NICE — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: NICE

주주총회소집공고
2.7
NICE홀딩스

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 이현석

(전 화) 02-2122-4090

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 180원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

·제 3-1호 의안 : 사내이사 김명수 신규선임의 건

·제 3-2호 의안 : 사내이사 이현석 신규선임의 건

·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건

·제 3-4호 의안 : 사외이사 오광수 신규선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

·제 4-1호 의안 : 감사위원 오광수 신규선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최찬오
(출석률: 100%)
신진영
(출석률: 100%)
최기억
(출석률: 100%)
나기영
(출석률: 100%)
성재호
(출석률: 100%)
심의영
(출석률: 100%)
윤희웅
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.29
- 공정거래법상 지주회사 제외 신고 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-

2
2018.02.02
- 풋옵션 잔여금액에 대한 보증계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-

3
2018.02.28
- 자기주식 처분결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-

4
2018.02.28
- PEF설립 및 출자 참여의 건
- 대표이사 선임의 건
- 이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-

5
2018.03.07
- 이사회 의장 선임의 건
- 제 32기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 32기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-

6
2018.03.15
- 제 32기 영업보고서 및 연결재무제표 승인 변경의 건
- 제 32기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-

7
2018.03.30
- 이사회 의장 선임의 건
- 대표이사 선임의 건
- 이사 보수 결정의 건
- 집행간부 신규 선임의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.04.30
- 집행간부 신규 선임의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2018.05.10
- (주)엘엠에스 연대보증 약정체결 승인의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2018.05.25
- 본점 이전의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2018.06.21
- 차입금 연장의 건
- 타인에 대한 지급보증 제공 연장의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2018.09.18
- 자금 대여의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2018.09.21
- 차입금 연장 및 대환의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2018.10.23
- (주)아이티엠반도체 유상증자 출자의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2018.11.27
- 내규 개정의 건
- 집행간부 재선임의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2018.12.05
- 타인에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2018.12.26
- 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 상근임원 성과급 지급의 건
- 이사 보수 변경의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최찬오, 신진영,최기억
2018.03.07
- 내부회계관리제도 운용실태 보고
가결

최찬오, 신진영,최기억
2018.03.07
- 감사보고서 제출의 건 
- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 제출의 건
가결

최찬오, 나기영, 성재호
2018.03.30
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,500,000
150,806
30,161
-

비상임이사
2
37,500
18,750

* 인원수는 2018년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것
* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임.

* 지급총액은 2018.01.01~2018.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수입
NICE인프라㈜
(자회사)
2018.03.23
9,002
22.32

배당금수입
NICE신용평가㈜
(자회사)
2018.08.17
5,000
12.40

배당금수입
NICE평가정보㈜
(자회사)
2018.04.16
3,654
9.06

전산매출
NICE평가정보㈜
(자회사)
2018.01.01~
2018.12.31
5,287
13.11

전산매출
NICE정보통신㈜
(자회사)
2018.01.01~
2018.12.31
2,689
6.67

(*) 비율은 최근사업연도 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE신용평가㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2018.01.01~2018.12.31
7,456
18.49

NICE평가정보㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2018.01.01~2018.12.31
11,377
28.21

전산용역료 등
2018.01.01~2018.12.31
915
2.27

NICE정보통신㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2018.01.01~2018.12.31
6,027
14.95

일반복리후생비 등
2018.01.01~2018.12.31
12
0.03

한국전자금융(주)
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2018.01.01~2018.12.31
3,327
8.25

NICE인프라(주)
(자회사)
배당/경영자문 등
2018.01.01~2018.12.31
9,172
22.74

임차료 등
2018.01.01~2018.12.31
780
1.93

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다.
 (단위 : 백만원)

영업수익 구성
당기 (33기)
전기 (32기)

1.용역의제공
17,633
18,790

브랜드
2,448
2,215

경영관리
2,354
2,495

전산
12,813
14,057

기타
18
23

2. 배당수익
22,692
18,668

영업수익 계
40,325
37,458

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 36개 종속회사를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 기업정보 및 개인신용정보사업, 자산관리 사업, CD/ATM 관리 사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 서비스조사와 마케팅조사를 수행하는 리서치사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.

