eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
참좋은여행 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,541

- 매출액

65,013

- 부채총계

70,311

- 영업이익

12,852

- 자본금

7,000

- 당기순이익

10,236

- 자본총계

83,230

*주당순이익(원)

744

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,337,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (이상호) 재선임

사내이사 1명 (김석환) 재선임

사외이사 1명 (이태직) 재선임

상근감사 1명 (이규복) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

※ 이익배당 공지

주당 170원(액면배당율 34%)

자기주식 (250,000주) 배당제외

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 이태직 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이규복)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상호

1959-01

3

재선임

(전) 삼천리자전거(주) 이사

(현) 참좋은여행(주) 대표이사

김석환

1957-03

3

재선임

(전) 삼천리자전거(주) 대표이사

(현) 지엘앤코(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태직

1957-01

3

재선임

(전) 삼성전자 상무

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이규복

1963-02

3

재선임

상근

(현) 다성티엔티 대표이사

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

적용

배제
아바코 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 아바코

아바코/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

211,062

- 매출액

243,241

- 부채총계

93,673

- 영업이익

21,761

- 자본금

7,998

- 당기순이익

23,026

- 자본총계

117,389

*주당순이익(원)

1,554

나. 연결

- 자산총계

212,794

- 매출액

243,485

- 부채총계

93,579

- 영업이익

22,867

- 자본금

7,998

- 당기순이익

25,523

- 자본총계

119,215

*주당순이익(원)

1,719

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,877,822,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018. 12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안: 김재호(사내이사) 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승 인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▣ 주식매수선택권 부여 현황

- 부여 주식수 : 69,000주

- 행사기간 : 2022년03월22일부터 2027년03월21일까지

- 부여 주식종류 : 기명식 보통주

- 행사가격 : 6,456원

※관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재호

1966-11

3

신규선임

- 영남대학교 경영학과

- 前 (주)청구 재무팀

- 前 (주)프로소닉 재무팀

- 現 (주)아바코 부사장
KT나스미디어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22일

회 사 명 :
(주) 나스미디어

대 표 이 사 :
정 기 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지)http://nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 한 수 경

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 정 익

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 법무법인 탑 변호사
저) Kth 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기 
 주주총회의 종결일까지로 함.
골프존 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
박 기 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로97번길 40 (도룡동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http:// http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 문제해

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병창

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

□ 서울대학교 경제학과
□ Kolico Associates 연구원

□ Steptoe & Johnson LLP, 
 Foreign Legal Consultant

□ 현) 법무법인 세종 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한세예스24홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한세예스24홀딩스(주)

회사코드

016450

담당부서명

경영분석3팀

담당자명

임재경

tel

02-2139-0817

(fax)

02-3779-5560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

40,000,000

0

40,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-15

보통주식

31,618,640

79.05

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

31,618,640

79.05

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

31,629,076

79.07

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

31,629,076

79.07

증감

보통주식

10,436

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,436

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

구지혜

생년월일

890218

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-20

장내매수(+)

보통주식

247,964

1,500

249,464

-

2019-03-21

장내매수(+)

보통주식

249,464

1,230

250,694

-

2019-03-22

장내매수(+)

보통주식

250,694

1,982

252,676

-

2019-03-25

장내매수(+)

보통주식

252,676

2,724

255,400

-

2019-03-26

장내매수(+)

