씨씨에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 씨씨에스

참고서류
3.2
(주)씨씨에스충북방송

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 씨씨에스충북방송
주 소: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동)
전화번호: 043-850-7080

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)씨씨에스충북방송
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유인무
최대주주
보통주
5,712,720
6.68%
최대주주
-

유홍무
최대주주의 특별관계자
보통주
3,314,240
3.87%
주주
-

유희훈
최대주주의 특별관계자
보통주
2,944,799
3.44%
주주
-

김진옥
최대주주의 특별관계자
보통주
1,852,000
2.16%
주주
-

노정현
임원(사내이사)
보통주
229,294
0.27%
주주(사내이사)
-

김태영
임원(사외이사)
보통주
188,265
0.21%
주주(사외이사)
-

박영준
임원(사외이사)
보퉁주
60,000
0.07%
주주(사외이사)
-

계
-
14,301,318
16.71%
-
-

(*1) 상기 주식소유수량 및 소유비율은 공시서류 제출일 현재기준임

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최봉식
보통주
100
직원
-

최각규
보통주
20
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 19일, (종료일) - 2018년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 03월 29일 11시 
 (장소) - 충청북도 충주시 호암대로8.(호암동, 호텔더베이스)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 최봉식
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 / 본부장
 (연락처) - 043-850-7104

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 ① 종합유선방송서비스 부문
 지배회사는 1998년 4월 정부로부터 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군 등의 종합유선방송 사업자로 허가를 받은 2차 SO로서, 1999년 7월 7일 개국하였고, 자가망을 기반으로 종합유선방송 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
 지배회사는 공급권역 내에 광대역 자가 전송망을 구축하여 서비스를 하고 있으며 지역내 전송망사업자와 매입 및 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경쟁을 지양하고 있고, 유사사업자인 전송망사업자를 일부 설치 및 A/S 외주업체로 이용함으로써 경영효율성을 제고하고 있습니다.
 다만 지배회사는 2018년 09월 05일 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업에 대한 재허가 거부 처분을 받았으며, 이로 인해 지배회사는 2018년 09월 21일 서울 행정법원에 재허가 거부 처분에 대한 효력정지 신청과 동시에 거부 처분 취소 소송(본안 소송)소장을 접수하였습니다. 
 2018년 10월 04일 지배회사는 서울행정법원으로부터 재허가 거부처분에 대한 효력정지 신청을 인용 받아, 본안 소송의 최종 판결 확정시까지 종합유선방송사업을 정상적으로 서비스 할 예정이며, 본안 소송의 승소를 통하여 종합유선방송사업에 대한 재허가를 득 할 예정입니다. 

 ② 초고속인터넷서비스 부문
 국내 최대의 초고속 인터넷사업자중 하나인 SK브로드밴드(구 하나로텔레콤)와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 11월에 시작하였으며, 2008년 10월 말일로 공동사업에 대한 계약이 만료되면서 당사는 자가망

으로 자가 인터넷
서비스를 시작하였습니다. 
 지배회사는 과거 기존 케이블TV망을 통해 최대 100Mbps의 인터넷접속서비스를 제공하였으며, 현재는 광랜/FTTH를 통한 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화 하
여 서비스를 제공하고 있습니다.

③ 인터넷전화서비스 부문
인터넷전화 핵심 기술인 VoIP는 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 이루어졌던 음성전달 서비스를 IP(Internet Protocol)를 사용하여 제공하는 것으로 음성은 물론 팩스, 웹콜, 통합 메시지, 화상회의 등의 서비스가 가능한 기술입니다. 또한, 인터넷전화는 음성신호를 주고받기 위해 IP와 관련된 표준과 포맷을 사용하는 시스템이라고 정의되기도 합니다. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)은 공중망을 이용하여 음성을 송수신하는 모든 경우를 포괄하여 인터넷전화라고 정의하였습니다. 해외 인터넷전화 시장 현황을 살펴보면, 인터넷전화서비스 제공사업자 중 가장 규모가 큰 Skype는 매우 빠르게 성장하였으며, 다양한 비즈니스 모델과 일반전화보다 저렴한 가격을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하여 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 

