이원컴포텍 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 이원컴포텍

주주총회소집공고
2.7
이원컴포텍(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
이원컴포텍(주)

대 표 이 사 :
류일주

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주))

(전 화)063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)조 민 정

(전 화) 063-928-1000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21 조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)), 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 조광희)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2019년 03 월 19일 ~ 2019년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2019년 3월 14일

이원컴포텍 주식회사

대표이사 류 일 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안중락
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

2
2018.03.05
- 2017년 연결재무제표 결산 보고의 건
- 제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2018.03.28
- 대표이사 선임의 건
- 본점이전의 건
찬성

4
2018.05.31
- 신규시설투자 이행완료의 건
찬성

5
2018.07.06
- 공장매각의 건
찬성

6
2018.10.01
- 2018년 유형자산 실사의 건
찬성

7
2018.12.28
- 터키 법인 해산에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
0
0
-

- 주총승인금액은 제24기 정기주주총회(2018.03.28)시 총 등기이사 3명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도 승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2018년 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 ① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.
 ② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-Daewoo, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관 리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다. 
 ③ 국내 자동차 산업 중에서 상용차 트럭(2.5톤 이상)제조는 현대차, 타타대우가 있 으며, 버스제조는 현대차, 기아차, 대우버스에서 제조하고 있습니다. 현대차와 기아차의 관리체계통합은 상용차에도 적용되어 원가부담을 줄이고 가격경쟁력 을 강화하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

2018년은 전년대비 2.1%감소한 국내 자동차 생산 403만대와 전년대비 0.4% 증가한 해외 자동차 생산 406만대의 실적을 기록하였습니다. 2019년도 국내생산은 전년대비 약 2.2%감소한 392만대 수준을 예상하고 있습니다. 
 2019년 자동차산업은 '국산차 내수 및 수출 감소, 수입차 증가' 라는 어려움이 이어질 것으로 예상됩니다. 

국산차 내수는 정부의 세제지원 정책 종료, 경기둔화 지속, 가계부채 부담 등에도 불구하고 전체시장 규모는 지난해 수준에서 정체되어 약 182만대 수준으로 예상하고 있습니다. 자동차 수출은 미국의 금리인상에 따른 신흥국 경기불확실성 확대, 원화대비 엔화의 약세, 보호무역주의 확산, 세계 경기의 하락등오로 2%정도 감소한 244만대
를 예상하고 있습니다.

 지난 한해 자동차 업계는 내수 시장 부진과 중국,미국,유럽 등 글로벌 완성차 시장판매 감소 등으로 고전을 면치 못했고, 여기에 한국GM 군산공장 폐쇄 등 악재에 따른 전반적인 경기침체로 국내 상용차 시장도 수요확보에 어려움을 겪었습니다. 이런 가운데 수입 상용차 브랜드의 국내 진출은 크게 늘고 차종도 다양해 주목을 끌고 있습니다. 
 2019년 상용차 시장은 작년과 마찬가지로 침체현상이 이어질것으로 예상하고 있는 가운데 정부는 국정과제로 선정한 '미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기 환경 조성'의 이행을 위해 LNG 화물차 보급을 지원할 계획이며, 또 친환경차인 전기차와 수소차의 비율을 높이고 있고, 공공기관의 친환경차 의무구매율도 2020년까지 100% 확대될 전망입니다. 

<국내자동차 생산 현황>

(단위 : 만대, %)

구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

국내자동차생산
455
452
453
456
423
411
403

증감율
-2.1
-0.6
0.2
0.6
-7.2
-2.8
-2.1

- 자료 : 한국자동차산업협회(KD제외)

3. 경기변동의 특성
 자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속 등으로 내수회복에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며, 수출면에서도 경기 둔화 및 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.

4. 경쟁요소
 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 
당사는 상용차(트럭 및 버스) 운전자가 편안하고도 안전한 운전석 Air Suspension, Spring Suspension 등 다기능성 Seat 분야에 있어서 국내에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, Air Suspension Seat의 핵심인 Air Suspension부품은 일본 및 중국 등에 수출하고 있고 향후 수출비중을 높이는데 노력하고 있습니다.
해외자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌 구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다. 

5. 자원조달의 특성
 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 철판원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 하청업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

6. 관련법령 및 정부의 규제
 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

1) 영업개황 및 사업부문
 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을
공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본(Namba Press), 중국(Tiancheng Seat )등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 미주 및 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 A/S 마켓을 이용하여 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다.

 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

2) 공시대상 사업부문
 당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(상용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30399
그외 기타 자동차 부품 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 2톤이상 트럭 시트 및 내장제품과 11인승 초과 버스운전석은 현대자동차와 기아자동차에 독점 생산하고 있기 때문에 한국자동차산업협회의 완성차 생산통계를 이용한 시장점유율은 다음과 같습니다.

