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보령 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 보령

보령제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

450,018

- 매출액

460,402

- 부채총계

193,915

- 영업이익

24,956

- 자본금

22,100

- 당기순이익

20,307

- 자본총계

256,103

*주당순이익(원)

483

나. 개별(별도)

- 자산총계

451,316

- 매출액

460,402

- 부채총계

193,908

- 영업이익

25,026

- 자본금

22,100

- 당기순이익

22,902

- 자본총계

257,408

*주당순이익(원)

544

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,522,405,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

부의안건

① 제1호 의안 : 제55기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당(안) : 1주당 60원(액면가의 12%)

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 이삼수

→ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 장두현

→ 원안대로 승인

제 3-3호 의안 : 사외이사 후보자 박윤식

→ 원안대로 승인

제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 전인구

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제 4-1호 의안 : 상근감사 후보자 이재술

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 주주총회소집공고

2019-02-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이삼수

1961-04

3

신규선임

- 서울대학교 제약학과 박사

- LG생명과학 공장장

- 한미약품 상무

- 셀트리온제약 부사장

장두현

1976-07

3

신규선임

- University of Michigan 경제학 학사

- CJ그룹 경영지원 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박윤식

1970-01

3

신규선임

- Clarmont Graduate University, Claremont, CA

MBA, Drucker School of Management

- 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO)

- 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO)

전인구

1952-03

3

신규선임

- 서울대학교 약학대학 약제학 박사

- 동덕여자대학교 약학대학 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이재술

1959-03

3

신규선임

상근

- 서울대학교 대학원 경영학 석사

- 딜로이트 안진회계법인 (전)대표이사
국제약품 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 국제약품

국제약품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

126,235

- 매출액

107,681

- 부채총계

57,537

- 영업이익

3,287

- 자본금

18,057

- 당기순이익

2,183

- 자본총계

68,698

*주당순이익(원)

128

나. 개별(별도)

- 자산총계

125,110

- 매출액

106,305

- 부채총계

57,398

- 영업이익

2,979

- 자본금

18,057

- 당기순이익

1,698

- 자본총계

67,712

*주당순이익(원)

99

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

515,120,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

343,413

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변견의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남영우

1942-05

3

재선임

국제약품(주) 회장

국제약품(주) 대표이사(현)

김성규

1964-11

3

신규선임

명지대학교 경영학과

국제약품(주) 기획조정실장

국제약품(주) 기획조정본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병준

1962-03

2

재선임

경희대학교 약학과

대한약사회 약국위원장(현)

경희동문약국 약사(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이병준

1962-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 약학과

대한약사회 약국위원장(현)

경희동문약국 약사(현)
대상 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,198,995

- 매출액

2,956,762

- 부채총계

1,270,280

- 영업이익

120,162

- 자본금

36,018

- 당기순이익

65,398

- 자본총계

928,715

*주당순이익(원)

1,801

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,830,365

- 매출액

2,235,924

- 부채총계

910,520

- 영업이익

110,583

- 자본금

36,018

- 당기순이익

77,363

- 자본총계

919,845

*주당순이익(원)

2,147

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

560

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

19,823,738,630

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

4.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 1명

(이사종류변경에 따른 선임 : 기타비상무이사 → 사내이사)

사외이사 재선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제 65기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.

ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

ㅇ 하기 박용주 사내이사 선임은 이사 종류 변경(기존: 기타비상무이사 -> 변경 : 사내이사)에 따른 선임입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용주

1963-02

3

재선임

(현) 대상베스트코(주) 대표이사

(전) (주)초록마을 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병태

1953-07

3

재선임

(현) 한국식품안전협회(비상임감사)

(전) 대구지방식품의약품안전청장

-

나양주

1952-03

3

재선임

(전)공정위 대구지방공정거래사무소장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 단체급식 사업

- 외식 컨설팅 사업

- 식음료품 수출입업

- 소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업

- 도시락 및 식사용 조리식품 제조업

- 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반,

소분 판매업

사업영역 확대에 따른 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
삼천리자전거 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

147,275

- 매출액

55,958

- 부채총계

60,048

- 영업이익

-13,285

- 자본금

6,637

- 당기순이익

-17,890

- 자본총계

87,227

*주당순이익(원)

