상상인증권 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 상상인증권

주주총회소집공고
2.7
(주)골든브릿지투자증권

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 골든브릿지투자증권

대 표 이 사 :
박 정 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 50 (충정로3가)

(전 화) 02-3779-3000

(홈페이지) http://www.bridgefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박 정 하

(전 화)02-3779-3000

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조, 제21조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 시 상법 제542조의 4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로 50(충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하 1층 교육장

*지하철 서대문역(5호선), 충정로역(2호선, 5호선)이용

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 1)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 2)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(별첨 3)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 4)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ～ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영진
(출석률: 100%)
김종백
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.24
골든브릿지사모부동산신탁17호 펀드만기연장의 건
찬성
선임이전

2
2018.02.05
제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2018.02.20
제3자배정 유상증자의 건
찬성

전환사채(CB)발행의 건
찬성

4
2018.03.12
제65기 재무제표 승인의 건
찬성

제65기 정기주주총회 소집의 건

찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고의 건

보고

내부통제시스템 평가 보고의 건

보고

내부통제규정 변경의 건

찬성

5
2018.03.29
자금세탁방지업무 규정 전면개정의 건
찬성

신용정보보호관리인 활동 보고의 건

보고

6
2018.03.30
대표이사 및 사내이사 선임의 건
퇴임
찬성

이사회 의장 선임의 건

찬성

7
2018.04.04
위험관리위원 선해임의 건
찬성

8
2018.04.30
제3자배정 유상증자 계약변경의 건
찬성

전환사채(CB)발행 계약변경의 건

찬성

9
2018.06.14
기타비상무이사 선임의 건
찬성

위험관리위원 해임의 건

찬성

10
2018.06.28
이사회규정 개정의 건
찬성

11
2018.07.02
제3자배정 유상증자 계약변경의 건
찬성

전환사채(CB)발행 계약변경의 건

찬성

12
2018.07.12
(주)골드퍼시픽 유상증자 잔액인수 승인의 건
찬성

13
2018.08.10
제3자배정 유상증자 계약변경의 건
찬성

14
2018.09.14
제3자배정 유상증자 계약변경의 건
찬성

전환사채(CB)발행 계약변경의 건

찬성

15
2018.10.26
제3자배정 유상증자 계약 변경의 건
찬성

전환사채(CB)발행 계약 변경의 건

찬성

내부통제규정 변경의 건
찬성

감독기관 제재내역 보고의 건
보고

16
2018.12.14
제3자배정 유상증자 계약 변경의 건
찬성

전환사채(CB)발행 계약 변경의 건
찬성

자금세탁방지 감사결과 보고의 건
보고

주주명부 폐쇄의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

위험관리
위원회
김영진
2018.01.23
수익증권 만기연장의 건
가결

수익증권 매입의 건
가결

2018.03.29

분기 위험관리현황 보고의 건
보고

김종백
2018.03.30
반기 위기상황분석 결과 보고의 건
보고

반기 유동성관리현황 및 리스크분석 결과 보고의 건
보고

2018.07.02
수익증권 매각 승인의 건
가결

미수채권 매각 승인의 건
가결

2018.07.12
주주배정 후 실권주 일반공모 잔액 인수의 건
가결

2018.08.24
수익증권 신탁재산 일부 매각의 건
가결

2018.09.17
분기 위험관리현황 보고의 건
보고

2018.09.19
반기 위기상황분석 결과 보고의 건
보고

반기 유동성관리현황 및 리스크분석 결과 보고의 건
보고

2018.11.20
분기 위험관리현황 보고의 건
보고

2018.11.22
골든브릿지이안제5호기업인수목적㈜IPO일반공모의 건
가결

2018.12.21
사모부동산신탁14호 신탁해지에 따른 청산배당의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
14,187,977
14,187,977
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수 한도임
* 지급총액은 2018년에 사외이사에게 지급된 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능케하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전될수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하여 국가경제의 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 하게 됩니다.

