코렌텍 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 코렌텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 코렌텍

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 코렌텍

대 표 이 사 :
선두훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영홍산1길 12

(전 화) 041-585-7116

(홈페이지)http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김영종

(전 화) 041-585-7116

주주총회 소집공고

(제19기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제26조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 영홍산1길 12
 주식회사 코렌텍 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)
 재무제표(연결 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1호 의안: 사내이사 선승훈 선임의 건
 - 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 박용진 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증

6. 기타사항
 1) 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 2) 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 
 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

 2019년 3월 14일

 주식회사 코렌텍
 대표이사 선두훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

여운철
(출석률: 100%)
신승태
(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1
2018.01.09
감사위원 선임의 건
가결
찬성
불참

2
2018.03.14
제18기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

3
2018.03.28.
제18기, 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

4
2018.03.29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
불참

5
2018.08.13
인스텍 유상증자 불참에 대한 검토의 건
가결
찬성
찬성

6
2018.11.12
제6회차 전환사채 상환 청구에 대한 검토의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
33,000,000
16,500,000
-

주) 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Corentec America Inc
(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2018.01.01~
2018.12.31
24.6
7.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 연혁

① 인공관절 개발의 역사 및 성장과정

인공관절 개발 역사를 살펴보면 초기에는 보철물의 개념으로 시작되어, 점차 지금의 인공관절 형태를 갖추게 되었습니다. 초기에는 Gluck이 개발한 볼과 소켓형태의 기본적인 인공관절로 시작하여, 1938년에 지금의 형태를 갖춘 인공관절이 되었습니다. 점차 재료의 강도 문제점을 보완하는 시기를 거친 후 재료의 마찰, 마모를 줄이기 위한 좀 더 진보적인 연구가 1960년대 들어 행하기 시작하였습니다. 이때 개발된 제품들이 지금 상품의 주를 이루고 있습니다. 1990년대에는 인공관절과 뼈의 적합성에 대한 개발이 이루어졌습니다.

2000년대에는 인공관절에 뼈세포의 증식을 고려하는 조직공학적인 연구 등 바이오기술이 한층 더 발전하게 되었습니다. 이 시기부터는 선행 인공관절 수술 사례에 대한 분석이 잘 이루어져, 인공관절의 마모에서 생기는 미세분말이 면역이나 염색체 변이,전이 등을 일으킨다는 보고가 나와 이에 대한 개발 연구가 진행 중입니다.

현재 진행되고 있는 연구개발 방향은 크게 두 가지로 분류할 수 있습니다.

(1) 실용화 단계에 있는 인체에 대한 안전성이나 효능이 입증된 소재를 이용하여 복합재료를 제조하거나 특정 형상을 만드는 연구

(2) 기존 의료용구의 문제점을 근본적으로 해결하려는 연구, 즉 인체 내에서 이물질로 존재하지 않으면서 조직을 재생하는 조직공학을 이용한 바이오 인공관절 개발연구

2) 산업의 특성

① 바이오 산업의 특성

(1) 첨단기술 기반의 차세대 동력 산업

바이오 산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오 산업은 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야로, 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야입니다. 또한 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고위험 고부가가치 산업으로, 기술개발에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

(2) 생명공학 기반의 연구 개발을 중심으로 한 장기적 투자 산업

바이오 산업은 연구개발에 대한 장기 투자가 필요한 산업입니다. 바이오 산업은 원천기술의 확립 단계를 통한 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

(3) 바이오 산업의 국가 경제상의 중요성

바이오 산업을 미래 전략산업으로 육성하여 세계 시장을 선점하려는 국가 간 경쟁은 매우 치열하게 전개되어 지고 있습니다. 세계 바이오 시장을 선점하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 인간 유전체 프로젝트가 완성됨에 따라 신약의 작용점이 증가되어 첨단 의학기술을 활용한 유망한 바이오 벤처와 전략적 제휴 등을 통한 경쟁력을 확보하려고 하고 있습니다. 각국 정부는 바이오 산업을 국가 경제를 이끌어갈 21세기 핵심적인 첨단 산업으로 인식하여 국가 경쟁력 강화 차원에서 지원을 강화하고 있어 바이오 산업에서의 주도권 확보를 위한 국가 간 경쟁은 더욱 가열될 전망입니다.

