아티스트스튜디오 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 아티스트스튜디오

주주총회소집공고
2.7
(주)래몽래인

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :
김 동 래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 729, 12층(논현동, 마스터스 729 빌딩)

(전 화) 02-761-9978

(홈페이지)http://www.raemongraein.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 병 기

(전 화) 02-761-9978

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

1. 일시: 2019년 03월 29일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 12층(논현동, 마스터스 729빌딩) 본사

3. 회의목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제12기(2018년) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안: 제13기(2019년) 이사보수 한도 승인의 건(5억원)

제 5호 의안: 제13기(2019년) 감사보수 한도 승인의 건(5천만원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 콘텐츠 산업의 현황분석

한국콘텐츠진흥원의 자료에 따르면 2018년 콘텐츠산업의 매출과 수출 모두 성장세를 보였습니다.

2018년 전체 콘텐츠산업 매출액은 전년대비 5.2% 증가한 116조 3,000억 원으로 전망되며 2017년과 대비해서 지식정보(10.5%), 캐릭터(9.4%)의 매출액 증가율이 다른 장르에 비해 높게 나타날 것으로 전망하고 있습니다.

출처) 한국콘텐츠진흥원_콘텐츠산업 2018년 결산 및 2019년 전망 보고서

 2018년 국내 콘텐츠산업 수출액은 전년대비 8.8% 증가한 75억달러로 전망하고 있습니다. 2017년과 대비해서 만화 장르의 수출액이 18.0% 증가할 것으로 기대되며, 다음으로 음악(11.9%), 방송(11.3%), 지식정보(10.2%) 장르의 수출 증가로 전체 수출규모를 견인할 것으로 전망하고 있습니다.

출처) 한국콘텐츠진흥원_콘텐츠산업 2018년 결산 및 2019년 전망 보고서

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 TV드라마 제작을 중심으로 하는 콘텐츠 제작사업을 수행하고 있습니다. 2007년 회사 설립 이후 2018년 12월까지 총 18편의 우수 드라마를 제작 및 방영하였고, 세계 각국으로 수출하였습니다. 당사의 작품 중 하나인 ‘성균관 스캔들’의 경우 아시아, 남미를 비롯한 해외 18개국에 수출되었으며, 순 제작비의 2배를 상회하는 수출액을 기록하였습니다. 그 외 기획중인 차기 작품들도 해외에서 많은 선구매 의사를 받고 있습니다.

<2018년 사업부문별 매출현황>

(단위: 백만원)

구분

품목

매출액

비고

드라마 제작

드라마 3편 매출

10,134

드라마 제작 매출

매니지먼트

방송 및 CF 출연 등

343

출연료, CF, 행사 등

공연사업

콘서트, 팬미팅 등

592

콘서트, 공연 등

합계

11,071

-

당사는 설립 시점부터 현재까지 연평균 2편 이상의 드라마를 꾸준히 제작하며 입지를 다져 왔으며 계속적으로 아래와 같이 다양한 작품들을 기획 및 집필 중에 있습니다.

작가명

대표작품

현황

기승태

영화<강력3반><잔혹한 출근>각본 KBS <조선총잡이>원안

<천사의적> 집필 중

김지은

SBS <순결한 당신><청담동 스캔들> MBC<결혼합시다><전생에 웬수들>

차기작 집필중

박지현

MBC <이브의 모든 것><잘했군 잘했어><사랑해 당신을>

차기작 논의 중

유남경

KBS <올드미스 다이어리><별난 며느리> SBS <아테나>

차기작 논의 중

이현주

KBS <학교2013> MBC<오만과 편견><심야병원>

<의문의 일승> 집필 완료

임선희

SBS <네 명의 웬수들> <우리 집에 왜 왔니>

차기작 논의 중

[연도별 제작 드라마]

연도

방송사

제목

주인공

횟수(회)