-1,482

나. 연결

- 자산총계

161,805

- 매출액

79,612

- 부채총계

72,769

- 영업이익

-16,980

- 자본금

6,637

- 당기순이익

-15,363

- 자본총계

89,036

*주당순이익(원)

-1,158

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 (허윤석) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제40기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 허윤석)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

2019-03-14 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허윤석

1963-03

3

재선임

서울대학교 의과대학원 외과학전공

(현) 인하대학교 의과전문대학원 외과교수

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

적용

배제
경방 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 134기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,301,793

- 매출액

351,439

- 부채총계

593,023

- 영업이익

40,980

- 자본금

13,708

- 당기순이익

20,189

- 자본총계

708,769

*주당순이익(원)

740

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,226,545

- 매출액

279,085

- 부채총계

497,360

- 영업이익

38,972

- 자본금

13,708

- 당기순이익

29,198

- 자본총계

729,186

*주당순이익(원)

1,070

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,371,474,625

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종학

1966-07

2

재선임

(주)경방 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강순태

1962-03

3

재선임

상근

(주)경방 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

복합쇼핑몰업

사업영역 구체화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
애경산업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 애경산업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경산업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
애경산업(주)

대 표 이 사 :
채동석, 이윤규

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안태희

(전 화) 02-768-2000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,750

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2024년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
52,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
114,550

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2019년 3월 22일 개최된 제34기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2021년 3월 23일부터 2024년 3월 22일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후부터 행사 전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환, 유상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 등) 부여주식의 수 및/또는 행사가격은 당사 주식매수선택권운영규정에 따릅니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송기복
상무(보)/사내이사
625
-
22,977
-

김호섭
상무(보)/미등기임원
625
-
22,977
-

한일민
상무(보)/미등기임원
625
-
22,977
-

안태희
상무(보)/미등기임원
625
-
22,977
-

김남수
상무(보)/미등기임원
625
-
22,977
-

윤건선
상무(보)/미등기임원
625
-
22,977
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 47,850원
 2) 무위험이자율 : 1.83%
 4) 예상주가변동성 : 63.67%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-21

보통주식

16,646,447

63.30

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,646,447

63.30

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

16,651,447

63.32

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,651,447

63.32

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

장내매수(+)

보통주식

10,458,325

5,000

10,463,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,463,325

39.79

0

0.00

0

0.00

10,463,325

39.79

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,651,447

63.32

0

0.00

0

0.00

16,651,447

63.32
대상 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
대상주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나양주

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)공정위 대구지방공정거래사무소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 이사의 임기는 정관에 취임 후 3년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
케이탑리츠 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)케이탑자기관리부동산투자회사

회사코드

145270

담당부서명

경영지원본부

담당자명

홍경화

tel

027835858

(fax)

027831717

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

45,096,847

0

45,096,847

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-11

보통주식

4,413,869

9.98

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,413,869

9.98

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

4,455,632

9.88

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,455,632

9.88

증감

보통주식

41,763

0.09

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

41,763

0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명

이명식

생년월일

590404

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

주식배당(+)

보통주식

1,563,583

31,271

1,594,854

주식배당

성명

김숙희

생년월일

641007

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

주식배당(+)

보통주식

241,112

4,822

245,934

주식배당

성명

송명곤

생년월일

640310

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

임원퇴임(-)

보통주식

45,600

-45,600

0

임원 임기만료

성명

골든스틱(주)

사업자등록번호

264-81-12166

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

주식배당(+)

보통주식

2,455,482

49,109

2,504,591

주식배당

성명

이계재

생년월일

480131

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

주식배당(+)

보통주식

40,502

810

41,312

주식배당

성명

이금주

생년월일

880427

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

주식배당(+)

보통주식

36,990

739

37,729

주식배당

성명

이성택

생년월일

900119

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

주식배당(+)

보통주식

30,600

612

31,212

주식배당

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이명식

생년월일

590404

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

1,594,854

3.54

0

0

0

0

1,594,854

3.54

김숙희

생년월일

641007

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

245,934

0.55

0

0

0

0

245,934

0.55

송명곤

생년월일

640310

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

골든스틱(주)

