엠에스씨 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 엠에스씨

주주총회소집공고
2.7
(주)엠에스씨

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)엠에스씨

대 표 이 사 :
김 호 석

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 소주회야로 45-73

(전 화)055-389-1001

(홈페이지)http://www.msckorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)정 재 열

(전 화)055-389-1001

주주총회 소집공고

(제 45기 정기)

정기주총 소집통지서(제45기).jpg
45기 주총소집통집서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 순 천
(출석률: 100%)
B
(출석 률: %)
C
(출석 률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1차
2018.01.30
농협은행 온렌딩대출 및 외화통합한도 약정의 건
찬성
-
-
-

2차
2018.02.13
제44기 결산실적 확정 및 정기주주총회 소집결의ㆍ현금배당 결정
찬성
-
-
-

3차
2018.03.15

제44기 정기주주총회 소집통지ㆍ공고사항

찬성
-
-
-

4차
2018.04.02
사업보고서(2017.12)
찬성
-
-
-

5차
2018.04.02
주요사항보고서(무상증자결정)
찬성
-
-
-

6차
2018.04.02
하나은행 기한부 신용장 한도 개설 결의
찬성
-
-
-

7차
2018.04.16
1/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-

8차
2018.04.23
산업은행 운전자금 대환 결의
찬성
-
-
-

9차
2018.05.14
하나은행 매입외환 한도 개설 결의
찬성
-
-
-

10차
2018.05.15
분기보고서(2018.03)
찬성
-
-
-

11차
2018.05.31
수출입은행 무역금융 차입 결의
찬성
-
-
-

12차
2018.06.07
우리은행 온렌딩대출 차입 결의
찬성
-
-
-

13차
2018.06.18
국민은행 포괄외화지급보증 한도 개설 결의
찬성
-
-
-

14차
2018.07.02
국민은행 무신용장방식 수출환어음매입 한도 증액의 건

찬성

-
-
-

15차
2018.07.16
2/4분기 재무제표 승인의 건

찬성

-
-
-

16차
2018.07.27
우리은행 매입외환 및 무역금융 포괄한도 한도 약정의 건

찬성

-
-
-

17차
2018.08.14
반기보고서(2018.06)

찬성

-
-
-

18차
2018.08.23
우리은행 일람불수입 차입의 건

찬성

-
-
-

19차
2018.09.06
우리은행 온렌딩 대출 대환의 건

찬성

-
-
-

20차
2018.09.14
농수산유통공사 수산물지원자금 차입의 건

찬성

-
-
-

21차
2018.10.19
3/4분기 재무제표 승인의 건

찬성

-
-
-

22차
2018.10.30
농수산식품유통공사 우수수산물 지원자금 융자의 건

찬성

-
-
-

23차
2018.11.13
농수산식품유통공사 우수수산물 지원자금 융자의 건

찬성

-
-
-

24차
2018.11.14
분기보고서(2018.09)

찬성

-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,800,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 식품산업의 특성 및 성장성
 대표적인 내수 소비재로써의 식품은 생산기술 및 저장, 가공 그리고 포장기술의
 비약적인 발달에 따라 다양한 종류와 기능을 보유하여 생산되고 있습니다.
 특히, 최근의 식품에 대한 소비자 수요는 고가 프리미엄 제품군을 비롯한 질적
 으로 우수한 제품을 추구하는 경향을 보이고 있으며, 이는 '웰빙'이라는 문화컨
 텐츠의 대두로 인해 더욱 가속도가 붙은 것으로 보이고 있습니다. 이에 맛, 영양
 등의 단순한 욕구에서 벗어나 콜레스테롤 저하기능, 면역증진기능, 다이어트기
 능, 노화예방 기능 등의 다양한 기능을 추구하고 있는 소비자의 욕구에 부응하
 기 위하여, 식품산업계는 최신의 과학 기술을 구사하여 우수하고 새로운 형태의
 식품의 프리미엄화를 이룩하는데 주력하고 있습니다.

 2) 경기변동의 특성
 계절적 요인에 의한 수주변동이 존재하지만, 생필품으로써의 식품은 다른 내수
 소비재에 비해 상대적으로 경기가 둔감한 편이기에, 전체 소비경기의 침체나 회
 복이 음식료 경기에 그대로 반영되지 않는다고 알려져 왔습니다. 하지만, 최근
 발달하고 있는 고가 프리미엄 제품군의 확대 등을 통한 질적 성장이 추구되어
 오는 경향에 비추어보면, 음식료 제품의 경기에 대한 민감도는 과거보다 증가
 하고 있는 것으로 판단됩니다.

