KH바텍 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: KH바텍

주주총회소집공고
2.7
(주)KH바텍

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지) http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 수출대로 127 (공단동)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제 1호 의안 : 제27기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 김종숙 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 : 정태언 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : 
 https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

7. 기타사항
 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 3월 14일

대 표 이 사 남 광 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

진동필
(출석률: 100%)

찬반여부

1
2018.01.05
1. (주)KH엘텍의 기업은행 신규차입에 대한 본사 지급보증의 건
찬성

2
2018.01.15
1. 해외 현지법인 설립투자의 건
찬성

3
2018.02.28
1. 제26기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
2. 제26기 정기 주주총회 개최의 건
3. 2017년도 내부회계관리 운영평가 실태보고의 건
찬성

4
2018.03.30
1. 대표이사 재선임의 건
찬성

5
2018.05.11
1. (주)KH바텍의 한국산업은행 차입금의 만기도래로 인한 연장
찬성

6
2018.05.17
1. 하노이 현지법인의 운영자금 확보를 위한 본사 대여의 건
찬성

7
2018.06.25
1. (주)KH엘텍의 신한은행 차입금의 차입기간 만기도래로 인한 지급보증 연장
찬성

8
2018.07.03
1. 종속회사(KHV 하노이)의 유형자산 취득완료일 연장의 건
찬성

9
2018.07.17
1. 3공장 매각결정에 따른 유휴 고정자산의 회계 계정 재분류의 건
찬성

10
2018.09.28
1. 중국 혜주법인의 수출입은행 차입금의 지급보증 만기 연장의 건
찬성

11
2018.10.25
1. 하노이 현지법인에 대한 본사 대여의 건
찬성

12
2018.10.30
1. 종속회사(KHV하노이)의 유형자산 취득완료일 연장의 건
찬성

13
2018.11.15
1. 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

14
2018.11.27
1. 하노이 현지법인에 대한 본사 대여의 건
2. 중국 현지법인에 대한 추가 투자의 건
찬성

15
2018.12.07
1. 하노이 현지법인의 본사 대여의 건
찬성

16
2018.12.19
1. 기업은행 운영자금 신규차입 및 담보제공의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
34,992
34,992
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KHV(하노이)
(종속회사)
매출
2018.01.01~
2018.12.31
598
24.8%

자금대여
263
11.1%

주) 비율은 K-IFRS에 의한 2017년말 별도기준 자산총액(2,412억) 대비 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, LED조명 관련 사업을 함께 영위하고 있습니다.

[정밀기구사업부문]

(1) 산업의 특성
이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(휴대폰, PDA, MODEM등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있어 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 
휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.

(4) 계절성
휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 
휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

[FPCB사업부문]

(1) 산업의 특성
FPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
FPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 

(4) 계절성
주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 
 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

[LED조명사업부문]

(1) 산업의 특성

LED조명은 전압을 가하면 빛을 내는 반도체로 공급전력의 90%를 빛으로 변환할 수 있기 때문에, 10% 밖에 변환할 수 없는 백열전구에 비해 에너지 효율성이 매우 높고, 수명도 10배 이상 길며, 수은 등의 유해물질도 없다는 장점을 지니고 있습니다.

교토기후협약 가입국은 의무적으로 이산화탄소 발생량을 감소해야 하므로 이미 주요선진국들은 전력소비가 큰 백열전구의 판매와 사용을 금지하는 법안을 마련했거나 마련하고 있으며, EU의 경우 일반 형광등도 RoHS(유해물질사용제한지침), WEEE(재활용비용생산자부담정책) 규제를 통해 생산이 줄어들고 있습니다. LED조명은 이를 대체할 유일한 광원으로 평가 받고 있습니다.

