SUN&L — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: SUN&L

주주총회소집공고
2.7
선창산업 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
선창산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로96(북성로1가)

(전 화) 032-770-3000

(홈페이지)http://www.sunwood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 송 해 석

(전 화) 032-770-3160

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가) 사옥 7층 다목적 홀
 (032-770-3000)

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
 2) 의결사항
 제1호 의안 : 제61기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고의 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지, 본점,
 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치(전자공시)하오니
 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사
 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연준
(사내이사)
(출석률:100%)
김영환
(사내이사)
(출석률:100%)
조상건
(사내이사)
(출석률:100%)
김병일
(사외이사)
(출석률:100%)
이기배
(사외이사)
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

1.22

임원 선임의 건

찬성
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)
찬성

2

2.7

내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

3

2.8

제 60기(2017년) 별도재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

4

2.22

제 60기(2017년) 연결재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

5

2.22

제 61기(2018년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

6

2.27

1. 제 60기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건

2. 제 60기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

7

3.5

㈜다린 채무보증의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

8

3.5

운영자금 연장의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

9

3.8

운영자금 연장의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

10

3.23

이사회 의장 연임의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
(임기만료)

11

5.2

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

12

5.8

㈜다린 채무보증의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

13

5.17

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

14

8.21

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

15

10.19

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

16

10.31

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

17

11.6

㈜다린 채무보증의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

18

11.19

SCFNZ 채무보증의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

19

11.28

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

20

12.6

운영자금 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

21

12.31

임원배상 책임보험 가입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
35
35
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 
 '제61기 3분기 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 또한 목재는 과거에 단순히 목재를 제재(절단)하여 사용하던 단계에서, 목재를 얇게 깎아 교차하여 접착한 합판으로, 그리고 목재 파편을 압축한 PB(파티클보드) 및 목재의 섬유질을 압축하여 만든 MDF제품으로 진화 발전하면서 그 용도도 계속 확대하여 왔습니다. 즉, 합판이 개발된 초기에는 목재가구의 소재가 대부분 합판이었지만 MDF 및 PB등 새로운 목재 소재가 개발되면서 일반용 가구에서는 MDF가 합판을 대부분 대체하였고, PB는 강도 및 내구성을 필요로 하는 부엌용 가구로 많이 활용되고 있습니다. 반면 합판은 기존의 건축 현장에서 널리 사용되어 지고 있는 거푸집용합판 뿐만 아니라 고유의 제품 특성을 유지하면서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 TEGO합판을 비롯한 2차 가공합판의 생산을 확대하는 한편, 친환경합판, 인테리어합판 등 기능성 제품의 수요를 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. 목제품에서 가장 활용도가 높은 MDF는 원목을 뛰어넘는 우수한 가공성으로 내부 인테리어용으로 많이 사용되고, 두께가 매우 얇은 박판 MDF는 PCB backup board 재료로도 활용되며 자동차프레임, 문틀, 식탁의 몰딩, 액자, 구두 밑창, 졸업식 사각모의 재료 등 우리 생활의 필수요소로 자리매김 하고 있습니다. 
이렇게 목재가 원목→제재목→합판→PB→ MDF로 이어지며 새로운 소재로 탈바꿈하며 그 사용처가 확대되어 왔듯이 기술발전과 생활환경의 변화에 맞추어 목재산업도 계속 발전해 나갈 것으로 보입니다. 아울러 목재산업이 나무를 소비하므로 환경 파괴산업이라는 일반의 인식과 달리, 계획적인 조림, 육림사업 과정에서 발생하는 부산물로서의 목재를 활용하는 환경 친화적인 산업으로 변모해나가고 있으며, 당사는 지난 2009년 6월 국내 목재 업계 최초로 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council / 산림관리협의회 Chain of Custody / 가공유통관리)을 획득하여 합판, MDF 및 제재목의 생산 가능한 전 규격의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 호조와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 반세기동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며,2013년부터는 조림사업을 통하여 필요한 원자재의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판, 멀티합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재 수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.

