에코심플렉스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
2.7
에코바이오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서운로 26길5 토탈에코빌딩

(전 화)02)3483-2900

(홈페이지)http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책 )대 리
(성 명) 김슬혜

(전 화)02)3483-2900

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 08시
 
2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스 본사 B1 가이아홀
※ 상세 위치는 회사 홈페이지(www.ecobio.co.kr) 참조바랍니다.
 
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 (＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 19일 ～ 2018년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

2019년 03월 14일
 
 서울특별시 서초구 서운로 26길 5 에너지바이오홀딩스(주)
 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천승규
(출석률:33 %)

찬 반 여 부

1
2018.03.02
전자투표제도 도입의 건
-

2
2018.03.05
제 21기 결산재무제표 승인의 건
-

3
2018.03.27
정기주주총회 의사록
-

4
2018.04.06
마곡산업단지 토지잔금 변경의 건
-

5
2018.11.05
대전금고동 매립가스 보일러연료 공급사업 SPC 종속 법인설립에 대한 결의 건
찬

6
2018.12.20
(쥬)아베크 주식 양수의 건
찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
70,000
1,800
1,800
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 당사 및 종속회사의 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

전력 판매-원주 바이오가스 열병합발전소/구미 매립가스 발전소/보일러연료- 대전시 위생매립장

바이오메탄서울㈜

바이오가스 판매-서남물재생센터 바이오가스 차량 연료화 설비

㈜바이오황

바이오가스생산 및 판매-강원도 원주시 유기성폐기물을 이용한 바이오가스 생산 및 바이오가스 차량연료화 설비

에코퓨얼㈜

고형연료 생산 및 판매

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

에코바이오홀딩스㈜
 에코에너지㈜

수도권매립지 50MW 매립가스 발전소 유지관리용역

상암수소스테이션 운영 및 유지관리용역

난지도매립가스처리시설 운영관리용역

원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 관리운영용역 등

(2) 사업부문별 재무현황(확인)

(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스

전력매출

가스매출

1,866

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

에코에너지

공사매출

용역매출

14,492

합 계

-

-

16,359

나. 회사의 현황

당사 및 종속회사의 사업현황은 매립지, 유기성폐기물 처리시설 및 하수처리장에서 발생되는 바이오가스를 기반한 에너지(전기, 가스, 수소) 사업과 환경플랜트 사업 및 바이오황 사업을 추진하고 있습니다.

당사 및 종속회사는 폐자원을 Eco-Chain의 과정에서 Up-Cycling을 통한 가치 창출 및 지속가능한 시스템을 추구하고 있습니다.

사업분야

1) 바이오황 사업

바이오가스 전처리 과정에서 발생되는 바이오황의 상업화를 추진하기 위해 품질인증 및 바이오황 제품화를 위한 기술개발과 투자를 지속해오고 있습니다. 병충해 방제용 유기농 자재로 등록, 국내외 전시회 출품 및 홍보를 통하여 당사의 바이오황 시제품도 해외 다수의 업체들로 부터 선풍적인 관심을 받았습니다.

이에 회사의 연구소에서는 제품의 완성도를 높여 빠른 시일내의 상업화를 목표로 연구에 매진하고 있으며, 2017년 4월, 농림수산식품기술평가원과 바이오황을 이용한 비료혼합제품 제조공정 개발을 공동 추진하여 연구개발을 수행 중에 있습니다. 매년 약 6,000톤이상의 바이오황을 확보할 예정이며 이를 활용한 세계 유기농업자재 시장의 진입을 계획하고 있습니다. 농업을 시작으로 축산, 사료, 화장품, 의약외품 등 원료시장으로의 확대방안을 준비중이며, 향후 회사의 주력의 신성장사업으로 발전 시켜나갈 계획입니다.

바이오황 유기농업자재 공시서 및 품질인증서

바이오황은 자체 살균/살충력을 보유하고 있어 농약 대체제로 활용가치가 높으며, 기존 석유화학 추출 황과는 다른 화학적 특성과 농약의 약제저항성도 유발하지 않아 환경적 친화성이 매우 높아 친환경 농약비료 시장에서 차별화 전략으로 시장진출이 가능합니다. 황을 필수원소로 이용하는 많은 농작물의 향과 맛을 향상시킬 뿐만 아니라 생물세포내 황산화력, 인체 유용한 물질생성 등 다양한 역할과 기능을 하고 있어 향후 화장품, 의학품 등의 고부가 바이오사업에도 적용 및 진출도 가능 할 전망입니다.

