대성미생물 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 대성미생물

주주총회소집공고
2.7
(주)대성미생물연구소

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
(주)대성미생물연구소

대 표 이 사 :
조 항 원

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 덕영대로 103

(전 화) 02-553-1104

(홈페이지) http://www.dsmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 직

(전 화) 02-553-1104

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 내지 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 당사 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고. 내부회계관리실태보고, 외부감사인선임보고, 영업보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제53기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 :
정
관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 :
이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조항원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동직 선임의 건

성명

조항원

이동직

생년월일

1953. 9. 13.

1954. 11. 2.

약력

서울대학교 무역학과 졸업

前 교보생명(주)이사

現 (주)대성미생물연구소 대표이사

관악고등학교 졸업

現 (주)대성미생물연구소 전무

추천인

이사회

이사회

최대주주와의 관계

특수관계인

해당사항 없음

회사와의 거래내역

해당사항 없음

해당사항 없음

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고 당사의 본점·지점과 한국예탁결제원에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

* 문의 : 02-3430-5623 (총무부 정준영 과장)

2019년 3월 13일

주식회사 대 성 미 생 물 연 구 소

대표이사 조 항 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 박재성
(출석률:0%)

참석현황
찬반여부

18-01
2018.02.06
1) 제52기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안),
 영업보고서 승인의 건

*보고사항 : 내부회계관리 운영실태 평가보고-내부회계관리자
가결

불참

-

18-02
2018.02.20
1) 제52기 정기주주총회 소집에 관한 건
2) 주식분할의 건

*보고사항 : 내부회계관리 운영실태 평가보고-감사
가결
가결

불참
불참

-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
18,000,000
18,000,000
-

* 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 이사전원(4명)에 대한 승인금액 이며 지급총액과 1인당 평균지급액은 사외이사 1인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물용의약품산업은 축산업의 후방산업으로서 국내 축산업이 본격적으로 성장하기 시작한 1960년대부터 형성되어 오늘에 이를 만큼 오랜 기간의 역사를 가지고 있습니다. 
현재 국내의 동물용의약품 산업은 당사가 소속된 동물용의약품 업계가 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원료 제조업체 등 220여개 업체로 구성되어 있으며 동물용의약외품, 동물용의료기기 업체까지 포함하여 총 700여개의 업체로 이루어진 산업으로 보고 있습니다.

동물용의약품산업 업체현황

(2018년 12월 기준)

(단위 : 개소)

구 분
동물용의약품
동물용의약외품
동물용의료기기
계

제조
78
103
181
362

수입
150
24
170
344

계
228
127
351
706

[출처 : 한국동물약품협회]

국내의 동물용의약품 산업은 성장기를 지나 성숙기에 이른 안정적인 시장으로 평가받고 있으며 최근에는 중소기업 고유업종의 해제, 다국적 기업의 시장 진출, FTA의 확대로 인한 시장개방 등의 요인으로 내수시장의 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다. 또한 항생제 사용 규제, 수의사 처방제 시행 등 산업의 경쟁력을 강화시키고자 하는 정부의 정책에 따라 시장의 경쟁과 산업 환경의 변화에 부합할 수 있는 시설과 기술, 자금을 갖춘 회사만이 살아남아 다국적 기업들과 경쟁하는 모습으로 시장이 재편될 가능성이 커지고 있습니다.

이와같은 내수시장의 환경 변화에 따라 최근의 해외시장이 동물용의약품 업계의 최대의 화두로 떠오르고 있으며 수출이 대한민국 동물용의약품 산업을 한단계 성장시킬 수 있는 새로운 기회의 장으로 평가받고 있습니다.

이에 당사를 비롯한 여러 동물용의약품 업체들은 중장기적으로 해외시장 공략을 핵심 사업목표로 설정하고 수출증대를 위해 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

또한 정부에서도 동물용의약품 산업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 2012년 5월 '2020년 수출 100개국, 수출5억불’달성을 목표로 하는 동물용의약품 산업 중장기 발전 대책을 수립하여 동물용의약품 산업의 발전을 위한 로드맵을 마련해주고 다양한 정책을 통해 각 업체들의 수출 확대를 지원 하고 있습니다.

