나무에이엑스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 나무에이엑스

주주총회소집공고
2.7
나무기술 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일

회 사 명 :
나무기술 주식회사

대 표 이 사 :
정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리 F동 5층

(전 화) 031-8017-3900

(홈페이지)http://www.namutech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정 우 상

(전 화) 070-4269-9035

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 B1층 중회의실(삼평동, 이노밸리)

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고
부의안건

제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 기타사항
- 상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분들의 양해를 바랍니다

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2019년 3월 13일

나무기술 주식회사
대표이사 정 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍석기
(출석률:100%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.11.15
자기주식처분의 건
찬성

2
2018.12.3
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

3
2018.12.18
종속회사 유상증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
2,100,000
2,100,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
아스펜스(주)
(종속회사)
2018.01.01~
2018.12.31
21
4.48

*상기 거래금액 및 비율은 2018년 별도기준 매출액(46,903백만원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아스펜스(주)
(종속회사)
매입 외
2018.01.01~
2018.12.31
24
5.15

*상기 거래금액 및 비율은 2018년 별도기준 매출액(46,903백만원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 정의

(가) 가상화 시장

클라우드 데스크톱 가상화(VDI)는 제2의 PC 혁명이라 불리우는 가상 데스크톱 인프라 시스템 기술입니다. VDI는 컴퓨팅 자원을 한 곳에 모아 두어 언제 어디서든 인터넷을 통하여 개인의 PC 환경을 사용할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 기술이며, 그확산 배경에는 비용절감, 기업 운영방식 및 시장 환경 변화 등 다양한 요인이 있습니다. 가장 중요한 요인은 기존 방식의 ICT 자원 운영에 한계가 왔기 때문이며, 가상화는 비용 측면에서 ROI 극대화를 위한 하드웨어 비용 절감, 관리 및 운영비용 절감, 전력/쿨링비용 절감, 상면 공간 절감 등 TCO 관점에서 이점을 제공할 수 있습니다. 

VDI는 기업 정보가 기업의 데이터 센터에서 관리되므로 PC 분실/도난/파손으로 인한 자료 유출 위험성이 없습니다. 또한 기존 PC 사용 대비 보안성이 높고, 임직원 개인별 가상 PC 환경을 보장할 뿐만 아니라 표준화된 관리가 가능하여 관리의 효율성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.

(나) 클라우드 시장

1) 클라우드 컴퓨팅의 유형

클라우드 컴퓨팅에는 일반적으로 서비스로서의 인프라(IaaS), 서비스로서의 플랫폼 (PaaS), 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)라고 불리는 세 가지 유형이 있습니다. 필요에 적합한 클라우드 컴퓨팅 유형을 선택하면, 적절하게 균형 잡힌 제어를 할 수 있고 획일적인 부담을 피할 수 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드라고 하는 세 가지 모델이 있습니다.

2) 클라우드 시장현황

세계적으로 ICT 비용절감, 업무혁신을 위해 정보 시스템을 자체 구축ㆍ사용하는 방식에서 서비스 형태로 이용하는 클라우드 컴퓨팅(이하 클라우드)이 확산 중입니다. 클라우드가 등장한 2000년대 후반에는 클라우드가 이처럼 산업 및 기업에 전방위적으로 도입될지 예상하지 못했었으나, 현재는 사물인터넷, 빅데이터 등 새로운 ICT 기술을 실현시킬 수 있는 핵심 인프라로 자리 잡아가고 있습니다. 특히, 클라우드는 혁신과 융합을 촉진하는 디지털 인프라로 사회 전반의 변혁을 주도하고 개방ㆍ공유ㆍ소통ㆍ협업을 가능케 하는 중요 산업으로 발전해가고 있습니다.

(2) 시장 현황 및 전망

(가) 가상화 시장

데스크톱 가상화의 이점은 가상화를 통해 CPU와 메모리 같은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용할 수 있어 유휴 자원을 최소화하고 지속적인 서비스를 제공할 수 있습니 다. 또한 중앙의 데이터 센터에서 패치 및 업그레이드가 수행됨으로써 사용자들이 일일이 이런 작업을 하지 않아도 되어 관리비용을 줄일 수 있습니다. 특히 새로운 사용자가 생겨을 때 즉시 개인용 데스크톱 환경을 제공할 수 있고 모든 데이터와 애플리케이션이 데이터센터 내에 있기 때문에 서비스가 안정적이며 데이터 보안이 강화됩니다. 그리고 가상화로 인해 서버의 활용도를 높여 과다한 컴퓨팅 자원을 가동하지 않아도 되므로 데이터 센터의 에너지 절감에 큰 기여를 하게 됩니다. 

이러한 현상은 국내 가상 데스크톱 구축 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다. 공공, 교육, 제조/건설, 금융, 통신/서비스, 의료 등 산업 전 분야에서 구축 사례들이 발생하고 있고, 잦은 보안 사고와 개인정보 보호의 중요성 증가, 국가 정책, 다양한 단말 출현, 5G와 같은 고속 이동 네트워크 확산 등에 따라 더욱 활성화될 전망이며, 다양한 기관에서 예측하는 시장 전망치로도 VDI 시장 규모를 이해할 수 있습니다. 

