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SBS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이동희

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽상현

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경희대 법학과 학사
- 경희대 대학원 법학과 수료
-'06년 : 서울중앙지법 판사
-'12년 : 서울행정법원 부장판사
- 現 법무법인 율촌 파트너 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제29기 정기주주총회에서 결정된 사항임
2) 상기 2항의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
와이지엔터테인먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
양 민 석

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 희우정로 1길 3

(전 화)02) 3142 - 1104

(홈페이지)http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)황 보 경

(전 화)02) 3140 - 2051

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
TANG XIAOMING

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-Executive director in China Cultural Industry Investment Fund 
-Chief investment officer in Zhongshi Jinqiao 
-Senior vice president of Zhanpeng media investment
- Chairman of capital investment committee in Shanghai Fengying Business Consultant Partnership Ltd.

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상시 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
성문전자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 성문전자

성문전자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신동열

변경후

신준섭

2. 변경사유

경영효율성 및 책임경영 강화

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

신준섭

최대주주의 특수관계인

- 성문전자(주) 전무이사

- 2009 JCI 세계회장

-
웰크론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이영규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화) 02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 위성일

(전 화) 02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박용배

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임(중임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 코오롱상사 근무
現) 웰크론 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항없음
바이오톡스텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190322)
제출인: 바이오톡스텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바이오톡스텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 바이오톡스텍

대 표 이 사 :
강 종 구

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53

(전 화) 043-210-7777

(홈페이지)http://www.biotoxtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 수 용

(전 화) 043-210-7777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
33

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
188,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2028년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
9,360

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
403,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 상기 [8. 당해부여 후 총부여 현황] 주식수는 당사에서 부여한 주식매수선택권 중 행사완료 주식 및 이사회결의를 통해 취소된 수량을 제외한 잔여수량인 215,000주와 당해 부여할 수량인 188,000주를 합산인 403,000주임.

※ 당사 주식매수선택권 기 부여현황(2019.3.22기준)

부여
받은자
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격
취소
인원

부여
행사
취소

직원 40명
2017.02.23
신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 결정
보통주
74,500
-
7,000
61,500
2019.02.23~2026.02.22
6,710
11명

직원 55명
2018.03.30
상 동
보통주
158,000
-
4,500
153,500
2020.03.30~2027.03.29
19,300
5명

직원 33명
2019.03.22
상 동
보통주
188,000
-
-

2021.03.22~2028.03.21
9,360
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 주주총회 결의일 당일 주식시장의 최종시세가액(종가)
- 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용
2) 행사방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 선택
3) 기타사항: 
 - 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따름
4) 주당공정가치 계산
 - 기초주식 공정가치: 9,660원 (권리부여일 전일의 종가)
 - 권리부여일의 종가: 9,360원(2019.3.22기준) 
 - 예상주가변동성: 57.83%
 - 기대존속기간: 3년 (가득기간 2년+평균 행사가능기간 1년)
 - 무위험이자율: 1.792% (3년 만기 국고채 수익률, 2019.3.21기준)
 - 연간기대권리소멸률: 0%
 - 배당률: 0%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동일
임원
40,000
-
3,959
-

박철범
임원
30,000
-
3,959
-

정수용
임원
20,000
-
3,959
-

한충택
직원
8,000
-
3,959
-

배흥모
직원
8,000
-
3,959
-

서근배
직원
10,000
-
3,959
-

문설희
직원
4,000
-
3,959
-

라재범
직원
4,000
-
3,959
-

전영하
직원
4,000
-
3,959
-

김두열
직원
6,000
-
3,959
-

정우용
직원
4,000
-
3,959
-

양세열
직원
4,000
-
3,959
-

신수정
직원
2,000
-
3,959
-

신박민
직원
2,000
-
3,959
-

안영은
직원
2,000
-
3,959
-

김창섭
직원
2,000
-
3,959
-

정진성
직원
4,000
-
3,959
-

왕혜진
직원
2,000
-
3,959
-

김현
직원
4,000
-
3,959
-

박현정
직원
2,000
-
3,959
-

전은영
직원
2,000
-
3,959
-

이종근
직원
2,000
-
3,959
-

김수지
직원
1,000
-
3,959
-

김수환
직원
1,000
-
3,959
-

이지은
직원
1,000
-
3,959
-

송명섭
직원
2,000
-
3,959
-

김소량
직원
1,000
-
3,959
-

유하영
직원
1,000
-
3,959
-

황두리
직원
1,000
-
3,959
-

양소영
직원
2,000
-
3,959
-

홍승영
직원
2,000
-
3,959
-

최은비
직원
2,000
-
3,959
-

윤성호
직원
8,000
-
3,959
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KZ정밀 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

