eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이오테크닉스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 동편로 91

본사 8층 회의실

3. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건

- 현금배당 : 주당 100원

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 후보자 : 박종구

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보자 : 이용창

제 5호 의안 : 정관변경의 건

제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종구

1963-04

2

재선임

연세대학교 영어영문학과

대우그룹 회장 비서실

現이오테크닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용창

1953-09

3

재선임

상근

서울대학교 법학과

삼성테크윈 법무팀장

現이오테크닉스 감사
TP — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: TP

태평양물산/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 태평양물산) 본관 3층

4. 의안 주요내용

《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제47기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

- 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 20원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
이오테크닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

294,095,045,463

404,151,529,384

-110,056,483,921

-27.2

- 영업이익

17,858,924,769

59,979,120,966

-42,120,196,197

-70.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

19,455,752,876

52,442,559,927

-32,986,807,051

-62.9

- 당기순이익

20,865,869,810

42,991,244,663

-22,125,374,853

-51.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

428,464,236,026

438,475,339,224

- 부채총계

49,684,502,428

77,063,777,720

- 자본총계

378,779,733,598

361,411,561,504

- 자본금

6,140,313,000

6,140,313,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 반도체, 디스플레이 산업의 투자 감소로 인한

매출 및 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: SK

SK/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

119,456,991,673,715

109,783,462,964,335

- 부채총계

68,569,119,517,055

64,027,042,694,593

- 자본총계

50,887,872,156,660

45,756,420,269,742

- 비지배지분 제외 자본총계

16,627,516,304,014

13,660,082,688,241

- 자본금

15,385,286,400

15,385,286,400

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

108,074.1

88,786.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

101,502,020,299,343

90,612,831,585,285

- 영업이익

4,688,118,010,135

5,745,026,073,473

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,528,384,009,606

7,443,146,124,362

- 당기순이익

6,151,141,870,111

5,066,482,276,179

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,253,122,854,768

1,677,432,283,722

4. 연결대상 종속회사 수

260

309

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

21,376,667,049,043

19,959,061,235,283

- 부채총계

8,208,531,250,144

7,626,360,403,776

- 자본총계

13,168,135,798,899

12,332,700,831,507

- 자본금

15,385,286,400

15,385,286,400

※ 자본총계/자본금 비율(%)

85,589.1

80,159.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,672,411,599,990

2,477,839,967,387

- 영업이익

1,060,965,284,036

869,465,936,780

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,581,278,643,160

643,235,715,506

- 당기순이익

1,453,631,384,588

612,120,710,025

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준임

- 당사는 지주회사인 관계로 별도기준 매출액은 영업수익 수치임

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있음

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

정정공시를 갈음함

※ 관련공시

-
아틀라스링크 — 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) (20190312)
제출인: 코스닥시장본부

IBKS제9호스팩/조회공시요구(현저한시황변동)/(2019.03.12)조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시

2. 조회공시요구내용

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무

3. 요구일시

2019-03-12

오후

4. 답변시한

2019-03-13

18:00까지

5. 시황변동유형

주가급등
한진칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 그레이스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한진칼

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유한회사 그레이스홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한진칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
180640

발행주식 총수
59,707,224

*'발행주식 총수'는 발행회사의 보통주식 총수(59,170,458주)와 종류주식 총수(536,766주)의 합계이며, 보고자의 2019. 3. 8.자 주식등의대량보유상황보고서(일반)에 기재된 '의결권있는 발행주식 총수(59,170,458주)' 와는 기재 기준이 상이함 

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
유한회사 그레이스홀딩스
한자(영문)
Grace Holdings Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
245-87-01068

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 종로5길7

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이씨지아이
부 서
-

직 위
팀장
전화번호
02-632******

성 명
김미정
팩스번호
02-632******

이메일 주소
******kcgifund.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 28일
6,396,822
10.71
6,396,822
10.71

이번보고서
2019년 03월 11일
7,106,063
11.90
7,106,063
11.90

증 감
709,241
1.19
709,241
1.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,106,063
-
-
-
-
-
-
-
7,106,063
11.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

59,707,224
0
11.90
11.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 05일
보통주
6,396,822
155,400
6,552,222
25,738
-

장내매수(+)
2019년 03월 06일
보통주
6,552,222
443,956
6,996,178
27,282
-

장내매수(+)
2019년 03월 07일
보통주
6,996,178
20,631
7,016,809
27,699
-

장내매수(+)
2019년 03월 08일
보통주
7,016,809
19,254
7,036,063
27,735
-

장내매수(+)
2019년 03월 11일
보통주
7,036,063
70,000
7,106,063
28,654
-

합 계
-
709,241
7,106,063

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스엔비티 — 타인에대한채무보증결정 (20190312)
제출인: 코스맥스엔비티

뉴트리바이오텍/타인에대한채무보증결정/(2019.03.12)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Nutribiotech USA INC.

