eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼양식품 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼양식품

삼양식품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

412,138

- 매출액

469,355

- 부채총계

177,717

- 영업이익

55,177

- 자본금

37,665

- 당기순이익

35,304

- 자본총계

234,420

*주당순이익(원)

4,623

나. 개별(별도)

- 자산총계

387,546

- 매출액

464,179

- 부채총계

164,301

- 영업이익

51,181

- 자본금

37,665

- 당기순이익

34,162

- 자본총계

223,245

*주당순이익(원)

4,535

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,013,042,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.75

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

ㆍ제1호 의안 : 제58기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 400원

=> 원안 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (진종기 후보)

=> 원안 승인

2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (전주용 후보)

=> 원안 승인

ㆍ제3호 의안 : 정관 변경의 건

3-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건

=> 원안 승인

3-2호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관 변경의 건

=> 원안 승인

3-3호 의안 : 이사의 자격정지 정관 변경의 건

=> 원안 부결

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안 승인

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금은 2019년 4월 22일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진종기

1967-05

3

신규선임

ㆍ現삼양식품(주) 지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전주용

1964-09

3

신규선임

ㆍ前KEB하나은행 서초지점 HUB장

-
레드캡투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 레드캡투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)레드캡투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)레드캡투어

대 표 이 사 :
표영수

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층

(전 화) 02-2001-4563

(홈페이지)http://ir.redcaptour.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당
(성 명)김성일

(전 화)02-2001-4563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤흥렬

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
사임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現 변호사
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무

- 前 ㈜ LG 법무팀 상무
- 前 서울중앙지방법원 판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 잔여 임기가 2019년 12월에 만료됨에 따라 사임 후 재선임하는 형식으로 진행하였습니다. 
- 상기 2.선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기는 재선임 임기입니다.
상신브레이크 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

상신브레이크(주)

회사코드

041650

담당부서명

기획실

담당자명

김준식

tel

053-616-9555

(fax)

053-716-8852

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

21,471,450

0

21,471,450

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-19

보통주식

10,039,488

46.76

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,039,488

46.76

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

10,022,851

46.68

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,022,851

46.68

증감

보통주식

-16,637

-0.08

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-16,637

-0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

김혜정

생년월일

640614

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매도(-)

보통주식

1,010,577

-21

1,010,556

-

2019-03-21

장내매도(-)

보통주식

1,010,556

-12,740

997,816

-

2019-03-22

장내매도(-)

보통주식

997,816

-3,256

994,560

-

성명

김명균

생년월일

970828

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매도(-)

보통주식

962,042

-520

961,522

-

2019-03-21

장내매도(-)

보통주식

961,522

-100

961,422

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정성한

생년월일

621101

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

2,678,943

12.48

0

0

0

0

2,678,943

12.48

김혜정

생년월일

640614

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

994,560

4.63

0

0

0

0

994,560

4.63

김명균

생년월일

970828

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

961,422

4.48

0

0

0

0

961,422

4.48

조중호

생년월일

610408

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

647,900

3.02

0

0

0

0

647,900

3.02

김완규

생년월일

630525

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

429,290

2.00

0

0

0

0

429,290

2.00

김경란

생년월일

380421

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

372,000

1.73

0

0

0

0

372,000

1.73

이현실

생년월일

651224

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

350,106

1.63

0

0

0

0

350,106

1.63

정도철

생년월일

340201

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

289,000

1.35

0

0

0

0

289,000

1.35

최성실

생년월일

450804

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

120,780

0.56

0

0

0

0

120,780

0.56

정영혜

생년월일

700215

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

117,970

0.55

0

0

0

0

117,970

0.55

정수혜

생년월일

680129

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

110,880

0.52

0

0

0

0

110,880

0.52

정다경

생년월일

021206

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

70,000

0.33

0

0

0

0

70,000

0.33

정현수

생년월일

930826

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

60,000

0.28

0

0

0

0

60,000

0.28

정현경

생년월일

950719

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

60,000

0.28

0

0

0

0

60,000

0.28

김태구

생년월일

920322

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

60,000

0.28

0

0

0

0

60,000

0.28

양선아

생년월일

971224

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

55,000

0.26

0

0

0

0

55,000

0.26

양준영

생년월일

000309

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

55,000

0.26

0

0

0

0

55,000

0.26

김지원

생년월일

950913

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

50,000

0.23

0

0

0

0

50,000

0.23

듀오정보

사업자등록번호

214-86-28824

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,540,000

11.83

0

0

0

0

2,540,000

11.83

합계

10,022,851

46.68

0

0

0

0

10,022,851

46.68
흥아해운 — 주주총회소집결의 (20190322)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2019.03.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2019-05-03

