eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유성기업 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 유성기업

유성기업/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

375,587,754,004

382,743,466,353

- 부채총계

86,829,173,530

90,978,941,573

- 자본총계

288,758,580,474

291,764,524,780

- 비지배지분 제외 자본총계

261,413,569,733

265,048,267,162

- 자본금

12,973,750,000

12,973,750,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,015

2,043

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

246,613,791,268

251,728,704,203

- 영업이익

1,789,771,592

3,248,801,979

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,880,507,918

10,216,521,952

- 당기순이익

5,092,467,599

6,729,153,203

- 지배기업 소유주지분 순이익

3,678,356,101

6,235,721,530

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

289,026,800,781

297,470,448,143

- 부채총계

83,822,941,180

86,983,111,443

- 자본총계

205,203,859,601

210,487,336,700

- 자본금

12,973,750,000

12,973,750,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,581.7

1,622.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

246,202,329,368

251,413,205,813

- 영업이익

-8,609,125,486

-5,374,254,494

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,678,975,042

7,122,326,718

- 당기순이익

1,488,272,277

6,254,670,142

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-
케이피엠테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이피엠테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 연결 계열사의 연결결산일정, 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 29일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/26(화), 3/27일(수) 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
제닉 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 제닉

제닉/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

73,312,096,030

93,382,565,765

-부채총계

34,371,166,541

39,109,207,533

-자본총계

38,940,929,489

54,273,358,232

-자본금

3,500,000,000

3,465,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

69,027,048,067

64,690,430,225

-영업이익

-11,410,096,738

-8,285,856,690

-법인세비용차감전계속사업이익

-13,109,431,374

-9,554,839,922

-당기순이익

-15,322,553,689

-7,467,254,434

-지배기업 소유주지분 순이익

-15,322,553,689

-7,467,254,434

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

54,093,543,878

75,252,519,145

-부채총계

13,507,566,354

19,773,960,172

-자본총계

40,585,977,524

55,478,558,973

-자본금

3,500,000,000

3,465,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

50,523,822,639

49,599,696,980

-영업이익

-9,167,101,135

-4,390,221,374

-법인세비용차감전계속사업이익

-12,669,584,080

-9,189,479,251

-당기순이익

-14,882,706,395

-6,846,847,603

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표 등을 승인하고 그 내용을 오는 3월 21일에 개최되는 제18기 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-03-05 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

38,940,929,489

47,981,751,690

자본금

3,500,000,000

3,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

33.6

17.6

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

13,109,431,374

9,554,839,922

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

38,940,929,489

54,273,358,232

61,931,220,125

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

9,167,101,135

4,390,221,374

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
미원에스씨 — 정기주주총회결과 (20190313)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/정기주주총회결과/(2019.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 02 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

276,674

- 매출액

360,435

- 부채총계

56,332

- 영업이익

40,031

- 자본금

2,611

- 당기순이익

35,974

- 자본총계

220,342

*주당순이익(원)

6,932

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,265,531,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-13

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집공고

2019-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김일순

1969-05

3

신규선임

서울대 화학교육과 석사

현) 미원스페셜티케미칼 해외영업부문장

조성서

1968-08

3

신규선임

텍사스 오스틴대 화학박사

현) 미원스페셜티케미칼 연구소장
시지메드텍 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 의정부시 산단로 123 의정부 문화원 문예극장 1층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항:

-22기 감사보고 영업보고

-내부회계관리제도 운영보고

-외부감사인 선임보고

2. 부의안건

-제 1호 의안: 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제 2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 구자교 사내이사 선임의 건

2-2호 의안: 정준교 사내이사 선임의 건

2-3호 의안: 김성민 기타비상무이사 선임의 건

-제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자교

1959-09

3년

재선임

인천대학교 기계과 졸

전) 연합메디칼(Smith&Nephew) 국내 마케팅

현) 유앤아이㈜ 대표이사

정준교

1969-07

3년

재선임

고려대학교 경영학과 졸

전) 이랜드㈜ 재무전략실

현) 유앤아이㈜ 사내이사

김성민

1962-09

3년

재선임

아이오와대학교 의용공학 박사

현) 동국대학교 의생명공학과 교수

현) 유앤아이㈜ 기타비상무이사
시지메드텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190313)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

