아이티센씨티에스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 아이티센씨티에스

주주총회소집공고
2.7
콤텍시스템

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대 표 이 사 :
송 준 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩

(전 화) 02-3289-0114

(홈페이지) http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박정재

(전 화) 02-2027-3970

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)

3. 회의목적사항
 가. 보고 사항
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의 사항
 - 제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산 서포함) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 - 제4호 의안 : 상임감사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증
 (※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총
 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과
 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

8. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 14일
 주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
 대표이사 송 준 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임 홍 순

(출석률: 100%)

조 욱 희
(출석률: 75%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.02.13
제35기 내부회계관리제도운용 보고의 건
찬성
-

2
2018.02.28
제35기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2018.03.07
제35기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 
전자투표제도 시행에 관한 건
찬성
-

4
2018.09.17
제36기 임시주주총회 소집과 부의안건 확정 및 전자투표제도 시행에 관한 건
찬성
-

5
2018.10.31
대표이사선임(대표이사 송준섭)의 건
-
찬성

6
2018.12.17
IBM등 총판사업권 계약을 통한 총판사업 추진의 건
-
찬성

7
2018.12.19
당사 보유자산 중 투자주식 처분의 건
-
찬성

8
2018.12.31
타법인 주식 취득의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

 해 당 사 항 없 음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 제35기 정기주주총회에서 비등기 임원을 포함한 전체 이사에 대하여 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)콤텍정보통신
(계열회사)
매출
2018.1.1
~2018.12.31
21
1.97

(주)콤텍정보통신
(계열회사)
매입
2018.1.1
~2018.12.31
2
0.19

주)상기비율은 2017년도말 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근의 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다.

 또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되고 있습니다. 

2017년 IT서비스 시스템통합(SI)부문은 공공대형 사업들의 재개와 정부 공공기관 이전 및 보안관리 강화 방침에 따라 노후 장비 대개체 사업, 데이터센터 이중화 사업, 소프트웨어 기반의 서버, 네트워크, 스토리지 등의 프로젝트가 확산되면서 전년과 비슷한 성장세를 가졌습니다.

아웃소싱 부문은 점차 성장세가 둔화되고 있는 가운데 비용절감과 운영 효율성 면에서 소규모, 단기 계약이 주를 이뤘으며, 컨설팅시장은 신사업 관련 컨설팅과 IT 통합 컨설팅 수요가 증가하는 등 상승세를 보였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축등의 솔루션 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 컨설팅, SI 구축 분야에서 성장을 지속하고 있습니다.

 이에 전사적으로 DC/Cloud솔루션 사업을 중점적으로 추진하여 대규모 클라우드 센터 구축사업을 수주하였으며, 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크,서버,스토리지 기술을 활용하여 금융,기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하였습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업등이 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 2019년도에도 지속적인 성장의 견인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

이에 금융기업 분야는 2018년 금융권 차세대 구축 사업, DR센터 구축, 보안강화 사업등의 주요 사업분야를 바탕으로 견고한 성장세를 이어나가고 있으며 주요 사업은 국민은행 차세대 구축, 현대 기아 자동차그룹 표준화 작업, 신한은행 스마트워킹 사업, 대한항공 네트워크 고도화 및 KB증권 신사옥 이전 소프트웨어 기반 네트워크 구축사업이 있으며 Network 중심의 사업에서 서버 가상화, 네트워크 가상화등의 소프트웨어 중심의 사업 분야에 의미 있는 사업 성과를 이루어 냈습니다. 이를 바탕으로 2019년에는 해당 분야 사업 영업역량을 집중하여 금융기업 분야의 성장을 이끌어 갈 것이며 클라우드 시장 활성화에 따른 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 관련 기술 역량을 강화하여 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획 입니다. 이를 위해 전략 솔루션을 선정, 전담조직을 구성하여 운영하여 영업 역량을 집중하고 있으며 해당 분야에 기술력을 바탕으로 한 고객 서비스에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

 아울러 공공사업분야는 지난 수년간 공공기관 지방 이전 사업, 공공기관 망분리 사업에서 괄목한 성과를 창출하여 2018년도에도 그동안 사업경험을 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 장기적으로 지속 성장 가능하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착 할 계획 입니다.

또한 공공기관 지역이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역에 지역서비스센터를 더욱 강화시켜 지역 밀착서비스를 선제적으로 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과 산학협력 등 지역 경제에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.
 
 IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

올해는 미래를 위한 신성장 동력을 발굴하고 확보하는 원년으로 만들어 S/W 기반 데이터센터, Cloud솔루션 외에도 새로운 솔루션을 발굴 확대하여 IT서비스 산업 분야에서 4차 산업 혁명의 변화를 선도하는 전문기업으로 변화를 추진 하겠습니다. 이를 위하여 기존 벤더와의 관계강화, 신규 솔루션 벤더 발굴을 진행하겠습니다.

아울러 콤텍시스템이 경쟁우위를 확보하고 있는 IT 인프라 구축 경험을 바탕으로 그룹 계열사와의 협업을 통해 시너지효과를 창출하기 위하여 노력하겠습니다.

(5) 조직도

조직도190314

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
※ 제36기 및 제35기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었음
※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
 

개 별 재 무 상 태 표

제 36 기 2018년 12월 31일 현재

제 35 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사콤텍시스템
(단위 : 원)

과목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
87,497,127,204
79,057,845,767

현금및현금성자산
37,472,760,466
24,306,463,085

단기금융상품
2,900,000,000
9,603,694,144

당기손익공정가치금융자산
9,485,962,104
-

매출채권
29,022,207,219
30,749,497,998

기타수취채권
1,109,624,710
1,769,444,450

당기손익인식금융자산
-
588,525,000

매도가능금융자산
-
1,356,670

재고자산
5,417,707,130
10,136,540,118

기타자산
2,088,865,575
1,753,821,831

당기법인세자산
-
148,502,471

Ⅱ. 비유동자산
26,041,418,495
27,622,074,307

장기금융상품
149,099,627
127,501,000

당기손익공정가치금융자산
2,977,340,373
-

기타포괄공정가치금융자산
800,848,650
-

장기매출채권

1,798,390,355
3,113,834,901

매도가능금융자산
-
3,314,433,283

관계기업투자주식
8,941,080,207
8,617,281,018

유형자산
5,428,297,058
6,980,246,320

무형자산
2,091,795,481
2,144,297,159

투자부동산
2,122,314,986
2,178,172,195

기타수취채권
601,530,000
627,583,291

기타비유동자산
-
518,725,140

이연법인세자산
1,130,721,758
-

자 산 총 계
113,538,545,699
106,679,920,074

부 채

Ⅰ.유동부채
32,959,088,225
43,677,161,402

매입채무
27,068,835,881
36,453,285,224

차입금
-
1,638,118,247

기타지급채무
1,112,253,376
730,500,736

당기손익인식금융부채
-
157,451,984

단기종업원급여부채
1,242,250,389
1,208,944,388

당기법인세부채

1,241,656,584
-

기타부채
2,294,091,995
3,488,860,823

Ⅱ.비유동부채
3,592,071,887
4,653,986,072

확정급여부채
2,434,683,003
2,253,407,226

기타지급채무
1,140,288,109
2,090,656,517

기타부채
17,100,775
309,922,329

부 채 총 계
36,551,160,112
48,331,147,474

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
76,987,385,587
57,592,942,790

납입자본
48,574,356,279
34,945,882,869

자본금
23,925,733,000
15,925,733,000

주식발행초과금
24,648,623,279
19,020,149,869

기타포괄손익누계액
281,470,390
823,299,485

이익잉여금
28,131,558,918
21,823,760,436

Ⅱ.비지배지분
-
755,829,810

자 본 총 계
76,987,385,587
58,348,772,600

부 채 및 자 본 총 계
113,538,545,699
106,679,920,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 35 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액
125,165,448,085
143,622,950,646

II. 매출원가
107,107,718,903
128,443,318,631

III. 매출총이익
18,057,729,182
15,179,632,015

IV. 판매비와관리비
14,896,896,878
13,052,322,952

V. 영업이익
3,160,832,304
2,127,309,063

영업외수익
1,402,360,953
681,247,943

영업외비용
42,550,799
460,821,763

금융수익
2,877,377,958
1,996,028,224

금융비용
1,176,494,849
3,841,040,178

관계기업및종속기업투자이익
1,164,087,673
871,235,663

관계기업및종속기업투자손실
227,542,816
990,704,168

VI. 법인세차감전순이익
7,158,070,424
383,254,784

VII. 법인세비용
604,402,881
(482,731,436)

VIII. 당기순이익
6,553,667,543
865,986,220

지배회사지분순이익
6,567,465,798
863,768,304

비지배지분순이익(손실)
(13,798,255)
2,217,916

IX. 기타포괄손익
(1,118,273,175)
365,818,156

후속기간에 당기손익으로 재분류는 항목
(2,327,881)
(18,049,130)

