동신건설 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 동신건설

주주총회소집공고
2.7
동신건설(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
동신건설(주)

대 표 이 사 :
김근한 외1명

본 점 소 재 지 :
경북 안동시 서동문로 217(동문동)

(전 화) 054-858-7811

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경리상무
(성 명) 김주동

(전 화) 053-740-1640

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경동
사외이사
(출석률: 100%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1회
2019.02

2019.02

2019.02
정기주주총회 소집에 관한건

재무제표 확정의건

감사선임의 건
찬성

찬성

찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 사회간접자본시설 확충과 국민생활의 근간이 되는 주택건설 등 국가경제의 기간산업임. 건설산업은 설비투자에 비하여 생산유발효과와 부가가치 창출효과는 높은 반면, 수입유발효과는 낮아 경제적 파급효과가 큼.
 
2)산업의 성장성 
 2018년에도 정부 발주공사의 예산조기집행으로 인해 전체 건설수주가 전년대비 증가되었지만, 경쟁심화 등 지속적인 건설경기침체로 인해 전반적으로 재무구조에 애로사항을 겪고있으며 건설업계의 더욱 더 자구노력없이는 당분간 건설업의 성장이 제한 될것으로 사료됨.

3)경쟁요소
 공공 공사의 세계적인 경기침체 및 수주환경 변화(최저가 낙찰제 확대), 원자재 비용에 따른 원가부담으로 건설 경기가 전반적 위축상태에 있으며 소비심리가 살아나지 못하고 있으며 건설업계의 강도높은 자구개혁 의지없이는 당분간 침체국면에 있을것으로 사료됨.
 
4)자원조달의 특성
 주 원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재 가격 및 환율변동과 계절적 요인등에 의하여 자재 수급의 영향을 받고 있으며, 타 산업에 비해 인건 비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
당사는 249억원의 공사물량을 신규로 수주하여, 전년도 301억원 대비 약 17% 감소한 수준으로 다각도로 수주에 박차를 가하고 있습니다.

2018년 매출은 271억으로 전년동기 526억 대비 약 48% 감소하였습니다.
당사는 추후에도 경쟁효율화 및 품질향상운동전개, 좋은 기업이미지 제고, 대외신용도 향상과 함께 시장경쟁력 우위확보를 위해 적극적 노력을 기울일 것이며 앞으로 더욱 이익 창출에 전임직원이 최선을 다 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

- 전국 도급순위 128위

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당분간 자체사업은 없을 예정이고, 관급물량 및 다각도로 수주를 위해 준비하고 있음.

(5) 조직도

조직도 (2).gif
조직도 (2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 매출은 271억으로 전년동기 526억 대비 약 48% 감소하였습니다.
당사는 추후에도 경쟁효율화 및 품질향상운동전개, 좋은 기업이미지 제고, 대외신용도 향상과 함께 시장경쟁력 우위확보를 위해 적극적 노력을 기울일 것이며 앞으로 더욱 이익 창출에 전임직원이 최선을 다 할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 61 기 2018. 12. 31 현재

제 60 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
74,884,135,759
74,400,951,669

1.현금및현금성자산
42,842,509,116
38,365,293,151

2.단기매매금융자산
-
831,372,450

3.매도가능금융자산
-
369,790,000

4
.
당기손익-공정가치금융자산

678,832,200
-

5.매출채권및기타채권
1,655,293,429
4,195,468,572

6.계약자산
2,076,850,515
-

7.기타금융자산
1,585,664,428
3,842,593,716

8.기타유동자산
168,263,702
189,633,992

9.재고자산
25,876,722,369
26,606,799,788

Ⅱ. 비유동자산
23,898,767,217
26,103,052,256

1.매도가능금융자산
-
17,282,018,640

2.당기손익-공정가치금융자산

16,263,158,640
-

3.투자부동산
4,755,547,385
4,815,531,820

4.유형자산
251,342,699
303,844,539

5.무형자산
421,218,843
452,840,493

6.보증금
709,180,000
646,884,600

7.기타금융자산
860,147,785
2,097,572,785

8.이연법인세자산
638,171,865
504,359,379

자 산 총 계
98,782,902,976
100,504,003,925

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,650,235,197
11,441,347,012

1.매입채무및기타채무
5,206,726,884
8,611,405,109

2.계약부채
1,051,202,103
-

3.단기차입금
600,000,000
600,000,000

4.유동성장기부채
6,666,660
-

5.당기법인세부채
92,125,740
1,271,469,475

6.기타유동부채
693,513,810
958,472,428

Ⅱ. 비유동부채
3,852,054,279
1,927,036,657

1.장기차입금
46,666,700
60,000,020

2.충당부채
2,209,087,167
1,759,736,225

3.기타비유동부채
1,596,300,412
107,300,412

부 채 총 계
11,502,289,476
13,368,383,669

자 본

Ⅰ. 자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

1.보통주자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
1,734,750,728
1,734,750,728

