eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴맥스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오후 2시

2. 장소

경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층

(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

제1호 보고: 제30기 감사 보고

제2호 보고: 제30기 영업 보고

제3호 보고: 제30기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가

[결의사항]

제1호 의안: 제30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 한상기 선임의 건

제4호 의안: 상근감사 김진형 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변대규

1960-03

3

재선임

1989 서울대학교 제어계측공학 박사

1989 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업

2005 한국공학한림원 정회원

2006 43회 무역의 날 5억불탑 수상

2008 ~ 2010 국가과학기술위원회 민간위원

2011 ~ 2013 ㈜포스코 사외이사

2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사

2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상기

1960-12

3

재선임

1989 KAIST 전산학 박사

1994 ~ 1999 삼성전자 전략기획실 부장

1999 ~ 2003 벤처포트 대표이사

2003 ~ 2004 다음커뮤니케이션 전략 대표 및 일본 법인장

2005 ~ 2008 오피니티 에이피 대표이사

2009 ~ 2011 카이스트 문화기술대학원 교수, 소셜 컴퓨팅랩 디렉터

2015 ~ 2016 세종대학교 산학협력중점교수

2011 ~ 現 테크프론티어(前 소셜컴퓨팅 연구소) 대표

㈜식신 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김진형

1965-09

3

재선임

상근

1990 연세대학교 경제학

2006 ~ 2010 ㈜맥시안 관리담당 임원

2011 ~ 2013 ㈜클린컴 부사장

2014 ~ 現 ㈜콘코드컨설팅 대표
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190313)
제출인: 김정덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 디지캡

20190308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.08

보고서작성기준일 :
2019.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
7,391,722

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 정 덕
한자(영문)
金正德
(Kim Jeong Deok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670822

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2014.05.09
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.23
20,000
0.29
20,000
0.29

이번보고서
2019.03.13
27,823
0.38
27,823
0.38

증 감
7,823
0.09
7,823
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

27,823
-
-
-
-
-
-
-
27,823
0.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,391,722
-
0.38
0.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.08
보통주
20,000
7,823
27,823
3,172
주식매수선택권 행사

합 계
20,000
7,823
27,823
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
극동유화 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190313)
제출인: 극동유화

극동유화/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

830,880,010

490,067,711

340,812,299

69.5

- 영업이익

18,556,596

13,604,743

4,951,853

36.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,432,939

10,352,110

10,080,829

97.4

- 당기순이익

16,292,225

15,103,874

1,188,351

7.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

280,142,460

268,503,820

- 부채총계

120,212,239

120,112,874

- 자본총계

159,930,221

148,390,946

- 자본금

17,434,710

17,434,710

- 자본총계/자본금 비율(%)

917.3

851.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-기업합병(2017년 10월)으로 인한 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

159,896,295

148,390,946

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

917.1

851.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

829,436,733

361,599,601
롯데지주 — 특수관계인으로부터주식의취득 (20190313)
제출인: 롯데지주

특수관계인으로부터주식의취득
1.1
롯데지주

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 주식의 취득

기업집단명
롯데
회사명
롯데지주㈜
공시일자
2019.03.13.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
롯데케미칼㈜, 롯데지알에스㈜,
 롯데푸드㈜, 롯데칠성음료㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3. 취득주식의 발행회사
롯데글로벌로지스㈜
회사와의 관계
계열회사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)

보통주 7,710,359

 (롯데케미칼㈜ 3,489,604주, 롯데지알에스㈜ 2,725,211주, 롯데푸드㈜ 775,466주,
 롯데칠성음료㈜ 720,078주)

나. 취득금액

140,413

(롯데케미칼㈜ 63,549, 롯데지알에스㈜ 49,629, 롯데푸드㈜ 14,122, 롯데칠성음료㈜
 13,113)

다. 취득단가(원)
18,211

라. 취득후 소유주식수(주)
15,236,018
취득후 지분율(%)
44.59

마. 거래일자
2019.03.18.

