해성옵틱스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 해성옵틱스

주주총회소집공고
2.7
해성옵틱스(주)

주주총회소집공고

2019 년 3월 13일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
이을성 이재선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 재 선

(전 화) 031-292-1555

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 수일로 191번길 6 (조원동 산1-24)
 경기도교통연수원 ( 다목적회의실 )

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 , 외부감사인 선임보고 , 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 (연결, 별도) 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 의안: 강 민 구 사외이사 선임의 건 

 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

 제 4-1호 : 강 성 진 상근감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 18일 ～ 2019년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 개재, 인감날인), 대리인신분증

2019년 03월 13일

해성옵틱스 주식회사

대표이사 이 재 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강민구
(출석률 44.4%)
정진호
(출석률100.0%)
장종민
(출석률33.3%)

찬 반 여 부

1
2018.03.12
▣ 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고
▣ 제1호의안: 제16기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건
▣ 제2호의안: 제16기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성
불참

2
2018.03.29
▣ 제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건
불참
찬성
불참

3
2018.05.21
▣ 제1호의안: 관계사 채무보증 연장의 건
불참
찬성
찬성

4
2018.05.30
▣ 제1호의안: 산업은행 운영자금대출 연장의 건
불참
찬성
찬성

5
2018.06.18
▣ 제1호의안: LM사업부 설비일부 이전 승인의 건
▣ 제2호의안: 관계사 금전대여 승인의 건
▣ 제3호의안: 임원의 타사 겸직 승인의 건
▣ 제4호의안: 주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성
불참

6
2018.07.02
▣ 제1호의안: 관계사 금전대여 승인의 건
불참
찬성
찬성

7
2018.07.30
▣ 제1호의안: 관계사 금전대여 승인의 건
찬성
찬성
불참

8
2018.10.29
▣ 제1호의안: 우리사주 만기연장 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

9
2018.12.27
▣ 제1호의안: 관계사 금전대여 승인의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
사내이사포함 15억원
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해성비나
(종속회사)
매출
2018.01.01~ 2017.12.31
848
80.26

해성비나
(종속회사)
매입
2018.01.01~ 2017.12.31
154
19.87

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년 글로벌 스마트폰 시장의 성장은 이미 성숙기에 진입하였습니다. 글로벌 스마트폰 산업의 성장은 더욱 가파르게 둔화되고 있으며 이는 스마트폰 시장 성장 둔화와ASP하락으로 부품 산업 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 그러나 이러한 어려운 전방산업에도 불구하고 카메라 모듈(Camera Module)산업은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 듀얼카메라는 이미 보편화 되었으며, 3D센싱카메라 , 트리플카메라등 카메라의 활용은 지속적으로 높아지고 있습니다.
향후 스마트폰 카메라모듈의 고화소화, 고기능화는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 자동차용과 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되며 특히 듀얼카메라, 3D 카메 라 시장이 확대되고 VR, AR, 의료용, 보안 드론용 카메라등도 지속적으로 성장하 며시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사의 주사업은 모바일용

렌즈모듈
,
AF Actuator(VCM)
,
카메라모듈
을

개발
 및 생산하고 있으며 향후 확보된 카메라모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 차량용, 생채인식용, 의료용, 드론용, VR등으로 사업을 확장하고 있습니다.

사업부문
대상회사명
주요생산품
소재 지역

광학사업
해성옵틱스(주)
해성비나 유한공사
에이오스(주)
천진해성광전자 유한공사
(주)엔텍로직
모바일용 렌즈모듈
AF액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라모듈
차량용,모바일용 카메라렌즈모듈
드론용 카메라모듈, 기상관측용 모듈
기능성 카메라 및 액세서리 개발
대한민국
베트남
대한민국
중국
대한민국

당사는 2002년 3월 법인으로 전환하여 설립된 광학 전자제품 제조회사이며, 초기에는 캠코더, 디지털카메라, DVD Pickup 렌즈 및 MOBILE LENS ASSY 제품을 주력으로 생산, 판매 하였습니다. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를개발 및 생산하여 광학부품(모바일용 카메라모듈, 듀얼카메라모듈, 3D센싱카메라모듈) 사업을 더욱 확대하고 있습니다.

