동아에스티 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 동아에스티

주주총회소집공고
2.7
동아에스티

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
엄 대 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 성 근

(전 화) 02-920-8184

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제6기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고
나) 결의사항
- 제1호 의안 : 제6기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제5기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나) 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ∼ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 금융결제원(은행/신용카드/보험용), 공인인증서, 증권거래용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

5. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유(유가증권 상장규정 제79조)

우리회사는 주총분산프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 날짜를 결정하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

6. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김근수
(출석률: 100%)
우병창
(출석률: 100%)
최희주
(출석률: 100%)
류재상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.15
신규차입의 건
찬성
찬성
-
-

여신거래 재약정의 건
찬성
찬성
-
-

2
2018.02.07
제5기 결산서류 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2018.02.28
내부회계관리제도 보고의 건
-
-
-
-

2018년 경영계획 보고의 건
-
-
-
-

제5기 연결 결산서류 승인의 건
찬성
찬성
-
-

제5기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성
찬성
-
-

4
2018.03.08
신규차입의 건
찬성
찬성
-
-

5
2018.03.27
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018.04.27
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

평가보상위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년 1분기 손익실적 및 2분기 손익계획 보고의 건
-
-
-
-

7
2018.05.02
차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.05.31
차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2018.07.27
ISO 37001 도입 경과 보고의 건
-
-
-
-

독립준법자문인 활동내역 보고의 건
-
-
-
-

2018년 2분기 손익실적 및 3분기 손익 및 투자계획 보고의 건
-
-
-
-

10
2018.10.29
2018년 3분기 손익실적 및 4분기 손익 및 투자계획 보고의 건
-
-
-
-

스탠다드차타드 은행 여신거래 갱신의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2018.11.23
차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 최희주, 류재상 사외이사는 2018.03.27 제5기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

평가보상위원회
최희주(사외이사)
류재상(사외이사)
김근수(사외이사)
2018.03.08
2017년 임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건
가결

2018년 임원 성과평가 계획 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
류재상(사외이사)
엄대식(사내이사)
우병창(사외이사)
2018.02.21
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

제5기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회
김근수(위원장, 사외이사)
우병창(사외이사)
최희주(사외이사)
2018.05.14
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2018년 1분기 결산 승인의 건
가결

2018년 상반기 내부감사계획 승인 및 경과보고의 건
-

2018.08.13
2018년 반기 결산 승인의 건
가결

2018.11.09
2018년 3분기 결산 승인의 건
가결

외부감사인 선임 평가기준 승인의 건
가결

2018년 하반기 감사결과 보고 및 2019년 상반기 감사계획 승인의 건
가결

주1) 2019년 2월 22일 이사회에서 평가보상위원회 위원장으로 최희주 사외이사가 사외이사후보추천위원회의 위원장으로 류재상 사외이사가 각각 선임되었습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,500,000,000
198,000,000
49,500,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역비
동아쏘시오홀딩스
(지주회사)
2018.01 ~ 2018.12
81
1.47

기타비용
동아쏘시오홀딩스
(지주회사)
2018.01 ~ 2018.12
144
2.60

매출
동아제약
(계열회사)
2018.01 ~ 2018.12
77
1.39

상품 및 원재료 매입
동아오츠카
(계열회사)
2018.01 ~ 2018.12
494
8.90

용역비
용마로지스
(계열회사)
2018.01 ~ 2018.12
130
2.34

상품 및 원재료 매입
에스티팜
(계열회사)
2018.01 ~ 2018.12
232
4.19

매출
NeuroBo 
Pharmaceuticals
(관계기업)
2018.01 ~ 2018.12
174
3.13

주) 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2017년도 별도 매출액 (5,548 억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동아오츠카
(계열회사)
상품 및 원재료 매입 등
2018.01 ~ 2018.12
495
8.92

주) 상기 거래금액은 특정인과의 거래총액이며, 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2017년도 별도 매출액 (5,548 억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 또한 정밀화학공업의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 국내 제약산업은 완제의약품 수입판매단계(1950년대), 완제의약품 국산화단계(1960년대), 원료의약품 국산화단계(1970년대), 신공정 개발단계(1980년대 전반), 신약개발 초기단계(1980년대 후반 이후) 등을 거쳐 지금은 1999년 신약 1호인 썬플라주를 시작으로
30호까
지허가를 취득한 상태로 신약개발 성과가 가시화되는 단계에 있습니다.

