차바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 차바이오텍

참고서류
3.2
차바이오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 차바이오텍
 주 소: 서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)
 전화번호: 031-881-7400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(기준일: 2019년 03월 14일)
(단위: 주, %)

성명
(회사명)
주식의 종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)차바이오텍
-
-
-
본인
-

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일: 2019년 03월 14일)
(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의
관계
비고

차광렬
최대주주
의결권있는 보통주
3,432,348
6.54
최대주주
-

㈜케이에이치그린
특수관계인
의결권있는 보통주
3,166,181
6.03
주주
-

차원태
특수관계인
의결권있는 보통주
2,486,360
4.74
주주
-

(학)성광학원
특수관계인
의결권있는 보통주
2,177,903
4.15
주주
-

차원영
특수관계인
의결권있는 보통주
1,243,162
2.37
주주
-

차원희
특수관계인
의결권있는 보통주
1,011,838
1.93
주주
-

김혜숙
특수관계인
의결권있는 보통주
508,166
0.97
주주
-

(의)성광의료재단
특수관계인
의결권있는 보통주
202,413
0.39
주주
-

김춘복
특수관계인
의결권있는 보통주
127,929
0.24
주주
(주1)

(의)세원의료재단
특수관계인
의결권있는 보통주
127,362
0.24
주주
-

박인수
특수관계인
의결권있는 보통주
83,139
0.16
주주
-

이훈규
특수관계인
의결권있는 보통주
45,603
0.09
주주
(주1)

㈜차바이오에프엔씨
특수관계인
의결권있는 보통주
34,543
0.07
주주
-

김중호
특수관계인
의결권있는 보통주
15,524
0.03
임원
-

김한중
특수관계인
의결권있는 보통주
10,000
0.02
주주
-

이수형
특수관계인
의결권있는 보통주
1,000
0.00
임원
-

장충린
특수관계인
의결권있는 보통주
1,000
0.00
임원
-

합계
14,674,471
27.97
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식(52,479,764주) 대비 비율입니다.
(주1) 「상법 제369조 3항」에 의거 계열회사는 의결권이 제한됩니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최상필
-
-
직원
-

조수현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간

:

(시작일) 2019년 03월 19일 
 (종료일) 2019년 03월 29일 정기주주총회 개최 전 까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
 - 인터넷 홈페이지 주소 :

http://evote.ksd.or.kr
(예탁원전자투표 시스템)
 - 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원
 - 주주총회 소집통지(공고) 안내여부 :
주주총회소집통지 및 공고시에 
 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라.
주주총회 일시 및 장소 
 (일시)
2019년 3월 29일, 오전 9시

(장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 
 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 조수현
 (부서 및 직위) IR공시팀/주임
 (연락처) 031-881-7400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 줄기세포치료제를 개발하는 바이오 신약개발 전문기업으로서, 주요 핵심 사업부로는 줄기세포치료제 개발사업과 치료제 개발 과정에서 축적된 기술 및 노하우를 바탕으로 한 제대혈 보관사업, 면역세포 보관사업이 있습니다. 이외에도 차움(비의료)사업과 IT사업, 화장품 원료사업, 특판사업을 영위하며, 총 7개의 사업부를 두고 있습니다.

지난 2018년 오픈이노베이션을 통해 각 사업부의 시너지 극대화를 다짐했었던 차바이오텍은 2018년 연결 회계기준으로 매출액에서 사상 최대 기록을 달성하였습니다. 연결 회계기준으로 매출 4,844억원(전년 대비 655억원(15.6%) 증가), 영업이익 149억원(전년 대비216억원 증가하며 흑자전환), 당기순이익 196억원(전년 대비 655억원 증가하며 흑자전환)을 기록하였습니다.
 이러한 호실적을 기록할 수 있었던 원동력은 해외 종속회사들의 견고한 성장세에 기인하고 있습니다. 핵심 종속회사인 미국 할리우드 차병원(CHA Hollywood Medical Center, LP.)의 Q.A.F(Quality Assurance Fee Program: 정부보험 환자들에 대한 추가매출)의 매출액 인식이 전년 대비 크게 증가하였고, 해외(호주)의료기관 인수 영향에 따라 신규 종속회사인 호주 난임센터 CFC 글로벌 법인(CFC Global Pty, Ltd.)의 매출이 추가되어 안정적인 수준의 호실적을 기록하였습니다.

2018년 별도 회계기준으로는, 매출 268억원(전년 대비 45억원(19.9%) 증가), 영업손실 17억원, 당기순손실 54억원을 기록하였습니다. 당사는 별도 회계기준 영업이익 실현을 위해, 기존의 자구노력 이외에도 세포치료에 대한 해외컨설팅 사업과 제대혈 보관사업의 해외 컨설팅 등 새로운 수익모델을 개발하여 수익을 창출하였습니다. 그러나 수익인식 기준 검토에서, 당기의 매출에 대해 조정이 발생하며 영업외 수익으로 반영, 2017년 영업손실 47억원에서 2018년 17억원으로 적자폭을 감소하는 수준을 기록하였습니다.

