eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동원시스템즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 동원시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동원시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조 점 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길(상대원동)

(전 화)02-589-4101

(홈페이지)http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)백 관 영

(전 화)02-589-4101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 지 환

임 기
시작일
2019.03.27

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과 졸업 
서울대학교 대학원 경영학 석사 
영국 London Business School 경영학 박사 
現 KAIST 테크노경영대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기 주주총회(2019년 3월 22일)에 사내이사 3명, 사외이사를 1명 총 4명의 이사를 재선임 및 신규 선임하였습니다.
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조영태

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (現) 한국인구학회 이사
* (現) 서울대 인구정책연구센터장
* (現) 서울대 보건대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2021년 개최 정기주주총회 종결시까지임
누리플랜 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,436

- 매출액

31,804

- 부채총계

19,354

- 영업이익

-2,161

- 자본금

2,376

- 당기순이익

373

- 자본총계

22,081

*주당순이익(원)

80

나. 연결

- 자산총계

47,523

- 매출액

47,668

- 부채총계

25,243

- 영업이익

-2,318

- 자본금

2,376

- 당기순이익

370

- 자본총계

22,280

*주당순이익(원)

113

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

☞ 원안대로가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건 ☞ 후보자 고사로 부결

제3-2호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건 ☞ 원안대로가결

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 ☞ 원안대로가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강우

1971-03

3

재선임

연세대학교 융합기술경영학 석사

(현)누리플랜 부사장

파워글라스글로벌 대표이사

오진탁

1969-02

3

재선임

한국외국어대학교 서반어학 학사

(현)누리온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-환경오염방지시설업

-환경전문공사업

-시설물유지관리업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
THE E&M — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 현진소재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
더이앤엠주식회사

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현진소재주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
더이앤엠주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089230

발행주식 총수
91,860,980

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
현진소재주식회사
한자(영문)
Hyunjin Materials co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
603-81-06646

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 강서구 녹산산단289로 92

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현진소재주식회사
부 서
관리지원담당

직 위
상 무
전화번호
051-60******

성 명
윤 종 태
팩스번호
051-60******

이메일 주소
******1110@hjgr.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 15일
11,891,836
12.94
11,891,836
12.94

이번보고서
2019년 03월 22일
10,836,755
11.79
10,836,755
11.79

증 감
-1,055,081
-1.15
-1,055,081
-1.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,836,755
-
-
-
-
-
-
-
10,836,755
11.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

91,860,980
-
11.79
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 15일
보통주
11,891,836
-896,953
10,994,883
1,004
-

장내매도(-)
2019년 03월 18일
보통주
10,994,883
-10,000
10,984,883
1,050
-

장내매도(-)
2019년 03월 19일
보통주
10,984,883
-100,000
10,884,883
1,045
-

장내매도(-)
2019년 03월 20일
보통주
10,884,883
-6,124
10,878,759
1,050
-

장내매도(-)
2019년 03월 21일
보통주
10,878,759
-42,004
10,836,755
1,050
-

합 계
11,891,836
-1,055,081
10,836,755
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SBS — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

957,647

- 매출액

914,043

- 부채총계

389,164

- 영업이익

5,085

- 자본금

91,263

- 당기순이익

5,838

- 자본총계

568,482

*주당순이익(원)

275

나. 개별(별도)

- 자산총계

901,859

- 매출액

872,490

- 부채총계

341,146

- 영업이익

690

- 자본금

91,263

- 당기순이익

1,501

- 자본총계

560,713

*주당순이익(원)

85

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

총 2명 선임

- 사외이사 : 2명

(사외이사인 감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 제29기 감사 보고

- 제29기 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제29기 재무제표 승인의 건

- 정관 일부 변경의 건

- 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

- 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 이사 보수한도 승인의 건

*부의안건 모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임석식

1953-07

2

재선임

-'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원

-'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장

-'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학부 교수

- 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수

현대중공업(사외이사)

곽상현

1963-03

2

신규선임

-'06년 : 서울중앙지법 판사

-'12년 : 서울행정법원 부장판사

-'13년~현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임석식

1953-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원

-'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장

-'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학부 교수

- 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수

곽상현

1963-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-'06년 : 서울중앙지법 판사

-'12년 : 서울행정법원 부장판사

-'13년~현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사
대구백화점 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

