동양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 동양

참고서류
3.2
동양

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 동양
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24,
 삼성생명 여의도 빌딩 4층
전화번호: 02-6150-7142

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)동양
보통주
35,542,294
14.90%
본인
자기주식

1우선주
92,501

2우선주
67,159

3우선주
5,889

4우선주
6,432

계
35,714,275

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유진기업(주)

최대주주

보통주

56,768,592

23.78%

최대주주

-

유진투자증권(주)

계열회사

보통주

11,438,000

4.79%

계열회사

-

현대개발(주)

계열회사

보통주

3,469,117

1.45%

계열회사

-

정진학

발행회사 임원

보통주

50,000

0.02%

발행회사 임원

-

조일구

발행회사 임원

보통주

2,000

0.00%

발행회사 임원

-

변주안

발행회사 임원

보통주

2,011

0.00%

발행회사 임원

-

계
보통주
71,729,720
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김종일
보통주
6,991
미등기 임원
-

3. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 10,000주 이상을 소유한 주주 (2018년 12월 31일 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1.
2019년에는 경영 효율성을 향상하여 수익성을 개선하겠습니다.

당사는 지난해 건설경기 하락, 근로시간 단축, 원자재 가격 상승 등 수익성이 악화되는 어려운 경영여건 속에서도 전 임직원이 합심하여 노력한 결과 2018년 매출액 5,297억원, 당기순이익 31억원을 시현하였으며, 특히 매출액이 전년 대비 9.7% 증가함으로써 지속적인 흑자 기조를 유지할 수 있었습니다. 올해에는 건재사업 경쟁력 강화와 건설플랜트사업 시너지 확대로 수익성을 더욱 개선하도록 하겠습니다.

2.
적극적인 주주환원을 위해 고배당 정책을 견지하겠습니다.

당사는 당기 배당금을 보통주 1주당 50원으로 정하였습니다. 이는 보통주 배당총액이 당기순이익의 59%에 달하는 것으로 유가증권시장 3개년 평균 배당 성향인 29%의 약 2배에 달하는 높은 수준입니다. 폐사는 앞으로도 적극적인 주주환원을 위해 고배당 정책을 견지하겠습니다.

3.
감사위원회 제도를 도입하여 투명경영을 강화하겠습니다.

당사는 회생절차 종결 이후 유지되던 상근감사 제도를 폐지하고 경영투명성 강화를 위해 감사위원회 제도를 도입하고자 합니다.

금번 정기주주총회에서 상정된 감사위원 후보자들은 재무전문가 1명, 법률전문가 1명, 신기술분야 전문가 1명 등 총 3명으로, 다양한 분야의 전문가들로 구성된 감사위원회가 회사의 안정적인 성장을 위해 재무상, 법률상, 경영상에 책임있는 역할을 수행하게 될 것입니다.

주주 여러분. 향후 보다 나은 경영성과로 주주 여러분께 보답할 수 있도록,
금번 정기주주총회의 안건에 모두 찬성하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
다. 주주총회 일시 및 장소
 - 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시 
 - 장소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 76길 33 중앙보훈회관 1층 강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 
 - 성명 : 권 윤
 - 부서 및 직위 : 주주총회 담당자
 - 연락처 : 02-6150-7142, 02-6150-7141 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

( 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 )

※ 배당예정금액 : 보통주 주당 50원, 우선주 주당 100원, 2우선주 주당 150원,
 3우선주 주당 150원, 4우선주 주당 150원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1-1. 건재사업부문

2018년 전국 레미콘 출하량은 건설경기 둔화 추세에 따라 2017년 대비 9.1% 감소한 158,500천㎥이며, 이중 당사는 3,462천㎥의 레미콘을 생산하여 전국시장 점유율 2.2%를 달성하였습니다. 건재사업부문 매출액은 2,510억원으로서 2017년 매출액인 2,626억원 대비 4.4% 감소하였습니다. 2018년은 건설경기가 둔화 되었으나, 당사 건재사업부문은 영업력 증대 노력으로 레미콘 출하량 및 매출 감소를 최소화하였습니다.

