빛과전자 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 빛과전자

주주총회소집공고
2.7
(주)라이트론

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
오 중 건

본 점 소 재 지 :
대전 대덕구 문평동로68

(전 화) 042 930 7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 오 중 건

(전 화) 042 930 7770

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 안녕과 행복을 기원 드립니다.

우리회사의 제21기 정기주주총회를 상법 제365조 및 정관 제24조 규정에 의거하여 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(*상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68(문평동) (주)라이트론

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의한 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

후보자 성명

생년월일

사외이사 후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

이경철

68.05.23

-

-

이사회

문승일

65.10.03

-

-

이사회

이영미

71.04.20

-

-

이사회

김좌열

59.05.24

사외이사

-

이사회

임부영

68.05.10

사외이사

-

이사회

제4호 의안 : 감사 선임의 건

후보자 성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

구정모

71.07.10

-

이사회

제5호 의안 : 이사 해임의 건

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이양희
55.07.09

한국외국어대학교 법학과 졸업

전)메가큐브 대표이사

전)베트남한국 문화원 상임이사

현)에스엘 글로벌 회장

2021.06.18

김두성
70.09.25

서울예술대학교 졸업

전)G&C 코퍼레이션 G.M

2021.06.18

김범수
65.08.29

한양대학교 회계학과 졸업(공인회계사)

전)삼일회계법인

현)우일회계법인 이사

2019.08.17

윤상규
72.01.21
국민대 경영학과
네오위즈 공동창업
전) 네오위즈인베스트먼트 대표이사
전) 네오위즈게임즈 대표이사
현) 엔에스스튜디오 대표이사
2021.03.28

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

*제22기 이사보수 한도 요청금액:일금이십억원정(\2,000,000,000)

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

*제22기 감사보수 한도 요청금액:일금이억원정(\200,000,000)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

2019년 03월 14일

주식회사 라이트론 대표이사 오중건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준오
(출석률:100%)
김범수
(출석률: 48%)
윤상규
(출석률: 23% )

