KX — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.7
(주)케이엠에이치

주주총회소집공고

2019년 03월 14 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지)http://www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 찬 수

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울 양천구 목동동로 233 방송회관 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임 보고
 4) 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 - 제19기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 120원]

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 - 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 - 사내이사 한찬수 선임의 건
 제3-2호 의안 - 사내이사 이강봉 선임의 건
제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증 권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김연태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.17
신규법인 설립의 건, 금전대여 결정의 건
참석(찬성)

2
2018.01.18
전환사채 발행의 건
참석(찬성)

3
2018.01.26
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
참석(찬성)

4
2018.01.31
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)

5
2018.02.01
금융기관 차입의 건
참석(찬성)

6
2018.02.05
감사전 재무제표 제출의 건
참석(찬성)

7
2018.02.07
전환사채 조기상환의 건
참석(찬성)

8
2018.02.20
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

9
2018.02.23
연결재무제표 승인의 건
참석(찬성)

10
2018.03.07
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

11
2018.03.09
배당정책 시행의 건
참석(찬성)

12
2018.03.09
정기주총 소집의 건
참석(찬성)

13
2018.03.23
금전차입 결정의 건
참석(찬성)

14
2018.03.26
정기 주주총회
참석(찬성)

15
2018.03.27
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

16
2018.03.27
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)

17
2018.03.29
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

18
2018.04.06
자본전입(무상증자) 승인의 건
참석(찬성)

19
2018.05.01
위탁 용역서비스 계약 체결의 건
참석(찬성)

20
2018.05.30
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

21
2018.06.12
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

22
2018.07.31
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

23
2018.09.12
소규모 합병 계약 승인의 건
참석(찬성)

24
2018.10.12
합병계약 체결 승인의 건
참석(찬성)

25
2018.10.22
계열사 금전소비대차 계약기간 연장의 건
참석(찬성)

26
2018.11.16
합병경과 보고 및 공고의 건
참석(찬성)

27
2018.11.22
2018년도 현금배당 결정의 건
참석(찬성)

28
2018.12.03
타법인 주식 취득의 건(유상증자 참여)
참석(찬성)

29
2018.12.05
금전차입 결정의 건
참석(찬성)

30
2018.12.05
신규 법인 설립의 건
참석(찬성)

31
2018.12.18
타법인 주식 취득의 건(유상증자 참여)
참석(찬성)

32
2018.12.19
계열사 금전소비대차 체결의 건
참석(찬성)

33
2018.12.28
2018년도 현금배당 결정의 건 (정정)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
40
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 제18기 정기주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 차입
최상주
(최대주주)
2018년 1월 ~ 2018년 12월
2,500
1.3%

차입금 차입
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2018년 1월 ~ 2018년 12월
3,500
1.8%

차입금 상환
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2018년 1월 ~ 2018년 12월
3,500
1.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 상환
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2018년 1월 ~ 2018년 12월
4,000
2.1%

채무 보증
(주)KMH신라레저
(계열회사)
2018년 1월 ~ 2018년 12월
30,561
15.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
지상파 방송의 경우 광고시장의 점진적인 회복과 뉴미디어 성장에 따라 시장규모가 점점 증가하고 있으며, 유료 방송의 경우 IPTV의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다. 
더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
방송수신료 시장은 매년 성장해왔으며, 이는 국내 경기 감소세를 감안할 때 방송수신료 시장이 경기 변동과 무관한 흐름을 보이고 있음을 나타내는 것입니다. 한편 방송광고 시장은 2002년부터 2008년까지 지속적인 성장을 기록했으나, 2009년 국제 금융위기의 결과로 위축되어 경기 변동과 무관하지 않음이 입증되었습니다. 그러나 매출 증감규모를 고려할 시 경기변동에 따른 민감도는 높지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다. 
유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제

방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업

현재 국내에서 송출서비스를 제공하고 있는 사업자는 당사를 포함해 약 10여개 사업자입니다. 그 가운데서 실질적인 경쟁관계에 있는 사업자는 A사, B사를 꼽을 수 있으며, 당사 및 A, B사가 차지하는 전체시장 점유비중은 약 65% 입니다. 당사는 안정적인 전송 품질과 높은 가격경쟁력을 통해 2009년 시장점유율을 25%로 크게 확대했으며, 2017년 46%로 그 점유율을 계속해서 높여가고 있습니다. 

