BGF에코머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: BGF에코머티리얼즈

주주총회소집공고
2.7
코프라

주주총회소집공고

2019년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)코프라

대 표 이 사 :
한 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장안면 상두원길 142

(전 화) 031-499-2195

(홈페이지)http://www.kopla.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 연 구

(전 화) 031-499-2195

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 대회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 
 1)감사보고
 2)영업보고
 3)내부회계관리제조 실태보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표
 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
 인감증명서, 대리인신분증

2019년 3월 일

주 식 회 사 코 프 라

대표이사 한 상 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차은희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
제21기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.02.26
제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2018.03.30
재무제표 및 정기주주총회 의사록 승인의 건
찬성

4
2018.12.18
2018년도 현금배당의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
3,000,000,000
-
-
-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도로 2017년 연간 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 21세기 첨단 소재산업인 고기능성 폴리머 소재(칩)를 생산·판매하고 있습니다. 당사가 주력으로 생산·판매하고 있는 고기능성 폴리머 소재(칩) 산업은 자동차분야, 전기전자분야, 가구 분야등 전산업의 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 당사의 주요매출비중이 자동차분야에 80%이상을 차지하고 있어 자동차 산업의 발전 및 자동차관련 고기능성 폴리머 소재(칩)와의 연관성은 상당하다고 할 수 있습니다. 따라서 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 고기능성 폴리머 소재(칩)산업과 자동차 산업에 대한 이해가 필요합니다.

일반적으로 업계에서는 세 가지로 분류하고 있습니다.
 
① 범용수지 - PP, PE, PS, SAN, ABS, PMMA, PVC etc.
② (고기능성폴리머)엔프라(ENPLA) - PA, PC, PBT, PET, POM, PPE etc. 
③ (슈퍼고기능성폴리머)슈퍼엔프라 - PSF, PES, PPS, PEEK, LCP, PTFE etc. 
 
고기능성 폴리머 소재(칩)는 차량의 경량화, 연료소비 효율의 증대, 승차감 및 안전성의 증대, 배기가 스저감, 코스트절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등 금속(STEEL)을 대신한 고기능성 폴리머 소재(칩)의 수요 및 중요성이 지속적으로 증가하고 있습니다.

고기능성 폴리머 소재(칩)산업은 기술력을 바탕으로 한 고부가가치 산업입니다. 특히 타 산업에 핵심소재로 사용되어 연관 산업의 고기능화, 고부가가치화에 기여하고 있습니다.

당사의 주요 제품 등에는 주요 원재료Base(PA6, PA66, PP 및 기타)에 Filler(GF, MF등)와 (원 재료 비율95%) 첨가제(1~5%)를 중합하여 제품을 생산하고 있습니다. 주요Base 및 Filler(GF, MF등)의 혼합에 따라 다양한 용도의 고기능성 폴리머 소재(칩)가 생산 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 폴리머 산업
폴리머 컴파운드는 자동차, 전기전자, 가구 및 기타 모든 산업에 걸쳐 사용되고 있으며, 모든 산업과 매우 밀접한 관계가 있는 산업용 화학소재산업으로서 고도의 기술을 필요로 하고 있으며, 부가가치가 매우 높은 기술집약적 산업입니다. 일반적으로 컴파운드라 함은, 자연에서 얻어지는 천연수지(셀룰로오스, 프로테인등)와 원유에서 얻어지는 단량체(Monomer)의 중합으로 고분자(Polymer)인 합성수지가 만들어지는데, 여기에 여러 종류의 보강제, 첨가제 등을 혼합하여 사용 목적에 적합한 압출, 사출등의 성형가공이 가능하게 하는 중간제품을 말합니다.
 
또한, 컴파운드를 포괄하는 합성 고분자 제품으로는 범용폴리머, 고기능성 폴리머, 슈퍼고기능성 폴리머 제품으로 구분되어지며, 산업의 고도화, 소비수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 기능적인 제품의 요구가 증가하고 있습니다. 고기능성 폴리머는 기계적 강도(내열성, 내화학성, 내충격성, 고강성 등)가 우수하여 특수기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있는 추세이며, 고객의 수요에 맞는 제품등의 꾸준한 개발로 기술 또한 꾸준히 발전하고 있습니다.
이와 같은 재료기술의 발전으로 기능성 폴리머는 재료로서의 폭과 깊이를 더욱 크게 증대시키고 있습니다.
 
- 범용 고기능성 폴리머 산업의 특성
범용 고기능성 폴리머 소재로는 POM, PA6, PA66, PBT, PP, ABS, PC 등의 합성수지들을일컬으며 각각 목적에 맞는 성질을 가지고 있습니다. 
 