이러한 정책은 현재도 꾸준하게 이어지고 있으며 2016년 5월에는 농림축산식품부에서 발표한 '수출주도형 동물용의약품 산업 발전대책'을 통해 관리제도 선진화, 산업육성 인프라 지원, 해외진출 활성화 방안, 미래주도형 제품 개발을 위한 R&D 지원, 동물용의약품 관리조직 및 업무체계 개편 등을 주요 추진전략으로 하는 5대 분야 14대 과제(48개 세부과제)를 설정하였으며, 2020년까지 국내생산 1조원, 수출5억불, 수출비중 54%, 제조분야 일자리 창출(3,070명→5,050명) 달성을 목표로 하여 집중적인 지원을 예정하며 동물약품업계에 힘을 실어 주고 있습니다.

동물용의약품산업 수출현황

연도

업체수
(개소)

수출액

미화

(백만달러)

원화

(억원)

증가율

2011

35

106

1,172

38.7%

2012

42

141

1,584

35.2%

2013

55

153

1,670

5.4%

2014

60

181

1,905

14.1%

2015

63

214

2,433

27.7%

2016
75
236
2,745
12.8%

2017
79
271
3,070
11.8%

2018
78
290
3,195
4.1%

[출처 : 한국동물약품협회]

최근의 동물용의약품 산업은 내수시장의 둔화된 성장세, 지속되는 경기침체, 반복되는 구제역,고병원성AI 발병 등 어려움이 상재하고 계속될 것이라는 인식이 존재하지만 위기를 기회로 삼아 중장기적인 관점에서 기업경쟁력을 키워나가 혁신적이고 창의적인 제품을 개발하고, 이를 무기로 해외시장을 적극적으로 공략해 나간다면 동물용의약품 업계는 또 한번 비약적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 전망됩니다.

동물용의약품산업 시장규모

연도

세계시장

 (단위:억달러)

국내시장

(단위:억원)

시장규모
증가율
내수
증가율
수출
증가율
합계
증가율

2011
220
9.40%
5,809
6.7%
1,172
38.7%
6,981
11.0%

2012
225
2.20%
5,848
0.7%
1,584
35.2%
7,432
6.5%

2013
230
2.20%
5,459
-6.7%
1,670
5.4%
7,129
-4.1%

2014
239
3.90%
5,838
6.9%
1,905
14.1%
7,743
8.6%

2015
259
8.30%
6,539
12.0%
2,433
27.7%
8,972
15.9%

2016
300
16.00%
6,957
6.4%
2,745
12.8%
9,702
8.1%

2017
300
-
7,349
5.6%
3,070
11.8%
10,419
7.4%

2018
-
-
8,037
9.4%
3,195
4.1%
11,232
7.8%

[출처 : 한국동물약품협회]

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 우리나라 축산업의 태동기인 1966년에 창립하여 지난 50여년간 '성공축산을 향한 신뢰의 선택' 이라는 믿음을 바탕으로 양질의 동물용의약품만을 생산해오며 대한민국 축산업 발전에 공헌해 온 동물용의약품 전문 기업입니다.

50여년간 축적된 제조 기술과 KVGMP(동물용의약품 우수품질관리기준) 시설을 통해 생산된 백신, 항생제, 항균제, 구충제, 영양제, 해열진통소염제, 생균효소제, 면역증강제, 소독제 등 150여종의 각종 동물용의약품을 국내 160여개 대리점을 통해 전국의 양축농가에 신속하게 공급할 수 있는 체계를 갖추고 있으며, 농가에서 요구되는 다양한 제품을 개발하기 위한 지속적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다.
특히 양축농가의 질병발생 상황을 꾸준히 예의주시하여 질병의 원인체 중 국내 실정에 적합한 바이러스나 세균을 신속히 분리 동정하여 국가방역 뿐만 아니라 양축농가에 필요한 차별화된 제품을 선보이기 위해 노력하고 있습니다.