② 인공관절 산업의 특성

의약품, 의료서비스, 의료기기 분야로 나누어지는 의료 산업은 연평균 8% 이상 증가하고 있습니다. 최근 의료기기 산업은 BT, IT, NT 등 신기술이 융합된 지식 기반의 고부가가치 산업으로 발전하고 있으며, 특히 우리나라는 의료기기 산업에 충분한 성장잠재력을 가지고 있습니다.

향후 성장이 기대되는 인공관절 분야는 인공 장기류 중에서 우리나라에서 산업화하여 육성 가능하고, 차세대 주력 바이오 산업으로 성장 가능한 분야입니다. 인공관절 산업은 고부가가치 산업으로 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.

(1) 기술 집약적 고부가가치 산업

인공관절 산업은 관련 학술 연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 큽니다. 생명공학 및 재료기술에 대한 의존도가 높아 산학연의 협력체계 및 데이터 관리가 요구됩니다. 자금력과 특허로 무장한 글로벌 기업들 사이에서 중소기업이 독자 기술 개발로 틈새시장 공략으로 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다.

(2) 수입 대체 효과가 큰 성장 산업

국내 인공관절 시장은 거대 자본과 기술력을 바탕으로 한 외국계 회사에 의해 점유되었으나, 최근 인공관절의 국산화가 이루어지고 있습니다. 국산화를 계기로 외국인의 골격을 바탕으로 제작된 인공관절을 한국인의 체형에 적합한 제품으로 개발 하였으며, 전량 수입에 의존해 오던 인공관절의 수입 대체 효과가 클 것으로 예상됩니다.

(3) 국가차원에서 보호되는 시장 특성

인공관절 분야는 시술건수를 시장규모에 직접 반영하는 단순한 시장구조를 형성하고있으나, 고령인구의 급증, 삶의 질에 대한 욕구 증진, 국가 보험체제에 의한 보호가 추진되고 있는 사회적 특수성을 감안할 때, 성장이 점진적이나 지속적으로 안정하며 국가차원에서 보호되는 시장 특성을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 당사의 공장에서 직접 개발 및 제조한 인공관절 등 정형용 임플란트 제품을 전국의 병원에 직접 공급하거나, 지역별 대리점을 통하여 공급하고 있습니다. 당사의제품을 자체 브랜드로 공급하고 있으며, 인공고관절의 경우, BENCOX Total Hip System, 인공슬관절의 경우 LOSPA Total Knee System이라는 제품명으로 공급하고 있습니다. 
 
 병원에 직접 공급하는 경우 당사의 영업/마케팅 인력이 직접 영업을 하고 매출처를 병원으로 하여 세금계산서를 발급하고 있으며 병원으로부터 직접 수금을 하고 있습니다. 기술적 지원을 비롯한 고객의 응대도 당사 영업부와 중앙기술연구소에서 담당하고 있습니다. 대리점을 통해 납품을 하는 경우 당사는 각 지역별 대리점에게 당사 제품을 공급하고 있으며, 이 경우도 자체 브랜드를 유지하며 판매하고 있습니다. 당사의 거래처는 대리점 사업자가 되며, 대리점은 각기 병원에 당사의 제품을 납품하고 있습니다. 
 
 당사의 고객인 전문의들의 요구에 따른 기술적 대응은 당사의 중앙기술연구소가 직접 해결하고 있습니다. 전문의들의 요구에 따른 제품의 업그레이드 및 수술기구의 주문 제작 등도 중앙기술연구소의 주도로 개발이 이루어지며 이에 따라 본사 공장에서 직접 고객의 요구에 맞춘 제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① 국내 고관절 시장 점유율

국내 인공관절 시장은 2009년 이전까지는 Zimmer, Stryker, DePuy 등 다국적 기업에 의해 지배되는 시장이었으나, 2007년 당사의 인공 고관절이 출시된 이후, 2009년 약 10%에 육박하는 시장 점유율을 기록한 이후 지속적으로 점유율을 늘려 2011년 하반기부터 국내시장 점유율 1위의 자리를 차지하였습니다. 
 다국적 기업이 현지국가 제조업체에 의해 해당 국가 시장점유율 1위를 내어준 것은 한국의 경우가 처음입니다.