MDF는 한정적인 원재료 문제로 인해 원재료 확보가 MDF제조업체의 중요한 사안이 되고 있으며, 당사는 자체 제재공장에서 발생하는 부산물과 육송 등의 국내재를 동시에 사용하여 고품질의 원자재 수급을 안정적으로 이뤄나가고 있습니다. 
제재목은 원목의 투입부터 제품 포장에 이르기까지 제품 생산 전 과정이 자동화된 생산라인에서 규격화 및 표준화된 제품을 생산하고 있습니다.

당사는 국내 목재 업계 최초로 산림자원의 친환경 인증인 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council /산림관리협의회 - Chain of Custody/가공유통관리)을 획득하여 합판, 제재목의 생산 가능한 전 규격 제품에 대해 FSC-COC 인증 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 또한 2011년 9월부터 국내 FSC인증조림지인 산림청 홍천국유림에서 원목을 구매하여 인증절차를 거친 FSC인증제품을 출시하는 등 지속적으로 친환경 생산시스템을 만들어가고자 역량을 집중하고 있습니다. 
아울러 당사는 국립산림과학원과 포름알데히드 초저감 MDF 접착제(슈퍼E0 수지)제조 기술을 확보함으로써 슈퍼 E0급 MDF 제품을 생산할 수 있게 되었고, 2010년 6월에는 한국표준협회로부터 중밀도섬유판과 경질섬유판에 대한 KS인증(KS F 3200)을 획득, 2010년 12월에는 KS보통합판 부분의 준내수 무취합판 인증을 국내업계 최초로 받는 등, 국내외의 까다로운 목질 보드 제품 기준에 부합하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 목재관련 업체로는 최초로 당사 연구개발팀이 산업자원부 기술표준원 산하의 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 2010년 10월 목재 및 관련제품의 역학·화학시험에 관한 국제공인시험기관으로 인정을 받았고, 2011년 12월 SC목질재료 시험센터를 오픈하여 목질재료시험서비스를 대외적으로도 제공하기 시작하였습니다. KOLAS시험기관 인정은 당사 제품 제조공정의 품질관리 및 완제품의 성능평가에 있어서 더욱 신뢰성을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 소비자에게는 이러한 시험결과를 토대로 생산된 제품의 안전성 및 품질을 판단할 수 있는 자료로 유용하게 활용됩니다. 2013년 7월에는 업계 최초로 품질인증 마크인 Kwood마크를 획득하여 고품질의 친환경 시장을 리드해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
합판,MDF,제재산업의 원재료인 원목은 대부분을 수입에 의존하고 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 매우 중요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이러한 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되기 때문에, 수종 및 수입처를 다변화하는 등 안정적인 수급관리를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

※ 'Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

당사 제61기 매출실적은 전년대비 6.4%감소한 3,050억원을 달성하였으며 사업부 별로는 합판 712억원, 제재 469억원, MDF 1,234억원, PB 606억원 그리고 기타부문29억원의 실적을 달성하였습니다. 자회사를 포함하는 연결매출실적은 전년대비 9% 감소한 5,660억을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요재화 및 용역

목재

선창산업(주)
MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD

합판, MDF,
제재목, PB

가구
선창ITS(주)
SUNWOOD VINA CO.,LTD
SUNWOOD MYANMAR CO.LTD
SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD
목창호, 가구, 
인테리어

기타
선창산업(주)
동부흥산(주)
상원농산(주)
SCFNZ Limited
SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.
SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.
(주)다린
곤산C&S소료제품유한공사
Myanmar Sunchang Co. Ltd
Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd
KNIFE, 임대, 벌목,
조림 및 산림개발, 
부동산 임대 및 개발
기타 플라스틱 제조업
건설서비스업

(2) 시장점유율

국내의 합판 제조는 선창산업(주), 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 연평균 약 10%~20%정도로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.

