동일제강 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 동일제강

주주총회소집공고
2.7
동일제강주식회사

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
김익중, 김우진, 김준년

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김우진

(전 화) 031-677-1234

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 안성맞춤대로 1150 안성중앙시립도서관 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

1) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리운영보고 ④외부감사인선임보고

2) 부의 안건

-.제1호 의안 : 제 59기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표승인의 건

-.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 참조]

-.제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) [별첨 참조]

제3-1호 : 사내이사 김우진 선임의 건 (재선임)

제3-2호 : 사외이사 이재창 선임의 건 (재선임)

-.제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) [별첨 참조]

사외이사 이재창 선임의 건 (재선임)

-.제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- .직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인),대리인의 신분증,

위임인 신분증 사본(주민등록증/운전면허증/여권)등을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

※ 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

2019 년 3 월 14 일

동 일 제 강 주 식 회 사

대표이사 김 익 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정규일
(출석률: 100%)
이재창
(출석률: 14%)
김준구
(출석률: 100%)
구칠모
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2018/03/15
1. 제58기 재무제표, 영업보고서 승인의 건
2. 제58기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - 현금배당 (보통주 10원)
3. 제58기 정기 주주총회 소집의 건
4. 이사후보자 추천의 건
찬성
-
찬성
-

2
2018/03/30
1. 각자 대표이사 선임의 건 - 김익중
-
-
찬성
-

3
2018/04/11
1. 각자 대표이사 선임의 건 - 김준년
-
-
찬성
-

4
2018/04/24
1. 1분기 영업보고
2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
3. 관계회사 내부거래 사후 승인의 건
4. 임원 보수 한도 승인의 건
-
-
찬성
찬성

5
2018/06/01
1. 산업운영자금(한도) 기항 연장의 건
-
-
찬성
-

6
2018/08/28
1. 내부거래위원회 승인사항에 대한 재결의 건
2. 관계회사 반기 내부거래 사후 승인의 건
-
찬성
찬성
-

7
2018/11/29
1. 3분기 영업보고
2. 관계회사 내부거래 사후 승인의 건
-
-
찬성
찬성

주1) 2018년 3월 30일을 기준으로 정규일 전 사외이사 및 감사위원회 위원은 임기가 만료 되었으며 구칠모 현 사외이사 및 감사위원회 위원이 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정규일,김준구,이재창
2018/03/15
내부회계관리제도 운영실태평가
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
41
14
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다. 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 산업입니다. 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다.

1) 선재부문

선재부문의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다. 

2) 마봉부문

마봉 부문의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아 창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다. 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주요 산업별 부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 수요는 전년 대비 소폭 증가가 예상됩니다. 자동차산업은 미국과 신흥국 경기 회복세 등으로 생산 및 수출 증가율은 마이너스에서 플러스로 전환이 예상되나 해외현지생산 증가, 글로벌 업체 간 경쟁 심화 등으로 증가세를 제약하고 내수는 줄어들 것으로 전망. 조선업은 글로벌 물동량 증가에도 불구하고 선박 건조 시장 부진, 해양플랜트 발주 위축 등으로 신규 수주와 건조 단가, 수출 등에서 침체 국면 지속이 예상. 기계산업은 대내외 설비투자 수요 증가로 기계 생산은 개선되나 산업 구조조정 본격화로 인해 개선폭은 제한적일 전망. 철강산업은 중국 과잉공급의 문제가 다소 원화되면서 철강 가격 상승 및 수출 회복이 예상되나 주요 수요산업이 불황을 벗어나지 못할 것으로 전망되어 철강 산업경기는 미약한 회복 전망. 건설업은 2018년에 비해 SOC 예산증가로 공공부문 수주가 늘어나고 주거용 건축부문은 과잉 공급 해소 지연 등으로 민간부문 수주는 둔화세로 전환될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

선
재
및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

세계경제의 불확실성 상존, 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다. 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할것으로 보입니다.

