아이티센글로벌 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 아이티센글로벌

주주총회소집공고
2.7
(주)아이티센

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대 표 이 사 :
박진국

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

(전 화) 02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박진국

(전 화) 02-3497-8351

주주총회 소집공고

(제 15기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

 제15기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 정관변경(안))

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

(별첨2.: 이사 후보자에 관한 사항)

* 3-1 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건

* 3-2 의안 : 기타비상무이사 이지영 선임의 건

* 3-3 의안 : 사외이사 김대영 선임의 건

라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(별첨 3. 주식매수선택권 부여 현황)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (별첨4. : 이사보수 한도(안))

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (별첨5. : 감사보수 한도(안))

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ~ 2019년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 13일

주 식 회 사 아 이 티 센 대 표 이 사 박 진 국(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우주
(출석률: 8%)
김대영
(출석률: 22%)

찬 반 여 부

1
2018.01.31
센그룹 지식정보타운 G10 컨소시엄참가에 따른 용역건
불참
불참

2
2018.02.26
제 14기 재무제표 승인건, 전자투표도입건,
소프트웨어공제조합 한도 보증건, IBK 기업은행 채무 연대 보증건,시큐센 채무연대 보증건
불참
불참

3
2018.03.12
14기 정기주주총회 소집 및 의안결정건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2018.03.15
임직원 생활안정자금 대여건
불참
불참

5
2018.03.19
14기 재무제표 승인건
불참
불참

6
2018.03.28
대표이사 선임건

참석(찬성)

참석(찬성)

7
2018.04.20
소프트센 우리은행 연대보증건
불참
불참

8
2018.04.30
아이티센 9회차 전환사채 콜옵션 행사건
불참
불참

9
2018.05.29
시큐센 소프트웨어공제조합 보증 재약정건
불참
불참

10
2018.06.27
소프트센 농협 구매자금 대출 만기 연장건
불참
-

11
2018.07.10
소프트센 기업은행 대출 연대보증건
불참
-

12
2018.07.24
제 15기 반기 재무제표 승인건
불참
-

13
2018.08.09
제 10회차 전환사채 발행 건
불참
-

14
2018.08.10
타법인 주식 취득의 건(콤텍시스템)
타법인 주식 취득의 건(케이지이홀딩스)
불참
-

15
2018.08.14
과천 지식정보타운 입주을 위한 PFV 참여건
불참
-

16
2018.09.10
아이티센 신규 운전자금 차입건
IBK 기업은행 차입 건
불참
-

17
2018.09.28
산업은행 여신거래 기한 연장 및 대환건
불참
-

18
2018.10.25
소프트센 기업운전일반자금 대출보증건

불참

-

19
2018.10.31
인수금융자금 조달건(185억)

불참

-

20
2018.11.19
신한은행 여신조건 변경의 건(수입신용장- 콤텍보증)

불참

-

21
2018.11.22
신한은행 여신조건 변경의 건
 (파생상품한도, 외담대 한도 - 콤텍보증)

불참

-

22
2018.11.30
국민은행 여신조건 변경의 건(신용장, 운전자금 -콤텍보증)

불참

-

23
2018.12.10
신한은행 여신조건 변경의 건(일반자금대출 - 콤텍보증)

불참

-

24
2018.12.11
우리사주조합 취득자금 대출연장건(증권금융)
 굿센 연대보증건(소프트웨어공제조합)

불참

-

25
2018.12.28
소프트센 연대보증건(소프트웨어공제조합)

불참

-

26
2018.12.31
타법인주식 처분건(굿센주식 처분)

불참

-

※ 김대영 사외이사는 일신상의 이유로 2018년 5월 31일 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,300
24
12
-

주1) 상기 주총 승인 금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.

