알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 알티캐스트

참고서류
3.2
알티캐스트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 14일

권 유 자:

성 명: (주)알티캐스트
주 소: 서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층
전화번호: 02-2007-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
1,300,967주
6.13%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴맥스홀딩스
최대주주
보통주
5,760,765주
27.14%
최대주주
-

정욱재
사내이사
보통주
7,000주
0.03%
임원
-

계
-
5,767,765주
27.18%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이동인
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)알티캐스트의 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일)주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 18일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 03월 29일 오전 09시 
(장소) - 서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층 본점 교육장

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김효원
(부서 및 직위) - 경영기획팀 매니저
(연락처) - 02-2007-7700 (대표번호)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 3월 14일 기공시된 주주총회소집공고 공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

유동자산

63,737,274,544

65,950,449,145

현금및현금성자산
5,28
6,759,485,689

7,158,358,265

매출채권및기타채권
7,25
10,583,116,454

27,403,509,068

계약자산
7
12,414,988,738

-

당기법인세자산

42,596,350

-

기타유동금융자산
8
17,008,316,306

12,000,000,000

기타유동자산
9
5,074,988,030

897,379,817

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단
29
11,853,782,977

18,491,201,995

비유동자산

38,777,774,809

40,381,117,963

매출채권및기타채권
7
1,952,739,565

2,297,624,871

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
10
12,021,452,700

13,117,100,663

유형자산
11,13
1,367,257,349

1,484,990,947

무형자산
12,13
10,144,437,433

10,695,242,864

영업권
12,13
1,548,000,000

기타비유동금융자산
8,27
-

2,994,283,103

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
8,27
3,607,034,452

-

이연법인세자산
23
8,136,853,310

9,791,875,515

자 산 총 계

102,515,049,353

106,331,567,108

부 채

유동부채

9,824,813,199

8,260,690,773

매입채무및기타채무
14,25
7,344,156,602

6,727,733,367

계약부채

1,433,152,360

당기법인세부채

93,041,570

기타유동부채
13,15,16
1,047,504,237

1,439,915,836

비유동부채

2,852,142,669

2,648,393,416

퇴직급여부채
17
2,848,763,956

2,625,781,079

기타비유동부채
15
3,378,713

22,612,337

부 채 총 계

12,676,955,868

10,909,084,189

자 본

보통주자본금
18
10,611,580,000

10,611,580,000

기타불입자본
18
38,524,513,362

36,487,545,529

이익잉여금
18
40,821,598,473

48,453,842,889

기타자본구성요소
18
(119,598,350)

(130,485,499)

자 본 총 계

89,838,093,485

95,422,482,919

부 채 및 자 본 총 계

102,515,049,353

106,331,567,108

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(전)기

영업수익
4,19,25

64,731,259,936

62,148,556,118

영업비용
20,25

59,321,630,839

55,892,713,729

영업이익

5,409,629,097

6,255,842,389

기타영업외수익
21
599,947,754

581,872,501

기타영업외비용
21
3,455,461,747

3,586,285,888

금융이익
22
493,016,093

325,496,805

금융원가
22
23,037,466

233,569,148

법인세비용차감전순이익(손실)

3,024,093,731

3,343,356,659

법인세비용(수익)
23

2,859,922,008

876,769,160

계속영업이익(손실)

164,171,723

2,466,587,499

중단영업이익(손실)

(6,491,633,277)

-

당기순이익(손실)

(6,327,461,554)

2,466,587,499

기타포괄손익

(364,798,851)

(422,406,636)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(375,686,000)

(403,171,695)

확정급여제도의 재측정요소

(481,648,718)

(516,886,788)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

105,962,718

113,715,093

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

10,887,149

(19,234,941)

해외사업장환산외환차이

10,887,149

(19,234,941)

당기총포괄이익(손실)

(6,692,260,405)

2,044,180,863

주당이익(손실)
24

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)

기본주당이익(손실)

(314)

123

희석주당이익(손실)

(314)

123

계속영업이익(손실) (단위 : 원)

기본주당이익(손실)

8

123

희석주당이익(손실)

8

123

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

- 자본변동표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식 거래로 인한 증감
소 계
해외사업환산차이

2017.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033

786,941,694

(7,277,303,022)
39,035,161,624
46,390,427,085
(111,250,558)
95,925,918,151

당기순이익
-

-

-

-

-

-

2,466,587,499
-
2,466,587,499

확정급여제도의 재측정요소
-

-

-

-

-

-

(403,171,695)
-
(403,171,695)

