우리바이오 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 우리바이오

주주총회소집공고
2.7
우리이티아이(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
우리이티아이 주식회사

대 표 이 사 :
윤철주, 차기현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3100

(홈페이지)http://www.wooreeeti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명) 차 기 현

(전 화)031-599-3100

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의거 주주총회를다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (608블럭30로트) 소강당 4층

3. 회의 목적사항

1) 보고사항
 가. 제 19기(2018. 1. 1 - 2018.12.31) 감사의 감사보고
 나. 제 19기(2018. 1. 1 - 2018.12.31) 영업보고
 다. 제 19기(2018. 1. 1- 2018.12.31) 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 
 다. 외부감사인 선임보고

 2) 부의안건 
 
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

성명
생년월일
임기
신규선임
여부
주요경력
현직
학력

박병헌
1959.02.19
3
재선임
(사내이사)
우리이티아이 사내이사
우리이앤엘 사내이사
- 우리이티아이(주)

경기공업전문대

기계과

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제5-1호 주식매수선택권 부여의 건.
 제5-2호 주식매수선택권 부여 승인의 건.

* 상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조용석
(출석률: 30%)
김지중
(출석률: 30%)
이광호
(출석률: 30%)

찬 반 여 부

1
2018.01.03
대표이사 변경의 건
-
-
-

2
2018.01.15
우리엠엔에스 전환사채 양도의 건
-
-
-

3
2018.01.26
내부회계관리운영 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.02.14
내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2018-03-26
내부결산 재무제표 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

6
2018.04.05
타법인 주식 취득의 건
-
-
-

7
2018.04.17
타법인 단기대여금 진행의 건
-
-
-

8
2018.07.02
설비매입 진행의 건
-
-
-

9
2018.09.13
우리이앤엘 운영자금에 대한 연대보증
-
-
-

10
2018.11.26
단기차입금 연장의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
36
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여
㈜ 우리나노필
 (자회사)
2018.04.17
4,000
7.24%

재고자산매입
㈜ 뉴옵틱스
 (자회사)
2018.07.06
2,402
4.35%

유형자산매입
㈜ 뉴옵틱스
 (자회사)
2018.07.25
681
1.23%

상품매출
우리이앤엘㈜
 (자회사)
2018.10.31
757
1.37%

상품매출
우리이앤엘㈜
 (자회사)
2018.12.31
616
1.12%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜ 우리나노필
 (자회사)
단기대여
2018.01.01 
 ~ 2018.12.31
4,000
7.24%

우리이앤엘㈜
 (자회사)
상품매출
2018.01.01 
 ~ 2018.12.31
4,322
7.82%

향림전자산품유한공사
 (계열회사)
상품매출
2018.01.01 
 ~ 2018.12.31
5,846
10.58%

NEW OPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD
 (계열회사)
제품매출
2018.01.01 
 ~ 2018.12.31
3,178
5.75%

㈜ 뉴옵틱스
 (자회사)
제품매출/매입
2018.01.01 
 ~ 2018.12.31
3,748
6.78%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

F-PCB 사업

1) 업계의 현황
연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다.

(1) 고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

(2) 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

(3) 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

(4) 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다. 또한, 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

(5) 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

입니다.

(6) 경기변동에 민감한 산업

주고객이 휴대폰, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 지속적인 성장산업

FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다

2) 산업의 성장성
FPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소
최근 휴대용 통신기기와 자동차 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 여러 업체들이 시장으로 진출하여 경쟁이 심화하였습니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 이에 대응코자 베트남 우리비나에 후공정 기지를 구축하여 원가경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 거래처 다양화, 생산 및 관리 효율화 등의 노력을 통하여 다시 한번 도약하기 최선을 다하고 있습니다.

LED, BLU, Display 사업

세계 LED시장은 휴대폰을 중심으로 한 모바일 기기의 급격한 성장을 바탕으로 2001년부터 2004년까지 약 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였으나, 2005년 이후 휴대폰 시장의 포화로 성장세가 둔화되었던 것으로 나타났습니다. 그러나, LED 적용분야가 휴대폰 등의 소형 디스플레이에서 노트북, 모니터, LCD TV의 BLU 등 중대형 디스플레이 분야로 확대되는 한편, LED 조명 외에도 자동차용 표시 및 전조등, 휴대폰 키패드 및 플래시 등으로 적용처가 다각화되며 2010년 기준 세계 LED 시장규모는 87억 달러 수준에 이른 것으로 나타났습니다.