MDF는 선창산업(주), 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 연평균 약 92%에 달하고 제품 경쟁력도 수입품 보다 우위에 있어 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

1) 합판시장

(2018.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분

2018년

2017년

2016년

선창산업
31.7

31.3

33.7

성창기업
30.5

34.6

33.5

이건산업
32.6

29.0

28.1

기 타
5.2

5.1

4.7

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산: 12.9%, 수입산: 87.1%를 차지합니다.
[출처 : (사)한국합판보드협회]

2) MDF시장

(2018.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분

2018년

2017년

2016년

선창산업
18.6

17.5

16.7

포레스코
9.9

9.2

9.5

한솔홈데코
18.1

17.1

14.9

유니드
25.4

24.1

22.3

동화기업
24.8

23.0

21.8

기타

3.2

9.1

14.8

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 : 83.6%, 수입산 : 16.4%를 차지합니다.

[출처 : (사)한국합판보드협회]

(3) 시장의 특성

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.
합판은 전체 합판시장의 약 80%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 수입품의 가격변화가 영업활동에 많은 영향을 주고 있습니다. MDF는 합판과 달리 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 90%가량으로, 국내 제조업체의 경쟁력이 수입품에 비해 우위에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2018. 12. 31 조직도.jpg
2018. 12. 31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사는 당기 외부감사인의 감사를 통하여 전기(제60기) 재무제표의 일부 수정 사항이 발생하였으며 아래의 재무제표는 그 내용을 반영한 재무제표 입니다.

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제61기 당기말 2018년 12월 31일 현재

제60기 전기말 2017년 12월 31일 현재

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제61기(당기)
제60기(전기)

자산

유동자산
279,336,117,779
293,686,746,062

현금및현금성자산
70,561,695,562
65,717,541,045

매출채권
103,487,008,797
123,412,348,573

기타수취채권
978,972,704
539,225,856

미청구공사
17,531,996,781
21,644,513,227

당기법인세자산
567,605,880
1,043,656,430

기타단기금융자산
9,018,482,663
6,245,306,198

재고자산
70,073,112,065
67,776,876,241

기타유동자산
7,117,243,327
7,307,278,492

비유동자산
345,995,957,525
321,579,289,557

유형자산
281,730,361,113
259,632,262,500

투자부동산
16,248,604,772
16,187,737,071

무형자산
15,444,382,606
15,926,644,668

관계기업투자
286,418,578
357,098,096

기타장기금융자산
8,892,954,125
7,496,287,695

기타비유동자산
20,550,299,468
20,332,444,600

이연법인세자산
2,842,936,863
1,646,814,927

자산총계
625,332,075,304
615,266,035,619

부채

유동부채
271,754,822,121
300,626,102,780

매입채무
67,071,073,660
80,715,335,604

기타채무
19,446,395,310
25,567,264,613

초과청구공사
3,838,948,261
4,280,662,429

단기차입금
177,153,365,698
187,102,030,671

기타단기금융부채
-
-

당기법인세부채
1,466,039,192
1,592,809,463

기타유동부채
2,779,000,000
1,368,000,000

비유동부채
98,480,029,116
49,614,841,891

장기차입금
74,365,503,500
27,209,583,342

기타장기금융부채
2,186,160,000
2,067,160,000

확정급여부채
11,889,964,526
13,536,561,465

이연법인세부채
5,293,043,318
6,326,808,048

기타비유동부채
4,745,357,772
474,729,036

부채총계
370,234,851,237
350,240,944,671

자본

자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

이익잉여금
132,941,839,904
141,359,803,102

기타자본구성요소
(8,316,156,275)
(8,080,976,262)

지배기업의 소유주지분
254,422,004,582
263,075,147,793

비지배지분
675,219,485
1,949,943,155

자본총계
255,097,224,067
265,025,090,948

부채및자본총계
625,332,075,304
615,266,035,619

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제61기(당기)
제60기(전기)

Ⅰ. 매출액
566,020,805,737
621,841,805,309

Ⅱ. 매출원가
520,825,605,721
570,385,454,781

Ⅲ. 매출총이익
45,195,200,016
51,456,350,528

판매비와관리비
52,337,289,138
52,234,195,897

Ⅳ. 영업이익(손실)
(7,142,089,122)
(777,845,369)

기타수익
5,273,387,493
5,731,623,636

기타비용
2,509,045,676
8,059,731,606

금융수익
6,269,228,611
11,142,085,428

금융비용
11,749,568,569
14,787,957,252

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,858,087,263)
(6,751,825,163)

