인바이오젠 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 인바이오젠

주주총회소집공고
2.7
(주)아티스

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
(주)아티스

대 표 이 사 :
최무형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 통미로 23, 1층(합정동)

(전 화)031-420-4900

(홈페이지)http://www.arthis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)고문
(성 명)최종형

(전 화)031-420-4900

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 및 상법에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로401 대륭테크노타운15차 4층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》 
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제11기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 2-1호 의안 : 상호 변경의 건
 2-2호 의안 : 본사 소재지 이전의 건
 2-3호 의안 : 사업 목적 변경의 건
 2-4호 의안 : 상장회사 표준정관 개정에 따른 정관 내용 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 3명 , 사외이사 : 1명)
 
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

주식회사 아 티 스 대표이사 최 무 형[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남성우
(출석률: 95%)
김영균
(출석률: 5%)

찬 반 여 부

1
2018.02.19
제10기 내부결산 확정의 건
찬성
-

2
2018.03.08
제10기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

3
2018.06.11
유상증자(제3자배정)결정의 건
찬성
-

4
2018.06.11
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

5
2018.06.11
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

6
2018.07.18
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
- 납입자 변경의 건
찬성
-

7
2018.07.26
자기주식 처분 결의의 건
-
찬성

8
2018.08.29
제3자배정 유상증자 관련의 건 - 납입일 변경
찬성
-

9
2018.08.29
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
- 납입일 변경의 건
찬성
-

10
2018.08.29
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
- 납입일 변경의 건
찬성
-

11
2018.12.19
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
- 납입일 변경의 건
찬성
-

12
2018.12.19
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
- 납입일 변경의 건
찬성
-

13
2018.12.19
제3자배정 유상증자 관련의 건
- 청약일 및 납입일 확정
찬성
-

14
2018.12.19
유상증자(제3자배정)결정의 건
찬성
-

15
2019.02.01
제11기 내부결산 확정의 건
찬성
-

16
2019.02.01
제4,5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환조건 변경의 건
찬성
-

17
2019.02.22
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

18
2019.02.22
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

19
2019.02.25
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

20
2019.02.28
제3자배정 유상증자 관련의 건 - 납입일 변경의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
200,000,000
-
-
무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요 

<신발 사업>
1) 신발산업의 특성 
신발 산업은 브랜드이미지, 디자인 및 가격경쟁력에 따라 매출과 부가가치가 좌우되는 소비자 지향 중심의 특성을 가진 산업입니다. 또한 패션소비재 상품이기 때문에 경기변동과 유행에 많은 영향을 받으며, 고가브랜드의 소비트랜드 변화에 따라 민감하게 반응하고 계절, 행사, 시즌별로도 매출 변동의 폭이 큰 산업입니다. 

1-1) 국내·외 신발시장 특성
국내 시장은 시장의 양극화 현상이 심화되고 있는 가운데 저가시장과 고가시장으로 양분되고 있습니다. 저가시장에서는 중국이나 동남아 국가에서 생산되는 신발과의 가격 경쟁에서 경쟁력이 떨어지며, 고가시장에서는 브랜드 인지도에서 낮은 경쟁력 때문에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 당사는 틈새시장 공략 및 브랜드 마케팅 전략이 필요할 것으로 보여집니다. 최근에는 세계 개도국과 후진국의 많은 나라들이 경제적 향상을 꾀함에 따라, 개발도상국 시장의 중요성이 부각되고 있습니다. 과거 미국시장의 성공이 곧 세계시장의 재패를 의미하였다면 최근에는 동남아시아, 남미 시장이 급성장함에 따라 이들 신흥시장의 중요성이 높아지고 있는 상황입니다.

국내에서는 특수 기능성 신발시장의 성장세가 뚜렷하게 나타나며, 특히 런닝화, 등산화, 스키화 등 전문화 시장이 빠르게 성장하고 있어, 스포츠, 레져 관련 특정 분야에 적합한 전문제품의 수요가 늘어나고 있습니다. 그리고 신체안전에 대한 관심이 증대되어 특수소재를 채용한 특수기능화와 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아감에 따라 건강증진과 질병예방용 등의 특수 기능성 제품수요도 확대 추세에 있습니다. 또한, 패션과 디자인의 중요성이 증대되며 과거의 구매요인이었던 착화감(가볍고, 편안함)에서 벗어나 Life Style을 선도할 수 있는 기능성 신발 및 디자인 능력이 핵심 경쟁요인으로 부각되고 있습니다. 

 1-2) 기술적 특성
최근의 신발 산업은 IT, BT, NT, 인체공학 등 기타분야와의 융합현상이 발생, 신발생산에도 단순한 가공공정을 넘어 첨단과학 기술이 여러 방면에 응용되고 있습니다. 신발에 여러 가지 첨단 과학기술을 도입함으로써 인체건강을 고려한 설계, 생산이 진행되어 고부가가치 제품이 증가되고 있는 추세입니다.

