알서포트 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 알서포트

주주총회소집공고
2.7
알서포트(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
알서포트 주식회사

대 표 이 사 :
서 형 수

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 10, 
9층, 10층, 11층, 12층 (방이동, 에스타워)

(전 화) 070-7011-3900

(홈페이지) www.rsupport.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송 의

(전 화) 070-7011-3900

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

대한민국 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일), 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 송파구 위례성대로 14 (방이동, 한미타워), 2층 대회의실

3. 회의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제2호 의안 : 현금 배당의 건 (1주당 10원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호의1 : 서형수 사내이사 재선임의 건

제4호의2 : 송 의 사내이사 재선임의 건

제4호의3 : 한상준 사내이사 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

- 대리행사 : 주주총회 참석 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차가 불허하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

--------------------------- 절취선---------------------------

위 임 장 (대리인 참석용)

◈ 성 명 (대리인) :

◈ 주민등록번호 :

위 자를 대리인으로 정하고 2019년 3월 29일에 개최되는 알서포트(주) 제9기
정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

◈ 소유 주식 현황

주 주 명
주 민 번 호
주 식 수
비 고

 2019년 3월 일

위임인 주 소 :

성 명 : (인)

알서포트㈜ 대표이사 귀하

--------------------------- 절취선--------------------------

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.
- 당사는 상법 제542조의8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사 선임의무가 면제됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

원격지원 서비스 시장의 규모는 2014년 기준 5억2천3백만 달러이고, 2013년부터 2017년까지 연평균 성장률은 약 20%로 추정됩니다. 

원격지원 분야는 원격지원 기술을 활용하여 고객 만족 극대화 하는 것을 목적으로 하기 때문에 주로 고객 지원/처리 업무에 활용되는 경우가 많으며, 주 고객층은 이를 활용해야 하는 몇몇 기업으로 한정 될 수 밖에 없었습니다. 

그러나 최근 기업 내의 비용 절감의 인식 변화와 업무 효율성을 높이기 위한 일환으로 원격지원 서비스를 도입하는 기업들이 많아지고 있는 추세이며 이로 인해 원격지원 시장의 성장률은 지속적으로 증가하고 있습니다.

[세계 원격지원 시장규모 현황과 전망] 
 (단위: 백만달러)

구분

연도

2013

2014

2015(E)

2016(E)

2017(E)

13FY~17FY 
CAGR (%)

원격지원시장

459

523

633

785

947

19.87

- 출처: IDC Report(2009, 2012-2015)를 토대로 추산한 회사 추정치

- 상기는 글로벌 시장규모 현황 및 전망이므로, 국내 시장규모가 포함된 수치임

- PC와 Mobile 합계 수치임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 IT 서비스업 중 원격지원 서비스업에 종사하고 있습니다. 원격지원 서비스는 물리적으로 떨어진 사람이나 장비를 연결하여 문제를 식별하고 처리하거나 부가적인 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 
그 중 당사가 영위하고 있는 원격지원 소프트웨어의 서비스는 기능적 특성에 따라 세가로 나눌 수 있습니다.

* 원격제어 (Remote Access)

원격제어 소프트웨어는 다이얼 업 네트워크, VPN, P2P 등 다양한 네트워크 환경에 구애받지 않고 내/외부 고객의 참여 없이도 Web으로 중앙 관리 시스템에 접속하여 장애나 고장을 처리하고 시스템의 유지보수를 수행할 수 있도록 지원하는 서비스로 당사의 RemoteView, Mobizen 제품군이 이에 해당합니다.

* 원격지원 (Remote Support)

원격지원 소프트웨어는 인터넷 연결을 통해 장비간의 연결을 자유롭게 허용함으로써장비의 문제점을 진단하고 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 서비스로, 대표적인 서비스 형태는 기업의 전문가가 고객의 문제 해결을 위해 지원하는 헬프 데스크 서비스가 있습니다. 당사의 RemoteCall 제품군이 이에 해당합니다.

* 협업 (Remote Conference)

물리적으로 멀리 떨어진 사람들 간에 회의에서 참가자들이 실시간으로 멀티미디어 자료를 공유하면서 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 당사의 RemoteMeeting 제품이 이에 해당합니다.