법인세비용
(664,982,072)
2,694,497,709

VI. 당기순이익(손실)
(9,193,105,191)
(9,446,322,872)

지배지분순이익
(7,854,991,722)
(7,095,028,416)

비지배지분순이익
(1,338,113,469)
(2,351,294,456)

VII. 세후기타포괄손익
(90,186,967)
(4,042,152,174)

1. 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

보험수리적손익
(279,127,537)
(410,175,168)

공정가치금융자산평가손익
(23,152,869)
-

2. 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

매도가능증권평가손익
-
(87,795,662)

해외사업환산손익
195,050,525
(3,544,181,344)

관계기업투자자본변동
17,042,914
-

VIII. 당기총포괄손익
(9,283,292,158)
(13,488,475,046)

지배지분포괄손익
(8,008,568,488)
(10,585,193,276)

비지배지분포괄손익
(1,274,723,670)
(2,903,281,770)

IX. 주당손익

1. 기본주당손익
(646)
(583)

2. 희석주당손익
(646)
(583)

연 결 자 본 변 동 표

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2017.01.01
12,607,989,000
117,188,331,953
151,359,147,591
(3,531,451,782)
277,624,016,762
4,897,514,745
282,521,531,507

당기순이익

(7,095,028,416)

(7,095,028,416)
(2,351,294,456)
(9,446,322,872)

보험수리적손익

(410,175,168)

(410,175,168)
-
(410,175,168)

매도가능증권평가이익

(87,795,662)
(87,795,662)
-
(87,795,662)

해외사업환산손익

(2,992,194,030)
(2,992,194,030)
(551,987,314)
(3,544,181,344)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

연차배당

(2,494,140,905)

(2,494,140,905)
(31,733,360)
(2,525,874,265)

현물출자

-
6,476,018,932
6,476,018,932

관계기업투자자본변동

6,408,515
6,408,515
3,530,635
9,939,150

지배력을 상실하지 않는 종속기업
 에 대한 소유지분의 변동에 따른
 증가(감소)

(1,475,943,303)
(1,475,943,303)
(6,492,106,027)
(7,968,049,330)

2017.12.31
12,607,989,000
117,188,331,953
141,359,803,102
(8,080,976,262)
263,075,147,793
1,949,943,155
265,025,090,948

2018.01.01
12,607,989,000
117,188,331,953
141,359,803,102
(8,080,976,262)
263,075,147,793
1,949,943,155
265,025,090,948

회계정책변경누적효과

(283,843,939)
(360,730,784)
(644,574,723)

(644,574,723)

당기순이익

(7,854,991,722)

(7,854,991,722)
(1,338,113,469)
(9,193,105,191)

보험수리적손익

(279,127,537)

(279,127,537)
-
(279,127,537)

기타포관손익-공정가치

(23,152,869)
(23,152,869)
-
(23,152,869)

해외사업환산손익

131,660,726
131,660,726
63,389,799
195,050,525

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

현물출자

관계기업투자자본변동

17,042,914
17,042,914
-
17,042,914

지배력을 상실하지 않는 종속기업
 에 대한 소유지분의 변동에 따른
 증가(감소)

2018.12.31
12,607,989,000
117,188,331,953
132,941,839,904
(8,316,156,275)
254,422,004,582
675,219,485
255,097,224,067

연 결 현 금 흐 름 표

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제61기
제60기

영업활동현금흐름
23,867,468,969
4,431,179,805

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,858,087,263)
(6,751,825,163)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
41,731,807,384
43,029,843,426

