eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티웨이홀딩스 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

497,537,191,967

301,349,741,116

- 부채총계

212,632,461,499

208,876,189,466

- 자본총계

284,904,730,468

92,473,551,650

- 비지배지분 제외 자본총계

185,194,983,628

83,498,173,230

- 자본금

37,718,537,000

35,479,732,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

490.99

235.34

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

737,489,327,781

612,787,406,772

- 영업이익

43,276,576,677

45,530,105,367

- 법인세비용차감전계속사업이익

42,833,304,366

42,100,203,592

- 당기순이익

33,829,535,572

37,114,719,781

- 지배기업 소유주지분 순이익

24,838,833,954

29,743,203,835

4. 연결대상 종속회사 수

2

1

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

54,176,943,196

62,961,591,929

- 부채총계

5,645,455,366

16,343,383,402

- 자본총계

48,531,487,830

46,618,208,527

- 자본금

37,718,537,000

35,479,732,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

128.67

131.39

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,700,337,259

28,755,176,438

- 영업이익

-4,134,188,659

-880,941,811

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,161,515,006

-1,671,461,696

- 당기순이익

-5,376,927,921

-1,720,882,234

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회

승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
웰크론한텍 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

225,403,197,235

211,738,840,196

-부채총계

125,251,575,430

116,705,129,186

-자본총계

100,151,621,805

95,033,711,010

-자본금

9,681,286,500

9,681,286,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

264,346,513,096

251,911,709,297

-영업이익

3,443,400,578

2,371,389,735

-법인세비용차감전계속사업이익

4,893,906,739

-2,729,643,139

-당기순이익

242,836,758

-4,990,157,422

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,057,815,875

-979,676,195

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

7

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

118,943,389,259

119,401,869,237

-부채총계

61,080,843,569

54,442,900,069

-자본총계

57,862,545,690

64,958,969,168

-자본금

9,681,286,500

9,681,286,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

182,624,706,939

171,346,300,143

-영업이익

3,186,259,878

7,959,916,249

-법인세비용차감전계속사업이익

-5,335,608,821

4,295,431,855

-당기순이익

-7,012,600,319

3,078,427,418

2. 회계감사인명

송강회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 자료는 학국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 실적입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당해 사업년도 중 종속회사 지분매각 진행을 결정함에따라 중단사업이 발생하였으며, 상기 연결재무요건의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업에서 발생한 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전이익이 제외된 금액이며, 당기순이익은 계속영업당기순이익에서 세후중단영업이익을 반영하여 계산한 금액임.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

66,067,572,745

55,444,338,910

자본금

9,681,286,500

9,681,286,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

4.9

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

4,706,079,911

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

100,151,621,805

95,033,711,010

93,800,114,343

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
듀켐바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)듀켐바이오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 29일(금)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코넥스 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

- 1차 : 3월22일(금), 3월28일(목), 3월29일(금)

- 추가 지정일 : 3월26일(화), 3월27일(수)

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집 결의
큐브엔터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)큐브엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결대상인 종속회사에 해외법인이 포함되어있고, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
자연과환경 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 자연과환경

자연과환경/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

자연과환경

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 신규 선임 이사 및 등기 이사들의 주주총회 참석일정 조율, 주주총회 세부행사 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 3월 28일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
삼보산업 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 삼보산업

삼보산업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

10:00

2. 장소

경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 당사 지하 1층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의 안 : 제44기 별도/연결재무제표 승인의 건

제2호의 안 : 감사의 선임 건

제3호의 안 : 정관 일부 변경의 건

제4호의 안 : 주식분할결정의 건

제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임진규

1954-02

3

신규선임

-

하나로홈쇼핑(주) 전무

경남빙상경기연맹 감사
유비쿼스홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190313)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) /(2019.03.13)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

UBIQUOSS USA, LLC

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명(국적)

㈜유비쿼스인베스트먼트

대표이사

이병우

자본금(원)

20,000,000,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

4,000,000

주요사업

신기술금융

-최근 6월 이내 제3자배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,000,000

취득금액(원)

23,400,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)

161,062,413,963

지배회사의 연결자산총액대비(%)

14.53

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

4,000,000

지분비율(%)

100

4. 취득방법

주식 현물출자에 의한 유상증자에 따른 주식의 취득으로서, ㈜유비쿼스홀딩스가 보유하고 있는 ㈜유비쿼스인베스트먼트 주식 4,000,000주(지분율 100%)를 UBIQUOSS USA, LLC에 현물출자하고, ㈜유비쿼스홀딩스는 그 대가로 UBIQUOSS USA, LLC의 출자지분을 추가로 취득함(현물출자 전ㆍ후 UBIQUOSS USA, LLC에 대한 ㈜유비쿼스홀딩스의 지분율은 100%로 변동이 없음)

5. 취득목적

해외현지법인에 대한 주식 현물출자 방식의 증액투자를 통한 영업ㆍ기술서비스 활동 강화 및 지배구조 재편에 따른 사업 시너지 제고

6. 취득예정일자

2019-03-22

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(감사위원)참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부

아니오

-계약내용

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득내역' 중 지배회사의 연결자산총액은 ㈜유비쿼스홀딩스의 2017년 말 연결 재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 주식 현물출자 계약에 따른 출자절차가 완료되는 예상일자를 기재하였으며, 관계법령상의 신고 및 관계기관과의 협의 등의 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 지배회사(㈜유비쿼스홀딩스) 이사회의 ㈜유비쿼스인베스트먼트 주식 현물출자 결의일자를 기재하였습니다.

