티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
2.7
(주)옴니텔

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
(주)옴니텔

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 여의대방로62길 1 이투데이빌딩 3층

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지)http://www.omnitel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 오태석

(전 화) 02-2181-8000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드 회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항 :

1) 제1호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(성학준)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

5. 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)

2019년 3월 14일

서울시 동작구 여의대방로 62길 1(대방동 이투데이빌딩) 3층

대 표 이 사 김 상 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동현
(출석률: 41%)
이정훈
(출석률: 41%)

찬 반 여 부

1
18.02.09
내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건
찬성
찬성

2
18.02.14
제20기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
18.03.09
제20기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

4
18.03.20
여신 약정
불참
불참

5
18.04.17
여신 약정
불참
불참

6
18.04.23
타법인 전환사채 취득결정
찬성
찬성

7
18.05.23
여신 약정
불참
불참

8
18.06.05
여신 약정
불참
불참

9
18.06.05
여신 약정
불참
불참

10
18.07.16
여신 약정
불참
불참

11
18.08.14
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건
찬성
찬성

12
18.08.29
타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성
찬성

13
18.09.07
투자 주식 매각의 건
찬성
찬성

14
18.09.13
여신 약정
불참
불참

15
18.11.28
여신 약정
불참
불참

16
18.12.03
타법인주식 취득 결정의건
불참
불참

17
18.12.19
타법인 출자의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,400
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다. 

정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화되고 있습니다. 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하며, 2016년도부터는 모바일 쇼핑 규모가 개인용 컴퓨터를 통한 전자상거래 규모를 상회하게 되는 등 최근 전자상거래 규모의 증가는 모바일 쇼핑 성장세에 기인하고 있습니다. 

기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 

영국의 조사기관 ARCchart의 2012년 1월 보고서에 의하면 전세계 모바일 쿠폰 시장 규모는 2011년 7.5억 달러에서 2016년 90억 달러로 급성장할 것으로 전망하였으며, Juniper Research는 모바일 기기로 쿠폰을 받는 소비자 수가 2013년 5억명 이상이 될 것으로 전망하였습니다. 

국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작되었는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다. 

업계는 모바일 쿠폰 시장의 지속적인 확대에 따라서 2017년 1.0조원 이상의 시장규모를 형성하고 있을 것으로 추정하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성

모바일커머스 산업은 경기변동에 일부 영향이 있을 수 있으나 제한적입니다.

(4) 경쟁요소

모바일 쿠폰 시장의 급성장에 따라 인터넷 기업과 통신 업체 등 대기업의 시장 진입과 더불어, 솔루션 네트워크 구축 외 별도의 대규모 투자금액이 소요되지 않는 특성 상 다양한 소규모 벤처, 스타트업 기업 등이 시장에 참여하고 있는 것으로 파악됩니다. 

현재 모바일 쿠폰 산업의 참여자는 다음과 같이 구성되고 있습니다. 

- 쿠폰 발행사 : 쿠폰 발행, 인증, 결제 등을 위한 SW 및 HW 제공 (당사)
- 서비스 제공사(B2C 채널) : 이동통신사, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 등
- 기업체 및 마케팅 대행사(B2B 채널) : 기업체들의 마케팅 수단을 위한 쿠폰 수요
- 가맹점 : 상품 제공 온라인/오프라인 매장
- 쿠폰 이용자 : 소비자

채널 측면에서 과거 시장의 성장을 주도하였던 이동통신사를 비롯하여, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 운용사 등 다양한 기업들이 모바일 쿠폰의 판매를 위한 채널을 제공하고 있습니다. 

당사는 쿠폰 발행사에 속하는데, 발행사는 소비자와 모바일 쿠폰의 거래계약을 체결하는 한편, 가맹점과는 상품공급계약(가맹계약)을 체결함으로써 소비자와 가맹점간 거래에 있어 모바일 쿠폰을 결제수단으로 제공하는 역할을 담당하게 됩니다. 

(5) 자원조달의 특성

모바일커머스 산업의 '자원'이라 함은 무형의 상품. 즉, 소비자가 요구하는 보다 다양한 컨텐츠를 기획하고 상품화할 수 있는 know-how와 이를 원활하게 제공할 수 있는 솔루션이라 할 수 있습니다. 따라서 모바일커머스 산업에서의 자원조달의 특성은 보유한 인력의 컨텐츠 기획 능력과 운영능력, 그리고 보유한 모바일 쿠폰 제공 솔루션의 시장경쟁력에 따라 크게 좌우되는 산업이라 할 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

법적 규제로 인한 시장진입의 장벽은 없습니다. 다만, 개인정보보호법의 강화에 따라 관련 법규의 간접적 규제는 있을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 60여개 이상 제휴사와 1,200여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다. 

