디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 디에이테크놀로지

참고서류
3.2
(주)디에이테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 디에이테크놀로지
주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15
전화번호: 031-369-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주
47,992
0.09%
본인
자사주

※ 당사는 2018년 12월 31일 기준으로 자기주식 47,992주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스모
최대주주
보통주
6,532,310
12.48%
최대주주

박명관
특수관계인
보통주
2,291,225
4.38%
특수관계인
대표이사

계
-
8,823,535
16.86%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김원준
-
-
직원
-

김성용
-
-
직원
-

최근철
-
-
직원
-

김선범
-
-
직원
-

이세영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 18일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2019년 3월 28일 오전 8시 30분 
 (장소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 본사

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김선범
(부서 및 직위) 경영관리부 주임
(연락처) 031-369-8800

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준 2018년도 매출액은 2017년도 대비 92억원 (9.1%) 감소한 921억원을 기록하였습니다. 이는 경쟁업체 증가로 인한 매출감소에 기인하며, 영업이익 21억원, 당기순이익은 11억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기 2018년 12월 31일 현재

제18기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자 산

유 동 자 산

95,993,492,749

53,490,115,478

현금및현금성자산
39,331,147,607

6,105,877,760

금융기관예치금
145,426,568

205,426,568

매출채권
34,670,538,601

42,180,163,343

기타수취채권
7,783,665,886

1,183,932,471

재고자산
4,091,777,165

3,587,525,349

기타자산
2,625,747,830

224,204,767

매각예정비유동자산
3,500,000,000

-

상각후 원가측정 금융자산
2,043,643,836

-

당기손익-공정가치 금융자산
1,801,545,256

-

당기손익인식금융자산
-

2,985,220

비 유 동 자 산

80,021,359,100

38,654,399,469

금융기관예치금
1,913,000,000

2,647,446,027

기타수취채권
2,091,347,767

1,574,386,192

매도가능금융자산
-

1,000,000

당기손익인식금융자산
-

8,914,824,000

당기손익-공정가치 금융자산
8,041,444,603

-

관계기업 투자주식
40,595,219,376

-

유형자산
23,347,208,324

22,402,877,293

무형자산
2,613,912,500

2,889,134,759

이연법인세자산
1,410,637,004

214,553,871

기타자산
8,589,526

10,177,327

자 산 총 계

176,014,851,849

92,144,514,947

부 채

유 동 부 채

76,214,380,468

42,942,621,882

매입채무
8,324,390,014

12,872,772,674

차입금
4,601,560,000

3,742,340,000

기타지급채무
1,689,611,737

754,674,976

당기법인세부채
899,691,324

77,083,534

기타부채
2,607,011,409

6,358,492,768

전환사채
24,536,349,329

9,558,293,997

신주인수권부사채
24,580,228,701

9,578,963,933

당기손익-공정가치금융부채
8,975,537,954

-

비 유 동 부 채

4,556,365,120

5,866,479,140

차입금
3,068,440,000

4,602,660,000

기타지급채무
10,000,000

10,000,000

순확정급여부채
1,477,925,120

1,253,819,140

부 채 총 계

80,770,745,588

48,809,101,022

자 본

지배기업 소유주지분

95,244,106,261

43,335,413,925

자본금

26,198,355,500

3,301,843,000

자본잉여금

50,245,535,567

19,974,505,627

자본조정

1,869,797,955

1,840,073,371

기타포괄손익누계액

62,297,766

(11,593,434)

이익잉여금

16,868,119,473

18,230,585,361

비지배지분

-

-

자 본 총 계

95,244,106,261

43,335,413,925

부 채 및 자 본 총 계

176,014,851,849

92,144,514,947

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

매출액
92,133,286,281
101,348,010,766

매출원가
79,451,374,994
89,718,328,809

매출총이익
12,681,911,287
11,629,681,957

판매비와관리비
10,572,352,525
6,988,055,340

영업이익
2,109,558,762
4,641,626,617

지분법이익(손실)
(410,645,453)
-

기타수익
1,719,094,400
363,612,479

기타비용
2,083,142,886
2,010,408,148

금융수익
3,356,963,054
831,865,864

금융비용
3,538,428,742
2,288,583,510

법인세비용차감전순이익
1,153,399,135
1,538,113,302

법인세비용
90,367,933
410,128,531

연결당기순이익
1,063,031,202
1,127,984,771

지배기업 소유주지분
1,063,031,202
1,127,984,771

비지배지분
-
-

연결 당기 세후 기타포괄손익
43,501,489
289,320,833

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
66,289,060
290,972,411

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
(22,787,571)
(1,651,578)

