와이어블 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
2.7
한국전파기지국(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
한국전파기지국(주)

대 표 이 사 :
장석하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장석하

(전 화) 02)2077-3100

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금), 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
 ※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)

3. 회의목적사항
<보고 사항>
1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
2) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 
<부의 안건>
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 부의안건의 경우 주주총회소집공고 내용을 확인 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종원
 (출석률
:100%)
이숭희
 (출석률
:100%)
최승원
 (출석률
:100%)

찬 반 여 부

제94차
2018.03.06
[보고사항]
 1) 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
 2) 제2호 : 외부감사인 선임 보고의 건
 
[의결안건]
 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건
 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 7) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 8) 제8호 의안 : 주식분할 승인의 건
 9) 제9호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
 10) 제10호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제95차
2018.03.30
[의결안건]
 1) 제1호 : 대표이사 선임의 건
 2) 제2호 : 주식분할 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2018년 01월 01일~2018년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신흥정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2018.01.01
 ~2018.12.31
98
14.9

※ 상기 비율은 K-IFRS 재무제표 기준 2018년도말 매출액 659억 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다.
이동통신 기지국(중계망) 공용화는 기지국(중계망)의 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.
이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의적극적인 정책지원이 있는 산업입니다.
기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G, 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)에도 필수적인 설비입니다.
현재는 품질을 유지 또는 일부 개선하는 정도의 안정적인 운용을 하는 추세이고, 공원지역내 음영지역 또는 도로변 전주 밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등에는 신규수요가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성
제품과 일반 경기변동과의 관계 
공용기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철, 도로, 터널건설에 따라 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 기지국(중계망) 소요는 증가하고 있습니다.

제품의 라이프사이클
공용기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.

계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 
공용기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.

4. 회사의경쟁우위요소
당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 건설할 기지국(중계망)은 공용기지국(중계망)으로 건설토록 명령할 수 있도록 관계 법령을 마련하였고, 공용기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

5. 시장의 여건
당사의 통신시설공사의 경우에는 5G, 4G, WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자와, 지상파DMB 방송을 제공하는 사업을 영위하기 위한 인프라구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의 규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.

6. 자금조달상의 특성
당사는 공용무선기지국(중계망) 전문업체로서 지상, 지하철 및 각종터널 구간의 공용무선기지국(중계망)을 시공, 판매, 운용 및 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율 및 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 한국전파기지국은 지난 한 해 신규수주 감소, 지하철/철도공사구간 운행안전방침 강화 및 사용료 협정 개정으로 인해 전년대비 20.7% 감소한 659억원 매출을 달성 하였습니다.
영업이익은 전년대비 62.8% 감소한 21억, 당기순이익은 전년대비 75.6% 감소한 10억원 달성하였습니다. '18.12.31 현재 자산총계는 전년 대비하여 3.5% 감소한 1,308억이며, 부채총계는 전년 대비하여 2.7% 증가한 609억원 입니다.

자본총계는 전년대비 8.4% 감소한 698억입니다.

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
403
485

합 계
403
485

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
256
346

합 계
256
346

합 계
수 출
-
-

내 수
659
831

합 계
659
831

(2) 시장점유율

당사의 사업부문 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성
1) 지상 공용무선기지국 구축

○ 이동통신, 데이터 서비스를 위한 지상 공용기지국 건설

- 난치국소 및 품질 저하지역등 지상 공용기지국 구축

2) 지하 공용중계망 구축

○ 지하철 관련 사업

- 서울교통공사, 공항철도 KT 5G 구축, WiBro 철거, 트레이공사, 품질보완공사, LGU+ 5G 구축

○ 터널 관련 사업

- KTX 원주~강릉, 중앙선 철도터널 KT 5G 구축, LGU+ 5G 구축

3) 공용망 운용 및 유지보수

○ 지상공용기지국 및 이동통신망 유지보수

4) 신사업
○ 2018~2020년 제주특별자치도 C-ITS 실증사업 수주

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ C-ITS 사업(차세대 지능형교통시스템)

- 최신 지능형 교통시스템 구축사업

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제22기, 제21기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 아래의 재무제표는 이사회(2019.03.08)에서 승인을 완료했으며, 정기주주총회에서 보고 될 예정입니다.

