씨티씨바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 씨티씨바이오

참고서류
3.2
씨티씨바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 씨티씨바이오
주 소: 서울특별시 송파구 중대로 296, 6층
전화번호: 1661-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
씨티씨바이오
보통주
272,245
1.40
본인
자사주
주1),주2)

주1) 당사의 총발행주식수는 19.310,522주이며, 자기주식 272,245주를 제외한 의결권 있는 자기주식수는 19.038.277주 입니다.
주2) 자기주식수량은 2014년 8월 21일 해지된 신탁계약을 통해 반환받은 130,811주와 2014년 8월8일 체결한 신탁계약을 통해 취득 중인 136,260주, 2011년 12월 1일을 기준일로 하는 무상증자 시 단수주 623주와 2013년 4월 23일을 기준일로 하는 무상증자 단수주 4,551주의 합계 수량입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조호연
최대주주
보통주
1,290,362
6.68
등기임원
-

우성섭
등기임원
보통주
695,479
3.60
등기임원
-

성기홍
등기임원
보통주
695,479
3.60
등기임원
-

전홍열
등기임원
보통주
200,000
1.03
등기임원
-

조성민
최대주주의 친인척
보통주
14,640
0.07
최대주주의 친인척
-

계
보통주
2,895,960
14.99
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정휘경
-
-
직원
-

이진희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019년 3월 19일,
(종료일) - 2019년 3월 29일 주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표 시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 3월 29일 오전 8시 30분 
 (장소) - 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 이진희
(부서 및 직위) - 경영기획팀 대리 
(연락처) - 070-4033-0264

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 매출은 연결기준으로 약 137 억원을 달성하였고, 영업이익 -58억, 당기순이익 -73억원을 달성하였습니다.

당해는 전년대비 공장 가동율 소폭 상승으로 인한 손실 감소가 되었으나, 공장의 손익분기점을 아직 달성하지 못하여 적자폭을 줄이는것에 만족하였습니다.
2019년에는 인체약품사업부의 해외수출 본격화, 백신 제품 출시 등으로 인하여 공장 가동율이 대폭 늘어나 큰 폭의 실적개선이 이루어질 것이라 기대하고 있습니다.

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제23 기 2018년 12월31일 현재

제22 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

78,571,085,919

71,985,822,693

현금및현금성자산
4,625,801,171

6,531,866,400

단기금융상품
9,870,000,000

2,610,000,000

매출채권및기타채권
31,783,909,966

29,501,998,576

만기보유금융자산
-

18,940,000

파생상품자산
-

-

재고자산
30,858,152,493

32,287,857,079

환불자산
191,835,851

-

당기법인세자산
149,031,006

18,948,380

기타유동자산
1,092,355,432

1,016,212,258

Ⅱ.비유동자산

116,077,168,232

124,913,266,605

장기금융상품
790,602,141

653,891,829

장기매출채권및기타채권
937,888,271

1,079,240,536

파생상품
1,146,149,000

5,099,500,000

매도가능금융자산
-

18,378,511,586

기타포괄-공정가치측정 금융자산
15,858,729,321

-

상각후원가 측정 금융자산
55,890,000

55,890,000

관계기업지분투자
530,739,136

426,168,068

투자부동산
1,315,068,496

1,331,625,964

유형자산
88,438,382,404

91,444,734,890

무형자산
5,783,169,164

5,188,648,345

기타비유동자산
12,711,226

38,472,608

이연법인세자산
1,207,839,073

1,216,582,779

자 산 총 계

194,648,254,151

196,899,089,298

부 채

Ⅰ. 유동부채

65,687,670,224

70,522,438,315

매입채무및기타채무
11,982,729,402

14,381,135,153

단기차입부채
46,797,740,472

49,553,001,936

당기법인세부채
(31,480,127)

313,054,549

환불부채
579,320,862

-

기타유동부채
6,353,153,736

6,232,389,739

파생상품부채
6,205,879

42,856,938

Ⅱ. 비유동부채

39,756,630,601

52,299,008,154

장기매입채무및기타채무
88,267,000

125,113,600

장기차입부채
32,928,629,251

45,794,616,329

확정급여부채
6,818,441,060

6,335,927,776

이연법인세부채
(78,706,710)

43,350,449

부 채 총 계

105,444,300,825

122,821,446,469

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

89,110,279,547

73,982,392,775

자본금
9,655,261,000

8,787,566,500

자본잉여금
80,992,837,128

60,050,617,128

기타포괄손익누계액
9,380,331,423

11,291,512,853

기타자본항목
(4,886,998,963)

(4,550,498,963)

이익잉여금
(6,031,151,041)

(1,596,804,743)

Ⅱ. 비지배주주지분

93,673,779

95,250,054

자 본 총 계

89,203,953,326

74,077,642,829

부채와 자본총계

194,648,254,151

196,899,089,298

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

137,997,539,005

130,558,989,137

Ⅱ. 매출원가

101,088,218,438

100,621,204,630

Ⅲ. 매출총이익

36,909,320,567

29,937,784,507

Ⅳ.판매비와관리비

42,766,582,911

43,994,323,415

V. 영업이익

(5,857,262,344)

(14,056,538,908)

Ⅵ. 기타손익

(2,048,950,493)

933,373,954

기타수익
626,257,011

1,968,651,011

기타비용
2,675,207,504

1,035,277,057

Ⅶ. 금융손익

945,154,490

(10,069,767,194)

금융수익
5,994,619,311

306,643,146

금융비용
5,049,464,821

10,376,410,340

Ⅷ. 관계기업투자이익(손실)

98,996,689

(4,133,898)

지분법이익

107,623,451

-

지분법손실

-

-

관계기업투자주식처분손실

(8,626,762)

(4,133,898)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(6,862,061,658)

(23,197,066,046)

Ⅹ. 법인세비용(수익)

528,043,433

(2,494,864,062)

XIII. 당기순이익

(7,390,105,091)

(20,702,201,984)

지배기업 소유주지분

(7,387,887,735)

(20,698,087,113)

비지배지분

(2,217,356)

(4,114,871)

XII. 기타포괄손익

(129,345,011)

2,735,032,291

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,625,206,305)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(114,282,427)

확정급여제도의 재측정요소
(16,186,159)

(1,625,206,305)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

1,123,575

4,360,238,596

부의지분법자본변동
1,123,575

11,940,260

매도가능금융자산평가이익(손실)

3,828,817,378

-

해외사업환산손익

-
519,480,958

XIII. 총포괄이익

(7,519,450,102)

(17,967,169,693)

지배기업 소유주지분
(7,517,873,827)

