eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GS리테일 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: GS리테일

GS리테일/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,098,880

- 매출액

8,691,612

- 부채총계

2,640,532

- 영업이익

180,259

- 자본금

77,000

- 당기순이익

132,336

- 자본총계

2,458,348

*주당순이익(원)

1,566

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,911,090

- 매출액

8,354,476

- 부채총계

1,808,025

- 영업이익

139,173

- 자본금

77,000

- 당기순이익

113,598

- 자본총계

2,103,065

*주당순이익(원)

1,475

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

650

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

50,050,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등

승인

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사의 선임(3명)

ㆍ제2-1호 사내이사 허연수

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 기타비상무이사 정택근

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 사외이사 하용득

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의

선임(1명)

ㆍ감사위원회 위원 하용득

→ 부결

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.

- 제3호 의안 '감사위원회 위원 하용득의 선임'은 부결되었으나, 당사의 감사위원회는

임기가 만료되지 않은 기존 감사위원 3인이 구성되어 있어 상법 제415조의2,

상법 제542조의11 및 당사 감사위원회 규정상 문제가 없습니다.

※ 관련공시

2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허연수

1961-07

3

재선임

(前) ㈜GS리테일 MD본부장

(前) ㈜GS리테일 편의점사업부 대표

(現) ㈜GS리테일 대표이사

정택근

1953-11

3

재선임

(前) LG유통 CFO

(前) ㈜GS글로벌 대표이사

(現) ㈜GS 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하용득

1958-10

3

신규선임

(前) 부산지검 부장검사

(前) ㈜GS건설 부사장

(現) 법무법인 클라스 변호사

-
DB손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
김 정 남

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432

(전 화)1588-0100

(홈페이지)http://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 한 순 철

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최정호

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
2020년 03월 15일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가. 주요 경력
-(前)금융감독원 보험감독 자문위원

나. 현직
-(現)한국보험학회 이사
-(現)서강대학교 경영학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사외이사는 2019년 3월 15일 개최된 제52기 정기주주총회에서 신규선임됨
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은, 2019년 3월 20일 임기만료
 예정인 사외이사 1인을 포함한 기준임
 (임기만료시 이사총수는 5명이며, 사외이사총수는 3명임) 
- 당사 정관상 사외이사 임기는 1년임
LG전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
정도현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 상무 장병녕

(전 화) 02-3777-3432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대형

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 
`82년 미국 공인회계사 
`84년 Signetics Korea 재무이사 
`89년 GE Korea CFO 
`93년 GE Lighting China CFO 
`97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO 
`98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager 
`00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO 
`07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO 
`09년 SABIC Asia Financial Services Director 
`13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director 
`15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 3월 예정인 제 20기 정기주주총회 종결시까지임
키다리스튜디오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: 키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 15일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층

(전 화) 02-6320-8510

(홈페이지)http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이선윤

(전 화) 02-6320-8510

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김광원

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
2020년 03월 15일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

부산대학교 전기기계과 졸업

- KIS 정보통신 대표이사

- 한국인포믹스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 사외이사인 유상진은 임기만료로 2019년 3월 15일 제32기 정기주주총회에
 서 퇴임하였고, 동 주주총회에서 김광원 신규 사외이사를 선임함
코스모신소재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: 코스모신소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코스모신소재주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
코스모신소재 주식회사

대 표 이 사 :
홍동환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주호수로36(목행동)

(전 화)043-850-1114

(홈페이지)http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)최재혁

(전 화)043-850-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정식

임 기
시작일
2017년 03월 17일

만료일
2020년 03월 17일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 사외이사 임기 통일을 위한 
 중도퇴임
일자 : 2019년 03월 18일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
22.2

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사의 임기을 통일하기 위해 중도 퇴임하는 것으로 퇴임과 동시 재선임 함.
LX인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: LX인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘지상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
㈜LG상사

대 표 이 사 :
윤춘성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 민병일

(전 화) 02-6984-5505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양일수

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
2022년 03월 14일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

홍익대 경영학 박사
(現) 이정회계법인대표

(前) 삼일회계법인 전무

(前) ㈜와이지플러스(舊 ㈜휘닉스
 커뮤니케이션즈) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 최종결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있음.
엠엑스로보틱스 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

