롯데하이마트 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 롯데하이마트

주주총회소집공고
2.7
롯데하이마트(주)

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
이동우

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지)https://www.himart.co.kr/index.jsp

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무IR팀장
(성 명) 이상학

(전 화) 02-2050-5134

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리회사는 정관 제16조에 의하여 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일시: 2019년 3월 29일(금) 오전10시 

2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 3층 하모니홀 

3. 회의목적사항 
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 등 
나. 부의안건
제1호 의안: 제32기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 
제2호 의안: 이익배당 승인의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 
(선임할 사내이사: 4명, 임기: 2021년 정기주주총회 시)

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래내역
최대주주와의 관계

이동우
1960.09.07
15~現 롯데하이마트 대표이사 사장
12~14 롯데하이마트 대표이사 부사장
이사회
-
계열회사 임원

정부옥
1964.06.10
19~現 롯데지주 HR혁신실장 
15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장
이사회
-
계열회사 임원

황영근
1967.01.27
19~現 롯데하이마트 상품본부장 전무 
16~18 롯데하이마트 가전부문장
이사회
-
계열회사 임원

김진호
1963.04.02
19~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 
16~18 롯데하이마트 영업2부문장
이사회
-
계열회사 임원

(선임할 사외이사: 1명, 임기: 2021년 정기주총 시)

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래내역
최대주주와의 관계

이채필
1956.04.28
現 안전생활실천시민연합 공동대표 
2011년 제3대 고용노동부 장관
2009년 노동부 기획관리실장
사외이사
후보추천위원회
-
-

제4호 의안: 감사위원 선임의 건 
(선임할 감사위원: 1명, 임기: 2021년 정기주총 시)

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의거래내역
최대주주와의 관계

이채필
1956.04.28
現 안전생활실천시민연합 공동대표 
2011년 제3대 고용노동부 장관
2009년 노동부 기획관리실장
이사회
-
-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 
 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

 2019년 3월 12일 

 롯데하이마트 주식회사 대표이사 이 동 우 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[기준일: 2018년 12월 31일]

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

최영홍
(출석률
: 100%)
안승호
(출석률
: 100%)
이장영
(출석률
: 100%)
방원팔
(출석률
: 100%)
이채필
(출석률
 : 100%)

찬반여부

1
2018-01-10
1. 2018년 롯데문화재단 문화예술 후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건
보고. 임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항
가결
보고
찬성
보고
찬성
보고
찬성
보고
찬성
보고
찬성
보고

2
2018-02-08
1. 제 31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
3. 2018년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건
보고. 롯데하이마트 물류현황
가결
가결
가결
보고
찬성
찬성
찬성
보고
찬성
찬성
찬성
보고
찬성
찬성
찬성
보고
찬성
찬성
찬성
보고
찬성
찬성
찬성
보고

3
2018-02-22
1. 제 31기 정기주주총회 소집의 건
보고. 2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과
가결
보고
찬성
보고
찬성
보고
찬성
보고
찬성
보고
찬성
보고

4
2018-03-30
1. 사내이사 겸직 승인의 건
2. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018-05-24
1. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건
2. 부패방지 및 준법경영 방침 승인의 건
3. 하이마트 구서귀포점 부지 매각 승인의 건
보고. 2018년 1/4분기 경영실적
보고. 롯데액셀러레이터 스타트업 펀드 투자
가결
가결
부결
보고
보고
찬성
찬성
반대
보고
보고
찬성
찬성
반대
보고
보고
찬성
찬성
반대
보고
보고
찬성
찬성
반대
보고
보고
찬성
찬성
찬성
보고
보고

6
2018-08-22
보고. 2018년 2/4분기 경영실적
보고. 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 
보고. 2018년 상반기 공정거래 CP 운영현황
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

7
2018-10-10
1. 롯데렌탈 지분 매각 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018-11-27
1. 롯데백화점 입점 승인의 건 
보고. 2018년 3/4분기 경영실적 
보고. 환경경영 관련 보고
가결
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고
찬성
보고
보고

