eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
광전자 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 광전자

광전자/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

262,117,704,395

238,229,947,486

- 부채총계

37,717,805,263

32,080,952,248

- 자본총계

224,399,899,132

206,148,995,238

- 비지배지분 제외 자본총계

222,452,497,704

206,148,995,238

- 자본금

28,971,881,500

28,971,881,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

767.8

711.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

176,929,799,960

177,386,000,234

- 영업이익

2,535,763,422

8,282,822,344

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,206,175,029

2,929,615,793

- 당기순이익

6,337,706,919

2,924,404,056

- 지배기업 소유주지분 순이익

6,573,762,453

2,899,139,489

4. 연결대상 종속회사 수

4

3

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

259,675,091,414

235,532,492,422

- 부채총계

35,353,102,981

30,080,403,387

- 자본총계

224,321,988,433

205,452,089,035

- 자본금

28,971,881,500

28,971,881,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

774.3

709.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

172,091,904,518

175,514,146,115

- 영업이익

4,993,118,680

9,281,883,255

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,159,477,042

2,013,199,769

- 당기순이익

10,302,396,139

2,007,988,032

2. 회계감사인명

딜로이트 안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준임

-외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있음

- 외부감사인의 재무제표 확정에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경공시를 정정공시 하여야 하나, 상기 감사보고서 제출 공시로 갈음 합니다.

※ 관련공시

2019-03-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
흥국화재 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 흥국화재

흥국화재/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

11,938,872,389,027

11,153,935,200,534

- 부채총계

11,256,838,310,105

10,524,598,679,066

- 자본총계

682,034,078,922

629,336,521,468

- 자본금

325,821,225,000

325,821,225,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

209.3

193.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

4,157,070,432,993

4,264,773,617,077

- 영업이익

62,842,081,647

107,174,992,182

- 법인세비용차감전계속사업이익

59,764,264,172

105,529,611,469

- 당기순이익

50,441,024,259

85,297,667,301

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준임.

- 당해 사업연도는 개별재무제표 기준, 직전 사업연도는 연결재무제표 기준으로 작성됨.

(종속기업인 흥국하이클래스사모채권1호 처분으로, 기준이 연결에서 개별로 변경)

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임.

- '매출액 또는 손익구조 변경 공시'에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음.

※ 관련공시

2019-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
KG케미칼 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

11 : 00

3. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관

4. 의안 주요내용

[ 제65기 정기 주주총회 회의목적사항 ]

[보고사항]

① 감사보고 ② 영업보고

[부의안건]

(제1호 의안) : 제65기 재무제표(별도,연결) 및

이익잉여금처분 승인의 건

(현금배당: 주당 350원)

(제2호 의안) : 정관 일부 변경의 건

(제3호 의안) : 이사 선임의 건

- 신규선임 사외이사 : 이승철

(제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건

당기: 12억원(전기: 12억원)

(제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건

당기: 1.5억원(전기: 1.5억원)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철

1959-11

2

신규선임

- 법무법인 대륙아주 고문

- 전국경제인연합회 부회장 역임

- 국민연금관리공단 이사 역임

-
삼화전자공업 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20190314)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2019.03.14)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

손해배상(기)청구의 소

사건번호

2019가합31672

2. 원고(신청인)

금호전기 주식회사

3. 청구내용

1. 피고는 원고에게 2,680,000,000원 및 이에 대한 2018. 11. 5.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액

청구금액(원)

2,680,000,000

자기자본(원)

3,946,255,316

자기자본대비(%)

67.91

대규모법인여부

미해당

5. 관할법원

서울서부지방법원

6. 향후대책

당사는 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극대응 할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자

2019-02-26

8. 확인일자

2019-03-08

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2005. 8. 25. 금호전기 주식회사(이하 금호전기라 합니다.)에 경기도 화성시 동탄면의 공장용지 및 지상 건물을 매각하였고, 금호전기는 수원지방법원 화성등기소에 2005. 12. 9. 소유권이전등기를 경료하였습니다.

-이후 금호전기는 부지 및 지상건물을 사용하여 오다가 2018. 4. 27. 소외 에이치프린팅코리아 유한회사(이하 소외 회사라 합니다.)와 임대차 계약을 체결하고, 이를 인도하였습니다.

-임대차 개시 이후 임차인 소외 회사는 토양오염문제로 금호전기에 계약해지 및 손해배상 청구를 통보하였습니다.

-금호전기는 토양오염문제의 원인을 당사로 판단하여 당사에 손해배상 청구소송을 제기하였습니다.

- 상기 '4. 청구금액 중 자기자본'은 당사의 2017년 기말 연결재무제표의 자기자본 금액입니다.

-상기 '8. 확인일자'는 당사가 손해배상(기) 소장의 수령 일자입니다.

