아이센스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 아이센스

주주총회소집공고
2.7
(주)아이센스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤종우

(전 화) 02-916-6191

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 ㈜아이센스 송도공장 4층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨 참조)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤종우 선임의 건(후보자 약력 별첨 참조)

제3-2호 의안 : 사외이사 황성진 선임의 건(후보자 약력 별첨 참조)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 (별첨 참조)

4. 배당내역 : 보통주 1주당 예정배당금 150원

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

주 식 회 사 아 이 센 스

대 표 이 사 차 근 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송영출
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.23
- 제18기 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
- 제18기 주주총회 소집에 관한 건
찬성

2
2018.03.23
- 대표이사 선임의 건
찬성

3
2018.04.17
- 주식매수선택권행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행의 건
- 자금 대여에 관한 건
- 전환사채 취득에 관한 건
찬성

4
2018.06.25
- 타법인 자금대여에 관한 건
- 신주인수권부사채 인수에 관한 건
찬성

5
2018.08.20
- 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

6
2018.11.16
- 지급보증에 관한 건
찬성

7
2018.12.10
- 자금 대여에 관한 건
- 담보 제공에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
18
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료, 환경, 산업용 센서 및 계측기를 개발, 제조하는 회사로써, 현재 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 자신의 혈당수치를 자기가 직접 측정할 수 있게 해주는 자가혈당측정기와 혈액 내 전해질 및 가스의 농도를 측정할 수 있는 병원진단용 장비인 혈액 분석기 부문으로 구성되어 있습니다.

1) 자가혈당측정기 부문

자가혈당측정기 관련 산업은 당뇨병환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다.

이러한 성장 요인과 더불어 유통채널도 병원이나 약국에서만 구입했던 기존의 틀에서 벗어나 대형 의료기기상의 체인망을 활용하는 유통구조의 개선, 우편 판매(Mail Order) 및 인터넷 판매를 통해 소비자의 접근이 용이하게 되었습니다.

혈당측정기 시장의 특징은 프린터 시장과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 프린터 시장이 한번 구입하여 오랫동안 사용하는 프린터 본체와 일정 기간 사용 후 재구매를 해야하는 소모품인 잉크카트리지로 구성되어 있는 것과 유사하게, 혈당측정기 시장도 한번 구입하면 긴 시간 사용할 수 있는 혈당측정기기(Meter)와 1회용 소모품인 혈당스트립(strip, 바이오센서)으로 구성되어 있습니다. 그러므로 혈당측정기 시장은 오랫동안 사용하게 되는 혈당측정기보다는1회 측정 시마다 소모되는 혈당측정 소모품인 혈당스트립의 시장규모가 훨씬 크고 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

2) 혈액분석기 부문

전 세계 시장의 현장 검사용 혈액 가스/전해질 분석기 시장의 매출액 규모는 약 4억8천만 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다.(회사 자체 추정치) 이와 같은 현장 검사용 혈액 분석기 사업의 성장은 현장 검사가 주는 비용과 시간의 절감이라는 장점을 살리고 지속적인 기술의 발전을 통해 제품의 신뢰도와 성능을 개선하며 이루어진 것으로, 기존의 중앙검사실용의 탁상용 혈액 분석기를 빠르게 대치하며 병원의 수술실, 중환자실, 응급실을 비롯한 여러 장소에서 필수적인 장비로 그 위치를 확보해나가고 있습니다. 따라서 병원에서는 중앙 검사실에 위치한 큰 부피의 기존의 혈액 분석기 한, 두 대를 처분하여 여러 대의 현장 검사용 혈액 분석기를 구입하고 있습니다. 이러한 성공에도 불구하고 현장 검사용 혈액 분석기는 해결해야 하는 여러 문제들을 안고 있습니다. 비싼 검사 단가, 병원 네트워크와의 연계성 및 호환성, 사용자인 미 숙달된 비 전문가, 기존에 투자된 시설 및 장비의 불필요성 (혈액 시료 이송 장비 등) 등을 우려 하여 의료 관련자들은 비용이 높은 현장 검사용 혈액 분석기에 대한 투자를 주저하고 있습니다.

하지만 기술의 진보와 혁신을 통해 위의 문제를 해결할 수 있는 현장 검사용 혈액 분석기를 개발한다면 현장 검사용 혈액분석기 시장은 더욱 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다.

또한 의료 보험사의 최근 요청에 따라 검사에 필요한 최소한의 검사항목만 유연성 있게 갖춘 분석기의 개발과 의료진들의 요청에 따라 여러 검사항목들을 동시에 수행 할수 있는 혈액 분석기의 개발이 이 혈액 분석기 시장을 더욱 성장시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 산업의 현황 및 특성

자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 혼자서 또는 병원에서 혈액 내 혈당 (glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip, 바이오센서) 및 란셋(lancet)으로 구성되어 있습니다. 

- 혈당측정기기(Meter): 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 센서(sensor)를 이용하는 hand-held(한 손에 잡히는 작은 크기의) 장치(device)로 수천~수만 번 사용이 가능함
- 혈당스트립(Strip): 혈액을 묻힐 수 있게 화학적으로 제조된 용기(receptacles)로 1회용 소모품임. 혈당스트립은 얇은 종이 막대 모양의 외관을 가지며, 혈액 내 혈당과 반응하여 전기화학적 반응을 일으킬 수 있는 효소를 포함하고 있음.