찬 반 여 부

1
2018.01.04
타법인 출자의 건
-
-
-

2
2018.01.05
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
-
-

3
2018.01.05
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
-
-

4
2018.01.09
금전대여 결정 정정의 건
-
-
-

5
2018.01.22
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
-
-

6
2018.01.26
주권관련 사채권 취득결정
-
-
-

7
2018.02.08
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
-
-

8
2018.02.08
제3자배정에 의한 유상증자 조건변경 발행의 건
-
-
-

9
2018.02.13
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건(소액공모)
-
-
-

10
2018.02.13
제2회 신주인수권부사채 발행의 건
-
찬성
-

11
2018.02.13
제3회 신주인수권부사채 발행의 건
-
찬성
-

12
2018.02.14
제20기 재무제표 승인의 건
-
찬성
-

13
2018.02.14
타법인 출자의 건
-
찬성
-

14
2018.02.14
제4회 전환사채 발행의 건
-
찬성
-

15
2018.02.20
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
찬성
-

16
2018.02.20
제3자배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
-
-

17
2018.03.05
지점 이전의 건
-
-
-

18
2018.03.09
제20기 정기 주주총회 소집의 건
-
-
-

19
2018.03.19
제3자 배정에 의한 유상증자 결정의 건
-
-
-

20
2018.03.19
제3자 배정에 의한 유상증자 조건변경의 건
-
-
-

21
2018.03.19
전환사채 콜옵션 및 풋옵션 계약의 건
-
찬성
-

22
2018.03.26
타법인 출자의 건
-
찬성
-

23
2018.04.09
금전대여 결정 연장의 건
-
-
-

24
2018.04.30
제2회 신주인수권부사채 발행 조건변경의 건
-
-
-

25
2018.05.04
2018년 임시주주총회 소집결의의 건
-
-
-

26
2018.05.09
제2회 신주인수권부사채 발행 조건변경의 건
-
-
-

27
2018.05.25
제3회 신주인수권부사채 발행 조건변경의 건
-
-
-

28
2018.05.30
타법인 출자 정정의 건
-
찬성
-

29
2018.05.31
2018년 임시주주총회 소집결의의 건 정정
-
찬성
-

30
2018.05.31
주식담보 대출의 건
-
찬성
-

31
2018.06.05
산업운영자금 차입의 건
-
찬성
-

32
2018.06.05
외국환 기한연장의 건
-
찬성
-

33
2018.06.11
지점 이전의 건
-
찬성
-

34
2018.06.15
타법인 출자 정정의 건
-
찬성
-

35
2018.06.19
제3자배정에 의한 유상증자 조건변경 발행의 건
찬성
-
-

36
2018.06.28
금전대여 결정 정정의 건
찬성
-
-

37
2018.07.09
차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

38
2018.07.09
타법인 출자 정정의 건
찬성
찬성
-

39
2018.07.12
주식매수선택권 부여의 건
찬성
-
-

40
2018.07.12
2018년 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
-
-

41
2018.08.03
제3자 배정에 의한 유상증자 조건변경 발행의 건
찬성
찬성
찬성

42
2018.08.09
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

43
2018.08.09
2018년 임시주주총회 소집결의의 건(의안확정)
찬성
찬성
찬성

44
2018.08.29
대출금 차입 및 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

※윤상규 사외이사는 2018년 3월 28일 정기주주총회에서 신규선임됨.
※박준오 사외이사는 2018년 6월 18일 임시주주총회에서 신규선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
4
1,000,000
263,210
65,803
-

사외
이사
4
27,300
6,825
-

감사
1
100,000
27,300
27,300
-

※9월 30일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 광섬유를 통해 광신호를 전송하는 방식의 여러 광통신분야에 사용되는 광송신 및 광수신 모듈, 광 트랜시버 모듈의 연구개발과 제조 및 판매를 하고 있습니다. 좀 더 세부적으로는 기존 주력사업인 FTTH(Fiber To The Home)용 광통신 모듈을 비롯해 전송 장비인 Telecom/Datacom 용, 무선 이동통신 기지국/중계기용, SD/HD급의 고화질 Broadcasting 전송용, CATV(Cable TV)사업자의 통신 품질 향상을 위한 RFoG(Radio Frequency over Glass)용 광모듈이 있으며 계속해 사업범위를 확대해 나가고 있습니다.

가. 산업의 특성

광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및 IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 오고 있으며 이에 따른 광트랜시버 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다.

과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 20년의 개발경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

최근 당사의 주력매출제품이 기존 FTTH 용 광 모듈에서 이동통신용 광모듈로 변경되는 추세가 심화되고 있으며, 이와 같은 이동통신용 광모듈 사업의 성장은 산업 특성상 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다.

나. 산업의 성장성

세계 광통신 시장은 2016년부터 9년간 약 33.9% (CAGR 3.3%) 성장하여 2025년에는 1,284억달러 규모가 될 것으로 보여져 지속적으로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 광트랜시버 시장 역시 2025년까지 연평균 약 6.54%가량 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(1) 무선이동통신

무선통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광트랜시버 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다.

특히, 우리나라는 지난 2018년 평창 동계올림픽 기간 중 세계최초의 5G (5세대 이동통신) 시범 서비스 후 2019년 3월 서비스 상용화 계획에 따라 2018년말부터 망구축이 시작되면서 광모듈 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 그 규모는 4G LTE와 비교해 약 6~12배 가량이 될 것으로 예상되고 있습니다.

또한 미국의 Verizon 및 AT&T, 중국의 China Mobile, China Unicom, China Telecom, 독일의 Deutsche Telekom, 일본의 NTT Docomo 등 세계 각국 역시 5G 시범서비스를 앞다퉈 시작할 예정으로 시장 선점을 위한 경쟁이 본격화 될 것으로 보여집니다.

(2) 댁내 가입자망 (FTTH)

FTTH는 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로 기존 동축케이블로 연결되는 ADSL에 비해 약 100배 이상 빠르고 안정된 품질의 서비스로 진화하고 있으며 세계적인 인터넷서비스 가입자 및 급격한 인터넷 트래픽 증가에 따라 전세계 약 151개국에서 FTTH를 활용한 전국 브로드밴드망 구축정책을 수립하면서 거대한 성장을 해 오고 있습니다.