② 채널사업
최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 송출사업
KT스카이라이프를 중심으로 IPTV, 디지털케이블TV 등 플랫폼의 HD 편성확대에 따라 HD 송출 수요의 급격한 증가가 예정되어 있습니다. 또한 UHD 시험방송 및 상용화 계획으로 차세대 UHD 채널에 대한 신규 시장이 창출될 것으로 예상됩니다. 한편 FTA 발효를 대비해 해외 채널의 국내 PP 등록이 활발해질 것이며,이는 신규송출 수요 증가의 긍적적인 요인이 될 것입니다. 스마트TV의 상용화, 스마트폰의 보편화, 태블릿PC의 보급 확대 등 스마트미디어의 부상은 송출시장의 수요에 변화를 가져올 것으로 보입니다. 특히 기존 플랫폼에 서비스를 제공하는 PP사에서 스마트미디어시장을 겨냥한 CP사로 송출의 고객이 확대될 것으로 예상됩니다.

② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요』 참조

나. 해당 사업연도의 재무제표

당사는 2011년 회계연도부터 K-IFRS를 도입하였으며, 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표와 주석사항은 정기 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

비유동자산

장기매출채권
2,940,000
2,805,000

기타비유동채권
2,587,361,570
4,165,119,699

유형자산
492,103,047,553
333,183,023,349

투자부동산
327,221,036
339,165,777

영업권
8,795,031,660
11,576,221,054

영업권이외의무형자산
16,937,030,118
14,335,006,700

지분법적용투자지분
10,310,748,585
732,651,159

이연법인세자산
5,153,735,970
6,534,762,725

기타비유동금융자산
53,809,006,311
21,268,252,100

비유동자산합계
590,026,122,803
392,137,007,563

유동자산

재고자산
5,617,374,519
5,868,541,549

매출채권
25,103,846,411
28,237,684,205

기타유동채권
3,145,751,523
2,824,280,648

기타유동자산
8,389,203,324
4,607,695,848

기타유동금융자산
44,381,978,865
27,962,520,979

현금및현금성자산
47,702,002,454
75,471,906,884

유동자산합계
134,340,157,096
144,972,630,113

자산총계
724,366,279,899
537,109,637,676

자본

납입자본
54,908,834,286
47,062,289,654

이익잉여금(결손금)
152,484,489,758
112,789,187,859

기타자본구성요소
(8,330,232,214)
(11,363,361,021)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
199,063,091,830
148,488,116,492

