무학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 무학

참고서류
3.2
(주)무학

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 무학
주 소: 경남 창원시 마산회권구 봉암공단2길 6
전화번호: 070-7576-2045

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 무학
보통주
313,132
1.10%
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조의 제2항에 따라 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

최재호
최대주주
보통주
14,188,642
49.78%
최대주주
-

이지수
최대주주의
배우자
보통주
280,592
0.98%
최대주주의
배우자
-

이수능
등기임원
보통주
4,918
0.02%
등기임원
-

이종수
임원
보통주
5,019
0.02%
임원
-

(재)좋은데이나눔재단
특수관계인
보통주
703,463
2.92%
특수관계인
-

(주)지리산산청샘물
계열회사
보통주
831,000
2.47%
계열회사
-

(주)화이트플러스
계열회사
보통주
618,000
2.17%
계열회사
-

(주)엔팩
계열회사
보통주
362,000
1.27%
계열회사
-

토카이인베스트먼트(유)
계열회사
보통주
279,736
0.98%
계열회사
-

계
-
17,273,370
60.61%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이석세
보통주
174
직원
-

유지현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의결권 대리행사와 관련한 위임장, 참고서류의 송부 및 원활한 정기주주총회 진행에 필요한 정족수 확보를 위함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 19일, 

(
종료일) - 2019년 03월 27일
제46기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://www.muhak.co.kr

홈페이지의 관리기관
주식회사 무학

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 27일 09시
 (장소) - 경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6,
 본사 신관 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 지용욱
 (부서 및 직위) - 그룹재무팀 차장
 (연락처) - 070-7576-2036 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 부산, 경남, 울산을 대표하는 주류제조 및 판매 기업으로 동남권 지역에서 주력상품인 전국 1등 순한 소주 "좋은데이" 및 "화이트소주"로 소주시장에서 확고한 위치를 차지하고 있으며, 2015년 5월~11월 출시한 좋은데이 컬러시리즈(옐로, 레드, 블루, 스칼렛, 핑크, 파인) 리큐르제품 및 2016년 3월 출시한 트로피칼이 톡소다 과실주제품을 통해 수도권에서 좋은데이 인지도 향상을 바탕으로 전국을 무대로 판매를 확대해 나가고 있습니다. 매실주 "매실마을", 야생국화 발효주 "국화면좋으리", 야생국화 살균약주 "진짜맛있는 국화" 등 다양한 주류를 제조 판매하고 있습니다. 특히, 2006년 11월에 출시한 "좋은데이"는 알콜도수를 16.9%로 설정하여 20년만의 TV광고 부활, 소비자와 직접 대면하는 ONE-TO-ONE 마케팅활동으로 부산, 경남, 울산에서 확고한 소주 대표제품으로 자리잡고 있습니다. 2018년 5월 리뉴얼 출시된 좋은데이는 72시간 산소 숙성으로 물 분자 사이에 알코올이 자연스럽게 스며들어 굳이 흔들지 않더라도 더욱 부드럽게 즐길 수 있도록 하였으며, 10단계의 다양한 여과 과정을 거치면서 생리 활성을 돕는 아미노산 4종을 첨가 하는 등 전 과정에서 리류얼을단행해 또 다시 주류 트렌드 변화를 시작하고 있습니다.또한, 2018년 1월 2일에 출시한 "좋은데이1929"는 1929년 창립된 무학의 90년 기술력을 담은 제품으로 고품질 주정과 천연 감미료인 에리스리톨을 첨가해 기존 제품보다 칼로리를 낮추고 투명한 병과 일러스트 그래픽 요소를 활용해 처음 접하는 순간부터 기존과는 다른 느낌으로 소비자에게 다가갈 수 있는 Next Generation 소주로 자리매김 할 것이라 기대하고 있습니다. 2006년 11월 전국소주시장 7%(전국5위)정도의 점유비를 차지하던 당사는 소주시장에서 전국대표 저도주16.9도 '좋은데이' 판매신장과 더불어 소주시장 점유비가 2010년 10%, 2011년 12.9%, 2012년 14.0%, 2013년(1~2월) 15.1%로 총 판매량은 소주업계에서 3위를 유지하고 있습니다. 이 같은 결과는 전세계적인 경기여파 속에서도 소비자의 트렌드를 읽고, 체계적인 R&D투자를 통해 이룩한 쾌거라 생각됩니다. 또한, 수출부문에 있어서는 미국과 일본 등지에서 꾸준한 수출 실적을 달성하고 있습니다. 그리고 중국에서는 판매대리점을 통해 "국화면좋으리"와 "좋은데이","좋은데이 컬러시리즈", "화이트소주", "매실마을"을 수출하여 중국 내 주류시장경쟁을선점하기위해 다양한 마케팅활동을 펼치고 있으며, 그 외 베트남을 비롯한 동남아 시장등으로 판로를 확대하고 있습니다. 소주류를 제외한 기타 제품군에 있어서는 천연 과일과즙을 첨가한 소주베이스(Base)의 RTD(Ready To Drink, 바로 마실 수 있게 포장된 제품) 제품인
"좋은데이 컬러시리즈(블루베리, 석류, 복숭아, 파인애플, 자몽)"
,
달콤한 화이트와인과 열대과일향을 가미한 "트로피칼이 톡소다", 국내 최장의 숙성기간으로 매실주의 대중화에 앞장서고 있는 순수 청매만을 엄선하여 제조한 "매실마을", 야생국화 꽃잎과 국내산 찹쌀로 정성껏 빚어 맛과 향이 깊고 부드러운 "국화면좋으리", "진짜맛있는 국화", 레몬의 30배가 넘는 비타민C를 함유한 깔라만시 과즙원액을첨가하여 상큼한 신맛과 건강한 쓴맛이 특징으로 2018년 9월 출신한"좋은데이 깔라만시"등이 있습니다.