 1-3) 생산 특성
불과 몇 년 전까지만 해도 생산 거점이 한국, 대만, 중국 중심에서 베트남 등 동남아시아로 이동하고 있었지만 최근 들어서는 중국 등지에서 반제품을 수입하고, 국내에서 조립하여 완성품을 생산하는 형태로 전환되고 있는 추세입니다. 신발생산 기지는 제품 특성상 생산비용의 절감이 필수적이라 한국, 대만, 중국 등 지역의 생산비용이 상승함에 따라 생산비용이 낮은 저개발 국가로 이전하는 추세가 확산되었지만 품질관리 문제로 인하여 완성품 생산은 국내에서 행해지는 경우가 증가되고 있습니다. 또한, 과거에는 원가 절감을 위해 소품종 다량생산을 꾀하였지만, 최근에는 고객취향에 맞추기 위해 다품종 소량생산으로 생산구조가 변화하고 있습니다. 최근에는 다른 산업과 마찬가지로 친환경 개념이 도입되어 신발산업의 생산에 환경관련 기술이 중요한 요인으로 작용하고 있으며 신발 제조 시 발생하는 폐유, 카본 등 오염물질 감소 및 제거를 위한 친환경 제조공정 개발 등 친환경 소재의 제조공정 개발 및 생산라인 구축이 가속화되고 있습니다. 

2) 국내 신발 산업 현황

국내 신발 산업은 국내 업체들의 경쟁력 약화로 중국 등지로부터의 수입은 확대되는 반면 수출은 감소하고 있고 국내 신발 업체 수 및 종업원 수와 생산액 및 부가가치가 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 더 나아가 국내 신발 판매 및 소비 패턴의 변화와 함께 내수 감소세는 더욱 두드러질 것으로 전망됩니다. 

2018년 업태별 추이 변동을 보면 평균 가동율은 시즌별로 차이는 있으나 큰 성장세는 보이고 있지 않으며 생산실적 및 내수판매, 수출실적 모두 SBHI 100 이하에 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 신발산업의 전반적인 하락을 가늠할 수 있습니다. (단위 : % )

업종
업태
항목
2018.01
2018.02
2018.03
2018.04
2018.05
2018.06
2018.07
2018.08
2018.09
2018.10
2018.11
2018.12

제조업
가죽가방 및 신발
평균 가동율
65.6
64.5
67.7
70.0
70.0
68.8
68.9
69.6
70.3
69.6
67.8
66.4

제조업
가죽가방 및 신발
생산실적(SBHI)
74.1
66.6
85.4
92.3
91.4
87.2
76.5
67.9
78.2
83.4
88.9
68.1

제조업
가죽가방 및 신발
내수판매(SBHI)
69.9
61.0
81.6
87.7
89.7
83.5
70.3
64.9
69.5
76.5
87.6
68.5

제조업
가죽가방 및 신발
수출실적(SBHI)
72.1
72.8
81.5
96.8

105.7

106.0

77.9
82.3
64.6
83.2
85.2
87.1

(출처 : KOSIS)
※ SBHI : 중소기업 건강도지수란 중소제조업의 경기전반을 예측하는 지수로 지수가 100을 나타내면 미래의 경기가 현재와 비슷할 것이라고 100이상은 경기상승, 100이하는 경기하강을 전망하는 업체가 많은 것을 의미한다. 

3) 국내 신발 소비 현황 
 하기 통계자료에서 보는 바와 같이 2012년부터 2015년까지 가계소비지출은 소폭 증가해왔으나 2016년에는 감소했으며 2016년 신발항목 가계수지추이 역시 22,057로 전년도와 (22,541) 비교해서 감소한것을 볼 수 있습니다. 가계 전반적인 소비가 많이 위축된 것을 확인할 수 있습니다. 
 (출처 : KOSIS)

가계수지현황

4) 국내 신발 산업 동향 및 전망 
 ① 해외 OEM 생산으로 인한 국내 생산 기반 약화

국내 신발 제조업체들은 OEM 방식에 의한 생산 형태로 성장하였으나 근래에는 브랜드를 가진 업체들과 유통업체들이 중국 및 동남아 등지로 생산기지를 변경함에 따라 국내 생산 기반은 약화되고 있습니다. 
 ② 유통채널의 변화

하기 대한상공회의소 자료에 따르면 인터넷 및 홈쇼핑 유통채널이 강세를 보이고 있으나 전반적인 소비 침체로 인해 정체기로 보여집니다. 인터넷은 2016년 1분기 104에서 2분기 110으로 호조세가 이어져서 하반기에도 최저가 마케팅, 해외 역직구 증가에 힘입어 지속적으로 고성장을 이어갈 것으로 전망했으나 하반기에는 소비침체로 인해 소폭 감소한 것을 볼 수 있습니다. 2017년 1분기, 2분기를 살펴보아도 2016년 동 시즌 대비 전 유통채널에서 감소 전망을 보이고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 2018년에도 이어지고 있습니다. 더욱이 점포 판매보다는 인터넷 및 홈쇼핑 등 온라인 판매에 대한 수요가 더 크게 나타나는 소비패턴이 두드러지는 현 상황에서 기존 업체들도 신규점포 출점 계획을 미루거나 기존 점포를 축소하는 추세여서 성장동력을 찾기에는 무리가 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 부진은 기존 도·소매 점포 판매에 주력해 온 당사 영업 환경 및 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(출처 : 대한상공회의소)

