파루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 파루

참고서류
3.2
(주)파루

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 파루
주 소: 전라남도 순천시 서면 산단4길 12
전화번호: 061-755-5114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)파루
보통주
11,583
0.04%
본인
자기주식 11,583주 소유
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강문식
대표이사
보통주
698,796
2.36%
대표이사
-

이연순
특수관계인
보통주
165,744
0.56%
특수관계인
-

배창호
특수관계인
보통주
151,957
0.51%
특수관계인
-

박상용
특수관계인
보통주
10,939
0.04%
특수관계인
-

(주)지본
최대주주
보통주
1,489,760
5.02%
최대주주
-

계

2,517,196
8.48%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박 지 훈
보통주
-
직 원
-

강 미 애
보통주
-
직 원
-

3. 피권유자의 범위

(주)파루의 제24기 정기주주총회(2019년 03월 29일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 19일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 03월 29일 09시
 (장소) - 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박지훈 (부서 및 직위) - 경영관리부 이사
 (연락처) - 061-759-5131

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. 제24기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

Ⅰ.유동자산
9,717,013,479
24,822,474,648

현금및현금성자산
360,573,866
3,671,246,451

국고보조금
-
(210,292,601)

매출채권 및 기타채권
6,703,791,442
6,809,524,737

기타유동금융자산
207,000,000
3,739,472,028

기타유동자산
160,509,400
1,725,107,271

당기법인세자산
65,908,240
54,890,080

재고자산
2,219,230,531
9,032,526,682

Ⅱ.비유동자산
36,203,937,448
41,668,582,093

유형자산
22,723,883,602
23,510,883,995

무형자산
1,399,735,676
1,077,825,054

매도가능금융자산
-
1,009,682,305

만기보유금융자산
-
499,979,639

기타포괄손익-공정가치금융자산
39,392,624
-

당기손익-공정가치금융자산
709,954,665
-

종속기업투자
4,369,242,875
6,613,268,302

관계기업투자
220,500,000
147,000,000

기타비유동금융자산
5,342,600,000
8,044,406,840

기타비유동자산
1,398,628,006
698,128,006

확정급여자산
-
67,407,952

자산총계
45,920,950,927
66,491,056,741

부채

Ⅰ.유동부채
12,212,349,524
5,583,364,576

매입채무 및 기타채무
8,300,644,312
3,344,194,493

유동성신주인수권부사채
421,412,105
1,826,532,163

기타유동부채
3,490,293,107
412,637,920

Ⅱ.비유동부채
1,148,263,615
625,377,699

확정급여채무
309,401,334
-

기타비유동금융부채
379,370,751
165,886,169

기타비유동부채
201,500,000
201,500,000

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
13,360,613,139
6,208,742,275

자본

Ⅰ.자본금
14,833,783,500
14,832,664,000

Ⅱ.자본잉여금
54,713,082,353
54,706,958,688

Ⅲ.결손금
(36,280,890,381)
(8,840,622,932)

Ⅳ.기타자본항목
(705,637,684)
(416,685,290)

자본총계
32,560,337,788
60,282,314,466

부채및자본총계
45,920,950,927
66,491,056,741

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.매출액
34,394,061,791
24,726,560,747

Ⅱ.매출원가
42,695,996,581
24,241,603,260

Ⅲ.매출총손실(이익)
(8,301,934,790)
(484,957,487)

판매비와관리비
15,855,070,171
17,453,426,583

Ⅳ.영업손실(이익)
24,157,004,961
(16,968,469,096)

기타수익
863,377,278
151,269,753

기타비용
3,964,578,132
1,012,409,578

금융수익
284,783,518
241,560,961

금융비용
289,835,850
3,778,130,161

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
27,263,258,147
21,366,178,121

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순손실
27,263,258,147
21,366,178,121