700,202

- 매출액

119,956

- 부채총계

390,326

- 영업이익

-18,417

- 자본금

54,129

- 당기순이익

-29,621

- 자본총계

309,877

*주당순이익(원)

-3,904

나. 개별(별도)

- 자산총계

457,145

- 매출액

106,227

- 부채총계

133,055

- 영업이익

-14,497

- 자본금

54,129

- 당기순이익

-19,611

- 자본총계

324,090

*주당순이익(원)

-2,540

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,159,098,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.68

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

● 제1호 의안

제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

※1주당 현금배당금(보통주) : 150원

1주당 현금배당금(우선주) : 200원

● 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

● 제3호 의안

이사 선임의 건

- 사내이사 구정모 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-08 참고서류

2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구정모

1953-04

3

재선임

- 연세대학교 졸업

- 계명대학교 무역대학원 졸업

- 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료

- 現.대구백화점 대표이사
화천기계 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 화천기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
화천기계 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
화천기계주식회사

대 표 이 사 :
권영열, 권형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로46 (방배동)

(전 화) 02-523-7766

(홈페이지)http://www.hwacheon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄부사장
(성 명)김홍용

(전 화)02-523-7766

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장경수

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 화천기계주식회사 사외이사
현) 법무법인 신우 변호사
전) 법무법인 자하연 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음 -
콜마비앤에이치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 콜마비앤에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
콜마비앤에이치(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
콜마비앤에이치 주식회사

대 표 이 사 :
정 화 영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 3로 22

(전 화) 044-860-4206

(홈페이지)http://www.kolmarbnh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 이 종 연

(전 화) 044-860-4206

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이찬

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現 서울대학교 농산업교육과/

산업인력개발학 전공 부교수

- 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사

- LEGO Korea 인사팀

- LG전자서비스 미국법인 팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
29

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 35조의 규정에 따라 사외이사의 임기는 2년으로 하고, 그 연임시에는 임기를1년으로 할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지를 그 임기만료일로 한다.
미래에셋벤처투자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 미래에셋증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
미래에셋벤처투자

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋대우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋벤처투자

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
100790

발행주식 총수
30,667,215

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋대우
한자(영문)
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-05556

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 중구 을지로5길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋대우
부 서
경영관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-377******

성 명
박아름
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******park@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.15
18,887,365
61.59
18,887,365
61.59

증 감
18,887,365
61.59
18,887,365
61.59

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,887,365
-
-
-
-
-
-
-
18,887,365
61.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

30,667,215
-
61.59
61.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019.03.15
보통주
-
18,887,365
18,887,365
-
-

합 계
-
18,887,365
18,887,365
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파인디지털 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 파인디지털

파인디지털/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,952

- 매출액

66,328

- 부채총계

11,016

- 영업이익

211

- 자본금

5,105

- 당기순이익

277

- 자본총계

76,936

*주당순이익(원)

30

나. 연결

- 자산총계

101,738

- 매출액

86,035

- 부채총계

13,137

- 영업이익

1,428

- 자본금

5,105

- 당기순이익

2,099

- 자본총계

88,601

*주당순이익(원)

232

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

440,961,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.40

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안:제27기(2018년1월1일~2018년12월31일)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)------>원안대로 승인

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건------>원안대로 승인

-제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(이계진) 선 임의 건------>원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사(윤창) 선임 의 건------>원안대로 승인

-제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건------>원안대로 승인

-제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건------>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이계진

1962-12

3년

재선임

서울대학교 공법학과 졸업

美, Univ. of Colorado, MBA

㈜대웅제약,

現,㈜파인디지털 상무이사

윤창

1964-06

3년

재선임

서울대학교 중어중문학과 졸업

㈜오리콤, ㈜창과창 대표이사

現,㈜파인디지털 상무이사
미래에셋벤처투자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190322)
제출인: 최현만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
미래에셋벤처투자

20190315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.15

보고서작성기준일 :
2019.03.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최현만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋벤처투자

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
100790

발행주식 총수
30,667,215

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최현만
한자(영문)
崔鉉萬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610818

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2018.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋벤처투자
부 서
경영관리본부

직 위
선임매니저
전화번호
02-620******

성 명
양하나
팩스번호
02-620******

이메일 주소
******ang@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.21
214,030
0.70
214,030
0.70