1) 신용평가사업
당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가, 보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.

2) 기업정보/개인신용 정보사업
당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 종합적인 기업관련 정보의 제공 및 금융기관을 대상으로 신용리스크관리시스템을 컨설팅/구축해 주는 기업정보사업, 개인신용정보 및 개인신용평점시스템(CSS) 등 다양한 솔루션을 제공하는 개인신용정보사업 등을 영위하고 있습니다.

3) CD/ATM 관리 사업 
당사의 종속회사인 한국전자금융㈜는 금융기관의 CD/ATM 관리를 아웃소싱하는 ATM관리사업, 고객들에게 현금인출, 계좌조회, 계좌이체 서비스 등을 제공하는 CD VAN사업, 현금처리와 관련된 제반 업무를 대행해주는 현금물류사업 등이 있습니다. ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스산업입니다. 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다. CD VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전, 티켓발매, 신용정보 조회 등 부가서비스가 있습니다. 

4) 신용카드거래승인사업
당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS는 신용카드 발행사와 가맹점을 연결하여 신용카드 거래를 중계하고 수수료를 받는 카드밴서비스와 함께 전자상거래 결제대행 및 현금영수증 발급서비스 등 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.

5) 리서치(조사)사업
당사의 종속회사인 NICE알앤씨㈜는 기업경영전략 및 전술 수립 등 의사결정을 지원하는 서비스조사와 마케팅조사를 수행하는 리서치(조사)사업을 영위하고 있습니다. 특히 금융권중심의 서비스조사와 자동차 조사의 경우 오랜 업력과 전문성에 힘입은 높은 경쟁력을 보유하고 있어 안정적인 수요기반을 확보하고 있습니다.

6) 자산관리 사업
당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 
채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.

7) 제조업
당사의 종속회사 중 엘엠에스 등 13개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

(주)엘엠에스
비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS ShenZhen Co., Ltd.

LMS VINA Co., Ltd.

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

(주)오케이포스
POS단말기 제조

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

㈜아이티엠반도체
2자전지 관련 부품 제조, 판매

동관애천전지과기유한공사(중국)

ITM SEMICONDUCTOR ASIA CO. LIMITED(홍콩)

ITM-USA Inc.(미국)

ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD(베트남)

BBS GmbH(독일)
자동차 휠 제조,판매

BBS of America(미국)

8) 기타 사업
당사의 종속회사 중 나이스인프라 등 14개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업,기관구내식당업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타(주)
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

(주)코니밤비니(구,㈜짜이서울)
정기간행물 발행 및 예약서비스

ZAISEOUL LIMITED(홍콩)
정기간행물 발행 및 예약서비스

ZAISEOUL CO., LTD(상해)
정기간행물 발행 및 예약서비스

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

㈜모먼츠컴퍼니
화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매

(주)무노스
골프장 전산/시스템 구축 및 결제시스템 관련사업

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)
Data Processing Service

NICE RETAIL VIETNAM(베트남)
도소매업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2018년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 2018.12.31 현재

