비나텍 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
2.7
비나텍(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로15 (팔복동2가)

(전 화)063-715-3020

(홈페이지)http://vina.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 동 열

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의고하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표(2018년1월1일~2018년12월31일) 보고의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 사내이사 정한기 선임의 건
 제5호 의안 : 정관 변경의 건
 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),
 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

6. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리 회사 본점, 국민 은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참 고하시기 바랍니다.

 2019년 03월 13일

 비나텍 주식회사
 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준모
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018.03.06
1. 해외현지법인자본금납입일정변경
불참

2
2018.06.20
1. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
불참

3
2018.12.18
1. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 5명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 개황

에너지저장장치는 생산된 전력에너지를 저장해 필요할 때 사용함으로써 에너지 이용 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급 시스템의 안정화를 가져올 수 있는 장치입니다. 환경에 따라 생산되는 전력의 품질에 큰 차이를 갖고 있는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전의 단점을 보완해 줄 수 있어 안정적인 전력공급을 가능하게 합니다. 에너지저장장치 사용은 모바일기기로부터 시작, 자동차로부터 가정, 공장, 빌딩 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 열, 소음 등으로 버려지는 에너지를 모아 재사용할 수 있는 회생에너지저장, 자연의 힘으로부터 에너지를 수확하는 에너지하베스팅 등이 다가올 미래사회를 위한 제3의 에너지라고 할 수 있습니다.

초고용량커패시터는 기존의 커패시터 산업에 기반을 두고 산업화가 이뤄지고 있으며, 응용분야와 기술적 발전은 화학전지(리튬이차전지, 납축전지)와 경쟁을 하는 구도로 발전하고 있습니다. 전세계적으로 초고용량 커패시터를 연구 개발 사업화하는 기업은 약 60여개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소용량(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며 전 세계시장의 90%이상을 차지하고 있으며, 한국과 미국은 중용량(1~800F) 및 대용량(1000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

초고용량 커패시터의 소재분야는 일본이 독점하고 있으나 활성탄, 전해액, 집전체등은 연구개발 및 본격적인 생산활동에 있어서는 국산화에 성공하였습니다. 하지만, 여전히 절연지(분리막)에 대하여는 아직도 일본에 의존하고 있어 연구개발이 시급한 실정입니다.

초고용량 커패시터의 적용되는 응용분야는 산업용, 차량용, 에너지용, 소비가전분야로 구분되고 있으며, 소용량 제품은 메모리 백업용으로 사용되고, 중,대용량 제품은 회생전차, 복사기, UPS(Uninterruptible Power System), 분산발전 전원으로 사용되고 있으며, 신재생 에너지의 전압 레벨링과 순간 출력을 이용한 풍력의 피치컨트롤, 태양열 발전의 미러 트랙킹 등은 초고용량커패시터의 신규 창출시장이라고 할 수 있습니다. 최근에는 핸드폰용의 초소형과 칩형의 제품이 개발되어 시장에서 활발히 수요가 증가하고 있으며, 중대형의 경우 ISG(Idle Stop & Go)분야의 신규 수요 창출이 추진되고 있습니다. ISG분야는 가장 경제적인 연비효율 향상 방법으로 제시되고 있어 향후 친환경자동차와의 경쟁이 예상됩니다. 

<용도별 초고용량 커패시터의 산업별 응용분야>

대분류
중분류
응용제품

Consumer
Electronics
통신기기
Mobile Phone, Smart Phone, 유선전화

디지털카메라
Digital Camera, Camcorder

TV
TV

가전
Cooker, Refrigerator, Air conditioner, Microwave range,
Washing M/C

AV
Audio, VCR, DVD player, CD player, Optical player

Computer
PC, Notebook, Tablet PC

Office 및 기타
Copy M/C Printer

Transportation
Commercial
Vehicle
Jump cable starter, ABS, Engine cranking, Trolleybus

