지엔씨에너지 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 지엔씨에너지

주주총회소집공고
2.7
(주)지엔씨에너지

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 양산로 43, 1007호(양평동, 우림이비지센터)

(전 화) 02-2164-9200

(홈페이지)http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정종철

(전 화)02-2164-9200

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양산로 43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항 :

제1호 의안 : 제26기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(※ 1주당 예정배당금 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시,

이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음 할 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리함

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 
 인감증명서), 대리인의신분증

2019년 3월 13일

서울특별시 영등포구 양산로 43 (☏02-2164-9200)

주 식 회 사 지 엔 씨 에 너 지

대표이사 안 병 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 등의 성명

김원근(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018-02-09
2017년 별도재무제표 승인의 건
찬성

2
2018-02-09
2017년 내부회계운영평가 보고의 건
찬성

3
2018-02-09
2017년 감사의 내부회계운영평가 보고의 건
찬성

4
2018-02-13
2017년 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2018-03-06
제25기 정기주주총회의 소집에 관한 건
찬성

6
2018-03-26
유형자산 매도의 건
찬성

7
2018-03-26
제25기(2017년)재무제표 승인의 건
찬성

8
2018-04-10
기한부수입신용장 기간연장의 건
찬성

9
2018-06-01
운영자금 대출의 건
찬성

10
2018-06-25
외화지급보증 담보 제공의 건
찬성

11
2018-07-12
외화한도대출 기한연장의 건
찬성

12
2018-08-02
외화한도대출 증액의 건
찬성

13
2018-08-06
투자부동산 매도의 건
찬성

14
2018-08-27
우리사주취득자금대출 만기 연장의 건
찬성

15
2018-10-24
자기주식 취득의 건
찬성

16
2018-12-17
제26기(2018년) 현금배당 결의 건
찬성

17
2018-12-17
타법인 주식 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
38,000,000
38,000,000

※ 주총승인 금액은 전체 이사의 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

비상발전기는 상용전원의 공급 중단 시에 공급하는 대체 전력인 비상전원(예비전원)을 공급하는 발전기를 의미합니다. 비상전원의 설치는 정전 시 소방펌프 등의 구동을위해 일정 기준 이상의 건축물에 필수적으로 설치 해야 하는 법제화된 시설 입니다. 당사는 비상발전기 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 과거에는 단순히 중소형 비상발전기를 공급하던 것에서, 최근 비상발전기 산업은 전방산업 경기에 절대적 영향을 받기 보다는 4차산업혁명의 부흥 기대 등 그 수요처 별 상황에 따라 더 큰 영향을 받는 구조로 변화하고 있습니다. 특히 당사는 대용량 비상발전설비 시장의 주 공급처로서 수요처 확대에 따라 상당한 수혜를 받고 있습니다. 
상용 발전기는 도서 지방, 공장, 플랜트 공사 현장 등에서 비상 시가 아닌 상시 발전할 수 있도록 만든 발전기 입니다.
열병합발전은 단위 건물 또는 산업체에 기저용량으로 설치하여 계절과 무관하게 독립적, 안정적으로 운영이 가능하고, 송전손실, 열 이송손실을 줄일 수 있어 진정한 의미의 분산형 에너지원이라 할 수 있으며, 지진 등 자연재해나 전시 등 비상사태 시 설치된 단일지역에 독립적으로 운용할 수 있습니다.

바이오가스발전은 재생에너지로서 바이오에너지로 분류되는 산업으로 매립지나 혐기성 소화조를 갖춘 오, 폐수장에서 음식물과 하수 폐수 유기물에 의하여 발생하는 바이오가스를 연소시켜 전기로 변환시키는 발전기술입니다.

탈원전과 함께 사회 문제인 미세먼지 관련 석탄 화력 발전소의 규제와 감축이 검토되고 있고 반면 재생 에너지 발전은 확충과 장려 정책으로 이어질 것으로 전망 됩니다.

