eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CS홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

304,418

- 매출액

122,551

- 부채총계

29,665

- 영업이익

13,319

- 자본금

5,772

- 당기순이익

12,641

- 자본총계

274,753

*주당순이익(원)

5,469

나. 개별(별도)

- 자산총계

172,815

- 매출액

3,035

- 부채총계

7,629

- 영업이익

1,206

- 자본금

5,772

- 당기순이익

1,694

- 자본총계

165,186

*주당순이익(원)

1,477

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

573,660,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%)) ☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2018년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,147,321주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의
대림바스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대림바스

대림비앤코/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

301,673

- 매출액

247,179

- 부채총계

141,582

- 영업이익

7,367

- 자본금

16,672

- 당기순이익

3,922

- 자본총계

160,091

*주당순이익(원)

252

나. 개별(별도)

- 자산총계

301,510

- 매출액

238,216

- 부채총계

141,083

- 영업이익

10,646

- 자본금

16,672

- 당기순이익

4,704

- 자본총계

160,427

*주당순이익(원)

282

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,493,186,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

16,621,240

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제51기 정기주주총회 목적사항>

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의사항

① 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과

③ 제3호 의안 : 사내이사 이해영 재선임의 건 → 원안대로 통과

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임

- 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임

- 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 2항 배당주식총수는 발행주식총수 16,672,240주에서 자기주식 51,000주를 제외한 수량임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이해영

1971-06

3

재선임

서강대 경영학

University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A

삼성증권 기업금융팀, M&A팀

Investor Asia Limited (홍콩) 차장

(주)인트로메딕 상무이사

현 대림비앤코(주) 회장
신흥 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 신흥

신흥/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

132,689

- 매출액

121,545

- 부채총계

45,384

- 영업이익

1,108

- 자본금

6,733

- 당기순이익

3,054

- 자본총계

87,305

*주당순이익(원)

320

나. 개별(별도)

- 자산총계

127,557

- 매출액

121,270

- 부채총계

35,150

- 영업이익

1,104

- 자본금

6,733

- 당기순이익

2,654

- 자본총계

92,407

*주당순이익(원)

278

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

573,547,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명,사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제 54기 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 (12억원)

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건원안대로 승인 (1억원)

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 배당의 1주당 배당금은 차등배당입니다.

대주주 : 50원, 소액주주 : 100원 (기말 및 중간배당 모두 동일함)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영규

1930-03

3

재선임

한양대 공과대 졸업

한국의료기협회 회장

이용익

1956-05

3

재선임

동국대 농경제학과 졸업

신성치재(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유인선

1958-07

3

재선임

고려대 산업공학과 졸업

수원대 경영학부 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문일완

1955-09

3

재선임

상근

연세대 정치외교학과 졸업

비즈니스위크 서울지국장
풍국주정 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 풍국주정

풍국주정/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제66기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

122,734

- 매출액

49,394

- 부채총계

5,934

- 영업이익

9,776

- 자본금

6,300

- 당기순이익

8,524

- 자본총계

116,800

*주당순이익(원)

677

나. 연결

- 자산총계

174,072

- 매출액

120,453

- 부채총계

33,160

- 영업이익

13,432

- 자본금

6,300

- 당기순이익

11,421

- 자본총계

140,912

*주당순이익(원)

831

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,520,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.04

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

#현금 배당:주당200원(액면배당율:40%)

→원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

증기 생산, 공급 및 부대사업 일체.

전기 생산, 공급 및 부대사업 일체.

