eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
해태제과식품 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

794,989

- 매출액

725,381

- 부채총계

507,445

- 영업이익

23,006

- 자본금

14,558

- 당기순이익

2,441

- 자본총계

287,544

*주당순이익(원)

92

나. 개별(별도)

- 자산총계

752,815

- 매출액

706,369

- 부채총계

466,541

- 영업이익

21,472

- 자본금

14,558

- 당기순이익

4,008

- 자본총계

286,274

*주당순이익(원)

151

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

3,977,649,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(중임)

사외이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제18기 사업년도 재무제표

승인의 건

(이익잉여금 처분계산서

포함)

* 현금배당

보 통 주 : 150원

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임 승인의 건

- 3-1호 : 사내이사 정차경 중임의 건

- 3-2호 : 사외이사 이상채 선임의 건

- 3-3호 : 사외이사 송인성 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정차경

1965-10

3

재선임

前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장

現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상채

1959-10

3

신규선임

前 우리은행 강서양천

영업본부장

現 우리신용정보 전무이사

우리신용정보

(전무이사)

송인성

1967-12

3

신규선임

現 서울대학교 경영대학/ 경영전문대학원, 교수

現 한국마케팅학회 이사

해당없음
한국종합기술 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

227,908

- 매출액

190,942

- 부채총계

126,273

- 영업이익

-6,241

- 자본금

5,475

- 당기순이익

-6,637

- 자본총계

101,635

*주당순이익(원)

-606

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,095,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명,

사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제56기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제56기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고

2. 결의사항

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3-1호:사내이사 이상민 선임의 건

- 제3-2호:사내이사 장 근 선임의 건

- 제3-3호:사외이사 김형남 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 "제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2019년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음

- 상기 3항의 이사총수는 조한민 대표이사(2019.3.22 사임), 김원일 사외이사(2019.3.22 임기만료)를 제외한 현황임.

※ 관련공시

2019-03-18 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상민

1961-07

3

신규선임

- (전)한국종합기술 플랜트부서장

- (전)한국종합기술 플랜트본부장

- (현)한국종합기술 사장

장근

1962-10

3

신규선임

- (현)한국종합기술 환경신성장부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형남

1965-07

3

신규선임

-사법연수원 수료(33기)

-(현)신아법무법인 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형남

1965-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-사법연수원 수료(33기)

-(현)신아법무법인 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

70. 무역업, 수출입업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

항번호 변경
이연제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

303,167

- 매출액

122,990

- 부채총계

77,775

- 영업이익

2,460

- 자본금

8,385

- 당기순이익

1,341

- 자본총계

225,392

*주당순이익(원)

81

나. 개별(별도)

- 자산총계

305,622

- 매출액

122,990

- 부채총계

77,744

- 영업이익

5,551

- 자본금

8,385

- 당기순이익

3,883

- 자본총계

227,878

*주당순이익(원)

233

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,263,937,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제55기(2018년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사[사내이사 2명] 선임의 건

- 제3-1호 의안 사내이사 정순옥 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 사내이사 유용환 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정순옥

1950-11

3

재선임

숙명여대 졸

현) 이연제약(주) 대표이사

유용환

1974-09

3

재선임

펜실베니아대학교 졸

현) 이연제약(주) 대표이사
미코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 박수진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 미코

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박수진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)미코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059090

발행주식 총수
31,316,603

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박수진
한자(영문)
朴壽珍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670421

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 불정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 미코
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
유진
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******o@mico.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 06월 21일
20,000
0.06
20,000
0.06

이번보고서
2019년 03월 22일
0
0
0
0

증 감
-20,000
-0.06
-20,000
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,316,603
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 18일
보통주
20,000
-20,000
0
7,268
-

합 계
20,000
-20,000
0
7,268
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원개발 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754, 상가9층

(전 화) 051) 645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051) 647-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손문돈, 정창식, 김태용

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
손문돈 :
동의대 법학박사
[現] 동원개발 사외이사

정창식 :
동아대 대학원 토목공학과 공학박사
부산수산대 해양공학과 교수
[現] 동의대 토목공학과 교수

김태용 :
부경대 경영학부 교수
[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사비율은 2019. 3. 22. 주주총회 안건인 이사 선임의 건 결과를 반영한 수치임.
계양전기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
계양전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
계양전기주식회사