- 란셋(Lancet): 피부에 구멍을 뚫어 모세혈관의 혈액이 나오게 하는 장치이며, 일반적으로 손가락 끝에 1회용 바늘을 사용함.

인구가 노령화되고 식생활이 서구화되면서 당뇨병환자 수 및 당뇨 유병율도 증가하고 있으며, 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 증가하여 2010년 89억불 규모의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. 하지만 이렇게 큰 시장은 강력한 특허를 바탕으로 한 기술적 진입장벽으로 인하여 4대 메이저 회사인 로슈(Roche), 존슨앤존슨(Johnson & Johnson), 애보트(Abbott) 및 바이엘(Bayer)사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있는 상황입니다. 이러한 메이저 회사의 주도하에서 갈수록 커져가는 시장을 저가정책으로 공략하려는 대만과 중국의 20개 이상의 업체들이 등장하고 있으나 제품성능에 대한 신뢰성에서 문제를 나타내면서 소비자들에게 외면을 당하고 있는 실정입니다. 이에 반하여 당사의 파트너 중 하나인 일본의 아크레이(Arkray)사의 경우에는 그 동안 4대 메이저 회사의 하나인 바이엘사의 OEM/ODM 공급업체로써 안정된 수익기반을 확립한 후 착실히 기술 및 생산능력을 축적하고 다른 한편으로는 자체브랜드 강화에 노력함으로써 단번에 업계 5위로써의 자리를 차지하고 이제는 메이저 회사들을 위협하고 있는 상황입니다. 이와 같은 상황 속에서 당사는 기술력에 있어서는 메이저 회사에 뒤지지 않는 기술력을 보유하고 있어 메이저 회사와의 경쟁에서는 가격적인 비교우위를 형성하면서 경쟁하고, 중국 업체들의 저가정책에는 제품의 품질과 기술력으로 맞서면서 지속적으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다

나. 국내외 시장여건

① 시
장의 안정성

2016년 전세계 자가혈당측정기 시장은 101억불 규모로 추산되며 2020년에는 약 121억불 규모로 성장하여 연평균 4.4%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. (출처: A-Global Strategic Business Report February 2015)
또한 IDF Diabetes Atlas Sixth Edition, International Diabetes Federation 2014의 보고서에 따르면 2014년 당뇨환자의 수도 387백만명에 이르며, 유병률은 약 8.7%수준을 나타내고 있습니다. 자가혈당측정기의 특성상 당뇨환자의 증가에 따라 혈당진단시장에 대한 관심이 높아지며 안정적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

② 경쟁상황

A. 세계시장의 경쟁상황

혈당측정기의 세계시장은 4대 메이저기업이 8~90%를 점유하고 있으며, 나머지를 20여개 이상의 중소기업이 차지하고 있습니다. 당사는 4대 유명 다국적 기업과는 대등한 수준의 품질에 비해 저렴한 가격으로 경쟁력을 확보하고 있으며, 낮은 품질과 낮은 가격의 제품을 제공하는 중소기업들과는 당사 제품의 우수한 품질이 차별화 요소입니다. 경쟁상대 4대 메이저 업체와 기타 중소업체들을 살펴보면 다음과 같습니다.

a. Roche (로슈)

스위스의 F. Hoffmann-La Roche 의 자회사로 스위스에 본사를 두고 있으며 현재 혈당측정기 세계시장의 1위 업체입니다. Roche사의 혈당사업은 1997년에 Boehringer Mannheim 을 인수하여 현재 세계에서 가장 큰 진단 시스템 제조업체가 되었습니다. "Accu-Chek" 혈당 측정기가 1982년도에 출시된 후 미국의 Johnson & Johnson 사와 업계 선두를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

주력 제품으로는 자가 관리용 진단기기 중 정확성을 강조한 Accu-Chek 혈당측정기 시리즈, 혈당 외에도 콜레스테롤과 지방을 측정하는 Accutrend, 그리고 혈액 응고 요소를 측정하는 CoaguChek 등의 제품라인이 있습니다. 주력 사업은 당뇨 관리이며 최근에는 Accu-Chek Aviva 를 출시하여 정확성뿐만 아니라 빠른 측정 시간과 적은 혈액량의 장점을 갖춘 제품으로 세계 1위의 자리를 고수하고 있습니다.

b. Johnson & Johnson (존슨앤존슨)

혈당측정기 세계시장의 2위 업체입니다. 1986년에 혈당 측정 시스템 제조업체 Lifescan 을 인수한 이후 Lifescan 은 건강과 생활용품을 다양하게 취급하고 있는 Johnson & Johnson Group 산하의 진단기기 전문 Division으로 성장해 오고 있습니다.