<유선전화 가입자현황>
 (단위 : 천가구, %)

구분
2015년 말
2016년 말
2017년 말
2018년 말
비고

전체가입자
28,800
27,961
26,774
25,848
-

인터넷전화가입자
12,458
12,216
11,735
11,513
-

인터넷전화점유율
43.3%
43.7%
43.8%
44.5%
-

(참조 : 과학기술정보통신부)

국내 인터넷전화서비스 가입자수는 2007년 80만 명에서

2018년 말 기준 11.5백만명으로 증가하였습니다.

인터넷전화서비스의 최근의 성장
세는 경쟁적인 가격 및 높은 품질, 기존 고객 대상의 통신사업자의 공격적인 마케팅 활동, 그리고 2008년 3월 인터넷전화 번호이동 관련 법 제정으로 인한 것입니다. 최근의 통합서비스의 제공을 창출한 통신사업자들의 적극적인 마케팅 노력은 또한 유선전화서비스에서 인터넷전화서비스로 전환하는 가입자수의 증대를 야기했습니다. 이에 더해, 인터넷전화 번호이동 관련 법제정과 같은 규제의 이점 덕택에 인터넷전화가입자는 기존의 유선전화 번호를 유지할 수 있으며 한국 소비자들의 인터넷전화서비스 가입이 가속화되었습니다.

④ 광고 부문

방송 광고는
홈쇼핑네트워크 채널 임대와
회사가 자체 운영하는 지역채널
광고 및 시
청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다.
홈쇼핑네트워크 채널 임대는 낮은 수준의 누적비용을 바탕으로 고마진을 실현할 수 있
으
며, 자체 운영광고는
지역채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있으며, 당사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트 등을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알림으로써 지역문화 발전에 기여하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 21(전) 기초 2017년 01월 01일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기말

제 21(전) 기말

제 21(전) 기초

자 산

Ⅰ. 유동자산

9,063,993,282

9,099,010,652

7,076,703,526

현금및현금성자산
1,865,614,386

1,023,583,547

220,635,217

매출채권및기타채권
5,226,457,137

6,398,031,166

6,737,792,135

기타유동자산
49,987,064

102,339,579

114,466,164

당기법인세자산
242,810

158,774,870

3,810,010

매각예정비유동자산
1,416,281,490

1,416,281,490

-

계약자산
505,410,395

-

-

Ⅱ. 비유동자산

26,627,437,061

32,587,303,015

34,867,238,773

매도가능금융자산
-

-

장기금융상품
-

274,879,201

74,529,941

투자부동산
375,921,499

380,085,988

1,416,281,490

유형자산
22,732,909,751

26,102,430,983

26,326,091,294

무형자산
2,552,904,601

5,103,188,542

6,772,842,456

계약자산
220,812,368

-

-

기타금융자산
744,888,842

726,718,301

277,493,592

자 산 총 계

35,691,430,343

41,686,313,667

41,943,942,299

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,038,461,634
-
6,613,967,461

7,881,706,709

매입채무및기타채무
1,616,121,298

2,057,574,206

1,781,111,200

기타유동부채
6,610,625,302

1,875,800,030

1,468,015,255

유동성장기부채
-

1,025,000,000

1,100,000,000

유동성사채
2,811,715,034

1,655,593,225

3,532,580,254

Ⅱ.비유동부채

260,439,535

6,258,729,661

5,058,839,959

장기차입금
-

-

3,750,000,000

사채
-

4,323,093,385

-

기타비유동부채
35,600,520

1,753,063,146

1,143,351,167

퇴직급여부채
224,839,015

182,573,130

165,488,792

부 채 총 계

11,298,901,169

12,872,697,122

12,940,546,668

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

24,392,529,174

28,813,616,545

29,003,395,631

Ⅰ. 자본금
42,782,167,500

40,483,167,500

39,569,160,500

Ⅱ. 기타불입자본
6,051,290,443

6,200,727,820

5,334,931,104

Ⅲ. 결손금
(24,420,928,769)