Cars
Idle stop & go(ISG), VSS, 배기가스 촉매가열보조

Clean Cars
HEV, PHEV, BEV, FCEV, FC Bus

Train
Subway, Tram, Monorail

Flight
비상 도어 개폐장치

Gadget &
Auto Parts
하이패스, 블랙박스, 파워윈도우, 카오디오

Industry
Tools
전동스크류, 절단기, 드라이버

Machine & Robot
산업용PC, Robot, Welding M/C, Oil/Gas well drilling

Roads
Street light, 자발광식 솔라 도로표식등

Buildings
Elevator, 비상구

이동장치
Crane, Tower Crane, Forklift

통신장비
Telecom중계기

Smart meter
AMI/AMR

Military
탱크, 포, 미사일발사대, 군용무전기, 신형개인화기

Others
CATV, 의료기, 솔라시계, 완구, 온수기, 해상부표등

Energy
Renewable
 Energy
PV&Wind Power, Load leveling, 피치컨트롤

ESS
순시전압강하, UPS, DVR, 파워백신

(2) 산업 동향 및 전망

(가) 국내외 기술동향

초기시장을 창출한 메모리백업용 코인형 초고용량 커패시터는 지난 2000년 Φ21, Φ18, Φ11사이즈로부터 소형화가 이루어지고 있으며, Φ6, Φ4를 거쳐 현재는 Φ3.8, 1mm 두께로 초소형화가 이루어 졌습니다. 주로 핸드폰, 스마트폰에 사용되므로 두께를 최소화하려는 기술개발이 꾸준히 진행되어 왔으며 동시에 전압도 2.5V에서 3.3V까지 향상이 이루어지고 있습니다. 대량생산체제의 리플로우(Reflow Solder) 자동실장 공정을 견딜 수 있는 250℃의 내열 성능까지 확보하고 있어 완성도가 높은 기술로 일본이 전체시장의 90%이상을 차지하고 있습니다. 용량은 1F 미만으로 저항이 높은 단점을 가지고 있지만 저 전류로 장시간 동안 사용하기 때문에 RTC(Real Time Clock), Memory backup용으로 최적의 저장장치로 사용되고 있습니다.

초고용량 커패시터가 발전하며 원통형, 각형 등 중대형으로 순간 고출력을 필요로 하는 분야에 채택이 되어 2000년이후 꾸준한 발전을 거듭하고 있습니다. 초기 2.3V에서 시작된 전압은 현재 3V까지 구현이 가능하며 메너지밀도 역시 이와 동등한 수준까지 기술개발이 추진되고 있습니다. 초고용량 커패시터는 시스템, 구조 등 동작전압 상승과 에너지밀도 증가 등 기술적 발전이 꾸준하게 이루어져 왔으며, 납축전지, 리튬이차전지 등 전지시스템과의 융합기술을 활용한 하이브리드 기술이 발전하여 상용화까지 이루어 지고 있습니다. 리튬이차전지의 리튬금속산화물 소재를 활용한 양극형 하이브리드 커패시터와 흑연소재를 활용한 음극형 하이브리드 커패시터가 소개되고 있으며, 고용량을 필요로 하는 분야에 적극적으로 사용되고 있습니다. 최근에는 리튬이온 도핑 기술을 통해 리튬이온 커패시터의 기술이 빠르게 상용화 단계로 들어서고 있으며, 리튬이온을 활용한 동작전압이 리튬이온전지와 같으며 고출력성능과 장수명 성능을 보유하고 있어 다양한 분야에 적용이 가능 할 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 파급효과 및 환경분석

1) 기술, 사회적 파급효과

차세대 성장 동력 산업분야 중에서도 가장 높은 성장 잠재력을 가진 것으로 예측되는 차세대 전지산업 중 초고용량 커패시터는 중금속을 함유하지 않은 친환경적인 제품으로 저탄소녹색성장에 걸맞는 차세대 전지로 자리매김하고 있으며, 적층형 초고용량 커패시터는 고온, 고전압 기술을 가능하게 하였고 고온용 외장재 기술개발을 가능하게 하였습니다.

