케이바이오랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 케이바이오랩스

참고서류
3.2
(주)골드퍼시픽

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 골드퍼시픽 대표이사 송상욱

주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 B동 604호

전화번호: 02-2029-0700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)골드퍼시픽
보통주
26,064주
0.29%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)밸런서즈
최대주주
보통주
2,469,217주
14.41%
최대주주
-

㈜바이오프리벤션
최대주주의
 특수관계인
보통주
464,396주
2.71%
최대주주의 특수관계인
-

㈜바이오프리벤션
최대주주의 
특수관계인
보통주
348,600주
2.03%
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,282,213주
19.15%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송상욱
-
-
대표이사
-

정지원
-
-
전무이사
-

김세호
-
-
이사
-

이재숙
-
-
이사
-

이지연
-
-
부장
-

박한진
-
-
대리
-

최서은
-
-
대리
-

김아름
-
-
대리
-

최영준
-
-
사원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 19일, 
 (종료일) 2019년 3월 29일 주주총회 시작 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당 사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 3월 29일 오전 9시 
(장소) - 서울특별시 금천구 디지털로 9길46, 이앤씨드림타워7차 지하2층 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 조영범 (부서 및 직위) - 경영지원팀 부장
 (연락처) - (02)2029-0700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고(금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr))의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조하시바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2018년 12월 31일 현재

제21기 　　 2017년 12월 31일 현재

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,180,232,668

17,881,831,653

현금및현금성자산(주석3,14)
12,573,791,266

5,318,901,538

단기금융상품
(주석3,14)

1,007,788,199

4,412,000,000

당기손익-공정가치금융자산
(주석4,14)

3,370,999,450

1,439,795,815

매출채권(주석5,14)
1,963,397,245

3,197,087,773

기타수취채권(주석5,14)
1,149,065,370

736,160,343

당기법인세자산(주석20)
18,409,190

2,989,910

기타유동자산(주석5)
2,489,668,423

2,229,825,912

재고자산(주석6)
1,607,113,525

545,070,362

Ⅱ. 비유동자산

13,835,056,111

9,352,806,591

투자부동산(주석 8)
8,091,183,986

-

유형자산(주석9,14)
94,652,535

1,297,094,223

무형자산(주석10)
809,437,407

2,594,332,026

당기손익-공정가치금융자산(주석4,14)
1,500,000,000

3,000,000,000

관계기업투자(주석7)
3,010,329,993

2,226,275,479

기타금융자산(주석3,14)
329,452,190

235,104,863

자 산 총 계

38,015,288,779

27,234,638,244

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,092,034,271

20,748,042,511

매입채무(주석14)
156,346,950

631,826,025

단기차입금(주석12,14)
46,121,836

-

사채(주석12,14)
8,685,865,087

17,208,888,379

기타금융부채(주석11,14)
981,978,887

1,756,412,276

기타유동부채(주석11)
1,221,721,511

1,150,915,831

Ⅱ. 비유동부채

6,667,544,285

455,430,558

장기차입금(주석11,14)
5,440,000,000

-

사채(주석12,14)
1,120,000,000

-

확정급여부채(주석13)
107,544,285

42,920,844

이연법인세부채(주석20)
-

412,509,714

부 채 총 계

17,759,578,556

21,203,473,069

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

20,255,710,223

6,031,165,175

자본금(주석1,16)
8,568,172,000

3,327,856,500

자본잉여금(주석17)
16,759,881,134

33,152,212,509

기타자본(주석18)
(184,135,703)

(148,980,945)

결손금(주석19
(4,888,207,208)

(30,299,922,889)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

20,255,710,223

6,031,165,175

부 채 및 자 본 총 계

38,015,288,779

27,234,638,244

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 매출액(주석29)
7,964,158,074
12,014,088,388

