eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
흥아해운 — [첨부추가]주요사항보고서(감자결정) (20190322)
제출인: 흥아해운

주요사항보고서(감자 결정)
1.3
흥아해운

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 03월 22일

회 사 명 :
흥아해운 주식회사

대 표 이 사 :
이윤재

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 새말로5길 21 (구: 서울시 송파구 문정동 57)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 오영훈

(전 화) 02-3449-3000

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
93,267,798

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

87,821,715,000
41,187,816,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
175,643,430
82,375,632

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
53.10

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2019년 06월 05일

7. 감자방법
차등감자

8. 감자사유
재무구조개선 및 결손금 보전

9. 감자일정
주주총회 예정일
2019년 05월 03일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
2019년 05월 03일 ~ 2019년 06월 05일

매매거래정지예정기간
2019년 06월 04일 ~ 2019년 06월 21일

신주권교부예정일
2019년 06월 21일

신주상장예정일
2019년 06월 24일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
한국예탁결제원 증권대행부

12. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 5. 감자비율은 단순히 감자전 발행주식 총수에 대한 감자주식수의 비율을 기재한 것으로, 최대주주와 특수관계인의 감자비율을 포함한 세부내역은 아래와 같습니다.

[감자 전/후 세부내역]

(단위: 주, 억원)

구분

비율

감자 전

감자 주식수

감자 후

최대주주

Fairmont Partners Ltd

2.97 : 1
37,619,038

(24,952,695)

12,666,343

기타주주(자기주식포함)

1.98 : 1
138,024,392
(68,315,103)
69,709,289

합계

175,643,430

(93,267,798)

82,375,632

자본금 (단위: 억원)

878억원

(466억원)

412억원

나. 상기 10. 채권자 이의제출기간은 결손보전을 위한 감자시 상법 제439조에 근거하여 실시하지 않습니다.

다. 1주 미만 단수주 처리방법 및 단주대금 지급분에 대한 처리방법은 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

라. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 기타 감자관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비츠로시스 — 대출원리금연체사실발생 (20190322)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/대출원리금 연체사실 발생/(2019.03.22)대출원리금 연체사실 발생

대출원리금 연체사실 발생

1. 대출원리금 연체금액

대출금(원)

7,528,957,742

이자(원)

1,087,943

합계(원)

7,530,045,685

자기자본(원)

59,383,389,768

자기자본대비(%)

12.68

대기업 여부

미해당

2. 연체 발생일자

2019-03-22

3. 연체사유 및 대책

1. 연체사유 : 운영자금부족으로 인한 대출이자 및 원금상환 연체

2. 대책 : 신규자금조달을 통하여 재원마련

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 대출원리금 연체금액의 "자기자본(원)"은 당사의 2018년도말 자기자본에 현재까지 자기자본 증액을 더한 금액입니다.

2. 이번 신고사항은 기신고금액(대출원리금 연체사실 발생 2019년 02월 18일, 2019년 03월 04일, 2019년 03월 05일)을 제외함.

※관련공시

-

[대출원리금 연체 내역]

대출종류

대출기관

대출금(원)

연체 발생일자

연체금액(원)

비고

원금(원)

이자(원)

합계(원)

신용카드

대구은행

77,087,941

2019-01-15

75,999,998

1,087,943

77,087,941

-

신용카드

농협은행

12,957,744

2019-01-15

12,957,744

-

12,957,744

-

구매자금

IBK기업은행

4,000,000,000

2019-02-28

4,000,000,000

-

4,000,000,000

-

운영자금

IBK기업은행

1,440,000,000

2019-03-19

1,440,000,000

-

1,440,000,000

-

일반대출

대구은행

1,000,000,000

2019-03-22

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-

운전자금

대구은행

1,000,000,000

2019-03-22

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-
엔투텍 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190322)
제출인: 엔투텍

마이크로텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

제이에스2호

사모펀드합자회사

대표이사

제이에스

프라이빗에쿼티(주)

자본금(원)

20,100,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

2,010,000

주요사업

금융

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

400,000

취득금액(원)

4,000,000,000

자기자본(원)

7,511,794,827

자기자본대비(%)

53.2

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

400,000

지분비율(%)

19.9

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

타법인 지분 취득을 위한 출자

6. 취득예정일자

2019-03-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

23,427,229,925

취득가액/자산총액(%)

17.1

8. 우회상장 해당 여부

해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-18

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 발행주식총수 및 취득주식수, 소유주식수는 투자조합 구좌수 입니다.