LED조명의 판매가격은 제조업체의 잇따른 LED조명 시장 진입으로 가격경쟁이 치열해지면서 계속 하락하고 있습니다. 또한 중국의 저가공세 시장유입과 소비자의 인지도 확대 등으로 인해 LED조명 시장은 백열전구, 형광전구 사용과 마찬가지로 일반보급화되어 점진적으로 국내 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

LED조명의 저변확대로 인하여 제품종류의 다변화를 통하여 LED조명 시장 성장이 지속되고 있습니다. 2012년부터 진행중인 백열전구 규제 정책 및 2020년 형광등 조명 규제 정책(수은을 내포한 조명, 온도계 등 사용금지)으로 인하여 LED조명 시장의 성장은 지속적으로 커질 것입니다. 다만, 중국이 국가 핵심 품목으로 LED조명을 지정하여 전폭적인 지원을 하는 관계로 중국산 LED조명의 제품 가격이 낮게 수입되어 판매되고 있어 국내 생산업체의 채산성 악화가 우려 되고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성

LED조명 산업은 국내외 경기변동에 영향을 받을 뿐만 아니라 정부의 친환경 및 에너지 정책에도 영향을 받습니다. 또한, 업체간 경쟁구도가 과거에는 시장 선도 업체의 특허 위주 경쟁환경이었다면, 최근에는 고성능의 제품을 저가의 제품으로 생산해 내는 제조경쟁력이 중요하다고 할 수 있습니다. 현재 LED조명 제품은 시간이 갈수록 가격이 내려가고 있으며, 이 때문에 고객의 LED조명 사용 인지도 저변확대와 더불어 제품의 수요 및 시장 규모는 점차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 

(4) 국내외 시장여건

LED조명에 대한 소비자의 인지도가 높아지고, 가격과 품질이 꾸준히 개선되면서 전체적인 시장규모가 확대되고 있는 점은 분명 호재이지만 '치킨게임' 양상을 보이는 업체 간 출혈경쟁과 저가 중국산 LED조명의 국내유입에 따른 시장교란, 정부와 지자체의 예산부족 등의 문제는 여전히 업계에 큰 부담이 될 수밖에 없습니다.

올해 국내 LED조명시장을 견인할 품목은 홈라이팅 및 공장 관련 산업등이 될 것이라는 게 대다수 전문가들의 견해입니다. 일반 소비자들이 LED조명에 대한 인지도가 높아지다 보니 자신들 집에 설치 하고 싶어 하는 욕구로 인하여 홈라이팅 제품 수요가 늘어나고 있는 상황입니다. 아울러, 공장들은 경기악화와 채산성 문제로 장기적으로 전기료 및 조명 재구매 비용을 절감하기 위하여 LED조명 교체 사업을 서둘러 진행하고 있습니다. 문제는 이러한 수요와 이를 위한 원활한 공급을 위하여 정부의 지원금 제도 같은 투자가 필요하다 하겠습니다.

세계 각국은 LED조명사업을 국책사업 차원에서 직접적으로 육성하고 있습니다. 미국은 에너지절감과 환경보호의 차원에서, 일본은 세계시장 점유 차원에서, 대만은 가격경쟁력 차원에서 활발하게 투자하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술(Miniature Diecasting)을 이용하여 ICT제품기기에 적용되는 아연, 마그네슘, 알루미늄 소재의 LCD Bracket, Case와 같은 내.외장품, 힌지부품, 구동부품, 카메라 부품등의 초정밀 부품과 조립모듈을 생산하고 있습니다. 마그네슘 및 알루미늄은 휴대폰 및 테블릿기기의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 특히 휴대폰의 디자인 트렌드에 따라 최근에는 알루미늄에 외장Case에 대한 수요도 증가하고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의 외장(데코레이션)에 주로 사용이 되고 있으며, 조립모듈 제품은 MG, AL ZN등의 단품과 기타부품들을 모듈화 시켜 슬라이드 힌지,노트북힌지등의 메카니즘에주로 사용되고 있습니다.