IT서비스시장은 크게 공공IT서비스시장, 금융IT서비스시장, 제조IT서비스시장, 서비스IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 

IT시장의 긍정적 측면은 기업 Digital화 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장등의 발전가능성이 높습니다. 하지만, 미국, 중국의 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2018년 국내IT서비스 시장 규모는 전년(8조1312억)비 1.5% 성장한 약 8조 2,913억원 규모로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되나 클라우드 발전법이 시행된 공공 시장과 차세대 전산 시스템 프로젝트로 본격화될 금융시장의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내IT서비스 시장에서 시스템 구축 및 유지보수 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 IT서비스 사업을 수행하기 위하여2개의 사업본부(사업1, 사업2), 3개 전문인력본부(개발이행본부, 기술혁신본부, 경영기획본부)로 조직을 구성하고 있으며, 전문인력기반의 최고의 기술력을 바탕으로 고객에게 IT서비스를 제공하고Value를 창출하고 있습니다.

당사는 공공SI사업에서 대기업 계열사의 입찰을 제한하는 “소프트웨어산업 진흥법 개정”으로 인하여 생성된 공공SI시장에서의 사업기회를 획득함으로써, H/W납품업체에서 완전히 탈피하여 시스템통합, 구축 종합업체로서 입지를 성공적으로 구축하였습니다. SI시장에서는 해당 분야에 대한 업무 전문성을 확보하고 시스템 방법론 및 알고리즘을 이해하고 있는 전문인력 역량이 절대적으로 중요하기 때문에 LG CNS, 삼성SDS 등의 대기업 IT서비스전문회사에서 역량과 경험이 풍부한 전문인력을 공격적으로 영입하여 경쟁력을 강화하였고, 그 결과 장비(HW, SW)납품 및 IT서비스 부사업자의 위치에서 공공IT서비스 시장에서 IT서비스 이끌어 나가는 "주 사업자"의 지위를 확보하였으며, 이전의HW 납품 등의 인프라 사업부문을 종속회사인 (주)소프트센에 이전하여, SI산업에서 수직계열화를 성공적으로 달성하였습니다.

이에 머물지 않고 당사는 최근 활발한 M&A 를 통해 기업의 규모 및 미래 성장가치를 크게 증가시키고 있습니다.
최근 인수완료한 콤텍시스템 을 통해 IT 서비스 시장 확장에 성공하며, 중견규모의
 IT 서비스 기업 중 규모 및 기술력에서 최고의 경쟁력을 가진 대형 IT 서비스 회사로 도약했고, 한국금거래소쓰리엠 인수(당사의 종속회사인 케이지이홀딩스 유한회사가 인수)를 통해 신규 사업에 적극 진출하여, IT 서비스 전문기업에서 더 나아가 플랫폼 비지니스 전문기업으로 발돋움할 계획입니다.

이에 더해 최근 NI전문기업인 (주)콤텍시스템 인수를 통해 기존의 SI 사업에서 NI(금융, SOC등) 까지 사업영역을 확장하는 IT 서비스 사업영역의 수평계열화를 달성하였습니다.
이를 통해 IT 서비스 중견그룹중 최대의 매출과 기술력을 두루갖춘 토털 IT서비스 전문그룹으로 도약했습니다. 

또한, 당사는 토털 IT서비스 전문그룹에서 더 나아가 4차산업 플랫폼 서비스 전문그룹으로 도약을 준비하고 있습니다.
(주)한국금거래소쓰리엠 인수(당사의 종속회사인 케이지이홀딩스 유한회사가 인수)를 통해 블록체인 기술을 활용한 금거래 플랫폼 서비스인 "센골드" 를 준비중에 있으며, 각 요소기술을 보유한 계열사들과의 협업 및 시너지를 통해 다양한 플랫폼 서비스 라인업을 갖춘 4차산업 플랫폼 비지니스 전문그룹으로 나아갈 예정입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 

(2) 시장점유율

<표> 공공정보화 사업 수주현황 (단위:억원,%)

