이브이첨단소재 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 이브이첨단소재

주주총회소집공고
2.7
(주)액트

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 액트

대 표 이 사 :
김성범

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지)http://www.actfpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김태완

(전 화)053-602-4253

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로 35길 26 (주)액트 지하 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제15기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일)

별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 해임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 해임의 건
 제 2-2호 의안 : 사내이사 김창준 해임의 건
 제 2-3호 의안 : 사내이사 고창균 해임의 건
제 3호 의안 : 사외이사 해임의 건
 제 3-1호 의안 : 사외이사 최운식 해임의 건

제 4호 의안 : 감사 해임의 건
 제 4-1호 의안 : 감사 강춘구 해임의 건
제 5호 의안 : 감사 선임의 건
 제 5-1호 의안 : 감사 김은석 선임의 건(신규선임)

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제 9호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소,국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 19일 ~ 2019년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 
 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 14일

주 식 회 사 액 트
 대표이사 김 성 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영관
(출석률: 75%)
최운식
(출석률:66.6 %)
석균삼
(출석률: 100%)
유승덕
(출석률:100 %)
조성훈
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
18.01.24

- 제14기 현금배당 결정의 건
- 신규 시설투자의 건
-
주주우선공모 유상증자의 건 (부결)

- 전자투표, 전자위임장 채택의 건

반대
찬성
-
-
-

2
18.01.29
제14기 별도, 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-

3
18.02.06
제14기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-
-
-
-

4
18.03.06
제14기 정기주주총회 의안 변경의 건
찬성
찬성
-
-
-

5
18.03.08
- 우리은행 차입금 신청의 건 
- 우리은행 차입금 신청의 건
-
-
-
-
-

6
18.05.31
- 임시주주총회 소집의 건
- 수출입은행 대출 기간연장 승인의 건
 (US$400,000)
- 서울지점 이전의 건
- 김성범 대표이사 해임의 건
사임
찬성
-
-
-

7
18.06.12
임시주주총회 일정변경의 건
사임
찬성
-
-
-

8
18.07.09
유상 신주발행(일반공모)의 건
사임
찬성
-
-
-

9
18.10.18
유상 신주발행(일반공모)의 철회의 건
사임
찬성
-
-
-

10
18.10.22
- 김성범 대표이사 선임의 건
- 임시주주총회 일정 변경의 건
- 주식매수선택권 부여방법의 건
사임
찬성
-
-
-

11
18.11.08
각자대표 김창준 대표이사 해임의 건
사임
-
찬성
찬성
찬성

12
18.11.28
- 서울지점 폐쇄의 건
- 베트남 시설투자 일정 변경의 건
사임
-
찬성
찬성
찬성

* 최영관 사외이사는 2018년 4월 6일 사임하였으며, 석균삼,유승덕,조성훈 사외이사는 임시주주총회를 통하여, 2018년 10월 30일에 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
1,500
31
6

*주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
인쇄회로기판은 모든 전자제품에 들어가는 핵심부품으로서 전방산업인 전자, 정보통신, 통신장비 등 관련산업의 성장과 그 흐름을 같이 하고 있습니다. 특히 연성회로기판(FPCB)는 주로 핸드폰 및 개인 휴대용 소형전자부품에 많이 사용되고 있기 때문에, 국내외 경기침체가 지속되거나 주요 업체들의 매출이 부진해질 경우 FPCB도 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 최근 수년간의 정보통신시장 활황에 따라 Build-up PCB 제품 및 FPCB제품의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 정보통신산업 자체가 고부가가치화 및 고도화 되고 있으며 향후에도 정보통신산업과 FPCB 산업은 같이 발전할 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성
경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
FPCB산업은 부품산업으로서 전자산업의 동향에 민감할 수 밖에 없습니다. 그러나 전자산업은 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등 수 많은 분야가 있기때문에 FPCB의 최종 수요처에 따라 경기변동에 대한 민감도는 상당한 차이를 보이고 있습니다. 가전이나 정보기기에 사용되는 FPCB의 경우에는 경기동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기에 사용되는 FPCB의 경우 상대적으로안정되어 있는 편입니다. 또한 FPCB의 주요 수요처는 휴대전화, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기에 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

4) 경쟁요소
동종업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 사항으로는 설비보유 능력, 생산노하우, 가격경쟁력, 고객지향 영업 등을 꼽을 수 있습니다. FPCB 산업은 설립 초기부터 투자자본이 많이 소요되며, 꾸준하게 제품을 공급할 수 있는 수요처 또한 확보해야 합니다. 따라서 신규업체의 시장진입은 결코 용이하지 않습니다.

