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한화손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: 한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 21일

회 사 명 :
한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
박윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화)1566-8000

(홈페이지)http://www.hwgeneralins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시담당임원
(성 명) 김 영 준

(전 화) 02-316-0558

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서정호

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 재정경제부 국세심판원 조사관
- (現) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원
- (現) (주)하츠 사외이사
- (現) 법무법인 위즈 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2019년 3월 21일 개최된 제74기 정기주주총회에서 신규선임됨.
쎌바이오텍 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,179

- 매출액

60,466

- 부채총계

5,866

- 영업이익

22,816

- 자본금

4,700

- 당기순이익

20,530

- 자본총계

109,313

*주당순이익(원)

2,736

나. 연결

- 자산총계

112,047

- 매출액

62,544

- 부채총계

6,422

- 영업이익

21,675

- 자본금

4,700

- 당기순이익

19,384

- 자본총계

105,625

*주당순이익(원)

2,583

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

4,502,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

3-1호 사내이사 정명준

☞ 원안대로 승인

3-2호 사내이사 윤성배

☞ 원안대로 승인

3-3호 사외이사 노광선

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 상근감사 송영숙

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정명준

1958-01

3

재선임

(現)(주)쎌바이오텍 대표이사

(現)한국바이오협회 부회장

(現)한국미생물,생명공학회 부회장

윤성배

1964-08

3

재선임

(現)쎌바이오텍 관리상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노광선

1965-04

3

신규선임

(現)법무법인 이래 변호사

서울중앙지방법원 파산관재인

제47회 사법시험 합격

서강대학교 경영학과

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송영숙

1962-08

3

신규선임

상근

(現)법무법인 정률 변호사

한얼종합법률사무소 변호사

제40회 사법시험 합격

이화여자대학교 법학과
메가스터디교육 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

344,043

- 매출액

309,143

- 부채총계

136,088

- 영업이익

46,566

- 자본금

1,176

- 당기순이익

40,052

- 자본총계

207,955

*주당순이익(원)

3,439

나. 연결

- 자산총계

367,191

- 매출액

356,852

- 부채총계

151,236

- 영업이익

48,211

- 자본금

1,176

- 당기순이익

42,798

- 자본총계

215,955

*주당순이익(원)

3,508

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,932,195,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안근영

1970-12

3년

재선임

서울대 경영학과 졸업

KAIST 경영정책학 석사

現 엘비인베스트먼트 전무

現 메가스터디교육(주)

사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

25. 평생교육시설 운영업

26. 원격평생교육사업

27. 성인고시 교육업

28. 고시학원운영업

29. 인터넷을 통한 광고업

30. 교육지원 서비스업

31. 교수,학습프로그램의 개발 및 공급사업

32. 기록매체 복제업

33. 교육기기 및 학습완구 제작 및 판매업

34. 영유아 교육프로그램 운영, 관리 및

관련용품 제작, 판매업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
유성기업 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 유성기업

유성기업/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

375,588

- 매출액

246,614

- 부채총계

86,829

- 영업이익

1,790

- 자본금

12,973

- 당기순이익

5,092

- 자본총계

288,759

*주당순이익(원)

143

나. 개별(별도)

- 자산총계

289,027

- 매출액

246,202

- 부채총계

83,823

- 영업이익

-8,609

- 자본금

12,973

- 당기순이익

1,488

- 자본총계

205,204

*주당순이익(원)

58

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,564,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.45

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(이명준)

감사위원 1명(이명준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사이명준)-원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이명준)-원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명준

1941-02

3

재선임

(전)우진공업(주) 전무이사, 감사

(현)유성기업(주) 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이명준

1941-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전)우진공업(주) 전무이사, 감사

(현)유성기업(주) 사외이사
유성기업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: 유성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 21일

회 사 명 :
유성기업주식회사

대 표 이 사 :
류 현 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

(전 화)(전 화) 02)564-2351

(홈페이지) http://www.ypr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 김 재 기

(전 화)(전 화) 02)564-2351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이명준

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2022년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)우진공업(주) 전무이사, 감사 
(현)유성기업(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
한화손해보험 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