보통주식

255,400

3,000

258,400

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김석환

생년월일

740708

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

10,378,141

25.95

0

0

0

0

10,378,141

25.95

김익환

생년월일

760915

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

8,302,504

20.76

0

0

0

0

8,302,504

20.76

김동녕

생년월일

450906

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

7,047,083

17.61

0

0

0

0

7,047,083

17.61

김지원

생년월일

810415

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

2,075,622

5.19

0

0

0

0

2,075,622

5.19

조영수

생년월일

460903

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

778,740

1.93

0

0

0

0

778,740

1.93

김동국

생년월일

471106

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

437,989

1.10

0

0

0

0

437,989

1.10

윤나호

생년월일

540329

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

314,561

0.79

0

0

0

0

314,561

0.79

김수미

생년월일

821111

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

378,974

0.95

0

0

0

0

378,974

0.95

김연미

생년월일

791022

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

414,957

1.04

0

0

0

0

414,957

1.04

김미혜

생년월일

560806

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

225,681

0.56

0

0

0

0

225,681

0.56

김해순

생년월일

530807

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

132,749

0.33

0

0

0

0

132,749

0.33

정대영

생년월일

800115

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

92,930

0.23

0

0

0

0

92,930

0.23

정우영

생년월일

820227

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

92,930

0.23

0

0

0

0

92,930

0.23

이호원

생년월일

960308

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

92,930

0.23

0

0

0

0

92,930

0.23

백수미

생년월일

790210

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

400,000

1.00

0

0

0

0

400,000

1.00

구지혜

생년월일

890218

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

258,400

0.65

0

0

0

0

258,400

0.65

김시윤

생년월일

170208

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

50,000

0.13

0

0

0

0

50,000

0.13

김규준

생년월일

170619

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

50,000

0.13

0

0

0

0

50,000

0.13

김아윤

생년월일

180413

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

50,000

0.13

0

0

0

0

50,000

0.13

김규현

생년월일

140204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

54,885

0.13

0

0

0

0

54,885

0.13

합계

31,629,076

79.07

0

0

0

0

31,629,076

79.07

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주

증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
캔버스엔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 유성식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)빅토리콘텐츠

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유성식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)빅토리콘텐츠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
210120

발행주식 총수
1,895,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유성식
한자(영문)
兪 盛 植
(YOO SUNGSIK )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690714

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)빅토리콘텐츠
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-786*****

성 명
권혁철
팩스번호
02-761*****

이메일 주소
******@victents.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 14일
74,899
3.95
74,899
3.95

이번보고서
2019년 03월 15일
73,268
3.87
73,268
3.87

증 감
-1,631
-0.08
-1,631
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

73,268
-
-
-
-
-
-
-
73,268
3.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,895,000
-
3.87
3.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 15일
보통주
74,899
-1,631
73,268
8.567
-

합 계
74,899
-1,631
73,268
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조광피혁 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 조광피혁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조광피혁(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)043-270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김원수

(전 화)02-2189-0040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정원영

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(전)Bayer Korea㈜ 부사장

(현)Right Management Korea 대표 
 컨설턴트

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
동원수산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 동원수산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동원수산주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
동원수산주식회사

대 표 이 사 :
왕 기 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)

(전 화) 02-528-8000

(홈페이지)http://www.dongwonfish.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 왕 인 상

(전 화) 02-528-8121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤문상

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
학)경기상업고등학교 졸업
전)동원수산(주)재경부 임원('78~'99)
현)동원수산(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
SIMPAC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 SIMPAC

대 표 이 사 :
최 진 식, 송 효 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 141

(전 화) 032-510-0041

(홈페이지) http://www.simpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 심 웅 섭

(전 화) 032-510-0044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백윤재

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 법과대학원
- 사법연수원 14기
- Harvard Law School
- 前 법무법인 한얼 대표 변호사
- 법무법인 율촌 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
한화에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한화에어로스페이스

대 표 이 사 :
신현우

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지)http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 영 한

(전 화) 055-260-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신상민

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ연세대학교 경영학 학사

ㆍ한국경제신문 논설주간 이사대우('01년~'04년)

ㆍ한국경제신문 대표이사('04년~'11년)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 특이사항 없음
현대제철 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 현대제철

현대제철/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

33,304,917

- 매출액

20,780,382

- 부채총계

16,281,783

- 영업이익

1,026,089

- 자본금

667,229

- 당기순이익

407,959

- 자본총계

17,023,134

*주당순이익(원)

3,037

나. 개별(별도)

- 자산총계

31,188,536

- 매출액

18,610,813

- 부채총계

14,435,330

- 영업이익

933,453

- 자본금

667,229

- 당기순이익

373,478

- 자본총계

16,753,208

*주당순이익(원)

2,845

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

98,452,983,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

- 제54기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 통과

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 통과

3. 제3호 의안

- 이사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 사내이사 안동일 선임의 건

·제3-2호 의안 : 사내이사 박종성 선임의 건

·제3-3호 의안 : 사내이사 서강현 선임의 건

·제3-4호 의안 : 사외이사 정호열 선임의 건

·제3-5호 의안 : 사외이사 홍경태 선임의 건

▶원안대로 통과

4. 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정호열 선임의 건

·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍경태 선임의 건

▶원안대로 통과

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

2019-03-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안동일

1959-05

3

신규선임

·부산대 생산기계공학과 졸업

·맥길대 경영대학원 졸업

·포스코 부사장(포항제철소장)

·現) 현대제철 사장(생산·기술 담당)

박종성

1962-02

1

신규선임

·한양대 재료공학과 / 동 대학원 졸업

·재료공학 박사(맨체스터대)

·현대제철 전무 (선강사업부장)

·現) 현대제철 부사장 (당진제철소장)

서강현

1968-01

2

신규선임

·서울대 국제경제학과 졸업

·현대자동차 상무 (회계관리실장)

