폴라리스오피스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 폴라리스오피스

주주총회소집공고
2.7
(주)인프라웨어

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 인프라웨어

대 표 이 사 :
곽민철, 이홍구, 이해석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

(전 화) 02-537-0538

(홈페이지) http://www.infraware-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 02-6190-7676

주주총회 소집공고

(제22기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 따라 아래와 같이 제22기 정기주주총회를 소집하니, 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10:30

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

3. 회의 목적사항 
 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 제4-1호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건 
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

※ 상기 제1호 의안인 제22기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조 제4호에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- '전자투표 가능회사' 조회(우리회사 선택) 및 의안별 의결권 행사
 (참고자료 확인가능)

나. 행사기간 : 2019년
3월
19일
~ 2019년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

라. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 공인인증센터에서 발급하는 용도제 한용 인증서(증권용) 및 범용인증서

6. 기타사항 
- 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.infraware-global.com)에 자세히 안내되어있습니다.
 - 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 03월 14일

주식회사 인프라웨어

대표이사 곽민철, 이홍구, 이해석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
(주)셀바스에이아이
(최대주주)
2018-04-01 ~ 
2019-12-31
63
14.56%

주1) 거래 종류상 매출, 매입은 매출총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주2) 보증금, 대여금은 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주3) 상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2017년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)셀바스에이아이
(최대주주)
임차보증금
2018-04-01 ~ 
2019-12-31
63
14.56%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다.

오피스 소프트웨어는 클라우드 오피스 서비스, PC 오피스, 모바일 오피스 등 다양한 오피스 소프트웨어 기술을 보유하고 있습니다. 또한 BYOD (Bring Your On Device)환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기위한 다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.

당사가 집중 공략하고 있는 클라우드 오피스 시장에 대해 가트너 보고 자료에 의하면2022년에 전체 60%의 사용자가 클라우드 오피스를 사용할 것으로 전망하고 있으며,클라우드 기반의 고질적인 문제인 오피스 문서의 호환성은 반드시 필요한 기술 요소로 시장에서 판단하고 있는만큼 클라우드 기반의 기술을 확보한 당사는 성장하는 클라우드 오피스 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

모바일 게임은 휴대폰에 내장되어 있는 게임이나 이용자가 휴대폰의 무선 인터넷에 접속하여 다운로드 받아 이용하는 게임으로 정의할 수 있습니다.

휴대용 기기를 기반으로 하는 모바일 게임의 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 게임을 즐길 수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해서 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있습니다. 조작 방법이 비교적 간단하여 특정 매니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도 누구나 쉽게 즐길 수 있는 장점이 있습니다. 

모바일 게임은 무선인터넷 및 웹을 통한 다운로드가 가능하며, 이런 유통구조상 무선인터넷 환경과 모바일 게임의 상관관계가 매우 높습니다. 즉 모바일 게임은, 무선인터넷의 특징적인 면과 함께 게임산업의 독자적인 영역으로서 두 영역이 접목된 Digital Convergence Contents 의 특징을 지니고 있습니다.

최근 전세계적인 스마트폰의 보급 확산과 더불어 모바일 인터넷 환경이 크게 향상되었습니다. 이러한 환경 하에서 글로벌 오픈마켓이라는 모바일 콘텐츠 유통시스템이 구축되었고 모바일 게임에 대한 접근성이 용이해졌습니다. 게다가 기존 일반 휴대폰보다 데이터 및 콘텐츠 사용량이 높은 스마트폰시장에서 유통되는 모바일 콘텐츠 중 '게임'이 가장 높은 비중을 차지하며 중요한 장르로 인식되고 있습니다.

또한 스마트폰게임이 활성화 되며 모바일 게임의 수익모델이 다변화되고 있습니다. 다운로드 비용 외에 게임 내 아이템을 구매하여 추가 매출 창출을 가능케 하는 부분유료화 모델은 SNG, FPS 등 네트워크게임의 장기적인 이용을 유도하여 안정적인 수익원으로 정착되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다. 

