오픈베이스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 오픈베이스

주주총회소집공고
2.7
(주)오픈베이스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
송규헌

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화) 02-3404-5700

(홈페이지)http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조성욱

(전 화) 02-3404-5700

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

우리 회사 정관 제19조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019. 3. 29(금) 09:00
2. 장소 : 서울시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 본사 교육장
3. 부의안건
제 1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당금액 15원)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 한기철 중임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 5호 의안 : 정관변경의 건

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일~2019년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서류의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권 법용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한기철
(출석률: 55.5%)
황서광
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018.02.22
제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

2
2018.02.22
제26기 (2017.01.01~2017.12.31) 결산재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2018.02.22
제26기 (2017.01.01~2017.12.31) 현금배당의 건
찬성
-

4
2018.02.22
제26기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
찬성
-

5
2018.02.28
주식매수선택권 부여의 건
찬성
-

6
2018.05.25
(주)데이타솔루션 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건
불참
불참

7
2018.06.26
자기주식 처분의 건
불참
불참

8
2018.08.01
(주)시큐웨이브 법인카드 한도 연대보증의 건
불참
불참

9
2018.09.04
(주)오픈베이스 기업은행 기한부수입신용장 연장의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
2
3,000,000,000
21,000,000
10,500,000
-

감사
1
100,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국 IT보안제품시장 규모가 2019년 5000억원을 돌파할 것이라는 전망이 나왔습니다. 보고서에 따르면 2017년 IT보안제품시장은 전년대비 4.1% 감소한 4370억원으로 집계됐습니다. 방화벽, UTM 장비 등 네트워크 보안 부문이 시장 포화에 따라 전년대비 10% 감소하며 전체 시장 하락을 주도했다고 보고 있습니다.

하지만 국내 IT 보안 제품 시장은 향후 5년간(2016~2020년) 연평균(CAGR) 3.2% 성장해 2019년 5000억원을 넘어서고 2020년 5300억원 규모에 이를 전망입니다.

네트워크 보안 장비 판매 부진과 국내 기업·기관의 소극적인 보안 투자로 지난해 전체 IT 보안 시장 성장은 위축되었지만, 기업의 내부 데이터 유출 방지 노력으로 관련 보안 솔루션 도입이 늘어나면서 보안 소프트웨어 부문은 소폭 성장했습니다. 또한 정부의 클라우드 산업 진흥법 실행, 핀테크 관련 규제완화, 망분리 등 보안 산업이 활성화 될 수 있는 분위기가 마련돼 향후 시장 전망이 어둡지 않다고 보고 있습니다.

ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 벤더 종속적인 하드웨어를 중심으로 정해진 기능만 수행하던 네트워크 장비들이 SD 기반으로 전환되면서 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 네트워크 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화해 나가고 있습니다.

또한, 머신러닝 알고리즘에 대한 연구는 수 년간 진행돼 왔지만, 2016년에 들어서 주요 IT 트렌드 중 하나로 급성장하고 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 강력한 프로세서, 빅데이터 수집 아키텍처, 그리고 오픈소스 소프트웨어의 실행이 가능해지면서 모든 종류의 데이터에 적용이 가능해졌습니다. 2017년 머신러닝은 모든 산업분야에서 혁신을 선도하는 기반 기술로써 그 중요성이 더욱 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 네트워크 분야에서 머신러닝 기법은 이전에는 해결할 수 없다고 여겨졌던 문제들에 적용될 것으로 전망됩니다. 2016년에 나타났던 기술 인재의 부족 현상은 2017년 뛰어난 머신러닝 과학자와 엔지니어에 대한 수요가 증가하게 되면서 더욱 심화될 것으로 보여집니다. 또한, 머신러닝은 SDN 및 NFV와 결합돼 차량 네트워킹, IoT, 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC), 클라우드, 보안을 위한 차세대 플랫폼을 구축하려는 업체들에게 핵심 경쟁력이 될 것으로 보고 있습니다.

