폴라리스세원 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 폴라리스세원

주주총회소집공고
2.7
(주)세원

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 세원

대 표 이 사 :
염승섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 64번길 56

(전 화) 031-668-6611

(홈페이지)http://www.sewonmfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조현우

(전 화) 031-668-6611

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

우리 회사는 정관
제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수), 09:00

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 회의실

3. 회의목적사항
 《보고사항》 1. 감사의 감사보고
 2. 이사의 영업보고,
 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
 《의결사항》 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 최은경 선임의 건
 제4호 의안 :
감사 김성수 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감 날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임상엽
(출석률: 23%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)

찬 반 여 부

2018-12
2018.05.31
대표이사 선임의 건
불참
-
-

2018-13
2018.05.31
제1호 의안 : (주)제이에이치이앤엠 구주 인수의 건
제2호 의안 : (주)제이에이치이앤엠 제1회차 전환사채 인수의 건
불참
-
-

2018-14
2018.05.31
타법인 지분 취득을 위한 선급금 지급의 건
불참
-
-

2018-15
2018.06.05
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-

2018-16
2018.06.05
제2회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
찬성
-
-

2018-17
2018.06.05
제3회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
찬성
-
-

2018-18
2018.06.11
알룩스 지분 및 경영권 인수를 위한 조합 출자의 건
찬성
-
-

2018-19
2018.06.11
타법인 지분인수를 위한 실사보증금 지급의 건
불참
-
-

2018-20
2018.06.11
(주)제이에이치이앤엠 제2회차 전환사채 인수의 건
불참
-
-

2018-21
2018.06.14
제2회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
찬성
-
-

2018-22
2018.06.15
트루인베스트투자조합 탈퇴의 건
찬성
-
-

2018-23
2018.06.22
(주)제이에이치이앤엠 제3회차 전환사채 인수의 건
불참
-
-

2018-24
2018.06.26
(주)제이에이치이앤엠 제4회차 전환사채 인수의 건
불참
-
-

2018-25
2018.06.27
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-26
2018.06.28
제2회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-27
2018.06.28
(주)제이에이치이앤엠 제5회차 전환사채 인수의 건
불참
-
-

2018-28
2018.07.06
타법인 지분 취득을 위한 선급금 지급의 건
불참
-
-

2018-29
2018.07.06
투자를 위한 타법인(조합) 출자의 건
불참
-
-

2018-30
2018.07.06
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-31
2018.07.06
(주)제이에이치이앤엠 대여금의 건
불참
-
-

2018-32
2018.07.10
(주)라이언인터내셔널 대여금의 건
불참
-
-

2018-33
2018.07.11
제이에스프라이빗에쿼티(주) 대여금의 건
불참
-
-

2018-34
2018.07.12
(주)노빌리스원 대여금의 건
불참
-
-

2018-35
2018.07.19
(주)노빌리스원 전환사채 인수의 건
불참
-
-

2018-36
2018.07.19
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-37
2018.07.20
투자를 위한 타법인(조합) 출자의 건
불참
-
-

2018-38
2018.07.23
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-39
2018.07.27
제2회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-40
2018.07.27
유지에셋(주) 대여금의 건
불참
-
-

2018-41
2018.08.14
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-42
2018.08.22
제1호 의안 : 지점 폐지의 건, 
제2호 의안 : 지배인 해임의 건
불참
-
-

2018-43
2018.08.27
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-44
2018.08.28
제2회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
불참
-
-

2018-45
2018.08.31
제1호 의안 : 주거래 은행 변경의 건
제2호 의안 : 신규차입(구매카드)의 건
불참
-
-

2018-46
2018.09.18
(주)제이에이치이앤엠 구주 인수의 건
불참
-
-

2018-47
2018.09.20
임시주주총회 회의목적사항 및 세부사항 확정의 건
불참
-
-

2018-48
2018.10.01
알룩스 주식 양도 결정의 건
불참
-
-

2018-49
2018.10.01
제1호 의안 : 체리힐2-2호 투자조합 일부 배분 결정의 건
제2회 의안 : 체리힐2-2호 투자조합 일부 배분에 따른 주식 직접 취득의 건
불참
-
-

2018-50
2018.10.04
타법인 출자 지분 양도 결정의 건
불참
-
-

2018-51
2018.10.05
공동대표이사 선임의 건
불참
-
-

2018-52
2018.10.10
(주)아이에이 신주인수(전환우선주) 계약의 건
불참
-
-

2018-53
2018.10.29
회사채 인수의 건
찬성
-
-

2018-54
2018.10.30
회사채 인수의 건
찬성
-
-

2018-55
2018.11.01
제3회차 전환사채(CB) 조기상환의 건
불참
-
-

2018-56
2018.11.07
제2회차 사모전환사채(CB) 대상자 및 조건 변경의 건
찬성
-
-

2018-57
2018.11.27
제2회차 사모전환사채(CB) 일정 및 조건 변경의 건
찬성
-
-

2018-58
2018.12.20
공동대표규정 폐지의 건
불참
-
-

2018-59
2018.12.21
(주)제이에이치이앤엠 주식 양도 결정의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
조현우 부사장, 오수임 상무, 심재동 감사
-
-
-

사외이사후보추천위원회
염승섭 대표이사, 신환률 사내이사, 임상엽 사외이사
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
750,000,000
1,000,000
1,000,000
-

주1) 주총승인금액은 이사 총수에 대한 보수한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 자동차산업 및 자동차 부품산업의 개요

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정으로 만들어진 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 기계공업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수가 없게 됩니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 산업으로 다양한 부품과 복잡한 공정으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우 높은 반면 타산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과(Forward Linkage Effects)는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economy of Scale) 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달 해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요 가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하 로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

 국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 판매 및 시장규모에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향 을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 2018년 국내 완성차업체들의 생산은 한국지엠 군산공장 폐쇄 사태로 인한 생산 중단과 내수와 수출의 동반 부진으로 전년비 2.1% 감소한 402만 9천대를 기록하여 2016년부터 2018년, 3년 연속 감소를 기록했습니다. 