(17,955,697,675)

비지배지분
(1,576,275)

(11,472,018)

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)

(416)

(1,196)

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 23기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

제 22기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

기초금액
- 1,596,805
20,207,008

당기순이익(손실)
- 8,942,929
- 20,702,202

차감: 비지배주주지분손익
2,217
4,115

확정급여제도의 재측정요소
- 122,557
- 1,625,206

해외사업환산차대
672,359
519,480

라이선스 매출 일시인식
1,002,504
-

기타포괄-공정가치금융자산
1,967,224
-

기말금액
- 7,017,987
- 1,596,805

- 자본변동표

<연결 자본변동표>

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결 기타포괄손익누계액
연결 기타자본구성요소
연결 이익잉여금
연결 비지배지분
총 계

2017.01.01 (기초자본)
8,737,566,500
58,243,355,062
7,583,769,034
(3,877,498,963)
20,207,007,717
29,042,498
90,923,241,848

포괄손익

(20,698,087,113)
(4,114,871)
(20,702,201,984)

(부의)지분법자본변동

11,940,260

11,940,260

매도가능금융자산평가이익(손실)

3,828,817,378

3,828,817,378

해외사업환산이익

(133,013,819)

297,539,318
(7,357,147)
157,168,352

보험수리적손익

(1,625,206,305)

(1,625,206,305)

주식보상비용의인식

자기주식취득

주식선택권의 행사

673,000,000

673,000,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동

144,262,066

221,941,640
77,679,574
443,883,280

지분의발행
50,000,000
990,000,000

(673,000,000)

367,000,000

2017.12.31 (기말자본)
8,787,566,500
60,050,617,128
11,291,512,853
(4,550,498,963)
(1,596,804,743)
95,250,054
74,077,642,829

2018.01.01 (기초자본)
8,787,566,500
60,050,617,128
11,291,512,853
(4,550,498,963)
(1,596,804,743)
95,250,054
74,077,642,829

회계정책의 변경효과

1,002,503,953
0
1,002,503,953

2018.01.01 (조정금액)
8,787,566,500
60,050,617,128
11,291,512,853
(4,550,498,963)
(594,300,790)
95,250,054
75,080,146,782

포괄손익

(594,300,790)
95,250,054
9,971,888

(부의)지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

1,123,575

1,123,575

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

(1,993,722,390)

1,967,223,643

(26,498,747)

해외사업환산이익

8,480,560

보험수리적손익

주식보상비용의인식

자기주식취득

유상증자

종속기업에 대한 소유지분의 변동

지분의발행

(16,555,000)

(336,500,000)

(353,055,000)

주식매입선택권행사

495,000,000

495,000,000

CB전환권행사

336,500,000

2018.12.31 (기말자본)
8,787,566,500
60,865,562,128
9,298,914,038
(4,886,998,963)
778,622,063
190,500,108
75,034,165,874

- 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동현금흐름

(4,247,097,215)

295,303,390

당기순이익(손실)
(7,390,105,091)

(20,702,201,983)

조정
9,373,925,744

17,825,087,724

법인세비용
528,043,433

(2,494,864,062)

이자비용
4,122,415,880

2,993,005,014

이자수익
(170,552,059)

(193,163,567)

배당금수익
(23,291,000)

(71,234,327)

매도가능금융자산처분이익
-

(8,330,000)

매도가능금융자산처분손실
-

84,502,799

투자자산처분이익
-

-

지분법이익
(107,623,451)

(4,492,864)

지분법손실
-

-

파생상품거래이익
(206,465,000)

파생상품거래손실
18,943,062

파생상품평가이익
(5,599,696,000)

-

파생상품평가손실
908,105,879

7,259,602,527

금융보증수익
5,384,748

5,384,748

감가상각비
4,425,011,022

4,353,983,605

투자부동산감가상각비
16,557,468

16,557,468

무형자산상각비
483,584,236

366,962,895

퇴직급여
1,654,804,113

2,338,775,940

주식보상비용
-

-

외화환산손실
10,589,435

38,227,334

관계기업주식등처분손실
8,626,762

8,626,762

종속기업주식처분손실
-

-

종속기업주식처분이익
-

-

대손상각비(환입)
1,810,538,118

1,944,902,663

기타의대손상각비
-

77,635,831

재고자산평가손실
(372,950,016)

434,861,957

재고자산폐기손실
215,317,768

935,407,734

반품충당비용
-

(117,427,173)

무형자산손상차손
277,459,503

298,345,954

미수금손상차손
(352,836)

소송충당부채손상차손
1,423,034,350

무형자산손상차손환입
-

(97,315,600)

유형자산처분손실
10,790,911

115,677

무형자산처분손실
10,450,000

15,415,922

유형자산처분이익
(5,042,902)

(76,024,448)

매각예정자산처분이익
-

-

외화환산이익
(69,757,680)

(284,375,065)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,747,276,323)

2,855,417,566

매출채권의 감소(증가)
(4,578,838,960)

4,586,721,154

미수금의 감소(증가)
(59,421,800)

(574,953,197)

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급금의 감소(증가)
(1,245,461,632)

318,617,183

선급비용의 감소(증가)
35,779,250

372,423,574

선급부가세의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
1,587,336,834

(4,266,793,187)

장기선급비용의 감소(증가)
(138,054)

(27,500,000)

매입채무의 증가(감소)
(1,811,156,272)

880,317,924

환불자산의 감소(증가)
41,410,777

환불부채의 증가(감소)
172,746,613

미지급금의 증가(감소)
(342,299,977)

58,981,263

미지급비용의 증가(감소)
1,895,876,825

1,616,791,880

선수금의 증가(감소)
(87,851,042)

967,138,729

예수금의 증가(감소)
(38,587,737)

273,312,368

예수보증금의 증가(감소)
(40,115,600)

(40,000,000)

퇴직금의 지급
(1,297,353,833)

(1,234,271,545)

사외적립자산의 감소(증가)
-

-

해외사업환산차대의 변동
20,798,285

(75,368,580)

법인세납부(환급)
(483,641,545)

317,000,083

투자활동현금흐름

(6,466,531,229)

(3,992,750,365)

단기금융기관예치금의 회수
6,240,000,000

7,620,000,000

장기금융기관예치금의 회수
-

-

이자수취
139,831,561

203,253,449

배당금수취
23,291,000

71,234,327

만기보유금융자산의 처분
18,940,000

127,410,000

매도가능금융자산의 처분
2,154,988,457

1,023,478,701

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

-

파생상품자산의 취득
545,991,000

(5,242,484,000)