한편, 차바이오텍은 상장특례조건 심사를 통과하여 2019년 2월 25일 관리종목에서 지정 해제된 바 있습니다. 국내 제약ㆍ바이오 기업의 첫 사례로 당사는 향후 8년간 영업실적에 따른 관리종목 지정에 대한 부담에서 벗어나 기술개발에 전념할 수 있게 되었습니다.
 
 앞으로도 당사는 줄기세포 기술력을 바탕으로 연구개발에 집중하여 줄기세포치료제 임상 진행을 가속화하고, 세포치료제 플랫폼 기술을 활용한 CMO사업 등 적극적인 시장 개척을 통해 수익성을 확보해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 16(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제17(당)기

제16(전)기

자산

현금및현금성자산

83,314,980,695

111,192,585,784

매출채권및기타유동채권

178,898,767,757

123,449,943,622

당기손익-공정가치금융자산

3,301,807,704

23,224,884,582

기타유동금융자산

178,455,880,764

152,422,332,415

유동성매도가능금융자산

-

18,000,000,000

기타유동비금융자산

11,131,214,733

25,254,757,666

재고자산

13,306,982,425

14,658,701,052

당기법인세자산

6,968,066,218

6,857,109,433

유동자산 합계

475,377,700,296

475,060,314,554

장기매출채권및기타비유동채권

49,929,250,511

27,134,693,759

기타비유동금융자산

22,082,784,333

6,799,135,000

당기손익-공정가치금융자산

246,628,184

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

13,101,410,798

-

매도가능금융자산

-

22,293,323,095

관계기업투자주식

24,178,702,434

-

기타투자자산

-

14,784,335,876

기타비유동비금융자산

17,975,462,050

14,860,614,317

이연법인세자산

6,517,022,390

5,215,413,336

유형자산

244,124,321,738

169,513,805,487

투자부동산

21,514,138,995

26,694,071,851

영업권

33,552,457,680

7,393,752,349

영업권이외의무형자산

20,901,923,106

15,852,707,719

비유동자산 합계

454,124,102,219

310,541,852,789

자산 총계

929,501,802,515

785,602,167,343

부채

매입채무및기타유동채무

112,684,914,623

88,877,713,154

단기차입금

5,532,500,000

5,372,775,000

유동성장기차입금

17,665,083,284

1,763,250,122

유동성전환사채

24,949,248,283

42,379,981,750

유동성금융리스부채

1,096,943,312

1,000,417,607

유동성파생상품부채

13,117,095,247

40,822,300,500

기티유동금유부채

623,037,270

-

기타유동비금융부채

16,887,851,431

41,820,410,929

유동성회원보증금

2,654,782,507

-

유동성충당부채

252,236,051

-

당기법인세부채

20,176,778,070

159,531,774

유동부채 합계

215,640,470,078

222,196,380,836

장기매입채무및기타비유동채무

4,067,261,979

3,489,055,968

장기차입금

66,578,600,249

47,505,534,888

전환사채

28,251,449,737

27,823,388,426

파생상품부채

7,951,738,857

2,811,570,044

금융리스부채

2,379,696,954

1,246,361,763

기타비유동금융부채

104,500,000

699,388,120

기타비유동비금융부채

13,805,813,445

12,839,788,754

회원보증금

31,902,539,971

33,310,149,017

이연법인세부채

2,686,466,465

2,219,746,565

확정급여채무

3,511,017,150

3,149,252,820

비유동충당부채

19,560,101,294

19,112,068,235

비유동부채 합계

180,799,186,101

154,206,304,600

부채 총계

396,439,656,179

376,402,685,436

자본

자본금

26,238,832,000

25,626,749,500

자본잉여금

273,539,157,557

228,417,269,126

자본조정

-22,748,910,832

-21,922,165,638

기타포괄손익누계액

-19,798,470,056

-10,204,318,178

이익잉여금

55,153,086,162

9,566,551,717

비지배지분

220,678,451,505

177,715,395,380

자본 총계

533,062,146,336

409,199,481,907

부채및자본 총계

929,501,802,515

785,602,167,343

2) 연결 포
괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제17(당)기

제16(전)기

매출

484,369,743,347

418,882,086,148

병원매출

251,490,642,607

240,211,489,203

상품매출

17,500,299,705

15,370,353,552

제품매출

54,363,982,861

44,272,235,776

서비스매출

57,345,630,964

56,530,999,502

기타매출

103,669,187,210

62,497,008,115

매출원가

321,127,545,427

294,832,976,541

병원매출원가

198,656,923,639

193,515,631,663

상품매출원가

12,281,433,340

10,961,008,927

제품매출원가

31,520,364,797

27,148,593,748

서비스매출원가

41,635,998,815

41,776,234,380

기타매출원가

37,032,824,836

21,431,507,823

매출총이익

163,242,197,920

124,049,109,607

판매비와관리비

148,335,941,548

130,753,055,545

영업이익

14,906,256,372

-6,703,945,938

금융수익

19,607,609,384

6,199,366,058

금융비용

16,673,990,078

44,891,088,669

기타영업외수익

5,017,101,463

3,246,362,575

기타영업외비용

2,243,236,512

3,535,205,207

관계기업의당기순손익에대한지분감소(증가)

