eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
고려신용정보 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,971

- 매출액

103,511

- 부채총계

13,816

- 영업이익

7,324

- 자본금

7,150

- 당기순이익

4,674

- 자본총계

19,155

*주당순이익(원)

336

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,058,278,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

5

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 김용범 사내이사

재선임의 件

→원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 진상근 사외이사

재선임의 件

→원안대로 승인

제2-2호 의안 : 김준수 사외이사

신규선임의 件

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수(사외이사 포함)

한도 승인의 件

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용범

1954-01

2년

재선임

금융감독원 비은행검사

대구은행 감사

고려신용정보(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진상근

1960-10

1년

재선임

재정경제부 행정사무관

예금보험공사 이사

고려신용정보(주) 사외이사

-

김준수

1960-04

1년

신규선임

KB국민카드 리스크관리본부장

KB국민카드 기획본부장

KB국민카드 경영자문역

-
메디포스트 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

173,886

- 매출액

44,384

- 부채총계

48,838

- 영업이익

-5,989

- 자본금

3,934

- 당기순이익

-2,018

- 자본총계

125,048

*주당순이익(원)

-261

나. 연결

- 자산총계

175,753

- 매출액

44,384

- 부채총계

48,949

- 영업이익

-6,593

- 자본금

3,934

- 당기순이익

-2,007

- 자본총계

126,804

*주당순이익(원)

-259

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)결의사항

- 제1호 의안: 제19기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-1호:사내이사 양윤선 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호:사내이사 황동진 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호:사외이사 강종훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4-1호:감사위원 강종훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 참고서류

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양윤선

1964-12

3년

재선임

전)삼성서울병원 전문의 및 교수

현)메디포스트 대표이사

황동진

1962-05

3년

재선임

전)금융감독원 근무

전)마크로젠 대표이사

현)메디포스트 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강종훈

1960-01

3년

신규선임

전)동원티앤아이 대표이사

전)티안디파트너스 부사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강종훈

1960-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

전)동원티앤아이 대표이사

전)티안디파트너스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업

회사의 사업역량 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
휴비츠 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

126,714

- 매출액

68,051

- 부채총계

51,074

- 영업이익

7,967

- 자본금

5,941

- 당기순이익

6,130

- 자본총계

75,640

*주당순이익(원)

525

나. 연결

- 자산총계

141,664

- 매출액

78,861

- 부채총계

51,862

- 영업이익

8,328

- 자본금

5,941

- 당기순이익

7,550

- 자본총계

89,803

*주당순이익(원)

608

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,739,055,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 배당금 150원 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이원준 재선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.배당 결의ㆍ보고 가.현금배당

1) "배당금 총액"은 자사의 총 발행주식수인 11,882,871주에서 자사주 289,170주를 차감한 총주식수 11,593,701주를 근거로 한것임.

2) "시가배당율"은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음.

3) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임

※관련공시

2019-02-15 주주총회소집결의

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이원준

1965-03

3년

재선임

(주)삼성 SDS

현)(주)휴비츠 연구소장
데이타솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 데이타솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)데이타솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)데이타솔루션

대 표 이 사 :
배복태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 620

(전 화) 02-3467-7200

(홈페이지)http://www.datasolution.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태윤

(전 화) 02-3467-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이기봉

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
사임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) (주)단군소프트 대표이사
(현)(주)트리포인트 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
연중 임기가 종료예정으로 사임(중도퇴임) 후 재선임하였습니다.
(중도퇴임일 : 2019년 3월 22일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사외이사의 임기가 2019년 10월 28일인 관계로 부득이하게 사임 후 재선임하는 형식으로 진행하였습니다.
2) 상기2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기는 재선임 임기입니다.
3) 상기 사외이사는 2019년 3월 22일 제9기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
흥구석유 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 흥구석유

흥구석유/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,205

- 매출액

166,208

- 부채총계

4,763

- 영업이익

1,092

- 자본금

1,500

- 당기순이익

2,369

- 자본총계

70,442

*주당순이익(원)

163

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,744,898,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제52기(2018년1월1일~2018년12월31일).재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서(안)승인의건-원안대로가결