10 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 백제고분로42길 5 송파여성문화회관 지하1층 소강당

4. 의안 주요내용

■ 부의안건

○부의 안건 : 자본감소 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 임시주주총회 개최시간 및 장소는 변경될 수 있으며, 변경시 재공시하겠습니다.

※ 관련공시

2019-03-22 감자결정
오뚜기 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,063,479

- 매출액

2,246,764

- 부채총계

787,820

- 영업이익

151,725

- 자본금

18,026

- 당기순이익

160,829

- 자본총계

1,275,659

*주당순이익(원)

48,677

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,654,457

- 매출액

2,097,130

- 부채총계

555,376

- 영업이익

136,298

- 자본금

18,026

- 당기순이익

139,427

- 자본총계

1,099,081

*주당순이익(원)

41,325

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

7,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

25,442,902,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안

:제48기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안

:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(7,500원 / 1주 현금배당)

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안:이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

제4-2호 의안:사외이사 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

제5호의안:감사 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

제6호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서대교

1957-02

3

신규선임

현)(주)오뚜기 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용대

1967-09

3

신규선임

2002년 서던캘리포니아

대학교 전산학 박사

현) 카이스트 사이버보안 연구센터 센터장

현) 카이스트 전기및 전자 공학과 교수

(주)수산아이앤티

사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안태식

1956-03

3

신규선임

상근

1987년 텍사스 오스틴대 경영학 박사

2013년~2019년)롯데칠성음료 사외이사

현)서울대학교 경영학과 교수
위지윅스튜디오 — 주주총회소집결의 (20190322)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/주주총회소집결의/(2019.03.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-05-03

시간

오전 9:00

2. 장소

서울시 강남구 언주로 170길 20(신사동, 청호빌딩) 주식회사 위지윅스튜디오 본관 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용

[부의안건]

제 1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 임원 변경의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 박관우 선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 박인규 선임의 건

- 제 3-3호 의안 : 사내이사 김재훈 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박관우

1968-09

3년

재선임

94 한양대학교 기계공학과 졸업

02~07 Showscan Entertainment 부사장

09~14 ㈜투아이 디지털 이사

15~16 ㈜4thCreative Party 이사

(현) ㈜위지윅스튜디오 대표

박인규

1974-07

3년

재선임

99 성균관대학교 경영학과 졸업

01~04삼성생명보험㈜ 자산운용본부

15~16 ㈜4thCreative Party 부사장/CFO

13~18 피앤씨파트너스 대표

(현) ㈜위지윅스튜디오 대표

김재훈

1976-11

3년

신규선임

07 UCLA Extension 엔터테인먼트 미디어

08~10 ㈜바이너리픽션 부장

11~16 (재)KIMAC 콘텐츠사업팀 팀장

16~16 ㈜매크로그래프 총괄실장

(현) ㈜위지윅스튜디오 제작관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 드라마 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업

1. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업

1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업

1. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업

1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업

1. 국내외 영화 및 기타 영상물, 방송프로그램 디지털 콘텐츠 수출입업

1. 콘텐츠제공(CP)사업

1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업

1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업

1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업

1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업

1. 캐릭터개발 및 디자인업

1. 캐릭터 라이센싱사업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)

1. 각 호에 관련된 전자상거래업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
오뚜기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 정병상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)오뚜기

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정병상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오뚜기

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007310

발행주식 총수
3,605,237

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정병상
한자(영문)
鄭丙祥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 수원 영통구 이의동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012.03.02
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오뚜기
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
남덕우
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******_nam@ottogi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013.11.08
59
0.00
59
0.00

이번보고서
2019.03.22
0
0.00
0
0.00

증 감
-59
0.00
-59
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,605,237
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
59
-59
0
-
( )
-