20년이상의 경력을 보유한 유능한 인력과 정밀사출, 코팅등 핵심 기술을 기반으로 성장하였으며, 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립하였으며, 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 카메라모듈을 조립 생산할 수 있는 현지법인을 설립하였습니다.

국내 사업장에서는 2014년 상반기부터 16M급 렌즈모듈을 국내 최초로 개발하여 본격적으로 양산 공급하고 있습니다. 베트남 현지 법인에서는 2013년 8M급 카메라모듈을 생산을 시작으로, 2015년 부터는 13M급 카메라모듈을 조립 생산하여 사업을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 카메라모듈의 전 공정인 VCM 공정 라인을 구축 완료하여 고화소급으로는 최초로
렌즈모듈에서 AF액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄 생산할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 모바일 카메라 산업의 특성

스마트폰 시장이 성숙기에 접어 들었지만 카메라의 중요성은 갈수록 높아지고있습니다. 초고속 통신망과 디스플레이의 고해상도 화, 보안 홍체 지문 인식 등의 기능이 중요한 생체 인식 보안 수단으로 채택 되는 한편, 카메라는 플레그쉽 스마트폰의 주요한 차별화 포인트가 되고 있습니다.

 이런 가운데 듀얼 카메라, OIS AF-액츄에이터, 전면 카메라의 고기능화, 홍채 인증, 3D 센싱이 주목 받고 있으며, 카메라 모듈을 구성하는 핵심 디바이스로의 이미지 센서, 렌즈, IR 필터, 액추에이터 등 에 새로운 고기능이 요구되고 있습니다. 고기능화, 소형화가 진행됨에 따라 카메라 모듈은 다양한 용도로 산업 전반에 적용되고 있습니다. 

 구체적으로는 드론, AR / VR등 센싱용 카메라 탑재가 가속화 되고있으며 한편, 카메라 모듈의 새로운 성장 시장으로 자동차 분야가 주목 받고있습니다. ADAS과 자율 운전을 실현하기위한 디바이스로 카메라는 필수이며, 안전 기능의 요구 증가에 따라 급격히 시장이 확대 되고있습니다. 

(2) 공시대상 사업부문의 구분

 1) 주요 제품 현황

품목
제 품 설 명

LENS모듈
물체로부터 오는 빛을 모으거나 발산시켜 광학적 상
(像)(초점) 을 맺게 하는 역할을 하는 렌즈 집합 모듈

AF엑츄에이터
(VCM OIS)
렌즈모듈을 상하로 이동시켜 이미지센서에 최적의 초점을
자동으로 조절해주는 장치

카메라 모듈
휴대전화에 장착되어 소형 경량화된 사진기를 구성하는 부품으로써 조립이 간단하도록 일체화된 제품

 2) 연결 대상 종속회사

사업부문
대상회사명
주요생산품
소재 지역

광학사업
해성옵틱스(주)
해성비나 유한공사
에이오스(주)
천진해성광전자 유한공사
(주)엔텍로직
모바일 렌즈모듈
AF액츄에이터, 카메라 렌즈모듈
블랙박스용 카메라렌즈모듈
전장용 카메라렌즈모듈, 보안용 감시카메라
카메라 및 액세서리 개발
대한민국
베트남
대한민국
중국
대한민국