(17,870,278,775)

(15,900,695,973)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

-

비지배지분

-

-

-

자 본 총 계

24,392,529,174

28,813,616,545

29,003,395,631

부 채 와 자 본 총 계

35,691,430,343

41,686,313,667

41,943,942,299

(2) 연결포괄손익계산서

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액
21,012,547,877

21,259,586,706

Ⅱ. 매출원가
(18,567,772,810)

(16,514,916,996)

Ⅲ. 매출총이익

2,444,775,067

4,744,669,710

판매비와관리비
(5,188,448,185)

(4,739,391,666)

판매비와관리비-대손상각비
(939,184,445)

(538,602,544)

Ⅳ. 영업손실

(3,682,857,563)

(533,324,500)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
6,703,905

21,936,366

금융원가
(351,042,345)

(525,865,246)

기타수익
564,708,374

5,740,953,049

기타비용
(3,316,400,749)

(2,813,983,367)

기타비용-기타의대손상각비
(747,713,843)

(3,859,299,104)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(7,526,602,221)

(1,969,582,802)

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순손실

(7,526,602,221)

(1,969,582,802)

당기순손실의 귀속

지배주주지분순손익

(7,526,602,221)

(1,969,582,802)

비지배주주지분순손익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄손실

(7,526,602,221)

(1,969,582,802)

당기총포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄손익

(7,526,602,221)

(1,969,582,802)

비지배주주지분포괄손익

-

-

Ⅸ. 주당이익

기본주당손실

(88)

(5)

희석주당손실

(88)

(5)

(3) 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
39,569,160,500
5,334,931,104
-
(15,900,695,973)
-
29,003,395,631

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,969,582,802)
-
(1,969,582,802)

기타 소유주와의 거래:

신주인수권부사채의 발행
-
1,118,385,691
-
-
-
1,118,385,691

신주인수권의 행사
914,007,000
(137,279,780)
-
-
-
776,727,220

전환사채의 상환
-
(115,309,195)
-
-
-
(115,309,195)

2017년 12월 31일(전기말)
40,483,167,500
6,200,727,820
-
(17,870,278,775)
-
28,813,616,545

2018년 1월 1일(당기초)
40,483,167,500
6,200,727,820
-
(17,870,278,775)
-
28,813,616,545

회계정책변경 누적효과
-
-
(20,000,000)
975,952,227
-
955,952,227

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,526,602,221)
-
(7,526,602,221)

기타 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,650,000,000
(5,262,146)
-
-
-
1,644,737,854

신주인수권의 행사
649,000,000
(144,175,231)
-
-
-
504,824,769

2018년 12월 31일(당기말)
42,782,167,500
6,051,290,443
(20,000,000)
(24,420,928,769)
-
24,392,529,174

(4) 연결현금흐름표

연
결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,998,952,409

4,706,142,128

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,456,808,901

5,036,875,679

이자의 수취
4,578,625

583,242,072

이자의 지급
(620,967,177)

(759,010,763)

법인세의 환급(납부)
158,532,060

(154,964,860)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,613,163,653)

(4,276,195,198)

단기대여금의 회수
-

732,088,027

장기금융상품의 감소
634,879,201

279,650,740

유형자산의 처분
247,582,358

229,814,778

장기금융상품의 증가
(360,000,000)

(480,000,000)

유형자산의 취득
(1,918,777,752)

(4,456,436,725)

무형자산의 취득
(93,662,635)

(138,619,340)

보증금의 감소
55,278,175

100,000

보증금의 증가
(178,463,000)

(442,792,678)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,543,757,917)

