THE E&M — 의결권대리행사권유참고서류 (20190318)
제출인: THE E&M

참고서류
3.2
더이앤엠 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 18 일

권 유 자:

성 명: 더이앤엠 주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 서초대로 398, 6층 
 (서초동, 플래티넘 타워)
전화번호: 02-2088-8222

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

더이앤엠(주)
보통주
11,960
0.01%
본인
자사주

주1)
권유자인 더이앤엠(주)이 보유한 자기주식 11,960주에 대해서는 의결권이 없습니다.

주2)
당사의 발행주식 총수는 91,860,980주. 위 자사주를 제외한 의결권 있는 주식수는 91,849,020주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)룽투코리아
최대주주
보통주
25,145,406
27.37%
최대주주
-

김대권
최대주주의 특수관계인
보통주
78,416
0.09%
사내이사
-

계
-
25,223,822
27.46%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권현기
-
-
직원
-

지태홍
-
-
직원
-

유종일
-
-
직원
-

김현덕
-
-
직원
-

성태갑
-
-
직원
-

장준영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 21 일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.theenm.com/ir

홈페이지의 관리기관
더이앤엠 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 

(일시) - 2019년 3월 29일 09시 
(장소) - 서울 금천구 디지털로9길 68 지하2층 세미나실(대륭포스트타워5차)

마. 업무상 연락처 및 담당자 

(성명) 장준영
(부서 및 직위) 경영기획실 매니저
(연락처) Tel) 02-2088-8222 Fax) 02-2088-8202

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있으며, 최근 모바일 중심의 트렌드에 발맞추어 개인 인터넷 방송 플랫폼의 모바일 서비스를 더욱 개선하고 있습니다. 또한, 다년간 국내 서비스를 통하여 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 기존 팝콘티비뿐만 아니라 셀럽티비 등 다양한 개인방송 플랫폼을 런칭하고 있으며, 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭나기 위하여 해외시장으로 사업 범위를 확대하고 있습니다.

더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 우량 개인방송 플랫폼 및 엔터 전문 뉴스미디어와 국내외에서 공연 및 프로모션을 기획하는 전문기업을 인수하여 향후 주요 사업의 성장성 및 수익성 강화를 도모하고 있습니다. 

(2) 공시대상 사업구분

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

방송통신 및 정보서비스업

(J)

정보서비스업

(J63)

기타 정보 서비스업
 (J639)

그외 기타 정보 서비스업
 (J6399)

데이터베이스 및 온라인정보 제공업
 (J63991)

(3) 시장점유율
인터넷사업부문의 경우 PC 및 모바일 어플리케이션 다운로드 건수와 시청 및 채널 개설 수가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 특히 개인 인터넷 방송 플랫폼은 국내에서는 시장 선점 서비스와 차별화된 20~30대 이용자 연령층을 대상으로 서비스 제공하여 시장 점유율을 점진적으로 확대하며 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이를 더욱 강화하기 위하여 인수기업들과의 지속적인 협업을 기반으로 다양한 콘텐츠 확보 및 이용자 확충에 전사 역량을 집중하고 있습니다. 

(4) 시장의 특성
인터넷사업부문의 경우 경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다. 

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)ㆍ연결현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

유 동 자 산
17,943,652,406
40,790,758,854

현금 및 현금성자산
4,737,472,488
1,781,054,862

유동금융자산
100,000,000
600,000,000

매출채권 및 기타채권
11,433,578,835
6,174,110,868

기타유동자산
1,599,025,526
361,692,076

재 고 자 산
73,575,557
-

매각예정자산
-
31,873,901,048

비유동자산
76,337,614,674
21,407,313,311

장기매출채권 및 기타채권
903,081,000
770,809,100

매도가능금융자산
-
2,661,078,030

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,698,763,050
-

유 형 자 산
852,776,761
713,899,696

투자부동산
15,059,117,326
-

무 형 자 산
33,752,155,604
17,022,700,424

이연법인세자산
71,720,933
238,826,061

자 산 총 계
94,281,267,080
62,198,072,165

부 채

유 동 부 채
40,796,264,529
25,523,051,628

매입채무 및 기타채무
5,732,127,731
2,294,426,814

단기차입금
2,500,000,000
4,000,000,000

전환사채
22,594,025,846

파생상품부채
8,016,704,241
-

기타유동부채
1,446,582,968
2,486,446,007

당기법인세부채
506,823,743
137,882,907

매각예정자산관련부채

16,604,295,900

비유동부채
275,000,000
781,963,887

기타비유동부채
275,000,000
781,963,887

부 채 총 계
41,071,264,529
26,305,015,515

자 본

자 본 금
9,186,098,000
9,186,098,000

기타불입자본
24,766,064,675
139,333,033,675

기타포괄손익누계액
(2,126,232,604)
(164,908,967)