감가상각비
17,706,332,387
16,800,268,336

무형자산상각비
351,510,956
377,846,304

생물자산감모상각
5,545,953,688
4,107,119,832

퇴직급여
4,503,932,751
4,480,739,888

대손상각비
1,484,912,154
311,386,502

이자비용
6,624,066,352
5,715,093,449

유형자산처분손실
225,487,967
111,743,951

무형자산처분손실
-
770,000

외화환산손실
534,119,612
1,264,632,255

재고자산평가손실
290,237,198
2,590,786,415

재고자산폐기손실
151,201,070
-

하자보수충당부채전입액
1,525,115,799
1,449,813,568

공사손실충당부채전입액
1,345,000,000
-

기타의대손상각비
-
5,091,046

재해손실
970,393,167
-

매도가능증권손상차손
-
6,050,000

지분법손실
87,722,432
-

유형자산손상차손
227,612,209
723,297,063

무형자산손상차손
158,209,642
1,659,164,395

비유동자산손상차손
-
3,426,040,422

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(5,614,350,106)
(8,439,053,308)

유형자산처분이익
91,250,738
265,324,505

생물자산평가이익
3,282,113,124
3,693,764,417

이자수익
480,082,520
646,419,186

외화환산이익
1,065,947,521
3,562,050,712

재고자산평가손실환입
288,580,906
-

유가증권평가이익
34,670,800
-

잡이익
317,725,250
261,500,000

자산수증이익
-
6,623,048

지분법이익
-
3,371,440

배당금수익
52,647,500
-

대손충당금환입
1,331,747
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,751,573,685
(14,834,513,979)

매출채권의 감소(증가)
18,915,727,131
(11,234,846,614)

미수금의 감소(증가)
(303,395,253)
(13,475,950)

선급금의 감소(증가)
450,394,612
(5,352,921,771)

선급비용의 감소(증가)
(84,041,626)
1,231,624,337

부가세대급금의 감소(증가)
(233,125,300)
59,140,349

재고자산의 감소(증가)
(2,779,156,600)
(7,965,027,529)

장기선급비용의 감소(증가)
(559,359,653)
17,316,898

당기법인세자산의 감소(증가)
(98,004,818)
-

매입채무의 증가(감소)
(13,814,406,671)
9,117,943,057

미지급금의 증가(감소)
4,463,786,061
(508,802,624)

선수금의 증가(감소)
1,825,221,491
565,447,253

예수금의 증가(감소)
(481,532,056)
48,539,574

부가세예수금의 증가(감소)
(603,997,314)
(301,478,348)

미지급비용의 증가(감소)
1,886,425,197
4,721,330,887

장기예수금의 증가(감소)
(236,850,000)
(81,900,000)

퇴직금의 지급
(6,219,608,273)
(3,464,200,557)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(253,328,158)
(1,739,612,465)

국민연금전환금의 감소
13,415,800
2,130,600

미청구공사의 감소(증가)
3,467,941,723
(710,828,371)

초과청구공사의 증가(감소)
(441,714,168)
2,160,349,505

하자보수충당부채의 증가(감소)
(1,459,115,799)
(1,327,460,621)

선수수익의 증가(감소)
-
(12,258,400)

미수수익의 감소(증가)
(71,676,660)
(40,223,189)

장기보증금의 증가(감소)
-
(5,300,000)

금융보증부채의 증가(감소)
367,974,019
-

영업활동으로 인한 현금수취액
2,931,973,448
622,246,705

이자의 수취
1,359,132,685
621,657,015

배당금의 수취
52,647,500
-

법인세의 환급
1,520,193,263
589,690

영업활동으로 인한 현금지급액
(9,075,448,179)
(9,195,517,876)

이자의 지급
6,675,083,753
5,481,499,053

법인세 납부
2,400,364,426
3,714,018,823

투자활동현금흐름
(58,722,556,856)
(27,838,404,559)

단기금융상품의 처분
10,381,528,897
2,060,000,000

단기투자자산의 처분
1,444,499,659
10,485,000

단기대여금의 감소
550,000,000
838,288,932

유형자산의 처분
691,276,343
543,588,875

무형자산의 처분
3,666,178
246,156,044

장기투자증권의 처분
1,102,528
1,075,027

정부보조금의 수령
347,124,500
200,021,240

단기금융상품의 취득
(14,871,756,576)
(3,388,720,000)

단기대여금의 증가
(1,638,796,824)
(2,275,091,664)

장기금융상품의 취득
(1,680,256,000)
(400,256,000)

장기투자증권의 취득
(34,995,000)
(2,440,000)

장기대여금의 증가
(775,730,000)
(656,792,500)