2011년 LED 시장 성장은 약화된 모습을 보였는데, 이는 환경 이슈에 민감한 유럽이 재정위기에 따른 대내외 불확실성 등으로 거리조명을 LED로 전환하는데 부진한 양상을 보이고 있는 가운데, 글로벌 경기위축에 따른 건설시황 부진 등으로 상대적으로 가격이 비싼 LED조명에 대한 선호도가 저하되었기 때문으로 분석됩니다. 또한, 주요 수요처인 LCD TV의 경우 글로벌 경기 영향으로 연초 예상 대비 시장수요가 줄어들었으며 LED TV의 채용율도 예상 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.

그러나, 2012년 이후 LED 업황은 LED TV 침투율 확대와 LED 조명 시장 성장으로 회복기에 진입한 것으로 파악되고 있습니다. LED TV는 중저가 모델을 중심으로 직하형 LED백라이트 채용이 확대되고, LED조명은 가격경쟁력 강화와 각국 정부의 에너지 규제 정책 확대로 견조한 성장이 지속될 전망입니다.

한편, 장기적으로 LED산업의 경우 2~3년간의 과잉투자가 해소될 시, 환경과 에너지 효율면에서의 강점을 바탕으로 시장 성장이 예상되는데, 특히 유럽연합이 2009년 100와트 백열램프 판매 금지를 시작으로 2012년 까지 백열등의 생산과 수입을 금지하고, 미국 또한 단계적으로 백열전구의 생산 및 판매 금지 조치가 이루어지고 있으며, 국내도 2013년부터 백열전구 사용이 금지되어 LED조명 시장의 성장이 전망됩니다.

또한, 대량생산에 따른 규모의 경제 효과로 판가의 하향 안정화가 기대되고 TV, 모니터 등의 디스플레이 외에도 자동차 전조등과 내시경 등 의료 분야에도 수요처가 다변화되고 있는 바, 신시장 개척과 함께 향후 조명시장이 백라이트 분야보다 비중이 확대될 것으로 전망됩니다.

LGP 사업은 Back Light Unit의 핵심이 되는 부품으로 광의 경로상에 위치하며 BLU를 통해 발현되는 빛의 휘도가 고루 퍼질수 있도록 하는 역활을 하고 있다. 또한 디스플레이 이외에도 높은 빛 투과율과 내후성, 강도로 인하여 건축물 내/외장재, 고속도로 방음판 등 산업용으로도 수요가 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

F-PCB사업 - 우리이티아이(주)
당사는 연성회로기판(F-PCB:Flexible Printed Circuit Board) 제조 판매를 위한 사업에 진출한 이래 적극적인 투자와 연구개발로 2013년 상반기에 소량의 성과를 달성하였으며. 기술적으로는 F-PCB 업계에서 후발주자로 뛰어들었지만, 국내 시장 및 해외시장 업체의 다변화를 통해 휴대폰 이외의 LCD / LED TV, 테블릿PC, 카메라모듈, 등 Application을 다양화하여 안정적인 사업포트 폴리오 구성을 검토하고 있으며 최선의 노력을 기울일 것입니다.

LED PKG,모듈,장비 사업 - 우리이엔앨(주), 양주우리전자유한공사, 우리에이텍(주)

세계 LED시장은 휴대폰을 중심으로 한 모바일 기기의 급격한 성장을 바탕으로 2001년부터 2004년까지 약 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였으나, 2005년 이후 휴대폰 시장의 포화로 성장세가 둔화되었던 것으로 나타났습니다. 그러나, LED 적용분야가 휴대폰 등의 소형 디스플레이에서 노트북, 모니터, LCD TV의 BLU 등 중대형 디스플레이 분야로 확대되는 한편, LED 조명 외에도 자동차용 표시 및 전조등, 휴대폰 키패드 및 플래시 등으로 적용처가 다각화되며 2010년 기준 세계 LED 시장규모는 87억 달러 수준에 이른 것으로 나타났습니다.

2011년 LED 시장 성장은 약화된 모습을 보였는데, 이는 환경 이슈에 민감한 유럽이 재정위기에 따른 대내외 불확실성 등으로 거리조명을 LED로 전환하는데 부진한 양상을 보이고 있는 가운데, 글로벌 경기위축에 따른 건설시황 부진 등으로 상대적으로 가격이 비싼 LED조명에 대한 선호도가 저하되었기 때문으로 분석됩니다. 또한, 주요 수요처인 LCD TV의 경우 글로벌 경기 영향으로 연초 예상 대비 시장수요가 줄어들었으며 LED TV의 채용율도 예상 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.

