삼립 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 삼립

주주총회소집공고
2.7
주식회사에스피씨삼립

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
최석원, 이명구

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지)http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제 16조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 09:30

2. 개최장소 : 경기도 시흥시 공단1대로 101 SPC삼립 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제51기 (2018. 1. 1 - 2018. 12. 31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증.

6. 기타사항

- 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

최상호
(출석률: 100%)
김명섭
(출석률:100%)
박철순
(출석률:100%)
이종열
(출석률:69%)
최봉환
(출석률:92%)
채원호
(출석률:62%)
강동현
(출석률:77%)

찬 반 여 부

1
18. 02. 08
2017년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2
18. 02. 27
에그팜 신한 일반자금대출 신규 약정 입보의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

3
18. 03. 07
그릭슈바인 KEB하나은행 온렌딩 대출(30억) 재약정 입보 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

4
18. 03. 08
제 50기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

5
18. 03. 14
사외이사 및 감사위원 추가 선임에 따른
제 50기 정기주주총회 소집 변경 및 회의목적사항 변경 결의
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

6
18. 03. 29
대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
-
-
-
-

7
18. 04. 24
합병계약 승인의 건(밀다원, 에그팜, 그릭슈바인)
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
18. 05. 09
2018년도 1분기 결산재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
18. 05. 28
소규모합병 승인의 건(밀다원, 에그팜, 그릭슈바인)
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

10
18. 05. 30
그릭슈바인 금융농업중기자금대출 29억 연대 입보 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

11
18. 06. 04
그릭슈바인 산업운영자금대출 30억 입보 연장 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

SPCGFS 산업운영자금대출 50억 입보 연장 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

산업운영자금대출 기한 연장의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

12
18. 07. 02
합병종료 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

지점 설치의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

13
18. 08. 09
2018년도 반기 결산재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

14
18. 09. 05
한국씨티은행 은행여신에 관한 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
-
찬성

15
18. 09. 19
산업운영자금대출 200억원 대환 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
-
찬성

16
18. 10. 26
산업은행 시설자금대출 200억 기한 연장 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
-
찬성

17
18. 11. 08
2018년 3분기 재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

물류운영 변경의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

피그인더가든 상표권 양수의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

18
18. 12. 05
연대보증 입보에 관한 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
-
찬성

대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
가결
-
-
-
찬성
찬성
-
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
-
찬성

- 2018년 3월 29일 개최된 제50기 정기주주총회에서 사외이사 최상호, 김명섭, 박철순의 임기가 만료되어 사외이사 이종열, 최봉환, 채원호, 강동현이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최상호,김명섭, 박철순
2018. 02.08
2017년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2018. 03.08
내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고

2018. 03. 22
외부감사인 선임의 건
가결

이종열, 최봉환, 채원호, 강동현
2018. 05. 09
2018년도 1분기 결산재무제표 승인의 건
가결

2018. 08. 09
2018년도 반기 결산재무제표 승인의 건
가결

2018. 11. 08
2018년도 3분기 결산재무제표 승인의 건
가결

2018. 12. 05
내부회계관리규정 개정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000
94,283
23,571
18.01~18.12

- 2018년 3월 29일 개최된 제50기 정기주주총회에서 사외이사 3명(최상호, 김명섭, 박철순)의 임기가 만료되어 사외이사 4명(이종열, 최봉환, 채원호, 강동현)이 신규 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

파리크라상
(최대주주)
매출 매입
2018.01.01~2018.12.31
1,187
11.8

SPCGFS
(종속회사)
매출 매입
2018.01.01~2018.12.31
1,878
18.6

구.밀다원
(종속회사)
매출 매입
2018.01.01~2018.06.30
680
6.7

샤니
(계열회사)
매출 매입
2018.01.01~2018.12.31
1,629
16.1

- 상기 비율은 2017년말 별도기준 매출총액(10,101억) 대비 비율입니다.
- 구.밀다원의 거래금액은 합병이전인 1~6월까지의 거래금액 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제빵산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제로 인해 높은 진입장벽을 형성하고 있으며, 전국적인 유통망을 구축해야 하는 어려움으로 인해 새로운 경쟁자가 시장에 진입하기는 힘든 산업입니다.

제빵시장은 국민식생활의 서구화에 따라 급성장한 분야로 생활수준의 향상으로 일반소비자의 식생활패턴을 급격히 변화시켰으며, 식생활수준의 향상과 함께 편의지향, 맛지향, 건강지향형 수요가 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

제빵시장은 크게 양산빵 시장과 베이커리 시장으로 구분되며 양산빵은 당사(점유율 73.1%)가 시장을 주도하고 있고, 베이커리는 당사의 관계사인 주식회사 파리크라상의 파리바게뜨가 시장을 선도하는 가운데 뚜레쥬르 및 기타 개인베이커리가 시장에서 경쟁하고 있는 구도입니다.

(2) 국내외 시장여건
국민소득의 증가, 산업화, 국제화에 따라 국민의 소비에 대한 패턴이 변화되면서 간편식사대용식, 디저트제품, 냉장, 냉동식품에 대한 소비 및 외식비중이 급속히 증가하고 있으며, 이로 인하여 식품산업은 타산업에 비해 높은 성장율을 보여주고 있습니다. 전통적으로 제빵산업은 내수시장으로 경쟁이 치열하지는 않으나 대체제의 확대로 제과, 스낵 등 유사 업종과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 소비패턴이 냉동, 냉장 디저트시장으로 확대되고 있는 것은 새로운 기회요인으로 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[주식회사 에스피씨삼립]

BAKER사업부문은 1인 가구의 증가와 간편식 트렌드 등 고객들의 요구에 맞추어 간편 식사 대용식, 디저트 제품, 샌드위치, 호떡 제품군을 다양하게 출시하여 CVS 유통 등에서 점유율을 높여가고 있으며, 상온제품에서 냉장, 냉동으로 제빵 카테고리를 확대하며 다양한 고부가제품을 출시하여 회사의 수익성장을 지속하고, 소비자에게 최상의 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

FOOD사업부문은 세종센터(구.밀다원), 서천센터(구.그릭슈바인), 충주센터(구.에그팜), 청주센터(구.에그팜) 등 핵심 식재료를 공급하는 각 센터의 생산역량을 바탕으로 면류, 육가공, 유가공, 채소가공, 계란, 소스, 빙과 사업의 확대를 통해, 종합 식품 회사로써의 변화를 주도하고 있습니다.