5. 취득목적
공정거래법상 자회사 의무소유 지분 취득

6. 취득방법
장외취득

7. 이사회 의결일
2019.03.13.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

- 본 건 거래는 지주회사 행위제한 규정 (자회사 지분 40% 미만 소유
 금지) 준수를 위하여, 롯데지주㈜가 롯데케미칼㈜, 롯데지알에스㈜,
 롯데푸드㈜, 롯데칠성음료㈜으로부터 롯데글로벌로지스㈜ 주식을
 취득하는 건입니다.
 - 상기 4. 다.의 취득단가(원)는 외부평가기관의 주식가치 평가금액
 입니다.
 - 본 건 거래 주식은 기존 주주간 풋옵션 행사에 따른 의무가 포함된
 주식으로, 해당 옵션 평가금액을 반영하여 당사자간 지급되는 금액
 (취득금액)은 총 45,838백만원입니다(
롯데케미칼㈜ 20,746, 롯데지알에
 스㈜ 16,201, 롯데푸드㈜ 4,610, 롯데칠성음료㈜ 4,281).
 - 상기 4. 마.의 거래일자는 주식 매매계약 체결 및 대금지급 예정일로,
 진행상황 등에 따라 당사자간 합의로 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
제이스코홀딩스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190313)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.13)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의결권행사금지가처분

사건번호

2019카합50041

2. 원고(신청인)

최준석

3. 청구내용

1. 채권자 : 최준석(現 사내이사 및 최대주주)

2. 채무자 : 제일제강공업 주식회사

주식회사 케이원피플

주식회사 신웅

3. 목적물의 가액 : 금 100,000,000원

4. 피보전권리의 요지 : 신청인의 소유 주식의 주주권에 기한 방해배제청구권등

5. 신청취지

1) 피신청인 제일제강공업 주식회사는 2019.3.25. 개최될 제55회 정기주주총회(연기, 속행에 따른 연기회, 계속회를 포함한다)에서 피신청인 주식회사 케이원피플 및 주식회사 신웅에게 별지 기재 각 해당 주식의 의결권을 직접 행사하게 하거나 제3자로 하여금 행사하게 하여서는 아니된다.

2) 피신청인 주식회사 케이원피플 및 피신청인 주식회사 신웅은 제1항 기재 정기주주총회(연기, 속행에 따른 연기회, 계속회를 포함한다)에서 제1항 기재의 각 해당 주식의 의결권을 직접 행사하거나 제3자로 하여금 행사하게 하여서는 아니된다

3) 신청비용은 피신청인들의 부담으로 한다

라는 재판을 구합니다.

(별 지)

1. 주 주 : 주식회사 케이원피플

발행회사 : 제일제강공업 주식회사

주식종류 : 기명식 보통주식

의결권제한 주식수 : 436,531주

2. 주 주 : 주식회사 신웅

발행회사 : 제일제강공업 주식회사

주식종류 : 기명식 보통주식

의결권제한 주식수 : 221,503주

4. 관할법원

수원지방법원 안산지원

5. 향후대책

추 후 결과가 나오는대로 공시할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-03-13

7. 확인일자

2019-03-13

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 가처분신청서를 당사에서 확인한 날짜입니다.

※관련공시

-
HD현대마린엔진 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층

4. 의안 주요내용

<제18기 정기주주총회 안건>

보고사항 : 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 운영실태 보고

결의사항

제1호의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서(안)

포함) 승인의 件

제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사2인)

-제2-1호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 김지원 (3년)

-제2-2호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 조인석 (3년)

-제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건

기타비상무이사 후보 김함울 (3년)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 감사

위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인)

-제3-1호 : 후보 김지원 (3년)

-제3-2호 : 후보 조인석 (3년)

-제3-3호 : 후보 김한울 (3년)

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지원

1955-08

3

재선임

(전) (주)현대중공업 재무총괄 부사장

(현) (주)미라클 핀테크 고문

(주)미라클 핀테크 고문

조인석

1969-04

3

재선임

(전) 삼일회계법인 상무보

(현) 서우회계법인 본부장

서우회계법인 본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김지원

1955-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) (주)현대중공업 재무총괄 부사장

(현) (주)미라클 핀테크 고문

조인석

1969-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 삼일회계법인 상무보

(현) 서우회계법인 본부장

김한울

1981-06

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

(현) 파인트리파트너스 PEF 운용팀 이사

(현) 피티제이호 대표이사
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190313)
제출인: 김민용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 디지캡