- 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년 결산 기준 재무상황을 기재하였으며, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 결산 기준 재무상황을 기재하였습니다.

- 아래 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사의 자산총액은 UBIQUOSS USA, LLC의 2017년 말 결산 기준으로 기재하였으며, 지배회사의 연결자산총액은 ㈜유비쿼스홀딩스의 2017년 말 연결 재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 아래 [상대방에 관한 사항] 중 재무상황은 ㈜유비쿼스홀딩스의 2017년 말 연결 재무제표 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

24,649

876

23,773

20,000

3,064

1,190

전년도

27,071

2,488

24,583

20,000

7,583

2,625

전전년도

22,426

468

21,958

20,000

3,296

1,338

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

UBIQUOSS USA, LLC

영문

UBIQUOSS USA, LLC

- 대표자

강익춘

- 주요사업

해외 네트워크장비 판매 및 기술지원

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

1,275,760,453

지배회사의 연결 자산총액(원)

161,062,413,963

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

0.79

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

㈜유비쿼스홀딩스

대한민국

경기도 성남시 분당구 삼평동

106-81-91981

직업(사업내용)

지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

이상근

8,820,026

47.17

대표이사

이상근

8,820,026

47.17

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년

결산기

12월

자산총계

161,062

자본금

8,038

부채총계

5,323

매출액

7,773

자본총계

155,739

당기순손익

96,694

외부감사인

지암회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

지배회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

최대주주

㈜유비쿼스홀딩스

본인

대표이사

강익춘

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
신대양제지 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 신대양제지

신대양제지/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)

(당사 시화공장 2층 강당)

4. 의안 주요내용

1.보고사항

① 감사보고 및 영업보고

② 외부감사인 선임보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호의안 : 제37기(2018년도) 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

(현금배당 : 1주당 750원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권택환

1975-09

3

재선임

대영포장(주) 대표이사
웅진씽크빅 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 웅진씽크빅

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 의결권 정족수 확보를 위한 최대한의 일정 확보 및 외부감사인 변경 등 내부 일정을 고려하여 당초 계획된 날짜인 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

다만, 당사는 소액주주들의 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위해 제12기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였습니다.

이에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여하였습니다.

- 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

* 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 주주총회에서 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
유비쿼스홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190313)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.13)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

UBIQUOSS USA, LLC

대표이사

강익춘

자본금(원)

335,340,000

회사와 관계

종속회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

해외 네트워크장비 판매 및 기술지원

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

23,400,000,000

자기자본(원)

186,859,890,973

자기자본대비(%)

12.52

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

100

4. 취득방법

- 주식 현물출자에 의한 유상증자에 따른 출자지분의 취득으로서, ㈜유비쿼스홀딩스가 보유하고 있는 ㈜유비쿼스인베스트먼트 주식 4,000,000주(지분율 100%)를 UBIQUOSS USA, LLC에 현물출자하고, ㈜유비쿼스홀딩스는 그 대가로 UBIQUOSS USA, LLC의 출자지분을 추가로 취득함

- 현물출자 전·후 UBIQUOSS USA, LLC에 대한 ㈜유비쿼스홀딩스의 지분율은 변동이 없으며 100%로 동일함

5. 취득목적

해외현지법인에 대한 주식 현물출자 방식의 증액투자를 통한 영업·기술서비스 활동 강화 및 지배구조 재편에 따른 사업 시너지 제고

6. 취득예정일자

2019-03-22

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

161,062,413,963

취득가액/자산총액(%)

14.53

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 발행회사' 중 자본금은 본 공시 제출일 현재 UBIQUOSS USA, LLC의 자본금(USD300,000)에 대하여 납입 당시 기준환율을 적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다.

- UBIQUOSS USA, LLC는 주식을 발행하지 아니하므로 상기 '1. 발행회사' 중 발행주식총수와 '2. 취득내역' 중 취득주식수는 기재하지 않았습니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 자기자본은 ㈜유비쿼스홀딩스의 최근 사업연도(2017년) 말 연결 재무제표 기준의 자기자본에 본 공시 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 가감하여 기재하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 주식 현물출자 계약에 따른 출자절차가 완료되는 예상일자를 기재하였으며, 관계법령상의 신고 및 관계기관과의 협의 등의 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 ㈜유비쿼스홀딩스의 2017년 말 연결 재무제표 기준으로기재하였습니다.