※관련공시

-
서연이화 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 서연이화

서연이화/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,696,230,428,029

1,764,809,872,994

- 부채총계

1,029,612,349,225

1,092,153,941,282

- 자본총계

666,618,078,804

672,655,931,712

- 비지배지분 제외 자본총계

654,470,089,224

666,873,343,919

- 자본금

13,514,218,500

13,514,218,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,842.8

4,934.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,906,853,644,175

2,007,468,862,859

- 영업이익

11,141,717,893

-12,182,276,174

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,893,316,463

-26,956,546,957

- 당기순이익

-8,091,976,114

30,402,901,749

- 지배기업 소유주지분 순이익

-6,609,149,884

34,149,123,736

4. 연결대상 종속회사 수

19

17

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,091,946,929,840

1,093,137,519,353

- 부채총계

431,362,407,471

416,056,510,599

- 자본총계

660,584,522,369

677,081,008,754

- 자본금

13,514,218,500

13,514,218,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,888.0

5,010.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

936,607,045,246

928,020,673,882

- 영업이익

3,841,641,966

-17,073,573,371

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,740,043,993

-42,779,273,959

- 당기순이익

-8,117,231,127

28,832,916,927

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 최종 확정될 예정이므로 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 '감사보고서 제출'로 기존 '매출액또는손익구조30%이상변경' 공시에 대한 정정을 갈음합니다.

- 당사는 당기에 별도재무제표의 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 비교 표시되는 전기 재무제표는 변경 사항을 적용하여 소급 재작성되었습니다.

※ 관련공시

2019-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2019-03-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
태영건설 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 태영건설

태영건설/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

4,958,571,817,459

4,752,049,445,881

- 부채총계

3,476,283,551,861

3,316,650,418,332

- 자본총계

1,482,288,265,598

1,435,399,027,549

- 비지배지분 제외 자본총계

1,014,371,675,799

956,941,842,217

- 자본금

39,478,740,000

39,478,740,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,569.4

2,423.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,850,546,030,313

3,266,415,745,944

- 영업이익

463,519,906,177

311,131,438,550

- 법인세비용차감전계속사업이익

377,105,338,018

217,943,226,291

- 당기순이익

244,140,183,515

123,275,083,414

- 지배기업 소유주지분 순이익

189,358,510,831

90,261,292,626

4. 연결대상 종속회사 수

28

28

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,281,959,181,524

1,872,771,813,010

- 부채총계

1,373,409,020,028

1,052,637,909,187

- 자본총계

908,550,161,496

820,133,903,823

- 자본금

39,478,740,000

39,478,740,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,301.4

2,077.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,996,049,483,679

1,490,902,224,142

- 영업이익

274,983,669,674

212,684,038,763

- 법인세비용차감전계속사업이익

188,836,452,721

110,901,794,614

- 당기순이익

133,887,611,015

59,098,825,284

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서에 기재된 재무제표는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당해법인에 제출한 재무제표임.

- 상기 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회승인과정에서 변동될 수 있음.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 정정 공시를 갈음함.

※ 관련공시

2019-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2019-02-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
위메이드 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 위메이드

위메이드/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49

(삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(이익배당 예정: 1주당 현금배당 600원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 사외이사 1명 선임의 건(박진원)

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기재된 '제2호의안 정관 일부 변경의 건'에는 아래와 같이 당사의 국/영문상호의

변경도 포함되어 있음을 참고하시기 바랍니다.

변경전 : 주식회사 위메이드엔터테인먼트 / Wemade Entertainment Co., Ltd.

변경후 : 주식회사 위메이드 / Wemade Co., Ltd.

- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제 4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2019년 3월 14일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.

※관련공시

2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진원

1946-12

3

신규선임

(現) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 비상임변호사

(現) ㈜보담 감사

(現) ㈜위메이드엔터테인먼트 사외이사

(前) 현대중공업 사외이사

(前) 한국증권거래소 부설

기업지배구조 연구원 지배구조 개선위원회 위원

(前) 법무법인 세종 변호사

(前) 금융감독평가위원회 위원

(前) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 대표

㈜보담 감사
SIMPAC — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

681,750,819,286

381,158,251,375

- 부채총계

246,717,950,405

140,332,151,710

- 자본총계

435,032,868,881

240,826,099,665

- 비지배지분 제외 자본총계

435,032,868,881

240,826,099,665

- 자본금

32,714,758,000

14,542,462,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,329.8

1,656

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

306,150,808,985

230,634,812,062

- 영업이익

10,190,571,935

11,697,915,242

- 법인세비용차감전계속사업이익

71,517,279,081

9,576,890,847

- 당기순이익

69,198,558,111

12,895,698,937

- 지배기업 소유주지분 순이익

69,198,558,111

12,895,698,937

4. 연결대상 종속회사 수

9

8

5. 주요종속회사수

2

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

628,334,174,779

343,005,145,195

- 부채총계

217,214,665,227

119,223,157,217

- 자본총계

411,119,509,552

223,781,987,978

- 자본금

32,714,758,000

14,542,462,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,256.7

1,538.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

268,863,853,577

203,150,227,957

- 영업이익

7,215,888,308

13,971,088,512

- 법인세비용차감전계속사업이익

64,536,833,066

11,557,990,732

- 당기순이익

62,381,304,010

7,133,939,525

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2019년 2월 21일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

-
코다코 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 코다코

코다코/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 제22기 정기주주총회 보고안건

-영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 제22기 정기주주총회 부의안건

-제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(연결 및 별도 재무제표)

-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건

-제3호 의안 : 정관 변경의 건

-제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제4-1호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수 선택권 부여 승인의 건

제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

-제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이형우

1965-06

3년

신규선임

- 현)코다코 공장장/전무

- 성동기계공업고등학교 졸업
한진칼 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190314)
제출인: 한진칼

한진칼/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.14)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

2019비합30054

사건번호

검사인 선임

2. 원고(신청인)

(유)그레이스홀딩스

3. 청구내용

1. 사건본인의 2019년도 정기주주총회(연기회 및 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성을 조사하기 위하여 귀 원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수는 사건본인이 부담한다.

