이중식

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019년 03월 22일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 21일 개최한 임시주주총회에서 결의된 탁태문, 김신호, 김익래, 이희범 4명의 사외이사에 대한 신규 선임의 효력이 2019년 3월 22일자로 발생함. 이창세 사외이사에 대한 신규 선임의 효력은 2019년 3월 29일자로 발생 예정임.
잉크테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031 - 494 - 0001

(홈페이지) http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 상 원

(전 화) 031 - 494 - 0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규 선임 : 최진영
중도 퇴임 : 표인수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)LG화학 산업재 연구소장
(전)폴리폴리어 대표이사
(전)세라젬 에어텍 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 표인수
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 3월 22일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 최진영은 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
- 사외이사 표인수는 2016년 3월 30일에 선임되어 임기 만료일은 2019년 3월 29일
 까지이나, 일신상의 사유로 2019년 3월 22일 사임하였습니다.
세방 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 세방

세방/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정호철

변경후

최종일

2. 변경사유

최종일 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최종일

-

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 대표이사

-
경동도시가스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

778,270

- 매출액

1,606,532

- 부채총계

457,780

- 영업이익

42,657

- 자본금

11,793

- 당기순이익

34,165

- 자본총계

320,490

*주당순이익(원)

7,235

나. 개별(별도)

- 자산총계

775,881

- 매출액

1,605,687

- 부채총계

457,120

- 영업이익

43,022

- 자본금

11,793

- 당기순이익

33,981

- 자본총계

318,761

*주당순이익(원)

7,210

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

875

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,124,203,125

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 현금배당액:875원

▷원안대로 통과

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

제3호 의안:상근감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-20 주주총회소집공고
문배철강 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 문배철강

문배철강/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

151,748

- 매출액

159,406

- 부채총계

41,741

- 영업이익

3,284

- 자본금

10,252

- 당기순이익

4,979

- 자본총계

110,007

*주당순이익(원)

262

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

979,719,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.71

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안

:제46기 재무상태표및 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의건

->원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로승인

제3호의안:이사보수한도액 승인의건

->원안대로승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
크린앤사이언스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,285

- 매출액

94,802

- 부채총계

44,523

- 영업이익

7,743

- 자본금

3,650

- 당기순이익

6,856

- 자본총계

36,763

*주당순이익(원)

1,099

나. 연결

- 자산총계

81,338

- 매출액

95,239

- 부채총계

44,623

- 영업이익

8,117

- 자본금

3,650

- 당기순이익

6,852

- 자본총계

36,715

*주당순이익(원)

1,098

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

930,818,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.20

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(곽규범)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고 안건]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽규범)

▶원안대로 승인

제3호 의안 감사 선임의 건(감사 송병기)

▶부결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 송병기는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-20 주주총회소집공고

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽규범

1959-09

3

재선임

- (주)크린앤사이언스 대표이사

- 원광대학교 대학원 졸업
대동기어 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대동기어

대동기어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

172,787

- 매출액

131,996

- 부채총계

113,841

- 영업이익

3,033

- 자본금

4,494

- 당기순이익

210

- 자본총계

58,946

*주당순이익(원)

234

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

224,688,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 가결)

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사)

-제3-1호의안 : 이우태(원안대로 가결)

-제3-2호의안 : 이종순(원안대로 가결)

제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결)

제5호의안 : 주식분할 결정의 건(원안대로 가결)

보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(보고완료)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이우태

1965-01

2년

재선임

대동공업(주) 종합관리실장

(현)대동기어(주) 대표이사

이종순

1968-01

2년

재선임

대동공업(주) 연구소장

(현)대동기어(주) 공장장
NI스틸 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: NI스틸

NI스틸/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

243,909

- 매출액

150,733

- 부채총계

137,610

- 영업이익

16,484

- 자본금

14,300

- 당기순이익

10,204

- 자본총계

106,299

*주당순이익(원)