지분법자본변동
96,678,771
-

연결총포괄손익
1,106,532,691
1,417,305,604

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
26
177

희석주당순이익(단위: 원)
26
177

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
자본 총계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 총계

2017.01.01 
(당기초)
3,021,843,000
14,029,366,786
882,098,482
(9,941,856)
17,402,160,879
35,325,527,291
-
35,325,527,291

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,127,984,771
1,127,984,771
-
1,127,984,771

보험수리적손익
-
-
-
-
290,972,411
290,972,411
-
290,972,411

해외사업장환산
외환차이
-
-
-
(1,651,578)
-
(1,651,578)
-
(1,651,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
628,851,841
652,540,107
-
-
1,281,391,948
-
1,281,391,948

유상증자
280,000,000
5,316,287,000
-
-
-
5,596,287,000
-
5,596,287,000

연차배당
-
-
-
-
(590,532,700)
(590,532,700)
-
(590,532,700)

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
305,434,782
-
-
305,434,782
-
305,434,782

2017. 12. 31
(당기말)
3,301,843,000
19,974,505,627
1,840,073,371
(11,593,434)
18,230,585,361
43,335,413,925
-
43,335,413,925

2018. 1. 1
(제19기초)
3,301,843,000
19,974,505,627
1,840,073,371
(11,593,434)
18,230,585,361
43,335,413,925
-
43,335,413,925

회계정책변경의
 효과
-
-
-
-
(2,164,001,450)
(2,164,001,450)
-
(2,164,001,450)

수정후 금액
3,301,843,000
19,974,505,627
1,840,073,371
(11,593,434)
16,066,583,911
41,171,412,475
-
41,171,412,475

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,063,031,202
1,063,031,202
-
1,063,031,202

보험수리적손익
-
-
-
-
66,289,060
66,289,060
-
66,289,060

해외사업장환산
외환차이
-
-
-
(22,787,571)
-
(22,787,571)
-
(22,787,571)

지분법의 자본변동
-
-
-
96,678,771
-
96,678,771
-
96,678,771

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,020,407,500
28,967,712,150
-
-
-
29,988,119,650
-
29,988,119,650

무상증자
20,791,040,000
(20,910,685,990)
-
-
-
(119,645,990)
-
(119,645,990)

연차배당
-
-
-
-
(327,784,700)
(327,784,700)
-
(327,784,700)

전환권행사
452,522,000
10,567,283,852
-
-
-
11,019,805,852
-
11,019,805,852

전환권대가
-
-
77,898,600
-
-
77,898,600
-
77,898,600

신주인수권행사
446,983,500
10,481,778,717
-
-
-
10,928,762,217
-
10,928,762,217

신주인수권대가
-
-
98,560,800
-
-
98,560,800
-
98,560,800

주식매입선택권
185,559,500
1,164,941,211
(146,734,816)

-
1,203,765,895
-
1,203,765,895

2018. 12. 31
(당기말)
26,198,355,500
50,245,535,567
1,869,797,955
62,297,766
16,868,119,473
95,244,106,261
-
95,244,106,261

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

784,597,061

(2,400,960,398)

영업으로부터 창출된 현금
644,178,035

(1,290,054,919)

이자의 수취
618,946,543

405,706,472

이자의 지급
(105,939,007)

(173,111,066)

법인세의 납부
(372,588,510)

(1,343,500,885)

투자활동으로 인한 현금흐름

(57,329,679,145)

(12,440,851,458)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,035,410,450

695,635,806

금융기관예치금의 감소
180,000,000

180,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

33,615,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
9,144,466,198

-

대여금의 회수
617,280,000

26,900,000

유형자산의 처분
-

1,000

임차보증금의 회수
84,864,252

104,000,000

기타보증금의 회수
8,800,000

351,119,806

투자활동으로 인한 현금유출액
(67,365,089,595)

(13,136,487,264)