(5) 경쟁 요소

내수 시장은 수요대비 공급과잉의 상태이므로 경쟁사 대비 선점할 수 있는 강점품목개발이 매우 중요합니다. 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장으로 들어 섰습니다. 선재 및 마봉 공정상 설비 및 설비 운용 면적, 인원 등이 많이 필요한 바 신규 업체의 추가 진입은 어려울 것으로 보이나 현재 공급 과잉인 시황에서 당사재의 시장 판매 영역 확대는 쉽지 않습니다. 따라서 당사에서는 당사 강점 품목에의 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다.

타사 대비 당사에서 강점을 가지고 있는 품목은 선재에서는 PC강연선이고 마봉에서는 SUS 마봉입니다. PC강연선은 경쟁사 대비 품목 개발이 일찍 되어 품질 우위와 업계1위 생산 CAPA를 보유하여 시장을 선도하고 있습니다. SUS 마봉강 또한 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다. 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사의 최근 3사업연도의 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로서는 외부적으로는 동종업계의 설비중복 투자로 인한 공급 과잉현상의 심화 입니다. 특히 마봉강 부문에서의 동종사의 설비 신규 및 증설 투자로 공급 과잉에 따른 단가 인하 및 저가품 시장에서의 판매 경쟁의 심화가 두드러지고 있어 당사에서는 SUS 마봉강, 이형재 등 후발 업체와의 품질우위 전략으로 대응하고 있습니다. 내부적으로는 선재부문에서는 제2산세장 신설, 도금 전처리라인 개조 등을 통해 산세 가동률 저하해소 및 경강선 외관 품질향상으로 경강선 시장 점유율 강화 그리고 도금선 표면품질향상으로 전선회사 납품량 증대로 매출증대를 기대하고 있습니다.

마봉부문에서는 CDM M/C 4line 증설(포항공장)로 capa 증가 및 기계별, 품목별 세분화 적용하여 품질향상 등으로 시장 점유율 증대 및 포항, 부산지역 판매 확대로 마봉강 매출을 증가시키고 있습니다.

특히 당사는 서울, 경기권에 위치한 지역적인 장점을 활용하여 신속한 납기 대응 능력으로 국내 수도권 및 중부지방까지에 이르는 시장에 대한 시장지배력이 높게 나타나고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 당기 및 전기 중 당사의 사업부문별 주요 재무 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

철강사업부
임대사업부
철강사업부
임대사업부

매출액
123,546,238
479,187
106,646,101
934,444

영업손익
(758,087)
479,187
158,636
900,848

재고자산
18,367,844
-
16,200,730
-

유형자산
52,115,332
13,337,056
54,767,751
13,337,056

감가상각비
3,963,553
-
3,873,383
-

(2) 당기 및 전기 중 당사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

국내
109,063,636
97,974,733

아시아
12,223,607
9,074,744

미주
501,673
506,593

유럽
2,236,509
-

오세아니아
-
24,475

합 계
124,025,425
107,580,545

(2
) 시장점유율

[선
재부문]

(단위 : %)

구분

2018년

2017년

2016년

선재

고려제강

30.2%

32.1%

31.3%

만호제강

20.4%

20.2%

21.5%

DSR제강

16.9%

16.7%

16.7%

동일제강

14.9%

13.5%

13.3%

영흥철강

13.2%

13.0%

12.3%

기 타
4.4%
4.5%
4.9%

총 계

100.0%

100.0%

100.0%

(Source : 한국철강신문)

[마봉강부문]

(단위 : %)

제 품
 품목명

2018년

2017년

2016년

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

스텐리스
 마봉강

세아특수강

40.0%

세아특수강

42.0%

세아특수강

51.8%

동일제강

35.0%

동일제강

36.0%

동일제강

38.4%

티플랙스

15.0%

동부특수강

0.2%

동부특수강

2.2%

기타(수입외)

10.0%

기타(수입외)

21.8%

기타(수입외)

7.6%

총 계
100%
총 계
100%
총 계
100%

(자료 : 당사 자체조사)