2. 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업년도(2017년말)연결재무상태표의 자산총액이고, 자기자본은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업년도(2017년말) 연결재무 상태표의 자본총액에 증가된 자본금과 자본잉여금의 합계 금액이다.

3.발행회사의 요약 재무상황은 2019년 신설 회사로 해당사항이 없습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

20,100

-

20,100

20,100

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

제이에스2호사모펀드합자회사

대한민국

서울시 강남구 삼성동

177-88-01215

직업(사업내용)

-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표집행임원

-

-

-

대표이사

제이에스프라이빗에쿼티(주)

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019

결산기

-

자산총계

20,100

자본금

20,100

부채총계

-

매출액

-

자본총계

20,100

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
케이이엠텍 — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20190322)
제출인: 코스닥시장본부

지투하이소닉/기타시장안내/(2019.03.22)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

(주)지투하이소닉 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일(2019.03.22) '감사보고서 제출' 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 범위제한 및 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 '의견거절'임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제38조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당되며 이와 관련하여 동사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날부터 7일 이내('19.04.02)에 이의신청을 할 수 있으며 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.
앱토크롬 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20190322)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

4

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명 무보증 사모전환사채

발행일자

2016-06-22

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

1,905

만기일

2019-06-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)

3,485,603,200

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

3,200,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-03-22

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1.취득사유:조기상환청구

2.향후 처리방법: 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 사채취득금액은 사채원금과 이자(액면이자및 조기상환이자)포함 금액입니다.

2. 상기 '취득한 사채의 권면총액'은 액면이자 및 조기상환이자를 포함하지 않은 각 사채의 권면금액 총액입니다.

3. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

※ 관련공시

2016-06-13 전환사채권발행결정(제4회차)

2016-06-20 전환사채권발행결정(제4회차)

2016-11-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2016-11-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
미래컴퍼니 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190322)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 제조장비 공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

7,910,539,200

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

7,910,539,200

최근 매출액(원)

181,450,622,283

매출액 대비(%)

4.36

3. 계약상대방

Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

디스플레이 제조 및 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-03-21

종료일

2020-07-24

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-21

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 사업연도 매출액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 계약금액은 USD 6,998,000이며, 2019년 3월 21일 매매기준율 1,130.40원을 적용하여 산출한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 종료일은 양사간 합의에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
CG인바이츠 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

257,056

- 매출액

13,889

- 부채총계

72,589

- 영업이익

1,774

- 자본금

20,889

- 당기순이익

6,908

- 자본총계

184,467

*주당순이익(원)

187

나. 연결

- 자산총계

256,920

- 매출액

13,887

- 부채총계

72,453

- 영업이익

1,756

- 자본금

20,889

- 당기순이익

6,908

- 자본총계

184,467

*주당순이익(원)

187

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명,

사외이사 2명

기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→의결 정족수 미달로 부결

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 재선임의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김동섭 재선임의 건

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건

→원안대로 승인

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정인철

1963-07

3년

재선임

서울대학교 경영학 박사

모니터컨설팅 파트너

AT커니컨설팅 파트너

STX그룹 부사장

(현) 크리스탈지노믹스㈜ 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동섭

1957-11

3년

재선임

상근

식품의약품안전처 연구부장

현) 크리스탈지노믹스 감사
테크엘 — 기타시장안내(기업심사위원회 심의의결 결과 및 개선기간 부여 안내) (20190322)
제출인: 코스닥시장본부

바른전자/기타시장안내/(2019.03.22)기타시장안내(기업심사위원회 심의의결 결과 및 개선기간 부여 안내)

기타시장안내

제목 : (주)바른전자에 대한 기업심사위원회 심의의결 결과 및 개선기간 부여 안내

거래소는 '19.3.22 기업심사위원회를 개최하여 (주)바른전자에 개선기간 1년을 부여하기로 심의 의결 하였습니다.