스마트폰 중심의 지속적인 시장 성장에도 불구하고 2017년에는 주요 고객사의 오더감소에 따른 실적감소가 있었으나, 앞으로는 당사의 금속 외장재(CASE류)에 대한 개발등을 통하여 시장의 수요증가와 함께 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 시장점유율
 휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 및 알루미늄 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성
 통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구되며, 당사는 국내외 고객들의 휴대단말기 개발 생산에 지속적으로 참여해 오면서 이 두가지 능력을 키워올 수 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 영위하던 스마트폰 부품 제조 관련 사업 이외에도 Non-ICT, Automobile 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
2018년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2018.12.31 현재

제 26 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

비유동자산
178,479,721,975
178,820,157,873

유형자산
147,597,196,863
164,392,494,168

무형자산
8,052,540,404
8,455,417,451

매출채권 및 기타채권
341,662,442
343,530,712

이연법인세자산
-
221,771,716

기타금융자산
21,384,310,257
4,406,294,728

기타자산
84,877,601
649,098

매도가능금융자산
1,019,134,408
1,000,000,000

유동자산
125,820,023,404
141,261,048,085

매각예정 비유동자산
42,287,562,649
21,059,459,974

재고자산
22,171,207,752
26,068,719,804

매출채권 및 기타매출채권
33,643,028,896
32,632,792,874

기타금융자산
(17,690,800,000)
13,000,000,000

기타자산
8,200,181,743
885,014,523

당기법인세자산
78,108,270
111,496,300

현금및현금성자산
37,130,734,094
47,503,564,610

자산총계
304,299,745,379
320,081,205,958

자본

자본금
10,175,008,500
10,000,000,000

자본잉여금
28,889,918,120
25,769,524,419

이익잉여금(결손금)
148,080,880,255
181,508,184,455

기타자본구성요소
(6,842,307,577)
(7,999,674,743)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
180,303,499,298
209,278,034,131

비지배지분
(859,264,747)
(718,772,371)

자본총계
179,444,234,551
208,559,261,760

부채

비유동부채
35,768,531,756
16,817,361,663

장기차입금및사채
7,333,304,000
1,472,850,000

순확정급여부채
3,393,410,692
4,941,021,809

기타금융부채
8,648,111,280
3,510,435,680

전환사채
15,720,408,544
6,893,054,174

이연법인세부채
673,297,240
-

유동부채
89,086,979,072
94,704,582,535

매입채무 및 기타 채무
42,316,732,234
48,153,666,337

단기차입금
28,528,802,672
28,793,162,517

유동성장기차입금
17,094,716,400
16,846,883,790

당기법인세부채
-
435,228,538

기타부채
1,146,727,766
475,641,353

부채총계
124,855,510,828
111,521,944,198

자본과부채총계
304,299,745,379
320,081,205,958

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

수익(매출액)

203,983,923,271

351,126,826,921

매출원가

197,164,031,449

357,958,506,625

매출총이익

6,819,891,822

(6,831,679,704)

판매비와관리비

25,375,146,054

24,622,392,614

영업이익(손실)

(18,555,254,232)

(31,454,072,318)

기타이익

5,428,321,054

5,479,910,306

기타손실

17,416,605,293

9,927,166,467

금융수익

691,127,062

2,177,261,464

금융원가

4,960,826,366

3,161,257,514

법인세비용차감전순이익(손실)

(34,813,237,775)

(36,885,324,529)

법인세비용

(437,923,031)

818,269,181

당기순이익(손실)

(34,375,314,744)

(37,703,593,710)

기타포괄손익

274,896,930

(3,719,770,661)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(532,621,238)

(2,851,304,490)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

807,518,168

(868,466,171)

총포괄손익

(34,100,417,814)

(41,423,364,371)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(34,240,384,780)

(37,531,820,439)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(134,929,964)

(171,773,271)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(33,959,925,438)

(41,253,441,247)

총 포괄손익, 비지배지분

(140,492,376)

(169,923,124)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,789)

(1,966)

연결 자본변동표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(5,248,327,713)

220,872,821,212

251,394,017,918

(548,849,247)

250,845,168,671

당기순이익(손실)

(37,531,820,439)

(37,531,820,439)

(171,773,271)

(37,703,593,710)

기타포괄손익

(2,851,304,490)

(870,316,318)

(3,721,620,808)

1,850,147

(3,719,770,661)

