JW신약 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: JW신약

주주총회소집공고
2.7
제이더블유신약

주주총회소집공고

2019 년 3 월 13일

회 사 명 :
JW신약(주)

대 표 이 사 :
백승호

본 점 소 재 지 :
서울시 특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화) 02-840-6667

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김경복

(전 화) 02-840-6667

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 제21조에 의하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-다 음- 

1. 일 시: 2019년 3월 29일 (금요일) 오전9시

2. 장 소: 서울시 특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 8층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제38기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건
 제 2 호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 4 호 의안 : 이사 선임 승인의 건
 사 내 이 사 : 김 경 복 선임의 건
 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 행사기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증 통해 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 기타사항

- 제38기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설준희
(출석률:100%)
강암구
(출석률:-)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.02.07
* 안건
- 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
- 일시 및 장소 : 2018. 02. 07 본사
찬성
-

2
2018.02.21
* 안건
- 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
1. 일시 및 장소 : 2018. 02. 21 본사
2. 회의 목적사항 
제1호 의안 : 제37기 재무제표및 연결재무제표승인 의 건 
제2호 의안 : 이사선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
제4호 의안 : 감사 보수한 도 승인의 건
찬성
-

3
2018.12.21
* 안건
- 내부회계관리규정 개정의 건
개정취지 : 외감법 시행령 제9조의 2항에 의거 내부회계관리규정을 개정
1. 내부회계 관련 임직원별 업무내용 명시 
2. 내부회계관리자의 자격요건과 임면절차 신설 
3. 내부회계관리제도 관련 임직원의 적격성 확보를 위한 교육의 성과평가 근거 신설
4. 내부회계관리제도의 설계, 운영, 평가, 보고의 기준과 절차 신설
5. 내부신고제도 운영근거 신설
-
불참

* 2018.03.22 제37기 정기주주총회에서 강암구 사외이사가 신규 선임되었고, 설준희 사외이사는 임기 만료로 사임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
24
24
-

※ 상기 주총승인금액은 2018.03.22 제 37기 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2018.01.01~ 2018.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 벡만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
JW홀딩스
(지주회사)
'18.01.01 ~ 
'18.12.31
2,883
3.4

매출
JW중외제약
(계열회사)
'18.01.01 ~ 
'18.12.31
3,731
4.5

매입
JW중외제약
(계열회사)
'18.01.01 ~ 
'18.12.31
12,053
14.4

주) 상기 비율은 '18년(18.01.01~18.12.31) 매출액 기준으로 1% 이상인 거래에 대하여 기재하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JW중외제약
매입
'18.01.01 ~ 
'18.12.31
12,053
14.4

주) 상기 비율은 '18년(18.01.01~18.12.31) 매출액 기준으로 5% 이상인 거래에 대하여 기재하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

의약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업입니다. 
 원료의약을 포함한 의약산업은 고도의 기술력과 품질관리 능력이 필요한 산업의 특성상 진입이 쉽지 않고, 원료의약의 경우 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 기술과 품질의 우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 갖는 특징이 있습니다.
 