(출처 : 한국IDC / IT 보안제품시장 전망보고서, 가트너 2017 IT 시장 전망 보고서 내용 발췌)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 오픈베이스
 【ADCsmart】

네트워크를 통한 모바일, 클라우드 등과 같은 애플리케이션 사용량의 증가로 ADC의 효율적인 운영이 더욱 중요해지고 있으며, ADC의 문제는 단순 네트워크뿐 아니라 서비스의 문제로 이어지는 것이 대부분입니다. 기업에서 서비스 지연은 금전적인 불이익과 고객 불만을 야기 시킬 수 있기에 ADC 장애에 대한 신속한 분석과 문제 해결을 위해 ADC 통합관리솔루션에 대한 시장이 형성 되었습니다.

오픈베이스는 이와 같은 고객의 어려움을 해결하기 위하여 2013년 자체 개발한 ADC통합관리솔루션 “ADCsmart”를 세계 최초로 출시했습니다. 이어 ADC를 중심으로 네트워크 서비스 장애를 보다 정확하게 진단하고, 신속하게 분석할 수 있도록 하는 ADC 통합관리솔루션 “ADCsmart AX”를 2014년 출시하여 다수의 고객들로부터 ADC 관리의 편의성과 네트워크 관리의 안정성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

【Targos】

치밀해지고, 정교해져 가는 사이버 위협에 대한 문제점은 날로 증가하고 있으며, 매년 이 문제점에 대한 대응책 마련에 대한 경고는 이제 너무나 당연시 되고 있습니다. 이에 정부는 사이버공격에 신속하게 대응하기 위해 국가 차원의 사이버공격탐지/대응체계를 구축하고 사이버 공격과 악성 프로그램 등 관련정보를 국가 차원에서 공유하기 위한 대책도 마련 했습니다. 정부의 시책을 시작으로 오픈베이스는 2016년 위협정보 공유 및 관리 시스템인 Targos를 출시했습니다. Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. Targos로 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방이 가능하게 합니다.

【솔루션 부문】

「네트워크 솔루션」

1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 상업의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 e-비지니스를 수행하는 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Procera등 세계적인 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

「보안 솔루션」

인터넷 등 네트워크 기술이 급격하게 발전하면서 사이버공격의 위험이 점점 더 가중되고 있습니다. 포레스터 리서치는 ‘2017년 더욱 고조되는 사이버보안 위협’ 보고서에서 “연결성 확대와 디지털 비즈니스에 대한 투자 증가는 기기, 데이터 및 기업의 대응 능력에 새로운 과제를 안겨줬습니다. IoT, 클라우드, BYOD 확산으로 기업 대응 전략을 세우는 근본적인 방식이 바뀌게 되었습니다. 오늘날 타겟된 정보 집중 수집, 랜섬웨어, IP 절도, 서비스 거부, 사생활 침해 및 고객의 신뢰 상실은 과거보다 훨씬 더 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 2017년 사이버공격으로 인한 파산, 매각, 정부의 규제나 명령으로 인해 사라지는 수천 개의 기업을 목격하게 될 것”이라고 지적했습니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안위협으로부터 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-Dos 솔루션, Proxy 솔루션, SSL암복호화솔루션, 머신러닝기반의 UBA솔루션뿐만 아니라, Fireeye맨디언트 인증 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

「ITO 서비스」

당사는 전통적으로 네트워크 및 보안솔루션 전문회사로 입지를 확보하고 있으며, 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로 신규시장을 모색하고 있습니다. ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스터럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의 경쟁력을 높이는 사업분야입니다.

당사는 네트워크와 보안분야의 전문성이 접목된 차별화된 ITO 사업전략으로 엔터프라이즈 분야에서 강세를 이어가며, 공공분야에서의 사업 등을 활발히 추진하고 있습니다.

- 데이타솔루션
당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 부문), 스토리지 제품 판매업(현 인프라 부문)과 검색솔루션 판매업(현 데이터부문의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 부문)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터부문, 인프라부문 및 서비스부문으로 나누고 있습니다.

