eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대한방직 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

267,468

- 매출액

209,062

- 부채총계

90,660

- 영업이익

-13,423

- 자본금

5,300

- 당기순이익

15,893

- 자본총계

176,809

*주당순이익(원)

3,204

나. 개별(별도)

- 자산총계

267,116

- 매출액

205,746

- 부채총계

91,305

- 영업이익

-11,777

- 자본금

5,300

- 당기순이익

3,513

- 자본총계

175,811

*주당순이익(원)

664

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,538,400,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 설 범 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김인호 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 조병재 선임의 건

제3-4호 : 사내이사 김한상 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

설범

1958-03

2

재선임

(현) 대한방직㈜ 대표이사 회장

김인호

1968-09

2

재선임

(현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장

조병재

1967-07

2

재선임

(현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무

김한상

1970-01

2

재선임

(현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

16. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업

17. 관광호텔업, 관광숙박업 및 관광객 이용시설업

18. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 및 부대시설의 운영

19. 관광기념품 판매업

20. 숙박예약서비스업

21. 생활용품 개발, 제조 및 국내외 판매, 유통업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

16. 전기 각호의 사업에 부대한 사업

17. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

22. 전기 각호의 사업에 부대한 사업

23. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

조문 번호 변경
세아제강 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 세아제강

세아제강/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,054,119

- 매출액

433,409

- 부채총계

500,667

- 영업이익

11,201

- 자본금

14,182

- 당기순이익

7,030

- 자본총계

553,452

*주당순이익(원)

2,481

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,099,002,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당 : 보통주 1,800원/주

※ 보고사항으로 변경

제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 : 사내이사 선임의 건(이휘령)

2-2호 : 사내이사 선임의 건(김석일)

2-3호 : 사외이사 선임의 건(조창진)

※ 원안대로 승인

제3호 의안

: 정관 변경의 건

※ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 상기 배당금총액(원)은 자사주 3,521주를 제외한 2,832,779주에 대한 배당액입니다.

다. 제1호 의안 "제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이휘령

1962-04

3

재선임

현) 세아제강 부회장

김석일

1961-04

3

신규선임

현) 세아제강 상무이사(포항공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창진

1947-10

3

재선임

현) 세아제강 사외이사

전) 육군 사단장

-
깨끗한나라 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

599,410

- 매출액

626,328

- 부채총계

424,742

- 영업이익

-29,220

- 자본금

188,034

- 당기순이익

-31,678

- 자본총계

174,668

*주당순이익(원)

-907

나. 개별(별도)

- 자산총계

586,190

- 매출액

623,437

- 부채총계

421,450

- 영업이익

-30,612

- 자본금

188,034

- 당기순이익

-38,222

- 자본총계

164,740

*주당순이익(원)

-1,074

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고안건>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호의안:제54기 재무제표

및 연결재무제표 승인의 件

< 원안대로 가결 >

○ 제2호의안:정관 일부 변경의 件

< 원안대로 가결 >

○ 제3호의안:이사 선임의 件

- 사내이사 2명 선임

- 사외이사 1명 선임

< 원안대로 가결 >

○ 제4호의안:감사 선임의 件

- 상근감사 1명 선임

< 의결정족수 미달에 따른 부결 >

○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 件

< 원안대로 가결 >

○ 제6호의안:감사 보수한도 승인의 件

< 원안대로 가결 >

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최현수

1979-05

2

재선임

現 깨끗한나라 부사장

김민환

1960-11

2

신규선임

現 깨끗한나라 부사장

前 LG화학 CHO·전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원규

1952-10

2

재선임

現 법무법인 광장 대표변호사

前 서울고등법원 부장판사

한일홀딩스

(사외이사/감사위원)
삼성화재해상보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼성화재해상보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성화재해상보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
삼성화재해상보험주식회사

대 표 이 사 :
최 영 무

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 14

(전 화) 1588-5114

(홈페이지) http://www.samsungfire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사팀장
(성 명) 김 규 형

(전 화) 02-758-4370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 동 근

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임(임기 3년)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수

ㆍ2005 한국재정정책학회 회장

ㆍ2005 (現)명지대 경제학과 명예교수

ㆍ2011 한국하이에크소사이어티 회장

ㆍ2016 (現)삼성화재 사외이사

ㆍ2017 (現)삼성화재 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 정관 제25조(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.