세종센터(구.밀다원)는 원맥을 가공하여 다양한 종류의 밀가루 및 관련제품을 생산하는 제분전문공장입니다. 제분산업은 원맥을 가공하여 다양한 식재료의 원료가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 대규모 생산설비가 필요한 장치산업으로 초기투자비용이 소요되는자본집약적 산업입니다.

모든 식재료의 기초원료로서 핵심적인 재료가 되는 밀가루는 그 제조 및 공급이 전통적으로 역사가 깊은 산업으로서 초기에 자본화를 이룩한 다수의 업체가 이미 진입하여 시장경쟁에 참가하고 있으나, 안정적인 수요를 기반으로 한 꾸준한 부가가치를 창출하는 산업이며, 식습관의 선진화 경향에 따라 안전한 먹거리에 대한 수요가 꾸준히증가하여 고품질의 밀가루 생산에 그 부가가치의 핵심이 옮겨가고 있습니다. 따라서 시장의 식품안전성, 고품질화 요구에 대응하기 위하여 지속적인 연구ㆍ기술개발이 필수적으로 수반되어야 하며, 이를 위한 꾸준한 시설투자 및 연구개발투자가 필요한 장치산업입니다.

밀가루는 식품산업의 기초소재로 소비시장의 변동은 적은 편이며 그 원료인 원맥은 대부분 수입에 의존하고 있으나 그 제품인 밀가루는 내수지향적 산업입니다.

밀가루는 주된 먹거리에 사용되는 주식 및 간식용으로 소비되므로 경기에 민감도가 낮아 전체 소비량의 변동은 적은 편이며 밀가루의 원료인 원맥은 거의 전량 수입에 의존하기 때문에 밀가루의 원가는 환율 및 국제 가격에 민감하게 영향을 받지만 국내밀가루 수요의 가격탄력성이 상대적으로 낮아 제품 공급의 안정성이 비교적 높은 편에 속합니다.

최근의 제분산업은 여타 주요 식재료와 관련한 식품산업과 마찬가지로 계절적 수급변동이 적은 기본적인 특성 이외에, 국내 경기침체로 인한 전반적인 수요 감소와 당사를 포함한 신규 진입업체의 안정적 수요확보로 인해 제분사간 경쟁이 심화되고 있으나 이에 불구하고 연구개발을 통한 다양한 고품질의 밀가루 생산을 중심으로 새로운 시장과 새로운 부가가치를 창출하고 있으며, 밀가루를 사용하는 식습관의 확대에 따른 수요증가 요인도 있어 이에 따른 공급확대 및 품목 다변화가 확대추세에 있으며안정적인 경쟁시장을 유지하고 있습니다.

SPC그룹의 밀가루 수요에 대응하는 기본적인 Captive Market을 기반으로 하여 안정적 성장을 지속하고 있으며, 차별화된 제품생산을 위하여 고품질의 우리밀 제품의 개발에 역량을 집중하고 있으며, 고급화된 밀가루의 생산에 그 핵심가치를 두고 시설투자와 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

서천센터(구.그릭슈바인)는 햄, 소시지등 육가공 제품을 제조하는 전문공장으로 HACCP(축산물위해요소집중관리업체) 인증으로 고객에게 안전한 제품을 공급할 수 있도록 철저한 품질 및 위생관리를 통해 최상의 제품을 생산하고 있습니다.

그룹에 제빵원료로서의 고급 육가공을 주력으로 생산공급하고 있으며 이를 기반으로SPC삼립의 유통 및 영업 인프라를 통한 외부 B2B시장 및 B2C시장으로 확대를 모색하고 있습니다.

향후 수입육 등의 국내유입이 증가함에 따라 국내 원재료 가격은 점차 안정을 찾을 것으로 보이며 지속적인 연구개발과 품질향상으로 최상의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

충주센터(구.에그팜)는 빵의 원료인 액상계란을 제조, 공급하는 난가공 전문공장으로서 고품질의 액상 계란을 공급하여 최상의 제빵 제품을 생산하는 데 기여하고 있습니다.

국내 계란 소비량은 지속적으로 증가하는 추세로, 단체급식 및 제과 제빵의 대량 생산공장의 수요 증가로 계란 가공 산업의 비중이 점점 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 앞으로 고객의 새로운 요구에 부흥하는 혁신제품을 지속적으로 출시할 계획이며,최근 오메가밸런스 달걀을 생산하여 공급하는 등 고품질의 기능성 달걀의 생산에도 역량을 집중하고 있습니다.

최고의 생산 시설을 기반으로 생산능력 및 공급력은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있으며, 최상의 제품 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

청주센터(구.에그팜)는 다양한 신선편의식품을 생산하는 '멀티 팩토리'로 가공채소, 소스, 음료베이스, 제빵용 필링 등 200여 품목을 연 13,000 톤 생산할 수 있습니다.

핵심 생산 품목은 샐러드, 샌드위치에 사용되는 양상추, 로메인, 샐러리, 토마토 등 가공채소로 월 평균 가공량이 500톤에 달합니다. 이 밖에도 열을 가하지 않아 더욱 신선한 냉장주스, 음료베이스 등의 음료류 제품, 마요네즈, 머스터드, 드레싱 등의 다양한 소스류도 생산 가능합니다.

현재 원료 위주로 공급하고 있는 가공채소를 향후에는 완제품 샐러드로 확대해 여러 유통망을 통해 공급할 계획입니다. 최근 건강을 위해 샐러드를 식사대용으로 소비하는 경우가 많아지면서 샐러드 시장은 매년 20% 이상 꾸준히 성장하고 있습니다.

이에 SPC그룹이 운영하는 샐러드 전문점인 ‘피그 인 더 가든(Pig In the Garden)’을 확장 샐러드/음료/드레싱 전문 브랜드로 육성해 시장 선점에 나설 예정이고, 향후 B2B(Business to Business 기업간 거래) 대상으로 원료용 제품 생산과 ‘피그인더가든 볼샐러드’ 출시로 본격적인 신선제품 시장 공략에 나설 계획입니다.

[주식회사 에스피씨지에프에스]

에스피씨지에프에스(SPCGFS : SPC Global Food Service)는 2014년 7월 에스피씨삼립으로부터 물적분할로 설립출범한 식자재 전문 유통회사 입니다.