그러나, 2012년 이후 LED 업황은 LED TV 침투율 확대와 LED 조명 시장 성장으로 회복기에 진입한 것으로 파악되고 있습니다. LED TV는 중저가 모델을 중심으로 직하형 LED백라이트 채용이 확대되고, LED조명은 가격경쟁력 강화와 각국 정부의 에너지 규제 정책 확대로 견조한 성장이 지속될 전망입니다.

한편, 장기적으로 LED산업의 경우 2~3년간의 과잉투자가 해소될 시, 환경과 에너지효율면에서의 강점을 바탕으로 시장 성장이 예상되는데, 특히 유럽연합이 2009년 100와트 백열램프 판매 금지를 시작으로 2012년 까지 백열등의 생산과 수입을 금지하고, 미국 또한 단계적으로 백열전구의 생산 및 판매 금지 조치가 이루어지고 있으며, 국내도 2013년부터 백열전구 사용이 금지되며 LED조명 시장의 성장이 전망됩니다.

또한, 대량생산에 따른 규모의 경제 효과로 판가의 하향 안정화가 기대되고 TV, 모니터 등의 디스플레이 외에도 자동차 전조등과 내시경 등 의료 분야에도 수요처가 다변화되고 있는 바, 신시장 개척과 함께 향후 조명시장이 백라이트 분야보다 비중이 확대될 것으로 전망됩니다.

LED BLU - 뉴옵틱스(주),신보전자유한공사, 뉴옵틱스 US, 우리이티아이 등
LED 산업은 재료ㆍ설계ㆍ가공ㆍ조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본기술 집약적 산업이며, 제2의 반도체라 불리는 고부가가치 소자사업입니다.
LED산업은 고휘도 등의 기술발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북/모니터, TV BLU 및 일반, 자동차 조명 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 평판 Display 사업에서 LCD TV 내 LED BLU의 급속한 채용 증가를 중심으로 괄목할 만한 성장을 지속해왔으며, 향후에는 정부 차원의 친환경 정책 및 기존 조명 대비 우수한 소비전력 등의 장점으로 인해 LED조명 시장이 산업의 성장을 이끌어나갈 것입니다.
LED 산업은 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 고객의 요구변화에 가장민감한 영향을 받습니다. 따라서 완제품의 수요변화에 밀접한 영향을 받으며 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불황시에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요감소폭이 완제품 보다 더욱 커지게 됩니다.
LED 산업의 성장을 견인했던 TV 시장의 수요가 예상보다 크게 부진하면서 LED 시장 또한 정체 상태에 있었습니다. 그러나 가격 경쟁력을 갖춘 직하형 LED TV의 출시가 확대되면서 TV 시장에서 LED TV의 비중은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. LED의 적용 범위가 TV, 모바일, 노트북/모니터, 일반 조명, 자동차 조명, 산업용 조명 등으로 확대되고 있으며 특히 정부의 저전력, 친환경 정책과 LED 업체들의 기술 개발 및 원가개선 노력으로 상업용 조명 및 공공기관용 조명의 수요 증가가 예상 됩니다.
LED 사업은 주력 사업화를 위한 사업기반을 Epi Chip에서부터 모듈/PKG까지 수직통합화하며 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 BLU 중심의 사업구조에서 신규 사업 영역인 조명용 사업을 통해서 수익성 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 자사만의 차별화된 경쟁 우위를 갖춘 LED Chip 개발역량 강화, 원가경쟁력 제고, 글로벌 전략 고객 확대를 통해서 성장과 수익성을 모두 확보하려 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 매출은 FPCB 및 LED BLU용 부품 등을 제조, 판매하는 제품, 상품 부문 등으로 구분합니다.

(2) 시장점유율

F-PCB (연성회로기판) 사업 - 우리이티아이(주)

(단위:백만원)

구 분
2017년 매출액
2016년 매출액
2015년 매출액

(주)인터플렉스
703,865
492,170
489,568

영풍전자(주)
612,288
192,410
203,085

(주)에스아이플렉스
580,725
476,652
377,640

(주)비에이치
513,248
296,715
333,975

(자료 : 금융감독원에 제출된 감사보고서)

LED, Back Light Unit 사업-우리이앤엘(주),양주우리전자유한공사
뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사,우리에이텍(주), 우리이티아이(주)
-LED사업 분야 및 모바일 사업분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2018년 말 현재 당사의 주요 고객사는 LG전자 및 LG디스플레이이며, LED 모니터 부분의 약30% TV의 경우 약 16%의 물량을 소화하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

F-PCB (연성회로기판) 사업 -우리이티아이(주)

당사가 개발, 생산하는 F-PCB 제품의 주요 목표시장은 모바일 및 자동차 전장 부품 제조 업체 입니다. 2013년 1/4분기부터는 우리이엔앨에 직접 F-PCB를 공급하고 있으며 우리이엔앨은 F-PCB LED PKG 가공 후 다시 LGD 등으로 판매되고 있습니다. 

