코맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 코맥스

참고서류
3.2
주식회사 코맥스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코맥스
주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494
전화번호: 031) 739-3564

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코맥스
보통주
210,000
1.47%
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
※ 상법 제 369조 2항에 의거, 자기주식(보통주 210,000주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

변 봉 덕
최대주주
보통주
3,421,081
23.96%
대표이사

이 매 연
특수관계인
보통주
548,782
3.84%
특수관계인

변 우 석
특수관계인
보통주
1,200,563
8.41%
대표이사

변 현 정
특수관계인
보통주
386,231
2.70%
특수관계인

변 시 재
특수관계인
보통주
383,084
2.68%
특수관계인

김 병 도
특수관계인
보통주
26,467
0.19%
특수관계인

이 상 노
특수관계인
보통주
993,869
6.96%
특수관계인

이 희 수
특수관계인
보통주
108,242
0.76%
특수관계인

이 희 정
특수관계인
보통주
38,858
0.27%
특수관계인

이 재 준
특수관계인
보통주
212
0.00%
특수관계인

오 광 렬
특수관계인
보통주
6,271
0.04%
사내이사

계
보통주
7,113,660
49.82%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

공병삼

-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 19 일, 
 (종료일) - 2019 년 3 월 29 일 (제43기 정기주주총회 개시 전)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 함께 안내예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2019 년 3 월 29 일 오전 9 시 
 (장소) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494, (주)코맥스 본사 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 임성원 
 (부서 및 직위) 경영기획실 / 부장 
 (연락처) (031) 739-3564

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

① 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 43 기말 2018년 12월 31일 현재

제 42 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

I. 유동자산

70,704,587,027

69,903,093,251

현금및현금성자산
7,168,117,380

9,389,028,320

매출채권
34,908,988,747

35,015,155,218

기타수취채권
897,878,601

671,467,805

기타유동자산
1,423,586,325

886,960,203

재고자산
26,306,015,974

23,940,481,705

II. 비유동자산

34,740,726,923

34,979,866,538

유형자산
25,764,258,695

26,049,004,654

무형자산
3,640,929,007

3,712,047,193

관계기업투자
9,186,410

56,963,311

기타금융자산
1,819,397,477

1,524,250,597

투자부동산
3,204,389,014

3,270,734,463

기타비유동자산
302,566,320

366,866,320

자 산 총 계

105,445,313,950

104,882,959,789

자 본 및 부 채

부 채

I. 유동부채

34,745,108,909

36,820,342,740

매입채무
18,456,922,064

16,111,814,376

단기차입금
6,294,601,461

6,840,557,762

기타금융부채
8,512,641,818

10,752,368,179

기타유동부채
990,040,945

1,016,595,060

당기법인세부채
490,902,621

2,099,007,363

II. 비유동부채

4,411,867,761

4,338,832,580

확정급여채무
4,314,295,929

4,191,548,398

이연법인세부채
97,571,832

147,284,182

부 채 총 계

39,156,976,670

41,159,175,320

자 본

I. 지배기업 소유주지분

66,023,622,040

63,462,317,796

자본금
7,139,982,500

7,002,042,000

자본잉여금
10,860,816,461

10,860,816,461

기타자본
7,943,872,236

7,953,669,916

이익잉여금
40,078,950,843

37,645,789,419

II. 비지배지분

264,715,240

261,466,673

자 본 총 계

66,288,337,280

63,723,784,469

자본 및 부채총계

105,445,313,950

104,882,959,789

② 연결손익계산서(포괄손익계산서)

 <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 매출액
144,404,503,845
140,191,670,440