Ⅷ.기타포괄손익
(475,661,678)
42,191,115

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(475,661,678)
42,191,115

확정급여제도의 재측정요소
(186,007,302)
42,191,115

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손실
(289,654,376)
-

Ⅸ.포괄순손실
27,738,919,825
21,323,987,006

X.주당손익

기본주당손실
919
757

희석주당손실
919
757

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타
자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2017.1.1(전기초)
13,818,634,500
49,163,982,848
(457,525,279)
12,483,364,074
75,008,456,143

당기순손실
-
-
-
(21,366,178,121)
(21,366,178,121)

주식선택권
-
-
40,839,989
-
40,839,989

신주인수권행사
1,014,029,500
5,542,975,840
-
-
6,557,005,340

보험수리적손익
-
-
-
42,191,115
42,191,115

2017.12.31(전기말)
14,832,664,000
54,706,958,688
(416,685,290)
(8,840,622,932)
60,282,314,466

2018.1.1(당기초)
14,832,664,000
54,706,958,688
(416,685,290)
(8,840,622,932)
60,282,314,466

당기순손실
-
-
-
(27,263,258,147)
(27,263,258,147)

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
(8,998,000)
8,998,000
-

주식선택권
-
-
9,699,982
-
9,699,982

신주인수권행사
1,119,500
6,123,665
-
-
7,243,165

보험수리적손익
-
-
-
(186,007,302)
(186,007,302)

기타포괄손익-공정가치금 융자산평가손실
-
-
(289,654,376)
-
(289,654,376)

2018.12.31(당기말)
14,833,783,500
54,713,082,353
(705,637,684)
(36,280,890,381)
32,560,337,788

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(6,096,162,166)
(15,936,985,398)

1.영업에서창출된현금흐름
(6,265,974,518)
(15,450,975,329)

당기순손실
(27,263,258,147)
(21,366,178,121)

조정
7,358,586,827
7,193,793,129

순운전자본의변동
13,638,696,802
(1,278,590,337)

2.이자의수취
236,937,669
245,562,716

3.이자의지급
(56,667,157)
(716,868,875)

4.배당금의수취
560,000
-

5.법인세환급액(납부액)
(11,018,160)
(14,703,910)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
4,128,436,417
2,577,201,215

1.투자활동으로인한현금유입액
9,023,941,159
16,480,376,020

기타유동금융자산의감소
5,190,337,689
15,900,000,000

기타비유동금융자산의감소
2,811,103,470
366,700,000

유형자산의감소
-
10,000,000

기타비유동자산의감소
22,500,000
71,340,000

매도금융가능자산의감소
-
132,336,020

만기보유금융자산의감소
1,000,000,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(4,895,504,742)
(13,903,174,805)

기타유동금융자산의증가
2,173,320,761
3,739,472,028

기타비유동금융자산의증가
150,000,000
7,129,755,840

유형자산의취득
1,365,241,727
2,599,922,343

무형자산의증가
381,122,894
235,339,594

기타비유동자산의증가
723,000,000
169,640,000

관계기업투자의증가
73,500,000
-

매도가능금융자산의증가
-
29,045,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
29,319,360
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(1,342,948,540)
(11,247,572,144)

1.재무활동으로인한현금유입액
265,730,348
6,556,826,765

국고보조금의증가
258,487,183
-

신주인수권의행사
7,243,165
6,556,826,765

2.재무활동으로인한현금유출액
1,608,678,888
(17,804,398,909)

신주인수권부사채의감소
1,599,410,645
17,765,150,691

기타비유동금융부채의감소
9,268,243
19,896,716

국고보조금의감소
-
19,351,502

Ⅳ.현금및현금성자산의감소
(3,310,674,289)
(24,607,356,327)

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
1,704
(300,129,786)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
3,671,246,451
28,578,732,564

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
360,573,866
3,671,246,451

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(2) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,973,604,218

29,118,323,000

현금및현금성자산
3,906,114,842
6,588,068,492

국고보조금
-
(210,292,601)