31,685,937,694

13,293,959,563

18,391,978,131

138.35

- 영업이익

-4,911,271,634

-5,339,874,121

428,687,929

8.03

- 법인세비용차감전계속사업이익

-14,646,602,311

-6,317,519,066

-8,329,083,245

-131.84

- 당기순이익

-14,782,142,905

-6,544,946,251

-8,237,196,654

-125.86

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

74,837,879,327

79,079,450,811

- 부채총계

35,633,864,970

24,787,198,275

- 자본총계

39,204,014,357

54,292,252,536

- 자본금

3,871,321,000

3,843,821,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출증가

자회사(디엠파워) 연결 및 기존 인터벤션 제품 국내 매출증가, 스텐트 사업 신규진출에 따른 매출증가

2. 법인세비용차감전계속사업손실 및 당기순손실

자산 건전성을 위한 개발비 및 무형자산 손상차손 일시 반영에 따른 현금유출이 없는 영업외 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 감사전 연결재무제표 기준으로 작성된 것으로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국앤컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국타이어월드와이드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국타이어월드와이드(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 연결 결산 및 외부감사인의 회계 감사 소요기간, 등기이사 및 감사위원회 위원 등의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표 한 당해 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/27, 3/28, 3/29

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
아남전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 아남전자

아남전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아남전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 금번 주주총회 일정은 연결 자회사(해외 종속회사) 전체에 대한 결산일정과 외부감사일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 주주권 행사를 위해 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중분산을 위해 노력할 예정입니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여함

※ 관련공시

-
흥국 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 흥국

흥국/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

88,337,239,760

78,035,451,359

-부채총계

26,678,794,148

22,779,701,363

-자본총계

61,658,445,612

55,255,749,996

-자본금

6,161,348,000

3,080,674,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

118,012,453,655

91,625,419,757

-영업이익

11,139,830,890

8,824,174,557

-법인세비용차감전계속사업이익

10,882,019,649

8,834,454,554

-당기순이익

8,316,696,575

6,952,612,040

-지배기업 소유주지분 순이익

8,316,696,575

6,952,612,040

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

71,094,222,018

65,870,680,952

-부채총계

19,407,012,592

19,074,386,747

-자본총계

51,687,209,426

46,796,294,205

-자본금

6,161,348,000

3,080,674,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

90,238,920,805

74,263,798,350

-영업이익

6,917,814,081

5,562,515,670

-법인세비용차감전계속사업이익

8,263,574,540

5,604,225,156

-당기순이익

6,645,574,581

4,516,747,154

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

61,658,445,612

59,050,009,369

자본금

6,161,348,000

6,161,348,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

61,658,445,612

55,255,749,996

49,724,721,245

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
DXVX — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: DXVX

캔서롭/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)캔서롭

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2018년 사업연도부터 연결 재무제표(주석사항 포함)를 최초 작성함에 따라 연결 및 개별(별도) 재무제표의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정의 조정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
폴라리스AI핸디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)핸디소프트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사 및 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
폴라리스AI핸디 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

다산타워 지하2층 다목적홀

3. 의안 주요내용

(1) 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 정영진 기타비상무이사 선임의 건

3-2호 의안 : 황원희 사외이사 선임의 건

제4호의안 : 감사 중임의 건

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영진

1973-12

3

신규선임

현, 법무법인 현 파트너 변호사

현, 핸디소프트 사외이사(사임 예정)

전, 법무법인 광장 파트너 변호사

전, 서울남부지방검찰청 검사

전, 전주지검 남원지청 검사

전, 광주지방검찰청 검사

제44회 사법시험 합격 및 제34기 사법연수원 수료

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황원희

1965-06

3

신규선임

현, 리안회계법인 고문

현, 핸디소프트 기타비상무이사 (사임 예정)

