eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디아이 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 디아이

디아이/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

210,488,936,437

201,552,129,250

- 부채총계

66,411,217,868

68,041,773,098

- 자본총계

144,077,718,569

133,510,356,152

- 비지배지분 제외 자본총계

135,544,158,928

129,256,141,677

- 자본금

17,248,392,500

17,248,392,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

785.8

749.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

195,994,249,820

152,165,620,184

- 영업이익

21,524,010,641

11,515,168,561

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,596,894,936

26,994,258,154

- 당기순이익

14,684,624,594

19,445,184,514

- 지배기업 소유주지분 순이익

10,404,834,967

18,319,508,252

4. 연결대상 종속회사 수

8

7

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

159,491,493,976

161,795,317,822

- 부채총계

47,391,604,984

47,639,283,498

- 자본총계

112,099,888,992

114,156,034,324

- 자본금

17,248,392,500

17,248,392,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

649.9

661.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

80,608,154,056

81,473,533,884

- 영업이익

1,016,705,408

3,909,652,573

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,112,407,001

19,049,095,687

- 당기순이익

1,969,093,043

13,892,620,700

2. 회계감사인명

태성회계법인(Taesung Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 외부감사인의 감사종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 주요종속회사는 종속회사의 최근 사업연도 자산총액이 지배회사의 연결자산총액의 100분의 10 이상인 종속회사를 의미합니다.

- 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경(2019.02.21) 공시에 대해 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
팬젠 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 팬젠

팬젠/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

45,609,711,679

35,592,681,974

-부채총계

18,668,913,505

4,283,429,427

-자본총계

26,940,798,174

31,309,252,547

-자본금

4,820,890,500

4,807,890,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,679,471,336

2,372,815,922

-영업이익

-3,043,553,344

-3,891,370,093

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,453,826,061

-4,917,061,288

-당기순이익

-4,630,125,556

-7,015,593,262

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

2.외부감사인의 감사결과에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동 공시와 차이가 있으니, 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

26,940,798,174

30,253,992,407

자본금

4,820,890,500

4,810,140,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

5.40

15.70

20.39

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

1,453,826,061

4,917,061,288

7,199,583,854

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

26,940,798,174

31,309,252,547

35,306,529,901

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

3,043,553,344

3,891,370,093

7,270,664,210

2,022,604,907

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
롯데렌탈 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20190314)
제출인: 롯데렌탈

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
롯데렌탈(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2019.03.14
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019년 2/4분기(2019.04.01~ 2019.06.30)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

롯데캐피탈(주)
2019년
2/4분기
(2019.04.01~2019.06.30)
운용리스
자동차
-
310
약정금리
한도설정
자금조달

총 계
310

이사회 의결일
2019년 03월 11일
원풍물산 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 원풍물산

원풍물산/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시

2. 장소

인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 당사 3층회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 정관일부변경의 건

- 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 여윤일)

- 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

여윤일

1960-09

3

신규선임

-갑을방적(주) 회계팀장&감사팀장

-원풍물산(주) 전무(現)
원풍물산 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190314)
제출인: 원풍물산

원풍물산/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

42,670,878,853

44,115,322,681

-1,444,443,828

-3.2

- 영업이익

-441,680,387

383,907,545

-825,587,932

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,606,949,497

82,904,558

-1,689,854,055

적자전환

- 당기순이익

-1,606,949,497

82,904,558

-1,689,854,055

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

50,044,278,095

47,000,227,348

- 부채총계

22,207,404,117

16,792,842,885

- 자본총계

27,836,873,978

30,207,384,463

- 자본금

19,195,890,500

19,195,890,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-경제시장의 불황으로 인해 매출액감소

-지분법적용투자주식의 감액으로 인한 비용증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다

(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거)

- 상기자료는 주주총회승인 전 완료되지 않은 자료이며, 향후 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
라온시큐어 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

27,408,823,096

20,335,911,577

-부채총계

7,130,220,704

4,366,220,070

-자본총계

20,278,602,392

15,969,691,507

-자본금

15,904,806,000

15,904,806,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,610,372,107

21,241,382,794

-영업이익

4,023,382,959

3,322,965,436

-법인세비용차감전계속사업이익

3,988,863,995

3,249,355,149

-당기순이익

3,785,321,358

3,435,122,783

-지배기업 소유주지분 순이익

3,723,596,026

3,359,633,251

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

26,825,937,711

20,325,288,393

-부채총계

7,335,806,491

4,547,468,029

-자본총계

19,490,131,220

15,777,820,364

-자본금

15,904,806,000

15,904,806,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,537,192,556

21,073,046,433

-영업이익

3,963,640,767

3,132,425,929

-법인세비용차감전계속사업이익

3,939,009,715

3,123,676,084

-당기순이익

3,736,350,358

3,309,443,718

2. 회계감사인명

정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 작성된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