범용 고기능성 폴리머 소재중의 하나인 POM(또는 폴리아세탈, Polyacetal) 은 최초 독일에서 연구를 시작하였으나 실패하고 미국 Dupont 사에서 연구를 개시 열안정성 개량을 위해 상업화 연구와 성형, 가공 및 응용연구를 거듭해 1956년에 금속을 대신하는 폴리머라는 캐치프래이즈 아래서 1960년대부터 생산, 판매를 개시하였습니다.
 
Celanese사는 독일의 Heochst사와 합자회사인 Ticona사를 설립하여 Hostaform으로 1963년 생산을 시작하였고, 1968년 일본의 대일본 Celluloid사와 Polyplastics사를 설립하여 Duracon으로 생산을 시작하였습니다. 이후 양사의 기초기술에 대한 특허권이 소멸된 이후 독자적인 기술개발이 활성화되었으며, 독일의 BASF(ULTRAFORM), 일본의 아사히카세이, Mitsubishi Gas Chemical 등의 회사가 POM 공업화에 참여하였습니다. POM 의 물리적 특성으로는 온도의존성이 높은 편이고 결정성이 높은 수지로 인성 및 강성의 조화가 가장 큰장점이 있습니다. 또 내피로 특성, 내Creep특성이 우수하고 , 자기윤활성이 있어 내마모 마찰특성또한 뛰어납니다. 

당사의 대표 생산품목인 동시에 국내 5대 범용 고기능성 폴리머 소재중 하나인 PA(폴리아미드)는 1939년 처음으로 미국 Dupont 사에서 PA66을 섬유분야에서 공업화 하기 시작한 이래로 1942년 독일 I.G.F에서 섬유분야에 적용하기 시작하였습니다. 그리고 1950년에는 성형재료로 개발하기도 하였습니다. 
특징으로는 마찰과 마모에 우수하며 내열성, 내충격성, 내약품성, 경량성을 지니고 있습니다. 통상 수요 구성은 자동차가 37%, 전기전자가 23%, 필름, 모노일라멘트 30%, 일반산업10%이 차지하고 있습니다. 구체적으로 가장 많은 부분을 차지하고 있는 자동차 분야에서 수요는 소음방지를 위한 엔진 헤드커버, 변속기, 내장재, 그리고 내열성, 내열물성이 요구되는 라디에이터 탱크 등에서 일어나고 있습니다. 
 
당사의 생산품이면서 범용 고기능성 폴리머 소재중의 하나인 PP는(폴리프로필렌) 자동차에 사용되는 대표적인 합성수지입니다. PP는 재료비중이 낮고, 내열 및 내화학 특성이 우수할뿐만 아니라 재활용이 가능하기 때문입니다. 자동차 부품에서 PP는 인스트루먼트 패널, 도어트림 등에 사용되고 있습니다. 또한 저온 내충격성이 떨어지기 때문에 탄산칼슘, 탈크, 유리섬유, 엘라스토머 등을 보강해 경도, 열팽창률 등의 성능을 증가시켜 자동차 부품으로의 적용을 확대하려는 시도가 이뤄지고 있습니다. 

- 자동차 산업의 특성
자동차사업은 세계 최대 규모의 산업으로서 전 산업을 이끌어가는 선행산업(先行産業)이며, 모든 산업이 연관되어 있습니다. 자동차 관련 산업으로는 자동차제조에 앞서 일어나는전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 폴리머, 섬유, 도료 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비산업이 있고 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 화물운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매·정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스산업이 있고 관련부문으로 정유, 윤활유, 주유소, 보험, 할부금융, 의료, 스포츠, 레저에 이르기까지 넓은 산업연관성과 파급효과를 갖는 특성을 가지고 있습니다

- 자동차 산업과 고기능성 폴리머 
자동차 산업은 단일제품의 산업체계이면서 공업의 전 분야와 관련이 있는 경제규모가 큰 통합 공업입니다. 또한, 국제경제를 주도하는 산업이므로 특히 국가적 차원의 정책적인 육성이 필요한 산업입니다.
한국의 자동차 산업은 40년이라는 짧은 역사에도 불구하고 2010년 420만여대를 생산, 세계 5위의 생산능력을 보유하고 있으며, 향후 더욱 발전할 전망이 분명한 분야 입니다.
자동차 산업에서 1970년도 1, 2차 오일 쇼크 이후 차량의 연료절감 측면에서 Bumper, T rim, Instrument panel, 등 내·외장 기능부품들을 중심으로 폴리머화가 실현되었습니다. 자동차부품의 고기능성 폴리머는 자동차의 경량화와 그로 인한 연비증가, 재료비 절감 및 후가공 공정 감소에 의한 원가절감 등의 장점이 있기 때문에, 고기능성폴리머의 발전과 함께구미 선진국에서 상당한 성과를 이루고 있습니다.