9
2018-12-20
보고. 임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항
보고
보고
보고
보고
보고
보고

주1) 2018년 5월 24일 이사회 안건 중 '하이마트 구서귀포점 부지 매각 승인의 건'은 제주도 서귀포시의 장기적인 성장가능성을 고려 시 매각의 이점이 적을 것으로 판단되어 참석 이사 9명중 8명의 반대로 부결되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[기준일: 2018년 12월 31일]

위원회명
구성원
활 동 내 역
가결여부
사외이사의 성명

개최일자
의안내용
최영홍
(출석률
: 100%)
안승호
(출석률
: 100%)
이장영
(출석률
: 100%)
방원팔
(출석률
: 100%)
이채필
(출석률
 : 100%)

찬반여부

감사위원회
최영홍
이장영
이채필
2018-03-07
1. 외부감사인 선임 승인의 건
2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
가결
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2018-04-27
보고. 2018년 1/4분기 손익현황 보고
보고. 외감법 개정사항 및 2018년 감사일정 논의(삼정회계법인)
보고
보고
보고
보고
-
보고
보고
-
보고
보고

2018-05-24
보고. 내부회계관리제도 개정사항 보고
보고. 핵심감사제 시행 관련 사항 보고
보고
보고
보고
보고
-
보고
보고
-
보고
보고

2018-08-22
보고. 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 운영계획 보고
보고
보고
-
보고
-
보고

2018-11-08
보고. 2018년 3/4분기 손익현황 보고
보고
보고
-
보고
-
보고

2018-11-27
보고. 외부감사 진행현황 및 핵심감사 항목 검토 계획(삼정회계법인)
보고. 내부회계관리제도 재구축 프로젝트 진행경과 보고
보고
보고
보고
보고
-
보고
보고
-
보고
보고

사외이사후보
추천위원회
임병연
안승호
 방원팔
2018-02-22
1. 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결
-
찬성
-
찬성
-

보상위원회
이장영
이채필
김현철
2018-02-08
보고. 임원 보수 집행계획 내역
보고
-
-
보고
-
보고

2018-03-30
1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건
가결
-
-
찬성
-
찬성

내부거래
위원회
안승호
최영홍
방원팔
-
-
-
-
-
-
-
-

주) 내부거
래위원회는 당 보고기간(18.1월~
12월)내
시행되지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
9,000
270
54
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기임원과 관련한 승인금액이며, 
지급관련사항은 본 공고문 제출일 현재 재직중인 사외이사 기준으로 작성하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, LG하이프라자와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게
합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.

2018년
에는
의류건조기 등 신규 가전품목의 성장세가 지속되었고, 에어컨 수요가 연중 지속적으로 발생하
는
등 총 매출액은 전년 동기 대비 약
0.3% 증가한 4조 1127억원을 기록하였습니다. 

1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자, LG전자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라다양한 브랜드의 상품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.

전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap & Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.

다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.

전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제
품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.

또한 전자제품의 판매는 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 최근 미세먼지가 심해지며 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 고성능 무선청소기 등 환경관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다
. 

(2) 산업의 성장성

① 신제품의 지속 출시

국내 전자제
품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다.

'백색 및 생활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기,
2 in 1 멀티에어컨
등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기가 지속되는 가운데도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 전략 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다. 

'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하면서 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. 

스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다.
다만 스마트폰의 기능 혁신이 과거에 비해 뚜렷이 나타나지 않고 스마트폰의 보급률이 90%대를 넘어서며 교체주기가 지속적으로 늘어나고 있는 것은 휴대폰 시장 성장을 둔화시키는 요인이 되고 있습니다.

TV의 보급률은 지속적으로 감소하고 있지만 대신 대형화ㆍ프리미엄화 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이처럼 TV는 대형화ㆍ고화질화되고 있으며 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품 출시, UHD 방송 컨텐츠 확대로 인한 TV의 대형화 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 

최근에는 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성장동력으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계속되고 있습니다. 