동사는 개선기간 종료일('20.3.22)로부터 7일 이내(영업일 기준)에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 동 서류 제출일로부터 15일 이내(영업일 기준)에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의 의결할 예정임을 알려드립니다.
금호전기 — 감사보고서제출 (20190322)
제출인: 금호전기

금호전기/감사보고서 제출/(2019.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

170,295,317,411

409,873,260,330

- 부채총계

135,602,884,547

271,611,241,881

- 자본총계

34,692,432,864

138,262,018,449

- 비지배지분 제외 자본총계

49,323,958,382

62,344,487,227

- 자본금

34,882,845,000

34,580,255,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

141.40

180.29

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

77,296,232,916

101,392,287,240

- 영업이익

-47,799,873,469

-7,745,770,279

- 법인세비용차감전계속사업이익

-71,728,058,548

-21,587,682,548

- 당기순이익

-20,930,537,630

-20,183,318,979

- 지배기업 소유주지분 순이익

-18,140,380,326

-18,452,812,217

4. 연결대상 종속회사 수

8

11

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

149,032,393,777

270,922,659,891

- 부채총계

109,635,240,591

135,441,773,521

- 자본총계

39,397,153,186

135,480,886,370

- 자본금

34,882,845,000

34,580,255,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

112.94

391.78

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,766,877,953

73,309,553,353

- 영업이익

-32,197,455,444

-1,374,275,885

- 법인세비용차감전계속사업이익

-101,435,042,920

-22,276,094,594

- 당기순이익

-100,302,572,438

-22,247,158,039

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부 감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2019년 3월 12일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인15%) 이상 변경 및 영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
하나마이크론 — 전환청구권행사(제7회차) (20190322)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/전환청구권행사/(2019.03.22)전환청구권행사(제7회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

346,534

-발행주식총수(주)

22,727,078

-발행주식총수 대비(%)

1.52

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2017-01-20 전환사채권발행결정(제7회차)

2017-01-24 증권 발행결과(자율공시)(제7회차)

2017-07-24 전환가액의조정(제7회차)

2017-10-24 전환가액의조정(제7회차)

2018-02-14 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-03-13 전환청구권행사

2018-03-16 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-04-13 전환청구권행사(제7회차)

2018-04-18 추가상장(국내사모 CB전환)

2018-10-24 전환가액의조정(제7회차)

2019-01-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-03-21 전환청구권행사(제7회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-22

7

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

1,400,000,000원

4,040

346,534

2019-04-23

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

7

25,000,000,000

KRW : South-Korean Won

17,580,000,000

KRW : South-Korean Won

4,040

4,351,485
깨끗한나라 — 주주총회소집결의 (20190322)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2019.03.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2019-05-03

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 퇴계로26가길 6(예장동 산4-5) 서울유스호스텔 3층 세미나실

4. 의안 주요내용

깨끗한나라 임시주주총회 회의목적사항

가. 보고안건

- 감사의 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 자본감소의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주권리에 관한 사항

1) 기준일 : 2019.04.09

2) 주주명부 폐쇄일 : 2019.04.09 ~ 2019.04.15

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최흥식

1956-06

3

재선임

상근

-現 깨끗한나라 상근감사

-前 LS전선(舊LG전선) 감사/채권 담당
에프에스티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

138,596

- 매출액

164,438

- 부채총계

46,282

- 영업이익

19,778

- 자본금

10,117

- 당기순이익

14,950

- 자본총계

92,314

*주당순이익(원)

830

나. 연결

- 자산총계

141,867

- 매출액

165,054

- 부채총계

46,331

- 영업이익

20,001

- 자본금

10,117

- 당기순이익

16,947

- 자본총계

95,536

*주당순이익(원)

941

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,454,232,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 선임 - 유장동

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 32기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

(현금배당:80원 / 시가배당율:2.2%)