[바이오황을 통한 연구과제 수행현황]

프로그램명

(시행부처/기관)

과 제 명

총 연구개발기간

(시작-종료일)

비고

농림축산식품부/

농림식품기술기획평가원

바이오황을 이용한 비료혼합제품

제조공정 개발

21개월

(17.04.21~18.12.31)

수행완료

환경부/

환경산업기술원

바이오황을 이용한 골프장 잔디 및 토양환경관리용 친환경 대체소재개발

21개월

(17.04.01~18.12.31)

수행완료

중소기업청/

중소기업기술정보진흥원

바이오황을 이용한 아토피 개선

화장품 개발

12개월

(18.11.01~19.10.31.)

수행중

2) 수소생산 등 바이오가스 활용(에너지화 사업)

국내 유기성 폐기물 에너지화 정책에 따라 음식물 쓰레기, 하수슬러지 및 축산분뇨 등을 혐기소화하여 바이오가스를 생산하는 BGP(Biogas Plant) 시설이 전국적으로 확대되고 있는 상황입니다.

유기성 폐기물의 집적화 및 효율화에 의한 높은 바이오가스 생산은 천여가스를 대체할 수 있는 유용 에너지원인 메탄가스를 회수할 수 있는 Biogas 전환 및 정제기술이 주목 받고 있습니다.

당사는 바이오가스 정제기술(Simplex)에 대한 독자적인 기술을 보유하고 있으며, 정제된 바이오메탄을 활용하여 차량 충전 및 연료공급 사업을 진행하고 있습니다.

원주 바이오가스 정제시설 및 활용시설

바이오가스에서 정제된 바이오메탄(CH4 95%)은 개질을 통하여 수소생산이 가능하며, 생산된 수소는 수소전기차에 연료로 공급함으로써, 미세먼지 저감 및 온실가스 배출을 배제하는 Green-Hydrogen(녹색수소) 사업분야로 확대가 가능합니다.

당사는 매립지가스를 정제한 후 수소를 생산하여 수소전기차에 충전하는 상암수소스테이션을 운영 중에 있으며, 이러한 경험을 토대로 다양한 분야의 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업에 진출할 계획입니다.

3)매립가스 및 음식물 (자원화사업)

인구의 증가, 산업의 발달 및 생활 수준의 향상 등으로 인하여 유기성 폐기물의 발생량은 증가되고 있으며, 발생되는 유기성 폐기물은 매립 및 혐기소화의 방법으로 처리되고 있습니다. 매립 및 혐기소화 처리된 유기성폐기물은 혐기성 조건(Anaerobic Condition)이 유지되게 되고 혐기성 미생물(Anaerobic Microbes)에 의한 유기물의 분해에 따라 바이오가스(혐기소화가스, 매립가스 LFG : Landfill Gas)가 발생하게 됩니다.

바이오가스 발생 Mechanism = 유기물 + H2O -> CH4 + CO2 + Other Gas

이렇게 발생된 바이오가스는 약 40~60% 정도의 메탄(CH4), 약 40% 이상의 이산화탄소(CO2)로 구성되어져 있으며, 미량의 악취 유발 물질 등을 함유하고 있어 주변지역 환경에 악취 영향을 미치게 됩니다. 특히 메탄의 경우 대표적인 지구온난화 유발물질로써 CO2 대비 약 21배의 지구온난화 지수를 보유하고 있는 온실가스이면서 동시에 약 4,500~5,000㎉/㎥의 발열량을 지니고 있어 바이오가스 연료로서의 가치도 충분히 지니고 있습니다.

이와같은 바이오가스의 재활용을 통한 자원화 사업은 신재생에너지 활용(전기/가스) 및 온실가스 감축(CDM사업)을 동시에 추진할 수 있습니다.

바이오가스 자원화 사업의 기술은 활용 규모 및 방식에 따라 발전, 중질가스화, 고질가스화 등이 있으며, 가장 일반적인 방법은 발전을 통한 전력생산이 진행중에 있습니다.

국내의 바이오가스 자원화 사업은 수도권매립지 매립가스 자원화 사업이 세계 최대규모의 매립가스 자원화 사업으로써 사업의 상징성이 상당히 크다고 할 수 있습니다.

[바이오가스 자원화 사업 현황]

매립지

시설규모

가스활용량

(Nm3/분)

설비가동 개시일

사업비

(억원)

위탁

운영기간

시행기관

수도권매립지

50MW 발전

545

`07.3

959

11년

에코에너지

대전 금고

40m3/분

중질가스 공급

40

`12.12

100

20년

에코바이오홀딩스

(매각예정)

구미 구포

0.3MW 발전

4

'10.5

20

15년

에코바이오홀딩스

원주

0.9MW 발전

8

'18.12

18

15년

에코바이오홀딩스

수도권매립지 매립가스 발전시설

대전 매립지 보일러연료 생산

바이오가스 내에는 황화수소(H2S)등 불순물들이 포함되어져 있어, 효율적인 자원화 사업의 시행을 위해서는 전처리 과정이 필요하게 되며, 당사는 전처리 공정의 개발 등을 통한 효율 개선 및 전처리 과정에서 발생되는 부산물(바이오 황 등)을 활용한 신사업 등을 추진하고 있습니다.