503,196,732

-1,560,559

법인세비용차감전순이익(손실)

21,116,937,361

-45,682,950,622

법인세비용

1,199,539,731

255,618,715

계속영업순이익(손실)

19,917,397,630

-45,938,569,337

세후중단영업순이익

-308,298,898

-

당기순이익(손실)

19,609,098,732

-45,938,569,337

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

-239,145,416

297,685,816

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-13,620,086,370

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

-983,805,134

73,427,612

매도가능금융자산평가손익

-

1,011,600,877

해외사업장환산차이

5,657,054,188

-20,370,468,239

기타포괄손익

-9,185,982,732

-18,987,753,934

총포괄손익

10,423,116,000

-64,926,323,271

당기순손익의 귀속:

19,609,098,732

-45,938,569,337

지배기업소유주지분

10,546,651,301

-47,997,616,521

비지배지분

9,062,447,431

2,059,047,184

총포괄손익의 귀속:

10,423,116,000

-64,926,323,271

지배기업소유주지분

1,736,850,425

-64,286,989,187

비지배지분

8,686,265,575

-639,334,084

주당손익

기본주당순이익(손실)

205

-974

희석주당순이익(손실)

113

-974

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

지배기업 소유주지분

지배기업
 소유주지분합계

비지배지분

총 계

자 본 금

자 본

잉여금

자 본

조 정

기타포괄

손익누계액

이 익

잉여금

2017.01.01(당기초)

25,290,886,500

215,310,156,320

-68,284,120,200

5,940,315,705

87,415,220,146

265,672,458,471

83,876,781,816

349,549,240,287

총포괄이익:

-

-

-
-
-
-
-
-

당기순손익

-

-

-

-

-47,997,616,521

-47,997,616,521

2,059,047,184

-45,938,569,337

매도가능금융자산평가이익

-

-

-

606,375,237

-

606,375,237

405,225,640

1,011,600,877

지분법자본변동

-

-

-

55,316,863

-

55,316,863

18,110,749

73,427,612

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

197,697,110

197,697,110

99,988,706

297,685,816

해외사업장환산차이

-

-

-

-17,148,761,876

-

-17,148,761,876

-3,221,706,363

-20,370,468,239

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

-

-

-

-

-

-

주식선택권의 인식

-

-

595,300,437

-

-

595,300,437

149,920,162

745,220,599

전환사채의 행사

308,869,000

11,777,327,329

-

-

-

12,086,196,329

-

12,086,196,329

주식선택권의 행사

26,994,000

1,035,964,671

-391,587,019

-

-

671,371,652

-

671,371,652

종속회사의 주식선택권의 행사

-

-

-37,460,492

-

-

-37,460,492

315,373,882

277,913,390

주식선택권의 상실

-

293,820,806

-293,820,806

-

-

-

-

-

결손보전

-

-

-14,194,196,928

-

14,194,196,928

-

-

-

종속회사지분변동

-

-

60,683,719,370

342,435,893

-44,242,945,946

16,783,209,317

94,012,653,604

110,795,862,921

2017.12.31(당기말)

25,626,749,500

228,417,269,126

-21,922,165,638

-10,204,318,178

9,566,551,717

231,484,086,527

177,715,395,380

409,199,481,907

2018.01.01 (당기초)

25,626,749,500

228,417,269,126

-21,922,165,638

-10,204,318,178

9,566,551,717

231,484,086,527

177,715,395,380

409,199,481,907

당기순이익(손실)

