리드코프 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 리드코프

주주총회소집공고
2.7
주식회사 리드코프

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 리드코프

대 표 이 사 :
대표이사 김 철 우

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로 25

(전 화) 02-2126-5000

(홈페이지)http://www.leadcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 태 균

(전 화) 02-2126-5047

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 8시 30분

2. 장소 : 서울 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제42기(2018.1.1.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 (1주당 배당금: 100원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

 2019년 3월 14일

 주식회사 리드코프
 대표이사 김 철 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손순용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
01.02.
추가차입의 건
찬성

2
01.03.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

3
01.05.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

4
01.08.
추가차입의 건
찬성

5
01.08.
관계회사를 위한 연대보증의 건
찬성

6
01.12.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

7
01.12.
추가차입의 건
찬성

8
01.16.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

9
01.17.
추가차입의 건
찬성

10
01.17.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

11
01.17.
추가차입의 건
찬성

12
01.22.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

13
01.24.
추가차입의 건
찬성

14
01.24.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

15
01.24.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

16
01.25.
구매자금대출 재약정의 건
찬성

17
01.26.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

18
01.26.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

19
01.26.
대출채권 유동화 관련 차입의 건
찬성

20
01.26.
사모사채 추가발행의 건
찬성

21
01.30.
추가차입의 건
찬성

22
01.30.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

23
01.30.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

24
01.31.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

25
01.31.
기업어음(CP)발행의 건2
찬성

26
02.02.
자회사 대여금 연장약정의 건
찬성

27
02.05.
추가차입의 건
찬성

28
02.08.
추가차입의 건
찬성

29
02.09.
구매자금대출 기한연장의 건
찬성

30
02.12.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

31
02.12.
추가차입의 건
찬성

32
02.14.
결산이사회
찬성

33
02.14.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

34
02.14.
기업어음(CP)발행의 건2
찬성

35
02.19.
사모사채 추가발행의 건
찬성

36
02.21.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

37
02.22.
추가차입의 건
찬성

38
02.22.
추가차입의 건
찬성

39
02.22.
임직원 성과급 지급의 건
찬성

40
02.23.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

41
02.23.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

42
02.28.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

43
03.05.
추가차입의 건
찬성

44
03.06.
추가차입의 건
찬성

45
03.07.
현금배당결정의 건
찬성

46
03.08.
구매자금대출 기한연장의 건
찬성

47
03.08.
구매자금대출 기한연장의 건
찬성

48
03.08.
추가차입의 건
찬성

49
03.12.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

50
03.12.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

51
03.13.
신규차입의 건
찬성

52
03.13.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

53
03.15.
정기주주총회 소집의 건
찬성

54
03.15.
구매자금대출 기한연장의 건
찬성

55
03.15.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

56
03.16.
운영자금대출 기한연장의 건
찬성

57
03.16.
담보부사채 발행의 건
찬성

58
03.19.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

59
03.19.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

60
03.19.
사모사채 추가발행의 건
찬성

61
03.19.
신용정보관리,보호인의 업무수행 실적 등 보고
찬성

62
03.21.
추가차입의 건
찬성

63
03.21.
추가차입의 건
찬성

64
03.23.
담보부 사모사채 발행의 건
찬성

65
03.26.
신규차입의 건
찬성

66
03.26.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

67
03.26.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

68
03.27.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

69
03.27.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

70
03.27.
추가차입의 건
찬성

71
03.28.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

72
03.29.
추가차입의 건
찬성

73
03.30.
구조화대출 신규차입의 건
찬성

74
03.30.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

75
04.02.
신규차입의 건
찬성

76
04.02.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

77
04.05.
사모사채 추가발행의 건
찬성

78
04.06.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

79
04.10.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

80
04.16.
추가차입의 건
찬성

81
04.17.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

82
04.20.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

83
04.24.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

84
04.26.
광고제작비 지급의 건
찬성

85
04.27.
추가차입의 건
찬성

86
04.27.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

87
05.02.
사모사채 추가발행의 건
찬성

88
05.03.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

89
05.08.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

90
05.08.
주식매수선택권 부여취소의 건
찬성

91
05.11.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

92
05.14.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

93
05.15.
추가차입의 건
찬성

94
05.23.
추가차입의 건
찬성

95
05.23.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

96
05.23.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

97
05.24.
추가차입의 건
찬성

98
05.25.
구매자금대출 기한연장의 건
찬성

99
05.30.
추가차입의 건
찬성

100
06.01.
무담보 사모사채 발행의 건
찬성

101
06.04.
사모사채 추가발행의 건
찬성

102
06.04.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

103
06.05.
추가차입의 건
찬성

104
06.05.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