지분법자본변동
(2,327,881)
(18,212,390)

매도가능금융자산평가손익
-
163,260

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,115,945,294)
383,867,286

보험수리적손익
(315,140,655)
119,620,374

기타포괄공정가치측정지분상품처분이익
26,546,000
-

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익
(485,868,513)
-

지분법이익잉여금변동
(341,482,126)
264,246,912

X. 총포괄손익
5,435,394,368
1,231,804,376

지배회사지분순이익(손실)
5,494,917,054
1,229,249,341

비지배지분순이익(손실)
(59,522,686)
2,555,035

XI. 주당손익

기본주당손익
150
20

희석주당손익

150
20

자 본 변 동 표

제 36 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 35 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(보고금액)
34,945,882,869
841,348,615
20,576,461,965
753,274,775
57,116,968,224

총포괄손익

당기순이익
-
-
863,768,304
2,217,916
865,986,220

보험수리적손익
-
-
119,283,255
337,119
119,620,374

매도가능금융자산평가손익
-
163,260
-
-
163,260

지분법이익잉여금변동
-
-
264,246,912
-
264,246,912

지분법자본변동
-
(18,212,390)
-
-
(18,212,390)

총포괄손익 합계
-
(18,049,130)
1,247,298,471
2,555,035
1,231,804,376

2017.12.31(당기말)
34,945,882,869
823,299,485
21,823,760,436
755,829,810
58,348,772,600

2018.01.01(당기초)
34,945,882,869
823,299,485
21,823,760,436
755,829,810
58,348,772,600

회계정책의 변경효과
-
(53,632,701)
324,685,034
-
271,052,333

2018.01.01(조정금액)
34,945,882,869
769,666,784
22,148,445,470
755,829,810
58,619,824,933

유상증자
13,628,473,410
-
-
-
13,628,473,410

총포괄손익

당기순이익
-
-
6,567,465,798
(13,798,255)
6,553,667,543

보험수리적손익
-
-
(269,416,224)
(45,724,431)
(315,140,655)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익
-
-
26,546,000
-
26,546,000

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익
-
(485,868,513)
-
-
(485,868,513)

지분법이익잉여금변동
-
-
(341,482,126)
-
(341,482,126)

지분법자본변동
-
(2,327,881)
-
-
(2,327,881)

총포괄손익 합계

(488,196,394)
5,983,113,448

(59,522,686)

5,435,394,368

종속기업의 자본변동
-
-
-
627,741,760
627,741,760

종속기업에 대한 지배력 상실
-
-
-
(1,324,048,884)
(1,324,048,884)

2018.12.31(당기말)
48,574,356,279
281,470,390
28,131,558,918
-
76,987,385,587

현 금 흐 름 표

제 36 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 35 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,060,659,469
3,131,614,577

1. 영업에서 창출된 현금
3,743,677,984
2,756,608,908

(1) 당기순이익
6,553,667,543
865,986,220

(2) 조정
3,226,315,578
3,524,431,825

퇴직급여
3,081,316,511
1,609,626,477

감가상각비
1,555,152,984
1,561,922,446

무형자산상각비
146,239,178
148,024,745

대손상각비
(9,879,308)
(659,108,999)

매출채권처분손실
-
3,996,851

당기손익인식금융자산처분손실
347,820,295
1,545,013,530

당기손익인식금융자산평가손실
29,069,307
-

통화선도평가손실
-
157,451,984

장기금융상품손상차손
13,133,373
-

유형자산처분손실
7,760,983
-

관계기업투자손실
227,542,816
990,704,168

이자비용
59,325,252
437,271,129

외화환산손실
12,209
372,439,872

법인세비용
604,402,881
(482,731,436)

유형자산처분이익
(537,118,720)
-

무형자산손상차손환입
-
(10,800,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(18,546,183)
(11,210,000)

당기손익인식금융자산처분이익
(123,160,377)
(61,504,989)

관계기업투자이익
(1,164,087,673)
(871,235,663)

통화선도평가이익
(8,008,184)
-

배당금수익
(62,640,600)
(83,606,800)

