eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신라에스지 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 신라에스지

신라에스지/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

47,630,063,473

50,213,179,761

-부채총계

33,155,557,666

34,274,040,106

-자본총계

14,474,505,807

15,939,139,655

-자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

72,509,021,167

81,988,874,580

-영업이익

856,569,844

1,115,329,510

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,536,189,672

636,877,509

-당기순이익

-1,793,375,967

237,422,104

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,793,375,967

237,422,104

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

48,570,623,572

49,675,575,474

-부채총계

31,171,304,681

31,688,027,033

-자본총계

17,399,318,891

17,987,548,441

-자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,796,468,937

70,166,991,820

-영업이익

957,025,157

1,546,905,718

-법인세비용차감전계속사업이익

-642,947,284

1,401,588,384

-당기순이익

-900,133,579

1,002,132,979

2. 회계감사인명

우덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

14,474,505,807

15,725,108,963

자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

10.6

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-1,536,189,672

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

14,474,505,807

15,939,139,655

16,280,402,352

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

314,145,770

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
엠케이전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엠케이전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동의 일정을 사전에 확정하였습니다.

- 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정,이사진의 일정 등을 고려하여 당초 결정한 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수) 3월 28일(목), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
동구바이오제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,837,386,961

101,124,256,021

3,713,130,940

3.7

- 영업이익

5,677,648,561

13,326,484,889

-7,648,836,328

-57.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,320,412,624

13,156,242,721

-7,835,830,097

-59.6

- 당기순이익

4,569,228,530

10,943,340,538

-6,374,112,008

-58.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

104,278,993,823

75,593,405,346

- 부채총계

32,180,766,243

37,848,558,977

- 자본총계

72,098,227,580

37,744,846,369

- 자본금

4,802,000,000

3,811,403,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 : CMO사업부 매출증가

- 판매비와 관리비

1) 인원증가에 따른 인건비 증가

2) 신규사업 마케팅활동 강화에 따른 광고선전비 증가

3) 임상 및 생동시험 증가에 따른 연구개발비(시험연구비) 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다. 당기 중 당사의 종속기업은 청산완료되었으며, 이에 따라 당사는 종속기업에 대한 지배력을 상실하였습니다. 당기말 현재 종속기업이 존재하지 않으며, 당기 중 종속기업이 존재하던 기간까지는 종속기업의 손익 등을 연결기준으로 재무제표에 반영하였습니다.

2. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SY동아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: SY동아

동아화성/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.26

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

732,564,950

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-배당금 지급은 주주총회 후 1개월내에 지급할 예정임.

-시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거 1주일간 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 배율임.

※ 관련공시

-
디케이앤디 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동)

디케이앤디 본사

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 외부감사인 선임보고

라) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 결산 재무제표 및 이익잉여금

처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최민석 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 류병수 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 전대성 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화),

3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 이며 당사는 집중일인 3월 28일(목)에 개최하게 되었습니다.

- 기타비상무이사 신승수는 금번 주주총회로 임기 만료 예정입니다.

※관련공시

2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최민석

1961-11

3년

재선임

- 가천대학교 경영학 박사

- 前 ㈜현대식모 연구소장

- 現 (주)디케이앤디 대표이사

- 現 DK VINA 법인장

류병수

1967-06

3년

재선임

- 한양대학교 경영대학원 석사

- 前 디케이씨엔앨 대표이사

- 現 (주)디케이앤디 SL사업 본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전대성

1959-07

3년

재선임

비상근

- 美일리노이대 Urbana-Champaign

경제학 박사

- 前 IBK기업은행 본부장

- 現 건국대학교 생명과학대학

겸임교수

- 現 (주)디케이앤디 감사
피델릭스 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 피델릭스

피델릭스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

64,508,924,315

52,092,081,712

-부채총계

35,017,483,819

27,743,818,090

-자본총계

29,491,440,496

24,348,263,622

-자본금

10,720,529,000

10,283,636,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

75,433,664,909

61,153,253,220

-영업이익

3,641,130,998

1,787,447,041

-법인세비용차감전계속사업이익

3,514,128,635

792,025,421

-당기순이익

3,540,701,902

490,826,058

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

2. 위 재무제표는 당사 정관 제52조 제6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하였고 당사 감사위원 전원이 동의를 하였으므로 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※관련공시

