아남전자 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 아남전자

주주총회소집공고
2.7
아남전자 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
아남전자주식회사

대 표 이 사 :
김 태 수

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로 27가길 27

(전 화)02-6424-4813

(홈페이지)http://www.aname.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)유성준

(전 화)02-6424-4813

주주총회 소집공고

(제46기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로 27가길 27 아남전자(주) 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고

《결의 안건》

제1호 의안 : 제46기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 결손금처리계산서(안), 현금흐름표 및 주석)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국

거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

* 대리행사시 유의사항

금번 우리회사의 정기주주총회에 대한 의결권행사에 관련하여 위임장의 진위여부 확인 및 정기주주총회 공증 및 등기관련 업무를 위하여 위임장에 인감날인 및 인감증명서 제출이 반드시 필요하므로 이점 유의하시길 바랍니다.

7. 기타사항

- 서면결의 : 금번 정기주주총회에서는 정관 제23조의 2 ①항에 의해 서면결의를

채택하지 않습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 당사 정관 제8조에 의거하여 제45기 정기주주총회에서 당사의 우선주식은 
 의결권이 있습니다.

2019년 3월 일

 아남전자주식회사

대표이사 김 태 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정 환
(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1
2018.2.9

내부회계 운영실태 보고의 건
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제45기 정기주주총회 소집에 관한 건
이사(사내이사, 사외이사) 추천의 건

참석
(찬성)

2
2018.3.23
제45기 정기주주총회
불참

3
2018.3.23

대표이사 선임의 건
외화 차입의 건

불참

4
2018.4.26

주거래은행 변경 승인의 건
차입금 운용한도 승인의 건
아남전자베트남유한회사 지급보증 변경 승인의 건
차입금 대환 승인의 건

불참

5
2018.5.29
외화 운영자금 차입의 건
원화 운영자금 차입의 건
불참

6
2018.6.28
매입외환(OA) 한도 3백만불 증액의 건

참석
(찬성)

7
2018.7.04
원화 운영자금 차입의 건

참석
(찬성)

8
2018.7.05
아남전자베트남유한회사 지급보증 승인의 건

참석
(찬성)

9
2018.09.12
아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건
아남전자베트남유한회사 지급보증 승인의 건
불참

10
2018.11.23
우리은행 원화 차입 승인의 건
불참

11
2018.12.26
아남전자베트남유한회사 사업자금대출 연대보증 연장 승인의 건
아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건
기능통화 변경 도입의 건

참석
(찬성)

12
2019.02.18

내부회계 운영실태 보고의 건
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제45기 정기주주총회 소집에 관한 건
이사(사내이사, 사외이사) 추천의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
아남전자홍콩유한공사(자회사)
2018.1.1~2018.12.31
56
2.9

채무보증
아남전자베트남유한회사(자회사)

2018.1.1~2018.12.31

341
17.7

* 비율은 최근사업연도(2018년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아남전자홍콩
유한공사(자회사)
상품매입
2018.1.1~2018.12.31
1,838
95.5

* 비율은 최근사업연도(2018년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국가 중추산업으로서의 전자산업은 산업용기기, 가전기기, 반도체, 일반부품 등의 부문으로 구성되며, 타 산업에 비하여 지식 및 기술집약도가 높은 것이 특징입니다. 또한 디지털 전자산업의 급성장과 함께, 시장과 제품의 패러다임 변화는 물론 디지털 기술의 융합으로 인하여 기술변화 속도가 점차 가속화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

다양한 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 기술의 발전으로 일반 가정에서도 가전기기의 디지털화 및 네트워크 환경이 보편화되면서 홈네트워크의 보급율이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 세계적으로는 정보통신, 디스플레이 및 프리미엄 가전이 중국, 인도 등 신흥시장의 성장과 함께 꾸준히 그 수요가 증가하고 있으나, 최근 세계적인 경기침체와 기업간 경쟁심화로 가격하락이 지속되며 성장과 수익측면에서 단기적인 어려움이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

다른 산업과 마찬가지로 국내외적인 경제환경 요인에 영향을 받을 수 밖에 없지만 첨단기술의 융합과 신규수요의 창출이 다른 산업에 비해 신속히 이루어지는 점은 어느 정도 경기변동으로 인한 수요의 위축을 완화할 수 있는 요인이 됩니다. 특히 수출의존도가 상대적으로 높은 전자산업은 국내보다는 국외의 시장상황에 영향을 많이 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 전자산업의 핵심경쟁요소는 품질, 원가, 납기, 가격 등이었던 반면 2000년 이후디자인, 첨단기술, 마케팅 및 시장상황에 대한 적기 대응력으로 전환되었습니다. 특히 기업들 간의 기술격차가 세대(Generation)로 불릴 만큼의 차이를 보이고 있으며, 동일한 기능과 특성의 제품이라도 디자인의 차별화로 인해 시장에서 성패가 달라집니다.