사업목적의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
조선선재 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 조선선재

조선선재/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

115,036

- 매출액

62,709

- 부채총계

12,420

- 영업이익

13,625

- 자본금

629

- 당기순이익

11,757

- 자본총계

102,616

*주당순이익(원)

10,397

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,639,294,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2018년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,092,863주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장원영

1975-08

3

재선임

- 조선선재 대표이사
매커스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,520

- 매출액

86,558

- 부채총계

32,516

- 영업이익

12,943

- 자본금

8,081

- 당기순이익

9,430

- 자본총계

53,004

*주당순이익(원)

698

나. 연결

- 자산총계

87,116

- 매출액

89,614

- 부채총계

35,314

- 영업이익

12,948

- 자본금

8,081

- 당기순이익

9,307

- 자본총계

51,802

*주당순이익(원)

689

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,605,370,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률)

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오유섭)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성종률

1965-06

3년

재선임

현 (주)매커스 대표이사

전 대림통상 감사

전 그린화재 기업금융본부장

전 대우증권 M&A컨설팅부 부장

서울대 대학원 경영학과

서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오유섭

1957-10

3년

재선임

현 (주)매커스 사외이사

전 인터내셔널사이버마케팅 대표이사

전 (주)엔피닉스 대표이사

삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장

전 대우전자 해외법인 코데이타 이사

카이스트 경영대학원

-
경인전자 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 경인전자

경인전자/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

57,419

- 매출액

18,467

- 부채총계

2,775

- 영업이익

-1,742

- 자본금

7,854

- 당기순이익

-681

- 자본총계

54,644

*주당순이익(원)

-499

나. 개별(별도)

- 자산총계

54,456

- 매출액

7,834

- 부채총계

1,537

- 영업이익

-519

- 자본금

7,854

- 당기순이익

175

- 자본총계

52,919

*주당순이익(원)

128

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

334,420,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임:사내이사 2명

(상근이사1명/

비상근이사1명)

재선임:사외이사 1명

(비상근이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣부의안건

①제1호 의안:제46기

(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

②제2호 의안:정관일부변경의 건

☞ 원안대로 통과

③제3호 의안:이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

④제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성은

1974-11

3

재선임

고려대학교 법학학사

조지타운 경영학석사(MBA)

현대자동차(주) 근무

케이아이디디벨롭먼트(주)대표이사

경인전자㈜ 대표이사

김성완

1972-07

3

재선임

Boston University 졸업

University of California at lrvine MBA

스무디킹홀딩스(주)대표이사

전)경인정밀(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인국

1948-10

3

재선임

강경상업고등학교 졸업

(전)경인전자(주) 관리이사

-
전방 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 전방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
전방주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
전방 주식회사

대 표 이 사 :
김형건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로21

(전 화)02-2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임용철

(전 화) 02-2122-6086

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문명진

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전방(주) 대표이사 사장
현)전방(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
대한제강 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대한제강

대한제강/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

657,106

- 매출액

1,135,524

- 부채총계

222,189

- 영업이익

2,478

- 자본금

24,647

- 당기순이익

-17,788

- 자본총계

434,917

*주당순이익(원)

-761

나. 개별(별도)

- 자산총계

579,700

- 매출액

1,025,389

- 부채총계

156,173

- 영업이익

2,199

- 자본금

24,647

- 당기순이익

-24,471

- 자본총계

423,527

*주당순이익(원)

-1,088

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,372,156,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안:제66기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결 및 별도 재무제표, 주석

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 150원

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안:이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오치훈

1974-10

3

재선임

연세대학교 상경대학 경영학과 졸업

전) Arthur D. Little Seoul Office 근무

전) MaxEV 대표이사 근무

전) 대한제강 부사장

현) 대한제강 사장
동방아그로 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 동방아그로

동방아그로/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

185,737

- 매출액

121,108

- 부채총계

52,737

- 영업이익

6,830

- 자본금

6,809

- 당기순이익

6,154

- 자본총계

133,000

*주당순이익(원)

529

나. 개별(별도)

- 자산총계

184,778

- 매출액

120,666

- 부채총계

52,642

- 영업이익

6,771

- 자본금

6,809

- 당기순이익

6,095

- 자본총계

132,136

*주당순이익(원)

525

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

255

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,900,693,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제47기 정기주주총회 회의 목적사항]

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.의결사항

제1호의안

제47기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안

정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안

이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안

이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호의안

감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1)상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

(2)시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정함.