대 표 이 사 :
정 한 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508

(전 화) 02-559-6800

(홈페이지) http://www.keyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 조 주 연

(전 화) 02-559-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조규상

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
해군사관학교 졸업 
前) ㈜인석 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
부국증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 부국증권

부국증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

전평

변경후

박현철

2. 변경사유

전평 대표이사 임기 만료로 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박현철

-

- '86.부국증권 입사

- '15.유리자산운용 대표이사 부사장

- '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장

-
효성티앤씨 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,138,844

- 매출액

3,359,086

- 부채총계

2,651,943

- 영업이익

125,052

- 자본금

21,638

- 당기순이익

31,498

- 자본총계

486,901

*주당순이익(원)

4,919

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,349,985

- 매출액

2,046,593

- 부채총계

893,734

- 영업이익

50,725

- 자본금

21,638

- 당기순이익

31,881

- 자본총계

456,251

*주당순이익(원)

7,382

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,315,690,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.54

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2) 부의안건

○ 제 1호 의안 :

제1기(2018.06.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-03-07 감사보고서 제출

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 부동산임대업

- 전기공사업

- 에너지절약사업(ESCO)

- 사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
BYC — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

738,431

- 매출액

197,864

- 부채총계

331,027

- 영업이익

21,347

- 자본금

4,200

- 당기순이익

9,092

- 자본총계

407,404

*주당순이익(원)

10,891

나. 개별(별도)

- 자산총계

727,891

- 매출액

197,124

- 부채총계

320,982

- 영업이익

19,781

- 자본금

4,200

- 당기순이익

7,241

- 자본총계

406,909

*주당순이익(원)

8,663

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

845,091,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

0.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 6명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안: 제64기(2018.1.1 ~

2018.12.31) 재무제표 및

연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고윤성

1955-10

2

재선임

고려대학교 산업공학과

(주)비와이씨 전산실장

(주)비와이씨 기획실장

한상훈

1960-03

2

재선임

인천전문대학 건축학과

(주)비와이씨 양품사업부장

(주)비와이씨 인사부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종복

1956-04

2

재선임

고려대학교 법학과

에스에이치공사고문변호사

법률사무소 양지 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박종복

1956-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 법학과

에스에이치공사 고문변호사

법률사무소 양지 변호사
대웅제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,207,846

- 매출액

1,031,427

- 부채총계

600,037

- 영업이익

24,566

- 자본금

28,966

- 당기순이익

-15,417

- 자본총계

607,809

*주당순이익(원)

-1,468

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,076,309

- 매출액

943,522

- 부채총계

537,937

- 영업이익

30,765

- 자본금

28,966

- 당기순이익

1,481

- 자본총계

538,372

*주당순이익(원)

144

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,192,522,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였음으로 금일 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 7일

※ 관련공시

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

⑮ 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업

신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
태영건설 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 태영건설

태영건설/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)태영건설

회사코드

009410

담당부서명

회계팀

담당자명

변동훈

tel

02-2090-2156

(fax)

02-2090-2234

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

76,400,000

2,557,480

78,957,480

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-15

보통주식

29,383,206

38.45

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

29,383,206

37.20

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

29,363,206

38.43

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

29,363,206

37.18

증감

보통주식

-20,000

-0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-20,000

-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

변탁

생년월일

380425

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-18

장내매도(-)

보통주식

109,436

-10,000

99,436

-

2019-03-19

장내매도(-)

보통주식

99,436

-10,000

89,436

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤석민

생년월일

641009

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

20,707,620

27.10

0

0.00

0

0.00

20,707,620

26.23

이상희

생년월일

690123

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,300,000

3.01

0

0.00

0

0.00

2,300,000

2.91

윤세영

생년월일

330522

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

500,000

0.65

0

0.00

0

0.00

500,000

0.63

변탁

생년월일

380425

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

89,436

0.12

0

0.00

0

0.00

89,436

0.11

서암학술장학재단

사업자등록번호

105-82-10056

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

5,766,150

7.55

0

0.00

0

0.00

5,766,150

7.30

합계

29,363,206

38.43

0

0.00

0

0.00

29,363,206

37.18
부국증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이종성

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진병건

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '00. 서울지방국세청 국장
- '03. 법무법인JP 고문변호사
- '05.[現] 법무법인두레 고문변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
세이브존I&C — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

