우리산업홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 우리산업홀딩스

참고서류
3.2
우리산업홀딩스주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: 우리산업홀딩스(주)
주 소: 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
전화번호:031-201-6500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우리산업홀딩스(주)
보통주
3,612
0.02%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

김명준
최대주주
보통주
9,328,375
49.68
최대주주
-

김정우
최대주주의
특수관계인
(자녀)
보통주
5,468,349
28.95
최대주주의
특수관계인
(자녀)
-

계
보통주
14,850,724
78.63
-
-

※주식 소유 수량 및 소유 비율은 2018년 12월 31일 기준임.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

탁성길
-
-
직원
-

강태윤
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 18일, (종료일) - 2019 년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 29일 10시 
 (장소) 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 
 본사 1층 대회의실 
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 탁성길 (부서 및 직위) 기획팀 부장 
 (연락처) 031-201-6522

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 (당)기 2018년

12월 31일 현재

제 29 (전)기 2017년
12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당)기
제 29(전)기

자 산

I. 유동자산

199,425,035,783

191,661,669,916

현금및현금성자산
4,14,33,34
13,620,625,952

14,551,302,651

단기금융상품
5,33,34
22,035,291,544

20,000,000,000

매출채권
9,30,33,34
76,849,232,160

69,854,265,790

기타유동금융자산
6,11,30,34
5,845,645,686

5,082,733,096

파생상품자산
8,34
952,896,873

328,099,783

재고자산
12
78,176,415,587

80,532,881,486

기타유동비금융자산
10
1,574,952,209

1,050,265,038

당기법인세자산

369,975,772

262,122,072

II. 비유동자산

190,485,858,540

189,692,485,722

장기금융상품
33,34
303,933,875

276,492,597

기타포괄-공정가치금융자산
7,34
244,651,323

255,737,409

유형자산
13,14,22
85,356,975,218

81,347,974,608

무형자산
14,15,36
91,281,268,520

95,459,012,792

투자부동산
13
9,891,441,496

9,918,352,482

기타비유동금융자산
6,11,30
3,407,588,108

2,434,915,834

자산총계

389,910,894,323

381,354,155,638

부 채

I. 유동부채

150,196,288,375

141,107,592,618

매입채무
33,34
56,835,523,114

61,178,206,025

기타유동금융부채
16,34
14,178,513,718

10,961,688,768

파생상품부채
34
152,568,558

101,876,891

차입금
17,22,33,34
69,016,932,155

62,602,483,193

충당부채
18
1,579,621,852

673,397,087

선수수익
18,23
29,064,109

-

기타유동비금융부채
16
4,297,483,021

2,814,214,988

당기법인세부채
28
4,106,581,848

2,775,725,666

II. 비유동부채

17,882,636,911

22,814,950,696

장기차입금
17,22,33,34
4,207,639,522

8,801,803,854

확정급여채무
19
7,721,013,903

6,466,730,384

이연법인세부채
28,36
5,938,983,486

7,531,416,458

기타비유동금융부채

15,000,000

15,000,000

부채총계
36

168,078,925,286

163,922,543,314

자 본

I. 지배기업소유지분
36

137,031,128,171

128,676,730,542

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

기타자본구성요소
20
7,869,421,414

(22,102,204)

자본잉여금
20
90,372,180,695

88,457,677,448

기타포괄손익누계액
20
(1,237,513,401)

(1,514,195,972)

이익잉여금
21
30,583,368,963

32,311,680,770

II. 비지배지분
36

84,800,840,866

88,754,881,782

자본총계
36

221,831,969,037

217,431,612,324

자본과부채총계

389,910,894,323

381,354,155,638

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 29기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 매출액
23,30,35

387,019,864,227

332,838,238,466

II. 매출원가
23,24,25,30

333,177,053,720

277,640,861,604

III. 매출총이익

53,842,810,507

55,197,376,862

판매비와관리비
9,24,25
41,594,214,618

38,264,326,252

IV. 영업이익
24,36

12,248,595,889

16,933,050,610

기타수익
26
2,502,770,675

1,286,129,582

기타비용
26
3,623,326,669

4,709,513,661

금융수익
27
8,924,817,932

5,427,310,783

금융원가
27
9,677,403,708

8,564,825,810

V. 법인세비용차감전순이익
28

10,375,454,119

10,372,151,504

법인세비용
28
3,802,633,471

2,604,125,547

VI. 당기순이익
36

6,572,820,648

7,768,025,957

VII. 기타포괄손익:

(358,978,328)