- 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년 결산 기준 재무상황을 기재하였으며, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 결산 기준 재무상황을 기재하였습니다.

- 아래 [상대방에 관한 사항] 중 최대주주 등의 주식수는 UBIQUOSS USA, LLC가 주식을 발행하지 아니하므로 기재하지 않았습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

1,276

871

405

335

1,285

137

전년도

322

12

310

335

475

15

전전년도

343

58

285

335

116

-64

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

UBIQUOSS USA, LLC

미국

4099 McEwen RD SUITE 325, Farmers Branch, TX 75244, USA

36-4806442

(EIN NUMBER)

직업(사업내용)

해외 네트워크장비 판매 및 기술지원

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

㈜유비쿼스홀딩스

-

100

대표이사

강익춘

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년

결산기

12월

자산총계

1,276

자본금

335

부채총계

871

매출액

1,285

자본총계

405

당기순손익

137

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

최대주주

이상근

-

대표이사

이상근

-

이사

김수한

-

이사

김장수

-

사외이사

김경민

-

사외이사

김남만

-

사외이사

전상용

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
사람인 — 정기주주총회결과 (20190313)
제출인: 사람인

사람인에이치알/정기주주총회결과/(2019.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,030

- 매출액

57,494

- 부채총계

12,586

- 영업이익

18,190

- 자본금

5,817

- 당기순이익

15,654

- 자본총계

87,445

*주당순이익(원)

1,423

나. 연결

- 자산총계

104,465

- 매출액

86,146

- 부채총계

14,862

- 영업이익

18,876

- 자본금

5,817

- 당기순이익

16,669

- 자본총계

89,602

*주당순이익(원)

1,515

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

390

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,291,662,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사(비상근) 1명 재선임

사외이사(비상근) 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안

: 제14기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 1주당 390원

→ 원안대로 승인

나. 제2호 의안

: 정관일부 변경의 건 (전자증권제도

도입관련 변경)

→ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사

김익래 선임의 건

→ 원안대로 승인

2) 제3-2호 의안 : 사외이사

김인 선임의 건

→ 원안대로 승인

라. 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

마. 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 승인

바. 제6호 의안

: 비상근감사의 상근 전환의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 기존 사외이사 김수경은 3/24附로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규선임된 사외이사 김인이 3/24附로 취임하게 되어, 이사총수는 4명으로 유지됩니다.

나. 배당금지급은 2/26에 공시된 '현금현물배당 결정'와 같이 3/29에 실시될 예정입니다.

※관련공시

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-02-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김익래

1950-12

3년

재선임

-現㈜다우데이타 대표이사

-現키움증권㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인

1949-08

2년

신규선임

-前삼성에스디에스㈜ 고문

-前삼성에스디에스㈜ 대표이사

해당사항 없음
한전KPS — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 한전KPS

한전KPS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한전KPS

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 2018년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 주요 경영일정 등을 고려하여 불가피하게 정기주주총회일을 3월 29일(금)로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주총회참석이 어려운 주주들의 의결권보장을 위해 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 시행중에 있습니다.

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2019.3.19(화) 9시 ~ 2019.3.28(목) 17시까지

ㅇ 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 상장회사협의회에서 지정한 2019년도 주주총회 집중일 : 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-02-14 주주총회소집결의
DB — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: DB

DB/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩

지하 1층 교육장(지구관)

4. 의안 주요내용

[ 보고 사항 ]

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]

- 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

* 제3-1호: 사내이사 문덕식

* 제3-2호: 사내이사 강운식

* 제3-3호: 사외이사 한남규

* 제3-4호: 사외이사 장항석

* 제3-5호: 사외이사 진영욱

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

* 제4-1호: 사외이사인 감사위원 한남규

* 제4-2호: 사외이사인 감사위원 장항석

* 제4-3호: 사외이사인 감사위원 진영욱

(사외이사인 감사위원 3명)

- 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제42기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문덕식

1956-08

1

신규선임

- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사

- LG전자 재경팀 상무

- LG필립스 디스플레이 CFO

- 깨끗한나라 CFO

- 현) (주)DB Inc. 사장

강운식

1958-12

1

재선임

- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사

- CJ시스템즈 대표이사

- DB정보통신 대표이사

- 현) (주)DB Inc. 대표이사

- 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한남규

1943-09

1

재선임

- 서울대 영문학과

- 중앙일보 대표이사

- 서울종합예술학교 학장

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

장항석

1949-03

1

재선임

- 고려대 경제학과

- 美 위스콘신대 석사

- 제17회 행정고시

- 공정거래위원회 상임위원

- 현) 법무법인 지평 상임고문

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

진영욱

1951-11

1

재선임

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- 현) (주)WWG자산운용 사외이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