2)산업의 성장성

최근 다국적기업들의 블럭버스터 약물 특허만료가 본격화 됨에 따라 신규약물 개발에 소요되는 연구개발 비용이 급상승하고 있으며, 이러한 R&D생산성 저하를 극복하기 위해 주요 다국적기업들은 M&A 및 유망 중소형기업 투자를 활발하게 진행하고 있습니다. 한편 중국과 인도 등 신흥국들이 가격경쟁력을 앞세워 글로벌 시장에서 제네릭약물 공세를 펼치면서 수익률이 날로 저하됨에 따라 이제는 제네릭을 통한 성장은 기대하기 힘든 상황입니다. 이런환경에 대응하기 위해서 '차별화'와 '특화'를 통해 타 경쟁사가 하지 못하는 특화분야에서 경쟁력을 앞세워 미래가치를 보장받기 위해서, 많은 제약사들이 이런환경변화에 발빠르게 움직이고 있습니다. 보건복지부는 2014년 '제약산업 육성 5개년 계획 보완조치'를 발표하였고,이 내용에는 세계의약품 시장이 고령화등의 요인으로 2017년 1,400조 시장으로 커지고, '제약산업이 우리나라 미래산업으로 적합하다'라는 점을 부각 강조하였고, 국내 산업발전에 필수적인 인프라 업종으로 자리 매김하게 되었습니다. 전체적인 시장의 성장성을 고려해 볼때, 2016년 국내 제약시장 규모는 약 22조 1,878억원으로, 전년 20조 6,994억원 대비 7.2% 성장하였습니다 (건강보험심사평가원, 2017). 국내 제약시장은 지난 2012년 일괄약가인하 이후 전세계 평균 대비 낮은 성장률을 보이고 있었으며, 이는 일괄약가인하정책 이후에도 영업환경의 변화와 실거래가 약가인하 등의 지속적 내·외부 요인 변화가 그 원인으로 분석됩니다. 하지만 최근 실물경기의 회복과 개인의 건강에 대한 관심 증가, 신규 신약 및 개량신약 개발 수요의 증가로 국내 의약품 시장은 일부 성장세를 회복한 것으로 분석됩니다. 2018년 이후 특허만료 의약품 시장의 축소에도 불구하고 개량신약과 바이오의약품 등의 신제품들이 시장에 지속적으로 등장하여 전체 국내 제약시장은 향후 3년간 연 평균 4~7%대의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다 (QuintilesIMS, 2016). 국내 의약품 시장은 전문의약품 비중이 약 80% 이상에 달하며, 폭발적인 인구고령화 추세와 더불어 만성질환 환자의 급증으로 인해 전문의약품 판매 비중은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 분류할 수 있습니다. 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical Drug; ETC)과 일반의약품(Over-the-Counter Drug; OTC)으로 구분할 수 있습니다. 일반의약품은 상대적으로 경기 변동에 민감한 편이나, 전문의약품은 소비 구조의 특성상 비교적 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 제약산업 자체가 그 특성상 타 산업에 비해 경기 변동에 다소 둔감한 편이라고 할 수 있지만, 환율 등 원료 수급에 영향을 미치는 요인, 약가체계 개편 등과 같은 정부의 정책 변화 등에 따라 회사별 매출 및 수익구조가 변동될 가능성이 있습니다.

4) 계절성

당사는 치료제를 주력 품목으로 생산하고 있는 업체로서 계절 및 기후변화에 따라 약간의 매출이 변동되는 경향이 있습니다.

5) 경쟁요소

약 300여개 이상의 완제의약품 생산 업체가 참여하고 있는 국내 제약시장은 완전경쟁 시장으로서 타 산업 영역의 경쟁업체 진출 및 다국적 제약업체의 신규 참여가 지속적으로 이루어 질 것으로 보여 국내외 제약업체간의 치열한 경쟁이 예상되고 있으
며, 시장의 가격경쟁 심화로 우수한 오리지널 제품 및 원료의약품, 신약, 개량품목, 바이오의약품의 개발 및 생산에 강점을 가지고 있는 회사가 시장을 주도할 것으로 분석되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

JW신약은 국민의 건강한 삶에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하고 있는 제약회사로서 처방제품인 전문의약품과 일반의약품을 생산 공급하고 있습니다. JW신약의 설립시에는 약국전문의약품을 생산하여 왔으나 2000년부터 실시한 의약분업을 계기로 사업구조조정을 실시하여 클리닉 시장으로 진출함으로서 피부과, 비뇨기과, 소아과, 이비인후과 등에서 필요로 하는 우수한 전문의약품을 생산공급하는 클리닉 전문메이커로 성장하여 왔습니다. 2017년부터 당사는 기존 피부과,소아과 중심의 영업에서 과감히 탈피하여 내과품목중심의 영업기반으로 제품 포트폴리오를 정비하였으며, 2018년 전체 연결매출은 918억원으로 전년도 768억 대비 19.5% 성장하였습니다. 당사는 제약업계의 어려운 환경에서도 R&D부문에 많은 비용을 투자하고 있습니다. 특히 2016년 3월 JW신약의 종속회사인 JW크레아젠에 대규모의 자금조달을 통해 유동성 확보 및 R&D투자 재원 확보하여 기존 면역세포치료제 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 제약사(12월 결산법인)의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다. 
 (단위:백만원)