또한 신재생 에너지 사업 중 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕 에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과 도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지사업의 설계 및 시공을 자 회사인 코텍엔지니어링을 통하여 진행 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

비상발전기의 국내 목표시장은 아파트 및 복합 상가 등의 비상전력 공급용 이외에 각기업의 전산센터, 금융기관의 전산센터, 연구소의 비상전력 공급원, 병원, 이동통신사, 데이터센터, 반도체공장, 발전소 및 플랜트 등의 비상 전력 공급 시장입니다. 비상전력 공급 외에도 비전력 지대의 자가발전시설을 요구하는 국내외 도서지방, 개발도상국 및 기존 발전시설 노후 국가 등에서 수요가 발생하고 있습니다. 수요처 별로 살펴보면 경쟁이 치열하고 수익성이 낮은 주택 및 일반건축물 등의 중소형 비상발전기 시장보다는 수익성과 성장성이 높은 IDC 및 R&D센터, 발전소 및 플랜트, 대형복합쇼핑몰 등의 대용량 비상발전기 시장의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 당사 대용량 비상발전기의 매출비중이 70%이상을 차지하고 있으며, 동 시장을 주요 목표시장으로 삼고 영업활동을 전개해 나가고 있습니다. 

소형열병합발전시장의 가장 일반적인 형태는 아파트단지, 병원, 호텔 등의 자가형태시장 또는 정부보급정책의 일원인 CES(구역형 집단 에너지)시장입니다. 소형 열병합발전은 아파트, 병원, 호텔, 위락시설 등 자가목적으로 보급되기도 하고, 정부 보급정책의 일원인 CES(구역형 집단에너지)사업으로 시장이 형성되기 때문에 입찰에 참여 함으로서 시장 내 경쟁이 가능합니다.

또한 당사는 2006년 국책 연구과제의 국산엔진을 이용한 LFG 발전실증 연구개발을 통해 녹색기술 및 녹색사업인증을 획득하였고, 이를 바탕으로 2008년 6월부터 수도권매립지 내에 바이오가스 발전소를 운영하여 발전시스템의 안정화 및 설계, 운영 기술을 터득하였습니다.
음,폐수 시장이 성숙기에 진입한 이후에는 자체 투자를 통해 매립가스 발전시설을 확충하여 발전수익을 증대시킬 것입니다. 현재 재정사업 및 타 사업자의 민자사업에 의한 설비 수주뿐만 아니라 자체 투자를 통해 바이오가스 플랜트를 운영하고 있으며, 향후 재정 및 민간사업에 동시에 참여하여 고수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

종속회사인 코텍엔지니어링(주)는 국내 최대 규모인 잠실 제2롯데월드의 지열시스템, 서울시 신청사, 세종시 정부청사 등에 하이브리드 지열시스템 및 지열을 이용한 융설 시스템, 건축물 하부 천공 공법 등 지열에너지의 다양한 활용 형태를 보급 하였습니다. 특히 건축물 하부 천공 공법은 다양한 특허 출원 및 실질적인 시공 기술을 확보하여 도심지 지열공사에 최적화된 설계 및 시공 능력은 경쟁 타사에 앞서 있습니다.