(주)WWG자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한남규

1943-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 영문학과

- 중앙일보 대표이사

- 서울종합예술학교 학장

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

장항석

1949-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대 경제학과

- 美 위스콘신대 석사

- 제17회 행정고시

- 공정거래위원회 상임위원

- 현) 법무법인 지평 상임고문

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

진영욱

1951-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- 현) (주)WWG자산운용 사외이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사
다이나믹솔루션 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 수지구 죽전로152, 단국대학교 글로컬산학협력관 B102호

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 회의목적사항

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이정윤 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정윤

1978-12

3

신규선임

- 서울대학교 전기전자공학부 학사

- 미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사

- (前) 마이크로소프트 시니어데이터사이언티스트

- (現) 우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저

해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업

1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

1. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업

1. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업

1. 시설, 설비, 장치 임대업

1. 채권관리 및 자산관리업

1. 채권회수 및 추심업, 여신업

1. 금융업, 투자운용업

한국시장 의료기기 B2C사업진출에 대비한 추가

노년층 헬스케어관련 사업 진출가능성에 따른 추가

향후 재활컨텐츠 제작 및 디자인업 진출 가능성에 따은 추가

사옥매입에 따른 공간의 효율적 사용을 위한 임대사업 검토가능성에 따른 추가

렌탈사업 진출 및 확장가능성에 따른 추가

렌탈사업 진출에 가능성에 따라 부수되는 채권관리, 자산관리, 채권추심업의 추가

향후 벤처투자 및 엑셀러레이팅

프로그램 진행 가능성에 따른 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 재활의료기기 연구개발 및 판매

1. 의료기기제조업

1. 컴퓨터통신기기 개발 및 판매업

1. 전자상거래 관련 유통업

1. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업

1. 컴퓨터통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업

1. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업

의료기기 B2C사업의 한국시장 진출에 대비한 목적사항 변경

컴퓨터통신기기사업의 확대 가능성에 따른 변경

전산 및 정보서비스사업 진출가능성에 따른 변경

사업목적 삭제

-

-
넥스트아이 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실

3. 의안 주요내용

회의목적사항

보고사항 : 감사보고 및 영업보고

의결사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 재선임의 건

제2-3호 : 사내이사 진 양(CHEN YANG) 재선임의 건

제2-4호 : 사외이사 장동신(ZHANG DONG CHEN) 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 안옥화(AN YU HUA) 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진광

(CHEN GUANG)

1973-12

3

재선임

유미도미용연쇄집단 이사장

견지인터넷과학기술 이사장

북경항화중서의종합병원 이사

곤봉지신화장품 이사장

현)넥스트아이 대표이사

류동휘

(LIU DONG HUI)

1973-02

3

재선임

유미도미용연쇄집단 이사

곤봉지신화장품 이사

미상주권투자 이사장

현)넥스트아이 이사

진양

(CHEN YANG)

1972-09

3

재선임

유미도미용연쇄집단 대표이사

상화원집단 사장

현)넥스트아이 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동신

(ZHANG DONG CHEN)

1977-08

3

재선임

견지인터넷과학기술 대표이사

바이두집단 부사장

바이두기금회 이사

현)넥스트아이 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안옥화

(AN YU HUA)

1971-02

3

신규선임

상근

중국증권행정연구원 원장

한국자본시장연구원 연구위원

한국중앙대학 금융MBA 객원교수

현)넥스트아이 사외이사
큐브엔터 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

10:00

2. 장소

서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

ㅇ 제1호 의안: 제6기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

※관련공시

-
옵투스제약 — 정기주주총회결과 (20190313)
제출인: 옵투스제약

디에이치피코리아/정기주주총회결과/(2019.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

103,905

- 매출액

49,625

- 부채총계

9,004

- 영업이익

10,715

- 자본금

8,282

- 당기순이익

10,003

- 자본총계

94,901

*주당순이익(원)

613

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,632,478,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 1명 재선임

비상근 사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 여대훈 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사(비상근) 장태은 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 진홍순 선임의 건

=> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건

=> 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결

제 4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

=> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

=> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제9기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다.

당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 김대한 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-22 참고서류

2019-01-17 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

여대훈

1961-04

3년

재선임

숭실대학교 화학과 졸업

前 삼천당제약(주) 관리이사

現 (주)디에이치피코리아 대표이사

장태은

1961-12

3년

재선임

경기대학교 회계학과 졸업

前 (주)소화 기획팀장

現 삼천당제약(주) 경영지원실장

現 (주)디에이치피코리아 CFO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진홍순

1949-11

3년

신규선임

서울대학교 동양사학과 졸업

前 KBS 이사(2012년 임기만료)

現 (주)디에이치피코리아 사외이사

뉴스통신진흥회(사외이사)
파인테크닉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파인테크닉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사가 제10기 정기주주총회개최 예정일로 진행

했던 2019년 3월 29일이 집중일로 지정 되었습니다

이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행

하고자 하였으나, 당사는외부감사인과의 감사보고

서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총

회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램,

거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에

참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의
매커스 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 매커스

