에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190313)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.2
(주)스킨앤스킨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-5073-4918

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
-
-
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박준곤외 3
최대주주
보통주
9,750,427
8.45%
최대주주
-

계
-
9,750,427

-
-

* 2018년 12월 31일 현재, 당사 발행주식총수는 115,372,497주 입니다.
* 박준곤외 '3'인은, 박준곤의 특수관계인으로서 오경숙(보유주식수 760,000주), 박상욱(보유주식수 162,000주), 박정욱(보유주식수 521,200주) 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤상현
보통주
-
직원
생년월일 
1979.01.20

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2019년 03월 19일
 (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일
시
)

-
2019년 03월 29일
09시

(장
소)
-
경기도

파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 (본사
회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 남기범
 (부서 및 직위) - 경영지원부 공시담당 이사
 (연락처) 070-5073-4918

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 13 기 2018. 12. 31 현재

제 12 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자산

유동자산
30,752,514,732
20,856,972,359

현금및현금성자산
19,835,494,832
8,592,462,003

단기매매증권
-
1,000,000,000

매출채권및기타수취채권
4,304,644,919
4,163,186,804

재고자산
4,902,587,512
3,863,846,825

당기법인세자산
9,550,380
27,981,670

기타금융자산
604,000,000
1,937,176,964

기타유동자산
1,096,237,089
1,272,318,093

비유동자산
33,144,237,996
29,355,582,284

매도가능증권
2,188,222,478

관계기업투자
4,049,023,789

유형자산
24,196,975,644
25,738,705,537

무형자산
2,131,749,937
2,203,808,977

기타비유동금융자산
578,266,148
1,413,067,770

자산총계
63,896,752,728
50,212,554,643

부채

유동부채
16,812,703,588
24,248,728,735

매입채무및기타지급채무
6,123,366,617
6,360,619,780

당기손익인식금융부채
105,131,000
2,951,495,032

차입금
7,031,625,479
3,845,080,667

미지급법인세
116,360,538
-

신주인수권부사채(유동)
-
6,613,177,720

전환사채_유동
1,779,850,813
2,192,350,138

기타유동부채
1,656,369,141
2,286,005,398

비유동부채
2,068,515,228
2,382,486,481

기타비유동금융부채
115,730,648
106,183,059

기타비유동부채
-
-

퇴직급여부채
1,521,944,580
1,385,373,422

장기차입금
430,840,000
890,930,000

부채총계
18,881,218,816
26,631,215,216

자본

지배기업 소유주지분
45,093,808,979
27,681,088,006

자본금
11,537,249,700
8,185,038,000

자본잉여금
75,425,165,942
57,029,612,787

이익잉여금
(44,538,022,114)
(39,677,684,900)

기타자본항목
2,669,415,451
2,144,122,119

비지배지분
(78,275,067)
(4,099,748,579)

자본총계
45,015,533,912
23,581,339,427

부채와자본총계
63,896,752,728
50,212,554,643

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액
31,973,377,098
29,874,487,385

매출원가
25,764,311,889
21,753,703,010

매출총이익
6,209,065,209
8,120,784,375

판매비와관리비
10,082,423,578
16,186,679,209

영업이익(손실)
(3,873,358,369)
(8,065,894,834)

기타수익
4,679,227,079
654,697,648

기타비용
635,056,927
6,922,645,172

금융수익
1,502,876,455
885,940,399

금융비용
6,065,443,519
3,896,892,930

관계기업투자 손익
(106,994,258)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,498,749,539)
(17,344,794,889)

법인세비용(수익)
111,245,658
1,328,373,939

계속사업순손익
(4,609,995,197)
(18,673,168,828)

법인세비용차감후중단영업순손익
(376,763,224)
-

지배기업 소유주지분
(4,672,060,528)
(15,729,307,068)

비지배지분
(314,697,893)
(2,943,861,760)

법인세효과차감후 기타포괄손익
(190,715,331)
(70,440,568)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(188,276,686)
(85,979,880)

지분증권평가손실
-
-

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
(2,303,892)
15,539,312

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(134,753)

총포괄이익(손실)
(5,177,473,752)
(18,743,609,396)

지배기업 소유주지분
(4,862,775,859)
(15,804,163,669)