자동차의 안전성능과 환경성능은 계속적으로 진화하고 있습니다. 이런 진화의 핵심은 고기능성 폴리머에 있다고 할 수 있습니다. 자동차의 미래상은 사회 환경변화, 시장 트랜드, 과학기술 진화의 3가지 측면에서 검토할 필요가 있으며, 사회 환경변화, 시장 트랜드의 요구에 대응하기 위해 서는 과학기술의 진전과 자동차기술의 융합을 모색하는 것이 중요하다 할 수 있습니다.
자동차 중량이 대략 1% 절감되면 연료소비량 또한 1% 절감된다고 합니다. 고기능성 폴리머를 이용하여 자동차를 경량화하면 그만큼 연료를 절약할 수 있으며, 연료소비량을 줄여 지구온난화 가스인 CO2 배출량을 동시에 줄일 수도 있습니다. 한대의 자동차가 1년간 배출하는 CO2 평균적인 양은 자동차 질량의 약 4배 정도로 자동차 경량화는 CO2 배출량 절감에도 크게 기여하는 것입니다.
또한 강판보다 폴리머가 더 경제성이 뛰어나며, 경량화에 의한 연료소비량 경감효과는 더욱 뛰어납니다.
자동차 경량화에 이어 안전성 향상(Safety)에 대한 높은 니즈입니다. 현재 교통사고에 의한 전세계 사망자수는 평균 약3,500명/일 이라고 합니다. 부상자수는 일일 평균 6만 명에이르며, 보행 자나 탑승자 보호가 중요시되면서 세계 각지에서 안전성과 관련된 기준 재검토가 이루어지고 있습니다.
이런 안전성 향상과 높은 경제성에 대한 니즈가 폴리머 활용으로 연결되는 것은, 수지가 강판등의 금속보다 부드럽고 강하기 때문입니다. 금속 대신 폴리머를 사용함으로서 차체의 스타일링을 희생하지 않고도 엄격한 보안기준을 준수할 수 있기 때문입니다. 
또한 최근 엔진룸 내 부품은 적극적으로 수지화가 진행되고 있는 부품 중 하나입니다. 최신 적용 소재로는 프론트엔드 모듈용 글래스 장섬유강화 PP, 스롯틀바디용 강화 PPS, 엔진커버용 PA6계 나노컴포지트등 입니다. 그 이유는, ①경량화, ②형상의 자유도, ③내부식성, ④내충격성, ⑤ 조립성, ⑥안전성, ⑦내연료투과성(각국의 규제대응), ⑧코스트 절감 등이 우수하기 때문입니다. 

한국의 자동차용 폴리머 부품은 자동차 경량화, 고급화, 안정성에 대한 시대적 요구에 대한 대응책으로 채용이 확대되고 있습니다. 이러한 자동차의 변화요구에 따라 차량중량의 경감, 연료소비 효율의 증대, 안전성, 승차감의 증대, 배기가스의 저감, 코스트 절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등 고기능성 폴리머가 기존 차량 구성 원재료의 대안으로 평가되고 있으며, 그 수요 또한 꾸준히 증가 하고 있습니다. 
국내 자동차 업계는 2009년 자동차에서의 폴리머 비중이 평균무게(1톤)대비 17%로 나타내고 있으며 향후 25%이상 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 

또한 최근에는 자동차 소재의 경량화에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔습니다. 소재의 경량화는 엔진 효율을 높여 자동차 연비 향상을 도모할 수 있기 때문입니다. 최근 자동차 수요에 따른 에너지 자원의 부족으로 자동차 연비 및 배기가스 규제를 강화하고 있는 실정입니다. 따라서 연비 향상뿐만 아니라 친환경적인 소재 개발의 필요성이 증대되고 있습니다. 
자동차 업계로서는 강화되는 자동차 연비 규정을 준수하기 위해서 차량경량화(업계추정: 무게를 6%~10% 줄일 경우 연료는 5%~7%가 절감됨)에 박차를 가할 것입니다. 이에 따라 향후 유리, 철, 등의 무거운 제품이 가벼운 폴리머 제품으로 대체될 전망입니다. 또한 자동차용 폴리머 소재시장은 재활용성이 높아 환경규제 강화에 따른 시장규모 확대가 될 전망입니다. 

