알에프텍 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 알에프텍

주주총회소집공고
2.7
(주)알에프텍

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
차 정 운, 이 진 형(공동대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 031-322-1114

(홈페이지)http://www.rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 정광호

(전 화) 031-322-1114

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60, ㈜알에프텍 주주총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④재무제표 및 연결재무제표 승인 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 차정운)
 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 남궁헌)
 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김성택)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

차정운

1956.05.01

한양대학교 기계공학과 졸업

前 삼성전자㈜ 근무

現 ㈜알에프텍 공동대표이사

이사회

해당 없음

본인

(공동 최대주주)

남궁헌

1974.08.21

성균관대학교 경영학부 졸업
現 ㈜티케프라이빗에쿼티 대표이사

이사회

해당 없음

해당 없음

김성택

1968.01.19

연세대학교 대학원 치의학 박사
前 연세대학교 치과대학 치의학교육원장
現 연세대학교 치과대학 교수

이사회

해당 없음

해당 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http:// www.rftech.co.kr/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 참석장, 신분증
 -대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인장 날인), 주주 신분증사본, 대리인의 신분증
 *법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정연 사외이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.02
제23기 별도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.02.02
제23기 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.02.09
투자계약 체결의 건(금6억원)
찬성

4
2018.02.09
제 23기 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건
찬성

5
2018.02.19
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

6
2018.03.08
제 23기 정기주주총회 개최 및 배당 결정의 건
찬성

7
2018.03.08
제23기 별도 재무제표 승인의 건
찬성

8
2018.03.08
제23기 연결 재무제표 승인의 건
찬성

9
2018.03.14
제23기 별도 및 연결 재무제표 확정 승인의 件
찬성

10
2018.03.23
제23기 정기 주주총회 의사록
찬성

11
2018.06.11
우리은행 B2B 주계약업체 신규의 건
찬성

12
2018.06.21
아부특전자(혜주)유한공사 연대보증 입보에 관한 건
찬성

13
2018.09.10
주식회사 다윈 제2회 전환사채 인수의 건
찬성

14
2018.09.19
산업은행 산업운영자금 30 억원 대환의 건
찬성

15
2018.10.05
당사 발행분 제1회 전환사채 인수의 건
찬성

16
2018.11.27
산업은행 운영자금 20 억원 대환 및 시설자금 20 억원 기한연장 요청의 건
찬성

17
2018.12.05
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

18
2018.12.05
최대주주 변경을 수반하는 보유지분 양수도 계약의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
19
19
-

*. 주총 승인금액은 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체 보수한도 승인 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2018년 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원,%)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

RFTECH THAI NGUYEN CO.,LTD
(종속기업)
매출
18.01.01~18.12.31
34,039
29.5%

매입
18.01.01~18.12.31
26,318
22.8%

*. 상기 비율은 2018년 별도재무제표 매출액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
<정보통신사업>
정보통신사업은 디지털 기술의 진보와 5세대(G) 이동통신 시대(상용화 예정)를 앞두고 통신망의 확대 등 새로운 서비스의출현으로 다양한 멀티미디어가 등장할 것으로 예상되며 그 흐름에 맞춰 기술의 복잡성 증대, 시장의 빠른 대응요구, 기술별, 부품별 전문성을 필요로 하여 정보통신기기 제조업도 분업화, 다양화, 전문화가 나타나고 있습니다.

LED조명사업은 전구방식의 조명에서 반도체를 이용한 LED조명으로의 전환을 의미하는 것으로서, 유해물질이 포함되지 않은 친환경 조명으로 대폭적인 에너지 절감효과를 더하여 우리 생활의 대대적인 변화를 초래하는 미래 핵심사업의 하나로 전망되는 분야입니다. 특히 LED 제품의 기술진보로 지속적인 단가인하가 진행되어 일반 소비자 및 산업용 등으로 활용되는 in door 조명으로 보편화가 점진적으로 진행되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
<정보통신사업>
정보통신기기 제조업에서 분류되는 이동통신단말기 부가제품은 휴대폰 가입자수의 증감과 신규모델 출시에 의해 제품의 수요가 직접적인 영향을 받는 구조입니다. 1990년대 후반 휴대폰시장은 이동통신 수요의 폭발적인 증가에 힘입어 연평균 58%의 고 성장세를 구가 했으나, 유럽 경제의 전반적인 침체, 국내외 시장의 보조금 감소 추세 등으로 인해 세계 휴대폰시장은 정체되는 모습을 모였습니다. 하지만 수년 내에 5G 이동통신 구축을 앞두고 있고, 4G 태블릿 PC, 웨어러블 모바일 부가기기(VR,워치) 등 지속적인 신모델 출시로 그간의 부진을 딛고 성장세로 전환 되고있으며, 스마트폰 시장에서 Apple과 삼성전자의 1위를 위한 경쟁으로 신모델과 그에 따른 파생모델들이 지속적으로 출시되고 있습니다. 수년전부터 선진국의 휴대폰 보유자의 포화로 인한 시장 하락 예상에 비해, 신흥국 및 개도국의 교체 수요와 스마트폰과 연계한 다양한 device의 출현 및 신규 대체품 출시로 인해 여전히 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.
시장조사업체 카운터포인트리서치의 분기별 시장 보고서인 마켓모니터에 따르면 2018년 4분기 스마트폰 시장 규모는 약 3억9천만대로 전년 동기에 비해 7% 줄어들었으나, 플렉시블 기기 출시 및 5G 도입과 컴퓨팅 수요로 소비자들이 점점 스마트폰에 의존하고 있기 때문에 시장은 앞으로 수년 동안 계속해서 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