-

-

-

-

10,546,651,301

10,546,651,301

9,062,447,431

19,609,098,732

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-

-

-

-11,812,632,078

-

-11,812,632,078

-1,807,454,292

-13,620,086,370

지분법자본변동

-

-

-

-606,392,637

-

-606,392,637

-377,412,497

-983,805,134

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-10,346,990

-10,346,990

-228,798,426

-239,145,416

회계정책변경 누적효과

-

-

-

-770,194,000

34,531,241,021

-

16,798,650,770

50,559,697,791

해외사업장환산차이

-

-

-

3,619,570,829

-

3,619,570,82

2,037,483,359

5,657,054,188

주식선택권의 인식

-

273,854,495

-

-

273,854,495

344,318,324

618,172,819

전환사채의 행사

1,084,882,500

42,415,868,994

-

-

-

43,500,751,494

-

43,500,751,494

주식선택권의 행사

70,871,000

2,646,170,197

-1,041,771,123

-

-

1,675,270,074

-

1,675,270,074

주식선택권의 상실

-

15,534,520

-15,534,520

-

-

-

-

-

자기주식의 소각

-543,671,000

-

543,671,000

-

-

-

-

-

지분율 변동효과 등

-

44,314,720

-586,965,046

-24,503,992

518,989,113

-48,165,205

118,067,894

69,902,689

연결범위의 변동

-

-

-

-

-

-

17,015,753,562

17,015,753,562

2018.12.31 (당기말)

26,238,832,000

273,539,157,557

-22,748,910,832

-19,798,470,056

55,153,086,162

312,383,694,831

220,678,451,505

533,062,146,336

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

65,028,128,171

10,832,109,493

영업에서 창출된 현금

63,353,621,924

16,084,225,046

당기순이익(손실)

19,609,098,732

-45,938,569,337

당기순이익(손실)조정을 위한 가감

21,782,002,561

66,656,739,903

이자비용

7,662,243,837

8,891,515,031

법인세비용

1,200,400,051

255,618,715

퇴직급여

4,441,964,560

3,735,961,126

주식보상비

626,430,454

745,220,599

재고자산폐기손실

515,757,123

-

대손상각비

1,901,317,212

4,266,732,987

감가상각비

11,022,438,589

10,790,264,654

무형자산상각비

3,697,268,916

2,330,235,043

외화환산손실

7,140,113

2,235,728,186

기타의대손상각비

934,270,116

3,233,969,848

유형자산처분손실

345,085,367

6,441,323

유형자산폐기손실

10,265,154

-

유형자산손상차손

51,076,319

-

무형자산손상차손

232,673,085

1,435,736,323

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실

13,052,859

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

982,907,223

-

매도가능증권처분손실

-

283,414,612

관계기업투자주식처분손실

12,370,536

-

파생상품평가손실

8,179,900,869

33,271,484,882

지급수수료

-

16,952,537

지급임차료

936,621,854

643,938,173

관계기업의당기손익에대한지분감소

-

-1,560,559

관계기업의당기손익에대한지분증가

-503,196,732

잡손실

223,703,231

-

기타의대손충당금환입

-1,910,650

-5,569,060

외화환산이익

-2,575,365,346

-

유형자산처분이익

-734,179,048

-19,022,477

무형자산처분이익

-378,940

-24,219,660

종속기업투자주식처분이익

-820,852,713

-

운용투자주식처분이익

-264,587,500

-

투자사채처분이익

-100,275,000

-

매도가능금융자산처분이익

-3,649,356,208

-63,227

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

-205,047,978

-

반품매출

351,781,219

-

잡이익

-365,429,992

-

파생상품평가이익

-7,861,834,418

-1,900,781,461

이자수익

-4,447,492,648

-3,915,664,659

재고자산평가손실(환입)

-36,758,953

380,406,967

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

21,962,520,631

-4,633,945,520

매출채권의 감소(증가)

53,319,140,938

-9,357,059,592

기타유동채권의 감소(증가)

-27,816,262,120

-13,826,822,418

기타유동성비금융자산의 감소(증가)

-

-11,327,853,190

유동금융자산의 감소(증가)

938,537,864

-

유동비금융자산의 감소(증가)

9,218,405,294

-

재고자산의 감소(증가)

224,830,349

-3,582,788,345

비유동비금융자산의 감소(증가)

2,427,656,264

-

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

-

-604,756,493

기타투자자산의 감소(증가)

-

-4,188,977,750

매입채무의 증가(감소)

3,779,359,991

-8,479,838,132

기타유동채무의 증가(감소)

10,787,057,941

20,832,951,478

기타유동금융부채의 증가(감소)

-21,600,850

-

기타유동비금융부채의 증가(감소)

-27,439,668,247

29,122,186,030

기타비유동채무의 증가(감소)

64,135,016

-111,561,207

기타비유동금융부채의 증가(감소)

6,985,787

38,388,120

기타비유동비금융부채의 증가(감소)

-420,108,171

-951,095,708

당기법인세자산의 감소(증가)

-3,093,740

-

회원보증금의 증가(감소)

-354,093,906

1,072,300,000

비유동충당부채의 증가(감소)

1,893,115,664

79,006,031

기타충당부채의 증가(감소)

-43,536,722

사외적립자산의 감소(증가)

