우리산업 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 우리산업

주주총회소집공고
2.7
우리산업주식회사

주주총회소집공고

2019 년 3월 13일

회 사 명 :
우리산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지)http://www.woory.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 정 우

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제4기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 보고 사항
가. 보고사항 : 
 (1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 
나. 부의사항

제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (* 배당예정내용 : 1주당 배당금 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 사내이사(주재홍) 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.01077577

5. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 13일

우리산업주식회사

대표이사 김 정 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김민박
(출석률 : 29%)

찬 반 여 부

1
2018.02.14
제3기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
불참

2
2018.03.15
제3기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

3
2018.03.16
한국산업은행 운영자금대출의 합좌를 통한 연장의 건
가결
불참

4
2018.05.24
기채에 관한 건
가결
불참

5
2018.06.08
(주)우리엠오토모티브 주식 매각의 건
가결
찬성

6
2018.06.22
위캠주식회사 대여금 지급의 건
가결
불참

7
2018.10.16
기채에 관한 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사
3
3,000,000
606,194
202,065
-

감사
1
70,000
18,000
18,000
-

계
4
3,070,000
624,194
156,048
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차부품산업은 완성차산업과 더불어 성장하면서 한국경제성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.
 국내 자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고 자동차부품의 수출산업화 등을 토대로 1997년 외환위기시를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해왔습니다.
 한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의

성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 경영능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품 구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.
 국내 자동차부품산업의 국민경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련 업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 하겠습니다. 

(2)산업의 성장성

자동차 부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차 업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차 산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.
자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 자동차부품산업은 일반경기 변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차 산업은 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내 자동차산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소 

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 납품의 이원화 정책으로 거의 독과점 형태를 이루고 있습니다. 당사는 현대 및 기아자동차 등완성차의 2차 납품업체로서 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등을 통하여 매출을 하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 자동차부품은 업종 특성상 자동차 모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한 경쟁방식으로 업체가 선정되고 있습니다.
 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등과 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
 제품의 원재료는 대부분 국내에서 조달되며, MOTOR(일본 마부찌사) 등 일부를 해외에서 수입하고 있으며, 공급업체와 오랜기간 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급 받아오고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없습니다. 또한 원재료 등의 가격은 업체의 대형화, 전문화로 조달 가격이 인하되는 추세입니다. 노동력 운영은 탄력적인 인원관리를 위해 적정인원 이외는 용역 회사와 계약을 체결하여 인원 수급조절을 하고 있습니다 

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
 제품에 대한 규제는 2002년 7월 1일부터 제조물책임법(PL법)이 시행되고 있으나, 당사는 자동차의 공조관련 제품을 생산하고 있어 내수 및 수출과 관련하여 별다른 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 2월27일 설립하여 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다. 
 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다. 
 또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장의 특성