2000년대 들어오면서 시작된 LED조명에 대한 기대와 달리, 시장성장은 지속적으로 지연을 거듭하였으나, 2013년부터 정부지원제도 시행으로 점진적 성장하고 있습니다. 또한 기존 조명에 비해 높은 제품가격으로 소비자의 선택에 제한받았으나, 요즘에는 대형건물, 집합건물, 초기 신축을 전제로 할때 투자비는 들지만 절전형 친환경 조명인 LED를 도입할 경우, 채택후 3년이면 전체적인 전력소모량의 감소로 인해 대형건물의 전력비용에 적용되는 누진세제의 절감효과가 더해져 불과 수년 만에 투자대비 효과를 볼 수 있어 더 효율적인 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 또한 주변국가는 재해로 인한 전력수요 억제 정책으로 국내보다 좀 더 일찍 개화되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

<정보통신사업>

정보통신기기 제조업은 경기변동에 직접적으로 영향을 받지 않고 증가하는 추세입니다. 중국, 인도 등 신흥시장의 신규수요 및 선진시장에서의 다양한 멀티미디어 기능을 갖춘 5G폰에 대한 교체수요 증가 및 플렉시블 기기의 출현, 다양한 신모델의 device 출시 등 해외, 내수시장의 확대에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.

LED조명사업분야는 경기 변동보다는 고가의 가격으로 인한 느린 시장 성장을 보이고 있으나, 정부 및 공공기관에 대한 점진적 보급확대 및 상업용 조명분야를 필두로 지속적 증가가 예상되고 있습니다.

(4) 경쟁상황

<정보통신사업>

제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 요구가 다양해짐에 따라 많은 종류의 이동통신단말기가 개발, 출시되고 있습니다. 당사와 같은 ODM생산 업체의 경우는 이동통신단말기의 개발시점에 맞춰 충전기 및 부가제품을 가격 경쟁력 있게 얼마나 빨리 품질을 보증하며 대량공급 체계를 갖추는가가 가장 중요한 경쟁요인 중에 하나입니다.

당사의 경우에는 기업부설연구소에서 단말기 제조업체와 기본거래 계약에 의거, 초기이동전화기 개발단계에서부터 완료단계까지 충전기 등의 제품을 개발하고 있고, 다년간 쌓아온 ODM 생산 노하우로 품질을 완벽하게 보증할 수 있는 SYSTEM이 갖추어져 있으며, 삼성 ODM업체 중 국내 최대 납품 업체에 걸맞은 대량 생산체제를 갖춘 국내 유일의 이동통신단말기 부가제품 전 품목을 생산할 수 있는 기업입니다. 하지만 단말기 제조업체에서 기존제품 및 신제품에 적용하는 부품에 대한 지속적 단가인하 및 기술, 품질향상을 위해 경쟁사가 증가하고 있습니다.

