DH오토웨어 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: DH오토웨어

주주총회소집공고
2.7
(주)대성엘텍

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박상규

(전 화)02-2102-3000

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건 

제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호
사내이사 박
상규
 제2-2호
사내이사 박
재범
 제2-4호
사외이사
서병기

제2-4호
사외이사
송
종호
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건
 제3-1호 사외이사 서병기
 제3-2호 사외이사 송종호

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정
관 일부 변경의 건

제6호 의안 : 주
식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 주주님들께서는 주주총회장에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2019년 03월 13일
 주식회사 대성엘텍 
 대표이사 박 상 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병기
(출석률: 100%)
송종호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
1.05
타인에대한 채무보증결정(기간연장)
찬성
찬성

2
2.07
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

3
3.03
산업은행 신규대출 차입의 건
찬성
찬성

4
3.14
정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의건
재무제표 승인의건
찬성
찬성

5
3.30
정기주주총회 후 이사회 
집행임원선임 및 집행임원 보수한도 승인
주식매수선택권부여 승인
찬성
찬성

6
5.03
베라시스 주식 인수
제3자배정 유상증자
찬성
찬성

7
5.29
천진법인 채무보증 대위변제 건
청도법인 SMT라인 증설의 건
찬성
찬성

8
9.12
사모사채 21억 발행의 건
찬성
찬성

9
10.02
신한은행 운영자금 및 대환자금 차입의 건
찬성
찬성

10
10.17
사모사채 10억 발행의 건
산업은행 운영자금 및 대환자금 차입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000
72
36
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 사업 범위를 기존 Car Multimedia부문에서 카 인포테인먼트 사업으로

확대했으며, 아래와 같이 당사와 종속회사의 사업부문은 단일 사업으로 회사별 별도의 사업 내용을 기재하지 않습니다.

사업부문

대상회사명

카 인포테인먼트 사업

(주)대성엘텍(한국)
 청도대성전자유한공사(Qingdao Daesung Electronics Ltd)(중국)
 천진대성전자유한공사(Tianjin Daesung Electronics Ltd)(중국)

가. 업계의 현황

자동차 부품 업계는 국내외 자동차산업 및 시장경기 변동에 따라 그 영향력이 크게 작용하는 산업적 특성을 가지고 있으며 전후방 산업과 연계되는 산업적 영향력이 다른 산업에 비하여 크다고 할 수 있습니다.

최근 가장 이슈가 되고 있는 부분은 자율주행 자동차와 인포테인먼트 산업입니다. 차량 내 통신수요 증가와 차량용 IT 기기 사용 확대, 각국 정부의 환경규제 정책과 보조금 지원 등으로 카 인포테인먼트 제품과 친환경 차량 부품 시장은 고성장이 예상됩니다. 카 인포테인먼트 시장은 사용자 중심의 기능이 추가될 것이며, 스마트폰의 보급에 따른 사용자의 눈높이가 더 높아짐에 따라 편의성을 극대화한 기술 개발이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 안전한 주행을 도울 수 있는 기술이 개발되고, 이를 적용하는 비율도 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기술 개발은 자동차 내 전자 장치의 비중이 갈수록 늘어나게 하는 요인으로 각각의 모듈(ECU, Electronic Control Unit)의 동작 안전성에 대한 요구가 갈수록 커질 것으로 예상되고 있습니다.

1. 산업의 성장성

자동차 내에서 안정성, 편의성, 연결성을 추구하는 사용자가 증가하고 네트워킹 기반의 정보/오락/편의기능 강화가 중요시됨에 따라 과거 “운송수단”에서 “생활공간”으로 인식이 변화되고 있는 자동차 산업은 인포테인먼트(Infortainment) 기능이 중시되고 있습니다. 인포테인먼트란 정보(Information)와 오락(Entertainment)의 합성어로 정보전달에 오락성을 가미한 자동차 시스템을 말합니다. 최근 관심이 높아지는 자율주행 자동차에 대한 시장도 당사의 인포테인먼트 제품과는 별개로 생각할 수 없는 부분입니다. 자율주행 자동차가 상용화 되면 운전자는 차안에서 여러 가지 인포테인먼트 생활을 즐기게 됩니다.