당사는 2001년 창사 이래 원격지원 서비스 분야에만 집중하고 있고 지속적인 신기술개발과 해외 사업에 주력함으로써 원격지원 시장 점유율 국내 1위, 일본 시장 1위, 아시아 시장 1위를 차지하고 세계 시장 5위(IDC Report, 2015)를 기록하고 있습니다.
이 뿐만 아니라 클라우드 기반의 글로벌 서비스 전개 기술 및 모바일 관련 기술, 임베디드 시스템 제작, 영상 관련 기술 그리고 원격 제어에 대한 원천 기술들을 확보하고 있습니다. 당사는 세계 최초의 안드로이드 기반 모바일 원격지원 솔루션인 리모트콜 모바일팩을 출시하여 신규 시장을 리드하고 있습니다.

당사가 속해있는 원격지원 서비스 업계는 지속적으로 발전하고 있습니다. 시장 발전의 주된 요인으로 iPhone의 출시 이후 Android등의 스마트폰, 태블릿 등이 출시/보급되면서 IT 패러다임이 변화하고 있고 모바일 시장이 급속도로 발전되고 있다는 점입니다. 

이는 기존 원격 지원의 대상은 PC로 한정 지었으나, 모바일 단말기기와 같은 다양한 디바이스가 출시됨으로써 원격 지원 기술의 적용 대상이 확장되고, 이에 따라 시장과 고객이 증가하게 됨을 의미 합니다.

향후 PC 시장에서 모바일 디바이스로 사업이 확장될 것을 전망하고, Cloud/SaaS(Software as a Service)기반 Cloud형 서비스가 크게 성장할 것으로 예측 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 사업 부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

원격 소프트웨어 개발 및 공급
(원격 지원 및 제어 솔루션)
알서포트(주)
Remote Call, RemoteView
Mobizen외 다수
-

Rsupport K.K.

Rsupport (China) Technologies

모바일 게임 소셜미디어 서비스
게임덕(주)
모바일 게임 소셜미디어 
개발 및 서비스외
-

- 당사의 경우 지배회사와 종속회사 2개사의 경우 동일 사업을 영위하고 있으며, 나머지 1개사(게임덕)의 경우 지배회사의 모비즌 제품과 연계된 모바일 게임 소셜미디어 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 원격지원과 원격제어 분야에 지속적인 기술 투자와 사업 역량을 집중해오고 있으며, 그에 따른 성과로 일본 및 아시아 시장 내 점유율 1위 기업이고, 세계 5위 글로벌 기업(IDC Report, 2015)으로 성장하였습니다.

[세계 원격 시장 점유율 및 경쟁력] 
 (단위: 백만달러)

경쟁 시장

경쟁 업체명

매출 규모

(2013)

시장 점유율

(%)

매출 규모

(2014)

시장 점유율

(%)

시장 내 포지션 및 경쟁력

원격 지원 / 원격 제어

Citrix Online

(미국)

138

30.1

-
-

가상데스크탑, 협업 컨버전스 제품으로 스마트 오피스 시장 강화

Cisco WebEx

(미국)

93.8

20.5

102.5
19.6

Cisco의 자회사로 협업 제품 중심의 서비스 강화

LogMeIn

(미국)

73.1

15.9

80.1
15.3

비디오 기반의 원격 지원 서비스 중심으로 사물인터넷 시장 공략 중

Bomgar

(미국)

52.4

11.4

63.8
12.2

클라우드 기반의 제품 중심으로 기업 고객에 특화된 서비스 제공 중

Teamviewer
(독일)
-
-
41.4
7.9
제어, 지원, 협업 서비스를 통합한 제품으로 시장 공략 중

Rsupport

(한국)

21.0

4.6

19.7
3.8

화면 공유 기술 기반의 원격 지원 솔루션 공급 중

NTRglobal

(미국)

10.7

2.3

12.5
2.4

IT 기반 기업에 특화된 서비스를 중심으로 유럽 및 북미 시장 공략 중

기타

69.6

15.2

203.0
38.8

-

합계

458.7

100

523.0
100

-

- 출처: IDC Report, 2014-2015
- IDC Report(2015)에 따르면 2014년 Rsupport 시장 점유율은 5.7%로 집계되었으나 당사 매출 집계 자료를 적용해 시장 점유율을 수정하였습니다.

