승일 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 승일

주주총회소집공고
2.7
(주)승일

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 승일

대 표 이 사 :
현창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 1길 10

(전 화) 041-411-1811

(홈페이지) http://www.seungilcan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 어성우

(전 화) 02-2186-1223

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 ㈜승일 본점 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 170원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

6. 기타

당사는 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

주 식 회 사 승 일

대표이사 현 창 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
성명

지용택
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.22

제39기 정기주주총회 소집에 관한 건
- 제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 사내이사 현창수, 사내이사 백상조
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

찬성

2
2018.02.22
제39기 재무제표 승인 및 현금배당에 관한 건
- 현금배당 (주당 85원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
30,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)태양
 (관계회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
19,530,314,413
12.93%

매입거래
2018.01.01~2018.12.31
15,359,401,053
10.17%

(주)세안
 (관계회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
3,847,121,333
2.55%

매입거래
2018.01.01~2018.12.31
6,318,129,286
4.18%

합계
매출거래
23,377,435,746
15.48%

매입거래
21,677,530,339
14.35%

※ 상기 비율은 2018년말 매출총액에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 제관업입니다.
현재 국내 제관업은 휴대용 부탄가스인 연료관, 에어졸관, 일반관 그리고 식음료관 등으로 대별해 볼 수 있습니다. 당사는 에어졸관과 일반관을 주요 사업부문으로 하고있습니다.

(1) 에어졸
에어졸 부문은 관계사인 ㈜태양과 더불어 당사가 국내 시장점유율 60% 내외 수준으로 국내 1위의 위치를 고수하고 있습니다. 
에어졸 산업의 경우 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 꾸준히 성장해 오고 있는 분야로서 관련 상품에 대한 소비자 니즈가 시시각각 변하는 역동적인 시장이라 할 수 있습니다.

현재 국내 에어졸 업계는 생산과 판매가 분리되어 있는 즉, 주로 OEM 거래가 이루어지고 있는 분야로서 당사를 비롯한 국내 제관사 대부분은 제품의 생산을 맡고 있으며 생활용품부터 화장품까지 다양한 에어졸 제품을 국내 시장에 공급하고 있습니다.

최근 몇 년간 저가 중국제품의 공세에 시달리기도 하였으나 최근 들어서는 국내 제관업체의 제품품질 우수성 및 중국제품의 A/S 문제등으로 다시 국내에서 생산, 공급하는 추세로 돌아섰으며 중국 제품과의 가격 경쟁력에서도 앞서나가기 시작했습니다.

아울러 세계적인 기업들과 경쟁해야 하는 일본을 비롯한 세계 시장에서도 국내 업체들이 우수한 기술력을 바탕으로 점차 경쟁력을 확보해 가는 과정에 있으며 이런 추세는 계속 이어질 것으로 전망됩니다.

(2) 일반관
일반관은 주로 대형 고추장, 쌈장 캔, 페인트, 윤활유캔, 참기름 캔 등을 일컫는 것으로 식품을 담는 캔부터 공업용품을 담는 캔까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 에어졸 제품과 마찬가지로 생산과 판매가 분리되어 있는 분야로 당사를 비롯한 제관업체들은 공캔등을 생산 후 CJ 등 주요 완제품 판매기업에 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황

당사의 주요 사업부문인 에어졸 부문은 국내 시장점유율1위는 물론 생산규모, 품질, 기술 모든 면에서 시장을 선도하고 있으며 내수는 물론 수출 실적도 매년 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있습니다. 에어졸캔의 경우 당사가1961년 국내최초로 국내에 도입한 이후 지금까지50여년간 국내 에어졸캔 제조 분야를 리드하고 있으며 세계적인 기업들과의 기술 경쟁에서도 뒤지지 않아 에어졸 선진국 일본을 비롯한 세계시장에서 매년 점유율을 늘려가고 있습니다. 또한2010년 천안지역에 에어졸 신공장을 건설하여 최첨단 설비와 생산라인을 새롭게 구축, 본격적인 글로벌 경쟁력을 갖추게 되어 국내 매출 신장은 물론 해외 수출에 박차를 가할 수 있는 계기가 마련되었습니다. 또 다른 사업부문인 일반관 부문의 경우2008년 관계사였던 우성제관을 합병하여 현재 당사의 주요 사업부문으로 자리매김했으며 식품용 캔부터 공업용 캔까지 일반관의 모든 제품군을 생산하고 있어 에어졸 분야와 더불어 국내 거래처의 다양한 요구를 모두 수용할 수 있는 종합 제관회사로서의 면모를 갖추었다고 할 수 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 따라 기타 금속가공제품 제조업(코드259)을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 내수부문
당사 매출의 70% 정도를 담당하고 있는 에어졸 사업은 내수부문에서 관계사인 (주)태양과 더불어 국내 시장의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
완제품은 주로 OEM 방식으로 납품하고 있으며 공캔을 비롯하여 돔, 보돔, 밸브 등 부품 판매량도 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 당사가 생산, 판매하고 있는 제품군은 화장품부터 생활용품까지 생활에 필요한 모든 에어졸 제품을 취급하고 있으며 최고의 설비와 품질로 지난 50여년 간 고객사로부터 국내 최고의 에어졸 기업으로 인정받고 있습니다. 50여년 전 국내 최초로 에어졸 제품을 생산, 보급하기 시작한 이래 지금까지 국내외 최고의 기업들과 거래를 지속하고 있으며 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 연구 개발에도 남다른 노력을 하고 있어 단순한 OEM 납품 수준을 떠나 ODM 방식으로의 적극적인 전환을 꾸준히 추진하고 있습니다. 또한 2010년에는 천안지역에 최첨단 설비를 장착한 에어졸 신공장을 건설하여 지난 반세기의 경험과 기술에 최고의 설비를 겸비한 명실상부한 에어졸 분야 최고 기업으로 거듭나고 있습니다.