합 계
59
-59
0
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
레드캡투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 레드캡투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)레드캡투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)레드캡투어

대 표 이 사 :
표영수

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층

(전 화) 02-2001-4563

(홈페이지)http://ir.redcaptour.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당
(성 명)김성일

(전 화)02-2001-4563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
여성구

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 ㈜레드캡투어 사외이사 
- 前 ㈜범한판토스 대표이사
- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
서연이화 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,696,230

- 매출액

1,906,853

- 부채총계

1,029,612

- 영업이익

11,141

- 자본금

13,514

- 당기순이익

-8,091

- 자본총계

666,618

*주당순이익(원)

-245

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,091,946

- 매출액

936,607

- 부채총계

431,362

- 영업이익

3,841

- 자본금

13,514

- 당기순이익

-8,117

- 자본총계

660,584

*주당순이익(원)

-300

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,702,275,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

*총 5명*

- 사내이사 3명(상근)

- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호: 제5기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제2호: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 김근식

- 제2-2호: 사내이사 이수익

- 제2-3호: 사내이사 문상천

- 제2-4호: 사외이사 노치용

- 제2-5호: 사외이사 안영률

▷ 5건 모두 원안대로 승인

제3호: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호: 사외이사 노치용

- 제3-2호: 사외이사 안영률

▷ 2건 모두 원안대로 승인

제4호: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 개별 자산총액 2조 미만의 법인으로서 감사위원회 설치의무 법인에 해당하지는 않으나, 자율적으로 감사위원회를 운영하고 있습니다.

- 상기 재무정보의 주당순이익은 지배기업주주 지분에 대한 주당순손실입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근식

1956-08

1

재선임

전) 기아자동차 전무

현) 서연이화 대표이사

이수익

1961-04

1

재선임

전) 한화갤러리아 상무

현) 서연이화 전무이사

문상천

1966-01

1

신규선임

전) 아시아나항공 상무

현) 서연이화 경영기획실장/감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노치용

1952-05

2

재선임

전) KB투자증권 대표이사

현) KB증권 사외이사

현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원

KB증권 사외이사

안영률

1957-02

2

재선임

전) 서울서부지방법원장

현) 법무법인 케이씨엘 변호사

현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원

법무법인케이씨엘

변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

노치용

1952-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

전) KB투자증권 대표이사

현) KB증권 사외이사

현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원

안영률

1957-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

전) 서울서부지방법원장

현) 법무법인 케이씨엘 변호사

현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원
레드캡투어 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

389,150

- 매출액

254,173

- 부채총계

240,125

- 영업이익

25,511

- 자본금

4,295

- 당기순이익

14,128

- 자본총계

149,025

*주당순이익(원)

1,717

나. 연결

- 자산총계

389,328

- 매출액

254,944

- 부채총계

240,500

- 영업이익

25,471

- 자본금

4,295

- 당기순이익

14,078

- 자본총계

148,828

*주당순이익(원)

1,711

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

200

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,590,510,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인 선임, 사외이사2인 선임, 사외이사인 감사위원회 위원2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

ㆍ3-1호:사내이사 후보 표영수

ㆍ3-3호:사외이사 후보 여성구

ㆍ3-4호:사외이사 후보 윤흥렬

- 원안대로 승인

제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ4-1호:감사위원회 위원 후보 여성구

ㆍ4-2호:감사위원회 위원 후보 윤흥렬

- 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제23기 정기주주총회에 부의되었던 KOO BENNETT(구본호) 사내이사 선임 의안은 동 후보자의 사임에 따라 주주총회에서 주주들의 수정 동의로 철회하였습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

표영수

1957-02

3

재선임

前㈜레드캡투어 CFO

現㈜레드캡투어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여성구

1946-12

3

재선임

前㈜LG투자증권 CFO 부사장

前㈜범한판토스 대표이사

現㈜레드캡투어 사외이사

-

윤흥렬

1970-02

3

재선임

前서울중앙지방법원 판사

前㈜LG 법무팀 상무

前㈜LG화학 법무담당 전무

現변호사,㈜레드캡투어 사외이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

여성구

1946-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

前㈜LG투자증권 CFO 부사장

前㈜범한판토스 대표이사

現㈜레드캡투어 사외이사

윤흥렬

1970-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

前서울중앙지방법원 판사

前㈜LG 법무팀 상무

前㈜LG화학 법무담당 전무

現변호사,㈜레드캡투어 사외이사
코스맥스엔비티 — 상호변경안내 (20190322)
제출인: 코스맥스엔비티

뉴트리바이오텍/상호변경안내/(2019.03.22)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 뉴트리바이오텍

영문

NUTRIBIOTECH CO.,LTD

나. 변경후

국문

코스맥스엔비티 주식회사

영문

COSMAX NBT, INC.