16,733,867

- 매출액

7,423,793

- 부채총계

15,318,315

- 영업이익

110,530

- 자본금

583,695

- 당기순이익

81,760

- 자본총계

1,415,552

*주당순이익(원)

648

나. 개별(별도)

- 자산총계

16,728,616

- 매출액

7,422,945

- 부채총계

15,311,761

- 영업이익

110,919

- 자본금

583,695

- 당기순이익

82,306

- 자본총계

1,416,854

*주당순이익(원)

653

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,176,058,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사위원 1명(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제74기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 130원)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 : 1명

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 : 1명

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경묵

1964-12

1

재선임

- '15 서울대 경영전문대 학원 부원장

- (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원

- (현) 서울대 경영대학 교수

- (현) 롯데푸드 사외이사

롯데푸드 사외이사

서정호

1969-08

2

신규선임

- '04 재정경제부 국세심판원 조사관

- (현) 법무법인 위즈 변호사

- (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원

- (현) (주) 하츠 사외이사

(주) 하츠 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서정호

1969-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- '04 재정경제부 국세심판원 조사관

- (현) 법무법인 위즈 변호사

- (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원

- (현) (주) 하츠 사외이사
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 21일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 정 종 열

(전 화) 02-3779-0017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정의

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2021년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2018.04 ~ 현 재 (주)비엔에이치 감사
- 2012.07 ~ 2018.05 (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
노랑풍선 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

98,461,419,870

100,337,495,831

-부채총계

58,294,865,927

64,656,987,862

-자본총계

40,166,553,943

35,680,507,969

-자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,274,929,000

83,821,544,593

-영업이익

3,545,044,947

12,547,858,072

-법인세비용차감전계속사업이익

4,305,784,268

12,879,498,442

-당기순이익

4,486,045,974

10,435,974,297

-지배기업 소유주지분 순이익

4,486,045,974

10,435,974,297

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

97,890,734,631

100,337,495,831

-부채총계

57,553,523,091

64,656,987,862

-자본총계

40,337,211,540

35,680,507,969

-자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,023,613,583

83,821,544,593

-영업이익

3,630,196,531

12,547,858,072

-법인세비용차감전계속사업이익

4,476,441,865

12,879,498,442

-당기순이익

4,656,703,571

10,435,974,297

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

40,166,553,943

38,204,319,044

자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

40,166,553,943

35,680,507,969

23,723,016,540

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
화신 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 화신

화신/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

828,226

- 매출액

1,075,816

- 부채총계

535,045

- 영업이익

-21,087

- 자본금

17,460

- 당기순이익

-57,120

- 자본총계

293,181

*주당순이익(원)

-1,734

나. 개별(별도)

- 자산총계

626,194

- 매출액

599,101

- 부채총계

274,648

- 영업이익

-23,713

- 자본금

17,460

- 당기순이익

-33,290

- 자본총계

351,546

*주당순이익(원)

-1,011

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

823,120,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 3명,

감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■제1호 의안 : 제44기

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 통과

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 통과

■제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 :

- 사내이사 정서진 선임

제 3-2호 의안 :

- 사내이사 김태준 선임

제 3-3호 의안 :

- 사내이사 장의호 선임

제 3-4호 의안 :

- 사외이사 박경환 선임

제 3-5호 의안 :

- 사외이사 김영석 선임

제 3-6호 의안 :

- 사외이사 배성호 선임

- 원안대로 통과

■제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 :

- 감사위원회 위원 박경환 선임

제 4-2호 의안 :

- 감사위원회 위원 김영석 선임

제 4-3호 의안 :

- 감사위원회 위원 배성호 선임

- 원안대로 통과

■제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 통과

※제1호부터 제5호 의안 중 한국예탁결제원의 실질주주 의결권 행사를 통한 일부 외국인주주의 반대의견이 있었습니다.