매출채권 및 기타채권
6,625,271,576
7,432,470,811

기타유동금융자산
912,080,000
3,739,472,028

기타유동자산
176,206,786
1,807,970,811

당기법인세자산
65,908,240
61,477,540

재고자산
2,288,022,774
9,699,155,919

Ⅱ.비유동자산

34,544,668,561

39,497,378,544

장기금융자산

5,342,600,000
8,044,406,840

매도가능금융자산

-
1,009,682,305

만기보유금융자산
-
499,979,639

관계기업투자
149,913,238
80,501,133

기타포괄손익-공정가치금융자산
39,392,624
-

당기손익-공정가치금융자산
709,954,665
-

유형자산
24,783,998,566
27,303,310,580

무형자산
2,017,020,569
1,695,109,947

기타비유동자산
1,501,788,899
796,980,148

순확정급여자산
-
67,407,952

자산총계

48,517,099,692

68,615,701,544

부채

Ⅰ.유동부채

13,170,650,476

6,941,529,270

매입채무 및 기타채무
8,762,684,955
4,563,952,794

유동성신주인수권부사채
421,412,105
1,826,532,163

기타유동부채
3,986,553,416
551,044,313

Ⅱ.비유동부채

1,767,035,428

1,368,255,238

확정급여채무
309,401,334
-

기타비유동금융부채
998,142,564
908,763,708

기타비유동부채
201,500,000
201,500,000

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
14,937,685,904
8,309,784,508

자본

Ⅰ.자본금
14,833,783,500
14,832,664,000

Ⅱ.자본잉여금
54,713,082,353
54,706,958,688

Ⅲ.결손금
(36,793,710,770)
(11,108,385,252)

Ⅳ.기타자본항목
862,339,134
1,464,142,979

Ⅴ.비지배지분자본
(34,907,342)
410,536,621

자본총계
33,580,586,875
60,305,917,036

부채및자본총계
48,517,099,692
68,615,701,544

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.매출액
36,352,018,141
28,869,599,299

Ⅱ.매출원가
44,523,775,579
30,404,858,502

Ⅲ.매출총손실
8,171,757,438
1,535,259,203

판매비와관리비
17,397,917,685
21,547,787,448

Ⅳ.영업손실
25,569,675,123
23,083,046,651

기타수익
1,037,175,442
160,980,307

기타비용
1,863,595,692
1,558,295,692

관계기업투자주식평가손익
(4,087,895)
(66,498,867)

금융수익
285,845,000
242,329,510

금융비용
289,835,850
3,778,984,444

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
26,404,174,118
28,083,515,837

Ⅵ.법인세비용
(439,894,470)
(162,686,701)

Ⅶ.당기순손실
25,964,279,648
27,920,829,136

지배지분순손실
25,508,316,216
25,118,863,331

비지배지분순손실
455,963,432
2,801,965,805

Ⅷ.기타포괄손익
(777,993,660)
(367,584,049)

후속기간에 당기손익으로 
 재분류되는 항목

(302,3
3
1,982)

(409,775,164)

해외사업환산손익
(302,331,982)
(409,775,164)

지분법자본변동
-
-

후속기간에 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(475,661,678)
42,191,115

확정급여제도의 재측정요소
(186,007,302)
42,191,115

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손실
(289,654,376)
-

Ⅸ.포괄순손실
26,742,273,308
28,288,413,185

X.지배기업의 주당손익

기본주당손실
860
890

희석주당손실
860
890

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타
자본항목
이익잉여금(결손금)

2017.01.01(전기초)
13,818,634,500
49,163,982,848
1,588,126,430
13,968,286,964
3,457,454,150
81,996,484,892

당기순손실
-
-
-
(25,118,863,331)
(2,801,965,805)
(27,920,829,136)

해외사업환산손익
-
-
(164,823,440)
-
(244,951,724)
(409,775,164)

주식선택권
-
-
40,839,989
-
-
40,839,989

신주인수권의행사
1,014,029,500
5,542,975,840
-
-
-
6,557,005,340

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
42,191,115
-
42,191,115

2017.12.31(전기말)
14,832,664,000
54,706,958,688
1,464,142,979
(11,108,385,252)
410,536,621
60,305,917,036

