아시아경제 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 아시아경제

주주총회소집공고
2.7
(주)아시아경제

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 아시아경제

대 표 이 사 :
최 영 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 초동 42 아시아미디어타워 10,11층

(전 화) 02-2200-2197

(홈페이지)http://www.asiae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 소 민 호

(전 화) 02-2200-2197

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제24조에 근거하여 제14기(2018.1.1~2018.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전10시

2. 장소 : 한국방송회관 3층 회의장 (서울특별시 양천구 목동 923-5)

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

-제 1 호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 (현금배당 1주당 80원) 승인의 건

-제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제 3 호 의안 : 사내이사 노종섭 선임의 건

-제 4 호 의안 : 감사 이경주 선임의 건

-제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
※ 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 증인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 안내사항

주주총회 행사장의 주차 공간 이용이 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 경 신
(출석률: 100%)
고 일 현
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2018.01.17
금전 대여의 건
찬성
-

2
2018.01.26
내부회계 관리제도 관련의 건
찬성
-

3
2018.01.31
주식 취득 계약의 건
찬성
-

4
2018.02.01
재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-

5
2018.02.02
전환사채 발행의 건
찬성
-

6
2018.02.19
주식 양도의 건
찬성
-

7
2018.02.19
금전 대여의 건
찬성
-

8
2018.02.19
타법인 유상증자의 건
찬성
-

9
2018.02.21
금전 대여의 건
찬성
-

10
2018.03.09
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

11
2018.03.21
신규법인 설립의 건
찬성
-

12
2018.03.26
전환사채 처분의 건
찬성
-

13
2018.04.05
어음 할인한도 설정의 건
찬성
-

14
2018.04.06
여신 차입한도 설정의 건
찬성
-

15
2018.04.09
담보부대출차입의 건
찬성
-

16
2018.05.24
전환사채 취득의 건
찬성
-

17
2018.06.26
주식 양수의 건
찬성
-

18
2018.07.31
금전차입의 건
찬성
-

19
2018.08.06
금전대여의 건
찬성
-

20
2018.08.07
주식 양수의 건
찬성
-

21
2018.08.07
주식 양도의 건
찬성
-

22
2018.08.10
금전대여의 건
찬성
-

23
2018.08.13
주식 양도의 건외 1
찬성
-

24
2018.09.27
금전대여의 건
찬성
-

25
2018.10.22
금전대여의 건
찬성
-

26
2018.11.16
현금배당의 건
찬성
-

27
2018.12.04
금전대여의 건
찬성
-

28
2018.12.28
금전대여의 건
찬성
-

* 2018년 기중 사외이사 고일현이 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

* 상기 주총승인금액은 제13기 정기주주총회에서 승인받은 이사 전원에 대한 한도금액입니다.

* 2018년 기중 사외이사 고일현이 중도퇴임함에 따라 사외이사 인원수는 2명에서 1명이 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 지급
(주)아시아골프
(특수관계자)
2018년 1월 ~12월
75
4.82

대여금 지급

(주)아경미디어

(특수관계자)

2018년 1월 ~12월
75
4.82

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다.

하지만 1990년대 후반부터 인터넷과 케이블TV의 보급이 확대되고, 위성방송 등 다양한 플랫폼이 새로이 시장에 진입하게 되는 플랫폼의 다양화 시기가 도래하였으며, 이 시기에는 산업의 성장이 플랫폼을 중심으로 진행되었습니다.

최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등 서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다.

향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.

모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다.

국내 주요 언론미디어는 뉴스 DB를 주요 포털 및 증권사 등에 판매함으로써 적지 않은 수익을 거두고 있으며, 콘텐츠의 가격은 영향력, 콘텐츠의 품질 및 신뢰도, 브랜드 가치, 독자의 이용 정도에 따라 결정되고 있습니다. 이러한 콘텐츠 유료화는 현재 B2B 모델을 위주로 활발히 형성되어 있습니다. 이를 B2C 영역으로 확대하기 위해, 각 미디어들은 대중들의 과금을 유도할 수 있는 파워콘텐츠를 생산하고 다양한 형태의 과금 방식, 서비스 체계 등을 개발하고 있으며, 이에 따라 시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

