케이씨씨 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 케이씨씨

주주총회소집공고
2.7
(주)케이씨씨

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지)http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5653

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사 정관

제17조의 규정에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

­ 다 음 ­

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
 5) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
 1) 제1호 : 정관 일부 변경의 건
 2) 제2호 : 이사 선임의 건
 -제2-1호 : 사내이사 정몽진 선임의 건
 -제2-2호 : 사내이사 정몽익 선임의 건
 -제2-3호 : 사외이사 정종순 선임의 건
 -제2-4호 : 사외이사 김희천 선임의 건
 3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
 -제3-1호 : 감사위원회 위원 정종순 선임의 건
 -제3-2호 : 감사위원회 위원 김희천 선임의 건
 4) 제4호 : 이사 보수한도액 승인의 건
 5) 제5호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

사외이사

등의 성명

정종순
 (출석률:

86%)

권오승
 (출석률:

79%)

송태남
 (출석률:
 100%)
구본걸
(출석률:
 100%)
-

찬 반 여 부

1
2018.02.08
1. 제60기 재무제표 제출 승인의 건
2. 제60기 영업보고서 승인의 건
3. 계열회사와의 연간 거래실적금액 수정 승인의 건
4. 중앙연구소 PILOT 신축공사 변경계약의 건
5. 대죽 석고보드 3호기 플랜트 증설공사 변경계약의 건
6. 준법지원인 재선임의 건
7. 현금배당 실시의 건
8. 무보증 국내사채 발행의 건
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※ 보고사항
① 2017년 내부회계 관리제도 운영실태
② 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획
③ 2017년 준법지원활동 현황
-
-
-
-
-

2
2018.03.08
1. 제60기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 대죽 판유리 1호기 신설공사 변경계약의 건
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-

3
2018.03.15
1. 제60기 재무제표 승인의 건
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-

※ 보고사항
① 제60기 감사보고
② 2017년 연간 내부회계 관리제도 평가 보고
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-
-
-
-

회차

개최일자

의 안 내 용

사외이사의 성명

정종순
 (출석률:

86%)

권오승
 (출석률:

79
%)

송태남
 (출석률:
 100%)
구본걸
(출석률:
 100%)
조광우
 (출석률:
 100%)

찬 반 여 부

4
2018.03.23
1. 계열회사와의 분기별 거래금액 승인의 건
2. 세종 장섬유 2호기 플랜트 공사 변경계약의 건
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불참
불참

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5
2018.03.29
1. 타법인 주식 처분의 건
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불참
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6
2018.04.02
1. 영종도 카지노 사업 투자금 회수 관련 계약 체결 승인의 건
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7
2018.05.17
1. 문막 G/W 2호기 플랜트 도급계약 신규체결의 건
2. 대죽 석고보드 3호기 플랜트 증설공사 변경계약의 건
3. 지배인 선임의 건
4. 홈씨씨인테리어 전시판매장 출점의 건
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8
2018.06.14
1. 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
2. 계열회사와의 분기별 거래금액 승인의 건
3. 중앙연구소 PILOT 신축공사 변경계약의 건
4. 대죽 판유리1호기 신설공사 정산의 건
5. 김천공장 신축공사 정산의 건
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9
2018.07.19
1. 제61기 분기 현금배당 실시의 건
2. 여주 코팅유리 2호기 신설공사 변경계약의 건
3. 해외지사 폐쇄의 건
불참
불참
불참

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※ 보고사항
① 2018년 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황
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-
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10
2018.08.30
1. 여주 판유리 2호기 광폭라인 신설공사 변경계약의 건
2. 홈씨씨인테리어 전시판매장 일부 폐점의 건
3. 신탁수익권 양수도계약 승인의 건

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11
2018.09.13
1. 타법인 출자의 건
2. 본건 거래 관련 대상회사 등과의 보증계약서 등의 작성, 체결, 
 교부 및 이행 등의 승인의 건
3. 계열회사와의 분기별 거래금액 승인의 건
4. 대죽 석고보드 3호기 플랜트 증설공사 도급계약 정산의 건
5. 김해출장소 신설의 건
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12
2018.10.18
1. 무보증 국내사채 발행의 건
2. 울산공장 재배치 공사계약 체결의 건
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13
2018.11.15
1. 남양주출장소 신설의 건
2. 여주 코팅유리 2호기 신설공사 변경계약의 건
3. 여주 판유리 2호기 광폭라인 신설공사 정산의 건
4. 중앙연구소 PILOT 신축공사 변경계약의 건
5. 울산공장 재배치 공사 변경계약의 건
불참
불참
불참
불참
불참

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14
2018.12.26
1. 계열회사간 분기별 거래금액 승인의 건
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불참
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
등기임원(8명)
2018.03.08
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회
사외이사 겸 감사위원(3명)
2018.02.08
1. 2017 연간 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
2. 제60기 재무제표 검토의 건
가결
가결

