유성티엔에스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 유성티엔에스

주주총회소집공고
2.7
(주)유성티엔에스

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)유성티엔에스

대 표 이 사 :
이 명 호

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 남부순환로 2583, 9층(서초동, 서희타워)

(전 화)02-3416-6600

(홈페이지)http://www.ystns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)신 원 돈

(전 화)02-3416-6644

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

제42기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583 지하 1층(서초동, 서희타워)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제42기(2018년 1월 1일 ∼ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 첨부1 참조

제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 첨부2 참조

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 변경의 건 - 첨부3 참조

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

5. 기타

※ 금번 총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

서울시 서초구 남부순환로 2583, 9층(서초동, 서희타워)

주 식 회 사 유 성 티 엔 에 스

대 표 이 사 이 명 호 (직인생략)

*****************************************************************

[첨부1]

이사후보자에 관한사항

구분

후보자
성명

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

3년간 회사의
거래내역

비고

사내이사

이은희

現 당사 구매본부 임원

이사회

특수관계인

해당사항 없음

중임

사내이사

이봉관

現 서희건설 임원

이사회

본인

해당사항 없음

신규

[첨부2]

감사후보자에 관한사항

구분

후보자
성명

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

3년간 회사의
거래내역

비고

감사

주호식

前 신용보증기금 근무

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

[첨부3]

정관변경에 관한사항

현 행

개 정 (안)

개정이유

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인) ① 
(좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이광성
(출석률: 97.1%)
이기선
(출석률: 97.1%)

찬 반 여 부

18-01
2018-01-26
1. 당진지사 관리위수탁 차량 트레일러 2대 증차 건
2. 인천지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건
3. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건
4. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건
5. 광양지사 관리위수탁 차량 영업 개시 건
-
찬성

18-02
2018-02-07
1. 타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

18-03
2018-02-09
1. 제41기(2017년도) 내부회계평가 승인의 건
찬성
찬성

18-04
2018-02-13
1. 관계회사 자금 대여 건
찬성
찬성

18-05
2018-02-22
1. NH 농협은행 차입 연장의 건
2. IBK 캐피탈 CP할인 한도 연장의 건
찬성
찬성

18-06
2018-03-13
1. 제41기(2017년도) 내부결산 예정안 승인의 건
2. 제41기(2017년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
3. 현금배당(안)
찬성
찬성

18-07
2018-03-27
1. 관계회사 정기예금담보제공 및 연대보증의 건
찬성
찬성

18-08
2018-03-30
1. 대표이사 선임의 건
찬성
-

18-09
2018-04-10
1. 산업은행 서초지점 차입금 대환 및 연장의 건
찬성
찬성

18-10
2018-04-11
1. 차량 휴업 신고 연장의 건
찬성
찬성

18-11
2018-04-18
1. (주)서희건설 발행 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건
2. 유성티엔에스 제 29회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

18-12
2018-05-10
1. 산업은행 기 담보제공 변경의 건
찬성
찬성

18-13
2018-05-15
1. 유성티엔에스 제 30회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

18-14
2018-05-24
1. 일반화물 화물자동차운송사업용 차량 양도
찬성
찬성

18-15
2018-05-24
1. 관계회사 연대보증의 건
찬성
찬성

18-16
2018-05-30
1. 관계회사 자금대여건
찬성
찬성

18-17
2018-05-31
1. 광양지사 관리위수탁 차량 계약해지의 건
찬성
찬성

18-18
2018-06-15
1. BNK부산은행 차입 연장의 건
찬성
찬성

18-19
2018-06-26
1. 관계회사 대환대출(30억) 연대보증의 건
2. 관계회사 대환대출(60억) 연대보증의 건
찬성
찬성

18-20
2018-07-13
1. 제 31회 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성

18-21
2018-07-16
1. 관계회사 자금대여건
찬성
찬성

18-22
2018-07-25
1. 자기주식 취득의 건
찬성
찬성

18-23
2018-08-01
1. 자기거래 승인의 건
찬성
찬성

18-24
2018-08-03
1. 산업은행 운영자금대출 신규의 건
찬성
찬성

18-25
2018-08-10
1. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전 건
2. 광양지사 관리위수탁 차량 운송사업 휴업신고 건
찬성
찬성