보편적으로 광고시장은 경기변동에 따른 영향이 높은 편이나, 온라인 광고의 경우 상대적으로 경기 변동에 따른 영향이 적으며, 민감도 또한 낮습니다. 그 이유는 경기호황일 때는 광고주들이 모든 매체를 활용하여 광고를 활발히 집행하기 때문이며, 경기가 불황일 시에는 장기적 관점의 광고 예산은 감소시키지만 직접적으로 매출과 관련된 프로모션 활동은 유지하거나 오히려 더 증가시키는 경향이 있기 때문입니다. 즉, 온라인 광고의 경우 기본적으로 상호작용이 가능한 매체로 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있으며, 광고효과 역시 과학적으로 검증되어 리포팅되는 강점이 있기에 집행효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되기 때문입니다. 대신 광고 단가 등의 책정의 기준이 되는 트래픽과 관련하여 온라인 광고 사업은 트래픽 변화에 영향이 큰 주요 포털의 정책 변화 및 국내외 주요 이슈 발생 등의 영향을 받고 있습니다. 2013년 4월 국내 최대 포털인 네이버가 뉴스캐스트(주1) 방식에서 뉴스스탠드(주2) 방식으로 전환함에 따라 업계 전반의 트래픽이 감소하였으며, 반대로 사회 전반의 이슈가 큰 각종 사건사고 및 연예 관련 이슈 발생 시 트래픽은 증가하는 모습을 보입니다.

오프라인 광고는 경기 변동에 따라 매출이 유동적으로 변화합니다. 광고주인 기업의 입장에서 볼 때 불경기 상황에서의 비용 절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다특히 광고산업에 직접적으로 영향을 미치게 되는 것은 민간소비지출 부문인데, 이는 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 국내 GDP 및 민간소비지출과 광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 전년 대비 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

종합 언론미디어 등의 지속적인 매출 하락에도 경제미디어는 여전히 성장세를 지속하고 있으며, 비록 성장세가 다소 둔화되기는 했으나, 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 이 또한 다각도의 분석이 요구되는 바, 단순히 하나의 원인으로 이러한 현상을 설명하기는 힘드나, 몇 가지 이유를 추정해 볼 수 있습니다.

우선 경제미디어가 타 미디어에 비해 오프라인보다는 온라인 플랫폼에 유연한 구조를 지니고 있으며, ‘IR 사업’과 같은 특화된 사업영역을 갖고 있다는 점, 그리고 재테크 등을 이유로 경제 전반에 대한 독자들의 관심이 나날이 증대되고 있는 상황에서 세분화되고 심화된 경제 콘텐츠에 대한 욕구를 경제미디어가 충족시켜 나가고 있다는 점 등이 그 이유라 할 것입니다.

언론 미디어 사업은 법적 제한과 같은 형식적 진입 규제는 없으나, 내용적으로는 후발주자가 쉽게 구축할 수 없는 브랜드 경쟁력, 거래처에 대한 영향력, 인적 네트워크 구축이 전제되어야 한다는 의미에서 보이지 않는 진입장벽을 갖고 있습니다.

언론사는 시간이 지날수록 브랜드 경쟁력이 강화되는 특징을 가지고 있습니다. 이는 독자와의 신뢰를 기반으로 하기 때문입니다. 따라서 오랜 시간 양질의 콘텐츠를 생산해 독자와의 접점을 마련하고 이를 확산하는 과정이 반드시 필요합니다. 독자와의 접점을 넓히는 과정은 단순히 자본을 투자하는 것만으로는 해결하기 어렵습니다. 투자 대비 판매실적이 저조한 언론사가 절대 다수인 이유도 이 때문입니다. 독자는 언론사의 브랜드에 대해 매우 보수적인 포지션을 취하며, 익숙한 콘텐츠와 논조를 쉽게 바꾸지 않으려는 성향이 강합니다.

기업을 비롯해 정관계 거래처에 대한 영향력 역시 신규 사업자가 쉽게 구축할 수 없는 영역입니다. 주요 거래처인 대기업 역시 언론사와의 관계를 매우 보수적으로 설정합니다. 기존 언론사와의 관계는 지속적으로 강화하려고 하지만, 신규 언론사와의 거래를 확대하려고 하지 않습니다. 경쟁이 치열해질수록 기존 언론들의 위상이 공고해지는 이유입니다. 또한 거래처에 대한 영향력이 매출과 직결되는 경우가 많은 만큼 업력이 오래된 언론사일수록 실적우위에 놓일 수밖에 없는 구조입니다.

