현대자동차 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 현대자동차

현대자동차/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

180,655,752

- 매출액

96,812,609

- 부채총계

106,759,742

- 영업이익

2,422,165

- 자본금

1,488,993

- 당기순이익

1,645,019

- 자본총계

73,896,010

*주당순이익(원)

5,632

나. 개별(별도)

- 자산총계

69,742,508

- 매출액

43,160,108

- 부채총계

17,166,721

- 영업이익

-59,322

- 자본금

1,488,993

- 당기순이익

414,941

- 자본총계

52,575,787

*주당순이익(원)

1,536

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

1,000

종류주식

기말배당금

3,100

중간ㆍ분기배당금

1,000

배당금총액(원)

1,066,184,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

5.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명,사외이사3명,감사위원2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호의안:제51기(2018년1월1일∼

12월31일) 재무제표 및 기말배당

승인의 건

·제1-1호:제51기 재무제표 승인의 건

·제1-2호:제51기 기말배당 및 이익

잉여금 처분계산서 승인의 건

- 제1-2-1호:현금배당(예정)

3,000원/주당 (보통주 기준)

(이사회안)

- 제1-2-2호:현금배당(예정)

21,967원/주당 (보통주 기준)

(주주제안)

→제1-1호의안 원안대로 승인

→제1-2호의안은 제1-2-1호의안

(이사회안)으로 승인

2.제2호의안:정관 일부 변경의 건

·제2-1호:주식 및 주권의 종류

(제6조, 제6조4)

·제2-2호:명의개서대리인 (제11조)

·제2-3호:주주 등의 주소·성명 및

인감신고 (제12조)

·제2-4호:감사위원회의 직무 (제32조)

·제2-5호:목 적 (제2조)

·제2-6호:공고방법 (제4조)

·제2-7호:주주명부의 폐쇄 (제13조)

·제2-8호:부 칙(2019.3.22)

·제2-9호:이사회 내 위원회 (제31조) (주주제안)

→제2호의안 원안대로 승인

3.제3호의안:이사 선임의 건

·제3-1호:사외이사 선임의 건

(선임예정 이사 수 : 3명)

- 제3-1-1호:사외이사 선임의 건

(윤치원)

- 제3-1-2호:사외이사 선임의 건

(Eugene M. Ohr)

- 제3-1-3호:사외이사 선임의 건

(이상승)

- 제3-1-4호:사외이사 선임의 건

(John Y. Liu,주주제안)

- 제3-1-5호:사외이사 선임의 건

(Robert Randall MacEwen,주주제안)

- 제3-1-6호:사외이사 선임의 건

(Margaret S. Billson,주주제안)

·제3-2호:사내이사 선임의 건

(선임예정 이사 수 : 3명)

- 제3-2-1호:사내이사 선임의 건

(정의선)

- 제3-2-2호:사내이사 선임의 건

(이원희)

- 제3-2-3호:사내이사 선임의 건

(Albert Biermann)

→제3-1호의안은 제3-1-1호의안,

제3-1-2호 의안, 제3-1-3호의안

으로 승인

→제3-2호의안 원안대로 승인

4.제4호의안:감사위원회 위원 선임의

건

·제4-1호:감사위원회 위원 선임의 건

(윤치원)

·제4-2호:감사위원회 위원 선임의 건

(이상승)

·제4-3호:감사위원회 위원 선임의 건

(John Y. Liu, 주주제안)

·제4-4호:감사위원회 위원 선임의 건

(Robert Randall MacEwen,주주제안)

·제4-5호:감사위원회 위원 선임의 건

(Margaret S. Billson, 주주제안)

→제4-1호의안, 제4-2호의안으로 승인

5.제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

→제5호의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.

2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임.

-우선주 : 1주당 기말배당금 3,050원, 중간·분기배당금: 1,000원 , 시가배당률 5.7%

-3우선주: 1주당 기말배당금 3,050원, 중간·분기배당금: 1,000원 , 시가배당률 6.0%

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액이며, 기말 및 중간배당금액을

합산한 금액임.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정의선

1970-10

3

재선임

(현)현대자동차 수석부회장

(현)기아자동차 등기임원

(현)현대모비스 등기임원

(현)현대제철 등기임원

이원희

1960-02

3

재선임

(현)현대자동차 대표이사 사장

(전)현대자동차 재경본부장

Albert

Biermann

1957-05

3

신규선임

(현)현대자동차 연구개발본부장 사장

(전)BMW 고성능 브랜드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤치원

1959-06

3

신규선임

(현)UBS Wealth

Management 부회장

(전)UBS 아시아태평양

회장 겸 CEO

-

Eugene

M. Ohr

1968-05

3

신규선임

(전)Capital

International Inc 파트너

(전)Capital

International Research

Inc 이사

-

이상승

1963-11

3

신규선임

(현)서울대 경제학 교수

(전)한국산업조직학회

회장

OCI(주) 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤치원

1959-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)UBS Wealth Management 부회장

(전)UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO

이상승

1963-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)서울대 경제학 교수

(전)한국산업조직학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

기타 전 각호에 부대되는 사업일절

위 각 호에 부대하는

사업

문구 정비