※보고사항
① 2017년 케이씨씨 감사 결과
② 2017년 감사 실적 및 2018년 감사 계획
-

사외이사 겸 감사위원(3명)
2018.03.15
1. 제60기 감사보고서 제출의 건
2. 제60기 재무제표 이사회 승인 동의의 건
3. 2017년 연간 내부회계 관리제도 평가 보고의 건
가결
가결
가결

사외이사 겸 감사위원(3명)
2018.08.30
1. 핵심감사제 도입에 따른 핵심감사사항 선정의 건
가결

사외이사 겸 감사위원(3명)
2018.11.15
1. 핵심감사항목 2차 협의 및 선정의 건
가결

※ 2018.03.08 기준 사외이사후보추천위원회 구성원: 정몽진 대표이사, 정몽익 대표이사, 민병삼 부사장, 신동헌 부사장, 정종순 사외이사, 권오승 사외이사, 송태남 사외이사, 구본걸 사외이사
※ 2018.02.08 감사위원회 구성원: 정종순 감사위원(위원장), 구본걸 감사위원, 송태남 감사위원
※ 2018.03.15 감사위원회 구성원: 정종순 감사위원(위원장), 구본걸 감사위원, 송태남 감사위원
※ 2018.08.30 감사위원회 구성원: 정종순 감사위원(위원장), 구본걸 감사위원, 송태남 감사위원
※ 2018.11.15 감사위원회 구성원: 정종순 감사위원(위원장), 구본걸 감사위원, 송태남 감사위원

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
50억
382,625,736
76,525,147
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 9명의 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

김천공장 신축공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2012.11.22 ~ 2018.06.30
1,868
5.45

세종 장섬유 2호기 플랜트 신설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2017.10.16 ~ 2020.08.31
910
2.66

대죽 석고보드 3호기 플랜트 증설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2016.02.03 ~ 2018.09.30
842
2.46

여주 판유리 2호기 광폭라인 신설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2016.10.01 ~ 2018.11.30
804
2.35

문막 G/W 2호기 플랜트 증설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2018.05.23 ~ 2020.04.30
566
1.65

여주 코팅유리 2호기 신설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2016.07.15 ~ 2019.04.30
508
1.48

중앙연구소 PILOT 신축공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2016.04.11 ~ 2019.06.30
438
1.28

대죽 판유리 1호기 신설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2017.02.01 ~ 2018.05.31
384
1.12

※ 비율은 2017년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 건자재 부문
① 산업의 특성
건축자재 및 판유리산업은 대규모 자본, 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서, 산업특성상 용해로 가동후 수요에 관계없이 가동을 지속하여야 하므로 신규진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 수요측면에서 건축자재 및 판유리 산업은 건축경기와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 최근 주택 및 상업용 건축물을 중심으로 한 건축투자가 증가세를 보이고 있어, 당사 건축자재 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 한편 주택담보대출 규제 강화, 가계부채 증가(2017년 1,451조원) 및 부동산 경기 과열에 대한 우려, 아파트 미분양 물량 증가, 정부의 부동산 억제 정책 및 가계부채 종합대책 등의요인으로 변화될 가능성이 있습니다.

② 산업의 성장성

최근 한국은행[출처: 한국은행, 자료명: 경제전망보고서, 발간일자: 2018년 10월 18일]에 따르면 GDP성장률은 2018년과 2019년 모두 2.7%를 나타낼 것으로 전망하고 있으며, 금년 중 국내경제는 투자 조정이 이어지겠으나 수출과 소비가 양호한 흐름을 보이면서 2.7%의 성장률을 나타낼 전망이라고 발표하였습니다. 또한 2019년에는 재정정책이 확장적으로 운용되는 가운데 수출과 소비 중심의 성장세를 이어갈 전망이라고 발표하였습니다.

부문별로 보면 민간소비는 임금소득 개선, 정부정책 등에 힘입어 완만한 증가세가 이어질 것으로 전망하며 설비투자는 금년 중 조정양상을 보인 후 내년에는 낮은 증가세를 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 건설투자는 주거용 건물은 신규 착공 부진, 분양 대비 입주물량 확대, 수주 감소등의 영향으로 조정폭이 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며 비주거용 건물은 상업용 건물을 중심으로 부진할 것으로 전망하고 있습니다. 상품수출은 미-중 상호관세 부과조치 등 무역갈등의 부정적 영향과 주요국 경제의 성장세 약화로 증가세가 소폭 둔화될 전망이라고 발표하였습니다.