336,181

- 매출액

65,911

- 부채총계

51,437

- 영업이익

9,110

- 자본금

7,875

- 당기순이익

11,324

- 자본총계

284,744

*주당순이익(원)

719

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,937,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:이한성(사내이사)

→ 원안대로 승인

제3-2호의안:장형진(기타비상무이사)

→ 원안대로 승인

제3-3호의안:신재국(사외이사)

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사위원회위원 선임의 건

제4-1호의안:신재국(사외이사인 감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

제5호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이한성

1965-01

2년

신규선임

영풍정밀(주) 펌프공장장

現 영풍정밀(주) 부사장

장형진

1946-06

2년

재선임

(주)영풍 대표이사회장

現 고려아연(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재국

1955-03

2년

재선임

국세청 조사과장

중부지방국세청 조사국장

세무법인 리앤케이 대표

대신증권(주) (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신재국

1955-03

2년

재선임

사외이사인 감사위원

국세청 조사과장

중부지방국세청 조사국장

세무법인 리앤케이 대표
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 재 국

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2012.3~2012.11
중부지방국세청 조사국장
現 세무법인 케이파트너즈 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신재국 사외이사의 임기만료일은 2020년 정기주주총회일 까지 입니다.
에너토크 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,313

- 매출액

23,059

- 부채총계

2,292

- 영업이익

1,872

- 자본금

4,878

- 당기순이익

1,848

- 자본총계

42,021

*주당순이익(원)

190

나. 연결

- 자산총계

43,549

- 매출액

23,056

- 부채총계

2,311

- 영업이익

1,450

- 자본금

4,878

- 당기순이익

1,334

- 자본총계

41,238

*주당순이익(원)

137

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

575,459,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.53

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호의안 : 제32기 재무제표(개별/

연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인

의 건(원안가결)

2.제2호의안 : 정관 변경의 건

(원안가결)

3.제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 사내이사 장덕인 선임의 건

(1년임기 원안가결)

제3-2호 사내이사 이규열 선임의 건

(1년임기 원안가결)

제3-3호 사내이사 김민찬 선임의 건

(1년임기 원안가결)

제3-4호 사내이사 장기원 선임의 건

(3년임기 원안가결)

4.제4호의안 : 감사선임의 건

(비상근감사 김원명 원안가결)

5.제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인

의 건(9억 원안가결)

6.제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인

의 건(1억2천만원 원안가결)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 자기주식 165,098주를 제외한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장덕인

1940-02

1년

재선임

서울대학교 졸업

현) (주)에너토크 회장

이규열

1962-02

1년

재선임

부산대학교 졸업

삼성그룹 근무

현) (주)에너토크 부사장

김민찬

1964-10

1년

재선임

한국교통대학교 졸업

(주)강신테크 근무

현) (주)에너토크 대표이사 전무

장기원

1972-02

3년

재선임

강원대학교 졸업

(주)삼성자동차 근무

현) (주)에너토크 대표이사 전무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김원명

1940-12

3년

재선임

비상근

서울대학교 졸업

REX산전(주) 대표이사

현) (주)에너토크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-대체,청정,신재생에너지의 생산,공급사업

-축전지 및 연료전지의 제조,공급사업

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
비에이치아이 — 감사보고서제출 (20190322)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/감사보고서 제출/(2019.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

