모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190318)
제출인: 모바일어플라이언스

참고서류
3.2
모바일어플라이언스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 18일

권 유 자:

성 명: 주식회사 모바일어플라이언스
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호
전화번호:031-421-8071

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)모바일어플라이언스
보통주
0
0.00%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이재신
최대주주
보통주
2,601,209
17.34
대표이사
최대주주

정문찬
특수관계인
보통주
303,966
2.03
특수관계인
-

㈜엔투원
특수관계인
보통주
1,173,333
7.82
특수관계인
-

차경환
특수관계인
보통주
179,294
1.20
특수관계인
-

김동일
특수관계인
보통주
88,800
0.59
특수관계인
-

심상용
특수관계인
보통주
5,000
0.03
특수관계인
-

장태성
특수관계인
보통주
7,000
0.05
특수관계인
-

이명순
특수관계인
보통주
53,000
0.35
특수관계인
-

임종훈
특수관계인
보통주
29,758
0.20
특수관계인
-

한종우
특수관계인
보통주
45,600
0.30
특수관계인
-

한종주
특수관계인
보통주
30,600
0.20
특수관계인
-

계
-
4,517,560
30.11
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한 종 주
보통주
30,600
특수관계인
-

오 동 열
보통주
-
직 원
-

3. 피권유자의 범위

(주)모바일어플라이언스의 제15기 정기주주총회(2019년 03월 29일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 21일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2019년 03월 29일(금) 오전 9시
(장소) - 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 오동열 (부서 및 직위) 경영지원부 과장 (연락처) 031-421-8071

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 매출액 615억, 영업이익 27억원, 당기순이익 20억원을 기록했습니다. 이는 전년대비 12.8%, 39.6%, 34.3% 증가한 실적입니다. 

전기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익 증가 원인은 당사의 핵심사업 분야인 해외수출 부분의 매출이 증가하였고, 이에 따른 수익성 상승에 의한 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,198,639,058

36,240,308,250

1. 현금및현금성자산
4, 27, 28
7,217,510,443

3,590,043,038

2. 매출채권및기타채권
6, 27, 28, 30
21,206,653,709

24,503,150,078

3. 기타금융자산
5, 27, 28
2,235,496,212

2,212,936,460

4. 기타자산
10
1,130,879,320

1,694,844,075

5. 당기법인세자산

4,945,730

29,958,630

6. 재고자산
9
5,403,153,644

4,209,375,969

Ⅱ.비유동자산

19,670,206,239

17,554,039,290

1. 기타채권
6, 27, 28, 30
65,231,540

107,258,950

2. 매도가능금융자산

7, 27, 28
4,459,095,688

1,540,000,000

3. 관계기업투자
8
595,213,978

550,118,287

4. 유형자산
11, 14
5,971,494,261

6,220,433,574

5. 무형자산
12
5,378,093,250

5,453,600,445

6. 이연법인세자산
24
3,201,077,522

3,682,628,034

자산총계

56,868,845,297

53,794,347,540

부채

Ⅰ.유동부채

21,648,472,357

10,099,399,651

1. 매입채무및기타채무
13, 27, 28
4,013,002,580

4,741,306,109

2. 단기차입금
14, 27, 28, 32
2,470,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금

14, 27, 28, 32

14,944,898,216

600,000,000

4. 파생상품부채
15, 27, 28
-

2,149,247,981

5. 당기법인세부채

118,961,270

34,852,373

6. 기타부채
16
101,610,291

103,993,188

Ⅱ.비유동부채

3,872,889,732

17,328,752,467

1. 장기차입금
11, 14, 27, 28, 32
2,700,000,000

16,404,352,762

2. 순확정급여부채
29
1,172,889,732

924,399,705

부채총계

25,521,362,089

27,428,152,118

자본

1. 자본금
1, 17
7,500,000,000

7,500,000,000

2. 자본잉여금
17
26,995,251,587

24,611,405,135

3. 기타자본

656,753,805

-

4. 결손금
18
(3,804,522,184)

(5,745,209,713)

자본총계

31,347,483,208

26,366,195,422

부채및자본총계

56,868,845,297

53,794,347,540

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 매출액
19, 30

61,528,197,203

54,546,061,314

Ⅱ. 매출원가
9, 11, 20, 25

49,109,867,880

44,224,911,795

Ⅲ. 매출총이익

12,418,329,323

10,321,149,519

판매비와관리비
21, 25
9,670,132,725

8,352,726,248

Ⅳ. 영업이익

2,748,196,598

1,968,423,271

기타수익
22
92,210,930

67,503,052

기타비용
22
46,298,691

331,578,857

금융수익
23, 27
2,254,875,378

774,709,579

금융비용
23, 27
2,930,924,749

1,353,567,713

Ⅴ. 지분법이익(손실)

