유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 유니슨

참고서류
3.2
유니슨주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 13일

권 유 자:

성 명: 유니슨주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 02-528-8625

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유니슨주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고

Toshiba 
Corporation
최대주주
보통주
15,510,023
15.93%
최대주주
-

류지윤
대표이사
보통주
48,656
0.05%
대표이사
-

허화도
부사장
보통주
32,492
0.03%
부사장
-

김기수
부사장
보통주
32,063
0.03%
부사장
-

배건곤
계열회사 이사
보통주
7,978
0.01%
계열회사 이사
-

계
보통주
15,631,212
16.05%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성희
보통주
1,000
직원
-

최은희
보통주
29,458
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) 2019년 03월 18일
 (종료일) 2018년 03월 29일 제35기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2019년 03월 29일(금요일) 오전 10시
 (장소) 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 최은희 (부서 및 직위) 재경팀 부장 (연락처) 02-528-8625

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW 및 
2.3MW풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.
2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.
또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였습니다.

현재
당사가 수
주한 풍력발전
시스템 수주 및
설치
주요
내
역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기
 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령
25기
ㆍ 전
남 여수 1기

ㆍ

강원
하장 1기

2㎿

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기,
영광 3기

ㆍ
충남
홍성 1기

2.3
㎿

ㆍ
전남
여수 1기,
영
광
32
기

ㆍ
경북
경주 9기 

ㆍ 강원 정선 14기 ,

하
장 3기

, 평
창 1기 ,평창 1기
ㆍ 제주 한경 1기

해외
750㎾

ㆍ 자메이카
Munro
4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기

2㎿

ㆍ 우크라이나 Crimea 2기 
ㆍ 일본11기

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에 따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 참고사항
- 당해(제35기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주석사항은 2019년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

유니슨주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산
62,541,181,542
95,092,445,021

현금및현금성자산
1,526,971,416
11,521,139,377

단기금융상품
4,396,525,734
4,909,336,938

매출채권 및 기타유동채권

25,098,961,246
25,614,438,357

단기선급금
1,257,276,564
10,085,706,728

기타유동자산
157,811,804
284,737,999

재고자산
30,069,793,528
42,654,548,102

당기법인세자산
33,841,250
22,537,520

매각예정비유동자산
0
29,815,485,009

비유동자산
166,586,742,994
142,054,482,770

장기금융상품
3,500,000
4,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
4,305,018,270

비유동매도가능금융자산

4,419,018,270

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
114,000,000

공동기업투자

5,017,478,016
11,928,219,572

장기대여금
6,279,599,473
4,386,428,278

기타비유동채권
422,645,875
468,990,875

기타비유동자산
394,240,821
456,131,350

유형자산
140,528,358,113
114,663,570,683

무형자산
9,521,902,426
5,728,123,742

자 산 총 계
229,127,924,536
266,962,412,800

부채

유동부채
137,483,437,530
185,542,270,541

매입채무 및 기타유동채무

33,782,263,585
36,473,382,679

단기차입금
418,000,000
1,099,496,200

유동성장기차입금
96,856,023,810
107,523,341,579

전환사채
211,020,171
6,260,790,168

선수금
6,216,129,964
34,185,259,915

매각예정비유동부채

16,299,247,933

비유동부채
20,157,301,408
20,323,551,910

장기차입금
3,606,909,096
4,809,212,128

기타비유동
3,062,059,611
2,525,032,561

이연법인세부채
12,865,289,366
12,865,289,366

기타충당부채
623,043,335
124,017,855

부채 총계
157,640,738,938
222,165,070,384

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
71,487,185,598
44,797,342,416

자본금
48,681,791,000
39,932,943,000

주식발행초과금
47,055,009,260
14,140,201,812

기타자본
375,848,057
1,289,768,249

이익잉여금(결손금)
(24,625,462,719)
(10,565,570,645)

비지배지분

-

-

자본 총계
71,487,185,598
44,797,342,416

자본과 부채 총계
229,127,924,536
266,962,412,800

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

매출액
166,148,975,997
186,704,645,507

매출원가
(146,460,587,307)
(153,641,943,426)