Lifescan 사의 주력 제품으로는 사용의 편리함을 강조한 OneTouch 혈당 측정기 시리즈가 유명하여 기업 이미지를 확립하였습니다. 이 회사의 개발 방향은 사용자의 편의와 고통의 최소화로 잡고 있어서 빠른 측정 시간과 적은 혈액량을 필요로 하는 기기 개발에 신경을 쓰고 있습니다.

c. Bayer HealthCare (바이엘)

혈당측정기 세계시장의 3위 업체이며, 독일의 거대 제약회사의 Subgroup입니다. 오래 전부터 진통제의 대명사로 알려진 아스피린을 비롯한 의약품뿐만 아니라 다양한 의료 관련 사업을 해왔습니다. 최초의 혈당측정기 개발업체인 Ames 사가 Bayer 의 전신인 Miles Diagnostics 사를 인수하여 1969 년에 최초의 자가혈당측정기를 출시하기도 하였습니다. 2004년도에는 혈당측정기 시업을 진단 Division으로부터 Diabetes Care Division으로 분리하여 당뇨 사업에 큰 비중을 두기 시작하여 혈당측정기 시장에서 Roche, Johnson & Johnson 과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

주요 제품은 Ascensia 혈당 측정기 시리즈이며, 사용자가 각 혈당스트립의 생산과정의 차이를 보정해주는 code를 입력할 필요가 없는 “no coding" 기기를 주력 제품으로 출시해왔습니다. 그 동안 사용자의 편의를 더해주는 no coding 제품이 큰 성능으로 부각되지 못하다가, 최근 업계 동향은 이 기능 없이는 선진국 시장에서 판매가 어려울 것으로 인식되어 유명 대기업 Roche, Abbott 뿐만 아니라 중소기업들도 다투어 no coding 제품을 개발하고 있는 상황입니다.

d. Abbott (애보트)

혈당측정기 세계시장의 4위 업체이며, 미국의 바이오 제약 회사로 전세계에 150개의 자회사, 130개국에 89여 개의 제조 시설 및 유통망을 운영하고 있으며, 연구를 기반으로 하고 있어 약 70여 개국에 연구개발 기지를 보유하고 있습니다. 1888년도에 설립된 후 제약 사업부와 영양, 진단, 당뇨 사업부 등으로 에이즈, 암, 당뇨 등 건강 관련 분야에서 치료, 진단 및 예방을 위한 제품 및 서비스를 제공해 왔고, 1996년에 MediSense를, 2004년에 TheraSense를 각각 인수하여 혈당측정기 사업을 시작하였습니다. 주요 혈당측정기 제품은 MediSense의 Precision과 FreeStyle 시리즈 등이며, FreeStyle 제품은 0.3 ㎕ 적은 혈액 채취량이라 손가락 끝 이외의 다른 부위 아무데서나 자유롭게 채취할 수 있다는 개념의 제품입니다. 최근에 출시한 FreeStyle Lite 제품은 적은 혈액량에 빠른 측정 시간과 No Coding 기능도 갖추어 기술적 선두를 자랑하고 있습니다.

e. 기타 중소 업체들

나머지 세계시장에서 중소기업들을 선도하는 업체는 세계 시장의 4% 정도를 차지하고 있는 미국의 Home Diagnostics 사이며, 미국 메이저 약국 체인점들에 ODM으로 공급하고 있습니다. 일본의 Arkray는 제품의 품질로 차별화하려 하고 있습니다. 그 외에 중국과 대만 업체를 포함한 20여 개 이상의 중소기업은 선진 시장 진입을 위한 FDA 승인, CE 인증이나 기술 특허 면에서 한계를 가지고 있습니다. 당사는 고유의 기술력과 품질 생산 시스템을 바탕으로 유명 다국적 기업과 동등한 성능의 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 가격 면에서 비교 우위에 있습니다.

B. 국내시장의 경쟁상황

2010년 현재 국내에는 약 755억 원 규모의 시장이 존재하며, 국내외 10여 개 업체가 경쟁을 하고 있습니다. 4대 메이저기업 중에는 로슈, 존슨앤존슨 및 애보트사가 활발하게 사업을 영위하고 있습니다. 바이엘사는 지난 2006년 대만업체에서OEM으로 생산한 저가형 모델을 가지고 국내시장에 대한 공략을 시작하더니 최근에는 5초의 측정시간과 No coding 기술을 결합시킨 Contour 라는 바이엘사의 주력제품을 가지고 본격적으로 국내시장을 공략하고 있습니다. 당사의 경우 지난 2004년부터 당사의 제품만을 판매하는 국내총판대리점을 두고 자체브랜드에 대한 국내시장 점유율을 점차적으로 증가시켜나가고 있으며, 아울러 2006년 말부터 계약한 몇몇의ODM 업체들과 2008년12월부터는CareSens N 제품을 통하여 국내시장 점유율을 높혀 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 혈당측정기 및 혈당스트립 시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 당사에서 취득가능한 정보로 추정해보면 2012년 기준으로 세계시장점유율은 로슈(Roche) 약 30%, 존슨앤존슨(J&J) 약 26%, 바이엘(Bayer)약 16%, 애보트(Abbot) 약 14%를 차지하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

2016년 전 세계 혈당측정기기 및 혈당스트립 시장은 약 101억불 규모로 예상되며, 매년 평균 4.4%의 성장률을 보이고 있습니다.

지역적으로는 선진국이 많은 유럽 시장 및 당뇨병환자가 많지만 상대적으로 저가의 혈당측정기를 구입해야 하는 저개발국가인 중국 및 인도, 남미 시장 등이 상대적으로빠르게 성장하여 새로운 혈당측정기 시장을 형성할 것으로 예상하고 있으며, 이에 당사에서는 이러한 시장의 흐름에 부응하고자 최상의 혈당측정기 개발, 생산, 영업에모든 역량을 기울이고 있습니다.

국가별로 보면 전 세계적으로 당뇨병환자가 많은 미국 및 유럽 시장에 많은 고객을 형성하고 있으며, 미국과 유럽은 각각 전 세계 시장의 50%와 28%를 차지하고 있어 두 지역이 약 78%를 차지하고 있습니다.