제 32기 2017.12.31 현재

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,175,735,663,631

1,080,028,901,233

1. 현금및현금성자산

475,177,296,349

464,914,193,744

2. 기타단기금융자산

76,023,330,025

70,771,924,279

3. 매출채권및기타채권

405,290,966,145

386,675,692,935

4. 단기만기보유금융자산

-

384,000,000

5. 상각후원가측정금융자산

30,500,000,000

-

6. 당기법인세자산

108,726,560

160,728,820

7. 기타유동자산

89,604,437,581

91,460,253,751

8. 재고자산

99,030,906,971

65,662,107,704

Ⅱ. 비유동자산

1,009,773,720,532

662,338,242,284

1. 장기성매출채권및기타채권

43,687,181,481

6,782,468,597

2. 장기성당기손익인식금융자산

-

19,080,294,938

3. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산

41,986,750,024

-

4. 장기성매도가능금융자산

-

13,613,761,815

5. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,969,391,758

-

6. 기타장기금융자산

16,034,174,236

8,056,971,246

7. 관계기업및공동기업투자

77,432,128,267

42,151,407,442

8. 유형자산

435,254,784,313

265,260,735,854

9. 투자부동산

31,298,283,587

12,339,035,096

10. 무형자산

264,336,392,904

209,136,469,134

11. 이연법인세자산

43,369,918,866

17,596,126,513

12. 기타비유동자산

51,404,715,096

68,320,971,649

자 산 총 계

2,185,509,384,163

1,742,367,143,517

부 채

Ⅰ. 유동부채

907,547,537,598

739,025,010,015

1. 매입채무및기타채무

190,297,588,249

141,381,238,715

2. 단기차입금

361,214,560,723

283,140,797,075

3. 유동파생상품부채

1,466,516,011

2,718,838,738

4. 금융리스부채

3,681,362,476

2,161,151,211

5. 당기법인세부채

20,870,372,207

27,738,716,213

6. 기타유동금융부채

120,502,233

20,515,069

7. 기타유동부채

329,896,635,699

281,863,752,994

Ⅱ. 비유동부채

206,961,198,654

125,406,338,973

1. 장기차입금

113,852,290,699

92,930,587,726

2. 장기리스부채

8,526,664,947

4,525,089,247

3. 비유동파생상품부채

-

6,278,210,349

4. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채

36,051,737,322

-

5. 기타비유동금융부채

14,293,743,301

834,217,043

6. 퇴직급여채무

11,066,264,952

7,719,690,468

7. 이연법인세부채

20,787,881,111

11,420,480,358

8. 기타비유동부채

2,382,616,322

1,698,063,782

부 채 총 계

1,114,508,736,252

864,431,348,988

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

215,776,310,144

180,597,270,725

Ⅲ. 기타자본구성요소

1,547,295,955

2,735,851,616

Ⅳ. 이익잉여금

419,260,628,162

355,592,545,564

Ⅴ. 비지배지분

415,475,263,650

320,068,976,624

자 본 총 계

1,071,000,647,911

877,935,794,529

부 채 와 자 본 총 계

2,185,509,384,163

1,742,367,143,517

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

I. 영업수익

1,611,051,817,448

1,450,068,987,073

1. 용역의 제공

1,242,955,223,782

1,110,726,054,217

2. 관계기업의 손익에 대한 지분

23,777,202,031

3,976,106,626

3. 배당수익

820,000

1,535,000

4. 재화의 판매

344,318,571,635

335,365,291,230

II. 영업비용

(1,481,933,128,135)

(1,327,470,660,256)

1. 종업원급여비용

(338,108,978,188)

(304,005,126,160)

2. 감가상각비

(86,988,518,896)

(82,012,066,587)

3. 외주용역비

(228,050,033,747)

(212,989,017,041)

4. 기타영업비용

(828,785,597,304)

(728,464,450,468)

III. 영업이익

129,118,689,313

122,598,326,817

IV. 금융수익

6,389,040,785

4,002,142,993

V. 금융비용

(13,338,274,827)

(7,902,845,652)

VI. 기타영업외수익

59,232,799,907

29,798,027,505

VII. 기타영업외비용

(46,027,545,025)

(24,053,202,313)

VIII.법인세비용차감전계속영업이익

135,374,710,153

124,442,449,350

IX. 법인세비용

(25,221,402,167)

(31,691,455,561)

X. 계속영업이익

110,153,307,986

92,750,993,789

XI. 중단영업이익

-

-

XII. 당기순이익

110,153,307,986

92,750,993,789

XIII. 기타포괄손익

(6,219,043,265)

(1,504,055,167)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(672,512,363)

(1,004,845,211)

1) 매도가능금융자산평가손익

-

(126,592,804)

2) 지분법자본변동

(3,767,623,749)

(319,658,604)

3) 해외사업환산차(대)

2,466,417,169

(647,129,155)

4) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

628,694,217

88,535,352

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,546,530,902)

(499,209,956)

1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(104,536,383)

