DXVX — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: DXVX

참고서류
3.2
(주)캔서롭

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 13일

권 유 자:

성 명: (주)캔서롭
주 소: 서울시 금천구 디지털로 173, 제1003호 (가산동, 엘리시아)
전화번호: 02-890-8700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)캔서롭
보통주
738
0.003%
본인
자기주식 738주(0.003%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이왕준
최대주주
보통주
1,282,445
5.60%
최대주주
임원(등기)

(주)캔서롭홀딩스
최대주주의 특별관계자

700,000
3.05%
최대주주의 특별관계자
-

박상진
특별관계자
보통주
107,616
0.47%
특별관계자
임원(비등기)

계
-
2,090,061
9.12%
-
-

※ 의결권 있는 주식 소유 비율은 보통주 및 우선주를 포함한 당사 총발행주식수 기준임(본 공시서류 제출일 기준).

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박영규
보통주
-
직원
-

이관수
보통주
-
직원
-

양영수
보통주
-
직원
-

양성길
보통주
-
직원
-

이호준
보통주
-
직원
-

윤승원
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 18일, 
 (종료일) 2019년 03월 28일 제18기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법 
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법 
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) 
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

- 해당사항 없음.
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

- 해당사항 없음.
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 03월 28일(목) 오전 9시 
 (장소) 서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아
 지식센터 3층 파티엘하우스

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이관수 
 (부서 및 직위) 주식개발파트
 (연락처) 02-890-8724

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제18기(2018 사업연도)에 매출액 75억, 영업손실 50.8억, 당기순손실 62.2억원의 실적을 달성하였습니다. 매출액은 전년 대비 60.8% 증가하였으며, 영업이익과 당기순이익은 주식보상비용 일시 계상과 이자비용 증가로 인해 영업이익과 당기순이익은 전년도 대비 적자가 증가되었습니다.

특히, 해외시장 개척에 따라 해외 수출에 따라 매출 증가와 신규 사업 부분 매출이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2019년 03월 21일에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 재무제표
 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제18기 2018년 12월 31일 현재

제17기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캔서롭(구, 주식회사 엠지메드)과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자 산

유동자산

11,556,596,246

38,301,485,448

현금및현금성자산
7,841,605,475

36,830,137,714

매출채권및기타채권
1,003,902,575

873,371,732

재고자산
1,574,164,789

517,448,655

당기법인세자산
50,688,470

38,137,000

기타유동금융자산
849,778,669

-

기타유동자산
236,456,268

42,390,347

비유동자산

56,398,552,409

18,933,076,721

당기손익인식금융자산
15,629,623,852

3,999,960,900

매도가능금융자산
-

3,387,608,000

포괄손익인식금융자산
15,506,207,460

-

관계기업및공동기업투자
10,236,760,357

-

유형자산
9,003,183,779

5,462,765,214

무형자산
249,401,198

133,979,182

기타비유동금융자산
3,252,402,984

3,240,443,130

기타비유동자산
2,520,972,779

2,708,320,295

자 산 총 계

67,955,148,655

57,234,562,169

부 채

유동부채

1,647,858,840

1,460,542,049

매입채무및기타채무
1,551,225,472

1,038,362,859

기타유동금융부채
500,000

-

기타유동부채
96,133,368

422,179,190

비유동부채

30,989,966,482

21,024,812,745

기타비유동금융부채
30,906,974,482

21,024,812,745

당기손익인식금융부채
82,992,000

-

부 채 총 계

32,637,825,322

22,485,354,794

자 본

자본금
9,666,617,000

3,032,436,000

기타불입자본
32,211,361,232

35,574,415,491

미처리결손금
(7,756,707,589)

(4,387,519,991)

기타자본구성요소
1,196,052,690

529,875,875

자 본 총 계

35,317,323,333

34,749,207,375

부 채 및 자 본 총 계

67,955,148,655

57,234,562,169

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캔서롭(구, 주식회사 엠지메드)과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

매출

7,510,793,886

4,670,448,078

매출원가

6,347,774,981

3,937,341,064

매출총이익

1,163,018,905

733,107,014

판매비와관리비
6,248,701,672

3,987,536,697

영업이익(손실)