-723,210,036

-1,352,472,149

퇴직금의 지급

-3,622,900,228

-1,770,504,449

관계사전출로 인한퇴직금 지급

-252,230,457

-225,047,746

이자의 수취

4,496,759,608

3,207,354,017

이자의 지급

-3,574,130,565

-3,205,204,402

법인세의 납부

751,877,204

-5,254,265,168

투자활동으로 인한 현금흐름

-129,257,423,328

-60,088,243,789

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취

303,758,875

931,212,286

유동성금융자산의 감소

221,460,977,479

252,700,695,203

기타비유동채권의 감소

-

2,686,436,705

기타비유동금융자산의 감소

-

6,785,040

유동성매도가능금융자산의 처분

-

37,000,063,227

단기대여금의 감소

14,494,247,187

-

장기대여금의 감소

11,511,092

-

임차보증금의 감소

12,364,666,246

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

13,000,000,000

-

상각후원가측정유가증권의 처분

15,358,419,794

-

관계기업투자의 처분

-

55,301,346

유동성매도가능금융자산의 처분

-

40,995,000

유형자산의 처분

1,787,699,362

69,878,810

투자부동산의 처분

5,623,818,432

-

무형자산의 처분

-

30,278,000

종속기업투자주식의 처분

145,145,000

-

관계기업투자주식의 취득

-3,909,897,177

-

사업양수도

-290,709,933

-

당기손익인식금융자산의 취득

-

-21,324,103,121

단기대여금의 증가

10,138,583,488

-

장기대여금의 증가

-19,707,750,000

-

기타보증금의 증가

-52,356,954,109

-

임차보증금의 증가

-27,550,000

-

유동성금융자산의 증가

-225,469,674,701

-274,318,561,801

파생상품자산의 증가

-

-310,981,000

기타비유동금융자산의 증가

-57,350,000

-

비유동금융자산의 증가

-15,309,888,886

-

기타비유동채권의 증가

-

-4,075,924,462

매도가능금융자산의 취득

-1,174,147,200

-13,709,500,000

유형자산의 취득

-72,425,593,784

-33,675,047,880

투자부동산의 취득

-2,190,042,170

-3,237,305,385

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-10,000,000,000

-

무형자산의 취득

-1,248,925,405

-2,958,465,757

연결범위의 변동

-19,777,766,918

-

재무활동으로 인한 현금흐름

35,707,912,172

36,928,300,890

단기차입금의 차입

13,060,420,000

2,544,225,000

단기차입금의 상환

-13,489,782,276

-

장기차입금의 차입

51,732,343,236

51,181,729,920

전환사채의 증가

-

45,260,750,000

주식매수선택권의 행사

1,687,970,974

671,371,652

주식발행비용

-45,321,430

-

종속기업의 유상증자

4,580,636,375

110,778,132,610

종속회사주식선택권의 행사

-

277,913,390

유동성장기차입금의 상환

-20,802,209,188

-29,305,720,862

기타비유동금융부채의 증가

9,000,000

금융리스부채의 상환

-1,025,145,519

-1,382,909,579

전환상환우선주의 상환

-

-143,097,191,241

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

643,777,896

-10,357,392,748

현금및현금성자산의 순증가(감소)

-27,877,605,089

-22,685,226,154

기초의 현금및현금성자산

111,192,585,784

133,877,811,938

당기말의 현금및현금성자산

83,314,980,695

111,192,585,784

5) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 16(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