2008

KBS

싱글파파는 열애중

오지호, 강성연

16

KBS

내사랑 금지옥엽

김성수, 이태란

54

2009

KBS

그저 바라보다가

황정민, 김아중

16

2010

KBS

성균관 스캔들

박유천, 송중기

20

2012

TV조선

한반도

황정민, 김정은

18

2013

KBS

광고천재 이태백

진구, 박하선

16

2014

MBC

야경꾼일지

정일우, 정윤호

24

2015

SBS

심야식당

김승우, 정한헌

20

KBS

어셈블리

정재영, 송윤아

20

KBS

별난 며느리

고두심, 류수영

12

SBS

마을: 아치아라의 비밀

문근영, 육성재

16

2015~
 2016

SBS

마녀의 성

최정원, 서지석

122

2016

KBS

뷰티풀 마인드

장혁, 박소담

14

2017

SBS

엽기적인 그녀

주원, 오연서

16

2017

SBS

의문의 일승

윤균상, 정혜성

20

2017

MBC

전생에 웬수들

최윤영, 구원

120

2018
NAVER
고벤져스(웹드라마)
THE MAN BLK
12

2018
망고TV
수영선생(중국드라마)
Mike(쥐찡이) 외
43

(2) 시장점유율

국내에는 드라마 제작사 협회에 등록된 업체 이외에도 수십개에 이르는 드라마 제작사가 직/간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 하지만 영상프로그램 제작 사업은 계약 금액이 대부분의 경우 비공개적이고, 권리 보유에 따라 금액의 편차가 심한 경우가 많으며, 정확한 시장 조사 자료가 미비하여 시장점유율을 기재하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 방송산업의 큰 특징은 과거에는 지상파 방송 3사가 전체 산업을 주도하며 방송용 컨텐츠의 제작과 유통의 전 부문이 이들 3대 네트워크 체제 내에 수직적으로 통합되어 있었습니다. 반면, 최근에는 방송시장에 진출한 대기업들까지 수직계열화를 통해서 방송채널을 늘리는 등 영향력을 확대해 가고 있습니다. 또한 다양한 매체수의 증가에 더불어, 온라인 시장의 활성화, IPTV, VOD 등 대기업 주도하에 있는 매체들이 폭발적으로 증가하는 추세입니다. 이 과정에서 중소프로그램 제공업체의 입지가 좁아져서 방송의 공정성이 훼손된다는 우려가 있습니다.
 
 방송통신위원회는 외주제작사에 대한 간접광고 허용 등의 내용이 포함된 방송법 개정안이 2016년 1월 27일 공포되어 6개월이 경과한 7월 28일 부터 시행될 예정이라고 밝혔습니다. 이에 따라, 방송법상 외주제작사의 정의를 신설하고, 프로그램 제작과 밀접하게 연계된 간접광고를 외주제작사가 직접 판매할 수 있게 함으로써 창의적인 광고집행과 방송콘텐츠 제작재원 확충을 예상합니다.
 
 이를 통하여 광고 판매의 규제 장벽을 낮춰 외주제작사의 성장 기반을 마련하고, 방송사업자와 외주제작사의 공정경쟁 환경을 조성하게 되었다는 점에서 그 의미가 매우 크다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

문화체육관광부는 우리 콘텐츠 기업들의 중국 콘텐츠시장 진출 지원을 위해 업계 애로사항 수렴과 지원방안 마련을 위한 중국 진출 특별 전담팀(TF)을 구성하고, 중국 문화산업 정책과 시장 정보 제공, 상해TV페스티벌, 차이나조이 등 중국콘텐츠 시장 참가 및 한국 공동홍보관 운영과 한중 문화산업 포럼 개최 등, 정부 간 교류와 협력도 강화해 나가고 있습니다.