2019년은 주택의 신규착공 부진, 수주감소 등 건설경기 침체가 심화될 것으로 예상되어 전국 레미콘 출하량은 2018년 대비 7.3% 감소한 147,000천㎥가 전망됩니다.

1-2. 건설사업부문

대한건설협회에 따르면 2018년 국내 총 수주액은 감소세로 전환되어 전년대비 10.0% 하락한 144.4조원을 기록하였습니다. 당사 건설사업부문은 플랜트사업의 수주 호조로 매출액 833억원을 시현하였으며 이는 전년대비 335억원 증가한 실적입니다.

2019년 국내 총 수주액은 전년부터 시작된 감소세가 지속되어 전년대비 6.2% 하락한 135.5조원이 예상됩니다. 특히 건축부문의 감소세는 12%에 달할 것으로 추정됩니다. 당사는 플랜트 핵심역량을 통한 영업으로 경쟁 우위분야인 Bulk Handling 및 Coal Shed 수주에 노력하며 건축공사는 저 리스크 사업 위주로 추진하고, 공공공사 입찰에도 적극 참여할 계획입니다.

1-3 플랜트사업부문
산업용 송풍기 등을 제작하는 플랜트사업부문은 2018년 매출 250억원을 기록하였습니다. 2019년 플랜트사업부문은 석유화학 및 대형 EPC사 영업네트워크를 강화하고 시장 한계를 극복하기 위해 기술협업 추진 등 신시장을 개척하겠습니다. 또한 연소가스 처리설비, 탈황, 탈질 등 환경사업에도 사업영역을 확대하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1-1. 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기 2018년 12월 31일 현재

제 63 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64 (당) 기말
제63 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

565,357,827,672

479,650,269,529

1. 유형자산
265,439,153,375

254,988,979,843

2. 투자부동산
92,192,348,967

89,122,279,065

3. 무형자산
4,928,480,919

9,599,154,026

4. 관계기업투자자산
40,063,494,650

39,994,605,109

5. 비유동매도가능금융자산

8,771,599,317

6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

7. 비유동만기보유금융자산

41,000,000,000

8. 장기상각후원가측정채무상품
29,328,571,429

9. 장기당기손익공정가치금융자산
87,220,161,834

10. 비유동파생상품자산
292,355

9,610,052

11. 장기대여금
1,743,774,330

12. 장기금융상품
5,633,363,420

146,600,000

13. 기타비유동채권
12,366,801,470

12,378,683,343

14. 이연법인세자산
24,435,296,856

23,423,129,623

15. 기타비유동자산
2,004,418,715

215,629,151

Ⅱ. 유동자산

412,193,712,806

500,727,358,371

1. 재고자산
78,146,297,897

66,385,318,466

2. 매출채권
150,133,262,379

163,844,675,550

3. 계약자산
11,676,148,990

11,762,834,012

4. 단기대여금
27,208,000

1,856,734,350

5. 단기금융상품
45,661,176,832

102,479,272,103

6. 기타유동채권
7,932,912,634

2,795,947,800

7. 당기손익인식금융자산

126,750,186,060

8. 단기상각후원가측정채무상품
20,000,000,000

9. 단기당기손익공정가치금융자산
66,673,190,499

10. 당기법인세자산
413,719,465

655,896,020

11. 기타유동자산
4,986,470,116

8,276,483,518

12. 현금및현금성자산
26,543,325,994

15,920,010,492

자 산 총 계

977,551,540,478

980,377,627,900

자 본

지배기업 소유지분

834,923,701,177

852,275,655,997

Ⅰ. 자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ. 자기주식
(126,149,618,185)

(121,924,409,450)

Ⅲ. 이익잉여금
149,014,577,450

161,455,035,284

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,173,806,111

2,860,094,362

Ⅴ. 기타자본항목
690,029,686,301

690,029,686,301

비지배지분

(808,744,787)

(627,072,652)