제2호의안:정관일부변경의건-원안대로 가결

제3호의안:임원보수한도액 승인의건-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-19 주주총회소집공고

2019-02-15 주주총회소집결의

2019-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
유니테스트 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

150,491

- 매출액

257,632

- 부채총계

26,951

- 영업이익

57,364

- 자본금

10,567

- 당기순이익

45,371

- 자본총계

123,540

*주당순이익(원)

2,239

나. 연결

- 자산총계

189,865

- 매출액

282,306

- 부채총계

48,754

- 영업이익

71,484

- 자본금

10,567

- 당기순이익

52,484

- 자본총계

141,110

*주당순이익(원)

2,585

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,105,862,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

□ 목적사항 :

제1호의안:제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김종현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 전경철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사내이사 안수홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-11 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종현

1962-10

3

재선임

-삼성전자

-(주)유니테스트 대표이사

전경철

1960-02

3

재선임

-하이닉스반도체

-(주)유니테스트 부사장

안수홍

1967-02

3

재선임

-대우자동차

-(주)유니테스트 부사장
크린앤사이언스 — 신규시설투자등 (20190322)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/신규시설투자등/(2019.03.22)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

FILTER부문 건물 및 설비 투자

2. 투자내역

투자금액(원)

18,000,000,000

자기자본(원)

31,786,273,575

자기자본대비(%)

56.6

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

FILTER 생산능력 확대를 통한 성장동력 강화 및 경쟁력 확보

4. 투자기간

시작일

2019-03-22

종료일

2019-12-31

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

6. 감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자기자본은 최근사업연도말(2017.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 금액입니다.

2. 상기 투자내역의 투자금은 건물 신축 및 설비투자비용이 포함된 금액입니다.(부가가치세 별도)

3.자금조달 : 자체 자금 및 은행 차입

4. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동 될 수 있습니다.
텔코웨어 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

125,823

- 매출액

42,145

- 부채총계

15,093

- 영업이익

6,033

- 자본금

5,026

- 당기순이익

6,344

- 자본총계

110,731

*주당순이익(원)

1,127

나. 개별(별도)

- 자산총계

125,823

- 매출액

42,145

- 부채총계

15,093

- 영업이익

6,033

- 자본금

5,026

- 당기순이익

6,341

- 자본총계

110,731

*주당순이익(원)

1,127

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

650

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,657,310,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

가. 제1호 의안 : 제 19 기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인됨.

나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인됨.

다. 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1명 선임)

- 원안대로 승인됨.

라. 제4호 의안 : 사외이사 재선임의 건(사외이사 1명 선임)

- 원안대로 승인됨.

마. 제5호 의안 : 상근감사 재선임의 건(상근감사 1명 선임)

- 원안대로 승인됨.

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인됨.

사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신승호

1961-06

3

재선임

'87.1~'98.6 동서증권(기업분석팀장)

'99.7~'03.1 다임인베스트먼트(리서치팀장)

'03.2~현재 텔코웨어(주) 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문석록

1956-08

3

재선임

'99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사

'09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장

'13.3~현재 텔코웨어(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전성진

1960-07

3

재선임

상근

'93.5 (주)삼천리

'03.10 (주)토레스산업개발 대표이사

'04.2~현재 텔코웨어(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

정보통신 하드웨어 유통 및 판매업, 정보통신기술 관련 연구 개발 및 학술, 연구용역의 수탁 및 자문, 정보통신 공사업

정관상 사업목적 항목의 구체화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

정보통신 장비 및 기기 유지보수 서비스업

정보통신 하드웨어 유지보수 서비스업

용어 통일

(장비 및 기기 -> 하드웨어)
에이텍 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 에이텍

에이텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,461

- 매출액

98,223

- 부채총계

16,560

- 영업이익

3,648

- 자본금

4,130

- 당기순이익

6,104

- 자본총계

69,900

*주당순이익(원)

745

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

812,977,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건[현금배당 : 1주당 100원]

- 원안대로 가결

제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(대표이사 한가진)

- 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김형철)