지분의 발행

복합금융상품 발행

3,309,286,500

3,309,286,500

3,309,286,500

자기주식 거래로 인한 증감

(3,209,329,040)

(3,209,329,040)

(3,209,329,040)

배당금지급

(962,500,000)

(962,500,000)

(962,500,000)

자본 증가(감소) 합계

(2,751,347,030)

(39,364,636,757)

(42,115,983,787)

(169,923,124)

(42,285,906,911)

2017.12.31 (기말자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(7,999,674,743)

181,508,184,455

209,278,034,131

(718,772,371)

208,559,261,760

2018.01.01(당기초)
10,000,000,000
25,769,524,419
(7,999,674,743)
181,508,184,455
209,278,034,131
(718,772,371)
208,559,261,760

당기순손실

(34,240,384,780)
(34,240,384,780)
(134,929,964)
(34,375,314,744)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익

(532,621,238)

(532,621,238)

(532,621,238)

순확정급여채무의 재측정요소

813,080,580
813,080,580
(5,562,412)
807,518,168

총포괄이익

(532,621,238)
(33,427,304,200)
(33,959,925,438)
(140,492,376)
(34,100,417,814)

전환권 대가

1,689,988,404

1,689,988,404

1,689,988,404

지분율 변동
175,008,500
3,120,393,701

3,295,402,201

3,295,402,201

2018.12.31(당기말)
10,175,008,500
28,889,918,120
(6,842,307,577)
148,080,880,255
180,303,499,298
(859,264,747)
179,444,234,551

연결 현금흐름표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

(13,120,354,073)

(6,697,900,841)

당기순이익(손실)

(34,375,314,744)

(37,703,593,710)

당기순이익조정을 위한 가감

37,581,803,772

32,660,198,225

이자수익

(456,039,822)

(682,893,313)

이자비용

3,134,482,665

3,161,257,514

법인세비용

(437,923,031)

818,269,181

퇴직급여

2,151,167,259

1,167,804,892

감가상각비

17,553,695,852

24,940,578,775

무형자산상각비

605,761,913

820,623,283

대손상각비

135,347,883

1,841,520,933

유형자산처분이익

(4,329,358,257)

(244,083,845)

유형자산처분손실

5,333,677,752

843,385,920

유형자산손상차손
10,362,010,937
-

무형자산처분이익

-

(1,455,000)

기타의투자자산평가손실
194,308,901
-

무형자산처분손실

-

10,560,000

외화환산이익

(2,043,127,174)

(2,168,638,932)

외화환산손실

3,980,851,334

3,647,636,968

투자자산평가이익

-

(153,668,151)

파생금융부채평가이익

-

(1,340,700,000)

파생상품평가이익
(235,087,240)
-

파생상품평가손실
1,632,034,800
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(13,028,694,471)

1,182,473,489

매출채권의 감소(증가)

6,177,469,227

20,433,629,826

미수금의 감소(증가)

(7,846,204,963)

1,735,436,236

선급금의 감소(증가)

(6,636,180,676)

36,235,199

선급비용의 감소(증가)

(645,425,781)

(75,995,020)

재고자산의 감소(증가)

3,911,794,172

4,346,991,356

장기선급비용의 감소(증가)

(83,701,253)

234,451

매입채무의 증가(감소)

(10,847,721,953)

(17,378,665,330)

미지급금의 증가(감소)

4,243,797,035

(4,403,501,457)

미지급비용의 증가(감소)

869,020,287

(1,799,260,504)

선수금의 증가(감소)

309,443,247

6,931,030

예수금의 증가(감소)

410,276,395

41,238,571

장기미지급금의 증가(감소)

-

(375,686,636)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(2,891,260,208)

(1,385,114,233)

이자수취(영업)

388,250,553

334,527,665

이자지급(영업)

(2,268,312,881)

(2,447,917,285)

법인세납부(환급)

(1,418,086,302)

(723,589,225)

투자활동현금흐름

(18,929,721,254)

31,849,013,524

단기금융상품의 취득

(27,000,000)

(155,000,000,000)