(3) 시장점유율

당사가 속한 부품시장 및 경쟁회사별 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

(4) 시장의 특성

렌즈모듈 및 카메라모듈 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사의 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다. 휴대폰 제조사는 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈 업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 따라서, 동일한 조건하에서 경쟁하는 렌즈 모듈의 판매 확대를 위하여 당사는 초기 개발성능의 확실한 우위, 품질확보 및 생산납기의 신뢰성 등에서 경쟁우위를 점하여 판매를 확대하는 전략으로 고객사와 상생하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 확보된 카메라 모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 하여 비모바일 분야에 사업을 확대하고 있습니다. 비모바일 카메라 모듈 시장은 모바일 시장대비 규모가작지만, 높은 성장률을 보이는 분야로서 앞으로는 시장규모가 크게 확대될 것으로 여겨지는 중요 시장으로 당사는 현재 보유 기술과 인력보강을 통하여 단계적으로 사업 로드맵에 따라 충분히 준비하여 사업을 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

65,507,360,275

69,097,004,161

1. 현금및현금성자산
10,711,409,474

14,429,820,153

2. 단기금융상품
2,636,000,000

2,671,000,000

3. 매출채권및기타채권
23,550,459,712

22,065,821,614

4. 재고자산
25,052,284,131

20,892,788,742

5. 기타유동자산
3,419,886,516

8,671,388,975

6. 당기법인세자산
137,320,442

366,184,677

II. 비유동자산

131,018,108,679

128,195,553,882

1. 장기금융상품
11,074,984

1,089,173,950

2. 매출채권및기타채권
88,699,716

89,472,276

3. 당기손익공정가치금융자산
1,824,010,728

-

4. 매도가능금융자산
1,067,573,380

3,113,404,040

5. 관계기업투자주식
-

668,993,152

6. 유형자산
124,687,864,619

118,507,658,947

7. 무형자산
3,017,660,702

4,554,273,362

8. 기타비유동자산
321,224,550

172,578,155

자산총계

196,525,468,954

197,292,558,043

부 채

I. 유동부채

133,816,866,874

105,661,997,620

1. 매입채무및기타채무
64,273,842,326

38,467,783,852

2. 단기차입금 등
47,648,753,010

61,119,690,100

3. 파생상품부채
2,793,700,000

4,380,060,000

4. 전환사채 등
17,570,363,381

-

5. 이연수익
16,974,976

329,437,296

6. 기타유동부채
1,513,233,181

1,365,026,372

II. 비유동부채

15,599,691,950

36,132,107,418

1. 장기차입금 등
13,257,703,308

16,646,607,297

2. 전환사채 등
-

15,919,091,224

3. 순확정급여부채
1,618,602,832

2,738,298,605

4. 이연법인세부채
723,385,810

828,110,292

부채총계

149,416,558,824

141,794,105,038

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

46,755,207,296

55,101,333,341

1. 자본금
8,337,500,000

8,337,500,000

2. 기타불입자본
30,034,846,226

30,034,846,226

3. 이익잉여금
5,731,416,791

14,876,000,313

4. 기타자본구성요소
2,651,444,279

1,852,986,802

II. 비지배지분

353,702,834

397,119,664

자본총계

47,108,910,130

55,498,453,005

부채및자본총계

196,525,468,954

197,292,558,043

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

206,819,044,475

342,535,058,870

II. 매출원가

195,530,792,800

334,324,168,171

III. 매출총이익

11,288,251,675

8,210,890,699

IV. 판매비와관리비

17,457,828,517

17,042,468,213

1. 판매비
1,605,500,595

1,663,262,117

2. 관리비
15,852,327,922

15,379,206,096

V. 영업이익(손실)

(6,169,576,842)

(8,831,577,514)

VI. 금융손익

(2,065,432,020)

(33,766,635)

1. 금융수익
4,241,677,695

4,179,582,938

2. 금융비용
6,307,109,715

4,213,349,573

VII. 기타손익

(644,745,754)

(2,949,225,428)

1. 기타수익
5,246,776,930

14,076,304,604

2. 기타비용
5,891,522,684

17,025,530,032

VIII. 지분법손익

(668,993,152)

(427,791,490)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,548,747,768)

(12,242,361,067)

X. 법인세비용
(4,812,018)

771,148,515

XI. 당기순이익(손실)

(9,543,935,750)

(13,013,509,582)

