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삼성생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼성생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼섬생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
삼성생명보험(주)

대 표 이 사 :
현 성 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동)

(전 화)1588-3114

(홈페이지)http://www.samsunglife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)김 용 관

(전 화)02-772-6096

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 근 창

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ 1991. 8月 보험개발원 연구위원

ㆍ 2010. 4月 한국리스크관리학회 회장

ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장

ㆍ 1993. 9月 現 영남大 무역학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
휴온스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김시백

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김시백

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243070

발행주식 총수
8,983,757

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김시백
한자(영문)
金 時 珀
(Kim Si-baek)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661105

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 흥덕구 성화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2016년 05월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스
부 서
관리실

직 위
대리
전화번호
02-854****

성 명
이상의
팩스번호
02-645*****

이메일 주소
******@huons.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 23일
1,088
0.01
1,088
0.01

이번보고서
2019년 03월 15일
1,196
0.01
1,196
0.01

증 감
108
0.00
108
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,196
-
-
-
-
-
-
-
1,196
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,983,757
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
1,088
108
1,196
-
-

합 계
1,088
108
1,196
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴온스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 윤성태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤성태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243070

발행주식 총수
8,983,757

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤성태
한자(영문)
尹聖泰
(Yoon Sung Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2016년 05월 03일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스
부 서
관리실

직 위
대리
전화번호
02-854****

성 명
이상의
팩스번호
02-645*****

이메일 주소
******@huons.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 23일
326,311
3.99
326,311
3.99

이번보고서
2019년 03월 15일
358,942
4.00
358,942
4.00

증 감
32,631
0.01
32,631
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

358,942
-
-
-
-
-
-
-
358,942
4.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,983,757
0
4.00
4.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
326,311
32,631
358,942
-
-

합 계
326,311
32,631
358,942
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼성생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼섬생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
삼성생명보험(주)

대 표 이 사 :
현 성 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동)

(전 화)1588-3114

(홈페이지)http://www.samsunglife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)김 용 관

(전 화)02-772-6096

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허 경 욱

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관
ㆍ2009. 1月 기획재정부 제1차관

ㆍ2010. 4月 OECD대표부 대사

ㆍ2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수

ㆍ2015.10月 現 법무법인 태평양 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
휴온스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 휴온스글로벌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)휴온스글로벌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243070

발행주식 총수
8,983,757

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)휴온스글로벌
한자(영문)
Huonsglobal Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-81-07002

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스글로벌
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
02-854****

성 명
김지성
팩스번호
02-645*****

이메일 주소
******@huonsglobal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 23일
3,333,591
40.81
3,333,591
40.81

이번보고서
2019년 03월 15일
3,666,950
40.82
3,666,950
40.82

증 감
333,359
0.01
333,359
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,666,950
-
-
-
-
-
-
-
3,666,950
40.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,983,757
0
40.82
40.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
3,333,591
333,359
3,666,950
-
-

합 계
3,333,591
333,359
3,666,950
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
애경케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 애경케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
애경유화주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
애경유화 주식회사

대 표 이 사 :
임재영

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 공원로7(구로동)

(전 화)02-850-2000

(홈페이지)http://www.akp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)염선필

(전 화)02-850-2148

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
연태준

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼성중공업 전략기획실 법무담당
김&장 법률사무소(미국변호사)
GSK Korea 부사장
(현)홈플러스 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
그리티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 그리티

엠코르셋/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,557

- 매출액

117,056

- 부채총계

12,506

- 영업이익

9,290

- 자본금

5,457

- 당기순이익

6,019

- 자본총계

74,051

*주당순이익(원)

671

나. 연결

- 자산총계

95,755

- 매출액

119,260

- 부채총계

21,294

- 영업이익

8,045

- 자본금

5,457

- 당기순이익

4,811

- 자본총계

74,461

*주당순이익(원)

572

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,813,268,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1 호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익

잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승

인의 건(1주당 현금배당 : 180원)

→ 원안대로 승인

제 2 호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3 호의안 : 감사 선임의 건

후보 : 조재성

→ 원안대로 승인

제 4 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조재성

1967-05

3

신규선임

비상근

대광회계법인 중국법인장

조재성 세무회계 대표

[現]현대회계법인 회계사
교보증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 교보증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
교보증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
김 해 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 서 성 철

