SY동아 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: SY동아

주주총회소집공고
2.7
동아화성주식회사

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지)http://www.dacm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이상섭

(전 화)055-313-1800

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 유하로 154-9 본사 대강당

( 장유시외버스터미널, 하손마을 입구 ☏ 055-313-1800 )

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

 나. 부의안건 :
 제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 임경식 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 성락제 선임의 건
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 윤홍식 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 당사, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템, (주)국민은행 증권대행부에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항
 당사 정관 제 24조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤홍식
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1.
20180312
제44기 재무제표 승인의 건
제44기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

2.
20180614
미국법인 출자의 건
가결
불참

3.
20180905
자기주식취득신탁계약 연장의 건
가결
찬성

4.
20190312
제45기 재무제표 승인의 건
제45기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현대, 기아자동차의 국내생산물량 감소 및 해외공장물량 증가추세이며, 쌍용차, 르노삼성차의 생산물량은 증가되고 있습니다. 국내,국외 완성차 업체는 하이브리드 전기차의 개발을 추진중이며, 2020년에는 생산물량 600만대에 이를것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(4) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE등)을 현대기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성등으로 생산공급하여 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자 등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다.
 또한 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남, 미국에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다.
 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2019년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무, 플라스틱부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 리한, 인지컨트롤스 등)에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 납품예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율과 동부대우전자에 약 80%의 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의 점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 미국HAIER 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다.
 2016년 10월 21일 한국에너지기술연구원의 "고온 PEMFC용 스택" 기술 이전 계약 체결하여 기존 연료전지 스택용 가스켓 개발 업무에서 스택 모듈화 사업 실시, 2017년 한국에너지기술연구원의 스택설계, 제작 평가방법에 대한 기술 및 노하우를 전수받아 향후 스택 자체 생산 및 평가등 상용화 추진 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

-연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 (당)기 2018.12.31 현재

제 44 (전)기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

유동자산
112,954,036,644
105,976,003,811

현금및현금성자산
11,917,111,441
12,448,551,301

단기금융상품
6,816,020,134
3,070,333,505

매출채권및기타유동채권
63,712,590,788
63,453,169,067

기타유동금융자산
5,250,960
6,789,120

기타유동자산
5,968,091,311
6,725,482,150

당기법인세자산
582,486,363
264,155,620

재고자산
23,952,485,647
20,007,523,048

비유동자산
93,822,213,166
87,637,003,416

장기금융상품
730,000,000
1,340,000,000

장기매출채권 및 기타장기수취채권
560,179,562
461,366,227

기타비유동금융자산
2,013,000,001
2,718,271,000

기타비유동자산
1,262,436,283
1,096,555,263

관계기업투자자산
-
35,000,000

유형자산
86,407,616,697
79,377,108,923

무형자산
2,515,764,880
2,604,398,327

이연법인세자산
333,215,743
4,303,676

자산총계
206,776,249,810
193,613,007,227

부채

유동부채
101,235,976,126
89,462,694,422

매입채무및기타유동채무
32,124,671,538
28,687,358,698

차입금
66,085,021,609
60,242,602,845

당기법인세부채
1,929,327,641
36,696,389

기타유동부채
1,096,955,338
496,036,490

비유동부채
4,909,971,750
5,982,458,958

기타장기지급채무
190,400,000
-

퇴직급여채무
962,989,247
588,586,958

장기차입금
3,756,582,503
5,393,872,000

이연법인세부채
-
-

부채총계
106,145,947,876
95,445,153,380

자본

지배기업의 소유주지분
98,233,353,720
95,869,600,952

자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

자본잉여금
7,867,348,197
7,867,348,197

기타자본항목
(4,962,156,365)
(1,980,032,450)

기타포괄손익누계액
3,813,418,793
3,886,407,449

이익잉여금
83,514,743,095
78,095,877,756

비지배지분
2,396,948,214
2,298,252,895

자본총계
100,630,301,934
98,167,853,847

자본과부채총계
206,776,249,810
193,613,007,227

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 44 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출
253,377,255,644
255,025,462,068