2015년 한국인터넷진흥원에서 발간한 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 망분리 솔루션 시장은 2020년까지 연평균 30.9%의 성장을 예측하고 있습니다. 

[ 망분리(가상화) 솔루션 시장 규모 ]

(단위 : 백만원)

분류

2014년

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

CAGR

망분리

(가상화)

33,331

47,065

63,854

83,798

107,471

135,322

167,704

30.90%

출처 : 한국인터넷진흥원

주1) CAGR은 2014년부터 2020년까지의 연평균성장률입니다.

(나) 클라우드 시장

가트너는 2018년, 전세계와 국내의 퍼블릭 클라우드의 시장 크기 현황 및 전망 자료를 발표하였습니다. 당사의 클라우드 제품이 속하는 영역은 가트너의 자료에서 클라우드 애플리케이션 인프라 서비스 (PaaS) 영역과 클라우드 관리 및 안전 서비스 영역및 클라우드 시스템 인프라 서비스 (IaaS)의 영역 모두에 해당하며, 세가지 영역의 수치를 합산하여 시장 크기를 산출하였습니다. 2019년 전세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모를 2062억 달러 수준으로 예상하고 있습니다.

[ 클라우드 국내 시장 규모 ]

(단위 : 백억 원)

구분

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

클라우드 비즈니스 프로세스 서비스 (BPaaS)

15.33
17.42
19.65
22.01
24.47

클라우드 애플리케이션 서비스 (SaaS)

17.55
21.54
26.02
30.72
35.73

클라우드 애플리케이션 인프라 서비스 (PaaS)

66.27
84.04
105.87
129.77
156.05

클라우드 관리 및 안전 서비스

16.35
19.5
22.89
26.35
30.07

클라우드 시스템 인프라 서비스 (IaaS)

47.45
57.73
69.7
82.88
98

총계

162.95
200.23
244.13
291.73
344.32

[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 최종 사용자 지출 합계 (출처: 가트너 2018년 7월)]

[ 클라우드 세계 시장 규모 ]

(단위 : 십억달러)

구분

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

클라우드 비즈니스 프로세스 서비스 (BPaaS)

42.2
46.6
50.3
54.1
58.1

클라우드 애플리케이션 서비스 (SaaS)

11.9
15.2
18.8
23
27.7

클라우드 애플리케이션 인프라 서비스 (PaaS)

58.8
72.2
85.1
98.9
113.1

클라우드 관리 및 안전 서비스

8.7
10.7
12.5
14.4
16.3

클라우드 시스템 인프라 서비스 (IaaS)

23.6
31
39.5
49.9
63

총계

145.2
175.7
206.2
240.3
278.2

[전세계 퍼블릭 클라우드 서비스 매출 전망 (출처: 가트너 2018년 9월)]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2001년에 설립하여 사업 초기 가상화 분야에서 글로벌 선두업체인 Citrix사와의 파트너 체결을 통해 데스크톱 가상화 시장에 본격적으로 진출하였으며, 2015년에는 가상화 시스템을 통합관리 할수 있는 NCC를 개발하였으며 2016년에는 클라우드 통합관리 솔루션인 칵테일을 개발 완료하였습니다.

 시장의 변화에 맞추어 사업초기에는 인프라 사업을 시작으로 가상화의 전문적인 기술과 전략을 보유하고 공급하였으며, 클라우드 사업으로의 확장과 자체 제품의 개발과 공급을 준비해 왔습니다. 주요 사업영역은 가상화사업부문과 클라우드 사업부문으로 나누어 볼 수 있습니다. 

가상화 사업부문에는 업무망과 인터넷 망을 분리시켜 인터넷 망을 통해 침투하는 외부 공격으로부터 업무망을 지키기 위한 "망분리 사업", 스마트폰과 태블릿 등 다양한 스마트 기기의 등장으로모바일 업무 환경의 요구와 함께 기존 업무 방식을좀 더 똑똑하게 개선하려는 "스마트워크 사업", 언제 어디서나 가상의 업무환경을 제공 가능하게 하는 "프라이빗 클라우드 사업"이 있습니다. 망분리 사업과 스마트워크 사업은 미국 시트릭스의 가상화 기술과 당사의 자체 개발 기술인 NCC(Namu Cloud Center) 데스크톱 통합 관리 솔루션을 함께 사용하여 구축 및 공급하고 있으며, 프라이빗 클라우드 사업은 미국 액셀러라이트의 클라우드 플랫폼을 활용하여 솔루션을 구축 공급하고 있습니다. 

그리고 당사의 주요 성장 축의 하나인 클라우드 사업부문에서는 클라우드 네이티브 통합관리 플랫폼인 칵테일클라우드(Cocktail Cloud)를 제작 및 공급하고 있습니다. 칵테일클라우드는 통합 멀티 하이브리드 운영 관리 플랫폼으로서 기업들이 주요 퍼블릭 클라우드인 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 아이비엠 클라우드 프라이빗 및 온프라미스/프라이빗 클라우드 등 특정 클라우드 환경에 종속되지 않고 클라우드간 효율적인 이동 및 운용이 가능하도록 하는 멀티 하이브리드 운영 관리 제품입니다. 