기존에 이미 시장에 진입해 있는 기업들 역시 끊임없는 설비투자나 독창적인 기술개발 없이는 결코 경쟁에서 우위를 점할 수 없으므로 이와 같은 위험를 잘 관리하고 통제할 수 있는 경영노하우가 다른 어떠한 업종보다 필요하고 중요하게 여겨지는 것이 FPCB 산업입니다.

최근 FPCB 산업은 일본 및 미국이 선진기술로서 시장을 선점하고 있고, 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있어 시장 내에서의 경쟁이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 세계의 주요 FPCB시장의 세트메이커들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있어 생산기지의 현지화 전략 또한 요구되는 상황입니다.

5) 자원조달상의 특성
FPCB의 주요 원재료인 동박 등은 과거 해외(일본)에서 조달하였으나, 최근 국내의 부품소재개발에 힘입어 국내 조달 비중이 증가하고 있습니다. 따라서 주요 원·부재료의 가격은 비교적 안정적이며, 일부 수입되는 원·부재료의 단가는 환율의 추세에 따라 변동될 수 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 FPCB의 수요가 급격히 증가하기 시작하였으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다.

당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다.
최근 들어 휴대전화의 기능 다양화, 가일층의 경박단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 
Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등 입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기 위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다. 그리하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다.
또한 고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 재고를 위해 중국의 연태에 해외 생산 거점을 마련하였습니다.
그리고 LG 계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한결과 희성전자, 삼성전기등 안정적인 신규거래처를확보함으로서 FPCB업계의 일류기업으로 도약하는 과정에 있습니다.

2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
2017년
2016년
2015년

인터플렉스
8,055
5,756
5,294

에스아이플렉스
6,834
5,260
4,104

영풍전자
6,122
1,924
2,030

비에이치
6,913
3,719
3,646

뉴프렉스
1,527
1,452
1,206

액트
870
608
503

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)

3) 시장의 특성

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다.

나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 
FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다.

한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다.

현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 액트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,450,106,228

32,793,054,851

1. 현금및현금성자산 ( 주석 3,4,30,31,35)
13,349,704,606

9,259,098,166

2. 단기금융상품 (주석 4,13,30,31,35)
1,168,366,547

1,130,052,841

3. 매출채권및기타채권 (주석 5,30,31,32,35)
5,797,436,672

15,222,137,843

4. 기타유동자산 (주석 6)
1,113,022,588

606,707,092

5. 재고자산 (주석 7,8)
4,016,726,615

6,569,146,429

6. 당기법인세자산
4,849,200

5,912,480

Ⅱ. 비유동자산

41,208,559,776

40,978,141,582

1. 장기매출채권및기타채권 (주석 5,30,31,35)
353,208,440

395,584,612

2. 유형자산 (주석 8,13)
40,087,146,495

39,999,922,631

3. 무형자산 (주석 9)
397,458,461

379,251,604

4. 관계기업투자 (주석 10)
-

178,950,735

5. 장기기타금융자산 (주석 4,11,30,31,35)
370,746,380

24,432,000

자 산 총 계

66,658,666,004

73,771,196,433

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,885,211,749

39,070,920,387

1. 매입채무및기타채무 (주석 12,30,31,35)
6,620,879,721

15,893,610,183

2. 차입금 (주석 13,30,31,35)
19,839,240,689

19,908,456,998

3. 당기법인세부채
12,897,385

34,138,360

4. 기타유동부채 (주석 14,30,31,35)
2,046,487,916

2,605,938,731

5. 파생상품부채 (주석 15,30,31,35)
8,208,354

-

6. 충당부채 (주석 16)
1,357,497,684

208,376,616

7. 전환사채 (주석 13,30,31,35)
-

420,399,499

Ⅱ. 비유동부채

1,816,750,377

1,237,381,374

1. 순확정급여부채 (주석 17)
338,750,377

314,381,374

2. 차입금 (주석 13,30,31,35)
1,478,000,000

923,000,000

부 채 총 계

31,701,962,126

40,308,301,761

자 본

지배기업소유주지분

34,956,703,878

33,462,894,672

Ⅰ. 자본금 (주석 18)