(1) AVNC 시장

Connected Car란 차량 연결성을 강조하는 개념으로 실시간 네비게이션, 원격 차량제어 및 관리 서비스뿐만 아니라 이메일, 멀티미디어 스트리밍, SNS 등 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 것들을 말합니다. 자동차를 단순히 '운송수단'으로만 여겼던 과거와 달리 최근 새로운 생활공간으로 인식하면서 자동차의 안정성, 편의성, 연결성 등을 중시하게 되었습니다. 일례로 글로벌 완성차 업체인 포드에 따르면 카 인포테인먼트 시스템 'Ford Sync'를 차량 구매결정의 주요인으로 꼽는 소비자가 65%에 달한다고 합니다. 이는 295달러 옵션에 불과한 'Ford Sync'가 2만 달러 수준의 중대형 포드 차량 구매를 결정하게 만드는 것으로 최근 Connected Car에 대한 소비자의 수요가 높아지고 있는 것을 보여줍니다.

(2) D-Audio 시장

최근 각종 IT 및 자동차 전시회에 메인 트랜드가 되고 있는 차량의 ICT(Information and Communications Technologies) 융합의 확대에 따른 Connected Car, 스마트카 등의 등장 및 보급 확대로 차량 내 운전자에게 제공되는 정보 증가로 인해 디스플레이의 중요성과 보급이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

세계 지역별 완성차 Connectivity 기술 전략에 따라 유럽지역 완성차는 BMW의 GENIVI 등 자체 OS 개발을 중심으로 기술 발전이 되고 있는 반면, 북미, 아시아 완성차 차량의 Connectivity 기술 전략은 Android 기반, iOS 기반으로 기술이 발전되고 있습니다. 이에 당사는 D-Audio 시장 확대를 위해 북미 및 아시아 시장을 중점 목표 시장으로 설정하였습니다. 아울러 2018년 5월부터 미국에서 시행되는 모든 신규 차종에 후방카메라 의무 설치 시행에 따라 미국 시장뿐만이 아니라 전 세계 시장에 크게 영향을 미쳐 D-Audio 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) Car Audio 시장

당사의 Car Audio 제품은 1983년부터 다년간 글로벌 완성차 및 글로벌 부품사에 개발 공급에 따른 품질, 일정, 가격 측면에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다.

Car Audio 시장은 아시아(중국, 일본, 중동, 호주, 태국등) 시장 중심의 USB, 블루투스 등 필요한 기능만 탑재된 저가형 Car Audio 시장에 대한 현대모비스, 알파인 등의 고객 수요가 증가하고 있어 경쟁력 있는 제품 개발을 통한 매출확대를 계획하고 있습니다.

(4) Car Monitor 시장

Car Monitor 시장은 RV 차종에 장착하는 천정형 Monitor입니다. 일본의 경우 AVN, AMP, Monitor 등을 묶어서 시스템으로 판매하고 있고, 관련 시장이 활발하게 육성되어 있습니다. 당사는 알파인의 일본 마케팅 법인(AOJA)을 통해 일본뿐 아니라 글로벌 확대를 계획하고 있습니다. 특히 알파인에 당사 Monitor를 전량 공급하고 있고 알파인의 시장 점유율이 높아 안정적인 수출 확대가 예상됩니다.

(5) Car AMP 시장

당사의 AMP 사업은 크라이슬러 등에 2007년부터 OEM 및 ODM 공급을 시작하는 등 완성차 및 글로벌 부품사에 개발 및 공급 중에 있습니다.

또한 글로벌 AMP 부문 시장 점유율 1위인 알파인에 당사가 공급하는 제품이 상당한 비중을 차지하며, 지속적인 사업 확대를 계획하고 있습니다.

(6)세계 자동차 수요 전망

1) 세계 시장

세계 시장은 2018년 세계 판매는 전년대비 1.2% 증가한 9,372만 대로 예상된다. 
신흥시장 증가에도 불구하고 중국과 미국의 성장 감소, 유럽성장의 정체로 금융위기 이후 최저 증가율을 보일것으로 예상됩니다.

1-1) 주요 국가별 전망

가) 중국시장은 생산능력 확충에 따른 공급 확대, CAFC/NEV 크레딧 정책 대응 신에너지차 생산이 증가하는 긍정적인 요인에 불구하고 구매세 인하정책 종료 및 SUV증가세 둔화 등으로 연간 3.0% 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

나) 미국시장은 금리상승에 따른 실구매 부담 증가 및 수익성 중심 업체전략 강화로 2년 연속 감소할 것으로 보입니다. 긍정적 요인으로는 2%대 경제성장 지속에 따른 임금 상승, 소비자 선호 SUV 및 픽업신차 출시 확대 등이 있고, 부정적 요인으로 수익성 중심의 판매 전략으로 인한 플릿판매 축소가 지속되며, 중고차 하락 및 자동차 할부금리 인상으로 실질 구매부담 증가 등이 예상됩니다.