2018.01.01(당기초)
14,832,664,000
54,706,958,688
1,464,142,979
(11,108,385,252)
410,536,621
60,305,917,036

당기순손실
-
-
-
(25,508,316,216)
(455,963,432)
(25,964,279,648)

해외사업환산손익
-
-
(312,851,451)
-
10,519,469
(302,331,982)

주식선택권
-
-
9,699,982
-
-
9,699,982

신주인수권의 행사
1,119,500
6,123,665
-
-
-
7,243,165

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(186,007,302)
-
(186,007,302)

정책변경
-
-
(8,998,000)
8,998,000
-
-

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손실
-
-
(289,654,376)
-
-
(289,654,376)

2018.12.31(당기말)
14,833,783,500
54,713,082,353
862,339,134
(36,793,710,770)
(34,907,342)
33,580,586,875

 - 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(당) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(5,848,270,077)
(17,059,627,107)

1.영업에서창출된현금흐름
(6,464,770,841)
(16,562,264,595)

당기순손실
(25,964,279,648)
(27,920,829,136)

조정
5,129,337,425
9,427,524,360

순운전자본의변동
14,370,171,382
1,931,040,181

2.이자의수취
237,999,151
245,790,655

3.이자의지급
(57,522,157)
(753,718,875)

4.배당금의수취
560,000
-

5.법인세납부액
435,463,770
10,565,708

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
4,633,368,989
2,940,944,845

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,676,215,483
16,916,489,581

기타유동금융자산의감소
4,597,067,689
15,963,000,000

기타비유동금융자산의감소
2,811,103,470
366,700,000

유형자산의감소
1,245,544,324
251,305,350

기타비유동자산의감소
22,500,000
203,148,211

매도가능금융자산의처분
-
132,336,020

만기보유금융자산의감소

1,000,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,042,846,494)
(13,975,544,736)

기타유동금융자산의증가
2,285,130,761
3,739,472,028

기타비유동금융자산의증가
150,000,000
7,129,755,840

유형자산의취득
1,400,773,479
2,672,292,274

무형자산의증가
381,122,894
235,339,594

기타비유동자산의증가
723,000,000
169,640,000

관계기업투자의취득
73,500,000
-

매도가능금융자산의취득
-
29,045,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
29,319,360
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(1,467,054,266)
(11,582,031,411)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
265,730,348
6,556,826,765

국고보조금의증가
258,487,183
-

신주인수권의행사
7,243,165
6,556,826,765

2.재무활동으로 인한 현금유출액
1,732,784,614
(18,138,858,176)

신주인수권부사채의감소
1,599,410,645
17,765,150,691

기타비유동금융부채의감소
133,373,969
354,355,983

국고보조금의감소
-
19,351,502

Ⅳ.
현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,681,955,354)
(25,700,713,673)

Ⅴ.
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,704
(300,129,786)

Ⅵ.
기초의 현금및현금성자산

6,588,068,492
32,588,911,951

Ⅶ.
기말의 현금및현금성자산

3,906,114,842
6,588,068,492

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 - 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주권의 발행과 종류) ① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조의2 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

부 칙
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제11조, 제12조, 제16조 의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권제도 시행에 따른 예외조항 부칙에 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강문식
1960.05.13
-
특수관계인
이사회

박상용
1958.01.10
-
특수관계인
이사회

이상기
1971.11.08
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강 문 식
(주)파루 대표이사
(주)파루 대표이사
없음

박상용
-
- 성균관대학교 공과대학 졸업
- (주)삼라통상 근무
없음

이상기
(주)파루 임원
(주)파루 임원
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 상 규
1960.05.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박상규
(비상근)
전남대학교 교수
인하대학교대학원 공학박사
포스코엔지니어링(주)
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명( - )
5명( - )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음