-회사와의 관계

해외계열회사

2. 채권자

Citi은행

3. 채무(차입)금액(원)

22,690,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

27,228,000,000

자기자본(원)

86,393,160,153

자기자본대비(%)

31.52

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-12

종료일

2020-03-11

5. 채무보증 총 잔액(원)

61,263,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 채무보증은 해외계열회사인 Nutribiotech USA INC.(미국) 현지금융에 대한 지급보증의 건이며, 기존 보증기간의 만기 도래에 따른 연장 건입니다.

2) 채무금액은 USD 20,000,000이며, 채무보증금액은 USD 24,000,000으로 채무금액의 120%입니다.

(2019.03.12 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율 1,134.50원/USD으로 환산한 금액임)

3) 상기 '자기자본'은 2017년 사업연도말 연결재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

4) 채무보증총잔액은 USD 54,000,000이며, 금번 채무보증이 포함된 금액입니다.

(2019.03.12 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율 1,134.50원/USD으로 환산한 금액임)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Nutribiotech USA I NC.

해외 계열회사

27,228,000,000

2019.03.12~

2020.03.11

동건

Nutribiotech USA I NC.

해외 계열회사

11,345,000,000

2016.07.05 ~

2021.07.04

-

Nutribiotech Australia PTY. LTD

해외 계열회사

11,345,000,000

2016.07.05 ~

2021.07.04

-

Nutribiotech Australia PTY. LTD

해외 계열회사

11,345,000,000

2017.03.22 ~

2022.03.21

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

Nutribiotech USA

INC.

미국

3366 Miller Park Dr. S, Garland, Texas, U.S.A.

37-1762435

직업(사업내용)

건강기능식품 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)뉴트리바이오텍

10,000,000

100

대표이사

이병주

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017

결산기

12

자산총계

43,649

자본금

11,390

부채총계

43,649

매출액

10,991

자본총계

-

당기순손익

-8,762

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

해외 계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

코스맥스비티아이(주)

-

대표이사

이윤종

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

채무보증 USD 24,000,000 (2019.03.12~2020.03.11)

전년도

채무보증 USD 12,000,000 (2018.03.13~2019.03.12)

채무보증 USD 12,000,000 (2018.03.22~2019.03.21)

* 금일 공시 건은 본건들에 대한 기간연장임

전전년도

채무보증 USD 12,000,000 (2017.03.22~2018.03.21)
HC홈센타 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실

3. 의안 주요내용

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

2)부의안건

제1호 의안:제31기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관일부 변경의 건

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:이사 선임의 건(총4명)

제5-1호 의안:사내이사 박춘만 선임의 건(재선임)

제5-2호 의안:사내이사 박춘호 선임의 건(재선임)

제5-3호 의안:사외이사 이상홍 선임의 건(재선임)

제5-4호 의안:사외이사 이균발 선임의 건(재선임)

제6호 의안:감사 선임의 건(상근감사1명)

감사 후보(상근감사):석희근

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박춘만

1952-03

3년

재선임

-前. (주)신동양기업 대표이사

-現,(주)윌스파 대표이사

박춘호

1962-04

3년

재선임

-前, (주)대하상사 대표이사

-現, (주)민영 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상홍

1971-01

3년

재선임

-前,(주)팔공안전 대표이사

-

이균발

1952-02

3년

재선임

-前,감사원,삼일회계법인

-現,대경회계법인 대표

새로닉스 감사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

석희근

1961-03

3년

신규선임

상근

제일창업투자,

前,(주)마렌 대표

前,(주)KDMC 전무이사
아고스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 아고스

인포마크/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층 주식회사 인포마크 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최혁

1971-03

3

재선임

서울대 전자공학 박사

現.(주)인포마크 대표이사

現.서울시립대 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자

14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행

15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운영관리

16. 창업지원사업

17. 경영컨설팅 및 교육서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
테고사이언스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시 30분

2. 장소

서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당

3. 의안 주요내용

[보고 안건]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3-1호 : 사내이사 전세화 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 전재욱 재선임의 건

제3-3호 : 사내이사 이병주 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4-1호 : 감사 정성인 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전세화

