메타바이오메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 메타바이오메드

참고서류
3.2
(주)메타바이오메드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 메타바이오메드
주 소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270
전화번호: 043-218-1981

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)메타바이오메드
보통주
534,000
2.23
본인
자기주식 및
자기주식신탁

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오석송
최대주주
보통주
5,605,875
23.49
최대주주
-

계
보통주
5,605,875
23.49
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오영택
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)메타바이오메드 제20기 정기주주총회(2019년 03월 28일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주중 권유자를 제외한
전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019 년 03월 18일, (종료일) 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019 년 3 월 28 일 오전9 시 
 (장소) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270
 (주)메타바이오메드 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 오영택 (부서 및 직위)경영지원팀 팀장
 (연락처) 043-230-8821

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

침
체된 대내외 경제상황속에서도 연
결재무제표기준 매출액 63,581백만원을 달성하였습니다. 영업손실 2,471백만원, 당기순손실은 999백만원
으로 적자를 내게 되었습니다. 연결기준 영업이익이 감소한 주된 이유는 자회사인 메타네트웍스의 사업축소, 고객의 지속적인 요구로 인한 판매단가 인하에 따른 연결매출의 감소 및 제조원가상승에 따른 요인입니다.
당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재) 산업의 
특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다. 
치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서
판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재또한 영
업상황에 큰 변화는 없습니
다.

치과용기기 뿐만 아니라 초음파장비, 내시경카테타등 의료기기 분야로도
사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것이므로 확정된 재무제표가 아니며, 외부감사인의 감사결과에 따라 재무제표의 내용이 변경될 수 있으므로 확정인 재무제표의 승인 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제20기 2018년 12월 31일 현재

제19기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산

40,275,976,559

43,609,655,906

1. 현금및현금성자산
10,767,633,769

5,472,768,884

2. 금융기관예치금
523,530,162

707,944,549

3. 매출채권 및 기타수취채권
14,347,831,105

14,085,329,733

4. 당기손익인식금융자산
104,283,896

65,983,572

5. 재고자산
13,159,254,888

14,632,350,061

6. 당기법인세자산
149,241,221

104,351,682

7. 기타자산
1,224,201,518

976,034,010

8. 매각예정비유동자산
-

7,564,893,415

II. 비유동자산

57,528,949,655

76,055,105,336

1. 금융기관예치금
1,031,466,332

682,015,176

2. 기타수취채권
1,378,773,441

911,027,654

3. 비유동당기손익인식금융자산
826,276

49,536,806

4. 매도가능금융자산
475,524,806

475,524,806

5. 유형자산
40,596,873,932

48,039,631,282

6. 무형자산
6,706,762,517

6,139,923,248

7. 투자부동산
495,681,935

12,367,389,230

8. 관계기업투자
549,177,138

517,936,509

9. 공동기업투자
3,517,638,613

3,173,158,403

10. 이연법인세자산
1,943,114,000

2,488,376,622

11. 비유동기타자산
833,110,665

1,210,585,600

자 산 총 계

97,804,926,214

119,664,761,242

부 채

I. 유동부채

40,747,788,511

55,533,340,806

1. 매입채무 및 기타지급채무
6,357,490,303

7,678,878,400

2. 차입부채
32,890,091,440

44,506,550,544

3. 기타금융부채
282,833,845

452,712,600

4. 당기법인세부채
102,459,179

937,055,241

5. 기타부채
1,114,913,744

1,958,144,021

II. 비유동부채

5,637,765,757

16,854,719,654

1. 차입부채
3,450,792,145

15,464,421,688

2. 기타지급채무
1,392,555,748

672,453,051

3. 기타금융부채
422,362,441

375,460,000

4. 장기종업원급여
89,381,874

69,967,761

5. 이연법인세부채
282,673,549

270,417,154

6. 기타부채
-

2,000,000

부 채 총 계

46,385,554,268

72,388,060,460

자 본

I. 지배기업 소유주지분

50,081,637,547

46,011,497,643

1. 자본금
11,931,175,500

10,937,211,500

2. 기타불입자본
32,476,130,582

28,365,893,367

3. 기타자본구성요소
(123,689,278)

