제이스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 제이스로보틱스

주주총회소집공고
2.7
(주)제이스텍

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 제이스텍

대 표 이 사 :
정 재 송, 최 기 열, 김 두 열

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 221

(전 화) 032) 510 - 3000

(홈페이지) http://www.jastech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 환

(전 화) 032) 510 - 3000

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

株主 귀하

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 인천시 부평구 평천로 221 (주)제이스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고
 ② 외부감사인 선임보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두열)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영 참고 사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서)대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월

 주식회사 제이스텍

대표이사 정 재 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상수
(출석률: 79%)
조동일
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

18-01회차
2018-01-26
의안제목 : 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

18-02회차
2018-01-26
의안제목 : 임직원 특별성과급 지급의 건
찬성
찬성

18-03회차
2018-01-26
의안제목 : 2017 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
찬성

18-04회차
2018-01-31
의안제목 : 감사의 2017 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
찬성

18-05회차
2018-02-20
의안제목 : 제23기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

18-06회차
2018-02-20
의안제목 : 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

18-07회차
2018-02-20
의안제목 : 어드반시스텍 설립 및 제이스텍의 해외영업 검토의 건
찬성
찬성

18-08회차
2018-02-21
의안제목 : 제23기 정기주주총회 안건 변경의 건
찬성
불참

18-09회차
2018-03-21
의안제목 : 대표이사 선임의 건
불참
불참

18-10회차
2018-04-03
의안제목 : 타법인 주식 취득의 건
찬성
-

18-11회차
2018-04-26
의안제목 : 외환거래 및 파생상품 신규의 건
불참
-

18-12회차
2018-05-03
의안제목 : 유형자산(토지/건물) 매각의 건
찬성
-

18-13회차
2018-05-16
의안제목 : 주식회사 에이티에스와의 협약서 체결의 건외
찬성
-

18-14회차
2018-05-18
의안제목 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-

18-15회차
2018-05-18
의안제목 : 대표이사 선임의 건
찬성
-

18-16회차
2018-05-24
의안제목 : 여신 대환에 관한 건
찬성
-

18-17회차
2018-06-29
의안제목 : 지점 폐지의 건
불참
-

18-18회차
2018-07-27
의안제목 : 여신 신규에 관한 건
찬성
-

18-19회차
2018-12-26
의안제목 : 임원 위촉 및 해촉의 건
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
45
45
주)

주)
주총승인금액은 제23기 정기주주총회시 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체 보수
한도 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2018년 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 장비
80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다. 
디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 PDP, OLED등으로 시장을 형성하며 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다.또한 기술집약적 산업의 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.

(2) 레이저 장비 
레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있으며, 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있습니다. 레이저 응용기술의 적용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세이며, 최근 Display산업 및 PCB산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있고, 자동차산업,기계부품산업등 전통적인산업은 물론, Solar Cell 분야 등 새로운 분야로 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.