자 본 총 계

834,114,956,390

851,648,583,345

부 채

Ⅰ. 비유동부채

20,491,149,166

17,089,720,703

1. 충당부채
3,764,197,741

4,931,060,803

2. 기타비유동채무
1,352,899,691

2,853,642,177

3. 금융보증계약부채

414,104,096

4. 확정급여부채
14,838,403,715

8,548,744,734

5. 이연법인세부채
535,648,019

342,168,893

Ⅱ. 유동부채

122,945,434,922

111,639,323,852

1. 매입채무
82,421,453,624

72,105,787,706

2. 단기차입금
2,412,140,800

1,870,292,000

3. 기타유동채무
30,005,389,286

26,547,804,428

4. 계약부채
3,897,220,543

5,134,118,442

5. 당기법인세부채
1,609,954,569

1,264,088,236

6. 기타유동부채
2,599,276,100

4,717,233,040

부 채 총 계

143,436,584,088

128,729,044,555

자본과부채총계

977,551,540,478

980,377,627,900

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제64기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제63기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 매출액

529,745,192,753

483,087,799,744

Ⅱ. 매출원가

(471,239,681,855)

(426,606,316,881)

Ⅲ. 매출총이익

58,505,510,898

56,481,482,863

판매비와관리비
(57,788,367,712)

(49,681,680,682)

Ⅳ. 영업이익

717,143,186

6,799,802,181

금융수익
18,810,378,027

8,898,710,804

금융원가
(5,594,992,052)

(2,914,465,944)

기타수익
12,444,609,588

10,672,335,131

기타비용
(10,927,773,626)

(2,320,911,993)

관계기업 투자손익
551,081,322

(5,394,891)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

16,000,446,445

21,130,075,288

법인세비용
(12,864,437,710)

(5,350,004,858)

Ⅵ. 당기순이익

3,136,008,735

15,780,070,430

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
3,318,557,029

16,289,446,440

비지배지분
(182,548,294)

(509,376,010)

Ⅷ. 주당손익

보통주 기본 및 희석주당이익

16

78

구형우선주 기본 및 희석주당이익

66

128

1-3. 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

3,136,008,735

15,780,070,430

Ⅱ. 기타포괄손익

(3,772,673,581)

(4,555,295,679)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익

108,715,921

2. 해외사업환산손익
(414,819,875)

(3,684,035,121)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
(3,357,853,706)

(979,976,479)

Ⅲ. 당기총포괄이익

(636,664,846)

11,224,774,751

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(454,992,711)

11,775,207,219

비지배지분
(181,672,135)

(550,432,468)

1-4. 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자기주식
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
지배기업
소유주지분
비지배
지분
합 계

2017. 1. 1(전기초)
119,855,249,500
(110,268,958,630)
156,753,897,373
6,394,357,104
690,029,686,301
862,764,231,648
(76,640,184)
862,687,591,464

당기순이익

16,289,446,440

16,289,446,440
(509,376,010)
15,780,070,430

확정급여제도의 재측정요소

(979,976,479)

(979,976,479)

(979,976,479)

매도가능금융자산평가손익

108,715,921

108,715,921

108,715,921

해외사업환산손익

(3,642,978,663)

(3,642,978,663)
(41,056,458)
(3,684,035,121)

총포괄이익

15,309,469,961
(3,534,262,742)

11,775,207,219
(550,432,468)
11,224,774,751

배당

(10,608,332,050)

(10,608,332,050)

(10,608,332,050)

자기주식 취득

(11,655,450,820)

(11,655,450,820)

(11,655,450,820)

2017.12.31(전기말)
119,855,249,500
(121,924,409,450)
161,455,035,284
2,860,094,362
690,029,686,301
852,275,655,997
(627,072,652)
851,648,583,345

2018. 1. 1(당기초)
119,855,249,500
(121,924,409,450)
161,455,035,284
2,860,094,362
690,029,686,301
852,275,655,997
(627,072,652)
851,648,583,345

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정(세후)

(1,090,826,697)

(1,090,826,697)

(1,090,826,697)

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

(937,889,805)

(270,494,272)

(1,208,384,077)

(1,208,384,077)

2018년 1월 1일(조정금액)

119,855,249,500
(121,924,409,450)
159,426,318,782
2,589,600,090
690,029,686,301
849,976,445,223
(627,072,652)
849,349,372,571

