한창제지 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 한창제지

주주총회소집공고
2.7
(주)한창제지

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주) 한창제지

대 표 이 사 :
김길수

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화) 055-370-2000

(홈페이지)http://www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박종한

(전 화)02-3774-5401

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당

(장소 문의 전화번호 : 055-370-2000, 02-3774-5400)

3. 회의목적사항

《보고 안건》
 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제47기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표 (이익잉
 여금 처분계산서 포함) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 제47기 사업연도에 대한 배당예정내역 : 보통주 1주당 현금 20원

5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지,본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

목근수
(출석률: 45%)
한효
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2018.01.22
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

2
2018.02.05
수입신용장 한도 신규약정의 건
불참
불참

3
2018.02.08
제46기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2018.02.08
제46기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2018.02.12
제1호 : 2018년 경영계획 보고의 건
제2호 : 2018년 설비투자계획 보고의 건
제3호 : 제46기 결산 배당의 건
제4호 : 제46기 정기주주총회 개최의 건
 1.제46기 정기주주총회 일정
 가)일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 09시 30분
 나)장소 : 경남 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당
 2.보고안건 : 감사보고, 영업보고
 3.부의안건 
 제1호의안 : 제46기 재무제표(안) 승인의 건
 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)
 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성

6
2018.03.15
제46기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은 재무제표)
찬성
찬성

7
2018.06.08
우리은행 기업운전자금 신규약정의 건
불참
-

8
2018.06.15
KEB하나은행 운전자금대출 이십억원 신규약정의 건
불참
-

9
2018.06.22
한국산업은행 운영성자금 54억원 대환 및 신규 운영자금
20억원 차입의 건
불참
-

10
2018.10.22
한국산업은행 운영자금 50억원 신규차입의 건
불참
-

11
2018.12.24
운영자금 90억원 대환 및 당좌대월 58억, 외국환(USANCE)USD 12,958천불, 파생상품한도 20억원 기한 연장의 건
불참
-

주1) 한효 사외이사는 2018년 3월 23일(제46기 정기주주총회) 임기만료로 퇴임 함. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
30
15
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액임.
주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였음.
주3) 상기 인원수 및 보수총액에는 보고기간중 임기만료로 퇴임한 한효 사외이사 1인이 포함됨.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성: 제지산업은 원재료투입에서부터 원질공정, 초지공정, 가공공정, 포장공정까지 일괄된 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성: 백판지 산업은 주로 제품의 포장재 수요와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 택배관련 수요, 소득 수준 향상에 따른 포장재 고급화에 따라 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 그러나, 에너지 비용의 상승 추세와 원재료 가격의 변동성은 향후 제지산업의 원가 경쟁력을 악화시키는 불확실한 경영 환경을 제공하고 있습니다. 이러한 경영 환경 악화를 극복하기 위해 제지업계는 자체의 자발적인 구조조정 및 원가절감,생산성 향상, 경영혁신활동 등 적극적으로 대처하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성: 백판지는 주로 제과, 식품 등 경공업제품의 포장재로 활용 되
고 있어 경공업산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

(4) 경쟁요소: 제지산업은 장치산업으로써 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입은 어려운 편이며 수요처가 제과업체, 인쇄소, 출판사 등으로 매체
를 통한 광고보다는 직접방문에 의한 수요처를 발굴하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성: 사용하는 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화학약품류 등이며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 폐지의 경우에는 상
당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등: 특이사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 내수 및 수출 판매하는 업체로서 2018년 당기 영업판매실적은 내수 90,528톤, 수출 72,611톤으로 총 판매 실적은 163,139톤을 시현하였습니다. 이는 전기 실적 165,835톤 대비 1.6% 감소한 결과입니다.

한편, 원가부문은 원재료인 펄프 가격이 상승세를 보이는 등 불안정한 상황이 지속됨에 따라 원가 수준이 악화되었으며, 당사는 이를 극복하기 위한 원가 경쟁력을 갖추기 위하여 원가 절감 활동, 고수익 지종으로의 판매 구조변경 및 자구노력 등을 시행하고 있습니다.