전, ㈜필링크(코스닥) 감사

전, ㈜네오엠텔(現 이트론, 코스닥) 사외이사

전, 보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너

전, 씨데코 구조조정 전문회사 이사

전, 현대증권 밀레이엄팀 및 기획실 근무

전, 동양증권 영업부 근무

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

류영재

1960-03

3년

재선임

비상근

2006.09 ~ 현재 ㈜서스틴베스트 대표이사

2018.01 ~ 현재 대통령직속 국민경제자문회의 위원

2017.11 ~ 현재 금융위원회 산하 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과)

2017.11 ~ 현재 카이스트 MBA 대우교수

2012.06 ~ 현재 Hermes Pensions Fund in London 수석고문

2013.06 ~ 현재 (사)루트임팩트 이사

2013.01 ~ 현재 (재)한국사회투자 이사

2007.04 ~ 현재 (사)한국사회책임투자포럼(KoSIF) 이사 및 동 포럼 연구소 소장

2011.04 ~ 2012.12 지식경제부 산하 지속가능경영포럼 위원

2009.01 ~ 2014.12 유엔 글로벌컴팩 한국위원회 운영위원

2011.02 ~ 2013.12 동반성장위원회, 동반성장지수실무위원회 위원
화신 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 화신

화신/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

828,226,155,325

846,408,268,927

- 부채총계

535,044,887,289

493,666,261,789

- 자본총계

293,181,268,036

352,742,007,138

- 비지배지분 제외 자본총계

293,157,300,180

352,709,818,149

- 자본금

17,460,205,000

17,460,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,679.0

2,020.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,075,815,800,265

1,066,933,942,166

- 영업이익

-21,087,341,395

-22,843,417,366

- 법인세비용차감전계속사업이익

-47,484,699,094

-47,751,921,266

- 당기순이익

-57,119,792,225

-30,941,150,066

- 지배기업 소유주지분 순이익

-57,094,704,198

-30,321,872,950

4. 연결대상 종속회사 수

5

6

5. 주요종속회사수

4

4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

626,193,852,949

575,544,521,149

- 부채총계

274,647,530,987

171,459,657,484

- 자본총계

351,546,321,962

404,084,863,665

- 자본금

17,460,205,000

17,460,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,013.4

2,314.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

599,101,056,095

495,431,884,215

- 영업이익

-23,713,382,107

-22,350,272,935

- 법인세비용차감전계속사업이익

-22,741,661,897

-42,695,010,072

- 당기순이익

-33,289,509,226

-24,948,000,291

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

* 당사의 2019년 2월 15일 공시한 '매출액또는손익구조30%이상변경'공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'공시를 통해 갈음합니다.

※ 관련공시

-
아틀라스링크 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) (20190313)
제출인: 아틀라스링크

IBKS제9호스팩/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2019.03.13)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 조회공시 요구(2019.03.12)와관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으나, 최근의 현저한 시황변동(주가급등)과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

아이비케이에스제9호기업인수목적(주)

공시책임자 대표이사 박지웅

*이 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2019.03.12 오후)에 대한 공시사항임.

3. 조회공시요구일

2019-03-12

4. 조회공시답변일

2019-03-13

5. 재공시 기한

기한

-

사유

-
에이비엘바이오 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

168,869,114,933

20,369,636,067

-부채총계

11,906,879,699

106,324,644,304

-자본총계

156,962,235,234

-85,955,008,237

-자본금

22,293,500,000

96,446,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,257,883,679

71,428,572

-영업이익

-24,027,290,451

-9,649,762,217

-법인세비용차감전계속사업이익

-117,234,140,438

-74,734,344,037

-당기순이익

-117,234,140,438

-74,734,344,037

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 12월 19일에 코스닥시장에 기술특례 상장하였습니다. 이에 따라 상장 전 재무제표 상 정보에 해당하는 기재내용은 다음과 같습니다.

