TYM — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: TYM

주주총회소집공고
2.7
동양물산기업(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일

회 사 명 :
동양물산기업주식회사

대 표 이 사 :
김 희 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화)02-3014-2800

(홈페이지)http://www.tym.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 수

(전 화) 02-3014-2750

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사 정관 제17조에 따라 제59기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 당사 정관 제19조 제2항 및 상법 542조의4에 따라 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

---- 아 래 ----

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 -. 감사의 감사보고
 -. 영업보고
 -. 내부회계 운영실태보고
 
나. 부의안건
 -. 제1호 의안 : 제59기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 배당예정액
 ☞ 지배주주 및 그 특수관계인 무배당, 기타 일반주주 현금배당 2%
 -. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 김희용 선임의 건
 ② 제3-2호 의안 : 사외이사 이효림 선임의 건
 -. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.tym.co.kr) 에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KEB하나은행 증권대행부)에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍 니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원의 의결권행사(Shadow Voting) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상우
(출석률: 91.6%)
이봉훈
(출석률: 100%)
이홍기
(출석률: 88.9%)

찬 반 여 부

1
2018.01.31
1. 장기근속 퇴직임원 퇴직위로금 지급 승인의 건
찬성
찬성

2
2018.03.08
1. 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 제58기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
 - 제1호의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(총2명)
 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

3. 제58기 내부회계관리제도 운영실태보고(내부회계관리자)
보고사항
보고사항

4. 제58기 내부회계관리제도 운영실태평가보고(감사)
보고사항
보고사항

3
2018.05.11
1. 제59기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
찬성
퇴임
찬성

4
2018.05.15
1. 제63회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

5
2018.06.21
1. 제64회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

6
2018.08.10
1. 제59기 반기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
찬성
찬성

7
2018.09.03
1. 전남지점 주소 변경의 건(사업장 이전)
-
-

8
2018.11.12
1. 국제종합기계㈜ 사모사채 발행에 대한 법인 연대보증
 제공 결의 건
찬성
찬성

9
2018.11.12
1. 제59기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
찬성
찬성

10
2018.12.06
1. 사내이사 윤여두 소유의 부동산 매입의 건
찬성
찬성

11
2018.12.06
1. 내부회계관리규정의 변경
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※ 해당사항 없음(당사, 이사회내 경영위원회는 사외이사가 포함되지 아니함)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
36
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 농기계 사업

① 산업의 특성
 농기계산업의 특성은 생산측면에서는 기계산업의 특성을 갖는 동시에 소비적 측면에서는 농업의 영향을 받는 농업 후방산업으로서 농업 및 공업 양산업의 동시발전을 전제로 성장하며, 농업생산 및 농기계 수요의 계절성에 따라 농기계의 생산ㆍ공급이 특정시기에 집중되는 계절적 특성을 가집니다. 지역별 작업 환경과 농작물의 특성에 따른 차별적 마케팅이 필요하며, 제품의 지속적 사용을 위한 A/S망 구축이 요구되는산업입니다. 또한 농산물의 생산ㆍ수요의 변동에 따른 농기계시장의 연동성 등의 경제적인 특성을 지니고 있습니다. 단기간 내에 경쟁력 확보 및 기술축적이 어려운 자본ㆍ기술 집약적산업이며, 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있는 산업입니다.
 
② 산업의 성장성
 우리나라의 농기계산업은 1990년대 중반까지 정부의 적극적인 정책지원으로 빠르게 성장하여 왔으나, IMF 경제위기, 농기계 반값공급의 종료, 보조 및 융자지원의 감소, 농기계 보급률의 증가 및 안정화로 일정 수준의 수요를 유지하고 있으며 향후 전체적인 국내수요의 변동도 크지 않을 것으로 예상됩니다. 
 수출면에서는 주요 수출품목인 트랙터는 1990년대 초반에는 완만한 증가 추세를 보이다가 1998년부터 큰 폭으로 증가하여 2003년 이후에는 지속적인 수출 증가를 보이고 있습니다.
 한편, 미국 등 선진국에서는 시장이 성숙하여 수요가 안정화 되는 추세이나 중국과인도 그리고 공업화가 진행되는 개발도상국에서는 농촌인구의 감소등에 따른 농업기계화 추세로 농기계 산업의 성장이 예상됩니다. 

