현대사료 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.7
현대사료 주식회사

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
문 철 명

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화)041-563-8200

(홈페이지)http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 재 철

(전 화) 041-563-8200

주주총회 소집공고

(제36 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장소 : 천안시 서북구 축구센터로 150 천안축구센터 대세미나실A

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항 
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 
 2) 의결사항
 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

문 상 호
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2018.03.05
제1안 제35기 정기주주총회 개최의 건
제2안 임원보수 한도 승인의 건
제3안 감사보수 한도 승인의 건
찬성

2
2018.03.12
오릭스 캐피탈 대출거래 한도및 연대보증인 약정 체결의 건
찬성

3
2018.03.16
산업은행 서초동 산업운영자금대출(다모아)의 건
찬성

4
2018.04.01
대표이사 선임의 건
찬성

5
2018.04.13
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
불참

6
2018.05.17
산업은행 서초동 법인 기한부 수입 신용장 한도 기한 연기의 건
찬성

7
2018.05.17
NH농협 캐피탈 대출거래한도 및 연대보증약정 체결의 건
찬성

8
2018.05.21
현대사료㈜우리사주조합원 대여금에 관한 건
찬성

9
2018.05.25
NH농협서초동 법인 기한부 수입신용장 기한연기(한도감액)의 건
찬성

10
2018.05.25
NH농협서초동 법인 기한부 수입신용장 개설한도 신규 약정의 건
찬성

11
2018.05.25
우리은행 양재남 기업금융센터 연지급 수입한도 차입의 건
찬성

12
2018.05.25
산업은행 서초지점 산업운영자금대출(다모아)감액의건
찬성

13
2018.06.29
산은캐피탈 판매카드 가맹점 및 환매 약정의 건
찬성

14
2018.06.29
신한은행 방배 기업금융센터 외화지급보증의 건
찬성

15
2018.07.02
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
찬성

16
2018.07.27
기업은행 수지동천역지점 수입신용장 개설한도추가 약정의 건
찬성

17
2018.08.17
녹산농장 지급보증추가에 관한 건
찬성

18
2018.09.10
국민은행 은양지점 수입신용장 개설한도 추가 약정의 건
찬성

19
2018.09.10
우리은행 양재남금융센터 파생상품(통화옵션)계약의건
찬성

20
2018.09.21
녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

21
2018.10.05
신한은행 파생상품(통화옵션) 계약의 건
찬성

22
2018.10.08
하나은행 수입신용장 개설한도추가 약정의 건
찬성

23
2018.11.30
녹산농장 현물공증 및 여신한도 증액에 관한 건
찬성

24
2018.12.07
DB캐피탈 여신금융 포괄약정 변경 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
0
0
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를 배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2018년
2017년

배합사료

19,835,537
18,910,922

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량 자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)영업의 개황

2018년 한해는 동종업체간의 경쟁 심화및 경기침체로 축산업또한 부진을 면치 못한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로 2019년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다. 
2)제품 생산현황

구 분

생산현황(톤)

2018년(제36기)

2017년(제35기)

2016년(제34기)

배합사료

283,914

228,041

276,604

합 계

283,914

228,041

276,604

3)제품등 판매현황

구 분

판매현황(톤)

2018년(제36기)

2017년(제35기)

2016년(제34기)

배합사료

283,596

228,698

276,632

상 품

1,103

4,296

1,141

합 계

284,699

232,994

277,773

(2) 시장점유율 (%)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

18년
17년
16년
15년
14년
1.4
1.2
1.4
1.6
1.6
3.6
3.6
3.5
3.8
4.1
11.6
10.1
10.4
10.4
10.2
5.5
6.0
5.9
5.9
5.7
77.9
79.1
78.8
78.3
78.4
100
100
100
100
100

(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준으로 매출액1,048억3천만원, 영업이익 12억8천만원, 당기순손실5억5천만원 입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2018. 12. 31 현재