1966-12

3년

재선임

- 서울대학교 화학과 졸업

- University of Wisconsin, 종양학 박사

- Harvard Medical School 선임연구원

현) 테고사이언스(주) 대표이사

현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사

전재욱

1963-12

3년

재선임

- 서울대학교 경제학과 졸업

- Fletcher School of Law & Diplomacy

국제관계학 박사

현) 테고사이언스(주) CSO

이병주

1971-08

3년

신규선임

- 중앙대학교 회계학과 졸업

- (주)웹젠 경영기획실장

현) 테고사이언스(주) 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정성인

1960-09

3년

신규선임

비상근

- 서울대학교 경제학과 졸업

- 서강대학교 경영학과 석사

현) 프리미어파트너스(유)

대표파트너

현) 제13대 한국벤처캐피탈협회장
유진기업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 유진기업

유진기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

유진기업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 준비함에 있어 코스닥협회가 연초 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피한 상기 일자를 기준으로 연말결산 및 외부감사 일정을 수립하고 주주총회장을 섭외하여 진행해 왔으나, 1월말 코스닥협회에서 상기 일자를 주주총회 집중(예상)일로 추가 지정함에 따라 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
세이브존I&C — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

575,796,681,461

562,561,980,589

- 부채총계

141,163,062,572

172,757,969,712

- 자본총계

434,633,618,889

389,804,010,877

- 비지배지분 제외 자본총계

434,633,618,889

389,804,010,877

- 자본금

41,040,895,000

41,040,895,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,059.0

949.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

173,949,543,348

178,421,682,411

- 영업이익

33,912,125,139

36,205,370,784

- 법인세비용차감전계속사업이익

34,623,857,811

38,194,401,919

- 당기순이익

25,422,810,764

28,854,034,748

- 지배기업 소유주지분 순이익

25,422,810,764

28,854,034,748

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

574,690,418,204

561,656,064,739

- 부채총계

141,013,860,410

172,580,761,091

- 자본총계

433,676,557,794

389,075,303,648

- 자본금

41,040,895,000

41,040,895,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,056.7

948.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

172,308,540,127

176,743,036,266

- 영업이익

33,694,012,413

35,974,430,319

- 법인세비용차감전계속사업이익

34,386,427,822

36,247,856,015

- 당기순이익

25,210,960,505

26,942,322,848

2. 회계감사인명

신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시

-
한전기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 한전기술

한전기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

140

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.66

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,326,090,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2) 상기 항목 4의 시가배당율 산정시 시가는 당해 배당 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였음

3) 상기 항목 5의 배당금 총액은 발행주식 총수에서 당사가 보유하고 있는 176,495주를 제외한 배당금 총액임

4) 상기 항목 7의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 근거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정

※ 관련공시

-
키네마스터 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 키네마스터

넥스트리밍/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

14,016,800,321

16,620,814,881

-부채총계

1,656,366,248

3,116,084,597

-자본총계

12,360,434,073

13,504,730,284

-자본금

3,508,455,500

3,508,455,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

12,796,769,928

10,098,222,014

-영업이익

-3,123,903,022

-3,364,000,742

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,927,367,492

-4,119,224,060

-당기순이익

-3,144,983,982

-4,289,607,898

-지배기업 소유주지분 순이익

-3,144,983,982

-4,289,607,898

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

12,744,070,248

16,578,004,427

-부채총계

814,514,726

3,093,223,085

-자본총계

11,929,555,522

13,484,781,342

-자본금

3,508,455,500

3,508,455,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

12,063,442,087

9,977,766,105

-영업이익

2,226,874,274

-3,393,645,351

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,271,286,812

-4,146,017,700

-당기순이익

-3,483,502,519

-4,316,401,538

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준

(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 2019년 2월 8일 기 공시된 [매출액 또는 손익구조 30%이상변동] 공시자료와는 아래와 같은 차이로인해 당기순손실이 -2,444백만원 에서 -3,144백만원으로 700백만원 변동되었습니다.

1. 당기손익공정가치금융자산 손상차손 인식으로 인한 자산 감소: 163백만원

2. 상기 손상차손인식에 따른 이익잉여금 감소: 158백만원

3. 퇴직급여 추가 인식 및 보험료 감소로 인한 으로 인한 영업이익 변동: 532백만원

4. 상기 손상차손인식에 따른 손익의 변동: 700백만원

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동수 있습니다.