다) 유럽시장은 정치적 불확실성 감소 및 소득증가에 따른 소비심리 호조, 폐차 인센티브 도입, 신규 SUV-B/C위주 신차출시 확대 등을 통해 연간 1.8%정도 증가를 예상하지만, 영국, 독일 등 서유럽 국가의 금융위기 이전 수요 회복 및 금리인상에 따른 자동차금융 부담 확대가 부정적인 요인이 될 수 있습니다.

라) 인도시장은 임금 상승과 세금인하 효과, 스즈키마루티의 공급 및 판매점 확대, 업체별 SUV신모델 확대 등을 통한 수요 촉진의 긍정적인 요인과 안전규제 강화에 따른 차량 가격인상의 부정적인 요인이 있습니다. 연간 8.7%, 약 348만대 정도의 성장이 기대됩니다.

2) 국내시장

2018년 국내 판매는 -1.0% 증가한 180만 대가 예상됩니다. 경제성장률 확대 및 임금 상승을 통한 소비개선, 중형 SUV신모델 출시, 외산차 업체 재인증을 통한 판매 정상화 등의 긍정적인 요인과 기준금리 인상에 따른 자동차 할부 금리 상승, 유로6 대응으로 디젤차 가격상승, 2017년 대비 주요 차급의 신차 출시 축소의 부정적인 성장 요인이 있습니다.

 <2018년 세계자동차 수요 전망>
 (단위: 만대, %)

2016년
2017년
증감률(%)
2018년전망
증감률(%)

9.036
9.260
2.5%
9,372

1.2%

주) 중대형상용차 제외 (출처: 한국자동차산업연구소(KARI),2017.12)

나. 회사의 현황

1. 영업개황
당사는 자동차 전장부품 전문기업으로서 1979년 설립 이후 Car Audio와 AMP 등을 생산하기 시작하여 현재는 국내 완성차 및 글로벌 자동차 기업에 Car Audio, D-Audio (Display Audio), AMP, Monitor 및 AVNC 등 카 인포테인먼트 제품을 개발·공급하고 있습니다.
 
당사의 강점은 38년의 업력에서 오는 자동차 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자동차 산업이 요구하는 설계, 품질, 생산등 모든 분야에 최적화되어 있다는 점과 국내 유수의 완성차 업체 및 글로벌 대형 고객사와 긴밀한 협력 관계가 오랜 기간 동안 구축되어 오고 있다는 점입니다. 이런 당사의 강점은 품질과 안전을 최우선으로 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 사업 경험을 요구하는 자동차 산업에 있어서 신규 진입자에 대한 높은 진입장벽으로 작용하였습니다. 
또한, 1997년 12월에 문을 연 기술연구소 현재 연구 인력 88명에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.
 
Car Audio 시스템은 일반적으로 홈 오디오와 대비되고, 자동차라는 특수한 공간 안에서 기능과 성능을 발휘할 수 있도록 헤드 유니트(Head Unit), AMP 및 스피커로 구성되어 있습니다. 자동차의 주행의 진동과 외부 환경(온도 등)의 변화에도 제품의 성능과 기능이 발휘되어야 하는 제품입니다. 또한, Car Audio를 포함한 카 인포테인먼트 제품은 자동차 내에서 운전자가 직접 작동하는 기기로 소비자 만족도의 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 완성차 업체는 검증된 특정 Tier 1 혹은 전문성을 인정받은 제조사를 통해 납품 하는 특징을 가지고 있습니다.
 
북미 컨슈머리포트(14년 10월 28일자)에서 '2014 자동차 브랜드 연례 신뢰성 평가조사'를 발표하면서 상당수 자동차 브랜드가 AVNC 등 카 인포테인먼트 품질로 인하여 만족도에서 하위권으로 추락하였고, 국내의 자동차사는 중위권으로 도약을 하였습니다. 당사는 품질의 중요성을 가장 큰 경쟁력으로 고려하고 있고 품질향상을 위한 여러 가지를 방안을 고려하고 있습니다.
 