자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2018년

12월 31일 현재

제 3 기 2017년
12월 31일 현재

우리산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4 기
제 3 기

자 산

I. 유동자산

164,200,218,685
147,610,662,957

현금및현금성자산
4,13
8,520,569,547
6,232,543,000

단기금융상품
5
17,000,000,000
15,000,000,000

매출채권
8
72,570,303,242
56,988,166,690

단기대여금
10
1,650,356,693
-

기타유동금융자산
6
6,401,715,062
6,613,662,049

파생상품자산
7
952,896,873
328,099,783

재고자산
11
55,894,291,788
61,288,571,089

기타유동비금융자산
9
1,210,085,480
1,159,620,346

II. 비유동자산

85,403,761,873
83,077,637,838

장기금융상품

297,100,000
261,868,000

매도가능금융자산
6
1,820,467
1,820,467

장기대여금
10
5,000,000,000
5,000,000,000

유형자산
12
65,581,619,678
65,583,888,791

무형자산
14
10,777,550,658
10,835,397,308

기타비유동금융자산
6
212,310,000
13,640,800

기타비유동비금융자산
9
1,589,028,120

이연법인세자산
28
1,944,332,950
1,381,022,472

자산총계

249,603,980,558
230,688,300,795

부 채

I. 유동부채

129,944,827,798
120,148,622,184

매입채무

47,548,782,162
47,658,059,774

기타유동금융부채
15
13,829,680,242
13,043,468,249

파생상품부채
7
152,568,558
101,876,891

차입금
16,31
59,381,881,328
53,980,316,328

충당부채
17
1,537,401,967
642,658,066

선수수익
17
29,064,109
-

기타유동비금융부채
15
4,266,620,216
3,017,087,882

당기법인세부채
28
3,198,829,216
1,705,154,994

II. 비유동부채

8,306,616,452
11,856,692,780

차입금
16,31
2,608,333,348
7,277,774,676

확정급여채무
18
5,698,283,104
4,578,918,104

부채총계

138,251,444,250
132,005,314,964

자 본

I. 지배기업소유지분

108,794,363,625
98,672,985,212

자본금
19
4,566,081,500
4,566,081,500

주식발행초과금
19
39,842,378,385
39,842,378,385

기타자본구성요소
20
20,392,671,095
20,743,604,517

이익잉여금
21
43,993,232,645
33,520,920,810

II. 비지배지분

2,558,172,683
10,000,619

자본총계

111,352,536,308
98,682,985,831

자본과부채총계

249,603,980,558
230,688,300,795

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4 기
제 3 기

3개월

(검토받지않은재무제표)

누 적

3개월

(검토받지않은재무제표)

누 적

I. 매출액
23
87,499,429,341
332,788,191,753
73,338,500,298
279,396,172,981

II. 매출원가
23,25
77,594,488,457
291,101,570,228
62,264,169,591
239,024,768,112

III. 매출총이익

9,904,940,884
41,686,621,525
11,074,330,707
40,371,404,869

판매비와관리비
24,25
6,353,712,039
24,330,462,927
6,508,948,246
23,224,615,327

IV. 영업이익

3,551,228,845
17,356,158,598
4,565,382,461
17,146,789,542

기타수익
26
455,495,482
2,481,582,848
925,523,931
4,371,137,813

기타비용
26
1,780,506,115
3,339,520,529
2,242,129,162
4,395,477,154

금융수익
27
1,737,907,442
6,006,878,696
1,239,962,421
4,588,531,945

금융원가
27
1,315,135,557
6,115,961,458
(479,315,683)
7,362,828,942

V. 법인세비용차감전순이익
28
2,648,990,097
16,389,138,155
4,968,055,334
14,348,153,204

법인세비용

1,104,444,415
4,278,782,774
249,334,187
2,592,854,221

VI. 당기순이익

1,544,545,682
12,110,355,381
4,718,721,147
11,755,298,983

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분

1,884,037,495
12,223,116,120
4,720,103,987
11,769,832,205

비지배지분

(339,491,813)
(112,760,739)
(1,382,840)
(14,533,222)

VII. 기타포괄손익:

(837,587,985)
(837,587,985)
(801,046,845)
(801,046,845)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

(837,587,985)
(837,587,985)
(801,046,845)
(801,046,845)

보험수리적손익

(837,587,985)
(837,587,985)
(801,046,845)
(801,046,845)

VIII. 당기총포괄이익

706,957,697
11,272,767,396
3,917,674,302
10,954,252,138

총포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분

1,046,449,510
11,385,528,135
3,919,057,142
10,968,785,360

비지배지분

(339,491,813)
(112,760,739)
(1,382,840)
(14,533,222)

IX. 주당손익:

기본주당순이익
19
169
1,338
517
1,292

희석주당순이익
19
159
1,261
517
1,283

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2017.1.1(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
(863,575,853)
23,006,062,550
66,550,946,582
24,533,841
66,575,480,423

자기주식처분
-
-
933,991,358
-
933,991,358
-
933,991,358

자기주식처분이익
-
-
673,189,012
-
673,189,012
-
673,189,012

신종자본증권
-
-
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-
20,000,000,000

배당금지급
-
-
-
(453,927,100)
(453,927,100)
-
(453,927,100)

총포괄손익:

전기순이익(손실)
-
-
-
11,769,832,205
11,769,832,205
(14,533,222)
11,755,298,983

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
(801,046,845)
(801,046,845)
-
(801,046,845)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(801,046,845)
(801,046,845)
-
(801,046,845)

총포괄이익
-
-
-
10,968,785,360
10,968,785,360
(14,533,222)
10,954,252,138

2017.12.3 (전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
33,520,920,810
98,672,985,212
10,000,619
98,682,985,831

2018.01.01(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
33,520,920,810
98,672,985,212
10,000,619
98,682,985,831

