특수건설 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 특수건설

주주총회소집공고
2.7
(주) 특수건설

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주) 특수건설

대 표 이 사 :
김중헌, 김도헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 358 (서초동)

(전 화) 02) 590- 6400

(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김도헌

(전 화) 02) 590- 6400

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울 서초구 남부순환로 2606 금정빌딩 8층 토즈 마이스 양재센터

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 온기중 재선임의 건 <첨부>

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원이 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회참석장에 의거의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

서울특별시 서초구 효령로 358

주 식 회 사 특 수 건 설

대 표 이 사 김중헌,김도헌

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

온기중
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.28
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

2
2018.03.09
재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.03.13
정기주주총회 소집 결의
찬성

4
2018.03.30
제47기 정기주주총회
찬성

5
2018.06.05
전환사채 신규 발행의 건
찬성

6
2018.06.07
전환사채 신규 발행의 건 (정정)
찬성

7
2018.06.15
중단사업 철회의 건
찬성

8
2018.08.14
유상증자 신주발행의 건
찬성

9
2018.11.02
전환사채 만기전 취득의 건
찬성

10
2018.11.13
신주인수권부사채 신규 발행의 건
찬성

11
2018.12.27
유형자산(토지,건물) 취득의 건
찬성

12
2019.01.07
대표이사 선임의 건
찬성

13
2019.02.28
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

14
2018.03.12
재무제표 승인의 건
찬성

15
2018.03.12
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000

24,000,000

24,000,000

2018.01~2018.12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 건설부문에서는 프론트잭킹공법을 사용하여 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공을 통한 새로운 통로와 공간을 창조하고 있으며, 또한 BG공법을 사용한 대구경 대심도 교량기초시공에서 세계최고의 성능을 자랑하는 첨단 시공장비를 사용하여 제2외곽순환도로 인천김포3공구 및 싱가폴 고속도로지하구간 및 지하철 등을 시공하였습니다. 또한 터널 관련 쉴드공법을 통하여 철도 터널을 시공하고 있으며,중공업무문에서는 최고의 설비를 도입하여 한국대기사 등 자동차공장의 도장라인 제작과 산업플랜트제작등 을 통하여 수익창출을 하고있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 경영관리등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 철도, 항만, 전력 등 산업기반시설 및 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 건설산업은 정부가 주택시장 안정을 도모하기 위하여 부동산 규제를 강화 및 지속하고 있으며, 분양원가공개,채권입찰제, 주택가격공시제,개발이익환수제 등의 정책으로 주택.부동산 시장의 안정이라는 효과는 거둘 수 있지만 수급불균형에 따른 어려움도 예상 할수 있습니다.

(3)경기변동의 특성

건설업은 경제적 파급 효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로서 부동산가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있으며
다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

또한, 건설업은 광범위한 사용 자재와 여러 직종의 전문인력을 사용하여 복잡, 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 종합산업으로 시공의 각 분야마다 다양한 전문공사로 분야되는 양상으로서 앞으로는 건설활동의 조직화, 체계화, 공사관리능력 의 향상을 위한 끊임없는 노력만이 필요한 업종입니다.

(5) 자원조달상의 특성

주 원재료는 철근, 시멘트, 강관, H빔 등으로 경기과열이나 국제원자재가격 및 환율
변동과 계절적요인에 의해 자재수급의 영향을 받고 있습니다. 또한, 다른 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수인력 확보에 제약을 받기도 합니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

정부는 건설산업에 대하여 경제 상황에 따라 각종 제도와 정책을 시행하고 있습니다. 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되고 폐지되는 추세지만 부실시공 및 입찰담합에 대해서는 강력한 제재가 취해지고 있으며 입찰조건으로서 우량한 재무구조와
신용평가등급에 의해서 공사가 수주되는 현실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

(주)특수건설은 1971년 창사 이래 고난도 지하 기간시설 시공분야에서 차별화된 공법과 기술력으로 시공실적을 확보하며 지속적인 성장을 거듭해온 대한민국의 대표적인 기초토목 시공 전문기업입니다.

1997년 전문건설회사 최초로 KOSDAQ에 등록한 특수건설은 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드터널 시공과 산업플랜트 제작에 이르기까지 국가 기간 인프라건설의 주역으로 활약해 오고 있으며 자본적 안정성과 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 점함은 물론 효과적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

철도 및 도로지하횡단 구조물 시공분야인 프론트잭킹 공법은 설계-견적-시공-유지관리 등 One stop service를 고객에게 제공하여 품질과 경제성에서 최고의 능력을 인정받고 있습니다. 장비의 첨단화가 시공능력의 극대화라는 이념 아래 독일의 BAUER사에서 초대구경 대심도 굴삭기인 BG장비를 도입하여 서해대교, 광안대교, 인천대교의 고난이도 교량기초를 시공하였고 이후 독일 HERRENKNECHT사에서 쉴드장비를 지속적으로 도입하여 철도터널 및 세계 최초로 S-Curve구간인 서초전력구를 성공적으로 시공함으로서 시공영역의 한계를 극복해 왔습니다. 