③ 경기변동의 특성
건축자재 산업은 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업으로서 
계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환
주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

④ 경쟁 상황

건축자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 따라서 신규 진입장벽이 높고, 대부분 중량제품으로 내수판매가 주종을 이루고 있으며 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성
건축자재 산업의 경우 대부분 자연광석을 주원료로 제조하며, 석고보드 등의 경우 
국내 폐자원인 화학석고를 활용하여 제조하고 있습니다. 판유리의 경우 주원료인 
규사ㆍ석회석 등 원료의 국내조달이 가능하고, 매장량도 풍부하여 중장기적으로 
자원 조달상의 문제는 없습니다.

⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

건축물 관련 법규(건축법, 주택법, 건축물의 실내 마감재료 기준, 건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물 에너지 절약 설계 
기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등)와 각종 환경관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용 시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기위하여 다양한 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.

- 도료 부문
① 산업의 특성
도료산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용 수요는 물론 개인들의 가정용 수요 등 
다양한 방면에 사용되는 특징을 가지고 있습니다. 생산 초기에는 대량생산이 주를 
이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 갖추고 있으며, 점차 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품 및 친환경 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다. 따라서 도료시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 일부 대기업 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을
받고 있습니다. 

② 산업의 성장성
자동차산업은 국내 완성차 업체들의 위상이 강화되면서 꾸준한 성장을 거듭했으나, 최근 국내시장에서의 수입차 공세 강화 및 중국 등 주요 해외 시장에서 국내 완성차 업체들의 실적 하락으로 성장성이 정체 양상을 나타내고 있습니다. 국내 자동차 산업은 수입차 점유율 확대 및 글로벌 시장에서의 경쟁 심화 등으로 당분간 정체 양상이 지속될 것으로 전망됩니다. 조선산업의 경우에는 전세계 수주 상위업체 대부분이 국내 업체일 정도로 국제 경쟁력을 갖추고 있고, 초대형 컨테이너선, LNG선 등 고부가가치 선박의 건조 증가로 세계시장에서 국내 업체들이 수위를 점하고 있으나, 글로벌 금융위기 이후 이어진 조선업 경기 하락 및 해양플랜트 분야 손실로 최근 국내 조선산업 전반에 걸쳐 구조조정이 진행되고 있습니다. 한편, 글로벌 조선산업은 저유가 기조에 따른 선박 및 해양플랜트 발주 감소로 인해 당분간 정체 양상이 단기적으로 유지 되겠으나, 국제 해사기구의 선박 배출가스 환경 규제 및 LNG 물동량 증가에 의한 점진적인 선박 발주량 개선이 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

도료산업은 수요산업인 자동차, 선박 및 건설경기에 따라 경기변동이 이루어지는 
산업입니다. 건축용 도료의 경우 계절적 요인에 의한 경기순환체계를 가지고 있는 
반면 자동차, 선박, 공업도료 등은 전반적인 산업 경기 동향에 따른 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

④ 경쟁 상황

도료산업은 제조공정이 비교적 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 특징을 가지고 있어 한때 국내에 150여 개의 군소업체가 난립하고 있었습니다. 그러나 최근에는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 대형사 위주로 시장이 재편되면서, 당사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 80%를 점유하고 있습니다. 화학제품인 도료는 친환경성, 다기능성 및 고급화 경향이 확대되고 있습니다. 이에 따라 상대적으로 기술력이 떨어지고 수요처에 대한 서비스가 낙후된 중소기업들이 다수 포진하고 있는 건축용 도료시장은 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.한편, 자동차, 선박, 공업용 도료 분야는 국내시장 뿐만 아니라 전세계 시장에서 글로벌 선두기업들과 경쟁하고 있어, 지속적인 기술개발과 효율적인 유통망 및 우수한 인력확보 등이 그 어느 것보다도 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

⑤ 자원조달의 특성

도료 제품의 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 용제ㆍ합성수지ㆍ유기안료 등의 비율이 높고, 나머지는 천연수지 및 무기안료 등으로 구성되어 있습니다. 범용 수지와 안료 등은 대부분 국내에서 조달하나 특수 용도로 사용되는 고부가가치 도료의 경우 원료를 주로 해외에서 조달하고 있습니다. 

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

당사는 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 안전한 사업장 조성을 위한 작업 환경 개선에 노력하고 있습니다. 더불어 고객의 건강과 환경 보호를 위해 유해성을 최소화한 제품 개발에 적극 매진하고 있으며, 각종 환경관련 법규(화학물질 관리법, 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 실내공기질 관리법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 등)에 대응하기 위하여 원료 입고에서 최종 처리까지 유해화학물질에 대한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다.