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한가진

1962-01

3

재선임

- 연세대학교 대학원 공학경영학

- (주)에이텍 대표이사

김형철

1966-04

3

신규선임

- 한양대학교 대학원 전기공학

- (주)에이텍 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권재효

1964-03

3

재선임

비상근

- 단국대학교 대학원 회계학

- 신한회계법인
블루산업개발 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 블루산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영풍제지 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
영풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 관 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지) http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 손 장 익

(전 화) 031-660-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 국 제

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 신문방송학과 
씨엠피 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
삼익THK — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼익THK

삼익THK/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

356,721,980,852

- 매출액

283,067,232,148

- 부채총계

168,662,185,171

- 영업이익

25,502,391,855

- 자본금

10,500,000,000

- 당기순이익

18,105,227,828

- 자본총계

188,059,795,681

*주당순이익(원)

875

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,210,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안:제54기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인(1주당 배당금:300원)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건→원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건→원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전영배

1951-10

3

재선임

- 계명대학교 경영대학원 수료

(前)삼익SDT(주) 대표이사

(現)삼익THK(주) 대표이사 사장

진주완

1974-05

3

재선임

- 일본 고쿠시칸대학 졸업

(前)삼익HDS(주) 이사

(現)삼익THK(주) 기획조정본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임환오

1958-01

3

신규선임

- 경북대학교 경영대학원 수료

(전) 대구은행 부행장

-

박찬섭

1968-10

3

신규선임

- 경북대학교 경영대학원 수료

(현)박찬섭세무회계사무소

- 조일알미늄(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영규

1961-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대 법학과 및 동 대학원 졸업

(현) 대구지방경찰청 정보공개심의회 위원

(현) 국가인원위원회 대구경북 행정심판 국선 변호인

(현) 동일금속(주) 사외이사

임환오

1958-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 경북대학교 경영대학원 수료

(전) 대구은행 부행장

박찬섭

1968-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 경북대학교 경영대학원 수료

(현)박찬섭세무회계사무소

(현)조일알미늄(주) 사외이사
CS — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,464

- 매출액

58,726

- 부채총계

9,928

- 영업이익

2,280

- 자본금

9,417

- 당기순이익

4,019

- 자본총계

22,536

*주당순이익(원)

213

나. 연결

- 자산총계

32,509

- 매출액

58,746

- 부채총계

9,956

- 영업이익

2,284

- 자본금

9,417

- 당기순이익

4,097

- 자본총계

22,553

*주당순이익(원)

218

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제20기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 최규백 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 정흥식 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 최규훈 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 임종태 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건(김용수)

☞원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최규백

1956-11

3년

재선임

-Univ of Colorado(美) MBA

-장기신용은행 근무

-(주)이노웨이브 대표이사

-현)(주)씨에스 대표이사(각자)

정흥식

1952-03

3년

재선임

-중앙대/경영학과

-현대중공업 근무

-현) (주)유진메트로컴 대표이사

-현) (주)씨에스 회장

최규훈

1960-09

3년

재선임

-경기대/회계학과

-현대증권 근무

-CIC PARTNERS, INC.(美) 대표이사

-현) (주)씨에스 대표이사(각자)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임종태

1957-09

3년

재선임

-서울대/행정학석사

-정보통신부 본부국장

-현)(주)시에나텔레콤

대표이사

(주)시에나텔레콤

(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용수

1959-06

3년

재선임

비상근

-연세대 MBA

-삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장

-현)삼진회계세무사무소 대표

-현)산업자원부 전기위원회 전력시장감시위원회 위원
명문제약 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

243,065

- 매출액

147,498

- 부채총계

150,001

- 영업이익

4,936

- 자본금

12,270

- 당기순이익

327

- 자본총계

93,063

*주당순이익(원)

41

나. 개별(별도)

- 자산총계

209,009

- 매출액

143,020

- 부채총계

119,320

- 영업이익

6,656

- 자본금

12,270

- 당기순이익

988

- 자본총계

89,688

*주당순이익(원)

41

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우석민

1968-03

3

재선임

Western Illinois University

Drexel University 경영대학원

명문제약(주) 공동대표이사 사장(2010.01~2016.03)

(현)명문제약(주) 회장

박춘식

1962-05

3

재선임

대구대학교 경영학과

영남대학교 경영학 석사,박사

(현)명문제약(주) 대표이사 사장
하이트진로홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 104기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,989,286

- 매출액

1,876,650

- 부채총계

2,893,500

- 영업이익

103,512

- 자본금

118,388

- 당기순이익

8,641

- 자본총계

1,095,786

*주당순이익(원)

-126

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,626,823

- 매출액

33,230

- 부채총계

628,538

- 영업이익

30,734

- 자본금

118,388

- 당기순이익

7,562

- 자본총계

998,285

*주당순이익(원)

345

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,390,339,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

3.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제104기(2018.1.1~12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을

매출액에 기표하였습니다.