2018년은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 빠른 성장이 전체 매출 성장을 견인하였습니다. 특히, 클라우드 오피스와 글로벌 기업용 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 
'폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 클라우드 서비스는2019년 현재 238개국, 8,600만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 
또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 60여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운엔진을 기반으로 기존 업무 시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다.
모바일 게임 사업부문은 자체개발 모바일 게임 '타운스테일(Town’s Tale)’과 '페이탈레이드(Fatal Raid)'가 각각 100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 솔루션의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별 매출 현황은 다음과 같습니다.

(단위, 천원)

매출구분
주요상표
2018년 매출액
제품설명

오피스 비지니스
Polaris Office
10,790,243
오피스 서비스

게임 비지니스
Fatal Raid
Town's Tale
11,405,875
모바일 게임 서비스

기타 비지니스
-
347,703
-

합 계
22,543,821
-

(2) 시장점유율

클라우드 기반의 폴라리스 오피스 서비스는 출시 이후 빠르게 성장하여 2019년 현재글로벌 240여개국 8,600만 가입자를 확보했습니다. 특히 8,600만 가입자 중 해외 사용자의 비율이 92%로 압도적으로 높으며, 이 중 미국, 일본, 영국, 독일 등의 비중이 45% 이상으로 대표적인 IT 선진국에서 눈에 띄는 성과를 거두며 글로벌 서비스로서의 가능성을 인정받고 있습니다. 
또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 60여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운엔진을 기반으로 기존 업무 시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다.
모바일 게임 ‘타운스테일(Town’s Tale)’과 ‘페이탈레이드(Fatal Raid)’가 각각100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다. 

(3) 시장의 특성

클라우드 오피스 시장에 대해 가트너 보고 자료에 의하면 2022년에 전체 60%의 사용자가 클라우드 오피스를 사용할 것으로 전망하고 있으며, 클라우드 기반의 고질적인 문제인 오피스 문서의 호환성은 반드시 필요한 기술 요소로 시장에서 판단하고 있는만큼 클라우드 기반의 기술을 확보한 당사는 성장하는 클라우드 오피스 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 성장동력 확보가 중요한 과제임을 직시하고 셀바스 에이아이, 셀바스 헬스케어, 인프라웨어 테크놀러지 등 다양한 계열사와 사업다각화에 힘쓰고 있습니다. 

(5) 조직도

iw 조직도.jpg
iw 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다. 

2018년은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 빠른 성장이 전체 매출 성장을 견인하였습니다. 특히, 클라우드 오피스와 글로벌 기업용 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 

'폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 클라우드 서비스는
2019년
현재 238개국, 8,600만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 

또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 60여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운엔진을 기반으로 기존 업무 시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다.

모바일 게임 사업부문은 자체개발 모바일 게임 '타운스테일(Town’s Tale)’과 '페이탈레이드(Fatal Raid)'가 각각 100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기말 2018.12.31 현재

제 21 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기말

제 21 기말

자산

유동자산

18,855,446,460

22,893,530,523

현금및현금성자산

4,971,524,374

4,242,167,252

단기금융자산

10,540,634,463

15,929,424,696

매출채권

1,886,406,027

1,057,699,508

기타수취채권

641,371,784

919,725,198

기타유동자산

773,823,604

703,065,452

당기법인세자산

41,686,208

41,448,417

비유동자산

24,385,972,679

21,656,958,887

장기기타수취채권

8,562,553,640

4,641,904,150

당기손익공정가치측정금융자산

-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산

9,172,022,400

-

당기손익인식금융자산

-

507,303,703

매도가능금융자산

-

10,177,154,910

관계기업투자

5,854,736,255

5,080,215,760

유형자산

391,955,065

511,990,028

무형자산

404,705,319

738,390,336

자산총계

43,241,419,139

44,550,489,410

부채

유동부채

3,744,268,708

6,749,099,813

기타지급채무

2,768,531,950

4,662,096,868

기타유동부채

975,736,758

2,087,002,945

비유동부채

1,308,276,202

1,092,196,254

순확정급여부채

953,186,680

706,629,314

기타비유동부채

355,089,522

385,566,940

부채총계

5,052,544,910

7,841,296,067

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

37,711,599,801

36,709,193,343

자본금

18,731,580,000

15,809,080,000

주식발행초과금

23,054,031,007

63,347,894,912

기타자본구성요소

2,991,243,420

3,703,502,389

이익잉여금(결손금)

