알에프세미 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 알에프세미

주주총회소집공고
2.7
주식회사 알에프세미

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명:
주식회사 알에프세미

대 표 이 사:
이진효

본 점 소 재 지:
대전광역시 유성구 죽동로 141

(전 화) 042-823-9682

(홈페이지)http://www.rfsemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 최종만

(전 화) 042-823-9682

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제25조 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아래 -

1. 일시: 2019년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 전주 2공장 2층 대회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 1) 영업보고
 2) 감사보고 
 나. 부의사항
 1) 제1호 의안: 제20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함]
 * 현금배당 예정금액: 1주당 28원 
 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
 가) 제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건
 나) 제2-2호 의안: 사내이사 이규홍 재선임의 건
 다) 제2-3호 의안: 사외이사 구용서 선임의 건
 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 다. 특별결의사항
 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

1) 본인 직접행사: 주총참석장, 신분증

2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2019년 3월 13일
 주식회사 알에프세미
 대표이사 이진효
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.05.
신축자금 우리은행 대출 신청 건
찬성

2
2018.03.12.
제19기(2017년도) 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2018.03.14.
제19기(2017년도) 현금배당의 건
찬성

4
2018.03.14.
제19기(2017년도) 결산재무제표 승인의 건
찬성

5
2018.03.23.
RFsemi LATAM(아르헨티나 투자법인) 자금 대여 건
찬성

6
2018.04.11.
자기주식 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

7
2018.05.20.
RFsemi USA(미국 투자법인) 자금 대여 건
찬성

8
2018.05.24.
기업은행 일반운전자금 대출 신청의 건
찬성

9
2018.06.06.
기업은행 일반운전자금 대출 신청의 건
찬성

10
2018.08.08.
한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건
찬성

11
2018.08.08.
한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

12
2018.09.19.
본점 이전의 건
찬성

13
2018.10.15.
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발생의 건
찬성

14
2018.11.07.
우리은행 일반운전자금 대출 신청의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
8,400,000
8,400,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 소형 마이크로폰의 핵심부품인 ECM Chip / Module
ECM Chip은 휴대폰, 이어폰, 블루투스 헤드셋, 디지털카메라, 캠코더 등에 사용되는 소형마이크로폰인 ECM(Electret Capacitor Microphone)에 장착되는 핵심부품이며, ECM에 내장되어 음성신호를 전기신호로 변환시켜서 전자기기 본체에 전달하는 역할을 담당하는 초소형 반도체입니다.

ECM Chip은 당사가 2002년 처음으로 제품을 출시하고 2003년에 세계최초로 고감도 ECM Chip을 개발하여 앞선 기술력을 입증하였고, ECM분야에서 세계시장점유율을 약 65%로 차지하기도 했습니다.

그러나, 현재 마이크로폰 시장은 ECM과 다른 구조의 MEMS 마이크로폰이 시장에 등장하면서 ECM시장과 MEMS 마이크로폰 시장이 병존하고 있습니다. 초기 MEMS 마이크로폰은 ECM보다 매우 높은 단가로 인하여 휴대폰 제조업체들이 채택을 꺼렸었습니다만, 생산 공정 단순화와 물류비 절감, SMD공정 이후의 안정적인 특성유지를 장점으로 휴대폰 생산의 편리성에 접근함으로써 마이크로폰의 사용량이 가장 많은 휴대폰 시장 대부분을 MEMS 마이크로폰으로 전환하는 것에 성공하였습니다. 이에 반해 ECM은 휴대폰용 마이크로폰 시장 중에서 중ㆍ저가 스마트폰/이어폰 등의 시장을 유지하고 있는 실정입니다. 이렇게 감소하던 ECM 시장은 최근에는 진동에 약한 MEMS마이크로폰이 사용될 수 없는 자동차용 마이크로폰, SNR이 매우 높게 요구되는 노이즈 Canceling 기능의 헤드폰 등의 신규 시장에서 꾸준히 시장을 확대해 나가고 있습니다.

최근 마이크로폰이 사용되는 환경에서 발생되는 EMI로 인한 잡음방지를 위해 ECM Chip과 같이 사용되는 Low Pass Filter의 구성 소자 중에서 MLCC의 품귀현상으로 인해, 대체하여 사용할 수 있도록 개발된 Low Pass Filter를 내장한 ECM 제품의 폭발적인 시장 확대가 기대되고 있는 실정입니다.

