원풍물산 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 원풍물산

주주총회소집공고
2.7
원풍물산(주)

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
원풍물산 주식회사

대 표 이 사 :
이두식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동)

(전 화)02-569-0433

(홈페이지)http://www.wonpung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 두 식

(전 화)02-547-4663

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거, 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소: 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 원풍물산㈜ 당사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제46기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 여윤일)

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.wonpung.com)에 게재하며, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:신분증

- 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

7. 기타사항
 - 1호의안은 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다. 

※ 금번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2019년 3월 14일 

인천광역시 서구 가좌동 31(가좌동)

원풍물산 주식회사

대표이사 이 두 식
(직인생략) 

명의대서대리인 주식회사 하나은행

은 행 장 함 영 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임명호
(출석률:80%)

찬 반 여 부

18-01
18/02/06
신한은행 기업구매자금대출 대출의 건(38억원정)
찬성

18-02
18/02/13
매장개점의 건(원풍물산 주식회사의 신세계동대구점)
찬성

18-03
18/02/23
제45기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건
찬성

18-04
18/02/23
제45기 감사의 내부회계관리제도의 평가보고의 건
찬성

18-05
18/02/27
매장개점의 건(원풍물산주식회사의 현대시티아울렛동대문점)
불참

18-06
18/03/15
제45기 정기주주총회 소집,결산이사회에 관한 건
찬성

18-07
18/03/15
매장개점의 건(원풍물산주식회사의 현대신촌점)
불참

18-08
18/03/30
제45기 정기주주총회 의사록
불참

18-09
18/04/12
신한은행 신용장(유산스) USD 1,500,000불건
찬성

18-10
18/07/26
우리사주취득자금대출 대출연장에 따른 연대보증의 건
찬성

18-11
18/09/05
제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건(95억원)
찬성

18-12
18/12/27
자기주식취득결정(보통주 737,000주)
찬성

19-01
19/01/03
신한은행 일반자금대출 이십억원 신규차입의 건
찬성

19-01
19/02/25
제46기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건
찬성

19-02
19/02/25
제46기 감사의 내부회계관리제도의 평가보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000
10,000,008
10,000,008

(주)주총승인금액은 사외이사 구분없이 주주총회에서 승인받을 예정인 이사보수한도 총액을 기재함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의류는 섬유 산업의 최종 downstream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 생산되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 의류 산업은 섬유 산업의 최전방 산업으로 성별, 연령, 소득, 취향, 유행 등에따라 세분화되어 있습니다.

남성복의 경우 크게 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠 등으로 시장을 세분할 수 있으며, 복종별로는 남성복, 코트, 셔츠, 바지 등으로 구분할 수 있습니다. 단, 캐쥬얼복의 경우에는남녀 구분이 없고 종류도 다양하므로 특별히 구분하기는 어렵습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 의류 산업은 내수에 기반을 두고 있어 소비심리에 큰 영향을 받고 있습니다. 국내 의류 시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하고 있으며, 과거의 중저가 위주의 제품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환이 진행되고 있습니다.

남성복의 경우 그간 한정된 시장 내에서 규모 및 다양화 측면에서 정체되어 왔으나, 최근 틈새시장을 겨냥한 신규 브랜드의 진입, 기존 브랜드의 변신 등으로 시장이 세분화되고 있습니다. 또한, 백화점을 중심으로 가두점, 대형마트 등으로 유통경로가 다양화되고 연령층, 컨셉, 가격 등에 따라 전문화되는 양상을 보이면서 시장규모가 확대되고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성

남성복은 여성복과 비교하여 다소 시장규모가 작으나 유행의 민감도가 낮고 고가인 관계로 타 복종에 비하여 경기변동에 보다 민감하며, 특히 신사복의 경우 호황기와 불황기 때 소비자 구매력의 차이가 뚜렷하게 발생되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하므로 시장 진입 및 탈퇴가 용이한 의류 산업의 일반적인 특성과는 다르게 남성복의 경우 높은 고객 충실도, 고가의 원단 매입을 위한 자금력, 적은 수의 스타일 변화를 통한 대량생산체제 유지가 요구되므로 타 복종에 비하여 진입장벽이 높은 산업입니다.

(5) 자원조달상의 특성

의류 산업은 대표적인 노동집약적 성격을 지니고 있습니다. 이에 따라 생산, 판매 등의 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 의류업체의 대부분이 기획 및 디자인 부문에 주력하면서 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공, 프로모션업체를 통한 상품 매입 등을 통하여 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축과 그 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 남성복 중 신사복의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로서, 고가의 수입 브랜드인 'KINLOCH ANDERSON'과 자체 브랜드인 맞춤형 신사복 'BOSTON MANOR' 등을 생산하여 백화점을 중심으로 직영점, 대리점 등을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 최근 몇년간 정장 신사복에 대한 수요가 위축되는 반면 캐릭터 캐쥬얼복이 새로운 아이템으로 부각되고 있는 시장 상황에 대응하여, 당사는 2002년부터 수입 브랜드로서 Character Casual인 'KINLOCH²'를 생산하여 판매하고 있습니다.