(1,672,117,655)

보험수리적손익

(946,476,111)

(1,165,544,236)

해외사업환산손익

587,497,783

(735,434,642)

기타포괄-공정가치금융자산평가이익

-

228,861,223

VIII. 당기총포괄손익

6,213,842,320

6,095,908,302

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분
36

1,933,702,806

2,764,097,423

비지배지분
36

4,639,117,842

5,003,928,534

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

1,263,909,268

1,077,706,233

비지배지분

4,949,933,052

5,018,202,069

IX. 주당이익
29,36

기본주당순이익

102

146

희석주당순이익

102

146

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)_수정전
9,443,670,500
86,850,497,078
(22,102,204)
(764,487,795)
(31,034,165,806)
126,541,743,385
41,872,633,227
168,414,376,612

전기오류수정
-
-
-
-
623,148,227

623,148,227

22,458,391,668
23,081,539,895

2017.01.01(전기초)_수정후
9,443,670,500
86,850,497,078
(22,102,204)
(764,487,795)
31,657,314,033
127,164,891,612
64,331,024,895
191,495,916,507

지분법적용투자주식처분
-
1,607,180,370
-
-
-
1,607,180,370
-
1,607,180,370

기타자본
-
-
7,891,523,618
-
-
7,891,523,618
12,108,476,382
20,000,000,000

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)
(594,345,182)
(1,538,531,632)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,764,097,423
2,764,097,423
5,003,928,534
7,768,025,957

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(1,165,544,236)
(1,165,544,236)
-
(1,165,544,236)

-해외사업환산손익
-
-
-
(749,708,177)
-
(749,708,177)
14,273,535
(735,434,642)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(749,708,177)
(1,165,544,236)
(1,915,252,413)
14,273,535
(1,900,978,878)

총포괄이익
-
-
-
(749,708,177)
1,598,553,187
848,845,010
5,018,202,069
5,867,047,079

2017.12.31(전기말)
9,443,670,500
88,457,677,448
7,869,421,414
(1,514,195,972)
32,311,680,770
136,568,254,160
80,863,358,164
217,431,612,324

2018.01.01(당기초)
9,443,670,500
88,457,677,448
7,869,421,414
(1,514,195,972)
32,311,680,770
136,568,254,160
80,863,358,164
217,431,612,324

기타자본
-
1,914,503,247
-
-
-
1,914,503,247
-
1,914,503,247

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)
(822,686,364)
(1,766,872,814)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,933,702,806
1,933,702,806
4,639,117,842
6,572,820,648

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(946,476,111)
(946,476,111)
-
(946,476,111)

-해외사업환산손익
-
-
-
276,682,571
-
276,682,571
310,815,210
587,497,781

기타포괄손익 합계
-
-
-
276,682,571
(946,476,111)
(669,793,540)
310,815,210
(358,978,330)

총포괄이익
-
-
-
276,682,571
987,226,695
1,263,909,266
4,949,933,052
6,213,842,318

대체와기타변동에따른 증감
-
-
-
-
157,760,120
157,760,120
(189,763,986)
(32,003,866)

종속기업잉여금변동

(1,929,112,172)
(1,929,112,172)

(1,929,112,172)

2018.12.31(당기말)
9,443,670,500
90,372,180,695
7,869,421,414
(1,237,513,401)
30,583,368,963
137,031,128,171
84,800,840,866
221,831,969,037

연
결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31

13,989,447,677

24,558,386,875

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

15,190,258,621

26,356,381,437

(2) 이자의 수취

944,175,673

349,263,031

(3) 이자의 지급

(2,144,986,617)

(2,147,257,593)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,660,834,950)

(41,275,665,895)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

30,861,025,125

16,924,181,949

단기금융상품의 감소

20,000,000,000

10,500,000,000

단기대여금의 감소

1,000,000,000

537,863

장기금융상품의 감소

6,604,595

767,467,185

종속기업투자주식의 처분

2,320,000,000

-

보증금의 감소

40,000,000

150,691,425

파생상품의 감소

-

211,770,000

유형자산의 처분

6,737,420,530

5,004,643,594

건설중인자산의 감소

757,000,000

213,256,496

정부보조금의수취

-

75,815,386

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(46,521,860,075)

(58,199,847,844)