LED, Back Light Unit 사업 -우리이앤엘(주), 뉴옵틱스(주), 우리이티아이(주)
크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 350만대로 급성장 할 것으로 예상됩니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 비중확대와 인치의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것이며 LED 광원의 급성장으로 인한 수혜는 LED광원 산업의 전망을 밝게 하고 있습니다.
또한 현재 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고. LED 시장은 연간 30%씩 성장할것이며 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다.
또한, BLU의 주요 부품인 LGP에 대하여 당사는 품질 향상, 원가 경쟁력 강화를 통하여 기존의 BLU 중심의 사업구조에서 건축 내/외장재, 조명용 등 일반산업용 제품으로 확장하기 위하여 최선을 노력을 다 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 천연소재 및 식물 공장 등 금번 주주총회에 추가 되는 신규 목적사업의 진행을 위하여 다각적인 검토를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. 

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 18(전)기 2017년 12월 31일 현재

우리이티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

394,817,109,764

391,394,105,248

현금및현금성자산
18,243,519,048

38,041,417,854

매출채권
260,373,308,627

238,169,495,855

미수금
6,749,309,208

14,319,524,867

미수수익
82,850,879

49,138,803

당기법인세자산
646,907,985

974,297,646

부가세대급금
6,957,794,366

7,237,269,484

재고자산
91,940,713,369

79,057,036,684

기타유동자산
3,498,532,872

5,863,525,142

기타유동금융자산
6,324,173,410

7,682,398,913

Ⅱ. 비유동자산

214,614,996,371

221,974,589,436

유형자산
184,985,221,044

191,177,202,579

무형자산
8,002,965,357

9,457,667,259

이연법인세자산
5,291,540,901

7,149,984,623

기타비유동자산
9,913,516,394

3,429,389,263

기타비유동금융자산
4,429,558,483

8,641,317,997

관계기업투자주식
1,992,194,192

2,119,027,715

자 산 총 계

609,432,106,135

613,368,694,684

부 채

Ⅰ. 유동부채

426,419,389,912

429,625,883,404

매입채무
274,604,500,559

239,274,127,530

단기차입금
89,911,601,856

94,704,674,298

미지급금
32,365,226,769

39,473,428,985

미지급비용
8,362,923,809

10,666,683,322

당기법인세부채
1,247,875,367

176,274,824

유동성장기부채
10,611,200,010

39,458,988,429

유동성사채
4,000,156,568

1,098,970,985

부가세예수금
-

1,441,004,376

기타유동부채
5,269,740,060

3,293,093,854

기타유동금융부채
46,164,914

38,636,801

Ⅱ. 비유동부채

50,224,688,571

21,826,959,654

장기차입금
31,088,312,253

1,374,999,998

사채
-

6,755,542,977

퇴직급여부채
4,372,911,149

3,140,925,925

이연법인세부채
21,203,290

15,701,907

기타비유동부채
14,742,261,879

10,539,788,847

부 채 총 계

476,644,078,483

451,452,843,058

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

100,058,274,557

129,964,869,534

자본금
20,759,310,500

20,759,310,500

주식발행초과금
68,635,819,348

68,635,819,348

결손금
(44,503,774,955)

(22,596,899,131)

기타자본항목
55,166,919,664

63,166,638,817

Ⅱ. 비지배지분

32,729,753,095

31,950,982,092

자 본 총 계

132,788,027,652

161,915,851,626

부채와자본총계

609,432,106,135

613,368,694,684

연 결 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 매출액

1,281,808,786,438

1,474,632,347,023

Ⅱ. 매출원가

(1,229,490,963,528)

(1,405,695,588,746)

Ⅲ. 매출총이익

52,317,822,910

68,936,758,277

판매비와관리비
(62,877,958,609)

(73,158,688,069)

Ⅳ. 영업손익

(10,560,135,699)

(4,221,929,792)

