NHN KCP — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
2.7
엔에이치엔한국사이버결제(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

대 표 이 사 :
박 준 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN한국사이버결제)

(전 화) 02-2108-1000

(홈페이지)http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 승 구

(전 화) 02-2108-1000

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소
: 서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실 (구로동,우림이-비즈센터 1차)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항

제 1호 의안 : 제24기(2018.01.01.~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 주식배당(1주당 0.05주) 및 현금배당(1주당 150원)승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우
리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 2019년 03월 13일
 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
 대표이사 박 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

장홍기
(출석률: 92%)
신시현
(출석률: 100%)

정연훈
(출석률:
91%)

(기타비상무이사)

찬 반 여 부

1
2018.01.23
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
가결
찬성
투표제외 (주1)
(주2)

자기주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성

2
2018.02.08
2017년(제23기) 재무제표 승인의 건
제23기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

3
2018.03.15
2017년(제23기) 재무제표 승인의 건
가결
불참
찬성

4
2018.04.06
삼성카드(주)와 업무제휴협약 체결에 따른 대위변제 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2018.05.04
해외 자회사 설립 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2018.06.21
자회사 유상증자 및 지분투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2018.07.13
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2018.09.03
현대카드(주)와 업무제휴협약 체결에 따른 대위변제 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2018.10.19
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2018.11.13
자기주식 취득의 건
본점소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2018.12.21

2018년 제24기

주식배당 및 현금배당

결정의 건

가결
찬성
찬성
찬성

12
지점이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
임원 특별상여 지급의 건
가결
찬성
찬성
불참

주1) 신시현 사외이사는 주식매수선택권 행사의 이해관계자인 관계로 본 의안 투표에서 제외되었습니다.
주2) 정연훈 기타비상무이사는 2018년 03월 23일 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장홍기(위원장)
송충열
2018.01.23
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
가결

장홍기(위원장)
신시현
송충열
2018.01.23
자기주식 처분 결정의 건
가결

2018.02.08
2017년(제23기) 재무제표 승인의 건
제23기 정기주주총회 소집의 건
가결

2018.03.15
2017년(제23기) 재무제표 승인의 건
가결

2018.04.06
삼성카드(주)와 업무제휴협약 체결에 따른 대위변제 승인의 건
가결

2018.05.04
해외 자회사 설립 승인의 건
가결

2018.06.21
자회사 유상증자 및 지분투자의 건
가결

2018.07.13
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결

2018.09.03
현대카드(주)와 업무제휴협약 체결에 따른 대위변제 승인의 건
가결

2018.10.19
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
가결

2018.11.13
자기주식 취득의 건
가결

2018.12.21

2018년 제24기
주식배당
및 현금배당 결정의 건
2018년 제24기 외부감사인 감사계획 보고의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
주1)
2,000
667
장홍기
신시현
정연훈

주1) 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수총액에 대한 제23기 주주총회 승인금액은 20억원입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 통합 전자결제사로, PG(전자지급결제대행) 사업과 VAN(부가가치통신망) 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[ PG 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

PG사업은 온라인상에서의 결제와 관련하여 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화폐 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 간의 금융거래를 다양한 결제수단을 통해 지원하는 사업, 즉 전자지급결제대행 서비스업을 의미합니다. 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원입니다.
최근 당사가 적극적으로 진행하고 있는 모바일 결제서비스도 시대의 흐름에 따라 결제방식을 특화시킨 PG서비스의 일종이라 할 수 있습니다. 모바일 결제서비스는 스마트폰의 확산과 함께 급성장한 서비스이며, 간편결제서비스를 대표적인 서비스로 꼽을 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 국내 전자지급결제대행 서비스는 구매 및 결제방식의 온라인화가 지속적으로 진행됨에 따라 그 성장세가 두드러지고 있습니다. 한국은행에 따르면, 2018년 3분기 전자지급결제대행 이용건수는 전년동기대비 23.8% 증가, 이용금액은 전년동기대비 20.4% 증가하였습니다. 여러 결제수단 중 신용카드 수단이 가장 큰 성장세를 보였으며 이는 온라인쇼핑 거래액 및 모바일쇼핑 거래액의 가파른 증가세와 연관이 있습니다. 
국내 뿐만 아니라 전세계적으로 4차 산업혁명과 발맞추어 비현금수단의 중요성은 더욱 증대될 것이며, 전자지급수단은 더욱 다양해질 전망입니다.
이에 따라 PG서비스의 새로운 수요와 기회가 늘어나 당사
의 PG 사업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성