2019-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-22 주주총회소집결의

2019-03-06 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

29,491,440,496

27,003,986,276

자본금

10,720,529,000

10,477,811,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

33.8

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

8,138,909,569

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

29,491,440,496

24,348,263,622

24,070,385,649

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

3,295,947,622

1,944,076,067

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
SY동아 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: SY동아

동아화성/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경남 김해시 유하로 154-9

동아화성주식회사 본사 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결 재무제표 승인의

건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 임경식 선임의 건

2-2호의안 : 사내이사 성락제 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호의안 : 사외이사 윤홍식 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임경식

1949-10

3년

재선임

동아화성주식회사 대표이사

성락제

1957-05

3년

재선임

동아화성주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤홍식

1951-05

3년

재선임

동아화성주식회사 사외이사, 지펙컨설팅 대표이사

지펙컨설팅(대표이사)
지씨셀 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 지씨셀

녹십자랩셀/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

57,268,066,320

55,355,540,535

-부채총계

9,546,671,777

7,032,092,704

-자본총계

47,721,394,543

48,323,447,831

-자본금

5,277,027,000

5,277,027,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

50,619,837,954

45,796,226,759

-영업이익

435,054,308

1,650,255,537

-법인세비용차감전계속사업이익

859,160,212

1,542,176,621

-당기순이익

1,002,079,396

1,057,276,731

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표 기준입니다.

2. 외부감사인 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

47,721,394,543

48,722,789,834

자본금

5,277,027,000

5,277,027,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

47,721,394,543

48,323,447,831

48,096,987,441

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
엠케이전자 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

본사 신관 세미나실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(※현금배당: 보통주 1주당 100원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건

제2-2호 의안 : 이사 한상규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 성룡 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이명환 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차정훈

1963-01

2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)

재선임

현, 엠케이전자(주) 회장

경희대학교 중어중문학과

한상규

1967-06

2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)

신규선임

현, 동부건설(주) 경영지원본부장

전북대학교 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성룡

1965-03

2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)

신규선임

현, (주)보만 대표이사

연길시2중 고등학교

(주)보만(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이명환

1970-02

2019년 3월 29일~2022년 정기주주총회 종결시까지(3년)

신규선임

상근

현, (주)쏠리드에듀 대표이사

서울대학교 대학원 전자공학과

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
인티큐브 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 인티큐브

한솔인티큐브/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

40,357,732,074

50,283,356,869

-부채총계

15,887,312,725

22,572,669,587

-자본총계

24,470,419,349

27,710,687,282

-자본금

6,939,760,500

6,939,760,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

63,736,087,536

46,301,777,358

-영업이익

194,279,742

-1,647,277,056

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,327,414,481

4,179,755,052

-당기순이익

-2,307,399,558

4,181,014,648

2. 회계감사인명

선진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

24,470,419,349

27,100,913,566

자본금

6,939,760,500

6,939,760,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

9.5

-

3.5

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

2,327,414,481

-

828,882,301

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

24,470,419,349

27,710,687,282

23,324,019,259

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,647,277,056

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼현철강 — 정기주주총회결과 (20190312)
제출인: 삼현철강

삼현철강/정기주주총회결과/(2019.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

167,103

- 매출액

227,980

- 부채총계

22,229

- 영업이익

9,029

- 자본금

8,551

- 당기순이익

7,232

- 자본총계

144,874

*주당순이익(원)

468

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,316,433,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안:정관 일부변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안:사내이사 이영길 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

※재무제표 이사회 승인일:2019.02.20.