2018년 FTTH conference에 따르면 UAE가 94.3%의 FTTH 보급율을 보이고 있으며 일본과 중국이 각각 69.1%, 61.6%의 FTTH 보급율을 보이고 있습니다. 유럽시장의 경우는 2016년부터 20.4% 가량 증가해 오고 있습니다. 이는 2027년까지 연평균 약 14.4%가 증가해 그 규모가 약 USD 3.7Bn에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

(3) Telecom/Datacom

광 통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 Data Center망용 광 모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련 사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 Data center내외부망으로 전세계 전체 광 모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

FTTH용 광 부품 사업은 2002년 일본에서 FTTH를 보급한 이래 현재까지 지속적으로 성장하였으며, 시장이 성숙기에 접어들면서2012년도부터 최근까지는 폭발적인 수요증가는 없지만 완만한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 2020년 동경올림픽에 앞서2018년 부터10G급 FTTH가 시장에 새롭게 도입되고 있고 점차 확대될 것으로 보여집니다. 이와 같은 통신망 사업은 시장의 수요와 시스템 경쟁력과 직접적인 관련이 있지만, 국가 정책상의 경기 활성화 대책으로 함에 따라 경기변동에 의한 영향은 크지 않은 편입니다.

미국의 경우 전체 가구의 수가 일본의 3배 정도이고, 아직 보급률도 아직 약 14.5%으로 낮기 때문에 앞으로도 약 10년간은 FTTH 보급이 지속적으로 성장할 것입니다.

기간 통신망 사업은 어느 정도 경기변동에 민감한 부분이 있지만 경기가 부진한 해에는 사업 규모가 부실할 지라도 다음해에 사업 규모가 추가 확대되는 형태가 됨에 따라 전체적인 평균 사업 규모는 일반 예측 수준인 약10%이상이라고 할 수가 있습니다.

2012년도 이후 사업 발전의 주체는 이동 통신 사업으로 Smart Phone을 비롯한 무선통신기기의 발전과 보급율 증가는 단순히 무선통신기기의 발전에 국한된 내용이 아닌 이동통신장비의 고도화와 서비스 영역의 확대를 의미하는 것으로 특히 무선데이터 사용 확대로 대용량의 수요를 충족하기 위하여 이동 통신 장비에서 요구되어 지는 광 모듈 수요는 지속적인 성장이 되고 있는 상태로 국내를 비롯하여 일본/미국/유럽/동남아로 이어지는 수요는 전세계적으로 약 10년간 10% 이상의 지속적인 성장이 이루어 질 것으로 보입니다. 결론적으로 각 사업 분야의 경기 변동에 따라 광 부품 수요에 차이가 있지만, 이것은 사업 분야별 수요의 이동으로 보이며 전체적으로는 모든 사업 분야에서 고속의 데이터를 요구함에 따라 필연적인 광 부품 수요는 지속적으로 증가 할 예정이며, 차세대 이동통신 서비스(5G)가 상용화되는 2020년을 전후해서 그 수요가 정점에 이를 것으로 보여집니다

라. 국내외 시장의 특성

(1) 댁내가입자망(FTTH)

① FTTH 서비스의 보급속도와 사업의 수명

FTTH는 보급이 국가별로 완료되기까지 약 10여년 이상 소요되며, 일본과 같이 먼저 FTTH를 진행한 국가 외에 미국과 유럽에도 지속적인 FTTH의 보급이 요구되어 신규 기술의 확대와 등장으로 사업의 수명이 길다는 강점이 있습니다. 최근 일본/미국/한국 시장이 어느 정도 포화 상태로 보여지고 있지만, 신규 콘텐츠의 개발로 전통적인 FTTH 시장에서 벗어나 신규 FTTH 시장(10G급, 유선통신과 위성 통신의 통합, 40G급 등)이 일부 형성되고 있으며, 시장 특성과 수요는 국가별로 차이가 있지만 전체적인 FTTH 수요는 일정한 수준을 유지 할 것으로 보여 지고 있습니다. 이것은 유선 사업자들이 지속적인 사업 진행을 위한 추가 콘텐츠의 개발과 신규 기술로의 진화가 사업의 지속성과 연관되어 있기 때문입니다.