연료전지 사업은 발전시장과 건물 보급시장으로 분류 되어있습니다. 당사는 ㈜두산과 협력하여 건물 보급시장에 적극 참여하고 있으며 연료전지 이전 소형열병합설비의 시공 경험을 바탕으로 공공기관 신재생에너지와 주택보급사업의 설계 및 수주 활동에 전념하고 있으며 건물 및 주택의 시공 실적을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 비상발전기 시장의 점유율은 당사가 2017년 매출대비 1위를 차지하였으며 특히 IT 및 IDC 시장의 점유율은 약 70% 정도 점유하고 있습니다. 소형열병합 시장은 시장 자체의 위축으로 전체 시장이 침체되어 점유율 산정이 어려우나 국제 유가의 영향으로 가스요금이 하락되면 경제성 측면에서 유리한 시장이 형성될 것으로 예상하며 재생 에너지인 바이오가스발전 사업의 경우 당사는 자체기술과 설계능력으로 현재까지 성공적으로 운영중인 수도권매립지 발전소를 비롯하여 동두천 바이오가스발전소,청주매립가스발전소,청주바이오가스발전소, 김해1,2, 여수, 순천 발전소를 비롯하여 전국에 8개소의 발전소를 상업 운전 중이며 재생에너지 보급과 수익증대에 큰 역할을 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비상발전기 시장의 경우 점점 대용량화와 여러대의 병렬을 통한 기술적 노하우가 필요한 IT 및 IDC 시장이 점점 커지고 있으며 이에 대응하기 위해 디젤엔진발전기 용량대비 컴팩트하고 전기적 특성이 좋은 비상용가스터빈을 NH전산센터, 엠코 코리아,KT IDC,현대정보통신,새마을금고 등에 설치 하였습니다. 소형열병합 시장은 저렴한전기료와 비싼 가스요금으로 인해 시장이 다소 위축되어 있으나 국제 저유가의 영향으로 가스요금이 점차 하락 추세에 있고 설계와 시공능력을 겸비한 업체가 참여할 수있도록 기술과 실적 제한을 두는 입찰 방식을 적용하여 이러한 조건에 맞는 당사가 유리하며, 신재생에너지 시장의 경우에도 음식물 해양투기 금지 등의 여건에 따라 자체 바이오가스발전소를 직접 운영하고 있는당사가 수주사업 및 투자 사업이 업계 경쟁사 대비 가장 앞서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2006년 국책 연구과제의 국산엔진을 이용한 LFG 발전실증 연구개발을 통해 발전시스템의 안정화 및 설계, 운영 기술을 터득하였고, 국산엔진 최초의 녹색기술인증과 녹색사업인증을 획득하였습니다. 이를 바탕으로 전국에 8개 발전소를 운영하고있으며, 신규 발전소 확충에 박차를 가하고 있습니다. 동 사업은 장기적이고 안정적인 수익 창출에 기여 할 것입니다.. 이외에도 비상발전기 및 바이오가스 발전 기술에 관련된 여러 건의 특허를 출원하고 있습니다. 또한 신규 사업인 연료 전지 사업에도 뛰어들어 수주에 박차를 가하고 있습니다.
2017년도에는 지열에너지 사업 전문회사인 코텍엔지니어링 주식회사를 인수하였고 2018년도에는 지열냉난방시스템과 냉난방공조 시스템 업체인 한빛에너지를 인수하여 협업 효과 상승을 위한 계획을 수립하고 성장의 기반을 다지고 있습니다.
마곡연구단지에 1,400m2 규모의 연구용지를 분양 매입하였으며, 2022년까지 연구용 건물과 시설을 완공하고 코텍엔지니어링과 함께 종합 신재생 에너지 연구개발 기반을 구축하고 경쟁력 있는 첨단 기술의 개발에 박차를 가할 계획입니다.

(5) 조직도

조지도 -2019년.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (가)영업개황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

［연결 재무제표］

- 연결 재무상태표

<연결재무상태표>

제26기 2018년 12월 31일 현재

제25기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산
76,601,686,701
67,881,629,508

현금및현금성자산
10,714,427,593
16,967,059,862

단기금융자산

1,379,200,000
2,169,230,588

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,269,491,523
-

매출채권
32,564,938,473
32,564,643,319

미청구공사
5,288,287,501
4,464,718,403

단기기타채권
227,181,232
346,945,975

재고자산
10,914,548,366
10,909,453,347

기타유동자산
1,243,612,013
459,578,014

II. 비유동자산
51,107,372,749
46,366,311,528

장기금융자산

1,050,746,074
5,251,611,467

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,959,653,169
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,045,983,500
-