LED조명사업분야는 최종 제품이 단순조립이라는 인식하에 수백개의 기업이 사업을 시작했거나, 예정에 있지만, 오랜 수명 및 설치된 조명의 A/S에 어려움이 많다는 점 때문에 제대로 준비된 LED조명업체는 많지 않은 상황입니다. 주로 수직 계열화 되거나 대기업 위주의 LED조명업체 들이고, 수년간에 걸쳐 사업준비를 해온 경쟁력 있는 업체는 많지 않아 조명 시장 전체의 규모 대비 경쟁력 있는 업체수는 많다고 볼 수 없는 실정입니다. 하지만 여전히 중소 조명완제품 제조회사는 증가하고 있어 수익성 향상은 제한적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<정보통신사업>
당사는 1995년 설립되어 모바일 기기를 위한 부가제품을 연구개발, 생산, 판매하는 기업으로 모바일기기 시장의 성장에 따른 스마트폰 신규 및 교체 수요증가, 신규 스마트폰 출시로 인한 충전기, 액세서리, 안테나를 판매중입니다.
당사의 기술적 우위 및 해외 현지화 전략을 통해 모바일기기 부가제품을 삼성전자에 주문자개발생산(ODM)방식으로 공급하고 있으며, 고객사와의 동반성장을 위해 해외시장에도 적극적으로 진출하여 중국법인과 베트남 법인, 미주법인을 설립하는 등 효율적인 경영을 하고 있습니다.
재무에 관한 사항은 기 공시한 [감사보고서제출]을 참조해주시기 바랍니다.

또한 경영목표를 달성하도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화, 발전시켜 원가구조와 수익성을 개선하고 있습니다. 2019년은 고객사의 신제품에 충전기, DLC, 안테나, Smart phone accessory 등 기존 제품군의 적용과 새로운 모바일 기기환경 변화에 맞는 신규 제품군을 공급하고있습니다.

당사의 LED조명사업은 2008년 정부의 지하철 역사 LED조명시범사업 선정을 통해, 시장에 알려지게 되었습니다. 2009년 7월 정부의 스마트프로젝트에 LED가로등 개발업체로 선정되었으며, 2013년 감성조명 개발과제를 완료하였습니다.

이러한 정부 주도의 과제 수행과 안정적 기술 및 설비, 다양한 수익모델 확보로 사업적 안정화와 원가 경쟁력을 확보하였고, 지연중인 시장개화를 고려하여, 가정용 보다는 상업용 조명, 국내시장보다 먼저 개화되는 해외 선진국 시장에 역점을 두고 있으며, 또한 당사 Power의 높은 기술력을 바탕으로 SMPS 부품 공급시장에 진출하고자 경영전략을 수립하고 사업 성과를 증대 시키고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

전자부품 방송 및 무선통신 제조업 (한국산업표준산업분류 업종코드 : 26429) 외

(기준일: 2018.12.31) (단위: 백만원)

구 분
매출
비중
주요제품
비고

모바일 부가기기
235,448
98.0%
충전기, DLC, 악세서리, 안테나 외
-

LED
4,897
2.0%
LED
-

합계
240,345
100%
-
-

(2) 시장점유율

<정보통신사업>

당사의 사업부문은 정보통신기기 이동통신단말기의 부품부문으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

LED조명분야의 국내시장은 정부나 공공기관 대상의 제한적 시장으로서, 아직까지 공식적, 공개적 시장점유율이 작성되고 있지 않습니다.

해외시장 역시, 몇몇 일부 업체의 해외 수출이 진행중이나, 규모가 적고, 해외시장에서 볼 때, 한국 업체에 대한 시장 점유율이 미미한 관계로 이와 같은 시장 정보가 만들어 지고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

<정보통신사업>

당사는 이동통신단말기용 부가제품을 삼성전자에 공급하는 협력사로서 기본거래계약을 체결하고 단말기 생산업체에 ODM 공급방식으로 판매를 하고 있습니다. ODM 공급방식은 이들의 다양한 단말기 출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 SYSTEM, 까다로운 서비스 수준을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 ODM업체로서의 자리를 차지할 수 있습니다. 이로 인하여 ODM 생산 공급업체는 단말기 업체의 지명도와 유통시장의 편의성 등으로 안정된 매출을 실현시킬 수 가 있으나, 단말기 공급업체 없이 기존 제품을 직접 유통시장에 공급하는 업체는 시장 대응력에서 뒤떨어지고 기술력이나 규모 면에서 낙후되어 있어 B급 시장에서 머물 수 밖에 없습니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해서는 모든 단말기에 맞는 부가제품을 개발, 생산할 수 있는 기술을 확보하여야 하며 각종 지역별 인증규격요건 [UL(미주), CE(유럽), CCIB(중국), QAS(호주)]을 획득하고 충족되어야만 물품을 공급할 수가 있습니다. 이동통신 모바일기기 시장은 무선충전, WIBRO, Bluetooth 기능 등 다양한 멀티미디어기능이 갖추어진 상태로 급격히 기술이동이 진행되고 있으며, 당사에서도 이러한 시장의 기술이동에 부합되는 이동통신 모바일 부가기기 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다. 