- 위의 주요 재무내용 중 직전사업연도 해당 기재내용

- 아래의 자본잠식률, 최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 4사업연도의 영업손실 관련 재무정보 중 당해사업연도 반기, 직전사업연도, 전전사업연도 해당 기재내용

- 한편, 아래의 최근 4사업연도의 영업손실 관련 재무정보 중 전전전사업연도는 당사 설립 이전에 해당하므로 기재하지 않음

- 아래의 최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률 기재내용 중 직전사업연도 및 전전사업연도는 당사 상장 전 재무정보에 해당하므로 해당사항이 없으며, 당해사업연도만 유효합니다.

- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

- 당사는 당해사업연도인 2018년에 상장하였으며, 직전사업연도인 2017년의 경우 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부에 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

156,962,235,234

82,799,866,192

자본금

22,293,500,000

19,293,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

74.6

86.9

113.1

50%초과

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

117,234,140,438

74,734,344,037

13,684,859,309

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

156,962,235,234

-85,955,008,237

-12,099,069,309

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

24,027,290,451

9,649,762,217

3,516,222,258

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
라온로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)라온테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 자발적으로 참여하여 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 금감원(증선위)로 부터 2018년 12월에 감사인 지정 및 계약으로 인해 감사일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일): 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다

※ 관련공시

-
메타랩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 메타랩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 "주주총회 집중예상일"을 피해 개최하는 방안을 신중하게 고려하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의
라온로보틱스 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/주주총회소집 결의/(2019.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 수원시 권선구 산업로 156번길

88-4(고색동) 당사 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
네오팜 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 네오팜

네오팜/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

72,928,484,466

56,694,807,176

-부채총계

13,641,255,102

9,112,892,678

-자본총계

59,287,229,364

47,581,914,498

-자본금

3,730,618,500

3,730,618,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

66,274,581,623

53,633,506,628

-영업이익

19,161,761,934

14,037,876,045

-법인세비용차감전계속사업이익

19,783,593,381

14,031,596,648

-당기순이익

15,369,685,349

11,559,211,337

-지배기업 소유주지분 순이익

15,369,685,349

11,559,211,337

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

74,458,660,785

57,785,337,175

-부채총계

13,627,574,973

9,101,394,533

-자본총계

60,831,085,812

48,683,942,642

-자본금

3,730,618,500

3,730,618,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

66,336,414,486

53,553,212,879

-영업이익

19,588,202,713

14,632,436,051

-법인세비용차감전계속사업이익

20,218,161,205

14,625,189,468

-당기순이익

15,804,253,173

12,152,804,157

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

59,287,229,364

51,969,213,615

자본금

3,730,618,500

3,730,618,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

59,287,229,364

47,581,914,498

38,570,892,057

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
DXVX — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: DXVX

캔서롭/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스

3. 의안 주요내용

《보고사항》

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

《부의안건》

- 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01∼2018.12.31) 연결 재무제표 및 개별(별도)재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3항 의안 주요내용 중 부의안건 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
DXVX — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190313)
제출인: DXVX

캔서롭/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,510,793,886

4,670,448,078

2,840,345,808

60.8

- 영업이익

-5,085,682,767

-3,254,429,683

-1,831,253,084

-56.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,623,782,208

-3,181,768,862

-4,442,013,346

-139.6

- 당기순이익

-6,224,471,992

-2,178,408,568

-4,046,063,424

-185.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

67,955,148,655

57,234,562,169

- 부채총계

32,637,825,322

22,485,354,794

- 자본총계

35,317,323,333

34,749,207,375

- 자본금

9,666,617,000

3,032,436,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 증가 요인 : 신규사업부문 매출 발생 및 해외수출 증가

- 영업적자 및 당기순적자 증가 요인 : 주식보상비용 일시 계상 및 이자비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 재무제표입니다.

- 상기 직전사업년도 수치는 2018년도부터 연결 재무제표 최초로 작성 함에 따라 2017년도 감사보고서 기준 개별(별도) 재무제표 수치를 기입하였습니다.