19,506,053,463

15,968,695,143

자본금

15,904,806,000

15,904,806,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

20,278,602,392

15,969,691,507

12,409,568,724

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
토니모리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 토니모리

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의연결결산 일정상 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의
동방아그로 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 동방아그로

동방아그로/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

185,736,751,146

179,887,094,868

- 부채총계

52,736,333,206

50,140,319,540

- 자본총계

133,000,417,940

129,746,775,328

- 비지배지분 제외 자본총계

132,500,080,747

129,267,942,157

- 자본금

6,808,958,500

6,808,958,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,946.0

1,898.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

121,108,494,503

120,248,594,916

- 영업이익

6,830,487,023

6,655,187,305

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,546,043,886

8,155,569,978

- 당기순이익

6,154,336,462

5,911,229,868

- 지배기업 소유주지분 순이익

6,132,832,440

5,920,055,847

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

184,778,149,856

179,100,445,785

- 부채총계

52,641,862,389

50,158,378,340

- 자본총계

132,136,287,467

128,942,067,445

- 자본금

6,808,958,500

6,808,958,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,940.6

1,893.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

120,665,546,623

119,813,341,595

- 영업이익

6,771,397,838

6,694,083,957

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,478,506,663

8,184,997,313

- 당기순이익

6,094,913,872

5,936,495,187

2. 회계감사인명

제원회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 별도재무제표 기준입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유성티엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유성티엔에스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나 연결결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 알려드립니다.

차후에는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날짜에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3/22, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29 입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
이씨에스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190314)
제출인: 이씨에스

이씨에스/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.14)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-03-31

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-04-01

-종료일

2019-04-30

3. 설정사유

제21기(2018년도) 주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 함.

※관련공시

-
다우데이타 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 다우데이타

다우데이타/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 다우데이타

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 주주총회 일정은 주식회사 다우기술을 비롯한 종속회사의 결산 일정을 반영하고 주주총회일을 기준으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

가능한한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 상기 상황으로 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

-
다우데이타 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 다우데이타

다우데이타/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

* 현금배당 (1주당 160원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 고성학 신규선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고성학

1959-12

2

신규선임

- 국회의장 정무수석

- 한국정보인증㈜ 대표이사

- 한국 PKI 포럼 부회장

- 지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장

- 한국인증산업발전협의회 회장

-
엠씨넥스 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

391,053,609,043

387,796,900,520

-부채총계

261,344,619,517

289,778,513,897

-자본총계

129,708,989,526

98,018,386,623

-자본금

8,612,673,500

5,519,160,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

696,954,048,288

668,465,044,074

-영업이익

41,111,698,751

19,660,857,695

-법인세비용차감전계속사업이익

42,780,804,329

-1,342,149,745

-당기순이익

29,818,005,521

-892,478,503

-지배기업 소유주지분 순이익

29,818,005,521

-892,478,503

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

384,934,783,661

373,911,994,563

-부채총계

222,687,052,798

254,081,049,273

-자본총계

162,247,730,863

119,830,945,290

-자본금

8,612,673,500

5,519,160,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

627,641,511,061

625,604,515,961

-영업이익

51,760,805,172

22,175,983,120

-법인세비용차감전계속사업이익

54,066,227,692

-13,700,226,548

-당기순이익

41,005,678,560

-13,285,907,815

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 수치입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보

고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

129,708,989,526

121,271,665,534

자본금

8,612,673,500

5,618,246,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

1.36

40.24

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

1,342,149,745

25,596,140,323

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

129,708,989,526

98,018,386,623

63,603,765,270

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

10,027,000,708

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
매일홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

매일홀딩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 감사일정, 주요 경영활동 등을 종합적으로 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국 상장사협의회 주관 주주총회 집중일 자율준수 프로그램 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
신세계푸드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190314)
제출인: 최성재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)신세계푸드

20190314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 성 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신세계푸드

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
031440

발행주식 총수
3,872,480

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최성재
한자(영문)
崔 盛 在
(Choi Sung Jei)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591020