(341,033,570)

4. 이익잉여금
5,798,020,743

7,049,426,346

II. 비지배주주지분

1,337,734,399

1,265,203,139

1. 비지배지분
1,337,734,399

1,265,203,139

자 본 총 계

51,419,371,946

47,276,700,782

부 채 및 자 본 총 계

97,804,926,214

119,664,761,242

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출

63,581,494,259

65,341,013,870

II. 매출원가

45,662,161,912

44,635,646,864

III. 매출총이익

17,919,332,347

20,705,367,006

IV. 판매비및관리비

20,389,956,526

18,371,985,157

V. 영업이익

(2,470,624,179)

2,333,381,849

VI. 영업외손익

2,869,596,577

(6,324,413,953)

1. 금융수익
460,982,820

2,436,526,745

2. 금융비용
1,889,240,450

2,002,964,243

3. 지분법평가손익
401,724,684

271,627,463

4. 기타영업외수익
7,947,560,001

685,994,760

5. 기타영업외비용
4,051,430,478

7,715,598,678

VII. 법인세비용차감전순이익

398,972,398

(3,991,032,104)

VIII. 법인세비용

1,724,022,307

(18,568,156)

IX. 계속영업이익

(1,325,049,909)

(3,972,463,948)

X. 중단영업손익

325,680,647

-

XI. 당기순손익

(999,369,262)

(3,972,463,948)

XII. 기타포괄손익

252,883,441

(1,202,728,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 지분법자본변동
(26,003,845)

(237,414,238)

2. 해외사업환산손익
278,887,286

(965,314,418)

3. 당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

-
-

XIII. 총포괄이익

(746,485,821)

(5,175,192,604)

XIV. 당기순이익의 귀속

(999,369,262)

(3,972,463,948)

1. 지배기업소유주지분
(1,036,361,373)

(4,104,051,852)

2. 비지배주주지분
36,992,111

131,587,904

XV. 당기총포괄이익의 귀속

(746,485,821)

(5,175,192,604)

지배기업소유주지분
(819,017,081)

(5,203,896,330)

비지배주주지분
72,531,260

28,703,726

지배기업소유지분에 대한 주당이익

계속영업손익

기본주당이익

(45)

(191)

희석주당이익

(44)

 연 결 자 본 변 동 표

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소 계

2017.
1.
1(전기초)

10,937,211,500
28,525,769,477
758,810,908
11,368,892,158
51,590,684,043
1,236,499,413
52,827,183,456

배당금의 지급

(215,413,960)
(215,413,960)

(215,413,960)

당기순이익

(4,104,051,852)
(4,104,051,852)
131,587,904
(3,972,463,948)

자기주식의 취득

(159,876,110)

(159,876,110)

(159,876,110)

지분법자본변동

(237,414,238)
-
(237,414,238)
-
(237,414,238)

해외사업환산손익

(862,430,240)
-
(862,430,240)
(102,884,178)
(965,314,418)

2017.
12.
31(전기말)

10,937,211,500
28,365,893,367
(341,033,570)
7,049,426,346
46,011,497,643
1,265,203,139
47,276,700,782

2018.

1.

1(당기초)

10,937,211,500
28,365,893,367
(341,033,570)
7,049,426,346
46,011,497,643
1,265,203,139
47,276,700,782

배당금의 지급
-
-
-
(215,044,230)
(215,044,230)
-
(215,044,230)

당기순이익
-
-
-
(1,036,361,373)
(1,036,361,373)
36,992,111
(999,369,262)

유상증자
993,964,000
4,606,036,000
-
-
5,600,000,000
-
5,600,000,000

자기주식의 취득

(495,798,785)

(495,798,785)

(495,798,785)

지분법자본변동
-
-
(26,003,845)
-
(26,003,845)
-
(26,003,845)