(308,526,676)

122,802,557

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,809,532,790

1,248,291,889

법인세비용(수익)
24

(229,006,635)

(269,117,566)

Ⅶ. 당기순이익
18, 26

2,038,539,425

1,517,409,455

Ⅷ. 기타포괄손익

171,332,909

(169,011,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
29
(125,451,149)

(44,580,481)

매도가능증권평가손익

345,108,724

-

지분법이익잉여금의 변동

-

(172,100,947)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(48,324,666)

47,669,914

Ⅸ. 총포괄이익

2,209,872,334

1,348,397,941

기본주당순손익

26

136

104

희석주당순손익

26

127

104

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2017.1.1(전기초)

6,922,491,000
20,469,756,525

(7,093,607,654)
20,298,639,871

총포괄손익

당기순이익
18, 26
-
-

1,517,409,455
1,517,409,455

순확정급여채무의 재측정요소
29
-
-

(34,772,775)
(34,772,775)

지분법이익잉여금의 변동
18
-
-

(134,238,739)
(134,238,739)

소유주와의 거래

유상증자
17, 26
577,509,000
3,214,813,610

-
3,792,322,610

자기주식의 처분
17, 26
-
926,835,000

-
926,835,000

2017.12.31(전기말)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,745,209,713)
26,366,195,422

2018.1.1(당기초)

7,500,000,000
24,611,405,135

-

(5,745,209,713)
26,366,195,422

회계변경누적효과

387,569,000

387,569,000

총포괄손익

당기순이익
18, 26

2,038,539,425
2,038,539,425

순확정급여채무의 재측정요소
29

(97,851,896)
(97,851,896)

매도가능증권평가손익

269,184,805

269,184,805

지분법이익잉여금의 변동
18

소유주와의 거래

전환권대가

492,936,600

492,936,600

신주인수권대가

246,468,300

246,468,300

자기주식의 처분
17, 26

1,644,441,552

1,644,441,552

2018.12.31(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(3,804,522,184)
31,347,483,208

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,450,076,951

(8,115,528,884)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
8,614,822,629

(7,882,009,480)

가. 당기순이익

2,038,539,425

1,517,409,455

나. 조정

4,574,682,452

3,684,998,154

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동

2,001,600,752

(13,084,417,089)

2. 이자의 수취

22,741,506

76,594,478

3. 이자의 지급

(177,160,181)

(298,155,854)

4. 배당금의 수취

-

17,023,561

5. 법인세의 납부

(10,327,003)

(28,981,589)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,258,138,684)

(6,726,101,287)

1. 단기금융상품의 감소

1,000,000,000

3,047,662,892

2. 단기금융상품의 증가

-

(4,010,599,352)

3. 단기대여금의 감소

10,500,000

407,500,000

4. 단기대여금의 증가

(1,591,528,400)

(868,000,000)

5. 단기매매증권의 증가

(2,200,000,000)

(1,200,000,000)

6. 단기매매증권의 감소

1,212,656,480

-

7. 매도가능증권의 취득
7
(2,237,680,000)

(805,400,000)

8. 관계기업투자의 증가

(320,000,000)

-

9. 관계기업투자의 감소

27,366,600

-

10. 유형자산의 처분
11
967,500

500,000

11. 유형자산의 취득
11
(504,341,750)

(1,269,622,635)

12. 무형자산의 취득
12
(1,627,186,352)

(2,110,536,192)

13. 보증금의 증가

(11,280,440)

-

14. 보증금의 감소

53,307,850

82,394,000

15. 미수금의 증가

(48,156,172)

-

16. 미지급금의 증가

(22,764,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,524,416,472

16,187,634,360

1. 단기차입금의 차입
14
2,470,000,000

5,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
14
(2,470,000,000)

(8,037,793,495)

3. 장기차입금의 차입
14
-

2,700,000,000

4. 장기차입금의 상환
14
(600,000,000)

(3,272,128,755)