(7,065,254,626)

(46,151,283,958)

비지배지분

477,274,428
-

자본총계

38,188,874,229

36,709,193,343

자본과부채총계

43,241,419,139

44,550,489,410

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업수익

22,543,821,780
15,224,907,608

영업비용

23,054,183,944
29,455,756,120

영업이익(손실)

(510,362,164)
(14,230,848,512)

금융수익

291,635,418
296,087,939

금융비용

536,371,619
172,082,262

기타수익

502,165,176
338,675,332

기타비용

155,277,239
404,332,139

관계기업관련이익(손실)

(8,544,775,524)
(86,718,789)

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,952,985,952)
(14,259,218,431)

법인세비용(수익)

347,536,574
306,711,136

계속영업이익(손실)

(9,300,522,526)
(14,565,929,567)

중단영업이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)

(9,300,522,526)
(14,565,929,567)

기타포괄손익

(1,491,417,012)
1,251,224,173

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(412,812,693)
495,702,694

확정급여제도의 재측정손익

(412,812,693)
495,702,694

지분법이익잉여금변동

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,078,604,319)
755,521,479

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(1,025,433,810)
-

매도가능금융자산평가손익

-
683,622,540

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

5,496,660
68,624,865

지분법자본변경

(58,667,169)
3,274,074

총포괄손익

(10,791,939,538)
(13,314,705,394)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(9,012,042,880)
(14,565,929,567)

비지배지분

(288,479,646)
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,503,459,892)
(13,314,705,394)

비지배지분

(288,479,646)
-

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(254)
(531)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(254)
(531)

연결 자본변동표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

3,928,399,865

(32,081,057,085)

33,018,501,182

-

33,018,501,182

당기순이익(손실)

-
-
-
(14,565,929,567)
(14,565,929,567)
-
(14,565,929,567)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
495,702,694
495,702,694
-
495,702,694

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익

-
-
683,622,540
-
683,622,540
-
683,622,540

지분법자본변동

-
-
3,274,074
-
3,274,074
-
3,274,074

해외사업환산손익

-
-
68,624,865
-
68,624,865
-
68,624,865

유상증자

6,500,000,000
11,485,816,510
-
-
17,985,816,510
-
17,985,816,510

주식보상비용

-
-
169,581,045
-
169,581,045
-
169,581,045

우리사주조합취득주식

-
-
(1,150,000,000)
-
(1,150,000,000)
-
(1,150,000,000)

자본 증가(감소) 합계

6,500,000,000
11,485,816,510
(224,897,476)
(14,070,226,873)
3,690,692,161

3,690,692,161

2017.12.31 (기말자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
3,703,502,389
(46,151,283,958)
36,709,193,343
-
36,709,193,343

2018.01.01 (기초자본)

15,809,080,000

63,347,894,912

3,703,502,389

(46,151,283,958)

36,709,193,343

-

36,709,193,343

당기순이익(손실)

-
-
-
(9,012,042,880)
(9,012,042,880)
(288,479,646)
(9,300,522,526)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(412,812,693)
(412,812,693)
-
(412,812,693)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
(1,025,433,810)
-
(1,025,433,810)
-
(1,025,433,810)

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동

-
-
5,496,660
-
5,496,660
-
5,496,660

해외사업환산손익

-
-
(58,667,169)
-
(58,667,169)
-
(58,667,169)

종속기업의 유상증자
-
-
221,109,940
-
221,109,940
765,754,074
986,864,014

유상증자

2,922,500,000
8,217,021,000
-
-
11,139,521,000
-
11,139,521,000

결손금의 보전

-
(48,510,884,905)
-
48,510,884,905
-
-
-

주식보상비용

-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분의 추가취득(처분)

