로지시스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 로지시스

주주총회소집공고
2.7
(주)로지시스

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)로지시스

대 표 이 사 :
이규현

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281

(전 화)02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀 장
(성 명)이 태 환

(전 화)02-2125-6323

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제 24조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 279, 한국상장회사회관 B1층 소강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영
 실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 김대현 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

1주당 예정배당금 : 100원

5. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시기를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

 2019년 3월 14일
 주식회사 로지시스
 대표이사 이 규 현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종주
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

18-01
2018-01-25
내부회계관리제도 운용보고의 건
참석(찬성)

18-02
2018-01-29
제 22기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

18-03
2018-01-29
제 22기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

18-04
2018-03-02
제 22기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
참석(찬성)

18-05
2018-03-27
대표이사 선임의 건
불참

18-06
2018-11-15
내부회계관리규정 개정의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
300,000,000
14,400,000
14,400,000
-

※ 지급총액 산정기간: 2018.01.01~2018.12.31
※ 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 사내이사 2명을 포함한 총 3명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.01.01 ~ 2018.01.31
850
1.9%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.02.01 ~ 2018.02.28
808
1.8%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.03.01 ~ 2018.03.31
804
1.8%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.04.01 ~ 2018.04.30
785
1.8%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.05.01 ~ 2018.05.31
778
1.8%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.06.01 ~ 2018.06.30
746
1.7%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.07.01 ~ 2018.07.31
754
1.7%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.08.01 ~ 2018.08.31
745
1.7%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.09.01 ~ 2018.09.30
738
1.7%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.10.01 ~ 2018.10.31
715
1.6%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.11.01 ~ 2018.11.30
720
1.6%

매출
(주)한네트(관련회사)
2018.12.01 ~ 2018.12.31
776
1.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한네트(관련회사)
매출
2018.01.01 ~ 2018.12.31
9,219
21.0%

(주)케이씨티(관련회사)
매출
2018.01.01 ~ 2018.12.31
3,610
8.2%

(주)케이씨티(관련회사)
매입
2018.01.01 ~ 2018.12.31
2,298
5.2%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(

1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 다양해진 정보기기와 필요로 하는 정보시스템이 거대하고 복잡해지고 있는 상황에서 사용자가 어떤 기기를 선택해야 하고, 어떤 소프트웨어를 어떤 방법으로 구축하여야 할 것인지에 대한 필요성에서 생겨난 서비스로, 사용자의 환경과요구에 가장 최적화된 정보시스템을 구축, 운영하기 위한 컨설팅에서 부터 시스템 설계, 개발, 통합구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업을 말합니다.

즉, IT서비스 산업은 주로 금융기관 및 공공기관 등을 대상으로 전산시스템에 대한 기획단계에서 부터 도입, 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 전반적인 서비스를 제공하여 고객의 업무 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다.

CD/ATM 대행관리 사업은 VAN사 또는 개별은행이 독자적으로 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 VAN사 또는 은행을 대신하여 일괄적으로 수행하는 서비스업입니다.

(
2) 산업의 성장성

IT서비스 산업은 각 산업이 발전하면서 생산성 향상 및 업무 효율화 등을 위한 시스템
통합의 필요성이 요구되었고, 이를 계기로 1980년대 이후 SI산업이 태동하면서 시작되었습니다. 부수적인 투자 측면으로 출발했던 IT 투자는 급속한 정보화 사회로의 진입과 함께 시장 개방화와 경쟁 심화에 대비한 필수적인 투자로 인식되었고, 사회 구성원의 정보화 수요 증대에 힘입어 SI산업이 기업과 국가의 경쟁력을 좌우하는 인프라 산업이라는 공감대가 형성되면서 90년대 이후 급속한 성장기를 맞이하게 되었습니다.
최근에는 IT산업은 타 산업과의 지속적인 융복합이 이루어지고 있으며, 회사와 같은 IT서비스 업체에게는 새로운 도약의 기회가 되고 있습니다.

VAN사에서 운영하는 국내 자동화기기는 현금영수증의 확대, 주5일제 정착 등에 따라 지속적으로 증가하여 왔습니다. 설치장소도 지하철역과 같은 대중교통을 이용할 수 있는 공공장소에서 편의점 등 유동인구가 많은 장소로 이동 확대되고 있습니다. 
또한 신용정보제공 서비스 등 다양한 부가서비스와 결합하여 금융서비스 뿐만 아니라 점차 다양한 서비스를 제공하는 무인창구로서의 역할을 확대하고 있습니다.