18-26
2018-09-04
1. 광양지사 관리위수탁 차량 화물자동차 운수사업 변경허가 건
2. 광양지사 관리위수탁 차량 화물자동차 운수사업 변경허가 건
찬성
찬성

18-27
2018-09-14
1. 농협은행 운영자금대출 신규의 건
2. 광양지점 관리위수탁 차량 양도, 양수의 건
찬성
찬성

18-28
2018-09-27
1. (주)애플디아이 산업은행 일반자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성

18-29
2018-10-29
1. 하나은행 기업운전상업어음할인 한도 신규의 건
찬성
찬성

18-30
2018-10-30
1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

18-31
2018-11-07
1. 당진지사 관리위수탁차량 트레일러 3대 증차의 건
찬성
찬성

18-32
2018-12-03
1. 광양지사 관리위수탁차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 건
찬성
찬성

18-33
2018-12-03
1. 광양지사 관리위수타차량 개별이전의 건
찬성
찬성

18-34
2018-12-21
1. 관계회사 담보 제공의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,500
26
13

사내이사
5명
1,208
242

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간

거래

금액

비율(%)

토지 취득
㈜서희건설
(최대주주의 특수관계인)
2018.06
64
2.1

전환사채 취득
(주)서희건설
(최대주주의 특수관계인)
2018.02
130
4.3

대여금 지급
(유)애플디아이
(최대주주의 특수관계인)
2018.02
33
1.1

전환사채 발행
(유)한일자산관리앤투자
(최대주주의 특수관계인)
2018.07
63
2.1

주식발행(전환권행사)
(유)한일자산관리앤투자
(최대주주의 특수관계인)
2018.03
60
2.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류부문

① 산업의 특성

사회간접자본과 매우 밀접한 관계가 있는 화물운송업은, 도로, 항만, 공항 등 사회간접자본시설이 부족한 경우, 교통정체나 혼잡비용의 증가와 같은 원인으로 수송비가 과다하게 발생하며 국내경기와 수출입 물동량에 매우 민감한 영향을 받는 산업입니다.

주요운송업체를 제외한 대부분의 국내 운송업체는 개별차주 형태의 중소운송업체로서, 시장진입장벽이 낮아 시장질서가 난립함과 동시에 복잡한 유통구조와 포장산업의 발달미흡 등으로 국가물류비를 가중시키는 원인이 되고 있음에도 불구하고, 이에 관한 사회적 규제가 선진국에 비해 미흡하고 영업용차량에 대한 세제혜택 등 우대정책이 미흡한 상태입니다.

② 산업의 성장성 (자료원 : 국토해양부 국가물류기본계획)

- 국내화물의 수송수요

국내화물의 총 물동량은 2002년 2,648,454천톤에서 2020년 6,220,459천톤으로 2배이상 증가할 것으로 전망되며 항공, 철도화물은 각각 3배, 2배 증가가 예상됩니다.

- 국내 물류여건의 변화

1. 톤기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 16.6억톤에서 2020년 34.6억톤으로 2배 이상 증가할 것으로 전망

2. 톤-km기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 1,133억톤-km에서 2020년 2,013억톤으로 1.8배 규모로 증가할 전망

- 국제물류환경의 변화

1. 세계교역의 증가와 기업활동의 글로벌화에 따라 세계 물동량 및 물류의 국제화 수요가 더욱 증가할 전망

2. 우리나라는 대외의존도가 높고 세계 11대 무역국으로 국제물류에 대한 수요도 지속적으로 증가할 전망

3. 동북아 물류시장의 급성장 및 중국경제의 대두

4. 인터넷, 모바일네트워크 등을 통한 전자상거래가 경제 전분야에 걸쳐 급속히 확산되고 있는 추세

5. 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management)의 확산

6. 제3자 물류(Third Party Logistics)의 활성화

③ 경기변동의 특성

- 물동량은 경기상황과 밀접한 관련을 갖습니다. 호경기에는 물동량이 증가하고 불경기에는 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

- 계절적으로 휴일이 많은 연초 1~2월 및 휴가/장마철인 7~8월은 매출 및 가동률이 하락하는 양상을 보입니다.

