팜스토리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 팜스토리

참고서류
3.2
(주)팜스토리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 팜스토리
주 소: 서울시 강남구 강남대로 310, 3층(역삼동,유니온센터)
전화번호: 02-501-1648

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)팜스토리
보통주
812,655
0.92
본인
주1)

주1) 권유자인 주식회사 팜스토리가 소유한 자기주식 812,655주는 의결권 제한 주식으로 의결권 있는 주식 소유 수량에 포함되지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이지바이오
최대주주
보통주
44,114,142
49.93
최대주주
-

편명식
임원
보통주
-
-
임원
-

지원철
임원
보통주
-
-
임원
-

지현욱
임원
보통주
632,505
0.72
임원
-

현영
임원
보통주
-
-
임원
-

성봉두
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

윤용화
사외이사
보통주
154,363
0.17
사외이사
-

감사
안계상
보통주
-
-
감사
-

감사
김기운
보통주
-
-
감사
-

계
보통주
44,901,010
50.82
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유기열
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3월 19 일, (종료일) - 2019년 3월 28 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 3월 29 일 9시 
 (장소) - 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 
 The-K호텔앤리조트 애비뉴3층 동강A홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 유기열 (부서 및 직위) 재무경영부 부장
 (연락처) 02-501-1648

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주총소집공고의 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 28 기 2018. 12. 31 현재

제 27 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

자산

유동자산

393,535,151,939

320,943,742,855

현금및현금성자산

20,088,519,087

16,533,636,685

매출채권 및 기타채권

165,395,497,383

123,527,263,469

단기기타금융자산

47,649,983,251

52,424,631,978

재고자산

140,049,551,359

107,947,269,458

소비용생물자산

16,831,315,073

17,793,315,724

당기법인세자산

239,066,698

144,674,057

기타유동자산

3,151,478,207

1,633,567,927

매각예정분류자산

129,740,881

939,383,557

비유동자산

264,895,307,137

246,424,545,464

장기기타금융자산

55,686,627,380

44,465,047,676

기타포괄손익-공정가치금융상품(비유동)

5,103,307,152

5,106,465,209

관계기업에 대한 투자자산

48,528,058,370

40,765,273,684

생산용생물자산

2,130,459,979

1,726,115,748

유형자산

145,144,695,772

136,587,745,834

당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)

2,118,249

2,118,249

무형자산

1,561,472,054

1,918,318,910

이연법인세자산

6,738,568,181

15,853,460,154

자산총계

658,430,459,076

567,368,288,319

부채

유동부채

446,977,374,841

361,687,472,010

매입채무 및 기타채무

61,977,324,214

67,014,225,589

단기차입금

351,129,604,535

254,918,980,491

유동성장기차입채무

3,581,364,703

11,354,000,651

유동성사채

8,941,808,162

8,000,000,000

단기기타금융부채

3,146,518,036

3,411,731,936

당기손익-공정가치금융부채(유동)

28,350,000

당기법인세부채

2,343,684,366

2,572,887,234

기타유동부채

15,814,447,748

14,216,815,586

매각예정분류부채

42,623,077

170,480,523

비유동부채

41,887,628,361

36,038,669,518

장기차입금

13,102,170,526

6,724,979,695

사채

10,000,000,000

8,802,151,143

전환사채

9,510,867,541

장기기타금융부채

151,500,000

155,500,000

퇴직급여부채

8,741,527,942

6,636,103,184

장기충당부채

13,880,126

13,880,126

이연법인세부채

7,180,010,893

1,710,950,446

기타비유동부채

2,698,538,874

2,484,237,383

부채총계

488,865,003,202

397,726,141,528

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

148,694,962,059

154,368,166,406

자본금

45,974,044,500

45,974,044,500

자본잉여금

39,915,223,487

40,657,141,509

기타자본구성요소

(14,605,601,715)

(17,212,810,032)

이익잉여금(결손금)

77,411,295,787

84,949,790,429

비지배지분

20,870,493,815

15,273,980,385

자본총계

169,565,455,874

169,642,146,791

자본과부채총계

658,430,459,076

567,368,288,319

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제27기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 매출액