무엇보다 언론사의 경쟁력은 임직원 개인이 가진 인적 네트워크의 총합과 비례합니다. 특히 기자직의 경우 양질의 출입처를 얼마만큼 확보하고 있느냐가 콘텐츠 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다. 경험 많은 기자일수록 강력한 네트워크를 보유하고 있는 경우가 대부분이며, 이는 언론사의 핵심역량입니다.

또한 언론사의 진입장벽은 신기술에 의해 정보의 유통경로가 확대될수록 높아질 가능성이 높습니다. 다양한 정보를 확인할 수 있는 방법은 많지만 필요한 양질의 정보를 찾기는 어려워질 것이기 때문입니다. 현재 주요 포털 등의 매체들은 심층기획, 밀도 높은 분석기사 등을 유통하는 데 역량을 집중하고 있고, 이를 생산하는 것은 정보를 전문적으로 다루는 언론사의 몫이라 할 것입니다.

(5) 관련 법령

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주요사항을 신고, 공시 하며, 동시에 신문 발행에 따른 신문 등의 자유와 기능 보장에 관한 법률을 준수합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

미디어란 사전적으로 보아 불특정 대중에게 정치경제사회문화 등 전 분야에 대한 정보를 제공 또는 전달하는 매체를 의미합니다. 미디어에 대한 구분 방법은 다양하나, 온오프라인의 분류 기준을 적용할 시 다음과 같습니다.

미디어사업은 각 매체에 대한 대중의 접근성을 전제로 한 광고사업 및 다양한 창구를통한 멀티미디어 콘텐츠 판매를 내용으로 하는 콘텐츠사업으로 나뉘는데, 2가지 형태의 사업 모두 양질의 파워콘텐츠를 생산하고, 이를 다수의 대중이 소비하게 하는 것이 사업의 근간이자 성장요소라 할 수 있습니다.

광고란 소비대중에게 자기제품의 판매 또는 서비스의 이용을 궁극적인 목표로 삼고, 이에 필요한 정보를 미디어를 통해 유료로 전달하는 일체의 행위를 일컫습니다.

광고사업의 구성요소는 크게 광고주, 매체사, 광고회사로 광고회사가 광고주의 의뢰를 받아 광고물을 작성하면 이 광고물은 다양한 형태의 미디어를 통해 소비자에게 전달됩니다. 광고 산업은 미디어산업의 변화와 톱니바퀴처럼 맞물려 있습니다. 미디어산업은 과거 방송, 신문, 라디오, 잡지로 대별되는 전통 4대 매체의 지배체제에서 IT 및 전자기술의 발달에 따라 다양한 플랫폼이 급격히 성장하며 진화하여 왔고, 최근에 들어서는 전통매체와 뉴미디어 매체의 경계가 허물어지며, 미디어융합의 체제에 돌입하였습니다.

광고 산업 역시 전통매체에 대한 광고시장은 정체를 나타내고 있으며, 모바일·태블릿PC 등의 뉴미디어 광고시장은 계속 확대되는 추세에 있습니다. 특히 온라인 광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어선 최대의 광고 매체로 도약하였으며, SNS 등과 결합한 유형의 새로운 광고 시장이 광고 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

모바일이 PC 트래픽을 앞서면서, 인터넷(PC)광고 시장은 기존의 성장세를 이어가지 못하고, 소폭 성장에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 국내 인터넷 광고 시장은 네이버가 독주하고 있는 가운데 구글, 유튜브 등 글로벌 매체가 점차 강세를 보이고 있습니다. 특히 유튜브의 성장에서 알 수 있듯이, 동영상매체의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 최근 지상파가 미디어 영상 클립을 독점적으로 공급하는 SMR(Smart Media Rep)을 설립하고, 계약을 체결한 네이버, 다음카카오에만 영상을 독점 공급할 시, 인터넷과 모바일상의 유튜브 독주체계에 어떤 영향이 있을지 귀추가 주목되는 상황입니다.