회 사 명
결 산 월
매 출 액

2018년(잠정)
2017년 연간
2016년 연간

JW신약
12월
91,776
76,843
83,385

JW중외제약
12월
537,182
502,919
467,465

동아쏘시오홀딩스
12월
707,496
690,264
726,166

녹 십 자
12월
1,334,878
1,287,916
1,197,904

유한양행
12월
1,518,823
1,462,248
1,320,797

대웅제약
12월
1,031,427
960,307
883,920

주1)각 사별 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준임.

(3) 시장의 특성

의약품 시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며, 지난 2000년 8월 의약분업 이후로는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준한 성장이 이루어지고 있습니다.

당사는 히트라졸, 원플루캅셀 등의 항진균제 및 피디정 등 피부질환치료제를 중심으로 항생제, 정장제 등의 전문의약품을 중심으로 제품 구성을 가지고 있으며, 피부과, 비뇨기과, 소아과 등 특화된 시장에서 이익률이 높은 비급여성 제품 라인을 다수 보유하고 있습니다.
 특히 피부과/비뇨기과, 소아과/이비인후과, 내과 등 Clinic 중심의 영업활동을 통해 해당시장에서의 안정적인 매출을 유지하고 있으며, 대형품목육성을 위해 발모제등 제품을 차별화하여 시장에 적극적으로 대응코저, 항시 제품포트폴리오 다변화 및 영업성과를 극대화 하고자 시장영역을 확대해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 16년 하반기부터 클리닉시장에서의 독보적인 경쟁력을 기반으로 독감 백신시장에서 새로운 시장확보을 진행하였습니다. 참고로, 국내 백신시장은 약 7000억 수준이며, 매년 연평균 8% 성장율을 보이고 있는 시장입니다. 
 당사는 SK케미칼과 공동판매 협약을 체결하여 피부, 비뇨기과, 성형외과 중심으로 영업활동을 전개할 예정이며, 독감백신에 대한 안정적인 시장 공급과 환자 치료의 선택의 폭을 넓혀, 향후 잠재적 성장가치가 높은 클리닉 시장에서의 영업, 마케팅 인프라를 적극 활용해 공동 판매에 대한 시너지 효과를 극대화할 예정입니다.
또한, 탈모치료제 라인업 강화를 통해 시장확대하고자, 탈모보조치료제 개발등을 통해 탈모보조치료제 시장을 선도해 나갈것입니다.

(5) 조직도

jw신약 조직도(2019).jpg
jw신약 조직도(2019)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