단기금융상품의 처분

13,027,000,000

191,000,000,000

장기금융상품의 취득

(18,559,679)
-

장기금융상품의 처분

18,224,379

68,796,000

기타금융자산의 취득

(321,881,569)

(332,783,736)

기타금융자산의 처분

2,011,980,800

3,121,638,681

유형자산의 취득

(44,983,624,207)

(8,512,106,561)

유형자산의 처분

11,619,318,150

1,926,691,924

무형자산의 취득

(79,633,500)

(64,771,000)

무형자산의 처분

-

695,455,000

임차보증금의 증가

(187,511,388)

(60,006,784)

임차보증금의 감소

11,965,760

6,100,000

비유동매도가능금융자산의 취득

-

(1,000,000,000)

재무활동현금흐름

21,260,188,000

(20,752,723,758)

차입금

162,697,004,786

52,665,167,111

차입금의 상환

(158,133,834,338)

(84,193,944,329)

전환사채의 증가

16,830,000,000

14,850,000,000

임대보증금의 증가

-

222,142,500

기타금융부채의 증가
105,000,000
-

기타금융부채의 감소
(231,320,000)
-

임대보증금의 감소

-

(124,260,000)

배당금지급

-

(962,500,000)

자기주식의 취득

-

(3,209,329,040)

신주발행
(6,662,448)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,789,887,327)

4,398,388,925

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

417,056,811

(2,860,359,781)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(10,372,830,516)

1,538,029,144

기초현금및현금성자산

47,503,564,610

45,965,535,466

기말현금및현금성자산

37,130,734,094

47,503,564,610

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 27 기 2018.12.31 현재

제 26 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

비유동자산

89,119,038,334

147,333,501,309

유형자산

32,089,003,548

74,390,022,919

투자부동산

-

6,759,534,859

무형자산

2,735,744,019

2,974,838,695

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

39,384,967,083

46,694,917,506

기타비유동금융자산

13,890,189,276

16,292,415,614

이연법인세자산

1,019,134,408

221,771,716

유동자산

139,743,571,633

93,900,563,145

매각예정비유동자산

42,287,562,649

21,059,459,974

재고자산

2,850,805,934

6,535,164,165

매출채권 및 기타유동채권

42,494,668,567

9,934,573,891

기타유동금융자산

31,352,320,000

23,282,500,000

기타유동자산

1,123,588,430

695,293,270

당기법인세자산

78,079,610

111,440,540

현금및현금성자산

19,556,546,443

32,282,131,305

자산총계

228,862,609,967

241,234,064,454

자본

자본금

10,175,008,500

10,000,000,000

자본잉여금

28,889,918,120

25,769,524,419

이익잉여금(결손금)

148,080,880,255

181,508,184,455

기타자본구성요소

(6,842,307,577)

(7,999,674,743)

자본총계

180,303,499,298

209,278,034,131

부채

비유동부채

30,860,206,553

14,190,777,494

장기매입채무 및 기타비유동채무

3,333,304,000
-

전환사채

15,720,408,544

6,893,054,174

기타비유동금융부채

8,442,550,600

3,265,555,000

퇴직급여부채

2,690,646,169

4,032,168,320

이연법인세부채
673,297,240
-

유동부채

17,698,904,116

17,765,252,829

매입채무 및 기타유동채무

2,456,023,672

12,633,690,294

단기차입금

13,500,000,000

5,000,000,000

기타유동금융부채

1,666,696,000
-

기타유동부채

76,184,444

131,562,535

부채총계

48,559,110,669

31,956,030,323

자본과부채총계

228,862,609,967

241,234,064,454

포괄손익계산서

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

50,347,712,714

127,309,737,519

매출원가

41,729,598,462

149,996,639,632

매출총이익

8,618,114,252

(22,686,902,113)

판매비와관리비

7,936,655,612

11,386,689,925

영업이익(손실)

681,458,640

(34,073,592,038)

기타이익

6,040,018,249

1,855,866,805

기타손실

8,755,237,874

6,172,969,977

금융수익

2,469,385,049

2,953,383,185

금융원가

3,362,099,813

786,202,186

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)