- 기타 부문
① 산업의 특성
전기전자용 유ㆍ무기 소재는 반도체, 디스플레이, LED, 파워모듈 등 다양한 산업에서 핵심 부품의 재료로 적용되고 있으며, 빠르게 변화하는 전방산업의 트렌드와 고객의 요구에 부응하는 제품을 적시에 출시해야 하는 기술 집약적인 산업입니다. 또한, 실리콘은 다른 원료에 비해 월등한 물성으로 인해 일반 소비자들이 사용하는 생활용품을 비롯 건축용, 자동차용, 전기전자용 및 첨단 산업자재용 등 다방면에 사용되고 있으며 그 응용 범위가 확대되고 있습니다. 소재 산업은 특성상 원재료의 수입 비중과 제품의 수출 비중이 높아 환율 및 유가 등에 영향을 받고 있으며, 전방산업인 반도체, 전기전자, 건설, 자동차, 재생에너지 등의 업황에 많은 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 또한 건축자재 상품 유통산업(이하: 홈씨씨 상품)은 경기 동향, 주택건설 지표와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

② 산업의 성장성
글로벌 경기 침체가 완화 추세를 보이면서 전기전자 산업 성장 둔화 추세도 호전되어반도체, 디스플레이, LED 산업을 중심으로 한 시장 성장이 예상되고 있으며, 중국, 인도, 중남미, 동유럽을 비롯한 Emerging Markets의 성장, 차세대 기술 및 제품의 활발한 개발 등으로 소재에 대한 수요는 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 대부분 일본기업에 의존해 오던 핵심 소재 및 부품들을 국내업체들이 기술과 경쟁력을 확보하면서 국산화가 본격적으로 진행되는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다. 유기실리콘의 수요는 산업이 성숙기에 도래함에 따라 보합 또는 소폭 증가추세이나, 새로운 용도의 기술개발, 전기전자 산업분야의 응용, 고기능화에 따른 고부가가치 제품확대를 통해 시장 창출 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 영국의 유기실리콘 제품 생산회사인 Basildon을 인수합병 및 중국 광저우 KCG를 통해 실리콘 사업에 활로를 마련했습니다. 현재 생산된 유기실리콘은 유럽지역 등에 공급되고 있습니다. 홈씨씨 상품과 홈씨씨인테리어 사업은 리모델링 중심으로 유통시장의 규모확대로 인해 성장할 것으로 기대됩니다. 홈씨씨 상품과 홈씨씨인테리어파트너의 향후 성장성은 국내 DIY(Do It Yourself) 산업의 정착 및 확대에 달려 있다고 할수 있습니다. 현재 신축을 중심으로 한 건축자재 특판시장의 규모는 축소되고 있으나 리모델링을 중심으로 한 유통시장의 규모는 증가하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
반도체, LED, 디스플레이 등 전기전자 산업은 계절 등 일정한 주기에 따른 수요 변동을 보이고 있으며, 환율, 유가, 세계경기 등의 외부 경영환경의 변화에도 시장변동이 크게 나타나는 특성이 있습니다. 관련된 유ㆍ무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다. 실리콘 산업은 수요처가 타 산업에 비해 특정지표에 의한 경기변동 영향이 크지 않고, 거의 모든 산업의 전반에 걸쳐 있습니다.

④ 경쟁상황
소재의 경우 일본업체들이 높은 기초 과학수준과 노하우를 바탕으로 시장을 여전히 선도하고 있으나, 한국, 대만, 중국 등의 업체들이 R&D 투자와 가격 경쟁력을 바탕으로 점차 기술 격차를 줄여 가고 있습니다. 특히, 차세대 고부가가치 소재 시장을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 최근 중국 업체들은 풍부한 자금력과 적극적인 정부 지원 정책, 낮은 제품 가격을 무기로 저가시장에 대해 공격적으로 진입하려는 시도를 하고 있습니다. 유기실리콘 시장의 Dow Corning, Wacker, MPM, Shin-Etsu, Elkem 등 글로벌 회사들은 원료부터 최종 제품까지 일괄 생산 체계를 갖추어 원가 경쟁력이 높은 제품을 앞세워 시장을 선도하고 있고 중국 업체들도 시장에 적극 참여하고 있어 치열한 경쟁의 각축장이 되고 있습니다. 

홈씨씨는 종합건자재백화점으로 DIY 건자재 시장의 새로운 패러다임을 제공합니다.현재까지 국내 건자재 업체들은 당사와 같은 전문 건자재 백화점을 표방한 매장을 보유하고 있지는 않으나, 향후 건자재 업체들의 DIY 시장진출이 예상됩니다. 그리고 인테리어 내부 공간에 대한 토탈 솔루션 제공을 목적으로 홈씨씨 인테리어 사업을 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 브랜드 인지도 강화를 통한 사업 성장을 위해 대규모의 투자와 지속적인 신상품 업데이트, 고객관계 강화, 사후관리 등에 집중할 것입니다. 약 30,000개의 건축자재를 자체 매장에 구비하고 A/S까지 책임지는 One-Stop Service 시스템을 구축하였으며, 지속적인 점포확대 및 기존 유통망을 활용하여 건축자재유통 경쟁력을 높이고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성
유기소재 제품인 EMC의 경우 대표적인 원료로는 실리카와 수지 등이 있으며 고부가가치 제품에는 일본산 원료가 적용되고 있으나 범용 제품에 대해서는 국내산 원료를 적용하여 생산하고 있습니다. 유기실리콘의 주원료인 메탈실리콘은 대부분 중국에서조달하고 있습니다. 그러나 최근 원유를 비롯한 주요 원자재의 가격변동과 전방산업의 수요변동이 주요 원재료 가격변동에 크게 영향을 미치고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