(
2) 시장점유율

소주시장의 회사별 점유율 (단위 : %)

구 분
2013년
2012년
2011년
2010년
2009년

무학
15.1
14.0
12.9
10.0
8.5

하이트진로
44.4
48.8
47.2
50.2
50.0

롯데BG
17.2
15.1
16.1
13.8
13.2

금복주
10.1
7.5
8.0
8.3
8.8

보해양조
4.1
5.0
5.1
5.1
5.2

선양
2.9
3.2
3.4
3.2
3.1

대선주조
2.8
3.3
4.0
5.9
7.5

충북소주
1.5
1.3
1.2
1.4
1.4

한라산
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2

보배
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0

※ 한국주류산업협회 출고수량 및 주세납부현황 자료 참고 
 : 0.36병소주 순수국내 판매분(면세제품 제외)

(3) 시장의 특성

주요제품인 희석식소주의 수요자는 만19세이상 남녀 성인들로 모두가 음용할 수 있는 대중주로서 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 전국 광역단체를 중심으로 10개소주제조사가 있습니다. 당사는 부산, 경남, 울산지역을 주요 판매지역으로 하고 있습니다. 그리고 지역밀착 경영을 통해 확고한 점유율을 유지관리하고 있으며, 매실마을, 국화면좋으리와 같이 지역 특산물을 이용한 주류의 개발과 상품화로 지역과의 동반성장을 위해 노력하고 있습니다. 국내 소주시장의 저도주(국내 최초의 16.9도) 소주 트랜드라는 새로운 방향을 제시한 주력 제품인 “좋은데이”는 시장에서의 호평을 받으며 꾸준한 판매를 유지하고 있습니다. 2015년에는 천연 과일과즙을 첨가한 소주베이스(Base)의 RTD(Ready To Drink, 바로 마실 수 있게 포장된 제품) 제품인 "좋은데이 컬러시리즈 6종" 리큐르제품을 통해 수도권을 비롯한 전국을 무대로 판매가 확대되었으며, 이로 인해 "좋은데이" 브랜드는 전국적인 브랜드로 인지도가 제고되고 있습니다.2018년 5월 리뉴얼 출시된 좋은데이는 72시간 산소 숙성으로 물 분자 사이에 알코올이 자연스럽게 스며들어 굳이 흔들지 않더라도 더욱 부드럽게 즐길 수 있도록 하였으며, 10단계의 다양한 여과 과정을 거치면서 생리 활성을 돕는 아미노산 4종을 첨가 하는 등 전 과정에서 리류얼을 단행해 또 다시 주류 트렌드 변화를 시작하고 있습니다.또한, 2018년 1월 2일에 출시한 "좋은데이1929"는 1929년 창립된 무학의 90년 기술력을 담은 제품으로 고품질 주정과 천연 감미료인 에리스리톨을 첨가해 기존 제품보다 칼로리를 낮추고 투명한 병과 일러스트 그래픽 요소를 활용해 처음 접하는 순간부터 기존과는 다른 느낌으로 소비자에게 다가갈 수 있는 Next Generation 소주로 자리매김 할 것이라 기대하고 있으며, 2018년 9월 출신한"좋은데이 깔라만시"는 레몬의 30배가 넘는 비타민C를 함유한 깔라만시 과즙 원액을 첨가하여 상큼한 신맛과 건강한 쓴맛의 특징을 내세워 여성 소비자 층을 공략하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스틸사업부는 각종 전기모터 및 트랜스포머용 자성소재(전자철심) 개발 및 가공판매를 전문 사업분야로 하며 정밀한 제품생산을 위해 정밀 금형 보수부터 고속 SLITTING, 정밀 고속 프레스 STAMPING, 열처리, 용접, 박물압연, 코팅에 이르기까지의 일괄 공정 체계를 갖추고 있습니다. 
향후에도 친환경 에너지를 요구하는 시대적 흐름에 따른 자성소재의 필연적 수요 증대 및 고효율화로 국내 수요 및 해외 수출 물량의 점진적 증가와 고품질로의 유도 차원에서 성과가 기대되어 미래의 시장 전망을 밝게 보고 있습니다.
또한, 스틸사업부의 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하여, 사업 특성에적합한 의사결정체제를 확립하고 합리적인 성과평가시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임경영체제를 정착시키고자 2015년 01월 01일 기준으로 단순물적분할을 진행하였습니다.