당기순이익

3,318,557,029

3,318,557,029
(182,548,294)
3,136,008,735

확정급여제도의 재측정요소

(3,357,755,761)

(3,357,755,761)
(97,945)
(3,357,853,706)

해외사업환산손익

(415,793,979)

(415,793,979)

974,104
(414,819,875)

총포괄이익

(39,198,732)
(415,793,979)

(454,992,711)
(181,672,135)
(636,664,846)

배당

(10,372,542,600)

(10,372,542,600)

(10,372,542,600)

자기주식 취득

(4,225,208,735)

(4,225,208,735)

(4,225,208,735)

2018.12.31(당기말)
119,855,249,500
(126,149,618,185)
149,014,577,450
2,173,806,111
690,029,686,301
834,923,701,177
(808,744,787)
834,114,956,390

1-5. 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,815,633,021

(7,793,062,544)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,702,018,781

(9,981,554,365)

당기순이익
3,136,008,735

15,780,070,430

조정
20,796,878,496

3,911,639,109

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,769,131,550

(29,673,263,904)

2. 이자 수취
8,858,542,337

4,497,888,376

3. 이자 지급
(528,361,319)

(403,607,515)

4. 배당금 수취
1,175,094,747

2,438,822,238

5. 법인세 지급액
(11,391,661,525)

(4,344,611,278)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(136,616,529)

17,131,349,704

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
401,137,410,981

681,338,773,849

당기손익인식금융자산의 처분

545,500,000,000

단기당기손익공정가치금융자산의 처분
254,445,832,233

장기당기손익공정가치금융자산의 처분
1,997,691,425

단기상각후원가측정채무상품의 처분
20,500,000,000

장기상각후원가측정채무상품의 처분
11,671,428,571

단기대여금의 회수
1,501,985,310

9,282,575

장기대여금의 회수
1,200,000,000

2,408,458,966

단기금융상품의 감소
101,056,119,050

126,057,551,613

장기금융상품의 감소
5,689,850,225

1,871,000,000

매도가능금융자산의 처분

44,759,886

지분법적용투자주식의 감소
482,191,781

유형자산의 처분
(29,098,797)

446,054,753

투자부동산의 처분
82,719,000

32,177,263

무형자산의 처분
80,000,000

임차보증금의 감소
2,338,692,183

4,969,488,793

연결범위 변동으로 인한 현금유입
120,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(401,274,027,510)

(664,207,424,145)

단기당기손익공정가치금융자산의 취득
(161,697,969,575)

장기당기손익공정가치금융자산의 취득
(75,255,073,300)

단기상각후원가측정채무상품의 취득
(20,500,000,000)

장기상각후원가측정채무상품의 취득
(20,000,000,000)

단기대여금의 대여

(1,827,500,000)

단기금융상품의 증가
(79,402,558,235)

(32,465,682,439)

당기손익인식금융자산의 취득

(505,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(9,698,461,623)

(1,500,000)

비유동매도가능금융자산의 취득

(4,539,300,000)

관계기업투자의 취득

(40,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득

(41,000,000,000)

유형자산의 취득
(19,999,038,418)

(34,678,300,806)

투자부동산의 취득
(3,596,140,330)

(7,500,000)

무형자산의 취득
(3,247,376,628)

(133,138,000)

임차보증금의 증가
(7,877,409,401)

(4,554,502,900)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,270,205,389)

(22,071,035,110)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
1,918,539,569

1,965,529,900

단기차입금의 차입
572,214,200

1,144,806,000

장기차입금의 차입
659,718,509

-

비유동수입보증금의 수취
686,606,860

820,723,900

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(15,188,744,958)

(24,036,565,010)

단기차입금의 상환

(1,170,000,000)

장기차입금의 상환
(255,334,903)

-

자기주식의 취득
(4,225,208,735)

(11,655,450,820)

배당금 지급
(10,372,542,600)

(10,608,332,050)

비유동수입보증금의 상환
(335,658,720)

(602,782,140)