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)
-
(913,216,300)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
12,223,116,120
12,223,116,120
(112,760,739)
12,110,355,381

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
(837,587,985)
(837,587,985)
-
(837,587,985)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(837,587,985)
(837,587,985)
-
(837,587,985)

총포괄이익
-
-
-
11,385,528,135
11,385,528,135
(112,760,739)
11,272,767,396

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

-종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(10,000,619)
(10,000,619)

-종속기업의 지분매각
-
-
(350,933,422)
-
-
2,670,933,422
2,670,933,422

2018.12.31 (당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
43,993,232,645
108,794,363,625
2,558,172,683
111,352,536,308

연
결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4 기
제 3 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,780,853,800

19,007,991,705

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
19,157,195,800

24,289,816,213

이자의 수취

538,467,294

30,076,916

이자의 지급

(1,969,986,619)

(2,109,709,055)

법인세의 납부

(2,944,822,675)

(3,202,192,369)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,447,065,667)

(40,940,078,384)

단기금융상품의 감소

15,000,000,000

-

장기금융상품의 감소

-

720,000,000

종속회사주식의 매각

2,320,000,000

-

유형자산의 처분

6,247,526,110

4,973,720,614

파생상품의 감소

-

211,770,000

보증금의 감소

40,000,000

150,648,000

정부보조금의 수취

-

75,815,386

단기금융상품의 증가

(17,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기대여금의 대여

(2,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가

(35,232,000)

(137,232,000)

선물거래예치금의 증가

(1,142)

(1,125)

종속회사주식의 취득

-

-

파생상품의 증가

(457,450,000)

-

종속기업처분으로 인한 순현금유출

(18,841,799)

-

보증금의 증가

(240,000,000)

-

유형자산의 취득

(13,882,379,266)

(21,499,831,452)

무형자산의 취득

(2,420,687,570)

(5,434,967,807)

장기대여금의 대여

-

(5,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(227,917,628)

20,624,645,274

단기차입금의 순증가

5,229,740,000

4,445,205,000

장기차입금의 증가

-

3,063,000,000

기타자본의 증가

-

20,000,000,000

자기주식의 처분

-

1,607,180,370

유동성 장기부채의 상환

(4,544,441,328)

(4,961,107,996)

배당금의 지급

(913,216,300)

(453,927,100)

전환사채의 상환

-

(3,075,705,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

182,156,042

(608,007,278)

