우리이앤엘하루틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 우리이앤엘하루틴

참고서류
3.2
우리이앤엘

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 12일

권 유 자:

성 명: 우리이앤엘(주)
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-310-1416

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우리이앤엘(주)
보통주
900,900
1.81%
본인
자기주식

(참고) 권유자 우리이앤엘(주)는 자사주로 900,900주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우리이티아이(주)
최대주주
보통주
18,951,502
38.68%
최대주주
-

윤철주
등기임원
보통주
1,246,000
2.54%
등기임원
-

윤준용
특수관계인
보통주
100,000
0.20%
특수관계인
-

윤지용
특수관계인
보통주
100,000
0.20%
특수관계인
-

차기현
관계회사임원
보통주
61,469
0.13%
관계회사임원
-

계
-
20,458,971
41.75%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이양희
-
-
직원

김대영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 19일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 09시

(장소) - 경기도 안산시 성곡로 79
 우리이앤엘(주) 소강당 4층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이양희
 (부서 및 직위) - 재무팀 / 차장
 (연락처) - 031-310-1416

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 분류
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
영 업 부 문
회 사

LED PKG
LED 노트PC, 모니터, 
SMART PC 및 TV
우리E&L(주), 
YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC

설비제작
LED / FPCB 설비제작 및 유지보수
우리ATEC(주)

2. 산업 동향 및 전망

1) LED시장 규모의 성장

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 
 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습
니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 
자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 
지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번)

이 중에서 54%의 비중을 차지하는 LED조명시장과 차량용LED시장이 성장을 견인 할 것으로 분석되며 향후 조명시장은 매년 7~8%대, 자동차 시장은 매년 10% 
이상의 성장율을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 

2) LED시장의 공급과잉 문제의 개선 및 완화

위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승
하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 
투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 
있습니다. 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 
투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 
성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 
분석됩니다.

단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망된다. 중국정부의 LED업체 들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30%
이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다.

이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터 중국의SANAN, HC Semitek, 대만의
Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED 
PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 
이어지고 있다는 점 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2018. 12. 31 현재

제 10 기 2017. 12. 31 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

유동자산

105,209,197,429

100,538,900,439

현금및현금성자산
7,248,753,672

14,281,358,823

단기금융상품
65,104,000

-

매도가능금융상품
5,855,000

4,281,948

매출채권
86,131,600,639

65,804,633,214

미수금
4,328,711,533

4,254,469,503

미수수익
4,221,980

9,823,328

부가세대급금
941,177,262

1,266,739,611

기타유동자산
503,333,217

1,790,090,349 

재고자산
5,980,440,126

13,127,503,663

비유동자산

16,782,678,274

27,476,294,112

장기금융상품
324,897,285

324,897,285

매도가능금융상품
2,995,000

8,850,000

관계기업투자주식
5,069,742,851

8,507,013,774

유형자산
5,542,807,898

8,509,777,485

무형자산
1,043,631,312

1,474,220,192

이연법인세자산
2,473,979,544

2,461,976,847

기타비유동금융자산
2,324,624,384

6,189,558,529

자산총계

121,991,875,703

128,015,194,551

부채

유동부채

63,682,413,169

73,324,493,301

매입채무
46,243,335,870

36,550,700,031

단기차입금
15,578,946,220

29,788,324,287

미지급금
1,034,458,775

2,037,429,503

미지급비용
519,228,515

904,589,968

유동성장기차입금
-

3,900,000,000

미지급법인세
156,129,143

3,000,333

기타유동부채
150,314,646

140,449,179

비유동부채

3,069,823,105

644,116,829

장기차입금
2,500,000,000

-

퇴직급여부채
569,823,105

644,116,829

기타비유동부채
-

-

부채총계

66,752,236,274

73,968,610,130

자본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본

55,239,639,429

54,046,584,421

납입자본

81,488,820,021

81,488,820,021

자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

주식발행초과금
56,538,820,021

56,538,820,021

이익잉여금(결손금)

(30,810,742,911)

(31,853,507,703)

임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

미처분이익잉여금
(33,810,742,911)

(34,853,507,703)

