웹스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 웹스

주주총회소집공고
2.7
(주)웹스

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 웹스

대 표 이 사 :
이 재 춘

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 센텀동로 45

(전 화)051-896-6390

(홈페이지)http://www.waps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 백 성 식

(전 화)0510-896-6390

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 부산시 해운대구 센텀동로 45 (주)웹스 10층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제18기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을
목적으로 한다.
(생략)
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을
목적으로 한다
(현행과 동일)
(추가)
1. 통신판매업 및 전자상거래업.
- 신규사업 추가

제8조(주권)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및10,000주권의8종류로 한다

제8조<삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ 생략

제14조(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 생략

② 생략

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌동

② 좌동

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 신고하되 명의개서대리인 선정 및 주식사무 이관 후에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조<삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

- 자구수정

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임하에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)
부칙(2019.3.27)
제1조 (시행일)
① 본 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
-

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 재선임)

성 명

생년월일
최대주주와의 관계
추천인
약력

회사와의 거래내역

이재춘
721219
본인
이사회
現 (주)웹스 대표이사
-

김인호
710210
-
이사회
現 (주)웹스 자재본부장
-

하중성
721129
-
이사회
現 (주)웹스 생산본부장
-

(4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(6) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

※ 이번 주주총회에서는 비용절감을 위해 기념품을 제공하지 않습니다.

 2019년 3월 12일

 주식회사 웹스 대표이사 이 재 춘 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 개요
당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매하고 있으며, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매하고 있습니다.

 (2) 산업의 특성
고분자(플라스틱) 소재는 그 특징에 따라 다양한 방법으로 분류할 수 있는데, 그 중에서 열적특성에 따라서 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다.

열가소성 플라스틱은 열을 가하면 가소화되어 흐를 수 있는 상태가 되었다가 식으면 다시 굳어버리는 플라스틱으로 이 특성을 이용해서 다양한 기능성 첨가제를 넣거나 여러 종류의 플라스틱을 융합시키는 등의 과정을 거쳐 특수한 플라스틱을 제조할 수 있는데 이를 통칭 컴파운드라고 합니다.

열가소성 플라스틱 중에서 경질플라스틱인 범용플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 컴파운드 과정 없이 사용이 가능하며, 컴파운드 과정을 거쳐서 사용하는 경우도 있습니다. 특히 범용 플라스틱의 경우 대부분 경우 컴파운드 과정을 거치지 않고 사용하나 엔지니어링 플라스틱의 경우 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로 사용하게 되며, 고무와 같이 탄성을 지닌 소재(Elastomer)는 열가소성탄성체(ThermoPlastic Elastomer, TPE)라고 불리우며 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로사용하게 됩니다.

컴파운드 제품을 원료로 하여 전기, 전자, 자동차 부품, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 제품을 생산하는 용도로 사용될 수 있습니다.

 [ 열가소성 고분자 소재 종류별 특성 ]

종류

제품

특성

생산형태

사용처

범용 플라스틱

PE, PP, PVC
PS, ABS등

성형가공 용이
가볍고 물에 강함

대량생산

일반생활용품
산업 범용 분야

엔지니어링
플라스틱

PC, PPS, POM,
PA, PPO 등

범용 플라스틱 보완
고강도, 고내열 확보
성형가공 난이

대량생산
(범용보다 적음)

전기, 전자
자동차 분야 등

열가소성탄성체(TPE)

고기능성 컴파운드

특정기능 요구제품
(감성품질 / 내마모 
/ 충격저항성)

소량
주문생산

전기, 전자, 자동차분야 등
특수 기능 요구 분야

최근 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 현재 널리 사용되고 있으나 생산형태의 특성상 다양한 소비자의 요구에 대응하기 어려움으로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

1) 기술집약적 산업

고분자 소재 개발을 위한 화학적 기술, 고분자 가공을 위한 공정 기술 그리고 전방 산업에의 적용과 지원을 위한 기술 등 응용 과학 전반에서 높은 기술 수준과 노하우를 필요로 합니다.

2) 고객지향적 산업

소재 산업의 특성상 전방 산업의 특성에 따라 다양한 기능을 제공하며 고객의 생산설비에 맞도록 필요한 제품을 제작 및 납품하는 고객 지향적인 산업입니다. 따라서, 고객의 요구 파악은 물론 트랜드 변화를 감지하여 선제적이고 주도적으로 고객에게 대응하는 것이 경쟁력입니다.