(3) 산업의 경기변동 관련 특성

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하고, 한편으로는 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖고 있습니다. IT산업은 타 산업에 비해 경기 및 계절적 변동요인에 대한 민감도는 매우 낮은 편이며, 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.
공공시장의 경우에는 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 신규 및 교체 IT 투자계획과 공공기관의 대형 프로젝트에 따른 수요변동의 영향이 있습니다. 전산장비 판매사업은 장비에 대한 교체주기가 수요변동의 주요한 요인이며, 해당 업종 기관별로 자체적인 도입사업 계획에 따라 수요가 변동합니다.

장비 교체주기는 장비 별 사용기간(장비 제조사가 규정하는 사용년한)에 따라 다르나, 금융권의 경우 일반적으로 5년에서 7년을 주기로 하고 있으며 공공기관은 3년에서 5년 정도의 교체주기를 보이고 있습니다.

VAN CD/ATM 사업은 경기변동에 영향을 받는 사업구조를 가지고 있습니다. 이는 VAN CD/ATM 사업 자체가 민간소비에 따른 현금 수요에 중심을 두고 있기 때문입니다. 
경기가 활성화되어 민간 소비가 증가할 경우 이용건수 증가에 따른 매출 증대가 발생하고, 경기가 침체될 경우 이용건수가 감소되므로 VAN CD/ATM 사업은 경기 상황과 밀접한 관계에 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 금융권 수수료 인하 정책 등 금융정책에따라서도 많은 영향을 받는 사업이라고 할 수 있습니다.

(

4) 경쟁 요소

유지보수시장은 통합 서비스 형태를 지향하는 방향으로 흐르고 있는 추세입니다. 다양해진 장비를 유지보수 하기 위해 많은 업체를 직접 관리하는 과정에서 발생하는 보안적인 문제와 관리비용을 절감하고, 장비의 도입 및 이동과정에서 발생되는 자산관리와 물류를 일원화 시키는 토털 서비스업체를 선정하여 위탁하는 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

이러한 시장에 우위를 점하기 위해 동사는 실시간 대응 및 실시간 현황을 관리 감독할 수 있는 전산화된 시스템과 콜센터를 구축하여 경쟁사 대비 기술의 차별성을 확보하였습니다. 
상기 유지보수부문의 절대적 강점은 상품판매에 있어서도 가장 중요한 경쟁력입니다. 입찰은 기술평가와 가격평가로 구성되는데, 기술평가가 80%~90%를 차지하며, 10%~20%가 가격에서 결정됩니다. 결국 기술력이 우위에 있다는 것은 수주확률이 높고, 수주 시에도 가격을 적정하게 유지할 수 있기 때문에 수익구조에서도 유리하게 작용하고 있습니다.

(
5
)
관련 법령 또는 정부의
규제등

2012년 5월 S/W산업진흥법이 개정, 시행되면서 2013년 1월부터 상호출자제한 기업집단소속 IT기업의 공공시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 또한, 중견기업 및 대기업의 경우 20억원 미만의 공공사업의 입찰참여 제한이 있습니다. 
그러나, 2014년 4월 중소기업기본법시행령의 개정으로 회사는 2015년 4월 1일 부터 중소기업에 해당됨에 따라, 향후 공공부문 입찰에 제한없이 참여할 수 있게 되어 2015년 부터 공공기관에 대한 공격적 마케팅이 가능하게 되었습니다.

또한, 경비업을 영위하기 위해서는 경비업법에 의거하여 경비업 허가를 받아야 합니다. 
경비업 허가 기준은 아래와 같습니다.

구 분

경비인력

자본금

시 설

장비 등

호송

경비업무

○ 무술유단자인일반

경비원 5명이상

○ 경비지도사 1명 이상

1억원

이상

기준 경비인력수 이상을 동시에 교육할수 있는 교육장

○ 호송용 차량: 1대 이상

○ 현금 호송백: 1개 이상

○ 기준경비인원 이상의 복장 및 경적, 단봉, 분사기

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 전산장비 유지보수 사업은 고객에 따라 사용하는 전산장비와 특징이 다른 관계로 금융권 전산장비 유지보수와 공공기관 전산장비 유지보수부문으로 다시 분류할 수 있고, 상기 고객들이 사용하는 전산장비에 대해 통합유지보수 또는 장비별로 개별유지보수를 수행하고 있습니다.

② 전산장비 판매사업은 고객에 따라 금융권과 공공기관으로 재 분류할 수 있고, 주로 금융권 및 공공기관의 전산장비 입찰을 수주하여 전산장비를 설치하는 형태로 사업을 수행하고 있습니다.