105
06.05.
구조화대출 신규차입의 건
찬성

106
06.12.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

107
06.15.
중간배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건
찬성

108
06.15.
추가차입의 건
찬성

109
06.19.
추가차입의 건
찬성

110
06.19.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

111
06.19.
기업어음(CP)발행의 건2
찬성

112
06.27.
추가차입의 건
찬성

113
06.27.
추가차입의 건
찬성

114
06.27.
추가차입의 건
찬성

115
06.27.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

116
07.02.
사모사채 추가발행의 건
찬성

117
07.03.
추가차입의 건
찬성

118
07.04.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

119
07.09.
자금조달의 건
찬성

120
07.10.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

121
07.13.
중간배당 결정의 건
찬성

122
07.24.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

123
07.24.
추가차입의 건
찬성

124
07.24.
추가차입의 건
찬성

125
07.25.
주식매수선택권 부여취소의 건
찬성

126
07.26.
신용정보관리,보호인의 업무수행 실적 등 보고
찬성

127
07.30.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

128
07.31.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

129
08.07.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

130
08.10.
추가차입의 건
찬성

131
08.13.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

132
08.16.
추가차입의 건
찬성

133
08.16.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

134
08.16.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

135
08.20.
추가차입의 건
찬성

136
08.20.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

137
08.21.
추가차입의 건
찬성

138
08.21.
추가차입의 건
찬성

139
08.21.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

140
08.22.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

141
08.27.
사모사채 추가발행의 건
찬성

142
08.27.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

143
08.29.
추가차입의 건
찬성

144
08.29.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

145
08.29.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

146
08.30.
구매자금대출 기한연장의 건
찬성

147
08.31.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

148
09.04.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

149
09.10.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

150
09.10.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

151
09.10.
추가차입의 건
찬성

152
09.14.
추가차입의 건
찬성

153
09.14.
사모사채 추가발행의 건
찬성

154
09.18.
신규차입의 건
찬성

155
09.19.
구조화대출 추가차입의 건
찬성

156
09.19.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

157
09.19.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

158
09.21.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

159
09.21.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

160
09.21.
기업어음(CP)발행의 건2
찬성

161
09.27.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

162
09.28.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

163
10.02.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

164
10.04.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

165
10.08.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

166
10.08.
기업어음(CP)발행의 건2
찬성

167
10.12.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

168
10.12.
사모사채 추가발행의 건
찬성

169
10.18.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

170
10.22.
추가차입의 건
찬성

171
10.22.
추가차입의 건
찬성

172
10.23.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

173
10.23.
계좌개설 및 자금운용의 건
찬성

174
10.24.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

175
10.25.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

176
10.26.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

177
10.30.
사모사채 추가발행의 건
찬성

178
11.01.
추가차입의 건
찬성

179
11.01.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

180
11.02.
추가차입의 건
찬성

181
11.05.
사모사채 추가발행의 건
찬성

182
11.05.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

183
11.13.
추가차입의 건
찬성

184
11.13.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

185
11.15.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

186
11.15.
추가차입의 건
찬성

187
11.20.
추가차입의 건
찬성

188
11.20.
채권매각의 건
찬성

189
11.21.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

190
11.27.
추가차입의 건
찬성

191
11.27.
추가차입의 건
찬성

192
11.27.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

193
11.27.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

194
11.28.
추가차입의 건
찬성

195
11.28.
추가차입의 건
찬성

196
12.05.
추가차입의 건
찬성

197
12.05.
추가차입의 건
찬성

198
12.05.
관계회사를 위한 연대보증의 건
찬성

199
12.10.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

200
12.11.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

201
12.18
사모사채 추가발행의 건
찬성

202
12.20.
신규차입의 건
찬성

203
12.20.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

204
12.20.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

205
12.26.
추가차입의 건
찬성

206
12.26.
관계회사를 위한 지급보증의 건
찬성

207
12.27.
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

208
12.27.
추가차입의 건
찬성

209
12.27.
기업어음(CP)발행의 건
찬성

210
12.31.
사모사채 추가발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1인
5,000
30
30
-

※ 위 금액은 등기이사 3명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 영업부문
- 석유사업본부
석유대리점업은 정유회사 및 수입회사 등으로부터 제품을 공급받아 하부 유통회사와주유소에 판매하는 형태의 영업구조로서 수입회사들의 퇴출 이후 석유류 판매는 Major정유회사 위주로 안정화되어 현재는 각 지역을 거점으로 한 정유회사의 대리점형태로 국내 현물시장을 구성하고 있습니다. 

- 소비자금융사업본부
소비자금융사업(대부업)은 「대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률」(이하 "대부업법”이라 함)에 따라 영위되는 사업분야를 지칭하는 개념이라 할 수 있습니다.

