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하이트진로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 하이트진로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이트진로(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714

(전 화)02-3219-0114

(홈페이지)http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 김 선 수

(전 화) 02-520-3194

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임재범

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
영남대학교 卒 
영남대학교 대학원 卒 
前 해군본부 과장 
前 하이트진로(주) 상무 
前 ㈜ABRAND 부사장 
現 ㈜에이튜드 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
에스티아이 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 에스티아이

에스티아이/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

서인수, 김정영 (각자대표)

변경후 대표이사

서인수, 이우석 (각자대표)

2. 변경사유

대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이우석

1958-06-04

-

1,500

0.01%

-

서인수

1955-03-15

최대주주의

대표이사

1,043,904

6.59%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이우석

MST 코리아

비상장

-

부회장

2016-12-01

2018-02-28

-

서인수

(주)성도이엔지

상장(코스닥)

-

회장

1988-05-13

-

-
하이트진로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 하이트진로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이트진로(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714

(전 화)02-3219-0114

(홈페이지)http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 김 선 수

(전 화) 02-520-3194

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유상원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국외국어대학교 卒 
前 삼일회계법인 이사 (공인회계사) 
前 리만브라더스(서울) 이사 
前 노무라금융투자(서울) 상무 
現 제이드 어드바이저리 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화)041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김신호

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

○ 교육부차관

○ 건양대학교 석좌교수

○ 대전광역시 교육감

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
유니온바이오메트릭스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,292

- 매출액

35,925

- 부채총계

15,872

- 영업이익

3,305

- 자본금

7,340

- 당기순이익

3,631

- 자본총계

32,420

*주당순이익(원)

258

나. 연결

- 자산총계

48,272

- 매출액

35,975

- 부채총계

15,872

- 영업이익

3,233

- 자본금

7,340

- 당기순이익

3,559

- 자본총계

32,400

*주당순이익(원)

253

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

968,676,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제19기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 70원 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 3인)

3-1호의안:사내이사 이명훈 선임의 건

3-2호의안:사내이사 채백기 선임의 건

3-3호의안:사내이사 백영현 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명훈

1970-11

3년

재선임

- ㈜우리건설 입사

- ㈜유니온커뮤니티 전무이사

채백기

1971-06

3년

재선임

- 인우시스㈜입사

- ㈜유니온커뮤니티 상무이사

백영현

1976-11

3년

재선임

- 원광대 조교수 임용

- ㈜유니온커뮤니티 연구소장
하이록코리아 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

351,513

- 매출액

116,850

- 부채총계

24,965

- 영업이익

8,320

- 자본금

6,806

- 당기순이익

10,600

- 자본총계

326,548

*주당순이익(원)

778

나. 연결

- 자산총계

371,320

- 매출액

124,267

- 부채총계

28,676

- 영업이익

10,848

- 자본금

6,806

- 당기순이익

12,204

- 자본총계

342,644

*주당순이익(원)

848

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,806,616,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호 의안: 제41기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 1주당 500원

=> 원안대로 승인

2.제2호 의안: 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 문휴건 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 문창환 선임의 건

=> 원안대로 승인

4.제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5.제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문휴건

1962-07

3

재선임

- 現)하이록코리아(주) 대표이사 부회장

문창환

1959-03

3

재선임

- 現)하이록코리아(주) 대표이사 사장
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 03월 18일
2019년 03월 21일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17755
11,345,000,000
21
422,175,000
3.72
0
0
0.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

(3) 제 17755회는 모집금액 미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 15일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17755회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,345,000,000
112,580
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
11,345,000,000
112,580
0
0
0
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 0 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17755회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 22일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 18일
액면금액 × 103.500%

2차
2020년 03월 18일
액면금액 × 107.000%

3차
2020년 09월 18일
액면금액 × 110.500%

4차
2021년 03월 18일
액면금액 × 114.000%

5차
2021년 09월 15일
액면금액 × 117.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 × 121.000%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 121.000%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 03월 18일

2019년 03월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
이노메트리 — 정기주주총회결과(정기주주총회결과) (20190322)
제출인: 이노메트리