모바일로의 대세 이동과 함께 모바일 상의 주도권 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 카카오, 라인 등의 메신저 서비스는 플랫폼화를 가속화할 것이며, 모바일 광고 이외에 콘텐츠 사업, 게임, 쇼핑 거래 등을 통한 수익다각화를 모색할 것입니다. 모바일 광고 시장은 애드 네트워크 간 경쟁이 더욱 심화될 것이며, 글로벌 광고업체의 국내 점유 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 

나) 시장 전망

온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.

모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다.

하지만 1990년대 후반부터 인터넷과 케이블TV의 보급이 확대되고, 위성방송 등 다양한 플랫폼이 새로이 시장에 진입하게 되는 플랫폼의 다양화 시기가 도래하였으며, 이 시기에는 산업의 성장이 플랫폼을 중심으로 진행되었습니다.

최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등 서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다.

향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

아시아경제 조직도.jpg
아시아경제 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요』 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

비유동자산

장기매출채권
2,940,000
2,805,000

기타비유동채권
302,424,480
224,306,480

유형자산
9,928,711,002
10,074,956,676

영업권이외의무형자산
225,810,358
425,894,678

종속기업및관계기업에대한투자자산
25,957,139,096
8,925,756,481

이연법인세자산
3,158,604,548
1,345,470,795

기타비유동금융자산
42,704,640,008
29,316,365,908

비유동자산합계
82,280,269,492
50,315,556,018

유동자산

재고자산
26,078,432
11,834,166

매출채권
9,302,148,609
9,711,075,298

기타유동채권
880,375,723
367,124,243

기타유동자산
558,564,365
237,610,827

기타유동금융자산
38,522,173,115
12,254,000,000

현금및현금성자산
17,049,058,679
10,858,191,720

유동자산합계
66,338,398,923
33,439,836,254

자산총계
148,618,668,415
83,755,392,272

자본과부채

자본

납입자본
28,135,070,028
28,135,070,028

이익잉여금(결손금)
57,709,211,096
26,960,759,083

기타자본구성요소
16,800,812,548
17,557,486,912

자본총계
102,645,093,672
72,653,316,023

부채

비유동부채

비유동충당부채
23,157,337
52,554,642

기타비유동채무
106,013,855
100,434,054

전환사채
18,018,623,792
-

퇴직급여채무
3,294,264,336
2,037,594,680

기타비유동금융부채
1,131,931,606
52,665,766

비유동부채합계
22,573,990,926
2,243,249,142

유동부채

매입채무
135,965,044
135,857,471

기타유동채무
3,857,635,757
2,759,501,432

기타유동부채
601,235,928
545,277,814

단기차입금
6,000,000,000
-

미지급법인세
10,539,694,531
5,404,877,833

기타유동금융부채
2,265,052,557
13,312,557

유동부채합계
23,399,583,817
8,858,827,107

부채총계
45,973,574,743
11,102,076,249

자본과부채총계
148,618,668,415
83,755,392,272

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지

제 13 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

회사명 : 주식회사
아시아경제

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

수익(매출액)
37,279,579,295
35,016,236,263

매출원가
16,802,131,885
15,550,327,849

매출총이익
20,477,447,410
19,465,908,414

판매비와관리비
13,969,016,385
13,926,332,150

영업이익
6,508,431,025
5,539,576,264

기타수익
41,367,296,553
20,673,075,943

기타비용
7,437,697,763
443,934,639

금융수익
1,768,921,391
576,981,558

금융원가
1,158,632,429
11,636,151

법인세비용차감전순이익
41,048,318,777
26,334,062,975

법인세비용
10,056,553,700
6,267,388,140

당기순이익
30,991,765,077
20,066,674,835

기타포괄손익
(3,397,494,908)
(444,154,102)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,397,494,908)
(386,367,022)

확정급여제도의보험수리적손익
(218,417,272)
(495,342,336)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(4,137,345,431)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
958,267,795
108,975,314

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(57,787,080)