해외사업환산차이
-

-

-

-

-

-

-
(19,234,941)
(19,234,941)

주식매수선택권 부여
-

-

-

27,455,315

-

27,455,315

-

-

27,455,315

자기주식취득
-

-

-

-

(2,575,071,410)

(2,575,071,410)

-

-

(2,575,071,410)

2017.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033

814,397,009

(9,852,374,432)

36,487,545,529

48,453,842,889
(130,485,499)
95,422,482,919

2018.01.01
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
814,397,009
(9,852,374,432)
36,487,545,529
48,453,842,889
(130,485,499)
95,422,482,919

회계정책의변경효과
-

-

-

-

-

-

(929,096,862)

-

(929,096,862)

수정후재작성된금액
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033

814,397,009

(9,852,374,432)

36,487,545,529
47,524,746,027
(130,485,499)
94,493,386,057

당기순이익
-

-

-

-

-

-

(6,327,461,554)
-
(6,327,461,554)

확정급여제도의 재측정요소
-

-

-

-

-

-

(375,686,000)

-

(375,686,000)

해외사업환산차이
-

-

-

-

-

-

-
10,887,149

10,887,149

주식기준보상거래의 인식
-

-

-

36,308,660
-
36,308,660
-
-

36,308,660

자기주식 거래로 인한 증감
-

-

-

-
2,000,659,173

2,000,659,173

-
-
2,000,659,173

2018.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
850,705,669
(7,851,715,259)
38,524,513,362
40,821,598,473
(119,598,350)
89,838,093,485

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

- 현금흐름표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동현금흐름

8,894,267,657

6,939,580,757

1. 영업에서 창출된 현금
9,701,770,819

7,575,238,205

가. 당기순이익(손실)
(6,327,461,554)

2,466,587,499

나. 수익비용의 조정(주석28)
17,530,574,626

8,109,642,852

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 증감(주석28)
(1,501,342,253)

(3,000,992,146)

2. 이자의 수취
266,209,550

219,351,068

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세의 납부
(1,073,712,712)

(855,008,516)

II. 투자활동현금흐름

(10,867,706,249)

(3,135,123,728)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,206,232,877

17,449,023,712

단기대여금의감소
5,960,000

159,910,030

장기대여금의 회수
20,348,882

40,219,126

단기금융상품의 처분
3,000,000,000

16,000,000,000

유형자산의 처분
179,923,995

91,323,268

무형자산의 처분
-

1,157,571,288

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,073,939,126)

(20,584,147,440)

장기대여금의 증가
-

12,492,006

유형자산의 취득
792,496,998

321,367,710

무형자산의 취득
4,054,238,133

3,072,687,724

단기금융상품의 취득
8,000,000,000

15,000,000,000

장기금융상품의 취득
-

117,600,000

종속기업투자자산의 취득
688,403,995

2,060,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
538,800,000

-

III. 재무활동현금흐름

1,583,951,020

(2,575,071,410)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,240,000,000

-

자기주식의 처분

4,240,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,656,048,980)

(2,575,071,410)

자기주식의 취득
2,656,048,980

2,575,071,410

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(389,487,572)

1,229,385,619

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,385,004)

(125,993,732)