이자수익
(732,834,990)
(598,758,816)

외화환산이익
(189,184,176)
(523,062,674)

(3) 자산및부채의증감
(6,036,305,137)
(1,633,809,137)

매출채권의 감소(증가)
3,079,376,318
24,956,153,892

기타수취채권의 감소(증가)
659,438,733
(1,383,071,924)

기타자산의 감소(증가)
(567,080,045)
(337,408,780)

기타금융자산의 감소(증가)
-
445,872,344

재고자산의 감소(증가)
4,382,475,981
(1,219,120,498)

보증금의 감소(증가)
(124,914,709)
(130,366,000)

매입채무의 증가(감소)
(9,195,277,376)
(21,976,481,278)

기타지급채무의 증가(감소)
1,350,120,803
(937,774,393)

단기종업권급여부채 증가(감소)
34,719,636
(268,558,422)

기타부채의 증가(감소)
(2,642,967,736)
862,180,776

퇴직금의 지급
(4,023,178,600)
(1,413,702,695)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액
940,398,060
(1,274,715,730)

사외적립자산의 적립
70,583,798
1,043,183,571

2. 이자수취액
600,021,084
226,488,926

3. 이자지급액
(63,883,899)
(51,506,640)

4. 배당금수취액
62,640,600
83,606,800

5. 법인세지급액
(281,796,300)
116,416,583

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,493,049,514)
(8,370,127,766)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
108,459,656,177
19,504,566,230

매도가능금융자산의 감소
3,450,722
540,299,809

단기금융상품의 감소
103,167,860,630
18,833,466,421

단기매매증권의 감소
709,591,325
-

장기금융상품의 감소
2,000,000
-

장기투자증권의 감소
2,196,186,000
-

지분법투자주식의 감소
1,578,567,500
-

유형자산의 처분
712,000,000
30,800,000

국고보조금의 증가
90,000,000
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(111,952,705,691)
(27,874,693,996)

단기금융상품의 증가
104,086,824,251
24,815,257,841

장기금융상품의 증가
2,036,732,000
34,232,000

장기투자증권의 증가
1,000,000,000
-

매도가능금융자산의 증가
3,499,993,800
1,169,640,000

지분법투자주식의 증가
556,780,901
-

유형자산의 취득
553,346,736
588,473,822

무형자산의 취득
148,437,500
132,600,000

국고보조금의 감소
70,590,503
126,473,133

장기미지급금의 감소
-
1,008,017,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,618,096,923
(936,801,526)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,333,872,574
6,881,167,372

차입금의 증가
77,657,404
6,881,167,372

주식의 발행
14,256,215,170
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,715,775,651)
(7,817,968,898)

차입금의 상환
1,715,775,651
7,817,968,898

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)
13,185,706,878
(6,175,314,715)

V. 기초의 현금
24,307,476,315
30,482,791,030

VI. 기말의 현금
37,493,183,193
24,307,476,315

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 (당)기
제 35 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,953,346,753

14,126,708,600

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,126,708,600

13,029,465,025

2. 보험 계리 평가 손익
(315,140,655)

118,587,060

3. 기타포괄공정가치지분상품처분손익
26,546,000

4. 회계 정책의 변경 효과
324,685,034

5. 연결 범위 변동의 효과
7,236,880,231

6. 당 기 순 이 익
6,553,667,543

978,656,515

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1. 이 익 준 비 금

2. 현 금 배 당 금

Ⅳ. 차기이월 이익 잉여금

27,953,346,753

14,126,708,600

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주당배당금
(원)
시가배당률
(%)
배당성향
(%)
배당총액
(백만원)

제 36 기(안)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-

제 35 기
보통주
-
-
-
-

우선주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

第 10 條의 2 (株式買受選擇權)

1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 주식발행총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여 하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.) 은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 10을 초 과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

(1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

(2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있 다.

7. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

8. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여 를 취소 할 수 있다.

(1) 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

(2) 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

(3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

(4) 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의2 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권을 부여하는 임, 직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과할 수 없고, 임직원 등 1인에 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(1). 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

(2). 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

(3). 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

(4). 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

(1). 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

(2). 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

(3). 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

8. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조3의 규정을 준용한다.