365,363,944,989

423,367,351,204

-부채총계

281,397,190,324

311,495,118,299

-자본총계

83,966,754,665

111,872,232,905

-자본금

13,000,000,000

13,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

211,817,909,615

325,171,694,193

-영업이익

-23,256,647,667

19,136,168,400

-법인세비용차감전계속사업이익

-30,437,870,047

9,060,263,523

-당기순이익

-29,627,450,014

8,144,625,909

-지배기업 소유주지분 순이익

-29,630,899,088

8,146,593,037

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

365,898,219,568

423,418,136,309

-부채총계

278,085,654,877

308,203,917,603

-자본총계

87,812,564,691

115,214,218,706

-자본금

13,000,000,000

13,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

206,088,984,247

325,111,460,562

-영업이익

-22,648,827,695

19,628,996,848

-법인세비용차감전계속사업이익

-29,631,697,997

9,425,997,428

-당기순이익

-28,915,839,540

8,502,799,501

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

83,992,647,841

106,341,942,367

자본금

13,000,000,000

13,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

36.25

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

30,437,870,047

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

83,966,754,665

111,872,232,905

99,689,270,681

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

22,648,827,695

-

-

41,377,557,735

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
KZ정밀 — 대표이사변경 (20190322)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/대표이사변경/(2019.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

최창규, 조성학(각자대표)

변경후 대표이사

최창규, 이한성(각자대표)

2. 변경사유

조성학 대표이사 임기만료 및 이한성 대표이사 신규선임

3. 변경일

2019-03-22

4. 이사회결의일

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

공동대표가 아닌 각자 대표이사임.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

최창규

1950-09-25

특수관계인

722,998

4.59%

-

이한성

1965-01-19

-

1,691

0.01%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

최창규

영풍정밀(주)

상장(코스닥)

-

대표이사회장

1986-11-01

-

-

이한성

영풍정밀(주)

상장(코스닥)

-

부사장

1988-12-01

-

-
티케이지휴켐스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20190322)
제출인: 티케이지휴켐스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
휴켐스주식회사

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
휴켐스주식회사

대 표 이 사 :
최금성

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지)http://www.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 박기범

(전 화) 02-2262-0600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 03월 26일

종료일
2020년 03월 25일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
KB증권

5. 계약체결 예정일자
2019년 03월 26일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,615,811
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
KB증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
646,501

나. 자본금의 액
40,879

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
244,105

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
0

소계(가-나-다-라)
361,517

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
51,827

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
309,690

※ 상기 금액은 백만원 단위로 기재됨.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
30,000
-
-
30,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,563,403
-
977,592
-
1,585,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,563,403
30,000
977,592
-
1,615,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,563,403
30,000
977,592
-
1,615,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 2018년 12월 31일 기준

※ 자기주식(1,615,811주) 가운데 1,392,680주는 교환사채 발행('17.03.17) 에 따라 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.
한국금융지주 — 특수관계인에대한자금대여 (20190322)
제출인: 한국금융지주

특수관계인에대한자금대여
1.1
한국투자금융지주

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
한국투자금융
회사명
한국투자
금융지주(주)
공시일자
2019.03.22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자파트너스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2019년 4월 4일 / 2019년 4월 14일

나. 거래금액
30,000 / 25,000

다. 거래상대방 총잔액
155,000

라. 이자율(%)
2.31% (예상)

3. 거래의 목적
자회사 운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2019년 3월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액의 대여기간은 거래일자로부터 1년임
- 상기 2. 대여금 내역 다. 거래상대방 총잔액은 
금번 대여금액을 포함한 금액임
- 상환방법: 대출 기간 만료일 전액 상환. 다만, 상호 합의하에 중도 전액상환 또는 일부 상환 가능
- 당사의 감사위원회(3명)는 전원 사외이사로 구성

※ 관련공시일
-
일동홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 76 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

265,468

- 매출액

47,050

- 부채총계

100,522

- 영업이익

-675

- 자본금

10,490

- 당기순이익

-3,831

- 자본총계

164,946

*주당순이익(원)

-363

나. 개별(별도)

- 자산총계

208,991

- 매출액

17,115

- 부채총계

35,749

- 영업이익

4,279

- 자본금

10,490

- 당기순이익

3,294

- 자본총계

173,242

*주당순이익(원)

322

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,049,164,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

5.0000000

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

512,291

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제76기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 임유

철 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 최상목 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건 → 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 비상근감사 이현모 선임의 건 → 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (16억5천만원)

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 (3억원)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-15 주주총회소집공고

2019-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤웅섭

1967-07

2

신규선임

연세대학교 응용통계과 졸업

조지아주립대학원 회계학 석사

일동제약 대표이사(현)