③ 계절적 변동의 특성
 농업기계는 주로 농작업 전용으로 계절성이 크며 사용시기 또한 극히 제한적인 특징을 가지고 있어 영농기에 수요가 집중되는 경향이 있습니다.

④ 경쟁요소
 국내농기계 생산 업체는 대부분 영세한 중소기업이 차지하고 있고 정부의 농업기계화 사업에 참여하고 있는 기업은 150여 업체가 있으나 실질적으로 국내농기계시장을주도하는 한국 업체는 종합형 업체 5개사이며, 최근 일본 농기계 업체의 국내시장 영역이 확대되었고 대부분의 기종에서 업체간 치열하게 경쟁하는 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다.
 글로벌 농기계시장은 존디어, CNH, 구보다, AGCO 등이 주도하고 있으며 FTA의 확대 등으로 농기계사업의 기회가 증가하는 동시에 경쟁도 치열해지고 있습니다. 
 연결실체는 친환경제품 등 지역별 요구사항에 맞는 제품을 개발하고, 상대적으로 경쟁력 있는 중소형 트랙터를 중심으로 세계시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.
 
⑤ 자원조달상의 특성 
 농기계 산업은 자동차 산업과 같이 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있으며 일부 기술부문에 대하여는 수입에 의존하고 있으나 지속적인 기술개발로 점차 수입의존도가개선됨과 동시에 제품의 품질이 크게 향상되고 있습니다.
 
⑥ 관련법령 또는 정부의 규제등
 국내에서는 농업기계화사업을 지원하기 위한 정부의 정책으로 농업기계화촉진법에 의한 농어민에 대한 장기저리자금대출 및 농기계 부품확보자금 지원, 조세특례제한법(농ㆍ축산ㆍ임ㆍ어업용 기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 등에 관한 특례규정)에 의한 농업기계에 대한 부가가치세 영세율 적용 및 그 사용 유류에 대한 부가가치세 감면 및 특소세 면제등이 있습니다.
 국외시장에서는 각 국가별 정책 및 FTA 체결여부 등에 따라 보조금 지급 , 무관세 또는 높은 관세장벽 등의 제도적 환경이 형성됩니다.

⑦ 기 타
 국내농업기계 시장은 소형기종의 대체수요 발생과 트랙터, 콤바인 등 중ㆍ대형기종중심의 시장이 점차로 형성되고 있으며 과수ㆍ채소ㆍ축산 등 전작부문의 기계화와 시설장비의 현대화로 전작용 농업기계, 축산용기자재 등의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 
 국외농기계시장은 연결실체의 제품관련시장 측면에서 보면 북미, 유럽지역은 중ㆍ소형 트랙터가 주를 이루며, 중국, 동남아 지역은 트랙터를 포함하여 콤바인 및 이앙기 시장도 형성되어 있습니다. 

(2) 필터 사업
 
 필터사업부문은 건강을 추구하는 생활습관의 변화로 담배필터 수요가 다소 감소하는 요인이 있으나 전체적인 수요는 일정 수준을 유지하고 있습니다. 최근 궐련형 전자담배 시장이 성장하는 추세에 있으며 일반담배시장에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주된 제품 유형으로는 농기계부문, 필터부문, 기타부문 등이 있습니다.

농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등을 공급하고 있으며 주요 사업장은 한국 이외에 미국과 중국에 소재하고 있습니다. 필터부문은 연초용필터를 공급하고 있습니다.

당기 회사의 총 매출액은

전년동기대비
8.7% 증
가한

5,810억원
을 실현하였고
,

113억원의 당기순손실이
발생하였습니다.
이를 사업부문별로 살펴보면, 전체매출액의 
88%를 차지하고 있는 당사의 주력사업인 농기계사업부문의 매출액은 전년동기 대비 10% 증가한 5,095억원, 필터사업부문의 매출액은 전년동기 대비 6% 감소한 649억원, 기타부문은 66억원의 매출액을 실현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은 2018년 12월 31일 현재 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기 등), 필터(담배필터), 기타의 3개 부문으로 구분하였습니다. 사업부문별 매출액 구성비를 살펴보면, 농기계부문은 88%, 필터부문은 11%, 기타부문은 1%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<농기계사업부문>
 - 농기계사업부문 시장점유율(한국 내수시장 기준)은 기존에는 농협중앙회 융자대출현황 및 농협검수자료를 근거로 작성하였습니다. 그러나 농협중앙회의 경쟁사 자료제공 중지 및 공정거래법상(불공정행위) 카르텔 우려가 있는 업체간 자료공유는 하지 않기로 하였는 바, 관련자료를 확인할 수 없어 기재하지 않습니다.