(3)종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

염병만

1948-01

3

재선임

경희대학교 경영학과 졸업

(전)(주)동방아그로 부사장

(현)(주)동방아그로 대표이사 사장
ES큐브 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,482

- 매출액

31,309

- 부채총계

41,963

- 영업이익

691

- 자본금

41,622

- 당기순이익

-3,836

- 자본총계

66,519

*주당순이익(원)

-46

나. 연결

- 자산총계

112,431

- 매출액

33,764

- 부채총계

41,682

- 영업이익

-1,211

- 자본금

41,622

- 당기순이익

-6,121

- 자본총계

70,749

*주당순이익(원)

-47

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안

: 제41기 재무제표(연결/별도) 보고의 건

-> 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일 : 2019년3월14일)

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2019년 3월 14일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-20 주주총회소집결의
보락 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 보락

보락/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

53,313

- 매출액

33,763

- 부채총계

9,552

- 영업이익

1,322

- 자본금

11,980

- 당기순이익

1,105

- 자본총계

43,761

*주당순이익(원)

18

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

299,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

* 제1호 의안 : 제56기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

---> 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

---> 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

---> 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

---> 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기련

1954-09

3

재선임

* 고려대학교 (前)

* INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (前)

* 남영상사(주) 대표이사 (現)

* (주)보락 대표이사 (現)
우성 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 우성

우성사료/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

282,203

- 매출액

289,318

- 부채총계

123,018

- 영업이익

-4,135

- 자본금

15,450

- 당기순이익

-4,218

- 자본총계

159,185

*주당순이익(원)

-161

나. 개별(별도)

- 자산총계

259,981

- 매출액

259,961

- 부채총계

111,152

- 영업이익

-3,688

- 자본금

15,450

- 당기순이익

-4,832

- 자본총계

148,829

*주당순이익(원)

-188

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

*제4호 의안 감사선임의 건은 의사정족수 미달로 부결되었으며 제1,2,3,5,6호 의안은 원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한재규

1970-09

3

신규선임

(현)(주)우성사료 사업3본부 지사장

(현)(주)우성사료 영업본부장(상무)

(현)충남북부 상공회의소 상임위원

정준영

1989-02

3

신규선임

(전)삼일회계법인 근무

(전)(주)우성사료 기획감사실 부장

(현)(주)우성사료 해외법인 담당부장
삼일제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 삼일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
삼일제약(주)

대 표 이 사 :
허 승 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 155

(전 화) 02-520-0300

(홈페이지)http://www.samil-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 태 근

(전 화) 02)520-0353

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송 창 진

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 법무법인 인월 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
HDC현대EP — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

600,354

- 매출액

910,810

- 부채총계

318,086

- 영업이익

14,354

- 자본금

17,200

- 당기순이익

8,496

- 자본총계

282,267

*주당순이익(원)

275

나. 개별(별도)

- 자산총계

497,424

- 매출액

772,373

- 부채총계

264,259

- 영업이익

9,390

- 자본금

17,200

- 당기순이익

8,899

- 자본총계

233,165

*주당순이익(원)

288

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,854,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의건(22억원)

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽규

1962-01

2

재선임

* 현대자동차(주) 대표이사 회장 (前)

* HDC(주) 대표이사 회장 (現)

이형기

1963-11

2

신규선임

* 현대산업개발(주) 미래혁신실장 (前)

* HDC현대EP(주) 경영기획부문장 (現)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배기웅

1952-02

3

재선임

상근

* 국세청 조사국 조사1과(4급)

* 대구지방국세청 김천세무서장(4급)

* 세무법인 동광 대표 (現)
클래시스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 클래시스

클래시스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,670

- 매출액

46,945

- 부채총계

24,616

- 영업이익

17,469

- 자본금

6,197

- 당기순이익

14,866

- 자본총계

51,054

*주당순이익(원)

243

나. 연결

- 자산총계

75,677

- 매출액

47,482

- 부채총계

24,634

- 영업이익

17,476

- 자본금

6,197

- 당기순이익

14,863

- 자본총계

51,043

*주당순이익(원)