XI. 기타포괄손익

1,154,392,875

(5,107,797,096)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

355,935,398

109,328,633

1. 확정급여제도의 재측정요소
456,327,433

140,164,914

2. 기타포괄손익 법인세효과
(100,392,035)

(30,836,281)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

798,457,477

(5,217,125,729)

1. 매도가능증권평가손익
(345,830,660)

(3,368,416,204)

2. 해외사업장환산외환차이
1,068,205,392

(2,589,761,090)

3. 기타포괄손익 법인세효과
76,082,745

741,051,565

XII. 당기총포괄손익

(8,389,542,875)

(18,121,306,678)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(9,500,518,920)

(12,976,170,862)

비지배지분

(43,416,830)

(37,338,720)

XIV. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(8,346,126,045)

(18,083,967,958)

비지배지분

(43,416,830)

(37,338,720)

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익

(575)

(785)

2. 희석주당순이익

(575)

(785)

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2017년 1월 1일(전기초)
8,337,500,000
30,030,465,788
27,742,842,542
7,070,112,530
73,180,920,860
434,458,384
73,615,379,244

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(12,976,170,862)
-
(12,976,170,862)
(37,338,720)
(13,013,509,582)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
109,328,633
-
109,328,633
-
109,328,633

매도가능증권평가이익
-
-
-
(2,627,364,638)
(2,627,364,638)
-
(2,627,364,638)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,589,761,090)
(2,589,761,090)
-
(2,589,761,090)

주식기준보상거래의 인식
-
4,380,438
-
-
4,380,438
-
4,380,438

2017년 12월 31일(전기말)
8,337,500,000
30,034,846,226
14,876,000,313
1,852,986,802
55,101,333,341
397,119,664
55,498,453,005

2018년 1월 1일(당기초)
8,337,500,000
30,034,846,226
14,876,000,313
1,852,986,802
55,101,333,341
397,119,664
55,498,453,005

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(9,500,518,920)
-
(9,500,518,920)
(43,416,830)
(9,543,935,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
355,935,398
-
355,935,398
-
355,935,398

매도가능증권평가이익
-
-
-
(269,747,915)
(269,747,915)
-
(269,747,915)

해외사업환산손익
-
-
-
1,068,205,392
1,068,205,392
-
1,068,205,392

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
-

2018년 12월 31일(당기말)
8,337,500,000
30,034,846,226
5,731,416,791
2,651,444,279
46,755,207,296
353,702,834
47,108,910,130

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,446,056,264

(2,047,479,764)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,510,651,321

145,784,835

(1) 당기순이익(손실)
(9,543,935,750)

(13,013,509,582)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
27,983,594,250

38,722,044,851

법인세비용
(4,812,018)

771,148,515

이자비용
4,234,060,613

3,245,253,655

퇴직급여
966,414,105

963,909,812

유형자산감가상각비
18,056,382,475

20,818,098,561

무형자산상각비
922,707,620

2,056,229,221

무형자산처분손실
42,735,990

-

외화환산손실
1,111,929,313

10,006,162,236

주식보상비용
-

4,380,438

관계기업투자손상차손
-

-

종속기업투자주식손상차손
-

-

재고자산평가손실
526,406,327

6,307,923

파생상품평가손실
-

-

기타의대손상각비
486,687,513

-

무형자산손상차손
720,906,973

422,763,000

지분법평가손실
668,993,152

427,791,490

대손상각비
51,908,956

-

선급금 손상차손
75,016,238

-

당기손익공정가치금융자산평가손실
90,789,272

-

금융보증부채전입액
33,467,721

-

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,398,958,538)

(8,841,656,694)

이자수익
(107,472,142)

(132,464,267)

외화환산이익
(1,692,827,175)

(3,319,379,692)

유형자산처분이익
(3,818,860)

(41,996,833)

무형자산처분이익
-

(2,096,539)

매도가능금융자산처분이익
-

(4,218,979,363)

재고자산평가손실환입
-

-

내재파생상품평가이익
(1,586,360,000)