이노메트리/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,036

- 매출액

30,576

- 부채총계

11,298

- 영업이익

6,899

- 자본금

2,413

- 당기순이익

5,434

- 자본총계

48,738

*주당순이익(원)

1,167

나. 연결

- 자산총계

59,657

- 매출액

30,576

- 부채총계

11,293

- 영업이익

6,712

- 자본금

2,413

- 당기순이익

5,248

- 자본총계

48,364

*주당순이익(원)

1,498

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

965,021,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임(김영주)

- 사내이사 2명 신규 선임

(류동휘,조희운)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안

:제11기(2018.01.01-2018.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건

(현금배당 1주당 200원)

=>원안대로 승인

제2호 의안

:정관 일부 변경 승인의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김영주 선임(재선임)

제3-2호의안 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 선임의 건(신규선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 조희운 선임의 건(신규선임)

=>원안대로 승인

제4호 의안

: 이사의 보수한도액 승인의 건

(12억)

=>원안대로 승인

제5호 의안

:감사의 보수한도액 승인의 건

(5천만원)

=>원안대로 승인

제6호 의안

:주식매수선택권 부여 승인의 건

(2019년 1월 7일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 조희운,천자커,황두갑,신혁 62,160주 부여 승인)

사내이사(김영주,류동휘)의 주식매수 선택권 29,336주 신규 부여 승인)

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영주

1973-06

3년

재선임

- 한양대학교 정밀기계공학 졸업

- 한양대학교 대학원

정밀기계공학(석사) 졸업

- 삼성전기㈜ 전임연구원

- ㈜사운드그래프 책임연구원

- 현 ㈜이노메트리 이사

류동휘

(LIU DONG HUI)

1973-02

3년

신규선임

-유미도미용연쇄집단 이사

-미상주권투자 이사장

-곤붕지신화장품 이사

-에치디프로㈜ 감사

-현 ㈜넥스트아이 이사

조희운

1981-12

3년

신규선임

-북경대학교 법학 졸업

-MYASSET 자산운용

-유경 PSG 자산운용

-KB증권 IB (Global ECM)

-에치디프로㈜ 이사

-현 ㈜넥스트아이 부사장
대한과학 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대한과학

대한과학/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,598

- 매출액

33,985

- 부채총계

6,698

- 영업이익

1,080

- 자본금

3,727

- 당기순이익

1,251

- 자본총계

25,900

*주당순이익(원)

170

나. 연결

- 자산총계

39,035

- 매출액

47,056

- 부채총계

9,619

- 영업이익

2,590

- 자본금

3,727

- 당기순이익

2,517

- 자본총계

29,416

*주당순이익(원)

242

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

447,143,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명,감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안

: 제26기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 60원)

→ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안

: 이사 선임(재선임)의 건(4명)

-제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임)

-제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임)

-제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임)

-제2-4호의안 사내이사 박재일 임기만료에 따른 선임(재선임)건

→ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안

:감사 선임의 건(감사 이동수의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 이진휘)

→ 원안대로 승인가결

- 제4호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

- 제5호의안

:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서정구

1942-02

3년

재선임

- 대한이화학상사 창업(1980)

- ㈜대한과학 前 대표이사

- ㈜싸이랩코리아 前 대표이사

- 현) ㈜대한과학 회장,공동대표이사

서현정

1972-04

3년

재선임

- 상명대학교 독어독문학과 졸업

- 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사

- 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부 총괄매니저

- ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄

- 현) ㈜대한과학 공동대표이사

이충형

1971-11

3년

재선임

- ㈜싸이랩코리아 대표이사

- 현) ㈜대한과학 CFO

박재일

1941-10

3년

재선임

- 오리엔트전기 상무이사

- 한국시그네틱스 CEO

- 말레이지아 캐리어 CEO

- 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트

- 현) ㈜대한과학 부회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이진휘

1938-02

3년

신규선임

비상근

-상봉신협 부이사장
아모레퍼시픽홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜아모레퍼시픽그룹

회사코드

154462

담당부서명

법무팀

담당자명

임영묵

tel

02-6040-5087

(fax)