105,559,787,678

99,113,904,890

-부채총계

29,950,040,962

22,983,829,444

-자본총계

75,609,746,716

76,130,075,446

-자본금

10,016,973,000

10,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

93,475,185,255

72,414,808,384

-영업이익

226,987,079

532,388,796

-법인세비용차감전계속사업이익

1,096,354,715

-1,681,046,790

-당기순이익

960,553,178

-1,832,609,374

-지배기업 소유주지분 순이익

1,512,615,864

-1,968,331,411

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

105,600,134,775

98,589,612,142

-부채총계

29,946,645,549

23,904,260,882

-자본총계

75,653,489,226

74,685,351,260

-자본금

10,016,973,000

10,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

88,696,371,414

71,252,474,909

-영업이익

1,722,233,510

430,871,536

-법인세비용차감전계속사업이익

2,587,757,438

-2,251,601,234

-당기순이익

2,451,955,901

-2,392,558,268

2. 회계감사인명

영앤진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

75,609,746,716

73,320,495,072

자본금

10,016,973,000

10,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

2

32

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

1,681,046,790

13,103,304,519

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

75,609,746,716

76,130,075,446

40,992,792,238

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

13,362,404,883

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
조일알미늄 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: 조일알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조일알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 15 일

회 사 명 :
조일알미늄주식회사

대 표 이 사 :
이영호

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053) 856-5252

(홈페이지)http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성 원 모

(전 화) 053) 856-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박찬섭

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
박찬섭회계사무소/공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 3월 예정인 정기주주총회 개최시까지 입니다.
LG전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
정도현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 상무 장병녕

(전 화) 02-3777-3432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상구

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`90년 미국 EDS 연구소 연구원 
`92년 (現) 서울대학교 컴퓨터 공학부 교수 
`02년 서울대학교 e비즈니스기술 연구센터장 
`10년 한국전자거래학회 회장 
`12년 서울대학교 정보화본부본부장 
`18년 (現) SK가스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 3월 예정인 제 20기 정기주주총회 종결시까지임
조일알미늄 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: 조일알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조일알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 15 일

회 사 명 :
조일알미늄주식회사

대 표 이 사 :
이영호

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053) 856-5252

(홈페이지)http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성 원 모

(전 화) 053) 856-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병진

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
김병진법률사무소/변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 3월 예정인 정기주주총회 개최시까지 입니다.
DB손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
김 정 남

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432

(전 화)1588-0100

(홈페이지)http://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 한 순 철

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승우

임 기
시작일
2019년 03월 17일

만료일
2020년 03월 17일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가. 주요 경력
- (전) 재정경제원 경제정책국장
- (전) 금융감독위원회 부위원장
- (전) 예금보험공사 사장

나. 현직
- DB손해보험 사외이사
 (감사위원회 위원)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사외이사는 2019년 3월 15일 개최된 제52기 정기주주총회에서 재선임됨
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은, 2019년 3월 20일 임기만료
 예정인 사외이사 1인을 포함한 기준임
 (임기만료시 이사총수는 5명이며, 사외이사총수는 3명임) 
- 당사 정관상 사외이사 임기는 1년임
GS리테일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: GS리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지에스리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
(주)GS리테일

대 표 이 사 :
허 연 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화)02-2006-3056

(홈페이지)http://http://www.gsretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)오 진 석

(전 화)02-2006-2082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하용득

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
2022년 03월 14일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 부산지검 부장검사
(前) GS건설 부사장
(現) 법무법인 클라스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기가 만료되는 사외이사 "박성득"의 만기 퇴임에 따라
 사외이사 "하용득" 신규 선임.
조일알미늄 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: 조일알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조일알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 15 일

회 사 명 :
조일알미늄주식회사

대 표 이 사 :
이영호

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053) 856-5252

(홈페이지)http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성 원 모

(전 화) 053) 856-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
제갈성건

임 기
시작일
2019년 03월 15일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
대경회계법인/공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 3월 예정인 정기주주총회 개최시까지 입니다.
하나금융지주 — 기타안내사항(안내공시) (20190315)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/기타 안내사항(안내공시)/(2019.03.15)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목

(주)하나금융지주 보통주 보호예수기간 만료 안내

2. 주요내용

제3자배정 유상증자에 따른 당사의 보통주 보호예수기간이 다음과 같이 만료됨을 알려드립니다.