② 국내 슬관절 시장 점유율

당사의 인공슬관절은 인공고관절과 마찬가지로 국내 최초로 자체 개발된 제품이며 2011년 9월에 출시되었습니다. 당사의 인공슬관절이 시장에 출시되기 전까지는 100% 전량 수입에 의존해 오고 있었습니다. 또한 인공슬관절의 국내시장은 인공고관절 시장의 3배가 넘기 때문에 향후 현재 캐시카우 역할을 하는 인공고관절을 넘어서는 수익모델로 자리 잡을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

인공관절 시장의 특징은 시장 진입 장벽이 매우 높다고 요약할 수 있습니다. 우선, 제품의 검증과 인허가를 취득하기 위한 개발 비용이 소요되고, GMP 생산설비 및 클린룸을 확보하여야 하는 등의 생산 인프라 구축 비용이 막대하게 투자되어야 합니다. 또한 제품이 출시되어 초기에 시장에 진입하기 위해서는 기구의 제작 및 공급, 충분한 재고의 확보 등 시장 진입을 위한 비용 또한 대규모로 소요됩니다.
 
 투자 비용 외, 제품의 개발을 위한 기간도 최소한 5~8년이 필요하며 전임상 및 후임상 등 제품을 검증받기 위한 기간도 소요됩니다. 이러한 장기간의 개발 기간이 소요됨에 따라 대규모 투자비용과 함께 매출 발생 전 막대한 자금이 투자되어야 하는 특성을 가지고 있습니다. 
 
 제품이 출시된 이후에도, 제품 자체가 15~20년의 수명을 가져야 하고 생체 안정성이 확보되어야 하므로 높은 수준의 제품 검증이 필수적입니다. 이에 따라 미국(FDA)과 유럽(CE) 등 각국에서는 시장에 제품을 출시하기 전 까다로운 인허가 절차를 요구하고 있습니다. 
 인공관절 제품은 의사에 의하여 사용제품이 결정됩니다. 의사별로 저마다의 선호 제품 타입과 수술 기법이 다양하고 저명한 Opinion Leader 들에 의해 사용제품에 대한 평가가 주도되고 있기 때문에 제품 교체가 매우 어렵습니다. 그러나, 한번 제품을 교체한 경우, 그만큼 다른 제품으로의 재교체도 어려워 고객을 장기간 확보하기 용이합니다.
 
 인공관절 시장이 진입하기 어려운 시장이라는 것은, 국내에서 제품의 디자인 단계에서부터 개발, 생산, 마케팅에 이르는 전 영역을 영위하는 업체가 당사 뿐이라는 점이 잘 설명하고 있습니다. 척추고정체의 경우 30여개의 업체가 국내 시장에서 경쟁하고 있으며, 치과용 임플란트의 경우도 40여개의 업체가 경쟁하고 있는 반면, 인공관절의 경우, 당사를 제외하고는 전 Value Chain에서 인공고관절과 인공슬관절 제품을 개발하고 생산, 판매하는 회사는 없습니다.
 
 이러한 높은 시장 진입 장벽을 뚫고 성공적으로 시장에 진입한 후에는 지속적이고 안정적으로 수익 창출이 가능하게 됩니다. 후발업체나 새로운 경쟁자가 시장에 뛰어들기에는 진입장벽이 높기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 
 ① 인공관절 제품 Line-up의 확장
 
 인공관절은 인공고관절, 인공슬관절을 비롯하여 인공견관절, 인공주관절 등 인체의 관절에 해당하는 모든 부위에 대해 적용되고 있습니다. 당사는 이중 대부분의 시장을차지하는 인공고관절과 인공슬관절의 주요 제품을 당사가 개발하고 있습니다. 당사는 해외 시장을 타겟으로 2012년 7월 새롭게 인공견관절 개발에 착수했습니다. 
 미국 시장의 경우, BioMed GPS의 자료에 의하면 연간 8% 이상의 성장률을 기록하고있으며 수술 건수는 10만건 이상을 기록하고 있습니다. 이는 인공 고관절 및 슬관절에 비해 상대적으로 적은 규모이지만, 인공관절 개발 업체 입장에서는 필수적으로 갖추어야 하는 품목 Line-up입니다. 
 
 ② 생체구조형 관절 모듈의 개발
 
 당사는 생리활성 물질이 담지된 생체구조형 관절 모듈의 개발을 위해 서울대학교, 세종대학교 및 ㈜덴티움과 공동으로 연구를 진행하고 있습니다. 당사는 생체구조형 관절 모듈의 다공성 특징을 이용하여 생리활성 물질 담지 기술에 대한 개발을 진행하고있습니다. 다공성 금속 담지체에 생리활성물질을 담지하여 생체기능형 융합형 임플란트 소재를 개발하는 것으로 정형외과용 골 보강파트로서 응용 임플란트 소재로 활용될 것입니다. 본 개발은 지식경제부의 WPM(World Premier Material) 과제로 수행되고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

