LSK아이로봇 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: LSK아이로봇

주주총회소집공고
2.7
나노캠텍(주)

주주총회소집공고

2019 년 3 월 13 일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
심 익 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김종진

(전 화) 031-671-9466

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제20기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ～ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

8. 주주총회 참석시 준비물 
 직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인), 대리인의 신분증

9. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 13일

나노캠텍 주식회사

대표이사 심 익 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박흥렬
(출석률: 100%)
임동조
(출석률: 32.4%)
이나영
(출석률: 32.4%)

찬 반 여 부

1

2018.02.22

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

찬성
-
-

2

2018.02.27

제19기 결산관계 승인의 건

찬성
-
-

3

2018.03.13

제19기 정기주주총회 소집결정 및 외의 목적사항 결정의 건

찬성
-
-

4

2018.03.28

대표이사 선임의 건

-
찬성
찬성

5

2018.04.10

화장품 유통사업 신규진출 및 납품계약 승인의 건

-
찬성
찬성

6

2018.04.12

관광 이용시설 및 관련 부대사업 목적 음식업 진출 승인의 건

-
-
-

7

2018.04.16

타법인 주식 취득의 건

-
-
-

8

2018.04.17

자금대여의 건

-
-
-

9

2018.04.27

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일부 내용 변경의 건

-
-
-

10

2018.05.03

나노바이오로직스 설립의 건

-
-
-

11

2018.05.11

Nano Interantional Trading Limited 설립의 건

-
-
-

12

2018.05.15

자금대여의 건

-
-
-

13

2018.05.16

타법인 주식 처분의 건

-
-
-

14

2018.05.31

타법인 주식 취득의 건

-
-
-

15

2018.05.31

현물출자에 의한 신주발행의 건

-
-
-

16

2018.06.14

타법인 주식 취득의 건

-
-
-

17

2018.06.14

현물출자에 의한 신주발행의 건

-
-
-

18

2018.06.22

지점설치의 건

-
-
-

19

2018.06.22

현물출자에 의한 신주발행 일정변경의 건

-
-
-

20

2018.07.04

주식회사 엔와이휴먼리소스 설립의 건

-
찬성
찬성

21

2018.07.05

자금차입의 건

-

찬성

찬성

22

2018.07.05

자금대여의 건

-

찬성

찬성

23

2018.07.09

제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

-
-
-

24

2018.07.18

신한은행 및 신한저축은행 운전자금 대출 차입에 관한 건

-

찬성

찬성

25

2018.07.25

주식양수도 변경계약서 체결의 건

-

-

-

26

2018.07.25

제3자배정 유상증자의 건

-
-
-

27

2018.07.25

주식양수도 변경계약서 체결의 건

-
-
-

28

2018.07.25

제3자배정 유상증자의 건

-
-
-

29

2018.08.09

외화지급보증 약정건

-

찬성

찬성

30

2018.08.14

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일정변경의 건

-
-
-

31

2018.08.28

자금대여의 건

-

찬성

찬성

32

2018.08.30

외화지급보증 약정건

-

찬성

찬성

33

2018.09.10

자금대여의 건

-

찬성

찬성

34

2018.09.14

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건

-
-
-

35

2018.09.28

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건

-
-
-

36

2018.09.28

63식당 주방 설비 등 매매 계약 체결의 건

-

찬성

찬성

37
2018.10.01
주식회사 메이로드 법인설립 출자의 건
-

찬성

찬성

38
2018.11.02
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-
-

39
2018.12.07
타법인 주식 처분의 건
-
-
-

40
2018.12.28
타법인 주식 처분의 건
-
-
-

주) 박흥렬 사외이사는 2018.03.28 사임하였으며, 임동조 사외이사, 이나영 사외이사는 2018.03.28 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
32
16
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급 총액은 2018년 12월 말까지 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적이다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재이다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상된다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계적 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

-국내 회사 소개 : 1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 동항리)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof), 진공성형 츄레이(NanoPak) 등을 제조 판매중이며, 용인사업장(남사면 창리)은 총 2,500여평에 공장건평 661평으로 도전성 핵심 소재를 사용하여 LCD 셀그라스 보호막인(Glassom, 그라솜)을 생산하여 S전자, S디스플레이 등에 판매한다. 