1.재평가적립금
1,734,750,728
1,734,750,728

Ⅲ. 이익잉여금
81,345,862,772
81,200,869,528

자 본 총 계
87,280,613,500
87,135,620,256

부 채 및 자 본 총 계
98,782,902,976
100,504,003,925

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 61 (당)기
제 60 (전)기

I. 매출액
27,086,795,610
52,599,291,512

1. 공사수익
23,701,493,308
48,379,324,047

2. 분양수익
1,036,392,802
1,906,310,465

3. 기타수익
2,348,909,500
2,313,657,000

II. 매출원가
20,613,879,276
37,716,445,676

1. 공사원가
18,569,294,572
34,946,634,457

2. 분양원가
730,077,419
1,433,224,889

3. 기타원가
1,314,507,285
1,336,586,330

III. 매출총이익
6,472,916,334
14,882,845,836

IV. 판매비와관리비
5,191,427,927
5,403,461,708

V. 영업이익
1,281,488,407
9,479,384,128

금융수익
755,791,459
792,674,950

금융비용
161,577,290
15,821,792

기타수익
107,252,402
3,118,516,744

기타비용
741,092,615
60,821,961

VI. 법인세비용차감전순이익
1,241,862,363
13,313,932,069

VII. 법인세비용
256,869,119
2,621,175,605

VIII. 당기순이익
984,993,244
10,692,756,464

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ.
총포괄이익

-
-

XI. 주당이익

기본주당이익
117
1,273

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 61 (당)기
처분예정일 : 2019년 3월 28일
제 60 (전)기
처분확정일 : 2018년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금
2,561,325
12,516,331

전기이월미처분이익잉여금
1,576,332
1,823,575

당기순이익
984,993
10,692,756

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
864,864
10,940,000

이익준비금

-

100,000

임의적립금
-
10,000,000

현금배당금

(주당배당금(률) 보통주: 당기 
80원,150원, 전기 100원(20%))

864,864

840,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
1,696,461
1,576,331

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2017년 01월 01일(전기초)
4,200,000,000
1,734,750,728
71,348,113,064
77,282,863,792

당기순이익
-
-
10,692,756,464
10,692,756,464

연차배당
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

2017년 12월 31일(전기말)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,200,869,528
87,135,620,256

2018년 01월 01일(당기초)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,200,869,528
87,135,620,256

당기순이익
-
-
984,993,244
984,993,244

연차배당
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

2018년 12월 31일(당기말)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,345,862,772
87,280,613,500

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 60 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(942,088,247)
2,548,590,771

1.영업에서 창출된 현금흐름
472,370,509
4,786,014,695

가.당기순이익
984,993,244
10,692,756,464

나.조정
551,246,724
3,158,089,851

법인세비용
256,869,119
2,621,175,605

퇴직급여
-
307,371,034

감가상각비
129,601,275
214,113,649

무형자산상각비
31,621,650
31,621,650

수선충당부채전입액
51,512,331
80,996,145

배당금수익
(60,691,284)
(53,831,540)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
152,540,250
-

단기매매금융자산평가이익
-
(65,776,350)

매도가능금융자산손상차손
-
6,805,492

하자보수충당부채전입액
683,575,281
608,540,571

유형자산처분이익
(7,631,363)
-

이자수익
(695,100,175)
(601,942,705)

이자비용
8,949,640
9,016,300

다.
자산및부채의증감

(1,063,869,459)
(9,064,831,620)

공사매출채권의 감소
463,298,562
5,447,546,013

분양미수금의 증가

(2,827,802)
(206,615,465)

미수금의 감소
2,853,868
207,551,708

선급금의 감소
12,143,494
3,813,712,713

재고자산의 감소(증가)

730,077,419
(10,141,901,031)

선급비용의 감소(증가)

9,226,796
(68,261,960)

미수수익의 감소

625,529,614
113,318,551

매입채무의 감소

(1,651,158,967)
(5,431,442,616)

미지급금의 증가(감소)

260,210,227
(185,128,432)

공사선수금의 감소

(962,527,382)
(1,811,352,057)

예수금의 증가(감소)

(56,517,427)
51,500

선수수익의 감소

-
(409,090)

미지급비용의 증가(감소)

(252,266,405)
249,518,916

부가세예수금의 증가(감소)

43,825,214
(192,056,961)

순확정급여채무의 감소

-
(352,314,796)

퇴직금의 지급

-
(307,371,034)

하자보수충당부채의 사용

(285,736,670)
(126,161,200)

예수보증금의 감소

-
(68,930,000)

소송충당부채의 감소
-
(4,586,379)

2.법인세의 납부
(1,570,025,340)
(2,746,642,762)

3.배당금의 수취
60,691,284
53,831,540

4.이자의 수취
103,824,940
464,403,598

5.이자의 지급
(8,949,640)
(9,016,300)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
6,265,970,872
(1,367,102,901)

1. 단기금융상품의 감소
9,574,566,031
12,362,404,968

2. 보증금의 감소
16,884,600
573,071,000

3. 차량운반구의 처분
3,636,363
-

4. 단기금융상품의 증가
(6,606,071,122)
(12,496,538,619)

5. 장기금융상품의 증가
-
(2,000,000,000)

6. 매도가능금융자산의 처분
-
535,960,000

7. 매도가능금융자산의 취득
(50,810,000)
(196,180,000)

8. 보증금의 증가
(79,180,000)
(71,262,500)

9. 중장비의 취득
-
(23,000,000)

10. 중장비의 처분
4,000,000
-

11. 차량운반구의 취득
(17,120,000)
(51,557,750)

12.임대보증금의 감소
1,503,000,000
-

13.임대보증금의 증가
(14,000,000)
-

14.국공채의 취득
(68,935,000)
-

15. 장기금융상품의 감소
2,000,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(846,666,660)
(846,666,660)

1. 장기차입금의 상환
(6,666,660)
(6,666,660)

2. 배당금의 지급
(840,000,000)
(840,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가
4,477,215,965
334,821,210

Ⅴ.기초현금및현금성자산
38,365,293,151
38,030,471,941

Ⅵ.기말현금및현금성자산
42,842,509,116
38,365,293,151

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 61기 예정
제60기

배당구분
현금배당
현금배당

주당배당금
80원,150원 예정
100원

배당금총액
864,864,140
840,000,000

※ 제61기 배당은 2019년 3월 28일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상호
1959.01
임직원(타인)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상호
동신건설(주) 건축부이사
-동신건설(주) 건축부이사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

참고사항없음.