위지트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 위지트

참고서류
3.2
(주)위지트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: (주)위지트
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)
전화번호: 032-820-9900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)위지트
보통주
446,849
0.61%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)제이에스아이코리아
최대주주
보통주
7,959,624
10.94%
최대주주
-

계
보통주
7,959,624
10.94%
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

전형민
-
-
직원
-

정창용
-
-
직원
-

강산
-
-
직원
-

은정우
-
-
직원
-

전철균
-
-
직원
-

류지형
-
-
직원
-

홍규용
-
-
직원
-

김소영
-
-
직원
-

송정화
-
-
직원
-

곽민철
-
-
직원
-

백홍열
-
-
직원
-

윤송이
-
-
직원
-

이용연
-
-
직원
-

소광현
-
-
직원
-

김채호
-
-
직원
-

방기태
-
-
직원
-

전용준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 18일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
- (일시) 2019년 3월 28일 9시 
- (장소) (주)위지트 본사 3층 회의실
 인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
- (성명) 정창용 
- (부서 및 직위) 경영지원팀 / 과장 
- (연락처) 032-820-9954

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결기준 당기 총 447억원의 매출을 하였으며, 이는 전년동기 391억원 매출액 대비 14.3%의 매출증가를 기록하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
 당해 법인의 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 
 변동될 수 있으니 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하
 시기 바랍니다.

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인
 의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 
 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

자산

유동자산

28,058,876,890
26,835,538,403

현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

기타유동금융자산

2,586,335,888
-

매출채권 및 기타유동채권

8,638,444,195
8,581,231,893

기타유동비금융자산

247,164,069
627,670,215

재고자산

5,207,493,207
7,366,759,418

당기법인세자산

-

비유동자산

74,091,767,914
59,058,774,942

기타비유동금융자산

3,334,945,621
5,609,573,693

관계기업투자주식

45,098,271,051
34,735,098,866

장기매출채권 및 기타비유동채권

88,630,000
147,120,000

유형자산

23,674,502,995
17,121,958,484

무형자산

1,381,606,717
1,378,908,356

이연법인세자산

513,811,530
66,115,543

자산총계

102,150,644,804
85,894,313,345

부채

유동부채

16,942,389,447
11,573,261,778

매입채무 및 기타유동채무

5,834,132,540
7,978,208,431

단기차입금
10,000,000,000
3,000,000,000

기타유동비금융부채

92,731,607
103,241,516

미지급법인세
633,071,255
277,269,798

유동충당부채

382,454,045
214,542,033

비유동부채

17,689,163,113
12,708,527,648

장기차입금
6,800,000,000
11,800,000,000

확정급여채무

412,047,304
372,827,648

기타비유동비금융부채

559,050,000
535,700,000

비유동성사채
8,135,585,809

파생상품부채
1,782,480,000

부채총계

34,631,552,560
24,281,789,426

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

66,519,092,244
60,612,523,919

자본금

36,374,656,500
36,374,656,500

자본잉여금

11,259,446,382
11,259,446,382

자본조정

(542,336,158)
(542,336,158)

이익잉여금(결손금)

19,427,325,520
13,520,757,195

비지배지분

1,000,000,000
1,000,000,000

자본총계

67,519,092,244
61,612,523,919

자본과부채총계

102,150,644,804
85,894,313,345

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)

44,761,863,227
39,171,021,899

매출원가

33,489,738,133
28,921,787,135

매출총이익

11,272,125,094
10,249,234,764

판매비와관리비

6,386,900,689
6,060,533,917

영업이익(손실)

4,885,224,405
4,188,700,847

기타이익

1,461,941,642
2,144,735,400

기타손실

1,786,043,518
2,165,233,617

관계기업이익에 대한 지분
2,280,270,169
1,459,370,134

관계기업투자주손상차손
-
512,125,000

종속기업투자 처분이익

-
317,553,171

관계기업투자주처분손실
925,600,204
121,545,441

금융수익

107,435,214
387,893,588

금융원가

686,876,871
524,967,170

법인세비용차감전순이익(손실)

7,187,551,245
5,174,381,912

법인세비용

657,653,753
700,491,865

계속영업이익(손실)

