현대모비스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 현대모비스

현대모비스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

43,071,132

- 매출액

35,149,219

- 부채총계

12,367,704

- 영업이익

2,024,957

- 자본금

491,096

- 당기순이익

1,888,206

- 자본총계

30,703,428

*주당순이익(원)

19,944

나. 개별(별도)

- 자산총계

27,177,757

- 매출액

20,517,169

- 부채총계

4,771,400

- 영업이익

1,548,410

- 자본금

491,096

- 당기순이익

1,559,849

- 자본총계

22,406,357

*주당순이익(원)

16,471

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

4,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

378,818,766,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안

: 제42기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 제외)승인의 건

(2018년1월1일~ 12월31일)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(제2-1호 및 제2-2호 의안은

택일적이며 양립 가능 하지 않음)

- 제2-1호

:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주당 배당금: 보통주4,000원,

우선주4,050원)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호

:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주주제안)

(주당 배당금: 보통주26,399원,

우선주26,449원)

→ 부결

○ 제3호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호

:정관 일부 변경의 건(근거법령

개정/ 시행에 따른 정관 개정)

(정관 제7조(주식 및 주권의 종류)

,제11조(명의개서대리인),제12조

(주주등의 주소, 성명 및 인감

또는 서명 등의 신고), 제16조(사

채발행에 관한 준용규정),

제42조의3(감사위원회의 직무)

개정 및 일부 조항 신설)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호

:정관 일부 변경의 건

(정관 제29조(이사의 수) 개정,

주주제안)

→ 부결

- 제3-3호:정관 일부 변경의 건

(정관 제40조의2(위원회) 개정,

주주제안)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 선임의 건

- 제4-1호

: 사외이사 선임의 건

① 제4-1-1호 : Brian D. Jones

→ 원안대로 승인

② 제4-1-2호 : Karl-Thomas

Neumann

→ 원안대로 승인

③ 제4-1-3호 : Robert Allen

Kruse Jr.(주주제안)

→ 부결

④ 제4-1-4호 : Rudolph William

C. Von Meister(주주제안)

→ 부결

- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건

① 제4-2-1호 : 정몽구

→ 원안대로 승인

② 제4-2-2호 : 박정국

→ 원안대로 승인

③ 제4-2-3호 : 배형근

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제5-1호:Brian D. Jones

→ 원안대로 승인

- 제5-2호:Karl-Thomas Neumann

→ 원안대로 승인

- 제5-3호:Robert Allen Kruse Jr.

(주주제안)

→ 부결

- 제5-4호:Rudolph William C. Von

Meister(주주제안)

→ 부결

○ 제6호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.

2. 상기2의 종류주식은 우선주식임.

3. 상기2의 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액임.

4. 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽구

1938-03

3

재선임

현) 현대모비스 대표이사(회장)

현) 현대자동차 대표이사(회장)

박정국

1957-03

3

신규선임

현) 현대모비스 사장

현) 한국자동차 공학회 부회장

전) 현대케피코 대표이사(사장)

전) 현대자동차 미국기술연구소 소장

배형근

1965-04

2

신규선임

현) 현대모비스 재경본부장(부사장)

전) 현대자동차 기업전략실 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Brian D.

Jones

1966-06

3

신규선임

현) Archegos Capital

Management Co-President

현) BankCap Partners

Partner & CEO

현) Bridgeview Bank

Group Member BoD

전) Atlantic Capital

Bank Member BoD

전) Xenith Bankshares

Member of BoD

전) Bear Stearns & Co.

Senior MD

-

Karl-

Thomas

Neumann

1961-04

1

신규선임

현) EVELOZCITY In Charge

of Mobility

현) KTN GmbH Founder

전) OPEL Member of BoD /

CEO / EVP

전) Volkswagen Group

China CEO

전) Continental CEO

전) Volkswagen AG

Director Development

Electronics

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

Brian D.

Jones

1966-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) Archegos Capital

Management Co-President

현) BankCap Partners

Partner & CEO

현) Bridgeview Bank

Group Member BoD

전) Atlantic Capital Bank

Member BoD

전) Xenith Bankshares

Member of BoD

전) Bear Stearns & Co. Senior MD

Karl-

Thomas

Neumann

1961-04

1

신규선임

사외이사인 감사위원

현) EVELOZCITY In Charge of

Mobility

현) KTN GmbH Founder

전) OPEL Member of BoD/CEO/EVP

전) Volkswagen Group China CEO

전) Continental CEO

전) Volkswagen AG Director

Development Electronics