피앤씨테크 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 피앤씨테크

주주총회소집공고
2.7
피앤씨테크(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
피앤씨테크 주식회사

대 표 이 사 :
조 광 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동)

(전 화) 031-452-5791

(홈페이지) http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 남 선

(전 화) 031-452-5857

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 피앤씨테크(주) 3층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
 ▷ 제2-1호 의안: 사내이사 조광식 선임의 건(재선임)
 ▷ 제2-2호 의안: 사내이사 이재광 선임의 건(재선임)
 ▷ 제2-3호 의안: 사내이사 박경신 선임의 건(재선임)
 ▷ 제2-4호 의안: 사외이사 홍평기 선임의 건(재선임)
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4항 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항
 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 2019년 03 월 13 일

 피앤씨테크 주식회사
 대표이사 조 광 식 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결
여부

사외이사등의 성명

홍평기
(출석률: 100%)
남상목
(출석률: 100%)

찬성여부

18-1

2018.02.08
제19기 재무제표 승인의 건

승인

찬성

찬성

18-2
2018.02.22
이사후보(사외이사 포함) 및 감사후보 추천의 건

승인

찬성
찬성

18-3
2018.02.22
제19기(2017년) 정기주주총회 소집에 관한 건
2017년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

승인

찬성
찬성

18-4
2018.08.27
과천지식정보타운 지식기반용지 취득의 건
승인
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
본인
2018.02.28
273,600
1.20

※상기비율은 2018년 매출액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

본인
매출거래
2018.01.01~
2018.12.31
1,687,815
7.41

※상기비율은 2018년 매출액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

전력계통 산업은 라이프 사이클이 비교적 길어 지속적인 시장 지배력과 성장 잠재력을 가진 산업으로 시장선점을 위한 경쟁이 매우 치열합니다. 전기에너지 공급 및 국가 전력 공급망 구축에 필수적이며 높은 신뢰도 확보가 중요한 요소입니다. 또한 계통고장 발생시 지난 2013년 9월 15일 블랙아웃 사태와 같은 대형 정전을 유발하여 타 산업에 미치는 영향이 크며 고장 복구에도 장시간 및 고비용이 소요되게 됩니다. 최근 세계 각국 전력회사가 전력 공급 신뢰도에 대한 사회적 요구를 충족시키기 위해 배전 자동화 설비에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 당사는 설립 당시 이미 배전자동화 분야 제품 개발 기술을 갖고 있는 다수의 인력이 확보되어 한전 적용 초기단계에서부터 제품을 개발하여 납품해오고 있습니다. 그동안 수차례 Up-Grade 개발과 다양한 종류의 단말장치 개발을 해왔으며 한전에서의 경험을 바탕으로 해외 각국의 전력회사에서 요구되는 기능을 충족시켜 해외시장에서도 경쟁력을 갖추고 시장을 확대해 가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
배전자동화 단말장치는 콘크리트 전주에 설치되는 가공용과 지중선로에 설치되는 지중용으로 구분되고, 고객의 수요와 기술의 발전에 따라 통합형, 도어 부착형, 다기능형, 수출용을 개발하여 납품하고 있습니다. 디지털보호계전기는 유럽의 CE 인증을 받은 피더보호계전기(PAC-P100)를 시작으로 굳디자인(한국디자인진흥원, 2006년)을 받은 과전류 보호 계전기(PAC-E100), 모터 보호 계전기, 변압기 보호 계전기, 발전기 보호 계전기 등 다양한 보호 요소를 포함하며, 통신을 이용한 원격 계측, 감시, 기록, 제어 등의 기능을 가지고 있습니다. 당사는 전력기기 제품 이외에 SCADA 소프트웨어(Pylon 1.0)를 자체 개발하여 출시하고, 관련 소프트웨어 3건을 한국소프트웨어 산업협회에 등록하였습니다. SCADA 소프트웨어 Pylon은 원거리 현장을 감시 및 제어 할 수 있는 제품으로 실시간 현장 모니터링을 구성하거나, alarm 상황을 실시간 분석, 기록합니다. 사용자에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고, 사용자의 즉각적이고 원활한 대응을 지원하며, 국내 및 해외의 에너지/발전부문의 현장에서 구축한 다양한 사례들이 다수 존재합니다. 당사는 2000년에 한국철도 기술연구원과 공동으로 고장점표정장치 시스템 개발에 착수하여 2002년 전기철도 급전선로용 고장점 표정장치인 Fault Locator(F/L)를 개발 완료하고, 이를 특허 출원하였습니다. 이 제품은 국내 독점 공급이며 경쟁제품은 일본의 ‘쯔다’제품 외에는 없습니다. 국내에서 철도 선로의 가설이 매년 증가하고 있는데, 이 선로에서 낙뢰나 까치집 등으로 단락되었을 경우, 고장 위치를 신속하고 정확하게 찾아주는 시스템입니다. 또한, 그 동안 축적된 기술력을 바탕으로 양방향 전력량을 계량할 수 있는 전자식 전력량계를 개발하여 한전 등록을 완료하였습니다. 최근 스마트그리드 확산과 태양광 발전 등 발전설비를 보유한 수용가가 늘면서 직접 전기를 생산하고, 여분의 전기를 전력회사에 되팔 수 있도록 가능하게 하는 기술 중 하나가 양방향 전력량계라고 할 수 있습니다. 당사는 전력 IT 전문기업으로서 전기자동차 충전기를 개발하였고, 디지털미터기, 주거용 주방자동소화장치를 직접 생산, 납품하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업 면허를 바탕으로 기술력에 기초하여 사업영역을 다각화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
2016년 한전 배전분야 전력기자재 개발정보 운영방안 설명회 자료에 의하면 2014년
 배전선로 정전현황은 2013년 대비 일시정전은 13.7% 감소하였으며, 순간정전은 17.2% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 배전자동화의 효과로 볼 수 있으며, 이에 따라 한전이 2015년부터 자동화 대상을 전체 개폐기의 50%에서 100%로 방침을 변경함으로써 향후 지속적인 물량 발주가 이어질 것으로 보고 있습니다.(현재 한전KDN에 당사 포함하여 4개의 업체가 납품하고 있습니다.) 또한, 해외의 경우 송배전기기 시장규모 전망에 따르면 2022년까지 연평균 4.18% 지속 성장이 예상되고 있습니다. 선진국의 경우 1960~70년대에 설치된 노후된 전력기기의 교체가 활발히 이루어질 전망이며 아시아 국가의 경우 연평균 5.4%이상의 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 제품군과 같은 제어, 메타 부분의 증가율은 8.9%로 나타나 가장 높은 수치를 나타내고 있습니다.