- 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최경택

1965-10

3

신규선임

한성대학교 졸

現, 하이트진로㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명규

1949-05

3

재선임

한국방송통신대학교 졸

現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김명규

1949-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

한국방송통신대학교 졸

現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사
야스 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 야스

야스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

236,987

- 매출액

184,508

- 부채총계

96,642

- 영업이익

40,955

- 자본금

6,569

- 당기순이익

36,027

- 자본총계

140,345

*주당순이익(원)

2,776

나. 연결

- 자산총계

236,578

- 매출액

184,508

- 부채총계

96,233

- 영업이익

44,207

- 자본금

6,569

- 당기순이익

36,027

- 자본총계

140,345

*주당순이익(원)

2,776

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,467,910,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명,기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가.영업 보고

나.감사 보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당:보통주 1주당 500원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사 강경인)

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

(기타비상무이사 이민형)

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강경인

1961-01

3년

재선임

한국 Oracle 서비스 사업본부

現) (주)야스 전무이사

이민형

1970-07

3년

신규선임

엘지디스플레이(주) 신사업개발팀

現) 엘지디스플레이(주) New Business 담당
한국선재 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국선재

한국선재/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,601

- 매출액

168,695

- 부채총계

94,769

- 영업이익

5,160

- 자본금

12,261

- 당기순이익

6,633

- 자본총계

87,832

*주당순이익(원)

282

나. 연결

- 자산총계

234,583

- 매출액

192,671

- 부채총계

145,061

- 영업이익

7,224

- 자본금

12,261

- 당기순이익

6,813

- 자본총계

89,522

*주당순이익(원)

282

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임(이제훈)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 이제훈 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이제훈

1965-11

3년

재선임

- 서울대학교 기계공학과 졸업

- Adobe Systems INC. 근무

- 현 한국선재(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 창고업

- 태양광 발전업 및 신재생 에너지 사업

업종추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼화왕관 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

171,824

- 매출액

108,048

- 부채총계

32,912

- 영업이익

10,838

- 자본금

10,772

- 당기순이익

9,840

- 자본총계

138,912

*주당순이익(원)

5,327

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

500

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,490,355,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호의안

- 제53기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제2호의안

- 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

□ 제3호의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 통과

□ 제4호의안

- 감사 선임의 건

(비상근감사 1명)

→ 원안대로 통과

□ 제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제6호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고병헌

1946-05

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

전) (주)금비 대표이사 사장

현) (주)금비 회장, 삼화왕관(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조남준

1948-03

3

재선임

비상근

연세대학교 경영학과 졸업

전) 고려제강 근무

현) (주)피제이디자인 대표이사 회장
일신바이오 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,454

- 매출액

15,115

- 부채총계

4,272

- 영업이익

3,476

- 자본금

4,422

- 당기순이익

3,134

- 자본총계

35,182

*주당순이익(원)

71

나. 연결

- 자산총계

39,531

- 매출액

15,383

- 부채총계

4,591

- 영업이익

3,037

- 자본금

4,422

- 당기순이익

2,714

- 자본총계

34,940

*주당순이익(원)

72

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

214,330,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제25기(2018년01월01일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건

* 배당예정내용 : 보통주 1주당 5원 현금배당

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 비상근감사 김주인 선임의건

=> 부결 (정족수 부족)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 홍중기 선임의건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 참고서류

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍중기

1986-02

3

재선임

現 (주)일신바이오베이스 이사
대원화성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대원화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원화성 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조희성

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (주)한국방염 이사
- 現 (주)크라텍 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며,당사 정관에 따라 임기만료일은 2022년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
대원화성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대원화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원화성 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종진