(3) 반도체 장비 
반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다. 
반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다. 
아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1995년 3월 13일에 설립되어, OLED, LCD 디스플레이 본딩장비와 POL 컷팅장비, Cell 컷팅장비 등 레이저장비 및 워터젯디프레시장비, 도금장비 등의 반도체 장비의 제조, 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.
 당사의 주요 사업영역은 플렉시블 OLED모듈 핵심장비인 디스플레이본딩장비와 레이저컷팅장비가 있으며 당사 창업시부터 현재까지 꾸준히 영위하고 있는 반도체 리드프레임 세정도금장비 분야가 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이장비 및 레이저 장비 시장은 시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료 부족으로 시장점유율 산출은 어려우나, 당사의 선제적 진입으로 시장선도의 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 
워터젯 세정도금장비 부문에서 독보적인 기술과 위치를 차지하고 있으며 , 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하고 있으나, 프로젝트별 수주에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 / 레이저 응용장비 / 워터젯 세정도금장비 등 첨단 IT산업용 장비시장은 전방산업인 IT, Mobile, 디스플레이, 디지털 가전 등의 시장수요 변화와 교체 주기 등에 따른 시장 안정성과 매우 밀접한 관련이 있으며, 이러한 전방산업의 사이클에 따라 장비시장 또한 연동된다고 할 수 있습니다. 따라서 수요의 증감이 경기변동에 따라 발생된다고 볼 수 있습니다.
디스플레이장비 시장은 평판디스플레이산업의 비약적인 발전과 함께 시장수요창출을 위한 기술혁신이 빠르게 이루어짐에 따라 제품업그레이드에 따른 장비기술이 주요한 경쟁적 요소로 자리잡고 있으며, 중국정부의 강력한 지원을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 중국업체들의 저가전략에 가격경쟁력 또한 중요한 경쟁요소가 되고있습니다. 현재의 디스플레이용 장비 시장은 많은 업체가 난립하고 있으나 대형 발주건에 대해서는 생산업체의 각사의 공정 KNOW-HOW 유출방지를 위해 특정 장비협력업체 중심으로 발주를 진행하고 있습니다.
레이저 장비는 레이저본딩기술 및 레이저정밀가공 기술 등을 통해 차세대 디스플레이 시장에서 고객의 Needs에 신속하게 대응하면서 신규로 성장하는 시장에서 선행기술을 선점하여 시장 확대 등에 따른 경쟁력을 확보할 계획입니다.
워터젯 세정도금장비 시장에서 당사는 IC칩, TR(트렌지스터)의 forming, trimming 단계에서리드프레임 부착 공정 이후의 반도체 후공정 중 세정장비와 고속이송 전해 도금장비를 주력으로 생산하고 있으며, 유압기술과 노즐 및 고속 이송 벨트 개발 등 전세계적으로 기술을 인정받고 있어 경쟁구도 측면에서 우위를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 차세대 디스플레이 장비
최근 디스플레이 시장은 고급화 및 대면적화 등의 요구가 높아지고, 스마트폰 및 e-book, 넷북 등 휴대성을 강조하면서도 HSDPA, WiBro 등 Mobile 통신환경의 급속한 발전에 따라 인터넷 접속 등을 통해 쌍방향 커뮤니케이션이나 다양한 멀티미디어 환경을 즐길 수 있는 중소형 휴대기기에 대한 사회 전반적인 수요가 증가하면서 OLED 등 차세대 Display에 적용되는 장비를 지속적으로 개발하여 공급할 예정입니다.

 (나) 레이저 초고속/초정밀 가공 장비
당사는 복합유연초정밀 레이저 가공기술을 통해 국산화 장비 개발을 목표로 하고 있으며 목표 달성 시 레이저 미세 가공 시장에서 국제적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 통해 일차적으로는 수입 대체 효과를 기대할 수 있으며 더 나아가 해외 거래처를 통한 수출 확대 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 당사는 레이저를 이용한 차세대 디스플레이 본딩장비를 개발하고 있으며, 디스플레이 소재의 변화에 적합한 독자적인 선행 기술개발로 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

레이저를 이용한 대면적 가공기술

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전방산업의 침체 및 고객사의 투자 축소등 경영 환경이 악화된 가운데 전년대비 매출액과 영업이익이 감소 하였지만 디스플레이 본딩장비와 레이저컷팅장비 및 워터젯 세정도금장비등의 기존 사업분야에서 비교적 안정적인 매출을 유지하여 매출액 1,262억원과 영업이익 63억원을 기록하였습니다. 향후 전방산업은 차세대 디스플레이가 대두되면서 투자 사이클이 호전될 가능성이 커짐에 따라 당사의 매출 및 수익성이 개선 될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

자산

I.유동자산
63,043,016,302
103,537,612,926

현금및현금성자산
7,888,237,455
57,701,384,304

매출채권과 기타채권
38,549,791,839
26,518,425,420

당기손익공정가치금융자산
3,981,413,562
2,493,647,072

기타금융자산
247,504,936
219,793,350

재고자산
9,658,232,234
14,061,141,194

기타유동자산
2,717,836,276
2,543,221,586

Ⅱ.비유동자산
80,286,220,685
78,404,886,666

기타금융자산
666,679,143
1,350,580,962

매도가능금융자산
-
150,005,000

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
-

투자부동산
-
3,890,908,787

유형자산
72,212,086,321
66,683,708,430

무형자산
5,142,169,988
3,960,953,592

이연법인세자산
2,165,280,233
2,368,729,895

자산총계
143,329,236,987
181,942,499,592

부채

Ⅰ.유동부채
13,017,824,033
52,842,811,988

매입채무와 기타채무
5,728,623,234
7,289,669,643

기타금융부채
1,041,955,319
326,657,590

당기손익공정가치금융부채
122,907,221
-

충당부채
186,539,952
8,310,283,152

당기법인세부채
158,490,986
22,711,990,081

기타유동부채
5,779,307,321
14,204,211,522

Ⅱ.비유동부채
336,212,706
40,000,000

매입채무와 기타채무
50,000,000
-

기타금융부채
-
40,000,000

퇴직급여채무
286,212,706
-

부채총계
13,354,036,739
52,882,811,988

자본

지배기업지분
129,827,482,895
129,059,687,604

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.기타포괄손익누계
2,565,560
(80,793)