(전 화) 02-3771-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신유삼

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
교보증권 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 해당 사업연도 주주총회 종료시까지 임.
동방 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

554,092

- 매출액

526,437

- 부채총계

423,904

- 영업이익

14,162

- 자본금

38,094

- 당기순이익

15,801

- 자본총계

130,187

*주당순이익(원)

461

나. 개별(별도)

- 자산총계

466,696

- 매출액

474,419

- 부채총계

354,283

- 영업이익

11,030

- 자본금

38,094

- 당기순이익

3,565

- 자본총계

112,412

*주당순이익(원)

107

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

236,012,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 비상근 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶제1호의안 : 보고사항 전환

▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▶제3호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

▶제4호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

▶제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익입니다.

2) 보통주에 대한 차등배당 내역은 다음과 같습니다.(액면배당율 기준)

- 소액주주 주당배당금 : 10원(1%)

- 최대주주와 그 특수관계인 : 0원(0%)

※ 관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형곤

1968-08

3

재선임

* 콜럼비아대학원 산업공학과 졸

* ㈜동방 부회장

* (現) 동방그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘

1963-10

1

재선임

* 성균관대 언론학 박사

* 대통령실 춘추관 관장

* 대통령실 홍보기획비서관

* (現) 세명대 교양학부 교수

-

권재성

1956-01

1

재선임

* 연세대 행정학 석사

* 한국서부발전㈜ 경영기획처장

* 한국서부발전㈜ 경영정책자문위원

* (現) ㈜동방 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

민경빈

1961-01

3

재선임

상근

* 게이오대학원 법학연구학과 졸

* ㈜세광스틸 상무

* (現) ㈜동방 상임감사
태원물산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 태원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태원물산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남 기 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로86길 14

(전 화) 02 - 555 - 4301

(홈페이지)http://twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02 - 555 -4301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 고려대학교 경영대학원

- 現,효림회계법인(회계사) 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특기사항 없습니다.
세아제강지주 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)세아제강지주

회사코드

003030

담당부서명

재무관리팀

담당자명

오한종

tel

02)6970-1464

(fax)

02)6970-1198

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

4,141,657

0

4,141,657

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-18

보통주식

2,504,245

60.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,504,245

60.46

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

2,508,376

60.56

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,508,376

60.56

증감

보통주식

4,131

0.10

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,131

0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명

이주성

생년월일

781023

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-15

장내매수(+)

보통주식

763,041

105

763,146

-

2019-03-18

장내매수(+)

보통주식

763,146

2,405

765,551

-

2019-03-19

장내매수(+)

보통주식

765,551

200

765,751

-

2019-03-20

장내매수(+)

보통주식

765,751

913

766,664

-

2019-03-21

장내매수(+)

보통주식

766,664

508

767,172

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이순형

생년월일

490210

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

482,717

11.66

0

0.00

0

0.00

482,717

11.66

이주성

생년월일

781023

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

767,172

18.52

0

0.00

0

0.00

767,172

18.52

김혜영

생년월일

550208

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

103,250

2.49

0

0.00

0

0.00

103,250

2.49

이주현

생년월일

810327

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

39,480

0.95

0

0.00

0

0.00

39,480

0.95

이태성

생년월일

780811

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

132,881

3.21

0

0.00

0

0.00

132,881

3.21

LEEALEXIS-JENNIFERES

생년월일

730308

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

15,291

0.37

0

0.00

0

0.00

15,291

0.37

허은홍

생년월일

050227

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,267

0.05

0

0.00

0

0.00

2,267

0.05

허인홍

생년월일

120503

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,267

0.05

0

0.00

0

0.00

2,267

0.05

이휘령

생년월일

620425

남

외국(개인)

