효성 — 정기주주총회결과 (20190315)
제출인: 효성

효성/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

6,407,905

- 매출액

2,991,006

- 부채총계

3,705,758

- 영업이익

143,483

- 자본금

105,355

- 당기순이익

3,425,977

- 자본총계

2,702,147

*주당순이익(원)

154,807

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,120,868

- 매출액

352,311

- 부채총계

251,532

- 영업이익

-22,668

- 자본금

105,355

- 당기순이익

3,019,516

- 자본총계

1,869,336

*주당순이익(원)

139,212

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

101,654,120,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

8.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 6명, 사내이사 1명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

70.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-최대주주등과의 거래내역보고

2)부의안건

○ 제1호 의안 : 제64기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 손병두 선임의 건

ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 김명자 선임의 건

ㆍ제3-1-3호 : 사외이사 손영래 선임의 건

ㆍ제3-1-4호 : 사외이사 정상명 선임의 건

ㆍ제3-1-5호 : 사외이사 박태호 선임의 건

ㆍ제3-1-6호 : 사외이사 권오곤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-1호 : 감사위원회 위원 김명자 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4-2호 : 감사위원회 위원 손영래 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4-3호 : 감사위원회 위원 정상명 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4-4호 : 감사위원회 위원 권오곤 선임의 건

☞ 제4-1호 ~ 제4-3호 안건

가결로 자동폐기

-제4-5호 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건

☞ 제4-1호 ~ 제4-3호 안건

가결로 자동폐기

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2019-02-28 감사보고서 제출

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-25 참고서류

2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김규영

1948-05

2

재선임

-現 (주)효성 사장

-前 (주)효성 산업자재PG 타이어보강재PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손병두

1941-08

2

재선임

-'05년 서강대학교 총장

-'09년 KBS 이사장

-'09년 삼성꿈장학재단 이사장

-'17년 호암재단 이사장

-'17년 한국학중앙연구원 이사장

-現 서울현대학원 이사

-現 환주복지재단 이사

-現 삼성경제연구소 상근고문

-서울현대학원 이사

-환주복지재단 이사

김명자

1944-07

2

재선임

-'99~03년 환경부 장관

-'04~08년 제17대 국회의원(비례대표, 열린우리당)

-'12~13년 한국여성과학기술단체총연합회 회장

- 現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~)

-해당없음

손영래

1946-02

2

재선임

-'00년 서울지방국세청장

-'01~03년 국세청장

- 前 ㈜삼천리 사외이사

- 現 법무법인 서정 고문('05년~)

- 現 국도화학㈜ 사외이사('15년~)

-국도화학㈜ 사외이사

정상명

1950-04

2

재선임

-'05~07년 대검찰청 검찰총장

-'13~16년 학교법인 현암학원 이사장

- 現 정상명법률사무소 변호사('08년~)

- 現 GS건설(주) 사외이사 및 감사위원

-GS건설(주) 사외이사 및 감사위원

박태호

1952-07

2

재선임

-'08년 지식경제부 무역위원회 위원장

-'11년 외교통상부 통상교섭본부장

-'06년~'17년 서울대학교 국제대학원 교수

- 現 법무법인 광장 국제통상연구원 원장

-해당없음

권오곤

1953-09

2

재선임

-'00년 대구고법 부장판사

-'09~11년 헌법재판소 자문위원

- 現 김앤장법률사무소 국제법연구소 초대 소장('16년~)

- 現 한국법학원 원장('17년~)

- 現 롯데지주(주) 사외이사 및 감사위원

-롯데지주(주) 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김명자

1944-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'99~03년 환경부 장관

-'04~08년 제17대 국회의원(비례대표, 열린우리당)

-'12~13년 한국여성과학기술단체총연합회 회장

- 現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~)

손영래

1946-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'00년 서울지방국세청장

-'01~03년 국세청장

- 前 ㈜삼천리 사외이사

- 現 법무법인 서정 고문('05년~)

- 現 국도화학㈜ 사외이사('15년~)

정상명

1950-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-'05~07년 대검찰청 검찰총장

-'13~16년 학교법인 현암학원 이사장

- 現 정상명법률사무소 변호사('08년~)

- 現 GS건설(주) 사외이사 및 감사위원