-
-
-
-
-
-
-

우리사주주식매수의 조정
-
-
145,235,410
-
145,235,410
-
145,235,410

자본 증가(감소) 합계

2,922,500,000
(40,293,863,905)
(712,258,969)
39,086,029,332
1,002,406,458
477,274,428
1,479,680,886

2018.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
2,991,243,420
(7,065,254,626)
37,711,599,801
477,274,428
38,188,874,229

연결 현금흐름표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

(3,536,359,290)
(10,415,302,916)

당기순이익(손실)

(9,300,522,526)
(14,565,929,567)

조정

10,263,344,880
1,409,551,623

순운전자본의 변동

(4,416,421,433)
2,772,122,049

이자수취

264,048,411
258,361,787

법인세납부

(347,402,579)
(289,408,808)

투자활동현금흐름

1,000,923,265
(5,291,855,935)

단기금융자산의 감소

34,896,686,129
-

단기대여금의 감소

79,834,436
269,300,000

당기손익인식금융자산의 처분
-
499,983,600

장기대여금의 감소

299,000,000
22,200,000

기타수취채권의 감소

2,000,000
-

장기기타수취채권의 감소
2,649,550
-

유형자산의 처분

3,444,369
90,081,466

정부보조금의 수령

30,592,452
-

무형자산의 처분

230,000,000
15,523

관계기업투자의 처분
642
-

단기금융자산의 증가

(29,507,895,896)
(4,163,887,970)

단기대여금의 증가

(101,300,000)
(123,000,000)

장기대여금의 증가

(938,000,000)
(67,000,000)

장기기타수취채권의 증가

(3,446,406,000)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(20,301,300)
-

종속기업투자의 취득

(393,923,875)
-

유형자산의 취득

(135,457,242)
(538,585,354)

무형자산의 취득

-
(280,996,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(999,967,200)

재무활동현금흐름

3,261,039,569
13,145,112,510

유상증자

3,232,787,889
17,985,816,510

우리사주의 취득
-
(1,150,000,000)

우리사주주식매수의 조정

54,530,680
-

주식발행비의 지급

(26,279,000)
-

단기차입금의 상환

-
(500,000,000)

금융보증부채의 상환
-
(3,190,704,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,347,535
(164,123,142)

현금및현금성자산의순증가(감소)

729,357,122
(2,562,046,341)

기초현금및현금성자산

4,242,167,252
6,968,336,735

기말현금및현금성자산

4,971,524,374
4,242,167,252

■ 별도 재무제표

재무상태표

제 22 기 2018.12.31 현재

제 21 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

9,945,570,684
12,532,978,722

현금및현금성자산

4,467,505,679
3,908,778,560

단기금융상품

2,505,629,886
5,999,983,600

매출채권

1,870,982,063
950,300,297

기타수취채권

621,067,185
924,297,697

기타유동자산

440,942,741
710,227,518

당기법인세자산

39,443,130
39,391,050

비유동자산

34,318,326,397
31,269,543,638

장기기타수취채권

8,552,137,000
4,631,430,550

종속기업,관계기업에 대한 투자

15,811,445,970
14,705,757,036

종속기업투자

9,438,570,843
10,010,837,036

관계기업투자

6,372,875,127
4,694,920,000

당기손익공정가치측정금융자산
-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
9,172,022,400
-

당기손익인식금융자산
-
507,303,703

매도가능금융자산
-
10,177,154,910

유형자산
378,015,708
509,507,103

무형자산
404,705,319
738,390,336

자산총계

44,263,897,081
43,802,522,360

부채

유동부채

3,563,750,745
6,654,072,182

기타지급채무

2,722,929,675
4,705,967,778

기타유동부채

840,821,070
1,948,104,404

비유동부채

967,087,697
1,092,196,254

순확정급여부채

648,548,462
706,629,314

기타비유동부채

318,539,235
385,566,940

부채총계

4,530,838,442
7,746,268,436

자본

자본금

18,731,580,000
15,809,080,000

주식발행초과금

23,054,031,007
63,347,894,912

기타자본구성요소

4,529,965,517
5,410,163,917

이익잉여금(결손금)