358

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,430,005,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제47기(2018.01.01 ~ 2018. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-사내 이사:정경호, 권순명

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정경호

1958-08

3

재선임

(주)N.I스틸 임원

권순명

1968-12

3

재선임

(주)N.I스틸 임원
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유기석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019년 03월 22일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년 3월 21일 개최한 임시주주총회에서 결의된 탁태문, 김신호, 김익래, 이희범 4명의 사외이사에 대한 신규 선임의 효력이 2019년 3월 22일자로 발생함. 이창세 사외이사에 대한 신규 선임의 효력은 2019년 3월 29일자로 발생 예정임.
동일산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

409,724

- 매출액

391,030

- 부채총계

54,787

- 영업이익

17,304

- 자본금

12,126

- 당기순이익

15,655

- 자본총계

354,937

*주당순이익(원)

7,164

나. 개별(별도)

- 자산총계

409,724

- 매출액

391,030

- 부채총계

54,787

- 영업이익

17,304

- 자본금

12,126

- 당기순이익

15,655

- 자본총계

354,937

*주당순이익(원)

7,164

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,278,020,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 정관 변경의 건

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '19.02.28 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 239,868주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
하이트진로 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 하이트진로

하이트진로/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,428,144

- 매출액

1,885,626

- 부채총계

2,265,765

- 영업이익

90,442

- 자본금

368,842

- 당기순이익

22,272

- 자본총계

1,162,379

*주당순이익(원)

319

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,316,700

- 매출액

1,657,622

- 부채총계

2,100,332

- 영업이익

90,049

- 자본금

368,842

- 당기순이익

24,913

- 자본총계

1,216,367

*주당순이익(원)

356

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

55,882,769,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

5.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명,

사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

① 제1호의안

제67기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))

포함 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

② 제2호의안

자본준비금의 이익잉여금 전입 승인

의건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호의안

정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호의안

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

▶ 원안대로 승인

⑤ 제5호의안

감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제5-1호 의안 : 감사위원 유상원

- 제5-2호 의안 : 감사위원 임재범

▶ 원안대로 승인

⑥ 제6호의안

이사 보수 및 상여금지급 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 종류주식은 우선주를 의미함.

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에

서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최경택

1965-10

3

신규선임

한성대학교 卒

現 하이트진로(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상원

1969-04

3

신규선임

한국외국어대학교 卒

前 삼일회계법인 이사

(공인회계사)

前 리만브라더스(서울)

이사

前 노무라금융투자(서울)

상무

現 제이드 어드바이저리

대표

제이드 어드바이저리

(대표)

임재범

1957-01

3

신규선임

영남대학교 卒

영남대학교 대학원 卒

前 해군본부 과장

前 하이트진로(주) 상무

前 ㈜ABRAND 부사장

現 ㈜에이튜드 대표이사

㈜에이튜드(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유상원

1969-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국외국어대학교 卒

前 삼일회계법인 이사

(공인회계사)

前 리만브라더스(서울)

이사

前 노무라금융투자(서울)

상무

現 제이드 어드바이저리

대표

임재범

1957-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

영남대학교 卒

영남대학교 대학원 卒

前 해군본부 과장

前 하이트진로(주) 상무

前 ㈜ABRAND 부사장

現 ㈜에이튜드 대표이사
송원산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 송원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
송원산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
송원산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 충 식

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 장생포로 83

(전 화) 052-273-9841

(홈페이지)http://www.songwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 매암총무부장
(성 명) 이 재 원

(전 화) 052-210-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Markus Oppliger

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전. Ernst & Young AG
현. 스위스 Arbonia AG Director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
송원산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 송원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
송원산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
송원산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 충 식

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 장생포로 83

(전 화) 052-273-9841

(홈페이지)http://www.songwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 매암총무부장
(성 명) 이 재 원

(전 화) 052-210-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Gerhard Schlosser