(1,126,740,000)

금융보증부채환입액
(8,480,361)

-

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
10,469,951,359

(16,721,093,740)

매출채권의 감소(증가)
8,383,279,496

13,038,154,591

미수금의 감소(증가)
(4,783,086,378)

413,064,135

재고자산의 감소(증가)
1,517,747,726

18,048,665,272

선급비용의 감소(증가)
(132,443,406)

175,419,269

선급금의 감소(증가)
158,614,278

(5,821,623,097)

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급부가세의 감소(증가)
(627,689,633)

-

선급법인세의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
9,042,743,302

(43,359,378,693)

미지급금의 증가(감소)
(736,429,565)

272,807,072

선수금의 증가(감소)
(24,562,155)

794,403,625

이연수익의 증가(감소)
(312,462,320)

(214,081,657)

예수금의 증가(감소)
(23,161,055)

66,789,751

미지급비용의 증가(감소)
(362,816,486)

144,333,651

미지급법인세의 증가(감소)
-

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
315,448,174

544,317,788

퇴직금의 지급
(1,945,230,619)

(823,965,447)

2. 이자의 수취
59,594,528

154,758,388

3. 이자의 지급
(1,231,251,109)

(1,795,059,332)

4. 법인세의 환급(납부)
107,061,524

(552,963,655)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,462,630,821)

(40,960,433,370)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,629,219,001

11,151,534,986

단기금융상품의 감소
2,984,000,000

4,720,000,000

단기대여금의 감소
-

-

장기금융상품의 감소
995,978,602

462,704,213

매도가능금융자산의 감소
226,000,000

5,788,000,000

당기손익공정가치금융자산의 감소
59,200,000

-

기계장치의 처분
42,369,525

166,577,410

공구와기구의 처분
-

-

비품의 처분
-

-

시설장치의 처분
-

-

차량운반구의 처분
2,000,000

-

산업재산권의 처분
-

-

보증금의 감소
169,670,874

10,564,818

회원권의 처분
150,000,000

-

소프트웨어의 처분
-

3,688,545

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(16,091,849,822)

(52,111,968,356)

단기금융상품의 증가
(2,759,000,000)

(4,414,000,000)

단기대여금의 증가
(1,400,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(307,879,636)

(686,386,536)

매도가능금융자산의 증가
(300,000,000)

(400,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
-

(1,000,000,210)

종속기업투자주식의 취득
-

-

건물의 취득
(3,129,405,299)

(5,958,801,442)

기계장치의 취득
(1,136,454,465)

(31,312,918,392)

공구와기구의 취득
(69,880,318)

(2,024,867,681)

비품의 취득
(50,667,983)

(271,261,109)

시설장치의 취득
(750,000)

(52,570,000)

금형의 취득
(680,800,000)

(820,532,900)

산업재산권의 취득
(5,000,000)

(14,623,740)

소프트웨어의 취득
(232,760,605)

(614,261,000)

보증금의 증가
(211,000,000)

-

차량운반구의 취득
(280,883,316)

(4,149,013,193)

토지의 취득
(5,527,368,200)

(392,732,153)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,908,789,896)

41,949,917,371

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
146,905,967,132

172,498,526,167

단기차입금의 차입
146,905,967,132

142,220,650,838

장기차입금의 차입
-

10,277,875,329

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(163,814,757,028)

(130,548,608,796)

단기차입금의 상환
(160,521,317,036)

(125,637,074,615)

유동성장기부채의 상환
(3,293,439,992)

(4,911,534,181)

IV. 현금의 증가(감소)

(3,925,364,453)

(1,057,995,763)

V. 기초 현금

14,429,820,153

15,494,355,655

외화표시 현금의 환율변동효과

(19,079,753)

(6,539,739)

재무제표 환산차이

226,033,527

-

VI. 당기말 현금

10,711,409,474

14,429,820,153

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

-
별 도 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 17(당)기 기말
제 16(전)기 기말