 당사의 역량의 산물인 다양한 제품군은 내수시장에서의 기반을 더욱 확고하게 하는 동시에 해외시장 진출의 경쟁력이 되어 현재 아시아, 유럽 등 10여개국에 당사의 제품을 수출하고 있으며 수출확대를 위해 여러 국가와 심도있는 협의를 진행하고 있습니다.

 또한 당사는 현재의 모습에 만족하지 않고 글로벌 수준의 기업 경쟁력을 확보하기 위한 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

그 일환으로 지난 2011년 신규시설 투자를 통해 선진국 수준의 제조시설을 증축하여 유럽, 북미 등 선진국 시장에 진출하기 위한 미래의 성장동력을 확보하는 한편, 효율적인 품질관리 및 생산관리를 가능하게 하여 내실을 다지는데도 만전을 기하는 등 회사가 한 단계 도약할 수 있는 전환점을 마련하였습니다.

영업전략으로는 선택과 집중을 통해 기존사업의 매출을 확대하고, 신제품이 시장을 선도하는 제품으로 성장할 수 있도록 영업 및 마케팅에 총력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 당사의 기업 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력은 당사를 현재의 가치보다미래의 가치가 더 높은 회사로 평가받게 하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

동물용의약품 등의 제조, 판매

3) 시장점유율

(단위 : 억원)

연도
동물용의약품시장
당사

시장규모
증가율
매출액
증가율
점유율

2011
6,981
11.0%
171
-2.2%
2.4%

2012
7,432
6.5%
163
-4.7%
2.2%

2013
7,129
-4.1%
216
32.5%
3.0%

2014
7,743
8.6%
253
16.9%
3.3%

2015
8,972
15.9%
310
22.6%
3.5%

2016
9,702
8.1%
308
-0.7%
3.2%

2017
10,419
7.4%
240
-21.9%
2.3%

2018
11,232
7.8%
251
4.6%
2.2%

[출처 : 한국동물약품협회]

4) 시장의 특성

※ 일반 경기변동과의 관계 : 일반 경기변동과 관계가 높은 편입니다.
 (일반 경기의 변화 → 축산물의 소비량 변화 → 가축의 사육숫자 변화 
 → 제품의 사용량, 자금 회전기간 변화 → 매출액, 재무상태 변화)
 ※ 계절적 경기변동 : 계절에 큰 영향은 받지 않지만 동절기
(11월, 12월, 1월
)의

 매출액이 다른 계절에 비하여 약 10%정도 떨어집니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

6) 조직도

2018년 대성미생물연구소 조직도.jpg
2018년 대성미생물연구소 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년의 국내의 동물용의약품산업은 최근 몇년간 계속 발생하며 우리를 괴롭혔던 구제역, 고병원성AI 사태의 후유증을 극복해가며 산뜻한 출발을 보인 반면 그동안 높은 성장률을 기록하며 산업의 발전을 견인해온 해외수출은 최근 들어 주요 수출시장인 동남아시아 지역의 축산업 침체와 세계적인 보호무역주의 확장 그리고 중국, 인도 등 후발주자의 추격 등 다양한 요인으로 고전하며 다소 주춤한 모습을 보였습니다.

당사 역시 같은 요인이 주로 작용하여 수출 매출이 다소 감소하였으나 국내시장에서의 저력을 발판으로 매출을 증대시켜 전체 매출액은 전년도 대비 소폭 증가한 251억원을 기록하였으며 특히 그동안 꾸준하게 노력해온 기업 체질개선을 위한 경영합리화 작업이 서서히 결실을 보이기 시작하며 이익이 전년대비 대폭 증가하여 34억원의 영업이익과 32억원의 당기순이익을 시현하였습니다.