[국내 완성차업체 생산 및 판매추이]

(단위 : 대)

연도

생산

판매

내수

수출

2010

4,271,741

1,465,426

2,772,107

2011

4,657,094

1,474,637

3,151,708

2012

4,558,160

1,410,857

3,165,689

2013

4,521,429

1,383,358

3,089,283

2014

4,524,932

1,463,893

3,063,204

2015

4,555,957

1,589,393

2,974,114

2016

4,228,509

1,600,154

2,621,715

2017
4,114,913
1,560,180
2,529,153

2018
4,028,724
1,552,346
2,448,641

(자료: 한국자동차공업협회)

당사가 시현하고 있는 매출의 대부분은 국내시장을 통해 이루어지고 있으며 1차밴더에서 조립을 거쳐 모듈형태로 국내 완성차인 현대기아차그룹으로 납품되고 있습니다. 이에따라 국내 완성차의 판매량은 당사에게 있어 중요한 시장지표가 됩니다. 
2018년 자동차 내수판매는 한국

GM의 군산공장 폐쇄, 기아차의 통상임금소송 패소로 인한 잔업 및 특근 중단으로 10만대 이상의 생산 손실 등의 요인으로 전년 대비 0.5% 감소한 155만대를 기록하였습니다.

[주요 완성차업계 내수 판매 현황]

(단위: 대)

업체명

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018

현대

659,565

684,157

667,777

640,865

685,243

714,121
658,642
688,939
721,078

기아

484,512

493,003

482,060

458,000

465,200

527,500
535,000
521,550
531,700

한국GM

125,730

140,705

145,702

151,040

154,381

158,404
180,275
132,377
93,317

르노삼성

155,697

109,221

59,926

60,027

80,003

80,017
111,101
100,537
90,369

쌍용

32,459

38,651

47,700

63,970

69,036

99,664
103,554
106,677
109,140

(자료: 한국자동차공업협회)

당사를 포함한 자동차 부품사들은 국내 완성차의 수출물량 및 해외 생산 및 판매, 해외 완성차업체에 직접 수출 등 다양한 방법을 통해 해외시장과 연동되고 있으며 세계 경제 및 글로벌 마켓 수요의 변화에 따라 매출 실적에 영향을 받는 밸류체인을 가지고 있습니다. 전세계 2018년 자동차판매는 9,244만대로 2017년 대비 0.2%의 증가를 보였습니다. 2019년에는 9,249만대로 금융위기 이후 가장 낮은 0.1%의 성장률을 보일것으로 예상됩니다. 이는 선진국 판매 부진 심화 및 중국의 정체로 2018년에 이은 성장 정체가 지속 될것으로 보이기 때문입니다.

[2019년 세계자동차 판매전망]

(단위: 만대, 전년동기대비 %)

2017년

2018년

2019년

대수

증가율

대수

증가율

대수

증가율

전세계

9,068

1.9

9,244
0.2
9,249
0.1

미국

1,748

-0.1

1,725
0.1
1,700
-1.4

유럽(EU)

1,712

0.6

1,784
0.8
1,780
-0.2

중국

2,510

4.4

2,315
-4.1
2,320
0.2

인도

310

6.2

338
5.4
364
7.6

브라질

196

-0.6

248
13.8
266
7.6

러시아

150

4.9

181
13.4
196
8.3

국내

176

-3.5

181
0.9
179
-1.0

(자료: 글로벌경영연구소)

자동차 부품은 2만 여개의 다양한 아이템으로 구성되어 있으며 직접적으로 분류된 완성차향 자동차부품사만 900여개 내외로 자동차 부품의 특정 부분만을 독립화 하여 시장규모를 추정하기가 힘든 산업입니다.

(4) 경쟁상황
 동사는 전술한 바와 같이 공조장치에 들어가는 헤드콘덴서 및 라디에이타캡, EVAP, 파이프 등의 부품을 OEM 제조하여 상위 부품모듈업체로 공급하고 있습니다. 동사 제품매출의 대부분은 공조장치를 생산하여 완성차업체에 납품하는 한온시스템(구 한라스테온공조)향으로 발생하고 있습니다. 현대차그룹의 공조장치는 약 70%를 한온시스템으로부터, 나머지 30%정도를 타사로부터 공급받고 있는 상황입니다. 동사는 이러한 한온시스템과 제품개발 및 연구, 생산에 이르기까지 많은 부분에서 협력관계를 지속해 오고 있으며 동사가 생산하는 위 부품들에 관해서 타사대비 상대적으로 우수한 공급지위를 가지고 있는 상황입니다. 이는 동사가 제품개발 및 양산의 전반적인 단계에서부터 부품의 공급처인 한온시스템과 긴밀하게 협력하기 때문에 가능했다고 볼 수 있습니다. 동사가 생산하는 라디에이타캡의 경우 물량기준 600만개, 매출금액 기준 약60억 가량이 동사가 생산하는 물량으로 단독으로 공급되고 있으며, 헤드콘덴서 및 현재 개발 중이거나 개발되어 양산을 시작하고 있는 EVAP, 파이프 류의 부품들 역시 위와 비슷한 경쟁현황을 보일 것으로 예상됩니다. 이와 같이 안정적인 고정 매출처를 바탕으로 동사는 매년 사업계획 및 생산계획을 안정적으로 늘려가고 있으며, 고객인 1차 협력사와의 꾸준한 커뮤니케이션을 통하여 새로운 부품을 개발 중에 있습니다. 이러한 동사의 사업방식은 대부분 중소기업위주로 이루어져 안정적인 매출처를 가지지 못하는 타사와 달리 기업의 계속성 측면에서 큰 경쟁력이 될 수 있다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 가. 판매조직