PG사업은 온라인상에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

PG시장은 전자금융거래법상의 각종 준수의무와 결제인프라 및 결제시장 내 다양한 결제서비스 업체들과의 사업관계 구축 비용, 규모의 경제 효과 등으로 진입장벽이 높은 시장입니다.

이러한 특징으로 인해 2005년도 이후 당사와 KG이니시스, LG유플러스가 전체 전문PG시장의
65% 이상
을 꾸준히 점유하고 있습니다.

간편결제서비스의 경우 페이코, 네이버페이, 삼성페이, 카카오페이가 국내 4대 주요
간편결제서비스로 자리잡고 있으며,
특히 페이코 서비스는 주요 온라인 결제 영역에 빠짐없이 진출해 있을 뿐만 아니라, 오프라인 결
제 영역에서도 대형 프랜차이즈 결제처리, 삼성페이와의 결제연계를 통해 결제영역을 확대해
나가고 있습니다. 당사는 페이코서비스를 포함한 다양한 간편결제 사업자에게 관련 서비스를 제공하고 있어 간편결제서비스와 그 성장을 같이하고 있습니다.

국내 휴대폰결제사업의 경우 현재는 KG모빌리언스, 다날 및 갤럭시아컴즈 3사가 전체시장의 90%를 점유하고 있습니다. 당사는 2008년 1월 (주)모모캐쉬 인수를 통해 기존의 휴대폰결제서비스보다 사용이 간편하면서도 보안성이 뛰어난 결제서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하여 영업을 개시하였으며, 지속적인 결제액 증가 추세에 있습니다.

한편 PG사들은 PG협의회, 핀테크산업협의회 등에 참여하여 금융기관의 수수료정책 등에 대한 전략수립과 보안, 기술변화등의 환경변화에 따른 정책 검토 등 전자결제산업의 활성화와 시장질서 확립을 위해 노력하고 있습니다.

[ VAN 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재는 당사를 포함해 13개의 VAN 사가 시장에 진출해 있습니다. 

당사는 VAN서비스를 온라인 쇼핑몰 등의 전자상거래의 결제를 위한 '온라인 VAN서비스'과 오프라인 매정에서의 신용카드단말기를 통한 결제서비스를 위한 '오프라인 VAN서비스'라는 두가지 영역으로 나누어 시장접근을 하고 있습니다.

온라인 VAN사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사간에 중계해 주는 사업으로, 당사는 전체 온라인 VAN 시장의 약
50%
를 점유하고 있는 것으로 추정합니다.

오프라인 VAN사업은 보안된 망을 통하여 신용카드사와 오프라인 매장인 신용카드 가맹점간의 결제정보를 중계하는 사업으로, 현재 한국정보통신(KICC), 케이에스넷(KSNET), 퍼스트데이타(FDIK), 나이스정보통신, 스마트로, 금융결제원, KIS정보통신, 코밴(KOVAN) 등 13개의 회사가 시장에 진출해 있습니다. 당사는 2005년도부터 본격적으로 오프라인 VAN 시장에 진출하여 현재 약 20만개의 신용카드가맹점에서 발생하는 거래데이터를 중계하는 등 지속적인 성과를 이루어내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 VAN사업은 온라인 및 오프라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다.