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정서진

1968-02

2

재선임

LG화학 기획실

(현) 당사 대표이사 사장

김태준

1957-01

2

재선임

현대자동차 승용기술연구원

(현) 당사 대표이사 부사장

장의호

1959-08

2

신규선임

화신 미국법인장

(현) 당사 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경환

1963-01

2

재선임

대구지방공정거래협의회 자문위원

(현) 변호사

-

김영석

1957-09

2

재선임

대구기계부품연구원 원장

(현) 경북대학교 기계공학부 교수

-

배성호

1978-08

2

재선임

공인회계사, 세무사

(현) 경북대학교 경영학부 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박경환

1963-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

대구지방공정거래협의회 자문위원

(현) 변호사

김영석

1957-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

대구기계부품연구원 원장

(현) 경북대학교 기계공학부 교수

배성호

1978-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

공인회계사, 세무사

(현) 경북대학교 경영학부 교수
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 21일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 정 종 열

(전 화) 02-3779-0017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나윤택

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2020년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2018.03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 2010.01 ~ 2016.06 LS자산운용(주) CFO
- 2005.01 ~ 2009.06 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
와이투솔루션 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

194,186,138,096

202,054,861,500

- 부채총계

86,735,788,631

75,799,029,160

- 자본총계

107,450,349,465

126,255,832,340

- 비지배지분 제외 자본총계

107,450,349,465

126,255,832,340

- 자본금

28,275,801,000

26,166,077,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

380.0

482.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,081,443,405

112,119,451,246

- 영업이익

-18,409,621,842

-3,234,740,044

- 법인세비용차감전계속사업이익

-31,622,111,457

4,377,692,309

- 당기순이익

-29,972,348,837

4,108,937,318

- 지배기업 소유주지분 순이익

-29,972,348,837

4,108,937,318

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

194,151,582,915

201,889,786,242

- 부채총계

86,701,233,450

75,633,953,902

- 자본총계

107,450,349,465

126,255,832,340

- 자본금

28,275,801,000

26,166,077,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

380.0

482.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,081,443,405

112,119,451,246

- 영업이익

-18,326,896,266

-3,519,162,161

- 법인세비용차감전계속사업이익

-31,622,111,457

4,377,692,309

- 당기순이익

-29,972,348,837

4,108,937,318

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2019-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
미투온 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 미투온

미투온/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

152,485,030,570

149,419,199,215

-부채총계

61,179,903,854

83,899,504,492

-자본총계

91,305,126,716

65,519,694,723

-자본금

15,628,885,000

15,503,885,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

98,771,664,287

27,209,665,323

-영업이익

29,485,703,941

2,916,011,984

-법인세비용차감전계속사업이익

27,880,641,613

3,004,997,954

-당기순이익

23,340,811,288

3,057,264,522

-지배기업 소유주지분 순이익

10,734,681,321

2,509,552,680

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

8

6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

100,462,887,580

125,030,188,425

-부채총계

45,988,661,834

70,942,127,519

-자본총계

54,474,225,746

54,088,060,906

-자본금

15,628,885,000

15,503,885,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

14,985,780,525

14,815,585,561

-영업이익

522,882,779

-434,205,827

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,617,086,716

-104,727,276

-당기순이익

-1,047,883,038

545,450,430

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

69,367,019,811

62,039,073,682

자본금

15,628,885,000

15,586,385,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

91,305,126,716

65,519,694,723

45,505,031,720

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

434,205,827

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
인지디스플레 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,113

- 매출액

96,956

- 부채총계

31,127

- 영업이익

8,199

- 자본금

17,802

- 당기순이익

3,817

- 자본총계

108,986

*주당순이익(원)

107

나. 연결

- 자산총계

270,075

- 매출액

514,410

- 부채총계

98,102

- 영업이익

22,135

- 자본금

17,802

- 당기순이익

12,152

- 자본총계

171,973

*주당순이익(원)

266

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,669,305,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(현금배당 75원)

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 사내이사 : 정구용(재선임)