3) 지속적인 성장산업

산업의 고도화, 소비 수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 소비자들의 요구사항이 다양해지고 있으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 구현하기 위해 해당 제품의 생산에 필요한 특수 기능성 소재에 대한 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다.

4) 다양한 시장 접근 가능 산업 
 다양한 분야의 전방 산업에 컴파운드 제품을 활용하여 제품이 생산되고 있으며, 이에 따라 컴파운드 산업은 다양한 기술이 개발되어 축적되고, 이를 바탕으로 새로운 시장 개척이 활발하게 진행되고 있습니다. 따라서 기존에 진출한 전방 산업의 성장이 정체되는 경우에도 다른 분야의 전방 산업으로 컴파운드 제품 적용이 확대됨에 따라 당사는 계속적인 사업 및 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 고분자 소재 시장
 고분자 소재는 다양한 산업에 적용되며 각 산업의 전방 업체에 영향을 받습니다. 자동차, 건축, 레저, 소비재 등 다양한 분야의 산업이 고도화 되면서 어플리케이션들이 발전하고 있습니다. 특히 소재 부문에서는 기술적인 이슈와 함께 친환경적인 요소가 수요 변동의 원인이 됩니다. 당사는 이러한 트랜드에 맞추어 친환경 소재를 제공함으로써 시장 대응을 하고 있으며 다양한 분야에 확대적용하기 위해 영업을 진행하고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장
국책사업에 주로 적용되는 건축외장 자재는 품질적인 부분과 친환경적인 면을 중요시합니다. 품질은 KS 인증제도에 따르며 친환경적인 규제는 녹색기술인증, 환경표지인증 등 다양한 친환경 인증을 따릅니다. 공원로, 자전거도로 조성 사업이 진행될 시 품질과 친환경 인증을 받은 제품이 선정이 되며 산업이 고도화되면서 규격이 점점 까다로워지고 있습니다. 이에 대응할 수 있는 기술적 경쟁력을 가진 업체가 지속적인 사업을 영위하며 당사는 초창기부터 쌓아온 노하우를 바탕으로 품질과 친환경성에서 많은 인증을 확보하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준코드
사업내용

합성수지 및 기타 플라스틱 제조업
C20202
고분자 신소재

(2) 시장점유율

당사의 고분자 소재 및 건축외장 자재는 다양한 제품으로 생산되고 있으며, 산업의 특성상 정확한 시장규모를 예측하기 어려워 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 고분자 소재 시장

당사는 고분자 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 컴파운드 형태로 제공을 하고 있습니다. 주로 TPE 소재를 많이 공급하고 있으며 자동차, 건축, 소비재, 산업재 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장
건축외장 자재는 주로 사회간접자본으로 투자되는 국책사업에 적용이 되며 일부 건설사 등에서도 사용되고 있습니다. 주로 공원로, 자전거 도로 조성사업에 적용이 많이 되며 아파트나 상업단지의 외장 자재로도 사용되고 있습니다.

- 경쟁 상황
당사는 자동차용 Interior 및 Encapsulation 내장재 시장에서 과점적인 지위를 확보하고 있습니다. 특히 Encapsulation Glass 소재는 주요 매출처인 세진을 통하여 국내 현대기아차, 르노삼성, 한국GM, 쌍용차 등 대부분 차종에 적용되고 있으며, 중국 현대기아차향 매출도 발생하고 있습니다. 컴파운드 시장의 경우 다양한 고객의 요구조건이 있어서 우수한 개발능력을 보유하지 않으면 시장 진입이 어렵습니다.