II. 매출원가
113,597,434,678
106,377,399,021

III. 매출총이익
30,807,069,167
33,814,271,419

IV. 판매비와관리비
25,293,428,047
23,205,036,741

V. 영업이익
5,513,641,120
10,609,234,678

VI. 기타수익
630,103,169
1,124,457,259

VII. 기타비용
1,661,571,418
1,414,158,110

VIII.지분법손실
47,776,901
13,036,689

IX. 금융수익
167,290,899
157,323,381

X. 금융비용
121,199,917
124,843,778

XI. 법인세비용차감전이익
4,480,486,952
10,338,976,741

XII. 법인세비용
1,460,798,635
3,019,575,286

XIII. 당기순이익
3,019,688,317
7,319,401,455

지배기업의 소유주지분
3,016,439,750
7,315,662,448

비지배지분
3,248,567
3,739,007

XIV. 기타포괄이익(손실)
234,568,694
(192,902,758)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
244,366,374
53,296,762

기타포괄손익-공정가치평가손익
4,478,651
82,436,360

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(14,276,331)
(328,635,880)

XV. 총포괄이익
3,254,257,011
7,126,498,697

지배기업의 소유주지분
3,251,008,444
7,122,759,690

비지배지분
3,248,567
3,739,007

주당손익

기본주당순이익
214
520

희석주당순이익
214
520

③ 연결자본변동표

 <연 결 자 본 변 동 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,199,869,436
31,088,246,809
257,727,666
57,273,466,372

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
7,315,662,448
3,739,007
7,319,401,455

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
82,436,360
-
-
82,436,360

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
53,296,762
-
53,296,762

해외사업장환산외환차이
-
-
(328,635,880)
-
-
(328,635,880)

배당금지급
135,236,000
-
-
(811,416,600)
-
(676,180,600)

2017.12.31(전기말)
7,002,042,000
10,860,816,461
7,953,669,916
37,645,789,419
261,466,673
63,723,784,469

2018.01.01(당기초)
7,002,042,000
10,860,816,461
7,953,669,916
37,645,789,419
261,466,673
63,723,784,469

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-

3,016,439,750
3,248,567
3,019,688,317

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
4,478,651
-
-
4,478,651

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
244,366,374
-
244,366,374

해외사업장환산외환차이
-
-
(14,276,331)
-
-
(14,276,331)

배당금지급
137,940,500
-
-
(827,644,700)
-
(689,704,200)

2018.12.31(당기말)
7,139,982,500
10,860,816,461
7,943,872,236
40,078,950,843
264,715,240
66,288,337,280

④ 연결현금흐름표

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,173,857,873

5,874,281,159

영업으로 창출된 현금흐름
4,315,375,506

8,950,404,025

이자의 수취
142,800,899

127,295,381

이자의 지급
(120,005,747)

(127,724,732)

배당금의 수취
24,490,000

30,028,000

법인세의 납부
(3,188,802,785)

(3,105,721,515)

II. 투자활동 현금흐름

(2,237,831,981)

(3,466,154,796)

유형자산의 처분
72,057,029

55,339,518

유형자산의 취득
(1,819,292,088)

(2,528,613,393)

무형자산의 처분
-

54,700,000

무형자산의 취득
(276,419,318)

(534,295,785)

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
(278,477,604)

(300,186,956)

관계기업투자의 증가
-

(70,000,000)

기타비유동자산의 증가
64,300,000

(143,098,180)

III. 재무활동 현금흐름

(1,142,660,501)

(2,124,162,501)

단기차입금의 감소
(545,956,301)

(1,906,395,402)

기타금융부채의 증가
93,000,000

72,000,000

정부보조금 수취
-

386,413,501

배당금의 지급
(689,704,200)

(676,180,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(2,206,634,609)

283,963,862

V. 환율변동으로 인한 차이

(14,276,331)

(328,635,880)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,389,028,320

9,433,700,338

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,168,117,380

9,389,028,320

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)
 