(1) 보호예수 주식수 :4,239,000주

(2) 보호예수 기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2019년 3월 19일

(3) 보호예수 해제일 : 2019년 3월 20일

(4) 보호예수 주식보유자 : 코오롱인더스트리(주)

3. 결정(확인)일자

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 유상증자결정
한국알콜 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 한국알콜

한국알콜/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

376,499,890,632

328,626,341,572

-부채총계

82,361,207,234

75,502,897,516

-자본총계

294,138,683,398

253,123,444,056

-자본금

10,802,880,000

10,802,880,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

255,981,311,076

212,403,477,639

-영업이익

28,504,495,076

17,194,449,650

-법인세비용차감전계속사업이익

38,331,815,156

25,332,180,247

-당기순이익

28,673,958,497

20,131,506,673

-지배기업 소유주지분 순이익

28,673,958,497

20,131,506,673

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

308,443,640,815

268,016,147,016

-부채총계

41,890,251,442

34,964,442,398

-자본총계

266,553,389,373

233,051,704,618

-자본금

10,802,880,000

10,802,880,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

249,918,168,692

207,028,807,299

-영업이익

29,087,828,512

17,192,791,604

-법인세비용차감전계속사업이익

32,527,339,670

20,824,495,208

-당기순이익

24,048,368,605

16,345,350,893

2. 회계감사인명

영앤진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

294,138,683,398

253,123,444,056

자본금

10,802,880,000

10,802,880,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

294,138,683,398

253,123,444,056

238,823,907,187

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
디와이에이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190315)
제출인: 대유홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대유에이텍

20190312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 대유홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대유에이텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002880

발행주식 총수
108,784,428

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)대유홀딩스
한자(영문)
(株)大有홀딩스

생년월일 또는 사업자등록번호 등
645-81-00364

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 광산구 소촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대유홀딩스
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-618******

성 명
최광옥
팩스번호
02-618******

이메일 주소
******dayou.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 08일
34,409,744
31.63
34,409,744
31.63

이번보고서
2019년 03월 15일
35,030,805
32.02
35,030,805
32.02

증 감
621,061
0.39
621,061
0.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

35,030,805
-
-
-
-
-
-
-
35,030,805
32.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

108,784,428
-
32.02
32.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2019년 03월 12일
우선주
34,409,744
434,922
34,844,666
1,735
4우선주
매수

기타(+)
2019년 03월 12일
우선주
34,844,666
186,139
35,030,805
-
4우선주
잠재주식수

합 계
34,409,744
621,061
35,030,805
-
-

* 상기 풋옵션권리행사배정에 따라 취득한 우선주는 상환전환우선주이며 의결권은 없으나 보통주로 전환 가능한 주식입니다.
* 상기 우선주의 "기타"는 상환전환 4우선주의 전환가액 조정을 반영한 잠재주식수 입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
강동씨앤엘 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

127,536,833,087

115,881,620,480

-부채총계

41,025,871,282

38,487,512,143

-자본총계

86,510,961,805

77,394,108,337

-자본금

3,197,996,000

3,047,996,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

85,775,723,412

87,660,275,897

-영업이익

3,837,562,760

3,017,620,914

-법인세비용차감전계속사업이익

6,292,553,687

1,729,768,496

-당기순이익

4,645,869,391

1,003,760,988

2. 회계감사인명

한빛회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 당사는 2017년 4월 30일 엔에이치기업인수목적3호주식회사와 합병되었으며, 전전사업연도 재무수치는 실질적 존손법인 ㈜고려시멘트 2016년 감사보고서상의 수치 입니다.