환경 분야와 관련하여 2006년 7월 발효된 유럽연합(EU)의 특정유해물질사용제한지침(RoHS)으로 인하여 반도체업계를 비롯한 전기 전자 소재 시장에서는 친환경 제품으로 전환되는 추세입니다. 아울러 2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다. 건축용 실란트는 환경부 주관의 실내용 건축자재 사전적합제도 및 국토부 건강친화형 주택관련 규격을 준수하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 건자재 부문
내장재인 석고보드, 천장재인 암면흡음천장판을 생산하고 있으며, 이들 제품 모두 
무기질 불연재로서 화재시 인명 및 건축물의 안전에 기여하고 있습니다. 석고보드는 경량성과 시공성이 우수하며, 미네랄울(암면)을 주원료로 하는 암면흡음천장판은 
다른 천장재에 비해 흡음성능이 우수하고 미려한 외관구현이 가능하여 교육시설, 
공공기관, 사무실, 호텔, 병원 등에 많이 사용되고 있어 천장재 시장의 1위 자리를 
확고히 하고 있습니다. 또한 2015년 11월부터 신규로 보급형 천장재인 석고텍스를 
출시하였으며, 2017년 6월 석고보드 생산라인 3호기를 증설하여 시장수요에 대응하고 있습니다. 
보온단열재는 건축용으로 그라스울 (유리면) 및 미네랄울(암면), 산업용으로는 미네랄울, 세라믹 화이바, 선박용으로 미네랄울을 생산, 공급하고 있으며, 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 또한, 2014년 10월부로 기존 페놀 바인더를 친환경 천연 바인더로 대체한 그라스울 네이처의 상업 생산을 통하여 국내 친환경 단열재 산업을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 최고 1,200℃의 고온에서도 견딜 수 있는 친환경 무기보온단열재인 세라크울 뉴바이오 알파-1200 제품을 개발하여 2014년 상반기에 본격 출시하였으며 2018년 1월에는 발수성이 뛰어난 외단열용 글라스울인 워터세이프 제품을 출시하였습니다. 판유리는 고품질의 플로트(Float) 공법을 통해 투시성, 채광성이 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다. 건축용판유리는 소득수준 향상에 따른 유리의 고급화, 다양화, 복층화 경향으로 당사의 주력제품으로 자리잡고 있습니다. 2011년 후강화가 가능한 기능성 더블로이 등 고성능 코팅유리 출시를 통해 친환경 및 에너지절약 건축물에 공급하고 있으며, 2015년 내구성, 단열성, 가공성이 뛰어난 소프트로이 E-GLASS HD 등 신규 제품 출시를 통해 상업용 건축물, 아파트, 주상복합 등 다양한 건축물에 공급하고 있습니다. 또한, 자동차용 원판유리 생산라인 증설이 완료되어 2018년 4월부터 당사 계열회사이자 국내 최대의 자동차 안전유리 메이커인 코리아오토글라스에 우수한 품질의 자동차용 원판유리를 안정적으로 공급하고 있습니다.

- 도료 부문
자동차 및 선박 도료 등 높은 기술 수준을 요구하는 고부가가치 제품의 시장지배력 및 친환경 제품의 매출비중 확대로 수익성을 극대화 하고자 노력하고 있으며, 이를 위하여 기술개발 및 투자에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 자동차 도료기술로 세계 선두자리를 차지하고 있는 AXALTA와의 기술제휴를 통해 최상의 자동차 
도료를 공급함으로써 자동차산업 경쟁력 강화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 
건축용과 공업용 도료부분에서는 친환경 및 고기능성 신제품을 지속적으로 출시하여기술적 위상과 수출경쟁력을 더욱 강화하였으며, 최근에는 글로벌 기업으로서 시장확대와 매출다각화를 위해 해외시장 개척에 매진하고 있습니다. 