(2) 시장점유율

당
사는 가상화 및 클라우드 사업을 영위하며 제공하는 소프트웨어의 특성상 직접적인 비교가 어려운 산업군이 없어 시장점유율 측정이 어렵습니다.

(3) 가상화 사업

당사는 주로 가상화 솔루션(S/W)의 컨설팅 서비스 및 구축을 제공하고 있으며, 가상화 솔루션을 컨설팅하면서 축적된 노하우 및 고객의 니즈를 반영하여 2015년 망분리시스템을 통합 관리할 수 있는 프로그램인 NCC를 자체개발하여 함께 공급하고 있습니다. 또한 2016년부터는 자회사와 공동 개발한 컨테이너 가상화기반의 클라우드 통합관리 플랫폼인 칵테일을 공급하고 있습니다.

가상화는 나날이 향상되는 서버의 활용능력을 극대화하기 위한 고민에서 출발한 기술로서, 서버의 성능을 최대로 활용함과 동시에 비용을 절감할 수 있는 중요한 기술입니다. 예를 들어, 기존에는 하나의 물리적인 서버에서 하나의 OS만이 운영되었다면 가상화를 통해 하나의 물리적인 서버를 논리적으로 분리하여 여러개의 서버가 존재하는 것처럼 만들어 다수의 OS를 운영할 수 있습니다. 이때 각각의 OS는 VM(Virtual Machine) 즉 가상 머신이라고 부르는 소프트웨어적으로 운영되는 서버에 설치되게 됩니다. 따라서 가상화는 물리적 환경에 제약을 받지 않는 디바이스나 자원의 논리적 재현(동적인 변경과 조정)이라고 볼 수 있습니다.

[ 가상화 개념 ]

위와 같이 기존의 물리적인 환경에서 논리적인 환경의 VM 형태로 전환하여 사용자에게 서비스함으로써 사용자는 기존의 환경과 동일한 조건의 업무 조건을 제공받게 되며, 이를 통하여 가상화의 다양한 이점과 효과를 얻게 됩니다.

[ 가상화 효과 ].jpg
[ 가상화 효과 ]

망분리는 2013년에 발생한 3.20 전산망 마비 사건과 같은 해킹을 막을 수 있는 최선의 기술로 주목받고 있으며, 외부의 침입으로부터 내부 전산자원을 보호하기 위해 네트워크망을 이중화시켜 업무용과 개인용으로 분리하는 것을 말합니다.

최근 ICT(Information Communication Technology) 환경의 변화는 가상화 시장의 성숙과 이를 바탕으로 한 클라우드의 전성시대로 나아가고 있습니다. 여기에서 가상화란 물리적인 서버가 요구하는 성능, 상면, 전력 등을 최적화하기 위해 서버의 논리적 분리를 통해 '자원의 가용률'을 높이는 기술을 의미한다면, 클라우드는 서버나 네트워크 등 IT를 구현하는데 필요한 자원을 통합 관리하여 운영을 자동화할 수 있는환경을 의미합니다. 그리고 향후에는 이러한 클라우드 인프라를 기반으로 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligent), BigData 등의 서비스가 활성화되는 산업 환경이 도래할 것으로 예상되며 가상화와 클라우드에 대한 핵심 전략과 기술을 보유한 기업은 다가오는 IT 환경 하에서 우수한 경쟁력을 보유한 것으로 판단될 수 있습니다. 

(4) 클라우드 사업

(가) 사업 개요

클라우드 컴퓨팅은 클라우드 서비스 플랫폼에서 컴퓨팅 파워, 데이터베이스 스토리지, 애플리케이션 및 기타 IT 리소스를 필요에 따라 인터넷을 통해 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말합니다. 수백만 명의 다양한 디바이스를 소유한 사용자에게 단순한 데이터를 공유하는 애플리케이션을 운영하든 기업의 중요한 비즈니스업무환경 운영을 지원하든 관계없이 클라우드 서비스 플랫폼은 유연하고 저렴한 비용의 IT 리소스에 대하여 빠른 액세스를 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 하드웨어에 막대한 사전 투자를 하거나 하드웨어를 유지 관리하기 위해 많은 시간을 할애하지 않아도 되며, 필요한 만큼의 리소스에 거의 바로 액세스할 수 있게 됩니다. 따라서 새로운 아이디어를 즉시 실현하거나 IT 부서를 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 리소스의 유형 및 크기를 정확하게 중앙에서 프로비저닝을 통해서 사용하게 됩니다. 

클라우드 컴퓨팅은 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 광범위한 애플리케이션 서비스를 인터넷을 통해 간단하게 액세스할 수 있는 방법을 제공하며, 다양한 형태의 클라우드 서비스 플랫폼들은 이러한 애플리케이션 서비스에 필요한 네트워크 연결 하드웨어 등을 소유하고 이에 대한 유지 관리를 담당합니다. 그리고 클라우드 사용자는 웹 애플리케이션을 통해 필요한 것을 프로비저닝하여 사용하게 됩니다.