II. 매출원가(주석24)
(3,541,534,290)
(8,711,081,080)

III. 매출총이익
4,422,623,784
3,303,007,308

IV. 판매비와관리비(주석21)
(5,540,818,137)
(2,104,960,600)

V. 영업이익(손실)
(1,118,194,353)
1,198,046,708

1.기타수익(주석22)
1,658,323,365
251,711,455

2.기타비용(주석22)
(3,952,565,671)
(1,138,654,399)

3.금융수익(주석23)
294,548,382
39,117,936

4.금융비용(주석23)
(1,335,788,671)
(1,516,481,910)

5.지분법손익(주석7)
(515,945,486)
155,897,720

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(4,969,622,434)
(1,010,362,490)

VII. 법인세비용(주석20)
-
(2,036,104)

VIII. 당기순이익(손실)
(4,969,622,434)
(1,012,398,594)

1.지배기업의 소유지분
(4,878,002,778)
(1,012,398,594)

2.비지배지분
(91,619,656)
-

IX. 기타포괄손익
(45,359,188)
(7,218,915)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
(10,204,430)
(7,218,915)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산손익
(35,154,758)
-

X. 총포괄손익
(5,014,981,622)
(1,019,617,509)

1.지배기업의 소유지분
(4,923,361,966)
(1,019,617,509)

2.비지배지분(주석22)
(91,619,656)
-

XI. 주당손익(주석25)

기본주당순이익(손실)
(402)
(165)

희석주당순이익(손실)
(402)
(165)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
29,256,758,000
2,768,447,282
(141,275,531)
(29,280,305,380)
-
2,603,624,371

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,012,398,594)
-
(1,012,398,594)

소유주와거래:

무상감자
(26,331,082,500)
26,331,082,500
-
-
-
-

유상증자
174,300,000
1,118,029,287
-
-
-
1,292,329,287

전환사채 전환
227,881,000
1,472,119,000
-
-
-
1,700,000,000

전환사채 발행
-
1,462,534,440
-
-
-
1,462,534,440

자기주식의 취득
-
-
(7,705,414)
-
-
(7,705,414)

보험수리적손익
-
-
-
(7,218,915)
-
(7,218,915)

2017.12.31 (전기말)
3,327,856,500
33,152,212,509
(148,980,945)
(30,299,922,889)
-
6,031,165,175

2018.01.01 (당기초)
3,327,856,500
33,152,212,509
(148,980,945)
(30,299,922,889)
-
6,031,165,175

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,878,002,778)
(91,619,656)
(4,969,622,434)

해외사업장환산손익
-
-
(35,154,758)
-
-
(35,154,758)

보험수리적손익
-
-
-
(10,204,430)
-
(10,204,430)

소유주와거래:

결손보전
-
(30,299,922,889)
-
30,299,922,889
-
-

유상증자
4,000,000,000
5,378,701,524
-
-
-
9,378,701,524

전환사채 전환
1,240,315,500
8,080,480,011
-
-
-
9,338,574,092

전환사채 발행
-
448,409,979
-
-
-
430,631,398

연결범위변동
-
-
-
-
91,619,656
91,619,656

2018.12.31 (당기말)
8,568,172,000
16,759,881,134
(184,135,703)
(4,888,207,208)
-
20,255,710,223

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22기 (당) 기
제21기 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(3,180,437,152)

(878,680,044)

영업으로 창출된 현금흐름(주석25)
(2,421,711,521)

(322,413,020)

이자의 수취
73,689,566

17,851,345

이자의 지급
(835,115,197)

(574,118,369)

배당금의 수취
2,700,000

-

II. 투자활동 현금흐름

(6,224,341,722)

(10,288,331,432)

관계기업투자의 취득
(1,865,524,826)

-

단기금융상품의 증가
-

(4,412,000,000)

단기금융상품의 감소

3,404,211,801

-

매도가능증권의 감소
3,000,000,000

매도가능증권의 증가
(1,500,000,000)

단기매매증권의 증가
(1,304,072,050)

(4,339,774,089)

단기대여금의 증가
(900,000,000)

-

단기대여금의 감소

10,668,969

-

보증금의 감소
305,015,363

38,209,930

보증금의 증가

(396,448,000)