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 법적절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-03-08

7. 확인일자

2019-03-14

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 청구내용 중 사건본인은 (주)한진칼입니다.

- 상기 3. 청구내용 중 별지 목록은 당사에 아직 도달하지 않았으며 도달 즉시 정정공시 예정입니다.

※관련공시

-
코다코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 코다코

코다코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코다코

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 정기주주총회 일정은 코스닥협회에서 사전공지한 주주총회집중일을 피해 사전 수립되었으나, 해외종속회사가 포함된 연결 결산일정,회계법인의 감사일정,등기이사들의 주요 경영활동 관련일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

향후 당사는 주주총회 분산 자율프로그램 등의 참여 및 추이를 더욱 세밀하게 살펴 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회의 '주주총회 분산 자율프로그램'에 참여하였습니다.

※ 관련공시

-
동국제약 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 동국제약

동국제약/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

480,244,696,658

373,308,018,601

-부채총계

148,632,650,041

93,813,083,661

-자본총계

331,612,046,617

279,494,934,940

-자본금

22,615,210,000

22,230,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

400,807,087,433

354,767,875,845

-영업이익

55,114,443,184

50,070,357,735

-법인세비용차감전계속사업이익

63,106,667,229

52,790,314,081

-당기순이익

49,433,167,050

40,867,709,554

-지배기업 소유주지분 순이익

46,948,799,033

39,601,738,025

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

408,675,735,669

342,149,242,934

-부채총계

91,622,287,313

70,238,403,509

-자본총계

317,053,448,356

271,910,839,425

-자본금

22,615,210,000

22,230,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

353,839,107,477

323,278,619,806

-영업이익

48,263,848,796

47,853,970,710

-법인세비용차감전계속사업이익

53,144,762,863

50,100,831,829

-당기순이익

41,338,347,295

37,744,403,970

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

313,022,741,597

278,394,504,201

자본금

22,615,210,000

22,230,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

331,612,046,617

279,494,934,940

238,336,953,342

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
케이이엠텍 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생 (20190314)
제출인: 케이이엠텍

지투하이소닉/내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생/(2019.03.14)내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 재무요건]
(단위:원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

1. 연결 재무내용

-자산총계

34,061,708,334

40,660,599,967

-부채총계

31,353,590,982

18,776,331,414

-자본총계

2,708,117,352

21,884,268,553

-자본금

20,645,684,000

15,340,997,200

2. 연결 손익내용

-매출액

20,064,958,028

40,084,530,636

-영업이익

-6,246,701,763

-909,945,271

-법인세비용차감전계속사업이익

-30,620,811,378

-7,430,030,701

-당기순이익

-33,079,294,360

-9,153,618,126

-지배기업 소유주지분 순이익

-33,043,597,875

-9,215,347,897

3. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

3

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,064,958,028

40,084,530,636

-20,019,572,608

-49.9

-영업이익

-4,059,965,763

-2,698,638,021

-1,361,327,742

-50.4

-법인세비용차감전계속사업이익

-41,089,087,343

-9,012,349,610

-32,076,737,733

-355.9

-당기순이익

-42,694,782,714

-9,421,012,379

-33,273,770,335

-353.1

-대규모법인여부

미해당

2. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

-자산총계

33,433,178,307

56,475,542,373

-부채총계

30,850,609,430

24,680,481,054

-자본총계

2,582,568,877

31,795,061,319

-자본금

20,645,684,000

15,340,997,200

3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

고객 수요 감소로 인한 매출 부진

대표이사 횡령,배임 관련 대손상각

4. 이사회결의일(결정일)

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

87.5

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

2,566,115,348

24,131,707,710

자본금

20,645,684,000

18,165,062,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

1,130.7

33.9

32.7

50%초과

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

30,620,811,378

7,430,030,701

8,621,092,603

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

2,708,117,352

21,884,268,553

26,318,938,892

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

4,059,965,763

2,698,638,021

4,873,453,612

-
테라사이언스 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

47,627,853,024

51,045,160,319

-부채총계

23,268,732,389

40,422,907,718

-자본총계

24,359,120,635

10,622,252,601

-자본금

5,218,184,000

3,562,736,800

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

19,572,115,867

24,030,813,042

-영업이익

328,923,788

-159,476,514

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,961,471,099

-2,388,803,876

-당기순이익

-1,989,123,413

-2,329,327,418

-지배기업 소유주지분 순이익

-2,003,228,799

-2,183,758,722

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

47,742,760,434

50,667,007,319

-부채총계

23,193,782,630

39,948,180,694

-자본총계

24,548,977,804

10,718,826,625

-자본금

5,218,184,000

3,562,736,800

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

19,415,633,005

24,030,813,042

-영업이익

325,411,743

588,010,828

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,885,643,081

-2,023,428,870

-당기순이익

-1,909,455,267

-1,990,795,928

2. 회계감사인명

이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

24,374,870,437

24,482,427,150

자본금

5,218,184,000

4,926,621,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

8.05

22.49

113.46

-

-

50%초과

법인세비용차감전계속사업손실

1,961,471,099

2,388,803,876

7,955,216,224

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

24,359,120,635

10,622,252,601

7,011,764,794

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

4,275,047,974

8,865,208,358

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
현대이지웰 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 현대이지웰