순위
2015년
2016년

업체명
금액
%
업체명
금액
%

1
대우정보
1,192
4.1%
아이티센
1,961
6.9%

2
아이티센
1,068
3.7%
대신정보
1,146
4.0%

3
세림티에스
1,031
3.5%
엘지씨엔에스
612
2.1%

4
대신정보
955
3.3%
엘지히타찌
507
1.8%

5
대보정보
543
1.9%
콤텍정보
486
1.7%

※ 참조 : 차세대입찰정보 시스템(PC.CO.KR) 기준

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 IT서비스 영역에서 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련분야를 위시한 신규 IT서비스 영역은 높은 성장률로 업계전반의 성장을 이끌 것으로 예상합니다. 이에 당사 또한 기존의 IT서비스 사업역량을 바탕으로 사업을 확장하기 위해 인공지능(AI)기반의 교육서비스, 빅데이터 기반의 의료서비스 관련 역량을 보유한 소프트센, 클라우드 특화 SW 기반의 전사적 자원관리(ERP), 에너지IT서비스 전문기업인 굿센, 바이오인증기반 핀테크 보안플랫폼 전문기업인 시큐센 등 주요 ICT 비즈니스 밸류 체인의 수직계열화를 추진, 성공적으로 안착했습니다.

최근, 4차산업 분야 에서 대기업 참여 제한이 완화되는 움직임이 가시화되는 등 중소/중견IT서비스 기 업의 경쟁이 더 심화하고 있고, 공공IT서비스 시장의 저성장 기조가 이어지고 있지만, 제안요청서 요구사항 명확화, 과업 변경/추가 시 적정대가 지급, 원격지개발 활성화 등 공공 소프트웨어 사업 발주제도 혁신을 위한 법적 근거가 포함된 소프트웨어 산업진흥법 전부 개정안이 논의되고, IoT, 클라우드, 빅데이터 모바일, 인공지능, 블록체인 등의 디지털 기술을 활용한 사업 니즈가 늘고, 오픈 소스를 활용한 플랫폼과 서비스가 확대되는 등 사업 기회와 여건이 개선되고 있습니다. 4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업영역인 공공부문에서 향후3년 동안 대규모 차세대 시스템 구축사업이 예상되고 있습니다. 당사는 공공IT서비스 시장에서 쌓은 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 소프트센, 굿센, 시큐센등 ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 에너지 신사업, 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 '국내에서 가장 인정받는 디지털 이노베이션 리더’라는 비전을 실현할 수 있도록 노력해 나가겠습니다.

또한 최근 인수 완료(2018년 10월 31일)한 NI(네트워크 통합) 전문기업 (주)콤텍시스템을 통해 기존의 공공, 서비스, 제조 시장 뿐만 아니라 금융 및 SOC 시장으로의 진출이 가능해졌고, 이에따라 산업내 모든 업종을 커버할수 있는 IT 서비스 시장의 수평계열화를 달성하였습니다. 이는 IT서비스 산업내 SI(시스템통합), NI(네트워크 통합)를 아우르는 규모의 경제 효과와 더불어 업계내 절대우위의 기술력과 성장성을 두루갖춘 대형 IT 서비스 그룹의 탄생을 의미합니다

이와 더불어 당사는 토털 IT서비스 전문그룹에서 더 나아가 4차산업 플랫폼 서비스 전문그룹으로 도약을 준비하고 있습니다.
(주)한국금거래소쓰리엠 인수(당사의 종속회사인 케이지이홀딩스 유한회사가 인수)를 통해 금거래 실물 산업에 블록체인 기술을 융합한 금거래 플랫폼 서비스인 "쎈골드(CENGOLD)" 서비스를 준비중에 있으며, AI, 빅데이터, 바이오전자인증등 4차산업의 각 요소기술을 보유한 계열사들과의 협업 및 시너지를 통해 다양한 플랫폼 서비스를 선보여 4차산업 플랫폼 비지니스 전문그룹으로 나아갈 예정입니다.

이런 관계사들과의 시너지를 통해 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한 4차 신산업 분야로의 영역을 넓히고, 2020년까지 오픈소스, AI, 블록체인까지 사업범위를 확대해나갈 예정입니다

(5) 조직도

아이티센 조직도.jpg
아이티센 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 
당사는 기존사업외에 2018년 하반기 M&A를 통해 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소등을 차례로 인수하며 대폭적인 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들 및 
인수한 회사들과의 시너지를 통해 4차산업 플랫폼 서비스 전문기업으로 성장해 나갈것입니다.

