이오테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190318)
제출인: 이오테크닉스

참고서류
3.2
(주)이오테크닉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 18일

권 유 자:

성 명: 주식회사 이오테크닉스
주 소: 경기도 안양시 동안구 동편로 91
전화번호: 031-422-2501

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이오테크닉스
보통주
2,852
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

성규동
최대주주
보통주
3,492,121
28.44%
최대주주
-

정윤혜
배우자
보통주
267,030
2.17%
-
-

성재용
자녀
보통주
15,888
0.13%
-
-

성승용
자녀
보통주
16,010
0.13%
-
-

정정혜
친인척
보통주
2,400
0.02%
-
-

정선애
친인척
보통주
200
0.00%
-
-

정명주
친인척
보통주
1,400
0.01%
-
-

이경자
친인척
보통주
3,100
0.03%
-
-

성윤정
친인척
보통주
2,000
0.02%
-
-

이용기
관계사임원
보통주
3,000
0.02%
관계사임원
-

(주)솔레오
기타
보통주
104,500
0.85%
기타의특수관계자
-

계
보통주
3,907,649
31.82%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최정렬
보통주
-
직원
-

성오준
보통주
-
직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019 년 03 월 21 일, (종료일) 2019 년 03 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우증권 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

qr코드

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 03월 28일 오전 9시 
 (장소) 경기도 안양시 동안구 동편로 91 본사 8층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) 이종민 (부서 및 직위) 재무관리팀/프로 (연락처) 031-420-2756

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주총소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

241,390,051,878

258,141,729,586

현금및현금성자산
51,173,218,755

43,122,710,607

매출채권및기타유동채권
86,743,681,516

109,311,454,285

기타유동금융자산
7,096,070,593

7,556,815,781

기타유동자산
4,120,098,627

8,888,958,822

재고자산
92,256,982,387

89,261,790,091

Ⅱ. 비유동자산

187,074,184,148

180,333,609,638

장기매출채권 및 기타비유동채권
-

-

유형자산
151,912,027,324

147,176,271,234

무형자산
7,307,710,848

6,601,076,978

관계기업투자주식
6,510,950,047

6,103,658,794

기타비유동금융자산
8,796,346,515

10,894,955,372

기타비유동비금융자산
1,952,654,323

1,647,130,013

이연법인세자산
10,594,495,091

7,910,517,247

자산총계

428,464,236,026

438,475,339,224

부채

Ⅰ. 유동부채

46,425,594,670

76,335,422,297

매입채무및기타유동채무
14,602,126,490

29,896,804,957

단기차입금
26,374,383,903

26,003,196,216

미지급법인세
599,919,414

12,678,860,024

기타유동부채
4,849,164,863

7,756,561,100

Ⅱ. 비유동부채

3,258,907,758

728,355,423

장기매입채무및기타비유동채무
1,471,142,882

728,355,423

전환상환우선주부채
1,787,764,876

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

49,684,502,428

77,063,777,720

자본

Ⅰ. 납입자본

76,893,136,434

76,893,136,434

보통주자본금
6,140,313,000

6,140,313,000

주식발행초과금
70,752,823,434

70,752,823,434

Ⅱ. 이익잉여금

295,243,005,747

277,659,055,875

법정적립금
2,384,847,189

2,139,291,709

임의적립금
4,676,455,517

8,897,290,313

미처분이익잉여금
288,181,703,041

266,622,473,853

Ⅲ. 기타자본구성요소

1,808,927,457

2,108,806,381

기타자본잉여금
4,147,290,016

4,147,797,889

기타포괄손익누계액
(2,258,602,890)

(1,959,231,839)

자기주식
(79,759,669)

(79,759,669)