8,683,381,500

8,683,381,500

1. 보통주자본금
8,683,381,500

8,683,381,500

Ⅱ. 자본잉여금

13,642,971,926

16,592,241,656

1. 주식발행초과금 (주석 18)
13,025,072,250

16,033,934,425

2. 자기주식처분이익
76,497,348

76,497,348

3. 기타자본잉여금
541,402,328

481,809,883

Ⅲ. 자본조정 (주석 19)

(2,677,180,585)

(2,600,428,140)

1. 자기주식
(3,204,572,183)

(3,204,572,183)

2. 연결자본조정
(52,438,402)

(52,438,402)

3. 주식매입선택권 (주석 21)
579,830,000

596,990,000

4. 전환권대가
-

59,592,445

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

14,432,444,168

14,384,278,020

1. 재평가잉여금
14,478,441,360

14,478,441,360

2. 해외사업장환산외환차이
(45,997,192)

(94,163,340)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금) (주석 20)

875,086,869

(3,596,578,364)

1. 이익준비금
40,313,940

355,090,295

2. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
834,772,929

(3,951,668,659)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

34,956,703,878

33,462,894,672

부 채 및 자 본 총 계

66,658,666,004

73,771,196,433

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 액트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ.매출액 (주석 22)

65,691,719,105

87,080,092,625

Ⅱ.매출원가 (주석 23,24)

(51,411,647,370)

(71,338,422,051)

Ⅲ.매출총이익

14,280,071,735

15,741,670,574

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 24,25)

(11,204,905,407)

(10,013,768,733)

Ⅴ.대손상각비 (주석 24)

(302,652,032)

(1,006,859,636)

Ⅵ.영업이익

2,772,514,296

4,721,042,205

1.기타수익 (주석 26)
662,335,888

306,968,870

2.기타비용 (주석 26)
(206,957,216)

(549,050,793)

3.금융수익 (주석 27,30)
1,326,814,347

1,229,331,058

4.금융비용 (주석 27,30)
(1,991,935,689)

(3,452,401,258)

5.관계기업투자손익 (주석 10)
(178,950,736)

(1,087,597,179)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

2,383,820,890

1,168,292,903

법인세비용 (주석 28)
-

-

Ⅷ. 연결당기순이익

2,383,820,890

1,168,292,903

1. 지배기업 소유주지분
2,383,820,890

1,168,292,903

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 연결기타포괄손익

(469,712,284)

(304,854,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
48,166,148

(130,470,485)

1. 해외사업장환산외환차이
48,166,148

(130,470,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(517,878,432)

(174,384,284)

1. 순확정급여부채의 재측정요소 (주석 17)
(517,878,432)

(174,384,284)

Ⅹ. 연결총포괄손익

1,914,108,606

863,438,134

1. 지배기업 소유주지분
1,914,108,606

863,438,134

2. 비지배지분
-

-

ⅩⅠ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 (주석 29)

1. 기본주당이익

148

74

2. 희석주당이익

148

74

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 액트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분 소계

2017년 1월 1일 (전기초)
8,453,381,500
15,411,231,773
(2,127,585,832)
14,514,748,505
(4,590,486,983)
31,661,288,963
-
31,661,288,963

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
1,168,292,903
1,168,292,903
-
1,168,292,903

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(174,384,284)
(174,384,284)
-
(174,384,284)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(130,470,485)
-
(130,470,485)
-
(130,470,485)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
230,000,000
699,200,000
-
-
-
929,200,000
-
929,200,000