6,529,897,492
4,473,890,047

당기순이익(손실)

6,529,897,492
4,473,890,047

기타포괄손익

(630,456,681)
(65,454,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(465,649,923)
(35,086,898)

확정급여제도의 재측정손익

(280,624,858)
(35,086,898)

기타포괄공정가치금융자산 평가손실
(185,025,065)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(164,806,758)
(30,367,365)

지분법자본변동

(164,806,758)
(71,217,522)

매도가능증권 평가손실
-
40,850,157

총포괄손익

5,899,440,811
4,408,435,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,529,897,492
4,473,890,047

비지배지분

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

5,899,440,811
4,408,435,784

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)

100
65

희석주당이익(손실)

91
65

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익준비금
지배기업의 
소유주에게
귀속되는 
자본 합계
비지배지분
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

33,159,522,000

7,158,707,566

(542,336,158)

22,558,881

9,089,762,530

48,888,214,819

1,079,736,101

49,967,950,920

당기순이익(손실)

4,473,890,047
4,473,890,047

4,473,890,047

기타포괄손익

(35,086,898)
(35,086,898)

(35,086,898)

지분법자본변동

(71,217,522)

(71,217,522)

(71,217,522)

매도가능증권 평가손실

40,850,157

40,850,157

40,850,157

총포괄손익

(30,367,365)
4,438,803,149
4,408,435,784

4,408,435,784

신주인수권부사채 행사

유상증자
1,806,684,500
2,179,781,126

3,986,465,626

3,986,465,626

전환사채의 행사
1,408,450,000
1,920,957,690

3,329,407,690

3,329,407,690

비지배분의 취득

비지배분의 처분

(79,736,101)
(79,736,101)

2017.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(7,808,484)
13,528,565,679
60,612,523,919
1,000,000,000
61,612,523,919

2018.01.01 (기초자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(984,352,522)
14,505,109,717
60,612,523,919
1,000,000,000
61,612,523,919

회계정책변경효과

291,573,479
(284,445,965)
7,127,514

7,127,514

당기순이익(손실)

6,529,897,492
6,529,897,492

6,529,897,492

기타포괄손익

(280,624,858)

(280,624,858)

(280,624,858)

지분법자본변동

(164,806,758)

(164,806,758)

(164,806,758)

매도가능증권 평가손실

(185,025,065)

(185,025,065)

(185,025,065)

총포괄손익

(630,456,681)
6,529,897,492
5,899,440,811

5,899,440,811

신주인수권부사채 행사

유상증자

전환사채의 행사

비지배분의 취득

비지배분의 처분

2018.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(1,323,235,724)
20,750,561,244
66,519,092,244
1,000,000,000
67,519,092,244

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

5,282,168,935
5,352,541,460

당기순이익(손실)

6,529,897,492
4,782,484,312

당기순이익조정을 위한 가감

(280,185,387)
754,066,547

이자수취

106,165,857
191,707,864

이자지급

(419,879,993)
(375,717,263)

법인세납부(환급)

(653,829,034)

투자활동현금흐름

(16,145,102,660)
(28,328,575,214)

단기금융상품의 처분

1,117,135,500
3,000,000,000

장기금융상품의 처분

1,481,363,744

매도가능금융자산의 처분

6,757,782,758

지분법적용 투자지분의 처분

종속기업투자주식의 처분

555,746,288

기계장치의 처분

26,132,800
630,000

차량운반구의 처분
2,000,000
20,636,363

집기의 처분

1,000
170,000

보증금의 감소

80,000,000
30,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(2,123,040,000)

장기금융상품의 처분

단기대여금및수취채권의 처분

1,500,000,000

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득

(14,131,357)
(56,261,784)

단기대여금및수취채권의 취득

(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(10,120,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(7,322,108,570)
(28,845,822,438)

토지의 취득
(4,673,590,106)

건물의 취득
(1,047,890,158)

구축물의 취득

기계장치의 취득

(40,000,000)

차량운반구의 취득

(65,759,385)

집기의 취득

(184,030,519)
(184,720,760)

건설중인자산의 취득

(1,978,571,250)
(823,000,000)

