한국컴퓨터 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 한국컴퓨터

주주총회소집공고
2.7
한국컴퓨터(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

1. 일시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터㈜ 직산사업장 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ㄱ. 감사보고 ㄴ. 영업보고 ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 박시우 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 박명식 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없으므로 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다. 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있으며, 동봉된 서면에 의해서도 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박명식
(출석률: 77.7%)

찬 반 여 부

18-01
2018.01.31
2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

18-02
2018.02.07
제24기 연결/별도 재무제표 승인 및 영업보고서승인의 건
참석(찬성)

18-03
2018.02.21
KEB하나은행 여신거래 약정의 건
참석(찬성)

18-04
2018.03.05
제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

제2호 의안 : 제24기(2017년 사업년도) 현금배당(안) 결정의 건
참석(찬성)

18-05
2018.03.26
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

18-06
2018.04.19
임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)

18-07
2018.05.10
임시주주총회 소집의 건(의안확정)
참석(찬성)

18-08
2018.06.29
삼성디스플레이 기본거래계약 해지의 건
참석(찬성)

18-09
2018.12.17
제1호 의안 : 내부회계관리규정 재제정의 건
불참

제2호 의안 : 내부회계관리자 변경의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500백만원
48백만원
48백만원
주총승인금액은 이사 총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 매출확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가절감 등 제조업체의 경영합리화에 필요한 절대 요소들이 비용상승이 요구되는 경쟁력 하락요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 또한, 생산원가가 싼 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out Sourcing에 대한 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있으며 이를 통한 투자비 부담해소와 제조 원가절감(대기업 구조의 고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계유수OEM(Original Equipment Manufacture)의 자체생산이 Out Sourcing을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발하게 이전되고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화 하여 경쟁력을 유지하고 시장확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 이와 같은 시장환경의 변화가 EMS시장이 급속한 성장세를 유지할 수 있는 주요요인인 것으로 분석됩니다.

EMS사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성
지속중인 전자산업의 성장과 독립형, 분사형 중소EMS업체의 꾸준한 출현으로 제조분야에서의 EMS 규모는 매년 증가하고 있으며, 거대한 영업망을 갖춘 다른 기업의 제품개발 및 생산을 서비스하는 새로운 형태의 사업으로써 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 전세계 약 200여개 업체가 꾸준한 매출신장을 보이고 있습니다. 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries등이 있습니다.

(3) 경쟁요소
현재 당사는 Total 제조 System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대 정책에 가장 적합한 EMS회사 입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품의 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 서비스 대응이라 할 수 있습니다. 핵심요소는 유연한 생산체제의 확보, 표준화와 대량구매에 의한 생산코스트의 감축으로서 신규 경쟁업체의 진입은 시설투자비용과 원자재 구매비용, 특히 공정별 요소 기술력 확보가 힘들어 상당한 기간동안은 당사의 경쟁우위확보에 어려움이 없을 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 다양한 고객 확보에 따른 안정성장과 높은 공장 가동율을 통한 간접비용의 절감 및 해외 생산지 확보를 통해 언제나 최소의 비용으로 최적의 제조 솔루션 제공을 자신합니다.