대부업의 일반적인 특성은 낮은 신용등급으로 인해 1, 2 금융권에서 대출이 곤란한 개인(급여소득자 및 자영업자 등)을 대상으로 대출을 실행하되, 개인신용위험에 대한신속하고 정확한 평가를 통해 대출금수령까지 최소한의 시간을 소요하여 신속한 대출을 장점으로 하는 무담보 소액신용 대출형태를 취하고 있다는 점입니다. 즉, 기존의 1, 2 금융권에서 요구하는 까다로운 신용조건을 충족하지 못하는 개인을 대상으로 대출을 실행하되, 신용위험으로 인한 대출금 회수의 Risk는 기존 제도권금융(은행, 카드 캐피탈, 저축은행)보다 높은 대출금리(2018년 2월 8일부터 법정최고이자율 연24% 시행)를 적용함으로써 수익을 창출하는 구조입니다. 

② 휴게소사업본부
고속도로 휴게소는 고속도로를 이용하는 고객에게 편의시설을 제공하고 식음료, 잡화등의 재화와 서비스를 판매하는 사업으로 수익성과 공익성이 함께 요구되는 사업입니다.

휴게소의 위치와 신설되는 고속도로망의 변화에 따른 고객유입의 변동성이 영업실적의 최대결정요인으로 넓은 주차공간과 쾌적한 편의시설/휴식공간, 다양한 판매상품, 친절한 서비스 등의 개선 노력을 통해 상호 경쟁하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 영업부문
- 석유사업본부
현재 국제적인 메이저 석유기업 및 국내 정유사들이 석유사업의 환경변화(환경규제의 강화)에 맞는 석유제품 생산을 위해 고도화 석유정제시설(중질유를 경질유로 전환하는 시설)에 대한 지속적인 투자를 하고 있는 상황속에서 정유회사와 주유소 또는 일반 소비자의 중간유통과정을 담당하는 석유대리점업의 석유류판매 특성상 석유산업 전체적인 전략방향과 성장에 따라 해당 업종의 성장성이 결정되는 측면이 강하기 때문에 흐름에 발 맞춰 나아가고 있는 실정입니다. 

- 소비자금융사업본부
소비자금융사업은 과거 무분별한 개인신용대출로 인한 부실채권의 위험성을 인지한 제도권 금융기관(은행, 카드 캐피탈 등)의 소극적인 개인신용 대출정책으로 말미암아 상대적으로 신용위험도가 높은 개인대상의 소액급전 대출시장규모가 대부업권을 중심으로 크게 증가했습니다. 그러나, 최근 이러한 대부금융업권의 수익성에 대한 인식 제고, 제2금융권의 여신범위 확대, 금융감독기관의 검사강화, 세계경제여건의 악화등으로 자본조달 및 영업현황의 어려움이 예상되기도 합니다. 
그러나, 당사는 안정적인 경영과 수익창출을 위한 공격적인 마케팅으로 지속적인 성장을 꾀할 것 입니다. 

② 휴게소사업본부
고속도로 노선의 꾸준한 증가추세에 따라 고속도로 휴게소는 현재 약 180여개가 운영되고 있습니다. 한국도로공사에서는 고속도로 이용자의 편의증대를 위해 최근 간이휴게소, 졸음쉼터등을 확대하고 있어 기존 노선의 휴게시설수 증가는 적을 것으로 예상되나 신규노선의 증가로 전체 휴게시설수는 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

경제성장에 따른 Leisure문화 생활의 증대, 주5일 근무제의 정착, 고속도로망의 확충 등의 영향으로 휴게소산업 전체의 성장성은 점차 높아지고 있어 꾸준한 성장이 예상됩니다. 다만, 새로운 고속도로망과 고속전철의 신설에 따른 이용객 분산효과와 민간업체간 경쟁심화 등이 휴게소업체별 성장성에는 감소 요인으로 작용하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

① 영업부문
- 석유사업본부
석유류 소비가 1차 에너지 소비의 50%이상을 차지하고 있다는 점에서 석유대리점업은 계절적 변동성에 따른 소비량 변화와 국제유가를 비롯한 국내경기의 변동과 밀접한 관련성을 가지고 있습니다.

- 소비자금융사업본부
소비자금융사업의 경우 아직까지 소비자금융시장과 거시경제변수간의 상관계수를 정확하게 분석한 자료가 없습니다. 그러나, 전반적으로 소비자금융시장은 경기변동에 따른 소비성향 및 소비수준과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.