[바이오가스를 통한 연구과제 수행현황]

프로그램명
 (시행부처/기관)

과 제 명

총 연구개발기간
 (시작-종료일)

비고

산업통상자원부/

한국에너지기술평가원

원료 유연형 바이오가스 공정개선을 위한 Engineering 기술 개발

36개월

(15.06.01~18.05.31)

수행완료

한국연구재단/

과학기술정보통신부

POME 바이오가스의 전처리 공정 개발

23개월

(18.03.29~20.02.29)

수행중

다. 영업 개황

당사는
2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을
(주)
에코바이오홀딩스
로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 바이오황．수소 등 바이오가스 관련 바이오 황 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

라. 신규 사업 및 전망

당사는 바이오황 사업의 진출을 위해 연간 약 6천 톤 이상의 바이오황을 확보 할 수 있게 설비를 구축하였습니다. 이를 원료로 하여 이미 국내에서 병충해 방제용 유기농 자재로 등록과 인증을 마친 바이오황의 상업화를 위해 기술개발과 투자에 박차를 가해 오고 있습니다. 아울러 국내외 바이오황 홍보 및 진출 전략의 일환으로 일본, 중국 상해 CAC(www.cac.co.kr) 등에 당사의 바이오항 시제품을 전시 홍보하여 해외의 많은 업체들로부터 선풍적인 관심도 받았습니다. 이미 일부 국가에서는 협력업체들과의 같이 등록을 위한 절차가 진행중인 상태로 향후 당사는 바이오황의 상업화에 더욱 전력을 다하여 이런 다수의 해외 및 국내 업체들의 바이오황에 대한 관심과 수요에 적극 대응해 나갈 계획입니다. 이렇듯 농업을 시작으로 사료, 화장품, 의약품의 원료 시장으로 확대 방안을 준비하고 있으며 당사의 미래 주력 산업으로 발전시켜나갈 계획입니다.

바이오 황

사업 추진 계획

바이오황 사업추진계획

또한, 기존의 사업에서도 국내 및 해외에서 바이오 가스를 이용한 신재생에너지 사업을 지속추진하고 있습니다. 특히, 바이오가스를 활용한 Green-Hydrogen(녹색수소) 사업분야 진출을 위하여 한국가스공사, 현대자동차, 에어리퀴드코리아 등과 공동으로 수소충전 인프라 구축 등을위한 “HyNet(수소에너지네트워크)” 합작투자 협약을 체결 및 발기인 총회를 개최(‘19.02.28.) 하였습니다.

이렇 듯 에코바이오홀딩스는 신재생에너지 사업을 바탕으로 에너지, 바이오 수소 및 바이오황 사업에 이르기까지 한 차원 높은 경제적 부가가치의 창출과 인류 발전에 크게 기여하는 글로벌 바이오 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.

□ 수도권 매립지 50MW 매립가스 발전소 및 자원화사업

에코에너지(주)는 사회기반시설에 대한 민간투자법 및 수도권매립지 매립가스자원화사업 민간투자시설 사업기본계획에 의거 폐기물에너지인 매립가스를 포집하여 이를 전기에너지로 전환하는 발전시설을 건설 후 운영하는 사업을 목적으로 2003년 4월 29일자로 설립되었으며, 동 시설물의 준공일은 2006년 12월 15일입니다. 또한 회사는 동 시설물을 민간투자법과 본 사업 실시협약에 의거 2007년 03월 06일에 환경부에 기부채납하고 본 시설물 건설에 투입된 민간투자비를 회수하기 위한 관리운영권(11년)을 취득하였습니다.

2018년 3월 6일 민간투자사업 관리운영 종료 이후에도 당 발전시설의 운영 및 유지관리 업무를 SL공사로부터 위탁받아 관리운영 중에 있습니다.

□ 기타 매립가스 자원화 사업

당사는 매립된 쓰레기에서 발생되는 매립가스, 하수의 및 유기성폐기물 처리 과정에서 발생되는 바이오가스의 재활용 등 폐기물의 처리 과정에서 발생하는 유해 물질을 제거 및 재생하는 폐기물 자원화 사업을 수행하고 있습니다. 이를 통해 폐기물 처리의 전 과정에 걸쳐 핵심 역량을 구축하여 이를 바탕으로 국내 신규 사업과 해외 매립가스, 바이오 가스 및 유기성폐기물 자원화 사업에 적극 진출할 계획입니다.

