비피도 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 비피도

주주총회소집공고
2.7
(주)비피도

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
지근억, 권빈

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)http://www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 홍진석

(전 화) 033-435-4962

주주총회 소집공고

(제20기 정기 주주총회)

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 홍천군 홍천읍 너브내길 123 홍천군종합사회복지관 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 지근억 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 권 빈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박명수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 최재웅 선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 성진혁 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 4명 : 금 7억원

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 1명 : 금 5천만원

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리
 인의 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정진
(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
1. 2017년 결산보고
2. 2018년 사업추진 계획 보고
3. 정기주주총회 관련 협의
4. 기타
참석

2
2018.03.20
재무제표 확정의 건
참석

3
2018.05.11
2018년 1분기 결산 및 2분기 사업계획 보고
참석

4
2018.08.14
임원퇴직금지급규정 제정을 위한 임시주주총회
불참

5
2018.09.06
한국거래소 상장 추진의 건
참석

6
2018.11.07
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
참석

7
2018.12.21
내부회계관리규정(안) 채택의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 프로바이오틱스 산업

경제 발전과 더불어 삶이 윤택해 지면서 건강을 위한 식품에 대한 관심도 높아지게 되었고, 프로바이오틱스라는 유익한 유산균들에 대한 소개도 많아지고 그 효능도 입증되어 가고 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 이 같은 소비자의 요구에 따라 세계의 프로바이오틱스 시장규모는 매년 성장하고 있습니다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경우 2017년 건강기능성식품 중 고시형 품목 총 55종 중에서 프로바이오틱스는 홍삼(매출1조 358억)에 이어서 총 매출액 2,173억으로 3위, 국내 건강기능식품 중 전체 시장의 10.9%(2017년 기준)를 차지하고 있는데 초고령 사회로의 빠른 진입, 프로바이오틱스에 대한 대중의 인지도 상승, 효능에 대한 과학적 문헌의 증가 및 신뢰도 향상, 건강에 대한 관심 증대가 시장 성장을 이끌고 있습니다.

 (2) 마이크로바이옴 산업

마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보 전체를 의미합니다. 또한 마이크로바이옴을 구성하는 인체 내 미생물들이 인간의 질환 및 건강유지에 높은 연관성을 지니고 있어 다양한 질병을 치료할수 있는 혁신적인 치료기술 중 하나로 부상하고 있습니다.
 국내 뿐 아니라 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 휴먼 마이크로바이옴의 중요성을 인지하고, 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 결과로 휴먼 마이크로바이옴과 인간 질병 및 건강 간의 상관관계가 속속 밝혀지고 있으며 이와 같은 관심을 토대로 글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장규모는 고속으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 분야별 다양한 스타트업들이 설립되고 있으며 벤쳐캐피탈 업체들의 투자도 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및 이를 함유한 건강기능식품을 제조ㆍ판매하는 기업입니다. 당사는 자사 브랜드로 '지근억비피더스'와 '닥터지' 등을 운영하고 있고, 프로바이오틱스 균주 연구개발 및 완제품 생산력을 바탕으로 국내외 회사에 원료 및 생산자 개발방식 (ODMㆍOriginal Design Manufacturing)의 제품을 제공하고 있습니다. 당사는 건강기능식품 우수제조기준(GMP) 시설에서 다양한 제품을 제조할 수 있는 제조 인프라로 프로바이오틱스 제품을 생산, 판매하고 있으며, 마이크로바이옴 기반 기술인 BIFIDO-Express Platform을 활용한 비피더스 발현 시스템 및 면역 테라피 마이크로바이옴 기술을 기반으로 새로운 기능성을 클레임하는 Gut care와, 구강 건강과 피부 건강에 도움을 주는 Oral care, Skin care, 그리고 각각의 카테고리와 연계된 분석 서비스를 신규 사업으로 집중 육성할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사 설립 이후 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위했으며, 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 확보했습니다. 당사는 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 바탕으로 신사업부문으로 마이크로바이옴 사업을 시작하였으며, 향후 해당 사업을 본격적으로 영위할 계획입니다.