매도가능증권평가손익

(74,086,000)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

16,298,920

총포괄손익
27,594,270,169
19,622,520,733

주당이익

기본주당이익
1,228
795

희석주당순이익
966
795

자 본 변 동 표

제 14 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지

제 13 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

회사명 : 주식회사
아시아경제

(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2017.01.01(당기초)
12,622,015,000
15,513,055,028
17,615,273,992
7,280,451,270
53,030,795,290

당기순이익

20,066,674,835
20,066,674,835

매도가능증권평가

(57,787,080)

57,787,080

보험수리적손익

(386,367,022)
(386,367,022)

2017.12.31(당기말)
12,622,015,000
15,513,055,028
17,557,486,912
26,960,759,083
72,653,316,023

2018.01.01(당기초)
12,622,015,000
15,513,055,028
17,557,486,912
26,960,759,083
72,653,316,023

회계정책변경의 효과

2,470,455,072
(72,947,592)
2,397,507,480

수정후 금액
12,622,015,000
15,513,055,028
20,027,941,984
26,887,811,491
75,050,823,503

당기순이익

30,991,765,077
30,991,765,077

기타포괄손익-공정가치 지분상품 
평가손익

(3,227,129,436)

(3,227,129,436)

보험수리적손익

(170,365,472)
(170,365,472)

2018.12.31(당기말)
12,622,015,000
15,513,055,028
16,800,812,548
57,709,211,096
102,645,093,672

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제14(당)기
2018년 01월 01일
부터
제13(전)기
2017년 01월 01일

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일

처분예정일

2019년 03월
29
일

처분확정일

2018년 03월
26
일

주식회사 아시아경제 (단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 미처분이익잉여금

57,709,211,096

26,960,759,083

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,960,759,083

7,280,451,270

2. 회계정책변경 누적효과
(72,947,592)

-

3. 확정급여제도의 보험수리적손익
(170,365,472)

(386,367,022)

4. 당 기 순 이 익
30,991,765,077

20,066,674,835

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

57,709,211,096

26,960,759,083

현 금 흐 름 표

제 14 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지

제 13 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

회사명 : 주식회사
아시아경제

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,167,022,678

4,080,931,468

1.영업에서창출된현금
8,619,618,553

5,281,523,543

가. 당기순이익
30,991,765,077

20,066,674,835

나. 가감
-22,731,158,660

-12,837,813,736

퇴직급여
1,354,018,512

1,301,600,988

법인세비용
10,056,553,700

6,146,302,467

감가상각비
354,699,262

371,419,041

무형자산상각비
794,320

1,151,532

대손상각비
141,446,982

106,552,279

기타의 대손상각비
1,940,455,167

-

무형자산손상차손
199,290,000

관계기업투자주식손상차손
2,011,057,056

매도가능증권손상차손

400,000,000

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
3,176,155,380

-

충당부채전입(환입)
-30,000,000

30,000,000

이자비용
1,158,632,429

11,636,151

이자수익
-1,768,921,391

-576,981,558

투자자산처분이익
-40,439,462,167

-20,574,932,481

유형자산처분이익
-1,150,000

-161,000

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
-234,710,000

-

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
-587,817,910

-

파생상품평가이익
-62,200,000

-

기타

-54,401,155

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
359,012,136

-1,947,337,556

매출채권
247,908,153

-1,199,960,793

미수금
11,939,060

-58,000,000

선급금
-724,030,322

-104,023,588

선급비용
3,076,784

-95,395,322

재고자산
-14,244,266

38,181,578

매입채무
107,573

-15,025,116

미지급금
300,742,256

58,349,907

미지급비용
793,320,911

-342,550,856

선수금
43,491,750

467,002,432

선수수익
12,466,364

-1,290,323

퇴직연금운용자산
517,604,186

492,764,036

퇴직금의 지급
-833,370,313

-1,187,389,511

2.이자수취
1,132,980,841

333,764,900

3.이자지급
-132,753,696

-

4.법인세납부
-6,452,823,020

-1,655,442,648

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-22,812,080,272

-102,750,205

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
88,734,189,872

34,956,087,888

단기대여금의 감소
25,134,488,360

6,748,477,000

단기금융상품의 감소

2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
8,680,000

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
13,621,232,500

-

종속기업투자주식의 처분
49,263,318,648

26,059,176,000

유형자산의 처분
2,246,364

53,829,433

무형자산의 처분
700,000,000

54,545,455

보증금의 감소
4,224,000

40,060,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-111,546,270,144

-35,058,838,093

단기금융상품의 증가
-3,997,589,042

-

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
-25,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
-5,050,120,200