비지배지분
(314,697,893)
(2,939,445,727)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당중단사업손익
(4)
-

기본주당계속사업손익
(47)
(199)

희석주당중단사업손익
(4)
-

희석주당계속사업손익
(47)
(199)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제13기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제12기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소 계
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
7,384,379,600
49,210,550,058
(23,048,533,798)
5,217,329,789
38,763,725,649
(2,265,408,278)
36,498,317,371

총포괄손익:

당기순손익

(15,729,307,068)

(15,729,307,068)
(2,943,861,760)
(18,673,168,828)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(90,395,913)

(90,395,913)
4,416,033
(85,979,880)

해외사업환산손익

15,539,312
15,539,312

15,539,312

총포괄손익

(15,819,702,981)
15,539,312
(15,804,163,669)
(2,939,445,727)
(18,743,609,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병
324,998,100
2,451,364,839

(2,624,014,262)
152,348,677
(152,348,677)

자기주식 취득

(40,366,020)
(40,366,020)

(40,366,020)

주식선택권 행사
5,000,000
44,236,000

(6,236,000)
43,000,000

43,000,000

주식보상비용

29,875,282
29,875,282

29,875,282

전환사채전환
382,164,800
4,417,835,200

4,800,000,000

4,800,000,000

유상증자
88,495,500
911,503,650

999,999,150

999,999,150

기타 종속회사 잉여금변동 등

(5,876,960)
(809,448,121)
(448,005,982)
(1,263,331,063)
1,257,454,103
(5,876,960)

2017.12.31(전기말)
8,185,038,000
57,029,612,787
(39,677,684,900)
2,144,122,119
27,681,088,006
(4,099,748,579)
23,581,339,427

2018.01.01(당기초)
8,185,038,000
57,029,612,787
(39,677,684,900)
2,144,122,119
27,681,088,006
(4,099,748,579)
23,581,339,427

총포괄손익:

당기순손익

(4,672,060,528)

(4,672,060,528)
(314,697,893)
(4,986,758,421)

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소

(188,276,686)

(188,276,686)

(188,276,686)

해외사업환산손익

(2,303,892)
(2,303,892)

(2,303,892)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(134,753)
(134,753)

(134,753)

총포괄손익

(4,860,337,214)
(2,438,645)
(4,862,775,859)
(314,697,893)
(5,177,473,752)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
2,860,443,600
15,468,940,832

18,329,384,432

18,329,384,432

전환사채 전환
491,768,100
3,822,037,853

주식보상비용

연결실체의 변동

4,336,068,370
4,336,068,370

기타종속회사잉여금변동등

5,876,960

(15,539,312)
(9,662,352)
103,035
(9,559,317)

자기주식의처분

(901,302,490)

2,173,042,289
1,271,739,799

1,271,739,799

주식매수선택

(1,629,771,000)
(1,629,771,000)

(1,629,771,000)

2018.12.31(당기말)
11,537,249,700
75,425,165,942
(44,538,022,114)
2,669,415,451
45,093,808,979
(78,275,067)
45,015,533,912

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제13기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제12기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 :원 )

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동 현금흐름
(2,744,969,243)
(4,937,200,965)

영업에서 창출된 현금흐름
(2,126,993,524)
(3,995,985,025)

당기순이익
(4,986,758,421)
(18,673,168,828)

조정
5,253,429,371
14,796,195,401

순운전자본의 변동
(2,393,664,474)
(119,011,598)

이자의 수취
217,654,599
203,728,609

이자의 지급
(858,972,768)
(1,078,833,333)

법인세부담액
23,342,450
(66,111,216)

투자활동 현금흐름
(3,518,216,164)
(2,209,423,090)

기타금융상품의 취득
(157,791,192)
(155,066,999)

기타금융상품의 처분
105,742,342
9,355,102

단기매매금융자산의 취득

단기매매금융자산의 처분

410,865,415

매도가능금융자산의 취득
(1,800,000,000)

관계기업 주식의 취득
(3,056,000,000)

종속기업 주식의 처분
10,000,000

기타투자자산의 취득

(9,000,000)

유형자산의 취득
(4,905,889,953)
(2,055,332,693)

유형자산의 처분
3,817,260,062
239,969,935

유형자산 정부보조금의 증가

무형자산의 취득
(91,425,054)
(89,444,268)

