고려제강 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 고려제강

주주총회소집공고
2.7
고려제강주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
고려제강주식회사

대 표 이 사 :
박 창 희

본 점 소 재 지 :
부산시 수영구 구락로 141번길 37

(전 화)051-760-1700

(홈페이지)http://www.kiswire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이 주 철

(전 화) 051-760-1719

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제13조의 규정에 의거, 주주 여러분을 모시고 다음과 같이 제61기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : KISWIRE CENTER 2층 대강당 (부산광역시 수영구 구락로 141번길 63)

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 2) 부의안건
 (1) 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임)
 ㆍ제2-1호의안 : 사내이사 홍영철 선임의 건
 ㆍ제2-2호의안 : 사내이사 박평렬 선임의 건
 ㆍ제2-3호의안 : 사내이사 이주철 선임의 건
 ㆍ제2-4호의안 : 사내이사 김상홍 선임의 건
 ㆍ제2-5호의안 : 사외이사 조현우 선임의 건
 ㆍ제2-6호의안 : 사외이사 홍종설 선임의 건
 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본ㆍ지점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현우
(출석률: 
75%)
조무현
(출석률: 
100%)
홍종설
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.27
-.2017년 재무제표 승인 및 전기 재무제표 재작성 승인의 건
찬성
찬성
찬성

-.이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

-.제60기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

-.KQL 지급보증 기일 연장의 건
찬성
찬성
찬성

-.원화차입금 회전한도 신청 및 외화차입금 기일 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.05.15
-.2018년 1/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

-.KCYL 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2018.08.03
-.2018년 상반기 재무제표 승인의 건
불참
찬성
찬성

-.KQL 지급보증 기일연장 승인의 건
불참
찬성
찬성

-.KAT 지급보증 제공의 건
불참
찬성
찬성

-.KI 지급보증 기일연장 승인의 건
불참
찬성
찬성

-.KSJP 지급보증 기일연장 승인의 건
불참
찬성
찬성

4
2018.11.13
-.2018년 3/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

-.내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

-.K&S WIRE 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액

(이사전체 : 11명)

지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,100,000
145,500
48,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 선재산업은 타품목과는 달리 전량 선재 가공 업체에 가공되어 2차 가공 공정을
거친 다음, 강선 및 스프링, 와이어로프 등의 최종제품으로 생산됩니다. 용도는 자동
차산업, 광산, 선박어업, 기계 등 그 이용 범위가 매우 넓고, 산업현장에 투입되는 중
간재적인 성격으로서 제품 개발 여하에 따라 그 수요도 매우 광범위하다는 특성이 
있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 선재산업은 최종소비재라기 보단 중간재적인 특성을 가지고 있어서 세계 경제 상황
및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 중국산 선재제품 시 
장확대 등으로 영향을 받고 있으나 전 산업분야에서 필요로 하는 업종의 특성상 완
만하게 성장을 이어갈 것입니다.

(3) 경기변동의 특성
 선재산업은 전 산업분야에서 필요로 하기에 산업전반의 경기변동으로부터 영향을
받습니다. 특히 조립금속산업의 수요비중이 높아 기계, 전자, 자동차, 건설산업의 
경기변동으로부터 가장 큰 영향을 받습니다.

(4) 국내외 시장요건
 선재산업은 세계경제의 불확실성, 철강재 공급과잉 등 여러가지 요인들로 인해 향
후 시장 상황의 급격한 회복은 기대하기엔 무리가 있습니다. 그리고 후발국의 저가
공세로 국내 시장상황의 변화와 수출수요가 정체 내지는 감소하는 추세에 있으나
고부가가치제품의 개발, 원가경쟁력 강화 등의 수익극대화 정책등을 시행하여 시장
개척 및 적정수준의 수익성을 확보해야 할 것입니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소
 당사의 경우 와이어로프를 포함한 특수선재 2차 가공업체 중 생산능력 및 판매실적 모두 국내 최대 업체입니다. 고부가가치 제품인 하이로프 제품을 비롯하여 타사 대
비 뛰어난 제품 품질력이 강점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 지난 2018년 한 해를 되돌아보면 미중 무역분쟁에 따른 교역위축과 보호무역의 강화, 근로시간 단축과 최저임금의 인상에 따른 사회적 변화 , 글로벌 경제의 경기둔화 우려가 커지는 등 경제의 불확실성으로 미래에 대한 예측이 어려운 한 해 였습니다. 올해 세계 경제는 미국과 중국의 통상마찰 심화와 보호무역주의 강화, 미국 금리인상으로 인한 신흥 개도국의 경제 위기 리스크 등으로 전세계 경기둔화 우려감이 높아 지고 있습니다. 글로벌 철강시장은 공급과잉과 원료가격의 변동으로 경기둔화 리스크가 증가하고 있으며, 글로벌 철강 보호무역주의 확산으로 무역규제가 강화되고, 쿼터제 시행으로 인한 우리나라 경제에 리스크 요인으로 작용하여 성장 둔화가 예상되고 있습니다.

