엔피케이 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 엔피케이

주주총회소집공고
2.7
엔피케이

주주총회소집공고

2019 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)엔피케이

대 표 이 사 :
최상건

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708

(전 화)031-730-0650

(홈페이지)http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최상건

(전 화)031-730-0650

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

제32기 주주총회1.jpg
제32기 주주총회1

제32기 주주총회2.jpg
제32기 주주총회2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지일
(출석률: - %)

찬 반 여 부

-
2018.2.27
제31기(2017년) 재무제표 승인의 건
-

-
2018.2.27
현금배당 결정의 건
-

-
2018.2.27
제31기 정기주주총회 소집의 건
-

-
2019.2.28
제32기(2018년) 재무제표 승인의 건
-

-
2019.2.28
현금배당 결정의 건
-

-
2019.2.28
제32기 정기주주총회 소집의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)컴파운드 산업

◎ 산업의 특성
컴파운드 제품은 범용 플라스틱 원료에 특수 기능을 가진 첨가제 및 안료를 서로 융합하거나, 폴리머와 폴리머가 BLAND 또는 ALLOY 되어 새로운 폴리머(플라스틱) 원료를 제조하고 이를 원료로 전기,전자,자동차 부품의 외장재, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 용도로 사용되는 제품입니다. 

합성 고분자 제품은 크게 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 컴파운드 제품으로 구분할 수 있는데 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 경우 기계적 강도(내열성,고충격성,고강성)는 우수하나 성형가공의 어려움 및 비싼 생산/판매 코스트로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

플라스틱 컴파운드의 장점은 첫째) 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 둘째) 다채로운 색상을 구현할 수 있으며 우수한 물성을 발휘할 수 있으며. 셋째) 각양각색의 폴리머 결합으로 인하여 시장성이 높은 신규 폴리머 제품의 설계가 용이하여 차별화된 시장과 제품이 형성되고, 마지막으로 신규 플라스틱 컴파운드의 제품을 이용하여 또 다른 컴파운드 기술을 전개할 수 있다는 점입니다.

컴파운드 제품은 브랜드, ALLOY, 컴파운드로 구분할 수 있으며, 컴파운드는 다시 충진제/첨가제를 섞어 기능성을 보강한 Glass Fiber 강화/Carbon Fiber 강화/난연/무기 충진제/다기능 복합(Glass Fiber+Mineral Filler)강화 컴파운드 등으로 분류할 수 있습니다.

◎ 산업의 성장성
플라스틱 컴파운드 시장은 산업의 고도화 및 생활 수준의 향상과 수요자의 Needs에 따른 신기술 제품의 출시로 고성장이 예상되지만, 물량기준으로 아직까지 범용 플라스틱 시장이 절대적입니다.

해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됩니다. 
가전부문과 자동차시장의 경우 경기 침체에 따라 수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이나, 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성
컴파운드 산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7 ~ 8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

◎ 경쟁상황
국내 컴파운드 업체는 대략 2~300개 전후로 추정되며 대기업 20개 전후, 중형 컴파운드 회사 40개 전후 나머지는 영세한 업체가 차지하고 있으며, 컴파운드 산업 또한 장치산업의 특성을 지니고 있어 규모의 경제 및 시설투자자금으로 보통 50~100억원정도의 자본이 필요하기에 소형 업체의 진입에는 한계가 있습니다. 소형업체의 경우 컴파운드 설비 및 고분자 중합/개질/가공기술의 부족으로 범용 브랜딩(물리적 결합)이나 단순(착색) 컴파운드 제품 생산/판매에 치중하고 있습니다.

◎ 규제 및 지원

환경에 대한 인식변화로 플라스틱은 환경공해물질로 많은 규제를 받아왔지만,
금속 대비 저렴한 가격과 우수한 물성으로 사용분야는 확대해가고 있으며, 최근 나노
기술을 이용한 첨단제품의 개발로 지속적 성장을 이룰것이며, 재활용율을 높이기 
위한 정부의 지속적인 지원이 이루어질 것이라 여겨지고 있습니다.