환경 기준이 엄격하고, 자동차 생산기술이 발달한 독일의 경우, 같은 크기의 차량에 300kg의 고기능성 폴리머를 사용하여, 전체 중량의 25%를 사용하고 있는 반면, 자동차 산업의 후발국이 라고 할 수 있는 중국의 경우 고기능성 폴리머 사용량이 평균 78kg, 전체 중량의9%를 사용 하고 있습니다. 세계평균이 120Kg, 전체중량의 12%로 자동차 관련 고기능성 폴리머의 적용은 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

- 전기전자산업 동향
전기전자산업(Electric &Electrical)은 지난 수십 년간 우리 일상생활 편의에 많은 변화를 가져 왔습니다. 가정의 토스트기 부터 마이크로컴퓨터까지 수많은 가전제품에서 얻는 편의는 이루 설명할 필요가 없을 것입니다. 우리 생활에 가장 큰 변화를 가져온 전화기나 텔레비전도 전기전자산업의 발명품들입니다. 사무실이나 생산 공장에서는 이미 컴퓨터와 네트워크 시스템, 온도조절 시스템, 보안 시스템 등 전기전자 산업이 제공하는 많은 혜택을 누리고 있습니다. 이처럼, 전기전자산업은 우리 사회의 중추신경 시스템의 역할을 맡고 있다고 할 수 있습니다.
 
1960대에만 해도 전기전자산업의 고기능성 폴리머 적용사례는 한정적이었으나, 지난 20년 동안 그 특수한 성질로 인해 꾸준히 성장해오면서 다양한 부품에 적용이 가능해져 1980년대에는 고기능성 폴리머 생산량이 2배 이상 늘어났습니다. 특히, 고기능성 폴리머 는 앞으로도 전기전자 시장에서 주요 원료로 사용될 것으로 예측되고 있습니다. 
전기전자 제품 생산자들은 비교적 쉬운 작업공정으로 일반 및 특수 고기능성 폴리머에 이르기까지 다양한 고기능성 폴리머를 널리 선호하고 있습니다. 제품 디자이너들 역시 복잡한 모형에서부터 정밀한 부품까지 손쉽게 성형이 가능하여, 제품 원료 선택시 고기능성 폴리머 소재를 매우 선호하고 있습니다. 이와 같이, 고기능성 폴리머는 원가절감, 제품축소, 기능향상 등의 우수한 성질을 바탕으로 전기전자 산업을 움직이고 있는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
 
- 가구산업 동향
고기능성 폴리머 가구의 발전에는 사회적·경제적·문화적으로 복합된 시대적 배경을 지니고 있는데, 첫 번째로 기능주의에 대한 대안적 디자인의 출현으로 디자이너들의 자유로운 형태와 기능 및 색채의 창출에 적합했고, 두번째로 경제적 부흥에 따른 새로운 소비문화의 급증과 물질문화의 팽배, 세 번째로 이러한 소비에 따른 대량생산과 산업구조의 변화, 네 번째로 포장 및 유통의 용이함에 적합했던 재료였고, 다섯 번째로 우주선과 같은 최첨단 과학기술의 발전에 따른 신소재 개발과 공법의 결합체로서의 소재이기 때문이었습니다
폴리머 가구제품들 중에서도 제2차 세계대전 후에 가장 대표적인 폴리머 가구는 대부분이이태리의 카르텔(Kartell)회사에서 제작·판매되었는데, 카르텔(Kartell)회사의 역사가 현대 폴리머 가구의 역사라 할 수 있을 정도로 전 세계에서 독보적인 역할을 하게 되었습니다. 카르텔(Kartell)회사는 1949년에 지우리오 카스텔리(Giulio Castelli)가 Milan에 설립한 후 최초로 폴리머를 생활 필수품에 적용하여 제품생산 소재로 사용하였으며, 초기에 카르텔(Kartell)회사는 폴리머로 된 자동차 부속 악세사리 제품을 생산·판매하였으나 점차 기능이 첨가된 폴리머 제품, 즉 조명을 포함한 생활용품과 실험실 기기 등을 생산하였습니다.
사무가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무가구업계의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구중심의 수요가 계속 사무가구 시장을 주도할 것으로 예견되는 바 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 향후 시장의 주도적 역할을 할 것으로 보입니다.
사무가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여하고 있어 경쟁이 상당히 높은 상태이고, 시장규모와 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있어 다품종소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.
국내 사무가구 시장의 성장가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 허먼밀러, 놀, 헤이워드 등 외국의 선진업체들이 인터맥스 코리아, 민 인터내셔널, 아키랜드, 토파즈, 코아스웰 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인을 바탕으로외국기업의 국내지사나 현지법인 등을 대상으로 영업을 강화하고 있으나 외국 제품의 가격 경쟁력이 약하여 당분간 시장의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.
국내 사무용가구의 중심에는 고기능성 폴리머 소재가 자리 잡고 있습니다. 이미 금속을 대신하는 고기능성 폴리머의 우수성이 자동차산업을 넘어 가구산업까지 확장하고 있습니다.자동차 산업과 마찬가지로 금속과는 비슷한 강도를 지녔으면서도 경량화를 달성하고 원하는 색으로 제조가 가능하기 때문에 고기능성 폴리머 소재의 니즈는 점점 높아질 전망이기 때문에 당사의 가구용 소재 생산 역시 높아질 전망입니다. 