 이러한 대내외 상황에서 당사 임직원은 품질력 강화를 위해 시행중인 전사적 품질혁신운동인 "3無 활동"에 매진한 결과 단선율, 설비고장율, 불량율에서 의미있는 성과를 거두었습니다. 올해에는 기업의 생존을 위협하는 수익성을 개선하기 위한 전사적인 노력을 통하여 원가절감, 스마트팩토리 도입, 품질관리에 집중하여 수익성을 향상하고 경쟁력을 강화를 위하여 최선을 다하고 있습니다.

 2018년도 경영실적을 살펴보면, 별도재무제표 기준으로 매출액은 전년대비 1.7% 증가한 4,672억 원이고, 영업이익은 21% 증가한 267억 원, 당기순이익은 2% 증가한 192억 원을 각각 시연했습니다.

 급변하는 시장의 변화 속에서 "3無활동"을 통해 끊임없는 품질개선과 전사적 수익성 향상을 달성하고, 세계최고의 경쟁력확보를 위한 신념과 지속성장에 대한 확신으로 위기속에서도 흔들리지 않는 굳건하고 강건한 최고의 KISWIRE가 될 수 있도록 최선을 다 할 것입니다.

(2) 시장점유율 (단위 : %)

제품별
2016년
2017년
2018년
비고

W/R
44.7
44.3
49.3
-

S/W
36.6
35.7
35.2
-

PC
53.1
50.1
51.0
-

도금선
21.8
20.7
11.8
-

※ 내수기준 (출처 : 철강신문)

(3) 시장의 특성

당사는 수출과 내수의 비중이 65:35 정도의 판매체계로 구성되어 수출 비중이 상대적으로 크므로, 해외시장에서의 수요 및 경기변동과 환율에 따라 전체 실적이 영향을 받고 있습니다.
한편, 당사의 제품은 로프에서부터 경강선재, PC, 도금선 등에 이르기까지 다양하게 생간되고 있고, 이러한 제품들이 기계, 전자, 건설, 자동차 산업 등 다방면에 투입되기 때문에 어느 특정 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받지 않도록 RISK 분산이 잘되어 있다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업보고서 참조

(5) 조직도

KISWIRE 조직도 (2019년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※하기 재무제표는 외부감사인 감사 결과에 따라 일부 변동될 수 있음

1) 연결재무제표
 ① 연결재무상태표
 <연 결 재 무 상 태 표>

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

제 60 기 2017년 12월 31일 현재

고려제강주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61기 기말
제 60 기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