②제1항에도 불구하고 사외이사의 연임시 임기는 3년내로 하며, 
 전체 임기를 합산하여 6년을 초과할 수 없다.

③제1항과 제2항의 규정을 적용함에 있어 임기가 최종의 결산기 종료 후 
 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 
 그 임기를 연장한다.
이수앱지스 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김상범, 이석주

변경후 대표이사

이석주

2. 변경사유

김상범 대표이사 사임에 따라 이석주 단독 대표이사로 변경

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이석주

1966-04-29

특수관계인

7,499

0.03%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이석주

(주)이수화학

상장(코스피)

-

전무

2013-01-01

2014-11-30

-

이석주

이수창업투자

비상장

-

대표이사

2014-12-01

2016-10-31

-

이석주

(주)이수앱지스

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-11-01

-

-
이수앱지스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,840

- 매출액

16,746

- 부채총계

10,106

- 영업이익

-12,573

- 자본금

13,313

- 당기순이익

-12,989

- 자본총계

59,734

*주당순이익(원)

-493

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명:김신우

기타비상무이사1명:김학봉

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건

->원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건(이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김신우 선임의 건

->원안대로 승인

제2-2호 의안 :기타비상무이사 후보 김학봉 선임의 건

->원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김신우

1968-12

3

신규선임

서울대학교 심리학과 졸업

이수화학 재무관리 부장

이수페타시스 재무관리 상무

(현) 이수앱지스 관리본부장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김학봉

1969-12

3

신규선임

서울대학교 경제학과 졸업

(주)이수 기획담당임원

이수앱지스 관리본부장

(현) (주)이수화학 관리본부장
디와이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 디와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
디와이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
디 와 이 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 지 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)

(전 화) 032 - 810 - 4100

(홈페이지) https://www.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기 획 실 장
(성 명) 김 진 호

(전 화) 032 - 810 - 4133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 형 모

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 법학과 졸
경제정의실천시민연합 근무
재외동포신문사 대표
(현) 디와이 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 2021년 3월 개최되는 정기주주총회일까지입니다.
사조씨푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 사조씨푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조씨푸드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
최창욱

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 502호

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sajosf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부장
(성 명) 김종도

(전 화) 02-721-6555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황 재 홍

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 행정대학원 졸업
- 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함
미래에셋증권 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 유승선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
미래에셋대우

20180213

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고의무발생일
우리사주조합원 계정 주식의 예탁계좌대체내역 추가
2018년 03월 03일
2018년 02월 13일

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율 - 이번보고서 특정증권등 / 주권 - 증감 특정증권등 주권

7,674주(0.00%)0주(0.00%)3,959주(0.00%)
23,959주(0.00%)16,285주(0.00%)20,244주(0.00%)

3. 특정증권등의 소유상황 나. 특정증권등의 종류별 소유내역 - 특정증권등의 내역 주권 / 합계
7,674주
23,959주

3. 특정증권등의 소유상황 다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018.03.03
신주인수권이표시된것
3,959
-3,959
0
5,000(-)
유상신주 발행으로신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.03
우선주
0
3,959
3,959
5,000
유상 신주 배정분

합 계
-
0
-
-
-

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.13
보통주
3,715
16,285
20,000
6,099
우리사주조합원 계정 주식의 예탁계좌 대체

기타(-)
2018.03.03
신주인수권이표시된것
3,959
-3,959
0
5,000(-)
유상신주 발행으로신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.03
우선주
0
3,959
3,959
5,000
유상 신주 배정분

합 계
-
16,285
-
-
-

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유승선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
812,392,158

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유승선
한자(영문)
柳勝善

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710901

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(427739) 경기도 과천시 별양로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사대우

선임일
2017.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋대우(주)
부 서
경영관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-377******

성 명
박아름
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******park@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.02.05
7,674
0.00
3,715
0.00

이번보고서
2018.03.03
23,959
0.00
23,959
0.00

증 감
16,285
0.00
20,244
0.00

[주] 2018년 3월 3일 140,000,000주의 우선주 신규발행

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,959
0
0
0
0
0
0
0
23,959
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

812,392,158
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.13
보통주
3,715
16,285
20,000
6,099
우리사주조합원 계정 주식의 예탁계좌 대체