구분

사업 내용

기존사업

부문

프로바이오틱스
프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매

신사업

부문

마이크로바이옴
Gut care
류마티스 관절염, 과민성대장증후군, 아토피피부염 등에 효능이 확인된 균주들을 기반으로 한 건강기능식품 제조

Oral care
구강건강에 효과적인 구강 내 유익균을 활용한 식품 제조

Skin care
피부의 생리활성에 긍정적인 균주를 선별하여 화장품 제조

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 프로바이오틱스 사업은 웰빙 트렌드, 인구 고령화 등 건강에 대한 관심 증가로 시장이 성장하고 있으며, 이러한 시장의 성장세는 소비자들의 프로바이오틱스에 대한 관심 증가와 프로바이오틱스 효능의 우수성 등으로 인해 지속될 것으로 판단됩니다. 다만, 프로바이오틱스 시장의 성장세에 따라 지속적으로 신규업체가 진입하면서 프로바이오틱스 시장 경쟁은 심화되고 있습니다.

또한, 당사는 관련 업계 30 여년간 축적된 연구 결과를 기반으로 미국 FDA로부터 NDI (미국 FDA로부터 원료의 안정성을 입증 받아 새로운 건강식품 원료로 인증을 부여받는 제도)인증을 취득한 B. bifidum BGN4와 B. longum BORI를 보유하고 있으며, 해외 선도사와 유사한 수준의 난배양성 균의 고농도 배양 및 고효율 회수 기술력을 보유하고 있어 비피더스 균을 비롯한 난배양성 프로바이오틱스를 제조 및 판매하고자 하는 후발 주자가 단시간에 당사의 수준에 도달하기는 어려울 것으로 판단되며, 당사는 시장 내에서 공고한 지위를 갖고 있기 때문에 시장 경쟁 심화로 인한 당사 실적의 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

[2017년 프로바이오틱스 생산업체 상위 5개사]

품목유형

순위

업체명

매출액(억원)

총 매출액

내수용

수출용

프로바이오틱스

1

(주)쎌바이오텍

562.5
337.7
224.8

2

종근당건강(주)

372.7
372.7
-

3

콜마비앤에이치(주)
188.9
149.2
39.8

4

(주)비피도
123.9
93.6
30.2

5

주식회사 셀로닉스
105.1
105.1
-

5개 업체 소계
1,353.10
1,058.30
294.80

(출처 : 2017 건강기능식품 생산실적, 식품의약품안전처)

(3) 시장의 특성

당사의 기존 사업인 프로바이오틱스 사업과 신사업인 마이크로바이옴 사업 중 Gut care와 Oral care 사업은 건강기능식품과 관련된 사업입니다. 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화사회로의 진입뿐만아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

마이크로바이옴 분야는 급속히 발전되는 산업으로 기존의 프로바이오틱스 시장 보다 더 광범위한 시장입니다. 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 프로바이오틱스 등 기능성제품 시장이며 2020년까지 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 향후에는 마이크로바이옴을 활용한 치료, 진단 시장이 본격화 될 것으로 전망되며, 치료제 시장의 높은 성장세가 예상됩니다. 현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 시장인 기능성제품 시장은 그 규모가 2015년 기준 약 35조원, 2020년 예상 규모는 약 57조원으로 매년 7.6% 이상 지속 성장할 것으로 Grand View Research는 전망하고 있으며, 그 외 치료제와 진단 및 서비스 시장은 2018년 치료제 시장 규모만 56백만 달러 수준에서 2024년 치료제 시장 93억달러 및 진단제품 및 서비스 시장 5.1억달러로 성장할 것으로 BCC Research는 전망했습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1999년 설립 후, 2001년 프로바이오틱스 완제품을 시장에 출시하였습니다. 2002년 건강기능식품법이 제정된 이후 건강기능식품으로서 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및 이를 함유한 건강기능식품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 당사는 마이크로바이옴 기반 기술인 BIFIDO-Express Platform을 활용한 비피더스 발현 시스템 및 면역 테라피 마이크로바이옴 기술을 신규 사업으로 계획하고 있습니다. 

2018년도 비피도의 외부감사전 당기 매출액은 148.7억원이며 이는 2017년대비 8.8% 증가한 금액입니다.. 영업이익은 2017년대비 5.3억원 증가한 35.5억원이며 2017년대비 17.68%증가한 금액입니다. 당사의 2018년도 당기순이익은 11.7억원입니다. 2017년 대비 12.5억원 감소하였습니다. 이는 과거 회사가 발행하였던 전환우선주가 회계상 평가손실로 인식되었기 때문이며 2018년도 3분기말 기준으로 전환우선주는 모두 자본으로 전환된 상태입니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

재무상태표

제 20기말 2018년 12월 31일 현재

제 19기말 2017년 12월 31일 현재

 (단위 : 원)

과목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산
34,099,527,362
24,743,044,139