장기기타채권
634,407,204
499,796,174

유형자산
38,012,646,661
30,898,770,020

투자부동산
1,721,280,039
5,137,520,739

무형자산
4,682,656,102
4,369,340,200

기타비유동자산
-
174,910,586

이연법인세자산
-
34,362,342

자 산 총 계
127,709,059,450
114,247,941,036

부 채

I. 유 동 부 채
41,812,404,719
40,791,963,881

매입채무
17,221,242,963
12,980,290,070

초과청구공사
691,880,076
2,135,814,803

단기기타채무
1,622,355,296
4,146,578,023

단기차입금
18,705,796,667
19,969,443,170

당기법인세부채
2,196,810,545
543,956,545

기타유동부채
1,374,319,172
1,015,881,270

II. 비 유 동 부 채
2,509,692,043
3,697,108,674

장기차입금
2,104,200,000
2,817,600,000

장기기타채무
312,190,987
879,508,674

이연법인세부채
93,301,056
-

부 채 총 계
44,322,096,762
44,489,072,555

자 본

지배기업소유주지분
74,633,358,939
66,193,639,309

I. 자본금
8,297,914,000
8,297,914,000

II. 자본잉여금
18,300,144,893
17,498,602,469

III. 기타자본
(2,534,012,489)
(1,813,595,067)

IV. 기타포괄손익누계액
150,341,535
165,466,423

V. 이익잉여금
50,418,971,000
42,045,251,484

비지배지분
8,753,603,749
3,565,229,172

자 본 총 계
83,386,962,688
69,758,868,481

부채및자본총계
127,709,059,450
114,247,941,036

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
126,007,719,821
96,667,917,678

II. 매출원가
111,669,120,134
85,505,244,220

III. 매출총이익
14,338,599,687
11,162,673,458

판매비와관리비
7,863,096,043
4,462,798,573

IV. 영업이익
6,475,503,644
6,699,874,885

기타수익
3,833,496,927
821,030,311

기타비용
878,668,817
1,233,789,043

금융수익
1,499,558,232
2,645,553,170

금융비용
1,620,371,320
1,823,055,001

V. 법인세비용차감전순이익
9,309,518,666
7,109,614,322

VI. 법인세비용
1,922,736,900
1,279,742,706

VII. 당기순이익
7,386,781,766
5,829,871,616

VIII. 기타포괄손익
(232,063,288)
116,006,472

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(27,058,980)
21,350,967

매도가능금융자산평가손익
(27,058,980)
21,350,967

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(205,004,308)
94,655,505

확정급여제도의 재측정요소
(205,004,308)
94,655,505

IX. 총포괄이익
7,154,718,478
5,945,878,088

X.당기순이익귀속

지배기업소유주
6,783,691,419
5,783,803,882

비지배지분
603,090,347
46,067,734

XI.총포괄이익귀속

지배기업소유주
6,564,337,652
5,899,992,406

비지배지분
590,380,826
45,885,682

XII. 주당이익

기본주당순이익
423
361

희석주당순이익
423
361

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표 >

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,230,291,843)
144,115,456
37,121,806,097
60,662,575,216
-
60,662,575,216

당기순이익
-
-
-
-
5,783,803,882
5,783,803,882
46,067,734
5,829,871,616

현금배당금
-
-
-
-
(955,014,000)
(955,014,000)
-
(955,014,000)

자기주식처분이익
-
196,783,153
-
-
-
196,783,153
-
196,783,153

자기주식의 처분
-
-
629,942,406
-
-
629,942,406
-
629,942,406

주식매수선택권
-
-
(213,245,630)
-
-
(213,245,630)
-
(213,245,630)

무상증자
4,017,575,000
(4,044,787,190)
-
-
-
(27,212,190)
-
(27,212,190)

보험수리적손익
-
-
-
-
94,655,505
94,655,505
(182,052)
94,473,453

매도가능금융자산
-
-
-
21,350,967
-
21,350,967
-
21,350,967

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
3,519,343,490
3,519,343,490

2017.12.31(전기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
42,045,251,484
66,193,639,309
3,565,229,172
69,758,868,481

2018.01.01(당기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
42,045,251,484
66,193,639,309
3,565,229,172
69,758,868,481

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,777,079,257
1,777,079,257
-
1,777,079,257

당기순이익
-
-
-
-
6,783,691,419
6,783,691,419
603,090,347
7,386,781,766

현금배당금
-
-
-
-
(964,218,000)
(964,218,000)
-
(964,218,000)

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
44,522,877
44,522,877

종속회사 유상증자
-
417,536,742
-
-
-
417,536,742
1,225,473,258
1,643,010,000

자기주식 취득

(773,447,725)
-
-
(773,447,725)

(773,447,725)

종속회사 자기주식처분
-
384,005,682
53,030,303
-
-
437,035,985
387,089,015
824,125,000

기타
-
-
-
-
816,704,725
816,704,725
723,367,043
1,540,071,768

공정가치평가
-
-
-
164,690,994
-
164,690,994
-
164,690,994

보험수리적손익
-
-
-
-
(205,004,308)
(205,004,308)
-
(205,004,308)