전환권상환
-
482,149,693
(482,149,693)
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
9,307,385
-
-
9,307,385
-
9,307,385

지분법자본잉여금변동
-
(339,810)
-
-
-
(339,810)
-
(339,810)

2017년 12월 31일 (전기말)
8,683,381,500
16,592,241,656
(2,600,428,140)
14,384,278,020
(3,596,578,364)
33,462,894,672
-
33,462,894,672

2018년 01월 01일(당기초)
8,683,381,500
16,592,241,656
(2,600,428,140)
14,384,278,020
(3,596,578,364)
33,462,894,672
-
33,462,894,672

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
2,383,820,890
2,383,820,890
-
2,383,820,890

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(517,878,432)
(517,878,432)
-
(517,878,432)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
48,166,148
-
48,166,148
-
48,166,148

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(403,139,400)
(403,139,400)
-
(403,139,400)

자본잉여금의 결손금 보전
 (주석20)
-
(3,008,862,175)
-
-
3,008,862,175
-
-
-

전환권대가
-
59,592,445
(59,592,445)
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
(17,160,000)
-
-
(17,160,000)
-
(17,160,000)

2018년 12월 31일(당기말)
8,683,381,500
13,642,971,926
(2,677,180,585)
14,432,444,168
875,086,869
34,956,703,878
-
34,956,703,878

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 액트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,662,601,185

11,122,231,519

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
9,310,108,601

12,379,729,611

(1)연결당기순이익
2,383,820,890

1,168,292,903

(2)비현금항목의 조정
6,772,385,010

8,777,497,174

가.퇴직급여
537,047,764

516,545,032

나.대손상각비
302,652,032

1,006,859,636

다.감가상각비
3,503,880,771

3,329,633,745

라.무형자산상각비
20,496,105

35,925,818

마.외화환산손실
841,754,804

563,741,057

바.유형자산처분손실
1,883,492

481,844,068

사.복리후생비
(4,880,000)

9,307,385

아.지급수수료
3,359,331

2,835,170

자.이자비용
691,853,477

1,572,983,358

차.판매보증비
1,289,121,068

115,016,753

카.파생상품평가손실
8,208,354

-

타.기타의대손상각비
52,330,293

-

파.지분법손실
41,955,522

483,170,035

하.유형자산처분이익
(362,636)

(2,857,819)

거.외화환산이익
(671,494,755)

(123,693,167)

너.무형자산처분이익
-

(632,000)

더.이자수익
(41,173,507)

(61,639,847)

러.관계기업투자손상차손
136,995,214

604,427,144

머.사채상환손실
19,600,501

244,030,806

버.장기금융상품평가손실
41,616,480

-

서.장기금융상품평가이익
(2,459,300)

-

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
153,902,701

2,433,939,534

가.매출채권의 감소(증가)
8,928,069,128

(4,466,928,112)

나.기타채권의 감소(증가)
162,705,942

(431,097,219)

다.기타유동자산의 감소(증가)
(323,938,432)

377,902,873

라.재고자산의 감소(증가)
2,547,257,393

(1,850,189,336)

마.장기매출채권및기타채권의 감소
5,693,737

-

바.매입채무의 증가(감소)
(8,815,755,071)

7,996,371,772

사.기타채무의 증가(감소)
(599,656,535)

775,909,143

아.기타유동부채의 증가(감소)
(719,916,268)

1,042,542,537

자.기타비유동부채의 증가
-

57,617,340

차.확정급여부채의 감소
(1,030,557,193)

(1,068,189,464)

2.이자의 수취
42,293,796

65,008,971

3.이자의 지급
(690,864,492)

(1,317,290,253)

4.법인세의 환급(납부)
1,063,280

(5,216,810)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,059,486,912)

48,078,891

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,162,633,162

3,868,572,869

가.장기기타채권의 감소
22,119,153

-

나.기타금융자산의 감소
-

1,000,000,000

다.단기금융상품의 감소
1,140,150,373

1,400,000,000

라.단기대여금의 감소
-

174,365,600

마.장기기타금융자산의 감소
-

999,996,450

바.유형자산의 처분
363,636

4,460,819

사.무형자산의 처분
-

250,000,000

아.정부보조금의 사용
-

39,750,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,222,120,074)