또한, 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 설비투자를 지속적으로 진행하면서 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등으로 변동비를 혁신적으로 개선하고
끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구 
개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 판지의 제조 및 도매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 판지 제조업의 매
출액이 총매출액의 90%이상을 초과하고, 당해부문의 영업손익의 절대값이 총 영업
이익의 90%를 초과하며, 당해부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하기 때문에
단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

< 최근 3사업연도의 국내시장 점유율 >

① 백판지시장

구분
2018년
2017년
2016년
비고

한창제지
6.2%
7.3%
6.4%
-

② 고급백판지(ALL PULP) 시장

구분
2018년
2017년
2016년
비고

한창제지
39.6%
39.6%
35.4%
-

▶ 출처 : 한국제지공업연합회 (당사판매실적 / 동종지류판매실적)

(3) 시장의 특성

제지업 중에서도 산업포장재 시장은 가격탄력성이 비교적 낮으며, 시장의 규모는 환경문제에 따른 친환경 포장재 및 인터넷사업의 활성화 등 포장지의 미래 시장은 확대
되는 추세이고, 당사의 판매구조는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 친환경 사업 진행

(5) 조직도

조직도(2018.12.31.)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

◆ 제1호의안 : 제47기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무
 제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기 말
제 46 기 말

자 산

Ⅰ.유동자산

74,996,066,842

70,749,603,524

현금및현금성자산
16,038,249,245

19,387,259,873

기타금융자산
-

-

매출채권
25,357,421,119

25,975,674,807

기타수취채권
1,072,915,381

502,742,929

재고자산
30,571,702,485

22,150,535,098

기타유동자산
1,955,778,612

2,733,390,817

Ⅱ.비유동자산

79,645,088,572

80,183,264,078

기타금융자산
3,500,000

3,500,000

매도가능금융자산
-

88,962,720

당기손익인식금융자산
1,890,000

-

기타포괄손익인식금융자산
68,386,440

-

관계기업투자주식
-

-

유형자산
77,689,161,749

78,112,680,730

무형자산
932,575,482

934,785,098

기타수취채권
356,463,292

484,463,292

기타비유동자산
3,805,016

1,401,848

이연법인세자산
589,306,593

557,470,390

자 산 총 계

154,641,155,414
===============

150,932,867,602
===============

부 채

Ⅰ.유동부채

46,678,792,914

61,243,884,904

매입채무
8,641,626,548

9,010,532,967

차입금 및 사채
23,594,446,688

36,267,486,123

기타지급채무
13,311,700,443

12,612,057,960

기타금융부채
4,195,171

27,175,071

기타유동부채
277,777,187

717,573,414

당기법인세부채
849,046,877

2,609,059,369

Ⅱ.비유동부채

31,416,915,995

19,449,000,337

차입금 및 사채
19,000,000,000

9,000,000,000

장기종업원급여부채
354,683,414

389,741,040

순확정급여부채
12,062,232,581

10,059,259,297

기타지급채무
-

-

부 채 총 계

78,095,708,909

80,692,885,241

자 본

Ⅰ.자본금

29,833,743,000

29,833,743,000

Ⅱ.자본잉여금

6,071,715,308

6,071,715,308

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,105,361,305)

218,219,047

Ⅳ.이익잉여금

41,745,349,502

34,116,305,006

자 본 총 계

76,545,446,505

70,239,982,361

부 채 와 자 본 총 계

154,641,155,414
===============

150,932,867,602
===============

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매출액
200,018,843,787
200,923,605,560

Ⅱ. 매출원가
(168,816,310,287)
(163,849,799,533)

Ⅲ. 매출총이익
31,202,533,500
37,073,806,027

Ⅳ. 판매비와관리비
(19,596,796,086)
(19,563,208,474)

Ⅴ. 영업이익
11,605,737,414
17,510,597,553

기타수익
2,835,711,338
948,419,610

기타비용
(1,937,478,400)
(1,580,750,614)

금융수익
1,662,915,870
1,149,584,554

금융비용
(2,147,920,751)
(3,235,333,236)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
12,018,965,471
14,792,517,867

Ⅶ. 법인세수익(비용)
(2,448,503,412)
(2,969,174,089)

Ⅷ. 당기순이익
9,570,462,059
--------------
11,823,343,778
--------------

Ⅸ. 기타포괄손실
(824,441,255)
(294,467,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(9,506,280)
-

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익의 법인세효과
2,091,381
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,047,469,688)
(364,215,680)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세 효과
230,443,332
80,127,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(13,306,730)

매도가능금융자산평가손익의 법인세 효과
-
2,927,481

Ⅹ. 총포괄이익
8,746,020,804
===============
11,528,876,299
===============

ⅩⅠ. 주당이익

기본주당순이익
163.4원
198.1원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기(당기)
(처분예정일 : 2019.03.27)

제 46 기(전기)

(처분확정일 : 2018.03.23)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
41,626,014,530
34,116,305,006