자산

I. 유동자산

102,266,409,070

110,080,749,005

1. 현금및현금성자산
976,247,250

2,131,275,815

2. 단기금융상품
2,629,000,000

2,664,000,000

3. 매출채권및기타금융자산
96,992,869,822

92,480,995,856

4. 재고자산
361,092,285

11,593,164,526

5. 당기법인세자산
115,880,012

347,836,370

6. 기타유동자산
1,191,319,701

863,476,438

II. 비유동자산

35,840,987,977

62,954,827,900

1. 기타비유동금융자산
3,099,313,918

1,165,226,923

2. 매도가능금융자산
-

3,113,404,040

4. 종속기업투자자산
16,117,818,245

27,976,303,309

5. 관계기업투자주식
-

1,096,784,642

6. 유형자산
15,782,798,502

27,726,666,932

7. 무형자산
841,057,312

1,876,442,054

자 산 총 계

138,107,397,047

173,035,576,905

부채

유동부채

74,171,675,578

74,782,351,498

1. 매입채무및기타채무
22,624,535,301

28,483,967,651

2. 단기차입금
30,577,508,056

41,310,585,646

3. 파생상품부채
2,793,700,000

4,380,060,000

4. 전환사채
17,570,363,381

-

5. 금융보증부채
247,611,911

6. 이연수익
11,728,818

216,773,935

7. 기타유동부채
346,228,111

390,964,266

8. 당기법인세부채
-

-

II. 비유동부채

7,805,294,734

28,349,200,133

1. 장기차입금
5,439,400,030

8,913,980,022

2. 전환사채
-

15,919,091,224

3. 금융보증부채
105,076,881

4. 순확정급여부채
1,537,432,013

2,688,018,595

5. 이연법인세부채
723,385,810

828,110,292

부 채 총 계

81,976,970,312

103,131,551,631

자 본

I. 자본금

8,337,500,000

8,337,500,000

II. 기타불입자본

29,915,694,337

29,915,694,337

III. 이익잉여금

14,422,338,165

27,926,188,789

IV. 기타자본구성요소

3,454,894,233

3,724,642,148

자 본 총 계

56,130,426,735

69,904,025,274

부채 및 자본 총계

138,107,397,047

173,035,576,905

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

90,510,694,459

267,168,503,650

II. 매출원가

78,536,898,342

255,767,153,850

III. 매출총이익

11,973,796,117

11,401,349,800

IV. 판매비와관리비

12,778,039,254

11,644,524,156

1. 판매비
1,576,167,861

1,597,167,700

2. 관리비
11,201,871,393

10,047,356,456

V. 영업이익(손실)

(804,243,137)

(243,174,356)

VI. 금융손익

(1,017,398,589)

624,520,686

1. 금융수익
4,742,877,056

4,175,600,562

2. 금융비용
5,760,275,645

3,551,079,876

VII. 기타손익

(12,046,895,768)

(5,594,832,699)

1. 기타수익
2,796,820,103

11,558,795,558

2. 기타비용
14,843,715,871

17,153,628,257

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,868,537,494)

(5,213,486,369)

IX. 법인세비용

(8,751,472)

768,665,575

X. 당기순이익(손실)

(13,859,786,022)

(5,982,151,944)

XI. 기타포괄손익

86,187,483

(2,518,036,006)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
355,935,398

109,328,633

1. 확정급여제도의 재측정요소
456,327,433

140,164,914

2. 기타포괄손익 법인세효과
(100,392,035)

(30,836,281)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(269,747,915)

(2,627,364,639)

1. 매도가능증권평가손익
(345,830,660)

(3,368,416,204)

2. 기타포괄손익 법인세효과
76,082,745

741,051,565

XII. 당기총포괄손익

(13,773,598,539)

(8,500,187,950)

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익

(831)

(362)

2. 희석주당순이익

(831)

(362)