(5,085,682,767)

(3,254,429,683)

기타영업외이익
4,728,551

22,619,900

기타영업외비용
137,756,012

25,350,674

금융이익
850,426,954

253,567,706

금융원가
3,248,920,557

178,176,111

관계기업투자손실
6,578,377

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,623,782,208)

(3,181,768,862)

법인세비용

(1,399,310,216)

(1,003,360,294)

당기순이익(손실)

(6,224,471,992)

(2,178,408,568)

기타포괄손익

(3,051,712,462)

(426,368,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,855,284,394)

(426,368,648)

확정급여부채의 재측정요소
(228,584,741)

(546,626,455)

포괄손익인식금융자산 평가손익
(3,709,738,560)

당기손익으로재분류되지않는항 목의 법인세
1,083,038,907

120,257,807

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(196,428,068)

-

해외사업장환산외환차이
(196,428,068)

당기손익으로재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

당기총포괄이익(손실)

(9,276,184,454)

(2,604,777,216)

주당순이익

보통주 기본주당순이익(손실)

(333)

(122)

보통주 희석주당순이익(손실)

(333)

(122)

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캔서롭(구, 주식회사 엠지메드)과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
미처리결손금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
전환권대가 등
자기주식
계

2017.01.01
1,164,824,500
29,146,792,978
-
-
29,146,792,978
(1,782,742,775)
523,465,909
29,052,340,612

총포괄이익:

전기순이익
-
-
-
-
-
(2,178,408,568)
-
(2,178,408,568)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(426,368,648)
-
(426,368,648)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
1,784,961,500
(1,784,961,500)
-
-
(1,784,961,500)
-
-
-

전환사채 발행
-
-
2,929,021,124
-
2,929,021,124
-
-
2,929,021,124

신주인수권부사채 발행
-
-
1,983,763,160
-
1,983,763,160
-
-
1,983,763,160

전환상환우선주부채 발행
-
-
2,828,566,810

-

2,828,566,810

-

-

2,828,566,810

자기주식취득
-
-
-
(10,126,875)
(10,126,875)
-
-
(10,126,875)

주식매수선택권 행사
82,650,000
481,359,794
-
-
481,359,794
-
(21,650,794)
542,359,000

주식기준보상거래의 인식

-

-

-

-

-

28,060,760
28,060,760

2017.12.31
3,032,436,000
27,843,191,272
7,741,351,094
(10,126,875)
35,574,415,491
(4,387,519,991)
529,875,875
34,749,207,375

2018.01.01
3,032,436,000
27,843,191,272
7,741,351,094
(10,126,875)
35,574,415,491
(4,387,519,991)
529,875,875
34,749,207,375

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(6,224,471,992)
-

(6,224,471,992)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
165,723,938
-
165,723,938

포괄손익인식금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
2,689,560,456

-

2,689,560,456

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
(196,428,068)
(196,428,068)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
6,146,636,000
(6,196,839,185)

-

-

(6,196,839,185)
-
-
(50,203,185)

전환사채 발행

-

-

1,409,942,399
-

1,409,942,399

-
-
1,409,942,399

전환사채 전환권 행사
129,200,000
1,406,467,111
(924,316,423)
-
482,150,688
-
-
611,350,688

신주인수권부 행사
76,345,000
832,770,160
(309,725,762)
-
523,044,398
-
-
599,389,398

주식선택권의 행사
282,000,000
418,647,441

-

-
418,647,441
-
(100,759,441)
599,888,000

주식기준보상거래의 인식

-

-

-

-

-

-
963,364,324
963,364,324

2018.12.31
9,666,617,000
24,304,236,799
7,917,251,308
(10,126,875)
32,211,361,232
(7,756,707,589)
1,196,052,690
35,317,323,333

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캔서롭(구, 주식회사 엠지메드)과 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분
제18(당) 기
제17(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,483,032,341)
(2,392,794,875)

이자의 수취
328,951,199
256,980,378

이자의 지급
0
-

법인세의 환급(납부)
(193,750)
-

영업활동으로부터의 순현금유출
(5,154,274,892)
(2,135,814,497)