-

유형자산의 취득
(154,740,420)

(76,500,000)

투자부동산의 취득
(7,098,272,559)

-

유형자산의 처분
97,820,000

1,272,727

무형자산의 취득
(823,000,000)

(1,499,540,000)

무형자산의 처분
1,000,000,000

-

III. 재무활동 현금흐름

16,694,823,360

13,916,055,873

단기차입금 증가(감소)
(223,878,164)

(735,712,000)

유동성장기차입금 감소
-

(42,856,000)

장기차입금 감소

(90,000,000)

-

장기차입금 증가
5,800,000,000

-

전환사채의 발행
5,000,000,000

14,150,000,000

전환사채의 상환
(3,200,000,000)

(600,000,000)

사채의 상환
(140,000,000)

(140,000,000)

임대보증금의 증가
170,000,000

-

유상증자
9,378,701,524

1,292,329,287

자기주식의 취득
-

(7,705,414)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

7,290,044,486

2,749,044,397

V. 기초의 현금

5,318,901,538

2,569,857,141

현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,154,758)

-

VI. 기말의 현금

12,573,791,266

5,318,901,538

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2018년 12월 31일 현재

제21기 　　 2017년 12월 31일 현재

주식회사 골드퍼시픽
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,195,968,666

17,881,831,653

현금및현금성자산(주석3,14)
11,284,708,039

5,318,901,538

단기금융상품
(주석3,14)

1,007,788,199

4,412,000,000

당기손익-공정가치금융자산
(주석4,14)

3,370,999,450

1,439,795,815

매출채권(주석5,14)
2,045,512,209

3,197,087,773

기타수취채권(주석5,14)
1,642,590,832

736,160,343

당기법인세자산(주석20)
18,394,820

2,989,910

기타유동자산(주석5)
2,018,015,206

2,229,825,912

재고자산(주석6)
807,959,911

545,070,362

Ⅱ. 비유동자산

15,282,239,932

9,352,806,591

투자부동산(주석8)
8,091,183,986

-

유형자산(주석9,14)
83,408,367

1,297,094,223

무형자산(주석10)
805,073,771

2,594,332,026

당기손익-공정가치금융자산(주석4,14)
1,500,000,000

3,000,000,000

관계기업투자(주석7)
4,676,363,815

2,226,275,479

기타금융자산(주석3,14)
126,209,993

235,104,863

자 산 총 계

37,478,208,598

27,234,638,244

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,554,954,090

20,748,042,511

매입채무(주석14)
126,646,000

631,826,025

단기차입금(주석12,14)
46,121,836

-

사채(주석12,14)
8,685,865,087

17,208,888,379

기타금융부채(주석11,14)
649,443,188

1,756,412,276

기타유동부채(주석11)
1,046,877,979

1,150,915,831

Ⅱ. 비유동부채

6,667,544,285

455,430,558

장기차입금(주석12,14)
5,440,000,000

-

사채(주석12,14)
1,120,000,000

-

확정급여부채(주석13)
107,544,285

42,920,844

이연법인세부채(주석20)
-

412,509,714

부 채 총 계

17,222,498,375

21,203,473,069

자 본

Ⅰ. 자본금(주석1,16)

8,568,172,000

3,327,856,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석17)

16,759,881,134

33,152,212,509

Ⅲ. 기타자본(주석18)

(184,135,703)

(148,980,945)

IV. 결손금(주석19)

(4,888,207,208)

(30,299,922,889)

자 본 총 계

20,255,710,223

6,031,165,175

부 채 및 자 본 총 계

37,478,208,598

27,234,638,244

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액(주석29)
7,836,871,135
12,014,088,388

II. 매출원가(주석24)
3,541,534,290
(8,711,081,080)

III. 매출총이익
4,295,336,845
3,303,007,308

IV. 판매비와관리비(주석21)
5,015,768,409
(2,104,960,600)

V. 영업이익(손실)
(720,431,564)
1,198,046,708

1.기타수익(주석22)
1,658,312,711
251,711,455

2.기타비용(주석22)
3,361,311,281
(1,138,654,399)