(6,582,517,885)
(48,510,884,905)

자본총계

39,733,058,639
36,056,253,924

자본과부채총계

44,263,897,081
43,802,522,360

포괄손익계산서

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업수익(매출액)

22,540,556,098
13,315,701,955

영업비용

20,927,712,438
27,205,768,045

영업이익(손실)

1,612,843,660
(13,890,066,090)

금융수익

283,656,701
293,725,464

금융비용

529,092,873
169,306,267

기타수익

508,897,642
341,274,167

기타비용

149,740,325
569,400,434

종속및관계기업관련수익(비용)

(7,839,870,188)
(402,564,963)

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,113,305,383)
(14,396,338,123)

법인세비용(수익)

347,185,589
306,711,136

당기순이익(손실)

(6,460,490,972)
(14,703,049,259)

기타포괄손익

(1,147,460,723)
1,034,928,137

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(122,026,913)
351,305,597

확정급여제도의 재측정요소

(122,026,913)
351,305,597

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,025,433,810)
683,622,540

매도가능금융자산평가손익

(1,025,433,810)
683,622,540

총포괄손익

(7,607,951,695)
(13,668,121,122)

주당이익

기본주당이익(손실)

(182)
(536)

희석주당이익(손실)

(182)
(536)

자본변동표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

9,309,080,000
51,862,078,402
5,761,266,833
(34,159,141,243)
32,773,283,992

당기순이익(손실)

(14,703,049,259)
(14,703,049,259)

확정급여제도의 재측정요소

351,305,597
351,305,597

매도가능증권평가손익

683,622,540

683,622,540

유상증자
6,500,000,000
11,485,816,510

17,985,816,510

주식보상비용

115,274,544

115,274,544

우리사주조합취득주식

(1,150,000,000)

(1,150,000,000)

자본 증가(감소) 합계
6,500,000,000
11,485,816,510
(351,102,916)
(14,351,743,662)
3,282,969,932

2017.12.31 (기말자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
5,410,163,917
(48,510,884,905)
36,056,253,924

2018.01.01 (기초자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
5,410,163,917
(48,510,884,905)
36,056,253,924

당기순이익(손실)

(6,460,490,972)
(6,460,490,972)

확정급여제도의 재측정요소

(122,026,913)
(122,026,913)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(1,025,433,810)

(1,025,433,810)

유상증자
2,922,500,000
8,217,021,000

11,139,521,000

결손금의 보전

(48,510,884,905)

48,510,884,905
-

주식보상비용

-

우리사주조합취득주식

145,235,410

145,235,410

자본 증가(감소) 합계
2,922,500,000
(40,293,863,905)
(880,198,400)
41,928,367,020
3,676,804,715

2018.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
4,529,965,517
(6,582,517,885)
39,733,058,639

현금흐름표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

(1,277,955,612)
(8,746,349,561)

당기순이익(손실)

(6,460,490,972)
(14,703,049,259)

조정

9,395,189,279
1,954,216,669

순운전자본의 변동

(4,127,790,086)
4,034,540,194

이자수취

262,373,836
257,835,981

법인세납부

(347,237,669)
(289,893,146)

투자활동현금흐름

(83,415,992)
(5,517,882,674)

단기금융상품의 처분

11,896,686,129
5,645,553,124

단기대여금의 회수액

79,834,436
269,300,000

장기대여금의 회수액

299,000,000
22,200,000

기타수취채권의 감소
2,000,000
-

장기기타수취채권의 감소
2,649,550
-

당기손익인식금융자산의 처분

-
499,983,600

종속기업투자자산의 처분

23,000,000,000
-

관계기업투자자산의 처분

642
-

유형자산의 처분

13,494,669
89,201,669

정부보조금의 수령
30,592,452
-

무형자산의 처분

230,000,000
15,523

단기금융상품의 취득

(8,402,332,415)
-

단기대여금의 증가

(81,300,000)
(157,588,036)

장기대여금의 증가

(938,000,000)
(67,000,000)