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관일부변경의건

제2-1의안 : 사업목적추가

제2-2의안 : 전자증권제도 도입

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 이사선임의건

각자대표이사 유장동 이사 중임

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유장동

1967-07

3년

재선임

아주대학교 경영대학원 졸업

어플라이드머터리얼즈코리아(주) 근무

현 (주)에프에스티 각자대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

⑭산업용 냉장 및 냉동장비 제조업

⑮전 각항에 부대되는 사업 일체

관련 인,허가 취득 등을 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
현대백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
이동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 압구정로 201

(전 화)02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민왕일

(전 화) 02-3416-5243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장재영

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 법무법인 세종 파트너변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
깨끗한나라 — 주요사항보고서(감자결정) (20190322)
제출인: 깨끗한나라

주요사항보고서(감자 결정)
1.3
깨끗한나라

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 6길 5

(전 화) 02-2270-9200

(홈페이지) http://www.kleannara.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박경렬

(전 화) 02-2270-9213

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)

-

기타주식 (주)

-

2. 1주당 액면가액 (원)

5,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

188,034,265,000

37,606,853,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)

37,240,693

37,240,693

기타주식(주)

366,160

366,160

5. 감자비율
보통주식 (%)

80

기타주식 (%)

80

6. 감자기준일
2019년 04월 09일

7. 감자방법

액면금액 감소(5,000원 → 1,000원)

8. 감자사유

주주가치 제고를 위한
재무구조 개선 및 결손금 보전

9. 감자일정
주주총회 예정일
2019년 05월 03일

명의개서정지기간
2019년 04월 09일 ~ 2019년 04월 15일

구주권제출기간
2019년 05월 07일 ~ 2019년 06월 06일

매매거래정지예정기간
2019년 06월 04일 ~ 2019년 06월 26일

신주권교부예정일
2019년 06월 26일

신주상장예정일
2019년 06월 27일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
한국예탁결제원 증권대행부

12. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 자본금 감소사항은 주주총회 승인과정 또는 추후 관련 법규가 개정되

거나 유관기관과의 협의 또는 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며 상기에

결정 되지 않은 기타 세부사항은 대표이사에게 그 결정을 위임함.

2) 본 자본감소는 결손금 보전 목적으로 상법 제438조에 의겨 보통결의로 결정 하고 상법 제 439조에 의거하여 채권자의 이의를 적용하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
깨끗한나라 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20190322)
제출인: 유가증권시장본부

깨끗한나라/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2019.03.22)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명

깨끗한나라(주) 주권

2. 매매거래정지 유형

중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시

2019-03-22

17:58

4. 매매거래정지 해제일시

2019-03-25

09:00

5. 매매거래정지 사유

중요내용공시(10%이상 감자 결정)

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시

-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 원윤식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원윤식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
원윤식
한자(영문)
元潤植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700402

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 서현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
272
0.00
272
0.00

증 감
272
0.00
272
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

272
-
-
-
-
-
-
-
272
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 19일
보통주
-
272
272
130,500
-

합 계
-
272
272
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
이동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 압구정로 201

(전 화)02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민왕일

(전 화) 02-3416-5243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이윤철

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 한국항공대학교 경영학부 교수
(전) 한국전략경영학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
현대백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
이동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 압구정로 201

(전 화)02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민왕일

(전 화) 02-3416-5243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강형원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 세무법인 정우 대표
(전) 대구지방국세청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
현대백화점 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 현대백화점

현대백화점/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

6,988,562

- 매출액

1,862,206

- 부채총계

2,159,470

- 영업이익

356,659

- 자본금

117,012

- 당기순이익

287,419

- 자본총계

4,829,092

*주당순이익(원)

10,594

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,313,726

- 매출액

1,376,064

- 부채총계

1,598,937

- 영업이익

268,417

- 자본금

117,012

- 당기순이익

368,751

- 자본총계

3,714,789

*주당순이익(원)

16,347

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

20,301,467,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 3명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제 3-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제 3-2호 : 사내이사 박동운 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제 3-3호 : 사외이사 강형원 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제 3-4호 : 사외이사 이윤철 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제 3-5호 : 사외이사 장재영 선임의 건