표. Market Opportunity by Geographical Region

Market Measurement
United states
Europe
Asia
Rest of World
Total

Prevelence of Diabetes(Mn)
17.3
26.5
72.9
20.0
136.7

Revenues Glucose Meters($M)
325.0
162.0
65.0
63.0
615.0

Revenues Test Strips($M)
2,207.0
1,253.0
490.0
477.0
4,427.0

Total Market Size($M)
2,532.0
1,415.0
555.0
540.0
5,042.0

CAGR (%)
12.3
14.8
17.5
13.1
-

Global Market Share (%)
50.2
28.1
11.0
10.7
100.0

(출처: Frost & Sullivan - Strategic Analysis of the Diabetes Monitoring Equipment Markets, 2004)

당사는 회사 설립 후 해외 판매에 모든 역량을 쏟았으며, 2015년 현재 전체 매출에서수출이 차지하는 비중이 약 80%를 차지하고 있습니다. 이는 제품의 우수성과 안정성이 해외 주요 시장에서 인정되어야만 당사의 제품이 국내 및 진출하려는 국가에서도 인정을 받을 수 있으며 혈당측정기 시장에서 최고의 위치를 얻을 수 있기 때문입니다. 이를 위해 당사의 개발 생산 영업력을 집중해 왔습니다. 당사는 해외 각 국가별 역량 있는 업체를 발굴하여 독점권을 부여하여 최대의 역량을 발휘할 수 있도록 지원해왔습니다.

혈당측정기의 경우 개개인의 건강과 밀접하게 연관되어 있어 국내외의 경기에 크게 영향을 받지는 않습니다. 당뇨환자의 증가, 건강에 대한 관심도, 식생활의 변화, 사회적인 관심도 등에 따라 그 수요는 증가할 것으로 보여 집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 혈액 분석기 개발 사업은 핵심기술인 센서 기술을 당사의 모체인 광운대 화학과 센서 연구실의 축적된 연구와 특허 기술을 기반으로 하여 분석기 개발에 필요한 전문연구인력들을 영입하며 2006년 1월부터 급속히 진행해 왔습니다.

전해질 분석기는 해외에 수출하기 전인 2009년3월 이후, 10 개월 동안 국내 시장에서 제품의 성능과 생산을 안정화하는데 주력하여, 2010년부터 해외로의 제품판매를 개시하였습니다. 전해질 분석기의 경우 안정적인 품질을 바탕으로 평균 28%의 매출성장율을 기록하고 있습니다. 
전해질 분석기의 안정화를 바탕으로 측정항목 등을 추가한 업그레이드 제품인 혈액 가스분석기를 2015년 5월 국내에 출시하였습니다. 현재 제품에 대한 품질 검증 작업을 종합병원 및 대형병원을 중심으로 진행하고 있으며, 합리적인 가격과 편의성 등의 개선을 통하여 시장을 공략할 준비를 하고있습니다. 국내시장에서 제품 안정화를 바탕으로 해외시장으로 진출하기 위하여, 해외 인증작업을 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도(아이센스)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년도 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 10.4% 상승한 1,732억원을달성하였습니다. 해외법인들의 영업이익 개선으로 인하여, 영업이익은 전년대비 20.4% 증가한 274억원을 달성하였습니다.

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며, 회계감사 및 주총 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[ 연결 재무제표 : 주식회사 아이센스와 종속회사 ]

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

111,571,769,692

95,778,364,443

1. 현금및현금성자산
27,023,851,815

27,474,374,385

2. 매출채권및금융리스채권
49,223,249,927

36,617,604,874

3. 기타유동수취채권
2,454,927,169

1,064,793,855

4. 기타유동금융자산
1,000,000,000

535,306,151

5. 기타유동자산
1,317,151,931

992,353,575

6. 재고자산
30,552,588,850

29,093,931,603

Ⅱ. 비 유 동 자 산

141,547,448,909

138,298,641,479

1. 장기매출채권및금융리스채권
12,190,394

13,099,657

2. 기타비유동수취채권
7,573,725,732

6,729,503,410

3. 기타비유동금융자산
3,863,914,462

1,838,169,798

4. 유형자산
102,067,772,235

98,697,059,084

5. 투자부동산
2,284,385,888

3,870,302,867

6. 무형자산
20,063,769,524

19,319,625,838

7. 종속기업및관계기업투자자산
1,520,947,897

3,459,706,065

8. 이연법인세자산
2,873,052,190

2,571,205,655

9. 기타비유동자산
1,287,690,587

1,799,969,105

자 산 총 계

253,119,218,601

234,077,005,922

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

28,780,521,305

25,779,648,880

1. 매입채무
6,719,467,855

7,081,668,459

2. 기타유동지급채무
11,915,901,652

9,046,882,341

3. 차입금
4,204,516,308

4,149,992,312

4. 기타유동금융부채
121,248,654

682,477,289

5. 기타유동부채
2,315,027,715

2,170,340,118

6. 법인세부채
3,504,359,121

2,648,288,361

Ⅱ. 비 유 동 부 채

40,577,331,769

43,145,183,533

1. 기타비유동지급채무
2,011,580,737

1,869,864,175

2. 차입금
34,420,472,092

37,875,522,790

3. 기타비유동금융부채
-

-

4.
퇴직급여채무

3,227,695,778

3,134,029,405

5. 이연법인세부채
917,583,162

265,767,163

부 채 총 계

69,357,853,074

68,924,832,413

자 본

Ⅰ. 지배지분

181,417,959,874

162,795,982,606

1. 자본금
6,868,619,000

6,867,119,000

2. 자본잉여금
45,695,190,410

45,625,842,360

3. 기타자본항목
(1,795,186,462)