미국

친인척

계열사임원

-

263

0.01

0

0.00

0

0.00

263

0.01

(주)에이팩인베스터스

사업자등록번호

113-81-00945

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

804,604

19.43

0

0.00

0

0.00

804,604

19.43

(재)세아해암학술장학재단

사업자등록번호

106-82-06119

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

85,819

2.07

0

0.00

0

0.00

85,819

2.07

(재)세아이운형문화재단

사업자등록번호

105-82-21252

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

72,365

1.75

0

0.00

0

0.00

72,365

1.75

합계

2,508,376

60.56

0

0.00

0

0.00

2,508,376

60.56
삼성생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼성생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼섬생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
삼성생명보험(주)

대 표 이 사 :
현 성 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동)

(전 화)1588-3114

(홈페이지)http://www.samsunglife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)김 용 관

(전 화)02-772-6096

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 두 철

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2019년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019년 3월 21일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임.
세아제강지주 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,445,381

- 매출액

1,781,689

- 부채총계

1,092,782

- 영업이익

80,535

- 자본금

20,708

- 당기순이익

322,767

- 자본총계

1,352,599

*주당순이익(원)

65,799

나. 개별(별도)

- 자산총계

708,156

- 매출액

10,797

- 부채총계

41,510

- 영업이익

3,656

- 자본금

20,708

- 당기순이익

135,650

- 자본총계

666,647

*주당순이익(원)

27,653

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,272,829,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제60기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 보통주 1,800원/주

※ 보고사항으로 변경

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

※ 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

※ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 상기 배당금총액(원)은 자사주 101,196주를 제외한 4,040,461 주에 대한 배당액입니다.

다. 제1호 의안 "제60기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김선용

1948-02

3

신규선임

상근

현) 선명 회계법인 고문

전) 하이젠모터(주) 부사장

충정회계법인 전무

LH공사 감사위원회 위원장
GS글로벌 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

허세홍

변경후

김태형

2. 변경사유

신규 대표이사 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김태형

최대주주의 특수관계인

㈜GS글로벌 자원/산업재본부장 전무

㈜GS글로벌 영업총괄

본부장 부사장

-
수산아이앤티 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,782

- 매출액

16,269

- 부채총계

2,104

- 영업이익

2,650

- 자본금

3,375

- 당기순이익

3,120

- 자본총계

72,678

*주당순이익(원)

462

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

506,325,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임

- 사외이사 1명 재선임

- 기타비상무이사 1명 재선임

- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75원, 총배당액 506,325,00원)

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금일 제21기 정기주주총회에서 선임된 백윤흥 사외이사와 김범준 사외이사는 같은날 개최된 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정은아

1977-11

2

재선임

서울대학교 법학과

Vanderbilt University of Law 석사

서울대학교 MBA

(주)수산중공업 경영기획실장

現) (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사

길기봉

1953-06

2

재선임

한양대학교 법학과 석사

서울동부지방법원 법원장

現) 법무법인 케이씨엘 고문변호사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김범준

1973-09

2

재선임

서울대학교 경영학과 석사

서울대학교 경영학과 박사

現) 가톨릭대학교 경영학부 조교수

-

백윤흥

1965-07

2

신규선임

일리노이주립대학교 대학원 전산학 박사

미국 뉴저지주립대학교 전산과 조교수

카이스트 전자전산학과 부교수

現) 서울대학교 공과대학 전기·정보공학부 교수

-
서연탑메탈 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,155

- 매출액

119,877

- 부채총계

57,689

- 영업이익

-3,252

- 자본금

5,825

- 당기순이익

-4,201

- 자본총계

66,466

*주당순이익(원)

-361

나. 연결

- 자산총계

164,762

- 매출액

146,950

- 부채총계

94,543

- 영업이익

-1,202

- 자본금

5,825

- 당기순이익

-10,454

- 자본총계

70,219

*주당순이익(원)

-873

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

466,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사3명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안

제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건

(현금배당:1주당 40원포함)

==> 원안대로 가결

○ 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 가결

○ 제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 :사내이사 최영열 선임의건

제3-2호 :사외이사 박관수 선임의건

==> 원안대로 가결

○ 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

○ 제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 2019년 4월 15일 지급할 예정입니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-19 감사보고서 제출