기타자본구성요소

4,561,562,319

4,411,272,103

비지배지분

-

-

자본총계

55,239,639,429

54,046,584,421

자본과부채총계

121,991,875,703

128,015,194,551

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

142,862,234,002

158,647,596,070

매출원가

119,631,488,507

139,594,045,949

매출총이익

23,230,745,495

19,053,550,121

판매비와관리비
18,667,995,837

25,863,855,313

영업이익(손실)

4,562,749,658

(6,810,305,192)

영업외수익

6,623,272,205

10,444,858,092

영업외비용

5,048,309,938

17,058,870,319

금융수익

447,995,139

567,505,994

이자수익
447,995,139

567,505,994

금융비용

1,658,567,914

2,872,668,743

이자비용
1,658,567,914

2,394,503,893

매도가능금융상품처분손실
-

478,164,850

매도가능금융상품손상차손
-

-

관계기업지분법손익

(3,602,833,216)

(10,570,531,460)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,324,305,934

(26,300,011,628)

법인세비용
204,292,621

2,764,504,654

당기순이익(손실)

1,120,013,313

(29,064,516,282)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,120,013,313

(29,064,516,282)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

기타포괄손익

107,735,201

(822,475,738)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(42,555,015)

241,047,434

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(42,555,015)

241,047,434

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

(15,272,077)

(1,063,523,172)

외화환산외환차이의 세후차익(차손)
(15,272,077)

(568,313,926)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의

기타포괄손익에 대한 지분

165,562,293

(495,209,246)

총포괄손익

1,227,748,514

(29,886,992,020)

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,227,748,514

(29,886,992,020)

비지배지분

-

기본주당이익(손실)

23

(593)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
이익잉여금
연결
자본조정
총 계

2017.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(3,030,038,855)
5,474,795,275
83,933,576,441

보험수리적손익
-
-
241,047,434
-
241,047,434

지분법자본변동
-
-
-
(495,209,246)
(495,209,246)

해외사업환산차(대)
-
-
-
(568,313,926)
(568,313,926)

전기순이익
-
-
(29,064,516,282)
-
(29,064,516,282)

2017.12.31(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(31,853,507,703)
4,411,272,103
54,046,584,421

2018.01.01(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(31,853,507,703)
4,411,272,103
54,046,584,421

보험수리적손익
-
-
(42,555,015)
-
(42,555,015)

지분법자본변동
-
-
-
165,562,293
165,562,293

해외사업환산차(대)
-
-
-
(15,272,077)
(15,272,077)

당기순이익
-
-
1,120,013,313
-
1,120,013,313

2018.12.31(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(30,810,742,911)
4,561,562,319
55,239,639,429

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동현금흐름

7,575,596,304

8,550,606,563

당기순이익(손실)
1,120,013,313

(29,064,516,282)

당기순이익조정을 위한 가감
9,125,648,741

30,666,402,202

현금의기타유입(유출)
(1,109,608,986)

8,894,118,706

이자수취
123,485,816

392,917,474

이자지급
(1,634,922,245)

(2,327,634,191)

법인세납부(환급)
(49,020,335)

(10,681,346)

투자활동현금흐름

707,339,418

2,591,808,640

단기금융상품의 취득
-

-

단기금융상품의 처분
-

-

장기금융상품의 취득
-

-

장기금융상품의 처분
-

1,674,600,000

단기대여금의 취득
-

(718,750,000)

단기대여금의 처분
700,000,000

1,812,750,000

장기대여금의 취득
-

-

장기대여금의 처분
-

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

매도가능금융자산의 취득
-

-

매도가능금융자산의 처분
4,281,948

193,256,738

시설물의 취득
-

(970,431)

시설물의 매각
-

-

기계장치의 취득
(152,544,667)

(1,773,841,299)

기계장치의 매각
312,897,226

1,428,408,402

차량운반구의 취득
(76,908,070)

-

차량운반구의 매각
62,544,715

30,514,938

공구와기구의 취득
-

(33,598,505)

공구와기구의 매각
-

7,252,191

비품의 취득
(24,420,000)

(39,493,746)

비품의 매각
1,000

2,408,002

건설중인자산의 증가
(304,793,000)

(265,202,407)