3.금융수익(주석23)
294,442,194
39,117,936

4.금융비용(주석23)
1,331,185,932
(1,516,481,910)

5.지분법손익(주석7)
(1,417,828,906)
155,897,720

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(4,878,002,778)
(1,010,362,490)

VII. 법인세비용(주석20)
-
(2,036,104)

VIII. 당기순이익(손실)
(4,878,002,778)
(1,012,398,594)

IX. 기타포괄손익
(45,359,188)
(7,218,915)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
(10,204,430)
(7,218,915)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(35,154,758)
-

X. 총포괄손익
(4,923,361,966)
(1,019,617,509)

XI. 주당손익(주석25)

기본주당순이익(손실)
(402)
(165)

희석주당순이익(손실)
(402)
(165)

자 본 변 동 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
결손금
총 계

2017.01.01 (전기초)
29,256,758,000
2,768,447,282
(141,275,531)
(29,280,305,380)
2,603,624,371

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,012,398,594)
(1,012,398,594)

보험수리적손익
-
-
-
(7,218,915)
(7,218,915)

소유주와거래:

무상감자
(26,331,082,500)
26,331,082,500
-
-
-

유상증자
174,300,000
1,118,029,287
-
-
1,292,329,287

전환사채 전환
227,881,000
1,472,119,000
-
-
1,700,000,000

전환사채 발행
-
1,462,534,440
-
-
1,462,534,440

자기주식의 취득
-
-
(7,705,414)
-
(7,705,414)

2017.12.31 (전기말)
3,327,856,500
33,152,212,509
(148,980,945)
(30,299,922,889)
6,031,165,175

2018.01.01 (당기초)
3,327,856,500
33,152,212,509
(148,980,945)
(30,299,922,889)
6,031,165,175

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,806,017,278)
(4,806,017,278)

보험수리적손익
-
-
-
(10,204,430)
(10,204,430)

소유주와거래:

결손보전
-
(30,299,922,889)
-
30,299,922,889
-

유상증자
4,000,000,000
5,378,701,524
-
-
9,378,701,524

전환사채 전환
1,240,315,500
8,080,480,011
-
-
9,378,701,524

전환사채 발행
-
448,409,979
-
-
448,409,979

지분법자본변동
-
-
(35,154,758)
-
(35,154,758)

2018.12.31 (당기말)
8,568,172,000
18,038,138,973
(184,135,703)
(6,094,479,547)
20,327,695,723

현 금 흐 름 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽

(단위 : 원)

과 목
제22기 (당) 기
제21기 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,028,216,358)

(878,680,044)

영업으로 창출된 현금흐름(주석25)
(1,273,987,278)

(322,413,020)

이자의 수취
(830,512,458)

17,851,345

이자의 지급
73,583,378

(574,118,369)

배당금의 수취
2,700,000

-

II. 투자활동 현금흐름

(8,720,800,501)

(10,288,331,432)

관계기업및종속기업투자주식의 취득
(3,903,072,000)

-

단기금융상품의 증가

(4,412,000,000)

매도가능증권의 감소
3,000,000,000

매도가능증권의 증가
(1,500,000,000)

단기매매증권의 증가
(1,304,072,050)

(4,339,774,089)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)
195,927,950

(4,339,774,089)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

보증금의 감소
48,842,070

38,209,930

유형자산의 취득
(146,257,763)

(76,500,000)

투자부동산의 취득
(7,098,272,559)

-

유형자산의 처분
97,820,000

1,272,727

무형자산의 취득
(820,000,000)

(1,499,540,000)

무형자산의 처분
1,000,000,000

-

III. 재무활동 현금흐름

16,714,823,360

13,916,055,873

단기차입금 증가(감소)
(223,878,164)

(735,712,000)

유동성장기차입금 감소
-

(42,856,000)

장기차입금 증가
5,800,000,000

-

장기차입금 감소
(90,000,000)

