eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멀티캠퍼스 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

143,682,540,551

116,933,657,088

-부채총계

46,307,821,556

30,870,513,401

-자본총계

97,374,718,995

86,063,143,687

-자본금

2,963,389,500

2,963,389,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

240,025,980,427

201,225,659,205

-영업이익

21,830,440,301

15,107,677,382

-법인세비용차감전계속사업이익

22,151,947,365

15,783,194,299

-당기순이익

17,552,174,648

12,434,562,860

-지배기업 소유주지분 순이익

17,353,172,062

12,245,972,567

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

135,548,993,013

110,800,921,609

-부채총계

45,474,112,509

30,223,443,311

-자본총계

90,074,880,504

80,577,478,298

-자본금

2,963,389,500

2,963,389,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

228,543,700,680

190,763,665,820

-영업이익

20,700,881,806

14,176,577,384

-법인세비용차감전계속사업이익

20,969,728,808

14,815,506,352

-당기순이익

16,424,012,646

11,365,428,998

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의

승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

95,161,889,519

90,029,902,828

자본금

2,963,389,500

2,963,389,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

97,374,718,995

86,063,143,687

78,035,596,951

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한전KPS — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 한전KPS

한전KPS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,790

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.21

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

80,550,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-상기 4의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

-상기 7항의 배당금지금 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김동원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스렉

20190307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 동 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
59,070,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 동 원
한자(영문)
金 東 源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641001

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
포항시 남구 연일읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 03월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코켐텍
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 01일
3,670
0.00
3,670
0.00

이번보고서
2019년 03월 12일
3,820
0.00
3,820
0.00

증 감
150
0.00
150
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,820
-
-
-
-
-
-
-
3,820
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

59,070,000
-
0.00
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 07일
보통주
3,670
150
3,820
65,700
-

합 계
3,670
150
3,820
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원산업 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 동원산업

동원산업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당

4. 의안 주요내용

[제50기 정기주주총회 안건]

1. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제50기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송재권

1965-12

2

재선임

- (현)동원산업(주) 물류본부장

민병구

1962-10

2

재선임

- (현)동원산업(주) 해양수산본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 대부중개업

2. 농,수,축산물 저장보관업

3. 제빙판매업

4. 수출입상품 판매업

5. 선박제조 및 수리업

6. 축산업(양돈, 양계, 비육우, 낙농 등)

7. 육림업(종묘업제외)

8. 유실수재배 및 판매(종묘업제외)

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

1.~46. (생략)

47. 대부업

48.~50. (생략)

51. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

제2조(목적)

1.~46. (현행과 같음)

47. 대부업 및 대부중개업

48.~50. (현행과 같음)

51. 농,수,축산물 저장보관업

52. 제빙판매업

53. 수출입상품 판매업

54. 선박제조 및 수리업

55. 축산업(양돈, 양계, 비육우, 낙농 등)

56. 육림업(종묘업제외)

57. 유실수재배 및 판매(종묘업제외)

58. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업

사업목적 추가
디와이피엔에프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동양피엔에프 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 내부 결산일정 및 종속/관계사의 연결 결산일정 등 실무적인 절차 준수 및 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일 등을 고려하여 3월 말경으로 예상하였으나, 총회의 세부 행사 준비 등 개별적인 일정을 고려하여 부득이 하게 집중일인 3월 27일로 제20기 정기주주총회 개최일을 결정 하였음을 알려드립니다.

금융위에서 시행하는 주주총회 자율분산프로그램에 적극 참여하여 주주분들의 권리행사를 적극 도모하여야 했으나, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 2019년 주주총회 집중일 3/22, 3/26 ~ 29 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고
서연 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 서연

서연/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당

4. 의안 주요내용

[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제47기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)

- 제2-1호: 사내이사 후보 유양석 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 후보 박성정 선임의 건

- 제2-3호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건

- 제2-4호: 사외이사 후보 유재만 선임의 건

- 제2-5호: 사외이사 후보 정동창 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제3-1호: 사외이사인 감사위원 후보 유재만 선임의 건