20190308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.08

보고서작성기준일 :
2019.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 민 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
7,391,722

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 민 용
한자(영문)
金珉用
(Kim Min Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700203

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 도농로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2015.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.23
49,948
0.72
49,948
0.72

이번보고서
2019.03.13
69,507
0.94
69,507
0.94

증 감
19,559
0.22
19,559
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

69,507
-
-
-
-
-
-
-
69,507
0.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,391,722
-
0.94
0.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.08
보통주
49,948
19,559
69,507
3,172
주식매수선택권 행사

합 계
49,948
19,559
69,507
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼양사 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 삼양사

삼양사/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,173,866,562,843

2,143,142,782,863

- 부채총계

907,905,458,093

896,836,600,528

- 자본총계

1,265,961,104,750

1,246,306,182,335

- 비지배지분 제외 자본총계

1,094,678,650,441

1,082,492,461,675

- 자본금

53,299,365,000

53,299,365,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,053.8

2,031.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,123,808,798,283

2,041,175,039,012

- 영업이익

96,967,493,410

88,884,563,397

- 법인세비용차감전계속사업이익

80,567,270,051

70,009,551,952

- 당기순이익

59,734,260,400

49,184,510,401

- 지배기업 소유주지분 순이익

44,977,942,693

35,495,772,590

4. 연결대상 종속회사 수

7

6

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,641,119,231,855

1,656,219,183,572

- 부채총계

583,172,856,883

598,354,877,721

- 자본총계

1,057,946,374,972

1,057,864,305,851

- 자본금

53,299,365,000

53,299,365,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,984.9

1,984.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,666,024,095,120

1,624,179,958,115

- 영업이익

56,905,039,728

50,119,589,711

- 법인세비용차감전계속사업이익

42,682,867,653

35,526,166,852

- 당기순이익

32,154,842,870

25,578,992,178

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 감사보고서는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한양이엔지 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 한양이엔지

한양이엔지/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

477,742,575,649

422,699,479,386

-부채총계

172,320,880,097

184,655,882,206

-자본총계

305,421,695,552

238,043,597,180

-자본금

9,000,000,000

9,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

788,794,392,258

714,004,564,710

-영업이익

97,031,791,961

36,217,917,564

-법인세비용차감전계속사업이익

98,952,297,367

42,329,360,012

-당기순이익

76,109,661,541

34,480,245,639

-지배기업 소유주지분 순이익

76,109,661,541

34,480,245,639

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

419,930,081,067

384,179,400,124

-부채총계

143,604,310,932

168,574,518,873

-자본총계

276,325,770,135

215,604,881,251

-자본금

9,000,000,000

9,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

656,623,024,624

638,243,088,827

-영업이익

88,502,326,876

29,725,642,659

-법인세비용차감전계속사업이익

90,347,102,131

35,008,426,691

-당기순이익

69,198,478,355

27,895,356,384

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다.

- 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시(연결기준)수치와 감사보고서상의 수치(연결기준)의 차이내역은 아래와 같습니다.

<연결 손익현황>

매출액 : 차이없음

영업이익 : 차이없음

법인세비용차감전 계속사업이익 : 차이없음

당기순이익 : 차이없음

<연결 재무현황>

자산총계 : +10,657,085

부채총계 : +44,037,542

자본총계 : -33,380,457

※관련공시

2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

305,421,695,552

271,224,685,910

자본금

9,000,000,000

9,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

305,421,695,552

238,043,597,180

215,450,151,188

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
IPARK현대산업개발 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

4,863,355,063,497

-

- 부채총계

3,018,991,446,361

-

- 자본총계

1,844,363,617,136

-

- 비지배지분 제외 자본총계

1,844,363,617,136

-

- 자본금

219,691,100,000

-

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

839.5

-

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,792,736,856,185

-

- 영업이익

317,930,502,477

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

324,798,010,807

-

- 당기순이익

229,852,940,958

-

- 지배기업 소유주지분 순이익

229,852,940,958

-

4. 연결대상 종속회사 수

2

-

5. 주요종속회사수

0

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-05-01

-

종료일

2018-12-31

-

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

다. 재무내용(원)