금융기관예치금의 증가
(535,112,000)

(620,482,586)

대여금의 증가
(7,734,867,946)

(191,000,000)

관계기업 주식의 취득
(40,909,186,058)

-

상각후 원가측정 금융자산의 취득
(3,000,000,000)

-

당기손익인식금융자산의 취득
-

(9,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(7,555,704,700)

-

종속기업의 투자주식의 취득
(218,000,000)

-

매각예정 비유동 자산의 취득
(3,500,000,000)

-

투자자산의 취득
(981,818,182)

-

유형자산의 취득
(1,710,340,017)

(1,686,565,442)

무형자산의 취득
(677,060,692)

(986,906,096)

임차보증금의 증가
(543,000,000)

(371,213,334)

기타보증금의 증가
-

(280,319,806)

재무활동으로 인한 현금흐름

89,804,607,559

8,037,146,248

재무활동으로 인한 현금유입액
109,708,034,281

46,523,678,948

차입금의 증가
18,743,496,000

39,646,000,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000

-

유상증자
30,000,000,000

5,596,287,000

주식매입선택권의 행사
964,538,281

-

자기주식의 처분
-

1,281,391,948

재무활동으로 인한 현금유출액
(19,903,426,722)

(38,486,532,700)

차입금의 상환
(19,418,496,000)

(37,896,000,000)

배당금의 지급
(327,787,530)

(590,532,700)

주식발행비
(157,143,192)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(34,255,628)

(92,481,386)

현금및현금성자산의 증가(감소)

33,225,269,847

(6,897,146,994)

