eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
효성 ITX — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

121,415

- 매출액

402,110

- 부채총계

73,642

- 영업이익

11,337

- 자본금

6,214

- 당기순이익

7,524

- 자본총계

47,773

*주당순이익(원)

621

나. 개별(별도)

- 자산총계

113,917

- 매출액

390,803

- 부채총계

71,008

- 영업이익

11,256

- 자본금

6,214

- 당기순이익

8,147

- 자본총계

42,909

*주당순이익(원)

672

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

505

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,038,254,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금:보통주 500원

우선주 505원)

▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제9조(주권의 종류)

- 제2-2호 의안 : 제13조(명의개서대

리인)

- 제2-3호 의안 : 제14조(주주 등의

주소, 성명 및 인감

또는 서명 등 신고)

- 제2-4호 의안 : 제17조의2(사채 및

신주인수권 증권에

표시되어야 할 권리

의전자등록)

- 제2-5호 의안 : 제18조(사채발행에

관한 준용규정)

- 제2-6호 의안 : 제31조(이사 및 감

사의 수)

- 제2-7호 의안 : 부칙

▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 남경환 사내이사

후보자 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 이창황 사내이사

후보자 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 박진우 사외이사

후보자 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 박종헌 사외이사

후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 제23기 이사 보수

한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 제23기 감사 보수

한도 승인의

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남경환

1964-08

2

재선임

-現 효성ITX㈜ 대표이사

-㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무

-경북대학교 중어중문학과 졸업

이창황

1962-04

2

신규선임

-現 ㈜효성 전략본부 본부장

-㈜효성 중국 스판덱스 총괄담당 부사장

-서울대학교 공업화학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진우

1959-09

2

재선임

-現 서울대 공학전문대학원 트랙 주임교수

-現 서울대 공과대 산업공학과 명예교수

-한국경영과학회 회장

-스마트공장 추진단장

-U.C.Berkeley IEOR 공학박사(D.Eng.)

(주)마크로젠

(사외이사)

박종헌

1968-07

2

재선임

-現 서울대 공과대 산업공학과 교수

-미국 Pennsylvania State University

정보과학부 교수

-KAIST 산업공학과 교수

-Georgia Institute of Technology

산업시스템공학(전산학부전공) 박사

-
LS네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 LS네트웍스

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 호계로428 1층(부원동, LS네트웍스빌딩)

(전 화) 02) 799-7044

(홈페이지)http://www.lsnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당
(성 명) 이 주 환

(전 화) 02)799-7044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오 호 수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 LG투자증권 사장
- 前 한국증권업협회 회장(상근)
- 現 (사)금융투자인회(회장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며 당사 정관에 의거, 이사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다. 
- 상기 인원은 감사위원회 위원으로 활동할 예정입니다.
- 상기 6항의 사외이사 현황은 2019년 3월 22일 제69기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
한국정보공학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국정보공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국정보공학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
이세복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 종

(전 화)031-789-8690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서길수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 인디애나대 경영학 박사
- 현) 연세대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기(3년)가 만료됨에 따라 제29기 정기주주총회에서 상기 사외이사를 재선임 하였습니다.
펄어비스 — 자기주식처분결과보고서 (20190322)
제출인: 펄어비스

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 펄어비스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 22일

회 사 명 :

주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :

정경인

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24, 2~5층

(전 화) 031-476-8583

(홈페이지) http://www.pearlabyss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장 (성 명) 조석우

(전 화)031-476-0032

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 펄어비스

나. 주 소 :

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24, 2~5층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 3월

20일

나. 처분기간 :

2019년 03월 21일
부터
2019년 03월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

(주)펄어비스 보통주식 40,326주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 03월 21일
보통주식
-
40,326
173,000
6,976,398,000
-
-
-

계
-
-
40,326
173,000
6,976,398,000
-
-
-

주1) 상기 주식은 당사 자기주식 계좌로부터 직원 상여조로 대상 직원의 증권계좌로 이체하는 방식으로 지급되었습니다. 따라서 별도의 매도 위탁 증권사는 없습니다.
주2) 상기 1주당 처분가액은 2019년 3월 19일 자기주식 처분 이사회 결의일 전일 종가를 기재하였습니다.
주3) 상기 처분가액 총액은 이사회 결의일 전일 종가에 처분가액을 곱한 급액입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