(5) 조직도

조직도2

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

[연결재무재표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 46 기 2018. 12. 31 현재

제 45 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

76,095,656,847

122,590,209,182

- 현금및현금성자산
19,478,103,772

49,355,124,806

- 단기금융상품
8,921,820,000

3,107,176,000

- 단기금융자산
1,500,358,355

30,043,540,000

- 매출채권
19,621,890,859

20,231,274,835

- 기타금융자산
2,791,551,291

501,766,045

- 재고자산
12,734,617,877

11,291,635,983

- 기타유동자산
11,047,314,693

8,059,691,513

Ⅱ. 비유동자산

542,873,616,553

547,498,949,479

- 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

- 장기금융자산
295,693,473,719

308,457,632,272

- 기타금융자산
3,373,453,596

3,721,507,596

- 유형자산
210,181,548,969

206,778,267,177

- 무형자산
2,820,571,772

2,881,909,609

- 투자부동산
25,436,437,630

25,651,058,053

- 기타비유동자산
705,190,944

-

- 이연법인세자산
4,660,939,923

6,574,772

자 산 총 계

618,969,273,400

670,089,158,661

부 채

Ⅰ. 유동부채

100,529,037,630

129,282,162,966

- 매입채무
9,939,442,533

13,852,910,519

- 단기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

- 기타금융부채
15,965,154,592

19,828,850,255

- 당기법인세부채
637,980,108

14,719,055,429

- 미지급주세
39,176,433,289

44,862,198,344

- 기타유동부채
4,810,027,108

6,019,148,419

Ⅱ.비유동부채

12,000,000,000

5,018,847,828

- 기타채무
-

-

- 장기차입금
12,000,000,000

-

- 이연법인세부채
-

5,018,847,828

부 채 총 계

112,529,037,630

134,301,010,794

자 본

자본금

5,700,000,000

5,700,000,000

기타불입자본

14,795,458,232

14,795,458,232

기타자본구성요소

(769,574,072)

1,458,328,264

이익잉여금

486,714,351,610

513,834,361,371

자 본 총 계

506,440,235,770

535,788,147,867

부 채 와 자 본 총 계

618,969,273,400

670,089,158,661

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

Ⅰ. 매 출 액

193,717,858,740

250,503,048,569

Ⅱ. 매 출 원 가

116,758,230,509

136,776,558,877

Ⅲ. 매 출 총 이 익

76,959,628,231

113,726,489,692

Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비

86,999,897,077

85,020,094,334

Ⅴ. 영 업 이 익

(10,040,268,846)

28,706,395,358

순 금 융 수 익(비용)
942,718,330

1,048,839,743

기 타 영 업 외 수 익
14,735,380,769

54,356,305,940

기 타 영 업 외 비 용
31,870,948,482

6,965,316,726

VI. 법인세비용차감전순이익

(26,233,118,229)

77,146,224,315

Ⅶ. 법 인 세 비 용

(5,970,206,912)

25,638,971,205

Ⅷ. 당 기 순 이 익

(20,262,911,317)

51,507,253,110

Ⅸ. 기 타 포 괄 손 익

(214,919,869)

(740,221,587)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

223,791,447

(740,221,587)

- 매도가능금융자산평가손익
-

(148,388,687)

- 지분법자본변동
-

-

- 해외사업환산손익
223,791,447

(591,832,900)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 없는 항목

(438,711,316)

-

- 기타포괄-공정가치 지분상품 평가손익
(438,711,316)

-

Ⅹ. 총 포 괄 손 익

(20,477,831,186)