(5) 자원조달의 특성

해외 자원 조달의 비중이 점차 높아지고 있는 가운데, 국제유가 및 주요 원자재인 철,알루미늄, 구리 등의 비철금속 가격이 불안정할 경우 상대적으로 많은 위험에 노출될수 있는 환경입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) Home Audio

당사의 주력사업인 Home Audio 산업은 최근까지 HD급 고화질 고음질의 AV제품 시장에서 큰 호응을 받고 있습니다. 최근에 IP67 Waterproof/ Dustproof 방수,방진 설계기술, High End Multi Direction Soundbar의 차세대 홈씨어터 Platform인 Dolby Atmos Soundbar 기술, HRA 고음질 WiFi Multiroom Speaker 기술 등을 확보하여 IoT/ ICT 융복합 개발영역 확대와 Far Field application 음성인식 기술확보와 다국어지원 음성기술 역량을 강화하고 있습니다.

이를 통해 Convergence Consumer Audio Product, Digital Amplifier & Receiver with HDMI, High-End Audio, Mobile Speaker System, Sound Bar, Blu-ray, Wi-Fi Network System, Docking System, B/T Speaker, AI Speaker 등 다양한 신제품 출시를 확대하고 있습니다. 또한 Internet Networking, blue-tooth, Wi-Fi IoT/ ICT 융복합 등을 통해 i-pod/i-phone/smart-phone 에 음악, 비디오 파일 등의 Data 전송이 가능하고, 소비자가 쉽게 사용할 수 있는 기능과 Stylish한 디자인의 System Model 개발에 매진하고 있습니다.

(2) 조직도

그림1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

제 46(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
1,457,720,252
2,396,722,736

매출채권 및 기타채권
50,619,320,027
57,751,677,879

기타금융자산
9,950,000,000
10,035,000,000

유동자산합계
62,027,040,279
70,183,400,615

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,341,731,799
1,341,731,799

유형자산
13,838,393,834
13,514,010,037

투자부동산
5,940,132,926
6,955,168,400

무형자산
1,603,181,049
1,438,736,462

종속기업 및 관계기업투자
12,870,163,729
9,610,374,601

기타금융자산
480,580,000
316,580,000

비유동자산합계
36,074,183,337
33,176,601,299

자산총계
98,101,223,616
103,360,001,914

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
3,569,991,902
4,434,022,873

단기차입금
22,420,132,782
21,661,134,122

당기법인세부채
-
98,740,683

유동충당부채
110,329,837
161,338,013

유동부채합계
26,100,454,521
26,355,235,691

비유동부채

순확정급여부채
937,235,881
699,510,696

장기차입금
3,555,555,545
-

비유동부채합계
4,492,791,426
699,510,696

부채총계
30,593,245,947
27,054,746,387

자 본

자본금
38,576,255,000
38,576,255,000

자본잉여금
1,927,743,431
1,927,743,431

기타자본구성요소
(182,642,303)
(182,642,303)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
27,186,621,541
35,983,899,399

자본총계
67,507,977,669
76,305,255,527

자본과부채총계
98,101,223,616
103,360,001,914

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 46(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
192,311,895,300
176,293,774,093

매출원가
(185,080,945,583)
(157,461,656,939)

매출총이익
7,230,949,717
18,832,117,154

판매비와관리비
(13,767,517,045)
(16,028,457,687)

영업이익(손실)
(6,536,567,328)
2,803,659,467

기타손익
(735,184,897)
(3,497,928,677)

금융수익
450,537,246
651,020,782

금융비용
(1,438,545,848)
(369,135,770)

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,259,760,827)
(412,384,198)

법인세비용(수익)
173,300,150
850,055,836

계속영업이익(손실)
(8,433,060,977)
(1,262,440,034)

중단영업이익(손실)
-
48,274,087

당기순이익
(8,433,060,977)
(1,214,165,947)

기타포괄손익
(364,216,881)
(179,629,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(364,216,881)
(179,629,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄이익
(8,797,277,858)
(1,393,795,838)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
(109)
(16)

3) 결손금처리계산서(안)

제 46(당) 기
2018년 01월 01일
부터
제 45(전) 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 29일

처분확정일
2018년 03월 23일

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(미처리결손금)

(8,797,277,858)

(1,393,795,838)

1. 전기이월미처리결손금

2. 당기순이익(손실)
(8,433,060,977)