나. 당해사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

재무상태표

제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 53 기

제 52 기

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

22,999,723,173

19,170,203,990

1. 현금및현금성자산

4,942,628,427

5,247,194,574

2. 단기금융상품

6,231,441,500

3,918,479,800

3. 매출채권

3,792,229,976

2,910,245,026

4. 미수수익

70,477,586

61,079,686

5. 선급금

2,182,873

1,530,794

6. 선급비용

32,178,326

30,128,104

7. 당기법인세자산

215,210,837

8. 재고자산

7,928,584,485

6,786,335,169

Ⅱ.비 유 동 자 산

15,098,754,301

15,612,254,794

1. 장기금융상품

626,700,000

588,700,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

9,400,000

18,900,000

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

9,500,000

4. 유형자산

12,634,347,202

13,020,770,319

5. 무형자산

1,191,827,174

1,282,013,452

6. 보증금

295,710,000

295,710,000

7. 이연법인세자산

331,269,925

406,161,023

자 산 총 계

38,098,477,474

34,782,458,784

부 채

Ⅰ.유 동 부 채

3,712,593,734

3,079,520,311

1. 매입채무

1,847,880,824

1,203,345,675

2. 단기차입금

700,000,000

800,000,000

3. 유동성장기차입금

125,000,000

274,399,999

4. 예수금

71,826,160

69,901,550

5. 부가세예수금

178,306,847

207,912,276

6. 선수금

30,814,448

12,754,193

7. 미지급비용

384,710,694

418,047,218

8. 미지급세금

374,054,761

44,815,440

9. 미지급금

48,343,960

Ⅱ.비 유 동 부 채

1,376,598,299

1,406,440,373

1. 장기차입금

125,000,000

2. 퇴직급여채무

1,376,598,299

1,281,440,373

부 채 총 계

5,089,192,033

4,485,960,684

자 본

Ⅰ.자 본 금

1,900,000,000

1,900,000,000

1. 보통주자본금

1,900,000,000

1,900,000,000

Ⅱ.자 본 잉 여 금

6,241,160,297

6,241,160,297

Ⅲ.이 익 잉 여 금

24,868,125,144

22,155,337,803

자 본 총 계

33,009,285,441

30,296,498,100

자 본 과 부 채 총 계

38,098,477,474

34,782,458,784

포괄손익계산서

제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 53 기

제 52 기

I.매출액

25,097,137,621

24,043,374,255

II.매출원가

16,864,981,940

16,815,820,687

III.매출총이익

8,232,155,681

7,227,553,568

1. 판매비와관리비

4,822,700,721

5,233,759,731

IV.영업이익

3,409,454,960

1,993,793,837

1. 기타수익

127,778,992

120,773,972

2. 기타비용

6,694,691

82,970,093

3. 금융수익

261,593,776

120,631,138

4. 금융비용

49,526,637

526,551,056

V.법인세비용차감전순이익

3,742,606,400

1,625,677,798

VI.법인세비용

572,476,133

68,123,796

VII.당기순이익

3,170,130,267

1,557,554,002

VIII.기타포괄손익

(134,342,926)

107,415,531

1. 당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익

(134,342,926)

107,415,531

보험수리적손익

(134,342,926)

107,415,531

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

IX.당기총포괄손익

3,035,787,341

1,664,969,533

X.주당손익

1. 기본주당이익

834

410

자본변동표

제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초)

1,900,000,000

6,241,160,297

20,870,368,270

29,011,528,567

당기총포괄이익

당기순이익

1,557,554,002

1,557,554,002

보험수리적손익의 변동

107,415,531

107,415,531

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차 배당금

(380,000,000)

(380,000,000)

2017.12.31 (기말)

1,900,000,000

6,241,160,297

22,155,337,803

30,296,498,100

2018.01.01 (기초)

1,900,000,000

6,241,160,297

22,155,337,803

30,296,498,100

당기총포괄이익

당기순이익

3,170,130,267

3,170,130,267

보험수리적손익의 변동

(134,342,926)