575,797

- 매출액

173,950

- 부채총계

141,163

- 영업이익

33,912

- 자본금

41,041

- 당기순이익

25,423

- 자본총계

434,634

*주당순이익(원)

673

나. 개별(별도)

- 자산총계

574,690

- 매출액

172,309

- 부채총계

141,014

- 영업이익

33,694

- 자본금

41,041

- 당기순이익

25,211

- 자본총계

433,677

*주당순이익(원)

668

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,888,231,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호의안[이사회안] : 현금배당 1주당 50원

→ 원안대로 승인

제1-2호의안[주주제안] : 현금배당 1주당 400원

→ 부결

제2호 의안 : 기타 주주제안의 건

제2-1호의안 : 정관 변경의 건

→ 부결

제2-2호의안 : 감사(비상근) 2인 선임의 건

→ 부결

제2-3호의안 : 사외이사 1인 선임의 건

→ 부결

제2-4호의안 : 사내이사 1인 선임의 건

→ 부결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현동

1967-04

3

신규선임

세이브존아이앤씨 대전점 지점장

현)(주)세이브존 대표이사

이상준

1968-07

3

신규선임

유레스메리츠 부동산기업구조조정회사 대표이사

현)(주)세이브존아이앤씨 경영기획부서장
하나투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
박상환, 김진국

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)2127-1000

(홈페이지)www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조경훈

(전 화)02-2127-1090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조근호

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- (現) 행복마루 법률사무소 대표 변호사

- (現) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사

- 법무연수원 원장

- 서울대학교 법학과 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
 정기주주총회 종결 시까지임.
하나투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
박상환, 김진국

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)2127-1000

(홈페이지)www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조경훈

(전 화)02-2127-1090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한장석

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- (現) 개업세무사

- (現) 한국세무사회 세무연수원교수

- 재정경제부 세제발전심의회위원

- 국세종합상담센터 서면질의 심의위원

- 경희대학교 국제법무대학원 석사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
 정기주주총회 종결 시까지임.
삼성중공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼성중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
삼성중공업(주)

대 표 이 사 :
남준우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지)http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)김동설

(전 화) 031-5171-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남기섭

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'11~'12 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장
'13~'15 한국수출입은행 전무이사 겸 수석부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 
 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장하며, 그 임기가 정기주주총회 종료 후
 2월 이내에 만료될 경우에는 당해 정기주주총회 종료시에 만료된 것으로 함
제너셈 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20190322)
제출인: 제너셈

제너셈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2016-12-22

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

3,742

만기일

2021-12-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)

522,955,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

500,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-22

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

500,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

-사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 취득

-취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

-상기 주당 전환가액은 2017년 9월 22일 최종 조정된 전환가액 입니다.

※ 관련공시

2018-12-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2017-12-22 전환가액의조정(제3회차)

2017-09-25 전환가액의조정(제3회차)

2017-09-22 전환가액의조정(제3회차)

2017-06-23 전환가액의조정(제3회차)

2017-03-22 전환가액의조정(제3회차)

2016-12-22 증권 발행결과(자율공시)(제3회차CB)
코리아에프티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

194,259

- 매출액

172,873

- 부채총계

104,400

- 영업이익

3,562

- 자본금

2,784

- 당기순이익

1,644

- 자본총계

89,859

*주당순이익(원)

59

나. 연결

- 자산총계

334,118

- 매출액

387,982

- 부채총계

213,009

- 영업이익

6,768

- 자본금

2,784

- 당기순이익

3,984

- 자본총계

121,109

*주당순이익(원)

144

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,670,463,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제9기(2018.01.01~2018.12.31)연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

※ 현금배당 1주당 60원

- 원안대로 승인

제2호 의안:사외이사 이재창 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재창

1954-10

3년

재선임

-히토쯔바시 대학원

-메릴린치 투자신탁

-대신투자신탁 사장

-
웹젠 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 웹젠

웹젠/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

398,335

- 매출액

210,125

- 부채총계

80,592

- 영업이익

70,399

- 자본금

17,655

- 당기순이익

45,454

- 자본총계

317,744

*주당순이익(원)