(1,214,165,947)

3.확정급여부채의 재측정요소
(364,216,881)

(179,629,891)

Ⅱ. 임의적립금의 이입액

8,797,277,858

1,393,795,838

1. 사업확장적립금이입액
8,797,277,858

1,393,795,838

Ⅲ 이익잉여금처분액

1. 사업확장적립금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4) 자본변동표

제 46(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2017년 01월 01일 (전기초)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
37,377,695,237
77,699,051,365

총포괄손익

전기순이익(손실)

(1,214,165,947)
(1,214,165,947)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(179,629,891)
(179,629,891)

합 계

(1,393,795,838)
(1,393,795,838)

2017년 12월 31일 (전기말)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
35,983,899,399
76,305,255,527

2018년 01월 01일 (당기초)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
35,983,899,399
76,305,255,527

총포괄손익

당기순이익(손실)

(8,433,060,977)
(8,433,060,977)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(364,216,881)
(364,216,881)

합 계

(8,797,277,858)
(8,797,277,858)

2018년 12월 31일 (당기말)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
27,186,621,541
67,507,977,669

5) 현금흐름표

제 46(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
(8,433,060,977)
(1,214,165,947)

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용(수익)
173,300,150
850,055,836

이자비용
1,438,545,848
369,135,770

이자수익
(450,537,246)
(651,020,782)

감가상각비
731,929,267
1,004,883,529

무형자산상각비
92,007,899
86,048,737

퇴직급여원가
564,304,740
641,141,483

지급보증충당부채전입액(환입액)
-
(16,643,872,563)

외화환산손실
592,109,330
2,050,310,689

외화환산이익
(95,540,378)
(1,182,900,812)

유형자산처분이익
(40,256,300)
(1,247)

유형자산처분손실
-
49,096,129

관계기업주식 처분이익
(21,652,596)
-

대손충당금환입
29,245,156
(78,426,900)

기타의 대손상각비
9,320,246
(27,362,007)

종속기업투자손상차손
2,046,710,872
16,111,357,132

무형자산처분손실
-
3,740,000

판매보증충당부채전입액
12,067,021
35,813,780

소 계
5,081,554,009
2,617,998,774

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
9,327,510,553
4,102,936,590

미수금의 감소(증가)
1,673,197,545
(1,669,305,517)

선급금의 감소(증가)
(4,069,644,904)
(6,454,451,289)

선급비용의 감소(증가)
(110,001,042)
(5,362,137)

매입채무의 증가(감소)
-
(1,163,422,616)

미지급금의 증가(감소)
(480,150,611)
(1,299,916,256)

미지급비용의 증가(감소)
(118,664,948)
(1,354,743)

예수금의 증가(감소)
(297,743,649)
46,500,743

선수금의 증가(감소)
(3,400,947)
(278,162,646)

임대보증금의 증가(감소)
-
5,000,000

판매보증충당부채의 증가(감소)
(63,075,197)
(76,061,809)

사외적립자산의 적립
(622,107,577)
(947,000,000)

퇴직급여의 지급
(68,688,859)
(336,616,797)

소 계
5,167,230,364
(8,077,216,477)

영업에서 창출된 현금
1,815,723,396
(6,673,383,650)

법인세의 환급(납부)
(272,040,833)
(1,794,366,620)

영업활동순현금흐름
1,543,682,563
(8,467,750,270)

투자활동현금흐름

이자의 수취
429,385,740
715,171,795

유형자산의 취득
(59,147,563)
(25,002,727)

유형자산의 처분
58,126,273
82,352,344

무형자산의 취득
-
(218,050,000)

관계기업주식 처분
97,652,596
-

회원권의 처분
-
170,000,000

종속기업투자증권의 취득
(5,306,500,000)
(17,247,053,633)

건설중인무형자산
(256,452,486)
-

단기금융상품의 증가
(12,130,000,000)
(10,215,000,000)

단기금융상품의 감소
12,215,000,000
27,040,000,000

장기금융상품의 감소(증가)
(240,000,000)
200,000,000

보증금의 감소(증가)
-
2,278,600,000

투자활동순현금흐름
(5,191,935,440)
2,781,017,779

재무활동현금흐름

이자의 지급
(1,407,177,172)
(368,687,235)

단기차입금의 차입
129,317,979,483
60,834,652,076

단기차입금의 상환
(128,756,013,684)
(56,915,904,352)

장기차입금의 차입
3,555,555,545
-

재무활동순현금흐름
2,710,344,172
3,550,060,489

현금및현금성자산의 순증가
(937,908,705)
(2,136,672,002)