242

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

14

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

867,623,078

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 14원)

제1-1호 의안: 제4기 연결 재무제표

제1-2호 의안: 제4기 별도 재무제표

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출
삼일제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼일제약

삼일제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

147,949

- 매출액

94,600

- 부채총계

91,866

- 영업이익

-5,732

- 자본금

6,500

- 당기순이익

-8,563

- 자본총계

56,083

*주당순이익(원)

-1,621

나. 개별(별도)

- 자산총계

147,592

- 매출액

94,141

- 부채총계

91,455

- 영업이익

-5,712

- 자본금

6,500

- 당기순이익

-8,552

- 자본총계

56,137

*주당순이익(원)

-1,619

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

610,351,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 영업보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당금액 : 100원)

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 허승범 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 송창진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도지급액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도지급액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허승범

1981-06

3

재선임

- (現) 삼일제약(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송창진

1971-05

3

재선임

- (現) 삼일제약(주) 사외이사

- (現) 법무법인 인월 대표변호사

-
위메이드플레이 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20190322)
제출인: 위메이드플레이

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)선데이토즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 선데이토즈

대 표 이 사 :
김정섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.sundaytoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 03월 22일

종료일
2020년 03월 23일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신한금융투자(Shinhan Investment Corp.)

5. 계약체결 예정일자
2019년 03월 22일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
61,995
비율(%)
0.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
151,293
비율(%)
1.6

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자(Shinhan Investment Corp.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

하단의 '자기주식 취득금액 한도'는 2018년 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
140,246,271,648

나. 자본금의 액
4,784,921,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
16,353,833,359

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
451,870,604

소계(가-나-다-라)
118,655,646,685

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
118,655,646,685

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
61,995
-
-
-
61,995
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
61,995
-
-
-
61,995
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
151,293
-
-
-
151,293
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
213,288
-
-
-
213,288
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ '기초수량'은 사업연도 개시시점(2019.01.01)의 보유수량을 말하며, '기말수량'은 공시서류작성기준일(2019.03.22) 현재 보유수량 입니다.
전방 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 전방

전방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

364,005

- 매출액

149,325

- 부채총계

239,026

- 영업이익

-8,715

- 자본금

8,400

- 당기순이익

-23,252

- 자본총계

124,979

*주당순이익(원)

-20,406

나. 개별(별도)

- 자산총계

367,144

- 매출액

148,807

- 부채총계

240,051

- 영업이익

-8,406

- 자본금

8,400

- 당기순이익

-22,028

- 자본총계

127,094

*주당순이익(원)

-19,332

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 6명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

2. 회의 목적사항

- 제1호의안

71기 재무제표(이익잉여금처분계산 서포함), 연결재무재표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호의안

이사선임의 건

(사내이사6명/사외이사2명)

▶ 원안대로 승인

- 제3호의안

이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호의안

감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당 이익임

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규옥

1946-07

1

재선임

삼동산업(주) 대표이사

현) 전방(주) 대표이사 회장

김형건

1954-06

1

재선임

청도콘덴사(주) 대표이사

전방(주) 전무

현) 전방(주) 대표이사 사장

조덕현

1979-03

1

재선임

전방(주) 경영기획 이사

현) 전방(주) 부사장

김종욱

1939-01

1

재선임

전방(주) 부회장

현) 전방(주) 이사

김미사

1961-03

1

재선임

현) 전방(주) 이사

곽학근

1955-09

1

재선임

전방(주) 광주공장장,평동공장장

전방(주) 상무

현) 전방(주)생산.기획.영업담당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문명진

1945-03

1

재선임

전방(주) 대표이사 사장

현) 전방(주) 사외이사

-

이종덕

1953-04

1

재선임

전방(주) 영암공장 사무부 차장

현) 전방(주) 사외이사

-
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 김현종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화투자증권

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.20

보고서작성기준일 :
2019.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
177,242,511

