디와이에이 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.7
(주)대유에이텍

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)대유에이텍

대 표 이 사 :
라현근,권의경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 062-942-8611

(홈페이지)http://at.dayou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 전특호

(전 화) 062-940-8672

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 08:30

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-7(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사의 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제64기(2018.01.01~2018.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

▷ 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 라현근(재선임)
 ▷ 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 박은진(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본지점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 시 : ① 신분증 지참

나. 대리인 참석 시

-. 개인주주: ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

-. 법인주주: ① 위임장 ② 법인인감증명서 ③ 사업자등록증 ④ 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항
 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀

( TEL : 062-940-8672 / Fax : 062-943-8631 )

2019 년 03 월 13 일

주식회사 대유에이텍

대표이사 라현근, 권의경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재호 사외이사
(참석율: 16.67%)

찬 반 여 부

4
2018-02-14
대유합금 포괄외화지급보증 차입에 대한 연대보증의 건
스마트저축은행 보유지분 매각 양해각서 및 부속합의서
찬성
원안가결

9
2018-03-08
제63기(2017년도) 재무제표 승인 및 이익배당의 건
찬성
원안가결

10
2018-03-15
제63기(2017년도) 재무제표 승인(변경) 이사회_대유에이텍
찬성
원안가결

12
2018-03-26
대표이사 선임의 건
찬성
원안가결

14
2018-04-06
대유플러스 운영자금 차입의 건
위니아대우 유상증자(전환상환우선주) 참여의 건
찬성
원안가결

18
2018-05-04
(주)스마트저축은행 매각관련 매수인 지위변경계약 승인의 건
찬성
원안가결

26
2018-06-27
대유몽베르제이차 유한회사 대출약정 및 연대보증약정 체결 승인의 건
찬성
원안가결

45
2018-11-26
(주)대유홀딩스 사모사채에 대한 자금보충약정 및 담보제공 승인의 건
찬성
원안가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

=> 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,000,000
31,800
31,800
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사(3명)를 포함한 금액입니다.
주2) 상기 지급총액은 2018년 누적급여 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
(주)대유홀딩스
(최대주주)
2018.01.01~2018.12.31
63,406
16.39

※ 최근 사업연도말(2018년) K-IFRS 별도 기준 내부결산 매출총액인 386,822백만원 대비 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대유홀딩스
(최대주주)
원재료
2018.01.01~2018.12.31
63,406
16.39

※ 최근 사업연도말(2018년) K-IFRS 별도 기준 내부결산 매출총액인 386,822백만원 대비 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재사업등 전통산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술등 신성장산업에 미치는 파급효과도 크게 나타나고 있습니다. 
세계자동차산업 환경은 안전규제 강화와 연비 및 온난화가스 규제에 대응하기위해 친환경 그린카 개발과 안전시스템 통합으로 안정성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 자동차 개발로 패러다임이 전환되고 있으며, 중국, 인도, 브라질 등 신흥시장의 부상 등으로 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 대응하기 위해 친환경 기술 개발, 완성차-협력업체간 동반성장, 노사안정을 통한 생산성 향상, 품질경쟁 확보에 전력을 다하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
세계자동차 산업은 금융위기 이후 글로벌 시장의 회복을 이끌었던 브릭스 시장의 경기둔화가 지속됨에 따라 선진시장과 신흥시장간 성장 격차가 축소되는 모습을 보이기 시작했습니다. 미국은 업체의 판촉 증가에도 불구하고 승용차 판매부진이 확대되면서 수익성 제고를 위한 생산감축과 플릿축소를 통해 고수익 소형차 위주로 판매를 재편하였습니다. 유럽은 15년도 폭스바겐 디젤사건 이후 배기가스규제 강화, 주요국의 디젤 억제 정책 확대 및 내연기관차 판매금지 계획 등으로 디젤차 수요가 급감한 반면, 전동차시장은 점차 확대되고 있습니다. 선진시장과 중국의 자동차 수요둔화에도 불구하고 신흥시장의 수요 회복세는 증가세를 보이고 있습니다. 특히 인도는 7%의 높은 경제성장을 지속하고 중산층 규모도 빠르게 늘어나고 있으며, 자동차판매 또한 15년도 이후 8~9%대의 고성장을 유지하고 있어 인도의 자동차 대중화에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 국내는 소형 SUV이 급성장하고 있으며, 특히 전기차 충전인프라 확대 및 소비자에 대한 인식개선으로 전기차에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
2019년은 미국, 유럽 등 세계각국이 자국의 이익을 우선으로 하는 보호무역 흐름이 강화되고 있는 추세입니다. 이러한 변화속에서 미래 성장동력 확보를 위해 신기술개발에 투자를 확대하고 있으며, 개발/생산 효율화를 통한 원가절감을 통해 수익성을 확보하는 등 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 

