한네트 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 한네트

주주총회소집공고
2.7
(주)한네트

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)김민식

(전 화)02-2125-6011

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전10:00

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 B1층 소강당 
 
3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당예정 내용

1주당 현금배당금 : 100원

5. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 2019년 3월 14일

주식회사 한 네 트
 대표이사 김 선 종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류동식
(출석률: 11%)

찬 반 여 부

1
2018-01-17
기채에 관한건
불참

2
2018-01-26
2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
불참

3
2018-02-12
기채에 관한건
불참

4
2018-02-12
제21기 재무제표 승인의 건
불참

5
2018-03-02
제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2018-03-02
제21기 재무제표 승인의 건
찬성

7
2018-03-27
대표이사 선임의 건
불참

8
2018-04-23
만기도래 운영자금 대환 차입 신청의 건
불참

9
2018-04-27
기채에 관한건
불참

10
2018-05-09
기채에 관한건
불참

11
2018-05-17

기채에 관한건

불참

12
2018-06-28
기채에 관한건
불참

13
2018-09-11
기채에 관한건
불참

14
2018-09-18
기채에 관한건
불참

15
2018-10-10
기채에 관한건
불참

16
2018-10-11
당좌대출 한도 50억원 신규 관련 건
불참

17
2018-11-22
한국산업은행 시설자금 기한연장에 관한 건
불참

18
2018-11-26
운영자금 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
12,000,000
12,000,000

주) 주총승인금액은 제21기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2018년 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.01.01 ~ 2018.01.31
850
3.13%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.02.01 ~ 2018.02.28
809
2.98%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.03.01 ~ 2018.03.31
805
2.96%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.04.01 ~ 2018.04.30
786
2.89%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.05.01 ~ 2018.05.31
779
2.87%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.06.01 ~ 2018.06.30
746
2.75%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.07.01 ~ 2018.07.31
755
2.78%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.08.01 ~ 2018.08.31
746
2.75%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.09.01 ~ 2018.09.30
739
2.72%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.10.01 ~ 2018.10.31
716
2.63%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.11.01 ~ 2018.11.30
721
2.65%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2018.12.01 ~ 2018.12.31
777
2.86%

주) 비율은 2018년말 기준 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)로지시스
(계열회사)
매입
2018.01.01 ~ 2018.12.31
9,229
33.97%

주) 비율은 2018년말 기준 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
산업의 특성
 점외 현금자동지급기(CD) 산업은 은행권 사업자가 전체 점외 현금자동지급기 시장을 주도하고 있는 가운데 당사와 같은 비은행권 자동화기기 사업자가 은행권이 진출하지 않은 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등의 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치함으로써 꾸준히 증가세를 유지하고 있습니다. 점외 현금자동지급기산업은 대국민 편의 제고를 목적으로 현금 수요량이 많은 지역을 중심으로 하여 매년꾸준한 증가세를 유지하며 성장해 왔습니다.

