케어랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190315)
제출인: 케어랩스

참고서류
3.2
주식회사 케어랩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 케어랩스
주 소: 서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 9층 (역삼동, 케어랩스타워)
전화번호: 02-6929-2340

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케어랩스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 옐로오투오그룹
모회사
보통주
2,261,800
36.67%
모회사
-

김동수
임원
보통주
201,800
3.27%
임원
-

박경득
임원
보통주
53,000
0.86%
임원
-

황상필
임원
보통주
40,000
0.65%
임원
-

배인환
임원
보통주
78,600
1.27%
임원
-

김동선
자회사 임원
보통주
188,765
3.06%
자회사 임원
-

강태경
자회사 임원
보통주
2,511
0.04%
자회사 임원
-

이석희
자회사 임원
보통주
5,330
0.09%
자회사 임원
-

정낙승
계열회사 임원
보통주
68,400
1.11%
계열회사 임원
-

구민회
계열회사 임원
보통주
1,600
0.03%
계열회사 임원
-

계
-
2,901,806
47.04%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동수
보통주
201,800
임원
-

박경득
보통주
53,000
임원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 19일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2018년 3월 27일 11시
(장소) - 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 강진규
(부서 및 직위) - 경영관리실 매니저
(연락처) - 02-6929-2340

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 2019년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사 '주주총회소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고 사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 전 내용이며 주석에 대한 기재가 생략되었습니다. 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 예정인 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 케어랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

I. 유동자산
51,121,130,337
15,693,714,772

현금및현금성자산
34,926,709,909
3,343,478,817

단기금융상품
8,300,000,000
7,260,000,000

매출채권및기타채권
4,898,764,522
3,952,136,334

재고자산
171,050,000
3,515,000

기타유동자산
2,824,605,906
1,134,584,621

II. 비유동자산
73,487,727,086
24,126,167,348

장기금융상품
457,561,382
203,426,140

매출채권및기타채권
318,797,401
494,235,901

당기손익-공정가치측정금융자산
11,787,577,418
263,810,152

관계기업투자
4,885,383,579
-

유형자산
20,064,233,747
4,187,751,768

투자부동산
3,870,541,178
-

무형자산
32,103,632,381
18,976,943,387

자 산 총 계
124,608,857,423
39,819,882,120

부 채

I. 유동부채
14,197,229,444
7,597,259,744

매입채무및기타채무
3,801,151,905
1,769,247,946

차입금
5,297,348,646
2,800,000,000

당기법인세부채
371,206,227
510,992,224

기타유동부채
4,727,522,666
2,517,019,574

II. 비유동부채
46,392,920,976
5,350,544,757

매입채무및기타채무
432,500,000
270,000,000

차입금
44,434,430,489
4,236,435,668

이연법인세부채
1,525,990,487
844,109,089

부 채 총 계
60,590,150,420
12,947,804,501

자 본

지배기업소유주지분
59,742,210,193
23,467,273,996

I. 자본금
3,084,137,500
2,319,215,000

II. 기타불입자본
44,951,832,749
12,633,417,675

III. 이익잉여금
11,693,504,944
8,514,641,321

IV. 기타자본구성요소
12,735,000
-

비지배지분
4,276,496,810
3,404,803,623

자 본 총 계
64,018,707,003
26,872,077,619

부채와자본총계
124,608,857,423
39,819,882,120

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 30일까지

제 6(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 30일까지

주식회사 케어랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업수익

54,379,273,344

39,335,983,793

II. 영업비용

49,307,698,341

33,080,681,684

기타영업비용
49,037,989,133

33,035,513,184

대손상각비
269,709,208

45,168,500

III. 영업이익

5,071,575,003

6,255,302,109

이자수익
216,469,084

20,055,217

기타금융수익
270,982,070

52,940,769

금융비용
846,938,739

154,286,478

지분법손익
(114,616,421)

-

기타수익
10,326,101

8,119,803

기타비용
341,867,312

123,015,938

IV. 법인세차감전순이익

4,265,929,786

6,059,115,482

법인세비용

417,424,274

931,287,354

V. 당기순이익

3,848,505,512

5,127,828,128

VI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

3,554,491,157

4,787,515,904

비지배지분

294,014,355

340,312,224

VII. 기타포괄손익

21,650,799

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

21,650,799

-

VIII. 당기총포괄이익

3,870,156,311

5,127,828,128

IX. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

3,567,226,157

4,787,515,904

비지배지분

302,930,154

340,312,224

X. 주당이익

기본주당순이익
622

1,095

희석주당순이익
596

1,077

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017.1.1(전기초)
216,770,000
6,459,757,416
3,727,125,417
-
10,403,652,833
-
10,403,652,833