2) 경제 산업적 파급효과

다양한 신규에너지 시장에서의 용도별 적용 가능한 새로운 복합전극의 형태가 개발 및 이를 이용한 초고용량 커패시터의 제품화로 인하여 수입 대체 효과 및 저가의 고성능 초고용량 커패시터를 제조할 수 있는 기술이 발전하게 되었습니다. 또한 초고용량 커패시터의 개발로 전기자동차 및 하이브리드자동차 등 자동차산업 발전에 일조할 수 있는 부품 개발이 용이하게 됨은 물론 신?재생에너지 분야의 시장 확대와 함께 연료전지 및 태양광 등의 에너지저장장치로서 급부상하게 되었습니다.

휴대전자기기의 범람과 함께 초소형 제품의 매출이 급속히 신장하기 시작하고 있으며 현재 휴대전자기기는 주요시장인 GSM 휴대폰이 연간 10억대의 판매량을 보이고 있어 시장성이 탁월하고 국내에도 삼성전자, LG전자 등 주요 전자제품 메이커들이 자리잡고 있어 제품의 영업에도 비교적 용이한 시장으로 형성되어 있습니다.

3) 외부환경분석

최근 화석연료의 고갈로 세계적인 에너지에 대한 관심이 증가하면서 에너지를 어떻게 효율적으로 사용할 것인지에 대한 내용이 화두가 되고 있습니다. 따라서 발생되거나 변환된 에너지를 저장하는 것은 에너지효율을 극대화하는 필수적인 요소이며, 에너지 저장효율을 극대화 하기 위해서 연구 개발이 지속되어 왔으며, 에너지를 저장할 수 있는 장치로는 통상적으로 이차전지가 사용되고 있으나 최근 높은 충,방전 효율과 무제한에 가까운 수명을 가지고 있는 초고용량 커패시터가 주목받게 되었습니다. 또한 전자제품, 특히 휴대용 제품군의 발전은 실로 눈부시다고 할 수 있으며 여러 가지 기능이 조합되는 융 복합 제품의 출시로 인하여 사용되는 전원의 요구스펙도 점점 복잡해지고 있어 높은 출력밀도를 보유하고 있어 높은 출력을 보상해 줄 수 있는 보조전원으로의 수요가 급속도로 증가하고 있습니다.

그러나 초고용량 커패시터의 전극활물질로 사용되는 활성탄은 대부분 일본으로부터 수입에 의존하고 있고 통상적인 가격은 50,000~200,000 원/kg 에 달하여 원가비중이 매우 높으며, 국내에서 전해액은 SK케미칼 등에서 생산하고 있으나 분리막, 도전재, 바인더 등도 모두 수입에 의존하고 있고 가격이 높기 때문에 산업확장에 걸림돌이 되고 있습니다. 주요 소재의 국산화가 필수적인 상태이며 최근 GS칼텍스와 썬텔 등에서 활성탄 소재의 경우 국산화가 진행되고 있습니다. 또한 초고용량 커패시터는 높은 출력 등 뛰어난 성능에도 불구하고 설계자들의 부품에 대한 인식이 부족하여 적재적소에 탑재되지 못하고 있으며, 제품의 적극적인 홍보 등을 통하여 초고용량 커패시터가 성능을 최적화시킬 수 있는 다양한 응용분야에 적용될 수 있도록 노력이 필요합니다.

현재 코인형 초고용량 커패시터의 주력으로 사용되고 있는 메모리백업분야는 휴대용전자기기에는 필수적으로 탑재되고 있으며 국내 삼성전자, LG전자 등 세계 굴지의 IT기업들이 수요를 창출하고 있기 때문에 사업화에 따른 국내 매출이 용이하고, 디지털카메라, PDA 등 고출력 보상이 필요한 응용분야가 최근 대두되고 있으며 향후 휴대용 전자기기 분야에서 출력 보상에 초고용량 커패시터의 큰 시장이 창출될 것으로 예측되고 있습니다.