2018년 연결 기준 매출액은 6,979억원으로 2017년 대비 124% 증가하였습니다. 2018년 연결기준 영업이익은 104억원으로 전년 대비 195% 증가하였습니다. 2018년 매출 및 수익성이 증가한 이유는 지난 몇년간의 지속적인 투자를 통해 S/W 개발능력 및 운영능력의 고도화를 통환 사업구조의 효율성이 높아졌을 뿐만 아니라, M&A를 통해 인수한 회사들의 실적이 일부 반영된 결과 입니다.

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자산

유동자산
216,521,973,329
103,881,478,919

현금및현금성자산
57,977,064,637
46,364,346,806

금융기관예치금
9,361,387,379
6,296,000,000

매출채권
90,924,583,569
37,898,214,838

기타수취채권
3,118,620,530
1,216,757,258

당기손익-공정가치측정금융자산
6,120,103,522
-

기타금융자산
3,455,841,660
1,626,586,445

재고자산
41,861,535,816
9,647,472,445

기타자산
3,654,802,716
601,288,797

당기법인세자산
48,033,500
230,812,330

비유동자산
186,901,609,748
68,255,123,919

금융기관예치금
688,817,217
560,000,000

매출채권
1,798,390,355
-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,760,003,470
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,581,687,050
-

매도가능금융자산
-
3,595,034,870

기타금융자산
5,394,115,145
4,837,881,440

유형자산
61,936,989,934
29,960,200,601

투자부동산
18,571,413,594
2,735,363,819

무형자산
75,383,024,732
21,580,613,767

관계기업투자주식
15,582,685,244
2,257,636,355

기타자산
4,725,000
12,600,000

이연법인세자산
199,758,007
2,715,793,067

자산총계
403,423,583,077
172,136,602,838

부채

유동부채
168,761,814,852
75,284,372,782

매입채무
63,604,631,584
37,309,378,375

차입금
81,204,023,284
28,030,429,932

기타지급채무
5,224,744,216
1,626,266,024

기타금융부채
3,113,816,000
583,645,477

기타부채
13,278,138,317
7,610,316,370

당기법인세부채
2,336,461,451
124,336,604

비유동부채
59,175,274,518
22,202,789,630

차입금
49,779,995,236
21,779,227,307

기타금융부채
6,386,569,847
130,000,000

기타부채
3,008,709,435
293,562,323

부채총계
227,937,089,370
97,487,162,412

자본

지배기업소유주지분

자본금
7,850,341,000
7,639,116,000

주식발행초과금
22,004,289,692
20,779,411,880

이익잉여금
571,631,382
3,416,729,711

기타포괄손익누계액
102,546,226
24,628,804

기타자본구성요소
2,014,532,886
3,546,771,834

비지배지분
142,943,152,521
39,242,782,197

자본총계
175,486,493,707
74,649,440,426

자본및부채총계
403,423,583,077
172,136,602,838

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 :원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
697,948,340,084
311,549,094,939

매출원가
646,903,674,430
270,347,402,104

매출총이익
51,044,665,654
41,201,692,835

판매비와 관리비
40,641,864,754
37,678,036,367

영업이익
10,402,800,900
3,523,656,468

기타수익
1,388,881,365
588,712,617

기타비용
322,228,560
1,086,465,989

금융수익
3,447,449,585
512,012,652

금융비용
8,876,194,675
3,193,311,656

관계기업투자 손익
1,980,751,125
(144,791,854)

법인세비용 차감전 순이익
8,021,459,740
199,812,238

법인세비용
2,849,210,279
326,262,100

당기순이익(손실)
5,172,249,461
(126,449,862)

세후 기타포괄이익(손실)
(732,215,088)
19,596,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
(229,490,641)
-

기타포괄손익 공정가치측정 금융상품평가손익
(485,868,513)
19,596,815

지분법자본변동
367,488,655
-

지분법이익잉여금변동
(384,344,589)
-

매도가능금융자산평가손익
-
19,596,815

당기총포괄이익(손실)
4,440,034,373
(106,853,047)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(265,042,032)
990,328,932

비지배지분
5,437,291,493
(1,116,778,794)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(363,342,164)
1,007,894,313

비지배지분
4,803,376,537
(1,114,747,360)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(17)
73

희석주당이익
(17)
73

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<지배기업의 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 천원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