40,326
-
40,326
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
795,219
6.11
4,059,592,995
80,943
0.62
20,000,000,000
876,162
6.73
24,059,592,995

계
795,219
6.11
4,059,592,995
80,943
0.62
20,000,000,000
876,162
6.73
24,059,592,995

주1) 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수(13,015,720주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
주2) 상기 내용 중 (B)의 신탁계약등에 의한 보유상황은 2018년 2월 13일 자기주식취득 신탁계약 체결금액과 신탁계약 후 취득한 수량을 기재하였습니다. 공시 제출일 현재 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 80,943주의 취득 금액은

19,904,417,700 원
입니다.
LS네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 LS네트웍스

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 호계로428 1층(부원동, LS네트웍스빌딩)

(전 화) 02) 799-7044

(홈페이지)http://www.lsnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당
(성 명) 이 주 환

(전 화) 02)799-7044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
금 병 주

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 LG상사 대표이사
- 前 우성 I&C 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며 당사 정관에 의거, 이사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다. 
- 상기 인원은 감사위원회 위원으로 활동할 예정입니다.
- 상기 6항의 사외이사 현황은 2019년 3월 22일 제69기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
앤로보틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 앤로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 에이씨티

대 표 이 사 :
김 계 원, 콱 호 웡 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로62

(전 화) 031-695-8233

(홈페이지)http://www.actcos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김규한

(전 화) 031-695-8233

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
데런 레이몬드 쇼
(Darren Raymond Shaw)

임 기
시작일
2018년 07월 11일

만료일
2021년 07월 10일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유,
2019년 03월 21일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 이사총수 및 사외이사총수는 2019년 03월 21일 등기이사의 중도퇴임(사임) 내역을 반영한 것입니다.
에스에이엠티 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

성재생

변경후 대표이사

박두진

2. 변경사유

박두진 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박두진

1977-11-02

특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박두진

(주)에스에이엠티

상장(코스닥)

-

대표이사

2015-03-27

-

재직중

박두진

삼지전자(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2008-10-06

-

재직중

박두진

세일이엔에스(주)

비상장

-

사내이사

2017-10-17

-

재직중

박두진

(주)에스제이일레콤

비상장

-

사내이사

2015-03-30

-

재직중

박두진

(주)아이비에스넷

비상장

-

사내이사

2014-09-13

-

재직중
LS네트웍스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,273,640

- 매출액

445,888

- 부채총계

635,491

- 영업이익

3,843

- 자본금

394,092

- 당기순이익

16,299

- 자본총계

638,149

*주당순이익(원)

222

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,028,330

- 매출액

205,400

- 부채총계

563,288

- 영업이익

3,102

- 자본금

394,092

- 당기순이익

-14,302

- 자본총계

465,042

*주당순이익(원)

-195

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제69기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고

나. 부의안건

제1호: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 구자열 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호: 사내이사 구자용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호: 사내이사 문성준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호: 사외이사 금병주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-5호: 사외이사 오호수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호: 감사위원회 위원 금병주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호: 감사위원회 위원 오호수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자열

1953-03

3

재선임

前 LS전선 회장

現 LS그룹 회장

구자용

1955-03

3

재선임

前 E1 대표이사 사장

現 E1 대표이사 회장

문성준

1965-01

3

재선임

前 LG상사 산업재 경영분석팀장

前 LG패션 전략영업사업부장

前 LF 경영관리실장(상무)

現 LS네트웍스 대표이사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금병주

1946-07

3

재선임

前 LG상사 대표이사 사장

前 우성I&C 대표이사

-

오호수

1944-04

3

재선임

前 LG투자증권 사장

前 한국증권업협회 회장(상근)

現 (사)금융투자인회(회장)

(사)금융투자인회(회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

금병주

1946-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

前 LG상사 대표이사 사장

前 우성I&C 대표이사

오호수

1944-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

前 LG투자증권 사장

前 한국증권업협회 회장(상근)

現 (사)금융투자인회(회장)
콜마홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국콜마홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
윤동한, 김병묵

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이준열

(전 화)02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남동국

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 세무법인 더택스 회장
대구지방국세청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 2년이며, 만료일은 임기가 만료되는 해의 주주총회일까지 입니다.
콜마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