- 별 도 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

주식발행초과금
주식결제형
 종업원급여적립금
자기주식
자기주식처분이익

2017년 1월 1일(전기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
276,505,626
(719,589,050)
206,319,742
33,799,012,100
6,352,006,786
78,399,832,785

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)

(5,982,151,944)

(5,982,151,944)

확정급여제도의 재측정요소

109,328,633

109,328,633

매도가능증권평가이익

(2,627,364,638)
(2,627,364,638)

주식기준보상거래의 인식

4,380,438

4,380,438

2017년 12월 31일(전기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
27,926,188,789
3,724,642,148
69,904,025,274

2018년 1월 1일(당기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
27,926,188,789
3,724,642,148
69,904,025,274

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(13,859,786,022)

(13,859,786,022)

확정급여제도의 재측정요소

355,935,398

355,935,398

매도가능증권평가이익

(269,747,915)
(269,747,915)

주식기준보상거래의 인식

-

2018년 12월 31일(당기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
14,422,338,165
3,454,894,233
56,130,426,735

-별 도 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,211,952,337

(26,708,812,018)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
43,225,938,438

(25,200,014,891)

(1) 당기순이익(손실)
(13,859,786,022)

(5,982,151,944)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
24,963,585,240

22,387,571,417

법인세비용
(8,751,472)

768,665,575

이자비용
3,062,543,079

2,583,299,723

퇴직급여
932,441,763

938,999,929

감가상각비
4,349,745,424

5,693,202,090

무형자산상각비
857,848,752

1,984,799,085

무형자산처분손실
42,735,990

-

외화환산손실
83,857,579

10,004,956,654

주식보상비용
-

4,380,438

관계기업투자손상차손
1,096,784,642

402,960,000

종속기업투자손상차손
11,858,485,064

-

당기손익인식공정가치금융자산평가손실
90,789,272

-

재고자산평가손실
526,406,327

6,307,923

대손상각비
51,908,956

-

기타의 대손상각비
998,454,234

-

기타의유동자산손상차손
362,179,238

-

금융보증부채전입
658,156,392

-

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,408,679,255)

(9,573,131,313)

이자수익
311,744,841

128,549,422

외화환산이익
1,473,710,245

3,178,324,729

유형자산처분이익
640,077,569

918,441,260

무형자산처분이익
-

2,096,539

매도가능금융자산처분이익
-

4,218,979,363

금융보증부채환입
305,467,600

-

파생상품평가이익
1,586,360,000

1,126,740,000

기타수익
91,319,000

-

(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
36,530,818,475

(32,032,303,051)

매출채권의 감소(증가)
(19,939,789,599)

6,968,084,095

미수금의 감소(증가)
53,488,002,541

(10,670,545,340)

재고자산의 감소(증가)
10,705,665,914

14,953,919,703

선급비용의 감소(증가)
(26,609,766)

(17,999,381)

선급금의 감소(증가)
(32,995,829)

(280,990,963)

부가세대급금의 감소(증가)
(627,689,633)

-

매입채무의 증가(감소)
6,765,868,407

(34,535,338,772)

미지급금의 증가(감소)
(11,555,688,450)

(8,170,951,329)

선수금의 증가(감소)
1,925,794

163,535,111

이연수익의 증가(감소)
(205,045,117)

(326,745,018)

예수금의 증가(감소)
(46,661,949)

(6,224,704)

미지급비용의 증가(감소)
(369,462,926)

170,600,842

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
315,473,410

544,317,788

퇴직금의 지급
(1,942,174,322)

(823,965,083)

2. 이자수취
292,410,946

150,843,543

3. 이자지급
(1,418,071,105)

(1,133,105,400)

4. 법인세의 환입(납부)
111,674,058

(526,535,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,247,548,426)