비지배지분
266,716,842,281
245,933,802,395

자본총계
465,779,934,111
394,421,918,887

부채

비유동부채

비유동충당부채
73,157,337
148,543,534

장기매입채무
0

기타비유동채무
154,508,957
385,839,297

장기차입금
26,181,952,997
41,988,554,663

전환사채
18,018,623,792
9,352,407,379

퇴직급여채무
5,587,814,152
4,721,269,775

이연법인세부채
44,446,580,377
35,836,073,315

기타비유동금융부채
7,118,071,090
52,665,766

비유동부채합계
101,580,708,702
92,485,353,729

유동부채

매입채무
2,609,383,659
5,610,058,223

기타유동채무
23,378,514,494
18,131,148,797

기타유동부채
2,984,227,963
5,574,369,880

단기차입금
80,112,212,000
5,019,125,000

유동성장기부채
29,291,140,771
2,833,197,768

미지급법인세
13,841,525,569
10,808,292,835

기타유동금융부채
4,788,632,630
2,226,172,557

유동부채합계
157,005,637,086
50,202,365,060

부채총계
258,586,345,788
142,687,718,789

자본과부채총계
724,366,279,899
537,109,637,676

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

수익(매출액)
192,602,109,854
165,147,265,274

매출원가
108,614,097,151
91,087,170,831

매출총이익
83,988,012,703
74,060,094,443

판매비와관리비
49,760,422,124
40,737,955,807

영업이익(손실)
34,227,590,579
33,322,138,636

기타수익
11,907,868,789
16,720,318,584

기타비용
13,002,518,811
5,555,044,793

금융수익
1,653,853,711
1,464,911,932

금융원가
4,863,621,801
1,893,469,276

법인세비용차감전순이익(손실)
29,923,172,467
44,058,855,083

법인세비용
7,043,348,628
8,174,053,506

계속영업이익(손실)
22,879,823,839
35,884,801,577

중단영업이익(손실)
45,570,030,184
6,949,158,387

당기순이익(손실)
68,449,854,023
42,833,959,964

기타포괄손익
-2,229,134,465
74,289,926

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-2,009,174,465
-1,059,891,801

확정급여제도의보험수리적손익
804,946,769
-976,320,409

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-3,458,706,574

해외사업환산대
7,428,417
-275,210,910

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
637,156,923
191,639,518

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-219,960,000
1,134,181,727

매도가능금융자산

1,408,403,472

파생상품평가손익
0
90,943,537

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

지분법자본변동
-219,960,000

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

-365,165,282

총포괄손익
66,220,719,558
42,908,249,890

당기순이익(손실)의귀속

지배기업의소유주에게귀속되는당기순이익(손실)
37,967,408,517
27,740,224,973

비지배지분에귀속되는당기순이익(손실)
30,482,445,506
15,093,734,991

포괄손익의귀속

포괄손익,지배기업의소유주에게귀속되는지분
39,847,050,073
28,565,078,770

포괄손익,비지배지분
26,373,669,485
14,343,171,120

주당이익

기본주당이익
1,867
2,039

희석주당순이익
1,867
2,039

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

구분
지배회사 귀속 자본
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금

2017.01.01 (기초자본)
6,736,847,500
33,972,350,241
-5,350,229,582
85,532,446,345
120,891,414,504
155,699,795,888
276,591,210,392

당기순이익(손실)

27,740,224,973
27,740,224,973
15,093,734,991
42,833,959,964

신주인수권행사 등
334,705,500
6,018,386,413
-998,638,818

5,354,453,095

5,354,453,095

종속기업의 취득

0
51,439,347,006
51,439,347,006

종속기업지분의 변동

-7,572,074,030

-7,572,074,030
29,269,669,108
21,697,595,078

자기주식취득처분

166,313,089

166,313,089
-4,813,192,529
-4,646,879,440

보험수리적손익

-483,483,459
-483,483,459
-301,197,432
-784,680,891

기타

2,391,268,320

2,391,268,320
-454,354,637
1,936,913,683

2017.12.31 (기말자본)
7,071,553,000
39,990,736,654
-11,363,361,021
112,789,187,859
148,488,116,492
245,933,802,395
394,421,918,887

2018.1.1(기초)
7,071,553,000
39,990,736,654
-11,363,361,021
112,789,187,859
148,488,116,492
245,933,802,395
394,421,918,887

회계정책-수익인식
0
0
0
25,074,033
25,074,033
-140,265,810
-115,191,777

회계정책-금융상품
0
0
-1,298,464,739
844,486,284
-453,978,455
453,978,455
0

회계정책-계정재분류
0
0
0
0
0
0
0

수정후 금액
7,071,553,000
39,990,736,654
-12,661,825,760
113,658,748,176
148,059,212,070
246,247,515,040
394,306,727,110

