KISCO홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: KISCO홀딩스

주주총회소집공고
2.7
KISCO홀딩스(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
KISCO홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동)

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02-705-4532

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

아래와 같이 당사 제63기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항
 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제63기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 
 1주당 배당금 280원) 및 연결재무제표 승인의 건

제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 회사제안

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 주주제안

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사, 이사회 추천) 
 - 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사, 이사회 추천) 
 - 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사, 이사회 추천) 
 - 제 3-4호 의안 : 정상민 (사외이사, 이사회 추천) 
 - 제 3-5호 의안 : 조재철 (사외이사, 이사회 추천) 
 - 제 3-6호 의안 : 한길구 (사외이사, 이사회 추천) 
 - 제 3-7호 의안 : 오재열 (사외이사, 주주제안) 
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
 - 제 4-1호 의안 : 정상민 (이사회 추천) 
 - 제 4-2호 의안 : 조재철 (이사회 추천) 
 - 제 4-3호 의안 : 한길구 (이사회 추천) 
 - 제 4-4호 의안 : 오재열 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우

이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됩니다.)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지, 본점 및 지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이종창
(출석률:75%)
정상민
(출석률:100%)
조재철
(출석률:100%)
임굉수
(출석률:100%)

찬반여부

1
2018.02.07
제62기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건
제62기 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항없음
(신규선임)

2
2018.02.22
제62기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성

3
2018.02.23
제62기 정기주주총회 개최의 건
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.16
제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2018.03.23
대표이사 선임의 건
가결
해당사항없음
(임기만료)
찬성
찬성
찬성

6
2018.08.10
2018년 임원보수 책정의 건
가결
찬성
찬성
해당사항없음
(중도퇴임)

7
2018.11.13
소수주주 임시주주총회 소집 청구에 대한 대응의 건
가결
찬성
찬성

※ 임굉수 사외이사는 7월 12일 본인사망으로 인해 중도 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정상민,조재철,이종창
2018.02.07
제62기 내부회계관리제도의 운영실태 평가
가결

2018.03.15
제62기 감사보고서 제출의 건

가결

2018.03.16
제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건

가결

정상민,조재철,임굉수
2018.03.23
감사위원회 위원장 선정의 건

가결

2018.04.25
제63기 1분기 재무제표 실사

가결

정상민,조재철
2018.07.24
제63기 반기 재무제표 실사

가결

2018.10.23
제63기 3분기 재무제표 실사

가결

※ 임굉수 사외이사는 7월 12일 본인사망으로 인해 중도 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
30억
27,940,000원
9,313,333원
-

1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 한도 승인액입니다.
2) 상기 지급총액에는 2018년 3월 23일 임기만료 사임한 이종창 사외이사 및 2018년 7월 12일 본인사망으로 인해 중도 퇴임한 임굉수 사외이사에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

키스코홀딩스는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 지주회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
사업내용의 구성은 2011년 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억이상)가 영위하는 사업으로 지주사업[키스코홀딩스(주)]과 철근 및 압연제품 제조업[한국철강(주), 환영철강공업(주)]을 중심으로 작성되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2008년 9월 1일부로 투자부문을 존속법인으로 하는 지주회사와 제조부문 을 신설법인으로 인적분할을 하였습니다. 지주회사 전환목적 및 기대효과로는 
첫째, 제조부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화,둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영체계 정착,셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영위험성을 최소화 하는데 있습니다.
당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 현재는 종속기업인 한국철강(주), 환영철강공업(주), 대흥산업(주). (주)서륭 등이 있습니다. 사업부문별로는 지주부문[키스코홀딩스(주)], 철강제조부문[한국철강(주),환영철강공업(주)], 와이어로프제조부문[대흥산업(주)], 섬유판매부문[(주)서륭]이 있습니다. 지주회사의 영업수익은 배당금수익과 용역수익(경영관리 용역 및 기타용역) 등으로 구성되어 있습니다.

사업부문
대상회사
구체적용도
사업내용

지주부문
키스코홀딩스(주)
경영용역, 종속회사 배당
용역 및 배당

철강제조
한국철강(주)
건설자재
건축구조용

단 조
설비구조용

기 타
-

환영철강공업(주)
건설자재
건축구조용

반제품
빌 렛

기 타
-

와이어로프제조
대흥산업(주)
자동차
와이어로프

섬유판매
(주)서륭
의류
섬 유

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조에 의하여 주요경영사항을 신고(공시)하고 있으며, 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장공시규정 제8조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하고 있습니다.
 공정거래법상 신고대상 자회사의 범위는 
 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 직전 사업연도말 재무상태표상 가액이 
 지주회사의 직전 사업연도말 자산총액의 10%이상이거나 750억이상인 자회사이며, 그 대상회사는 종속기업인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)인 2개사입니다.