<필터사업부문> 
 - 필터사업부문은 관련자료를 확인할 수 없어 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

① 농기계의 수요는 농작업의 내용이나 작물에 따라 다양하기 때문에 다품종 소량생산체제의 일반적 특성을 지니고 있으며 자동차산업과 같이 자본ㆍ기술 집약적이며 종합기계산업의 성격이 크고 계절적 영향을 많이 받습니다. 상대적으로 소득이 낮은 농민을 수요자로 하고 있어 구매력이 취약함에 따라 농기계 구입자금 융자, 보조금, 기계화 영농단지 조성등 정부시책에 많은 영향을 받습니다.
 국외 농기계 시장에서 수요의 계절적 특성은 국내와 비슷하며 농기계 유통구조, 지역별 재배작물, 농경지 규모, 산업의 성장정도, 구매력 등에 따라 다양한 형태의 시장특성을 나타내고 있습니다.

② 담배필터산업은 KT&G가 흡연가의 기호에 적합한 담배를 개발하여 판매하고 있어 담배에 부착되는 필터의 개발 및 선정도 KT&G의 선택에 좌우되고 있으며, 세계적 담배회사인 PM(필립모리스)의 담배필터는 현재 일반 담배필터부문은 국내 필터생산업체 중에서는 당사가 독점 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

대표이사
기획조정실

농기계사업
영업부문

생산부문

관리부문

필터사업
영업부문

생산부문

관리부문

기타사업

중앙기술연구소

재경본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" "나. 회사의 현황"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표
 연결현금흐름표
 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금
 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 2017년 전기 재무제표를 재작성하여 2017년 [기재정정]사업보고서를 공시할 예정입니다.
본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1 연결재무제표

① 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 59 기 2018. 12. 31 현재

제 58 기 2017. 12. 31 현재

동양물산기업주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

자산

유동자산

342,110,821,280

324,553,405,848

현금및현금성자산
22,214,031,655

22,359,305,339

매출채권

128,792,465,994

142,621,750,039

기타금융자산

5,788,459,059

6,684,154,741

기타유동자산
14,616,236,943

5,330,902,005

재고자산
170,621,828,298

147,180,905,731

당기법인세자산
77,799,331

376,387,993

비유동자산

220,876,334,513

210,840,361,669

기타비유동금융자산
11,415,893,651

11,013,094,047

매도가능금융자산
－

3,254,181,000

공정가치측정금융자산
4,167,694,968

－

관계기업 및 공동기업투자
527,926,845

546,091,046

투자부동산
1,455,738,736

1,566,543,218

유형자산
193,906,552,554

174,840,453,543

무형자산
7,203,414,110

8,480,372,731

기타비유동자산
109,654,103

215,305,152

이연법인세자산

2,089,459,546

10,924,320,932

매각
예정자산

978,337,500

602,126,800

자산총계

563,965,493,293

535,995,894,317

부채

유동부채

295,960,729,961

256,391,203,874

매입채무
101,398,759,407

89,354,263,983

기타금융부채
36,009,859,716

21,882,068,796

단기차입금

153,634,357,362

137,205,880,313

기타유동부채
3,413,339,520

5,008,297,508

충당부채
1,373,341,914

2,940,693,274

당기법인세부채
131,072,042

－

비유동부채

144,312,237,629

168,381,283,736

기타비유동금융부채
48,047,188,766

51,818,862,199

장기차입금
43,297,988,185

68,848,113,134

기타비유동부채
2,843,224,652

3,011,087,066

순
확정급여부채

41,126,787,552

38,495,525,251

충당부채
8,997,048,474

6,207,696,086

이연법인세부채
－

－

부채총계

440,272,967,590

424,772,487,610

자본

지배기업소유주지분

124,616,886,548

112,152,822,119

자본금

32,694,450,000

32,694,450,000

기타불입자본

15,037,104,038

15,037,104,038

기타자본구성요소

16,425,852,857

276,959,790

이익잉여금

60,459,479,653

64,144,308,291

비지배지분

(924,360,845)