당사는 적극적인 영업 전략 및 효율적인 물량 운영을 통하여 지속적인 매출 신장세를기록하고 있으며, 향후에는 젊은층이 선호하는 정장 신사복의 강화와 캐릭터 캐쥬얼복의 구성으로 매출액 증대를 계획하고 있습니다. 또한, 매장별 소사장 제도를 정착시키고 효율적인 인센티브 제도를 운영하여 매출액 증대의 방안으로 활용하고 있으며, 상설매장의 확충으로 재고처리 능력을 강화하여 적정 재고를 유지하고 기획 및 관리 인력의 충원으로 상품력 및 관리력 강화에 노력을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:원, %)

구 분
제46기 금액
비율

의복 제조 및 도,소매
제품매출액
23,640,981,586
55.40%

상품매출액
18,068,507,449
42.34%

임가공매출액
361,398,732
0.85%

기타매출액
599,991,086
1.41%

합 계
42,670,878,853
100.00%

(2) 시장점유율 등

 남성복 시장은 상대적으로 수요층의 범위가 한정되어 있어 타 복종에 비하여 경쟁강도가 약한 편이며, 브랜드 인지도가 중요한 요소로서 신뢰도가 높고 낯익은 브랜드를 구입하는 경향이 뚜렷하여 대형 브랜드 위주의 구매가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 국내 남성복은 삼성물산 패션부문, 캠브리지코오롱(주), 코오롱패션(주), (주)LF 등 대형업체들이 과점 형태로 시장을 주도하고 있으며, 'DAKS', 'CAMBRIDGE', 'GALAXY', 'MAESTRO', 'ROGATIS' 등이 해당 복종의 수위를 다투고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

경기 침체, 계층간 소득격차 증대 등에 따라 수입 브랜드의 시장점유율이 증가하고 있는 반면, 국내 중저가 브랜드는 고전 중입니다. 한편, 최근 들어 직장 내 자율복장이 확산되고 있어 기존의 전통 스타일보다는 자연스럽고 편한 캐쥬얼 스타일에 대한 수요가 확대되고 있는 바, 남성복 제조업체들은 영라인을 강화하고 캐쥬얼복 생산을 증가시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2007년 11월 12일에 개최된 임시주주총회에서 의약품 등 생명공학 관련 목적사업을 추가하였으며, 2008년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 태양전지 등 신재생에너지 관련 목적사업을 추가한 바 있습니다.
 
 이와 관련하여 당사는 2007년 8월 진통제 위주의 신약을 개발 중인 미국 THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.와 진통제 관련 신약 2종에 대한 아시아지역 라이센스 계약을 체결(계약금액 US$1,500,000)하였으며, 2007년 9월 동사의 유상증자에 참여(배정금액 US$1,500,000)하여 10%의 지분을 확보하였습니다. 2016년 4월 US$992,026.62을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 6%을 취득한 상태입니다. 당사는 RELMADA THERAPEUTICS, INC.의 연구개발의 결과가 빠른 시일 내에 가시화되어 FDA 승인을 득하게 될 경우 아시아지역 라이센스 계약등으로 높은 투자수익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

※ RELMADA THERAPEUTICS, INC.