- 산업의 성장성
세계 경제 성장과 끊임없는 기술개발 그리고 소비자의 니즈 증가로 인해 폴리머 소재에 대한 성능 향상이 꾸준히 요구되었고 결국은 시장확대로 이어지게 되었습니다. 고기능성 폴리머 산업은 자동차, 전기전자 산업 등 전방위 산업으로부터의 끊임없는 성능개선 요구와 응용분야의 확대로 인해 시장은 점차적으로 커질 것으로 예상하고 있습니다. 
고기능성 폴리머의 주요 수요 산업인 전기·전자, 자동차 산업 등에서 용도가 확대되고 있을 뿐 아니라 오염물질저감, 재활용 등 환경 문제가 강조됨에 따라 금속재료 및 기존 일반 폴리머의 대체제 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 지역적으로는 중국의 비약적인 성장으로 아시아 지역의 수요가 8%대로 가장 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있습니다

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 경쟁상황
석유화학 산업은 장치산업으로써 대기업에서 원재료를 생산하고 있으나, 당사는 완성차업체와 신차 개발에서부터 대체소재 개발에 직접참여하고 있으며, 고기능성 폴리머 소재를 자동차의 협력 업체인 성형업체에 납품하고 있습니다. 
자동차의 기능이 점점 고도화, 경량화 되고 복잡한 기능을 다양하게 추가함에 따라, 이에 사용되는 부품들 또한 고정밀, 고기능을 요구하고 있는 추세입니다. 
당사는 꾸준한 기술력확보와 연구개발 등을 통하여 원가를 절감하고 고기능성 폴리머 소재로 글로벌 기업과 당당하게 경쟁하고 있습니 다. 
당사는 2010부터 생산라인의 자동화 및 기술연구에 집중하기 위하여 경기도 화성시 장안면 장안리 525번지에 연산6,500톤 규모의 생산시설 및 R&D 센터를 완공하였으며, 향후 기술개발에 전력을 다하여, 가격경쟁력과 품질경쟁력의 차별화 통하여 경쟁력을 확보할 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 향후전망
업계의 특성상 전방산업의 수요가 고기능성 폴리머 산업의 성장을 견인할 것입니다. 특히 자동차 산업의 경우, 자동차 산업 내수는 국내 경기회복 및 소비심리 개선과 다양한 신차 출시 등의 요인에 따라 자동차의 수요증가가 예상 되고 있으며, 세계 경기호전에 따른 수출도 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 
 
앞으로 자동차에 얼마나 많은 고기능성 폴리머 부품들이 적용될 수 있을지는 누구도 장담할 수 없습니다. 현재의 기술로는 100%는 불가능하기 때문입니다. 구동계통에 들어가는 금속 부품 들을 대체하기에는 아직도 부족한 점이 많기 때문입니다. 그러나 시간이 갈수록고기능성 폴리머가 금속이나 유리, 범용폴리머를 대체하는 비율은 점차 높아질 것은 분명한 사실입니다.
지금과 같은 고유가 시대에 자동차 업계의 가장 큰 이슈는 연료효율을 높이는 것이며, 연료효율 을 높이기 위한 가장 좋은 방법은 무게가 많이 나가는 철과 유리를 고기능성 폴리머로 대 체하는 것입니다. 앞으로 몇 년 뒤에는 지난 수십 년간 대체됐던 것보다 더 많은 고기능성 폴리머가 자동차 부품에 적용될 것입니다.