·現) 현대제철 전무 (재경본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정호열

1954-12

3

재선임

·서울대 법학과 졸업/동 대학원 졸업

·법학박사(서울대)

·한국비교사법학회 회장

·한국법제연구원 연구자문위원장

·現) 성균관대 법학전문 대학원 교수

제이에스코퍼레이션

(사외이사)

홍경태

1957-08

3

신규선임

·서울대 금속공학과 / KAIST 대학원(재료공학)졸업

·재료공학 박사(KAIST)

·제48대 대한금속·재료학회 회장

·現) 한국과학기술연구원 연구전문위원

·現) 미래성장동력 융복합소재 추진단장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정호열

1954-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

·서울대 법학과 졸업/동 대학원 졸업

·법학박사(서울대)

·한국비교사법학회 회장

·한국법제연구원 연구자문위원장

·現) 성균관대 법학전문 대학원 교수

홍경태

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대 금속공학과 / KAIST 대학원(재료공학)졸업

·재료공학 박사(KAIST)

·제48대 대한금속·재료학회 회장

·現) 한국과학기술연구원 연구전문위원

·現) 미래성장동력 융복합소재 추진단장
한화에어로스페이스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190322)
제출인: 한화에어로스페이스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
한화에어로스페이스

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스주식회사
공시일자
2019.3. 22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,065,835
2. 거래기간
2019년 2/4분기
(2019.04.01~2019.06.30)

3. 이사회
의결일
2019. 3. 22
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한화
25,100
1,200
26,300
2.47

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
11,670
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
6,830
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
2,400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,800
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
900
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
300
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
250
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

용역매출
용역
전자어음 등
용역매출
150
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
100
수의계약

제품매출
구동부
전자어음 등
제품매출
100
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
50
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
50
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
50
수의계약

제품매출
구동장치 등
전자어음 등
제품매출
50
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
40
수의계약

제품매출
작동기 등
전자어음 등
제품매출
40
수의계약

제품매출
작동기 등
전자어음 등
제품매출
40
수의계약

제품매출
작동기 등
전자어음 등
제품매출
40
수의계약

제품매출
구동장치
전자어음 등
제품매출
40
수의계약

브랜드 라이선스

브랜드
전자어음 등
브랜드 사용
800
수의계약

교육위탁

교육
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

사내방송용역

용역
전자어음 등
사내방송제작
100
수의계약

교육위탁

교육
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

교육위탁

교육
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기거래의 대상기간은 2019년 2/4분기임.
- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음.
- 상기 직전사업년도 매출액은 2018년 실적임.
일동제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

564,669

- 매출액

503,907

- 부채총계

287,844

- 영업이익

28,343

- 자본금

21,591

- 당기순이익

12,721

- 자본총계

276,825

*주당순이익(원)

589

나. 개별(별도)

- 자산총계

562,909

- 매출액

503,394

- 부채총계

287,048

- 영업이익

27,569

- 자본금

21,591

- 당기순이익

12,116

- 자본총계

275,861

*주당순이익(원)

561

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,632,314,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

5.0000000

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

1,079,039

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제3기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 이상윤 선임의 건 → 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 (16억5천만원)

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 (2억6천4백만원)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서진식

1970-01

2

신규선임

서울대학교 경영학 졸업

버지니아 주립대 MBA 석사

동원F&B 건강식품사업부 상무

일동제약 부사장(현)

강규성

1966-01

2

신규선임

경남대 회계학과 졸업

홍익대 대학원 세무학 졸업

일동홀딩스 상무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백남종

1966-01

2

신규선임

서울대학교 의학박사

서울대학교 의과대학 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상윤

1957-06

3

재선임

상근

서강대 경영학과 졸업

SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무

㈜오리온 상임감사

일동제약 상근감사(현)

박정섭

1971-10

3

재선임

비상근

일리노이대 회계학 석사

삼정KPMG회계법인 회계사

예일회계법인 전무이사(현)
동원수산 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

95,399

- 매출액

142,021

- 부채총계

50,587

- 영업이익

4,999

- 자본금

23,269

- 당기순이익

1,372

- 자본총계

44,811

*주당순이익(원)

384

나. 개별(별도)

- 자산총계

91,051

- 매출액

97,686

- 부채총계

46,442

- 영업이익

346

- 자본금

23,269

- 당기순이익

1,940

- 자본총계

44,609

*주당순이익(원)

433

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명,

비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제49기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안:

정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호의안:

이사 선임의 건(사내이사 2명,

사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호의안:

감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6) 제6호의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