사업자등록번호

264-81-12166

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

2,504,591

5.55

0

0

0

0

2,504,591

5.55

이계재

생년월일

480131

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

41,312

0.09

0

0

0

0

41,312

0.09

이금주

생년월일

880427

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

37,729

0.08

0

0

0

0

37,729

0.08

이성택

생년월일

900119

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

31,212

0.07

0

0

0

0

31,212

0.07

합계

4,455,632

9.88

0

0

0

0

4,455,632

9.88
대상 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
대상주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병태

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 한국식품안전협회(비상임감사) 
(전) 대구지방식품의약품안전청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 이사의 임기는 정관에 취임 후 3년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
서울제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,569

- 매출액

44,142

- 부채총계

40,255

- 영업이익

-3,742

- 자본금

4,243

- 당기순이익

-4,354

- 자본총계

50,314

*주당순이익(원)

-514

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3호-1 의안 : 사내이사(최승호)

신규선임의 건

- 원안대로 가결

제3호-2 의안 : 사내이사(이도영)

신규선임의 건

- 원안대로 가결

제3호-3 의안 : 사내이사(이정율)

신규선임의 건

- 원안대로 가결

제3호-4 의안 : 사내이사(정세용)

신규선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4호-1 의안 : 감사(이철헌)

신규선임의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(20억) - 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(1억) - 원안대로 가결

* 재무제표 이사회 승인일 :

2019년 3월 14일

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제33기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2019년 3월 14일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승호

1958-02

3년

신규선임

- 서울대 약학

- 서울대 약학박사

- JW중외제약 전무

- 경보제약 부사장

- (현)서울제약 생산본부장

이도영

1970-11

3년

신규선임

- 인하대학교 생물공학

- 대웅제약 영업관리팀장

- (대웅)엠서클 더샵사업부장

- (현)서울제약 경영기획실장

이정율

1974-11

3년

신규선임

- 목포대학교 해양자원학

- 한미약품 영업이사

- 진양제약 영업본부장

- (현)서울제약 의약사업본부장

정세용

1971-08

3년

신규선임

- 포항공대 산업공학

- 포항공대 생산공학 석사

- 두산 지주부문 재무혁신 부장

- 두산인프라코어 건기BG CFA팀장

- 대웅제약 경영혁신실장

- (현)서울제약 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이철헌

1974-03

3년

신규선임

비상근

- 서울시립대 경영학

- 대웅제약 재경팀

- 신정회계법인

- 우암홀딩스(극동유화그릅) 비서실

- 리앤리 세무회계사무소 대표
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 22일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2019년 03월 19일
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

169
5,000,000,000
25
1,331,500,000
26.63
25
1,331,500,000
26.63

4. 배정방법

공모결과 DLB 제169호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제169호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)

2019년 03월 18일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제169호

유안타증권 본ㆍ지점

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

2019년 03월 22일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류

2019년 03월 18일

투자설명서

2019년 03월 18일

전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr
유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제
169호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
133,150
1,331,500,000
1,331,500,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
133,150
1,331,500,000
1,331,500,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제169호

-
66,570
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<

유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제
169호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제
169호

(저위험)

기초자산
CD 91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
1,331,500,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

133,150 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 19일

청약종료일

2019년 03월
22일
(오후 1시 30분까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 22일

배정 및 환불일
2019년 03월 22일

발 행 일
2019년 03월 22일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일

해당사항 없음

만 기 일

2019년 06월 26일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을
 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 CD91일
물의
최총호가수익률

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 22일

나
.