건축외장재 시장은 해당 시장의 진입장벽 자체는 높지 않아서 많은 중소기업이 난립하여 있는 상태이지만, 정상적인 품질의 제품을 생산하는 곳은 5~6개 업체 수준입니다. 그 중에서 당사는 우수한 품질경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도(2017)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 18 기말

제 17 기말

자산

유동자산

26,883,957,430
25,926,343,356

현금및현금성자산

9,441,553,918
11,302,372,272

매출채권 및 기타유동채권

5,254,122,082
3,493,982,179

기타유동금융자산

1,976,374,108
3,533,483,466

기타유동자산

2,111,847,989
799,487,188

재고자산

8,100,059,333
6,797,018,251

비유동자산

39,960,712,919
40,365,206,764

기타비유동금융자산

115,096,870
124,275,090

유형자산

27,514,541,617
27,246,431,238

영업권

412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산

1,593,073,788
1,865,860,401

기타비유동자산

3,527,210,167
3,582,196,571

투자부동산

6,279,819,640
6,562,853,228

매도가능금융자산
282,460,700
282,191,780

이연법인세자산
235,920,718
276,432,107

자산총계

66,844,670,349
66,291,550,120

부채

유동부채

23,353,668,359
23,779,890,702

매입채무

1,577,850,373
1,655,443,278

기타유동금융부채
1,086,719,981
1,620,045,977

기타유동부채
112,645,857
62,115,342

당기법인세부채
42,028,011
10,053,066

유동성장기차입금
12,750,000,000
13,060,000,000

단기차입금
7,784,424,137
7,372,233,039

비유동부채

4,288,992,204
3,559,968,827

장기차입금
4,199,400,000
3,529,084,300

기타비유동금융부채
89,592,204
30,884,527

부채총계

27,642,660,563
27,339,859,529

자본

자본금

6,849,238,000
3,424,619,000

자본잉여금

12,786,804,312
16,235,900,749

기타자본항목

120,061,283
52,329,649

기타포괄손익누계액
(302,158,096)
(346,336,002)

이익잉여금

19,748,064,287
19,585,177,195

자본총계

39,202,009,786
38,951,690,591

자본과부채총계

66,844,670,349
66,291,550,120

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

매출액

28,446,123,873
30,683,428,618

매출원가

21,811,623,273
22,864,061,915

매출총이익

6,634,500,600
7,819,366,703

판매비와관리비

6,294,673,566
7,156,533,707

영업이익(손실)

339,827,034
662,832,996

기타수익

84,906,797
227,304,858

기타손실

30,039,260
44,068,920

금융수익

741,067,099
74,936,957

금융원가

862,092,127
1,654,032,577

법인세비용차감전순이익(손실)

273,669,543
(733,026,686)

법인세비용

110,782,451
43,410,059

당기순이익(손실)

162,887,092
(776,436,745)

기타포괄손익
(303,576,276)
(449,496,471)

매도가능금융자산평가손익
223,083
580,203

해외산업환산손익
(303,799,359)
(450,076,674)

총포괄손익
(140,689,184)
(1,225,933,216)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
162,887,092
(776,436,745)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(140,689,184)
(1,225,933,216)

주당순이익

기본주당순손익
12
(113)

희석주당순손익
12
(113)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
미처분이익잉여금
(미처리결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
-
103,160,469
20,361,613,940
40,125,294,158

40,125,294,158

자본의 변동

당기순이익(손실)

(776,436,745)
(776,436,745)

(776,436,745)

해외사업환산손익

(450,076,674)

(450,076,674)

(450,076,674)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증감(감소)

580,203

580,203

580,203

무상증자

주식매수선택권

52,329,649

52,329,649

52,329,649

2017.12.31 (기말자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
52,329,649
(346,336,002)
19,585,177,195
38,951,690,591

38,951,690,591

2018.01.01 (기초자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
52,329,649
(346,336,002)
19,585,177,195
38,951,690,591

38,951,690,591

자본의 변동

당기순이익(손실)

162,887,092
162,887,092

162,887,092

해외사업환산손익

43,954,823

43,954,823

43,954,823

매도가능금융자산의 평가에 따른 증감(감소)

223,083

223,083

223,083

무상증자
3,424,619,000
(3,449,096,437)

(24,477,437)

(24,477,437)

주식매수선택권

67,731,634

67,731,634

67,731,634

2018.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
120,061,283
(302,158,096)
19,748,064,287
39,202,009,786

39,202,009,786

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름

350,086,633
(621,658,133)

영업활동으로 창출된 현금

1,145,116,944
397,543,434

이자의 수취
141,521,844
(26,792,082)

이자의 지급
(825,769,704)
(448,494,985)

법인세의 지급
(110,782,451)
(543,914,500)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,965,406,756)
(2,993,565,827)