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 11일
퇴임일
2019년 03월 14일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신세계푸드
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-339******

성 명
김인혁
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******@shinsegae.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 16일
1,108
0.03
1,108
0.03

이번보고서
2019년 03월 14일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,108
-0.03
-1,108
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,872,480
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 03월 14일
보통주
1,108
-1,108
-
-
-

합 계
1,108
-1,108
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
참좋은여행 — 타인에대한채무보증결정 (20190314)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/타인에대한채무보증결정/(2019.03.14)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

지엘앤코(주)

-회사와의 관계

관계기업

2. 채권자

국민은행

3. 채무(차입)금액(원)

10,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

11,000,000,000

자기자본(원)

73,302,306,212

자기자본대비(%)

15.0

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-15

종료일

2020-03-15

5. 채무보증 총 잔액(원)

37,189,300,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 자기자본은 2017.12.31 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 2019.03.14 기준 당사가 제공한 법인입보 한도의 합계금액임.

- 하단 채무자별 채무보증 잔액 중 외화분은 2019.03.14 최초고시 매매기준율을 적용함.

- 하단 채무자에 관한 사항의 재무상황은 2017.12.31 재무제표 기준이며, 매출액은 분할이후 2017.09.01~2017.12.31까지의 실적임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

지엘앤코(주)

관계기업

2,489,300,000

2019.01.08~2020.01.08

외화여신

지엘앤코(주)

관계기업

3,600,000,000

2019.01.15~2020.01.15

-

지엘앤코(주)

관계기업

12,000,000,000

2019.01.21~2020.01.21

-

지엘앤코(주)

관계기업

2,400,000,000

2019.01.24~2020.01.24

-

지엘앤코(주)

관계기업

11,000,000,000

2019.03.15~2020.03.15

-

삼천리자전거(주)

최대주주

5,700,000,000

2019.01.21~2020.01.21

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

지엘앤코(주)

대한민국

서울시 강남구 삼성동

581-86-00992

직업(사업내용)

자전거 및 자전거부품 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

김석환

264,300

72.55

대표이사

김석환

264,300

72.55

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년

결산기

12월

자산총계

52,524

자본금

182

부채총계

23,307

매출액

4,570

자본총계

29,217

당기순손익

-1,946

외부감사인

삼일회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

삼천리자전거(주)

관계기업

이사

김석환

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
케이티앤지 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10:00

3. 장소

대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀

4. 의안 주요내용

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

1) 제1호 : 제32기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명)

- 제2-1호 사외이사 윤해수 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 이은경 선임의 건

3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제3-1호 감사위원회 위원 이은경 선임의 건

- 제3-2호 감사위원회 위원 백종수 선임의 건

5) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤해수

1952-02

3

재선임

- 現 서울외국어대학원대학교 총장

- 前 대통령직속 21세기 위원회 간사위원

- 前 명지대학교 정치외교학과 교수

- 前 컬럼비아대학교 객원교수

-

이은경

1963-05

3

재선임

- 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무

- 前 한국리복(주) 재무담당 상무

- 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사

- 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이은경

1963-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무

- 前 한국리복(주) 재무담당 상무

- 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사

- 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터

백종수

1960-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 법무법인 동인 구성원변호사

- 前 주택도시보증공사 법률고문

- 前 부산검찰청 검사장

- 前 서울국세청 조세법률고문
덕산네오룩스 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

160,322,812,451

149,244,922,191

-부채총계

19,376,880,851

26,762,875,117

-자본총계

140,945,931,600

122,482,047,074

-자본금

4,802,002,400

4,802,002,400

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

90,692,655,890

100,405,838,213

-영업이익

20,319,872,482

18,396,402,717

-법인세비용차감전계속사업이익

21,134,735,711

18,353,052,535

-당기순이익

18,812,119,242

16,772,060,095

2. 회계감사인명

세정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회

승인과정에서 변동 될 수 있습니다

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

140,945,931,600

129,969,782,404

자본금

4,802,002,400

4,802,002,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

140,945,931,600

122,482,047,074

108,528,253,268

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
토니모리 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보 고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2018.01.01~2018.12.31)

(이익잉여금처분계산서 포함)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인)

4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배진형

1990-08

3

재선임

- New York University,

College of Arts and Science 졸업

- (현) (주)토니모리 글로벌사업본부 미주유럽팀 팀장(2015년~현재)
신세계푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190314)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.14)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)신세계푸드