881,687

- 매출액

561,696

- 부채총계

386,265

- 영업이익

94,813

- 자본금

8,969

- 당기순이익

90,233

- 자본총계

495,422

*주당순이익(원)

3,608

나. 개별(별도)

- 자산총계

483,294

- 매출액

27,419

- 부채총계

267,788

- 영업이익

10,654

- 자본금

8,969

- 당기순이익

13,338

- 자본총계

215,505

*주당순이익(원)

768

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

195

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

195

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,096,719,203

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

0.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

제2호 의안: 이사 선임의 건

(신규선임 2명)

제2-1호 의안: 이민화(사외이사) 선임의 건

제2-2호 의안: 남동국(사외이사) 선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제29기 (2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(5,000,000,000원)

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(400,000,000원)

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 발행한 주식은 보통주, 상환전환우선주, 전환우선주가 있으며, 보통주 배당금 195원, 상환전환우선주 배당금 195원, 전환우선주 896원으로 결정되었습니다. 상기 내용 중 '배당금총액'은 보통주 및 우선주 전체의 배당금액을 합산한 금액입니다.(보통주 배당금 총액 계산 시 자기주식 수 97,500주를 제외한 17,841,466주 기준으로 산정하였습니다.)

- '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기입한 것입니다. 당사가 발행한 종류주식은 비상장주식으로 종류주식의 시가배당률은 보통주 배당기준일 주가로 산정한 결과 이며, 전환우선주의 시가배당률은 3.2% 입니다.

- 2019년 3월 22일 사내이사 안병준과 조홍구가 사임하고, 사외이사 김구철, 최찬오 및 감사 노병달의 임기가 만료되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민화

1953-12

2

신규선임

현 카이스트 교수

현 사단법인 창조경제연구회 이사장

한국디지털병원 수출사업협동조합 이사장

-

남동국

1957-10

2

신규선임

현 세무법인 더택스 회장

대구지방국세청장

동국제강(주) 사외이사 겸 감사위원
에스에이엠티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

284,279

- 매출액

1,176,015

- 부채총계

107,382

- 영업이익

32,584

- 자본금

49,998

- 당기순이익

24,604

- 자본총계

176,897

*주당순이익(원)

249

나. 연결

- 자산총계

321,534

- 매출액

1,176,015

- 부채총계

107,385

- 영업이익

33,867

- 자본금

49,998

- 당기순이익

31,851

- 자본총계

214,149

*주당순이익(원)

321

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,869,358,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

7.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 신규선임,

상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

결의사항

- 제1호 의안 :제29기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 130원)

▷ 원안 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 기타비상무이사 이성철 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 상근감사 오세영 선임 의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성철

1969-06

3

신규선임

前) 삼성증권

現) 릭실코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오세영

1953-03

3

신규선임

상근

前) 삼성전자

現) 에스에이엠티 감사
앤로보틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 앤로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 에이씨티

대 표 이 사 :
김 계 원, 콱 호 웡 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로62

(전 화) 031-695-8233

(홈페이지)http://www.actcos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김규한

(전 화) 031-695-8233

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박남철
(Nam Chol Park)

임 기
시작일
2018년 07월 11일

만료일
2021년 07월 10일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유,
2019년 03월 21일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 이사총수 및 사외이사총수는 2019년 03월 21일 등기이사의 중도퇴임(사임) 내역을 반영한 것입니다.
한국정보공학 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

61,954

- 매출액

163,807

- 부채총계

21,169

- 영업이익

-311

- 자본금

4,009

- 당기순이익

-10,098

- 자본총계

40,785

*주당순이익(원)

-1,259

나. 연결

- 자산총계

63,305

- 매출액

176,139

- 부채총계

23,876

- 영업이익

-1,600

- 자본금

4,009

- 당기순이익

-9,578

- 자본총계

39,429

*주당순이익(원)

-1,080

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기

(2018.01.01~2018.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-3-1호 : 사외이사 서길수 재선임의 건