(주) 세원 영업관리부

국내영업
해외영업

김성수 이사
오세욱 차장
이영래 과장
조태경 사원
정문숙 사원

나. 판매전략

당사는 창립이후 꾸준한 제품개발 및 공정 자동화에 집중한 결과, 자동차 공조부품 시장에서 높은 품질경쟁력과 함께 가격경쟁력을 가지게 되었습니다. 국내 판매의 경우 현대기아차그룹의 공조부품 70%를 납품하고 있는 1차협력사인 한온시스템(주)과의 긴밀한 협력관계를 토대로 국내공조부품용 라디에이타캡 및 헤드콘덴서 등의 주력제품들을 안정적으로 매출하고 있습니다. 동사는 이러한 경쟁력과 노하우를 가지고 2019년 하반기 멕시코공장 가동을 시작으로 해외진출 전략을 충실히 실행해 나갈 계획을 가지고 있습니다. 당사는 글로벌 완성차 업체에 부품을 공급하는 것을 중장기 목표로 삼고 있습니다. 첫단계로 멕시코 공장에서 생산한 제품으로 2019년 해외매출 130억을 사업목표로 삼고 있습니다. 향후 제품개발을 통한 독자적인 영업 및 자사 브랜드 이미지 구축을 통하여 세계완성차업체 및 부품업체로 직수출이 가능한 확고한 ㈜세원만의 브랜드네임을 갖는 것을 목표로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

동사는 표준산업분류상 "자동차 부품 제조업(C30300)"에 속해있으며 세세분류상 "그 외 기타 자동차부품 제조업(C30399)"을 영위하고 있습니다. 동사는 자동차 부품 중 공조장치에 사용되는 라디에이터캡 및 헤드콘덴서 등과 기타 브라켓류 등을 제조 및 판매하는 회사입니다. 동사가 영위하고 있는 자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받으며, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다

(2) 시장점유율

Header
 Condenser
헤드콘덴서는 2015년 조립자동화와 2016년 FMS를 통한 원가경쟁력을 바탕으로 18년 현재 70% 이상의 시장점유율을 나타내고 있는 당사의 주력제품 입니다. 2019년 해외공장 진출을 통한 현지고객 GM, FORD 관련 추가 영업활동을 강화하여 점유율 80% 이상을 목표로 하고 있습니다. 자동화라인이 완성과 지속적인 VE 활동을 통해 원가경쟁력을 바탕으로 우수한 품질을 가진 헤드콘덴서 국내시장에서는 독과점적 지위는 계속 유지될 것이며, 최근 저임금의 인도업체와도 경쟁을 통해 SUV 차종 100만대 이상을 수주하게 되었습니다.

Radiator Cap
동사는 현대기아차그룹 공조 부품의70%를 점유하고 있는 한온시스템(주)의 라디에이타캡을 100% 독점 공급 중에 있으며, 기타업체 공급품 포함 년 800만대 이상을 납품하고 있습니다. 동사 자동화 라인의 자동화 수준은 생산성과 비용 모든 측면에서 여타 중소 부품회사 대비 우수한 수준입니다. 이를 통한 원가경쟁력 및 품질 경쟁력을 바탕으로 안정적인 라디에이타캡 개별부품 독과점 체제를 구축 중 입니다. 또한 새로운 형식의 사출Radiator CAP이 5월 양산목표로 개발되고 있으며 기존 스틸CAP의 개선품인 무부압CAP이 개발완료 되어 18년부터 양산납품이 되고 있습니다.

Evpaporator
당사는 성능 및 가격 경쟁력 측면에서 절대 우위에 있는 45T EVAP을 개발 양산하는 데 성공하여 2015년 이후 개발 차종에 순차적으로 적용시키고 있습니다. 2017년 이후 45T EVAP 부품이 현대기아차그룹 및 해외 차종에도 적용이 되었으며 이에 당사는 점유율 70%를 목표로 개발 영업 중입니다. 2015년 자동화 설비1호기를 시작으로 2017년 자동화3호기를 가동하고 있으며 이에 현재 70%의 점유율을 차지하고 있습니다. 꾸준한 수주 확보로 2018년 이후성능개선 사양에 대해 주도적으로 개발에 참여하고 있으며, 이를 바탕으로 80% 이상의 점유율을 차지할 계획을 가지고 있습니다.

Pipe
파이프 시장은 국내 기준 300억 시장규모를 가지고 있습니다. 당사는 신규사업 추진의 일환으로 60억을 수주하여, 2015년 9월부터 본격 생산 중에 있으며 자동화 경쟁력 및 한온시스템(주) 국내공장뿐만 아니라, 북미&멕시코 직수출을 통하여 2018년 이후에는 매출금액을 100억 이상으로 신장하였습니다.

기타 Press류
브라켓류(EGR 및 Seat Motor BRKT 등) 독과점 부품으로써 자동화를 통한 원가경쟁력을 바탕으로 BOSCH를 통해 국내, 중국 등에 점차 수출을 확대하고 있다. 또한 고속프레스 적용 및 세척자동화를 통해 경쟁력 확보로 세계시장 진입의 일환으로 FORD의 전기자동차용 브라켓류 등이 개발되어 19년부터 양산적용 예정입니다. 이후 멕시코 현지에서 프레스 생산함에 보다 좋은 원가경쟁력을 통해 지속적인 수주가 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

가) 기술집약적 산업

 자동차산업의 중요한 기술요소는 제품기술(Product Engineering)과 제조기술(Production Engineering)이 있습니다. 뿐만 아니라 관리운영기술(Management Engineering) 또는 생산조업기술(Operation Technology)이 중요한데 이는 독특한 공장운영의 기술과 노하우가 사업성패의 관건이 되기 때문입니다.

다양한 공정구성과 소요기술, 대단위 생산설비와 대단히 긴 생산라인, 다품종 소량생산추세, 수만 명의 작업자 등을 효율적으로 운영하는 것은 매우 어려운 과제이며, 이밖에 물류관리, 품질관리, 코스트관리, 부품업체 관리 등도 중요한 기술경쟁력 요소가 됩니다.

또한 공장의 어느 한 공정이 상당한 투자와 노력으로 공정개선을 이루어 생산성이 향상되었다고 하여도 공장전체에서 볼 때는 생산성향상에 도움이 되지 않고 오히려 그 공정이나 다음 공정에서 증감재고를 많이 갖게 되는 비효율로 나타나는 결과도 나타나기 때문에 공장전체가 평준하게 또는 동시에 전체적으로 생산성 향상을 기하여야만 하는 등의 고도의 조업관리 기술이 요구되는 산업입니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화, 평준화 정도에 있어 타산업보다 높아 'Automation'과 'JIT 생산방식'이 자동차산업에서 생겨났고 NC공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다.