회사코드

031440

담당부서명

재무팀

담당자명

김인혁

tel

02-3397-6069

(fax)

02-3397-6197

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

3,872,480

0

3,872,480

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-08-17

보통주식

2,149,241

55.50

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,149,241

55.50

이번보고서제출일

2019-03-14

보통주식

2,148,533

55.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,148,533

55.48

증감

보통주식

-708

-0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-708

-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

최성재

생년월일

591020

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-14

임원퇴임(-)

보통주식

1,108

-1,108

0

-

성명

성열기

생년월일

620901

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-14

신규선임(+)

보통주식

0

400

400

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)이마트

사업자등록번호

206-85-50913

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

1,815,223

46.87

0

0.00

0

0.00

1,815,223

46.87

(주)신세계조선호텔

사업자등록번호

104-81-27386

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

332,910

8.60

0

0.00

0

0.00

332,910

8.60

최성재

생년월일

591020

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

성열기

생년월일

620901

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

400

0.01

0

0.00

0

0.00

400

0.01

합계

2,148,533

55.48

0

0.00

0

0.00

2,148,533

55.48
참엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10:00

3. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

《보고사항》

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임 보고

《의결사항》

1. 제 1호 의안 : 제 46기(2018.01.01~2018.12.31)

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금

처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제 3-1호 의안 : 박종선 사외이사 선임의 건

② 제 3-2호 의안 : 김순자 사외이사 선임의 건

4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종선

1953-07

3

재선임

우리은행

서울신문사 부사장

퍼스티지개발리츠(주) 부회장

-

김순자

1953-02

3

재선임

ETRI정보보호연구본부 자문위원

경북대학교 전자공학부 교수

-
제넥신 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 제넥신

제넥신/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

374,811,155,132

140,733,591,926

-부채총계

54,303,700,750

26,825,052,976

-자본총계

320,507,454,382

113,908,538,950

-자본금

11,323,466,500

10,033,352,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

12,881,557,482

28,454,503,371

-영업이익

-38,083,104,142

-26,859,177,686

-법인세비용차감전계속사업이익

-34,066,759,817

-19,329,560,416

-당기순이익

-34,066,759,817

-19,329,560,416

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

320,507,454,382

307,462,452,217

자본금

11,323,466,500

11,314,416,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

10.6

17.0

14.7

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

34,066,759,817

19,329,560,416

25,030,754,249

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

320,507,454,382

113,908,538,950

170,244,078,692

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

38,083,104,142

26,859,177,686

23,327,163,208

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
아이티센씨티에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)콤텍시스템

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간, 원활한 회계 결산 업무 및 관계회사들의 결산일정을 고려하여 3월 29일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

또한, 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2019년 3월 29일 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표 한 당해 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/27, 3/28, 3/29

※ 관련공시

-
아이티센씨티에스 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)

4. 의안 주요내용

1.보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안:제36기(2018.01.01~2018.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제5호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

제6호 의안:이사보수한도 승인의 건

제7호 의안:감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강진모

1968-09

3

신규선임

(주)아이티센 회장

김중균

1966-09

3

신규선임

(주)소프트센 사장 / 삼성SDS

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이창복

1948-06

3

신규선임

상근

(주)소프트센 사외이사
플레이위드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 플레이위드

플레이위드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)플레이위드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되어 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03.22(금),03.26(화),03.27(수) 03.28(목), 03.29(금)

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의

2019-03-14 주주총회소집공고
링크제니시스 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

36,098,618,636

15,290,331,189

-부채총계

4,719,930,415

1,946,694,886

-자본총계

31,378,688,221

13,343,636,303

-자본금

1,121,212,100

212,730,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

11,631,823,032

11,793,696,185

-영업이익

2,346,692,801

3,518,219,707

-법인세비용차감전계속사업이익

1,884,267,338

3,159,204,758

-당기순이익

2,196,294,446

2,713,735,334

-지배기업 소유주지분 순이익

2,266,642,753

2,713,735,334

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

35,310,621,389

15,185,044,543

-부채총계

4,643,018,540

2,022,256,585

-자본총계

30,667,602,849

13,162,787,958

-자본금

1,121,212,000

212,730,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

11,528,945,712

11,793,696,185

-영업이익

2,501,936,799

3,557,735,403

-법인세비용차감전계속사업이익

2,023,205,698

3,161,453,878

-당기순이익

2,331,642,763

2,710,324,733

2. 회계감사인명

한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차

를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

30,783,451,184

21,031,415,341

자본금

1,121,212,100

1,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

31,378,688,221

13,343,636,303

9,677,498,288

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한국단자공업 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