<2012~2022년 송배전 시장>

(단위 : 백만불)

2012~2022년 송배전 시장

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력계통의 배전분야에서 정전을 최소화하고, 안전한 전력을 공급하기 위한 디지털전력기기를 생산하는 전력 IT 전문기업입니다. 창업 당시 대부분의 인력이 전력 IT 분야 관련 전문 기술을 가지고 있던 대기업 연구소 출신들로서, 앞으로 도래할 시기에서 주요한 변화인 고효율, 지능형, 친환경의 필요성을 인식하고 회사를 창립하였습니다. 설립 당해년도에 연구소와 공장을 설립하고, 그 해 한전 배전자동화용 단말장치(FRTU)를 개발하여 한전KDN에 납품을 하게 되었습니다. 국내 시장을 꾸준히 확보하여 고객의 굳은 신뢰성을 기반으로 해외시장으로도 그 영역을 넓히기 위하여 노력한 결과, 현재 동남아를 비롯한 인도, 중동, 동유럽, 남미 등지에 수출을 활발히 진행하고 있습니다. 국내 및 해외의 실적을 바탕으로 한전 유망전력벤처기업 선정, 경기도 수출 유망중소기업으로 지정되었으며 당사의 기술로 개발된 제품들 중 배전자동화 단말장치(2005년,2016년 12월말)와 디지털보호계전기(2009년)는 정부기관으로부터 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 배전자동화단말장치

배전자동화단말장치의 국내 시장은 현재 세니온, 싸이몬, 인텍전기전자 이렇게 당사와 더불어 4개사가 전체 제품을 납품하는 과점 사업 구조를 갖고 있습니다. 최종 고객은 한전이지만 한전KDN을 통해서 한전에 납품되어 설치되고 있습니다. 한전KDN은 4개의 회사에 대해 제품의 품질 및 기술에 대한 평가를 통해서 기술의 우수성, 사업에 대한 지원 규모정도를 파악하여 경쟁을 유도하고 있으며, 4개의 기존 업체는 새로운 업체가 진입하지 못하도록 양방향 리클로저기기, 신지중 배전방식 등의 신제품을 개발하고 제품을 지속적으로 업그레이드함으로써 계속해서 진입장벽을 만들고 있습니다.

해외 제조업체로서 당사의 배전자동화단말장치에 상응하는 제품을 보유하고 있는 회사들은 주로 다국적의 대기업들이며, 당사가 진출한, 또는 진출하고자 하는 여러 나라에서 기술적으로, 가격적으로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 기술적으로는 부분적으로 당사가 우위를 점한 부분도 있습니다. 특히 최신의 표준통신 기술에서는 당사가 세계 유수업체들에 비해 한 발 앞서 있으며, 가격에 있어서도 요구되는 사양이 단순할 경우에는 해외에서의 경쟁은 주로 국내 업체들끼리의 경쟁이며, 해외 업체들과는 비교가 되지 않는 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2) 디지털보호계전기

당사의 보호계전기는 기능, 보호대상, 최종 사용자 등에 따라 크게 E, M, X, K의 4가지 시리즈로 구성되어 있습니다. 디지털 보호계전기 또는 보호IED로 국내외 시장의 요구에 맞게 설계되어 충분한 가격경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 디지털보호계전기 단말기 판매 방식에서 단말기를 내장한 보호반 판매방식으로 변화를 추진함으로써 매출 규모 확대 및 수익성 증가를 기대하고 있습니다.