- 자산총계

4,852,055,260,385

-

- 부채총계

3,013,408,604,106

-

- 자본총계

1,838,646,656,279

-

- 자본금

219,691,100,000

-

※ 자본총계/자본금 비율(%)

836.9

-

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,793,597,716,191

-

- 영업이익

315,189,287,868

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

321,909,452,540

-

- 당기순이익

227,725,549,819

-

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시

-
제일기획 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 제일기획

제일기획/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,172,078,163,752

2,238,293,234,650

- 부채총계

1,279,285,333,281

1,382,305,189,152

- 자본총계

892,792,830,471

855,988,045,498

- 비지배지분 제외 자본총계

882,629,033,498

846,060,798,057

- 자본금

23,008,245,000

23,008,245,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,836.1

3,677.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,477,880,993,833

3,374,986,899,177

- 영업이익

181,096,627,404

156,535,958,167

- 법인세비용차감전계속사업이익

190,455,474,722

165,325,011,808

- 당기순이익

131,868,993,213

128,372,886,212

- 지배기업 소유주지분 순이익

129,712,696,668

127,153,226,529

4. 연결대상 종속회사 수

105

98

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,220,020,596,187

1,202,886,604,072

- 부채총계

551,711,328,518

535,747,978,909

- 자본총계

668,309,267,669

667,138,625,163

- 자본금

23,008,245,000

23,008,245,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,904.7

2,899.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,198,292,621,915

1,062,990,039,259

- 영업이익

54,947,128,980

56,602,611,280

- 법인세비용차감전계속사업이익

100,041,689,674

93,310,998,150

- 당기순이익

79,285,572,538

89,246,139,798

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 상기 수치 중 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다.

※ 관련공시

-
유니트론텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유니트론텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 신규 종속회사의 추가로 인한 연결결산 일정, 감사보고서 수령일(3/20예상), 많은 주주분들이 참석할 수 있는 장소 대관(3/28) 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
삼성E&A — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

4,628,513,151,307

5,083,824,401,432

- 부채총계

3,594,743,490,493

4,079,159,620,552

- 자본총계

1,033,769,660,814

1,004,664,780,880

- 비지배지분 제외 자본총계

1,054,980,745,068

1,026,186,548,178

- 자본금

980,000,000,000

980,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

107.65

104.71

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,479,801,108,738

5,536,227,288,788

- 영업이익

206,080,791,050

46,895,480,879

- 법인세비용차감전계속사업이익

170,176,657,780

-29,648,076,396

- 당기순이익

70,196,435,473

-52,146,427,413

- 지배기업 소유주지분 순이익

68,684,742,777

-45,351,090,143

4. 연결대상 종속회사 수

24

24

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

4,003,622,964,143

4,206,710,518,410

- 부채총계

3,177,514,388,474

3,382,053,528,141

- 자본총계

826,108,575,669

824,656,990,269

- 자본금

980,000,000,000

980,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

84.3

84.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

4,277,761,985,765

4,503,784,057,985

- 영업이익

5,246,565,432

-101,021,430,304

- 법인세비용차감전계속사업이익

85,521,798,474

-52,429,693,340

- 당기순이익

34,834,284,115

-78,439,830,103

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다

- 결산 이사회 당일(2019.01.31) 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)

이상 변경」공시 내용의 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2019-01-31 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
SM Life Design — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