② 휴게소사업본부
고속도로 휴게소사업은 이용고객이 고속도로를 이용하는 고객으로 한정되어 있고 휴게소간 이격거리를 감안하여 건설됨으로 타 유통업종에 비해 경기변동은 민감하지 않은 편입니다. 교통기술의 변화, 지리적·환경적 변화등 경제지표의 등락, 계절 및 기후의 변동 등이 휴게소 이용고객의 수와 매출액에 영향을 미칠 수는 있습니다.
최근 고속도로 휴게소는 대형화, 복합문화시설화하고 있어 문화, 쇼핑, 체험의 공간으로 발전하는 새로운 수익모델을 개발하여 지속적인 수익창출방안을 꾸준히 모색하고 있습니다

(4) 경쟁요소

① 영업부문
- 석유사업본부
석유대리점업은 정유회사의 하부 유통망구조를 담당하고 있다는 점에서 Major정유회사를 통한 안정적인 제품공급과 주유소 및 일반판매소 등의 매출처 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 이에 당사는 2017년 1월부터 S-OIL과 일반대리점 계약을 체결하여 제품수급의 안정성을 높이고 전국으로 영업권역을 확장하여 경쟁력을 제고하였습니다.

- 소비자금융사업본부
· 신속성·편리성
대출신청에서 승인에 이르기까지 신속성과 편리성을 선호하는 소비자금융시장의 특성상 대출신청에 필요한 구비서류를 최소화하고 대출신청방식을 다양화하여 고객의 편리함을 도모함은 물론 대출승인여부를 신속하게 결정하여 신속한 대출이 이루어질수 있도록 하는 것이 소비자금융사업의 중요한 경쟁요소 중의 하나라고 할 수 있습니다.

·심사능력 및 고객관리

신용도가 낮은 고객층을 대상으로 대출이 이루어지는 사업의 특성상 신속하고 정확하게 고객에 대한 신용평가가 이루어 질 수 있는 체계적인 심사시스템과 숙련된 대출담당직원을 통한 사후고객관리 및 추심능력이 중요한 경쟁요소입니다.

·자금조달능력

유효·적절한 시기에 낮은 비용으로 필요한 규모의 자금을 조달하는 것이 양호한 수익성을 유지하는데 있어 필수적인 경쟁요소입니다.

② 휴게소사업본부
고속도로 휴게소는 한국도로공사 소유의 영업시설을 임차하여 위탁운영하는 사업구조로 신규노선의 신설 휴게소, 기존 노선의 계약종료 휴게소는 경쟁입찰 방식으로 기존 계약 운영중인 휴게소는 한국도로공사의 운영평가제도를 통해 재계약 여부를 결정하고 있습니다.

당사는 오랜기간 휴게소 사업을 운영한 경험을 바탕으로 매년 운영평가에서 우수한 성과를 내고 있어 향 후 지속적인 운영권 유지에 최선을 다하고 있습니다. 또한 인접 경쟁휴게소와 차별화되는 특화된 상품과 직원의 서비스, 각종 편의시설 그리고 다양한 상품구성 등의 질적인 차별화로 수익 증대에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 영업부문
-석유사업본부
당사는 S-OIL과 일반대리점 계약을 체결하여 호남지역 외에도 수도권, 충청권, 경상권까지 매출처를 확장하고 20여개의 주유소 NETWORK를 확충하여 지속성장의 기틀을 다진 대리점업과 기 보유중인 목포저유소 저장시설을 이용한 탱크 임대업을 병행하고 있습니다. 또한, 당사가 소유하고 있는 광주 소재 한양주유소와 전남 영암군 소재 바다주유소 임대 및 전남 나주 소재 삼영주유소를 전대하여 수익을 재창출하고 있으며 이는 향후 지속적으로 확대해 나갈 수익모델입니다.

- 소비자금융사업본부
당사는 2003년 2월 7일 대부금융업을 영위하기 위하여 서울특별시에 대부업등록을 한 후, 개정된「대부업법」에 따라 2016년 7월 25일부터는 금융위원회(금융감독원)에 등록기관을 변경하였습니다. 
또한 대부금융업계 최초로 실시한 인터넷 대출을 통해 대출규모를 점차 늘려가고 있으며 2009년 4월에는 대출조회기록이 남지 않는 '안심조회서비스'를 새롭게 선보이면서 영업활동을 강화하였습니다. 이러한 '안심조회서비스'는 그 동안 대출신청을 하면 조회기록이 남게되어 신용평점에 영향을 미치게 된다는 이유로 대출신청을 꺼려 왔던 고객들에게 조회기록이 없이 대출가능여부 및 이자율 등을 사전에 알려줌으로써 보다 적극적으로 대출신청을 유도하는 마케팅이었습니다. 
또한 2013년 8월부터 일부 고객에 대한 대출금리를 기존보다 10% 인하함은 물론 2014년 4월 2일부터 시행된 법정최고이자율 인하보다 한 달 먼저 금리를 인하하여 공격적인 마케팅을 펼친바 있습니다. 향후에도 회사의 이미지를 제고하고, 효율성을 극대화할 수 있는 다양한 마케팅을 펼칠 계획입니다. 