④ 경쟁요소

제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등 구조적인 개선에 관심을 기울이기보다는 운송사업자의 노력만을 요구하며, 경쟁입찰에 따른 요율하락으로 일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하의 운임을 수수하고 있는 실정입니다. 또한 연료비, 통행료 등 제 경비 인상 시 해당 비용이 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난을 가중시키는 원인이 되고 있는 바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다.

(2) 철강부문

① 산업의 특성

철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서, 국가경제발전에 대한 기여도가 높은 국력의 원동력이 되는 산업입니다.

철강산업은 대규모 장치산업으로서 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며, 비효율적인 설비나 생산공정을 통해서는 긍정적인 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적 제휴를 통한 기술수준 증대, 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대, 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입 등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다.

② 철강산업의 성장성

금년 국내 철강수요는 엔저(円低)로 인한 자동차 및 기계부분의 수출둔화, 조선산업의 침체 지속으로 작년과 유사한 수준을 보일 것으로 예상되나 하반기부터는 건설경기 회복세에 따른 변동요인은 있습니다.

③ 경기변동의 특성

중국 철강재의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로는 포스코 및 현대제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉, 한편으로는 국내 주요 산업의 수요회복세 등의 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다.

④ 경쟁요소

원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에 따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

(3) 유통부문(고속도로휴게소 운영)

① 산업의 특성
 휴게소(休憩所)는 고속도로에 설치된 편의시설로서, 운전자와 승객의 휴식 및 편의를 제공하는 곳을 말합니다. 기본적으로 이용 차량들이 주·정차 할 수 있는 주차공간, 음식을 먹을 수 있는 식당, 각종 용품을 구매할 수 있는 편의점 및 화장실등 이용객의 편의를 제공하는 사업입니다.

② 산업의 성장성
 휴게소운영사업은 유통사업, 관광레져문화와 밀접한 관계에 있으며, 경제활동인구의증가, 주5일 근무자 확산등으로 인한 교통량의 증가로 인해 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 

③ 경기변동의 특성
 휴게소운영사업은 고속도로 상에 위치하고 있으므로 고속도로 이용객수의 증감과 밀접한 관계가 있으며, 휴일, 연휴의 날씨등 기후와의 연관성도 밀접한 관련이 있습니다.

④ 경쟁요소
 고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로라는 특수성으로 인하여 경쟁업체간의 경쟁 보다는 고객에 대한 친철과 봉사가 우선 되는 사업이므로 경쟁상황은 없다고 볼 수 있으며, 타 휴게소 및 주유소 대비 더욱 친철한 서비스 제공과 직원교육만이 경쟁력을 키워나가는 지름길입니다.

⑤ 자원조달상의 특성 
 고속도로 휴게소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 ITEM 개발 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 원활한 납품 협력사와의 관계를 유지할 수 있어 자원조달을 매우 용이하게 하는 장점을 가지고 있습니다. 

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등 
 고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로상의 시설 영업 사업 부분이므로 식품판매 등의 관련 사항을 규제하고 있으나 식품 위생법 등을 철저히 준수하여 사업을 진행한다면 특별한 규제는 발생하지 않으며, 고속도로 주유소 운영 사업 역시 고속도로상의 시설 영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래, 철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 동부제철, 현대제철, 휴스틸 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 제지(전주페이퍼), 화학제품(롯데케미칼), 건설자재(삼성물산), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 10여개 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최
근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.

② 철강부문

당사는 전남 광양 POSCO 광양제철소 연관단지 내에 소재한 자가공장에서 1992년부터 강관, C형강 제조 및 강판 가공판매를 영위함과 동시에, 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및 형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다.