임유철

1965-06

2

신규선임

서울대학교 경제학 졸업

하버드대 정책학 석사

에이치앤큐코리아파트너스(유) 공동대표(현)

최상목

1963-06

2

신규선임

서울대학교 법학과 학사

코넬대학교 대학원 경제학 박사

제29회 행정고시

기획재정부 제1차관

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김남익

1966-03

3

신규선임

상근

서울대학교 경영대학원 졸업

미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장

흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장

이현모

1959-08

3

신규선임

비상근

서강대학교 경영학과 졸업

한화호텔&리조트 경영관리 개발본부장

퍼블릭개발 대표이사

성주형

1971-06

3

신규선임

비상근

연세대학교 경영학과 졸업

한국공인회계사

회계법인길인 대표이사(현)
대상홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,629,589

- 매출액

3,398,031

- 부채총계

1,534,809

- 영업이익

132,873

- 자본금

37,126

- 당기순이익

45,638

- 자본총계

1,094,780

*주당순이익(원)

632

나. 개별(별도)

- 자산총계

410,728

- 매출액

20,469

- 부채총계

19,871

- 영업이익

11,948

- 자본금

37,126

- 당기순이익

12,137

- 자본총계

390,857

*주당순이익(원)

327

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

190

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,063,078,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

3.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인, 기타비상무이사 2인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ제1호 의안 : 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)

=> 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 감사선임의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김훈식

1962-01

3

재선임

2001-2018 유티씨인베스트먼트(주) 대표이사

현 대상홀딩스(주) 대표이사

임정배

1961-07

3

재선임

2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사

현 대상(주) 대표이사

박용주

1963-02

3

재선임

2013-2016 (주)초록마을 대표이사

현 대상베스트코(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

현병훈

1962-04

3

재선임

상근

서울대 법학과 및 동대학원 졸업 (법학박사)

전 (주)인터바인엠엔에이 대표이사

현 대상홀딩스(주) 감사
대웅 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,592,170

- 매출액

1,231,290

- 부채총계

627,858

- 영업이익

85,775

- 자본금

29,071

- 당기순이익

32,736

- 자본총계

964,313

*주당순이익(원)

692

나. 개별(별도)

- 자산총계

344,460

- 매출액

47,887

- 부채총계

17,666

- 영업이익

11,960

- 자본금

29,071

- 당기순이익

12,313

- 자본총계

326,794

*주당순이익(원)

285

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,318,461,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제59기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 후보 윤재춘

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 후보 이건행

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식배당 결정의 건(1주당 0.05주)

→ 부결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였음으로 금일 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 7일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재춘

1959-10

3

재선임

카이스트 경영대학원

(주)대웅 대표이사 사장

(주)대웅제약 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건행

1961-04

3

재선임

서울대 대학원 법학과

법무법인(유)에이펙스 대표

세계물산
웰크론 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,525

- 매출액

104,293

- 부채총계

65,435

- 영업이익

5,766

- 자본금

12,862

- 당기순이익

3,135

- 자본총계

67,090

*주당순이익(원)

123

나. 연결

- 자산총계

345,679

- 매출액

394,767

- 부채총계

205,785

- 영업이익

10,101

- 자본금

12,862

- 당기순이익

6,474

- 자본총계

139,894

*주당순이익(원)

222

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사외이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제 27 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 개정의 건

- 의결정족수 미달로 부결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1의안: 이영규 사내이사 선임

제3-2의안: 김성철 사내이사 선임

제3-3의안: 박용배 사외이사 선임

제3-4의안: 민정기 사외이사 선임

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-27 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영규

1959-11

3

재선임

現)웰크론그룹 회장

김성철

1969-06

3

재선임

前)효성

現)웰크론 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용배

1960-06

1

재선임

前)코오롱상사

-

민정기

1959-03

1

신규선임

前)신한금융지주 부사장

現)신한BNP파리바자산운용 사장

- 신한BNP파리바자산운용 대표이사
동원시스템즈 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,124,058

- 매출액

1,026,319

- 부채총계

587,532

- 영업이익

78,799

- 자본금

129,419

- 당기순이익

63,612

- 자본총계

536,526

*주당순이익(원)

2,079

나. 개별(별도)

- 자산총계

742,149

- 매출액

523,309

- 부채총계

375,676

- 영업이익

39,308

- 자본금

129,419

- 당기순이익

38,835

- 자본총계

366,473

*주당순이익(원)