미처분이익잉여금

7,483,674

6,035,061

전기이월미처분이익잉여금
6,035,061

4,184,619

당기순이익(손실)
1,448,613

1,850,442

임의적립금등의이입액

-

이익잉여금처분액

-

이익준비금

-

배당금

-

차기이월미처분이익잉여금

7,483,674

6,035,061

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
4,679,116,000
9,142,250,840
2,426,400,779
7,063,423
2,672,288,178
18,927,119,220
37,697,363,773
56,624,482,993

당기순이익(손실)

990,328,932

990,328,932
(1,116,778,794)
(126,449,862)

기타포괄손익

17,565,381

17,565,381
2,031,434
19,596,815

유상증자
2,960,000,000
11,637,161,040

14,597,161,040

14,597,161,040

주식선택권 인식

55,775,593
55,775,593
178,264,884
234,040,477

전환사채의 발행

1,198,404,376
1,198,404,376
2,379,911,617
3,578,315,993

전환사채의 행사

(26,307,427)
(26,307,427)
348,388,897
322,081,470

연결실체내 자본거래 등

(353,388,886)
(353,388,886)
(246,399,614)
(599,788,500)

2017.12.31 (기말자본)
7,639,116,000
20,779,411,880
3,416,729,711
24,628,804
3,546,771,834
35,406,658,229
39,242,782,197
74,649,440,426

2018.01.01 (기초자본)
7,639,116,000
20,779,411,880
3,416,729,711
24,628,804
3,546,771,834
35,406,658,229
39,242,782,197
74,649,440,426

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(2,442,097,996)
(24,628,804)

(2,466,726,800)
(215,973,910)
(2,682,700,710)

당기순이익(손실)

(265,042,032)

(265,042,032)
5,437,291,493
5,172,249,461

기타포괄손익

(137,958,301)
102,546,226

(35,412,075)
(696,803,013)
(732,215,088)

주식선택권

(126,991,897)
(126,991,897)
59,507,894
(67,484,003)

전환사채의 발행

(38,735,000)
(38,735,000)
38,735,000

전환사채의 행사
211,225,000
1,224,877,812

244,817,042
1,680,919,854
3,166,629,341
4,847,549,195

전환사채의 상환

(230,774,504)
(230,774,504)
(638,221,843)
(868,996,347)

자기주식의 취득

(1,823,081,501)
(1,823,081,501)
(7,162,172,899)
(8,985,254,400)

연결실체내 자본거래 등

442,526,912
442,526,912
1,184,440,985
1,626,967,897

연결범위변동

102,526,937,276
102,526,937,276

2018.12.31 (기말자본)
7,850,341,000
22,004,289,692
571,631,382
102,546,226
2,014,532,886
32,543,341,186
142,943,152,521
175,486,493,707

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,658,581,731

13,226,375,329

영업으로부터 창출된 현금
9,856,205,668

15,166,036,166

이자의 수취
698,970,227

352,379,050

배당금의 수취
-

942,500

이자의 지급
(3,044,301,356)

(1,919,349,039)

법인세의 납부
(852,292,808)

(373,633,348)

투자활동으로 인한 현금흐름

(97,587,224,267)

(7,969,938,129)

투자활동으로 인한 현금유입액
64,338,633,046

19,769,384,362

금융기관예치금의 감소
49,409,171,093

9,773,000,000

기타수취채권의 감소
179,333,330

2,718,205,258

당기손익인식금융자산의 처분
2,015,252,963

3,544,905,930

매도가능금융자산의 처분

1,109,847,782

기타금융자산의 처분
4,776,591,531

1,973,908,357

무형자산의 처분
525,000,000

81,737,609

유형자산의 처분
589,545,455

58,280,045

투자자산의 처분
3,720,995,174

-

임대보증금의 감소
44,200,000

43,436,000

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분
3,078,543,500

466,063,381

투자활동으로 인한 현금유출액
(161,925,857,313)

(27,739,322,491)