식자재 유통사업은 식당, 단체급식 등을 고객으로 위생과 안전이 보장된 좋은 품질의식자재를 합리적인 가격과 편리한 배송서비스로 제공하는 사업으로서 우수한 품질의식재료소싱과 가격경쟁력 확보, 보관 및 배송 등의 물류인프라를 갖추어 품질과 신선도 유지가 중요한 사업입니다.

푸드 서비스사업은 음식과 서비스를 제공하는 위탁운영사업으로 위생에 대한 관리능력이나 시스템, 물류망의 확보가 필요하며 맛, 서비스, 건강 즐거움을 제공함으로써 고객가치를 확대하는 사업입니다.

회사는 식자재유통 전문화 이외에도 SPC Group의 제빵사업 노하우, 구매소싱 Power를 기반으로 한 통합구매, 글로벌 식자재 소싱 및 통합물류 사업을 영위하여 최상의 서비스와 합리적인 가격으로 One-Stop Total Services를 제공하는 글로벌 식자재 유통 전문 회사로 성장할 계획입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:백만원)

구분
매출유형
품 목
매출액 (비율)

BAKER 사업부문
제품, 상품
빵, 샌드위치, 베이커리 등
633,787 (28.8%)

FOOD 사업부문
제품, 상품
밀가루, 계란, 육가공품, 떡 등
571,961 (26.0%)

유통 사업부문
상품
식재료 및 관련 식자재 유통
1,106,572 (50.3%)

기타 사업부문
상품, 수수료
기타
286,692 (13.0%)

조정
-
-
(398,128) (-18.1%)

계
-
-
2,200,884 (100.0%)

- 상기 매출액은 연결기준
이며,
외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 당기 중 (주)밀다원, (주)그릭슈바인, (주)에그팜이 흡수합병 되면서 사업부문이 재편성되었습니다.

(2) 시장의 특성

빵시장은 전통적인 내수시장으로 양산빵과 베이커리 시장으로 양분되어 있으며 할인점, 편의점, 슈퍼등에 공급하는 양산빵과 매장에서 직접 완제품을 생산하여 판매하는베이커리 시장으로 크게 구분됩니다. 양산빵 시장에서는 당사, 베이커리 시장에서는 파리크라상이 2위업체와 격차를 벌리고 있으며, 이는 가격, 품질 선호도의 기본적 차이외에 SPC그룹내 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 공급을 수직계열화한 영향이 크다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

<조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 Best Bakery, Food, Service로 Happy Life를 창조한다는 미션을 기반으로 종합식품기업이 되겠다는 비전아래 2018년 연결기준으로 매출액은 전년대비 6.6% 증가한 2조 2,009억원, 영업이익은 전년대비 9.6% 증가한 599억원, 당기순이익은 전년대비 8.8% 증가한 415억원을 달성하였습니다. 
대외리스크 해소 및 시너지 확대를 위해 자회사 합병을 시행하였고, BK 팩토리, 유통사업등 신성장 동력의 지속적 창출을 위한 초석을 마련하였습니다. 그리고 최저임금 인상, 경기악화 등 손익 부담분을 해소하고자 TOP활동 등 다양한 원가 절감 활동을 수행하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제51기 당기 2018년 12월 31일 현재

제50기 전기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51기 당기말
제 50기 전기말

자 산

I. 유동자산

340,161,798,607

334,485,783,093

1. 현금및현금성자산
6,344,759,943

17,866,775,621

2. 매출채권및기타채권
197,011,155,568

191,208,670,532

3. 재고자산
132,572,749,858

104,855,469,183

4. 당기법인세자산
-

49,404,836

5. 기타금융자산
207,641,730

14,187,620,965

6. 기타유동자산
4,025,491,508

6,317,841,956

II. 비유동자산

411,484,843,349

399,934,008,106

1. 매도가능금융자산
1,143,188,497

1,143,262,547

2. 만기보유금융자산
16,667,125

16,457,936

3. 이연법인세자산
7,918,568,112

7,920,170,597

4. 유형자산
323,315,852,717

326,890,837,044

5. 투자부동산
27,629,410,797

29,262,629,095

6. 무형자산
14,652,488,264

13,828,721,494

7. 기타금융자산
36,808,667,837

20,871,929,393

자 산 총 계

751,646,641,956

734,419,791,199

부 채

I. 유동부채

407,678,725,803

408,619,150,508

1. 매입채무및기타채무
217,584,137,857

212,008,083,089

2. 단기차입금
117,516,843,942

128,820,000,000

3. 유동성장기부채
42,000,000,000

42,900,000,000

4. 당기법인세부채
5,715,517,027

7,104,032,382

5. 기타금융부채
7,388,337,217

5,624,632,778

6. 기타유동부채
17,473,889,760

12,162,402,259

II. 비유동부채

30,636,423,468

45,776,821,316

1. 장기차입금
22,900,000,000

42,000,000,000

2. 순확정급여부채
6,720,473,879

3,586,216,686

3. 이연법인세부채
-

190,604,630

4. 기타비유동부채
1,015,949,589

-

부 채 총 계

438,315,149,271

454,395,971,824

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

313,451,394,488

280,173,689,077

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(25,020,426,537)

(25,020,426,537)

3. 기타자본구성요소
(69,203,193)

(62,036,607)

4. 이익잉여금
295,395,979,218

262,111,107,221

II. 비지배지분

(119,901,803)

(149,869,702)

자 본 총 계

313,331,492,685

280,023,819,375

부 채 및 자 본 총 계

751,646,641,956

734,419,791,199

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51기 당기
제50기 전기

I. 매출액

2,200,883,745,006

2,065,510,858,297

II. 매출원가

1,844,426,728,280

1,687,201,496,603

III. 매출총이익

356,457,016,726

378,309,361,694

판매비
(242,772,511,327)

(260,834,066,124)

관리비
(53,764,326,016)

(62,809,041,482)

IV. 영업이익

59,920,179,383

54,666,254,088

금융이익
819,513,178

365,906,856

금융원가
(5,025,850,840)

(4,857,305,389)

기타수익
7,250,875,762

4,887,569,371

기타비용
(8,672,249,810)

(3,758,560,436)

기타차익및차손
(1,214,586,313)

(776,967,344)