-해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof), 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, L사, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(Nanopak)를 제조하여 판매를 시작하였다. 

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보.
 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 이다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단된다. 당사는 앞서 언급 한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최 대한 활용하여 향 후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것 이다.

(나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업이다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였으며, 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대하고 있다. 

(나) Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가가 예상된다. 

(다) 데코필름 : S사, L사향 백색가전 Logo용으로 개발 및 승인완료에 따른 신규제품 본격양산 및 추가매출 기여가 예상된다.

(라) UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발완료, S사,L사향 승인진행 중이다. 

(마) 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있다. 

(바) 여행사 : 하청여행사들과 관광객 유치계약을 체결하고 L사 면세점에 관광객을 송객 후, 해당 관광객 상품매출액의 일정비율에 대하여 송객수수료 수취 및 유치수수료 지급을 통한 중개 용역을 제공하고 있으며, 향후 점유율 확대를 목표로 사업을 진행 중에 있다.

(사) 화장품 유통사업 : 국내 유명 화장품 브랜드사로부터 물품을 조달하여 중국 초대형 온라인 쇼핑몰 업체에게 유통을 통한 신규매출 확대를 목표로 하고 있으며, 중국 온라인 업체와의 납품계약을 체결완료 및 체결을 진행 중에 있다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조바람.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기말
제19(당)기말

자 산

I. 유동자산

56,214,612,892
42,233,965,262

현금및현금성자산
3,4,11,30
22,303,492,395
13,675,176,275

매출채권
3,5,30
14,402,166,590
9,794,934,753

단기기타채권
3,5,30
4,009,983,950
11,629,005,318

단기기타금융자산
3,6,29,30
7,610,981,136
-

재고자산
7
4,570,675,638
5,679,638,043

당기법인세자산

-
14,650,695

기타유동자산
8
3,317,313,183
1,440,560,178

II. 비유동자산

47,420,632,392
31,947,010,406

장기기타채권
3,5,30
2,720,418,720
165,395,260

장기기타금융자산
3,6,30
1,103,285,004
-

투자부동산
9
721,494,048
727,715,955

유형자산
10,11,29
26,836,659,080
28,168,684,638

무형자산
12
13,296,548,848
203,400,000

이연법인세자산
24
2,325,155,059
2,260,813,780

기타비유동자산
8
417,071,633
421,000,773

자 산 총 계

103,635,245,284
74,180,975,668

부 채

I. 유 동 부 채

14,983,942,879
18,867,460,248

매입채무
3,13,30
1,600,098,354
4,084,626,471

단기기타채무
3,13,30
6,085,368,547
454,520,180

단기차입금
3,14,28,29,30
7,250,000,000
14,160,000,000

기타유동부채
15
48,475,978
168,313,597

II. 비 유 동 부 채

23,682,023,835
93,000,000

장기기타채무
3,13,30
93,000,000
93,000,000

장기차입금
3,14,28,29,30
23,589,023,835
-

부 채 총 계

38,665,966,714
18,960,460,248

자 본

I. 지배기업소유주지분

64,271,201,272
55,057,732,739

자본금
16
10,601,018,000
9,999,125,500

자본잉여금
16
46,519,270,681
36,973,252,615

기타자본
17
(1,479,141,473)
(1,479,141,473)

기타포괄손익누계액
18
57,981,119
(251,619,815)

이익잉여금
19
8,572,072,945
9,816,115,912

II. 비지배지분

698,077,298
162,782,681

자 본 총 계

64,969,278,570
55,220,515,420

부채및자본총계

103,635,245,284
74,180,975,668

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20
(당)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(당)기