< 세계자동차 판매 전망>

(만 대 / 전년비%)

구분
2017년
2018년(추정)
2019년(전망)

판매대수
증가율
판매대수
증가율
판매대수
증가율

전세계
9,260
2.5
9,244
-0.2
9,249
0.1

미국
1,728
-1.5
1,725
-0.2
1,700
-1.4

유럽(EU)
1,781
4.1
1,784
0.2
1,780
-0.2

중국
2,456
3.0
2,315
-5.7
2,320
0.2

인도
320
8.5
338
5.6
364
7.6

국내
182
-0.7
181
-0.5
179
-1.0

출처: 현대자동차 글로벌경영연구소

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요관계는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있는 동시에 소비자의 구매형태와 소득수준간에도 밀접한 관련성이 있으며, 대내외정책과도 연관성이 높습니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제, 물가안정 등 정부정책에 따라 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 자동차산업의 수출비중이 상대적으로 커짐에 따라 세계 경제환경 및 교역환경에도 큰 영향을 받습니다. 이러한 불확실한 환경속에서 기업내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력 확보와 신성장 동력이 기업의 성장에 주요한 요인이 되고 있습니다. 

(4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나) 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다) 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영
업개황
당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주SEAT사업부에서는 스포티지(QL), 쏘울(PS), 카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성SEAT사업부에서는 코란도투리스모(Q150), 코란도 스포츠(A150), G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

한편 광주시트사업부에서는 2017년02월 현대다이모스로부터 쏘울 후속(SKⅢ) 차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산에 돌입하였으며, 화성시트사업부에서는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4 렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 RrSEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다. 2018년 10월 쌍용자동차 코란도투리스모 후속(A200) 차종 시트 공급업체로 선정되었습니다.

또한 2015년 05월과 12월에는 중국시장 진출을 위하여 관계회사인 (주)대유플러스(구.(주)대유신소재)로부터스티어링 휠 제조 사업을 영위하고 있는 북경대유디안시부건기차유한공사 및 염성대유디안시유한공사의 지분을 추가 매수 및 경영권을 획득함으로써 해외시장 진출 교두보를 확보하였습니다. 

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 17년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다. 

(2) 시장점유율
기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

2017년의 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 점유율은 총 329만대로써 시트사업부 81.4만대(24.7%), 대원산업 63.7만대(19.4%), 대유에이텍 48.9만대(14.8%), 현대엠시트 45.9만대(13.9%) LEAR 32.8만대(9.9%), 애디언트 등 기타 56.6만대(17.2%)이며, 당사는 업계 3위를 유지할 것으로 추정됩니다.

화성공장에서는 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2018년 쌍용자동차의 판매실적 14.33만대 중 당사 시트 판매수량은 7.6만대로써 53.03%를 차지하고 있습니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산예정
② 2017.11.09 기아자동차 카렌스 후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (7만대/년, 420,000대/총)
③ 2018.10.02 쌍용자동차 코란도투리스모 후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (3.5만대/년, 210,000대/총)

- 양산 완료(공급 中) 
ⓛ 현대다이모스㈜와 쏘울 전기차(PS-EV Car) SEAT ASS'Y 공급업체선정 (0.3만대/년, 18,000대/총)
② 현대다이모스㈜와 스포티지R후속(QL)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (20만대/년, 1,200,000대/총)
③ 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y-400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)
④ 기아자동차 스포츠카(프로젝트명 CK)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (6.5만대/년, 390,000대/총)
⑤ 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)
⑥ 기아자동차 K9 후속 차종 Rr SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총)

⑦ 2017.02.21 기아자동차 쏘울 후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표, 주석 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 연결 재무제표 