※관련공시

2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

12,360,434,073

13,051,377,031

자본금

3,508,455,500

3,508,455,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

23.68

30.50

25.97

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

2,927,367,492

4,119,224,060

4,658,292,170

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

12,360,434,073

13,504,730,284

17,936,157,821

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

3,393,645,351

5,004,644,225

2,096,716,193

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20190312)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
기아자동차

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아자동차
공시일자
2019.03.12
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2019.03.12

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
1,500억원

마. 거래조건
- 발행일
2019.03.12

- 만기일
2019.12.12

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2018.10.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2019년 해당 공시일 
현재까지의 누계임.

※ 관련공시일
2018.10.26
아나패스 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 아나패스

아나패스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

93,092,428,333

96,625,499,353

-부채총계

23,818,783,719

20,610,273,123

-자본총계

69,273,644,614

76,015,226,230

-자본금

5,063,850,000

5,063,850,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,496,711,392

87,058,622,590

-영업이익

-8,017,869,441

4,982,208,120

-법인세비용차감전계속사업이익

-6,018,440,724

-432,816,330

-당기순이익

-4,210,035,599

678,656,157

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인이 적정의견을 표시하였으므로 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※관련공시

2019-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

69,273,644,614

70,613,953,949

자본금

5,063,850,000

5,063,850,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

8.7

0.6

36.8

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

6,018,440,724

432,816,330

28,171,845,304

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

69,273,644,614

76,015,226,230

76,537,218,716

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

8,017,869,441

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한국가스공사 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국가스공사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련,「주주총회개최 자율분산프로그램」을 통해 최초 공지된 집중일을 배제하는 등 가급적 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으며, 그 결과 정기주주총회 소집결의를 위한 이사회에서 '19년 3월 27일을 정기주주총회 개최일로 의결하였습니다. 하지만 '19년 3월 27일이 주주총회 집중일로 추가 지정됨에 따라 원활한 주주총회 준비를 위해 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 당해연도 최초 주주총회 집중(예상)일

- 최초지정 : '19.3.22(금), '19.3.28(목), '19.3.29(금)

- 추가지정 : '19.3.27(수)

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
디지털대성 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 디지털대성

디지털대성/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

9시 30분

2. 장소

서울시 금천구 남부순환로 1372 (독산동, 서관 2층)

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 :감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

-1주당 예정배당금 : 보통주 200원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김세연)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김세연

1977-03

3

재선임

前) SKC(주),

대성교육출판,

SK Telesys

現) 대성출판(주) 대표이사
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김혜련

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)청담러닝

20190310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 혜 련

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)청담러닝

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
7,674,651

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김혜련
한자(영문)
金 惠 蓮
(Kim, Hye Ryuon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2010년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜청담러닝
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-342******

성 명
장진영
팩스번호
02-342******

이메일 주소
******@chungdahm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.03.09
507,015
8.07
507,015
8.07

이번보고서
2019.03.12
504,015
6.57
504,015
6.57

증 감
-3,000
-1.5
-3,000
-1.5

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

504,015
-
-
-
-
-
-
-
504,015
6.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,674,651
0
6.57
6.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2019.03.10
보통주
507,015
-3,000
504,015
-
수증인 : 김한

합 계
507,015
-3,000
504,015
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
AK홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190312)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

애경화학(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

170,033,092,829

167,295,062,219

- 부채총계

36,804,340,969

41,563,017,379

- 자본총계

133,228,751,860

125,732,044,840

- 자본금

5,420,000,000

5,420,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,458.1

2,319.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

261,506,272,533

252,421,699,094

- 영업이익

23,010,029,121

23,209,525,305

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,390,017,814

25,351,133,935

- 당기순이익

16,182,061,783

20,613,603,340

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 이 공시는 자회사의 주요경영사항에 대한 공시입니다.

1) 자회사명 : 애경화학(주)

2) 2017년말 자산총액비중 (자회사 주식가액 / AK홀딩스 자산총액) : 12.03%

(64,484백만원/536,075백만원)

나. 위 당해 사업연도 및 직전사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익과 재무현황은 한국의 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 하고 있습니다.