I. 매출액
20
60,743,210,855
56,788,126,117

II. 매출원가
20,25
47,776,112,339
50,785,494,106

III. 매출총이익

12,967,098,516
6,002,632,011

판매비와관리비
3,21,25
7,162,596,835
10,291,985,220

IV. 영업이익(손실)

5,804,501,681
(4,289,353,209)

기타영업수익
3,22
2,668,180,165
1,336,147,889

기타영업비용
3,22
1,540,481,666
3,724,776,511

금융수익
3,23
464,742,315
521,969,949

금융비용
3,23
1,006,774,524
446,602,884

종속기업투자손익
2
325,650,198
-

V. 법인세비용차감전순손익

6,715,818,169
(6,602,614,766)

VI. 법인세비용(수익)
24
962,224,299
(328,274,383)

VII. 계속영업이익(손실)

5,753,593,870
(6,274,340,383)

VIII. 중단영업손익

(4,632,213,497)
(1,857,913,781)

IX. 당기순이익(손실)

1,121,380,373
(8,132,254,164)

X. 기타포괄손익

309,600,934
(152,957,729)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

309,600,934
(152,957,729)

매도가능금융자산평가손익

(132,374,890)
(5,431,295)

해외사업환산손익

441,975,824
(147,526,434)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

XI. 총포괄이익

1,430,981,307
(8,285,211,893)

X. 당기순손익 귀속

지배기업소유주

1,074,843,717
(8,144,343,849)

비지배지분

46,536,656
12,089,685

XI. 총포괄손익귀속

지배기업소유주

1,384,444,651
(8,286,948,637)

비지배지분

46,536,656

1,736,744

XII. 주당손익
26

보통주 기본주당계속영업손익

286
(320)

보통주 기본주당순손익

53
(415)

연 결 자 본 변 동 표

제20
(당)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(기초금액)
9,999,125,500
36,973,252,614
(1,479,141,473)
(109,015,026)
17,960,459,761
63,344,681,376
161,045,937
63,505,727,313

연결당기순손익
-
-
-
-
(8,144,343,849)
(8,144,343,849)
12,089,685
(8,132,254,164)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(137,173,493)
-
(137,173,493)
(10,352,941)
(147,526,434)

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손익
-
-
-
(5,431,295)
-
(5,431,295)
-
(5,431,295)

연결자본의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
9,999,125,500
36,973,252,615
(1,479,141,473)
(251,619,815)
9,816,115,912
55,057,732,739
162,782,681
55,220,515,420

2018.01.01(기초금액)
9,999,125,500
36,973,252,615
(1,479,141,473)
(251,619,815)
9,816,115,912
55,057,732,739
162,782,681
55,220,515,420

연결당기순손익
-
-
-
-
1,074,843,717
1,074,843,717
46,536,656
1,121,380,373

유상증자
601,892,500
7,368,694,763
-
-
-
7,970,587,263
-
7,970,587,263

해외사업환산손익
-
-
-
67,636,196
-
67,636,196
3,657,961
71,294,157

전환권대가
-
2,177,323,303
-
-
-
2,177,323,303
-
2,177,323,303

매도가능증권평가손익
-
-
-
(132,374,890)
-
(132,374,890)
-
(132,374,890)

연결자본의 변동
-
-
-

(2,318,886,684)
(2,318,886,684)
-
(2,318,886,684)

연결범위변동
-
-
-
374,339,628
-
374,339,628
485,100,000
859,439,628

2018.12.31(당기말)
10,601,018,000
46,519,270,681

(1,479,141,473)

57,981,119
8,572,072,945
64,271,201,272
698,077,298
64,969,278,570

연 결 현 금 흐 름 표

제20
(당)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,229,153,691
(5,550,435,072)

1. 영업에서 창출된 현금

1,121,140,439
(5,305,001,240)

가. 당기순이익(손실)