증 감
214,030
0.70
214,030
0.70

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

214,030
-
-
-
-
-
-
-
214,030
0.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

30,667,215
-
0.70
0.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019.03.15
보통주
-
213,830
213,830
-
-

장내매수(+)
2019.03.25
보통주
213,830
200
214,030
7,640
-

합 계
-
214,030
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성물산 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼성물산

삼성물산/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

42,406,652

- 매출액

31,155,637

- 부채총계

19,857,717

- 영업이익

1,103,890

- 자본금

19,132

- 당기순이익

1,748,244

- 자본총계

22,548,935

*주당순이익(원)

10,384

나. 개별(별도)

- 자산총계

33,881,784

- 매출액

20,833,131

- 부채총계

14,984,504

- 영업이익

709,401

- 자본금

19,132

- 당기순이익

1,182,377

- 자본총계

18,897,280

*주당순이익(원)

7,168

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

2,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

329,937,347,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

2.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

- 제1호 의안: 제55기(2018.1.1 ∼

2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-27 주주총회소집공고

2019-02-27 참고서류
한신공영 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 한신공영

한신공영/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,778,427

- 매출액

2,142,182

- 부채총계

1,332,390

- 영업이익

214,467

- 자본금

57,871

- 당기순이익

162,009

- 자본총계

446,037

*주당순이익(원)

14,178

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,633,522

- 매출액

2,063,185

- 부채총계

1,205,736

- 영업이익

187,400

- 자본금

57,871

- 당기순이익

138,191

- 자본총계

427,786

*주당순이익(원)

12,084

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

375

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

425

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,340,379,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.23

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제52기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인

제3호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용오

1943-12

3

재선임

고려대 대학원 졸업

한국동서발전(주) 사장 역임

동부제철(주) 사외이사 역임

없음
해태제과식품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 해태제과식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해태제과식품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
해태제과식품주식회사

대 표 이 사 :
신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화)02-709-7538

(홈페이지)http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사총무부서장
(성 명)박 병 건

(전 화)02-709-7529

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송 인 성

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 서울대학교 경영대학/ 
 경영전문대학원, 교수
現 한국마케팅학회 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
모아라이프플러스 — 증권발행결과(자율공시)(제5회차 CB) (20190322)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.22)증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-27

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

15,000,000,000

납입일

2019-03-22

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 전환사채권발행결정(제5회차)
하나투어 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

716,122

- 매출액

828,274

- 부채총계

476,242

- 영업이익

24,869

- 자본금

5,808

- 당기순이익

10,587

- 자본총계

239,880

*주당순이익(원)

791

나. 개별(별도)

- 자산총계

472,706

- 매출액

542,073

- 부채총계

290,778

- 영업이익

26,630

- 자본금

5,808

- 당기순이익

13,396

- 자본총계

181,928

*주당순이익(원)

1,210

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

700

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,387,011,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(김진국)

사외이사 3명(변정우, 한장석, 조근호)

감사위원 3명(변정우, 한장석, 조근호)