기초 현금및현금성자산
2,396,722,736
4,540,108,347

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,093,779)
(6,713,609)

기말 현금 및 현금성자산
1,457,720,252
2,396,722,736

6) 별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

2. 연결 재무제표

1) 연결 대차대조표 (재무상태표)

제 46 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자 산

유동자산

현금 및 현금성자산
4,677,155,228
4,523,191,627

매출채권 및 기타채권
40,520,014,517
53,512,384,272

재고자산
27,908,920,806
23,639,359,227

기타금융자산
9,950,000,000
10,035,000,000

유동자산합계
83,056,090,551
91,709,935,126

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
6,266,960,955
7,894,058,804

유형자산
41,597,631,681
31,360,942,987

투자부동산
5,940,132,926
6,955,168,400

무형자산
1,669,543,430
1,489,579,033

기타금융자산
965,829,079
379,446,889

비유동자산합계
56,440,098,071
48,079,196,113

자산총계
139,496,188,622
139,789,131,239

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
18,657,167,901
20,785,302,791

단기차입금
58,774,009,240
48,452,991,301

유동성 금융리스부채
964,290,235
304,992,080

당기법인세부채
-
98,740,683

유동충당부채
110,329,837
161,338,013

유동부채 합계
78,505,797,213
69,803,364,868

비유동부채

장기차입금
3,555,555,545
-

금융리스부채
1,541,751,801
-

순확정급여부채
937,235,881
699,510,696

비유동부채합계
6,034,543,227
699,510,696

부채총계
84,540,340,440
70,502,875,564

자본

지배기업소유지분
54,955,848,182
69,286,255,675

자본금
38,576,255,000
38,576,255,000

연결자본잉여금
1,927,743,431
1,927,743,431

연결기타자본구성요소
(182,642,303)
(182,642,303)

연결기타포괄손익누계액
(2,164,147,168)
(2,142,100,852)

연결이익잉여금
16,798,639,222
31,107,000,399

자본총계
54,955,848,182
69,286,255,675

자본과부채총계
139,496,188,622
139,789,131,239

2) 연결 손익계산서 (포괄손익계산서)

제 46 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 45 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업 ( 단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
192,311,895,300
176,293,774,093

매출원가
(180,670,894,286)
(150,864,899,795)

매출총이익
11,641,001,014
25,428,874,298

판매비와관리비
(23,608,388,625)
(21,912,676,910)

영업이익(손실)
(11,967,387,611)
3,516,197,388

기타손익
776,455,268
(3,544,100,119)

금융수익
453,390,695
651,367,038

금융원가
(2,779,784,246)
(1,551,361,656)

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,517,325,894)
(927,897,349)

법인세비용(수익)
426,818,404
850,055,836

계속영업이익(손실)
(13,944,144,298)
(1,777,953,185)

중단영업이익(손실)
-
48,274,087

당기순이익(손실)
(13,944,144,298)
(1,729,679,098)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(364,216,881)
(179,629,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(22,046,316)
552,030,580

총포괄이익(손실)
(14,330,407,495)
(1,357,278,409)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(13,944,144,298)
(1,729,679,098)

비지배지분
-
-

합 계
(13,944,144,298)
(1,729,679,098)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(14,330,407,495)
(1,357,278,409)

비지배지분
-
-

합 계
(14,330,407,495)
(1,357,278,409)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(181)
(22)

주당중단영업이익(손실)
-
-

3) 연결 자본변동표

제 46(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
 자본잉여금
연결기타
 자본구성요소
연결기타포괄
 손익누계액
연결
 이익잉여금
총계

2017년 01월 01일 (전기초)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
(2,694,131,432)
33,016,309,388
70,643,534,084

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,729,679,098)
(1,729,679,098)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
552,030,580
-
552,030,580

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(179,629,891)
(179,629,891)

합계
-
-
-
552,030,580
(1,909,308,989)
(1,357,278,409)

2017년 12월 31일 (전기말)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
(2,142,100,852)
31,107,000,401
69,286,255,677

2018년 01월 01일 (당기초)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
(2,142,100,852)
31,107,000,401
69,286,255,677

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,944,144,298)
(13,944,144,298)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(22,046,316)
-
(22,046,316)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(364,216,881)
(364,216,881)

합계
-
-
-
(22,046,316)
(14,308,361,179)
(14,330,407,495)

2018년 12월 31일 (당기말)
38,576,255,000
1,927,743,431
(182,642,303)
(2,164,147,168)
16,798,639,222
54,955,848,182

4) 연결 현금흐름표

제 46(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
(13,944,144,298)
(1,729,679,098)