매커스/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

87,116,653,717

84,880,295,430

-부채총계

35,314,312,416

37,920,780,083

-자본총계

51,802,341,301

46,959,515,347

-자본금

8,081,546,000

8,081,546,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

89,614,542,859

87,364,783,101

-영업이익

12,947,920,509

10,986,359,860

-법인세비용차감전계속사업이익

11,941,929,154

11,326,137,344

-당기순이익

9,306,837,905

9,067,458,112

-지배기업 소유주지분 순이익

9,313,747,422

9,155,716,871

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

85,519,934,075

83,719,033,163

-부채총계

32,515,599,532

35,680,530,627

-자본총계

53,004,334,543

48,038,502,536

-자본금

8,081,546,000

8,081,546,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

86,558,400,310

83,872,865,217

-영업이익

12,943,024,946

10,454,267,073

-법인세비용차감전계속사업이익

12,064,935,207

8,290,511,900

-당기순이익

9,429,843,958

5,933,865,000

2. 회계감사인명

대영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

52,220,536,459

49,665,595,261

자본금

8,081,546,000

8,081,546,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

51,802,341,301

46,959,515,347

41,059,759,742

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
휴니드테크놀러지스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)휴니드테크놀러지스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 노력하였으나, 실무적 사안과 경영진들의 일정 및 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22, 3/27, 3/28, 3/29

- 상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
현대사료 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 현대사료

현대사료/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

현대사료 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출,외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정 등을 모두 검토 하였으나,불가피하게 주주총회 집중일인 2019년3월28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

2019/3/22(금),2019/3/26(화),2019/3/27(수),2019/3/28(목),2019/3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
다이나믹솔루션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190313)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,653,092,956

4,454,462,626

1,198,630,330

26.9

- 영업이익

-5,273,745,469

-4,222,422,465

-1,051,323,004

-24.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,672,602,241

-4,389,268,846

-5,283,333,395

-120.4

- 당기순이익

-9,672,602,241

-4,389,268,846

-5,283,333,395

-120.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

35,882,141,241

10,207,611,174

- 부채총계

7,668,955,458

27,394,291,542

- 자본총계

28,213,185,783

-17,186,680,368

- 자본금

5,911,772,500

424,235,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 전기대비 재활의료기기 매출액이 약 21억 증가(전기대비 약 87% 증가), 비의료기기 매출액이 약 9억 감소(전기대비 약 49% 감소)

2. 미국 B2C 초기시장 침투를 위한 선제적인 광고비 집행으로 인한 광고선전비 증가

3. 우수인력(개발인력, 영업인력 등)의 선제적 채용으로 인한 인건비 상승

4. 전환상환우선주의 보통주 전환 등으로 인한 파생상품평가손실 등 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2018년 11월 28일에 '기술특례상장'으로 코스닥시장에 상장되었습니다.

2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

3. 직전사업연도(2017년)의 수치는 금융감독원 전자공시시스템에 2018.04.11에 제출한 연결감사보고서 기준 수치입니다.

4. 당해사업연도자료는 2018년 1월 1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 및 제1115호를 적용한 결산기준이며, 직전사업연도 자료는 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.

5. 전기와 당기 매출구성(연결기준)은 아래와 같습니다.

(1) 당기

- 총매출액 : 5,653,093천원

- 재활의료기기 : 4,544,099천원

- 비의료기기 : 887,005천원

- 기타 : 221,989천원

(2) 전기

- 총매출액 : 4,454,462천원

- 재활의료기기 : 2,426,434천원

- 비의료기기 : 1,760,750천원

- 기타 : 267,278천원

6. 본 자료의 내용 중 일부는 향후 회계감사결과 또는 주주총회과정에서 달라질 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신대양제지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190313)
제출인: 신대양제지

신대양제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

750

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,022,336,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 내 지급예정임

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
자연과환경 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 자연과환경