949,368,314,163

913,745,074,012

1. 현금및현금성자산
150,396,335,838

117,301,702,235

2. 금융기관예치금
17,033,312,745

16,227,569,954

3. 매출채권
403,906,698,938

422,373,912,165

4. 기타수취채권
15,493,588,563

25,044,604,235

5. 기타금융자산
12,818,296,400

31,776,105,604

6. 재고자산
322,701,066,302

272,182,197,412

7. 기타자산
24,777,819,941

24,357,759,439

8. 당기법인세자산
2,241,195,436

4,481,222,968

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,438,097,911,008

1,486,812,960,450

1. 금융기관예치금
7,235,200

9,414,910

2. 기타수취채권
8,764,365,859

6,440,154,348

3. 기타금융자산

13,310,665,804

17,830,014,606

4. 유형자산
982,224,612,146

1,017,617,388,209

5. 무형자산
16,569,380,813

18,697,551,257

6. 공동기업 및 관계기업투자
244,847,863,623

252,989,962,126

7. 투자부동산
107,534,732,934

107,026,093,017

8. 기타자산
63,895,812,677

65,299,951,141

9. 이연법인세자산
943,241,952

902,430,836

자 산 총 계

2,387,466,225,171

2,400,558,034,462

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

690,066,631,117

714,478,662,963

1. 매입채무
161,235,734,402

151,362,444,623

2. 기타지급채무
84,752,430,865

72,679,638,984

3. 단기차입금
379,372,080,825

385,080,764,346

4. 유동성장기부채
28,927,583,376

72,470,833,848

5. 당기법인세부채
4,964,616,449

3,702,652,492

6. 기타부채
30,814,185,200

29,182,328,670

Ⅱ. 비 유 동 부 채

240,321,137,819

227,780,147,603

1. 기타지급채무
14,578,140,065

13,625,510,190

2. 장기차입금
82,635,506,773

68,566,146,851

3. 순확정급여부채
3,857,674,631

1,233,191,344

4. 기타부채
2,246,093,724

2,252,480,154

5. 이연법인세부채
137,003,722,626

142,102,819,064

부 채 총 계

930,387,768,936

942,258,810,566

자 본

지배기업의 소유주지분

Ⅰ. 납입자본

20,000,000,000

18,000,000,000

1. 자본금
20,000,000,000

18,000,000,000

Ⅱ. 이익잉여금

1,393,330,338,217

1,397,299,222,575

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(61,224,811,171)

(61,227,791,322)

Ⅳ. 기타자본구성요소

11,900,024,621

11,577,493,358

비지배지분

93,072,904,568

92,650,299,285

자 본 총 계

1,457,078,456,235

1,458,299,223,896

부 채와 자 본 총 계

2,387,466,225,171

2,400,558,034,462

② 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고려제강주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

매출액
1,577,235,683,490
1,550,456,862,874

매출원가
(1,377,150,595,676)
(1,309,674,320,843)

매출총이익
200,085,087,814
240,782,542,031

판매비와관리비
(162,065,605,074)
(201,952,926,330)

영업이익
38,019,482,740
38,829,615,701

기타영업외수익
17,028,253,449
21,997,184,718

기타영업외비용
(25,870,582,219)
(25,739,980,834)

금융수익
21,282,885,260
35,042,638,709

금융비용
(37,593,934,571)
(43,545,109,604)

공동기업 및 관계기업 투자손익
(4,979,095,732)
16,559,113,264

법인세비용차감전순이익
7,887,008,927
43,143,461,954

법인세비용
(6,010,982,316)
(20,692,585,063)

당기순이익
1,876,026,611
22,450,876,891

지배기업의 소유주지분
3,383,602,239
23,689,915,805

비지배지분
(1,507,575,628)
(1,239,038,914)

기타포괄손익
3,853,985,165
(39,799,817,266)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익 - 공정가치측정 
 금융자산 평가손익
(128,504,962)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,733,952,543)
2,506,289,801

공동기업 및 관계기업투자의 
 재측정요소 중 지분 해당액
(250,028,702)
520,115,745

법인세 효과
691,529,826
(687,086,673)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

해외사업장 외화환산차이
8,579,694,423
(33,015,907,622)

매도가능금융자산평가손익

(11,926,949,881)

공동기업 및 관계기업투자의 
 기타포괄손익지분
(2,703,858,241)
302,938,012

법인세 효과
399,105,364
2,500,783,352

총포괄손익의 귀속
5,730,011,776
(17,348,940,375)

지배기업의 소유주지분
5,307,406,493
(12,956,141,319)

비지배지분
422,605,283
(4,392,799,056)

지배기업지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
169
1,185

 ③ 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고려제강주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
합계
비지배지분
총 계

제60기 기초(2017.1.1)
18,000,000,000
1,377,568,578,797
(22,193,361,325)
11,577,493,358
1,384,952,710,830
97,380,616,658
1,482,333,327,488

포괄손익

당기순이익

23,689,915,805

23,689,915,805
(1,239,038,914)
22,450,876,891

순확정급여부채의 재측정요소

1,933,628,592

1,933,628,592

1,933,628,592

매도가능금융자산의 평가손익

(9,276,263,593)

(9,276,263,593)

(9,276,263,593)

해외사업장의 외화환산차이

(29,890,038,735)

(29,890,038,735)
(3,174,922,887)
(33,064,961,622)

공동기업 및 관계기업투자의 재측정요소 중 지분해당액

405,690,281

405,690,281

405,690,281

공동기업 및 관계기업투자의 기타포괄손익 지분

131,872,331

131,872,331
21,162,745
153,035,076

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당

(6,298,590,900)

(6,298,590,900)
(337,518,317)
(6,636,109,217)

제60기 기말(2017.12.31)
18,000,000,000
1,397,299,222,575
(61,227,791,322)
11,577,493,358
1,365,648,924,611
92,650,299,285
1,458,299,223,896