매도가능금융자산
-
-
-
(179,815,882)
165,466,423
(14,349,459)
(12,709,521)
(27,058,980)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
2,217,541,558
2,217,541,558

2018.12.31(당기말)
8,297,914,000
18,300,144,893
(2,534,012,489)
150,341,535
50,418,971,000
74,633,358,939
8,753,603,749
83,386,962,688

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표 >

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,569,078,544
13,094,843,617

1. 영업에서 창출된 현금
10,870,488,448
15,434,396,559

가. 당기순이익
7,386,781,766
5,829,871,616

나. 수익비용의 조정
2,142,579,414
2,591,735,794

다. 자산부채의 변동
1,341,127,268
7,012,789,149

2. 이자 수취
236,859,731
173,738,449

3. 이자 지급
(459,679,862)
(314,338,971)

4. 배당금 수취
5,690,000
27,799,440

5. 법인세 납부
(1,084,279,773)
(2,226,751,860)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,381,914,249)
(12,722,155,170)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,339,422,609
22,114,885,948

금융상품의 감소
1,104,888,623
11,510,588,922

대여금의 감소
68,500,000
26,900,000

매도가능금융자산의 처분
-
7,475,200,945

단기매매증권자산의 처분
-
956,965,308

유형자산의 처분
2,966,496,599
1,622,617,409

투자부동산의 처분
2,360,000,000
-

정부보조금의 수령
22,998,174
522,613,364

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
8,816,539,213
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,721,336,858)
(34,837,041,118)

금융상품의 증가
349,536,351
10,069,765,697

매도가능금융자산의 취득
-
5,992,454,420

단기매매증권자산의 취득
-
2,019,203,504

연결실체의 변동
4,199,778,500
8,050,000,000

유형자산의 취득
8,747,643,358
8,583,417,217

무형자산의 취득
43,254,750
30,368,500

대여금의 증가
67,000,000
91,000,000

정부보조금의 상환
366,547,685
831,780

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
18,947,576,214
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,786,715,188)
(3,569,261,173)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,832,043,605
35,838,650,240

차입금의 차입
40,746,418,605
35,161,262,856

임대보증금의 증가
20,000,000
25,000,000

유상증자
753,240,000
-

자기주식 처분
1,035,000,000
652,040,000

파생상품 현금유입
277,385,000
347,384

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(44,618,758,793)
(39,407,911,413)

차입금의 상환
42,652,048,068
38,375,685,223

임대보증금 상환
220,000,000
50,000,000

자기주식 취득
773,447,725
-

무상증자 비용
3,870,000
27,212,190

자기주식처분비용
5,175,000
-

배당금의 지급
964,218,000
955,014,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,712,533
(102,384,129)

연결범위변동으로 인한 현금감소
3,341,206,091
4,107,960,237

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(6,252,632,269)
809,003,382

VI. 기초의 현금및현금성자산
16,967,059,862
16,158,056,480

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,714,427,593
16,967,059,862

［별도 재무제표］

 - 별도 재무상태표
 <재무상태표>

제26기말 2018년 12월 31일 현재

제25기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산
52,493,797,255
57,218,331,630