해외사업환산손익
-
-
243,348,137
-
243,348,137
35,539,149
278,887,286

2018.
12.
31(당기말)

11,931,175,500
32,476,130,582
(123,689,278)
5,798,020,743
50,081,637,547
1,337,734,399
51,419,371,946

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,995,168,355)

(248,512,661)

1. 영업활동으로 창출된 현금
(4,889,021,819.00)

1,889,568,184

2. 이자의 수취
592,871,675

79,579,217

3. 이자의 지급
(1,598,287,375)

(1,628,632,630)

4. 법인세의 환급(납부)
(2,100,730,836)

(589,027,432)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

37,874,478,672

(5,157,543,783)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
95,999,378,184

17,542,780,310

금융기관예치금의 감소
46,056,400,811

15,919,779,960

대여금의 감소
8,623,566,076

기타수취채권의 감소
175,450,000

30,725,000

유형자산의 처분
2,379,597,766

671,908,412

정부보조금의 수령
769,879,823

920,366,938

기타의 투자활동으로 인한 현금유입액
7,667,708

-

처분예정유형자산의 감소
37,986,816,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(58,124,899,512)

(22,700,324,093)

금융기관예치금의 증가
(46,302,710,088)

11,576,067,084

종속기업투자지분의 취득
(38,994,035)

-

기타수취채권의 증가
(276,190,000)

59,547,808

유형자산의 취득
(9,700,462,263)

8,796,859,824

무형자산의 취득
(1,806,543,126)

2,267,849,377

기타의 투자활동으로 인한 현금유출액
-

-

취득예정유형자산의 증가
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,620,789,005)

7,467,327,621

1. 재무활동으로 인한 현금유입
11,891,953,765

13,802,768,586

차입금의 차입
6,291,953,765

13,802,768,586

유상증자
5,600,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(36,512,742,770)

(6,335,440,965)

차입금의 상환
(35,801,899,755)

5,960,150,895

종속기업투자지분변동
-

-

배당금의 지급
(215,044,230)

215,413,960

자기주식의 취득
(495,798,785)