(3) 시장의 특성

원격지원 제품은 주로 비용절감에 일차적인 목표가 있는 만큼 경기변동에 크게 좌우되지는 않으며 오히려 경기하강 국면에 기업들이 경비절감에 대한 요구를 단기간에 충족시켜 가시적인 성과로 나타나게 해줍니다. 원격지원 제품은 비용과 직결되어 그 절감 내역을 직접적 확인이 가능하기 때문에 시장의 니즈는 더욱 더 증대하는 경향이 있는 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이미 공시하고 발표한 내용들을 제외하고, 당 보고서 제출일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통해 신규로 구체화된 사업부문은 아직까지 없습니다.

(5) 조직도

2018.12.31_전사 조직도.jpg
2018.12.31_전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

 연결재무상태표

제 9(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
33,899,048,001
34,369,177,699

현금및현금성자산
9,957,480,567
11,337,918,864

단기금융상품
3,907,660,000
8,770,995,000

기타유동금융자산
5,129,974,545
7,359,540,149

매출채권
5,973,033,097
5,624,544,731

미수수익
32,598,258
17,106,170

미수금
66,158,443
5,854,216

재고자산
590,164,923
135,020,534

선급금
335,217,565
853,533,785

선급비용
185,029,369
178,837,365

당기법인세자산
111,474,370
80,553,619

파생금융자산
418,892,449

기타보증금(유동)
7,191,364,415

부가세대급금

5,273,266

Ⅱ. 비유동자산
25,829,297,260
19,984,930,781

기타비유동금융자산
14,601,325,087
6,693,365,751

관계기업 및 종속기업투자
2,237,998,814
3,603,673,106

유형자산
489,529,794
673,406,027

무형자산
421,668,748
536,991,244

보증금
5,673,670,111
5,320,039,301

이연법인세자산
2,405,104,706
3,157,455,352

자 산 총 계
59,728,345,261
54,354,108,480

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,605,092,056
4,134,194,289

미지급금
635,459,963
583,845,925

미지급비용
587,696,939
501,880,629

선수금
2,012,816,307
2,344,225,257

미지급법인세
819,359
0

파생상품부채
517,375,819
0

예수금
412,892,980
462,930,311

당기법인세부채
71,390,689
241,312,167

유동성장기차입금
366,640,000
0

Ⅱ. 비유동부채
600,768,558
1,242,468,558

장기차입금
458,300,000
1,100,000,000

장기미지급금
142,468,558
142,468,558

부 채 총 계
5,205,860,614
5,376,662,847

자 본

Ⅰ. 자본금
5,326,708,300
5,326,708,300

Ⅱ. 자본잉여금
35,719,050,212
35,719,050,212

Ⅲ. 자본조정
(2,488,413,397)
(2,051,619,900)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
33,846,365
(138,013,550)

Ⅴ. 이익잉여금
16,153,451,324
10,305,838,739

VI. 비지배지분
(222,158,157)
(184,518,168)

자 본 총 계
54,522,484,647
48,977,445,633

부채및자본총계
59,728,345,261
54,354,108,480

연결포괄손익계산서

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업수익
24,704,711,957
23,077,015,654

Ⅱ.영업비용
(19,225,869,166)
(19,636,728,539)

Ⅲ.영업이익
5,478,842,791
3,440,287,115

금융수익
3,711,526,494
1,321,720,795

금융비용
(3,799,655,551)
(1,667,415,289)

관계기업투자주식관련손익
530,996,348
(1,591,944,473)

기타수익
1,033,743,234
39,791,940

기타비용
(48,885,253)
(23,694,836)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
6,906,568,063
1,518,745,252

Ⅴ.법인세비용
1,064,084,723
(1,170,071,167)

Ⅵ.당기순이익
5,842,483,340
2,688,816,419

Ⅶ.기타포괄손익
139,349,171
(155,029,192)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
139,349,171
(155,029,192)

매도가능금융자산평가손익

(52,521,254)

지분법자본변동

65,697,607

해외사업환산손익
139,349,171
(168,205,545)

Ⅷ.총포괄이익
5,981,832,511
2,533,787,227

VIII.당기순이익의귀속
5,842,483,340
2,688,816,419

지배기업소유주지분
5,881,520,883
2,758,936,645

비지배지분
(39,037,543)
(70,120,226)

x.총포괄손익의귀속
5,981,832,511
2,533,787,227

지배기업소유주지분
6,019,472,500
2,605,562,720

비지배지분
(37,639,989)
(71,775,493)