(929,415,412)

자본총계

123,692,525,703

111,223,406,707

부채및자본총계

563,965,493,293

535,995,894,317

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

매출액

580,954,697,595

534,690,535,726

매출원가

493,415,194,162

431,654,321,518

매출총이익

87,539,503,433

103,036,214,208

판매비와관리비
92,349,008,775

102,561,031,885

영업이익

(4,809,505,342)

475,182,323

기타수익
6,630,525,345

5,386,453,297

기타비용
2,747,776,058

4,840,572,959

금융수익
8,399,865,714

8,181,168,053

금융원가
14,819,000,202

25,575,054,282

지분법적용대상관련손익
(188,462,956)

(2,503,131,544)

법인세비용차감전순이익

(7,534,353,499)

(18,875,955,112)

법인세비용
3,737,425,489

(44,696,063)

계속영업이익(손실)

(11,271,778,988)

(18,831,259,049)

중단영업이익(손실)

－

3,550,427,049

당기순이익(손실)

(11,271,778,988)

(15,280,832,000)

지배기업소유주지분
(911,924,038)

(16,107,114,105)

비지배지분
(10,359,854,950)

826,282,105

기타포괄손익

20,033,970,063

(966,445,079)

당기손익으로재분류되지않는항목

19,957,756,883

(1,472,089,892)

확정급여제도의재측정요소
(2,097,633,668)

(1,472,089,892)

재평가잉여금
22,348,094,911

－

공정가치측정금융자산평가손익
(292,704,360)

－

당기손익으로재분류될수있는항목

76,213,180

505,644,813

매도가능금융자산평가손익
－

56,550,000

해외사업장환산손익
(94,085,575)

27,248,452

지분법적용대상관련지분해당액
170,298,755

101,344,425

중단영업기타포괄이익(손실)
－

320,501,936

총포괄손익

8,762,191,075

(16,247,277,079)

지배기업소유주지분
12,528,808,940

(16,561,744,899)

비지배지분
(3,766,618,865)

314,467,820

주당순손익

기본주당이익(손실)

(172)

(234)

계속영업주당이익(손실)
(172)

(288)

중단영업주당이익(손실)
－

54

 ③ 연결자본변동표

 연 결 자 본 변 동 표

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
(142,550,130)
81,779,452,110
(1,242,741,317)
128,125,714,701

총포괄손익

당기순이익 (손실)
-
-
-
(16,107,114,105)
826,282,105
(15,280,832,000)

매도가능금융자산평가손익
-
-
56,550,000
-
-
56,550,000

해외사업장환산손익
-
-
42,457,984
-
86,134,893
128,592,877

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(874,140,714)
(597,949,178)
(1,472,089,892)

중단영업기타포괄이익
-
-
320,501,936
-
-
320,501,936

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(653,889,000)
-
(653,889,000)

비지배지분변동(부채)
-
-
-
-
(1,141,915)
(1,141,915)

2017.12.31(전기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
276,959,790
64,144,308,291
(929,415,412)
111,223,406,707

2018.01.01(당기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
276,959,790
64,144,308,291
(929,415,412)
111,223,406,707

회계정책변경
-
-
1,005,245,255
(89,157,266)
-
916,087,989

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(911,924,038)
(10,359,854,950)
(11,271,778,988)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(292,704,360)
-
-
(292,704,360)

해외사업장환산손익
-
-
86,234,720
-
(10,021,540)
76,213,180

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(1,702,913,834)
(394,719,835)
(2,097,633,669)

재평가잉여금
-
-
15,350,117,452
-
6,997,977,459
22,348,094,911

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(980,833,500)
-
(980,833,500)

비지배지분변동(부채)
-
-
-
-
3,771,673,433
3,771,673,433

2018.12.31(당기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
16,425,852,857
60,459,479,653
(924,360,845)
123,692,525,703

 ④ 연결현금흐름표

 연 결 현 금 흐 름 표

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

영업활동 현금흐름

22,009,597,638

21,194,953,383

영업에서 창출된 현금흐름
29,656,905,474

29,591,575,491

당기순이익
(11,271,778,988)