2. 변경사유

그룹과 CI통일을 통한 정체성 강화 및 기업 이미지 제고

3. 주주총회일

2019-03-22

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2019년 3월 22일 개최된 제17기 정기주주총회에서 상호변경을 승인하였습니다.

※관련공시

2019-03-22 정기주주총회결과

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-02-27 주주총회소집결의
누리플랜 — 전환청구권행사(제3회차) (20190322)
제출인: 누리플랜

누리플랜/전환청구권행사/(2019.03.22)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

169,076

-발행주식총수(주)

5,221,058

-발행주식총수 대비(%)

3.24

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 발행주식총수는 본 건 행사로 인하여 추가상장될 주식을 제외한 발행주식 총수입니다.

2. 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-21 전환사채권발행결정(제3회차)

2019-02-25 전환청구권행사(제3회차)

2019-03-06 전환청구권행사(제3회차)

2019-03-06 추가상장(제3회차 CB전환)

2019-03-14 추가상장(제3회차 CB전환)

2019-03-15 추가상장(제3회차 CB전환)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-22

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

900,000,000원

5,323

169,076

2019-04-04

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,600,000,000

KRW : South-Korean Won

5,323

300,582
신세계인터내셔날 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 서원식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)신세계인터내셔날

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서원식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신세계인터내셔날

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
031430

발행주식 총수
7,140,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서원식
한자(영문)
徐元湜

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 노원구 공릉1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2012년 12월 01일
퇴임일
2019년 03월 18일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신세계인터내셔날
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-697*****

성 명
박정규
팩스번호
02-697*****

이메일 주소
******sikorea.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 12일
810
0.01
810
0.01

이번보고서
2019년 03월 18일
0
0.00
0
0.00

증 감
-810
-0.01
-810
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,140,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 18일
보통주
810
-810
-
-
-

합 계
810
-810
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화일약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 화일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
화일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
화일약품(주)

대 표 이 사 :
조중명, 박필준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 57

(전 화)031-628-3521

(홈페이지)http://www.hwail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안상천

(전 화)031-628-3511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박두원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 
한국분석기술연구소 대표이사 
(주)메디넥스 부사장 
現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
정원엔시스 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

백천일, 한덕희(각자 대표)

변경후 대표이사

한덕희

2. 변경사유

백천일 사내이사 겸 대표이사의 사임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 3월 22일 정기주주총회에서 신규 선임된 사내이사 2인 (김정찬, 김영주)은 추후 이사회에서 각자대표로 변경될 수 있습니다. 이사회결의시 정정공시 하겠습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

한덕희

1974-11-04

없음

49,268

0.15%

우리사주

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

한덕희

(주)정원엔시스

상장(코스닥)

-

상무

2000-09-18

-

-
효성 ITX — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 효성 ITX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
효성아이티엑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
효성아이티엑스 주식회사

대 표 이 사 :
남 경 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유동2로 57

(전 화) 02-2102-8400

(홈페이지)http://www.hyosungitx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 배 기 수

(전 화) 02-2102-8431

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진우

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 서울대 공학전문대학원 트랙 주임교수
- 現 서울대 공과대 산업공학과 명예교수
- 한국경영과학회 회장
- 스마트공장 추진단장
- U.C.Berkeley IEOR 공학박사(D.Eng.)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
오뚜기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 차성덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)오뚜기

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차성덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오뚜기

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007310

발행주식 총수
3,605,237

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차 성 덕
한자(영문)
車成德

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420317

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2016.03.18
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오뚜기
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
남덕우
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******_nam@ottogi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.02.05
1,499
0.04
1,499
0.04