만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD 91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.00% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에
CD 91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.99% × (n / 365일)}]

※

n=96일
[발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 CD 91일물의
최종호가수익률

ｏ
만기평가일 :

2019년 06월 24일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 06월 26일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2019년 03월 22일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)
디지틀조선 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,720

- 매출액

37,854

- 부채총계

6,804

- 영업이익

6,432

- 자본금

18,557

- 당기순이익

5,134

- 자본총계

71,916

*주당순이익(원)

138

나. 연결

- 자산총계

80,642

- 매출액

39,680

- 부채총계

7,016

- 영업이익

6,363

- 자본금

18,557

- 당기순이익

5,140

- 자본총계

73,626

*주당순이익(원)

139

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,484,610,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 비상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[제24기 주주총회 의결사항]

제1호 : 제 24기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 40원)

- 원안대로 승인

제2호 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)

-제3-1호:사내이사 김영수 선임의 건(재선임)

-제3-2호:사내이사 심인숙 선임의 건(재선임)

-제3-3호:사내이사 방정오 선임의 건(재선임)

-제3-4호:기타비상무이사 조정훈 선임의 건(신규선임)

- 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영수

1964-02

2

재선임

디지틀조선일보 대표이사

심인숙

1965-10

2

재선임

디지틀조선일보 이사

방정오

1978-10

2

재선임

디지틀조선일보 이사

조정훈

1966-02

2

신규선임

조선일보사 총무국장
고려신용정보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353 유니온타워

(전 화) 02-3450-9000

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-3450-9011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진상근

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
재정경제부 행정사무관
예금보험공사 이사
고려신용정보(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기 만료일은 2019년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회일 
 까지 임.
모나용평 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제20기(2018.1.1 ~2018.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

812,776

- 매출액

181,389

- 부채총계

398,605

- 영업이익

24,563

- 자본금

240,667

- 당기순이익

10,186

- 자본총계

414,171

*주당순이익(원)

212

나. 개별(별도)

- 자산총계

812,458

- 매출액

181,088

- 부채총계

398,153

- 영업이익

24,566

- 자본금

240,667

- 당기순이익

10,162

- 자본총계

414,305

*주당순이익(원)

211

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,369,333,310

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금처분

계산서 등 재무제표(연결 및 별도)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 상호변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 전자증권법 개정에 따른

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 : 외부감사법 개정에 따른

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 : 관련법령 및 조문정비에

따른 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보(신달순, 임학운)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 기타비상무이사 선임의

건

기타비상무이사 후보(이성균)

☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보(조현철, 김도형)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율임

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신달순

1956-04

2

재선임

前 (주)용평리조트 대표이사

前 (주)센트럴관광개발 대표이사

前 (주)센트럴시티 대표이사

現 (주)용평리조트 대표이사

임학운

1962-10

2

신규선임

前 청심국제문화재단 이사장

前 청심평화월드센터 대표이사

前 (주)진흥레저 파인리즈 대표이사

現 (주) 용평리조트 부사장

이성균

1954-05

2

신규선임

前 (주)일화 제약사업본부장

前 (주)일화 대표이사

現 재단법인세계기독교통일신령협회유지재단

부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현철

1954-02

2

재선임

前 (주)IS&Partners 대표

이사

前 (주)대명레저산업 대표

이사

前 (주)엠클래스컨벤션

회장

現 이지웰페어(주) 대표

이사

-

김도형

1964-03

2

재선임

前 법무법인 율촌 파트너

변호사

前 건국대학교 법과대학

겸임교수

前 법무법인 화우 파트너

변호사

現 법무법인 현 파트너

변호사

(주)큐브엔터테인먼트 (사외이사)
GS건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http:// www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김종민

(전 화)02-2154-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진배

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 한국경영학회 이사
(現) 한국관리회계학회 부회장
(現) 고려대학교 경영대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규선임됨
 - 상기 사외이사의 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.
GS건설 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기(2018.01.01~2018.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

12,033,275

- 매출액

13,139,373

- 부채총계

8,408,589

- 영업이익

1,064,489

- 자본금

397,179

- 당기순이익

587,434

- 자본총계

3,624,686

*주당순이익(원)

7,788

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,072,844

- 매출액

11,786,013

- 부채총계

7,300,697

- 영업이익

981,918

- 자본금

397,179

- 당기순이익

598,501

- 자본총계

3,772,147

*주당순이익(원)

8,008

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

78,743,202,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명, 사외이사 2명

- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호의안:

제50기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 :

정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

이사선임의 건

제3-1호: 사내이사 임병용 선임의 건

제3-2호: 사외이사 김경식 선임의 건

제3-3호: 사외이사 김진배 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 :