제 35 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목
제36기
제35기

자산

유동자산
71,742,557,175
64,661,416,548

현금및현금성자산
2,949,711,092
5,347,070,461

금융기관예치금
4,860,000,000
10,940,000,000

매출채권
50,393,651,525
35,722,129,598

기타수취채권
206,745,929
1,961,727,950

재고자산
12,418,408,946
9,152,281,481

기타유동자산
914,039,683
1,538,207,058

비유동자산
22,308,917,212
20,176,892,999

금융기관예치금
100,000,000
35,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
-

매도가능금융자산

10,000,000

기타수취채권
2,769,872,443
1,166,519,048

유형자산
18,753,069,769
18,289,398,951

무형자산
625,975,000
625,975,000

기타비유동자산

50,000,000

자산총계
94,051,474,387
84,838,309,547

부채

유동부채
35,281,167,028
33,954,627,312

매입채무
6,822,479,446
3,958,788,212

유동차입금
25,070,538,766
24,711,258,062

기타지급채무
1,516,730,519
2,700,552,054

파생부채
-
141,128,071

당기손익-공정가치측정금융부채
5,722,974
-

금융보증부채
1,343,925,255
908,917,241

당기법인세부채
174,313,410
973,010,183

기타유동부채
347,456,658
560,973,489

비유동부채
1,944,318,462
2,145,326,720

이연법인세부채
1,944,318,462
2,145,326,720

부채총계
37,225,485,490
36,099,954,032

자본

자본금
3,075,243,000
2,289,260,000

자본잉여금
9,225,042,600
-

이익잉여금
44,525,703,297
46,449,095,515

자본총계
56,825,988,897
48,738,355,515

부채및자본총계
94,051,474,387
84,838,309,547

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제36기
제35기

매출액
104,831,272,691
87,143,007,495

매출원가
90,531,369,817
72,766,388,034

매출총이익
14,299,902,874
14,376,619,461

판매비와관리비
12,169,888,308
10,242,411,912

손상차손
848,329,559
0

영업이익
1,281,685,007
4,134,207,549

기타수익
514,344,518
3,831,843,893

기타비용
1,278,482,814
84,706,685

기타의손상차손
35,262,943
0

금융수익
2,958,514,709
1,417,604,890

유효이자율이자수익
36,592,332
0

금융비용
3,529,031,655
2,358,872,496

법인세비용차감전순이익
(51,640,846)
6,940,077,151

법인세비용
498,195,372
1,335,858,795

당기순이익
(549,836,218)
5,604,218,356

총포괄이익
(549,836,218)
5,604,218,356

기본주당이익
(100)
1,224

희석주당이익
(100)
1,224

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(68,541,323)
6,043,387,246

전기이월미처분이익잉여금
481,294,895
439,168,890

당기순이익(순손실)
(549,836,218)
5,604,218,356

임의적립금 등의 이입
1,200,000,000
211,463,649

연구인력개발준비금
0
211,463,649

임의적립금
1,200,000,000

이익잉여금처분액
677,048,600
5,773,556,000

임의적립금
0
4,400,000,000

이익준비금
62,000,000
0

배당금
615,048,600
1,373,556,000

차기이월미처분이익잉여금
454,410,077
481,294,895

- 자본변동표

<자본변동표>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
납입자본
이익잉여금
자본총계

자 본 금
주식발행초과금

2017.01.01.기초
2,289,260,000
-
42,218,433,159
44,507,693,159

총포괄손익

당기순이익
-
-
5,604,218,356
5,604,218,356

소유주와의거래

현금배당
-
-
(1,373,556,000)
(1,373,556,000)

2017.12.31.기말
2,289,260,000
-
46,449,095,515
48,738,355,515

2018.01.01.기초
2,289,260,000
-
46,449,095,515
48,738,355,515

총포괄손익

당기순이익
-
-
(549,836,218)
(549,836,218)

소유주와의거래

현금배당
-
-
(1,373,556,000)
(1,373,556,000)

유상증자
785,983,000
9,225,042,600
-
10,011,025,600

2018.12.31.기말
3,075,243,000
9,225,042,600
44,525,703,297
56,825,988,897

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(15,829,397,601)
8,329,951,740

영업활동에서 창출된 현금흐름
(14,123,809,549)
9,393,718,335

당기순이익
(549,836,218)
5,604,218,356

조정
2,931,546,355
601,283,504

감가상각비
572,319,665
519,406,729

대손상각비(환입)
0
(491,587,497)