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제43기말 2018년 12월 31일 현재

제42기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,124,599,131

66,563,641,214

현금및현금성자산
6,546,389,107

8,969,588,382

매출채권
34,770,664,740

34,486,251,433

기타수취채권
521,359,476

337,979,516

기타유동자산
1,400,131,090

867,869,450

재고자산
23,886,054,718

21,901,952,433

Ⅱ. 비유동자산

37,510,576,310

38,550,148,397

유형자산
24,978,548,600

25,186,315,200

무형자산
3,371,704,490

3,439,864,513

관계기업및종속기업투자
3,919,370,839

4,918,910,554

기타금융자산
1,803,997,047

1,437,457,347

투자부동산
3,204,389,014

3,270,734,463

기타비유동자산
232,566,320

296,866,320

자 산 총 계

104,635,175,441

105,113,789,611

자 본 및 부 채

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,471,198,942

37,555,749,742

매입채무
18,223,179,162

16,947,367,894

단기차입금
6,294,601,461

6,840,557,762

당기법인세부채
485,246,453

2,100,558,418

기타금융부채
8,491,442,001

10,671,390,487

기타유동부채
976,729,865

995,875,181

Ⅱ. 비유동부채

4,140,354,459

4,095,722,073

확정급여부채
4,042,782,627

3,948,437,891

이연법인세부채
97,571,832

147,284,182

부 채 총 계

38,611,553,401

41,651,471,815

자 본

Ⅰ. 자본금

7,139,982,500

7,002,042,000

Ⅱ. 자본잉여금

10,860,816,461

10,860,816,461

Ⅲ. 기타자본

7,943,872,236

7,953,669,916

IV. 이익잉여금

40,078,950,843

37,645,789,419

자 본 총 계

66,023,622,040

63,462,317,796

부 채 및 자 본 총 계

104,635,175,441

105,113,789,611

② 손익계산서(포괄손익계산서)

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 매출액
143,251,521,733
140,251,625,793

II. 매출원가
112,761,948,533
106,339,502,474

III. 매출총이익
30,489,573,200
33,912,123,319

IV. 판매비와관리비
24,112,587,174
21,628,231,836

V. 영업이익
6,376,986,026
12,283,891,483

VI. 기타수익
386,510,827
971,885,174

VII. 기타비용
1,350,275,529
1,073,271,524

VIII. 지분법손실
985,263,384
1,881,279,662

IX. 금융수익
152,428,098
153,298,289

X. 금융비용
121,186,331
124,716,421

XI. 법인세비용차감전이익
4,459,199,707
10,329,807,339

XII. 법인세비용
1,442,759,957
3,014,144,891

XIII. 당기순이익
3,016,439,750
7,315,662,448

XIV. 기타포괄손익
234,568,694
(192,902,758)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익
244,366,374
53,296,762

기타포괄손익-공정가치평가손익
4,478,651
82,436,360

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(14,276,331)
(328,635,880)

XV. 총포괄이익
3,251,008,444
7,122,759,690

XVI. 주당손익

기본주당순이익
214
520

희석주당순이익
214
520

③ 자본변동표

 <자 본 변 동 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

2017.01.01 (전기초)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,073,079,747
30,546,714,156
56,347,416,364

회계정책변경의 누적효과
-
-
126,789,689
541,532,653
668,322,342

수정후 자본
6,866,806,000
10,860,816,461
8,199,869,436
31,088,246,809
57,015,738,706

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,315,662,448
7,315,662,448

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
82,436,360
-
82,436,360

지분법자본변동
-
-
(328,635,880)
-
(328,635,880)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
53,296,762
53,296,762

배당금 지급
135,236,000
-
-
(811,416,600)
(676,180,600)

2017.12.31 (전기말)
7,002,042,000
10,860,816,461
7,953,669,916
37,645,789,419
63,462,317,796

2018.01.01 (당기초)
7,002,042,000
10,860,816,461
8,155,516,107
38,985,536,428
65,003,910,996

회계정책변경의 누적효과
-
-
(201,846,191)
(1,339,747,009)
(1,541,593,200)

수정후 자본
7,002,042,000
10,860,816,461
7,953,669,916
37,645,789,419
63,462,317,796

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,016,439,750
3,016,439,750

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
4,478,651
-
4,478,651

지분법자본변동
-
-
(14,276,331)
-
(14,276,331)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
244,366,374
244,366,374

배당금 지급
137,940,500
-
-
(827,644,700)
(689,704,200)

2018.12.31 (당기말)
7,139,982,500
10,860,816,461
7,943,872,236
40,078,950,843
66,023,622,040

④ 이익잉여금처분계산서(안)