매출총이익
19,688,388,690
33,062,702,081

판매비와관리비
(17,719,589,776)
(17,019,528,092)

영업이익(손실)
1,968,798,914
16,043,173,989

기타수익
1,264,552,803
6,284,076,434

기타비용
(4,619,039,982)
(5,095,129,910)

금융수익
1,031,644,120
6,439,377,911

금융비용
(7,414,469,045)
(9,067,841,797)

지분법손익
(7,210,741,556)
(13,620,704,517)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,979,254,746)
982,952,110

법인세비용
-

-

계속영업이익(손실)

(14,979,254,746)

982,952,110

중단영업이익(손실)

132,062,172

당기순이익(손실)
(14,979,254,746)
1,115,014,282

기타포괄손익

309,067,860

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(130,458,318)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

439,526,178

총포괄손익

(14,979,254,746)

1,424,082,142

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)

(14,979,254,746)

1,115,014,282

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(14,979,254,746)

1,424,082,142

총 포괄손익, 비지배지분
-

-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(165원)/주

14원/주

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(165원)/주

4원/주

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
주식발행
초과금
기타
자본
이익
잉여금

2017.01.01 (기초자본)

34,473,698,000
30,165,819,713
3,207,551,964
(44,778,995,052)
5,901,086,566
28,969,161,191

당기순이익(손실)

1,115,014,282

1,115,014,282

자산재평가이익

439,526,178

439,526,178

해외사업환산손익

(130,458,318)

(130,458,318)

유상증자

결손금의 처리

(30,166,554,713)
(2,163,173,454)
32,329,728,167

전환사채의 전환
5,459,245,000
14,140,201,812

19,599,446,812

종속회사에 대한 지배력 상실

735,000

768,681,958
(5,901,086,566)
(5,131,669,608)

종속회사 처분으로 인한 증가

공동기업 기타자본에 대한 지분해당액

(63,678,121)

(63,678,121)

2017.12.31 (기말자본)
39,932,943,000
14,140,201,812
1,289,768,249
(10,565,570,645)
0
44,797,342,416

2018.01.01 (기초자본)
39,932,943,000
14,140,201,812
1,289,768,249
(10,565,570,645)

0

44,797,342,416

당기순이익(손실)

(14,979,254,746)
0
(14,979,254,746)

자산재평가이익

해외사업환산손익

유상증자
6,500,000,000
29,081,897,301

35,581,897,301

결손금의 처리

전환사채의 전환
2,248,848,000
3,832,910,147

6,081,758,147

종속회사에 대한 지배력 상실

종속회사 처분으로 인한 증가

(913,920,192)
919,362,672

5,442,480

공동기업 기타자본에 대한 지분해당액

2018.12.31 (기말자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
375,848,057
(24,625,462,719)
0
71,487,185,598

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

구 분
제35기
제34기

영업활동현금흐름
(18,253,555,787)
34,909,826,269

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,713,124,705)
42,010,141,614

이자수취
133,348,080
62,388,325

이자지급
(7,682,581,162)
(7,172,663,310)

배당금수취
19,452,000
13,032,000

법인세
환급(납부)

(10,650,000)
(3,072,360)

투자활동현금흐름
1,535,676,576
(26,371,082,195)

단기금융상품의 처분

699,861,163
1,039,340,212

장기금융상품의 처분
500,000

-

장기투자증권의 처분
1,383,420
15,250,837

장기대여금의 감소
29,723,804
3,314,392,895

유형자산의 처분
5,963,400,000

-

단기금융상품의 취득

(2,773,366,202)

장기투자증권의 취득

(2,882,662,720)

장기대여금및수취채권의 취득
(345,037,550)
(9,698,162,980)

공동기업 투자지분의 취득
(300,000,000)
(12,225,000,000)

유형자산의 취득
(1,134,443,380)
(1,874,090,320)

무형자산의 취득
(6,428,256,556)
(2,687,079,670)