50,767,031,523

연결 당기순이익의 귀속

(20,262,911,317)

51,507,253,110

- 지배기업의 소유주
(20,262,911,317)

51,507,253,110

- 비지배지분
-

-

연결 총포괄이익의 귀속

(20,477,831,186)

50,767,031,523

- 지배기업의 소유주
(20,477,831,186)

50,767,031,523

- 비지배지분
-

-

주 당 이 익

1.기본및희석 주당이익

(719)원

1,839원

- 연결자본변동표

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금
연결
 자본잉여금
연결
 기타자본항목
연결
 기타포괄손익
누계액
연결
 이익잉여금

2018.01.01 (보고금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
1,458,328,264
513,834,361,371
-
535,788,147,867

회계정책변경의 효과

(2,012,982,467)
3,038,870,319

1,025,887,852

2018.01.01 (조정금액)

5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(554,654,203)
516,873,231,690
-
536,814,035,719

연차배당

(9,865,403,800)
-
(9,865,403,800)

처분후 이익잉여금

507,007,827,890
-
526,948,631,919

자기주식 취득

자기주식 처분

자기주식처분이익

이익준비금

매도가능금융자산평가손익

기타포괄
 -공정가치 지분상품 평가손익

(438,711,316)
(30,564,963)

(469,276,279)

해외사업환산손익-IFRS후

223,791,447

223,791,447

당기순이익

(20,262,911,317)
-
(20,262,911,317)

2018.12.31 (당기말)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(769,574,072)
486,714,351,610
-
506,440,235,770

- 연결현금흐름표

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(17,678,723,058)

19,555,365,416

영업에서 창출된 현금흐름
(715,216,714)

31,467,241,117

당기순이익
(20,262,911,317)

51,507,253,110

조정
42,469,120,633

7,776,925,001

퇴직급여
1,753,656,033

1,585,778,588

법인세비용(수익)
(5,970,206,912)

25,638,971,205

금융비용
866,133,131

539,540,257

감가상각비
28,932,353,771

29,230,302,902

무형자산상각비
106,656,656

86,817,968

투자자산상각비
214,620,423

208,971,890

외화환산손실
217,655,002

391,078,450

당기손익인식금융자산평가손실
-

244,345,743

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
21,226,686,639

매도가능금융자산손상차손
-

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

유형자산처분손실
14,883,680

-

무형자산손상차손
-

-

기타의대손상각비
8,237,460,000

39,554,669

잡손실
-

224,050,842

기부금
1,159,450,500

3,640,000,000

금융수익
(1,808,851,461)

(1,588,380,000)

외화환산이익
(452,948,243)

-

당기손익인식금융자산평가이익
-

(11,797,647,063)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(40,172,931,098)

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(3,215,341,118)

-

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
(8,292,763,076)

-

매도가능금융자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
(520,324,392)

(493,529,352)

지분법이익
-

-

잡이익
-

-

운전자본의 변동
(22,921,426,030)

(27,816,936,994)

매출채권의 감소(증가)
752,124,971

(1,314,954,840)

기타금융자산의 감소(증가)
547,836,258

(78,665,264)

재고자산의 감소(증가)
(1,493,354,825)

322,454,171

기타유동자산의 감소(증가)
(2,950,607,539)

(1,093,437,588)

기타비유동자산의 감소(증가)
(699,338,737)

-

매입채무의 증가(감소)
(3,910,324,834)

(3,234,103,403)

기타금융부채의 증가(감소)
(6,603,925,935)

(2,906,071,926)

미지급주세의 증가(감소)
(5,685,765,055)

(14,564,836,818)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,210,606,386)

(3,315,890,648)

퇴직금의 지급
(1,667,463,948)

(1,631,430,678)

이자의 수취
1,188,426,796

396,766,606

배당금의 수취
628,014,578

1,104,191,154

이자의 지급
(824,881,077)

(539,540,257)

법인세의 납부
(17,955,066,641)

(12,873,293,204)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,361,464,094)

(34,229,509,046)

단기금융상품의 감소
33,977,674,000

-

단기금융자산의 감소
31,696,040,000

17,444,602,000

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융자산의 처분
426,860,864,079

491,127,439,717

기타금융자산의 감소
821,510,000

-

보증금의 회수
-

-

유형자산의 처분
576,880,419

496,977,725

무형자산의 처분
-

(1,175,316,653)

단기금융상품의 취득
(39,678,780,000)

(3,478,334,000)

장기금융자산의 취득
(427,400,000,000)

(492,901,613,660)

기타금융자산의 취득
(11,551,802,340)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(6,036,752,566)