무형자산의 처분

307,350,438

보증금의 증가
(262,394,000)
(41,648,000)

보증금의 감소
899,925,615
372,563,204

대여금의 증가
(4,085,774,916)
(8,666,971,505)

대여금의 감소
6,040,913,200
7,461,320,565

임대보증금의 감소
(10,000,000)

미지급금의 감소

연결범위변동으로 인한 현금증감
(22,782,268)
6,615,716

재무활동 현금흐름
17,505,230,188
5,958,464,592

단기차입금의 차입
6,346,469,362
2,894,572,665

단기차입금의 상환
(2,975,856,744)
(10,189,610,243)

임대보증금의 증가
(10,000,000)

임대보증금의 감소

(100,000,000)

신주발행
18,329,384,432
5,842,999,150

주식발행비의 발생

(5,876,960)

주식선택권의 행사

신주인수권부사채의 발행
2,440,000,000

신주인수권부사채의 상환
(7,530,353,095)

전환사채의 발행
2,654,404,846
8,001,416,000

전환사채의 상환
(2,964,758,412)

자기주식의 취득

(40,366,020)

자기주식의 처분
1,271,739,799

장기차입금의 상환
(55,800,000)
(444,670,000)

현금및현금성자산의 순증가
11,242,044,781
(1,188,159,463)

기초의 현금및현금성자산
8,592,461,300
9,814,728,626

현금및현금성자산의 환율변동효과
988,751
(34,107,160)

기말의 현금및현금성자산
19,835,494,832
8,592,462,003

2. 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
 <재무상태표>

제 13 기 2018. 12. 31 현재

제 12 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자산

유동자산
27,472,786,099
17,773,629,130

현금및현금성자산
18,482,117,628
6,013,134,398

당기손익인식금융자산(유동)

1,000,000,000

매출채권및기타수취채권
2,893,633,160
3,709,914,206

재고자산
2,240,810,738
2,042,612,677

미수법인세
9,243,110
22,834,020

기타금융자산
3,563,935,865
4,248,019,209

기타유동자산
283,045,598
737,114,620

비유동자산

32,104,891,144
26,818,294,557

당기손익인식금융자산(비유동)
2,188,222,478

종속기업투자
10,834,053,161
10,834,053,161

관계기업투자주식
4,156,152,800

유형자산
14,598,707,660
15,399,069,061

무형자산
2,935,045
187,179,964

이연법인세자산

기타비유동금융자산
324,820,000
397,992,371

자산총계
59,577,677,243
44,591,923,687

부채

유동부채
12,183,775,821
16,035,265,850

매입채무및기타지급채무
4,532,953,869
3,830,074,814

당기손익인식금융부채
105,131,000
2,951,495,032

단기차입금
5,200,000,000
209,591,834

전환사채
1,779,850,813
2,192,350,138

신주인수권부사채

6,613,177,720

기타유동부채
565,840,139
238,576,312

비유동부채
747,190,315
990,432,338

기타비유동금융부채
88,500,000
171,683,059

퇴직급여부채
658,690,315
574,079,279

장기차입금

244,670,000

부채총계
12,930,966,136
17,025,698,188

자본

자본금
11,537,249,700
8,185,038,000

자본잉여금
75,425,165,942
57,035,489,747

이익잉여금
(42,789,005,972)
(39,584,332,396)

기타자본항목
2,473,301,437
1,930,030,148

자본총계
46,646,711,107
27,566,225,499

부채와자본총계
59,577,677,243
44,591,923,687

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제12기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액
23,802,577,240
16,411,013,846

매출원가
20,452,281,793
14,238,835,122

매출총이익
3,350,295,447
2,172,178,724

판매비와관리비
6,959,788,453
6,940,812,307

영업손실
(3,609,493,006)
(4,768,633,583)

기타수익
1,878,506,178
552,614,113

기타비용
510,906,267
3,469,041,812

금융수익
1,406,565,633
981,890,986

금융비용
2,297,194,668
5,280,510,714

법인세비용차감전순손실
(3,132,522,130)
(11,983,681,010)

법인세비용(수익)
(5,225,630)
898,990,961

계속사업순손익
(3,127,296,500)
(12,882,671,971)