정부보조금의 수취
3,048,545,675
1,400,295,753

재무활동현금흐름
6,724,540,178
2,344,075,892

단기차입금의 증가

-

681,496,200

유동성장기차입금의 증가

20,944,821,229

-

전환사채의 증가

-

6,100,000,000

장기차입금의 증가

-

1,310,675,389

주식의 발행
35,581,897,301
-

단기차입금의 상환
(681,496,200)

-

유동성장기차입금의 상환
(49,108,245,472)
(3,369,400,000)

장기차입금의 상환

-

(2,348,835,297)

전환권의 행사
(12,436,680)
(29,860,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(826,916)
(7,212,548)

해외사업환산으로 인한 차이

-

(276)

연결범위 변동으로 인한 차이
(2,012)
(9,833,791)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(9,994,167,961)
10,865,773,351

기초현금및현금성자산
11,521,139,377
655,366,026

기
말현금및현금성자산

1,526,971,416
11,521,139,377

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

유니슨주식회사
(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산

62,181,526,006

93,739,651,405

현금및현금성자산

1,255,451,477

11,177,276,568

단기금융상품

777,079,500

1,441,033,000

매출채권 및 기타유동채권

28,724,537,689

28,162,990,750

단기선급금

1,239,127,339

10,085,706,729

기타유동자산

92,631,893

15,421,730

재고자산

30,069,793,528

42,654,548,102

당기법인세자산

22,904,580

202,674,526

매각예정비유동자산

29,815,485,009

비유동자산

196,816,440,650

165,948,814,863

장기금융상품

3,500,000

4,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

2,916,261,050

비유동매도가능금융자산

3,030,261,050

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000

종속기업에 대한 투자자산

40,258,394,468

40,798,151,728

장기대여금

6,279,599,473

4,386,428,278

기타비유동채권

412,645,875

468,990,875

기타비유동자산

394,240,821

456,131,350

유형자산

136,915,908,537

111,076,739,840

무형자산

9,521,890,426

5,728,111,742

자산총계

258,997,966,656

289,503,951,277

부채

유동부채

136,929,960,755

185,114,923,969

매입채무 및 기타유동채무

33,765,830,864

36,073,446,672

단기차입금

418,000,000

418,000,000

유동성장기차입금

96,856,023,810

107,523,341,579

전환사채

211,020,171

6,260,790,168

선수금

5,679,085,910

34,839,345,550

매각예정비유동부채

16,293,803,442

비유동부채

20,192,205,408

20,358,455,910

장기차입금

3,606,909,096

4,809,212,128

기타비유동부채

3,096,963,611

2,559,936,561

이연법인세부채

12,865,289,366

12,865,289,366

기타충당부채

623,043,335

124,017,855

부채총계

157,122,166,163

221,767,183,321

자본

자본금

48,681,791,000

39,932,943,000

주식발행초과금

47,055,009,260

14,140,201,812

기타자본

439,526,178

439,526,178

이익잉여금(결손금)

5,699,474,055

13,224,096,966

자본총계

101,875,800,493

67,736,767,956

자본과부채총계

258,997,966,656

289,503,951,277

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니슨주식회사
(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

매출액
165,655,517,568
185,635,538,075

매출원가
146,454,490,860
153,635,958,135

매출총이익
19,201,026,708
31,999,579,940

판매비와관리비
16,750,724,147
16,246,993,075

영업이익(손실)
2,450,302,561
15,752,586,865

기타수익
1,264,680,139
6,272,938,971

기타비용
4,699,904,080
5,924,340,275

금융수익
350,768,581
5,881,057,137

금융비용
6,890,470,112
8,517,044,725

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,524,622,911)
13,465,197,973

법인세비용 (주18)

당기순이익(손실)
(7,524,622,911)
13,465,197,973

총포괄손익
(7,524,622,911)
13,904,724,151

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(92)
185

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(92)
151

결 손 금 처 리 계 산 서

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

처분예정일 : 2019년 3월 29일 처분확정일 : 2018년 3월 30일

(단위: 천원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,699,474

13,224,097

전기이월이익잉여금(결손금)
13,224,097

(241,101)