860,534,742,816

875,170,056,492

- 부채총계

169,635,830,120

199,607,353,160

- 자본총계

690,898,912,696

675,562,703,332

- 비지배지분 제외 자본총계

690,898,912,696

675,562,703,332

- 자본금

5,207,500,000

5,207,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

13,267.4

12,972.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

746,382,908,961

744,446,391,461

- 영업이익

46,197,831,250

66,145,012,587

- 법인세비용차감전계속사업이익

50,792,719,250

64,109,405,883

- 당기순이익

39,604,508,875

49,818,087,354

- 지배기업 소유주지분 순이익

39,604,508,875

49,818,087,354

4. 연결대상 종속회사 수

8

7

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

797,186,604,235

817,318,864,236

- 부채총계

161,917,592,374

193,099,444,739

- 자본총계

635,269,011,861

624,219,419,497

- 자본금

5,207,500,000

5,207,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

12,199.1

11,986.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

721,901,348,775

716,851,119,973

- 영업이익

36,219,819,043

60,921,047,679

- 법인세비용차감전계속사업이익

43,047,824,128

57,764,824,126

- 당기순이익

33,536,738,876

43,923,351,032

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 및 연결재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회(또는 이사회)의 승인 절차를 거친 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
신세계푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190314)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.14)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최성재

변경후

김운아, 성열기(각자대표)

2. 변경사유

최성재 대표이사 임기만료

3. 변경일자

2019-03-14

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 주주총회 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김운아

-

-2012 前(주)신세계

엘앤비 대표이사

-2018 現(주)신세계푸드

제조서비스부문

대표이사

-

성열기

-

-2014 前(주)에브리데이 리테일 매입담당 상무

-2015 前(주)신세계푸드 매입유통담당 상무

-2016 前(주)신세계푸드 매입유통본부장

-2018 現(주)신세계푸드 매입유통부문 대표이사

-
이구산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 이구산업

이구산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이구산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 제 48기 정기주주총회를 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중일이 아닌 날짜로 진행하려 하였으나, 당사의 이사 및 등기임원들의 참석가능일정과 외부감사일정 및 감사보고서 수령일자등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주님들의 주주권행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날짜에 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
KSS해운 — 감사보고서제출 (20190314)
제출인: KSS해운

KSS해운/감사보고서 제출/(2019.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

902,632,630,797

904,763,003,214

- 부채총계

653,237,720,469

677,378,952,387

- 자본총계

249,394,910,328

227,384,050,827

- 비지배지분 제외 자본총계

249,397,534,445

227,365,549,463

- 자본금

11,592,940,000

11,592,940,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,151.3

1,961.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

202,504,829,183

177,565,951,749

- 영업이익

47,110,514,818

45,074,599,663

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,976,814,033

25,676,227,344

- 당기순이익

20,815,915,929

25,687,512,423

- 지배기업 소유주지분 순이익

20,816,670,344

25,692,458,193

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

901,452,185,893

903,664,232,760

- 부채총계

652,232,184,562

676,374,963,678

- 자본총계

249,220,001,331

227,289,269,082

- 자본금

11,592,940,000

11,592,940,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,149.8

1,960.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

202,418,731,416

177,289,935,482

- 영업이익

46,902,618,484

45,075,851,641

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,810,526,112

25,633,918,788

- 당기순이익

20,703,199,309

25,745,832,295

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

※ 관련공시

-
디에스케이 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 디에스케이

디에스케이/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안산시 상록구 안산테콤1길 21(사사동)

주식회사 디에스케이 본사3층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호의안: 정관일부변경의 건

제4호의안: 사내이사 김태구 선임의 건

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-01-03 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태구

1959-07

3년

재선임

-전,금성사(현LG전자)선임연구원

-현,(주)디에스케이 대표이사
신세계푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190314)
제출인: 신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
최성재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56 성수동BY센터 
4-7층(성수동2가, 백영 성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지)http://shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 김 철 수

(전 화) 02-3397-6069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강찬우

임 기
시작일
2019년 03월 14일

만료일
2021년 03월 13일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2014 前 인천지방검찰청 검사장
- 2015 前 수원지방검찰청 검사장
- 2016 前 강찬우 법률사무소 대표변호사
- 2017 現 오리온홀딩스 사외이사
- 2017 現 법무법인 평산 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당없음
DH오토웨어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190314)
제출인: DH오토웨어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)대성엘텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박상규

(전 화)02-2102-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
480,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 12일

종료일
2026년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
863

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 4
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,980,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격 : 이사회 결의일 당일 주식시장의 최종시세가액(종가)
 - 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액,
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용
(2) 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이
 있는 경우, 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로
 행사가격 및 수량을 조정함.