금융수익
1,367,622,798

2,891,603,287

금융비용
(9,235,462,120)

(16,610,777,964)

관계기업지분법손익
(278,339,808)

(842,128,705)

기타영업외수익
55,602,660,039

49,346,649,327

기타영업외비용
(62,978,997,557)

(52,889,233,663)

Ⅴ. 법인세차감전손익

(26,082,652,347)

(22,325,817,510)

법인세수익(비용)
(575,703,689)

(16,595,558,122)

Ⅵ. 계속영업손실

(26,658,356,036)

(38,921,375,632)

Ⅶ. 중단영업손익

-

15,573,846,137

Ⅷ. 당기순손실

(26,658,356,036)

(23,347,529,495)

지배기업소유주지분
(27,414,290,339)

(12,466,701,281)

비지배지분
755,934,303

(10,880,828,214)

Ⅸ. 주당손익

1. 기본및희석주당계속영업손실
(681)

(446)

2. 기본및희석주당중단영업손익
-

137

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 당기순손실

(26,658,356,036)

(23,347,529,495)

Ⅱ. 기타포괄손익

(214,888,332)

(3,712,140,136)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(185,127,413)

723,756,716

1. 보험수리적손익
(185,127,413)

723,756,716

2. 토지재평가차익

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(29,760,919)

(4,435,896,852)

1. 매도가능금융자산평가손익
(756,150,150)

185,103,455

2. 해외사업환산손익
(55,217,750)

(4,229,686,435)

3. 지분법자본변동
781,606,981

(391,313,872)

Ⅲ. 총포괄손익

(26,873,244,368)

(27,059,669,631)

지배기업소유주지분
(27,673,290,385)

(15,678,697,342)

비지배지분
800,046,017

(11,380,972,289)

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목

2017.01.01(전기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(10,706,553,832)
50,321,102,386
104,395,410,419
233,405,088,821

당기순이익(손실)
-
-
(12,466,701,281)
-
(10,880,828,214)
(23,347,529,495)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
576,355,982
-
147,400,734
723,756,716

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
185,103,455
-
185,103,455

해외사업환산손익
-
-
-
(3,582,141,626)
(647,544,809)
(4,229,686,435)

지분법자본변동
-
-
-
(391,313,872)
-
(391,313,872)

종속기업 처분
-
-
-
(44,306,500)
(25,185,414,522)
(25,229,721,022)

종속기업의 자기주식취득
-
-
-
17,614,726,954
(35,878,041,516)
(18,263,314,562)

사채의 전환 및 교환
-
-
-
(936,531,980)
-
(936,531,980)

2017.12.31(전기말)
20,759,310,500
68,635,819,348
(22,596,899,131)
63,166,638,817
31,950,982,092
161,915,851,626

회계정책의 변경에 따른 조정
-
-
5,666,446,020
(5,888,464,512)
(21,275,014)
(243,293,506)

2018.01.01(당기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(16,930,453,111)
57,278,174,305
31,929,707,078
161,672,558,120

당기순이익(손실)
-
-
(27,414,290,339)
-
755,934,303
(26,658,356,036)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(159,031,505)
-
(26,095,908)
(185,127,413)

기타포괄손익측정 
 금융자산평가손익
-
-
-
(756,150,150)
-
(756,150,150)

전환사채 및 교환사채의 상환

(2,011,286,100)
-
(2,011,286,100)

지분법자본변동
-
-
-
(55,217,750)
-
(55,217,750)

해외사업환산손익
-
-
-
711,399,359
70,207,622
781,606,981

2018.12.31(당기말)
20,759,310,500
68,635,819,348
(44,503,774,955)
55,166,919,664
32,729,753,095
132,788,027,652

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,150,444,574

30,882,684,985

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,329,109,315

50,742,458,790

가. 계속영업당기순손실
(26,658,356,036)

(38,921,375,632)

나. 조정
44,793,255,855

81,979,113,902

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,805,790,504)

7,684,720,520

2. 이자의 수취
554,207,419

729,480,272

3. 이자의 지급
(7,819,957,764)

(7,179,015,547)

4. 배당금의 수취
30,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
3,057,085,604

(7,109,928,998)

6. 중단영업부문 영업활동 현금흐름
-

(6,330,309,532)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,647,403,011)

28,764,623,019

1. 단기금융상품의 순감소(증가)
4,003,398,883

5,019,158,113

2. 단기대여금의 증가
(1,648,478,262)

(600,000,000)