→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제 4-1호 : 감사위원회 위원 강형원 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제 4-2호 : 감사위원회 위원 이윤철 선임의 건

→ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(91,800원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정교선

1974-10

2

신규선임

현대백화점 그룹 부회장

박동운

1958-10

2

재선임

(주)현대백화점 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형원

1957-09

2

재선임

(前)대구지방국세청장

세무법인 정우 대표

(주)한익스프레스 상근 감사

이윤철

1964-03

2

재선임

(前)한국전략경영학회 회장

한국항공대학교 경영학부 교수

-

장재영

1973-08

2

신규선임

법무법인 세종 파트너 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강형원

1957-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

(前)대구지방국세청장

세무법인 정우 대표

이윤철

1964-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

(前)한국전략경영학회 회장

한국항공대학교 경영학부 교수
한샘 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한샘

한샘/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

940,150

- 매출액

1,928,463

- 부채총계

365,683

- 영업이익

56,033

- 자본금

23,534

- 당기순이익

89,957

- 자본총계

574,467

*주당순이익(원)

5,103

나. 개별(별도)

- 자산총계

885,412

- 매출액

1,847,989

- 부채총계

322,947

- 영업이익

83,943

- 자본금

23,534

- 당기순이익

68,291

- 자본총계

562,465

*주당순이익(원)

3,874

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

21,155,475,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제 1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 배당금 : 주당 현금 1,200원

☞ 원안대로 통과

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가

☞ 원안대로 통과

6) 제 6호 의안 : 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건

☞ 원안대로 통과

7) 제 7호 의안 : 회사 분할 승인의 건 - 시공사업부문

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승수

1966-06

3

재선임

(現)한샘 부회장 (前)대한항공 법무실

이영식

1959-11

3

재선임

(現)한샘 사장 (前)세동회계법인

안흥국

1964-02

3

재선임

(現)한샘 부사장 (前)제조사업부서장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 화물자동차 운송주선업

2. 렌탈임대업

3. 청소, 수리 유지관리서비스업

4. 직업훈련 및 교육관련업

1. 물류제휴서비스 제공 준비

2. 렌탈, 홈케어 등 신규목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
이노션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 류욱상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)이노션

20190318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류욱상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이노션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214320

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류욱상
한자(영문)
柳旭相

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이노션
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-201******

성 명
이성규
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******0@innocean.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 01일
1,700
0.01
1,700
0.01

이번보고서
2019년 03월 22일
600
0.00
600
0.00

증 감
-1,100
-0.01
-1,100
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 18일
보통주
1,700
-500
1,200
72,000
-

장내매도(-)
2019년 03월 19일
보통주
1,200
-100
1,100
72,900
-

장내매도(-)
2019년 03월 19일
보통주
1,100
-500
600
73,600
-

합 계
1,700
-1,100
600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이진 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 아이진

아이진/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,044

- 매출액

2,035

- 부채총계

30,699

- 영업이익

-8,266

- 자본금

5,497

- 당기순이익

-5,908

- 자본총계

23,344

*주당순이익(원)

-538

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명

- 기타비상무이사 황만순 선임

(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안:기타비상무이사 선임의 건

(후보자 : 황만순)

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안:임직원의 주식매수선택권

부여의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안:정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황만순

1970-09

3

신규선임

- 서울대학교 제약학 학사

- 서울대학교 약학(약제학) 석사

- 現) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장

(산업통상자원부)

- 現) 코트라 [ Invest Korea 자문위원]

- 現) 산업기술보호 전문위원(산업통상자원부)

- 現) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사

- 現) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수
삼양사 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주) 삼양사

대 표 이 사 :
박순철

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로 33길 31

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원PU장
(성 명) 이희정

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤석후

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 농화학과 졸업 
한국과학기술원 생명과학 박사 
한국식품연구원 원장 
우석대학교 식품과학대 교수(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 상법과 당사 정관에 의거하여 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 의 종료일임.
루트K — 증권발행결과(자율공시)(제11회차 CB) (20190322)
제출인: 루트K