선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-14 참고서류

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진국

1962-08

3

재선임

(현) (주)하나투어 대표이사

캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부

서강대학교 경영대학원 경영학 석사

변정우

1955-08

3

재선임

(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수

(현) 문화관광서비스포럼 책임대표

(사) 서비스사이언스학회 회장

(사) 호텔경영학회 회장

경희대학교 전자계산 공학박사

한장석

1958-09

3

재선임

(현) 개업세무사

(현) 한국세무사회 세무연수원교수

재정경제부 세제발전심의회위원

국세종합상담센터 서면질의 심의위원

경희대학교 국제법무대학원 석사

조근호

1959-10

3

재선임

(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사

(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사

법무연수원 원장

서울대학교 법학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변정우

1955-08

3

재선임

(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수

(현) 문화관광서비스포럼 책임대표

(사) 서비스사이언스학회 회장

(사) 호텔경영학회 회장

경희대학교 전자계산 공학박사

-

한장석

1958-09

3

재선임

(현) 개업세무사

(현) 한국세무사회 세무연수원교수

재정경제부 세제발전심의회위원

국세종합상담센터 서면질의 심의위원

경희대학교 국제법무대학원 석사

-

조근호

1959-10

3

재선임

(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사

(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사

법무연수원 원장

서울대학교 법학과 졸업

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

변정우

1955-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수

(현) 문화관광서비스포럼 책임대표

(사) 서비스사이언스학회 회장

(사) 호텔경영학회 회장

경희대학교 전자계산 공학박사

한장석

1958-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 개업세무사

(현) 한국세무사회 세무연수원교수

재정경제부 세제발전심의회위원

국세종합상담센터 서면질의 심의위원

경희대학교 국제법무대학원 석사

조근호

1959-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사

(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사

법무연수원 원장

서울대학교 법학과 졸업
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤대희

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 Yale University 경영학 박사
* (現) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (現) 연세대 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2021년 개최 정기주주총회 종결시까지임
HS화성 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: HS화성

화성산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

640,861

- 매출액

475,191

- 부채총계

266,068

- 영업이익

67,108

- 자본금

62,254

- 당기순이익

49,227

- 자본총계

374,793

*주당순이익(원)

4,065

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

930

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,262,450,660

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.05

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-제1호의안:제61기 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

-제2호의안:정관일부변경의 건

->원안대로 승인

-제3호의안:이사선임의 건

->원안대로 승인

-제4호의안:이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이홍중

1949-12

3

재선임

-대한토목학회 대구경북지회 회장

-대한건설협회 대구광역시회 회장

-한국주택협회 감사(현)

-화성산업(주)대표이사 사장(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

기계설비공사업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
삼성중공업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

14,282,892

- 매출액

5,265,120

- 부채총계

7,536,612

- 영업이익

-409,252

- 자본금

3,150,574

- 당기순이익

-388,189

- 자본총계

6,746,280

*주당순이익(원)

-729

나. 개별(별도)

- 자산총계

13,669,099

- 매출액

4,819,076

- 부채총계

7,104,047

- 영업이익

-463,797

- 자본금

3,150,574

- 당기순이익

-436,189

- 자본총계

6,565,052

*주당순이익(원)

-820

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제 1호 의안:제45기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

＊원안대로 승인

- 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

＊원안대로 승인

- 제 3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 선임의 건(배진한)

＊원안대로 승인

제3-2호:사외이사 선임의 건(남기섭)

＊원안대로 승인

- 제 4호 의안:감사위원회 위원

선임의 건(남기섭)

＊원안대로 승인

- 제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건

＊원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배진한

1963-12

3

신규선임

'14. 삼성에버랜드 경영지원팀장 상무

'15. 삼성물산 리조트ㆍ건설부문 경영지원팀장 상무

'18~(現) 삼성중공업 경영지원실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기섭

1954-12

3

신규선임

'11~'12. 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장

'13~'15. 한국수출입은행 전무이사 겸 수석부행장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남기섭

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'11~'12. 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장

'13~'15. 한국수출입은행 전무이사 겸 수석부행장
삼양홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190322)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김윤, 윤재엽

변경후

윤재엽

2. 변경사유

김윤 이사 대표이사 사임

3. 변경일자

2019-03-22

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

윤재엽

-

1954년 출생

경희대 경제학과 졸업

연세대 경영대학원 석사

(현) 삼양홀딩스 사장

-
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 고려대 사회학 학사
* (現) 고려대 미디어학부 겸임교수
* (現) 구글코리아 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2021년 개최 정기주주총회 종결시까지임
해태제과식품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 해태제과식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해태제과식품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
해태제과식품주식회사

대 표 이 사 :
신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화)02-709-7538

(홈페이지)http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사총무부서장
(성 명)박 병 건

(전 화)02-709-7529

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 채

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 우리은행 강서양천 영업본부장
現 우리신용정보 전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
화천기계 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 화천기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
화천기계 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22일

회 사 명 :
화천기계주식회사

대 표 이 사 :
권영열, 권형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로46 (방배동)

(전 화) 02-523-7766

(홈페이지) http://www.hwacheon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄부사장
(성 명)김홍용

(전 화)02-523-7766

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박용오

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 화천기계주식회사 사외이사
전) 금호아시아나그룹 고문
전) 대전지방국세청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음 -
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정기

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* KAIST 금융공학 석사
* (前) 하나은행 호남영업본부장
* (前) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2021년 개최 정기주주총회 종결시까지임
해성산업 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 해성산업