2018년 국내 제약시장은
약 18조 5,926억원으로 지난해 대비 8.5%
성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대
비 9.3% 성장
하였으며, 일반의약품 시장
은 3.3% 성장하였
습니다. 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.

국내 제약시장 규모

(단위 : 십억원)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

전문의약품
16,370
14,979
14,039
13,111
12,444

일반의약품
2,223
2,151
2,097
2,007
1,940

계
18,593
17,130
16,136
15,117
14,384

성장율
8.5%
6.2%
6.7%
5.1%
5.6%

주) 자료 : IMS Health Data

제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 전문의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 
연결기준 당사의 지난해 매출액은 5,675억원으로 전기 대비 2.2% 성장하였습니다. 영업이익 역시 원가율 개선과 판관비 절감으로 394억원을 달성해 전기 대비 65.2% 신장된 성과를 보였습니다.

■ 의료사업부문

당사는 지난해 부패방지경영시스템을 도입하여 ISO 37001 인증을 획득했으며, 치료약사업부는 이를 바탕으로 Compliance program을 더욱 강화하여 정도영업을 지향하였습니다. 과거보다도 제한된 영업 환경이었지만 의약정보 전달이라는 근거 중심의 마케팅 활동을 강화하여 전기 보다 0.6% 신장된 2,988억원의 매출을 기록할 수 있었습니다. 이는 회사 분할 설립 이후 처음으로 소폭이지만 전문의약품 매출이 턴어라운드된 것입니다. 특히 당뇨치료제 슈가논과 손발톱무좀치료제 주블리아, 고혈압치료제 이달비 등 신규 제품들을 시장에 성공적으로 안착시켰습니다.

의료기기사업부는 일부 품목의 판매계약 종료와 이를 대체할 품목 도입이 지연되면서 전기 보다 22.1% 감소한 345억원 매출을 기록하였습니다. 반면 진단사업부는 신제품 도입 및 거래처 확대를 통해 시장지배력을 강화하면서 전기 보다 10.3% 성장한 383억원의 매출을 달성하였습니다.

■ Global사업부문

해외사업부는 주력 수출품목인 바이오의약품과 항결핵제가 입찰시장의 환경 변화로 소폭 감소하였으나, 수출용 박카스가 캄보디아에서 지속적으로 성장하였습니다. 또한 인도네시아에 신규 음료라인을 성공적으로 안착시키면서 전기 대비 소폭 성장한 1,402억원의 매출을 기록하였습니다.

■ 기술수출 등 수수료수익 부문

지난 해 미국 NeuroBo사에 당뇨병성신경병증치료제 DA-9801과 퇴행성신경질환치료제 DA-9803을 기술수출함에 따라 170억원의 신규 매출이 발생하였습니다. 또한 기 라이선스아웃된 파이프라인의 마일스톤 및 로열티 증가로 수수료수익은 전기 보다 41.7% 성장한 556억원의 매출을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 전체 의약품시장에서 약 3% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
결산월
매출액

2018년
2017년
2016년

동아에스티
12
567,465
555,027
560,535

유한양행
12
1,518,823
1,462,248
1,320,797

녹 십 자
12
1,334,878
1,287,916
1,197,904

한미약품
12
1,015,962
916,586
882,725

대웅제약
12
1,031,427
960,307
794,010

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다. 
주2) 2018년 타사의 매출액은 감사보고서 또는 매출액또는손익구조30%변경 공시내용입니다. 

(3) 시장의 특성

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

최근 정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.

국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준 당사의 지난해 매출액은 5,675억원으로 전기 대비 2.2% 성장하였습니다. 영업이익 역시 원가율 개선과 판관비 절감으로 394억원을 달성해 전기 대비 65.2% 신장된 성과를 보였습니다.

■ 의료사업부문

당사는 지난해 부패방지경영시스템을 도입하여 ISO 37001 인증을 획득했으며, 치료약사업부는 이를 바탕으로 Compliance program을 더욱 강화하여 정도영업을 지향하였습니다. 과거보다도 제한된 영업 환경이었지만 의약정보 전달이라는 근거 중심의 마케팅 활동을 강화하여 전기 보다 0.6% 신장된 2,988억원의 매출을 기록할 수 있었습니다. 이는 회사 분할 설립 이후 처음으로 소폭이지만 전문의약품 매출이 턴어라운드된 것입니다. 특히 당뇨치료제 슈가논과 손발톱무좀치료제 주블리아, 고혈압치료제 이달비 등 신규 제품들을 시장에 성공적으로 안착시켰습니다.

