휴니드테크놀러지스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 휴니드테크놀러지스

주주총회소집공고
2.7
(주)휴니드테크놀러지스

주주총회소집공고

2019년 3 월 13일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
신종석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 87

(전 화) 032-457-6065

(홈페이지) http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 용 환

(전 화) 032-457-6062

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제50기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
 1) 제1호 의안: 제50기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 제3-1호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사 신재명 선임의 건
 4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
 5) 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
-
직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김필규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.24
농협 신규 차입금(담보대출)에 대한 안건
찬성

2
2018.02.07
제49기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.02.27
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

4
2018.03.08
주주총회 소집 결의의 건
찬성

5
2018.05.14
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

6
2018.10.19
자산 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,700,000
42,900
42,900
2018년 1월 ~ 2018년 12월

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방산사업 부문

(산업의 특성) 일반적으로 방위산업은 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주에 의한 공급계약사업으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 안정적으로 사업을 수행할 수 있습니다. 즉, 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있으며, 또한 국방예산과 관련되기 때문에 방위산업은 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성) 앞으로 방위산업은 전술통신 및 차세대 무기체계의 개발에 집중될것으로 전망됩니다. 또한 미래 전장환경이 독립적인 전투수행의 형태가 아닌 네트워크 중심전장(NCW) 환경으로 진화할 것으로 예측되면서 시스템 통합의 필요성이 제기됨에 따라 최첨단 디지털 하드웨어/소프트웨어를 적용한 전술시스템사업 분야가 확대될 것으로 전망되며, 또한 테러리스트의 위협, 외부의 침입, 국지전 등 갑자기 발생하는 상황들로부터 자국 및 고객의 안전을 지키기 위한 통합 Security 시장의 성장이 예상됩니다. 더불어, 정부의 방위산업 경쟁력 강화 및 방산수출 활성화 전략에 따라 국내 방산기업의 해외시장 진출 기회 확대 및 중소 방산기업 육성을 위한 정부 차원의 지원이 기대됩니다.

(경기변동의 특성) 당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다. 

(회사의 경쟁우위요소) 당사는 지난 50년간 군 무선통신 발전을 위해 특수통신 및 전술통신 장비를 생산/공급하면서 축적된 기술을 바탕으로 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 전술통신 사업의 경우, 다중채널무전기(GRC-512, 4Mbps)를 자체 개발/생산하면서 확보한 탄탄한 기술력과 노하우를 바탕으로 향후 현재의 군 전술통신체계를 대체할 차세대 군 종합전술정보 통신체계 TICN (Tactical Information Communication Network) 사업의 주요체계인 대용량 무선전송장치 HCTRS (High Capacity Trunk Radio System)에 대한 체계개발을 2015년 5월에 성공적으로 완료한 후, 2016년 초도양산을 시작으로 2017년에는 2차 양산 계약을 체결함으로써 전술통신시장 내 선도적 지위를 확고히 하였습니다. 또한 안정적인 성장기반 확대를 위해 항공분야사업에도 진출하고 있습니다. 이의 일환으로 소형 무장/민수헬기사업, 한국형 기동헬기 사업, 사단정찰용 UAV사업에 참여하고 있습니다.

(2) 해외사업 부문

(산업의 특성) 당사가 주로 영위하는 해외사업은 대한민국 정부가 해외로부터 직도입하는 제품에 따른 절충교역(Offset) 사업과, 해외업체들과의 전략적 제휴에 따른 항공기 주요 구성품 해외수출사업으로 구성되어 있습니다. 절충교역 사업 부문은 해외업체가 한국에 판매하는 방산물자 금액의 일정 비율을 국내 제품생산 및 수출 등의 방법으로 역 구매해 가도록 하는 사업으로써, 국방예산 증가와 해외 방산물자 수입 증가 시, 절충교역 사업 규모도 연동하여 증가하게 됩니다. 해외 수출사업 부문은 보잉 및 에어버스 등 해외 항공/방산 글로벌 기업들이 전세계 시장에서의 시장점유 확대 및 경쟁력 제고를 목적으로 공급망(Supply Chain)을 본격 재편해나가면서 우수한 기술과 사업역량을 보유한 신규 협력업체를 지속적으로 확대 발굴해 나가고 있는 추세입니다. 해외 글로벌 기업에 대한 수출사업은 해당 업체가 요구하는 프로세스 및 품질 요구조건 인증 획득에 많은 노력이 필요하지만 일단 적격 협력업체로 등록된 이후에는 장기적으로 안정적인 물량 확보 및 사업 수행이 가능하다는 특성이 있습니다.