이지웰페어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이지웰페어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당기 정기주주총회일을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결 재무제표 작성을 위한 당사 외 종속회사를 포함한 내부 결산 및 외부감사 일정 조율, 배당금액 확정(별도재무제표 이익잉여금처분계산서) 등 주주총회 안건 확정을 위한 기간 소요로 인하여, 불가피하게 주총 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의
우성 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 우성

우성사료/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

282,202,976,193

251,426,742,115

- 부채총계

123,018,103,840

85,990,459,992

- 자본총계

159,184,872,353

165,436,282,123

- 비지배지분 제외 자본총계

159,357,026,147

165,593,025,899

- 자본금

15,450,000,000

15,450,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,031.4

1,071.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

289,318,268,898

275,453,669,058

- 영업이익

-4,134,826,743

-1,903,680,412

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,197,047,463

1,809,005,603

- 당기순이익

-4,217,562,297

1,046,872,500

- 지배기업 소유주지분 순이익

-4,130,445,275

1,172,050,115

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

259,980,660,895

232,425,937,767

- 부채총계

111,152,042,272

76,908,385,235

- 자본총계

148,828,618,623

155,517,552,532

- 자본금

15,450,000,000

15,450,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

963.3

1,006.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

259,960,561,979

250,051,636,181

- 영업이익

-3,688,132,328

-300,107,007

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,972,704,019

2,715,407,671

- 당기순이익

-4,832,375,269

2,116,220,709

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 동 공시로 2019년 2월 27일 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경' 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

-
테크엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 최재헌

참고서류
3.2
(주)바른전자

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03월 14일

권 유 자:

성 명
: 최재헌

주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 269번길 63 2층(성곡동)
전화번호: 010-4668-8683

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

최재헌
보통주
14,996주
0.02%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최재헌
보통주
14,996주
0.02%
주주

전일원
보통주
86,000주
0.13%
주주

이석구
보통주
96,760주
0.15%
주주

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분 안녕하세요.
저는 소액주주에 불과한

바른전자 비상대책위원회(이
하 비대위) 대표 입니다. 
더 이상
바른전자가 바르지않은 길로 가는 것을 수수방관할 수 없기에 주주 여러분께 호소합니다. 
지금의 김태섭에 대해서 주주 여러분은 얼마나 알고 있습니까?
서울 남부지방검찰청에
배임혐의로 기소
되어있습니다. 
김태섭 및 현재사건의 관련자에 대해서 알고 있습니까?

1.

김태섭
(자본시장과금융투자업에관한법률위반등)
현 바른전자 회장
현 케이디씨네트웍스 대표이사
현 바른전자테크놀로지 사내이사
현 바른전자 강소유한공사 동사장

2.임세종 (자본시장과금융투자업에관한법률위반)

전 바른전자 대표이사

3.안민철 (자본시장과금융투자업에관한법률위반)

현 바른코어칩스 대표이사
현 바른전강소우한공사 총경리

4.이종면 (자본시장과금융투자업에관한법률위반등)
현 바른전자 상근감사

위 4명은 현재
남부지방검찰청에 기소되어 판결을 기다리고 있습니다. 

현재 상장적격성 실질심사 대상이고 그에 따른 주식거래가 정지되어있습니다. 
사측은 경영개선계획서 제출함에 따라 3월22일 상장폐지 여부 또는 개선기간이 부여됩니다. 

이러한 사태는 누가 만들었습니까?
이번 주주총회 안건 통과시키려고 주주들에게 상장폐지를 운운하며 협박하고 찬성표를 호소하는게 바른전자 입니다. 
얼마나 급했으면 사측은 03월13일부터 위임권유기간을 공시했음에도 불구하고

불법으로 공시한날부터 위임장을 수집하고 있습니다.
왜 이번 주주총회 안건을 통과해야하는걸까요?

정관 내용 중 “메디컬바이오 제조 및 도.소매” ???신규사업추가??
반도체 관련업체가 뜬금없이 메디컬 바이오?? 본인들이 지금 현 사업도 투명하게 관리 못하면서 신사업을 추진한다구요?

이사선임 중

사내이사 황만한 후보 누군지 아십니까?
현 케이디씨네트웍스 김태섭과 공동대표입니다.

사내이사 강승구 후보 누군지 아십니까?
현 바른전자 상무 이종면과 같은 업무를 했던 사람입니다. 
여기에 사외이사를 변호사2명을 후보자로 등록했습니다..
김태섭이 옥중에 있어서 그런걸까요? 정말 회사를 살리고자 변호사를 후보자를 두었을까요? 그런걸까요?