5. 주주총회일자

2019-03-12

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의

이사회 승인 절차을 거쳐 2019.02.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니 다.

※관련공시

2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-19 감사보고서 제출

2019-02-20 주주총회소집결의

2019-02-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영길

1967-05

3

재선임

-한국국제대학교 경영학과 졸업

-(주)SPFC 이사

-(현)삼현철강(주) 전무이사
삼일씨엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대림씨엔에스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최 집중이 예상되는 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 3.27(수)일에 주주총회를 개최하는 계획으로 결산 및 감사 등을 준비 해 왔으나, 3.27(수)일이 추가 집중일로 지정 되었습니다.

집중일을 피하고자 일정을 조정하였으나 추가 지정일로 정해지면서 기존 일정들을 변경 할 수가 없었습니다. 이러한 사유로 부득이하게 3.27(수)일로 정기 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사 협의회에서 주최하는 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 장인화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장인화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장인화
한자(영문)
張仁和
(Chang, In-Hwa)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550817

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 사임당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2011.02.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
531
0.00
531
0.00

이번보고서
2019.03.06
889
0.00
889
0.00

증 감
358
0.00
358
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

889
-
-
-
-
-
-
-
889
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
531
358
889
264,500
-

합 계
531
358
889
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
탑엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시 30분

2. 장소

경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제26기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※1주당 예정배당금: 금 100원

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
푸드나무 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 푸드나무

푸드나무/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 푸드나무

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중(예상)일

:2019.03.22(금), 2019.03.26(화), 2019.03.27(수), 2019.03.28(목), 2019.03.29(금)

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
케이엠더블유 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 화성시 영천로 183-19

(주)케이엠더블유 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제25기 연결재무제표 및

재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 김덕용 선임의 건

제3-2호: 사외이사 홍대형 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김덕용

1957-06

3년

재선임

- 서강대학교 전자과

- 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍대형

1955-03

3년

신규선임

-서울대 전자공학과

-State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사

-現 서강대학교 전자공학과 교수

-現 공공안전통신망포럼 대표의장

-現 (재)기가코리아사업단 이사장

없음
넥슨게임즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)넷게임즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 신규 선임

이사 및 등기 임원들의 일정, 원활한 주주총회를 개최하기 위한 주주총회 장소 섭외 및 세부 행사 준비기간 등을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2019년 3월 27일(수)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03/22(금), 03/26(화), 03/27(수), 03/28(목), 03/29(금)

※ 관련공시

-
넥슨게임즈 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 8시 30분

2. 장소

서울특별시 강남구 학동로20길 25, 5층

(논현1동 문화센터 강당)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강인수

1973-04

3

신규선임

前 ㈜넥슨코리아 지원본부장

前 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사

前 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사

現 ㈜넷게임즈 CFO
알엔투테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 알엔투테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 집중기일을 제외하고 주주총회 예정일을 확정하였고 관련 결산 및 외부감사인 및 관련 임직원 일정 조율을 모두 마친 상태였습니다.

- 그러나 당사의 정기주주총회 예정일이 주주총회 추가 집중일로 지정되었음을 확인하고 일정을 변경하려고도 하였으나 기존 일정 등을 종합적으로 검토한 결과 변경하기 어려운 상황이었기에 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월28일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

※ 관련공시

-
베뉴지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 베뉴지

그랜드백화점/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

그랜드백화점(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 정기주주총회를 주주총회집중일인 3.22일(금), 3.26일(화), 3.27일(수), 3.28(목),3.39일(금)을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 회계결산 지연 및 등기이사 일정조율 등의 사유로 부득이 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3.22일(금), 3.26일(화), 3.27일(수), 3.28일(목), 3.29일(금) 입니다.