Ⅳ. 현금성 자산의 외화환산손익

214,504,399

(1,008,107,616)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

10,623,315,502

(13,740,855,566)

Ⅵ. 기초의 현금

15,920,010,492

29,660,866,058

Ⅶ. 기말의 현금

26,543,325,994

15,920,010,492

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 64 기 2018년 12월 31일 현재

제 63 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

654,646,115,529

476,403,907,163

1. 유형자산
217,994,624,541

231,458,582,411

2. 투자부동산
92,192,348,967

89,122,279,065

3. 무형자산
1,935,458,504

9,489,479,945

4. 종속기업투자
192,803,840,906

66,346,289,849

5. 매도가능금융자산
-

8,771,599,317

6. 장기당기손익공정가치금융자산
87,218,161,834

-

7. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

-

8. 만기보유금융자산
-

41,000,000,000

9. 장기상각후원가측정채무상품
29,328,571,429

-

10. 장기대여금
1,743,774,330

-

11. 비유동파생상품자산
292,355

9,610,052

12. 장기금융상품
5,600,763,420

14,000,000

13. 기타비유동채권
9,467,787,177

12,040,240,891

14. 이연법인세자산
16,316,755,869

17,936,196,482

15. 기타비유동자산
42,066,845

215,629,151

Ⅱ.유동자산

259,067,515,226

438,316,221,678

1. 재고자산
18,802,504,212

48,785,315,841

2. 매출채권
79,864,647,991

123,409,075,283

3. 계약자산
11,676,148,990

11,762,834,012

4. 단기대여금
27,208,000

1,854,708,000

5. 단기금융상품
42,727,955,589

102,243,805,693

6. 기타유동채권
4,719,779,822

1,107,922,006

7. 단기당기손익공정가치금융자산
63,240,848,542

-

8. 단기상각후원가측정채무상품
20,000,000,000

-

9. 당기손익인식금융자산

126,750,186,060

10. 기타유동자산
2,346,139,422

10,953,332,536

11. 현금및현금성자산
15,662,282,658

11,449,042,247

자 산 총 계

913,713,630,755

914,720,128,841

자 본

Ⅰ.자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ.자기주식
(121,924,409,450)

(121,924,409,450)

Ⅲ.이익잉여금
351,793,544,454

349,343,601,280

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

270,494,272

Ⅴ.기타자본항목
503,746,769,927

503,746,769,927

자 본 총 계

853,471,154,431

851,291,705,529

부 채

Ⅰ.비유동부채

12,316,976,084

12,238,784,887

1. 충당부채
3,733,247,741

4,931,060,803

2. 기타비유동채무
1,309,206,869

2,356,922,109

3. 금융보증계약부채
-

414,104,096

4. 확정급여부채
7,274,521,474

4,536,697,879

Ⅱ.유동부채

47,925,500,240

51,189,638,425

1. 매입채무
27,696,875,317

26,264,748,676

2. 기타유동채무
14,142,778,981

14,930,624,968

3. 계약부채
3,897,220,543

5,134,118,442

4. 당기법인세부채
919,269,189

1,141,412,933

5. 기타유동부채
1,269,356,210

3,718,733,406

부 채 총 계

60,242,476,324

63,428,423,312

자본과부채총계

913,713,630,755

914,720,128,841

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제64기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제63기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당)기
제 63 (전)기

Ⅰ. 매출액

359,248,327,075

422,674,663,505

Ⅱ. 매출원가

(318,585,741,401)

(367,909,654,296)

Ⅲ. 매출총이익

40,662,585,674

54,765,009,209

판매비와관리비
(33,758,947,056)

(45,189,546,886)

Ⅳ. 영업이익

6,903,638,618

9,575,462,323

금융수익
16,474,501,866

8,278,655,687

금융원가
(2,130,464,696)

(1,914,192,957)

기타수익
12,373,805,647

9,967,852,907

기타비용
(6,128,143,364)

(4,221,120,959)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

27,493,338,071

21,686,657,001

법인세비용
(10,141,596,375)

(4,629,633,055)