나) 규모의 경제효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.

다) 정부 규제산업

자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 재원확충 또는 내수진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

라) 산업의 계층화

자동차산업은 완성차업체가 최종완제품을 생산하는 정점에 있으며, 그 하부에 부품, 하위부품, 시스템을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 자동차 부품에 필요한 소규모 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 3차 부품업체로 계층화가 되어 있습니다.

계층화는 제조비용의 절감압력을 받는 여러 자동차부품 제조업자 사이의 경쟁 심화로 나타난 결과입니다. 계층화는 구매비용을 절감하고, 직접 공급의 수를 줄이고, 대량 공급을 통해 규모의 경제를 제공하며, 부품의 설계 및 연구비용을 배분하고, 판매처의 개발을 위한 시간을 절약하고, 하위시스템 등 기타의 조립을 위한 자본투자를 줄임으로써 원가를 충분히 절감하도록 합니다.

계층화의 과정은 산업 내 두 계층 사이의 커다란 상호 의존을 수반합니다. 자동차산업이 점차 시스템 통합에 힘을 쏟음에 따라 부품 제조업자들은 점차로 높아지는 요건을 충족시키고 품질수준을 향상할 것을 요구 받습니다.

마) 산업 글로벌화 및 생산 외주화

자동차산업은 다국적기업들의 주요한 시장지배와 국제시장에서 경쟁기업들이 차지하는 전략적 위치가 근본적으로 이들 기업의 세계적 위치에 영향을 크게 받는 산업입니다. 전 세계적인 협력체계는 지리적 위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 막대한 자본과 판매력에 의한 시장 지배력, 교통과 통신발달에 따른 국가 간의 소비패턴 동질화 등 막대한 자본력을 바탕으로 한 다국적 기업화와 함께 국제 분업화가 활발해지는 범세계적산업 및 국제화산업의 특징을 가지고 있습니다.

글로벌 자동차 제조업체들은 제품수명주기가 짧아짐에 따라 판매가격을 유지하면서 추가적인 특징을 가진 신모델 출시의 요구 압력에 직면해 있습니다. 이에 완성차업체는 인도, 중국, 아시아 등지에서 글로벌 부품조달을 통하여 비용을 절감할 수 있는 가능성을 확인했습니다. 계층상 상위의 완성차 업체 및 글로벌 부품업체는 전세계에 퍼져있는 해외 공장에서 사용되는 부품의 외주를 위해 최근 3~4년 전부터 글로벌 구매팀을 운영하고 있습니다. OEM 부품공급업체 및 보수용 부품업체들은 생산에 있어 높은 수준의 기술 및 효율성을 요구하는 소수 부품의 생산에 전문화되어 있습니다. 여러 개의 계약을 동시에 이행함으로써 연구, 제품 개발, 도구 및 금형 등에 비용을 분산시킬 수 있는 능력은 자동차부품 부문에 있어 원가우위를 차지할 수 있는 중요한요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요'중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 재무제표에 대한 주석은 제27기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27
(당) 기
말 2018년 12월 31일 현재

제 26
(전) 기말
2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

I. 유동자산

32,670,818,294

23,998,854,166

현금및현금성자산
11,377,130,988

7,655,021,306

매출채권
16,645,334,608

9,378,660,386

단기기타채권
14,767,509

50,902,211

단기기타금융자산
600,000,000

4,320,000,000

재고자산
3,348,636,065

2,507,949,647

기타유동자산
684,949,124

86,320,616

II. 비유동자산

26,325,003,168

13,986,440,250

장기매출채권
11,083,864

장기기타금융자산
258,965,000

169,301,000

당기손익-공정가치금융자산
11,495,151,714

유형자산
14,207,173,145

13,362,304,348

무형자산
110,000,671

142,547,171

이연법인세자산
242,628,774

312,287,731

자산총계

58,995,821,462

37,985,294,416

부채

I. 유동부채

24,376,282,061

13,636,548,697

매입채무
7,226,169,608

7,874,763,224

단기기타채무
2,494,692,368

1,675,761,427

단기차입금

3,724,000,000

기타유동부채
257,526,720

288,699,310

유동성전환사채
11,185,927,323

파생상품부채
2,828,400,000

당기법인세부채
383,566,042

73,324,736

II. 비유동부채

2,016,000,000

장기차입금

2,016,000,000

부채총계

24,376,282,061

15,652,548,697

자본

I. 자본금
2,238,298,500

1,816,500,000

II. 자본잉여금
13,550,800,338

3,972,600,000

III. 기타자본구성요소

971,837,100

Ⅳ. 이
익잉여금

17,858,603,463

16,543,645,719

자본총계

34,619,539,401

22,332,745,719

부채및자본총계

58,995,821,462

37,985,294,416

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

57,189,709,206

45,390,976,927

II. 매출원가

50,184,393,911

38,709,284,824

III. 매출총이익

7,005,315,295

6,681,692,103

판매비와관리비
5,941,098,920

5,348,282,055

IV.영업이익

1,064,216,375

1,333,410,048

금융수익
1,338,962,279

70,118,787

금융비용
1,614,279,714

123,625,778

기타수익
802,546,559

327,430,801

기타비용
66,233,672

531,775,529

V.법인세비용차감전순이익

1,525,211,827

1,075,558,329

VI.법인세비용

235,254,083

1,112,498,358

VII.계속영업 당기순이익(손실)

1,289,957,744

(36,940,029)

VIII.중단영업 당기순이익(손실)

25,000,000

IX.당기순이익(손실)

1,314,957,744

(36,940,029)

X.기타포괄손익

1.후속적으로 당기손익으로 재분류

될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

법인세효과

XI.당기총포괄이익(손실)

1,314,957,744

(36,940,029)

XII.주당이익

기본주당순이익(손실)