당사의 주력제품은 Car Audio로 최근 5년간 전체 매출의 30% 이상을 차지하고 있으며, Car Audio와 더불어 AMP, Monitor 및 AVNC 등의 매출이 전체 매출액의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 당사는 세계적인 Car Audio 생산업체인 알파인과 현대모비스에 제품을 공급하고 있으며, 르노삼성 및 한국지엠 등의 완성차업체에도 납품하고 있습니다.

주요 고객으로는 일본 알파인 등 해외고객과 현대모비스를 통한 현대, 기아자동차, 르노삼성자동차, 한국지엠 등 국내 완성차 업체가 있습니다.
해외 현지법인으로는 중국 천진법인과 청도법인을 두고 있으며, AVNC와 자동차용 AMP를 생산하여 해외 완성차 제조사 및 그 부품업체에 납품 중 입니다.

2. 공시대상 사업부문의 구분
 회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다.

3. 시장점유율
당사는 소비자에게 최종 완제품을 생산하는 품목 보다는 OEM 품목이 더 큰 관계로 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 주요 품목인 카 인포테인먼트 제품은 현대모비스, ALPINE, 르노삼성자동차, 한국지엠에 공급하고 있습니다.
 
4. 시장의 특성
 카 인포테인먼트 시장은 자동차 신차에 장착되는 Before Market(순정품)과 소비자의 취향에 따라 기존에 장착되어진 제품을 교체하는 After Market으로 구분됩니다. 최근 인포테인먼트 제품의 경우 통신수요 증가와 유럽 eCall(긴급구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되며, 또 스마트폰 연계 요구 확대 등으로 디스플레이 오디오와 내비게이션 시장 성장이 기대되고 있습니다.
현재 당사의 대부분 매출액은 Before Market(순정품)이고, After Market도 영업활성화를 통한 매출신장 확대를 계획하고 있습니다.
 
당사가 보유한 멀티미디어 설계기술, 자동차 신뢰성 검증/설계기술, 스마트폰 연결 기술 등을 기반으로 카 인포테인먼트 시스템을 개발하고 있으며, 글로벌 자동차 회사및 Tier 1과의 협력을 지속해 오고 있습니다. 당사가 보유한 기술 기반으로 사용자의편의와 안전에 관련된 기술을 심도 있게 육성 개발하고 고객과 사용자 모두를 만족시킬 수 있도록 연구 개발에 대한 투자를 지속할 예정입니다.
기술의 발전과 융·복합 등 치열한 경쟁으로 인해 기존 산업의 지형이 획기적으로 바뀌는 파괴적 변화가 일어나고 있습니다. 당사는 자동차 산업 변화의 흐름을 주도하기 위해 강점에 집중하여 고객과 시장의 관점에서 기술, 품질,가격 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.
 
5. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 스마트폰의 다양한 기능을 자동차 공간에서 고객의 NEEDS를 충족하기위한 차량용 멀티미디어 상품을 개발하고 있으며 기존 WIN CE OS를 탑재한 제품군에서 안드로이드 기반의 차량 멀티미디어 복합 제품군으로 확대 개발 진행중입니다.
특히 스마트폰을 차량에서 활용성을 증대시키기 위해 안드로이드 기반 AVN 과 안드로이드 복합 신제품 개발에 전념하고 있습니다.

6. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중'나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 : 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 또한, 재무제표의 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40기
제 39기