(5) 조직도

코프라 조직도.jpg
코프라 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 제22기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 코프라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

127,469,674,525

106,901,890,576

현금및현금성자산
15,010,443,531

13,738,534,193

매출채권
59,644,151,594

39,686,140,507

미수금
4,090,441,354

1,940,299,519

단기대여금
-

-

재고자산
43,511,017,374

24,379,280,590

기타금융자산
3,498,505,694

26,330,877,389

기타유동자산
1,715,114,978

826,758,378

비유동자산

39,912,101,990

35,390,973,998

유형자산
37,958,971,456

32,569,534,750

무형자산
585,277,095

1,031,268,104

투자부동산
693,679,223

719,482,232

종속회사및관계기업투자
-

-

기타금융자산
239,411,505

730,618,574

이연법인세자산
434,762,711

340,070,338

자산총계

167,381,776,515

142,292,864,574

부채

유동부채

64,753,768,124

43,389,388,736

매입채무
40,942,952,115

18,216,543,788

미지급금
5,651,031,584

1,884,436,886

미지급비용
1,021,071,076

2,736,936,065

예수금
185,490,052

216,061,780

기타유동부채
1,397,782,242

300,881,519

차입금
14,846,963,321

20,034,528,698

미지급법인세
708,477,734

-

비유동부채

924,046,282

761,915,711

차입금
-

-

퇴직급여채무
487,460,843

252,480,403

이연법인세부채
-

-

기타유동부채
436,585,439

509,435,308

부채총계

65,677,814,406

44,151,304,447

자본

지배기업의 소유지분

납입자본

자본금
10,557,817,000

10,557,817,000

주식발행초과금
23,509,990,377

23,509,990,377

기타자본항목
(879,120)

(879,120)

기타포괄손익누계액
631,744,761

412,232,061

이익잉여금

67,005,289,091

63,662,399,809

자본총계

101,703,962,109

98,141,560,127

부채와자본 총계

167,381,776,515

142,

292,864,574

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

161,369,457,758

134,792,885,169

매출원가

141,978,625,743

114,607,174,672

매출총이익

19,390,832,014

20,185,710,497

판매비와관리비
13,062,123,639

11,835,241,239

영업이익

6,328,708,376

8,350,469,258

기타수익
2,857,561,473

1,639,212,588

기타비용
3,614,430,994

4,064,257,005

금융수익

1,015,626,051

1,106,677,675

이자수익
1,015,626,051

1,106,677,675

금융비용

831,110,549

619,459,254

이자비용
831,110,549

619,459,254

지분법투자손실

-

-

법인세비용차감전순이익

5,756,354,357

6,412,643,262

법인세비용
913,670,861

824,657,066

당기순이익

4,842,683,496

5,587,986,196

기타포괄이익(손실)

197,797,746

(529,807,492)

총포괄이익(손실)

5,040,481,242

5,058,178,704

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계
비지배
지분
총계

2017.01.01 
(전기초자본)
4,874,164,000
21,978,250,895
454,570,090
860,215,206
59,618,454,760
87,785,654,951
-
87,785,654,951

총포괄이익

당기순이익

5,916,600,211
5,916,600,211

5,916,600,211

매도가능증권평가이익

10,242,301

10,242,301

10,242,301

신주인수권대가

순확정급여부채의 재측정요소

(81,824,347)
(81,824,347)

(81,824,347)

해외사업장환산외환차이

(458,225,446)

(458,225,446)

(458,225,446)

주주와의 거래

연차배당

(1,462,216,800)
(1,462,216,800)

(1,462,216,800)

주식할인발행차금의
이익잉여금 처분

신주인수권행사
404,798,500
6,810,593,982
(455,449,210)

6,759,943,272

6,759,943,272

무상증자
5,278,854,500
(5,278,854,500)

2017.12.31
(전기말자본)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
412,232,061
63,662,399,809
98,141,560,127

98,141,560,127

2018.01.01
(당기초자본)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
412,232,061
63,662,399,809
98,141,560,127

98,141,560,127

총포괄이익

당기순이익

4,842,683,496
4,842,683,496

4,842,683,496

매도가능증권평가이익

1,169,194

1,169,194

1,169,194

신주인수권대가

순확정급여부채의 재측정요소

(21,714,954)
(21,714,954

(21,714,954

해외사업장환산외환차이

218,343,506

218,343,506

218,343,506

주주와의 거래

연차배당

(1,478,079,260)
(1,478,079,260)

(1,478,079,260)

주식할인발행차금의
이익잉여금 처분

신주인수권행사

무상증자

2018.12.31
(당기말자본)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
631,744,761
67,005,289,091
101,703,962,109

101,703,962,109

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,922,594,409)

4,169,976,363

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,815,278,568)

6,834,610,661

이자의 수취
602,558,405

804,572,623

이자의 지급
(433,687,627)

(562,174,879)

법인세의 납부
(276,186,619)

(2,917,032,042)

투자활동으로 인한 현금흐름

16,681,199,624

(463,776,808)

투자활동으로 인한 현금유입액:
25,186,801,289

28,735,944,125

정기예적금의 감소

27,862,109,943

임차보증금의 감소

-

매각예정자산의 처분
92,037,667

매도가능증권의 감소
750,000,000

단기금융상품의 감소
24,027,594,818

824,327,895

유형자산의 처분
10,568,804

49,506,287

무형자산의 처분
306,600,000

관계기업투자주식의 감소

-

투자활동으로 인한 현금유출액:
(8,505,601,665)