XI.주당이익

기본주당순이익
113
53

연결자본변동표

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,160,940,652)
15,360,375
7,546,902,094
(112,742,675)
46,334,337,654

당기순이익

2,758,936,645
(70,120,226)
2,688,816,419

해외사업환산손익

(166,550,278)

(1,655,267)
(168,205,545)

매도가능증권평가손익

(52,521,254)

(52,521,254)

지분법자본변동

65,697,607

65,697,607

주식기준보상

109,320,752

109,320,752

2017.12.31
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,051,619,900)
(138,013,550)
10,305,838,739
(184,518,168)
48,977,445,633

2018.01.01
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,051,619,900)
(138,013,550)
10,305,838,739
(184,518,168)
48,977,445,633

매도가능증권평가손익

33,908,298
(33,908,298)

조정후
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,051,619,900)
(104,105,252)
10,271,930,441
(184,518,168)
48,977,445,633

당기순이익

5,881,520,883
(39,037,543)
5,842,483,340

해외사업환산손익

137,951,617

1,397,554
139,349,171

자기주식의 취득

(366,806,700)

(366,806,700)

자기주식처분손실

(69,986,797)

(69,986,797)

2018.12.31
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,488,413,397)
33,846,365
16,153,451,324
(222,158,157)
54,522,484,647

연결현금흐름표

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,586,756,230
2,571,787,102

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
6,979,358,394
1,757,961,043

당기순이익
5,842,483,340
2,688,816,419

조정사항:
646,766,543
1,161,300,392

법인세비용(수익)
1,064,084,723
(1,170,071,167)

이자비용
16,249,261
18,433,855

배당금수익
(266,571,635)
(83,095,702)

유형자산처분손실

22,685,861

유형자산처분이익

(4,544,454)

외화환산손실
257,165,637
992,458,728

이자수익
(717,547,585)
(548,284,771)

외화환산이익
(929,739,706)
(171,045,288)

매도가능금융자산처분이익

(198,442,332)

감가상각비
338,861,678
380,120,558

무형자산상각비
163,548,936
155,911,335

대손상각비
5,918,183
(125,316,450)

자산수증이익
(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산평가이익

(175,384,098)

당기손익인식금융자산평가손실

129,955,098

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실

93,271,625

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익

(5,832,659)

지분법적용투자주식 처분손실
313,928,505

기타 (매출, 매출원가, 전산부품비 상계)
77,090,722

매도가능금융자산손상차손

267,316,630

당기손익인식금융자산처분이익

(40,147,349)

대손충당금 환입
(8,376,754)

지분법이익
(844,924,853)
(71,853,022)

지분법손실

1,576,358,529

당기손익인식금융자산처분손실

11,818,046

무형자산손상차손 환입

(2,333,333)

주식보상비용

109,320,752

파생상품처분손실
256,484,881

파생상품평가손실
57,487,251

파생상품처분이익
(356,978,819)

파생상품평가이익
(84,927,031)

당기손익-공정가치 금융상품 평가손실
2,797,812,584

당기손익-공정가치 금융상품 처분손실
231,720,685

당기손익-공정가치 금융상품 평가이익
(667,614,771)

당기손익-공정가치 금융상품 처분이익
(103,997,383)

무형자산처분손실
4,923,420

무형자산 손상차손
42,168,614

순운전자본의 변동:
490,108,511
(2,092,155,768)

매출채권의 감소(증가)
7,525,741,298
(2,513,300,214)

매입채무의 감소(증가)
(7,688,305,889)

기타자산의 감소(증가)
1,087,346,431

선급금의 감소(증가)
518,381,108
(37,692,516)

선급비용의 감소(증가)
10,084,509

미지급비용의 증가(감소)
30,920,249

기타자산의 감소(증가)
800,999,186
(134,191,967)

미지급금 증가(감소)
(888,408,449)

기타부채의 증가(감소)
(906,649,932)
84,526,383

매입채무의 증가

508,502,546

(2) 이자의 수취
148,305,241
168,331,529

(3) 이자의 지급
(16,514,503)
(17,597,759)