V. 현금및현금성자산의 증가

2,105,870,505

(1,307,441,405)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,232,543,000

8,147,991,683

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,520,569,547

6,232,543,000

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 4 기 2018년

12월 31일 현재

제 3 기 2017년
12월 31일 현재

우리산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4 기
제 3 기

자 산

I. 유동자산

156,725,921,199

140,623,153,521

현금및현금성자산
4,14
6,038,358,454

5,112,554,975

단기금융상품
5
15,000,000,000

15,000,000,000

매출채권
8
70,384,014,327

53,284,757,132

기타유동금융자산
6
8,122,135,665

6,562,423,276

파생상품자산
7
952,896,873

328,099,783

재고자산
11
55,279,807,186

59,328,905,237

기타유동비금융자산
9
948,708,694

1,006,413,118

II. 비유동자산

85,790,402,337

84,549,436,544

장기금융상품

295,100,000

259,868,000

매도가능금융자산
6
1,820,467

1,820,467

종속기업투자
12
5,680,000,000

8,215,000,000

유형자산
13,14,24
63,260,027,289

61,536,994,838

무형자산
15
8,303,179,855

8,155,001,831

기타비유동금융자산
6
5,112,310,000

5,012,310,000

기타비유동비금융자산
9
1,589,028,120

-

이연법인세자산
30
1,548,936,606

1,368,441,408

자 산 총 계

242,516,323,536

225,172,590,065

부 채

I. 유동부채

127,444,797,826

116,492,950,988

매입채무

46,582,310,748

45,460,674,104

기타유동금융부채
16
13,378,107,482

11,763,235,077

파생상품부채
7
152,568,558

101,876,891

차입금
17,24,33,34
58,881,881,328

53,855,316,328

충당부채
18
1,508,710,337

642,658,066

기타유동비금융부채
16
4,224,204,739

2,985,363,852

당기법인세부채

2,717,014,634

1,683,826,670

II. 비유동부채

6,860,274,515

9,965,805,980

차입금
17,24,33,34
1,233,333,348

5,402,774,676

확정급여채무
20
5,612,441,167

4,563,031,304

기타비유동금융부채
19
14,500,000

-

부 채 총 계

134,305,072,341

126,458,756,968

자 본

I. 자본금
21

4,566,081,500

4,566,081,500

II. 주식발행초과금
21

39,842,378,385

39,842,378,385

III. 기타자본구성요소
22

20,743,604,517

20,743,604,517

IV. 이익잉여금
23

43,059,186,793

33,561,768,695

자 본 총 계

108,211,251,195

98,713,833,097

부 채 와 자 본 총 계

242,516,323,536

225,172,590,065

포 괄 손 익 계 산 서

제 4기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4 기
제 3 기

I. 매출액
25,32,37

310,616,521,455

272,473,269,281

II. 매출원가
25,27,32

272,570,738,430

232,591,128,132

III. 매출총이익

38,045,783,025

39,882,141,149

판매비와관리비
26,27,32
23,112,329,711

22,830,221,202

IV. 영업이익

14,933,453,314

17,051,919,947

V. 기타손익

474,189,794

기타수익
28,32
2,455,237,501

4,533,832,338

기타비용
28
1,981,047,707

4,395,474,573

VI. 금융손익

(43,783,081)

금융수익
29
5,960,902,031

4,423,719,800

금융원가
29
6,004,685,112

7,339,450,421

VII. 법인세비용차감전순이익

15,363,860,027

14,274,547,091

법인세비용
30
4,115,637,644

2,582,964,711

VIII. 당기순이익

11,248,222,383

11,691,582,380

IX. 기타포괄손익:

(837,587,985)

(801,046,845)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(837,587,985)

(801,046,845)

X. 당기총포괄이익

10,410,634,398

10,890,535,535

XI. 주당손익:

기본주당순이익
31

1,231

1,283

희석주당순이익
31

1,160

1,274

자 본 변 동 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2017년 1월 1일(기초자본)
4,566,081,500
39,842,378,385
(863,575,853)
23,125,160,260
66,670,044,292

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식처분
-
-
1,607,180,370
-
1,607,180,370

신종자본증권
-
-
20,000,000,000
-
20,000,000,000

배당금지급
-
-
-
(453,927,100)
(453,927,100)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
11,691,582,380
11,691,582,380

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(801,046,845)
(801,046,845)

2017년 12월 31일(기말자본)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
33,561,768,695
98,713,833,097

2018년 1월 1일(기초자본)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
33,561,768,695
98,713,833,097

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,248,222,383
11,248,222,383

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(837,587,985)
(837,587,985)

2018년 12월 31일(기말자본)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
43,059,186,793
108,211,251,195

현 금 흐 름 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4 기
제 3 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,490,994,923

21,081,550,630

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
14,714,822,964

26,340,781,211

이자의 수취

535,890,666

25,630,662

이자의 지급

(1,900,370,184)

(2,083,811,124)

법인세의 납부

(2,859,348,523)

(3,201,050,119)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,658,929,858)

(42,123,412,144)

단기금융상품의 감소

15,000,000,000

장기금융상품의 감소

-

720,000,000

종속회사주식의 매각

2,320,000,000

-

유형자산의 처분

6,247,526,110

4,973,720,614

파생상품의 감소

-

211,770,000

보증금의 감소

-

143,994,000

국고보조금의 수취

-

27,000,000

단기금융상품의 증가

(15,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기대여금의 대여

(2,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가

(35,232,000)

(135,232,000)

종속회사주식의 취득

-

(8,000,000,000)

보증금의 증가

(100,000,000)

선물거래예치금의 증가

(1,142)

(1,125)

파생상품의 증가

(457,450,000)

-

유형자산의 취득

(13,263,399,856)

(17,312,014,461)

무형자산의 취득

(2,370,372,970)

(2,752,649,172)

장기대여금의 증가

-

(5,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(88,417,628)

18,624,645,274

단기차입금의 순증가

5,229,740,000

4,445,205,000

장기차입금의 증가

-

1,063,000,000

임대보증금의 증가

14,500,000

-

기타자본의 증가

-

20,000,000,000

자기주식의 처분

-

1,607,180,370

유동성 장기부채의 상환

(4,419,441,328)

(4,961,107,996)