Ⅴ.이익잉여금
119,258,023,029
118,492,874,091

비지배지분
147,717,353
-

자본총계
129,975,200,248
129,059,687,604

부채와자본총계
143,329,236,987
181,942,499,592

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.매출액
126,230,076,718
570,820,559,864

Ⅱ.매출원가
104,675,777,323
450,780,574,129

Ⅲ.매출총이익
21,554,299,395
120,039,985,735

Ⅳ.판매비와관리비
15,295,670,076
19,392,526,774

Ⅴ.영업이익
6,258,629,319
100,647,458,961

기타수익
1,812,540,830
234,636,276

기타비용
37,284,703
230,430,724

금융수익
1,396,836,810
6,248,766,102

금융비용
1,688,355,704
9,757,559,169

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
7,742,366,552
97,142,871,446

법인세비용
(274,851,785)
22,993,773,831

Ⅶ.당기기순이익
8,017,218,337
74,149,097,615

지배기업 귀속 순이익(손실)
8,056,339,896
74,149,097,615

비지배지분 귀속 순이익(손실)
(39,121,559)
-

Ⅷ.기타포괄손익
(104,272,836)
1,333,516

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(106,919,189)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,646,353
1,333,516

Ⅸ.총포괄이익
7,912,945,501
74,150,431,131

지배기업 귀속 총포괄이익
8,003,502,791
74,150,431,131

비지배지분 귀속 총포괄이익
(90,557,290)
-

Ⅹ.주당손익
-
-

기본주당기순이익
554원
5,124원

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
(1,414,309)
45,790,917,976
-
56,356,397,973

연차배당
-
-
-
-
(1,447,141,500)
-
(1,447,141,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
44,343,776,476
-
54,909,256,473

해외사업환산손실
-
-
-
1,333,516
-
-
1,333,516

연결당기순이익
-
-
-
-
74,149,097,615
-
74,149,097,615

2017년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
(80,793)
118,492,874,091
-
129,059,687,604

2018년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
(80,793)
118,492,874,091
-
129,059,687,604

연차배당
-
-
-
-
(7,235,707,500)
-
(7,235,707,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
111,257,166,591
-
121,823,980,104

종속기업주식 취득
-
-
-
-
-
238,274,643
238,274,643

해외사업환산이익
-
-
-
2,646,353
-
-
2,646,353

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(55,483,458)
(51,435,731)
(106,919,189)

연결당기순이익
-
-
-
-
8,056,339,896
(39,121,559)
8,017,218,337

2018년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
2,565,560
119,258,023,029
147,717,353
129,975,200,248

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
117,574,351,192
117,532,773,004

1.전기이월이익잉여금
109,573,494,754
43,383,675,389

2.순확정급여의 재측정요소
(55,483,458)
-

3.연결당기순이익
8,056,339,896
74,149,097,615

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
1,591,855,650
7,959,278,250

1.이익준비금
144,714,150
723,570,750

2.배당금
1,447,141,500
7,235,707,500

현금배당
 보통주: 당기 100원( 20.0%) 
 전기 500원(100.0%)
1,447,141,500 
 

7,235,707,500 
 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
115,982,495,542
109,573,494,754

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(37,127,732,429)
62,741,723,056

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(15,202,656,590)
67,579,734,653

2.이자의 수취
123,568,902
125,422,260

3.이자의 지급
(3,307,152)
(416,642,709)

4.법인세의 납부
(22,045,337,589)
(4,546,791,148)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(5,108,785,081)
(37,229,081,406)

1.투자활동으로인한현금유입액
4,786,534,275
1,117,775,696

매출채권과 기타채권의 감소
31,000,000
302,635,000

기타금융자산의 감소
-
61,633,500

장기기타금융자산의 감소
773,343,365
593,796,286

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
50,000,000
-

투자부동산의 처분
3,724,759,000
-

유형자산의 처분
79,331,910
49,970,910

무형자산의 처분
128,100,000
109,740,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(9,895,319,356)
(38,346,857,102)