(산업의 성장성) 절충교역 사업과 관련, 지속적으로 증가하고 있는 국방예산 및 해외최첨단 장비의 도입이 계속됨에 따라어 이와 연계된 절충교역 참여가능사업도 2020년대까지 지속 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 해외업체의 절충교역 의무비율도 세계적인 추세에 따라 점차 증가하고 있으며, 대한민국 정부의 중소기업 육성 지원정책의 일환으로 중소기업 절충교역 참여 비율도 계속 확대됨에 따라 당사의 절충교역 사업 부분은 향후 10년 이상 지속 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해외 수출 부문은 전세계적으로 이미 큰 시장을 형성하고 있는 항공/방산시장을 중심으로 지속적인 성장을 하고 있으며, 특히 민간항공기 시장의 경우 향후 20년간 매년 5% 수준의 지속 성장이 예상되고 있어 동 시장에 본격 참여를 통해 회사 항공부문 매출의 비약적인 확대를 도모하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 해외사업 중 절충교역 부문은 대한민국 국방사업에 연계하여 추진됨에 따라 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면 해외 직도입 사업에 대한 국방정책과 의사 결정과정에 따라 다소 영향을 받을 수 있습니다. 해외수출 부문의 경우 해외협력 주요 고객이 세계시장을 무대로 수주를 기반으로 한 사업을 수행함에 따라 세계 경기 변동 및 그들의 수주 성과에 따라 당사 참여사업에 영향을 받을 수있으나, 고객 계층 확대 및 이를 통한 사업 및 제품 다변화 시, 시장 및 경기변동에 따른 당사 사업의 영향은 최소화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

(회사의 경쟁우위요소) 당사는 지난 2006년 세계적인 항공우주기업 보잉사와 자본투자를 포함한 전략적 제휴를 체결한 이후, 항공부문을 중심으로 해외협력사업을 본격적으로 추진해 오고 있습니다. 2008년부터 보잉 전투기 주요 구성품인 전기/항공전자계통 장비의 생산 등을 통해 글로벌 선진 항공기 회사가 요구하는 생산/품질 프로세스를 구축하였고, 이러한 역량을 바탕으로 2012년에는 보잉사와 1.25억불 규모의 항공전자장비를 공급하는 협약 (MOA)를 체결함으로써 장기적으로 사업을 확대해 나갈 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 2014년부터 미국의 보잉사와 함께 항공우주산업의 양대산맥을 이루고 있는 에어버스사와 협력을 확대하여 항공기 전기/전자 품목 생산 납품을 위한 유럽 항공회사의 요구조건을 충족하는 체제를 완비함으로써, 명실공히 전 세계 최고수준의 항공업체들과 함께 글로벌 시장을 대상으로 사업을추진할 수 있는 경쟁우위를 확보하고 있으며 이러한 역량과 경험을 인정받아 기타 해외 업체들로부터도 다양한 신규 절충교역 사업 공동 추진 및 전략적 협력관계 구축을 제의받고 있습니다.

(3) 민수사업 부문

(산업의 특성) SI산업은 공공기관 및 지방자치단체 위주의 사업으로 당사에서 추진하고 있는 공공 SI산업은 정부의 국가정보화 시행계획의 확대 및 예산편성, 사업시행에따른 공공입찰 참여를 통하여 사업을 진행하였습니다. 

(산업의 성장성) 글로벌 경기와 투자심리 개선, 기저효과 등에 기반한 설비투자 규모 증가 전망에도 불구하고 여전히 높은 경기하방위험과 프로젝트 소형화 추세 등으로 인해 업계의 저성장기조는 당분간 이어질 것으로 전망됩니다. 결국 전체 SI시장의성장을 견인하는 요인은 신규 영역에서의 투자수요 확대, 공공기관 이전사업, 공공 및 SOC(Social Overhead Capital) 시장 안전 관련 예산이 급증하면서 높은 성장세를보일 것으로 예상되며, SI시장의 성장을 이끌어 갈 것으로 전망됩니다. 

(경기변동의 특성) 당사에서 민수사업의 주축으로 추진하고 있는 공공기관 IT시스템 구축사업은 공공안전 인프라라는 특성을 가지고 있으며, 경기변화로 인하여 비교적 민감하게 변하지 않고 꾸준한 성장세를 이어왔습니다. 

(회사의 경쟁우위요소) 당사는 민수사업부문에서 항공시스템 통합사업, U-City 구축사업 등의 참여와 사업진행을 통하여 공공 입찰사업에 대한 경험과 안정적인 유통채널을 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 방산사업 부문
현재의 군 전술통신체계를 대체할 차세대 군 종합전술정보 통신체계 TICN(Tactical -Information Communication Network) 사업의 체계개발 사업을 수주하여 양산해왔으며, 향후 6년간 연간 최소 1,500억원 이상의 매출을 실현할 수 있게 됨에 따라 회사가치 증대에 크게 이바지할 것으로 기대합니다. 특히 방산사업 분야 중 전술시스템 사업에서는 육군전술지휘정보체계(ATCIS) 및 사격통제장비 등의 매출 확대를 통해 지속적인 성장 동력을 마련하고 있습니다. 또한 피아식별장비(IFF)의 기술 국산화를 통한 성능개량사업을 본격 진행하여 회사의 성장비전에 활력을 불러일으킬 것입니다. 향후에는 안정적인 성장세를 유지하기 위해 회사의 주요 사업인 전술통신장비 사업과 더불어 신규 방산 사업확대를 통해 회사의 방위산업 내 경쟁우위를 확고히 하는 핵심사업으로 거듭날 것입니다.