다. 위 재무정보는 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표상 수치로 주주총회의 승인을 득하지 않은 수치이며, 향후 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼성에스디에스 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

8,013,849,390,714

7,277,760,879,807

- 부채총계

1,865,297,206,344

1,558,331,443,164

- 자본총계

6,148,552,184,370

5,719,429,436,643

- 비지배지분 제외 자본총계

5,982,455,009,648

5,558,278,543,648

- 자본금

38,688,900,000

38,688,900,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

15,463.0

14,366.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

10,034,218,901,478

9,299,206,129,920

- 영업이익

877,355,813,196

731,559,148,609

- 법인세비용차감전계속사업이익

956,530,746,332

752,095,705,287

- 당기순이익

638,792,258,413

541,772,277,273

- 지배기업 소유주지분 순이익

629,399,570,767

530,347,610,989

4. 연결대상 종속회사 수

66

62

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

6,178,103,175,232

5,678,285,309,291

- 부채총계

1,007,454,953,038

830,903,395,114

- 자본총계

5,170,648,222,194

4,847,381,914,177

- 자본금

38,688,900,000

38,688,900,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

13,364.7

12,529.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,083,718,449,397

4,547,167,387,867

- 영업이익

666,607,179,324

457,930,631,117

- 법인세비용차감전계속사업이익

747,236,333,901

475,563,932,722

- 당기순이익

534,496,838,893

369,685,978,895

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유니온머티리얼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

유니온머티리얼(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최 일정과 관련하여

주주총회 집중일을 피하기 위해 검토하였으나,

장소 대관 및 이사진의 일정 조율 문제로 인하여,

불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

(주총분산 자율준수프로그램 참여)

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
화승코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정 (20190312)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/타인에대한채무보증결정/(2019.03.12)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

(주)화승티엔드씨

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

신한은행

3. 채무(차입)금액(원)

15,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

18,000,000,000

자기자본(원)

270,277,946,430

자기자본대비(%)

6.7

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-12

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

361,093,726,245

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 보증과목은 전자외상매출채권 담보대출이며, 채무보증기간은 약정일로부터 본채무상환시까지입니다.

2. 상기 내용 중 '4. 채무보증내역'의'자기자본'은 2017년말 연결기준입니다.

3. 상기 내용 중 '6. 이사회결의일(결정일)'은 경영위원회 결정일입니다.

4. 아래 채무자별 보증잔액의 외화보증채무는 2019년 3월 12일 기준 최초고시 매매기준율

(1USD=1134.50원, 1CNY=168.47원,1INR=16.25원)로 환산되었습니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

144,304

100,321

43,983

15,442

156,211

-5,980

전년도

151,332

94,828

56,504

15,442

143,773

-3,259

전전년도

154,504

99,167

55,337

10,000

125,257

11,379

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

(주)화승소재

계열회사

84,408,481,367

110726~본채무상환

-

(주)화승엑스윌

계열회사

24,057,360,000

090420~본채무상환

-

(주)화승네트웍스

계열회사

87,395,031,677

090203~본채무상환

-

(주)화승티앤드씨

계열회사

54,330,666,700

110915~본채무상환

본건포함

화승기차배건(태창)유한공사

계열회사

23,577,140,000

060929~본채무상환

-

화승특종고무(태창)유한공사

계열회사

15,088,850,000

130415~본채무상환

-

북경화승R&A기차배건유한공사

계열회사

12,958,122,500

061208~본채무상환

-

화승기차배건(중경)유한공사

계열회사

8,120,254,001

171117~본채무상환

-

화승기차배건(경산)유한공사

계열회사

6,064,920,000

180912~본채무상환

-

HSI AUTOMOTIVES LTD

계열회사

13,553,800,000

060816~본채무상환

-

HS AUTOMOTIVE AMERICA Alabama LLC.

계열회사

11,345,000,000

100914~본채무상환

-

HWASEUNG NETWORKS AMERICA CORP

계열회사

16,790,600,000

070312~본채무상환

-

Hwaseung TR Otomotiv Ltd

계열회사

3,403,500,000

141205~본채무상환

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
유진기업 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 유진기업

유진기업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

1. 제1호 의안

: 제35기(2018년1월1일~2018년12월31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 최종성 선임의 건

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 김환세 선임의 건

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최종성

1966-03

3년

재선임

- 서강대학교 졸업

- 前) 한국통운(주) COO

- 現) 유진기업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김환세

1954-05

3년

재선임

상근

- 인하대학교 졸업

- 前) 대한항공 훈련원장

- 現) 유진기업(주) 감사
성창기업지주 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 성창기업지주