- 제3-2호: 사외이사인 감사위원 후보 정동창 선임의 건

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유양석

1959-02

1

재선임

現) ㈜서연 대표이사 회장

前) 한일이화㈜ 대표이사 회장

박성정

1967-10

1

재선임

現) ㈜서연 부회장

前) 두양산업㈜ 대표이사 사장

문상천

1966-01

1

재선임

現) ㈜서연 상무

前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원

前) 아시아나항공㈜ 감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재만

1963-01

2

재선임

現) 법무법인 광장 변호사

前) 서울중앙지방검찰청 부장검사

삼성SDS 사외이사

정동창

1959-03

2

신규선임

現) 한국섬유산업연합회 상근부회장

前) 귀뚜라미에너지 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유재만

1963-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

現) 법무법인 광장 변호사

前) 서울중앙지방검찰청 부장검사

정동창

1959-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 한국섬유산업연합회 상근부회장

前) 귀뚜라미에너지 대표
위닉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 위닉스

위닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)위닉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의
인성정보 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 인성정보

인성정보/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

171,535,852,514

144,741,960,739

-부채총계

130,347,852,879

100,956,150,531

-자본총계

41,187,999,635

43,785,810,208

-자본금

9,579,135,500

9,579,135,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

258,032,877,257

255,835,607,747

-영업이익

3,100,945,075

3,121,729,510

-법인세비용차감전계속사업이익

147,529,552

-3,110,695,361

-당기순이익

-376,954,285

-3,737,487,066

-지배기업 소유주지분 순이익

-439,737,728

-3,747,939,653

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

7

7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

89,843,903,545

77,053,346,347

-부채총계

49,918,378,752

34,739,665,542

-자본총계

39,925,524,793

42,313,680,805

-자본금

9,579,135,500

9,579,135,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

101,075,190,543

87,883,046,596

-영업이익

-824,119,449

-872,654,569

-법인세비용차감전계속사업이익

-56,066,182

-3,757,101,053

-당기순이익

-69,384,009

-3,541,643,389

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인의 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

39,985,332,970

38,493,433,917

자본금

9,579,135,500

9,579,135,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

7.1

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

3,110,695,361

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

41,187,999,635

43,785,810,208

35,592,048,303

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

824,119,449

872,654,569

-

4,807,129,220

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
미래나노텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

미래나노텍주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 계열회사 17개사(해외 계열사 5개사 포함) 를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결 결산 등

으로 인해 일정시간이 소요되는 것이 불가피한

상황입니다.

- 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거하여 감사보

고서 제출 등의 일정을 고려할 때, 당사 정기주주

총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시

점인 3월말경으로 결정할 수 밖에 없는 상황입니

다.

- 향후 주주총회부터는 주주들의 참여 활성화를

위해 주주총회 분산 자율준수프로그램 참고하여

가급적 주주총회 집중일을 피하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

3월 22일(금)

3월 26일(화)

3월 27일(수)

3월 28일(목)

3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
좋은사람들 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 좋은사람들

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회의 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

주주총회의안이 새롭게 변경 및 확정되어 원활한 주주총회 운영을 위하여

불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류
디와이피엔에프 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09시

2. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층 동양피엔에프 주식회사 대회의실 (가산동, 아이티프리미어타워)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건

[현금배당]

제2호의안 : 정관일부 변경의건

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호. 사내이사 신승대 선임의 건

제3-2호. 사내이사 남승현 선임의 건

제3-3호. 사외이사 정석우 선임의 건

제4호의안 : 감사(윤종구) 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 정관의 변경은 사업의 목적 추가로 건설업, 소음진동방지공사업, 수처리설비공사업

이며, 사업영역의 확장 및 입찰참여 조건에 부합하기 위함 임. 또한 주식매수선택권

대상자의 문구 해석을 명확화 하였으며, 이사의 임기를 3년에서 1년으로 변경함.

-. 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,154,603주를 제외한

9,559,022주에 대해 실시 하며, 주당 150원으로 결정함.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신승대

1966-11

1년

재선임

-. 제이오 분체사업부 근무

-. 現 동양피엔에프(주) PCS사업본부 본부장

부사장

남승현

1959-11

1년

신규선임

-. SPX DC Korea 대표이사

-. 現 동양피엔에프(주) MCS사업본부 본부장

사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석우

1962-01

1년

재선임

-. 서울 및 대구고검 검사

-. 現 법무법인(유) 동인 변호사

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤종구

1961-09

3년

재선임

비상근

-. 삼일회계법인

-. 現 제135호 공인회계감사반

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 건설업

2. 소음진동방지공사업

3. 수처리설비공사업

사업영역의 확장 및 입찰참가 조건 부합을 위한 사업목적 추가.