이번보고서
2019.03.22
0
0
0
0

증 감
-1,499
-0.04
-1,499
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,605,237
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
1,499
-1,499
0
0
-

합 계
1,499
-1,499
0
0
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
사조오양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
정 태 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동)

(전 화) 02-3470-6030

(홈페이지) http://www.sajooy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 희 섭

(전 화) 02-3470-6030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박인철

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前)재정경제원/기회계산처 국장
- 現)한국남동발전 비상임이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지 입니다.
케이엠 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 케이엠

케이엠/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,472

- 매출액

73,254

- 부채총계

31,038

- 영업이익

2,103

- 자본금

5,002

- 당기순이익

3,707

- 자본총계

62,434

*주당순이익(원)

403

나. 연결

- 자산총계

116,123

- 매출액

118,311

- 부채총계

37,803

- 영업이익

5,160

- 자본금

5,002

- 당기순이익

4,578

- 자본총계

78,320

*주당순이익(원)

492

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

459,358,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

1.5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

137,807

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(연결재무제표포함)

(현금배당 1주당 예정배당금 : 50원)

(주식배당 1주당 0.015주, 예정배당 주식총수 137,807주)

" 원안대로 가결"

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

" 원안대로 가결"

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김석교 선임의 건

" 원안대로 가결"

제3-2호 의안 : 사내이사 김경대 선임의 건

" 원안대로 가결"

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

" 원안대로 가결"

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

" 원안대로 가결"

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-20 주식배당결정

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석교

1960-05

3년

재선임

경북전문대 경영과

대성산업(주)

(주)케이엠 사장

김경대

1955-06

3년

신규선임

고려대학교 대학원 금속공학과

삼성전자(주)

(주)케이엠 사장
정원엔시스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,264

- 매출액

110,588

- 부채총계

30,784

- 영업이익

2,287

- 자본금

16,104

- 당기순이익

4,213

- 자본총계

38,479

*주당순이익(원)

131

나. 연결

- 자산총계

77,908

- 매출액

147,806

- 부채총계

39,330

- 영업이익

2,496

- 자본금

16,104

- 당기순이익

4,215

- 자본총계

38,578

*주당순이익(원)

131

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명: 김정찬(신규),김영주(신규)

사외이사 1명: 임승환(신규)

감사 2명: 김석주(재선임), 정범식(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

부의안건

제1호의안 :제50기 재무제표 승인

==> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사 1명)

==> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 2명)

==> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사의 보수

==> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사의 보수

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정찬

1964-09

3

신규선임

1990.1.1~2013.6.30 한국IBM 영업,서비스 사업본부장 상무

2014.9,1~2017.11.30 벨정보(주) 영업,서비스 총괄 전무

2018.1.1 ~ 현재 정원엔시스 영업,서비스 전무

김영주

1962-08

3

신규선임

1984.11.1 ~ 현재 정원엔시스 관리 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임승환

1949-01

3

신규선임

1979.4.1~1983.3.20 E.I.DuPont 섬유사업부장

1983.3.20~2003.2.28 두림상사주식회사 대표이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김석주

1950-01

3

재선임

비상근

1976.3.1~1994.4.30 서울지방법원 민사조정위원

1994.5.1 ~ 현재 원도시건축 대표이사

2016.10.6 ~ 현재 정원엔시스 감사

정범식

1948-08

3

신규선임

비상근

2012.2.1~2014.2.28 호남석유/롯데케미칼 총괄사장

2011.2.1~2013.2.28 한국석유화학협회 회장
사조오양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
정 태 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동)

(전 화) 02-3470-6030

(홈페이지) http://www.sajooy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 희 섭

(전 화) 02-3470-6030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박길수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前)사조산업 대표이사
- 現)사조씨푸드 사외이사
 (19년 3월 임기만료)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지 입니다.
효성 ITX — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 효성 ITX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
효성아이티엑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
효성아이티엑스 주식회사

대 표 이 사 :
남 경 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유동2로 57

(전 화) 02-2102-8400

(홈페이지)http://www.hyosungitx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 배 기 수

(전 화) 02-2102-8431

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종헌

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 서울대 공과대 산업공학과 교수
- 미국 Pennsylvania State University
 정보과학부 교수
- KAIST 산업공학과 교수
- Georgia Institute of Technology 
 산업시스템공학과(전산학부전공) 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190322)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-27

09:30

장소

홍콩

2. 참가 대상자

해외 주요 기관투자자

3. 개최목적

22nd Credit Suisse Asian Investment Conference

4. 개최방법

투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)

5. 후원기관

Credit Suisse 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

최근 경영현황 및 주요 관심사항

7. 결정일자

2019-03-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 일정 : 2019년 3월 27일(수) ~ 3월 28일(목)

2. 일자 및 시간은 현지 기준입니다.