Ⅳ. 비지배지분

4,834,663,960

4,750,562,814

자본총계

378,779,733,598

361,411,561,504

부채와자본총계

428,464,236,026

438,475,339,224

- 연결포괄손익계산서

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

294,095,045,463

404,151,529,384

제품매출
228,015,334,520

331,546,190,422

상품매출
45,230,977,938

47,348,514,673

임가공매출
19,756,714,586

24,939,026,034

기타매출
1,092,018,419

317,798,255

Ⅱ. 매출원가

233,899,470,819

310,523,923,918

제품매출원가
194,753,240,821

262,978,974,973

상품매출원가
22,236,671,945

27,775,699,345

임가공매출원가
16,909,558,053

19,769,249,600

Ⅲ. 매출총이익

60,195,574,644

93,627,605,466

Ⅳ. 판매비와 관리비

42,336,649,875

33,648,484,500

Ⅴ. 영업이익

17,858,924,769

59,979,120,966

Ⅵ. 영업외수익

15,881,559,118

9,591,881,102

금융수익
9,089,260,403

8,005,982,710

기타수익
5,923,338,647

1,138,666,128

지분법이익
868,960,068

447,232,264

Ⅶ. 영업외비용

13,267,205,097

17,128,442,141

금융비용
9,712,110,440

16,446,889,201

기타비용
3,321,193,627

639,008,453

지분법손실
150,198,846

42,544,487

지분법주식처분손실
83,702,184

-

Ⅴ. 법인세차감전순이익

20,473,278,790

52,442,559,927

Ⅵ. 법인세비용

(1,410,116,934)

9,451,315,264

Ⅶ. 당기순이익

21,883,395,724

42,991,244,663

지배회사지분순이익
21,834,278,637

42,825,409,527

비지배지분 순이익
49,117,087

165,835,136

Ⅷ. 세후기타포괄손익

(387,870,945)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(387,870,945)

(260,959,781)

매도가능금융자산평가손익
-

(260,959,781)

매도가능금융자산평가손실
-

해외사업환산이익
(387,870,945)

Ⅸ. 총포괄이익

21,495,524,779

42,730,284,882

지배기업소유주지분
21,446,407,692

42,564,449,746

비지배지분
49,117,087

165,835,136

Ⅹ. 주당순이익

기본주당순이익

1,778

3,488

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본합계

2017.01.01 (당기초)
6,140,313,000
70,752,823,434
236,061,423,748
4,635,056,873
4,584,727,678
322,174,344,733

당기순이익
-
-
42,825,409,527
-
165,835,136
42,991,244,663

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(260,959,781)
-
(260,959,781)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,265,290,711)
-
(2,265,290,711)

배당금지급
-
-
(1,227,777,400)
-
-
(1,227,777,400)

2017.12.31 (당기말)
6,140,313,000
70,752,823,434
277,659,055,875
2,108,806,381
4,750,562,814
361,411,561,504

2018.01.01 (당기초)
6,140,313,000
70,752,823,434
277,659,055,875
2,108,806,381
4,750,562,814
361,411,561,504

당기순이익
-
-
21,834,278,637
-
49,117,087
21,883,395,724

기타포괄손익
-
-
-
(387,870,945)
-
(387,870,945)

해외사업환산손익
-
-
-
88,499,894
-
88,499,894

수익인식기준
-
-
(1,794,773,965)
-
-
(1,794,773,965)

배당금지급
-
-
(2,455,554,800)
-

(2,455,554,800)

기타
-
-
-
(507,873)
34,984,059
34,476,186

2018.12.31 (당기말)
6,140,313,000
70,752,823,434
295,243,005,747
1,808,927,457
4,834,663,960
378,779,733,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

14,387,107,438

36,744,532,298

당기순이익
21,883,395,724

42,991,244,663

조정
18,763,347,204

33,311,947,539

이자비용
561,784,270

488,768,578

이자수익
(535,085,490)

(433,825,242)

잡손실
1,421,002,166

-

잡이익
(1,881,669,125)

-

지분법손실
150,198,846

42,544,487

지분법이익
(868,960,068)

(447,232,264)

배당금수익
(2,844,750)

(2,700,000)

법인세비용(이익)
(1,410,116,934)

9,451,315,264

퇴직급여
2,562,401,176

3,244,469,606

감가상각비
11,504,171,491

13,022,637,886

무형자산상각비
825,080,001

750,287,598

대손상각비(환입)
7,070,143,454

(758,298,201)

기타의대손상각비(환입)
1,929,783,333

-

유형자산처분손실
33,422,642

10,593,557

외화환산손실
3,962,407,679

12,227,548,493

유형자산처분이익
(841,155,565)

(3,504,932)

외화환산이익
(6,255,025,897)

(4,017,522,083)

매도가능증권처분이익
-

(263,135,208)

매도가능증권손상차손
-

-

관계기업투자자산처분손실
83,702,184

-

투자자산처분손실
75,135,254

-

파생상품평가손실
378,972,537

-

운전자본의 변동

(12,773,580,248)

(35,906,922,522)

매출채권의 감소(증가)
(24,034,718,484)

(15,834,216,933)

미수금의 감소
2,513,036,514

1,303,564,879

선급금의 증가
3,991,894,062

(3,243,004,938)