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디와이피엔에프 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,433,853,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수는 10,713,625주, 자기주식수는 1,154,603주 임. 배당가능 주식은 9,559,022주 임.

3) 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

4) 상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 허인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 KB금융지주

20190312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 허 인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
418,111,537

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허 인
한자(영문)
許 鈏
(Hur, Yin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로8길(여의도동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2017.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)국민은행
부 서
비서실

직 위
과장
전화번호
02-207******

성 명
강현석
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.04.12
2,000
0
2,000
0

이번보고서
2019.03.12
5,062
0
5,062
0

증 감
3,062
0
3,062
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,062
-
-
-
-
-
-
-
5,062
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

418,111,537
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.12
보통주
2,000
3,062
5,062
42,401
-

합 계
2,000
3,062
5,062
42,401
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 한승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 디지캡

20190308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.08

보고서작성기준일 :
2019.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 승 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
7,391,722

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한 승 우
한자(영문)
韓勝寓
(HAN SEUNG WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014.12.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.23
11,800
0.17
11,800
0.17

이번보고서
2019.03.12
207,394
2.81
207,394
2.81

증 감
195,594
2.64
195,594
2.64

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

207,394
-
-
-
-
-
-
-
207,394
2.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,391,722
-
2.81
2.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.03.08
보통주
11,800
195,594
207,394
2,053
주식매수선택권 행사에 따른 변동

합 계
11,800
195,594
207,394
2,053
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알톤 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 알톤

알톤스포츠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)알톤스포츠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

결산 일정 고려 및 주주총회 운영준비 절차상 금번 주주총회 일정 조정이 어려워 부득이 하게 제9기 정기주주총회를 3월 27일 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 참여 하였으나, 내부 일정 조정이 어려워 불가피 하게 주주총회 집중일인 2019년3월27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '19.3.22, '19.03.26, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

※ 관련공시

-
알톤 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 알톤

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드빌딩

12층 세미나실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 : 제9기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
동성케미컬 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190312)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

813,073,125

827,336,387

-14,263,262

-1.7%

- 영업이익

7,777,629

3,654,510

4,123,119

112.8%

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,679,989

1,362,906

1,317,083

96.6%

- 당기순이익

-677,087

-5,932,020

5,254,933

88.6%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

809,395,037

854,657,421

- 부채총계

404,420,112

436,845,372

- 자본총계

404,974,925

417,812,049

- 자본금

45,444,970

45,444,970

- 자본총계/자본금 비율(%)

891.1

919.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

자회사 실적 개선에 따른 영업이익 증가 및 적자 축소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

286,259,437

295,606,426

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

629.9

650.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

325,020,893

306,417,726
서울반도체 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 서울반도체

서울반도체/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

10:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

서울반도체 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

ㆍ 감사보고

ㆍ 영업보고

ㆍ 내부회계관리보고

<부의안건>

ㆍ 제1호 의안: 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 284원)

ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 유현종 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사내이사 김태영 선임의 건

ㆍ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

ㆍ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정훈

1953-01

2

재선임

- 삼신전기(주) 부사장

- 서울반도체(주) 대표이사(現)

유현종

1968-08

2

신규선임

- 삼성전자 메모리 사업부

- 삼성전자 SYS. LSI 사업부

- 서울반도체(주) 제조본부 사장(現)

김태영

1977-01

2

신규선임

- 서울바이오시스 재무그룹장

- 서울반도체(주) 재무그룹 이사(現)
코콤 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 코콤

코콤/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

147,620,181,457

128,890,685,849

-부채총계

34,536,321,451

26,611,501,612

-자본총계

113,083,860,006

102,279,184,237

-자본금

8,765,250,000

8,765,250,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

163,612,643,435

143,089,164,291

-영업이익

17,196,078,341

12,701,364,385

-법인세비용차감전계속사업이익

17,696,828,811

12,297,178,604

-당기순이익

13,874,939,071

10,724,203,878

-지배기업 소유주지분 순이익

13,875,016,600

10,724,222,963

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

147,619,453,483

128,889,699,446

-부채총계

34,509,035,187

26,584,215,348

-자본총계

113,110,418,296

102,305,484,098

-자본금

8,765,250,000

8,765,250,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

163,612,643,435

143,089,164,291

-영업이익

17,196,337,581

12,701,429,035

-법인세비용차감전계속사업이익

17,697,087,240

12,297,242,221

-당기순이익

13,875,197,500

10,724,267,495

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과

정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

113,110,418,296

102,305,484,098

자본금

8,765,250,000

8,765,250,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

113,083,860,006

102,279,184,237

94,045,203,228

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
플래스크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 플래스크

