케이씨씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 케이씨씨

참고서류
3.2
(주)케이씨씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 14일

권 유 자:

성 명: (주)케이씨씨
주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344
전화번호:02-3480-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
보통주
723,065
6.85%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정몽진
최대주주
보통주
1,933,740
18.32%
최대주주
-

정상영
최대주주의 친인척
보통주
532,977
5.05%
최대주주의 친인척
-

정몽익
최대주주의 친인척
보통주
928,851
8.80%
최대주주의 친인척
-

정몽열
최대주주의 친인척
보통주
557,713
5.28%
최대주주의 친인척
-

정은희
최대주주의 친인척
보통주
22,000
0.21%
최대주주의 친인척
-

정유희
최대주주의 친인척
보통주
22,209
0.21%
최대주주의 친인척
-

홍은진
최대주주의 친인척
보통주
597
0.01%
최대주주의 친인척
-

정재림
최대주주의 친인척
보통주
25,162
0.24%
최대주주의 친인척
-

정명선
최대주주의 친인척
보통주
58,749
0.56%
최대주주의 친인척
-

정제선
최대주주의 친인척
보통주
27,781
0.26%
최대주주의 친인척
-

정도선
최대주주의 친인척
보통주
18,197
0.17%
최대주주의 친인척
-

정한선
최대주주의 친인척
보통주
2,600
0.02%
최대주주의 친인척
-

정연선
최대주주의 친인척
보통주
2,600
0.02%
최대주주의 친인척
-

계
보통주
4,133,176
39.15%
-
-

주) 당사의 발행주식총수는 10,556,513주이며, 이중 자사주(723,065주)는 의결권이 제한됩니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤희탁
보통주
-
직원
-

김인엽
보통주
-
직원
-

박민우
보통주
-
직원
-

성낙범
보통주
-
직원
-

윤수록
보통주
-
직원
-

유지섭
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2018.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 국내외 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2019년 3월 19일, 
 (종료일) 2019년 3월 29일 제61기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 3월 29일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김인엽 (부서 및 직위) 재정부 차장 (연락처) 02-3480-5947 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 일십만주권, 일백만주권의 십종으로 한다.
(조문 추가)

제8조(주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 일십만주권, 일백만주권의 십종으로 한다.
다만, 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제10조(명의개서대리인)
① 본 회사는 ----- 둔다.
② 명의개서대리인 ----- 공고한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 ----- 따른다.

제10조(명의개서대리인)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 ----- 따른다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 ----- 신고하여야 한다.
② 외국에 ----- 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 ----- 경우에도 같다.
(항 신설)

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ 본 회사가 주권을 발행하는 대신 정관으로 정하는 바에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록한 경우에는 동 조를 적용하지 아니한다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 ----- 정지한다.
② 본 회사는 ----- 주주로 한다.
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

표준정관상 특정한 '월'이 아닌 폐쇄기간을 의미할 때, 이를 명확히 하고자 '개월'로 변경

(신설)

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영

제16조(소집시기)
① 본 회사의 ----- 총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관상 특정한 '월'이 아닌 폐쇄기간을 의미할 때, 이를 명확히 하고자 '개월'로 변경

제28조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 30명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써, 이사 총수의 과반수로 한다.
② (삭제)
(항 신설)

제28조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써, 이사 총수의 과반수로 한다.

② (삭제)
③ 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

(1) 이사회 구성원 수 조정함.

(2) 표준정관에 따라 사외이사 결원 시 관련 상법상 예외규정을 근거로써 명시

제29조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 ----- 한다.
③ 2인 이상의 ----- 아니한다.
(항 신설)

제29조(이사의 선임)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ 본 회사의 이사회에서는 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.

사내이사, 기타비상무이사를 필요 시 이사회에서 자율적으로 정할 수 있는 근거를 마련

제38조(이사의 보수)
① 이사의 보수는 ----- 정한다.
② 이사의 퇴직위로금 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급 규정(급여규정)에 의한다.

제38조(이사의 보수)
① (현행과 동일)
② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 통하여 별도로 정하는 퇴직금 지급규정에 의한다.

임원퇴직금지급규정 신설에 따른 관련 조문을 조정

제40조의3(감사위원회의 구성)
① 본 회사는 ----- 둔다.
② 감사위원회는 ----- 구성한다.
③ 위원의 ----- 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 ----- 의한다.
⑤ 사외이사인 ----- 못한다.
⑥ 사외이사가 아닌 ----- 못한다.
⑦ 감사위원회는 ----- 한다.
(항 신설)

제40조의3(감사위원회의 구성)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ (현행과 동일)
⑤ (현행과 동일)
⑥ (현행과 동일)
⑦ (현행과 동일)
⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

표준정관에 따라 사외이사 결원 시 이에 대한 상법상 예외규정을 근거로써 명확히 명시

제40조의4(감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 ----- 감사한다.
② 감사위원회는 ----- 할 수 있다.
③ 제2항의 ----- 할 수 있다.
④ 감사위원회는 ----- 할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 ----- 할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 감사위원회는 ----- 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 ----- 없다.
⑨ 감사위원회는 ----- 할 수 있다.