금융기관예치금의 증가
45,885,134,027

15,111,000,000

기타수취채권의 증가
207,000,000

2,912,051,090

기타금융자산의 취득
1,666,461,530

621,450,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
227,068,400

-

당기손익인식금융자산의 취득
2,050,000,000

3,000,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

1,960,651,904

유형자산의 취득
739,302,590

953,974,178

무형자산의 취득
197,473,869

2,651,779,691

연결범위변동으로 인한 순현금유출
110,737,059,052

-

보증금의지급
19,200,000

528,415,628

기타투자자산의취득
197,157,845

-

재무활동현금으로 인한 현금흐름

102,552,169,227

18,035,370,302

재무활동으로 인한 현금유입액
158,084,477,416

48,635,159,835

차입금의 증가
92,018,517,502

16,341,423,275

유상증자로인한 증가
47,940,099,560

14,597,161,040

전환사채의 발행
13,000,000,000

17,696,575,520

당기손익공정가치측정금융부채의증가
2,969,992,770

-

기타지급채무의 증가
2,155,867,584

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(55,532,308,189)

(30,599,789,533)

차입금의 상환
43,249,970,741

26,178,073,083

전환사채의 상환
3,274,305,688

3,821,927,950

유상증자로인한 감소
2,777,360

-

자기주식의 취득
8,985,254,400

599,788,500

기타금융부채의 감소
20,000,000

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,808,860)

-

현금의 증가(감소)

11,612,717,831

23,291,807,502

기초의 현금

46,364,346,806

23,072,539,304

기말의 현금

57,977,064,637

46,364,346,806

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자산

유동자산

15,031,632,170
17,904,391,060

현금및현금성자산

1,981,022,337
14,277,005,006

금융기관예치금

360,000,000
420,000,000

매출채권

3,117,837,278
723,639,562

기타수취채권

5,888,764,292
191,232,204

재고자산

3,140,490,817
1,614,763,673

기타자산

391,876,166
107,138,115

기타금융자산

149,775,000
570,612,500

당기법인세자산

1,866,280
-

비유동자산

108,407,946,853
64,421,513,070

금융기관예치금

688,817,217
560,000,000

매도가능금융자산

2,647,370,727
2,371,518,096

기타금융자산

2,436,669,845
2,453,759,555

유형자산

16,875,437,839
12,660,554,668

투자부동산

11,971,898,864
17,130,830,993

무형자산

2,755,502,399
1,597,735,071

종속기업투자및관계기업투자

68,247,383,608
25,016,817,356

이연법인세자산

2,784,866,354
2,630,297,331

자산총계

123,439,579,023
82,325,904,130

부채

유동부채

65,891,744,366
33,766,532,827

매입채무

12,427,609,272
3,014,527,202

차입금

43,937,629,405
23,381,042,615

기타지급채무

2,763,502,905
1,373,302,607

기타금융부채

360,319,362
222,461,862

기타부채

6,402,683,422
5,735,955,531

당기법인세부채

39,243,010

비유동부채

20,891,923,689
12,313,337,186

차입금

18,076,265,010
9,536,666,651

기타금융부채

2,815,658,679
2,776,670,535

기타부채

-

부채총계

86,783,668,055
46,079,870,013

자본

납입자본

29,854,630,692
28,418,527,880

자본금

7,850,341,000
7,639,116,000

주식발행초과금

22,004,289,692
20,779,411,880

이익잉여금

5,280,127,445
6,084,831,757

기타포괄손익누계액

98,543,294

기타자본구성요소

1,521,152,831
1,644,131,186

자본총계

36,655,910,968
36,246,034,117

자본및부채총계

123,439,579,023
82,325,904,130

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

수익(매출액)

117,544,351,857
154,028,751,553

매출원가

102,642,579,652
133,206,160,120

매출총이익

14,901,772,205
20,822,591,433

판매비와관리비

14,186,601,957
16,645,911,014

영업이익(손실)

715,170,248
4,176,680,419

기타수익

1,989,230,199
248,136,045

기타비용

232,641,655
699,335,916

금융수익

2,076,330,926
347,604,955

금융비용

2,245,549,507
1,738,211,468

법인세비용차감전순이익(손실)

2,302,540,211
2,334,874,035

법인세비용

853,927,170
484,432,122

당기순이익(손실)