WAHNG

KYLE

1942-06

3

재선임

학)서울대학교 문리대 지리학과 졸업

미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업

현)동원수산(주) 회장

왕인상

1963-09

3

재선임

학)경남대학교 회계학과 졸업

전)동원수산(주) 재경담당 부장

현)동원수산(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤문상

1954-06

3

재선임

학)경기상업고등학교 졸업

전)동원수산(주)재경부 임원('78~’99)

현)동원수산(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조원희

1939-03

3

재선임

비상근

학)중앙대학교 경제학과 졸업

전)한국상업은행 영업본부장

현)동원수산(주) 감사
조광피혁 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 조광피혁

조광피혁/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

강광석

변경후

이연석

2. 변경사유

이사회결의에 의한 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이연석

최대주주의 특수관계인

(현)조광피혁(주) 사장

-
골프존 — 본점소재지변경 (20190322)
제출인: 골프존

골프존/본점소재지변경/(2019.03.22)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

34125

주소

대전광역시 유성구 엑스포로97번길 40(도룡동)

나. 변경후

우편번호

06072

주소

서울특별시 강남구 영동대로 735

상세주소

-

2. 변경사유

업무효율화에 따른 본점 소재지 변경

3. 이전(예정)일

2019-03-25

4. 이사회결의일

2019-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 정관상 본점 소재지 변경에 따른 이사회 결의사항이며, 사옥 이전 등의 사항은 없습니다.

※관련공시

-
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜ 제일기획

회사코드

030000

담당부서명

IR팀

담당자명

김태윤

tel

02-3780-3652

(fax)

02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

115,041,225

-

115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-15

보통주식

32,711,994

28.44

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,711,994

28.44

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

32,736,663

28.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,736,663

28.46

증감

보통주식

24,669

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

24,669

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명보험㈜ (특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-18

장내매수(+)

보통주식

160,669

9,850

170,519

-

2019-03-19

장내매수(+)

보통주식

170,519

11,612

182,131

-

2019-03-21

장내매수(+)

보통주식

182,131

3,207

185,338

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

삼성전자(주)

사업자등록번호

124-81-00998

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

29,038,075

25.24

0

0.00

0

0.00

29,038,075

25.24

삼성카드(주)

사업자등록번호

202-81-45602

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,500,000

3.04

0

0.00

0

0.00

3,500,000

3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

185,338

0.17

0

0.00

0

0.00

185,338

0.17

유정근

생년월일

630620

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,250

0.00

0

0.00

0

0.00

5,250

0.00

박찬형

생년월일

591027

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,000

0.01

0

0.00

0

0.00

8,000

0.01

합계

32,736,663

28.46

0

0.00

0

0.00

32,736,663

28.46
골프존 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

254,579

- 매출액

191,571

- 부채총계

57,142

- 영업이익

29,086

- 자본금

3,138

- 당기순이익

21,663

- 자본총계

197,437

*주당순이익(원)

3,454

나. 연결

- 자산총계

254,058

- 매출액

198,705

- 부채총계

59,138

- 영업이익

28,160

- 자본금

3,138

- 당기순이익

20,419

- 자본총계

194,920

*주당순이익(원)

3,255

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,850

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,604,069,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 (박강수, 김천광)

사외이사 2명 (이병창, 김명진)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리운영실태보고

4) 외부감사인선임보고

5) 제4기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

2. 목적사항

1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박강수

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김천광

☞ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이병창

☞ 원안대로 승인

-제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김명진

☞ 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

-제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 이병창

☞ 원안대로 승인

-제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 김명진

☞ 원안대로 승인

4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '19.03.14)

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박강수

1977-01

3년

신규선임

□ 골프존네트웍스 GS사업본부장

□ 현) (주)골프존 GS사업부장

김천광

1972-09

3년

신규선임

□ 연세대학교 경영학과

□ 야후코리아 부장

□ 현) (주)골프존 멤버십사업부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병창

1972-03

3년

재선임

□ 서울대학교 경제학과

□ Kolico Associates 연구원

□ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant

□ 현) 법무법인 세종 변호사

-

김명진

1970-09

3년

재선임

□ 고려대학교 경제학과

□ 삼일회계법인

□ 이원회계법인

□ LG투자증권 IB사업부

□ 현) 이촌회계법인 상무이사

이촌회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이병창

1972-03

3년

재선임

사외이사인 감사위원

□ 서울대학교 경제학과

□ Kolico Associates 연구원

□ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant

□ 현) 법무법인 세종 변호사

김명진

1970-09

3년

재선임

사외이사인 감사위원

□ 고려대학교 경제학과

□ 삼일회계법인

□ 이원회계법인

□ LG투자증권 IB사업부

□ 현) 이촌회계법인 상무이사
깨끗한나라 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최병민

변경후

최현수, 김민환

2. 변경사유

최병민 대표이사 사임

최현수, 김민환 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

1) 상기 변경일은 대표이사 신규 선임 이사회

결의일임.