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정구용

1945-07

3

재선임

한국산업기술대학교 명예경영학 박사

(現)인지컨트롤스(주) 대표이사 회장

(現)(주)인지디스플레이 대표이사 회장
SHD — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: SHD

신화실업/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

66,975,748,367

70,239,952,728

- 부채총계

29,761,114,475

33,404,936,944

- 자본총계

37,214,633,892

36,835,015,784

- 자본금

6,074,390,000

6,074,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

612.6

606.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

71,644,133,274

61,275,312,858

- 영업이익

1,318,941,606

-1,807,041,287

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,243,980,244

-2,644,518,844

- 당기순이익

650,251,627

-2,078,375,442

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

※ 관련공시

-
우리산업홀딩스 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

389,910,894,323

381,354,155,638

-부채총계

168,078,925,286

163,922,543,314

-자본총계

221,831,969,037

217,431,612,324

-자본금

9,443,670,500

9,443,670,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

387,019,864,227

332,838,238,466

-영업이익

12,248,595,889

16,933,050,610

-법인세비용차감전계속사업이익

10,375,454,119

10,372,151,504

-당기순이익

6,572,820,648

7,768,025,957

-지배기업 소유주지분 순이익

1,933,702,806

2,764,097,423

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

11

11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

105,415,818,460

106,278,642,458

-부채총계

6,580,131,698

6,504,124,866

-자본총계

98,835,686,762

99,774,517,592

-자본금

9,443,670,500

9,443,670,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,613,728,110

1,398,171,228

-영업이익

-155,366,291

-1,083,607,012

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,806,550

-1,388,425,969

-당기순이익

61,622,285

-1,141,409,328

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

2.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 별도 재무제표입니다.

※관련공시

2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

137,031,128,171

135,367,946,089

자본금

9,443,670,500

9,443,670,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

221,831,969,037

195,813,171,940

168,414,376,612

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 21일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 정 종 열

(전 화) 02-3779-0017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강원순

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2020년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2018.03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 2018.08 ~ 현 재 사행산업 통합감독위원회 위원장
- 2015.07 ~ 2017.02 알리안츠생명보험(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
오상자이엘 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

83,677,564,115

81,524,492,703

-부채총계

34,195,363,515

31,581,630,453

-자본총계

49,482,200,600

49,942,862,250

-자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,710,674,329

66,950,982,136

-영업이익

-1,134,678,144

1,295,401,360

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,039,411,321

2,855,138,805

-당기순이익

-1,281,950,713

3,040,322,004

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,281,950,713

3,040,322,004

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

71,768,857,933

72,334,156,545

-부채총계

33,288,096,475

32,775,607,188

-자본총계

38,480,761,458

39,558,549,357

-자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,487,488,943

62,355,802,943

-영업이익

-1,416,949,900

1,069,556,645

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,503,492,645

1,367,210,435

-당기순이익

-1,734,074,163

1,534,097,297

2. 회계감사인명

선진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.(주총일 2019.3.29)

※관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

49,482,200,600

49,942,862,250

자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

2.10

-

7.68

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

1,039,411,321

-

3,606,535,666

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

49,482,200,600

49,942,862,250

46,974,112,865

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,416,949,900

-

782,165,946

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
부국철강 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 부국철강

부국철강/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

123,795,692,378

129,693,768,348

- 부채총계

11,497,812,160

17,172,093,822

- 자본총계

112,297,880,218

112,521,674,526

- 자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,122.9

1,125.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

142,352,894,010

146,118,524,788

- 영업이익

923,263,845

1,302,428,456

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,609,734,211

2,870,804,513

- 당기순이익

2,078,602,811

2,318,294,799

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 21일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 정 종 열

(전 화) 02-3779-0017

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이찬우

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2020년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2016.03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 2014.03 ~ 현 재 국민대학교 경영학부 산학협력교수
- 2016.03 ~ 2019.03 (주)에이치비테크놀러지 사외이사 
- 2010.10 ~ 2013.10 국민연금공단 기금운용본부 CIO
- 2008.03 ~ 2010.10 신협중앙회 신용공제사업 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
모바일어플라이언스 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

