이상네트웍스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 이상네트웍스

주주총회소집공고
2.7
(주)이상네트웍스

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
(주) 이상네트웍스

대 표 이 사 :
조원표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워

(전 화) 02-6121-6200

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김기배

(전 화) 02-6121-6212

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2019년 3월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 1번 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : (1)영업보고 (2)감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 조원표)
 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김종현)
 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 이영민)
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 1명 선임 (후보자 박 준)
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2019년 3월 13일

주식회사 이상네트웍스

대표이사 조 원 표 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전동석
(출석률: 54%)

찬 반 여 부

1
2018.04.09.
유형자산양수결정
찬성

2
2018.05.21.
타법인 설립 및 지분 출자의 건
찬성

3
2018.06.29.
타법인 주금납입의 건
찬성

4
2018.06.29.
타법인 주식 추가 출자의 건
찬성

5
2018.08.22.
시설자금 차입의 건
불참

6
2018.08.27.
타법인 주식 추가 취득의 건
불참

7
2018.09.27.
자사주 취득 신탁계약 연장의 건
불참

8
2018.09.27.
운영자금 차입의 건
불참

9
2018.10.01.
분할결의, 기준일지정, 정관변경, 주총소집, 전자투표채택의 건
찬성

10
2018.10.02.
3자간 전략적 제휴 양해각서(MOU)체결의 건
찬성

11
2018.10.02.
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

12
2018.11.05.
본점 소재지 변경의 건
불참

13
2018.11.15
회사분할종료보고 공고의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,000,000
18,000,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)황금에스티
(발행회사의 최대주주)
원자재 매입등
2018.01.01 
 ~ 2018.12.31
62.3
4.54(*)

(*) 상기 비율은 연결재무제표 자산총액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[B2B 전자상거래 부문]
(1) 산업의 특성
전자상거래란 판매자와 구매자가 인터넷 상에 개설된 사이버상점을 통해 실시간으로
상품을 거래하고, 이에 대한 지불 및 배송등의 일련의 과정을 전자적으로 수행하는
것을 의미합니다. 특히 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 폭발적인
확산에 따라 인터넷을 활용한 전자상거래는 시간과 공간의 제약을 극복하고 일련의
유통단계를 축소하여 거래비용을 대폭 절감시킴으로서, 경제전반의 효율성을 향상
시키고, 투명성을 제고하는 핵심 수단으로 부각되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 B2B 전자상거래 시장규모는 2009년 약 593조원에서 가파른 성장세를 보이며,
2010년엔 약 746조원, 2011년엔 약 913조원, 2012년엔 약 1051조원을 기록하며
연평균 21%의 성장률의 거래규모의 증가를 보여왔습니다.
하지만, 시장규모가 성장함에따라 연평균 성장율은 둔화되어 가는 움직임을 보이고
있으며, 2013년엔 약 1095조원의 거래규모를 기록하며 약 5%의 증가율을 나타냈습니다. 시장의 규모증가는 초기에 비해 그 성장속도가 둔화되어 가는 추세이지만,
국내 전자상거래 시장은 전자상거래만의 장점과 효율성을 앞세워 그 수요가 꾸준히
유지될것으로 전망됩니다.

(3) 산업의 경쟁요소와 경기변동의 특성
당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 비지니스는 초기 B2B가 미래의 주력산업이
될 것이라는 기대감과 정부부처의 지원에 힘입어 E-마켓 플레이스들이 우후죽순,
출범하였으나 최근까지 생존하여 사업을 지속하는 기업은 드문 상황입니다.
지식집약적이며 인적자원의 질과 양에 서비스의 질이 달라지는 산업의 특성을
가지고 있어, 진입장벽은 타산업에 비하여 낮은편입니다. 하지만 이미 대부분의 
시장이 기존의 업체에 의해 점유되어 있는 상황이고 기술적인 요소보다 기업의 신뢰성이 더 중요시 여겨지는 특성을 가지고 있어, 신규업체의 시장진입은 비교적 힘든
산업이라 할 수 있습니다.