* 상기의 작성 내용중 "1. 사업의 개요-> 나. 회사의 현황-> (1)영업개황" 부분을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

*하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

37,782,205,677

49,912,846,216

1. 현금및현금성자산
8,354,335,050

11,461,705,548

2. 단기금융상품
-

3,020,000,000

3. 당기손익인식금융자산
-

-

4. 매출채권및기타채권
11,951,045,615

15,629,257,542

5. 재고자산
17,211,602,216

19,319,311,234

6. 기타유동자산

247,247,618

453,791,132

7. 당기법인세자산
17,975,178

28,780,760

II. 비유동자산

32,008,296,890

50,664,960,848

1. 장기금융상품
22,000,000

2,000,000

2. 당기손익인식금융자산
-

-

3. 장기매출채권및기타채권
1,480,986,932

1,967,989,208

4. 투자부동산
2,397,415,543

-

5. 관계기업투자
-

464,784,307

6. 유형자산
21,090,603,528

31,150,661,972

7. 무형자산
1,444,885,177

12,631,504,613

8. 이연법인세자산
5,572,405,710

4,448,020,748

자 산 총 계

69,790,502,567

100,577,807,064

부 채

I. 유동부채

10,023,184,173

17,724,495,721

1. 매입채무및기타채무
8,063,747,718

9,897,166,357

2. 단기차입금
579,705,168

224,710,079

3. 유동성전환사채
-

6,662,514,066

4. 유동성금융리스부채
969,045,325

792,907,154

5. 기타유동부채

410,685,962

147,198,065

6. 당기법인세부채
-

-

II. 비유동부채

27,779,197,207

28,533,327,540

1. 장기매입채무및기타채무
1,666,872,682

2,095,709,952

2. 장기차입금
4,890,000,000

4,890,000,000

3. 장기성전환사채

18,399,001,214

17,703,545,549

4. 장기성금융리스부채
549,577,390

1,088,916,307

5. 순확정급여부채
2,273,745,921

2,755,155,732

부 채 총 계

37,802,381,380

46,257,823,261

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

31,988,121,187

54,319,983,803

1. 자본금
4,968,576,500

4,968,576,500

2. 기타불입자본
75,259,816,487

75,311,515,239

3. 기타자본구성요소
124,201,814

301,320,918

4. 결손금
(48,364,473,614)

(26,261,428,854)

II. 비지배지분

-

자 본 총 계

31,988,121,187

54,319,983,803

부 채 와 자 본 총 계

69,790,502,567

100,577,807,064

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

37,325,203,808

37,848,862,698

II. 매출원가

16,537,421,434

15,543,318,550

III. 매출총이익

20,787,782,374

22,305,544,148

1. 판매비
9,682,851,375

10,574,015,454

2. 관리비
17,101,772,069

12,374,407,039

IV. 영업이익(손실)

(5,996,841,070)

(642,878,345)

1. 금융수익
128,887,151

242,164,597

2. 금융비용
1,124,197,876

1,088,101,733

3. 지분법손실
(464,784,307)

(410,048,435)

4. 기타영업외수익
860,949,677

751,202,079

5. 기타영업외비용
20,006,676,028

8,371,215,527

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(26,602,662,453)

(9,518,877,364)

VI. 법인세수익

(1,139,287,923)

(2,140,077,746)

VII. 당기순이익(손실)

(25,463,374,530)

(7,378,799,618)

1.지배기업의 소유주
(25,463,374,530)

(7,378,799,618)

2.비지배지분
-

-

VIII. 기타포괄손익

(87,584,987)

282,862,112

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
89,534,117

(45,366,441)

확정급여제도의 재측정요소
114,787,330

(58,162,104)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(25,253,213)

12,795,663

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(177,119,104)

328,228,553

해외사업환산손익
(177,119,104)

114,394,888

지분법자본변동

213,833,665

IX. 총포괄손익

(25,550,959,517)

(7,095,937,506)

1.지배기업의 소유주
(25,550,959,517)

(7,095,937,506)

2.비지배지분

-

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(2,562)

(747)

희석주당순이익(손실)

(2,562)

(747)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배기업의
소유지분 계

주식발행초과금
전환권대가
주식
선택권
자기주식
처분이익
지분법
자본변동
해외사업
환산손익

2017. 1. 1(전기초)
4,897,076,500
69,167,290,183
3,235,215,615
1,648,209,135
101,340,000
1,616,751
(28,524,386)
(18,837,262,795)
60,184,961,003
-
60,184,961,003