373,001,400

유동성장기부채의 상환
(1,025,000,000)

(3,825,000,000)

신주인수권부사채의 발행
-

6,000,000,000

사채의 상환
(1,518,757,917)

(2,112,898,100)

유상증자
-

310,899,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

842,030,839

802,948,330

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,023,583,547

220,635,217

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

1,865,614,386

1,023,583,547

(5) 연결결손금처리계산서

(단위 : 원)

구 분
당기말(제 22기)
(처리예정일 : 2019년 03월 29일)
전기말(제 21기)
(처리확정일 : 2018년 04월 10일)

미처리결손금
24,420,928,769
17,870,278,775

전기이월미처분결손금
17,870,278,775
15,900,695,973

회계정책변경 누적효과
(975,952,227)
-

당기순손실
7,526,602,221
1,969,582,802

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
24,420,928,769
17,870,278,775

2. 별도재무제표

(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 21(전) 기초 2017년 01월 01일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기말

제 21(전) 기말

제 21(전) 기초

자 산

Ⅰ. 유동자산

9,063,326,592

9,114,755,135

7,125,185,048

현금및현금성자산
1,864,947,696

1,023,080,525

218,463,716

매출채권및기타채권
5,226,457,137

6,398,031,166

6,737,792,135

기타유동자산
49,987,064

118,587,084

165,119,187

당기법인세자산
242,810

158,774,870

3,810,010

매각예정비유동자산
1,416,281,490

1,416,281,490

-

계약자산
505,410,395

-

-

Ⅱ. 비유동자산

26,627,250,507

32,584,398,731

34,862,366,082

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

-

매도가능금융자산
-

-

-

장기금융상품
-

274,879,201

74,529,941

투자부동산
375,921,499

380,085,988

1,416,281,490

종속기업및관계기업투자
-

-

-

유형자산
22,732,723,197

26,099,526,699

26,321,218,603

무형자산
2,552,904,601

5,103,188,542

6,772,842,456

계약자산
220,812,368

-

-

기타금융자산
744,888,842

726,718,301

277,493,592

자 산 총 계

35,690,577,099

41,699,153,866

41,987,551,130

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,027,748,852

6,567,611,579

7,832,856,321

매입채무및기타채무
1,609,355,016

2,015,989,834

1,737,153,642

기타유동부채
6,606,678,802

1,871,028,520

1,463,122,425

유동성장기부채
-

1,025,000,000

1,100,000,000

유동성사채
2,811,715,034

1,655,593,225

3,532,580,254

Ⅱ. 비유동부채

45,600,520

6,086,156,531

4,903,351,167

장기차입금
-

-

3,750,000,000

사채
-

4,323,093,385

-

기타비유동부채
45,600,520

1,763,063,146

1,153,351,167

부 채 총 계

11,073,349,372

12,653,768,110

12,736,207,488

자 본

Ⅰ. 자본금
42,782,167,500

40,483,167,500

39,569,160,500

Ⅱ. 기타불입자본
4,983,506,219

5,132,943,596

4,267,146,880

Ⅲ. 결손금
(23,128,445,992)

(16,570,725,340)

(14,584,963,738)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

-

-

자 본 총 계

24,617,227,727

29,045,385,756

29,251,343,642

부 채 와 자 본 총 계

35,690,577,099

41,699,153,866

41,987,551,130

(2) 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,016,147,877

21,263,186,706

Ⅱ. 매출원가
(18,567,772,810)

(16,514,916,996)

Ⅲ. 매출총이익

2,448,375,067

4,748,269,710

판매비와관리비
(5,199,097,969)

(4,759,179,960)

판매비와관리비-대손상각비
(939,184,445)

(538,602,544)

Ⅳ. 영업이익

(3,689,907,347)

(549,512,794)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
6,703,097

21,935,084

금융원가
(351,042,345)

(525,865,246)