※ 관련공시

-
미래산업 — 투자판단관련주요경영사항 (20190322)
제출인: 미래산업

미래산업/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.22)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

제4회차 전환사채 발행 후 만기전 사채취득의 건

2. 주요내용

1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 따른 취득

2. 취득금액(권면금액) : 금일백억원(\10,000,000,000)

3. 자기자본대비 :16.5%

4. 취득자금 : 자기자본

5. 취득일자 : 2019년 3월 22일

6. 향후 처리방법 : 추후결정(소각 또는 재매각)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 3.자기자본대비 비율은 당사 2017년 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

- 6.향후처리방법이 결정 되는 경우 재공시 하도록 하겠습니다

※ 관련공시

2016-12-26 전환사채권발행결정

2017-01-04 전환사채권발행결정

2017-02-01 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2017-08-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-09-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-10-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-11-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-02-26 전환사채권발행결정
더테크놀로지 — 전환가액의조정(제15회차 CB) (20190322)
제출인: 더테크놀로지

팜스웰바이오/전환가액의조정/(2019.03.22)전환가액의조정(제15회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

15

비상장

4,971

3,924

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

15

3,001,000,000

KRW : South-Korean Won

603,701

764,780

3. 조정사유

시가하락

4. 조정근거 및 방법

가. 조정근거

사채발행 후 매 [1]개월이 되는 날(이하 "전환가격 조정일") 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 액면가를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 4,091.46원

② 1주일 가중산술평균주가 : 3,872.68원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,805.21원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 3,923.12원

⑤ [③, ④]중 높은가액 : 3,923.12원

⑥ 조정전 전환가액 : 4,971원

⑦ 조정후 전환가액[⑤,⑥중 낮은가액] : 3,924원

(조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상함)

⑧최저조정한도(액면가): 500원

5. 조정가액 적용일

2019-03-22

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-08-23 전환사채권발행결정(제15회차)

2018-10-24 전환사채권발행결정(제15회차)

2018-11-29 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-01-29 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-02-22 전환사채권발행결정(제15회차)
사조오양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
정 태 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동)

(전 화) 02-3470-6030

(홈페이지) http://www.sajooy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 희 섭

(전 화) 02-3470-6030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황재홍

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前)파노라마인터내쇼날 대표이사
- 現)사조씨푸드 사외이사
 (19년 3월 임기만료)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지 입니다.
세이브존I&C — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

유영길

변경후

김현동

2. 변경사유

유영길 대표이사 사임으로 인한 변경

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김현동

최대주주의 특수관계인

(주)세이브존 대표이사

-
오뚜기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김광영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)오뚜기

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김광영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오뚜기

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007310

발행주식 총수
3,605,237

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김광영
한자(영문)
金光英

생년월일 또는 사업자등록번호 등
460810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2016.03.18
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오뚜기
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
남덕우
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******_nam@ottogi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.09.28
5,213
0.14
5,213
0.14

이번보고서
2019.03.22
0
0
0
0

증 감
-5,213
-0.14
-5,213
-0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,605,237
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
5,213
-5,213
0
-
-

합 계
5,213
-5,213
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화일약품 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 화일약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
화일약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
화일약품 주식회사

대 표 이 사 :
조중명 ·박필준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 57

(전 화)031-628-3521

(홈페이지)http://http://www.hwail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안상천

(전 화)031-628-3511

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
37,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 23일

종료일
2027년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
7,339

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 13조의 3항에 따라 주주총회 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
71,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 8. 당해부여 후 총 부여현황(주)는 2016년, 2017년, 2018년에 부여한 주식매수선택권 43,100주 중 실효주식수인 8,700주를 제외하고, 금일 부여한 37,000주를 합산한 주식수입니다. 