2) 상기 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최현수

최대주주의 특수관계인

現 깨끗한나라 부사장

-

김민환

-

現 깨끗한나라 부사장

前 LG화학 CHO·전무

-
시디즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 시디즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 시디즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 시디즈

대 표 이 사 :
손태일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 67-20

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작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이상배

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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이화준

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
법무법인 율촌

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
시디즈 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

72,031

- 매출액

140,959

- 부채총계

46,896

- 영업이익

4,304

- 자본금

1,000

- 당기순이익

4,019

- 자본총계

25,135

*주당순이익(원)

2,393

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

503,687,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.82

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

-제2호 의안 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

-제3호 의안 이사 선임의 건

: 원안대로 가결

-제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

금번 2019년 3월 22일 개최된 이사회에서 심규성 사내이사, 류장식 사외이사, 이화준 사외이사가 감사위원으로 선임되었음.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심규성

1974-03

3

신규선임

(주)시디즈 제조이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류장식

1957-04

2

재선임

청학세무법인 대표

-

이화준

1980-07

2

신규선임

법무법인 율촌

-
한국토지신탁 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,375,862

- 매출액

269,318

- 부채총계

551,279

- 영업이익

184,566

- 자본금

252,489

- 당기순이익

166,981

- 자본총계

824,583

*주당순이익(원)

682

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,283,632

- 매출액

254,363

- 부채총계

535,470

- 영업이익

184,430

- 자본금

252,489

- 당기순이익

133,467

- 자본총계

748,162

*주당순이익(원)

545

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

26,727,564,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.96

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성

: 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 박종우

: 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 장용석

: 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이형주 선임의 건(1명)

: 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제5-1호 의안 : 감사위원 후보 박종우

: 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 후보 장용석

: 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사후보 최윤성의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

- 사외이사후보 박종우, 장용석, 이형주의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최윤성

1963-11

-

재선임

엠케이전자㈜ 대표이사

現 ㈜한국토지신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종우

1960-10

-

재선임

㈜경북일보사 기자

㈜부산매일신문사 기자

울산경제정의실천시민연합 간사

대구예술 편집장

現 인문학 강사

-

장용석

1962-08

-

재선임

서울지검 특수2부 부부장검사

헌법재판소 헌법연구관

법무법인 두라 대표변호사

공정거래위원회 상임위원

現 법무법인 원 변호사

-(주)럭키백 사내이사

이형주

1958-06

-

신규선임

LH 본부장

LH토지주택대학교 부총장

現 (사)건설경제연구원 부원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박종우

1960-10

-

재선임

사외이사인 감사위원

㈜경북일보사 기자

㈜부산매일신문사 기자

울산경제정의실천시민연합 간사

대구예술 편집장

現 인문학 강사

장용석

1962-08

-

재선임

사외이사인 감사위원

서울지검 특수2부 부부장검사

헌법재판소 헌법연구관

법무법인 두라 대표변호사

공정거래위원회 상임위원

現 법무법인 원 변호사

이형주

1958-06

-

신규선임

사외이사인 감사위원

LH 본부장

LH토지주택대학교 부총장

現 (사)건설경제연구원 부원장
아이큐어 — 정기주주총회결과(제19기) (20190322)
제출인: 아이큐어

아이큐어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과(제19기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,418

- 매출액

30,315

- 부채총계

35,916

- 영업이익

-7,504

- 자본금

3,061

- 당기순이익

-9,927

- 자본총계

84,502

*주당순이익(원)

-1,808

나. 연결

- 자산총계

121,001

- 매출액

33,320

- 부채총계

36,308

- 영업이익

-8,769

- 자본금

3,061

- 당기순이익

-7,686

- 자본총계

84,693

*주당순이익(원)

-1,436

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1-1호 의안 : 전자증권제도에 따른 표준정관 및 이사/감사 선임 정관 변경

☞ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 임원해임에 대한 초다수 결의 정관 변경

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표)

☞ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 최영권 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 정상윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 민성욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

