인지소프트 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 인지소프트

주주총회소집공고
2.7
모바일리더

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 모바일리더

대 표 이 사 :
정 정 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩)

(전 화)02-523-4151

(홈페이지)http://www.mobileleader.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조원근

(전 화) 02-523-4151

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제19기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
당사 정관 제20조의 규정에 따라 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전9시

2. 장소 : 서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩)

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 :
이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김인순 신규선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 신규선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위윈회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조원근(사내)
(출석률: 100%)
양진형(사외)
(출석률:40%)

찬 반 여 부

1
2018년02월20일
제18기 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
불참

2
2018년03월14일
제18기 별도,연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2018년03월15일
제18기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

4
2018년03월30일
대표이사 변경 건
찬성
불참

5
2018년10월11일
자기주식 취득 신탁계약의 건
찬성
불참

* 4회차 대표이사 변경 건은 2018년 년도 중 임기 만료로 정기 주주총회 때 사임 후 재선임 건 입니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
-
-
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

소프트웨어 산업은 산업 규모나 부가가치 면에서 다른 산업에 비해 매우 중요한 산업입니다. 고부가가치 성격의 지식집약적 산업으로 고급 연구 개발 인력이 생산의 핵심요소이고, 기술 발달의 속도와 시장 요구 사항에 대응하기 위한 민첩한 전략적 판단과 창의력이 중요한 산업 분야입니다. 

2) 산업의 성장성

소프트웨어 산업은 컴퓨터와 네트워크 중심의 정보사회에서 지식 활용과 이를 통한 가치 창출이 중요시되는 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로써 중요한 의의를 갖습니다. 또한 글로벌 경제 위기로 경제 변동성이 커지면서 우리나라는 제조업 중심 산업의 한계를 맞고 있는 상황에서 소프트웨어 산업은 우리나라 경제 구조를 선진국형 지식서비스 중심 경제 구조로 전환시킬 수 있는 핵심 산업이라고 할 수 있습니다.

최근 소비자의 구매 형태는 단순한 제품 구매에서 벗어나 제품과 결합된 지식과 서비스를 구매하거나 혹은 지식이나 서비스를 구매하기 위해 제품을 구매하는 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 행태의 변화는 이종 산업과의 융합을 가속화시키고 있으며, 이러한 융합을 가능하게 하는 데에는 IT, 그 중에서도 소프트웨어가 중심에 자리잡고 있습니다. 소프트웨어는 기존 산업의 경쟁력을 향상시키는 데에도 도움을 주지만, 이종 산업간 융합을 통해 새로운 수익 산업을 창출하는 데에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

3) 산업현황

국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 시장으로 이루어지며, '17년 기준 전년 대비 4.7% 성장하면서 약 12조 9천억원 규모를 형성하였습니다. '18년은 3.5%의 성장률이 예상되는 가운데 장기적으로 '22년까지 평균 2.8%의 성장률을 기록하여 '22년 기준 14조 8천억원 규모로 발전할 것으로 전망되고 있습니다.
국내 패키지SW 시장은 '17년 기준 전년 대비 4.6% 성장한 4조 5천억원 규모로 '22년까지 연평균 4.1%씩 성장하여 '22년 기준 5조 5천억원 규모로 성장할 것으로 예상되며, IT서비스 시장은 '17년 기준 전년 대비 4.8% 성장한 8조 4천억원 규모로 '22년까지 연평균 2.6%씩 성장하여 '22년 기준 9조 4천억원 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 
국내 SW시장의 산업별 규모로는 '17년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 19.6%를 차지하여 32.4%의 제조산업에 이어 두번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서는 금융시장이 25.4%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

4) 경쟁요소
소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 당사가 사업을 영위하고 있는 금융 솔루션 분야는 기술 장벽이 비교적 높으며, 핵심 모듈에 대한 자체 보유 여부 및 금융 시스템에 대한 노하우 확보 여부가 경쟁력을 유지할 수 있는 기본 요소입니다.