【 데이터부문 (Software 판매 및 교육)】

데이터부문은 크게 분석소프트웨어 판매 및 교육사업과 예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 두 분야로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, OLAP s/w MSTR과 SPSS 마이닝 s/w, 시각화 s/w인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

【 인프라부문 (Hardware 판매 】

인프라부문은 기업의 비즈니스에 중요한 정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 시스템을 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 스토리지 시스템을 중심으로 한 정보 인프라스트럭처 분야의 세계 1위 업체인 EMC와 2011년 5월에 파트너 계약을 체결하여 EMC의 제품을 국내에 공급해 왔습니다. 2016년 9월에 스토리지와 서버의 선두업체들인 EMC와 Dell이 합병되어 DELL EMC로 공식 출범하게 됨에 따라, 스토리지 시스템 뿐만 아니라, Dell의 서버 및 네트워크 제품에 이르는 토탈 IT 인프라스트럭처를 제공할 수 있는 상품 라인업을 갖추게 되었습니다. 또한, 변화하는 기업 IT 인프라 환경에 맞추어, 클라우드 소프트웨어 및 서비스 전문 솔루션 업체인 VirtuStream(Dell EMC의 자회사)의 한국 1호 파트너가 되기 위한 준비를 하고 있으며, EMC의 다양한 제품군을 고객의 수요에 맞게 공급할 수 있는 능력을 꾸준히 배양해 나가고 있습니다. 인프라 부문의 매출은 제안 후 입찰을 통해 수주를 확보하는 상품 매출과 유지보수 매출 및 기술지원 서비스 매출로 구성되며. 주요고객은 금융고객 및 제조기업과 공공기관으로 이뤄져 있습니다.

【 서비스부문 (SI사업)】

당사의 서비스 부문은 공공기업, 금융기업, 일반기업 등에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수사업입니다. SI 시장은 최근 IFRS17, 정부의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/금융기관을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

- 오픈인텔렉스
당사는 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 이는 부동산임대업의 한 종류로 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다. 국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있으며, 오피스 시장은 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락 추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

(2) 시장점유율

- 오픈베이스

【ADCsmart】

ADCsmart는 자체 개발 솔루션으로. ADC장애 진단 및 제어, 전체 ADC상황을 알 수 있는 대시보드 제공, 고객맞춤형 보고서 제공, ADC서비스별 권한관리 등 이기종 ADC를 통합하여 관리하는 솔루션입니다. ADCsmart는 세계최초 개발된 제품으로 국내 동일한 솔루션은 없습니다.

【Targos】

2016년 출시된 Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. 16년도 정부 시책을 통해 개발된 제품으로 Targos는 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방을 가능토록 합니다. 현재까지 공공분야에 적합한 솔루션으로, 컨트롤 타워와 기관간의 긴밀한 협업을 통한 APT 대응체계를 구축하며 기관 내 샌드박스 솔루션과의 결합을 통해 지능화된 위협에 대처가 가능합니다. 기존의 위협정보 공유 모델은 악성코드 표현 체계, 탐지 엔진, 탐지 결과, 공유체계, 대응체계 등이 마련돼 있지 않았지만, 이제는 TAXII, STIX, Cybox 등 표준화된 기술이 마련돼 있어 정보공유가 수월해지고 있습니다. 정보 공유를 통해 얻게 되는 사이버 위협 인텔리전스(CTI)가 이러한 표준을 통해 정리되고 배포돼 위협 탐지와 대응이 한결 쉬워질 수 있습니다. 위협 정보 공유가 중요해지면서 국내에서도 사이버 위협을 신속하게 분석·공유하는 사이버 공격 대응 체계가 확산되고 있으며 공유되는 탐지 규칙이 자신의 조직에 맞는지 확인할 수 있는 방법으로 Targos가 유일하며 샌드박스와 연동되는 위협정보 관리 시스템으로 지능형 공격을 차단할 수 있습니다.