921,642,376,417

838,555,170,358

II. 매출원가

821,879,768,815

741,162,315,739

III. 매출총이익

99,762,607,602

97,392,854,619

판매비와관리비

80,543,075,782

76,801,925,552

IV. 영업이익

19,219,531,820

20,590,929,067

기타수익

2,553,617,531

2,333,685,135

기타비용

2,168,168,364

1,378,236,084

금융수익

10,143,298,290

25,733,634,384

금융비용

20,964,576,589

27,138,303,588

관계기업투자손익

2,567,857,815

1,765,326,886

V. 법인세비용차감전순이익

11,351,560,503

21,907,035,800

VI. 법인세비용

19,833,724,496

8,400,217,213

VII. 계속영업이익

(8,482,163,993)

13,506,818,587

Ⅷ. 중단영업이익

(482,229,091)

(693,421,150)

X. 당기순이익

(8,964,393,084)

12,813,397,437

XI. 기타포괄손익

(3,817,285,411)

(3,942,246,198)

총포괄이익(손실)

(12,781,678,495)

8,871,151,239

XII.당기순이익귀속

지배주주지분

(5,951,881,205)

13,808,315,233

비지배지분

(3,012,511,879)

(994,917,796)

XⅢ. 총포괄이익귀속

지배주주지분

(9,622,718,796)

11,492,746,882

비지배지분

(3,158,959,699)

(2,621,595,643)

XIV.주당이익

계속영업기본주당이익(손실)

(64)

164

계속영업희석주당이익(손실)

(64)

156

중단영업기본주당이익(손실)

(4)

(6)

중단영업희석주당이익(손실)

(4)

(5)

- 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 :원 )

구분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

합계

2017.01.01 (기초자본)

45,974,044,500

40,242,002,305

(19,866,037,354)

71,357,490,242

137,707,499,693

29,209,355,115

166,916,854,808

당기순이익(손실)

13,808,315,233

13,808,315,233

(994,917,796)

12,813,397,437

기타포괄손익

보험수리적손익

(216,015,046)

(216,015,046)

(13,897,703)

(229,912,749)

해외사업환산손익

274,746,667

274,746,667

214,092,223

488,838,890

순투자환산손익

(1,222,053,463)

(1,222,053,463)

(952,032,044)

(2,174,085,507)

지분법자본변동(포괄)

(1,152,246,509)

(1,152,246,509)

(874,840,323)

(2,027,086,832)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

지분법자본변동

356,264,716

(1,133,396,319)

(777,131,603)

(777,131,603)

유상증자 등

(2,580,680)

(2,580,680)

(2,580,680)

연결실체의 지분율변동 등

58,874,488

5,888,757,626

5,947,632,114

(11,313,779,087)

(5,366,146,973)

2017.12.31 (기말자본)

45,974,044,500

40,657,141,509

(17,212,810,032)

84,949,790,429

154,368,166,406

15,273,980,385

169,642,146,791

2018.01.01 (기초자본)

45,974,044,500

40,657,141,509

(17,212,810,032)

84,949,790,429

154,368,166,406

15,273,980,385

169,642,146,791

당기순이익(손실)

(5,951,881,205)

(5,951,881,205)

(3,012,511,879)

(8,964,393,084)

기타포괄손익

보험수리적손익

(1,253,604,539)

(1,253,604,539)

(227,629,585)

(1,481,234,124)

해외사업환산손익

543,107,847

543,107,847
422,196,263
965,304,110

순투자환산손익

(2,406,755,257)

(2,406,755,257)

(2,406,755,257)

매도가능금융자산평가손익

(241,899,327)

(241,899,327)

(140,130,561)

(382,029,888)

지분법자본변동(포괄)

(311,686,315)

(311,686,315)

(200,883,937)

(512,570,252)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

26,588,338

26,588,338

26,588,338

전환권대가의 감소

(792,956,236)

(792,956,236)

(792,956,236)

지분법자본변동

(100,294,090)

1,057,968,428

(206,640,385)

751,033,953

(63,536,830)

687,497,123

연결실체의 지분율변동 등

151,332,304

3,966,472,941

(152,956,851)