② 해외사업 부문
해외사업에서는 전략적 파트너인 보잉(Boeing.Co)사로 부터 국제경쟁입찰 및 수의 계약을 통해 수주하여 납품한 항공전자장비가 보잉사의 높은 품질 요건과 납기를 만족시킴에 따라 신규 수주를 늘려가고 있기에 당사의 항공전자장비 사업 진입은 순조롭게 이루어 지고 있으며 궁극적으로는 민항기 시장으로의 공급추진을 목표로 하고 있습니다. 또한 에어버스 헬리콥터(Airbus Helicopters) 및 헨솔트(Hensoldt)를 비롯, 여러 해외 항공우주업체들과의 절충교역을 진행하는 등 협력을 더욱 강화하여 항공전자전문 기업으로 자리매김해 나갈 것 입니다.

③ 민수사업 부문
당사는 Total Security Solution Provider로서, 각 지방자치단체 대상으로 방범 구축사업 수주를 해왔으며, 이를 바탕으로 스마트 방범분야라는 새로운 블루오션에서 입지를 확대할 수 있었습니다. 그러나 수익성과 사업 운영의 효율성을 고려하여 향후에는 동 사업이 아닌 방산사업 및 항공사업에 회사 역량을 집중하고자 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 사업특성상 매출의 80% 이상이 전술 통신 관련 사업부문에서 이루지고 있습니다. 전술 통신사업의 제품은 방산물자로 지정된 품목으로 방위사업청과 수의계약
을 통하여 군에 독점으로 공급되고 있으며,
국내 굴지의 체계업체들과 협력을 통해 통해서도 이루어지고 있습니다. 

방위 사업인 전술 통신사업의 경우 보안 관계상 점유율은 기재하기 어려우며, 전술시스템사업과 민수통신사업의 시장점유율은 각 기업에서 중요한 고객자료 부문으로 자료를 공개하고 있지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

① 방위산업
전술통신사업은 최근 전장의 양상이 무선통신 인프라를 바탕으로 한 네트워크 중심 전장으로 급변함에 따라 이와 관련된 새로운 사업기회를 창출할 수 있는 기회가 증대될 것으로 예상하고 있습니다. 향후 군의 전술통신체계는 실시간으로 정확하게 전장상황을 파악 및 이해하고 이를 바탕으로 신속하게 상황판단과 결정을 해서 언제 어디에 있더라도 변화되는 상황에 즉각적이고 체계적으로 대처할 수 있어야 하기에 육/해/공군을 망라하는 종합통신시스템을 구축하는 방향으로 전개될 것으로 전망됩니다. 이에, 단일 통신장비 공급에서 벗어나 Hardware 및 Software를 포괄하여 공급하는 System Integration 능력을 갖춘 기업이 전술시스템사업 분야에서 성장할 수 있을 것입니다.

② 해외사업
당사가 추진하고 있는 해외사업의 대다수는 항공 산업과 연계된 분야라고 할 수 있습니다. 세계 항공산업은 노후 항공기의 교체 수요증가와 항공 여행 수요 확대로 인해 전 세계 상업용 항공기 제작산업의 매출 증가세가 지속적으로 이어질 것으로 전망됩니다. 이러한 항공산업의 국방분야는 전세계 방위비의 1/3 이상을 차지하는 미국의 국방비 삭감이 글로벌 방위산업의 매출감소에 직접적인 요인으로 평가되는 가운데 지역적 분쟁이나 군사적 위기감 증가에 직면한 국가들의 경우, 군사력 증강을 위한 국방비 증액에 나서고 있어 이들 국가들에 대한 전세계 방위산업체들의 판매 역량 집중이 강화될 것으로 예상됩니다.