성창기업지주/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

648,660,747,359

654,109,414,020

- 부채총계

159,282,203,271

152,137,834,688

- 자본총계

489,378,544,088

501,971,579,332

- 비지배지분 제외 자본총계

489,154,148,973

501,721,010,714

- 자본금

36,000,000,000

36,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,358.8

1,393.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

161,073,904,292

178,284,387,342

- 영업이익

-8,587,805,173

-236,517,295

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,238,992,611

4,231,297,290

- 당기순이익

-7,933,704,173

4,121,272,046

- 지배기업 소유주지분 순이익

-7,913,684,139

4,155,550,688

4. 연결대상 종속회사 수

8

6

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

319,612,984,649

320,651,759,484

- 부채총계

45,183,250,747

45,771,586,994

- 자본총계

274,429,733,902

274,880,172,490

- 자본금

36,000,000,000

36,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

762.3

763.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,975,931,135

8,291,305,908

- 영업이익

540,735,527

631,726,997

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,754,304,674

10,007,347,537

- 당기순이익

2,467,539,100

9,112,888,560

2. 회계감사인명

영앤진회계법인(Young & Jin Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 이사회 또는 주주총회의 승인 전 재무제표이므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한일화학 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 한일화학

한일화학/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

118,036,456,335

123,462,660,136

-부채총계

25,816,583,190

33,047,800,460

-자본총계

92,219,873,145

90,414,859,676

-자본금

1,755,000,000

1,755,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

152,860,689,572

151,880,210,026

-영업이익

4,601,802,167

6,182,325,391

-법인세비용차감전계속사업이익

4,425,975,758

4,426,995,468

-당기순이익

2,843,593,232

3,340,387,861

-지배기업 소유주지분 순이익

2,843,593,232

3,340,387,861

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

111,347,316,696

115,051,372,729

-부채총계

12,648,929,910

16,826,326,635

-자본총계

98,698,386,786

98,225,046,094

-자본금

1,755,000,000

1,755,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

117,025,131,894

109,759,550,719

-영업이익

4,087,518,966

6,483,186,524

-법인세비용차감전계속사업이익

2,545,735,510

5,120,155,614

-당기순이익

1,513,352,984

4,033,548,007

2. 회계감사인명

선명회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

92,219,873,145

92,809,426,833

자본금

1,755,000,000

1,755,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

92,219,873,145

90,414,859,676

88,056,244,606

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
솔본 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 솔본

솔본/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)솔본

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기위해 노력하였으나, 당사의 종속회사와 그 해외법인의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2019년 3월 29일로 확정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 코스닥협회 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금)

※ 관련공시

-
솔본 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 솔본

솔본/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 8시 30분

2. 장소

서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 : 감사 조창용

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조창용

1972-02

3년

재선임

상근

정보통신국제협력진흥원
스모트로닉 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시 00분

2. 장소

본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

-. 제24기 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

-. 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

-. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-. 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호의안:사내이사 후보 전종인(중임)/국적 한국

3-2호의안:사내이사 후보 전병인(중임)/국적 한국

3-3호의안:사내이사 후보 전성옥(중임)/국적 한국

-. 제4호의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호의안:사외이사 후보 남경숙(중임)/국적 한국

4-2호의안:사외이사 후보 김창현(신임)/국적 한국

-. 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5-1호의안:감사위원회 위원 후보 임해식(중임)

5-2호의안:감사위원회 위원 후보 남경숙(중임)

-. 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 승인의 건

-. 제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전종인

1949-10

3

재선임

기아기공 근무

현) 우수AMS 대표이사

전병인

1959-02

3

재선임

기아기공 근무

현) 우수AMS 사장

전성옥

1974-11

3

재선임

(주)쌍용 근무

현) 우수AMS 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남경숙

1953-03

3

재선임

북부산세무서 서기관

현) 세무법인 성진 대표

세무법인 성진 대표

김창현

1956-10

3

신규선임

현대차 인사실장

기아차 경영지원본부장

현대차그룹 남양연구소

지원사업부장

한국부품진흥재단

자문위원

현) (주)건우 대표이사

(주)건우 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임해식

1958-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

국세청 근무

현) 세무법인 세원 대표

남경숙

1953-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

북부산세무서 서기관

현) 세무법인 성진 대표
엔피씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 엔피씨

엔피씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엔피씨(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 3월 27일이 추가로 집중일로 지정되었으며, 해외종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 당사의 대내외 일정으로 인해 집중일 이전으로 변경이 어려워 불가피하게 주주총회집중일(19년3월27일)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
삼양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190312)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)삼양바이오팜

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

190,044,183,422

257,962,694,040

- 부채총계

21,747,299,461

23,369,906,081

- 자본총계

168,296,883,961

234,592,787,959

- 자본금

17,219,955,000

17,219,955,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

977.3

1,362.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

90,956,829,910

80,466,374,838

- 영업이익

10,732,166,031

8,301,881,127

- 법인세비용차감전계속사업이익

12,959,109,539

18,932,485,273

- 당기순이익

10,320,954,583

19,140,504,416

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항신고입니다.