② 신규, 교체수요의 발생

2018년 TV 보급률은 94%정도로 2015년 이래 약보합세를 보이고 있습니다.
이러한 수요 정체의 주요 원인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다.
다만, 최근 고소득층 및 Early adopter 성향의 소비자를 필두로 55인치 이상 대화면 TV와 OLED/QLED TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며,
UHD 방송시행으로 인한 TV 교체수요 등을 고려할 경우 교체수요는 지속적으로 발생하여 큰 폭으로 수요가 줄어들지는 않을 것으로 보입니다. (2017년 및 2018년 한국리서치 조사 결과 참고)

현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용량 세탁기 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경의 변화로 인해 의류건조기와 관련한 수요도 계속해서 증가하고 있습
니다.(2017년 한국리서치 조사 결과 참고)

냉장고 시장은
보급률 99%의 성숙기 시장으로서, 신규구매보다는 기존냉장고의 교체구매나 세컨드냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다
.
냉장고 교체구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체수요가 발생함에 따라 현재는 다소 교체수요 정체가 발생하고 있으나,

한편으로는 냉장고의 식음창고화 트랜드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한
수요는 지속되고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드냉장고 구매수요 역시 점차 확대될 것으로 전망됨에 따라 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니
다.

(2018년 한국리서치 조사결과 참고) 

김치냉장고 시장은 가족수 및 김치소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는
다양한 추가 기능 탑재에 따른
김치냉장고의 다용도화로

인한 대용량 상품 판
매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다.
김치냉장고의 보관기능이 일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고에 보관하는 현
상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다. 또한 사용편리성이 좋은 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 보아 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고 판매 증가도 예상해 볼 수 있습니다.
(2018년 한국리서치 조사결과 참고
)

에어컨 시장의 가구보급률은 87% 정도로 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타나고 있으며, 최근 구매 트랜드상 벽걸이형이나 스탠드형 단독구입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매단가 또한 증가하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 몰려있던 에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
최근에는 미세먼지 등 외부 환경 악화에 따라 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되면서 실내온도가 상승함에 따라, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다. 이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다.
(2018년 한국리서치 조사결과 참고) 

현재 많은 전자제품의 가구당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있고 주요 기기의 평균 사용년수가 5~7년인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수
있습니다. 

■ 전자제품 판매액 추이
 (단위:조원)

구 분
2014
2015
2016
2017
2018

가전제품
16.9
17.9
20.2
22.4
25.1

컴퓨터 및 통신기기
19.7
19.8
20.0
21.4
20.1

합계
36.6
37.7
40.2
43.8
45.2

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액

(3) 경기변동의 특성

전자제품 전문점의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다. 하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기가 침체해도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는
전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리
및 물류시스템
입니다.

점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다.

상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및
자체 PB제품
을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓을 수 있습니다.

또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다.

최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온
라인 전용 물류센터 포함 전국 12개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배송 설
치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있
습니다.

당사는 현재 롯데마트점
내 매장을 포함하여
총 463개
의
점포를 운영하고 있습니다. 전국적으로 12개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해
2018년 12월 말
기준 가전설치팀 586개팀, 에어컨 설치팀 
1,421개팀
이 설치 업무를 담당하고 있습니다.
또한 서비스센터 11곳을 운영하며 
전자제품수리 서비스를 시행하고 있습니다. 

온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다.

또한 당사는 오프라인과 온라인을
결합하여 온오프라인의 경계없이 소비자에게 최선의 서비스를 제공하는
옴니채널 서비스를
지속 강화
하고 있으며, 이를 특화한 옴니스토어
매장도 지속적으로 오픈하고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에
서 옴니채널서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 15만개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다
. 

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서 상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다.

(
2)
시장 점유율

구분
2015
2016
2017

롯데하이마트
48.7%
47.0%
44.3%

전자랜드
6.3%
6.2%
6.4%

삼성전자판매
27.0%
26.3%
26.8%

하이프라자
18.0%
20.5%
22.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(
3
) 시
장의 특성
1) 공급측면

국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 삼성전자판매와 하이프라자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다.

