씨엔플러스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 씨엔플러스

주주총회소집공고
2.7
씨엔플러스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)씨엔플러스

대 표 이 사 :
문 원식

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 시화벤처로 325

(전 화) 070-7491-0453

(홈페이지)http://www.icnplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한기랑

(전 화) 070-7491-0453

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2019년 3월 28일 17:00시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 325 2층

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 
 (1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2018.0101~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(정광명 재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 14일

주식회사 씨엔플러스 대표이사 문원식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한경림
(출석률:
10%)
박래춘
(출석률:
 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.16
부동산 담보신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성

2
2018.01.17
부동산 담보 제공 및 차입금 연장의 건
찬성
찬성

3
2018.01.18
임시주주총회의사록(주식액면분할, 정관변경)
불참
찬성

4
2018.01.22
주식액면분할 변경의 건
불참
찬성

5
2018.02.05
제3자배정 유상증자의 건
불참
찬성

6
2018.02.05
제15기 개별재무제표 승인의 건
불참
찬성

7
2018.02.06
제15기 연결재무제표 승인의 건
불참
찬성

8
2018.02.13
유상증자 제3자배정자 변경 및 발행주식수 발행금액 변경의 건
찬성
찬성

9
2018.02.20
신규사업부 신설의 건 / 지점설치의 건
불참
찬성

10
2018.02.28
공연MD상품 투자의 건
불참
찬성

11
2018.03.06
운영자금 차입의 건
불참
찬성

12
2018.03.14
제15기 정기주주총회 소집 결의 건
불참
찬성

13
2018.03.30
제15기 정기주주총회 의사록
불참
찬성

14
2018.04.23
운영자금차입에 관한 건
불참
찬성

15
2018.04.30
제4회차 전환사채 발행의 건
불참
찬성

16
2018.04.30
전환사채 원리금에 대한 담보신탁 우선수익권 제공의 건
불참
찬성

17
2018.05.02
제4회차 전환사채 발행 사채금 납입은행 변경의 건
불참
찬성

18
2018.05.29
지배인 선임, 임원선임, 조직도변경의 건
불참
찬성

19
2018.07.02
제5회차 전환사채 발행의 건
불참
찬성

20
2018.07.03
제5회차 전환사채 발행 방법 정정의 건
불참
찬성

21
2018.07.11
대여금의 건
불참
찬성

22
2018.10.10
이사회운영규정, 감사규정, 자금관리규정 제정의 건
불참
찬성

23
2018.10.11
제3자배정 유상증자의 건
불참
찬성

24
2018.10.12
제3자배정 유상증자 정정의 건
불참
찬성

25
2018.10.19
제3자배정 유상증자 정정의 건
불참
찬성

26
2018.10.24
㈜씨엔피에스 지분 취득의 건
불참
찬성

27
2018.11.05
임시주주총회 소집 결의의 건
불참
찬성

28
2018.12.11
베트남 법인 법인장 교체의 건
불참
찬성

29
2018.12.11
임시주주총회 연장의 건
불참
찬성

30
2018.12.21
경영지배인 선임의 건
불참
찬성

31
2018.12.31
중고폰(에코폰) 유통사업 중단의 건
불참
찬성

32
2018.12.31
매출채권 매각의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
(이사전체승인금액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.

최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다.

② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다.

초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다.

③ 2017년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 650억달러 수준으로 2020년까지는 약 750억달러까지 연평균 약 5%대의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다.

- 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다.

- 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다.

- 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

ㄱ. 영업개황

1)커넥터사업부문 
전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC 커넥터 등으로 구분되며, 현재 FPC/FFC 커넥터 비중이 높습니다.

초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/LEDTV, ODD, 2차전지, 모바일기기, 생활가전 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하여 있습니다. 
3D Display, 스마트 TV, Full HD TV 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰의 비롯한 모바일기기의 고사양화, 초Slim화, 고화질화롤 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.
2)중고폰유통사업부문
중고폰(에코폰) 사업은 중고 휴대폰을 매입하여 리셋하고 수리하여 온라인 쇼핑몰, 통신사, 일반 소비자에 판매와 해외 수출을 통하여 수익을 창출하는 구조입니다. 스마트폰이 대중화 되어 다양한 신 기종이 출시되어 중고 휴대폰의 시장이 급성장하고 있고 새로운 비즈니스 모델로 정착이 되고 있으며 중간 매입 대리점에 대한 일정한 영업력이 확보될수록 성장 가능성이 매우 높습니다. 