- 자회사명 : (주)삼양바이오팜[비상장]

- 자산총액비중 : 14.6% (지주회사가 보유한 자회사의 주식가액을 지주회사의 자산총액으로 나눈 수치임

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
제이에스코퍼레이션 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190312)
제출인: 제이에스코퍼레이션

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)제이에스코퍼레이션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 3월 12일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍재성

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 개포로 640

(전 화) 02-2040-3400

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최용준

(전 화) 02-2040-3413

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
15,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
11,200

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
168,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 18일

종료일
2019년 03월 22일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
15,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
593,174
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 '2. 처분대상 주식가격'은 주주총회 및 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사 가격입니다.

(2) 금번 행사하는 주식매수선택권의 상세내역은 아래와 같습니다.

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2019년 3월 12일
15,000
11,200
168,000,000
14,300

주1) 보통주 종가는 결정일 전일 (2019년 3월 11일)기준 입니다. 

(3) 상기 '3. 처분예정금액'은 처분예정주식수에 행사가격을 곱한 금액입니다.

(4) 상기
'6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권
계좌로 대체될 예정입니다.

(5) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회결의일 입니다.

(6) 주식매수선택권의 개요

부여일
행사가격
행사기간
부여대상자수
부여주식수
취소
주식수
행사
주식수
미행사수량

2015.09.22
11,200
2017.9.22~2022.9.21
28
595,000
85,000
75,000
435,000

주1) 금번 행사물량은 2015년 9월 22일 부여분 15,000주입니다.
주2) 행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사 변동내역을 반영한 수량입니다. 

(7) 자기주식처분결과 보고서는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-9조에 의거하여 제출을 생략할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
601,274
-
8,100
-
593,174
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
601,274
-
8,100
-
593,174
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
601,274
-
8,100
-
593,174
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 당기 사업연도 개시시점(2019년 1월 1일) 의 보유수량임.
주2) 상기 '기말수량'은 2019년 3월 12일의 보유수량임.
STX엔진 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: STX엔진

STX엔진/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 □

【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의사항】

① 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(결손금처리계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:송종근)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:김용환)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일)

- 제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)

④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 외부감사인은 제16기(2019.01.01~2019.12.31)부터 3년간, 기존 KPMG삼정회계법인에서 PWC삼일회계법인으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송종근

1965-12

2

재선임

(현) STX엔진 관리부문장(부사장)

(전) 하나카드 경영전략본부장

김두일

1974-05

1

재선임

(현) STX엔진 기타비상무이사

(현) 유암코 CR본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용환

1964-09

1

재선임

(현) STX엔진 사외이사

(현) 서울대 조선해양공학과 교수

-

권수일

1959-08

1

재선임

(현) STX엔진 사외이사

(전) 국방연구원 기무실장

-
다날 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 다날

다날/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

○ 제1호 의안: 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

※ 주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.1주

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정우철 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-11 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백현숙

1971-02

3

신규선임

□前 한샘 회계팀

□(주)다날 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정우철

1969-09

3

재선임

□고려대학교 경제학 석사 □前 대우증권, 동양증권 애널리스트

□前 미래에셋증권 리서치센터 이사

□現 바른투자자문 대표이사

바른투자자문

(대표이사)
남광토건 — 타인에대한채무보증결정 (20190312)
제출인: 남광토건

남광토건/타인에대한채무보증결정/(2019.03.12)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

천안 백석 하우스토리 분양계약자

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

주식회사 오에스비저축은행,

주식회사 오투저축은행

3. 채무(차입)금액(원)

37,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

48,100,000,000

자기자본(원)

43,309,989,807

자기자본대비(%)

111.06

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

231,261,952,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 채무보증은 당사가 천안시 서북구 백석동 1054, 1055 일원에 추진하는 하우스토리 엔시티 오피스텔 사업과 관련하여, 분양계약자 중도금 대출에 대해 채권자에게 연대보증을 제공하는 건입니다.

2) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 당사가 보증하는 채무금액의 130%에 해당하는 금액입니다.

3) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증기간'

: 분양계약서상의 중도금 납입일자(영업일이 아닐 경우 그 익영업일)부터 대출원리금 전액 상환시까지 입니다.

4) 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 2017년말 IFRS 연결 재무제표 기준입니다.

5) 상기 내용 중 '6.이사회결의일'은 내부 결정일입니다.