당기순이익
-
-
4,787,515,904
-
4,787,515,904
340,312,224
5,127,828,128

사업결합
-
-
-
-
-
3,064,491,399
3,064,491,399

유상증자
151,515,000
6,845,414,230
-
-
6,996,929,230
-
6,996,929,230

무상증자
1,950,930,000
(1,950,930,000)
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
1,072,808,885
-
-
1,072,808,885
-
1,072,808,885

주식보상비용
-
206,367,144
-
-
206,367,144
-
206,367,144

2017.12.31(전기말)
2,319,215,000
12,633,417,675
8,514,641,321
-
23,467,273,996
3,404,803,623
26,872,077,619

2018.1.1(당기초)
2,319,215,000
12,633,417,675
8,514,641,321
-
23,467,273,996
3,404,803,623
26,872,077,619

회계정책의 변경
-
-
(375,627,534)
-
(375,627,534)
41,198,597
(334,428,937)

수정 후 재작성된 금액
2,319,215,000
12,633,417,675
8,139,013,787
-
23,091,646,462
3,446,002,220
26,537,648,682

당기순이익
-
-
3,554,491,157
-
3,554,491,157
294,014,355
3,848,505,512

사업결합
-
-
-
-
-
527,564,436
527,564,436

유상증자
669,500,000
24,598,837,040
-
-
25,268,337,040
-
25,268,337,040

전환사채의 전환
95,422,500
4,451,258,193
-
-
4,546,680,693
-
4,546,680,693

전환사채의 발행
-
1,166,885,460
-
-
1,166,885,460
-
1,166,885,460

신주인수권부사채의 발행
-
1,792,585,080
-
-
1,792,585,080
-
1,792,585,080

해외사업환산손익
-
-
-
12,735,000
12,735,000
8,915,799
21,650,799

주식보상비용
-
308,849,301
-
-
308,849,301
-
308,849,301

2018.12.31(당기말)
3,084,137,500
44,951,832,749
11,693,504,944
12,735,000
59,742,210,193
4,276,496,810
64,018,707,003

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름

3,588,522,371

2,922,184,827

1. 영업활동으로 창출된 현금
4,763,159,122

3,676,758,696

(1) 당기순이익
3,848,505,512

5,127,828,128

(2) 손익항목의 조정
2,876,831,755

1,930,526,406

대손상각비
269,709,208

45,168,500

재고자산평가손실
-

2,650,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

10,999,120

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
68,082,999

-

감가상각비
338,536,459

147,292,644

무형자산상각비
866,691,916

455,167,276

유형자산처분손실
1,521,382

664,416

기타의대손상각비
211,821,370

62,203,390

주식보상비용
308,849,301

206,367,144

이자비용
752,171,547

140,937,402

외화환산손실
490,902

168,197

법인세비용
417,424,274

931,287,354

지분법손실
114,616,421

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(52,227,820)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(253,146,111)

-

유형자산처분이익
(2,024,805)

-

배당금수익
-

(96,000)

이자수익
(216,469,084)

(20,055,217)

외화환산이익
(1,444,024)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,962,178,145)

(3,381,595,838)

매출채권의 증가
(776,433,714)

(1,298,874,349)

미수금의 감소(증가)
6,429,106

(68,583,660)

재고자산의 증가
(167,535,000)

(1,415,000)

선급금의 증가
(53,474,817)

(337,009,052)

선급비용의 감소(증가)
(1,540,652,437)

6,075,128

기타보증금의 증가
(11,580,000)

(129,443,000)

매입채무의 증가
247,989,666

11,555,808

미지급금의 증가(감소)
357,575,235

(1,290,220,163)

미지급비용의 증가(감소)
372,642,453

(33,694,744)

선수금의 감소
(635,404,816)

(178,811,178)

예수금의 증가(감소)
45,132,131

(35,007,955)

부가세예수금의 감소
(5,365,952)

(26,167,673)

임대보증금의 증가
198,500,000

-

2. 이자수취
206,969,210

6,825,613

3. 이자지급
(293,404,661)

(35,277,782)