02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

82,458,180

6,443,770

88,901,950

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-15

보통주식

51,087,479

61.96

종류주식

1,134,795

17.61

증권예탁증권

0

0.00

합계

52,222,274

58.74

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

51,087,479

61.96

종류주식

1,132,995

17.58

증권예탁증권

0

0.00

합계

52,220,474

58.74

증감

보통주식

0

0.00

종류주식

-1,800

-0.03

증권예탁증권

0

0.00

합계

-1,800

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

서경배과학재단

사업자등록번호

382-82-00121

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

재단

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매도(-)

종류주식

60,725

-1,000

59,725

-

2019-03-21

장내매도(-)

종류주식

59,725

-800

58,925

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

서경배

생년월일

630114

남

국내(법인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

44,443,620

53.90

958,240

14.87

0

0.00

45,401,860

51.07

서민정

생년월일

911114

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,412,710

2.93

0

0.00

0

0.00

2,412,710

2.71

서송숙

생년월일

471103

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

101,140

0.12

0

0.00

0

0.00

101,140

0.11

아모레퍼시픽재단

사업자등록번호

106-82-05895

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

425,810

0.52

42,430

0.66

0

0.00

468,240

0.53

아모레퍼시픽복지재단

사업자등록번호

106-82-04367

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,415,510

1.72

20,490

0.32

0

0.00

1,436,000

1.62

성환복지기금

사업자등록번호

106-82-31302

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

2,287,840

2.77

51,900

0.81

0

0.00

2,339,740

2.63

서경배과학재단

사업자등록번호

382-82-00121

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

0

0.00

58,925

0.91

0

0.00

58,925

0.07

임중식

생년월일

710917

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

269

0.00

1,010

0.02

0

0.00

1,279

0.00

김영목

생년월일

730126

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

580

0.00

0

0.00

0

0.00

580

0.00

합계

51,087,479

61.96

1,132,995

17.58

0

0.00

52,220,474

58.74
모토닉 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 모토닉

모토닉/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

434,168

- 매출액

195,253

- 부채총계

39,010

- 영업이익

7,242

- 자본금

16,500

- 당기순이익

9,787

- 자본총계

395,158

*주당순이익(원)

441

나. 개별(별도)

- 자산총계

433,308

- 매출액

187,940

- 부채총계

36,163

- 영업이익

7,587

- 자본금

16,500

- 당기순이익

9,925

- 자본총계

397,145

*주당순이익(원)

447

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,625,170,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

22,083,900

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 재무제표 및 이익배당 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

가. 제1호 의안 :

제45기(2018.1.1~2018.12.31)

제무제표 승인의 건

▶자동 철회

나. 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

다. 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명,

기타비상무이사 1명)

▶원안대로 승인

라. 제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

마. 제5호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음 하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영봉

1953-08

3

재선임

(주)모토닉 대표이사 회장(現)

김영목

1956-05

3

재선임

(주)모토닉 기타비상무이사(現)

신현돈

1963-06

3

재선임

(주)모토닉 대표이사 사장(現)
경동나비엔 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

583,596

- 매출액

726,742

- 부채총계

303,492

- 영업이익

40,802

- 자본금

12,740

- 당기순이익

24,749

- 자본총계

280,104

*주당순이익(원)

1,961

나. 개별(별도)

- 자산총계

440,514

- 매출액

618,058

- 부채총계

200,158

- 영업이익

29,338

- 자본금

12,740

- 당기순이익

22,818

- 자본총계

240,356

*주당순이익(원)

1,808

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,155,962,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건

->원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-05 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

13. 방송, 통신기기 제조 판매업

14. 전자기기 및 부품 제조 판매업

15. 전기기기 제조 판매업

16. 사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업

- 홈네트웍 사업 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

7. 전문건설업

①기계설비공사업

②가스시설공사업(1종)

③난방시공업(1종)

④전기공사업

13. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업

14. 각호에 부대하는 사업일체

7. 전문건설업

①기계설비공사업

②가스시설공사업(1종)

③난방시공업(1종)