법인세비용차감후중단영업순손익

당기순손실
(3,127,296,500)
(12,882,671,971)

법인세효과차감후 기타포괄손익
(77,377,076)
(109,951,585)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(77,377,076)
(109,951,585)

지분증권평가손실

총포괄이익(손실)
(3,204,673,576)
(12,992,623,556)

주당손익
(32)
(163)

기본주당중단사업손익

기본주당계속사업손익
(32)
(163)

희석주당손익
(32)
(163)

희석주당중단사업손익

희석주당계속사업손익
(32)
(163)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제13기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제12기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
항목
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
7,384,379,600
49,210,550,058
4,462,119,705
(26,591,708,840)
34,465,340,523

전기총포괄손익

전기순이익(손실)

(12,882,671,971)
(12,882,671,971)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(109,951,585)
(109,951,585)

전기총포괄손익

(12,992,623,556)
(12,992,623,556)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병
324,998,100
2,451,364,839
(2,515,362,819)

261,000,120

자기주식취득

(40,366,020)

(40,366,020)

주식선택권행사
5,000,000
44,236,000
(6,236,000)

43,000,000

주식보상비용

29,875,282

29,875,282

전환사채전환
382,164,800
4,417,835,200

4,800,000,000

유상증자
88,495,500
911,503,650

999,999,150

2017.12.31(전기말)
8,185,038,000
57,035,489,747
1,930,030,148
(39,584,332,396)
27,566,225,499

2018.01.01(당기초)
8,185,038,000
57,035,489,747
1,930,030,148
(39,584,332,396)
27,566,225,499

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

(3,127,296,500)
(3,127,296,500)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(77,377,076)
(77,377,076)

지분증권평가손실

0

당기총포괄손익

(3,204,673,576)
(3,204,673,576)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병

자기주식처분

(901,302,490)
2,173,042,289

1,271,739,799

주식매수선택

(1,629,771,000)

(1,629,771,000)

주식보상비용

전환사채전환
491,768,100
3,822,037,853

4,313,805,953

유상증자
2,860,443,600
15,468,940,832

18,329,384,432

2018.12.31(기말)
11,537,249,700
75,425,165,942
2,473,301,437
(42,789,005,972)
46,646,711,107

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제13기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제12기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동 현금흐름
(2,193,175,092)
(3,685,948,968)

영업에서 창출된 현금흐름
(1,668,954,993)
(3,018,359,304)

당기순이익(손실)
(3,127,296,500)
(12,882,671,971)

조정
756,690,015
9,745,190,956

순운전자본의 변동
701,651,492
119,121,711

이자의 수취
289,385,442
174,989,531

이자의 지급
(832,422,081)
(795,297,940)

법인세부담액
18,816,540
(47,281,255)

투자활동 현금흐름
(4,294,910,830)
(2,259,729,838)

기타금융상품의 취득
(38,151,192)
(27,710,100)

기타금융상품의 처분
40,086,348
9,355,102

당기손익인식금융자산의 취득
(1,800,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분

단기매매금융자산의 처분

410,865,415

종속기업투자주식의 취득

(250,000,000)

종속기업투자주식의 처분
10,000,000

관계기업투자주식의 취득
(3,056,000,000)

유형자산의 취득
(1,115,773,647)
(615,126,656)

유형자산의 처분
1,038,032,202
213,692,464

유형자산 국고보조금의 증가

무형자산의 취득
(74,323,100)
(22,278,633)

무형자산의 처분

307,350,438

보증금의 증가
(272,394,000)

보증금의 감소
287,957,615
331,063,204

대여금의 증가
(4,835,446,990)
(6,384,175,312)

대여금의 감소
5,521,101,934
3,767,234,240

미지급금의 감소

재무활동 현금흐름
18,946,155,736
3,783,348,359

단기차입금의 차입
5,200,000,000
280,859,167

단기차입금의 상환
(398,461,834)
(9,015,874,078)

신주발행
18,329,384,432
5,842,999,150

장기차입금의 상환
(55,800,000)
(411,370,000)

임대보증금의 증가

85,500,000

전환사채의 발행
2,654,404,846
8,001,416,000

전환사채의 상환
(2,964,758,412)