③ 민수사업
국내 방범/경계시스템 산업은 안전에 대한 욕구가 지속적으로 증가함에 따라 공공기관이나 지방자치단체 차원의 방범시스템 구축 활동이 확대되고 민간기업의 주요 시설 보호를 위한 보안시스템 설치가 활발해지는 등 시장 저변이 확대되고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 Boeing사와의 지난 10년간 항공분야 사업추진 경험과 실적을 바탕으로 보잉의 군용항공기는 물론 민간항공기를 포함한 다양한 사업 및 신규품목으로 협력을 다변화 해 나가고 있습니다. 또한 2016년부터 착수한 유럽의 Airbus Helicopters 및 Airbus DS, Safran사 등 유럽 글로벌 기업들과의 협력사업을 본격 추진하면서 전세계 시장을 대상으로 한 항공사업 진출을 가속화해 나가고 있습니다. 당사는 기존의 절충교역사업을 활용한 수출 단계를 넘어서 글로벌 경쟁 입찰 및 수주를 통한 중장기 해외 수출사업을 확보 및 확대해 나가고 있으며, 또한 항공 부품 및 구성품 제작 수출은물론 MRO사업 분야로까지 사업영역을 넓혀 나가고 있습니다. 항공산업은 자동차산업과 달리 진입장벽이 높은 반면, 한 번 진입에 성공하면 장기적으로 지속적인 사업수행 및 확대가 가능한 산업분야입니다. 당사는 이미 주요 글로벌 항공업체의 Supply Chain에 가입되어 있는 상태이며 국제경쟁력을 갖춘 일류 항공전문업체로서 빠른시일 내에 세계 항공시장에서의 Market Share를 대폭 확대할 수 있도록 모든 노력을경주하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 기타 참고사항
- 해당 사업연도의 당사 재무제표는 당사의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견과 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 50 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 49 (전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
제 50 (당)기
제 49 (전)기

자산

I. 유동자산

147,339,220,140

67,548,911,666

1. 현금및현금성자산
1,158,707,768

9,923,176,833

2.
매출채권및상각후원가측정금융자산

37,462,699,106

23,667,519,372

3. 당기손익-공정가치금융자산
25,434,007,478

-

4. 기타유동자산
6,983,441,886

7,619,611,940

5. 재고자산
76,010,965,334

26,338,603,521

6. 당기법인세자산
289,398,568

-

II. 비유동자산

79,783,698,784

84,871,372,204

1.
당기손익-공정가치금융자산

3,364,633,150

-

2. 매도가능금융자산
-

2,400,558,366

3. 매출채권및상각후원가측정금융자산
538,966,509

766,776,452

4. 유형자산
73,073,723,406

74,820,923,309

5. 무형자산
2,806,375,719

6,883,114,077

자산총계

227,122,918,924

152,420,283,870

부채

I. 유동부채

110,955,730,404

24,691,070,354

1. 매입채무및기타금융부채
11,601,763,101

9,840,531,955

2. 기타유동부채
922,667,014

3,538,188,215

3. 차입금(유동)
9,140,000,000

8,960,075,000

4. 계약부채
88,405,927,227

-

5. 충당부채
177,605,932

414,920,388

6. 종업원급여부채
707,767,130

690,952,951

7. 당기법인세부채
-

1,246,401,845

II. 비유동부채

7,338,002,617

13,066,000,875

1. 차입금(비유동)
3,420,000,000

8,000,000,000

2. 순확정급여부채
2,154,157,984

2,693,011,461

3. 이연법인세부채
1,763,844,633

2,372,989,414

부채총계

118,293,733,021

37,757,071,229

자본

I. 자본금
70,580,075,000

70,580,075,000

II. 자본잉여금
14,368,534,796

14,368,534,796

III. 기타자본
(6,537,483,290)

(3,537,490,740)

IV. 이익잉여금
30,418,059,397

33,252,093,585

자본총계

108,829,185,903

114,663,212,641

부채와자본총계

227,122,918,924

152,420,283,870

포괄손익계산서

제 50 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
제 50 (당)기
제 49 (전)기

I. 매출액
261,298,876,464
180,853,581,251

II. 매출원가
(215,928,599,011)
(149,291,337,723)

III. 매출총이익
45,370,277,453
31,562,243,528

IV. 판매비와관리비
(15,336,443,558)
(13,446,780,334)

V. 영업이익
30,033,833,895
18,115,463,194

VI. 영업외손익
(8,926,549,467)
(2,006,919,839)

1. 금융수익
750,896,055
584,998,150

2. 금융원가
(315,535,415)
(1,369,548,807)

3. 기타수익
1,048,080,041
946,241,301

4. 기타비용
(10,409,990,148)
(2,168,610,483)

VII. 법인세비용차감전순이익
21,107,284,428
16,108,543,355

VIII. 법인세수익
553,576,717
66,765,439

IX. 당기순이익
21,660,861,145
16,175,308,794

X. 기타포괄손익
(280,501,080)
(1,104,242,098)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

1. 재측정손익
(359,616,769)
(1,415,694,998)

2. 법인세효과
79,115,689
311,452,900

XI. 총포괄이익
21,380,360,065
15,071,066,696

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
1,590
1,177

2. 희석주당손익
1,590
1,175

자본변동표

제 50 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
69,640,075,000
14,376,259,276
(3,537,490,740)
18,181,026,889
98,659,870,425

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
16,175,308,794
16,175,308,794

보험수리적손익
-
-
-
(1,104,242,098)
(1,104,242,098)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
940,000,000
(7,724,480)
-
-
932,275,520