1,121,380,373
(8,132,254,164)

나. 당기순손익에 대한 조정
27
2,420,164,984
6,760,457,230

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
27
(2,420,404,918)
(3,933,204,306)

2. 이자 수취

704,499,610
778,799,782

3. 이자 지급

(518,701,979)
(955,388,620)

4. 배당금 수취

-
-

5. 법인세 납부

(77,784,380)
(68,844,994)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,261,245,086)
1,724,722,079

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

12,923,620,207
15,740,868,362

단기기타금융자산의 감소

1,212,451,600
12,051,846,871

단기기타채권의 감소

1,812,564,829
3,123,141,926

장기기타금융자산의 감소

-
-

장기기타채권의 감소

268,799,885
8,679,472

유형자산의 처분

591,325,972
557,200,093

종속기업투자의 처분

9,038,477,921
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(32,184,865,293)
(14,016,146,283)

단기기타금융자산의 증가

10,017,168,887
210,000,000

단기기타채권의 증가

2,650,000,000
11,138,801,747

장기기타금융자산의 증가

-
-

장기기타채권의 증가

236,233,221
31,176,007

유형자산의 증가

780,271,458
2,009,726,312

기타유동자산의 증가

-
108,350,000

기타비유동자산의 증가

169,818,308
368,092,217

무형자산의 증가

13,261,074,848
150,000,000

연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소

5,070,298,571

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,645,687,263
287,666,824

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

37,555,687,263
7,727,079,099

단기차입금의 증가

4,000,000,000
7,667,079,099

장기기타채무의 증가

25,100,000,000
60,000,000

유상증자

8,455,687,263
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,910,000,000)
(7,439,412,275)

단기차입금의 감소

(8,910,000,000)
(5,419,412,275)

장기차입금의 상환

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

장기기타채무의 감소

-
(20,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

14,720,253
(43,302,299)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

8,628,316,121
(3,581,348,468)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,675,176,275

17,256,524,743

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

22,303,492,396
13,675,176,275

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2.별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20 (당)기말
제19 (당)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,160,936,322
23,586,899,943

현금및현금성자산
3,4,32
11,449,454,607
2,896,632,494

단기기타금융자산
6
7,610,981,136
-

매출채권
3,5,30,32
18,497,786,332
15,646,725,206

단기기타채권
3,5,30,32
938,153,141
1,846,497,917

재고자산
7
2,419,368,745
2,642,302,540

기타유동자산
8
2,245,192,361
554,741,786

Ⅱ. 비유동자산

54,318,112,958
46,999,207,339

장기기타채권
3,5,30,32
2,505,920,000
11,456,430,500

장기기타금융자산
3,6,32
162,900,000
-

종속기업투자
9
25,395,092,421
8,260,783,839

투자부동산
10
721,494,048
727,715,955

유형자산
11,31
23,171,951,430
24,090,063,265

무형자산
13
35,600,000
203,400,000

이연법인세자산
26
2,325,155,059
2,260,813,780

자산총계

97,479,049,280
70,586,107,282

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,491,453,997
16,838,385,270

매입채무
3,14,30,32
809,265,319
2,029,583,079

단기기타채무
3,14,32
390,504,187
487,346,185

단기차입금
3,15,32
7,250,000,000
14,160,000,000

기타유동부채
16
41,684,491
161,456,006

Ⅱ. 비유동부채

23,682,023,835
93,000,000

장기기타채무
3,14,32
93,000,000
93,000,000

장기차입금
3,15,32
23,589,023,835
-

부채총계

32,173,477,832
16,931,385,270

자 본

Ⅰ. 자본금
17
10,601,018,000
9,999,125,500

Ⅱ. 자본잉여금
17
46,754,674,070
37,208,656,004

Ⅲ. 기타자본
18
(1,714,544,863)
(1,714,544,863)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19
173,960,804
(245,255,126)