2018년 기말 현재 연결기준 총자산은 전년대비 6% 감소한 396억원, 총부채 211억원, 자본총계는 186억원이며, 연결기준 매출은 전년대비 10% 감소한 243억원, 영업손실 46억원,
당기순손실 31억의 경영실적을 시현하였습니다.

ㄴ. 공시대상 사업부문의 구분

1) 커넥터부문 ; 제조업으로서 사업의 내용은 전기회로 개폐 , 보호 및 접속장치 제조업입니다. 주요제품으로는 LCD/LED TV용, ODD용 커넥터 및 기타(모바일, 2차전지 등) 커넥터로 분류할 수 있습니다.
2) 중고폰유통부문 ; 중고 휴대폰을 매입하여 리셋하고 수리하여 온라인 쇼핑몰, 통신사, 일반 소비자에 판매와 해외 수출을 통하여 수익을 창출하는 구조입니다.

(2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

커넥터란 디지털 멀티미디어, 컴퓨터등 모든 전자기기의 회로 속 전도체를 연결하여 전류와 신호를 전달하는 주요부품으로 시장규모가 2016년은 70조, 2019년은 83조원으로 연평균 6% 성장이 예상되어 집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제16기(2017년 8월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2018.12.31 현재

제 15 기 2017.12.31 현재

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)
(단위 : 1000원 )

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

12,349,354

18,871,562

현금및현금성자산
400,073

831,101

단기금융상품
-

-

매출채권
7,093,169

14,401,711

기타수취채권
2,266,989

484,611

재고자산
2,213,321

3,142,272

당기법인세자산
766

487

기타자산
375,036

11,379

Ⅱ. 비유동자산

27,627,077

25,628,500

장기금융상품
70,000

-

기타수취채권
128,972

119,221

매도가능금융자산
3,308,132

852,389

관계회사투자주식
-

1,780,337

유형자산
22,283,483

21,019,236

무형자산
1,836,491

1,857,317

매각예정자산
-

-

자산총계

39,976,431

44,500,061

부채

Ⅰ. 유동부채

21,369,062

30,811,883

단기차입금
2,134,129

1,758,450

매입채무
6,262,394

14,750,247

기타지급채무
2,568,680

1,244,022

유동성장기차입금
-

-

유동성전환사채
10,214,450

12,901,245

당기법인세부채
-

-

기타부채
189,409

157,919

Ⅱ. 비유동부채

2,176,460

1,326,900

장기차입금
500,000

-

전환사채
489,674

-

기타지급채무
-

140,114

퇴직급여부채
-

-

이연법인세부채
1,186,786

1,186,786

매각예정부채
-

-

부채총계

23,545,522

32,138,783

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

16,430,909

12,361,278

자본금
4,268,168

2,795,490

자본잉여금
29,154,551

21,882,759

기타자본구성요소
-

-

기타포괄손익누계액
5,826,039

4,001,416

이익잉여금(결손금)
(22,818,749)

(16,318,387)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본총계

16,430,909

12,361,278

부채및자본총계

39,976,431

44,500,061

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)
(단위 : 1000원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,793,790

28,849,965

Ⅱ. 매출원가

21,113,550

22,397,408

Ⅲ. 매출총이익

4,680,240

6,452,557

Ⅳ. 판매비와관리비

9,835,340

6,771,164

Ⅴ. 영업이익

(5,155,100)

(318,607)

기타수익
5,163,369

2,313,089

기타비용
5,313,609

1,451,911

금융수익
10,744

187,005

금융비용
1,012,996

1,158,975

관계회사투자손익
(191,868)

(265,152)

Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

(6,499,461)

(694,551)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

-

-

Ⅷ. 계속영업이익(손실)

(6,499,461)

(694,551)

Ⅸ. 중단영업이익(손실)

-

68,896

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(6,499,461)

(625,656)