주식선택권 행사
71,500,000
956,606,466
-
(15,106,466)
-
-
-
-
1,013,000,000
-

1,013,000,000

주식기준보상거래의 
 인식
-
-
-
324,705,520
-
-
-
-

324,705,520

-

324,705,520

기타
-
-
(106,745,214)
-
-
-
-
-

(106,745,214)

-

(106,745,214)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(7,378,799,618)
(7,378,799,618)
-

(7,378,799,618)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(45,366,441)
(45,366,441)
-
(45,366,441)

해외사업환산손익

-
-
-
-
-
-
114,394,888
-
114,394,888
-
114,394,888

지분법자본변동
-
-
-
-
-
213,833,665
-
-
213,833,665
-
213,833,665

2017.12.31(전기말)
4,968,576,500
70,123,896,649
3,128,470,401
1,957,808,189
101,340,000
215,450,416
85,870,502
(26,261,428,854)
54,319,983,803
-
54,319,983,803

2018. 1. 1(당기초)
4,968,576,500
70,123,896,649
3,128,470,401
1,957,808,189
101,340,000
215,450,416
85,870,502
(26,261,428,854)
54,319,983,803
-
54,319,983,803

주식선택권 행사

(51,698,752 )

(51,698,752 )

(51,698,752 )

주식기준보상거래의 
 인식

기타(*1)

3,270,795,653

3,270,795,653

3,270,795,653

총포괄손익

당기순손실

(25,463,374,530)
(25,463,374,530)

(25,463,374,530)

확정급여제도의 
 재측정요소

89,534,117
89,534,117

89,534,117

해외사업환산손익

(177,119,104)

(177,119,104)

(177,119,104)

지분법자본변동

2018.12.31(당기말)
4,968,576,500
70,123,896,649
3,128,470,401
1,906,109,437
101,340,000

215,450,416

(91,248,602)
(48,364,473,614)
31,988,121,187

31,988,121,187

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,416,150,949

6,327,666,245

1. 영업에서 창출된 현금
5,442,115,604

6,322,664,642

가. 당기순이익(손실)
(25,463,374,530)

(7,378,799,618)

나. 현금유출 없는 비용의 가산
32,079,690,623

14,998,106,352

이자비용
1,123,881,375

1,026,358,064

퇴직급여
786,493,236

721,478,568

대손상각비
4,491,298,877

732,925,447

기타의대손상각비
-

9,310,604

감가상각비
4,366,764,260

3,960,142,920

소모품비
135,233,747

-

무형자산상각비
2,042,950,933

2,222,590,042

유형자산손상차손
7,008,053,398

-

무형자산손상차손
10,581,295,488

4,472,259,640

외화환산손실
75,394,614

786,688,888

주식보상비용
(51,698,752)

324,705,520

유형자산처분손실
-

-

지분법손실
-

410,048,435

법인세수익
(1,142,260,933)

(2,140,077,746)

재고자산평가손실
56,339,712

238,096,388

종속기업투자손상차손
2,141,160,361

-

관계기업투자손상차손
464,784,307

2,233,579,582

다. 현금유입 없는 수익의 차감
(367,397,075)

(508,140,216)

이자수익
109,148,970

234,250,610

재고자산평가손실환입
-

-

유형자산처분이익
1,362,636

3,793,000

외화환산이익
256,885,469

270,096,606

라. 운전자본의 변동
(806,803,414)

(788,501,876)

매출채권의 증가
1,002,825,120

(1,743,240,903)

미수금의 증가
(71,664,915)

(13,332,056)

재고자산의 증가
2,358,490,161

(2,347,808,661)

선급금의 증가
16,766,812

1,221,315,764

부가세대급금의 감소(증가)
159,369,348

161,852

장기매출채권의 감소(증가)
(980,702,616)

-

선급비용의 감소(증가)
(5,401,867)

(1,216,805)

보증금의 감소(증가)
-

(172,068,158)

매입채무의 증가
951,968,719

787,562,175

미지급금의 증가(감소)
(1,344,294,685)

(124,600,723)

미지급비용의 증가(감소)
(1,028,412,349)

278,276,846

유동성장기부채의 증가(감소)
(1,206,467,977)

(13,388,068)

선수금의 증가
104,351,314

410,150,796

선수수익의 증가
401,741,568

(9,127,072)

예수금의 증가(감소)
(12,256,330)

(29,886,847)

부가세예수금의 감소
-

-

장기미지급금의 증가(감소)
-

1,341,280,545

퇴직급의 지급
(1,153,115,717)