특히 2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 강관공장에서 생산하는 파이프는 KS인증은 물론 2008년도에 JIS인증을 획득하여 품질을 보장하고 있으며, 2003년에는 KOSHA18001 안전, 보건인증 등 지속적인 연구개발과 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 20
11년 11월 조관 7인치 신설비가 완공되어 2012년 2월부터 본격가동 됨에 따라 기존 구조관 PIPE 생산에서 탈피하여 배관용, 자동차용 PIPE까지 생산품목이 확대되었습니다. 이러한 품목경쟁력의 구축은 금년 강관제조부
문의 매출증가와, 고부가가치 제품의 생산 확대를 통한 이익부문 강화에도 기여할 것으로 예상됩니다.
철근 및 형강 유통부문은 지속적인 규모의 경쟁력이 확대되면서 MRO사 및 대형 수
요업체와의 판매가 확대되었였습니다.

③
유통부문

2015년 4월 한국도로공사로부터 화서(상주) 휴게소 등 고속도로 휴게소 및 주유소 10개소의 운영권을 재획득하여 운영을 하고 있습니다. 계약기간은 5년이며, 한국도
로공사의 운영 서비스 평가결과에 따라 재계약 여부가 결정됩니다. 당사는 정기적인 직원서비스 교육 및 신규시설투자 등을 바탕으로 양호한 서비스 평가를 받고 있으며, 안정적인 매출을 달성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① 물류부문

(단위 : 백만원)

업체명

2017년

2016년

2015년

대한통운㈜

5,188,812
4,846,376

4,358,425

세방㈜

570,767
557,125
563,697

㈜동방

413,906
468,813
522,629

㈜케이씨티시

269,408
257,468
245,333

㈜유성티엔에스

185,398
178,561
182,959

㈜국보

74,662
77,774
85,267

※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(개별재무제표)
※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.

② 철강부문

(단위 : 백만원)

업체명

2017년

2016년

2015년

하 이 스 틸 (주)

211,723
148,947
132,863

삼 현 철 강 (주)

169,209
140,572
170,939

(주) 동양에스텍

159,870
134,442
133,785

문 배 철 강 (주)

156,034
129,929
115,219

부 국 철 강 (주)

146,119
140,175
165,617

한 일 철 강 (주)

143,306
98,857
100,597

(주)유성티엔에스

114,950
187,941
287,893

(주) 대 동 스 틸

90,506
68,178
92,349

(3) 시장의 특성

운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산
업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다. 
 철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체
가 시장을
과점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도 201812.jpg
조직도 201812

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의개요 - 나.회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않음에 따라 추후 변동될 가능성이 있으며, 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2018.12.31 현재

제 41 기 2017.12.31 현재

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

148,497,871,140

163,071,369,746

1. 현금및현금성자산
25,459,153,941

36,065,502,516

2. 매출채권및기타채권
58,193,301,902

69,664,445,665

3. 기타유동성금융자산
58,141,092,101

42,083,857,395

4. 기타유동자산
3,819,515,556

10,021,501,646

5. 재고자산
1,779,732,967

4,494,560,948

6. 당기법인세자산
1,105,074,673

741,501,576

Ⅱ. 비 유 동 자 산

216,549,989,087

204,472,223,812

1. 유형자산
68,521,219,708

67,148,921,786

2. 무형자산
4,764,188,684

5,751,351,575

3. 투자부동산
60,991,096,426

58,821,791,601

4. 관계기업투자
56,484,872,324

58,717,676,767

5. 기타비유동금융자산
23,073,647,293

11,153,373,760

6. 기타비유동자산
2,714,964,652

2,879,108,323

자 산 총 계

365,047,860,227

367,543,593,558

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

172,222,652,463

180,063,412,957

1. 매입채무및기타채무
38,531,190,024

43,172,857,556

2. 차입금등(유동)
126,279,827,571

125,417,839,748

3. 기타유동성금융부채
3,306,721,296

4,664,474,751

4. 기타유동성부채
3,750,129,803

4,425,359,894

5. 당기법인세부채
354,783,769

2,382,881,008

Ⅱ. 비 유 동 부 채

13,819,953,789

18,194,851,384

1. 차입금등(비유동)
3,340,666,700

4,769,333,360

2. 기타비유동성금융부채
2,088,371,358

2,343,905,728

3. 확정급여부채
2,502,857,618

5,035,075,313

4. 이연법인세부채
5,888,058,113

6,046,536,983

부 채 총 계

186,042,606,252

198,258,264,341

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
168,721,554,521

161,469,614,980

1. 자본금
13,606,790,000

11,361,617,500

2. 자본잉여금
51,034,513,394

43,295,183,894

3. 기타자본항목
(7,655,679,146)