(3) 조직도

대 표 이 사

기 획 본 부
재 정 본 부

경영기획팀
인사/감사팀
재무관리팀
무역팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<사업의 개요> 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 최종 확정된 자료 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제63기 : 2018년 12월 31일 현재

제62기 : 2017년 12월 31일 현재

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제63기
제62기

자 산

Ⅰ.유동자산

90,182,482,872

82,536,714,144

1. 현금및현금성자산
10,285,252,482

8,206,102,177

2. 기타수취채권
214,015,074

257,750,165

3. 기타금융자산
79,434,730,656

73,906,331,782

4. 당기법인세자산
248,484,660

166,530,020

Ⅱ.비유동자산

466,213,211,921

466,214,421,835

1. 기타수취채권
77,490,000

77,490,000

2. 기타금융자산
2,260,000

2,260,000

3. 유형자산
7,398,204

15,736,306

4. 무형자산
1,533,000,000

1,533,000,000

5. 투자부동산
1,013,901,722

1,006,773,534

6. 종속기업투자
463,579,161,995

463,579,161,995

자 산 총 계

556,395,694,793
==============

548,751,135,979
==============

부 채

Ⅰ.유동부채

237,556,939

169,939,783

1. 기타지급채무
158,264,597

62,793,838

2. 기타부채
79,292,342

107,145,945

Ⅱ.비유동부채

91,641,491

212,870,201

1.
순확정급여부채

6,962,777

148,152,101

2. 종업원급여부채
46,050,747

28,041,580

3. 이연법인세부채
38,627,967

36,676,520

부 채 총 계

329,198,430

382,809,984

자 본

Ⅰ.자본금

18,476,380,000

18,476,380,000

Ⅱ.주식발행초과금

60,371,815,850

60,371,815,850

Ⅲ.이익잉여금

348,314,437,889

340,616,267,521

Ⅳ.기타자본구성요소

128,903,862,624

128,903,862,624

자 본 총 계

556,066,496,363

548,368,325,995

부 채 와 자 본 총 계

556,395,694,793
==============

548,751,135,979
==============

포 괄 손 익 계 산 서

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

Ⅰ.영업수익

13,299,529,000

13,553,599,000

Ⅱ.영업비용

3,004,010,984

3,025,242,878

Ⅲ.영업이익

10,295,518,016

10,528,356,122

Ⅳ.기타수익

23,786,391

146,371,347

Ⅴ.기타비용

43,748

65,965

Ⅵ.금융수익

1,697,593,591

1,358,655,585

이자수익

1,675,727,320

1,358,655,585

기타금융수익

21,866,271

-

Ⅷ.법인세비용

123,043,685

34,627,000

Ⅸ.당기순이익

11,893,810,565

11,998,690,089

Ⅹ.기타포괄손익(세후)

(371,710,197)

(383,770,797)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.
순확정급여부채의 재측정요소

(371,710,197)

(383,770,797)

XI.총포괄손익

11,522,100,368 
=============

11,614,919,292
=============

XII.주당손익

1. 기본주당이익

778

784

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

277,805,166,745

270,106,996,377

1. 전기이월이익잉여금
266,283,066,377

258,492,077,085

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(371,710,197)

(383,770,797)

3. 당기순이익
11,893,810,565

11,998,690,089

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

4,282,801,600

3,823,930,000

1. 배당금(주석25)
 [현금배당주당배당금(률):
 당기 : 280원(28%)
 전기 : 250원(25%)]
4,282,801,600

3,823,930,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

273,522,365,145

266,283,066,377

회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다.
한편, 상기의 주식분할 변동효과를 당기와 전기의 현금배당주배당금에 적용하였습니다.

