하이텍팜 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 하이텍팜

주주총회소집공고
2.7
주식회사 하이텍팜

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 신내로 280

(전 화) 043-883-0012

(홈페이지) http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043-883-0011

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 주식회사 하이텍팜의 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.).

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 09:00

2. 장소 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실

 ※ 문의번호 : TEL 043-880-0011

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제21기 재무제표보고
 4) 내부회계관리제도에 대한 실태보고

나. 부의안건
 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 장익환 선임의 건
 2) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

3) 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참조사항

상법 542조의 4 제3항에 의거하여 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.htpharm.com)에 게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권행사가 불가함을 알려드립니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증(본인)

- 대리행사:
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감증명서), 
 신분증(대리인)

2019년 03월 14일

주식회사 하이텍팜

대표이사 김 정 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배종화
(출석률: 71.43%)

찬 반 여 부

1
2018.01.11
2017.12.04 이사회 승인 내용 일부 수정의 건
-

2
2018.02.06
제20기 재무제표 승인 건
찬성

현금배당(안) 결의의 건
찬성

3
2018.03.08
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제20기 결산 재무제표 확정 승인의 건
찬성

2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성

4
2018.10.01
중국 현지법인 설립의 건
찬성

5
2018.10.10
외환 차입에 관한 건
찬성

6
2018.11.26
은행여신신청의 건
찬성

7
2018.11.29
지점폐지의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

*주총승인금액은 전체 이사 보수한도에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
ACS DOBFAR
(최대주주)
2018.01.01 ~ 2018.12.31
595
88.46

매출거래
FACTA FARMACEUTICI S.P.A
(최대주주 관계사)
2018.01.01 ~ 2018.12.31
5
0.71

매출거래

Antibioticos Do Brasil Ltda

(최대주주 관계사)

2018.01.01 ~ 2018.12.31
35
5.25

※ 상기 비율은 '18년 매출총액 대비로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ACS DOBFAR
(최대주주)
매출거래
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
595
88.46

※ 상기 비율은 '18년 매출총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

원료의약품산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방은 물론 인류의 건강을 증진하고 질병의 고통으로부터 해방시켜 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치는 의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 제조산업입니다.

이와 같이 원료의약품 제조업은 모든 제약업의 기초가 되는 산업이며, 특히 주사제용 원료의약품의 경우 여러 과정의 합성, 추출 및 정제 과정을 거친 최고의 정제된 물질(무균 상태)을 인체에 직접 주사하기 위하여 무균공정 과정을 거쳐 생산된다는 점에서 모든 의약품 분야에서 가장 기초적이면서도 핵심 기술을 필요로 하는 분야입니다.

나. 산업의 성장성

2016년 기준 의약품 등 총 생산규모는(원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재 포함)
약 20조 7,530억원으로, 전체 GDP 대비 1.27%, 제조업 GDP 대비 4.76%에
해당
합니다. 인구고령화 ,경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 

[원료의약품 및 완제의약품 자급률 추이]
(단위 : 백만원)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년

원료
의약품
생산
1,964,020
2,243,572
2,138,937
2,113,591
2,473,726

수출
1,220,879
1,116,964
1,244,463
1,449,925
1,635,101

수입
2,454,673
2,513,245
1,922,410
2,040,126
2,195,686

자급도 주1)
0.20
0.31
0.32
0.25
0.28

완제의약품
생산
13,749,984
14,132,536
14,280,482
14,856,025
16,332,406

수출
1,120,034
1,114,762
1,299,479
1,884,876
1,985,839

수입
3,398,830
3,299,501
3,572,297
3,560,460
4,3440758

자급도 주1)
0.79
0.80
0.78
0.78
0.77

주1) 자급도 = (생산-수출) / (생산-수출+수입) (출처 : 식약처)

다. 경기변동의 특성

의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 

당사에서 생산 중인 주사제용 원료의약품은 의약품의 분류상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방전에 의해서만 환자에게 투여되는 주사제로 경기의 변동이나 계절적 요인에 영향을 거의 받지 않습니다.

라. 국내시장 여건

2016년 생산, 수입 및 수출 실적으로 파악된 국내 의약품 시장규모는 21조 7,256억원으로 전년대비 12.95%증가하였습니다. 

[제약산업 시장규모 추이]
(단위: 억원)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년

생 산
157,140
163,761
164,194
169,696
188,061

수 출
23,409
23,185
25,442
33,348
36,209

수 입
58,535
52,789
54,952
56,006
65,404

시장규모 주1)
192,266
193,365
193,704
192,354
217,256

연평균 환율
(원/1달러)
1,126.76
1,095.04
1,053.12
1,131.52
1,160.41

주1) 시장규모는 「생산+수입-수출」로 산출 (출처 : 식약처)
주2) 의약품: 완제의약품(마약, 한외마약, 향정신성의약품 포함), 원료의약품, 한약재

참고로 2012년부터 2016년까지의 국내 의약품 생산 연평균성장률은 5.06%이며, 동기간 제조업 GDP 성장률은 2.95%, 국내총생산(GDP) 성장률은 4.38%입니다.