-

2) 확정급여제도의 재측정요소

(6,633,535,925)

(641,586,924)

3) 지분법자본변동 중 당기 손익으로 재분류되지 않는 항목

(256,730,965)

1,284,356

4) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

1,448,272,371

141,092,612

XIV. 당기총포괄이익

103,934,264,721

91,246,938,622

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

71,363,773,709

49,225,339,339

비지배지분

38,789,534,277

43,525,654,450

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

67,650,846,835

48,236,966,773

비지배지분

36,283,417,886

43,009,971,849

주당이익:

계속영업과 중단영업

기본주당순이익

1,904

1,388

희석주당순이익

1,904

1,388

계속영업

기본주당순이익

1,904

1,388

희석주당순이익

1,904

1,388

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
종속기업 지분의 
추가취득(처분)으로 발생한 차이

2017.01.01
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
(4,256,508,649)
3,633,960,129
311,067,504,408
262,679,383,932
773,235,269,210

연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,610,034,130)
(7,472,448,840)
(12,082,482,970)

소유지분의 변동
-
-
-
-
3,683,999,984
-
-
21,852,069,683
25,536,069,667

당기순이익
-
-
-
-
-
-
49,225,339,339
43,525,654,450
92,750,993,789

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(898,108,513)
(90,264,053)
(515,682,601)
(1,504,055,167)

2017.12.31
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
(572,508,665)
2,735,851,616
355,592,545,564
320,068,976,624
877,935,794,529

2018.01.01
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
(572,508,665)
2,735,851,616
355,592,545,564
320,068,976,624
877,935,794,529

연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,610,034,130)
(8,254,496,269)
(12,864,530,399)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
1,179,607,650
32,745,392,128
-
-
-
-
33,924,999,778

소유지분의 변동
-
-
-
-
1,254,039,641
-
-
67,563,639,589
68,817,679,230

당기순이익
-
-
-
-
-
-
71,363,773,709
38,789,534,277
110,153,307,986

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-
(561,285,768)
(186,274,180)
(747,559,948)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(1,188,555,661)
(2,524,371,213)
(2,506,116,391)
(6,219,043,265)

2018.12.31
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
-
681,530,976
1,547,295,955
419,260,628,162
415,475,263,650
1,071,000,647,911

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

Ⅰ. 영업활동현금흐름

238,300,518,214

128,929,274,057

1. 영업에서 창출된 현금
285,278,116,573

173,997,830,896

가. 당기순이익
110,153,307,986

92,750,993,789

나. 가감
123,657,803,927

118,564,054,067

퇴직급여
13,689,898,403

12,541,830,369

감가상각비
61,690,695,025

61,492,075,390

무형자산상각비
25,297,823,871

20,519,991,198

대손상각비
5,568,373,175

3,451,025,449

장기종업원급여
431,316,519

-

주식보상비용환입
131,918,387

-

기타의대손상각비
-

174,682,000

이자비용
13,338,274,827

7,902,845,652

외화환산손실
1,421,134,020

1,945,817,241

당기손익인식금융자산평가손익
17,801,836,748

1,901,482,068

당기손익인식금융자산처분손익
(248,000,000)

(12,789,628)

재고자산평가손실
(88,798,198)

189,407,106

재고자산평가손실충당금환입
2,683,149,278

(678,160,411)

외화환산이익
(727,537,262)

(539,813,423)

유형자산및투자부동산처분손익
205,713,883

(14,893,258,206)

유형자산손상차손
1,125,254,206

-

무형자산처분손익
(124,276,940)

2,918,280

무형자산손상차손
2,287,480,757

1,902,842,095

법인세비용
25,221,402,167

31,691,455,561

관계기업투자주식처분손익
(28,310,717,638)

(2,119,524,383)

잡손익
12,449,714,050

1,059,937,787

관계기업의 손익에 대한 지분
(23,777,202,031)

(3,976,106,626)

이자수익
(6,381,676,411)

(4,002,142,993)

배당금수입
(28,000,000)

(1,535,000)