업태
'16년
'17년
'18년

1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4

종합
96
98
96
92
89
90
91
95
95
98
95
96

인터넷쇼핑몰
104
111
110
105
108
105
100
105
106
106
103
107

백화점
95
98
94
94
89
90
91
91
84
97
82
105

대형마트
96
96
92
81
79
82
85
85
98
89
97
89

홈쇼핑
104
89
97
121
104
104
102
156
108
121
100
120

편의점
84
85
88
83
80
82
87
83
81
96
108
88

슈퍼마켓
91
94
92
89
85
88
93
92
91
99
98
81

 ③ 가격 및 브랜드를 우선하는 양극화 된 소비 패턴

가격 경쟁력을 갖춘 저가 상품과 대형 브랜드의 고가상품에 대한 양극화 된 소비 트랜드는 국내에서 생산된 완제품을 매입해서 판매하는 당사의 수익 창출에 부정적 영향을 주고 있습니다. 당사는 국내에서 생산된 상품을 매입해 판매하기 때문에 가격 경쟁력 확보에 어려움이 있고, 토탈패션을 표방하는 대형 스포츠 브랜드 업체들에 비해 브랜드 인지도가 약해 향후 수익이 감소할 것으로 예상됩니다. 
 ④ 신발에 대한 인식의 다변화 
시대의 흐름에 따라 신발에 대한 인식도 점차 다변화 되고 있습니다. 단순한 생필품이 아닌 건강 및 질병 예방을 위한 기능성 목적물 또는 패션 아이템으로의 소비 인식은 신발 사업 전반에 걸친 변화를 요구하고 있습니다. 당사는 이에 따라 특판 사업팀을 구성하여 안전화 및 군납 사업을 추진중에 있습니다.

<바이오에너지 사업>

1) 바이오에너지 산업 배경
 1997년 기후변화협약 총회에서 채택된 교토 의정서가 2005년 공식 발효 되었고, EU에서 시작된 탄소시장이 북미와 아시아로 확대 되고 있습니다. 선진국을 중심으로 2008년부터 2012년까지 온실가스 배출량을 1990년 수준에서 평균 5.2% 감축하는 것이 주요 내용이며, 2005년 EU 25개국의 11,963개 기업을 대상으로 탄소배출 할당량을 지정하고 배출권 거래제가 시행 되었습니다. 2013년에는 10개의 세계 탄소 시장이 운영됐고, 중국이 심천을 중심으로, 미국과 일본 또한 지자체 중심으로 운영 중에 있습니다. 브라질, 칠레 등과 함께 한국은 2015년 탄소시장(탄소배출거래소)을 설립했습니다.

2) 바이오에너지 산업 전망

REC 가격이 거래 첫해인 2012년 68원/KW에서 2013년 138원/KW으로 마감되어 3배나 상승했으며 2014년도 전 년 대비 50% 이상 상승 한 것으로 보여집니다. 제6차 국가 전력 수급계획의 핵심인 석탄화력발전소 1,000MW 이상 12기 건설과 GCF를 유치한 한국은 OECD 회원국 중 온실가스 배출 증가량 1위, 감축 이행율 하위권입니다. 그러나 정부 유량을 늘리기 위한 수단이 그리 많지 않은 상황에서 지구온난화 방지를 위한 국제적 공조를 포기하지 않기 위해 REC 가격은 지속적으로 상승 할 것으로 예측 됩니다. 이에 따라 국가 신재생에너지 보급을 조기에 확대하는 방안을 모색할 필요가 있으며 여기에 발 맞춰 바이오 에너지사업이 활성화 될 것으로 예측됩니다. 더불어 목재펠릿 시장이 향후 긍정적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

* REC Renewable Energy Certificate

신재생에너지 의무량은 발전사가 직접 신재생에너지 발전소를 건설하거나, 연료를 대체 할 수 있으며, 다른 발전 사업자에게서 발전량에 대한 공급인증서를 구입 할 수 있습니다. 이때 통용하는 신재생에너지 공급인증서가 REC 이고, REC는 매매 단위이기도 한데 1REC는 1000KW입니다.