(15,280,832,000)

조정
51,502,168,184

61,628,392,115

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,573,483,722)

(16,755,984,624)

이자의 수취
731,086,411

726,220,215

이자의 지급
(8,121,991,340)

(6,427,784,048)

배당금의 수취
103,995,200

101,995,200

법인세의 납부
(360,398,107)

(2,797,053,475)

투자활동 현금흐름

(12,094,635,495)

(13,277,515,281)

단기금융상품의 감소(증가)
(782,996,001)

(1,139,651,317)

종업원장기대여금의 감소(증가)
472,203,915

407,433,000

장기금융상품의 감소(증가)
(889,651,969)

(1,724,531,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
－

－

후순위채의취득
(420,000,000)

－

유형자산의 처분
3,597,366,993

528,633,026

유형자산의 취득
(13,867,276,006)

(10,785,551,738)

무형자산의 처분
143,545,454

－

무형자산의 취득
(1,968,690,717)

(911,225,616)

매각예정비유동자산의 처분
1,168,976,300

2,116,769,968

보증금의 순증감
451,886,536

(1,769,391,604)

재무활동 현금흐름

(9,978,537,582)

(8,151,417,304)

단기차입금의 순증감
(8,165,291,288)

(9,222,402,255)

유동성장기부채의 상환
(40,843,690,000)

(27,203,886,049)

장기차입금의 순증감
15,011,277,206

13,000,000,000

사채의 순증감
25,000,000,000

15,928,760,000

배당금의 지급
(980,833,500)

(653,889,000)

외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

(81,698,245)

(263,477,397)

현금및현금성자산의증가(감소)

(145,273,684)

(497,456,599)

기초의현금및현금성자산

22,359,305,339

22,856,761,938

기말의현금및현금성자산

22,214,031,655

22,359,305,339

2) 재무제표

 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제59기 2018년 12월 31일 현재

제58기 2017년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

자산

유동자산

194,468,881,116

203,336,988,343

현금및현금성자산
14,759,292,494

20,268,095,526

매출채권

81,899,785,097

105,536,010,059

기타금융자산

5,455,952,874

6,248,141,474

기타유동자산

6,625,711,015

3,372,608,622

재고자산
85,685,919,105

67,536,013,029

당기법인세자산
42,220,531

376,119,633

비유동자산

149,779,812,413

134,970,070,984

기타비유동금융자산
12,102,802,482

5,171,328,233

매도가능금융자산
－

3,188,181,000

공정가치측정금융자산
4,101,694,968

－

관계ㆍ공동기업 및 종속기업투자
18,414,803,096

19,823,993,016

유형자산
108,624,057,055

97,139,021,469

무형자산
1,934,108,693

3,177,992,524

기타비유동자산
109,654,103

215,305,152

이연법인세자산
4,492,692,016

6,254,249,590

자산총계

344,248,693,529

338,307,059,327

부채

유동부채

157,521,945,537

170,932,841,474

매입채무
54,362,758,204

47,541,838,362

기타금융부채
18,784,879,480

13,564,556,455

단기차입금

81,067,183,759

104,741,097,437

기타유동부채
3,176,052,052

4,721,883,420

충당부채
－

363,465,800

당기법인세부채
131,072,042

－

비유동부채

66,744,613,319

51,903,747,359

장기차입금
38,213,428,033

27,666,630,000

기타비유동부채
2,591,170,985

2,698,173,399

순
확정급여부채

19,606,655,203

17,580,666,234

충당부채
6,333,359,098

3,958,277,726

이연법인세부채
－

－

부채총계

224,266,558,856

222,836,588,833

자본

자본금

32,694,450,000

32,694,450,000

기타불입자본

15,037,104,038

15,037,104,038

기타자본구성요소

16,001,919,256

346,195,421

이익잉여금

56,248,661,379

67,392,721,035

자본총계

119,982,134,673

115,470,470,494

부채및자본총계

344,248,693,529

338,307,059,327

 ② 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

매출액

372,543,189,333

326,556,018,102

매출원가

314,761,564,393

263,857,517,275

매출총이익

57,781,624,940

62,698,500,827

판매비와관리비
58,488,589,709

67,415,354,991

영업이익

(706,964,769)