6,593,983,105

4. 이익잉여금
111,735,930,273

100,218,830,481

Ⅱ. 비지배지분
10,283,699,454

7,815,714,237

자 본 총 계

179,005,253,975

169,285,329,217

부채와자본총계

365,047,860,227

367,543,593,558

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액

392,983,289,638

433,582,955,710

Ⅱ. 매출원가

375,205,347,394

406,902,153,217

Ⅲ. 매출총이익

17,777,942,244

26,680,802,493

Ⅳ. 판매비와관리비

12,193,524,769

13,565,712,601

Ⅴ. 영업이익

5,584,417,475

13,115,089,892

Ⅵ. 순금융손익

(443,290,274)

(5,350,708,981)

1. 금융수익
7,050,143,288

2,986,105,050

2. 금융비용
7,493,433,562

8,336,814,031

Ⅶ. 영업외손익

8,538,895,085

8,494,302,439

1. 영업외수익
9,511,367,754

9,126,748,343

2. 영업외비용
972,472,669

632,445,904

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

13,680,022,286

16,258,683,350

Ⅸ. 법인세비용

3,314,583,875

4,230,235,177

Ⅹ. 당기순이익

10,365,438,411

12,028,448,173

지배기업소유주지분

10,119,531,413

11,220,491,988

비지배지분

245,906,998

807,956,185

ⅩⅠ. 기타포괄손익

(588,768,210)

14,776,379,765

당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익:

1. 보험수리적손익
(245,129,159)

78,752,259

2. 재평가이익
-

(352,760,255)

당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익:

1. 매도가능증권평가손익
-

2,198,993,583

2. 지분법자본변동
(343,639,051)

12,851,394,178

ⅩⅡ. 총포괄손익

9,776,670,201

26,804,827,938

지배기업소유주지분

9,874,402,254

25,926,744,524

비지배지분

(97,732,053)

878,083,414

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익

441

547

2. 희석주당이익

391

373

- 자본변동표 
 <자본변동표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.01.01(전기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,873,039,309)
89,733,329,527
6,604,750,697
145,121,842,309

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,220,491,988
807,956,185
12,028,448,173

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
78,752,259
-
78,752,259

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,956,084,384
-
242,909,199
2,198,993,583

토지재평가이익
-
-
(179,978,282)

(172,781,973)
(352,760,255)

지분법자본변동
-
-
12,851,394,178

12,851,394,178

자본거래:

연차배당
-
-
-
(201,431,410)
-
(201,431,410)

자기주식
-
-
(2,315,032,655)
-
-
(2,315,032,655)

연결범위변동
-
-
154,554,789
(612,311,883)
332,880,129
(124,876,965)

2017.12.31(전기말)
11,361,617,500
43,295,183,894
6,593,983,105
100,218,830,481
7,815,714,237
169,285,329,217

2018.01.01(당기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
6,593,983,105
100,218,830,481
7,815,714,237
169,285,329,217

회계변경의누적효과:

(2,362,261,520)
1,938,287,187
42,009,505
(381,964,828)

포괄손익:

-

당기순이익

10,119,531,413
245,906,998
10,365,438,411

확정급여제도의 재측정요소

(245,129,159)

(245,129,159)

매도가능금융자산평가손익

-

토지재평가이익

-

지분법자본변동

(320,513,759)

(23,125,292)
(343,639,051)

자본거래:

-

연차배당

(295,589,649)
1,629,594
(293,960,055)

전환권행사
2,245,172,500
7,739,329,500

9,984,502,000

자기주식

(3,095,278,256)

(1,393,223,129)
(4,488,501,385)

지분법자본변동

(8,471,608,716)

3,594,787,541
(4,876,821,175)