보증금의 증가
-

-

유형자산의 취득
(29,663,850,252)

(21,371,789,799)

무형자산의 취득
-

-

투자부동산의 취득
-

(18,334,721,810)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,134,596,200

20,204,596,200

단기차입금의 차입
84,000,000,000

97,500,000,000

임대보증금의 증가
-

-

미지급금의 감소
-

-

장기차입금의 차입
12,000,000,000

-

배당금의 지급
(9,865,403,800)

(9,795,403,800)

단기차입금의 상환
(84,000,000,000)

(67,500,000,000)

임대보증금의 감소
-

-

자기주식의 취득
-

-

현금의 증가(감소)

(29,905,590,952)

5,530,452,570

기초의 현금

49,355,124,806

43,858,922,475

해외사업장환산으로 인한 효과

27,154,906

(34,250,239)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,415,012

-

기말의 현금

19,478,103,772

49,355,124,806

※ 연결재무제표 주석사항 :
3월 19일

이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[재무제표]

- 대차대조
표(재무상태표)

제 46 기 2018. 12. 31 현재

제 45 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,829,903,497

107,185,533,496

- 현금및현금성자산
17,046,275,493

46,500,235,990

- 단기금융자산
1,500,358,355

28,428,040,000

- 매출채권
16,870,775,129

17,132,167,939

- 기타금융자산
13,568,121,513

363,329,747

- 재고자산
8,123,537,585

7,601,847,795

- 기타유동자산
7,720,835,422

7,159,912,025

Ⅱ. 비유동자산

554,130,627,294

558,991,895,992

- 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

- 장기금융자산
290,364,839,187

302,586,448,848

- 기타금융자산
3,332,007,596

3,681,507,596

- 종속회사투자
30,816,736,210

30,816,736,210

- 유형자산
199,098,220,463

195,912,153,284

- 무형자산
324,933,334

341,992,001

- 투자부동산
25,436,437,630

25,651,058,053

- 이연법인세자산
4,755,452,874

-

자 산 총 계

618,960,530,791

666,177,429,488

부 채

Ⅰ. 유동부채

99,739,728,261

128,374,441,237

- 매입채무
9,432,541,908

13,353,940,443

- 단기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

- 기타금융부채
15,797,410,446

19,653,593,776

- 당기법인세부채
550,471,965

14,638,551,314

- 미지급주세
39,176,433,289

44,862,198,344

- 기타유동부채
4,782,870,653

5,866,157,360

Ⅱ.비유동부채

12,000,000,000

4,230,398,524

- 기타채무
-

-

- 장기차입금
12,000,000,000

-

- 이연법인세부채
-

4,230,398,524

부 채 총 계

111,739,728,261

132,604,839,761

자 본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

기타불입자본
14,795,458,232

14,795,458,232

기타자본구성요소
(224,066,606)

275,855,650

이익잉여금
486,949,410,904

512,801,275,845

자 본 총 계

507,220,802,530

533,572,589,727

부 채 와 자 본 총 계

618,960,530,791

666,177,429,488

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

Ⅰ. 매 출 액

177,541,870,554

231,322,161,717

Ⅱ. 매 출 원 가

102,932,826,645

120,478,130,368

Ⅲ. 매 출 총 이 익

74,609,043,909

110,844,031,349

Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비

83,675,524,959

81,977,440,516

Ⅴ. 영 업 이 익

(9,066,481,050

28,866,590,833

순 금 융 수 익(비용)
972,439,699

926,875,619

기 타 영 업 외 수 익
14,260,606,234

53,569,900,685

기 타 영 업 외 비 용
31,346,983,424

6,190,945,858

VI. 법인세비용차감전순이익

(25,180,418,541)

77,172,421,279

Ⅶ. 법 인 세 비 용

(6,057,952,051)

25,499,862,850

Ⅷ. 당 기 순 이 익

(19,122,466,490)

51,672,558,429

Ⅸ. 기 타 포 괄 손 익

(468,729,916)

(64,401,140)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

-

(64,401,140)

- 매도가능금융자산평가손익
-

(64,401,140)

- 해외사업환산손익
-

-

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 없는 항목

(468,729,916)

-

- 기타포괄-공정가치 지분상품 평가손익
(468,729,916)

-

Ⅹ. 총 포 괄 손 익

(19,591,196,406)

51,608,157,289

주 당 이 익

1.기본및희석 주당이익

(678)원

1,845원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) : 처분예정일 2019년 3월 27일