재고자산의 감소
25,997,072,344

(591,752,743)

기타유동자산의 증가
(538,721,825)

34,005,592

장기선급비용의 감소(증가)
(36,565,349)

47,524,198

매입채무의 증가(감소)
(13,377,848,063)

(5,149,831,108)

미지급금의 감소
(997,879,860)

902,669,399

미지급비용의 증가
(1,959,808,395)

618,857,282

선수금의 증가(감소)
(3,099,476,373)

(10,610,318,713)

선수수익의 감소
3,133,000

-

예수금의 증가(감소)
664,216,927

10,972,009

부가세예수금의 증가(감소)
239,053,296

(206,860,160)

기타유동부채의 증가
188,947,136

-

퇴직금의지급
(2,325,915,178)

(3,188,531,286)

영업에서 창출된 현금
27,873,162,680

40,396,269,680

이자지급
(564,378,092)

(489,224,340)

이자수취
428,279,620

327,342,641

배당금수취
2,844,750

2,700,000

법인세납부
(13,352,801,520)

(3,492,555,683)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,209,718,910)

(32,460,193,306)

정부보조금의 증가
1,061,061,441

581,907,933

단기금융상품의 감소
40,508,551,777

34,418,977,809

장기대여금의 감소
1,488,886,157

46,603,000

매도가능금융자산의 처분
22,000,000

646,461,090

관계기업투자주식의 처분
227,767,785

150,000,000

임차보증금의 감소
1,155,681,880

181,020,000

유형자산의 처분
2,918,669,500

739,984,988

정부보조금의 감소
(1,117,615,249)

(641,080,473)

단기금융상품의 증가
(40,601,295,640)

(34,893,976,224)

매도가능금융자산의 취득
(218,400,000)

(2,239,628,840)

유형자산의 취득
(6,417,401,114)

(29,181,850,796)

무형자산의 취득
(4,198,558,567)

(1,126,311,793)

장기대여금의 증가
(111,500,000)

(37,500,000)

임차보증금의 증가
(330,566,880)

(807,800,000)

기타비유동금융자산의 증가
(297,000,000)

(297,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,521,148,814)

(2,355,114,673)

파생상품부채의 증가
272,143,075

-

상환전환우선주의발행
1,727,786,725

-

비지배지분의 증가
34,984,059

-

자기주식의 처분
-

-

단기차입금의 상환
(3,100,000,000)

(1,127,337,273)

배당금의 지급
(2,455,554,800)

(1,227,777,400)

비지배지분의 감소
(507,873)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

7,656,239,715

1,929,224,319

Ⅴ. 환율변동효과

337,714,625

(3,461,370,018)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

43,179,788,067

44,711,933,766

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

51,173,742,407

43,179,788,067

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 이오테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

221,708,501,240

249,073,705,830

현금및현금성자산
37,505,587,206

31,674,450,839

매출채권및기타유동채권
106,356,375,083

131,163,278,303

기타유동금융자산
6,228,432,398

6,135,688,535

기타유동
비금융자산

6,345,880,585

7,648,618,545

재고자산
65,272,225,968

72,451,669,608

Ⅱ. 비유동자산

151,286,373,956

151,258,3
81,221

장기매출채권 및 기타비유동채권
197,392,000

1,906,212,277

유형자산
105,850,390,207

98,174,107,140

무형자산
6,134,757,905

5,447,272,021

종속기업과관계기업에대한투자자산

19,590,516,137

22,534,975,901

기타비유동금융자산

8,120,018,880

9,183,416,150

기타비유동
비금융
자산

798,803,736

798,803,736

이연법인세자산
10,594,495,091

13,213,593,996

자산총계

372,994,875,196

400,332,087,051

부채

Ⅰ. 유동부채

49,638,802,649

80,642,361,909

매입채무및기타유동채무
24,563,202,201

40,340,276,746

단기차입금
20,037,832,836

22,688,298,543

미지급법인세
-

12,516,682,707

기타유동부채
5,037,767,612

5,097,103,913

Ⅱ. 비유동부채

2,438,880,488

-

파생상품부채
651,115,612

-

상환전환우선주부채
1,787,764,876

-

부채총계

52,077,683,137

80,642,361,909

자본

Ⅰ. 납입자본

76,893,136,434

76,893,136,434

보통주자본금
6,140,313,000

6,140,313,000

주식발행초과금
70,752,823,434

70,752,823,434

Ⅱ. 이익잉여금

240,594,338,806

239,366,871,889

법정적립금
2,170,776,395

1,925,220,915

임의적립금
4,676,455,517

8,897,290,313

미처분이익잉여금
233,747,106,894

228,544,360,661

Ⅲ. 기타자본구성요소

3,429,716,819

3,429,716,819

기타자본잉여금
3,509,476,488

3,509,476,488

자기주식
(79,759,669)