2) 전자기기 회로보호용 소자 TVS Diode
TVS(Transient Voltage Suppressor) Diode는 휴대폰, 모니터, 디지털카메라 등 통신기기와 스마트 TV 등 전자기기의 신호 입ㆍ출력 포트와 전원 등에 사용되어 과전류, 정전기 방전, 유도 방전 등으로 발생하는 전기적 충격으로부터 회로를 보호하기 위해 사용하는 서지보호용 소자입니다.

전자회로 및 반도체 소자가 점점 소형화, 저전력화, 고집적화가 되어감에 따라 각 소자가 흡수할 수 있는 과도 전류의 양이 극히 적어 순간적으로 큰 과도 전류가 통과하게 되면 소자에 치명적인 충격을 주어 소자가 파손되므로 이를 예방하기 위한 서지 보호 소자를 함께 사용해야 합니다.

최근 TVS Diode는 IT 제품에서의 데이터 전송속도가 높아지면서 정전용량이 아주 낮은 저전압 TVS Diode의 개발이 중요해졌으며, 자동차와 신재생에너지 산업 분야에 대한 전장화의 증가로 고전압-고전력 TVS Diode의 필요성도 커지고 있습니다. 이에 당사에서는 스마트폰 정전기 보호용 소자로서 피크 펄스 전류가 크고 클램핑 전압이 낮은 Power TVS Diode 및 데이터 라인 보호에 적합한 Low capacitance TVS Diode등을 개발하였으며 트랜치(Trench) 소자 격리 기술을 이용하여 서지 보호 성능이 우수한 Audio 단자 보호용 양방향 TVS Diode 등 다양한 스펙의 제품을 추가로 개발하고 있습니다.

3) AC 직결형 LED 조명
LED 조명의 최대 장점은 백열 및 할로겐 전구보다 소비전력이 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 현저히 줄일 수 있습니다.

백열전구보다 50배, 형광등보다 6배 이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg와 Pb 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다.

현재 LED 조명시장의 대부분을 차지하는 DC 전원방식의 구동장치는 전해콘덴서를 필수적으로 사용해야 하며 코일, 콘덴서, 다이오드 등 많은 부품으로 구성됩니다. 이 전해콘덴서는 열에 매우 취약하고 수명이 짧아 LED에서 발생하는 열에 취약하여 LED 조명의 수명을 보장하지 못하는 결정적인 원인이 되고 있습니다.

당사가 개발한 AC 직결형 LED 조명은 수명, THD(Total Harmonic Distortion), 역률(PF: Power Factor) 등 주요 특성이 매우 우수하고, 전해콘덴서를 사용하지 않기 때문에 수명을 보장할 수 있고 부품이 단순하여 원가경쟁력 및 품질경쟁력으로 LED 조명시장에서 주목을 받고 있습니다.

또한, 외부 과전압에 대한 안전성에 탁월하고 동시점등 구동방식으로 국내뿐만 아니라 미국, 중국, 일본 유럽 등 원천 특허를 가지고 있습니다.

또한 이러한 AC 직결형 구동 방식의 원천 특허를 활용한 안정기 호환형 튜브램프를 개발 하여 기존의 호환형 튜브 램프보다 호환성이 개선이 되었고 원가 경쟁력을 확보 할 수 있게 되어 경쟁력 있는 제품을 확보하게 되었습니다.

LED 조명산업은 정부의 국가적 절전 차원에서 LED 조명산업 지원정책 확대와 광효율(lm/W) 제고에 따른 가격이점 증가로 앞으로는 고부가가치 제품의 LED 조명으로 업체 간 차별화를 이루고 높은 기술력을 보유한 LED 조명업체만이 성장의 대세를 이룰 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주력 제품인 ECM Chip 분야에서 제품 및 기술경쟁력으로 시장을 선도하고 있으나 중국기업과의 가격 경쟁 심화, ECM에서 MEMS Microphone으로의 수요변화 등으로 수익성이 감소하고 있습니다.

세계 LED 조명시장은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 미국, 중국 등을 비롯한 여러 나라에서 정부 주도의 LED 조명 교체사업이 진행되고 있어 올해 전체 조명시장의 30%를 넘어설 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 시장조사업체인 트렌드포스(Trendforce)에 따르면 올해 LED 조명시장 규모는 약 250억 달러(한화 29조 원)로 추정되며 내년은 300억 달러(34조 원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이에 전체 조명시장에서 LED가 차지하는 비중 또한 30%에서 36%까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

또한 최근 AC 직결형 조명에서 발생하는 플리커 현상에 대해 언급이 되고 일부 국가들은 미약하게 규제를 진행하고 있습니다. 
LED 조명의 성장과 더불어 기술개발 및 가격인하에 대한 요구는 계속 증가하고 있어 DC 방식의 LED 조명보다는 AC 방식의 LED 조명의 성장세가 클 것으로 예상하고 있습니다.