【솔루션 부문】

「네트워크 솔루션」

IDC및 국내 전문지 내용을 바탕으로 국내 ADC 시장은 시장 점유율 측면에서 라드웨어와 파이오링크가 약 60%정도로 1~2위를 하고 있는 가운데 F5의 약진이 지속되면서 새로운 경쟁판도가 형성되고 있습니다. 뿐만 아니라 시트릭스, A10 등의 공세도 이어지면서 다자간 경쟁이 한층 치열해지고 있습니다. 특히 클라우드, 가상화, 보안 등 새로운 기술과 트렌드 확산은 기존 경쟁구도의 틀을 빠르게 변화시킬 전망으로, 차세대 시장 개화와 맞물려 솔루션 중심의 경쟁이 예고되고 있다. 당사는 네트워크 솔루션부문과 관련하여 라드웨어, F5네트웍스, 패킷로직, 인포블록스 등 애플리케이션 딜리버리 네트워크 분야 글로벌 선도기업들과 파트너쉽을 체결하여 사업을 전개하고 있습니다.

「보안 솔루션」

최근 급증하는 보안사고 형태는 많은 부분 내부 시스템 및 소프트웨어의 취약점을 통해 이뤄지고 있습니다. 국내외 랜섬웨어 공격이 전년대비 약 3배이상 급증했으며, 수차례에 걸친 암호화와 보안 솔루션 우회 등 끊임없이 진화하고 있습니다. 2017년은 랜섬웨어 블랙마켓(서비스 형태로 제공되거나 특정기업 맞춤형 등 다양한 제품)이 팽창함에 따라 랜섬웨어를 통한 범죄건수 및 피해액이 증가할 것으로 보고 있습니다. 2017년 보안 위협은 여전히 많겠지만 '지능적'이고 '지속적'이라는 개념은 퇴색되고 감염된 시스템에 공격 흔적을 남기지 않는 기법을 사용할 것이라고 예상하고 있습니다. IDC 조사에 따르면 정보 보안 전문가에 대한 수요는 2018년까지 53%가량 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이와 함께 보안 제품들 또한 보다 진화하고 민간 시장에도 새로운 변화가 요구되는 한편 투자 유치를 위한 시도가 이어질 것으로 전망되고 있습니다.

「ITO서비스」

전반적인 IT 업계의 경기 악화로 신규 IT 투자가 줄어들어 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는데 고객의 기대수준은 높아져 리스크 증대 및 수익성 악화라는 이중고를 겪고 있습니다. 이제 SI는 물론이고 그 동안 안정적으로 평가 받아온 ITO서비스의 전망도 어두워 지고 있습니다.

IT서비스 부문별로는 IT아웃소싱(ITO)는 3.0%, 시스템통합(SI)는 2.8%, 컨설팅은 3.3% 성장할 것으로 예상됩니다.

ITO 시장은 단기, 소규모 계약 단위 아웃소싱 프로젝트가 주를 이룰 것으로 보이며 이에 따라 재계약을 앞둔 고객사 '윈백' 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

(출처: 가트너 보고서 본문 발췌,'IT서비스 시장 전망 세미나'내용 발췌)

-데이타솔루션
【 데이터부문】

시장을 선도하는 기업들은 비즈니스 인사이트를 얻기 위해 이미 빅데이터 기술을 활용하고 있습니다. 또한 빅데이터 처리에 대한 관심도가 증가함에 따라 데이터 분석 및 분석 전문가에 대한 수요가 구체화되고 있습니다. 2017년도 시장조사에 따르면 빅데이터 분석 시장은 전년도 대비 24.5% 성장하였습니다. 향후 분석시장은 예상보다 빠르게 성장할 예정이며 2027년까지 연11% 성장을 거듭하여 1,030억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. (참고: 실리콘앵글 미디어 애널리스트 그룹 위키본(Wikibon)

특히 한창 가속화되고 있는 2018년도 빅데이터 및 데이터 분석 시장에는 다음과 같은 현상이 일어날 것으로 예측됩니다.

과거에는 데이터를 수집만 하고 실질적으로 활용하지 못하는 기업이 다반사였습니다. 그러나 점차 데이터의 양과 질이 향상되었고 빅데이터는 기업의 자산으로 여겨지고 있습니다. 기업은 빅데이터를 비즈니스의 핵심 요소가 될 수 있게 지원합니다. 때문에 기업 내 빅데이터 시스템은 기업의 중추가 되고 있으며 이를 위해 필요한 알고리즘과 분석을 시행할 수 있는 빅데이터 분석가의 수요가 증가 하고 있습니다.