5. 전환사채의 발행
14
-

9,871,989,333

6. 신주인수권부사채의 발행
14
-

4,944,994,667

7. 유상증자
17
-

3,792,322,610

8. 자기주식의 처분
17
2,108,258,400

1,188,250,000

9. 정부보조금의 증가

282,226,724

-

10. 정부보조금의 감소

(266,068,652)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,716,354,739

1,346,004,189

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,590,043,038

2,310,609,856

현금및현금성자산의 환율변동효과
27

(88,887,334)

(66,571,007)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,217,510,443

3,590,043,038

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,965,535,817

35,555,795,579

1. 현금및현금성자산
4, 28, 29
6,901,868,052

3,163,019,270

2. 매출채권및기타채권
6, 28, 29, 30,31
23,311,995,252

24,700,450,214

3. 기타금융자산
5, 28, 29
2,235,496,212

2,212,936,460

4. 기타자산
11
1,130,844,257

1,664,147,364

5. 당기법인세자산

4,876,510

4,447,040

6. 재고자산
10
4,380,455,534

3,810,795,231

Ⅱ.비유동자산

20,050,122,686

17,907,009,536

1. 기타채권
6, 28, 29, 31
60,225,040

102,252,450

2. 매도가능금융자산

7, 28, 29
4,459,095,688

1,540,000,000

3. 종속기업투자
8
500,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자
9
819,999,000

499,999,000

5. 유형자산
12, 15
5,962,654,273

6,207,673,078

6. 무형자산
13
5,378,093,250

5,453,600,445

7. 이연법인세자산
25
2,870,055,435

3,603,484,563

자산총계

58,015,658,503

53,462,805,115

부채

Ⅰ.유동부채

21,620,624,702

9,649,467,191

1. 매입채무및기타채무
14, 28, 29, 30 31
3,990,946,972

4,299,490,589

2. 단기차입금
15, 28, 29, 33
2,470,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금
.

15, 28, 29, 33

14,944,898,216

600,000,000

4. 파생상품부채
16, 28, 29
-

2,149,247,981

5. 당기법인세부채

118,961,270

34,852,373

6. 기타부채
17
95,818,244

95,876,248

Ⅱ.비유동부채

3,774,988,237

17,277,663,221

1. 장기차입금
12, 15, 28, 29, 33
2,700,000,000

16,404,352,762

2. 순확정급여부채
30
1,074,988,237

873,310,459

부채총계

25,395,612,939

26,927,130,412

자본

1. 자본금
1, 18
7,500,000,000

7,500,000,000

2. 기타자본항목

656,753,805

-

3. 자본잉여금
18
26,995,251,587

24,611,405,135

4. 결손금
19
(2,531,959,828)

(5,575,730,432)

자본총계

32,620,045,564

26,535,674,703

부채및자본총계

58,015,658,503

53,462,805,115

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 매출액
20

54,201,526,154

48,272,892,576

Ⅱ. 매출원가
10, 12, 21, 26

42,944,784,150

39,628,665,475

Ⅲ. 매출총이익

11,256,742,004

8,644,227,101

판매비와관리비
22, 26
8,025,677,888

6,633,879,865

Ⅳ. 영업이익

3,231,064,116

2,010,347,236

기타수익
23
30,645,866

67,479,032

기타비용
23
46,297,671

136,985,290

금융수익
24, 28
2,284,552,065

802,641,745

금융비용
24, 28
2,349,674,749

1,547,673,034

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,150,289,627

1,195,809,689

법인세비용(수익)
25

19,746,913

(226,846,161)

Ⅵ. 당기순이익
19, 27

3,130,542,714

1,422,655,850

Ⅶ. 기타포괄손익

182,412,695

(38,283,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
30
(111,246,295)

(49,081,125)

매도가능증권평가손익

345,108,724

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(51,449,734)

10,797,848

Ⅷ. 총포괄이익

3,312,955,409

1,384,372,573

기본주당순손익

27

209

98

희석주당순손익

27

195

98

- 결손금처리계산서

제 15기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기 
(처리예정일 : 2019년 3월 29일)
제 14 기 
(처리확정일 : 2018년 3월 30일)

Ⅰ. 처분전결손금

(2,581,959,828)

(5,625,730,432)

1. 전기이월미처리결손금
(5,625,730,432)

(7,010,103,005)

2. 당기순이익
3,130,542,714

1,422,655,850

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(86,772,110)

(38,283,277)

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(2,581,959,828)

(5,625,730,432)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금

자본잉여금
기타자본항목

결손금

합 계

2017.1.1(전기초)