우리나라의 결제방식에 있어 신용카드 사용비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며,
인터넷 및 모바일거래을 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있습니다.
2019년 2월 1일 여신금융협회가 발표한 '2018 4분기 카드 승인실적 분석' 자료에 따르면, 4분기 전체카드 승인금액 및 승인건수는 각각 209.8조원, 51.4억건으로 전년동기 대비 각각 8.9%, 11.9% 증가하였습니다. 이
러
한
신용카드 사용의 증가와 온라인 결제영역에서의 신용카드 결제량 증가 등은 온라인·오프라인 VAN 서비스 제공의 기회를 지속적으로 확대시키는 요인으로 작용합니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 VAN사업은 온라인·오프라인에서의 신용카드의 결제량과 결제금액에 직접적인 영향을 받습니다. 신용카드 결제는 경기변동, 물가변동 등의 경제 상황 변화에 따른 소비자들의 소비심리변화에 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

VAN사업은 오프라인의 경우, 전국 단위의 카드조회용 단말기의 공급과 가맹점 관리 대행 협력업체망 확보 등 전문적인 시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 인프라적인 측면에서 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다.

현재 당사를 비롯하여 한국정보통신(KICC), 케이에스넷(KSNET), 퍼스트데이타(FDIK), 나이스정보통신, 스마트로, 금융결제원, KIS정보통신, 코밴(KOVAN) 등 13개 업체가 시장에 진출하여 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 통합 전자결제사로, PG 사업, 온·오프라인 VAN 사업, 해외업체의 국내결제 지원 사업, 휴대폰결제사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

1) PG 사업은 소셜커머스사, 대형 온라인 쇼핑몰, 오픈마켓, 온라인 게임사 등을 주요 고객사로 두고 있으며,
약 15만
여 개의 중소형 온라인 쇼핑몰을 고객사로 보유하고 있습니다. 이러한 고객사 다양화와 분산화를 통해 PG사업의 매출은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

2) VAN 사업은 약 32만개의 온라인 및 오프라인 가맹점을 대상으로 신용카드 거래승인 및 부가정보 중계서비스를 제공하고 있으며, 온라인 결제 시장의 확대로 당사는 온라인 VAN 사업의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 지난 20여년 동안 PG사업과 온·오프라인 VAN, 휴대폰결제 사업을 모두 영위하면서 사업영역 간 시너지를 통한 결제사업 역량 강화를 지속적으로 추구해 왔습니다. 과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인 결제시장의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화 및 시장환경의 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화 됨에 따라 모든 결제사업영역에서 오랜 경험과 우량고객들을 다수 확보하고 있는 당사는 경쟁사들보다 시장환경 변화에 발빠르게 대처해가고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 전개하여 확고한 전자결제 1등 기업으로 자리매김하기 위해 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

PG 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 등)

온라인 VAN 사업부
온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인 VAN 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

(2) 시장점유율

1) PG사업

수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나, 현재 KG이니시스, 당사, LG유플러스 3사가 전체 시장의
65%
이상을 점유하고 있으며, 3사간의 시장점유율 차이는 비슷한 수준인 것으로 추정됩니다.

2) VAN사업
- 온라인 VAN
일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약
50%
를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

- 오프라인 VAN

일부 공
시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 7%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 

당사는 온라인 쇼핑몰을 통한 매출액이 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 게임 시장 등이 급속하게 성장함에 따라 다양한 분야에서 결제가 이루어지고 있는 추세이며, 안정적인 성장 중에 있습니다.

기타 자세한 내용은 '가. 업계의 현황'을 참조하시길 바랍니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 간편결제서비스

최근 수년간 당사가 적극적으로 진행하고 있는 PG서비스 중의 하나로 간편결제서비스가 있습니다. 