<국내 완성차 상용자동차 생산 현황> 
 (단위 : 대, %)

구분
완성차업체
2018년 생산량
2017년 생산량
2016년 생산량

버스
현대자동차
11,820
11,510
12,987

기아자동차
1,350
1,511
1,489

대우버스
2,127
2,435
3,106

계
15,297
15,456
17,582

트럭
현대자동차
34,020
43,531
39,514

타타대우
6,692
9,481
9,342

계
40,712
53,012
48,856

합 계
56,009
68,468
66,438

당사 점유율
84.25
82.60
81.26

출처 : 한국자동차산업협회

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성 내용중 “Ⅲ. 경영참고사항-->1. 사업의 개요-->나. 회사의 현황-->
(1)영업개황”부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

※ 참고사항
하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 25(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2017년 12월 31일 현재

이원컴포텍주식회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,230,950,526

14,152,775,189

현금및현금성자산
155,976,901

536,860,296

매출채권및기타채권
6,790,348,635

5,687,363,849

기타유동금융자산
266,027,266

-

기타유동자산
1,958,779,955

2,095,822,092

당기법인세자산
1,408,612

939,697

계약자산
65,418,291

-

재고자산
4,992,990,866

5,831,789,255

Ⅱ. 비유동자산

18,542,896,732

21,562,598,589

장기투자증권
1,000,000

1,000,000

기타비유동금융자산
679,581,218

682,938,677

유형자산
15,839,571,596

18,537,737,379

무형자산
845,756,660

1,669,667,098

이연법인세자산
1,176,987,258

671,255,435

자 산 총 계

32,773,847,258

35,715,373,778

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,183,998,946

17,257,477,077

매입채무및기타채무
9,396,202,482

9,508,031,418

단기차입금
5,897,054,432

5,650,000,000

유동성장기부채
1,304,000,000

752,000,000

기타유동부채
1,586,742,032

1,347,445,659

Ⅱ. 비유동부채

6,058,756,851

9,033,663,612

장기차입금
4,564,000,000

7,652,619,183

판매보증충당부채
187,299,549

219,044,989

확정급여부채
1,307,457,302

1,161,999,440

부 채 총 계

24,242,755,797

26,291,140,689

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

8,531,091,461

9,424,233,089

자본금
7,123,933,000

7,123,933,000

자본잉여금
3,937,085,568

3,937,085,568

기타포괄손익누계액
1,503,301,570

1,433,835,138

이익잉여금(결손금)
(4,033,228,677)

(3,070,620,617)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

8,531,091,461

9,424,233,089

부 채 와 자 본 총 계

32,773,847,258

35,715,373,778

연결포괄손익계산서

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

41,847,331,650

36,211,884,597

Ⅱ. 매출원가

38,474,331,492

36,074,887,454

Ⅲ. 매출총이익

3,373,000,158

136,997,143

Ⅳ. 판매비와관리비

2,722,369,143

1,657,126,476

판매비
1,428,160,862

694,512,429

관리비
1,112,268,898

1,157,004,108

대손상각비
181,939,383

(194,390,061)

Ⅴ. 영업이익(손실)

650,631,015

(1,520,129,333)

Ⅵ. 영업외손익

(1,637,174,992)

(444,792,647)

기타수익
562,037,094

497,067,326

기타비용
1,796,662,939

731,382,620

기타의대손상각비
56,300,000

-

금융수익
3,665,393

6,425,257

금융비용
349,914,540

216,902,610

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(986,543,977)

(1,964,921,980)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

(519,972,948)

101,762,698

Ⅸ. 계속영업순손실

(466,571,029)

(2,066,684,678)

Ⅹ. 중단영업순손실

(1,224,445,442)

(1,703,546,416)

XI. 당기순손실

(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

XII. 기타포괄손익

797,874,843

469,774,221

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
50,285,771

(116,877,174)

확정급여제도의 재측정요소
64,468,936

(149,842,531)

관련법인세
(14,183,165)

32,965,357

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익
747,589,072

586,651,395

해외사업환산차이
747,589,072

586,651,395

XIII. 총포괄손실

(893,141,628)

(3,300,456,873)

XⅣ. 당기손익의 귀속

(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

지배기업소유주지분
(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

XⅤ. 총포괄손익의 귀속

(893,141,628)

(3,300,456,873)

지배기업소유주지분
(893,141,628)

(3,300,456,873)

XⅥ.주당손익

계속영업주당손실

(33)

(163)

중단영업주당손실

(86)

(134)

기본주당손실

(119)

(297)

연
결

자본변동표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,770,231,094)
(3,770,231,094)

유상증자
859,598,500
2,140,400,265
-
-
2,999,998,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(116,877,174)
(116,877,174)