(3) 주식매수선택권 부여 및 결의 내역

구분
부여
주식수
취소
주식수
잔여
주식수
행사기간
행사가격
결의기관

제1차
14.03.02
1,000,000
100,000
900,000
2017.03.12~2021.03.11
800
이사회

제2차
15.03.11
1,090,000
-
1,090,000
2018.03.11~2022.03.10
1,030
이사회

제3차
17.03.14
510,000
-
510,000
2020.03.14~2024.03.13
1,170
이사회

제4차
19.03.13
480,000
-
480,000
2022.03.12~2026.03.12
863
이사회

계
총(3,080,000)주
총(100,000)주
총(2,980,000)주
-
-
-

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매선택권부여
 계약서등에 의함.
(5) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
- 권리부여일의 주가 : 863원 (이사회 결의일 종가(정기주주총회일자 의결일)) 
- 기대행사기간 : 4년 (2022.03.12~2026.03.12) 
- 무위험이자율 : 1.80% (2019.03.13기준의 3년 만기 국채 수익률) 
- 예상주가변동성 : 48.90%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이ㅇㅇ 외 11명
직원
480,000
-
444
-

총 (12)명
-
480,000
-
444
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
호전실업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190314)
제출인: 호전실업

호전실업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.14)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

호전실업(주)

회사코드

111110

담당부서명

경영기획팀

담당자명

권영만

tel

02-705-5727

(fax)

02-6020-9650

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,000,000

641,975

8,641,975

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-07

보통주식

3,743,068

43.31

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,743,068

43.31

이번보고서제출일

2019-03-14

보통주식

3,746,368

43.35

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,746,368

43.35

증감

보통주식

3,300

0.04

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,300

0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

박진호

생년월일

741103

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

장내매수(+)

보통주식

2,211,738

1,300

2,213,038

-

2019-03-11

장내매수(+)

보통주식

2,213,038

1,300

2,214,338

-

2019-03-12

장내매수(+)

보통주식

2,214,338

700

2,215,038

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박진호

생년월일

741103

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

2,215,038

25.63

0

0

0

0

2,215,038

25.63

박용철

생년월일

430720

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,531,330

17.72

0

0

0

0

1,531,330

17.72

합계

3,746,368

43.35

0

0

0

0

3,746,368

43.35
알서포트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 알서포트

알서포트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

알서포트 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 해외종속회사(전체 연결 매출액의 50% 이상 차지) 및 관계기업을 포함한 연결결산 일정, 외부감사인의 회계감사 기간 및 감사보고서 수령일 등을 종합적으로 고려하여,

원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2019년 3월 22일 / 26일 / 27일 / 28일 / 29일

※ 관련공시

-
알서포트 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 알서포트

알서포트/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10:00

2. 장소

서울시 송파구 위례성대로 14 (방이동, 한미타워), 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결)

제2호 의안: 현금배당의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 선임의 건

제4호의1: 서형수 사내이사 재선임의 건

제4호의2: 송의 사내이사 재선임의 건

제4호의3: 한상준 사내이사 신규선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타 세부적인 의안 사항은 추후 '주주총회 소집 공고'를 확인하시기 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서형수

1970-05

3년

재선임

화창정보통신 개발팀장

하우리 연구소장

現)알서포트 대표이사

송의

1969-09

3년

재선임

한국전산원 연구원

하우리 기술연구소장

現)알서포트 부사장

한상준

1972-06

3년

신규선임

신도리코 영업부

스펙트라 영업부

現)알서포트 국내영업 총괄 본부장
호전실업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190314)
제출인: 박진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
호전실업(주)

20190308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
호전실업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
111110

발행주식 총수
8,641,975

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진호
한자(영문)
朴珍鎬
(JIN HO PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2009년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
호전실업(주)
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-705*****

성 명
권영만
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******1@hojeon.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 07일
2,211,738
25.59
2,211,738
25.59