제17(당)기

제16(전)기

자산

현금및현금성자산

12,861,451,152

10,967,299,074

매출채권및기타유동채권

22,783,778,992

5,331,118,385

기타유동금융자산

47,058,286,378

50,938,039,920

기타유동비금융자산

1,952,725,145

9,637,851,984

재고자산

266,270,456

162,606,206

당기법인세자산

288,965,530

420,945,270

유동자산 합계

85,211,477,653

77,457,860,839

장기매출채권및기타비유동채권

1,134,699,554

19,092,197,822

기타비유동금융자산

5,502,500,000

5,502,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

2,298,711,980

-

매도가능금융자산

-

7,922,302,095

관계기업및종속기업투자

138,872,665,033

122,558,642,041

기타비유동비금융자산

8,990,409,332

3,020,500,062

유형자산

23,942,070,340

34,864,209,471

투자부동산

21,514,138,995

26,694,071,851

무형자산

890,163,233

518,947,596

비유동자산 합계

203,145,358,467

220,173,370,938

자산 총계

288,356,836,120

297,631,231,777

부채

매입채무및기타유동채무

4,880,601,969

5,075,618,576

유동성전환사채

8,377,538,366

27,117,315,003

유동성파생상품부채

8,850,377,282

39,600,125,500

기타유동비금융부채

9,532,976,022

6,624,286,281

유동성회원보증금

2,654,782,507

-

기타유동금융부채

623,037,270

-

유동성충당부채

252,236,051

-

유동부채 합계

35,171,549,467

78,417,345,360

장기매입채무및기타비유동채무

2,336,794,312

3,139,084,265

기타비유동금융부채

65,000,000

665,888,120

기타비유동비금융부채

13,858,199,785

12,784,884,861

회원보증금

31,902,539,971

33,310,149,017

순확정급여부채

371,773,799

435,891,592

비유동충당부채

14,230,913

210,099,345

비유동부채 합계

48,548,538,780

50,545,997,200

부채 총계

83,720,088,247

128,963,342,560

자본

자본금

26,238,832,000

25,626,749,500

자본잉여금

270,043,576,179

228,196,591,713

자본조정

-12,537,884,497

-12,048,935,901

기타포괄손익누계액

-9,366,393,902

271,345,743

결손금

-69,741,381,907

-73,377,861,838

자본 총계

204,636,747,873

168,667,889,217

부채및자본 총계

288,356,836,120

297,631,231,777

6) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

제17(당)기

제16(전)기

매출

26,800,183,500

22,345,816,400

상품매출

1,970,393,579

954,790,919

제품매출

104,000,000

-

서비스매출

19,661,525,056

18,065,575,621

기타매출

5,064,264,865

3,325,449,860

매출원가

7,632,378,026

8,462,527,748

제품매출원가

859,764,587

-

상품매출원가

66,000,000

536,697,944

서비스매출원가

6,194,522,800

7,419,587,761

기타매출원가

512,090,639

506,242,043

매출총이익

19,167,805,474

13,883,288,652

판매비와관리비

20,912,317,416

18,624,181,489

영업손익

-1,744,511,942

-4,740,892,837

금융수익

9,723,471,414

1,966,914,985

금융비용

3,490,647,370

37,298,138,015

기타영업외수익

3,295,196,139

364,170,867

기타영업외비용

14,416,349,385

5,197,198,223

법인세비용차감전순손실

-6,632,841,144

-44,905,143,223

법인세비용(수익)

-1,229,323,156

129,118,384

당기순손실

-5,403,517,988

-45,034,261,607

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

117,352,676

69,387,467

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-1,157,200,290

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능금융자산평가손익

-

-530,120,086

기타포괄손익

-1,039,847,614

-460,732,619

총포괄손실

-6,443,365,602

-45,494,994,226

주당손익

기본주당순손실

-105

-909

희석주당순손실

-209

-909

7) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄

손익누계액

결손금

총 계

2017.01.01(당기초)

25,290,886,500

215,089,478,907

-11,635,100,672

801,465,829

-28,412,987,698

201,133,742,866

총포괄이익:

당기순손익

-

-

-

-

-45,034,261,607

-45,034,261,607

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

-530,120,086

-

-530,120,086

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

69,387,467

69,387,467

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 인식

-

-

271,572,596

-

-

271,572,596

전환사채의 행사

308,869,000

11,777,327,329

-

-

-

12,086,196,329

주식선택권의 행사

26,994,000

1,035,964,671

-391,587,019

-

-

671,371,652

주식선택권의 상실

-

293,820,806

-293,820,806

-

-

-

2017.12.31(당기말)

25,626,749,500

228,196,591,713

-12,048,935,901

271,345,743

-73,377,861,838

168,667,889,217

2018.01.01 (당기초)

25,626,749,500

228,196,591,713

-12,048,935,901

271,345,743

-73,377,861,838

168,667,889,217

당기순이익(손실)

-

-

-

-

-5,403,517,988

-5,403,517,988

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-

-

-

-1,157,200,290

-

-1,157,200,290

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

117,352,676

117,352,676

회계정책변경 누적효과

-

-

-

-8,480,539,355

8,916,060,133

435,520,778

기타

-

-

-

-

6,585,110

6,585,110

주식선택권의 인식

-

-

9,151,527

-

-

9,151,527

전환사채의 행사

1,084,882,500

42,415,868,994

-

-

-

43,500,751,494

종속기업 사업양수도

-

-3,215,054,725

-

-

-

-3,215,054,725

자사주 소각

-543,671,000

-

543,671,000

-

-

-

주식선택권의 행사

70,871,000

2,646,170,197

-1,041,771,123

-

-

1,675,270,074

주식선택권의 상실

-

-

-

-

-

2018.12.31 (당기말)

26,238,832,000

270,043,576,179

-12,537,884,497

-9,366,393,902

-69,741,381,907

204,636,747,873

8) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,529,874,014

2,682,613,490

영업활동에서 창출된 현금

1,626,147,283

1,342,973,755

당기순손익

-5,403,517,988

-45,034,261,607

당기순손익조정을 위한 가감

10,950,382,836

46,234,096,543

이자비용

3,438,023,439

4,541,740,710

법인세비용(수익)