바이오에너지 사업 전망.jpg
바이오에너지 사업 전망

3) 목재펠릿의 정의

목재펠릿(WOOD PELLET) : “목재펠릿”이란 유해물질에 의해 오염되지 않은 목재를 압축 성형하여 생산하는 작은 원통 모양의 표준화된 목질계 고체바이오연료를 말합니다. (국립산림과학원고시, 제2013-5호) 

4) 목재펠릿 사업 현황 및 전망

목재펠릿은 벌목과 조림을 순차적으로 진행하기 때문에 무한재생, 재생청정, 탄소중립 에너지원으로 각광을 받고 있으며 목재펠릿을 발전용 연료로 연소 시 발전회사는 REC (신재생에너지생산 인증서)를 획득할 수 있어 국내 14개 발전사의 RPS(신재생에너지공급 의무할당량) 목표 달성에 크게 기여 하고 있습니다. 또한 스팀을 필요로 하는 모든 산업에서 연료비 절감 대안으로 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 4-1) 목재펠릿 수요처

2012년 2%를 시작으로 매년 0.5%를 추가하여 신재생에너지를 사용해 발전하도록 강제된 RPS 대상 회사는 한국전력 5개 발전 자회사 및 지역난방공사, 수자원공사, 포스코파워, K-파워, GS EPS, GS 파워 메이야율촌, 현대대산 등 14개 발전회사들입니다. 또한 원가절감을 위해 난방/스팀이 필요한 전국의 공장에서 목재펠릿의 수요가 급격히 증가 하고 있는 실정입니다. 
* RPS Renewable Energy Portfolio Standard 
발전 설비 용량이 500MW 이상인 13개 기업은 총 발전량의 일정 비율 이상 반드시 신재생에너지를 사용하여 발전해야 하고 그 비율은 연차적으로 증가하도록 되어 있는데 2012년에는 총 발전량의 2.0%이고 해마다 0.5%씩 증가해서, 2020년에는 전기 생산량의 10%를 신재생에너지로 채우도록 의무화 한 것이 RPS 신재생에너지공급 의무화 제도 이다.

 4-2) 고형연료제품 제조·수입 및 사용현황 
2018년 고형연료제품 제조량은 증가하였고 수입량은 전년대비 감소하였습니다. 하기 표에서 보는 바와 같이 2018년 말 기준 국내 고형연료제품 제조·수입 실적은 약 3,905,333톤으로 전년대비 소폭 증가했습니다. 

(* 데이타 출처 : 한국환경공단 폐자원에너지처 2019.3 보고서)

(단위 : 톤)

구 분

제조량

SRF

Bio-SRF

소계

성형

비성형

소계

성형

비성형

2017년

2,698,961

1,346,161

388,921

957,240

1,352,800

-

1,352,800

2018년

3,068,039

1,466,412

400,778

1,065,634

1,601,627

-

1,601,627

구 분

수입품목(톤)

소계

폐목재

팜껍질

캐슈넛껍질

2017년

1,121,632

735,124

351,066

35,442

2018년

837,294

410,881

356,982

69,431

* 국내 수입항 반입 기준

고형연료제품의 사용실적은 약 3,726,343톤으로 전년대비 소폭 증가했습니다. SRF사용량은 공공 민간 분야에서 고르게 사용량이 증가했으며 Bio-SRF 사용량은 소폭 감소했음을 확인할 수 있습니다. 

(단위 : 톤)

구 분

사용량

SRF

Bio-SRF

소계

공공

민간

민간

2017년

3,614,983

1,199,238

234,763

964,475

2,415,745

2018년

3,726,343

1,484,501

368,725

1,115,776

2,241,842

(단위 : 톤)

구 분

계

SRF

Bio-SRF

소계

성형

비성형

소계

성형

비성형

2017년

3,614,983

1,199,238

3,82,355

816,883

2,415,745

724,924

1,690,821

2018년

3,726,343

1,484,501

399,454

1,085,047

2,241,842

279,279

1,962,563

당사는 매출 증대와 수익 창출을 위한 신규 사업의 일환으로 2013년 말부터 해외에서 목재펠릿을 수입하여 한국전력 등지로 판매하는 바이오에너지 사업(이하 목재(펠릿)사업)을 시작하였습니다. 그리고 현재까지 축적된 목재 사업 부문의 경험과 노하우를 바탕으로 목재사업부문을 확대해 나가고자 구상중에 있으며 해외 목재 공장들과의 합작사업을 통해 목재 수입 프로세스를 안정화 시키고 국내시장 선점 기업으로서의 경쟁력을 앞세워 매출 증대와 수익 확충을 위해 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 03월 12일에 설립되어 2008년 코스피시장 상장을 승인받고 2008년 04월 02일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 코스피 시장에서 매매가 개시되었습니다. 당사는 신발 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 회사로 ARTIS, CHAMPION, SPECS, WANGJA, NEOSPEC 등의 브랜드를 갖고 신발사업을 영위하고 있습니다. 당사는 다양한 상품의 개발과 고정비용 부담을 줄이기 위해 기획, 마케팅은 당사가 전담하지만, 디자인 일부와 생산은 외주 협력업체를 통하여 전개하고 있습니다.