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영열

1969-08

2년

신규선임

순천향대학교 경제학과 졸업

현 (주)서연탑메탈 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박관수

1957-10

1년

신규선임

전 금융감독원 조사팀장

현 법무법인 광장 수석전문위원

해당사항없음
우성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 우성

우성사료/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

지평은

변경후

한재규

2. 변경사유

임기만료

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

한재규

-

현) (주)우성사료 영업본부장

현) (주)우성사료 사업3본부 지사장

현)충남북부 상공회의소 상임위원

-
골프존홀딩스 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박기원

변경후 대표이사

최덕형

2. 변경사유

전임 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

최덕형

1967-03-03

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

최덕형

골프존뉴딘홀딩스

상장(코스닥)

-

전무

2018-10-22

-

-

최덕형

삼성카드

상장(코스피)

-

상무

2014-05-01

2018-02-13

-

최덕형

삼성증권

상장(코스피)

-

상무

1993-01-01

2014-04-30

-
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 03월 22일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

666
4,000,000,000
1
3,549,850,000
88.7463
1
3,549,850,000
88.7463

4. 배정방법

현대차증권 ELB 666회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 21일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제666회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
354,985
3,549,850,000
3,549,850,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
354,985
3,549,850,000
3,549,850,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
177,490
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제666회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제666회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

3,549,850,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
354,985증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 22일

청약종료일

2019년 03월 22일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 22일

배정 및 환불일
2019년 03월 22일

발 행 일
2019년 03월 22일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 03월 20일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 03월 22일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

563,387

- 매출액

16,100

- 부채총계

78,906

- 영업이익

-11,006

- 자본금

21,418

- 당기순이익

-7,654

- 자본총계

484,481

*주당순이익(원)

-179

나. 연결

- 자산총계

774,743

- 매출액

223,037

- 부채총계

288,773

- 영업이익

1,114

- 자본금

21,418

- 당기순이익

-7,527

- 자본총계

485,970

*주당순이익(원)

-111

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

117

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,002,826,634

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

- 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형

- 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 김용구

- 원안대로 승인

4) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.

2. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다.

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최덕형

1967-03

3

신규선임

- 삼성증권 상무

- 삼성카드 상무

- (현)골프존뉴딘홀딩스 COO

김용구

1974-07

3

신규선임

- 골프존뉴딘홀딩스 재경실장

- 골프존 사내이사

- (현)골프존뉴딘홀딩스 CFO
우신시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 우신시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우신시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 우신시스템

대 표 이 사 :
허 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영등포로 20

(전 화) 031-496-6114

(홈페이지)http://www.wooshinsys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 강성우

(전 화) 031-496-6049

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송영규

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 현대자동차㈜ 소형생산기술부

- 중소기업진흥공단 녹색경영지원단장

- ㈜SBC인증원 감사

- 현, ㈜신도기연 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항이 없습니다.
케이탑리츠 — 부동산투자회사자금차입 (20190322)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 자금차입/(2019.03.22)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역

차입금액(원)

3,330,000,000

자기자본(원)

61,558,133,691

자기자본대비(%)

5.41

차입기간

차입일

2019-04-15

상환일

2020-04-15

2. 자금차입목적

시설자금(기존 대출금 연장 건)

3. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자기자본은 2017.12.31 기준임.

2. 원리금상환방법 : 매월 이자 납입,

원금 만기일 일시상환.

3. 담 보 : 판교아펠바움 부동산 근저당 설정(120%)

※ 관련공시

2018-03-21 부동산투자회사 자금차입
아가방컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

189,286

- 매출액

107,135

- 부채총계

38,347

- 영업이익

-11,398

- 자본금

16,443

- 당기순이익

-15,657

- 자본총계

150,939

*주당순이익(원)

-476

나. 연결

- 자산총계

191,259

- 매출액

112,860

- 부채총계

40,193

- 영업이익

-14,440

- 자본금

16,443

- 당기순이익

-15,633

- 자본총계

151,066

*주당순이익(원)

-472

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기(2018.01.01 ~

2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제 2-1호의안: 사내이사 신상국 재

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신상국

1975-01

2년

재선임

- (現)아가방앤컴퍼니 대표이사

- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리

- 태영건축자재유한공사 사장
태원물산 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

38,346

- 매출액

21,894

- 부채총계

6,139

- 영업이익

45

- 자본금

3,800

- 당기순이익

356

- 자본총계

32,206

*주당순이익(원)

