세방 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 세방

세방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

988,930

- 매출액

651,682

- 부채총계

173,138

- 영업이익

11,420

- 자본금

11,499

- 당기순이익

43,533

- 자본총계

815,791

*주당순이익(원)

1,908

나. 개별(별도)

- 자산총계

701,207

- 매출액

563,001

- 부채총계

123,480

- 영업이익

9,019

- 자본금

11,499

- 당기순이익

12,493

- 자본총계

577,727

*주당순이익(원)

547

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

175

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,009,622,775

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

2.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 5명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제54기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 자동철회

→ 보고사항3)으로 갈음

2) 제2호 의안 : 정관 일부

변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 5명 선임

(이의순, 이상웅, 최종일,

이지훈, 김정호)

- 사외이사 3명 선임

(임정훈, 류지성, 강정대)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임

(임정훈, 류지성, 강정대)

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급

한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 보고사항 중 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 당사 정관 제40조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 이사회 승인 후, 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이의순

1923-06

1

재선임

▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년)

▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년)

▷주 서독대사관 구매관(1959년)

▷세방(주) 이사회장 취임(1978년)

▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년)

▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장

수상(1992년)

▷금탑산업훈장 수상(2011년)

▷현 세방그룹 명예회장

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)

▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON

경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년)

▷세방전지(주) 부사장(1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)

▷현 세방그룹 회장

최종일

1966-04

1

신규선임

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 대표이사

이지훈

1966-06

1

재선임

▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)

▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)

▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호

1966-04

1

신규선임

▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)

▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)

▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)

▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임정훈

1947-09

1

재선임

▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)

▷한국방송공사 부장(1981년)

▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)

▷(주)신원기획 대표이사(1995년)

▷현 구정실업 대표이사

▷구정실업(대표)

류지성

1958-03

1

재선임

▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)

▷중구 평화통일자문위원(2003년)

▷중구청 보육위원회 위원(2007년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

-

강정대

1965-12

1

신규선임

▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

▷한울회계법인(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임정훈

1947-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)

▷한국방송공사 부장(1981년)

▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)

▷(주)신원기획 대표이사(1995년)

▷현 구정실업 대표이사

류지성

1958-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)

▷중구 평화통일자문위원(2003년)

▷중구청 보육위원회 위원(2007년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대

1965-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 유해화학물질 운반업

- 유해화학물질 판매업

- 유해화학물질 보관·저장업

- 컨테이너 수리 및 청소업

- 가방 및 기타 가죽제품 소매업

- 기타 식료품 소매업

- 기타 가공식품 도매업

- 신규 매출 확대

- 사업 다변화

2. 사업목적 삭제

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3. 사업목적 변경

변경전

변경후

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