주주 여러분께서는 이런사태에 대해서 찬성 표를 던지시겠습니까?
바른전자의 사태를 책임지고 경영에 물러나서 정말 회사가 투명하고 바른길로 갈수 있도록 해주지 못할망정
옥중경영을 하고있는 게 보이십니까?
전부 자기와 연관된 사람들을 이번 주주총회 안건으로 상정하는거 자체가 무엇이겠습니까?

존경하는 소액주주 여러분께서 정확하게 판단해주시기 바랍니다. 

저는 바른전자 비대위 대표로써 이번 주주총회 상정된 안건에 대해서 다음과 같이 던질 것입니다. 
따라서 반대하시는 주주 여러분께서는
아래표와 같이 반대하는 의견으로 
저에게 위임장
을 보내주시기 바라며,
위임장은 본 공시에 첨부
되어 있으니 반드시
인감증명서와 함께
보내주시기 바랍니다.

(위임장 보낼 주소)
경기도 안산시 단원구 별망로 269번길 63 2층(성곡동)

작성예시) (※ 찬반을 구분하여 한곳에만 ○ 표로 투표)

번호
주주총회 목적사항
찬성
반대

1
제21기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 
연결(별도) 재무제표 및 부속서류 승인의 건

O

2
정관 변경의 건

O

3
이사 선임의 건

-3-1호 의안 사내이사 황만한

O

-3-2호 의안 사내이사 강승구

O

-3-3호 의안 사외이사 최재연

O

-3-4호 의안 사외이사 김지훈

O

4

이사보수 한도액 승인의 건

O

지금의
올바르지 않은 바른전자가 올바른 바른전자가 되길 희망하는 
소액주주 대표 배상

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019년 3월 19일, 
(종료일) - 2019년 3월 29일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019 년 3월 29일 08시 30분 
(장소) 경기도 화성시 동탄면 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 

(성명) - 최재헌 

(연락처) - 010-4668-8683
(위임장 보낼 주소)
 - 경기도 안산시 단원구 별망로 269번길 63 2층(성곡동)
 - 첨부되어 있는
위임장을 작성하여(인감도장 날인) 인감증명서
와 함께 보내
 주시기 바랍니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재하였음을 참고 부탁드립니다.

□ 재무제표의 승인

□ 정관의 변경

□ 이사의 선임

□ 이사의 보수한도 승인
한온시스템 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190314)
제출인: 한온시스템

한온시스템/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

한온시스템 이에프피 주식회사

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

13,611,945

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

4,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

1,360,194,500,000

기타자금(원)

1,000,000,000

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

100,000

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

액면가액의 2,000% 할증발행

8. 신주배정기준일

2019-03-14

9. 1주당 신주배정주식수(주)

3,403

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

2019-03-22

종료일

2019-03-22

12. 납입일

2019-03-22

13. 실권주 처리계획

-

14. 신주의 배당기산일

2018-12-31

15. 신주권교부예정일

2019-03-25

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사의 종속회사인 한온시스템 이에프피 주식회사의 유상증자 결정에 따른 공시사항으로 해당 종속회사는 본 유상증자로 구주주에게 13,611,945주를 배정함

- 한온시스템 이에프피 주식회사는 한온시스템이 100% 출자한 법인임

- 상기 '4. 자금조달의 목적과 운영자금' 은 2019. 3. 14. 서울외국환중개에서 고시하는 최초매매기준율 1,131.5원을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 '6. 신주발행가액'은 USD 1,203,000,000을 결의일 전일인 2019. 3. 14. 서울외국환중개에서 고시하는 최초매매기준율 1,131.5원을 적용하여 환산한 금액을 발행주식수로 나눈 금액(KRW 100,000)이며, 실제 발행가액은 USD 1,203,000,000을 납입일 전일인 2019년 3월 21일 서울외국환중개 고시 매매기준율을 적용하여 원화로 환산한 금액을 발행주식수로 나눈 금액으로 확정될 예정임.

- 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액은 2018년말 기준이며 지배회사의 연결 자산총액은 2017년말 기준임.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

한온시스템 이에프피 주식회사

영문

Hanon Systems

EFP Corporation

- 대표자

나가수브라모니 라마찬드란

- 주요사업

자동차부품 제조 판매

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

1,361,204,177,800

지배회사의 연결 자산총액(원)

4,119,581,000,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

33.04
경인양행 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 경인양행

경인양행/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

412,996,589,313

357,951,470,076

- 부채총계

189,237,206,800

147,016,537,294

- 자본총계

223,759,382,513

210,934,932,782

- 비지배지분 제외 자본총계

206,840,927,822

194,372,975,267

- 자본금

20,198,182,500

20,198,182,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,024.1

962.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

331,102,010,907

299,987,729,474

- 영업이익

19,691,167,128

7,364,796,912

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,664,837,879

6,270,733,067

- 당기순이익

13,801,882,002

4,779,248,560

- 지배기업 소유주지분 순이익

13,217,827,539

3,576,325,208

4. 연결대상 종속회사 수

5

5

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

344,908,256,950

296,909,084,224

- 부채총계

146,670,857,358

106,064,981,943

- 자본총계

198,237,399,592

190,844,102,281

- 자본금

20,198,182,500

20,198,182,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

981.5

944.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

222,659,442,487

193,975,817,754

- 영업이익

11,975,046,372

159,204,046

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,898,901,934

1,008,147,265

- 당기순이익

7,419,717,437

531,272,719

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한온시스템 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190314)
제출인: 한온시스템