매출원가
219,960,882,468
223,081,640,649

매출총이익
33,416,373,176
31,943,821,419

판매비와관리비
20,221,756,978
18,936,546,427

영업이익
13,194,616,198
13,007,274,992

기타수익
3,605,721,270
2,963,620,181

기타비용
362,251,209
675,822,540

금융수익
6,180,306,441
9,526,183,058

금융비용
12,573,408,216
13,716,197,669

법인세비용차감전순이익
10,044,984,484
11,105,058,022

법인세비용
3,564,468,578
1,966,221,559

당기순이익
6,480,515,906
9,138,836,463

지배기업 소유주지분
6,366,845,283
9,097,538,402

비지배주주지분순이익
113,670,623
41,298,061

기타포괄손익
(330,737,754)
(2,356,912,762)

후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(100,979,108)
(2,300,750,239)

매도가능금융자산평가이익
-
(524,972,777)

지분법자본변동
-
-

법인세효과
22,215,404
115,494,011

법인세효과 차감후 금액
(78,763,704)
(2,710,229,005)

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(323,043,654)
452,969,542

법인세효과
71,069,604
(99,653,299)

법인세효과 차감후 금액
(251,974,050)
353,316,243

총포괄이익
6,149,778,152
6,781,923,701

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,051,082,833
6,874,123,064

비지배지분
98,695,319
(92,199,363)

주당이익

기본(희석)주당이익
425
591

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제45(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
6,463,139,030
70,183,885,111
2,390,452,259
92,924,792,147

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
9,097,538,402
41,298,061
9,138,836,463

보험수리적손익
-
-
-
-
353,316,243
-
353,316,243

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(2,167,252,815)
-
(133,497,425)
(2,300,750,240)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(409,478,766)
-
-
(409,478,766)

총포괄이익 소계
-
-
-
(2,576,731,581)
9,450,854,645
(92,199,364)
6,781,923,700

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,538,862,000)
-
(1,538,862,000)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(1,538,862,000)
-
(1,538,862,000)

2017.12.31(전기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
3,886,407,449
78,095,877,756
2,298,252,895
98,167,853,847

2018.01.01(당기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
3,886,407,449
78,095,877,756
2,298,252,895
98,167,853,847

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
6,366,845,283
113,670,623
6,480,515,906

보험수리적손익
-
-
-
-
(251,974,050)
-
(251,974,050)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(63,788,400)
-
(14,975,304)
(78,763,704)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(9,200,256)
9,200,256
-
-

총포괄이익 소계
-
-
-
(72,988,656)
6,124,071,489
98,695,319
6,149,778,152

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(2,982,123,915)
-
-
-
(2,982,123,915)

연차배당
-
-
-
-
(705,206,150)
-
(705,206,150)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 소계
-
-
(2,982,123,915)
-
(705,206,150)
-
(3,687,330,065)

2018.12.31(당기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(4,962,156,365)
3,813,418,793
83,514,743,095
2,396,948,214
100,630,301,934

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제45(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,353,353,225

17,289,068,893

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
23,535,333,330

22,088,650,157

2. 이자의 수취
348,815,699

280,291,653

3. 이자의 지급
(2,181,547,136)

(1,805,443,666)

4. 배당금 수입
-

-

5. 법인세의 납부
(1,349,248,668)

(3,274,429,251)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,713,952,623)

(9,486,240,198)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,180,905,527

21,303,466,188

단기금융상품의 감소
22,927,238,494

15,967,200,000

기타수취채권의 감소
1,176,030

314,176,460

기타비유동금융자산의 감소
1,700,000,000

-

기타비유동자산의 감소
2,173,331

3,000,000,000

유형자산의 처분
1,550,317,672

2,022,089,728

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,894,858,150)

(30,789,706,386)

단기금융상품의 증가
(25,568,714,264)

(15,307,580,000)

장기금융상품의 증가
(720,000,000)

(770,000,000)

기타수취채권의 증가
(108,348,161)

(28,252,652)

유형자산의 취득
(18,236,871,302)

(12,802,899,036)

무형자산의 취득
(40,503,859)

(150,974,698)

기타비유동금융자산의 취득
(1,015,295,910)

-

기타비유동자산의 취득
(205,124,654)

(1,700,000,000)