③ VAN서비스 대행사업은 VAN사의 현금자동입출금기에 대한 대행관리와 금융기관 365코너의 현금자동 입출금기에 대한 대행관리사업을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장 점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융권의 자동화기기 보급 확대, 모바일 뱅킹 등의 영향으로 점포수가 정체되거나 감소하는 현상은 회사의 유지보수 매출에 영향을 줄 수 있습니다.

그러나 당사는 4~5년전
부터 금융권내에서도 OA용 장비 및 자동화기기에 대한 유지보수 부문까지 사업영역을 확장하고 있을 뿐만 아니라, 증권사, 보험사 등의 제 2금융권 및 공공부문으로의 시장확대를 성공적으로 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도 매출액은 2017년도 대비 30억원 증가 하였으며, 이는 신규 사이트 확보 및 영업팀 전환보직으로 인하여 증가하였습니다.
또한, 영업이익은 2017년도 대비 1억원 증가하였으며, 이는 영업활성을 위하여 영업 인원 충원 및 최저시급에 따른 임금 인상으로 인하여 소폭 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2018. 12. 31 현재

제 22 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,875,053,027
21,349,186,966

1. 현금및현금성자산
12,322,354,661
11,826,579,456

2. 매출채권
4,367,170,039
7,266,723,571

3. 계약자산
852,001,626

4. 기타수취채권
71,948,115
261,042,329

5. 재고자산
619,836,904
1,122,497,378

6. 기타자산
641,741,682
872,344,232

Ⅱ. 비유동자산
7,071,247,707
4,829,148,409

1. 매도가능금융자산
1,796,684,800
37,345,800

2. 비유동기타수취채권
2,100,334,288
1,676,107,699

3. 투자부동산
1,427,084,625
1,446,034,833

4. 유형자산
1,198,274,551
1,002,450,162

5. 무형자산
189,907,600
209,249,036

6. 이연법인세자산
358,961,843
457,960,879

자 산 총 계
25,946,300,734
26,178,335,375

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,150,834,959
7,992,873,624

1. 매입채무
2,370,034,469
2,319,291,770

2. 계약부채
238,645,612

3. 기타금융부채
2,032,200,939
1,476,419,195

4. 기타부채
3,377,850,006
4,025,673,786

5. 당기법인세부채
132,103,933
171,488,873

Ⅱ. 비유동부채
1,011,230,277
1,946,586,064

1. 순확정급여부채
703,679,286
1,653,462,999

2. 장기종업원급여부채
307,550,991
293,123,065

부 채 총 계
9,162,065,236
9,939,459,688

자 본

Ⅰ. 자본금
4,670,461,000
4,670,461,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,117,027,076
4,117,027,076

Ⅲ. 기타자본구성요소
500,274,574
357,755,550

Ⅳ. 기타포괄손익누계약
(345,741,033)
12,775,230

Ⅴ. 이익잉여금
7,842,213,881
7,080,856,831

자 본 총 계
16,784,235,498
16,238,875,687

부채와자본총계
25,946,300,734
26,178,335,375

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 22기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
43,906,299,956
40,858,179,342

Ⅱ. 매출원가
39,768,461,704
36,816,918,353

Ⅲ. 매출총이익
4,137,838,252
4,041,260,989

판매비와관리비
3,412,842,673
3,413,858,753

Ⅳ. 영업이익
724,995,579
627,402,236

금융수익
156,485,704
155,491,059

기타수익
112,067,041
116,799,735

기타비용
20,187,465
28,489,777

Ⅴ. 법인세차감전순이익
973,360,859
871,203,253

법인세비용
226,875,604
206,694,181

Ⅵ. 당기순이이익
746,485,255
664,509,072

Ⅶ. 기타포괄손익
403,629,292
(413,412,544)

당기순이익으로 재분류되지 않은 항목
403,629,292
(426,187,774)

순확정급여부채의 재측정요소
960,731,186
(546,394,582)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(443,257,734)

법인세효과
(113,844,160)
120,206,808

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

12,775,230

매도가능금융자산평가손익

16,378,500

법인세효과

(3,603,270)

Ⅷ. 당기총포괄이익
1,150,114,547
251,096,528

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
80
71

희석주당이익
80
71

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
6,616,277,141
5,929,647,467

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,107,646,331
5,691,326,169

2. 계정재분류
12,775,230

3. 순확정급여부채의 재측정요소
749,370,325
(426,187,774)