(79,759,669)

자본총계

320,917,192,059

319,689,725,142

부채와자본총계

372,994,875,196

400,332,087,051

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

271,472,082,371

376,174,749,563

제품매출
215,027,378,572

317,284,920,685

상품매출
56,433,904,785

58,565,013,328

기타매출
10,799,014

324,815,550

Ⅱ. 매출원가

231,451,203,835

298,808,130,837

제품매출원가
193,960,427,874

257,533,898,394

상품매출원가
37,490,775,961

41,274,232,443

Ⅲ. 매출총이익

40,020,878,536

77,366,618,726

Ⅳ. 판매비와관리비

32,775,542,123

26,873,601,505

Ⅴ. 영업이익

7,245,336,413

50,493,017,221

기타수익
4,791,511,035

2,668,898,105

기타비용
5,744,523,953

21,963,359,509

금융수익
7,828,172,147

6,091,683,149

금융비용
6,030,632,782

16,249,713,203

Ⅵ. 법인세차감전순이익

8,089,862,860

21,040,525,763

Ⅶ. 법인세비용

2,612,067,178

2,676,333,147

Ⅷ. 당기순이익

5,477,795,682

18,364,192,616

Ⅸ. 기타포괄손익

-

(260,959,781)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-

(260,959,781)

Ⅹ. 총포괄이익

5,477,795,682

18,103,232,835

ⅩI. 주당이익

기본주당이익

446

1,496

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

2017.01.01 (전기초)
6,140,313,000
70,752,823,434
222,230,456,673
3,690,676,600
302,814,269,707

당기순이익
-
-
18,364,192,616
-
18,364,192,616

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(260,959,781)
(260,959,781)

배당금지급
-
-
(1,227,777,400)
-
(1,227,777,400)

2017.12.31 (전기말)
6,140,313,000
70,752,823,434
239,366,871,889
3,429,716,819
319,689,725,142

2018.01.01(당기초)
6,140,313,000
70,752,823,434
239,366,871,889
3,429,716,819
319,689,725,142

당기순이익
-
-
5,477,795,682
-
5,477,795,682

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
(2,455,554,800)
-
(2,455,554,800)

전기이월
-
-
(1,794,773,965)
-
(1,794,773,965)

2018.12.31 (당기말)
6,140,313,000
70,752,823,434
240,594,338,806
3,429,716,819
320,917,192,059

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

10,873,798,410

28,282,798,111

당기순이익(손실)
5,477,795,682

18,364,192,616

조정
16,980,785,471

42,118,689,396

법인세비용(이익)
2,612,067,178

2,676,333,147

잡손실
1,421,002,166

-

잡이익
(1,881,669,125)

-

이자비용
496,727,537

384,110,195

이자수익
(481,731,428)

(390,325,686)

배당금수입
(152,850,000)

(152,700,000)

퇴직급여
1,767,708,890

2,751,048,990

외화환산손실
870,114,804

12,179,466,400

외화환산이익
(4,926,405,157)

(2,160,981,018)

대손상각비환입액
7,666,065,833

2,125,366,411

기타의대손상각비
1,669,367,758

매출채권처분손실
-

1,529,654

감가상각비
3,359,884,900

2,361,866,697

무형자산상각비
801,451,133

723,886,062

유형자산처분이익
(762,582,243)

(3,005,932)

매도가능증권처분이익
-

(263,135,208)

관계기업투자주식처분손실
297,346,513

종속기업투자주식감액손실
941,594,448

종속기업투자자산의처분손실
2,903,719,727

21,885,229,684

파생상품평가손실
378,972,537

운전자본의변동
1,087,842,997

(30,767,511,416)

매출채권의증가
(20,625,221,309)

(7,473,508,613)

미수금의감소
687,655,295

1,008,168,289

선급금의감소(증가)
728,568,707

(2,159,627,389)

재고자산의감소(증가)
36,171,708,280

(1,033,705,427)

매입채무의감소
(14,666,355,133)

(7,112,404,998)

미지급금의증가(감소)
(1,396,167,461)

