피엔에이치테크 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 피엔에이치테크

주주총회소집공고
2.7
주식회사피엔에이치테크

주주총회소집공고

2019년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현서용

본 점 소 재 지 :
경기 용인 기흥구 동백중앙로 16번길16-25 대우프론티어밸리 1단지 804호

(전 화) 031-8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김상욱

(전 화)031-8021-1892

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

(주)피엔에이치테크 주주 제위

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제 10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 당사 지점 회의실(공장:충북 진천군 덕산면 산수산단2로 12) 

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사후보 박순모

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 주이규

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원)

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

바.제6호 의안 : 정관 문구 일부 수정, 삭제 및 개정 승인의 건
 (전자증권제도 시행에 따른 개정)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 5항에 의거 KEB하나은행증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 참석 : 주총참석장(인감날인), 신분증

- 간접 참석 : 참석위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및

인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 경영참고사항 
 상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사와 KEB하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순모
 (출석률:20%)

찬 반 여 부

2018.03.15
제9기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
불참

2018.03.30
임원변경의 건 - 대표이사 선임
불참

2018.07.05
(주)아이온자산운용 투자유치승인 및 신주발행의 건
찬성

2018.08.06
코넥스시장 지정자문인 해지 및 선임 체결의 건
불참

2018.09.18
KEB하나은행 시설대출 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

OLED는 기존의LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광받고 있는데 이는LCD에서 구현할 수 없는 얇은 박막형의 디스플레이를 구현 가능하기 때문입니다. LCD는 자체 발광이 불가능하여 별도의 광원을 필요로 하는 바, 패널 후면에 백라이트 유닛(Backlight Unit)을 배치하여 이로부터 발생한 빛이 액정의 변화 와 편광판을 통하여 조절되는 방식으로 영상정보를 표시합니다. 따라서LCD는 후면의 백라이트 유닛 및 빛을 통과시키는 여러 부품들로 적층된 구조를 가지게 되는 반면, OLED패널은LCD패널보다 훨씬 단순한 구조를 가지므로 얇은 디스플레이를 구현하기에 용이합니다.
이 외에도 OLED는 자체 발광 특성에서 기인하는 높은 색재현율과 저전력 구조, 높은 응답속도 등 많은 장점을 가지고 있습니다. LCD의 경우 외부 광원(백라이트 유닛)을 사용하기 때문에 검은색 표현 시에도 전력이 필요하며, 외부 광원의 완전 차단이 어려워 색재현율이 떨어지는 단점이 있습니다. 반면 OLED의 경우 검은색 표현 시 별도 전력이 필요하지 않으며 필요한 부분에만 광원을 활성화시켜 영상정보를 표현하는 것이 가능하며 이에 따라 전력소모가 적고 높은 색재현율을 가집니다. 또한 응답속도가 LCD에 비해 현저히 높아 빠르게 움직이는 영상에서 잔상이 남지 않는다는 장점이 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Catholde

EIL(전자주입층 재료)J

n-doped ETL(전자수송층 재료)

Blue
Green
Red

B'
G'
R

p-doped HTL(정공수송층 재료)

HIL(정공주입층 재료)

Anode

당사는 현재 OLED완성체를 제조하기 전 단계인 촉매와 중간체를 제조하여 판매하기도 하고, OLED Panel에 그대로 증착되는 OLED완성체를 제조하여 납품을 하기도합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. 주요 매출 구성

(단위 : 천원, %)

매출유형
제품명
2018연도(제10기)