(2) 산업의 성장성

(단위:pt,십억원,천주)

구분
2018년말
2017년말
2016년말
2015년말

주가지수
KOSPI
2,401.04
2,467.49
2,026.46
1,961.30

KOSDAQ
675.65
798.42
631.44
682.40

유가증권시장
(ETF등 제외)
거래대금
1,597,863
1,294,160
1,112,669
1,327,230

거래량
97,105,193
82,731,042
92,686,041
112,903,398

코스닥시장
거래대금
1,201,858
896,309
834,913
873,782

거래량
193,434,827
178,695,184
170,802,601
149,904,713

시가총액
KOSPI
1,343,971
1,605,821
1,308,440
1,242,832

KOSDAQ
228,238
282,740
201,523
201,631

(주1) 시가총액과 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 금액임
(주2) 자료 출처 : 한국거래소(KRX) 통계 자료(외국주 미포함 수치임)

(3) 경기변동의 특성

 금융투자업은 경기 상승시 종합주가지수 상승에 따라 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 다만 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁요소

□ 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장
□ 경쟁요인
 - 차별화된 정보 제공력
 - 고객만족을 지향하는 서비스
 - 업무처리의 전산화를 통한 효율성 증대
 - 고객니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 금융상품의 개발 및 판매

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

구 분
증 권 관 계 법 령

발행 및 유통
상법,민법,자본시장과 금융투자업에 관한 법률,관련기관제정규정

과세측면
소득세법,법인세법,농특세법,조세특례제한법,자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

국 제 화
외국환거래법

기 타
주식회사의 외부감사에 관한법률, 독점규제 및 공정거래에 관한법률, 금융회사 지배구조법에 관한 법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 

 당사는 2018회계년도 연결기준으로 94.04억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 주요 부문별로는 수탁수수료 65.54억원, 인수주선 및 기타수수료수익 16.47억원, 집합투자증권 취급수수료 6.91억원, 단기매매금융자산 및 파생상품 손실 -0.05억원, 금융수익(배당금 및 분배금 포함) 13.17억원 등의 수익을 기록하였고, 판매비와관리비 등(수수료비용 포함)으로 216.52억원의 비용이 발생하였습니다. (단위 : 억원 )

구분
제66기
제65기
제64기

위탁영업부문
65.54
66.41
66.04

인수주선 및 기타 수수료
16.47
37.69
26.28

집합투자증권취급수수료
6.91
7.71
5.99

단기매매금융자산 및 파생상품손익
(0.05)
44.68
25.79

금융수지(배당금 및 분배금 포함)
13.17
68.01
68.12

판매비와 관리비등(수수료비용 포함)
216.52
260.8
257.66

당기순손익(법인세차감후)
(94.04)
(42.41)
(36.19)

(2) 시장점유율

(단위:억원,%)

구분
제66기
제65기
제64기
제63기

주식약정 
(점유율)
92,611
0.17%
101,273
0.23%
90,549
0.23%
113,185
0.26%

(3) 시장의 특성

 증권시장은 기업의 필요자금을 직접 조달하는 금융산업으로서, 기업에는 장기 안정적인 자금을 조달케하고, 투자자에게는 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하여 사회적으로는 자본의 효율적 배분의 기능을 수행합니다. 증권업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외 시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 큰 변동성을 가지는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 
:해당사항 없음 

(5) 조직도

조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기말 2018년 12월 31일 현재

제 65 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 66 기말
제 65 기말

자 산

현금및예치금
4,6,7,10,12,36,37,41
36,673,966,836
200,425,915,585

당기손익인식금융자산
4,5,6,8,10,41
-
342,318,761,612

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8,10,37,41
215,047,277,916
-