배당금의 지급

(913,216,300)

(453,927,100)

전환사채의 상환

-

(3,075,705,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

182,156,042

(608,007,278)

V. 현금및현금성자산의 증가

743,647,437

(2,417,216,240)

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,112,554,975

8,137,778,493

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,038,358,454

5,112,554,975

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제4기
제3기
제2기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
913
913
454

주당 배당금(원)
100
100
50

현금배당수익률(%)
보통주
0.28
0.29
0.22

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조 문

변경전 내용

변경후 내용

개정이유

제2조

(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차부품 제조 및 판매업

2. 일반기계 제조 및 판매업

3. 물품 매도 확약서 발행업

4. 전자부품제조 및 판매업

5. 각 호에 부대하는 사업

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차부품 제조 및 판매업

2. 일반기계 제조 및 판매업

3. 물품 매도 확약서 발행업

4. 전자부품제조 및 판매업

5. 부동산업 및 임대업, 창고업, 주차장운영업

6. 상품의 매매, 위탁 및 수탁매매 대리업

7. 수출입업

8. 각 호에 부대하는 사업

사업범위 확대

제9조

(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권전자등록 의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

제9조의2

(주식등의 전자등록)

(신설)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조

(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 명의개서대행 업무규정에 따른다.

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 법정대리인은 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

⑤ 제1항 내지 제4항의 신고 또는 제출을 태만히 하여 발생한 손해에 대해서는 이 회사가 책임지지 아니한다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조

(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조 건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월(사모의 경우 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

단순 기재 오류 정정

제18조

(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월(사모의 경우 1년) 이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

단순 기재 오류 정정

제19조

(사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비 및 단순 기재 오류 정정

제21조

(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

① (현행과 같음)

② 대표이사 사장이 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

단순 기재 오류 정정

제24조

(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

① (현행과 같음)

② 대표이사 사장이 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

단순 기재 오류 정정

제35조

(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

① (현행과 같음)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ (좌동)

단순 기재 오류 정정

제54조

(외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

이 회사는 주식회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주재홍
1965.01.04
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주재홍
現 우리산업(주) 부사장

- 現 우리산업(주) 부사장

- 인천전문대 기계과 졸업

-

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 (1)
3 (1)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
7천만원
7천만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 규정을 신규로 제정하기 위함

다. 임원 퇴직금지급 규정(안)

제 1 조(목적)

본 규정은 우리산업주식회사에 재임하는 임원이 퇴직(사망의 경우를 포함한다."이하같다")하였을 경우의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조(임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사와, 이사회의 의결로 보임된 비법정이사로서 상근인 자를 말한다.

제 3 조(퇴직기간)

1) 임원의 퇴직시기는 등기일자에 관계없이 현실적으로 퇴직한 날짜로 한다.

2) 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때에는 동일날짜로 퇴직한 것으로 본다. 단, 비상근 이사에게 업무상 정기적으로 급여명목으로 지급되었다 하더라도 퇴직금은 지급치 않는다.

제 4 조(퇴직금 산출방법)

임원의 퇴직금은 평균임금으로 근로기준법에 의거 산출한다. 단, 등기대표이사일 경우 퇴직금은 3년(근무기간이 3년 미만인 경우에는 개월 수로 계산한 해당 근무기간을 말하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다) 동안 지급 받은 총급여의 연평균환산액 × 1/10 × 근속연수(1년미만의 기간은 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다) × 3으로 산출한다.

제 5 조(재임기간의 계산)

1) 임원의 재임기간은 월 보수가 지급된 기간으로 한다.

2) 퇴직금은 일할계산한다.

3) 본 규정이 정한 퇴직금은 재임기간이 1 년 미만의 경우에는 지급하지 아니한다.

제 6 조(업적평가에의한 가감)

이사회에서 퇴임임원의 재직기간중 업적을 평가하여 이사회 결의로 가감 지급할 수 있다.

제 7 조(적용예외)

임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우 이사회의 결의로 제4조에 정한 퇴직금을 감액하거나 지급하지 아니할수 있다.

제 8 조(개폐)

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

제 9 조(보칙)

본 규정에 명시되지 아니한 기타사항은 이사회의 결의에 의한다.

제 10조(변경일)

본 규정은 제4기 정기주주총회 승인일인 2019년 03월 29일부터 유효하다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. 

- 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.