장기대여금의 감소
31,667,000
-

유형자산의 취득
(53,307,733,693)
(25,066,442,475)

투자부동산의 취득
-
(3,636,363)

무형자산의 취득
(35,641,429)
(121,787,973)

임차보증금의 증감
118,236,381
197,143,705

임대보증금의 증감
53,251,180
(61,996,407)

장기금융상품의 처분
-
42,000,000

재무활동현금흐름
39,407,314,933
30,693,381,705

단기차입금의 차입
213,806,624,606
208,527,272,121

장기차입금의 차입
56,852,693,000
27,574,792,500

단기차입금의 상환
(199,552,499,903)
(181,784,305,157)

유동성장기부채의 상환
(31,699,502,770)
(12,630,454,164)

장기차입금의 상환
-
(500,000,000)

배당금의 지급
-
(2,525,874,265)

비지배지분의 취득
-
(7,968,049,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)
4,552,227,046
7,286,156,951

기초현금및현금성자산
65,717,541,045
59,047,686,324

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
291,927,471
(616,302,230)

기말현금및현금성자산
70,561,695,562
65,717,541,045

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제61기 당기말 2018년 12월 31일 현재

제60기 전기말 2017년 12월 31일 현재

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제61기(당기)
제60기(전기)

자산

I. 유동자산
160,032,780,371
152,709,577,779

현금및현금성자산
32,466,653,591
26,647,738,633

매출채권
64,233,063,736
71,130,376,350

기타수취채권
4,147,525,950
241,426,196

당기법인세자산
-
627,454,096

기타단기금융자산
3,800,000,000
1,722,046,066

재고자산
54,011,330,506
51,290,534,955

기타유동자산
1,374,206,588
1,050,001,483

II. 비유동자산
338,690,878,619
316,786,163,301

유형자산
224,800,770,760
203,662,220,671

투자부동산
6,919,988,034
7,149,607,362

무형자산
1,136,607,322
1,380,505,070

종속기업투자
100,710,211,243
100,710,211,243

기타장기금융자산
2,082,219,000
3,368,117,630

당기손익-공정가치금융자산
1,009,557,903
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,516,023,032
-

기타비유동자산
515,501,325
515,501,325

자산총계
498,723,658,990
469,495,741,080

부채

I. 유동부채
172,787,328,621
174,081,740,389

매입채무
22,103,477,129
19,695,720,136

기타채무
10,141,308,205
14,552,366,007

당기법인세부채
25,000,032
33,704,992

단기차입금
140,368,990,753
139,799,949,254

유동성금융보증부채
148,552,502
-

II. 비유동부채
70,330,133,521
37,277,942,819

장기차입금
60,813,770,000
25,927,500,000

기타장기금융부채
143,300,000
380,150,000

순확정급여부채
5,019,198,106
5,397,837,371

이연법인세부채
4,353,865,415
5,572,455,448

부채총계
243,117,462,142
211,359,683,208

자본

I. 자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II. 자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III. 이익잉여금
129,211,722,497
131,357,699,868

IV. 기타자본구성요소
(3,401,846,602)
(3,017,962,949)

자본총계
255,606,196,848
258,136,057,872

자본과부채총계
498,723,658,990
469,495,741,080

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제61기(당기)
제60기(전기)

Ⅰ. 매출액
305,040,565,299
325,752,491,718

Ⅱ. 매출원가
287,766,355,102
304,443,874,076

Ⅲ. 매출총이익
17,274,210,197
21,308,617,642

판매비와관리비
22,689,047,514
23,934,802,992

Ⅳ. 영업이익(손실)
(5,414,837,317)
(2,626,185,350)

기타영업수익
1,473,907,907
1,028,304,126

기타영업비용
4,303,533,979
15,562,004,470

금융수익
13,737,598,497
10,533,746,212

금융비용
9,222,782,608
11,866,597,408

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,729,647,500)
(18,492,736,890)

법인세비용
(1,657,996,574)
(176,639,622)

VI. 당기순이익(손실)
(2,071,650,926)
(18,316,097,268)

VII. 세후기타포괄손익
(458,210,098)
(511,124,111)

보험수리적손익
(435,057,229)
(423,328,449)