(2)자동차내외장제부품사업

◎ 산업의 특성
자동차산업은 제조, 유통, 운행등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

◎ 산업의 성장성
자동차 생산은 해외 현지법인의 생산량 증가로 인하여 국내 생산은 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 국내 판매 시장은 수입브랜드의 공격적인 영업과 수요자의 경제력 증가 등으로 인하여 그 수요 증가세가 가파르게 오르고 있는 추세로 국산 브랜드와의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

◎ 경기변동의 특성
국산자동차의 성능 개선과 세계시장의 브랜드 가치 상승 등으로 판매량은 증가할 것으로 보이나 국내 생산 비용 등의 상승과 중국 등 해외 생산 거점의 생산량 증가가 이어지면서 국내 생산량은 점진적으로 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

◎ 경쟁상황
국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내부품업체들의 기술 기준이 올라가는 반면 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 가격 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망하고 있으며 자동차 부품 업계도 규모의 경제를위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사의 주력 제품인 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산 납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 어려운 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만국내 업체들간의 가격 경쟁은 심화되고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 컴파운드 사업

현재 당사의 주력 사업은 PP, PE 등의 Compound 가공과 각종 기능성 Color Master Batch 제조 및 판매입니다.
자사제품의 주요 고객으로는 폴리에스터사, 특수 나이론사, PP BCF Carpet사를 생산하는 화섬업체, 가전 및 주방용 가전제품의 Housing과 부품을 성형, 조립하는 가전제품의 제조업체, 국내 컴파운딩업체, 자동차 내외장재용 플라스틱 제품을 성형하는 성형업체, 건축에 사용되는 Sealant용 착색제 등을 판매하여 제품의 영역을 다양하게넓혀가고 있습니다. 

(나)자동차내외장재부품사업
최근 완성차 업계의 실적 부진에 따른 여파로 부품업체의 실적은 급격히 하향하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, GM 자동차 사태는 연계 부품 중소업체들에게 매우 심각한 실적 악화 요인으로 작용하고 있는 실정입니다. 

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다

(3) 시장의 특성

(가)컴파운드 사업
플라스틱 컴파운드 제품은 자동차, 전기전자 및 생활용품에 적용되는 광범위한 제품으로서 소비자의 다양한 욕구와 소비재 증대에 의해 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 항균, 유해광선 차단등의 기능성제품과 경량화, 고강성의 물성을 가진 제품들이새로운 시장을 만들어 내고 있습니다.

(나)자동차내외장재부품사업
한국의 자동차내외장재 부품은 자동차 경량화, 고급화, 안정성에 대한 시대적 요구에대한 대응책으로 플라스틱 제품의 채용이 확대되고 있습니다. 
이러한 자동차의 변화요구에 따라 차량중량의 경감, 연료소비 효율의 증대, 안전성, 승차감의 증대, 배기가스의 저감, 코스트 절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등의 목적으로 Bumper 및 기타 플라스틱 부품의 사용이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

npk 조직도.jpg
npk 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

2018년 영업상황의 개요

엔피케이는 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 731억 대비 8.3% 감소한 670억, 영업이익은 전년 20억 대비 95.3% 감소한 95백만원, 당기순이익은 전년 1,827백만원 대비 114.3% 감소한 -261백만원을 달성하였습니다. 