투자활동현금흐름

당기손익인식금융자산의 증가
(15,101,127,628)
(3,999,960,900)

포괄손익인식금융자산 취득
( 4,408,900)
(3,387,608,000)

유형자산의 취득
( 4,152,395)
(1,948,552,069)

유형자산의 처분
900
61,259,297

무형자산의 취득
( 144,305)
(34,877,759)

기타유동금융자산의 증가
( 300,000)
10,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소
238,936
717,128,000

기타비유동금융자산의 증가
( 300,000)
(3,061,188,000)

관계기업및공동기업투자 증가
( 10,514,274)
-

투자활동으로부터의 순현금유출
( 34,381,166)
(1,653,799,431)

재무활동현금흐름

주식선택권의 행사
599,888
542,359,000

전환사채의 발행
10,000,000
10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-
10,000,000,000

전환상환우선주의 발행
-
9,999,990,000

무상증자 신주발행비
( 50,203)
-

자기주식의 취득
-
(10,126,875)

재무활동으로부터의 순현금유입
10,549,685
30,532,222,125

현금및현금성자산의 증가
(28,985,756,127)
26,742,608,197

기초 현금및현금성자산
36,830,137,714
10,087,768,173

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(2,776,112)
(238,656)

기말 현금및현금성자산
7,841,605,475
36,830,137,714

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제18기 2018년 12월 31일 현재

제17기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캔서롭
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자 산

유동자산

11,245,224,824

38,301,485,448

현금및현금성자산
7,833,677,803

36,830,137,714

매출채권및기타채권
1,000,652,575

873,371,732

재고자산
1,574,164,789

517,448,655

당기법인세자산
50,494,720

38,137,000

기타유동금융자산
549,778,669

-

기타유동자산
236,456,268

42,390,347

비유동자산

56,692,179,841

18,933,076,721

당기손익인식금융자산
15,528,486,592

3,999,960,900

매도가능금융자산
-

3,387,608,000

포괄손익인식금융자산
15,506,207,460

-

관계기업및공동기업투자
10,641,415,049

-

유형자산
9,003,183,779

5,462,765,214

무형자산
249,401,198

133,979,182

이연법인세자산
-

-

기타비유동금융자산
3,242,512,984

3,240,443,130

기타비유동자산
2,520,972,779

2,708,320,295

자 산 총 계

67,937,404,665

57,234,562,169

부 채

유동부채

1,630,114,850

1,460,542,049

매입채무및기타채무
1,533,910,562

1,038,362,859

기타유동금융부채
1,500,000

-

기타유동부채
94,704,288

422,179,190

비유동부채

30,989,966,482

21,024,812,745

기타비유동금융부채
30,906,974,482

21,024,812,745

당기손익인식금융부채
82,992,000

-

부 채 총 계

32,620,081,332

22,485,354,794

자 본

자본금
9,666,617,000

3,032,436,000

기타불입자본
32,211,361,232

35,574,415,491

미처리결손금
(7,756,707,589)

(4,387,519,991)

기타자본구성요소
1,196,052,690

529,875,875

자 본 총 계

35,317,323,333

34,749,207,375

부 채 및 자 본 총 계

67,937,404,665

57,234,562,169

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캔서롭
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

매출

7,510,793,886

4,670,448,078

매출원가

6,347,774,981

3,937,341,064

매출총이익

1,163,018,905

733,107,014

판매비와관리비
6,155,466,677

3,987,536,697

영업이익(손실)

(4,992,447,772)

(3,254,429,683)

기타영업외이익
8,192,077

22,619,900

기타영업외비용
137,756,006

25,350,674

금융이익
849,073,735

253,567,706

금융원가
3,248,920,557

178,176,111

관계기업투자손실
101,923,685

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,623,782,208)

(3,181,768,862)

법인세비용

(1,399,310,216)

(1,003,360,294)

당기순이익(손실)

(6,224,471,992)

(2,178,408,568)

기타포괄손익

(3,051,712,462)

(426,368,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,855,284,394)

(426,368,648)