1,063,777,847

4. 기타포괄손익
(2,699,612,868)

(2,296,119,356)

5. 이익잉여금
133,348,949,794

111,535,362,755

Ⅱ. 비지배지분

2,343,405,653

2,356,190,903

자 본 총 계

183,761,365,527

165,152,173,509

부 채 와 자 본 총 계

253,119,218,601

234,077,005,922

2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매 출
173,220,228,888
156,963,800,842

Ⅱ. 매출원가
(95,274,029,416)
(87,760,413,073)

Ⅲ. 매출총이익
77,946,199,472
69,203,387,769

Ⅳ. 판매비와 관리비
(50,544,485,462)
(46,447,360,294)

Ⅴ. 영업이익
27,401,714,010
22,756,027,475

Ⅵ. 영업외손익
1,066,000,563
(1,129,818,169)

1. 기타수익
4,142,707,404
3,234,144,645

2. 기타비용
(2,572,863,207)
(3,567,058,896)

3. 금융수익
2,324,779,950
1,557,133,575

4. 금융비용
(2,828,623,584)
(2,354,037,493)

Ⅶ. 지분법손익
(1,938,758,167)
(2,151,434,700)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
26,528,956,406
19,474,774,606

Ⅸ. 법인세비용
(3,936,365,802)
(4,330,551,226)

Ⅹ. 당기순이익
22,592,590,604
15,144,223,380

1. 지배기업소유주지분순손익
22,892,795,385
15,730,466,075

2. 비지배지분순손익
(300,204,781)
(586,242,695)

XI . 주당이익

1. 기본주당이익
1,645원
1,146 원

2. 희석주당이익
1,642원
1,143 원

3) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.당기순이익
22,592,590,604
15,144,223,380

Ⅱ.기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(25,445,601)
(52,289,827)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(32,622,565)
(67,038,242)

2. 기타포괄손익 법인세효과
7,176,964
14,748,415

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
151,604,569
(1,628,654,706)

1. 해외사업장환산외환차이
101,811,160
(1,628,654,706)

2. 지분법자본변동
49,793,409

Ⅲ.당기총포괄이익
22,668,956,163
13,463,278,847

Ⅵ.총포괄손익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
22,971,805,632
14,282,967,716

2. 비지배지분
(302,849,469)
(819,688,869)

4) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

전기초(2017.1.1)

6,860,429,000
45,478,148,706
972,690,758
(868,210,553)
97,229,178,308
149,672,236,219
2,558,471,362
152,230,707,581

총 포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
15,730,466,075
15,730,466,075
(586,242,695)
15,144,223,380

순확정급여부채의 재측정요소
21,22
-
-
-
-
(52,289,827)
(52,289,827)
-
(52,289,827)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
(1,427,908,803)
-
(1,427,908,803)
(233,446,174)
(1,661,354,977)

총포괄이익 소계

-
-
-
(1,427,908,803)
15,678,176,248
14,250,267,445
(819,688,869)
13,430,578,576

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
23,24
6,690,000
304,874,677
(61,992,637)
-
-
249,572,040
-
249,572,040

주식선택권의 인식
24
-
-
189,651,108
-
-
189,651,108
437,508,575
627,159,683

주식선택권의 법인세효과

22,23
-
-
(36,571,382)
-
-
(36,571,382)
-
(36,571,382)

연차배당

-
-
-
-
(1,371,991,801)
(1,371,991,801)
-
(1,371,991,801)

종속기업의 유상증자

-
(157,181,023)
-
-
-
(157,181,023)
179,899,835
22,718,812

자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래 등 소계

6,690,000
147,693,654
91,087,089
-
(1,371,991,801)
(1,126,521,058)
617,408,410
(509,112,648)

전기말(2017.12.31)

6,867,119,000
45,625,842,360
1,063,777,847
(2,296,119,356)
111,535,362,755
162,795,982,606
2,356,190,903
165,152,173,509

당기초(2018.1.1)

6,867,119,000
45,625,842,360
1,063,777,847
(2,296,119,356)
111,535,362,755
162,795,982,606
2,356,190,903
165,152,173,509

기초 잉여금 효과

-
-

-

(507,949,360)
319,567,055
(188,382,305)

-

(188,382,305)

총 포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
22,796,672,014
22,796,672,014
(295,214,899)
22,501,457,115

순확정급여부채의 재측정요소
21,22
-
-
-
-
(25,445,601)
(25,445,601)
-
(25,445,601)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
103,848,937
-
103,848,937
(2,644,688)
101,204,249

총포괄이익 소계

-
-
-
103,848,937
22,771,226,413
22,875,075,350
(297,859,587)
22,577,215,763

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
23,24
1,500,000
72,629,567
(14,930,567)
-
-
59,199,000
-
59,199,000

주식선택권의 인식
24
-
-
148,693,039
-
-
148,693,039
279,849,367
428,542,406

주식선택권의 법인세효과

22,23
-
-
(23,950,080)
-
-
(23,950,080)
-
(23,950,080)