[1] 행사가격
- 행사가격 : 관련법에서 정한 행사가격 결정기준 적용

- 행사가격 결정기준 : 행사가격은 정기주주총회일 전일자 (2019년 03월 21일)를 
기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값으로 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정 하였습니다. 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사가격 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식 배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서 및 이사회의 결의에 따름.
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정 관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[2] 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2) 적용 평가모형: 옵션 가격 결정모형 중 CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)

3) 공정가치 산정 가정

-적용주가: 7,230 원(2019년03월21일 기준 종가)

-적용행사기간: 2022년03월23일로부터2027년03월22일

-적용행사가: 7,339원

-무위험이자율: 1.929%(2019년 03월 21일 기준 국고채수익률)

-적용배당수익률: 2.00%(KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익률)

-적용주가변동성: 18.80%(2019년 03월 21일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성을 조정한 값)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
미등기임원

3,000

-
930.19원
-

OOO
미등기임원

3,000

-
930.19원
-

OOO
미등기임원

2,000

-
930.19원
-

OOO
직원

2,000

-
930.19원
-

OOO
직원

2,000

-
930.19원
-

OOO
직원

2,000

-
930.19원
-

OOO
직원

2,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

OOO
직원

1,000

-
930.19원
-

※부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대모비스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 현대모비스

현대모비스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대모비스(주)

회사코드

012330

담당부서명

IR팀

담당자명

윤정인

tel

02-2018-5223

(fax)

02-2173-6405

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

97,343,863

3,974

97,347,837

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-04-01

보통주식

29,367,179

30.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

29,367,179

30.17

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

29,367,389

30.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

29,367,389

30.17

증감

보통주식

210

0.00

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

210

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

배형근

생년월일

650412

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

210

210

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

기아자동차(주)

사업자등록번호

119-81-02316

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

16,427,074

16.88

0

0.00

0

0.00

16,427,074

16.88

정몽구

생년월일

380319

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

6,778,966

6.96

0

0.00

0

0.00

6,778,966

6.96

현대제철(주)

사업자등록번호

121-81-10385

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

5,504,846

5.66

0

0.00

0

0.00

5,504,846

5.66

현대글로비스(주)

사업자등록번호

106-81-97118

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

656,293

0.67

0

0.00

0

0.00

656,293

0.67

배형근

생년월일

650412

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

210

0.00

0

0.00

0

0.00

210

0.00

합계

29,367,389

30.17

0

0.00

0

0.00

29,367,389

30.17
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 코스맥스엔비티

뉴트리바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

207,092

- 매출액

145,785

- 부채총계

86,481

- 영업이익

25,661

- 자본금

10,314

- 당기순이익

21,378

- 자본총계

120,611

*주당순이익(원)

1,036

나. 연결

- 자산총계

275,513

- 매출액

201,729

- 부채총계

183,262

- 영업이익

17,986

- 자본금

10,314

- 당기순이익

7,642

- 자본총계

92,251

*주당순이익(원)

369

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

111

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,289,708,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 현금 배당의 건 (보통주 1주당 111원)

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 상근감사 양승동 선임의 건

→ 원안대로 승인

6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 감사보고서 제출

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용범

1974-08

3

재선임

(전) 한국맥도날드 재무이사

(현) 뉴트리바이오텍 경영기획본부 본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양승동

1971-08

3

재선임

상근

(전) 법무법인 현정 변호사

(현) 법무법인 지암 변호사
화일약품 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 화일약품

화일약품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,405

- 매출액

102,072

- 부채총계

22,160

- 영업이익

6,884

- 자본금

7,205

- 당기순이익

5,076

- 자본총계

101,245

*주당순이익(원)

375

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,028,435,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

- 감사위원회 보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태 보고

■부의안건

제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 1주당 150원]

-> 원안대로 승인

제2호 의안 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박필준)

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(박두원)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원)

-> 부결(의결정족수 미달)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)

-> 원안대로 승인

제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 감사위원의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-12 감사보고서 제출

2018-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 참고서류

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박필준

1960-09

3

재선임

화일약품(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박두원

1955-02

3

재선임

LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장)