3,964,848,394

8,819,009,959

12,783,858,353

2018.12.31 (기말자본)

45,974,044,500

39,915,223,487

(14,605,601,715)
77,411,295,787
148,694,962,059
20,870,493,815
169,565,455,874

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 팜스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업활동현금흐름

(67,702,123,672)

31,028,879,388

당기순이익(손실)

(8,964,393,084)

12,813,397,437

당기순이익조정을 위한 가감

38,338,494,334

35,052,823,806

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(86,514,007,559)

(1,483,982,332)

이자수취

2,840,175,741

3,636,200,885

이자지급

(8,088,491,635)

(8,750,565,140)

배당금수취(영업)

-

1,330,000,000

법인세납부(환급)

(5,313,901,469)

(11,568,995,268)

투자활동현금흐름

12,797,321,270

(16,212,593,491)

기타금융자산의 취득

(123,892,833,224)

(120,123,926,000)

장기기타금융자산의 취득

(37,242,031,546)

(37,147,167,808)

장기매도가능금융자산의 취득

(113,998,000)

(1,250,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(5,020,000,000)

-

생산용생물자산의 취득

(1,406,034,829)

(1,446,851,458)

유형자산의 취득

(18,231,605,989)

(11,647,014,718)

무형자산의 취득

(52,855,000)

(45,492,800)

기타금융자산의 처분

175,706,875,561

122,801,301,422

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분

-

148,569,330

장기기타금융자산의 처분

20,627,022,950

17,050,721,892

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분

(17,515,000)

840,000,000

지분법적용 투자지분의 처분

-

3,100,000,000

사업양도로 인한 현금유입액

-

7,778,009,117

생산용생물자산의 처분

289,632,609

87,426,205

유형자산의 처분

1,800,133,434

3,515,430,781

무형자산의 처분

199,198,000

26,400,546

투자부동산의 처분

151,332,304

100,000,000

재무활동현금흐름

58,462,586,485

(21,522,987,359)

단기차입금의 증가

729,298,795,129

740,455,093,553

기타금융부채의 증가

770,214,685

64,000,000

장기차입금의 증가

15,357,116,000

8,992,011,727

사채의 증가

10,000,000,000

-

장기기타금융부채의 증가

286,077,260

131,500,000

정부보조금의 수취

908,693,710

759,319,980

유상증자

14,779,608,380

-

단기차입금의 감소

(664,443,988,056)

(743,200,538,238)

유동성장기차입금의 감소

(11,615,704,467)

(16,773,960,000)

사채의 상환

(19,680,558,025)

(3,000,000,000)

당기손익인식금융부채의 감소

(28,350,000)

-

장기기타금융부채의 감소

(28,391,891)

(210,000,000)

기타금융부채의 감소

(675,971,444)

(182,000,000)

장기차입금의 상환

(16,464,954,796)

(8,614,708,189)

현금의기타유입(유출)

-

56,293,808

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(281,222)

(13,729,633)

매각예정자산으로의 분류

(2,620,459)

46,677,993

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,554,882,402

(6,673,753,102)

기초현금및현금성자산

16,533,636,685

23,207,389,787

기말현금및현금성자산

20,088,519,087

16,533,636,685

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

제 27 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

유동자산

188,620,197,128

183,223,905,177

현금및현금성자산

6,423,593,133

6,871,612,730

매출채권 및 기타채권

80,713,863,086

52,391,433,336

재고자산

55,846,167,702

44,190,630,769

단기기타금융자산

44,641,806,704

78,455,881,203

당기손익인식금융자산

기타유동자산

994,766,503

1,314,347,139

비유동자산

249,841,778,904

213,908,208,572

기타비유동자산

32,136,675,640

20,818,547,308

기타포괄손익-공정가치금융상품(비유동)