 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS를 활용한 모바일 티켓 판매, 레저산업과의 제휴 등 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 부문으로 되어 있으며, 사업부문을 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 모바일커머스 사업의 주요 목표시장은 2017년 11월 말 기준 약4,850만명으로 집계되고 있는 스마트폰 사용고객이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도3

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
45,370,920,113
25,208,359,993

현금및현금성자산
32,489,459,436
14,474,865,634

단기금융상품
5,066,042,300
4,060,000,000

매출채권
5,943,382,924
4,690,449,308

기타수취채권
2,141,181
1,455,874,373

기타유동자산
1,823,520,612
513,614,118

당기법인세자산
42,485,660
13,556,560

재고자산
3,888,000
-

Ⅱ. 비유동자산
25,115,921,187
20,069,024,580

장기금융상품
2,249,968,788
370,000,000

장기투자자산
15,802,878,846
12,851,378,149

관계기업투자
5,355,068,507
3,248,128,955

종속기업투자
-
-

기타수취채권
712,150,000
723,750,000

유형자산
244,896,652
304,742,486

무형자산
750,958,394
2,571,024,990

자산총계
70,486,841,300
45,277,384,573

Ⅰ. 유 동 부 채
38,536,650,148
26,733,232,114

매입채무및기타채무
16,464,995,000
12,945,007,397

유동성전환사채
22,071,655,148
13,788,224,717

Ⅱ. 비유동부채
219,069,052
9,174,541,496

장기차입금
-
-

전환사채
-
9,103,952,185

순확정급여부채
219,069,052
70,589,311

부채총계
38,755,719,200
35,907,773,610

Ⅰ. 자본금
16,849,320,000
10,360,384,000

Ⅱ. 자본잉여금
33,924,057,738
20,380,074,471

Ⅲ. 자본조정
(3,344,317)
(24,674,314)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
279,459,334
419,327,736

Ⅴ. 결손금
(19,318,370,655)
(21,765,500,930)

자본총계
31,731,122,100
9,369,610,963

부채와자본총계
70,486,841,300
45,277,384,573

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제21기 2018년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2017년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매 출 액
5,213,667,709
5,491,036,783

1. 서비스매출액
3,802,265,657
5,519,346,016

2. 모바일상품권 매출액
1,402,217,243
(68,780,473)

3. 상품매출액
9,184,809
40,471,240

Ⅱ. 매 출 원 가
2,485,040,935
2,821,755,528

1. 서비스매출원가
2,477,668,377
2,795,123,240

2. 모바일상품권매출원가
-
-

3. 상품매출원가
7,372,558
26,632,288

Ⅲ. 매출총이익
2,728,626,774
2,669,281,255

판매비와관리비
4,097,347,025
5,970,368,754

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,368,720,251)
(3,301,087,499)

금융수익
8,825,941,609
142,895,893

금융비용
2,136,858,315
1,617,733,373

관계기업투자주식관련손익
(571,271,647)
(516,443,493)

기타수익
29,944,545
496,809,352

기타비용
2,172,440,189
614,482,705

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)
2,606,595,752
(5,410,041,825)

법인세비용(이익)
123,187,052
(691,209,602)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
2,483,408,700
(4,718,832,223)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(176,146,827)
924,067,859

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(36,278,425)
(27,256,361)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품투자의 공정가치변동
(400,475,669)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업지분법자본변동
260,607,267
253,289,833

매도가능금융자산평가손익

698,034,387

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
2,307,261,873
(3,794,764,364)

Ⅸ. 기본주당순손실
107/주
(-)243/주

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제21기 2018년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2017년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원)

구 분
제 21(당) 기
제 20 (전) 기

I. 미처리결손금

(17,513,783,268)

(17,513,783,268)

전기이월미처리결손금
(17,513,783,268)

(13,162,347,373)

재무제표 재작성 효과
(4,251,717,662)

순확정급여채무의 재측정요소
(36,278,425)

(27,256,361)

재평가손익
-

1,287,498,236

당기순이익(손실)
2,483,408,700

(5,611,677,770)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

III. 합계

(19,318,370,655)

(17,513,783,268)

IV. 결손금처리액

-

V. 차기이월미처리결손금

(19,318,370,655)

(17,513,783,268)

- 자본변동표
 <자본변동표>

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)
9,007,209,000
11,422,656,255
(280,224,645)
755,501,752
(13,162,347,373)
7,742,794,989

전기재무제표 재작성 효과

(5,144,563,209)
(5,144,563,209)

2017.01.01 (기초자본)-재작성
9,007,209,000
11,422,656,255
(280,224,645)
755,501,752
(18,306,910,582)
2,598,231,780

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,718,832,223)
(4,718,832,223)

보험수리적손익

(27,256,361)
(27,256,361)

관계기업투자 평가
-
-
-
253,289,833
-
(420,583,615)

재평가손익
-
-
-
(1,287,498,236)
1,287,498,236
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
698,034,387
-
698,034,387

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
174,500,000
1,329,064,140
(208,579,997)
-
-
1,294,984,143