'- 상기 자료는 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LS — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20190313)
제출인: LS

LS/타인에대한채무보증결정/(2019.03.13)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인

엘에스전선㈜

의 주요경영사항신고

1. 채무자

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

산업은행 상해지점

(KOREA DEVELOPMENT BANK, SHANGHAI BRANCH)

3. 채무(차입)금액(원)

21,058,750,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

21,058,750,000

자기자본(원)

827,853,583,845

자기자본대비(%)

2.54

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-14

종료일

2020-03-13

5. 채무보증 총 잔액(원)

239,466,373,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 LS전선㈜가 종속회사인 LS Hongqi Cable & System (hubei) Co.,Ltd.의

기존 산업은행 상해지점 채무보증 CNY 125,000,000을 연장하는데 대한 결정 공시임

- 상기 3, 4, 5항의 금액은 2019년 3월 12일 KEB하나은행 최초고시

매매기준율(USD 1 = KRW 1,134.50 / CNY 1 = KRW 168.47 / EUR 1 = KRW 1,278.24)을

적용하였으며 향후 변동될 수 있음

- 상기 4. 채무보증내역 중 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준임

- 아래 채무자별 보증잔액은 이사회 결의일 현재 100억원 이상의 보증내역을 기재하였음

- 상기 내용은 자회사인 LS전선㈜의 주요 경영사항임(자산총액비중 13.96%)

※ 관련공시

2018-03-06 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

175,527

188,666

-13,139

134,069

150,197

-8,361

전년도

167,568

172,829

-5,261

134,069

98,756

-6,200

전전년도

167,104

166,178

926

134,069

87,219

-17,609

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

LS-VINA Cable & System Joint Stock Co.

계열회사

11,912,250,000

2018-07-06 ~

2019-07-06

-

LS Cable & System Vietnam Co., Ltd.

계열회사

11,345,000,000

2018-06-03 ~

2019-06-03

-

LS Cable India Pvt., Ltd.

계열회사

22,690,000,000

2017-02-17 ~

2020-02-17

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

17,017,500,000

2018-03-27 ~

2019-03-27

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

21,058,750,000

2018-03-14 ~

2019-03-14

해당 공시 건

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

16,341,590,000

2018-04-19 ~

2019-05-07

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

12,479,500,000

2018-07-16 ~

2019-07-16

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

10,950,550,000

2018-07-20 ~

2019-07-20

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

12,045,605,000

2019-01-23 ~

2020-02-07

-

LS Hongqi Cable & System (Hubei) Co., Ltd.

계열회사

17,913,755,000

2018-06-22 ~

2019-07-06

-

LS Cable & System(Wuxi) Co., Ltd.

계열회사

10,108,200,000

2018-07-06 ~

2019-07-05

-

LS Cable & System(Wuxi) Co., Ltd.

계열회사

10,613,610,000

2018-05-10 ~

2019-05-10

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
케이피엠테크 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 :제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

나. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 등)

다. 제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 김정민 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 :사외이사 이광준 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 :사외이사 정구진 선임의 건

라. 제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호의안 :상근감사 김태용 선임의 건

마. 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

사. 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정민

1966-04

3

재선임

-한국생명공학연구원

-디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원

-(주)텔콘알에프제약 대표이사

-(주)케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광준

1971-01

3

재선임

-안건회계법인

-대현회계법인 이사

대현회계법인 이사

정구진

1969-08

3

신규선임

-영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(E&Y)

-안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(Deloitte)

-대현회계법인 근무

(주)블루사이드 감사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태용

1974-09

3

신규선임

상근

2015. 서울지방변호사협회 이사

2016. 서울지방변호사회 재무이사(93대)

2017. 법률사무소 와이지 대표변호사

2019. 서울지방변호사회 재무이사(현)
대한과학 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 대한과학