(4) 자원조달의 특성
제품생산에 필요한 원자재조달은 수입과 내수자재로 나누어지고 대규모 발주에 따른 원자재 공급사와의 직거래가 대부분이며 대리점 구매에 비하여 상대적인 가격Merit가 있습니다. 사업의 규모가 커지면서 얻어진 각종 정보 및 노하우로 원자재 시장의 급격한 변동에 대비한 수요예측, 신속한 의사결정, 긴급 조달 SCM 등 탄력적 시스템을 구축하고 있으나, 세계적인 전자산업의 급변성에 따라 때로는 원자재 조달이 난항을 겪을 때도 있습니다. 아울러 환율변동 및 수요공급의 변화에 따라 가격변동이 발생할 수가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사가 생산하고 있는 주요 제품으로는 LCD(LCD-TV등) Module용 부품과 OLED(Smart phone등) Module용 부품으로 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지하며. LCD Module용 부품의 주요 고객은 삼성디스플레이㈜, OLED Module용 부품은 YOUNG POONG Electronics VINA.,Ltd., BH Flex VINA CO.,Ltd.와 Interflex Vina Co.,Ltd.에 판매중에 있습니다. 이 밖에 엘에스산전(주)로 산업용Inverter 를 공급하는 등 국내 대기업을 비롯하여 국내외 우수기업과 긴밀한 유대관계를 통해 Total 제조 서비스를 제공하고 있습니다.
현재 국내ㆍ외 전자업계에는 기존의 단순 주문자상표부착생산(OEM)방식에서 탈피하여 제품생산을 통채로 외부에 맡기는 전자제품 생산 서비스EMS(Electronic Manufacturing Service)산업으로 전환되었습니다. EMS는 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡아 수탁해 주는 것이 특징인데, 최근 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨라지면서 제조업계에서는 대규모 생산설비 투자부담을 줄이고 외부 변화에 대응력을 높이기 위해 제품을 직접 생산하던 기존방식에서 벗어나 생산을 외부에 위탁하는EMS도입이 확산되는 추세이며, 특히 제품 수명주기가 짧은 전자, 정보통신분야를 중심으로 제조업의 경영 신조류로 자리잡고 있습니다. 현재 당사는Total제조System을 갖춘 업체로써SET업계의Out Sourcing 확대정책에 가장 적합한EMS서비스 회사입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 요소기술력 확보를 들 수 있습니다. 당사에서는 이미 주요 설비인SMT(Surface Mounting Technology), Assembly Line, 각종Test장비 등을 확보하고 있으며 요소 기술력으로BGA(Ball-Grid Array), 0402 Chip, Flip Chip, Gold Wire, AL Wire 탑재기술과RF(Radio Frequency) 기술응용 등 모든 전자제품의 제조에 필요한System을 구축, 확보하여 향후 전자산업의 성장과 함께 급부상할EMS사업의 선두기업의 위치를 확고히 할 수 있을 것입니다.

(2) 사업부문 및 시장점유율

당사의 사업부문은 당사 및 당사의 종속회사인 KCI VINA CO., LTD가 주요 사업으로 수행하고 있는 기타전자부품제조 사업부문(전자제품 생산 서비스인 EMS_Electronic Manufacturing Service 산업)과 기타부문으로 구성되어 있습니다.

보고서 제출일 현재 기타전자부품제조 사업부문에서는 LCD(LCD-TV등) Module용 부품 및 OLED(Smart phone등) 제품과 산업용Inverter 을 주로 생산하고 있으며, 기타부문에서는 부동산 임대사업을 수행하고 있습니다.

당사는 2016년도 사업년도까지 주 생산제품인 LCD(LCD-TV등) Module용 부품의 시장점유율에 대하여 주요 고객을 기준으로 시장점유율을 자체 파악 하였으나, 전기부터 주요 고객사의 사업구조 변경 및 생산기지 이전에 따라 당사의 점유율을 파악하기 어려운 점이 있어 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

구분
시장의 특성
비고

LCD(LCD-TV등) Module용 부품

① TV 시장의 경우 고화질(HD⇒UHD⇒SUHD), 응답속도의 향상, 대형화로의 물리적 발전외에 3D, 인터넷, 미러링등의 연계기술의 발달로 종합 플랫폼으로 진보함에 따라 고도성장 및 Set Maker의 점유율 경쟁중.

② 최근 중국 패널 제조사의 저가 공세에 따라 국내 제조사의 55인치 이상 대형 패널로의 전환이 가속, 대형 TV 중심의 성장이 전망됨.

③ 원재료의 수급에서부터 완제품의 납품까지 수직 분업화가 발달됨.

OLED(Smart phone등) Module용 부품

① Smart phone 용 OLED 시장은 2009~2011년 국내 중심의 도약기를 거쳐 최근 세계 Smart phone의 패널 채용 확대에 따라 급격한 성장을 하고 있으며, 향후LCD 를 대체할 주력 Display Solution 으로 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됨.

② 향후 Mobile 뿐만 아니라 노트북, TV 등 Alication 확대, 대형화로 시장이 짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여짐.

③ OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 주요 거래처와의 거래로 성장 기대

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다

(5) 조직도

한국컴퓨터(주) 조직도_20181231.jpg
한국컴퓨터(주) 조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도 국내 부문은 주요 고객사와의 거래중단 및 고객사의 업황부진에 따라 수주가 감소하여 전년동기 대비 약 77.8%감소한 359억의 매출을 나타내었습니다. 베트남 현지법인인 KCI VINA의 매출은 2018년도 상반기에 주요 생산제품의 단종으로 부진하였지만 하반기 신규모델 양산 등으로 인해 전년동기 대비 약 34.7% 증가한 829억 가량의 매출을 달성하였습니다. 이에 전사 매출은 전년동기 대비 약 48.4% 감소한 1,142억원을 시현하였습니다.

주요 제품군의 매출변동 현황은 아래와 같습니다.

[단위:천원]

제 품 군

2018년(제25기)

2017년(제24기)

증감액

증감율

LED SMT 제품

1,618,360

22,075,284

-20,456,924

-92.67%

LCD PBA 제품

12,234,185

103,018,325

-90,784,140

-88.12%

OLED PBA 제품

70,747,383

61,521,898

9,225,485

15.00%

산업용 INVERTER 제품

28,716,237

33,020,777

-4,304,540

-13.04%

기타

867,997

1,683,364

-815,367

-48.44%

합 계

114,184,162

221,319,648

-107,135,486

-48.41%

상기 표에서와 같이 국내 부문에서 주로 제조/판매하고 있는 LED SMT 제품과 LCD PBA 제품은 고객사의 업황부진에 따른 수주감소와 거래중단의 영향으로 각각 전년도 대비 205억원과 908억원의 매출이 감소하였고, 산업용 INVERTER 제품 또한 전방시장의 업황부진에 따른 수주감소로 약 43억원가량 매출 감소하였습니다. 반면 베트남 현지법인에서 제조/판매하고 있는 OLED PBA 제품은 하반기 신규모델의 양산에 따라 약 92억원의 매출이 증가하였습니다.

국내 부문 매출의 감소와 베트남 현지법인의 상반기 가동률 저하에 따라 고정비 부담이 증가하여 영업이익과 법인세 차감전 순이익은 각각 전년도 대비 약 88억원과 65억원 감소하여 적자전환 하였습니다.

회사는 향후 국내부문 매출은 신규 고객사 발굴 등의 영향으로 소폭증가하거나 횡보하는 추세를 나타낼 것으로 판단하고 있으며 전사 매출의 많은 부분은 베트남 현지법인을 통해 시현될 것으로 기대하고 있습니다.

이에 회사는 국내부문에서는 신규고객 및 차세대 성장사업 발굴을, 해외부문에서는 생산성 향상 및 원가경쟁력 확보를 통한 수익성 극대화에 회사 역량을 집중할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25기: 2018년 12월 31일 현재

제24기: 2018년 12월 31일 현재

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제24기 기말
제23기 기말

자 산

I. 유동자산

71,936,443,105

80,389,901,780

1. 현금및현금성자산
4,7,8,9
18,295,452,830

27,413,746,025

2. 매도가능금융자산
4,5,7,10
-

24,995,510,279

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
3,837,105,000

-

4. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
18,047,584,807

-

5. 매출채권
4,7,8,10,36
19,987,871,990

15,151,173,333

6. 기타수취채권
4,7,8,10,36
296,771,323

38,119,018

7. 재고자산
11
10,389,537,032

11,387,784,130

8. 기타유동자산

1,082,120,123

1,403,568,995

II. 비유동자산

63,520,704,832

65,676,443,161

1. 비유동기타수취채권
4,7,8,10
2,337,700

1,255,520

2. 투자부동산
14
25,733,416,699

25,995,130,301

3. 유형자산
12,35
34,584,416,310

36,781,016,339

4. 무형자산
13
648,386,091

573,851,539

5. 기타비유동자산

1,351,688,826

1,435,853,483

6. 기타비유동금융자산
16
233,023,119

107,945,722

7. 이연법인세자산
19
967,436,087

781,390,257

자 산 총 계

135,457,147,937
===============

146,066,344,941
===============

부 채

I. 유동부채

21,450,864,226

20,758,182,584

1. 매입채무
4,7,15
2,053,640,172

2,858,586,992

2. 유동성장기부채
4,7,17
7,307,458,853

4,213,738,700

3. 기타지급채무
4,7,15,36
11,381,661,528

12,274,315,360

4. 당기법인세부채

607,854,834

1,184,086,276

5. 기타유동부채

100,248,839

227,455,256

II. 비유동부채

26,835,878,081

30,637,969,463

1. 확정급여부채
18
(127,595,766)