2017.12.31(전기말)
70,580,075,000
14,368,534,796
(3,537,490,740)
33,252,093,585
114,663,212,641

2018.01.01(당기초)
70,580,075,000
14,368,534,796
(3,537,490,740)
33,252,093,585
114,663,212,641

회계정책의 변경효과
-
-
-
(24,214,394,253)
(24,214,394,253)

수정후금액
70,580,075,000
14,368,534,796
(3,537,490,740)
9,037,699,332
90,448,818,388

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
21,660,861,145
21,660,861,145

보험수리적손익
-
-
-
(280,501,080)
(280,501,080)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(2,999,992,550)
-
(2,999,992,550)

2018.12.31(당기말)
70,580,075,000
14,368,534,796
(6,537,483,290)
30,418,059,397
108,829,185,903

현금흐름표

제 50 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위 : 원)

과목
제 50 (당)기
제 49 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

52,354,401,619

(7,853,716,054)

1. 영업에서 창출된 현금
53,721,117,203

(6,922,525,015)

(1) 당기순이익
21,660,861,145

16,175,308,794

(2) 조정
14,037,671,978

6,629,540,943

가. 이자비용
315,535,415

1,369,548,807

나. 외화환산손실
132,481,816

92,587,278

다. 대손상각비
64,209,321

-

라. 기타의대손상각비
116,230,563

-

마. 지급임차료
2,035,069

11,221,940

바. 퇴직급여
1,643,445,012

1,233,012,504

사. 하자보수비(환입)
(108,637,896)

58,128,662

아. 감가상각비
3,569,836,353

3,374,396,857

자. 무형자산상각비
1,470,754

151,601,942

차. 무형자산손상차손
6,268,034,288

1,278,252,652

카. 유형자산처분손실
3,000

175,008

타. 잡손실
3,495,508,570

-

파. 법인세수익
(553,576,717)

(66,765,439)

하. 이자수익
(750,896,055)

(582,423,150)

거. 배당금수익
-

(2,275,000)

너. 대손충당금환입액
-

(3,519,000)

더. 외화환산이익
(22,736,519)

(454,881,440)

러. 재고자산평가손실(환입)
(73,975,592)

170,947,322

머. 투자자산처분이익
-

(300,000)

버. 당기손익-공정가치 금융자산평가이익
(15,221,594)

-

서. 정부보조금(수익)
(2,741,953)

-

어. 유형자산처분이익
(43,331,857)

(168,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
18,022,584,080

(29,727,374,752)

가. 매출채권의 감소(증가)
7,242,421,566

(12,962,875,927)

나. 기타상각후원가측정금융자산의 감소(증가)
2,736,142,773

(3,199,297,232)

다. 기타유동자산의 (증가)감소
639,642,247

(5,894,030,648)

라. 재고자산의 (증가)감소
61,170,224,923

(627,572,570)

마. 매입채무의 증가(감소)
(1,609,542,387)

(7,803,548,074)

바. 기타채무의 증가(감소)
(165,783,589)

1,390,107,939

사. 기타유동부채의 증가(감소)
(49,448,606,195)

397,170,717

아. 퇴직금의 지급
(652,998,182)

(424,049,125)

자. 사외적립자산의 증가
(1,888,917,076)

(603,279,832)

2. 이자의 수취
703,146,740

643,805,648

3. 이자의 지급
(348,861,834)

(1,407,091,561)

4. 법인세의 납부
(1,721,000,490)

(167,905,126)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(55,370,084,500)

11,304,381,090

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
77,868,785,137

28,149,484,800

가. 당기손익-공정가치금융자산의 감소
77,227,327,785

-

나. 기타금융상품의 감소
524,418,441

292,267,800

다. 단기대여금의 회수
43,538,911

27,700,000,000

라. 유형자산의 처분
43,500,000

217,000

마. 보증금의 감소
30,000,000

157,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(133,238,869,637)

(16,845,103,710)

가. 당기손익-공정가치금융자산의 증가
102,484,755,947

-

나. 기타금융상품의 증가
25,000,000,000

699,079,747

다. 단기대여금의 증가
-

8,659,769,474

라. 유형자산의 취득
1,822,807,593

4,953,977,352

마. 무형자산의 취득
1,840,351,800

2,233,100

바. 개발비의 증가
2,000,954,297

2,282,044,037

사. 보증금의 증가
90,000,000

248,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,748,057,784)

(21,035,649,480)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,352,009,766

932,275,520

가. 단기차입금의 증가
2,000,000,000

-

나. 장기차입금의 증가
5,700,000,000

-

다. 정부보조금의 수령
1,652,009,766

-

라. 신주인수권의 행사
-

932,275,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,100,067,550)

(21,967,925,000)

가. 단기차입금의 상환
6,000,075,000

16,999,925,000

나. 유동성장기차입금의 상환
6,100,000,000

4,968,000,000

다. 자기주식의 취득
2,999,992,550

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(728,400)

(25,546,150)

V. 현금의 감소(I+II+III+IV)

(8,764,469,065)

(17,610,530,594)

VI. 기초의 현금

9,923,176,833

27,533,707,427

VII. 기말의 현금

1,158,707,768

9,923,176,833

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

주석

제 50 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 49 (전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴니드테크놀러지스

1. 일반사항

주식회사 휴니드테크놀러지스(이하 "회사")는 1968년 12월 11일 설립되어 통신 및 전자제품 제조와 통신공사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 1991년 09월 03일자로 유가증권시장에 상장하였습니다. 