또한 중공업 공장을 설립하여 시공에서 시공장비 생산까지 기술 중심 시공의 기반을 실현하였고 자동차도장설비, 제철제강설비 등 산업플랜트 제작의 역량을 축적하여 왔습니다. 

아울러 특수건설은 베트남, 싱가폴, 말레이시아 등 해외시장을 개척하여 글로벌 기업으로 성장 기반을 다져가고 있으며 지식경영의 인프라에 심혈을 기울여 ERP시스템과 경영정보통합관리시스템을 구축 운영하여 신속한 의사결정을 도모함으로서 경쟁력 강화에 크게 이바지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 철도,도로 입체화공사 부문

굴착시공시 대중교통에 장애를 주지않는 비개착 지하굴착시공법입니다.

프론트잭킹공법이라고도 하며 콘크리트함체를 제작한후 유압잭을 사용하여 함체를 시공시점으로 밀어넣는 특수한 공법으로 함체의 견인방법에따라 상호, 분할, 편측 견인이 있습니다.

- 교량,건물 기초공사 부문

BG공법이라고도 하며 대구경 대심도 현장타설 말뚝공사로 독일 BAUER사에서 개발된공법으로 교량기초, 대형구조물 기초 ,LAND SLIDING 억제용말뚝등에 다목적으로 사용되고 있습니다.

기반암에 대한 충격이 전혀없이 천공함으로써 손상을 주지않으며 상부구조물의 하중을 안전하게 하부에 전달하고 구조물의 기초공사로써 안전성과 경제성을 가지고는 최고의 공법입니다.

- 쉴드터널공사

터널관련 특허공법과 독일 HERRENKNECHT에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 풍화토, 풍화암, 연암등 복합지반으로 구성된 한강하저 터널을 완벽 시공함으로써 터널 기계화시공기술을 한층 더 발전시켰습니다.

- 중공업부문공사

시공에서 시공장비 제작까지 공법과 시공장비의 첨단화를 시공해온 역량을 기반으로 수입의존도가 높은 특수장비의 국산화와 자동차공장의 도장라인제작 및 산업플랜트 제작을 하고 있습니다. 

국내외 최고의 설비를 도입한 당사는 현대, 기아, 대우등 자동차공장의 도장라인제작과 포스코, 신일본제철등 의 산업플랜트제작에 수많은 실적을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

복잡한 사업 특성 상 통계자료가 존재하지 않아 점유율을 합리적으로 판단하기가 힘들기에 시공능력 평가액 순위를 기재합니다.

2018년도 시공능력 순위

대한건설협회 자료

사업구분
시공능력 순위 / 업체수

토목공사업
1위 / 2,483개

대한전문건설협회 자료

사업구분
시공능력 순위 / 업체수

토공사업
13위 / 6,158개

습식,방수,조적공사업
32위 / 2,363개

비계,구조물해체공사업
20위 / 3,094개

금속구조물,창호,온실공사업
51위 / 6,885개

철근,콘크리트공사업
42위 / 11,136개

상하수도설비공사업
21위 / 7,493개

보링.그라우팅공사업
4위 / 1,018개

강구조물공사업
32위 / 676개

한국전기공사협회 자료

사업구분
시공능력 순위 / 업체수

전기공사업
15,371위 / 16,103개

대한시설물유지관리업 자료

사업구분
시공능력 순위 / 업체수

시설물유지관리업
23위 / 1,089개

(3) 시장의 특성

전문건설업은 건설공사의 생산주체로서, 건설공사를 직접 혹은 하도급 수주하여 해당 시공기술로 공사를 수행하게 됩니다. 면허등록제로 시장진입이 쉽지만, 공사실적을 바탕으로 하는 자격기준에 제한이 있으며 단순한 시공능력보다 종합관리능력을 필요로 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 경기변동 상황 및 경쟁 심화로 인한 수익성 악화를 극복하기 위해 수주 능력을 강화하는 동시에 기존 특허공법 외에도 다양한 방법으로 사업다각화를 추진하고 있으며 새로운 해외 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도 (2019.01.01).jpg
조직도 (2019.01.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항에서 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 별도재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제48기 2018년 12월 31일 현재

제47기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

11,676,105,490

8,375,490,607

현금및현금성자산
11,676,105,490

8,375,490,607

(2) 재고자산

9,730,209,938

8,115,436,710

원재료
7,587,975,250

6,611,767,166

저장품
1,809,670,773

1,708,380,327

저장품평가손실충당금
(562,024,276)

(766,452,001)

가설재
894,588,191

561,741,218

미착품
-

-

(3) 매출채권및기타채권

86,171,453,478

57,762,437,105

단기금융상품
11,339,125,000

2,013,000,000

공사미수금
26,401,978,870

15,037,369,069

대손충당금
(60,063,389)

매출채권
4,966,241,598

4,363,022,630

대손충당금
(7,471,260)

(7,471,260)

미청구공사
42,387,668,703

35,177,079,704

대손충당금
(463,661,298)

(252,703,160)

미수금
1,348,210,917

1,409,495,160

대손충당금
(1,128,380)