다수의 데이터 책임자들은 기업의 경쟁력을 강화시키기 위해 내외부 빅데이터를 동시에 활용하여 전략적으로 시장을 공략할 계획을 세우고 있으며 데이터 레이크에서부터 오는 연결고리를 통해 비즈니스에 변화를 만들 것으로 예상됩니다. 2018년에 CDO(최고 데이터 책임자)의 50% 이상은 이러한 계획을 실제로 수행할 것으로 나타났습니다.

또한 데이터를 자연어 처리한 뒤 시각화하고, 처리된 정보를 통해 실시간으로 빅데이터를 분석하고 활용하는 방안이 떠오를 것입니다. 이와 긴밀하게 연관된 기술은 단연 AI라고 할 수 있습니다. 다수의 기업은 빅데이터 기술을 통해 구축한 AI를 활용하여 실시간으로 의사결정을 할 수 있도록 도울 것입니다. AI를 통한 빅데이터 분석은 정형데이터와 비정형 데이터를 막론하고 보다 정교하게 이뤄질 것입니다.

이어 머신러닝에 대한 수요도 여전히 높아지고 있습니다. 이제 머신러닝은 이론이나 트렌드가 아닌 업무에 적용가능한 기술로써 취급될 것입니다. 4차 산업혁명과 연계된 인공지능 및 머신러닝의 기술적인 변화를 먼저 준비하고 잘 활용하는 기업이 시장에서 주도권을 가질 것입니다.

4차 산업혁명 기술은 이전부터 도래하였지만 2018년과 그 후에도 여전히 빅데이터 및 데이터 분석에 대한 관심은 증가할 것입니다. 특히 이론적인 접근이 아닌, 실질적으로 어떻게 사용하는 지에 대해 초점이 맞춰질 예정입니다. 이미 금융권을 비롯한 다양한 기업들은 보유한 빅데이터를 어떻게든 분석하고 처리할 방법을 모색하고 있으며 사업 지원도 아끼지 않고 있습니다. 또한, 데이터 분석과 동시에 머신러닝, 인공지능, IoT 등의 신기술의 융합 기술 역시 더 큰 화제로 떠오를 것으로 예상됩니다.

당사의 경우 2017년에 한국신용정보원, DB손해보험, 농협, NH상호금융 등의 금융권을 비롯하여 현대제철, LG유플러스, SK브로드밴드, 도레이첨단소재, 삼성메디슨 등의 기업이나 기관을 대상으로 대형 데이터분석 플랫폼 구축 및 분석시스템 구축 프로젝트를 수주하여 진행하였으며, 일부 프로젝트는 2018년까지 진행되고 있습니다.

2018년에도 기존 금융권 고객의 분석 고도화 사업을 비롯하여 DB손해보험, 한국신용정보원 등의 기존 고객뿐 아니라 금융, 제조, 유통, 통신, 공공기관 등 다양한 사업분야에 적합한 분석 솔루션을 공급하고, 고객사가 합리적인 의사결정을 수행할 때 데이터 분석 결과를 근간으로 할 수 있도록 신뢰성 있는 결과를 서비스 할 계획입니다.

이처럼 다양한 산업분야에서 데이터 분석 시장의 확대와 필요성이 높아지고 있는 시점에서 데이타솔루션의 오랜 노하우와 도메인 경험을 십분발휘하여 회사의 주력 사업분야로 성장시킬 수 있을 것으로 예상됩니다.

【 인프라부문】

올해에 서버, 네트워크 장비 등의 하드웨어가 마이너스 성장을 예상하는 반면, 스토리지 시장은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 한국IDC 발표자료에 따르면, 빅데이터 스토리지 서비스 시장규모가 급속히 확대되고 있어서 연평균 성장률 27.2%를 보이고 있으며, 클라우드 스토리지 시장도 10.7% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 데이터 저장에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 추세를 감안할 때 스토리지 시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 금융, 제조 부문 대형 수요처의 주시스템 수요가 시장을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

【 서비스부문】

국내 SI시장의 성숙화로 인해 성장이 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고, SI산업은 IoT(Internet of Things, 사물인터넷), 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 모바일 및 융합 IT 등 신규 SI 수요를 바탕으로 낮지만 안정적인 성장세를 지속할 것으로 판단됩니다. 정보통신정책연구원이 발간한 ICT산업 중장기 전망 (2017~2021) 및 대응전략 (2017. 2에 따르면 국내 SI 시장은 2021년까지 3% 내외의 낮지만 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상되며. 이는 공공 부문의 클라우드 도입 및 인터넷은행 등 신 산업의 추진 등으로 인한 시스템 구축 수요 증대 전망 에 따른 것입니다.