해성산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

191,673

- 매출액

14,931

- 부채총계

49,231

- 영업이익

2,735

- 자본금

4,890

- 당기순이익

757

- 자본총계

142,442

*주당순이익(원)

77

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,222,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

(배당:1주당125원)

- 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안:사내이사 김인중 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인중

1959-05

2년

재선임

연세대학교 행정대학원 석사

전)두루넷 이사

전)한국제지 상무

현)해성산업 대표이사
코리안리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리안리재보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 교

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김학현

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 농협중앙회 상호자금운용본부장 
- 농협중앙회 인천지역본부장 
- 농협손해보험 대표이사 
- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제57기 정기주주총회에서 선임된 김학현 사외이사의 임기는 
 2019년 3월 22일부터 2020년 정기주주총회 종결시까지 약 1년임을 
 알려 드립니다.
메가엠디 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,107

- 매출액

68,491

- 부채총계

33,272

- 영업이익

5,582

- 자본금

11,184

- 당기순이익

4,763

- 자본총계

62,835

*주당순이익(원)

226

나. 연결

- 자산총계

100,659

- 매출액

75,328

- 부채총계

43,468

- 영업이익

1,891

- 자본금

11,184

- 당기순이익

1,127

- 자본총계

57,191

*주당순이익(원)

53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,051,825,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제15기 (2018. 01. 01~2018. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (잉여금 처분 : 현금배당 주당 50원)

-> 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안:기타비상무이사 2명 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 손주은 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 손성은 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손주은

1961-03

3년

재선임

메가스터디㈜ 이사회 의장

메가스터디교육㈜ 이사회 의장

메가엠디㈜ 이사회 의장

손성은

1967-02

3년

재선임

메가스터디교육㈜ 대표이사

(주)아이비김영 이사

메가엠디㈜ 이사
코리안리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리안리재보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 교

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창록

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 행정고시 제13회 
- 재정경제부 1급 
- 금융감독원 수석부원장 
- 한국산업은행 총재
- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제57기 정기주주총회에서 선임된 김창록 사외이사의 임기는 
 2019년 3월 22일부터 2020년 정기주주총회 종결시까지 약 1년임을 
 알려 드립니다.
바이오톡스텍 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,912

- 매출액

24,105

- 부채총계

25,610

- 영업이익

1,684

- 자본금

7,282

- 당기순이익

3,602

- 자본총계

32,302

*주당순이익(원)

248

나. 연결

- 자산총계

63,135

- 매출액

32,582

- 부채총계

27,386

- 영업이익

1,654

- 자본금

7,282

- 당기순이익

3,487

- 자본총계

35,749

*주당순이익(원)

250

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

(강종구 사내이사 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부변경의 건

☞ 수정하여 승인

▶ 정관변경 승인된 조문

제9조'주권의 종류-<삭제>',

제9조의2'주식 등의 전자등록',

제12조'명의개서 대리인'

제13조'주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등신고-<삭제>',

제17조'사채발행에 관한 준용규정',

제45조'감사의 직무와 의무',

제50조'외부감사인의 선임'

▶ 정관변경(안)에서 제외된 조문

제49조'재무제표 등의 작성등'

제52조'이익배당'

제3호의안: 이사선임의 건

(강종구 사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건의 경우 주주간 상호논의에 따라 회사가 제시한 원안 중 상법 제449조의2 제1항에 의거한 재무제표의 이사회 승인, 상법 제462조에 의거한 이익배당의 이사회결의 내용을 반영한 정관변경(안) 제49조 및 제52조를 의안에서 제외하고, '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률', '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 내용이 반영된 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조, 제17조, 제45조, 제50조의 조항에 대하여만 승인,가결되었음.