(1,128,380)

미수수익
8,829,777

9,529,363

단기대여금
232,833,543

보증금
18,889,397

14,243,979

(4)상각후원가측정유가증권

상각후원가측정유가증권

(5) 매도가능금융자산

31,730,000

매도가능증권

31,730,000

(6)기타유동자산

714,999,291

544,613,651

선급금
34,461,646

162,511,890

선급비용
597,195,720

333,628,424

부가세대급금
643,545

48,473,337

당기법인세자산
82,698,380

(7) 매각예정자산

13,192,817,724

유동자산 합계

108,292,768,197

88,022,525,797

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,550,525,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,550,525,400

(2) 매도가능금융자산

6,575,621,400

매도가능증권

6,575,621,400

(3) 관계기업투자

1,718,548,987

1,688,438,586

관계기업투자
1,718,548,987

1,688,438,586

(5) 장기매출채권및기타채권

2,380,936,532

1,660,593,000

장기금융상품
540,000,000

704,000,000

장기미수수익
0

0

보증금
1,840,936,532

956,593,000

(6) 유형자산

18,034,878,457

8,608,503,184

토지
3,470,547,759

3,470,547,759

건물
4,670,535,356

4,670,535,356

감가상각누계액
(2,207,368,135)

(2,090,604,760)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,510,324,228)

(1,483,845,620)

기계장치
41,723,259,457

34,964,203,145

감가상각누계액
(37,896,246,976)

(33,106,710,207)

건설장비
23,917,484,899

3,659,203,481

감가상각누계액
(17,465,097,910)

(3,251,675,133)

차량운반구
480,966,693

233,609,734

감가상각누계액
(339,565,054)

(169,143,268)

공구와기구
1,557,155,562

1,424,210,088

감가상각누계액
(1,531,898,759)

(1,386,009,706)

집기비품
1,590,778,371

1,486,995,807

감가상각누계액
(1,574,382,166)

(1,409,990,090)

건설중인자산
1,551,856,990

0

(7) 투자부동산

9,749,999,999

8,600,000,000

토지
6,789,702,807

6,789,702,807

손상차손누계액
(2,183,135,285)

(1,837,642,720)

건설중인자산
6,751,641,222

5,001,641,222

손상차손누계액
(1,608,208,745)

(1,353,701,309)

(8) 무형자산

453,764,583

414,333,333

회원권
402,000,000

370,000,000

특허권
51,764,583

44,333,333

(9) 이연법인세자산

1,996,583,345

2,032,506,678

이연법인세자산
1,996,583,345

2,032,506,678

비유동자산 합계

38,885,237,303

29,579,996,181

자산 총계

147,178,005,500

117,602,521,978

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

9,662,001,627

7,595,889,570

단기차입금
9,262,001,627

7,195,889,570

유동성장기차입금
400,000,000

400,000,000

(2) 매입채무및기타채무

34,510,478,220

23,135,837,025

매입채무
28,203,888,802

17,670,628,353

미지급금
4,943,425,224

4,053,547,715

미지급비용
992,806,714

1,124,681,842

예수금
370,357,480

286,979,115

임대보증금
0

0

현재가치할인차금
0

0

(3) 기타유동금융부채

1,390,183,646

0

금융리스부채
11,038,646

0

파생상품금융부채
1,379,145,000

0

(4) 기타유동부채

3,385,954,609

3,180,782,543

부가가치세예수금
1,559,908,830

1,836,899,306

선수금
1,500,000,000

1,034,563,000

초과청구공사
299,782,601

102,241,157

당기법인세부채
26,263,178

207,079,080

(5) 매각예정부채

0

4,889,157,494

유동부채 합계

48,948,618,102

38,801,666,632

비유동부채

(1) 장기차입부채

5,579,529,520

7,538,400,000

장기차입금
3,200,000,000

7,538,400,000

전환사채
5,000,000,000

0

전환권조정
(2,559,070,000)

0

사채할인발행차금
(61,400,480)

0

(2) 확정급여부채

5,955,842,783

5,623,759,016

확정급여채무
12,266,544,339

12,251,093,243

사외적립자산
(6,310,701,556)

(6,627,334,227)

(3) 기타충당부채

827,218,691

447,125,519

하자보수충당부채
827,218,691

447,125,519

(4) 기타금융부채

1,312,307,920

0

금융리스부채
8,087,920

0

파생상품금융부채
1,304,220,000

0

비유동부채 합계

13,674,898,914

13,609,284,535

부채 총계

62,623,517,016

52,410,951,167

자본

(1) 자본금

7,497,407,000

4,997,407,000

보통주자본금
7,497,407,000

4,997,407,000

(2) 자본잉여금

50,530,711,190

30,702,698,790

주식발행초과금
50,258,758,397

30,430,745,997

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,780,563,815)

(1,092,205,616)

매도가능증권평가손익
(1,822,698,343)

202,397,657

해외사업환산손익
(957,865,472)

4,183,757

지분법자본변동

0

매각예정기타포괄손익
0

(1,298,787,030)