신발 사업부문의 영업은 군, 관납, 실 수요를 담당하는 본사 특판 영업팀과 4개의 영업소가 있으며, 영업점과 특약점을 관리하는 영업팀이 있는데 이러한 영업망을 통해 2천여 개의 재래시장 유통점을 관리하는 등 다각적으로 유통망을 확보하여 영업활동을 수행하고 있습니다. 더불어 폭 넓은 수요자 개발을 통한 매출 증대를 위해서 특판영업부문의 확대를 꾀하고 있습니다. 

하지만 수년간 계속된 국내경기 침체로 인하여 신발 판매가 부진함에 따라 그동안 신발 재고가 누적되어 왔고 과도한 신발 재고는 당사의 수익성을 해치는 주요 요인이 되었습니다. 따라서 그동안 장기재고 소진에 심혈을 기울여왔고 그 결과 2016년 말 기준으로 장기 재고 대부분이 처리되었습니다. 2017년부터는 적정 재고 관리를 하고 있는 한편 업무 재편과 경비절감을 통해 신발 부문의 수익성도 점차 개선되고 있습니다. 또한 해외에서 유명 브랜드로 인정받고 있는 CHAMPION 브랜드를 앞세워 해외 시장 개척도 구상 중에 있습니다.

당사는 매출 증대와 수익 창출을 위한 신규 사업의 일환으로 2013년 말부터 해외에서 목재펠릿을 수입하여 한국전력 등지로 판매하는 목재(펠릿)사업을 시작하였습니다. 그리고 현재까지 축적된 목재 사업 부문의 경험과 노하우를 바탕으로 목재사업부문을 확대해 나가고자 구상중에 있으며 유상증자 등으로 확충한 운영자금으로 해외 목재 공장들과의 합작사업을 통해 목재 수입 프로세스를 안정화 시키고 국내시장 선점 기업으로서의 경쟁력을 앞세워 매출 증대와 수익 확충을 위해 최선을 다하고 있습니다. 

또한 당사의 주력 사업인 신발사업의 안정화를 위해 전자상거래의 확장을 꾀하고 있습니다.

위와 같이 당사는 당분간은 기존 사업 부문을 안정화 시키는데 주력하고 기존 사업들이 안정화 되면 현재 구상중인 신규사업을 본격적으로 추진할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문
주요제품
비고

신발 사업
캐릭터아동화, 쥬니어화, 성인화, 안전화, 군화, 방한화
-

바이오에너지 사업
Wood Pellet, 톱밥
-

(2) 시장점유율

당사는 월드컵 브랜드와 함께 국내 브랜드 시장점유율 상위권을 유지하고 있으나 해외 브랜드의 강세 및 경쟁력있는 캐릭터 선점이 이루어지지 못함으로 말미암아 국내 시장 점유율이 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 안전화 및 군화 등의 생산 및 유통을 통해 특수화 시장에서의 시장 점유율을 높여가기 위해 노력하고 있습니다. 

목재펠릿은 벌목과 조림을 순차적으로 진행하기 때문에 무한재생, 재생청정, 탄소중립 에너지원으로 각광을 받고 있으며 목재펠릿을 발전용 연료로 연소 시 발전회사는 REC (신재생에너지생산 인증서)를 획득할 수 있어 국내 14개 발전사의 RPS(신재생에너지공급 의무할당량) 목표 달성에 크게 기여 하고 있습니다. 또한 스팀을 필요로 하는 모든 산업에서 연료비 절감 대안으로 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

우드펠릿

전 세계적으로 바이오에너지의 의무공급량이 아래와 같이 예상되는 바 목재펠릿시장은 더욱 커질 것으로 예상되며 현재는 당사의 국내 시장 점유율은 미비한 상태이나 향후 발전소 입찰 및 산업용 납품량의 확대를 통해 점유율을 높여갈 것으로 전망됩니다. 

(3) 시장의 특성

신발시장은 판매시장 뿐만 아니라 생산지역에서도 다극화 현상이 나타나며 한국, 대만, 중국 중심에서 베트남 등 동남아시아로 생산거점이 이동하고 있습니다. 신발생산 기지는 제품 특성상 생산비용의 절감이 필수적으로 한국, 대만, 중국 등 지역의 생산비용이 상승함에 따라 생산비용이 낮은 저개발 국가로 이전하는 추세가 확산되는 중입니다. 또한, 과거 소품종 다량생산 구조에서 고객취향 다변화에 맞추어 다품종 소량생산으로 생산구조가 변화하며 고객 수요대응이 강조되고 있습니다. 