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현종
한자(영문)
金鉉宗
KIM HYUN JONG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 방화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2016.05.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
재무관리팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
김한석
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******317@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.19
68,718
0.04
68,718
0.04

이번보고서
2019.03.22
69,718
0.04
69,718
0.04

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

69,718
-
-
-
-
-
-
-
69,718
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

177,242,511
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.20
보통주
68,718
1,000
69,718
2,335
-

합 계
68,718
1,000
69,718
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유라테크 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 유라테크

유라테크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,036

- 매출액

192,246

- 부채총계

20,745

- 영업이익

-984

- 자본금

5,760

- 당기순이익

5,561

- 자본총계

94,291

*주당순이익(원)

486

나. 연결

- 자산총계

129,479

- 매출액

198,177

- 부채총계

21,445

- 영업이익

434

- 자본금

5,760

- 당기순이익

4,480

- 자본총계

108,034

*주당순이익(원)

391

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

65

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

744,441,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명, 사외이사인 감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 사외이사 배원기 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 감사위원 배원기 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배원기

1957-02

3

신규선임

현대파텍스(주) 대표이사

현대자동차(주) 경영기획실장

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배원기

1957-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현대파텍스(주) 대표이사

현대자동차(주) 경영기획실장
코미팜 — 기업설명회(IR)개최 (20190322)
제출인: 코미팜

코미팜/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-27

2019-03-27

15:30

17:30

2. 장소

코스닥협회 강당(한국거래소 별관5층)

3. 대상자

국내 애널리스트 및 기관투자, 일반투자자 등

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 재고

5. 실시방법

기업설명회

6. 주요내용

개발중인 인체신약(PAX-1, KML001, 상품명: KOMINOX)에 대하여 지금까지 진행되어온 Data 와 향후 계획 설명 및 Q&A

7. 후원기관

-

8. 개최확정일

2019-03-22

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원부 박미란 이사

전화번호(팩스번호)

TEL: 031-498-6104 (FAX: 031-498-6107)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-27

게재장소

-당일 현장 배부

-한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr)

IR자료실 게재예정
송원산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 송원산업

송원산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

872,544

- 매출액

788,738

- 부채총계

461,346

- 영업이익

54,277

- 자본금

12,000

- 당기순이익

37,805

- 자본총계

411,198

*주당순이익(원)

1,587

나. 개별(별도)

- 자산총계

812,958

- 매출액

618,101

- 부채총계

402,205

- 영업이익

20,365

- 자본금

12,000

- 당기순이익

7,529

- 자본총계

410,753

*주당순이익(원)

314

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,840,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

정관 일부 변경의 건 - 원안 가결

이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결

감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Maurizio Butti

1957-04

3

재선임

2006.06~현재 송원 Group Holding CEO

2016.03~현재 송원산업㈜ 사장

Hans-Peter W?est

1961-02

3

재선임

2006.06~현재 송원 Group Holding CFO

2016.03~현재 송원산업㈜ 이사

Dieter Morath

1951-06

3

재선임

2006.06~2010.12 송원 International Sales EVP

2016.03~현재 송원산업㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Gerhard Schlosser

1948-06

3

재선임

2009~2014 독일 AHP Executive Consultant

2016.03~현재 송원산업㈜ 사외이사

-

Markus Oppliger

1959-12

3

신규선임

1989~2013 Ernst & Young AG

2013~현재 스위스 Arbonia AG Director

스위스 Arbonia AG Director
유라테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25

(전 화)070-7878-3500

(홈페이지)http://www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄대열

(전 화)070-7878-1512

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배원기

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현대파텍스(주) 대표이사
현대자동차(주) 경영기획실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 6항의 신임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 3월 22일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치임.
해성디에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 돈 엽

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신상규

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 법과대학 졸업
- 前) 광주고등검찰청 검사장
- 前) 학교법인 동덕여학당 이사장
- 現) 법무법인(유한) 동인 변호사
- 現) 군장에너지㈜ 사외이사
- 現) 해성디에스㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2021년 개최 예정인 제7기 정기주주총회 종결시까지임
코스모화학 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