1,448,613,041
1,850,441,913

기타포괄손익

15,661,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

15,661,421

매도가능금융자산평가손익

15,661,421

총포괄손익

1,448,613,041
1,866,103,334

주당이익

기본주당이익(손실)

93
137

희석주당이익(손실)

93
137

-
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 : 천원 )

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

미처분이익잉여금

7,483,674

6,035,061

전기이월미처분이익잉여금
6,035,061

4,184,619

당기순이익(손실)
1,448,613

1,850,442

임의적립금등의이입액

-

이익잉여금처분액

-

이익준비금

-

배당금

-

차기이월미처분이익잉여금

7,483,674

6,035,061

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과 목
납입자본

이익잉여금

기타포괄손익
누계액

기타자본구성요소

합 계

자본금
주식발행초과금

2017.01.01 (전기초)
4,679,116,000
9,142,250,840
4,234,389,844
82,881,873
1,448,820,101
19,587,458,658

당기순이익
-
-
1,850,441,913
-
-
1,850,441,913

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
15,661,421
-
15,661,421

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
2,960,000,000
11,637,161,040
-
-
-
14,597,161,040

전환사채의 발행
-
-
-
-
337,852,623
337,852,623

전환사채의 상환
-
-
-
-
-71,325,234
-71,325,234

주식선택권 인식
-
-
-
-
-71,216,304
-71,216,304

소 계
2,960,000,000
11,637,161,040
-
-
195,311,085
14,792,472,125

2017.12.31(전기말)
7,639,116,000
20,779,411,880
6,084,831,757
98,543,294
1,644,131,186
36,246,034,117

2018.01.01(당기초)
7,639,116,000
20,779,411,880
6,084,831,757
98,543,294
1,644,131,186
36,246,034,117

회계정책의 변경

(2,253,317,353)
(98,543,294)

(2,351,860,647)

기초자본(재작성금액)
7,639,116,000
20,779,411,880
3,831,514,404
-
1,644,131,186
33,894,173,470

당기순이익

463,982,897

463,982,897

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

전환사채의 발행

7,040,826,598
7,040,826,598

전환사채의 전환
211,225,000
1,224,877,812

(7,163,804,953)
(5,727,702,141)

소 계
211,225,000
1,224,877,812
-
-
(122,978,355)
1,313,124,457

2018.12.31(당기말)
7,850,341,000
22,004,289,692
4,295,497,301
0
1,521,152,831
35,671,280,824

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기

제 14(전) 기

영업활동현금흐름

(13,792,962,561)
(2,333,215,258)

영업으로부터 창출된 현금

(11,704,021,306)
(864,141,529)

이자수취

25,476,112
20,294,154

배당금 수취
0
650,000

이자지급

(1,762,843,397)
(1,363,107,953)

법인세납부(환급)

(351,573,970)
(126,909,930)

투자활동현금흐름

(11,183,290,015)
(3,623,375,575)

투자활동으로 인한 현금유입액

6,228,776,111
2,440,335,122

금융기관예치금의 감소

240,000,000
600,000,000

기타수취채권의 감소

-

기타금융자산의 감소

1,314,047,865
1,795,910,325

유형자산의 처분

-
44,424,797

무형자산의 처분

-

투자부동산의 처분
1,040,995,174

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
3,633,733,072

투자활동으로 인한 현금유출액

(17,412,066,126)
(6,063,710,697)

금융기관예치금의 증가

308,817,217
960,000,000

기타수취채권의 증가

170,000,000
-

기타금융자산의 증가

881,436,530
2,582,051,090

매도가능금융자산의 취득

-
869,357,000

유형자산의 취득

15,560,000
567,094,607

무형자산의 취득

299,750,779
1,085,208,000

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 취득

15,736,501,600
-

재무활동현금흐름

12,680,269,907
12,223,889,850

재무활동으로 인한 현금유입액

21,016,380,616
19,595,817,800

차입금의 증가

8,016,380,616
2,000,000,000

전환사채의 발행

13,000,000,000
2,998,656,760

유상증자로 인한 현금증가

14,597,161,040

주식선택권의 행사

-
-

재무활동으로 인한 현금유출액

(8,336,110,709)
(7,371,927,950)