또한 B2B 전자상거래 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 산업에
속한다 볼 수 있었으나, 최근의 추세는 B2B 전자상거래를 이용한 거래활동이
경기 하락시 원가절감과 효율성 확보를 위한 대안으로 주목받는 경우가 많아져
오히려 경기변동에 민감도가 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
B2B시장에서 성공하기 위해서는 비지니스의 특성에 대한 이해뿐만 아니라, 목표
산업의 특성에 대한 충분한 이해가 선행되어야 합니다.
더불어 판매자와 구매자를 E-마켓플레이스에 참여하도록 유인하고 이들로 하여금
지속적으로 거래를 해나가게 할 수 있는 전략이 필요합니다.
따라서, 당사의 핵심 전략은 기업간 거래의 특성에 대한 이해를 통해 개발한
신용보증기금과의 전자보증시스템 구현과 복잡한 철강산업의 B2B를 구현할 수
있는 기술력이라고 할 수 있습니다.

실제로 2007년부터 B2B 전자보증에 대하여 신용보증기금 이외에 기술보증기금,
기업은행, 하나은행등의 금융기관이 신규로 참여함으로서 결제인프라가 확장되어
수많은 고객사들의 각각의 니즈를 충족시키는데 성공하였습니다.
또한 당사가 B2B시장 형성 초기부터 E-마켓플레이스 시장 점유율 1위를 지속
해서 유지해온 이유는 우량고객사를 포함하여, 약 8만여개의 회원사를 대상으로,
[알선], [홍보], [판매], [구매], [중개], [결재]가 혼합된 새로운 형태의 모델을
제시하여 거래참가자 모두가 Win-Win하는 시스템을 선보였기 때문입니다.

당사는 2018년 중에 전시사업부분을 물적분할을 통해 분사하여 사업을 영위하고 있습니다. 그 목적은 전시주최업을 전문적 영업으로 하는 종속회사[(주)메쎄이상]를 두어 조직의 효율성을 극대화하고 기업가치를 제고하기 위함입니다. 보다 전문적이고 세계적인 기업으로 거듭나기 위해 많은 부분에서 경쟁력을 높이기 위한 노력들이 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회사
주요사업내용

용역사업
(주)이상네트웍스
전자상거래, IT사업

(주)메쎄이상
전시주최업

철강사업
(주)이상네트웍스
철강 상품 매입 및 제조

기타사업
(주)이상네트웍스
부동산임대업 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는
시장 점유율 조사자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성
당사의 E-마켓플레이스는 다수의 판매자와 다수의 구매자를 연결하면서 사이버
공간내에 새로운 형태의 시장을 제공하는 개방형 전자상거래 마켓입니다.
이는 기존의 B2C, C2C 시장의 E-마켓플레이스와 같은 완전경쟁시장 체제의 개방형
마켓과는 다소의 차이를 가지며, 당사의 전자상거래 모델은 Private모델과 Public
모델의 형태가 혼합되어 있으며, 각 회원사간의 기간 시스템과 홈페이지, 온라인상의
수발주기능과 재고공개기능이 탑재된 E-Store가 하나의 네트워크 내에서 결합되어
구현되는 특성으로 인해 '네트워크형 B2B모델' 이라고 정의 할 수 있습니다.
따라서, 어느정도 수준의 회원사를 확보하지 못하면 원활한 서비스를 제공하는데
어려움을 겪을 수 밖에 없으며, 신뢰성과 각 금융기관과의 제휴를 통한 보증시스템의
확립이 시장내에서의 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 주총 소집통지공고일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의를 통하여 향후
추진하고자 하는 신규사업의 부문은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - (주)이상네트웍스는 2018년 11월 15일 물적분할을 통하여 전시사업부를 100%지분 소유 종속회사로 분할시켜 2018년 12월 31일 현재 전자상거래사업부와 공동구매사업부의 영업을 영위하고 있으며, 부수적으로 임대사업을 영위하고 있습니다.
분할등기일은 2018년 11월 15일이며, 전시사업에 관련한 손익사항들은 2018년 1월 1일부터 11월 14일까지 반영 되어 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기 2018. 12. 31 현재