② 광부품의 가격 경쟁력에 의존

현재 초고속 인터넷 시장에서 광가입자망 방식의 시장점유를 저해하는 최대 걸림돌은 광부품의 가격 경쟁력 입니다. 이것은 서비스 제공 사업자들이 최소의 투자로 높아진 고객의 만족도 향상을 도모해야 함에 따라 품질관리 능력을 보유하고 어느 정도의 가격 경쟁력을 갖는 부품업체가 시장을 주도할 수 있습니다.

③ 신규업체의 시장 진입 어려움

광부품의 표준화는 되어 있지만, 광부품 업체의 고객인 시스템 업체마다 규격에 별도 품질 관리 규정이 있기 때문에 한번 선정된 부품 업체를 교체하는 데는 많은 비용과 시간이 요구됩니다. 그러므로 광가입자망 시장은 시장도입기에서 광부품 업체의 초기 시장선점이 매우 중요합니다. 최근 당사는Cooled SFP라는 차별화된 기술을 바탕으로 신규업체로서의 시장진입의 어려움을 극복하고 있으며, 시장 기반을 구축하고 있는 상태입니다.

(2) Telecom/Datacom

① 기술력을 보유하고 있는 기존 대형 부품업체가 지난 10여년간 최대 수요처인 Cisco systems, Juniper Networks, Nokia 등과 긴밀한 관계를 유지하고 있어 추가 공급자로 선정되기가 상당히 어려운 상황으로, 대형 수요처에는 이미 다수의 부품업체들이 공급업체로 등록되어 있지만, 모든 종류의 부품 공급이 가능한 업체를 선정하여 구입선을 단순화 하고자 하는 경향이 있습니다. 또한, 장비 업체들의 40/100G급 장비로의 진화되고 있으며, 상대적으로 고부가가치를 가진 40/100G 광 모듈을 공급 할 수 업체는 한정되어 있어 일부 업체만이 광 모듈을 공급하고 있습니다.

② 단거리용 중저가 시장의 경우, 중국계 업체가 압도적인 가격 경쟁력을 가지고 있어 직접경쟁에 어려움이 있습니다.

③ 중고가 고품질 저가격 전략

이미 FTTH시장에서 상당한 수준의 가격 경쟁력과 품질관리 능력을 검증 받은 바 있어 신규 사업 응용 분야에서는 향후 당사가 전세계적으로 경쟁력을 인정 받을 것으로 기대하고 있습니다.

④ Telecom/Datacom용으로는 당사는 저가 광 모듈 업체와 차별화된 10G 및 25G급 이상의 광 모듈에 주력을 하고 있으며, 2019년도가 본격적인 40G급 이상의 광 모듈 사업이 본격적으로 실현되는 해라고 할 수가 있을 것이며, 지속적인 성장을 이어갈 사업 분야라고 할 수 있습니다.

최근 Telecom/Datacom 시장에서 고객 광선로의 부족 현상이 발생함에 따라 당사에서 개발한 Cooled SFP는 독특한 차별화된 해결책을 제시 할 수가 있음으로 인하여 신규 시장 창출의 계기가 될 수 있는 경우입니다. 또한, 저전력 소모 장거리 전송용 광 모듈은 본 시장의 기본 요구임에 따라 당사는 신규 제품 개발을 통하여 본 시장에 적극 대응을 할 예정입니다.

(3) 무선이동통신

시장의 요구에 따라 아직 광 모듈 차별화가 가능한 사업 영역으로, 차별화된 기술 전략으로 저가 광 모듈 업체와 경쟁을 극복하고 있으며, 차별화된 기술과 적기 제품 출하로 신규 성장의 사업 영역으로 확대할 예정입니다.