유지인트/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.22)증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

17,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-12-10

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

17,000,000,000

납입일

2019-03-22

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-10 전환사채권발행결정(제11회차)

2019-01-31 전환사채권발행결정(제11회차)

2019-02-13 전환사채권발행결정(제11회차)

2019-03-21 전환사채권발행결정(제11회차)
위지윅스튜디오 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190322)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.22)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-08

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-09

-종료일

2019-04-16

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정

4. 이사회결의일

2019-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2019-03-22 주주총회소집결의
한국팩키지 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,897

- 매출액

56,852

- 부채총계

10,118

- 영업이익

2,308

- 자본금

12,500

- 당기순이익

1,775

- 자본총계

42,778

*주당순이익(원)

71

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

750,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 2명(상근)

2. 사외이사 1명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안

제26기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

1)제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건

ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 이명신 선임의 건

2)제3-2호 의안: 사외이사 조남일

선임의 건

- 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단재완

1947-03

2년

재선임

연세대학교 졸업

한국제지(주) 대표이사 회장

(주)한국팩키지 대표이사 회장

이명신

1955-01

2년

재선임

건국대학교 졸업

서울우유협동조합 상무

(주)한국팩키지 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남일

1944-10

3년

재선임

연세대학교 졸업

계양상사 근무

(주)한국팩키지 사외이사

-
서연이화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
김 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로208, 11층(역삼동, 안제타워)

(전 화) 02-3484-4100

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 수 익

(전 화) 02-3484-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안영률

임 기
시작일
2019.03.24

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 서울서부지방법원장
현) 법무법인 케이씨엘 변호사
현) 서연이화 사외이사인 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원입니다.
- 상기 2의 만료일은 당사 정관에 의거하여, 취임후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로, 최종 결산기의 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
컴투스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 컴투스

컴투스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

901,687

- 매출액

479,405

- 부채총계

64,300

- 영업이익

145,717

- 자본금

6,433

- 당기순이익

130,287

- 자본총계

837,387

*주당순이익(원)

10,411

나. 연결

- 자산총계

909,301

- 매출액

481,755

- 부채총계

64,804

- 영업이익

146,639

- 자본금

6,433

- 당기순이익

129,687

- 자본총계

844,497

*주당순이익(원)

10,358

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,265,745,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제1호 의안: 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,400원

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

(2) 제 3호-2 의안: 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

4. 제 4호 의안: 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송병준

1976-01

3년

재선임

서울대학교 전기공학부 학사

현) 게임빌 사내이사

현) 컴투스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인혁

1975-06

3년

재선임

서울대학교 전기공학부 석사

미국 EMORY대학교 MBA

삼성종합기술원

POSCO

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

길기철

1952-01

3년

재선임

상근

연세대학교 행정대학원 수료

한국방송공사(KBS) 기획국장

KBS 인터넷(주) 부사장

KBS N(주) 대표이사/사장

현) (주)컴투스 감사
서연이화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
김 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로208, 11층(역삼동, 안제타워)

(전 화) 02-3484-4100

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 수 익

(전 화) 02-3484-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노치용

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) KB투자증권 대표이사 
현) KB증권 사외이사 
현) 서연이화 사외이사인 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원입니다.
- 상기 2의 만료일은 당사 정관에 의거하여, 취임후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로, 최종 결산기의 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
한국콜마 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,186,418

- 매출액

1,357,865

- 부채총계

1,376,591

- 영업이익

89,967

- 자본금

11,173

- 당기순이익

36,805

- 자본총계

809,827

*주당순이익(원)

1,954

나. 개별(별도)

- 자산총계

881,679

- 매출액

891,722

- 부채총계

440,403

- 영업이익

71,006

- 자본금

11,173

- 당기순이익

52,115

- 자본총계

441,275

*주당순이익(원)

2,407

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

330

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,374,410,340

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 안병준 대표이사 신규선임

- 오성근 사외이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 임기 만료된 이사(1명):사외이사 1명

- 이사 후보자(2명): 재선임 1명(사외이사 1명),

신규선임 1명(사내이사 1명)