1. 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기 2018년 12월 31일 현재

제 63 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

자 산

유동자산

383,685,199,223

349,624,985,993

현금및현금성자산
42,019,498,042

18,613,951,652

단기예치금
2,154,911,395

2,004,273,184

매출채권
172,056,731,328

195,340,281,493

기타수취채권
52,286,961,366

34,921,124,064

재고자산
92,453,189,644

82,398,435,476

기타유동자산
21,457,546,852

16,335,028,807

당기법인세자산
1,242,698,382

11,891,317

파생상품자산
13,662,214

-

비유동자산

504,941,442,867

546,578,347,185

장기예치금
1,204,603,139

1,064,282,099

장기수취채권
8,121,861,684

9,409,587,829

파생상품자산
908,674,830

-

매도가능증권
-

15,159,341,781

기타포괄손익-공정가치금융자산
30,023,231,356

-

당기손익-공정가치금융자산
6,130,007,847

-

관계기업투자
31,171,125,941

56,132,819,354

유형자산
316,170,234,603

334,953,351,116

투자부동산
44,366,285,498

38,877,356,192

무형자산
64,713,505,299

87,279,278,312

기타비유동자산
11,211,495

111,553,715

이연법인세자산
2,120,701,175

3,590,776,787

매각예정비유동자산

27,013,767,332

-

자산총계

915,640,409,422

896,203,333,178

부 채

유동부채

524,095,613,135

512,703,728,491

매입채무
233,924,710,970

238,304,904,161

단기차입금
152,795,641,285

136,954,556,243

기타지급채무
50,255,403,000

53,641,390,463

기타유동부채
36,716,411,271

23,810,443,806

계약부채
720,346,176

-

충당부채
5,010,907,103

6,322,609,312

유동성장기부채
30,755,465,816

18,491,330,652

유동성금융리스부채
83,305,632

203,571,302

전환상환우선주부채
5,049,356,232

12,667,669,782

파생상품부채
6,767,845,792

704,855,758

회사채
442,241,512

19,668,355,603

당기법인세부채
1,573,978,346

1,934,041,409

비유동부채

192,315,155,871

172,921,781,147

장기차입금
58,400,207,792

63,125,068,402

회사채
39,348,723,181

10,021,411,955

순확정급여부채
24,892,236,105

25,406,760,160

충당부채
4,381,508,848

4,588,195,360

장기기타지급채무
35,160,883,213

44,544,576,785

전환상환우선주부채
-

-

파생상품부채
9,619,987,976

4,571,453,120

기타비유동부채
3,458,798,521

3,340,270,677

금융리스부채
21,550,532

498,118,997

이연법인세부채
17,031,259,703

16,825,925,691

부채총계

716,410,769,006

685,625,509,638

자 본

지배기업의 소유지분

112,877,651,205

123,111,760,157

자본금
52,808,509,500

49,689,816,000

주식발행초과금
49,285,915,323

44,575,458,582

기타자본
13,969,106,578

(211,453,669)

이익잉여금
(3,185,880,196)

29,057,939,244

비지배지분

86,351,989,211

87,466,063,383

자본총계

199,229,640,416

210,577,823,540

부채와 자본총계

915,640,409,422

896,203,333,178

2. 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 매출액

1,116,688,160,994

1,069,855,785,862

II. 매출원가

945,023,310,470

885,532,132,843

III.매출총이익

171,664,850,524

184,323,653,019

판매비와관리비
161,508,093,025

165,893,002,525

IV.영업이익

10,156,757,499

18,430,650,494

기타수익
6,590,388,769

2,454,356,517

기타비용
30,166,351,418

5,310,726,055

관계기업투자손익
13,270,632,910

7,358,464,298

금융수익
6,081,435,400

8,528,232,767

금융비용
32,371,017,660

20,816,452,554

V.법인세비용차감전이익

(26,438,154,500)

10,644,525,467

법인세비용

3,299,625,525

3,294,751,864

VI.계속영업손익

(29,737,780,025)

7,349,773,603

지배지분귀속
(23,451,644,264)

5,991,157,166

비지배지분귀속
(6,286,135,761)

1,358,616,437

VII.중단영업손익

(2,430,323,488)

(4,293,556,074)

지배지분귀속
(1,898,082,644)

(3,353,267,294)

비지배지분귀속
(532,240,844)

(940,288,780)

VIII.당기순손익

(32,168,103,513)

3,056,217,529

IX.기타포괄손익

2,390,249,825

(761,521,400)

1.당기손익재분류 가능
2,513,570,437

(2,224,317,804)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

(1,478,069,023)

해외사업환산
(500,191,650)

(983,946,220)

지분법평가
3,013,762,087

237,697,439

2.후속재분류 불가능
(123,320,612)