159,876,110

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 해외사업사업장 환율변동효과

36,343,573

(110,820,850)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,294,864,885

1,950,450,327

VII. 기초의 현금및현금성자산

5,472,768,884

3,522,318,557

VIII. 기말의 현금및현금성자산

10,767,633,769

5,472,768,884

연결재무제표의 주석

<재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제20기말 2018년 12월 31일 현재

제19기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자 산

I. 유동자산

36,181,143,557

31,720,535,633

1. 현금및현금성자산
8,941,819,528

3,775,003,526

2. 금융기관예치금
229,664,665

460,461,413

3. 매출채권 및 기타수취채권
18,207,048,500

19,547,964,539

4. 재고자산
8,060,081,997

7,271,977,480

5. 기타유동자산
638,244,971

599,145,103

6. 기타유동금융자산
104,283,896

65,983,572

II. 비유동자산

56,566,710,200

53,632,419,854

1. 금융기관예치금
1,029,466,332

669,471,676

2. 기타수취채권
234,234,000

3,494,727,664

3. 매도가능금융자산
468,059,734

468,059,734

4. 유형자산
30,628,207,636

24,751,928,676

5. 무형자산
8,699,279,767

8,243,284,943

6. 투자부동산
495,681,935

511,333,391

7. 종속기업투자
9,209,114,937

9,463,949,949

8, 관계기업투자
522,740,685

517,936,509

9. 공동기업투자
3,544,075,066

3,173,158,403

10. 이연법인세자산
1,735,023,832

2,289,032,103

11. 기타비유동금융자산
826,276

49,536,806

자 산 총 계

92,747,853,757

85,352,955,487

부 채

I. 유동부채

36,983,102,159

28,853,979,266

1. 매입채무 및 기타지급채무
4,730,928,094

4,888,800,732

2. 차입부채
31,433,092,531

22,425,400,667

3. 기타금융부채
387,105,455

329,836,798

4. 당기법인세부채
-

929,585,443

5. 기타부채
431,976,079

280,355,626

II. 비유동부채

3,090,846,362

9,696,594,470

1. 차입부채
1,547,050,000

9,285,934,384

2. 기타지급채무
1,137,156,047

3. 기타금융부채
317,258,441

340,692,325

4. 장기종업원급여채무
89,381,874

69,967,761

부 채 총 계

40,073,948,521

38,550,573,736

자 본

I. 자본금
11,931,175,500

10,937,211,500

II. 기타불입자본
32,686,820,428

28,576,583,213

III. 기타자본구성요소
252,702,649

31,911,502

IV. 이익잉여금
7,803,206,659

7,256,675,536

자 본 총 계

52,673,905,236

46,802,381,751

부 채 및 자 본 총 계

92,747,853,757

85,352,955,487

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

I. 매출

46,872,146,658

44,185,867,680

II. 매출원가

30,571,962,897

26,947,006,038

III. 매출총이익

16,300,183,761

17,238,861,642

IV. 판매비 및 관리비

12,431,472,935

10,439,452,150

V. 영업이익

3,868,710,826

6,799,409,492

VI. 영업외손익

(1,497,457,554)

(10,690,415,237)

1. 금융수익
650,196,749

2,690,808,892

2. 금융비용
1,282,800,978

1,006,489,314

3. 기타영업외수익
920,075,799

347,916,581

4. 기타영업외비용
1,057,698,030

6,249,269,599

5. 지분법평가손익
(727,231,094)

(6,473,381,797)

VII. 법인세비용차감전순이익

2,371,253,272

(3,891,005,745)

VIII. 법인세비용(수익)

1,609,677,919

5,796,916

IX. 당기순이익

761,575,353

(3,896,802,661)

X. 기타포괄손익

220,791,147

(516,209,560)

XI. 총포괄이익

982,366,500

(4,413,012,221)

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익

33

(181)

2. 희석주당순이익

32

자 본 변 동 표

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
신주인수권대가
소 계

2017. 1. 1(전기초)
10,937,211,500
28,959,442,416
(1,323,198,801)
174,990,740
925,224,968
28,736,459,323
548,121,062
11,368,892,157
51,590,684,042

배당금의 지급

(215,413,960)
(215,413,960)

당기순이익

(3,896,802,661)
(3,896,802,661)

유상증자

자기주식의 취득

(159,876,110)

(159,876,110)

(159,876,110)

지분법자본변동

(516,209,560)

(516,209,560)

2017.12.31(전기말)
10,937,211,500
28,959,442,416
(1,483,074,911)
174,990,740
925,224,968
28,576,583,213
31,911,502
7,256,675,536
46,802,381,751

2018. 1. 1(당기초)
10,937,211,500
28,959,442,416
(1,483,074,911)
174,990,740
925,224,968
28,576,583,213
31,911,502
7,256,675,536
46,802,381,751

배당금의 지급
-
-
-
-

-

(215,044,230)
(215,044,230)

당기순이익
-
-
-
-

-

761,575,353
761,575,353

유상증자
993,964,000
5,531,260,968
-

(925,224,968)
4,606,036,000

-
5,600,000,000

자기주식의 취득

(495,798,785)

(495,798,785)

(495,798,785)

지분법자본변동

220,791,147
-
220,791,147

2018.12.31(당기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(1,978,873,696)
174,990,740
-
32,686,820,428
252,702,649
7,803,206,659
52,673,905,236

현 금 흐 름 표

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,486,157,741

6,492,502,370

1. 영업활동으로 창출된 현금
4,840,482,130

7,560,728,111

2. 이자의 수취
583,356,280

70,304,199

3. 이자의 지급
(837,184,883)

(600,221,398)

4. 법인세의 납부
(2,100,495,786)

(538,308,542)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,598,185,747)

(10,566,257,329)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
55,581,952,996

16,783,517,960

금융기관예치금의 감소
45,856,997,680

15,797,779,960

기타수취채권의 감소
8,614,680,628

30,725,000

정부보조금의 수령
769,879,823

778,744,818

유형자산의 처분
340,394,865

176,268,182

종속기업투자지분의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(60,180,138,743)