제40조의4(감사위원회의 직무)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ (현행과 동일)
⑤ (현행과 동일)
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ (현행과 동일)
⑧ (현행과 동일)
⑨ (현행과 동일)

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한에 대한 변경내용을 반영

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① 본 회사의 ----- 하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 ----- 정하는 서류
② 제1항의 ----- 포함한다.
③ 감사위원회는 ----- 한다.
④ 제1항에도 ----- 할 수 있다.
1. 제1항 각 호의 ----- 있을 때
2. 감사위원회 ----- 있을 때
⑤ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 ----- 한다.
⑦ 대표이사는 ----- 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① (현행과 동일)
1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)
3. (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
④ (현행과 동일)
1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ (현행과 동일)
⑦ (현행과 동일)

참고 근거조항 숫자 오탈자 수정/변경.

제42조의2(외부 감사인의 선임)
회사는 감사위원회가 승인한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서로 통지하거나 또는 감사대상 사업연도 종료일까지 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

제42조의2(외부 감사인의 선임)
회사는 주식회사 등 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(1) 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한에 대한 변경내용을 반영함.
(2) 관련 법령 개정에 따라 정관을 수시 개정할 필요 없도록 조문 정리

제48조(시행일)
본 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

제48조(시행일)
본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

정관 변경 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정몽진
1960.08.05
사내이사
본인
이사회

정몽익
1962.01.28
사내이사
특수관계인
이사회

정종순
1943.03.28
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김희천
1961.01.23
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정몽진
㈜케이씨씨 대표이사 회장
現 ㈜케이씨씨 대표이사
現 ㈜케이씨씨 회 장
기타 자산 등 거래

정몽익
㈜케이씨씨 대표이사 사장
現 ㈜케이씨씨 대표이사
現 ㈜케이씨씨 사 장
없음

정종순
㈜케이씨씨 사외이사
前 ㈜케이씨씨 부회장
現 ㈜케이씨씨 사외이사
없음

김희천
고려대학교 경영대학 경영학과 교수
前 한국전략경영학회 회장
現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정종순
1943.03.28
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김희천
1961.01.23
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정종순
㈜케이씨씨 사외이사
前 ㈜케이씨씨 부회장
現 ㈜케이씨씨 사외이사
없음

김희천
고려대학교 경영대학 경영학과 교수
前 한국전략경영학회 회장
現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명(5명)
9명(5명)

보수총액 내지 최고한도액
50억 원
70억 원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

내용

제1조(목적)
본 규정은 주식회사 케이씨씨(이하 ‘회사’라 한다)의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을
정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)
본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사(이하 “임원”이라 함)에 대하여 적용한다.

제3조(지급사유)
퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.
1. 임기 만료 퇴직
2. 퇴직에 따른 사임
3. 재임 중 사망
4. 상법 제385조에 따라 해임되는 경우

제4조(퇴직금의 산정)
① 임원의 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월 평균보수로 한다.
② 월평균 보수는 다음 각 호의 합계액으로 한다.
1. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 임금을 3등분하여 계산한 금액
2. 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금 등을 12등분한 금액

제5조(재임기간의 계산)
① 임원으로 근무한 기간은 최초 선임일로부터 퇴임한 날까지의 기간으로 한다.
② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할로 계산하며, 1개월 미만 재임한 경우의
재임기간은 1개월로 한다.

제6조(퇴직금의 지급방법)
① 퇴직금은 지급사유 발생일로부터 1개월 이내에 제4조에 따라 산정된 퇴직금 전액을
현금으로 지급한다.
② 퇴직자의 사망 시에는 그 법정상속인에게 지급한다.

제7조(퇴직위로금)
임원에게 제3조 1호, 2호, 3호에 따라 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우, 제4조의 퇴직금
이외에 12개월분의 월할보수를 퇴직위로금으로 지급한다.

제8조(지급 제한)
임원이 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제7조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다.

부 칙(2019.03.29)

제1조(시행일)
본 규정은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(근거 및 법령 적용)
본 규정은 회사 정관 제38조에 근거하여 제정되었으며, 본 규정에서 정하지 아니한
임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.

제3조(규정의 개폐)
본 규정의 개폐 및 시행은 주주총회 결의에 의한다.