[GDP 대비 국내 의약품 생산실적] (단위 : 십억원,%)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
전년대비성장률
연평균
성장률

생
산
액
완제의약품
13,750
14,132
14,280
14,856
16,332
9.94
4.40

원료의약품
1,964
2,244
2,138
2,114
2,474
17.03
5.94

합 계
15,714
16,376
16,418
16.970
18,806
10.82
4.59

제조업 GDP
388,010
403,657
408,510
418,042
435,937
2.33
2.95

비중(%)
4.39
4.44
4.43
4.50
4.76
-
-

국내총생산(GDP)
1,377,457
1,429,445
1,486,079
1,558,592
1,637,421
4.88
4.38

비중(%)
1.24
1.25
1.22
1.21
1.27
-
-

(출처 : 식약처)

마. 해외시장 여건

2016년도 세계 의약품 시장규모는 1조 1,000억 달러로 전년 동기대비 108.34%증가한것으로 조사되었고, 2012년부터 2016년까지 연평균 3.49%의 증가를 보이고 있습니다.

[연도별 세계 의약품 시장 규모]
(단위 : 십억달러, %)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년*

세계시장
959
947
1,027
528
1,100

전년대비성장률
2.4
1.2
8.4
-48.6
108.34

(출처: 식약처)
*2016년 자료는 '식약처' 자료가 아닌 '한국제약바이오협회' 자료를 사용함

바. 회사의 경쟁우위 요소

주사제용 무균이미페넴/실라스타틴은 카바페넴계 항생제로 원 개발자는 미국 MSD이며, 경쟁자로는 당사 및 중외 제약, 대만의 Savior 등과 경쟁하고 있습니다.

당사는 2003년 처음 발매를 시작한 이후 수요가 있는 남미의 모든 국가, 중국을 비롯한 아시아 국가, 이란을 비롯한 중동국가, 이태리, 그리스, 스페인 등의 유럽국가 등에 판매하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력을 유지 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다. 

2018년 지역별 매출은 유럽 89.18%, 남아메리카 등에 6.48%로 수출이 전체 매출액의 95.66%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 건설함으로써 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조【 본점의 소재지 】

①회사의 본점은 충청북도 음성군에 둔다.

제3조【 본점의 소재지 】

①회사의 본점은 충청북도 충주시에 둔다.[개정 2019.03.29]

업무효율개선

제8조【 주권의 발행과 종류】

①삭제[개정 2016.03.25]

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

③삭제[개정 2001.02.01]

제8조 삭제[개정 2019.03.29]

표준정관반영
(주권 전자등록의무화에 따라 삭제「(전자증권법 §25 ①)」 및 상장법인 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설)

-

제8조의2【주식등의 전자등록】

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기

관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

[신설 2019.03.29]

제12조【 우리사주매수선택권 】

①회사는 주주총회의 결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.[개정 2012.03.23]

제12조【 우리사주매수선택권 】

①회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.[개정 2019.03.29]

표준정관반영
(「근로복지기본법」제39조제2항제4호에 따라 우리사주매수선택권의 부여를 위한 주주총회의 결의요건을 특별결의로 정하여 정관에 규정함)

제15조【 명의개서대리인 】

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조【 명의개서대리인 】

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.[개정 2019.

03.29]

표준정관반영
(주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영)

제16조【 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조삭제[개정2019.03.29]
표준정관반영
(주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영)

제17조【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.[개정 2019.03.29]

표준정관반영
(기간의미 명확화)

제18조【 전환사채의 발행 】

①회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조【 전환사채의 발행 】

①회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

4.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

재무구조개선 및 신규투자 대비

제19조【 신주인수권부사채의 발행 】

①회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조【 신주인수권부사채의 발행 】

①회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우[개정 2019.03.29]

재무구조개선 및 신규투자 대비

제22조【 사채발행에 관한 준용규정 】

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조【 사채발행에 관한 준용규정 】

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.[개정 2019.03.29]

표준정관반영
(주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영)

제23조【 소집시기 】

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조【 소집시기 】

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.[개정 2019.03.29]

표준정관반영
(기간의미 명확화)

제54조【 외부감사인의 선임 】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조【 외부감사인의 선임 】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등

의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.[개정 2019.03.29]

표준정관반영
(법률 명칭변경에 따른 문구수정)
([주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영)

-

부칙
(시행일)이 정관은 2019년03월29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조, 제22조의 개정규정은 주식ㆍ사채등의 전자등록에관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.[신설2019.03.29]

-

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정수
58.07.01
-
-
이사회

이홍래
60.02.03
-
-
이사회

장익환
53.04.23
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김정수
(주)하이텍팜 대표이사
- 강원대학교 약학과 박사(06.08)
-

이홍래
(주)하이텍팜 전무이사
-고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07)
-

장익환
前 (주)대림파마 대표이사
-고려대학교 경영대학 재무관리 경영학 석사수료(81.02)
-

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000천원
1,000,000천원

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000천원
50,000천원

※ 기타 참고사항

해당없음.

※ 참고사항

당사는 금번 제21기 정기주주총회를 주주총회 집중(예정)일을 피해 개최하고자 하였으나 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출일정, 주요 경영일정 및 주주총회 운영일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.