당기순이익
0
0
0
37,967,408,517
37,967,408,517
30,482,445,506
68,449,854,023

신주인수권행사 등
552,188,500
7,313,453,162
-28,053,000
0
7,837,588,662
0
7,837,588,662

종속기업의 취득
0
0
0
0
0
38,027,132,083
38,027,132,083

종속기업의 처분
0
0
2,427,355,871
0
2,427,355,871
-35,870,514,221
-33,443,158,350

종속기업지분의 변동
0
0
915,240,084
0
915,240,084
-8,060,960,106
-7,145,720,022

자기주식취득(처분)
0
0
-4,257,900
0
-4,257,900
0
-4,257,900

보험수리적손익
0
0
0
858,333,065
858,333,065
-239,680,675
618,652,390

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
0
0
1,185,460,302
0
1,185,460,302
-3,901,669,539
-2,716,209,237

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
0
0
55,062,120
0
55,062,120
25,891,845
80,953,965

파생상품평가
0
0
0
0
0
0
0

해외사업환산차대
0
0
746,069
0
746,069
6,682,348
7,428,417

지분법자본변동
0
0
-219,960,000
0
-219,960,000
0
-219,960,000

무상증자
3,535,776,500
-3,554,873,530
0
0
-19,097,030
0
-19,097,030

2018.12.31(당기말)
11,159,518,000
43,749,316,286
-8,330,232,214
152,484,489,758
199,063,091,830
266,716,842,281
465,779,934,111