제 18(전) 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(당) 기

자산

유동자산

44,375,399,003

35,749,646,151

현금및현금성자산
7,385,833,438

11,623,665,422

매출채권
6,344,584,458

12,023,003,841

기타유동채권
1,192,939,087

655,133,813

단기금융상품
4,305,765,408

3,127,427,144

선급금
1,796,878,139

1,385,933,599

선급비용
412,591,073

15,550,000

당기법인세자산
388,370

307,390

재고자산
9,117,962,678

6,918,624,942

매각예정비유동자산
13,818,456,352

-

비유동자산

92,881,318,067

56,432,651,283

유형자산
48,443,092,475

12,010,539,631

무형자산
18,142,059,836

18,623,884,283

투자부동산
460,748,916

6,393,734,390

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,896,756,104

4,389,596,489

관계기업투자주식
15,913,746,742

13,830,416,782

기타비유동채권
733,239,000

841,295,000

이연법인세자산
291,674,994

343,184,708

자산총계

137,256,717,070

92,182,297,434

부채

유동부채

20,172,535,643

8,695,560,194

매입채무
585,758,776

534,018,779

기타유동채무
1,515,334,225

1,531,697,099

단기차입금
14,523,885,033

2,643,281,330

기타유동금융부채
10,003,968

-

기타유동부채
2,253,658,087

2,986,161,258

당기법인세부채
1,283,895,554

1,000,401,728

비유동부채

27,133,018,603

911,428,609

기타비유동채무
937,000,000

116,000,000

장기차입금
24,000,000,000

-

이연법인세부채
2,196,018,603

795,428,609

부채총계

47,305,554,246

9,606,988,803

자본

지배기업 소유주지분

84,925,392,561

76,905,575,510

자본금
4,507,500,000

4,507,500,000

자본잉여금
27,077,821,520

27,077,821,520

기타자본항목
(1,174,999,259)

209,754,537

기타포괄손익누계액
3,653,516,138

55,561,029

이익잉여금
50,861,554,162

45,054,938,424

비지배지분

5,025,770,263

5,669,733,121

자본총계

89,951,162,824

82,575,308,631

부채및자본총계

137,256,717,070

92,182,297,434

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

53,729,890,468

51,095,594,706

상품매출
11,120,693,363

13,362,193,233

제품매출
7,067,477,776

5,503,539,699

용역매출
34,620,432,825

30,613,310,720

기타매출
921,286,504

1,616,551,054

매출원가

36,355,370,745

34,359,773,359

상품매출원가
9,798,217,836

11,579,705,415

제품매출원가
5,978,432,945

4,823,751,835

용역매출원가
20,292,273,173

17,526,772,102

기타매출원가
286,446,791

429,544,007

매출총이익

17,374,519,723

16,735,821,347

판매비와 관리비

10,545,985,612

8,766,719,719

영업이익

6,828,534,111

7,969,101,628

기타수익
113,190,615

104,442,059

기타비용
1,080,914,769

110,046,846

금융수익
642,423,263

854,319,261

금융비용
794,604,738

724,650,004

관계기업에 대한 지분법손익
3,372,699,065

1,205,033,933

관계기업투자주식처분이익
-

814,140,750

관계기업투자주식처분손실
-

2,867,132

종속기업투자주식처분이익
267,166

종속기업투자주식처분손실
384,849,486

법인세비용차감전순이익

8,696,745,227

10,109,473,649

법인세비용

2,339,868,125

2,060,298,527

당기순이익

6,356,877,102

8,049,175,122

기타포괄손익

3,522,358,326

(118,846,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
3,581,800,714

지분법자본변동
(59,442,388)