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전, 스위스 Schindler Group President
전, G&S Asia Partner
전, 독일 AHP Executive Consultant
현. 송원산업(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
플랜티넷 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(웹 프록시를 통한 광고 전송 시스템 및 그 방법) (20190322)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.22)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(웹 프록시를 통한 광고 전송 시스템 및 그 방법)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

웹 프록시를 통한 광고 전송 시스템 및 그 방법

(AD System with Web Proxy Sever and Its Method)

2. 특허 주요내용

본 특허는 와이파이와 같은 네트워크 장치의 위치를 기준으로 사용자 위치 맞춤형 광고를 전송하는 시스템에 관한 것임. 사용자 기기의 위치정보를 이용하는 기존 서비스와 차별화 됨.

3. 특허권자

주식회사 플랜티넷, 김태주

4. 특허취득일자

2019-03-22

5. 특허 활용계획

본 특허 기술을 활용해 와이파이 위치기반 광고사업을 확대할 예정임

공공와이파이를 통해 상용화 될 경우 재해, 재난정보 및 중소상공인을 위한 지역 맞춤형 광고를 제공하여 이용자에게는 보다 직접적인 혜택 중심의 정보를 제공하고, 중소상공인에게는 중요한 마케팅 매체로서 활용될 수 있을 것으로 기대됨.

6. 확인일자

2019-03-22

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

출원번호 : 제10-2015-0175841호

특허취득일자는 등록료 납부일임
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
탁태문

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

○ 서울대학교 명예교수(現)

○ 서울대학교 바이오소재공학 교수

○ AMS(아시아니안 막학회) 회장

○ 한국 막학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
한익스프레스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

199,583

- 매출액

565,827

- 부채총계

132,611

- 영업이익

8,930

- 자본금

6,000

- 당기순이익

5,265

- 자본총계

66,972

*주당순이익(원)

441

나. 개별(별도)

- 자산총계

197,715

- 매출액

543,385

- 부채총계

129,876

- 영업이익

8,877

- 자본금

6,000

- 당기순이익

6,003

- 자본총계

67,838

*주당순이익(원)

500

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

720,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.40

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(3명), 사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가.보고사항:감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건--->원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건--->원안대로 승인

제3호의안:이사선임의 건--->원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건--->원안대로 승인

제5호의안:감사보수한도 승인의 건--->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재헌

1952-07

3

재선임

-(전)디케이디앤아이 대표이사

-(현)한익스프레스 대표이사

이석환

1973-07

3

재선임

-(현)한익스프레스 대표이사

유인철

1962-06

3

신규선임

-(현)한익스프레스 유통물류부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상묵

1954-05

3

신규선임

-(전)한익스프레스 대표이사

-(전)한화그룹 미주법인장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-의료용 기구 소매 및 임대업

-정밀 및 과학기기 소매 및 임대업

-컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매 및 임대업

신규영업

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이희범

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

○ LG상사 고문(現)

○ 평창동계올림픽 조직위원회 위원장

○ 한국무역협회 회장

○ 산업자원부장관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
63

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
에스티아이 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

243,375

- 매출액

276,027

- 부채총계

94,202

- 영업이익

22,069

- 자본금

7,915

- 당기순이익

20,582

- 자본총계

149,173

*주당순이익(원)

1,401

나. 연결

- 자산총계

254,794

- 매출액

286,609

- 부채총계

102,146

- 영업이익

22,057

- 자본금

7,915

- 당기순이익

19,752

- 자본총계

152,647

*주당순이익(원)

1,328

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,794,960,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:250원/주)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(이 우석)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : (이사회부여)

주식매수선택권부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이우석

1958-06

3

신규선임

- 삼성전자 근무

- 삼성물산(에버랜드) 근무

- 코디엠 대표이사

- MST 부회장

- 현) 에스티아이 사장
경인양행 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 경인양행

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)경인양행

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)경인양행

대 표 이 사 :
조 성 용

본 점 소 재 지 :
인천시 서구 석남동 223-52

(전 화)02-3665-4001

(홈페이지)http://www.kisco.co/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박준영