56,362,573,791

45,895,630,334

-부채총계

6,076,439,763

4,174,958,533

-자본총계

50,286,134,028

41,720,671,801

-자본금

22,455,114,000

19,513,937,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,031,354,198

29,227,463,039

-영업이익

-885,955,601

1,667,968,856

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,798,283,508

1,708,629,728

-당기순이익

-2,016,464,895

753,041,623

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,958,489,010

768,269,442

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

55,274,000,336

44,234,219,464

-부채총계

5,127,486,820

2,726,736,064

-자본총계

50,146,513,516

41,507,483,400

-자본금

22,455,114,000

19,513,937,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,031,354,198

29,227,463,039

-영업이익

-541,355,478

1,906,710,328

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,662,347,601

942,473,334

-당기순이익

-1,958,489,010

768,269,442

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

50,146,513,516

51,589,805,921

자본금

22,455,114,000

22,455,114,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

3.5

-

8.4

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

1,798,283,508

-

3,424,223,202

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

50,286,134,028

41,720,671,801

40,309,001,719

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

541,355,478

-

2,400,746,584

1,738,947,806

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190313)
제출인: 신용태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 디지캡

20190308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.08

보고서작성기준일 :
2019.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 용 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
7,391,722

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 용 태
한자(영문)
愼鏞台
(Shin Yong Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 사평대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사회의장

선임일
2000.04.01
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.23
1,426,622
20.66
1,426,622
20.66

이번보고서
2019.03.13
1,426,622
19.30
1,426,622
19.30

증 감
0
-1.36
0
-1.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,426,622
-
-
-
-
-
-
-
1,426,622
19.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,391,722
-
19.30
19.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019.03.08
보통주
1,426,622
0
1,426,622
-
주식매수선택권행사에 따른
지분율 변동

합 계
1,426,622
0
1,426,622
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
쿠쿠홈시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

쿠쿠홈시스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
대성산업 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 대성산업

대성산업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 구로구 경인로 662

쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀

4. 의안 주요내용

□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

* 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원

전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우

에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수

있음

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(8명)

- 제3-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건

- 제3-4호 : 사외이사 배 순 선임의 건

- 제3-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건

- 제3-6호 : 사외이사 주광일 선임의 건

- 제3-7호 : 사외이사 최용호 선임의 건

- 제3-8호 : 사외이사 양창삼 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명)

- 제4-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원(사외이사) 배 순 선임의 건

- 제4-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집ㆍ통지 공고사항을

참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영대

1942-10

3

재선임

- 현 대성산업(주) 대표이사 회장

- 서울대 법학 학사

- 서울대 경영학 석사

이은우

1955-05

3

재선임

- 현 석유가스사업부 사장

- 선린상업고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용섭

1941-10

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 대우정보시스템

대표이사

- 전 대우인력개발원

원장

- 해군사관학교 학사

- 아주대 경영학 석사

없음

배 순

1943-01

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 리크머스코리아

대표이사

- 전 C&G해운 사장

- 전 GRACE TOP

CONSULTANCY 회장

- 연세대 경제학 학사

없음

원종욱

1958-12

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 현 우덕회계법인

공인회계사

- 전 대한도시가스

상임감사

- 서울대 경영학

학사/석사

JR제11호위탁관리

부동산투자회사

(감사)

주광일

1943-08

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 서울고검 검사장

- 전 국민고충처리위원회

위원장

- 전 법무법인 나라

고문 변호사

- 전 MD KIRK 로스쿨

교수

- 전 한림국제대학원

겸임교수

- 서울대 법학

학사/석사/박사

없음

최용호

1943-11

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 대구도시가스

사외이사

- 전 LG 마이크론

사외이사

- 전 오산에너지 고문

- 전 대구은행 사외이사

- 한국중소기업학회 회장

- 고려대 정치외교학 학사

- 경북대 경제학 박사

없음

양창삼

1944-02

3

재선임

- 현 대성산업(주)

사외이사

- 전 한양대 경영학부

학장

- 현 연변과기대

상경학부 교수

- 현 한양대 경영학부

명예교수

- 서울대 정치학 학사

- 연세대 경영학 박사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용섭

1941-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현 대성산업(주) 사외이사

- 전 대우정보시스템 대표이사

- 전 대우인력개발원 원장

- 해군사관학교 학사

- 아주대 경영학 석사

배 순

1943-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현 대성산업(주) 사외이사

- 전 리크머스코리아 대표이사

- 전 C&G해운 사장

- 전 GRACE TOP

CONSULTANCY 회장

- 연세대 경제학 학사

원종욱

1958-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현 대성산업(주) 사외이사

- 현 우덕회계법인 공인회계사

- 전 대한도시가스 상임감사

- 서울대 경영학 학사/석사
덴티움 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 덴티움

덴티움/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)덴티움

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)