(118,846,323)

총포괄손익

9,879,235,428

7,930,328,799

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,837,209,797

7,976,603,877

비지배지분

(480,332,695)

72,571,245

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

10,359,568,123

7,856,914,540

비지배지분

(480,332,695)

73,414,259

주당이익

기본주당순이익

776

903

희석주당순이익

776

903

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
4,500,000,000
27,009,361,639
1,453,240,304
175,250,366
37,252,290,636
70,390,142,945
3,605,980,598
73,996,123,543

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
7,976,603,877
7,976,603,877
72,571,245
8,049,175,122

기타포괄손익
-
-
-
(119,689,337)
-
(119,689,337)
843,014
(118,846,323)

총포괄손익
-
-
-
(119,689,337)
7,976,603,877
7,856,914,540
73,414,259
7,930,328,799

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동 등
-
-
(1,226,406,463)
-
159,898,929
(1,066,507,534)
1,990,338,264
923,830,730

주식보상비
-
-
6,897,817
-
-
6,897,817
-
6,897,817

주식선택권 행사
7,500,000
68,459,881
(23,977,121)
-
-
51,982,760
-
51,982,760

현금배당
-
-
-
-
(440,951,550)
(440,951,550)
-
(440,951,550)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
107,096,532
107,096,532
-
107,096,532

2017.12.31(전기말)
4,507,500,000
27,077,821,520
209,754,537
55,561,029
45,054,938,424
76,905,575,510
5,669,733,121
82,575,308,631

2018.01.01(당기초)
4,507,500,000
27,077,821,520
209,754,537
55,561,029
45,054,938,424
76,905,575,510
5,669,733,121
82,575,308,631

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
6,837,209,797
6,837,209,797
(480,332,695)
6,356,877,102

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
3,657,397,497
(75,596,783)
3,581,800,714
-
3,581,800,714

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(59,442,388)
-
(59,442,388)
-
(59,442,388)

총포괄손익
-
-
-
3,597,955,109
6,761,613,014
10,359,568,123
(480,332,695)
9,879,235,428

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동 등
-
-
-
-
(47,311,006)
(47,311,006)
(163,630,163)
(210,941,169)

주식보상비
-
-
7,479,644
-
-
7,479,644
-
7,479,644

자기주식의 취득
-
-
(1,392,233,440)
-
-
(1,392,233,440)
-
(1,392,233,440)

현금배당
-
-
-
-
(883,403,100)
(883,403,100)
-
(883,403,100)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(24,283,170)
(24,283,170)
-
(24,283,170)

2018.12.31(당기말)
4,507,500,000
27,077,821,520
(1,174,999,259)
3,653,516,138
50,861,554,162
84,925,392,561
5,025,770,263
89,951,162,824

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동 현금흐름
1,595,363,796
3,300,640,470

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,995,402,887
5,110,586,859

법인세비용차감전순이익
5,557,670,003
9,812,856,329

조정
1,315,998,087
(1,207,886,887)

순운전자본의 변동
(3,878,265,203)
(3,494,382,583)

이자의 수취
278,219,044
436,449,724

이자의 지급
(238,252,595)
(53,829,993)

배당금의 수령
450,000
50,917,048

법인세의 지급
(1,440,455,540)
(2,243,483,168)

투자활동 현금흐름
(43,106,066,384)
(3,556,642,928)

단기금융상품의 증가
(12,583,457,704)
(1,437,556,958)

단기금융상품의 감소
11,407,133,440
423,299,300

대여금의 증가
(382,209,685)
(430,000,000)

대여금의 감소
4,080,159,235
423,053,707

장기금융상품의 증가
-
-

투자부동산의 취득
-
(325,869,840)

투자부동산의 처분
2,995,000,000
-

유형자산의 취득
(45,875,325,131)
(1,723,375,007)

유형자산의 처분
7,300,086
33,859,770

무형자산의 취득
(16,950,000)
(11,000,000)