한국분석기술연구소 대표이사

(주)메디넥스 부사장

現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

-
오뚜기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김갑수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)오뚜기

20190322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.22

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김갑수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오뚜기

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007310

발행주식 총수
3,605,237

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김갑수
한자(영문)
金甲洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520303

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017.03.24
퇴임일
2019.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오뚜기
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
남덕우
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******_nam@ottogi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.24
1,266
0.04
1,266
0.04

이번보고서
2019.03.22
0
0
0
0

증 감
-1,266
-0.04
-1,266
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,605,237
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.03.22
보통주
1,266
-1,266
0
-
-

합 계
1,266
-1,266
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,396,686

- 매출액

4,453,177

- 부채총계

4,760,936

- 영업이익

53,177

- 자본금

265,650

- 당기순이익

49,251

- 자본총계

2,635,750

*주당순이익(원)

946

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,881,087

- 매출액

1,065,835

- 부채총계

1,912,114

- 영업이익

-91,026

- 자본금

265,650

- 당기순이익

-29,820

- 자본총계

1,968,973

*주당순이익(원)

-573

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 (1명) : 신상민

기타비상무이사 (1명) : 김승모

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승모

1967-08

2

신규선임

(전) 큐셀코리아 국내사업부장/운영총괄

(전) 큐셀코리아 대표이사

(현) ㈜한화 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신상민

1945-11

2

신규선임

(전) 한국경제신문 논설주간 이사대우

(전) 한국경제신문 대표이사

문우언론재단(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신상민

1945-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 한국경제신문 논설주간 이사대우

(전) 한국경제신문 대표이사
한국정보공학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국정보공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국정보공학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
이세복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 종

(전 화)031-789-8690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승목

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대학교 경영학 석사
- 컴온21 대표이사
- 현) (주)갤럭시아에스엠 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기(3년)가 만료됨에 따라 제29기 정기주주총회에서 상기 사외이사를 재선임 하였습니다.
뉴보텍 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20190322)
제출인: 뉴보텍

유형자산 양수 결정
1.0
(주)뉴보텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 뉴보텍

대 표 이 사 :
황문기

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 태장공단길 42-6

(전 화) (033)734-6001

(홈페이지)http://www.nuvotec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 회장
(성 명) 황문기

(전 화) (02)475-8811

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
강원도 원주시 문막읍 동화리 140-4 일원 토지 11,875㎡, 건물 949㎡, 구축물 2,126㎡

2. 양수내역
양수금액(원)
3,538,950,650

자산총액(원)
29,055,122,457

자산총액대비(%)
12.18

3. 양수목적
생산시설 및 야적장 확충

4. 양수영향
생산성 증대 및 안정적인 제품 공급

5. 양수예정일자
계약체결일
2019년 03월 22일

양수기준일
2019년 04월 09일

등기예정일
2019년 04월 09일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에코라인

자본금(원)
990,000,000

주요사업
합성수지 제조, 플라스틱 재활용

본점소재지(주소)
강원도 원주시 문막읍 동화큰골길 12-1

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

7. 거래대금지급
계약금 : 353,895,065원(2019.03.22)
잔 금 : 3,185,055,585원(2019.04.09)

계약금은 계약체결일(2019.03.22) 당일 지급 완료 되었고, 잔금은 2019.04.09에 지급할 예정입니다. 매입자금은 자기자금 및 금융기관 차입의 방법으로 조달할 예정입니다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호, 동법 시행령 제171조 제2항 제5호 및 제176의6 제3항에 의한 자산양수도 가액의 적정성 평가(회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성을 판단하기 위한 참고자료)

외부평가기관의 명칭
정명회계법인

외부평가 기간
2019년 03월 06일 ~ 2019년 03월 21일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 거래금액은 부가세 및 제세공과금, 수수료 등 취득 부대비용을 제외한 계약상의 금액입니다.
(2) 상기 '양수기준일' 및 '등기예정일'은 잔금 지급일입니다.
(3) 2018년도 재무제표가 주주총회 승인 및 사업보고서 제출 전이므로, 상기 '자산총액'은 2017년도 말(2017년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.
(4) 상기 일정 및 매매대금 지급에 관한 사항은 관계 기관 및 거래 상대방과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.