(전 화) 02-3665-4001

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2024년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
6,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,940,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(40,396,365주)의 1.44%에 해당함.
- 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에관한
 법률시행령제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거
 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균
 하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정. 
- 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식 병합, 주식의 액면분할등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 행사가격 
 및 부여수량 등을 이사회 결의에 따라 조정함.
- 기타 주식매수선택권에 관련된 사항은 당사 정관 및 관련법규 등에 따름
- 주
식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 일임함.
-

주당공정가치 산정

1)
산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)

2)

권리부여일의 주가 :
6,120
원
(부여
일전일 종가기준 2019년 3월 21일 종가)

3)
행
사
가격 : 6,200원

4)
무위험이자율 : 1.792%
(3년 만기 국고채 유통수익률 2019년 3월 21일 현재)

5) 기대행사기간 : 3.5년

6)
예상주가변동성 : 0.431960461

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상호
이사
100,000
-
2,026
-

조성용
이사
150,000
-
2,026
-

정원식
이사
70,000
-
2,026
-

조용일
이사
40,000
-
2,026
-

김고현
이사
10,000
-
2,026
-

서종술
이사
20,000
-
2,026
-

김재태
팀장
10,000
-
2,026
-

최재식
팀장
10,000
-
2,026
-

김혜진
팀장
10,000
-
2,026
-

김효진
팀장
20,000
-
2,026
-

김승기
팀장
20,000
-
2,026
-

이오차
팀장
20,000
-
2,026
-

오경헌
팀장
20,000
-
2,026
-

서영국
팀장
20,000
-
2,026
-

우희우
팀장
20,000
-
2,026
-

송수빈
팀장
20,000
-
2,026
-

김영길
팀장
20,000
-
2,026
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
경인양행 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 경인양행

경인양행/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

412,997

- 매출액

331,102

- 부채총계

189,237

- 영업이익

19,691

- 자본금

20,198

- 당기순이익

13,802

- 자본총계

223,760

*주당순이익(원)

331

나. 개별(별도)

- 자산총계

344,908

- 매출액

222,659

- 부채총계

146,671

- 영업이익

11,975

- 자본금

20,198

- 당기순이익

7,420

- 자본총계

198,237

*주당순이익(원)

186

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,007,820,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

감 사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고안건

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안:제42기(2018.1.1.~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동길

1938-03

3

재선임

現, 경인양행 명예회장

조성용

1968-11

3

재선임

現, 경인양행 사장

이상호

1967-01

3

재선임

現, 경인양행 부사장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김병진

1970-03

3

재선임

상근

現, 동성철강(주)대표이사

동성학원 재단위원
한국석유공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국석유공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국석유공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
한국석유공업 주식회사

대 표 이 사 :
김 병 집

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 이촌로 166(이촌동)

(전 화)02-799-3114

(홈페이지)http://www.koreapetroleum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리총괄전무
(성 명)김 득 보

(전 화)02-799-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 상 수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (現) 한국외국어대학교 교수
- (現) 영국사학회 편집위원장
- (現) 돈운학원 개방이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
인텔리안테크 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,795

- 매출액

98,515

- 부채총계

43,986

- 영업이익

7,539

- 자본금

3,620

- 당기순이익

9,793

- 자본총계

77,808

*주당순이익(원)

1,396

나. 연결

- 자산총계

129,430

- 매출액

109,807

- 부채총계

54,950

- 영업이익

10,303

- 자본금

3,620

- 당기순이익

9,254

- 자본총계

74,480

*주당순이익(원)

1,319

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

702,339,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 4명, 사외이사(비상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명)