(3,820,493,978)

가.단기금융상품의 증가
1,178,337,136

1,136,886,218

나.단기대여금의 증가
-

80,067,800

다.유형자산의 취득
3,587,479,238

2,189,027,592

라.무형자산의 취득
38,700,000

292,926,990

마.장기매출채권및기타채권의증가
-

53,751,378

바.장기기타금융자산의 증가
416,563,700

19,432,000

사.기타채권의 증가
1,040,000

48,402,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(340,982,696)

(6,692,805,298)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,220,720,000

9,459,082,591

가.차입급의 차입
2,220,720,000

8,529,882,591

나.유상증자
-

929,200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,561,702,696)

(16,151,887,889)

가.차입금의 상환
1,706,283,296

12,591,887,889

나.전환사채의 상환
440,000,000

3,560,000,000

다.주식매입선택권의 행사
12,280,000

-

라.배당금의 지급
403,139,400

-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,262,131,577

4,477,505,112

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(171,525,137)

(131,847,443)

Ⅵ.기초의 현금

9,259,098,166

4,913,440,497

Ⅶ.기말의 현금

13,349,704,606

9,259,098,166

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 액트
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

21,943,420,850

29,544,690,602

1.현금및현금성자산 (주석 3,4,31,32,36)
10,899,512,923

7,875,037,176

2.단기금융상품 (주석 4,13,31,32,36)
1,168,366,547

1,130,052,841

3.매출채권및기타채권 (주석 5,31,32,33,36)
5,687,291,021

14,076,660,565

4.기타유동자산 (주석 6)
902,521,598

559,989,977

5.재고자산 (주석 7,8)
3,280,879,561

5,897,037,563

6.당기법인세자산
4,849,200

5,912,480

Ⅱ.비유동자산

40,798,266,065

40,405,951,334

1.장기매출채권및기타채권 (주석 5,31,32,36)
232,040,000

231,000,000

2.유형자산 (주석 8,13)
35,077,521,804

35,736,431,300

3.무형자산 (주석 9)
353,229,964

333,717,626

4.종속기업및관계기업투자 (주석 10)
4,764,727,917

4,080,370,408

5.장기기타금융자산 (주석 4,11,31,32,36)
370,746,380

24,432,000

자 산 총 계

62,741,686,915

69,950,641,936

부 채

Ⅰ.유동부채

24,888,502,261

33,702,610,187

1.매입채무및기타채무 (주석 12,31,32,33,36)
6,855,653,067

15,598,948,202

2.차입금 (주석 13,31,32,36)
15,185,000,000

15,413,560,010

3.기타유동부채 (주석 14,31,32,36)
1,434,827,022

2,015,764,509

4.기타금융부채 (주석 15,31,32,36)
47,316,134

45,561,351

5.파생상품부채 (주석 16,31,32,36)
8,208,354

-

6.충당부채 (주석 17)
1,357,497,684

208,376,616

7.전환사채 (주석 13,31,32,36)
-

420,399,499

Ⅱ.비유동부채

1,816,750,377

1,237,381,374

1.순확정급여부채 (주석 18)
338,750,377

314,381,374

2.차입금 (주석 13,31,32,36)
1,478,000,000

923,000,000

부 채 총 계

26,705,252,638

34,939,991,561

자 본

Ⅰ.자본금 (주석19)

8,683,381,500

8,683,381,500

1.보통주자본금
8,683,381,500

8,683,381,500

Ⅱ.자본잉여금

13,643,311,736

16,592,581,466

1.주식발행초과금 (주석 19)
13,025,072,250

16,033,934,425

2.자기주식처분이익
76,497,348

76,497,348

3.기타자본잉여금
541,742,138

482,149,693

Ⅲ.자본조정 (주석 20)

(2,624,742,183)

(2,547,989,738)

1.자기주식
(3,204,572,183)

(3,204,572,183)

2.주식선택권 (주석 22)
579,830,000

596,990,000

3.전환권대가
-

59,592,445

Ⅳ.기타포괄손익누계액

14,478,441,360

14,478,441,360

1.재평가잉여금
14,478,441,360

14,478,441,360

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주석 21)