V. 법인세비용차감전순이익

53,077,881,360

50,526,897,146

VI. 법인세비용

11,528,556,139

12,328,487,585

VII. 당기순이익

41,549,325,221

38,198,409,561

VIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

41,519,357,322

38,173,470,306

비지배지분

29,967,899

24,939,255

IX. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당이익

5,123

4,685

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51기 당기
제50기 전기

I. 당기순이익

41,549,325,221

38,198,409,561

II. 기타포괄손익

(1,685,474,698)

(427,729,107)

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,678,308,112)

(387,368,840)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
(56,131)

-

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

18,041

해외사업장환산외환차이
(7,110,455)

(40,378,308)

III. 당기총포괄이익

39,863,850,523

37,770,680,454

IV. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

39,833,882,624

37,745,741,199

비지배지분

29,967,899

24,939,255

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
매도가능금융
자산평가손익
해외사업장환산
외환차이

2017.1.1
43,145,045,000
6,677,288,299
(5,712,841,720)
18,733,911,784
(36,915)
(21,639,425)
229,689,001,851
292,510,728,874
(174,808,957)
292,335,919,917

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(5,363,996,096)
(5,363,996,096)
-
(5,363,996,096)

자기주식의 취득
-
-
(44,718,784,900)
-
-
-
-
(44,718,784,900)
-
(44,718,784,900)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
38,173,470,306
38,173,470,306
24,939,255
38,198,409,561

기타포괄손익
-
-
-
-
18,041
(40,378,308)
(387,368,840)
(427,729,107)
-
(427,729,107)

2017.12.31
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(18,874)
(62,017,733)
262,111,107,221
280,173,689,077
(149,869,702)
280,023,819,375

2018.1.1
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(18,874)
(62,017,733)
262,111,107,221
280,173,689,077
(149,869,702)
280,023,819,375

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
(1,422,073,305)
(1,422,073,305)
-
(1,422,073,305)

수정 후 재작성된 금액
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(18,874)
(62,017,733)
260,689,033,916
278,751,615,772
(149,869,702)
278,601,746,070

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(5,134,103,908)
(5,134,103,908)
-
(5,134,103,908)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
41,519,357,322
41,519,357,322
29,967,899
41,549,325,221

기타포괄손익
-
-
-
-
(56,131)
(7,110,455)
(1,678,308,112)
(1,685,474,698)
-
(1,685,474,698)

2018.12.31
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(75,005)
(69,128,188)
295,395,979,218
313,451,394,488
(119,901,803)
313,331,492,685

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51기 당기
제50기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

68,342,779,444

63,082,016,939

1. 영업에서 창출된 현금
85,536,664,411

80,004,736,536

가. 당기순이익
41,549,325,221

38,198,409,561

나. 가감
65,273,419,808

75,027,960,274

재고자산평가손실
-

252,358,363

재고자산감모손실
-

126,494,982

퇴직급여
11,631,303,570

8,458,692,880

감가상각비
34,384,174,227

33,589,464,272

무형자산상각비
1,860,442,231

1,832,982,136

임차료
96,558,147

210,358,424

대손상각비
790,149,349

1,820,252,103

반품폐기손실
-

11,205,015,555

이자비용
5,000,700,840

4,692,352,670

외화환산손실
376,153,901

421,929,737

기타의대손상각비
4,919,233

58,343

유형자산처분손실
737,307,814

669,785,633

무형자산처분손실
126,000

-

파생상품평가손실
-

126,450,000

법인세비용
11,528,556,139

12,328,487,585

재고자산평가충당금환입
-

(139,890,126)

이자수익
(515,506,028)

(317,143,916)

배당금수익
(7,150)

(9,300)

외화환산이익
(315,935,812)

(89,197,664)

유형자산처분이익
(39,106,450)

(9,721,431)

대손충당금환입
(52,166,203)

(150,759,972)

파생상품평가이익
(214,250,000)

-

다. 운전자본 변동
(21,286,080,618)

(33,221,633,299)

매출채권의 증가
(5,408,196,215)

(3,020,098,604)

미수금의 감소(증가)
(1,537,936,286)

(1,685,544,596)

선급금의 감소(증가)
1,436,776,313

366,274,301

선급비용의 감소(증가)
855,574,135

(430,065,363)

파생상품자산의 감소
87,400,000

24,979,079

재고자산의 증가
(27,717,280,675)

(40,757,424,512)

매입채무의 증가
3,384,121,777

18,665,171,804

미지급금의 증가(감소)
798,803,565

(877,217,366)

미지급비용의 증가
11,073,893,993

2,420,603,167

선수금의 증가(감소)
1,263,773,128

1,189,797,198

선수수익의 감소
(3,492,499)

-

예수금의 증가(감소)
168,964,537

269,226,150

부가세예수금의 증가(감소)
2,137,208,863

1,512,556,189

예수보증금의 증가(감소)
1,763,704,439

(631,126,746)

기타충당성부채의 증가
28,864,167

-

퇴직금의 지급
(7,053,748,137)

(4,543,825,452)

퇴직금 순승계액
1,676,197,544

(606,463,589)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,256,658,856)

(5,118,474,959)

장기종업원부채의 증가(감소)
1,015,949,589

-

2. 이자수익의 수취
437,533,213

53,906,245

3. 배당금의 수취
7,150

9,300

4. 이자비용의 지급
(5,033,629,406)

(4,597,704,996)

5. 법인세의 납부
(12,597,795,924)

(12,378,930,146)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,743,343,279)

(50,938,580,934)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,642,351,151

11,031,974,798

단기금융상품의 처분
-

5,646,615,554

장기금융상품의 처분
1,000,000

-

장기대여금의 감소
85,000,000

60,000,000

건물의 처분
30,026,794

-

구축물의 처분
6,000

1,078,000

기계장치의 처분
400,282,093

-

공기구비품의 처분
890,778,187

2,122,014,152

차량운반구의 처분
5,205,000

산업재산권의 처분
-

774,034

시설물이용권의 처분
202,000

62,626,960

기타의무형자산의 처분
173,905,973

22,210,469

보증금의 감소
318,551,504

3,116,655,629

정부보조금의 수령
737,393,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
46,385,694,430