회사의 본점 소재지는 인천광역시 연수구 벤처로 87이며, 2018년 12월 31일 현재 보통주 납입자본금은 70,580,075천원이며, 회사의 주요 주주는 김유진 등 특수관계자(22.83%), The Boeing Company(11.69%), Allianz Global Investors Fund 및 계열사(8.44%) 및 자기주식(4.15%) 등으로 구성되어 있습니다.

2. 유의적 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 유의적 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

가. 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다.한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은
주석3
에서 설명하고 있습니다.

나. 회계정책과 공시의 변경

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 

회사는 2018년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1040호 '투자부동산' 개정

부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의 예시임을 명확히 하였습니다. 
또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 재무제표 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 해당 개정으로 인해 재무제표에 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정 

제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

회사는 2018년 01월 01일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 01월 01일에 자본으로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석35에서 설명하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초 적용 누적효과는 2018년 01월 01일에 자본에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다.동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석35에서 설명하고 있습니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서

제정 또는 공표되었으나, 2018년 01월 01일 이후 시작되는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스'

2017년 05월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 01월 01일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서제1116호를 2019년 01월 01일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.

회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 12월 31일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2019년 재무제표에미치는 영향을 분석 중에 있으나, 회사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

다. 외화환산

(1) 기능통화와 표시통화

회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 회사의 기능통화는 대한민국 원화이며, 재무제표는 대한민국 원화로 표시되어 있습니다.

(2) 외화거래와 보고기간종료일의 환산

외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식됩니다. 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익인-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.

라. 금융자산

1) 분류

2018년 01월 01일부터 회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

2) 측정

회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

㉠ 상각후원가

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 

㉡ 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

㉢ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.

② 지분상품

회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

3) 손상

회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. 

4) 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.

회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다.

5) 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

마. 재고자산

재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고, 재고자산의 원가는 이동평균법(미착품은 개별법)에 따라 결정됩니다.

바. 유형자산

유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시됩니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다.

토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다.

과목
추정 내용연수

건물
40년

구축물
20년

기계장치, 차량운반구, 시설장치, 기타의유형자산
5년

유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 경제적 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 필요한 경우 추정의 변경으로 조정됩니다.

사. 차입원가

적격자산을 취득 또는 건설하는데 발생한 차입원가는 해당 자산을 의도된 용도로 사용할 수 있도록 준비하는 기간 동안 자본화되고, 적격자산을 취득하기 위한 특정목적차입금의 일시적 운용에서 발생한 투자수익은 당 회계기간 동안 자본화 가능한 차입원가에서 차감됩니다. 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식됩니다.

아. 정부보조금

정부보조금은 보조금의 수취와 정부보조금에 부가된 조건의 준수에 대한 합리적인 확신이 있을 때 공정가치로 인식됩니다. 자산관련보조금은 자산의 장부금액을 계산할 때 차감하여 표시되며, 수익관련보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 비용에서 차감하여 표시됩니다.

자. 무형자산

무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을차감한 금액으로 표시됩니다.

내부적으로 창출한 무형자산인 개발비는 기술적 실현가능성, 미래경제적효익 등을 포함한 자산 인식요건이 충족된 시점 이후에 발생한 지출금액의 합계입니다. 회원권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 한정된 내용연수를 가지는 다음의 무형자산은 추정내용연수동안정액법으로 상각됩니다. 

과목
추정 내용연수

개발비
3년~5년

산업재산권
5년~10년

차. 비금융자산의 손상

영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간 종료일에 환입가능성이 검토됩니다.

카. 금융부채

(1) 분류 및 측정

회사의 당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피 회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.

당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무및기타채무" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다. 

특정일에 의무적으로 상환해야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 포괄손익계산서 상 "금융원가"로 인식됩니다.

(2) 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

타. 충당부채

과거사건의 결과로 현재의 법적의무나 의제의무가 존재하고, 그 의무를 이행하기 위한 자원의 유출가능성이 높으며, 당해 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 판매보증충당부채, 복구충당부채 및 소송충당부채 등을 인식하고 있습니다. 충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정되며, 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식됩니다.

파. 당기법인세 및 이연법인세

법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다.

법인세비용은 보고기간종료일 현재 제정됐거나 실질적으로 제정된 세법을 기준으로 측정됩니다.