1. 초기 연구 진행상황:
 ① 동사는 약물남용방지 기술인 서방형 약물전달 기술SecurelTM을 보유하고 있고 50건 이상의 특허를 출원 중에 있으며, 현재 4건의 제품 승인과 7건의Orphan Drug 계획을 진행 중에 있음.
 ⅰ) TQ-1011 : 강력한 소염치료제인 케토프로펜은 특허가 만료되었으나, 경구용과 주사제는 전신 부작용과 위장관 자극으로 인하여 주로 경피제로 많이 사용되고 있는 제품을 다른 제법을 이용해 부작용이 적은 주사제로 개발하였음. 현재 글로벌 임상대행기관인 Scirex를 통하여 영국에서 임상2상을 종료하였고 유럽과 캐나다, 미국에서 제품승인을 계획하고 있음.
 ⅱ) TQ-1017 : Tramadol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 현재 미국FDA에서 임상1상을 승인 받았음. 특히, 대상포진과 HIV 신경통을 적응증으로 Orphan Drug로 승인 받아 응급임상으로 제품화를 빠르게 할 수 있게 되어, 임상1상이 종료되면 바로 임상3상으로 진입할 수 있는 상황임.
 ⅲ) TQ-1015 : Levorphanol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 만성통증과 암통증을 적응증으로 2008년11월13일 미국FDA에 임상1상 허가서를 받았으며, 2009년3월 미국CEDRA Clinical Research사와 임상시험 계약을 체결하고 2009년4월15일 임상1상을 시작한 바, 2009년5월13일까지1주일 간격으로 5차 투약하고 2009년7월15일 임상1상을 성공적으로 마치고 다음단계 임상시험2상 또는3상을 준비중임. 
 ⅳ) TQ-1019 : 현재 전 임상 중인 패취제로 향후 미국FDA에 Orphan Drug로 임상을 진행할 계획임.
 ② 동사가 보유하고 있는 기술은 각종 질환이나 질환의 치료시에 동반되는 급만성 통증을 제거하는 진통제를 개량한 기술로서, 이미 시장에 적용되고 있는 진통제 성분들을 제형을 변경하거나 약물남용을 방지할 수 있는 서방형으로 제조하는 방법에 관한 기술임.
 ③ 동사의 기술은 미국 내에서 승인된 기존 약물을 개량한 경우로서 의약품개발 규정에 의하여 약물 개발기간이 단축될수 있고 임상시험 과정에서 제품화에 실패할 위험이 낮음.
 ④ 희귀질병 치료약물 개발을 지원하는Orphan Drug 정책으로 동사의 기술이 적용되는 대상포진성 신경통과 에이즈와 관련된 신경변증의 경우FDA 승인이 유리할 뿐만 아니라, 에이즈로 인한 신경변증성 통증 같은 경우에는 응급임상의 허가를 받아 임상1상이 종료되면 바로 임상3상을 실시할 수 있어 빠른 시장 진입이 가능함.
 

2. 이후 추가 진행상황:

 * 2013년
 1) 2013년 9월
 Positive result of LevoCap for Phase III
 2) 2013년 10월
 $8.0 M 자금조달 (임상시험준비진행)
 3) 2013년 12월
 CFO 영입 (M&A 및 상장준비)
 
 *2014년
 1) 14년 5월 20일
 Share Exchange Agreement with Camp Nine Inc.
 2) 2014년 6월
 $28 M 자금조달 (임상3상 진행자금확보)
 - FDA 임상3상 진행허가 협의중
 - 2014.5.15 자금조달 $15M
 - 2014.6.10 자금조달 $10.7M
 - Camp Nine 자금조달 $2M
 - Reverse Merger with Camp Nine (80/20 - going public)
 - 주식상장 (Camp Nine, CMPE)
 3) 2014년 6월19일
 2014 Bio International Convention 발표(San Diego, USA)
 4) 2014년 7월 9일
 회사명 변경 (Camp Nine 에서 Relmada Therapeutics)
 5) 2014년 8월 6일
 주식거래표시기호 (Ticker) 변경 (Relmada, RLMD) 
 6) 2014년 9월 9일
 SEC(밈국 증권거래위원회)에 공개회사로서 첫번째 10-K(연간보고서 제출)
 7) 2014년 9월 10일
 d-Methadone 카나다 임상시험(CTA) 신청
 8) 2014년 9월 16일
 LeveCap ER의 임상시험진행을 위한 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)와 계약체결
 9) 2014년 10월 16일
 추가자금확보 $15.2M (신주인수권-A 행사로 주식 10.1M 발행)
 
 *2015년
 1) 2015년 1월 6일
 2015 Bioteck Showcase Presentation (San Francisco)
 2) 2015년 1월 7일
 OneMedForum Presentation (San Francisco)
 3) 2015년 1월 13일
 d-Methadone 임상1상 중간단계 성공적으로 완료
 4) 2015년 1월 16일
 11th Annual Noble Financial Capital Markets Equity Conference
 5) 2015년 2월 4일
 MepiGel 임상시험 진행을 위한 Formulation 결정
 6) 2015년 2월 9일
 17th annual BIO CEO &Investor Conference Presentation
 7) 2015년 2월 24일
 Buprenorphine 캐나다 임상시험(CTA) 신청
 8) 2015년 8월 17일
 d-Methadone Canada 임상시험 승인
 9) 2015년 9월 9일
 SECUREL TM 기술 미국특허등록-임상시험선도양품인 LevoCap ER 적용기술
 10) 2015년 10월 13일
 14th BIO Investor Forum 발표
 11) 2015년 12월 1일
 LD Micro Main Event 발표
 12) 2015년 12월 9일
 BuTab 임상시험 준비 긍정적 결과발표

*2016년
 1) 2016년 1월 4일
 d-Methadone 임상2상 준비 성공적 진행 중
 2) 2016년 2월 2일
 18th BIO CEO conference 발표