1,511

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,856,655,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

1.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제39기(2018.1.1~2018.12.31.) 재무제표승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1 이사 조점근

3-2 이사 하승민

3-3 이사 황호순

3-4 이사 이지환

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조점근

1959-09

2

재선임

주성대학 졸업

前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문)

前 (주)테크팩솔루션 대표이사

現 동원시스템즈(주) 대표이사

하승민

1963-05

2

신규선임

고려대학교 화학공학과 졸업

前 효성화학(주) 상무이사

現 동원시스템즈(주) 수지사업부 상무이사

황호순

1962-09

2

신규선임

성균관대학교 화학과 졸업

성균관대학교 대학원 석박사 졸업

前 현대성우오토모티브(주) 연구소장 재임

現 동원시스템즈 기술연구원 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지환

1966-09

2

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

서울대학교 대학원 경영학 석사

영국 London Business School 경영학 박사

現 KAIST 테크노경영대학원 교수

메리츠화재해상보험

사외이사(감사위원)
KB금융 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20190322)
제출인: KB금융

KB금융/단기차입금증가결정/(2019.03.22)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인

KB증권

의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역

차입금액(원)

1,000,000,000,000

자기자본(원)

4,310,595,719,958

자기자본대비(%)

23.20

대규모법인여부

해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

-

-

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

3. 차입목적

안정적인 단기자금 조달 및 유동성 확보를 위하여 선제적으로 전자단기사채의 발행한도를 증액함

4. 차입형태

전자단기사채 발행한도 증액

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '차입금액'은 이사회에서 결의한 전자단기사채의 발행 한도 금액입니다.

- 상기 '자기자본'은 2017년 결산기준입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : KB증권

- 자산총액비중 : 13.31%(2017년 결산기준)

※관련공시

-
LG이노텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: LG이노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG이노텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
엘지이노텍 주식회사

대 표 이 사 :
정 철 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당
(성 명) 신 정 곤

(전 화) 02-2673-1550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 상 찬

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`95년 KAIST 산업공학과 교수 
`09년 경희대 경영학과 교수 (現) 
`18년 한국품질경영학회 부회장 (現)
`18년 경희대 경영대 학장 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 의 임기만료일은 2022년 3월 개최 될 2021 사업년도 정기주주총회일까지이며, 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
화천기계 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 화천기계

화천기계/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

162,120

- 매출액

180,680

- 부채총계

3,799

- 영업이익

-3,124

- 자본금

11,000

- 당기순이익

-674

- 자본총계

124,320

*주당순이익(원)

-341

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

198,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사내이사 1명 신규선임

사외이사 2명 재선임

상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제44기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-08 주식분할 결정

2019-02-08 주주총회소집결의

2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권형석

1973-12

3

재선임

전)화천기계(주) 총괄부사장

현)화천기계(주) 대표이사 사장

권형도

1977-12

3

신규선임

전)화천기공(주) 생산기획실장

현)화천기공(주) 기계사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용오

1948-09

3

재선임

전)대전지방국세청장

전)금호아시아나그룹 고문

현)화천기계(주) 사외이사

-

장경수

1971-01

3

재선임

전)법무법인 자하연 변호사

현)법무법인 신우 변호사

현)화천기계(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

남광

1959-09

3

재선임

상근

전)서울지방검찰청 검사

현)남광법률사무소 변호사

현)화천기계(주) 상근감사
일성건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190322)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

강원도 속초시 교동 생활형 숙박시설 신축사업

2. 계약내역

계약금액(원)

35,875,950,000

최근매출액(원)

364,018,221,190

매출액대비(%)

9.85

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

국제자산신탁

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

강원도 속초시

5. 계약기간

시작일

2019-03-22

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-22

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기계약금액은 공사금액 총 47,834,600,000원 중 당사지분 75%에 해당하는 금액입니다.