간편결제서비스란 모바일 거래를 포함한 온라인 등의 상거래 구매자가 신용카드 정보, 계좌 정보 등의 결제정보를 최초 1회 또는 최소한의 횟수로 입력하고 결제 시에는 비밀번호 등의 인증만으로 결제를 완료하는 방식의 서비스를 통칭합니다. 
국내 4대 간편결제서비스로는 페이코, 네이버페이, 삼성페이, 카카오페이가 있으며, 그 밖에 많은 온라인 판매업체, O2O업체, 게임업체들이 자체 간편결제서비스를 도입하고 있습니다. 당사에서는 페이코 서비스를 포함한 다양한 간편결제사업자에게 관련 서비스를 제공하고 있습니다

2) 해외결제서비스

당사는 국가간 결제장벽을 초월하고자 2012년 10월 글로벌 1위 PG업체인 사이버소스사와, 2018년 6월 글로벌 2위 PG업체인 아디엔사와 전략적 파트너쉽을 체결하였습니다. 이로 인해 글로벌 가맹점들의 국내 진출 및 당사 가맹점의 해외 진출시 각각의 결제시스템을 담당하게 되었습니다. 현재 Zara, Nespresso, Daniel Wellington 등 다수의 해외 가맹점들이 국내에 진출하여 당사의 결제시스템을 사용중에 있습니다. 이외에도 직접 계약을 통해 Tesla Motors, iHerb.com 등 여러 해외 가맹점들에게 결제서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2018.12.31 기준).jpg
조직도(2018.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 통합 전자결제사로, PG 사업, 온라인·오프라인 VAN 사업, 휴대폰 결제사업, 해외결제사업 등을 영위하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

■ 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
201,542,525,600
142,454,628,491

현금 및 현금성자산
88,771,901,978
68,993,237,338

매출채권및기타채권
76,139,183,132
26,574,043,449

재고자산
5,779,825,095
2,399,847,963

당기손익공정가치측정
 금융자산
3,182,340,376

당기손익인식금융자산

1,126,492,016

매도가능금융자산

2,017,118,341

기타유동금융자산
19,467,835,388
29,607,788,880

기타유동자산
8,201,168,091
11,735,641,184

당기법인세자산
271,540
459,320

Ⅱ. 비유동자산
78,162,983,186
78,892,011,366

매도가능금융자산

6,818,074,000

기타비유동금융자산
1,540,793,034
2,202,166,270

당기손익공정가치측정
 금융자산
5,865,115,672

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
5,000,000

관계기업투자
658,094,932
1,205,993,308

유형자산
54,010,338,180
52,724,979,298

무형자산
10,731,447,720
12,222,119,536

기타비유동자산
1,753,341,068
1,486,429,920

이연법인세자산
3,598,852,580
2,232,249,034

자 산 총 계
279,705,508,786
221,346,639,857

부 채

Ⅰ. 유동부채
145,915,287,604
97,789,707,941

매입채무및기타채무
141,565,918,035
92,123,223,002

기타유동부채
2,287,182,357
1,532,919,444

당기법인세부채
2,062,187,212
4,133,565,495

Ⅱ. 비유동부채
17,886,815,466
18,931,157,971

장기매입채무 및 기타채무
219,414,879
1,754,918,000

장기차입부채

15,086,351,784
15,000,000,000

기타비유동부채
92,817,319
100,000,000

확정급여부채
2,488,231,484
2,076,239,971

부 채 총 계
163,802,103,070
116,720,865,912

자 본

지배기업의 소유주지분
115,894,221,809
104,463,893,232

Ⅰ. 자본금
10,958,746,500
9,793,751,500

Ⅱ. 주식발행초과금
44,638,940,425
41,992,542,184

Ⅲ. 이익잉여금
73,850,776,353
58,250,120,477

Ⅳ. 기타자본항목
(13,554,241,469)
(5,572,520,929)

비지배지분
9,183,907
161,880,713

자 본 총 계
115,903,405,716
104,625,773,945

부 채 및 자 본 총 계
279,705,508,786
221,346,639,857

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
432,658,308,997
351,989,348,223