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,803,620,314
22,577,049,458

2. 회계정책변경의 누적효과
68,958,513

3. 당기순이익(손실)
9,570,462,059
11,823,343,778

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(817,026,356)
(284.088,230)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
(1,286,284,692)
(1,312,684,692)

1. 법정적립금
116,934,972
119,334,972

2. 임의적립금

-

3. 배당금
1,169,349,720
1,193,349,720

4. 기타잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
40,339,729,838
32,803,620,314

- 자본변동표

<자본변동표>

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
228,598,296
22,577,049,458
58,711,106,062

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,823,343,778
11,823,343,778

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(10,379,249)
-
(10,379,249)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(284,088,230)
(284,088,230)

총기타포괄손익
-
-
(10,379,249)
(284,088,230)
(294,467,479)

총포괄손익
-
-
(10,379,249)
11,539,255,548
11,528,876,299

2017.12.31(전기말)
29,833,743,000
==============
6,071,715,308
==============
218,219,047
==============
34,116,305,006 
==============
70,239,982,361
==============

2018.1.1(당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
218,219,047
34,116,305,006
70,239,982,361

회계정책의 변경
-
-
(68,958,513)
68,958,513
-

수정후 금액
29,833,743,000
6,071,715,308
149,260,534
34,185,263,519
70,239,982,361

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,570,462,059
9.570.462.059

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익
-
-
(7,414,899)
-
(7,414,899)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(817,026,356)
(817,026,356)

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(1,247,206,940)
-
(1,247,206,940)

배당금 지급
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

2018.12.31(당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
(1,105,361,305)
41,745,349,502
76,545,446,505

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,331,085,019

18,315,609,073

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
12,861,741,029

22,364,060,976

2. 이자의 수취
303,563,842

245,119,909

3. 배당금의 수취
1,078,250

876,200

4. 이자의 지급
(1,827,480,708)

(2,122,229,412)

5. 법인세의 지급
(4,007,817,394)

(2,172,218,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,594,285,938)

(8,467,366,117)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
357,607,988

16,852,698,890

유가증권의 처분
91,944,881

-

기타금융자산의 처분
-

16,071,606,000

기타수취채권의 처분
170,000,000

37,000,000

유형자산의 처분
57,836,841

730,092,250

파생금융상품의 처분
37,826,266

-

기타비유동자산의 처분
-

14,000,640

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,951,893,926)

(25,320,065,007)

기타금융자산의 취득
-

15,000,000,000

기타수취채권의 취득
42,000,000

109,226,700

유형자산의 취득
5,776,814,058

8,184,792,736

유형자산 관련 장기미지급금의 상환
130,676,700

1,114,618,500

무형자산의 취득
-

654,080,000

파생금융상품의 처분
-

254,778,503

기타비유동자산의 취득
2,403,168

2,568,568

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,066,270,669)

(10,409,506,544)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,659,583,663

45,573,716,969

단기차입금의 차입
48,659,583,663

33,845,716,969

장기차입금의 차입
10,000,000,000

11,728,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(63,725,854,332)

(55,983,223,513)

단기차입금의 상환
49,549,528,172

37,405,291,634

장기차입금의 상환
-

18,577,931,879

사채의 상환
11,735,769,500

-

자기주식의 취득
1,247,206,940

-

배당금의 지급
1,193,349,720

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,329,471,588)

(561,263,588)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,387,259,873

20,492,517,026

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,539,040)

(543,993,565)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,038,249,245
==============

19,387,259,873
==============

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

- 주석

제 47 기 말 : 2018 년 12월 31일 현재

제 46 기 말 : 2017 년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 

당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주이고, 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 8인의 특수관계자 지분율은 39.30%입니다.

회사는 한
국산업은행이 주채권은행인 채권금융기관협의회의 공동관리를 받아왔으며, 회사의 채권금융기관 공동관리절차는 2016년 12월 31일로 종결되었습니다.

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

이 회사는 주식회사한창제지라
말한다.

영문으로는 HANCHANG PAPER CO., LTD.(약호 : HCP)라 표기한다

제 1 조(상호)

이 회사는 주식회사한창제지라
한다.

영문으로는 HANCHANG PAPER CO., LTD.(약호 : HCP)라 표기한다

→자구수정

제 7 조 (주식의종류 )

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 7 조 (주식의종류 )

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,
상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

→’상환주식’추가

제 7 조의 2(종류주식의 수와 내용 )

① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식” 이라 함)으로하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연2%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 전환기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 7 조의 2(
제1종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할
제1종 종류주식은 의결권이 없는 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “제1종 종류주식” 이라 함)으로하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②
제1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연2%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이
제1종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④제1종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우
제1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로한다.