감사위원회 위원 김진배 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임병용

1962-08

3

재선임

[前] (주)GS 경영지원 팀장 부사장

[前] (주)GS 경영지원 팀장 사장

[前] GS스포츠 대표이사

[現] GS건설(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경식

1960-01

3

신규선임

[前] 대통령비서실 국토교통비서관

[前] 국토교통부 제1차관

[現] 연구원 건설과 사람 원장

-

김진배

1961-07

3

신규선임

[現] 한국경영학회 이사

[現] 한국관리회계학회 부회장

[現] 고려대학교 경영대학교 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김진배

1961-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

[現] 한국경영학회 이사

[現] 한국관리회계학회 부회장

[現] 고려대학교 경영대학교 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치, 운영 및 농작물의 생산, 유통

- 스마트팜(smart farm) 설치 및 운영

신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

15. 하수종말 처리시설 설계, 시공업 및 운영업

58. 전자계산조직을 이용한 소프트웨어 개발 및 판매

15. 하,폐수 처리시설 설계, 시공업 및 운영업

58. 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업

- 폐수처리분야의 사업

참여목적

- 제어반사업참여 목적
고려신용정보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353 유니온타워

(전 화) 02-3450-9000

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-3450-9011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김준수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
KB국민카드 리스크관리 본부장
KB국민카드 기획 본부장
KB국민카드 경영자문역

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기만료일은 2019년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회일 
 까지 임.
이화산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 70 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

287,450

- 매출액

69,095

- 부채총계

104,645

- 영업이익

479

- 자본금

14,000

- 당기순이익

-1,653

- 자본총계

182,805

*주당순이익(원)

-384

나. 개별(별도)

- 자산총계

101,662

- 매출액

60,183

- 부채총계

35,657

- 영업이익

303

- 자본금

14,000

- 당기순이익

-100

- 자본총계

66,005

*주당순이익(원)

-36

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 내부회계관리제도 운영실태 보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 영업보고

마. 제70기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제70기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건

-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 조규완)

-> 원안대로 승인

(표결결과 : 찬성 2,076,482주-74.16%

반대 37,059주- 1.32%)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

(표결결과 : 찬성 2,071,144주-73.97%

반대 9,498주- 0.34%)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(액면분할-주주제안)

-> 부결

(표결결과 : 찬성 70,092주- 2.50%

반대 2,043,449주-72.98%)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 이사회에서 승인 후 보고함

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규완

1963-08

3

재선임

이화산업(주) 회장
블루산업개발 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 블루산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영풍제지 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
영풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 관 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지) http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 손 장 익

(전 화) 031-660-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임 려 원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
협성대학교 교육대학원 
교육학박사 
협성대학교 겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
GS건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http:// www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김종민

(전 화)02-2154-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경식

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 대통령비서실 국토교통비서관
(前) 국토교통부 제1차관
(現) 연구원 건설과 사람 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.
데이타솔루션 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 데이타솔루션

데이타솔루션/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,873

- 매출액

98,117

- 부채총계

27,069

- 영업이익

-3,331

- 자본금

7,859

- 당기순이익

-3,998

- 자본총계

25,804

*주당순이익(원)

-256

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명(신규선임-정진섭)

사외이사 1명(신규선임-이기봉)

비상근감사 1명(재선임-박기재)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이기봉 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 박기재 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진섭

1956-11

3년

신규선임

(현)오픈베이스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기봉

1956-08

3년

신규선임

(현)트리포인트 대표이사

(주)트리포인트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박기재

1961-09

3년

재선임

비상근

노무법인돌담 수석컨설턴트
모두투어 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 모두투어

모두투어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

257,528

- 매출액

310,859

- 부채총계

114,301

- 영업이익

21,245

- 자본금

9,450

- 당기순이익

17,268

- 자본총계

143,226

*주당순이익(원)

955

나. 연결

- 자산총계

334,585

- 매출액

364,973

- 부채총계

173,394

- 영업이익

16,611

- 자본금

9,450

- 당기순이익

12,178

- 자본총계

161,191

*주당순이익(원)

695

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,272,465,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.51

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건

→ 원안대로 승인

5-2호 의안 :「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건

→ 원안대로 승인

5-3호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우종웅

1947-02

3

재선임

- 우석대학교 경제학과 졸업

- 現, (주)모두투어네트워크 대표이사
데이타솔루션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 데이타솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)데이타솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)데이타솔루션