- 오픈인텔렉스

당사는 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 현재 현대인텔렉빌딩은 역세권 프라임 빌딩과 개인소유 소형빌딩 중간의 애매한 위치이나 임차인 신용도와 계약기간에 따라 Rent Free 확대 및 실질임대료 하향 조정에 따른 가격경쟁력 강화를 바탕으로 공실률을 최소화하며 사업을 영위하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

하기의 정보는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27기 2018년 12월 31일 현재

제 26기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,240,542,239

79,083,822,855

1. 현금및현금성자산
15,826,557,988

20,507,028,359

2. 단기투자금융자산
9,067,816,135

10,399,432,349

3. 매출채권
32,982,707,379

28,434,176,204

4. 계약자산
4,771,125,092

-

5. 기타금융자산
1,740,051,237

5,562,728,905

6. 기타유동자산
1,385,716,891

926,002,297

7. 파생상품자산
7,352,605

30,368,082

8. 재고자산
6,459,214,912

13,224,086,659

Ⅱ. 비유동자산

51,544,716,253

53,790,878,659

1. 비유동금융자산
1,723,478,427

1,756,367,249

2. 관계기업투자자산
623,199,002

1,555,814,845

3. 이연법인세자산
1,329,575,164

1,439,972,383

4. 유형자산
16,863,616,228

17,477,513,738

5. 무형자산
3,281,101,104

3,406,815,648

6. 투자부동산
27,059,615,994

26,486,248,478

7. 매도가능금융자산
-

1,668,146,318

8. 당기손익-공정가치금융자산
664,130,334

-

자 산 총 계

123,785,258,492

132,874,701,514

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,971,604,392

49,447,105,983

1. 매입채무
19,488,886,207

23,529,197,276

2. 계약부채
3,092,542,982

-

2. 기타금융부채
3,726,694,514

4,004,671,055

3. 단기차입금
12,677,686,995

14,866,736,762

4. 유동성장기차입금
8,633,320,000

1,533,320,000

5. 파생상품부채
-

187,990,281

6. 기타유동부채
1,858,625,800

5,052,883,556

7. 미지급법인세
493,847,894

272,307,053

Ⅱ. 비유동부채

2,291,093,670

10,029,705,370

1. 기타비유동금융부채
1,624,433,670

1,229,725,370

2. 장기차입금
666,660,000

8,799,980,000

부 채 총 계

52,262,698,062

59,476,811,353

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

63,153,491,656

64,369,544,840

1. 자본금
15,711,191,500

15,711,191,500

2. 자본잉여금
29,453,644,703

29,669,276,903

3. 기타자본항목
569,006,131

67,654,071

4. 기타포괄손익누계액
139,577,634

315,617,758

5. 이익잉여금
17,280,071,688

18,605,804,608

Ⅱ. 비지배지분

8,369,068,774

9,028,345,321

자 본 총 계

71,522,560,430

73,397,890,161

부 채 및 자 본 총 계

123,785,258,492

132,874,701,514

- 제26기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS '제1018호 수익인식' 및 '제1039호 금융상품'에 따라 작성되었습니다.