매도가능증권평가손익
(23,152,869)
(87,795,662)

VIII. 당기총포괄손익
(2,529,861,024)
(18,827,221,379)

IX. 주당손익:

1. 기본주당손익
(170)
(1,503)

2. 희석주당손익
-
-

이익잉여금처분계산서(안)

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,074,999,650
(16,779,022,979)

1. 전기이월이익잉여금
3,220,977,021
1,960,402,738

2. 회계정책변경누적효과
360,730,784
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(435,057,229)
(423,328,449)

4. 당기순이익
(2,071,650,926)
(18,316,097,268)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
20,000,000,000

1. 임의적립금
-
20,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
936,823,870
-

1. 이익준비금
85,166,000
-

2. 배당금
851,657,870
-

가. 현금배당
 (보통주당배당금(율)
 당기 70원(1.3%)
 전기 0원(0.0%)
851,657,870
-

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금
138,175,780
3,220,977,021

(주) 당기말 이익잉여금 처분예정일은 2019년 3월 29일(전기말 처분확정일 : 2018년 3월 23일)입니다.

자 본 변 동 표

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.01.01(전기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
152,591,266,490
(2,930,167,287)
279,457,420,156

총포괄손익

당기순이익(손실)

(18,316,097,268)

(18,316,097,268)

순확정급여부채의 재측정요소

(423,328,449)

(423,328,449)

매도가능증권평가손익

(87,795,662)
(87,795,662)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(2,494,140,905)

(2,494,140,905)

2017.12.31(전기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
131,357,699,863
(3,017,962,949)
258,136,057,872

2018.01.01(당기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
131,357,699,863
(3,017,962,949)
258,136,057,872

총포괄손익

당기순이익(손실)

(2,071,650,926)

(2,071,650,926)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

360,730,784
(360,730,784)

순확정급여부채의 재측정요소

(435,057,229)

(435,057,229)

매도가능증권평가손익

(23,152,869)
(23,152,869)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

0

2018.12.31(당기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
129,211,722,497
(3,401,846,602)
255,606,196,848

현 금 흐 름 표

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제60기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제61기(당기)
제60기(전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,180,886,208
(2,304,655,394)

1. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,729,647,500)
(18,492,736,890)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
26,078,328,845
35,995,251,714

감가상각비
13,526,297,786
13,160,440,751

무형자산상각비
262,360,518
261,647,286

퇴직급여
3,086,059,890
3,194,919,248

대손상각비
370,138,199
216,098,561

이자비용
4,697,669,448
3,787,034,130

유형자산처분손실
144,617,804
75,531,372

기타의 대손상각비
-
5,723,059,462

투자주식손상차손
2,704,400,000
8,423,320,000

지급보증손실
219,421,517
275,424,474

재고자산평가손실
-
562,010,055

재해손실
970,393,167
-

외화환산손실
96,970,516
315,766,375

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(10,540,207,595)
(4,161,784,877)

유형자산처분이익
2,714,112
599,000

배당금수익
8,926,093,035
-

이자수익
284,656,888
441,955,421

잡이익
317,725,250
261,500,000

외화환산이익
501,015,887
3,175,682,934

자산수증이익
-
6,623,048

재고자산평가손실환입
288,580,906
-

지급보증수익
219,421,517
275,424,474

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,473,192,591
(10,547,101,581)

매출채권의 감소(증가)
6,525,660,622
2,466,452,587

미수금의 감소(증가)
(161,540,750)
98,869,891

선급금의 감소(증가)
(82,548,569)
257,354,422

선급비용의 감소(증가)
(461,078,053)
37,822,988

재고자산의 감소(증가)
(2,517,436,677)
(8,149,923,871)

매입채무의 증가(감소)
2,433,492,776
521,745,688

미지급금의 증가(감소)
4,500,823,758
(35,964,352)

선수금의 증가(감소)
(175,367,638)
(222,223,385)

예수금의 증가(감소)
(34,592,747)
(36,123,500)

부가세예수금의 증가(감소)
(530,693,906)
(534,456,322)