기타수익
564,666,308

5,740,932,975

기타비용
(3,316,378,749)

(2,813,952,517)

기타비용-기타의대손상각비
(747,713,843)

(3,859,299,104)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(7,533,672,879)

(1,985,761,602)

법인세비용
-

Ⅵ. 당기순이익

(7,533,672,879)

(1,985,761,602)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

(7,533,672,879)

(1,985,761,602)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

(88)

(5)

희석주당이익

(88)

(5)

(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
39,569,160,500
4,267,146,880
-
(14,584,963,738)
29,251,343,642

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,985,761,602)
(1,985,761,602)

기타 소유주와의 거래:

신주인수권부사채의 발행
-
1,118,385,691
-
-
1,118,385,691

신주인수권의 행사
914,007,000
(137,279,780)
-
-
776,727,220

전환사채의 상환
-
(115,309,195)
-
-
(115,309,195)

2017년 12월 31일(전기말)
40,483,167,500
5,132,943,596
-
(16,570,725,340)
29,045,385,756

2018년 1월 1일(당기초)
40,483,167,500
5,132,943,596
-
(16,570,725,340)
29,045,385,756

회계정책변경 누적효과
-
-
(20,000,000)
975,952,227
955,952,227

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,533,672,879)
(7,533,672,879)

기타 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,650,000,000
(5,262,146)
-
-
1,644,737,854

신주인수권의 행사
649,000,000
(144,175,231)
-
-
504,824,769

2018년 12월 31일(당기말)
42,782,167,500
4,983,506,219
(20,000,000)
(23,128,445,992)
24,617,227,727

(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,998,810,741

4,707,480,607

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,456,668,041

5,038,215,440

이자의 수취
4,577,817

583,240,790

이자의 지급
(620,967,177)

(759,010,763)

법인세의 환급(납부)
158,532,060

(154,964,860)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,613,185,653)

(4,275,865,198)

단기대여금의 회수
-

732,088,027

장기금융상품의 감소
634,879,201

279,650,740

유형자산의 처분
247,560,358

229,814,778

장기금융상품의 증가
(360,000,000)

(480,000,000)

유형자산의 취득
(1,918,777,752)

(4,456,106,725)

무형자산의 취득
(93,662,635)

(138,619,340)

보증금의 감소
55,278,175

100,000

보증금의 증가
(178,463,000)

(442,792,678)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,543,757,917)

373,001,400

유동성장기부채의 상환
(1,025,000,000)

(3,825,000,000)

신주인수권부사채의 발행
-

6,000,000,000

사채의 상환
(1,518,757,917)

(2,112,898,100)

유상증자
-

310,899,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

841,867,171

804,616,809

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,023,080,525

218,463,716

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

1,864,947,696

1,023,080,525

(5) 결손금처리계산서

(단위 : 원)

구 분
당기말(제 22기)
(처리예정일 : 2019년 03월 29일)
전기말(제 21기)
(처리확정일 : 2018년 04월 10일)

미처리결손금
23,128,445,992
16,570,725,340

전기이월미처분결손금
16,570,725,340
14,584,963,738

회계정책변경 누적효과
(975,952,227)
-

당기순손실
7,533,672,879
1,985,761,602

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
23,128,445,992
16,570,725,340

※ 상기 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주) 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1장 (총칙)

제 1장 (총칙)

제1조(상호) ~ 제3조(본점의 소재지) “생략”

제1조(상호) ~ 제3조(본점의 소재지) “생략”

제4조(공고방법)

회사의 공고는 서울특별시에 발행되는 “서울경제신문”에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ccstv.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

상법 제289조 3항에 따른 전자공고방법 채택

제 2장 (주식)

제 2장 (주식)

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

“좌동”

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 24,000,000주로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

“좌동”

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

“좌동”

제8조(주식의 발행)

회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

제8조(주식의 발행) <삭제>

상법 개정으로 무기명주식을 폐지함(제357조,2014.05.20.)에 따른 조문정비

제9조(주식의 종류)

① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 발행 및 종류)

“삭 제”

조항 변경, 자구수정

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

② 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

ⓛ 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

조항 변경

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조항 변경

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

“삭 제”

관련 사항 8조의2로 변경

④ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.