(4,716,854,164)

기타수익
4,848,429,637

3,735,969,601

기타비용
5,951,398,711

613,302,536

금융수익
7,057,361,417

6,207,892,161

금융원가
10,127,364,657

19,450,175,424

지분법적용대상관련손익
(278,011,531)

(2,288,733,061)

법인세비용차감전순이익

(5,157,948,614)

(17,125,203,423)

법인세비용
(1,319,725,287)

(517,781,580)

계속영업이익

(3,838,223,327)

(16,607,421,843)

중단영업이익(손실)

－

893,526,660

당기순이익(손실)

(3,838,223,327)

(15,713,895,183)

기타포괄손익

12,979,876,694

(676,319,976)

당기손익으로재분류되지않는항목

12,813,953,517

(826,887,551)

확정급여제도의재측정요소
(1,556,041,338)

(651,647,996)

재평가잉여금
12,746,218,862

-

지분법적용대상관련지분해당액
1,916,480,353

(175,239,555)

공정가치측정금융자산평가손익
(292,704,360)

－

당기손익으로재분류될수있는항목

165,923,177

150,567,575

매도가능금융자산평가손익
－

56,550,000

해외사업장환산손익
-

-

지분법적용대상관련지분해당액
165,923,177

94,017,575

총포괄손익

9,141,653,367

(16,390,215,159)

주당순이익

기본주당이익(손실)

(59)

(240)

계속영업주당이익(손실)
(59)

(254)

중단영업주당이익(손실)
－

14

 ③ 자본변동표

 자 본 변 동 표

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
197,323,081
84,585,697,534
132,514,574,653

총포괄손익

당기순이익(손실)

(15,713,895,183)
(15,713,895,183)

지분법이익잉여금

-
-

매도가능금융자산평가손익

56,550,000

56,550,000

재평가잉여금

(1,695,235)

(1,695,235)

해외사업환산손익

94,017,575

94,017,575

확정급여제도의재측정요소

(825,192,316)
(825,192,316)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

(653,889,000)
(653,889,000)

2017.12.31(전기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
346,195,421
67,392,721,035
115,470,470,494

2018.01.01(당기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
346,195,421
67,392,721,035
115,470,470,494

회계정책변경

1,005,245,255
(89,157,266)
916,087,989

총포괄손익

당기순이익

(3,838,223,327)
(3,838,223,327)

매도가능금융자산평가손익

(292,704,360)

(292,704,360)

재평가잉여금

14,777,259,762

14,777,259,762

해외사업환산손익

165,923,177

165,923,177

확정급여제도의재측정요소

(1,670,601,885)
(1,670,601,885)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

지분법이익잉여금

(4,565,243,678)
(4,565,243,678)

연차배당

(980,833,500)
(980,833,500)

2018.12.31(당기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
16,001,919,255
56,248,661,379
119,982,134,672

 ④ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

(단위:원)

구 분
당기말
전기말

(처분예정일 : 2019.03.28)
(처분일 : 2018.03.23)

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

(29,384,671,954)

(18,207,278,965)

전기이월미처분이익잉여금
(19,221,445,798)

1,344,200,184

회계오류수정
-

(3,012,391,650)

지분법적용효과
(73,458,292)

(173,544,320)

확정급여제도의 재측정요소
(1,556,041,338)

(651,647,996)

지분법이익잉여금변동효과
(4,606,345,933)

-

회계정책변경
(89,157,266)

-

당기순이익(손실)
(3,838,223,327)

(15,713,895,183)

Ⅱ.이입액

30,333,333,333

2,666,666,667

연구인력개발준비금 이입액
1,333,333,333

2,666,666,667

임의적립금 이입액
29,000,000,000

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

541,262,870

3,680,833,500

이익준비금
50,000,000

100,000,000

임의적립금

-

2,600,000,000

배당금
491,262,870

980,833,500

현금배당(율)
 당기:현금10원(2%)
 -.지배주주 및 그 특수관계인 무배당
 -.기타 일반주주 현금배당(2%)
 전기:현금15원(3%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

407,398,509

(19,221,445,798)

⑤ 현금흐름표

 현 금 흐 름 표

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

영
업활동 현금흐름

18,662,492,173

16,701,882,118

영업에서 창출된 현금흐름
22,875,597,193

22,706,343,044

당기순이익
(3,838,223,327)