2) 산업의 성장성
 신용카드시장의 활성화와 더불어 성장을 거듭해온 점외 CD산업은 주5일 근무제 시행 확대에 따른 고객의 현금입출금 수요해결 및 금융 네트워크에 대한 접근 편의를 위해 점외 CD/ATM기의 보급 확대 필요성이 대두됨에 따라 점외 현금자동지급기 시장은 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 그동안 은행권 사업자들은 은행 창구업무 비중의 축소와 고객편의 서비스 제공측면에서 확대를 해온 반면, 비은행권 사업자들은 지하철역, 편의점등 근린시설 중심의 입지를 선점하여 수익성 위주로 설치 운영을 해왔습니다. 또한 은행권이 은행간 합병과 수익구조개선을 위해 점포수를 줄이고 점외인출기를 통한 고객서비스를 확대하고 있고 이를 금융선진국의 형태와 같이 외부위탁운영 형태로 전환함에 따른 시장확대와 신용카드 사용의 소비층의 시장회복에 따른 사용량 증가, 소비자의 무인현금인출기 사용인지의 확대 등으로 양적인 시장확대 뿐 아니라 질적 성장의 무한한 가능성을지니고 있습니다.
 전자금융채널이 금융자동화기기에서 인터넷뱅킹으로 대체되고 있기 때문에 금융권의 금융자동화기기 투자계획 축소 분위기로 인해 일부 은행의 경우 점외 CD사업자와전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고, 고객 채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 이러한 형태의 산업 성장이 지속될 것으로 예상합니다.
3) 경기변동의 특성
 CD-VAN 사업은 민간소비에 중심을 두고 있습니다. 또한 신용카드업계 및 금융권 과 밀접한 연관 관계를 가지고 있기 때문에 국내경기에 다소 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
 최근에는 감독기관의 금융권 수수료 인하 등으로 이용실적 감소 추세를 보이고 있지만, 사회 전반적인 경기회복에 대한 기대 및 신용불량자 감소는 향후, 서비스를 이용하는 고객들을 꾸준히 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 경쟁요소
 현재 점외 CD-VAN 사업중인 경쟁자는 당사 외 한국전자금융, 효성티엔에스, 롯데피어스넷, ATM플러스, 청호이지캐쉬 등 6개사가 있습니다. 업종자체의 제도적 장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축에 초기 투자비가 많고 투자비에 비해 회수시기가 늦어지는 사업의 특성과 금융기관의 연계, 설치영업권, 운영자금 보유관리능력 및 보안유지능력 등을 고려할 때 현실적으로는 어느정도 진입장벽이 상존한다고 할 수 있습니다.
 점외 CD-VAN 사업에 있어서 이미 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체인 당사는 규모나 역량면에서의 차이로 인해 향후에도 지속적인 우위를 점할 수 있는 중요한 위치에 있다 할 것입니다.
 당사의 주요 사업자산인 CD기는 30년에 걸친 금융기술의 노하우와 기술력을 바탕으로 (주)케이씨티가 자체 개발, 생산하고 있으며 현금장입 및 유지보수등의 운영업무는 계열사인 (주)로지시스를 통해 시행해 오고 있기 때문에 경쟁업체와는 달리 업무영역이 특화되어 있는 계열사와의 연계를 통해 CD기의 수급과 운영체제를 일원화하고 효율성을 극대화하여 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 있다는 것도 당사의 보이지 않는 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
 또한, 금융서비스뿐 아니라 당사가 현재 시행중인 입장권예매, 상품권, 티켓판매, 고속버스 승차권발매 등 다양한 부가서비스 분야는 여타 업체가 쉽게 실행할 수 없는 사업분야로써 향후 경쟁우위의 요소로 작용될 것입니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 점외 CD-VAN 사업 운영에 대해서는 현재, 관련법령이나 정부의 규제사항은 특별히없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 - 부가통신사업부문
카드산업의 성장과 더불어 발전해온 당사의 부가통신사업부문은 초기 현금서비스를 위주로 성장 해오다가 2001년부터 본격적으로 시행되기 시작한 예금인출 서비스, CD대수의 증가로 2002년 후반기부터 안정괘도에 오르기 시작하였습니다.
2005년 2월부터 기존 제휴업체(은행)들과 수수료 인상을 지속적으로 추진하고 서비스 이용시간도 전 금융기관을 대상으로 24시간으로 확대해 나감과 동시에 ATM입금 서비스 및 보험사, 증권사 등 2금융권과도 업무제휴를 확대함으로써 지속적인 매출증가와 수익구조를 개선할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 
 
2010년 9월 농협과 일괄 용역관리 업무제휴를 체결, 외환은행 및 기업은행과도 업무제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 일부 은행의 경우 CD-VAN 서비스업체와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고 고객채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 은행권과의 전략적 제휴는 앞으로 더 활성화 될 것이라고 예상하며 추후 타 금융기관과의 교섭 시 유리한 입지를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.

부가적으로 계좌이체, 서비스이체, 카드론 업무제휴 등 서비스의 지속적인 확대, CD기를 통한 기타 부가서비스 확대(고속버스승차권 및 철도승차권발매, 공과금 납부서비스 등), 점외CD 일괄관리 추진, 지속적인 금융권과의 업무제휴를 추진하여 서비스시간 연장, 제공 서비스 확대, ATM(현금입출금)서비스 등 고객들이 보다 쉽고 편리하게 한네트의 CD기를 통해 ONE-STOP 금융서비스를 이용할 수 있도록 노력할 것이며 내부적으로는 회사의 수익성과 성장성을 도모할 수 있도록 진행해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

CD-VAN사업자로는 선발주자인 당사와 한국전자금융을 비롯하여 효성티엔에스, 롯데피어스넷, ATM플러스, 청호이지캐시 등의 업체가 있습니다. 정확한 업계의 통계자료가 없으므로 시장점유율을 산출하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

점외 CD-VAN산업은 네트워크를 기반으로 부가가치를 창출하는 서비스 산업으로 어느 특정 금융기관이 아닌 각 금융권의 CD공동이용의 형태이며 은행과 달리 365일 24시간 서비스를 제공함으로서 시간적, 공간적 제약을 해결하는 편리성이라는 사업의 특수성을 가지고 있습니다. 서비스의 특성상 지속적인 투자와 기술개발이 필수요건으로 단순서비스만으로 단기간에 수지 균형을 맞추기는 어려운 점이 있으며 이러한 자금력과 기술력의 부담 때문에 경쟁이 다소 적은편에 속합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이미 구축되어 있는 자체 결제시스템 및 전국 네트워크망을 활용하여 부가가치를 높일 수 있는 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하여 수익구조를 다양화 하고 업계에서의 경쟁력을 확보하기 위하여 신규사업을 개시 및 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
2018년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 유동자산
44,648,476,173
55,431,384,984