건설중인자산의 감소
186,664,842

322,672,269

무형자산의 취득
-

(51,616,308)

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 증가
(66,560,000)

(730,126)

임차보증금의 감소
66,175,424

4,148,922

재무활동현금흐름

(15,303,584,538)

(12,983,457,516)

단기차입금의 증가
16,416,467,811

22,176,591,862

장기차입금의 증가
2,500,000,000

-

정부보조금의 수취
379,000,000

50,000,000

단기차입금의 상환
(30,699,052,349)

(34,585,049,378)

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의상환
(3,900,000,000)

(625,000,000)

현금및현금성자산에 대한 
환율변동효과

(11,956,335)

(53,153,982)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,032,605,151)

(1,894,196,295)

기초현금및현금성자산

14,281,358,823

16,175,555,118

기말현금및현금성자산

7,248,753,672

14,281,358,823

* 연결 재무제표의 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2018. 12. 31 현재

제 10 기 2017. 12. 31 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

유동자산

104,326,199,420

89,720,329,426

현금및현금성자산
6,921,537,511

13,038,993,107

단기금융상품
-

-

매도가능금융상품
5,855,000

4,281,948

매출채권
90,617,684,064

67,667,027,906

미수금
4,376,446,128

4,224,467,661

미수수익
4,221,980

9,823,328

미수법인세환급액
-

2,186,887

부가세대급금
372,818,341

546,882,624

기타유동자산
341,619,401

517,214,608

재고자산
1,686,016,995

3,709,451,357

비유동자산

34,426,179,443

44,597,147,762

장기금융상품
324,897,285

324,897,285

매도가능금융자산
2,995,000

8,850,000

종속기업및관계기업투자주식
26,895,599,340

31,916,588,599

유형자산
1,146,162,563

1,924,771,571

무형자산
958,160,316

1,381,575,665

이연법인세자산
2,473,979,544

2,461,976,847

기타비유동자산
2,624,385,395

6,578,487,795

자산총계

138,752,378,863

134,317,477,188

부채

유동부채

63,667,098,415

62,065,927,995

매입채무
49,787,266,083

36,481,575,341

단기차입금
12,373,000,000

19,671,360,000

미지급금
786,328,512

1,181,280,915

미지급비용
431,580,343

707,812,709

미지급법인세
156,129,143

-

기타유동금융부채
132,794,334

123,899,030

유동성장기차입금
-

3,900,000,000

비유동부채

3,069,823,105

620,653,832

장기차입금
2,500,000,000

-

퇴직연금부채
569,823,105

620,653,832

기타비유동부채
-

-

부채총계

66,736,921,520

62,686,581,827

자본

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본

72,015,457,343

71,630,895,361

납입자본

81,488,820,021

81,488,820,021

자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

주식발행초과금
56,538,820,021

56,538,820,021

이익잉여금(결손금)

(13,749,463,832)

(14,134,025,814)

임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

미처분이익잉여금
(16,749,463,832)

(17,134,025,814)

기타자본구성요소

4,276,101,154

4,276,101,154

자본총계

72,015,457,343

71,630,895,361

자본과부채총계

138,752,378,863

134,317,477,188

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

133,318,909,844

138,621,576,730

매출원가

112,214,321,867

116,422,791,429

매출총이익

21,104,587,977

22,198,785,301

판매비와관리비
16,786,570,693

22,168,236,368

영업이익(손실)

4,318,017,284

30,548,933

영업외수익
4,776,555,903

5,168,221,392

영업외비용
2,724,941,710

13,230,077,030

금융수익
444,298,772

550,284,546

이자수익
444,298,772

550,284,546

금융비용
1,126,837,866

1,969,998,402

이자비용
1,126,837,866

1,491,833,552

매도가능금융상품처분손실
-

478,164,850

관계기업손익
(5,020,989,259)

(25,428,523,649)

법인세비용차감전순이익(손실)

666,103,124

(34,879,544,210)

법인세비용

204,292,621

2,624,830,251

당기순이익(손실)

461,810,503

(37,504,374,461)

기타포괄손익

(42,555,015)

241,047,434

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(42,555,015)

241,047,434

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(42,555,015)