3. 단기대여금의 회수
600,000,000

1,812,750,000

4. 장기금융상품의 처분
1,059,781,244

1,674,600,000

5. 장기금융상품의 취득
(40,000,000)

(457,907,684)

6. 매도가능금융자산의 처분
504,281,948

653,464,827

7. 매도가능금융자산의 취득
-

(4,619,400,000)

8. 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
(126,500,000)

-

9. 관계기업 및 조인트벤처투자의 처분
395,000,000

150,000,000

10. 유형자산의 처분
8,040,175,019

21,294,881,249

11. 유형자산의 취득
(28,542,668,784)

(33,372,800,357)

12. 무형자산의 처분
172,768,183

154,380,000

13. 무형자산의 취득
(1,420,702,666)

(1,827,154,107)

14. 장기대여금의 회수
-

190,000,000

15. 임차보증금의 감소
670,000

54,148,922

16. 임차보증금의 증가
-

(5,962,366)

17. 임대보증금의 감소
(146,415,937)

-

18. 임대보증금의 증가
1,493,187,361

-

19. 만기보유금융자산의 처분
8,100,000

-

20. 중단영업부문 투자활동 현금흐름

38,644,464,422

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,577,641,157)

(58,761,263,051)

1. 단기차입금의 차입
133,650,949,403

194,642,154,133

2. 단기차입금의 상환
(137,734,230,880)

(210,027,971,498)

3. 장기차입금의 차입
11,484,855,977

-

4. 장기차입금의 상환
-

(9,800,000,000)

5. 사채의 발행
-

10,902,100,000

6. 사채의 상환
(6,347,943,100)

(19,723,221,880)

7. 교환권대가
-

(772,270,800)

8. 임대보증금의 증가
-

368,472,000

9. 유동성장기부채의 상환
(14,443,629,896)

(20,457,636,606)

10. 자기주식의 취득
-

(3,860,630,000)

11. 파생상품거래로 인한 현금의 유출
-

(102,754,400)

12. 정부보조금의수령(반납)
(2,141,018,000)

50,000,000

13. 복합금융부채의 상환
(46,624,661)

-

14. 종속기업의 유상증자
-

-

15. 비지배지분과의 거래
-

-

16. 중단영업부문 재무활동 현금흐름
-

20,496,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

276,700,788

(468,712,281)

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 현금의 변동

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(19,797,898,806)

417,332,672

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

38,041,417,854

37,624,085,182

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

18,243,519,048

38,041,417,854

Ⅸ. 매각예정자산으로 분류된 현금

-

-

Ⅹ. 재무상태표상 현금

18,243,519,048

38,041,417,854

* 연결 재무제표의 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 19(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 18(전)기 2017년 12월 31일 현재

우리이티아이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,881,784,419

37,157,889,588

현금및현금성자산
4,440,904,185

15,169,492,971

매출채권
9,590,574,662

10,769,227,185

미수금
2,146,633,504

4,045,351,684

미수수익
31,166,257

14,645,599

당기법인세자산
21,193,130

166,525,698

부가세대급금
561,601,781

-

재고자산
2,322,395,386

770,236,669

기타유동자산
90,165,514

15,309,782

기타유동금융자산
1,677,150,000

6,207,100,000

Ⅱ. 비유동자산

96,131,005,433

91,860,165,203

유형자산
49,296,876,427

43,855,705,415

무형자산
628,025,165

1,112,644,225

기타비유동자산
77,519,437

75,003,940

기타비유동금융자산
622,162,858

1,130,262,858

종속기업투자주식
45,379,921,546

45,379,921,546

관계기업투자주식
126,500,000

-

기타투자자산
-

306,627,219

자 산 총 계

117,012,789,852

129,018,054,791

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,492,337,528

23,138,617,563

매입채무
6,605,393,533

5,560,347,346

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

미지급금
1,809,754,212

2,581,728,959

미지급비용
157,015,152

1,195,024,486

유동성사채
6,956,885,255

3,663,236,616

부가세예수금
-

1,437,821,436

기타유동부채
23,995,480

1,821,056,720

기타유동금융부채
341,941,600

1,879,402,000

Ⅱ. 비유동부채

2,282,624,806

7,134,814,977

퇴직급여부채
556,196,806

-

기타비유동금융부채
1,726,428,000

379,272,000

사채
-

6,755,542,977

부 채 총 계

23,177,610,038

30,273,432,540

자 본

Ⅰ. 자본금
20,759,310,500

20,759,310,500

Ⅱ. 자본잉여금
68,635,819,348

68,635,819,348

Ⅲ. 결손금
(4,913,842,003)