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,016,436,998

32,576,302,137

1.영업에서창출된현금
44,426,697,608

37,887,479,753

가. 당기순이익
68,449,854,023

42,833,959,964

나. 가감
-12,876,151,803

7,124,870,748

퇴직급여
2,985,625,593

2,962,537,236

법인세비용
17,732,272,181

9,919,961,072

감가상각비
9,903,019,519

7,442,009,415

무형자산상각비
4,782,159,237

3,969,266,185

대손상각비
783,007,056

972,024,396

기타의대손상각비
1,853,136,700

91,924,609

무형자산손상차손
862,788,430

327,040,000

무형자산처분손실
112,231

유형자산처분손실
307,052,596

887,768,002

투자부동산손상차손
0

기타의투자자산평가손실
0

당기손익-공정가치 지분상품 처분손실
0

당기손익-공정가치 지분상품 평가손실
0

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
0

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
317,220,000

파생상품평가손실
1,561,238,952

파생상품거래손실
3,067,994,000

지분법이익
-141,428,930

지분법적용투자주식손상차손
4,395,239,908

종속기업투자주식처분손실
0

종속기업투자주식손상차손
0

매도가능증권손상차손
0

473,200,000

매도가능증권처분손실
0

339,288,483

기타자산처분손실
76,892,323

주식보상비용
0

30,231,866

충당부채전입
-30,000,000

이자비용
4,910,178,192

1,990,338,758

이자수익
-1,977,378,892

-2,194,756,494

염가매수차익
0

-5,457,536,922

매도가능증권처분이익
0

-3,321,681,254

대손충당금환입
-2,088,614,491

-1,564,792,640

지분법손실(이익)
-107,243,308

투자자산처분이익
-40,439,462,167

유형자산처분이익
-175,423,323

-131,834,889

당기손익-공정가치 지분상품 처분이익
-100,590,000

당기손익-공정가치 지분상품 평가이익
0

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
-234,710,000

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
-1,687,713,500

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분이익
0

파생상품평가이익
-144,026,992

파생상품거래이익
-2,149,122,000

기타의투자자산평가이익
-2,493,863,000

기타자산처분이익
-14,616,674,633

-10,594,562,271

배당금수익
-131,731

-189,034

기타
-27,705,754

984,634,230

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
-11,147,004,612

-12,071,350,959

매출채권의 증가
-4,824,088,864

-2,549,088,137

미수수익의 감소(증가)
201,871

미수금의 감소
-868,190,281

-746,209,008

선급금의 감소(증가)
-5,579,418,870

1,809,073,191

선급비용의 감소(증가)
306,230,524

-155,138,325

계약자산의 감소(증가)
-6,991,977

재고자산의 증가
-1,444,638,180

709,127,084

이연법인세자산의 증가
0

매입채무의 증가(감소)
-598,437,415

-60,363,942

미지급금의 증가(감소)
-250,089,851

-3,025,624,596

미지급비용의 증가
287,937,487

-152,972,090

예수금의 증가
-656,114,797

-114,763,693

선수금의 증가(감소)
685,385,194

-5,358,930,009

선수수익의 증가(감소)
570,264,018

-69,571,022

계약부채의 증가(감소)
-16,462,393

미지급법인세의 증가
20,665,901

예수보증금의 감소
2,795,249,899

24,838,892

부가세예수금의 증가
-186,719,853

256,297,108

임대보증금의 증가
-125,000,000

-227,200,000

퇴직연금운용자산의 증가
600,456,120

-209,958,064

퇴직금의 지급
-1,857,243,145

-2,200,868,348

2.배당금의수취
0

61,900

3.이자수취
3,006,979,223

2,532,245,205

4.이자지급
-3,868,131,798

-2,217,316,888

5.법인세납부
-14,549,108,035

-5,626,167,833

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-105,803,603,599

-24,564,906,479

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
122,687,124,545

94,180,012,987

단기대여금의 감소
14,690,239,580

12,060,726,324

단기금융상품의 감소
33,048,351,584

11,648,906,961

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
773,680,000

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 감소
0

당기손익-공정가치 지분상품의 감소
0

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
16,771,232,500

파생상품자산의 감소
0

매도가능증권의 처분
0

2,824,033,849

종속기업투자주식의 처분
57,297,211,633

43,972,883,479

기타 상각후원가 금융자산의 감소
4,540,358,488

장기대여금및수취채권의감소
1,208,614,491

778,876,627

기타투자자산의 처분
580,068,712

12,020,907,459

유형자산의 처분
1,074,738,594

5,772,318,460

무형자산의 처분
710,000,000

397,700,358

보증금의 감소
3,112,281,000

1,647,096,925

회원권의 처분
223,615,180

국고보조금의 수취
0

합병으로인한증가
255,354,210

3,056,562,545

종속기업취득으로인한증감
-11,598,621,427

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
-228,490,728,144

-118,744,919,466

단기금융상품의 증가
42,024,997,589

17,111,620,980

당기손익-공정가치 지분상품의 증가
0

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
40,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
6,063,842,311