의료기기사업부는 일부 품목의 판매계약 종료와 이를 대체할 품목 도입이 지연되면서 전기 보다 22.1% 감소한 345억원 매출을 기록하였습니다. 반면 진단사업부는 신제품 도입 및 거래처 확대를 통해 시장지배력을 강화하면서 전기 보다 10.3% 성장한 383억원의 매출을 달성하였습니다.

■ Global사업부문

해외사업부는 주력 수출품목인 바이오의약품과 항결핵제가 입찰시장의 환경 변화로 소폭 감소하였으나, 수출용 박카스가 캄보디아에서 지속적으로 성장하였습니다. 또한 인도네시아에 신규 음료라인을 성공적으로 안착시키면서 전기 대비 소폭 성장한 1,402억원의 매출을 기록하였습니다.

■ 기술수출 등 수수료수익 부문

지난 해 미국 NeuroBo사에 당뇨병성신경병증치료제 DA-9801과 퇴행성신경질환치료제 DA-9803을 기술수출함에 따라 170억원의 신규 매출이 발생하였습니다. 또한 기 라이선스아웃된 파이프라인의 마일스톤 및 로열티 증가로 수수료수익은 전기 보다 41.7% 성장한 556억원의 매출을 달성하였습니다.

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 6 기 2018년 12월 31일 현재

제 5 기 2017년 12월 31일 현재

동아에스티주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기 기말
제 5(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
426,486,066,819
412,799,455,172

현금및현금성자산
218,151,835,439
191,185,017,426

단기금융상품
111,810,000
107,140,000

매출채권
87,693,391,071
93,713,185,365

기타수취채권
3,895,017,915
15,012,806,648

기타금융자산
4,180,000
1,010,730,000

재고자산
103,101,051,816
98,550,262,262

기타유동자산
13,521,126,540
13,219,774,966

당기법인세자산
7,654,038
538,505

II. 비유동자산
522,186,944,580
486,919,925,839

장기금융상품
6,500,000
6,500,000

기타수취채권
1,854,629,756
1,719,778,656

기타금융자산
82,048,389,860
24,405,958,446

유형자산
326,102,011,277
335,775,299,193

무형자산
11,204,957,867
12,998,487,640

투자부동산
100,963,571,542
103,630,509,386

관계기업투자
-
-

기타비유동자산
6,884,278
8,383,392,518

자 산 총 계
948,673,011,399
899,719,381,011

부 채

I. 유동부채
268,985,326,825
219,553,696,986

매입채무
28,917,194,323
30,566,638,411

기타지급채무
69,541,353,268
46,717,723,893

차입금
140,231,310,603
120,450,369,635

반품충당부채
6,968,335,834
3,662,917,486

기타유동부채
15,767,213,789
17,018,898,974

당기법인세부채
7,559,919,008
1,137,148,587

II. 비유동부채
100,324,657,525
98,972,661,655

기타지급채무
8,580,165,485
8,623,951,089

차입금
69,952,904,033
59,891,841,098

순확정급여부채
16,654,322,320
9,024,619,192

기타비유동부채
438,469,056
15,359,314,728

이연법인세부채
4,698,796,631
6,072,935,548

부 채 총 계
369,309,984,350
318,526,358,641

자 본

I. 지배기업 소유주지분
579,363,027,049
581,193,022,370

자본금
42,219,340,000
42,219,340,000

주식발행초과금
286,468,819,553
286,468,819,553

자본조정
(735,579,921)
(735,579,921)

기타자본구성요소
148,853,338,145
159,433,021,810

이익잉여금
102,557,109,272
93,807,420,928

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
579,363,027,049
581,193,022,370

부채 및 자본총계
948,673,011,399
899,719,381,011

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출
567,433,760,856
555,026,781,242