세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 전기자동차 및 연료전지차등 친환경 자동차들이 크게 주목받고 있으며, 세계적으로 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델은 니켈-수소전지의 보조전원으로 브레이크 에너지 회생시스템에 초고용량 커패시터가 탑재되어 있고, 리스사업을 통하여 시범 운행되고 있는 혼다의 연료전지차는 연료전지 시스템과 하이브리드 되어 저장장치로 초고용량 커패시터가 탑재되어 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 계속적인 초고용량 커패시터의 수요도 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 그린에너지의 일환으로 신재생에너지를 정책적으로 적극 육성하고 있기 때문에 이러한 에너지를 저장할 수 있는 저장장치의 시장도 계속적으로 성장하고 있으며, 풍력, 태양광 등 에너지변환 및 발생에 의하여 에너지를 저장할 수 있는 효율적인 장치가 요구되고 있어 무제한에 가까운 충방전 수명을 지닌 초고용량 커패시터가 탑재되기 시작하였습니다. 연료전지의 경우 충방전시 전압형태 등이 타 에너지저장장치에 비하여 초고용량 커패시터가 최적화되어 있어 시장이 확대될 경우 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다.

(다) 시장규모 및 추이

1) 용도별 시장전망

<세계 초고용량커패시터 분야별 시장 전망>

(단위 : 억원)

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

Consumer Electronics
2,122
2,232
2,258
2,258
2,246
2,225
2,230
2,234
2,241
2,247

Transportation
1,852
2,641
3,395
4,072
4,679
5,122
5,608
6,037
6,415
6,818

Industry
531
620
708
794
883
978
1,080
1,195
1,325
1,475

Energy
283
313
353
460
591
749
950
1,210
1,544
1,978

출처) SNE Research, Ultracapacitor -최신기술 및 시장전망(~2020)

초고용량 커패시터의 시장은 Consumer Electronics분야와 Transportation분야가 리딩하고 있으며, Transportation분야는 향후에도 지속적으로 성장하여 연평균 성장률 15.6%로 2020년에는 6,800억원대의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. Industry분야도 연평균 12.0%, Energy분야는 연평균 24.1%의 높은 성장세가 예상되고 Energy분야는 조건에 따라 보다 큰 성장을 예상할 수도 있습니다. 반면 Consumer Electronics분야는 소폭 성장이 예상되나 현재 수준의 시장을 계속 유지해 나갈 것으로 예상되고 있습니다.

가) Consumer Electronics분야

Consumer Electronics분야는 Mobile Phone의 RTC백업 전원, Smart Phone의 RTC 백업전원, Digital Camera의 RTC 백업전원, 전기밥솥 등이 필수적으로 사용될 수 있는 분야이나 주전원은 별도로 존재하며 백업용 전원으로 활용되고 있습니다. 그러나 TV, AV, Computer등은 End Product의 기능에 따라 적용 유,무가 결정되고 있습니다.

나) Transportation분야

추운 지방에서 엔진 시동용(Engine Cranking)으로 사용되고 있습니다. 그러나 가장 큰 시장이 기대되는 것은 ISG용으로 사용되는 것이며, 기존의 가솔린 자동차에서는 납축전지와, HEV차량에서는 리튬이온전지 등과 경쟁되겠지만 일부에만 Electrochemical Capacitor를 탑재한다고 가정하더라도 거대 시장으로 형성할 것으로 기대됩니다.

다) Industry분야

Power Tool은 리튬이차전지가 주로 상용되나 일부 일정한 패턴의 반복 업용으로 초고용량 커패시터가 사용되고 있습니다. 공장의 Robot, 도로 솔라블록이나 솔라표지판, 건물의 비상구, 포크리프트, 크레인, 골프장 카트, 대포의 포신 회전시, 미사일의 발사대 등에 초고용량 커패시터가 사용되고 있으며, 가장 큰 시장은 스마트미터(AMR/AMI)에 사용으로 볼수 있습니다.