현금및현금성자산
4,244,315,691
11,699,706,830

단기금융상품
24,777,851,719
8,000,000,000

매출채권
1,478,289,718
1,881,267,638

기타유동금융자산
252,351,330
195,721,749

재고자산
3,044,981,324
2,564,162,207

기타유동자산
301,737,580
402,185,715

비유동자산
12,666,567,489
12,106,315,719

유형자산
12,476,802,777
11,921,519,596

무형자산
54,246,712
49,638,123

기타비유동금융자산
135,518,000
135,158,000

자산총계
46,766,094,851
36,849,359,858

부채

유동부채
1,214,455,891
1,998,429,626

매입채무
69,455,100
116,906,405

기타유동금융부채
520,875,801
561,547,395

단기차입금
-
600,000,000

당기법인세부채
353,224,213
294,988,608

기타유동부채
270,900,777
424,987,218

비유동부채
785,627,926
16,355,669,557

전환우선주부채
-
15,700,344,767

이연법인세부채
543,330,141
492,716,025

기타비유동금융부채
242,297,785
162,608,765

부채총계
2,000,083,817
18,354,099,183

자본

자본금
2,045,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
24,251,580,854
-

기타자본항목
-
(303,925,800)

이익잉여금
18,469,430,180
17,299,186,475

자본총계
44,766,011,034
18,495,260,675

부채와자본총계
46,766,094,851
36,849,359,858

포괄손익계산서

제 20기말 2018년 12월 31일 현재

제 19기말 2017년 12월 31일 현재

 (단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
14,870,382,144
13,664,117,532

매출원가
(8,148,124,820)
(8,040,740,889)

매출총이익
6,722,257,324
5,623,376,643

판매비와관리비
(3,170,925,890)
(2,605,682,085)

영업이익
3,551,331,434
3,017,694,558

기타수익
248,831,180
12,152,825

기타비용
(192,533,341)
(335,100,104)

금융수익
278,539,798
799,064,552

금융비용
(2,109,560,366)
(591,991,250)

법인세비용차감전순이익
1,776,608,705
2,901,820,581

법인세비용
(606,365,000)
(476,595,281)

당기순이익
1,170,243,705
2,425,225,300

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
1,170,243,705
2,425,225,300

주당이익:

기본주당순이익
357
663

희석주당순이익
357
661

자본변동표

제 20기말 2018년 12월 31일 현재

제 19기말 2017년 12월 31일 현재

 (단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
1,500,000,000
-
(303,925,800)
14,873,961,175
16,070,035,375

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,425,225,300
2,425,225,300

소유주와의 거래:

2017년 12월 31일 (전기말)
1,500,000,000
-
(303,925,800)
17,299,186,475
18,495,260,675

2018년 1월 1일 잔액
1,500,000,000
-
(303,925,800)
17,299,186,475
18,495,260,675

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,170,243,705
1,170,243,705

소유주와의 거래:

유상증자
211,150,500
7,081,090,260
-
-
7,292,240,760

전환우선주 전환
333,849,500
17,170,490,594
303,925,800
-
17,808,265,894

2018년 12월31일 잔액
2,045,000,000
24,251,580,854
-
18,469,430,180
44,766,011,034

이익잉여금 처분 계산서(안)

제 20기말 2018년 12월 31일 현재 처분예정일 : 2019년 3월 29일

제 19기말 2017년 12월 31일 현재 처분확정일 : 2018년 3월 30일

 (단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

미처분이익잉여금

18,401,930,180

17,231,686,475

전기이월이익잉여금
17,231,686,475

14,806,461,175

당기순이익
1,170,243,705

2,425,225,300

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

18,401,930,180

17,231,686,475

현금흐름표

제 20기말 2018년 12월 31일 현재

제 19기말 2017년 12월 31일 현재

 (단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
4,922,885,322
3,742,165,112

이자의 수취
293,904,095
261,773,744

이자의 지급
(132,136)
-

법인세의 납부
(497,515,279)
(140,226,406)

영업활동순현금흐름
4,719,142,002
3,863,712,450

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(16,755,916,566)
(2,000,000,000)

기타비유동자산의 증가
(810,000)
-

기타비유동자산의 감소
450,000
5,000,000

유형자산의 취득
(2,138,578,779)
(1,222,240,989)

무형자산의 취득
(20,449,946)
(28,526,995)

투자활동순현금흐름
(18,915,305,291)
(3,245,767,984)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 순증감
(600,000,000)
-

유상증자
7,601,418,000
-

전환우선주의 발행
(310,684,343)
-

재무활동순현금흐름
6,690,733,657
-

현금및현금성자산의 순증감
(7,505,429,632)
617,944,466

기초의 현금및현금성자산
11,699,706,830
11,345,612,046

현금및현금성자산의 환율변동효과
50,038,493
(263,849,682)