1,856,041,864

(2,195,764,213)

1.이익준비금
40,313,940

355,090,295

2.미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,815,727,924

(2,550,854,508)

자 본 총 계

36,036,434,277

35,010,650,375

부 채 및 자 본 총 계

62,741,686,915

69,950,641,936

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 액트
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ.매출액 (주석 23,33)

62,622,210,713

81,911,819,163

Ⅱ.매출원가 (주석 24,25,33)

(48,874,741,666)

(67,259,539,903)

Ⅲ.매출총이익

13,747,469,047

14,652,279,260

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 25,26)

(10,361,478,688)

(9,030,973,091)

Ⅴ.대손상각비 (주석 25)

(302,652,032)

(958,388,428)

Ⅵ.영업이익

3,083,338,327

4,662,917,741

1.기타수익 (주석 27)
605,158,474

257,600,886

2.기타비용 (주석 27)
(148,423,493)

(504,256,710)

3.금융수익 (주석 28,31)
594,973,530

620,690,017

4.금융비용 (주석 28,31)
(924,522,540)

(2,793,274,230)

5.관계기업및종속기업투자손익 (주석 10)
(1,246,562,564)

(1,399,999,800)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,963,961,734

843,677,904

1.법인세비용 (주석 29)
-

-

Ⅷ.당기순이익

1,963,961,734

843,677,904

Ⅸ.기타포괄손익

(517,878,432)

(174,384,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(517,878,432)

(174,384,284)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주석 18)
(517,878,432)

(174,384,284)

Ⅹ.총포괄손익

1,446,083,302

669,293,620

ⅩⅠ.주당손익(주석 30)

1.기본주당이익

122

54

2.희석주당이익

122

54

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 액트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
8,453,381,500
15,411,231,773
(2,075,147,430)
14,478,441,360
(2,865,057,833)
33,402,849,370

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
843,677,904
843,677,904

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(174,384,284)
(174,384,284)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
230,000,000
699,200,000
-
-
-
929,200,000

주식매입선택권
-
-
9,307,385
-
-
9,307,385

전환사채 상환
-
482,149,693
(482,149,693)
-
-
-

2017년 12월 31일(전기말)
8,683,381,500
16,592,581,466
(2,547,989,738)
14,478,441,360
(2,195,764,213)
35,010,650,375

2018년 1월 1일(당기초)
8,683,381,500
16,592,581,466
(2,547,989,738)
14,478,441,360
(2,195,764,213)
35,010,650,375

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,963,961,734
1,963,961,734

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(517,878,432)
(517,878,432)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(403,139,400)
(403,139,400)

자본잉여금의 결손금 보전(주석21)
-
(3,008,862,175)
-
-
3,008,862,175
-

주식매입선택권
-
-
(17,160,000)
-
-
(17,160,000)

전환사채 상환
-
59,592,445
(59,592,445)
-
-
-

2018년 12월 31일(당기말)
8,683,381,500
13,643,311,736
(2,624,742,183)
14,478,441,360
1,856,041,864
36,036,434,277

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 액트
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,917,545,158

11,184,727,306

1.영업에서 창출된 현금흐름
8,322,546,755

12,203,340,412

(1)당기순이익
1,963,961,734

843,677,904

(2)비현금항목의 조정
6,451,970,268

7,898,434,933

가.퇴직급여
537,047,764

516,545,032

나.복리후생비
(4,880,000)

9,307,385

다.감가상각비
2,548,904,433

2,384,257,397

라.무형자산상각비
19,187,662

34,467,318

마.유형자산처분손실
7,000

481,844,068

바.외화환산손실
40,685,932

563,741,057

사.이자비용
443,448,023

1,329,249,061

아.사채상환손실
19,600,501

244,030,806

자.금융보증비
1,754,783

45,561,351

차.관계기업및종속기업투자손상차손
1,246,562,564

1,399,999,800

카.판매보증비
1,289,121,068

115,016,753

타.유형자산처분이익
(362,636)