1,462,796,404

순확정급여채무의 재측정요소
3,010,499,341

1,462,796,404

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
(3,133,819,953)

-

X.총포괄손익

(29,777,853,688)

2,294,696,129

지배지분귀속
(25,355,260,568)

1,231,538,462

비지배지분귀속
(4,422,593,120)

1,063,157,667

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(233.0)

56.0

2.중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(19.0)

(36.0)

3. 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.01.01(전기초)
49,645,512,500
44,473,405,263
(5,191,917,585)
28,065,046,189
86,510,892,566
203,502,938,933

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
2,637,889,872
418,327,657
3,056,217,529

매도가능증권평가
-
-
(1,351,937,453)
-
(126,131,570)
(1,478,069,023)

해외사업환산
-
-
(761,476,597)
(149,021,291)
(73,448,332)
(983,946,220)

보험수리적평가
-
-
-
618,161,607
844,634,797
1,462,796,404

지분법평가
-
-
252,481,204
(14,558,880)
(224,885)
237,697,439

소유주와의 거래 등

지배회사 보통주전환
44,303,500
102,053,319
(33,554,063)
-
-
112,802,756

지배회사 주식기준보상
-
-
82,661,110
-
-
82,661,110

종속회사 유상증자
-
-
(39,051,323)
-
1,246,870,655
1,207,819,332

종속회사 무상증자
-
-
238,987,025
-
(267,440,855)
(28,453,830)

종속회사 자본거래
-
-
(817,164,995)
-
(1,116,707,688)
(1,933,872,683)

연결실체내 자본거래
-
-
7,299,150,401
-
-
7,299,150,401

현금배당
-
-
-
(1,963,265,819)
-
(1,963,265,819)

기타조정
-
-
110,368,607
(136,312,434)
29,291,038
3,347,211

2017.12.31(전기말)
49,689,816,000
44,575,458,582
(211,453,669)
29,057,939,244
87,466,063,383
210,577,823,540

2018.01.01(당기초)
49,689,816,000
44,575,458,582
(211,453,669)
29,057,939,244
87,466,063,383
210,577,823,540

K-IFRS1109호 효과
-
-
5,781,219,756
(5,277,695,084)
441,453,659
944,978,331

K-IFRS1115호 효과
-
-
-
(324,021,004)
(442,731,175)
(766,752,179)

2018.01.01(수정후)
49,689,816,000
44,575,458,582
5,569,766,087
23,456,223,156
87,464,785,867
210,756,049,692

총포괄손익
-
-
-
-
-

연결당기순이익
-
-
-
(25,349,726,908)
(6,818,376,605)
(32,168,103,513)

지분법평가
-
-
2,655,939,868
-
357,822,219
3,013,762,087

매도가능증권평가
-
-
(3,693,506,180)
-
559,686,227
(3,133,819,953)

해외사업환산
-
-
(237,462,755)
-
(262,728,895)
(500,191,650)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
(155,472,221)
1,424,967,628
1,741,003,934
3,010,499,341

소유주와의 거래등
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
99,193,332
-
-
99,193,332

전환상환우선주의 전환
3,118,693,500
4,710,456,741
-
-
-
7,829,150,241

전환사채의 상환
-
-
(4,140,959,931)
-
-
(4,140,959,931)

현금배당
-
-
-
(2,717,210,315)
(935,194,881)
(3,652,405,196)

종속기업의 유상증자
-
-
(45,319,467)
-
454,079,467
408,760,000

종속기업의 매각
-
-
1,744,848,310
-
3,255,159,530
5,000,007,840

연결실체내 자본거래
-
-
12,172,186,080
-
535,752,348
12,707,938,428

기타조정
-
-
(106,545)
(133,757)
-
(240,302)

2018.12.31(당기말)
52,808,509,500
49,285,915,323
13,969,106,578
(3,185,880,196)
86,351,989,211
199,229,640,416

4. 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

26,781,723,567

67,122,524,107

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,293,245,878

71,380,539,650

가. 당기순이익
(35,698,827,145)

3,056,217,529

나. 조 정
82,434,743,359

58,865,527,952

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,442,670,336)

9,458,794,169

2. 법인세의 환급(납부)
(3,511,522,311)

(4,258,015,543)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,578,271,327)

(60,528,089,294)