라) Energy분야

시간대별로 발생되는 전력량이 다르기 때문에 Grid의 전력 품질 저하로 load leveling장치가 필요하며 여기에 초고용량 커패시터가 사용되고 잇습니다. 풍력발전용으로는 풍력발전기 blade 피티 컨트롤용으로의 시장 확대와 ESS(Energy Storage System)시장에서 UPS, DVR, TSP등의 순시전압강하에 사용되는 순간전압 보상장치 시장이 확대되고 있습니다.

2) 유형 및 용량별 시장전망

초고용량 커페시터시장은 2011년 4,800억원 규모에서 2012년 5,800억원 규모로 성장할 것으로 보여지며, 시장은 연평균 11.3%로 지속 성장하여 2020년 1조 2,500억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이전까지는 0.1F이하의 초소형 시장중심으로 성장해 왔지만 향후에는 10F이상의 중형, 대형 및 초대형 시장의 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 2015년 이후에는 1000F이상의 초대형 시장비중이 50%를 넘을 것으로 예상하고 있으며 이는 초고용량 커패시터가 상용차 및 승용차 등으로 응용분야가 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

<초고용량 커패시터 용량별 응용분야>

용량
구 분
용 도

소용량
(1F이하)
메모리백업
휴대전화, 가전기기(냉장고,에어컨), AV기기(TV, VTR, MD콤보등), 유선전화, 복사기, 솔라시계등

중용량
(1~800F)
보조전원
및
배터리
대체전원
스마트미터기, PC, 전자수첩등의 전압저하용 보조전원
TV, 복사기등 순시정전용 전원
디지털카메라, 비디오 카메라, 완구용 모터의 전지대체 전원
솔라표식, 가로등, 자발광식 도로병등의 전원
자동차의 스타터용 전원
자동차 파워윈도우용 모터 등 엑츄레이터 구동용 전원
태양전지와 조합한 하이브리드 전원
풍력발전의 Load Leveling용 전원
자동차 배기가스 촉매 가열용 보조전원 등
태양열발전의 미러 트레킹용 전원

대용량
(1000F~)
에너지 축전
및
주전원
하이브리드 전기차, 버스, 트럭용 전원 및 연료전지자동차 보조전원
전차제어, 승용차, 버스, 트럭, 엘리베이터의 회생에너지 저장
전동동차의 주전원 및 전력저장장치
순시전압저하 보조전원 및 피크부하 평준화 전원
비상용 전원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1999년 설립 창업초기 Tantalum Capacitor를 중심으로 하는 전자부품 종합유통전문회사로 출발하여, 2004년 본점을 경기도 군포시에서 안양시로 이전하면서 초고용량 커패시터(Super Capacitor)제조 Line Set-up을 하였습니다. 제조부분의 친환경 에너지 저장장치인 초고용량커패시터 분야로 사업을 확대하였으며, 2011년 전주시 팔복동의 친환경복합단지로 본사 및 연구소, 공장을 이전하였습니다.

2003년부터 시작한 초고용량 커패시터의 연구개발은 '09년 유비쿼터스 전원용 Pouch/Radial형 리튬이온 커패시터개발 (IT원천기술개발, 2009~2014 5년과제), 태양열 미러트레킹용 슈퍼커패시터 모듈개발 (우수제조기술연구센터, 2010~2015 5년), 고온환경에 적합한 신재생 에너지용 의사커패시터 및 모듈 (부품소재기술개발, 2010~2013 3년), SSD Back-up전원용 적층형 초고용량 커패시터개발 (글로벌투자연계개발, 2010 ~ 2013 3년)등 2013년 5월말 현재 6건의 국책과제를 진행하고 있으며, 당사의 기술개발능력을 입증 받았을 뿐만 아니라 사업화에도 성공하여 매출에 기여하고 있으며, 2010년 진행된 글로벌투자연계과제 및 부품소재기술개발과제는 투자 연계형 과제로 벤처캐피탈로부터 투자 자금이 유입됨으로서 사업성을 인정받았으며 2011년 전주공장을 완공 이전투자 할 수 있는 밑거름이 되었습니다. 연구개발의 산물로 특허출원 220건 등록 143건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 2012년 전국 IP(지식재산)경영인대회에서 대상을 수상하였습니다.