56,868,845,297

53,794,347,540

-부채총계

25,521,362,089

27,428,152,118

-자본총계

31,347,483,208

26,366,195,422

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

61,528,197,203

54,546,061,314

-영업이익

2,748,196,598

1,968,423,271

-법인세비용차감전계속사업이익

1,809,532,790

1,248,291,889

-당기순이익

2,038,539,425

1,517,409,455

-지배기업 소유주지분 순이익

2,038,539,425

1,517,409,455

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

58,015,658,503

53,462,805,115

-부채총계

25,395,612,939

26,927,130,412

-자본총계

32,620,045,564

26,535,674,703

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,201,526,154

48,272,892,576

-영업이익

3,231,064,116

2,010,347,236

-법인세비용차감전계속사업이익

3,150,289,627

1,195,809,689

-당기순이익

3,130,542,714

1,422,655,850

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2)외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

3) 외부감사인의 감사 결과 2019년 3월 11일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시"의 내용과 일부 차이가 있으니 참고해주시기 바랍니다.

※관련공시

2019-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

31,347,483,208

30,677,075,439

자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

31,347,483,208

26,366,195,422

20,298,639,871

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
제일약품 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 제일약품

제일약품/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

402,903

- 매출액

627,075

- 부채총계

217,969

- 영업이익

7,390

- 자본금

7,352

- 당기순이익

1,889

- 자본총계

184,934

*주당순이익(원)

142

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

875,726,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인

노치국(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.85

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의건

=> 원안대로 승인

제3호의안:사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노치국

1972-05

3

신규선임

전)제일약품(주)이사

현)제일약품(주)상무
엠투엔 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

96,865,231,803

89,143,982,923

-부채총계

41,764,431,904

35,787,576,845

-자본총계

55,100,799,899

53,356,406,078

-자본금

10,986,205,500

10,986,205,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

53,252,621,825

51,170,397,024

-영업이익

1,664,353,012

1,849,192,437

-법인세비용차감전계속사업이익

5,567,761,910

5,986,943,002

-당기순이익

4,406,554,644

4,387,609,847

-지배기업 소유주지분 순이익

4,059,435,303

3,868,371,311

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

87,008,528,335

78,822,952,057

-부채총계

35,406,741,820

30,291,249,275

-자본총계

51,601,786,515

48,531,702,782

-자본금

10,986,205,500

10,986,205,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

29,208,004,176

28,613,060,516

-영업이익

520,019,850

575,144,877

-법인세비용차감전계속사업이익

5,170,745,136

5,380,286,278

-당기순이익

4,059,435,303

3,868,371,311

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

51,549,787,176

50,142,327,959

자본금

10,986,205,500

10,986,205,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

55,100,799,899

53,356,406,078

49,455,460,179

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
드림어스컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: 드림어스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이리버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 21일

회 사 명 :
(주)아이리버

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 18길 5 (방배동, 아이리버하우스)

(전 화) 02-3019-1700

(홈페이지)http://www.iriver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원그룹장
(성 명) 제갈봉균

(전 화) 02-3019-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박남규

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 서울대학교 경영대학 교수(부학장)
- 前 미국 마이애미대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2019년 03월 20일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일입니다.
제일파마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

920,086

- 매출액

142,736

- 부채총계

330,510

- 영업이익

10,949

- 자본금

7,987

- 당기순이익

7,302

- 자본총계

589,576

*주당순이익(원)

1,363

나. 개별(별도)

- 자산총계

587,402

- 매출액

13,062

- 부채총계

102,895

- 영업이익

6,663

- 자본금

7,987

- 당기순이익

5,266

- 자본총계

484,507

*주당순이익(원)

1,015

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,074,578,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인

한상철(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제59기(2018.01.01 ~ 201 8.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호의안:정관일부변경의 건

=>원안대로 승인

제3호의안:사내이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도액 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한상철