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양화학 이사
- 現 제이앤테크 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며,당사 정관에 따라 임기만료일은 2022년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
서 유 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3243

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 원용민

(전 화) 031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백성기

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
상근감사 선임
(퇴임일자 : 2019년 3월 22일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사의 정기주주총회에서 상근감사로 선임됨에 따라 사외이사 및 감사위원회 위원직을 사임함.
새론오토모티브 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

267,052

- 매출액

167,561

- 부채총계

44,701

- 영업이익

9,544

- 자본금

9,600

- 당기순이익

7,392

- 자본총계

222,351

*주당순이익(원)

385

나. 개별(별도)

- 자산총계

207,755

- 매출액

118,720

- 부채총계

26,087

- 영업이익

8,665

- 자본금

9,600

- 당기순이익

9,762

- 자본총계

181,668

*주당순이익(원)

508

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,880,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 통과

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

배당금 4월 3일 지급예정

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
대원화성 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

126,404

- 매출액

114,627

- 부채총계

51,561

- 영업이익

5,194

- 자본금

20,625

- 당기순이익

2,664

- 자본총계

74,843

*주당순이익(원)

65

나. 개별(별도)

- 자산총계

119,177

- 매출액

110,525

- 부채총계

44,938

- 영업이익

533

- 자본금

20,625

- 당기순이익

2,311

- 자본총계

74,239

*주당순이익(원)

56

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명, 사외이사2명,감사위원3명(상근이사1명 및 사외이사 2명 포함-중복)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2) 의결사항

- 1호의안 :제45기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 2호의안 : 이사 선임(3명)

(이사 허훈종, 사외이사김종진, 조희성)

→ 원안대로 승인

- 3호의안 : 정관변경(추가)

→ 원안대로 승인

- 4호의안 : 이사보수한도액 승인의건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허훈종

1955-02

3

재선임

- 대원화성(주)전무

- 現 대원화성(주)이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종진

1948-07

3

신규선임

- 한양화학 이사

- 現 제이앤테크 이사

- 제이앤테크(이사)

조희성

1957-07

3

신규선임

- 한국방염 이사

- 現 (주)크라텍 이사

- (주)크라텍(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허훈종

1955-02

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 대원화성(주)전무

- 現 대원화성(주)이사

김종진

1948-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한양화학 이사

- 現 제이앤테크 이사

조희성

1957-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국방염 이사

- 現 (주)크라텍 이사
대원화성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대원화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원화성 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 승 헌

임 기
시작일
2017년 03월 21일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임.

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019-03-22

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 개인의 신변상의 이유로 임기만료(2020년 3월 21일) 전에 중도퇴임함.
제넥신 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

374,811

- 매출액

12,881

- 부채총계

54,303

- 영업이익

-38,083

- 자본금

11,323

- 당기순이익

-34,066

- 자본총계

320,507

*주당순이익(원)

-1,675

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1호 의안 : 제20기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3호 의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

=> 원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백성기

1949-03

3

신규선임

상근

제넥신 사외이사 및 감사위원

포항공과대학교 총장

포항가속기연구소 소장
삼호개발 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 삼호개발

삼호개발/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김락중

변경후

김락중, 심재범

2. 변경사유

추가 선임

3. 변경일자

2019-03-21

4. 기타 참고사항

- 2인 각자 대표이사

- 상기 3항의 변경일자는 주주총회 및 이사회 결 의 일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김락중

최대주주의 특수관계인

- 동아건설㈜ 근무

- 삼환기업㈜ 근무

- 당사/기술본부 전무 역임

- (현)당사/경영총괄 사장

-

심재범

최대주주의 특수관계인

- 삼성물산㈜ 토목사업 본부 근무(상무)

- ㈜정토지오텍 사장

- 당사/기술본부 전무 역임

- (현)당사 기술/관리 본부 부사장

-
하이트진로홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 하이트진로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이트진로홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3115

(홈페이지) http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 명 규

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국방송통신대학교 졸
 現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
한국단자공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국단자공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국단자공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국단자공업(주)

대 표 이 사 :
이 창 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 38 (송도동)