대한과학/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

39,034,817,944

36,895,656,184

-부채총계

9,619,130,998

10,867,106,508

-자본총계

29,415,686,946

26,028,549,676

-자본금

3,727,245,000

3,578,140,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

47,055,603,332

41,364,830,422

-영업이익

2,590,451,390

1,932,448,278

-법인세비용차감전계속사업이익

3,011,393,315

1,661,916,207

-당기순이익

2,516,974,858

1,346,157,192

-지배기업 소유주지분 순이익

1,785,439,379

1,017,767,533

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

32,597,845,691

32,126,203,028

-부채총계

6,697,539,074

8,586,650,688

-자본총계

25,900,306,617

23,539,552,340

-자본금

3,727,245,000

3,578,140,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

33,984,808,884

31,663,846,339

-영업이익

1,080,058,876

854,234,716

-법인세비용차감전계속사업이익

1,466,753,246

684,328,149

-당기순이익

1,251,189,076

525,184,602

2. 회계감사인명

이현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 정기주주총회예정일 : 2019.03.22

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

25,646,485,999

25,197,507,677

자본금

3,727,245,000

3,727,245,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

29,415,686,946

26,028,549,676

25,095,119,574

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

807,271,061

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
S-Oil — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: S-Oil

S-Oil/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에쓰-오일 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

해외 거주 이사들의 일정 관계로 주주총회 상정 의안 확정을 위한 이사회가 당초 계획보다 늦은 3월 7일에 개최되어 원활한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
고려제약 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 고려제약

고려제약/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

72,962,057,661

66,794,034,912

-부채총계

10,162,561,645

9,820,852,230

-자본총계

62,799,496,016

56,973,182,682

-자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

52,027,666,944

55,402,563,119

-영업이익

3,527,000,191

5,298,765,394

-법인세비용차감전계속사업이익

8,129,008,004

5,431,562,936

-당기순이익

6,562,473,404

4,683,288,211

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를거처 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

62,799,496,016

56,748,006,975

자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

62,799,496,016

56,973,182,682

53,661,811,923

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
로체시스템즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

로체시스템즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 주주총회의 세부 행사 준비, 회계 결산일정, 임원진 및 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당초 계획한 2018년 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
CMG제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190313)
제출인: CMG제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨엠지제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 66길14 (청담동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
48,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 13일

종료일
2026년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
4,956

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
519,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 
당사 정관 제 12조 3항(회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.)

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.04 %임.

다. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 원단위미만 절상)

라. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정함.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정방법 및 주요가정 
- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
- 공정가치 산정 가정 

1) 권리부여일 전일 종가
:

5,080
원
(3월 12일 종가 적용) 
2) 기대행사기간: 5년 
3) 무위험이자율:
1.87 %
(3월 12일
5년만기 국공채금리) 
4) 예상주가변동성: 64.87

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백수하
직원
10,000
-
2,841
-

김영곤
직원
10,000
-
2,841
-

김형남
직원
10,000
-
2,841
-

김진성
직원
10,000
-
2,841
-

현창근
직원
8,000
-
2,841
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대성창투 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 대성창투

대성창투/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

50,775,788,632

48,766,632,214

-부채총계

616,834,506

891,664,554

-자본총계

50,158,954,126

47,874,967,660

-자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,683,667,832

7,860,336,840

-영업이익

2,050,905,905

478,612,568

-법인세비용차감전계속사업이익

2,061,551,570

447,792,480

-당기순이익

1,602,792,780

531,144,122

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

50,158,954,126

48,922,589,882

자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

50,158,954,126

47,874,967,660

50,321,568,325

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
남양유업 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 남양유업

남양유업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

제55기 주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제55기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

※ 배당금 총액 : 854,707,100원

1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원

우선주(21%) 1,050원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당관련 위원회

설치, 주주제안)

2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행

및 문구정비)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지송죽

1929-09

3

재선임

정의여고

現. 남양유업 주식회사 비상임이사
휴맥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 휴맥스

휴맥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)휴맥스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 일정을 조율하고자 했으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외자회사들의 결산 일정, 회계감사, 이사회 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하고, 정관변경 및 기타 부의안건 상정을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 19일 ~ 28일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

※ 관련공시

-
한국항공우주 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)