-

단기대여금의 증가
-48,274,497,590

12,274,000,000

종속기업투자주식의 취득
-27,580,863,502

100,000,000

관계기업투자주식의 취득

-

매도가능증권의 취득

22,229,619,680

기타 상각후원가 금융자산의 증가
-651,307,858

-

기타투자자산의 증가

유형자산의 취득
-209,549,952

377,218,413

무형자산의 취득
-700,000,000

-

보증금의 증가
-82,342,000

78,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,835,924,553

-137,875,772

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,350,000,000

-

전환사채의발행
19,850,000,000

-

단기차입금의 차입
13,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-7,514,075,447

-137,875,772

단기차입금의 상환
-7,500,000,000

-

회생부채의 상환
-14,075,447

137,875,772

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+III)

6,190,866,959

3,840,305,491

V. 기초의 현금

10,858,191,720

7,017,886,229

VI. 기말의 현금

17,049,058,679

10,858,191,720

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

1주당 배당금(원)
보통주
80
-

우선주
-
-

배당금총액(원)
2,019,522,400
-

시가배당율(%)
보통주
3.4%

우선주
-
-

2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

비유동자산
109,188,269,284
64,805,375,623

장기매출채권 및 기타비유동채권
305,364,480
750,304,250

유형자산
12,028,270,291
12,447,978,349

영업권

1,988,530,051

영업권 이외의 무형자산
820,896,158
3,001,275,210

관계기업에 대한 투자자산
29502486023

이연법인세자산
3,158,604,548
2,044,856,805

기타비유동금융자산
63,372,647,784
44,572,430,958

유동자산
46,469,214,572
64,197,317,656

재고자산
60,918,432
49,928,856

매출채권 및 기타유동채권
9,890,316,464
13,041,823,889

기타유동자산
1,065,421,285
1,270,354,790

기타유동금융자산
17,533,545,474
18,535,730,856

현금및현금성자산
17,919,012,917
31,299,479,265

자산총계
155,657,483,856
129,002,693,279

자본

납입자본
28,135,070,028
28,135,070,028

이익잉여금
48,856,821,027
20,326,067,154

기타자본구성요소
29,305,654,592
30,061,345,331

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
106,297,545,647
78,522,482,513