5,065,148,000

5,040,000,000

관계기업에 대한 투자자산

36,068,861,304

31,048,861,304

종속기업에 대한 투자자산

125,025,804,669

105,350,297,069

유형자산

51,193,779,311

51,114,074,080

무형자산

351,509,980

536,428,811

자산총계

438,461,976,032

397,132,113,749

부채

유동부채

238,765,570,553

197,488,663,660

매입채무 및 기타채무

22,137,115,888

21,649,468,941

단기차입금

193,232,615,463

145,396,216,621

유동성장기차입채무

6,000,000,000

유동성사채

8,941,808,162

8,000,000,000

단기기타금융부채

3,614,732,721

4,068,704,165

당기법인세부채

1,147,007,947

2,008,307,437

기타유동부채

9,692,290,372

10,365,966,496

비유동부채

19,453,781,732

24,778,281,469

장기차입금

1,853,000,000

사채

10,000,000,000

8,802,151,143

전환사채

9,510,867,541

장기기타금융부채

305,077,260

329,469,151

퇴직급여부채

3,699,073,631

2,740,259,506

이연법인세부채

1,916,104,062

1,710,950,446

기타비유동부채

1,680,526,779

1,684,583,682

부채총계

258,219,352,285

222,266,945,129

자본

자본금

45,974,044,500

45,974,044,500

자본잉여금

29,978,234,920

30,771,191,156

기타자본구성요소

3,499,101,078

3,561,125,118

이익잉여금(결손금)

100,791,243,249

94,558,807,846

자본총계

180,242,623,747

174,865,168,620

자본과부채총계

438,461,976,032

397,132,113,749

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액

460,603,850,576

410,529,528,533

매출원가

405,881,489,699

356,505,092,193

매출총이익

54,722,360,877

54,024,436,340

판매비와관리비

40,542,156,678

37,289,199,843

영업이익(손실)

14,180,204,199

16,735,236,497

기타수익

706,734,031

642,526,964

기타비용

296,357,069

425,759,092

금융수익

8,453,976,516

12,055,084,677

금융비용

12,639,572,407

13,670,367,299

관계기업투자손익

-

(563,231,177)

법인세비용차감전순이익(손실)

10,404,985,270

14,773,490,570

법인세비용

3,558,285,043

5,363,375,831

당기순이익(손실)

6,846,700,227

9,410,114,739

기타포괄손익

(702,877,202)

(128,750,762)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익
(세후기타포괄손익)

(640,853,162)

(128,750,762)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(세후기타포괄손익)

(59,564,700)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(2,459,340)

총포괄손익

6,143,823,025

9,281,363,977

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

78

108

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

78

108

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

78

105

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

78

105

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)

45,974,044,500

30,771,191,156

3,561,125,118

85,277,443,869

165,583,804,643

당기순이익(손실)

9,410,114,739

9,410,114,739

보험수리적손익

(128,750,762)

2017.12.31 (기말자본)

45,974,044,500

30,771,191,156

3,561,125,118

94,558,807,846

174,865,168,620

2018.01.01 (기초자본)

45,974,044,500

30,771,191,156

3,561,125,118

94,558,807,846

174,865,168,620

당기순이익(손실)

6,846,700,227

6,846,700,227

보험수리적손익

(640,853,162)

매도가능금융자산평가손익

(59,564,700)

(59,564,700)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(2,459,340)

26,588,338

24,128,998

전환권대가의 감소

(792,956,236)

(792,956,236)

2018.12.31 (기말자본)

45,974,044,500

29,978,234,920

3,499,101,078

100,791,243,249

180,242,623,747

-별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업활동현금흐름

(9,167,839,719)

17,656,308,515

당기순이익(손실)

6,846,700,227

9,410,114,739

당기순이익조정을 위한 가감

10,639,562,111

16,509,712,384

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(20,630,965,895)

3,293,663,272

이자수취

3,746,406,804

2,992,769,651

이자지급

(5,753,359,465)

(4,788,137,763)

법인세납부(환급)

(4,016,183,501)

(9,761,813,768)

투자활동현금흐름

(5,508,024,347)

(16,999,207,562)

기타금융자산의 취득

(66,609,957,912)

(88,764,009,802)

장기기타금융자산의 취득

(23,862,558,499)

(13,222,946,034)

장기매도가능금융자산의 취득

(113,998,000)

(1,250,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(5,020,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(19,675,507,600)