VI. 기초의 현금및현금성자산

7,158,358,265

6,054,966,378

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,759,485,689

7,158,358,265

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

2. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

유동자산

129,070,257,841

134,681,585,362

현금및현금성자산
5
8,805,660,077

10,099,512,150

매출채권및기타채권
7
12,085,152,550

28,443,488,136

계약자산
7
12,414,988,738

-

기타유동금융자산
6,8
20,098,316,306

20,490,773,644

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
8,28
3,816,415,777

-

기타유동자산
9
5,328,433,080

1,256,291,160

당기법인세자산

113,280,508

9,496,070

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단
30
66,408,010,805

74,382,024,202

비유동자산

36,084,141,883

36,862,549,017

매출채권및기타채권
7
2,421,713,068

2,610,495,449

관계기업투자자산
10
200,000,000

-

유형자산
11,13
4,523,507,798

3,851,501,519

무형자산
11,13
10,031,800,598

11,950,732,386

영업권
12
7,093,184,696

5,545,184,696

기타비유동금융자산
8,28
200,000,000

2,994,283,103

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
8,28
3,626,221,852

-

비유동매도가능금융자산
8,28

19,188,750

이연법인세자산
24
7,983,091,691

9,836,191,017

기타비유동비금융자산
9
4,622,180

54,972,097

자 산 총 계

165,154,399,724

171,544,134,379

부 채

유동부채

67,214,295,106

66,072,228,305

매입채무및기타채무
14,26
7,462,583,339

7,563,071,069

계약부채
15
1,433,152,360

단기차입금
16
1,013,180,000

949,110,000

당기법인세부채

-

93,041,570

기타유동금융부채
15,28
36,757,085

1,550,760,242

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
15,29
1,221,928,768

-

기타유동부채
13,15,17
1,366,512,143

1,892,103,998

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채
30
54,680,181,411

54,024,141,426

비유동부채

6,371,111,289

7,570,500,445

퇴직급여부채
18
3,351,838,430

2,625,781,079

비유동금융부채
16
2,928,897,496

4,831,553,294

기타비유동금융부채
15
28,796,650

65,553,735

기타비유동부채
15
61,578,713

47,612,337

부 채 총 계

73,585,406,395

73,642,728,750

자 본

지배기업 소유주지분

86,944,498,005

92,839,340,363

보통주자본금
19
10,611,580,000

10,611,580,000

기타불입자본
19
37,608,590,469

35,993,622,636

이익잉여금
19
39,196,299,342

46,709,658,066

기타자본구성요소
19
(471,971,806)

(475,520,339)

비지배지분

4,624,495,324

5,062,065,266

자 본 총 계

91,568,993,329

97,901,405,629

부 채 및 자 본 총 계

165,154,399,724

171,544,134,379

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(전)기

영업수익
4

76,200,156,253

70,643,136,131

영업비용
20,25

72,102,398,886

64,903,750,271

영업이익

4,097,757,367

5,739,385,860

기타영업외수익
21

629,878,990

453,498,081

기타영업외비용
21

3,155,797,748

1,748,894,179

금융이익
22

3,354,845,622

386,013,660

금융원가
22

517,064,695

588,470,492

법인세비용차감전순이익

4,409,619,536

4,241,532,930

법인세비용
23

3,523,827,399

947,408,089

계속영업이익

885,792,137

3,294,124,841

중단영업손실

(8,045,888,081)

(2,243,285,476)

당기순이익(손실)

(7,160,095,944)

1,050,839,365

기타포괄손익

(78,274,047)

(2,042,334,443)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(375,686,000)

(606,104,356)

확정급여제도의 재측정요소

(481,648,718)

(719,819,449)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

105,962,718

113,715,093

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

297,411,953

(1,436,230,087)

해외사업장환산외환차이

297,411,953

(1,436,230,087)

당기총포괄손익

(7,532,233,411)

(991,495,078)

당기순손익의 귀속

(7,160,095,944)

1,050,839,365

지배기업 소유주지분

(6,208,575,862)

1,504,272,914

비지배지분

(951,520,082)

(453,433,549)

당기총포괄손익의 귀속

(7,532,233,411)

(991,495,078)

지배기업 소유주지분

(6,567,514,603)

(532,808,366)

비지배지분

(964,718,808)

(458,686,712)

주당이익
24

계속영업과 중단영업

기본주당이익

(356)

75

희석주당이익

(356)

75

계속영업

기본주당이익

44

187

희석주당이익

44

187

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주
비지배
주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식 거래로 인한 증감
소 계

2017.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919

(392,139,294)

786,941,694

(7,277,303,022)
38,152,667,297
45,811,489,508
955,456,585
95,531,193,390
3,774,596,793
99,305,790,183

당기순이익(손실)

1,504,272,914

1,504,272,914
(453,433,549)
1,050,839,365

확정급여제도의 재측정요소

(606,104,356)

(606,104,356)

(606,104,356)

해외사업환산차이

(1,430,976,924)
(1,430,976,924)
(5,253,163)
(1,436,230,087)

주식선택권의 부여
-

-

-

27,455,315
-
27,455,315
-
-
27,455,315
70,914,805
98,370,120

자기주식 거래로 인한 증감
-

-

-

-

(2,575,071,410)

(2,575,071,410)

-
-

(2,575,071,410)

-

(2,575,071,410)