에너전트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에너전트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

- 주주총회분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
링크드 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 서초구 매헌로 99(양재동 236번지)

매헌기념관 3층 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안:제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호:사외이사 김학균 재선임의 건

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

재4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학균

1974-06

3

재선임

'99.~'01. 서울대 경영학 석사

'12.~現 성균관대 경영학과 부교수

'16.~現 성균관대 글로벌경영학과 학과장

-
플래스크 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 플래스크

에너전트/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09:00

2. 장소

대전시 유성구 테크노1로 30 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상재

1966-12

3

재선임

- (현) 주식회사 젬백스앤카엘 대표이사

- (현) 주식회사 에너전트 대표이사

- (현) 삼성제약 주식회사 대표이사

최영석

1964-02

3

신규선임

- 효성 패키징 PU 영업팀장

- 주식회사 엠스코인더스트리 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-배관 및 냉난방 공사업

-건물용 기계장비 설치 공사업

-방음, 방진 및 내화 공사업

-소방시설 공사업

-기타 건물 관련 설비 설치 공사업

-생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

-항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

-유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

-면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

-천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

-지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

-위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
와이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 와이엠

영신금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

영신금속공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 주총일자를 불가피하게 상기와 같이 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류

2019-03-08 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
엘컴텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김영훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
엘컴텍(주)

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘컴텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037950

발행주식 총수
84,447,519

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영훈
한자(영문)
金暎勳
(Kim Young Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740824

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2014.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엘컴텍(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
허만정
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******elcomtec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.02
140,000
0.17
140,000
0.17

이번보고서
2019.03.12
90,000
0.11
90,000
0.11

증 감
-50,000
-0.06
-50,000
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

90,000
-
-
-
-
-
-
-
90,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

84,447,519
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증취소(-)
2019.03.06
보통주
140,000
-50,000
90,000
-
김종구

합 계
140,000
-50,000
90,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동성화인텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)동성화인텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초에는 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다

향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
KEC — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: KEC

KEC/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL

금강 A홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-외부감사인 선임보고

2. 부의안건

-제1호의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호의안: 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사1명)

-제4호의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

-제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성기

1962-06

2

신규선임

ㆍ 현)KEC 마케팅 본부장

ㆍ 한국태양유전 영업총괄 이사

ㆍ 한양대학교 경영학MBA 수료

김동명

1963-03

2

재선임

ㆍ 현)KEC 사업본부 본부장

ㆍ 동아대학교 전자공학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희

1962-01

1

재선임

ㆍ 현) 국립 울산 과학기술대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수

ㆍ 조지아 공과대학 전기공학(박사)

ㆍ 삼성전자 개발팀장

ㆍ 현대차 그룹 차량용 반도체 센터장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태호

2056-08

3

재선임

상근

ㆍ 현)KEC 상근감사

ㆍ 연세대 산업정보학 석사

ㆍ KEC 종합기획실 인사팀장
아센디오 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 아센디오

키위미디어그룹/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

08:30

3. 장소

서울특별시 강남구 도산대로1길62 강남출판문화센터 B2F 이벤트홀

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안: 제42기(2018.01.01~2018.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형석

1966-09

3

재선임

- 한양대학 작곡과 졸업

- 작곡가 / 프로듀서(200여명 K-Pop Star 배출)