기타(-)
2018.03.03
신주인수권이표시된것
3,959
-3,959
0
5,000(-)
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.03
우선주
0
3,959
3,959
5,000
유상 신주 배정분

합 계
-
16,285
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권.리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대자동차 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대자동차(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
이 원 희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12(양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)https://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)이승조

(전 화)02-3464-2306

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤치원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- UBS Wealth Management 부회장(현)
- UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO (전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 없음
에이비엘바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김동윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에이비엘바이오

20190321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이비엘바이오(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
298380

발행주식 총수
45,303,350

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동윤
한자(영문)
金東潤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700517

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 오금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이비엘바이오(주)
부 서
경영기획

직 위
팀장
전화번호
031-80******

성 명
전민철
팩스번호
031-80******

이메일 주소
********@ablbio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

45,303,350
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 21일
보통주
-
1,000
1,000
-
에이비엘바이오(주)
사외이사 신규선임

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 신규선임(+)분은 사외이사 선임 전 기보유주식을 기재한 것입니다.
에프알텍 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에프알텍

에프알텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,747

- 매출액

24,526

- 부채총계

23,137

- 영업이익

-1,393

- 자본금

5,700

- 당기순이익

-1,049

- 자본총계

36,610

*주당순이익(원)

-92

나. 연결

- 자산총계

56,220

- 매출액

24,607

- 부채총계

23,254

- 영업이익

-2,924

- 자본금

5,700

- 당기순이익

-1,598

- 자본총계

32,966

*주당순이익(원)

-140

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 정관 변경의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 양재완 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 한인환 재선임의 건

→의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 금번 제19기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 의결권 위임을 위한 참고서류 제출, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다. 한인환 감사의 재선임 안건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 한인환 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 참고서류

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양재완

1972-03

3

신규선임

- 2001년 ~ 현재 (주)에프알텍 근무

- 숭실대 경영학 석사
SK네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: SK네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
SK네트웍스(주)

대 표 이 사 :
최신원, 박상규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 795

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장
(성 명) 윤 요 섭

(전 화) 070-7800-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 석 우

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 고려대학교 경영대학 교수('97~현재) 
(現) 삼성바이오로직스 사외이사('16~현재) 
(現) 한국회계기준원 비상임위원('16~현재) 
(前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원('13~'16)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일입니다.
신영와코루 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
(주)신영와코루

대 표 이 사 :
이 성 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 104

(전 화) 02) 818-5114

(홈페이지) http://www.shinyoungwacoal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 리
(성 명) 김 은 지

(전 화) 02-818-5056

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
타니오카 마사키(谷岡正樹)

임 기
시작일
2018년 03월 16일

만료일
2021년 03월 16일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
日 關西大學 社會學部 졸업 
日本(株)WACOAL 事業企劃部長
(주)신영와코루 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유 / 2019년 03월 22일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당
대교 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대교

대교/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

830,328

- 매출액

763,142

- 부채총계

213,502

- 영업이익

25,607

- 자본금

52,065

- 당기순이익

19,225

- 자본총계

616,826

*주당순이익(원)

205

나. 개별(별도)

- 자산총계

797,454

- 매출액

705,494

- 부채총계

154,850

- 영업이익

26,215

- 자본금

52,065

- 당기순이익

19,454

- 자본총계

642,604

*주당순이익(원)

213

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

100

배당금총액(원)

18,635,734,430

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

4.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<제32기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 외부감사인 선임 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 영업보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제 32기(2018.1.1 ∼

12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박수완

선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강호철

선임의 건

→원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이승호

선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 1명(이승호)

→원안대로 승인

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박수완

1960-10

3

재선임

- (현)㈜대교 대표이사

- (전)㈜대교홀딩스 COO

- (전)㈜대교 CFO

강호철

1982-04

3

신규선임

- (현)㈜대교 CFO

- (현)㈜대교홀딩스 CFO

- (전)㈜대교CNS 대표이사

이승호

1956-03

3

신규선임

- (현)법무법인 율촌 고문

- (전)부산지방국세청 청장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호

1956-03

3

신규선임

- (현)법무법인 율촌 고문

- (전)부산지방국세청 청장

SK건설(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이승호

1956-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현)법무법인 율촌 고문

- (전)부산지방국세청 청장
SK네트웍스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,769,042