492,981

- 매출액

678,094

- 부채총계

330,513

- 영업이익

6,248

- 자본금

79,202

- 당기순이익

-8,839

- 자본총계

162,469

*주당순이익(원)

-1,026

나. 개별(별도)

- 자산총계

238,680

- 매출액

112,397

- 부채총계

140,830

- 영업이익

844

- 자본금

79,202

- 당기순이익

-5,592

- 자본총계

97,851

*주당순이익(원)

-361

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제51기(2018.01.01~2018.12.31)연결및 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건

→ 각 호의안 모두 원안대로 승인

3. 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-06 참고서류

2019-02-27 주주총회소집공고

2019-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함재경

1958-05

1

재선임

ㆍ서울대 경영학과 졸업

ㆍ前)코스모신소재 CFO

ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사

허경수

1957-01

1

재선임

ㆍ고려대 경영학과 졸업

ㆍ現)(주)정산앤컴퍼니 대표이사

ㆍ現)코스모그룹 회장

김창수

1973-02

1

재선임

ㆍ연세대 경영학과 졸업

ㆍ前)(주)코스모앤컴퍼니 CFO

ㆍ現)코스모화학㈜ CFO
영보화학 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 영보화학

영보화학/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

176,084

- 매출액

143,915

- 부채총계

32,560

- 영업이익

7,233

- 자본금

10,000

- 당기순이익

5,657

- 자본총계

143,524

*주당순이익(원)

294

나. 개별(별도)

- 자산총계

160,544

- 매출액

119,568

- 부채총계

21,351

- 영업이익

4,922

- 자본금

10,000

- 당기순이익

5,130

- 자본총계

139,193

*주당순이익(원)

263

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,950,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 2억

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영식

1958-02

3

재선임

- 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983)

- 현) 영보화학㈜ 대표이사

이봉주

1949-08

3

재선임

- 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981)

- 영보화학㈜ 대표이사

- 현) 영보화학㈜ 이사

Aoshima Yoshio

1969-12

3

신규선임

- 오사카대학 대학원 기초공학연구과 졸업(1995)

- 세끼스이 S-LEC (Europe) B.V. 출향 사장

- 현) 세끼스이 고기능플라스틱Company 폼 사업부장
해성디에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 돈 엽

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강희복

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 법과대학 졸업
- 前) 국민은행 사외이사
- 前) ㈜이테크건설 감사
- 前) 삼광글라스㈜ 감사
- 現) 해성디에스㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2022년 개최 예정인 제8기 정기주주총회 종결시까지임
엔케이젠바이오텍코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에이티젠

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이티젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
182400

발행주식 총수
24,814,891

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
성하연
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 18일
3,177,312
12.80
3,177,312
12.80

이번보고서
2019년 03월 22일
3,048,488
12.28
3,048,488
12.28

증 감
-128,824
-0.52
-128,824
-0.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,048,488
-
-
-
-
-
-
-
3,048,488
12.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,814,891
-
12.28
12.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 19일
보통주
3,177,312
-7,329
3,169,983
15,010
-

장내매도(-)
2019년 03월 20일
보통주
3,169,983
-73,269
3,096,714
15,005
-

장내매도(-)
2019년 03월 21일
보통주
3,096,714
-48,998
3,047,716
15,487
-

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
3,047,716
772
3,048,488
14,727
-

합 계
-
-128,824
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
위메이드플레이 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 위메이드플레이

선데이토즈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

154,194

- 매출액

75,882

- 부채총계

13,947

- 영업이익

7,925

- 자본금

4,785

- 당기순이익

8,964

- 자본총계

140,246

*주당순이익(원)

958

나. 연결

- 자산총계

152,508

- 매출액

85,987

- 부채총계

15,533

- 영업이익

8,557

- 자본금

4,785

- 당기순이익

9,921

- 자본총계

136,976

*주당순이익(원)