파생상품자산의 처분
(693,310,000)

623,534,000

전환사채의 취득
291,984,000

5,099,500,000

종속기업주식의 처분
-

200,000,000

유형자산의 처분
75,050,000

276,410,092

보증금의 감소
189,705,000

440,874,000

정부보조금의 수령
-

-

만기보유금융자산의 취득
-

-

매도가능금융자산의 취득
(336,580,075)

(336,152,980)

단기금융기관예치금의 취득
(13,500,000,000)

(8,690,000,000)

장기금융기관예치금의 취득
(136,710,312)

(136,710,312)

종속기업주식의 취득
-

(172,886,445)

관계기업주식의 취득
-

-

무형자산의 처분
475,000,000

70,079,826

보증금의 증가
(110,000,000)

(231,165,000)

유형자산의 취득
(1,215,647,636)

(3,903,614,057)

무형자산의 취득
(629,064,224)

(1,035,511,966)

정부보조금의 반환
-

-

종속기업에 대한 지배력 획득(상실)으로 인한 현금흐름
-

-

재무활동현금흐름

8,809,336,753

4,882,133,564

단기차입금의 증가
118,139,837,339

118,540,451,022

장기차입금의 증가
700,000,000

2,500,000,000

비지배주주지분의 증가
-

-

전환사채의 발행
21,000,000,000

20,000,000,000

유상증자
-

-

이자지급
(4,163,388,088)

(2,930,076,367)

단기차입금의 상환
(123,887,663,834)

(129,491,581,095)

유동성장기차입금의 상환
(3,482,863,344)

(4,776,659,996)

장기차입금의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

-

주식선택권 행사에 따른 신주 발행
503,414,680

1,040,000,000

비지배주주지분의 감소

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(1,904,291,691)

1,184,686,589

기초현금및현금성자산

6,531,866,400

5,234,537,839

연결실체의 변동

112,969,072

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,773,538)

(327,100)

기말현금및현금성자산

4,625,801,171

6,531,866,4

2. 별도

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제23 기 2018년 12월31일 현재

제22 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ.유동자산

64,356,547,888

56,951,957,466

현금및현금성자산
1,120,818,503

3,292,049,809

단기금융상품
9,540,000,000

2,320,000,000

매출채권및기타채권
27,716,375,978

26,048,081,322

만기보유금융자산
-

18,940,000

재고자산
24,793,396,620

24,226,930,898

환불자산
191,835,851

-

당기법인세자산
26,259,154

21,195,106

기타유동자산
967,861,782

1,024,760,331

Ⅱ.비유동자산

120,709,601,884

126,630,629,622

장기금융상품
790,602,141

653,891,829

장기매출채권및기타채권
907,365,000

1,045,574,121

파생상품자산
1,146,149,000

5,099,500,000

매도가능금융자산
-

17,808,747,045

기타포괄-공정가치측정 금융자산
15,288,964,780

-

만기보유금융자산
-

55,890,000

상각후원가 측정 금융자산
55,890,000

-

종속기업및관계기업지분투자
5,785,470,077

2,785,470,077

투자부동산
1,315,068,496

1,331,625,964

유형자산
88,407,629,109

91,406,226,854

무형자산
5,783,169,164

5,188,648,345

기타비유동자산
12,711,226

38,472,608

이연법인세자산
1,216,582,891

1,216,582,779

자 산 총 계

185,066,149,772

183,582,587,088

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,563,934,275

60,549,132,688

매입채무및기타채무
10,627,654,803

11,744,923,730

단기차입부채
41,020,182,004

42,752,462,849

기타유동금융부채
-

-

환불부채
579,320,862

-

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
6,336,776,606

6,051,746,109

Ⅱ. 비유동부채

39,628,103,988

51,995,099,664

장기매입채무및기타채무
10,000,000

50,115,600

장기차입부채
32,928,629,251

45,794,616,329

확정급여부채
6,689,474,737

6,150,367,735

기타비유동금융부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

98,192,038,263

112,544,232,352

자 본

Ⅰ. 자본금

9,655,261,000

8,787,566,500

Ⅱ. 자본잉여금

81,007,383,548

59,904,346,482

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

8,612,007,454

11,280,604,980

IV. 기타자본항목

(4,886,998,963)

(4,550,498,963)

V. 이익잉여금

(7,513,541,530)

(4,383,664,263)

자 본 총 계

86,874,111,509

71,038,354,736

부채와 자본총계

185,066,149,772

183,582,587,088

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22기

Ⅰ. 매출액

101,513,824,865

91,354,879,886

Ⅱ. 매출원가

69,683,057,973

67,422,191,945

Ⅲ. 매출총이익

31,830,766,892

23,932,687,941

Ⅳ.판매비와관리비

37,397,084,321

38,624,621,293

V. 영업이익

- 5,566,317,429

- 14,691,933,352

Ⅵ. 기타손익

- 1,687,346,626

- 97,265,900

기타수익
434,305,438

736,523,340

기타비용
2,121,652,064

833,789,240

Ⅶ. 금융손익

1,066,877,327

- 9,772,779,961

금융수익
5,765,570,368

169,449,673

금융비용
4,698,693,041

9,942,229,634

Ⅷ. 관계기업투자손실

-

-

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

- 6,186,786,728

- 24,561,979,213

Ⅹ. 법인세비용

4,102,489

- 2,799,481,954

XI. 당기순이익(손실)

- 6,190,889,217

- 21,762,497,259

XII. 기타포괄손익

- 2,577,313,172

2,927,894,617

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
- 701,373,883

순확정급여제도의 재측정요소
91,284,354

- 900,922,761

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)
- 1,967,223,643

3,828,817,378

XIII. 총포괄이익(손실)

- 8,768,202,389

- 18,834,602,642

XIV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

- 348

- 1,259

희석주당이익(손실)

- 348

- 1,259

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 23기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

제 22기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2019년 3월 29일
처분확정일: 2018년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금(결손금)
- 12,653,031
- 4,383,664

전기이월미처분이익잉여금
- 4,383,664
18,279,756

당기순이익(손실)
- 8,340,569
- 21,762,497

확정급여제도의 재측정요소
71,202
- 900,923

II. 이익잉여금처분액
2,969,727
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
- 9,683,304
- 4,383,664

(미처리결손금)

- 자본변동표

<자본변동표>

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
 구성요소
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
8,712,566,500
57,409,846,482
(3,540,998,963)
14,297,093,393
20,984,850,165
97,863,357,577

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(3,428,178,444)
(3,428,178,444)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
723,084,036
723,084,036