- 매출액

13,986,475

- 부채총계

5,457,172

- 영업이익

137,866

- 자본금

648,654

- 당기순이익

7,667

- 자본총계

2,311,870

*주당순이익(원)

30

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,878,643

- 매출액

12,409,359

- 부채총계

4,662,527

- 영업이익

60,938

- 자본금

648,654

- 당기순이익

5,027

- 자본총계

2,216,116

*주당순이익(원)

21

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

145

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

28,881,341,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.43

종류주식

0.28

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

기타비상무이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최신원 후보)

제 3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(조대식 후보)

제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(정석우 후보)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (정석우 후보)

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최신원

1952-11

3

재선임

(現) SK네트웍스(주) 대표이사 회장('16~현재)

(前) SKC(주) 대표이사 회장('00~'15)

(前) SK유통(주) 대표이사 부회장('98~'99)

조대식

1960-11

3

재선임

(現) SK SUPEX추구협의회 의장('17~현재)

(前) SK바이오팜(주) 대표이사 사장('15~'17)

(前) SK(주) 대표이사 사장('13~'15)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석우

1962-07

3

신규선임

(現) 고려대학교 경영대학 교수('97~현재)

(現) 삼성바이오로직스 사외이사('16~현재)

(現) 한국회계기준원 비상임위원('16~현재)

(前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원('13~'16)

삼성바이오로직스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정석우

1962-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 고려대학교 경영대학 교수('97~현재)

(現) 삼성바이오로직스 사외이사('16~현재)

(現) 한국회계기준원 비상임위원('16~현재)

(前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원('13~'16)
부국증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 부국증권

부국증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

부국증권

회사코드

001270

담당부서명

총무부

담당자명

김민석

tel

02-368-9290

(fax)

02-368-9293

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,369,886

3,000,000

13,369,886

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-25

보통주식

2,499,180

24.10

종류주식

340,000

11.33

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,839,180

21.24

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

2,504,720

24.15

종류주식

340,000

11.33

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,844,720

21.28

증감

보통주식

5,540

0.05

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,540

0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

학교법인명지학원

사업자등록번호

622-82-01353

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

재단

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매수(+)

보통주식

0

5,540

5,540

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김중건

생년월일

520203

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

1,266,962

12.22

198,750

6.63

0

0

1,465,712

10.96

김중광

생년월일

550302

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,222,218

11.79

141,250

4.71

0

0

1,363,468

10.20

전평

생년월일

510303

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

10,000

0.10

0

0

0

0

10,000

0.07

학교법인명지학원

사업자등록번호

622-82-01353

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

5,540

0.05

0

0

0

0

5,540

0.04

합계

2,504,720

24.15

340,000

11.33

0

0

2,844,720

21.28
대교 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
㈜대교

대 표 이 사 :
박수완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워

(전 화) 02-829-1114

(홈페이지) http://www.daekyo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 호 철

(전 화) 02-829-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승호

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)법무법인 율촌 고문 
- (전)부산지방국세청 청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
신영와코루 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
(주)신영와코루

대 표 이 사 :
이 성 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 104

(전 화) 02) 818-5114

(홈페이지) http://www.shinyoungwacoal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 리
(성 명) 김 은 지

(전 화) 02-818-5056

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
에구사 토시오(江草敏夫)

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고베대학교 법학과 졸업
日本 와코루유통(주) 사업기획부 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당
일진다이아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 변정출

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
일진다이아몬주(주)

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.18

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변정출

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일진다이아몬드(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
081000

발행주식 총수
11,277,975

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
변 정 출
한자(영문)
卞正出

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 풍동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일진다이아몬드(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02)707*****

성 명
김지형
팩스번호
02)707*****

이메일 주소
******iljin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.08
573
0.00
573
0.00

이번보고서
2019.03.22
875
0.01
875
0.01

증 감
302
0.01
302
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

875
-
-
-
-
-
-
-
875
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,277,975
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.18
보통주
573
302
875
33,550
-

합 계
573
302
875
33,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
깨끗한나라 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 깨끗한나라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
깨끗한나라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 6길 5

(전 화) 02 - 2270 -9200

(홈페이지)http://www.kleannara.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박경렬