이자의 수취
1,762,546,044

823,702,181

배당금의 수령
4,112,319,120

3,334,312,800

단기예치금의 회수
4,273,184

2,778,694,344

단기대여금의 회수
39,909,007,933

47,948,233,442

장기예치금의 회수
203,735,324

563,684,676

장기대여금의 회수
3,681,045,000

2,066,353,356

유형자산의 처분
17,131,489,325

756,944,780

무형자산의 처분
1,221,545,455

230,000,000

투자부동산의 처분
9,930,000,000

-

매각예정비유동자산의 처분
-

335,500,000

보증금의 회수
220,759,100

4,979,042,584

당기손익공정가치금융자산의 처분
442,034,048

-

선수금의 수령
10,000,000,000

-

단기예치금의 예치
(154,911,395)

(2,441,304,549)

단기대여금의 대여
(40,668,911,348)

(44,578,795,979)

장기예치금의 예치
(336,839,753)

(472,351,111)

장기대여금의 대여
(3,068,361,818)

(1,563,157,000)

관계기업투자주식의 취득
(68,000,000)

(15,157,874,570)

매도가능증권의 취득
-

(9,956,630)

투자부동산의 취득
(2,160,000)

-

유형자산의 취득
(41,425,269,107)

(52,336,742,227)

무형자산의 취득
(1,073,772,439)

(2,793,350,035)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(4,800,000,000)

-

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(14,295,000,000)

-

동일지배하의 사업양수
450,000

-

보증금의 예치
(304,250,000)

(4,991,025,356)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,461,281,083

(6,430,563,667)

단기차입금의 차입
513,247,432,169

524,120,418,285

장기차입금의 차입
41,592,445,192

61,767,193,404

신주인수권부사채의 발행
37,000,000,000

-

회사채의 발행
24,857,004,870

10,636,665,000

임대보증금의 수령
1,035,190,000

-

예수보증금의 수령
18,840,000

-

입회보증금의 수령
4,269,144,000

2,144,227,500

자기주식의 처분
-

1,916,155

종속기업투자주식의 처분
5,000,007,840

-

종속기업유상증자
902,925,000

1,209,467,240

이자의 지급
(15,120,661,687)

(10,374,770,825)

단기차입금의 상환
(499,940,880,119)

(534,294,215,048)

유동성장기부채의 상환
(30,134,778,930)

(22,708,830,986)

장기차입금의 상환
(4,511,170,000)

(24,221,000,000)

금융리스부채의 상환
(86,993,517)

(175,327,744)

예수보증금의 반환
(1,471,110,000)

(1,593,920,000)

입회보증금의 반환
(5,428,793,100)

(7,571,513,400)

배당금의 지급
(3,652,411,036)

(1,963,265,819)

회사채의 상환
(52,620,924,460)

-

자기주식의 취득
(148,081,590)

(2,031,622,504)

주식발행비의 지급
(12,796,766)

(29,476,720)

장기지급채무의 상환
(333,106,783)

-

종속기업의 지배기업지분취득
-

(1,346,508,205)

연결실체의 변동
-
(463,412,352)

-

IV.현금의 증가

23,201,320,971

163,871,146

V.기초의 현금

18,613,951,652

18,532,819,042

VI.외화현금성자산의 환율변동효과

204,225,419

(82,738,536)