당기순이익귀속:
-

-

지배기업의 소유주
-

-

계속영업이익(손실)
(6,499,461)

(694,551)

중단영업손실

68,896

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익

(625,656)

비지배지분

-

-

계속영업손실
-

-

중단영업손실
-

-

비지배지분에 귀속될
당기순손실

-

-

ⅩⅠ. 기타포괄손익

1,683,819

(460,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,529,220

-

토지재평가차익
1,529,220

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

154,599

(460,558)

지분법자본변동
-

(119,414)

해외사업환산손익
-

(341,143)

ⅩⅡ. 총포괄손익

(4,815,643)

(1,086,213)

총포괄손익귀속:

지배기업소유주지분
(4,815,643)

(1,086,213)

비지배지분
-

-

ⅩⅢ. 주당이익(
단위;원/주)

기본주당순이익

(185)

(118)

계속영업 기본주당순이익

(185)

(118)

중단영업 기본주당순이익

-

13

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익

-

-

중단영업 희석주당순이익

-

-

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)
(단위 : 1000원)

과 목
제 XX 기
제 XX 기

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)
(단위 : 1000원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2017.01.01(기초자본)
2,571,706
20,640,687
-
4,438,506
(15,692,732)
11,958,168
-
11,958,168

계속사업손익
-
-
-
-
(694,551)
(694,551)
-
(694,551)

중단사업손익
-
-
-
-
68,896
68,896
-
68,896

토지재평가
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(119,414)
-
(119,414)
-
(119,414)

해외사업환산손익
-
-
-
(317,675)
-
(317,675)
-
(317,675)

유상증자
223,783
1,174,593
-
-
-
1,398,376
-
1,398,376

전환사채의 발행
-
253,660
-
-
-
253,660
-
253,660

전환사채의 상환

(186,180)

(186,180)

(186,180)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(기말자본)
2,795,490
21,882,759
-
4,001,416
(16,318,387)
12,361,278
-
12,361,278

2018.01.01(기초자본)
2,795,490
21,882,759
-
4,001,416
(16,318,387)
12,361,278
-
12,361,278

계속사업손익
-
-
-
-
(6,499,461)
(6,499,461)
-
(6,499,461)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

자산재평가
-
-
-
1,529,220
-
1,529,220
-
1,529,220

지분법자본변동
-
-
-
216,570
-
216,570
-
216,570

해외사업환산손익
-
-
-
78,832
-
78,832
-
78,832

유상증자
828,611
4,000,125
-
-
-
4,828,736
-
4,828,736

전환사채의 발행
-
38,297
-
-
-
38,297
-
38,297

전환사채의 전환
644,067
3,233,369
-
-
-
3,877,436
-
3,877,436

2018.12.31(기말자본)
4,268,168
29,154,551
-
5,826,039
(22,817,849)
16,430,909
-
16,430,909

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)
(단위 : 1000원)

과목
제 16(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,449,767)

206,688

1. 영업에서 창출된 현금
(3,452,895)

152,021

당기순손실
(6,684,930)

(625,656)

당기순손실에 대한 조정
6,824,621

2,922,276

영업활동 자산/부채의 변동
(3,592,586)

(2,144,599)

2. 이자수취
3,406

49,611

3. 법인세 환급
(279)

5,056

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,043,259)

(2,281,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,070,786

3,607,781

단기금융상품의 감소
-

685,000

장기금융상품의 감소
-

75,992

관계회사투자주식의처분
566,385

-

매도가능금융자산의 처분
-

880,000

종속기업투자주식의 처분
-

200,000

유형자산의 처분
203,250

523,428

기타수취채권의 감소
301,152

1,243,361

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,114,045)

(5,889,278)

단기금융상품의 증가

30,000

장기금융상품의 증가
70,000

4,950

매도가능금융자산의 취득
3,000,000

500,000

관계기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
1,597,442

4,230,419

무형자산의 취득
4,204

15,105

기타수취채권의 증가
439,170

1,108,804

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,028,040

956,121

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,365,529

12,126,141

단기차입금의 차입
1,536,689

3,020,765

장기차입금의 차입
500,000

-

유상증자
4,828,736

1,398,376

자기주식의 처분
-

-

전환사채의 발행
1,500,104

7,500,000

정부보조금의 수령
-

207,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,337,489)