48

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

513,317,490

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

[보고사항]

감사보고,영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

제1호 의안)

제56기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건

(현금배당 : 1주당 70원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안)

정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2019년 3월 22일 개최된 이사회에서 사외이사 김태원이사가 감사위원회 감사위원으로 재선임되었습니다

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재범

1966-02

2

재선임

- 계명대학교 경영학

- 태원물산(주) 비등기임원

- 現, 태원물산(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태원

1972-08

2

재선임

- 고려대학교 경영대학원

- 現,효림회계법인(회계사) 이사

-효림회계법인 이사
교보증권 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 교보증권

교보증권/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,341,196

- 매출액

1,250,106

- 부채총계

6,459,761

- 영업이익

93,309

- 자본금

180,000

- 당기순이익

77,342

- 자본총계

881,434

*주당순이익(원)

2,216

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,139,227

- 매출액

1,246,723

- 부채총계

6,259,840

- 영업이익

93,380

- 자본금

180,000

- 당기순이익

76,305

- 자본총계

879,387

*주당순이익(원)

2,186

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,217,240,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명,

사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제74기 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명)

- 후보 신유삼

-원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 세부내역상의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지임

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신유삼

1951-09

1

재선임

-교보증권 사외이사(현)

-전 서울시메트로9호선(비상근 감사)

-전 제일안전서비스 대표이사

-전 교보생명 전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신유삼

1951-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

-교보증권 사외이사(현)

-전 서울시메트로9호선(비상근 감사)

-전 제일안전서비스 대표이사

-전 교보생명 전무
삼성화재해상보험 — 특수관계인과의수익증권거래 (20190322)
제출인: 삼성화재해상보험

특수관계인과의수익증권거래
1.1
삼성화재해상보험주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성화재해상보험
공시일자
2019년 3월 22일
관련법규
공정거래법 제11조의 2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방

삼성자산운용(주)

삼성증권(주)
註1)

회사와의
 관계

계열회
사

2. 거래일자

2019년 4월(예정)
註2)

3. 거래금액

US$ 4천만에 상응하는 원화금액
註3)

4. 잔액

743,283
註4)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
삼성 Axium 전문투자형 사모투자신탁 제3호

나. 펀드운용사
삼성자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간

12년
註5)

라. 만기일

설정일로부터 12년
註5)

6. 거래목적
수익증권 투자

7. 이사회 의결일
2019년 3월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
감사위원 3명 중 2명 참석

※ 관련공시일
-

註1) 본 수익증권의 판매사는 삼성증권㈜임

註2) 거래일자는 수익증권 최초 매입 예정일이며, 투자건 진행에 따라 변동 가능함

註3) 거래금액은 당사 약정금액 기준이며, 원화 인출금액은 거래일자의 환율에 따라 변동 가능함('19.2월말 환율 1US$ = 1,117.8원 기준으로 환산시 약 447억원)
註4) 삼성자산운용(주)과의 수익증권 총 거래 잔액임 (2019.2.28 평가금액 기준)

註5) 수익증권 투자자 80% 이상 동의 시 투자기간 연장 가능
스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

193,667

- 매출액

157,686

- 부채총계

46,049

- 영업이익

13,313

- 자본금

20,839

- 당기순이익

11,603

- 자본총계

147,618

*주당순이익(원)

303

나. 개별(별도)

- 자산총계

107,181

- 매출액

42,789

- 부채총계

14,839

- 영업이익

2,516

- 자본금

20,839

- 당기순이익

4,216

- 자본총계

92,342

*주당순이익(원)

113

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,605,798,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.27

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내 선임의 건

(사내이사 1명)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태고

1961-02

3

재선임

- 영남대 경제학 석사

- (주)삼성물산 상무

- 現 디피씨(주) 부사장
동국산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 동국산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동국산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 안상철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 이 상 철

(전 화) 02-316-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서인열

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구배본부 VAATZ 운영실장(이사)
현대오트론 구매/영업 총괄
HDS/HDI 대표이사
(현)현대 파츠닥 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.
성문전자 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 성문전자