(나) 클라우드 컴퓨팅 방식

클라우드 컴퓨팅에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드의 세 가지 방식이 있습니다.

- 프라이빗 클라우드

제한된 네트워크 상에서 특정 기업이나 특정 사용자만을 대상으로 하는 클라우드 서비스로서, 여기서 활용되는 자원과 데이터는 기업 내부에 저장됩니다. 또한 기업이 자원의 제어권을 갖고 있기 때문에 보안성이 매우 뛰어나며 개별 고객의 상황에 맞게클라우드 기능을 커스터마이징 할 수 있다는 장점이 있습니다.

- 퍼블릭 클라우드

특정 기업이나 사용자를 위한 서비스가 아닌 인터넷에 접속 가능한 모든 사용자를 위한 클라우드 서비스 모델입니다. 데이터나 기능, 서버 같은 자원은 각 서비스에서 사용자 별로 권한 관리가 되거나 격리 되어 서비스 사용자 간에는 전혀 간섭이 없다는 장점이 있습니다.

- 하이브리드 클라우드

하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 병행해 사용하는 방식으로 여겨져 왔으나, 최근에는 개념이 모호해진 경향이 있어 가상 서버과 물리 서버를 결합한 형태를 말하기도 합니다. 이럴 경우 퍼블릭 클라우드의 유연성, 경제성, 신속성과 물리 서버의 보안성, 안정성 등을 함께 취할 수 있는 장점이 있습니다.

(다) 클라우드 사업 영역

당사의 클라우드 컴퓨팅 모델은 프라이빗 클라우드의 사업모델과 퍼블릭 클라우드 사업모델, 그리고 하이브리드 클라우드 사업모델을 모두 통합관리할 수 있는 기술을 가지고 있습니다. 프라이빗 클라우드의 사업 모델은 단일 조직을 대상으로 하며, IT 조직이 관리하는 기업 방화벽의 배후에서 구현됩니다. 프라이빗 클라우드는 혁신을 가속화하는 동시에 높은 컴퓨팅 및 스토리지 요구를 처리하면서 데이터 보안을 유지하는 데 최적의 구성 모델입니다. 이러한 사업 모델을 기반으로 칵테일을 활용한 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스, 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB), 컨테이너 마이그레이션 서비스, 멀티/하이브리드 클라우드 구축 및 서비스, 전문컨설팅 서비스를 주요한 사업모델로 보유하고 있습니다.

[ 멀티/하이브리드 클러스터 통합 관리 기술 ]

- 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스

개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS(Platform as a Service) 에 대한 기대감 상승과 함께, 달라지는 환경에 비 의존적이고 다양한 플랫폼을 위한 환경 구성과 제공이 가능해 PaaS의 핵심기술로 주목받고 있는 가상화 기술인 컨테이너가 주목받고 있습니다.기존 가상화 기술로도 충분히 PaaS 서비스가 가능 하지만 개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS 서비스에 대한 환경은 매우 다양하게 구성이 되어, 특히 소프트웨어는 환경에 매우 민감하기에 개발된 환경과 달라질 경우 구동이 되지 않거나 오동작의 가능성이 매우 크게 됩니다. 이런 문제를 해결하기 위해 컨테이너를 PaaS의 핵심 기술로 사용하면 달라지는 환경에 비 의존적이며 다양한 플랫폼을 위한 환경의 구성 및 제공이가능해 지게 됩니다. 이와 함께 다양한 클라우드 플랫폼에 대하여 오랜 경험과 노하우를 보유한 전문 엔지니어를 통하여 유연하고 잘 관리된 클라우드 서비스의 제공을 가능하게 합니다.

- 4개의 주요 글로벌 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB)

아마존, 마이크로소프트, 구글 및 IBM에서 제공하는 퍼블릭 클라우드 서비스에 대한기술지원 및 컨설팅을 제공합니다. 구글의 GCP는 현재 계약된 고객사가 10여개이며, 그 중에 게임사의 경우에는 빅쿼리 플랫폼을 사용하며, 빅쿼리의 기능에 만족하고 있으며 전사적인 비즈니스 분석 툴로 활용할 예정입니다.

- 컨테이너 마이그레이션 서비스

기업의 서버 인프라 운영방식이 점점 클라우드, 그 중에서도 컨테이너化가 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 컨테이너를 선택하는 가장 큰 이유는 프로비저닝의 손쉬움과 개발부터 운영까지 원스탑 프로세스로 관리할 수 있기 때문입니다. 신규로 구축 시스템에는 초기부터 컨테이너를 적용하여 개발하면 되지만, 기존에 구축되어 있는 시스템의 경우에는 컨테이너로의 마이그레이션 작업이 필요하게 됩니다. 이러한 컨테이너 마이그레이션 사업모델을 적극 발굴하여, 시장을 확대해 나갈 예정입니다. 이 시장은 새롭게 창출되는 시장이며, IT 인프라를 보유하고 있는 모든 기업이 대상이 됩니다. 마이그레이션 서비스는 컨설팅의 영역이며, 전문 영역이라 높은 기술 수준이 요구됨에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있습니 다.