(5) 조직도

(주)래몽래인 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 11 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 12 기말
제 11 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

6,364,014,744

10,489,126,549

1. 현금및현금성자산
1,149,656,102

384,558,215

2. 매출채권
291,414,515

3,976,694,089

3. 대여금및수취채권
-

6,413,287

4. 기타유동자산
2,622,011,434

1,950,116,070

5. 재고자산
2,300,752,903

4,171,109,868

6. 당기법인세자산
179,790

235,020

Ⅱ. 비유동자산

1,246,190,086

2,075,533,002

1. 매도가능금융자산
100,000,000

876,432,906

2. 유형자산
14,919,974

24,570,892

3. 무형자산
321,069,616

697,029,893

4. 이연법인세자산
340,043,095

326,979,102

5. 기타비유동자산
41,747,401

150,520,209

6. FVOCI
428,410,000

-

자 산 총 계

7,610,204,830

12,564,659,551

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,116,906,732

9,197,745,480

1. 미지급금
211,466,303

1,353,894,122

2. 기타지급채무
70,169,632

1,706,274,271

3. 기타유동부채
77,218,537

3,623,726,725

4. 당기법인세부채
46,363,117

13,850,362

5. 프로젝트투자차입금
-

-

6. 단기차입금
2,711,689,143

2,500,000,000

Ⅱ.비유동부채

1,384,585,375

2,174,432,717

1. 전환상환우선주
294,023,712

332,070,655

2. 파생상품부채
859,760,553

1,668,015,031

3. 순확정급여부채
230,801,110

174,347,031

부 채 총 계

4,501,492,107

11,372,178,197

자 본

I. 자본금
967,337,000

942,893,000

II. 자본잉여금
17,595,582,875

17,661,304,592

III. 기타자본
527,151,531

723,465,281

Ⅳ. 미처리결손금
(16,607,463,754)

(18,198,554,568)

지배기업 소유주지분
2,482,607,652

1,129,108,305

비 지 배 지 분
626,105,070

63,373,049

자 본 총 계
3,108,712,722

1,192,481,354

부 채 및 자 본 총 계
7,610,204,830

12,564,659,551

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 매출액
11,071,999,878
18,121,988,500

II. 매출원가
9,631,428,169
23,195,608,918

III. 매출총이익
1,440,571,709
(5,073,620,418)

판매비와관리비
2,744,889,035
3,189,818,228

Ⅳ. 영업이익
(1,304,317,327)
(8,263,438,646)

기타수익
3,315,259,681
20,496,233

기타비용
449,720,617
(1,955,751,726)

금융수익
311,206,529
11,850,684

금융비용
180,628,653
(269,219,344)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,691,799,614
(10,456,062,799)

법인세비용
709,388
(242,952,598)

VI. 당기순이익(손실)
1,691,090,226
(10,213,110,201)

Ⅶ. 기타포괄손익
(9,463,406)
436,305,308

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손실
-
399,853,667

2. 해외사업장 외화환산차이
-
(9,873,064)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(9,463,406)
46,324,705

Ⅷ. 당기총포괄이익
1,691,090,226
(9,776,804,893)

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,691,090,815
(9,698,027,699)

비지배지분
(590)
(515,082,502)

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,691,091,405
(9,261,722,391)

비지배지분
626,105,070
(515,082,502)

Ⅸ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
883
(5,143)

2. 희석주당순이익(손실)
897
(5,143)

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

미처분이익잉여금

전기이월이익잉여금
(18,198,554,568)
(8,546,851,574)

순확정급여부채의 재측정요소
(9,463,406)
46,324,705

당기순이익
1,691,090,225
(9,651,702,994)

소 계
(16,607,463,754)
(18,198,554,568)

이익잉여금처분액
-
-

소 계
-
-

차기이월이익잉여금
(16,607,463,754)
(18,198,554,568)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(당기초)
942,893,000
17,661,304,592
119,260,758
(8,546,851,574)
10,176,606,776
578,455,551
10,755,062,327

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(9,698,027,699)
(9,698,027,699)
(515,082,502)
(10,213,110,201)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
46,324,705
46,324,705
-
46,324,705