핵심 기술의 자체 보유를 통해서 외부 기술 도입에 의한 추가적인 원가 부담을 줄일수 있고, 나아가서 빠른 기술 트랜드를 즉각적으로 반영할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한 다양한 플랫폼에 대한 개발 능력과 사용자 경험 기반의 편리한 소프트웨어를 구현할 수 있는 기술력을 가진 인력에 대한 투자를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 등 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.

'18년 중 시중은행과 증권사를 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또
한
이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.

이와 함께 광학 문자 인식 기술을 기반으로 한 문서 인식 시스템의 경우, 기존 PC 기반의 인식 시스템 및 모바일 기반의 인식 시스템과 함께 서버 기반의 인식 시스템의 출시로 공급처를 더욱 확대하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사와 종속회사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다. 
금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 특히 '18년도에 구축된 주요 은행들의 디지털 창구 시스템 구축 사업을 대부분 독점 수주하며 점유율을 확대하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.
차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.
단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 주로 당사의 종속회사인 인지소프트가
직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'17년 중반 이후 신규 사업으로 추진하고 있는 서
버 기반 인식 솔루션 사업과 로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 '18년에 본격적으로 수익이 창출 및 확대되었습니다.
특히 서버 기반 인식 솔루션은 기존 PC 및 모바일 기반 인식 기술을 고도화한 것으로 서비스 제공자 입장에서 고객에게 보다 편한 서비스 사용성을 제공하고, 머신러닝 기반의 기술을 통해 지속적인 인식률 향상이 가능하다는 강점을 바탕으로 '18년에 본격적인 시장 확대가 이루어졌습니다.
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년
중
반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 향후 점진적 확대가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 19기
제 18기

자산

I.유동자산
18,864,701,412
12,793,863,988

II. 비유동자산
17,398,538,315
19,225,753,014

자산총계
36,263,239,727
32,019,617,002

부채

I.유동부채
2,225,973,804
2,146,347,332

II. 비유동부채
689,320,100
-

부채총계
2,915,293,904
2,146,347,332

자본

I. 지배기업의소유주지분
32,828,722,775
29,581,504,707

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금
9,229,653,387
9,229,653,387

이익잉여금
27,216,952,324
23,357,875,609

기타자본구성요소
(5,259,739,936)
(4,647,881,289)

II. 비지배지분
519,223,048
291,764,963

자본총계
33,347,945,823
29,873,269,670

부채및자본총계
36,263,239,727
32,019,617,002

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 19기
제 18기

I. 매출
15,345,179,748
13,343,523,461

II. 매출원가
7,668,801,627
8,183,371,750

III. 매출총이익
7,676,378,121
5,160,151,711

IV. 판매비와관리비
4,191,791,115
4,578,085,999

V. 영업이익(손실)
3,484,587,006
582,065,712

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
4,255,865,809
999,562,767

VII. 당기순이익
4,434,177,426
976,912,142

VIII. 기타포괄손익
(71,919,296)
146,380,081

IX. 총포괄이익
4,362,258,130
1,123,292,223

X. 당기순이익귀속
4,434,177,426
976,912,142

지배기업의 소유주지분
4,218,837,079
916,845,459

비지배지분
215,340,347
60,066,683

XI. 총포괄이익의귀속
4,362,258,130
1,123,292,223

지배기업의 소유주지분
4,146,896,056
1,064,138,660

비지배지분
215,362,074
59,153,563

- 연결자본변동표

<자본변동표 >

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총계

2017.01.01(전기초)
1,641,857,000
10,484,396,622
22,441,030,150
(4,795,174,490)
2,030,008,165
31,802,117,447

총포괄손익

당기순이익
-
-
916,845,459
-
60,066,683
976,912,142

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
147,293,201
(913,120)
146,380,081

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
(1,222,989,576)
-
-
(1,829,150,424)
(3,052,140,000)

종속기업 합병으로 인한 변동
-
(31,753,659)
-
-
31,753,659
-

2017.01.01(전기말)
1,641,857,000
9,229,653,387
23,357,875,609
(4,647,881,289)
291,764,963
29,873,269,670