※관련공시

2019-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

86,510,961,805

85,229,721,915

자본금

3,197,996,000

3,197,996,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

86,510,961,805

77,394,108,337

63,480,512,467

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
DB손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190315)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 15일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
김 정 남

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432

(전 화)1588-0100

(홈페이지)http://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 한 순 철

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성국

임 기
시작일
2019년 03월 18일

만료일
2020년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가. 주요 경력
- (전) 재무부 보험국, 공적자금관리
 위원회
- (전) 한국증권금융(주) 부사장
- (전) IBK신용정보 대표이사

나. 현직
- DB손해보험 사외이사
 (감사위원회 위원)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사외이사는 2019년 3월 15일 개최된 제52기 정기주주총회에서 재선임됨
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은, 2019년 3월 20일 임기만료
 예정인 사외이사 1인을 포함한 기준임
 (임기만료시 이사총수는 5명이며, 사외이사총수는 3명임) 
- 당사 정관상 사외이사 임기는 1년임
TPC로보틱스 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: TPC로보틱스

TPC/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

112,779,862,926

94,580,825,015

-부채총계

82,725,209,290

66,590,817,788

-자본총계

30,054,653,636

27,990,007,227

-자본금

6,450,000,000

6,450,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,628,102,381

101,897,096,759

-영업이익

3,151,018,972

5,418,538,178

-법인세비용차감전계속사업이익

4,671,340,194

4,753,708,548

-당기순이익

4,147,038,841

4,092,461,641

-지배기업 소유주지분 순이익

4,078,629,300

3,965,864,296

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

8

9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

99,286,190,759

83,722,491,295

-부채총계

71,902,652,466

58,497,587,842

-자본총계

27,383,538,293

25,224,903,453

-자본금

6,450,000,000

6,450,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

80,418,607,491

86,574,975,030

-영업이익

2,548,767,190

4,583,627,081

-법인세비용차감전계속사업이익

3,722,367,749

4,043,664,409

-당기순이익

3,299,091,488

3,392,737,075

2. 회계감사인명

천지회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 연결 및 별도 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

29,540,563,223

28,787,799,513

자본금

6,450,000,000

6,450,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

19.8

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,372,063,594

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

30,054,653,636

27,990,007,227

17,001,543,322

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

2,940,808,978

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
DB손해보험 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

50,929,102

- 매출액

17,454,512

- 부채총계

45,636,344

- 영업이익

720,713

- 자본금

35,400

- 당기순이익

537,774

- 자본총계

5,292,758

*주당순이익(원)

8,496

나. 개별(별도)

- 자산총계

39,775,494

- 매출액

14,995,073

- 부채총계

34,864,314

- 영업이익

709,375

- 자본금

35,400

- 당기순이익

514,792

- 자본총계

4,911,180

*주당순이익(원)

8,133

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

126,596,680,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

○감사보고

○영업보고

○최대주주등과의 거래 보고

○내부회계관리제도 운영실태보고

○외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

○제1호 의안:제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

- 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(63,298,340주) 대비 금액임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성국

1950-11

1

재선임

-(前)재무부 보험국,

공적자금위원회

-(前)한국증권금융(주)

부사장

-(前)IBK신용정보

대표이사

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

-

이승우

1952-10

1

재선임

-(前)재무부, 경제기획원, 재정경제원

-(前)금융감독위원회

부위원장

-(前)예금보험공사 사장

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

-

최정호

1954-10

1

신규선임

-(前)금융감독원 보험감독 자문위원

-(現)한국보험학회 이사,

한국리스크관리학회 이사

-(現)서강대학교 경영학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성국

1950-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

-(前)재무부 보험국,

공적자금위원회

-(前)한국증권금융(주) 부사장

-(前)IBK신용정보 대표이사

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

이승우

1952-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

-(前)재무부, 경제기획원,

재정경제원

-(前)금융감독위원회 부위원장

-(前)예금보험공사 사장

-(現)DB손해보험 사외이사

(감사위원회 위원)

최정호

1954-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

-(前)금융감독원 보험감독

자문위원

-(現)한국보험학회 이사,

한국리스크관리학회 이사

-(現)서강대학교 경영학 교수
현대엘리베이터 — 타인에대한채무보증결정 (20190315)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/타인에대한채무보증결정/(2019.03.15)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR Co., Ltd.