단기금융상품의 증가

22,034,962,773

21,500,000,000

단기대여금의 대여

5,415,220

-

장기금융상품의 증가

34,074,980

137,232,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득

-

120,267,796

장기대여금의 대여

-

2,000,000,000

보증금의 증가

46,604,595

226,767,255

파생상품의증가

457,450,000

-

선물거래예치금의 증가

1,142

1,125

투자부동산의취득

35,577,090

750,644,282

유형자산의 취득

21,027,442,606

28,028,399,579

무형자산의증가

2,433,989,870

2,802,109,807

선수금의 감소

-

2,634,426,000

종속기업투자주식의 취득

427,500,000

-

종속기업처분으로 인한 순현금 유출

18,841,799

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

557,421,005

17,090,577,907

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

6,563,380,896

30,942,291,893

단기차입금의 차입

6,316,052,576

6,272,111,523

장기차입금의 차입

247,328,320

3,063,000,000

기타자본의 증가

-

20,000,000,000

지분법적용투자주식의 처분

-

1,607,180,370

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,005,959,891)

(13,851,713,986)

단기차입금의상환

-

127,578,978

유동성 장기부채상환

4,544,441,328

8,727,635,492

임대보증금의 감소

-

20,000,000

장기차입금의 감소

-

309,464,417

배당금 지급

1,461,518,563

1,591,330,099

전환사채의 상환

-

3,075,705,000

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

182,156,042

(615,768,457)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,113,966,268)

373,298,887

VI. 환율변동으로 인한 증가(감소)

1,133,527

(177,180,685)

VII. 기초의 현금
4,31

14,551,302,651

14,970,952,906

VIII. 기말의 현금
4,31

13,620,625,952

14,551,302,651

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제30(당)기 2018년 12월 31일 현재

제29(전)기 2017년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 (당)기
제 29 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

5,930,691,358

6,091,210,044

현금및현금성자산
4,25,26
555,729,420

667,618,535

매출채권
7,23,25,26
269,882,595

222,347,169

단기금융상품
5,25,26
5,000,000,000

5,000,000,000

기타유동금융자산
6,23,25,26
104,300,658

156,366,792

기타유동비금융자산
8
778,685

911,364

당기법인세자산
21
-

43,966,184

Ⅱ.비유동자산

99,485,127,102

100,187,432,414

기타비유동금융자산
6,25,26
3,997,260,000

4,875,840,000

종속기업투자
9

82,156,790,680

81,828,651,810

유형자산
10
2,568,357,683

2,734,787,691

무형자산
11
871,277,243

829,800,431

투자부동산
10
9,891,441,496

9,918,352,482

자산총계

105,415,818,460

106,278,642,458

부 채

Ⅰ.유동부채

204,920,645

190,421,258

기타유동금융부채
12,23,25,26
183,338,869

173,020,565

기타유동비금융부채
12
21,581,776

17,400,693

Ⅱ.비유동부채

6,386,874,435

6,313,703,608

기타비유동금융부채
12,23,25,26
235,000,000

35,000,000

장기차입금
13,23,25,26
5,000,000,000

5,000,000,000

확정급여채무
14
1,009,786,419

1,070,605,949

이연법인세부채
21
130,424,634

208,097,659

부채총계

6,375,211,053

6,504,124,866

자 본

Ⅰ.자본금
15

9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
15

87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
15

(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
16

2,287,003,855

3,225,834,685

자본총계

98,835,686,762

99,774,517,592

부채와자본총계

105,415,818,460

106,278,642,458

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제29(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 영업수익
17,23

2,613,728,110

1,398,171,228

II. 영업비용
18

2,769,094,401

2,481,778,240

III. 영업이익(손실)

(155,366,291)

(1,083,607,012)

IV. 기타손익

(123,228,481)

(159,323,549)

기타수익
19
61,047,044

40,977,089

기타비용
19

(184,275,525)

(200,300,638)

V. 금융손익

278,414,117

(145,495,408)

금융수익
20
461,012,437

264,246,165

금융원가
20
(182,598,320)

(409,741,573)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(180,655)

(1,388,425,969)

VII. 법인세비용(수익)
21

(61,802,940)

(247,016,641)

VIII. 당기순이익

61,622,285

(1,141,409,328)

IX. 기타포괄손익:

(56,266,665)

(357,782,860)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
14
(56,266,665)

(357,782,860)