국고보조금의 수령
716,636,402
894,599,550

기타유동금융자산의 감소
1,500,000,000
-

유형자산의 처분
130,535,447
11,000,000

기타비유동금융자산의 감소
21,178,220
115,834,500

국고보조금의 사용
(658,588,725)
(863,715,023)

기타유동금융자산의 취득
(1,707,486,945)
(16,328,220)

매도가능금융자산의 증가
-
(100,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(12,000,000)
-

무형자산의 취득
-
(15,000,000)

유형자산의 취득
(2,955,681,155)
(3,009,034,424)

투자부동산의 취득
-
(10,922,210)

재무활동으로 인한 현금흐름
743,008,295
2,937,764,785

단기차입금의 차입
5,803,730,843
2,609,845,587

장기차입금의 차입
768,562,400
1,611,018,600

단기차입금의 상환
(5,394,807,511)
(842,918,402)

유동성장기차입금의 상환
(410,000,000)
(360,000,000)

무상증자비용
(24,477,437)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,872,311,828)
(677,459,175)

기초현금및현금성자산
11,304,663,670
12,294,110,214

현금및현금성자산의 환율변동효과

9,202,076
(311,987,369)

기말 현금및현금성자산
9,441,553,918
11,304,663,670

[별도재무제표]

<재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 18 기말

제 17 기말

자산

유동자산

24,721,153,867
25,590,126,054

현금및현금성자산

8,997,873,928
10,223,124,550

매출채권 및 기타유동채권

4,904,591,537
3,786,004,759

기타유동금융자산

4,297,608,052
5,865,067,000

당기법인세자산
-
64,330,054

기타유동자산

268,212,827
339,071,131

재고자산

6,252,867,523
5,312,528,560

비유동자산

39,194,457,809
37,725,550,599

기타비유동금융자산

8,500,846,870
2,802,775,090

기타비유동자산

33,333,333
73,333,333

투자부동산
6,279,819,640
6,562,853,228

유형자산

20,473,899,293
22,195,164,744

영업권

412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산

1,582,753,708
1,865,860,401

종속기업투자주식

1,392,834,128
3,254,350,497

매도가능금융자산
282,460,700
282,191,780

이연법인세자산
235,920,718
276,432,107

자산총계

63,915,611,676
63,315,676,653

부채

유동부채

21,724,009,686
22,333,101,535

매입채무

1,059,923,758
1,489,375,501

기타유동금융부채
1,169,767,302
1,637,473,334

기타유동부채
153,746,326
32,774,380

미지급법인세
-
-

유동성장기차입금
12,750,000,000
13,060,000,000

단기차입금
6,590,572,300
6,113,478,320

비유동부채

2,989,592,204
2,030,884,527

장기차입금
2,900,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채
89,592,204
30,884,527

부채총계

24,713,601,890
24,363,986,062

자본

자본금

6,849,238,000
3,424,619,000

자본잉여금

12,786,804,312
16,235,900,749

기타자본항목

120,061,283
52,329,649

기타포괄손익누계액
(302,158,096)
(346,336,002)

이익잉여금

19,748,064,287
19,585,177,195

자본총계

39,202,009,786
38,951,690,591

자본과부채총계

63,915,611,676
63,315,676,653

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

매출액

27,209,910,697
29,486,071,449

매출원가

19,987,833,213
21,238,794,311

매출총이익

7,222,077,484
8,247,277,138

판매비와관리비

5,620,126,690
6,562,571,504

영업이익(손실)

1,601,950,794
1,684,705,634

기타이익

51,011,697
507,613,904

기타손실

2,920,498
29,800,369

금융수익

1,213,729,814
408,913,032

금융원가

662,701,080
1,631,969,023

지분법손익

(1,927,401,184)
(1,699,536,064)

법인세비용차감전순이익(손실)

273,669,543
(760,072,886)

법인세비용

110,782,451
16,363,859

당기순이익(손실)

162,887,092
(776,436,745)

기타포괄손익

(303,576,276)
(449,496,471)

매도가능금융자산평가손익

223,083
580,203

지분법자본변동

(303,799,359)
(450,076,674)

총포괄이익(손실)

(140,689,184)
(1,225,933,216)

주당순이익

기본주당순손익
12
(113)