④전기공사업

⑤정보통신공사업

17. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업

18. 각호에 부대하는 사업일체

- 홈네트웍 사업 영위를 위한 사업목적 변경 및 목적 추가에 따른 번호 재부여
다스코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 다스코

다스코/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

다스코주식회사

회사코드

05873

담당부서명

재무관리그룹

담당자명

김택관

tel

061-370-2133

(fax)

061-370-2199

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

15,400,000

0

15,400,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-09-12

보통주식

6,350,923

41.24

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,350,923

41.24

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

6,179,922

40.13

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

6,179,922

40.13

증감

보통주식

-171,001

-1.11

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-171,001

-1.11

4. 개인별 세부변동사항

성명

강대선

생년월일

590928

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

임원퇴임(-)

보통주식

269,358

-269,358

0

-

성명

김용옥

생년월일

591013

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

98,357

98,357

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한상원

생년월일

540118

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

4,200,000

27.27

0

0

0

0

4,200,000

27.27

박일선

생년월일

570217

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,600,000

10.39

0

0

0

0

1,600,000

10.39

강대선

생년월일

590928

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

한남철

생년월일

631021

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

친인척

-

117,565

0.76

0

0

0

0

117,565

0.76

김용옥

생년월일

591013

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

98,357

0.64

0

0

0

0

98,357

0.64

박웅규

생년월일

610103

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

14,000

0.09

0

0

0

0

14,000

0.09

한시인

생년월일

880730

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

150,000

0.97

0

0

0

0

150,000

0.97

합계

6,179,922

40.13

0

0

0

0

6,179,922

40.13
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

453,702

- 매출액

171,135

- 부채총계

107,717

- 영업이익

8,889

- 자본금

9,253

- 당기순이익

15,229

- 자본총계

345,985

*주당순이익(원)

833

나. 연결

- 자산총계

594,324

- 매출액

285,846

- 부채총계

144,879

- 영업이익

9,484

- 자본금

9,253

- 당기순이익

15,944

- 자본총계

449,444

*주당순이익(원)

1,025

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,910,183,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.32

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-감사보고

2.부의안건

-제1호 의안: 제 21기(2018년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당금: 주당 150원)

: 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안-사내이사후보자 양민석

3-2호 의안-사내이사후보자 최성준

3-3호 의안-사외이사후보자 Tang Xiaoming

3-4호 의안-사외이사후보자 조영봉

: 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 배호성 선임의 건

:의결정족수 부족으로 부결

-제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 발행주식수 19,545,397주(보통주:18,185,709주, 우선주:1,359,688주)에서 보통주 자기주식 144,171주 를 제외한 19,401,226주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양민석

1973-08

3년

재선임

- YG엔터테인먼트 대표이사

- YG플러스 대표이사

최성준

1970-07

3년

재선임

- CJ그룹 E&M 전략팀

- 엠넷미디어 전략기획팀장

- YG엔터테인먼트 사업기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

TANG XIAOMING

1974-12

3년

재선임

-Executive director in China Cultural Industry Investment Fund

-Chief investment officer in Zhongshi Jinqiao

-Senior vice president of Zhanpeng media investment

- Chairman of capital investment committee in Shanghai Fengying Business Consultant Partnership Ltd.

조영봉

1969-04

3년

신규선임

-NHN인베스트먼트 상무

-한국투자파트너스 상무

-스틱인베스트먼트 팀장

-(현)이엔캐스트 부사장

이엔캐스트 부사장
티케이지휴켐스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

864,734

- 매출액

762,875

- 부채총계

198,672

- 영업이익

139,209

- 자본금

40,879

- 당기순이익

105,081

- 자본총계

666,062

*주당순이익(원)

2,693

나. 개별(별도)

- 자산총계

843,448

- 매출액

762,875

- 부채총계

196,947

- 영업이익

140,078

- 자본금

40,879

- 당기순이익

93,522

- 자본총계

646,501

*주당순이익(원)

2,410

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

47,115,332,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 5명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