매도가능금융자산처분손익
27,091

11,074,541

다. 자산ㆍ부채의 증감
51,467,004,660

(37,317,216,960)

매출채권의 증가
(1,320,735,341)

(730,127,578)

기타채권의 증가
36,004,713,965

(83,768,722,509)

기타유동자산의 증가
46,144,480,245

23,485,849,548

재고자산의 증가
(16,447,323,026)

(15,647,268,609)

장기성매출채권의 증가
(16,700,000)

(33,000)

장기성기타채권의 증가
(57,231,195,157)

(47,794,793,075)

매입채무의 증가(감소)
(14,796,651,509)

17,087,480,122

기타채무의 증가
20,240,675,068

(6,307,249,947)

기타유동부채의 증가
54,442,253,732

89,524,299,390

순확정급여부채의 감소
(15,552,513,317)

(13,166,651,302)

2. 이자수취
6,552,177,254

4,566,941,510

3. 이자지급
(17,571,390,051)

(8,876,163,041)

4. 배당금의 수취
1,380,338,790

1,167,664,090

5. 법인세의 납부
(37,338,724,352)

(41,926,999,398)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(252,396,254,526)

(24,186,956,226)

단기금융자산의 감소
139,154,160,849

169,578,895,326

기타장기금융자산의 감소
27,522,627,887

9,056,033,756

매도가능금융자산의 처분
497,500,000

226,150,000

만기보유금융자산의 처분
84,000,000

-

당기손익인식금융자산의 처분
156,017,993

4,054,952,860

사업결합으로 인한 순현금유입(유출)
5,992,217,208

54,896,795,548

유형자산의 처분
3,932,267,625

34,857,897,392

무형자산의 처분
1,833,081,524

404,214,308

기타비유동자산의 처분
5,627,246,618

2,654,411,703

단기금융자산의 증가
(144,507,946,011)

(188,301,505,570)

당기손익인식금융자산의 취득
(17,308,115,000)

(1,000,000,000)

장기금융자산의 증가
(22,761,955,020)

(9,610,795,319)

매도가능금융자산의 취득
(4,000,500,000)

(827,150,000)

만기보유금융자산의 취득
(50,500,000,000)

(300,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(48,729,170,459)

-

유형자산의 취득
(107,392,602,408)

(78,496,796,443)

무형자산의 취득
(15,437,434,463)

(14,035,190,485)

투자부동산의 취득
(9,386,546,373)

(1,391,427,528)

기타비유동자산의 취득
(17,171,104,496)

(5,953,441,774)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

25,280,761,756

41,396,161,470

차입금의 차입
1,334,199,936,225

522,475,825,844

자기주식의 처분
34,257,709,628

-

종속기업의 유상증자
18,326,906,044

8,000,000,000

차입금의 상환
(1,342,693,429,076)

(455,818,295,322)

금융리스부채의상환
(3,260,916,404)

(1,924,757,892)

종속기업투자주식의 추가취득
-

(9,758,609,000)

배당금의 지급
(13,163,350,399)

(12,082,482,970)

자기주식의 취득
(2,386,094,262)

(9,493,609,230)

신주발행비
-

(1,909,960)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,185,025,444

146,138,479,301

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

464,914,193,744

320,882,697,493

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(921,922,839)

(2,106,983,050)

VII. 기말 현금및현금성자산

475,177,296,349

464,914,193,744

2) 별도재무제표

- 별 도 재 무 상 태 표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 33 기 2018.12.31 현재