3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건

3-2호의안 사내이사 엄광식 재선임의 건

3-3호의안 사내이사 차승현 재선임의 건

3-4호의안 사내이사 오인재 재선임의 건

3-5호의안 사외이사 박경수 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성상엽

1972-12

3

재선임

- 연세대 전자공학과

- ㈜인텔리안시스템즈

엄광식

1970-02

3

재선임

- 한양대 전자공학 박사

- ㈜하이게인안테나

- 한라대학교 겸임교수

차승현

1973-01

3

재선임

- 한양대 전자공학 석사

- ㈜하이게인안테나

오인재

1973-12

3

재선임

- 연세대 경영학과

- ㈜인텔리안시스템즈

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경수

1975-02

3

재선임

- 서울대 컴퓨터공학

- 프린스턴대 컴퓨터공학 석/박사

- KAIST대 교수

-
잇츠한불 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

535,581

- 매출액

214,112

- 부채총계

60,835

- 영업이익

19,913

- 자본금

10,965

- 당기순이익

18,556

- 자본총계

474,746

*주당순이익(원)

468

나. 개별(별도)

- 자산총계

474,332

- 매출액

142,742

- 부채총계

35,986

- 영업이익

2,736

- 자본금

10,965

- 당기순이익

8,803

- 자본총계

438,346

*주당순이익(원)

500

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,642,489,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제3호의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고
나노엔텍 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,657

- 매출액

24,871

- 부채총계

6,941

- 영업이익

3,236

- 자본금

13,146

- 당기순이익

3,684

- 자본총계

38,716

*주당순이익(원)

143

나. 연결

- 자산총계

42,162

- 매출액

25,797

- 부채총계

7,011

- 영업이익

2,826

- 자본금

13,146

- 당기순이익

3,308

- 자본총계

35,150

*주당순이익(원)

129

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 이사 송재승 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송재승

1979-03

3

신규선임

Executive Director, Goldman Sachs(Asia)L.L.C

現) SK텔레콤 전략투자그룹장
키네마스터 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 키네마스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
넥스트리밍 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 22일

회 사 명 :
넥스트리밍 주식회사

대 표 이 사 :
임일택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로37길 56, 5층

(전 화)02-2194-5300

(홈페이지)http://www.nexstreaming.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CEO
(성 명)임일택

(전 화)02-2194-5300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정우

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.22

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□ 서울대학교 전자공학과 학사

□ Princeton Univ., EE, Ph. D.

□ SRI (Stanford Research Institute, DSRC), MTS

□ Lucent, Bell Labs, MTS

□ 現 호두에이아이 랩 (주) CEO/CTO

□ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 최종결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있음.
한국석유공업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

307,288

- 매출액

481,298

- 부채총계

159,582

- 영업이익

8,279

- 자본금

3,276

- 당기순이익

4,300

- 자본총계

147,706

*주당순이익(원)

7,011

나. 개별(별도)

- 자산총계

226,406

- 매출액

234,342

- 부채총계

77,800

- 영업이익

7,728

- 자본금

3,276

- 당기순이익

4,359

- 자본총계

148,606

*주당순이익(원)

6,943

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

937,314,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▷ 제1호 의안 : 제55기

(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-28 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승모

1971-08

3

재선임

-(現)당사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상수

1971-03

3

재선임

-(現)당사 사외이사

-(現)한국외국어대학교 교수

-(現)영국사학회 편집위원장

-돈운학원(개방이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

현근식

1955-01

3

재선임

비상근

-에이유인베스트 관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

16. 철도궤도 공사업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
키네마스터 — 상호변경안내 (20190322)
제출인: 키네마스터

넥스트리밍/상호변경안내/(2019.03.22)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

넥스트리밍 주식회사

영문

키네마스터 주식회사

나. 변경후

국문

NexStreaming Corp.

영문

KineMaster Corporation

2. 변경사유

회사의 경영목적 및 기업 이미지 재고를 위해 상호변경

3. 주주총회일

2019-03-22

4. 과거 상호변경 내역

□2012.03.30 상호변경안내공시

- 변경전: Nextreaming Corp.