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 증가
14,329,908,076

파생상품자산의 증가
0

단기대여금의 증가
32,049,577,461

17,354,740,000

기타단기유동금융자산의 취득
0

종속기업투자주식의 취득
21,646,973,927

31,034,078,286

관계기업투자주식의 취득
28,917,941,152

-22,527,807,610

장기대여금및수취채권의 증가
3,175,852,856

203,630,000

장기금융상품의 증가
143,890,633

기타 상각후원가 금융자산의 증가
806,972,013

매도가능증권의 취득
0

51,555,759,140

기타의투자자산의 증가
107,004,335

1,254,052,020

유형자산의 취득
25,486,455,601

17,527,188,289

무형자산의 취득
12,475,939,290

4,570,768,951

회원권의 취득
0

보증금의 증가
1,261,372,900

660,889,410

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

49,274,400,088

14,183,031,907

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
67,607,212,353

53,935,929,245

전환사채의발행
23,650,000,000

10,000,000,000

장기차입금의차입
9,800,000,000

14,841,474,640

단기차입금의차입
32,445,312,000

18,674,125,000

자기주식의처분
0

종속기업에 대한 소유지분의 변동
17,020,353

유상증자
1,694,880,000

7,614,336,295

자기주식처분
0

2,805,993,310

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
-18,332,812,265

-39,752,897,338

전환사채의상환
3,800,000,000

배당금의 지급
0

단기차입금의 상환
8,550,000,000

36,406,809,684

유동성장기부채의 상환
2,877,623,324

120,457,278

장기차입금의 상환
3,606,110

2,905,762,772

회생부채의 상환
2,948,854,419

137,875,772

충당부채의 상환
0

자기주식의 취득
5,952,375

주식발행비용
146,776,037

181,991,832

IV. 기타현금의증가(감소)

-257,137,917

-24,322,792

V. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-27,769,904,430

22,170,104,773

VI. 기 초 의 현 금

75,471,906,884

53,301,802,111

VII. 기 말 의 현 금

47,702,002,454

75,471,906,884

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

제 19 (당)기
제 18 (전)기

자산

비유동자산
154,211,773,877
109,653,355,655

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,354,829,000
1,616,290,000

유형자산
4,096,038,903
4,766,819,018

투자부동산
327,221,036
339,165,777

영업권
1,070,073,105
1,070,073,105

영업권 이외의 무형자산
6,746,215,836
6,091,706,666

종속기업에 대한 투자자산
121,443,784,818
89,018,494,274

지분법적용투자지분
790,158,660

이연법인세자산
977,883,609
1,865,441,015

기타비유동금융자산
17,405,568,910
4,885,365,800

유동자산
13,908,334,721
24,018,786,102

매출채권 및 기타유동채권
7,682,541,603
6,152,082,198

기타유동금융자산
3,006,590,894
3,910,832,188

현금및현금성자산
3,219,202,224
13,955,871,716

자산총계
168,120,108,598
133,672,141,757

자본

납입자본
54,908,834,286
47,062,289,654

이익잉여금(결손금)
68,798,847,558
61,051,502,685

기타자본구성요소
482,297,316
(863,740,924)

자본총계
124,189,979,160
107,250,051,415

부채

비유동부채
6,012,820,000
15,370,177,417

장기매입채무 및 기타비유동채무
12,820,000
12,820,000

장기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

신주인수권부사채

9,352,407,379

퇴직급여채무

4,950,038

유동부채
37,917,309,438
11,051,912,925

매입채무 및 기타유동채무
3,904,509,618
3,062,315,209

단기차입금
27,500,000,000
2,500,000,000

유동성장기부채
3,717,846,072

미지급법인세
1,436,123,148
3,276,737,716

기타유동금융부채
1,358,830,600
2,212,860,000

부채총계
43,930,129,438
26,422,090,342

자본과부채총계
168,120,108,598
133,672,141,757

손 익 계 산 서

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

제 19 (당)기
제 18 (전)기

수익(매출액)
29,575,440,968
30,456,228,026

매출원가
21,578,044,198
20,480,986,761

매출총이익
7,997,396,770
9,975,241,265

판매비와관리비
5,194,253,451
5,422,292,683

영업이익(손실)
2,803,143,319
4,552,948,582

기타수익
8,659,917,075
12,589,093,962

기타비용
2,312,024,333
1,416,806,611

금융수익
1,104,360,397
505,040,959

금융원가
935,043,498
870,907,013

법인세비용차감전순이익(손실)
9,320,352,960
15,359,369,879

법인세비용
2,692,270,926
3,795,991,347

당기순이익(손실)
6,628,082,034
11,563,378,532

기타포괄손익
2,772,152,099
948,356,641

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
2,772,152,099
(278,676,688)

확정급여제도의보험수리적손익
1,371,050,553
(357,277,805)

공정가치 지분상품 평가손익
2,182,990,600

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(781,889,054)
78,601,117

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
1,227,033,329

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
0
1,573,119,654

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
0
(346,086,325)

총포괄손익
9,400,234,133
12,511,735,173

기본주당이익 (단위 : 원)
335
850

희석주당이익 (단위 : 원)
363
916

자 본 변 동 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

구분
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
6,736,847,500
33,972,350,241
(3,384,815,696)
(513,313,050)
49,766,800,841
86,577,869,836