X. 당기총포괄이익

5,355,620

(1,499,192,188)

XI. 주당손익:

기본주당순이익
22

3

(60)

희석주당순이익
22

3

(60)

자 본 변 동 표

제30(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제29(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2017년 1월 1일(전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
5,669,213,323
102,217,896,230

배당금지급
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
(1,141,409,328)
(1,141,409,328)

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
(357,782,860)
(357,782,860)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(357,782,860)
(357,782,860)

총포괄이익
-
-
-
(1,499,192,188)
(1,499,192,188)

2017년 12월 31일(전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
3,225,834,685
99,774,517,592

2018년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
3,225,834,685
99,774,517,592

배당금지급
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
61,622,285
61,622,285

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
(56,266,665)
(56,266,665)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(56,266,665)
(56,266,665)

총포괄이익
-
-
-
5,355,620
5,355,620

2018년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,287,003,855
98,835,686,762

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 29(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24

105,688,453

(1,007,866,349)

(1) 영업으로 창출된 현금흐름

(53,776,659)

(1,216,944,904)

(2) 이자의 수취

334,465,110

246,627,093

(3) 이자의 지급

(174,999,998)

(37,548,538)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

526,728,410

(19,235,356)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

6,000,000,000

10,500,000,000

단기금융상품의 감소

5,000,000,000

10,500,000,000

장기대여금의 회수

1,000,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(5,473,271,590)

(10,519,235,356)

단기금융상품의 증가

5,000,000,000

6,500,000,000

장기대여금의 증가

-

2,000,000,000

종속기업투자주식의 취득

427,500,000

-

투자부동산의 취득

35,577,090

750,644,282

유형자산의 취득

2,200,000

1,267,791,074

무형자산의 취득

7,994,500

800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(744,186,450)

285,863,550

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

200,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 증가

-

5,000,000,000

임대보증금의 증가

200,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(944,186,450)

(4,714,136,450)

유동성장기부채의 상환

-

3,749,950,000

임대보증금의 감소

-

20,000,000

배당금지급

944,186,450

944,186,450

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(119,528)

(7,761,179)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(111,769,587)

(741,238,155)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

667,618,535

1,416,617,869

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

555,729,420

667,618,535

이익잉여금처분계산서
당기와 전기의 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.

과 목
제 30 기
제 29 기

(처분예정일 : 2019년 3월 29일)
(처분확정일 : 2018년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,625,258,292

2,658,507,767

1.전기이월미처분이익잉여금
1,619,902,672

4,157,699,955

2.당기순이익
61,622,285

(1,141,409,328)

3.보험수리적손익
(56,266,665)

(357,782,860)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1.임의적립금
-

-

2.기업합리화적립금
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,038,605,095)

(1,038,605,095)

1.이익준비금
94,418,645

94,418,645

2.배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : 50원(10%)
 전기 : 50원(10%)
944,186,450

944,186,450

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

586,653,197

1,619,902,672

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제30기
제29기
제28기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
944
944
944

주당 배당금(원)
50
50
50

현금배당수익률(%)
보통주
0.88
0.72
0.71

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조 문

변경전 내용

변경후 내용

변경목적

제9조

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

제9조의2

(주식등의 전자등록)

(신설)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조

(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 명의개서대행 업무규정에 따른다.

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 법정대리인은 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

⑤ 제1항 내지 제4항의 신고 또는 제출을 태만히 하여 발생한 손해에 대해서는 이 회사가 책임지지 아니한다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조

(사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제22조

(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

① (현행과 같음)

② 대표이사 사장이 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

단순 기재 오류 정정

제25조

(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

① (현행과 같음)

② 대표이사 사장이 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

단순 기재 오류 정정

제36조

(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

① (현행과 같음)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ((현행과 같음)

단순 기재 오류 정정

제54조

(외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

이 회사는 주식회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

(신설)

1. (시행일) 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정재연
1968.04.16
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정재연
現 우리산업홀딩스 기획팀장

- 現 우리산업홀딩스 기획팀장

- 前 SH GLOBAL 제품개발팀/영업팀장

- 前 대기오토모티브 업체협력팀장

- 건국대학교 농업기계공학 졸업

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정지로
1952.02.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정지로
-

- 前 한라시멘트(주) 부사장

- 前 한라자원(주) 총괄전무

- 前 한라해운(주) 총괄상무

- 고려대학교 무역학과 졸업

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
7천만원
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음