결 손 금
21,384,072,480
(112,461,166,058)

자 본 총 계
53,210,002,551
35,893,056,650

부 채 와 자 본 총 계
94,281,267,080
62,198,072,165

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제16(전) 기

매출액
30,860,279,561
13,590,205,437

매출원가
11,257,986,859
5,481,515,190

매출총이익
19,602,292,702
8,108,690,247

판매비와관리비
14,241,397,976
5,455,763,534

영업이익(손실)
5,360,894,726
2,652,926,713

금융수익
3,854,919,158
48,190,982

금융비용
2,470,054,481
929,396,163

기타수익
1,231,519,055
42,457,039

기타비용
2,112,162,872
1,437,143,310

법인세비용차감전순이익(손실)
5,865,115,586
377,035,261

법인세비용
1,287,367,578
344,506,736

계속영업이익
4,577,748,008
32,528,525

중단영업손익
15,127,340,587
(18,442,487,504)

당 기 순 이 익
19,705,088,595
(18,409,958,979)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(1,961,323,637)
(140,670,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(1,961,323,637)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
(140,670,652)

총포괄손익
17,743,764,958
(18,550,629,631)

주당이익

계속영업 기본 및 희석주당순손익
50
-

중단영업 기본 및 희석주당순손익
165
(201)

<연결자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
1,779,428
(28,540,000)
(24,238,315)
(94,051,207,079)
54,443,686,281
-
54,443,686,281

당기순이익(손실)

(18,409,958,979)
(18,409,958,979)

(18,409,958,979)

매도가능금융자산평가손익

(140,670,652)

(140,670,652)

(140,670,652)

확정급여제도의 재측정요소

결손보전

동일지배하의 사업결합

유상증자

무상감자

2017.12.31 (기말자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
1,779,428
(28,540,000)
(164,908,967)
(112,461,166,058)
35,893,056,650

35,893,056,650

2018.01.01 (기초자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
1,779,428
(28,540,000)
(164,908,967)
(112,461,166,058)
35,893,056,650

35,893,056,650

당기순이익
-
-
-
-
-
19,705,088,595
19,705,088,595

19,705,088,595

주식선택권
-
-
-
213,306,600
-
-
213,306,600

213,306,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(2,126,232,604)
-
(2,126,232,604)

(2,126,232,604)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
164,908,967
(640,125,657)
(475,216,690)

(475,216,690)

결손보전
-
(114,780,275,600)
-
-
-
114,780,275,600
-

-

2018.12.31 (기말자본)
9,186,098,000
24,579,518,647
1,779,428
184,766,600
(2,126,232,604)
21,384,072,480
53,210,002,551

53,210,002,551

<연결현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,144,897,091
1,140,444,015

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,289,916,120
2,091,412,282

가. 당기순이익(손실)
19,705,088,595
(18,409,958,979)

나. 조 정
(12,419,933,244)
21,970,398,684

다. 순운전자본의 변동
(3,995,239,231)
(1,469,027,423)

2. 이자의 수취
58,346,462
33,322,360

3. 이자의 지급
(125,622,584)
(300,326,747)

4. 법인세의 환급(납부)
(77,742,907)
(683,963,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,338,148,315)
(1,079,387,366)

단기금융상품의 감소
500,000,000

장기금융상품의 감소
-
23,816,435

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
2,029,325,865
-

단기대여금의 감소
1,046,500,000
3,190,000,000

매각예정자산의 처분
7,271,700,540
754,000,000

유형자산의 처분
96,727,280
2,545,455

보증금의 회수
1,870,670,100
563,120,000

단기금융상품의 증가
-
(500,000,000)

단기대여금의 증가
(2,886,000,000)
(4,480,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출액
(1,496,613,902)
-

보증금의 증가
(2,188,306,000)
(463,860,000)

투자부동산의 취득
(5,095,520,198)
-

유형자산의 취득
(377,632,000)
(169,009,256)

무형자산의 취득
(2,109,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,150,000,000
(59,638,983)

단기차입금의 차입
1,200,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 차입
-
-

전환사채의 발행
11,000,000,000

단기차입금의 상환
(3,050,000,000)
(1,500,000,000)