[진행 프로젝트 현황]

구 분

매립가스 자원화

바이오가스 자원화

사업명

수도권50MW LFG 발전시설 운영관리사업

대전 금고동 LFG 보일러 연료공급사업

구미 구포매립장 LFG 발전 및 CDM 사업

상암 수소스테이션 위탁운영

서남물재생센터 바이오가스 차량연료화 사업

원주 유기성 폐기물 바이오가스 연료화사업

총사업비

199억/년

100억

20억

7억

46억

254억

사업기간

2018~2019

2012~2032

2010~2025

2017~2019

2009~2024

2015~2034

가스량

410㎥/min

40㎥/min

4㎥/min

30㎥/h

3.3㎥/min

5.2㎥/min

생산량

50MWh

전력 생산

40N㎥/min

보일러 연료 생산

0.5MWh

전력 생산

수소차

30대 충전

2N㎥/min

차량연료 생산

2.85㎥/min

연료 생산

현황

운영중

운영중

운영중

운영중

운영중

운영중

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

대상회사

매출액

비 율

신재생

에너지

전 력(LFG)

에코바이오홀딩스

에코에너지

1,236,523
7.56%

보일러 연료(바이오 가스)

차량 연료(바이오 가스)

에코바이오홀딩스

바이오메탄서울

629,968

3.85%

공 사 및

용 역

신재생에너지 기반시설 건설 및 유지관리

수도권매립지 포집

시설 관리 운영 外

에코바이오홀딩스

14,342,398

87.67%

합 계

-

16,208,889

99.08%

3. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코에너지

350,000,000

구미 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

1,620,000

대전시 금고동

LFG보일러 연료공급시설,

보일러연료

에코바이오홀딩스

6,068,000

서남 물재생센터 바이오가스 차량연료화 시설

차량연료

바이오메탄서울

882,000

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 발전소 : 가동가능시간(7,000시간) * 50,000 kWh

- 구미 매립가스 발전소 : 가동가능시간(3,600시간) * 450kWh

- 대전시 금고동 LFG보일러 연료공급시설 : 가동가능시간(7,400시간) * 820 N㎥

- 서남물재생센터 바이오가스 차량연료화시설 : 가동가능시간(7,200시간) * 122.5 N㎥

2) 주요 시설 가동률

(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코에너지

7,000

7,860
112.28%

대전시 금고동

LFG보일러 연료공급시설,

보일러

연료

에코바이오홀딩스

7,400

7,060

95%

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 3월 6일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영중에 있습니다.

나. 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영권을 부여받는 사업을 영위하고 있습니다.
 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합발전시설, 구미 구포동 매립가스 발전소, 대전시 금고동 LFG보일러 연료공급시설, 서남 물재생센터 하수슬러지 차량연료화 시설이 있습니다.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제22기

제21기

제20기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

신재생

에너지

전력매출

에코바이오홀딩스

에코에너지

1,236,523
7.56

6,130,530

21.49%

5,719,963

28.86%

가스매출

에코바이오홀딩스

바이오메탄서울

629,968
3.85

565.392

1.98%

1,074,842

5.39%

기타

신재생

에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

14,492,829
88.5

21,834,033

76.53%

13,146,523

65.75%

합 계

-

16,359,321
100%

28,529,955

100%

19,941,328

100%

나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스

바이오가스(바이오메탄)

바이오메탄서울

바이오황

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스
에코에너지

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 시설에 대한 관리 및 운영

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 추진중인 바이오가스 차량 연료화 사업을 성공적으로 수행하여 전국 하수처리장 및 유기성폐기물 처리시설로의 영역을 확대, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 정제시설에 지적재산권을 추가확보하며, 이를 기반으로 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다