손상차손(환입)
848,329,559

기타의대손상각비(환입)
0
(26,524,060)

기타의손상차손(환입)
35,262,943

유형자산폐기.처분손실
1,000
3,000

외화환산손실
428,091,692

이자비용
702,935,841
497,876,705

법인세비용
498,195,372
1,335,858,795

금융보증부채전입
2,815,983,716
1,713,107,720

퇴직급여

이자수익
(352,454,123)
(334,303,608)

배당금수익
(374,208)
(905,148)

파생상품평가손실
10,112,098
141,128,071

파생상품평가이익
(71,125,614)

외화환산이익
(147,150,823)
(1,631,635,756)

유형자산처분이익
(27,605,061)
(39,325,913)

금융보증부채환입
(2,380,975,702)
(1,081,815,534)

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(16,505,519,686)
3,188,216,475

매출채권의감소(증가)
(15,519,851,486)
2,127,137,467

기타수취채권의감소(증가)
14,791,300
561,077,394

재고자산의감소(증가)
(3,266,127,465)
1,901,007,189

기타유동자산의감소(증가)
936,248,480
(1,060,777,479)

파생상품자산의감소(증가)
11,104,956
0

매입채무의증가(감소)
2,899,101,214
(821,468,916)

기타지급채무의증가(감소)
(1,281,773,317)
1,172,858,303

기타유동부채의증가(감소)
(213,516,831)
(691,617,483)

파생상품부채의증가(감소)
(85,496,537)

이자수취
397,001,407
331,144,623

배당금수취
374,208
905,148

이자지급
(605,063,264)
(354,692,526)

법인세의납부
(1,497,900,403)
(1,041,123,840)

II.투자활동으로인한현금흐름
4,751,559,572
(7,429,964,095)

투자활동으로인한현금유입액
44,082,215,119
34,066,597,172

단기금융상품의 감소
27,460,000,000
20,308,000,000

단기대여금의 감소
16,093,282,667
11,410,301,690

장기대여금의 감소
394,737,057
1,170,000,000

유형자산및 매각예정자산의 처분
34,815,395
692,626,032

무형자산의 처분
0
400,000,000

보증금의 감소
99,380,000
85,669,450

투자활동으로인한현금유출액
39,330,655,547
41,496,561,267

단기금융상품의증가
21,380,000,000
27,493,000,000

단기대여금의 증가
15,767,639,230
12,794,252,500

장기대여금의 증가
1,007,292,000

장기금융상품의 증가
65,000,000
35,000,000

보증금의 증가
67,522,500
182,080,000

유형자산의 취득
1,043,201,817
379,028,767

무형자산의 취득

613,200,000

III.재무활동으로인한현금흐름
8,680,478,660
(2,746,314,246)

재무활동으로인한현금유입액
53,218,292,229
38,085,485,565

단기차입금의증가
42,843,316,629
38,085,485,565

장기차입금의증가
0
0

유상증자
10,374,975,600
0

재무활동으로인한현금유출액
44,537,813,569
40,831,799,811

단기차입금의상환
42,800,307,569
39,458,243,811

배당금의지급
1,373,556,000
1,373,556,000

신주발행비
363,950,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
0
0

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(I+II+III+Ⅳ)
(2,397,359,369)
(1,846,326,601)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
5,347,070,461
7,193,397,062

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
2,949,711,092
5,347,070,461

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
주식의 종류
제36기
제35기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(손실) (백만원)
-549,836,218
5,604,218,356

주당순이익(손실) (원)
-100
1,224

현금배당금총액 (백만원)
615
1,374

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
300

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없슴

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구수정 및 기한명시

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제39조의5(감사의 직무 등) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

신설

39조의5(감사의 직무 등) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 감사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

신설
제39조의 7(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

1. 이 정관 제10조 3항 단서규정, 제10조의2 1항 단서규정, 제19조 2항, 제41조의2은 신규 상장이후 효력이 발생한다.

부 칙

1. 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 [주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 상장 전 부칙 삭제 및 법률개정에 맞추어 일부 시행

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항업음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출,외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정 등을 모두 검토 하였으나,불가피하게 주주총회 집중일인 2019년3월28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다
.