삼성바이오로직스 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190314)
제출인: 삼성바이오로직스

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
삼성바이오로직스(주)

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시 [연1회공시및1/4분기용(개별회사용)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 5월 31일3. 정정사유 : 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1115호 '고객과의 계약 에서 생기는 수익' (최초 적용일: '18.1.1일)을 신규로 적용 함에 있어서, 관계기업의 수익 인식기준 규정 해석 변경에 따라 정정함.

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

3. 주식소유현황(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,790,568

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계
4,790,568

금융회사
장부가액 소계
-

합계
4,790,568

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,912,150

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계

4,912,150

금융회사
장부가액 소계
-

합계

4,912,150

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성바이오로직스(주)

담당자 :
박 준 범 (프 로) , 전화번호(032-455-3114)

<참조>삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
김태한
2011.04.22
2011.06.01
C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
2,035
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업
생물학적 제제

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산 (a)
유동자산 중현금 및현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
620,995
358,088
6,562,096
7,183,091
2,287,442
919,198
3,206,640
545,912
165,413
3,976,451
80.64

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익(a)
영업외비용(b)
영업외비용중 이자비용
영업외손익(a-b)

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
464,629
65,979
24,110
206,084
5,684
-181,974
-96,972

(4) 해외 계열회사 현황

: 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

: 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
김태한
대표이사
2011.04.22
2011.04.22
-
-
삼성전자, 부사장
-
중임

김태한
사내이사
2011.04.22
2011.04.22
-
-
삼성전자, 부사장
-
중임

김동중
사내이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
-
삼성전자, 상무
신임

권순조
사외이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
인하대 교수
-
신임

윤병철
사외이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
김&장 법률사무소 변호사
-
신임

정석우
사외이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
고려대 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
김태한김동중정석우윤병철권순조
2017.05.18
(보고) 회사 평가보상제도 운영현황 보고
보고
3
-
-

2017.05.18
1. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.06.30
(보고) 2017년 상반기 회사평가 결과보고
보고
3
-
-

2017.07.24
(보고) 2017년 2분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2017.07.24
1. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.10.24
(보고) 2017년 3분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2017.10.24
1. 준법지원인 선임의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
(보고) 2017년 하반기 회사평가 결과보고
보고
3
-
-

2017.12.15
1. 회사채 신규 발행의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
2. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
3. 특수관계인과의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
4. 퇴직연금 불입의 건
원안가결
3
-
-

2018.01.31
(보고) 2017년 핵심목표 성과격려금 지급
보고
3
-
-

2018.01.31
1. 2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2018.01.31
2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.28
(보고) 내부회계관리제도 운영실태평가 및 감사보고
보고
3
-
-

2018.02.28
(보고) 2017년 준법지원 및 점검결과 보고
보고
3
-
-

2018.02.28
1. 2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.28
2. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
원안가결
3
-
-

2018.03.22
1. 이사 보수한도 집행의 건
원안가결
3
-
-

2018.04.24
(보고) 2018년 1분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2018.04.24
1. 회사채 발행의 건
원안가결
3
-
-

2018.04.24
2. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
감사위원회
상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11
정석우윤병철권순조
[설치 목적]회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한감사 기능 수행[주요 권한]1. 업무 감사권 2. 영업보고 요구권 및 업무재산조사권3. 이사 보고의 수령권 4. 자회사에 대한 조사권5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권 6. 각종 訴의 대표권7. 주주총회의 소집청구권 8. 전문가의 조력 요청권9. 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대한 승인권10. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여감사위원회에 부여된 사항에 관한 사항
2017.07.24
2017년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
3
-
-

2017.07.24
회계검토 진행경과 보고의 건
보고
3
-
-

2017.10.24
2017년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
3
-
-

2017.10.24
회계검토 진행경과 보고의 건
보고
3
-
-

2018.01.31
2017년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고
3
-
-

2018.01.31
회계감사 경과 보고의 건
보고
3
-
-

2018.02.28
2017년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고
3
-
-

2018.02.28
정기주주총회 부의의안 검토
보고
3
-
-

2018.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
3
-
-

2018.02.28
2017년 감사실적 보고
보고
3
-
-

2018.02.28
외부감사인의 감사결과 보고
보고
3
-
-

2018.04.24
2018년 1분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2018.04.24
회계검토 진행경과 보고
보고
3
-
-