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-
(6,845,305,791)
-
-
(6,845,305,791)

주식선택권행사
25,000,000
831,500,000

(336,500,000)

520,000,000

2016.12.31 (기말자본)
8,737,566,500
58,241,346,482
7,451,787,602
(3,877,498,963)
18,279,755,757
88,832,957,378

2017.01.01 (기초자본)
8,737,566,500
58,241,346,482
7,451,787,602
(3,877,498,963)
18,279,755,757
88,832,957,378

총포괄손익:

당기순이익

(21,762,497,259)
(21,762,497,259)

확정급여제도의 재측정요소

(900,922,761)
(900,922,761)

매도가능금융자산평가이익(손실)

3,828,817,378

3,828,817,378

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권행사
50,000,000
1,663,000,000

(673,000,000)

1,040,000,000

2017.12.31 (기말자본)
8,787,566,500
59,904,346,482
11,280,604,980
(4,550,498,963)
(4,383,664,263)
71,038,354,736

2017.01.01 (기초자본)
8,737,566,500
58,241,346,482
7,451,787,602
(3,877,498,963)
18,279,755,757
88,832,957,378

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(21,762,497,259)
(21,762,497,259)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-
3,828,817,378
-
-
3,828,817,378

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권행사
50,000,000
1,663,000,000
-
(673,000,000)
-
1,040,000,000

2017.09.30 (기말자본)
8,787,566,500
59,904,346,482
11,280,604,980
(4,550,498,963)
(3,482,741,502)
71,939,277,497

2018.01.01 (기초자본)
8,787,566,500
59,904,346,482
11,280,604,980
(4,550,498,963)
(4,383,664,263)
71,038,354,736

회계정책의 변경효과

1,002,503,953
1,002,503,953

2018.01.01 (조정금액)
8,787,566,500
59,904,346,482
11,280,604,980
(4,550,498,963)
(3,381,160,310)
72,040,858,689

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(6,190,889,217)
(6,190,889,217)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(701,373,883)

(701,373,883)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 이익잉여금으로 대체

(1,967,223,643)

1,967,223,643
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
91,284,354
91,284,354

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권행사
25,000,000
831,500,000
-
(336,500,000)
-
520,000,000

CB전환권행사
842,694,500
20,271,537,066

21,114,231,566

2018.12.31 (기말자본)
9,655,261,000
81,007,383,548
8,612,007,454
(4,886,998,963)
(7,513,541,530)
86,874,111,509

<현금흐름표>

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동현금흐름

(2,667,164,615)

1,419,176,117

당기순이익(손실)
(6,190,889,217)

(21,762,497,259)

당기순이익조정을 위한 가감
3,532,891,251

22,841,275,876

영업활동 조정
8,807,129,747

17,286,752,806

영업활동으로 인한 자산부채 변동
(5,274,238,496)

5,554,523,070

법인세납부(환급)
(9,166,649)

340,397,500

법인세비용(수익)
4,102,489

(2,799,481,954)

이자비용
3,796,793,041

2,732,846,835

이자수익
(145,157,368)

(92,495,346)

배당금수익
(20,717,000)

(68,624,327)

파생상품평가손실
901,900,000

7,124,880,000

파생상품평가이익
(5,599,696,000)

금융보증수익
-

-

감가상각비
4,415,990,695

4,343,052,965

투자부동산감가상각비
16,557,468

16,557,468

무형자산상각비
483,584,236

366,962,895

퇴직급여
1,601,880,213

2,198,334,393

주식보상비용
-

-

외화환산손실
10,348,178

38,227,306

관계기업및종속기업주식 처분손실
-

-

무형자산손상차손(환입)
277,459,503

201,030,354

대손상각비
1,803,024,118

1,949,758,663

미수금손상차손
(352,836)

77,635,831

소송충당부채손상차손
1,423,034,350

-

재고자산폐기손실
215,317,768

935,407,734

재고자산평가손실
(372,950,016)

434,861,957

반품충당부채 설정액
-

(117,427,173)

유형자산처분이익
(5,042,902)

(72,025,448)

유형자산처분손실
10,790,911

115,677

무형자산처분손실
10,450,000

15,415,922

매도가능금융자산처분이익
-

(8,330,000)

매도가능금융자산처분손실
-

84,502,799

외화환산이익
(20,187,101)

(74,453,745)

주식기준보상
-

-

(3) 순운전자본의 변동
(5,274,238,496)

5,554,523,070

매출채권의 감소(증가)
(3,760,192,789)

3,944,144,776

미수금의 감소(증가)
370,130,414

(316,898,801)

선급금의 증가
(1,111,270,170)

315,592,833

선급비용의 증가
35,250,028

361,891,760

선급부가세의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(408,833,474)

(506,524,496)

장기선급비용의 감소(증가)
(138,054)

(27,500,000)

환불자산의 증가
41,410,777

매입채무의 증가(감소)
(887,495,592)

354,983,714

미지급금의 증가(감소)
(345,861,180)

(2,080,000)

미지급비용의 증가(감소)
1,651,706,643

1,591,008,502

선수금의 증가
(87,851,042)

973,475,899

예수금의 증가(감소)
125,678,763

107,072,428

예수보증금의 감소
(40,115,600)

(40,000,000)

퇴직금의 지급
(1,029,403,833)

(1,200,643,545)

사외적립자산의 감소(증가)
-

-

환불부채의 증가(감소)
172,746,613

(4) 법인세의 납부(환급)
(9,166,649)

340,397,500

투자활동현금흐름

(9,611,344,101)

(4,006,507,613)

단기금융기관예치금의 회수
4,560,000,000

4,760,000,000

장기금융기관예치금의 회수
-

-

이자의 수취
115,422,689

102,773,337

배당금의 수취
20,717,000

68,624,327

상각후원가측정금융자산의 처분
18,940,000

127,410,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
2,154,988,457

1,023,478,701

종속기업투자주식의 처분
-

200,000,000

유형자산의 처분
75,050,000

272,410,092

무형자산의 처분
475,000,000

70,079,826

보증금의 감소
176,540,000

440,874,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(336,580,075)

(336,152,980)

파생상품자산의 취득
(291,984,000)

-

파생상품자산의 처분
-

488,950,000

전환사채의 취득
291,984,000

-

단기금융기관예치금의 취득
(11,780,000,000)

(5,750,000,000)

장기금융기관예치금의 취득
(136,710,312)

(136,710,312)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,000,000,000)

(172,886,445)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

-

보증금의 증가
(110,000,000)

(228,000,000)

유형자산의 취득
(1,215,647,636)

(3,901,846,193)