-1,229,323,156

129,118,384

퇴직급여

742,076,524

602,416,585

주식보상비

9,151,527

271,572,596

대손상각비

731,573,576

30,258,680

기타의대손상각비

873,460,638

2,210,779,088

감가상각비

1,874,038,779

2,012,132,980

무형자산상각비

467,551,966

468,342,938

무형자산손상차손

118,574,768

-

외화환산손실

-

-

유형자산처분손실

193,709,968

-

유형자산폐기손실

10,265,154

-

파생상품평가손실

-

32,726,305,500

종속기업투자주식손상차손

12,996,330,560

2,939,934,744

지급임차료

566,728,474

643,938,173

경상연구개발비

-

1,419,266,894

잡이익

-120,352,251

-

이자수익

-1,857,232,774

-1,931,124,588

파생상품평가이익

-7,861,834,418

-

외화환산이익

-2,359,938

-

유형자산처분이익

-

-1,852,876

무형자산처분이익

-

-24,219,660

서비스매출

-

195,486,395

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

-3,920,717,565

143,138,819

매출채권의 감소(증가)

-1,491,751,331

404,969,570

기타유동채권의 감소(증가)

-4,577,533,287

-224,213,750

유동비금융자산의 감소(증가)

-2,407,017,027

-1,894,721,577

비유동비금융자산의 감소(증가)

2,427,765,854

-

재고자산의 감소(증가)

-103,664,250

-10,721,375

매입채무의 증가(감소)

582,248,442

-29,232,287

기타유동채무의 증가(감소)

753,831,022

786,537,548

기타유동비금융부채의 증가(감소)

2,835,692,382

-466,285,872

기타비유동채무의 증가(감소)

-802,289,953

481,077,289

기타충당부채의 증가(감소)

-43,536,722

-

기타유동금융부채의 증가(감소)

-21,600,850

-

기타비유동금융부채의 증가(감소)

-

25,888,120

기타비유동비금융부채의 증가(감소)

-98,694,036

812,888,783

회원보증금의 증가(감소)

-354,093,906

1,072,300,000

사외적립자산의 감소(증가)

-407,562,852

-328,204,645

퇴직금의 지급

-455,359,349

-301,856,242

관계사 전출로 인한 퇴직금 지급

-282,523,637

-185,286,743

관계사 전입으로 인한 퇴직급 환입

525,371,935

-

이자의 수취

1,253,362,391

1,339,639,735

법인세의 환급

1,650,364,340

-

투자활동으로 인한 현금흐름

-4,280,731,418

2,639,164,379

자산취득 관련 정부보조금의 수취

27,096,556

692,213,309

유동금융자산의 감소

3,028,995,701

60,977,960,080

기타비유동채권의 감소

3,807,351,732

270,000,000

단기대여금의 감소

1,000,000,000

16,000,000,000

유형자산의 처분

-

52,709,209

무형자산의 처분

-

30,278,000

투자부동산의 처분

5,623,818,432

-

유동금융자산의 증가

-

-52,958,000,000

단기대여금의 증가

-

-15,000,000,000

기타비유동채권의 증가

-

-300,000,000

관계기업투자주식의 취득

-1,175,000,000

-1,350,000,000

사업양수도

-3,860,642,567

-

물적분할로 인한 현금유출

-8,000,000,000

유형자산의 취득

-2,310,044,287

-733,566,009

투자부동산의 취득

-2,190,042,170

-3,344,277,097

무형자산의 취득

-232,264,815

-1,698,153,113

재무활동으로 인한 현금흐름

1,642,649,544

671,371,652

주식선택권의 행사

1,687,970,974

671,371,652

주식발행비용

-45,321,430

현금및현금성자산 환율변동효과

2,359,938

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,894,152,078

5,993,149,521

기초의 현금및현금성자산

10,967,299,074

4,974,149,553

기말의 현금및현금성자산

12,861,451,152

10,967,299,074

9) 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(당)기 처리예정일 2019년 3월 29일

제 16(전)기 처리확정일 2018년 3월 30일

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

Ⅰ. 미처리결손금

-69,741,381,907

-73,377,861,838

회계정책변경 누?효과

8,916,060,133

-

기타

6,585,110

-

1. 전기이월미처리결손금

-73,377,861,838

-28,412,987,698

2. 확정급여제도의 재측정요소

117,352,676

69,387,467

3. 당기순이익(손실)

-5,403,517,988

-45,034,261,607

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-
-

Ⅲ. 합 계(I+II)

-69,741,381,907

-73,377,861,838

Ⅳ. 결손금처리액

-
-

Ⅴ. 차기이월미처리결손금

-69,741,381,907

-73,377,861,838

10) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 당 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권, 8종으로 한다. <개정 2017.03.31>

제8조(주권의 종류) 당 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권, 8종으로 한다.
다만, 본 조항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전날인 2019년 9월 15일까지 유효하다.