Ⅰ. 유동자산
54,378,498,057
53,488,221,607

(1)현금및현금성자산
1,590,880,712
3,133,295,643

(2)매출채권및수취채권
24,939,407,685
25,410,553,028

(3)단기금융상품
1,380
602,101,284

(4)재고자산
21,707,056,150
20,025,770,066

(5)기타자산
6,141,152,130
4,316,501,586

Ⅱ.비유동자산
55,462,353,966
53,362,244,455

(1)장기금융상품
450,008,608
619,008,608

(2)FVOCI-공정가가치금융자산
9,100,080
-

(3)FVPL-공정가가치금융자산
328,000,000
-

(4)매도가능금융자산
-
304,765,760

(5)유형자산
42,851,662,904
43,046,019,880

(6)무형자산
9,394,987,381
7,767,420,153

(7)이연법인세자산
1,994,932,381
942,758,354

(7)기타자산
433,662,612
682,271,700

자산총계
109,840,852,023
106,850,466,062

Ⅰ.유동부채
53,000,312,437
54,003,216,878

(1)단기차입금
23,233,049,483
24,096,044,240

(2)유동성장기부채
1,739,958,122
-

(3)유동성사채
-
5,000,000,000

(4)매입채무및미지급금
21,427,029,975
18,429,024,293

(5)유동성금융리스부채
845,292,274
1,095,459,992

(6)기타부채
5,195,070,529
4,452,982,764

(7)충당부채
559,912,054
929,705,589

Ⅱ.비유동부채
13,778,222,237
6,050,243,038

(1)매입채무및미지급금
788,329,983
91,275,958

(2)장기차입금
2,991,291,884
-

(3)사채
3,100,000,000
-

(4)순확정급여부채
6,544,768,499
4,759,286,688

(5)금융리스부채
353,831,871
1,199,680,392

부채총계
66,778,534,674
60,053,459,916

지배기업의 소유주지분
43,493,698,185
46,797,006,146

Ⅰ.자본금
49,830,671,500
49,631,074,000

Ⅱ.자본잉여금
1,258,233,884
802,750,122

Ⅲ.기타포괄손익누계액
227,296,038
355,591,048

Ⅳ.이익잉여금
(7,822,503,237)
(3,992,409,024)

비지배지분
(431,380,836)
-

자본총계
43,062,317,349
46,797,006,146

부채및자본총계
109,840,852,023
106,850,466,062

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I.매출액
348,076,303,630
350,575,738,942

II.매출원가
336,516,538,691
335,628,058,948

III.매출총이익
11,559,764,939
14,947,679,994

1. 판매비와관리비
12,957,771,608
12,884,533,470

IV.영업이익
(1,398,006,669)
2,063,146,524

1.기타수익
1,500,391,419
1,040,909,287

2.기타비용
1,765,259,332
3,438,174,631

3.금융수익
2,107,507,472
1,402,063,523

4.금융비용
2,990,191,005
4,045,154,309

V.법인세비용차감전순이익
(2,545,558,115)
(2,977,209,606)

VI.법인세비용
124,051,710
8,537,514

VII.계속영업당기순이익
(2,669,609,825)
(2,985,747,120)

VIII.중단영업손익
(141,054,156)
(1,102,181,711)

IX.당기순이익 (VII+VIII)
(2,810,663,981)
(4,087,928,831)

X.기타포괄손익
(1,495,727,849)
1,307,236,794

XI.당기총포괄손익
(4,306,391,830)
(2,780,692,037)

XII. 주당이익
-
-

기본주당이익
(27)
(30)

희석주당이익
(1)
(11)

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제40기
제39기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,126,616,781
10,594,166,579

1. 당기순이익(손실)
(2,810,663,981)
(4,087,928,831)

2. 현금 유ㆍ출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
8,284,075,371
13,769,952,425

3. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(3,305,682,083)
989,872,248

4. 법인세의 환급(납부)
(41,112,526)
(77,729,263)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,536,805,748)
(2,349,650,041)

단기금융상품의 회수
170,281,200
1,111,252,515

단기대여금의 회수
-
1,200,000

장기금융상품 회수
-
120,000,000

보증금의 회수
551,884,129
11,252,235

유형자산의처분
132,889,331
894,189,729

단기금융상품의 증가
440,091,856
(438,204,869)

국고보조금 증가
1,556,317,776
-

장기금융상품의 증가
(96,000,000)
(264,000,000)

FVPL-공정가가치금융자산
(60,000,000)
-

장기대여금의 증가
(11,340,000)
-

보증금의 증가
(342,874,601)
(61,958,813)

유형자산의취득
(5,037,112,898)
(3,432,569,608)

무형자산의 취득
(2,475,097,407)
(2,343,481,243)

개발비보조금의 증가
868,367,568
1,401,986,786

정부보조금의 증가
-
632,683,676

이자의수취
24,896,908
17,999,551

종속기업투자주식의 취득(보유현금차감후)
(1,259,109,610)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,904,536,722
(7,269,911,702)

단기차입금의 증가
104,290,988,996
112,706,657,958

사채의 발행
3,100,000,000
-

장기차입금의 증가
4,719,475,410
-

보통주의 발행
531,999,440
120,000,000

단기차입금의 상환
(102,733,762,608)
(111,814,395,680)

장기차입금의 상환
(30,683,537)
-

유동성장기부채의 상환
(563,791,867)
(3,500,000,000)

유동성사채의 상환
(5,000,000,000)
(2,200,000,000)