61,970,555,732

토지의 취득
658,503,452

-

건물의 취득
2,740,865,898

2,444,327,030

구축물의 취득
3,468,019,300

1,180,393,250

기계장치의 취득
8,996,786,337

2,867,012,437

차량운반구의 취득
25,492,914

-

공기구비품의 취득
12,718,153,113

15,437,898,035

연구장비의 취득
41,778,305

131,383,923

건설중인자산의 증가
13,096,623,206

35,905,656,347

산업재산권의 취득
182,778,351

25,525,000

임차권리금의 취득
120,000,000

14,000,000

시설이용권 취득
334,636,320

1,756,000

기타의무형자산의 취득
1,641,146,521

1,090,130,259

단기대여금의 증가
25,000,000

-

보증금의 증가
2,335,910,713

2,872,473,451

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(36,437,259,966)

907,219,004

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

339,527,411,571

단기차입금의 증가
-

297,527,411,571

장기차입금의 증가
-

42,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
36,437,259,966

338,620,192,567

단기차입금의 감소
11,303,156,058

258,537,411,571

유동성장기부채의 상환
20,000,000,000

30,000,000,000

자기주식의 취득
-

44,718,784,900

배당금의 지급
5,134,103,908

5,363,996,096

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,837,823,801)

13,050,655,009

V. 기초 현금및현금성자산

17,866,775,621

5,208,801,715

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

315,808,123

(392,681,103)

VII. 기말 현금및현금성자산

6,344,759,943

17,866,775,621

- 연결재무제표의 상세 주석은 2019년 3월 19일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 재무제표

- 재무상태표 

재 무 상 태 표

제51기 당기 2018년 12월 31일 현재

제50기 전기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제51기 당기말
제50기 전기말

자 산

I. 유동자산

179,416,146,719

144,938,843,286

1. 현금및현금성자산
4,088,760,406

3,155,342,961

2. 매출채권및기타채권
114,714,047,791

112,984,020,728

3. 재고자산
57,187,220,914

10,679,075,131

4. 기타금융자산
195,985,000

14,000,000,000

5. 기타유동자산
3,230,132,608

4,120,404,466

II. 비유동자산

414,124,822,759

304,137,413,424

1. 매도가능금융자산
1,143,188,497

1,143,262,547

2. 만기보유금융자산
16,667,125

-

3. 이연법인세자산
7,360,351,782

6,784,537,459

4. 종속기업투자
19,061,108,469

62,394,924,919

5. 유형자산
309,924,041,254

158,199,173,072

6. 투자부동산
34,594,920,535

60,235,549,551

7. 무형자산
12,185,719,538

2,178,962,711

8. 기타금융자산
29,838,825,559

13,032,239,358

9. 순확정급여자산
-

168,763,807

자 산 총 계

593,540,969,478

449,076,256,710

부 채

I. 유동부채

277,212,138,788

215,731,467,995

1. 매입채무및기타채무
120,637,410,956

112,587,662,312

2. 단기차입금
92,516,843,942

67,700,000,000

3. 유동성장기부채
42,000,000,000

20,000,000,000

4. 당기법인세부채
5,301,634,133

3,869,685,396

5. 기타금융부채
5,052,586,947

5,072,422,575

6. 기타유동부채
11,703,662,810

6,501,697,712

II. 비유동부채

24,598,145,227

42,000,000,000

1. 장기차입금
22,900,000,000

42,000,000,000

2. 순확정급여부채
1,168,697,227

-

3. 기타비유동부채
529,448,000

-

부 채 총 계

301,810,284,015

257,731,467,995

자 본

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(24,780,465,939)

(37,916,040,252)

3. 기타자본구성요소
(75,005)

(18,874)

4. 이익잉여금
273,366,181,407

186,115,802,841

자 본 총 계

291,730,685,463

191,344,788,715

자 본 및 부 채 총 계

593,540,969,478

449,076,256,710

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제51기 당기
제50기 전기

I. 매출액

1,016,326,511,372

1,010,118,733,307

II. 매출원가

770,962,863,999

743,637,641,478

III. 매출총이익

245,363,647,373

266,481,091,829

판매비
(153,669,094,904)

(181,463,006,428)

관리비
(49,976,528,082)

(56,341,346,004)

IV. 영업이익

41,718,024,387

28,676,739,397

금융이익
307,460,538

10,285,612,127

금융원가
(3,653,300,326)

(2,518,458,987)

기타수익
4,656,539,701

1,573,928,648

기타비용
(6,830,342,942)

(759,724,352)

기타차익및차손
(490,674,061)

(387,569,258)

V. 법인세비용차감전순이익

35,707,707,297

36,870,527,575

VI. 법인세비용

7,942,104,298

6,090,905,286

VII. 당기순이익

27,765,602,999

30,779,622,289

VIII. 주당이익

기본(희석)주당이익

3,426

3,778

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제51기 당기
제50기 전기

I. 당기순이익

27,765,602,999

30,779,622,289

II. 기타포괄손익

390,000,826

163,919,439

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
(56,131)

-

순확정급여부채의 재측정요소
390,056,957

163,901,398

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

18,041

III. 총포괄이익

28,155,603,825

30,943,541,728

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
매도가능금융
자산평가손익

2017.1.1
43,145,045,000
6,677,288,299
(5,712,841,720)
5,838,298,069
(36,915)
160,536,275,250
210,484,027,983

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(5,363,996,096)
(5,363,996,096)

자기주식의 취득
-
-
(44,718,784,900)
-
-
-
(44,718,784,900)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
30,779,622,289
30,779,622,289

기타포괄손익
-
-
-
-
18,041
163,901,398
163,919,439

2017.12.31
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
5,838,298,069
(18,874)
186,115,802,841
191,344,788,715

2018.1.1
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
5,838,298,069
(18,874)
186,115,802,841
191,344,788,715

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
(1,414,869,156)
(1,414,869,156)

수정 후 재작성된 금액
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
5,838,298,069
(18,874)
184,700,933,685
189,929,919,559

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(5,134,103,908)
(5,134,103,908)

종속회사 흡수합병
-
-
-
13,135,574,313
-
65,643,691,674
78,779,265,987

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
27,765,602,999
27,765,602,999

기타포괄손익
-
-
-
-
(56,131)
390,056,957
390,000,826

2018.12.31
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
(75,005)
273,366,181,407
291,730,685,463

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제51기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제51기 당기
제50기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