매출액
비 율

자사제품
Pd촉매
927,456
15.35%

OLED완성체
2,881,812
47.68%

OLED중간체
1,342,160
22.21%

기타
892,392
14.76%

매출총계
6,043,820
100.00%

업종코드
(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

LG디스플레이에 납품한 실적을 바탕으로 분석한 OLED소재별, 업체별 시장점유율은 아래와 같습니다. 당사의 주력 개발품목인 HTL을 공급하고 있는 회사는 ㈜두산, 덕산네오룩스, Idemitsu Kosan, Merck 등이며, IHS 2015의 통계에는 나와있지 않지만 Hodogaya(일본) 역시 LG디스플레이에 HTL을 납품하는 것으로 알려져 있습니다..
발광재료(EML)는 다소 업체별 치우침이 있으나 대부분의 Layer의 경우 다수의 회사가 납품을 하고 있습니다. 이는 상기한 바와 같이 OLED Layer별 기술적인 차이가 있고 이에 따라 각 layer 소재를 제조하는 업체별 전문성이 다르기 때문이며, 공급되고 있는 소재들에 업체별 물질특허가 출원되어 있기 때문입니다. 또한 발광재료의 경우 디바이스의 크기 및 스팩에 따라 지속적인 성능개선이 요구되고 있기 때문에, 동일한 업체가 지속적으로 패널업체에 제품을 공급하기는 쉽지 않기 때문에 이러한 현상이 나타나고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

OLED소재는 Layer 및 소재에 따라 많은 시간의 연구개발 및 막대한 자본의 투자가 필요한 사업이기 때문에 다양한 업체들이 서로 다른 Layer에서 경쟁을 하고 있으며, 물질개발을 완료하고 특허로 해당물질의 배타적 실시권을 획득하게 되면 해당 소재시장 내에서는 독점적인 지위를 누릴 수 있게 되는 시장구조를 가지고 있기 때문에 높은 기술력을 갖춘 소수의 대기업 중심 시장이라고 볼 수 있습니다.
다만 OLED소재 제조업의 특성 상, 생산하는 소재의 특성, 성능이 뛰어날 경우 시장점유율이 크게 성장할 수 있기 때문에 다른 제조업 시장에 비해 시장점유율이 다소 유동적이라는 특징이 있습니다. 당사는 연구개발을 통해 현재까지 특허 출원 116개, 특허 등록 51개를 보유하고 있으며, 2,000종이 넘는소재의 분자구조 모델링, 300건이 넘는 실제합성 경험을 통해 방대한 연구개발 데이터베이스를 구축하였으며, 이는 당사의 영업 경쟁력이고, 이를 통해 당사 IP완성체의 공급을 점차 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리 속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED 장비관련 매출이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_20190218

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1 사업의개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2018. 12. 31 현재

제 09 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 10 기
제 09 기

자산

I.유동자산

10,009,361,325

5,229,868,570

(1)당좌자산

6,900,796,149

4,233,321,219

1. 현금및현금성자산

903,308,013

1,033,999,708

2. 단기금융상품

4,520,000,000

2,520,000,000

3. 매출채권

1,117,988,218

626,484,126

4. 미수금

66,307,817

1,430,000

5. 미수수익

19,281,806

2,565,808

6. 선급금

224,113,977

449,520

7. 선급비용

42,029,808

35,068,607

8. 부가세대급금

0

10,818,590

9. 당기법인세자산

7,766,510

2,504,860

(2)재고자산

3,108,565,176

996,547,351

1. 상품
0

213,348,187

평가손실충당금
0

(67,922,625)

2. 제품
692,949,843

452,930,691

평가손실충당금
(469,383)

(27,342,240)

3. 재공품
1,558,540,182

133,200,276

평가손실충당금
0

0

4. 원재료
718,476,472

292,333,062

평가손실충당금
0

0

5. 미착품
139,068,062

0

II.비유동자산

9,519,732,416

8,200,813,541

(1)투자자산

511,790,090

495,041,363

1. 특정현금과예금

511,790,090

495,041,363

(2)유형자산

8,038,084,907

7,486,887,555

1. 토지
1,794,207,941

1,794,207,941

2. 건물
3,185,767,166

3,185,767,166

감가상각누계액
(373,134,333)

(289,169,274)

3. 기계장치
4,026,940,046

3,230,075,046

감가상각누계액
(1,667,877,151

(1,305,332,939)

국가보조금
(9,902,598)

(14,568,598)

4. 차량운반구
121,062,266

93,165,556

감가상각누계액
(70,557,017)

(59,319,177)

5. 비품
207,326,532

197,366,532

감가상각누계액
(173,225,753)

(147,682,660)

6. 시설장치
1,680,352,364

1,328,700,364

감가상각누계액
(697,274,556)

(540,722,402)