(1,000,000,000)

유형자산의 취득

(3,430,747,529)

(2,474,201,706)

무형자산의 취득

(52,855,000)

(56,462,800)

기타금융자산의 처분

110,038,170,072

84,558,153,493

당기손익인식금융자산의 처분

148,569,330

장기기타금융자산의 처분

3,096,100,121

3,895,289,411

비유동매도가능금융자산의 처분

9,332,000

840,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

300,000,000

무형자산의 처분

113,998,000

26,400,546

재무활동현금흐름

14,227,866,881

(6,806,425,941)

단기차입금의 증가

362,642,045,309

329,776,664,395

기타금융부채의 증가

13,242,456

808,880,327

장기차입금의 증가

1,853,000,000

사채의 증가

10,000,000,000

정부보조금의 수취

695,040,400

단기차입금의 감소

(334,713,769,321)

(324,730,735,343)

유동성장기차입금의 감소

(14,000,000,000)

(12,700,000,000)

사채의 상환

(11,075,045,772)

기타금융부채의 감소

(491,605,791)

(656,275,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(22,412)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(448,019,597)

(6,149,324,988)

기초현금및현금성자산

6,871,612,730

13,020,937,718

기말현금및현금성자산

6,423,593,133

6,871,612,730

- 별도 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리 (단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 미처분이익잉여금
96,697,676,564
90,465,241,161

1.전기이월미처분이익잉여금
90,465,241,161
81,183,877,184

2.회계정책의 변경
26,588,338
-

3.기타포괄손익
(640,853,162)
(128,750,762)

4.당기순이익
6,846,700,227
9,410,114,739

Ⅱ. 임의적립금 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-

1.이익준비금
-
-

2.배 당 금
-
-

현금 배당
-
-

주당 배당금
-
-

(당기 -원,전기 -원)
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
96,697,676,564
90,465,241,161

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7조 [주권의 발행과 종류]
1) 회사가 발행할 주권은 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제 7조 < 삭제 >
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

( 신 설 )
제 7조의 2 [주식등의 전자등록]
1) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자 등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 10조 [명의개서 대리인]
1) ~ 2) 생략
3) 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 그 주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다
4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제 10조 [명의개서 대리인]
1) ~ 2) 좌동
3) 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 좌동
- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 11조 [주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고]
1) 주주와 등록질권자는 그 주소, 성명 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3) 제1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제 11조 < 삭 제 >
- 주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 12조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
1) ~ 2) 생략
3) 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간전에 미리 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의 개서 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.
제 12조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
1) ~ 2) 좌동
3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 법 개정에 따른
 자구 수정

제 15조 [사채발행에 관한 준용규정 ]
 제 10조, 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 15조 [사채발행에 관한 준용규정 ]
 제 10조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제 16조 [소집시기]
 1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16조 [소집시기]
 1) 좌동

2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
- 법 개정에 따른
 자구 수정

제 48조 [외부감사인의 선임]
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지또는 공고하여야 한다.
제 48조 [외부감사인의 선임]
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제 7조의 2, 제 10조, 제11조 및 제 15조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 」이 시행되는 날로부터 시행한다.
- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'의 시행일 (2019년 9월 16일)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지원철
1954.07.17
부
최대주주
이사회

곽영국
1967.08.25
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

지원철
(사내이사)
(주)팜스토리 회장
- 서울대 동물자원학과 졸업
- 송암목장(축산) 운영
- ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 
- (주)이지바이오 회장(현)
없음

곽영국
(사외이사)
법무법인
(유)태평양
- 국립세무대학 내국세학과 졸업
- 한국방송통신대학교 경영학과 졸업
- 2010년 세무사 자격 취득
- 서울지방국세청 조사국 등 근무
- 국세청 조사국 근무
- 법무법인(유)태평양 (현)
없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기운
1947.12.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김기운
(주)팜스토리 감사
- 명지대학교 경영학과 졸업
- 용산화학(주) 근무
- 서강대학교 부설 대농 MBA 과정 수료
- 용산미쓰이화학(주)근무
- (주)팜스토리 감사(현)
없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"