보증금의 증가

(5,500,000)
(36,240,000)

무형자산의 취득

(21,510,000)
(3,100,000)

재무활동현금흐름

12,000,000,000
18,786,465,626

유상증자

3,986,465,626

단기차입금의 상환
(4,709,399,660)

전환사채의 발행

10,000,000,000

단기차입금의 증가

1,709,399,660
3,000,000,000

비지배분의 증가

장기차입금의 증가

5,000,000,000
11,800,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,503,621)
(122,886,361)

연결회사 제외로 인한 기초 현금의 감소

(211,844,581)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,119,562,654
(4,524,299,070)

기초현금및현금성자산

10,259,876,877
14,784,175,947

기말현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

28,058,876,890
26,835,538,403

현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

기타유동금융자산

2,586,335,888

매출채권 및 기타유동채권

8,638,444,195
8,581,231,893

기타유동비금융자산

247,164,069
627,670,215

재고자산

5,207,493,207
7,366,759,418

당기법인세자산

비유동자산

68,701,233,221
56,856,702,435

기타비유동금융자산

187,547,050
2,609,573,693

관계기업투자주식

40,855,134,929
33,533,026,359

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

2,000,000,000
2,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산

2,000,000,000
2,000,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

88,630,000
147,120,000

유형자산

23,674,502,995
17,121,958,484

무형자산

1,381,606,717
1,378,908,356

이연법인세자산

513,811,530
66,115,543

자산총계

96,760,110,111
83,692,240,838

부채

유동부채

16,942,389,447
11,573,261,778

매입채무 및 기타유동채무

5,834,132,540
7,978,208,431

단기차입금

10,000,000,000
3,000,000,000

기타유동비금융부채

92,731,607
103,241,516

유동충당부채

382,454,045
214,542,033

미지급법인세
633,071,255
277,269,798

비유동부채

17,689,163,113
12,708,527,648

장기차입금
6,800,000,000
11,800,000,000

확정급여채무

412,047,304
372,827,648

기타비유동비금융부채

559,050,000
535,700,000

전환사채
9,918,065,809

부채총계

34,631,552,560
24,281,789,426

자본

자본금

36,374,656,500
36,374,656,500

자본잉여금

11,259,446,382
11,259,446,382

자본조정

(542,336,158)
(542,336,158)

기타포괄손익누계액
(1,257,168,896)
(935,693,881)

이익잉여금
16,293,959,723
13,254,378,569

자본총계

62,128,557,551
59,410,451,412

자본과부채총계

96,760,110,111
83,692,240,838

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)

44,761,863,227
39,171,021,899

매출원가

33,489,738,133
28,921,787,135

매출총이익

11,272,125,094
10,249,234,764

판매비와관리비

6,386,900,689
6,060,533,917

영업이익(손실)

4,885,224,405
4,188,700,847

기타이익

1,461,941,642
2,144,735,400

기타손실

1,786,043,518
2,677,358,617

금융수익

107,435,214
387,893,588

금융원가

686,876,871
524,967,170

법인세비용차감전순이익(손실)

3,981,680,872
3,519,004,048

법인세비용

657,653,753
700,491,865

계속영업이익(손실)

3,324,027,119
2,818,512,183

당기순이익(손실)

3,324,027,119
2,818,512,183

기타포괄손익

(321,475,015)
5,763,259

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(280,624,858)
(35,086,898)

확정급여제도의 재측정요소

(280,624,858)
(35,086,898)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(40,850,157)
40,850,157

지분법자본변동
(40,850,157)
40,850,157

총포괄손익

3,002,552,104
2,824,275,442

주당이익

기본주당이익(손실)

46
41

희석주당이익(손실)

43
41

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.미처리이익잉여금(미처리결손금)
16,293,959,723
13,254,378,569

1. 전기이월미처리결손금
13,254,378,569
10,435,866,386

2. 회계정책변화효과
(284,445,965)

3. 당기순이익
3,324,027,119
2,818,512,183

Ⅱ.이익잉여금처분액
-

1. 주식발행초과금이입액
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,293,959,723
13,254,378,569

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익준비금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