3) 2016년 3월 1일 발표
 d-Methadone 성공적인 임상1상 시험완료결과발표
 4) 2016년 3월 8일
 28th ROTH Conference 발표
 5) 2016년 4월 14일
 Nasdaq 상장진행을 위한 update(상장요건)
 6) 2016년 4월 28일
 Joseph Gummer "pioneers 2016" conference 발표
 7) 2016년 5월 4일
 d-Methadone 항우울증 효능 생체시험 결과발표
 8) 2016년 5월 26일
 5th Marcum MicroCap conference 발표
 9) 2016년 6월 1일
 LD Micro Invitational conference 발표
 10) 2016년 6월 7일
 d-Methadone의 Orphan Drug Designation 취득발표(대상포진후신경통)
 11) 2016년 6월 27일
 d-Mehadone 미국특허취득(우울증에 대한 길항수용체)
 12) 2016년 7월 6일
 EU 신규특허취득(LevoCap ER SECUREL 기술특허, 2030년 만기) 
 13) 2016년 9월 13일
 18th Brodman &Renshaw Global Investent Conference 발표
 14) 2016년 9월 20일
 2016 Agies Growth Conference 발표
 15) 2016년 9월 28일
 Relmada CSO Mr. Magano, Neuro Advance Boston 에서 우울증에대한 d-Methadone의 강력한 효과 발표
 16) 2016년 10월 19일
 d-Methadone, 우울증 치료에 대한 미국 주요 특허확보 - 임상2상계획 준비중
 17) 2016년 10월 27일
 Sidoti &Company 2016 추계 Emerging Growth Convention 발표
 18) 2016년 11월 29일
 LD Micro "Main Event" Invitor Conference 발표
 
 *2017년
 1) 2017년 1월 5일
 2017 Biotech Showcase 발표
 2) 2017년 1월 25일
 FDA d-Methadone 임상 2상 진행 허가
 3) 2017년 2월 13일
 BIO CEO and Investor Conference 참가
 4) 2017년 2월 15일
 2차 Distruptive Growth &Healthcare Conference 참가
 5) 2017년 4월 13일
 D-Methadone에 대한 FDA Fast Track 지정획득
 6) 2017년 5월 18일
 Laidlaw와의 법적 소송 종결(합의)
 7) 2017년 10월 5일
 $6.9백만 추가자금조달
 8) 2017년 10월 27일
 d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽지역 특허취득(NMDA Receptor Antagomist)
 
 *2018년
 1) 2018년 1월 9일
 d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽특허취득(NMDA Receptor Antagomist)
 2) 2018년 1월 17일
 텍스트로메타돈(신경질환에 대한 처방) 전세계 개발 및 판매 라이센스 권리확보
 3) 2018년 6월 27일
 REL-1017 우울증증상에 대한 임상 2상을 위한 첫번째 환자등록(주요한 임상결과 2019년 상반기 예상)
 4) 2018년 8월 9일
 정신질환증상에 대한 중국특허취득(NMDA Receptor Antagomist)

5) 2018년 9월 18일

d-Methadone 우울증증상에 대한 임상2상 진행상황 Update

6) 2018월 10월 2일

d-Methadone에 대한 BDNF Plasma Level에서의 임상결과에 대한 Presentation

7) 2018년 12월 12일

d-Methadone 증가된 BDNF Plasma Level에서의 임상환자 결과 Presentation

 *2019년
 1) 2019년 1월 2일

Biotech 2019 Presentation

또한, 당사는 태양전지 관련 기술을 개발하는 미국 SUNDIODE INC.에 2008년 6월 중 US$2,000,000를 투자하였으며, 2009년~2010년 중 US$800,000을 투자하여 28%의 지분을 확보한 상태이며, 이를 위한 자금조달의 일환으로 2008년 6월 2,000백만원의 전환사채를 사모발행 하였습니다. 
 2016년 5월 US$200,000을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 31%을 취득한 상태입니다.

※ SUNDIODE INC.

1. 초기 연구 진행상황 (1단계)

① 동사는 2006년 12월 'Solar Cell having active region with nanostructure' 기술로 미국 특허를 출원하고, 2009년 12월 8일 미국특허청(USPTO)로부터 특허등록을 받았음.
 ② 동사는 LED 산업에서 성능 및 내구성이 입증된 InGaN 반도체를 이용하여, 기존의 planar- growth 방식이 아닌 nanocolumn 방식으로 태양전지를 개발하고 있음. 즉, 동사는 InGaN 반도체와 nanotechnology 기술의 결합으로 crystal defect를 감소시키고 spectral range를 확대 최적화하여 태양전지의 고효율을 달성하는 핵심기술을 확보할 예정임.
 ③ 2009년 2월 MBE Reactor 설치 및 시험가동을 완료하였고, 2009년 5월 현재 Full Scale Development 진행 중으로 양산생산개시를 목표로 2009년부터 시제품 효율향상에 집중하여 조기에 고효율의 시제품 생산을 완료하고 이후 추가적인 연구개발을 거쳐 40%의 효율을 지닌 태양전지를 시장에 출시할 예정이며, 태양전지 핵심기술을 이용한 직접 또는 합작 생산ㆍ판매를 추진하고 세계시장에 기술라이센스 사업을 전개하는 등 고효율 태양전지 개발업체로서의 위치를 확보할 계획임