연 결 손 익 계 산 서

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
146,734,696,259
136,597,376,905

Ⅱ. 매출원가
(120,294,192,642)
(105,573,239,077)

Ⅲ. 매출총이익
26,440,503,617
31,024,137,828

Ⅳ. 판매비와관리비
(27,943,762,816)
(29,195,836,408)

Ⅴ. 영업이익
(1,503,259,199)
1,828,301,420

Ⅵ. 금융수익
738,618,090
1,826,258,037

Ⅶ. 금융비용
(860,707,877)
(1,004,268,893)

Ⅷ. 지분법이익
46,055,451
-

Ⅸ. 지분법손실
(408,194,492)
(521,974,604)

Ⅹ. 영업외수익
491,737,396
892,560,346

ⅩⅠ. 영업외비용
(931,341,238)
(785,974,258)

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익
(2,427,091,869)
2,234,902,048

ⅩⅢ. 법인세비용
(405,478,893)
(528,651,733)

ⅩⅣ. 당기순이익
(2,832,570,762)
1,706,250,315

1. 지배기업의 소유주지분
(1,547,946,525)
1,229,519,287

2. 비지배지분
(1,284,624,237)
476,731,028

ⅩⅤ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익
(50)
40

2. 희석주당이익
(50)
40

- 제26기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS '제1018호 수익인식' 및 '제1039호 금융상품'에 따라 작성되었습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27(당) 기
제26(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
(2,832,570,762)
1,706,250,315

Ⅱ. 기타포괄손익
(177,184,628)

487,310,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능증권평가손익
(3,132,468)
3,132,468

2. 해외사업장 외화환산차이
(179,094,606)
560,966,792

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
5,042,446
(76,788,983)

Ⅲ. 총포괄손익
(3,009,755,390)
2,193,560,592

1. 지배주주지분
(1,723,986,649)
1,720,756,649

2. 비지배지분
(1,285,768,741)
472,803,943

- 제26기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS '제1018호 수익인식' 및 '제1039호 금융상품'에 따라 작성되었습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2017.1.1(전기초)
15,711,191,500
22,921,860,218
(311,328,298)
(175,619,604)
18,147,317,196
56,293,421,012
-
56,293,421,012

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,229,519,287
1,229,519,287
476,731,028
1,706,250,315

매도가능증권평가이익
-
-
-
2,166,126
-
2,166,126
966,342
3,132,468

해외사업장외화환산차이
-
-
-
560,966,792
-
560,966,792
-
560,966,792

관계기업기타포괄손익지분
-
-
-
(71,895,556)
-
(71,895,556)
(4,893,427)
(76,788,983)

총포괄손익소계
-
-
-
491,237,362

1,229,519,287

1,720,756,649
472,803,943
2,193,560,592

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
297,295,073
-
-
297,295,073
8,891,113
306,186,186

자기주식의처분
-
246,173,141
90,578,409
-
-
336,751,550
-
336,751,550

연차배당
-
-
-
-
(771,031,875)
(771,031,875)
-
(771,031,875)

유상증자
-
6,501,243,544

(8,891,113)

-
-
6,492,352,431
8,546,650,265
15,039,002,696

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래소계
-
6,747,416,685
378,982,369
-
(771,031,875)
6,355,367,179
8,555,541,378
14,910,908,557

2017.12.31(전기말)

15,711,191,500

29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
18,605,804,608
64,369,544,840
9,028,345,321
73,397,890,161

2018.1.1(당기초)

15,711,191,500

29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
18,605,804,608
64,369,544,840
9,028,345,321
73,397,890,161

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
687,757,730
687,757,730
(27,250,980)
660,506,750

수정 후 금액
15,711,191,500
29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
19,293,562,338
65,057,302,570
9,001,094,341
74,058,396,911

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,547,946,525)
(1,547,946,525)
(1,284,624,237)
(2,832,570,762)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(2,166,126)
-
(2,166,126)
(966,342)
(3,132,468)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(179,094,606)
-
(179,094,606)
-
(179,094,606)

관계기업기타포괄손익지분
-
-
-
5,220,608
-
5,220,608
(178,162)
5,042,446

총포괄손익소계
-
-
-
(176,040,124)
(1,547,946,525)
(1,723,986,649)
(1,285,768,741)
(3,009,755,390)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
464,503,301
-
-
464,503,301
114,086,205
578,589,506

주식선택권 행사
-
(265,794,968)
-
-
-
(265,794,968)
539,656,969
273,862,001

자기주식의처분
-
50,162,768
36,848,759
-
-
87,011,527
-
87,011,527

연차배당
-
-
-
-
(465,544,125)
(465,544,125)
-
(465,544,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래소계
-
(215,632,200)
501,352,060
-
(465,544,125)
(179,824,265)
653,743,174
473,918,909