유동성금융리스부채의 상환
(5,000,000,000)
(559,638,983)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
2,956,748,776
1,417,666

Ⅴ. 기초의 현금
1,781,054,862
1,779,650,626

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(331,150)
(13,430)

Ⅶ. 기말의 현금
4,737,472,488
1,781,054,862

-

연결재무제표의 주석사항

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '연결감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 별도대차대조표(재무상태표)ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

유동자산
14,893,987,074
40,789,758,837

현금및현금성자산
2,494,377,900
1,780,054,845

유동금융자산
100,000,000
600,000,000

매출채권 및 기타유동채권
10,826,368,447
6,174,110,868

기타유동자산
1,399,665,170
361,692,076

재고자산
73,575,557
-

매각예정자산
-
31,873,901,048

비유동자산
79,482,175,080
21,407,313,311

장기매출채권 및 기타비유동채권
863,445,000
770,809,100

매도가능금융자산
-
2,661,078,030

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,698,763,050
-

종속기업투자
10,448,929,034
-

유형자산
821,160,189
713,899,696

무형자산
26,519,039,548
17,022,700,424

투자부동산
15,059,117,326
-

이연법인세자산
71,720,933
238,826,061

자산총계
94,376,162,154
62,197,072,148

부채

유동부채
40,217,890,599
25,523,051,628

매입채무 및 기타유동채무
5,348,278,216
2,294,426,814

단기차입금
2,500,000,000
4,000,000,000

사채
22,594,025,846
-

파생상품부채
8,016,704,241
-

기타유동부채
1,294,119,058
2,486,446,007

당기법인세부채
464,763,238
137,882,907

매각예정자산관련부채
-
16,604,295,900

비유동부채
275,000,000
781,963,887

기타비유동부채
275,000,000
781,963,887

부채총계
40,492,890,599
26,305,015,515

자본

자본금
9,186,098,000
9,186,098,000

기타불입자본
27,050,441,400
141,617,410,400

기타포괄손익누계액
(2,126,232,604)
(164,908,967)

이익잉여금(결손금)
19,772,964,759
(114,746,542,800)

자본총계
53,883,271,555
35,892,056,633

자본과부채총계
94,376,162,154
62,197,072,148

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
27,149,614,411
13,590,205,437

매출원가
11,611,687,213
5,481,515,190

매출총이익
15,537,927,198
8,108,690,247

판매비와관리비
10,313,090,210
5,455,763,534

영업이익(손실)
5,224,836,988
2,652,926,713

금융수익
3,858,047,345
48,190,982

금융비용
2,470,054,482
929,396,163

기타수익
1,218,152,699
42,457,039

기타비용
1,335,858,875
2,125,778,304

법인세비용차감전순이익(손실)
6,495,123,675
(311,599,733)

법인세비용
1,243,106,646
344,506,736

계속영업당기순이익
5,252,017,029
(656,106,469)

중단영업손익
15,127,340,587
(17,346,241,064)

당 기 순 이 익
20,379,357,616
(18,002,347,533)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(1,961,323,637)
(140,670,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(1,961,323,637)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
(140,670,652)

총포괄손익
18,418,033,979
(18,143,018,185)

주당이익

계속영업 기본주당순손익
57
(7)

중단영업 기본주당순손익
165
(189)

<별도자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)

9,186,098,000
139,359,794,247
2,286,156,153
(28,540,000)
(24,238,315)
(96,744,195,267)
54,035,074,818

당기순이익(손실)

(18,002,347,533)
(18,002,347,533)

매도가능금융자산평가손익

(140,670,652)

(140,670,652)

2017.12.31 (기말자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
2,286,156,153
(28,540,000)
(164,908,967)
(114,746,542,800)
35,892,056,633

2018.01.01 (기초자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
2,286,156,153
(28,540,000)
(164,908,967)
(114,746,542,800)
35,892,056,633

당기순이익

20,379,357,616
20,379,357,616

결손보전

(114,780,275,600)

114,780,275,600
-

주식선택권

213,306,600

213,306,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(2,126,232,604)

(2,126,232,604)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

164,908,967
(640,125,657)
(475,216,690)

2018.12.31 (기말자본)

9,186,098,000
24,579,518,647
2,286,156,153
184,766,600
(2,126,232,604)
19,772,964,759
53,883,271,555

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,140,850,858

956,538,556

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,281,228,123
1,894,715,323

가. 당기순이익(손실)
20,379,357,616
(18,002,347,533)