(4) 이익잉여금

29,306,934,109

30,583,670,637

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
3,456,960,039

4,733,696,567

자본 총계

84,554,488,484

65,191,570,811

부채 및 자본 총계

147,178,005,500

117,602,521,978

연 결 손 익 계 산 서

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액

185,928,015,153

131,132,090,958

건설계약매출
173,565,943,871

121,724,838,920

제품매출
11,518,914,469

9,083,159,656

임대매출
843,156,813

324,092,382

매출원가

174,797,127,210

119,870,278,291

건설계약매출원가
162,274,637,086

111,069,488,379

제품매출원가
12,388,478,727

8,797,656,823

임대매출원가
134,011,397

3,133,089

매출총이익

11,130,887,943

11,261,812,667

판매비와관리비

10,440,022,183

8,594,993,737

급여
3,460,035,221

3,018,082,489

퇴직급여
341,060,781

437,130,146

수도광열비
20,696,439

30,830,145

운반보관비
91,448,750

8,034,800

수선비
75,246,480

7,341,500

지급임차료
890,461,320

299,989,499

차량유지비
120,612,238

75,211,298

사무용품비
11,626,360

21,457,529

소모품비
264,419,498

152,461,724

도서인쇄비
22,024,259

22,623,886

세금과공과
717,454,995

538,603,167

보험료
200,204,312

129,318,015

접대비
393,323,891

395,765,003

복리후생비
665,662,064

688,459,559

여비교통비
238,744,447

241,726,157

통신비
50,615,233

42,527,093

지급수수료
1,058,187,651

908,723,592

광고선전비
20,547,509

39,199,775

교육훈련비
5,184,610

27,252,851

감가상각비
870,448,830

349,455,064

협회비
27,961,064

21,997,527

대손상각비
484,438,928

745,693,577

잡비
7,461,853

69,757,004

연구개발비
379,891,700

309,268,660

회의비
1,120,000

83,677

무형자산상각비
21,143,750

14,000,000

영업이익(손실)

690,865,760

2,666,818,930

기타수익

886,815,844

937,281,377

외환차익
105,853,161

9,429,633

잡이익
419,347,659

341,479,905

무형자산손상차손환입
32,000,000

18,040,000

관계기업투자이익
0

108,319,293

유형자산처분이익
1,532,139

131,504,310

무형자산처분이익
0

투자부동산처분이익

42,637,317

종속기업투자이익
0

관계기업투자처분이익
0

285,870,919

매각예정손상차손환입
328,082,885

기타비용

786,167,405

240,560,830

외환차손
36,864,861

2,902,071

외화환산손실
41,929,894

기부금
2,200,000

600,000

유형자산처분손실
12,675,883

잡손실
92,496,766

237,058,759

관계기업투자손실
0

종속기업투자손실
0

투자부동산손상차손
600,000,001

0

금융수익

877,009,033

237,496,591

이자수익
277,234,722

179,371,657

배당금수익
38,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
561,195,000

매도가능금융자산처분이익
579,311

20,124,934

금융비용

1,923,001,492

849,529,121

이자비용
814,193,052

849,529,121

파생상품평가손실
133,105,000

0

전환사채상환손실
975,703,440

0

순금융손익

(1,045,992,459)

(612,032,530)

법인세비용차감전순이익(손실)

(254,478,260)

2,751,506,947

법인세비용(수익)

29,982,157

1,538,056,624

계속사업당기순이익(손실)

(284,460,417)

1,213,450,323

중단사업당기순이익(손실)

0

(776,033,787)

당기순이익(손실)

(284,460,417)

437,416,536

기타포괄손익:

후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

확정급여제도의재측정요소

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(2,025,096,000)

0

후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익

매도가능증권평가손익

0

해외사업환산손익

273,490,928

지분법자본변동(해외사업환산손익)

9,363,001

0

법인세비용차감후기타포괄손익

(1,742,242,071)

752,066,388

총포괄손익

(2,026,702,488)

1,189,482,924

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유지분

(284,460,417)

437,416,536

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분

(2,026,702,488)

1,189,482,924

비지배지분

주당이익:

기본주당이익(손실)

(28)

44

희석주당이익(손실)

(16)

44

계속영업주당이익:

기본주당이익(손실)

(28)

44

희석주당이익(손실)

(16)

44

연 결 자 본 변 동 표

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업소유
지분 합계
비지배지분
총 계

2017.01.01 (당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(889,115,313)
29,191,097,410
64,002,087,887
-
64,002,087,887

당기순이익(손실)
-
-
-
437,416,536
437,416,536
-
437,416,536

기타포괄손익
-
-
(203,090,303)
955,156,691
752,066,388
-
739,772,962

2017.12.31 (당기말)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,092,205,616)
30,583,670,637
65,191,570,811
-
65,179,277,385

2018.01.01 (당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,092,205,616)
30,583,670,637
65,191,570,811
-
65,191,570,811

회계정책변경누적효과

(16,572,671)
(16,572,671)
-
(16,572,671)