Ⅷ.기말의 현금

42,019,498,042

18,613,951,652

■ 별도 재무제표 

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 64 기 2018년 12월 31일 현재

제 63 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

116,334,515,510

84,536,097,353

현금및현금성자산
22,822,958,589

5,972,762,652

단기예치금
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
46,980,274,427

41,813,923,449

기타수취채권
30,052,655,346

26,049,021,771

재고자산
1,599,444,573

1,719,303,254

기타유동자산
10,761,872,033

6,981,086,227

파생상품자산
908,674,830

당기법인세자산
1,208,635,712

-

Ⅱ. 매각예정비유동자산

17,392,631,013

-

Ⅲ. 비유동자산

243,538,406,518

274,664,322,986

장기예치금
815,506,873

565,660,000

장기수취채권
3,019,095,000

3,552,702,145

매도가능증권
-

14,090,516,386

당기손익공정가치금융자산
5,483,299,407

-

기타포괄손익공정가치금융자산
24,667,931,399

-

관계기업투자주식
10,726,005,070

29,251,036,583

종속기업투자주식
107,336,926,736

120,198,368,061

유형자산
45,404,581,263

55,474,357,993

투자부동산
34,436,285,498

38,877,356,192

무형자산
11,648,775,272

12,654,325,626

자산총계

377,265,553,041

359,200,420,339

부 채

Ⅰ. 유동부채

234,106,157,412

224,471,567,348

매입채무
116,530,346,604

109,734,836,234

단기차입금
82,266,900,800

71,249,156,977

기타지급채무
3,917,116,049

4,646,400,354

기타유동부채
13,721,003,257

3,236,483,549

유동성장기부채
4,924,999,972

1,529,166,656

전환상환우선주부채
5,363,064,631

12,667,669,782

회사채
-

19,668,355,603

파생상품부채
6,767,845,792

481,892,282

당기법인세부채
614,880,307

1,257,605,911

Ⅱ. 비유동부채

45,005,535,438

14,617,565,837

장기차입금
5,875,000,027

1,758,333,324

순확정급여부채
281,003,369

273,632,775

장기기타지급채무
1,662,080,000

2,099,340,000

회사채
19,285,823,181

파생상품부채
17,781,130,421

9,317,795,876

이연법인세부채
120,498,440

1,168,463,862

부 채 총 계

279,111,692,850

239,089,133,185

자 본

Ⅰ. 자본금

52,808,509,500

49,689,816,000

Ⅱ. 주식발행초과금

49,285,915,323

44,575,458,582

Ⅲ. 기타자본

7,492,941,342

10,887,726,624

Ⅳ. 이익잉여금

(11,433,505,974)

14,958,285,948

자 본 총 계

98,153,860,191

120,111,287,154

부 채 와 자 본 총 계

377,265,553,041

359,200,420,339

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 매출액
386,822,181,418
375,357,144,954

II. 매출원가
353,086,377,891
337,234,736,565

III. 매출총이익
33,735,803,527
38,122,408,389

판매비와관리비
26,657,380,552
26,536,045,466

IV. 영업이익
7,078,422,975
11,586,362,923

기타수익
660,567,613
557,168,843

기타비용
4,341,855,763
786,606,135

종속ㆍ관계기업투자손익
(7,933,866,995)
2,207,053,368

금융수익
1,768,824,965
1,781,226,659

금융비용
19,794,481,907
8,896,983,050

V.법인세비용차감전이익
(22,562,389,112)
6,448,222,608

법인세비용
916,148,005
1,859,520,927

VI.당기순이익
(23,478,537,117)
4,588,701,681

VII.기타포괄손익
(4,103,122,902)
(1,259,625,727)

1. 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
(1,259,625,727)

매도가능증권평가
-
(1,259,625,727)

2. 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:
(4,103,122,902)
-

매도가능증권평가
(4,103,122,902)
-

VIII.총포괄손익
(27,581,660,019)
3,329,075,954

IX.주당이익

1.기본주당이익(단위:원)
(241.7)
40.4

2.희석주당이익(단위:원)
(241.7)
40.4

3. 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
49,645,512,500
44,473,405,263
12,098,245,304
12,332,850,086

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,588,701,681

매도가능증권평가
-
-
(1,259,625,727)
-

소유주와의 거래
-
-
-
-

전환사채의 전환
44,303,500
102,053,319
(33,554,063)
-

현금배당
-
-
-
(1,963,265,819)

주식보상비용
-
-
82,661,110
-

2017.12.31(전기말)
49,689,816,000
44,575,458,582
10,887,726,624
14,958,285,948

2018.01.01(당기초)
49,689,816,000
44,575,458,582
10,887,726,624
14,958,285,948

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
4,750,104,219
(196,044,490)

수정후 기초자본
49,689,816,000
44,575,458,582
15,637,830,843
14,762,241,458

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(23,478,537,117)

매도가능증권평가
-
-
(4,103,122,902)
-

소유주와의 거래
-
-
-
-

전환상환우선주의 행사
3,118,693,500
4,710,456,741
-
-

전환사채의 상환
-
-
(4,140,959,931)
-

전환사채 발행
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
99,193,332
-

현금배당
-
-
-
(2,717,210,315)

2018.12.31(당기말)
52,808,509,500
49,285,915,323
7,492,941,342
(11,433,505,974)

4. 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
제64 (당)기
제63 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

7,037,120,128

21,875,623,756

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,811,005,664

25,536,664,179

가. 당기순이익
(23,478,537,117)