- 멀티/하이브리드 클라우드 통합 구축 및 서비스

기업의 자산관리에서 모니터링과 프로비저닝, 대시보드 운영과 빌링 처리까지 기업 IT 서비스 운영의 모든 부분에 대하여 통합 관리가 가능한 오케스트레이션으로 플랫폼을 제공합니다.

- 전문컨설팅 서비스

현재 고객이 보유하고 있는 IT 환경을 클라우드에서 더욱 쉽고 유연하고 강력한 서비스 제공이 가능하도록 전문컨설팅 엔지니어 그룹의 기술역량으로 제공 가능하게 합니다.

(라) 클라우드 관리 시스템의 필요성 및 특징

- 운영 관리 개선 : 급격한 클라우드 인프라 도입 및 확산에 비해 전문적인 관리 인원이 부족하여 안정적인 운영이 어려움이 있으며, 인프라 장애 감지, 문제 발생 시 관리자가 문제점 분석 및 원인 분석을 직접수행하고 있어 문제 해결에 많은 처리 시간 소요되고 있습니다. 또한 정형화된 기존 IT 관제 시스템 구조로는 급변하는 클라우드 인프라 적용 및 관리가 어려우며, 중소 기업의 경우 24시간 운영자를 보유하기 어려우나 클라우드 기반의 중요 업무 서비스 중단을 최소화하기 위하여 실시간 관리 체계 도입이 필요할 것으로 판단되었습니다.

- 클라우드 통합 관리 필요 : 국내 클라우드 인프라 서비스 업체는 장애 감지 및 운영현황에 대한 실시간 모니터링 위주의 서비스만을 제공하고 있습니다. 그리고 안정적인 클라우드 인프라 관리를 위해서는 IT service management, Server management,Network Management, Application management등 다양한 분야의 관리 도구를 별도구매 및 운영하여야 하므로 다양한 관리 기능을 지원하는 클라우드 인프라 통합 관리제품이 필요합니다.

또한 퍼블릭/프라이빗 클라우드 인프라를 통합 지원하는 제품은 개발 초기 단계이므로 외산 제품의 점유 이전에 빠른 시장 선점이 중요할 것으로 보입니다.

- 실시간 인프라 분석 필요 : 효율적인 클라우드 인프라 관리를 위하여 전통적인 인프라 구성 요소별 장애 감지 성능 모니터링 위주 관제방식의 개선이 필요한 것으로 보입니다. 클라우드 인프라 운영상의 이상 상황 발생 시 각 구성 요소별 실시간 장애 감지 및 장애 유형별 정의된 정책을 실행하고, 장애 패턴 DB 기반 원인 분석, 인프라 현황 연관 분석, 과거 유사 장애 처리 이력 조회등 복합적인 인프라 분석 정보 제공이필요할 것으로 판단됩니다.

- 도입/운영비용 개선 : 전통적인 소유 개념의 IT 관리제품 도입이 아닌 급변하는 클라우드 인프라에 적합하도록 서비스 사용량에 따라 부과되는 효율적인 서비스 사용 중심의 과금 체계가 요구되고 있습니다. 또한 고가의 외산 제품 대비 경쟁력 있는 국산 제품 개발이 필요하며, 라이브러리 사용에 따른 라이선스 비용이나 특정 벤더에 종속되지 않는 오픈 소스 기반의 범용적 제품 개발이 필요합니다.

전산자원의 개념이 소유에서 사용으로 변화하면서 다양한 클라우드 인프라의 확산이이루어지고 있으며, IT 시스템 환경이 전통적인 서버 중심의 인프라에서 클라우드 환경으로 전환되고 있습니다. 하지만 현재 국내 상황은 클라우드 관리 전문 인력이 부족하여 신속한 장애 대응이 어려우며, 기존 관제 시스템은 장애 발생 감지 및 모니터링 서비스 중심으로만 국한되어 있습니다. 하여 복잡하고 다양한 클라우드 환경에서 발생하는 대량의 빅데이터를 실시간 감시하여 이를 기반으로 장애 감지 및 장애패턴 분석이 가능한 제품 요구가 증가하고 있는 상황입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ연결현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결재무상태표(대차대조표)>

제3(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제2(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자 산