2018.01.01(당기초)
1,641,857,000
9,229,653,387
23,357,875,609
(4,647,881,289)
291,764,963
29,873,269,670

회계정책변경누적효과

(359,760,364)
(43,859,984)
12,096,011
(391,524,337)

총포괄손익

당기순이익

4,218,837,079

215,340,347
4,434,177,426

기타포괄손익-공정가치자산평가손익

(71,941,023)
21,727
(71,919,296)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

(496,057,640)

(496,057,640)

2018.12.31(당기말)
1,641,857,000
9,229,653,387
27,216,952,324
(5,259,739,936)
519,223,048
33,347,945,823

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 19기
제 18기

영업활동으로인한현금흐름

3,246,431,948

1,579,772,071

영업활동에서창출된현금흐름
2,567,521,239

1,121,264,244

이자의수취
409,923,639

447,279,009

이자의지급
(45,425)

-

법인세의납부
-

(51,518,134)

법인세의환급
(24,685,320)

48,643,280

배당금의수취
293,717,815

14,103,672

투자활동으로인한현금흐름

(3,114,672,078)

(377,493,940)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(748,256,104)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,036,775,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(8,948,115,447)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
6,801,246,591

-

장기대여금의감소
15,714,240

-

당기손익인식금융자산의취득
-

(1,000,000,000)

파생결합증권의 처분
-

-

매도가능금융자산의취득
-

(6,507,760,499)

매도가능금융자산의처분
-

8,472,422,989

만기보유금융자산의취득
-

-

만기보유금융자산의처분
-

500,000,000

종속기업주식의 취득
-

(1,552,142,620)

유형자산의취득
(108,522,800)

(118,715,810)

무형자산의취득
(594,013,558)

(158,229,000)

보증금의감소
33,000,000

-

보증금의증가
(602,500,000)

(13,069,000)

재무활동으로인한현금흐름

(74,964,880)

(1,499,997,380)

자기주식의취득
(496,057,640)

(1,499,997,380)

장기차입금의차입
442,349,380

장기차입금의상환
(21,256,620)

현금및현금성자산의순증가

56,794,990

(297,719,249)

기초의현금및현금성자산

1,946,667,022

2,247,259,451

현금및현금성자산의환율변동효과

(2,873,180)

기말의현금및현금성자산

2,003,462,012

1,946,667,022

[별도재무제표]
- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

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과 목
제 19기
제 18기

자산

I.유동자산
12,274,820,077
9,939,995,054

II. 비유동자산
20,641,920,886
22,680,244,370

자산총계
32,916,740,963
32,620,239,424

부채

I.유동부채
953,737,687
1,022,157,784

II. 비유동부채
373,697,520
-

부채총계
1,327,435,207
1,022,157,784

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
10,200,605,814
10,200,605,814

III. 이익잉여금
25,004,954,949
24,401,519,952

IV. 기타자본구성요소
(5,258,112,007)
(4,645,901,126)

자본총계
31,589,305,756
31,598,081,640

부채및자본총계
32,916,740,963
32,620,239,424

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

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과 목
제 19기
제 18기

I. 매출
5,572,070,077
6,271,452,709

II. 매출원가
3,413,358,714
2,942,111,874

III. 매출총이익
2,158,711,363
3,329,340,835

IV. 판매비와관리비
2,208,261,737
2,749,102,234

V. 영업이익(손실)
(49,550,374)
580,238,601

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
665,215,891
956,038,645

VII. 당기순이익
742,906,388
956,585,530

VIII. 기타포괄손익
(72,293,257)
149,273,364

IX. 총포괄이익
670,613,131
1,105,858,894

- 별도자본변동표

<자본변동표 >

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

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과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2017.01.01(전기초)
1,641,857,000
10,200,605,814
23,444,934,422
(4,795,174,490)
30,492,222,746