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

유동자산

32,681,783,147

35,237,973,485

현금및현금성자산

4,889,524,915

10,205,254,897

단기금융상품

12,162,224,285

10,979,020,062

매출채권

7,328,342,490

7,858,592,604

당기손익인식금융자산

768,980,000

351,240,000

기타수취채권

1,661,367,074

1,101,709,443

기타유동자산

1,893,242,509

121,272,841

재고자산

3,978,101,874

4,620,883,638

비유동자산

44,272,663,565

41,390,817,645

장기금융상품

187,800,000

166,800,000

매도가능금융자산

1,365,000

1,365,000

관계기업투자

557,467,381

565,228,018

유형자산

37,081,579,366

37,611,634,634

무형자산

4,215,064,192

1,000,232,152

기타장기수취채권

792,542,121

740,652,854

이연법인세자산

1,436,845,505

1,304,904,987

자산총계

76,954,446,712

76,628,791,130

부채

유동부채

11,879,712,031

19,402,021,014

매입채무

5,013,302,974

9,438,341,870

기타채무

1,035,443,055

1,473,525,919

차입금

2,597,500,000

5,785,000,000

당기법인세부채

131,052,320

151,685,589

기타유동부채

3,102,413,682

2,553,467,636

비유동부채

23,591,760,832

13,990,532,882

차입금

13,925,000,000

6,022,500,000

퇴직급여채무

9,465,323,497

7,759,761,286

기타장기지급채무

201,437,335

208,271,596

부채총계

35,471,472,863

33,392,553,896

자본

지배기업의 소유주지분

40,835,208,055

42,590,808,292

자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금

16,438,662,337

16,438,662,337

기타자본

(301,281,123)

(301,281,123)

이익잉여금

15,335,865,341

17,091,465,578

비지배지분

647,765,794

645,428,942

자본총계

41,482,973,849

43,236,237,234

자본과부채총계

76,954,446,712

76,628,791,130

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출

67,014,531,649

73,092,699,797

매출원가

61,294,977,156

65,768,249,365

매출총이익

5,719,554,493

7,324,450,432

판매비와관리비

5,624,176,492

5,303,411,779

영업이익(손실)

95,378,001

2,021,038,653

기타수익

204,601,266

265,206,536

기타비용

185,665,353

144,795,929

금융수익

646,584,481

507,512,136

금융비용

566,517,448

696,204,415

법인세비용차감전순이익(손실)

194,380,947

1,952,756,981

법인세비용

455,606,821

125,891,298

당기순이익(손실)

(261,225,874)

1,826,865,683

지배기업소유주지분

(259,648,893)

1,817,171,880

비지배지분

(1,576,981)

9,693,803

기타포괄손익

(931,175,601)

402,995,761

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

10,436,888

(25,917,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익

(731,621,652)

428,913,266

해외사업환산손익
(209,990,837)

총포괄손익

(1,192,401,475)

2,229,861,444

지배기업소유주지분

(1,194,738,327)

2,229,886,706

비지배지분

2,336,852

(25,262)

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(14)

130

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(14)

130

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계
비지배지분
총 계

2017.01.01 (기초자본)

6,461,961,500

9,573,738,817

(301,281,123)

15,248,440,782

30,982,859,976

645,454,204

31,628,314,180

당기순이익(손실)

1,817,171,880

1,817,171,880

9,693,803

1,826,865,683

지분법자본변동

(16,198,440)

(16,198,440)

(9,719,065)

(25,917,505)

보험수리적손익

428,913,266

428,913,266

428,913,266

유상증자

2,900,000,000

6,864,923,520

9,764,923,520

9,764,923,520

연차배당

(386,861,910)

(386,861,910)

(386,861,910)

2017.12.31 (기말자본)

9,361,961,500

16,438,662,337

(301,281,123)

17,091,465,578

42,590,808,292

645,428,942

43,236,237,234

2018.01.01 (기초자본)

9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
17,091,465,578
42,590,808,292
645,428,942
43,236,237,234

당기순이익(손실)

(259,648,893)
(259,648,893)
(1,576,981)
(261,225,874)

해외사업환산손익

(209,990,837)
(209,990,837)

(209,990,837)

지분법자본변동

6,523,055
6,523,055
3,913,833
10,436,888

보험수리적손익

(731,621,652)
(731,621,652)

(731,621,652)