5. 주요 O&M 수주상황

(단위 : 백만원, VAT포함)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

에코에너지

수도권매립지 매립가스 자원화시설 및 황산화물전처리시설 O&M 계약

17/01/01

19/12/31

26,296
16,846
9,450

에코에너지
수도권매립지 매립가스 발전시설 및 포집시설 O&M 계약
18/01/01
19/12/31
9,758
4,882
4,876

한국지역

난방공사

난지도 매립가스 처리 시설 유지보수 용역

17/04/19

20/01/31

691

396
295

서울특별시

상암수소스테이션 용역

17/03/20

19/12/31

700

505
195

강원바이오에너지

원주 바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약

18/01/01
20/12/31
1,165
449

716

주) 상기 수주상황은 당기말 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

6. 시장위험과 위험관리

해당 위험에 대한 자세한 내용은 연결재무제표의 주석사항의 '금융위험관리'를 참조 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 현재 매립된 쓰레기에서 발생되는 매립가스, 하수의 정화 과정에서 발생되는 하수 슬러지의 재활용 등 폐기물의 처리 과정에서 발생하는 유해 물질을 제거 및 재생하는 폐기물 자원화 사업을 수행하고 있습니다. 이를 통해 폐기물 처리의 전 과정에 걸쳐 핵심 역량을 구축하여, 국내 신규 사업과 바이오 가스 및 음식물 쓰레기 처리 사업으로 확장해오고 있습니다. 또한 이를 통해, 기존의 환경사업인 바이오가스 관련 신재생에너지사업에 추가하여 더 큰 경제적 부가가치를 창출하는 바이오 황관련 신사업인 바이오 생명과학, 의약품, 의약외품, 바이오 화장품,바이오 농약, 유기농자재 제조 등 부가가치가 높은 다양한 미래 신성장 분야로의 진출을 계획하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2018년 12월 31일 현재

제21기 2017년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

115,329,503,654

32,659,481,457

현금및현금성자산
1,163,343,943

1,508,180,218

단기금융상품
1,155,702,474

1,178,397,915

매출채권및기타채권
104,061,378,735

17,018,488,937

유동성정부협약보장금
-

1,789,257,349

미청구공사
178,471,051

345,363,441

미청구용역
8,174,151,383

8,819,662,984

당기법인세자산
25,790,904

406,354,860

기타유동자산
570,665,164

1,593,775,753

Ⅱ. 비유동자산

16,460,111,279

77,784,068,939

장기매출채권및기타채권
2,279,135,000

67,094,114,623

장기금융상품
125,000,000

474,840,000

확정급여자산
830,451,562

902,212,570

매도가능금융자산
-

1,921,482,124

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,421,489,324

-

관계기업투자
925,749,680

796,819,914

유형자산
6,916,187,592

3,439,665,608

무형자산
2,962,098,121

3,154,934,100

자 산 총 계

131,789,614,933

110,443,550,396

자 본 및 부 채

Ⅰ. 유동부채

54,799,210,184

24,408,982,851

매입채무및기타채무
18,525,864,449

10,445,952,500

단기차입금
16,683,350,000

8,683,600,000

유동성장기차입금
647,000,000

2,822,000,000

유동성전환사채
-

-

초과청구공사
950,821,067

1,931,064,962

초과청구용역
185,780,136

76,405,531

기타유동부채
17,806,394,532

449,959,858

Ⅱ. 비유동부채

25,293,487,976

37,873,053,715

장기매입채무및기타채무
323,202,113

7,452,766,028

장기차입금
5,158,000,000

3,805,000,000

전환사채
12,917,783,897

18,038,492,647

파생상품부채
637,028,782

3,005,079,678

확정급여채무
994,455,703

901,732,340

이연법인세부채
5,263,017,481

4,669,983,022

부 채 총 계

80,092,698,160

62,282,036,566

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

52,933,239,292

49,328,717,305

자본금
5,763,746,000

5,358,470,500

기타불입자본
70,936,272,937

62,348,832,387

기타자본구성요소
396,428

238,157

이익잉여금
(23,767,176,073)

(18,378,823,739)

II. 비지배지분

(1,236,322,519)

(1,167,203,475)

자 본 총 계

51,696,916,773

48,161,513,830

자 본 및 부 채 총 계

131,789,614,933

110,443,550,396

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출
16,359,321,287
31,671,940,055

매출원가
(10,403,219,206)
(25,726,155,288)

매출총이익
5,956,102,081
5,945,784,767

판매비와관리비
(4,119,437,840)
(13,492,068,320)

영업이익
1,836,664,241
(7,546,283,553)

금융이익
2,212,151,355
629,256,938

금융원가
(2,249,023,808)
(1,831,741,593)

지분법투자손익
133,601,495
99,866,092

기타영업외수익
1,583,860,553
4,558,433,287

기타영업외비용
(8,385,847,736)
(18,588,928,019)

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,868,593,900)
(22,679,396,848)

법인세비용(수익)
639,928,611
(803,176,281)

당기순이익(손실)
(5,508,522,511)
(21,876,220,567)

기타포괄손익
51,209,404
(127,897,716)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

이자율스왑평가손익
-
53,220,711

지분법자본변동
158,271
238,157

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여채무의 재측정요소
51,051,133
(181,356,584)

당기총포괄이익(손실)
(5,457,313,107)
(22,004,118,283)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(5,439,403,467)
(21,796,817,876)

비지배지분
(69,119,044)
(79,402,691)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(5,388,194,063)
(21,924,715,592)

비지배지분
(69,119,044)
(79,402,691)

주당손익

기본주당이익(손실)
(476)
(2,034)