“삭 제”

상동

⑤ 우선주식에 대하여 제4항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다

“삭 제”

상동

⑥ 우선주식에 대하여 제4항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 단, 우선주에 대한 배당을 비누적적으로 하고자 하는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연 되지 아니한다.

“삭 제”

상동

⑦ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다.

“삭 제”

상동

⑧ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

“삭 제”

상동

⑨ 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

“삭 제”

상동

“신 설”

제8조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있다.

종류주식 관련조항 신설

“신 설”

② 제 5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

상동

“신 설”

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 하며, 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

상동

“신 설”

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

상동

“신 설”

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 단, 우선주에 대한 배당을 비누적적으로 하고자 하는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연 되지 아니한다.

상동

“신 설”

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

상동

“신 설”

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

상동

“신 설”

⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

상동

“신 설”

⑨ 제 7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

상동

“신 설”

제8조의 3(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

제9조(신주인수권)

①“좌동”

조항 변경

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 필요로 외국의 합자법인에게 신주를 발행하는 경우

②“좌동”

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

③“좌동”

제11조(일반공모증자등)

① 증권거래법 제189조의3의 규정에 따라 일반공모증자방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제10조(일반공모증자등)

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 따라 일반공모증자방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

조항 변경

관계 법령 개정

② 제10조 제2항 제4호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

② 제9조 제2항 제4호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

조항 변경

③ 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

③“좌동”

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

①“좌동”

조항 변경

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

②“좌동”

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

상법시행령 개정(2012.04.10.)에 따른 관련 법조항 변경

(상법시행령 9조 : 자기주식 취득 방법의 종류 등)

④ 제 3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(금 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 제 3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식매수선택권 제외대상자의 명확화를 위한 조문정비

오탈자 수정

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤“좌동”

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사에 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

오탈자 수정

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

상법 개정으로 무기명 주식을 폐지(제357조, 2014.05.20.)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의 일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의 일로부터 2년 내에 사망하거나 (“삭제”) 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

상법시행령 제30조 5항에서 정년에 의한 퇴임 또는 퇴직을 본인의 귀책사유로 봄

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조항 변경에 따른 수정

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당기산일)

“좌동”

조항 변경

제14조(주식의 소각)

1. 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

2. 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제13조(주식의 소각)

“좌동”

조항 변경

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

제14조(명의개서대리인)

①“좌동”

조항 변경

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

②“좌동”

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

④“좌동”

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

제15조 <삭 제>

“삭 제”

주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

“삭 제”

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

“삭 제”

16조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는 『상법』제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

15조(주주명부)

“좌동”

조항 변경

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①“좌동”

조항 변경

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②“좌동”

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③“좌동”

제3장 사 채

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제3장 사 채

제17조(전환사채의 발행)

①“좌동”

조항 변경

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 500억원 범위내에서 무의결권 우선주식과 보통주식의 비율을 사채 발행시 이사회가 정한다.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 500억원 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채 발행시 이사회가 정한다

우선주식 → 종류주식 수정

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

③“좌동”

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조항 변경

⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다.

⑤“좌동”

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

조항 변경

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

②“좌동”

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 무의결권우선주식과 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 제8조의2의 종류주식과 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

우선주식 → 종류주식 수정

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

④“좌동”

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조항 변경

⑥ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제18조 5항의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제17조 5항의 규정을 준용한다.

조항 변경

제20조(이익참가부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

2. 이익참가부사채에 대하여는 제56조에 의한 중간 배당은 하지 아니한다.

3. 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

제19조(이익참가부사채의 발행)

1.“좌동”

2. 이익참가부사채에 대하여는 제57조의 2에 의한 중간 배당은 하지 아니한다.