- 추가 집중(예상)일 : 3/27(수)

※ 관련공시

-
한일철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190313)
제출인: 엄신영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한일철강주식회사

20190313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 신 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일철강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002220

발행주식 총수
2,232,233

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄신영
한자(영문)
嚴信泳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780620

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일철강주식회사
부 서
총무부

직 위
부 장
전화번호
02-227******

성 명
장 성 영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******7@hanilsteel.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
87,890
3.93
87,890
3.93

이번보고서
2019년 03월 13일
89,390
4.00
89,390
4.00

증 감
1,500
0.07
1,500
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

89,390
0
0
0
0
0
0
0
89,390
4.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,232,233
0
4.00
4.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 13일
보통주
87,890
1,500
89,390
취득
(20,836)
- 체결일:03/13
- 결제일:03/15

합 계
87,890
1,500
89,390
취득
(20,836)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
갤럭시아에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

갤럭시아에스엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주

주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한

주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집

중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
한세예스24홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한세예스24홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회의 "주총분산자율준수프로그램" 관련하여, 해당 집중일을 피하고자 일정을 조율하려 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정과 자회사의 주주총회 일정 변경에 어려움이 있어 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

추후 진행되는 정기주주총회는 집중일을 피하여 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집공고
까뮤이앤씨 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

142,240,175,258

139,937,929,637

- 부채총계

82,677,272,485

80,831,808,244

- 자본총계

59,562,902,773

59,106,121,393

- 자본금

22,576,140,000

22,576,140,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

263.8

261.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

116,296,827,608

172,176,859,862

- 영업이익

4,050,403,632

10,091,337,756

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,151,730,233

8,394,551,681

- 당기순이익

1,738,795,778

8,436,815,274

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young HanYoung)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 외부감사인의 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의

주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
쿠쿠홈시스 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실

4. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사보고 및 영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제2기 현금배당 결정의 건

제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건

제4호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부 변경의 건

제5호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관일부 변경의 건

제6호 의안 : 사외이사 선임의 건

제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-13 주식분할 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영

1972-10

3

신규선임

-1997~2017 한영회계법인

-(현)2018~ 삼덕회계법인

삼덕회계법인 전무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허준영

1972-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-1997~2017 한영회계법인

-(현)2018~ 삼덕회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

평생교육 및 평생교육시설 운영업

(교육)사업영역 확장

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한일철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190313)
제출인: 엄정헌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한일철강주식회사

20190313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 정 헌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일철강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002220

발행주식 총수
2,232,233

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄정헌
한자(영문)
嚴 正 憲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
480904

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일철강주식회사
부 서
총무부

직 위
부 장
전화번호
02-227******

성 명
장 성 영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******7@hanilsteel.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
308,611
13.82
308,611
13.82

이번보고서
2019년 03월 13일
309,611
13.87
309,611
13.87

증 감
1,000
0.05
1,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

309,611
0
0
0
0
0
0
0
309,611
13.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,232,233
0
13.87
13.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 13일
보통주
308,611
1,000
309,611
취득
(21,030)
- 체결일:03/11
- 결제일:03/13

합 계
308,611
1,000
309,611
취득
(21,030)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨앤지하이테크 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

64,546,489,479

33,922,977,463

-부채총계

8,039,756,532

7,940,252,704

-자본총계

56,506,732,947

25,982,724,759

-자본금

2,101,370,000

1,438,050,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

88,260,533,699

75,190,705,580

-영업이익

12,070,277,794

10,223,596,894

-법인세비용차감전계속사업이익

12,836,708,411

10,475,913,588

-당기순이익

9,932,484,736

8,261,297,953

2. 회계감사인명

태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

56,506,732,947

51,655,543,846

자본금

2,101,370,000

2,101,370,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

56,506,732,947

25,982,724,759

15,179,978,462

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
극동유화 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 극동유화

극동유화/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

극동유화(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 일부 등기임원은 관계사 임원을 겸직하고 있으며 관계사 주총실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