지방 중소기업의 첫 번째 문제점이라 하면 우수한 인력을 확보하고 유지하는데 있다고 생각합니다. 당사 또한 예외는 아니었으나 2008년 인적자원개발(Best HRD)우수기관 인증을 받은 것과 같이 고급인력이 중소기업을 기피하는 문제점을 인식하여, 직원들이 자기개발 및 교육기회 확대를 통해 석·박사 학위취득 고급인력이 증가하고 있습니다. 또한, 현장 근로자도 학사학위를 취득할 수 있도록 전액 지원을 하고 있으며 도서문화 정착을 위하여 사내 도서실 운영과 이달의 도서 선정 한권 이상의 독서를 할 수 있도록 도서지급, 연간 이수학점 제도를 운영하며 끊임없이 공부할 수 있는 밑거름을 마련하고 있습니다.

2007년 탄소산업의 본고장인 전주시와 이전 투자 협약을 체결하고 2011년 초고용량커패시터생산 공장을 전라북도 전주에 완공 본점을 이전하였습니다. 2012년 말까지 Lead Type (3,300kp/월Capa), Snap in Type (300kp/월Capa), Axial Type(개발라인)등에 170억원을 투자(약 330억/년 매출규모)하여 증설을 완료하였으며, 명실상부한 초고용량 커패시터 초일류 기업으로 자리매김 하였습니다. 또한 2017년은 베트남 해외공장을 추진하였으며 2018년 가동을 목표로 하고 있어 World Best Super Cap Provider"의 Vision으로 글로벌 컴퍼니가 되기 위한 발판을 마련하였습니다.

초고용량 커패시터는 출력밀도를 향상시킨 EDLC(Electric Double Layer Capacitor)와 에너지 밀도를 향상시킨 P-EDLC(Pseudo Electric Double Layer Capacitor)로 구분되며, 반영구적 수명(>500,000회), 순간 고출력(5kW/kg), 급속 충전·방전, 고용량(7Wh/Kg), 친환경 소재에 따른 안전성 등 많은 장점을 가지고 있으며, 구조가 안정적인 표면 흡·탈착 반응을 이용하여 반영구적 사용이 가능하고 비표면적이 넓고 이온의 이동거리가 짧아 급속 충·방전이 가능하여 구조의 변화나 열화가 발생하지 않는 장점이 있습니다. 또한 최근 화석연료의 고갈과 대체에너지의 개발등으로 발생된 에너지의 저장 매체에 대한 관심 및 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 초고용량 커패시터의 주원료인 활성탄소는 자연적으로 풍부한 탄소소재(야자수, 페놀레진, Cokes)를 사용함으로 원료수급에 문제가 발생하지 않으며, 주로 사용하는 탄소는 친환경소재로 환경의 문제를 일으키지 않고 있습니다.

세계 최초로 개발에 성공한 3V급 초고용량 커패시터는 활성탄 표면에 전하의 물리적 흡ㆍ탈착으로 에너지를 충전 또는 방전하는 원리로 순간적으로 많은 에너지를 저장한 후 높은 전류를 순간적 혹은 연속적으로 공급하는 고출력 에너지 저장장치입니다. 기존 슈퍼커패시터의 한계인 에너지 저장밀도를 상용제품 대비 40% 이상 획기적으로 향상시킨 것으로, 같은 용량을 기준으로 기존 커패시터보다 부피를 3분의 2 이하로 줄일 수 있고 고출력과 오랜 수명을 자랑하고 있습니다.

(2) 시장점유율

초고용량 커패시터의 시장은 Consumer Electronics분야와 Transportation분야가 리딩 하고 있으며, Transportation분야는 향후에도 지속적으로 성장하여 연평균 성장률 15.6%로 2020년에는 6,800억원대의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. Industry분야도 연평균 12.0%, Energy분야는 연평균 24.1%의 높은 성장세가 예상되고 Energy분야는 조건에 따라 보다 큰 성장을 예상할 수도 있습니다. 반면 Consumer Electronics분야는 소폭 성장이 예상되나 현재 수준의 시장을 계속 유지해 나갈 것으로 예상되고 있습니다..