주식의 발생
2,500,000,000
19,828,012,400

22,328,012,400
-
22,328,012,400

당기순이익(손실)
-
-
-
(284,460,417)
(284,460,417)
-
(284,460,417)

기타포괄손익
-
-
(1,688,358,199)

(1,688,358,199)
-
(1,688,358,199)

2018.12.31 (당기말)
7,497,407,000
50,530,711,190
(2,780,563,815)
30,282,637,549
85,530,191,924
-
85,530,191,924

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(4,436,125,123)

(2,092,407,736)

1. 당기순이익(손실)
(284,460,417)

437,416,536

2. 조정
6,924,297,558

6,575,821,405

법인세비용(수익)

1,319,175,300

이자비용
0

874,821,456

재고자산평가손실

206,917,327

대손상각비
150,438,928

745,693,577

감가상각비
5,096,830,029

2,599,468,576

무형자산상각비
21,143,750

14,000,000

퇴직급여원가
1,481,171,086

1,625,543,961

유형자산처분손실
0

35,197,103

하자보수충당부채전입액

550,800,120

외화환산손실
328,867,431

파생상품평가손실
1,304,220,000

이자수익
(277,814,159)

(179,371,657)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

관계기업투자이익
0

(108,319,293)

유형자산처분이익
(1,532,139)

(702,380,403)

투자부동산처분이익

(42,637,317)

무형자산손상차손환입

(18,040,000)

매도가능금융자산처분이익
0

(20,124,934)

관계기업투자처분이익
0

(285,870,919)

종속기업투자이익
(257,210,634)

매각예정자산손상차손환입
(322,621,734)

(1,051,492)

파생상품평가이익
(561,195,000)

3. 자산 부채의 증감
(10,931,069,695)

(9,218,373,207)

재고자산의 감소(증가)
(1,410,345,503)

(3,567,663,938)

공사미수금의 감소(증가)
(11,292,913,006)

매출채권의 감소(증가)
(603,218,968)

(3,363,983,508)

미청구공사의 감소(증가)
(7,210,588,999)

(1,845,666,260)

미수금의 감소(증가)
56,834,834

(1,216,477,677)

부가세대급금의 감소(증가)
47,829,792

(48,473,337)

선급금의 감소(증가)
128,050,244

(29,263,654)

선급비용의 감소(증가)
(263,567,296)

219,302,889

매입채무의 증가(감소)
9,538,567,812

3,321,236,203

미지급금의 증가(감소)
889,877,509

(97,331,475)

미지급비용의 증가(감소)
(131,875,128)

(150,671,246)

예수금의 증가(감소)
83,378,365

(45,104,790)

부가세예수금의 증가(감소)
(276,990,476)

(223,726,888)

선수금의 증가(감소)
465,437,000

26,041,627

초과청구공사의 증가(감소)
197,541,444

(845,285,769)

예수보증금의 증가(감소)
0

(50,076,000)

퇴직금의 지급
(1,465,719,990)

(837,241,720)

사외적립자산의 감소(증가)
316,632,671

121,631,678

하자보수비의 지급
0

(585,619,342)

4. 법인세의 환급(납부)
(227,590,949)

112,727,530

II. 투자활동현금흐름

(14,442,111,074)

5,985,911,599

이자의 수취
275,622,660

178,247,078

배당금의 수취
72,160,000

145,800,000

유형자산의 처분
1,156,366,683

6,244,609,061

무형자산의 처분

투자부동산의 처분

1,597,033,856

매도가능금융자산의 처분

116,124,934

관계기업투자주식의 처분
0

1,461,201,000

단기금융상품의 감소
15,410,000,000

674,000,000

장기금융상품의 감소
5,392,000,000

7,000,000

임차보증금의 감소
718,307,829

372,731,805

유형자산의 취득
(5,611,952,331)

(1,888,195,411)

무형자산의 취득
(28,575,000)

(184,960,000)

단기금융상품의 증가
(24,736,125,000)

(1,562,500,000)

장기금융상품의 증가
(5,628,000,000)

(456,000,000)

임차보증금의 증가
(1,461,915,915)

(719,180,724)

III. 재무활동현금흐름

24,220,796,649

(4,190,273,597)

단기차입금의 증가
16,071,244,277

40,704,458,897

장기차입금의 증가

4,000,000,000

전환사채의 증가
4,938,599,520

-

전환사채의 상환
(4,938,812,760)

신주의 발행
22,328,012,400

신주인수권부사채의 증가
4,938,599,520

단기차입금의 상환
(14,834,957,527)

(47,648,763,989)

유동성장기차입금의 상환
0

0

장기차입금의 상환
(4,238,400,000)

(61,600,000)

이자지급
0

(819,015,049)

금융리스부채의 감소
(43,488,781)

(305,353,456)

임대보증금의 감소
0

(60,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,342,560,452

(296,769,734)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,603,003,240

8,899,772,974

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

13,945,563,692

8,603,003,240

□ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제48기 2018년 12월 31일 현재

제47기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

11,645,607,554

8,339,343,772

현금및현금성자산
11,645,607,554

8,339,343,772

(2) 재고자산

9,730,209,938

8,115,436,710

원재료
7,587,975,250

6,611,767,166

저장품
1,809,670,773

1,708,380,327

저장품평가손실충당금
(562,024,276)