나. 조 정
(13,340,835,132)
21,572,744,657

다. 순운전자본의 변동
(4,757,294,361)
(1,675,681,801)

2. 이자의 수취
60,787,800
33,309,501

3. 이자의 지급
(125,622,585)
(287,520,098)

4. 법인세의 환급(납부)
(75,542,480)
(683,966,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,676,463,447)

(1,455,041,958)

단기금융상품의 감소
500,000,000
3,190,000,000

장기금융상품의 감소
-
8,161,843

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
2,029,325,865

단기대여금의 감소
1,046,500,000

보증금의 감소
1,870,670,100
203,120,000

매각예정자산의 처분
7,271,700,540
754,000,000

유 형 자 산의 처분
96,727,280
2,545,455

단기금융상품의 증가

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,799,929,034)
-

단기대여금의 증가
(3,327,000,000)
(4,480,000,000)

보증금의 증가
(2,188,306,000)
(463,860,000)

투자부동산의 취득
(5,095,520,198)

유형자산의 취득
(377,632,000)
(169,009,256)

무형자산의 취득
(703,000,000)

사업결합으로 인한 현금유입

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,500,000,000

500,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000
2,000,000,000

단기차입금의 상환
(7,700,000,000)
(1,500,000,000)

전환사채의 발행
11,000,000,000
-

전환사채의 상환
(3,000,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
964,387,411
1,496,598

Ⅴ. 기초의 현금
1,780,054,845
1,778,571,677

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(331,150)
(13,430)

Ⅶ. 기말의 현금
2,494,377,900
1,780,054,845

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

처분예정일:
2019-03-29
처분확정일:
2018-03-30

주식회사 더이앤엠

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 미처분이익잉여금
19,739,231,959
(114,780,275,600)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-
(96,777,928,067)

2. 당기순이익(손실)
20,379,357,616
(18,002,347,533)

3. 투자주식의 처분
(640,125,657)
-

Ⅱ결손금처리액
-
114,780,275,600

1. 자본잉여금의 결손보전

114,780,275,600

Ⅲ. 차기이월미처분 이익잉여금
19,739,231,959
-

-

별
도재무제표의 주석사항

별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1) 조선기계부품 단조 및 매매 용역업

2) 조선기계부품 제조 및 매매 용역업

3) 금속단조제품 제조업

4) 선박구성부품 제조업

5) 금속제품 기계가공 및 용역업

7) 강관 제조업

8) 일반 및 특수강재 제조 스크랩 유통업

9) 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업

제2조(목적)

<삭제> 1)~5), 7)~9) 항

강관 파이프 사업부문 중단 결정으로 인해 목적 삭제 (2018년 12월 31일 기준으로 중단) 

제5조(발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
이억주로한다.

제5조(발행예정주식총수) 
회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주
로
한다.

발행예정주식총수 증가

제8조(주권의 발행과 종류) 
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

<삭제>

제8조의2(주식 등의 전자등록) 
회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제 및 제 8조의2 신설(전자증권법 §25 ①)

제10조(주식의 발행 및 배정)

(생략)

⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

⑥ <삭제>

주식 등이 전자등록에 따라서 신주인수권증서 발행 조항 삭제

제15조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① <삭제>

② <삭제>

③ <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 신고조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지한다.

(생략)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 7일까지
주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
(생략)

주주명부 폐쇄 및 기준일 일부 변경

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조(명의개서 대리인), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① <생략>

② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

개정사항 반영

제49조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조 제2항의 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

항목명 오기

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에서 그 사실을 보고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경 및 개정에 따른 자구수정

부칙

<추가>

제21조(시행일) 이 정관은 제2조, 제8조, 제10조, 제15조, 제16조, 제17조, 제20조, 제21조, 제49조, 제54조 일부변경은 정기주주총회일(2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

시행일 신설 및 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서포함.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양성휘
1980.02.25
-
룽투코리아 CEO
이사회

유영박
1981.08.29
-
룽투코리아 사외이사
이사회

이홍의
1983.05.10
-
룽투코리아 직원
이사회

정미진
1970.09.15
후보자
-
이사회

한창우
1972.12.09
후보자
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양성휘
룽투코리아 CEO
現 룽투게임즈 대표
-

유영박
-
前 HP 프로젝트 매니저
-

이홍의
룽투코리아 게임서비스본부 본부장

前 Dreamobi Korea CEO

-

정미진

(사)그린램프환경교육연합 이사

現 (주)대한저널 이사
-

한창우

세무법인 신원 파트너

前 서울지방국세청 법인세과
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
8 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음