한국광산업진흥회에 따르면 2017년 국내 LED 조명시장 규모는 약 7조 4,400억에서 2018년 약 8조 8,320억원으로 약 18.7% 성장할 것으로 전망되고 점차적으로 2020년 약 13조원에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 2010년부터 2020년까지 연평균 성장률 40.67%로 예상한 것으로, LED 조명시장의 꾸준한 성장을 이룰 것으로 전망하고 있습니다.

유럽은 이미 2011년 9월 이후 60W 백열등 사용을 금지하였으며 2012년 9월부터는 모든 종류의 백열등에 대한 생산, 수입, 판매를 금지하고 있습니다. 그 외 한국, 일본, 미국, 중국 등도 2012년을 기점으로 단계적인 백열등 규제 정책을 행하고 있으며 백열등 규제 정책은 특히 미국과 유럽 지역에서 LED 조명 성장에 대한 자극효과가 클 것으로 판단됩니다.

또한 지속가능한 성장 실현을 위해 신성장동력을 찾고 있는 중국에서도 환경보호가 가능하며 첨단 제조업과도 연관된 LED 시장이 주목을 받고 있습니다. 중국의 
LED 조명 시장규모는 매년 20% 이상 성장해 2015년 84억, 2016년 104억 규모 2017년은 120억달러 이상으로 성장해 2020년에는 220억 달러에 육박할 것으로 전망되어집니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ECM Chip이 사용되는 마이크로폰에는 ECM Chip이외에도 무선통신으로 발생되는 Noise 제거를 위해 MLCC를 사용하며 공급업체로는 일본의 무라타, TDK, 한국의 삼성전기, 삼화콘덴서 등 제한적인 업체가 공급하고 있습니다. 최근 MLCC 수요는 자동차 전장화, 사물인터넷, 5G 등으로 인해 수요가 폭증하고 있고 향후 MLCC 수요는 2년마다 2배씩 증가하여 가격이 지속 상승할 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 MLCC 생산업체들은 휴대폰 및 마이크로폰용 MLCC보다는 수익구조가 좋은 자동차 전장이나 사물인터넷용 제품을 주로 생산을 하고 있는 실정입니다.

현재 당사는 기존 ECM Chip에 MLCC 기능을 탑재한 RF Filter용 ECM Chip을 개발하여 공급을 하고 있고 마이크로폰 생산업체는 원활한 부품 조달이나 원가절감 측면에서 이런 신제품이 필요하여 그 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 장기적으로는 모든 마이크로폰모듈에 MLCC기능 탑재된 동사의 칩으로 교체될 가능성이 높습니다.

당사의 TVS Diode는 주로 스마트폰 제조업체에 납품되는 관계로 스마트폰 판매실적이 당사의 매출에 많은 영향을 주고 있습니다. 스마트폰 보급률의 증가로 스마트폰 생산량이 포화되어 감에도 불구하고, 매년 15억대 수준의 스마트폰이 생산ㆍ판매되고 있으며 스마트폰이 고급화됨에 따라 신뢰성 확보 차원에서 서지 보호 소자를 많이 사용하고 있는 추세이므로 TVS Diode에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2017년에는 서지 보호 소자 공급부족 현상으로 당사 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 고급형 스마트폰뿐만 아니라 중저가 보급형 스마트폰에도 당사 제품 적용이 꾸준히 늘고 있어 신규 스마트폰 출시에 따라 매출의 증가가 예상됩니다.
또한 트랜치 공정을 이용한 다채널 TVS Diode의 경우, 국내 휴대폰 제조사에 신규 채용되어 공급하고 있으며 상반기 대비 하반기에 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 스마트폰 이외에 스마트폰용 LED module이나 지문 인식 모듈에 당사 TVS Diode가 채용되면서 하반기 판매 수량이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사의 LED 조명은 고유의 반도체 기술을 활용하여 효율적인 회로설계로 부품을 최소화하고 생산공정을 개선한 제품을 개발하여 중국산 LED 조명과 비슷한 가격으로 최고의 품질을 보장하고 있습니다.
당사의 LED 조명은 별도의 SMPS(안정기)(Switched Mode Power Supply) 없이 LED Driver IC를 통해 AC 전원을 직접 연결하는 방식으로 10,000시간인 기존 LED 조명의 수명 대비 50,000시간 이상의 수명을 보장합니다.