백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하기보다는 유지를 하는 수준으로 보여집니다. 전자제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 최근 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 향후 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 점진적으로 변화될 것으로 예상됩니다. 

2) 수요측면

국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(
4)

신
규
사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(
5) 조직도

판매조직

나. 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음(단일사업부문)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

유동자산
915,423,083,888
930,000,738,538

현금및현금성자산
299,766,686,905
329,405,560,324

재고자산
499,263,441,914
477,954,219,209

매출채권및기타채권
92,554,156,494
93,199,586,421

기타금융자산
20,850,708,335
20,975,959,224

기타자산
2,988,090,240
8,465,413,360

비유동자산
2,201,640,716,474
2,274,627,401,368

유형자산
412,691,993,625
402,793,543,570

투자부동산
4,008,725,869
3,064,285,361

영업권
1,630,910,748,228
1,683,324,077,729

무형자산
22,510,092,285
24,666,606,863

기타금융자산
121,280,860,464
149,885,150,947

이연법인세자산
-
3,249,275,578

기타자산
10,238,296,003
7,644,461,320

자 산 총 계
3,117,063,800,362
3,204,628,139,906

부 채

유동부채
538,119,452,885
846,911,975,057

매입채무및기타채무
303,247,687,553
396,959,869,014

회사채
129,992,364,373
329,850,356,675

기타금융부채
3,374,450,414
2,322,082,428

미지급법인세
15,264,970,028
35,175,907,162

충당부채
1,166,460,925
1,545,307,193

기타부채
85,073,519,592
81,058,452,585

비유동부채
517,085,306,418
331,937,703,249

퇴직급여부채및기타장기급여채무
10,328,816,188
8,111,542,698

차입금
130,000,000,000
-

회사채
369,388,298,734
319,598,702,254

기타금융부채
467,373,964
1,016,602,413

이연법인세부채
774,383,755
-

충당부채
6,082,460,302
3,129,756,347

기타부채
43,973,475
81,099,537

부 채 총 계
1,055,204,759,303
1,178,849,678,306

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
10,459,826,610
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(186,847,000)
(9,989,385,600)

이익잉여금
888,332,274,237
862,054,233,378

자 본 총 계
2,061,859,041,059
2,025,778,461,600

부 채 및 자 본 총 계
3,117,063,800,362
3,204,628,139,906

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출
4,112,678,442,682
4,099,341,305,980

매출원가
3,039,772,535,608
3,038,178,083,694

매출총이익
1,072,905,907,074
1,061,163,222,286

판매비와관리비
886,433,492,547
853,715,585,793

대손충당금환입
(8,455,672)
(15,591,180)

영업이익
186,480,870,199
207,463,227,673

기타수익
4,421,976,485
7,231,358,716

기타비용
56,416,637,896
5,125,772,622

기타의대손상각비
41,134,279
447,918,525

순금융원가
(7,542,893,917)
(10,149,978,172)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
9,250,736,973
6,039,169,293

금융비용
16,793,630,890
16,189,147,465

법인세비용차감전순이익
126,902,180,592
198,970,917,070

법인세비용
41,438,758,349
50,535,735,655

당기순이익
85,463,422,243
148,435,181,415

기타포괄손익
(5,708,575,584)
(6,514,231,345)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(3,356,664,211)
3,635,726,850

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(2,351,911,373)
-

매도가능금융자산평가손익
-
(10,149,958,195)

총포괄이익
79,754,846,659
141,920,950,070

주당이익

기본주당이익
3,620
6,288

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

(단위 : 원)

구분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

876,687,415,499

854,776,801,360

1. 전기이월미처분이익잉여금
806,735,107,440

702,705,893,095

2. 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
(12,154,449,973)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,356,664,211)

3,635,726,850

4. 당기순이익
85,463,422,243

148,435,181,415

Ⅱ. 이익잉여금처분액

44,146,421,440

48,041,693,920

1. 이익준비금
4,013,311,040

4,367,426,720

2. 배당금
40,133,110,400

43,674,267,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

832,540,994,059

806,735,107,440

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<자본변동표>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2017.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
160,572,595
721,787,181,113
1,895,661,367,530