-코스닥협회가 주관하는 주총분산 자율프로그램에 상기와 같은 사유로 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
베뉴지 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 베뉴지

그랜드백화점/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

-감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 300원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

※사내이사 김만진 재선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

※사외이사 강종태 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 회사명 변경의 건

제7호 의안 : 주식분할 결정의 건

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-12 주식분할결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김만진

1944-07

3

재선임

그랜드백화점(주) 대표이사

그랜드백화점(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강종태

1946-10

3

재선임

중소기업은행

그랜드백화점(주) 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 개발업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
빅솔론 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 빅솔론

빅솔론/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

162,918,103,940

161,585,815,821

-부채총계

16,660,536,469

23,083,832,937

-자본총계

146,257,567,471

138,501,982,884

-자본금

9,619,452,500

9,619,452,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

85,248,785,651

89,445,133,019

-영업이익

12,605,478,672

14,135,827,527

-법인세비용차감전계속사업이익

17,168,383,837

22,045,418,389

-당기순이익

14,458,167,383

20,622,304,254

-지배기업 소유주지분 순이익

14,589,338,728

20,874,555,404

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

155,370,335,178

150,262,381,826

-부채총계

11,339,033,813

13,885,289,992

-자본총계

144,031,301,365

136,377,091,834

-자본금

9,619,452,500

9,619,452,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

77,604,083,499

80,933,342,983

-영업이익

11,987,040,622

13,478,042,351

-법인세비용차감전계속사업이익

16,734,932,786

24,729,567,087

-당기순이익

14,275,605,664

20,297,769,298

2. 회계감사인명

회계법인세진

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

145,744,394,625

142,290,365,943

자본금

9,619,452,500

9,619,452,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

146,257,567,471

138,501,982,884

120,171,679,711

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
본느 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 본느

본느/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)본느

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 연결대상회사를 3개 보유하고 있으며, 2018년 10월 29일 합병신주를 상장하였으며, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산완료일 등의 일정을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3/22, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29 입니다

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김학동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김학동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김학동
한자(영문)
金學童
(KIM HAG-DONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590527

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 포항시 남구 지곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015.02.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
697
0.00
697
0.00

이번보고서
2019.03.06
960
0.00
960
0.00

증 감
263
0.00
263
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

960
-
-
-
-
-
-
-
960
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
697
263
960
264,500
-

합 계
697
263
960
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 주세돈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
포스코

20150313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주세돈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주세돈
한자(영문)
朱世燉
(Choo Se-Don)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610614

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015.03.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
232
0.00
232
0.00

이번보고서
2019.03.06
405
0.00
405
0.00

증 감
173
0.00
173
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

405
-
-
-
-
-
-
-
405
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2015.03.13
보통주
232
173
405
263,500
-

합 계
232
173
405
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모비스 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 모비스

모비스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

27,598,719,417

18,034,551,741

-부채총계

3,171,369,920

988,498,796

-자본총계

24,427,349,497

17,046,052,945

-자본금

3,217,131,400

2,823,042,700

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,496,631,788

2,389,536,199

-영업이익

-1,470,148,383

-1,645,401,798

-법인세비용차감전계속사업이익

-7,206,201

-3,163,826,582

-당기순이익

-353,742,229

-2,728,975,999

-지배기업 소유주지분 순이익

-333,989,732

-2,728,975,999

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

27,488,905,208

18,034,551,741

-부채총계

3,157,993,227

988,498,796

-자본총계

24,330,911,981

17,046,052,945

-자본금

3,217,131,400

2,823,042,700

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,496,631,788

2,389,536,199

-영업이익

-1,377,594,631

-1,645,401,798

-법인세비용차감전계속사업이익

91,556,283

-3,163,826,582

-당기순이익

-254,979,745

-2,728,975,999

2. 회계감사인명

위드회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

24,247,101,994

25,947,246,492

자본금

3,217,131,400

3,217,131,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.03

18.56

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

7,206,201

3,163,826,582

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

24,427,349,497

17,046,052,945

6,162,269,726

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,377,594,631

1,645,401,798

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
본느 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 본느

본느/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워B동

322호 러닝뱅크 송파교육센타

3. 의안 주요내용

가.[보고사항]

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)외부감사인 선임보고

(4)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.[부의안건]

(1)제1호 의안:제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

(2)제2호 의안:정관일부 변경의 건.