6,922,491,000
20,469,756,525
-
(6,960,103,005)
20,432,144,520

총포괄손익

당기순이익
19, 27

1,422,655,850
1,422,655,850

순확정급여채무의 재측정요소
30

(38,283,277)
(38,283,277)

소유주와의 거래

유상증자
18, 27
577,509,000
3,214,813,610

3,792,322,610

자기주식의 처분
18

926,835,000

926,835,000

2017.12.31(전기말)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,575,730,432)
26,535,674,703

2018.1.1(당기초)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,575,730,432)
26,535,674,703

회계변경누적효과

387,569,000

387,569,000

총포괄손익

당기순이익
19, 27

3,130,542,714
3,130,542,714

순확정급여채무의 재측정요소
30

(86,772,110)
(86,772,110)

매도가능증권평가손익

269,184,805

269,184,805

소유주와의 거래

전환권대가
18, 27

492,936,600

492,936,600

신주인수권대가

246,468,300

246,468,300

자기주식의 처분
18

1,644,441,552

1,644,441,552

2018.12.31(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,588,824,928

(7,976,886,364)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
8,723,579,390

(7,762,180,948)

가. 당기순이익

3,130,542,714

1,422,655,850

나. 조정

3,760,248,916

3,789,858,894

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동

1,832,787,760

(12,974,695,692)

2. 이자의 수취

25,051,593

76,009,746

3. 이자의 지급

(177,160,181)

(304,179,624)

4. 배당금의 수취

53,123,499

17,023,561

5. 법인세의 납부

(35,769,373)

(3,559,099)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,285,505,284)

(6,722,933,487)

1. 단기금융상품의 감소

1,000,000,000

3,047,662,892

2. 단기금융상품의 증가

-

(4,010,599,352)

3. 단기매매증권의 증가

5

(2,200,000,000)

(1,200,000,000)

4. 단기매매증권의 감소

1,212,656,480

-

5. 단기대여금의 감소

10,500,000

407,500,000

6. 단기대여금의 증가

(1,591,528,400)

(868,000,000)

7. 미수금의 증가

(22,764,000)

-

8. 매도가능금융자산의 증가

(2,237,680,000)

(805,400,000)

9. 관계기업투자의 증가
8
(320,000,000)

-

10. 유형자산의 처분
12
967,500

500,000

11. 유형자산의 취득
12
(504,341,750)

(1,266,454,835)

12. 무형자산의 취득
13
(1,627,186,352)

(2,110,536,192)

13. 보증금의 증가

(11,280,440)

-

14. 보증금의 감소

53,307,850

82,394,000

15. 미지급금의 감소

(48,156,172)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,524,416,472

16,187,634,360

1. 단기차입금의 차입
15
2,470,000,000

5,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
15
(2,470,000,000)

(8,037,793,495)

3. 장기차입금의 차입
15
-

2,700,000,000

4. 장기차입금의 상환
15
(600,000,000)

(3,272,128,755)

5. 전환사채의 발행
15
-

9,871,989,333

6. 신주인수권부사채의 발행
15
-

4,944,994,667

7. 유상증자
18
-

3,792,322,610

8. 자기주식의 처분
18
2,108,258,400

1,188,250,000

9. 정부보조금의 증가

282,226,724

-

10. 정부보조금의 감소

(266,068,652)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,827,736,116

1,487,814,509

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,163,019,270

1,741,775,768

현금및현금성자산의 환율변동효과
28

(88,887,334)

(66,571,007)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,901,868,052

3,163,019,270

 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3장 사 채 
제17조 (전환사채의 발행) ①

1. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 3장 사 채

제17조 (전환사채의 발행) ①

1.
사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채 액면총액 발행 한도 300억으로 증액

제 3장 사 채

제18조 (신주인수권부사채) ①

1. 사채의 액면 총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 3장 사 채

제18조 (신주인수권부사채) ①

1.
사채의 액면 총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채 액면총액 발행 한도 300억으로 증액

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재신
19620809
사내이사
최대주주
이사회

송요헌
19611004
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재신
모바일어플라이언스(주) 대표이사
경북대학교 전자공학과
연세대학원 전자공학과
前 대우통신(주)연구소
-

송요헌
모바일어플라이언스(주) 사외이사
서울대학교 석유탐사 박사
前 SK플래닛 상무
前 (주)온트랙 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김태훈
충북보건과학대학교 
신재생에너지과 학과장
충북대학교 
컴퓨터공학과공학박사
前 (주)LG반도체 선임연구원
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음