금융리스부채의 상환
(1,039,506,239)
(1,181,025,686)

신주발행비의 지급
(2,121,230)
(1,666,000)

이자의 지급
(1,368,061,643)
(1,399,482,294)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(36,762,685)
(161,246,457)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,542,414,930)
813,358,379

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,133,295,643
2,319,937,264

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,590,880,712
3,133,295,643

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총 계

2017. 1. 1(전기초)
49,556,074,000
6,712,607,071
160,430,098
(7,234,263,492)
-
-
49,194,847,677

결손보전
-
(6,217,707,455)
-
6,217,707,455
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(4,087,928,831)
-
-
(4,087,928,831)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(4,965,059)
-
-
-
(4,965,059)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
1,112,075,844
-
-
1,112,075,844

해외사업환산손익
-
-
200,126,009
-
-
-
200,126,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
75,000,000
307,850,506
-
-
-
-
382,850,506

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(전기말)
49,631,074,000
802,750,122
355,591,048
(3,992,409,024)
-
-
46,797,006,146

2018. 1. 1(당기초)
49,631,074,000
802,750,122
355,591,048
(3,992,409,024)
-
-
46,797,006,146

회계정책변경의 효과
-
-
339,300,000
-
339,300,000
-
339,300,000

2018.1.1 (수정후 당기초)
49,631,074,000
802,750,122
694,891,048
(3,992,409,024)
47,136,306,146
-
47,136,306,146

결손보전
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,801,961,374)
(2,801,961,374)
(8,702,607)
(2,810,663,981)

FVOCI - 공정가치지분상품
-
-
(341,379,231)
339,300,000
(2,079,231)
-
(2,079,231)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,367,432,839)
(1,367,432,839)
-
(1,367,432,839)

해외사업환산손익
-
-
(126,215,779)
-
(126,215,779)
-
(126,215,779)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권 행사및유상증자
199,597,500
116,925,452
-
-
316,522,952
-
316,522,952

주식선택권 부여
-
338,558,310
-
-
338,558,310
-
338,558,310

사업결합
-
-
-
-
-
(422,678,229)
(422,678,229)

2018.12.31(당기말)
49,830,671,500
1,258,233,884
227,296,038
(7,822,503,237)
43,493,698,185
(431,380,836)
43,062,317,348

별 도 재 무 상 태 표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40기
제 39기

Ⅰ. 유동자산
46,320,064,099
46,016,369,812

(1)현금및현금성자산
1,046,575,400
1,881,285,978

(2)매출채권 및 수취채권
20,034,030,792
21,826,844,271

(3)단기금융상품
1,380
169,282,580

(4)기타자산
5,447,828,573
4,183,796,663

(5)재고자산
19,791,627,954
17,955,160,320

Ⅱ. 비유동자산
54,526,756,899
54,625,283,247

(1)장기금융상품
450,008,608
619,008,608

(2)매도가능금융자산
-
304,765,760

(3)FVOCI-공정가치금융자산
9,100,080
-

(4)FVPL-공정가치금융자산
328,000,000
-

(5)기타자산
367,435,072
475,090,800

(6)유형자산
40,089,380,166
40,914,364,164

(7)무형자산
6,450,630,380
7,672,308,082

(8)종속기업투자주식
5,489,241,606
3,699,241,606

(9)이연법인세자산
1,342,960,987
940,504,227

자산 총계
100,846,820,998
100,641,653,059

Ⅰ. 유동부채
47,746,706,315
50,457,436,968

(1)단기차입금
22,235,083,610
20,855,999,095

(2)유동성장기부채
1,149,999,995
-

(3)유동성사채
-
5,000,000,000

(4)매입채무 및 미지급금
18,745,756,019
15,189,906,186

(5)유동성금융리스부채
845,292,274
1,095,459,992

(6)기타부채
4,210,662,363
4,140,024,106

(7)충당부채
559,912,054
4,176,047,589

Ⅱ. 비유동부채
13,051,667,861
6,050,243,038

(1)장기차입금
2,975,000,011
-

(2)사채
3,100,000,000
-

(3)미지급금
396,893,983
91,275,958

(4)순확정급여부채
6,225,941,996
4,759,286,688

(5)금융리스부채
353,831,871
1,199,680,392

부채 총계
60,798,374,176
56,507,680,006

Ⅰ. 자본금
49,830,671,500
49,631,074,000

Ⅱ. 자본잉여금
1,258,233,884
802,750,122

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(11,020,660,023)
(6,282,131,761)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(19,798,539)
(17,719,308)