64,853,980,547

45,834,799,029

1. 영업에서 창출된 현금
76,708,664,950

43,301,310,433

가. 당기순이익
27,765,602,999

30,779,622,289

나. 가감
56,265,710,784

40,083,596,250

재고자산평가손실
-

120,422,583

재고자산감모손실
555,736,847

982,510,628

퇴직급여
6,484,075,450

5,406,726,304

감가상각비
26,437,187,178

21,139,200,422

무형자산상각비
878,793,783

751,441,046

임차료
(98,170,953)

210,358,424

대손상각비
712,357,482

1,803,124,518

반품폐기손실
9,783,996,458

11,142,615,248

이자비용
3,633,000,326

2,518,458,987

외화환산손실
186,090,012

41,128,273

파생상품거래손실
20,300,000

-

기타의대손상각비
-

58,343

유형자산처분손실
453,149,166

355,945,221

무형자산처분손실
126,000

-

법인세비용
7,942,104,298

6,090,905,286

재고자산평가충당금환입
(90,216,461)

(183,289,242)

이자수익
(294,703,388)

(285,602,827)

배당금수익
(7,150)

(10,000,009,300)

유형자산처분이익
(8,031,515)

(9,721,431)

외화환산이익
(315,808,123)

-

파생상품거래이익
(12,350,000)

-

파생상품평가이익
(400,000)

-

기타의대손충당금환입액
(1,518,626)

(676,233)

다. 운전자본 변동
(7,322,648,833)

(27,561,908,106)

매출채권의 감소(증가)
20,630,476,029

(1,086,511,513)

미수금의 감소(증가)
638,764,329

(2,820,632,952)

선급금의 감소(증가)
690,897,775

1,190,759,749

선급비용의 감소(증가)
915,282,153

(359,851,014)

재고자산의 감소(증가)
(24,984,600,748)

(13,457,563,092)

매입채무의 증가(감소)
(3,694,492,138)

(5,678,297,168)

미지급금의 증가(감소)
(112,201,672)

(227,757,676)

미지급비용의 증가(감소)
3,150,719,000

2,933,982,381

선수금의 증가(감소)
609,986,579

(254,663,171)

선수수익의 증가(감소)
(3,492,499)

-

예수금의 증가(감소)
(233,527,694)

99,263,961

부가세예수금의 증가(감소)
1,381,483,768

630,161,886

예수보증금의 증가(감소)
(48,835,628)

(667,517,634)

기타충당성부채의 증가(감소)
33,822,844

-

퇴직금의 지급
(4,362,980,617)

(2,902,165,688)

퇴직금 순승계액
669,524,266

(310,095,575)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,296,672,580)

(4,651,020,600)

장기종업원부채의 증가(감소)
529,448,000

-

파생상품자산의 감소(증가)
163,750,000

-

2. 이자수익의 수취
313,497,909

22,530,405

3. 배당금의 수취
7,150

10,000,009,300

4. 이자비용의 지급
(3,654,015,754)

(2,435,941,005)

5. 법인세의 납부
(8,514,173,708)

(5,053,110,104)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,854,553,431)

(49,014,978,178)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,683,359,993

30,590,231,015

단기금융상품의 처분
-

5,646,615,554

장기금융상품의 처분
1,000,000

-

장기대여금의 감소
85,000,000

60,000,000

건물의 처분
30,026,794

-

구축물의 처분
6,000

-

기계장치의 처분
56,617,456

-

차량운반구의 처분
3,500,000

-

공기구비품의 처분
180,090,282

2,039,085,672

건설중인자산의 처분
-

20,052,360,004

산업재산권의 처분
-

774,034

시설이용권의 처분
202,000

1,306,960

기타의무형자산의 처분
-

22,210,469

보증금의 감소
470,000,000

2,767,878,322

종속기업 흡수합병으로 인한 승계
119,523,861

-

정부보조금의 수령
737,393,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
37,537,913,424

79,605,209,193

단기대여금의 증가
25,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
-

25,000,000,000

토지의 취득
46,118,632

-

건물의 취득
2,677,795,898

1,874,169,430

구축물의 취득
2,532,579,300

510,919,747

기계장치의 취득
8,044,993,884

569,472,835

차량운반구의 취득
21,283,539

-

공기구비품의 취득
11,182,316,198

13,348,851,282

건설중인자산의 증가
9,515,408,030

36,344,185,333

산업재산권의 취득
180,302,511

11,510,872

임차권리금의 취득
120,000,000

14,000,000

시설이용권 취득
-

1,756,000

기타의무형자산의 취득
1,224,688,343

199,358,580

보증금의 증가
1,967,427,089

1,730,985,114

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(28,195,727,782)

3,717,219,004

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

63,800,000,000

단기차입금의 증가
-

21,800,000,000

장기차입금의 증가
-

42,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
28,195,727,782

60,082,780,996

단기차입금의 감소
3,061,623,874

-

유동성장기부채의 상환
20,000,000,000

10,000,000,000

자기주식의 취득
-

44,718,784,900

배당금의 지급
5,134,103,908

5,363,996,096

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

803,699,334

537,039,855

V. 기초 현금및현금성자산

3,155,342,961

2,659,431,379

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

129,718,111

(41,128,273)

VII. 기말 현금및현금성자산

4,088,760,406

3,155,342,961

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기
2018년 1월 1일
부터
제 50 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 27일

처분확정일
2018년 3월 29일

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

I. 미처분이익잉여금

200,972,510,153

117,235,541,978

1. 전기이월미처분이익잉여금
108,588,027,679

86,292,018,291

2. 당기순이익
27,765,602,999

30,779,622,289

3. 보험수리적이익(손실)
390,056,957

163,901,398

4. 합병에 따른 승계
65,643,691,674

-

5. 정책변경(1115호)따른 증감
(1,414,869,156)

-

II. 이익잉여금처분액

8,900,655,346

8,647,514,299

1. 이익준비금
536,423,214

513,410,391

2. 임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

3. 현금배당금
 주당 배당금(율)
 보통주: 당기 소액주주 1,004원(20.1%)
 대주주 567원(11.3%)
 전기 소액주주 956원(19.1%)
 대주주 540원(10.8%)
5,364,232,132

5,134,103,908

III. 차기이월미처분이익잉여금

192,071,854,807

108,588,027,679

- 별도재무제표에 대한 상세 주석은 2019년 3월 19일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
- 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제50기
제49기
비고

1주당 배당금(원)
소액주주
956
956
-

대주주
540
540
-

배당금총액(원)
5,134,103,908
5,363,996,096
-

주당액면가액(원)
5,000
5,000
-

- 당사는 결산배당을 연 1회 배당하고 있으며 중간배당은 실시하고 있지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사
의 상호는 주식회사 SPC SAMLIP 이라 칭하며, 한글로는 주식회사 에스피씨삼립이라 하고, 영문으로는 SPC SAMLIP CO., LTD.라 표기한다.