현금및현금성자산
3,020,912,245
12,035,243,847

단기기타금융자산
79,200,000
2,169,230,588

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,455,597,900
-

매출채권
27,378,419,244
29,022,441,015

미청구공사
-
2,288,624,573

단기기타채권
135,459,468
346,945,975

재고자산
10,644,643,104
10,909,453,347

기타유동자산
779,565,294
446,392,285

II. 비유동자산
55,872,650,478

46,033,189,00
6

장기기타금융자산
830,330,140
3,948,911,549

비유동 당기손익-공정가치 측정 자산
3,687,012,359
-

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 자산
451,242,300
-

장기기타채권
454,713,305
430,642,275

유형자산
36,636,852,565
28,456,738,288

투자부동산
1,475,491,039
4,891,731,739

무형자산
87,230,270
58,091,606

종속기업 및 관계기업투자
12,249,778,500
8,050,000,000

기타비유동자산
-
174,910,586

이연법인세자산
-
22,162,963

자 산 총 계
108,366,447,733
103,251,520,636

부 채

I. 유 동 부 채
33,807,236,836
34,009,521,282

매입채무
11,607,869,598
9,744,591,346

단기기타채무
1,137,413,232
3,990,106,964

단기차입금
18,705,796,667
19,013,334,670

당기법인세부채
1,130,568,218
454,043,999

기타유동부채
1,225,589,121
807,444,303

II. 비 유 동 부 채
2,327,928,362
3,112,600,000

장기차입금
2,104,200,000
2,817,600,000

장기기타채무
184,933,007
295,000,000

이연법인세부채
38,795,355
-

부 채 총 계
36,135,165,198
37,122,121,282

자 본

I. 자본금
8,297,914,000
8,297,914,000

II. 자본잉여금
17,498,602,469
17,498,602,469

III. 기타자본
(2,587,042,792)
(1,813,595,067)

IV. 기타포괄손익누계액
164,690,994
165,466,423

V. 이익잉여금
48,857,117,864
41,981,011,529

자 본 총 계
72,231,282,535
66,129,399,354

부채및자본총계
108,366,447,733
103,251,520,636

- 별도 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
96,609,464,651
91,843,079,299

II. 매출원가
87,640,699,011
81,074,772,829

III. 매출총이익
8,968,765,640
10,768,306,470

판매비와관리비
3,828,201,777
4,205,858,938

IV. 영업이익
5,140,563,863
6,562,447,532

기타수익
3,798,558,823
819,928,531

기타비용
776,507,125
1,221,369,251

금융수익
1,267,170,406
2,637,653,210

금융비용
1,617,144,332
1,821,288,138

V. 법인세비용차감전순이익
7,812,641,635
6,977,371,884

VI. 법인세비용
1,709,858,672
1,258,062,829

VII. 당기순이익
6,102,782,963
5,719,309,055

VIII. 기타포괄손익
(40,313,314)
116,261,344

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
21,350,967

매도가능금융자산평가손익
-
21,350,967

기타포괄-공정가치평가손익
164,690,994
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(205,004,308)
94,910,377

확정급여제도의 재측정요소
(205,004,308)
94,910,377

IX. 총포괄이익
6,062,469,649
5,835,570,399

XII. 주당이익

기본주당순이익
380
357

희석주당순이익
380
357

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,230,291,843)
144,115,456
37,121,806,097
60,662,575,216

당기순이익
-
-
-
-
5,719,309,055
5,719,309,055

현금배당금
-
-
-
-
(955,014,000)
(955,014,000)

자기주식처분이익
-
196,783,153
-
-
-
196,783,153

자기주식의 처분

-
629,942,406
-
-
629,942,406

주식매수선택권
-
-
(213,245,630)
-
-
(213,245,630)

무상증자
4,017,575,000
(4,044,787,190)
-
-
-
(27,212,190)

보험수리적손익
-
-
-
-
94,910,377
94,910,377

매도가능금융자산
-
-
-
21,350,967
-
21,350,967

2017.12.31(전기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
41,981,011,529
66,129,399,354

2018.01.01(당기초)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
41,981,011,529
66,129,399,354

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,777,079,257
1,777,079,257

당기순이익
-
-
-
-
6,102,782,963
6,102,782,963

현금배당금
-
-
-
-
(964,218,000)
(964,218,000)

자기주식의 취득
-
-
(773,447,725)
-
-
(773,447,725)

보험수리적손익
-
-
-
-
(205,004,308)
(205,004,308)

매도가능금융자산
-
-
-
(165,466,423)
165,466,423
-

기타포괄-공정가치자산
-
-
-
164,690,994
-
164,690,994

2018.12.31(당기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(2,587,042,792)
164,690,994
48,857,117,864
72,231,282,535

-별도 이익잉여금처분계산서(안) 
 <이익잉여금처분계산서>

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기
(
처분예정일: 2019년 3월 29일)

제 25(전) 기
(
처분확정일: 2018년 3월 26일)

미처분이익잉여금

48,248,531

41,468,846

전기이월미처분이익잉여금
40,408,206

35,654,627

회계정책변경의 누적효과
1,777,079

-

매도가능증권평가이익
165,467

보험수리적손익
(205,004)

94,910

당기순이익
6,102,783

5,719,309

합 계

48,248,531

41,468,846

이익잉여금처분액

(872,867)