국고보조금의 지출
251,049,965
-

매출채권과 기타채권의 증가
-
122,500,000

당기손익공정가치금융자산의 취득
2,400,450,000
2,513,830,000

장기기타금융자산의 증가
75,516,811
246,775,975

종속기업주식의 취득
100,000,000
-

투자부동산의 취득
-
13,500,000

유형자산의 취득
6,691,316,737
34,846,308,147

무형자산의 취득
376,985,843
603,942,980

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(7,554,191,573)
(17,474,162,465)

1.재무활동으로인한현금유입액
9,294,531,277
69,254,141,287

국고보조금의 수령
239,131,277
2,659,588

차입금의 차입
9,055,400,000
69,251,481,699

2.재무활동으로인한현금유출액
(16,848,722,850)
(86,728,303,752)

차입금의 상환
9,573,015,350
85,281,162,252

장기기타금융부채의 감소
40,000,000
-

배당금의 지급
7,235,707,500
1,447,141,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(49,790,709,083)
8,038,479,185

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(23,001,113)
(2,081,105,137)

Ⅵ.종속기업취득에 따른 기초현금
563,347
-

Ⅶ.기초의현금
57,701,384,304
51,744,010,256

Ⅷ.기말의현금
7,888,237,455
57,701,384,304

2. 개별재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

자산

I.유동자산
62,819,570,294
103,664,235,705

현금및현금성자산
7,367,752,466
57,412,350,506

매출채권과 기타채권
39,108,841,839
27,054,125,420

당기손익공정가치금융자산
3,981,413,562
2,493,647,072

기타금융자산
126,225,652
184,833,573

재고자산
9,621,817,234
14,061,141,194

기타유동자산
2,613,519,541
2,458,137,940

Ⅱ.비유동자산
80,096,315,364
78,324,313,469

기타금융자산
654,793,728
1,337,270,562

매도가능금융자산
-
150,005,000

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
-

종속기업투자주식
1,726,500,000
126,500,000

투자부동산
-
3,890,908,787

유형자산
71,785,708,737
66,489,945,633

무형자산
3,726,994,461
3,960,953,592

이연법인세자산
2,102,313,438
2,368,729,895

자산총계
142,915,885,658
181,988,549,174

부채

Ⅰ.유동부채
13,046,879,319
52,854,131,758

매입채무와 기타채무
5,875,783,736
7,470,495,688

기타금융부채
1,030,138,151
321,937,590

당기손익인식금융부채
122,907,221
-

충당부채
186,539,952
8,310,283,152

당기법인세부채
130,039,350
22,657,609,808

기타유동부채
5,701,470,909
14,093,805,520

Ⅱ.비유동부채
-
40,000,000

기타금융부채
-
40,000,000

부채총계
13,046,879,319
52,894,131,758

자본

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.이익잉여금
119,302,112,033
118,527,523,110

자본총계
129,869,006,339
129,094,417,416

부채와자본총계
142,915,885,658
181,988,549,174

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.매출액
126,220,076,718
570,820,559,864

Ⅱ.매출원가
105,143,508,410
451,272,171,260

Ⅲ.매출총이익
21,076,568,308
119,548,388,604

Ⅳ.판매비와관리비
14,839,466,534
18,912,100,952

Ⅴ.영업이익
6,237,101,774
100,636,287,652

기타수익
1,811,225,424
233,933,783

기타비용
36,888,053
230,298,034

금융수익
1,401,587,433
6,260,867,672

금융비용
1,673,036,015
9,755,184,932

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
7,739,990,563
97,145,606,141

법인세비용
(270,305,860)
22,936,398,035

Ⅶ.당기순이익
8,010,296,423
74,209,208,106

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.총포괄이익
8,010,296,423
74,209,208,106

Ⅹ.주당손익
-
-

기본주당기순이익
554원
5,128원

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
45,765,456,504
56,332,350,810

연차배당
-
-
-
(1,447,141,500)
(1,447,141,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
44,318,315,004
54,885,209,310

당기순이익
-
-
-
74,209,208,106
74,209,208,106

2017년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
118,527,523,110
129,094,417,416

2018년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
118,527,523,110
129,094,417,416