나. 회사의 현황

가. 영업 개황

2018년 당사는 광모듈 판매사업 부문에서 331억원의 매출액을 기록하였으며 이중 내수가 약 60%, 해외매출이 약40%를 차지하고 있습니다. 이는 국내시장을 필두로 이동통신용 광모듈이 전체매출액의 약70%로 전체 매출을 견인하고 있고, 특히 2018년말부터 5세대 이동통신용 광모듈 양산/매출이 본격적으로 개시되면서 전년과 비교해 내수 매출비중이 점차 늘어나고 있는 형태입니다. 당사는 우리나라를 시작으로 일본, 북미에서 5G 시장이 본격화 될 것으로 보여짐에 따라 시장에서 주로 요구되는 10G와 25G 급 광모듈 개발을 완료된 상태로, 4G LTE와 비교해 상당히 늘어날 것으로 예상되는 물량의 원활한 양산 대응을 위해 생산장비, 인력 및 원자재 확보에 대대적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 해오고 있습니다.

또한 미국에서의 40G급 차세대PON 사업은 2017년도에 실질적인 개발이 완료된 상태로 2018년도 시범사업을 통해 2019년부터 가시적인 성과가 있을 것으로 보이며, 또한 다양한 응용 기술을 소개함으로써 사업 확대도 기대하고 있습니다.

나. 시장점유율

당사는 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있으며 차세대 40G 급 FTTH용 광모듈 및 5G 이동통신용 광모듈에 대한 판매 확대로 시장 점유를 늘려 나가고자 노력하고 있습니다.

다. 경쟁 요소

최근 대만/중국업체의 기술력 향상으로 저가의 FTTH 제품을 통해 시장점유율을 늘려오고 있음에 따라 당사는 기술적 차별성이 없는 10G급 PON ONU 광트랜시버의 매출 비중을 줄이고, 대신 OLT 및 Triplexer, Quadplexer 등 기술 경쟁력 우위의 제품으로 주력하고 있으며, 중장기적으로는 10G, 25G, 40G, 100G 급 트랜시버, Sub-system 모듈, 지능형 광 모듈, 데이터 센터용 광 모듈로 주력제품의 진화에 노력하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 현재 준비 중이며 향후 출시할 사업 및 제품에 대하여는 다음과 같습니다.

사업분야

제품군

개발기간

기대효과

통신용

광 모듈

10G Cooled 광모듈 제품군 확대

2018.10

~ 2019.12

- Cooler가 내장된 저 소비전력 형태의 10G급 다채널 SFP로 이동 통신 기지국과 광 전송장비 등에 적용 예정으로 일부 파장에 대해서는 이미 개발이 완료된 상태이며, 2019년도는 파장을 지속적으로 확대 할 예정임.

- 이동 통신의 10G 이상의 고속 Data의 필요성과 5G 망 구성시에 10G 이상의 제품이 필요할 것을 대비하여 준비하고 있으며 다양한 분야에서 매출이 가능 할 것으로 예상.

40G FTTH 광모듈 제품군 확대

2018.8

~ 2019.12

-차세대 FTTH망 및 5세대 이동통신망등 다양한 분야에서 매출 실현이 가능 할 것으로 기대하고 있음. 현재 양방향으로 고출력 10G x 4channel Tunable 개발이 완료되었으며, 제품군 확대를 위한 개발이 진행중임.

-본 제품은 가입자에 10G급 서비스를 지원 할 수가 있으며, 또한 5세대 이동 통신망의 Backhaul망으로 적용이 될 것으로 보여져 다양한 차세대 경쟁력 있는 전송망에 활용될 것으로 예상하고 있음.

(바)조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제23조(소집절차 및 소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 자의 결의에 따라 대표이사가 한다.

②대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제 37조의 규정을 준용한다.

조문정비

제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제26조(의장)①주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 주주(임시)총회를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한다.

②대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제 37조의 규정을 준용한다.

-조문정비

제31조(의결권의 대리행사) ① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사) ① 현행과 같음

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에 위임자 신분증사본,위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에 위임법인 대표이사 신분증사본, 법인인감증명 첨부)을 제출하여야 한다.

-조문정비

제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)① 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통괄한다.

②사장,부사장,전무이사,상무이사및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 자가 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다.

③대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그직무를 대행 한다.