723,306,864

2. 장기차입금
4,7,17
25763473847

29,012,025,700

3. 기타비유동금융부채
16
-

2,636,899

4. 기타비유동지급부채
4,7,15,
1,200,000,000

900,000,000

부 채 총 계

48,286,742,307

51,396,152,047

자 본

지배회사지분

87,170,405,630

94,670,192,894

I. 자본금
20
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
22
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
21,23
(2,701,032,620)

(2,742,103,414)

IV. 기타포괄손익누계액
24
(1,307,084,111)

(446,743,646)

V. 이익잉여금
25
73,470,560,779

80,151,078,372

비지배회사지분

-

-

자 본 총 계

87,170,405,630

94,670,192,894

부채와 자본 총계

135,457,147,937
===============

146,066,344,941
===============

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제25기
제24기

I. 매출액
6,26,36
114,184,161,896
221,319,648,091

II. 매출원가
27,30
113,344,761,970
211,358,795,455

III. 매출총이익

839,399,926
9,960,852,636

판매비와일반관리비
28,30,36
6,289,188,491
6,592,675,559

IV. 영업이익

(5,449,788,565)
3,368,177,077

기타수익
29,36
3,423,019,993
3,099,332,796

기타비용
29
2,488,695,341
4,716,540,733

이자수익
31
357,360,908
69,720,105

이자비용
31
1,041,864,916
490,827,506

금융수익
31
70,198,200
-

금융비용
31
-
-

V. 법인세비용차감전순이익

(5,129,769,721)
1,329,861,739

법인세비용
19
705,261,271
1,361,481,843

VI. 당기순이익

(5,835,030,992)
(31,620,104)

VII. 당기세후 기타포괄손익

127,849,014
(405,303,274)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
1,015,054,716
299,267,616

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,19,24
(906,988,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
10,19,24

(64,641,640)

해외사업환산이익
19,24
19,782,930
(639,929,250)

VIII. 당기 총포괄이익

(5,707,181,978)
===============
(436,923,378)
===============

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

(5,835,030,992)
(31,620,104)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

(5,707,181,978)
(436,923,378)

비지배지분

-
-

IX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
32
(382원)
(2원)

희석주당이익
32
(382원)
(2원)

연 결 자 본 변 동 표

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
257,827,244
81,869,913,280
97,093,598,692

97,093,598,692

총포괄손익

당기순이익

(31,620,104)
(31,620,104)
-
(31,620,104)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익
10,19,24

(64,641,640)

(64,641,640)
-
(64,641,640)

순확정급여부채의 재측정요소
18,19

299,267,616
299,267,616
-
299,267,616

해외사업환산이익
19,24

(639,929,250)

(639,929,250)
-
(639,929,250)

총포괄손익 소계

-
-
-
(704,570,890)
267,647,512
(436,923,378)
-
(436,923,378)

소유주와의 거래

배당금
33

(1,986,482,420)
(1,986,482,420)
-
(1,986,482,420)

소유주와의 거래 소계

(1,986,482,420)
(1,986,482,420)
-
(1,986,482,420)

2017년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
=============
9,672,316,582
=============
(2,742,103,414)
=============
(446,743,646)
=============
80,151,078,372
=============
94,670,192,894
=============
-
=======
94,670,192,894
=============

2018년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(446,743,646)
80,151,078,372
94,670,192,894

94,670,192,894

회계정책변경효과

26,865,237
(26,865,237)

수정후 금액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(419,878,409)
80,124,213,135
94,670,192,894

94,670,192,894

총포괄손익

당기순이익

(5,835,030,992)
(5,835,030,992)
-
(5,835,030,992)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

10,19,24

(906,988,632)

(906,988,632)
-
(906,988,632)

순확정급여부채의 재측정요소
18,19

1,015,054,716
1,015,054,716
-
1,015,054,716

해외사업환산이익
19,24

19,782,930

19,782,930
-
19,782,930

총포괄손익 소계

-
-
-
(887,205,702)
(4,819,976,276)
(5,707,181,978)
-
(5,707,181,978)