제 32 기 2017.12.31 현재

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산

4,268,790,378

11,867,218,116

1. 현금및현금성자산
1,718,631,082

6,162,647,541

2. 기타단기금융자산
-

800,847,518

3. 매출채권및기타채권
2,283,737,756

4,444,662,726

4. 기타유동자산
266,421,540

459,060,331

Ⅱ. 비유동자산

421,774,097,473

372,976,311,304

1. 장기매출채권및기타채권
7,660,778,000

-

2. 당기손익인식금융자산
-

13,746,322,690

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
13,844,223,877

-

4. 기타장기금융자산
2,500,000

2,500,000

5. 종속기업투자주식
340,384,390,404

292,863,956,062

6. 관계기업투자주식
31,616,589,990

46,304,924,718

7. 유형자산
19,967,662,579

18,897,287,559

8. 무형자산
353,606,733

527,693,128

9. 기타비유동자산
974,370,725

633,627,147

10. 이연법인세자산
6,969,975,165

-

자 산 총 계

426,042,887,851

384,843,529,420

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,151,327,331

57,999,117,280

1. 매입채무및기타채무
3,573,094,715

3,331,202,947

2. 단기차입금
53,405,467,600

53,405,770,000

3. 당기법인세부채
330,440,405

118,409,317

4. 기타유동금융부채
217,377,128

395,090,551

5. 기타유동부채
624,947,483

748,644,465

Ⅱ. 비유동부채

26,982,838,595

1,234,724,595

1. 비유동파생상품부채
25,663,575,474

2. 기타비유동금융부채
942,273,985

601,530,407

3. 퇴직급여채무
376,989,136

500,835,177

4. 이연법인세부채
-

132,359,011

부 채 총 계

85,134,165,926

59,233,841,875

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

208,409,495,665

174,484,495,887

Ⅲ. 기타자본구성요소

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금

113,758,195,960

132,384,161,358

자 본 총 계

340,908,721,925

325,609,687,545

부 채 와 자 본 총 계

426,042,887,851

384,843,529,420

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

Ⅰ. 영업수익

40,325,276,611

37,458,486,476

1. 용역의 제공으로 인한 수익
17,632,888,571

18,790,355,096

2. 배당수익
22,692,388,040

18,668,131,380

Ⅱ. 영업비용

(17,709,046,789)

(19,185,321,919)

1. 종업원급여비용
(8,878,319,902)

(8,280,680,699)

2. 감가상각비
(2,066,399,006)

(2,052,035,003)

3. 외주용역비
(2,193,315,591)

(2,598,976,874)

4. 기타영업비용
(4,571,012,290)

(6,253,629,343)

Ⅲ. 영업손익

22,616,229,822

18,273,164,557

Ⅳ. 금융수익

206,702,391

64,366,207

Ⅴ. 금융비용

(1,486,756,910)

(1,266,146,353)

Ⅵ. 기타영업외수익

1,018,588,739

1,408,947,139

Ⅶ. 기타영업외비용

(43,191,337,898)

(13,977,069,049)

VIII. 법인세비용차감전순이익

(20,836,573,856)

4,503,262,501

Ⅸ. 법인세비용

6,875,591,427

615,528,895

Ⅹ. 당기순이익

(13,960,982,429)

5,118,791,396

XI. 기타포괄손익

(54,948,839)

22,270,590

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(54,948,839)

22,270,590

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(70,447,230)

28,552,039

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
15,498,391

(6,281,449)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

(1) 매도가능금융자산평가손익
-

-

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

XII. 총포괄이익

(14,015,931,268)

5,141,061,986

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식

2017.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015

(32,745,392,128)
(200,119,700)
131,853,133,502
325,078,659,689

연차배당
-

-
(4,610,034,130)
(4,610,034,130)

자기주식처분
-

총포괄이익
-

-
5,141,061,986
5,141,061,986

2017.12..31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
-
(32,745,392,128)
(200,119,700)
132,384,161,358
325,609,687,545

2018.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
-
(32,745,392,128)
(200,119,700)
132,384,161,358
325,609,687,545

연차배당
-

-
(4,610,034,130)
(4,610,034,130)

자기주식처분

1,179,607,650
32,745,392,128

33,924,999,778

총포괄이익
-

-
(14,015,931,268)
(14,015,931,268)

2018.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
(200,119,700)
113,758,195,960
340,908,721,925

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

Ⅰ.영업활동현금흐름
-
22,240,278,861

15,888,449,778

1.영업에서 창출된 현금
1,145,441,302

(786,512,998)

가. 당기순이익
(13,960,982,429)

5,118,791,396

나. 가감
16,672,865,244

(2,564,690,712)