② 휴게소사업본부
1995년 4월 한국도로공사로부터 경부고속도로 하행선 천안휴게소의 위탁운영권을 획득하여 운영을 시작한 이래, 5년 단위로 한국도로공사와 재계약을 체결하여 휴게소운영권을 확보하여 현재 운영 중에 있으며, 정기적인 직원서비스 교육 및 신규시설투자 등을 바탕으로 매년 4%이상의 매출성장을 이루어 전국 180여개 휴게소 중 상위권의 매출 순위를 달성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

산업분류
영업수익 비율

석유사업부문
기타 전문도매업(074607)
50.76%

소비자금융사업부문
기타 금융업(116409)
46.73%

휴게소사업부문
음식점업(095601)
2.51%

※ 1) 한국표준산업분류의 소분류에 의하여 구분하였습니다. 
 2) 영업수익 비율은 별도재무정보를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

① 영업부문
- 석유사업본부
전국에 약 300여개의 석유대리점업체가존재하며 대리점업계의 실정상 각 대리점의 규모나 지역별로 분화된 판매방식 등이 다양하여 정확한 시장점유율의 통계가 없을 뿐만 아니라 그 의미도 없습니다.

- 소비자금융사업본부
대부금융업은 현재 각 지방자치단체에서 개별적으로 대부금융업체를 관리하고 있는 관계로 정기적으로 집계된 정확한 통계자료가 없으며, 등록한 대부금융업체 중 감사보고서를 제출한 업체는 당사를 비롯하여 아프로파이낸셜대부, 산와대부, 웰컴크레디라인대부, 바로크레디트대부, 태강대부 등 소수에 불과하고 이들 중 당사는 상위권으로 추정됩니다. 
특히 러시앤캐시, 미즈사랑, 원캐싱을 포함하는 아프로파이낸셜그룹이 2024년까지 대부업을 완전히 철수한다고 발표했으며, 이와 비슷한 시기에 저축은행을 인수한 웰컴크레디라인대부(웰컴론) 또한 이와 유사한 계획을 가지고 있을 것으로 예상되는 바, 당사의 시장점유율은 향후 증가될 것으로 예측하고 있습니다.

② 휴게소사업본부
한국도로공사의 전국 고속도로휴게소 180여개의 최근 년간 매출실적을 비교하면 당사의 천안(부산방향)휴게소는 매출기준 21~22위권을 유지하고 있으며 충청권 고속도로 휴게소 28개소 중 6위권을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업의 개요 중 업계의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다. 

(5) 조직도

대외적조직도(18.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 42 기 2018.12.31.현재

제 41 기 2017.12.31.현재

(단위 : 원 )

과 목
제 42 기
제 41 기

자산

유동자산

1,062,526,607,628

1,046,191,557,712

현금및현금성자산
30,915,212,729

21,389,974,213

단기금융상품
19,774,046,218

20,618,656,908

매출채권
4,211,184,844

8,373,279,188

대출채권
986,864,423,660

973,010,055,129

기타금융자산
13,331,833,193

14,420,629,465

기타유동자산
6,980,685,221

7,343,875,588

재고자산
449,221,763

1,035,087,221

비유동자산

78,132,918,124

68,613,288,378

기타금융자산
5,809,173,800

5,822,872,134

유형자산
5,455,038,852

6,579,849,431

무형자산
6,318,876,801

6,088,964,571

투자부동산
8,134,322,157

8,828,055,729

이연법인세자산
47,400,651,771

39,766,993,654

당기손익공정가치측정금융자산
5,013,854,743

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,000,000

-

매도가능증권
-

1,526,552,859

자산 총계

1,140,659,525,752

1,114,804,846,090

부채

유동부채

721,523,713,990

701,156,656,226

매입채무
373,707,182

310,320,972

기타금융부채
12,461,850,962

13,447,369,134

기타유동부채
917,459,631

1,690,229,731

당기법인세부채
7,093,766,799

11,436,951,004

차입부채
700,676,929,416

674,271,785,385

파생상품부채
-

-

비유동부채

85,701,292,621

96,340,829,557

차입부채
83,258,357,302

94,134,511,468

순확정급여부채
2,029,235,819

1,856,318,089

기타금융부채
250,000,000

350,000,000

기타비유동부채
163,699,500

부채 총계

807,225,006,611

797,497,485,783

자본

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

주식발행초과금
6,194,013,577

6,194,013,577

기타자본항목
32,978,092,822

34,974,826,172

기타포괄손익누계액
-

51,258,434

이익잉여금
280,484,671,742

262,309,521,124

자본 총계

333,434,519,141

317,307,360,307

자본과 부채 총계

1,140,659,525,752

1,114,804,846,090

<연결포괄손익계산서>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업수익
464,040,182,407
442,470,050,389