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) : 처분확정일 2018년 3월 27일

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

471,653,226,810

497,310,671,587

1.전기이월미처분이익잉여금
487,639,687,951

445,638,113,158

2.회계변경의 누적효과
3,136,005,349

-

3.당기순이익
-19,122,466,490

51,672,558,429

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

194,420,164

1.연구인력개발준비금
-

194,420,164

2.사업손실준비금
-

-

3.자사주처분손실준비금
-

-

계

471,653,226,810

497,505,091,751

Ⅲ. 이익잉여금처분액

9,865,403,800

9,865,403,800

1.이익준비금
-

-

2.연구인력개발준비금
-

-

3.사업손실준비금
-

-

4.자사주처분손실준비금
-

-

5.사업확장적립금
-

-

6.결손보전적립금
-

-

7.주주배당금
9,865,403,800

9,865,403,800

가.현금배당
9,865,403,800

9,865,403,800

[보통주배당금(율)

제 46 기 : @ 350원(175%)
9,865,403,800

제 45 기 : @ 350원(175%)]

9,865,403,800

나.주식배당
-

-

제 46 기 : 주당 -주
-

제 45 기 : 주당 -주

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

461,787,823,010

487,639,687,951

- 자본변동표

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (보고금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
275,855,650
512,801,275,845
533,572,589,727

회계정책변경의 효과

(31,192,340)
3,166,570,312
3,135,377,972

2018.01.01 (조정금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
244,663,310
515,967,846,157
536,707,967,699

연차배당

(9,865,403,800)
(9,865,403,800)

처분후 이익잉여금

506,102,442,357
526,842,563,899

자기주식 처분

-

자기주식 취득

-

자기주식처분이익

-

매도가능금융자산평가손익

-

기타포괄
 - 공정가치 지분상품 평가손익

(468,729,916)
(30,564,963)
(499,294,879)

해외사업환산손익

-

당기순이익

(19,122,466,490)
(19,122,466,490)

2018.12.31 (당기말)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(224,066,606)
486,949,410,904
507,220,802,530

 - 현금흐름표

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 4 6 ( 당 ) 기
제 4 5 ( 전 ) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(14,062,862,337)

21,175,370,448

영업에서 창출된 현금흐름
3,162,250,825

33,090,888,071

당기순이익
(19,122,466,490)

51,672,558,429

조정
41,317,459,322

7,464,554,535

퇴직급여
1,596,217,164

1,447,444,459

법인세비용(수익)
(6,057,952,051)

25,499,862,850

금융비용
866,133,131

539,540,257

감가상각비
28,336,619,232

28,694,215,946

무형자산상각비
17,058,667

26,850,000

투자자산상각비
214,620,423

208,971,890

외화환산손실

305,704,563

당기손익인식금융자산평가손실

244,345,743

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
21,041,801,171

-

매도가능금융자산
손상차손

-

매도가능금융자산처분손실

-

무형자산손상차손

-

기타의대손상각비
8,237,460,000

39,554,669

종속기업투자손상차손

-

유형자산처분손실
14,883,680

-

기부금
1,159,450,500

3,640,000,000

잡손실

83,987,547

금융수익
(1,838,572,830)

(1,466,415,876)

외화환산이익
(416,631,179)

-

당기손익인식금융자산평가이익
-

(11,422,647,063)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(39,883,331,098)

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(3,215,341,118)

-

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
(8,117,963,076)

-

매도가능금융자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
(520,324,392)

(493,529,352)

잡이익
-

-

운전자본의 변동
(19,032,742,007)

(26,046,224,893)

매출채권의 감소(증가)
383,043,989

(716,932,735)

기타금융자산의 감소(증가)
515,137,296

(74,147,909)

재고자산의 감소(증가)
(576,895,083)

262,452,467

기타유동자산의 감소(증가)
(560,923,397)

(478,740,157)

보증금의감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
(3,921,398,535)

(2,699,088,556)

기타금융부채의 증가(감소)
(6,595,397,437)

(2,830,715,028)

미지급주세의 증가(감소)
(5,685,765,055)

(14,564,836,818)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,083,286,707)

(3,450,117,905)

퇴직금의 지급
(1,507,257,078)

(1,494,098,252)

이자의 수취
797,509,190

362,224,722

배당금의 수취
628,014,578

1,104,191,154

이자의 지급
(824,881,077)

(539,540,257)

법인세의 납부
(17,825,755,853)

(12,842,393,242)

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,525,694,360)

(35,366,865,731)

단기금융상품의 감소
-

-

단기금융자산의 감소
28,428,040,000

17,444,602,000

단기금융자산의 처분
-

-

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융자산의 감소
423,299,164,079

487,147,889,717

기타금융자산의 감소
821,510,000

-

보증금의 회수
-

-

유형자산의 처분
576,880,419

496,977,725

무형자산의 처분
-

-

장기금융자산의 취득
(420,000,000,000)