(4) 법인세의 납부
(524,392,902)
663,092,289

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,103,833,726)
(2,365,901,724)

보증금의 감소
4,782,096
161,443,820

단기금융상품의 감소
10,986,945,000
674,920,267

당기손익인식금융자산 처분

(5,040,516,107)

매도가능금융자산의 처분

11,405,276,466

단기금융상품의 증가
(5,902,240,000)

장기금융상품의 처분

1,018,973,380

매도가능금융자산의 취득

(10,999,832,210)

지분법적용투자주식 취득

지분법적용투자주식 처분
1,896,670,640

보증금의 증가
(348,147,299)
(17,054,369)

유형자산의 취득
(136,995,585)
(130,709,240)

유형자산의 처분
6,306,140
4,545,454

무형자산의 취득
(95,231,520)
(212,372,996)

파생상품부채 취득
806,953,203

파생상품부채 처분
(289,577,384)

파생상품의 취득
(731,085,837)

파생상품의 처분
440,127,106

종속기업투자주식의 취득
(1,056,090,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분

686,328,109

당기손익-공정가치 금융부채 취득

상각후원가 금융상품 처분
3,131,693,549

상각후원가 금융상품 취득
(2,067,585,894)

당기손익-공정가치 금융상품 취득
(17,458,045,582)

대여금의 감소
6,936,754

당기손익-공정가치 금융상품 처분
8,625,543,667

배당금의 수취
266,571,635
83,095,702

기타보증금의 증가
(7,191,364,415)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,023,453,091

차입금의 상환
(281,996,754)

자기주식 처분
318,281,370

자기주식처분손실
(69,986,797)

보통주의 발행
1,057,155,272

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,493,624,405)
205,885,378

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
11,337,918,864
11,582,274,739

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
113,186,108
(450,241,253)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
9,957,480,567
11,337,918,864

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 9(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
30,935,499,937
31,613,564,258

현금및현금성자산
7,029,527,464
9,728,988,391

단기금융상품
2,894,480,000
4,500,000,000

기타유동금융자산
5,129,974,545
7,359,540,149

매출채권
7,159,134,655
8,711,992,526

미수수익
30,878,750
51,032,130

미수금
9,339,210
136,127,144

재고자산
485,691,515
64,923,028

선급금
333,672,658
852,746,821

선급비용
141,214,146
127,809,670

당기법인세자산
111,330,130
80,404,399

파생금융자산
418,892,449

기타보증금(유동)
7,191,364,415

Ⅱ. 비유동자산
26,747,823,456
20,033,171,465

기타비유동금융자산
14,346,003,727
6,454,190,031

관계기업투자주식
2,237,998,814
3,603,673,106

종속기업투자주식
1,505,112,850
505,112,850

유형자산
396,592,077
626,536,230

무형자산
417,219,500
530,889,096

보증금
5,497,265,300
5,155,314,800

이연법인세자산
2,347,631,188
3,157,455,352

자 산 총 계
57,683,323,393
51,646,735,723

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,188,054,068
3,020,437,045

미지급금
779,275,130
552,821,991

미지급비용
424,767,138
394,112,131

선수금
935,000
1,900,997,047

선수수익
1,875,753,401

예수금
222,488,221
172,505,876

파생상품부채
517,375,819

유동성장기차입금
366,640,000

미지급법인세
819,359

Ⅱ. 비유동부채
458,300,000
1,242,468,558

장기차입금
458,300,000
1,100,000,000

장기미지급금

142,468,558

부 채 총 계
4,646,354,068
4,262,905,603

자 본

Ⅰ. 자본금
5,326,708,300
5,326,708,300

Ⅱ. 자본잉여금
35,719,050,212
35,719,050,212

Ⅲ. 자본조정
(1,803,325,327)
(2,051,619,900)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(33,908,298)

Ⅴ. 이익잉여금
13,794,536,140
8,423,599,806

자 본 총 계
53,036,969,325
47,383,830,120

부 채 및 자 본 총 계
57,683,323,393
51,646,735,723

 포괄손익계산서

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업수익
21,402,239,535
19,642,141,714

Ⅱ. 영업비용
(16,365,535,052)
(16,212,231,479)

Ⅲ. 영업이익
5,036,704,483
3,429,910,235

금융수익
3,742,742,171
1,446,357,464

금융원가
(3,798,090,651)
(1,659,035,627)