대 표 이 사 :
배복태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 620

(전 화) 02-3467-7200

(홈페이지)http://www.datasolution.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태윤

(전 화) 02-3467-7200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
243,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2026년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
3,169

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제10조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
533,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)에 의거, 
 2019년 3월 22일 개최된 정기주주총회에서 결의하였음.
 나. 부여목적
 - 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
 - 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지
 다. 행사가격
 - 행사가격 : 3,169 원
 * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간
 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격
 라. 행사기간
 : 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 이내
 마. 행사가격 및 수량의 조정 
 : 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 
 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한
 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정
 사. 중도퇴임시 조치
 : 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나
 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있음
 아. 주식매수선택권 취소에 관한 사항
 : 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 취소
 사유가 발생한 경우
 자. 기타 사항
 : 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 
 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 
 회사 이사회가 결정함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정교중

사내이사(사장)

100,000

-
1,144
-

배은상

전무

20,000

-
1,144
-

장혁수

상무

3,000

-
1,144
-

한인애

상무

10,000

-
1,144
-

정동현

이사

5,000

-
1,144
-

김윤희

이사

5,000

-
1,144
-

이시영

이사

5,000

-
1,144
-

이병도

이사

10,000

-
1,144
-

조장연

이사

5,000

-
1,144
-

김태윤

이사

10,000

-
1,144
-

박혜선

이사

10,000

-
1,144
-

배수정

이사

5,000

-
1,144
-

이영한

이사

5,000

-
1,144
-

김명배

이사

15,000

-
1,144
-

허혁

수석(보)

5,000

-
1,144
-

정한근

책임

3,000

-
1,144
-

장준호

수석

3,000

-
1,144
-

이경찬

수석

3,000

-
1,144
-

이병현

수석

3,000

-
1,144
-

이시종

부장

3,000

-
1,144
-

윤장석

부장

3,000

-
1,144
-

두계웅

부장

3,000

-
1,144
-

이근열

부장

3,000

-
1,144
-

김원

부장

3,000

-
1,144
-

김선건

부장

3,000

-
1,144
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

① 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

② 공정가치 산정 투입변수

- 부여일 전일의 종가 : 3,055원

- 행사가격 : 3,169원

- 행사가능기간 : 2021. 3.22 ~ 2026. 3.21

- 무위험할인율 : 1.829%

- 주가변동성 : 44.07%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
한국전력공사 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

185,249,061

- 매출액

60,627,610

- 부채총계

114,156,299

- 영업이익

-208,001

- 자본금

3,209,820

- 당기순이익

-1,174,498

- 자본총계

71,092,762

*주당순이익(원)

-2,048

나. 개별(별도)

- 자산총계

107,486,379

- 매출액

60,271,500

- 부채총계

53,404,610

- 영업이익

-2,193,268

- 자본금

3,209,820

- 당기순이익

-1,095,213

- 자본총계

54,081,769

*주당순이익(원)

-1,706

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

15

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

53.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제58기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

ㅇ 제1호 의안

- 2019 회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안)승인의 건 →원안가결

(출석주식수 대비 찬성율 93.6%)

ㅇ 제2호의안

- 2018년도 이사보수한도 승인의 건

→ 원안가결

(출석주식수 대비 찬성율 90.8%)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고
GS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
정택근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화)02-2005-8143

(홈페이지)http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)홍순기

(전 화)02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진태

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)법무법인 세종 
- 제 40대 검찰 총장 
- 대검찰청 차장검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상시 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
텔코웨어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 텔코웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
텔코웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
텔코웨어 주식회사

대 표 이 사 :
금 한 태

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 법원로3길 20-7(서초동)

(전 화) 02 - 2105 - 9800

(홈페이지)http://www.telcoware.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신승호

(전 화) 02 - 2105 - 9807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문석록

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사
'09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장
'13.3~현재 텔코웨어(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
삼익THK — 신규시설투자등 (20190322)
제출인: 삼익THK

삼익THK/신규시설투자등/(2019.03.22)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

LM가이드 전용공장 신축

2. 투자내역

투자금액(원)

35,700,000,000

자기자본(원)

181,290,291,798

자기자본대비(%)

19.7

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

LM가이드 CAPA 증설을 위한 생산시설 확충

4. 투자기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-07-31

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자금액과 투자기간은 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 자기자본금액은 2017년말 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 공장 신축 주소는 "대구광역시 달성군 유가읍 금리 1140,1140-1번지"입니다.