자본 총계
40,048,446,822
44,133,973,053

자본과 부채 총계
100,846,820,998
100,641,653,059

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
338,326,754,350
344,500,546,577

Ⅱ. 매출원가
329,044,343,000
330,635,453,001

Ⅲ. 매출총이익
9,282,411,350
13,865,093,576

Ⅳ.판매비와 관리비
11,025,162,824
11,678,860,804

Ⅴ. 영업이익
(1,742,751,474)
2,186,232,772

Ⅷ. 기타수익
455,272,771
988,645,691

Ⅸ. 기타비용
1,138,218,217
7,253,583,335

Ⅵ. 금융수익
1,956,524,443
1,695,167,618

Ⅶ. 금융비용
2,844,542,862
3,923,355,485

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
(3,313,715,339)
(6,306,892,739)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 당기순이익
(3,313,715,339)
(6,306,892,739)

ⅩⅢ.기타포괄손익
(1,426,892,154)
1,107,110,785

ⅩⅣ. 총포괄손익
(4,740,607,493)
(5,199,781,954)

기본주당순손익
(30)
(64)

희석주당순손익
(30)
(64)

별 도 현 금 흐 름 표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 40(당) 기
제 39(당) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,812,956,752
11,115,827,778

1. 당기순이익
(3,313,715,339)
(6,306,892,739)

2. 현금의 유ㆍ출입이 없는 수익ㆍ비용
7,505,245,566
16,465,899,243

3. 운전자본의 조정
(1,445,152,724)
690,230,365

4. 배당금수취
-
335,730,000

5. 법인세의 납부
66,579,249
(69,139,091)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(5,442,379,658)
(4,238,672,743)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,028,192,665
2,627,620,497

단기대여금의 회수
-
1,200,000

장기금융상품의 증가
-
120,000,000

정부보조금의증가
1,556,317,776
632,683,676

단기금융상품 처분
169,281,200
240,000,000

보증금의 회수
371,839,329
6,764,307

유형자산의 처분
40,247,719
219,341,418

개발비보조금의 증가
868,367,568
1,401,986,786

이자의 수취
22,139,073
5,644,310

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,470,572,323)
(6,866,293,240)

장기금융상품의 증가
(96,000,000)
(264,000,000)

FVOPL-공정가치금융자산증가
(60,000,000)
-

장기대여금의 증가
(107,140,000)
(1,174,050,000)

종속기업투자주식 취득
(1,500,000,000)
-

보증금의 증가
(342,874,601)
(61,958,813)

유형자산의 취득
(3,912,963,937)
(3,041,711,101)

무형자산의 취득
(2,451,593,785)
(2,324,573,326)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
1,794,712,328
(6,309,901,035)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
111,269,970,691
116,881,520,331

단기차입금의 증가
103,140,092,481
116,761,520,331

사채의 발행
3,100,000,000
-

자본의 증가
531,999,440
120,000,000

주식발행 비용
(2,121,230)
(1,666,000)

장기차입금의 증가
4,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(109,475,258,363)
(123,191,421,366)

단기차입금의 감소
(101,761,007,966)
(115,062,459,218)

금융리스부채의 감소
(1,039,506,239)
(1,181,025,686)

사채의 상환
(5,000,000,000)
(2,200,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(374,999,994)
(3,500,000,000)

이자의 지급
(1,299,744,164)
(1,246,270,462)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(834,710,578)
567,254,000

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,881,285,978
1,314,031,978

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,046,575,400
1,881,285,978

자본변동표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.01.01(당기초)
49,556,074,000
6,712,607,071
(12,754,249)
(7,305,022,321)
48,950,904,501

결손보전:
-
(6,217,707,455)
-
6,217,707,455
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,306,892,739)
(6,306,892,739)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(4,965,059)
-
(4,965,059)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
1,112,075,844
1,112,075,844

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
75,000,000
233,475,506
-
-
308,475,506

주식발행초과금
-
74,375,000
-
-
74,375,000

전환사채 전환
-
-
-
-
-

2017.12.31(전기말)
49,631,074,000
802,750,122
(17,719,308)
(6,282,131,761)
44,133,973,053

2018.01.01(당기초)
49,631,074,000
802,750,122
(17,719,308)
(6,282,131,761)
44,133,973,053

결손보전:
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,313,715,339)
(3,313,715,339)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-