(766,452,001)

가설재
894,588,191

561,741,218

미착품
-

-

(3) 매출채권및기타채권

81,115,793,970

56,132,726,635

단기금융상품
11,339,125,000

2,013,000,000

공사미수금
23,537,601,884

15,096,136,912

대손충당금
(60,063,389)

(58,767,843)

매출채권
4,966,241,598

4,363,022,630

대손충당금
(7,471,260)

(7,471,260)

미청구공사
39,145,917,513

32,847,407,915

대손충당금
(463,661,298)

(252,703,160)

미수금
1,598,654,893

1,622,553,203

대손충당금
(1,128,380)

(1,128,380)

미수수익
8,829,777

9,529,363

단기대여금
1,051,747,632

501,147,255

(4) 매도가능금융자산

31,730,000

매도가능증권

31,730,000

(5)기타유동자산

714,355,746

496,140,314

선급금
34,461,646

162,511,890

선급비용
597,195,720

333,628,424

부가세대급금
0

-

당기법인세자산
82,698,380

(6) 매각예정자산

13,192,817,724

유동자산 합계

103,205,967,208

86,308,195,155

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,550,525,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,550,525,400

(2) 매도가능금융자산

6,575,621,400

매도가능증권

6,575,621,400

(3) 관계기업투자

1,718,548,987

1,688,438,586

관계기업투자
1,718,548,987

1,688,438,586

(4) 종속기업투자주식

740,827,941

460,532,494

종속기업투자
740,827,941

460,532,494

(5) 장기매출채권및기타채권

2,380,936,532

1,660,593,000

장기금융상품
540,000,000

704,000,000

장기미수수익
0

0

보증금
1,840,936,532

956,593,000

(6) 유형자산

17,730,987,375

8,180,145,216

토지
3,470,547,759

3,470,547,759

건물
4,670,535,356

4,670,535,356

감가상각누계액
(2,207,368,135)

(2,090,604,760)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,510,324,228)

(1,483,845,620)

기계장치
41,297,087,930

34,541,769,845

감가상각누계액
(37,706,066,515)

(32,880,272,376)

건설장비
23,568,267,086

3,328,902,735

감가상각누계액
(17,183,780,113)

(3,153,736,886)

차량운반구
480,966,693

233,609,734

감가상각누계액
(339,565,054)

(169,143,268)

공구와기구
1,557,155,562

1,424,210,088

감가상각누계액
(1,531,898,759)

(1,386,009,706)

집기비품
1,590,778,371

1,486,995,807

감가상각누계액
(1,574,382,166)

(1,409,990,090)

건설중인자산
1,551,856,990

0

(7) 투자부동산

9,749,999,999

8,600,000,000

토지
6,789,702,807

6,789,702,807

손상차손누계액
(2,183,135,285)

(1,837,642,720)

건설중인자산
6,751,641,222

5,001,641,222

손상차손누계액
(1,608,208,745)

(1,353,701,309)

(8) 무형자산

453,764,583

414,333,333

회원권
402,000,000

370,000,000

특허권
51,764,583

44,333,333

(9) 이연법인세자산

1,996,583,345

2,032,506,678

이연법인세자산
1,996,583,345

2,032,506,678

비유동자산 합계

39,322,174,162

29,612,170,707

자산 총계

142,528,141,370

115,920,365,862

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

9,388,491,265

7,595,889,570

단기차입금
8,988,491,265

7,195,889,570

유동성장기차입금
400,000,000

400,000,000

(2) 매입채무및기타채무

29,221,565,290

21,465,974,335

매입채무
23,079,784,767

16,104,863,503

미지급금
4,943,425,224

4,053,547,715

미지급비용
855,915,961

1,026,765,272

예수금
342,439,338

280,797,845

임대보증금
0

0

현재가치할인차금
0

0

(3) 기타유동금융부채

1,390,183,646

0

금융리스부채
11,038,646

0

파생상품금융부채
1,379,145,000

0

(4) 기타유동부채

3,385,954,609

3,180,782,543

부가가치세예수금
1,559,908,830

1,836,899,306

선수금
1,500,000,000

1,034,563,000

초과청구공사
299,782,601

102,241,157

당기법인세부채
26,263,178

207,079,080

(5) 매각예정부채

0

4,889,157,494

유동부채 합계

43,386,194,810

37,131,803,942

비유동부채

(1) 장기차입부채

5,579,529,520

7,538,400,000

장기차입금
3,200,000,000

7,538,400,000

전환사채
5,000,000,000

0

전환권조정
(2,559,070,000)

0

사채할인발행차금
(61,400,480)

0

(2) 확정급여부채

5,955,842,783

5,623,759,016

확정급여채무
12,266,544,339

12,251,093,243

사외적립자산
(6,310,701,556)

(6,627,334,227)