경영진은 적용 가능한 세법 규정이 해석에 따라 달라질 수 있는 상황에 대하여 회사가 세무신고 시 적용한 세무정책에 대하여 주기적으로 평가하고 있습니다. 회사는 세무당국에 납부할 것으로 예상되는 금액에 기초하여 당기법인세비용을 인식합니다.

이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 발생하는 일시적 차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만,사업결합 이외의 거래에서 자산ㆍ부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다.

이연법인세자산은 차감할 일시적 차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적 차이에 대해 소멸시점을 통제할 수 있는 경우, 그리고 예측가능한 미래에 일시적 차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적 차이에 대하여 일시적 차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고 일시적 차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 부채는 법적으로 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 권리를 회사가 보유하고 있으며, 동시에 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.

하. 종업원급여

(1) 퇴직급여

회사의 퇴직연금제도는 확정기여제도와 확정급여제도로 구분됩니다.

확정기여제도는 회사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도이며, 기여금은 종업원이 근무 용역을 제공했을 때 비용으로 인식됩니다.

확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의하여 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액이 확정됩니다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채는 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정되며, 확정급여채무의 현재가치는 그 지급시점과 만기가 유사한 우량 회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정됩니다. 한편, 순확정급여부채와 관련한 재측정요소는 기타포괄손익으로 인식됩니다.

제도개정, 축소 또는 정산이 발생하는 경우, 과거근무원가 또는 정산으로 인한 손익은 당기손익으로 인식됩니다.

(2) 단기종업원 급여

종업원이 관련 근무용역을 제공한 보고기간의 종료일로부터 12개월 이내에 결제될 단기종업원급여는 근무용역과 교환하여 지급이 예상되는 금액을, 근무용역이 제공된때에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 단기종업원급여는 할인하지 않은 금액으로 측정하고 있습니다. 한편, 과거 사건의 결과로 현재 지급의무(법적의무 또는 의제의무)가 발생하였고, 그 채무금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 이익분배금 및 상여금의 예상원가를 부채로 인식하고 있습니다.

(3) 해고급여

해고급여는 종업원이 통상적인 퇴직시점 이전에 회사에 의해 해고되거나 종업원이 일정한 대가를 받고 자발적인 명예퇴직을 수락할 때 지급됩니다. 회사는 철회가능성이 없는 공식적인 세부계획에 따라 종업원을 해고할 것을 명시적으로 확약하거나 종업원에게 자발적 명예퇴직을 제안하면서 해고급여를 제공할 것을 명시적으로 확약한때에 해고급여를 인식하고 있습니다.

거. 수익인식

회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 2018년 01월 01일 이후시작되는 회계연도부터 적용하되, 최초적용일(2018년 01월 01일)에 누적효과법을 사용하고 완료되지 않은 계약에만 기준서 제1115호를 적용하였습니다.

(1) 재화의 판매

회사가 고객과 체결한 재화판매계약은 단일 또는 복수의 수행의무를 포함합니다. 회사는 일반적으로 재화의 통제가 고객에게 한 시점에 이전되며 재화의 인도시점에 수익이 인식될 것으로 결론지었습니다. 그리하여 기준서 제1115호의 적용과 관련하여 수익의 인식시기가 변동되었습니다.

표준 보증 조건에 따라 결함이 있는 제품을 수리하거나 대체하여야 할 회사의 의무는충당부채로 인식하고 있습니다(주석18참조).

너. 리스

리스는 리스제공자가 자산의 사용권을 일정기간 동안 리스이용자에게 이전하고 리스이용자는 그 대가로 사용료를 리스제공자에게 지급하는 계약입니다. 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 회사에게 이전되지 않은 리스는 운용리스로 분류되고, 리스지급액은 리스기간 동안 정액기준으로 비용인식됩니다.

리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 리스이용자인 회사에게 이전되는 리스는 금융리스로 분류되고 리스자산의 공정가치와 최소 리스료의 현재가치 중 작은 금액이 리스기간 개시일에 각각 리스자산과 리스부채로 계상됩니다.

회사가 리스제공자인 경우 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류되고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류됩니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식되고, 운용리스의 협상 및 계약단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식됩니다.

더. 영업부문

회사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부분을 구분하고 있습니다(주석34참조).

러. 재무제표의 승인

회사의 재무제표는 2019년 02월 13일자로 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에서수정승인 될 수 있습니다.

머. 매출채권

매출채권은 최초에 공정가치로 인식되고 후속적으로 유효이자율법을 적용한 상각후원가에 손실충당금을 차감하여 측정됩니다. 