2. 공사기간 종료일은 공사기간 실착공일로부터 30개월이며 공사기간 및 계약금액은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한국금융지주 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

64,003,674

- 매출액

8,826,723

- 부채총계

59,105,746

- 영업이익

621,461

- 자본금

307,921

- 당기순이익

515,947

- 자본총계

4,897,928

*주당순이익(원)

9,062

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,483,902

- 매출액

486,840

- 부채총계

1,889,723

- 영업이익

337,057

- 자본금

307,921

- 당기순이익

337,108

- 자본총계

4,594,179

*주당순이익(원)

5,767

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,861.5

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

105,462,156,862

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.99

종류주식

5.25

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 5명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

75.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부관리회계제도 운영실태보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경

- 제2호 의안: 이사 선임

. 제2-1호: 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인

⇒원안대로 통과

. 제2-2호: 사외이사 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

. 제2-3호: 사외이사 선임 - 조영태

⇒원안대로 통과

. 제2-4호: 사외이사 선임 - 김태원

⇒원안대로 통과

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희 ⇒원안대로 통과

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2019년 3월 7일 개최된 FY2019 제3차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.

- 주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

호바트 리 엡스타인

1957-01

1

재선임

* 美 UCLA MBA 경영학 석사

* (전) KTB투자증권 대표이사 사장

* (전) 동양종합금융증권 부사장

한국투자증권 사외이사

(2015.03~현재)

김정기

1962-02

2

신규선임

* KAIST 금융공학 석사

* (전) 하나은행 호남영업본부장

* (전) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

한국투자증권 사외이사

(2019.03.21 선임)

조영태

1972-05

2

신규선임

* 美 University of Texas 인구학 박사

* (현) 한국인구학회 이사

* (현) 서울대 인구정책연구센터장

* (현) 서울대 보건대학원 교수

한국투자증권 사외이사

(2019.03.21 선임)

김태원

1980-03

2

신규선임

* 고려대 사회학과

* (현) 고려대 미디어학부 겸임교수

* (현) 구글코리아 상무

한국투자증권 사외이사

(2019.03.21 선임)

윤대희

1972-06

2

신규선임

* 美 Yale University 경영학 박사

* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원

* (현) 연세대 경영대학 교수

한국투자증권 사외이사

(2019.03.21 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤대희

1972-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

* 美 Yale University 경영학 박사

* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원

* (현) 연세대 경영대학 교수

김정기

1962-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

* KAIST 금융공학 석사

* (전) 하나은행 호남영업본부장

* (전) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
퍼시스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

484,172

- 매출액

315,669

- 부채총계

63,600

- 영업이익

27,720

- 자본금

14,300

- 당기순이익

45,495

- 자본총계

420,572

*주당순이익(원)

4,824

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,430,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안

제36기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

--원안대로 통과

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

--원안대로 통과

제3호 의안

이사 선임의 건

사내이사 3명(이종태, 배상돈, 손태희)

사외이사 2명 선임(최선집, 왕한길)

--원안대로 통과

제4호 의안

감사위원회위원 선임의 건

사외이사인 감사위원회위원 2명

(최선집, 왕한길)

--원안대로 통과

제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

--원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종태

1955-10

3

재선임

(주)퍼시스 대표이사

배상돈

1964-06

3

재선임

(주)퍼시스 대표이사

손태희

1980-06

3

재선임

(주)퍼시스 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선집

1956-01

2

재선임

김&장 법률사무소 고문

해당사항 없음

왕한길

1969-11

2

재선임

이현 회계법인 자문

이현 세무법인

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최선집

1956-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

김&장 법률사무소 고문

왕한길

1969-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

이현 회계법인 자문
SYTS — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: SYTS

삼양통상/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

327,534

- 매출액

183,198

- 부채총계

34,692

- 영업이익

32,126

- 자본금

15,000

- 당기순이익

25,295

- 자본총계

292,842

*주당순이익(원)

8,445

나. 개별(별도)

- 자산총계

321,693

- 매출액

182,741

- 부채총계

33,782

- 영업이익

30,828

- 자본금

15,000

- 당기순이익

26,275

- 자본총계

287,911

*주당순이익(원)

8,773

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,218,949,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.76

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제58기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12일 31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 통과

(배당금 : 주당 750원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인)

- 제2-1호 의안 : 허남각 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 허준홍 기타비상무이사 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 박노관 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 통과

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당금은 2019년 3월 29일부터 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허남각