당사의 AC 직결형 LED 조명은 타사의 AC 직결형 방식 제품과 비교해도 차별화된 기술력을 가지고 있습니다. 타사의 제품은 LED가 순차적으로 점등되므로 광효율이 낮고, 먼저 켜지는 LED가 나중에 켜지는 LED보다 수명이 짧아지는 문제가 있으나, 당사의 AC 직결형 LED 조명은 독자적인 핵심기술을 통해 LED가 전 구간 동시 점등이 가능하도록 설계되어 높은 광효율 및 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한 타사의 AC 직결형 제품은 한 개의 Driver IC를 탑재함으로써 한 곳에서 집중적으로 열이 발생하는 단점이 있지만 당사의 제품은 Driver IC를 분산 배치하여 발열 문제를 해결하였습니다.

최근 이 플리커 현상을 개선할 수 있는 기술을 확보하여 일부 실내 조명 제품에 적용을 하고 있고 기존 AC 직결형 조명 대비 디밍 특성 또한 개선이 되었습니다.

당사는 제품 개발단계에서부터 원가 절감계획을 수립하고, 생산효율성 증대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국시장 공략을 위해 심천 현지 법인 설립하고 해외 판매 네트워크 강화를 위해 미국과 말레이시아 및 아르헨티나 지사를 설립하여 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ECM Chip은 당사가 2002년 처음으로 제품을 출시하고 2003년에 세계최초로 고감도 ECM Chip을 개발하여 앞선 기술력을 입증하였고, ECM분야에서 세계시장점유율을 약 65%로 차지하기도 했습니다.

(3) 시장의 특성
대부분 전자제품들이 계절적 경기변동에 의하여 영향을 받듯이, ECM Chip 및 TVS Diode 시장은 휴대폰 시장의 계절적 경기변화와 연관이 있어 상반기보다 하반기로 갈수록 출하량이 증가하는 경향이 있습니다. 그러나 과거에 비해 신제품 라인업이 늘어나고 신제품 출시가 빈번해짐에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) MEMS Microphone Module
MEMS(Micro Electro Mechanical System)는 정교한 반도체 기술에 의해서 Back Plate(전극)와 Diaphragm(얇은 막) 등을 실리콘 기판 위에 마이크로폰 구조를 제작하는 방법입니다. 기존의 마이크로폰은 자동화 실장으로 하면 높은 온도에 의해 마이크로폰이 손상을 입게 되어 수작업으로 실장하였으나 작업 효율이 떨어져 생산성이 저하되는 문제가 있습니다. 이러한 문제를 개선하여 자동화 실장이 가능하도록 제작한 마이크로폰이 MEMS Microphone입니다.
당사는 기존 MEMS Microphone에서 나타나는 신호 대 잡음 특성이 크게 떨어지는 문제점을 개선하고 감도를 향상할 수 있는 기술을 개발하였습니다. 또한 기존의 MEMS 공정 기술이 아닌 반도체 공정기술을 제조기술에 활용함으로써 생산원가를 대폭 낮출 수 있을 것으로 예상합니다.

시장조사업체 IHS테크놀로지에 따르면 세계 MEMS Microphone 시장이 2015년부터 2019년까지 연평균 약 11% 성장할 것으로 예상하며 시장규모는 2019년 58억 개, 금액으로는 13억 달러(약 1조 5,800억 원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 애플의 아이폰, 아이패드 등을 기준으로 잡았을 경우이며, 타 시장조사기관에 따르면 2016년 9억 달러, 2017년 10억 달러 이상 시장을 형성하며 2017년도부터 2022년까지 연평균 약 11.3% 성장 가능성이 있다고 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나. 회사의 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

I. 비유동자산

유형자산
42,633,475,711
39,895,493,279

무형자산
6,805,665,122
5,822,379,337

장기성매출채권
26,348,970
38,044,731

매도가능금융자산
0
1,630,000,000

기타금융자산
117,179,634
587,800,578

이연법인세자산
2,839,782,128
2,771,417,261

지분법투자
25,967,000

비유동자산 합계
52,448,418,565
50,745,135,186

II. 유동자산

재고자산
30,833,713,210
22,479,078,768

매출채권및기타채권
7,444,869,713
11,957,893,350

기타유동자산
346,993,932
496,643,690

기타금융자산
245,132,230
81,000,000

단기금융상품
8,000,000,000
0

파생상품자산
189,480,000
0

당기법인세자산
263,591,142
215,631,690

현금및현금성자산
5,216,524,393
7,662,881,610

유동자산 합계
52,540,304,620
42,893,129,108

자산총계
104,988,723,185
93,638,264,294

자본

자본금
4,060,485,000
4,060,485,000

자본잉여금
7,072,325,416
5,949,560,728

기타자본
(697,792,772)
0

자본조정
(999,981,835)
(581,039,570)