전환상환우선주의 전환
-

-

415,911,961
-

-

415,911,961
-
-
415,911,961
766,411,133
1,182,323,094

종속기업추가취득
-

-

-

-

-
-
-
-
420,000,000
420,000,000

기타
-

-

(27,340,527)

-

-
(27,340,527)

-

-

(27,340,527)

488,829,247
461,488,720

2017.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(3,567,860)
814,397,009
(9,852,374,432)
35,993,622,636
46,709,658,066
(475,520,339)
92,839,340,363
5,062,065,266
97,901,405,629

2018.01.01
10,611,580,000
45,035,167,919
(3,567,860)
814,397,009
(9,852,374,432)
35,993,622,636
46,709,658,066
(475,520,339)
92,839,340,363
5,062,065,266
97,901,405,629

회계정책의변경효과
-
-
-
-
-
-
(929,096,862)
-
(929,096,862)
-
(929,096,862)

수정후재작성된금액
10,611,580,000
45,035,167,919
(3,567,860)
814,397,009
(9,852,374,432)
35,993,622,636
45,780,561,204

(475,520,339)

91,910,243,501

5,062,065,266

96,972,308,767

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(6,208,575,862)

(6,208,575,862)
(951,520,082)
(7,160,095,944)

확정급여제도의 재측정요소

(375,686,000)

(375,686,000)

(375,686,000)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-

-

3,548,533
3,548,533
0
3,548,533

주식선택권의 부여
-
-
-
36,308,660

36,308,660

-

-

36,308,660
91,950,140
128,258,800

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-

-

2,000,659,173
2,000,659,173

-

2,000,659,173

2,000,659,173

기타거래
-
-
(422,000,000)

-

-

(422,000,000)

-

-

(422,000,000)
422,000,000

-

2018.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(425,567,860)
850,705,669
(7,851,715,259)
37,608,590,469
39,196,299,342
(471,971,806)
86,944,498,005
4,624,495,324
91,568,993,329

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동현금흐름

8,089,760,867

6,580,291,602

1. 영업에서 창출된 현금

8,818,812,382

7,276,320,054

당기순이익(손실)

(7,160,095,944)

1,050,839,365

수익비용의 조정
28
18,956,218,062

9,918,367,971

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
28
(2,977,309,736)

(3,692,887,282)

2. 이자수익의 수취

442,886,203

279,869,516

3. 이자비용의 지급

(9,961,773)

(7,555,862)

4. 법인세의 납부

(1,161,975,945)

(968,342,106)

II. 투자활동현금흐름

(10,977,145,643)

(9,640,027,873)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,014,490,603

19,739,899,706

단기금융상품의 처분

3,700,773,644

19,201,225,057

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,183,584,223

장기금융상품의 처분

100,000,000

단기대여금의 감소

5,960,000

159,910,030

장기대여금의 감소

20,348,882

40,219,126

유형자산의 처분

103,823,854

12,272,765

무형자산의 처분

-

226,272,728

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,991,636,246)

(29,379,927,579)

단기금융상품의 취득

8,300,000,000

24,107,812,737

장기금융상품의 취득

200,000,000

117,600,000

장기대여금의 증가

-

12,492,006

유형자산의 취득

2,665,648,113

1,301,131,806

무형자산의 취득

4,087,188,133

3,840,891,030

관계기업투자자산의 취득

200,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

538,800,000

III. 재무활동현금흐름

1,608,821,016

4,760,772,495

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,304,070,000

7,369,110,000

차입금의 차입

64,070,000

949,110,000

상환전환우선주의 발행

6,000,000,000

자기주식의 처분

4,240,000,000

-

자본금의 증가

420,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,695,248,984)

(2,608,337,505)

자기주식의 취득

2,656,048,980

2,575,071,410

금융리스부채의 상환

39,200,004

33,266,095

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(1,278,563,760)

1,701,036,224

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,288,313)

(223,016,851)

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,099,512,150

8,621,492,777

VII. 당기말의 현금및현금성자산

8,805,660,077

10,099,512,150

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제19기) 현금배당 : 해당없음
2. 전전기(제18기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한만수
1964.08.01
해당없음
임원
이사회

정욱재
1972.11.14
해당없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한만수
(주)알티캐스트 대표이사
- (주)휴맥스 EMEA 사업부
- 대우자동차 수출사업부
없음

정욱재
(주)알티캐스트 경영지원실장
- (주)휴맥스 경영기획부문
- 안진회계법인
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음