 3) 경쟁요소
 국내소비 및 수출 등 식품의 유통범위가 확대되면서 식품의 선도를 유지하기
 위한 식품첨가물의 수요 증가 뿐만 아니라 생활수준의 향상에 기인한 소비자
 들의 다양한 기대에 부응할 수 있는 식품소재의 개발 및 생산능력이 경쟁력으로
 대두되고 있습니다. 이를 위한 연구개발능력, 다품종 대량생산과 다품종 소량주
 문을 모두 만족시킬 수 있는 유연생산시스템(Flexible Manufacturing System)
 을 보유하고 있으며, 식품안전성을 위한 품질관리능력, 원자재의 안정적인 수급
 능력 및 신소재, 향료, 색소 등 소비자 수요가 늘어나고 있는 기능성 식품 및 천
 연식품에 대한 기술력과 노하우를 보유하고 있습니다. 아울러 이러한 핵심역량
 에 대한 집중육성을 계획하고, 실행하고 있으므로, 이러한 것들이 식품 첨가물
 산업의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 강점입니다.

 4) 자원조달상의 특징
 식품 및 식품첨가물의 제조 특성상 주요 원재료는 농수산물이 주를 이루고
 있으며, 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고
 있는 실정입니다.

 5) 관계법령 또는 정부의 규제
 식품제조는 허가제도가 아닌 신고제도이며, 국민의 건강에 직접 영향을 미치는
 업종이므로 식품위생법에 의한 법적규제를 받아 철저한 사후관리를 하도록 되어
 있습니다. 또한 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물책임법으로 인해 식품의 안정
 성이 더욱 강조되고 있습니다. 
 또한, 정부에서는 2017년 12월부터 직전년도 매출액 100억원 이상인 영업소 가 제조, 가공하는 모든 식품에 대해 HACCP 의무화를 전면 시행하였으며, 당사 는 전품목에 대해 HACCP 적용업소 지정을 받았습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 건강한 음식문화의 기초가 되는 식품첨가물을 공급하기 위해 1974년
 설립되었으며, 식품산업의 급격한 발달과 식생활 변화에 부응하기 위하여 식
 품부문으로 사업영역을 확대하여 과감한 설비투자로 식품소재 전부문에 걸쳐
 대량생산 할 수 있는 능력을 갖춘 식품 및 식품첨가물 신소재 전문회사입니다.
 1987년 부설연구소를 인가받아 신제품의 연구개발 및 품질관리에 주력하여
 미래지향적, 인간중심적 연구로 고품질의 다양한 신제품 개발에 매진하고 있
 으며, 특히 2004년 2월 최첨단의 연구시설을 갖춘 신축연구소의 준공을 계기로
 식품산업의 새로운 가치창출에 앞장서고 있으며, 2009년 11월에 ISO 22000
 인증획득, 12월에 음료생산부문 GMP적용업소로 지정, 2010년 8월 음료 생산
 부문 HACCP 적용업소로 지정되었으며, 2014년 12월 국제식품안전협회의 
 승인규격인 FSSC 22000 인증을 획득하며 식품안전부분을 더욱 강화하였습니 다. 또한, 2017년 12월 HACCP 의무화 시행에 따라 모든 제품에 HACCP 을 적용중에 있습니다.
 아울러, 영업부문의 세분화 및 구체화, 생산 및 영업활동을 원활하게 지원하기
 위한 경영지원 활동의 업그레이드 등 경영활동의 효율성을 극대화 할 수 있는
 전사적 시스템 구축을 꾀하고 있습니다.
 그리고 최첨단의 위생설비를 구비한 계열회사 젠푸드는 2007년 12월 식품의약 품안전청으로부터 레토르토식품, 2009년 11월 소스류, 드레싱, 과ㆍ채음료에 대해 HACCP 적용업소인증을 획득하였고 2008년 8월 GMP 적용업소 지정을 획득하였으며, 2017년 12월 HACCP 의무화 시행에 따라 모든 제품에
 HACCP 을 적용중에 있습니다.
 이를 통해 빠른 속도로 변화하고 있는 국내외 식품산업 환경에 대응할 수 있는
 기반은 물론 식품위생과 안전성을 확보하였으며 명실공히 식품업계를 선도해 나갈 준비를 갖추었다고 할 수 있습니다.
 또한, 한단계 높아진 소비자의 욕구수준에 부응할 수 있는 고품질, 고기능의 천
 연 제품을 생산하기 위하여 최상급의 천연원료를 사용함으로써, 식품의 향, 색
 상, 모양 등을 더욱 신선하게 유지하고 식품의 기능성을 높이는 한편, 무엇보다
 도 음식의 제 맛을 살리는데 기여하고자 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