(926,140,993)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,621,791,284

23,152,661,520

단기금융상품의 감소
2,984,000,000

4,720,000,000

단기대여금의 감소
15,520,704,000

770,000,000

장기금융상품의 감소
995,978,602

462,704,213

당기손익공정가치금융자산의 감소
59,200,000

-

매도가능금융자산의 감소
226,000,000

5,788,000,000

기계장치의 처분
592,408,320

11,241,907,264

공구와기구의 처분
3,478,468

114,942,233

비품의 처분
351,020

9,153,907

시설장치의 처분
-

16,555,358

차량운반구의 처분
2,000,000

-

회원권의 처분
150,000,000

-

산업재산권의 처분
-

3,688,545

임차보증금의 감소
87,670,874

25,710,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,869,339,710)

(24,078,802,513)

단기금융상품의 증가
2,759,000,000

4,414,000,000

단기대여금의 증가
44,628,601,000

770,000,000

장기금융상품의 증가
307,879,636

686,386,536

매도가능금융자산의 증가
300,000,000

400,000,000

관계기업투자주식의 증가
-

1,000,000,210

종속기업투자주식의 증가
-

4,524,440,000

건물의 취득
-

6,237,000

기계장치의 취득
736,925,281

10,703,834,417

공구와기구의 취득
29,460,000

92,422,600

비품의 취득
34,330,793

46,562,382

시설장치의 취득
750,000

52,570,000

금형의 취득
680,800,000

775,532,900

산업재산권의 취득
-

13,028,300

소프트웨어의 취득
180,593,000

593,788,168

보증금의 증가
211,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,116,921,969)

23,931,697,884

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
83,272,629,102

126,793,695,102

단기차입금의 증가
83,272,629,102

103,793,695,102

장기차입금의 증가

3,000,000,000

전환사채의 증가

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(97,389,551,071)

(100,465,837,487)

단기차입금의 상환
94,096,111,079

97,172,397,495

유동성장기차입금의 상환
3,293,439,992

3,293,439,992

IV. 현금의 증가

(1,152,518,058)

(2,691,061,938)

V. 기초의 현금

2,131,275,815

3,444,910,950

외화표시 현금의 환율변동효과

(2,510,507)

(1,474,267)

VI. 반기말의 현금

976,247,250

752,374,745

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 17(당)기
2018년 1월 1일부터
제 17(당)기
2018년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 3월 28일
처분예정일
2019년 3월 28일

과목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 미처분이익잉여금

14,259,676,165

27,763,526,789

1. 전기이월이익잉여금
27,763,526,789

33,636,350,100

2. 보험수리적손익
355,935,398

109,328,633

3. 당기순이익(손실)
(13,859,786,022)

(5,982,151,944)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

14,259,676,165

27,763,526,789

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

1) (현행과 동일)

2) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서

를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자

등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서

에 표시되어야 할 권리를 전자등록

한다.

전자증권법 도입

제 14 조 (명의개서대리인)

1)회사는 주식의 명의개서대리인

을 둔다.

2)명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는이사회

의 결의로 정한다.

3)회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인

의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14 (명의개서 대리인)

1) <현행과 동일>

2) <현행과 동일>

3)이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에

비치하고 주식의 전자등록,주주명부의

관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <현행과 동일>

전자증권법도입

제 15 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1) 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 14 조의 명의개서대리인에게 신고하여야한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 15 조( 삭제 )

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 7 일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 당 회사는 매결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 제1항의의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 상동

2) 상동

3) 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지 하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

명확한 표현

사용

[신설]

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시
되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제 8조의 2(주식등의 전자등록) 및 14조(명의개서 대리인)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

[신설]

제50조의2(외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정

반영

부칙
(시행일)
이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

부칙

(시행일) 
이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

정관개정으로인한부칙
삽입

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강 민 구
1964년 2월 20일
사외이사후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강 민 구
한신대학교 교수

전)삼성전자 근무 
오사카대학교 객원연구원 
현)한신대학교 교수
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강 성 진
1963년 5월 12일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강 성 진
안세회계법인 사무장
전) 유신산업 대표이사
현)바이오로그디바이스 감사
없음

※ 기타 참고사항

-해당 사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액

1,500,000,000

1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다.

또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 28일 주주총회를 개최하게 되었습니다.