- 기타 부문

EMC 제품의 경우 글로벌 반도체 업체들이 반도체 조립 공정의 원가 절감을 위해 반도체 조립 공정의 원가 절감을 위해 글로벌 반도체 업체들이 중국 및 동남아시아 등에 반도체 조립공장을 가동중에 있어 해외 거래선 판촉 등 해외 시장 확대에 영업력을 집중하고 있습니다. 현재 국내 전기전자소재 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 일본 제품을 대체하기 위해 개발 초기 단계에서부터 고객의 요구에 부응하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 세계 점유율 1위의 VI(Vacuum Interrupter)용 세라믹을비롯하여 전력용 파워모듈에 적용되는 세라믹기판(DCB) 등 무기소재 제품에 대한 신규 시장을 확대하고 다양한 제품 라인업을 보유하며 가격 경쟁력이 있는 우수한 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 유기실리콘 제품의 일괄 생산 체계를확보한 당사는 국내 최대 점유율 확보에 만족하지 않고, 해외 주요 거점에 실리콘 생산과 판매를 위한 법인과 지점을 확보하여 글로벌 실리콘 메이커로서의 지위를 만들어가고 있습니다. 우리나라와 같이 자원이 부족한 국가는 실리콘 산업을 기반으로 하는 정밀화학산업을 집중 육성해야 할 필요성이 있다는 확신을 가지고 최첨단 신소재 산업인 실리콘 사업을 차세대 성장동력으로 삼아 오랜 기간 연구개발에 집중하면서 기술축적을 해왔습니다. 
홈씨씨 매장(인천점)의 경우 27개 카테고리로 30,000여개의 건축자재를 보유하고 있습니다. 인테리어용 건축자재로는 벽지, 바닥재, 페인트, 창호유리도어(3top), 기능성자재, 타일, 욕실자재, 주방자재, 조명, 전기, 천장재 등으로 구성되어 있으며, 홈퍼니싱(Home Furnishing) 자재로는 주로 페브릭 침구ㆍ소품, 인테리어 시트, 커튼, 블라인드, 카페트, 가구, 생활용품 등이 있습니다. 또한 건축자재 부분은 공구, 목재, 방수재, 배관설비, 보온재, 안전용품, 접착제, 철물, 공통자재로 구성되어 있으며, 아웃도어ㆍ익스테리어의 경우 외장재, 석재, 원예로 구성되어 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
영 업

건자재 부문
PVC, 유리 등

도료 부문
도료

기타 부문
무기/유기실리콘, AM, 장섬유, 홈씨씨상품, 시공수익 등

(2) 시장점유율

- 건자재 부문
건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계를 맺고 있어 건설경기가 좋을 때와그렇지 못한 때의 영업환경에 큰 차이가 있지만, 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있으며, 판유리도 어려운 시장상황 하에서 
시장점유율 1위를 고수하였습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

유리
58%
23%
-
19%

PVC창호
31%
34%
15%
20%

건축자재
47%
16%
12%
25%

주1) 건축자재: 석고보드, 석고텍스, 마이톤, 그라스울, 미네랄울, 상재, 라미필름 등
주2) 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율임

- 도료 부문

당사는 국내 최대의 도료 제조업체로서 국내외에 우수한 기술과 안정된 자본력을 
바탕으로 해외시장 개척과 시설투자 등을 통해 지속적 성장을 달성하고 있습니다. 
자동차, 공업, 선박, 플랜트, 건축용도료 등 주요부문에서 월등한 기술력을 통한 시장우위를 차지하고 있으며, 친환경, 고기능성 제품의 매출 신장을 통해 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 내수 뿐만 아니라 수출 또한 공업용 도료를 중심으로 중국, 동남아, 중동, 유럽 시장으로 확대하고 있습니다. 정부의 환경규제가 강화되면서 환경친화적 도료에 대한 R&D 투자와 친환경 제품 비중은 더욱 확대될 전망입니다. 당사 도료사업 중 자동차용 도료는 내수시장에서의 절대적인 우위를 유지함은 물론, 국내 자동차산업의 발전에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 이와 같이 당사는 도료시장에서의 경쟁력 확대로 국내 도료업계 1위 자리를 굳건히 지켜가고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
C사
D사
기타

도료

39%

16%

13%

8%

5%

19%

주1) 건축, 공업, 자동차, 선박, 플랜트 도료 등
주2) 상기 시장점유율은 도료사별 공시자료 및 자체 시장조사를 바탕으로 추정

- 기타 부문

유ㆍ무기소재 및 실리콘 제품은 아직까지 글로벌 선진 업체에 비해 낮은 점유율을 보이고 있습니다. 제품개발을 통해 세계 수준의 품질 역량, 기술 경쟁력 확보 및 마케팅역량 확보를 통해 세계 시장 내 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

실란트
32%
13%
13%
42%

산업용 실리콘
17%
24%
11%
48%

주1) 실란트는 건축용 실란트 기준으로 비실리콘계 포함임
주2) 자체 시장 조사에 따른 유기 실리콘 제품의 국내 시장 점유율임

(3) 시장의 특성

- 건자재 부문
건축자재는 건설경기 변동과 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 대규모 시설투자가 필요하고 상대적으로 시장진입 장벽이 높기 때문에 비교적 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.