식품 및 식품첨가물은 제품의 종류와 구분기준이 매우 다양하고, 소규모의 생산
 업체수도 매우 많아, 사업의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기는 힘드나,
 연구개발 영역, 제품의 종류와 생산능력, 품질관리 능력 및 설치장치, 또한 매출
 규모 등을 고려할 때, 식품첨가물업계에서 내수 및 수출등에서 최상위의 시장 
 점유율을 유지하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

식품산업의 특성상 급격한 매출증대를 이루기는 어렵지만, 생활수준의 향상으로
 인하여 많은 소비자들이 미각적으로는 물론 기호적으로 만족할만한 식품을 원하
 고 있고, 이들의 욕구를 충족하기 위한, 영양적으로 좋은 식품을 만드는데 필요한
 영양 강화제를 첨가하는 경우가 증가하고 있어서 안정적인 매출을 유지하고 있습
 니다. 설비장치, 법적규제, 무엇보다도 엄격히 관리되고 있는 품질의 안전성 유지
 등은 신규 업체들에게 있어서 높은 시장장벽의 요인으로 작용될 수 있습니다.
 또한 라이프스타일의 변화, 소비자의 다양한 욕구와 기호 변화 등이 식품 시장에
 도 반영되어 식품의 안전성과 영양성 외에도 식품의 기능성이 강조되고 있기 때
 문에, 식품 첨가물 활용에 대한 연구개발에 지속적인 투자를 행하고 제품수명 및
 경쟁우위 요소를 증가시킴으로써 소비자 수요를 원할하게 충족시키는 한편, 적극
 적인 신규시장 개척 노력이 요구됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기능성을 갖춘 식품 소재 개발의 필요성과 천연소재에 대한 인지도가 높아짐에
 따라 식품 뿐만 아니라, 의약품, 생활용품 등의 다양한 분야에 활용 가능한 신소
 재와 나노소재, 또한 천연소재를 주원료로 한 천연색소, 천연향료 등의 연구개발
 에도 주력하고 있습니다.
 또한, 웰빙문화의 확산으로 인해 유기농관련제품의 인식이 높아져 각종 유기농
 농축액 제품들의 매출액이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도 

(주)엠에스씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 해당사업연도와 직전사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 현금흐름표를 요약식으로 작성하였습니다.

(1) 연결재무제표 등

- 대차대조표(연결재무상태표)
 
 <대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 45 기 2018. 12. 31 현재

제 44 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

유 동 자 산
62,527
56,734

비유동자산
85,230
85,698

자 산 총 계
147,757
142,432

유 동 부 채
49,037
57,144

비유동부채
18,164
14,474

부 채 총 계
67,201
71,618

납입자본
8,800
7,092

기타자본항목
865
2,603

기타포괄손익누계액
922
1,004

이익잉여금
69,969
60,115

자 본 총 계
80,556
70,814

부 채 와 자 본 총 계
147,757
142,432

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출액
144,605
141,955

매출원가
113,356
109,865

매출총이익
31,249
32,090

판매비와관리비
17,766
19,266

영업이익
13,483
12,824

금융수익
599
667

금융원가
1,694
1,917

관계기업투자손익
627
348

기타수익
339
272

기타비용
65
166

법인세비용차감전순이익
13,289
12,028

법인세비용
2,595
796

당기순이익
10,694
11,232

기타포괄손익
-42
361

총포괄손익
10,652
11,593

기본주당이익(손실)
608
638

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
납입자본
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
7,092
2,603
1,425
48,628
59,748

당기순이익

11,232
11,232

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

-88

-88

지분법자본변동

-14

-14

해외사업환산손익

-319

-319

확정급여제도의 재측정요소

783
783

연차배당

-528
-528

2017.12.31 (기말자본)
7,092
2,603
1,004
60,115
70,814

2018.01.01 (기초자본)
7,092
2,603
1,004
60,115
70,814

당기순이익

10,694
10,694

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-129

-129

지분법자본변동

-40

-40

해외사업환산손익

87

87

확정급여제도의 재측정요소

40
40

연차배당

-880
-880

무상증자
1,708
-1,738

-30

2018.12.31 (기말자본)
8,800
865
922
69,969
80,556

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 벡만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,946
7,023