: 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

:원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

:원안대로 승인 가결

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

:원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안병준

1972-04

3

신규선임

(전)참회계법인 대표이사

(전)한국콜마홀딩스(주) 대표이사

(현)한국콜마(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오성근

1961-05

1

재선임

(현)한양대 화학공학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

미용기기 제조 및 판매

사업목적 추가에 따른 수정

2. 사업목적 삭제

해당사항 없음

해당사항 없음

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

의료기기 판매

의료기기 제조 및 판매

사업목적 변경에 따른 수정
상상인증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 상상인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)골든브릿지투자증권

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 상상인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)골든브릿지투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001290

발행주식 총수
96,108,437

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 상상인
한자(영문)
Sangsangin Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
122-81-18380

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 가산디지털2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 상상인
부 서
경영기획본부

직 위
수석
전화번호
02-216******

성 명
이진승
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******sangsanginworld.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 08일
13,210,382
26.06
13,210,382
26.06

이번보고서
2019년 03월 22일
49,891,605
43.93
32,424,357
33.74

증 감
36,681,223
17.87
19,213,975
7.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,424,357
-
17,467,248
-
-
-
-
-
49,891,605
43.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

96,108,437
17,467,248
43.93
33.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2019.03.20
보통주
13,210,382
19,213,975
32,424,357
1,145
-

CB인수(+)
2019.03.20
전환사채권
32,424,357
17,467,248
49,891,605
1,145
-

합 계
13,210,382
36,681,223
49,891,605
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CG인바이츠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: CG인바이츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
크리스탈지노믹스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조 중 명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층

(전 화) 031-628-2700

(홈페이지)http://http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 인 철

(전 화) 031-628-2700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2026년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
18,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
263,817

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함

나. 행사방법
 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능 

다. 행사가격
 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2019년 03월 22일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원미만 호가단위 절상)

라. 행사가격 및 수량의 조정
 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 기타
- 본 건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(41,778,423주)의 0.17%에 해당함.
- 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됨.
- 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따른.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍용래
이사
5,000
-
5,418
-

주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함
주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 
 주당 공정가치임
 3. 산정방법 : CRR이항모형 적용(Cox, Ross and Rubinstein Model)
 4. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 18,000원
 - 행사가격 : 18,850원
 - 행사가능기간 : 2021. 03. 22. ~ 2026. 03. 21.
 - 무위험수익률 : 2.00%
 - 주가변동성 : 17.90%
 - 시가배당률 : 해당사항 없음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동양파일 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동양파일

동양파일/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

148,126

- 매출액

67,930

- 부채총계

10,603

- 영업이익

-2,210

- 자본금

10,000

- 당기순이익

-6,375

- 자본총계

137,523

*주당순이익(원)

-319

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 한웅걸 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 사내이사 김시년 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 사내이사 이재휴 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건

→ 의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의

이사회 승인 절차를 거쳐 2019. 03. 07에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고

되었습니다.

- 당사는 3월22일(금) 제6기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행 할 것입니다.

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한웅걸

1953-05

3

재선임

- 대림그룹 고려개발 근무

- 티이씨건설㈜ 전무이사

- 제이에스건설㈜ 사장

- (사)건설품질기술사회 회장

- 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 기술영업본부장

김시년

1962-05

3

재선임

- 동양시멘트㈜ 근무

- (주)동양/건재 파일사업본부장

- 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 사업본부장

이재휴

1964-10

3

재선임

- 동양시멘트㈜ 근무

- ㈜동양/건재 근무

- 현)동양파일㈜ 함안공장장
상상인증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 제이원와이드

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)골든브릿지투자증권

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 제이원와이드

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)골든브릿지투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001290

발행주식 총수
96,108,437

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)제이원와이드
한자(영문)
JONE WIDE Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
548-86-00544

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 가산디지털2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 상상인
부 서
경영기획본부

직 위
수석
전화번호
02-216******

성 명
이진승
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******sangsanginworld.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 22일
42,794,759
37.97
26,200,873
27.26