(상해현대전제제조유한공사)

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

하나은행, 산업은행, 우리은행

3. 채무(차입)금액(원)

84,952,500,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

101,943,000,000

자기자본(원)

943,168,452,195

자기자본대비(%)

10.81

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

66,230,386,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-15

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사의 100% 자회사인 SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR Co., Ltd.(상해현대

전제제조유한 공사)의 중국법인 신공장 건설 관련 차입을 위해 당사가 연대보증을 제공

하는 건임.

- 상기 "3. 채무(차입)금액(원)" 및 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 3/15 일자의

기준환율 (1132.70원/1USD)을 적용하여 환산한 금액이며, 환율변동에 따라 변동 가능.

·채무(차입)금액 : 75백만 USD

·채무보증금액(원) : 90백만 USD

- 상기 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 차입금액의 120%를 기재하였으나,

채무보증금액(원)은 원금, 이자, 지연배상금에 한함.

- 상기 "4. 채무보증내역"의 자기자본은 2017년말 연결기준 자기자본에 공시사유

발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액임.

- 상기 "4. 채무보증내역"의 채무보증기간은 차입 실행일로부터 5년이며, 차입 실행일은

미정임.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는

2015년 기준임.

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 기준환율은 3/15 일자의 매매기준율임.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

141,622

44,561

97,061

75,837

143,561

-6,800

전년도

175,026

65,229

109,797

75,837

196,623

12,177

전전년도

161,173

60,530

100,643

75,837

201,160

13,486

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

HYUNDAI ELEVATOR

ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

자회사

19,029,360,000

2017.08.17. -

2020.08.17.

기준환율:

1USD=1,132.70

HYUNDAI ELEVATOR

ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

자회사

11,983,966,000

2017.10.18. -

상환완료시까지

기준환율:

1USD=1,132.70

HYUNDAI ELEVATOR

ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

자회사

19,255,900,000

2018.02.14. -

2021.02.16.

기준환율:

1USD=1,132.70

HYUNDAI ELEVATOR

ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

자회사

11,327,000,000

2018.03.06. -

상환완료시까지

기준환율:

1USD=1,132.70

현대아산㈜

자회사

1,154,160,000

2018.02.27. -

2019.11.27.

-

현대아산㈜

자회사

2,880,000,000

2018.07.24. -

2019.07.24.

-

현대아산㈜

자회사

600,000,000

2019.03.14. -

2020.03.14.

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
HS애드 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: HS애드

지투알/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

617,356

- 매출액

538,207

- 부채총계

448,893

- 영업이익

25,412

- 자본금

17,571

- 당기순이익

18,297

- 자본총계

168,463

*주당순이익(원)

1,129

나. 개별(별도)

- 자산총계

98,159

- 매출액

17,218

- 부채총계

5,279

- 영업이익

1,164

- 자본금

17,571

- 당기순이익

545

- 자본총계

92,880

*주당순이익(원)

34

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,051,911,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제35기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)외부감사인 선임 보고

(4)내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

(1)제1호의안:제35기 연결재무 제표 및 재무제 표 승인의 건

_이익배당예정

(현금배당 주당 250원)

→원안대로 승인

(2)제2호의안:이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명)

→원안대로 승인

(3)제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외 이사인 감사위원 1명)

→원안대로 승인

(4)제4호의안:이사보수한도

승인의 건

→원안대로 승인

(5)제5호의안:정관변경

승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정성수

1961-09

3

신규선임

(現) 지투알CEO

(前) HS애드 AS1부문장

한양대학교 신문방송학

박지환

1970-03

2

신규선임

(現) 지투알 CFO

(前) (주)엘지 경영관리팀

연세대학교 경영학

이재원

1971-07

3

신규선임

(現) (주)엘지 통신서비스팀 상무

(前) 엘지유플러스 홈IoT상품담당

연세대학교 정치외교학

나종길

1958-08

3

재선임

(現) 전남대학교 경영대학 교수

(前) 주식회사 덴티스 감사

Washington State Univ. 회계학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나종길

1958-08

3

재선임

(現) 전남대학교

경영대학 교수

(前) 주식회사

덴티스 감사

Washington State

Univ. 회계학 박사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

나종길

1958-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

(現) 전남대학교

경영대학 교수

(前) 주식회사 덴티스

감사

Washington State Univ. 회계학 박사
아이텍 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 아이텍