매도가능금융자산
4,5,6,9,10,41
-
117,997,118,724

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,9,37,41
109,893,222,511
-

대출채권
4,6,12,41
34,571,893,432
74,226,454,723

관계기업투자자산
11
-
-

유형자산
13
316,772,328
539,169,865

무형자산
14
1,456,485,765
1,475,285,142

투자부동산
13.37
60,216,001,366
3,794,046,777

당기법인세자산

503,602,490
748,815,310

기타금융자산
4,6,12,41
38,255,996,358
48,070,689,882

기타자산
15,39
2,907,947,351
3,068,374,826

매각예정자산
43
-
63,790,875,759

자 산 총 계

499,843,166,353
856,455,508,205

부 채

당기손익인식금융부채
4,5,6,16,41
-
12,766,502,000

예수부채
4,6,17
42,546,018,305
191,149,188,617

차입부채
4,6,18
290,574,339,644
398,794,989,714

순확정급여부채
20
2,762,173,411
2,700,689,168

충당부채
22
146,298,086
-

기타금융부채
4,6,12,21,39
38,905,639,245
47,034,020,447

기타부채
22
312,722,946
371,856,929

이연법인세부채
23
17,052,709,875
18,304,815,901

매각예정자산관련부채
43
-
33,102,840,289

부 채 총 계

392,299,901,512
704,224,903,065

자 본

지배기업소유지분

98,571,099,260
138,710,387,514

자본금
1,24
51,997,065,000
65,040,543,000

자본잉여금
24,44
11,282,123,514
11,357,115,277

자본조정
24
(20,409,881,204)
(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액
9,25
83,079,707,490
81,491,790,477

결손금
26
(27,377,915,540)
(15,740,272,065)

비지배지분
44
8,972,165,581
13,520,217,626

자 본 총 계

107,543,264,841
152,230,605,140

부 채 및 자 본 총 계

499,843,166,353
856,455,508,205

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 영업수익
40
34,322,847,024
45,409,415,482

수수료수익
28
9,542,630,153
11,181,294,055

당기손익인식금융상품관련이익
29
-
20,061,670,687

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
29
8,241,715,888
-

매도가능금융자산관련이익
30
-
839,337,389

대출채권 평가 및 처분이익
31
2,935,942,270
1,495,618,515

이자수익
6,40
7,476,350,208
9,595,070,940

배당금수익

1,304,984,424
1,149,543,139

기타영업수익
33
4,821,224,081
1,086,880,757

Ⅱ. 영업비용
40
45,771,808,417
54,638,748,012

수수료비용
28
651,584,471
1,050,631,757

당기손익인식금융상품관련손실
29
-
15,566,105,868

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
29
8,246,672,528
-

매도가능금융자산관련손실
30
-
583,317,512

대출채권 평가 및 처분손실
31
7,683,323,929
3,025,752,609

이자비용
6,40
6,620,471,854
6,595,434,394

판매비와관리비
32,39,40
21,652,250,498
27,675,060,284

기타영업비용
33
917,505,137
142,445,588

Ⅲ. 영업이익(손실)

(11,448,961,393)
(9,229,332,530)

Ⅳ. 영업외수익
34,40
1,078,359,645
4,853,985,694

Ⅴ. 영업외비용
34,40
441,022,486
393,790,879

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,811,624,234)
(4,769,137,715)

Ⅶ. 법인세비용
23,40
(1,408,083,596)
(97,651,016)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)

(9,403,540,638)
(4,241,356,612)

지배기업소유지분

(9,866,322,645)
(4,595,555,570)

비지배지분
44
462,782,007
354,198,958

Ⅸ. 기타포괄손익

678,120,313
1,794,703,835

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
1,370,745,838

매도가능금융자산평가손익
9
-
1,370,745,838

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

678,120,313
423,957,997

확정급여제도의 재측정요소
20
268,915,172
423,957,997

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
9
409,205,141
-

X. 총포괄이익(손실)

(8,725,420,325)
(2,446,652,777)

지배기업소유지분

(9,188,202,332)
(2,800,851,735)

비지배지분

462,782,007
354,198,958

XI. 주당손익

기본및희석주당순손익
35
(199)
(75)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
비지배지분
합 계

2017.1.1(전기초)
65,040,543,000
11,348,901,643
(3,438,789,175)
80,121,044,639
(11,568,674,492)
8,582,398,320
150,085,423,935

종속기업투자지분 처분
-
-
-
-
-
12,055,540,249
12,055,540,249

연결범위의 변동
-
8,213,634
-
-
-
(7,207,535,480)
(7,199,321,846)

종속기업배당금
-
-
-
-
-
(264,384,421)
(264,384,421)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,595,555,570)
354,198,958
(4,241,356,612)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,370,745,838
-
-
1,370,745,838

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
423,957,997
-
423,957,997

2017.12.31(전기말)
65,040,543,000
11,357,115,277
(3,438,789,175)
81,491,790,477
(15,740,272,065)
13,520,217,626
152,230,605,140