1,452

나. 연결

- 자산총계

396,789

- 매출액

218,877

- 부채총계

82,851

- 영업이익

68,862

- 자본금

17,655

- 당기순이익

50,125

- 자본총계

313,939

*주당순이익(원)

1,609

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명 선임, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안

제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안

이사 선임의 건(사외이사 3명)

제3-1호 : 사외이사 설동근 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 한승수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 상미정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안

감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 설동근 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 한승수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-3호 : 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안

임원보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설동근

1970-09

3

재선임

現 법무법인 광장 변호사

디와이자산운용 주식회사 (감사)

한승수

1970-02

3

재선임

現 고려대학교 경영대학 교수

-

상미정

1974-06

3

신규선임

現 씨앤티세무회계 세무사

신영플러스안정형증권투자회사11호 채권혼합 (감독이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

설동근

1970-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 법무법인 광장 변호사

한승수

1970-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 고려대학교 경영대학 교수

상미정

1974-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 씨앤티세무회계 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

7. 통신장비, 네트워크장비, 컴퓨터 관련 설비 및 소모품 개발업, 정비업, 판매업, 서비스업

17. 영상, 웹툰, 출판물 등의 제작, 배급, 저작권의 관리 및 관련 사업

18. 투자 및 투자자문업

19. PC방 사업지원서비스업

20. 위 각호에 관련된 사업을 영위하는 회사의 주식 또는 지분의 취득 및 그들 회사의 지배 내지 관리 및 지원 업무

사업 부문 확대 및 신규 사업 영역 진출을 위한 해당 내용 정관 반영

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

3. 소프트웨어 개발 및 유통업

4. 소프트웨어 자문업

5. 소프트웨어의 도,소매업, 무역업, 중개업

6. 부동산업

7. 부가통신 서비스업

8. 캐릭터사업

9. 출판업

10. 수출/입업

11. 데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업

12. 통신판매업

13. 전자상거래 및 관련 유통업

14. 지적재산권의 라이센스

15. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여

16. 콘텐츠 제작 및 개발

17. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업

18. 광고, 홍보업

3. 소프트웨어 개발 및 유통업, 자문업

4. 소프트웨어 도·소매업, 중개업

5. 부동산 공급업 및 임대업, 서비스업

6. 부가통신 공급업 및 서비스업

8. 각호에 관련하는 수출입업

9. 데이터베이스 및 온라인정보 개발, 판매업, 서비스업

10. 각호에 관련하는 통신판매업

11. 각호에 관련하는 전자상거래업

12. 지적재산권의 라이선스업

13. 캐릭터상품의 제조 및 판매업, 제3자 라이선싱 부여업

14. 콘텐츠 제작 및 개발, 공급업

15. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업

16. 광고, 홍보 및 마케팅업

항 통합 및 자구수정

사업목적 삭제

-

-
부국증권 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,435,051

- 매출액

627,203

- 부채총계

970,175

- 영업이익

37,287

- 자본금

66,849

- 당기순이익

28,191

- 자본총계

464,876

*주당순이익(원)

3,194

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,417,899

- 매출액

610,121

- 부채총계

968,511

- 영업이익

34,684

- 자본금

66,849

- 당기순이익

26,930

- 자본총계

449,388

*주당순이익(원)

2,964

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,831,521,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.2

종류주식

6.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사4명

-감사위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호의안

: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,200원

우선주 배당금 : 1,250원

-> 원안대로 통과

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 통과

제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

후보자: 박현철, 신성운, 전용수, 박인빈

-> 원안대로 통과

제4호 의안

: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 3명)