확정급여부채의 재측정요소
(228,584,741)

(546,626,455)

포괄손익인식금융자산 평가손익
(3,709,738,560)

당기손익으로재분류되지않는항 목의 법인세
1,083,038,907

120,257,807

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(196,428,068)

-

해외사업장환산외환차이
(196,428,068)

당기손익으로재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

당기총포괄이익(손실)

(9,276,184,454)

(2,604,777,216)

주당순이익

보통주 기본주당순이익(손실)

(333)

(122)

보통주 희석주당순이익(손실)

(333)

(122)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

전기이월액
(4,387,519,991)
(1,782,742,775)

당기순손실
(6,224,471,992)
(2,178,408,568)

순확정급여제도의 재측정요소
165,723,938
(426,368,648)

포괄손익인식금융자산 평가손익
2,689,560,456
-

미처리결손금
(7,756,707,589)
(4,387,519,991)

- 자본변동표

<자본변동표>

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캔서롭
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
미처리결손금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
전환권대가 등
자기주식
계

2017.01.01
1,164,824,500
29,146,792,978
-
-
29,146,792,978
(1,782,742,775)
523,465,909
29,052,340,612

총포괄이익:

전기순이익
-
-
-
-
-
(2,178,408,568)
-
(2,178,408,568)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(426,368,648)
-
(426,368,648)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
1,784,961,500
(1,784,961,500)
-
-
(1,784,961,500)
-
-
-

전환사채 발행
-
-
2,929,021,124
-
2,929,021,124
-
-
2,929,021,124

신주인수권부사채 발행
-
-
1,983,763,160
-
1,983,763,160
-
-
1,983,763,160

전환상환우선주부채 발행
-
-
2,828,566,810

-

2,828,566,810

-

-

2,828,566,810

자기주식취득
-
-
-
(10,126,875)
(10,126,875)
-
-
(10,126,875)

주식매수선택권 행사
82,650,000
481,359,794
-
-
481,359,794
-
(21,650,794)
542,359,000

주식기준보상거래의 인식

-

-

-

-

-

28,060,760
28,060,760

2017.12.31
3,032,436,000
27,843,191,272
7,741,351,094
(10,126,875)
35,574,415,491
(4,387,519,991)
529,875,875
34,749,207,375

2018.01.01
3,032,436,000
27,843,191,272
7,741,351,094
(10,126,875)
35,574,415,491
(4,387,519,991)
529,875,875
34,749,207,375

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(6,224,471,992)
-

(6,224,471,992)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
165,723,938

-

165,723,938

포괄손익인식금융자산 평가손익

-

-

-

-

-

2,689,560,456
-
2,689,560,456

해외사업장환산외환차이

-

-

-

-

-

-

(196,428,068)
(196,428,068)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
6,146,636,000
(6,196,839,185)

-

-
(6,196,839,185)
-
-
(50,203,185)

전환사채 발행

-

-

1,409,942,399

-

1,409,942,399

-

-

1,409,942,399

전환사채 전환권 행사
129,200,000
1,406,467,111
(924,316,423)
-
482,150,688
-
-
611,350,688

신주인수권부 행사
76,345,000
832,770,160
(317,352,170)

-

523,044,398

-

-

599,389,398

주식선택권의 행사
282,000,000
418,647,441
-
-
418,647,441
-
(100,759,441)
599,888,000

주식기준보상거래의 인식

-

-

-

-

-

-

963,364,324
963,364,324

2018.12.31
9,666,617,000
24,304,236,799
7,917,251,308
(10,126,875)
32,211,361,232
(7,756,707,589)
1,196,052,690
35,317,323,333

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캔서롭
(단위 : 원)

구 분
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(5,394,634,978)
(2,392,794,875)

이자의 수취

330,299,786
256,980,378

이자의 지급

-
-

법인세의 환급(납부)

-
-

영업활동으로부터의 순현금유출

(5,064,335,192)
(2,135,814,497)

투자활동현금흐름

당기손익인식금융자산의 증가

(14,999,995,000)
(3,999,960,900)

포괄손익인식금융자산 취득

(4,408,900,000)
(3,387,608,000)