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
148,435,181,415
148,435,181,415

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
3,635,726,850
3,635,726,850

매도가능금융자산평가손익
-
-
(10,149,958,195)
-
(10,149,958,195)

총포괄손익 합계

-
-

(10,149,958,195)

152,070,908,265
141,920,950,070

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(11,803,856,000)
(11,803,856,000)

2017.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

2018.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
85,463,422,243
85,463,422,243

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(3,356,664,211)
(3,356,664,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익
-
-
(2,351,911,373)
-
(2,351,911,373)

총포괄손익 합계

-
-

9,802,538,600

69,952,308,059
79,754,846,659

자본항목간 대체
-
-
12,154,449,973
(12,154,449,973)
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(43,674,267,200)
(43,674,267,200)

2018.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<현금흐름표>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
127,013,044,552
298,090,329,494

법인세의 납부
(55,503,509,381)
(46,353,008,930)

영업활동 순현금흐름
71,509,535,171
251,737,320,564

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
-
5,000,000,000

장기금융상품의감소
-
500,000

유형자산의 처분
114,422,438
1,396,726,826

무형자산의 처분
-
190,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

45,612,718,860
-

보증금의 감소
2,898,800,000
3,588,785,561

이자수취
6,703,696,536
3,051,571,145

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
-
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(49,026,786,471)
(29,378,446,381)

무형자산의 취득
(8,093,531,069)
(6,677,442,743)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(295,940,060)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(800,000,000)
-

매도가능금융자산의 취득
-
(1,416,720,550)

보증금의 증가
(18,099,560,780)
(18,575,808,340)

투자활동 순현금흐름
(20,985,673,446)
(52,820,327,382)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
179,519,680,000
-

장기차입금의 차입

130,000,000,000
-

사채발행분담금의 반환
-
5,184,918

통화스왑현급유입
-
-

유동성장기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
(330,000,000,000)
-

이자지급
(16,008,147,944)
(15,698,600,000)

배당금의 지급
(43,674,267,200)
(11,803,856,000)

재무활동 순현금흐름
(80,162,735,144)
(27,497,271,082)

현금및현금성자산의 순증가
(29,638,873,419)
171,419,722,100

기초 현금및현금성자산
329,405,560,324
157,985,838,224

기말 현금및현금성자산
299,766,686,905
329,405,560,324

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

□ 이익 배당
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

주당배당금 (원)
1,700
1,850

배당총액 (원)
40,133,110,400
43,674,267,200

시가배당율 (%)
3.5
2.7

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이채필
1956.04.28
해당
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

이동우
1960.09.07
사내이사
계열사 임원
이사회

정부옥
1964.06.10
사내이사
계열사 임원
이사회

황영근
1967.01.27
사내이사
계열사 임원
이사회

김진호
1963.04.02
사내이사
계열사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이채필
안전생활실천시민연합 공동대표
現 안전생활실천시민연합 공동대표 
2011년 제3대 고용노동부 장관
2009년 노동부 기획관리실장
해당사항 없음

이동우
롯데하이마트 대표이사 사장
15~現 롯데하이마트 대표이사 사장
12~14 롯데하이마트 대표이사 부사장
해당사항 없음

정부옥
롯데지주 HR 혁신실장
19~現 롯데지주 HR혁신실장 
15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장
해당사항 없음

황영근
롯데하이마트 상품본부장
19~現 롯데하이마트 상품본부장 전무 
16~18 롯데하이마트 가전부문장
해당사항 없음

김진호
롯데하이마트 영업본부장
19~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 
16~18 롯데하이마트 영업2부문장
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이채필
1956.04.28
해당
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이채필
안전생활실천시민연합 공동대표
現 안전생활실천시민연합 공동대표 
2011년 제3대 고용노동부 장관
2009년 노동부 기획관리실장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 5 )
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
90억원
90억원