무형자산의 취득
(629,064,224)

(1,035,511,966)

정부보조금의 반환
-

-

재무활동현금흐름

10,108,809,691

5,519,955,098

이자의 지급
(3,856,390,946)

(2,674,666,791)

단기차입부채의 증가
90,780,134,740

85,091,871,397

장기차입부채의 증가
700,000,000

2,500,000,000

전환사채의 발행
21,000,000,000

20,000,000,000

단기차입부채의 상환
(95,552,040,439)

(95,660,589,512)

유동성장기차입부채의 상환
(3,482,863,344)

(4,776,659,996)

장기차입부채의 상환
-

자기주식의 취득
-

-

주식의 발행
519,969,680

1,040,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,169,699,025)

2,932,623,602

기초현금및현금성자산

3,292,049,809

359,753,279

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,532,281)

(327,072)

분기말현금및현금성자산

1,120,818,503

3,292,049,809

* 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조【 주권의 종류 】

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조【 주권의 종류 】

(삭제 2019.03.29)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의 2【 주식등의 전자 등록】

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조【 명의개서대리인 】

1. (생략)

2. (생략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. (생략)

제14조【 명의개서대리인 】

1. (생략)

2. (생략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조【 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조【 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】

(삭제 2019.03.29)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

1. 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 이사회의결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일을 2주간 전에 공고하여야 한다.(2008.3.21 개정)

제16조【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

1. (생략)

2. (생략)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 변경 반영

제20조【 사채발행에 관한 준용규정 】

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제20조【 사채발행에 관한 준용규정 】

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

- 제15조 삭제 반영

제21조【 소집시기 】

1. (생략)

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조【 소집시기 】

1. (생략)

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 상법 변경 반영

제34조【 이사의 선임 】

1. (생략)

2. (생략)

3. (생략)

※ 주석신설

제34조【 이사의 선임 】

1. (생략)

2. (생략)

3. (생략)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제54조【 외부감사인의 선임 】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (개정 2012.3.23)

제54조【 외부감사인의 선임 】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용환
1958. 12. 18.
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김용환
LG연암학원 교육이사
전) 서울대 농화학과 농양학전공 농학박사
전) (주)팜한농 대표이사
전) 신젠타코리아 대표이사
전) 제주대학교 생명공학부 석좌교수
현) 서울대학교 농생명공학부 겸임교수
현) LG연암학원 교육이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(주)씨티씨바이오(이하 "분할회사" 는 동물약품 백신사업부문(이하 "분할대상부문"이라 한다)을 단순·물적분할의 방법으로 분할하여 신설회사 씨티씨백(가칭)(이하 "분할신설회사")를 설립하기로 한다.

(1) 분할회사가 영위하는 사업부문 중 동물약품 백신사업부문을 물적 분할하여, 사업전문성을 제고하고 경영효율성을 강화한다.

(2) 분할대상사업부문의 전문화를 통하여 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 한다.

(3) 경영지원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하고, 사업부문별 특성에 맞는 지배구조체제를 확립하여 신속하고 전문적인 의사결정을 통한 책임경영체제를 확립하고자 한다. 

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할 방법
(1) 상법 제 530조의2 내지 제530조의 12에서 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할 회사의 동물약품 백신사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 취득하는 단순·물적분할의 방법으로 분할한다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

<회사분할 내용>

구분
회사명(상호)
사업부문

분할 후 존속회사
주식회사 씨티씨바이오
신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문

분할 후 신설회사
주식회사 씨티씨백(가칭*)
백신사업부문

(*)분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회를 갈음하는 이사회에서 변경될 수 있다.

(2) 분할기일은 2019년 4월 1일(0시)로 한다. 

(3) 상법 제 530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 분할신설회사는 분할 전 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할되는 회사와 분할신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 분할되는 회사가 변제하거나 기타 출자함으로써 공동면책이 된 때에는 분할되는 회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 기타 출자함으로써 공동몇개이 된 때에는 분할신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(4) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무(공·사법상의 우발채무 및 소송 기타 일체의 채무를 포함함, 이하 본항에서 같음) 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었거나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채무에 대해서는 그 원인 사업부분에 귀속하는 것을 원칙으로 하고, 관련 자산과 부채 등은 기타 합리적인 기준에 따라 분할되는 회사 또는 분할신설회사로 귀속시킨다.

(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채권(공·사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함함. 이후 본 항에서 같음) 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으마 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리의 귀속에 관하여도 (4)항과 같이 처리한다.

(6) 본 분할계획서에 달리 정하지 아니하는 분할되는 회사 일체의 적극·소극적 재산과 공법상의 권리,의무를 포함하는 기타의 구너리 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 포함)는 분할대상 부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 한다. 단, 사업관련성이 명확하지 아니한 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할되는 회사에게 각 각 귀속되는 것을 원칙으로 하되 분할되는 회사 및 분할신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 분할되는 회사 및 분할신설회사의 자산, 부채, 자본을 결정한다.

2. 분할 후 신설되는 회사에 관한 사항

(1) 회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법, 결산기

구 분
회사명(상호)
비고

회사명
주식회사 씨티씨백(가칭)
-

목적
백신 제조 외
정관참조

본점소재지
강원도 홍천군 홍천읍
-

공고방법
홈페이지 공고
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결산기
매년 1월1일부터 12월 31일까지
주1)

주1) 분할신설회사의 최초 사업연도는 정관의 규정에도 불구하고 분할신설회사 설립일로부터 2019년 12월 31일까지로 한다.

(2)발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구 분
내용
비고

발행할 주식의 총수
10,000,000
-

1주의 금액
5,000
-

(3) 분할 당시 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구 분
내용
비고

발행하는 주식의 총수
100,000
-

주식의 종류
기명식 보통주
-

(4) 주식의 배정

분할신설회사가 전항에 따라 발행하는 주식은 모두 분할되는 회사에 배정한다.

(5) 교부금 지급

별도의 교부금을 지급하지 아니한다.

(6) 자본금 및 준비금

분할신설회사의 자본금은 500,000,000원으로 한다. 

(7) 임원에 관한 사항

직 책

이 름

생년월일

주요약력

이사(대표이사)

성기홍

1963.09.

(주)씨티씨바이오 대표이사

이사
오화균

1970.05.

(주)씨티씨바이오 전무이사

이사
오성창

1967.03.

(주)씨티씨바이오 상무이사

감사
정휘경

1970.08.

(주)씨티씨바이오 상무이사

*임원목록은 잠정안으로써 분할승인을 위한 정기 주주총회일 이전에 이사회 결의를 통해 변경될 수 있다. 단 분할신설회사의 주주들은 분할신설회사의 창립총회에서 결의를 통해 위 임원목록을 변경할 수 있다. 