지분변동으로 인한 변동

-

2018.12.31(당기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(7,655,679,146)
111,735,930,273
10,283,699,454
179,005,253,975

- 현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,752,177,834

6,404,073,097

1. 영업활동에서 창출된 현금
24,071,626,442

12,593,208,858

(1) 당기순이익(손실)
10,365,438,411

12,028,448,173

(2) 조정
3,013,155,066

9,415,217,811

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,693,032,965

(8,850,457,126)

2. 이자의 수취
2,282,131,611

1,848,451,336

3. 이자의 지급
(4,829,413,960)

(5,589,473,381)

4. 배당금의 수취
131,660,000

418,571,590

5. 법인세의 납부
(3,903,826,259)

(2,866,685,306)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,857,093,937)

(11,732,042,761)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,557,646,796

15,736,526,989

단기금융상품의 감소
9,126,959,385

12,114,971,482

매도가능증권의 감소
-

680,000

단기매매증권의 처분
-

627,125,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
768,236,232

상각후원가금융자산의 처분
14,650,000

단기대여금의 감소
387,841,208

820,000,000

관계기업투자로부터의 배당
577,501,350

유형자산의 처분
1,377,003,621

1,229,250,507

무형자산의 처분
-

560,000,000

보증금의 감소
23,000,000

22,200,000

장기선급금의 회수
-

27,300,000

임대보증금의 증가
282,455,000

335,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,414,740,733)

(27,468,569,750)

단기금융상품의 증가
14,826,851,343

9,511,201,891

장기금융상품의 증가
930,468,518

5,522,406,944

단기대여금의 증가
310,425,546

633,316,673

장기대여금의 증가
-

1,500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
19,737,200,000

매도가능금융자산의 취득
-

3,781,971,730

유형자산의 취득
8,144,000,381

2,329,823,367

보증금의 증가
113,339,945

132,564,895

투자유가증권의 취득
-

3,917,284,250

임대보증금의 감소
352,455,000

140,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,405,166,004

6,144,392,406

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,593,518,860

55,449,516,083

단기차입금의 증가
29,254,803,429

35,449,516,083

금융리스부채의 증가
1,058,715,431

사채의 발행
3,280,000,000

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,188,352,856)

(49,305,123,677)

단기차입금의 상환
24,692,516,083

40,894,706,981

유동성장기부채의 상환
8,666,660

412,884,660

유동성사채의 상환
5,440,000,000

3,200,000,000

유동성금융리스부채의 상환
2,549,210,673

-

자기주식의 취득
2,488,501,385

1,533,060,925

장기차입금의 상환
4,700,000,000

627,322,000

금융리스부채의 상환
-

2,435,717,701

주식발행비
15,498,000

배당금의 지급
293,960,055

201,431,410

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,699,750,099)