1,060

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 기타비상무이사 고원장 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고원장

1971-11

3

신규선임

現 스마일게이트홀딩스 CFO

前 선데이토즈 부사장,

스마일게이트홀딩스 투자담당 상무

前 스마일게이트인베스트먼트 상무
HD한국조선해양 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 남영준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
현대중공업(주)

20170331

정 정 신 고 (보고)

2019년 3월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 4월 5일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

직전보고서 소유주식수
주식수 기재오류정정
277
209

이번보고서소유주식수
주식수 기재오류정정
237
155

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 영 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
70,773,116

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남 영 준
한자(영문)
南永俊(NAM YOUNGJUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680427

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 염창동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대중공업(주)
부 서
기본계획부

직 위
사원
전화번호
02)746*****

성 명
김민지
팩스번호
02)746*****

이메일 주소
******760@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 01월 04일
209
0.00
209
0.00

이번보고서
2019년 03월 22일
155
0.00
155
0.00

증 감
-54
0.00
-54
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

155
-
-
-
-
-
-
-
155
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,773,116
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2017년 03월 31일
보통주
209
-54
155
-
-

합 계
209
-54
155
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이디스홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아이디스홀딩스

20190319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아이디스홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054800

발행주식 총수
10,347,756

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
성하연
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 18일
1,406,119
13.59
1,406,119
13.59

이번보고서
2019년 03월 22일
1,415,458
13.68
1,415,458
13.68

증 감
9,339
0.09
9,339
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,415,458
-
-
-
-
-
-
-
1,415,458
13.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,347,756
-
13.68
13.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 19일
보통주
1,406,119
2,039
1,408,158
14,889
-

장내매수(+)
2019년 03월 20일
보통주
1,408,158
500
1,408,658
14,850
-

장내매수(+)
2019년 03월 21일
보통주
1,408,658
1,300
1,409,958
14,718
-

장내매수(+)
2019년 03월 22일
보통주
1,409,958
5,500
1,415,458
14,708
-

합 계
-
9,339
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
선진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
선진

20190320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
선진

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
136490

발행주식 총수
23,779,604

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
성하연
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 18일
4,237,946
17.82
4,237,946
17.82

이번보고서
2019년 03월 22일
4,230,325
17.79
4,230,325
17.79

증 감
-7,621
-0.03
-7,621
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,230,325
-
-
-
-
-
-
-
4,230,325
17.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,779,604
-
17.79
17.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 20일
보통주
4,237,946
-4,141
4,233,805
13,180
-

장내매도(-)
2019년 03월 21일
보통주
4,233,805
-948
4,232,857
13,205
-

장내매도(-)
2019년 03월 22일
보통주
4,232,857
-2,532
4,230,325
12,603
-

합 계
-
-7,621
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼영전자공업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

508,021

- 매출액

249,683

- 부채총계

27,550

- 영업이익

13,097

- 자본금

10,000

- 당기순이익

15,130

- 자본총계

480,471

*주당순이익(원)

757

나. 개별(별도)

- 자산총계

463,338

- 매출액

210,168

- 부채총계

22,120

- 영업이익

8,882

- 자본금

10,000

- 당기순이익

13,234

- 자본총계

441,218

*주당순이익(원)

662

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호의안:제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안:이사선임의건

(사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조청원

1953-12

3

재선임

- 서울대학교

- 과학기술인공제회 이사장

- 현 서울과학기술대학교 초빙교수 및 외래교수

-
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

879,814

- 매출액

438,275

- 부채총계

519,966

- 영업이익

24,137

- 자본금

4,802

- 당기순이익

12,559

- 자본총계

359,848

*주당순이익(원)

994

나. 개별(별도)

- 자산총계

434,005

- 매출액

56,305

- 부채총계

172,870

- 영업이익

8,401

- 자본금

4,802

- 당기순이익

3,043

- 자본총계

261,135

*주당순이익(원)

318

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,338,192,940

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)

2019-02-14 주주총회소집결의