제61기 기초(2018.1.1)
18,000,000,000
1,397,299,222,575
(61,227,791,322)
11,577,493,358
1,365,648,924,611
92,650,299,285
1,458,299,223,896

포괄손익

회계정책변경누적효과

4,241,712,556
(4,241,712,556)

0

0

당기순이익

3,383,602,239

3,383,602,239
(1,507,575,628)
1,876,026,611

순확정급여부채의 재측정요소

(2,126,866,180)

(2,126,866,180)

(2,126,866,180)

매도가능금융자산의 평가손익

(100,067,928)

(100,067,928)

(100,067,928)

해외사업장의 외화환산차이

6,649,165,544

6,649,165,544
1,930,528,879
8,579,694,423

공동기업 및 관계기업투자의 재측정요소 중 지분해당액

(194,022,273)

(194,022,273)

(194,022,273)

공동기업 및 관계기업투자의 기타포괄손익 지분

(2,304,404,909)

(2,304,404,909)
(347,968)
(2,304,752,877)

공동기업 및 관계기업투자의 자본조정 지분

377,244,805
377,244,805

377,244,805

공동기업및관계기업투자의 지분법 이익잉여금

(974,719,800)

(974,719,800)

(974,719,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당

(6,298,590,900)

(6,298,590,900)

(6,298,590,900)

무상증자
2,000,000,000
(2,000,000,000)

0

자기주식 취득

(54,713,542)
(54,713,542)

(54,713,542)

제61기 기말(2018.12.31)
20,000,000,000
1,393,330,338,217
(61,224,811,171)
11,900,024,621
1,364,005,551,667
93,072,904,568
1,457,078,456,235

 ④ 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고려제강주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

124,047,822,571

114,006,978,533

영업으로부터 창출된 현금흐름
142,623,973,324

133,142,149,562

이자의 수취
2,400,177,786

2,525,833,253

이자의 지급
(15,578,660,274)

(14,319,997,651)

배당금의 수령
1,170,589,453

1,523,934,448

법인세의 납부
(6,568,257,718)

(8,864,941,079)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(52,641,139,321)

(93,578,563,820)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,273,934,361

41,823,213,832

금융기관예치금의 감소
14,229,826,550

11,350,804,834

기타수취채권의 감소
11,957,269,850

3,828,851,375

기타금융자산의 처분

39,978,846,535

21,424,526,044

유형자산의 처분
1,586,627,792

2,594,699,486

무형자산의 처분
1,085,454,542

145,454,546

정부보조금의 수령
435,909,092

2,322,042,228

연결범위 변동으로 인한 순현금 증가

156,835,319

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(121,915,073,682)

(135,401,777,652)

금융기관예치금의 증가
14,995,066,129

15,956,036,496

기타수취채권의 증가
4,376,978,487

11,814,052,989

기타금융자산의
취득

17,249,688,800

8,407,948,659

관계기업투자주식의 취득
1,766,136,800

-

유형자산의 취득
80,519,665,840

97,395,796,608

무형자산의 취득
351,576,530

1,502,742,900

투자부동산의 취득
2,655,961,096

325,200,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(38,497,731,983)

(17,963,119,079)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
271,643,735,236

106,867,318,376

차입금의 증가
271,643,735,236

106,867,318,376

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(310,141,467,219)

(124,830,437,455)

차입금의 상환
(303,788,162,777)

(118,145,274,239)

자기주식의 취득
(54,713,542)

배당금 지급
(6,298,590,900)

(6,636,109,216)

신주발행비

(49,054,000)

Ⅳ. 연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

32,908,951,267

2,465,295,634

Ⅵ. 기초의 현금

117,301,702,235

118,299,167,791

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

185,682,336

(3,462,761,190)

Ⅷ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

150,396,335,838

117,301,702,235

2) 별도재무제표
 ① 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 61 기말 2018년 12월 31일 현재

제 60 기말 2017년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 61 기말
제 60 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