연차배당
-
-
-
(7,235,707,500)
(7,235,707,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
111,291,815,610
121,858,709,916

당기순이익
-
-
-
8,010,296,423
8,010,296,423

2018년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,302,112,033
129,869,006,339

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
117,618,440,196
117,567,422,023

1.전기이월이익잉여금
109,608,143,773
43,358,213,917

2.당기순이익
8,010,296,423
74,209,208,106

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
1,591,855,650
7,959,278,250

1.이익준비금
144,714,150
723,570,750

2.배당금(주석18)
1,447,141,500
7,235,707,500

현금배당
 보통주: 당기 100원( 20.0%) 
 전기 500원(100.0%)
1,447,141,500 

7,235,707,500 
 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
116,026,584,546
109,608,143,773

- 현금흐름표

 <현금흐름표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(36,620,714,720)
62,535,209,356

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(14,751,863,884)
67,373,863,002

2.이자의 수취
123,196,736
124,780,211

3.이자의 지급
(1,199,431)
(416,642,709)

4.법인세의 납부
(21,990,848,141)
(4,546,791,148)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(6,130,792,485)
(37,015,158,647)

1.투자활동으로인한현금유입액
5,317,283,866
1,653,475,696

매출채권과 기타채권의 감소
566,700,000
838,335,000

기타금융자산의 감소
-
61,633,500

장기기타금융자산의 감소
768,392,956
593,796,286

기타포괄손익공정가치금융자산
50,000,000
-

투자부동산의 처분
3,724,759,000
-

유형자산의 처분
79,331,910
49,970,910

무형자산의 처분
128,100,000
109,740,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(11,448,076,351)
(38,668,634,343)

매출채권과 기타채권의 증가
560,150,000
658,200,000

당기손익인식금융자산의 취득
2,400,450,000
2,513,830,000

장기기타금융자산의 증가
75,516,811
239,206,375

종속기업투자주식의 취득
1,600,000,000
1,500,000

투자부동산의 취득
-
13,500,000

유형자산의 취득
6,458,513,697
34,638,454,988

무형자산의 취득
353,445,843
603,942,980

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(7,275,707,500)
(17,461,481,912)

1.재무활동으로인한현금유입액
9,055,400,000
69,224,304,287

국고보조금의 수령
-
2,659,588

차입금의 차입
9,055,400,000
69,221,644,699

2.재무활동으로인한현금유출액
(16,331,107,500)
(86,685,786,199)

차입금의 상환
9,055,400,000
85,238,644,699

기타금융부채의 감소
40,000,000
-

배당금의 지급
7,235,707,500
1,447,141,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(50,027,214,705)
8,058,568,797

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(17,383,335)
(2,042,418,558)

Ⅵ.기초의현금
57,412,350,506
51,396,200,267

Ⅶ.기말의현금
7,367,752,466
57,412,350,506

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24(당)기
제23(전)기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
8,017
74,149

주당순이익(원)
554
5,124

현금배당금총액(백만원)
1,447
7,236

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
500

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
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□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천 주권 및 일만주권의 8종으로 한다.

3. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

본조 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

본조 삭제

제9조 (주식의 종류)

1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 제8조 삭제에 따른 조항 정비

제8조의 2 (우선주식)

제9조의2 (우선주식)

- 조항 정비

제8조의 3 (전환주식)

제9조의3 (전환주식)

- 조항 정비

제8조의 4 (상환주식)

제9조의4 (상환주식)

- 조항 정비

제8조의 5 (의결권배제주식)

제9조의5 (의결권배제주식)

- 조항 정비

제15조 (명의개서대리인)

1. 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

제15조(명의개서대리인)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제 1항 및 제 2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

본조 삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

- 문구정비

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

1. (좌동)

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 문구정비

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

16. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김두열

1958.02.28

사내이사

본인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김두열
(주)제이스텍 대표이사 사장
삼성전자 생산기술연구소
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

※ 참고사항

코스닥협회가 발표한 예상 주주총회집중일을 고려하여 정기주주총회 개최일을 결정 하였으나, 당사 정기주주총회일이 추가로 주주총회집중일로 지정되었습니다.
이에 개최 일정을 변경하고자 노력하였으나, 주주총회 준비기간과 이사회구성원의 참석일정등의 문제로 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 주주총회에
참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 당사는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. 
※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일
 : 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)