기타수익
1,008,470,298
9,635,415

기타비용
(138,390,554)
(911,368,959)

관계기업투자주식관련손익
530,996,348
(1,597,777,132)

종속기업투자주식관련손익
(56,090,000)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,326,342,095
717,721,396

법인세비용(수익)
921,497,463
(1,311,367,592)

Ⅴ. 당기순이익(손실)
5,404,844,632
2,029,088,988

Ⅵ. 기타포괄손익

13,176,353

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

(52,521,254)

지분법자본변동

65,697,607

Ⅶ. 총포괄이익(손실)
5,404,844,632
2,042,265,341

Ⅷ. 주당손익

기본주당이익(손실)
103
39

희석주당이익(손실)
103
39

자본변동표

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(당기초)
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,160,940,652)
(47,084,651)
6,394,510,818
45,232,244,027

총포괄손익 :

당기순이익

2,029,088,988
2,029,088,988

매도가능금융자산평가손실

(52,521,254)

(52,521,254)

지분법자본변동

65,697,607

65,697,607

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식기준보상

109,320,752

109,320,752

2017.12.31(당기말)
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,051,619,900)
(33,908,298)
8,423,599,806
47,383,830,120

2018.1.1(당기초)
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,051,619,900)
(33,908,298)
8,423,599,806
47,383,830,120

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정

33,908,298
(33,908,298)

2018년 1월 1일(조정금액)
5,326,708,300
35,719,050,212
(2,051,619,900)

8,389,691,508
47,383,830,120

총포괄손익 :

당기순이익

5,404,844,632
5,404,844,632

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의 처분

248,294,573

248,294,573

2018.12.31(당기말)
5,326,708,300
35,719,050,212
-1,803,325,327

13,794,536,140
53,036,969,325

현금흐름표

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
9,157,219,291
(189,728,506)

(1) 영업에서창출된현금흐름
9,173,041,709
(999,425,644)

당기순이익(손실)
5,404,844,632
2,029,088,988

조정사항:
511,790,015
1,741,855,188

주식기준보상비용

109,320,752

감가상각비
311,181,625
346,221,139

무형자산상각비
162,747,422
154,348,429

대손상각비(환입)
5,918,183
(129,502,328)

기타의대손상각비
86,420,264
911,368,957

이자비용
16,249,261
17,597,759

외화환산손실
255,600,737
984,915,162

당기손익인식금융자산평가손실

129,955,098

매도가능금융자산손상차손

267,316,630

파생상품처분손실
256,484,881

파생상품평가손실
57,487,251

무형자산손상차손(환입)
42,168,614
(2,333,333)

관계기업투자주식처분손실

93,271,625

지분법손실

1,576,358,529

지분법이익
(844,924,853)
(71,853,022)

종속기업투자주식손상차손
56,090,000

법인세비용(수익)
921,497,463
(1,311,367,592)

배당금수익
(266,571,635)
(83,095,702)

이자수익
(750,573,211)
(677,152,305)

외화환산이익
(927,929,757)
(166,814,423)

당기손익인식금융자산평가이익

(175,384,098)

당기손익인식금융자산처분이익

(40,147,349)

당기손익인식금융자산처분손실

11,818,046

매도가능금융자산처분이익

(198,442,332)

파생상품처분이익
(356,978,819)

지분법적용투자주식처분손실
313,928,505

당기손익-공정가치 금융상품 평가손실
2,797,812,584

당기손익-공정가치 금융상품 처분손실
231,720,685

당기손익-공정가치 금융상품 평가이익
(667,614,771)

당기손익-공정가치 금융상품 처분이익
(103,997,383)

파생상품평가이익
(84,927,031)

유형자산처분이익

(4,544,454)

자산수증이익
(1,000,000,000)

순운전자본의변동:
3,256,407,062
(4,770,369,820)

매출채권의 감소(증가)
1,912,039,528
(4,790,248,435)

선급금의 감소(증가)
519,074,163
(37,121,496)

기타자산의 감소(증가)
692,614,971

미수금의 감소(증가)

111,243,793

기타자산의 감소(증가)

(89,281,273)

미지급금의 증가(감소)
62,537,174
(19,504,880)