- 변경후: NexStreaming Corp.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의
키네마스터 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 키네마스터

넥스트리밍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

12,744

- 매출액

12,063

- 부채총계

815

- 영업이익

2,227

- 자본금

3,508

- 당기순이익

-3,484

- 자본총계

11,930

*주당순이익(원)

-534

나. 연결

- 자산총계

14,017

- 매출액

12,797

- 부채총계

1,656

- 영업이익

-3,124

- 자본금

3,508

- 당기순이익

-3,145

- 자본총계

12,360

*주당순이익(원)

-482

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

□사외이사 1명 신규선임

-사외이사 이정우

□기타비상무이사 1명 재선임

-기타비상무이사 조창용

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제1호 의안: 제17기 [2018.1.1~2018.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

□제2호 의안: 사외이사 이정우 신규 선임의 건

→ 원안대로 가결

□제3호 의안: 기타비상무이사 조창용 재선임의 건

→ 원안대로 가결

□제4호의안:정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

□이사 보수한도 승인의 건 (12억)

→ 원안대로 가결

□감사 보수한도 승인의 건 (2억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제17기 배당은 해당사항이 없습니다.

- 제4호의안 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과되어 상호가 변경될 예정입니다. 자세한 사항은 상호변경안내(2019-03-22)를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조창용

1972-02

3년

재선임

□ 고려대학교 국제대학원 석사

□ 정보통신국제협력진흥원 책임

□ 現 (주)솔본인베스트먼트 투자본부장

□ 現 넥스트리밍(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정우

1964-11

3년

신규선임

□ 서울대학교 전자공학과 학사

□ Princeton Univ., EE, Ph. D.

□ SRI (Stanford Research Institute, DSRC), MTS

□ Lucent, Bell Labs, MTS

□ 現 호두에이아이 랩 (주) CEO/CTO

□ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수

호두에이아이 랩 (주) (CEO)
잉크테크 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 잉크테크

잉크테크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,316

- 매출액

54,374

- 부채총계

69,880

- 영업이익

-415

- 자본금

8,311

- 당기순이익

-3,632

- 자본총계

40,436

*주당순이익(원)

-227

나. 연결

- 자산총계

109,510

- 매출액

55,347

- 부채총계

70,114

- 영업이익

-939

- 자본금

8,311

- 당기순이익

-4,250

- 자본총계

39,396

*주당순이익(원)

-266

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 제27기 감사 보고

2) 제27기 영업 보고

3) 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제27기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안:상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-2호:사외이사 최진영 신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안:제28기 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안:제28기 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의

이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 7일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고

되었습니다.

※관련공시

2019-03-07 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정광춘

1953-01

3년

재선임

한국과학기술원(KAIST) 박사

해은화학연구소 대표

(현)잉크테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영

1953-12

3년

신규선임

LG화학 산업재 연구소장

폴리폴리어 대표이사

세라젬 에어텍 대표이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.잉크젯잉크 제조 및 판매업

2.잉크젯프린터 주변기기 및 소모품 제조 판매업

3.잉크젯용 전용지 등의 제조 및 위탁제조 판매업

5.디지털 프린터 제조 판매업

8.전자재료 제조 판매업

10.회로기판 및 재료 제조 판매업

11.기타 전자부품 제조 및 판매업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

5. 잉크충진장비 및 관련 제품의 개발, 생산 및 판매업

사업영역 정비
자이에스앤디 — 타인을위한채무보증결정 (20190322)
제출인: 자이에스앤디

타인에 대한 채무보증 결정
2.2
자이에스앤디(주)

타인에 대한 채무보증 결정

기업집단명
지에스
회사명
자이에스앤디(주)
공시일자
2019년 03월 22일
관련법규
공정거래법

1. 채무자
주식회사 경주건설

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
에스더블유스토리 주식회사

3. 채무(차입)금액 (원)
160,000,000,000

4. 채무보증 내역
채무보증금액 (원)
160,000,000,000

자기자본 (원)
27,383,132,313

자기자본 대비 (%)
584.30

대규모법인 여부
미해당

채무
보증기간
시작일
2019년 03월 22일

종료일
2020년 03월 20일

5. 채무보증 총 잔액 (원)
160,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 채무금액 및 채무보증금액은 대구시 수성구 만촌동 공동주택사업 관련 ABCP 발행금액에 대한 연대보증임.