본사 에비에이션센터 4층 회의실

4. 의안 주요내용

□ 회의 목적사항

- 보고사항 : ① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 결의사항

ㆍ제1호 안건 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

ㆍ제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 안건 : 이사 선임의 건

제3-1~4호 : 사외이사 4명

ㆍ제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1~4호 : 사외이사 중 감사위원회 위원 4명

ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원윤희

1957-09

3

신규선임

한국재정학회 회장

한국조세연구원 원장

서울시립대 총장

現) 서울시립대 세무학과 교수

-

박종진

1957-08

3

신규선임

육군 제6군단 군단장(중장)

육군 제3군사령부 부사령관(중장)

육군 제1야전군 사령관(대장)

-

이인

1949-02

3

신규선임

한국항공우주학회 회장

KAIST 인공위성연구센터 소장

現) KAIST 항공우주공학과 명예교수

-

정보주

1954-05

3

신규선임

진주교대 총장

한국 초중 도덕 교육학회 자문위원

現) 진주교대 교수(일반논리학, 현대윤리학)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

원윤희

1957-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국재정학회 회장

한국조세연구원 원장

서울시립대 총장

現) 서울시립대 세무학과 교수

박종진

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

육군 제6군단 군단장(중장)

육군 제3군사령부 부사령관(중장)

육군 제1야전군 사령관(대장)

이인

1949-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국항공우주학회 회장

KAIST 인공위성연구센터 소장

現) KAIST 항공우주공학과 명예교수

정보주

1954-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

진주교대 총장

한국 초중 도덕 교육학회 자문위원

現) 진주교대 교수(일반논리학, 현대윤리학)
휴맥스 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 휴맥스

휴맥스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층

(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

제1호 보고: 제10기 감사 보고

제2호 보고: 제10기 영업 보고

제3호 보고: 제10기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가

[결의사항]

제1호 의안: 제10기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태훈

1969-03

3

재선임

1997 서울대학교 전기공학부

2001 ~ 2008 ㈜휴맥스 미국법인장

2008 ~ 2010 ㈜휴맥스 마케팅부문장

2011 ~ 2013 ㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자)

2014 ~ 현재 ㈜휴맥스 CEO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구민

1972-01

3

신규선임

2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사

2001 ~ 2004 ㈜네오엠텔 기반기술팀 팀장

2004 ~ 2005 SK텔레콤㈜ 터미널 개발팀 과장

2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수

2013 ~ 현재 유비벨록스 사외이사

해당사항 없음
강남제비스코 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

657,866,049,667

584,684,282,138

- 부채총계

108,323,509,214

99,759,712,989

- 자본총계

549,542,540,453

484,924,569,149

- 비지배지분 제외 자본총계

517,371,639,855

484,924,569,149

- 자본금

6,500,000,000

6,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

7,959.6

7,460.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

307,020,826,321

300,025,162,299

- 영업이익

1,696,646,596

15,086,342,722

- 법인세비용차감전계속사업이익

40,370,713,614

27,061,171,400

- 당기순이익

38,842,325,064

23,186,504,359

- 지배기업 소유주지분 순이익

38,624,932,531

23,186,504,359

4. 연결대상 종속회사 수

4

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

401,452,063,411

406,632,323,946

- 부채총계

58,146,966,595

64,175,071,049

- 자본총계

343,305,096,816

342,457,252,897

- 자본금

6,500,000,000

6,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

5,281.6

5,268.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

259,115,677,198

272,342,778,997

- 영업이익

-1,028,785,211

12,376,994,739

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,749,773,814

18,564,416,962

- 당기순이익

3,308,075,018

16,654,666,449

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
HDC랩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: HDC랩스

HDC아이콘트롤스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에이치디씨아이콘트롤스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 집중일을 피하려고 노력하였으나, 2018년 연결 결산 확정, 외부감사, 정기주주총회 이사진의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
강스템바이오텍 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