-상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
동양생명 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 동양생명

동양생명/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동양생명보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회 일정을 정하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결 종속회사의 결산일정 등을 고려한 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3.22, 3.28, 3.29

-한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 추가집중일 : 3.27

-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
극동유화 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 극동유화

극동유화/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(이사2명 및 사외이사 1명 선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장홍선

1940-12

3

재선임

극동유화(주) 대표이사

극동도시가스(주) 대표이사

장선우

1975-07

3

재선임

극동유화(주) 대표이사

세양건설산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현구

1939-01

3

재선임

서울대학교 교수

한국과학기술한림원 원장

-
NICE — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: NICE

NICE/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

4. 의안 주요내용

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

·제 3-1호 의안 : 사내이사 김명수 신규선임의 건

·제 3-2호 의안 : 사내이사 이현석 신규선임의 건

·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건

·제 3-4호 의안 : 사외이사 오광수 신규선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

·제 4-1호 의안 : 감사위원 오광수 신규선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명수

1969-05

3

신규선임

현대그룹 기획실

한국신용정보㈜ 전략기획단장

㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

現 ㈜NICE홀딩스 그룹CSO

이현석

1970-02

3

신규선임

한국신용정보㈜ 기획실장

NICE평가정보㈜ 경영관리본부장

㈜NICE홀딩스 정도경영실장

現 ㈜NICE홀딩스 그룹COO

심의영

1955-06

3

재선임

한국은행

금융감독원 감독서비스총괄국장

KIS정보통신㈜ 대표이사

한국전자금융㈜ 대표이사

現 NICE평가정보㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오광수

1960-11

3

신규선임

청주지방검찰청 검사장

대구지방검찰청 검사장

現 법무법인 인월 대표 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오광수

1960-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

청주지방검찰청 검사장

대구지방검찰청 검사장

現 법무법인 인월 대표 변호사
빌리언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)바이오제네틱스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 일정을 조율하고자 했으나, 해외 연결종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정 등을 감안하여 상장회사협의회의 집중예상일 발표 이전에 주주총회를 비롯한 연간 주요경영활동 일정을 확정했기에, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
인산가 — 전환청구권행사(제5,6회차) (20190313)
제출인: 인산가

인산가/전환청구권행사/(2019.03.13)전환청구권행사(제5,6회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

1,887,089

-발행주식총수(주)

24,471,256

-발행주식총수 대비(%)

7.71

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-동 사채중 (주) 인산가가(피합병회사) 지난 2016.11.22(코넥스시장)에 발행한 전환사채는5회차로, 아이비케이에스제8호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 지난 2017.08.01에 발행한 전환사채는 6회차로 기재하였습니다.

-상기 발행주식총수는 이번 행사주식수량이 포함되지 않은 주식수입니다.

-하기 "일별전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-11-16 전환청구권행사(제4회차 및 제5회차)

2018-09-13 전환청구권행사(제5회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-13

5

기명식 무보증 사모전환사채

1,100,000,000원

1,003

1,097,089

2019-03-27

2019-03-13

6

무기명

사모전환사채

790,000,000원

1,000

790,000

2019-03-27

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

5

2,000,000,000

KRW : South-Korean Won

-

KRW : South-Korean Won

1,003

-

6

790,000,000

KRW : South-Korean Won

-

KRW : South-Korean Won

1,000

-
NICE — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: NICE

NICE/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)나이스홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일인 2019년 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
자화전자 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 자화전자

자화전자/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

352,202,848,661

460,781,745,307

- 부채총계

75,241,146,219

177,150,861,584

- 자본총계

276,961,702,442

283,630,883,723

- 비지배지분 제외 자본총계

276,961,576,960

283,630,701,914

- 자본금

8,950,000,000

8,950,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,094.5

3,169.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

358,342,442,779

445,631,662,403

- 영업이익

-7,717,918,866

27,894,630,862

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,399,030,501

30,028,088,678

- 당기순이익

-1,283,171,654

24,899,512,231

- 지배기업 소유주지분 순이익

-1,283,119,905

23,667,031,004

4. 연결대상 종속회사 수

6

6

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

331,501,897,148

386,408,098,500

- 부채총계

68,489,046,732

118,006,666,222

- 자본총계

263,012,850,416

268,401,432,278

- 자본금

8,950,000,000

8,950,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,938.7

2,998.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

343,522,700,390

469,513,979,506

- 영업이익

-7,988,953,098

12,174,683,122

- 법인세비용차감전계속사업이익

267,671,890

21,525,919,499

- 당기순이익

920,729,056

17,926,138,583

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 자료임.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