상품매출액
204,856,691,695
191,486,491,384

용역매출액
4,030,561,015
4,626,797,760

대출채권이자수익
244,096,944,305
236,593,541,035

채권추심이익
6,807,357,251
6,277,367,122

이자수익
303,856,135
236,337,084

외환거래이익
16,986,847
2,059,359,484

기타영업수익
3,927,785,159
1,190,156,520

영업비용
419,151,717,461
395,155,766,119

매출원가
200,048,453,843
187,823,238,250

이자비용
45,081,870,405
39,175,214,727

대손상각비
99,167,799,982
88,446,255,469

외환거래손실
811,475,434
1,278,354

일반관리비
74,042,117,797
79,709,779,319

기타영업비용
-
-

영업이익
44,888,464,946
47,314,284,270

영업외수익
685,856,130
237,489,565

영업외비용
2,074,114,594
68,768,083

법인세비용차감전순이익
43,500,206,482
47,483,005,752

법인세비용
11,507,625,557
11,264,509,238

당기순이익
31,992,580,925
36,218,496,514

당기순이익의 귀속

지배지분순이익
31,992,580,925
36,218,496,514

세후기타포괄손익
(430,814,754)
365,787,035

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
55,287,817

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(430,814,754)
310,499,218

총포괄이익
31,561,766,171
36,584,283,549

총포괄이익의 귀속

지배주주지분
31,561,766,171
36,584,283,549

주당순이익

기본주당순손익
1,203
1,358

희석주당순손익
1,203
1,358

<연결자본변동표>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2017.1.1(보고금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
(4,029,383)
229,781,163,992
284,723,715,358

총포괄이익 :

당기순이익

36,218,496,514
36,218,496,514

매도가능증권평가손익

55,287,817

55,287,817

순확정급여부채의 재측정요소

-
310,499,218
310,499,218

소유주와의 거래 :

-

주식선택권

-

-

배당금지급

(2,667,092,400)
(2,667,092,400)

중간배당지급

(1,333,546,200)
(1,333,546,200)

2017.12.31(전기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
51,258,434
262,309,521,124
317,307,360,307

2018.1.1(보고금액)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
51,258,434
262,309,521,124
317,307,360,307

회계정책변경 누적 효과

(51,258,434)
(8,586,687,803)
(8,637,946,237)

2018.1.1(수정후)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
-
253,722,833,321
308,669,414,070

총포괄이익 :

당기순이익

31,992,580,925
31,992,580,925

매도가능증권평가손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

-
(430,814,754)
(430,814,754)

소유주와의 거래 :

-

주식선택권

-

-

배당금지급

(3,466,381,550)
(3,466,381,550)

중간배당지급

(1,333,546,200)
(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식 취득

(1,996,733,350)

(1,996,733,350)

2018.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
32,978,092,822
-
280,484,671,742
333,434,519,141

<연결현금흐름표>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업?동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(168,021,201,308)
(298,413,789,794)

이자수취
239,517,173,488
230,015,479,004

이자지급
(45,040,845,887)
(39,791,947,279)

법인세납부
(20,239,856,502)
(22,386,834,520)

영업활동으로 인한 현금흐름
6,215,269,791
(130,577,092,589)

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(288,508,018)
(355,282,242)

유형자산의 처분
-
2,200,000

투자부동산의 취득
-
-

투자부동산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(820,784,520)
(172,559,800)

매도가능금융자산의 취득
-
(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(4,060,000,000)

장단기금융상품의 변동
847,610,690
(10,240,294,625)

장단기대여금의 대여
(152,000,000)
(140,000,000)

장단기대여금의 회수
147,333,334
83,694,444

종속기업투자
-
-

임차보증금의 증가
-
(56,382,000)

임차보증금의 회수
15,000
33,032,600

장단기보증금의 증가
-
(15,350,000)

장단기보증금의 감소
15,350,000
-

파생상품의 결제
-
-

선물거래증거금의 증가
(296,485,331)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,607,468,845)
(10,920,941,623)

재무활동 현금흐름

사채의 발행
74,140,000,000
113,005,000,000

사채의 상환
(126,801,625,000)
(53,605,555,557)

차입
835,926,066,347
662,935,120,000

차입금의 상환
(768,449,432,165)
(581,033,036,815)