(372,580,561)

2. 이자의 수취
167,537,219

187,484,164

3. 이자의 지급
(196,930,214)

(56,178,370)

4. 법인세의 납부
3,428,340

(126,304,191)

II. 투자활동 현금흐름

(1,310,101,091)

(22,414,007,136)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
3,921,129,236

9,519,254,000

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

9,000,000,000

당기손익인식금융자산의 상환
-

500,000,000

장기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 감소
-

-

보증금의 감소
794,765,600

15,450,000

예수보증금의 증가
95,000,000

유형자산의 처분
1,363,636

3,804,000

무형자산의 처분
30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(5,231,230,327)

(31,933,261,136)

단기금융상품의 증가
973,583,357

8,000,000,000

장기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
-

-

유형자산의 취득
3,809,786,276

14,475,205,661

무형자산의 취득
-

8,996,055,475

보증금의 증가
318,063,049

462,000,000

장기대여금의 증가
(6,601,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
136,399,445

III. 재무활동 현금흐름

(7,250,566,166)

7,620,218,633

1. 재무활동으로 인한 현금유입
3,857,446,190

8,877,837,165

유상증자
135,865,996

단기차입금의 증가
840,379,998

537,587,259

장기차입금 차입
-

4,800,000,000

전환사채의 발행
-

-

정부보조금 수령
2,881,200,196

2,527,249,906

주식선택권 행사
-

1,013,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(11,108,012,356)

(1,257,618,532)

단기차입금의 상환
485,384,909

622,228,357

금융리스부채 상환
968,800,746

575,206,957

전환사채의 상환
6,886,458,438

정부보조금 상환
2,767,368,263

60,183,218

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III )

(3,144,516,308)

(8,466,122,258)

V. 기초 현금및현금성자산

11,461,705,548

19,989,570,820

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

37,145,810

(61,743,014)

VII. 기말 현금및현금성자산

8,354,335,050

11,461,705,548

라. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

37,526,903,057

50,269,307,739

1. 현금및현금성자산
7,548,034,593

10,161,412,677

2. 단기금융상품
-

3,020,000,000

3. 당기손익인식금융자산
-

-

4. 매출채권및기타채권
12,654,727,791

17,417,180,612

5. 재고자산
17,181,890,398

19,319,311,234

6. 기타유동자산
124,275,097

322,622,456

7. 당기법인세자산
17,975,178

28,780,760

II. 비유동자산

32,252,248,925

53,812,436,650

1. 장기금융상품
22,000,000

2,000,000

2. 당기손익인식금융자산
-

-

3. 장기매출채권및기타채권
1,355,705,995

2,987,107,323

4. 투자부동산
2,397,415,543

-

5. 종속기업투자주식
351,144,894

2,355,905,810

6. 관계기업투자
-

464,784,307

7. 유형자산
21,108,924,573

30,926,016,025

8. 무형자산
1,444,652,210

12,628,602,437

9. 이연법인세자산
5,572,405,710

4,448,020,748

자 산 총 계

69,779,151,982

104,081,744,389

부 채

I. 유동부채

8,769,397,986

17,456,009,016

1. 매입채무및기타채무
6,809,961,531

9,628,679,652

2. 단기차입금
579,705,168

224,710,079

3. 유동성전환사채
-

6,662,514,066

4. 유동성금융리스부채
969,045,325

792,907,154

5. 기타유동부채
410,685,962

147,198,065

6. 당기법인세부채
-

-

II. 비유동부채

27,779,197,207

28,533,327,540

1. 장기매입채무및기타채무
1,666,872,682

2,095,709,952

2. 장기차입금
4,890,000,000

4,890,000,000

3. 장기성전환사채

18,399,001,214

17,703,545,549

4. 장기성금융리스부채
549,577,390

1,088,916,307

5. 순확정급여부채
2,273,745,921

2,755,155,732

부 채 총 계

36,548,595,193

45,989,336,556

자 본

1. 자본금
4,968,576,500

4,968,576,500

2. 기타불입자본
75,259,816,487

75,311,515,239

3. 기타자본구성요소
-

-

4. 결손금
(46,997,836,198)

(22,187,683,906)

자 본 총 계

33,230,556,789

58,092,407,833

부 채 와 자 본 총 계

69,779,151,982

104,081,744,389

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

30,854,562,310

34,489,998,530

II. 매출원가

14,911,322,979

15,543,318,550

III. 매출총이익

15,943,239,331

18,946,679,980

1. 판매비
6,100,680,349

8,118,115,940

2. 관리비
15,275,390,513

10,161,421,390

IV. 영업이익(손실)

(5,432,831,531)