※ 관련공시

-
삼익THK — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼익THK(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
삼익THK

대 표 이 사 :
진영환, 전영배

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163

(전 화) 053)665-7000

(홈페이지)http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 비등기임원 전무
(성 명) 진 건

(전 화)053)665-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 찬 섭

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북대학교 경영대학원 수료
(현)박찬섭세무회계사무소
(현)조일알미늄(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 상기 "2항선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.
GS — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

22,630,978

- 매출액

17,744,385

- 부채총계

12,105,993

- 영업이익

2,209,837

- 자본금

473,501

- 당기순이익

1,030,460

- 자본총계

10,524,985

*주당순이익(원)

9,539

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,236,061

- 매출액

506,038

- 부채총계

918,307

- 영업이익

469,410

- 자본금

473,501

- 당기순이익

421,745

- 자본총계

5,317,754

*주당순이익(원)

4,454

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,950

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

179,971,808,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

5.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-최대주주 등과의 거래 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제15기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건 (3명)

- 사내이사 1명

- 기타비상무이사 1명

- 사외이사 1명

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

※ 관련공시

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허창수

1948-10

3

재선임

- (주)GS 대표이사 회장

- 전국 경제인 연합회 회장

허동수

1943-07

3

재선임

- GS칼텍스(주) 회장

- GS칼텍스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진태

1952-08

3

신규선임

- 법무법인 세종

- 제 40대 검찰 총장

- 대검찰청 차장검사

-
GS건설 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190322)
제출인: GS건설

GS건설/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.22)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

132

33,409

32,664

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

132

87,048,512,000

2,605,540

2,664,967

5. 조정사유

현금배당에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

:주식의 분할 또는 병합, 감자, 주식배당, 무상증자,

현금배당, 지분(연계)증권의 할인발행, 시가 변동 등

주가희석요인이 발생하는 경우 본건 사채의 인수

계약서상 조건에서 정한 바에 따라 조정

2. 조정방법

가. 기존 전환가액 : 33,409원

나. 기준일 : 2018년 12월 26일

다. 기준주가 : 44,840원

- 기준일 포함 이전 20일 연속 거래일 종가 산술평균

라. 주당배당금 : 1,000원

마. 조정 전환가액 : 32,664원

- 기존 전환가액 X (기준주가 - 주당배당금)/기준주가

7. 조정가액 적용일

2019-03-22

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2016-07-07 전환사채권발행결정

2016-07-08 전환사채권발행결정

2017-10-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
블루산업개발 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 블루산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영풍제지 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
영풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 관 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지) http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 손 장 익

(전 화) 031-660-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
금 기 룡

임 기
시작일
2017년 03월 17일

만료일
2020년 03월 17일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019.03.22.

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
삼익THK — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼익THK(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
삼익THK

대 표 이 사 :
진영환, 전영배

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163

(전 화) 053)665-7000

(홈페이지)http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 비등기임원 전무
(성 명) 진 건

(전 화)053)665-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임 환 오

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북대학교 경영대학원 수료
(전) 대구은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "2항선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190322)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)지에스글로벌

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2019.03.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,563,768
2. 거래기간
2019년 1분기
(2019.01.01 ~ 03.31)

3. 이사회 의결일
2019.03.22
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

지에스건설(주)
6,823
-
6,823
0.19

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

철강재 공급 계약
철강재 납품 등
현금지급
상품매출
6,823
경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
철강재 납품 등
6,823

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 2018년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.
- 상기 4의 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래금액"은 분기 전 대규모내부거래에 해당될 것으로 예측하지 못해 이사회 의결 및
 공시를 하지 아니하였으나 분기 중 대규모내부거래에 해당될 것으로 예상되어 이사회 의결 및 공시를 실시함.