33,159,522,000

7,158,707,566

(542,336,158)
(941,457,140)
10,435,866,386

49,270,302,654

당기순이익(손실)

2,818,512,183
2,818,512,183

기타포괄손익

(35,086,898)

(35,086,898)

매도가능증권평가손익

40,850,157

40,850,157

총포괄손익

5,763,259
2,818,512,183
2,824,275,442

신주인수권 행사

유상증자

1,806,684,500
2,179,781,126

3,986,465,626

전환사채의 발행

전환권의 행사
1,408,450,000
1,920,957,690

3,329,407,690

결손보전

2017.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(935,693,881)
13,254,378,569
59,410,451,412

2018.01.01 (기초자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(935,693,881)
13,254,378,569
59,410,451,412

회계정책효과

(40,850,157)
(284,445,965)
(325,296,122)

당기순이익(손실)

3,324,027,119
3,324,027,119

기타포괄손익

(280,624,858)

(280,624,858)

매도가능증권평가손익

총포괄손익

(280,624,858)
3,324,027,119
3,043,402,261

신주인수권 행사

유상증자

전환사채의 발행

전환권의 행사

결손보전

2018.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(1,257,168,896)
16,293,959,723
62,128,557,551

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

5,282,168,935
5,352,541,460

당기순이익(손실)

3,324,027,119
2,818,512,183

당기순이익조정을 위한 가감

2,925,684,986
2,718,038,676

이자수취

106,165,857
191,707,864

이자지급

(419,879,993)
(375,717,263)

법인세납부(환급)

(653,829,034)

투자활동현금흐름

(16,145,102,660)
(28,328,575,214)

단기금융상품의 처분

1,117,135,500
3,000,000,000

장기금융상품의 처분

1,481,363,744

단기대여금및수취채권의 처분

1,500,000,000

매도가능금융자산의 처분

6,757,782,758

지분법적용 투자지분의 처분

종속기업 투자주식의 처분

555,746,288

기계장치의 처분

26,132,800
630,000

차량운반구의 처분
2,000,000
20,636,363

집기의 처분

1,000
170,000

보증금의 감소

80,000,000
30,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(2,123,040,000)

보험료환급자산의 증가

(14,131,357)
(56,261,784)

단기대여금및수취채권의 취득

(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(10,120,000,000)

구축물의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업투자주식의 취득

(7,322,108,570)
(28,845,822,438)

토지의 취득
(4,673,590,106)

건물의 취득
(1,047,890,158)

기계장치의 취득

(40,000,000)

차량운반구의 취득

(65,759,385)

집기의 취득

(184,030,519)
(184,720,760)

건설중인자산의 취득

(1,978,571,250)
(823,000,000)

무형자산의 취득

(5,500,000)
(3,100,000)

보증금의 증가

(21,510,000)
(36,240,000)

재무활동현금흐름

12,000,000,000
18,786,465,626

전환사채의 증가
10,000,000,000

유상증자

3,986,465,626

단기차입금의 증가

1,709,399,660
3,000,000,000

장기차입금의 증가

5,000,000,000
11,800,000,000

단기차입금의 상환
(4,709,399,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,503,621)
(122,886,361)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,119,562,654
(4,312,454,489)

기초현금및현금성자산

10,259,876,877
14,572,331,366

기말현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 24. (생략)

25. 각 호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 24 (생략)

25. 오엘이디(OLED) 생산설비 및 부품제조, 판매업

26. 정밀기계 및 부품 제조, 판매업

27. 산업기계 및 부품 제조, 판매업

28. 전기기기 및 부품 제조, 판매업

29. 신재생 에너지 사업

30. 태양광 발전 사업

31. 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업

32. 각 호에 관련된 부대사업

사업 목적 추가

(사업다각화)

제7조 (주식의 종류)

회사의 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식

우선주식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)

―――――――――――――――――――――――――

종류―――――.

자구수정

제7조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할
우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

②
우선
주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시 이사회가 정한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤
우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦
우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

제7조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ―――――――
종류――――――-――――――――,――――――――――――――――.

②
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

③ ―――――――――
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――.