(11,170,020)

이자의 지급
134,289

677,855

단기차입금의 상환
1,199,200

4,362,315

유동성장기차입금의 상환
-

5,454,850

전환사채의 상환
-

300,000

장기차입금의 상환
-

375,000

기타지급채무의 감소
4,000

-

Ⅳ. 환율변동효과

33,958

92,903

Ⅴ. 중단영업부문의 현금및현금성자산의 증가(감소)

-

(137,402)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(431,028)

(1,163,186)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

831,101

1,994,288

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

400,073

831,101

주식회사 씨엔플러스(별도)

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2018.12.31 현재

제 15 기 2017.12.31 현재

주식회사 씨엔플러스(별도)
(단위 : 1000원 )

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,078,004

20,416,872

현금및현금성자산
266,655

763,007

단기금융상품
-

-

매출채권
8,728,419

16,162,512

기타수취채권
2,465,975

476,496

재고자산
1,251,490

2,992,370

당기법인세자산
766

483

기타자산
364,700

22,004

Ⅱ. 비유동자산

26,561,832

21,932,517

장기금융상품
70,000

-

기타수취채권
128,882

116,530

매도가능금융자산
2,808,132

352,389

관계회사투자주식
-

587,313

종속회사투자주식
5,543,833

4,079,079

유형자산
17,995,267

16,772,074

무형자산
15,719

25,131

매각예정자산
-

-

자산총계

39,639,836

42,349,389

부채

Ⅰ. 유동부채

18,902,614

29,630,948

단기차입금
1,245,493

1,790,493

매입채무
4,870,862

13,684,909

기타지급채무
2,367,046

1,082,276

유동성장기차입금
-

-

유동성전환사채
10,214,450

12,901,245

당기법인세부채
-

-

기타부채
204,762

172,025

Ⅱ. 비유동부채

2,176,460

1,330,900

장기차입금
500,000

-

전환사채
489,674

-

기타지급채무
-

144,114

퇴직급여부채
-

-

이연법인세부채
1,186,786

1,186,786

매각예정부채
-

-

부채총계

21,079,074

30,961,848

자본

자본금
4,268,168

2,795,490

자본잉여금
29,154,551

21,882,759

기타자본구성요소
-

-

기타포괄손익누계액
5,736,916

4,207,696

이익잉여금(결손금)
(20,598,872)

(17,498,404)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본총계

18,560,762

11,387,541

부채및자본총계

39,639,836

42,349,389

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스(별도)
(단위 : 1000원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

24,274,586

26,853,889

Ⅱ. 매출원가

20,737,598

20,577,895

Ⅲ. 매출총이익

3,536,988

6,275,995

Ⅳ. 판매비와관리비

8,175,968

5,796,532

Ⅴ. 영업이익

(4,638,980)

479,463

기타수익
6,328,262

2,099,637

기타비용
3,257,404

944,309

금융수익
3,683

227,461

금융비용
991,772

1,158,975

관계회사투자손익
(544,257)

(1,831,225)

Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

(3,100,468)

(1,127,948)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

-

-

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(3,100,468)

(1,127,948)

ⅩⅠ. 기타포괄손익

1,529,220

-

토지재평가차익
1,529,220

-

ⅩⅡ. 총포괄손익

(1,571,248)

(1,127,948)

ⅩⅢ. 주당이익(
단위;원/주)

기본주당순이익(손실)

(88)

(231)

희석주당순이익(손실)

(46)

2

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스(별도)
(단위 : 1000원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01(기초자본)
2,571,706
20,640,687
-
4,207,696
(16,370,456)
11,049,633

당기순손실
-
-
-
-
(1,127,948)
(1,127,948)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

토지재평가
-
-
-
-
-
-

유상증자
223,783
1,174,593
-
-
-
1,398,376

전환사채의 발행
-
253,660
-
-
-
253,660

전환사채의 상환

(186,180)

(186,180)

2017.12.31(기말자본)
2,795,490
21,882,759
-
4,207,696
(17,498,404)
11,387,541

2018.01.01(기초자본)
2,795,490
21,882,759
-
4,207,696
(17,498,404)
11,387,541

당기순손실
-
-
-
-
(3,100,468)
(3,100,468)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