(2,857,819)

파.무형자산처분이익
-

(632,000)

하.외화환산이익
(28,250,520)

(123,693,167)

거.대손상각비
302,652,032

958,388,428

너.기타의대손상각비
24,400,000

-

더.이자수익
(35,273,872)

(56,790,537)

러.파생상품평가손실
8,208,354

-

머.장기금융상품평가손실
41,616,480

-

버.장기금융상품평가이익
(2,459,300)

-

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(93,385,247)

3,461,227,575

가.매출채권의 감소(증가)
7,954,809,683

(2,007,409,778)

나.기타채권의 감소(증가)
145,142,676

(363,193,589)

다.기타유동자산의 감소(증가)
(311,439,481)

316,220,327

라.재고자산의 감소(증가)
2,616,158,002

(2,654,086,160)

마.매입채무의 증가(감소)
(8,322,706,135)

7,463,489,885

바.기타채무의 증가(감소)
(562,866,327)

673,216,021

사.기타유동부채의 증가(감소)
(581,926,472)

1,043,562,993

아.기타비유동부채의 증가
-

57,617,340

자.순확정급여부채의 감소
(1,030,557,193)

(1,068,189,464)

2.이자의 수취
36,394,161

60,159,661

3.이자의 지급
(442,459,038)

(1,073,555,957)

4.법인세의 환급(납부)
1,063,280

(5,216,810)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,339,449,837)

90,208,238

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,140,514,009

3,790,572,869

가.단기금융상품의 감소
1,140,150,373

1,400,000,000

나.기타금융자산의 감소
-

1,000,000,000

다.유형자산의 처분
363,636

4,460,819

라.무형자산의 처분
-

250,000,000

마.단기대여금의 감소
-

96,365,600

바.장기기타금융자산의 감소
-

999,996,450

사.정부보조금 사용
-

39,750,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,479,963,846)

(3,700,364,631)

가.단기금융상품의 증가
1,178,337,136

1,136,886,218

나.기타채권의 증가
1,040,000

48,402,000

다.유형자산의 취득
1,890,002,937

2,122,649,623

라.무형자산의 취득
38,700,000

292,926,990

마.장기기타금융자산의 증가
416,563,700

19,432,000

바.단기대여금의 증가
24,400,000

80,067,800

사.종속기업및관계기업투자주식의 취득
1,930,920,073

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(528,979,410)

(6,341,244,684)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,200,720,000

9,396,482,591

가.차입급의 차입
2,200,720,000

8,467,282,591

나.유상증자
-

929,200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,729,699,410)

(15,737,727,275)

가.차입금의 상환
1,874,280,010

12,177,727,275

나.전환사채의 상환
440,000,000

3,560,000,000

다.주식매입선택권의 행사
12,280,000

-

라.배당금의 지급
403,139,400

-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,049,115,911

4,933,690,860

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,640,164)

(35,000,079)

Ⅵ.기초의 현금

7,875,037,176

2,976,346,395

Ⅶ.기말의 현금

10,899,512,923

7,875,037,176

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 15 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 15 기 처분예정일 2019년 3월 29일

제 14 기 처분예정일 2018년 3월 28일

주식회사 액트
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,815,727,924

(2,550,854,508)

1. 전기이월미처분이익잉여금
369,644,622

(3,220,148,128)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(517,878,432)

(174,384,284)