자 본 변 동 표

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이 익
잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
331,754,577,829
128,903,862,624
539,506,636,303

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
11,998,690,089
-
11,998,690,089

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(383,770,797)
-
(383,770,797)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,753,229,600)
-
(2,753,229,600)

2017. 12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
340,616,267,521
==============
128,903,862,624
==============
548,368,325,995
==============

2018. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
340,616,267,521
128,903,862,624
548,368,325,995

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
11,893,810,565
-
11,893,810,565

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(371,710,197)
-
(371,710,197)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(3,823,930,000)
-
(3,823,930,000)

2018. 12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
348,314,437,889
==============
128,903,862,624
==============
556,066,496,363
==============

현 금 흐 름 표

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,438,504,449

11,090,673,973

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,566,513,126)

(1,412,025,832)

2. 이자의 수취
1,719,494,115

1,407,103,815

3. 배당금의 수취
11,383,729,000

11,383,729,000

4. 법인세 납부액
(98,205,540)

(288,133,010)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,535,688,924)

(8,914,273,092)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,700,000

94,641,650

가.단기대여금의 감소
4,700,000

-

나.투자부동산의 처분
-

94,641,650

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
5,540,388,924

9,008,914,742

가.기타금융자산의 순증가
506,532,603

8,970,926,302

나.당기손익-공정가치금융자산의 증가
5,021,866,271

-

다.투자부동산의 취득
7,290,050

22,988,440

라.단기대여금의 증가
4,700,000

-

마.임대보증금의 감소
-

15,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,823,665,220)

(2,753,053,390)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
3,823,665,220

2,753,053,390

가.배당금의 지급
3,823,665,220

2,753,053,390

Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,079,150,305

(576,652,509)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,206,102,177

8,782,754,686

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

10,285,252,482
=============

8,206,102,177
============

연 결 재 무 상 태 표

제63기 : 2018년 12월 31일 현재

제62기 : 2017년 12월 31일 현재

키스코홀딩스주식회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자 산

Ⅰ.유동자산

1,117,862,982,203

1,053,491,943,137

1. 현금및현금성자산
161,037,662,520

148,588,144,733

2. 기타금융자산
586,506,660,130

549,204,318,891

3. 매출채권및기타수취채권
231,438,716,100

227,782,765,034

4. 재고자산
138,461,611,583

127,504,832,120

5. 당기법인세자산
248,738,650

167,311,850

6. 기타유동자산
169,593,220

244,570,509

Ⅱ.비유동자산

427,296,987,750

435,308,336,982

1. 기타금융자산
18,734,282,594

18,008,827,864

2. 매출채권및기타수취채권
2,512,463,785

2,807,912,458

3. 유형자산
392,827,777,554

400,638,439,826

4. 투자부동산
7,446,834,712

7,356,767,013

5. 무형자산
3,425,066,653

4,413,390,905

6. 관계기업투자
2,350,562,452

2,082,998,916

자 산 총 계

1,545,159,969,953
===============

1,488,800,280,119
================

부 채

Ⅰ.유동부채

241,944,077,886

210,619,813,224

1. 매입채무및기타지급채무
217,968,904,135

181,008,888,378

2. 차입금
5,740,985,250

4,709,966,250

3. 당기법인세부채
10,169,033,411

15,846,485,186

4. 기타유동부채
8,065,155,090

9,054,473,410

Ⅱ. 비유동부채

24,167,018,733

19,383,851,509

1. 기타지급채무

161,321,653

50,419,757

2. 순확정급여부채
5,174,094,824

2,592,451,801

3. 이연법인세부채
15,896,039,763

14,026,722,566

4. 기타비유동부채
2,935,562,493

2,714,257,385

부 채 총 계

266,111,096,619

230,003,664,733

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

778,862,197,873

760,123,930,391

1. 자본금
18,476,380,000

18,476,380,000

2. 주식발행초과금
60,371,815,850

60,371,815,850

3. 이익잉여금
530,882,299,851

511,038,964,062

4. 기타포괄손익누계액
(2,116,703,789)

(1,011,635,482)

5. 기타자본구성요소
171,248,405,961

171,248,405,961

Ⅱ.비지배지분

500,186,675,461

498,672,684,995

자 본 총 계

1,279,048,873,334

1,258,796,615,386

부 채 와 자 본 총 계

1,545,159,969,953
================

1,488,800,280,119
================

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

Ⅰ.매출액

1,314,754,934,852

1,221,253,735,399

Ⅱ.매출원가

1,190,076,531,598

1,062,766,802,037

Ⅲ.매출총이익

124,678,403,254

158,486,933,362

Ⅳ.판매비와관리비

62,302,543,172

61,131,986,163

Ⅴ.영업이익

62,375,860,082

97,354,947,199

Ⅵ.기타수익

12,058,954,263

9,707,491,367

Ⅶ.기타비용

30,439,103,571

127,373,476,538

Ⅷ.금융수익

14,358,223,127

11,652,242,530

이자수익

10,868,154,806

11,123,745,695

기타금융수익

3,490,068,321

528,496,835

Ⅸ.금융비용

541,898,065

327,257,344

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익

173,955,979

79,763,565

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)