자구수정

(전자증권법 제25조①규정에 따른 전자등록의무화 시행에 따른 수정)

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「주식·사채
 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

자구수정

(주권 전자등록의무화에 의한 근거조항 신설)

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한
우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다

③ ~ ⑮ (생략)

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한
종류주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다

③ ~ ⑮ (좌동)

자구수정

제9조의2(우선주식의 수와 내용) 

① 발행할
우선주식의 수는 기발행 주식 및 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5에 의해 발행되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식 총수의 4분의1 범위내로 한다. <개정 2017.03.31>

② 회사는 제1항의
우선주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 아래의 조건 에 따라
우선주식을 발행할 수 있다.

1. 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%이상으로 하고 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정한다.

2. 우선주식에 대하여 제3항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

3. 우선주식에 대하여 제2항 제1호의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

4. 우선주식의 주주는 의결권이 있는 것으로 하거나 의결권이 없는 것으로 할 수 있으며, 우선 주식 에 대한 의결권 부여 여부는 발행 시 이사회에서 정한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

5. 우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

6. 동조 제5항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 제4항의 규정을 준용한다.

7. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리가 있다.

③ 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건 에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

④ 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

⑤ 회사는 위 제2항, 제3항, 제4항의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

위 제2항, 제3항, 제4항의 주식에 대하여는 본 제10조에 배치되지 않는 한, 제10조의 다른 규정이 동일하게 적용된다.

제9조의2
(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 발행할
종류주식의 수는 기발행 주식 및 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5에 의해 발행되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식 총수의 4분의1 범위내로 한다.

② 회사는 제1항의
종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 아래의 조건 에 따라
종류주식을 발행할 수 있다.

1.
종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%이상으로 하고 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정한다.

2.
종류주식에 대하여 제3항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여
종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과
종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

3.
종류주식에 대하여 제2항 제1호의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

4.
종류주식의 주주는 의결권이 있는 것으로 하거나 의결권이 없는 것으로 할 수 있으며,
종류주식 에 대한 의결권 부여 여부는 발행 시 이사회에서 정한다. 다만
종류주식의 주주는
종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

5.
종류주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

6. (좌동)

7. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을,
종류주식에 대하여는 동일한 조건의
종류주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리가 있다.

③ 회사는
종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건 에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

④ 회사는
종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

⑤ (좌동)

자구수정

(표준정관 반영)

제9조의3(제1종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ② (생략)

③ 종류주식에 대하여 제2항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여
우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제9조의3(제1종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ② (생략)

③ 종류주식에 대하여 제2항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여
종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ ~ ⑥ (생략)

자구수정

제12조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 도는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. <개정 2017.03.31>

제12조 (명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

자구수정

(전자증권법 시행에 따른 전자등록관련 조문 수정)

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

자구수정

(주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고가 불필요 하므로 조항 삭제)

<신설>

제15조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

자구수정

(제14조의 삭제에 따른 준용규정 신설)

제17조 (소집 및 통지) ① 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터
3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시에 소집한다.

②~④ (생략)

제17조 (소집 및 통지) ① 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터
3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시에 소집한다.

②~④ (현행과 동일)

자구 수정

(문구 정비)

제38조 (이익배당) ① 이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

② 이익배당은 금전과
주식으로 할 수 있다. 단, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과할 수 없다.

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제36조 제3항 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다. <개정 2017.03.31>

제38조 (이익배당) ① (좌동)

② 이익배당은 금전과
금전 외의 재산으로 할 수 있다. 단, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과할 수 없다.

③ (좌동)

자구수정

(표준정관 반영 및 이익배당 범위 수정)

제39조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

제39조 (외부감사인의 선임) 회사는

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에

따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을

선임 하여야하고

, 회사는

그 사실을
외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

자구수정

(개정 외감법 제10조 명칭 변경에 따른 자구 수정 및 외부감사인 선정권한내용 수정)

부칙

이 정관은 2018년 5월 18일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조, 제14조, 제15조의2의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙 추가 및 전자증권제도 시행일에 따른 경과 규정 추가

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 오상훈 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 송종국 선임의 건
 -제3-2호 의안 : 사외이사 김중호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오상훈
1964.01.18
사내이사
해당없음
이사회

송종국
1960.07.21
사내이사
해당없음
이사회

김중호
1943.05.24
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력(현직포함)
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오상훈

CHA Health Systems USA

대표이사

-
CHA Health Systems USA
- 삼성화재해상보험
㈜ 상무
- 삼성전자
㈜ 상무

해당없음

송종국
(주)차케어스 대표이사
- ㈜차바이오텍 사내이사
- 성광의료재단 이사
- 신흥보건대학 방사선과
해당없음

김중호
-

-
㈜차바이오텍 사외이사
- 국민건강보험공단 총무이사
- 경희대학교 대학원 행정학과

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액

20억원

20억원

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.