-3-2호 : 사외이사 이승목 재선임의 건

>원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-4-1호 : 비상근감사 이호창 재선임의 건

->원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서길수

1961-04

3년

재선임

-인디애나대 경영학 박사

-(현)연세대학교 경영학과 교수

-

이승목

1965-01

3년

재선임

-한양대학교 경영학 석사

-컴온21 대표이사

-(현) 갤럭시아에스엠 부사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이호창

1958-12

3년

재선임

비상근

-펜실베니아대 경영학 박사

-(현) 경희대학교 경영학과 교수
오뚜기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 오뚜기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)오뚜기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주) 오 뚜 기

대 표 이 사 :
이 강 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 405

(전 화) 02-2010-0723

(홈페이지)http://www.ottogi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 종 현

(전 화) 02-2010-0723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 용 대

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2002년 서던캘리포니아 대학교 전산학 박사
현) 수산아이앤티 사외이사
현) 카이스트 사이버보안 연구센터 센터장
현) 카이스트 전기및전자공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 해당사항 없음
한국팩키지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
(주)한국팩키지

대 표 이 사 :
이명신

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 227

(전 화) 031-365-8500

(홈페이지)http://www.hkpak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원임원
(성 명) 김종기

(전 화) 02-565-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조남일

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 졸업
계양상사 근무
(주)한국팩키지 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
콜마홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국콜마홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
윤동한, 김병묵

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이준열

(전 화)02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이민화

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현 카이스트 교수
현 사단법인 창조경제연구회 이사장
한국디지털병원 수출사업협동조합 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 2년이며, 만료일은 임기가 만료되는 해의 주주총회일까지 입니다.
신한지주 — 일괄신고서 (20190322)
제출인: 신한지주

일괄신고서(채무증권)
1.8
(주)신한금융지주회사

Y

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :

서울 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 김 재 홍

(전 화) 02-6360-3267

일괄신고의 대상증권 :

주식회사 신한금융지주회사 무보증사채

발행예정기간 :

일괄신고의 효력발생 예정일(
2019년 04월 01일
)부터

354 일이 경과한 날(
2020년 03월 20일
)까지

발행예정금액 :
2,000,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서명.jpeg
대표이사 등의 확인서명

1_본문(참조방식에의한기재의경우)

【 본 문 】

1. 참조사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄서류 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다.

제2부 발행인에 관한 사항
 - 「Ⅰ.회사의 개요」 ~ 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 내용은 2018년 11월 14일 금융위원회에 제출한 분기보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

분기보고서
금융위원회
(주소) : 서울시 중구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.

3_발행인요건충족여부확인표

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족
엘앤케이바이오 — 기타경영사항(자율공시)(FDA의료기기 품목허가 취득) (20190322)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.22)기타 경영사항(자율공시)(FDA의료기기 품목허가 취득)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

미국식품의약국(FDA)의 의료기기 품목허가 취득

2. 주요내용

당사의 척추임플란트 제품에 대한 미국식품의약국(FDA)의 의료기기 수입품목허가를 취득하였습니다.

1. 승인기관 : 미국식품의약국(FDA)

2. 승인품목 : 척추임플란트

3. 승인일자 : 2019년 3월 21일

4. 승인제품 : CastleLoc-P Anterior Cervical Plate System

5. 기대효과

- 금번 미국식품의약국(FDA)에 승인을 받은 제품은 경추의 고정, 지지, 얼라이먼트 보정에 이용하는 추간체 고정체입니다.

- 금번 허가에서는 멸균이 완료된 제품이 추가되어 수술 시간을 단축시킬 수 있어 사용자의 편의성을 증가시켜 향후 매출 상승을 기대할 수 있습니다.

3. 결정(확인)일자

2019-03-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 미국식품의약국(FDA)로부터 최종 승인을 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시

-
하나금융지주 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

385,008,620

- 매출액

32,515,947

- 부채총계

357,900,160

- 영업이익

3,152,180

- 자본금

1,501,210

- 당기순이익

2,275,152

- 자본총계

27,108,460

*주당순이익(원)

7,360

나. 개별(별도)

- 자산총계

20,699,399

- 매출액

1,172,785

- 부채총계

4,821,213

- 영업이익

1,010,712

- 자본금

1,501,210

- 당기순이익

1,001,685

- 자본총계

15,878,186

*주당순이익(원)

3,247

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

400

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

570,459,917,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 5명

- 사외이사인 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

88.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

●제1호 의안 : 제14기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 4명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (박원구) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (차은영) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건