주주에 대한 배당금 지급
(4,799,927,750)
(4,000,638,600)

자기주식취득
(1,996,733,350)
-

주식선택권 상환
-
-

임대보증금의 증가
50,000,000
-

임대보증금의 감소
(150,000,000)
-

리스미지급금의 상환
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름
7,918,348,082
137,300,889,028

현금및현금성자산의순증가(감소)
9,526,149,028
(4,197,145,184)

기초 현금및현금성자산
21,389,974,213
25,587,120,169

현금및현금성자산의 환율변동효과
(910,512)
(772)

기말 현금및현금성자산
30,915,212,729
21,389,974,213

2. 별도재무제표 

<재무상태표>

제 42 기 2018.12.31.현재

제 41 기 2017.12.31.현재

(단위 :원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자산

유동자산

801,908,117,973

773,215,502,991

현금및현금성자산
24,700,472,758

13,507,308,083

단기금융상품
16,302,765,601

19,352,134,427

매출채권
4,035,600,969

8,099,435,899

대출채권
740,850,682,648

716,064,714,029

기타금융자산
9,988,227,980

10,285,671,146

기타유동자산
5,581,146,254

4,871,152,186

재고자산
449,221,763

1,035,087,221

비유동자산

67,329,664,811

59,539,352,685

기타금융자산
5,452,279,277

5,491,629,262

유형자산
5,234,508,552

6,348,016,692

무형자산
1,146,027,288

953,112,395

투자부동산
8,134,322,157

8,828,055,729

이연법인세자산
35,148,672,794

29,192,985,748

매도가능금융자산
-

1,525,552,859

당기손익공정가치측정금융상품
5,013,854,743

종속기업투자
7,200,000,000

7,200,000,000

자산 총계

869,237,782,784

832,754,855,676

부채

유동부채

523,771,676,496

475,541,952,613

매입채무
373,707,182

310,320,972

기타금융부채
10,208,178,845

10,589,509,301

기타유동부채
917,459,631

1,690,229,731

당기법인세부채
5,969,638,763

9,140,386,452

차입부채
506,302,692,075

453,811,506,157

비유동부채

46,960,002,293

69,250,137,947

차입부채
46,186,871,682

68,192,816,309

순확정급여부채
393,806,111

707,321,638

기타금융부채
250,000,000

350,000,000

기타비유동부채
129,324,500

-

부채 총계

570,731,678,789

544,792,090,560

자본

보통주자본금
13,777,741,000

13,777,741,000

주식발행초과금
6,194,013,577

6,194,013,577

기타자본항목
32,978,092,822

34,974,826,172

기타포괄손익누계액
-

51,258,434

이익잉여금
245,556,256,596

232,964,925,933

자본 총계

298,506,103,995

287,962,765,116

자본과 부채 총계

869,237,782,784

832,754,855,676

<포괄손익계산서>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업수익
391,229,510,743
371,171,513,040

상품매출액
204,856,691,695
191,486,491,384

용역매출액
3,372,202,277
3,969,008,969

대출채권이자수익
179,462,617,817
172,452,721,000

이자수익
235,415,237
173,074,373

외환거래이익
16,986,847
2,059,359,484

기타영업수익
3,285,596,870
1,030,857,830

영업비용
356,815,570,280
332,436,140,266

매출원가
200,048,453,843
187,823,238,250

이자비용
30,964,688,449
26,066,494,344

대손상각비
68,060,208,025
58,382,069,171

외환거래손실
811,475,434
1,278,354

일반관리비
56,930,744,529
60,163,060,147

기타영업비용
-
-

영업이익
34,413,940,463
38,735,372,774

영업외수익
642,173,709
99,602,206

영업외비용
2,398,986,630
55,034,912

법인세비용차감전순이익
32,657,127,542
38,779,940,068

법인세비용
9,106,081,584
9,713,951,373

당기순이익
23,551,045,958
29,065,988,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
55,287,817

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(368,024,276)
334,709,919

총포괄이익
23,183,021,682
29,455,986,431

주당순이익

기본주당순손익
886
1,090

희석주당순손익
886
1,090

<자본변동표>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2017.1.1(전기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
(4,029,383)
207,564,865,919
262,507,417,285

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,065,988,695
29,065,988,695

매도가능증권평가손익

55,287,817

55,287,817

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
334,709,919
334,709,919

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2016년 배당금지급

(2,667,092,400)
(2,667,092,400)

2017년 중간배당금지급
-
-
-
-
(1,333,546,200)
(1,333,546,200)

2017.12.31(전기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
51,258,434
232,964,925,933
287,962,765,116

2018.1.1(당기초)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
51,258,434
232,964,925,933
287,962,765,116