Ⅵ. 당기순이익

17,351,741,696

17,057,023,946

Ⅶ. 주당이익

보통주 기본및희석주당이익
84

82

구형우선주 기본및희석주당이익
134

132

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

17,351,741,696

17,057,023,946

Ⅱ. 기타포괄손익

(2,500,539,420)

(871,260,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익

108,715,921

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
(2,500,539,420)

(979,976,479)

Ⅲ. 당기총포괄이익

14,851,202,276

16,185,763,388

2-4. 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위 : 원)

구 분
자본금
자기주식
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
합 계

2017년 1월 1일(전기초)
119,855,249,500
(110,268,958,630)
343,874,885,863
161,778,351
503,746,769,927
857,369,725,011

당기순이익

17,057,023,946

17,057,023,946

확정급여제도의 재측정요소

(979,976,479)

(979,976,479)

매도가능금융자산평가손익

-
108,715,921

108,715,921

총포괄이익

16,077,047,467
108,715,921

16,185,763,388

배당

(10,608,332,050)

(10,608,332,050)

자기주식의 취득

(11,655,450,820)
-

(11,655,450,820)

2017년 12월 31일(전기말)
119,855,249,500
(121,924,409,450)
349,343,601,280
270,494,272
503,746,769,927
851,291,705,529

2018년 1월 1일(당기초)
119,855,249,500
(121,924,409,450)
349,343,601,280
270,494,272
503,746,769,927
851,291,705,529

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정(세후)

(1,090,826,697)

(1,090,826,697)

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

(937,889,805)

(270,494,272)

(1,208,384,077)

2018년 1월 1일(조정금액)

119,855,249,500
(121,924,409,450)
347,314,884,778

503,746,769,927
848,992,494,755

당기순이익

17,351,741,696

17,351,741,696

확정급여제도의 재측정요소

(2,500,539,420)

(2,500,539,420)

총포괄이익

14,851,202,276

14,851,202,276

배당

(10,372,542,600)

(10,372,542,600)

2018년 12월 31일(당기말)
119,855,249,500

(121,924,409,450)

351,793,544,454
0
503,746,769,927
853,471,154,431

2-5. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제64기 2018년 1월 1일부터
 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터
 2017년 12월 31일까지

처분예정일 : 2019년 3월 27일
처분확정일 : 2018년 3월 27일

주식회사 동양

(단위 : 원)

구분
제64(당)기
제63(전)기

I. 미처분이익잉여금

347,233,822,084

345,821,133,170

1. 전기이월미처분이익잉여금
334,411,336,310

329,744,085,703

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,500,539,420)

(979,976,479)

3. 회계정책변경의 효과 (*1)
(2,028,716,502)

4. 당기순이익
17,351,741,696

17,057,023,946

Ⅱ. 이익잉여금처분액

11,284,894,720

11,409,796,860

1. 이익준비금(*2)
1,025,899,520

1,037,254,260

2. 배당금
 주당배당금(률)
 - 보통주: 당기 50원(10%)
 전기 50원(10%)
 - 우선주: 당기 100원(20%)
 전기 100원(20%)
 - 2,3,4우선주: 당기 150원(30%)
 전기 150원(30%)
10,258,995,200

10,372,542,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

335,948,927,364

334,411,336,310

(*1) )K-IFRS 제1115호(수익) 및 K-IFRS 제1109호(금융상품) 도입에 따른 잉여금 조정
(*2) 당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

2-6. 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

38,295,832,057

(5,789,586,810)

1. 당기순이익
17,351,741,696

17,057,023,946

2. 조정
7,973,639,188

1,230,554,161

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
13,471,286,764

(26,961,077,547)

4. 이자의 수취
8,271,961,142

4,352,920,911

5. 배당금의 수취
1,172,218,720

2,438,822,238

6. 법인세지급액
(9,945,015,453)

(3,907,830,519)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,319,703,264)