(4,460,801,708)

Ⅳ. 기타자본항목
9,353,891,969

13,810,294,111

자 본 총 계

93,835,179,814

98,744,622,251

부채와자본총계

117,012,789,852

129,018,054,791

요 약 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 매출액

30,068,953,612

55,252,469,418

Ⅱ. 매출원가

(25,744,523,073)

(60,908,966,155)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,324,430,539

(5,656,496,737)

판매비와관리비
(3,492,683,609)

(7,070,686,743)

Ⅳ. 영업이익(손실)

831,746,930

(12,727,183,480)

기타영업외수익
970,808,942

27,104,858,050

기타영업외비용
(5,320,294,339)

(9,580,560,554)

금융수익
466,033,770

5,427,936,002

금융비용
(1,941,043,437)

(7,887,744,714)

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)

(4,992,748,134)

2,337,305,304

법인세비용
-

194,323,881

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(4,992,748,134)

2,142,981,423

Ⅶ. 주당손익

기본주당순손익

(124)

53

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(4,992,748,134)

2,142,981,423

Ⅱ. 기타포괄손익

83,305,697

260,786,471

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

83,305,697

260,786,471

1. 보험수리적손익
83,305,697

260,786,471

Ⅲ. 총포괄손실

(4,909,442,437)

2,403,767,894

요 약 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2017.1.1(전기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(6,864,569,602)
14,330,975,391
96,861,535,637

총포괄손익:
-
-
-
-
-

전기순이익
-
-
2,142,981,423
-
2,142,981,423

사채의 상환
-
-
-
(520,681,280)
(520,681,280)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
260,786,471
-
260,786,471

2017.12.31(전기말)
20,759,310,500
68,635,819,348
(4,460,801,708)
13,810,294,111
98,744,622,251

회계정책의 변경에 따른 조정
-
-
-
4,456,402,142
(4,456,402,142)

2018.1.1(당기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(4,399,566)
9,353,891,969
98,744,622,251

총포괄손익:
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
(4,992,748,134)
-
(4,992,748,134)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
83,305,697
-
83,305,697

2018.12.31(당기말)
20,759,310,500
68,635,819,348
(4,913,842,003)
9,353,891,969
93,835,179,814

요 약 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리이티아이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(468,883,197)

(4,209,365,904)

1. 영업에서 창출된 현금
(614,627,837)

(6,588,510,120)

(1) 당기순이익(손실)
(4,992,748,134)

2,142,981,423

(2) 조정
6,222,226,303

(5,952,680,813)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,844,106,006)

(2,778,810,730)

2. 이자의 수취
152,566,345

173,088,699

3. 이자의 지급
(183,517,132)

(564,726,809)

4. 배당금의 수취
30,000,000

3,030,000,000

5. 법인세 환급액

146,695,427

(259,217,674)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,389,482,214)

41,551,566,741

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,208,894,698

51,760,502,927

기타유동금융자산의 감소
4,900,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
508,100,000

460,208,089

유형자산의 처분
67,609,154

18,761,263,948

무형자산의 처분
172,768,183

154,380,000

기타비유동자산의 감소
670,000

50,000,000

기타비유동금융부채의 증가
1,559,747,361

-

매각예정비유동자산의 감소
-

32,334,650,890

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,598,376,912)

(10,208,936,186)

기타유동금융자산의 증가
4,000,000,000

900,000,000

기타비유동금융자산의 증가
-

4,619,400,000

관계기업투자주식의 취득
126,500,000

-

유형자산의 취득
3,964,471,161

4,567,303,946

무형자산의 취득
294,814,390

117,000,000

기타비유동자산의 증가
-

5,232,240

기타비유동금융부채의 감소
212,591,361

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,867,961,100)

(25,843,194,729)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

16,270,572,000

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

사채의 증가
-

10,902,100,000

임대보증금의 증가
-

368,472,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(8,867,961,100)

(42,113,766,729)

정부보조금의 감소
2,520,018,000

-

단기차입금의 상환
-

3,191,607,383

장기차입금의 상환
-

9,800,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

11,566,666,666

사채의 상환
6,347,943,100

17,555,492,680

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,726,326,511)

11,499,006,108

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

15,169,492,971

3,865,798,047

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,262,275)

(195,311,184)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

4,440,904,185

15,169,492,971

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
처리예정일 : 2019.3.29
제 18 기
처리확정일 : 2018.3.30

Ⅰ. 미처리결손금

(20,996,998,545)

(16,087,556,108)

1. 전기이월미처리결손금
(16,087,556,108)

(18,491,324,002)

2. 보험수리적손익
83,305,697

260,786,471

3. 당기순손익
(4,992,748,134)

2,142,981,423

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(20,996,998,545)

(16,087,556,108)

* 재무제표의 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 18 (전) 기
제 17 (전전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “우리이티아이주식회사”라 한다.