자연과환경/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09시

2. 장소

충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 1층 강당

3. 의안 주요내용

<제20기 정기주주총회 회의 목적사항 >

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재

무제표 및 이익잉여금 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 이병용 선임의 건

제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 권중태 선임의 건

제 2 - 3 호 의안 : 사외이사 김광효 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병용

1961-11

3년

재선임

경희대 신문방송학과

연세대 경영대학원

자연과환경 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권중태

1959-08

3년

재선임

영남이공대학 기계공학과 졸업

(주)현우공무 이사

(현) (주)자연과환경 사외이사

-

김광효

1967-05

3년

신규선임

경북대 농화학과 졸업

-
티케이케미칼 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당

3. 의안 주요내용

□ 보고 사항

1) 감사 보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

3) 영업 보고

□ 승인 사항

1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 최승석 사내이사 선임 승인

의 건

제3-2호 의안 : 이호경 기타비상무이사 선임

승인의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승석

1960-07

2

신규선임

前) LG화학

現) SM그룹 경영관리본부장

겸) SM하이플러스 대표이사

이호경

1962-08

2

신규선임

前) 포스코대우 중국지역총괄임원

겸) (중국)유한회사 동사장

現) 포스코대우 식량화학본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 광고대행업

- 부동산 개발 및 공급업 등 부동산관련 서비스업

- 화물터미널 및 주차장 운영업 등 운송관련 서비스업

- 컨테이너 임대업 및 물류관련 서비스업

- 석유, 액화 석유가스, 수소, 전기판매, 충전, 운송 등 위험물 관련 서비스업

- 수소, 태양광 등 신재생에너지 사업

- 반도체 제조장비 및 핵심부품 제조업

- 의약품, 바이오 연구개발 및 제조 판매업

- 회장품 제조 판매업

신규사업 진출 및 향후 영위사업 목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에스트래픽 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

101,672,765,948

106,709,872,642

-부채총계

60,808,205,973

62,109,002,360

-자본총계

40,864,559,975

44,600,870,282

-자본금

5,960,590,000

5,942,943,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,678,385,718

77,300,034,644

-영업이익

-8,759,528,272

5,069,712,880

-법인세비용차감전계속사업이익

-12,183,167,513

3,970,871,747

-당기순이익

-9,009,158,013

2,926,985,248

-지배기업 소유주지분 순이익

-9,009,158,013

2,926,985,248

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

106,314,918,326

94,315,692,626

-부채총계

57,428,337,411

43,480,363,707

-자본총계

48,886,580,915

50,835,328,919

-자본금

5,960,590,000

5,942,943,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,549,628,460

114,932,720,638

-영업이익

-4,560,466,479

10,259,008,844

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,971,802,275

10,177,673,656

-당기순이익

-7,296,393,643

8,692,309,783

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 2019년 2월 15일자 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동" 공시와 관련하여 외부감사인의 회계감사 등으로 인해 영업이익 등에 변동이 발생하였습니다.

※관련공시

2019-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

40,332,110,975

37,322,092,316

자본금

5,960,590,000

5,960,590,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

29.8

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

12,183,167,513

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

40,864,559,975

44,600,870,282

17,159,425,553

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

4,560,466,479

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
에이텍 — 합병등종료보고서(분할) (20190313)
제출인: 에이텍

합병등종료보고서
1.1
(주)에이텍

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2019년 03월 13일

회 사 명 :

(주)에이텍

대 표 이 사 :

한가진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동,에이텍빌딩)

(전 화)031-698-8800

(홈페이지) http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무 (성 명) 강동주

(전 화)031-698-8980

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2018-12-14

분할계획서 작성일

2018-12-14

주요사항보고서 제출일

2018-12-14

분할 주주총회를 위한 주주확정기준일

2018-12-31

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2019-02-08

분할기일

2019-03-11

분할보고총회일 및 창립총회일

2019-03-11

분할등기예정일

2019-03-11

기타일정
 주주명부 폐쇄 기간
 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고
 채권자 이의제출 공고일
 채권자 이의제출 기간

2019-01-01 ~ 2019-01-07

2019-01-17

2019-02-08
2019-02-08 ~ 2019-03-08

주1) '주주확정기준일'은 분할계획서 승인에 대한 분할회사의 주주총회에서 의결권을 행사하는 주주를 확정하기 위한 기일입니다.

주2) 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 예정입니다.

주4) 분할회사는 주주총회 회일의 2주전부터 분할등기일 이후 6월간 분할계획서 및 분할되는 부분의 대차대조표 등의 관련 서류를 분할회사의 본점에 비치합니다.
 주5) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할에 해당하므로 분할회사 주주의 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 분할로 인해 이전되는 사업과 관련하여 발생하였거나 발생할 채무(책임을 포함하며 이하 본 분할계획서에서 동일하게 적용)만을 부담하고 분할회사의 채무 중 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다.

분할 후 존속회사도 분할신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다.

이와 관련하여, 분할회사는 상법 제 530조의9 및 제527조의5에 의거 분할결의가 있은 날로부터 2주 내에 채권자 이의 신청기간을 공고하고 이미 알고 있는 채권자에 대해서는 최고하며, 채권자 이의제출기간을 1개월(2019년 02월 08일 ~ 2019년 03월 08일) 이상을 두어 동 법령에 따른 채권자보호절차를 진행하였으며, 채권자 이의제출기간 동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

가. 본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.