중금속 유해물질 규제 강화로 인한 친환경 대체 조명기구인 LED 산업의 육성에 선진국들은 각종 지원책을 마련하고 있으며, 기존 조명기구인 형광등, 백열등에 비해 전력소모량이 현저히 적고, 수명 또한 반영구적으로 사용이 가능하여 기존 조명기구의 대체품으로 각광 받을 전망입니다.

또한 해외 선진 주요 국가들의 LED 산업 육성을 통한 에너지절감 및 환경친화적 특성을 지닌 LED 조명으로 일반 조명시장 대체를 적극적으로 추진하고 있으므로 LED조명시장은 점진적 성장할 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지난 19년1월18일 임시주주총회의 승인을 받아 의약품, 의료기기, 화장품 등의 신규사업 추진을 위한 관련 사업목적을 추가하였고 원활한 신규사업 추진을 위해 이사회의 승인을 받아 500억원 전환사채를 발행(발행일자:19년1월21일)하였습니다. 동 사업을 추진함에 있어 보다 구체적으로 사업의 내용이 확정될 경우 관련규정에 따라 공시를 진행하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직현황

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

전자등록제도 도입에 따른 변경

(신설)

제8조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록제도 도입에 따른 신설

제14조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

전자등록제도 도입에 따른 변경

제18조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여 한다.

제18조 <삭제>

전자등록제도 도입에 따라 삭제함.

전자등록제도 도입에 따른 삭제

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자등록제도 도입에 따른 변경

(신설)

제22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록제도 도입에 따른 신설

제54조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정된 외부감사법 반영에 따른 변경

부칙

이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인)

이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인)

이 정관은 2019년 1월 18일부터 시행한다.

(신설)

부칙

이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인)

이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인)

이 정관은 2019년 1월 18일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조의 3항 제18조, 제22조, 제22조의 2 개정내용은 [주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자등록제도 도입에 따른 변경

※ 기타 참고사항

*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차정운
1956.05.01
미해당(사내이사)
본인(공동최대주주)
이사회

남궁헌
1974.08.21
미해당(기타비상무이사)
해당 없음
이사회

김성택
1968.01.19
해당(사외이사)
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차정운
現 (주)알에프텍 공동대표이사
한양대학교 기계공학과 졸업
前 삼성전자(주) 근무
해당 없음

남궁헌
現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사
성균관대학교 경영학부 졸업
해당 없음

김성택
現 연세대학교 치과대학 교수
연세대학교 대학원 치의학 박사
前 연세대학교 치과대학 치의학교육원장
해당 없음

※ 기타 참고사항

- 차정운 사내이사는 임기만료에 따른 재선임이며, 남궁헌 기타비상무이사 및 김성택 사외이사는 신규선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000백만원
5,000백만원

※ 기타 참고사항

*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
- 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

개 정 전

개 정 후

비 고

제 4 조 (수령권자)

1) 퇴직금은 퇴직자가 생존시에는 그 본인, 사망시에는 그 유족에게 지급한다.

2) 제 1)항의 유족은 근로기준법 시행령 제 61조에 규정된바에 의한다.

제 4 조 (수령권자)

1) (좌동)

2) 제 1)항의 유족은 근로기준법 시행령 제 48조에 규정된바에 의한다.

근로기준법

시행령 준용

제 5 조 (퇴직금산정)

1) 임원의 퇴직금 산정은 [ (평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다.

2) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

대표이사

재임연수

3개월분

부사장

재임연수

3개월분

전무이사

재임연수

1.2개월분

상무이사

재임연수

1개월분

상근이사

재임연수

1개월분

상임감사

재임연수

1개월분

*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다.

제 5 조 (퇴직금산정)

1) (좌동)

2) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

회장, 부회장

재임연수

3개월분

사장, 부사장

재임연수

1개월분

전무이사, 상무이사

재임연수

1개월분

상근이사

재임연수

1개월분

상임감사

재임연수

1개월분

*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다.

직위체계

변경에 따른

개정

제 12 조 (미비사항)

이 규정에 미비된 사항은 대표이사의 제가를 받아 시행한다.

제 12 조 (미비사항)

이 규정에 미비된 사항은 이사회의 승인을 받아 시행한다.

승인기관

변경

부칙

1) 이 규정은 2011년 03월 18일 부터 개정 시행한다.

부칙

1) 이 규정은 2019년 03월 29일 부터 개정 시행한다.

개정사항

반영에 따른

시행일 명기

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 특별결의 의결권 확보를 위한 일정조율, 공증인의 참석인증 일정조율 등을 고려하여 원활한 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.