제11조(명의개서대리인) 
1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

제11조(명의개서대리인)
1.〈좌 동〉

2. 〈좌 동〉

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 〈좌 동〉

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1.이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2.이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3.이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 〈좌 동〉

2. 〈좌 동〉

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 달리 할 수 있도록 선택사항 표시 신설

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

※ 회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에 별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한 경우에는 해당 조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기)
1. 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)
1. 〈좌 동〉

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설

제18조(소집권자) 1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

2.대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자) 1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사의장이 소집한다.

2.대표이사의장 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제(이하 동일)

<주석 신설>

※ 회사가 복수의 대표이사를 선임한 경우 “대표이사회장” 또는 “대표이사사장” 등으로 특정하는 것이 바람직함.

-복수의 대표이사를 선임한 경우 소집권자를 특정하도록 함

제21조(의장) 1.주주총회의 의장은 대표이사으로 한다.

제21조(의장) 1.주주총회의 의장은 대표이사의장으로 한다.

-대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

2.대표이사이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

2.대표이사의장이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

<주석 신설>

※ 회사가 복수의 대표이사를 선임한 경우 “대표이사회장” 또는 “대표이사사장” 등으로 특정하는 것이 바람직함.

-복수의 대표이사를 선임한 경우 주주총회 의장을 특정

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신 설>

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제30조(이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 새로 선임되는 이사의 수는 상법에 정한 이사의 최소 원수를 초과하지 못한다.

제30조(이사의 선임) 1.〈좌 동〉

<주석 신설>

※ 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 정관 규정을 추가할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

-상업등기선례에 따라 이사회에서 정하는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 주석을 신설

2. 제1항의 단서조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총 회가 속하는 사업연도 종료 후 개최되는 정기주주총회부터 발생한다.

2.〈좌 동〉

3. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

4. ......

5. ......

3.〈좌 동〉

4. 〈좌 동>

5. 〈좌 동>

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사의장, 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

<주석 신설>

※ 사장, 부사장, 전무, 상무 등과 다른 임원 직위명을 사용하는 경우 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정, 활용할 수 있음.

제34조(이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 數名일 때는 각자 회사를 대표한다.

2. 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 數名일 때는 각자 회사를 대표한다.

2. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제36조(이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집) 1. 〈좌 동〉

2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

〈신 설〉

3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

〈신 설〉

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강진모
1968.9.18
부
없음
이사회

김중균
1966.9.23
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강진모
(주)아이티센 회장
현)아이티센 회장
연세대대학원 석사
없음

김중균
(주)소프트센 사장
현)소프트센 사장
삼성SDS
경북대 전자공학과졸
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창복
1948.6.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이창복
(주)소프트센 사외이사
한국은행
경희대대학원 박사
없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

등기임원에게 지급할 퇴직금에 관한 내용을 전면개정함

현 행

변 경

비 고

제 1조 (목적)

본 규정은 (주)콤텍시스템(이하 ‘회사’라 한다)의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함에 목적이 있다.

제 2조 (적용범위)

본 규정은 회사의 임원에게 적용한다. 

제 3조 (퇴직금 지급)

1. 지급대상 및 근속기간 제외일

퇴직금은 입사일로부터 1년이상 근속한 자를 지급 대상으로 하고, 인사규정 제 10조에 의한

휴직에 해당하는 경우에는 제외한다.

단, 다음의 사항과 같이 회사사정에 의해 필요하다고 인정하는 경우에는 근속기간에 산입할

수 있다.

1) 근로기준법에 의한 산전후 휴직일, 육아휴직일

2) 병역법에 의한 군복무기간

 2. 퇴직금 승계

1) 관계사 및 계열사간 전출입 임원에 대한 퇴직금은 승계함을 원칙으로 한다.

2) 전출회사의 근속년수는 전입회사의 근속년수에 합산하여 실제 퇴직 소속회사에서

퇴직금을 지급한다.

3) 기타 특수한 경우에는 전출입사 협의에 따라 실시한다.

제 4조 (평균임금)

1. 퇴직금 지급 시 평균임금은 근로기준법 제 2조 및 근로기준법 관련규정에 의거 다음과

같이 구분한다.

2. 평균임금 산정

퇴사일 직전 12개월에 기본연봉 + 전년도 지급 된 성과급(퇴사일로부터 1년기준) ÷12로 한

월 금액의 3개월총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액

- 3개월간의 총일수 : 기산일로부터 소급하여 역월상의 3개월간(89내지 92일)을 의미 

제 5조 (근로년수 산정)

근속년수는 입사일부터 또는 중간정산일부터 퇴직일까지 일력에 의하여 계산한다.