20,413,851,211

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
395,185,973,733

666,731,394,605

단기당기손익공정가치측정금융자산의 처분
248,445,832,233

545,500,000,000

장기당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,997,691,425

-

단기상각후원가측정채무상품의 처분
20,500,000,000

-

장기상각후원가측정채무상품의 처분
11,671,428,571

-

단기대여금의 회수
1,500,000,000

3,000,000

장기대여금의 회수
1,200,000,000

1,200,000,000

단기금융상품의 감소
101,830,910,315

24,354,538,613

장기금융상품의 감소
5,686,850,225

1,871,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분
-

44,759,886

종속기업투자의 처분
120,000,000

88,344,549,180

유형자산의 처분
(49,191,219)

411,880,870

투자부동산의 처분
82,719,000

32,177,263

무형자산의 처분
80,000,000

-

임차보증금의 감소
2,119,733,183

4,969,488,793

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(419,505,676,997)

(646,317,543,394)

단기당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(152,266,406,876)

(505,000,000,000)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(75,253,073,300)

-

단기상각후원가측정채무상품의 취득
(20,500,000,000)

-

장기상각후원가측정채무상품의 취득
(20,000,000,000)

-

만기보유금융자산의 취득

-

(41,000,000,000)

단기금융상품의 증가
(77,491,753,929)

(32,399,755,937)

단기대여금의 대여
-

(1,827,500,000)

장기금융상품의 증가
(9,698,461,623)

(1,500,000)

비유동매도가능금융자산의 취득
-

(4,539,300,000)

종속기업투자의 취득
(30,254,257,023)

(40,000,000,000)

유형자산의 취득
(12,688,544,020)

(16,854,346,557)

투자부동산의 취득
(3,596,140,330)

(7,500,000)

무형자산의 취득
(273,975,628)

(133,138,000)

임차보증금의 증가
(2,737,321,291)

(4,554,502,900)

물적분할로 인한 현금유출
(14,745,742,977)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(10,022,820,460)

(10,390,390,290)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
670,606,860

820,723,900

비유동수입보증금의수취
670,606,860

820,723,900

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(10,693,427,320)

(11,211,114,190)

배당금 지급
(10,372,542,600)

(10,608,332,050)

비유동수입보증금의상환
(320,884,720)

(602,782,140)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

259,932,078

(81,144)

Ⅴ.현금의 증가(감소)

4,213,240,411

4,233,792,967

Ⅵ.기초의 현금

11,449,042,247

7,215,249,280

Ⅶ.당기말의 현금

15,662,282,658

11,449,042,247

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

( 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 )

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

ㆍ2019년 9월 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 상장회사의 주식에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

※ 개정사항은 9/16부터 시행

제9조의3(주식매수선택권)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사
, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑨ (생 략)

제9조의3(주식매수선택권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑨ (현행과 같음)

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제11조(명의개서대리인)

① ~ ② (생 략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 명의개서ㆍ질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생 략)

제11조(명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (현행과 같음)

ㆍ주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

※ 개정사항은 9/16부터 시행

제12조(주주 등의 주소ㆍ성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주 등의 주소ㆍ성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭 제>

ㆍ주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

※ 개정사항은 9/16부터 시행

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② (생 략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지
권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (현행과 같음)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

ㆍ표준정관과 내용 일치化

ㆍ기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정함

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

ㆍ상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설

※ 개정사항은 9/16부터 시행

제16조(사채발행에 관한 준용 규정)

제11조
, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용 규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

ㆍ제12조 삭제에 따른 문구 정비

※ 개정사항은 9/16부터 시행

제17조(소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

ㆍ기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정함

제25조의2(서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이사회의 결의로 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

② 회사는 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있도록 하는 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ ~ ④ (생 략)

제25조의2(서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사)

①
주주총회를 소집하는 이사회가 서면에 의한 의결권 행사를 허용하는 결정을 하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이사회의 결의로 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

② 회사가
제1항에 따라 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있도록 하는 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

ㆍ주총소집 이사회에서 서면투표 여부를 결정할 수 있도록 정비함

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상, 13명 이내로
한다.

<신 설>

제28조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상, 13명 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

ㆍ상법상 상장회사의 사외이사 원수(이사 총수의 4분의 1이상)를 명문화 함

ㆍ사외이사의 사임 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 정비

제32조(대표이사 등의 선임)

① (생 략)

② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무이사, 상무이사 및 이사 각 약간명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임)

① (현행과 같음)

② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무, 상무 및 상무보 각 약간명을 선임할 수 있다.