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강종구

1955-12

3년

재선임

서울대학교 수의학과 학사, 석사

일본 동경대 박사

前 일본 하이폭스 안전성평가연구소 연구원

前 (사)대한수의학회 이사장

前 한국실험동물학회 회장

現 식약처 중앙약사심의위원회 위원

現 충북대학교 수의대학 정교수

現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장

現 ㈜SCAS-BTT바이오애널리시스 공동대표이사

現 ㈜세종벤처파트너스 각자대표이사

現 ㈜바이오믹스 이사
콜마비앤에이치 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

223,198

- 매출액

336,088

- 부채총계

30,330

- 영업이익

52,401

- 자본금

14,772

- 당기순이익

43,483

- 자본총계

192,868

*주당순이익(원)

1,472

나. 연결

- 자산총계

291,537

- 매출액

386,366

- 부채총계

85,008

- 영업이익

58,537

- 자본금

14,772

- 당기순이익

49,322

- 자본총계

206,529

*주당순이익(원)

1,637

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,908,278,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사 이찬 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안: 상근감사 김광일 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬

1973-06

2년

신규선임

- 現 서울대학교 농산업교육과/ 산업인력개발학 전공 부교수

- 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사

- LEGO Korea 인사팀

- LG전자서비스 미국법인 팀장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김광일

1964-12

3년

신규선임

상근

- 삼성물산 건설 플랜트사업부 전무/

상근고문

- 삼성토탈 CFO 전무

- 삼성그룹 미래전략실 전략2팀 전무
코리안리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리안리재보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 교

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전광우

임 기
시작일
2019.03.22

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경제부총리 특별보좌관 
- 우리금융지주 부회장 
- 금융위원회 위원장 
- 국민연금공단 이사장 
- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사
- 현) 세계경제연구원 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제57기 정기주주총회에서 선임된 전광우 사외이사의 임기는 
 2019년 3월 22일부터 2020년 정기주주총회 종결시까지 약 1년임을 
 알려 드립니다.
윈스테크넷 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 윈스테크넷

윈스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

148,301

- 매출액

66,605

- 부채총계

46,763

- 영업이익

10,560

- 자본금

6,044

- 당기순이익

10,805

- 자본총계

101,538

*주당순이익(원)

1,003

나. 연결

- 자산총계

153,579

- 매출액

70,659

- 부채총계

49,461

- 영업이익

10,922

- 자본금

6,044

- 당기순이익

11,501

- 자본총계

104,118

*주당순이익(원)

1,075

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

320

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,535,923,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제 1호 의안

- 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 320원)

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안

- 정관변경의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안

- 이사회결의 부여 분 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안

- 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 참고서류

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-02-25 주주총회소집결의

2019-02-15 주식매수선택권부여에관한신고

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
HLB생명과학 — 전환청구권행사(제5회차) (20190322)
제출인: HLB생명과학

에이치엘비생명과학/전환청구권행사/(2019.03.22)전환청구권행사(제5회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

705,930

-발행주식총수(주)

36,298,625

-발행주식총수 대비(%)

1.94

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행주식총수는 본 전환청구권 행사 전 주식수 입니다.

2) 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-03-12 전환사채권발행결정(제5회차)

2018-03-21 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-22

5

무기명식 무보증 사모 전환사채

6,188,224,000원

8,766

705,930

2019-04-02

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

5

79,487,560,800

KRW : South-Korean Won

1,868,000,000

KRW : South-Korean Won

8,766

213,096
HLB파나진 — 기타경영사항(자율공시) (20190322)
제출인: HLB파나진

파나진/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.22)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

카바페넴 항생제 내성 검사용 파나 리얼타이퍼 CRE 키트(PANA RealTyper™ CRE Kit)에 대한 식품의약품안전처 (MFDS) 의료기기 품목별 제조허가 획득

2. 주요내용

당사가 개발한 카바페넴 항생제 내성 검사용 파나 리얼타이퍼 CRE 키트가 식품의약품안전처로부터 의료기기 품목별 제조허가를 획득하였습니다.

1. 허가기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

2. 품목명: 약제감수성및내성표지자검사시약

3. 분류번호: D05030.01(3등급)

4. 특징: 본 제품은 카바페넴 항생제 내성 세균 검출 및 6종의 유전자형 확인하는 동시 다중 분자진단시약임

5. 비고: 이번 제품에 대한 식약처 허가를 통해 안전성 및 유효성을 검증 받음과 동시에 글로벌 경쟁력 확보 및 매출 확대에 기여할 것으로 기대

3. 결정(확인)일자

2019-03-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기의 결정(확인)일자는 의료기기 품목별 제조허가 공문 접수일자입니다.