희석주당이익(손실)
(476)
(2,034)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2017.01.01
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
(53,220,711)
3,599,350,721
71,253,432,897
(1,087,800,784)
70,165,632,113

당기총포괄손익

당기순손익

(21,796,817,876)
(21,796,817,876)
(79,402,691)
(21,876,220,567)

보험수리적손익

(181,356,584)
(181,356,584)
-
(181,356,584)

이자율스왑
평가손실

53,220,711
-
53,220,711
-
53,220,711

지분법
자본변동

238,157
-
238,157
-
238,157

2017.12.31
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
238,157

(18,378,823,739)

49,328,717,305
(1,167,203,475)
48,161,513,830

2018.01.01
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
238,157
(18,378,823,739)
49,328,717,305
(1,167,203,475)
48,161,513,830

전환권행사
405,275,500
8,587,440,550
-
-
-
-
-
8,992,716,050
-
8,992,716,050

총포괄손익

당기순이익
(손실)
-
-
-
-
-
-
(13,286,539,428)
(13,286,539,428)
(69,119,044)
(13,355,658,472)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
51,051,133
51,051,133
-
51,051,133

이자율스왑평가손실
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
158,271
-
158,271
-
158,271

2018.12.31
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
396,428
(31,614,312,034)
45,086,103,331
(1,236,322,519)
43,849,780,812

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,042,567,119

(6,180,659,145)

1. 당기순이익
(4,890,774,165)

(21,876,220,567)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
11,993,218,195

30,804,419,325

대손상각비
497,907,131

10,123,163,337

기타의 대손상각비
150,874,791

1,635,042,307

정부정산손실
6,141,119,210

7,298,218,066

장기금융상품처분손실
-

2,367,540

감가상각비
281,374,657

523,358,360

무형자산상각비
192,835,979

338,601,417

이자비용
2,249,023,808

1,831,525,534

퇴직급여
343,263,414

287,432,467

법인세비용
639,928,611

(803,176,281)

매도가능증권처분손실
329,448

-

전환사채전환손실
1,496,561,146

-

무형자산손상차손
-

1,863,145,289

영업권손상차손
-

7,704,741,289

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,725,291,336)

(5,154,691,260)

정부정산이익
(54,141,023)

(4,102,781,908)

배당금수익
(7,880,000)

(6,530,000)

유형자산처분이익
(1,244,454)

-

파생상품평가이익
(1,316,273,009)

(315,800,322)

대손충당금환입액
-

(456,000)

지분법이익
(133,601,495)

(99,866,092)

이자수익
(2,212,151,355)

(629,256,938)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,048,796,641)

(8,780,969,954)

매출채권의 감소(증가)
17,262,202,904

693,195,053

공사미수금의 감소(증가)
2,005,852,853

(237,160,000)

미수금의 감소(증가)
(14,657,162,011)

(20,670,155,536)

미청구공사의 감소(증가)
(1,808,960,463)

(345,363,441)

미청구용역의 감소(증가)
(17,418,854,690)

(6,296,420,032)

정부보장협약보장금의 감소(증가)
1,789,257,349

14,128,638,126

단기금융상품의 감소(증가)
-

(359,368,858)

선급금의 감소(증가)
286,831,232

(286,493,673)

선급비용의 감소(증가)
14,613,937

(102,964,495)

부가세대급금의 감소(증가)
721,665,420

(830,547,867)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
78,806,338

43,051,310

장기매출채권의 감소(증가)
-

-

장기미수금의 감소(증가)
(6,490,266,416)

-

매입채무의 증가(감소)
(3,556,849,203)

3,380,315,358

미지급금의 증가(감소)
11,509,361,879

2,520,958,458

초과청구공사의 증가(감소)
(1,597,992,241)

(529,654,650)

초과청구용역의 증가(감소)
109,374,605

(36,994,495)

선수금의 증가(감소)
-

250,000,000

예수금의 증가(감소)
17,393,410,656

(1,051,050)

부가세예수금의 증가(감소)
(18,181,819)

-

유급연차휴가부채의 증가(감소)
(20,294,163)

(14,302,328)

예수보증금의 증가(감소)
1,500,000

-

미지급비용의 증가(감소)
47,230,688

42,422,847

장기미지급금의 증가(감소)
(7,453,500,583)

105,276,737

확정급여채무의 증가(감소)
(246,842,913)

(234,351,418)

5.이자의 수취
53,444,210

155,773,506

6.배당의 수취
12,710,000

11,360,000

7.이자의 지급
(725,921,613)

(283,614,004)

8.법인세의 환급(납부)
373,978,469

(1,056,716,191)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,565,153,394)