4. 배당금수취

96,000

5. 법인세지급액
(1,088,201,300)

(726,217,700)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(42,461,232,792)

(12,014,744,720)

단기금융상품의 증가
(55,883,430,623)

(7,760,000,000)

단기금융상품의 감소
54,843,430,623

500,000,000

장기금융상품의 증가
(254,135,242)

(70,977,350)

단기대여금의 증가
(75,000,000)

(1,100,000,000)

단기대여금의 감소
675,000,000

620,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,230,910,860)

(499,866,590)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

731,941,290

관계기업투자의 증가
(5,000,000,000)

-

토지의 취득
(13,395,817,669)

-

건물의 취득
(1,228,022,931)

-

차량운반구의 처분
2,181,818

-

차량운반구의 취득
-

(37,450,000)

비품의 처분
550,000

-

비품의 취득
(621,180,119)

(97,571,412)

시설장치의 취득
(920,545,453)

(23,815,000)

투자부동산의 취득
(3,875,641,500)

-

개발비의 증가
(796,545,851)

(176,782,113)

상표권의 취득
(5,048,840)

(7,000,000)

소프트웨어의 취득
(85,110,000)

(46,078,000)

회원권의 취득
(1,240,577,020)

(1,063,453,000)

임차보증금의 증가
(20,000,000)

(172,000,000)

임차보증금의 감소
200,000,000

113,000,000

사업결합에 따른 순현금유출
(3,550,429,125)

(2,924,692,545)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

70,433,337,040

9,146,189,230

차입금의 증가
14,000,000,000

2,000,000,000

차입금의 상환
(2,800,000,000)

(350,000,000)

전환사채의 발행
12,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
21,890,000,000

-

유상증자
25,343,337,040

6,996,929,230

종속기업의 자기주식 처분
-

499,260,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

31,560,626,619

53,629,337

Ⅴ. 외환자산부채의 환율변동효과
 (현금및현금성자산 등)

22,604,473

(168,197)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

3,343,478,817

3,290,017,677

VII. 기말현금및현금성자산

34,926,709,909

3,343,478,817

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산
47,365,981,491
13,086,603,962

현금및현금성자산
30,596,138,308
1,716,471,375

단기금융상품
8,300,000,000
7,260,000,000

매출채권및기타채권
5,785,231,722
3,101,024,877

기타유동자산
2,684,611,461
1,009,107,710

II. 비유동자산
69,434,362,619
20,085,878,018

장기금융상품
386,939,932
147,610,000

매출채권및기타채권
221,693,000
440,573,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,400,347,932
-

종속기업투자
11,442,046,298
9,180,000,000

관계기업투자
5,000,000,000
-

유형자산
15,359,897,843
272,958,580

투자부동산
4,395,234,920
-

무형자산
21,228,202,694
10,044,736,438

자 산 총 계
116,800,344,110
33,172,481,980

부 채

I. 유동부채
11,909,037,247
5,599,540,639

매입채무및기타채무
2,515,142,259
1,331,336,202

차입금
5,297,348,646
2,000,000,000

당기법인세부채
245,510,588
458,934,994

기타유동부채
3,851,035,754
1,809,269,443

II. 비유동부채
45,568,629,015
4,459,869,863

매입채무및기타채무
162,500,000
-

차입금
44,434,430,489
4,236,435,668

이연법인세부채
971,698,526
223,434,195

부 채 총 계
57,477,666,262
10,059,410,502

자 본

I. 자본금
3,084,137,500
2,319,215,000

I
I. 기타불입자본

45,257,666,434
12,633,417,675

III. 이익잉여금
10,980,873,914
8,160,438,803

자 본 총 계
59,322,677,848
23,113,071,478

부채와자본총계
116,800,344,110
33,172,481,980

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업수익

44,001,473,112

35,824,365,581

II. 영업비용

39,891,303,361

30,326,920,501

기타영업비용
39,621,594,153

30,281,752,001

대손상각비
269,709,208

45,168,500

III. 영업이익

4,110,169,751

5,497,445,080

이자수익
177,494,891

8,042,069

기타금융수익
232,955,812

307,479

금융비용
818,414,027

132,228,220

기타수익
3,565,327

1,388,926

기타비용
124,726,364

120,901,363

IV. 법인세차감전순이익

3,581,045,390

5,254,053,971

법인세비용

342,102,573

820,740,585

V. 당기순이익

3,238,942,817

4,433,313,386

VI. 기타포괄손익

-

-

VII. 총포괄이익

3,238,942,817

4,433,313,386

VIII. 주당손익

기본주당순이익
567

1,014

희석주당순이익
544

997

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

201
7
.1.1(전기초)