(1,060,640)

이익준비금
79,352

96,422

배당금
793,515

964,218

현금배당
 주당배당금(률)보통주：
당기 50원(10%)

전기 60원(12%)

차기이월미처분이익잉여금

47,375,664

40,408,206

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제26기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,923,457,221
12,284,902,181

1. 영업활동에서 창출된 현금
10,124,041,162
14,631,306,343

가. 당기순이익
6,102,782,963
5,719,309,055

나. 수익비용의 조정
453,267,494
2,511,188,258

다. 자산부채의 변동
3,567,990,705
6,400,809,030

2. 이자 수취
167,960,328
165,838,489

3. 이자 지급
(459,679,862)
(314,338,971)

4. 배당금 수취
5,690,000
27,799,440

5. 법인세 납부
(914,554,407)
(2,225,703,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,331,797,599)
(12,864,352,675)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,284,067,974
21,650,862,558

가. 금융상품의 감소
236,030,588
11,510,588,922

나. 매도가능금융자산의 처분
-
7,475,200,945

다. 유형자산의 처분
1,779,999,999
1,175,090,909

라. 투자부동산의 처분
2,360,000,000
-

마. 정부보조금의 수령
22,998,174
506,116,474

바. 대여금의 감소
68,500,000
26,900,000

사. 단기매매증권자산의 처분
-
956,965,308

아. 당기손익공정가치 측정 금융자산 처분
8,816,539,213
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,615,865,573)
(34,515,215,233)

가. 금융상품의 증가
275,489,466
10,035,048,992

나. 매도가능금융자산의 취득
-
5,973,408,220

다. 단기매매증권자산의 취득
-
2,019,203,504

라. 대여금의 증가
67,000,000
91,000,000

마. 유형자산의 취득
8,616,218,958
8,316,186,017

바. 무형자산의 취득
43,254,750
30,368,500

사. 정부보조금의 상환
366,547,685
-

아. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
15,047,576,214
-

사. 종속기업의 취득
4,199,778,500
8,050,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,609,801,688)
(3,442,744,873)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
41,005,137,205
35,597,119,040

가. 차입금의 차입
40,707,752,205
34,919,731,656

나. 임대보증금의 증가
20,000,000
25,000,000

다. 자기주식 처분
-
652,040,000

라. 파생상품 현금유입
277,385,000
347,384

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(43,614,938,893)
(39,039,863,913)

가. 차입금의 상환
41,657,273,168
38,007,637,723

나. 임대보증금의 상환
220,000,000
50,000,000

다. 자기주식 취득
773,447,725
-

라. 배당금의 지급
964,218,000
955,014,000

마. 무상증자 비용
-
27,212,190

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,810,464
(100,617,266)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(9,014,331,602)
(4,122,812,633)

VI. 기초의 현금및현금성자산
12,035,243,847
16,158,056,480

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,020,912,245
12,035,243,847

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

주당배당금(보통주)
50원
60원

배당금총액
793,515,000원
964,218,000원

시가배당율
1.6%
1.5%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조
(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 

20,000,000한다.

제5조
(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

50,000,000한다.

- 발행예정 주식총수 변경

제8조
(주식의 종류 및 주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
우선주식으로 한다.

②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(신설)

제8조
(주식의 종류)

① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
종류주식으로 한다.

<삭제>

③
회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식,의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 문구수정

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

- 표준정관 상의 주식의 종류 내용 추가

(신설)

제8조의2 (
주식등의 전자등록) 회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (
주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①
주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②
외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③
제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조
<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-문구수정

제49조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한
감사 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

(신설)

제53조
(전환사채의 발행)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②
제①항 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건 으로도 이를 발행 할 수 있다.

③
전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-코스닥 상장법인의 표준정관상의 사채발행에 대한 사항을 반영함

(신설)

제54조
(신주인수권부사채의 발행)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③
신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 종류주식 으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④
신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤
신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-코스닥 상장법인의 표준정관상의 사채발행에 대한 사항을 반영함

(신설)

제55조
(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-14조의 삭제에 따른 문구정비

제53조 (업무규정)

회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.