7. 건설중인자산
14,400,000

14,400,000

(3)무형자산

899,410,295

121,437,499

1. 산업재산권
88,187,500

103,187,500

2. 개발비
811,222,795

18,249,999

(4)기타비유동자산

70,447,124

97,447,124

1. 임차보증금
55,400,000

55,000,000

2. 기타보증금
15,047,124

42,447,124

자산총계
19,529,093,741

13,430,682,111

부채

I.유동부채

6,168,671,429

3,624,000,610

1. 매입채무
493,063,900

289,059,738

2. 단기차입금
4,800,000,000

2,000,000,000

3. 유동성장기부채
592,100,000

1,139,990,000

4. 미지급금
242,950,598

153,674,284

5. 미지급비용
16,615,431

22,343,988

6. 예수금
23,941,500

18,932,600

II.비유동부채

2,741,634,531

3,749,554,742

1. 장기차입금
2,000,000,000

3,242,048,000

2. 장기미지급금
203,451,990

157,562,235

3. 임대보증금
20,000,000

20,000,000,

4. 퇴직급여충당부채
568,255,248

382,095,034

퇴직연금운용자산
(50,072,707)

(52,150,527)

부채총계

8,910,305,960

7,373,555,352

자본

I.자본금

1,997,688,000

1,734,530,000

1. 보통주자본금
1,030,000,000

1,030,000,000

2. 우선주자본금
967,688,000

704,530,000

II.자본잉여금

14,880,946,629

10,144,102,629

1. 주식발행초과금
13,936,827,770

10,144,102,629

III.결손금

6,259,846,848

5,821,505,870

1. 법정적립금
320,480

320,480

2. 미처리결손금
(6,260,167,328)

(5,821,826,350)

자본총계

10,618,787,781

6,057,126,759

부채와자본총계

19,529,093,741

13,430,682,111

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 09 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 10 기
제 09 기

I.매출액

6,043,819,786

5,022,657,432

1. 상품매출
616,237,870

498,090,281

2. 제품매출
5,411,981,916

4,508,967,151

3. 기타매출
15,600,000

15,600,000
4,206,162,697

II.매출원가

4,534,542,791

4,206,162,697

1. 상품매출원가
105,295,398

169,504,775

2. 제품매출원가
4,423,329,582

4,030,740,111

3. 기타매출원가
5,917,811

5,917,811

III.매출총이익

1,509,276,995

816,494,735

IV.판매비와관리비

1,920,202,112

2,469,909,478

1. 급여
475,568,475

491,026,694

2. 퇴직급여
67,699,858

45,295,758

3. 복리후생비
80,659,989

71,320,161

4. 여비교통비
47,729,136

20,866,696

5. 접대비
56,144,206

39,512,542

6. 통신비
4,232,249

4,126,029

7. 세금과공과
6,012,238

37,077,056

8. 감가상각비
44,501,835

41,870,711

9. 지급임차료
14,772,214

24,063,880

10.수선비
0

6,086,364

11.보험료
3,022,584

16,573,727

12.차량유지비
1,893,500

21,080,348

13.경상연구개발비
650,854,695

1,446,884,595

14.운반비
49,500

3,351,200

15.교육훈련비
2,726,056

8,292,492

16.도서인쇄비
632,114

485,728

17.사무비
9,111,368

0

18.소모품비
30,792,571

8,455,957

19.지급수수료
350,068,558

147,854,164

20.광고선전비
0

3,560,000

21.건물관리비
17,942,890

17,125,376

22.무형자산상각비
55,788,076

15,000,000

V.영업손실

410,925,117

1,653,414,743

VI.영업외수익

188,032,843

60,467,744

1. 이자수익
67,902,610

29,254,776

2. 외환차익
17,991,718

28,277,340

3. 외화환산이익
3,384,389

98,629

4. 유형자산처분이익
0

1,276,769

5. 잡이익
5,130,550

1,560,230

6. 단기투자자산평가익
11,790,090

7. 단기투자자산처분익
12,934,536

8. 국고보조금
68,898,950

VII.영업외비용

215,448,704

220,707,303

1. 이자비용
201,270,084

188,160,593

2. 외환차손
13,243,830

16,859,024

3. 외화환산손실
554,750

10,270,281

4. 당기손익인식금융자산평가손실
0

4,958,637

5. 잡손실
380,040

458,768

VIII.법인세비용차감전순손실

438,340,978

1,813,654,302

IX.법인세등

0

0

X..당기순손실

438,340,978

1,813,654,302

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 09 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 10 기
제 09 기

I.미처리결손금

6,260,167,328

5,821,826,350

1. 전기이월 미처리결손금
5,821,826,350

4,027,773,208

2. 회계변경의 누적효과

19,601,160

3. 전기오류수정이익

0

4. 전기오류수성손실

0

5. 중간배당금

0

6.