(전 화) 032-814-9981

(홈페이지) http://www.ket.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계실장
(성 명) 정 승 표

(전 화) 032-850-1141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종철

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서울대학교 상학과 졸업

- 세무학박사 겸 공인회계사

- 홍익대 세무대학원 교수

- 現, 한국단자공업(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
다산솔루에타 — 감사보고서제출 (20190322)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/감사보고서 제출/(2019.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

212,054,430,801

201,892,912,725

-부채총계

140,723,561,475

118,544,595,496

-자본총계

71,330,869,326

83,348,317,229

-자본금

6,043,293,000

5,513,258,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

227,297,064,310

155,927,911,906

-영업이익

5,531,136,616

2,828,300,813

-법인세비용차감전계속사업이익

-15,557,331,474

198,031,985

-당기순이익

-16,426,484,934

8,999,184

-지배기업 소유주지분 순이익

-13,688,188,319

8,999,184

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

100,580,739,255

106,741,137,420

-부채총계

36,005,641,039

35,574,600,379

-자본총계

64,575,098,216

71,166,537,041

-자본금

6,043,293,000

5,513,258,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

53,215,936,043

41,819,775,854

-영업이익

4,885,173,786

3,108,965,583

-법인세비용차감전계속사업이익

-11,116,064,893

2,146,605,937

-당기순이익

-12,590,257,600

712,135,920

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인의 감사과정에서 2019년 3월 13일 제출한 주

주총회 소집공고의 목적사항별 기재사항 중 재무제표 사

항과 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상

변동 공시와 일부 차이가 발생하였으니 참고하시기 바랍

니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보

고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절

차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인

과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

62,895,725,308

77,381,128,520

자본금

6,043,293,000

6,043,293,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

21.81

-

6.68

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

15,557,331,474

-

4,946,093,956

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

71,330,869,326

83,348,317,229

74,093,464,244

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

2,659,727,050

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
신성이엔지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이완근, 이지선

변경후

이지선, 안윤수

2. 변경사유

이완근 대표이사 사임 및

안윤수 대표이사 신규취임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

안윤수

-

- 現 (주)신성이엔지

클린환경사업부문

부문장

- 前 舊(주)신성이엔지

대표이사

(2013.03~2016.12)

-
한국단자공업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

860,535

- 매출액

746,383

- 부채총계

169,636

- 영업이익

46,198

- 자본금

5,208

- 당기순이익

39,605

- 자본총계

690,899

*주당순이익(원)

3,803

나. 개별(별도)

- 자산총계

797,187

- 매출액

721,901

- 부채총계

161,918

- 영업이익

36,220

- 자본금

5,208

- 당기순이익

33,537

- 자본총계

635,269

*주당순이익(원)

3,220

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

250

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,290,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명,사외이사 1명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◎ 부의안건

▷ 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제4호 의안: 감사 선임의 건

(감사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이원준

1967-08

3

재선임

- USC 대학원 졸업

- 현대자동차 연구소

- 現, 한국단자공업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종철

1943-04

3

재선임

- 서울대학교 상학과 졸업

- 세무학박사 겸 공인회계사

- 홍익대 세무대학원 교수

- 現, 한국단자공업(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍휘식

1948-04

3

재선임

상근

- 중앙대학교 경영대학 졸업

- 고려대학교 경영대학원 수료

- 국민투자신탁 상무이사

- 국민은행(구, 주택은행)투신영업본부장

- 저축의 날 대통령상 수상

- 제16회 감사대상 수상

(한국공인회계사회&상장사협의회&금감원)

- 現, 한국단자공업(주) 감사
진양제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 진양제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
진양제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
진양제약 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 231

(전 화) 02-3470-0300

(홈페이지)http://www.jinyangpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)민순기

(전 화)02-3470-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신희종

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
2022.03.21

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 약학박사 
- (주)종근당 
- 삼진제약(주)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 신희종은 2019년 03월 22일 정기주주총회에서 선임 되었습니다
세방 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190322)
제출인: 세방

세방/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

세방(주)

회사코드

004360

담당부서명

재무회계팀

담당자명

함서준

tel

02-3469-0634

(fax)