해외사업환산차이
-
-
586,651,395
-
586,651,395

재평가토지의 매각
-
-
(372,076,616)
372,076,616
-

2017.12.31 (전기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

2018.1.1 (당기초)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,691,016,471)
(1,691,016,471)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
50,285,771
50,285,771

해외사업환산차이
-
-
747,589,072
-
747,589,072

재평가토지의 매각
-
-
(678,122,640)
678,122,640
-

2018.12.31 (당기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,503,301,570
(4,033,228,677)
8,531,091,461

연결현금흐름표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,756,685,392

(1,648,354,177)

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,105,795,319

(1,362,949,013)

(1) 당기순손실
(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

(2) 조정
2,777,235,030

3,153,054,762

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,019,576,760

(745,772,681)

2. 이자수취
61,438,243

13,052,996

3. 이자지급
(409,828,662)

(298,120,894)

4. 법인세환급액
(719,508)

(337,266)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

210,385,835

(8,685,448,084)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,707,917,777

2,640,824,847

단기금융상품의 감소
-

15,526,000

주임종단기채권의 감소
60,894

7,227,873

유형자산의 처분
2,705,270,800

2,491,070,974

무형자산의 처분
-

127,000,000

보증예치금의 감소
2,586,083

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,497,531,942)

(11,326,272,931)

단기금융상품의 증가
295,472,310

-

유형자산의 취득
2,198,898,032

10,656,211,591

무형자산의 취득
3,161,600

15,996,340

보증예치금의 증가
-

4,065,000

임차보증금의 증가
-

650,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,347,954,654)

9,962,201,535

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,093,687,701

10,004,601,535

단기차입금의 증가
-

1,550,000,000

장기차입금의 차입
1,080,000,000

5,440,000,000

정부보조금의 수령
13,687,701

14,602,770

유상증자
-

2,999,998,765

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,441,642,355)

(42,400,000)

단기차입금의 감소
870,000,000

-

유동성장기부채의 상환
1,109,600,000

42,400,000

장기차입금의 조기상환
1,462,042,355

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(380,883,427)

(371,600,726)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

536,860,296

908,461,412

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

32

(390)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

155,976,901

536,860,296

 2) 별도 재무제표

※ 참고사항
하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 25(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2017년 12월 31일 현재

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,045,273,717

10,488,446,753

현금및현금성자산
7,522,797

77,824,804

매출채권및기타채권
6,880,899,345

6,169,554,351

기타유동금융자산
1,683,700,948

-

기타유동자산
1,269,091,025

1,108,111,920

당기법인세자산
48,290

31,770

재고자산
3,204,011,312

3,132,923,908

Ⅱ. 비유동자산

15,534,058,516

20,304,219,892

종속기업투자주식
-

2,125,158,597

장기투자증권
1,000,000

1,000,000

기타비유동금융자산
677,187,000

677,407,000

유형자산
13,491,212,465

15,834,878,025

무형자산
187,671,793

994,520,835

이연법인세자산
1,176,987,258

671,255,435

자 산 총 계

28,579,332,233

30,792,666,645

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,121,939,220

14,841,789,127

매입채무및기타채무
7,651,088,189

7,435,899,865

단기차입금
4,780,000,000

5,650,000,000

유동성장기부채
1,304,000,000

752,000,000

기타유동부채
1,386,851,031

1,003,889,262

Ⅱ. 비유동부채

6,058,756,851

6,526,644,429

장기차입금
4,564,000,000

5,145,600,000

판매보증충당부채
187,299,549

219,044,989

확정급여부채
1,307,457,302

1,161,999,440

부 채 총 계

21,180,696,071

21,368,433,556

자 본

Ⅰ. 자본금

7,123,933,000

7,123,933,000

Ⅱ. 자본잉여금

3,937,085,568

3,937,085,568

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,503,301,570

1,433,835,138

Ⅳ. 이익잉여금

(5,165,683,976)

(3,070,620,617)

자 본 총 계

7,398,636,162

9,424,233,089

부 채 와 자 본 총 계

28,579,332,233

30,792,666,645

포괄손익계산서

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

42,791,556,559

36,564,582,212

Ⅱ. 매출원가

39,466,343,676

36,148,368,533

Ⅲ. 매출총이익(손실)

3,325,212,883

416,213,679

Ⅳ. 판매비와관리비

2,026,081,844

1,104,240,489

판매비
1,293,098,481

587,888,752

관리비
602,579,724

710,741,798

대손상각비
130,403,639

(194,390,061)

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,299,131,039

(688,026,810)

Ⅵ. 영업외손익

(4,642,575,757)

(2,980,441,586)