3. 당기순이익
1,963,961,734

843,677,904

Ⅱ. 결손금처리액

-

3,363,952,470

1. 이익준비금 이입액
-

355,090,295

2. 자본잉여금 이입액
-

3,008,862,175

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

532,144,008

443,453,340

1. 이익준비금
48,376,728

40,313,940

2. 배당금
 주당현금배당금(률) :
 보통주 : 당기 30원(6%)
 전기 25원(5%)
483,767,280

403,139,400

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,283,583,916

369,644,622

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제15(당)기 예정
제14(전)기

현금배당
주당배당금(원)
30
25

배당금총액(원)
483,767,280
403,139,400

시가배당률(%)
1.07
1.30

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
483,767,280
403,139,400

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

최낙훈
1958.10.23
-(주)티이씨앤코 대표
-진흥신용정보(주) 대표
2020.05.10

김창준
1968.03.23
- 동아항공
- 주택은행
2020.11.01

고창균
1964.01.17

-미래메디 창업대표이사

-세종팜으로 변경 대표이사

-훼미리팜 대표이사

2019.06.26

최운식
1961.08.16
-대검 저축은행비리 합수단장
-대구지검 김천지청장
2020.05.10

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

최낙훈
-대표이사를 사임한 후, 이사의 의무 불이행

김창준
-이사회에서 대표이사 해임 후, 이사의 의무 불이행

고창균
-도덕적 해이로 인한 해임
-상당기간 이사회에 불참하여, 이사의 의무 불이행

최운식
-이사의 의무 불이행

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

강춘구
1966.05.01
-대한테크렌(주) 이사
-(주)골프존카운티선운 이사
2020.05.10

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

강춘구
-감사의 직무와 의무 불이행

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김은석
1960-09-30
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김은석
-
- 영남대학교 졸업
- 엘지필립스디스플레이(주)/LG전자(주)
- 前 액트 경영지원담당 임원
-

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10( 4 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고,우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김성범

대표이사

대표이사

보통주

200,000

김태완

상무이사

연구소장

보통주

20,000

이안식

상무이사

영업담당

보통주

20,000

하상규

상무이사

생산담당

보통주

20,000

장동주

상무이사

품질담당

보통주

20,000

김정태

상무이사

연태법인장

보통주

20,000

한창욱

상무이사

베트남법인장

보통주

20,000

박종국

부장

생산관리/
구매조달 실장

보통주

20,000

김희중

부장

인사총무팀장

보통주

15,000

박명진

차장

기획/재경팀장

보통주

15,000

총 10 명

총 370,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

자기주식의 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주식 370,000주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술 평균가격)과 권면액 중 높은 금액
- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년 후 5년 이내로 하며, 부여일로 부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음

-

- 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회 결의에 따름

-

- 관련법령 및 당사 정관 등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음

-

- 기타 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

17,366,763 주

발행주식총수의 15%이내

기명식 보통주식

2,605,014주

2,320,014주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2012년도

3월28일

24

보통주

330,000주

-

115,000

215,000

2014년도

3월26일

9

보통주

105,000주

10,000

35,000

60,000

계

총 33명

총 435,000주

총 10,000주

총 150,000주

총 275,000주

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류)

회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.

② 삭제

전자증권법시행반영

<신설>

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

전자증권법시행반영

제13조(명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의
 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

전자증권법시행반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제14조 <삭제>

제15조(전자주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법시행반영

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일(1개월간)까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <좌동>

② <좌동>.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

문구정비

<신설>

제18조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법시행반영

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의경우에 준용한다.

제13조삭제에따른

문구정비

제19조(소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① <좌동>

②정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제20조(소집권자)

①주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사의 유고 시에는 정관 제34조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자)

① <좌동>

②대표이사의 유고 시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

조문 삭제 및 신설로 인한

문구정비

제23조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사의 유고 시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제24조(의장)

① <좌동>

② 대표이사의 유고 시에는 제36조의 규정을 준용한다.

조문 삭제 및 신설로 인한

문구정비

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상을 선임할 수 있다.

제32조(이사의 수)

① <좌동>

②사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 정비

제35조(이사의 직무)

①대표이사는 이사회의 결의로 선임하며, 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.

②대표이사 결원 또는 유고시에는 이사회 규정에서 정한 순서 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.

②<좌동>

문구정비

제38조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성한다

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ <좌동>

④이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원에 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

⑥ <좌동>

상법 390조를 반영하여 문구정비

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인은 이사회에서 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 구성된 감사선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기 주주총회에 그 사실을 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고를하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조,제9조, 제14조, 제15조 및 제18조3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따 라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고 사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일(금)

2. 주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 별도 및 연결재무제표 작성하는 상장법인으로서 연결대상 종속회사의 결산일정과 연결감사일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합하여 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 14일(목)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코스닥협회가 발표한 2019년 정기주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.