LG전자 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: LG전자

LG전자/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

44,328,443

- 매출액

61,341,664

- 부채총계

28,021,536

- 영업이익

2,703,291

- 자본금

904,169

- 당기순이익

1,472,814

- 자본총계

16,306,907

*주당순이익(원)

6,882

나. 개별(별도)

- 자산총계

27,865,463

- 매출액

29,982,010

- 부채총계

18,502,583

- 영업이익

487,716

- 자본금

904,169

- 당기순이익

-4,774

- 자본총계

9,362,880

*주당순이익(원)

-31

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

135,908,521,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

3.1

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 선임

- 사내이사 1명 선임 (정도현)

- 기타비상무이사 1명 선임 (권영수)

- 사외이사 2명 선임 (이상구, 김대형)

○ 감사위원회 위원 선임

- 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (백용호, 김대형)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제 17기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>

○감사보고

○영업보고

○내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○제1호 의안: 제 17기 재무제표

승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○제2호 의안: 정관 개정 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○제3호 의안: 이사 선임의 件

- 사내이사 1명 선임 (정도현)

- 기타비상무이사 1명 선임 (권영수)

- 사외이사 2명 선임 (이상구,김대형)

☞ 원안대로 승인됨

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 件

- 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (백용호, 김대형)

☞ 원안대로 승인됨

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의

2019-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도현

1957-04

3

재선임

`83년 기획조정실 관리부 입사

`00년 구조조정본부 사업조정팀 상무보

`03년 ㈜LG 사업개발팀장 상무

`05년 ㈜LG 재경팀장 부사장

`08년 LG전자 CFO 부사장

`14년 (現)LG전자 대표이사 CFO 사장

권영수

1957-02

3

신규선임

`79년 금성사 장기계획과 입사

`00년 LG전자 금융담당 상무

`02년 LG전자 재경담당 부사장

`06년 LG전자 재경부문장 사장

`07년 LG디스플레이 대표이사 사장

`12년 LG화학 전지사업본부장 사장

`16년 LG유플러스 대표이사 부회장

`18년 (現) ㈜LG 대표이사 COO 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상구

1962-03

3

신규선임

`90년 미국 EDS 연구소 연구원

`92년 (現) 서울대학교 컴퓨터 공학부 교수

`02년 서울대학교 e비즈니스기술 연구센터장

`10년 한국전자거래학회 회장

`12년 서울대학교 정보화본부본부장

`18년 (現) SK가스 사외이사

SK가스 주식회사(사외이사)

김대형

1950-05

3

재선임

`75년 안권회계법인, 한국 공인회계사

`82년 미국 공인회계사

`84년 Signetics Korea 재무이사

`89년 GE Korea CFO

`93년 GE Lighting China CFO

`97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO

`98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager

`00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO

`07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO

`09년 SABIC Asia Financial Services Director

`13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director

`15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director

㈜나솔시스템즈(비상근 사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

백용호

1956-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

`02년 서울시정개발연구원 원장

`08년 공정거래위원회 위원장

`09년 국세청 청장

`10년 청와대 정책실 실장

`12년 대통령 정책특별보좌관

`13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수

김대형

1950-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

`75년 안권회계법인, 한국 공인회계사

`82년 미국 공인회계사

`84년 Signetics Korea 재무이사

`89년 GE Korea CFO

`93년 GE Lighting China CFO

`97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO

`98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager

`00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO

`07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO

`09년 SABIC Asia Financial Services Director

`13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director

`15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director