(3) 시장의 특성

당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 91 : 9로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다. 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다. 특히 선재의 경우 자동차, SOC, 기계, 전자 등 다양한 산업 전반에 수요처가 다양하며 전반적인 경기에 영향을 받아 산업의 성장과 함께 성장하는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 철강사업과 관련한 선재와 마봉강을 생산하고 있으나, 중장기적 관점에서 성장동력을 높이기 위해 자동차부품용 소재인 알루미늄 세경봉 영업을 위한 준비를 하고 있는 상황입니다. 이는 단기적인 성장뿐만 아니라 장기적인 관점에서 회사의 성장에 도움이 될 수 있는 품목으로 현재의 동일제강(주)의 기술력과 알루미늄 소재 생산 경험을 통하여 새로운 성장 동력으로 작용할 수 있으리라 판단됩니다.

(5) 조직도

판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2018. 12. 31 현재

제 58 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[유동자산]

74,848,455,616

71,948,558,335

1.현금 및 현금성자산

10,895,863,852

7,346,330,734

2.단기금융상품

4,500,000,000

8,000,000,000

3.매출채권 및 기타채권

40,917,869,170

40,337,172,447

4.재고자산

18,367,844,464

16,200,730,120

5.기타유동자산

166,878,130

64,325,034

[비유동자산]

75,382,390,566

78,228,398,206

1.매도가능금융자산

6,830,474,000

8,109,854,800

2.관계기업투자

1,140,484,203

1,003,658,698

3.유형자산

65,452,387,773

68,104,807,127

4.투자부동산

382,078,272

807,257,915

5.무형자산

135,166,666

135,166,666

6.기타금융자산

1,441,799,652

67,653,000

자산총계

150,230,846,182

150,176,956,541

[유동부채]

15,681,984,639

14,811,004,708

1.매입채무및기타채무

10,867,375,457

9,045,606,810

2.단기차입금

1,186,951,566

1,694,807,744

3.유동성장기차입금

26,600,000

26,600,000

4.당기법인세부채

-

120,878,345

5.기타금융부채

3,511,000,000

3,847,000,000

6.기타유동부채

90,057,616

76,111,809

[비유동부채]

3,654,119,161

4,063,009,843

1.장기차입금

6,650,000

33,250,000

2.순확정급여부채

-

216,625,028

3.이연법인세부채

3,647,469,161

3,813,134,815

부채총계

19,336,103,800

18,874,014,551

[자본금]

7,500,000,000

7,500,000,000

[기타불입자본]

29,136,193,850

29,136,193,850

[기타포괄손익누계액]

1,499,666,743

1,717,583,767

[이익잉여금]

92,758,881,789

92,949,164,373

자본총계

130,894,742,382

131,302,941,990

부채와자본총계

150,230,846,182

150,176,956,541

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

1.매출액

124,025,425,025

107,580,544,787

2.매출원가

119,329,045,105

100,996,139,601

3.매출총이익

4,696,379,920

6,584,405,186

4.판매비와관리비

4,975,280,411

5,524,921,386

5.영업이익

(278,900,491)

1,059,483,800

6.금융수익

210,243,260

187,927,630

7.금융비용

854,159

1,775,356

8.지분법투자이익

136,825,505

110,293,391

9.기타수익

546,112,101

417,281,703

10.기타비용

77,756,660

98,661,401

11.법인세차감전순이익

535,669,556

1,674,549,767

12.법인세비용

400,248,974

303,316,928

13.당기순이익

135,420,582

1,371,232,839

14.기타포괄손익

(386,050,453)

(776,407,405)

15.총포괄손익

(250,629,871)

594,825,434

16.주당이익

9

91

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 58 기

1.미처분이익잉여금

92,656,711,124

92,592,946,777

1)전기이월이익잉여금

92,696,993,708

91,141,220,035

2)회계정책변경의 누적효과
(25,806,917)
-

3)당기순이익

135,420,582

1,371,232,839

4)보험수리적손익

(149,896,249)