퇴직급여
472,658,444

473,002,808

감가상각비
1,876,832,611

1,859,224,878

유형자산처분손실
96,990,117

-

무형자산처분손실
-

504,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손
12,055,137,267

12,963,788,795

당기손익인식금융자산평가이익
(186,474,187)

(266,458,280)

당기손익인식금융자산평가손실
4,670,754,858

143,950,310

외화환산이익
-

(8,710,131)

외화환산손실
131,292,070

159,076,912

무형자산상각비
189,566,395

192,810,125

대손상각비
196,900

-

이자비용
1,486,756,910

1,266,146,353

이자수익
(206,702,391)

(64,366,207)

배당금수입
(22,692,388,040)

(18,668,131,380)

법인세비용
(6,875,591,427)

(615,528,895)

채무면제이익
(9,739,757)

파생상품평가손익
25,663,575,474

다. 자산ㆍ부채의 증감
(1,566,441,513)

(3,340,613,682)

매출채권의 감소(증가)
593,815,872

(927,304,652)

미수금의 감소(증가)
556,998,237

(121,120,849)

선급금의 감소(증가)
11,533,908

12,233,727

미수수익의 감소(증가)
(44,313,190)

(261,130,942)

선급비용의 감소(증가)
3,391,460

10,440,131

보증금의 감소(증가)
(2,134,569,000)

2,000,000

미지급금의 증가(감소)
783,519

1,230,497

선수금의 증가(감소)
-

(3,253,550)

예수금의 증가(감소)
(120,154,510)

47,876,580

미지급비용의 증가(감소)
233,023,906

(1,166,410,104)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(507,420,083)

(935,174,520)

사외적립자산의 감소(증가)
(159,531,632)

-

이자수취
206,702,391

64,366,207

이자지급
(1,472,329,752)

(1,232,502,068)

배당금수취
22,692,388,040

18,668,131,380

법인세납부(환급)
(331,923,120)

(825,032,743)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(56,331,970,818)

(8,579,398,360)

기타단기금융자산의 감소
800,847,518

801,226,752

단기대여금의 회수
22,272,000

16,853,576

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,319

11,632

유형자산의 처분
145,454,545

5,059,145

무형자산의 처분
-

75,000,000

기타단기금융자산의 증가
-

(1,602,074,270)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,939,254,858)

-

단기대여금의 증가
(17,193,849)

(15,803,296)

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

(7,505,212,620)

관계기업투자주식의 취득
(36,030,176,200)

장기대여금의 증가
(4,608,800,000)

유형자산의 취득
(3,189,652,293)

(130,889,279)

무형자산의 취득
(15,480,000)

(223,570,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

29,647,675,498

(8,278,508,130)

단기차입금의 증가
-

5,582,207,400

단기차입금의 상환
-

(9,250,681,400)

배당금의 지급
(4,610,034,130)

(4,610,034,130)

자기주식의 처분
34,257,709,628

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,444,016,459)

(969,456,712)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,162,647,541

7,123,491,164

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,613,089

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,718,631,082

6,162,647,541

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제33기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
처분예정일 2019년 3월 28일

제32기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분확정일 2018년 3월 30일

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 33기(당기)
제 32기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

98,032,302,782

117,119,271,593

1. 전기이월미처분이익잉여금

112,048,234,050

111,978,209,607

2. 보험수리적손익

(54,948,839)

22,270,590

3. 당기순이익

(13,960,982,429)

5,118,791,396

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,500,695,400

5,071,037,543

1. 이익준비금

681,881,400

461,003,413

2. 배당금

6,818,814,000

4,610,034,130

(주당배당금(율):
 보통주 당기: 주당 180원(36%)
 전기: 주당 130원(26%))

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

90,531,607,382

112,048,234,050

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제33기
제32기

주당 현금배당금 (원)
180
130

현금배당금총액 (백만원)
6,819
4,610

시가배당률 (%)
1.0%
0.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김명수
1969.05.20
사내이사
없음
이사회

이현석
1970.02.25
사내이사
없음
이사회

심의영
1955.06.04
기타비상무이사
없음
이사회

오광수
1960.11.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김명수
㈜NICE홀딩스 그룹CSO