소유주와의 거래

주식보상비용
21

41,070,794

41,070,794

41,070,794

배당금
33

(1,833,676,080)
(1,833,676,080)
-
(1,833,676,080)

소유주와의 거래 소계

41,070,794
-
(1,833,676,080)
(1,792,605,286)
-
(1,792,605,286)

2018년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
=============
9,672,316,582
=============
(2,701,032,620)
=============
(1,307,084,111)
=============
73,470,560,779
=============
87,170,405,630
=============
-
=======
87,170,405,630
=============

연 결 현 금 흐 름 표

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,510,018,872)

3,715,796,651

가. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(3,397,106,985)

5,482,637,827

나. 이자의 수취

357,358,750

69,720,105

다. 이자의 지급

(1,042,450,117)

(380,868,523)

라. 배당의 수취

70,198,200

마. 법인세납부액

(1,498,018,720)

(1,455,692,758)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,254,595,797)

(15,611,099,662)

가. 단기금융상품의 처분

나. 매도가능증권의 처분

207,271,381,249

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분

101,375,588,901

라. 단기대여금의 회수

마. 유형자산의 처분

285,158,731

516,363,636

바. 종속기업투자주식의 처분

사. 단기금융상품의 취득

아. 매도가능금융자산의 취득

(186,556,860,000)

자. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(4,999,910,939)

차. 당기손익-공정가치금융자산의 취득

(94,000,000,000)

카. 임차보증금의 증가

(5,159,518)

(10,344,332)

타. 유형자산의 취득

(3,707,965,827)

(16,497,172,594)

파. 무형자산의 취득

(202,307,145)

(433,039,881)

하. 투자부동산의 취득

(19,901,427,740)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,598,379,255)

27,692,317,680

가. 임대보증금의 증가

300,000,000

1,200,000,000

나. 장기차입금의 차입금

3,202,600,000

28,778,800,100

다. 임대보증금의 감소

(300,000,000)

라. 유동성장기차입금의 상환

(4,267,303,175)

마. 배당금의 지급

(1,833,676,080)

(1,986,482,420)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,362,993,924)

15,797,014,669

V. 기초 현금및현금성자산

27,413,746,025

13,007,292,069

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

244,700,729

(1,390,560,713)

VII. 기말 현금및현금성자산

18,295,452,830
==============

27,413,746,025
==============

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2019.03.20)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제25기: 2018년 12월 31일 현재

제24기: 2017년 12월 31일 현재

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제25기 기말
제24기 기말

자 산

I. 유동자산

71,750,080,258

72,812,815,132

1. 현금및현금성자산
4,7,8,9
13,265,774,343

10,082,570,399

2. 매도가능금융자산
4,5,7,10
-

24,995,510,279

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
3,837,105,000

4. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
18,047,584,807

5. 매출채권
4,7,8,10,36
2,250,995,687

4,248,649,203

6. 기타수취채권
4,7,8,10,36
31,805,586,624

28,980,392,183

7. 재고자산
11
2,318,797,921

4,242,473,285

8. 기타유동자산

224,235,876

263,219,783

II. 비유동자산

51,944,767,248

53,068,717,858

1. 종속기업투자
15
9,253,327,839

9,253,327,839

2. 투자부동산
14
25,733,416,699

25,995,130,301

3. 유형자산
12,35
15,668,087,277

16,527,140,905

4. 무형자산
13
180,001,000

180,001,000

5. 기타비유동자산

142,498,346

331,727,556

6. 이연법인세자산
19
967,436,087

781,390,257

자 산 총 계

123,694,847,506
===============

125,881,532,990
===============

I. 유동부채

12,304,956,987

13,871,063,377

1. 매입채무
4,7,16,35
1,226,623,440

2,308,866,235

2. 기타지급채무
4,7,16,36
10,049,593,034

9,651,574,281

3. 당기법인세부채

607,854,834

1,184,086,276

4. 기타유동부채

420,885,679

726,536,585

II. 비유동부채

10,572,404,234

11,123,306,864

1. 확정급여부채
18
(127,595,766)

723,306,864

2. 장기차입금
4,7,17
9,500,000,000

9,500,000,000

3. 기타비유동지급채무
4,7,16
1,200,000,000

900,000,000

부 채 총 계

22,877,361,221

24,994,370,241

I. 자본금
20
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
22
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
21,23
(2,701,032,620)