(8) 정관

분할신설회사의 정관은 [별첨3]의 분할신설회사 정관안에 기재된 바와 같다. 다만 [별첨3]의 정관 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있다.

(9) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

1) 분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)(이하 “이전대상재산”)는 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 본건 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 본건 분할 후 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 본건 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인ㆍ인허가ㆍ신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같다.

2) 본건 분할로 인하여 존속회사에서 분할신설회사로 이전될 재산은 2018년 12월 31일 현재 재무상태표를 기준으로 작성된 본 계획서 [별첨1]의 분할재무상태표와 [별첨2]의 분할승계재산목록에 기재된 바에 의하되, (i) 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 및 재무활동으로 인하여 자산 및 부채의 변동이 발생하는 경우, (ii) 분할승계재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우 또는 (iii) 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 관련 재산의 증감 사항을 분할재무상태표와 분할승계재산목록에서 가감하는 방식으로 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다.

3) 본 조 제(2)항에 의한 이전대상재산의 가액은 2018년 12월 31일 제(2)항의 분할재무상태표 기준으로 하되 분할기일인 2019년 4월 1일 변동될 수 있다.

4) 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 상표, 서비스표(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 해당 상표 및 서비스표에 대한 일체의 권리와 의무를 포함) 및 이와 유사성을 인정할 수 있는 일체의 상표 및 서비스표(해당 상표 및 서비스표에 대한 일체의 권리와 의무를 포함)는 분할되는 회사에 존속하는 것으로 한다.

5) 본 조 제(4)항에서 규정한 상표 및 서비스표를 제외한 산업재산권 등 일체의 지적재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속된다.

6) 분할대상 사업부문에 관한 소송은 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 소송은 분할되는 회사에게 각각 귀속한다.

7) 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계와 그에 따른 권리ㆍ의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속한다.

8) 이전대상재산은 분할등기예정일인 2019년 04월 08 일에 분할신설회사로 이전하되, 등기ㆍ등록 등 소유권 이전 절차가 필요한 자산은 원칙적으로 분할기일로부터 1개월 이내에 소유권 이전 절차를 완료한다.

9) 분할 전후 요약 재무 상태표
 2018 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

계정명
분할전
(주)씨티씨바이오
 (분할되는회사)
㈜씨티씨백
 (분할신설회사)

자 산

Ⅰ. 유동자산
64,356,547,887
63,187,733,663
1,168,814,224

Ⅱ. 비유동자산
120,709,601,884
121,321,318,110
27,346,349,932

자 산 총 계
185,066,149,771
184,509,051,773
28,515,164,156

부 채
-
-
-

Ⅰ. 유동부채
58,563,934,275
58,397,858,672
166,075,603

Ⅱ. 비유동부채
39,628,103,988
39,237,081,593
391,022,395

부 채 총 계
98,192,038,263
97,634,940,265
557,097,998

자 본
-
-
-

Ⅰ. 자본금
9,655,261,000
9,655,261,000
500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
81,007,383,548
81,007,383,548
27,564,924,033

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
8,612,007,454
8,612,007,454
(106,857,875)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,886,998,963)
(4,886,998,963)
-

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(7,513,541,531)
(7,513,541,531)
-

자 본 총 계
86,874,111,508
86,874,111,508
27,958,066,158

부 채 와 자 본 총 계
185,066,149,771
184,509,051,773
28,515,164,156

3. 분할 후 존속하는 회사에 관한 사항
(1) 분할 후의 발행 주식 총수 (2018년 12월 31일 기준)

구 분

종 류

분할전(A)

분할후(B)

A-B

발행할 주식의 총수

보통주식

40,000,000주
40,000,000주

-

발행주식수

보통주식

19,310,522주
19,310,522주

-

액면가

보통주식

500원
500원

-

자본금

보통주식

9,655,261,000
9,655,261,000

-

(2) 자본변경 및 정관변경을 가져오는 그 밖의 사항
해당사항 없습니다.

4. 기타 필요한 사항

(1) 분할에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등에 관한 사항

상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 게임개발부문 (이하 "분할대상부문"이라 한다)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 취득하는 단순·물적분할의 방법으로 분할합니다. 분할 후 기존의 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

(2) 분할계획서의 수정 및 변경
본 계획은 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

또한, 분할계획서는 2019년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회의 승인을 득할 경우, 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능합니다.

① 분할되는 회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할되는 회사의 정관

(3) 분할보고총회 및 창립총회
분할 후 존속회사와 분할신설회사의 이사회결의에 대한 공고로 갈음합니다.

(4) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사(분할 후 존속회사)와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사(분할 후 존속회사)와 분할신설회사간의 별도 합의에 따릅니다.

(5) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 및 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할의 경우로서 해당사항 없습니다.

(6) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계합니다.

(7) 상기 '6. 분할 후 존속회사'의 '분할 후 재무내용'과 '7. 분할설립회사'의 '설립시 재무내용'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일 기준 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동 가액은 향후 분할기일에 변동될 수 있습니다.

(8) 분할 일정

구분
일자

주주확정일 및 주주명부폐쇄 공고일
2018년 12월 13일

권리주주 확정 기준일
2018년 12월 31일

주주명부폐쇄 기간
2019년 1월 1일 ~ 2019년 1월 31일

이사회결의일
2019년 03월 14일

분할계획서 작성일
2019년 03월 14일

주요사항보고서 제출일
2019년 03월 14일

주총소집통지서 발송 및 공고일
2019년 03월 14일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2019년 03월 29일

분할기일
2019년 04월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일
2019년 04월 04일

분할등기(예정)일
2019년 04월 08일

① 본 조의 일정은 본건 분할 절차 진행상 필요한 경우(관계법규의 개정 및 관계기관과의 협의과정에서의 변경 등을 포함하나 이에 국한되지 아니한다) 분할회사 이사회의 결의로 변경할 수 있으며, 이사회 결의가 필요하지 않는 세부적인 일정 변경에 관한 권한은 대표이사에게 위임합니다.

② 분할되는 회사는 이사회 결의로써 공고하여 분할되는 회사 주주총회에 대한 보고에 갈음할 수 있으며, 분할신설회사는 분할신설회사의 이사회 결의로써 공고하여 분할신설회사 창립총회에 대한 보고에 갈음할 수 있습니다.