02-558-3862

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

19,308,690

3,689,250

22,997,940

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-11-22

보통주식

8,614,445

44.62

종류주식

184,400

5.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,798,845

38.26

이번보고서제출일

2019-03-22

보통주식

8,608,030

44.58

종류주식

184,440

5.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,792,470

38.23

증감

보통주식

-6,415

-0.03

종류주식

40

0

증권예탁증권

0

0

합계

-6,375

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

정호철

생년월일

570919

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

임원퇴임(-)

보통주식

3,245

-3,245

0

-

성명

신우철

생년월일

591112

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

임원퇴임(-)

보통주식

1,900

-1,900

0

-

성명

김정호

생년월일

660407

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-22

신규선임(+)

보통주식

0

1,838

1,838

-

2019-03-22

신규선임(+)

종류주식

0

40

40

-

성명

오익재

생년월일

570303

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2017-03-24

임원퇴임(-)

보통주식

3,108

-3,108

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이의순

생년월일

230612

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

1,668,645

8.64

0

0.00

0

0

1,668,645

7.26

이상웅

생년월일

581212

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

1,894,377

9.81

0

0.00

0

0

1,894,377

8.24

이상희

생년월일

710110

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

91,365

0.47

0

0.00

0

0

91,365

0.40

이상환

생년월일

630719

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

114,945

0.59

0

0.00

0

0

114,945

0.50

이애란

생년월일

610125

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

51,337

0.27

0

0.00

0

0

51,337

0.22

이앤에스글로벌주식회사

사업자등록번호

220-87-94501

해당없음

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

3,577,634

18.53

184,400

5.00

0

0

3,762,034

16.36

이원섭

생년월일

910313

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

134,689

0.70

0

0.00

0

0

134,689

0.59

사회복지법인이의순재단

사업자등록번호

220-82-07675

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

672,000

3.48

0

0.00

0

0

672,000

2.92

세방전지(주)

사업자등록번호

220-81-00490

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

400,000

2.07

0

0.00

0

0

400,000

1.74

이지훈

생년월일

660616

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

1,200

0.01

0

0.00

0

0

1,200

0.01

김정호

생년월일

660407

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

1,838

0.01

40

0.00

0

0

1,878

0.01

오익재

생년월일

570303

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

정호철

생년월일

570919

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

계열사임원

계열사임원

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

신우철

생년월일

591112

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

계열사임원

계열사임원

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

합계

8,608,030

44.58

184,440

5.00

0

0

8,792,470

38.23
진양제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 진양제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
진양제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
진양제약 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 231

(전 화) 02-3470-0300

(홈페이지)http://www.jinyangpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)민순기

(전 화)02-3470-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장돈용

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2019.03.22

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17749
19,800,000,000
1
12,667,050,000
63.98
1
12,667,050,000
63.98

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 13일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17749회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,800,000,000
9,900
1,279,500
12,667,050,000
12,667,050,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
19,800,000,000
9,900
1,279,500
12,667,050,000
12,667,050,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 633,350 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17749회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 21일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 23일
액면금액 × 102.600%

2차
2020년 03월 23일
액면금액 × 105.200%

3차
2020년 09월 21일
액면금액 × 107.800%

4차
2021년 03월 22일
액면금액 × 110.400%

5차
2021년 09월 23일
액면금액 × 113.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

액면금액 × 115.600%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 60% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 03월 17일

2019년 03월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
블루산업개발 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기 (2018.1.1. ~ 2018.12.31.)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

138,955

- 매출액

111,220

- 부채총계

27,812

- 영업이익

18,082

- 자본금

11,100

- 당기순이익

14,328

- 자본총계

111,143

*주당순이익(원)

797

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

718,942,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명(전국제, 임려원)

상근감사 1명(조성규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제49기재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정금액 40원)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전국제

1965-05

3

재선임

고려대학교 신문방송학과

씨엠피 대표이사

-

임려원

1973-10

3

신규선임

협성대학교 교육대학원

교육학박사

협성대학교 겸임교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조성규

1960-01

3

재선임

상근

연세대학교 경영학과

Indiana University,Broomington MBA

아시아문화기술투자㈜ 대표이사