신발산업의 특성상 산업간 연계성에 따른 파급효과가 강조되며 이에 다른 산업 고객의 니즈 변화가 제품생산의 중요 요소로 등장하였습니다. 레저, 스포츠, 의료, 극한산업 등 기타 신발산업 수요의 동향에 따라 신발생산 구조가 변화하고 있으며, 수평적 산산(産産) 공동연구 또는 타 산업 종사자 니즈 지향형 제품을 생산하는 추세입니다. 최근에는 다른 산업과 마찬가지로 친환경 개념이 도입되며 신발산업의 생산에 환경관련 기술이 중요한 요인으로 등장하여, 신발 제조 시 발생하는 폐유, 카본 등 오염물질 감소 및 제거를 위한 친환경 제조공정 개발 등 친환경 소재의 제조공정 개발 및 생산라인 구축이 가속화되고 있는 상황입니다. 중가 시장의 경우 글로벌 고가브랜드 및 국내 저가브랜드 등에게 시장점유율이 점차 잠식되고 있는 상황이며 저가의 경우 국내 저가 시장내 행텐, 월드컵등과의 완전경쟁 형태이고, 경쟁요인에는 브랜드 이미지, 상품력, 마케팅, 유통망, 가격 등이 있습니다. 

시장진입은 규모의 경제, 제품 차별화, 유통망 등의 경쟁체제에 있어 신규업체 진입이 고가 시장보다 유리하다고 판단됩니다. 아동화 매출 비중이 점차 감소함에 따라 시장 점유율이 점차 하락하는 추세이며 특히주력품목이 캐릭터화의 경우 강력한 캐릭터의 부재 및 고가 브랜드로의 수요층 이동으로 인하여 과거 대비 매출이 줄어들고 있는 상황입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

대표이사

관리팀
특판사업팀
상품팀
영업기획팀
영업팀

-회계,자금
-총무,인사
-IR,법무
-물류센타
-방위산업청
-기업특판
-상품디자인
-구매
-생산
-영업기획
-전산
-할인점
-서울영업소
-중부영업소
-부산영업소
-영업점(3)
-특약점(9)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아티스 (단위 : 원 )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,956,644,313

13,317,824,220

현금및현금성자산
13,617,292,441

251,268,025

단기금융상품
2,916,732,100

4,309,147,888

매출채권및기타채권
1,393,872,291

2,224,325,718

재고자산
1,727,710,584

1,066,436,209

당기손익-공정가치금융자산
3,851,241,770

-

상각후원가측정 유가증권
408,326,147

-

기타유동자산
41,468,980

5,466,646,380

Ⅱ. 비유동자산

364,143,887

71,713,004

장기금융예치금
29,000,000

2,000,000

유형자산
26,495,887

61,065,004

무형자산
-

-

기타비유동자산
308,648,000

8,648,000

자 산 총 계

24,320,788,200

13,389,537,224

부 채

Ⅰ. 유동부채

636,380,236

1,317,297,328

매입채무및기타채무
539,999,181

1,197,853,113

단기차입금
-

40,000,000

전환사채
-

-

기타유동부채
96,381,055

79,444,215

Ⅱ. 비유동부채

332,420,059

747,839,144

장기차입금
-

317,876,680

퇴직급여부채
116,503,683

113,466,584

기타비유동부채
215,916,376

316,495,880

부 채 총 계

968,800,295

2,065,136,472

자 본

Ⅰ. 자본금
14,498,408,000

11,821,032,500

Ⅱ. 자본잉여금
39,721,519,218

30,398,897,727

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(48,287,581,255)

(49,954,243,276)

Ⅳ. 기타자본항목
17,419,641,942

19,058,713,801

자 본 총 계

23,351,987,905

11,324,400,752

부 채 및 자 본 총 계

24,320,788,200

13,389,537,224

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제10기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아티스 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,566,168,673

7,076,785,724

Ⅱ. 매출원가

6,758,625,432

6,581,911,126

Ⅲ. 매출총이익

807,543,241

494,874,598

판매비와관리비
(113,930,499)

2,026,362,397

Ⅳ. 영업이익(손실)

921,473,740

(1,531,487,799)

기타수익
468,472,629

447,428,168

기타비용
20,479,895

42,384,553

금융수익
126,483,658

47,794,908

금융비용
18,921,251

132,303,912

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,477,028,881

(1,210,953,188)

Ⅵ. 법인세비용

(187,000,000)

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

1,664,028,881

(1,210,953,188)

Ⅷ. 기타포괄손익

2,633,140

(1,285,582)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

확정급여채무재측정요소
2,633,140

(1,285,582)

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

1,666,662,021

(1,212,238,770)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
73

(55)

희석주당이익(손실)
73

(55)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아티스 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

미처리결손금

(48,287,581,255)

(49,954,243,276)

전기이월미처리결손금
(49,954,243,276)

(48,742,004,506)

확정급여채무재측정요소
2,633,140

(1,285,582)

당기순이익(손실)
1,664,028,881

(1,210,953,188)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(48,287,581,255)

(49,954,243,276)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아티스 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2017.01.01(전기초)
10,014,067,500
25,230,637,138
(48,742,004,506)
19,248,745,551
5,751,445,683

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(1,210,953,188)
-
(1,210,953,188)

확정급여채무재측정요소
-
-
(1,285,582)
-
(1,285,582)