유상증자

연차배당

(560,861,910)
(560,861,910)

(560,861,910)

2018.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
15,335,865,341
40,835,208,055
647,765,794
41,482,973,849

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

(179,219,765)

7,351,514,887

당기순이익(손실)

(261,225,874)

1,826,865,683

당기순이익조정을 위한 가감

6,714,545,083

5,740,264,564

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,961,591,107)

(16,337,419)

법인세환급(납부)

(363,786,003)

(38,581,853)

이자수취

116,719,606

이자지급

(307,161,864)

(277,415,694)

투자활동현금흐름

(9,366,504,307)

(14,188,142,252)

당기손익인식금융자산의 처분

3,427,600,500

당기손익인식금융자산의 증가

(503,366,250)

(2,108,834,200)

장단기금융상품의 회수(증가)

(1,249,437,442)

(10,291,020,062)

단기대여금의 순증가

(1,000,000,000)

기타장기수취채권의 순감소(증가)

(46,086,420)

19,370,624

유형자산의 처분

73,803,066

16,184,182

유형자산의 취득

(4,228,489,681)

(4,092,516,323)

무형자산의 취득

(3,412,927,580)

(158,926,973)

재무활동현금흐름

4,229,994,090

9,707,079,110

차입금의 차입

9,500,000,000

800,000,000

차입금의 상환

(4,785,000,000)

(510,000,000)

유상증자

9,976,000,000

배당금지급

(560,861,910)

(386,861,910)

신주발행비용

(211,076,480)

정부보조금의 수령

75,856,000

39,017,500

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,315,729,982)

2,870,451,745

기초현금및현금성자산

10,205,254,897

7,334,803,152

기말현금및현금성자산

4,889,524,915

10,205,254,897

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

23,417,343,218

27,339,192,721

현금및현금성자산

2,537,895,152

9,463,110,891

단기금융상품

11,709,091,123

8,563,476,670

매출채권

5,766,407,456

5,846,820,335

기타수취채권

328,426,421

60,285,271

기타유동자산

60,222,703

87,852,167

재고자산

3,015,300,363

3,317,647,387

비유동자산

50,121,497,807

43,559,450,602

장기금융상품

6,800,000

6,800,000

기타장기수취채권

446,169,586

408,366,739

종속기업투자

15,013,574,746

6,338,630,746

유형자산

32,351,730,621

34,656,659,692

무형자산

761,245,594

758,818,242

이연법인세자산

1,541,977,260

1,390,175,183

자산총계

73,538,841,025

70,898,643,323

부채

유동부채

9,471,626,000

16,456,847,200

매입채무

4,213,430,856

8,044,399,560

기타채무

960,651,067

1,365,664,383

차입금

1,560,000,000

4,735,000,000

당기법인세부채

151,624,341

152,555,937

기타유동부채

2,585,919,736

2,159,227,320

비유동부채

22,236,250,648

13,269,601,910

차입금

13,425,000,000

5,985,000,000

퇴직급여채무

8,709,813,313

7,176,330,314

기타장기지급채무

101,437,335

108,271,596

부채총계

31,707,876,648

29,726,449,110

자본

자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금

16,152,677,297

16,152,677,297

기타자본

(301,281,123)

(301,281,123)

이익잉여금

16,617,606,703

15,958,836,539

자본총계

41,830,964,377

41,172,194,213

자본과부채총계

73,538,841,025

70,898,643,323

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

매출

58,475,759,818

62,636,773,078

매출원가

53,267,222,298

56,967,005,860

매출총이익

5,208,537,520

5,669,767,218

판매비와관리비

2,907,125,455

3,124,717,830

영업이익(손실)

2,301,412,065

2,545,049,388

기타수익

105,796,541

248,088,907

기타비용

121,083,917

119,975,377

금융수익

504,198,143

97,705,224

금융비용

393,372,257

654,599,466

법인세비용차감전순이익(손실)