2018.1.1(당기초)
65,040,543,000
11,357,115,277
(3,438,789,175)
81,491,790,477
(15,740,272,065)
13,520,217,626
152,230,605,140

회계정책의 변경효과
-
-
-
1,178,711,872
(2,040,236,002)
-
(861,524,130)

2018.1.1(수정 후)
65,040,543,000
11,357,115,277
(3,438,789,175)
82,670,502,349
(17,780,508,067)
13,520,217,626
151,369,081,010

유상감자
(13,043,478,000)
-
(16,959,557,482)
-
-
-
(30,003,035,482)

자기주식취득
-
-
(11,534,547)
-
-
-
(11,534,547)

종속기업투자지분 매입
-
(74,991,763)
-
-
-
(3,920,004,637)
(3,994,996,400)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(170,384,510)
(170,384,510)

종속기업배당금
-
-
-
-
-
(920,444,905)
(920,444,905)

연결당기순이익
-
-
-
-
(9,866,322,645)
462,782,007
(9,403,540,638)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
268,915,172
-
268,915,172

기타포괄손익-공정가치
 측정지분상품평가손익
-
-
-
409,205,141
-
-
409,205,141

2018.12.31(당기말)
51,997,065,000
11,282,123,514
(20,409,881,204)
83,079,707,490
(27,377,915,540)
8,972,165,581
107,543,264,841

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

149,112,281,040

(113,122,696,657)

1. 당기순이익(손실)
(9,403,540,638)

(4,241,356,612)

2. 손익조정사항
7,498,851,386

(828,553,485)

급여
-

190,550,251

퇴직급여
937,432,479

1,086,854,750

감가상각비
1,250,298,585

1,297,797,356

무형자산상각비
18,799,377

106,883,023

무형자산손상차손
-

89,558,000

대손상각비
7,483,868,434

2,815,822,003

기타의대손상각비
901,979,028

138,011,905

단기매매금융자산평가손실
882,146,303

60,351,895

투자부동산처분손실
287,419,962

-

매도가능금융자산처분손실
-

17,512

증권손상차손
-

583,300,000

종속기업투자지분처분손실
-

256,212,999

유형자산폐기손실
920,345

-

단기매매금융자산평가이익
(340,338,089)

(745,701,542)

매도가능금융자산처분이익
-

(839,337,389)

대손충당금환입
(291,364,062)

(479,812,080)

기타의대손충당금환입
(63,364,602)

(1,963,089)

기타영업외비용
-

37,501,364

매도유가증권평가이익
-

(27,898,000)

투자부동산처분이익
-

(330,367)

현재가치할인차금상각
-

(30,633,045)

기타이자수익
-

(26,616,327)

기타영업수익
-

(70,000,000)

이자수익
(7,476,350,208)

(9,567,402,254)

배당금수익
(1,304,984,424)

(1,149,543,139)

이자비용
6,620,471,854

5,545,473,705

법인세비용
(1,408,083,596)

(97,651,016)

3. 자산, 부채의 증감
146,530,035,402

(112,913,256,752)

예치금의 감소(증가)
144,999,801,080

(155,565,601,748)

단기매매금융자산의 감소(증가)
136,910,304,671

(104,653,780,194)

당기법인세자산의 감소(증가)
216,697,106

564,156,241

신용공여금의 감소(증가)
27,229,298,970

(11,448,345,966)

대여금의 감소(증가)
(69,798)

71,807,427

대출금의 감소(증가)
-

(2,500,000,000)

사모사채의 감소(증가)
-

3,603,603,663

기타대출채권의 감소(증가)
2,283,905,483

(2,478,269,050)

미수금의 감소(증가)
5,957,147,227

(9,610,353,861)

미수수익의 감소(증가)
117,586,345

(81,207,299)

보증금의 감소(증가)
1,703,270,000

(1,618,438,000)

사외적립자산의 감소(증가)
12,872,573

-

선급금의 감소(증가)
601,741,211

(2,306,060,254)

선급비용의 감소(증가)
5,544,673

5,820,172

기타자산의 감소(증가)
(390,021,320)

107,416,150

단기매매금융부채의 증가(감소)
(12,766,502,000)