(15,713,895,183)

조정
34,710,453,682

44,914,389,182

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,996,633,162)

(6,494,150,955)

이자의 수취
516,180,658

336,881,561

이자의 지급
(4,508,193,211)

(3,718,564,855)

배당금의 수취
103,995,200

101,995,200

법인세의 납부
(325,087,667)

(2,724,772,832)

투
자활동 현금흐름

(10,267,243,068)

(5,685,828,630)

단기금융상품의 감소(증가)
(600,000,000)

(600,000,000)

종업원장기대여금의 감소(증가)
475,135,000

407,433,000

장기금융상품의 감소(증가)
(300,000,000)

－

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(5,542,700,000)

－

후순위채권의 취득
(195,000,000)

－

유형자산의 처분
2,489,315,793

203,258,122

유형자산의 취득
(8,208,913,615)

(5,585,418,720)

무형자산의 처분
143,545,454

－

무형자산의 취득
(113,602,000)

(198,102,000)

보증금의 순증감
416,000,000

(2,029,769,000)

매각예정비유동자산의 처분
1,168,976,300

2,116,769,968

재
무활동 현금흐름

(13,904,052,137)

(10,322,718,596)

단기차입금의 순증감
(9,589,848,637)

4,128,170,404

유동성장기부채의 상환
(38,333,370,000)

(26,797,000,000)

장기차입금의 순증감
15,000,000,000

13,000,000,000

사채의 순증감
20,000,000,000

－

배당금의 지급
(980,833,500)

(653,889,000)

현금및현금성자산의

증가(감소
)

(5,508,803,032)

693,334,892

기초의 현금및현금성자산

20,268,095,526

19,574,760,634

기말의 현금및현금성자산

14,759,292,494

20,268,095,526

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제59기(2018사업연도)
제58기(2017사업연도)

주당배당금(원)
보통주
10
15

배 당 총 액(원)
보통주
491,262,870
980,833,500

시가배당율(%)
0.5
0.9

※ 당기 배당총액은 지배주주 및 특수관계인 무배당 금액을 제외한 기타 일반주주
의 현금배당 금액입니다.
※ 상세한 주석사항은 2019년 03월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정 안
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권,오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제11조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 또는 이사 회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치 하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하 여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대 리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부 터 위임받은 경영위원회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로 부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주 주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지 와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한 다.

<신 설>

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조
의 규정은 사채발행의 경우

에 준용한다.

제17조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

②정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따 라 소집한다.

제29조(이사의수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신 설>

제34조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회 또는 이사회에서 위임받은 경영위원회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무 를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신 설>

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에보고하거나 최
근 주주명부폐쇄일의
주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재
한다.

제9조(
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제11조(명의개서대리인) ① <좌 동>

② <좌 동>

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비 치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개 서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌 동>

제12조 <삭 제>

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <좌 동>

② <좌 동>

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부 터 위임받은 경영위원회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로 부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주 주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지 와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한 다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기) ① <좌 동>

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 직무) ① <좌 동>

②부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회 또는 이사회에서 위임받은 경영위원회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무 를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는
이사회 또는 이사회에서 위임받은 경영위원회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ① <좌 동>

②이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 제 59기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조3항, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-. 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거를 신설

-. 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

-. 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

-. 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

-. 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거신설

-. 제12조 삭제에 따른 문구 정비

-. 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

-. 대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회 또는 이사회에서 위임받은 경영위원회에서 정하도록 하는 규정을 신설

-. 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-. 이사회의 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

-. 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-. 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

-. 전자증권법 시행일이 2019년 9월16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김희용
1942-11-02
사내이사
본인
이사회

이효림
1948-01-01
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김희용
동양물산기업(주)
대표이사 회장
동양물산기업(주)
대표이사 회장
없 음

이효림
제일실업(주)
비상근 감사
하림그룹 재무담당 부회장
(주) 홈앤쇼핑 대표이사
없 음

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )명
7 ( 2 )명

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 회사명 : 동양물산기업(주)
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일 분산 개최를 위해 내부 검토 하였으나, 내부 연결결산 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일, 주주총회 장소 임차 변경 불가 등 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일(3/28)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 13일
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 추후, 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력할 예정입니다.