57,985,991,815

(8,906,289,221)

ⅩⅡ.법인세비용(수익)

21,666,210,131

(1,664,402,110)

ⅩⅢ.당기순이익(손실)

36,319,781,684

(7,241,887,111)

ⅩⅣ.당기순손익의 귀속

36,319,781,684

(7,241,887,111)

1. 지배기업의 소유주 지분
25,354,762,302

12,870,022,749

2. 비지배지분
10,965,019,382

(20,111,909,860)

ⅩⅤ.기타포괄손익(세후)

(5,759,840,586)

1,307,155,255

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,064,774,042)

1,175,713,846

나.
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

(2,788,674,101)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산 평가손익
-

392,511,326

나.지분법자본변동
93,607,557

(261,069,917)

ⅩⅥ.총포괄이익(손실)

30,559,941,098
=============

(5,934,731,856)
==============

ⅩⅦ.총포괄손익의 귀속

30,559,941,098

(5,934,731,856)

1. 지배기업의 소유주 지분
22,562,197,482

13,481,927,259

2. 비지배지분
7,997,743,616

(19,416,659,115)

ⅩⅧ.지배기업 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익

1,658

841

연 결 자 본 변 동 표

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식
회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 자 본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

2017. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
500,341,564,821
(1,042,933,900)
171,248,405,961
524,573,097,260
1,273,968,329,992

총포괄손익

당기순이익
-
-
12,870,022,749
-
-
(20,111,909,860)
(7,241,887,111)

기타포괄손익(세후)

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
137,882,999
-
254,628,327
392,511,326

지분법자본변동
-
-
-
(106,584,581)
-
(154,485,336)
(261,069,917)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
580,606,092
-
-
595,107,754
1,175,713,846

총 기타포괄손익
-
-
580,606,092
31,298,418
-
695,250,745
1,307,155,255

총 포괄손익
-
-
13,450,628,841
31,298,418
-
(19,416,659,115)
(5,934,731,856)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,753,229,600)

-

-

(6,483,753,150)
(9,236,982,750)

2017.12. 31

18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
511,038,964,062
==============
(1,011,635,482)
==============
171,248,405,961
==============
498,672,684,995
==============
1,258,796,615,386
===============

2018. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
511,038,964,062
(1,011,635,482)
171,248,405,961
498,672,684,995
1,258,796,615,386

총포괄손익

당기순이익
-
-
25,354,762,302
-
-
10,965,019,382
36,319,781,684

기타포괄손익(세후)

기타포괄손익
 공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
(1,143,284,591)
-
(1,645,389,510)
(2,788,674,101)

지분법자본변동
-
-
-
38,216,284
-
55,391,273
93,607,557

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,687,496,513)
-
-
(1,377,277,529)
(3,064,774,042)

총 기타포괄손익
-
-
(1,687,496,513)
(1,105,068,307)
-
(2,967,275,766)
(5,759,840,586)

총 포괄손익
-
-
23,667,265,789
(1,105,068,307)
-
7,997,743,616
30,559,941,098

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(3,823,930,000)
-
-
(6,483,753,150)
(10,307,683,150)

2018.12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
530,882,299,851
==============
(2,116,703,789)
=============
171,248,405,961
==============
500,186,675,461
==============
1,279,048,873,334
===============

연 결 현 금 흐 름 표

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

77,436,755,243

150,630,286,397

1. 영업에서 창출된 현금흐름
90,462,276,035

157,758,661,452

2. 이자의 수취
10,524,640,479

10,857,796,516

3. 이자의 지급
(202,559,456)

(102,276,387)

4. 배당금의 수취
373,904,290

357,179,290

5. 법인세의 납부
(23,721,506,105)

(18,241,074,474)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(55,565,130,956)

(93,102,891,849)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액
266,533,956,409

193,883,671,231

가.단기대여금의 회수
1,615,515,000

523,793,038

나.상각후원가 측정 금융자산의 감소
76,617,721,538

-

다.만기보유금융자산의 처분
-

62,396,729,799

라.단기금융상품의 감소
187,465,429,198

130,339,563,700

마.장기금융상품의 감소
2,500,000

-

바.매도가능증권의 처분
-

16,480,000

사.임차보증금의 감소
113,648,673

-

아.유형자산의 처분
46,742,000

392,413,044

자.무형자산의 처분
660,000,000

120,050,000

차 .투자부동산의 처분
-

94,641,650

카.임대보증금의 증가
12,400,000

-

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액
(322,099,087,365)