II. 매출원가
274,137,776,947
275,075,166,605

III. 매출총이익
293,295,983,909
279,951,614,637

판매비와일반관리비
179,846,543,793
177,385,491,166

경상연구개발비
74,014,068,321
78,697,756,577

IV. 영업이익
39,435,371,795
23,868,366,894

기타수익
5,872,865,693
5,122,037,587

기타비용
25,664,641,063
4,374,099,104

금융수익
15,701,427,366
8,226,257,786

금융비용
9,767,677,217
41,190,187,300

V. 지분법이익(손실)
(9,503,945,212)
-

VI. 법인세비용차감전순이익
16,073,401,362
(8,347,624,137)

법인세비용
8,064,638,074
(2,952,087,164)

VII. 당기순이익
8,008,763,288
(5,395,536,973)

VIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
(5,383,470,701)
2,012,650,901

매도가능증권평가손익
(2,012,777,314)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
(256,373,257)

해외사업환산손익
(36,641,167)
(74,862,906)

기타포괄손익 합계
(7,432,889,182)
1,681,414,738

IX. 총포괄이익
575,874,106
(3,714,122,235)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
8,008,763,288
(5,395,536,973)

비지배지분
-
-

당기순이익 합계
8,008,763,288
(5,395,536,973)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
575,874,106
(3,714,122,235)

비지배지분
-
-

총포괄손익 합계
575,874,106
(3,714,122,235)

X. 주당손익

기본및희석주당손익
949
(639)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행
초과금
자본조정
기타자본
구성요소
이 익
잉여금

I. 2017.01.01 (전기초)
42,219,340,000
286,468,819,553
(640,879,921)
160,395,912,893
100,778,347,080
-
589,221,539,605

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(5,395,536,973)
-
(5,395,536,973)

2. 기타포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
-
-
(256,373,257)
-
-
(256,373,257)

확정퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,012,650,901
-
2,012,650,901

해외사업환산손익
-
-
-
(74,862,906)
-
-
(74,862,906)

재평가잉여금
-
-
-
(631,654,920)
631,654,920
-
-

기타포괄손익 소계
-
-
-
(962,891,083)
2,644,305,821
-
1,681,414,738

총포괄손익 합계
-
-
-
(962,891,083)
(2,751,231,152)
-
(3,714,122,235)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,219,695,000)
-
(4,219,695,000)

2. 자기주식 매입
-
-
(94,700,000)
-
-
-
(94,700,000)

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계
-
-
(94,700,000)
-
(4,219,695,000)
-
(4,314,395,000)

IV. 2017.12.31 (전기말)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
159,433,021,810
93,807,420,928
-
581,193,022,370

I. 2018.01.01 (당기초)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
159,433,021,810
93,807,420,928
-
581,193,022,370

K-IFRS 1109 최초 적용에 
 따른 조정(주39)
-
-
-
(7,059,884,177)
8,873,209,750
-
1,813,325,573

2018.01.01 (조정금액)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
152,373,137,633
102,680,630,678
-
583,006,347,943

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,008,763,288
-
8,008,763,288

2. 기타포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
-
-
(3,483,158,321)
1,470,381,007
-
(2,012,777,314)

확정퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,383,470,701)
-
(5,383,470,701)

해외사업환산손익
-
-
-
(36,641,167)
-
-
(36,641,167)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(3,519,799,488)
(3,913,089,694)
-
(7,432,889,182)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,519,799,488)
4,095,673,594
-
575,874,106

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,219,195,000)
-
(4,219,195,000)

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계
-
-
-
-
(4,219,195,000)
-
(4,219,195,000)

IV. 2018.12.31 (당기말)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
148,853,338,145
102,557,109,272
-
579,363,027,049

- 연결현금흐름표

연
결현금흐름표

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
50,136,460,834
51,233,329,788

1. 당기순이익
8,008,763,288
(5,395,536,973)

2. 손익조정항목
63,875,177,063
56,645,909,674

3. 자산ㆍ부채증감
(20,203,967,410)
2,282,520,639

4. 법인세의 납부
(1,543,512,107)
(2,299,563,552)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(44,186,242,396)
(2,074,817,269)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,405,508,438
18,742,841,273