한온시스템/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.14)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

한온시스템이에프피 주식회사

국적

대한민국

대표자

나가수브라모니 라마찬드란

자본금(원)

20,000,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

4,000

주요사업

자동차부품 제조 판매

2. 취득내역

취득주식수(주)

13,611,945

취득금액(원)

1,361,194,500,000

자기자본(원)

2,031,445,000,000

자기자본대비(%)

67.01

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

13,615,945

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득 (신주취득)

5. 취득목적

자회사인 한온시스템이에프피㈜의 신규운영자금 조달

6. 취득예정일자

2019-03-22

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

4,119,581,000,000

취득가액/자산총액(%)

33.04

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 발행회사 중 자본금'은 2017년 12월 31일 기준임

2. 상기 '2. 취득내역 중 취득금액'은 USD 1,203,000,000을 2019. 3. 14. 서울외국환중개에서 고시하는 최초매매기준율 1,131.5원으로 환산한 원화금액 상당액을 기재한 것이며, 실제 납입금액은 USD 1,203,000,000을 납입일 직전영업일 평균환율로 환산한 원화금액 상당액이 될 예정임

3. 상기 '2. 취득내역 중 자기자본'은 2017년 12월 31일 연결재무제표 기준임

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일임

5. 비상장 자회사의 유상증자시 청약을 통해 주식을 취득하는 경우에는 상대방이 없는 원시취득에 해당되어 주요사항보고서 제출대상에서 제외

6. 발행회사는 2018년 8월 설립된 회사로서 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률상 외부감사 대상이 아님. 이에 따라 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 일반기업회계기준에 따라 작성된 2018 회계연도 한온시스템이에프피㈜의 미감사 재무제표 기준임

7. 위 일정 등은 유상증자 추진 과정에서 변경될 수 있음

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

96,778,000

0

96,778,000

20,000,000

0

0

해당사항 없음

해당사항 없음

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
참좋은여행 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

153,541,308,598

144,567,918,558

-부채총계

70,310,744,135

71,038,458,186

-자본총계

83,230,564,463

73,529,460,372

-자본금

7,000,000,000

7,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

65,012,578,939

56,507,195,331

-영업이익

12,852,408,033

14,877,144,881

-법인세비용차감전계속사업이익

10,427,238,551

17,914,505,163

-당기순이익

10,236,081,735

12,393,083,570

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

83,230,564,463

76,864,833,408

자본금

7,000,000,000

7,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

83,230,564,463

73,302,306,212

63,205,620,503

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
깨끗한나라 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

599,409,866,789

573,112,629,723

- 부채총계

424,742,313,482

384,991,029,857

- 자본총계

174,667,553,307

188,121,599,866

- 비지배지분 제외 자본총계

172,730,153,380

186,098,736,007

- 자본금

188,034,265,000

188,034,265,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

91.9

99.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

626,328,188,474

659,937,159,164

- 영업이익

-29,220,027,837

-25,257,648,701

- 법인세비용차감전계속사업이익

-31,677,524,805

-23,452,983,283

- 당기순이익

-33,648,697,766

-22,191,342,878

- 지배기업 소유주지분 순이익

-33,794,184,825

-22,075,726,017

4. 연결대상 종속회사 수

3

4

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

586,189,840,861

566,143,351,378

- 부채총계

421,449,900,402

381,617,244,183

- 자본총계

164,739,940,459

184,526,107,195

- 자본금

188,034,265,000

188,034,265,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

87.6

98.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

623,437,069,433

660,597,308,968

- 영업이익

-30,611,733,867

-26,455,445,977

- 법인세비용차감전계속사업이익

-38,221,752,815

-24,392,854,766

- 당기순이익

-39,995,607,871

-23,131,214,361

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
에스제이엠 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

200,078,251,927

205,071,052,985

- 부채총계

33,638,391,103

35,070,978,850

- 자본총계

166,439,860,824

170,000,074,135

- 비지배지분 제외 자본총계

157,714,255,239

160,445,238,340

- 자본금

7,802,449,000

7,802,449,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,021.3

2,056.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

155,259,475,030

163,096,254,624

- 영업이익

742,002,530

8,407,293,807

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,738,599,657

10,010,883,320

- 당기순이익

3,726,141,440

5,677,389,127

- 지배기업 소유주지분 순이익

4,167,322,509

5,660,158,962

4. 연결대상 종속회사 수

8

8

5. 주요종속회사수

4

4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

158,013,090,900

157,580,976,322

- 부채총계

20,476,352,033

19,690,283,076

- 자본총계

137,536,738,867

137,890,693,246

- 자본금

7,802,449,000

7,802,449,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,762.7

1,767.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

70,952,383,243

83,185,009,443

- 영업이익

-8,988,086,393

-3,802,112,750

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,901,099,441

7,624,403,542

- 당기순이익

2,388,323,814

6,856,822,906

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과에 따른 연결재무제표의 변동으로

2019년02월07일 기공시된 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'문안의

변동사항은 해당 감사보고서제출로 갈음.