(6,977,763,100)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,206,897,755

2,569,267,678

단기금융상품의 감소
29,794,026,426

-

유동성장기금융상품의 감소
245,500,000

-

단기대여금의 회수
2,685,800,000

2,131,230,136

장기금융상품의 감소
271,000,000

138,037,542

매도가능금융자산의 처분
6,030,552

-

보증금의 감소
200,000,000

300,000,000

유형자산의 처분
4,540,777

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,772,051,149)

(9,547,030,778)

단기금융상품의 증가
(29,928,870,985)

-

유동성장기금융상품의 증가
(3,060,000)

-

장기금융상품의 증가
(6,060,000)

(74,464,235)

단기대여금의 증가
(5,815,000,000)

(8,483,630,136)

매도가능금융자산의 증가
(506,367,200)

(199,500,000)

유형자산의 취득
(3,761,192,964)

(789,436,407)

보증금의 증가
(1,750,000,000)

-

임대보증금의 감소
(1,500,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름

7,177,750,000

14,070,439,204

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

25,997,994,760

단기차임급의 증가
8,000,000,000

6,200,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

전환사채발행

19,797,994,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,822,250,000)

(11,927,555,556)

단기차입금의 상환
(250,000)

(10,522,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,822,000,000)

(1,405,555,556)

장기차입금의 상환
-

-

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(344,836,275)

912,016,959

VI. 기초의 현금

1,508,180,218

596,163,259

VII. 외화현금에 대한 환율변동 효과

VIII. 기말의 현금

1,163,343,943

1,508,180,218

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2018년 12월 31일 현재

제21기 2017년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자산

유동자산

59,423,715,622

56,005,791,088

현금및현금성자산
825,512,117

969,091,856

매출채권및기타채권
50,142,158,992

45,119,093,092

미청구공사
178,471,051

345,363,441

미청구용역
8,174,151,383

8,819,662,984

기타유동자산
2,647,830

390,147,926

당기법인세자산
100,774,249

362,431,789

비유동자산

35,193,786,319

29,622,779,736

장기매출채권및기타채권
5,000,000

2,000,000

장기금융상품
1,750,000,000

-

장기선급비용
25,332,542

25,332,542

매도가능금융자산
1,154,639,435

654,632,235

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
-

-

종속기업투자
23,287,729,497

23,287,729,497

관계기업투자
676,200,000

676,200,000

유형자산
5,611,250,824

2,100,415,462

무형자산
2,683,634,021

2,876,470,000

자 산 총 계

94,617,501,941

85,628,570,824

부채

유동부채

32,365,393,496

16,430,440,733

매입채무및기타채무
4,398,400,483

7,836,717,539

단기차입금
12,483,350,000

5,483,600,000

초과청구공사
1,659,602,979

2,639,846,874

초과청구용역
185,780,136

76,405,531

유동성장기차입금
125,000,000

-

유동성전환사채
12,917,783,897

유동성금융보증부채
10,172,033

10,172,033

기타유동부채
585,303,968

383,698,756

비유동부채

3,795,081,010

22,080,543,035

장기매입채무및기타채무
323,202,113

153,047,962

장기차입금
1,875,000,000

-

전환사채
-

18,038,492,647

파생상품부채
637,028,782

3,005,079,678

금융보증부채
25,332,542

25,332,542

순확정급여부채
934,517,573

858,590,206

부 채 총 계

36,160,474,506

38,510,983,768

자본

자본금
5,763,746,000

5,358,470,500

기타불입자본
64,015,034,820

55,427,594,270

이익잉여금(결손금)
(11,321,753,385)

(13,668,477,714)

자 본 총 계

58,457,027,435

47,117,587,056

부 채 및 자 본 총 계

94,617,501,941

85,628,570,824

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출
18,206,038,763
32,528,833,160

매출원가
(11,889,570,659)
(22,473,144,955)

매출총이익
6,316,468,104
10,055,688,205

판매비와관리비
(2,946,828,072)
(4,588,331,662)

영업이익
3,369,640,032
5,467,356,543

금융이익
1,549,198,372
1,358,890,408

금융원가
(1,904,081,329)
(1,641,491,155)

기타영업외수익
1,403,889,625
469,373,263

기타영업외비용
(2,116,388,017)
(13,977,834,470)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,302,258,683
(8,323,705,411)

법인세비용
(6,585,487)
-

당기순이익(손실)
2,295,673,196
(8,323,705,411)

기타포괄손익
51,051,133
35,722,882

당기총포괄이익(손실)
2,346,724,329
(8,287,982,529)

주당손익

기본주당이익(손실)
201
(777)

희석주당이익(손실)
254
(777)

자 본 변 동 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2017.01.01
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(5,380,495,185)
55,405,569,585

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
(8,323,705,411)
(8,323,705,411)

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
-
-
-
35,722,882
35,722,882