아이텍반도체/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

119,484,192,624

49,137,646,037

-부채총계

82,096,645,095

23,053,640,405

-자본총계

37,387,547,529

26,084,005,632

-자본금

3,190,523,000

2,635,523,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,905,306,653

25,847,624,863

-영업이익

2,496,082,555

2,481,175,200

-법인세비용차감전계속사업이익

2,021,020,376

1,832,414,168

-당기순이익

1,576,622,642

1,512,672,683

-지배기업 소유주지분 순이익

1,576,622,642

1,512,672,683

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

118,907,095,982

49,137,646,037

-부채총계

81,965,768,990

23,053,640,405

-자본총계

36,941,326,992

26,084,005,632

-자본금

3,190,523,000

2,635,523,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,905,306,653

25,847,624,863

-영업이익

2,636,060,346

2,481,175,200

-법인세비용차감전계속사업이익

1,451,050,848

1,832,414,168

-당기순이익

1,128,821,700

1,512,672,683

2. 회계감사인명

한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거친 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

37,387,547,529

33,823,654,316

자본금

3,190,523,000

3,190,523,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

37,387,547,529

26,084,005,632

24,536,921,599

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

1,509,388,198

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
시알홀딩스 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: 시알홀딩스

조선내화/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,030,622

- 매출액

789,177

- 부채총계

336,922

- 영업이익

39,441

- 자본금

20,000

- 당기순이익

57,955

- 자본총계

693,700

*주당순이익(원)

16,227

나. 개별(별도)

- 자산총계

721,117

- 매출액

504,868

- 부채총계

218,760

- 영업이익

26,368

- 자본금

20,000

- 당기순이익

37,370

- 자본총계

502,357

*주당순이익(원)

11,498

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.72

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

사외이사 2명

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제71기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상암

1959-07

2

재선임

한양대학교 졸업

현 조선내화(주) 연구소장

장순남

1955-10

2

신규선임

법무법인 광장 세무사

현 조선내화(주) 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재훈

1955-09

2

재선임

서울대학교 졸업

성균관대 대학원 행정학박사

현 SK텔레콤 사외이사

SK텔레콤 사외이사

유시진

1969-07

2

신규선임

University of California L.A

고려대학교 경영학 교수

현 (주)벽산사외이사

(주)벽산사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재훈

1955-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 졸업

성균관대 대학원 행정학박사

현 SK텔레콤 사외이사

유시진

1969-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

University of California L.A

고려대학교 경영학 교수

현 (주)벽산사외이사

장순남

1955-10

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

법무법인 광장 세무사

현 조선내화(주) 고문
에스폴리텍 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

103,386,406,999

108,019,265,371

-부채총계

57,049,417,829

62,861,633,569

-자본총계

46,336,989,170

45,157,631,802

-자본금

8,167,339,000

8,167,339,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

136,887,454,664

122,283,422,445

-영업이익

3,837,853,988

1,071,161,197

-법인세비용차감전계속사업이익

2,685,711,905

-3,661,901,222

-당기순이익

1,500,593,199

-3,051,439,165

-지배기업 소유주지분 순이익

1,513,429,731

-3,055,907,852

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

103,583,700,253

108,597,361,729

-부채총계

56,600,313,967

63,362,537,782

-자본총계

46,983,386,286

45,234,823,947

-자본금

8,167,339,000

8,167,339,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

136,756,719,264

122,209,735,455

-영업이익

4,641,675,297

1,884,418,020

-법인세비용차감전계속사업이익

2,715,506,491

-3,947,156,075

-당기순이익

2,029,529,491

-3,271,095,783

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도재무제표입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 연결/별도재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 연결/별도재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될수 있습니다.