[대차대조표(재무상태표)]

제22(당)기 2018년 12월 31일 현재

제21(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
36,698,044,446
40,274,890,779

Ⅱ.비유동자산
94,113,413,190
95,319,058,067

자산총계
130,811,457,636
135,593,948,846

부채

Ⅰ.유동부채
45,925,311,370
45,328,724,103

Ⅱ.비유동부채
15,042,045,667
14,019,109,406

부채총계
60,967,357,037
59,347,833,509

자본

Ⅰ.자본금
26,430,000,000
26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금
3,297,384,220
3,297,384,220

Ⅲ.자본조정
(12,928,779,070)
(7,912,155,200)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
223,550,224
214,810,168

Ⅴ.이익잉여금
52,821,945,225
54,216,076,149

자본총계
69,844,100,599
76,246,115,337

자본및부채총계
130,811,457,636
135,593,948,846

[손익계산서(포괄손익계산서)]

제22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

I. 매출
65,938,407,344
83,104,150,212

II. 매출원가
61,020,592,944
74,571,554,941

III. 매출총이익
4,917,814,400
8,532,595,271

IV. 판매비와관리비
2,853,028,409
2,976,173,516

V. 영업이익
2,064,785,991
5,556,421,755

VI. 영업외손익
(735,276,454)
(202,258,145)

VII. 법인세비용차감전순이익
1,329,509,537
5,354,163,610

VIII. 법인세비용
324,944,961
1,234,505,329

IX. 당기순이익
1,004,564,576
4,119,658,281

X. 기타포괄손익
8,740,056
11,563,968

XI. 총포괄이익
1,013,304,632
4,131,222,249

[

자본변동표]

제22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(2,954,478,000)
203,246,200
52,653,115,868
79,629,268,288

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,119,658,281
4,119,658,281

매도가능증권평가이익
-
-
-
11,563,968
-
11,563,968

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,556,698,000)
(2,556,698,000)

자기주식취득
-
-
(4,957,677,200)
-
-
(4,957,677,200)

2017.12.31(전기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(7,912,155,200)
214,810,168
54,216,076,149
76,246,115,337

2018.1.1(당기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(7,912,155,200)
214,810,168
54,216,076,149
76,246,115,337

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,004,564,576
1,004,564,576

매도가능증권평가이익
-
-
-
8,740,056
-
8,740,056

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,398,695,500)
(2,398,695,500)

자기주식취득
-
-
(5,016,623,870)
-
-
(5,016,623,870)

2018.12.31(당기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,928,779,070)
223,550,224
52,821,945,225
69,844,100,599

[

현금흐름표]

제22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

Ⅰ. 영업활동현금흐름
18,910,582,979
19,652,083,555

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(19,526,615,361)
(7,028,224,519)

III. 재무활동으로인한현금흐름
(7,763,746,572)
(18,150,423,791)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(8,379,778,954)
(5,526,564,755)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
14,944,439,255
20,471,004,010

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
6,564,660,301
14,944,439,255

[이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)]

제22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

처분확정일: 2019년 03월 08일
처분확정일: 2018년 03월 06일

I. 미처분이익잉여금
47,831,305,875
49,465,306,349

전기이월미처분이익잉여금

46,826,741,299

45,345,648,068

당기순이익

1,004,564,576

4,119,658,281

II. 이익잉여금처분액
(2,531,691,745)
(2,638,565,050)

이익준비금
230,153,795
239,869,550

배당금
(현금배당 주당배당금(률)
)
 보통주: 당기 50원(10%)
 전기 500원(10%)

2,301,537,950

2,398,695,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금
45,299,614,130
46,826,741,299

※ 현금배당의 건은 이사회 승인을 득한후 액면가의 10%인 주당 50원으로 자기주식취득 6,829,241(341백만원)을 제외한 총 2,302백만원을 2019년 04월 05일까지 지급할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

주권 전자등록의무화에 따른 자구수정

제8조 2(주식등의 전자등록)회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조 3(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에해당하는 경우에는 이사회의결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임또는 재직한 날부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조 2의 규정을 준용한다.

주식매수선태권 부여에 따른근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

① ∼ ② (생 략)

③ 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

제12조(명의개서대리인)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주 주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매 결산기최종일의 익일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이사회는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 본다.

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간이 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나, 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 1월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제14조(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조(명의개서대리인), 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 90일 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① 좌동

② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회를 3월이 아닌 4월에 개최할 수 있는 근거 마련 및 자구수정

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 전 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김창곤
임원
대표이사
보통주
100,000

김문환
임원
부사장
보통주
100,000

OOO외 87명
직원등
-
보통주
2,526,000

총(90)명
-
-
보통주
총(2,726,000)주

※ 등기임원이 아닌 직원등은 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 2,726,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 주식매수선택권 부여일 : 2019년 3월 29일
- 행사기간: 2021.03.29~2023.03.28
- 행사가격: 주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중평균종가의산술평균가격과 주식매수선택권의 부여일 전일 종가 중 주식의 권면액보다 높은 금액 기준으로 산정 예정임
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

52,860,000
발행주식총수의 15%
보통주
7,929,000
7,929,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 정관변경을 통한 주식매수선택권 신설 및 주식매수선택권 부여는 정기주주총회에승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10( 3 )
9( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 29일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.