1976-01

3

재선임

현)제일파마홀딩스(주)대표이사

현)제일약품(주)부사장
쎄트렉아이 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,938

- 매출액

39,918

- 부채총계

15,314

- 영업이익

4,144

- 자본금

1,830

- 당기순이익

3,864

- 자본총계

57,624

*주당순이익(원)

1,069

나. 연결

- 자산총계

77,676

- 매출액

46,132

- 부채총계

19,191

- 영업이익

5,600

- 자본금

1,830

- 당기순이익

5,066

- 자본총계

58,485

*주당순이익(원)

1,285

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

210

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

757,784,370

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사 2명(박성동, 이성대)

사외이사 1명(이예모)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안

: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당: 210원/주)

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(총3명)

3-1 (상근)사내이사 박성동 선임의 건

=> 원안대로 가결

3-2 (상근)사내이사 이성대 선임의 건

=> 원안대로 가결

3-3 사외이사 이예모 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 제21기 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-01-18 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박성동

1967-06

3년

신규선임

前) (주)KAIST 인공위성연구센터 연구개발실장

現) (주)쎄트렉아이 고문

이성대

1961-03

3년

재선임

前) 과학기술부 정책국 사무관

現) (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이예모

1970-05

3년

재선임

前) 이예모 법률사무소

現) 씨엘씨 합동법률 사무소

-
형지I&C — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 형지I&C

형지I&C/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

68,095,415,956

75,970,033,115

-부채총계

47,186,374,783

49,423,357,250

-자본총계

20,909,041,173

26,546,675,865

-자본금

19,477,834,000

19,477,834,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,756,500,420

113,532,672,234

-영업이익

-882,706,036

-8,839,304,933

-법인세비용차감전계속사업이익

-6,376,713,979

-18,298,344,204

-당기순이익

-6,227,893,596

-25,932,879,176

2. 회계감사인명

광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 아래 관련공시는 본 감사보고서 제출로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

20,909,041,173

22,428,858,383

자본금

19,477,834,000

19,477,834,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

30.5

68.9

8.4

-

50%초과

-

법인세비용차감전계속사업손실

6,376,713,979

18,298,344,204

4,424,630,740

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

20,909,041,173

26,546,675,865

52,530,682,291

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

882,706,036

9,862,336,548

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한국쉘석유 — 감사보고서제출 (20190321)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/감사보고서 제출/(2019.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

144,599,597,573

130,947,310,148

- 부채총계

45,048,636,508

31,504,876,603

- 자본총계

99,550,961,065

99,442,433,545

- 자본금

7,000,000,000

7,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,422

1,421

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

219,753,603,257

210,536,209,891

- 영업이익

31,022,803,513

30,039,339,038

- 법인세비용차감전계속사업이익

32,429,212,406

31,517,363,483

- 당기순이익

24,960,348,700

24,243,287,929

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
디씨엠 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 디씨엠

디씨엠/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

187,863

- 매출액

122,082

- 부채총계

25,031

- 영업이익

8,479

- 자본금

6,000

- 당기순이익

7,187

- 자본총계

162,832

*주당순이익(원)

715

나. 개별(별도)

- 자산총계

167,943

- 매출액

115,168

- 부채총계

20,372

- 영업이익

7,565

- 자본금

6,000

- 당기순이익

6,190

- 자본총계

147,571

*주당순이익(원)

663

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,332,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 감사선임(상근감사 한종열)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한종열

1958-11

3

신규선임

상근

-. (주)우리은행 지점장

-. 現, 우리신용정보(주) 팀장
화신정공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190321)
제출인: 화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 21일

회 사 명 :
(주)화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화) 054-330-5151

(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 김종필

(전 화) 054-330-5151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양승한

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2021년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
미 Univ. of michigan D. Eng 
현)경북대 기계공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
동화약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190321)
제출인: 동화약품

동화약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.21)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤도준 이설

변경후

박기환

2. 변경사유

- 윤도준, 이설 대표이사 사임

- 박기환 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2019-03-21

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박기환

-

베링거잉겔하임코리아 대표

UCB중국/동남아시아 총괄대표

UCB코리아 대표

-
리드코프 — 주식소각결정 (20190321)
제출인: 리드코프

리드코프/주식소각 결정/(2019.03.21)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식(주)