무형자산의 처분
-
150,000,000

종속기업의 변동에 따른 순현금흐름
(500,000,000)
(473,820,900)

관계기업의 취득
(4,861,390,977)
(97,500,000)

관계기업의 처분
2,544,609,600
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
79,064,752
-

매도가능금융자산의 취득
-
(300,000)

매도가능금융자산의 처분
-
405,000,000

기타비유동금융자산의 취득
-
(522,829,000)

기타비유동금융자산의 처분
-
30,396,000

재무활동 현금흐름
34,658,383,553
477,275,266

차입
43,637,838,549
14,365,394,264

차입금의 상환
(7,714,818,456)
(13,491,686,638)

주식발행비용
-
(7,980,810)

배당금의 지급
(883,403,100)
(440,951,550)

자기주식의 취득
(1,392,233,440)
-

임대보증금의 증가
1,011,000,000
-

주식선택권의행사
-
52,500,000

현금 및 현금성자산의 증가
(6,852,319,035)
221,272,808

기초의 현금 및 현금성자산
10,916,036,750
11,409,982,997

현금성자산의 외화환산효과
(12,555,817)
(7,590,383)

분할로인한 순현금흐름
(417,790,315)
-

당기말의 현금 및 현금성자산
3,633,371,583
11,623,665,422

2. 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당)기 2018. 12. 31 현재

제 18(전) 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(당) 기

자산

유동자산
33,760,091,759
27,768,616,128

현금및현금성자산
3,633,371,583
10,916,036,750

매출채권
5,087,628,076
5,624,980,022

단기금융상품
1,303,751,408
127,427,144

기타유동채권
562,220,018
4,124,266,496

선급금
369,508,390
882,024,976

선급비용
48,808,802
2,000,000

당기법인세자산
-
-

재고자산
9,081,824,478
6,007,244,377

매각예정비유동자산
13,672,979,004
-

비유동자산
86,498,087,214
51,275,709,070

유형자산
47,387,564,451
11,643,176,643

무형자산
439,494,834
12,111,491,922

투자부동산
460,748,916
6,393,734,390

매도가능금융자산
8,896,456,104
4,362,446,489

관계기업투자지분
11,277,759,056
8,292,815,977

종속기업투자지분
17,829,553,853
7,952,164,747

기타비유동채권
206,510,000
206,510,000

이연법인세자산
-
313,368,902

자산총계
120,258,178,973
79,044,325,198

부채

유동부채
17,227,517,820
7,277,083,447

매입채무
542,967,875
379,147,538

기타유동채무
1,210,672,536
1,095,661,266

단기차입금
14,523,885,033
2,643,281,330

기타유동금융부채
10,003,968
-

기타유동부채
178,246,477
2,297,675,318

당기법인세부채
-
861,317,995

비유동부채
25,823,546,687
116,000,000

기타비유동채무
1,127,000,000
116,000,000

장기차입금
24,000,000,000
-

이연법인세부채
696,546,687
-

퇴직급여부채
-
-

부채총계
43,051,064,507
7,393,083,447

자본

자본금
4,507,500,000
4,507,500,000

자본잉여금
27,077,821,520
27,077,821,520

기타자본항목
(2,673,501,789)
(1,288,747,993)

기타포괄손익누계액
3,657,397,497
-

이익잉여금
44,637,897,238
41,354,668,224

자본총계
77,207,114,466
71,651,241,751

자본과부채총계
120,258,178,973
79,044,325,198

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

수익(매출액)
39,322,369,382
39,909,807,994

매출원가
27,198,992,006
28,043,660,690

매출총이익
12,123,377,376
11,866,147,304

판매비와관리비
5,751,771,149
5,139,424,031

영업이익(손실)
6,371,606,227
6,726,723,273

금융수익
551,723,070
1,100,158,278

금융원가
590,052,004
724,583,589

기타수익
70,104,673
108,678,256

지분법적용투자주식처분이익
65,161,746
-

기타비용
63,708,918
73,583,117

종속기업투자지분처분손실
847,164,791
-

종속기업투자지분손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
5,557,670,003
7,137,393,101