I. 유동자산

32,561,912,998

25,510,997,591

현금및현금성자산
3,4,5,25,26
1,904,144,705

682,396,806

매출채권및기타채권
3,4,6,24,25,26
17,869,646,354

19,562,595,788

재고자산
7
4,977,077,457

2,771,785,532

기타금융자산
3,4,8,25,26
5,617,042,982

894,961,573

기타유동자산
9
2,138,143,569

1,599,257,892

당기법인세자산

55,857,931

-

II. 비유동자산

2,540,094,933

2,341,422,739

유형자산
10
593,283,272

328,290,663

무형자산
11
314,733,306

354,401,906

기타금융자산
3,4,8,25,26
589,358,441

1,311,624,017

기타비유동자산
9
-

-

이연법인세자산
22
1,042,719,914

347,106,153

자 산 총 계

35,102,007,931

27,852,420,330

부 채

I. 유동부채

18,439,801,262

19,734,634,140

매입채무및기타채무
3,4,12,25,26
13,973,369,646

15,105,849,814

단기차입금
3,4,13,25,26
4,054,330,912

3,088,000,000

유동성사채
3,4,13,25,26
-

500,000,000

기타유동부채
14
412,100,704

676,971,694

당기법인세부채
22
-

363,812,632

II. 비유동부채

3,266,836,141

651,291,063

장기차입금

338,983,056

사채
3,4,13,25,26
350,000,000

-

전환사채

1,452,091,217

-

퇴직급여부채
15
1,125,761,868

651,291,063

부 채 총 계

21,706,637,403

20,385,925,203

자 본

I. 지배기업소유주에 
 귀속되는 자본

13,989,021,125

6,376,949,730

1. 자본금
1,16
2,724,782,000

1,156,150,000

2. 자본잉여금
16
14,230,828,756

1,497,268,547

3. 기타자본

(1,394,437,291)

-

4. 기타포괄손익누계액
16
(84,791,748)

(121,318,720)

5. 이익잉여금
16
(2,881,797,883)

3,844,849,903

II. 비지배지분

800,786,694

1,089,545,397

자 본 총 계

13,395,370,528

7,466,495,127

부채및자본총계

35,102,007,931

27,852,420,330

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손익계산서(포괄손익계산서)>

제3(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출액
18,28

65,704,111,661

60,002,031,787

Ⅱ. 매출원가
18,23

60,769,646,937

51,614,243,736

Ⅲ. 매출총이익

4,934,464,724

8,387,788,051

Ⅳ. 판매비와관리비
19,23

8,986,223,938

6,917,169,893

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,051,759,214)

1,470,618,158

금융수익
3,20
42,729,267

58,251,827

금융비용
3,20
239,996,327

177,178,744

기타수익
21
207,664,229

121,915,273

기타비용
21
3,961,662,917

168,146,825

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,003,024,962)

1,305,459,689

VII. 법인세비용
22

(703,598,982)

434,500,686

VIII. 당기순이익(손실)

(7,299,425,980)

870,959,003

IX. 기타포괄손익

(94,961,328)

(159,663,977)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

42,920,799

(46,353,831)

해외사업환산손익

42,920,799

(46,353,831)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(137,882,127)

(113,310,146)

보험수리적손익

(137,882,127)

(113,310,146)

X. 총포괄이익(손실)

(7,394,387,308)

711,295,026

XI. 당기순이익귀속

(7,299,425,980)

870,959,003

지배기업소유주지분

(6,591,606,454)

887,128,396

비지배지분

(707,819,526)

(16,169,393)

XII. 총포괄이익귀속

(7,394,387,308)

711,295,026

지배기업소유주지분

(6,690,120,814)

804,585,912

비지배지분

(704,266,494)

(93,290,886)

XI. 지배기업지분에 대한 
 기본주당이익
17

1. 기본주당손익

(317)

384

2. 희석주당손익

(317)

384

 - 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제3(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2017.1.1(전기초)
1,156,150,000
1,322,268,547
-
(82,153,315)
3,001,098,586
5,397,363,818
902,836,283
6,300,200,101

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
887,128,396
887,128,396
(16,169,393)
870,959,003

해외사업환산손익
-
-
-
(39,165,405)
-
(39,165,405)
(7,188,426)
(46,353,831)

보험수리적손익
-
-
-
-
(43,377,079)
(43,377,079)
(69,933,067)
(113,310,146)

소 계
-
-
-
(39,165,405)
843,751,317
804,585,912
(93,290,886)
711,295,026

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 유상증자 등
-
175,000,000
-
-
-
175,000,000
280,000,000
455,000,000

소 계
-
175,000,000
-
-
-
175,000,000
280,000,000
455,000,000

2017.12.31(전기말)
1,156,150,000
1,497,268,547
-
(121,318,720)
3,844,849,903
6,376,949,730
1,089,545,397
7,466,495,127

2018.1.1(당기초)
1,156,150,000
1,497,268,547
-
(121,318,720)
3,844,849,903
6,376,949,730
1,089,545,397
7,466,495,127

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(6,591,606,454)
(6,591,606,454)
(707,819,526)
(7,299,425,980)

해외사업환산손익
-
-
-
36,526,972
-
36,526,972
6,393,827
42,920,799

보험수리적손익
-
-
-
-
(135,041,332)
(135,041,332)
(2,840,795)
(137,882,127)

소 계
-
-
-
36,526,972
(6,726,647,786)
(6,690,120,814)
(704,266,494)
(7,394,387,308)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

사업결합
1,568,632,000
13,149,068,000
(1,360,735,510)
-
-
13,356,964,490
-
13,356,964,490