이자의 수취
3,798,144,905
2,225,917,447

배당금의 수취
36,611,998
2,000,000

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
-

종업원대여금의 감소
585,000,000
-

매도가능증권의 처분
2,306,487,950
-

장기금융상품의 감소
1,010,730,000
-

유형자산의 처분
462,013,585
2,486,873,826

무형자산의 처분
25,000,000
425,000,000

보증금의 감소
268,500,000
560,650,000

미수금의 감소
13,042,080,000
13,042,400,000

미지급금의 증가
870,940,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,591,750,834)
(20,817,658,542)

단기금융상품의 증가
5,004,670,000
107,140,000

매도가능증권의 취득
3,694,183,070
8,960,099,996

만기보유증권의 취득
53,773,512,606
-

유형자산의 취득
7,736,845,957
10,728,506,663

무형자산의 취득
967,539,201
863,911,883

보증금의 증가
415,000,000
158,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,237,987,185
(125,334,971,207)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
60,000,000,000
50,412,753,123

단기차입금의 증가
10,000,000,000
30,450,369,635

장기차입금의 증가
50,000,000,000
22,603,488

사채의 증가
-
19,939,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,762,012,815)
(175,747,724,330)

이자의 지급
6,507,961,101
7,027,081,830

배당금의 지급
4,219,195,000
4,219,695,000

단기차입금의 상환
30,013,687,913
66,467,500

장기차입금의 상환
21,168,801
-

유동성신주인수권부사채의 상환
-
54,434,480,000

유동성사채의 상환
-
110,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
25,188,205,623
(76,176,458,688)

V. 기초의 현금및현금성자산
191,185,017,426
285,877,024,434

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
1,778,612,390
(18,515,548,320)

VII. 기말의 현금및현금성자산
218,151,835,439
191,185,017,426

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재무상태표

제 6 기 2018년 12월 31일 현재

제 5 기 2017년 12월 31일 현재

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기 기말
제 5(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
426,246,385,839
412,417,050,439

현금및현금성자산
217,820,184,585
190,772,957,208

단
기금융상품

111,810,000
107,140,000

매출채권
87,811,833,880
93,758,318,090

기타수취채권
3,894,739,315
15,012,780,948

기타금융자산
4,180,000
1,010,730,000

재고자산
103,095,232,482
98,550,262,262

기타유동자산
13,508,405,577
13,204,861,931

II. 비유동자산
532,193,386,230
487,411,775,057

장기금융상품
6,500,000
6,500,000

기타수취채권
1,854,629,756
1,719,778,656

기타금융자산
82,048,389,860
24,405,958,446

유형자산
326,034,133,498
335,696,774,194

무형자산
11,204,957,867
12,998,487,640

투자부동산
100,963,571,542
103,630,509,386

종속기업투자
570,374,217
570,374,217

관계기업투자
9,503,945,212
-

기타비유동자산
6,884,278
8,383,392,518

자 산 총 계
958,439,772,069
899,828,825,496

부 채

I. 유동부채
269,023,892,098
219,546,075,348

매입채무
28,917,194,323
30,566,638,411

기타지급채무
69,597,429,961
46,732,867,362

차입금
140,231,310,603
120,435,754,042

반품충당부채
6,968,335,834
3,662,917,486

기타유동부채
15,767,213,789
17,018,898,974

당기법인세부채
7,542,407,588
1,128,999,073

II. 비유동부채
100,324,657,525
98,950,058,167

기타지급채무
8,580,165,485
8,623,951,089

차입금
69,952,904,033
59,869,237,610

순확정급여부채
16,654,322,320
9,024,619,192

기타비유동부채
438,469,056
15,359,314,728

이연법인세부채
4,698,796,631
6,072,935,548

부 채 총 계
369,348,549,623
318,496,133,515

자 본

I. 자본금
42,219,340,000
42,219,340,000

II. 주식발행초과금
286,468,819,553
286,468,819,553

III. 자본조정
(735,579,921)
(735,579,921)

IV. 기타자본구성요소
149,878,263,897
160,421,306,395

V. 이익잉여금
111,260,378,917
92,958,805,954

자 본 총 계
589,091,222,446
581,332,691,981

부채 및 자본총계
958,439,772,069
899,828,825,496

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출
567,246,558,305
554,767,229,476