자기주식의 취득

-
-
(2,968,776,700)
-
-
(2,968,776,700)

-

(2,968,776,700)

연차배당

-
-
-
-
(1,373,329,800)
(1,373,329,800)

-

(1,373,329,800)

종속기업의 유상증자

-

(3,281,517)
-
-

-

(3,281,517)
5,328,646
2,047,129

자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래 등 소계

1,500,000
69,348,050
(2,858,964,308)
-
(1,373,329,800)
(4,161,446,058)
285,178,013
(3,876,268,045)

당기말(2018.12.31)

6,868,619,000
45,695,190,410
(1,795,186,461)
(2,700,219,779)
133,252,826,423
181,321,229,593
2,343,509,329
183,664,738,922

5) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,611,620,522

22,376,411,244

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
24,336,568,239

29,935,332,847

2. 이자의 수취
292,953,082

179,511,347

3. 이자의 지급
(1,289,355,196)

(1,374,513,594)

4. 법인세의 납부
(2,728,545,602)

(6,363,919,356)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,190,224,158)

(27,920,367,460)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,754,759,628

3,304,803,226

(1) 유동금융자산의 감소
500,000,000

1,700,000,000

(2) 유동수취채권의 감소
-

500,000,000

(3) 기타유동자산의 감소
207,140,000

-

(4) 비유동금융자산의 감소
250,000,000

-

(5) 장기금융상품의 감소
-

1,000,000,000

(6) 비유동수취채권의 감소
725,831,289

-

(7) 유형자산의 처분
71,788,339

104,803,226

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,944,983,786)

(31,225,170,686)

(1)
기타유동수취채권
의 증가

970,197,583

1,000,000,000

(2)
비유동금융자산의 증가

2,668,870,000

-

(3) 기타비유동수취채권의 증가
1,457,814,964

2,883,390,911

(4) 유형자산의 취득
8,317,170,395

23,661,154,803

(5) 무형자산의 취득
1,530,930,844

549,786,995

(6) 관계기업투자의 지분 취득
-

1,999,995,777

(7) 사업결합 미지급금의 지급
-

1,130,842,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,354,010,237)

8,193,235,780

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
148,031,639

13,628,375,947

(1) 차입금의 증가
88,832,639

13,080,000,000

(2) 비지배주주지분의 증가
-

3,392,527

(3) 주식선택권의 행사
59,199,000

249,572,040

(4) 정부보조금의 수취
-

295,411,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,502,041,876)

(5,435,140,167)

(1) 차입금의 감소
4,159,935,376

4,063,148,366

(2) 배당금의 지급
1,373,329,800

1,371,991,801

(3) 자기주식 취득
2,968,776,700

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(932,613,873)

2,649,279,564

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

27,474,374,385

25,507,997,875

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

482,091,303

(682,903,054)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

27,023,851,815

27,474,374,385

※ 연결재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도 재무제표 : 주식회사 아이센스]

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

98,255,004,656

1. 현금및현금성자산
17,144,640,227

15,940,870,110

2. 매출채권및금융리스채권
52,056,599,015

42,650,461,512

3. 기타유동수취채권
2,400,478,184

2,885,923,831

4. 기타유동금융자산
1,000,000,000

535,306,151

5. 기타유동자산
820,075,703

446,191,377

6. 재고자산
24,833,211,527

24,113,411,242

Ⅱ. 비 유 동 자 산

135,613,164,858

130,249,000,663

1. 장기매출채권및금융리스채권
12,190,394

13,099,657

2. 기타비유동수취채권
12,541,303,816

10,032,767,558

3. 기타비유동금융자산
2,775,700,000

700,000,000

4. 유형자산
92,123,821,270

88,529,867,308

5. 투자부동산
2,284,385,888

3,870,302,867

6. 무형자산
3,606,390,042

3,338,990,062

7. 종속기업및관계기업투자자산
19,811,799,513

21,011,898,105

8. 이연법인세자산
1,925,172,734

1,742,040,639

9. 기타비유동자산
532,401,201

1,010,034,467

자 산 총 계

233,868,169,514

216,821,164,886

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

21,974,246,021

20,637,143,052

1. 매입채무
4,808,302,874

6,541,252,399

2. 기타유동지급채무
8,261,324,368

6,786,308,219

3. 차입금
3,769,306,225

3,779,897,539

4. 기타유동금융부채
121,248,654

-

5. 기타유동부채
1,509,704,779

881,664,384

6. 법인세부채
3,504,359,121

2,648,020,511

Ⅱ. 비 유 동 부 채

30,081,858,697

33,276,508,947

1. 기타비유동지급채무
2,011,580,737

1,868,206,376

2. 차입금
24,842,582,182

28,274,273,166

3.
순확정급여부채

3,227,695,778

3,134,029,405

부 채 총 계

52,056,104,718

53,913,651,999

자 본

1. 자본금
6,868,619,000

6,867,119,000

2. 자본잉여금
46,220,013,567

46,147,384,000

3. 기타자본항목
(1,795,186,461)

1,063,777,847

4. 기타포괄손익누계액
(2,824,653,710)

(2,795,911,580)

5. 이익잉여금
133,343,272,400

111,625,143,620

자 본 총 계

181,812,064,796

162,907,512,887

부 채 와 자 본 총 계

233,868,169,514

216,821,164,886

2) 손익계산서

손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매 출
149,179,805,077
137,479,379,216