후보자: 강보현, 진병건, 박원호

-> 원안대로 통과

제5호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현철

1964-02

2

신규선임

- '86.부국증권 입사

- '15.유리자산운용 대표이사 부사장

- '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장

신성운

1963-03

2

재선임

- '87.부국증권 입사

- '12.부국증권 상무보

- '15.부국증권 상무이사

- '18.[現]부국증권 전무이사

전용수

1966-08

2

신규선임

- '92.부국증권 입사

- '13.부국증권 법인영업부장

- '16.부국증권 리스크관리부장

- '18.[現]부국증권 이사보

박인빈

1969-10

2

신규선임

- '95.부국증권 입사

- '14.부국증권 자산운용부장

- '18.[現]부국증권 이사보

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강보현

1949-03

2

재선임

- '00.영산대학교 겸임교수

- '05.법무법인화우 대표변호사

- '08.중앙선거관리위원

- '13.[現]법무법인화우 고문변호사

-

진병건

1951-04

2

재선임

- '00.서울지방국세청 국장

- '03.법무법인제이피 고문변호사

- '05.[現]법무법인두레 고문변호사

-

박원호

1957-06

2

재선임

- '11.금융감독원 부원장

- '12.금융투자협회 자율규제위원장

- '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사

- 새한신용정보(주) (비상임 감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강보현

1949-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

- '00.영산대학교 겸임교수

- '05.법무법인화우 대표변호사

- '08.중앙선거관리위원

- '13.[現]법무법인화우 고문변호사

진병건

1951-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

- '00.서울지방국세청 국장

- '03.법무법인제이피 고문변호사

- '05.[現]법무법인두레 고문변호사

박원호

1957-06

2

재선임

사외이사인 감사위원

- '11.금융감독원 부원장

- '12.금융투자협회 자율규제위원장

- '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사
인베니아 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 인베니아

인베니아/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정호영

변경후 대표이사

구동범

2. 변경사유

정호영 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

구동범

1975-01-31

본인

1,972,000

8.5%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

구동범

LIG 미주법인

비상장

-

이사

2007-09-03

2013-08-30

-

구동범

인베니아(주)

상장(코스닥)

-

사장

2013-09-02

-

-
코리안리 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 코리안리

코리안리/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

10,750,857

- 매출액

7,558,524

- 부채총계

8,513,243

- 영업이익

143,584

- 자본금

60,185

- 당기순이익

102,944

- 자본총계

2,237,614

*주당순이익(원)

810

나. 개별(별도)

- 자산총계

10,729,578

- 매출액

7,554,361

- 부채총계

8,488,518

- 영업이익

142,287

- 자본금

60,185

- 당기순이익

102,704

- 자본총계

2,241,060

*주당순이익(원)

808

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

275

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

31,589,006,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사인 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안: 제57기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

o 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건(사외이사 3명) → 원안대로 승인

o 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.

- 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우

1949-05

1

재선임

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

- 현) 세계경제연구원 이사장

(주)유수홀딩스 (사외이사)

김창록

1949-11

1

재선임

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 1급

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

(주)한화 (사외이사)

김학현

1955-04

1

재선임

- 농협중앙회 상호자금운용본부장

- 농협중앙회 인천지역본부장

- 농협손해보험 대표이사

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

전광우

1949-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

- 현) 세계경제연구원 이사장

김창록

1949-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 1급

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

김학현

1955-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 농협중앙회 상호자금운용본부장

- 농협중앙회 인천지역본부장

- 농협손해보험 대표이사

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사
대신증권 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190322)
제출인: 대신증권

대신증권/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

대신자산신탁주식회사

국적

대한민국

대표자

김철종(예정)

자본금(원)

100,000,000,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

20,000,000

주요사업

금융투자업

(부동산신탁업)

2. 취득내역

취득주식수(주)

20,000,000

취득금액(원)

100,000,000,000

자기자본(원)

2,000,896,105,192

자기자본대비(%)

5.00

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

20,000,000

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금 취득

5. 취득목적

부동산 신탁회사 예비인가 취득에 따른 법인설립 및 지분 취득

6. 취득예정일자

-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

19,151,314,243,759

취득가액/자산총액(%)

0.52

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '1 발행회사의 자본금(원)'은 당사가 출자 예정인 총금액을 기재하였습니다.

상기 '2 취득내역의 자기자본(원)'은 대신증권 주식회사의 2018년 12월말 연결재무제표 기준 수치입니다.

상기 '6 취득예정일자'는 출자승인이 완료된 후 법인을 설립하고 지분을 취득할 예정임으로 기재하지 않았습니다.