증 감
42,794,759
37.97
26,200,873
27.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,200,873
-
16,593,886
-
-
-
-
-
42,794,759
37.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

96,108,437
16,593,886
37.97
27.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2019.03.20
보통주
-
26,200,873
26,200,873
1,145
-

CB인수(+)
2019.03.20
전환사채권
26,200,873
17,467,248
43,668,121
1,145
-

장외매도(-)
2019.03.21
전환사채권
43,668,121
-873,362
42,794,759
(-)
(주)비알티인터내셔널

합 계
-
42,794,759
42,794,759
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 황영신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)LG화학

20190314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 영 신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG화학

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
051910

발행주식 총수
78,281,143

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황 영 신
한자(영문)
黃永信

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680815

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG화학
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
3773-3***

성 명
한선아
팩스번호
3773-7***

이메일 주소
******han@lgchem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 04일
1,050
0.00
1,050
0.00

이번보고서
2019년 03월 22일
1,060
0.00
1,060
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,060
-
-
-
-
-
-
-
1,060
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

78,281,143
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 14일
우선주
1,050
5
1,055
203,000(원)
-

장내매수(+)
2019년 03월 22일
우선주
1,055
5
1,060
200,000(원)
-

합 계
1,050
10
1,060
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CMG제약 — 금전대여결정 (20190322)
제출인: CMG제약

CMG제약/금전대여결정/(2019.03.22)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)

CHA Health Systems, Inc

(회사와의 관계)

계열회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 금전대여 내역

거래일자

2019-03-25

대여금액 (원)

26,000,000,000

-자기자본(원)

97,944,019,403

-자기자본 대비(%)

26.6

-대기업해당여부

미해당

이율 (%)

4.6

대여기간

시작일

2019-03-25

종료일

2019-09-28

3. 금전대여 목적

계열회사의 사업자금 대여

4. 금전대여 총잔액 (원)

26,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당사의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준 입니다.

2. 상기 거래일자는 금전대여 예정일입니다.

※관련공시

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

CHA Health Systems, Inc

미국

3731 Wilshire Blvd, Suite 850, Los Angeles, CA 90010 USA

-

직업(사업내용)

미국 내 관련 사업을 위한 운영회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)차헬스케어

3,192,000

100

대표이사

오상훈

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

12월

자산총계

452,522

자본금

34,267

부채총계

234,109

매출액

319,421

자본총계

218,412

당기순손익

16,539

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
컴투스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이용국

(전 화) 02-6929-4761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박인혁

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 전기공학부 석사
미국 EMORY대학교 MBA
삼성종합기술원
POSCO
현) (주)컴투스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항이 없습니다.
효성화학 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 효성화학

효성화학/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,653,249

- 매출액

1,116,772

- 부채총계

1,286,001

- 영업이익

64,995

- 자본금

15,951

- 당기순이익

20,395

- 자본총계

367,248

*주당순이익(원)

6,412

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,599,750

- 매출액

1,116,772

- 부채총계

1,237,678

- 영업이익

63,853

- 자본금

15,951

- 당기순이익

22,277

- 자본총계

362,072

*주당순이익(원)

7,004

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,177,795,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 :

제1기(2018.06.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 :

정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-04 참고서류

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-04 감사보고서 제출

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
코스나인 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 코스나인

삼우엠스/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

강문현

변경후 대표이사

강문현, 신봉기 (각자대표)

2. 변경사유

신봉기 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

강문현

1959-05-05

본인

1,516,443

3.60%

-

신봉기

1975-07-04

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

강문현

삼우엠스(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2018-08-10

-

재직중

신봉기

삼우엠스(주)

상장(코스닥)

-

사장

2018-08-10

-

재직중
삼양식품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼양식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼양식품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
삼양식품 주식회사

대 표 이 사 :
김정수, 정태운

본 점 소 재 지 :
서울시 성북구 오패산로3길 104

(전 화) 02-940-3000

(홈페이지)http://www.samyangfoods.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)지원본부장
(성 명)진 종 기

(전 화)02-940-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전주용

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)KEB하나은행 서초지점 HUB장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-