1. 계속근로년수 = 근무일수 

제 6조 (퇴직금 계산)

1. 퇴직급 계산식

평균임금 × 30일분 × 총 근무일수 / 365

2. 퇴직금지급액

퇴직금은 제 4조에 의한 30일분의 평균임금에 제 5조의 계속근로년수을 승하여 계산한다.

3. 당사의 주주총회에서 선임된 등기임원 중 비상근 이사를 제외한 등기이사는 제1항에서 계산된 퇴직금에 다음의 지급률을 각각 적용 계산하여 산정한다.

구 분

지급률

대표 이사

2

기타 이사

1.5

제 7조 (퇴직금 지급방법)

퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 본인에게 직접 전할 수 없는 경우에는 법령에 의한 수급권자에게 지급할 수 있다.

제 8조 (공제)

회사 및 기타 공제회, 법령에 의한 채무변제의무가 있는 경우에는 퇴직금에서 다음 각호의

순으로 우선 공제한 후 지급한다.

1. 회사 채무

2. 법령에 의한 채무

제 9조 (관계법규)

1. 본 규정에 명시하지 않은 사항은 관계법령에 의한다.

2. 기타 사항은 이사회 결정에 따른다.

제 10조 (특별공로금)

1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 특별 공로금을 임원회의에서 결정하여 지급할 수 있다.

2. 특별공로자는 재직 시 회사실적에 기여하거나 회사발전에 기여한 공로가 인정되는 경우, 해당본부장이 추천한 자로 선정한다.

제 11조 (부칙)

1. 시행일자

본 규정은 1996년 7 월 1 일부터 시행한다.

본 규정은 2013년 9 월 1 일부터 시행한다. 
본 규정은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

제1조 [목 적]

이 규정은 주식회사 콤텍시스템 (이하 “회사”라고 한다) 정관 제37조에 의한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조 [임원의 정의]

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제3조 [퇴직금 지급기준]

1. 지급대상 및 근속기간 제외일

퇴직금은 입사일로부터 1년이상 근속한 자를 지급 대상으로 하고, 인사규정 제 10조에 의한 휴직에 해당하는 경우에는 제외한다. 단, 다음의 사항과 같이 회사사정에 의해 필요하다고 인정하는 경우에는 근속기간에 산입할 수 있다.

1) 근로기준법에 의한 산전후 휴직일, 육아휴직일

2. 퇴직금 승계

1) 관계사 및 계열사간 전출입 임원에 대한 퇴직금은 승계함을 원칙으로 한다.

2) 전출회사의 근속년수는 전입회사의 근속년수에 합산하여 실제 퇴직 소속회사에서 퇴직금을 지급한다.

3) 기타 특수한 경우에는 전출입사 협의에 따라 실시한다.

3. 매년12월31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 연봉의12분의1에 해당하는 금액을 지급한다.

제4조 [재임기간의 계산]

임원의 재임기간은 최초로 선임의 결의가 있는 주주총회가 개시된 날부터 현실적으로 퇴직한 날까지로 한다.

제5조 [산정기간의 특례]

퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 회사의 발전에 그 공로가 지대한 임원이나, 사망 혹은 기타 특별한 사유(1급 장애 등)가 있는 임원에 대해서는 이사회의 결의로 제3조의 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.

제6조 [지급제한]

① 임원의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우, 임원의 귀책으로 사임의사를 표명하는 경우에 대해서는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

② 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면 또는 해임의 결정 통보를 받은 자에 대하여 지급하지 아니한다.

③ 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다.

제7조 [규정의 개폐]

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제8조 < 삭 제 >

제9조 < 삭 제 >

제10조 < 삭 제 >

제11조 < 삭 제 >

부 칙

제1조 [시행일 등]

1. 이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존 배수를 준용 한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

지 급 률

(2018.12.31이전 재임기간)

지 급 률

(2019.1.1이후 재임기간)

회장

2

1

기타 등기임원

1.5

1

전부개정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 당기 이사의 보수총액 내지 최고한도액은 비등기 임원을 포함한 금액임.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간, 원활한 회계 결산 업무 및 연결 종속회사의 결산일정을 고려하여 3월 29일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 

또한, 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2019년 3월 29일 개최하게 되었습니다.