(전 화) 02 - 2270 - 9213

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유원규

임 기
시작일
2019년 03월 24일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-前 서울고등법원 부장판사
-前 서울서울지방법원 원장
-前 서울가정법원 원장
-現 법무법인 광장 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년내의 최종결산기에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
신영와코루 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
(주)신영와코루

대 표 이 사 :
이 성 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 104

(전 화) 02) 818-5114

(홈페이지) http://www.shinyoungwacoal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 리
(성 명) 김 은 지

(전 화) 02-818-5056

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정우

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대 경영학과 
美오스틴 텍사스대 사회복지학 박사 
(현)성균관대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당
사조씨푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 사조씨푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조씨푸드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
최창욱

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 502호

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sajosf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부장
(성 명) 김종도

(전 화) 02-721-6555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 윤 제

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 前 CJ제일제당 식품응용센터장

- 前 우송대학교 조교수

- 現 GM통상 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함
아난티 — 자기주식처분결과보고서 (20190322)
제출인: 아난티

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)아난티

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 22일

회 사 명 :

(주)아난티

대 표 이 사 :

이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화)043-533-6848

(홈페이지)http://www.theananti.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사 (성 명) 백은규

(전 화)02-6742-1500

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아난티

나. 주 소 :

충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2018년 12월 27일

나. 처분기간 :

2019년 01월 03일
부터
2019년 03월 22일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 1,428,495주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 01월 03일
보통주식
100,000
100,000
20,392
2,039,250,000
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 04일
보통주식
200,000
200,000
20,416
4,083,300,000
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 07일
보통주식
100,000
100,000
21,801
2,180,150,000
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 08일
보통주식
100,000
100,000
23,120
2,312,009,650
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 09일
보통주식
100,000
100,000
26,203
2,620,341,700
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 10일
보통주식
100,000
100,000
27,789
2,778,980,150
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 14일
보통주식
100,000
100,000
28,159
2,815,921,550
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 16일
보통주식
100,000
100,000
28,770
2,877,062,700
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 22일
보통주식
100,000
100,000
28,423
2,842,343,300
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 24일
보통주식
100,000
50,000
30,610
1,530,522,450
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 25일
보통주식
100,000
100,000
28,395
2,839,575,000
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 28일
보통주식
100,000
100,000
27,184
2,718,475,000
-
미래에셋대우
00111722

2019년 01월 29일
보통주식
100,000
100,000
25,818
2,581,846,700
-
미래에셋대우
00111722

2019년 03월 22일
보통주식
78,495
78,495
14,652
1,150,151,750
-
미래에셋대우
00111722

계
-
1,478,495
1,428,495
24,760
35,369,929,950
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,428,495
-
1,428,495
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
-
-
-
-
-
-
0
0
0
이월드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 이월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 이월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)이월드

대 표 이 사 :
유병천

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동)

(전 화) 053-620-0001

(홈페이지)http://www.eworld.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 홍성호

(전 화) 053-620-0535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정대익

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 법학과 졸업 
현) 금융위원회 법률자문위원 
현) (사)한국금융법학회 회장 
현) 경북대학교 법학전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국에너지재단 사무총장
한국주택에너지진단사협회 이사장
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
세아홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,453,866

- 매출액

5,176,889

- 부채총계

2,446,573

- 영업이익

117,512

- 자본금

20,000

- 당기순이익

64,510

- 자본총계

3,007,293

*주당순이익(원)

8,193

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,039,185

- 매출액

53,197

- 부채총계

120,611

- 영업이익

34,031

- 자본금

20,000

- 당기순이익

32,442

- 자본총계

918,574

*주당순이익(원)

8,112

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,997,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1)제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

2)제3호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

3)제4호 의안 : 이사보수한도

승인의 건 -> 원안대로 승인

4)제5호 의안 : 감사보수한도

승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경진행하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-01-31 주주총회소집결의

2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성문

1974-01

3

재선임

현) 연세대 경영학 교수

-
메리츠금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 광 수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ한국은행 통화정책 조사역
ㆍ금융감독원 금융감독 국장
ㆍ現 김앤장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전광수 사외이사의 임기는 1년임
* 2019년 정기주주총회일(2019년 3월 22일)부터 2020년 정기주주총회일까지
이월드 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