(27,349,775,289)

금융기관예치금의 증가
45,986,195,588

11,336,010,369

기타수취채권의 증가
2,161,190,000

5,930,000,000

유형자산의 취득
8,345,473,578

4,831,344,361

무형자산의 취득
1,765,687,467

1,950,789,459

종속기업 및 관계기업투자의 취득
1,921,592,110

3,301,631,100

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,278,844,008

5,029,292,694

1. 재무활동으로 인한 현금유입
11,666,425,583

9,811,393,659

차입금의 차입
6,066,425,583

9,811,393,659

신주인수권 행사
5,600,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,387,581,575)

(4,782,100,965)

차입금의 상환
3,676,738,560

4,406,810,895

배당금의 지급
215,044,230

215,413,960

자기주식의 취득
495,798,785

159,876,110

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)

5,166,816,002

955,537,735

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,775,003,526

2,819,465,791

VII. 기말의 현금및현금성자산 (V+VI)

8,941,819,528

3,775,003,526

이익잉여금처분계산서
=====================

제20기
2018년 01월 01일
부터
제19기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일

2019년 03월 28일

처분확정일

2018년 03월 30일

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제20기
제19기

I. 미처분이익잉여금

7,487,357,839

6,962,331,139

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,725,782,486

10,859,133,800

2. 당기순이익(손실)
761,575,353

(3,896,802,661)

II. 이익잉여금처분액

256,611,861

236,548,653

1. 이익준비금
23,328,351

21,504,423

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 10원(2%)
 전기 - 10원(2%)
233,283,510

215,044,230

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,230,745,978

6,725,782,486

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20(당)기
제19(전)기

주당배당금(원)
10 원
10 원

배당총액(원)
233,283,510
215,044,230

시가배당율(%)
0.3
0.2

- 2018년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.
- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 534,000주를 제외한 
 23,328,351주에 대한 금액입니다.

- 1주당 10원(액면가액의 2%)현금배당의 건 입니다.

※ 상기 첨부된 재무제표(연결재무제표 포함)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(Http://www.dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(-)
3(-)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000 천원
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000 천원
100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류

는 일주권, 오주권, 일십주권,

오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식등의 전자등

록) 회사는 [주식.사채 등
의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록
하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서

대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무

취급장소와 대행업무의 범위

는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는

그 복본을 명의개서대리인의

사무취급장소에 비치하고,

주식의 명의개서, 질권의

등록 또는 말소, 신탁재산의

표시 또는 말소, 주권의 발

행, 신고의 접수, 기타 주식

에 관한 사무는 명의개서대

리인으로하여금 취급케 한다

④ 제3항의 사무취급에 관한

절차는 명의개서대리인의 증

권명의개서대행업무규정에

따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록 질권자는 그 
성명, 주소 및 인감 또는 서명 
등을 제12조의 명의개서대리
인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등
록 질권자는 대한민국내에 통
지를 받을 장소와 대리인을 정
하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 
생긴 경우에도 이에 따라 신고
하여야 한다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에

있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 
감사인선임위원회(또는 감사
위원회)의 승인을 얻어야 하고,
 회사는 외부감사인을 선임한 
후 최초로 개최되는 정기주주
총회에 그 사실을 보고하여야 
한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외
부감사에 관한 법률의 규
정에 의한 감사인선임위원
회의 승인을 얻어 감사가 
선정한 외부감사인을 선임
하며 그 사실을 선임한 이
후에 소집되는 정기주주총
회에 보고하거나 주식회사
 등의 외부감사에 관한 법률
 시행령에서 정하는 바에 
따라 주주에게 통지 또는 
공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다.

(시행일) 이 정관은 제20기
 정기주주총회에서 승인한
 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일)
부터 시행한다.

다만, 제9조, 제12조, 제13
조 개정 내용은 「주식,사채
 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일 부터 시행
한다.

※ 기타 참고사항