희석주당순손익
12
(113)

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
-
103,160,469
20,361,613,940
40,125,294,158

자본의 변동

당기순이익(손실)

(776,436,745)
(776,436,745)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증감(감소)

580,203

580,203

지분법자본변동

(450,076,674)

(450,076,674)

무상증자

주식매수선택권

52,329,649

52,329,649

2017.12.31 (기말자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
52,329,649
(346,336,002)
19,585,177,195
38,951,690,591

2018.01.01 (기초자본)

3,424,619,000
16,235,900,749
52,329,649
(346,336,002)
19,585,177,195
38,951,690,591

자본의 변동

당기순이익(손실)

162,887,092
162,887,092

매도가능금융자산의 평가에 따른 증감(감소)

223,083

223,083

지분법자본변동

43,954,823

43,954,823

무상증자
3,424,619,000
(3,449,096,437)

(24,477,437)

주식매수선택권

67,731,634

67,731,634

2018.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
120,061,283
(302,158,096)
19,748,064,287
39,202,009,786

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,821,377,575
2,555,654,862

영업활동으로 창출된 현금

2,016,639,358
3,223,762,966

이자의 수취
541,899,325
306,407,303

이자의 지급
(626,378,657)
(430,600,907)

법인세의 지급
(110,782,451)
(543,914,500)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,097,312,020)
(1,076,711,767)

국고보조금의 수령
716,636,402
894,599,550

기타유동금융자산의 감소
1,500,000,000
3,021,250,000

유형자산의 처분
30,904,447
304,927,488

기타비유동금융자산의 감소
21,178,220
76,275,000

국고보조금의 사용
(658,588,725)
(863,715,023)

기타유동금융자산의 증가
(5,367,000,000)
(3,786,600,000)

투자부동산의 취득
-
(10,922,210)

매도가능금융자산의 증가
-
(100,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
-
(16,328,220)

무형자산의 취득
-
(15,000,000)

유형자산의 취득
(340,442,364)
(581,198,352)

재무활동으로 인한 현금흐름
1,042,616,543
1,152,416,801

단기차입금의 차입
5,871,901,491
1,347,823,102

합병으로 인한 현금의 증가
-
1,007,512,101

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(5,394,807,511)
(842,918,402)

유동성장기차입금의 상환
(410,000,000)
(360,000,000)

무상증자비용
(24,477,437)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,233,317,902)
2,631,359,896

기초현금및현금성자산
10,223,124,550
7,614,762,610

현금및현금성자산의 환율변동효과

8,067,280
(22,997,956)

기말 현금및현금성자산
8,997,873,928
10,223,124,550

 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)>

제 18 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2019년 3월 27일

제 17 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) 처분일 : 2018년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,748,064,287
19,585,177,195

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,585,177,195
20,361,613,940

2. 당기순이익
162,887,092
(776,436,745)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

2. 기술 및 인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 시설확장적립금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
19,748,064,287
19,585,177,195

 - 재무제표에 대한 주석
당사의 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을
목적으로 한다.
(생략)
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을
목적으로 한다
(현행과 동일)
(추가)
1. 통신판매업 및 전자상거래업.
- 신규사업 추가

제8조(주권)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및10,000주권의8종류로 한다

제8조<삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ 생략

제14조(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 생략

② 생략

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌동

② 좌동

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 신고하되 명의개서대리인 선정 및 주식사무 이관 후에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조<삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

- 자구수정

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임하에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)
부칙(2019.3.27)
제1조 (시행일)
① 본 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재춘
721219
-
본인
이사회

김인호
710210
-
-
이사회

하중성
721129
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재춘
(주)웹스 대표이사
(주)웹스대표이사
-

김인호
(주)웹스 자재본부장
1993.6. ~ 현재 (주)웹스자재본부장
-

하중성
(주)웹스 생산본부장
1995.2. ~ 현재 (주)웹스생산본부장
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 0명 )
4명( 0명 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회 준비시 가능한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하여 최초 미지정일자인 3월 27일을 기준으로 주주총회를 준비하였습니다. 그러나 3월 27일이 추가 집중일로 지정되어 일정변경을 검토하였으나, 외부감사일정, 이사회 소집 시기 등 일정 조정이 불가피하여 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.