총포괄손익

당기순이익
-
-
956,585,530
-
956,585,530

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
149,273,364
149,273,364

2017.12.31(전기말)
1,641,857,000
10,200,605,814
24,401,519,952
(4,645,901,126)
31,598,081,640

2018.01.01(당기초)
1,641,857,000
10,200,605,814
24,401,519,952
(4,645,901,126)
31,598,081,640

회계정책변경누적효과
-
-
(139,471,391)
(43,859,984)
(183,331,375)

당기순이익
-
-
742,906,388
-
742,906,388

기타포괄손익-공정가치자산평가손익
-
-
-
(72,293,257)
(72,293,257)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의취득
-
-
-
(496,057,640)
(496,057,640)

2018.12.31(당기말)
1,641,857,000
10,200,605,814
25,004,954,949
(5,258,112,007)
31,589,305,756

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

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과 목
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름

760,822,721

585,225,033

영업활동에서 창출된 현금흐름
133,971,776

168,004,653

이자의 수취
357,818,450

408,192,220

이자의 지급
-

-

법인세의 납부
-

(46,225,194)

법인세의 환급
(24,685,320)

41,149,682

배당금의 수취
293,717,815

14,103,672

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,302,854,480)

(217,749,314)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(250,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,036,775,000

-

파생결합증권의 취득
-

(1,000,000,000)

파생결합증권의 처분
-

-

단기대여금의 대여
(1,403,000,000)

(176,762,855)

단기대여금의 회수
1,653,000,000

94,762,855

장기대여금의 회수
8,351,780

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(6,956,256,383)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
5,794,210,954

-

매도가능금융자산의 취득
-

(5,497,119,265)

매도가능금융자산의 처분
-

7,988,212,571

종속기업주식의 취득
-

(1,552,142,620)

유형자산의 취득
(33,922,273)

(51,100,000)

무형자산의 취득
(594,013,558)

(17,600,000)

보증금의 감소
6,000,000

보증금의 증가
(564,000,000)

(6,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(302,690,700)

장기차입금의 증가
210,156,720

-

장기차입금의 감소
(16,789,780)

-

자기주식의 취득
(496,057,640)

-

현금및현금성자산의 순증가

(844,722,459)

367,475,719

기초의 현금및현금성자산

1,690,708,771

1,323,862,746

현금및현금성자산의 환율변동 효과

-

(629,694)

기말의 현금및현금성자산

845,986,312

1,690,708,771

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 19기
2018년 1월 1일
부터
제 18기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처리예정일
2019년 3월 29일

처리확정일
2018년 3월 30일

(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,953,954,949

24,350,519,952

1. 회계정책변경누적효과
(139,471,391)

1. 전기이월미처분이익잉여금
24,350,519,952

23,393,934,422

2. 당기순이익
742,906,388

956,585,530

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-

-

-

-

합 계

24,953,954,949

24,350,519,952

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

24,953,954,949

24,350,519,952

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인순
1974.09.23
사내이사
-
이사회

박호기
1961.01.28
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김인순
(주)모바일리더 연구소
(주)모바일리더 연구소
-

박호기
제주은행 고문
신한은행 본부장
제주은행 부행장
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제 9 조 (주권의 종류) 회사가 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”)이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제 12 조 (명의개서 대리인) 
3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 12 조 (명의개서 대리인) 
3)이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급토록 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
1) 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
2) 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
[삭제]

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
주식 전자등록 의무화에 따라 주주명부의 폐쇄기간을 단축하여 반영

부칙
이 정관은 2012년 3월 26일부터 시행한다. 다만 상법 개정에 따른 내용은 2012년 4월15일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제14조 개정내용은 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월16일부터 시행한다.
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
10,000,000
10,000,000

※ 참고사항

1. 회사명 : 주식회사 모바일리더

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일(금)
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 증선위 제출 기한 4주(연결기준)전 재무제표 제출하여 당초 집중일을 피한 일정으로 진행하려 하였으나, 종속회사의 결산 및 감사 일정으로 최종 연결재무제표 작성 및 감사보고서 수령 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 14일(목)
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)