(286,986,563,080)

가.단기대여금의 증가
111,515,000

321,287,711

나.상각후원가 측정 
 금융자산의 증가.
80,001,130,000

-

다.당기손익-공정가치자산의 증가
78,840,243,583

-

라.만기보유금융자산의 증가
-

55,008,785,000

마.단기금융상품의 증가
140,675,415,338

202,951,396,486

바.기타금융상품의 증가
506,532,603

-

바.임차보증금의 증가
240,500,000

3,860,000

사.임대보증금의 감소
4,100,000

16,900,000

아.미지급금의 감소
5,426,721,400

-

자.장기대여금의 증가
-

1,000,000,000

차.장기금융상품의 증가
5,000,000,000

9,000,000,000

카.유형자산의 취득
11,050,695,575

17,945,945,443

타.무형자산의 취득
139,396,006

715,400,000

파.투자부동산의 취득
102,837,860

22,988,440

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,262,914,990)

(7,946,844,620)

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액
78,511,656,097

16,656,106,800

가.단기차입금의 차입
78,511,656,097

16,656,106,800

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액
(87,774,571,087)

(24,602,951,420)

가.단기차입금의 상환
77,480,637,097

15,231,175,800

나.배당금의 지급
10,293,933,990

9,238,137,560

다.미지급금의 감소
-

133,638,060

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,608,709,297

49,580,549,928

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

148,588,144,733

99,205,557,064

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(159,191,510)

(197,962,259)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

161,037,662,520
==============

148,588,144,733
==============

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (회사제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권 제도 시행에 따른
정관정비

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

전자증권 제도 시행에 따른
정관정비

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 < 삭제 2019.3.29 >
전자증권 제도 시행에 따른
정관정비

< 신설 >

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권 제도 시행에 따른
정관정비

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권 제도 시행에 따른
정관정비

제41조의2 (감사위원회의 구성)

< 신설 >

제41조의2 (감사위원회의 구성)

⑤ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 제542조의11 제4항
반영

제41조의3 (감사위원회의 직무)

④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제41조의3 (감사위원회의 직무)

④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선임한다.

외부감사법 개정법률 반영

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법 개정법률 반영

< 신설 >

부 칙

이 정관은 제63기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

다. 그 외의 정관변경에 관한 건 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

주주제안 중간배당 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장세홍
1966.10.1
사내이사
본인
이사회

이병제
1959.7.29
사내이사
없음
이사회

문종인
1953.5.20
사내이사
없음
이사회

정상민
1968.9.6
사외이사
없음
이사회

조재철
1949.2.20
사외이사
없음
이사회

한길구
1964.03.16
사외이사
없음
이사회

오재열
1966.06.20
사외이사
없음
주주제안

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장세홍
KISCO홀딩스(주)
대표이사 사장
한국철강(주)
대표이사 사장
없음

이병제
KISCO홀딩스(주)
대표이사 전무이사
한국철강(주)
전략기획팀장
없음

문종인
KISCO홀딩스(주)
재정본부장 부사장
한국철강(주)
자금팀장
없음

정상민
KISCO홀딩스(주)
사외이사
연이세무회계사무소
공인회계사
없음

조재철
KISCO홀딩스(주)
사외이사
영흥철강(주)
영업본부장
없음

한길구
(주)매직디스플레이
이사
(주)매직디스플레이
대표이사
없음

오재열
비즈소호(주)
경영지원
중부대학교 경영학과
겸임교수
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정상민
1968.9.6
사외이사
없음
이사회

조재철
1949.2.20
사외이사
없음
이사회

한길구
1964.03.16
사외이사
없음
이사회

오재열
1966.06.20
사외이사
없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정상민
KISCO홀딩스(주)
사외이사
연이세무회계사무소
공인회계사
없음

조재철
KISCO홀딩스(주)
사외이사
영흥철강(주)
영업본부장
없음

한길구
(주)매직디스플레이
이사
(주)매직디스플레이
대표이사
없음

오재열
비즈소호(주)
경영지원
중부대학교 경영학과
겸임교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 참고사항

당사는 종속회사가 포함된 연결재무제표 결산 업무 및 등기이사 스케쥴, 회사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2019년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.