(3)제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건.

(4)제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 제1호의안 '제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다

※관련공시

-
대봉엘에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대봉엘에스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결재무제표 작성 대상 법인이며, 이로 인한 결산 및 외부감사등 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

상법 및 외감법에 의거 당사의 별도/연결재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업년도 종료 후 90일에 임박한 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 임원진 및 외부 참석인원 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2019년도 주주총회 집중일(예상일)

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 최주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최주
한자(영문)
崔州
(JOO CHOI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 포항시 남구 지곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2014.03.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
527
0.00
527
0.00

이번보고서
2019.03.06
796
0.00
796
0.00

증 감
269
0.00
269
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

796
-
-
-
-
-
-
-
796
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
527
269
796
263,500
-

합 계
527
269
796
263,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엠아이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엠아이텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 일정계획을 사전검토하여 회사 업무일정을 수립하고 있습니다.

- 당사의 주주총회 일정계획(03월27일)이 수립된 이후 주주총회 집중예상일이 발표되었습니다.

- 이에 당사는 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

1) 당사는 본사공장 공정개선공사등으로 개최일 이전에 회의실 사용이 여의치 않은점

2) 인근 회의를 개최할 수 있는 장소등을 알아보았으나 접근성 및 일정등이 여의치 않은점 등을 보았을 때

개최예정일 이전 주주총회 개최가 어려움에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일

: 2019.03.22(금), 2019.03.26(화), 2019.03.27(수), 2019.03.28(목), 2019.03.29(금)

※ 관련공시

-
엠아이텍 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시 00분

2. 장소

경기도 평택시 진위면 하북2길 166 (주) 엠아이텍 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 제28기 영업보고의 건

2) 제28기 감사보고의 건

3) 제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4) 외부감사인 선임보고의 건

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2) 정관 일부 변경의 건

3) 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 구자형 사내이사 재선임

제3-2호 의안 : 박영우 사내이사 신규 선임

4) 이사보수한도 승인의 건

5) 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자형

1965-01

3년

재선임

- 고려대 산업공학과

- 現 시너지파트너스(주) 대표이사

- 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사

박영우

1969-11

3년

신규선임

- 한진산업대학교 경영학과

- 前 (주) 한진해운 재무본부

- 現 (주) 엠아이텍 CFO
대봉엘에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

결산배당

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

554,328,950

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-23

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(18.12.20~18.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월이내 지급할 예정일정으로 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대봉엘에스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

08:30

2. 장소

인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) 3층 교육장

3. 의안 주요내용

가.	보고사항

-	감사의 감사보고

-	영업보고

나.	결의사항

- 제1호 의안 제33기(2018.01.01~2018 .12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원)

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 박종호 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 박진오 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 김왕배 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 박태원 선임의 건

- 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종호

1945-05

2년

재선임

- 서울대 제약학과

- 현)대봉엘에스(주) 회장

- 현)대봉엘에프 회장

박진오

1971-07

2년

재선임

- 연세대 의학과

- 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장

- 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 사장

김왕배

1963-03

2년

신규선임

- 숭실대 화학공학과

- 한국바스프㈜ 상무

- 신세계인터코스코리아㈜대표이사

- 현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태원

1971-12

2년

신규선임

- 서울대학교 경영학과

- ㈜삼성전자 국내영업본부 근무

- 서울대학교 의과대학

- 서울대학교 가정의학과 수련

- 현)여의도의원 원장

-
대양전기공업 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전10시

2. 장소

부산시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2018년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 서영우 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안:사내이사 김재율 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안:사외이사 김유일 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서영우

1972-12

3년

재선임

(현)대양전기공업(주) 대표이사

김재율

1955-09

3년

재선임

대우조선해양(주) 플랜트설계부

(현)대양전기공업(주) 임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유일

1946-07

3년

재선임

고려대학교 통계학과

부경대대학원 경영학박사

부산대학교 경영학부 교수

(현)대양전기공업(주) 사외이사

주식회사 성우하이텍

(사외이사)
메지온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 메지온

메지온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 메지온

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 일정계획을 사전검토하여 회사 업무일정을 수립하고 있습니다.