성문전자/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

43,264

- 매출액

41,333

- 부채총계

13,902

- 영업이익

838

- 자본금

10,043

- 당기순이익

193

- 자본총계

29,362

*주당순이익(원)

11

나. 개별(별도)

- 자산총계

37,707

- 매출액

24,872

- 부채총계

6,118

- 영업이익

439

- 자본금

10,043

- 당기순이익

856

- 자본총계

31,589

*주당순이익(원)

45

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

5

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

0.01

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◆ 제1호의안

제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

◆ 제2호의안

정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

◆ 제3호의안

이사 선임의 건

- 사내이사 이보영 선임

- 사외이사 류예동 선임

=>원안대로 가결

◆ 제4호의안

이사보수한도 승인의 건

(당해10억원,전년10억원)

=>원안대로 가결

◆ 제5호의안

감사보수한도 승인의 건

(당해0.5억원,전년0.5억원)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이보영

1955-05

3

신규선임

- 현 성문전자(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류예동

1948-12

3

재선임

- 한국정보통신서비스(주) 대표이사

- 한국정보통신(주) 대표이사

- 현 성문전자(주) 사외이사

-
골프존홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190322)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

주식회사 골프존카운티자산관리

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

337,886,611,805

346,949,891,891

-부채총계

202,753,676,762

205,662,974,432

-자본총계

135,132,935,043

141,286,917,459

-자본금

59,125,190,000

62,611,460,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,387,521,271

21,773,721,144

-영업이익

2,667,016,355

13,088,090,142

-법인세비용차감전계속사업이익

-4,230,216,187

6,019,485,757

-당기순이익

-4,834,288,684

2,503,889,810

-지배기업 소유주지분 순이익

-4,834,288,684

2,503,889,810

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

4

4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

105,138,272,882

106,492,073,275

-부채총계

1,569,239,802

1,580,014,018

-자본총계

103,569,033,080

104,912,059,257

-자본금

59,125,190,000

62,611,460,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

563,406,049

2,554,097,086

-영업이익

-71,630,250

2,554,097,086

-법인세비용차감전계속사업이익

58,112,756

2,793,344,504

-당기순이익

5,982,138

4,124,677,621

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결 및 별도재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사

보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

135,132,935,043

137,005,905,588

자본금

59,125,190,000

59,125,190,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

3.1

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

4,230,216,187

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

135,132,935,043

141,286,917,459

139,833,642,152

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

71,630,250

-

685,056,806

3,365,816,895

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
휴온스글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 고한석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스글로벌

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고한석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084110

발행주식 총수
10,921,362

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고한석
한자(영문)
高漢碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700421

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 청두곶 8길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스글로벌
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-74*******

성 명
김지성
팩스번호
02-645******

이메일 주소
*********@huonsglobal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 11일
937
0.01
937
0.01

이번보고서
2019년 03월 22일
983
0.01
983
0.01

증 감
46
0.00
46
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

983
-
-
-
-
-
-
-
983
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,921,362
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
937
46
983
-
-

합 계
937
46
983
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 동국산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동국산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 안상철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 이 상 철

(전 화) 02-316-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강기봉

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 금속공학과 졸업

포스코 연구위원(상무)

동국제강 중앙기술연구소장(전무)

(현)연세대학교 연구교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.
휴온스글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김상열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스글로벌

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084110

발행주식 총수
10,921,362

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상열
한자(영문)
金相烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중랑구 신내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스글로벌
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-74*******

성 명
김지성
팩스번호
02-645******

이메일 주소
*********@huonsglobal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 07일
1,788
0.02
1,788
0.02

이번보고서
2019년 03월 22일
1,877
0.02
1,877
0.02

증 감
89
0.00
89
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,877
-
-
-
-
-
-
-
1,877
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,921,362
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
1,788
89
1,877
-
-

합 계
1,788
89
1,877
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우신시스템 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

297,193

- 매출액

303,038

- 부채총계

186,671

- 영업이익

-1,119

- 자본금

9,157

- 당기순이익

-4,042

- 자본총계

110,523

*주당순이익(원)