☞ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-20 주주총회소집공고

2019-03-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영권

1960-04

3년

재선임

서울대 약학대 학사/석사

미국 유타대 약학대 박사

삼양사의약연구소 수석연구원

現) 아이큐어(주)대표이사

정상윤

1966-05

1년

재선임

경남대 법대 학사

대웅제약 마케팅팀장

대웅제약 영업부서장

現) 아이큐어(주)제약사업전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

민성욱

1975-03

3년

신규선임

상근

서강대 전자계산학 학사

청윤세무법인 세무사

이랜드리테일 세무팀장

팬코 재경팀 부장

現) 아이큐어(주)감사
아이큐어 — 전환청구권행사 (20190322)
제출인: 아이큐어

아이큐어/전환청구권행사/(2019.03.22)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

290,322

-발행주식총수(주)

6,123,518

-발행주식총수 대비(%)

4.74

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-22

9

아이큐어 주식회사 제1회 전환사채

9,000,000,000원

31,000

290,322

2019-04-08

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

1

15,000,000,000

KRW : South-Korean Won

15,000,000,000

KRW : South-Korean Won

31,000

483,870
한국종합기술 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

조한민

변경후

이상민

2. 변경사유

일신상의 사유로 사임 및 신규선임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이상민

최대주주의 특수관계인

- 한양대학교 기계공학과 졸업

- 한국종합기술 플랜트부서장

- 한국종합기술 플랜트본부장

- 現 한국종합기술 대표이사 사장

-
시디즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 시디즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 시디즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 시디즈

대 표 이 사 :
손태일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 67-20

(전 화 )031-651-9999

(홈페이지)http://www.sidiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이상배

(전 화)02-3400-6339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류장식

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
청학 세무법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
계양전기 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

272,562

- 매출액

365,071

- 부채총계

85,156

- 영업이익

8,725

- 자본금

17,000

- 당기순이익

9,540

- 자본총계

187,406

*주당순이익(원)

280

나. 개별(별도)

- 자산총계

259,989

- 매출액

353,546

- 부채총계

72,918

- 영업이익

12,100

- 자본금

17,000

- 당기순이익

9,204

- 자본총계

187,070

*주당순이익(원)

271

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

65

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,047,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

0.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명,

감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제42기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제42기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

·제3-1-1호 의안: 사내이사 정한수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제3-1-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제3-1-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 조규상 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 조규상 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정한수

1959-05

2

재선임

서울대학교 금속공학과 졸업

한국과학기술원 재료공학과 석사

前) 삼성테크윈㈜ 전무

前) 한화테크윈㈜ 전무

現) 계양전기㈜ 대표이사

단우영

1979-06

2

신규선임

Johns Hopkins University 경제학과 졸업

前) 삼일PwC

前) 한국제지㈜ 부사장

現) 해성디에스㈜ 사장

단우준

1981-04

2

신규선임

Tufts University 경제학과 졸업

前) 삼일PwC

前) 계양전기㈜ 전무이사

現) 해성디에스㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조규상

1944-02

2

재선임

해군사관학교 졸업

前) ㈜인석 대표이사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조규상

1944-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

해군사관학교 졸업

前) ㈜인석 대표이사
미래에셋벤처투자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 한정수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
미래에셋벤처투자

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.15

보고서작성기준일 :
2019.03.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한정수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋벤처투자

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
100790

발행주식 총수
30,667,215

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한정수
한자(영문)
韓定秀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740917

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 중앙공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.12.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋벤처투자
부 서
경영관리본부

직 위
선임매니저
전화번호
02-620******

성 명
양하나
팩스번호
02-620******

이메일 주소
******ang@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.21
130,000
0.42
130,000
0.42

증 감
130,000
0.42
130,000
0.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

130,000
-
-
-
-
-
-
-
130,000
0.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

30,667,215
-
0.42
0.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019.03.15
보통주
-
130,000
130,000
-
-

합 계
-
130,000
130,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한제분 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대한제분

대한제분/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

919,690

- 매출액

864,586

- 부채총계

170,685

- 영업이익

32,798

- 자본금

8,450

- 당기순이익

51,473

- 자본총계

749,005

*주당순이익(원)

30,882

나. 개별(별도)

- 자산총계

707,394

- 매출액

305,133

- 부채총계

61,769

- 영업이익

19,774

- 자본금

8,450

- 당기순이익

34,677

- 자본총계

645,625

*주당순이익(원)

20,805

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,113,060,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제68기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당액 : 2,500원)

☞원안대로 승인되었음.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인되었음.

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인되었음.