(31,822,649,779)

(1,465,098,279)

법인세비용차감전순이익(손실)

(34,749,125,528)

(37,688,612,490)

법인세비용

(508,740,748)

156,792,079

당기순이익(손실)

(34,240,384,780)

(37,531,820,411)

기타포괄손익

280,459,342

(3,721,620,836)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(544,874,121)

(870,316,319)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

-

(830,376,513)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(544,874,121)

(39,939,806)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

825,333,463

(2,851,304,517)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

-

(2,851,304,517)

보험수리적손익
825,333,463
-

총포괄손익

(33,959,925,438)

(41,253,441,247)

주당이익

-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,789)

(1,966)

자본변동표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(5,248,327,686)

220,872,821,185

251,394,017,918

당기순이익(손실)

(37,531,820,411)

(37,531,820,411)

기타포괄손익

(2,851,304,517)

(870,316,319)

(3,721,620,836)

지분의 발행

복합금융상품 발행

3,309,286,500

3,309,286,500

자기주식 거래로 인한 증감

(3,209,329,040)

(3,209,329,040)

배당금지급

(962,500,000)

(962,500,000)

자본 증가(감소) 합계

(2,751,347,057)

(39,364,636,730)

(42,115,983,787)

2017.12.31 (기말자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(7,999,674,743)

181,508,184,455

209,278,034,131

2018.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(7,999,674,743)

181,508,184,455

209,278,034,131

당기순이익

(34,240,384,780)
(34,240,384,780)

순확정급여부채의 재측정요소

825,333,463
825,333,463

지분법이익잉여금

(12,252,883)
(12,252,883)

지분법자본변동

(532,621,238)

(532,621,238)

총포괄손익
0
0
(532,621,238)
(33,427,304,200)
(33,959,925,438)

유상증자
175,008,500
3,120,393,701

3,295,402,201

전환권대가

1,689,988,404

1,689,988,404

2018.12.31.(기말)
10,175,008,500
28,889,918,120
(6,842,307,577)
148,080,880,255
180,303,499,298

이익잉여금 처분계산서

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

135,280,880,255

168,708,184,455

1.전기이월미처분이익잉여금
168,708,184,455

207,110,321,185

2.당기순이익
-34,240,384,780

-37,531,820,411

3.순확정급여부채의 재측정요소
825,333,463

-830,376,513

4.지분법이익잉여금
-12,252,883

-39,939,806

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

135,280,880,255

168,708,184,455

현금흐름표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

(31,192,162,093)

(17,261,132,936)

당기순이익(손실)

(37,329,612,626)

(37,531,820,411)

당기순이익조정을 위한 가감

45,863,668,430

14,909,074,748

이자수익

(2,234,297,809)

(1,459,015,034)

이자비용

1,535,756,112

786,202,186

법인세비용

(508,740,748)

(156,792,079)

외화환산이익

(1,618,019,225)

(224,443,570)

외화환산손실

419,593,353

2,528,445,135

퇴직급여

1,797,550,682

636,539,868

감가상각비

4,927,967,202

10,936,083,620

무형자산상각비

239,094,676

449,181,276

대손상각비

159,905,005

1,589,545,024

지분법손실

-

1,465,098,279

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익

34,911,877,625
-

투자자산평가이익

-

(153,668,151)

유형자산처분이익

(6,865,398,140)

(259,663,230)

유형자산처분손실

1,145,112,299

103,156,424

유형자산손상차손
10,362,010,937
-

무형자산처분이익

-

(1,455,000)

무형자산처분손실

-

10,560,000

기타의투자자산평가손실

194,308,901
-

파생금융자산평가이익

(235,087,240)

(1,340,700,000)

파생상품평가손실
1,632,034,800
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(41,168,945,765)

4,465,553,822

매출채권의 감소(증가)

(13,612,922,482)

10,503,055,324

미수금의 감소(증가)

(18,281,322,574)

462,016,945

선급금의 감소(증가)

(228,635,834)

(72,440,707)