1. 현금및현금성자산
42,280,988,621
52,847,651,309

2. 단기금융상품
-
461,507,256

3. 매출채권
1,928,630,018
1,896,062,249

4. 기타수취채권
70,948,346
8,151,118

5. 기타유동자산
303,558,369
215,981,052

6. 재고자산
2,032,000
2,032,000

7. 당기법인세자산
62,318,819
-

Ⅱ. 비유동자산
22,599,273,214
21,992,348,177

1. 장기금융상품
355,298,000
295,416,400

2. 당기손익-공정가치금융자산
27,000,444
-

3. 비유동매도가능금융자산
-
3,804,296,688

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
5,397,920,000
-

5. 비유동기타수취채권
82,093,823
54,660,501

6. 기타비유동자산
-
56,769,707

7. 유형자산
13,316,662,860
14,585,899,212

8. 투자부동산
2,712,857,346
2,731,270,398

9. 무형자산
87,091,263
130,852,184

10. 이연법인세자산
620,349,478
333,183,087

자산총계
67,247,749,387
77,423,733,161

부 채

Ⅰ. 유동부채
26,838,812,234
38,200,497,171

1. 매입채무
1,694,332,137
1,824,241,302

2. 기타지급채무
1,696,218,934
2,091,270,287

3. 단기차입금
19,622,405,026
24,540,788,109

4. 유동성장기차입금
3,453,515,220
9,453,515,220

5. 당기법인세부채
-
15,258,071

6. 기타유동부채
372,340,917
275,424,182

Ⅱ. 비유동부채
4,590,008,014
2,198,639,609

1. 장기차입금
3,964,550,545
718,065,765

2. 비유동기타지급채무
37,500,000
894,300,000

3. 순확정급여부채
528,029,444
527,449,129

4. 기타비유동부채
59,928,025
58,824,715

부채총계
31,428,820,248
40,399,136,780

자 본

Ⅰ. 자본금
5,781,850,000
5,781,850,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,594,213,573
5,594,213,573

Ⅲ. 기타자본구성요소

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,028,935,836)
138,060,000

Ⅴ. 이익잉여금
26,471,801,402
25,510,472,808

자본총계
35,818,929,139
37,024,596,381

부채 및 자본총계
67,247,749,387
77,423,733,161

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
27,170,017,330
27,605,284,914

Ⅱ. 매출원가
23,168,348,890
23,190,455,585

Ⅲ. 매출총이익
4,001,668,440
4,414,829,329

판매비와관리비
1,957,775,419
1,958,173,896

Ⅳ. 영업이익
2,043,893,021
2,456,655,433

기타수익
9,060,292
3,906,328

기타비용
1,280,178
33,008,248

금융수익
92,164,135
1,171,015

금융비용
989,460,877
830,806,213

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,154,376,393
1,597,918,315

법인세비용
53,990,940
203,900,529

VI. 당기순이익
1,100,385,453
1,394,017,786

VII. 기타포괄손익
(1,149,682,695)
(11,145,227)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,149,682,695)
(91,485,227)

순확정급여부채의 재측정요소
(83,752,383)
(117,288,752)

순확정급여부채의 재측정요소 관련
 법인세효과
18,425,524
25,803,525

기타포괄손익_공정가치 지분상품 평가손익
(1,390,199,790)

기타포괄손익_공정가치 지분상품 평가손익
 관련 법인세 효과
305,843,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
80,340,000

매도가능금융자산평가손익
-
103,000,000

매도가능금융자산평가손익 관련
 법인세효과
-
(22,660,000)

VIII. 총포괄손익
(49,297,242)
1,382,872,559

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
95 원
121 원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,215,045,702

22,253,717,108

전기이월미처분이익잉여금
21,097,347,108

20,951,184,549

회계정책변경의 효과
1,082,640,000

-

당기순이익
1,100,385,453

1,394,017,786

순확정부채의 재측정요소
(65,326,859)

(91,485,227)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

23,215,045,702

22,253,717,108

III. 이익잉여금처분액

1,156,370,000

1,156,370,000

이익준비금

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 100원(20%),
 전기 100원(20%))
1,156,370,000

1,156,370,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

22,058,675,702

21,097,347,108

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1(보고금액)
5,781,850,000
5,594,213,573

57,720,000
25,595,584,249
37,029,367,822

총포괄손익

당기순이익

1,394,017,786
1,394,017,786

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(91,485,227)
(91,485,227)

매도가능금융자산 평가손익

80,340,000

80,340,000

기타포괄손익

80,340,000
(91,485,227)
(11,145,227)