1,005,921,655

미지급비용의증가
1,599,400,227

525,053,192

선수금의감소
(59,336,301)

(12,909,876,870)

예수금의증가
567,644,902

77,579,415

퇴직금의지급
(1,920,054,210)

(2,695,110,670)

영업에서창출된현금
23,546,424,150

29,715,370,596

이자의지급
(498,744,059)

(384,468,366)

이자의수취
385,575,309

294,520,071

배당금의수취
152,850,000

152,700,000

법인세의납부
(12,712,306,990)

(1,495,324,190)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(1,861,269,363)

(24,925,198,633)

정부보조금의 증가
1,061,061,441

349,407,933

단기금융상품의감소
40,508,551,777

34,418,977,809

유형자산의처분
1,012,727,272

3,008,932

관계기업투자주식의처분
77,762,535

-

매도가능금융자산의 처분
-

646,461,090

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분
22,000,000

-

종속기업투자주식의처분
37,084,821

-

장기대여금의감소
56,104,000

68,136,500

임차보증금의감소
855,471,880

171,020,000

정부보조금의 감소
(1,061,061,441)

(349,407,933)

단기금융상품의증가
(40,601,295,640)

(34,893,976,224)

유형자산의취득
(1,406,272,111)

(21,905,420,475)

무형자산의취득
(1,488,937,017)

(1,121,383,765)

매도가능금융자산의취득
-

(928,490,000)

기타포괄손익_공정가치금융자산의 취득
(218,400,000)

-

장기대여금의증가
(10,000,000)

(179,732,500)

임차보증금의증가
(310,066,880)

(807,800,000)

기타비유동금융자산의증가
(396,000,000)

(396,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(3,555,625,000)

(2,289,587,400)

전환상환우선주의발행
1,727,786,725

파생상품부채의 증가
272,143,075

단기차입금의상환
(3,100,000,000)

(1,061,810,000)

배당금의지급
(2,455,554,800)

(1,227,777,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가

5,456,904,047

1,068,012,078

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

374,232,320

(3,447,758,956)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

31,674,450,839

34,054,197,717

Ⅶ.기말현금및현금성자산

37,505,587,206

31,674,450,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제 25 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이오테크닉스
(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

처분예정일 : 2019년 3월 28일
처분확정일 : 2018년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

233,747,106,894

228,544,360,661

1. 전기이월미처분이익잉여금
230,064,085,177

210,180,168,045

2. 수익인식기준변경
(1,794,773,965)

3. 당기순이익
5,477,795,682

18,364,192,616

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

4,676,455,517

4,220,834,796

1. 연구및인력개발준비금의 환입
4,676,455,517

4,220,834,796

합 계

238,423,562,411

232,765,195,457

III.이익잉여금처분액

(1,350,555,140)

(2,701,110,280)

1. 이익준비금
122,777,740

245,555,480

2. 현금배당금
1,227,777,400

2,455,554,800

(주당배당금(율):

제25기 : 100원(20%)

제24기 : 200원(40%)

제23기 : 100원(20%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

237,073,007,271

230,064,085,177

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 3 [전환주식]

① 이 회사는 제8조의2에 의하여 우선주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다

② 이 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다

④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다

제8조의 3 [전환주식]

① 좌동

② 좌동

③ 좌동

④ 좌동

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다

- 문구수정 및 인용조항번호 정정

제9조 [주권의 종류] 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의 2 [주식등의 전자등록]

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

- 상장법인의 경우 전자증권법 에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화되어 근거를 신설

제10조 [신주인수권] ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제 165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식의 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 경영참여, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조 [신주인수권]

① 좌동

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~4. 좌동

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 경영참여, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 좌동

③ 좌동

④ 좌동

- 일반공모증자 방식 신주 발행 경우와 발행한도를 일치

제11조 [명의개서대리인] ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조 [사채발행에 관한 준용규정] 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 [사채발행에 관한 준용규정] 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 조항 제12조 삭제 반영

제 47 조 [외부감사인의 선임] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제 47 조 [외부감사인의 선임] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 이 시행되는 날로부터 시행한다.

- '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박종구

1963.04

사내이사

관계없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박종구

이오테크닉스 대표이사

연세대학교 영어영문학과

대우그룹 회장 비서실

現이오테크닉스 대표이사

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용창

1953.09

관계없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이용창

이오테크닉스 감사

서울대학교 법학과

삼성테크윈 법무팀장
現이오테크닉스 감사

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.