→ 원안대로 승인

●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (허윤) 선임의 건

→ 원안대로 승인

●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 3명 선임)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤성복) 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승) 선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈) 선임의 건

→ 원안대로 승인

●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성복

1950-10

1

재선임

- KPMG 삼정회계법인 대표이사

- KPMG 삼정회계법인 부대표

해당사항 없음

박원구

1954-02

1

재선임

- 서울대학교 특임 교수

- 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

해당사항 없음

차은영

1962-10

1

재선임

- (현)이화여대 경제학과 교수

- 한국여성경제학회 회장

해당사항 없음

이정원

1956-10

1

신규선임

- 신한데이타시스템 사장

- 신한은행 부행장

해당사항 없음

허윤

1963-02

1

재선임

- (현)서강대 국제대학원 교수

- 한국국제통상학회 회장

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤성복

1950-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- KPMG 삼정회계법인 대표이사

- KPMG 삼정회계법인 부대표

백태승

1952-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현)한국인터넷법학회 회장

- 연세대 법과대학, 법학전문대학원 교수

양동훈

1958-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현)동국대 경영대학 회계학과 교수

- 한국회계학회 회장

허윤

1963-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현)서강대 국제대학원 교수

- 한국국제통상학회 회장
현대모비스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대모비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대모비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
현대모비스(주)

대 표 이 사 :
박 정 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 203

(전 화) 02-2018-5114

(홈페이지) http://www.mobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 배 형 근

(전 화) 02-2018-5260

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Karl-Thomas Neumann

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) EVELOZCITY In Charge of 
 Mobility 
현) KTN GmbH Founder 
전) OPEL Member of BoD/CEO/EVP 
전) Volkswagen Group China CEO 
전) Continental CEO 
전) Volkswagen AG Director 
 Development Electronics

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음
메타랩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 메타랩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메타랩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
최 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최 성 우

(전 화)02-2189-7700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
608,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2026년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
1,622

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 1

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,929,875

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(44,549,792주)의 1.37%임
.

(2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제1항에 의거, 2019년 3월 22일 개최된 이사회에서 결의하였으며,
2019년 3월 28일 제19기 정기주주총회에서 승인받을 예정임.

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함. 

(4) 행사가격 
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(5) 행사기간 및 행사조건
- 이사회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내
- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 관계사 전출, 기타 본인의 책임이 아닌 사유(정년에 따른 퇴임이나 퇴직 제외)로 사임하거나 사직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

(6) 행사가격 및 부여수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(
8) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholers Model 적용)
2) 공정가치 산정
① 권리부여일 종가 : 1,560원

② 행사가격 : 1,622원

③ 기대행사기간 : 2.5년

④
무위험이자율: 1.83%(2019년 3월 21일 기준 잔존만기에 따른 국고채 수익률)

⑤ 예상주가변동성 : 50.78% 

- 상기 공정가치 산정방법 및 주요가정은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승화
비등기이사
304,300
-
545
-

김수현
비등기이사
304,300
-
545
-

총 2 명
-
608,600
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 1 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
콜마홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤동한, 김병묵, 안병준

변경후

윤동한, 김병묵

2. 변경사유

대표이사 안병준 사임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

윤동한

최대주주

대웅제약

한국상품학회 회장

(현)한국콜마홀딩스(주) 회장

-

김병묵

-

대성그룹

삼성엔지니어링 전무이사

(현)한국콜마홀딩스(주) 사장

-
NHN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김현성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
엔에이치엔엔터테인먼트㈜

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔에이치엔엔터테인먼트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
181710

발행주식 총수
19,565,025

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현성
한자(영문)
Kim Hyun Sung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711207

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2013년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔에이치엔엔터테인먼트
주식회사
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
1544-6***

성 명
이상엽
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ir@nhnent.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 05월 11일
5,000
0.03
5,000
0.03

이번보고서
2019년 03월 20일
1,000
0.01
1,000
0.01

증 감
-4,000
-0.02
-4,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,565,025
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 20일
보통주
5,000
-4,000
1,000
87,600
-

합 계
5,000
-4,000
1,000
87,600
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NAVER — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍준표

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ연세대학교 의과대학 박사 
ㆍUSC 의료경영학 석사 
ㆍ(現) 울산대학교 교수, 서울아산병원 성형외과전문의