○ 제1호 의안

:제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제2호 의안

:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

○ 제3호 의안

:임원퇴직금 규정 개정의 건

→원안대로 승인

○ 제4호 의안

:감사 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제5호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제6호 의안

:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조영목

1948-01

3

재선임

상근

휴켐스(주) 감사
대림통상 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 대림통상

대림통상/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

고은희, 이재만

변경후

고은희, 이지용

2. 변경사유

대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

고은희

최대주주의 특수관계인

서울대 사범대학 생물학과 졸업

대림통상(주) 비상무 이사

(현) 대림통상(주) 대표이사 회장

-

이지용

-

달라스 대학원 MBA 졸업

(주) 제이알더블유 대표이사

-
대림통상 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대림통상

대림통상/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

199,273

- 매출액

201,253

- 부채총계

92,546

- 영업이익

-1,050

- 자본금

16,425

- 당기순이익

-1,220

- 자본총계

106,727

*주당순이익(원)

-74

나. 개별(별도)

- 자산총계

195,264

- 매출액

184,186

- 부채총계

75,632

- 영업이익

31

- 자본금

16,425

- 당기순이익

-1,526

- 자본총계

119,632

*주당순이익(원)

-100

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,283,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.56

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 (고은희, 이지용)

비상근 감사 1명 (하봉우)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제49기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

→ 당사 정관에 의거하여

보고사항으로 갈음

제2호의안:이사선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:감사선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고은희

1934-05

3

재선임

서울대 사범대학 생물학과 졸업

대림통상(주) 기타비상무 이사

(현) 대림통상(주) 대표이사 회장

이지용

1963-11

3

신규선임

달라스 대학원 MBA졸업

(주) 제이알더블유 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

하봉우

1959-08

3

신규선임

비상근

서울대 사회과학대학 경제학과 졸업

(현) 바이오인프라 생명과학(주)

경영고문

(현) 경남제약(주) 경영혁신위원회

위원
신흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 신흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이용익

본 점 소 재 지 :
서울 중구 청파로 450

(전 화)02-6366-2000

(홈페이지)http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 문 현 기

(전 화)02-6366-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유인선

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 산업공학과 졸
수원대 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당없음.
한국수출포장공업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국수출포장공업

한국수출포장공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

298,827

- 매출액

280,201

- 부채총계

66,855

- 영업이익

23,069

- 자본금

20,000

- 당기순이익

17,293

- 자본총계

231,972

*주당순이익(원)

4,323

나. 개별(별도)

- 자산총계

294,697

- 매출액

276,451

- 부채총계

65,946

- 영업이익

22,685

- 자본금

20,000

- 당기순이익

16,999

- 자본총계

228,751

*주당순이익(원)

4,250

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,400,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제62기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명 재선임)

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 허정훈

선임의 건

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 이선재

선임의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허정훈

1973-10

3

재선임

한국수출포장공업(주)대표이사 사장

이선재

1950-11

3

재선임

한국수출포장공업(주) 부사장
롯데손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3 (남창동)

(전 화)1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)커뮤니케이션팀장
(성 명)이승민

(전 화)02-3455-3653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 용 대

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2021.03.21

3. 신규 선임 여부
선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 서울대 자연과학대 통계학과 교수
03 이화여대 자연과학대 통계학과 조교수
99 미국 국립보건원 연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 임기 만료일은 선임 후 2년 내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
(정관 제23조 의거)
롯데손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3 (남창동)

(전 화)1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)커뮤니케이션팀장
(성 명)이승민

(전 화)02-3455-3653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 중 원

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2021.03.21

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 법무법인 태평양 고문
14 공정거래위원회 상임위원
11 공정거래위원회 경쟁정책국 국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 임기 만료일은 선임 후 2년 내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
(정관 제23조 의거)
롯데손해보험 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

14,214,989

- 매출액

2,373,833

- 부채총계

13,651,651

- 영업이익

121,279

- 자본금

134,280

- 당기순이익

91,314

- 자본총계

563,337

*주당순이익(원)

666

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제74기

(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임

(후보자 : 김준현)