당기순이익(손실) 조정을 위한 가감

법인세비용
173,300,150
850,055,836

금융비용
2,779,784,246
1,551,361,656

금융수익
(453,390,695)
(651,367,038)

감가상각비
4,132,098,729
3,205,495,475

무형자산상각비
166,357,534
122,724,437

외화환산손실
3,188,422,959
2,266,069,090

외화환산이익
(1,370,692,646)
(1,191,175,661)

재고자산평가손실
278,240,936
-

유형자산처분손실
-
49,096,129

무형자산처분손익
-
3,740,000

유형자산처분이익
(1,307,847,570)
(1,247)

대손충당금환입
-
(78,426,900)

퇴직급여원가
564,304,740
641,141,483

기타의 대손상각비
38,565,402
(27,362,007)

판매보증충당부채전입액
12,067,021
35,813,780

기타
889,325
-

소 계
8,202,100,131
6,777,165,033

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
12,379,360,015
(1,145,668,170)

미수금의 감소(증가)
1,210,485,602
(1,276,020,760)

선급금의 감소(증가)
80,293,525
(2,603,915,424)

선급비용의 감소(증가)
(268,825,134)
(18,817,313)

재고자산의 감소(증가)
(4,024,391,192)
(2,597,718,487)

매입채무의 증가(감소)
(5,801,716,056)
8,108,005,441

미지금급의 증가(감소)
523,315,346
(1,260,479,822)

미지급비용의 증가(감소)
(892,797,825)
858,388,214

예수금의 증가(감소)
(339,416,914)
46,500,743

선수금의 증가(감소)
(281,400,713)
88,915,776

임대보증금의 증가(감소)
-
5,000,000

판매보증충당부채의 증가(감소)
(63,075,197)
(76,061,809)

사외적립자산의 적립
(622,107,577)
(947,000,000)

퇴직급여의 지급
(68,688,859)
(336,616,797)

소 계
1,831,035,021
(1,155,488,408)

영업에서 창출된 현금
(3,911,009,146)
3,891,997,527

법인세의 환급(납부)
(282,539,710)
(1,794,366,620)

영업활동순현금흐름
(4,193,548,856)
2,097,630,907

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
432,239,189
715,518,051

유형자산의 처분
7,192,508,624
1,012,235,003

무형자산(회원권)의 처분
-
170,000,000

보증금의 회수
169,574,299
2,281,510,073

관계기업투자주식의 처분
97,652,596
-

단기금융상품의 감소
12,215,000,000
27,040,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(17,965,967,100)
(5,655,091,116)

무형자산의 취득
(290,708,211)
(249,911,388)

단기금융상품의 증가
(12,130,000,000)
(10,215,000,000)

장기금융상품의 증가(감소)
(264,210,567)
200,000,000

보증금의 증가
-
(176,887,656)

매도가능금융자산의 취득
(384,188,560)
-

장기선급비용의 감소(증가)
3,077,152,052
(4,896,122,371)

투자활동순현금흐름
(7,850,947,678)
10,226,250,596

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가
137,989,439,577
92,491,639,986

장기차입금의 증가
3,555,555,545

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(2,747,526,257)
(1,573,423,456)

단기차입금의 감소
(128,756,013,684)
(104,588,350,931)

유동성장기차입금의 감소
-
(161,285,868)

금융리스부채의 증가
2,182,344,976
-

금융리스부채의 감소
-
-

재무활동순현금흐름
12,223,800,157
(13,831,420,269)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
179,303,623
(1,507,538,766)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(25,340,022)
(561,820,482)

기초현금 및 현금성자산
4,523,191,627
6,592,550,875

기말현금 및현금성자산
4,677,155,228
4,523,191,627

5) 연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발급하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록제도도입에 따른 변경

제11조 (명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주식의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 권리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자등록제도도입에 따른 변경

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고) 
① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제

전자등록제도도입에 따른 변경

신설

제15조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록제도도입에 따른 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 태수
1958.7.20
사내이사
없음
이사회

유 성준
1963.3.1
사내이사
없음
이사회

최 석인
1973.5.7
사내이사
없음
이사회

정 환
1968.9.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 태수
아남전자(주) 대표이사

아남전자홍콩유한공사 이사

없음

유 성준
아남전자(주) 경영관리본부장
엠코테크놀로지코리아 이사
없음

최 석인
아남전자(주) 기획팀장
아남전자홍콩유한공사 재무팀장
없음

정 환
법무법인 광장 변호사

정보통신산업진흥원 하도급 심의위원

공정거래위원회 경쟁정책자문위원회 자문위원

없음

기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억

※ 참고사항

당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 
- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 
 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 불참여