3.“좌동”

조항 변경

관련 규정 명확화

제21조(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환 사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제20조(교환사채의 발행)

“좌동”

조항 변경

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항 변경

제4장 주주총회

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제4장 주주총회

제22조(소집시기)

①“좌동”

조항 변경

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

②“좌동”

제24조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

제23조(소집권자)

①“좌동”

조항 변경

② 대표이사의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

조항 변경

제25조(소집통지)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)

①“좌동”

조항 변경, 자구수정

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

②“좌동”

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

③“좌동”

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 증권거래법 제191조의10 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

관련규정 명확화

관련 법령 개정

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

“좌동”

조항 변경

제27조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

제26조(의장)

①“좌동”

조항 변경

② 대표이사의 유고시에는 제35조의 정관 규정을 준용한다.

② 대표이사의 유고시에는 제37조의 정관 규정을 준용한다.

관련 정관규정 명확화

제28조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

제27조(의장의 질서유지권)

①“좌동”

조항 변경

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

②“좌동”

제29조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제28조(주주의 의결권)

“좌동”

조항 변경

제30조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제29조(상호주에 대한 의결권 제한)

“좌동”

조항 변경

제31조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

상법 개정(2009.05.28. 제 368조의 2)에 따른 수정

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

②“좌동”

제32조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

제31조(의결권의 행사)

①“좌동”

조항 변경

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

②“좌동”

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③“좌동”

제33조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있어 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

“좌동”

조항 변경

제34조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

제33조(주주총회의 의사록)

①“좌동”

조항 변경

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

②“좌동”

제5장 이사·이사회·대표이사

제1절 이 사

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제5장 이사·이사회·대표이사

제1절 이 사

제34조(이사의 수)

“ 좌동”

조항 변경

제36조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

제35조(이사의 선임)

①“좌동”

조항 변경

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

②“좌동”

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

③“좌동”

제37조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)

① “좌동”

조항 변경

② 적대적 M&A로 이사(등기이사) 2명 이상 해임때 주주70%이상 또는, 주총 참석주주 90%이상 찬성이 있어야 한다.

②“좌동”

제38조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 또는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 단 이사가 주식을 보유할 필요는 없다.

제37조(이사의 직무)

“좌동”

조항 변경

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①“좌동”

조항 변경

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

②“좌동”

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

③“좌동”

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

④“좌동”

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

“좌동”

조항 변경

제2절 이 사 회

제41조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

제2절 이 사 회

제40조(이사회의 구성과 소집)

①“좌동”

조항 변경

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우, 회일 3일 전에 소집할 수 있다.

이사회 규정 제·개정사항 반영

“신 설”

③ 이사회의 보고 안건 및 의결사항에 대하여는 이사회 소집 통지와 함께 각 이사 및 감사에게 팩스, 이메일 등을 통해 사전통지하여야 한다.

이사회 규정 제·개정사항 반영

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④“좌동”

조항 변경

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤“좌동”

조항 변경

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥“좌동”

조항 변경

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑦“좌동”

조항 변경

제42조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제41조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

상법 제397조의2 및 제398조 제개정사항 반영

“신 설”

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다

상법 제391조 개정사항 반영

제43조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

①“좌동”

조항 변경

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

②“좌동”

“신 설”

③ 이사회는 제1항의 의사록 이외에 다음 사항을 기재한 회의록을 작성하여야 하고, 회의록 및 회의조서에는 출석이사 및 감사 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하며, 그 회의록 또는 회의조서가 2매 이상인 경우에는 간(間) 서명하여야 한다.