당기순이익(손실)

11,563,378,532
11,563,378,532

주식선택권행사등

신주인수권행사
334,705,500
6,018,386,413
(998,638,818)

5,354,453,095

보험수리적 손익

(278,676,688)
(278,676,688)

자기주식

2,805,993,310

2,805,993,310

종속기업 합병

매도가능증권평가손익

1,227,033,330

1,227,033,330

2017.12.31 (기말자본)
7,071,553,000
39,990,736,654
(1,577,461,204)
713,720,280
61,051,502,685
107,250,051,415

2018.01.01 (기초자본)
7,071,553,000
39,990,736,654
(1,577,461,204)
713,720,280
61,051,502,685
107,250,051,415

회계정책변경의 효과

49,843,408
49,843,408

수정후 금액
7,071,553,000
39,990,736,654
(1,577,461,204)
713,720,280
61,101,346,093
107,299,894,823

당기순이익(손실)
0
0
0
0
6,628,082,034
6,628,082,034

주식선택권행사등

무상증자
3,535,776,500
(3,554,873,530)
0
0
0
(19,097,030)

전환사채 전환
552,188,500
7,313,453,162
0
0
0
7,865,641,662

보험수리적손익
0
0
0
0
1,069,419,431
1,069,419,431

자기주식

(4,257,900)

(4,257,900)

종속기업 합병

(352,436,528)

(352,436,528)

공정가치 지분상품 평가손익

1,702,732,668

1,702,732,668

2018.12.31 (기말자본)
11,159,518,000
43,749,316,286
(1,934,155,632)
2,416,452,948
68,798,847,558
124,189,979,160

현 금 흐 름 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

제 19 (당)기
제 18 (전)기

영업활동현금흐름
2,112,036,212
4,027,868,214

당기순이익(손실)
6,628,082,034
11,563,378,532

가감
1,101,227,735
(2,575,567,287)

퇴직급여
252,495,889
220,965,268

법인세비용
2,692,270,926
3,795,991,347

감가상각비
1,693,270,837
1,970,987,551

무형자산상각비
2,883,357,090
2,285,117,423

대손상각비
89,309,968
(30,857,066)

기타의대손상각비
90,160,591

무형자산손상차손

0

무형자산처분손실

0

매도가능증권처분손실

199,481,904

파생상품평가손실
1,561,238,952

파생상품거래손실
617,750,000

종속기업투자주식처분손실

167,065,618

종속기업투자주식손상차손

기타자산처분손실
15,954,023

이자비용
935,043,498
870,907,013

이자수익
(1,104,360,397)
(505,040,959)

매도가능증권처분이익

(1,081,619,922)

대손충당금환입
(1,000,000,000)
(6,000,000)

파생상품평가이익
(60,994,992)

기타자산처분이익
(7,564,268,650)
(11,058,025,464)

기타

595,460,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,547,714,182)
(3,459,563,719)

매출채권의 감소(증가)
(66,104,348)
1,098,772,062

미수금의 감소(증가)
(40,785,347)
16,995,699

선급금의 감소(증가)
(1,330,716,131)
1,095,877,333

선급비용의 감소(증가)
2,354,376
206,190,156

계약자산의 감소(증가)
(13,181,627)

매입채무의 증가(감소)
46,336,213
8,284,300

미지급금의 증가(감소)
311,273,936
(1,531,530,720)

미지급비용의 증가(감소)
(533,196,840)
880,481

예수금의 증가(감소)
(34,612,611)
2,672,876

선수금의 증가(감소)
167,945,408
(3,722,938,935)

계약부채의 증가(감소)
(57,027,211)

임대보증금의 증가(감소)

2,800,000

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(637,566,971)

퇴직금의 지급

0

이자수취(영업)
1,125,657,979
513,320,413

이자지급(영업)
(282,087,665)
(557,851,689)