-

전환사채의 발행
5,000,000,000

14,150,000,000

전환사채의 상환
(3,200,000,000)

(600,000,000)

사채의 상환
(140,000,000)

(140,000,000)

임대보증금의 증가
190,000,000

-

유상증자
9,378,701,524

1,292,329,287

자기주식의 취득
-

(7,705,414)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

5,965,806,501

2,749,044,397

V. 기초의 현금

5,318,901,538

2,569,857,141

VI. 기말의 현금

11,284,708,039

5,318,901,538

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당 사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 신재생에너지사업

1. 신재생에너지가스 포집측정기 제조 및 도매업

1. 신재생에너지개발 및 컨설팅업

1. 자원, 에너지개발 및 컨설팅사업

1. 자원, 에너지 학술 및 연구용역

⑷ 원자력 및 기타 에너지 시설

1. 중기임대업

1. 엔지니어링 관련 장비의 제조 판매 및 임대업

1. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업

1. 가맹점 사업

1. 유실물 중개 서비스업

1. 서비스대행업

1. 가전 및 생활용품 도소매업

1. 스포츠레저용품 도소매업

1. 카지노 관련 사업

1. 관광숙박업

1. 관광객 이용시설업

1. 관광호텔업

1. 위탁매매 및 대행업

(삭제 2019. 03. 29)

사업목적

정비

제9조 (주권의 종류)

주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제 2019. 03. 29)

전자증권법 반영

(본조 신설 2019. 03. 29)

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법

반영

제11조 (명의개서 대리인)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서 대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권법

반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제 2019. 03. 29)

전자증권법 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 이 회사는 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구 수정

제14조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

⑥ 전환사채를 발행하거나 제1호 내지 제6호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

-.사채발행금액 확대

-.액면가까지 조정의 경우 구체적인 금액과 사유를 명시

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑥ 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

-.사채발행금액 확대

-.액면가까지 조정의 경우 구체적인 금액과 사유를 명시

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구 수정

제29조 (이사와 감사의 수)

② 감사는 2인 이내로 한다.

제29조 (이사와 감사의 수)

② 감사는 1인으로 한다.

감사 수

변경

제30조 (이사와 감사의 선임)

④ (신설 2019. 03. 29)

④ → ⑤ (조문 이동)

⑤ → ⑥ (조문 이동)

제30조 (이사와 감사의 선임)

④ 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 정할 수 있다.

⑤ 이사 및 감사는 출석한 주주의 의결권 총수의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 과반수이상에 의한 주주총회 결의로 해임될 수 있다. 다만, 동일한 사업 년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업 년도 말 재적이사 수의 4분의 1을 초과할 수 없다.

⑥ 위 ⑤항의 조항을 및 개정 또는 변경 할 경우에도 출석한 주주의 의결권 총수의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 과반수이상에 의한 주주총회 결의로 개정 또는 변경 할 수 있다.

관계 법령 반영

(본조 신설 2019. 03. 29)

제43조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

관계 법령 반영

부칙 22. 추가

부칙

22.이 개정 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양근모
1983.10.14
사내이사
없음
이사회

유경재
1970.09.01
사내이사
없음
이사회

이상호
1968.12.30
사내이사
없음
이사회

남덕희
1982.12.21
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양근모
EY한영회계법인 회계사
연세대학교 경영학과
한국교직원공제회 기금운용본부
해당 사항 없음

유경재
현) (주)리버스톤 대표이사
한양대학교 경영전문대학원 MBA
(주)프레스톤벤처 이사
해당 사항 없음

이상호
현) (주)리버스톤 이사
전북대학교 경영학과
해당 사항 없음

남덕희
변호사
한양대학교 법학과
해당 사항 없음

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일권
1964.07.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김일권
현)케이앤티 사장
건국대학교 불문학과
전)주식회사 SK 사업팀장,
해당 사항 없음

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9(3)
-

보수총액 내지 최고한도액
1,000
2,000

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
-

보수총액 내지 최고한도액
60
60

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"