당기순이익(손실)
(7,524,623)

13,465,198

임의적립금 등의 이입액

임의적립금

기타자본잉여금

재평가이익

주식발행초과금

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,699,474

13,224,097

자 본 변 동 표

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니슨주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
이익
잉여금
합 계

2017.01.01 (기초자본)

34,473,698,000
30,166,554,713
2,163,173,454
(32,570,829,174)
34,232,596,993

당기순이익(손실)

13,465,197,973
13,465,197,973

재평가이익

439,526,178

439,526,178

결손금의 처리

(30,166,554,713)
(2,163,173,454)
32,329,728,167

전환사채의 전환

5,459,245,000
14,140,201,812

19,599,446,812

2017.12.31 (기말자본)

39,932,943,000
14,140,201,812
439,526,178
13,224,096,966
67,736,767,956

2018.01.01 (기초자본)

39,932,943,000
14,140,201,812
439,526,178
13,224,096,966
67,736,767,956

당기순이익(손실)

(7,524,622,911)
(7,524,622,911)

유상증자

6,500,000,000
29,081,897,301

35,581,897,301

전환사채의 전환

2,248,848,000
3,832,910,147

6,081,758,147

2018.12.31 (기말자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
439,526,178
5,699,474,055
101,875,800,493

현 금 흐 름 표

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니슨주식회사
(단위: 원)

구 분
제35기
제34기

영업활동현금흐름

(18,806,936,113)
32,002,231,347

영업으로부터 창출된 현금흐름

(11,782,171,013)
39,316,036,694

이자수취

62,324,244
62,212,569

이자지급

(7,099,712,224)
(7,390,978,986)

배당금수취

19,452,000
13,032,000

법인세납부(환급)

(6,829,120)
1,929,070

투자활동현금흐름

1,479,901,576
(25,084,458,135)

단기금융상품의 처분

699,861,163

장기금융상품의 처분

500,000

장기투자증권의 처분

1,383,420

15,250,837

장기대여금의 감소

29,723,804
3,314,392,895

유형자산의 처분

5,963,400,000

단기금융상품의 취득

(1,511,518,650)

장기투자증권의 취득

(1,743,546,000)

장기대여금및수취채권의 취득

(345,037,550)
(9,698,162,980)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(600,000,000)

(12,825,000,000)

유형자산의 취득

(890,218,380)
(1,349,090,320)

무형자산의 취득

(6,428,256,556)
(2,687,079,670)

정부보조금의 수취

3,048,545,675
1,400,295,753

재무활동현금흐름

7,406,036,378
4,010,893,254

유동성장기차입금의 증가

20,944,821,229

전환사채의 증가

6,100,000,000

장기차입금의 증가

1,310,675,389

주식의 발행

35,581,897,301

유동성장기차입금의 상환

(49,108,245,472)
(3,369,400,000)

장기차입금의 상환

(521,735)

전환권의 행사

(12,436,680)

(29,860,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(826,932)
(7,212,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,921,825,091)
10,928,666,466

기초현금및현금성자산

11,177,276,568
248,610,102

기말현금및현금성자산

1,255,451,477
11,177,276,568

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류지윤
1967.11.18
사내이사
-
이사회

이신기
1956.07.12
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

류지윤
유니슨(주)
대표이사
- 포항공과대학교 대학원 공학박사
- 유니슨㈜ 연구소장/기술개발본부장 
- 한국신재생에너지학회 부회장 (현)
- 한국풍력에너지학회 부회장 (현) 
- 한국신재생에너지협회 부회장 (현)
-

이신기
신한아이타스(주) 대표이사
- 영남대학교 무역학과 졸업
- 신한은행 동경지점 지점장
- 신한금융지주회사 부사장
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용 (안)
변경의 목적

제 8 조 (주식의
발행과 종류)

① (생략)

②
회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주식의
종류와 주식등의 전자등록)

① (현행과 같음)

②
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명
및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(추 가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조 및 제18조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날(2019년 9월 16일 예정)로부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명 (2명)
5명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원