상기 '7 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 대신증권 주식회사의 2018년 12월말 연결재무제표 기준 수치입니다.

상기 예정 된 출자는 출자승인 및 본인가 심사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사가 설립전이므로 기재하지 않았습니다.

※관련공시

2019-03-04 기타 경영사항(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
하나투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
박상환, 김진국

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)2127-1000

(홈페이지)www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조경훈

(전 화)02-2127-1090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
변정우

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- (現) 경희대학교 호텔관광대학 교수

- (現) 문화관광서비스포럼 책임대표

- (사) 서비스사이언스학회 회장

- (사) 호텔경영학회 회장

- 경희대학교 전자계산 공학박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
 정기주주총회 종결 시까지임.
SK하이닉스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

63,658,335

- 매출액

40,445,066

- 부채총계

16,806,004

- 영업이익

20,843,750

- 자본금

3,657,652

- 당기순이익

15,539,984

- 자본총계

46,852,331

*주당순이익(원)

22,255

나. 개별(별도)

- 자산총계

60,980,608

- 매출액

40,324,651

- 부채총계

15,319,715

- 영업이익

20,579,078

- 자본금

3,657,652

- 당기순이익

15,407,086

- 자본총계

45,660,893

*주당순이익(원)

22,064

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,026,002,692,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임,

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고 사항

- 감사위원회의 감사보고

- 제71기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 오종훈)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 하영구)

☞원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음

- 연결:22,252 원

- 별도 22,062 원

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오종훈

1964-08

3

신규선임

- 현) SK하이닉스 GSM 담당 부사장

- SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당

- SK하이닉스 DRAM 제품본부장

- SK하이닉스 DRAM 상품기획실장

- SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄

- 현대전자

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영구

1953-11

3

신규선임

- 현) 김ㆍ장 법률사무소 고문

- 금융개혁협의회 위원

- 전국은행연합회장

- 한국씨티은행장

- 한미은행장

-
SK하이닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: SK하이닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이하이닉스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/구매 담당
(성 명) 차 진 석

(전 화) 031-8093-4801~6

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
184,461

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2026년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
71,560

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
506,402

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2019년 3월 22일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임
- 상기'3.행사조건'의 '행사가격'은 최초 행사
가능한
61,487주
에 대한 행사 가격을 
 기재한 것으로, 실제 행사 가격은 아래와 같이 기간별로 구분되어 있음

구분
내용
비고

행사기간

- 행사기간 : 총 부여주식 보통주
184,461주를 각 61,487주씩
3개의 기간에 나누어 행사가능하도록 함. 각 행사기간은 아래와 같이 구분
1) 2021년 3월 23일부터 2024년 3월 22일까지

2) 2022년 3월 23일부터 2025년 3월 22일까지

3) 2023년 3월 23일부터 2026년 3월 22일까지

행사가격

- 행사가격 : 상기 각 기간별로 행사가격을 차등 적용 
1) 2021년 3월 23일부터 행사 가능한 최
초

61,487주

는 기준 행사가격인
71,560원
을
적
용
2) 2022년 3월 23일부터 행사 가능한

61,487주는
기준 행사가격에 8% 할증한 가격을 적용
3) 2023년 3월 23일부터 행사 가능한 마지막

61,487주

는 '2)기간'에 적용된 행사가격에 추가적으로 8% 할증한 가격을 적용

구분

61,487주

61,487주

61,487주

행사기간
시작일
2021년 3월 23일
2022년 3월 23일
2023년 3월 23일

종료일
2024년 3월 22일
2025년 3월 22일
2026년 3월 22일

행사가격(원)

71,560

77,290
83,470

- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

기타 조건
- 행사기간 도래 전 퇴직 또는 미보임 시에는 부여 취소

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이석희
대표이사

61,487

-
17,744
행사기간 : 2021년 3월 23일부터 2024년 3월 22일까지

이석희
대표이사

61,487

-
16,888
행사기간 : 2022년 3월 23일부터 2025년 3월 22일까지

이석희
대표이사

61,487

-
16,093
행사기간 : 2023년 3월 23일부터 2026년 3월 22일까지

※ 상기 공정가치는 1주당 평가 금액임

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
3. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
4. 공정가치 산정 가정

