에이비엘바이오 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

168,869

- 매출액

1,258

- 부채총계

11,907

- 영업이익

-24,027

- 자본금

22,294

- 당기순이익

-117,234

- 자본총계

156,962

*주당순이익(원)

-3,804

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 재선임

(이상훈, 이재천)

- 사외이사 3명 신규선임

(김동윤, 이남우, 임진우)

- 감사위원 3명 신규선임

(김동윤, 이남우, 임진우)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1.∼12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김동윤 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 임진우 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김동윤 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 임진우 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

2. 기존 사외이사 이찬호 및 기타비상무이사 이혁종은 자진 사임하였으며, 비상근 감사 이남우는 자진 사임 후 사외이사 및 감사위원으로 선임되었습니다.(사임일자: 2019년 3월 21일)

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집결의

2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상훈

1963-01

3년

재선임

□ 학력

- 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)

- The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사)

□ 주요 경력

- '05∼'08 Genentech (USA) 최고연구원

- '08∼'09 Exelixis (USA) 최고연구원

- '09∼'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장

- '13∼'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄

- '16∼현재 에이비엘바이오(주)

이재천

1970-09

3년

재선임

□ 학력

- 고려대학교 경영학(학사)

- University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사)

□ 주요 경력

- '07∼'09 Oliver Wyman

- '09∼'12 Deloitte Consulting

- '12∼'15 (주)한화케미칼

- '15∼'16 삼성서울병원

- '16∼현재 에이비엘바이오(주)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동윤

1970-05

3년

신규선임

□ 학력

- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)

□ 주요 경력

- '99∼'00 KPMG 산동회계법인

- '00∼'02 KPMG 삼정회계법인

- '02∼'05 새빛회계법인

- '05∼'18 대주회계법인

- '19∼'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사

-

이남우

1964-01

3년

신규선임

□ 학력

- 서울대학교 국제경제학(학사)

- University of Chicago 경영학(석사)

□ 주요 경력

- '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표

- '11∼'12 토러스투자증권 대표

- '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표

- '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사

- '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문

(주)만도차이나홀딩스

(사외이사)

임진우

1979-01

3년

신규선임

□ 학력

- 연세대학교 생물학(학사)

- KDI 국제정책대학원 정책학(석사)

- 스탠포드대학교 경영공학(박사)

□ 주요 경력

- '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트

- '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원

- '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장

- '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사

- '19∼현재 LG인화원 교수

(주)드림에이스

(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동윤

1970-05

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

□ 학력

- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)

□ 주요 경력

- '99∼'00 KPMG 산동회계법인

- '00∼'02 KPMG 삼정회계법인

- '02∼'05 새빛회계법인

- '05∼'18 대주회계법인

- '19∼'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사

이남우

1964-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

□ 학력

- 서울대학교 국제경제학(학사)

- University of Chicago 경영학(석사)

□ 주요 경력

- '05∼'11 메릴린치증권 한국공동대표

- '11∼'12 토러스투자증권 대표

- '13∼'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표

- '12∼현재 만도차이나홀딩스 사외이사

- '16∼현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문

임진우

1979-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

□ 학력

- 연세대학교 생물학(학사)

- KDI 국제정책대학원 정책학(석사)

- 스탠포드대학교 경영공학(박사)

□ 주요 경력

- '13∼'13 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트

- '13∼'14 삼성경제연구소 수석연구원

- '14∼현재 대구경북과학기술원(DGIST) 교수 및 센터장

- '16∼현재 (주)드림에이스 설립자 및 대표이사

- '19∼현재 LG인화원 교수