현대그룹 기획실

한국신용정보㈜ 전략기획단장

㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

現 ㈜NICE홀딩스 그룹CSO

주식 11,800주 보유

이현석
㈜NICE홀딩스 그룹COO

한국신용정보㈜ 기획실장

NICE평가정보㈜ 경영관리본부장

㈜NICE홀딩스 정도경영실장

現㈜NICE홀딩스 그룹COO

-

심의영
NICE평가정보㈜ 대표이사

한국은행

금융감독원 감독서비스총괄국장

KIS정보통신㈜ 대표이사

한국전자금융㈜ 대표이사

現NICE평가정보㈜ 대표이사

-

오광수
법무법인 인월 대표 변호사

청주지방검찰청 검사장

대구지방검찰청 검사장

現 법무법인 인월 대표 변호사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
9 (4)
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
1,500,000,000

주1) 당기는 2019년 3월 28일 주주총회에서 선임될 예상후보을 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2018년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2018년말 현재 이사수는 6명(사외이사 3명)입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<삭제>

“주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률”시행(2019.09.16)에

따른 개정

<신설>

제10조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

“주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률”시행(2019.09.16)에

따른 개정

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 법정대리인은 그 자격을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

⑤ 제1항 내지 제4항의 신고 또는 제출을 해태함으로 인하여 발생하는 손해에 대하여는 이 회사가 그 책임을 지지 아니한다.

<삭제>

“주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률”시행(2019.09.16)에

따른 개정

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 1개월간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

개정된 상장회사 표준정관 문구로 수정

<신설>

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

“주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률”시행(2019.09.16)에

따른 개정

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

“주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률”시행(2019.09.16)에

따른 개정

제21조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

개정된 상장회사 표준정관 문구로 수정

제25조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사 유고시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.

제25조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사 유고시에는 주주총회에서따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.

개정된 상장회사 표준정관 문구로 수정

제33조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 11인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 11인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

개정된 상장회사 표준정관 문구로 수정

제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 한다.

제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다.

이사임기 변경

제44조(감사위원회) ①~⑥ (내용생략)

⑦ <신설>

제44조(감사위원회) ①~⑥ (좌동)

⑦ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정된 상장회사 표준정관 문구로 수정

제47조(감사위원회의 직무와 의무)

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제47조(감사위원회의 직무와 의무)

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

“주식회사 등의 외부감사에 관한 법률” 개정사항 반영

제51조의 2(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사의외부감사에관한법률의 규정에 의한 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 사실을 보고한다.

제51조의 2(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

“주식회사 등의 외부감사에 관한 법률” 개정사항 반영

<부칙>

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조, 제19조의2 개정내용은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 행사 요건

- 주총 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 후 주총 결의일로부터 3년이

경과한 날로부터 7년 이내 행사

나. 부여 방식

- 신주 교부, 자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중

행사 시 회사가 정하는 방식에 의해 지급

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최 영

대표이사
대표이사
기명식보통주

40,000주

김명수

전무이사
CSO
기명식보통주

30,000주

이현석

전무이사
COO
기명식보통주

30,000주

진동현

상무이사
기술혁신실장
기명식보통주

30,000주

오기섭

전무이사
CIO
기명식보통주

20,000주

김광철

상무이사
전략기획실장
기명식보통주

20,000주

백승엽

상무이사
경영관리실장
기명식보통주

20,000주

총( 7 )명

총( 190,000 )주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식에 의해 지급

-

교부할 주식의 종류 및 수

190,000주

-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2019년 3월 28일

② 행사기간 : 2022년 3월 29일부터 2026년 3월 28일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2019년 3월 28일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로 산정 예정임

-

기타 조건의 개요

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

-

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오광수
1960.11.01
사외이사인 감사위원
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오광수
법무법인 인월 대표 변호사

청주지방검찰청 검사장

대구지방검찰청 검사장

現 법무법인 인월 대표 변호사

-

※ 참고사항

※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고

- 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일인 2019년 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.
 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)