(**) 연구개발 방향전환 : 2010년말 태양전지산업 시장이 급변(세계 경기 침체에 따른 화석 에너지가격 하락, 중국의 태양전지시장 물량공세 및 가격하락) 하여 태양전지 기술개발을 보류하고, 같은 원천 특허기술로 연구를 진행할 수 있는 다중접합형 다층구조Micro-LED Display 기술개발로 연구방향을 전환하였음. Sundiode와 광주과학기술원(GIST)는 2011년7월 공동연구계약을 체결하고 LED연구개발을 진행하고 있음. 현재 동사가 개발중인 Micro-LED display 기술은 Wearable Display, VR(가상현실, Virtural Reality) 및 AR(증강현실, Augmented Reality) 디스플레이와 관련하여 미래 성장산업으로 주목 받고 있는 기술임.

2. 연구 진행상황(2단계)

 1) 2012년 : Nano-Column Sidewall Contact 기술개발 성공
 2) 2013년 : Blue/Green color 동시발산, 빛의 강도를 조절(Multi-Junction LED 기술개발)
 3) 2014년 : 향상된 2색 발광소자의 큰 면적이 시제품 개발 목표
 ① semiconductor re-growth기술에 바탕을 둔 wafer제조공정으로 향상된 결과 확보

② 시제품 개발 공정에 필요한 새로운 mask design과 제작완료

4) 2015년 12월. Sundiode Korea Inc.와 한국광기술원 (KOPTI)이 질화물 반도체 합성에 관한 기술 개발 계약체결.
 ① 반도체 소재 개발을 2016년1월부터는 한국광기술원에서 진행함
 ② 광주과학기술원의 기술이전 및 보유반도체 공정기술과 함께 3색 발광 Micro-LED 
 반도체 소자개발을 촉진시키는데 필요한 반도체 성장기술 개발이 주 목적임

③ 광주과학기술원의 반도체 성장기술을 보완하는 측면에서 한국광기술원에서 pilot production이 가능한 성장장비를 이용하여 반도체 성장을 진행하여 계획된 반도체소자 시제품 개발이 가속화될 것임
 ④ 동사는 GIST/KOPTI와의 공동연구개발을 통하여 2016년 12월 ~ 2017년 초에 진행된 반도체 재성장 실험을 통하여 녹색반도체 재성장 조건을 찾음. 이 조건에서 재성장된 녹색 반도체는 지금까지 성장된 녹색 반도체들 중에서 가장 좋은 광발광 특성을 보여 현재 재성장 조건이 최적조건에 근접, 녹색 반도체를 청색 반도체 기판위에 재성장하여 구성하는 녹색/청색 반도체 기판을 완성할 예정임.
 ⑤ 녹색/청색 반도체 기판에 적색 반도체 기판을 합작하는 공정기술 개발은 광주과학기술원에서 계속 진행되고 있음. 2017년 초에 적색 반도체 기판을 녹색 반도체 기판에 합작하는 것에 성공, 적색/녹색 합작 소자의 크기는 대략 1mm정도이며, 적색과 녹색이 성공적으로 독립 제어되는 이 연구 결과는 부수실험이 마무리 되는대로 국제 학술지에 논문으로 제출/발표될 예정. 위의 재성장 녹색/청색 기판이 완성되면 이에 적색 반도체 기판을 합작하여 mobile phone flash light에 적합한 다중접합 반도체 3색 발광소자를 시연할 계획임.
 ⑥ 또한 반도체 재성장을 하지 않고 청색, 녹색 LED 를 접합하여 60 ㎛ 크기의 화소를 시연한 결과는 2016년 10월 미국에서 있었던 국제학회(IWN 2016)에서 발표되었고, 추가 연구된 내용을 보완하여 국제 학술지에도 논문으로 발표될 것임. 궁극적으로 3색 구현을 위해 필요한 적색소자 접합 기술은 시연된 청색, 녹색 LED 접합기술을 바탕으로 재성장 기술과 병행하여 개발 진행 중임.

⑦ GIST/Sundiode는 3색 발광소자 논문 발표(Hybrid Full Color Inorganic Light-Emitting Diodes on a Single Wafer Using Selective Areag Growth and Adhesive Bonding, ACS Photonics. September 2018.)