나. 신주의 상장 등에 관한 사항
- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 천원)

과목

분할 전
 (분할회사)

분할 후

분할 후 존속회사

분할신설회사

Ⅰ. 유동자산

19,840,265

18,746,002

394,263

Ⅱ. 비유동자산

65,773,769

66,868,032

17,408

자산총계

85,614,034

85,614,034

411,671

Ⅰ. 유동부채

7,948,394

7,948,394

-

Ⅱ. 비유동부채

6,242,028

6,242,028

-

부채총계

14,190,422

14,190,422

-

자본총계

71,423,612

71,423,612

411,671

부채및자본총계

85,614,034

85,614,034

411,671

주1) 상기 금액은 2018년 09월 30일의 재무제표를 기초로 한 것으로 분할기일(2019년 03월 11일)에 변동될 수 있으며, 공인회계사의 검토를 받아 확정함

주2) 이전 대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 분할기일(2019년 03월 11일) 현재의 재무상태표상 장부금액으로 함
CJ ENM — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)씨제이이엔엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 국내외 62개 종속회사의 연결결산, 등기이사 및 감사의 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상수령시점 등에 따라서 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-13 주주총회소집결의
이녹스첨단소재 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시 00분

2. 장소

충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1) 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

-주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-26 주식배당결정
이녹스첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이녹스첨단소재

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

결산 일정 고려 및 주주총회 운영준비 절차상 금번 주주총회 일정 조정이 어려워 부득이 하게 제2기 정기주주총회를 3월 28일 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 참여 하였으나, 내부 일정 조정이 어려워 불가피 하게 주주총회 집중일인 2019년3월28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '19.3.22, '19.03.26, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

※ 관련공시

-
이녹스 — 주주총회소집결의 (20190313)
제출인: 이녹스

이녹스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시30분

2. 장소

충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1) 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김희택 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희택

1954-10

3년

신규선임

한양대학교 재료화학공학과 교수

해당사항 없음
세우글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세우글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중개최일을 피하여 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여부득이 3월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

- 한국상장회사 협의회 주관 '주총분산 자율프로그램'미참여

※ 관련공시

-
이녹스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 이녹스

이녹스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이녹스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 계열회사들의 결산 일정 고려 및 주주총회 운영준비 절차상 금번 주주총회 일정 조정이 어려워 부득이 하게 제18기 정기주주총회를 3월 28일 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 참여 하였으나, 내부 일정 조정이 어려워 불가피 하게 주주총회 집중일인 2019년3월28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '19.3.22, '19.03.26, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

※ 관련공시

-
에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 에스아이리소스

참고서류
3.2
(주)에스아이리소스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03 월 13일

권 유 자:

성 명 : (주)에스아이리소스 대표이사 박희연
주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호
전화번호 : 02-780-2388

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스아이리소스
보통주
12,565
0.02%
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 12,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수 2019년 2월 28일 기준 64,603,964주이며, 자기주식(12,565주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 64,591,399주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스아이알홀딩스
최대주주
보통주
7,534,452
11.7
-
-

박희연
임원
보통주
1,394,700
2.2
임원
-

합 계
보통주
8,929,152
13.9
-
-

- 기준일 : 2019년 2월 28일

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이강미
보통주
-
직원
-

양희진
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019. 2. 28. 현재 보통주 보유주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 19일 ~ (종료일) 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지 및 모바일를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지 및 모바일 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷: http://evote.ksd.or.kr, 모바일:
http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 10시 
 (장소) 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 1005호

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박택수 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장 (연락처) 02) 780-2388

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박희연
1961.5
-
최대주주
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박희연
현 (주)에스아이리소스
 대표이사

- 전남대학교 경영학과

- 전 SK 경제연구소 선임연구원

- 전 (주)스포츠 서울21 사장

- 보통주 1,394,700 보유

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1973.7
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박정우
현 (주)에스아이리소스
감사

- 한서대학교 졸업

- 전(주)신화 전무

- 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
-
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
-
1억원
국제약품 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 국제약품

국제약품/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

126,234,895,634

131,646,346,421

- 부채총계

57,536,743,012

63,868,042,011

- 자본총계

68,698,152,622

67,778,304,410

- 비지배지분 제외 자본총계

68,672,406,102

67,742,810,104

- 자본금

18,057,107,000

17,396,596,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

380.3

389.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

107,681,163,418

123,310,224,120

- 영업이익

3,287,017,509

2,564,176,442

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,830,234,634

2,052,692,393

- 당기순이익

2,182,873,368

1,038,655,256

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,192,621,154

1,092,249,307

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

125,109,732,472

131,023,232,688

- 부채총계

57,397,644,789

63,746,410,818

- 자본총계

67,712,087,683

67,276,821,870

- 자본금

18,057,107,000

17,396,596,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

375.0

386.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

106,305,202,738

122,290,580,841

- 영업이익

2,978,856,968

3,409,551,640

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,345,652,235

1,724,928,144

- 당기순이익

1,698,290,969

710,891,007

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
CSA 코스믹 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 씨에스에이코스믹

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 등기임원의 경영활동 일정, 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 상법 제447조의3, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제 8조에 의거하여 재무제표를 정기주주총회 6주간 전에 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려하여 당초 계획되어 있던 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2019-03-13 주주총회소집공고
엔시트론 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190313)
제출인: 엔시트론