Ⅱ. 매출원가
(88,776,168,472)
(81,569,041,709)

Ⅲ. 매출총이익
60,403,636,605
55,910,337,507

Ⅳ. 판매비와 관리비
(34,044,363,126)
(28,882,912,829)

Ⅴ. 영업이익
26,359,273,479
27,027,424,678

Ⅵ. 영업외손익
222,882,412
(6,261,743,800)

1. 기타수익
3,546,795,413
2,656,856,296

2. 기타비용
(2,096,938,810)
(3,371,431,226)

3. 금융수익
2,029,737,830
1,417,874,634

4. 금융비용
(1,630,809,523)
(1,560,413,033)

5. 지분법손익
(1,625,902,498)
(5,404,630,471)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
26,582,155,891
20,765,680,878

Ⅷ. 법인세비용
(3,281,679,449)
(4,987,116,043)

Ⅸ. 당기순이익
23,300,476,442
15,778,564,835

Ⅹ. 주당이익

1. 기본주당이익
1,696원
1,149원

2. 희석주당이익
1,692원
1,147원

3) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
23,300,476,442
15,778,564,835

Ⅱ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(25,445,601)
(52,289,835)

순확정급여부채의 재측정요소
(32,622,565)
(67,038,250)

기타포괄손익 법인세효과
7,176,964
14,748,415

지분법자본변동
49,793,409
(1,527,277,655)

Ⅲ. 당기총포괄이익
23,324,824,250
14,198,997,345

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초(2017.1.1)
6,860,429,000
45,842,509,323
972,690,758

103,281,794,622
156,957,423,703

회계정책변경의 효과

(1,268,633,925)
(6,010,934,201)
(7,279,568,126)

변경후 전기초(2017.1.1)
6,860,429,000
45,842,509,323
972,690,758
(1,268,633,925)
97,270,860,421
149,677,855,577

총포괄손익

당기순이익

15,778,564,835
15,778,564,835

순확정급여부채의 재측정요소

(52,289,835)
(52,289,835)

종속기업 및 관계기업 지분해당액

(1,527,277,655)

(1,527,277,655)

총포괄이익 소계
-
-
-
(1,527,277,655)
15,726,275,000
14,198,997,345

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

연차배당

(1,371,991,801)
(1,371,991,801)

주식선택권의 행사
6,690,000
304,874,677
(61,992,637)

-
249,572,040

주식선택권의 인식
-
-
189,651,108

-
189,651,108

주식선택권의 법인세효과
-
-
(36,571,382)

-
(36,571,382)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
6,690,000
304,874,677
91,087,089

(1,371,991,801)
(969,340,035)

전기말(2017.12.31)
6,867,119,000
46,147,384,000
1,063,777,847
(2,795,911,580)
111,625,143,620
162,907,512,887

당기초(2018.1.1)
6,867,119,000
46,147,384,000
1,063,777,847
(2,795,911,580)
111,625,143,620
162,907,512,887

기초 잉여금 효과

(188,382,297)
(188,382,297)

지분법이익잉여금

4,810,036
4,810,036

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-

23,300,476,442
23,300,476,442

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(25,445,601)
(25,445,601)

종속기업 및 관계기업 지분해당액

-
49,793,409

49,793,409

총포괄이익 소계
-
-
-
49,793,409
23,275,030,841
23,324,824,250

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당

(1,373,329,800)
(1,373,329,800)

자기주식의 취득
-
-
(2,968,776,700)

-
(2,968,776,700)

주식선택권의 행사
1,500,000
72,629,567
(14,930,567)

-
59,199,000

주식선택권의 인식
-
-
148,693,039

-
148,693,039

주식선택권의 법인세효과
-
-
(23,950,080)

-
(23,950,080)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
1,500,000
72,629,567
(2,858,964,308)
-
(1,373,329,800)
(4,158,164,541)

당기말(2018.12.31)
6,868,619,000
46,220,013,567
(1,795,186,461)
(2,746,118,171)
133,343,272,400
181,890,600,335

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,592,963,629

23,853,771,611

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
24,446,295,659

30,506,181,911

2.이자의 수취
444,625,137

327,647,826

3.이자의 지급
(725,844,585)

(622,504,647)

4.법인세의 납부
(2,572,112,582)

(6,357,553,479)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(12,226,669,848)

(28,287,756,171)

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,712,391,539

3,304,803,226

가. 유동금융자산의 감소
500,000,000

1,700,000,000

나. 기타유동수취채권의 감소

500,000,000

다. 기타유동자산의 감소
207,140,000

라. 비유동수취채권의 감소
725,831,289

1,000,000,000

마. 유동차산의 처분
29,420,250

104,803,226

바. 비유동금융자산의 감소
250,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(13,939,061,387)

(31,592,559,397)

가. 기타유동수취채권의 증가
-

1,000,000,000

나. 유동금융자산의 증가
1,000,000,000

다. 기타유동자산
1,021,565,583

라. 비유동금융자산의 증가
1,668,870,000

마. 비유동수취채권의 증가
1,331,665,475

2,798,916,378

바. 유형자산의 취득
7,868,413,629

21,430,590,142

사. 무형자산의 취득
598,810,700

544,990,100

아. 종속회사 및 관계회사투자자산의 취득
449,736,000

5,818,062,777

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(8,062,764,707)