II. 매출원가
274,101,825,527
275,059,531,007

III. 매출총이익
293,144,732,778
279,707,698,469

판매비와일반관리비
179,714,020,619
176,942,054,263

경상연구개발비
74,014,068,321
78,697,756,577

IV. 영업이익
39,416,643,838
24,067,887,629

기타수익
5,939,018,444
5,082,362,847

기타비용
25,664,641,063
4,374,099,104

금융수익
15,701,420,181
8,226,231,526

금융비용
9,767,155,419
41,189,228,857

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
25,625,285,981
(8,186,845,959)

법인세비용(수익)
8,064,638,074
(2,952,087,164)

VI. 당기순이익(손실)
17,560,647,907
(5,234,758,795)

VII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
(5,383,470,701)
2,012,650,901

매도가능증권평가손익
(2,012,777,314)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
(256,373,257)

기타포괄손익 합계
(7,396,248,015)
1,756,277,644

VIII. 총포괄이익(손실)
10,164,399,892
(3,478,481,151)

IX. 주당손익

기본및희석주당손익
2,081
(620)

- 별도자본변동표

자본변동표

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자본조정
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

I. 2017.01.01 (전기초)
42,219,340,000
286,468,819,553
(640,879,921)
161,309,334,572
99,768,953,928
589,125,568,132

II. 총포괄손익:

1. 당기순손실
-
-
-
-
(5,234,758,795)
(5,234,758,795)

2. 기타포괄손익:

매도가능증권평가손익

-
-
-
(256,373,257)
-
(256,373,257)

확정퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,012,650,901
2,012,650,901

재평가잉여금
-
-
-
(631,654,920)
631,654,920
-

기타포괄손익 소계
-
-
-
(888,028,177)
2,644,305,821
1,756,277,644

총포괄손익 합계
-
-
-
(888,028,177)
(2,590,452,974)
(3,478,481,151)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,219,695,000)
(4,219,695,000)

2. 자기주식 매입
-
-
(94,700,000)
-
-
(94,700,000)

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계
-
-
(94,700,000)
-
(4,219,695,000)
(4,314,395,000)

Ⅳ. 2017.12.31 (전기말)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
160,421,306,395
92,958,805,954
581,332,691,981

I. 2018.01.01 (당기초)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
160,421,306,395
92,958,805,954
581,332,691,981

K-IFRS 1109 최초 적용에 
 따른 조정(주39)
-
-
-
(7,059,884,177)
8,873,209,750
1,813,325,573

2018.01.01 (조정금액)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
153,361,422,218
101,832,015,704
583,146,017,554

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
17,560,647,907
17,560,647,907

2. 기타포괄손익:

매도가능증권평가손익

-
-
-
(3,483,158,321)
1,470,381,007
(2,012,777,314)

확정퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,383,470,701)
(5,383,470,701)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(3,483,158,321)
(3,913,089,694)
(7,396,248,015)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,483,158,321)
13,647,558,213
10,164,399,892

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(4,219,195,000)
(4,219,195,000)

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계
-
-
-
-
(4,219,195,000)
(4,219,195,000)

Ⅳ. 2018.12.31 (당기말)
42,219,340,000
286,468,819,553
(735,579,921)
149,878,263,897
111,260,378,917
589,091,222,446

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기

(처분예정일 : 2019년 3월 29일)
(처분확정일 : 2018년 3월 27일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

27,580,907,317

1,764,334,354

전기이월이익잉여금
5,060,139,354

4,354,787,328

보험수리적손익
(5,383,470,701)

2,012,650,901

IFRS 개정반영
8,873,209,750

매도가능증권처분이익
1,470,381,007

631,654,920

당기순이익
17,560,647,907

(5,234,758,795)

Ⅱ.임의적립금등이입액

8,000,000,000

임의적립금이입액

합 계

27,580,907,317

9,764,334,354

III.이익잉여금처분액

22,288,390,000

4,704,195,000

이익준비금
850,000,000

485,000,000

배당금(현금배당)
8,438,390,000

4,219,195,000

주당배당금(률) : 당기 1,000원(20%)

전기 500원(10%)

임의적립금
13,000,000,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

5,292,517,317

5,060,139,354

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
50,143,797,504
51,355,282,879

1. 당기순이익(손실)
17,560,647,907
(5,234,758,795)

2. 손익조정항목
54,333,847,909
56,641,190,532

3. 자산ㆍ부채증감
(20,212,187,405)
2,252,890,067

4. 법인세의 납부
(1,538,510,907)
(2,304,038,925)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(44,153,158,822)
(2,042,319,129)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,404,636,213
18,719,816,400