이번보고서
2019년 03월 14일
2,215,038
25.63
2,215,038
25.63

증 감
3,300
0.04
3,300
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,215,038
-
-
-
-
-
-
-
2,215,038
25.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,641,975
-
25.63
25.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 08일
보통주
2,211,738
1,300
2,213,038
11,130
-

장내매수(+)
2019년 03월 11일
보통주
2,213,038
1,300
2,214,338
11,373
-

장내매수(+)
2019년 03월 12일
보통주
2,214,338
700
2,215,038
11,150
-

합 계
2,211,738
3,300
2,215,038
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이원컴포텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이원컴포텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 당사는 금번 주총분산 프로그램 발표 이후 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정, 외부감사인의 감사일정과 감사보고서 예상 수령 일정 등을 다시 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램 등을 적극 활용하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목)

3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
신세계푸드 — 정기주주총회결과 (20190314)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/정기주주총회결과/(2019.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

624,959

- 매출액

1,278,572

- 부채총계

308,054

- 영업이익

27,364

- 자본금

19,362

- 당기순이익

8,513

- 자본총계

316,905

*주당순이익(원)

2,198

나. 개별(별도)

- 자산총계

617,579

- 매출액

1,263,685

- 부채총계

299,069

- 영업이익

28,046

- 자본금

19,362

- 당기순이익

7,302

- 자본총계

318,510

*주당순이익(원)

1,886

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

해당사항 없음

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,904,218,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 (김운아, 성열기)

- 사외이사 1명 (강찬우)

- 감사위원 1명 (강찬우)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

1) 제1호 의안

- 제24기(2018.01.01~2018.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 2명 : 김운아, 성열기)

(사외이사 1명 : 강찬우)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명 : 강찬우)

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안

- 이사 보수한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율임.

※ 관련공시

2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김운아

1964-03

3

신규선임

- 2012 前 (주)신세계엘앤비 대표이사

- 2018 現 (주)신세계푸드 제조서비스부문

대표이사

성열기

1962-09

3

신규선임

- 2014 前 (주)에브리데이리테일 매입담당 상무

- 2015 前 (주)신세계푸드 매입유통담당 상무

- 2016 前 (주)신세계푸드 매입유통본부장

- 2018 現 (주)신세계푸드 매입유통부문

대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강찬우

1963-11

2

신규선임

- 2014 前 인천지방검찰청

검사장

- 2015 前 수원지방검찰청

검사장

- 2016 前 강찬우 법률

사무소

대표변호사

- 2017 現 오리온홀딩스

사외이사

- 2017 現 법무법인 평산

대표변호사

주식회사 오리온홀딩스

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강찬우

1963-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2014 前 인천지방검찰청 검사장

- 2015 前 수원지방검찰청 검사장

- 2016 前 강찬우 법률사무소

대표변호사

- 2017 現 오리온홀딩스 사외이사

- 2017 現 법무법인 평산

대표변호사
플레이위드 — 주주총회소집결의 (20190314)
제출인: 플레이위드

플레이위드/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 256번길19,

지하1층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안

제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김학준(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이효철(재선임)

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안(제35기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인

및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.

(상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면

주주총회에서 보고할 예정입니다.)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김학준

1961-11

3

재선임

전) (주)황금가지 대표이사 사장

현) (주) 플레이위드 대표이사 사장

이효철

1966-11

3

재선임

전) 크라제인터내셔날(주) 상무이사

현) (주)플레이위드 전무이사
THE E&M — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: THE E&M

THE E&M/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

더이앤엠 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상법 제447조의3과 주식회사의 외부감사에 관한 법류 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하는 일정을 준수해 당사의 정기주주총회 시점을 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할수밖에 없었습니다.

더욱이 총회의 세부행사 준비 등의 실무적 사안과 등기이사 및 상근감사 등의 경영진 일정을 고려해 부득이하게 2019년 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정했음을 알려 드립니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3월 22일, 26일, 27일, 28일, 29일

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집결의
에스엘에스바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190314)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에스엘에스바이오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회를 개최함에 있어 가능한 한 주주총회 집중(예상)일을 피하고자 했으나 결산일정, 이사회 일정, 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 제출기한 등을 충족시키는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2019년 3월 29일로 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 주총집중일을 피해 주주총회를 개최함으로써 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코넥스협회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코넥스협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-14 주주총회소집공고

2019-03-06 주주총회소집 결의

2019-02-26 주주총회소집 결의