II. 매출원가
380,095,634,692
305,069,491,424

III. 매출총이익
52,562,674,305
46,919,856,799

판매비와관리비
30,791,160,485
28,989,043,887

IV. 영업이익
21,771,513,820
17,930,812,912

금융수익
6,546,181,869
4,780,755,794

금융비용
1,350,237,257
3,411,228,835

관계기업 투자손실
471,348,244
798,898,472

기타영업외수익
1,859,031,676
612,768,230

기타영업외비용
7,625,559,180
4,562,420,678

V. 법인세비용차감전순이익
20,729,582,684
14,551,788,951

법인세비용
3,949,542,255
4,348,951,700

VI. 당기순이익
16,780,040,429
10,202,837,251

지배기업의 소유주지분
17,044,314,382
10,743,975,952

비지배지분
(264,273,953)
(541,138,701)

VII. 기타포괄손익
(592,731,923)
(127,215,257)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(516,181,791)
(152,512,583)

지분법자본변동

(76,550,132)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

공정가치측정금융자산평가손익

25,297,326

VIII. 총포괄이익
16,187,308,506
10,075,621,994

지배기업의 소유주지분
16,461,215,658
10,674,522,434

비지배지분
(273,907,152)
(598,900,440)

IX. 지배기업의 소유주지분에 
 대한 주당이익

기본주당순이익
800
565

희석주당순이익
797
547

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소계

2017.01.01(당기초)
9,172,121,500
41,992,542,184
48,222,525,369
(4,537,617,334)
94,849,571,719
243,269,965
95,092,841,684

총포괄손익

당기순이익

10,743,975,952

10,743,975,952
(541,138,701)
10,202,837,251

확정급여부채의 재측정요소

(94,750,844)

(94,750,844)
(57,761,739)
(152,512,583)

매도가능금융자산

평가손익

25,297,326
25,297,326

25,297,326

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
621,630,000

(621,630,000)

자기주식취득

(54,366,132)
(54,366,132)

(54,366,132)

주식보상비용

11,676,399
11,676,399

11,676,399

비지배지분과의 거래

(1,017,511,188)
(1,017,511,188)
517,511,188
(500,000,000)

2017.12.31(당기말)
9,793,751,500
41,992,542,184
58,250,120,477
(5,572,520,929)
104,463,893,232
161,880,713
104,625,773,945

2018.01.01(당기초)
9,793,751,500
41,992,542,184
58,250,120,477
(5,572,520,929)
104,463,893,232
161,880,713
104,625,773,945

회계정책변경에 따른 증가

12,885,086
(12,885,086)

총포괄손익

당기순이익

17,044,314,382

17,044,314,382
(264,273,953)
16,780,040,429

확정급여부채의 재측정요소

(506,548,592)

(506,548,592)
(9,633,199)
(516,181,791)

지분법자본변동

(76,550,132)
(76,550,132)

(76,550,132)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
949,995,000

(949,995,000)

주식선택권 행사
215,000,000
2,646,398,241

(937,081,171)
1,924,317,070

1,924,317,070

자기주식취득

(9,189,513,680)

(9,189,513,680)

(9,189,513,680)

자기주식처분

2,337,756,724
2,337,756,724

2,337,756,724

주식보상비용

9,231,518
9,231,518

9,231,518

연결실체의변동

(112,678,713)
(112,678,713)
121,210,346
8,531,633

2018.12.31(당기말)
10,958,746,500
44,638,940,425
73,850,776,353
(13,554,241,469)
115,894,221,809
9,183,907
115,903,405,716

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동 현금흐름
28,049,063,392
18,423,372,337

영업에서 창출된 현금흐름
34,642,303,807
21,295,154,984

(1) 당기순이익
16,780,040,429
10,202,837,251

(2) 조정
21,180,836,480
24,390,433,720

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,318,573,102)
(13,298,115,987)

이자의 수취
510,802,084
332,791,805

이자의 지급
(445,444,071)
(128,347,286)

배당금의 수취

252,900

법인세의 납부
(6,658,598,428)
(3,076,480,066)