- 동 공시로 2019년 2월 1일 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경(대규모법인은15%)'공시의 정정공시를 갈음함

※ 관련공시

-
쿠쿠홈시스 — 주식분할결정 (20190313)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주식분할 결정/(2019.03.13)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용

구분

분할 전

분할 후

1주당 가액(원)

500

100

발행주식총수

보통주식(주)

4,487,466

22,437,330

종류주식(주)

-

-

2. 주식분할 일정

주주총회예정일

2019-03-29

구주권제출기간

시작일

2019-04-01

종료일

2019-04-30

매매거래정지기간

2019년 4월 29일 ~ 신주 변경상장일 전일

명의개서정지기간

시작일

2019-05-03

종료일

2019-05-18

신주권상장예정일

2019-05-20

3. 주식분할목적

유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 주식분할 결정사항은 당사 정기주주총회예정일(2019년 3월 29일) 안건으로 상정 예정임.

2. 상기 발행주식총수는 2019년 3월 29일 주주총회 안건으로 상정되는 제5호 의안 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관일부 변경의 건이 승인되는 경우 주식수가 보통주 4,487,466주에서 22,437,330주로 변경될 예정입니다.

3. 상기 일정 및 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
메타바이오메드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190313)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

233,283,510

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.시가배당율 산정기준 주가는 주주명부 폐쇄일 2거래일부터 과거 1주간의 종가를

산술평균한 주가입니다.

2.배당금 지급은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.

3.배당금총액은 총발행주식총수(23,862,351주)에서 자사주(534,000주)를 제외한

23,328,351주에 대한 금액입니다

4. 위사항은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 결의 과정에서 변경될수

있습니다

※ 관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
메타바이오메드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 메타바이오메드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 Meta Biomed.inc와 Meta Biomed Cambodia등의 해외계열사를 포함하여 총8개의 연결회사를 보유하고 있으며 이에 따라 계열회사와의 연결결산으로 인한 일정시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결결산의 마무리, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:

3/22(금),3/26(화) 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
메타바이오메드 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전9시

2. 장소

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270

(주)메타바이오메드 3층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건 (현금배당 1주당10원)

제2호 의안 ：정관 일부 변경의 건

제3호 의안 ： 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
메타바이오메드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190313)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

63,581,494,259

65,341,013,870

-1,759,519,611

-2.7

- 영업이익

-2,470,624,179

2,333,381,849

-4,804,006,028

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

398,972,398

-3,991,032,104

4,390,004,502

흑자전환

- 당기순이익

-999,369,262

-3,972,463,948

2,973,094,686

74.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

97,804,926,214

119,664,761,242

- 부채총계

46,385,554,268

72,388,060,460

- 자본총계

51,419,371,946

47,276,700,782

- 자본금

11,931,175,500

10,937,211,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

연결기준 영업이익이 감소한 주된 이유는 자회사인 메타네트웍스의 사업축소, 고객의 지속적인 요구로 인한 판매단가 인하에 따른 연결매출의 감소 및 제조원가상승에 따른 요인

입니다

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데지주(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하려고 노력하였으나, 2018년 연결 결산 확정, 외부감사, 정기주주총회 이사진의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다

* 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

-
주성코퍼레이션 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190313)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

8

4,251

3,944

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8

3,000,000,000

705,716

760,649

5. 조정사유

시가하락

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 4,185원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,857원

(C) 최근일 가중산술평균주가: 3,787원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,943원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,943원

(F) 조정전 전환가액 : 4,251원

(G) 조정후 전환가액 : 3,944원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2019-03-13

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-02-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-01-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-04-13 전환사채권발행결정
JW중외제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

JW중외제약

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의