(3) 기타충당부채

827,218,691

447,125,519

하자보수충당부채
827,218,691

447,125,519

(4) 기타금융부채

1,312,307,920

0

금융리스부채
8,087,920

0

파생상품금융부채
1,304,220,000

0

비유동부채 합계

13,674,898,914

13,609,284,535

부채 총계

57,061,093,724

50,741,088,477

자본

(1) 자본금

7,497,407,000

4,997,407,000

보통주자본금
7,497,407,000

4,997,407,000

(2) 자본잉여금

50,530,711,190

30,702,698,790

주식발행초과금
50,258,758,397

30,430,745,997

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,846,727,454)

(1,104,499,042)

매도가능증권평가손익
(1,822,698,343)

202,397,657

해외사업환산손익
(1,033,405,771)

0

지분법자본변동
9,376,660

0

매각예정기타포괄손익
0

(1,306,896,699)

(4) 이익잉여금

30,285,656,910

30,583,670,637

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
4,435,682,840

4,733,696,567

자본 총계

85,467,047,646

65,179,277,385

부채 및 자본 총계

142,528,141,370

115,920,365,862

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액

168,107,457,193

144,920,626,958

건설계약매출
155,678,775,484

135,513,374,920

제품매출
11,518,914,469

9,083,159,656

임대매출
909,767,240

324,092,382

매출원가

157,396,520,111

133,214,604,989

건설계약매출원가
144,874,029,987

124,413,815,077

제품매출원가
12,388,478,727

8,797,656,823

임대매출원가
134,011,397

3,133,089

매출총이익

10,710,937,082

11,706,021,969

판매비와관리비

10,348,021,233

10,751,220,263

급여
3,409,930,798

4,083,849,402

퇴직급여
341,060,781

437,130,146

수도광열비
18,296,881

38,116,260

운반보관비
88,370,384

30,722,543

수선비
75,246,480

54,477,105

지급임차료
873,271,421

688,421,905

차량유지비
120,156,263

113,426,568

사무용품비
11,626,360

42,520,801

소모품비
263,572,044

315,164,881

도서인쇄비
22,024,259

22,623,886

세금과공과
714,634,421

659,098,251

보험료
200,204,312

164,033,564

접대비
393,323,891

396,519,527

복리후생비
663,222,140

770,046,709

여비교통비
238,744,447

295,869,599

통신비
50,403,286

60,557,511

지급수수료
1,045,734,821

993,812,878

광고선전비
20,547,509

44,768,928

교육훈련비
5,184,610

27,593,971

감가상각비
870,448,830

638,926,497

협회비
27,961,064

26,338,068

대손상각비
484,438,928

745,693,577

잡비
7,461,853

69,757,009

연구개발비
379,891,700

17,667,000

회의비
1,120,000

83,677

무형자산상각비
21,143,750

14,000,000

영업이익(손실)

362,915,849

954,801,706

기타수익

1,177,049,174

1,722,801,753

외환차익
105,593,423

10,456,097

잡이익
388,359,692

554,046,232

무형자산손상차손환입
32,000,000

18,040,000

관계기업투자이익
321,481,035

108,319,293

유형자산처분이익
1,532,139

702,380,403

무형자산처분이익
0

0

투자부동산처분이익
0

42,637,317

종속기업투자이익
0

0

관계기업투자처분이익
0

285,870,919

매각예정손상차손환입
328,082,885

1,051,492

기타비용

748,369,005

299,984,902

외환차손
36,605,123

18,203,485

외화환산손실
4,391,232

0

기부금
2,200,000

600,000

유형자산처분손실
12,675,883

35,197,103

잡손실
92,496,766

237,058,759

관계기업투자손실
0

0

종속기업투자손실
0

8,925,555

투자부동산손상차손
600,000,001

0

금융수익

876,927,214

237,496,591

이자수익
277,152,903

179,371,657

배당금수익
38,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
561,195,000

0

매도가능금융자산처분이익
579,311

20,124,934

금융비용

1,923,001,492

858,523,312

이자비용
814,193,052

858,523,312

파생상품평가손실
133,105,000

0

전환사채상환손실
975,703,440

0

순금융손익

(1,046,074,278)

(621,026,721)

법인세비용차감전순이익(손실)

(254,478,260)

1,756,591,836

법인세비용(수익)

29,982,157

1,319,175,300

계속사업당기순이익(손실)

(284,460,417)

437,416,536

중단사업당기순이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

(284,460,417)

437,416,536

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

0

955,156,691

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(2,025,096,000)

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익

0

64,173,134

해외사업환산손익

273,490,928

(279,556,863)

지분법자본변동(해외사업환산손익)

9,376,660

0

법인세비용차감후기타포괄손익

(1,742,228,412)

739,772,962

총포괄손익

(2,026,688,829)

1,177,189,498

주당이익:

기본주당이익(손실)

(28)

44

희석주당이익(손실)

(16)

44

계속영업주당이익:

기본주당이익(손실)

(28)

44

희석주당이익(손실)

(16)

44

자 본 변 동 표

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(889,115,313)
29,191,097,410
64,002,087,887