이익잉여금
43,284,637,668
42,566,733,997

비지배주주지분
0
15,633,230

자본총계
52,719,673,477
52,011,373,385

부채

I. 비유동부채

장기차입금
10,193,059,999
6,327,800,000

확정급여부채
4,936,937,729
5,056,341,257

기타비유동부채
100,000,000
100,000,000

전환사채
3,528,902,566
0

비유동부채 합계
18,758,900,294
11,484,141,257

II. 유동부채

단기차입금
25,450,000,000
22,999,716,565

유동성장기부채
1,134,740,001
564,740,000

매입채무및기타채무
4,496,704,890
6,246,434,727

기타유동부채
1,013,707,486
298,215,151

기타금융부채
0
2,353,021

파생상품부채
1,414,997,037
0

당기법인세부채
0
31,290,188

유동부채 합계
33,510,149,414
30,142,749,652

부채총계
52,269,049,708
41,626,890,909

자본과부채총계
104,988,723,185
93,638,264,294

<연결포괄손익계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
제 20 기
제 19 기

수익(매출액)
51,873,304,210
62,185,137,479

매출원가
43,307,253,258
54,238,062,849

매출총이익
8,566,050,952
7,947,074,630

판매비와관리비
7,932,983,407
7,727,560,291

영업이익(손실)
633,067,545
219,514,339

기타이익
745,375,377
512,047,268

기타손실
(449,571,894)
(2,085,570,834)

금융수익
206,484,095
14,348,788

금융원가
(1,306,858,260)
(736,449,436)

법인세비용차감전순이익(손실)
(171,503,137)
(2,076,109,875)

법인세비용
(390,463,865)
(701,550,489)

당기순이익(손실)
218,960,728
(1,374,559,386)

기타포괄손익
633,984,669
(400,537,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소(세후)
781,568,420
(37,187,135)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이(세후)
(147,583,751)
(363,350,142)

XI. 총포괄이익
852,945,397
(1,775,096,663)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
236,474,680
(1,359,653,671)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(17,513,952)
(14,905,715)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
872,947,800
(1,774,414,878)

총 포괄손익, 비지배지분
(20,002,403)
(681,785)

주당이익

기본주당이익(손실)
29
(167)

<연결자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
 _기타자본
비지배지분
 _이익잉여금
비지배지분
총 계

2018-01-01
4,060,485,000
5,949,560,728
0
(581,039,570)
42,566,733,997
51,995,740,155
30,830,549
(15,197,319)
15,633,230
52,011,373,385

회계정책변경효과

(80,645,848)
(80,645,848)

(80,645,848)

현금배당

(186,782,310)
(186,782,310)

(186,782,310)

자기주식취득

(999,981,835)

(999,981,835)

(999,981,835)

전환권대가

1,122,764,688

1,122,764,688

1,122,764,688

해외사업환산차이(기타포괄손익)

(145,095,300)
0
(145,095,300)
(2,488,451)

(2,488,451)
(147,583,751)

확정급여부채의 재측정요소(기타포괄손익)

781,568,420
781,568,420

781,568,420

당기순이익

236,474,680
236,474,680

(17,513,952)
(17,513,952)
218,960,728

총포괄손익
0
1,122,764,688
(999,981,835)
(145,095,300)
1,018,043,100
995,730,653
(2,488,451)
(17,513,952)
(20,002,403)
975,728,250

기타

0

0

2018-01-01
4,060,485,000
7,072,325,416
(999,981,835)
(726,134,870)
43,317,348,939
52,724,042,650
28,342,098
(32,711,271)
(4,369,173)
52,719,673,477

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
제 20 기
제 19 기

영업활동현금흐름
2,631,742,729
(125,193,882)

당기순이익(손실)
398,610,263
(1,410,078,136)

당기순이익조정을 위한 가감
8,405,220,930
8,563,406,798

퇴직급여
1,719,920,171
1,649,348,181

감가상각비
5,295,713,298
5,233,669,145

법인세비용
(598,425,487)
(701,550,489)

대손상각비
85,074,017
83,588,173

배당금수익
(130,000,000)
0

금융비용
1,218,033,962
734,096,415

단기금융상품거래이익
(16,381,495)
0

기타의 대손상각비
(8,464,479)
0

무형자산상각비
795,818,350
669,050,369

외화환산손실
102,874,224
937,029,736

유형자산처분손실
8,766,904
15,194,078

무형자산손상차손
0
163,086,875

외화환산이익
(98,783,254)
(208,109,918)