자기주식처분
-
-
(33,701,781)
-
-
(33,701,781)
-
(33,701,781)

연결실체 내 자본거래
-
(415,507,791)

-
-
(415,507,791)
415,507,791
-

소 계
1,568,632,000
12,733,560,209
(1,394,437,291)
-
-
12,907,754,918
415,507,791
13,323,262,709

2018.12.31(당기말)
2,724,782,000
14,230,828,756
(1,394,437,291)
(84,791,748)
(2,881,797,883)
12,594,583,834
800,786,694
13,395,370,528

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제3(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,381,857,265)

(611,782,196)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

(5,857,075,782)

(98,180,337)

(1) 당기순이익

(7,299,425,980)

870,959,003

(2) 당기순이익에 대한 조정
27
4,455,823,769

1,521,717,824

(3) 영업활동으로인한 자산부채의변동
27
(3,013,473,571)

(2,490,857,164)

2. 이자의 수취

31,731,622

67,562,691

3. 이자의 지급

(230,323,698)

(183,897,174)

4. 법인세 납부

(326,189,407)

(397,267,376)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,521,049,608

(698,073,244)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

15,367,711,019

1,231,158,243

단기대여금의 감소

-

25,325,000

단기금융상품의 감소

12,535,525,752

1,117,548,284

장기금융상품의 감소

503,015,051

-

임차보증금의 감소

276,731,000

37,000,000

기타보증금의감소

55,912,000

42,194,050

비품의 처분

1,300,000

-

차량운반구의 처분

-

9,090,909

합병으로 인한 현금흐름

1,995,227,216

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,846,661,411)

(1,929,231,487)

단기대여금의 증가

35,000,000

42,325,000

단기금융상품의 증가

7,952,579,958

1,264,877,803

장기금융상품의 증가

72,331,544

176,479,070

임차보증금의 증가

250,308,000

133,332,000

기타보증금의 증가

93,607,261

42,941,000

시설장치의 취득

183,799,000

34,198,000

차량운반구의 취득

-

17,137,620

비품의 취득

258,035,648

114,940,994

소프트웨어의 취득

1,000,000

15,000,000

개발비의 증가

-

88,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,082,555,556

1,143,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,527,670,788

4,387,325,530

단기차입금의 차입

2,534,330,912

3,932,325,530

장기차입금의 차입

338,983,056

-

사채의 발행

350,000,000

-

자기주식의 처분

304,356,820

-

유상증자

-

455,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,445,115,232)

(3,244,325,530)

단기차입금의 상환

1,568,000,000

2,044,325,530

유동성사채의 상환

500,000,000

1,200,000,000

자기주식의 취득

377,115,232

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(14,343,214)

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)

1,221,747,899

(181,198,654)

VI. 기초의 현금

682,396,806

863,595,460

VII. 기말의 현금

1,904,144,705

682,396,806

- 별도 재무상태표

<재무상태표>

제3(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제2(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자 산

I. 유동자산

26,659,278,761

13,540,846,114

현금및현금성자산
1,238,937,532

259,275,970

매출채권및기타채권

16,151,163,931

10,793,626,794

재고자산
1,787,158,182

459,943,459

기타금융자산
5,393,262,002

797,161,573

기타유동자산

2,033,272,023

1,230,838,318

당기법인세자산
55,485,091

-

II. 비유동자산

4,535,518,929

2,514,872,783

유형자산
348,776,341

170,158,032

무형자산
224,860,802

235,129,402

기타금융자산
332,421,127

1,097,425,964

종속기업투자주식
2,829,641,300

829,641,300

이연법인세자산

799,819,359

182,518,085

자 산 총 계

31,194,797,690

16,055,718,897

부 채

I. 유동부채

14,700,732,292

9,921,670,159

매입채무및기타채무
11,791,491,740

7,086,579,885

단기차입금
2,601,694,912

1,500,000,000

유동성사채
-

500,000,000

기타유동부채

307,545,640

575,381,156

당기법인세부채
-

259,709,118

II. 비유동부채

2,561,906,998

112,564,587

장기차입금
338,983,056

-

사채
350,000,000

-

퇴직급여부채
420,832,725

112,564,587

전환사채
1,452,091,217

-

부 채 총 계

17,262,639,290

10,034,234,746

자 본

I. 자본금
2,724,782,000

1,156,150,000

II. 자본잉여금
13,491,079,240

342,011,240

III. 기타자본
(1,394,437,291)

-

IV. 기타포괄손익누계액
(77,931,060)

(81,669,457)

V. 이익잉여금
(811,334,489)

4,604,992,368

자 본 총 계

13,932,158,400

6,021,484,151

부채및자본총계

31,194,797,690

16,055,718,897

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제3(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제2(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출액

46,903,289,370

41,291,447,700

Ⅱ. 매출원가

44,101,711,322

35,799,576,910

Ⅲ. 매출총이익

2,801,578,048

5,491,870,790

Ⅳ. 판매비와관리비

4,720,829,386

3,774,620,919

Ⅴ. 영업이익

(1,919,251,338)