※ 관련공시

2019-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
AK홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190314)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

애경유화(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

498,468,497,847

457,845,132,420

- 부채총계

156,525,576,244

157,171,987,411

- 자본총계

341,942,921,603

300,673,145,009

- 비지배지분 제외 자본총계

344,967,000,429

304,222,730,295

- 자본금

16,020,000,000

16,020,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,153.4

1,899.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,031,357,748,503

959,818,485,063

- 영업이익

52,021,632,545

75,130,959,075

- 법인세비용차감전계속사업이익

64,800,175,058

87,393,601,897

- 당기순이익

52,727,516,731

64,731,268,607

- 지배기업 소유주지분 순이익

53,088,658,983

65,098,773,309

4. 연결대상 종속회사 수

4

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

434,502,988,431

418,396,126,608

- 부채총계

109,517,531,034

121,865,829,863

- 자본총계

324,985,457,397

296,530,296,745

- 자본금

16,020,000,000

16,020,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,028.6

1,851.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

863,420,791,630

784,131,826,535

- 영업이익

52,286,561,061

73,843,715,960

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,773,918,087

88,182,393,095

- 당기순이익

40,183,310,435

65,919,533,402

2. 회계감사인명

한영회계법인(Enrst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음

- 외부감사인의 재무재표 확정에 따라 기 공시된 주주총회소집공고를 정정공시하여야 하나 상기 감사보고서제출 공시로 대체함

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 제7기 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음함

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
오늘이엔엠 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 오늘이엔엠

감마누/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시

2. 장소

경기도 화성시 금곡로 185-44 본사 B동 1층 회의실

3. 의안 주요내용

① 보고 안건

1) 제 22기(2018 사업년도) 영업보고

2) 제 22기(2018 사업년도) 감사보고

3) 2019사업년도 외부감사인 선임보고

4) 제 22기(2018 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태보고

② 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 2018사업년도(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3호 의안

- 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건

- 제 3-2 호 의안 : 사내이사 위청드어 선임의 건

- 제 3-3 호 의안 : 사내이사 진시앙위 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 김재현 선임의 건

4) 제 6호 의안 : 2019사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건

5) 제 7호 의안 : 2019사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상기

1961-03

3년

재선임

현) ㈜감마누 대표이사

국방과연구소 연구원

한국과학기술원 박사 (초고주파/안테나)

위청드어

1981-01

3년

신규선임

현) 에스엠브이홀딩스 대표이사

현) ㈜덕은 (금룡호텔) 대표이사

현) ㈜에스에듀 (루트호텔) 대표이사

현) ㈜ 덕림제주샹그릴라호텔 사장

진시앙위

1976-07

3년

신규선임

현) ㈜천계국제여행사 외 6개 종속여행사 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성종진

1955-03

3년

신규선임

㈜리더스항공 사내이사(현재)

前) ㈜메디콘트래블 대표이사

前) ㈜신진여행사 대표이사

㈜리더스항공 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김재현

1960-01

3년

신규선임

비상근

(유)선에셋 고문

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

35. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업

36. 위 각호에 관련된 도소매 및 무역업/수출입업

매출 인식을 통한 수익 증대을 위하여 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

9. 전자상거래업

10. 위 각호와 관련된 수출입업

11. 위 각호에 관련된 부대사업일체

12. 데이터수집/분석/판매

13. 플랫폼운영/통신판매

14. 국내/국외여행

15. 항공기/크루즈/관광버스운송

16. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영

17. 관광숙박

18. 관광객이용시설

19. 음식점

20. 카지노

21. 해외카지노

22. 스포츠/위락시설운영

23. 프랜차이즈

24. 면세점운영

25. 보세상품판매

26. 관광기념품 / 토산품판매

27. 화장품제조/판매

28. 식음료제조/판매

29. 건강기능식품제조/판매

30. 농수산물판매

31. 해외부동산투자/개발

32. 부동산판매

33. 부동산임대

34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

9. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업

10. 전력저장용 전지 수입 및 판매업

11. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업

12. 전자상거래업

13. 데이터수집/분석/판매

14. 플랫폼운영/통신판매

15. 국내/국외여행

16. 항공기/크루즈/관광버스운송

17. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영

18. 항공권판매대행업 / 호텔예약업 / 여권대행업 / 비자대행업

19. 의료관광알선 및 의료관광업/ 외국인환자유치업

20. 관광숙박/관광객이용시설

21. 음식점/프랜차이즈

22. 국내카지노/해외카지노

23. 스포츠/위락시설운영

24. 면세점운영 및 외국인면세 판매장업(사후면세점)