Ⅴ. 이익잉여금
20
9,490,463,437
8,406,740,497

자본총계

65,305,571,448
53,654,722,012

부채및자본총계

97,479,049,280
70,586,107,282

포 괄 손 익 계 산 서

제20
(당)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기
제 19(당) 기

I. 매출액

21,
30

38,669,690,078
43,306,529,734

II. 매출원가

21,
27,
30

32,472,396,034
35,712,182,681

III. 매출총이익

6,197,294,044
7,594,347,053

판매비와관리비

3,
22,
27

4,974,175,194
5,874,066,886

IV. 영업이익

1,223,118,850
1,720,280,167

기타수익

3,
23

2,298,604,179
721,933,432

기타비용

3,
23

512,278,390
2,730,294,662

금융수익

3,

24,
30

409,232,528
591,480,999

금융비용

3,
24

1,043,244,545
332,294,102

종속기업투자손익
9,25
3,284,836,043
(6,590,763,861)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,660,268,665
(6,619,658,027)

VI. 법인세비용(수익)
26
(55,667,772)
(333,227,959)

VII. 계속영업이익(손실)

5,715,936,437
(6,286,430,068)

VIII. 중단영업손익

(4,632,213,497)
(1,857,913,781)

IX. 당기순이익(손실)

1,083,722,940
(8,144,343,849)

X. 기타포괄손익

419,215,930

(142,604,788)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

419,215,930
(142,604,788)

매도가능금융자산평가손익

(22,759,894)
(5,431,295)

지분법자본변동

441,975,824

(137,173,493)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

XI. 총포괄이익

1,502,938,870

(8,286,948,637)

XII.주당손익
28

보통주 기본주당계속영업손익

284
(321)

보통주 기본주당순손익

54
(416)

자 본 변 동 표

제20
(당)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
총 계

2017.01.01(당기초)
9,999,125,500
37,208,656,004
(1,714,544,863)
(102,650,338)
16,551,084,346
61,941,670,649

당기순손실
-
-
-
-
(8,144,343,849)
(8,144,343,849)

지분법자본변동
-
-
-
(137,173,493)
-
(137,173,493)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(5,431,295)
-
(5,431,295)

2017.12.31(당기말)
9,999,125,500
37,208,656,004
(1,714,544,863)
(245,255,126)
8,406,740,497
53,654,722,012

2018.01.01(당기초)
9,999,125,500
37,208,656,004
(1,714,544,863)
(245,255,126)
8,406,740,497
53,654,722,012

유상증자
601,892,500
7,368,694,763

7,970,587,263

당기순손실

1,083,722,940
1,083,722,940

전환권대가

2,177,323,303

2,177,323,303

지분법자본변동

441,975,824

441,975,824

매도가능증권평가손익

(22,759,894)

(22,759,894)

2018.12.31(당기말)
10,601,018,000
46,754,674,070
(1,714,544,863)
173,960,804
9,490,463,437
65,305,571,448

현 금 흐 름 표

제20
(당)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,600,321,930)
(7,628,294,949)

1. 영업에서 창출된 현금

(9,759,301,950)
(7,777,374,825)

가. 당기순이익(손실)

1,083,722,940
(8,144,343,849)

나. 당기순이익에 대한 조정
29
(1,205,472,830)
9,805,657,902

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
29
(9,637,552,060)
(9,438,688,878)

2. 이자 수취

583,017,067
492,883,447

3. 이자 지급

(385,472,914)
(330,842,970)

4. 법인세 납부

(38,564,133)
(12,960,601)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,007,419,931)
(6,528,279,343)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

30,281,341,910
13,760,860,560

단기기타채권의 감소

8,128,613,893
1,303,911,926

단기기타금융자산의 감소

-
12,033,000,000

장기기타채권의 감소

11,561,851,046
7,192,672

관계기업투자의 감소

9,038,477,921
-

투자자산의 감소

1,212,451,600
18,846,871

유형자산의 감소
11
339,947,450
397,909,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(38,288,761,841)
(20,289,139,903)