기초의 현금및현금성자산

6,105,877,760

13,003,024,754

기말의 현금및현금성자산

39,331,147,607

6,105,877,760

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

유동자산

94,836,595,664

53,019,659,807

현금및현금성자산
39,108,661,133

5,618,357,367

금융기관예치금
145,426,568

205,426,568

매출채권
34,034,801,838

42,384,815,563

기타수취채권
7,640,432,611

996,827,061

재고자산
3,978,559,558

3,587,043,261

기타자산
2,583,524,864

224,204,767

매각예정비유동자산
3,500,000,000

-

상각후 원가측정 금융자산
2,043,643,836

-

당기손익-공정가치 금융자산
1,801,545,256

-

당기손익인식금융자산

-

2,985,220

비유동자산

80,657,989,503

38,943,455,263

금융기관예치금
1,913,000,000

2,647,446,027

기타수취채권
2,091,347,767

1,549,172,858

매도가능금융자산
-

1,000,000

당기손익인식금융자산
-

8,914,824,000

당기손익-공정가치 금융자산
8,041,444,603

-

종속기업투자
325,884,000

325,884,000

관계기업 투자주식
40,909,186,058

-

유형자산
23,346,770,267

22,394,642,655

무형자산
2,611,130,278

2,885,754,525

이연법인세자산
1,410,637,004

214,553,871

기타자산
8,589,526

10,177,327

자 산 총 계

175,494,585,167

91,963,115,070

부 채

유동부채

76,181,692,301

43,018,819,154

매입채무
8,336,782,847

12,865,305,324

차입금
4,601,560,000

3,742,340,000

기타지급채무
1,694,855,307

848,760,491

당기법인세부채
840,328,395

66,662,641

기타부채
2,616,049,768

6,358,492,768

전환사채
24,536,349,329

9,558,293,997

신주인수권부사채
24,580,228,701

9,578,963,933

당기손익-공정가치 금융부채
8,975,537,954

-

비유동부채

4,556,365,120

5,866,479,140

차입금
3,068,440,000

4,602,660,000

기타지급채무

10,000,000

10,000,000

순확정급여부채
1,477,925,120

1,253,819,140

부 채 총 계

80,738,057,421

48,885,298,294

자 본

자본금

26,198,355,500

3,301,843,000

자본잉여금

50,245,535,567

19,974,505,627

자본조정

1,869,797,955

1,840,073,371

이익잉여금

16,442,838,724

17,961,394,778

자 본 총 계

94,756,527,746

43,077,816,776

자 본 및 부 채 총 계

175,494,585,167

91,963,115,070

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18

기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제19기(당)기
제18기(전)기

매출액
91,110,422,202
100,382,713,718

매출원가
79,961,491,483
89,700,695,263

매출총이익
11,148,930,719
10,682,018,455

판매비와 관리비
9,823,315,097
6,481,731,004

영업이익
1,325,615,622
4,200,287,451

기타수익
1,718,276,313
361,327,509

기타비용
2,073,781,596
2,010,400,676

금융수익
3,356,963,054
831,865,864

금융비용
3,538,428,742
2,288,583,510

법인세비용차감전순이익
788,644,651
1,094,496,638

법인세비용
(118,296,385)
307,958,749

당기순이익
906,941,036
786,537,889

당기 세후 기타포괄손익:
66,289,060
290,972,411

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
66,289,060
290,972,411

당기총포괄손익
973,230,096
1,077,510,300

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
22
123

희석주당순이익(단위: 원)
22
123

자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18

기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

제 18 기초(2017.01.01)
3,021,843,000
14,029,366,786
882,098,482
-
17,474,417,178
35,407,725,446

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
786,537,889
786,537,889

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
290,972,411
290,972,411

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
280,000,000
5,316,287,000
-
-
-
5,596,287,000

자기주식의 처분
-
628,851,841
652,540,107
-
-
1,281,391,948

연차배당
-
-
-
-
(590,532,700)
(590,532,700)

주식매수선택권
-
-
305,434,782
-
-
305,434,782

제 18 기말(2017.12.31)
3,301,843,000
19,974,505,627
1,840,073,371
-
17,961,394,778
43,077,816,776

제 19 기초(2018.01.01.)
3,301,843,000
19,974,505,627
1,840,073,371
-
17,961,394,778
43,077,816,776

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(2,164,001,450)
(2,164,001,450)

수정후 금액
3,301,843,000
19,974,505,627
1,840,073,371
-
15,797,393,328
40,913,815,326

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
906,941,036
906,941,036

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
66,289,060
66,289,060

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,020,407,500
28,967,712,150
-
-
-
29,988,119,650

무상증자
20,791,040,000
(20,910,685,990)
-
-
-
(119,645,990)

연차배당
-
-
-
-
(327,784,700)
(327,784,700)

전환권행사
452,522,000
10,567,283,852
(919,503,000)
-
-
10,100,302,852

전환권대가
-
-
997,401,600
-
-
997,401,600

신주인수권행사
446,983,500
10,481,778,717
(892,218,600)
-
-
10,036,543,617

신주인수권대가
-
-
990,779,400
-
-
990,779,400

주식매수선택권
185,559,500
1,164,941,211
(146,734,816)
-
-
1,203,765,895

제 19 기 기말(2018.12.31.)
26,198,355,500
50,245,535,567
1,869,797,955
-
16,442,838,724
94,756,527,746

현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 12일까지

제 18

기

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,064,648,986

(2,507,937,684)

영업으로부터 창출된 현금
924,229,960

(1,397,032,205)

이자의 수취
618,946,543

405,706,472

이자의 지급
(105,939,007)

(173,111,066)

법인세의 납부
(372,588,510)

(1,343,500,885)

투자활동으로 인한 현금흐름

(57,344,532,848)

(12,415,638,124)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,010,197,116

695,635,806

금융기관예치금의 감소
180,000,000

180,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

33,615,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
9,144,466,198

-

대여금의 회수
617,280,000

26,900,000

유형자산의 처분
-

1,000

임차보증금의 회수
59,650,918

104,000,000

기타보증금의 회수
8,800,000

351,119,806

투자활동으로 인한 현금유출액
(67,354,729,964)

(13,111,273,930)

금융기관예치금의 증가
(535,112,000)

(620,482,586)

대여금의 증가
(7,734,867,946)

(191,000,000)

관계기업 주식의 취득
(40,909,186,058)

-

상각후 원가측정 금융자산의 취득
(3,000,000,000)

-

당기손익인식금융자산의 취득
-

(9,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(7,555,704,700)

-

종속기업의 투자주식의 취득
(218,000,000)

-

매각예정 비유동 자산의 취득
(3,500,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,699,980,386)

(1,686,565,442)

무형자산의 취득
(677,060,692)

(986,906,096)

임차보증금의 증가
(543,000,000)

(346,000,000)