2,382,660,000

투자자예수금의 증가(감소)
(148,603,170,312)

167,037,898,479

선수금의 증가(감소)
(5,030,172)

(70,550,000)

미지급금의 증가(감소)
(8,474,540,965)

2,125,922,850

기타충당금의 증가(감소)
146,298,086

(42,492,378)

미지급비용의 증가(감소)
(988,066,685)

512,686,122

임대보증금의 증가(감소)
(1,727,908,663)

1,589,850,000

기타예수부채의 증가(감소)
449,270

(4,189,960)

예수금의 증가(감소)
(137,631,310)

(216,704,674)

기타부채의 증가(감소)
(17,882,300)

(7,737,700)

퇴직금의 지급
(544,057,768)

(311,346,772)

4. 이자의 수취
9,742,166,969

9,211,901,127

5. 이자의 지급
(6,560,216,503)

(5,473,944,424)

6. 배당금 수취
1,304,984,424

1,122,513,489

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

685,809,475

9,169,532,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,147,709,136

25,197,118,530

매도가능금융자산의 처분
-

17,864,915,852

종속기업투자지분의 처분
-

6,955,839,042

유형자산의 처분
32,714,847

-

무형자산의 처분
-

376,363,636

투자부동산의 처분
1,114,994,289

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(461,899,661)

(16,027,585,660)

종속기업투자지분의 취득
-

-

매도가능금융자산의 취득
-

(15,685,166,330)

비품의 취득
-

(342,419,330)

투자부동산의 취득
(461,899,661)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(170,533,487,789)

128,721,715,588

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,075,114,568,649

43,348,047,780,845

차입금의 증가
2,450,393,273,535

2,759,535,543,443

환매조건부매도의 증가
32,624,721,295,114

40,579,845,130,050

연결범위의 변동
-

8,667,107,352

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(35,245,648,056,438)

(43,219,326,065,257)

유상감자
(30,003,035,482)

-

차입금의 감소
(2,483,917,827,451)

(2,744,152,867,225)

환매조건부매도의 감소
(32,729,417,391,268)

(40,474,908,813,611)

자기주식의 취득
(11,534,547)

-

연결범위의 변동
(1,377,822,785)

-

비지배지분 배당금
(920,444,905)

(264,384,421)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(20,735,397,274)

24,768,551,801

Ⅴ. 기초의 현금

42,894,401,333

18,125,849,532

Ⅵ. 기말의 현금

22,159,004,059

42,894,401,333

재 무 상 태 표

제 66 기말 2018년 12월 31일 현재

제 65 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 골든브릿지투자증권
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 66 기말
제 65 기말

자 산

현금및예치금
4,6,7,10,12,36,41
32,239,664,954
199,366,192,385

당기손익인식금융자산
4,5,6,8,10,41
-
342,318,761,612

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8,10,37,41
215,047,277,916
-

매도가능금융자산
4,5,6,9,10,41
-
117,997,118,724

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,9,37,41
109,893,222,511
-

관계기업및종속기업투자자산
11,37
26,276,052,258
9,996,141,284

대출채권
4,6,12,41
33,856,893,432
69,611,454,723

유형자산
13
316,772,328
539,169,865

무형자산
14
1,456,485,765
1,475,285,142

당기법인세자산

503,602,490
748,815,310

기타금융자산
4,6,12,41
38,548,510,848
48,069,441,190

기타자산
15,39
2,839,083,033
3,047,952,424

매각예정자산
11
-
18,085,633,591

자 산 총 계

460,977,565,535
811,255,966,250

부 채

당기손익인식금융부채
4,5,6,16,41
-
12,766,502,000

예수부채
4,6,17
42,546,018,305
191,149,188,617

차입부채
4,6,18
260,574,339,644
398,794,989,714

순확정급여부채
20
2,762,173,411
2,700,689,168

충당부채
22
146,298,086
-

기타금융부채
4,6,12,21,39
37,636,339,593
46,516,423,261

기타부채
22
306,607,669
350,160,206

이연법인세부채
23
17,052,709,875
18,304,815,901

부 채 총 계

361,024,486,583
670,582,768,867

자 본

자본금
1,24
51,997,065,000
65,040,543,000

자본잉여금
24
9,675,082,731
9,675,082,731

자본조정
24
(20,409,881,204)
(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액
9,25
83,079,707,490
81,491,790,477