II. 투자활동 현금흐름
(2,813,719,356)
(27,872,360,494)

기타유동금융자산의 순증감
2,004,630,172
7,499,356,036

기타비유동금융자산의 순증감
(492,000,000)
25,324,300

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감
2,116,179,067

당기손익인식금융자산의 순증감

4,722,388,956

비유동당기손익공정가치측정금융자산의
 감소
8,883,773

관계기업투자주식의 감소
26,006,029

매도가능금융자산의 취득

(6,271,806,200)

매도가능금융자산의 처분

1,850,326,374

유형자산의 취득
(5,544,341,320)
(32,555,457,965)

유형자산의 처분
213,420,680
172,936,319

무형자산의 취득
(879,586,609)
(3,239,782,230)

무형자산의 처분

366,986,779

보증금의 순증감

231,230,717

기타비유동자산의 순증감
(266,911,148)
(173,863,580)

종속기업의 취득

(500,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(5,435,580,680)
13,415,633,868

종속기업의 유상증자
7,276,500

단기차입금의 순증감

(1,530,000,000)

장기차입금의 차입

15,000,000,000

자기주식의 취득
(7,772,243,680)
(54,366,132)

주식매수선택권의 행사
2,242,990,000

장기차입부채의 차입
86,396,500

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
19,799,763,356
3,966,645,711

V. 기초의 현금및현금성자산
68,993,237,338
65,096,019,834

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,098,716)
(69,428,207)

VII. 기말의 현금및현금성자산
88,771,901,978
68,993,237,338

■ 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I. 유동자산
198,996,827,173
140,012,403,973

현금및현금성자산
86,544,505,774
66,589,795,211

매출채권및기타채권
76,471,591,669
26,974,355,873

재고자산
3,808,732,500
1,780,440,968

당기손익공정가치측정
 금융자산
4,700,706,376

당기손익인식금융자산

1,502,258,516

매도가능금융자산

2,017,118,341

기타유동금융자산
20,926,255,279
31,607,933,476

기타유동자산
6,545,035,575
9,540,501,588

II. 비유동자산
81,893,685,659
81,897,424,766

매도가능금융자산

7,942,307,500

기타비유동금융자산
1,292,966,938
2,202,166,270

당기손익공정가치측정
 금융자산
5,865,115,672

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
5,000,000

종속기업및관계기업투자
8,876,976,746
8,526,363,871

유형자산
53,809,657,893
52,257,478,466

무형자산
6,768,619,506
7,337,433,703

기타비유동자산
1,610,232,320
1,311,073,920

이연법인세자산
3,665,116,584
2,320,601,036

자 산 총 계
280,890,512,832
221,909,828,739

부 채

I. 유동부채
144,968,727,693
97,049,598,473

매입채무및기타채무
140,850,541,271
91,551,205,024

기타유동부채
2,055,999,210
1,364,827,954

당기법인세부채
2,062,187,212
4,133,565,495

II. 비유동부채
17,105,504,691
18,136,453,040

장기매입채무 및 기타채무
219,414,879
1,754,918,000

기타비유동부채
92,817,319

장기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

확정급여부채
1,793,272,493
1,381,535,040

부 채 총 계
162,074,232,384
115,186,051,513

자 본

I. 자본금
10,958,746,500
9,793,751,500

II. 주식발행초과금
44,638,940,425
41,992,542,184

III. 이익잉여금
75,872,658,705
59,799,057,029

IV. 기타자본항목
(12,654,065,182)
(4,861,573,487)

자 본 총 계
118,816,280,448
106,723,777,226

부 채 및 자 본 총 계
280,890,512,832
221,909,828,739

- 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
424,544,561,147
338,758,487,816