관계기업투자자산의 취득
-

(30,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,186,399,575)

(6,218,672,000)

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
67,011,112,457

64,656,750,000

자기주식의 처분
-

-

차입금의 증가
67,011,112,457

64,656,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(68,197,512,032)

(70,875,422,000)

차입금의 상환
(64,510,181,967)

(69,336,560,000)

자기주식의 취득
(2,982,123,915)

-

배당금의 지급
(705,206,150)

(1,538,862,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(546,998,973)

1,584,156,695

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,448,551,301

10,983,272,596

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,559,113

(118,877,990)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

11,917,111,441

12,448,551,301

-별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 45 (당)기 2018.12.31 현재

제 44 (전)기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

유동자산
75,169,935,711
67,812,529,256

현금및현금성자산
2,291,106,670
4,129,140,268

단기금융상품
2,170,000,000
600,000,000

매출채권및기타유동채권
61,676,640,317
55,581,216,641

기타유동금융자산
5,250,960
6,789,120

기타유동자산
2,990,587,361
2,286,858,444

당기법인세자산
-
264,155,620

재고자산
6,036,350,403
4,944,369,163

비유동자산
66,296,955,442
66,596,039,118

장기금융상품
730,000,000
1,340,000,000

장기매출채권 및 기타장기수취채권
50,520,000
22,983,000

기타비유동금융자산
2,013,000,001
2,718,271,000

종속기업투자자산
31,735,136,019
29,552,539,019

관계기업투자자산
-
35,000,000

유형자산
31,557,047,091
32,666,785,772

무형자산
211,252,331
260,460,327

자산총계
141,466,891,153
134,408,568,374

부채

유동부채
53,355,275,567
46,858,743,994

매입채무및기타유동채무
14,998,752,353
13,414,210,570

차입금
36,141,000,000
33,184,000,000

당기법인세부채
1,798,474,431
-

기타유동부채
417,048,783
260,533,424

비유동부채
1,090,633,924
1,209,197,134

기타장기지급채무
190,400,000
-

퇴직급여채무
329,091,014
218,337,869

이연법인세부채
571,142,910
990,859,265

부채총계
54,445,909,491
48,067,941,128

자본

자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

자본잉여금
7,867,348,197
7,867,348,197

기타자본항목
(4,962,156,365)
(1,980,032,450)

기타포괄손익누계액
-
9,200,256

이익잉여금
76,115,789,830
72,444,111,243

자본총계
87,020,981,662
86,340,627,246

자본과부채총계
141,466,891,153
134,408,568,374

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 44 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출
132,936,300,589
133,365,466,748

매출원가
119,819,896,232
118,818,847,274

매출총이익
13,116,404,357
14,546,619,474

판매비와관리비
7,727,748,083
6,732,166,317

영업이익
5,388,656,274
7,814,453,157

기타수익
4,667,695,444
3,616,848,273

기타비용
3,561,260,407
26,883,871

금융수익
2,718,698,091
2,553,104,157

금융비용
1,933,751,966
7,179,811,686

법인세비용차감전순이익
7,280,037,436
6,777,710,030

법인세비용
2,660,378,905
979,064,516

당기순이익
4,619,658,531
5,798,645,514

기타포괄손익
(251,974,050)
(56,162,523)

후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
(524,972,777)

법인세효과
-
115,494,011

법인세효과 차감후금액
-
(409,478,766)

후속적으로 당기손익으로

재분류 되지 않는 항목

보험수리적손익
(323,043,654)
452,969,542

법인세효과
71,069,604
(99,653,299)

법인세효과 차감후 금액
(251,974,050)
353,316,243

총포괄손익
4,367,684,481
5,742,482,991

주당이익

기본주당이익
308
377

희석주당이익
308
377

< 자 본 변 동 표 >

제45(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
418,679,022
67,831,011,486
82,137,006,255

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,798,645,514
5,798,645,514

보험수리적손익
-
-
-
-
353,316,243
353,316,243

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(409,478,766)
-
(409,478,766)

총포괄이익 소계
-
-
-
(409,478,766)
6,151,961,757
5,742,482,991

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,538,862,000)
(1,538,862,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(1,538,862,000)
(1,538,862,000)