241,047,434

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

-

-

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)
-

-

총포괄손익

419,255,488

(37,263,327,027)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

419,255,488

(37,263,327,027)

비지배지분

-

-

기본주당이익(손실)

9

(765)

자 본 변 동 표

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본조정
총 계

2017.01.01 (전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
23,129,301,213
4,276,101,154
108,894,222,388

보험수리적손익
-
-
241,047,434
-
241,047,434

당기순이익(손실)
-
-
(37,504,374,461)
-
(37,504,374,461)

2017.12.13 (전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,134,025,814)
4,276,101,154
71,630,895,361

2018.01.01 (당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,134,025,814)
4,276,101,154
71,630,895,361

회계정책의 변경효과
-
-
(34,693,506)
-
(34,693,506)

보험수리적손익
-
-
(42,555,015)
-
(42,555,015)

당기순이익
-
-
461,810,503
-
461,810,503

2018.12.31 (당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(13,749,463,832)
4,276,101,154
72,015,457,343

현 금 흐 름 표

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동현금흐름

2,105,416,419

3,832,237,481

당기순이익(손실)
461,810,503

(37,504,374,461)

당기순이익조정을 위한 가감
7,178,278,695

34,949,079,121

현금의기타유입(유출)
(4,453,367,516)

7,505,514,770

이자수취
119,789,449

373,846,711

이자지급
(1,155,118,121)

(1,475,402,166)

법인세납부(환급)
(45,976,591)

(16,426,494)

투자활동현금흐름

123,070,435

1,629,981,694

단기금융상품의 처분
-

-

매도가능금융상품의 처분
4,281,948

193,256,738

단기금융상품의 취득
-

-

장기금융상품의 취득
-

-

단기대여금의 증가
-

-

단기대여금의 감소
-

1,812,750,000

장기대여금의 증가
-

(400,000,000)

장기대여금의 감소
100,000,000

-

기계장치의 취득
(90,300,000)

-

기계장치의 매각
210,999,000

9,754,599

차량운반구의 취득
(76,908,070)

-

차량운반구의 매각
62,544,715

15,514,938

공구와기구의 취득
-

(23,000,000)

공구와기구의 매각
-

7,252,191

비품의 취득
(24,420,000)

(26,699,000)

비품의 매각
1,000

2,408,002

건설중인자산의 증가
(304,793,000)

(1,684,796,996)

건설중인자산의 감소
186,664,842

1,772,581,222

무형자산의 취득
-

(49,040,000)

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
55,000,000

-

재무활동현금흐름

(8,319,360,000)

(6,710,880,675)

단기차입금의 증가
9,018,830,000

7,558,460,000

단기차입금의 상환
(16,317,190,000)

(13,694,340,675)

장기차입금의 증가
2,500,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(3,900,000,000)

(625,000,000)

정부보조금의 수취
379,000,000

50,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,582,450)

(17,928,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,117,455,596)

(1,266,590,132)

기초현금및현금성자산

13,038,993,107

14,305,583,239

기말현금및현금성자산

6,921,537,511

13,038,993,107

이익잉여금처분계산서(안)

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 10 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(13,749,463,832)

(17,134,025,814)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(14,134,025,814)

20,129,301,213

2. 보험수리적손익
(42,555,015)

241,047,434

3. 당기순이익
461,810,503

(37,504,374,461)

4. 회계정책의변경효과
(34,693,506)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

3,000,000,000

1. 연구개발준비금이입액
-

3,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(13,749,463,832)

(14,134,025,814)

* 재무제표의 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 11 기
제 10 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 팔종으로 한다.

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

부 칙

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 ?주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이민형
1970.07
-
-
이사회

정정근
1954.08
사외이사 후보
-
이사회

조동근
1963.05
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이민형

LG디스플레이 신사업담당

LG디스플레이 신사업개발팀장

-

정정근

한국 스기야마(주) 대표

한국 스기야마(주) 대표

-

조동근

회계사

회계법인 한길 회계사

-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질수 있습니다

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정정근
1954.08
사외이사 후보
-
이사회

조동근
1963.05
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정정근
1954.08

한국 스기야마(주) 대표

-

조동근
1963.05

회계법인 한길 회계사

-

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 3 )
9 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 해당사항없음