6) 상기 금액 및 기간은 이자 및 기타 부대비용에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 거래금액 등 중요성을 감안하여 9건을

기재, 나머지는 기타로 합산합니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

은행등

-

65,000,000,000

2006.10~2014.12

원리금지급보증

천안 백석 하우스토리 엔시티 오피스텔 분양계약자

-

48,100,000,000

협약일~최종상환일

중도금대출 관련 보증

경남기업(주)

-

35,968,000,000

~준공시까지

계약이행보증

인천만수역 지역주택조합 조합원 및 일반분양 수분양자

-

24,504,000,000

협약일~최종상환일

중도금대출 관련 보증

포항우현 지역주택조합 조합원 및 일반분양 수분양자

-

21,323,952,000

협약일~최종상환일 또는 근저당권 설정등기 완료시

중도금대출 관련 보증

저축은행

-

9,865,000,000

2008.10~2012.12

원리금지급보증

(주)에스디네트웍스

-

9,750,000,000

협약일~최종상환일

대출관련 보증

하이브산업개발 주식회사

-

8,970,000,000

협약일~최종상환일

대출관련 보증

주식회사 대원리츠홀딩스

-

5,850,000,000

협약일~최종상환일

대출관련 보증

기타

-

1,931,000,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
인피니트헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)인피니트헬스케어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기 위하여 노력하였으나, 당사의 해외종속회사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2019년 3월 29일로 확정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 코스닥협회 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
넥써쓰 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 액션스퀘어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

회사는 코스닥협회가 최초 발표한 주주총회 예상 집중일을 반영하여 주주총회 일정을 수립 후, 이사회를 통하여 주주총회일을 결의하고 주주총회 분산 자율프로그램 참여 신청을 하였으나 3월 27일이 예상 집중일로 추가 지정되었습니다.

이사회 결의로 계획된 일정의 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 22일(금), 3월 28일(목), 03월 29일(금)

3월 26일(화), 3월 27일(수) - 추가 지정

※ 관련공시

2019-01-31 주주총회소집결의
코오롱티슈진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코오롱티슈진주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는

주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,

'18.09.19 배포된 금융위원회의 '제약 바이오

기업의 연구개발비 회계처리 관련 감독지침'에

따라 전년도 재무제표의 재작성 및 감사보고서

수정 등에 소요되는 시간을 감안하여 불가피하게

집중일인 2019년 03월 29일(금)에 주주총회를

개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로

그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최

가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),3월 26일(화),

3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
엔피씨 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 엔피씨

엔피씨/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

11:00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 해안로 289

4. 의안 주요내용

제 55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 나창엽 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 홍승배 선임의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병민

1960-08

1

신규선임

- 전북대학교 기계정밀학과 졸업

- ㈜대구플라텍 전무이사

김종훈

1962-01

1

재선임

- 경희대학교 경영학과 졸업

- 엔피씨㈜ 상무이사

나창엽

1964-12

1

신규선임

- 목포대학교 무역학과 졸업

- 엔피씨㈜ 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허상철

1958-08

1

재선임

- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업

- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍승배

1958-08

3

신규선임

상근

- 동아대학교 기계과 졸업

- 前 태성비엔에스㈜ 전무이사
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김영화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)청담러닝

20190310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)청담러닝

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
7,674,651

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영화
한자(영문)
金永和
(Kim Young Hwa)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2002년 06월 05일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜청담러닝
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-342******

성 명
장진영
팩스번호
02-342******

이메일 주소
******@chungdahm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.12.26
1,417,540
18.47
1,417,540
18.47

이번보고서
2019.03.12
1,410,540
18.38
1,410,540
18.38

증 감
-7,000
-0.09
-7,000
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,410,540
-
-
-
-
-
-
-
1,410,540
18.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,674,651
0
18.38
18.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2019.03.10
보통주
1,417,540
-7,000
1,410,540
-
수증인 : 김한

합 계
1,417,540
-7,000
1,410,540
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔브이에이치코리아 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항

1) 제1호 의안: 제35기 재무제표, 이익잉여금처분

계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 100원]

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 이기동 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사외이사 김중렬 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기동

1963-08

3년

재선임

現. 엔브이에이치코리아(주) 기술영업담당 사장

前. 쌍용자동차

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공경태

1966-08

3년

재선임

現. 동의대학교 회계학 교수

前. 딜로이트안진회계법인 회계사

-

김중렬

1955-03

3년

재선임

現. 사이버한국외국어대학교 총장

-