(29,199,720,933)

임차보증금의 납입

-

단기금융상품의 증가
864,731,768

14,818,060,278

유형자산의 취득
7,604,678,125

3,982,754,922

무형자산의 취득

315,000,000

매도가능증권의 증가
36,191,772

10,083,905,733

관계기업투자주식의 증가

-

종속기업의 취득

-

매각예정비유동자산의 취득

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,195,691,822)

5,297,726,472

재무활동으로 인한 현금유입액:

6,759,943,272

사채발행

-

신주인수권 행사

6,759,943,272

유상증자

-

단기차입금의 차입

-

재무활동으로 인한 현금유출액:
(7,195,691,822)

(1,462,216,800)

사채상환
5,232,900,000

-

배당금의 지급
1,478,079,260

1,462,216,800

단기차입금의 상환
484,712,562

-

무상증자수수료 납입
-

-

자기주식의 취득

-

현금의 증감

562,913,393

9,003926027

기초의 현금

13,738,534,193

4,937,177,311

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

708,995,945

(202,569,145)

기말의 현금

15,010,443,531

13,738,537,193

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 코프라 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

99,144,514,468

97,308,414,073

현금및현금성자산
11,191,976,817

9,840,157,706

매출채권
54,822,466,890

40,424,456,128

미수금
1,300,504,583

3,071,916,627

단기대여금
-

-

재고자산
28,565,605,113

19,395,700,318

기타금융자산
1,883,072,634

24,446,913,628

기타유동자산
1,380,888,431

129,269,666

비유동자산

34,117,558,722

30,509,485,435

유형자산
15,708,569,906

16,756,746,361

무형자산
585,277,095

1,010,105,293

투자부동산
693,679,223

719,482,232

종속회사및관계기업투자
16,456,346,563

11,101,346,563

기타금융자산
238,923,225

581,734,648

이연법인세자산
434,762,710

340,070,338

자산총계

133,262,073,190

128,817,899,508

부채

유동부채

29,745,303,291

27,772,105,623

매입채무
20,980,986,930

14,096,778,853

미지급금
1,798,860,041

1,939,409,436

미지급비용
611,794,830

970,021,617

예수금
183,714,710

216,061,780

기타유동부채
184,851,773

157,905,239

차입금
5,276,617,275

10,391,928,698

미지급법인세
708,477,732

-

비유동부채

924,046,282

761,915,711

차입금
-

-

퇴직급여채무
487,460,843

252,480,403

이연법인세부채
-

-

기타유동부채
436,585,439

509,435,308

부채총계

30,669,349,573

28,534,021,334

자본

지배기업의 소유지분

납입자본

34,066,928,257

34,067,807,377

자본금
10,557,817,000

10,557,817,000

주식발행초과금
23,509,990,377

23,509,990,377

기타자본항목
(879,120)

(879,120)

기타포괄손익누계액
(291,779,008)

(3,540,675)

이익잉여금
67,871,393,470

65,220,490,592

자본총계

102,592,723,617

99,283,878,174

부채와자본 총계

133,262,073,190

127,817,899,508

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

141,443,987,858

121,749,156,462

매출원가

125,598,319,165

103,918,588,144

매출총이익

15,845,668,693

17,830,568,318

판매비와관리비
10,109,680,645

10,057,876,907

영업이익

5,735,988,048

7,772,691,411

기타수익
2,777,049,315

1,224,411,760

기타비용
3,572,084,013

4,057,449,775

금융수익

987,835,921

966,316,399

이자수익
987,835,921

966,316,399

금융비용

231,346,829

292,536,181

이자비용
231,346,829

292,536,181

법인세비용차감전순이익

5,697,442,442

5,613,433,614

법인세비용
889,971,979

782,639,121

당기순이익

4,807,470,463

4,830,794,493

기타포괄이익(손실)

(20,545,760)

(71,582,046)

총포괄이익(손실)

4,786,924,703

4,759,212,447

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

1. 미처분이익잉여금

67,871,393,469

64,689,810,193

전기이월미처분이익잉여금
63,063,923,007

59,859,015,700

주식할인발행차금의 이익잉여금 처분
-

당기순이익
4,807,470,462

4,830,794,493

2. 이익잉여금처분액

1,625,887,186

1,625,887,186

이익준비금
147,807,926

147,807,926

현금배당금
1,478,079,260

1,478,079,260

3.차기이월미처분이익잉여금

66,245,506,293

63,063,923,007

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (전기초자본)
4,874,164,000
21,978,250,895
454,570,090
(13,782,976)
61,933,737,246
89,226,939,255