제3-2호 : 사외이사 선임

(후보자 : 정중원)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원이 되는

사외이사 선임

(후보자 : 김용대)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원 선임

(후보자 : 김준현)

제5-2호 : 감사위원 선임

(후보자 : 정중원)

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원 보수 한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정

개정 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도) 재무제표만 작성함

- 상기 매출액은 원수보험료 기준임

- 당사 이사의 임기는 2년 내의 정기주주총회 종료일까지임 (정관 제23조 의거)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준현

1958-07

2

신규선임

ㆍ前 한국신용정보원 전무

ㆍ前 금융감독원 제재심의실 국장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정중원

1956-02

2

재선임

ㆍ現 법무법인 태평양 고문

ㆍ前 공정거래위원회 상임위원

(주)팜스코 사외이사

김용대

1968-09

2

신규선임

ㆍ現 서울대학교 자연과학대 통계학과 교수

ㆍ前 미국 국립보건원 연구원

(주)다우기술 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정중원

1956-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ現 법무법인 태평양 고문

ㆍ前 공정거래위원회 상임위원

김용대

1968-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ現 서울대학교 자연과학대 통계학과 교수

ㆍ前 미국 국립보건원 연구원

김준현

1958-07

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

ㆍ前 한국신용정보원 전무

ㆍ前 금융감독원 제재심의실 국장
클리오 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

185,334

- 매출액

184,440

- 부채총계

46,893

- 영업이익

3,979

- 자본금

8,484

- 당기순이익

-5,950

- 자본총계

138,441

*주당순이익(원)

-355

나. 연결

- 자산총계

188,562

- 매출액

187,378

- 부채총계

47,425

- 영업이익

-1,575

- 자본금

8,484

- 당기순이익

996

- 자본총계

141,137

*주당순이익(원)

59

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한현옥

1960-04

3

재선임

- 연세대학교 사회학과 및 동 대학원

- 현대리서치 연구원

- (현)㈜클리오 대표이사

윤성훈

1966-11

3

재선임

- 부산대학교 회계학과

- 코텍 COO/CFO

- (현)㈜클리오 경영전략본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

류근형

1958-09

3

재선임

상근

- 연세대학교 사회학과

- 한국외환은행 지점장

- (현)㈜클리오 감사
대현 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 대 현

대 표 이 사 :
신 현 균, 신 윤 건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 319

(전 화) 02-3485-7000

(홈페이지)http://www.daehyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 원 재

(전 화) 02-3485-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김교영

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1976 영남대학교 섬유공학과 졸업 
2003 ~ 2014 ㈜엔씨에프 대표이사 
(現) ㈜대현 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
삼성중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190322)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

LNGC 1척

2. 계약내역

계약금액(원)

215,400,000,000

최근매출액(원)

7,901,200,000,000

매출액대비(%)

2.7

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

아시아지역 선주

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

아시아지역

5. 계약기간

시작일

2019-03-22

종료일

2022-03-31

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-22

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 계약일의 매매기준환율(@1,125.8원/$)을 적용했으며,

계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 각각 반올림 하였습니다

2. 상기 5항의 계약종료일은 인도일 기준이며, 공사진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
다스코 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 다스코

다스코/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

212,417

- 매출액

240,805

- 부채총계

85,711

- 영업이익

19,432

- 자본금

8,000

- 당기순이익

18,160

- 자본총계

126,706

*주당순이익(원)

1,181

나. 개별(별도)

- 자산총계

212,294

- 매출액

240,254

- 부채총계

85,715

- 영업이익

19,320

- 자본금

8,000

- 당기순이익

18,050

- 자본총계

126,579

*주당순이익(원)

1,174

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,053,907,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제23기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-보통주1주당 예정배당금 : 200원(액면가액의 40%)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명)

-제4-1호: 사내이사 선임의 건(한상원)

-제4-2호: 사내이사 선임의 건(한남철)

-제4-3호: 사내이사 선임의 건(김용옥)

-제4-4호: 사내이사 선임의 건(김창태)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.