1. 개의·회의 중지 및 산회의 일시

2. 안건 및 의사

3. 출석한 이사 및 감사, 직원의 성명

4. 발언자 별 발언내용 및 결의내용

5. 그 밖에 의장이 필요하다고 인정하는 사항

이사회 규정 제·개정사항 반영

“신 설”

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사 후보추천 위원회

2. 투자심의 위원회

정관 기재를 통한 이사회 내 위원회 구성 명확화

“신 설”

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

정관 기재를 통한 이사회 내 위원회 구성 명확화

“신 설”

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 40조 내지 제 42조의 규정을 준용한다.

정관 기재를 통한 이사회 내 위원회 구성 명확화

제44조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제44조(상담역 및 고문)

“좌동”

제3절 대 표 이 사

제45조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제3절 대 표 이 사

제45조(대표이사의 선임)

“좌동”

제46조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제46조(대표이사의 직무)

“좌동”

제6장 감 사

제47조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제6장 감 사

제47조(감사의 수)

“좌동”

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조(감사의 선임)

①“좌동”

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②“좌동”

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③“좌동”

제49조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제49조(감사의 임기와 보선)

①“좌동”

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②“좌동”.

제50조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

제50조(감사의 직무와 의무)

①“좌동”

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

②“좌동”

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

③“좌동”

④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

조항 변경

제51조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조(감사록)

“좌동”

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

2.“좌동”

조항 변경

제7장 회 계

제53조(사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제7장 회 계

제53조(사업년도)

“좌동”

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

상법 제 447조 개정사항 반영

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

②“좌동”

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③“좌동”

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

④“좌동”

⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤“좌동”

⑥ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥“좌동”

⑦ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑦“좌동”

⑧ 대표이사는 제7항의 규정에 대한 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

⑧“좌동”

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의외부감사에관한법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 동법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제56조(이익금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제56조(이익금의 처분)

“좌동”

제57조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

제57조(이익배당)

①“좌동”

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

상법 개정(제344조)

(수종의주식 → 종류주식)

상법 개정(제462조의2) 준용

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③“좌동”

④ <신설>

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 정관 제54조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상법 개정(제462조)에 따른 관련 법규 준용

제57조의 2 (중간배당)

① 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

제57 의 2 (중간배당)

① 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

관계 법령 개정 반영

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

②“좌동”

③ 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음의 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

ㄱ) 직전결산기의 자본의 액

ㄴ) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

ㄷ) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

ㄹ) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여

특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

ㅁ) 중간배당에 따른 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음의 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

ㄱ) 직전결산기의 자본금의 액

ㄴ) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

ㄷ) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

ㄹ) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여

특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

ㅁ) 중간배당에 따른 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

상법 개정(제462조의 3, 2011.04.14.)에 따른 관련 법규 준용

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우

(준비금의 자본 전입, 주식 배당, 전환 사채 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다

④“좌동”

제58조(배당금지급 청구권 소멸 시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

제58조(배당금지급 청구권 소멸 시효)

①“좌동”

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

②“좌동”

부칙

제1조 <시행일> : 이 정관은 2019년03월29일부터 시행한다.

다만, 제8조의3, 제14조 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행하며 삭제된 제9조 제1항 및 제16조의 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령이 시작되는 날까지 효력을 유지한다.

[주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 시행 일정에 따른 추가 부칙 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태영
1974.02.09
사내이사 후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

주) 상기 김태영 사내이사 후보는 당사의 現 사외이사로서, 금번 정기주주총회에서 사내이사로 선임될 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김태영
(주)소원 이사
현) CCS소액주주조합조합장
현) (주)씨씨에스충북방송 사외이사
전) JD인베스트먼트 이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 ( 4 )
7 ( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
400,000천원
400,000천원

주1) 전기 이사의 수 및 사외이사 수에는 전기중 사임한 이사가 포함되어 있습니다.
주2) 당기 이사의 수 및 사외이사 수에는 당기중 해임 및 사임, 신규 선임된 이사가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
100,000천원
100,000천원

주1) 전기 감사의 수에는 전기중 사임한 감사가 포함되어 있습니다.
주2) 당기 감사의 수에는 당기중 신규 선임된 감사가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음