2017.12.31(전기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
9,200,256
72,444,111,243
86,340,627,246

2018.01.01(당기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
9,200,256
72,444,111,243
86,340,627,246

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,619,658,531
4,619,658,531

보험수리적손익
-
-
-
-
(251,974,050)
(251,974,050)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(9,200,256)
9,200,256
-

총포괄이익 소계
-
-
-
(9,200,256)
4,376,884,737
4,367,684,481

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(2,982,123,915)
-
-
(2,982,123,915)

연차배당
-
-
-
-
(705,206,150)
(705,206,150)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(2,982,123,915)
-
(705,206,150)
(3,687,330,065)

2018.12.31(당기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(4,962,156,365)
-
76,115,789,830
87,020,981,662

< 현 금 흐 름 표>

제45(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,703,515,775

8,241,822,769

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,361,358,692

12,059,328,583

이자의 수취
161,569,313

88,834,774

이자의 지급
(877,719,391)

(783,917,448)

배당금 수입
-

-

법인세의 납부
(941,692,839)

(3,122,423,140)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,337,843,051)

(1,479,015,542)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,508,077,000

5,055,628,327

단기금융상품의 감소
1,800,000,000

1,680,000,000

기타수취채권의 감소
-

151,008,727

대여금의 감소
-

134,785,300

유형자산의 처분
8,077,000

89,834,300

관계기업투자자산의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
1,700,000,000

3,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,845,920,051)

(6,534,643,869)

단기금융상품의 증가
(2,040,000,000)

(730,000,000)

장기금융상품의 증가
(720,000,000)

(770,000,000)

기타수취채권의 증가
(27,537,000)

-

대여금의 증가
-

-

종속기업투자자산의 취득
(5,534,800,000)

-

관계기업투자자산의 취득
-

(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,015,295,910)

(1,700,000,000)

유형자산의 취득
(2,508,287,141)

(3,243,543,869)

무형자산의 취득
-

(61,100,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,197,330,065)

(6,218,672,000)

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
65,099,000,000

64,656,750,000

자기주식의 처분
-

-

차입금의 증가
65,099,000,000

64,656,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(66,296,330,065)

(70,875,422,000)

차입금의 상환
(62,609,000,000)

(69,336,560,000)

자기주식의 취득
(2,982,123,915)

-

배당금의 지급
(705,206,150)

(1,538,862,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,831,657,341)

544,135,227

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,129,140,268

3,640,993,833

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,376,257)

(55,988,792)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,291,106,670

4,129,140,268

이익잉여금처분계산서(안)
=====================

제 45(당) 기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
제 44(전) 기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지

처분예정일

2019
년 03월 29일

처분확정일
2018년 03월 30일

(단위 : 천원)

구 분
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 미처분이익잉여금

73,303,428

69,702,269

전기이월미처분이익잉여금
 (또는 전기이월미처리결손금)
68,926,543

63,550,307

당기순이익(손실)
4,619,659

5,798,646

매도가능금융자산평가이익의 이입
9,200

-

보험수리적손익
(251,974)

353,316

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

805,821

775,726

이익준비금
73,256

70,520

배당금
732,565

705,206

현금배당
732,565

705,206

주당배당금(률) :
 당기 50원 (10%)

전기 40원 (8%)
 50원 (10%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

72,497,607

68,926,543

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제45기
제44기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
6,367
9,097

주당순이익 (원)
425
591

현금배당금총액 (백만원)
733
705

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.51
7.75

현금배당수익률 (%)
보통주
1.26
1.04

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
당기(50원)
전기(20%이상 주주 40원,
 20%이하 주주 50원)
50
40, 50

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

※ 기타 참고사항

-당기(제45기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임경식
1949.10.23
부
본인
이사회

성락제
1957.05.15
부
-
이사회

윤홍식
1951.05.08
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임경식
동아화성(주)대표이사
동아화성(주)대표이사
-

성락제
동아화성(주)대표이사
동아화성(주)대표이사
-

윤홍식
동아화성(주)사외이사
동아화성(주)사외이사
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개회 사유 : 당사는 주주총회 집중일 분산개최 프로그램에 동참 하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.