(488,901,613,660)

기타금융자산의 취득
(21,721,370,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(11,895,536,511)

보증금의 증가
-

-

유형자산의 취득
(28,929,918,858)

(21,324,463,192)

무형자산의 취득
-

-

투자부동산의 취득
-

(18,334,721,810)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,134,596,200

20,204,596,200

단기차입금의 차입
84,000,000,000

97,500,000,000

미지급금의 감소
-

-

장기차입금의 차입
12,000,000,000

-

배당금의 지급
(9,865,403,800)

(9,795,403,800)

단기차입금의 상환
(84,000,000,000)

(67,500,000,000)

자기주식의 취득
-

-

현금의 증가(감소)

(29,453,960,497)

6,013,100,917

기초의 현금

46,500,235,990

40,487,135,073

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

기말의 현금

17,046,275,493

46,500,235,990

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 현금배당

구 분
제 46(당) 기
제 45(전) 기

주당배당금(원)
보통주
350
350

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.6
1.8

우선주
-
-

배당금총액(원)
9,865,403,800
9,865,403,800

참고) 배당금 총액은 당사가 발행한 주식 총수(보통주 28,500,000주)에서 자기주식수(보통주 313,132주)를 제외한 28,186,868주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액임. 

※ 재무제표 주석사항 : 3월 19일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조【주권의 종류】

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권,일십 주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 의 8종으로 한다.

제9조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 발행할 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

-주식등의 전자등록이 
의무화될 예정임에 따라 
주권 종료 삭제
-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사살상 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제10조의3【주식매수선택권】

① <생 략>
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제6조의3 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 하되, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 
③ ~⑨ <생 략>

제10조의3【주식매수선택권】 
① <현행과 동일>

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할수 있는 회사의
이사

또는 피용자 및 상법시행령 제6조의3 제1항이 정하는 관계회사의 이사
ㆍ감사
또는 피용자로 하되, 다음 각호의

1에 해당하는 자는 제외한다.
③ ~⑨ <현행과 동일>

-감사위원회 구성에 따른문구 정비

제11조【명의개서대리인】

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의
명의개
서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제11조【명의개서대리인】

① <현행과 동일>

② <현행과 동일> 

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의
전
자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케
한다. 

④ <현행과 동일> 

-주식등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조【주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 
서명 등 신고】

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도
같다.

<삭 제>

-주식이 전자등록될 경우명의개서 대리인에서 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련
내용 삭제

<신 설>

제15조의 4【사채 및 신주인수권증권에 표기되어야 할 권리의 전자 등록】

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제25조 1항 각 호 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-상자회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 
관련 근거 신설

제16조【사채발행에 관한 준용규정】

제11조·제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조【사채발행에 관한 준용규정】

사채의 발행과 관련한 사무처리를 위하여 명의개서대리인 을 두는 경우에는 제11조의 규정을 준용한다

제29조【이사 및 감사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 
<신 설>

제29조【이사의 수】

① 이 회사의 이사는 4명 이상 7명 이내로 하고, 사외 이사는 이사 총 수의 1/4 이상으로 한다.

② <삭 제>

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-감사위원회 구성에 따른변경내용 반영 및 사외이사 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 
규정을 적용받을 수 있도록 관련 근거 신설

제30조【이사 및 감사의 선임】

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사 의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식 총수의 100분 의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조 의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조【이사의 선임】

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 

<후문 삭제> 

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수 로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다. 
<후문 삭제>

③ <현행과 동일>

-감사위원회 구성에 따른감사 선임관련 내용 삭제

<신 설>

제30조의2【감사위원회의 구성】

①이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의
규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3명의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 
하고, 사외이사 아닌 위원은 법 제542조 의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 
의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-감사위원회 구성에 따른관련 근거 신설

제31조【이사 및 감사의 임기】

이사와 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기 에 관한 정기주주총회 종결시까지로 하되, 이사의 임기는 이사를 선임하는 주주총회 결의로도 정할 수 있다.

제31조【이사의 임기】

이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 하되, 이사의 임기는 이사를 선임하는 주주총회 결의로도 정할 수 있다.

-감사위원회 구성에 따른문구 정비

제32조【이사 및 감사의 보선】

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제32조【이사의 보선】

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임 한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 보선에 의하여 선임된 이사는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제34조의2【이사의 보고의무】

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2【이사의 보고의무】

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제35조【감사의 직무】

①
감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는
이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때에는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 

제35조【감사위원회의 직무】

①
감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 
감사한다.