결손금
26
(24,388,895,065)
(12,095,429,650)

자 본 총 계

99,953,078,952
140,673,197,383

부 채 및 자 본 총 계

460,977,565,535
811,255,966,250

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골든브릿지투자증권
(단위 : 원)

과 목
주석
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 영업수익
40
33,560,493,666
46,433,434,038

수수료수익
28,39
9,542,630,153
11,181,294,055

당기손익인식금융상품관련이익
29
-
20,061,670,687

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
29
8,241,715,888
-

매도가능금융자산관련이익
30
-
839,337,389

대출채권 평가 및 처분이익
31
789,514,284
1,495,618,515

이자수익
6,40
7,411,397,961
9,556,399,315

배당금수익
39
6,884,539,519
2,779,457,490

기타영업수익
33
690,695,861
519,656,587

Ⅱ. 영업비용
40
41,377,226,171
48,994,684,307

수수료비용
28
576,689,824
809,304,961

당기손익인식금융상품관련손실
29
-
15,566,105,868

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
29
8,246,672,528
-

매도가능금융자산관련손실
30
-
583,317,512

대출채권 평가 및 처분손실
31
3,783,323,929
1,465,751,982

이자비용
6,40
5,413,978,705
5,545,473,705

판매비와관리비
32,39,40
22,454,582,157
24,886,719,001

기타영업비용
33
901,979,028
138,011,278

Ⅲ. 영업이익(손실)

(7,816,732,505)
(2,561,250,269)

Ⅳ. 영업외수익
34,40
307,363,092
385,626,735

Ⅴ. 영업외비용
34,40
4,420,858,768
1,854,353,528

Ⅵ. 법인세비용차감전이익(손실)

(11,930,228,181)
(4,029,977,062)

Ⅶ. 법인세비용
23,40
(1,408,083,596)
(97,651,016)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
40
(10,522,144,585)
(3,932,326,046)

Ⅸ. 기타포괄손익

678,120,313
1,794,703,835

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
1,370,745,838

매도가능금융자산평가손익
9
-
1,370,745,838

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

678,120,313
423,957,997

확정급여제도의 재측정요소
20
268,915,172
423,957,997

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
9
409,205,141
-

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

(9,844,024,272)
(2,137,622,211)

ⅩI
. 주당손익

기본및희석주당순손익
35
(212)
(64)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골든브릿지투자증권
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2017.1.1(전기초)
65,040,543,000
9,675,082,731
(3,438,789,175)
80,121,044,639
(8,587,061,601)
142,810,819,594

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,932,326,046)
(3,932,326,046)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,370,745,838
-
1,370,745,838

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
423,957,997
423,957,997

2017.12.31(전기말)
65,040,543,000
9,675,082,731
(3,438,789,175)
81,491,790,477
(12,095,429,650)
140,673,197,383

2018.1.1당기초)
65,040,543,000
9,675,082,731
(3,438,789,175)
81,491,790,477
(12,095,429,650)
140,673,197,383

회계정책의 변경효과
-
-
-
1,178,711,872
(2,040,236,002)
(861,524,130)

2018.1.1(수정 후 당기초)
65,040,543,000
9,675,082,731
(3,438,789,175)
82,670,502,349
(14,135,665,652)
139,811,673,253

유상감자
(13,043,478,000)
-
(16,959,557,482)
-
-
(30,003,035,482)

자기주식 취득
-
-
(11,534,547)
-
-
(11,534,547)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,522,144,585)
(10,522,144,585)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
409,205,141
-
409,205,141

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
268,915,172
268,915,172

2018.12.31당기말)
51,997,065,000
9,675,082,731
(20,409,881,204)
83,079,707,490
(24,388,895,065)
99,953,078,952

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 골든브릿지투자증권
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

148,537,511,448

(113,503,695,891)

1. 당기순이익(손실)
(10,522,144,585)

(3,932,326,046)

2. 손익조정사항
(96,319,382)

(3,645,996,025)