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
현대모비스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 현대모비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대모비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
현대모비스(주)

대 표 이 사 :
박 정 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 203

(전 화) 02-2018-5114

(홈페이지) http://www.mobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 배 형 근

(전 화) 02-2018-5260

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Brian D. Jones

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) Archegos Capital Management
 Co-President 
현) BankCap Partners Partner & CEO현) Bridgeview Bank Group Member 
 BoD 
전) Atlantic Capital Bank Member 
 BoD 
전) Xenith Bankshares Member of 
 BoD 
전) Bear Stearns & Co. Senior MD

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음
NAVER — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정의종

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ컬럼비아대학교 로스쿨 법학 LL.M. 
ㆍ서울대학교 법과대학 학사, 석사 
ㆍ기획재정부 경제정책자문위원회 위원 
ㆍ금융감독원 금융분쟁조정위원 
ㆍ(現) 법무법인(유) 태평양 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
세아제강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
이휘령

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 양화로 45

(전 화)02-6970-1000

(홈페이지)http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리담당이사
(성 명)김상국

(전 화)02-6970-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조창진

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 세아제강 사외이사
전) 육군 사단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 최종결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있음.
사조대림 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 사조대림

사조대림/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

720,876

- 매출액

937,111

- 부채총계

404,569

- 영업이익

36,257

- 자본금

29,822

- 당기순이익

14,376

- 자본총계

316,307

*주당순이익(원)

1,663

나. 개별(별도)

- 자산총계

347,713

- 매출액

431,028

- 부채총계

147,907

- 영업이익

15,531

- 자본금

29,822

- 당기순이익

7,186

- 자본총계

199,806

*주당순이익(원)

1,205

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

894,842,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

사외이사 3명

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제56기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결 재무제표 승인의 건

- 배당결의 : 보통주(150원/주), 우선주(200원/주)

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

24. 대두종합가공 및 탈지대두판매업

25. 각종 식용유지제조 및 판매업

26. 단백식품제조가공 및 판매업

27. 각종 공업유지 및 2차 가공품 제조 판매업

28. 각종 제분 및 판매업

29. 배합사료제조 및 판매업

30. 배합사료첨가물제조 및 판매업

31. 각종 포장물제조 및 판매업

32. 각종 수출입 및 판매업

33. 섬유제조 및 판매업

34. 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 부화, 사육, 가공 및 판매업

35. 전분 제조 판매업

36. 당류 및 엿류 제조 판매업

37. 임가공 및 기타 서비스업

38. 기계 제작 및 판매업

39. 장류 제조 및 가공 판매업

40. 제빵과 제빵재료 제조 및 판매업

41. 유통업 및 도소매업과 중개업

42. 보관 및 창고업

43. 냉동 냉장 창고업

44. 의약품. 동물의약품, 의약부외품,

동물의약부외품, 의료용구 등 제조 판매업

45. 기타 식자재 및 음식료품의 제조, 가공 판매업

46. 각종 생활용품 및 화장품 제조 판매업

47. 각종 식료품의 개발, 제조 및 판매업

48. 지류재생 가공 판매업

49. 각종 식료품의 마케팅, 판매업

50. 농수축산물 냉동냉장제조업

51. 각 호의 부대사업의 경영 및 투자

합병으로 인한 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한국콜마 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 한국콜마

한국콜마/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤상현, 강학희, 이호경

변경후

윤상현, 이호경, 안병준

2. 변경사유

강학희 대표이사 사임

안병준 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 기존 대표이사 사임 및 대표이사 신규선임의 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

윤상현

최대주주의 특수관계인

(前)베인앤컴퍼니 이사

(現)한국콜마(주) 사장 / 한국콜마홀딩스(주) 사장 겸임

-

이호경

최대주주의 특수관계인

(前)대웅제약 전무

(前)콜마파마(주)

대표이사 사장

(現)한국콜마(주)

제약부문 사장

-

안병준

최대주주의 특수관계인

(前)참회계법인 대표이사

(前)한국콜마홀딩스(주)

대표이사

(現)한국콜마(주)

화장품부문 사장

-
정원엔시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 정원엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)정원엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 정원엔시스

대 표 이 사 :
김정찬, 김영주, 한덕희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)