영문으로는 WOOREE ETI CO., LTD라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “우리바이오주식회사”라 한다.

영문으로는 WOOREE BIO CO., LTD라 표기한다.

상호 변경

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 각종 조명 제품의 제조 및 판매(각종전구, 전구용재료, 등기구및 안정기등)

2) 수출입업

3) 부동산 임대업

4) 용역업

5) 인터넷 사업

6) 컴퓨터 입출력 장치 및 주변기기제조업

7) 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조및 판매

8) 전자제품 및 부품 제조업

9) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가

10) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가

11) 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성시험

12) 의약품 등 신물질 개발 및 판매

13) 건강기능식품의 개발 및 제조

14) 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업

15) 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 좌동

2) 좌동

3) 좌동

4) 좌동

5) 좌동

6) 좌동

7) 좌동

8) 좌동

9) 좌동

10) 좌동

11) 좌동

12) 좌동

13) 좌동

14) 좌동

15) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

16) 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업

17) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업

18) 화장품의 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

19) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

20) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

21) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

22) 식물공장 관련 컨설팅업

23) 기타 위에 부대되는 사업

신규사업 추가

제8조(주권의 발행과 종류)

1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조

1) 좌동

2) <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자

등록) 회사는 '주식사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

1) 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

1) (좌동)

2) (좌동)

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 좌동

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
- 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 
문구정비

제46조(감사위원회의직무 등)

1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

3) 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

4) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

5) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다.

6) 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

7) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제46조(감사위원회의 직무 등)

1) (좌동)

2) (좌동)

3) (좌동)

4) (좌동)

5) (좌동)

6) 감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.

7) (좌동)

- 외부감사인 선정권한의 
개정내용 반영

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 
자구수정

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)

부 칙

1. (시행일)이 정관은 2019년 3월 29일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 관련 법령 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박병헌
59.02.19
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박병헌
-우리이티아이 사내이사
-우리이앤엘 사내이사
-우리이티아이 사내이사
-우리이앤엘 사내이사
-

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000
5,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(1) 등기 임원 부여

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

차기현
임원(사내이사)
대표이사
기명식 보통주
500,000

엄태욱
임원(사내이사)
부사장
기명식 보통주
500,000

박병헌
임원(사내이사)
부사장
기명식 보통주
100,000

총( 3 )명

총( 1,100,000 )주

* 상기 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

(2) 임직원 부여 승인의 건

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임직원 15명
직원
-
기명식 보통주
850,000

총( 15 )명
-
-
기명식 보통주
총( 850,000 )주

* 상기 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에게 부여한 주식매수선택권 부여 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다.
* 2019년 3월 14일 공시된 주식매수선택권 부여에 관한 신고 공시 참고

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요
(1) 등기 임원 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,100,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 

(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정 예정)

- 행사기간: 부여일로 부터 3년 경과 후 7년 이내
(2022.3.29~2029.3.28)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여 수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음..
-

 (2) 임직원 부여 승인의 건

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 850,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격:
893원
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 
(2019년 3월 14일 이사회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

- 행사기간: 부여일로부터 3년 경과 후 7년 이내
(2022.3.14~2029.3.13)

-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여 수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음..
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

* 2019년 3월 14일에 이사회에서 부여가 결의된 주식매수선택권은 2019년 3월 29일 예정된 정기주주총회에서 최종 승인 예정임.

※ 기타 참고사항
- 상기 주식매수선택권 부여에 대한 부의 안건 중 (1) 등기 임원 부여의 건은 상법 340조의 2 및 당사 정관 제12조에 의거하여 3월 29일 개최 예정인 제19기 정기주주총회에서 당사의 등기 임원에게 주식매수 선택권의 부여에 대한 부의 안건이며, (2) 임직원 부여 승인의 건은 2019년 3월 14일 당사의 직원에 대한 주식매수 선택권 부여를 결의한 이사회의 결의사항을 승인 하는 부의안건입니다.
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수있음.

※ 참고사항

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일