제1조(상호)

본 회사
는 주식회사 에스피씨삼립이라 하고 영문으로는 SPC SAMLIP CO., LTD.라 표기한다.

중복 삭제

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~8. <생략>

11. 면류 제조 판매업

12.~50.<생략>

51. 기타 비알콜음료 제조업

52. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~8. <좌동>

9. 면류 제조 판매업

10.~48.<좌동>

49. 기타 비알콜음료 제조업

50. 축산물가공업

51. 식품류 가공업

52. 위 각 호에 부대하는 사업 일체

번호 정정

목적사업추가

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 게재하며 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 서울특별시내에서
발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 게재하며 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 게재하지 못하는 경우는 서울특별시내에서
발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

문구 정비

제6조(주식의 종류)

1. 본 회사의 주식은
보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔(8)종으로 한다.

2.~8. <생략>

제6조(주식의 종류)

① 본 회사의 주식은
기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

②~⑧ <좌동>

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

<신설>

제6조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

<상동>

제7조(신주인수권)

1. 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며 주주가 인수권을 포기, 상실하거나 또는 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

(2) 증권거래법 제 191조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

(3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 증권거래법 제 189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(4) 증권거래법 제 189조의 4의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

(7) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내의 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

(8) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입의 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

<신설>

3. 제 2항 제 1호, 3호, 5호 및 6호, 7호 및 8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

<신설>

<신설>

<신설>

제7조(신주인수권)

① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

자본시장법 제165조의6 및 표준 정관 반영

상법 제418조 제4항 반영

상법 제416조(발생사항의 결정) 반영

제7조의3(주식매수선택권)

1.
이
회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서
증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
회사의 임·직원 및 증권거래법 시행령 제84조의6 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

(1) 최대주주(증권거래법 제54조의5 제4항 제2호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(증권거래법 시행령 제10조의3 제2항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다). 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

(2) 주요주주(증권거래법 제188조의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인, 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

(3) 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는
임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우, 시가는 주식매수선택권 행사일을 기준으로 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가로 한다.

(1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로
증권거래법 시행령 제84조의9 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

(2)
제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

6. <생략>

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나

정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8.~9. <생략>

제7조의3(주식매수선택권)

①
본
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을

주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로
회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
제6조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한
주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2.
자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ <좌동>

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧~⑨ <좌동>

증권거래법 폐지 후 상법 제340조의3, 상법 제542조의3 반영

상법 제340조의2, 제340조의3, 제542조의3및 상법 시행령 제30조에 구체적으로 규정하고 있는바, 표준 정관에 따름

제9조(주식의 양도)

1.
주식의 양도에 있어서는 주권을 교부하여야 한다.

2.
주권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.

3. 기명주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대항하지 못한다.

4. 명의개서 대리인이 취득자의 성명과 주소를 주주명부의 부본에 기재한 때에는
제3항의 명의개서가 있는 것으로 본다.

제9조(주식의 양도)

<삭제>

<삭제>

①

<좌동>

② 명의개서대리인이 취득자의 성명과 주소를 주주명부의 부본에 기재한 때에는
제1항의 명의개서가 있는 것으로 본다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

주주명부의 대항력과 명의개서에 관한 조항 유지

제10조(명의개서대리인)

1~2. <생략>

3. 본 회사의 주주명부 또는
그 부본을 명의개서 대리인의 사업취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,

기타

주
식
에
관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서 대행등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

①~② <좌동>

③ 본 회사의 주주명부 또는
그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타
주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

증권이라는 개념으로 통합되어 조정

제11조(주권의 불소지 신고)

1. 주권의 소지를 원하지 않는 주주는 주권의 불소지에 대한 뜻을 본 회사 소정 서식에 의하여 신고하여야 하며, 주권불소지신고가 있을 경우 본 회사는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부 및 그 복본에 기재하고 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.

2. 주주가 전항의 주권불소지신고를 하는 때에 이미 발행된 주권이 있는 경우에는 주주는 당해 주권을 주권불소지신고시에 첨부하여 본 회사에 제출하여야 하며 본 회사는 제출된 주권을 무효로 한다.

3. 제 1항 및 제 2항의 주권불소지신고가 있었더라도 주주가 그 필요에 따라 주권의 재발행 및 교부를 청구하는 경우, 본 회사는 주권을 재발행 교부하여야 한다.

<삭 제>

주식이 전자등록될 경우 회사에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭 제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.
본 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 1월말일까지 주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산표시 또는 말소를 정지한다.

2.
본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다.

3. 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간 전에 공고한 후
3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고, 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간 전에 공고한 후
3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고, 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

주식이 전자등록될 경우 주주명부발행업무가 신속히 처리됨에 따라 주주명부의 폐쇄기간 단축

세부조항의 날짜를 명시함.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

<신설>

제12조(사채의 발행)

본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

상법 제469조 사채발행에 관한 일반조항 반영

제14조(전환사채의 발행)

1. 본 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(1) 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

(2) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

(3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

(4) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

(5) 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

<신설>

2.<생략>

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

5.
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과
전화사채
에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.

6.<생략>

제12조의2(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전략적 제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③<좌동>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
제6조의 주식 중 사채발행시 이사회가 정하는 주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
3개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑥

전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과
전환사채
에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

⑦<좌동>

자본시장법 제165조의10(사채의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 표준 정관의 내용 반영

제15조(신주인수권부사채의 발행)

1. 본 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서
다음

각호
의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(1) 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

(2) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(4) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(5) 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

<신설>

2. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

3.