시리즈

제품명

제품 설명

특징

E

PAC-E100

접지용 과전류 보호계전기(일반 CT)

PAC-E100(IE) : LPCT/로고스키 CT용

다기능 일체형,

가격 경쟁력형

PAC-E150

비접지용 과전류 보호계전기

PAC-E170

모터 보호용 과전류 보호계전기

PAC-E500

과/저전압 보호계전기

PAC-E102

2회로 과전류 보호계전기

M

PAC-F100

피더용 복합형 보호계전기

복합형

PAC-M100

모터용 복합형 보호계전기

PAC-T100

변압기용 복합형 보호계전기

PAC-D100

분산전원(태양광,풍력)연계선로용

복합형 보호계전기

PAC-P200

피더/모터용 복합형 보호계전기

X

PAC-XF100

배전선로 보호IED

보호 IED

PAC-XG100

발전기 보호 IED

변압기 보호 IED

모터 보호 IED

K

PAC-K100

과전류 보호계전기

한전용

PAC-K110

재폐로 기능부 과전류 계전기

PAC-K160

방향성 과전류 계전기

PAC-K580

저주파수 보호계전기

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

K시리즈와 한전용 IED인 PAC-XG100을 개발 완료하여 한전 및 한전용 GIS납품업체에 납품을 위한 공인인증시험 및 부품 호환신청을 완료하여 현재 입찰에 참여하고 있습니다.

 또한 디지털보호계전기 및 고장점표정장치를 보호반과 함께 세트화를 통한 고부가가치 창출을 위하여 한전등록을 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도_전체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

피앤씨테크주식회사
(단위: 원)

과 목

제 20(당) 기말

제 19(전) 기말

자산

유동자산

37,708,239,250
38,373,072,441

현금및현금성자산

3,520,029,863
4,205,925,410

금융기관예치금

20,771,872,680
22,491,633,600

기타유동금융자산

2,523,011,200
3,210,658,365

매출채권 및 기타유동채권

4,868,239,390
3,856,695,042

재고자산

6,025,086,117
4,608,160,024

비유동자산

27,454,137,326
25,698,297,840

금융기관예치금

1,170,000,000
690,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

469,601,000
1,231,720,375

기타비유동금융자산

3,226,560,735
2,051,463,197

유형자산

21,494,343,217
20,822,445,240

무형자산

580,891,001
609,459,940

이연법인세자산

512,741,373
293,209,088

자산총계

65,162,376,576
64,071,370,281

부채

유동부채

6,260,111,612
7,830,401,832

매입채무 및 기타유동채무

3,740,532,065
5,156,749,860

단기차입금

2,400,000,000
2,400,000,000

당기법인세부채

119,579,547
273,651,972

비유동부채

1,285,189,324
1,007,446,643

퇴직급여부채

1,285,189,324
1,007,446,643

부채총계

7,545,300,936
8,837,848,475

자본

자본금

3,248,300,000

3,248,300,000

주식발행초과금

25,296,617,115

25,296,617,115

자본잉여금

51,312,300

51,312,300

기타포괄손익누계액

67,066,925
175,936,106

이익잉여금

28,953,779,300
26,461,356,285

자본총계

57,617,075,640
55,233,521,806

자본과부채총계

65,162,376,576
64,071,370,281

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

피앤씨테크주식회사

(단위: 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

매출액

22,774,806,990
29,829,394,527

매출원가

17,264,160,723
21,968,210,976

매출총이익

5,510,646,267
7,861,183,551

판매비와관리비

3,689,835,653
3,071,371,227

영업이익

1,820,810,614
4,789,812,324

기타수익

660,339,130
160,996,123

기타비용

397,108,196
999,036,222

금융수익

510,833,086
492,773,037

금융비용

29,991,543
16,219,266

법인세비용차감전순이익

2,564,883,091
4,428,325,996

법인세비용

218,231,926
629,493,649

당기순이익

2,346,651,165
3,798,832,347

기타포괄손익

(250,536,829)
256,294,005

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-
175,936,106

1) 매도가능증권평가이익
-
175,936,106

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(250,536,829)
80,357,899

1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
196,545
-

2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(220,569,118)
-

3) 순확정급여부채 재측정요소
(30,164,256)
80,357,899

총포괄손익

2,096,114,336
4,055,126,352

주당이익

기본주당이익

361
585

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

피앤씨테크주식회사

(단위 : 원)