※ 관련공시

-
인베니아 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,457

- 매출액

172,875

- 부채총계

108,003

- 영업이익

7,178

- 자본금

11,600

- 당기순이익

5,405

- 자본총계

45,454

*주당순이익(원)

245

나. 연결

- 자산총계

154,548

- 매출액

172,804

- 부채총계

109,084

- 영업이익

7,202

- 자본금

11,600

- 당기순이익

5,696

- 자본총계

45,464

*주당순이익(원)

258

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,326,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 이사선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 배당금 60원 → 원안대로 가결

- 차등배당 (주주제안) → 부결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 → 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 → 원안대로 가결

3-3호 의안 : 기타비상무이사 이민형 선임의 건 → 원안대로 가결

3-4호 의안 : 사외이사 이준용 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 이민형 선임의 건 → 원안대로 가결

4-2호 의안 : 감사위원 이준용 선임의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안 : 이익 소각의 건(주주제안) → 부결

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식 총수 23,200,000주에서 자기주식 1,100,000주를 제외한 22,100,000주를 대상으로 산정한 금액입니다.

※관련공시

2019-03-14 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구동범

1975-01

2년

신규선임

前 Charles Schwab & Co.

前 Aon Risk Service

前 LIG 미주법인 경영임원 이사

現 인베니아(주) 사장

이택규

1970-06

2년

신규선임

前 LG화재

前 휴세코

現 디디고 상무

이민형

1970-07

2년

신규선임

前 LG Display 전략팀장

前 LG Display 신사업개발팀장

現 LG Display New Business 담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준용

1956-06

2년

신규선임

前 KBS 충주방송국 국장

前 KBS N 사장

前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이민형

1970-07

2년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

前 LG Display 전략팀장

前 LG Display 신사업개발팀장

現 LG Display New Business 담당

이준용

1956-06

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

前 KBS 충주방송국 국장

前 KBS N 사장

前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업

- 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업

관련 사업 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대웅 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤재춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화) 02- 550-8800

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장영호

(전 화) 02- 2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이건행

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 대학원 법학과 
법무법인(유)에이펙스 대표
(주)대웅 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임
한신공영 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 한신공영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한신공영(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :
한신공영 주식회사

대 표 이 사 :
태 기 전

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지)http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 준 경

(전 화) 02-3393-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용오

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 대학원 졸업
한국동서발전(주) 사장 역임
동부제철(주) 사외이사 역임
현) 한신공영(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 중 "임기 만료일"은 2022년 개최되는 정기주주총회일입니다.
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 22일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 지 원

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 L&C 세무회계사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이지원 사외이사의 임기만료일은 2020년 정기주주총회일 까지 입니다.
SBS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이동희

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임석식

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원 
-'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장
-'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학과 교수
- 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제29기 정기주주총회에서 결정된 사항임
2) 상기 2항의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
웰크론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이영규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화) 02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 위성일

(전 화) 02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민정기

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前) 신한금융지주 부사장

現) 신한BNP파리바자산운용 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항없음
와이지엔터테인먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190322)
제출인: 와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
양 민 석

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 희우정로 1길 3

(전 화)02) 3142 - 1104

(홈페이지)http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)황 보 경

(전 화)02) 3140 - 2051

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조영봉

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-NHN인베스트먼트 상무 
-한국투자파트너스 상무 
-스틱인베스트먼트 팀장 
-(현)이엔캐스트 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상시 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
오공 — 정기주주총회결과 (20190322)
제출인: 오공

오공/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,971

- 매출액

54,049

- 부채총계

28,204

- 영업이익

2,614

- 자본금

8,470

- 당기순이익

2,971

- 자본총계

66,767

*주당순이익(원)

229

나. 연결

- 자산총계

128,678

- 매출액

150,657

- 부채총계

54,294

- 영업이익

7,511

- 자본금

8,470

- 당기순이익

6,672

- 자본총계

74,384

*주당순이익(원)

483

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

843,225,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제45기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 사내이사 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 사내이사 조한창 선임의 건

ㆍ제4-2호 의안: 사내이사 박재용 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조한창

1956-09

3

재선임

ㆍ오공티에스(주) 대표이사(現)

ㆍ(주)삼성테이프 사내이사(現)

박재용

1964-11

3

신규선임

ㆍ삼성생명

ㆍSK Telecom

ㆍ삼성증권(주) 부장

ㆍHMC 투자증권 이사

ㆍ삼지전자(주) 부사장