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2021년 3월 23일부터 2024년 3월 22일까지
2019년 3월 21일
75,900
71,560
1.82%
26.20%
1.98%
17,744

2022년 3월 23일부터 2025년 3월 22일까지
77,290
1.88%
16,888

2023년 3월 23일부터 2026년 3월 22일까지

83,470

1.91%
16,093

※상기 시가배당율은 2018년 사업연도 주당 배당금(1,500원)을 평가기준일 종가로 나누어 산출한 수치임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
부국증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이종성

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강보현

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '00. 영산대학교 겸임교수
- '05. 법무법인화우 대표변호사
- '08. 중앙선거관리위원
- '13.[現] 법무법인화우 고문변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
휴비츠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 휴비츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사휴비츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지) http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 한 성 일

(전 화) 031-428-9100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
15,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2026년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
9,212

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제 11조(주식매수선택권) 1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
185,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임. 
2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 
3) 공정가치 산정 가정 
가. 권리부여일의 주가 : 9,330원 
나. 행사가격 : 9,212원 
(주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2호 규정 준용) 
다. 무위험이자율 : 1.83 %(2019년 03월 21일 현재 5년만기 국고채 유통수익률) 
라. 기대행사기간 : 4.5 년 
마. 예상주가변동성 : 39.50 %

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

모성호
직원
5,000
-
3,333
-

권재의
직원
5,000
-
3,333
-

송우섭
직원
5,000
-
3,333
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권) 1항

주식의 내용
-

기타
-
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 인 재

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2024년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
18,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
93,004

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
 주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정.
(부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법
 2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟
수는 연 1회로 함.

다. 행사가격 조정
 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.

라. 부여방법
 금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함. 

마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2019.03.22) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.

바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손공호
직원
1,000
-
4,699
-

허태녕
직원
1,000
-
4,699
-

김광현
직원
1,000
-
4,699
-

손지혜
직원
1,000
-
4,699
-

Sam McKee
관계사 임직원
3,000
-
4,699
-

Jim Hatcher
관계사 임직원
2,000
-
4,699
-

Robert Blackman
관계사 임직원
1,000
-
4,699
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 ① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정
 가치임.
 ② 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
 ③ 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)
 - 부여일 전일의 종가:
21,000 원

- 행사가격:
18,600 원

 - 행사가능기간: 2021. 3. 22 ~ 2024. 3. 21
 - 무위험수익율:
1.82%
 - 예상주가변동성:
15.00%
 ④ 공정가치 평가기관 : 한국자산평가㈜ 
주2) 평가기준일은 부여일 전일(2019. 3. 21) 기준임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
일동제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

(전 화) 02-526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CP관리실장
(성 명) 조석제

(전 화) 02-526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백남종

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 의학박사 
서울대학교 의과대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 백남종은 2018년 10월 임기만료 된 후 , 제 3기 정기주주총회에서 신규선임 됨.

- 상기 사외이사의 임기만료일은 시작일로부터 2년 후 정기주주총회일임.
SK하이닉스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이하이닉스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/구매 담당
(성 명) 차 진 석

(전 화) 031-8093-4801~6

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하영구

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 현) 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 금융개혁협의회 위원
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
- 한미은행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일 임.
동원개발 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

877,699

- 매출액

607,890

- 부채총계

174,435

- 영업이익

160,073

- 자본금

45,404

- 당기순이익

121,942

- 자본총계

703,263

*주당순이익(원)

1,343

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

185

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

16,799,498,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 3명

감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사3명)

제3-1호 의안: 이사후보 장복만

제3-2호 의안: 사외이사후보 손문돈

제3-3호 의안: 사외이사후보 정창식

제3-4호 의안: 사외이사후보 김태용

- 원안대로 승인

제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 손문돈

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 후보 정창식

제4-3호 의안: 감사위원회 위원 후보 김태용

- 원안대로 승인

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도 12억원)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-07 주주총회소집결의