ㆍ당사 임원 직급체계를 반영함(전무, 상무, 상무보)

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는
각자 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장,
전무이사, 상무이사 및 이사는 회장과 부회장 및 사장을 보좌하고 대표이사가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사가 유고 시에는
위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장,
전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 대표이사가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사가 유고 시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

ㆍ당사 임원 직급체계를 반영함(전무, 상무, 상무보)

ㆍ대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 규정을 정비함

제33조의2(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조의2(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제33조의3(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로
이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 않는다.

제33조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로
이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 않는다.

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제34조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는
의장 또는 이사회 규정에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 적어도 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

<신 설>

제34조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하려는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

ㆍ상법을 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 문구를 정비함

ㆍ이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임 방법을 신설

제36조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. <신 설>

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제36조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회

② ~ ③ (현행과 같음)

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제6장
감사

제6장
감사위원회

제38조의2
(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1인의 감사는 상근하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제38조의2
(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제38조의3 (
감사
의 직무 등)

①
감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사
는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

제38조의3 (
감사위원회의 직무 등)

①
감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제38조의4 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고, 감사를 실시한
감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제38조의4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제38조의5 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제38조의5 (감사의 임기)

<삭 제>

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제38조의6 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

제38조의6 (감사의 보선)

<삭 제>

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제38조의7 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조의7 (감사의 보수와 퇴직금)

<삭 제>

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제40조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업 보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

② (생 략)

③
감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ ~ ⑦ (생 략)

제40조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업 보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)

ㆍ감사위원회 제도를 도입함에 따라 규정을 정비함

제40조의2(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을
얻고 정기주주총회에 보고하거나 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제40조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

ㆍ외부감사인법 개정에 따른 외부감사인 선정권한 변경 내용을 반영함

<신 설>

부칙(2019. 3. 27)

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만 제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조의 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 전자증권 도입과 관련한 개정사항은 9/16부터 시행하도록 함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(
제3호 의안 : 이사 선임의 건)
 - 제3호의 1 : 사외이사 후보 이동명

- 제3호의 2 : 사외이사 후보 송광조

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동명

1957.03.11.

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

송광조

1962.03.06.

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이동명

법무법인 처음 대표변호사

- 서울대 법학과

- 사법연수원 교수

- 서울고등법원 부장판사

- 서울중앙지방법원 민사수석부장판사

- 법원도서관장

- 의정부지방법원장

해당사항 없음

송광조

법무법인(유) 태평양 고문

- 서울대 졸업

- 제27회 행정고시 합격

- 서울지방국세청 청장

- 세무법인 택스세대 회장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

( 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 )

- 제4호의 1 : 감사위원 후보 이동명

- 제4호의 2 : 감사위원 후보 김호민

- 제4호의 3 : 감사위원 후보 송광조

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동명

1957.03.11.

사외이사

해당사항 없음

이사회

김호민

1971.04.03.

사외이사

해당사항 없음

이사회

송광조

1962.03.06.

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이동명

법무법인 처음 대표변호사

- 서울대 법학과

- 사법연수원 교수

- 서울고등법원 부장판사

- 서울중앙지방법원 민사수석부장판사

- 법원도서관장

- 의정부지방법원장

해당사항 없음

김호민

(주)스파크플러스 사내이사

- 노스웨스턴대학 의공학 학사

- 카이스트 석사

- 엔쓰리엔(주)의 공동창업자/사장

- (주)스파크랩벤처스 
 공동설립자&제너럴파트너

해당사항 없음

송광조

법무법인(유) 태평양 고문

- 서울대 졸업

- 제27회 행정고시 합격

- 서울지방국세청 청장

- 세무법인 택스세대 회장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

( 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 )

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 전기 이사의 수(사외이사 수)는 해당년도 12월 31일 재직 기준임

※ 당기 이사의 수(사외이사 수)는 신규 선임예정인 이사를 포함한 수치임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

( 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 )

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.