4,588,701,681

나. 조 정
34,494,285,253

11,845,823,244

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,204,742,472)

9,102,139,254

2. 법인세의 납부
(2,773,885,536)

(3,661,040,423)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(325,747,386)

(10,396,708,333)

이자의 수취
1,359,604,192

646,117,860

배당금의 수령
4,112,319,120

3,334,312,800

단기예치금의 회수
-

-

단기대여금의 회수
1,710,238,094

38,062,328,618

장기예치금의 회수
-

507,500,000

장기대여금의 회수
-

1,787,142,856

당기손익공정가치금융자산의 처분
442,034,048

-

매도가능증권의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
5,000,007,840

-

유형자산의 처분
4,230,909,091

80,900,000

투자부동산의 처분
9,930,000,000

12,776,000,000

무형자산의 처분
-

230,000,000

보증금의 수령
-

70,000

선수금의 수령
10,000,000,000

-

단기예치금의 예치
-

-

단기대여금의 대여
(5,800,000,000)

(34,725,283,356)

장기예치금의 예치
(249,846,873)

(442,112,000)

장기대여금의 대여
-

(1,500,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(10,500,000,000)

-

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(5,000,000,000)

-

매도가능증권의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
(68,000,000)

(11,058,405,570)

종속기업투자주식의 취득
(8,743,480,000)

(7,786,955,000)

투자부동산의 취득
(2,160,000)

-

유형자산의 취득
(6,300,236,898)

(9,923,296,165)

무형자산의 취득
(142,886,000)

(1,375,028,376)

보증금의 예치
(304,250,000)

(1,010,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

10,138,823,195

(9,092,498,888)

단기차입금의 차입
80,289,900,916

84,718,467,626

장기차입금의 차입
10,500,000,000

-

회사채의 발행
24,857,004,870

-

신주인수권의 행사
-

-

임대보증금의 수령
1,033,850,000

-

이자의 지급
(4,460,228,136)

(3,139,077,760)

단기차입금의 상환
(69,272,157,093)

(85,032,153,389)

유동성장기부채의 상환
(2,987,499,981)

(2,100,366,656)

장기차입금의 상환
-

-

회사채의 상환
(25,620,924,460)

-

임대보증금의 반환
(1,471,110,000)

(1,575,080,000)

배당금의 지급
(2,717,216,155)

(1,963,265,819)

주식발행비의 지급
(12,796,766)

(1,022,890)

IV.현금의 증가(감소)

16,850,195,937

2,386,416,535

V.기초의 현금

5,972,762,652

3,586,346,117

VI.기말의 현금

22,822,958,589

5,972,762,652

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

라현근
1955.12.16
사내이사
-
이사회

박은진
1990.09.19
사내이사
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
약 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

라현근
전문경영인(CEO)
-. 한양대학교 정밀기계공학 졸업 
-. 현대자동차 및 북경현대차 구매본부장

現.대유에이텍 대표이사(각자)
-

박은진
(주)위니아대우 이사
-. NEW YORK　UNIVERSITY
 (Media, Culture, Communication)
-. 매일경제 편집국

現.㈜위니아대우 이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
6,000백만원
6,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 前
변경 後
변경의 목적

제7조(주권의종류)

본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다

제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는
주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-. 2019년부터 주식 등의 전자등록이 의무화될 예정임에 따라 주권의 종류 삭제

-. 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설함.

제11조(명의개서대리인)

①본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

-.주식등의 전자등록을 위해서는 명의개서대리인의 선임이 강제될 예정임에 따라 선택사항 표시를 삭제

-. 주식등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조의2(주주등의주소,성명및인감또는서명등신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조의 2 <삭제>

-. 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용을 삭제함.

제14조(사채발행에 관한 준용 규정)

제11조 및
제11조의 2의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조(사채발행에관한준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-. 조문 삭제에 따른 정정

부 칙

추가

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

단, 제7조, 제11조, 제11조의 2, 제14조의 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

부칙 추가

※ 참고사항

1. 정기주주총회 집중일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 위한 "주주총회 분산 자율준수프로그램"을 참여하였으며
 당사의 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 연초에 주주총회 예정일을 확정하고 외부
 감사인 및 관련임원 일정 조율을 마친 상태였습니다. 이후 정기주주총회 예정일이 주주
 총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 결산 및 외부감사인의 
 회계감사 소요기간 등을 고려하여 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주
 주총회를 불가피하게 3월28일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.