비지배지분
-806,066,963
30,177,648,909

자본총계
105,491,478,684
108,700,131,422

부채

비유동부채
24,106,515,213
4,035,352,148

비유동충당부채
23,157,337
102,554,642

장기매입채무 및 기타비유동채무
106,013,855
276,242,181

장기차입금
1,146,370,000
1,368,330,000

전환사채
18,018,623,792

퇴직급여부채
3,437,899,542
2,177,442,194

이연법인세부채
242,519,081
58,117,365

기타비유동금융부채
1,131,931,606
52,665,766

유동부채
26,059,489,959
16,267,209,709

매입채무 및 기타유동채무
4,248,456,808
4,941,651,147

기타유동부채
1,574,326,063
4,522,072,424

단기차입금
7,110,000,000
1,110,000,000

유동성장기금융부채
321,960,000
241,670,000

미지급법인세
10,539,694,531
5,438,503,581

기타유동금융부채
2,265,052,557
13,312,557

부채총계
50,166,005,172
20,302,561,857

자본과부채총계
155,657,483,856
129,002,693,279

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지

제 13 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

회사명 :
주식회사 아시아경제와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

수익(매출액)
38,402,069,633
35,946,061,807

매출원가
17,589,175,139
16,134,089,842

매출총이익
20,812,894,494
19,811,971,965

판매비와관리비
15,057,897,004
14,703,242,967

영업이익(손실)
5,754,997,490
5,108,728,998

기타이익
4,783,414,356
143,934,789

기타손실
6,282,260,406
36,646,822

금융수익
1,318,408,336
548,840,030

금융원가
1,196,418,693
60,353,519

법인세비용차감전순이익(손실)
4,378,141,083
5,704,503,476

법인세비용
1,156,088,023
1,765,335,597

계속영업이익(손실)
3,222,053,060
3,939,167,879

중단영업이익(손실)
26,309,651,457
6,035,991,494

당기순이익(손실)
29,531,704,517
9,975,159,373

기타포괄손익
-2,793,263,047
18,667,347

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-2,793,263,047
-356,563,236

확정급여제도의보험수리적손익
-260,066,251
-456,637,666

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-3,318,036,385

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
784,839,589
100,074,430

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

375,230,583

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

481,064,850

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

-105,834,267

총포괄손익
26,738,441,470
9,993,826,720

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
28,731,403,790
9,092,211,524

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
800,300,727
882,947,849

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
25,579,120,824
9,005,560,117

총 포괄손익, 비지배지분
1,159,320,646
988,266,603

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,138
360

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
897
360

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지

제 13 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총자본

2017.01.01 (기초자본)
12,622,015,000
15,513,055,028
20,128,909,921
11,604,652,028
59,868,631,977
24,209,354,372
84,077,986,349

당기순이익(손실)

9,092,211,524
9,092,211,524
882,947,849
9,975,159,373

종속기업의 취득(처분)

9,648,290,419

9,648,290,419
4,980,027,934
14,628,318,353

매도가능증권평가

284,144,991

284,144,991
91,085,592
375,230,583

보험수리적손익

(370,796,398)
(370,796,398)
14,233,162
(356,563,236)

2017.12.31 (기말자본)
12,622,015,000
15,513,055,028
30,061,345,331
20,326,067,154
78,522,482,513
30,177,648,909
108,700,131,422

2018.01.01 (기초자본)
12,622,015,000
15,513,055,028
30,061,345,331
20,326,067,154
78,522,482,513
30,177,648,909
108,700,131,422

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2,198,726,503
(2,784,193)
2,195,942,310
(463,427,253)
1,732,515,057

수정후 금액
12,622,015,000
15,513,055,028
32,260,071,834
20,323,282,961
80,718,424,823
29,714,221,656
110,432,646,479

당기순이익(손실)

28,731,403,790
28,731,403,790
800,300,727
29,531,704,517

종속기업의 취득(처분)

0
(31,679,609,265)
(31,679,609,265)

보험수리적손익

(197,865,724)
(197,865,724)
(7,328,943)
(205,194,667)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(2,954,417,242)

(2,954,417,242)
366,348,862
(2,588,068,380)

2018.12.31 (기말자본)
12,622,015,000
15,513,055,028
29,305,654,592
48,856,821,027
106,297,545,647
(806,066,963)
105,491,478,684

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지

제 13 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

회사명 :
주식회사 아시아경제와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,676,028,221

5,392,167,973

1.영업에서창출된현금
10,009,159,557

6,511,840,394

가. 당기순이익(손실)
29,531,704,517

9,975,159,373

나. 가감
(19,720,405,420)

(633,912,828)

퇴직급여
1,561,889,209

1,632,257,711

법인세비용
10,247,362,778

3,213,962,033

감가상각비
465,532,799

583,711,254

무형자산상각비
482,193,154

610,762,836

대손상각비
270,808,023

102,797,037

기타의 대손상각비
827,252,322

119,642,271

무형자산손상차손
199,290,000

유형자산처분손실

15,886,295

매도가능금융자산처분손실

133,432,886

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
3,176,155,380

관계기업투자주식손상차손
2,011,057,056

충당부채전입액
(30,000,000)

30,231,866

이자비용
1,222,209,847

60,353,519

투자자산처분이익
(33,750,320,233)

(5,786,989,634)

유형자산처분이익
(1,203,107)

(2,888,273)

지분법손실
(3,646,346,927)

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
(335,300,000)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(761,653,526)

기타자산처분손실
33,204,876

파생상품평가손실
(62,200,000)

이자수익
(1,630,337,071)

(1,247,671,474)

기타

(99,401,155)

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
197,860,460

(2,829,406,151)

매출채권의 감소(증가)
301,583,255

(1,549,877,973)

미수금의 감소(증가)
(63,022,827)

(229,147,905)

선급금의 감소(증가)
(1,738,258,786)

(19,887,355)