- (주)키위E&M 대표이사 /

KAC 한국예술원 실용음악학부 학장

- K-note Music Academy

- 2015~2016 중국 안후이 TV 중국판 서바이벌

프로그램 <Super Idol> 총괄PD

- 2010 중국 Hunan TV 중국판 오디션 프로그램

<Super Boys> 총괄PD

정철웅

1971-12

3

재선임

- 연세대 정치외교학과 졸업

- 연세대 정치외교학과 대학원 졸업

- 한양대 문화콘텐츠학과 박사과정 수료

- 현,(주)엘에이치 대표이사

- ㈜파인애플홀딩스, ㈜더스타아시아 대표이사

- Paul's eleven 대표이사 역임

- KAC 한국예술원 영상연예학부 학부장 역임

- 호원대학교 방송연예학부 교수, 학과장 역임

문정호

1965-05

3

재선임

- 성균관대학교 정치외교학과 졸업

- (주)씽즈코리안 대표

- 현,(주)메디파트너생명공학 대표이사

박칼린

1967-05

3

재선임

- 서울대 대학원 국악작곡 석사 졸업

- 예술감독 / 음악감독

- KAC 한국예술원 뮤지컬 전공 학부장 역임

- 킥 뮤지컬 스튜디오 예술감독

장원석

1976-03

3

신규선임

- 중앙대학교 연극영화과

- 현,(주)BA엔터테인먼트 대표이사

- (사)한국영화프로듀서조합(PGK) 부대표

김민규

1974-03

3

재선임

- 미국 N.I.U.대학교 로스쿨 석사

- 2002 한일 월드컵안전컨설팅 총괄책임담당

- (주)경남신재생에너지 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호진

1939-04

3

재선임

- 고려대 정치외교학과

졸업

- 서울대 행정대학원 졸업

- 미국 하와이 주립대학

대학원 정치학과 졸업

- 고려대 교수

- 노동부 장관

- 세종대 이사장

- 현, 고려대 명예교수

-

황석희

1945-02

3

재선임

- 우리신용카드 대표이사

- 한국전력공시 감사

- 인천국제공항공사

이사회 의장

-
효성 ITX — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

121,415,205,503

147,514,109,825

- 부채총계

73,641,931,968

85,065,810,535

- 자본총계

47,773,273,535

62,448,299,290

- 비지배지분 제외 자본총계

47,773,273,535

62,448,299,290

- 자본금

6,214,000,000

6,214,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

768.8

1,005.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

402,109,944,431

395,024,483,749

- 영업이익

11,336,665,253

12,214,703,138

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,063,025,017

11,781,877,504

- 당기순이익

7,524,491,447

9,522,953,488

- 지배기업 소유주지분 순이익

7,524,491,447

9,522,953,488

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

113,917,298,357

139,398,803,731

- 부채총계

71,008,097,125

82,479,730,260

- 자본총계

42,909,201,232

56,919,073,471

- 자본금

6,214,000,000

6,214,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

690.5

916.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

390,802,827,307

379,829,860,844

- 영업이익

11,256,001,412

10,746,662,286

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,688,102,264

10,594,148,315

- 당기순이익

8,146,704,944

8,640,061,920

2. 회계감사인명

서현회계법인(Seo-Hyun Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다

※ 관련공시

-
티케이지애강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 티케이지애강

정산애강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 정산애강

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일과 당사의 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 예정일을 확정하였습니다. 또한 외부감사인 및 관련임원의 일정 조율을 마친 상태였습니다.

- 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 추가 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29

- 코스닥협회 주관 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
아센디오 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20190312)
제출인: 아센디오

키위미디어그룹/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2019.03.12)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

매매대금반환 청구의 소

사건번호

2019가합507624

2. 원고(신청인)

주식회사 데코앤이

3. 청구내용

1. 피고는 원고에게 5,187,579,126원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

4. 청구금액

청구금액(원)

5,187,579,126

자기자본(원)

74,122,460,034

자기자본대비(%)

7.00

대규모법인여부

미해당

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 향후대책

당사는 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자

2019-02-15

8. 확인일자

2019-03-12

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2017.10.11 (주)데코앤에게 'SIWY 브랜드와 관련된 일체 자산 및 독점유통권'을 양도하는 계약을 체결하였으며, SIWY 브랜드와 관련된 유형자산, 무형자산, 보증금 등을 양도대상자산으로 매각한 사실이 있습니다.

- 이후 SIWY 브랜드를 소유하고 있는 미국 본사는 (주)데코앤이에게 상표사용금지가처분을 신청하였고 상표법위반 협의로 고소를 하였습니다.

- 이에 (주)데코앤이는 과거 독점유통권 및 유ㆍ무형자산에 대한 당사와의 매매거래가 불합리하다고 판단하여 매매계약 취소를 위한 매매대금반환 청구소송을 제기하였습니다.

- 당사는 당시의 양도계약이 적법하게 진행되었다고 판단하며 법적으로 적극대응 할 예정입니다.

- 위와 별개로 당사는 2018.03.26 당사가 보유중인 (주)데코앤이 보통주 5,500,000주를 매각하는 주식 및 경영권양수도계약을 진행한 바 있으며, 특약사항에 따라 2019.06.30까지 매수인과 SIWY 브랜드 사업을 하고있는 (주)데코앤이의 의류사업부를 재평가하여 양수하기로 한 사실은 있습니다.