(3) 시장의 특성

슈퍼커패시터는 IT, 가전 전자제품, 자동차, 항공기, 선박 등 다양한 산업에 기본적으로 사용되는 핵심부품으로 여러 산업에 두루 활용되며, 이에 따라 산업간 연관관계가 높은 산업입니다.

또한 슈퍼커패시터는 소형경량으로 안전하고 반영구적이며 친환경적이기 때문에 지금은 전자기기의 메모리 백업용 전원으로 주로 사용되고 있지만, 중/대용량 제품의 개발을 통하여 전기자동차, 대체에너지 등 향후 차세대 에너지 저장장치로서 무한한 시장잠재력을 가지고 있는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 슈퍼 커패시터 전문기업으로 세계 시장에 견줄 수 있는 기업으로의 성장을 사업 비전으로 가지고 있어 현재로써는 영위하고 있는 사업과 다른 신규사업에 진출할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

그림1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요" 의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

1.유동자산
18,648,287,209
8,926,089,425

2.비유동자산
14,841,692,734
12,982,150,231

[자산총계]
33,489,979,943
21,908,239,656

부채

1.유동부채
17,611,993,295
11,502,010,911

2.비유동부채
5,798,019,007
3,965,885,889

[부채총계]
23,410,012,302
15,467,896,800

자본

1.자본금
2,219,178,500
2,092,268,500

2.자본잉여금
10,382,510,681
9,387,925,014

3.기타포괄손익누계액
(3,494,340)
11,156,624

4.자본조정
48,305,824
(31,573,500)

5.이익잉여금
(2,566,533,024)
(5,019,433,782)

[자본총계]
10,079,967,641
6,440,342,856

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

1.매출액
32,904,098,082
23,335,294,354

2.매출원가
23,182,022,185
17,073,862,719

3.매출총이익
9,722,075,897
6,261,431,635

4.판매비와관리비
5,627,770,528
5,144,383,689

5.영업이익
4,094,305,369
1,117,047,946

6.영업외수익
851,013,412
267,324,227

7.영업외비용
5,560,067,530
6,818,642,723

8.법인세차감전이익
(614,748,749)
(5,434,270,550)

9.법인세비용
(3,067,649,507)
-

10.당기순이익
2,452,900,758
(5,434,270,550)

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

1.미처분이익잉여금(결손금)
(2,589,652,338)
(5,042,553,096)

- 전기이월미처분이익잉여금
(5,042,553,096)
391,717,454

- 당기순이익(손실)
2,452,900,758
(5,434,270,550)

2.이익잉여금처분액
-
-

3.차기이월미처분이익잉여금(결손금)
(2,589,652,338)
(5,042,553,096)

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
1,813,696,500
5,766,489,014
(31,573,500)
-
423,111,938
7,971,723,952

연차배당

(8,275,170)
(8,275,170)

처분후 이익잉여금

414,836,768
414,836,768

당기순이익

(5,434,270,550)
(5,434,270,550)

지분법자본변동

11,156,624

11,156,624

유상증자
278,572,000
3,621,436,000

3,900,008,000

2017.12.31(전기말)
2,092,268,500
9,387,925,014
(31,573,500)
11,156,624
(5,019,433,782)
6,440,342,856

2018.01.01(당기초)
2,092,268,500
9,387,925,014
(31,573,500)
11,156,624
(5,019,433,782)
6,440,342,856

당기순이익

2,452,900,758
2,452,900,758

지분법자본변동

(14,650,964)

(14,650,964)

주식선택권

79,879,324

79,879,324

유상증자
126,910,000
994,585,667

1,121,495,667

2018.12.31(당기말)
2,219,178,500
10,382,510,681
48,305,824
(3,494,340)
(2,566,533,024)
10,079,967,641

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

비나텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,365,661,722
1,513,235,697

(1)당기순이익
2,452,900,758
(5,434,270,550)