경영위원회
상법 제393조의 2
김태한김동중
[설치 목적]회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항,이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로이사회가 위임한 사항에 대한 심의[주요 권한]1. 경영 등에 관한 사항 2. 재무 등에 관한 사항3. 기타 부의사항
2017.05.08
우리은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.05.08
신한은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.05.08
하나은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.08.11
우리은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2017.08.11
신한은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.08.11
국민은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2017.09.01
신규수주 Binding LOI 승인의 건
원안가결
-
-
-

2017.09.22
산업은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2017.11.07
미국소재 제약사 신규 수주계약 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.01.19
SMBC은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2018.04.30
글로벌 제약사와의 계약체결 승인의 건
원안가결
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의 2
윤병철정석우권순조
[설치 목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주등의 외부통제를강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는역할을 수행[주요 권한]1. 내부거래 승인권 2. 내부거래 보고청취권3. 내부거래 직권 조사명령권 4. 내부거래 시정조치 건의권
2017.12.15
퇴직연금 불입의 건
원안가결
3
-
-

보상위원회
상법 제393조의 2
권순조윤병철김동중
[설치 목적]이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보[주요 권한]1. 등기이사 보수한도에 관한 사항2. 등기이사 보상체계에 관한 사항3. 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항
2018.02.28
이사 보수한도 사전심의의 건
원안가결
2
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제393조의 2,상법 제542조의 8
권순조정석우김태한
[설치 목적]회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함[주요 권한]사외이사 후보추천에 관한 사항 심의 및 의결
-
-
미개최
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
이권수
1,797
0.00
-
-
1,797
0.00

이유정
1,434
0.00
-
-
1,434
0.00

인척4촌이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
3,231
0.00
-
-
3,231
0.00

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김태한
46,000
0.07
-
-
46,000
0.07

고크리스토퍼한승
8,760
0.01
-
-
8,760
0.01

김동중
4,300
0.01
-
-
4,300
0.01

최원진
4,128
0.01
-
-
4,128
0.01

양철보
3,460
0.01
-
-
3,460
0.01

박학규
600
0.00
-
-
600
0.00

이동훈
370
0.00
-
-
370
0.00

서만호
300
0.00
-
-
300
0.00

장인성
150
0.00
-
-
150
0.00

정진호
130
0.00
-
-
130
0.00

한성원
127
0.00
-
-
127
0.00

김강준
100
0.00
-
-
100
0.00

홍원표
68
0.00
-
-
68
0.00

김인환
40
0.00
-
-
40
0.00

손권희
40
0.00
-
-
40
0.00

이상범
20
0.00
-
-
20
0.00

박성태
8
0.00
-
-
8
0.00

최찬교
6
0.00
-
-
6
0.00

유훈
2
0.00
-
-
2
0.00

우형욱
1
0.00
-
-
1
0.00

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+해외)
삼성물산㈜
28,742,466
43.44
-
-
28,742,466
43.44

삼성전자㈜
20,836,832
31.49
-
-
20,836,832
31.49

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
49,651,139
75.04
-
-
49,651,139
75.04

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
16,513,861
24.96
-
-
16,513,861
24.96

총계
-
66,165,000
100.00
-
-
66,165,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

피출자회사 ＼ 출자회사(소속회사)
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,912,150

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계
4,912,150

금융회사
장부가액 소계
-

합계
4,912,150

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

(소속회사) ＼ 대여자
국내 계열회사
기타 합계
총 계

비금융회사
금융회사
합계

소 계
소 계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
-
-
-
110,000
110,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정 한도
분기말 당좌차월 잔액
약정 기간

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
우리은행
10,000
-
2017.05.12 ~ 2018.05.11

신한은행
10,000
-
2017.05.16 ~ 2018.05.16

하나은행
10,000
-
2017.05.16 ~ 2018.05.16

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매출회사＼매입자(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사계(매출액)

삼성바이오에피스㈜
소계
소계
해외계열사계(매출액)
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
18,155
18,155
-
18,155
-
464,629
18,611
446,018

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
2,278

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
39,532

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
45,183

소계
86,993

삼성바이오로직스㈜ 소계
86,993

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매도회사(소속회사) ＼ 매입자
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

삼성바이오에피스㈜
삼성전자판매㈜
삼성웰스토리㈜
소 계
삼성생명보험㈜
소 계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
103
1
7
111
1
1
112

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
상표공동소유권 회사
지급
0019477외 4개
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜※ 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

삼성바이오에피스㈜
삼성웰스토리㈜
소 계
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
3,203
-
3,203
3
-
3
3,206
-
3,206
-
-
-
3,206
-
3,206

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음