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

통신판매업

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
조광피혁 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

250,578

- 매출액

127,668

- 부채총계

13,285

- 영업이익

14,977

- 자본금

34,245

- 당기순이익

13,647

- 자본총계

237,292

*주당순이익(원)

3,799

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 2명 선임

(이연석,이중기)

- 사외이사 1명 선임

(정원영)

- 감사위원 1명 선임

(정원영)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제53기 재무제표

(이익잉여금처분계산서

포함)승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이연석

1973-08

3

신규선임

(현)조광피혁(주) 사장

이중기

1966-10

2

신규선임

(현)조광피혁(주) 총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원영

1951-08

3

신규선임

(전)Bayer Korea㈜ 부사장

(현)Right Management

Korea 대표 컨설턴트

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정원영

1951-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)Bayer Korea㈜ 부사장

(현)Right Management

Korea 대표 컨설턴트
케이바이오랩스 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20190322)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2019.03.22)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등)에 대한 조회공시 답변

2. 답변내용

1) 당사는 한국거래소 코스닥시장본부로부터 2019년 1월 21일 코스닥공시규정 제10조 제2항에 근거한 현저한 시황변동(주가급등)에 대한 조회공시를 요구받았습니다.

2) 이에 당사는 코스닥공시규정 제6조 제1항 각호의 주요공시사항에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하여 2019년 1월 22일 답변공시, 2019년 2월 22일 재답변공시를 제출한 바 있습니다.

3) 본 공시는 2019년 1월 22일 답변 공시 이후 확정된 사항 및 이후 변동된 사항에 대한 재공시입니다.

4) 진행중인 사항

(1) 유형자산 양도

- 당사는 2019년 1월 22일 조회공시에 대한 답변 공시를 통해 유형자산 양도를 검토하고 있다고 공시를 한 바 있습니다. 이후 2019년 1월 24일 당사 소유 부동산에 대한 양도 결정 및 계약이 체결되어 유형자산 양도 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며 세부사항은 다음과 같습니다.

① 자산의 종류 : 당사 소유 토지 및 건물

- 소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 115길13

- 토지 : 대 333.5평방미터

- 건물 : 연면적 1,073평방미터(지하1층/지상6층)

② 이사회결의일 및 계약일 : 2019년 1월 24일

③ 양도금액 및 대금 지급 일정

- 양도금액 : 7,000,000,000원

- 계약금 : 700,000,000원 (계약체결일 수령 완료)

- 중도금 : 700,000,000원 (2019-02-22 수령 완료)

- 잔금 : 5,600,000,000원 (2019-04-01 수령 예정)

※ 자산양수도와 관련한 구체적인 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

(2) 전환사채 발행결정

- 당사는 2019년 1월 22일 조회공시에 대한 답변 공시를 통해 전환사채 발행을 검토 중에 있다고 답변한 바 있습니다. 이후 2019년 2월 18일 전환사채 발행결정이 있어 주요사항보고서를 제출한 바 있습니다.

① 사채명 : 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

② 권면총액 : 30,000,000,000원

③ 이사회결의일 : 2019년 2월 15일

④ 청약일 : 2019년 2월 15일

⑤ 납입일 : 2019년 4월 4일

※ 전환사채 발행결정과 관련한 구체적인 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

(3) 제3자 배정 유상증자 결정

- 당사는 2019년 2월 18일 유상증자 계획을 공시하였습니다. 이후 2019년 3월 21일 납입일, 배정대상자 등에 대한 변경이 있어 정정공시를 제출한 바 있습니다.

① 발행예정주식수 : 8,333,330주

(모집금액 : 14,999,994,000원)

② 이사회결의일 : 2019년 2월 15일

③ 청약일 및 납입일 : 2019년 3월 29일

※ 유상증자 발행결정과 관련한 구체적인 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

(4) 최대주주 변경 예정

- 당사는 2019년 2월 18일 최초 공시 및 2019년 3월 21일 정정 공시를 통해 '경영권변경등에관한계약체결' 및 '투자판단관련주요경영사항(최대주주 지분 매각 계약 체결)'을 공시한 바 있습니다.

① 최초 계약 체결일 : 2019년 2월 15일

② 변경 계약 체결일 : 2019년 3월 20일

③ 최대주주지분 및 경영권 양수인 : 케이앤티케이스톤제1호사모투자합자회사

④ 최대주주변경예정일 : 2019년 3월 26일

※ 최대주주변경예정일은 구주 양수 계약 이행 완료일입니다.

- 구주양수도대금 : 20,000,000,000원

- 계약금(2019.02.15) : 2,000,000,000원(이행완료)

- 중도금(2019.03.20) : 2,000,000,000원(이행완료)

- 잔 금(2019.03.26) : 16,000,000,000원

⑤ 경영권 이전 예정일 : 2019년 3월 29일

※ 경영권 이전 예정일은 정기주주총회에서 양수인이 지정하는 이사 및 감사가 선임되는 날입니다.