급여
-

190,550,251

퇴직급여
937,432,479

1,086,854,750

감가상각비
188,762,345

197,768,088

무형자산상각비
18,799,377

106,883,023

대손상각비
3,583,868,434

1,255,822,003

단기매매금융자산평가손실
882,146,303

60,351,895

매도가능금융자산처분손실
-

17,512

매도가능금융자산손상차손
-

583,300,000

종속기업투자자산손상차손
4,000,719,017

1,482,820,499

종속기업투자자산처분손실
266,537,227

234,891,267

기타의 대손상각비
901,979,028

138,011,278

유형자산제각손실
920,345

-

무형자산손상차손
-

89,558,000

기타영업외비용
-

37,501,364

대손충당금환입
(291,364,062)

(479,812,080)

기타대손충당금환입
(63,364,602)

(1,963,089)

기타이자수익
-

(26,616,327)

투자부동산처분이익
-

(330,367)

기타영업외수익
-

(70,000,000)

매도가능금융자산처분이익
-

(839,337,389)

단기매매금융자산평가이익
(232,712,902)

(745,701,542)

매도유가증권평가이익
-

(27,898,000)

현재가치할인차금상각
-

(30,633,045)

이자수익
(7,411,397,961)

(9,556,399,315)

배당금수익
(6,884,539,519)

(2,779,457,490)

이자비용
5,413,978,705

5,545,473,705

법인세비용
(1,408,083,596)

(97,651,016)

3. 자산, 부채의 증감
150,066,915,306

(112,236,469,646)

예치금의 감소(증가)
145,000,000,000

(155,397,500,000)

신용공여금의 감소(증가)
27,229,298,970

(11,448,345,966)

단기매매금융상품의 감소(증가)
136,802,679,484

(104,653,780,194)

당기법인세자산의 감소(증가)
245,212,820

564,200,320

대여금의 감소(증가)
(69,798)

71,807,427

대출금의 감소(증가)
-

(2,500,000,000)

기타대출채권의 감소(증가)
2,283,905,483

(2,478,269,050)

사모사채의 감소(증가)
-

3,603,603,663

미수금의 감소(증가)
8,915,463,588

(9,140,955,025)

미수수익의 감소(증가)
117,586,345

(77,601,810)

보증금의 감소(증가)
2,420,000

82,412,000

사외적립자산의 감소(증가)
12,872,573

-

선급금의 감소(증가)
593,346,038

(2,304,540,747)

선급비용의 감소(증가)
5,544,673

5,820,172

기타자산의 감소(증가)
(390,021,320)

107,416,150

단기매매금융부채의 증가(감소)
(12,766,502,000)

2,382,660,000

투자자예수금의 증가(감소)
(148,603,170,312)

167,037,898,479

선수금의 증가(감소)
(4,885,010)

(70,550,000)

기타충당금의 증가(감소)
146,298,086

(42,492,378)

미지급금의 증가(감소)
(8,474,540,965)

2,125,922,850

미지급비용의 증가(감소)
(468,798,054)

394,296,838

임대보증금의 증가(감소)
3,000,000

29,000,000

예수금의 증가(감소)
(39,116,797)

(211,935,643)

기타예수부채의 증가(감소)
449,270

(4,189,960)

퇴직금의 지급
(544,057,768)

(311,346,772)

4. 이자의 수취
7,558,243,944

9,032,612,410

5. 이자의 지급
(5,353,723,354)

(5,473,944,424)

6. 배당금 수취
6,884,539,519

2,752,427,840

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,428,818,780)

20,969,277,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,566,177,620

36,996,863,530

매도가능금융자산의 처분
-

17,864,915,852

종속기업투자자산의 처분
1,533,462,773

18,755,584,042

기타유형자산의 처분
32,714,847

-

무형자산(기타)의 회수
-

376,363,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,994,996,400)

(16,027,585,660)

매도가능금융자산의 취득
-

(15,685,166,330)

종속기업투자자산의 취득
(3,994,996,400)

-

비품의 취득
-

(342,419,330)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(168,235,220,099)

120,318,992,657

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,075,114,568,649

43,339,380,673,493

차입금의 증가
2,450,393,273,535

2,759,535,543,443

환매조건부매도의 증가
32,624,721,295,114

40,579,845,130,050

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(35,243,349,788,748)

(43,219,061,680,836)

유상감자
(30,003,035,482)

-

차입금의 감소
(2,483,917,827,451)

(2,744,152,867,225)

환매조건부매도의 감소
(32,729,417,391,268)

(40,474,908,813,611)

자기주식의 취득
(11,534,547)

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,126,527,431)

27,784,574,636

Ⅴ. 기초의 현금

41,834,678,133

14,050,103,497

Ⅵ. 기말의 현금

19,708,150,702

41,834,678,133

26.4 보고기간의 결손금처리계산서(안)은 다음과 같습니다.