816,422,742

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

93,401,524

(263,143,521)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

36,065,502,516

35,512,223,295

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

25,459,153,941

36,065,502,516

(2)별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2018.12.31 현재

제 41 기 2017.12.31 현재

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

129,359,800,820

130,274,131,543

1. 현금및현금성자산
23,608,154,780

32,201,939,321

2. 매출채권및기타채권
43,871,215,307

54,003,597,676

3. 기타유동성금융자산
55,969,310,318

35,910,561,760

4. 기타유동자산
4,549,775,075

3,888,555,149

5. 재고자산
1,361,345,340

4,269,477,637

Ⅱ. 비 유 동 자 산

174,451,036,238

168,715,202,640

1. 유형자산
67,791,669,217

66,039,463,583

2. 무형자산
4,509,488,684

5,346,651,575

3. 투자부동산
50,450,096,426

48,541,791,601

4. 관계기업투자
32,279,725,136

32,396,907,341

5. 종속기업투자
2,986,585,892

2,946,972,447

6. 기타비유동금융자산
13,913,235,723

10,923,180,933

7. 기타비유동자산
2,520,235,160

2,520,235,160

자 산 총 계

303,810,837,058

298,989,334,183

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

142,216,864,497

148,299,969,670

1. 매입채무및기타채무
28,140,591,475

31,950,013,193

2. 차입금등(유동)
106,823,056,663

107,108,323,665

3. 기타유동성금융부채
3,698,964,788

4,784,193,798

4. 기타유동성부채
3,554,251,571

3,245,857,581

5. 당기법인세부채
-

1,211,581,433

Ⅱ. 비 유 동 부 채

12,041,887,882

12,026,699,893

1. 차입금등(비유동)
3,340,666,700

4,769,333,360

2. 기타비유동성금융부채
1,514,498,758

1,945,403,750

3. 확정급여부채
1,977,800,955

2,046,258,212

4. 이연법인세부채
5,208,921,469

3,265,704,571

부 채 총 계

154,258,752,379

160,326,669,563

자 본

Ⅰ. 자본금
13,606,790,000

11,361,617,500

Ⅱ. 자본잉여금
51,034,513,394

43,295,183,894

Ⅲ. 기타자본항목
(9,120,621,912)

(5,072,296,027)

Ⅳ. 이익잉여금
94,031,403,197

89,078,159,253

자 본 총 계

149,552,084,679

138,662,664,620

부채와자본총계

303,810,837,058

298,989,334,183

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액

332,099,115,458

372,406,089,565

Ⅱ. 매출원가

316,611,823,961

348,794,470,867

Ⅲ. 매출총이익

15,487,291,497

23,611,618,698

Ⅳ. 판매비와관리비

11,724,046,676

12,843,347,119

Ⅴ. 영업이익

3,763,244,821

10,768,271,579

Ⅵ. 순금융손익

1,152,844,382

(5,143,470,050)

1. 금융수익
7,734,857,985

2,595,877,117

2. 금융비용
6,582,013,603

7,739,347,167

Ⅶ. 영업외손익

2,266,472,400

378,263,675

1. 영업외수익
3,822,863,424

2,467,495,150

2. 영업외비용
1,556,391,024

2,089,231,475

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

7,182,561,603

6,003,065,204

Ⅸ. 법인세비용

2,795,770,767

1,783,946,590

Ⅹ. 당기순이익

4,386,790,836

4,219,118,614

ⅩⅠ. 기타포괄손익

(228,350,756)

1,729,603,985

재분류되지 않는 
기타포괄손익:

보험수리적손익
(228,350,756)

22,335,982

재평가이익
-

-

재분류되는 기타포괄손익:

매도가능자산평가손익
-

1,707,268,003

지분법자본변동
-

-

ⅩⅡ. 총포괄손익

4,158,440,080

5,948,722,599

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익

182

212

2. 희석주당이익

182

153

- 자본변동표 
 <자본변동표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
이 익
잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,246,503,105)
85,038,136,067
134,448,434,356

포괄손익:

순이익
-
-
-
4,219,118,614
4,219,118,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
22,335,982
22,335,982

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,707,268,003
-
1,707,268,003

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(201,431,410)
(201,431,410)

자기주식
-
-
(1,533,060,925)
-
(1,533,060,925)

2017.12.31(전기말)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,072,296,027)
89,078,159,253
138,662,664,620

2018.01.01(당기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,072,296,027)
89,078,159,253
138,662,664,620

회계정책 변경효과

(1,559,824,500)
1,092,090,979
(467,733,521)

포괄손익:

순이익
-
-
-
4,386,790,836
4,386,790,836

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(228,350,756)
(228,350,756)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(297,287,115)
(297,287,115)

전환권행사
2,245,172,500
7,739,329,500

9,984,502,000

자기주식
-
-
(2,488,501,385)
-
(2,488,501,385)

2018.12.31(당기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(9,120,621,912)
94,031,403,197
149,552,084,679

- 현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

17,572,564,290

1. 영업에서창출된현금흐름
18,127,843,723
14,147,565,316
23,148,236,010

가. 당기순이익
4,386,790,836

4,219,118,614

나. 조정
6,459,594,325

14,667,274,192

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
7,281,458,562

4,261,843,204

2. 이자의 수취
1,941,295,902

1,579,050,017

3. 이자의 지급
(4,388,753,384)

-5,361,586,671

4. 배당금의 수취
1,428,616,465

365,460,660

5. 법인세의 납부
(2,961,437,390)