제 품
품목명
2018년도(제40기)
2017년도(제39기)
2016년도(제38기)
비고

회사명
시장
점유율
회사명
시장
점유율
회사명
시장
점유율

에어로졸 캔
승 일
66%
승 일
66%
승 일
66%
-

대륙제관
27%
대륙제관
27%
대륙제관
27%
-

원정제관
-
원정제관
-
원정제관
-
-

기타
7%
기타
7%
기타
7%
-

계
100%
계
100%
계
100%
-

주) 본 시장점유율은 국내시장에 국한된 것이며 당사 영업부서의 영업자료를 참조하여 추정한 수치임.

 2) 수출부문
수출부문 역시 내수부문과 마찬가지로 에어졸 완제품부터 밸브, 돔, 보돔 등 부품까지 모든 제품을 수출하고 있습니다. 국내 시장과는 달리 세계적인 기업들과 경쟁해야하는 해외 시장에서도 당사 제품이 인정받는 것은 역시 지난 50여년 간 축적되어 온 기술력과 품질 그리고 가격경쟁력이라 할 수 있습니다.

저가의 중국제품과 경쟁해야 하고 때론 규모면에서 당사보다 몇 배 큰 에어졸 글로벌기업들과 해외 시장에서 경쟁하기 위해 안으로는 원가절감 및 기술개발에 총력을 다하고 있고 밖으로는 당사 제품의 우수성을 알리기 위해 전문영업인력들이 시장개척에 박차를 가하고 있습니다.

지난 수십년간 일본에 집중되어 있던 수출 지역이 최근들어 동남아는 물론 세계 모든대륙으로 확장되고 있으며 수출 제품 또한 완제품부터 각종 부품까지 다양화되고 있어 향후 수출 증대의 가능성은 무궁무진하다 할 수 있습니다. 기존에 보유하고 있던 제품뿐만 아니라 새로운 시장의 요구에 즉각 대응하기 위해 당사 연구인력은 새로운 제품과 부품 개발에도 최선을 다하고 있어 국내는 물론 세계 시장의 시시각각 변하는요구에 바로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다.

에어졸 신공장의 완공과 더불어 당사 글로벌 경쟁력은 더욱 힘을 얻을 것으로 판단됩니다

(3) 시장의 특성

에어졸 및 일반관 시장은 승일, 대륙제관, 원정제관의 3사가 국내 내수시장을 과점형태로 유지하고 있다. WTO체제의 출범 이후 국제무역과 투자의 자유화가 급속하게이루어지고 있는 시점에서, 새로운 무역질서의 형성과정에 동일 업종의 기업들은내수 시장의 한계점이 있음을 판단, 해외 시장의 폭 넓은 잠재력에 커다란 비중을두고 해외매출 증대를 추진하고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2019.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황"편을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로 재무제표 상의 수치 및 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2018. 12. 31 현재

제 39 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

1. 유동자산
80,361,581,843
61,054,632,705

1) 당좌자산
61,698,773,050
46,705,147,224

2) 재고자산
18,662,808,793
14,349,485,481

2. 비유동자산
98,347,479,252
107,983,596,700

1) 투자자산
4,058,207,911
3,176,264,688

2) 유형자산
91,856,584,585
101,621,995,206

3) 무형자산
353,558,963
355,058,430

4) 기타비유동자산
2,079,127,793
2,830,278,376

자산총계
178,709,061,095
169,038,229,405

1. 유동부채
36,578,885,021
21,216,866,565

2. 비유동부채
-
13,222,195,524

부채총계
36,578,885,021
34,439,062,089

1. 자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

2. 자본잉여금
18,881,802,499
18,881,802,499

3. 기타자본
-1,449,347,390
-1,449,347,390

4. 기타포괄손익누계액
-1,008,540,000
-

5. 이익잉여금
122,640,204,965
114,100,656,207

자본총계
142,130,176,074
134,599,167,316

부채와 자본 총계
178,709,061,095
169,038,229,405

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
151,026,586,704
135,816,977,937