차입금의 상환

8,313,333,349
3,550,000,000

전환사채의 상환

3,821,927,950

유상증자로 인한 현금감소
2,777,360

기타금융부채의 감소
20,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,295,982,669)
6,267,299,017

기초현금및현금성자산

14,277,005,006
8,009,705,989

기말현금및현금성자산

1,981,022,337
14,277,005,006

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 
 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전

변경후

변경의 목적

제2조(목적)

44. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
 44. 신재생에너지 발전 사업 개발

구축 및 운영

45. 신재생에너지 P2P 전력거래

플랫폼 개발 및 구축사업

46. 신재생에너지 사업을 하기 위한

전기공사업

47. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매

48. 디지털화된 자산의 거래를 위한 시스템의 개발, 운영

49. 디지털화된 자산에 기반한 파생 상품의 개발, 유통 및 판매

50. 디지털화된 자산의 위탁 보관

51. 블록체인 컨설팅, 개발, 서비스

52. 실물자산의 평가 및 위변조 감정 서비스

53. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매

54. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스

55. 회계관리시스템 개발, 판매, 운영서비스

56. 수발주 재고관리시스템 개발, 판매, 운영 서비스

57. 기타 실물 및 디지털자산 기반 확장 서비스 개발, 운영

58. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 추가

제8조(주권의 발행과 종류) 
① 본 회사가 ~ 기명식으로 한다

② 본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다. 

<신설>

제8조(주권의 발행과 종류)
① 좌동
② <삭제>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)
① 본 회사는 ~ 둔다.
② 명의개서대리인 ~ 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 ~ 따른다.

제13조(명의개서대리인) 
① 좌동
② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-

제18조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제18조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 정한 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제18조의(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
이 정관에서 정한 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 전자증권제도 도입 반영

제23조(소집시기 및 소집권자)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하고 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제23조(소집시기 및 소집권자)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하고 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

-

제30조의 1(이사 및 감사의 선임)

※ (주석 신설)

제30조의 1(이사 및 감사의 선임)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에

따라 이사회에서 주주총회에서 선임

된 이사 중 사내이사와 기타 상무에

종사하지 아니하는 이사(기타 비상

무이사)를 구분하여 결정할 수 있다

는 사항을 정관에 정할 경우 사외이

사와 기타비상무이사의 구분선임을

이사회에서 할 수 있음

-

제46조의1(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

※ (주석 신설)

제46조1(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제18조 및 제22조의 개정 규정은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

구 분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

사내이사
이 경 일
1964.11
해당없음
없음
이사회

기타비상무이사
이지영
1973.10
해당없음
없음
이사회

사외이사
김 대 영
1968.09
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 경 일
(사내이사)
경영인

- ㈜아이티센 부회장

- 대우통신㈜

- 한솔텔레콤㈜

없음

이 지 영
(기타비상무이사)
경영인
- LX인베스트먼트 대표
- SK증권
- 기업은행
없음

김 대 영
(사외이사)
변호사

- 법무법인 정진 변호사

- 40회 사법시험 합격

없음

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

우수인력에 대한 동기부여를 통해 회사의 미래 성장 동력 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤두성
과장
팀원
보통주
10,000주

김기영
과장
팀원
보통주
10,000주

총( 2 )명
-
-
-
총( 20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 4,400원
행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (임시주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격)으로 산정 
- 행사기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2024년 3월 12일
-

기타 조건의 개요
(1) 주당 공정가치 : 1,112원
(2) 권리부여일의 전일 종가 : 4,685 원
(3) 행사가격 : 4,400원
(4) 무위험이자율 : 1.8640%
(5) 예상주가변동성 : 22.3503%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,913,060
발행 주식총수의 15%
기명식 보통주
2,386,959
2,302,149

※ 총발행주식수는 보고서 제출일 현재 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
2019,03,13
2
기명식
보통주
20,000
-
-
20,000

계

총( 2 )명

총( 20,000 )주
총( - )주
총( - )주
총(20,000)주

※ 상기 2019년 3월 13일 스톡옵션 부여는 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
13억원
13억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :
 1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 
 03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금) 
 2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여