주) 상기 이사의 수는 등기이사의 수 입니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~3. (생략) 
4.
사설강습소업
5. 수출입업
6.~15. (생략) 

16. 가전제품 수리업

17. 통신판매업 

18. 보험대리점업 

19. 자동차 운송장비 소매업 

20. 건설업 

20.
<신설>

21. <신설>

22. <신설>

23. <신설>

24. <신설>

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~3. (현행과 같음) 

4.
교육사업 및 교육서비스업
5. 수출입업,
해외구매대행업 
6.~15. (현행과 같음) 

16. <삭제>

16. 통신판매업 

17. 보험대리점업 

18. 자동차 운송장비 소매업 

19. 건설업 

20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업

21. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타 식품판매업 
22. 여행업, 관광여행알선업 
23. 태양광발전업 및 전기공사업 
24. 각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업 

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 신규사업 대비 사업목적 추가
 (5,20,21,22,23,24호) 
- 사업목적삭제 (16호) 
 : 3호와 중복건이므로 삭제함 
- 표현수정(4호) 
- 순번변경(변경전정관 17~21호)
 

제9조(주권의 종류) 
회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 

<삭제>
- 전자증권법 시행

<신설>
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
- 전자증권법 시행

제10조 (신주인수권) 
① (생략) 
② (생략) 
1.~6. (생략) 
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라
신중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조 개선 등을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신주를 발행하는 경우 필요한 경우 
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에
의 위하여 이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 재무투자자
에게 및 채권자, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ (생략) 
④ (생략)

제10조 (신주인수권) 
① (생략) 
② (생략) 
1.~6. (생략) 
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라

중요한
기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조 개선 등을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신주를 발행하는 경우
로서
필요한 경우 
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에
의하여
이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 재무투자자

및

채권자, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ (현행과 같음) 
④ (현행과 같음)

- 정관정비

제11조 (명의개서대리인) 
① (생략) 
② (생략) 
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의
명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ (생략)

제11조 (명의개서대리인) 
① (현행과 같음) 
② (현행과 같음) 
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의

전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (현행과 같음)

- 정관정비

제12조 (주주등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신?사여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

<삭제>
- 전자증권법 시행

제12조
의2 (전자주주명부) 
회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

제12조 (전자주주명부) 
회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.
- 정관정비

<신설>
제15조의2 (사채 및 조건부자본증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 사채권, 신주인수권증권 및 조건부자본증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
- 전자증권법 시행

제35조 (감사위원회) 
①~⑥ (생략) 

⑦ <신설>

제35조 (감사위원회) 
①~⑥ (현행과 같음) 

⑦ 사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 

- 정관정비

제35조의2 (감사위원회의 직무) 
①~③ (생략) 
④ 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. 
⑤~⑥ (생략)

제35조의2 (감사위원회의 직무) 
①~③ (현행과 같음) 
④ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선
정한다. 
⑤~⑥ (현행과 같음)

- 주식회사 등의 외부감사에 대한 법률 개정

제38조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 
① (생략) 
1.~2. (생략) 

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
3. <신설>

②~④ (생략)

제38조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 
① (현행과 같음) 
1.~2. (현행과 같음) 

3. <삭제>

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
②~④ (현행과 같음)

- 정관정비

제38조의2 (외부감사인의 선임) 
회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인
을 선임하
며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제38조의2 (외부감사인의 선임) 

회사는
감사위원회가 선정한
회계법인 등을 외부감사인으로 선임하고
, 그
사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 주식회사 등의 외부감사에 대한 법률 개정

<신설>

□ 부칙 □ 

제1조(시행일) 
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 9조. 11조. 12조. 15조 15조의2의 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 정관정비

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 
1. 주주총회 개최(예정)일: 2019년 3월 29일 
2. 사유: 주주총회는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하여야 하나, 당사는 의결권 정족수를 최대한 확보하기 위하여 불가피하게 주주총회를 가능한 가장 늦은 날인 3월29일에 개최하게 되었습니다.