247,208,463,103

239,864,954,984

1. 현금및현금성자산
2,648,537,239

3,737,367,482

2. 매출채권
136,418,326,299

135,920,394,512

3. 기타수취채권
9,523,955,967

10,740,552,745

4. 기타금융자산
12,812,011,400

12,976,041,163

5. 재고자산
83,098,531,062

74,211,459,208

6. 기타자산
2,707,101,136

2,279,139,874

Ⅱ. 비유동자산

1,127,511,003,738

1,141,998,532,317

1. 금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

2. 기타수취채권
2,315,216,000

1,090,500,000

3. 기타금융자산
6,915,424,510

6,763,337,890

4. 유형자산
222,796,135,796

236,404,724,829

5. 무형자산
7,443,818,615

8,360,191,332

6. 종속기업투자
584,959,275,973

586,192,076,540

7. 공동기업 및 관계기업 투자
205,272,091,201

205,272,091,201

8. 투자부동산
97,806,041,643

97,912,610,525

자 산 총 계

1,374,719,466,841

1,381,863,487,301

부 채

Ⅰ. 유동부채

207,938,344,132

228,067,221,726

1. 매입채무
47,474,821,347

55,136,658,507

2. 기타지급채무
15,513,397,943

15,971,264,358

3. 차입금
127,430,272,248

142,291,642,073

4. 기타금융부채
118,369,884

318,965,737

5. 당기법인세부채
3,035,631,593

1,871,180,057

6. 기타부채
14,365,851,117

12,477,510,994

Ⅱ. 비유동부채

91,899,572,919

91,249,088,758

1. 기타지급채무
6,891,882,780

6,842,204,071

2. 순확정급여부채
2,202,334,944

-

3. 기타부채
2,159,617,220

2,159,295,929

4. 이연법인세부채
80,645,737,975

82,247,588,758

부 채 총 계

299,837,917,051

319,316,310,484

자 본

Ⅰ. 납입자본

20,000,000,000

18,000,000,000

Ⅱ. 기타자본구성요소

1,468,629,233

1,523,342,775

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

17,189,884,510

18,614,222,614

Ⅳ. 이익잉여금

1,036,223,036,047

1,024,409,611,428

자 본 총 계

1,074,881,549,790

1,062,547,176,817

부 채 및 자 본 총 계

1,374,719,466,841

1,381,863,487,301

 ② 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 매출액
467,174,936,522
459,185,338,963

Ⅱ. 매출원가
(396,229,193,333)
(382,009,069,217)

Ⅲ. 매출총이익
70,945,743,189
77,176,269,746

Ⅳ. 판매비와관리비
(44,287,672,680)
(55,141,660,569)

Ⅴ. 영업이익
26,658,070,509
22,034,609,177

기타영업외수익
2,734,466,626
3,962,285,431

기타영업외비용
(5,427,283,322)
(2,155,381,741)

금융수익
6,361,631,818
14,939,414,656

금융비용
(8,449,393,304)
(12,272,137,950)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
21,877,492,327
26,508,789,573

법인세비용
(2,632,973,061)
(7,640,389,393)

Ⅶ. 당기순이익
19,244,519,266
18,868,400,180

Ⅷ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

213,448,815

매도가능금융자산평가손익
-
244,466,340

기타포괄손익관련 법인세효과
-
(31,017,525)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(556,841,851)
1,824,423,241

순확정급여부채의 재측정요소
(1,404,201,324)
2,366,282,939

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
686,621,620
-

기타포괄손익관련 법인세효과
160,737,853
(541,859,698)

총포괄이익
18,687,677,415
20,906,272,236

주당이익

기본 및 희석주당이익
962
944

 ③ 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

제60기 기초(2017.1.1)
18,000,000,000
1,523,342,775
18,400,773,799
1,010,015,378,907
1,047,939,495,481

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
18,868,400,180
18,868,400,180

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,824,423,241
1,824,423,241

매도가능금융자산평가손익
-
-
213,448,815
-
213,448,815

총포괄이익 소계
-
-
213,448,815
20,692,823,421
20,906,272,236

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(6,298,590,900)
(6,298,590,900)

제60기 기말(2017.12.31)
18,000,000,000
1,523,342,775
18,614,222,614
1,024,409,611,428
1,062,547,176,817

제61기 기초(2018.1.1)
18,000,000,000
1,523,342,775
18,614,222,614
1,024,409,611,428
1,062,547,176,817

회계정책변경누적효과
-
-
(1,957,156,481)
1,957,156,481
-

수정 후 기초자본
18,000,000,000
1,523,342,775
16,657,066,133
1,026,366,767,909
1,062,547,176,817

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
19,244,519,266
19,244,519,266

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,089,660,228)
(1,089,660,228)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
-
-
532,818,377
-
532,818,377

총포괄이익 소계
-
-
532,818,377
18,154,859,038
18,687,677,415

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(6,298,590,900)

(6,298,590,900)