법인세납부(환급)
(4,913,129,689)
(1,455,848,036)

투자활동현금흐름
(22,818,054,991)
267,182,130

단기대여금의 감소
18,913,082,188
27,266,330,000

단기금융상품의 감소

0

종속기업투자주식의 처분
8,379,323,000
19,011,812,727

기타 상각후원가 금융자산의 감소
7,039,569,224

기타투자자산의 처분
561,404,712
9,258,193,966

장기대여금및수취채권의 감소

유형자산의 처분

4,834,678

무형자산의 처분

342,588,236

보증금의 감소
2,158,920,000
727,978,720

회원권의 처분
223,615,180

합병으로 인한 증가
255,354,210

단기대여금의 증가
(38,970,000,000)
(25,050,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(12,560,110,000)
(27,671,505,966)

매도가능증권의 취득

(50,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
(3,100,000,000)

기타 상각후원가 금융자산의 증가
(155,664,155)

기타의투자자산의 증가
(7,004,335)
(84,052,020)

유형자산의 취득
(1,010,545,981)
(388,226,200)

무형자산의 취득
(3,648,540,034)
(3,100,772,011)

보증금의 증가
(897,459,000)

재무활동현금흐름
9,969,349,287
6,480,095,696

전환사채의발행
3,800,000,000
10,000,000,000

장기차입금의차입

6,000,000,000

단기차입금의차입
14,000,000,000
32,300,000,000

자기주식의 처분

2,805,993,310

유상증자

5,354,453,095

전환사채의상환
(3,800,000,000)

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(49,980,350,709)

유동성장기부채의 상환

자기주식의 취득
(4,257,900)

주식발행비용
(26,392,813)

현금의 증가
(10,736,669,492)
10,775,146,040

기초현금및현금성자산
13,955,871,716
3,180,725,676

기말현금및현금성자산
3,219,202,224
13,955,871,716

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(처분예정일 :
2019년 03월
29
일)

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(처분확정일 :
2018년 03월
26
일)

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

68,546,633,538

60,799,288,665

1.전기이월미처분이익잉여금
60,799,288,665

49,514,586,821

2.회계정책의변경효과
49,843,408

-

3.보험수리적손익
1,069,419,431

(278,676,688)

4.당기순이익
6,628,082,034

11,563,378,532

Ⅱ.

이
익잉여금처분액

2,946,045,036

-

1. 이익준비금
267,822,276

-

2. 현금배당
 주당배당금
 보통주 : 당기 120원
 전기 미배당
2,678,222,760

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

65,600,588,502

60,799,288,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전) 기

1주당배당금(원)
보통주
120
-

우선주
-
-

배당금총액(원)
2,678,222,760
-

시가배당율(%)
보통주
1.6
-

우선주
-
-

※ 상기 배당에 관한 사항은 주총승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)
① 당 회사의 주권은 기명식으로 한다.

② 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조 <삭제>
- 전자증권법 반영

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식·

사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법 반영

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ①(좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 전자증권법 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 전자증권법 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는

주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에

따른 문구정비

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구수정

제35조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다.

(신설)

제35조(이사의 선임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

- 조항 추가

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 외감법 개정 내용 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다

.

- 전자증권법 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한찬수

1964.12.09

사내이사
특수관계인
(최대주주 회사의
대표이사)
이사회

이강봉

1968.10.01

사내이사
특수관계인
(최대주주 회사의
사내이사)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한찬수

- 現 ㈜케이엠에이치 대표이사

- 고려대 대학원 정치외교학 석사
- 교육방송(EBS) 제작 PD

- ㈜기독교TV 제작팀장

해당사항 없음

이강봉

- 現 ㈜케이엠에이치 사내이사

- 원광대학교 국문학 학사

- OBC 열린방송 사업팀장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 억원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
40
40

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 억원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2
2

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3월 22일(금) ,3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)