-조문 정비 및 조항추가

제40조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사가 이사회 1시간전에 각 이사 및 감사에게 유선,또는 전자이메일등을 통지하여 소집할 수 있으며,물리적으로 직접참석이 불가능한 이사는 영상통화를 통하여 이사회 결의에 참가할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제40조(이사회 및 이사회 의장의 구성과 소집) ①이사회는 이사회의 결의를 거쳐 등기이사중 에서 이사회 의장을 선임한다.

②이사회는 이사회 의장 소집하며 이사회의장이 업무를 수행 할 수 없는 경우에는 대표이사가 이사회 1시간전에 각 이사 및 감사에게 유선,전자이메일 등으로 통지하여 소집할 수 있으며,물리적으로 직접 참석이 불가능 할 경우 그이사는 영상통화를 통하여 이사회 결의에 참가할 수 있다.

③ 각 이사는 업무 수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할수 있다. 이때에도 전항의 규정을 준용한다.

-조문정비

제43조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제43조(위원회 및 경영고문) 회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성,선임할수 있다.

-조문정비

제45조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조(대표이사,사장의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 사장은 이사회에서 사업별 업무를 분리 수행하며, 대표이사를 보좌한다.

-조문정비

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경철

68.05.23

-

-

이사회

문승일

65.10.03

-

-

이사회

이영미

71.04.20

-

-

이사회

김좌열

59.05.24

사외이사

-

이사회

임부영

68.05.10

사외이사

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경철

(주)진광종합건설 대표이사
현_(주)동아산업 대표이사
현_(주)진광종합건설 대표이사
-

문승일

스카이뷰 컨드리클럽 대표이사
92년 중앙대학교 법과대학 법학과졸업
93년~99년 해태상사 기회실 근무
99년~06년 허드슨어드바이저스 코리아 근무
06년~09년 플레닛에셋(주) 이사
09년~13년 (주)굿베이스 인베스트먼트 대표이사
13년~16년 스카이뷰 컨드리클럽 대표이사
-

이영미

(주)팜스웰바이오 이사
93년 대구 보건대학교 졸업
93년 계영대학교 동산의료원
96년 대구보광병원
06년 (주)아임코리아 이사
07년 경북안동 떼제베이스트 골프장 관리이사
15년 (주)팜스웰바이오 대표이사
16년 현_(주)팜스웰바이오 이사
-

김좌열

공정사회 실천연대 공동 대표
83년 영남대학교 식품가공학과 졸업
07년 경북일보 정치부장
11년 대통령실 춘추관 선임행정관
16년 대구대학교 산학협력 교수
19년 공정사회 실천연대 공동 대표
-

임부영

법무법인 길도 변호사
92년 중앙대학교 법과대학 졸업
01년 제43회 사법시험 합격
19년 법무법인 길도 변호사
-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구정모
71.07.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구정모
굳티셀 상무
99년 서강대학교 경영학과 졸업
99년 한국 공인회계사 자격 취득
04년 미국 공인회계사 자격 취득
16년 삼정회계법인 상무
19년 굳티셀 상무
-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 4 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이양희
55.07.09

한국외국어대학교 법학과 졸업

전)메가큐브 대표이사

전)베트남한국 문화원 상임이사

현)에스엘 글로벌 회장

2021.06.18

김두성
70.09.25

서울예술대학교 졸업

전)G&C 코퍼레이션 G.M

2021.06.18

김범수
65.08.29

한양대학교 회계학과 졸업(공인회계사)

전)삼일회계법인

현)우일회계법인 이사

2019.08.17

윤상규
72.01.21
국민대 경영학과
네오위즈 공동창업
전) 네오위즈인베스트먼트 대표이사
전) 네오위즈게임즈 대표이사
현) 엔에스스튜디오 대표이사
2021.03.28

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이양희
경영상의 사유

김두성
경영상의 사유

김범수
경영상의 사유

윤상규
경영상의 사유

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-29

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련일정 조율검토 등 노력하였으나, 2018년 결산 확정, 회계법인의 감사보고서 수령에 어려움이 많아 부득이 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.