(2,742,103,414)

IV. 기타포괄손익누계액
24
(906,988,632)

(26,865,237)

V. 이익잉여금
25
86,717,545,955

85,948,169,818

자 본 총 계

100,817,486,285

100,887,162,749

부채와 자본 총계

123,694,847,506
===============

125,506,814,028
===============

포 괄 손 익 계 산 서

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제25기
제24기

I. 매출액
6,26,36
35,947,818,939
162,132,936,333

II. 매출원가
27,30,36
31,896,779,419
153,784,287,203

III. 매출총이익

4,051,039,520
8,348,649,130

판매비와일반관리비
28,30,36
4,110,676,541
4,817,110,657

IV. 영업이익

(59,637,021)
3,531,538,473

기타수익
29,36
3,194,149,784
7,666,345,414

기타비용
29
1,038,395,082
4,513,872,211

이자수익
31
390,358,128
247,221,905

이자비용
31
236,550,000
92,675,750

금융수익
31
70,198,200

금융비용
31

V. 법인세비용차감전순이익

2,320,124,009
6,838,557,831

법인세비용
19
705,261,271
1,361,481,843

VI. 당기순이익

1,614,862,738
5,477,075,988

VII. 당기세후 기타포괄손익

108,066,084
234,625,976

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
1,015,054,716
299,267,616

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,19,24
(906,988,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
10,19,24

(64,641,640)

VIII. 당기 총포괄이익

1,722,928,822
==============
5,711,701,964
=============

IX. 주당이익

기본주당이익
32
106원
358원

희석주당이익
32
106원
358원

자 본 변 동 표

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과목
주석
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
37,776,403
82,158,308,634
97,161,943,205

총포괄손익

당기순이익

5,477,075,988
5,477,075,988

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

10,19,24

(64,641,640)

(64,641,640)

순확정급여부채의 재측정요소
18,19

299,267,616
299,267,616

총기타총포괄손익

총포괄손익 소계

-
-
-
(64,641,640)
5,776,343,604
5,711,701,964

소유주와의 거래

-

배당금
33

(1,986,482,420)
(1,986,482,420)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
(1,986,482,420)
(1,986,482,420)

2017년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
=============
9,672,316,582
=============
(2,742,103,414)
=============
(26,865,237)
=============
85,948,169,818
=============
100,887,162,749
=============

2018년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(26,865,237)
85,948,169,818
100,887,162,749

회계정책변경효과

26,865,237
(26,865,237)

수정후 금액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
-
85,921,304,581
100,887,162,749

총포괄손익

당기순이익

1,614,862,738
1,614,862,738

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

10,19,24

(906,988,632)

(906,988,632)

순확정급여부채의 재측정요소
18,19

1,015,054,716
1,015,054,716

총기타총포괄손익

총포괄손익 소계

-
-
-
(906,988,632)
2,629,917,454
1,722,928,822

소유주와의 거래

주식보상비용
21

41,070,794

41,070,794

배당금
33

(1,833,676,080)
(1,833,676,080)

소유주와의 거래 소계

-
-
41,070,794
-
(1,833,676,080)
(1,792,605,286)

2018년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
=============
9,672,316,582
=============
(2,701,032,620)
=============
(906,988,632)
=============
86,717,544,955
=============
100,817,486,285
=============

현 금 흐 름 표

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,035,616,009

(10,869,806,894)

가. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
3,601,805,886

(9,402,425,273)

나. 이자의 수취

98,180,633

67,377,161

다. 이자의 지급

(236,549,990)

(79,066,024)

라. 배당의 수취

70,198,200

마. 법인세납부액

(1,498,018,720)

(1,455,692,758)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,697,746,834

4,298,169,636

가. 단기금융상품의 처분

나. 매도가능증권의 처분

207,271,381,249

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분

101,375,588,901

라. 단기대여금의 회수

마. 유형자산의 처분

406,898,511

5,026,831,730

바. 기타투자자산의 처분

87,435,771

10,237,572,885

사. 종속기업투자주식의 처분

아. 단기금융상품의 취득

자. 매도가능금융자산의 취득

(186,556,860,000)

차. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(4,999,910,939)