- 상기 당사의 자기자본은 2017년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준입니다.

- 상기 '7. 제기ㆍ신청일자'(2019.02.15)는 대법원에 본건 소송이 접수된 일자입니다.

- 상기 '8. 확인일자'는 당사가 법원으로부터 소장을 송달받은 일자 입니다.

※관련공시

-
바른손이앤에이 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전9시 10분

2. 장소

서울 강남구 영동대로 511

(트레이드타워 33층)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 곽신애 선임의 건(중임)

제2-2호 의안: 사내이사 박진홍 선임의 건(신임)

제2-3호 의안: 사외이사 김남철 선임의 건(중임)

제2-4호 의안: 사외이사 이수철 선임의 건(중임)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽신애

1968-10

3

재선임

(前) -. 추계예술대학교 문화예술경영대학원

-. LJ 필름

-. (주)신씨네

(現) (주)바른손이앤에이 대표이사

박진홍

1971-04

3

신규선임

(前)-. NJIT 화학공학 학사

-. ㈜바른손이앤에이,대표이사

-. ㈜스튜디오8, 등기이사

-. ㈜넷게임즈, 등기이사

(現)(주) Codlabs 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남철

1971-11

3

재선임

-. 대만국립사범대학교 정치학과

-. (주)위메이드 엔터테인먼트

-. (주)조이맥스 대표

-

이수철

1972-11

3

재선임

-. 중국 인민대학교 법학박사

-. 윈아시아파트너스(주) 사내이사

-. 법무법인(유한) 득아 변호사

-. 법무법인 지평지성 변호사

-. 윈아시아파트너스(주) 사내이사
바른손이앤에이 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

113,995,488,141

72,073,730,490

-부채총계

23,264,354,220

34,780,043,205

-자본총계

90,731,133,921

37,293,687,285

-자본금

35,183,639,000

33,932,851,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,044,466,559

31,430,347,233

-영업이익

-22,979,774,381

-1,266,547,960

-법인세비용차감전계속사업이익

89,413,660,030

-34,569,322,486

-당기순이익

80,874,968,503

-31,397,624,662

-지배기업 소유주지분 순이익

86,039,493,151

-21,791,069,000

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

111,896,609,913

58,622,617,683

-부채총계

12,876,449,082

15,600,904,395

-자본총계

99,020,160,831

43,021,713,288

-자본금

35,183,639,000

33,932,851,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,665,042,347

25,074,003,363

-영업이익

-6,253,209,892

5,819,321,405

-법인세비용차감전계속사업이익

78,476,481,964

-14,740,248,622

-당기순이익

67,121,265,842

-14,938,780,891

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조5항에 따라 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회의 결의로 승인(2019.03.12)을 받았습니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고사항입니다.

- 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시와의 차이는 외부감사인의 감사결과 반영에 따른 것입니다.

※관련공시

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

92,500,028,639

120,659,802,447

자본금

35,183,639,000

35,183,639,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

92.7

-

-

50%초과

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

34,569,322,486

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

90,731,133,921

37,293,687,285

45,237,105,604

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

6,253,209,892

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
롯데하이마트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데하이마트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하여야 하나, 당사는 의결권 정족수를 최대한 확보하기 위하여 불가피하게 주주총회를 가능한 가장 늦은 날인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

-상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부: 미참여

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22, 3/27, 3/28, 3/29

※ 관련공시

-
동성화인텍 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

11:00

2. 장소

부산광역시 사하구 신산로 99(신평동),

(주)동성화인텍 본사 B1 연수실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 전자증권 도입 관련 정관 변경 외

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

3-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(백진우)

3-2호의안 : 사외이사 재선임의 건(김성진)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 정정용)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백진우