1,717,249,871

금융수익

40,685,965

55,350,387

금융비용
197,401,644

156,745,923

기타수익

103,495,305

109,429,255

기타비용

3,946,865,008

165,976,491

VI. 법인세비용차감전순이익

(5,919,336,720)

1,559,307,099

VII. 법인세비용

(635,930,572)

299,544,099

VIII. 당기순이익

(5,283,406,148)

1,259,763,000

IX. 기타포괄손익

(129,182,312)

25,586,864

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

3,738,397

(3,344,142)

해외사업환산손익
3,738,397

(3,344,142)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(132,920,709)

28,931,006

보험수리적손익
(132,920,709)

28,931,006

Ⅹ. 당기총포괄이익

(5,412,588,460)

1,285,349,864

XI. 기본주당이익

1. 기본주당손익

(254)

63

2. 희석주당손익

(254)

63

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제3(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나무기술 주식회사

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(1,235,335)

4,180,992

전기이월미처분이익잉여금
4,180,992

2,892,298

보험수리적손익
(132,921)

28,931

당기순이익
(5,283,406)

1,259,763

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금

(1,235,335)

4,180,992

 - 자본변동표

 <자본변동표>

제3(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제2(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
1,156,150,000
342,011,240

(78,325,315)
3,316,298,362
4,736,134,287

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,259,763,000
1,259,763,000

해외사업환산손익
-
-
-
(3,344,142)
-
(3,344,142)

보험수리적손익
-
-
-
-
28,931,006
28,931,006

소 계
-
-
-
(3,344,142)
1,288,694,006
1,285,349,864

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

2017.12.31(전기말)
1,156,150,000
342,011,240
-
(81,669,457)
4,604,992,368
6,021,484,151

2018.1.1(당기초)
1,156,150,000
342,011,240
-
(81,669,457)
4,604,992,368
6,021,484,151

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,283,406,148)
(5,283,406,148)

해외사업환산손익
-
-
-
3,738,397
-
3,738,397

보험수리적손익
-
-
-
-
(132,920,709)
(132,920,709)

소 계
-
-
-
3,738,397
(5,416,326,857)
(5,412,588,460)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

사업결합
1,568,632,000
13,149,068,000
(1,360,735,510)
-
-
13,356,964,490

자기주식처분손실
-
-
(33,701,781)
-
-
(33,701,781)

소 계
1,568,632,000
13,149,068,000
(1,394,437,291)
-
-
13,323,262,709

2018.12.31(당기말)
2,724,782,000
13,491,079,240
(1,394,437,291)
(77,931,060)
(811,334,489)
13,932,158,400

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제3(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제2(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,871,291,745)

1,354,050,616

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(4,436,881,199)

1,771,771,752

(1) 당기순이익
(5,283,406,148)

1,259,763,000

(2) 당기순이익에 대한 조정
4,006,082,758

850,302,152

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(3,159,557,809)

(338,293,400)

2. 이자의 수취

28,352,919

48,497,816

3. 이자의 지급
(179,020,247)

(163,464,353)

4. 법인세 납부
(283,743,218)

(302,754,599)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,633,033,751

(498,017,609)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,123,957,019

1,766,971,793

단기대여금의 감소
-

600,000,000

단기금융상품의 처분
12,950,740,803

1,117,548,284

임차보증금의 감소
147,090,000

7,000,000

기타보증금의감소
30,899,000

33,332,600

합병으로 인한 현금흐름
1,995,227,216

-

차량운반구의 처분
-

9,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,490,923,268)

(2,264,989,402)

단기대여금의 증가
244,100,000

600,000,000

단기금융상품의 증가
7,738,798,978

1,252,077,803

장기금융상품의 증가
72,331,544

176,479,070

종속기업투자주식의 취득
2,000,000,000

105,000,000

임차보증금의 증가
118,668,000

28,332,000

기타보증금의 증가
27,854,000

28,452,000

시설장치의 취득
102,280,000

-

차량운반구의 취득
-

17,137,620

비품의 취득
185,890,746

42,510,909

소프트웨어의 취득
1,000,000

15,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,217,919,556

(800,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,095,034,788

2,144,325,530

단기차입금의 차입
1,101,694,912

2,144,325,530

장기차입금의 차입
338,983,056

-

자기주식처분
304,356,820

-

사채의발행
350,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(877,115,232)

(2,944,325,530)

단기차입금의 상환
-

1,744,325,530

유동성사채의 상환
500,000,000

1,200,000,000

자기주식취득
377,115,232

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(14,343,214)

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)

979,661,562

41,689,793

VI. 기초의 현금

259,275,970

217,586,177

VII. 기말의 현금

1,238,937,532

259,275,970

※ 별도 및 연결재무제표에 대한 주석
- 별도 및 연결재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

기준일 현재 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제10조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제10조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) 
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구 명확히 정비

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3
월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구 명확히 정비

제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 0 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 4개의 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사와의 K-IFRS 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 
이런 사정으로 결산, 증권선물위원회 사전제출, 외부감사일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점을 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사준비, 등기이사 및 감사의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.