※ 최대주주변경과 관련한 구체적인 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

(5) 신규사업진출 (미확정)

- 당사는 2019년 1월 22일 조회공시에 대한 답변 공시를 통해 신규 사업 진출 등을 위해 타법인 주식 및 출자증권의 취득 또는 타법인 영업 양수 등을 검토하고 있다고 답변을 한 바 있습니다.

-. 본 공시 제출일 현재 당사의 경영권과 관련된 변동 사항이 발생한 바 기존의 경영진은 신규 사업 진출에 대한 검토를 중단한 상태이며 새로운 경영진에서 신규사업에 대하여 검토 중에 있습니다.

-. 신규사업 진출과 관련하여 변동사항이 발생하면 즉시 공시하도록 하겠습니다.

5) 향후 1개월 이내 공시 예정 사항

(1) 최대주주변경

(2) 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자)

(3) 정기주주총회 결과 및 제반공시

(4) 사업보고서

(5) 합병등종료보고서 (자산양수도)

(6) 증권발행결과(자율공시) (제19회차 CB)

* 상기의 미확정 사항에 대하여 추후 1개월 이내 또는 확정되는 즉시 재공시하도록 하겠습니다.

(주)골드퍼시픽 공시책임자 대표이사 송상욱

* 상기 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시요구(2019년 1월 21일)에 대한 재답변 공시사항입니다.

3. 조회공시요구일

2019-01-21

4. 조회공시답변일

2019-03-22

5. 재공시 기한

기한

2019-04-22

사유

-
S&K폴리텍 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,204

- 매출액

20,918

- 부채총계

29,188

- 영업이익

247

- 자본금

5,852

- 당기순이익

2,454

- 자본총계

60,016

*주당순이익(원)

212

나. 연결

- 자산총계

198,180

- 매출액

282,148

- 부채총계

124,570

- 영업이익

13,529

- 자본금

5,852

- 당기순이익

8,307

- 자본총계

73,610

*주당순이익(원)

716

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일부터 2018년12월31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부의 변경의건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박형신

1967-12

3년

재선임

현)에스엔케이폴리텍(주)

영업본부 본부장

박현덕

1970-10

3년

재선임

현)에스엔케이폴리텍(주)

기술연구소 본부장
고려아연 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 고려아연

고려아연/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,225,894

- 매출액

6,883,323

- 부채총계

851,366

- 영업이익

764,719

- 자본금

94,350

- 당기순이익

534,815

- 자본총계

6,374,528

*주당순이익(원)

29,841

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,454,453

- 매출액

5,527,738

- 부채총계

477,099

- 영업이익

647,503

- 자본금

94,350

- 당기순이익

460,563

- 자본총계

5,977,354

*주당순이익(원)

26,058

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

11,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

194,416,640,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.47

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 : 2명

사외이사 : 2명

사외이사인감사위원 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

- 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계

산서 포함) 승인의 건

(원안승인)

제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건(원안승인)

제3호 의안

- 이사선임의 건 (원안승인)

＊재선임사내이사 : 최창근, 이제중

재선임사외이사 : 한철수

신규선임 사외이사 : 김의환

제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

(원안승인)

*재선임 감사위원 : 한철수

제5호의안

- 이사보수한도액 승인의 건:70억원

(원안승인)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창근

1947-12

2

재선임

고려아연(주) 부회장

고려아연(주) 대표이사 회장(현)

이제중

1958-01

2

재선임

고려아연(주) 온산제련소장

고려아연(주) 대표이사 사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한철수

1957-06

2

재선임

공정거래위원회 사무처장

법무법인 화우 고문(현)

기아자동차(사외이사)

김의환

1962-01

2

신규선임

서울고법 부장판사

김앤장법률사무소

변호사(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한철수

1957-06

2

재선임

사외이사인 감사위원

공정거래위원회 사무처장

법무법인 화우 고문(현)
코리아에프티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신 춘 호

(전 화) 070-7093-1780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 창

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 히토쯔바시 대학원
- 메릴린치 투자신탁
- 대신투자신탁 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
BYC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
유 중 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3

(전 화) 02-840-3175

(홈페이지)http://www.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 고윤성

(전 화) 02-840-3175

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종복

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
박종복
-고려대학교 법학과
-에스에이치공사 고문변호사
-법률사무소 양지 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
부국증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이종성

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박원호

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '11. 금융감독원 부원장
- '12. 금융투자협회 자율규제위원장
- '17[現] 새한신용정보(주) 비상임감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음