216,770,000
6,459,757,416
3,727,125,417
10,403,652,833

당기순이익
-
-
4,433,313,386
4,433,313,386

유상증자
151,515,000
6,845,414,230
-
6,996,929,230

무상증자
1,950,930,000
(1,950,930,000)
-
-

전환사채의 발행
-
1,072,808,885
-
1,072,808,885

주식보상비용
-
206,367,144
-
206,367,144

2017.12.31(전기말)
2,319,215,000
12,633,417,675
8,160,438,803
23,113,071,478

2018.01.01(당기초)
2,319,215,000
12,633,417,675
8,160,438,803
23,113,071,478

회계정책의 변경
-
-
(418,507,706)
(418,507,706)

수정 후 재작성된 금액
2,319,215,000
12,633,417,675
7,741,931,097
22,694,563,772

당기순이익
-
-
3,238,942,817
3,238,942,817

유상증자
669,500,000
24,598,837,040
-
25,268,337,040

전환사채의 전환
95,422,500
4,451,258,193
-
4,546,680,693

전환사채의 발행
-
1,166,885,460
-
1,166,885,460

신주인수권부사채의 발행
-
1,792,585,080
-
1,792,585,080

종속기업의 합병
-
305,833,685
-
305,833,685

주식보상비용
-
308,849,301
-
308,849,301

2018.12.31(당기말)
3,084,137,500
45,257,666,434
10,980,873,914
59,322,677,848

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름

4,149,348,477

2,250,559,519

1. 영업활동으로 창출된 현금
5,163,929,775

2,919,220,147

(1) 당기순이익
3,238,942,817

4,433,313,386

(2) 손익항목의 조정
1,978,514,583

1,656,991,070

대손상각비
269,709,208

45,168,500

기타의대손상각비
-

62,203,390

감가상각비
177,971,765

71,198,161

무형자산상각비
479,867,337

327,848,737

유형자산처분손실
1,521,382

664,416

주식보상비용
308,849,301

206,367,144

이자비용
745,425,824

130,789,680

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
61,239,765

-

외화환산손실
-

52,526

법인세비용
342,102,573

820,740,585

이자수익
(177,494,891)

(8,042,069)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(230,676,837)

-

외화환산이익
(844)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(53,527,625)

(3,171,084,309)

매출채권의 증가
(1,013,319,883)

(1,272,659,768)

미수금의 감소(증가)
8,889,721

(68,583,660)

선급금의 증가
(140,506,554)

(214,444,008)

선급비용의 감소(증가)
(1,412,093,475)

5,917,804

기타보증금의 증가
(13,580,000)

(129,443,000)

미지급금의 증가(감소)
411,506,662

(1,225,971,150)

미지급비용의 증가(감소)
309,969,859

(33,694,744)

선수금의 증가(감소)
1,272,211,579

(201,384,137)

예수금의 증가(감소)
30,191,290

(2,598,420)

부가세예수금의 증가(감소)
264,703,176

(28,223,226)

임대보증금의 증가
228,500,000

-

2. 이자수취
170,534,470

4,325,432

3. 이자지급
(286,658,938)

(25,130,060)

4. 법인세지급액
(898,456,830)

(647,856,000)

II. 투자활동현금흐름

(46,428,018,584)

(12,470,982,525)

단기금융상품의 증가
(55,883,430,623)

(7,760,000,000)

단기금융상품의 감소
54,843,430,623

500,000,000

장기금융상품의 증가
(239,329,932)

(65,283,000)

종속기업투자의 증가
(7,762,046,298)

(3,672,000,000)

관계기업투자의 증가
(5,000,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,230,910,860)

-

토지의 취득
(13,395,817,669)

-

건물의 취득
(1,228,022,931)

-

비품의 처분
550,000

-

비품의 취득
(577,859,744)

(97,571,412)

시설장치의 취득
(920,545,453)

(23,815,000)

투자부동산의 취득
(3,875,641,500)

-

개발비의 증가
(679,013,589)

(176,782,113)

상표권의 취득
(5,048,840)

(7,000,000)

소프트웨어의 취득
(85,110,000)

(46,078,000)