유상증자
183,755,000
813,604,435
-
-
-
997,359,435

자기주식 처분
-
535,870,362
464,130,328
-
-
1,000,000,690

전환사채의발행
-
1,779,874,200
-
-
-
1,779,874,200

전환사채의전환
994,920,000
4,499,005,079
-
-
-
5,493,925,079

2017.12.31 (기말자본)
10,360,384,000
20,380,074,471
(24,674,314)
419,327,736
(21,765,500,930)
9,369,610,963

2018.01.01 (기초자본)
10,360,384,000
20,380,074,471
(24,674,314)
419,327,736
(17,513,783,268)
13,621,328,625

전기재무제표 재작성 효과

(4,251,717,662)
(4,251,717,662)

2018.01.01 (기초자본)-재작성
10,360,384,000
20,380,074,471
(24,674,314)
419,327,736
(21,765,500,930)
9,369,610,963

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,483,408,700
2,483,408,700

보험수리적손익
-
-
-
-
(36,278,425)
(36,278,425)

관계기업투자평가
-
-
-
260,607,267
-
260,607,267

재평가손익
-
-
-

-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(400,475,669)

(400,475,669)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권

21,329,997
-
-
21,329,997

유상증자
6,000,000,000
11,196,166,788

-
-
17,196,166,788

전환사채의전환
488,936,000
2,347,816,479

-
-
2,836,752,479

2018.12.31 (기말자본)
16,849,320,000
33,924,057,738
(3,344,317)
279,459,334
(19,318,370,655)
31,731,122,100

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,273,937,177

(2,901,423,458)

당기순이익(손실)
2,483,408,700

(4,718,832,223)

비현금항목의조정
(2,336,310,746)

2,531,393,254

순운전자본의 변동
3,001,127,885

(936,439,897)

이자의수취
213,953,794

141,752,944

이자의지급
(59,313,356)

92,538,504

법인세의환급(지급)
(28,929,100)

(11,836,040)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(2,455,510,163)

(9,073,420,302)

단기금융상품감소
11,831,000,000

1,800,000,000

장기금융상품감소
740,000,000

71,338,621

기타수취채권감소
12,833,248

1,099,086,567

유형자산의처분

3,605,778,000

무형자산의처분

11,434,400

매도가능금융자산의처분

305,152,500

관계기업투자주식의처분
117,462,593

1,842,160,000

종속회사투자주식의처분

1,141,058,590

임대보증금의증가

-

배당금의수입
8,443,720,440

5,751,600

종속기업투자의취득

-

단기금융상품증가
(10,897,042,300)

(5,930,000,000)

장기투자자산의취득
(4,699,997,567)

(8,229,926,533)

관계기업투자주식의취득
(3,000,000,000)

(3,641,058,590)

장기금융상품증가
(4,563,199,788)

(15,000,000)

기타수취채권증가

(750,000,000)

유형자산의취득
(32,486,189)

(250,813,730)

무형자산의취득
(407,800,600)

(88,381,727)

임대보증금의감소

(50,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

17,196,166,788

23,131,039,131

차입금의차입
-

-

자기주식의 처분

1,000,000,690

전환사채의발행

23,100,000,000

유상증자
17,196,166,788

2,031,038,441

차입금의상환

(3,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

18,014,593,802

11,156,195,371

Ⅴ.기초현금및현금성자산

14,474,865,634

3,354,708,332

Ⅵ.환율변동효과

-

(36,038,690)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

32,489,459,436

14,474,865,634

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 41 (생략)

42. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 41 (생략)

42. 의료용구, 의료기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

43. 의약품, 의약외품, 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

44. 동물용 의약품 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

45. 재활용구, 보장구 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

46. 화장품, 미용기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업

47. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 (인공조직, 세포치료제, 유 전자치료제 등)

48. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

신규 사업 진출

제8조(주권의 발행과 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

<삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25 1)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자 등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권 제도 시행 반영

제15조(명의개서대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ 생략

제15조(명의개서대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
 

④ 생략

전자증권 제도 시행 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

전자증권 제도 시행 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 생략

② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 회일 2주간전에 공고한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 생략

② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구 정비

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 생략

② 정기총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구 수정

제50조(감사의 직무와 의무)

① 생략

② 생략

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 생략

⑤ 생략

⑥ 생략

⑦ 생략.

제50조(감사의 직무와 의무)

① 생략

② 생략

③ 감사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 생략

⑤ 생략

⑥ 생략

⑦ 생략

문구 수정

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의외부감사에관한법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구 수정

부 칙

※ (신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조의2 및 제20조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성학준

1972.03.

-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성학준

(현) 연세대학교 의과대학 교수

(현) 주식회사 티엠디랩 사내이사

美 Georgia Tech, Emory Univ. 의공학 박사

美 Vanderbilt Univ. 교수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
14억원
14억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유: 
- 당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 외부감사인의 감사일정을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 향후주주총회에서는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2018년 03월 14일