-239

나. 개별(별도)

- 자산총계

176,593

- 매출액

150,605

- 부채총계

66,459

- 영업이익

2,938

- 자본금

9,157

- 당기순이익

2,790

- 자본총계

110,134

*주당순이익(원)

168

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

166,507,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 허우영

- 사내이사 김계홍

- 사외이사 송영규

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 제35기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건

① 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

② 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 허우영 사내이사

→ 원안대로 승인

제3-2호: 김계홍 사내이사

→ 원안대로 승인

제3-3호: 송영규 사외이사

→ 원안대로 승인

③ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

④ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-13 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허우영

1968-06

3

재선임

- 연세대 문과대학 철학과 졸업

- 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업

- 현, ㈜우신시스템 대표이사

김계홍

1961-09

3

신규선임

- 경남공업전문대학 졸업

- 무한우신기계 유한공사 총경리

- 현, ㈜우신시스템 선행기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송영규

1952-10

3

신규선임

- 홍익대학교 이공대학

기계공학과 졸업

- 현대자동차㈜

소형생산기술부

- 중소기업진흥공단

녹색경영지원단장

- ㈜SBC인증원 감사

- 현, ㈜신도기연

사외이사

- ㈜신도기연 사외이사
애경케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경유화주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
애경유화주식회사

대 표 이 사 :
임재영

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 공원로7(구로동)

(전 화)02-850-2000

(홈페이지)http://www.akp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)염선필

(전 화)02-850-2148

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
36,137

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2026년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
10,811

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
상법 제542조3 제3항 및 당사 정관 제8조의 3항에 의거 2019년 3월 22일에 개최된 제7기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
95,309

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제8조의 3항에 의거 2019년 3월 22일 개최된 제7기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음

2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정

3) 행사가격
주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산출평균가격을 산술 평균한 가격("시가")에 110%

4) 행사기간 및 행사조건
가. 당사 정관 제8조의3에 의함(부여일부터 2년 경과한 날에서 5년이내)
나. 주식매수선택권의 행사기간은

2021년 3월 22일~2026년 3월 21일

5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임재영
대표이사
17,898
-
3,044
-

표경원
부사장
5,396
-
3,044
-

이종화
상무
3,347
-
3,044
-

박생환
상무
3,347
-
3,044
-

신상용
상무
3,347
-
3,044
-

조상원
상무보
2,802
-
3,044
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 ① 권리부여일 직전일의 종가 :10,050원
 ② 무위험이자율: 1.91%
 ③ 예상주가변동성: 40.58%
 다. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HL만도 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: HL만도

만도/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,437,275

- 매출액

5,664,833

- 부채총계

2,955,506

- 영업이익

197,411

- 자본금

46,957

- 당기순이익

112,928

- 자본총계

1,481,769

*주당순이익(원)

2,257

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,714,016

- 매출액

3,108,352

- 부채총계

1,807,271

- 영업이익

94,174

- 자본금

46,957

- 당기순이익

58,025

- 자본총계

906,745

*주당순이익(원)

1,239

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,412,320,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 김광근, 김만영 사내이사 사임에 따라 사외이사 과반 요건 충족

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정재영

1971-11

3

신규선임

- 한국외국어대학교 경제학과 졸업

- University of Southern California MBA

- 前 한라비스테온 공조 경영전략실장

- 前 한라홀딩스 IR팀장

- 前 만도 Global Strategy Center長

- 現 만도 Corporate Management長

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

태양광 신재생 에너지 발전업

각 사업장별 주차장 및 공장 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
휴온스글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 윤보영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴온스글로벌

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤보영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴온스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084110

발행주식 총수
10,921,362

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 보 영
한자(영문)
尹 普 永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 금화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2017년 03월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴온스글로벌
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-74*******

성 명
김지성
팩스번호
02-645******

이메일 주소
*********@huonsglobal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 22일
4,114
0.04
4,114
0.04

이번보고서
2019년 03월 22일
4,319
0.04
4,319
0.04

증 감
205
0.00
205
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,319
-
-
-
-
-
-
-
4,319
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,921,362
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
4,114
205
4,319
-
-

합 계
4,114
205
4,319
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미