<삭 제>

⑥
제1종
종류주식의 전환기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행 할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

⑦
전환으로
인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는제10조의 2의 규정을 준용한다.

→’종류주식’추가에 따라 문구 수정

<신 설>

제 7 조의 3(제2종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 제2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 “ 제2종 종류주식” 이라 함)으로하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

② 제2종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연2%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 제2종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 제2종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 제2종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 제2종 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환 할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 제2종 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.

3. 제2종 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 제2종 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑦ 제2종 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 제2종 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환청구기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.

3. 주주는 제2종 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 제2종 종류주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑧ 회사는 제2종 종류주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

→’종류주식’추가

제 8 조 (주권의종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제9조(주식의 발행 및 배정)

① <생 략>

② <생 략>
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ <생 략>

⑤ <생 략>

⑥ <생 략>

⑦ <생 략>

제9조(주식의 발행 및 배정)

① <현행과 동일>

②<현행과 동일>
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,
제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ <현행과 동일>

⑤ <현행과 동일>

⑥ <현행과 동일>

⑦ <현행과 동일>

→자구수정

제9조의 3(주식매수선택권)

① <생 략>

② <생 략>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로
의로 정한다.

④ <생 략>

⑤ <생 략>

⑥ <생 략>

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의
결의일부터 2년이내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ <생 략>

⑨ <생 략>

제9조의 3(주식매수선택권)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회
결의로 정한다.

④ <현행과 동일>

⑤ <현행과 동일>

⑥ <현행과 동일>

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의
결의일로부터 2년이내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ <현행과 동일>

⑨ <현행과 동일>

→자구수정

→자구수정

제11조(명의개서대리인)

① <생 략>

② <생 략>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <생 략>

제11조(명의개서대리인)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<현행과 동일>

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조
<삭 제>

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <생 략>

② <생 략>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

→<표준정관 반영>

<신 설>

제14조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

→<표준정관 반영>

제14조(전환사채의 발행)

① <생 략>

② <생 략>

③ <생 략>

④ <생 략>

⑤ <생 략>

⑥ <생 략>

⑦ <생 략>

제14조의2(전환사채의 발행)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ <현행과 동일>

④ <현행과 동일>

⑤ <현행과 동일>

⑥ <현행과 동일>

⑦ <현행과 동일>

→제14조 신설에 따른 조문변경

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

→<표준정관 반영>

제17조(소집시기)

① <생 략>

② 기주주총회는 매사업년도 종료후
3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① <생 략>

② 기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

→<표준정관 반영>

제19조(소집통지 및 공고)

① <생 략>

② <생 략>

③ 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 후보자의 성명,약력 등 상법
제542조의 제2항 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다

④ <생 략>

제19조(소집통지 및 공고)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 후보자의 성명,약력 등 상법
제542조의4 제2항 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다

④<현행과 동일>

→자구수정

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

→<표준정관 반영>

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장 1명, 대표이사 부회장 1명, 대표이사 사장1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

→<표준정관 반영>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는
주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제할 수 있다.

②<생 략>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제한다.

② <현행과 동일>

→<표준정관 반영>

제38조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② <생 략>

③ <생 략>

제38조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의수로 한다.
② <현행과 동일>

③ <현행과 동일>

→<표준정관 반영>

제41조의5(감사의 직무)

① <생 략>

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를

요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의

내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제41조의5(감사의 직무)

① <현행과 동일>

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

→<표준정관 반영>

제43조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

→외감법 개정 내용 반영

제45조(이익배당)

① <생 략>

② 정관 제43조4항의 경우 이익배당은 이사회 결의로 정한다.

제45조(이익배당)

① <현행과 동일>

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

→<표준정관 반영>

제50조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한2014년3월28일부터 시행한다.

제50조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한2019년3월27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조,제12조,제15조의2,제16조 개정내용은 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는2019년 09월16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김길수
1961년 01월
사내이사
타인(대표이사)
이사회

목근수
1957년 11월
사외이사
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김길수
(주)한창제지 대표이사
-前 (주)한창 상무이사
없음

목근수
법무법인 충정 변호사
-現 (주)한창제지 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 전기 '이사의 수(사외이사 수)'에는 임기만료로 퇴임한 한효 사외이사 및 2018년말에 사임한 황덕재 사내이사를 포함하여 산출 하였음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램 1차 접수기한 내에 참여하였기 때문에
 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.