과목
제 20 기
(처분예정일: 2019년 3월 28일)
제 19 기
(처분확정일: 2018년 3월 23일)

미처분이익잉여금

28,756,779,300

26,164,356,285

전기이월미처분이익잉여금
26,264,356,285

22,285,166,039

회계변경효과
175,936,106

-

순확정급여부채의 재측정요소
(30,164,256)

80,357,899

당기순이익
2,346,651,165

3,798,832,347

임의적립금 등의 이입액

100,000,000

100,000,000

연구및인력개발준비금
100,000,000

100,000,000

계

28,856,779,300

26,264,356,285

차기이월미처분이익잉여금

28,856,779,300

26,264,356,285

- 자본변동표

자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

피앤씨테크주식회사
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

2017.01.01 (전기초)

3,248,300,000

25,296,617,115
51,312,300

-

22,582,166,039

51,178,395,454

당기순이익

-
-
-
-
3,798,832,347
3,798,832,347

기타포괄손익

-
-

175,936,106
-
175,936,106

순확정급여부채 재측정요소

-
-

-
80,357,899
80,357,899

2017.12.31 (전기말)

3,248,300,000

25,296,617,115
51,312,300
175,936,106
26,461,356,285
55,233,521,806

2018.01.01 (당기초)

3,248,300,000

25,296,617,115
51,312,300
175,936,106
26,461,356,285
55,233,521,806

회계정책의 변경
-
-
-
111,503,392
175,936,106
287,439,498

수정후 재작성된 금액
3,248,300,000
25,296,617,115
51,312,300
287,439,498
26,637,292,391
55,520,961,304

당기순이익

-
-
-
-
2,346,651,165
2,346,651,165

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
196,545
-
196,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(220,569,118)
-
(220,569,118)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(30,164,256)
(30,164,256)

2018.12.31 (당기말)

3,248,300,000

25,296,617,115
51,312,300
67,066,925
28,953,779,300
57,617,075,640

- 현금흐름표

현금흐름표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

피앤씨테크주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전)기

영업활동현금흐름

(998,956,859)

4,562,939,821

당기순이익

2,346,651,165

3,798,832,347

당기순이익조정을 위한 가감액

1,543,925,541

1,174,193,403

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,758,946,267)

114,747,312

이자수취(영업)

478,358,427

551,835,860

이자지급(영업)

(29,793,948)

(15,734,840)

배당금수취액
23,093,305

-

법인세납부

(602,245,082)

(1,060,934,261)

투자활동현금흐름

268,770,760

(15,363,753,024)

금융기관예치금의 증가

(88,273,039,080)

(110,408,231,285)

금융기관예치금의 감소

89,448,400,000

113,946,200,000

대여금의 증가

(10,000,000)

(40,000,000)

대여금의 감소

804,367,098

40,800,000

보증금의 증가

-

(9,745,875)

보증금의 감소

500,000

21,745,875

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,564,349,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000)

-

상각후원가측정금융자산의 처분
921,312

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(960,000)

-

매도가능금융자산의 취득

-

(2,985,129,256)

매도가능금융자산의 처분

-

73,029,292

유형자산의 취득

(1,107,133,076)

(15,800,021,141)

유형자산의 처분

1,379,636

-

무형자산의 취득

(145,493,096)

(153,653,463)

시설이용권의 취득
-

(306,600,000)

국고보조금의 수취

115,176,966

257,852,829

재무활동현금흐름

-

1,900,000,000

단기차입금의 증가

-

1,900,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(730,186,099)

(8,900,813,203)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

44,290,552

(174,934,536)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(685,895,547)

(9,075,747,739)

기초현금및현금성자산

4,205,925,410

13,281,673,149

기말현금및현금성자산

3,520,029,863

4,205,925,410

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조광식
58.12.07
-
대표이사
이사회

이재광
59.03.17
-
대표이사
이사회

박경신
66.01.26
-
-
이사회

홍평기
64.02.09
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조광식
- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장
- 피앤씨테크(주) 대표이사

- 광운대학교 전기공학과 졸업

- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)

- 피앤씨테크㈜ 대표이사(현)

-

이재광
- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장

- 건국대학교 전기공학과 졸업

- 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)

-

박경신
- 삼보개발 근무

-인덕대학교 건축과 졸업

-삼보개발 근무(현)

-

홍평기
-

- 단국대학교 정치외교학과 졸업

- 교학사 컴퓨터사업본부장(전)

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000
60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 28일

- 주주총회 집중(예정)일 개최 사유:

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 28일(목)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다. 

 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로 그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 가 될 수 있도록 노력하겠습니다.