2018.12.31(당기말)
15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,280,071,688
63,153,491,656
8,369,068,774
71,522,560,430

- 제26기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS '제1018호 수익인식' 및 '제1039호 금융상품'에 따라 작성되었습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27(당) 기
제26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(675,213,771)

1,686,664,809

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
363,733,707

3,600,098,356

2. 이자수취
299,624,169

163,346,585

3. 이자지급
(885,873,927)

(837,695,865)

4. 법인세납부
(452,697,720)

(1,239,084,267)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,106,466,193)

(8,386,327,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,944,146,921

36,893,698,942

(1) 단기투자금융자산의 감소
28,969,648,859

31,689,389,031

(2) 기타금융자산의 감소
753,453,147

753,677,856

(3) 비유동금융자산의 감소
122,041,033

30,532,750

(4) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,009,360,532

-

(5) 유형자산의 처분

11,445,804

2,719,305

(6) 무형자산의 처분

1,397,546

-

(7) 종속기업및관계회사투자자산의 처분
76,800,000

4,417,380,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,050,613,114)

(45,280,026,549)

(1) 단기투자금융자산의 증가
(27,497,378,280)

(38,796,230,517)

(2) 기타금융자산의 증가
(639,880,748)

(1,302,984,859)

(3) 비유동금융자산의 증가
-

(76,260,000)

(4) 유형자산의 취득
(401,487,638)

(854,995,450)

(5) 무형자산의 취득
(1,835,593,034)

(1,873,756,885)

(6) 매도가능금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

(7) 장기대여금대여
(494,830,652)

(509,091,668)

(8) 파생상품자산의 증가
(162,687,718)

-

(9) 투자부동산의 취득
(1,018,755,044)

(866,707,170)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,893,205,764)

4,003,972,840

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,435,699,379

54,503,518,791

(1) 단기차입금의 증가
44,039,899,079

42,998,665,482

(2) 장기차입금의 증가
500,000,000

-

(3) 자기주식의 처분
101,160,000

406,185,000

(4) 임대보증금의 증가
520,778,300

468,154,500

(5) 주식선택권 행사
273,862,000

-

(6) 유상증자
-

10,630,513,809

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,328,905,143)

(50,499,545,951)

(1) 단기차입금의 상환
(46,330,123,518)

(47,595,292,576)

(2) 장기차입금의 상환
(1,533,320,000)

(366,663,000)

(3) 배당금의 지급
(465,461,625)

(770,894,375)

(4) 유동성장기차입금의 상환
-

(1,766,696,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(4,674,885,728)

(2,695,689,958)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

20,507,028,359

23,325,255,588

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,584,643)

(122,537,271)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

15,826,557,988

20,507,028,359

- 제26기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS '제1018호 수익인식' 및 '제1039호 금융상품'에 따라 작성되었습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 27 기
제 26 기

주당배당금(원)
15
15

액면배당율(%)
0.70
0.44

연간배당금총액(원)
466,594,125
465,544,125

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한기철
1955.01.23
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한기철
도서출판 한나래 대표
한화그룹 경인에너지 근무
-

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (삭제)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2 [주식 등의 전자등록]

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 [명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조 [명의개서대리인]

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인

에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 [삭제]

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

재무재표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 위한 반영

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제17조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 [소집시기]

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무재표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 신설

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사외에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에관한법률』의 규정에 의한

감사의 제청에 의하여 정기주주총회에서 선임하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따라 자구수정

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

※ 참고사항

- 당사는 연결대상회사를 6개 보유하고 있습니다. 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였으며 

- 사외이사, 공증법무법인, 외부감사인 등 주주총회 필수 외부 참석 인원 및 기관과의 일정을 전년도 11월에 사전 조율하여 진행하고 있습니다. 

- 그러던 중 주주총회 분산 개최 협조 요청을 전달 받아 집중일을 피해 날짜 변경을 위해 노력하였으나, 상기 사항 등으로 불가피하게 당초에 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다. 

- 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.