335

(12)

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2017.01.01(전기초)

1,470,000,000
280,000,000
89,000,000

16,580,585,748
18,419,585,748

당기순이익

(36,940,029)
(36,940,029)

유상증자
346,500,000
3,603,600,000

3,950,100,000

2017.12.31(전기말)
1,816,500,000
3,883,600,000
89,000,000

16,543,645,719
22,332,745,719

2018.01.01(당기초)
1,816,500,000
3,883,600,000
89,000,000

16,543,645,719
22,332,745,719

당기순이익(손실)

1,314,957,744
1,314,957,744

유상증자
421,798,500
9,578,200,338

9,999,998,838

전환사채 발행

971,837,100

971,837,100

2018.12.31(당기말)
2,238,298,500
13,461,800,338
89,000,000
971,837,100
17,858,603,463
34,619,539,401

4. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제27(당)기
2018년 01월 01일
부터
제26(당)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 27일

(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,149,243,191

15,834,285,447

전기이월미처분이익잉여금
15,834,285,447

15,871,225,476

당기순이익(손실)
1,314,957,744

(36,940,029)

확정급여제도의 재측정요소

Ⅱ.임의적립금 이입액

연구 및 인력개발준비금

합계

17,149,243,191

15,834,285,447

Ⅲ. 이익잉여금처분액

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

17,149,243,191

15,834,285,447

5. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,010,337,592)

(503,319,313)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,952,349,174)

990,135,016

(1) 당기순이익(손실)
1,314,957,744

(36,940,029)

(2) 당기순이익(손실)에 대한 조정
3,463,529,373

3,930,809,854

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동
(8,730,836,291)

(2,903,734,809)

2. 이자의 수취
341,760,798

114,672,054

3. 이자의 지급
(270,287,496)

(115,726,492)

4. 법인세의 납부
(129,461,720)

(1,492,399,891)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,527,551,564)

893,115,603

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,649,110,291

2,740,343,151

단기금융상품의 감소
4,320,000,000

2,499,693,151

단기대여금의 감소
7,400,000,000

-

종속기업투자주식의 감소
9,325,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
12,521,019,380

건물의 처분

200,000,000

기계장치의 처분

9,000,000

32,500,000

차량운반구의 처분
34,090,911

5,150,000

보증금의 감소
40,000,000

3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,176,661,855)

(1,847,227,548)

단기금융상품의 증가
600,000,000

단기대여금의 증가
7,400,000,000

장기금융상품의 증가
25,594,000

23,694,000

종속기업투자주식의 취득
9,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
24,061,921,420

구축물의 취득
221,217,000

11,300,000

기계장치의 취득
860,324,522

546,070,000

차량운반구의 취득
25,122,830

30,933,040

공구와기구의 취득
826,879,737

280,170,000

비품의 취득
49,117,509

24,060,508

건설중인자산의 취득
1,702,414,837

911,000,000

소프트웨어의 취득

14,000,000

보증금의 증가
104,070,000

6,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,259,998,838

1,650,100,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31,499,998,838

6,450,200,000

단기차입금의 차입
1,500,000,000

2,500,100,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

유상증자
9,999,998,838

3,950,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,240,000,000)

(4,800,100,000)

단기차입금의 상환
4,000,000,000

4,800,100,000

유동성장기부채의 상환
1,224,000,000

유동성전환사채의 상환
5,000,000,000

장기차입금의 상환
2,016,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(363,544,422)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,722,109,682

1,676,351,868

VI. 기초의 현금및현금성자산

7,655,021,306

5,978,669,438

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,377,130,988

7,655,021,306

6. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

자동차 부품 제조업

자동차 부품 무역업

산업기계부품 제조업

산업용로보트 부품 제조업

전기, 전자부품 제조업

무역업

레저시설운영 및 관광개발업

부동산 매매, 임대업 및 주택사업

부동산업

창업자에 대한 투자

벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자

창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선

해외 투자자본의 투자조선 업무

기업인수합병의 알선 및 중개업

파생상품에 대한 투자업무

기타금융상품에 대한 투자업무

신기술사업자에 대한 투자

신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도

신기술사업투자조합의 설립

각 호에 관련된 부대사업 일체

(신설)

제 2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 부품 제조업

2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티

(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업

6. 자동차 부품 무역업

7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업

8. 산업기계부품 제조업

9. 산업용로보트 부품 제조업

0. 전기, 전자부품 제조업

11. 무역업

12. 레저시설운영 및 관광개발업

13. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업

14. 부동산업

15. 창업자에 대한 투자

16. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자

17. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

18. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

19. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선

20. 해외 투자자본의 투자조선 업무

21. 기업인수합병의 알선 및 중개업

22. 파생상품에 대한 투자업무

23. 기타금융상품에 대한 투자업무

24. 신기술사업자에 대한 투자

25. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도

26. 신기술사업투자조합의 설립

27. 경영컨설팅업

28. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

제 4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sewonmfg.co.kr)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 국내에서 발행되는 일간한국경제신문에 게재한다.

제 4조(공고방법)

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 헤럴드경제신문에 게재한다.

공고방법 변경

제 8조(주식 및 주권의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사가 발행할 주식의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8조(주식 및 주권의 종류)

① 현행동일

② 현행동일

③ 삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제 25조 ①항)

제 8조 2(배당우선주식)

① 회사는 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 우선주식에 대한 배당률은 연 액면금액의 1% 이상 80%이내로 하며, 발행 시 이사회의 결의로서 우선 배당률을 정하며, 본 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 우선주식발행시 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.

③ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑦ 제6항의 규정에 의하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 적용한다.

⑧<신설>

⑨<신설>

제 8조 2(우선주식)

① 현행동일

② 주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제16조의 규정을 준용한다.

조항변경 및
표준정관준용

제 8조 3(전환주식)

① 본 회사는 제8조 2 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② 주주의 전환청구가 있는 경우, 회사는 우선전환주식 1주당 액면가액이 오백원(500원)인 보통주식 1주를 부여한다. 단, 회사는 조정 후 전환비율이 전환주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 전환주식 발행가액보다 낮은 가액으로 주식 또는 주식등가물을 발행할 경우 전환 비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 이사회가 정한다.

③ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤<신설>

제 8조 4(전환주식)

① 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 주식(이하 “전환주식”이라 함)으로 정할 수 있다.

② 전환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환주식의 발행가액총액은 전환 전 주식의 발행가액총액과 같게 하며, 구체적인 전환조건은 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환으로 발행된 보통주식에 대한 이익배당에 관하여는 제16조(신주의 배당기산일)를 준용한다.

⑤ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

조항변경 및
표준정관준용

제 8조 4 (상환주식)

① 본 회사는 제 8조 2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 「발행가액+연 [5]%를 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환청구기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간은 연장된다.

상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

본 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 주주는 상환주식의 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 본 회사에 청구할 수 있다. 단, 본 회사는 주주의 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며, 분할상환하는 경우에는 본 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 상환청구주주는 2주 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻 및 상환대상주식을 본 회사에 통지하여야 한다.

⑥ 본 회사는 상환주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류주식은 제외함)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑦ 본 회사는 상환주식 발행시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 제 8조 3에 의한 전환권을 부가해서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.

제 8조 3(상환주식)

① 회사는 제8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 본 회사에 상환을 청구할 수 있는 주식(이하 “상환주식”이라 함)으로 정할 수 있다.

② 상환가액은 발행가액, 상환시의 추정시가, 시중금리 등을 감안하여 발행시 이사회가 정한다.

③ 상환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 위 상환기간 내에 상환이익의 부족으로 인하여 상환되지 아니하거나 우선주식에 대한 소정의 우선적 배당이 이루어지 지지 않은 경우에는 상환기간은 상환이익의 충족 또는 배당이 완료될 때까지 연장된다.

④ 회사는 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 일부 상환시 그 구체적 방법은 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

⑥ <삭제>

⑦ <삭제>

조항변경 및
표준정관준용

제 8조 5 (전환상환우선주식)

① 회사는 제8조 제2항의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다.

② 전환과 상환에 관한 내용은 제8조의3 제2항 내지 제5항 및 제8조의4 제2항 내지 제7항을 준용한다.

제 8조 5(전환상환우선주식)

① 회사는 제8조의3 상환주식과 제8조의4 전환주식의 성질을 동시에 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다.

② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다. 전환상환우선주식에 대하여는 제8조의3 상환주식과 제8조의4 전환주식의 규정을 준용하고, 나머지 사항에 대하여는 발행시 이사회가 정한다.

조문정비

제 8조 6 (의결권배제주식)

① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식 총수의 4분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

제 8조 6 (의결권배제주식)

<삭제>

조문삭제

제 8조 7(주식의 소각)

회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 당해 사업년도 말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관계법령이 정하는 금액 이하 이어야 한다)내에서 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 회사의 주식을 소각할 수 있다.

제17조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

조항변경 및
문구정비

<신설>

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

발행주식총수의 100분의 40 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 해외증권 발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 본 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 국외법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 재무구조의 개선을 위하여 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하여 배정하는 경우

유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑥<신설>

제10조(신주인수권)

① 현행동일

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 사업다각화, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우

6. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

1. 신주의 종류와 수

2. 신주의 발행가액과 납입기일

3. 무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액

4. 신주의 인수방법

5. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수

⑤ 제2항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 주주총회 결의로 정한다.

⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 대표이사가 정한다.

조항변경 및
문구정비

제10조(주식의 발행가격)

신주를 발행함에 있어서는 그 일부 또는 전부를 시가 또는 액면이상의 금액으로 할 수 있으며, 이때에 그 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

<삭제>

조문삭제

제11조(준비금의 자본전입)

회사가 준비금의 자본전입에 따른 신주를 발행함에 있어서는 이사회의 결의에 의함을 원칙으로 하되 회사의 경영상 및 기타 필요가 있는 경우에는 주주총회에서 할 수 있다.

<삭제>

조문삭제

<신설>

제11조(자기주식의 취득)

① 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.

1. 거래소에서 시세가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법

2. 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 아래의 방법으로 취득하는 것

가. 회사가 모든 주주에게 자기주식 취득의 통지 또는 공고를 하여 주식을 취득하는 방법

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조부터 제146조까지의 규정에 따른 공개매수의 방법

② 자기주식을 취득한 회사는 지체 없이 취득내용을 적은 자기주식 취득내역서를 본점에 6개월간 갖추어 두어야 한다.

③ 자기주식 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다. 회사는 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 다음 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 경우에는 자기주식의 취득을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 회사가 자기주식을 취득한 경우에는 이사는 회사에 연대하여 그 미치지 못한 금액을 배상할 책임을 진다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단하는 때엔 주의를 게을리 하지 아니하였음을 증명한 경우는 그러하지 아니하다.

1. 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 회사는 자기주식을 취득하기 위하여 미리 주주총회의 결의로 다음의 사항을 결정하여야 한다.

1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수

2. 취득가액의 총액의 한도

3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

조항신설

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(특정목적에 의한 자기주식의 취득)

회사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 제11조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다.

1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전의 양수로 인한 경우

2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 단주의 처리를 위하여 필요한 경우

4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우

조항변경 및
문구정비

<신설>

제13조(자기주식 취득의 방법)

회사가 제11조 제1항 2호 가목에 따라 자기주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

① 회사가 제11조 제4항에 따른 결정을 하여 자기주식을 취득하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 사항을 정하고 주식취득의 조건은 이사회 결의 시마다 균등하게 정하여야 한다.

1. 자기주식 취득의 목적

2. 취득할 주식의 종류 및 수

3. 주식 1주를 취득하는 대가로 교부할 금전이나 그 밖의 재산(본 회사의 주식은 제외. 이하 “금전 등” 이라 함)의 내용 및 그 산정방법

4. 주식 취득의 대가로 교부할 금전 등의 총액

5. 20일 이상 60일 내의 범위에서 주식양도를 신청할 수 있는 기간(이하 “양도신청기간” 이라함)

6. 양도신청기간이 끝나는 날부터 1개월의 범위에서 양도의 대가로 금전 등을 교부하는 시기와 그 밖에 주식 취득의 조건

② 회사는 양도신청기간이 시작하는 날의 2주 전까지 각 주주에게 회사의 재무현황, 자기주식 보유 현황 및 제1항 각 호의 사항을 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하여야 한다. 다만, 무기명식의 주권을 발행한 경우에는 3주 전에 공고하여야 한다.