⑧ 2018년도 하반기에 전면발광 청록색 2색 소자를 개발함. 현재 최적화 단계의 작업을 진행중이며, 이와 함께 적색소자 접합기술을 이용하여 100㎛와 50㎛의 3색 발광소자 시제품을 개발중이며 2019년중 완성할 예정임.

⑨ Sundiode의 기술개발 방향을 새로운 시장으로 조정하게 되었습니다. 3색 발광소자 기술을 보다 광범위하게 적용할 수 있는 타켓시장의 범위를 넓혀 AR과 VR 외에 다른 방향으로 확대적용하고자 합니다. a) 500~1000㎛ 크기의 RGB 소자를 이용한 mobile phone flash light 마켓 b) 실내외 화면 및 전반적 광고용 화면 c) 투명화면(주로 광고용 내지는 투명화면을 활용할 수 있는 제품들) d) TV Pixels e) mobile dispay pixeis 등의 시장이며, 이러한 여러 분야들에 적용이 될 수 있는 통합적 RGB(integrated RGB)소자(pixel)를 최초로 개발 하는것이 Sundiode 기술개발의 목표임.

⑩ 2019년 상반기 계속하여 녹색반도체 재성장 및 적색반도체 접착 기술을 바탕으로한 반도체 다중접합 3색 발광소자를 구현하기 위해 기술개발을 진행하고 있고, 2019년초 광기술원과 추가계약을 체결하여 이미 성광한 blue-green 반도체를 최적화하고, 2019년 내에 100마이크로 크기의 3색 발광소자 시제품을 완성하는 것을 목표로 연구개발을 진행하고 있습니다
 

3. Fundraising 및 기타사항

 1) 시제품 개발 및 다음단계 연구개발과 상용화 준비를 위한 fundraising 이 진행되어,
 U$200,000을 미국 Rehoboth Capital로 부터 투자 받음 (2014.9)

2) Sundiode Korea Inc. ㈜ 썬다이오드코리아 설립:
 - GIST 로 부터의 기술과 특허이전 및 효율적인 연구진행을 위해 2014년10월 미국Sundiode 본사의 100% 투자회사로 Sundiode Korea Inc. 설립

- 한국에서 개발된 기술에 대한 특허이전 계약체결 (광주과학기술원과의 계약 2014년 10월, 한국광기술원과의 계약 2015년 12월)

3) Micro LED display 기술에 대한 관심이 증가되고 있으며, 3색Micro-LED기술개발 이후의 양산준비를 위한 추가연구를 위해 국내외 기관투자자 및 차세대 미래전략기술을 찾는 대기업들과 기술제휴 및 투자유치에 관한 협의를 진행하고 있음.

4. Patent 관련사항

NO
특허
현황

1

한국:발광다이오드 및 이의 제조방법

미국:Light emitting diode and manufacturing method therefor

중국:Light emitting diode and manufacturing method therefor

대한민국특허 10-1452801 등록

US Patent 9,893,233

중국 출원

2

한국:다중접합구조를 가지는 발광다이오드 및 이의형성방법

미국:Light emitting diode having multi-junction structure and method of fabricating the same

대한민국특허 10-1490174 등록

US Patent 9,466,642

3
Nanostructure Optoelectronic Device Having Sidewall Electrical Contact

US Patent 8,476,637

한국, 중국 특허 등록

EU 특허등록예정 4/2019

4
Multi-Junction Solar Cell Having Sidewall Bi-Layer Electrical Interconnect

US Patent 8,431,817

한국,중국 특허 등록

EU 특허등록예정 4/2019

5
Nanostructure Optoelectronic Device with Independently Controllable Junctions

US Patent 8,659,037

한국,중국 특허 등록

EU 특허등록예정 4/2019

6
디스플레이 구동 방법

대한민국특허 10-1725193등록

미국,EU,중국,일본 출원

7
파장변환구조체를 포함하는 발광소자
대한민국특허 10-1739851등록

8
매립된p형 컨택층을 포함하는 발광다이오드
대한민국특허 10-2015-0167088

9
다중 터널 정션 구조를 가지는 발광다이오드
대한민국특허 10-2017-0120141등록

(5) 조직도

조직도_20190301

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 주주총회 소집에 관한 사항

(1) 일시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시
 (2) 장소 : 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 당사 3층 회의실

나. 회의의 목적사항

(1) 보고사항
 가) 감사보고
 나) 영업보고
 다) 내부회계관리제도 운영실태보고
 
 (2) 부의안건
 가) 제46기(2018년 1월 1일∼2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 나) 정관 일부 변경의 건
 다) 이사 선임의 건(사내이사 여윤일)
 라) 이사 보수 한도액 승인의 건
 마) 감사 보수 한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1-나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별재무제표입니다. 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.(해당 재무제표는 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 46(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전)기말 2017년 12월 31일 현재