(전 화) 02-514-7007

(홈페이지)http://www.zungwon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당 대표이사
(성 명) 한 덕 희

(전 화) 02-514-7007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임승환

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.22

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1979.04~1983.03 E.I.DUpont 섬유사업부장

1983.03~2003.02 두림상사 주식회사 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
NAVER — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정도진

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ켄터키대학교 회계학 박사 
ㆍ금융감독원 회계제도실 팀장 
ㆍ기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가위원 
ㆍ금융위원회 감리위원회 감리위원 
ㆍ(現) 중앙대학교 경영대학 교수
ㆍ(現) 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 
ㆍ(現) 국제공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
한국콜마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국콜마주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국콜마주식회사

대 표 이 사 :
윤상현, 이호경, 안병준

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정성호

(전 화) 02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오성근

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 한양대학교 화학공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
서울도시가스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 서울도시가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울도시가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 22일

회 사 명 :
서울도시가스(주)

대 표 이 사 :
박근원, 김진철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 607 (염창동)

(전 화) 1588-5788

(홈페이지)http://www.seoulgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동대표이사
(성 명)박 근 원

(전 화)02-3660-8105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 진 영

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-경희대 경영학과 졸업 
-경희대 경영대학원 석사학위 취득 
-경희대 경영학 박사학위 취득 
-전)금융감독원 부원장보(회계감독담당)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-감사위원회 감사위원직도 동일일자에 재선임됨
사조오양 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 사조오양

사조오양/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

308,290

- 매출액

296,146

- 부채총계

152,586

- 영업이익

12,485

- 자본금

47,114

- 당기순이익

7,958

- 자본총계

155,704

*주당순이익(원)

845

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

471,136,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.52

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

기타비상무이사 1명

사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제50기

(2018.01.01~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정태식

1958-12

3

신규선임

前) 대상 식품총괄 임원

前) 사조해표 영업본부장

주지홍

1977-06

3

재선임

現) 사조대림 총괄본부장

現) 사조해표 총괄본부장

최세환

1962-09

3

재선임

前) 캐슬렉스서울 대표이사

現) 사조그룹 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황재홍

1949-02

3

신규선임

現) 사조해표 사외이사

現) 사조씨푸드 사외이사

現) 사조해표 사외이사

(임기만료 19년 3월)

現) 사조씨푸드 사외이사(임기만료 19년 3월)

박길수

1952-02

3

재선임

前) 사조산업 대표이사

現) 사조씨푸드 사외이사

現) 사조씨푸드 사외이사(임기만료 19년 3월)

박인철

1950-06

3

재선임

前) 재정경제원/기획예산처 국장

現) 한국남동발전 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황재홍

1949-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 사조해표 사외이사

現) 사조씨푸드 사외이사

박길수

1952-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

前) 사조산업 대표이사

現) 사조씨푸드 사외이사

박인철

1950-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

前) 재정경제원/기획예산처 국장

現) 한국남동발전 비상임이사
현대모비스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 현대모비스

현대모비스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정몽구, 임영득

변경후

정몽구, 정의선, 박정국

2. 변경사유

신규 신임

(임영득 대표이사 임기 만료)

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임.

- 당사의 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정몽구

최대주주의 특수관계인

현) 현대모비스 대표이사 회장

겸) 현대자동차 대표이사 회장

-

정의선

최대주주의 특수관계인

현) 현대모비스 수석부회장

겸) 현대자동차 수석부회장 및 이사, 기아자동차 이사, 현대제철 이사

-

박정국

최대주주의 특수관계인

현) 현대모비스 사장

현) 한국 자동차 공학회 부회장

전) 현대케피코 대표이사 사장

전) 현대엔지비 대표이사 부사장

전) 현대차 미국기술연구소 소장

-
NAVER — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
637

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
837,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 22일

종료일
2027년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
131,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,263,167

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거
하여 2019년 3월 22일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 당사 홈페이지 및 2019년 3월 7일 기 공시된 주주총회소집공고상 정관 변경 안건 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 부여목적

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원에 대해 행사조건이 강화된 주식매수선택권 부여를 통해 중장기적으로 기업가치와 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 128,900원 (2019년 2월 27일 이사회에서 결의된
주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준입니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 또는 행사가능 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 그 이후 행사가능
하며, 행사기간
은 2022년 3월 22일부터 2027년 3월
21
일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙

대표이사
20,000
-
9,674
-

최
인
혁

사내이사
10,000
-
9,674
-

OOO외 634명
직원 등
807,000
-
9,674
-

합계
-
837,000
-
-
-

※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.
- 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 LSMC 적용)

2) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가:
128,000원

- 기
대
행사기간 : 5년

- 무위험수익률 :

1.92%

 - 예상주가변동성 :
12.00%

3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
사조오양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 사조오양

사조오양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김일식

변경후

정태식

2. 변경사유

대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정 태 식

-

前)대상 식품총괄 임원

前)사조해표 영업본부장

-
태영건설 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 태영건설

태영건설/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이재규, 윤석민

변경후

이재규

2. 변경사유

대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이재규

-

태영건설 대표이사

-
모베이스전자 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 모베이스전자

서연전자/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

521,893

- 매출액

606,412

- 부채총계

415,055

- 영업이익

4,373

- 자본금

13,500

- 당기순이익

-2,390

- 자본총계

106,838

*주당순이익(원)

-89

나. 연결

- 자산총계

635,384

- 매출액

717,991

- 부채총계

505,217

- 영업이익

1,670

- 자본금

13,500

- 당기순이익

-16,906

- 자본총계

130,167

*주당순이익(원)

-507

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

536,016,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내(상근)이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제41기

(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

(연결 및 별도 재무제표) 승인의 건

* 현금배당 20원

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안:

사내이사 후보 - 김상기

→ 원안대로 승인

* 제3-2호 의안:

사내이사 후보 - 박종남

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 27,000,000주에서 자기주식(자사주신탁) 199,200주를 제외한 26,800,800주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상기

1958-09

1

재선임

前) 현대자동차 전자기술센터장(전무)

前) 레오니와이어링시스템즈코리아 사장

現) ㈜서연전자 대표이사 사장

박종남

1959-08

1

신규선임

前) 경기도 경영자 총협회 비상임이사

前) 경기도 지방 노동위원회 위원

現) ㈜서연전자 경영지원실장(전무)
서울도시가스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 서울도시가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울도시가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 22일

회 사 명 :
서울도시가스(주)

대 표 이 사 :
박근원, 김진철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 607 (염창동)

(전 화) 1588-5788

(홈페이지)http://www.seoulgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동대표이사
(성 명)박 근 원

(전 화)02-3660-8105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채 광 수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-함창고등학교 졸업 
-대성탄좌개발(주) 
-문경탄광(주) 대표이사 
-현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-감사위원회 감사위원직도 동일일자에 재선임됨
영원무역홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,262,156

- 매출액

2,518,696

- 부채총계

1,081,985

- 영업이익

254,902

- 자본금

6,818

- 당기순이익

152,106

- 자본총계

2,180,171

*주당순이익(원)

7,432

나. 개별(별도)

- 자산총계

547,679

- 매출액

18,605

- 부채총계

36,471

- 영업이익

15,825

- 자본금

6,818

- 당기순이익

13,295

- 자본총계

511,209

*주당순이익(원)

1,146

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,283,918,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성래은

1978-11

3

재선임

Stanford University 졸업

現 (주)영원무역홀딩스 대표이사

現 (주)영원무역 전무이사

채규태

1957-01

3

재선임

연세대 경영대학원 졸업

現 (주)영원무역홀딩스 부사장

現 (주)영원무역 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Rokanuddin Mahmud

1946-07

3

신규선임

University of Brussels 법학석사(LL.M)

前 President of Supreme Court Bar Association

(前 방글라데시 대법원 변호사협회 회장)

-
삼양홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)삼양홀딩스

대 표 이 사 :
윤재엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31 (연지동)

(전 화)02-740-7114

(홈페이지)http://www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀 장
(성 명)노혁준

(전 화)02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용모

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

조지워싱턴대학교 통계학 학사

뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사

(현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
흥아해운 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20190322)
제출인: 유가증권시장본부

흥아해운/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2019.03.22)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명

흥아해운(주) 주권

2. 매매거래정지 유형

중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시

2019-03-22

17:08

4. 매매거래정지 해제일시

2019-03-25

09:00

5. 매매거래정지 사유

중요내용공시(10%이상 감자 결정)

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시

-