금융수익
(12,557,579)
(14,348,788)

파생상품평가손실
88,667,037
2,353,021

파생상품평가이익
(45,192,000)
0

유가증권처분손실
157,261
0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,482,735,888)
(6,459,319,558)

기타채권의 감소(증가)
(75,978,261)
(363,238,008)

매출채권의 감소(증가)
3,107,566,357
(2,384,477,010)

기타유동자산의 감소(증가)
786,244,845
(944,601,369)

기타비유동금융자산의 감소(증가)
0

재고자산의 감소(증가)
(8,317,900,759)
(1,383,485,096)

기타채무의 증가(감소)
(1,351,126,142)
(875,367,985)

매입채무의 증가(감소)
273,253,691
(672,461,773)

기타유동부채의 증가(감소)
(22,801,813)
989,009,356

퇴직금의 지급
(881,993,806)
(824,697,673)

배당금수취(영업)
130,000,000

이자수취(영업)
(5,401,931)
11,616,701

법인세납부(환급)
186,049,355
(830,819,687)

투자활동현금흐름
(15,816,438,816)
(6,949,853,789)

기타금융자산의 처분
0

유형자산의 취득
(7,503,171,749)
(5,819,136,579)

무형자산의 취득
(1,779,098,562)
(1,458,246,210)

장기금융상품의 처분
0

단기금융상품의 취득
(9,983,618,505)

단기금융상품의 처분
2,000,000,000

기타금융자산의 처분
0
107,529,000

기타금융자산의 취득
(74,624,000)
(30,000,000)

종속기업투자의 증가
(375,926,000)

임차보증금의 증가
0
(50,000,000)

임차보증금의 감소
270,000,000
300,000,000

매도가능금융자산의 취득
0

매도가능금융자산의 처분
1,630,000,000

재무활동현금흐름
10,838,308,680
5,814,227,645

자본금의 증가
349,959,000

단기차입금의 증가
7,350,000,000
15,200,000,000

단기차입금의 상환
(4,899,716,565)
(7,741,500,035)

유동성장기차입금의 상환
(567,093,021)
(4,864,740,000)

장기차입금의 증가
5,000,000,000
4,200,000,000

비지배지분과의 자본거래
0
35,518,750

자기주식의 취득
(999,981,835)
0

전환사채 증가
4,607,162,678

전환권대가
1,392,317,322

배당금지급
(186,782,310)
(284,233,950)

이자지급
(1,207,556,589)
(730,817,120)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(12,995,338)
(275,095,985)

해외사업장 순외환차이
(86,974,472)
(658,414,637)

기초현금및현금성자산
7,662,881,610
9,821,693,508

기말현금및현금성자산
5,216,524,393
7,627,362,860

2) 재무제표

<재무상태표>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

I. 비유동자산

유형자산
41,103,916,053
38,139,006,260

무형자산
6,803,474,146
5,819,131,809

장기성매출채권
26,348,970
38,044,731

매도가능금융자산
0
1,630,000,000

종속기업투자
7,097,088,707
6,721,162,707

기타금융자산
101,240,000
572,526,700

이연법인세자산
2,746,937,557
2,620,722,806

비유동자산 합계
57,879,005,433
55,540,595,013

II. 유동자산

재고자산
26,526,645,710
20,859,400,014

매출채권및기타채권
9,261,036,313
11,725,268,795

기타유동자산
288,636,015
1,030,608,713

기타금융자산
373,633,875
81,000,000

단기금융상품
8,000,000,000
0

당기법인세자산
2,313,390
215,631,690

파생상품자산
189,480,000
0

현금및현금성자산
4,583,226,766
6,598,711,707

유동자산 합계
49,224,972,069
40,510,620,919

자산총계
107,103,977,502
96,051,215,932

자본

자본금
4,060,485,000
4,060,485,000

자본잉여금
7,072,325,416
5,949,560,728

자본조정
(999,981,835)
0

이익잉여금
45,058,147,919
44,141,089,833

자본총계
55,190,976,500
54,151,135,561

부채

I. 비유동부채

장기차입금
10,193,059,999
6,327,800,000

확정급여부채
4,936,937,729
5,056,341,257

기타비유동부채
100,000,000
100,000,000

전환사채
3,528,902,566
0

비유동부채 합계
18,758,900,294
11,484,141,257

II. 유동부채

단기차입금
25,450,000,000
22,999,716,565

유동성장기부채
1,134,740,001
564,740,000

파생상품부채
1,414,997,037
2,353,021

매입채무및기타채무
4,910,921,061
6,595,145,220

기타유동부채
243,442,609
253,984,308

유동부채 합계
33,154,100,708
30,415,939,114

부채총계
51,913,001,002
41,900,080,371

자본과부채총계
107,103,977,502
96,051,215,932

<포괄손익계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
제 20 기
제 19 기

수익(매출액)
52,083,203,324
60,373,884,207

매출원가
45,111,763,044
53,495,180,895

매출총이익
6,971,440,280
6,878,703,312

판매비와관리비
6,425,024,844
6,106,448,080

영업이익(손실)
546,415,436
772,255,232

기타이익
559,815,893
364,155,774

기타손실
(162,273,244)
(1,952,404,851)