2.상기 '2.배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 '4.기타결의 내용 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건'은 원안대로 승인되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한상원

1954-01

3

재선임

(전) 제7대 및 제8대 전문건설협회전라남도 회장

(현) 광주사회복지공동모금회 회장

(현) 법무부법사랑광주지역연합 회장

(현) 다스코(주) 대표이사

한남철

1963-10

3

재선임

(전) 동아기술공사(주) 감리

(현) 다스코(주) 사업부문사장

김용옥

1959-10

3

신규선임

(전) 다스코(주) 경영지원본부장

(현) 다스코(주) 관리부분사장

김창태

1970-03

3

신규선임

(현) 다스코(주) 건축자재사업본부장
백산 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 백산

백산/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

294,733

- 매출액

323,119

- 부채총계

156,642

- 영업이익

21,527

- 자본금

14,000

- 당기순이익

14,947

- 자본총계

138,090

*주당순이익(원)

646

나. 개별(별도)

- 자산총계

240,815

- 매출액

191,666

- 부채총계

106,246

- 영업이익

24,071

- 자본금

14,000

- 당기순이익

12,197

- 자본총계

134,569

*주당순이익(원)

516

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,365,556,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 감사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제33기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박두창

1953-12

3

신규선임

상근

前(주)백산 재무회계부문장
대현 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대현

대현/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

258,972

- 매출액

286,316

- 부채총계

73,332

- 영업이익

17,900

- 자본금

26,906

- 당기순이익

14,959

- 자본총계

185,640

*주당순이익(원)

338

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,542,584,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고,

- 내부회계관리제도 운영실태보고.

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제37기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

·제3-1호 의안:

사내이사 신현균 선임의 건

·제3-2호 의안:

사외이사 김교영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신현균

1947-02

3

재선임

1972 한국외국어대학교 법학과 졸업

1982 ㈜대현 설립

(現) ㈜대현 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김교영

1947-01

3

재선임

1976 영남대학교

섬유공학과 졸업

2003 ~ 2014 ㈜엔씨에프

대표이사

(現) ㈜대현 사외이사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

15. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업

16. 통신판매업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

15. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업

17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업

목적 추가에 따른 번호 재부여
환인제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 환인제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
환인제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
환인제약주식회사

대 표 이 사 :
이 광 식, 이 원 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩

(전 화)02-405-3000

(홈페이지)http://www.whanin.comr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 동 수

(전 화)02-405-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 경 석

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- MIT, Sloan School of Management,
 Master of Science in Management
 Studies (경영학 석사)
- (주)효성 산업자재 사업부
 기획관리팀 전략파트장
- (전)Cima NanoTech Korea
 Manufacturing 대표이사
- (현) 환인제약(주) 사외이사 겸
 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역"중 "임기 만료일" 은 2022년 정기주주총회 개최시까지 입니다.
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임 되었습니다.
해성옵틱스 — 유상증자최종발행가액확정(주주배정 후 실권주 일반공모) (20190322)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/유상증자최종발행가액확정/(2019.03.22)유상증자최종발행가액확정(주주배정 후 실권주 일반공모)

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역

가. 주식의 종류

기명식보통주

나. 주식수(주)

11,672,500

2. 확정발행가액(1주당)

가. 확정가액(원)

1,470

나. 1차발행가(원)

1,470

다. 2차발행가(원)

1,495

3. 액면가(원)

500

4. 확정일

2019-03-21

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일 전 제3거래일(2019년 02월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액

= 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

-------------------------------

1+【유상증자비율 X 할인율(25%)】

②2차발행가액산정:구주주 청약일의 초일 전 제3거래일(2019년 03월 21일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

③ 확정 발행가액 산정: 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2019년 02월 13일에 결정되고, 2019년 02월 14일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2019년 03월 21일에 결정되어 2019년 03월 22일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에 공고됩니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

※관련공시

2019-02-14 유상증자1차발행가액결정

2019-02-14 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)

2019-02-14 증권신고서(지분증권)

2019-02-14 투자설명서
케이이엠텍 — 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 발생) (20190322)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)지투하이소닉
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2018년 12월 13일 07:11:00~(상장폐지 실질심사 관련) 상장폐지 해당 여부 결정시까지