II. 매출원가
374,124,411,480
294,311,323,387

III. 매출총이익
50,420,149,667
44,447,164,429

판매비와관리비
26,865,169,255
24,736,329,897

IV. 영업이익
23,554,980,412
19,710,834,532

금융수익
6,559,284,525
5,221,841,810

금융비용
3,621,478,759
3,756,783,828

기타영업외수익
1,727,136,957
254,747,679

기타영업외비용
6,790,443,677
7,282,945,716

V. 법인세비용차감전순이익
21,429,479,458
14,147,694,477

법인세비용
3,967,908,646
4,304,170,320

VI. 당기순이익
17,461,570,812
9,843,524,157

VII. 기타포괄손익
(450,859,222)
89,859,348

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(450,859,222)
64,562,022

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

공정가치측정금융자산평가손익

25,297,326

VIII. 총포괄이익
17,010,711,590
9,933,383,505

IX. 주당이익

기본주당순이익
820
518

희석주당순이익
817
501

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2017.01.01(전기초)
9,172,121,500
41,992,542,184
50,512,600,850
(4,844,181,080)
96,833,083,454

총포괄이익

당기순이익

9,843,524,157

9,843,524,157

확정급여부채의 재측정요소

64,562,022

64,562,022

매도가능금융자산평가손익

25,297,326
25,297,326

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
621,630,000

(621,630,000)

자기주식취득

(54,366,132)
(54,366,132)

주식보상비용

11,676,399
11,676,399

2017.12.31(전기말)
9,793,751,500
41,992,542,184
59,799,057,029
(4,861,573,487)
106,723,777,226

2018.01.01(당기초)
9,793,751,500
41,992,542,184
59,799,057,029
(4,861,573,487)
106,723,777,226

회계정책변경에 따른 증가

12,885,086
(12,885,086)

총포괄이익

당기순이익

17,461,570,812

17,461,570,812

확정급여제도의 재측정요소

(450,859,222)

(450,859,222)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
949,995,000

(949,995,000)

주식선택권 행사
215,000,000
2,646,398,241

(937,081,171)
1,924,317,070

자기주식취득

(9,189,513,680)
(9,189,513,680)

자기주식처분

2,337,756,724
2,337,756,724

주식보상비용

9,231,518
9,231,518

2018.12.31(당기말)
10,958,746,500
44,638,940,425
75,872,658,705
(12,654,065,182)
118,816,280,448

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동 현금흐름
31,316,120,718
20,556,657,289

1. 영업에서 창출된 현금흐름
37,732,052,724
23,317,449,578

(1) 당기순이익
17,461,570,812
9,843,524,157

(2) 조정
21,481,361,053
25,351,391,030

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,210,879,141)
(11,877,465,609)

2. 이자의 수취
602,834,824
347,309,243

3. 이자의 지급
(363,943,569)
(30,153,857)

4. 배당금의 수취

252,900

5. 법인세의 납부
(6,654,823,261)
(3,078,200,575)

II. 투자활동 현금흐름
(5,812,555,552)
(28,712,216,464)

기타유동금융자산의 순증감
1,754,860,172
7,357,772,288

기타비유동금융자산의 순증감
(492,000,000)
25,324,300

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감
2,116,179,067

당기손익인식금융자산의 순증감

4,722,388,956

매도가능금융자산의 취득

(7,271,806,200)

매도가능금융자산의 처분

1,850,326,374

종속기업투자주식의 취득
(2,665,228,000)
(500,000,000)

종속기업투자주식의 처분
40,000,000

유형자산의 취득
(5,494,013,841)
(32,388,143,452)

유형자산의 처분
107,621,315
20,454,545

무형자산의 취득
(889,469,638)
(3,138,570,980)

무형자산의 처분

481,881,818

보증금의 순증감
(299,158,400)
128,155,887

III. 재무활동 현금흐름
(5,529,253,680)
14,945,633,868

장기차입금의 차입

15,000,000,000

주식선택권의 행사
2,242,990,000

자기주식의 취득
(7,772,243,680)
(54,366,132)

IV. 현금및현금성자산의 증가
19,974,311,486
6,790,074,693

V. 기초의 현금및현금성자산
66,589,795,211
59,869,101,410

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(19,600,923)
(69,380,892)

VI. 기말의 현금및현금성자산
86,544,505,774
66,589,795,211

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처분이익잉여금
74,107,067,325
58,033,465,649