(8) 통상적으로 회사의 분할과 관련한 절차는 대부분 임시주주총회를 소집하여 "회사분할계획서"를 최종 승인받고, 그 사전적 절차로 별도의 이사회를 통해 해당 임시주주총회 권리주주 확정 목적의 "주주명부폐쇄절차"를 주주총회소집공고 2주간 전에 진행하고 있습니다. 

그러나 당사는 회사분할과 관련한 신속한 분할추진 및 일정 단축을 목적으로 하여 본 분할을 제23기 정기주주총회 안건으로 결정하였으며, 본 분할과 관련한 "주주명부폐쇄절차"를 2018년 12월13일 공시 및 진행한 "주식명의개서정지(주주명부폐쇄)"에 소급하여 적용하였음을 알려드립니다.

[별첨1] 분할재무상태표
(별도재무제표 기준)

 2018년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

계정명
분할전
(주)씨티씨바이오
 (분할되는회사)
㈜씨티씨백
 (분할신설회사)

자 산

Ⅰ. 유동자산
64,356,547,887
63,187,733,663
1,168,814,224

(1) 현금및현금성자산
1,120,818,503
120,818,503
1,000,000,000

(2) 단기금융상품
9,540,000,000
9,540,000,000
-

(3) 매출채권및기타채권
27,716,375,978
27,698,305,178
18,070,800

(4) 만기보유금융자산
-
-
-

(5) 재고자산
24,793,396,619
24,642,653,195
150,743,424

(6) 환불자산
191,835,851
191,835,851
-

(7) 당기법인세자산
26,259,154
26,259,154
-

(8) 기타유동자산
967,861,782
967,861,782
-

(9) 매각예정자산
-
-
-

Ⅱ. 비유동자산
120,709,601,884
121,321,318,110
27,346,349,932

(1) 장기금융상품
790,602,141
790,602,141
-

(2) 장기매출채권및기타채권
907,365,000
907,365,000
-

(3) 파생상품자산
1,146,149,000
1,146,149,000
-

(4) 비유동금융자산
15,288,964,780
14,459,342,580
829,622,200

(5) 만기보유금융자산
55,890,000
55,890,000
-

(6) 종속기업및관계기업지분투자
5,785,470,077
33,743,536,235
-

(7) 투자부동산
1,315,068,496
1,315,068,496
-

(8) 유형자산
88,407,629,109
63,338,588,868
25,069,040,241

(9) 무형자산
5,783,169,164
4,335,481,673
1,447,687,491

(10) 기타비유동자산
12,711,226
12,711,226
-

(11) 이연법인세자산
1,216,582,891
1,216,582,891
-

자 산 총 계
185,066,149,771
184,509,051,773
28,515,164,156

부 채
-
-
-

Ⅰ. 유동부채
58,563,934,275
58,397,858,672
166,075,603

(1) 매입채무및기타채무
10,627,654,803
10,468,964,220
158,690,583

(2) 단기차입부채
41,020,182,004
41,020,182,004
-

(3) 기타유동금융부채
-
-
-

(4) 환불부채
579,320,862
579,320,862
-

(5) 당기법인세부채
-
-
-

(6) 기타유동부채
6,336,776,606
6,329,391,586
7,385,020

Ⅱ. 비유동부채
39,628,103,988
39,237,081,593
391,022,395

(1) 장기매입채무및기타장기채무
10,000,000
10,000,000
-

(2) 장기차입부채
32,928,629,251
32,928,629,251
-

(3) 확정급여부채
6,689,474,737
6,298,452,342
391,022,395

(4) 기타비유동금융부채
-
-
-

(5) 이연법인세부채
-
-
-

부 채 총 계
98,192,038,263
97,634,940,265
557,097,998

자 본
-
-
-

Ⅰ. 자본금
9,655,261,000
9,655,261,000
500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
81,007,383,548
81,007,383,548
27,564,924,033

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
8,612,007,454
8,612,007,454
(106,857,875)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,886,998,963)
(4,886,998,963)
-

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(7,513,541,531)
(7,513,541,531)
-

자 본 총 계
86,874,111,508
86,874,111,508
27,958,066,158

부 채 와 자 본 총 계
185,066,149,771
184,509,051,773
28,515,164,156

주1) 상기 금액은 2018년 12월 31일 한국채택국제회계기준의 별도재무제표를 기준으로 한 금액으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

[별첨2] 승계대상 재산 목록

(단위 : 원)

계정과목

내용

금액

자산총계

28,515,164,156

Ⅰ. 유동자산

1,168,814,224

현금및현금성자산

보통예금

1,000,000,000

매출채권및기타채권

매출채권

18,070,800

재고자산

반제품

42,265,400

원재료

138,745,500

재고자산평가충당금

-30,267,476

Ⅱ. 비유동자산

27,346,349,932

매도가능금융자산

스템랩 지분증권 등

829,622,200

유형자산

토지

1,733,754,500

건물

16,124,441,931

(건물감가상각누계액)

-1,006,335,848

구축물

215,940,034

(구축물감가상각누계액)

-13,496,130

기계장치

7,627,895,615

(기계장치감가상각누계액)

-971,639,186

공기구

171,353,901

(공기구감가상각누계액)

-68,524,865

비품

723,046,312

(비품감가상각누계액)

-275,110,477

시설장치

82,389,228

(시설장치감가상각누계액)

-18,974,774

건설중인자산

744,300,000

무형자산

산업재산권

29,900,000

개발비

1,416,100,149

기타무형자산

1,687,342

부채총계

557,097,998

Ⅰ. 유동부채

166,075,603

매입채무및기타채무

매입채무

66,480,450

미지급비용

92,210,133

기타유동부채

예수금

7,385,020

Ⅱ. 비유동부채

391,022,395

확정급여부채

확정급여채무

391,022,395

사외적립자산

-

[별첨3] 분할신설회사의 정관

정 관

제1장 총 칙

제1조(상호) 
 이 회사의 상호는 주식회사 씨티씨백(이하 “회사”라고 한다)라 한다. 영문으로는 CTCVAC Co., Ltd라 표기한다.

제2조(목적) 
 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구개발 및 생산, 제조 및 판매업

2.생물공학제품 제조 및 판매업

3.동물용의약품 제조업 및 판매업

4.미생물 농자재의 개발,제조,판매업

5.원료의약품의 개발,제조,판매업

6.식품첨가물 제조 및 판매업

7.수의기구 제조 및 판매업

8.위 각호에 관련된 수출입업

9.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 강원도 홍천군에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내, 외에 지점, 출장소,사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(공고방법) 
 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ctcvac.com)에 한다 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 강원도내에서 발행되는 일간 강원일보에 게재한다.

제2장 주 식

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금5,000원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의총수는 100,000주로 한다.