유형자산의 취득

(4,152,395,078)
(1,948,552,069)

유형자산의 처분

900,000
61,259,297

무형자산의 취득

(144,305,040)
(34,877,759)

기타유동금융자산의 증가

0
10,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소

239,935,696
717,128,000

기타비유동금융자산의 증가

0
(3,061,188,000)

관계기업및공동기업투자 증가

(11,014,274,000)
-

투자활동으로부터의 순현금유출

(34,479,033,422)
(1,653,799,431)

재무활동현금흐름

주식선택권의 행사

599,888,000
542,359,000

전환사채의 발행

10,000,000,000
10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행

10,000,000,000

전환상환우선주의 발행

9,999,990,000

무상증자 신주발행비

(50,203,185)
-

자기주식의 취득

0
(10,126,875)

재무활동으로부터의 순현금유입

10,549,684,815
30,532,222,125

현금및현금성자산의 증가

(28,993,683,799)
26,742,608,197

기초 현금및현금성자산

36,830,137,714
10,087,768,173

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(2,776,112)
(238,656)

기말 현금및현금성자산

7,833,677,803
36,830,137,714

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (삭제 2019.
03
.28
)

주권 전자

등록의무화에 따라 삭제

(신 설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따른 전자등록 의무화로 근거 신설

제15조(명의개서대리인)

①~② (생 략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

제15조(명의개서대리인)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식 등의

전자등록에 따른 주식 사 무처리 변경 내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 (삭제 2019.
03.
28)

주권 전자 등록의무화에 따라 별도 신고가 불필요 함에 따라 조항 삭제

(신 설)

제16조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법에 따른 전자등록 의무화로 근거 신설

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생 략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

(표준 정관 반영)

제23조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제23조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따라 문구정비

제24조(소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제24조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

(표준 정관 반영)

제53조(감사의 직무 등)

①~⑦ (생 략)

⑧ (조문 추가)

제53조(감사의 직무 등)

①~⑦ (현행과 같음)

⑧ 감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

자구수정

(표준 정관 반영)

제58조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제58조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

(표준정관 반영)

-

부칙(2019.
03.
28
)

이 정관은 2019년 03월
28
일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조 제3항, 제16조 , 제16조의2 및 제23조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

[부칙시행일]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제340조, 당사 정관 제12조 및 주식매수선택권 운영규정에 의거하여, 회사의 경영에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에게 하기와 같이 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 우수한 인적자원이 당사의 핵심 역량임을 인식하고, 내부 핵심인력 유출 방지 및 구성원의 주인의식 고취를 목적으로 주식매수선택권을 부여함으로써, 동기 부여를 통한 능력 우수자의 성과 창출 및 기업경쟁력 제고를 기대하고 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이장우
대표이사
경영총괄
보통주
345,840

총( 1 )명
-
-
-
총(345,840)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 중 행사자의 요청 및 이사회 결의로 결정

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 345,850주

-

행사가격 및 행사기간

[행사가격]

상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항 규정에 따른 가격

[행사기간]

2021년 3월 28일부터 2028년 3월 27일까지

-

기타 조건의 개요

주식매수선택권 부여일 이후 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우 행사가격과 부여할 주식수를 조정함.
 
 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에 정하는 바에 따름.

상기 부여 계획은 주주총회 결의 및 승인 결과에 따라 변경 될 수 있음.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

22,921,364

발행주식총수의 100분의 15

보통주

3,438,204

3,170,704

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년

-

-

-

-

-

-

-

2018년

-

-

-

-

-

-

-

2017년

2017.12.13

1

보통주

345,840

-

345,840

-

계
-
총( 1 )명
-
총(345,840)주
총( - )주
총(345,840)주
총( - )주

[참고사항] 
당사는 상기 최근 2사업연도의 주식매수선택권 부여내역 외 2011년, 2013년 및 2014년도에 3차례에 걸쳐 3,212,175주(2번의 무상증자 반영 산출)의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이중 행사주식수는 1,626,825주, 취소주식수는 1,317,850주이고, 잔여주식수는 267,500주입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 (0)
5 (0)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.