80,493,903

2.임의적립금등의 이입액

-

269,046,931

합계

92,656,711,124

92,861,993,708

3.이익잉여금처분액

-

165,000,000

1)이익준비금

-

15,000,000

2)배당금

-

150,000,000

4.차기이월미처분이익잉여금

92,656,711,124

92,696,993,708

- 자본변동표

<자본변동표>

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
2,574,485,075
91,797,437,631
131,008,116,556

당기순이익
-
-
-
1,371,232,839
1,371,232,839

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
80,493,903
80,493,903

매도가능금융자산평가이익
-
-
(856,901,308)
-
(856,901,308)

연차배당
-
-
-
(300,000,000)
(300,000,000)

2017.12.31 (기말자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
1,717,583,767
92,949,164,373
131,302,941,990

2018.01.01 (기초자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
1,717,583,767
92,949,164,373
131,302,941,990

회계정책변경으로인한누벅효과
-
-
18,237,180
(25,806,917)
(7,569,737)

당기순이익
-
-
-
135,420,582
135,420,582

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(149,896,249)
(149,896,249)

매도가능금융자산평가이익
-
-
(236,154,204)
-
(236,154,204)

연차배당
-
-
-
(150,000,000)
(150,000,000)

2018.12.31 (기말자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
1,499,666,743
92,758,881,789
130,894,742,382

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

1.영업활동으로 인한 현금흐름

417,880,798

635,914,271

(1)영업에서 창출된 현금흐름

1,000,203,009

1,009,115,256

(2)이자의수취

216,110,383

185,429,274

(3)이자의지급

(854,159)

(1,775,356)

(4)배당금의수취

55,047,600

55,047,600

(5)배당금의지급

(150,000,000)

(300,000,000)

(6)법인세의납부

(702,626,035)

(311,902,503)

2.투자활동으로 인한 현금흐름

3,666,439,157

(1,135,330,581)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

4,961,786,120

2,001,076,730

(2)투자활동으로인한 현금유출액

(1,295,346,963)

(3,136,407,311)

3.재무활동으로 인한 현금흐름

(534,456,178)

1,033,418,492

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

5,445,446,369

4,743,366,669

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(5,979,902,547)

(3,709,948,177)

4.현금및현금성자산의환율변동효과

(330,659)

(8,255,530)

5.현금의증가

3,549,533,118

525,746,652

6.기초의 현금

7,346,330,734

6,820,584,082

7.기말의 현금

10,895,863,852

7,346,330,734

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제 59 기

제 58 기

비 고

주당배당금(원)

대주주

-

10

보통주,현금배당

소액주주

-

10

시가배당율(%)

대주주

-

0.31

보통주,현금배당

소액주주

-

0.31

총 배 당 금 액(원)

-

150,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)

신설

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록 의무화에 따른 신설

제 9 조(주권의 종류)
이 회사가 발행한 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조(주권의 종류)

삭제

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

제 11 조(명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 11 조(명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경

제 11 조의2(주식의 소각)

신설

제 11 조의2(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
상법 제343조에 의한 정관 명문화

제 12 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 12 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

삭제

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제

제 16 조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 자구정비

제 41 조(감사위원회의 직무 등)

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제 41 조(감사위원회의 직무 등)

⑥감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정내용 반영

제 45 조(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 45 조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정내용 반영

제51조(시행일)

이 정관은2018 년 3월 30일부터 시행한다.

제51조(시행일)

이 정관은 2019 년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제9조, 제11조, 제12 및 제16조의 개정규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

효력발생 시기지정 및

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년9월)에 맞춰 시행일 경과 규정을 반영함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김우진
1964.02.29
사내이사
친인척
이사회

이재창
1982.05.19
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김우진
동일제강(주) 대표이사
現 (주)삼목 대표이사
現 동일제강(주) 대표이사
-

이재창
변호사
現 김&장 법률사무소 변호사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재창
1982.05.19
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재창
변호사
現 김&장 법률사무소 변호사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 29일
2. 사유 : 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 하였으나, 당사는 회계법인의 외부감사, 주요경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.