회원권의 취득
(1,240,577,020)

(1,063,453,000)

임차보증금의 증가
(10,000,000)

(172,000,000)

임차보증금의 감소
200,000,000

113,000,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
661,355,252

-

III. 재무활동현금흐름

71,158,337,040

8,646,929,230

차입금의 증가
14,000,000,000

2,000,000,000

차입금의 상환
(2,000,000,000)

(350,000,000)

전환사채의 발행
12,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
21,890,000,000

-

유상증자
25,268,337,040

6,996,929,230

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

28,879,666,933

(1,573,493,776)

V. 기초현금및현금성자산

1,716,471,375

3,290,017,677

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(52,526)

VII. 기말현금및현금성자산

30,596,138,308

1,716,471,375

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 7(당) 기
2018년 1월 1일
부터
제 6(전) 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 27일

처분확정일
2018년 3월 26일

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,980,873,914

8,160,438,803

1.전기이월미처분이익잉여금
8,160,438,803

3,727,125,417

2.회계정책변경효과
(418,507,706)

-

3.당기순이익
3,238,942,817

4,433,313,386

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,980,873,914

8,160,438,803

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

사업의 목적

(신설)

사업의 목적

1. 금융 및 보험관련 서비스업

1. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업

1. 건강기능식품 제조업

1. 건강기능성 식품 및 용품 판매업

1. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

1. 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업

신규 사업 진출 근거 마련

제 9 조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)

전자증권법 제정에 따라 실물주권 발행 규정 삭제

(신설)

제 9 조 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법 제정에 따라 주권 전자등록 규정 신설

제 13 조 (명의개서대리인)

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소 에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 13 조 (명의개서대리인)

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권법 제정에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 14 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

전자증권법 제정에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 20 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제 20 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

전자증권법 제정에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 34 조 (이사의 선임)

① 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 34 조 (이사의 선임)

① 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

③ 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.

이사 선임 및 업무 배치의 유연성 확대

제 40 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 40 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

의사결정 속도 향상을 위한 이사회 소집 공고 기한 단축

제 51 조 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 이사회에서 의결한다.

제 51 조 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

자산 규모 2조 원 이상의 상장법인이 설치하는 특례감사위원회 설치 관련 규정 제정

제 55 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 55 조의 2 (외부감사인의 선임)

① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

② 회사가 감사위원회를 설치하고 있는 경우, 감사위원회가 외부감사인을 선정한다.

법률 명칭 변경에 따른 자구 수정

(신설)

부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 9 조, 제 13 조, 제 14 조 및 제 20 조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 제정에 따른 경과 규정 부칙 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 (2)
8 (2)

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

1) 비상근감사의 상근감사 전환

※ 당사의 기말 자산총액이 1,000억 원을 초과함에 따라 상법 제542조의10 규정에 의해 현재 비상근감사로 재직중인 감사를 상근감사로 전환하는 내용 입니다. 상근감사로 전환된 감사의 임기만료일은 기존 임기만료일과 동일합니다.

가. 비상근감사 현황

성명

주요경력

결격요건 여부

임기만료일

비고

박충희

(1977.07.07)

연세대학교 경영학과 졸업('04.02)

안진회계법인 근무('03.10 ~ '04.03)

삼일회계법인('04.10 ~ '11.10)

BK Global CFO('11.11 ~ '16.01)

Golden Pig CEO('16.02 ~ 현재)

(주)케어랩스 비상근감사('16.11 ~ 현재)

해당사항 없음

2019.11.29

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2) 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정

현 재

개 정

제4조 [퇴직금의 산정]

1. 임원의 퇴직금 산정은 퇴직한 날을 기준으로 하여 확정기여형퇴직연금 가입에 따라 연 평균임금을 퇴직연금에 납입한다.

("평균임금" 이라 함은 기본급, 상여, 법정 수당을 포함한다. 단, 비정기적인 포상이나 인센티브, 보조금 등은 평균임금 산정 시 제외한다.)

제4조 [퇴직금의 산정]

1. 임원의 퇴직금 산정은 퇴직한 날을 기준으로 하여 확정기여형퇴직연금 가입에 따라 연 평균임금의 2개월분을 퇴직연금에 납입한다.

("평균임금" 이라 함은 기본급, 상여, 법정 수당을 포함한다. 단, 비정기적인 포상이나 인센티브, 보조금 등은 평균임금 산정 시 제외한다.)