2017.12.31
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(13,668,477,714)
47,117,587,056

2018.01.01
5,358,470,500
51,110,420,780
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(13,668,477,714)
47,117,587,056

전환권 행사
405,275,500
8,587,440,550
-
-
-
-
8,992,716,050

당기총포괄이익

-
-
-
-
-
2,295,673,196
2,295,673,196

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
-
-
-
51,051,133
51,051,133

2018.12.31
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(11,321,753,385)
58,457,027,435

현 금 흐 름 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

423,529,648

(11,235,966,974)

당기순이익
2,295,673,196

(8,323,705,411)

비용가산:
5,133,336,265

18,861,446,405

퇴직급여
287,680,212

248,119,212

감가상각비
247,061,279

247,922,892

무형자산상각비
192,835,979

338,601,419

영업권손상차손
-

7,599,581,888

무형자산손상차손

2,174,334,505

종속기업투자주식손상차손

24,699,937

관계기업투자주식손상차손

236,700,000

대손상각비
554,244,581

2,413,639,555

기타의대손상각비
444,286,252

3,936,506,231

이자비용
1,904,081,329

1,641,340,766

파생상품평가손실
-

전환사채전환손실
1,496,561,146

법인세비용
6,585,487

수익차감:
(2,879,425,835)

(1,695,595,638)

이자수익
1,549,198,372

1,358,890,408

배당금수입
12,710,000

11,360,000

유형자산처분이익
1,244,454

9,088,908

파생상품평가이익
1,316,273,009

315,800,322

대손충당금환입

456,000

운전자본의 변동:
(3,986,798,466)

(19,986,114,493)

매출채권의 증가
11,436,338,355

(11,391,338,757)

공사미수금의 감소(증가)
7,689,373,743

(5,357,240,000)

미수금의 감소(증가)
(19,001,712)

469,862,289

미청구공사의 감소(증가)
(1,808,960,463)

(345,363,441)

미청구용역의 감소(증가)
(17,418,854,690)

(6,296,420,032)

선급금의 감소(증가)
263,471,692

2,237,916,667

선급비용의 감소
(1,814,152)

(19,942,255)

부가세대급금의 증가
-

6,000,400

매입채무의 증가(감소)
(3,556,849,203)

3,380,315,358

미지급금의 증가(감소)
44,298,296

174,307,559

장기미지급금의 증가
170,154,151

105,276,737

미지급비용의 증가
45,011,307

44,692,765

초과청구공사의 증가(감소)
(980,243,895)

(529,654,650)

초과청구용역의 감소
109,374,605

(36,994,495)

선수금의 증가(감소)
-

(2,250,000,000)

예수금의 증가
201,605,212

8,598,810

부가세예수금의 증가

(67,026,941)

퇴직금의 지급
(160,701,712)

(119,104,507)

영업활동으로 인한 현금수취액:
31,020,397

86,738,589

이자수익의 수취
18,310,397

75,378,589

배당금의 수취
12,710,000

11,360,000

영업활동으로 인한 현금지급액:
(170,275,909)

(178,736,426)

이자비용의 지급
(551,190,518)

(80,156,644)

법인세의 납부
380,914,609

(98,579,782)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,566,859,387)

(10,841,423,791)

단기대여금의 감소
2,658,800,000

6,069,230,136

장기금융상품의 감소
-

65,405,082

보증금의 감소
200,000,000

300,000,000

유형자산의 처분
4,540,777

9,090,909

단기대여금의 증가
(6,416,000,000)

(16,269,630,136)

장기금융상품의 증가
(3,000,000)

(29,344,235)

유형자산의 취득
(3,761,192,964)

(786,675,547)

매도가능금융자산의 취득
(500,007,200)

(199,500,000)

보증금의 증가
(1,750,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

8,999,750,000

22,797,994,760

단기차입금의 증가
7,000,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000

전환사채의 발행
-

19,797,994,760

단기차입금의 상환
(250,000)

현금및현금성자산의 증가

(143,579,739)

720,603,995

기초 현금및현금성자산

969,091,856

248,487,861

기말 현금및현금성자산

825,512,117

969,091,856

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
7억원
7억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황영섭
1958.02.04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황영섭
AON LLC 고문
서강대학교 경영학과 졸업
신한캐피탈 대표이사 역임
해당없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송효순
1958.09.17
대표이사
본인
이사회

김영민
1968.12.22
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

송효순
- 現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사
- 現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사
- 한국청정기술학회 부회장
-사단법인 한국기후변화학회 이사 
- 계명대학교 환경학박사
없음

김영민
- 現 에코바이오홀딩스(주) 전무이사

- 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사

- 現에코바이오홀딩스(주) 전무이사

없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음