(2)현금의유출이없는 비용등의가산
7,571,554,289
9,274,813,232

(3)현금의유입이없는 수익등의차감
(481,205,492)
(90,604,313)

(4)영업활동으로인한자산부채의변동
(6,177,587,833)
(2,236,702,672)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,042,900,518)
(3,761,326,022)

(1)투자활동으로 인한 현금 유입액
235,003,800
207,455,000

(2)투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,277,904,318)
(3,968,781,022)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,437,196,301
2,101,699,912

(1)재무활동으로 인한 현금 유입액
14,230,124,234
14,558,867,482

(2)재무활동으로 인한 현금 유출액
(7,792,927,933)
(12,457,167,570)

Ⅳ. 현 금 의 증 가
759,957,505
(146,390,413)

Ⅴ. 기 초 의 현 금
341,497,321
487,887,734

Ⅵ. 기 말 의 현 금 (주석16)
1,101,454,826
341,497,321

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 20 기
제 19 기

현금배당금 총액
종류주식
-
-

주당 현금배당금
종류주식
-
-

주) 주당 현금배당금은 액면가 500원 기준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 (1)
5 (1)

보수총액 내지 최고한도액
7 억원
10 억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정한기
610928
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정한기
비나텍(주) 연구소장

- 1985~1991: 로케트전기 개발팀장

- 1991~1995: 테크라프 연구소장
- 2002~2008: 넥센나노텍 대표이사
- 2013~현재: 비나텍(주) 연구소장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주조합원들에게 신주를 우선 배정하는 경우.

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 외자도입법에 의하여 외국인투자자에게 배정하는 경우.

7. 중소기업 창업지원법에 의하여 중소기업 창업투자회사 등에게 배정하는 경우.

8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 배정하는 경우.

9. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우.

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에관한 법률 165조6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제542조3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 코스닥시장 이전상장을 위한 업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하며, 8홍서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

표준정관 형태 및 일반적인 수준의 신주 인수 가능 수준으로 기재

제11조(일반공모증자등)
제11조 <삭제>
표준정관에 맞게 삭제

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 회사의 설립 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 회사의 설립 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

표준정관에 맞게 변경, 주식매수선택권 행사조건 변경

제14조(이익의 소각)

① 회사는 이사회결의로 발행주식 총수의 100분의 50내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 주식소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제14조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

표준정관에 맞게 변경

제15조(명의개서)

① 회사는 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사에서 정하는 청구서에 기명날인하고, 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 회사가 필요로 하는 경우 주식의 명의개서 대리인을 둔다.② 양도이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 당 회사의 청구에 의하여 제1항의 청구서 이외에 그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

③ 제1항의 단서규정에 의해 명의개서 대리인을 두는 경우에는 다음에 따른다.

1. 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. 2. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 2호의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정(規程)에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다 .

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조 1항에 정한 자에게 신고하여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

표준정관 및 명의개서대리인 업무현실에 맞게 변경

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우3. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 필요로 그 제휴 회사에 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면 총액 중 300억 원은 보통주식으로, 200억 원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 규모 확대로 인한 한도상향 필요 & 제18조(전환사채의 발행)의 내용상 오류 수정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 규모 확대로 인한 한도상향 필요

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 규모 확대로 인한 한도상향 필요

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 다만, 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게도 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 아니하는 범위 내에서 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 이익참가부사채의 이자는 년 3%로 하고, 이자이외에 보통주식의 100분의 20 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

회사의 규모 확대로 인한 한도상향 필요

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 규모 확대로 인한 한도상향 필요

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조(명의개서), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조(명의개서) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조 삭제에 따른 문구정비

<신설>
제22조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제41조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 6배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제41조 <삭제>
한국거래소는 상장예비심사시 이사의 책임감경 조항을 상장 후 도입하는 것을 권고하고 있음

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개정의 신설 및 삭제등으로 인한 조항번호의 변경과 탈오자 수정
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부 칙

이 정관은 제20기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조 및 제16조 22조, 22조의 2 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원 퇴직금 지급규정에 따른다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음