③ 회사에 주식을 양도하려는 주주는 양도신청기간이 끝나는 날까지 양도하려는 주식의 종류와 수를 적은 서면으로 주식양도를 신청하여야 한다.

④ 주주가 제3항에 따라 회사에 대하여 주식양도를 신청한 경우 회사와 그 주주사이의 주식 취득을 위한 계약 성립의 시기는 양도신청기간이 끝나는 날로 정하고, 주주가 신청한 주식의 총수가 제1항 제2호의 취득할 주식의 총수를 초과하는 경우 계약 성립의 범위는 취득할 주식의 총수를 신청한 주식의 총수로 나눈 수에 제3항에 따라 주주가 신청한 주식의 수를 곱한 수로 정하며 끝수는 버린다.

조문변경 및
문구정비

<신설>

제14조(자기주식 취득의 처분)

회사가 보유하는 자기의 주식을 처분하는 경우에 다음 각 호의 사항에 관하여 이사회가 결정하여 처분하며 이사회가 구성되지 않는 경우 주주총회에서 결정하여 처분한다.

1. 처분할 주식의 종류와 수

2. 처분할 주식의 처분가액과 납입기일

3. 주식을 처분할 상대방 및 처분방법

조문신설

제12조 2(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항 이 정하는 관계회사의 이사,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주 ”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 가격

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조(주식매수선택권)

① 현행동일

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 임직원으로 한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 상법 시행령 제30조의 제1항이 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제16조의 규정을 준용한다.

조문변경 및
문구정비

<신설>

제16조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

조문변경 및
문구정비

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제18조(명의개서대리인)

① 현행동일

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

<신설>

제19조(전자주주명부) 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제20조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 현행동일

② 현행동일

③ 현행동일

조항변경 및
문구정비

<신설>

제21조(사채발행의 위임)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

경영상 필요에

의한 조문 신설

제16조(사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.

② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 3종으로 한다.

③ 사채의 총액은 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과할 수 없다.

<삭제>

조문삭제

제17조(수탁회사)

사채모집을 위하여 이사회의 결의로 수탁회사를 선임할 수 있다.

<삭제>

조문삭제

제18조(신전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우.

경영상 필요로 외자유치를 위하여 외국 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우.

회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 하며 사채발행시 이사회의 결의에 의한다.

④ 전환사채권자가 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회결의로 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환사채발행에 있어서 제1항 내지 제5항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과 하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제 1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제22조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자가, 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 하되 사채발행시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환사채권자가 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

⑦<삭제>

조항변경 및
문구정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

경영상 필요로 외자유치를 위하여 외국 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우.

회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금 액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회의 결의로써 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용 한다.

⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 제1항 내지 제5항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과 하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제 1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

⑧ 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제23조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자가, 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제16조의 규정을 준용한다.

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

⑦<신설>

⑧<신설>

조항변경 및
문구정비

<신설>

제23조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인), 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제24조(사채발행에 관한 준용규정)

제18조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항변경 및 문구정비

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다

제25조(소집시기)

① 현행동일

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조항변경 및
문구정비

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 (사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조 제4항의 규정을 준용한다.

제26조(소집권자)

① 현행동일

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제50조 제2항의 규정을 준용한다.

조항변경 및
문구정비

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본,지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제27조(소집통지)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과, 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 헤럴드경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인 그 밖의 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

공고변경 및

문구변경

제24조(소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제28조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 서울에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 주주들이 참석하기 편리한 다른 지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(주주총회 의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사 유고시에는 제38조 제4항의 규정을 준용한다.

제29조(의장)

① 현행동일

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제50조 제2항의 규정을 준용한다.

조항변경

제26조(의장의 질서유지권 등)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 의사진행을 고의로 방해하기 위한 발언, 기타 유형력의 행사로 질서를 문란하게 하는 자에게 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시 간과 회수를 제한할 수 있다.

제30조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 · 행동을 하는 등 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 현행동일

조항변경 및
문구정비

제27조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

제31조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

조항변경

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 모회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다.

제32조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다.

조항변경 및
문구정비

제29조(의결권의 불통일행사)

① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제33조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서(상법 제368조의4에 의거, 이사회 결의로 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있음을 정한 경우에 한함)로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 현행동일

조항변경 및
문구정비

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제34조(의결권의 대리행사)

① 현행동일

② 현행동일

조항변경

<신설>

제34조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)

① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있고, 이 때 회사는 주주총회 소집 통지시 이를 통지하기로 한다.

② 전자적 방법에 의한 의결권의 행사의 절차와 방법 등 필요한 사항은 상법 제368조의4, 상법 시행령 제13조의 규정에 따르기로 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제31조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결 권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

②<신설>

제35조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 위 1항에서 과반수 또는 발행주식총수 산정시 의결권 없는 주식은 산입하지 아니한다.

조항변경 및
문구정비

<신설>

제35조의2(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

조항변경 및
문구정비

<신설>

제36조(주총 특별결의사항)

제31조의 규정에도 불구하고, 다음 사항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 하여야 한다.

1. 정관변경

2. 수권자본의 증가

3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 해산, 청산

4. 본 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 2분의 1 이상의 양도, 또는 다른 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 2분의 1이상의 양수

5. 이사, 감사 및 청산인의 해임

6. 자본의 감소

7. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명, 주식매수선택권의 부여방법, 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간, 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식의 종류 및 수

8. 기타 법령의 규정에 의한 경우

조문신설

제 32조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치하여야 한다.

제37조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

조항변경 및
문구정비

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.

②<신설>

제38조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

조항변경 및
문구정비

제34조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제39조(이사의 선임)

① 현행동일

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 사외이사는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.