단기기타채권의 증가

4,500,000,000
60,000,000

단기기타금융자산의 증가

7,610,981,136
210,000,000

장기기타채권의 증가

2,603,160,000
11,435,717,000

종속기업투자의 증가
9
21,577,532,000
7,945,218,000

투자자산의 증가

1,356,187,751
-

유형자산의 증가
11
640,900,954
379,854,903

무형자산의 증가

-
150,000,000

기타유동자산의 증가

-
108,350,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,160,587,263
2,200,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

37,070,587,263
6,250,000,000

유상증자

7,970,587,263
-

단기차입금의 증가

4,000,000,000
6,190,000,000

장기기타채무의 증가

-
60,000,000

전환사채의 증가

25,100,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,910,000,000)
(4,050,000,000)

단기차입금의 상환

8,910,000,000
2,030,000,000

유동성장기부채의 상환

2,000,000,000
-

장기차입금의 상환

-
2,000,000,000

장기기타채무의 감소

-
20,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(23,289)
(43,302,299)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

8,552,822,113
(11,999,876,591)

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,896,632,494
14,896,509,085

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,449,454,607
2,896,632,494

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20(당) 기

2018년
1월 1일

부터
제 19(당) 기

2017년
1월 1일

부터

2018년
12월 31일

까지

2017년
12월 31일

까지

처분예정일

2019년
03월 29일

처분확정일

2018년
03월 28일

회사명 : 나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(당) 기

미처분이익잉여금

9,244,715,620

8,160,992,680

전기이월미처분이익잉여금
8,160,992,680

16,305,336,529

당기순이익(손실)
1,083,722,940

(8,144,343,849)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

9,244,715,620

8,160,992,680

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~46.(생략)

47. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

제2조(목적)

1.~46.(생략)

47. 기타 기초무기화학물질 제조업
48. 비철금속과 관련된 화합물등의 개발, 제조, 가공 및 판매업
49. 비철금속과 관련된 화합물등의 수출입업 및 동 대행업
50. 비철금속 화합물등의 제조 공정개발 및 개발공정판매 및 설계업
51. 플랜트설비 및 건축설비업
52. 비철금속과 그 화합물등의 도.소매업
53. 전력자원의 개발

54. 발전 및 이와 관련되는 사업

55. 상기 53,54호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 감리 및 건설사업관리

56. 상기 53호부터 55호까지의 사업에 관련되는 해외사업

57. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다. 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8 조 (삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

(신설)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 기존 문구 삭제 및 대체 문구 신설

제 11 조 (주식매수선택권)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

제 11 조 (주식매수선택권)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 이익배당에 관한 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 이익배당에 관한 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

- 의미의 명확화를위한 문구 정비

제 14조 (명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제 14조 (명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 회사(명의개서대리인이 있는 경우에는 명의개서대리인)에게 신고하여야 한다.

① 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다

② 제1항 및 제2항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 15 조 (삭제)

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

- 제15조의 삭제에 따른 문구 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 의미의 명확화를위한 문구 정비

제 35 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 한다.

제 35 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1이상으로 한다.

- 이사의 수 변경 및 의미의 명확화를 위한 문구 정비

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다..

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 문구 정비

"주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 좌동 

③ 좌동

- 의미의 명확화를위한 문구 정비

<부칙>

생략

<부칙>

생략

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 개정정관 시행일 추가

※ "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명( 2명 )
6명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항

- 당기 주주총회(2019.03.29)에서 상기 "정관의 변경" 관련 내용중 "제35조(이사의 수)"가 기존 3명 이상 7인 이하에서 3인 이상 8인 이하로 변경예정입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2019년 03월 29일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기임원의 개별일정과 실무자들의 업무 일정, 공증 변호사의 일정 조율, 회계법인의 외부감사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2019년 03월 13일