제66(당)기
2018년 01월 01일 부터
제65(전)기
2017년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지
2017년 12월 31일 까지

처리예정일

2019년 03월

29
일

처리확정일
2018년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기

제 65 (전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(23,992,029,260)

(13,494,285,758)

1. 전기이월미처리결손금
(13,494,285,758)

(9,985,917,709)

2. 회계정책의 변경효과
(2,040,236,002)

-

3. 당기순이익(손실)
(8,726,422,672)

(3,932,326,046)

4. 확정급여제도의 재측정요소
268,915,172

423,957,997

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ
.
차기이월미처리결손금

(23,992,029,260)

(13,494,285,758)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제66기
제65기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

당기순이익(백만원)
(10,522)
(3,932)

주당순이익(원)
(199)
(75)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 골든브릿지투자증권이라 칭한다. 영문표기는 GOLDEN BRIDGE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.라 한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 상상인증권이라 칭한다. 영문표기는
SANGSANGIN INVESTMENT & SECURITIES
CO., LTD.라 한다.

상호변경

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.bridgefn.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.sangsanginib.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

상호변경에 따른 인터넷홈페이지주소 변경

제7조(주식 및 주권의 종류 등)
① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
③ 이 회사는 주주의 요청에 의하여 주권의 분할 또는 병합을 할 수 있다.
제7조(주식 및 주권의 종류 등)
① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 이 회사는 주주의 요청에 의하여 주권의 분할 또는 병합을 할 수 있다.
제7조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)
① 이 회사는 주식 및 사채의 명의개서 또는 질권 등록에 필요한 사무를 처리하기 위하여 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.
제14조(명의개서 대리인)
①〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 〈좌 동〉
주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 전조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 그 변경의 경우에도 같다.
③ 법정대리인은 그 자격을 증명할 자격증명서를 제출하여야 하며, 변경신고는 회사가 인정할만한 변경증명서를 첨부하여야 한다.
④ 전 각 항의 신고 또는 제출을 태만히 하여 발생한 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다.
제15조 <삭 제〉
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>
제19조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

"제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다."
"제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다."
제15조 삭제에 따른 문구 정비

제20조(소집)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
 ③ 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 본점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제20조(소집)
 ① <좌동>
 

 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
 ③ <좌동>
정기총회의 개최시기를 달리 규정

제55조(외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.
제55조(외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙
 이 정관은 제66기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제7조, 제14조, 제15조, 제19조의2 및 제19조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 ?월 ??일부터 시행한다.
전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행 시기를 별도로
 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이명수
1966.03.23
해당사항없음
계열사임원
이사회

이경우
1970.08.25
해당사항없음
계열사임원
이사회

정동원
1968.05.17
사외이사
계열사 사외이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이명수
(주)상상인저축은행 임원
-現 상상인저축은행 상무이사
-前 상상인플러스저축은행 감사
-前 솔로몬저축은행 리스크관리팀장
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이경우
(주)상상인 임원

-現 상상인 이사
-前 멀티비츠이미지 이사
-前 상상인 팀장

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정동원
(주)상상인저축은행 사외이사

-現 상상인저축은행 사외이사
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現 법무법인 지안 고문
-前 L&P인베스트먼트 상무

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※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항
상기 보수총액 내지 최고한도액은 보수한도 금액임.

전기(제66기), 당기(제67기)예정임.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500백만원
500백만원

※ 기타 참고사항

상기 보수총액 내지 최고한도액은 보수한도 금액임.

전기(제66기), 당기(제67기)예정임.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 최대주주변경 등의 주요 경영활동 관련 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 상기 언급한 사유들로 인해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.