1. 회사의 상무에 종사하는 이사 ·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 ·감사 ·집행임원 및 피용자

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속 ·비속

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사 ·감사 · 집행임원 및 피용자

4. 이사 ·감사 ·집행임원의 배우자 및 및 직계 존속 · 비속

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사 ·감사 ·집행임원 및 피용자

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계 있는 법인의 이사 ·감사 ·집행임원 및 피용자

7. 회사의 이사 ·집행임원 및 피용자가 이사 ·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사 ·감사 · 집행임원 및 피용자

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

조항변경 및
문구정비

제35조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 전에 끝날 때에는 그 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

②<신설>

③<신설>

제40조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제38조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조항변경 및
문구정비

<신설>

제41조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

조항신설

<신설>

제42조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 이사는 이사회의 승인없이 동종사업이나 유사한 사업을 영위하고 있는다른 회사의 직무를 맡을 수 없다.

조항변경

<신설>

제43조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조항신설

제36조(이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관 제33조에서 정한 이사의 수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보결선임을 보류 또는 연기할 수 있다.

<삭제>

조항삭제

제37조(대표이사 등의 선임)

① 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. 다만 이사가 2인일 경우에는 주주총회에서 대표이사를 선임한다.

② 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다.

제49조(대표이사의 선임)

회사는 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

자구수정

제38조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수 명일때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바 에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

④ 대표이사(사장)의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다. 다만, 제 3항에서 정한 직책 중 동일한 직책을 가진 자가 수인일 경우에는 이사회 구성원인 이사로서 당해 직책에 먼저 임명된 자 순으로 그 직무를 대행한다.

제50조(대표이사의 직무)

① 현행동일

② 대표이사 유고시에는 등기이사 중 부사장, 전무이사, 상무이사의 순서에 따라 그 업무를 대행하며, 이에 해당하는 이사가 없는 경우에는 이사들 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

③<신설>

④<신설>

조항변경 및
문구정비

제39조(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

<삭제>

중복조항삭제

제40조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사회는 대표이사 또는 ②이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④<신설>

제44조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

조항변경 및
문구정비

제41조(통신수단에 의한 회의)

① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

② 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.

<삭제>

조항삭제

제42조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③<신설>

제45조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 핸드폰 등 통신기기의 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

조항변경 및
문구정비

제43조(이사회의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석 한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제46조(이사회의 의사록)

① 현행동일

② 현행동일

조항변경 및
문구정비

제44조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제47조(이사의 보수와 퇴직금)

① 현행동일

② 현행동일

조항변경 및
문구정비

제45조(상담역 및 고문)

① 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

② 상근하지 아니하는 상담역이나 고문은 등기하지 아니한다.

제48조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

② <삭제>

조항변경 및
문구정비

제46조(감사)

① 회사의 감사는 1인 이상 2명이내로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임한다.

③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이사의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제51조(감사의 수와 선임)

① 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

② 현행동일

③ 현행동일

④ 현행동일

감사수변경

제47조(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제52조(감사의 임기)

현행동일

조항변경

제48조(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제51조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제53조(감사의 보선)

현행동일

조항변경

제49조(감사의 직무)

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총 회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 배용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤<신설>

⑥<신설>

⑦<신설>

제54조(감사의 직무 등)

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

조항변경 및
문구정비

제50조(감사의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제55조(감사의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

조항변경 및
문구정비

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제56조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 현행동일

조항변경 및
문구정비

제52조(사업년도)

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다

제57조(사업연도)

현행동일

조항변경

제53조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회의 회의일 6주 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

대차대조표

손익계산서

이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

기타 재무제표 부속명세서 및 영업보고서

② 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)는 제 1 항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 1주일 전부터 5년간 본점에, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제58조(재무제표, 영업보고서의 작성 · 비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표(구 대차대조표)

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

5. 현금흐름표 및 주석

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 위 1항 기재 서류를 받은 날로부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조항변경 및
문구정비

제54조(이익잉여금의 처분)

회사는 매 사업연도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

이익준비금

별도적립금

주주배당금

임의적립금

임원상여금

기타의 이익잉여금 처분

<삭제>

중복조항변경

<신설>

제59조(외부감사인의 선임)

회사는 외부감사인을 선임하여 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 이 때 회사의 인터넷홈페이지에 공고하는 경우 공고기간은 감사대상 사업연도 종료일까지로 한다.

조항신설

<신설>

제60조(이익잉여금의 처분)

회사는 매 사업연도 말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분

조항변경

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④<신설>

제61조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 상법제462조의2에 따라 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

조항변경 및
문구정비

제56조(배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 회사는 지급 의무를 면하는 것으로 한다.

② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

제63조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

조항변경 및
문구정비

제57조(업무규정)

회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.

<삭제>

조항삭제

제58조(중간배당)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

②<신설>

③<신설>

④<신설>

제62조(중간배당)

① 회사는 상법 제462조의3의 규정에 의하여 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

경영상 필요에 의한 조항변경 및 조항신설

제59조(규정외 사항)

① 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의 3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

직전결산기의 자본의 액

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 이사가 1인 또는 2인이어서 이사회가 구성되지 않을 경우 정관상 이사회의 결의를 요하는 사항은 주주총회의 결의를 요하는 것으로 본다.

<삭제>

중복조항변경

부 칙

제60조(시행일)

이 정관은 2018년 10월 05일부터 효력이 발생한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 03월 27일부터 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제23조의2의 개정 내용은 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행하며, 개정 전 제8조, 제13조, 제14조, 제20조는 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최은경
63.09.18
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최은경
-
여의도성모병원
 행정교육팀 부장(팀장)
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성수
60.08.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김성수
-
서울정보통신대학원
대학교 강사
해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(3명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
7.5억원
4억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
0.5억원
0.5억원

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회가 2019년 1월 2일 발표한 주주총회 집중일(3월 22일, 28일, 29일)을 피하여 1월 3일에 주주총회 일자를 3월 27일로 확정하였습니다.

- 당사의 주주총회 일자 확정 이후 코스닥협회가 추가집중일(3월 27일)을 1월 31일에 발표함에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.