전환사채전환
266,381,500
808,854,412
-
(190,031,750)
885,204,162

소액공모
1,540,583,500
4,359,406,177

0
5,899,989,677

2017.12.31(전기말)
11,821,032,500
30,398,897,727
(49,954,243,276)
19,058,713,801
11,324,400,752

2018.01.01(당기초)
11,821,032,500
30,398,897,727
(49,954,243,276)
19,058,713,801
11,324,400,752

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
1,664,028,881
-
1,664,028,881

확정급여채무재측정요소
-
-
2,633,140
-
2,633,140

유상증자
2,677,375,500
9,322,621,491
-
-
11,999,996,991

자기주식 취득
-
-
-
(7,777,071,859)
(7,777,071,859)

자기주식 처분
-
-
-
6,138,000,000
6,138,000,000

2018.12.31(당기말)
14,498,408,000
39,721,519,218
(48,287,581,255)
17,419,641,942
23,351,987,905

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아티스 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

(1,698,857,126)

(426,438,952)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(1,743,979,965)

(413,321,280)

(1) 당기순이익
1,664,028,881

(1,210,953,188)

(2) 현금유출없는비용 등 가산
(2,712,870,328)

441,063,440

법인세비용
(187,000,000)

-

대손상각비
(1,882,379,300)

309,861,619

재고자산평가손실
(215,161,147)

-

기타의대손상각비환입
(445,712,936)

-

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(1,241,770)

-

감가상각비
34,569,117

46,842,996

무형자산상각비
-

1,900,012

유형자산처분이익
(3,600,000)

-

유형자산폐기손실
-

16,938,003

이자비용
-

20,808,576

퇴직급여
49,124,652

44,712,234

외화환산손실
12,928,410

-

이자수익
(74,397,354)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(695,138,518)

356,568,468

매출채권및기타채권의 감소(증가)
334,372,083

1,341,720,028

재고자산의 감소(증가)
(446,113,228)

1,813,219,036

기타유동자산의 감소(증가)
501,553,636

(443,481,385)

기타비유동자산의 감소(증가)
(300,000,000)

-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(657,853,932)

(2,336,109,459)

기타유동부채의 증가(감소)
16,936,840

34,213,323

기타비유동부채의 증가(감소)
(100,579,504)

(8,923,949)

퇴직금지급
(43,454,413)

(44,069,126)

2. 이자의 수취
49,019,259

23,655,325

3. 이자의 지급
-

(36,772,997)

4. 법인세 환급(부담)액
(3,896,420)

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,889,310,359)

(4,308,647,888)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
2,246,015,788

500,000

단기금융상품의 감소
2,242,415,788

-

장기금융예치금 반환
-

500,000

차량운반구의 처분
3,600,000

-

2. 투자활동으로인한 현금유출
(5,135,326,147)

(4,309,147,888)

단기금융상품의 증가
850,000,000

4,309,147,888

장기금융상품의 증가
27,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
3,850,000,000

-

상각후원가측정 유가증권의 증가
408,326,147

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,967,120,311

4,551,068,879

1. 재무활동으로인한 현금유입
18,374,996,991

6,494,989,677

유상증자
11,999,996,991

5,899,989,677

단기차입금증가
50,000,000

595,000,000

자기주식의 처분
6,325,000,000

-

2. 재무활동으로인한 현금유출
(407,876,680)

(1,943,920,798)

단기차입금의 상환
90,000,000

1,943,920,798

장기차입금의 상환
317,876,680

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,928,410)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

13,378,952,826

(184,017,961)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

251,268,025

435,285,986

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,617,292,441

251,268,025

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 아티스라 칭하고 영문으로는 ARTIS CO.,Ltd.라 한다.
제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 비티원이라 칭하고 영문으로는 BTONE CO.,Ltd.라 한다.
최대주주 변경에 따른 상호 변경