※관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

46,006,470,784

43,952,927,976

자본금

8,167,339,000

8,167,339,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

8.1

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

3,661,901,222

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

46,336,989,170

45,157,631,802

48,965,673,814

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
모다이노칩 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

644,227,913,393

655,118,222,322

-부채총계

292,604,508,182

364,049,394,822

-자본총계

351,623,405,211

291,068,827,500

-자본금

19,930,405,500

19,930,405,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

321,219,498,819

311,755,062,575

-영업이익

43,209,855,557

50,899,098,668

-법인세비용차감전계속사업이익

32,102,121,143

46,148,599,591

-당기순이익

25,660,024,755

38,919,365,238

-지배기업 소유주지분 순이익

24,536,594,150

37,360,124,489

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

9

6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

542,612,897,691

563,330,684,315

-부채총계

198,989,695,158

279,284,051,488

-자본총계

343,623,202,533

284,046,632,827

-자본금

19,930,405,500

19,930,405,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

139,663,175,484

166,579,438,434

-영업이익

27,705,395,813

40,522,724,600

-법인세비용차감전계속사업이익

29,208,059,579

45,602,105,707

-당기순이익

24,518,951,396

37,313,933,945

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국체택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

344,174,305,291

303,543,163,899

자본금

19,930,405,500

19,930,405,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

351,623,405,211

291,068,827,500

250,639,248,425

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
콘텐트리중앙 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

821,203,465,264

661,939,538,297

-부채총계

400,269,803,563

426,206,347,110

-자본총계

420,933,661,701

235,733,191,187

-자본금

72,034,491,000

57,034,491,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

511,279,166,205

420,319,379,288

-영업이익

34,745,942,709

33,348,961,856

-법인세비용차감전계속사업이익

33,559,627,587

24,382,390,117

-당기순이익

25,554,700,332

10,885,509,875

-지배기업 소유주지분 순이익

18,447,581,116

6,436,928,442

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

15

15

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

479,646,071,319

377,322,282,423

-부채총계

79,540,901,059

134,574,983,652

-자본총계

400,105,170,260

242,747,298,771

-자본금

72,034,491,000

57,034,491,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

69,870,675,937

34,806,606,299

-영업이익

5,019,788,461

1,814,387,946

-법인세비용차감전계속사업이익

2,420,245,093

3,556,750,086

-당기순이익

2,318,614,518

2,407,402,325

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

336,987,764,765

165,535,501,547

자본금

72,034,491,000

57,034,491,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

420,933,661,701

235,733,191,187

125,016,600,052

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
제이브이엠 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

162,136

- 매출액

90,115

- 부채총계

33,624

- 영업이익

12,464

- 자본금

3,165

- 당기순이익

8,143

- 자본총계

128,512

*주당순이익(원)

1,350

나. 연결

- 자산총계

176,737

- 매출액

103,635

- 부채총계

53,570

- 영업이익

13,297

- 자본금

3,165

- 당기순이익

8,159

- 자본총계

123,167

*주당순이익(원)

1,353

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,079,043,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 제23기 재무제표(별도 및 연결)승인 보고(이사회승인일 : 2019.03.07)

- 내부회계관리제도 운용실태 보고

2.부의안건

- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건

▶ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건

▶ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건

▶ 원안대로 가결

2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건

▶ 원안대로 가결

2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

▶ 원안대로 가결

2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안:[주주제안]

3-1호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건

▶ 부결

- 제4호 의안:감사위원회 위원(사외이사)선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건

▶ 부결

4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건

▶ 원안대로 가결

4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-감사위원(사외이사)선임건 중 1인 부결로 인해 추후 임시주주총회 개최하여 선임예정.

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선경

1979-04

3년

재선임

-중앙대학교 산업디자인학과 학사

-LG전자 디자인경영센터 근무

-현,㈜제이브이엠 부사장

우기석

1966-02

3년

재선임

-대구대학교 생물학과 학사

-한국외국어대학교 경영대학원수료

-현,온라인팜㈜ 대표이사

송재오

(기타비상무이사)

1947-11

3년

신규선임

- 한양대학교 기계공학과

- 성창EGO 대표이사

- 現,한미사이언스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경윤

1951-01

3년

재선임

- 한양대학교 경영학과

- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료

-前,한미약품(주) 부회장

-

한익수

1948-01

3년

재선임

- 한국항공대학교 기계공학과

- GM KOREA 폴란드법인 부사장

- 한양정밀 대표이사

- 現,RBPS 경영혁신 연구소장

-RBPS 경영혁신연구소(연구소장)