1984-02

3

재선임

前) JCI Incorporation 재무전략 Assistant

前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst

現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진

1958-03

1

재선임

前) 국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장

現) 대한상사중재원 중재인

現) 법무법인태평양 변호사

재단법인 명동정동극장(비상임 이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정정용

1957-03

3

신규선임

상근

前) 부산지방국세청 조사2국 국장

前) 북부산세무서 서장

現) 세무회계 광장J 대표
동성화인텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

188,129,063,326

230,970,493,889

-42,841,430,573

-18.5

- 영업이익

-8,528,861,133

-25,196,806,375

16,667,945,242

66.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,154,201,322

31,717,680,607

22,563,479,285

71.1

- 당기순이익

-10,038,308,099

-32,196,446,808

22,158,138,709

68.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

205,083,921,883

223,987,030,042

- 부채총계

131,147,446,333

139,846,558,289

- 자본총계

73,936,475,550

84,140,471,753

- 자본금

13,821,804,500

13,821,804,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- LNG보냉재사업의 손익구조 개선으로 인한 적자 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동 내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에프엔씨엔터 — 증권발행결과(자율공시)(제1회차 CB) (20190312)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.12)증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

에프엔씨엔터테인먼트 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-08

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

15,000,000,000

납입일

2019-03-12

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 전환사채권발행결정
모바일어플라이언스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 401,

(관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

①감사보고

②영업보고

2.부의안건

① 제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 이재신 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 송요헌 사외이사 선임의 건

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재신

1962-08

3년

재선임

경북대학교 전자공학과

연세대학원 전자공학과

대우통신(주)연구소

모바일어플라이언스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송요헌

1961-10

3년

재선임

서울대학교 석유탐사 박사

SK플래닛 상무

(주)온트랙 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태훈

1961-07

3년

재선임

비상근

충북대학교 컴퓨터공학과

공학박사

(주)LG반도체 선임연구원

충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장
동성케미컬 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동),

주식회사 동성코퍼레이션 B1 연수실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제11기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및

연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)

승인의 건

※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백진우

1984-02

3

재선임

前) JCI Incorporation, 재무전략 Assistant

前) 삼정KPMG,삼정투자자문 Senior Analyst

現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길

1954-10

1

재선임

前) SK이노베이션 사장

前) SK이노베이션 부회장

現) SK이노베이션 고문

-

김홍남

1965-06

1

재선임

前) 대신증권 M&A PE부

前) 대신증권 IB솔루션본부

現) 대신 Private Equity 투자 본부장

-
티케이지애강 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 티케이지애강

정산애강/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422,본사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·3-1호 사내이사 김민식 선임의 건

·3-2호 사내이사 양장우 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민식

1969-07

2년

신규선임

현)정산애강 경영지원담당

전)삼성증권(20년)

고려대학교 경영학과 학사

양장우

1969-07

2년

신규선임

현)정산애강 생산담당

전북대학교 정밀기계공학과 석사
한국전자홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

657,838,305

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
디엔에프 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 디엔에프

디엔에프/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

115,553,079,886

102,224,629,687

-부채총계

25,482,893,708

20,733,243,181

-자본총계

90,070,186,178

81,491,386,506

-자본금

5,380,914,000

5,380,914,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,242,592,110

74,380,663,161

-영업이익

14,783,161,109

15,092,376,707

-법인세비용차감전계속사업이익

15,110,979,584

16,320,517,435

-당기순이익

14,116,308,532

13,231,627,281

2. 회계감사인명

현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무정보는 K-IFRS 기준 개별재무제표로 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 당해법인의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

90,070,186,178

86,656,871,703

자본금

5,380,914,000

5,380,914,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

90,070,186,178

81,491,386,506

71,140,481,845

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 오세민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스렉

20190307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 세 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
59,070,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 세 민
한자(영문)
吳 世 旻

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 서구 둔산1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2011년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코켐텍
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 29일
10,643
0.02
10,643
0.02

이번보고서
2019년 03월 12일
11,052
0.02
11,052
0.02

증 감
409
0.00
409
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,052
-
-
-
-
-
-
-
11,052
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

59,070,000
-
0.02
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 07일
보통주
10,643
409
11,052
65,600
-

합 계
10,643
409
11,052
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디와이에이 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

08:30

3. 장소

광주광역시 광산구 소촌로123번길40-7 본사R&D센터 4층

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 감사보고

2. 의결사항(부의안건)

1) 제1호의안 : 제64기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표승인의 건

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보1 라현근

제2-2호 의안 : 사내이사 후보2 박은진

3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

라현근

1955-12

2

재선임

한양대학교 정밀기계공학 졸업

현대자동차 및 북경현대차 구매본부

現.대유에이텍 대표이사(각자)

박은진

1990-09

2

신규선임

-. NEW YORK　UNIVERSITY

(Media, Culture, Communication)

-. 매일경제 편집국

現.(주)위니아대우 이사