매도가능증권 평가
-
-
399,853,667
-
399,853,667
-
399,853,667

해외사업환산손익
-
-
(9,873,064)
-
(9,873,064)
-
(9,873,064)

총포괄손익

389,980,603
(9,651,702,994)
(9,261,722,391)
(515,082,502)
(9,776,804,893)

주식선택권의 부여
-
-
214,223,920
-
214,223,920
-
214,223,920

2017년 12월 31일(당기말)
942,893,000
17,661,304,592
723,465,281
(18,198,554,568)
1,129,108,305
63,373,049
1,192,481,354

2018년 1월 1일(당기초)
942,893,000
17,661,304,592
723,465,281
(18,198,554,568)
1,129,108,305
63,373,049
1,192,481,354

총포괄손익:

-

당기순손익
-
-
-
1,691,090,815
1,691,090,225
(590)
3,382,180,450

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(9,463,406)
-
-
(9,463,406)

매도가능증권 평가
-
-
(276,479,876)
100,000,000
-
-
(176,479,876)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
(276,479,876)
1,691,090,814
853,375,595
562,732,022
2,830,718,555

전환상환우선주의 전환
24,444,000
(65,721,717)
-
-
-
-
(41,277,717)

주식선택권의 부여
-
-
80,166,126
-
80,166,126
-
160,332,252

2018년 12월 31일(당기말)
967,337,000
17,595,582,875
527,151,531
(16,607,463,754)
933,541,721
626,105,071
3,108,712,722

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

557,860,420

(1,723,335,486)

1. 영업으로부터 창출된 현금
721,536,427

(1,391,751,332)

(1) 당기순이익(손실)
1,691,090,226

(10,213,110,201)

(2) 조정
951,405,934

2,826,016,255

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,920,959,732)

5,995,342,614

2. 이자의 수취
1,550,399

22,616,703

3. 이자의 지급
(165,226,406)

(50,466,291)

4. 법인세의 납부
-

(303,734,566)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,843,671

43,755,488

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,000,000

229,295,227

(1) 단기대여금의 감소
-

38,858,776

(2) 보증금의 감소
-

180,436,451

(3) 공동기업투자주식 감소
-

10,000,000

(4) 매도가능금융자산의 처분
60,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,156,329)

(185,539,739)

(1) 연결범위 변동으로 인한 현금유출액
-

-

(2) 단기대여금의 증가
(733,538)

(31,000,000)

(3) 유형자산의 취득
-

(15,426,739)

(4) 무형자산의 취득
-

-

(5) 매도가능금융자산의 취득
-

-

(6) 보증금의 증가
(48,422,791)

(139,113,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

210,000,000

(100,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,260,000,000

3,000,000,000

(1) 단기차입금의 증가
5,260,000,000

3,000,000,000

(2) 프로젝트투자차입금의 증가
-

-

(3) 유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,050,000,000)

(3,100,000,000)

(1) 단기차입금의 감소
(5,050,000,000)

(1,000,000,000)

(2) 프로젝트투자차입금의 감소
-

(2,100,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과

-

(9,873,064)

Ⅴ. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

778,704,091

(1,789,453,062)

Ⅵ. 기초의 현금

384,558,215

2,174,011,277

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,606,204)

-

Ⅷ. 기말의 현금

1,149,656,102

384,558,215

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

(2019.09.16 시행)

제 12 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 12 조 (명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

(2019.09.16 시행)

제 14 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 14조 <삭제>

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

(2019.09.16 시행)

<신설>

제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

(2019.09.16 시행)

제 17 조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17 조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

(2019.09.16 시행)

부칙

이 정관은 제12기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제14조, 제15조의2 및 제17조의2 개정내용은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

(2019.09.16 시행)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동래
1967.01.30
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김동래
(주)래몽래인
경영 및 제작 총괄
現래몽래인 사장
煎올리브나인 부사장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(0)
3(0)

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000원
500,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.