금융수익
204,263,245
5,994,105

금융원가
(1,203,516,866)
(649,575,103)

법인세비용차감전순이익(손실)
(55,295,536)
(1,459,574,843)

법인세비용
(543,555,536)
(787,973,366)

당기순이익(손실)
488,260,000
(671,601,477)

기타포괄손익
781,568,420

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
781,568,420

총포괄이익(손실)
1,269,828,420

주당이익

기본주당이익(손실)
60
(83)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서(안)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,645,602,643

43,747,222,788

전기이월미처분이익잉여금
43,541,762,247
-
44,456,011,400
-

회계정책변경의 누적효과
(165,988,024)
-
-
-

보험수리적손익
781,568,420
-
(37,187,135)
-

당기순이익(손실)
488,260,000
-
(671,601,477)
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

연구및인력개발준비금 환입
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
243,705,031
-
205,460,541

이익준비금
22,155,003
-
18,678,231
-

현금배당
221,550,028
-
186,782,310
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44,401,897,612
-
43,541,762,247

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
(제20기)
전기
(제19기)

1주당 배당금(원)
28
23

배당금총액(원)
221,550,028
186,782,310

시가배당률(%)
0.47
0.36

* 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2018-01-01
4,060,485,000
5,949,560,728
0
44,141,089,833
54,151,135,561

회계정책변경효과

(165,988,024)
(165,988,024)

현금배당

(186,782,310)
(186,782,310)

자기주식 취득

(999,981,835)

(999,981,835)

전환권 대가

1,122,764,688

1,122,764,688

확정급여부채의 재측정요소

781,568,420
781,568,420

당기순이익

488,260,000
488,260,000

총포괄손익합계
0
0
0
1,269,828,420
1,269,828,420

2018-12-31
4,060,485,000
7,072,325,416
(999,981,835)
45,058,147,919
55,190,976,500

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
제 20 기
제 19 기

영업활동현금흐름
3,166,524,249
1,529,449,998

당기순이익(손실)
488,260,000
(671,601,477)

당기순이익조정을 위한 가감
8,009,036,073
8,110,432,099

퇴직급여
1,719,920,171
1,649,348,181

감가상각비
5,018,401,922
4,946,742,831

법인세비용
(543,555,536)
(787,973,366)

대손상각비
80,997,405
83,588,173

배당금수익
(130,000,000)
0

금융비용
1,114,692,568
647,222,082

단기금융상품거래이익
(16,381,495)
0

기타의 대손상각비
(8,464,479)
0

무형자산상각비
794,756,225
667,944,511

외화환산손실
35,390,073
937,029,736

유형자산처분손실
8,766,904
15,194,078

무형자산손상차손
0
163,086,875

외화환산이익
(98,783,254)
(208,109,918)

금융수익
(10,336,729)
(5,994,105)

파생상품평가손실
88,667,037
2,353,021

파생상품평가이익
(45,192,000)
0

유가증권처분손실
157,261
0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,641,604,058)
(5,138,880,142)

기타채권의 감소(증가)
271,878,064
(112,643,935)

매출채권의 감소(증가)
2,016,797,363
(1,379,372,000)

기타유동자산의 감소(증가)
750,279,916
(817,029,186)

기타비유동금융자산의 감소(증가)
0
0

재고자산의 감소(증가)
(5,667,245,696)
(1,303,974,682)

기타채무의 증가(감소)
(1,307,707,548)
(269,146,402)

매입채무의 증가(감소)
(916,852,540)
(503,229,873)

기타유동부채의 증가(감소)
93,240,189
71,213,609

퇴직금의 지급
(881,993,806)
(824,697,673)

배당금수취(영업)
130,000,000
0

이자수취(영업)
(7,622,781)
3,262,018

법인세납부(환급)
188,455,015
(773,762,500)

투자활동현금흐름
(15,760,704,926)
(8,226,107,672)