0

7. 당기순손실
438,340,978

1,813,654,302

II.결손금처리액

0

1. 임의적립금이입액

0

2. 기타법정적립금이입액

0

3. 이익준비금이입액

0

4. 재평가적립금이입액

0

5. 자본준비금이입액

0

III.이익잉여금처분액

0

1. 이익준비금

0

2. 기업합리화적립금

0

3. 배당금

0

가. 현금배당

0

나. 주식배당

0

4. 사업확장적립금

0

5. 감채적립금

0

6. 배당평균적립금

0

IV.차기이월미처리결손금

5,821,826,350

- 자본변동표

<자본변동표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 218. 12. 31 까지)

제 09 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
1,512,530,000
6,667,582,629
0
0
(4,007,851,568)
4,172,261,061,

유상증자
222,000,000
3,476,520,000
0
0
0
3,698,520,000

당기순손실
0
0
0
0
(1,813,654,302)
(1,813,654,302)

2017.12.31 (기말자본)
1,734,530,000
10,144,102,629
0
0
(5,821,505,870)
6,057,126,759

2018.01.01 (기초자본)
1,734,530,000
10,144,102,629
0
0
(5,821,505,870)
6,057,126,759

유상증자
263,158,000
4,736,844,000
0
0
0
5,000,002,000

당기순손실

(438,340,978)
(438,340,978)

2018.12.31 (기말자본)
1,997,688,000
14,880,946,629
0
0
(6,259,846,848)
10,618,787,781

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 09 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 10 기
제 09 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,003,096,854)

(1,669,173,781)

(1)당기순손실
(438,340,978)

(1,813,654,302)

(2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
874,477,496

736,418,914

1. 퇴직급여
194,748,402

145,776,534

2. 감가상각비
675,964,434

570,556,181

3. 무형자산상각비
15,000,000

15,000,000

4. 외환환산손실
554,750

127,562

5. 당기손익인식금융자산평가손실
(11,790,090)

4,958,637

(3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
42,505,366

(497,559,271)

1. 외화환산이익
3,384,389

98,629

2. 유형자산처분이익

1,276,769

3. 정부보조금과 상계한 제비용
(45,889,755)

496,183,873

(4)영업활동으로 이한 자산부채의 변동
(2,481,738,738)

(94,379,122)

1. 매출채권의 감소(증가)
(490,481,934)

31,792,076

2. 미수금의 감소(증가)
(64,877,817)

(1,430,000)

3. 미수수익의 감소(증가)
(16,715,998)

6,156,746

4. 선급금의 감소
(223,166,897)

5,431,116

5. 선급비용의 증가
(6,961,201)

(26,656,986)

6. 부가세대급금의 감소
10,818,590

2,598,856

7. 당기법인세자산의 감소(증가)
(5,261,650)

(1,128,120)

8. 재고자산의 감소(증가)
(1,972,949,763)

(75,483,084)

9. 매입채무의 증가(감소)
205,811,643

(44,987,469)

10.미지급금의 증가(감소)
89,276,314

34,993,676

11.미지급비용의 증가
(5,728,557)

523,890

12.예수금의 증가
5,008,900

7,414,920

13.선수금의 감소

10,000,000

14.장기미지급금의 증가

0

15.퇴직금의 지급
(8,588,188)

(22,922,775)

16.퇴직연금운용자산의 감소
2,077,820

(681,968)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,998,093,219)

(1,550,975,301)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
495,041,363

3,128,818,182

1. 단기금융상품의 감소

2,620,000,000

2. 당기손익인시금융자산의 처분
495,041,363

500,000,000

3. 차량운반구의 처분

8,818,182

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(4,493,134,582)

(4,679,793,483)