8,536,506,322

1. 재무활동으로인한현금유입액
59,199,000

13,624,983,420

가. 단기차입금의 증가

나. 장기차입금의 증가
-

13,080,000,000

다. 주식선택권의 행사
59,199,000

249,572,040

라. 정부보조금 수취
-

295,411,380

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,121,963,707)

(5,088,477,098)

가. 단기차입금의 감소
3,779,857,207

3,716,485,297

나. 장기차입금의 감소
-

다. 자기주식 취득
2,968,776,700

라. 배당금의 지급
1,373,329,800

1,371,991,801

Ⅳ. 현금의증가(감소)(I+II+III)

1,303,529,074

4,102,521,762

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

15,940,870,110

12,075,041,611

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(99,758,951)

(236,693,263)

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산

17,144,640,233

15,940,870,110

※ 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

6) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

미처분이익잉여금
126,471,011,032
104,895,025,268

전기이월이익잉여금
103,384,362,488
95,179,684,469

회계정책변경의 효과
(188,382,297)
(6,010,934,201)

보험수리적 손익
(25,445,601)
(52,289,835)

당기순이익
23,300,476,442
15,778,564,835

이익잉여금처분액
2,243,185,065
1,510,662,780

이익준비금
203,925,915
137,332,980

배당금
 현금배당 
 당기 : 1주당 150원 (30%)
 전기 : 1주당 100원 (20%).
2,039,259,150
1,373,329,800

차기이월 미처분이익잉여금
124,227,825,967
103,384,362,488

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19 기
제 18 기

주당배당금 (원)
150
100

배당총액 (원)
2,039,259,150
1,373,329,800

시가배당율 (%)
0.67
0.41

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1 ~ 6.

7. 1-6 항의 관련 품목들에 대한 각종 위탁연구개발, 기술지도, 수출입 판매

8. 1-6 항의 관련 품목들에 대한 임대

9. 부동산 임대

1 ~ 6. 변경 없음

7. 통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자 계측기의 판매

8. 1-7 항의 관련 품목들에 대한 각종 위탁연구개발, 기술지도, 수출입 판매

9. 1-7 항의 관련 품목들에 대한 임대

10. 부동산 임대

11. 기타 위에 부대되는 사업

사업내용 추가에 따른 목적사업 추가

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로
한다.

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로
하고, 사외이사는2명 이하로 한다.

사외이사 수의 명확화

제34조 (이사의 선임 및 해임)

제34-1조 (이사의 선임 및 해임)

조번호 변경

신설

제34-2조 (이사의 자격제한)

① 사내이사의 경우 3년 이상 회사에서 계속 근로한 자를 대상으로 한다.

② 다음의 각호 어느 하나에 해당하는 자는 이사가 될 수 없다.

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

2. 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 아니한 자

3. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자

4. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자

자격제한 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종우
1972.08.29
-
특수관계인
이사회

황성진
1960.08.14
사외이사 후보
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤종우
(주)아이센스 상무
- 효성그룹 건설PG
-

황성진
변호사
- LIMNEXUS 파트너 변호사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

당기의 사외이사수는 본 정기주주총회의 사외이사 후보자를 포함하여 작성하였습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

회사의 직급체계의 변경에 따른 적용범위 변경, 적용법률의 명칭 변경에 따른 변경 등이며, 세부사항은 하기 내용을 참고하시기 바랍니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

① 이 규정은
이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

① 이 규정은
상무보 이상의 임원에 대하여 적용한다.

적용범위 변경

이 규정에서 임원이라 함은 등기여부와는 별도로
이사이상의 임원 및 감사로서 상근인 자를 말한다

이 규정에서 임원이라 함은 등기여부와는 별도로
상무보이상의 임원 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

적용범위 변경

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 다만, 제3호의 경우는 재임기간이1년에 미달하였더라도 퇴직금을 지급한다.

임원에 대한 퇴직금은
1년 이상 재임할 경우에 발생하며,다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 다만, 제3호의 경우는 재임기간이1년에 미달하였더라도 퇴직금을 지급한다.

지급기준 기간 추가

제7조 (중간정산) ① 임원이 원할 경우 제4조의 규정에도 불구하고 이사회 승인을 얻어 당해 임원이 계속 재임한 기간에 대하여 퇴직 전에 미리 퇴직금을 지급할 수 있다. 다만, 이후에는 퇴직금을 포함한 연봉제로 전환한다.

② 전항에 의한 퇴직금을 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속 재임연수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

삭제
관련 법률에 따른 중간정산 규정 삭제

제12조(근로기준법과의 관계) 이 규정 중
근로기준법과 상치되는 조항이 있거나 규정하고 있지 아니한 사항이 있는 경우 근로기준법의 규정에 따른다.

제11조(근로자퇴직급여보장법과의 관계) 이 규정 중
근로자퇴직급여보장법과 상치되는 조항이 있거나 규정하고 있지 아니한 사항이 있는 경우
근로자퇴직급여보장법의 규정에 따른다.

조번호 변경 및 적용법률 변경

신설
제12조 (법령의 적용) 이 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 관련 법령에 따른다.
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※ 참고사항

※ 주주총회 집중일에 주주총회 개최 (2019.03.29)

- 주주총회 집중개최일 사유신고

당사는 연결대상회사를 11개 보유하고 있습니다. 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.