④
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑤
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑥ ―――――――――――――――――――――
종류――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑦
종류――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

자구수정

제8조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (삭제)

주식등 전자등록 시행에 따른 삭제

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따라 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식등 전자등록 시행에 따라 근거를 신설

제9조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

1 ~ 2 (생략)

3.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4 ~ 14 (생략)

③ (생략)

제9조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

1 ~ 2 (생략)

3.
근로복지기본법 제39조의 규정에 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

4 ~ 14 (생략)

③ (생략)

법규 변경에 따른

수정

제9조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식
우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식
우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2 년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 제176조의7 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하

여 평가한 당해 주식의 시가

⑧ (생략)

제9조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

1. ――――――――――――――――――――――――――(――――――
종류――)― ―――――――――――

2. ―――――――――――――――――――――――(―――――
종류――)― ――――――――――

3. (생략)

⑥ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

1. ―――――――――――――――――――――――――――――――――

가. ―――――――――――――――――――――――――――――――
법률 시행령 제176조의7 ―― ―――――――――――――――――――――――

나. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

⑧ (현행과 같음)

자구수정

제10조 (명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의
결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제10조 (명의개서 대리인)

① (현행과 같음)

② ―――――――――――――――――――――――――――――――――
결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

주식등 전자등록 시행에 따른 주식사무처리 변경

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질 권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질 권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 (삭제)

주식등 전자등록 시행에 따라 조항 삭제

(신설)

제11조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주식등 전자등록 시행에 따라 주주명부 작성 근거를 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 같음)

③ ―――――――――――――――――――――――――――――
3개월을――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3개월내로 정한 날 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 개월로 문구수정

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의
발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ ――――――――――――――――――――――
발행일후1개월 경과하는 날로부터――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑤ ~ ⑥ (생략)

자구수정

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ ―――――――――――――――――――
사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

⑤ ~ ⑥ (생략)

자구수정

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조,
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

주식등 전자등록 시행에 따라 문구정비

제16조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 개월로 문구수정

제24조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나
주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제24조 (의결권의 불통일행사)

① ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

서면 또는 전자문서로 ―――――――――――.

② ―――――――――――――――――――――――――――
주주가 주식의 신탁을 ――――――――――――――――――――――――――――――――――.

자구수정

제25조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조 (의결권의 행사)

①
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권 을 행사할 수 있다.

②
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전 일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리 권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

의결권 서면 제출

행사제도 도입

제32조 (대표이사 등의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임하며, 수인의 대표이사를
선임할 때에는 공동대표로 한다.

② (생략)

제32조 (대표이사 등의 선임)

① ―――――――――――――――――――――――――――――――――
선임할 수 있다.

② (생략)

자구수정

제44조 (이익배당금)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제44조 (이익배당금)

① (현행과 같음)

② ――――――――――――――――――――
종류주식을 ―――――――――――――――――――――――――――――――.

③ ~ ④ (현행과 같음)

자구수정

제44조의2 (
중간배당)

① ~ ⑤ (생략)

제44조의2 (
분기――)

① ~ ⑤ (생략)

자구수정

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2014년 8월 5일부터 시행한다.

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.08
사내이사
최대주주의 임원
이사회

황하영
1960.03
사내이사
최대주주의 임원
이사회

김태수
1957.10
사내이사
해당사항없음
이사회

정철하
1972.09
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김상우
- (주)위지트 대표이사
- 연세대학교 경영대학원 수료 
- 해태그룹 기획실
- 이투데이 발행인 / 대표이사 
- (주)파워넷 대표이사
- (주)옴니텔 대표이사
- (주)위지트 대표이사
없음

황하영
(주)위지트 부사장
- 홍익대학교 졸업
- 리치커뮤니케이션즈 전무 
- 이투데이 전무
- (주)위지트 부사장
없음

김태수
(주)위지트 사내이사
- 단국대학교 대학원 박사과정 수료 
- 단국대학교 교수
없음

정철하
(주)지인터내셔날 대표
- 중앙대학교 졸업
- (주)지인터내셔날 대표
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1958.10.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안재찬
농업회사법인(주) 회장

홍익대학교 졸업

삼성물산(주) 대표이사

메르디앙건설 대표이사

해당사항없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음