303,095

종류주식(주)

-

2. 발행주식총수

보통주식(주)

26,749,230

종류주식(주)

-

3. 1주당 가액(원)

500

4. 소각예정금액(원)

1,489,854,593

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

-

종료일

-

6. 소각할 주식의 취득방법

기취득 자기주식

7. 소각 예정일

2019-03-28

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일

2019-03-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

2) 자기주식의 소각의 법적근거:

상법 제343조 제1항의 단서규정

3) 소각예정금액은 주식 소각 이사회 결의일 현재의 장부가액입니다.

4) 상기의 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
강스템바이오텍 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,185

- 매출액

1,001

- 부채총계

18,240

- 영업이익

-10,525

- 자본금

10,412

- 당기순이익

-13,501

- 자본총계

47,945

*주당순이익(원)

-737

나. 연결

- 자산총계

73,194

- 매출액

9,165

- 부채총계

25,613

- 영업이익

-11,694

- 자본금

10,412

- 당기순이익

-14,294

- 자본총계

47,581

*주당순이익(원)

-745

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 2명,

기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안

: 제9기(2018.01.01.~2018.12.31.)

연결재무제표 및 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호. 사외이사 권영근 재선임

제3-2호. 사외이사 박용호 재선임

제3-3호. 기타비상무이사

이상균 재선임

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안

: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상균

1953-06

3년

재선임

現 로젠(주) 상임고문

前 유진그룹 상임고문

국군체육부대 부대장

고려대 경영대학원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영근

1964-04

3년

재선임

(現)

연세대 생명시스템대학 교수

생체시스템기능사업단 단장

(前)

혈관학회 회장

뉴욕주립대 대학원 화학과박사

(주)큐라클 이사

박용호

1955-11

3년

재선임

(現)

서울대 수의과대학 교수

(前)

농림축산검역본부 본부장

대한수의학회 이사장

워싱턴주립대 대학원 수의미생물학 박사

롯데제과(주) 사외이사
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

130,723

- 매출액

103,471

- 부채총계

41,244

- 영업이익

286

- 자본금

29,194

- 당기순이익

349

- 자본총계

89,479

*주당순이익(원)

-8

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건

(1) 영업보고 및 감사보고

2. 부의 안건

제1호 의안 2018년 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.

(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2018년 : 평균166.40 기말162.76 (RMB/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시

2019-03-18 주주총회소집공고

2019-03-18 주주총회소집결의
강남제비스코 — 정기주주총회결과 (20190321)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

657,866

- 매출액

307,021

- 부채총계

108,323

- 영업이익

1,697

- 자본금

6,500

- 당기순이익

38,842

- 자본총계

549,543

*주당순이익(원)

5,942

나. 개별(별도)

- 자산총계

401,452

- 매출액

259,116

- 부채총계

58,147

- 영업이익

-1,029

- 자본금

6,500

- 당기순이익

3,308

- 자본총계

343,305

*주당순이익(원)

509

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,575,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 1-1호 : 예정 현금배당금 1주당 550원(이사회 제안)

▶원안대로 승인

- 1-2호 : 예정 현금배당금 1주당 4,000원(주주 제안)

▶1-1호 안건 가결로 자동폐기

ㅇ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(Peter Collery,주주제안)

▶부결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
LS증권 — 대표이사변경 (20190321)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/대표이사변경/(2019.03.21)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

홍원식

변경후 대표이사

김원규

2. 변경사유

임원후보추천위원회의 김원규 대표이사 후보 추천('18.12.28)으로 제20기 정기주총 및 이사회('19.3.21)에서 신규 대표이사로 김원규 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-21

4. 이사회결의일

2019-03-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김원규

1960-05-17

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김원규

NH투자증권(주)

상장(코스피)

-

대표이사

-

-

-

김원규

우리투자증권(주)

비상장

-

대표이사

-

-

-