1. 단기금융상품의 증가
2,000,000,000

3,520,000,000

2. 당기손익인시금융자산의 취득
500,000,000

1,000,000,000

3. 토지의 취득

0

4. 건물의 취득

0

5. 기계장치의 취득
796,865,000

20,800,000

6. 차량운반구의 취득
27,896,710

31,016,120

7. 비품의 취득
9,960,000

2,100,000

8. 시설장치의 취득
351,652,000

22,967,364

9. 건설중인자산의 취득

14,400,000

10.개발비의 취득
833,760,872

18,249,999

11.임차보증금의 증가
400,000

45,000,000

12.기타보증금의 증가
(27,400,000)

5,260,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

6,010,064,000

4,009,432,0569

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
9,850,002,000

4,742,044,069

1. 유상증자
5,00,002,000

3,698,520,000

2. 단기차입금의 차입
2,850,000,000

0

3. 정부보조금의 수령

543,524,069

4. 장기차입금의 차입
2,000,000,000

500,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(3,839,938,000)

(732,12,000)

1. 단기차입금의 상환
50,000,000

200,000,000

2. 유동성장기부채의 상환
1139,990,000

532,612,000

IV.현금 증가(감소)

8,873,927

789,282,987

V.기초의 현금

1,033,999,708

244,716,721

VI.기말의 현금

1,042,873,635

1,033,999,708

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박순모
65.11.12
재선임
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박순모
-
서강대학교 이과대학원 
디스프레이테크 상무
(주)피엔에이치테크 사외이사
-

※ 기타 참고사항
 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주이규
61.09.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주이규
-
연세대학교 경영대학원
신한은행 지점장
(주)피엔에이치테크 감사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2( 1 )
2( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조(공고방법)

이 회사의 공고는 필요한 대, 회사의 인터넷홈페이지(http://www.phtech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제 4조(공고방법)
이 회사의 공고는
필요한 대, 회사의 인터넷홈페이지(http://www.phtech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

- 불필요한 문구 삭제

제 8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② 생략

8조(주권의 발행과 종류)

① 당 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 단, 명의개서 대리인을 선임하여 통일주권을 발행할 경우 통일규격증권 등 취급규정에 의한 권 종으로 한다.

③ 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.

- 상장법인(코넥스시장 포함)의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거조항 신설(전자증권법 시행일로부터 적용되도록 별도 부칙신설)

제 11조(주식매수선택권)

① 당 회사는 「상법」제 340 조의 2의 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

제 11조(주식매수선택권)

① 당 회사는 「상법」제 340 조의 2의 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의
15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

-상장회사는 상법 제542조의 3 제2항 및 시행령 제30조 제 3항 의거 100분의 15까지 부여할수 있음을 반영하여 한도 수정

제 14조(명의개서대리인)

① ~ ② 생략 
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 증록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제 14조(명의개서대리인)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 증록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영(전자증권법 시행일로부터 적용되도록 별도 부칙 신설)

(신설)

제 15조 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제 352 조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

-향후 주식등을 전자등록하는경우에 대비하여 주주명부를 전자문서로 작성할수 있다는 근거조항 신설

(신설)

제 39조 2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 감사인선임위원회 등의 위원회를 둘 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35 조 내지 제 37조의 규정을 준용한다.

- 외부감사인 선임을 위해 이사회내 감사인선임위원회를 구성해야 하므로 상법제393조의 2및 표준정관을 반영하여 근거조항신설

(신설)

제 46조 2 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 38 조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

- 상법 제542조의 12제 5항 및 표준정관을 반영하여 조항 신설

제 48조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ 생략 
④ 제 3항의 청구를 하엿는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ ~ ⑧ 생략

제48조 (감사의 직무와 의무)

④ 제 3항의 청구를 하
였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

오기수정

제 51조 (재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기 총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② ~ ⑤ 생략

제 51조 (재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
이사회의 승인을 얻고 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기 총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

-상법 제447조 제1항에 의거하여 이사회의 승인을 받아야 함을 명시

제 52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제 52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한따라 감사인선임위원회(
또는 감사위원회)의 승인을
얻어야받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명치 변경에 따른 수정
-주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조에 따라 외부감사인선정권한의 개정 내용반영

부칙

(신설)

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제 14조 및 제 15 조의 2의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행되는 날부터 시행한다.
-전자증권법 시행일(2019년9월예정)에 맞추어 부칙 단서와 같은 규정을 두어야함.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2019년 03월 29일(금)
2. 주주총회 집중일 개최 사유 :

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.