투자활동으로 인한 현금흐름
-4,765
-8,344

재무활동으로 인한 현금흐름
-1,875
-2,146

현금및현금성자산의환율변동효과
-12
-128

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,294
-3,595

기초현금및현금성자산
2,724
6,319

기말현금및현금성자산
5,018
2,724

(2) 별도재무제표 등

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2018. 12. 31 현재

제 44 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

유 동 자 산
62,040
56,256

비유동자산
80,731
83,251

자 산 총 계
142,771
138,507

유 동 부 채
49,025
57,129

비유동부채
18,164
14,474

부 채 총 계
67,189
71,603

납입자본
8,800
7,092

기타자본항목
865
2,603

기타포괄손익누계액
218
348

이익잉여금
65,699
57,861

자 본 총 계
75,582
67,904

부 채 와 자 본 총 계
142,771
139,507

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출액
144,605
141,955

매출원가
113,319
109,834

매출총이익
31,286
32,121

판매비와관리비
17,371
18,878

영업이익
13,915
13,243

금융수익
599
667

금융원가
1,694
1,917

기타수익
339
272

기타비용
1,886
1,791

법인세비용차감전순이익
11,273
10,474

법인세비용
2,596
796

당기순이익
8,677
9,678

기타포괄손익
-89
694

총포괄손익
8,588
10,372

기본주당이익(손실)
493
550

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
8,766
10,462

Ⅱ. 임의적립금이입액
400
467

Ⅲ. 합 계
9,166
10,929

Ⅳ. 이익잉여금처분액
9,086
10,880

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
80
49

- 자본변동표

<자본변동표>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
납입자본
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
7,092
2,603
436
47,928
58,059

당기순이익

9,678
9,678

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

-88

-88

확정급여제도의 재측정요소

783
783

연차배당

-528
-528

2017.12.31 (기말자본)
7,092
2,603
348
57,861
67,904

2018.01.01 (기초자본)
7,092
2,603
348
57,861
67,904

당기순이익

8,677
8,677

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-130

-130

확정급여제도의 재측정요소

40
40

연차배당

-880
-880

무상증자
1,708
-1,738

-30

2018.12.31 (기말자본)
8,800
865
218
65,698
75,581

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 벡만원)

과 목
제 45 기
제 44 기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,159
7,194

투자활동으로 인한 현금흐름
-4,956
-8,512

재무활동으로 인한 현금흐름
-1,875
-2,146

현금및현금성자산의환율변동효과
-12
-128

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,316
-3,592

기초현금및현금성자산
2,690
6,282

기말현금및현금성자산
5,006
2,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 45 기
제 44 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,694
11,232

주당순이익 (원)
608
638

현금배당금총액 (백만원)
1,056
880

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
9.9
7.8

현금배당수익률 (%)
보통주
0.8
1.0

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
60
100

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조【주권의 종류】이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (삭제 2019. 3. 29)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의 2【주식등의 전자등록】회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조【명의개서대리인】

1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조【명의개서대리인】

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조【주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭제 2019. 3. 29)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】1. 이 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】1. (좌동)

2. (좌동)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정 및 문구정비

제16조【사채발행에 관한 준용규정】제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조【사채발행에 관한 준용규정】제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조【소집시기】

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조【소집시기】

1. (좌동)

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

(신설)

제47조【외부감사인의 선임】회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선임 내용 반영

부 칙 (2019.3.29. 개정)

제1조【시 행 일】이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김길제
1946.08.05
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김길제
(주)엠에스씨 대표이사
한양대학교 졸업
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제45기)
당 기(제46기)

이사의 수(사외이사수)
10명( 1명 )
10명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,800,000,000원
1,800,000,000원

※ 기타 참고사항

전기(제45기)의 이사보수 집행액은 1,055백만원입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제45기)
당 기(제46기)

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000원
60,000,000원

※ 기타 참고사항

전기(제45기)의 감사보수 집행액은 30백만원입니다.

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 외부감사인의 감사일정 및 별도 및 연결 감사보고서 수령일, 별도재무제표 및 주석을 정기주주총회 6주간 전에 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

- 앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.