- 도료 부문
도료제품의 주요 수요자는 국내의 각 산업별 선도제조업체들이며, 타사에 비하여 수출비중(로컬수출 포함)이 높아 국내 및 수출경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 향후에는 수출 뿐만 아니라 현지화를 위한 다양한 경영전략을 수립, 글로벌 경영에 박차를 가할 것입니다. 

- 기타 부문
소재 산업은 높은 신뢰성 및 기술력이 요구되는 만큼 기술적 진입장벽이 높으며, 진입 후에도 높은 수준의 품질 안정화를 통해 고객 만족을 이뤄내야하는 시장입니다.또한, 동 시장은 글로벌 선도 업체들이 다수 분포되어 있고 대부분 해외에 생산기지를 확보하고 있어 당사 제품 상당 부분이 수출(로컬 수출 포함)로 판매되고 있습니다.따라서 세계적인 기술 경쟁력과 마케팅 역량이 다른 어떤 사업보다 필요합니다.
홈씨씨 매장 사업은 대규모 자본, 인력 및 사업용지가 요구되는 사업입니다. 홈씨씨 매장은 현재 인천점과 울산점을 운영하고 있습니다.또한 서초본점, 창원시티세븐점,부산금정점, 광주광산점, 인천남동점, 분당판교점, 대구중구점, 포항점, 고양점 등 총9개의 전시판매장을 운영하고 있습니다. 
홈씨씨는 인테리어 내부공간에 대한 토탈솔루션 제공을 목적으로 홈씨씨 상품을 이용한 홈씨씨인테리어 사업을 진행하고 있으며홈씨씨인테리어 사업에 대한 브랜드 인지도 강화를 통한 사업성장을 위해서 대규모의 투자와 함께 지속적인 패키지 인테리어 상품 및 신상품 개발, 고객관계 강화, 사후관리 등에 집중할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년도 중 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다. 

(5) 조직도

2018년 조직개요도.jpg
2018년 조직개요도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 일십만주권, 일백만주권의 십종으로 한다.
(조문 추가)

제8조(주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 일십만주권, 일백만주권의 십종으로 한다.
다만, 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제10조(명의개서대리인)
① 본 회사는 ----- 둔다.
② 명의개서대리인 ----- 공고한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 ----- 따른다.

제10조(명의개서대리인)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 ----- 따른다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 ----- 신고하여야 한다.
② 외국에 ----- 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 ----- 경우에도 같다.
(항 신설)

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ 본 회사가 주권을 발행하는 대신 정관으로 정하는 바에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록한 경우에는 동 조를 적용하지 아니한다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 ----- 정지한다.
② 본 회사는 ----- 주주로 한다.
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

표준정관상 특정한 '월'이 아닌 폐쇄기간을 의미할 때, 이를 명확히 하고자 '개월'로 변경

(신설)

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제16조(소집시기)
① 본 회사의 ----- 총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관상 특정한 '월'이 아닌 폐쇄기간을 의미할 때, 이를 명확히 하고자 '개월'로 변경

제28조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 30명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써, 이사 총수의 과반수로 한다.
② (삭제)
(항 신설)

제28조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써, 이사 총수의 과반수로 한다.

② (삭제)
③ 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

(1) 이사회 구성원 수 조정함.

(2) 표준정관에 따라 사외이사 결원 시 관련 상법상 예외규정을 근거로써 명시

제29조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 ----- 한다.
③ 2인 이상의 ----- 아니한다.
(항 신설)

제29조(이사의 선임)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ 본 회사의 이사회에서는 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.

사내이사, 기타비상무이사를 필요 시 이사회에서 자율적으로 정할 수 있는 근거를 마련

제38조(이사의 보수)
① 이사의 보수는 ----- 정한다.
② 이사의 퇴직위로금 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급 규정(급여규정)에 의한다.

제38조(이사의 보수)
① (현행과 동일)
② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 통하여 별도로 정하는 퇴직금 지급규정에 의한다.

임원퇴직금지급규정 신설에 따른 관련 조문을 조정

제40조의3(감사위원회의 구성)
① 본 회사는 ----- 둔다.
② 감사위원회는 ----- 구성한다.
③ 위원의 ----- 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 ----- 의한다.
⑤ 사외이사인 ----- 못한다.
⑥ 사외이사가 아닌 ----- 못한다.
⑦ 감사위원회는 ----- 한다.
(항 신설)

제40조의3(감사위원회의 구성)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ (현행과 동일)
⑤ (현행과 동일)
⑥ (현행과 동일)
⑦ (현행과 동일)
⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

표준정관에 따라 사외이사 결원 시 이에 대한 상법상 예외규정을 근거로써 명확히 명시

제40조의4(감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 ----- 감사한다.
② 감사위원회는 ----- 할 수 있다.
③ 제2항의 ----- 할 수 있다.
④ 감사위원회는 ----- 할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 ----- 할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 감사위원회는 ----- 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 ----- 없다.
⑨ 감사위원회는 ----- 할 수 있다.