2,396,950,575

2,116,268,676

법인세비용

435,895,876

75,813,006

당기순이익(손실)

1,961,054,699

2,040,455,670

기타포괄손익

(741,422,625)

520,515,951

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적이익

(741,422,625)

520,515,951

총포괄손익

1,219,632,074

2,560,971,621

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

105

146

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

105

146

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

6,461,961,500

9,287,753,777

(301,281,123)

13,784,726,828

29,233,160,982

당기순이익(손실)

2,040,455,670

2,040,455,670

보험수리적손익

520,515,951

520,515,951

유상증자

2,900,000,000

6,864,923,520

9,764,923,520

연차배당

(386,861,910)

(386,861,910)

2017.12.31 (기말자본)

9,361,961,500

16,152,677,297

(301,281,123)

15,958,836,539

41,172,194,213

2018.01.01 (기초자본)

9,361,961,500

16,152,677,297

(301,281,123)

15,958,836,539

41,172,194,213

당기순이익(손실)

1,961,054,699
1,961,054,699

보험수리적손익

(741,422,625)
(741,422,625)

유상증자

연차배당

(560,861,910)
(560,861,910)

2018.12.31 (기말자본)

9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,617,606,703
41,830,964,377

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

3,102,525,459

7,129,414,401

당기순이익(손실)

1,961,054,699

2,040,455,670

당기순이익조정을 위한 가감

5,771,687,782

5,388,386,401

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,226,564,766)

(72,584,672)

법인세환급(납부)

(379,510,347)

(74,421,069)

이자수취

244,154,530

88,389,020

이자지급

(268,296,439)

(240,810,949)

투자활동현금흐름

(13,731,879,288)

(11,875,129,559)

기타장기수취채권의 회수

53,000,000

15,500,000

기타장기수취채권의 증가

(85,000,000)

(60,500,000)

종속기업투자주식의 취득
(8,674,944,000)
-

단기금융상품의 취득

(3,190,847,672)

(8,563,476,670)

유형자산의 처분

6,510,000

5,804,182

유형자산의 취득

(1,810,987,479)

(3,195,050,098)

무형자산의 취득

(29,610,137)

(77,406,973)

재무활동현금흐름

3,704,138,090

9,718,061,610

유상증자

9,976,000,000

차입금의 차입

9,000,000,000

800,000,000

차입금의 상환

(4,735,000,000)

(460,000,000)

배당금지급

(560,861,910)

(386,861,910)

신주발행비용

(211,076,480)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,925,215,739)

4,972,346,452

기초현금및현금성자산

9,463,110,891

4,490,764,439

기말현금및현금성자산

2,537,895,152

9,463,110,891

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기(안)
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,005,413,385

14,402,729,412

1. 전기이월 미처분이익잉여금
13,785,781,311

11,841,757,791

2. 총포괄이익
1,219,632,074

2,560,971,621

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률)
 제32(당)기 : 30원(6.0%)
 제31(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

14,388,465,284

13,785,781,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 32(당) 기(안)
제 31(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제32기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조(주식 등의 전자 등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 기존 문구 삭제후 신설

제 11 조(명의개서대리인)

① (생략)
② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생략)

제 11 조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)
② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 12 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권 자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)
② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)
② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구정비

제13조의5(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조5(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제 14 조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제14조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

부 칙
이 정관은 2019년3월28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제13조 및 제13조의5의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 경과규정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오키노 히로시
51.08.25
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오키노 히로시

(주)엔피케이 부사장 現

NIPPON PIGMENT
영업부장 前
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이마이 노부카쥬

59.02.23
임원
이사회

김학희
70.01.09
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이마이 노부카쥬

(주)엔피케이 감사 現
NIPPON PIGMENT 
경리이사 現
없음

김학희
(주)엔피케이 감사 現
가천대학교 회계학
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 변경하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
3월 22일(금), 3월26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월29(금)