당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 임원들의 업무스케줄, 관계회사 이사회등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일: 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금)

-코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율프로그램" 미참여

※ 관련공시

-
메지온 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 메지온

메지온/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당

3. 의안 주요내용

회의목적사항

<보고안건>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건

- 제 3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지홍(기타비상무이사)

1956-06

3

신규선임

버클리대 경영대학원

한양대학교 무역학과 부교수

KDI국제 정책대학원 교수

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백재승

1953-03

3

재선임

서울대학교 의과대학원/의학박사

서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장

서울대학교 의과대학 비뇨기과학교실 교수

없음

김재형

1982-09

3

신규선임

웨스턴온타리오 대학교 경영학과

맥쿼리 캐피탈

라자드 IB

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오대식

1954-11

3

신규선임

비상근

서울대학교 문리대

법무법인 태평양 고문

국세청 조사국장

서울지방 국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
이엠넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 이엠넷

이엠넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이엠넷

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인

2018년 12월 7일 주주총회 개최장소를 대관 완료하였습니다(당 사업장의 소재지에는 50여 업체가 입주하여 있고, 주주총회를 개최할 수 있는 규모의 장소가 한군데이므로, 대관을 사전 진행해야 합니다).

또한 주주총회 집중예상일 공표 후 다른 일자에 대관가능 여부 및 타 대관장소를 물색하였으나, 대관이 불가하여 일정을 변경하기에는 어려운 상황입니다.

- 당사는 정기주주총회 집중예상일 공표가 나기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 경영활동 일정을 확정하였고, 연결 대상 해외종속회사의 연결 결산 일정으로 인해 일정을 변경하기에는 어려운 상황입니다.

- 주주총회와 관련하여 2019년 2월 배당결정 공시 시, 주주총회 예정일자를 2019년 3월 27일로 기재하여 공시 하였습니다. 만약 주주총회 일정을 조정한다면 많은 주주분들에게 오히려 혼란을 야기할 것으로 판단됩니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 2018년 3월 22일(금), 26일(화), 27일(수), 28일(목), 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
쎄트렉아이 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

77,675,670,199

70,595,677,359

-부채총계

19,190,740,537

15,806,165,466

-자본총계

58,484,929,662

54,789,511,893

-자본금

1,829,995,000

1,829,995,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

46,132,147,074

42,762,139,356

-영업이익

5,600,183,314

5,370,127,115

-법인세비용차감전계속사업이익

5,347,934,740

5,621,604,787

-당기순이익

5,065,625,453

5,396,783,327

-지배기업 소유주지분 순이익

4,644,682,189

5,661,525,055

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

72,937,954,750

64,064,801,459

-부채총계

15,314,122,443

8,665,072,057

-자본총계

57,623,832,307

55,399,729,402

-자본금

1,829,995,000

1,829,995,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

39,917,943,977

37,505,776,566

-영업이익

4,144,364,692

6,597,890,912

-법인세비용차감전계속사업이익

4,297,789,896

6,508,634,049

-당기순이익

3,864,310,589

6,122,015,141

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결재무제표와 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

58,007,301,878

55,128,328,268

자본금

1,829,995,000

1,829,995,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

58,484,929,662

54,789,511,893

50,402,466,576

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
뉴프렉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)뉴프렉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당초 주주총회 개최 집중일로 예정된 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)을 피하고자 3.27(수)에 주주총회를 개최하기 위한 결산 및 감사일정 등을 계획하여 진행하였으나 3.26(화)과 3.27(수)이 추가적으로 지정되었습니다.