법인세비용
1,315,441,106
1,533,389,017

당기순이익(손실)
4,242,228,897
5,604,004,084

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
(1,271,668,689)
-
36,191,615,690
66,429,308,640

자본의 변동
포괄손익
당기순이익

5,604,004,084
5,604,004,084

기타포괄손익

총포괄손익
-
-
-
-
5,604,004,084
5,604,004,084

소유주와의 거래
배당금지급

주식선택권

6,897,817

6,897,817

자기주식처분손실의보전

(440,951,550)
(440,951,550)

주식기준보상
7,500,000
68,459,881
(23,977,121)

51,982,760

2017.12.31 (기말자본)
4,507,500,000
27,077,821,520
(1,288,747,993)
-
41,354,668,224
71,651,241,751

2018.01.01 (기초자본)
4,507,500,000
27,077,821,520
(1,288,747,993)
-
41,354,668,224
71,651,241,751

자본의 변동
포괄손익
당기순이익

4,242,228,897
4,242,228,897

기타포괄손익

3,657,397,497

3,657,397,497

총포괄손익
-
-
-
3,657,397,497
4,242,228,897
7,899,626,394

공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
(75,596,783)
(75,596,783)

소유주와의 거래
주식기준보상

7,479,644

7,479,644

배당금지급

(883,403,100)
(883,403,100)

주식선택권

0

자기주식 취득

(1,392,233,440)

(1,392,233,440)

2018.12.31 (기말자본)

4,507,500,000
27,077,821,520
(2,673,501,789)
3,657,397,497
44,637,897,238
77,207,114,466

 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동 현금흐름
1,595,363,796
6,930,237,532

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,995,402,887
8,533,105,871

법인세비용차감전순이익
5,557,670,003
7,137,393,101

조정
1,315,998,087
42,837,601

순운전자본의 변동
(3,878,265,203)
1,352,875,169

이자의 수취
278,219,044
418,308,096

이자의 지급
(238,252,595)
(53,771,223)

법인세의 지급
(1,440,455,540)
(2,018,322,260)

배당금의 수취
450,000
50,917,048

투자활동 현금흐름
(43,106,066,384)
(6,215,319,430)

단기금융상품의 취득
(12,583,457,704)
(437,556,958)

단기금융상품의 처분
11,407,133,440
423,299,300

대여금의 증가
(382,209,685)
(4,910,000,000)

대여금의 감소
4,080,159,235
972,593,503

장기금융상품의 증가
-

투자부동산의 취득
-
(325,869,840)

투자부동산의 처분
2,995,000,000

유형자산의 취득
(45,875,325,131)
(1,688,235,435)

유형자산의 처분
7,300,086

무형자산의 취득
(16,950,000)
(2,250,000)

무형자산의 처분
-
150,000,000

종속기업의 취득
(500,000,000)
(807,000,000)

관계기업의 취득
(4,861,390,977)

매도가능금융자산의 취득
-

매도가능금융자산의 처분
79,064,752

기타비유동금융자산의 취득
-

기타비유동금융자산의 처분
-
5,000,000

재무활동 현금흐름
34,658,383,553
484,738,836

차입
43,637,838,549
9,365,394,264

차입금의 상환
(7,714,818,456)
(8,491,686,638)

배당금의 지급
(883,403,100)
(440,951,550)

자기주식의 취득
(1,392,233,440)

임대보증금의 증가
1,011,000,000

주식매수선택권행사
-
52,500,000

주식매수선택권행사(수수료)
-
(517,240)

현금 및 현금성자산의 증가
(6,852,319,035)
1,199,656,938

기초의 현금 및 현금성자산
10,916,036,750
9,723,962,550

현금성자산의 외화환산효과
(12,555,817)
7,582,738

분할로인한 순현금흐름
(417,790,315)