4. 당기순이익
746,485,255
664,509,072

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,027,501,420
822,001,136

1. 이익준비금
93,409,220
74,727,376

2. 배당금
934,092,200
747,273,760

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
5,588,775,721
5,107,646,331

- 자본변동표

<자본변동표>

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
4,670,461,000
4,117,027,076
156,596,918
-
7,402,990,853
16,347,075,847

총포괄손익

당기순이익

664,509,072
664,509,072

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(426,187,774)
(426,187,774)

매도가능금융자산평가손익

12,775,230

12,775,230

총포괄손익 소계
-
-
-
12,775,230
238,321,298
251,096,528

소유주와의 거래

연차배당

-

(560,455,320)
(560,455,320)

주식보상비용

201,158,632

201,158,632

2017년 12월 31일(전기말)
4,670,461,000
4,117,027,076
357,755,550
12,775,230
7,080,856,831
16,238,875,687

2018년 1월 1일(당기초)
4,670,461,000
4,117,027,076
357,755,550
12,775,230
7,080,856,831
16,238,875,687

회계정책변경의 효과

(12,775,230)
12,775,230
-

수정후 금액
4,670,461,000
4,117,027,076
357,755,550
-
7,093,632,061
16,238,875,687

총포괄손익

당기순이익

746,485,255
746,485,255

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

749,370,325
749,370,325

매도가능금융자산평가손익

(345,741,033)

(345,741,033)

총포괄손익 소계
-
-
-
(345,741,033)
1,495,855,580
1,150,114,547

소유주와의 거래

연차배당

(747,273,760)
(747,273,760)

주식보상비용

142,519,024

142,519,024

2018년 12월 31일(당기말)
4,670,461,000
4,117,027,076
500,274,574
(345,741,033)
7,842,213,881
16,784,235,498

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,237,207,902

(628,745,967)

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,361,827,866

(688,977,920)

2.이자의 수취
116,589,904

155,491,059

3. 배당금 수취
39,895,800

4.법인세 납부
(281,105,668)

(95,259,106)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,994,158,937)

(487,765,749)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,595,836,067

25,143,805,758

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

25,000,000,000

단기대여금의 회수
87,749,500

126,225,758

장기대여금의 회수
47,652,567

유형자산의 처분

9,800,000

무형자산의 처분

7,700,000

임차보증금의 회수
460,434,000

80,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(8,589,995,004)

(25,631,571,507)

단기금융상품의 취득
5,000,000,000

25,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
203,013,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
1,998,997,734

단기대여금의 대여

49,249,972

장기대여금의 대여
43,932,000

126,250,028

유형자산의 취득
403,913,770

337,364,714

무형자산의 취득
677,600

30,800,000

임차보증금의 증가
939,460,900

87,906,793

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

(747,273,760)

(565,455,320)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000

5,000,000

임대보증금의 증가
20,000,000

5,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(767,273,760)

(570,455,320)

배당금의 지급
747,273,760

560,455,320

임대보증금의 반환
20,000,000

10,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

495,775,205

(1,681,967,036)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

11,826,579,456

13,508,546,492

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

12,322,354,661

11,826,579,456

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[해당사항 없음]

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (생략)

제8조 <삭 제 2019. 03. 29>

-표준정관준용

<신 설 2019. 03. 29>

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-표준정관준용

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② (유지)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (유지)

 -표준정관준용

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① ~ ③ (생략)

제15조 <삭 제 2019. 03. 29>

-표준정관준용

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (유지)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

 -자구변경

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-자구변경

제22조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (유지)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-자구변경

제35조(이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

< 신 설 2019. 03. 29>

제35조(이사의 선임)

① ~ ③ (유지)

④ 제①에 따라 선임된 이사는 이사회결의에 따라 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)로 구분하여 선임한다.

-표준정관준용

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

-표준정관준용

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은"주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규현
1962.02.05
-
-
이사회

강창귀
1963.04.15
-
-
이사회

김대현
1958.02.06
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이규현
(주)로지시스 대표이사
전) (주)케이씨에스 대표이사
현) (주)로지시스 대표이사
현) (주)케이씨티 대표이사
-

강창귀
한국컴퓨터(주) 대표이사
전) (주)한네트 대표이사
현) 한국컴퓨터(주) 대표이사
-

김대현
김대현 세무사사무실 운영
전) 동대구세무서 과장
현) 김대현세무사사무실 운영
-

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
3억
3억

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 감사의 보수 한도 승인

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

※ 참고사항

"해당사항 없음"