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제46(당)기말
제45(전)기말

【자산】

I. 유동자산

27,368,488,412
23,071,779,089

현금및현금성자산
3,4,5
3,966,849,594
2,870,040,571

단기금융상품
3,4
3,000,000,000
340,000,000

매출채권및기타유동채권
3,4,6
6,027,601,876
5,839,925,225

당기법인세자산

9,109,740
5,883,880

재고자산
8
14,252,104,690
13,258,421,302

기타유동금융자산
9
31,928,000
-

기타유동자산

80,894,512
757,508,111

II. 비유동자산

22,675,789,683
23,928,448,259

장기금융상품
3.4
105,321,178
24,514,058

장기매출채권및기타비유동채권
3,4
1,694,618,085
1,444,618,085

유형자산
11,13
15,232,691,538
15,549,733,644

무형자산
12
40,535,333
55,591,666

기타비유동금융자산
3,4,7
2,791,010,981
3,416,159,556

지분법적용투자지분
10
2,302,255,029
2,927,063,676

기타비유동자산
9
509,357,539
481,280,485

이연법인세자산
30
-
29,487,089

자산총계

50,044,278,095
47,000,227,348

【부채】

I. 유동부채

19,845,545,646
14,249,786,213

매입채무 및 기타유동채무
3,4,15,16
17,469,201,515
14,249,786,213

기타유동금융부채
17
2,175,975,000
-

유동충당부채
19
200,369,131
-

당기법인세부채

-
-

II. 비유동부채

2,361,858,471
2,543,056,672

장기매입채무및기타비유동채무
3,4,16
1,000,000,000
1,227,109,013

퇴직급여부채
18
218,123,145
253,647,659

기타비유동부채
20
1,089,850,000
1,062,300,000

이연법인세부채
30
53,885,326
-

부채총계

22,207,404,117
16,792,842,885

【자본】

I. 자본금
21
19,195,890,500
19,195,890,500

II. 자본잉여금
21
17,103,777,730
17,315,491,831

III. 기타자본
22
(848,487,481)
(1,047,481)

IV. 기타포괄손익누계액
23
5,118,689,767
4,823,096,654

V. 이익잉여금
24
(12,732,996,538)
(11,126,047,041)

자본총계

27,836,873,978
30,207,384,463

부채와자본총계

50,044,278,095
47,000,227,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 46 (당)기
제 45 (전)기

I. 매출액
25
42,670,878,853
44,115,322,681

II. 매출원가
25,31
16,183,812,945
16,898,959,581

III. 매출총이익

26,487,065,908
27,216,363,100

판매비와관리비
26,31
26,928,746,295
26,832,455,555

IV. 영업이익

(441,680,387)
383,907,545

기타수익
27
101,792,446
47,937,079

기타비용
27
26,802,916
191,086,781

금융수익
28
235,142,464
212,584,164

금융비용
28
819,598,940
364,480,312

관계기업투자 관련 손익
29
(655,802,164)
(5,957,137)

V. 법인세비용차감전순이익

(1,606,949,497)
82,904,558

VI. 법인세비용
30
-
-

VII. 당기순이익(손실)

(1,606,949,497)
82,904,558

VIII. 기타포괄손익

295,593,113
(104,545,137)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

24,174,944
(90,215,547)

지분법자본변동

24,174,944
(90,215,547)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

271,418,169
(14,329,590)

확정급여제도의 재측정요소
18
73,127,017
(14,329,590)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

198,291,152

IX. 총포괄이익

(1,311,356,384)
(21,640,579)

X. 주당이익
32

기본주당순이익

(43)
2

희석주당순이익

(43)
2

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 46(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
18,424,286,000
16,964,352,066
(1,047,481)
4,927,641,791
(11,208,951,599)
29,106,280,777

당기순이익
-
-
-
-
82,904,558
82,904,558

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(14,329,590)
-
(14,329,590)

지분법자본변동
-
-
-
(90,215,547)
-
(90,215,547)

신주인수권행사
771,604,500
722,002,718
-
-
-
1,493,607,218

기타자본잉영금대체
-
(370,862,953)

-
-
(370,862,953)

2017.12.31(전기말)
19,195,890,500
17,315,491,831
(1,047,481)
4,823,096,654
(11,126,047,041)
30,207,384,463

2018.1.1(당기초)
19,195,890,500
17,315,491,831
(1,047,481)
4,823,096,654
(11,126,047,041)
30,207,384,463

당기순이익
-
-
-
-
(1,606,949,497)
(1,606,949,497)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
73,127,017
-
73,127,017