②
감사위원회는
필요하면 회의의 목적사항과소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정
한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

-감사위원회 구성에 따른관련 근거 신설

제36조【감사의 감사록】

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다. 

제36조【감사위원회의 감사록】

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-감사위원회 구성에 따른문구 정비

제37조【이사회의 구성과 소집】

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회 의장이 소집하며 각 이사는 이사회의장에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있다.

③ 이사회를 소집함에는 회일의 1일전에 각
이사 및 감사에게 개최시기 및 장소를 통지하여야 한다. 그러나,
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제37조【이사회의 구성과 소집】

① <현행과 동일> 

② <현행과 동일> 

③ 이사회를 소집함에는 회일의 1일전에 각
이사에게

개최시기 및 장소를 통지하여야 한다. 그러나,
이사 전원의 동의가 있을 때에는소집절차를 생략하고 언제든지 회의를 개최할수 있다.

제39조【이사회의 의사록】

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제39조【이사회의 의사록】

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한
이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

<신 설>

제39조의2【위원회】

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한
세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 
제39조의 규정을 준용 한다.

-감사위원회 구성에 따른관련 근거 신설

제40조【이사 및 감사의 보수와 퇴직금】

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②
이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 그러나, 정당한이유없이
이사 및 감사를 해임하는 경우에는
이사 및 감사의

퇴직금 지급기준에 의해 계산된 퇴직금을3배수한 금액 을 
퇴직금으로 지급하여야 한다.

제40조【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를

정한다. <후문 삭제>

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 그러나, 정당한 이유없이
이사를 해임하는 경우에는
이사의 퇴직금 지급기준에 의해 계산된 퇴직금을 3배수한 금액을 퇴직금으로 지급 하여야한다. 

-감사위원회 구성에 따른문구 정비

제43조【재무제표와 영업보고서의 작성·
비치 등】

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것 으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결 재무제표를 포함한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로이를 승인할수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ ~ ⑦ <생 략>

제43조【재무제표와 영업보고서의 작성·
비치 등】

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. <현행과 동일>

2. <현행과 동일>

3. <현행과 동일> 

② <현행과 동일> 

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야
한다

④ <현행과 동일> 

1. <현행과 동일> 

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤ ~ ⑦ <현행과 동일>

제47조【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회 (또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제47조【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다. 

<신 설>

부칙 제25조【시행일】 
이 개정 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조 제11조 제15조의4 제16조는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행일인 2019년 09월 16일부터 시행한다.
-전자증권법 시행일이
2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의
시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
이수능
1959.11.01
부
-
이사회

제3-2호
이종수
1966.10.27
부
-
이사회

제3-3호
정성희
1974.11.10
여
-
이사회

제3-4호
박기동
1942.01.05
여
-
이사회

제3-5호
김봉균
1971.11.18
여
-
이사회

총 ( 5 ) 명

 나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이수능
(주)무학 대표이사
창원대학교 무역학과
-

이종수
(주)무학 사장
건국대학교 경제학 학사
-

정성희
사)경남여성일과미래창조
대표
창원대학교 경영학 박사
-

박기동
전 창원대학교 교수
동아대학교 경제학 박사
-

김봉균
김봉균변호사 사무실 변호사
창원대학교 세무학 석사
법률자문

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제4-1호
정성희
1974.11.10
여
-
이사회

제4-2호
박기동
1942.01.05
여
-
이사회

제4-3호
김봉균
1971.11.18
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정성희
사)경남여성일과미래창조 대표
창원대학교
경영학 박사
-

박기동
전 창원대학교 교수
동아대학교
경제학 박사
-

김봉균
김봉균변호사 사무실
변호사
창원대학교 
세무학 석사
법률자문

※ 기타 참고사항

제3-3호, 제3-4호, 제3-5호 의안의 각 후보자가 사외이사 선임에서 부결될 경우, 제4-1호, 제4-2호, 제4-3호 의안은 자동으로 부결됩니다.

□ 감사의 선임

제 5호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

의안
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

제5호
원철
1969.12.16
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

원철
(주)아카데미아 
대표이사
Yale University MBA
-

※ 기타 참고사항

상법 제415조의2 관련 조항에 따라 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(감사위원회 제도 채택) 가결시 제5호 의안 감사 선임의 건은 법률 또는 정관에 위배되는 사항으로 본 회의에 상정되지 않고 자동 부결됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

의안
구 분
전 기
당 기

제6호
이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
3,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

의안
구 분
전 기
당 기

제7호
감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000