미지급비용의 증가(감소)
(132,185,411)
(44,691,440)

금융보증부채의 증가(감소)
367,974,019
-

장기예수금의 증가(감소)
(236,850,000)
(81,900,000)

퇴직금의 지급
(3,771,214,655)
(3,086,886,522)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(264,665,978)
(1,739,308,365)

국민연금전환금의 감소
13,415,800
2,130,600

5. 영업활동으로 인한 현금수취액
1,860,329,239
457,093,829

이자의 수취
345,179,283
457,093,829

법인세의 환급
1,515,149,956
-

6. 영업활동으로 인한 현금지급액
(4,961,109,372)
(5,555,377,589)

이자의 지급
4,633,353,840
3,581,813,351

법인세 납부
(327,755,532)
1,973,564,238

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(44,205,016,673)
(28,622,562,080)

단기금융상품의 처분
300,000,000

단기투자자산의 처분
1,444,499,659
10,485,000

장기투자증권의 처분
1,102,528
1,075,027

장기대여금의 감소
31,667,000
-

유형자산의 처분
8,000,000
600,000

무형자산의 처분
-
25,000,000

보증금의 감소
1,100,000
195,000,000

배당금의 수령
5,090,647,500
-

정부보조금의 수령
313,500,000
212,030,000

단기금융상품의 취득
(3,500,000,000)
-

장기금융상품의 취득
(1,600,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(2,704,400,000)
(10,234,889,330)

장기투자증권의 취득
(2,995,000)
(2,440,000)

유형자산의 취득
(43,569,435,590)
(18,718,144,192)

투자부동산의 취득
-
(3,636,363)

무형자산의 취득
(18,462,770)
(107,642,222)

보증금의 증가
(240,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,869,764,927
27,601,887,982

단기차입금의 차입
195,923,659,830
180,960,506,102

장기차입금의 차입
46,900,000,000
25,700,000,000

단기차입금의 상환
(175,705,344,903)
(164,717,714,715)

유동성장기부채의 상환
(31,248,550,000)
(11,846,762,500)

배당금의 지급

(2,494,140,905)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)
5,845,634,462
(3,325,329,492)

V. 기초의 현금및현금성자산
26,647,738,633
29,973,504,500

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(26,719,504)
(436,375)

VII. 기말의 현금
32,466,653,591
26,647,738,633

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 '이익잉여금처분계산서(안)' 참조.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조[주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조[주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

- 전자증권법 시행에 따른 주식등의 전자등록 의무화에 따라 주권의 종류 삭제

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제12조[명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조[명의개서대리인]

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주 명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식등의 전자등록의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 <삭 제>

- 주식이 전자등록될 경우 명의 개서대리인에게 주주등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제14조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를

2주간전에 공고하여야 한다.

제14조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

- 특정월을 의미하는 용어와 구분되도록 기간을 의미하는 용어로 변경

<신 설>

제16조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

제17조[사채발행에 관한 준용규정]

제12조, 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조[사채발행에 관한 준용규정]

제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조 삭제에 따른 변경

제18조[소집시기]

① 이 회사에서 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.

제18조[소집시기]

① <좌 동>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 특정월을 의미하는 용어와 구분되도록 기간을 의미하는 용어로 변경

제50조[외부감사인의 선임]

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제50조[외부감사인의 선임]

회사는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정된 외감법 제10조에 따라 변경된 내용 반영

부 칙

이 정관은 제61기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제12조3항, 제13조, 제16조의2, 제17조의 개정 내용은 2019년 9월 16일부터 시행한다.

개정일자 2019년 3월 29일

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영환
1958. 7
사내이사
없음
이사회

송해석
1968. 4
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영환
선창산업(주) 대표이사
- 충남대 임학과
- 충남대 임산가공학과 석사
- 선창산업(주) 지원본부장(2008.1~2016.1)
없음

송해석
선창산업(주) 관리본부장
- 서울대 인류학과
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 선창산업㈜ 재경팀장(2013.4~2015.1)
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유] 
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 당사는 주주총회 내실화를 위하여 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하고 있으며 향후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.