엔시트론/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엔시트론(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 연결대상 종속회사는 6개사(해외법인 4개사 포함)이며, 각 종속회사의 결산 및 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

이러한 상황속에 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사 별도/연결 재무제표를 정기주주총회 6주/4주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 때, 당사 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 종속회사가 포함된 연결결산 및 감사보고서 수령일정, 의결권의 원활한 확보, 주주총회의 대관 사전예약 및 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 부득이하게 3월 28일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화),

3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
유비쿼스홀딩스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20190313)
제출인: 유비쿼스홀딩스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
(주)유비쿼스홀딩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
㈜유비쿼스인베스트먼트

국적
대한민국
대표자
이병우

자본금(원)
20,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식
총수(주)
4,000,000
주요사업
신기술금융

2. 양도내역
양도주식수(주)
4,000,000

양도금액(원)(A)
23,400,000,000

총자산(원)(B)
161,062,413,963

총자산대비(%)(A/B)
14.53

자기자본(원)(C)
186,859,890,973

자기자본대비(%)(A/C)
12.52

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
해외현지법인에 대한 주식 현물출자 방식의 증액투자를 통한 영업ㆍ기술서비스 활동 강화 및 지배구조 재편에 따른 사업 시너지 제고

5. 양도예정일자
2019년 03월 22일

6. 거래상대방
회사명(성명)
UBIQUOSS USA, LLC

자본금(원)
335,340,000

주요사업
해외 네트워크장비 판매 및 기술지원

본점소재지(주소)
4099 McEwen RD SUITE 325, Farmers Branch, TX 75244, USA

회사와의 관계
계열회사

7. 거래대금지급
- 지급형태 : ㈜유비쿼스홀딩스가 보유하고 있는 ㈜유비쿼스인베스트먼트 주식 100%를 UBIQUOSS USA, LLC에 현물출자하고, ㈜유비쿼스홀딩스는 그 대가로 UBIQUOSS USA, LLC의 출자지분을 추가로 취득함(현물출자 전ㆍ후 지분율은 100%로 동일함)
- 지급시기 : 2019년 03월 22일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제176조의6 제3항
- 사유 : 지분을 양도함에 있어 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공

외부평가기관의 명칭
진회계법인

외부평가 기간
2019년 02월 25일 ~ 2019년 03월 12일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 양도내역' 중 총자산은 ㈜유비쿼스홀딩스의 최근 사업연도(2017년) 말 연결 재무제표 기준으로 기재하였으며, 자기자본은 ㈜유비쿼스홀딩스의 최근 사업연도(2017년) 말 연결 재무제표 기준의 자기자본에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 가감하여 기재하였습니다.

- 상기 '5. 양도예정일자'와 '7. 거래대금지급'의 지급시기는 주식 현물출자 계약에 따른 출자절차가 완료되는 예상일자를 기재하였으며, 관계법령상의 신고 및 관계기관과의 협의 등의 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 '6. 거래상대방' 중 자본금은 본 보고서 제출일 현재 UBIQUOSS USA, LLC의 자본금(USD300,000)에 대하여 납입 당시 기준환율을 적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
24,649,327
876,541
23,772,786
20,000,000
3,064,034
1,189,983
적정
지암회계법인

전년도
27,071,477
2,488,675
24,582,803
20,000,000
7,582,993
2,624,681
적정
지암회계법인

전전년도
22,426,389
468,267
21,958,122
20,000,000
3,295,537
1,337,776
적정
지암회계법인

- 상기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2017년 결산 기준 재무상황을 기재하였으며, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 결산 기준 재무상황을 기재하였습니다.
에스원 — 감사보고서제출 (20190313)
제출인: 에스원

에스원/감사보고서 제출/(2019.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,682,854,294,128

1,581,536,979,425

- 부채총계

420,536,577,941

373,699,476,551

- 자본총계

1,262,317,716,187

1,207,837,502,874

- 비지배지분 제외 자본총계

1,262,300,568,277

1,207,828,465,973

- 자본금

18,999,589,000

18,999,589,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

6,643.8

6,357.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,018,339,270,821

1,942,266,128,227

- 영업이익

199,128,129,704

202,574,357,021

- 법인세비용차감전계속사업이익

198,561,919,083

191,405,579,053

- 당기순이익

102,968,774,594

143,326,119,882

- 지배기업 소유주지분 순이익

102,970,863,585

143,327,082,981

4. 연결대상 종속회사 수

7

6

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,645,982,512,989

1,556,037,332,631

- 부채총계

390,157,945,785

354,751,261,732

- 자본총계

1,255,824,567,204

1,201,286,070,899

- 자본금

18,999,589,000

18,999,589,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

6,609.7

6,322.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,998,320,017,805

1,929,985,701,788

- 영업이익

192,728,864,295

200,291,139,874

- 법인세비용차감전계속사업이익

194,947,723,490

188,785,274,409

- 당기순이익

101,069,579,400

140,944,815,341

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

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