667,142,650

1. 금융수익
125,549,459

241,645,635

2. 금융비용
1,124,154,612

1,088,101,733

3. 지분법손실
-

-

4. 기타영업외수익
860,949,677

750,742,703

5. 기타영업외비용
20,471,460,335

8,866,796,139

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(26,041,947,342)

(8,295,366,884)

VI. 법인세수익

(1,142,260,933)

(2,140,077,746)

VII. 당기순이익(손실)

(24,899,686,409)

(6,155,289,138)

VIII. 기타포괄손익

89,534,117

(45,366,441)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
89,534,117

(45,366,441)

확정급여제도의 재측정요소
114,787,330

(58,162,104)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(25,253,213)

12,795,663

IX. 총포괄손익

(24,810,152,292)

(6,200,655,579)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(2,497)

(623)

희석주당순이익(손실)

(2,497)

(623)

자 본 변 동 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코렌텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
전환권대가
주식매입선택권
자기주식처분이
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
4,897,076,500
69,167,290,183
3,235,215,615
1,648,209,135
101,340,000
(15,987,028,327)
63,062,103,106

당기순손실

(6,155,289,138)
(6,155,289,138)

확정급여제도의 재측정요소

(45,366,441)
(45,366,441)

보통주 유상증자

-

전환사채의 발행

-

전환사채의 전환권행사

-

주식선택권 행사
71,500,000
956,606,466

(15,106,466)

1,013,000,000

주식기준보상거래의 인식

324,705,520

324,705,520

기타

(106,745,214)

(106,745,214)

합계
71,500,000
956,606,466
-
309,599,054
-
(6,200,655,579)
(4,969,695,273)

2017.12.31(전기말)
4,968,576,500
70,123,896,649
3,128,470,401
1,957,808,189
101,340,000
(22,187,683,906)
58,092,407,833

2018.01.01(당기초)
4,968,576,500
70,123,896,649
3,128,470,401
1,957,808,189
101,340,000
(22,187,683,906)
58,092,407,833

당기순손실

(24,899,686,409)
(24,899,686,409)

확정급여제도의 재측정요소

89,534,117
89,534,117

보통주 유상증자

-

전환사채의 발행

-

전환사채의 전환권행사

-

주식선택권 행사
-
-

(51,698,752)

(51,698,752)

주식기준보상거래의 인식

-

기타

-

-

합계
-
-
-
(51,698,752)
-
(24,810,152,292)
(24,861,851,044)

2018.12.31(당기말)
4,968,576,500
70,123,896,649
3,128,470,401
1,906,109,437
101,340,000
(46,997,836,198)
33,230,556,789

현 금 흐 름 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코렌텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,046,694,123

6,306,699,056

1. 영업에서 창출된 현금
6,072,658,778

6,302,216,415

가. 당기순이익(손실)
(24,899,686,409)

(6,155,289,138)

당기순이익조정을 위한 가감
31,625,124,859

14,569,335,767

이자비용
1,123,881,375

1,026,358,064

재고자산평가손실
56,339,712

238,096,388

퇴직급여
786,493,236

721,478,568

감가상각비
4,335,020,278

3,929,519,382

종속기업주식손상차손
2,141,160,361

-

관계기업주식손상차손
464,784,307

2,735,187,933

유형자산손상차손
7,008,053,398

-

무형자산손상차손
10,581,295,488

4,472,259,640

무형자산상각비
2,040,199,732

2,219,762,490

외화환산손실
75,394,614

786,688,888

대손상각비
4,573,859,118

755,001,794

기타의 대손상각비
-

7,976,100

주식보상비용(환입)
(51,698,752)

324,705,520

이자수익
(109,148,970)

(233,731,648)

유형자산처분이익
(1,362,636)

(3,793,000)

외화환산이익
(256,885,469)

(270,096,606)

재고자산평가손실환입
-

-

법인세비용(수익)
(1,142,260,933)

(2,140,077,746)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(652,779,672)

(2,111,830,214)

매출채권의 감소(증가)
2,542,497,426

(2,854,392,006)

미수금의 감소(증가)
(60,723,280)

(9,391,196)

재고자산의 감소(증가)
2,285,146,891

(1,621,220,481)

선급금의 감소(증가)
44,379,878

1,286,638,109

부가가치세 선급금의 감소(증가)
159,369,348

13,212,653

장기매출채권의 감소(증가)
(980,702,616)