1938-05

3

재선임

(현) 삼양통상(주) 대표이사

시카고대학원 경제학 석사

허준홍

1975-08

3

신규선임

(현) GS칼텍스(주) 부사장

콜로라도대학 경제학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노관

1938-07

3

재선임

(현) 삼양통상(주) 감사

성균관대 생물학과 졸업

-
LG이노텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: LG이노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG이노텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
엘지이노텍 주식회사

대 표 이 사 :
정 철 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당
(성 명) 신 정 곤

(전 화) 02-2673-1550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유 영 수

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`99년 한국IBM 제조사업담당 실장 
`03년 현대오토에버 사업부장 
`15년 한국피더블유㈜ 대표이사 
`18년 ㈜에이치제이피엔에이 사내이사 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 의 임기만료일은 2022년 3월 개최 될 2021 사업년도 정기주주총회일까지이며, 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
대상홀딩스 — 타인에대한채무보증결정 (20190322)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2019.03.22)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

하이베스트제1차유한회사

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

KEB하나은행

3. 채무(차입)금액(원)

53,600,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

53,600,000,000

자기자본(원)

1,094,779,716,209

자기자본대비(%)

4.9

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-29

종료일

2020-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

150,867,900,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 채무자인 「하이베스트제1차유한회사」는 당사의 연결대상종속기업인 「엠플러스사모부동산투자신탁1호」의 기존 차입금에 대한 리파이낸싱을 위해 설립한 SPC입니다.

ㅇ 기준환율은 최근사업연도말 매매기준율을 적용합니다. (USD1 = 1,118.10)

ㅇ 아래 채무자의 요약재무상황에서 자본총계는 자본금입니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

53,356

53,750

-394

5

1,714

-8

전년도

53,343

53,729

-385

5

1,827

-320

전전년도

53,939

54,005

-66

5

3,531

14

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

하이베스트제1차유한회사

-

53,600,000,000

2019.03.29~2020.03.20

채무보증

PT.Sintang Raya

계열회사

36,897,300,000

2018.12.28~2021.12.27

채무보증

U$33,000천불

PT.Sintang Raya

계열회사

9,503,850,000

2012.12.27~2019.12.27

채무보증

U$8,500천불

PT.Sintang Raya

계열회사

11,181,000,000

2018.06.20~2020.06.20

채무보증

U$10,000천불

New York Golf Enterprises, Inc.

자회사

8,385,750,000

2018.07.25~2020.07.25

채무보증

U$7,500천불

대상라이프사이언스(주)

자회사

2,200,000,000

2019.03.20~2020.03.20

채무보증

대상라이프사이언스(주)

자회사

3,300,000,000

2018.07.27~2019.07.27

채무보증

대상라이프사이언스(주)

자회사

6,000,000,000

2018.04.09~2026.04.27

채무보증

대상라이프사이언스(주)

자회사

12,000,000,000

2018.04.09~2019.04.27

채무보증

대상라이프사이언스(주)

자회사

4,200,000,000

2018.04.27~2019.04.27

채무보증

대상라이프사이언스(주)

자회사

3,600,000,000

2018.04.27~2019.04.27

채무보증

※ 관련 공시법규

자본시장법
대원강업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대원강업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원강업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
대원강업 주식회사

대 표 이 사 :
성열각

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41

(전 화)041-520-7582

(홈페이지)http://www.dwku.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사부장
(성 명)이상견

(전 화)041-520-7582

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김재원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2017년 우리은행 집행부행장
2018년 우리종합금융 대표이사
2019년 (현)우리종합금융 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 이지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴메딕스

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,971,194

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이지훈
한자(영문)
李知勳
(LEE JI HOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750411

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 월드컵북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IPR팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 08일
8,200
0.08
8,200
0.08

이번보고서
2019년 03월 22일
8,774
0.09
8,774
0.09

증 감
574
0.01
574
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,774
-
-
-
-
-
-
-
8,774
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,971,194
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
8,200
574
8,774
-
-

합 계
8,200
574
8,774
-
-

※ 상기 변동일은 정기주주총회일 입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일동홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 일동홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일동홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
일동홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 치

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

(전 화) 02-526-3114

(홈페이지)http://www.ildongholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02-526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최상목

임 기
시작일
2019년 04월 01일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법학과 학사

코넬대학교 대학원 경제학 박사

제29회 행정고시

기획재정부 제1차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 시작일로부터 2년 후 정기주주총회일임.
메가스터디 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