제8조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

③ 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식으로 한다.

④ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 또는 잔여재산에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 등 상법 또는 정관에서 정한 주식으로 한다.

제9조2(우선주식)

①회사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이익배당 및또는 잔여재산 분배에 관하여 내용이 다른 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3%이상으로 발행시 이사회에서 정하는 우선비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③발행시 이사회에서 정하는 바에 따라, 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으나, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤발행시 이사회에서 정하는 바에 따라, 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥무의결권부 우선주식을 발행한 경우, 발행시 이사회 결의에 따라 당해 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

⑦발행시 이사회가 정하는 바에 따라, 이 회사가 청산될 때 우선주식에 대하여 주금총액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식에 우선하여 잔여재산의 분배를 하도록 정할 수 잇다.

⑧ 잔여재산 분배에 관한 우선주식에 대하여는 회사의 청산시 회사의 채무를 제외한 잔여재산에서 이사회가 종류주식의 발행시 정한 방법에 따라 산정한 금액을 우선 배당하며, 이 경우 우선주주에게 우선분배할 재산은 처분하여 현금으로 분배함을 원칙으로 하되, 해당 우선주주가 회망하는 경우 분배할 가액에 상응하는 재산을 현물로 분해할 수 있다.

⑨ 발행시 이사회 결의로 우선주식의 존속기간을 발행일로부터 10년의 범위내에서 정할 수 있고, 존속기간이 경과하면 우선주식은 보통주식으로 전환된다, 단, 존속기간 만료시 보통주식으로 전환되는 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 배당에 관하여는 제 10조 신주의 배당기산일에 준용한다.

제9조3(전환주식)

①이 회사는 이사회의 결의에 의하여 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “ 전환주식”)을 발행할 수 있다.

②전환가격, 전환을 할 수 있는 사유, 전환으로 이하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환가격의 조정, 기타 전환조건은 주식발행시 이사회 결의로 정한다.

③전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위내에서 발생시 이사회에서 정한다.

④전환으로 인하여 발행하는 주식의 이익의 배당에 관해서는 제 10조 신주의 배당기산일에 준용한다.

제9조4(상환주식)

①이 회사는 이사회의 결의에 의하여, 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라, 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)을 발행할 수 있다.

②상환가액은 발행시 이사회 결의에 따라 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정할 수 있다.

③상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

④상환주식을 회사의 선택으로 상환하여 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발행하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 관련 법령, 정관 및 계약이 허용하는 범위 내에서 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 일부 상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발행하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥제9조2에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행할 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제9조5(의결권배제주식)

회사는 우선주식을 발행하는 경우 이사회의 결의에 따라 발행주식총수의 4분의 1범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제10조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제4조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 “경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조의2(일반공모증자등)

①이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

②이 회사는 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

③이 회사는 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

④이 회사는 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

⑤이 회사는 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의를 통하여 신주를 발행할 수 있다.

⑥이 회사는 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

⑦제1항 내지 제5항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 제176조의8에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제10조의3(주식매수선택권)

①이 회사는 임/직원에게 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②주식매수선택권을 부여받을 임/직원은 당해 법인의 설립, 경영, 해외영업, 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사 감사, 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조1항이 정하는 당해 법인의 관계회사의 이사/감사 또는 피용자로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 최대주주 및 그 특수관계인(상법 제542조의8 제2항 제5호의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다). 다만 당해법인의 임원이 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.

2. 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다) 및 특수관계인. 다만 당해법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)으로 한다.

④주식매입선택권을 부여하는 임/직원의 수는 재직하는 임/직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행 주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상 이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1.새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2.자기 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
 제10조의 4의 규정을 적용한다.

⑨다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.주식매수선택권을 부여받은 자가 본인 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3.회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의4(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의5(주식의 소각)

회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제11조(명의개서대리인①)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고①)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제3장 사 채

제14조(사채의 발행)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

2. 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제14조의 2(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 3개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제14조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에소집하고, 임시주주총회는 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 언제든지 소집할 수 있다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주일 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 강원도내에서 발행하는 강원일보 또는 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.

③이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법제542조의4 제3항이 규정하는 사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본/지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야한다.

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조(의장의 질서유지권)

①주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제23조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조(의결권의 불통일행사)

①둘이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제26조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 적대적 기업인수 및 합병에 의한 이사 선임 및 해임이라고 이사회에서 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 70 이상, 발행주식 총수의 100분의 60 이상의 찬성으로 한다. 또한 동일한 사업연도에 정당한사유없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도 말 재적이사의 4분의 1 이상을 초과할 수 없다.

②적대적 기업인수 및 합병에 의해 1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70 이상, 발행주식 총수의 100분의 60이상의 찬성으로 한다.

제28조(주주총회의 의사록)
 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사/이사회/감사

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

② 이 회사의 감사는 1인 이상 2인이내로 한다.

③ 적대적 기업인수 및 합병에 의해 1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상, 발행주식 총수의 100분의 60 이상의 찬성으로 한다.

제30조(이사 및 감사의 선임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제31조(이사 및 감사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

②감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제32조(이사 및 감사의 보선) 
 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제33조(대표이사 등의 선임) 
 이 회사는 이사회의 결의로 회장1인, 대표이사 1인, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조(이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하되 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조의2(이사의 보고의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(감사의 직무)

①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사에 대하여는 정관 제34조의2 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

제36조(감사의 감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제39조(이사회의 의사록)
 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제40조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조(상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제6장 회 계

제42조(사업년도)

①이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

②이 회사의 최초 회계연도는 회사의 설립등기일부터 당해연도 12월 31일까지로 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야하며 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야하며, 상법 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야한다.

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤제1항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 할 수 있다.

⑥제5항에 따라 승인받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야한다.

⑦대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제44조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제45조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제46조(이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제47조(중간배당)

①회사는 이사회의 결의로 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해

적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)

①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제49조(규 정)

이사회는 회사의 업무집행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

제50조(상법의 적용)

본 정관에 특별히 명시되어 있지 않은 사항은 사안에 따라서 회사의 이사회나 주주총회의 결의 또는 대함민국 상법의 관련규정에 따라 결정된다.

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 회사가 설립되는 날로부터 시행한다.

제2조(발기인)

이 회사는 씨티씨바이오 주식회사에서 백신사업부문을 분할하여 그 분할된 재산으로 설립된 회사로서, 이 회사의 발기인은 존재하지 아니한다.

제3조(정관의 서명 또는 기명날인)

이 회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고, 분할전 씨티씨바이오 주식회사의 대표이사가 서명 또는 기명날인 한다.