나.변경후

2018년 12월 13일 07:11:00~1) 감사범위제한에 의한 의견거절
- 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지
여부 결정일까지
2) 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절
- 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 감사의견거절
사유에 대한 동일 감사인의 동 사유 해소 확인서(한국거래소가 인정
하는 경우에 한함) 제출시까지(2019.04.11한)
3) (상장폐지 실질심사 관련) 상장폐지 해당 여부 결정시까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조

5.기타

ㅇ상장폐지 사유
- 감사범위제한으로 인한 의견거절
- 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절
환인제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 환인제약

환인제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

287,687

- 매출액

154,664

- 부채총계

28,103

- 영업이익

27,343

- 자본금

9,700

- 당기순이익

21,518

- 자본총계

259,584

*주당순이익(원)

1,409

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,580,121,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.61

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명 (감사위원 겸임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이 원 범

1974-10

3

재선임

- 서울대 공학 석사

- 미 듀크대 MBA

- (현) 환인제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조 경 석

1975-01

3

재선임

- MIT,Sloan School of

Management, Master of

Science in Management

Studies(경영학 석사)

- (주)효성 산업자재

사업부 기획관리팀

전략파트장

- (전) Cima NanoTech

Korea Manufacturing

대표이사

- (현) 환인제약(주) 사외이사 겸 감사위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조 경 석

1975-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

- MIT,Sloan School of

Management, Master of

Science in Management

Studies(경영학 석사)

- (주)효성 산업자재

사업부 기획관리팀

전략파트장

- (전) Cima NanoTech

Korea Manufacturing

대표이사

- (현) 환인제약(주) 사외이사 겸 감사위원
PKC — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

289,941

- 매출액

175,487

- 부채총계

134,520

- 영업이익

28,525

- 자본금

22,459

- 당기순이익

23,366

- 자본총계

155,421

*주당순이익(원)

548

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,147,975,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제65기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항

-감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제65기

(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종의

1941-02

3

재선임

-미국 컬럼비아대학교 MBA

-(주)미원 사장

-(현)백광산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

정관 제2조(목적)

31. 의료용가스 제조 및 판매

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
케이이엠텍 — 감사보고서제출 (20190322)
제출인: 케이이엠텍

지투하이소닉/감사보고서 제출/(2019.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

의견거절

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

34,061,708,334

40,660,599,967

-부채총계

31,275,497,772

18,776,331,414

-자본총계

2,786,210,562

21,884,268,553

-자본금

20,645,684,000

15,340,997,200

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,064,958,028

40,084,530,636

-영업이익

-6,246,701,763

-909,945,271

-법인세비용차감전계속사업이익

-30,619,344,150

-7,398,386,866

-당기순이익

-33,001,201,150

-9,153,618,126

-지배기업 소유주지분 순이익

-32,965,504,665

-9,215,347,897

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

의견거절

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

33,433,178,307

56,475,542,373

-부채총계

30,850,609,430

24,680,481,054

-자본총계

2,582,568,877

31,795,061,319

-자본금

20,645,684,000

15,340,997,200

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,064,958,028

40,084,530,636

-영업이익

-4,059,965,763

-2,698,638,021

-법인세비용차감전계속사업이익

-41,089,087,343

-9,012,349,610

-당기순이익

-42,694,782,714

-9,421,012,379

2. 회계감사인명

삼덕획법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 회계기준입니다.

2) 상기 재무제표는 외부감사인의 의견을 받지못한 재무수치로 하기 자본잠식률, 최근3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 4사업연도 영업손실액의 당해사업연도 재무수치를 기재하지 않습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

-

24,131,707,710

자본금

-

18,165,062,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

39.3

32.8

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

8,608,495,473

8,621,092,603

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

-

21,884,268,553

26,318,938,892

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

2,698,638,021

4,873,453,612

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

예
전방 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 전방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
전방주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
전방 주식회사

대 표 이 사 :
김형건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로21

(전 화)02-2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임용철

(전 화)02-2122-6086

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종덕

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전방(주) 영암공장 사무부차장
현)전방(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.