241,583

- 매출액

31,025

- 부채총계

19,360

- 영업이익

2,676

- 자본금

5,960

- 당기순이익

14,535

- 자본총계

222,223

*주당순이익(원)

1,226

나. 연결

- 자산총계

366,308

- 매출액

134,558

- 부채총계

75,000

- 영업이익

6,346

- 자본금

5,960

- 당기순이익

23,808

- 자본총계

291,308

*주당순이익(원)

1,915

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,742,800,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안:

제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의
링크제니시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 링크제니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 링크제니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 링크제니시스

대 표 이 사 :
정성우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 
319호(관양동,대륭테크노타운15차)

(전 화) 031-422-3581

(홈페이지) http://www.linkgenesis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백인혁

(전 화) 031-422-3581

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병철

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2019.03.22

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
SK템레콤 전무
하나머티리얼즈 전무
삼성전자 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유(2019.03.22)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항이 없습니다.
LG이노텍 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: LG이노텍

LG이노텍/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

LG이노텍(주)

회사코드

011070

담당부서명

금융IR팀

담당자명

편승현

tel

02)2673-1550

(fax)

30353000455

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,667,107

0

23,667,107

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-08

보통주식

9,655,171

40.79

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,655,171

40.79

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

9,654,171

40.79

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,654,171

40.79

증감

보통주식

-1,000

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-1,000

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

박종석

생년월일

581002

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

임원퇴임(-)

보통주식

1,000

-1,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

LG전자

사업자등록번호

107-86-14075

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

9,653,181

40.79

0

0.00

0

0.00

9,653,181

40.79

김정대

생년월일

640415

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

500

0.00

0

0.00

0

0.00

500

0.00

홍영순

생년월일

590226

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

270

0.00

0

0.00

0

0.00

270

0.00

정기련

생년월일

540927

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

170

0.00

0

0.00

0

0.00

170

0.00

홍종식

생년월일

570412

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

50

0.00

0

0.00

0

0.00

50

0.00

박종석

생년월일

581002

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

9,654,171

40.79

0

0.00

0

0.00

9,654,171

40.79
이스타코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 이스타코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이스타코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)이스타코

대 표 이 사 :
김 승 제

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

(전 화) 02-2643-7922

(홈페이지)http://www.e-starco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획회계부장
(성 명)송 진 욱

(전 화)02-2643-7922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 정 열

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국외국어대 석사
(전)은광여자고등학교 교장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 손동철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴메딕스

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손동철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,971,194

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손동철
한자(영문)
孫東哲
(Son Dong Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IPR팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 04일
8,696
0.09
8,696
0.09

이번보고서
2019년 03월 22일
9,304
0.09
9,304
0.09

증 감
608
0.00
608
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,304
-
-
-
-
-
-
-
9,304
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,971,194
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
8,696
608
9,304
-
-

합 계
8,696
608
9,304
-
-

※ 상기 변동일은 정기주주총회일 입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
성문전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 성문전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
성문전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
성 문 전 자 주 식 회 사

대 표 이 사 :
신 동 열

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 61 (세교동)

(전 화) 031)650-2800

(홈페이지)http://www.smec-korea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 신 준 섭

(전 화) 031)650-2824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류예동

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장

- 한국정보통신(주) 대표이사 사장

- 현 성문전자(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한국화장품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국화장품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국화장품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
한국화장품(주)

대 표 이 사 :
이용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35

(전 화) 02-724-3281

(홈페이지) http://www.ihkcos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김규동

(전 화)02-724-3281

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 자 영

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)삼한합동법률사무소 대표변호사
(현)대한변호사협회 대의원
좋은합동법률사무소 소속변호사
법무법인 아주 소속변호사
경실련 자문위원
성균관대학교 법과대학

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 이정석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴메딕스

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,971,194

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정석
한자(영문)
李廷錫
(Lee jeong seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640704

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 제천시 바이오밸리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IPR팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 07일
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2019년 03월 22일
1,070
0.01
1,070
0.01

증 감
70
0.00
70
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,070
-
-
-
-
-
-
-
1,070
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,971,194
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2019년 03월 15일
보통주
1,000
70
1,070
-
-

합 계
1,000
70
1,070
-
-

※ 상기 변동일은 정기주주총회일 입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미