2) 상기 4항의 자기자본은 '17년말 자기자본임.

【 채무자별 채무보증 잔액】

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비 고

주식회사 경주건설
-
160,000,000,000
2019.03.22 
 ~ 2020.03.20
-
청보 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 청보

청보산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,918

- 매출액

21,818

- 부채총계

14,538

- 영업이익

108

- 자본금

4,089

- 당기순이익

125

- 자본총계

21,380

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 후보 김영준 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 보고사항

40기 영업보고 및 감사보고

- 부의안건

제1호 의안

제40기(2018.01.01~2018.12.31)재무 제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안

이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안

감사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안

사외이사 선임의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영준

1961-03

3년

신규선임

- (주)코스프 관리본부상 무이사

- 청보산업(주) 사외이사

해당사항 없음
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

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작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김익래

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

○ 성균관대학교 초빙교수(現)

○ 선명회계법인 회장(現)

○ 한국M&A협회장(現)

○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
신라교역 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 신라교역

신라교역/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

신라교역(주)

회사코드

004970

담당부서명

경영지원팀

담당자명

임준용

tel

02-3434-9613

(fax)

02-417-5616

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,000,000

-

16,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-15

보통주식

11,103,143

69.39

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,103,143

69.39

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

11,095,742

69.35

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,095,742

69.35

증감

보통주식

-7,401

-0.05

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-7,401

-0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명

박숙희

생년월일

540609

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-15

장내매도(-)

보통주식

446,191

-5,600

440,591

-

2019-03-18

장내매도(-)

보통주식

440,591

-1,800

438,791

-

2019-03-20

장내매도(-)

보통주식

438,791

-1

438,790

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)신라홀딩스

사업자등록번호

215-87-90838

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,429,287

40.18

0

0.00

0

0.00

6,429,287

40.18

정춘자

생년월일

440508

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

29,838

0.19

0

0.00

0

0.00

29,838

0.19

박성진

생년월일

730111

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

100,000

0.63

0

0.00

0

0.00

100,000

0.63

박숙희

생년월일

540609

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

438,790

2.74

0

0.00

0

0.00

438,790

2.74

박상희

생년월일

550823

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박주희

생년월일

571001

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박재흥

생년월일

671230

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,605,493

10.03

0

0.00

0

0.00

1,605,493

10.03

박수진

생년월일

890814

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

133,027

0.83

0

0.00

0

0.00

133,027

0.83

박연진

생년월일

921211

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

172,721

1.08

0

0.00

0

0.00

172,721

1.08

이광세

생년월일

571122

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,313

0.02

0

0.00

0

0.00

3,313

0.02

홍성호

생년월일

611019

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

6,157

0.04

0

0.00

0

0.00

6,157

0.04

권준호

생년월일

400319

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,074

0.01

0

0.00

0

0.00

1,074

0.01

양상용

생년월일

540116

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,674

0.02

0

0.00

0

0.00

3,674

0.02

신라문화장학재단

사업자등록번호

219-82-00764

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,226,034

7.66

0

0.00

0

0.00

1,226,034

7.66

합계

11,095,742

69.35

0

0.00

0

0.00

11,095,742

69.35
한익스프레스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한익스프레스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한익스프레스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)한익스프레스

대 표 이 사 :
이재헌

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 103

(전 화)02)3400-5473

(홈페이지)http://www.hanex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)한영교

(전 화)02)3400-5440

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 묵

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)한익스프레스 대표이사
(전)한화그룹 미주법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음