카. 당기손익-공정가치금융자산의 취득

(94,000,000,000)

타. 유형자산의 취득

(88,665,410)

(531,351,500)

파. 종속기업투자주식의 취득

(2,368,106,988)

하. 기타투자자산의 취득

(83,600,000)

(8,879,870,000)

거. 투자부동산의 취득

(19,901,427,740)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,533,676,080)

8,413,517,580

가. 임대보증금의 증가

300,000,000

1,200,000,000

나. 장기차입금의 차입금

9,500,000,000

다. 임대보증금의 감소

(300,000,000)

라. 유동성장기차입금의 상환

마. 배당금의 지급

(1,833,676,080)

(1,986,482,420)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,199,686,763

1,841,880,322

V. 기초 현금및현금성자산

10,082,570,399

8,331,756,304

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,482,819)

(91,066,227)

VII. 기말 현금및현금성자산

13,265,774,343
==============

10,082,570,399
==============

이익잉여금처분계산서(안)

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24기: 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

처분예정일:2019.03.28
처분확정일:2018.03.26

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,377,695,955

79,808,319,818

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,774,643,738

74,031,976,214

2. 순확정급여부채의 재측정요소
1,015,054,716

299,267,616

3. 회계정책변경효과
(-)26,865,237

4. 당기순이익
1,614,862,738

5,477,075,988

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

III. 이익잉여금처분액

1,728,063,400

2,033,676,080

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 연구및인력개발준비금
-

-

3. 배당금
1,528,063,400

1,833,676,080

주당 배당금
보통주 100원

보통주 120원

주당 액면배당율
20%

24%

IV. 차기이월미처분이익잉여금

78,649,632,555

77,774,643,738

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2019.03.20)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인
과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 삭제

①항 삭제

②항 삭제

전자증권법(제25조 ①) 
 시행에 따른 삭제 및 
 신설

(신설)

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제14조(명의개서대리인)

①~②

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④

제14조(명의개서대리인)

①~② 현행과 동일

③ ...............................................................................................................................
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,.............................................................................................................................................................

④ 현행과 동일

전자증권법 시행에 
 따른 개정

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 삭제

①항 삭제

②항 삭제

③항 삭제

전자증권법 시행에 따른 개정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~②

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② 현행과 동일

③ .........................................................................................
3개월을 ......................................................................................................................................................
3개월내로 .........................................................................................................................................................................................................................................................
있으며, 회사는..................................................................................................

조문정비

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 ................................................................

제15조 삭제에 따른

조문정비

제22조(소집시기)

①

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① 현행과 동일

② ...............................................
3개월 .....................................................................

조문정비

제35조(이사의 선임)

①~③

④ 신설

제35조(이사의 선임)

①~③ 현행과 동일

④ 제①에 따라 선임된 이사는 이사회결의에 따라 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)로 구분하여 선임한다.

상업등기선례

(제200907-1호)에 따른 조문신설

제49조(감사의 직무 등)

①~⑦

⑧ 신설

제49조(감사의 직무 등)

①~⑦

⑧ 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

주식회사 등의 외부감사 에 관한 법률 개정에 
 따른 자구수정

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

..................................................
주식회사 등의.....................................
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 .......
이후에 ..............................................................................................

주식회사 등의 외부감사 에 관한 법률 개정에 
 따른 자구수정

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일 부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강창귀
1963-04-15
해당없음(사내이사)
계열회사 등기임원
이사회

박시우
1959-11-15
해당없음(사내이사)
-
이사회

박명식
1939-05-10
사외이사후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강창귀
한국컴퓨터(주) 대표이사

- 한국컴퓨터(주) 대표이사

- (주)한네트 대표이사 사장

- 現) 한국컴퓨터(주) 대표이사

없음

박시우
한국컴퓨터(주) 사내이사

- (주)신아텍 공장장
- (주)에피밸리 생산팀장
- 現) 한국컴퓨터(주) 사내이사

없음

박명식
한국컴퓨터(주) 사외이사
- (주)방림 이사
- 한국컴퓨터지주(주)회장
- (現)한국컴퓨터㈜ 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5억원
6억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 제25기 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증권선물위원회 감사전(연결)재무제표 제출일정, 결산이사회 일정, 외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회분산 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.