기말의 현금및현금성자산
4,244,315,691
11,699,706,830

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2018년도 주주배당(안) : 미배당 예정
2017년도 주주배당 : 미배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 우수한 유산균 종균의 개발 및 판매(생명공학을 이용한 식품재료)

2. 의약, 약학 및 생명공학 관련 시약, 실험기기 등의 수입, 판매 및 판매대행업

3. 학술 연구 용역 사업

4. 유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업

5. 발효유류 등의 유가공품 제조 판매

6. 발효음료류 등의 음료류 제조 판매

7. 체중조절용 조제식품 등의 특수용도식품 제조 판매

8. 청국장 등의 조미식품 제조 판매

9. 인삼 성분 함유 제품 제조 판매

10. 홍삼 성분 함유 제품 제조 판매

11. 가용성 홍삼 성분 사용 제품 제조 판매

12. 화장품 제조 및 판매

13. 기능성 식품 및 화장품 방문판매

14. 건강기능식품 제조 판매

15. 위 각 항에 부대 되는 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 우수한 유산균 종균의 개발 및 판매(생명공학을 이용한 식품재료)

2. 의약, 약학 및 생명공학 관련 시약, 실험기기 등의 수입, 판매 및 판매대행업

3. 학술 연구 용역 사업

4. 유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업

5. 발효유류 등의 유가공품 제조 판매

6. 발효음료류 등의 음료류 제조 판매

7. 체중조절용 조제식품 등의 특수용도식품 제조 판매

8. 청국장 등의 조미식품 제조 판매

9. 인삼 성분 함유 제품 제조 판매

10. 홍삼 성분 함유 제품 제조 판매

11. 가용성 홍삼 성분 사용 제품 제조 판매

12. 화장품 제조 및 판매

13. 기능성 식품 및 화장품 방문판매

14. 건강기능식품 제조 판매

15. 생물학적 제제 제조업(변경)

16. 캐릭터 제품개발, 제조, 판매 및 제3자 라이선싱 부여업(추가)

17. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업(추가)

18. 콘텐츠 라이선스 판매업(추가)

19. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업(추가)

20. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업(추가)

21. 신기술 및 신약개발 제품 제조업(추가)

22. 신기술 및 신약개발 제품 판매업(추가)

23. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업(추가)

24. 환자 맞춤형 치료사업(추가)

25.항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업(추가)

26. 항암제 및 암치료기술 개발사업(추가)

27. 각항에 관련된 무역업 및 무역대리업
 (추가)

28. 부동산매매 및 임대업(추가)

29. 주차장 운영업(추가)

30. 위 각 항에 부대 되는 사업 일체(추가)

목적

변경

추가

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

① <삭제>

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법§25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제15조의 삭제에 따른 문구 정비

제 52 조 (외부감사인의선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야한다.

제 52 조 (외부감사인의선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감

사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제18조의 2, 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지근억
1955년 5월 9일
사내이사
본인
이사회

권빈
1970년 3월 31일
사내이사
특수관계인
이사회

박명수
1970년 4월 5일
사내이사
-
이사회

최재웅
1964년 5월 9일
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

지근억
대학교수

- 서울대학교 식품공학과 석사

- 루이지애나주립대 미생물학 박사

- 미국 스탠퍼드대학교 면역학과 연구원

- 현) 서울대학교 식품영양학과 교수

- 현) ㈜비피도 대표이사

-

권빈
㈜비피도 영업총괄

- 고려대학교 대학원 식품공학과 석사

- 서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료

- 서울대학교 생활과학연구소 연구원

- 현) ㈜비피도 대표이사

-

박명수
㈜비피도 연구소장

- 서울대학교 대학원 농업생물공학 석사

- 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사

- 연성대학교 부교수

- 현) ㈜비피도 기술연구소 연구소장

-

최재웅
변호사

- 고려대학교 법학과 학사

- SGI서울보증보험 법률고문

- 한국서부발전(주) 법률고문

- 현) 법무법인 성현 대표변호사

-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성진혁
1971년 8월 4일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성진혁
성문법률사무소 대표변호사

- 고려대학교 법학과 학사

- 고려대학교 대학원 법학과 박사수료

- 현) 신영회계법인 고문변호사

- 현) 성문법률사무소 대표변호사

- 현) 비피도 감사

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000
700,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 참고사항

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령시점 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목),3/29(금) 입니다.