73,194,017,821

45,914,103,677

-부채총계

25,612,644,125

22,509,205,082

-자본총계

47,581,373,696

23,404,898,595

-자본금

10,412,468,500

8,125,856,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,165,454,310

9,132,938,908

-영업이익

-11,693,968,717

-11,737,865,221

-법인세비용차감전계속사업이익

-14,063,447,683

-14,452,262,478

-당기순이익

-14,294,031,834

-15,614,199,062

-지배기업 소유주지분 순이익

-13,648,262,621

-15,422,850,981

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

66,184,838,214

43,223,853,773

-부채총계

18,239,877,502

19,632,989,920

-자본총계

47,944,960,712

23,590,863,853

-자본금

10,412,468,500

8,125,856,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,001,038,511

982,671,514

-영업이익

-10,525,344,838

-9,977,083,148

-법인세비용차감전계속사업이익

-13,173,301,664

-12,639,383,511

-당기순이익

-13,500,908,895

-14,938,091,870

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된

㈜강스템바이오텍의 2018 사업연도 연결/별도기준의

재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인

과정에서 변동될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사과정 중 전환사채에 포함되어 있는

내재파생상품에 대한 회계처리정책변경으로 비교재무

제표가 변경되었습니다. 지난 2019년 1월 25일 공시한

'매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)미만 변동

(자율공시)'에 대한 정정공시 참고바랍니다.

※관련공시

2019-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

47,689,807,628

21,686,217,915

자본금

10,412,468,500

8,297,468,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

29.5

41.3

47.4

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

14,063,447,683

10,124,655,101

10,904,081,619

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

47,689,807,628

24,482,162,686

22,976,911,073

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

10,525,344,838

11,132,505,126

9,117,541,016

5,125,200,535

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
EG — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: EG

EG/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

73,329,315,632

97,419,947,856

-부채총계

39,115,636,145

45,706,070,957

-자본총계

34,213,679,487

51,713,876,899

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

112,563,295,918

163,964,596,633

-영업이익

-8,973,681,274

1,322,488,155

-법인세비용차감전계속사업이익

-18,976,238,912

-566,426,628

-당기순이익

-17,149,381,853

-1,001,606,253

-지배기업 소유주지분 순이익

-16,437,846,792

-628,371,066

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

59,588,655,224

74,450,011,507

-부채총계

25,651,744,381

23,722,989,339

-자본총계

33,936,910,843

50,727,022,168

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

76,538,965,264

100,984,173,209

-영업이익

-5,549,242,608

1,505,351,052

-법인세비용차감전계속사업이익

-17,844,840,253

-945,751,298

-당기순이익

-16,437,846,792

-1,344,580,867

2. 회계감사인명

회계법인 예교

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(2) 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료 입니다.

※관련공시

2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

33,936,910,844

49,410,475,711

자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

55.46

1.09

-

50%초과

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

18,976,238,912

566,426,628

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

34,213,679,487

51,713,876,899

52,854,275,005

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

5,549,242,608

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
에코글로우 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)스킨앤스킨

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 및 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
에코글로우 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190313)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.13)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의안상정 가처분

사건번호

2019카합 5128

2. 원고(신청인)

(주)한국줄기세포뱅크

3. 청구내용

1.피신청인은 2019.3.29.개최될 2019년도 정기주주총회에서 별지목록 기재 의안을 상정하여야 한다.

2.피신청인은 제1항 기재 정기주주총회일 2주간 전에 각 주주에 대하여 제1항 별지 목록 기재 의안을 기재하여 제1항 기재 정기주주총회의 소집통지 또는 이를 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3.신청비용은 피신청인이 부담한다.

'별지'

제1호 의안 : 정관일부변경의 건(이사의 수 변경)

제2호 의안 : 이사선임의 건(후보자 김택근)

4. 관할법원

의정부지방법원 고양지원

5. 향후대책

1. 당사 이사회에서는 주주제안을 받아들여 안건을 상정하기로 결의하였고, 당사가 금일 공시한 정기주주총회소집 결의에서 신청인이 요청한 주주제안에 대하여 의안을 상정하여 공시하였습니다.

2. 당사는 법률대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-03-11

7. 확인일자

2019-03-13

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 관할법원으로부터 소장이 당사로 송달된 일자입니다.

※관련공시

-
NHN — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: NHN

NHN엔터테인먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엔에이치엔엔터테인먼트㈜

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사를 포함한 다수의 종속회사 연결결산 및 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의