기타포괄손익 - 공정가치채무상품
-
-
-
-
-

기타포괄손익 - 공정가치지분상품
-
-
(2,079,231)
-
(2,079,231)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,424,812,923)
(1,424,812,923)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
179,597,500
-
-
-
179,597,500

주식선택권
20,000,000
-
-
-
20,000,000

주식발행초과금
-
455,483,762
-
-
455,483,762

전환사채 전환
-
-
-
-
-

2018.12.31(기말)
49,830,671,500
1,258,233,884
(19,798,539)
(11,020,660,023)
40,048,446,822

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서 (안)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제40기
제39기

Ⅰ. 미처리 결손금
11,020,660,023
6,282,131,761

1. 전기이월미처리 결손금
6,282,131,761
1,087,314,866

2. 보험수리적손실(이익)
1,424,812,923
(1,112,075,844)

3. 당기순손실(이익)
3,313,715,339
6,306,892,739

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-

1. 감자차익
-
-

2. 주식발행초과금
-
-

Ⅲ. 차기이월처리결손금
11,020,660,023
6,282,131,761

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박상규
1965.12
해당없음
특수관계인
이사회

박재범
1936.02
해당없음
특수관계인
이사회

서병기
1947.10
해당
해당없음
이사회

송종호
1956.12
해당
해당없음
이사회

총(4명)

사외이사 후보 : 서병기, 송종호

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박상규
現 ㈜대성엘텍 대표이사

ㆍDelphi Packard Electric 근무

ㆍ現 ㈜대성엘텍 대표이사

없음

박재범
現 (주)대성엘텍 사내이사

ㆍ前 삼성물산㈜ 근무
ㆍ前 ㈜대성엘텍 대표이사

없음

서병기
現 (주)대성엘텍 사외이사

ㆍ한양대학교 재료공학과 졸

ㆍ前 현대자동차㈜ 부회장

없음

송종호
現 대경벤처창업성장재단 이사장
ㆍ영남대학교 전기공학과 졸
ㆍ前 중소기업청장
없음

□ 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서병기
1947.10.25
해당
없음
이사회

송종호
1956.12.06
해당
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서병기
現 (주)대성엘텍 사외이사

한양대학교 재료공학과 졸

前 현대자동차㈜ 부회장

없음

송종호
現 대경벤처창업성장재단 이사장

영남대학교 전기공학과 졸
前 중소기업청장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제25조 ①항)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무처리장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)
③ -----------------------------------------------------------------------------
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, ----------------------------------------------------------------------------------------------

주식 등의 전자등록에 따른주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소, 인감 및 서명 등을 본 회사의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조
<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 그 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ ---------------------------------------------------
3개월 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
있으며, 회사는 ---------------------------------------

문구 자구 수정

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 -----------------------------------------

제12조의 삭제에 따른 문구 자구 수정

제17조(소집기간)
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 
② -----------------------------------
3개월 -----------------------------------------------------

문구 자구 수정

제45조(감사위원회의 직무 등)

③ 감사위원회는 『
주식회사의 외부감사에 관한 법률』에 따라 감사인을
선임한다.

제45조(감사위원회의 직무 등)
③ -----------
『
주식회사 등의 ------------------------------------------
선정한다.

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

----------------------- -------- 『
주식회사 등의 ------------------------------------
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 --------------------------------------------

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부칙 제1조 (시행일)

본 정관은
2016년 03월30일부터 시행한다

부칙 제1조 (시행일)
본 정관은
2019년 03월28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

개정정관 시행일자 기재

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장을 위해 임직원의 주인의식을 높임으로써 경영의 목표달성과 효율성을 도모코자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이ㅇㅇ 외 11명
직원
-
기명식보통주
480,000주

총(12)명

총(480,000)주

- 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함(발행주식 총수 1만분의 10미만에 해당).

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 480,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액 (종가)
0,000원
시작일 2022년 03월 12일
종료일 2026년 03월 12일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

99,661,343
발행주식총수의 100분의3의 범위내
보통주
2,989,840
9,840

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2017.03.14
15
기명식보통주
510,000
-
-
510,000

2018년
2019.03.13
12
기명식보통주
480,000
-
-
480,000

계
-
총(27)명
-
총(990,000)주
총(0)주
총(0)주
총(990,000)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최예정일 : 2019년 03월 29일
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사의 연결 결산과 회계법인의 감사보고서 수령일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.