25. 보세상품판매/관광기념품판매/토산품판매

26. 화장품제조 / 판매

27. 식음료제조/판매

28. 건강기능식품제조/판매

29. 농수산물판매

30. 해외부동산투자/개발

31. 부동산판매/부동산임대

32. 일반여행업/해외여행업/여행알선업

33. 인바운드플랫폼사업

34. 자문 및 컨설팅용역/기타 용역서비스 제공

사업목적 조문 정리

사업목적 삭제

-

-
메리츠금융지주 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

52,205,220,231,352

42,052,829,383,228

- 부채총계

46,750,583,507,924

37,220,911,740,875

- 자본총계

5,454,636,723,428

4,831,917,642,353

- 비지배지분 제외 자본총계

2,473,444,205,907

2,057,554,245,836

- 자본금

71,442,909,000

71,442,909,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,462.1

2,880.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,220,490,807,803

13,494,368,670,193

- 영업이익

802,429,351,508

1,003,723,553,826

- 법인세비용차감전계속사업이익

871,073,577,744

1,024,367,121,356

- 당기순이익

640,103,217,229

755,735,141,084

- 지배기업 소유주지분 순이익

314,170,382,336

370,092,313,413

4. 연결대상 종속회사 수

179

146

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,572,966,861,731

1,518,756,543,265

- 부채총계

394,082,951,356

391,930,032,926

- 자본총계

1,178,883,910,375

1,126,826,510,339

- 자본금

71,442,909,000

71,442,909,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,650.1

1,577.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

158,339,610,097

146,023,103,604

- 영업이익

138,381,217,650

125,279,383,447

- 법인세비용차감전계속사업이익

138,239,637,220

297,864,352,345

- 당기순이익

129,757,986,578

291,960,259,629

2. 회계감사인명

한영회계법인 (Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼성바이오로직스 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190314)
제출인: 삼성바이오로직스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
삼성바이오로직스(주)

정 정 신 고 (보고)

2019년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시 [분기별공시(개별회사용)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 11월 30일3. 정정사유 : 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1115호 '고객과의 계약 에서 생기는 수익' (최초 적용일: '18.1.1일)을 신규로 적용 함에 있어서, 관계기업의 수익 인식기준 규정 해석 변경에 따라 정정함.

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

3. 주식소유현황(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,736,567

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계

4,736,567

금융회사
장부가액 소계
-

합계

4,736,567

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,850,169

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계

4,850,169

금융회사
장부가액 소계
-

합계

4,850,169

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성바이오로직스(주)

담당자 :
오 경 훈 (프 로) , 전화번호(032-455-3114)

<참조>삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,850,169

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계
4,850,169

금융회사
장부가액 소계
-

합계
4,850,169

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황
해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사(소속회사)
당좌차월 등을 제공한금융기관
약정 한도
분기말당좌차월 잔액
약정 기간

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
우리은행
10,000
-
2018.05.11 ~ 2019.05.10

KEB하나은행
10,000
-
2018.05.16 ~ 2019.05.16

신한은행
10,000
-
2018.05.17 ~ 2019.05.16

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
C2110(기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제재
현금
수의계약
1,282

C2110(기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제재
현금
수의계약
71,097

소계
72,379

삼성바이오로직스㈜ 소계
72,379

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

삼성바이오에피스㈜
삼성전자판매㈜
삼성웰스토리㈜
소 계
삼성생명보험㈜
소 계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
104
1
7
112
0
0
112

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
애경케미칼 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 애경케미칼

애경유화/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

498,468,497,847

457,845,132,420

- 부채총계

156,525,576,244

157,171,987,411

- 자본총계

341,942,921,603

300,673,145,009

- 비지배지분 제외 자본총계

344,967,000,429

304,222,730,295

- 자본금

16,020,000,000

16,020,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,153.4

1,899.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,031,357,748,503

959,818,485,063

- 영업이익

52,021,632,545

75,130,959,075

- 법인세비용차감전계속사업이익

64,800,175,058

87,393,601,897

- 당기순이익

52,727,516,731

64,731,268,607

- 지배기업 소유주지분 순이익

53,088,658,983

65,098,773,309

4. 연결대상 종속회사 수

4

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

434,502,988,431

418,396,126,608

- 부채총계

109,517,531,034

121,865,829,863

- 자본총계

324,985,457,397

296,530,296,745

- 자본금

16,020,000,000

16,020,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,028.6

1,851.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

863,420,791,630

784,131,826,535

- 영업이익

52,286,561,061

73,843,715,960

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,773,918,087

88,182,393,095

- 당기순이익

40,183,310,435

65,919,533,402

2. 회계감사인명

한영회계법인(Enrst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음

- 외부감사인의 재무재표 확정에 따라 기 공시된 주주총회소집공고를 정정공시하여야 하나 상기 감사보고서제출 공시로 대체함

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 제7기 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음함

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
로보스타 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 로보스타

로보스타/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

171,513,400,907

130,234,776,235

-부채총계

68,742,551,707

79,974,504,567

-자본총계

102,770,849,200

50,260,271,668

-자본금

4,875,000,000

3,900,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

193,174,244,270

206,521,698,595

-영업이익

2,242,546,102

10,461,861,297

-법인세비용차감전계속사업이익

2,776,427,532

8,333,739,270

-당기순이익

-1,194,091,711

7,478,063,499

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,136,080,548

7,591,441,215

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

170,121,316,695

130,429,155,211

-부채총계

68,221,396,161

79,876,991,263

-자본총계

101,899,920,534

50,552,163,948

-자본금

4,875,000,000

3,900,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,700,329,045

204,857,291,581

-영업이익

2,094,289,310

10,721,469,900

-법인세비용차감전계속사업이익

1,401,950,395

8,294,401,804

-당기순이익

-2,484,707,053

7,526,295,872

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국 채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 별도재무제표 임.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

※관련공시

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

102,770,849,200

52,232,414,978

자본금

4,875,000,000

3,900,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

102,770,849,200

50,260,271,668

43,879,638,856

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오