<생략>

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후
3월이 경과한 날로 부터 그 상환기일 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 의결로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5~6.<생략>

제13조(신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서
다음
각 호
의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 전략적 제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제7조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
제6조의 주식 중 사채발행시 이사회가 정하는 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④

<좌동>

⑤

신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후
3개월이 경과한 날로 부터 그 상환기일 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 의결로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥~⑦

<좌동>

자본시장법 제165조의10(사채의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 표준 정관의 내용 반영

<신설>

제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

사채 및 신주인수권증권의 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

<신설>

제13조의3(사채발행에 관한 규정 준용)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

표준 정관 반영

제16조(총회의 소집)

1. 정기주주총회는
매결산기 종료 후 3개월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집
하며,
주주
총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 제26조 2항의 규정에 따라 대표이사가 소집하며, 대표이사의 유고시에는 제 26조 제 5항의 규정을 준용한다.

2. 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의의 목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 그러나 주주전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.

제14조(소집시기 및 소집지)

① 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집
한다.

② 주주총회는 본점소재지 또는 인접지역에서 개최할 수 있다.

문구 및 체계 정비

<신설>

제15조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제25조 제2항의 규정을 준용한다.

문구 및 체계 정비

제17조
(의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 그러나 대표이사가 유고 시에는 제26조 5항의 규정을 준용한다.

제16조
(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 하되, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한 대표이사를 의장으로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제25조 제2항의 규정을 준용한다.

문구 및 체계 정비

준용 규정 오류 정정

제18조(의결권의 대리행사)

1. <생략>

2. 대리인은 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제17조(의결권의 대리행사)

① <좌동>

②
제1항의 대리인은
주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

문구 정비

제19조(소집통지 및 공고)

1~2. <생략>

<신설>

제18조(소집통지 및 공고)

①~② <좌동>

③ 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의의 목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 그러나 주주전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.

구 정관 제16조 제2항

제20조(총회의 정족수와 결의방법)

<생략>

제19조(총회의 정족수와 결의방법)

<좌동>

조항 번호변경

제21조(총회의 질서유지)

<생략>

<신설>

제20조(총회의 질서유지)

①<좌동>

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

표준 정관 내용 반영

제22조(의사록 작성)
<생략>

제21조(의사록 작성)
<좌동>

조항 번호변경

제23조(이사의 수 및 선임방법)

1. 본 회사의 이사는 3명 이상 30명 이내로 두며,
주주총회에서 선임한다.

2. 본 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제22조(이사의 수 및 선임방법)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 30명 이내로 두고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다.

③ 본 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

상법 제542조의8 반영

별개의 항으로 분리

제24조(이사의 임기)

이사의 임기는 정함이 없는 것으로 하되 3년을 초과할 수 없다. 그러나
결산기가 도래 후 그에 관한 주주총회 전에
그 임기가 3년을 초과하게 되는 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장된다.

제23조(이사의 임기)

이사의 임기는 정함이 없는 것으로 하되 3년을 초과할 수 없다. 그러나 그 임기가
최종의 결산기 종료 후 그에 관한 주주총회 전에
만료되는 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기가 연장된다.

문구 정비(표준 정관 반영)

제25조(이사의 보선)

1~2. <생략>

제24조(이사의 보선)

①~② <좌동>

조항 번호변경

<신설>

제25조(이사의 직무)

① 대표이사는 본 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다. 대표이사가 수인인 경우에는 이사회의 결의로 그 업무의 범위, 권한 등을 정할 수 있다.

② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사의 직무에 관한 내용을 별개의 항에서 규정(표준 정관 반영)

대표이사 유고시 직무대행순서 규정

제26조(이사회)

1. 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무 집행에 관한 중요사항을 결의하며, 의장은
대표이사가 된다.

2. <생략>

3. 대표이사는 당 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다. 대표이사가 수인인 경우에는 이사회의 결의로 그 업무의 범위, 권한 등을 정할 수 있다.

4.<생략>

5
.
당 회사의 이사회 장소는 등기된 본, 지점 사무실로 하거나 또는 의장이 지정한 장소로 한다.

제26조(이사회)

① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무 집행에 관한 중요사항을 결의하며, 의장은
대표이사 중 이사회에서 정한 자가 된다.

② <좌동>

<삭제>

③<좌동>

④
본 회사의 이사회 장소는 등기된 본, 지점 사무실로 하거나 또는 의장이 지정한 장소로 한다.

문구 및 체계 정비

제25조 제1항으로 이동

제29조(감사위원회의 구성)

1~3. <생략>

<신설>

제29조(감사위원회의 구성)

①~③ 〈좌동〉

④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 함

제29조의2(감사위원회의 직무)

1~3.<생략>

4. 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

5. <생략>

제29조의2(감사위원회의 직무)

①~③〈좌동〉

④ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선정한다.

⑤ 〈좌동〉

개정 외부감사법 제10조상의 외부감사인 선정권한 반영(표준 정관 반영)

제33조(재무제표의 작성·비치)

1. 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에
다음의
서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

(1) 대차대조표

(2) 손익계산서

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

<신설>

2. 감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4
주간 전에

감사보고를 대표이사에게 제출하여야 한다.

3~4.<생략>

제33조(재무제표의 작성·비치)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에
다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 본 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4
주 내에
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤<좌동>

상법 제447조 제1항 제3호, 동법 시행령 제16조 제1항 반영

상법 제447조 제2항, 상법 시행령 제16조 제2항 반영

상법 제447조의4 제1항 반영

제33조의2(외부감사인의 선임)

본 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제33조의2(외부감사인의 선임)

본 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경

제34조의2(주식의 소각)

1. 본 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

2. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

(1) 소각할 주식의 종류와 총수

(2) 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

(3) 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

(1) 증권거래법 제189조의2 제1항 각호의 1의 방법에 의할 것. 이 경우 증권거래법 제189조의2 제1항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

(2) 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안에서 증권거래법 시행령이 정하는 금액 이하일 것.

4. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

<삭제>

상법 제341조 및 제343조에서 자기주식취득을 배당가능이익 한도내에서 원칙적으로 허용하고 이사회 결의에 의해 자유롭게 자본감소를 제외한 주식의 소각(이익소각)을 할 수 있도록 함에 따라 이를 반영함

<신설>

부칙
제1조(시행일)

본 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제6조의2, 제10조, 제13조의2, 제13조의3 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석환
1960.12.12
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이석환
現. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장
前. SK텔레콤㈜ 고문
前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표
前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄 사장
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자는 당사에 2019년 3월 15일 입사 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 4 )
10 ( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
4,000백만원

※ 참고사항

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램 1차 접수기한 내에 참여하였기 때문에
 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.