이자의 수취
3,798,137,720
2,225,891,187

배당금의 수취
36,611,998
2,000,000

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
-

종업원대여금의 감소
585,000,000
-

매도가능증권의 처분
2,306,487,950
-

만기보유금융자산의 감소
1,010,730,000
-

유형자산의 처분
461,148,545
2,463,875,213

무형자산의 처분
25,000,000
425,000,000

보증금의 감소
268,500,000
560,650,000

미수금의 감소
13,042,080,000
13,042,400,000

미지급금의 증가
870,940,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,557,795,035)
(20,762,135,529)

단기금융상품의 증가
5,004,670,000
107,140,000

매도가능증권의 취득
3,694,183,070
8,960,099,996

만기보유증권의 취득
53,773,512,606
-

종속기업투자주식의 취득
-
10,000,000

유형자산의 취득
7,702,890,158
10,662,983,650

무형자산의 취득
967,539,201
863,911,883

보증금의 증가
415,000,000
158,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,273,365,697
(125,371,231,845)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
60,000,000,000
50,375,534,042

단기차입금의 증가
10,000,000,000
30,435,754,042

사채의 증가
-
19,939,780,000

장기차입금의 증가
50,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,726,634,303)
(175,746,765,887)

이자의 지급
6,507,439,303
7,026,123,387

배당금의 지급
4,219,195,000
4,219,695,000

단기차입금의 상환
30,000,000,000
66,467,500

유동성사채의 상환
-
110,000,000,000

유동성신주인수권부사채의 상환
-
54,434,480,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
25,264,004,379
(76,058,268,095)

V. 기초의 현금및현금성자산
190,772,957,208
285,279,681,344

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
1,783,222,998
(18,448,456,041)

VII. 기말의 현금및현금성자산
217,820,184,585
190,772,957,208

※ 상세한 별도재무제표 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~32.(생략)

(신설)

(신설)

33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~32.(현행과 동일)

33. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

34. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업

35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자

무형자산의

판매 및 용역사업,

경영관리대행 및

컨설팅업 등을

사업목적에

추가하고자 함

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 실물로 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』

시행에 따라

관련 조문을

정비하고자 함

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사업취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사업취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (현행과 동일)

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조<삭제>

(신설)
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제43조의 2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다.

제43조의 2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다.

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』

개정에 따라

관련된 조문을

정비하고자 함

(신설)

부 칙

1. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조의 규정은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』이 시행되는 날부터 시행한다.

부칙을

신설하고자 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(임원의 정의)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 기타임원을 말한다.

② 기타임원이라 함은 임원에 준하는 직무를 수행하는 전무, 상무, 및 이사대우를 말한다.

제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 다음 각 호에 해당하는 자를 말한다.

1. 주주총회에서 선임된 이사

2. 등기이사에 준하는 업무결정권과 업무집행권을 보유하고 있는 자로 회사와 위임 및 연봉계약을 체결한 비등기임원

임원의 정의에 대한 용어를 정비하고자 함

제7조(특별공로금)

① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 전제5조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 결의를 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다.

② 이 경우 특별공로금은 당해퇴직금의 100분의 50을 초과할 수 없다.

(신설)

제7조(퇴직위로금)

① 퇴직임원에 한하여 제5조에 의한 퇴직금 이외에 대표이사의 결정으로 퇴직위로금을 지급할 수 있으며, 그 금액은 직전 연간 기본급여(상여금 제외)의 200%를 초과할 수 없다.

② 제1항의 퇴직위로금 지급대상은 당사 또는 계열회사에서 직원으로 재직 중 임원으로 승진한 자로 제한한다.

③ 제1항의 한도를 초과하는 퇴직위로금을 지급하고자 하는 경우 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

특별공로금 규정을

퇴직위로금 규정으로

변경하고자 함

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

부칙을

신설하고자 함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김근수
1963.06.21
사외이사
없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김근수
(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 교수
한국증권연구원 연구위원
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김근수
1963.06.21
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김근수
(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 교수
한국증권연구원 연구위원
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명 (4명)
7명 (4명)

보수총액 내지 최고한도액
3,500,000,000
3,500,000,000

※ 참고사항

※
당사는 주총분산프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 날짜를 결정하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. 

 - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.