장기기타수취채권의 증가
(3,446,406,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
(999,967,200)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(20,301,300)
-

종속기업투자주식의 취득

(22,631,759,764)
(10,000,000,000)

유형자산의 취득

(117,574,391)
(538,585,354)

무형자산의 취득

-
(280,996,000)

재무활동현금흐름

1,880,251,680
13,145,112,510

유상증자

1,852,000,000
17,985,816,510

우리사주주식매수의 조정
54,530,680
-

단기차입금의 상환

-
(500,000,000)

우리사주의 취득
-
(1,150,000,000)

금융보증부채의 상환
-
(3,190,704,000)

주식발행비의 지급
(26,279,000)
-

현금및현금성자산의증가(감소)

518,880,076
(1,119,119,725)

기초현금및현금성자산

3,908,778,560
5,185,740,501

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

39,847,043
(157,842,216)

기말현금및현금성자산

4,467,505,679
3,908,778,560

결손금처리계산서

제22(당)기
2018년 01월 01일
부터
제21(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처리예정일
2019년 03월 29일

처분확정일
2018년 03월 30일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처리결손금

6,582,517,885

49,219,278,592

미처리결손금
-

34,867,534,930

확정급여제도의 재측정요소
122,026,913

(351,305,597)

당기순손실
6,460,490,972

14,703,049,259

II. 임의적립금등의 이입액

-

(433,333,333)

연구인력개발준비금
-

(433,333,333)

합 계

6,582,517,885

48,785,945,259

III. 결손금처리액

-

(48,785,945,259)

이익준비금이입액
-

(275,060,354)

자본잉여금이입액
-

(48,510,884,905)

IV. 차기이월미처리결손금

6,582,517,885

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 연구개발서비스업

9. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제8조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다.

전자증권법 근거
모든 발행 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따른 조문정비

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

①
회사는 보통 주식과 우선 주식을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 배당률은 발생시 이사회에서 결정하며, 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통 주식과 우선 주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분은 다음 사업년도로 이연되지 아니한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13 조의 규정을 준용한다.

제9조

(주식의 종류)

①
회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

②
회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ <삭제>

④ <삭제>

⑤ <삭제>

⑥ <삭제>

⑦ <삭제>

⑧ <삭제>

발행할 주식의 
종류 확대에 따른
조문정비

<신설>

제9조의2 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.

③ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

발행할 주식의 
종류 확대에 따른
조문 신설

<신설>

제9조의3 (의결권배제주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

발행할 주식의 
종류 확대에 따른
조문 신설

<신설>

제9조의4 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑤ 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

발행할 주식의 
종류 확대에 따른
조문 신설

<신설>

제9조의5 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 제9조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

발행할 주식의 
종류 확대에 따른
조문 신설

제15조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
④ (생략)

제15조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생략)

주식 등의
전자등록에 따른
주식사무처리
변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여 야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

① <삭제>

② <삭제>

③ <삭제>

주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없음으로 인한 조문 삭제

제18조 (전환사채의 발행)
① (생략)
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
(이하 생략)

제18조 (전환사채의 발행)
① (생략)
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식 또는 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
(이하 생략)

전환 가능한
주식종류 확대

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에
따른 조문정비

제53조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따른 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제55조 (이익배당)
①~③ (생략)
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제54조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조 (이익배당)
①~③ (생략)
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

근거조항
조문정비

-

부칙
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행되는 것으로 정함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이해석
1980년 06월 22일
미해당
계열회사 임원
이사회

김재호
1975년 11월 25일
미해당
사내이사
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이해석
(주)인프라웨어 각자대표이사
(주)인프라웨어
 전략기획실장
-

김재호
(주)인프라웨어 경영지원실장
(주)셀바스에이아이 
사내이사
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상헌
1973년 07월 01일
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상헌
효림회계법인 이사
- 삼일회계법인
- 한국증권업협회
- 효림회계법인
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 (0명)
5명 (0명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 사전에 확정하였습니다. 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최함에 따라 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다. 행사기간 등 상세내용은 공시본문을 참고해 주시기 바랍니다.