나이스정보통신 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

272,883

- 매출액

240,175

- 부채총계

69,264

- 영업이익

35,719

- 자본금

5,000

- 당기순이익

30,741

- 자본총계

203,259

*주당순이익(원)

3,239

나. 연결

- 자산총계

545,352

- 매출액

414,998

- 부채총계

339,229

- 영업이익

35,280

- 자본금

5,000

- 당기순이익

30,047

- 자본총계

206,124

*주당순이익(원)

3,220

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

420

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,945,636,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 31기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건

- 재무제표 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타미상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)

- 원안대로 승인

4-1호. 사내이사 김승현 신규선임

4-2호. 사내이사 김명수 신규선임

4-3호. 사외이사 신승철 재선임

4-4호. 사외이사 이기영 신규선임

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명 선임)

- 원안대로 승인

5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 신승철)

5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이기영)

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-03-13 감사보고서 제출

2019-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승현

1968-12

3

신규선임

한국신용정보 기획실장

나이스정보통신 채널사업본부장

現 나이스정보통신 마케팅 본부장

김명수

1965-05

3

신규선임

현대건설 기획실

한국신용정보 전략기획단장

現 NICE홀딩스 CSO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신승철

1958-04

3

재선임

국민은행 남부지역본부장

現 나이스정보통신 사외이사

해당사항 없음

이기영

1961-02

3

신규선임

한국조세연구원 연구위원

現 경기대학교 경제학부 교수

現 한국금융학회 감사

現 금융위원회 금융발전심의회 위원

포스코대우 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신승철

1958-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

국민은행 남부지역본부장

現 나이스정보통신 사외이사

이기영

1961-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국조세연구원 연구위원

現 경기대학교 경제학부 교수

現 한국금융학회 감사

現 금융위원회 금융발전심의회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

6. 외국인 세금환급 대행 및 환급창구운영 사업

7. 환전 및 외환 송금 사업

8. 내외국인 대상 관광여행 사업

20. 여론조사 및 리서치업

21. 통신과금서비스 제공업

22. 별정통신사업

23. 위치정보 및 위치기반서비스업

24. 마케팅 컨설팅 사업

25. 인테리어디자인 자문 사업

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

4. 상기 1호, 2호, 3호의 서비스를 위한 단말기의 판매와 임대 및 유지보수 사업

5. Cyber Shopping Mall 사업

6. 전자상거래 Hosting 서비스 사업

7. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업

8. 전산 소프트웨어(S/W)개발 및 용역사업

9. 부가 금융업

10. 온라인 복권판매업

11. 무역업

12. 부동산 매매 및 임대업

13. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소등)

14. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

15. 결제대금 예치업

16. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

17. 광고업 및 광고대행업

10. 제1호 내지 제9호에 정한 사업과 관련된 단말기 판매와 임대 및 유지보수 사업

11. Cyber Shopping Mall 사업

12. 전자상거래 Hosting 서비스 사업

13. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업

15. 전산 소프트웨어(S/W)개발, 판매, 임대업 및 용역사업

16. 부가 금융업

9. 복권판매업

26. 각 호와 관련된 수출입업

17. 부동산 매매 및 임대업

18. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소 등)

4. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

14. 결제대금 예치업

5. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

19. 광고업 및 광고대행업

단말기 공급 대상 사업목적 추가에 따른 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

S/W 판매, 임대업 추가

사업 목적 번호 변경

온오프라인 사업 확대 가능성에 따른 변경

타 사업목적과의 관련성 명시

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업목적 삭제

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