총포괄손익 소계

80,340,000
1,302,532,559
1,382,872,559

소유주와의 거래

배당금 지급

(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

소유주와의 거래 소계

(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

2017년 12월 31일 잔액
5,781,850,000
5,594,213,573

138,060,000
25,510,472,808
37,024,596,381

2018.1.1(보고금액)
5,781,850,000
5,594,213,573

138,060,000
25,510,472,808
37,024,596,381

회계정책변경의 효과

(1,082,640,000)
1,082,640,000

총포괄손익

당기순이익

1,100,385,453
1,100,385,453

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(65,326,859)
(65,326,859)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(1,084,355,836)

(1,084,355,836)

기타포괄손익

(1,084,355,836)
(65,326,859)
(1,149,682,695)

총포괄손익 소계

(1,084,355,836)
1,035,058,594
(49,297,242)

소유주와의 거래

배당금 지급

(1,156,370,000)
(1,156,370,000)

소유주와의 거래 소계

(1,156,370,000)
(1,156,370,000)

2018년 12월 31일 잔액
5,781,850,000
5,594,213,573

(2,028,935,836)
26,471,801,402
35,818,929,139

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,708,837,692
5,441,620,349

영업에서 창출된 현금흐름
5,692,368,662
6,681,881,799

이자의 수취
26,744,935
1,171,015

이자의 지급
(981,230,362)
(832,729,851)

배당의 수취
65,419,200

법인세 납부
(94,464,743)
(408,702,614)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(6,154,106,077)
(3,511,683,729)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
470,240,601
9,899,992

단기대여금의 회수
7,733,345
7,399,992

단기금융상품의 감소
461,507,256

유형자산의 처분
1,000,000
2,000,000

보증금의 감소

500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,624,346,678)
(3,521,583,721)

장기금융상품의 증가
(59,881,600)
(210,909,945)

당기손익-공정가치금융자산 취득
(5,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(2,999,119,790)

장기대여금의 증가
(40,000,000)

보증금의 증가

(720,000)

유형자산의 취득
(3,475,963,198)
(3,239,393,776)

무형자산의 취득
(44,382,090)
(70,560,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(9,121,394,303)
6,660,038,889

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,148,000
12,597,588,109

단기차입금의 차입

12,540,788,109

임대보증금의 증가
17,148,000
56,800,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,138,542,303)
(5,937,549,220)

단기차입금의 상환
(2,918,383,083)

유동성장기부채의 상환
(4,753,515,220)
(4,453,515,220)

임대보증금의 감소
(310,274,000)
(96,390,000)

배당금의 지급
(1,156,370,000)
(1,387,644,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,566,662,688)
8,589,975,509

Ⅴ. 기초의 현금
52,847,651,309
44,257,675,800

Ⅵ. 기말의 현금
42,280,988,621
52,847,651,309

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21 기
제20 기

주당현금배당금(원)
100
120

액면배당율(%)
20
24

시가배당율(%)
3.1
2.5

연간현금배당금총액(원)
1,156,370,000
1,387,644,000

※ 당기 주당현금배당금은 100원으로 예정되어 있습니다.

※ 주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류).

①~② (생략)

제8조 <삭제>.

전자증권법(제25조 ①)시행에 따른 삭제

<신설>
제8조의 2 (주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)
①~② (생략)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 생략

제14조 (명의개서 대리인)
①~② (현행과 같음)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①~③ (생략)

제15조 <삭제>
전자증권법 시행에 따른 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①~② (생략)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①~② (현행과 같음)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수있으며, 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구면경

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조
및 제15조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조 (소집시기)
① 생략

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)
① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

자구변경

제35조 (이사의 선임)

①~③ (생략)

<신설>

제35조 (이사의 선임)

①~③ (현행과 같음)

④ 제①에 따라 선임된 이사는 이사회결의에 따라 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)로 구분하여 선임한다

상업등기선례(제200907-1호)에 따른 신설

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구변경

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선종
1964.02.12
-
-
이사회

이호성
1967.05.05
-
-
이사회

장재선
1966.12.31
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김선종
(주)한네트 대표이사
(현)(주)한네트 대표이사
-

이호성
(주)케이씨에스 대표이사
(현)(주)케이씨에스 대표이사
-

장재선
(주)문화일보 문화부장
(현)(주)문화일보 문화부장
-

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5억
5억

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

- 해당없음

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
 - 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-29
 - 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
 : 당사는 금번 정기 주주총회 개최일을 결정함에 있어 가능한 주주총회
 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산일정 및 외부감사일정 등에 따라 
 당사의 결산 및 감사일정이 연기되는 등의 사유로 인해 불가피 하게 
 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일에 개최하게 되었습니다.