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업

2. 외국상사 대리업

3. 자원개발 및 판매업

4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업

5. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

6. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업

9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

10. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행

11. 사설 주차장 운영업

12. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업

13. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업

14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업

15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업

17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업

18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업

19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업

20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업

22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업

23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업

24. 플랜트 수출업

25. 주택 신축 판매업

26. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업

27. 농수산업 , 축산업 및 임산업

28. 군납업

29. 운송, 창고, 하역업

30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업

31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공

32. 전자제품용 소재 생산, 판매업

33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업

34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업

35. 화장품 판매업 및 동 대행업

36. 의약품 판매업 및 동 대행업

37. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자

38. 디자인 설계용역업

39. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업

40. 전자상거래 및 관련 유통업

41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

43. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

44. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

45. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

47. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업

48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업

49. 모바일 커머스 및 관련 사업

50. 광고 및 광고 대행업

51. 부가통신사업

52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업

53. 소매업 관련 용역 및 수탁사업

54. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업

2~4, 7~9, 11, 14~25, 29~31, 33~34, 36, 42, 46, 48, 50~52 삭제

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업
2. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
3. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
4. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행
5. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기
6. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업
7. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식ㆍ숙박업에 관한 사업
8. 농수산업, 축산업 및 임산업
9. 군납업
10. 전자제품용 소재 생산, 판매업
11. 화장품 판매업 및 동 대행업
12. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
13. 디자인 설계용역업
14. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업
15. 전자상거래 및 관련 유통업
16. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
17. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
18. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
19. 방송, 광고. 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
20. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업
21. 모바일 커머스 및 관련 사업
22. 소매업 관련 용역 및 수탁사업
23. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업
24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업
25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업
27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업
28. 옥외광고업
29. 전자상거래에 의한 금융업
30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업 
33. 평생교육시설 설치 및 운영사업
34. 온라인 교육서비스업
35. 출판업
36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업
37. 인터넷 경매 및 상품 중개업
38. 인터넷 전자상품권 발행업
39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
40. 인터넷 광고 및 기타 광고업
41. 부가통신사업
42. 온라인 정보제공업
43. 전자지급결제대행업(피지)
44. 통신판매업(인터넷전자 상거래)
45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
46. 결제대금 예치업
47. 환전업 및 외화이체업
48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
49. 모바일결제사업
50. 상품권발행 및 판매업
51. 시장조사 서비스
52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업
54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업
55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

24~56 신설

신규사업 진출로 인한 사업목적 재정비

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
 ① 본 회사는 본점을 경기도 평택시에 둔다.
 ② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내외 각지에 공장, 지점, 출장소,
 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
 ① 본 회사는 본점을 인천 남동구 남동서로 187 (고잔동 58B/5L)에 둔다.
 ② (현행과 동일)
최대주주 변경에 따른 본점 이전

제 6 조(주식 및 주권의 종류) 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 무의결권 배당우선주식으로 하고, 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제6조(주식) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 기명식 보통주식과 무의결권 배당우선주식으로한다

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

<신설>
제6조의3(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제9조의2(사채발행에 관한 준용규정)
제10조,제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제9조의2(사채발행에 관한 준용규정)
제10조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제11조 삭제에 따른 문구 정비

<신설>
제9조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제 10 조(명의개서 대리인) ① 생략
② 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
③ 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.
제10조(명의개서대리인) ① (현행과 동일)
② 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

③ (현행과 동일)
주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 11 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 전조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. 그 변경이 있을 때도 또한 같다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 그 변경이 있을 때도 또한 같다.

<삭제>
주식 등이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①-② 생략 
③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후
1월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리로 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①-② (현행과 동일)
③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후
1개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리로 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제 14 조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 이에 임하며 대표이사 유고시에는 제22조제④항의 규정을 준용한다.
제14조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 이에 임하며 대표이사 유고시에는 주주총회에서 따로 정한자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 주주총회에서 따로 정한자가 없을 경우에는 제22조 제4항의 규정을 준용한다.
대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 정하는 것으로 변경

제 19 조(이사 감사의 선임) ①-③ 생략

제 19 조(이사 감사의 선임) 
①-③ (현행과 동일)

④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (추가)

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 조항 추가

제 23 조(이사회)

① 생략

② 이사회는 대표이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며 의장이 된다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 대표이사 유고시에는 제22조 제4항의 규정을 준용한다.

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 이사회의 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제23조(이사회)
① (현행과 동일)
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. (추가)
⑤ (note : 기존 4항이 5항으로)
⑥ (note : 기존 5항이 6항으로) 
⑦ (note : 기존 6항이 7항으로)"

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임 방법을 신설

제28조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.
제28조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영

부칙
① 이 정관은 2015년 03월 25일부터 시행한다.
부칙
① 이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행된다. 단, 6조, 6조의3, 9조의2, 9조의3, 10조의 개정되는 내용은 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.
전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상준
1969.02.03
부
임원
이사회

김상우
1972.08.05
부
-
이사회

최재원
1971.10.15
부
임원
이사회

김지환
1960.12.28
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상준
(주)비티씨홀딩컴퍼니 대표이사
現) (주)비티씨홀딩컴퍼니 대표이사
現) (주)비티씨코리아닷컴 사장
前) 금융감독원 팀장
-

김상우
(주)옴니텔 대표이사
現) (주)옴니텔 대표이사
現) (주)위지트 대표이사
前) 해태그룹 기획실
-

최재원
(주)비티씨코리아닷컴 대표이사
現) (주)비티씨코리아닷컴 대표이사
前) 바클레이즈 은행 CFO
前) 한영회계법인(회계사)
-

김지환
(주)온바이오 대표이사
現) (주)온바이오 대표이사
前) (주)유니온브릿지홀딩스 대표이사
前) (주)거양 사업본부장
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영진
1979.08.03
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영진
(주)비티씨코리아닷컴 재무회계실장
現) (주)비티씨코리아닷컴 재무회계실장
前) 이現회계법인(세무사)
前) HSENC CFO
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최 관련하여 주총집중일을 피하고자 날짜 변경을 검토하였으나, 당사 결산 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
※ 주총분산 자율준수프로그램 미참여