회계정책변경 누적 효과

(51,258,434)
(5,791,763,269)
(5,843,021,703)

2018.1.1(수정후)
13,777,741,000
6,194,013,577
34,974,826,172
-
227,173,162,664
282,119,743,413

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
23,551,045,958
23,551,045,958

매도가능증권평가손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(368,024,276)
(368,024,276)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2017년 배당금지급

(3,466,381,550)
(3,466,381,550)

2018년 중간배당금지급
-
-
-
-
(1,333,546,200)
(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식 취득

(1,996,733,350)

(1,996,733,350)

2018.12.31(당기말)
13,777,741,000
6,194,013,577
32,978,092,822
-
245,556,256,596
298,506,103,995

<이익잉여금처분계산서>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

구 분
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

242,943,208,366

230,831,870,013

1. 전기이월미처분이익잉여금
227,018,850,953

202,898,072,219

- 회계처리변경 누적효과
(5,791,763,269)

2. 확정급여부채의 재측정요소
(368,024,276)

334,709,919

3. 중간배당

- 당기 : 50원 (10%)
(1,333,546,000)

(1,333,546,200)

이익준비금
(133,355,000)

(133,354,620)

4. 당기순이익
23,551,045,958

29,065,988,695

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,896,952,410

3,813,019,705

1. 현금배당

- 당기 : 100원
2,633,593,100

1,068,514,100

- 당기 : 150원

2,397,867,450

이익준비금
263,359,310

346,638,155

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

240,046,255,956

227,018,850,308

 <현금흐름표>

제42 기 (2018.01.01.부터 2018.12.31.까지)

제41 기 (2017.01.01.부터 2017.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(137,943,618,414)
(216,653,895,498)

이자수취
176,212,484,157
168,764,923,250

이자지급
(31,707,586,442)
(26,249,264,850)

법인세납부
(16,132,074,364)
(17,928,848,509)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(9,570,795,063)
(92,067,085,607)

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(172,482,218)
(209,209,542)

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(669,480,520)
(155,846,000)

무형자산의 처분
-
-

투자부동산의 취득
-
-

투자부동산의 처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
(60,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(4,060,000,000)
-

장단기금융상품의 변동
3,052,368,826
(9,761,443,949)

장단기대여금의 대여
(69,000,000)
(95,000,000)

장단기대여금의 회수
89,999,985
67,083,345

종속기업투자
-
(100,000,000)

임차보증금의 증가
-
(56,382,000)

임차보증금의 회수
-
33,032,600

장단기보증금의 증가
-
(15,350,000)

장단기보증금의 감소
15,350,000
-

파생상품의 결제
-
-

선물거래증거금의 증가
(296,485,331)
-

투자활동 순현금유입(유출)
(2,109,729,258)
(10,353,115,546)

재무활동 현금흐름

사채의 발행
54,570,000,000
88,705,000,000

사채의 상환
(100,761,625,000)
(39,245,555,557)

차입금의 증가
588,776,066,347
433,435,120,000

차입금의 상환
(512,813,180,739)
(377,060,577,637)

리스미지급금의 지급
-
-

리스미지급금의 상환
-
-

주주에 대한 배당금 지급
(4,799,927,750)
(4,000,638,600)

자기주식취득
(1,996,733,350)
-

주식선택권 상환
-
-

임대보증금의 증가
50,000,000
-

임대보증금의 감소
(150,000,000)
-

재무활동 순현금유입(유출)
22,874,599,508
101,833,348,206

현금및현금성자산의순증가(감소)
11,194,075,187
(586,852,947)

기초 현금및현금성자산
13,507,308,083
14,094,161,802

현금및현금성자산의 환율변동효과
(910,512)
(772)

기말 현금및현금성자산
24,700,472,758
13,507,308,083

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~14. (중략)

15. 소비자여신금융업

16~23. (중략)

제2조(목적) (좌동)

1~14. (현행과 동일)

15. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)

16~22. (현행과 동일)

23. 금융솔루션(P2P, 핀테크 등) 관련 사업

24. 수소차 (충전소) 관련 사업

25. 위 각호에 관련된 사업일체

- 신규사업 추가 및 세부사업 기재

제9조(주권의 종류) 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.
제9조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법§25 ①)

(신설)
제9조의2(주식등의 전자등록)당 회사는 "주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의 개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의 개서 대리인을 둔다.

② 명의 개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다..

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 증권 대행 업무규정에 따른다.

제11조(명의 개서 대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 질권등록자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조(명의개서대리인)의 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 같다.

제12조<삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

(신설)
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

상기자료는 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 기타 참고사항

상기자료는 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. 

- 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 개최장소 대관 완료, 임원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.