당기순이익(손실)
-
-
-
437,416,536
437,416,536

기타포괄손익
-
-
(215,383,729)
955,156,691
739,772,962

2017.12.31 (전기말)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,104,499,042)
30,583,670,637
65,179,277,385

2018.01.01 (당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,104,499,042)
30,583,670,637
65,179,277,385

회계정책변경누적효과

(13,553,310)
(13,553,310)

주식의 발행
2,500,000,000
19,828,012,400

22,328,012,400

당기순이익(손실)
-
-
-
(284,460,417)
(284,460,417)

기타포괄손익
-
-
(1,742,228,412)
0
(1,742,228,412)

2018.12.31 (당기말)
7,497,407,000
50,530,711,190
(2,846,727,454)
30,285,656,910
85,467,047,646

현 금 흐 름 표

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(3,875,096,906)

6,360,051,091

1. 당기순이익(손실)
(284,460,417)

293,210,193

2. 조정
6,568,388,482

2,172,652,155

법인세비용(수익)

318,971,575

이자비용
0

470,403,008

대손상각비
150,438,928

감가상각비
5,062,320,043

1,310,231,756

무형자산상각비
21,143,750

7,000,000

퇴직급여원가
1,481,171,086

812,771,981

유형자산처분손실
0

34,871,581

외화환산손실
7,386,396

파생상품평가손실
1,304,220,000

이자수익
(277,732,214)

(63,018,565)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

관계기업투자이익
0

(30,012,296)

유형자산처분이익
(1,532,139)

(344,571,032)

종속기업투자이익
(257,210,634)

매도가능금융자산처분이익
0

(20,124,934)

관계기업투자처분이익
0

(285,870,919)

매각예정자산손상차손환입
(322,621,734)

파생상품평가이익
(561,195,000)

3. 자산 부채의 증감
(9,931,434,022)

3,739,304,583

재고자산의 감소(증가)
(1,410,345,503)

(350,368,033)

공사미수금의 감소(증가)
(8,500,232,815)

2,017,102,678

매출채권의 감소(증가)
(603,218,968)

(687,876,339)

미청구공사의 감소(증가)
(6,298,509,598)

(3,258,242,458)

미수금의 감소(증가)
23,898,310

(948,805,078)

선급금의 감소(증가)
128,050,244

(208,909,272)

선급비용의 감소(증가)
(263,567,296)

232,081,547

매입채무의 증가(감소)
6,974,921,264

9,737,869,346

미지급금의 증가(감소)
889,877,509

(26,641,731)

미지급비용의 증가(감소)
(170,849,311)

4,139,798

예수금의 증가(감소)
61,641,493

(92,524,018)

부가세예수금의 증가(감소)
(276,990,476)

(1,511,399,082)

선수금의 증가(감소)
465,437,000

(8,521,373)

초과청구공사의 증가(감소)
197,541,444

(765,964,481)

예수보증금의 증가(감소)
0

(49,585,800)

퇴직금의 지급
(1,465,719,990)

(416,476,370)

사외적립자산의 감소(증가)
316,632,671

88,144,349

하자보수비의 지급
0

(14,719,100)

4. 법인세의 환급(납부)
(227,590,949)

154,884,160

II. 투자활동현금흐름

(13,240,975,550)

1,544,249,604

이자의 수취
275,540,715

62,578,516

배당금의 수취
72,160,000

145,800,000

유형자산의 처분
2,299,037,423

1,174,531,893

무형자산의 처분

투자부동산의 처분

매도가능금융자산의 처분
31,730,000

116,124,934

관계기업투자주식의 처분
0

1,461,201,000

단기금융상품의 감소
15,410,000,000

213,000,000

장기금융상품의 감소
5,392,000,000

568,000,000

임차보증금의 감소
718,307,829

251,729,698

유형자산의 취득
(5,585,135,602)

(1,325,652,107)

무형자산의 취득
(28,575,000)

(184,960,000)

단기대여금의 증가
0

(142,487,549)

단기금융상품의 증가
(24,736,125,000)

(213,000,000)

장기금융상품의 증가
(5,628,000,000)

(241,500,000)

임차보증금의 증가
(1,461,915,915)

(341,116,781)

III. 재무활동현금흐름

24,220,796,649

(3,169,145,177)

단기차입금의 증가
16,071,244,277

21,690,000,000

전환사채의 증가
4,938,599,520

-

전환사채의 상환
(4,938,812,760)

신주의 발행
22,328,012,400

신주인수권부사채의 증가
4,938,599,520

단기차입금의 상환
(14,834,957,527)

(24,143,632,920)

유동성장기차입금의 상환
0

0

장기차입금의 상환
(4,238,400,000)

0

이자지급
0

(459,383,718)

금융리스부채의 감소
(43,488,781)

(196,128,539)

임대보증금의 감소
0

(60,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,104,724,193

4,735,155,518

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,566,856,405

8,899,772,974

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

15,671,580,598

13,634,928,492

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

온기중

1952.04.02

사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

온기중
現 (주)특수건설 사외이사

성균관대학교 토목과 졸업

前 한국철도기술협력회

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
40,000,000
40,000,000

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2019년 3월 29일 (금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다. 

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여