제56조 (업무규정)

(좌동)

사채내용 추가로 문구수정

제54조 (규정 외 사항)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

제57조 (규정 외 사항)

(자동)

사채내용 추가로 문구수정

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 
다만, 제8조2항,제8조의2, 제13조, 제14조 및 제55조의 개정 규정은「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
11억원
11억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원 사기 진작 및 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김원근
이사
사외이사
보통주
11,999

정종철
이사
등기임원
보통주
14,413

정운석
임원
사내이사
보통주
11,999

허철호
임원
사내이사
보통주
11,999

최명호
임원
사내이사
보통주
11,999

정헌수
임원
사내이사
보통주
11,179

박종근
임원
사내이사
보통주
13,206

장규식
임원
사내이사
보통주
13,206

강정환
직원
-
보통주
1,857

곽회민
직원
-
보통주
1,738

구남현
직원
-
보통주
1,738

구성환
직원
-
보통주
1,504

구익준
직원
-
보통주
1,623

김갑중
직원
-
보통주
1,800

김덕훈
직원
-
보통주
1,857

김동우
직원
-
보통주
1,144

김문석
직원
-
보통주
1,619

김상협
직원
-
보통주
1,862

김선경
직원
-
보통주
1,619

김영식
직원
-
보통주
1,857

김우혁
직원
-
보통주
1,382

김인식
직원
-
보통주
1,857

김재영
직원
-
보통주
1,738

김재호
직원
-
보통주
2,709

김종인
직원
-
보통주
1,619

김준호
직원
-
보통주
1,857

김지선
직원
-
보통주
1,504

김지수
직원
-
보통주
1,443

김진수
직원
-
보통주
1,209

김현종
직원
-
보통주
1,500

김혜수
직원
-
보통주
1,209

노영준
직원
-
보통주
1,976

문용균
직원
-
보통주
1,976

박광수
직원
-
보통주
1,684

박종찬
직원
-
보통주
1,857

박흥주
직원
-
보통주
1,976

배성대
직원
-
보통주
1,382

백승환
직원
-
보통주
1,681

백지현
직원
-
보통주
1,857

변정주
직원
-
보통주
1,681

서대혁
직원
-
보통주
1,209

서정길
직원
-
보통주
1,382

서현경
직원
-
보통주
1,500

성시백
직원
-
보통주
1,619

송무근
직원
-
보통주
971

신상호
직원
-
보통주
1,619

신재원
직원
-
보통주
1,267

심효섭
직원
-
보통주
1,447

양대양
직원
-
보통주
1,382

양주현
직원
-
보통주
1,144

양혜자
직원
-
보통주
1,857

유재중
직원
-
보통주
1,738

유진상
직원
-
보통주
1,976

유호경
직원
-
보통주
1,738

윤영종
직원
-
보통주
1,803

이다슬
직원
-
보통주
1,328

이동렬
직원
-
보통주
1,443

이민철
직원
-
보통주
1,144

이승철
직원
-
보통주
1,738

이응철
직원
-
보통주
1,504

이진호
직원
-
보통주
1,566

이현찬
직원
-
보통주
1,382

임현섭
직원
-
보통주
1,328

정병조
직원
-
보통주
1,857

정석준
직원
-
보통주
1,144

조금화
직원
-
보통주
1,382

조형래
직원
-
보통주
1,623

추지현
직원
-
보통주
1,385

허재현
직원
-
보통주
1,738

홍선영
직원
-
보통주
1,500

황은빈
직원
-
보통주
971

총( 71 )명

총(200,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 200,000주

행사가격 및 행사기간
① 주식매수선택권 부여일 : 2019년 3월 29일
② 행사기간 : 2021년 3월 30일 부터 2024년 3월 29일까지
③ 행사가격 : 기준 행사가격 *
* 주식매수선택권 부여일 (2019년 3월 29일) 직전 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로 산정 예정임

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,295,828주
발행주식 총수의 15%
보통주
2,444,374주
2,419,574주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.02.06
53
보통주
119,000
83,400
18,800
16,800

2015년
2015.03.27
10
보통주
88,000
70,000
10,000
8,000

계
-
총( 63 )명
-
총(207,000)주
총(153,400)주
총(28,800)주
총(24.800)주

※ 상기 부여 내용은 무상증자(2017.10.30)에 따른 조정 후 수량 입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 등 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.