종속기업투자손실
1,740,292,370

1,669,506,303

기타수익
611,978,599

496,369,176

기타비용
2,788,275,067

728,082,213

기타의대손상각비
494,634,143

959,604,591

금융수익
68,948,399

6,425,257

금융비용
300,301,175

126,042,912

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,343,444,718)

(3,668,468,396)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

(519,972,948)

101,762,698

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(2,823,471,770)

(3,770,231,094)

Ⅹ. 기타포괄손익

797,874,843

469,774,221

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
50,285,771

(116,877,174)

확정급여제도의 재측정요소
64,468,936

(149,842,531)

관련법인세
(14,183,165)

32,965,357

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익
747,589,072

586,651,395

지분법자본변동
737,204,054

695,034,581

부의지분법자본변동
10,385,018

(108,383,186)

XI. 총포괄이익(손실)

(2,025,596,927)

(3,300,456,873)

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)

(198)

(297)

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2019년 3월 29일
처리확정일 : 2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

(5,296,154,572)

3,201,091,213

전기이월미처분이익잉여금
(3,201,091,213)

(313,940,439)

확정급여제도의 재측정요소
50,285,771

116,877,174

재평가토지의 매각
678,122,640

(372,076,616)

당기순손실
(2,823,471,770)

3,770,231,094

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

(5,296,154,572)

3,201,091,213

Ⅳ. 결손금처리액

-

-

Ⅴ. 차기이월미처리결손금
 (차기이월미처분이익잉여금)(Ⅲ-Ⅳ)

(5,296,154,572)

3,201,091,213

자본변동표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,401,727,386)
(3,401,727,386)

유상증자
859,598,500
2,140,400,265
-
-
2,999,998,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(116,877,174)
(116,877,174)

지분법자본변동
-
-
695,034,581
-
695,034,581

부의지분법자본변동
-
-
(108,383,186)
-
(108,383,186)

재평가토지의 매각
-
-
(372,076,616)
372,076,616
-

2017.12.31 (전기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

2018.1.1 (당기초)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,823,471,770)
(2,823,471,770)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
50,285,771
50,285,771

지분법자본변동
-
-
737,204,054
-
737,204,054

부의지분법자본변동
-
-
10,385,018
-
10,385,018

재평가토지의 매각
-
-
(678,122,640)
678,122,640
-

2018.12.31 (당기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,503,301,570
(5,165,683,976)
7,398,636,162

현금흐름표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,933,450,917

(1,352,027,488)

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,165,944,317

(1,236,383,290)

(1) 당기순이익(손실)
(2,823,471,770)

(3,770,231,094)

(2) 조정
6,094,624,769

5,267,414,414

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,105,208,682)

(2,733,566,610)

2. 이자수취
62,397,451

6,425,257

3. 이자지급
(294,932,291)

(122,070,345)

4. 법인세환급액
41,440

890

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,117,840,657)

(8,712,323,360)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,705,490,800

2,438,586,343

주임종단기채권의 감소
-

7,299,980

유형자산의 처분
2,705,270,800

2,304,286,363

무형자산의 처분
-

127,000,000

보증예치금의 감소
220,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,823,331,457)

(11,150,909,703)

단기대여금의 증가
1,628,750,000

-

주임종단기채권의 증가
1,610,000

-

유형자산의 취득
2,192,971,457

10,483,774,703

무형자산의 취득
-

13,070,000

보증예치금의 증가
-

4,065,000

임차보증금의 증가
-

650,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(885,912,299)

9,962,201,535

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,093,687,701

10,004,601,535

단기차입금의 증가
-

1,550,000,000

장기차입금의 차입
1,080,000,000

5,440,000,000

정부보조금의 수령
13,687,701

14,602,770

유상증자
-

2,999,998,765

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,979,600,000)

(42,400,000)

단기차입금의 감소
870,000,000

-

유동성장기부채의 상환
1,109,600,000

42,400,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(70,302,039)

(102,149,313)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

77,824,804

179,974,507

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

32

(390)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

7,522,797

77,824,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 원, %)

구 분
제25기
제24기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류)

회사가 발행하는
주식은 기명식 보통주식으로 한다.

주권 전자등록 의무화에 따라 주권에 관한 내용 삭제

(전자증권법 제25조①)

< 신 설 >

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록 의무화에 따라 신설

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

< 삭 제 >

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변

경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

기존 정관 내용

일부 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기존 정관 내용

일부 수정

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에

소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에

소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은
2019년 3월 29일부터 시행한다.
다만, 제8조의2, 제13조, 제18조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라, 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조광희
2018.01.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조광희
대경회계법인 공인회계사 現
영남대학교 경영학과
경일대학교 산학협력단 감사 現
명성티엔에스(주) 사외이사 現
대경회계법인 공인회계사 現
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

1) 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 실무일정의 조율과 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 부득이하게 제25기 정기주주총회를 3월 29일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.

2) 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.