무상증자
2,000,000,000
-
-
(2,000,000,000)
-

자기주식 취득

(54,713,542)
-
-
(54,713,542)

제61기 기말(2018.12.31)
20,000,000,000
1,468,629,233
17,189,884,510
1,036,223,036,047
1,074,881,549,790

 ④ 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,292,353,492

38,365,491,531

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38,530,476,389

41,208,961,269

2. 이자의 수취
13,236,568

46,404,497

3. 이자의 지급
(3,730,801,807)

(3,693,027,145)

4. 배당금의 수취
2,389,076,797

2,724,257,119

5. 법인세의 납부
(2,909,634,455)

(1,921,104,209)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,037,478,177)

(21,808,062,777)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,072,401,376

6,537,979,937

(1) 기타금융자산의 처분
29,000,000

1,719,120,864

(2) 유형자산의 처분
1,001,323,629

519,711,167

(3) 무형자산의 처분
1,085,454,542

145,454,546

(4) 수입보증금의 감소
2,550,450,000

1,068,794,000

(5) 대여금의 감소

100,264,113

881,399,360

(6) 국고보조금수령
305,909,092

2,203,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,109,879,553)

(28,346,042,714)

(1) 기타금융자산의 취득
-

270,000

(2) 종속기업의 취득
-

10,060,642,405

(3) 유형자산의 취득
14,169,272,457

8,171,655,387

(4) 투자부동산의 취득
2,655,961,096

8,399,200,922

(5) 수입보증금의 증가
2,284,646,000

799,274,000

(6) 대여금의 증가
-

915,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,343,997,482)

(30,440,896,246)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,976,876,360

-

(1) 차입금의 증가

35,976,876,360

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(57,320,873,842)

(30,440,896,246)

(1) 차입금의 상환

50,967,569,400

24,142,305,346

(2) 배당금의 지급
6,298,590,900

6,298,590,900

(3) 자기주식의 취득
54,713,542

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,089,122,167)

(13,883,467,492)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,737,367,482

17,626,333,315

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동효과

291,924

(5,498,341)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,648,537,239

3,737,367,482

 ⑤ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 61 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 60 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 61 기
제 60 기

미처분 이익잉여금

910,703

896,224

전기이월이익잉여금
890,591

875,532

회계정책변경누적효과
1,957

-

순확정급여부채의재측정요소
(1,090)

1,824

당기순이익
19,245

18,868

임의적립금 등의 이입액

333

667

연구및인력개발준비금
333

667

합 계

911,035

896,891

이익잉여금 처분액

7,698

6,299

이익준비금
700

-

배당금
 (현금배
당주당배당금(률):
 보통주: 당기 350원(35%)

전기 350원(35%)

6,998

6,299

차기이월 미처분이익잉여금

903,339

890,592

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (연결 재무제표 기준으로 작성됨)

구분
제60기
제59기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

당기순이익(백만원)
22,451
39,981

주당순이익(원)
1,316
2,222

현금배당금총액(백만원)
6,299
6,299

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
26.6
15.8

현금배당수익률(%)
보통주
0.99
0.83

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
350
350

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍영철
1948-05-29
사내이사
본인
이사회

박평렬
1961-11-01
사내이사
없음
이사회

이주철
1962-09-03
사내이사
없음
이사회

김상홍
1965-05-10
사내이사
없음
이사회

조현우
1948-09-06
사외이사
없음
이사회

홍종설
1955-09-03
사외이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍영철
경영인
-.고려제강(주) 대표이사 부사장
-.고려제강(주) 대표이사 사장
-.現 고려제강(주) 회장
없음

박평렬
경영인
-.KAT(주) 이사대우
-.KAT(주) 상무이사
-.現 고려제강(주) 기술개발연구원장 부사장
없음

이주철
경영인
-.고려제강(주) 관리부문장 부장
-.고려제강(주) 관리부문장 이사대우
-.現 고려제강(주) 관리부문장 상무이사
없음

김상홍
경영인
-.고려제강(주) 경리팀장 부장
-.고려제강(주) 재무부문장 이사대우
-.現 고려제강(주) 감사실장 이사대우
없음

조현우
변호사
-.서울지방변호사회 이사
-.서울지방변호사회 조사위원장
-.現 고려제강(주) 사외이사
없음

홍종설
경영인
-.육군 헌병감 (준장)
-.국방부 조사본부장 (소장)
-.現 고려제강(주) 사외이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
11 ( 3 )
11 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
31억원
31억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
4억5천만원
4억5천만원

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2018년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.