Ⅱ. 매출원가
140,228,192,127
124,658,349,145

Ⅲ. 매출총이익
10,798,394,577
11,158,628,792

Ⅳ. 판매비와일반관리비
8,575,650,267
7,411,837,773

Ⅴ. 영업이익
2,222,744,310
3,746,791,019

Ⅵ. 영업외수익
10,302,749,912
1,411,008,697

Ⅶ. 영업외비용
2,165,918,012
1,478,467,294

Ⅷ. 법인세차감전순이익
10,359,576,210
3,679,332,422

Ⅸ. 법인세비용
2,426,297,235
946,917,806

Ⅹ. 당기순이익
7,933,278,975
2,732,414,616

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금
82,316,616,661
73,777,067,903

1. 전기이월 이익잉여금
73,274,928,193
71,044,653,287

2. 회계변경의 누적효과
1,108,409,493
0

3. 전기오류수정손실
0
0

4. 당기순이익
7,933,278,975
2,732,414,616

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,004,279,420
502,139,710

1. 이익준비금
0
0

2. 임의적립금
0
0

3. 현금배당
1,004,279,420
502,139,710

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
81,312,337,241
73,274,928,193

<자본변동표>

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
111,870,381,301
132,368,892,410

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,732,414,616
2,732,414,616

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-502,139,710
-502,139,710

2017.12.31 (기말자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
114,100,656,207
134,599,167,316

2018.01.01 (기초자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
114,100,656,207
134,599,167,316

회계정책변경효과
-
-
-
-1,108,409,493
1,108,409,493
-

수정 후 기초
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-1,108,409,493
115,209,065,700
134,599,167,316

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,933,278,975
7,933,278,975

기타포괄손익
 - 공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
99,869,493
-
99,869,493

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-502,139,710
-502,139,710

2018.12.31 (기초자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-1,008,540,000
122,640,204,965
142,130,176,074

<현금흐름표>

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,417,252,735
6,172,442,475

1.영업에서 창출된 현금흐름
3,681,209,255
8,178,092,828

2.이자의 수취
198,411,740
62,094,854

3.이자의 지급
-246,371,501
-246,982,018

4.법인세의 납부
-1,215,996,759
-1,820,763,189

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
13,473,884,616
-2,755,758,829

1.투자활동으로인한현금유입액
23,416,447,615
2,915,715,195

2.투자활동으로인한현금유출액
-9,942,562,999
-5,671,474,024

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-502,139,710
-502,139,710

1.재무활동으로인한현 금유입액
-
-

2.재무활동으로인한현금유출액
-502,139,710
-502,139,710

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
15,388,997,641
2,914,543,936

Ⅴ.기초의현금
17,446,096,236
15,540,141,978

Ⅵ.외화환산으로인한현금의변동
1,041,127,480
-1,008,589,678

Ⅶ.기말의현금
33,876,221,357
17,446,096,236

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록 의무화

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)
 
② (좌동)
 

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
 
 
④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

(신설)

제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임한도 설정

제44조(감사의 수) 회사는
1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수) 회사는
1인의

감사를 둘 수 있다.

감사 수 변경

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
 1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 

⑥ (항목 신설)
 
 
 
 

 

⑥ 대표이사(사장)는
제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (좌동)
 
 
 
 
 
 

 
② (좌동)
 

 
③ (좌동)
 

 
④ (좌동)
 
 

 
⑤ (좌동)
 
 

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있도록 하는근거 마련 및 항목 정비

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (항목 신설)
 
 

 

③ 제1항의 배당은 주주총회의 결의일로부터 3개월 내에 지급한다.

제54조(이익배당) ① (좌동)
 
② (좌동)
 

 

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

④ (좌동)

제51조 항목 정비에 따른 내용 반영

부칙 제3조(시행일)

부칙 제3조(시행일)
 2019년3월29일 개정. (다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

모연만
1955.01.22
-
매제
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

모연만
(주)승일 부사장

연세대학교 정치외교학과

(주)승일 부사장(현)

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 참고사항

당사는 총회의 세부준비, 임원의 일정 및 외부감사인과의 협의를 통한 감사보고서 예상수령일자를 고려하여 당사의 주주총회 개최일을 3월 29일로 정하였습니다.