-

선급비용의 감소(증가)
(5,401,867)

(1,216,805)

보증금의 감소(증가)
-

(157,473,360)

매입채무의 증가(감소)
(320,371,901)

(218,164,501)

미지급금의 증가(감소)
(1,381,930,746)

(154,846,346)

미지급비용의 증가(감소)
(1,028,412,349)

274,627,658

선수금의 증가(감소)
63,468,000

404,970,992

선수수익의 증가(감소)
401,741,568

-

예수금의 증가(감소)
(12,256,330)

(29,886,847)

부가가치세 예수금의 증가(감소)
-

-

장기미지급금의 증가(감소)
-

1,341,280,545

유동성장기부채의 증가(감소)
(1,206,467,977)

(13,388,068)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(1,153,115,717)

(372,580,561)

2. 이자의 수취
167,537,219

186,965,202

3. 이자의 지급
(196,930,214)

(56,178,370)

4. 법인세의 환급(납부)
3,428,340

(126,304,191)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,289,756,390)

(22,383,091,329)

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

9,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-

500,000,000

보증금의 감소
794,765,600

15,450,000

유형자산의 처분
1,363,636

3,804,000

무형자산의 처분
30,000,000

-

예수보증금의 증가
95,000,000

-

단기금융상품의 취득
(973,583,357)

(8,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,778,800,024)

(14,332,163,374)

무형자산의 취득
-

(8,996,055,475)

보증금의 증가
(322,102,800)

(462,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(136,399,445)

(112,126,480)

III. 재무활동 현금흐름

(7,386,432,162)

7,620,218,633

1. 재무활동으로 인한 현금유입

7,620,218,633

단기차입금의 증가
840,379,998

537,587,259

장기차입금의 증가
-

4,800,000,000

정부보조금의 수취
2,881,200,196

2,527,249,906

주식선택권행사로 인한 현금유입
-

1,013,000,000

단기차입금의 상환
(485,384,909)

(622,228,357)

전환사채의 상환
(6,886,458,438)

-

금융리스부채의 지급
(968,800,746)

(575,206,957)

정부보조금의 상환
(2,767,368,263)

(60,183,218)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,629,494,429)

(8,456,173,640)

V. 기초 현금및현금성자산

10,161,412,677

18,679,329,331

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

16,116,345

(61,743,014)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,548,034,593

10,161,412,677

※ 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 에정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

주당 배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금총액(원)

-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

1. 생략

2. 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<신설>

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)

1. 현행과 동일

2. 삭제

2. 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다

[주식, 사채 등의 전자등록] 에 관한 법률] 시행 예정에 따른 전자등록 사항 반영

<신설>

제8조의 5 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제15조 (명의개서 대리인)

1 ~ 2. 생략

3. 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 생략

제 15조(명의개서 대리인)

1~2. 현행과 동일

3. 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 현행과 동일

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제17조 <삭제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없음으로 삭제

<신설>

제17조의 2 (전자주주명부)

회사의 전자문서로 주주명부를 작성한다.

상법 제352조의 1항적용

제23조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 대리인), 제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제23조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제17조 삭제에 따른 정비

제37조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 회사의 최근
사업연도말 현재의 자산총액이 1천억 원 이상인 경우 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신설>

제37조 (이사의 원수)

1.현행과 동일

2.
사외이
사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제50조 (감사의 수)

1 ~ 4. 생략

<신설>

제50조 (감사의 수)

1 ~ 4. 현행과 동일

5. 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제50조의2 (감사의 선임)

1 ~ 5. 생략

6. 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

7 ~ 9. 생략

제50조의2 (감사의 선임)

1 ~ 5. 현행과 동일

6. 감사위원회는
외부감사인을 선정한다.

7 ~ 9. 현행과 동일

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용 반영

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

1. 회사의
대표이사사장은 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

① ~ ④ 생략

2 ~ 8. 생략

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

1. 회사의
대표이사는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

① ~ ④ 현행과 동일

2 ~ 8. 현행과 동일

문구조정

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의5, 제15조, 제17조2, 제23조는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일에시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

선승훈
59.05.26
사내이사
특수관계인
이사회

박용진
82.02.15
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

선승훈
선병원 의료원장
스웨덴 명예영사
선병원 의료원장
-

박용진
코스톤아시아 
상무이사
미래에셋대우증권 투자금융사업부
코스톤아시아
-

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 
 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록하겠습니다.