전기이월이익잉여금
57,083,470,649
48,125,379,470

회계변경 효과
12,885,086

확정급여부채의 재측정요소
(450,859,222)
64,562,022

당기순이익
17,461,570,812
9,843,524,157

이익잉여금처분액
4,004,822,475
949,995,000

법정적립금
316,170,225

현금배당
3,161,702,250

주식배당
526,950,000
949,995,000

차기이월미처분이익잉여금
70,102,244,850
57,083,470,649

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제24기)
전기(제23기)

주당액면가액 (원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
150
-

1주당 주식배당(주)
0.05
0.1

현금배당금총액 (백만원)
3,162
-

주식배당금총액 (백만원)
527
950

※ 당기(제24기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는
기명식 보통주식
과
기명식 우선주식
으로 한다.

제8조(주권의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는

보통주식
과
우선주식
으로 한다.

상법 개정 반영

(무기명주식 폐지)

제9조(주권의 발행)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

전자증권법 시행으로 인한 개정

(신설)

제9조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법 시행으로 인한 신설

제10조(신주인수권)

1) (생략)

2) 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

①~③ (생략)

④ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴, 재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑤ (생략)

3)~4) (생략)

제10조(신주인수권)

1) (좌동)

2) 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

①~③ (좌동)

④ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑤ (좌동)

3)~4) (좌동)

자본시장법 제165조의6 반영

제12조(주식매수선택권)

1)~4) (생략)

5) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

① 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식
(또는
기명식 우선주식
)을 발행하여 교부하는 방법

② 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식
(또는
기명식 우선주식
)의 자기주식을 교부하는 방법

③ (생략)

6)~8) (생략)

제12조(주식매수선택권)

1)~4) (좌동)

5) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

① 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식
(또는
우선주식
)을 발행하여 교부하는 방법

② 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식
(또는
우선주식
)의 자기주식을 교부하는 방법

③ (좌동)

6)~8) (좌동)

상법 개정 반영

(무기명주식 폐지)

제12조의2(우리사주매수선택권)
1) (생략)
2) 우리사주매수선택권의 행사로 교부할 주식은
기명식 보통주식
으로 한다.
3)~6) (생략)

제12조의2(우리사주매수선택권)

1) (좌동)

2) 우리사주매수선택권의 행사로 교부할 주식은
보통주식
으로 한다.

3)~6) (좌동)

상법 개정 반영

(무기명주식 폐지)

제15조(명의개서대리인)

1)~2) (생략)

3) 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4) (생략)

제15조(명의개서대리인)

1)~2) (좌동)

3) 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4) (좌동)

전자증권법 시행으로 인한 개정

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 명의개서대리인)

1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

전자증권법 시행으로 인한 개정

(신설)

제16조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부의 전자문서화

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1)~2) (생략)

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다.

이 경우
이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1)~2) (좌동)

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며,
이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

용어 명확화

제18조(전환사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

①~② (생략)

③ 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2)~5) (생략)

제18조(전환사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

①~② (좌동)

③ 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조 개선 등
회사의 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2)~5) (좌동)

자본시장법 제165조의6 반영

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

①~② (생략)

③ 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2)~5) (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

①~② (좌동)

③ 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조 개선 등
회사의 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2)~5) (좌동)

자본시장법 제165조의6 반영

제20조(사채 발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 대리인), 

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채 발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 대리인)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집시기)

1) (생략)

2) 정기총회는
매 사업년도 종료 후 3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

1) (좌동)

2) 정기총회는
제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

용어 명확화

제46조(감사위원회의 직무)

1)~2) (생략)

3) 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

4)~6) (생략)

제46조(감사위원회의 직무)

1)~2) (좌동)

3) 감사위원회는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정
한다.

4)~6) (좌동)

법률 명칭 변경에 따른 자구수정 및 외감법 개정 반영

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인 선임 위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄 일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄 일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

법률 명칭 변경에 따른 자구수정 및 외감법 개정 반영

부칙

1.~18. (생략)

부칙

1.~18. (좌동)

19. 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 참고사항

※ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-28
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유
당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.