263,578

- 매출액

33,574

- 부채총계

99,587

- 영업이익

4,576

- 자본금

90,510

- 당기순이익

9,294

- 자본총계

163,991

*주당순이익(원)

103

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 :

제14기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 선임 - 김현준

→ 원안대로 승인

- 제3-2호: 사내이사 선임 - 김철진

→ 원안대로 승인

- 제3-3호: 사외이사 선임 - 정대익

→ 원안대로 승인

- 제3-4호: 기타비상무이사 선임 - 심재만

→ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 선임의 건(감사1명 재선임)

-제4-1호: 감사 선임 - 정순도

→ 의결정족수 미달로 부결

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2019년 3월 22일(금) 제14기 정기주주총회시 전자투표를 실시하는 등 노력 하였지만, 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 정순도 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현준

1975-11

3

신규선임

홍익대 무역학과 졸업

전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 전략기획실장

전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 본부장

현) 이월드 쥬얼리사업부 본부장

김철진

1965-07

3

신규선임

중앙대 회계학과 졸업

전) 샘표식품 주식회사 CFO

현) 웅진식품 주식회사 CFO

심재만

1965-03

3

신규선임

연세대 경제학과 졸업

전) 삼성증권 IB본부 상무

전) 종근당홀딩스 감사

전) 하나금융투자 자본시장본부 본부장

현) 시몬느자산운용(주) PE사업부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정대익

1964-03

3

신규선임

고려대 법학과 졸업

현) 금융위원회 법률자문위원

현) (사)한국금융법학회 회장

현) 경북대학교 법학전문대학원 교수

-
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장성기

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)영풍 전무
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
메리츠금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오 대 식

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ국세청 조사국장
ㆍ서울지방국세청장

ㆍ現 세무법인 제일티앤엠 이사

ㆍ現 SK텔레콤 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 오대식 사외이사의 임기는 1년임
* 2019년 정기주주총회일(2019년 3월 22일)부터 2020년 정기주주총회일까지
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최문선

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
영풍통산(주) 대표이사
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
태경비케이 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 태경비케이

백광소재/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

293,751

- 매출액

212,616

- 부채총계

100,877

- 영업이익

8,797

- 자본금

13,792

- 당기순이익

5,569

- 자본총계

192,875

*주당순이익(원)

142

나. 개별(별도)

- 자산총계

211,877

- 매출액

165,265

- 부채총계

85,307

- 영업이익

5,609

- 자본금

13,792

- 당기순이익

3,624

- 자본총계

126,570

*주당순이익(원)

131

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,758,310,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제39기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제39기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제39기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.14

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임헌찬

1956-11

3

재선임

세명대학교 경영대학원 졸(2004. 8)

예미화학(주) 근무(1977-1980)

現) (주)백광소재 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-비료 제조 및 판매업

회사경영의 다각화 모색을 위함

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
삼성화재해상보험 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

79,416,392

- 매출액

22,209,039

- 부채총계

67,033,344

- 영업이익

1,454,298

- 자본금

26,473

- 당기순이익

1,073,301

- 자본총계

12,383,048

*주당순이익(원)

25,182

나. 개별(별도)

- 자산총계

78,962,461

- 매출액

21,926,312

- 부채총계

66,675,378

- 영업이익

1,436,315

- 자본금

26,473

- 당기순이익

1,057,057

- 자본총계

12,287,083

*주당순이익(원)

24,866

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

11,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

11,505

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

488,872,840,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

6.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명(재선임 1)

- 감사위원회 위원 1명

(사외이사 재선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 외부감사인 선임보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제69기(2018.1.1 ~ 12.31)

재무제표 및 이익배당 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 선임의 건

- 제3-1호 :

사외이사 선임의 건

·제3-1-1호 : 조동근(임기 3년)

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 :

사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건

·제4-1-1호 : 조동근(임기 3년)

-> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표上 매출액은 '영업수익'임

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조동근

1953-05

3

재선임

ㆍ1986 명지대 경제학과

조교수

ㆍ2005 한국재정정책학회

회장

ㆍ2005 (現)명지대

경제학과

명예교수

ㆍ2011 한국하이에크

소사이어티 회장

ㆍ2016 (現)삼성화재

사외이사

ㆍ2017 (現)삼성화재

감사위원회

위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조동근

1953-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수

ㆍ2005 한국재정정책학회 회장

ㆍ2005 (現)명지대 경제학과

명예교수

ㆍ2011 한국하이에크소사이어티

회장

ㆍ2016 (現)삼성화재 사외이사

ㆍ2017 (現)삼성화재 감사위원회

위원
메리츠금융지주 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

52,205,220

- 매출액

17,220,491

- 부채총계

46,750,583

- 영업이익

802,429

- 자본금

71,443

- 당기순이익

640,103

- 자본총계

5,454,637

*주당순이익(원)

2,169

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,572,967

- 매출액

158,340

- 부채총계

394,083

- 영업이익

138,381

- 자본금

71,443

- 당기순이익

129,758

- 자본총계

1,178,884

*주당순이익(원)

941

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

470

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

64,784,163,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 선임 2명

사외이사인 감사위원회 위원 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제9기

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

- 후보 오대식

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 사외이사 선임의 건(1명)

- 후보 전광수

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

- 후보 전광수

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1.재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였음

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오대식

1954-11

1

재선임

ㆍ국세청 조사국장

ㆍ서울지방국세청장

ㆍ現 세무법인

제일티앤엠 이사

ㆍ現 SK텔레콤 사외이사

ㆍSK텔레콤 사외이사

전광수

1957-11

1

재선임

ㆍ한국은행 통화정책

조사역

ㆍ금융감독원

금융감독 국장

ㆍ現 김앤장 법률사무소

고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오대식

1954-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ국세청 조사국장

ㆍ서울지방국세청장

ㆍ現 세무법인 제일티앤엠 이사

ㆍ現 SK텔레콤 사외이사

전광수

1957-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ한국은행 통화정책 조사역

ㆍ금융감독원 금융감독 국장

ㆍ現 김앤장 법률사무소 고문
현대자동차 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 현대자동차

현대자동차/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정몽구, 이원희, 하언태(각자 대표이사)

변경후

정몽구, 정의선, 이원희, 하언태(각자 대표이사)

2. 변경사유

신규 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

- 상기3 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정의선

최대주주의 특수관계인

-현대자동차

수석부회장(현)

-현대자동차 부회장(전)

-기아자동차 대표이사

사장(전)

-
사조산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 사조산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
사조산업주식회사

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화) 02-3277-1600

(홈페이지)http://ind.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277-1628

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박길수

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 사조산업(주) 대표이사
- 사조씨에스(주) 대표이사
현) -

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.
세아홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 세아홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세아홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 세아홀딩스

대 표 이 사 :
천 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지)http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 천 정 철

(전 화) 02-6970-0110

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성문

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 연세대 경영학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사의 선임에 관한 공시임.
- 상기 이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 29조에 의거 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기가 연장됨.
대원산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대원산업

대원산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

401,821

- 매출액

585,137

- 부채총계

133,289

- 영업이익

28,479

- 자본금

10,019

- 당기순이익

28,882

- 자본총계

268,532

*주당순이익(원)

1,441

나. 연결

- 자산총계

455,293

- 매출액

696,998

- 부채총계

179,183

- 영업이익

30,480

- 자본금

10,019

- 당기순이익

28,083

- 자본총계

276,110

*주당순이익(원)

1,404

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,504,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제51기(2018.01.01~2018.1

2.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재덕

1964-02

3

재선임

삼척공업전문대학 졸업

대원산업㈜ 상무

대원산업㈜ 전무
일성아이에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 일성아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일성신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지) http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 02-3271-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
금 중 갑

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 경영대학원 졸업
전 일성신약 부회장(~1997년)
현 인천대학교 외래교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
27

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후
 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
세중 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 세중

세중/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

천세전

변경후 대표이사

천신일,천세전

2. 변경사유

대표이사 추가선임(각자 대표이사)

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-22 정기주주총회결과

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

천신일

1943-09-11

최대주주 본인

2,485,612

13.72%

-

천세전

1974-06-23

최대주주의 자

1,412,558

7.79%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

천신일

(주)세중

상장(코스닥)

-

회장

1982-05-01

-

-

천세전

(주)세중

상장(코스닥)

-

대표이사

2003-01-01

-

-