기타보증금의 증가
-

(280,319,806)

투자자산의 취득
(981,818,182)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

89,804,607,559

8,037,146,248

재무활동으로 인한 현금유입액
109,708,034,281

46,523,678,948

차입금의 증가
18,743,496,000

39,646,000,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000

-

유상증자
30,000,000,000

5,596,287,000

주식매입선택권의 행사
964,538,281

-

자기주식의 처분
-

1,281,391,948

재무활동으로 인한 현금유출액
(19,903,426,722)

(38,486,532,700)

차입금의 상환
(19,418,496,000)

(37,896,000,000)

배당금의 지급
(327,787,530)

(590,532,700)

주식발행비
(157,143,192)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(34,419,931)

(88,269,321)

현금및현금성자산의 증가(감소)
33,490,303,766

(6,974,698,881)

기초의 현금및현금성자산
5,618,357,367

12,593,056,248

기말의 현금및현금성자산
39,108,661,133

5,618,357,367

이익잉여금처분계산서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 12일까지

제 18

기

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과목
제19기
제18기

(처분예정일 : 2019년 3월 28일
(처분확정일 : 2018년 3월 26일)

미처분이익잉여금

16,265,348,914

17,816,683,438

전기이월이익잉여금
17,456,120,268

16,739,173,138

기준서 변경 적용 효과
(2,164,001,450)

-

순확정급여부채의 재측정요소
66,289,060

290,972,411

당기순이익
906,941,036

786,537,889

이익잉여금 처분액

-

360,563,170

이익준비금
-

32,778,470

현금배당금
-

327,784,700

(현금배당 주당배당금(률)):

보통주 : 당기 : 0원(0%)

전기 : 50원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

16,265,348,914

17,456,120,268

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
구분
제19기
제18기

주당배당금(원)
보통주
-
50원

배당금 총액
-
327,784,700원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<추가>

제2조 (목적) <추가>
 46. 국내외 투자사업 및 관련업
 47. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

목적 추가

제8조 (주권의 발행과 종류) 
 ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. 
 ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류) <삭제>

주권 전자등록의무화에 
 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①)

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)
 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제16조 (명의개서 등)
 ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. 그러나 명의개서 대리인을 따로 두지 않을 때에는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

제16조 (명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 
 ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 업무규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등의 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등의 신고) <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른 자구수정

제22조 (사채 발행에 관한 준용규정)
 제 16조 및 제 17조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채 발행에 관한 준용규정)
 제 16조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제17조 <삭제>에 따른 자구 수정

제23조 (소집시기) 
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기) 
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관에 따른 자구수정

제24조 (소집권자) 
 ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제 37조의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자) 
 ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제 38조의 규정을 준용한다.

자구수정

제30조 (상호주에 대한 의결권 제한) 
 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조 (상호주에 대한 의결권 제한) 
 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

표준정관에 따른 자구수정

제42조 (이사회 내 위원회) 
 ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
 1. 투자위원회
 2. 경영위원회
 ② 각 위원회에 대해서는 제36조(이사회의 구성과 소집), 제37조(이사회의 결의방법) 제39조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

제42조 (이사회 내 위원회) 
 ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
 1. 투자위원회
 2. 경영위원회
 ② 각 위원회에 대해서는 제40조(이사의 보수와 퇴직금), 제41조(이사회의 구성과 소집), 제43조(이사회의 결의방법)의 규정을 준용한다.

자구수정

제55조 (외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조 (외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정에 따른 
 자구수정

제57조 (이익배당)
 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조 (이익배당)
 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. <삭제>

자구수정

부칙

부칙
 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 2, 제16조, 제17조, 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

정관개정에 따른 부칙 작성

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용택
1960년 12월 6일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이용택
-
- 서울대 경제학 석사 졸
- 전) 중앙일보 경제부 기자
- 전) 베리타스인베스트먼트(주) 대표
없음

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1 )
9(3)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
2,000,000,000원

주1)사외이사 이재숙은 2018년 7월 26일에 중도퇴임하였습니다.
주2)기타비상무이사 박상훈은 2018년 7월 26일에 중도퇴임하였습니다.

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

주1)감사 정재욱은 2018년 7월 26일에 중도퇴임하였습니다.

※ 기타 참고사항
[해당사항 없음]