미지급비용의 증가(감소)
30,920,249
39,763,560

기타부채의 증가(감소)
39,220,977
14,778,911

(2) 이자의수취
142,471,756
279,593,419

(3) 이자의지급
(16,514,503)
(17,597,759)

(4) 법인세의납부(환급)
(141,779,671)
547,701,478

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(11,829,377,900)
496,502,761

단기금융상품의 감소(증가)
7,500,000,000
4,103,650,720

장기금융상품의 감소(증가)

1,018,973,380

당기손익인식금융자산의 감소(증가)

(5,040,516,107)

대여금의 감소
6,936,754
1,556,507,093

대여금의 증가

(2,000,000,000)

매도가능금융자산의 처분

11,405,276,466

매도가능금융자산의 취득

(10,999,832,210)

보증금의 감소

7,312,134

보증금의 증가
(341,950,500)
(4,734,800)

유형자산의 처분

4,545,454

유형자산의 취득
(59,776,472)
(114,980,304)

무형자산의 취득
(91,246,440)
(209,122,876)

관계기업투자주식의 처분

686,328,109

종속기업투자주식의 취득
(1,056,090,000)

배당금의 수취
266,571,635
83,095,702

상각후원가 금융상품 처분
3,131,693,549

단기금융상품의 증가
(5,902,240,000)

당기손익-공정가치 금융상품 취득
(16,772,957,512)

당기손익-공정가치 금융상품 처분
8,625,543,667

상각후원가 금융상품 취득
(2,067,585,894)

지분법적용투자주식 처분
1,896,670,640

파생상품부채 취득
806,953,203

파생상품부채 처분
(289,577,384)

파생상품자산 취득
(731,085,837)

파생상품자산 처분
440,127,106

기타보증금의 취득
(7,191,364,415)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(26,765,427)

유동성차입금의 상환
(275,060,000)

자기주식의 처분
248,294,573

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,698,924,036)
306,774,255

Ⅴ.기초의현금및현금성자산
9,728,988,391
9,699,340,570

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
(536,891)
(277,126,434)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
7,029,527,464
9,728,988,391

이익잉여금 처분계산서

제 9(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일: 2019년 3월 29일
처분확정일: 2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금
10,217,978,159
4,847,041,825

전기이월미처분이익잉여금
4,847,041,825
2,817,952,837

회계정책의 변경 누적효과
(33,908,298)

당기순이익
5,404,844,632
2,029,088,988

II. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
10,217,978,159
4,847,041,825

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
520,656,280
-

주당 현금배당금(원)
보통주
10
-

※ 당기의 현금배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 2019년 9월부터 시행되는 전자증권제도 도입에 따른 개정사항 반영
- KOSDAQ 표준 정관 개정사항 반영 및 수정

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (삭제)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조1)

(신설)

제9의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급게 한다.

④ (생략)

제12조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급게한다.

④ (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에는 같다.

제13조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,
이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영에 따른 자구수정

제18조(사채발행에관한준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제18조(사채발행에관한준용규정)

제12조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관 반영에 따른 자구수정

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

제7장 부칙

(신설)

제7장 부칙

본
개정 정
관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조 및 제18조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서형수
1970.05.27
사내이사
본인
이사회

송의
1969.09.14
사내이사
해당사항 없음
이사회

한상준
1972.06.21
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

- 사내이사 재선임의 건 : 서형수, 송의
- 사내이사 신규 선임의 건 : 한상준

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서형수
알서포트 대표이사

경남정보대학교 졸업

화창정보통신 개발팀장

하우리 연구소장

해당사항 없음

송의
알서포트 부사장

전북대학교 졸업

한국전산원 연구원

하우리 기술연구소장

해당사항 없음

한상준
알서포트 국내영업 총괄 본부장

성균관대학교 졸업

신도리코 및 스펙트라 영업부

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 명, 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (0 )
4 (0 )

보수총액 내지 최고한도액
1,800,000,000
1,800,000,000

※ 기타 참고사항

- 당사는 상법 제542조의8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사 선임의무가 면제됨.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 명, 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항
- 특이사항 없음.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]
당사는 해외종속회사(전체 연결 매출액의 50% 이상 차지) 및 관계기업을 포함한 연결결산 일정, 외부감사인의 회계감사 기간 및 감사보고서 수령일 등을 종합적으로 고려하여, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.