ㄱ. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38기 2018. 12. 31 현재

제 37기 2017. 12. 31 현재

(단위 :백만원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 유동자산
44,702
55,141

(1) 당좌자산
31,945
44,060

(2) 재고자산
12,757
11,081

Ⅱ. 비유동자산
64,503
72,343

(1) 투자자산
1,188
1,209

(2) 유형자산
10,001
9,918

(3) 무형자산
47,636
55,559

(4) 기타비유동자산
5,678
5,657

자산총계
109,206
127,484

Ⅰ. 유동부채
43,874
42,564

Ⅱ. 비유동부채
31,639
44,159

부채총계
75,513
86,723

Ⅰ. 자본금
20,834
20,274

Ⅱ. 자본잉여금
47,525
40,477

Ⅲ. 자본조정
-731
-731

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
0
0

Ⅴ. 이익잉여금
-33,730
-19,087

Ⅵ.비지배주주지분
-206
-172

자본총계
33,692
40,761

부채와자본총계
109,205
127,484

주) 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
91,776
76,843

Ⅱ. 매출원가
47,671
38,585

Ⅲ. 매출총이익
44,105
38,257

Ⅳ. 판매비와관리비
43,474
41,425

Ⅴ. 영업이익
631
-3,167

Ⅵ. 기타수익
204
1,249

Ⅶ. 기타비용
3,671
878

Ⅷ. 금융수익
168
343

Ⅸ. 금융비용
1,653
3,821

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
-4,321
-6,274

XI. 법인세비용(수익)
2,797
-190

XII. 당기순이익
-7,119
-6,084

주) 상기 연결손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

ㄴ.별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38기 2018. 12. 31 현재

제 37기 2017. 12. 31 현재

(단위 :백만원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 유동자산
37,089
44,947

(1) 당좌자산
25,444
34,125

(2) 재고자산
11,645
10,822

Ⅱ. 비유동자산
81,382
84,624

(1) 투자자산
59,499
29,539

(2) 유형자산
7,555
7,394

(3) 무형자산
8,664
42,968

(4) 기타비유동자산
5,664
4,723

자산총계
118,471
129,571

Ⅰ. 유동부채
42,575
41,664

Ⅱ. 비유동부채
1,063
14,123

부채총계
43,638
55,787

Ⅰ. 자본금
20,834
20,274

Ⅱ. 자본잉여금
47,548
40,519

Ⅲ. 자본조정
-723
-723

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
0
0

Ⅴ. 이익잉여금
7,174
13,714

자본총계
74,833
73,784

부채와자본총계
118,471
129,571

주) 상기 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
83,627
70,485

Ⅱ. 매출원가
39,950
32,560

Ⅲ. 매출총이익
43,677
37,925

Ⅳ. 판매비와관리비
40,183
38,737

Ⅴ. 영업이익
3,494
-812

Ⅵ. 기타수익
203
215

Ⅶ. 기타비용
3,613
859

Ⅷ. 금융수익
59
173

Ⅸ. 금융비용
1,435
2,047

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
-1,292
-3,330

XI. 법인세비용
1,868
124

XII. 당기순이익
-3,161
-3,454

주) 상기 손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(3,857)
1,433

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
257
5,210

2. 당기순이익(손실)
(3,161)
(3,455)

3. 보험수리적손익
(344)
(323)

4. IFRS15 조정
(610)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
7,700
1,500

1. 임의적립금
7,700
1,500

합계
3,843
2,933

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,743
2,676

1. 이익준비금
250
250

2. 임의적립금
-
-

3. 배당금
 가. 현금배당
 (당기) 보통주 : 60원(12.0%)
 (전기) 보통주 : 60원(12.0%)
2,493
2,426

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,100
257

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제38기
제37기
비고

주당배당금(원)
보통주
60
60
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
2,492,862,420
2,425,701,060
-

시가배당율
0.91%
0.75%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 자본잉여금의 적립되어 있는 주식발행초과금 150억원을 감소시켜
 미처분이익잉여금으로 전환하여 안정적인 배당가능이익 확보

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정

제14조(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는말소 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

제14조(명의개서대리인)
회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야한다.

③ 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 같다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고)
(삭제)

제17조의 1

(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 자동등록)
(신설)

제17조의 1

(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 자동등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제18조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제18조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-

부칙
이 정관은 제38기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제14조,제15조, 제17조의1 및 제18조 개정내용은[주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경복
1965-04-02
사내이사
자회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김경복
JW신약 경영기획실장
한남대학교 행정학과
JW홀딩스 정도경영실장
JW중외제약 마케팅기획부장
-

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200
1,200

□ 감사의 보수 한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100
100

※ 참고사항

 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)