김희진

1956-07

3년

신규선임

- 부산대 경영대학원 수료

- 한국상업은행 근무

- 에스엘(주) 상무이사

- 現,운경재단법인 이사

-운경재단법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한익수

1948-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국항공대학교 기계공학과 학사

- GM KOREA 폴란드법인 부사장

- 한양정밀 대표이사

- 現,RBPS 경영혁신 연구소장

김희진

1956-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 부산대 경영대학원 수료

- 한국상업은행 근무

- 에스엘(주) 상무이사

- 現,운경재단법인 이사
신세계 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20190315)
제출인: 신세계

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)신세계

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계
공시일자
2019.03.15
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,739,327
2. 거래기간
2019년 2분기

3. 이사회
의결일
2019.03.15
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)이마트
4,521
8,510
13,031
0.75%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

경영제휴계약 등
경영제휴
현금
경영제휴
3,043
수의계약
경영제휴
현금
경영제휴
6,429
수의계약

상품판매계약 등
유니폼 등
현금
상품판매
648
수의계약
-
-
-
-
-

임대계약
상품
현금
상품판매
618
수의계약
-
-
-
-
-

특약매입계약
상품
현금
상품판매
212
수의계약
-
-
-
-
-

상품매입계약
-
-
-
-
-
소모품, 비품 등
전자어음
소모품 등 매입
1,821
수의계약

-
-
-
-
-
매장판매상품
현금
매장판매
260
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
경영제휴계약 등
4,521
상품매입계약 등
8,510

7. 기타
-

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,739,327
2. 거래기간
2019년 2분기

3. 이사회
의결일
2019.03.15
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)에스에스지닷컴
623
16,235
16,858
0.97%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

임대계약
건물
현금
임대수익
623
수의계약
-
-
-
-
-

위탁판매계약
-
-
-
-
-
점포상품 
위탁판매 등
현금
점포상품
위탁판매 등
16,235
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
임대계약
623
점포상품 위탁판매 등
16,235

7. 기타
-

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,739,327
2. 거래기간
2019년 2분기

3. 이사회
의결일
2019.03.15
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)신세계푸드
2,374
3,187
5,561
0.32%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

경영제휴계약 등
경영제휴
현금
경영제휴
151
수의계약
-
-
-
-
-

상품판매계약 등
유니폼 등
현금
상품판매
99
수의계약
-
-
-
-
-

임대계약
상품
현금
상품판매
1,537
수의계약
-
-
-
-
-

특약매입계약
상품
현금
상품판매
587
수의계약
-
-
-
-
-

상품매입계약
-
-
-
-
-
상품
현금
상품매입 등
280
수의계약

-
-
-
-
-
상품
현금
판촉운영 등
819
수의계약

급식도급계약 등
-
-
-
-
-
급식 등
현금
직원식사 제공 등
2,088
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
임대계약 등
2,374
급식도급계약 등
3,187

7. 기타
-
와이엠씨 — 감사보고서제출 (20190315)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/감사보고서 제출/(2019.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

181,113,005,523

228,610,735,656

-부채총계

90,958,813,773

149,998,532,956

-자본총계

90,154,191,750

78,612,202,700

-자본금

9,987,179,000

4,932,546,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

240,874,982,521

154,022,566,484

-영업이익

22,136,119,494

19,990,221,683

-법인세비용차감전계속사업이익

20,343,809,896

20,896,244,993

-당기순이익

15,963,475,586

16,516,236,785

-지배기업 소유주지분 순이익

15,857,395,082

16,477,609,276

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

171,577,201,419

220,936,448,322

-부채총계

85,646,299,289

145,274,150,769

-자본총계

85,930,902,130

75,662,297,553

-자본금

9,987,179,000

4,932,546,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

231,569,725,290

145,208,433,982

-영업이익

19,809,275,223

18,143,077,587

-법인세비용차감전계속사업이익

18,719,562,370

19,778,884,420

-당기순이익

14,649,765,668

15,669,275,332

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

85,302,242,585

81,233,241,665

자본금

9,987,179,000

4,932,546,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

90,154,191,750

78,612,202,700

49,764,311,331

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
제이브이엠 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190315)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.15)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-04-01

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-02

-종료일

2019-04-08

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-15

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

-