-2,158,595,726

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(27,341,943,748)

-7,456,034,768

1. 투자활동으로인한현금유입액
12,211,907,040

14,721,607,554

단기금융상품의 감소
8,000,000,000

12,113,971,482

당기손익-공정가치금융자산의 처분
768,236,232

상각후원가금융자산의 처분
14,650,000

매도가능금융자산의 처분

680,000

단기매매증권의 처분

627,125,000

단기대여금의 감소
387,841,208

150,000,000

장기대여금의 감소
1,500,000,000

0

유형자산의 처분
1,235,724,600

1,115,331,072

무형자산의 처분

560,000,000

보증금의 감소
23,000,000

22,200,000

장기선급금의 회수

27,300,000

임대보증금의 증가
282,455,000

105,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(39,553,850,788)

-22,177,642,322

단기금융상품의 증가
12,826,851,343

8,511,201,891

장기금융상품의 증가
930,468,518

5,522,406,944

당기손익-공정가치금융자산의 취득
13,106,400,000

단기대여금의 증가
310,425,546

303,316,673

장기대여금의 증가
3,850,000,000

1,500,000,000

유형자산의 취득
8,144,000,381

2,250,432,564

보증금의 증가
113,250,000

33,000,000

투자유가증권의 취득

3,917,284,250

임대보증금의 감소
272,455,000

140,000,000

재무활동으로인한현금흐름

4,507,192,367

-10,005,123,677

1. 재무활동으로인한현금유입액
27,749,356,200

38,500,000,000

단기차입금의 차입
13,410,640,769

18,500,000,000

사채의 발행
3,280,000,000

0

전환사채의 발행
10,000,000,000

20,000,000,000

금융리스부채의 차입
1,058,715,431

0

2. 재무활동으로인한현금유출액
(23,242,163,833)

-48,505,123,677

단기차입금의 상환
7,743,000,000

40,094,706,981

유동성장기부채의 상환
8,666,660

412,884,660

유동성사채의 상환
5,440,000,000

3,200,000,000

장기차입금의 상환
4,700,000,000

627,322,000

유동성금융리스부채의 상환
2,549,210,673

0

자기주식의 취득
2,488,501,385

1,533,060,925

배당금의 지급
297,287,115

201,431,410

주식발행비
15,498,000

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,593,784,541)

111,405,845

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동

93,401,524

-263,143,521

Ⅵ. 기초의현금

32,201,939,321

32,353,676,997

Ⅶ. 기말의현금

23,608,154,780

32,201,939,321

- 이익잉여금처분계산서 

<이익잉여금처분계산서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제42기 처분예정일 2019.03.29 제41기 처분일 2018.03.30

(주)유성티엔에스 (단위 : 원)

계정과목
당 (42) 기
전 (41) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

92,159,292,348

87,236,048,404

1. 전기이월이익잉여금
86,908,761,289

82,994,593,808

2. 회계정책 변경효과
1,092,090,979

3. 당기순이익
4,386,790,836

4,219,118,614

4. 보험수리적손익
(228,350,756)

22,335,982

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합계

92,159,292,348

87,236,048,404

IV. 이익잉여금 처분액

389,410,440

327,287,115

1. 이익준비금
36,000,000

30,000,000

2. 연차배당
353,410,440

297,287,115

V. 차기이월미처분이익잉여금

91,769,881,908

86,908,761,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 42(당) 기
제 41(전) 기

주당 배당금(원)
보통주
15
15

시가배당율(%)
보통주
0.6
0.4

연간 배당금총액(천원)
353,410
297,287

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이은희

73.10.24
사내이사
특수관계인
이사회

이봉관

45.03.07
사내이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이은희

당사 구매본부 임원
-
-

이봉관

서희건설 임원
포스코 근무
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주 호식
58.07.15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주 호식
-
신용보증기금 근무
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(2018년)
당 기(2019년)

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,500백만원
2,500백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(2018년)
당 기(2019년)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
80백만원
80백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 참고사항

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나 연결결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 알려드립니다. 
차후에는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.