제40조의4(감사위원회의 직무)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ (현행과 동일)
⑤ (현행과 동일)
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ (현행과 동일)
⑧ (현행과 동일)
⑨ (현행과 동일)

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한에 대한 변경내용을 반영

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① 본 회사의 ----- 하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 ----- 정하는 서류
② 제1항의 ----- 포함한다.
③ 감사위원회는 ----- 한다.
④ 제1항에도 ----- 할 수 있다.
1. 제1항 각 호의 ----- 있을 때
2. 감사위원회 ----- 있을 때
⑤ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 ----- 한다.
⑦ 대표이사는 ----- 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① (현행과 동일)
1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)
3. (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ (현행과 동일)
1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ (현행과 동일)
⑦ (현행과 동일)

참고 근거조항 숫자 오탈자 수정/변경.

제42조의2(외부 감사인의 선임)
회사는 감사위원회가 승인한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서로 통지하거나 또는 감사대상 사업연도 종료일까지 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

제42조의2(외부 감사인의 선임)
회사는 주식회사 등 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(1) 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한에 대한 변경내용을 반영함.
(2) 관련 법령 개정에 따라 정관을 수시 개정할 필요 없도록 조문 정리

제48조(시행일)
본 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

제48조(시행일)
본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

정관 변경 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정몽진
1960.08.05
사내이사
본인
이사회

정몽익
1962.01.28
사내이사
특수관계인
이사회

정종순
1943.03.28
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김희천
1961.01.23
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정몽진
㈜케이씨씨 대표이사 회장
現 ㈜케이씨씨 대표이사
現 ㈜케이씨씨 회 장
기타 자산 등 거래

정몽익
㈜케이씨씨 대표이사 사장
現 ㈜케이씨씨 대표이사
現 ㈜케이씨씨 사 장
없음

정종순
㈜케이씨씨 사외이사
前 ㈜케이씨씨 부회장
現 ㈜케이씨씨 사외이사
없음

김희천
고려대학교 경영대학 경영학과 교수
前 한국전략경영학회 회장
現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정종순
1943.03.28
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김희천
1961.01.23
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정종순
㈜케이씨씨 사외이사
前 ㈜케이씨씨 부회장
現 ㈜케이씨씨 사외이사
없음

김희천
고려대학교 경영대학 경영학과 교수
前 한국전략경영학회 회장
現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명(5명)
9명(5명)

보수총액 내지 최고한도액
50억 원
70억 원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

내용

제1조(목적)
본 규정은 주식회사 케이씨씨(이하 ‘회사’라 한다)의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을
정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)
본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사(이하 “임원”이라 함)에 대하여 적용한다.

제3조(지급사유)
퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.
1. 임기 만료 퇴직
2. 퇴직에 따른 사임
3. 재임 중 사망
4. 상법 제385조에 따라 해임되는 경우

제4조(퇴직금의 산정)
① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수로 한다.
② 월평균 보수는 다음 각 호의 합계액으로 한다.
1. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 임금을 3등분하여 계산한 금액
2. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금 등을 12등분한 금액

제5조(재임기간의 계산)
① 임원으로 근무한 기간은 최초 선임일로부터 퇴임한 날까지의 기간으로 한다.
② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할로 계산하며, 1개월 미만 재임한 경우의
재임기간은 1개월로 한다.

제6조(퇴직금의 지급방법)
① 퇴직금은 지급사유 발생일로부터 1개월 이내에 제4조에 따라 산정된 퇴직금 전액을
현금으로 지급한다.
② 퇴직자의 사망 시에는 그 법정상속인에게 지급한다.

제7조(퇴직위로금)
임원에게 제3조 1호, 2호, 3호에 따라 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우, 제4조의 퇴직금
이외에 12개월분의 월할보수를 퇴직위로금으로 지급한다.

제8조(지급 제한)
임원이 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제7조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다.

부 칙(2019.03.29)

제1조(시행일)
본 규정은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(근거 및 법령 적용)
본 규정은 회사 정관 제38조에 근거하여 제정되었으며, 본 규정에서 정하지 아니한
임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.

제3조(규정의 개폐)
본 규정의 개폐 및 시행은 주주총회 결의에 의한다.

※ 참고사항

당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다.

또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 대규모 기업집단으로서의 투명한 회계감사, 주주권 강화 추세에 따른 주주의 참석 독려 및 의결권 확인, 주주총회 부의안건 확정과 명확한 소집통지를 위한 사전검토를 사유로 2019년 3월 29일(금)에 당사의 제61기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.