(134,342,926)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차 배당금

(323,000,000)

(323,000,000)

2018.12.31 (기말)

1,900,000,000

6,241,160,297

24,868,125,144

33,009,285,441

현금흐름표

제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 53 기

제 52 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,136,456,276

1,680,635,720

1. 영업에서 창출된 현금흐름

2,970,887,120

2,391,949,336

가. 당기순이익

3,170,130,267

1,557,554,002

나. 조정

1,879,180,063

1,981,644,189

다. 순운전자본의 변동

(2,078,423,210)

(1,147,248,855)

2. 이자의 수취

106,084,019

121,328,803

3. 이자의 지급

(25,271,580)

(36,305,157)

4. 법인세 부담액

84,756,717

(796,337,262)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,826,687,621)

88,581,306

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,780,815,036

5,593,219,776

가. 단기금융상품의 처분

5,062,479,800

5,563,471,300

나. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

41,153,417

17,839,384

다. 장기금융상품의 처분

648,000,000

라. 유형자산의 처분

29,181,819

11,909,092

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,607,502,657)

(5,504,638,470)

가. 단기금융상품의 증가

(7,381,304,500)

(4,030,001,100)

나. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(43,965,000)

(18,735,000)

다. 장기금융상품의 증가

(686,000,000)

(183,000,000)

라. 유형자산의 취득

(423,497,001)

(1,128,768,886)

마. 무형자산의 취득

(72,736,156)

(144,133,484)

바. 보증금의 납입

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(697,399,999)

(602,599,996)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

700,000,000

가. 장기차입금의 차입

700,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,397,399,999)

(602,599,996)

가. 단기차입금의 상환

(800,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환

(274,399,999)

(222,599,996)

다. 배당금의 지급

(323,000,000)

(380,000,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

83,065,197

(363,607,118)

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(304,566,147)

803,009,912

Ⅵ.기초의 현금

5,247,194,574

4,444,184,662

Ⅶ.기말의 현금

4,942,628,427

5,247,194,574

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2018년 01월 01일 부터

제 52 기 2017년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

2017년 12월 31일 까지

처분예정일

2019년 03월 29일

처분확정일

2018년 03월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,856,887,351

2,676,400,010

(1) 전기이월미처분잉여금
821,100,010

1,011,430,477

(2) 회계변경의누적효과

(3) 전기오류수정이익

(4) 전기오류수정손실

(5) 중간배당액

(6) 보험수리적손익
(134,342,926)

107,415,531

(7) 당기순이익
3,170,130,267

1,557,554,002

Ⅱ . 임의적립금등의이입액

(1) 임의적립금

합 계

3,856,887,351

2,676,400,010

Ⅲ . 이익잉여금처분액

3,155,300,000

1,855,300,000

(1) 이익준비금
32,300,000

32,300,000

(2) 기타법정적립금

(3) 주식할인발행차금상각액

(4) 배당금
323,000,000

323,000,000

1 . 현금배당
323,000,000

323,000,000

2 . 주식배당

(5) 사업확장적립금

(6) 감채적립금

(7) 임의적립금
2,800,000,000

1,500,000,000

Ⅳ . 차기이월미처분이익잉여금

701,587,351

821,100,010

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서(안) 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,
10,000주권의 8종으로 한다.

제9조(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행예정으로 주식등의 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조제1항)

제11조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 현행과 동일

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제

주식등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조,
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조항원
1953.9.13.
-
특수관계인
이사회

이동직
1954.11.2.
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조항원
現 (주)대성미생물연구소 대표이사
서울대학교 무역학과 졸업
교보생명(주) 이사
해당사항 없음

이동직
現 (주)대성미생물연구소 전무
관악고등학교 졸업
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600,000천원
600,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000천원
50,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 회계결산일정, 이사회 일정, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 수령일 등을 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게
주주총회 집중일인 3월 29일로 개최일을 결정하게 되었습니다.
향후 정기주주총회는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 검토 하겠습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.