집중일을 피하고자 일정의 조정을 고려하였으나, 사전에 확정된 외부감사 일정 및 이사진 간의 일정 조율, 주주총회 준비기간 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3.27(수)에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할수 있도록 하겠습니

다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여 할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
슈피겐코리아 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 봉은사로 446, 삼성동 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 1,150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
영화테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 영화테크

영화테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

영화테크(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는『주주총회 분산 자율준수 프로그램』시행 전,2019년도 경영 및 사업계획, 경영진의 출장 일정, 고객사 내방일정을 고려하여 주주총회 일정을 사전 잠정 확정하여 관련 업무를 진행해왔습니다.

- 또한, 중국 YOUNG HWA TECH.,LTD 등 해외종속회사를 보유하고 있어, 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다.

- 이에, 경영 및 사업계획등 세부행사 준비, 경영진의 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 28일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
이엠넷 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 이엠넷

이엠넷/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

10:00

2. 장소

서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실

(구로동, 대륭포스트타워3차)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제19기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건

(1주당 20원)

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호의안 : 사내이사 조유상 선임의 건

제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조유상

1971-01

3

재선임

중앙대 회계학과

前) 성원기업 재경본부

前) 베띠앙뜨 회계부

現) 이엠넷 이사
이엔에프테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이엔에프테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회에서 최초 발표한 주주총회 집중일이 3월22일, 28일, 29일 임을 확인하고, 주요 경영활동관련 일정 및 대표이사 세미콘 차이나(3월20일~22일) 참석을 감안하여 3월27일로 주주총회 개최를 예정하여 전체 일정 조율을 마친 상태였습니다.

- 이후 코스닥협회에서 발표하는 주주총회 집중일(3월26일, 27일 추가)이 추가되어 당사 예정일과 중복됨을 확인하고, 일정을 변경하고자 하였으나, 주주총회 참석을 위한 대표이사 및 등기 이사의 일정이 모두 가능한 날짜를 조율하기 어려워 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월 27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일: 3월22일, 3월28일, 3월29일

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일: 3월26일, 3월27일

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
파버나인 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 파버나인

파버나인/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시 00분

2. 장소

인천시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이제엽 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건

- 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이제엽

1965-09

3

신규선임

(주)파버나인 광주공장 총괄이사(현)

(주)파버나인 코리아 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재호

1954-04

3

신규선임

- 동아일보 출판국장(전)

- 국무총리실 인문사회

연구회 이사(전)

- 국회선거구 확정위원회 자문위원(전)

- 동신대학교

정치학 교수(전)

- 극동대학교

정치학 교수(현)

-
씨큐브 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 씨큐브

씨큐브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

씨큐브 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되어 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주총개최 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 감사보고서 수령예정일 : 3/19(화)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
에이팩트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 에이팩트

하이셈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 하이셈

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일인 3.22(금), 3.26(화), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 등기이사 일정 및 감사 선임에 따른 의결권 확보기간 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 한국코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에는 상기와 같은 사유로 참여가 불가할 것으로 예상되어 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
에이팩트 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 에이팩트

하이셈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

(주)하이셈 본사 1층 교육실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고 및 외부감사인 선임 보고

- 내부회계제도 운영실태 보고

- 영업보고

<부의안건>

제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)

- 사외이사 지만수 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)

- 감사 김광성 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지만수

1967-02

3

신규선임

`17.8월~`18.9월 대통령비서실 경제수석실, 선임해정관

`12.8월~현재 한국금융연구원, 선임연구원

`18.9월~현재 정책기획위원회, 연구위원

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김광성

1956-04

3

신규선임

상근

`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무

`14.11월~`16.2월 외환선물, 고문

`16.3월~`18.2월 보고펀드자산운용, 전무