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장복만

1942-08

3년

재선임

[現] 동원개발 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손문돈

1941-06

3년

재선임

동의대 법학박사

[현] 동원개발 사외이사

-

정창식

1947-06

3년

재선임

동아대 대학원 토목공학과 공학박사

부산수산대 해양공학과 교수

[현] 동의대 토목공학과 교수

-

김태용

1950-04

3년

재선임

부경대 경영학부 교수

[현] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손문돈

1941-06

3년

재선임

사외이사인 감사위원

동의대 법학박사

[현] 동원개발 사외이사

정창식

1947-06

3년

재선임

사외이사인 감사위원

동아대 대학원 토목공학과 공학박사

부산수산대 해양공학과 교수

[현] 동의대 토목공학과 교수

김태용

1950-04

3년

재선임

사외이사인 감사위원

부경대 경영학부 교수

[현] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
유니드 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190322)
제출인: 유니드

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)유니드

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동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
(주)유니드
공시일자
2019.03.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
526,886
2. 거래기간

2019년 2분기

(2019.04.01~2019.06.30)

3. 이사회
의결일
2019.03.22
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석(1명)

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)이테크건설
-
7,014
7,014
1.33

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

U1 Project
-
-
-
-
-
(주)이테크건설
전자어음
울산공장
설비증설
7,014
경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
U1 Project
7,014

제한경쟁입찰
-
-

지명경쟁입찰
-
-

수의계약

7. 기타
1. 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2018년 K-IFRS 별도재무제표 기준임.
2. 상기 매입금액 7,014백만원은 추정치이며, 공사 진행상황에 따라 변경될 수 있음.
대신증권 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대신증권

대신증권/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

19,151,314

- 매출액

2,557,020

- 부채총계

17,150,418

- 영업이익

158,500

- 자본금

434,867

- 당기순이익

140,725

- 자본총계

2,000,896

*주당순이익(원)

1,961

나. 개별(별도)

- 자산총계

14,016,294

- 매출액

2,236,455

- 부채총계

12,221,143

- 영업이익

127,608

- 자본금

434,867

- 당기순이익

114,809

- 자본총계

1,795,152

*주당순이익(원)

1,595

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

620

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

670

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

45,530,100,180

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.16

종류주식

7.29

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명/ 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제58기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 이어룡 선임의건

제3-2호의안:사외이사 신재국 선임의건

제3-3호의안:사외이사 이지원 선임의건

- 원안대로 승인

제4호 의안 :

사외이사인 감사위원 신재국 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 상기 종류주식 기재는 1우선주에 대한 내용이며, 2우선주의 경우 1주당 배당금 620원,

시가 배당률은 7.20% 입니다.

다. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이어룡

1953-09

2

재선임

대신증권 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재국

1955-03

1

재선임

2012.3~2012.11

중부지방국세청 조사국장

現 세무법인 케이파트너즈 대표

세무법인 케이파트너즈

(대표이사)

이지원

1961-01

1

재선임

現 L&C세무회계사무소 대표

L&C세무회계사무소

(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신재국

1955-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

2012.3~2012.11

중부지방국세청 조사국장

現 세무법인 케이파트너즈 대표
광명전기 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 광명전기

광명전기/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

151,823

- 매출액

114,111

- 부채총계

53,075

- 영업이익

3,258

- 자본금

21,669

- 당기순이익

2,718

- 자본총계

98,748

*주당순이익(원)

60

나. 개별(별도)

- 자산총계

124,159

- 매출액

96,949

- 부채총계

36,169

- 영업이익

2,971

- 자본금

21,669

- 당기순이익

3,183

- 자본총계

87,990

*주당순이익(원)

73

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제38기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
호바트 리 엡스타인

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 UCLA MBA 경영학 석사
* KTB투자증권 대표이사 사장
* 동양종합금융증권 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 재선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2020년 개최 정기주주총회 종결시까지임
HS화성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: HS화성

화성산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이인중,이홍중

변경후

이홍중,이종원

2. 변경사유

이사회 결의에 의한 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이홍중

최대주주의 특수관계인

-대한토목학회 대구경북지회 회장

-대한건설협회 대구광역시회 회장

-한국주택협회 감사(현)

-화성산업(주)대표이사(현)

-

이종원

최대주주의 특수관계인

-화성산업(주)영업본부장

-주한스웨덴대사관 대구명예영사(현)

-대구상공회의소 감사(현)

-화성산업(주)전무이사(현)

-