선급비용의 감소(증가)

(199,659,326)

(123,006,669)

재고자산의 감소(증가)

3,684,358,231

2,343,225,983

매입채무의 증가(감소)

(9,341,996,160)

(3,143,705,781)

미지급금의 증가(감소)

(320,038,506)

(3,468,215,764)

미지급비용의 증가(감소)

(499,611,653)

(1,117,027,243)

선수금의 증가(감소)

(12,849,661)

13,000,000

예수금의 증가(감소)

(42,528,430)

(5,401,239)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(2,313,739,370)

(925,947,027)

이자수취(영업)

1,631,025,708

1,110,649,386

이자지급(영업)

(173,020,540)

(167,313,902)

법인세납부(환급)

(15,277,300)

(47,276,579)

투자활동현금흐름

(12,140,820,743)

23,643,937,924

단기금융상품의 취득

-

(155,000,000,000)

단기금융상품의 처분

13,000,000,000

191,000,000,000

장기금융상품의 처분

-

68,796,000

대여금및수취채권의 취득

(30,717,280,000)

(11,191,500,000)

대여금및수취채권의 처분

2,000,000,000

500,000,000

장기대여금의 감소
4,285,600,000
-

기타비유동금융자산의 취득

-

(264,000,000)

기타의투자자산의 증가
(264,000,000)
-

기타의투자자산의 감소
2,000,000,000
-

임차보증금의 증가

(5,000,000)

(500,000)

임차보증금의 감소

1,000,000

6,100,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

(20,655,900,000)
-

유형자산의 취득

(798,392,120)

(4,466,789,391)

유형자산의 처분

19,054,151,377

349,351,315

무형자산의 취득

(41,000,000)

(52,975,000)

무형자산의 처분

-

695,455,000

기타유동금융자산의 처분

-

3,000,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

(1,000,000,000)

재무활동현금흐름

30,236,337,552

6,675,670,960

전환사채의 증가

16,830,000,000

14,850,000,000

차입금

13,500,000,000

5,000,000,000

차입금의 상환

-

(9,042,500,000)

임대보증금의 증가

103,000,000

120,000,000

임대보증금의 감소

(190,000,000)

(80,000,000)

자기주식의 취득

-

(3,209,329,040)

배당금지급

-

(962,500,000)

주식발행비
(6,662,448)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(13,096,645,284)

13,058,475,948

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

371,060,422

(912,034,109)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,725,584,862)

12,146,441,839

기초현금및현금성자산

32,282,131,305

20,135,689,466

기말현금및현금성자산

19,556,546,443

32,282,131,305

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

① 회사는 기명식 주권만을 발행한다
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
③ 회사는 주권불소지제도를 채택하지 아니한다.
제8조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 
 
 회사는 <주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서) 
 
 ① (생략)
 ② (생략)
 ③ 제1항의 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ (생략)

제15조(명의개서)
 
 ① (현행과 동일)
 ② (현행과 동일)
 ③ 제1항의 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

 ④ (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(전환사채의 발행) 
 
 ① 회사는 사채의 액면총액이
400억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 <이하생략>

제18조(전환사채의 발행)
 
 ① 회사는 사채의 액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 <이하생략>

발행가능금액 확대
 

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
 
 ①회사는 사채의 액면총액이
400억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
 <이하생략>

제19조(신주인수권부사채의 발행)
 
 ①회사는 사채의 액면총액이

800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
 <이하생략> 

발행가능금액 확대

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
 
 제15조
및 제16조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 
 
 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제57조(외부감사인의 선임)
 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임) 
 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 

법률명칭 변경에 따른 자구수정 및 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>
부 칙
 
 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
관련 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1960-04-05
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김종숙
KH바텍 사내이사
한성대학교 졸업
해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정태언
1951-10-04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정태언
이촌세무법인 회장
KH바텍 감사
(전)한영회계법인 부회장
(전) 중부지방 국세청장
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 참고사항

-주주총회 개최일 : 2019년 3월 29일
-주주총회 집중일 개최 사유 :
- 당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.