총포괄이익

당기순이익

4,830,794,493
4,830,794,493

매도가능증권평가이익

10,242,301

10,242,301

신주인수권대가

순확정급여부채의 재측정요소

(81,824,347)
(81,724,347)

해외사업장환산외환차이

주주와의 거래

연차배당

(1,462,216,800)
(1,462,216,800)

무상증자
5,278,854,500
(5,278,854,500)

-

주식할인발행차금의
이익잉여금 처분

-

신주인수권행사
404,798,500
6,810,593,982
(455,449,210)

6,759,943,272

2017.12.31 (전기말자본)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
(3,540,675)
65,220,490,592
99,283,878,174

2018.01.01 (당기초자본)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
(3,540,675)
65,220,490,592
99,283,878,174

총포괄이익

당기순이익

4,807,470,463
4,807,470,463

매도가능증권평가이익

1,169,194

1,169,194

신주인수권대가

순확정급여부채의 재측정요소

(21,714,954)
(21,714,954)

해외사업장환산외환차이

주주와의 거래

연차배당

(1,478,079,260)
(1,478,079,260)

무상증자

주식할인발행차금의
이익잉여금 처분

신주인수권행사

2018.12.31 (기말자본)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
(2,371,481)
68,528,166,841
102,592,723,617

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코프라 (단위 : )

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(16,320,317,416)

3,725,128,847

영업으로부터 창출된 현금흐름
(16,539,577,393)

6,146,308,325

이자의 수취
602,558,405

721,103,861

이자의 지급
(107,111,809)

(225,251,297)

법인세의 납부
(276,186,619)

(2,917,032,042)

투자활동으로 인한 현금흐름

23,818,017,961

(841,012,869)

투자활동으로 인한 현금유입액:
24,983,578,036

28,561,344,837

정기예적금의 감소
-

27,862,109,943

임차보증금의 감소
-

-

단기금융상품의 감소
23,825,849,461

-

유형자산의 처분
9,090,908

53,602,728

무형자산의 처분
306,600,000

매도가능증권의 감소
750,000,000

645,632,166

매각예정비유동자산의 처분
92,037,667

-

공동기업투자주식의 처분
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액:
(1,165,560,075)

(29,402,357,706)

임차보증금의 납입
-

-

정기예적금의 증가
864,731,768

단기금융상품의 증가
-

14,818,060,278

유형자산의 취득
264,636,535

762,691,695

무형자산의 취득
-

315,000,000

매도가능증권의 증가
36,191,772

10,083,905,733

매각예정비유동자산의 취득
-

-

관계기업투자주식의 증가
-

3,422,700,000

기타금융자산의 취득

97,680,197

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,710,979,260)

5,297,726,472

재무활동으로 인한 현금유입액:

6,759,943,272

사채발행
-

-

단기차입금의 차입
-

-

신주인수권 행사

6,759,943,272

유상증자

-

재무활동으로 인한 현금유출액:
(6,710,979,260)

(1,462,216,800)

사채상환
5,232,900,000

-

배당금의 지급
1,478,079,260

1,462,216,800

단기차입금의 상환

신주인수권행사

무상증자수수료 납입

자기주식의 취득

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

565,097,826

(12,177,577)

현금의 증감

786,721,285

8,169,664,873

기초의 현금

9,840,157,706

1,670,492,833

기말의 현금

11,191,976,817

9,840,157,706

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
1주당 배당금액
배당총액(원)
시가배당율

2016년(20기)
150원
1,462,216,800
1.07%

2017년(21기)
70원
1,478,079,260
1.48%

*2016년 배당은 자기주식 216주 배당에서 제외됨.
*2017년 배당은 자기주식 216주 배당에서 제외됨.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① …………… ……………………………………………………………………………………………………

②……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구 수정

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임 위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최 되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다. 다만, “정기주주총회에 보고”외에 “서면 또는 전자문서로 통지” 또는 “홈페이지 공고”로 갈음할 수 있다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, “정기주주총회에 보고”외에 “서면 또는 전자문서로 통지” 또는 “홈페이지 공고”로 갈음할 수 있다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한상용
1969.09.04
사내이사
본인
이사회

차은희
1953.12.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한상용
(주)코프라 대표이사
-고합그룹
없음

차은희
호서대 화학과 교수
-고려대학교 화학과 졸업
-광운대학교 겸임교수
-KIST 연구원,
-고려대학교 연구교수
 Monash University명예연구원
없음

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하
 고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 회계법인
 의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 
 2019년 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로 그램에 적극적으로 참여하고 
 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.