선급비용의 감소(증가)
32,806,347

(116,234,837)

재고자산의 감소(증가)
(11,244,266)

30,446,383

매입채무의 증가(감소)
(177,427)

(15,025,116)

미지급금의 증가(감소)
326,091,628

333,396,586

미지급비용의 증가(감소)
831,353,067

(332,219,375)

예수금의 증가(감소)
154,620,391

(47,167,375)

선수금의 증가(감소)
301,277,441

371,278,022

선수수익의 증가(감소)
499,819,684

(69,571,022)

부가세예수금의 증가
76,235,356

임대보증금의 증가(감소)
(120,000,000)

(230,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가
669,162,470

522,819,641

퇴직금의 지급
(1,062,385,873)

(1,478,215,825)

2.이자수취(영업)
1,416,791,033

1,035,263,091

3.이자지급(영업)
(212,725,180)

(56,050,705)

4.법인세납부(환급)
(6,537,197,189)

(2,098,884,807)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,047,420,560)

(3,109,661,295)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
97,478,302,904

71,153,113,549

단기대여금의 감소
27,222,841,392

33,592,228,324

단기금융상품의 처분
3,357,000,000

8,441,132,264

매도가능증권의 처분

2,778,862,434

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
157,090,000

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
16,771,232,500

종속기업투자주식의 처분
49,263,318,648

25,502,964,366

유형자산의 처분
2,596,364

706,556,706

무형자산의 처분
700,000,000

54,545,455

보증금의 감소
4,224,000

76,824,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(144,525,723,464)

(74,262,774,844)

단기금융상품의 취득
(8,657,589,042)

(6,804,132,264)

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
(40,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
(5,672,947,131)

단기대여금의 증가
(60,050,997,590)

(29,538,540,000)

매도가능증권의 취득

(36,475,045,820)

관계기업투자주식의 취득
(27,580,863,502)

기타 상각후원가 금융자산의 증가
(651,307,858)

유형자산의 취득
(268,385,561)

(406,148,715)

무형자산의 취득
(1,560,649,000)

(958,830,545)

보증금의 증가
(83,983,780)

(80,077,500)

종속기업투자주식의 취득
1,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

41,834,254,553

(461,434,576)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,090,000,000

0

전환사채의 발행
19,850,000,000

장기차입금의 차입
100,000,000

단기차입금의 차입
50,140,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(28,255,745,447)

(461,434,576)

단기차입금의 상환
(28,000,000,000)

(184,282,313)

유동성장기부채의 상환
(241,670,000)

(120,457,278)

장기차입금의 상환

(18,819,213)

단기차입금의 상환
(14,075,447)

(137,875,772)

IV. 기타현금의증가

(12,843,328,562)

V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+III)

(13,380,466,348)

1,821,072,102

VI. 기초의 현금

31,299,479,265

29,478,407,163

Ⅶ. 기말의 현금

17,919,012,917

31,299,479,265

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~34호 동일

35.각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~34호 동일

35.국제회의업

36.각 호에 부대되는 사업일체

- 사업 다각화를 위한 목적추가

제8조 (주식 및 주권의 종류)

당 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

코스닥상장사 표준정관 개정내용 반영

제16조 (주주의 주소 등의 신고)

당 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 성명, 주소와 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있는 때에도 같다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기)

당 회사의 정기 주주총회는 영업년도 말일의 다음 날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제22조(소집시기)

당 회사의 정기 주주총회는 영업년도 말일의 다음 날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

코스닥상장사 표준정관 개정내용 반영

제35조(이사의 선임)

① 당 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ (신설)

제35조(이사의 선임)

① 당 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제2조 (시행일)

이 정관은 개정하여 2018년 3월 26일부터 시행한다.

부칙

제2조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정 설정

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노종섭
1968.10.12
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

노종섭
아시아경제 부사장
- 아시아경제 산업부장
- 아시아경제 편집국장
- 現) 아시아경제 부사장
미등기임원

※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경주
1966.05.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경주
코아서치 대표
- 現) 코아서치 대표
- 現) 나노미래생활 부사장
해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 단위 : 억원

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명 ( 2명 )
4명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
20
20

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 단위 : 억원

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1
1

※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 29일(금)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.