당기말의 현금 및 현금성자산
3,633,371,583
10,916,036,750

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
처분예정일 : 2019.03.28

제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
처분확정일 : 2018.03.23

(단위 : 원 )

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금
44,170,338,595
40,975,449,891

1. 전기 이월 미처분 잉여금
40,003,706,481
35,371,445,807

2. 회계변경의 누 적 효 과

3. 전 기 오 류 수 정 이 익

4. 전 기 오 류 수 정 손 실

5. 중 간 배 당 액

6. 당 기 순 이 익
4,242,228,897
5,604,004,084

7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
(75,596,783)

Ⅱ. 임의적립금등의 이 입 액

합 계
88,340,677,190
40,975,449,891

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

971,743,410

1. 이 익 준 비 금

88,340,310

2. 기 타 법 정 적 립 금

3. 주식할인발행차금 상각액

4. 배 당 금

가. 현 금 배 당

883,403,100

나. 주 식 배 당

5. 사 업 확 장 적 립 금

6. 감 채 적 립 금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
44,170,338,595
40,003,706,481

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

제8조<삭제>
- [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]의 시행에 따라 주권의 종류에 관한 조문 삭제.

<신설>

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

- [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]이 9월부터 시행 될 예정으로 주식,사채,신주인수권에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따른 조문 정비.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는

서명 등을 명의개서대리인에게 신고하 여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록 될 경우 주주 등이 인감 또는 주주관련 제반 정보를 신고할 필요가 없어 이를 삭제 함.

<신설>

제16조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

- 주식등의 전자등록에 따른 주주명부의 전자문서 작성 명문화 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조원표
1967.04
사내이사
관계회사 임원
이사회

김종현
1961.12
사내이사
최대주주의 임원
이사회

이영민
1965.01
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조원표
(주)이상네트웍스 대표이사
2019.02~메쎄이상 대표이사
2012.01~2015.07 앤비아이제트 대표이사
해당없음

김종현
(주)황금에스티
(주)황금에스티 대표이사
해당없음

이영민
서울대학교 벤처경영기업가센터 교수
1991~1994 포스코 경영정책담당
1994~2005 에이티넘인베스트먼트 투자본부장
2005~2008 코웰창업투자 대표이사
2008~2014 알바트로스인베스트먼트 대표이사
해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 준
1972.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 준
한국양돈수의사회 자문위원
1996.12~2016.12 (주)코엑스 실장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
2,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 달성 및 기업가치 극대화 및 주주가치의 극대화
- 경영성과를 공유를 통한 성과주의 문화정착 및 동기부여 고취

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박영윤
발행회사 직원
경영본부 팀원
보통주식
1,000주

총( 1 )명

총( 1,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용

부여방법
주가차액보상형 주식매수선택권

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 1,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 8,140원
- 용역제공기간 : 2019.02.27~2022.02.27 (3년간)
- 행사기간 : 2022.02.28~2026.02.27 (4년간)

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일(2019년 2월 27일)
- 기타 세부사항은 주식매수선택원과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,015,000주
총발행주식수의 15%
보통주식
1,352,250주
1,344,250주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.02.27
1명
보통주식
1,000주
-
-
9,000주

2018년
2018.02.26
2명
보통주식
2,000주

-
8,000주

2017년
2018.02.20
3명
보통주식
3,000주
15,000주
-
6,000주

계

총(6)명

총(6,000)주
총(15,000)주
총( - )주
총(24,000)주

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나,조직의 변화(물적분할과 종속회사의 처분등), 종속회사가 포함된 연결결산 일정등의 문제로 계획일정 보다 다소 지연되어 주주총회 집중일로 지정된 2019년 3월 28일에 불가피하게 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 정기주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

ㅇ 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주총회참석이 어려운 주주들의 의결권보장을 위해 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 시행중에 있습니다. 

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) 

- 전자투표기간 : 2019.3.18(월) 9시 ~ 2018.3.27(수) 17시까지 

- '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.