자산재평가
-
-
-
1,529,220
-
1,529,220

유상증자
828,611
4,000,125
-
-
-
4,828,736

전환사채의 발행
-
38,297
-
-
-
38,297

전환사채의 전환
644,067
3,233,369
-
-
-
3,877,436

2018.12.31(기말자본)
4,268,168
29,154,551
-
5,736,916
(20,598,872)
18,560,762

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 15 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업(연결)
(단위 : 1000원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,266,310)

(331,546)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,269,369)

(385,962)

당기순손실
(3,100,468)

(1,127,948)

당기순손실에 대한 조정
2,381,509

3,020,236

영업활동 자산/부채의 변동
(2,550,409)

(2,278,249)

2. 이자수취
3,342

49,360

3. 법인세 환급
(283)

5,056

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,374,687)

(1,833,224)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,042,634

1,862,185

단기금융상품의 감소
-

685,000

장기금융상품의 감소
-

75,992

관계회사투자주식의처분
566,385

-

매도가능금융자산의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

200,000

유형자산의 처분
203,250

436,193

기타수취채권의 감소
273,000

465,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,417,321)

(3,695,409)

단기금융상품의 증가

30,000

장기금융상품의 증가
70,000

4,950

매도가능금융자산의 취득
3,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
774,947

3,320,045

무형자산의 취득
4,204

15,105

기타수취채권의 증가
568,170

325,309

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,144,645

1,088,056

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,444,746

12,024,376

단기차입금의 차입
616,010

2,919,000

장기차입금의 차입
500,000

-

유상증자
4,828,736

1,398,376

자기주식의 처분
-

-

전환사채의 발행
1,500,000

7,500,000

정부보조금의 수령
-

207,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,300,100)

(10,936,320)

이자의 지급
96,900

543,420

단기차입금의 상환
1,199,200

4,263,050

유동성장기차입금의 상환
-

5,454,850

전환사채의 상환
-

300,000

장기차입금의 상환
-

375,000

기타지급채무의 감소
4,000

-

Ⅳ. 환율변동효과

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(496,351)

(1,076,713)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

763,007

1,839,720

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

266,655

763,007

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”), 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”), 「상법」 등 관련 법률의 내용을 정관에 반영함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조업

~ 중략 ~

27. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조업

~ 중략 ~

27. 전자부품, 반도체 장비 제조업

28. LED조명 및 조명장치기구 제조업

29. 경관조명 및 전기조명 설비공사업

30. 조명디자인 및 설계업

31. 통신기기업

32. 전기공사업

33. 상품 중계업

34. 메니지먼트 및 에이전트업

35. 아이티소프트웨어, 솔루션 개발 및 용역, 컨설틸, 공급 판매, 임대 서비스업

36. 아이티소프트웨어, 솔루션 수출입업

및 해외라이선스 판매업

37.사물인터넷 등 아이티 신기술 융복합시스템업

38. 정보서비스업

39. 국내외 부동산 투자, 개발, 운영 분양 및 자산관리, 분양대행업

40. 부동산 시행사업 및 건물관리업

41. 관광, 레져, 호텔업 및 관광숙박업

42. 관광, 레져 관련 컨설팅 및 위탁경영업

43. 부동산개발업

44. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

사업목적 
추가

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 8종류로 한다.

<삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 제1항)

제8조의2 <신설>

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제15조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)① 현행과 같음② 현행과 같음③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 현행과 같음

주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제19조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구 수정

제20조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 25조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제20조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 삭제에 따른 문구정비

제 26조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제26조(소집시기)

① 현행과 같음
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집 한다

자구 수정

제56조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 일부개정 시행한다.

다만, 제8조, 제8조2, 제15조, 제20조, 제25조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정광명
1972.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정광명
기업인
고려대학교 일반대학원
법학과 박사과정
現)국제에너지 대표이사 / 
前)국제건설 대표이사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
10( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 노력 하였으나, 주요경영진의 경영활동 관련 일정과 주주총회 개최 제반업무 일정 조율 등을 종합적으로 고려 하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다.