버. 매입채무와 기타채무

매입채무와 기타채무는 회사가 보고기간종료일 전에 재화나 용역을 제공받았으나 지급되지 않은 부채입니다. 해당 채무는 무담보이며, 보통 인식 후 60일 이내에 지급됩니다. 매입채무와 기타채무는 지급기일이 보고기간 후 12개월 후가 아니라면 유동부채로 표시되었습니다. 해당 채무들은 최초에 공정가치로 인식되고 후속적으로 유효이자율법을 적용한 상각후원가로 측정됩니다.

서. 자본금

보통주와 상환의무 없는 우선주는 모두 자본으로 분류하고 있습니다.

회사가 회사의 보통주를 취득하는 경우, 직접거래원가를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행 될 때까지 회사의 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가는 회사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의총수) 

이 회사가 발행할 주식의 총 수는
貳阡萬株
로 한다.

제5조(발행예정주식의총수) 

이 회사가 발행할 주식의 총 수는
이천만주
로 한다.

- 자구 수정

제6조(일주의금액) 
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
五阡원으로 한다.

제6조(일주의금액) 
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오천원으로 한다.

- 자구 수정

제7조(주식 및 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 壹株卷, 五株卷, 壹拾株卷, 五拾株卷, 壹百株卷, 五百株卷, 壹阡株卷, 壹萬株卷의 8종으로 한다.

제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
① <좌 동>

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행 예정 사항 반영

제8조(우선주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는
四百萬株 以內으로 한다.
②~⑦ <생 략>

제8조(우선주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는
사백만주 내외로 한다.
②~⑦ <좌 동>

- 자구 수정

제10조(명의개서대리인)
①~② <생 략>
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ <생 략>

제10조(명의개서대리인)
①~② <좌 동>
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ <좌 동>

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행 예정 사항 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하고 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 <삭 제>
- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행 예정 사항 반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 이 회사는 매년
1월 1일부터 1월 30일까지

권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② <생 략>
③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후
3월을
초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 이 회사는 매년
1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② <좌 동>
③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후
3개월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

- 주주명부 폐쇄기간 단축 및 자구 수정

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) 
① < 생 략>
1. 사채의 액면총액이
壹阡億원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
壹阡億원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
②~⑥ <생 략>

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)
① < 좌 동>
1. 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
②~⑥ <좌 동>

- 자구 수정

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① <생 략>

1. 사채의 액면총액이
壹阡億원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
壹阡億
원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ <생 략>

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 
① <좌 동>
1. 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑥ <좌 동>

- 자구 수정

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행 예정 사항 반영

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 
제10조,
제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 
제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 정관 제11조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(총회의 소집)
① <생 략>
② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
③~⑥ <생 략>

제17조(총회의 소집)
① <좌 동>
② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
③~⑥ <좌 동>

- 자구 수정

제18조(의장) 
① <생 략>
② 대표이사 유고시에는 제30조의 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(의장) 
① <좌 동>
② 대표이사 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제30조의 제2항의 규정을 준용한다.

- 정관 제30조의 제2항의 규정에 따른 이사회에서의 직무대행과 별도로 주주총회 의장에 대해서 규정

제23조(주주총회의 결의방법)
① <생 략>

② 이사회에서 적대적 기업인수. 합병이라고 결의하는 경우 정관변경, 이사 해임 및 선임에 대한 주주총회의 결의는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제23조(주주총회의 결의방법)
① <좌 동>
② <삭 제>

-「상법」제368조 준용을 위한 삭제

제25조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 

② <신 설>

제25조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-「상법」제542조의8 제3항 반영

제30조(이사의 직무) 
① <생 략>
② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및
이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는
위 순서로 그 직무를 대행한다.

제30조(이사의 직무) 
① <좌 동>
② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및
이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 자구 수정

제33조(이사회)
① <생 략>
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. 
<신 설>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조(이사회)
① <좌 동>
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. 

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

⑤ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ <삭 제>

-「상법」제390조, 제391조 반영 및 중복 내용 삭제

제36조의 5(감사의 직무)
①~⑦ <생 략>

<신 설>

제36조의 5(감사의 직무)
①~⑦ <좌 동>

⑧ 감사는 회사의 외부감사인을 선정한다.

-「외부감사법」 제10조 반영

제38조의 2(외부감사인의 선임) 
외부감사인은
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 선임하며, 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제38조의 2(외부감사인의 선임) 
외부감사인은
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 선임하며, 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 자구 수정

<신 설>

부칙

8. (시행일) 이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만 제7조, 제10조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 부칙 제정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종훈
1932.03.10
사내이사
친인척
이사회

신재명
1974.12.12
사내이사
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종훈
㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근)

-한미재단 행정보좌관

-아세아방송국 한국부총재

-한남체인 회장

-추계학원 이사장

-DK International Ltd. 회장

없음

신재명
한서개발 대표이사

-연세대학교 정치외교학과

-미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과

-뱅크오브아메리카 전무이사
-큐밧코리아 대표이사

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,700백만원
1,700백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

당사는 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 노력하였으나,실무적 사안과 경영진들의 일정 및 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.