기타금융자산의 처분
0
107,529,000

유형자산의 취득
(7,447,437,859)
(5,762,922,462)

무형자산의 취득
(1,779,098,562)
(1,458,246,210)

장기금융상품의 처분
0
0

단기금융상품의 취득
(9,983,618,505)
0

단기금융상품의 처분
2,000,000,000
0

기타금융자산의 취득
(74,624,000)
(30,000,000)

종속기업투자의 증가
(375,926,000)
(1,202,468,000)

임차보증금의 증가
0
(50,000,000)

임차보증금의 감소
270,000,000
300,000,000

매도가능금융자산의 취득
0
(500,000,000)

매도가능금융자산의 처분
1,630,000,000
370,000,000

재무활동현금흐름
10,591,691,074
5,865,583,228

단기차입금의 증가
7,350,000,000
15,200,000,000

단기차입금의 상환
(4,899,716,565)
(7,741,500,035)

유동성장기차입금의 상환
(567,093,021)
(4,864,740,000)

장기차입금의 증가
5,000,000,000
4,200,000,000

자기주식의 취득
(999,981,835)
0

전환사채 증가
4,607,162,678
0

전환권대가
1,392,317,322
0

배당금지급
(186,782,310)
(284,233,950)

이자지급
(1,104,215,195)
(643,942,787)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(12,995,338)
(658,414,637)

해외사업장 순외환차이
0
0

기초현금및현금성자산
6,598,711,707
8,088,200,790

기말현금및현금성자산
4,583,226,766
6,598,711,707

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신희천
1956.06.09.
사내이사(재선임)
-
이사회

이규홍
1959.05.28.
사내이사(재선임)
-
이사회

구용서
1957.07.11.
사외이사(신규선임)
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신희천
㈜알에프세미 영업총괄 전무이사
79.02. 동국대학교 전자공학
81.02. 동국대학원 전자공학 석사
98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료
84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원
-

이규홍
㈜알에프세미 연구소총괄 전무이사
82.02. 전남대학교 물리학 
85.02. 카이스트 물리학 석사 
85.01.~97.02. 한국전자통신연구원 선임연구원
97.02.~01.08. ASM Genitech 이사
-

구용서
국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장
단국대학교 전자전기공학부 교수
81.02. 서강대학교 전자공학
83.02. 서강대학교 전자공학 석사
92.02. 서강대학교 전자공학 박사
83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원
13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장
16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위: 인, 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 (1)
3 (1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위: 인, 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

1. 반도체 소자 제조 및 판매업

2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업

3. 반도체 소자 등의 무역업

4. 반도체 소자 등의 도소매업

5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업

6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업

7. LED 조명기구 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 [목적]

1. 반도체 소자 제조 및 판매업

2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업

3. 반도체 소자 등의 무역업

4. 반도체 소자 등의 도소매업

5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업

6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업

7. LED 조명기구 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 부동산 임대업

10. 조명 임대업

11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

업종 추가

제8조 [주권의 발행과 종류]

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 [주권의 발행과 종류]

삭제
전자증권법 시행 반영

제8조의 2 [주식 등의 전자등록]

제8조의 2 [주식 등의 전자등록]

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법 시행 반영

제12조 [주식매수선택권]

(이상 생략)…④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항 제5호 및 6호의최대주주와주요주주및그특수관계인에게는주식매수선택권을부여할수없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (이상 생략)…⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에 해당하는 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제12조 [주식매수선택권]

(이상 생략)…④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항의 최대주주와주요주주및그특수관계인에게는주식매수선택권을부여할수없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (이상 생략)…⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에 해당하는 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제4항 [제 5호 및 6호] 문구 삭제
제7항 [기명식] 문구 삭제

문구 정비

제15조 [명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조 [명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제3항 변경

전자증권법 시행 반영

제16조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 삭제

제16조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

삭제

제16조 삭제

전자증권법 시행 반영

제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

(이상 생략)…③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

(이상 생략)…③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
문구 정비

제21조 [신주인수권부사채]

(이상 생략)…③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다. …(이하 생략)

제21조 [신주인수권부사채]

(이상 생략)…③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다. …(이하 생략)
문구 정비

제22조 [사채발행에 관한 준용규정]

제15조(명의개서대리인), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제22조 [사채발행에 관한 준용규정]

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

문구 정비

제23조 [소집시기]

(이상 생략)…② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 [소집시기]

(이상 생략)…② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
문구 정비

제35조 [이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제35조 [이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
이사 선임 한도 증가

제54조의 1 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제54조의 1 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
문구 정비

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2019년 3월 28일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 회계법인의 감사일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.