신주인수권부 사채의 발행
2,440,000,000

신주인수권부 사채의 상환
(7,530,353,095)

자기주식의 취득

(40,366,020)

자기주식의 처분
1,271,739,799

물적분할로 인한 현금 인계

(1,215,000,000)

합병으로 인한 현금 승계

255,184,140

현금및현금성자산의 순증가(감소)
12,458,069,814
(2,162,330,447)

기초의 현금및현금성자산
6,013,134,398
8,192,531,033

현금및현금성자산의 환율변동효과
10,913,416
(17,066,188)

기말의 현금및현금성자산
18,482,117,628
6,013,134,398

- 별도 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

(단위 : 천원)

구분
제13(당)기
제12(전)기

처리예정일: 2019년 3월29일
처리확정일: 2018년 3월 30일

1. 미처분 이익잉여금(미처리결손금)
-
(42,789,006)
-
(39,584,332)

전기이월 미처분이익잉여금
(39,584,332)
-
(26,591,709)
-

당기순이익(손실)
(3,127,297)
-
(12,882,672)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(77,377)
-
(109,952)
-

2. 이익잉여금 처분액(결손금처리액)
-
-
-
-

3. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(42,789,006)
-
(39,584,332)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

 -
제2-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

5. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

6. 프렌차이즈 모집 및 운영

7. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업

8. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업

9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

11. 할랄인증 대행 업무

12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

14. 신소재 연구개발업 및 투자업

15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매

16. 전자상거래 및 인터넷사업

17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

19. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

20. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업

21. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매

22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

23. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매

24. 화장품 용기 제조업

25. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업

26. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업

27. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업

28. 물류사업 및 창고임대업

29. 공장자동화라인 설비 및 구축업

30. 건설기자재 판매업

31. 구매대행 및 컨설팅업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

42. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업

43. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입

44. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입

45. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매

46. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

47. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업

54. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업

55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업

56. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업

57. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)

58. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업

59. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업

60. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업

61. 생명공학관련 연구분석대행업

62. 의약품의 연구개발, 생산 판매업

63. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업

64. 분자진단시약 제조 및 판매업

65. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업

66. 연료절감장치 제조 및 판매업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 (제1호~66호 중, 변경되지 않는 항목 기재생략)
 

(삭제)
 15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매
 17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

30. 건설기자재 판매업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

(추가)
 - 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

-미용기자재 제조 및 도소매, 수출입업
 -화장품원료 제조 및 도소매, 수출입업

화장품 등 주력사업 매진을 위한 사업목적 추가 및, 비주력 사업목적 일부 삭제

 -
제2-2호 의안 : 전자증권도입 등에 따른 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 (주권의 종류)

①항 (좌동)
②항 (삭제)

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 문구 삭제

(신설)

제8조의2

회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제14조(명의개서 대리인)

① (기재생략)

② (기재생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 문구 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관개정에 따른 문구수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서 대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 관련 문구정비

(신설)

제19조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 신주인수권증권을 등록발행하는 경우, 이를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 신설

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① (좌동)

② 정기총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관개정에 따른 문구수정

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을, 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 문구수정

<부칙>
 이 정관은 2018년 10월 31일부터 시행한다.

<부칙>
 이
정관은
2019년 03월 29일
부터 시행한다.
단,
제8조,
제8조의2, 제14조,
제15조, 제19조
, 제19조의3의 개정내용은 「주식ㆍ
사채등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다.

부칙 시행일 문구정비

- 제2-3호 의안 : 정관 제 32조 이사수 변경의 건(주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상
20명 이내로 한다.

주주제안에 따름

※ 기타 참고사항

- 제2-3호 의안은 주주제안에 따른 것으로, 현행 당사의 이사 수를 현행 "3명 이상 12명 이내"에서 "3명 이상 20명 이내"로 변경하는 안건 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김택근

1966.0
8
.26

-
-
(주)한국줄기세포뱅크

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김택근
기업인

고려대학교 경영학과

전) 엔피아시스템즈

현) ㈜한국줄기세포뱅크 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

- 김택근 사내이사 후보자는 주주제안에 따른 선임 안건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
12 ( 0 )
12 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액

2,000백만원

1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 이사 보수한도 감액

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액

100백만원

100백만원

※ 기타 참고사항 : -