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
198,291,152
-
198,291,152

지분법자본변동
-
-
-
24,174,944
-
24,174,944

전환권대가
-
(211,714,101)
-
-
-
(211,714,101)

매도가능금융자산전환
-
-
(847,440,000)
-
-
(847,440,000)

2018.12.31(당기말)
19,195,890,500
17,103,777,730
(848,487,481)
5,118,689,767
(12,732,996,538)
27,836,873,978

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 46(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명:원풍물산주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제46(당)기
제45(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(764,277,825)
(484,232,585)

1. 영업에서 창출된 현금

(529,760,634)
(246,260,293)

가. 당기순이익

(1,606,949,497)
82,904,558

나. 당기순이익에 대한 조정
33
2,085,178,042
1,379,145,941

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
33
(1,007,989,179)
(1,708,310,792)

2. 이자 수취

69,317,365
42,116,397

3. 이자 지급

(300,608,696)
(281,286,909)

4. 법인세 납부

(3,225,860)
1,198,220

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,299,904,585)
(729,415,603)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

587,545,455
426,144,363

단기금융상품 처분

480,000,000
420,000,000

단기대여금 감소

100,000,000
-

기계장치 처분

-
2,535,000

차량운반구 처분

545,455
3,609,363

비품 처분

7,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,887,450,040)
(1,155,559,966)

단기금융상품 취득

3,140,000,000
255,000,000

단기대여금 증가

100,000,000

장기금융상품 취득

80,807,120
17,310,058

기계장치 취득

-
2,475,000

차량운반구 취득

19,742,900
72,691,908

비품 취득

396,900,000
616,155,000

개발비 취득

-
60,000,000

만기보유금융자산 취득

-
31,928,000

장기대여금 증가

250,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,160,991,433
635,583,049

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

10,500,000,000
6,178,322,979

단기차입금 차입

-
3,450,323,831

사채 차입

-
1,228,000,000

장기차입금 차입

1,000,000,000
1,499,999,148

전환사채 발행

9,500,000,000
-

신주인수권 행사

-
1,499,999,148

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,339,008,567)
(5,542,739,930)

단기차입금 상환

3,339,008,567
-

유동성사채 상환

-
1,535,000,000

전환사채 상환

2,000,000,000
4,000,000,000

주권사채발행비용

-
7,739,930

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

1,096,809,023
(578,065,139)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,870,040,571
3,448,105,710

VI. 기말의 현금및현금성자산

3,966,849,594
2,870,040,571

* 개별재무제표의 자세한 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (
주권의 발행과 종류)
 ①
회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다
 ②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (삭제)
-신설 전자증권법
반영

제 9 조 (
주식의 종류, 수 및 내용)

회사는 보통주식을 발행한다.

제 9 조 (
주식의 종류)

회사의 주식은 보통주식으로 한다.

-신설 전자증권법
반영

(신설)

제 9 조2 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
-신설 전자증권법
반영

제 11 조 (주식매수선택권)
 ①~⑥ (생략)
 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식

을 발행하여 교부하는 방법
 2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
 3. (생략)
 ⑧~⑨ (생략)

제 11 조 (주식매수선택권)
 ①~⑥ (좌동)
 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법 으로 부여한다.
 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식을 발행하여 교부하는 방법
 2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
 3. (좌동)
 ⑧~⑨ (좌동)

-신설 전자증권법
반영

제 14 조 (명의개서대리인)
 ①~② (생략)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ (생략)

제 14 조 (명의개서대리인)
 ①~② (좌동)
 ④ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취큽케 한다.

 ④ (좌동)

-신설 전자증권법
반영

제 15 조 (
주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ①
주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다
 ②
외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다
 ③
제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15 조 (삭제)

-신설 전자증권법
반영

(신설)
제 15 조의2 (주주명부)
회사는 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.
-전자문서 작성
근거신설

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ①~② (생략)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우, 이사회는 필요하다고 인정되는 ?에 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ①~② (좌동)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우, 이사회는 필요하다고 인정되는 ?에 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-문구정비

제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-문구정비

제 22 조 (소집시기)
 ① (생략)
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 22 조 (소집시기)
 ① (생략)
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-문구정비

제 56 조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부 감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 56 조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경
-외감법 개정 반영

(신설)

부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 
다만, 제9조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-전자증권법 시행
시기에 대한 경과
규정 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

여윤일
1960.09.12
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

여윤일
원풍물산(주)전무
갑을방적(주) 회계팀장&감사팀장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사 보수한도 승인 예정금액 미확정
 - 이사의 수에는 등기이사만 포함되었음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 감사 보수한도 승인 예정금액 미확정

※ 참고사항

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 변경하고자 노력하였으나, 회계법인의 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수),3/28(목),3/29(금) 입니다.