 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제43(당)기
2018년 01월 01일
부터
제42(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 29일

처분확정일
2018년 03월 30일

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 미처분이익잉여금

24,324,004,218

27,890,842,794

1. 전기이월미처분이익잉여금

21,063,198,094

20,521,883,584

2. 당기순이익
3,016,439,750

7,315,662,448

3. 보험수리적손익
244,366,374

53,296,762

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

24,324,004,218

27,890,842,794

III. 이익잉여금처분액

6,844,197,750

6,827,644,700

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
6,000,000,000

6,000,000,000

3. 배당금
844,197,750

827,644,700

가. 현금배당
703,498,250

689,704,200

당기: 50원 (10%)

전기: 50원 (10%)

나. 주식배당
140,699,500

137,940,500

당기: 10원 (2%)

전기: 10원 (2%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

17,479,806,468

21,063,198,094

⑤ 현금흐름표

 <현 금 흐 름 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

902,936,925

5,317,877,814

영업으로 창출된 현금흐름
4,048,485,904

8,381,902,922

이자의 수취
127,938,098

123,543,289

이자의 지급
(120,005,747)

(127,724,732)

법인세의 납부
(3,177,971,330)

(3,089,598,665)

배당금의 수취
24,490,000

29,755,000

II. 투자활동 현금흐름

(2,183,475,699)

(3,063,202,544)

유형자산의 처분
68,479,429

55,339,518

유형자산의 취득
(1,689,965,386)

(2,145,748,097)

무형자산의 처분
-

54,700,000

무형자산의 취득
(276,419,318)

(534,295,785)

관계기업 및 종속기업투자의 증가
-

(70,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
(349,870,424)

(300,000,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
64,300,000

(123,198,180)

III. 재무활동 현금흐름

(1,142,660,501)

(2,124,162,501)

단기차입금의 감소
(545,956,301)

(1,906,395,402)

기타금융부채의 증가
93,000,000

72,000,000

정부보조금의 수취
-

386,413,501

배당금의 지급
(689,704,200)

(676,180,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(2,423,199,275)

130,512,769

V. 기초의 현금및현금성자산

8,969,588,382

8,839,075,613

VI. 기말의 현금및현금성자산

6,546,389,107

8,969,588,382

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제43기(2018사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원 
 (배당금총액 : 703,498,250원-자기주식 제외, 시가 배당율 1.2%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :281,399주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 / 2018-12-18 주식배당결정

*제42기(2017사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원 
 (배당금총액 : 689,704,200원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.7%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :275,881주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 / 2017-12-19 주식배당결정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 제조 및 판매업

2. 유선설비기계 공사업

3. 수출.입업

4. 통신기기 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및

판매업

7. 광소자 및 광모듈 제작 및 판매

8. 보안기기 제조, 판매, 설치공사업

9. 시스템 통합구축 서비스의 판매업

10. 전기공사업

11. 신재생에너지 발전 및 공급업

12. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업

13. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 제조 및 판매업

2. 유선설비기계 공사업

3. 수출.입업

4. 통신기기 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및

판매업

7. 광소자 및 광모듈 제작 및 판매

8. 보안기기 제조, 판매, 설치공사업

9. 시스템 통합구축 서비스의 판매업

10. 전기공사업

11. 신재생에너지 발전 및 공급업

12. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업

13. 전자상거래업

14. 전 각호에 부대되는 사업

- 업종 추가

제8조(주권의 발행)

회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다

제8조(주권의 발행) (삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 신설

제11조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

 ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭제)
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제36조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

제36조(감사위원회의 직무)

① 좌 동

② 좌 동

③ 감사위원회는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 좌 동

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤달선
1944-02-05
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤달선
한양대학교 
자연과학대학
석좌교수

한양대학교 졸업

한양대학교 부총장
인덕대학교 총장

없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤달선
1944-02-05
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤달선
한양대학교 
자연과학대학
석좌교수

한양대학교 졸업

한양대학교 부총장
인덕대학교 총장

없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(제43기, 2018사업년도)
당기(제44기, 2019사업년도)

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500백만원
2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음