코나아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 코나아이

참고서류
3.2
코나아이(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 코나아이(주)
주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 3
 (여의도동, 익스콘벤처타워 8층)
전화번호: 02-2168-7500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코나아이(주)
보통주
628,384
4.04
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

※ 당사는 현재 자기주식 628,384주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수(2018년말 기준)는 15,559,118주이며, 자기주식(628,384주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 14,930,734주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조정일
등기임원
보통주
4,391,209
28.22%
등기임원
-

조남희
특수관계인
보통주
81,244
0.52%
특수관계인
-

조재현
특수관계인
보통주
122,650
0.79%
특수관계인
-

조임
특수관계인
보통주
15,041
0.10%
특수관계인
-

신수동
등기임원
보통주
12,101
0.08%
등기임원
-

유기현
등기임원
보통주
4,139
0.03%
등기임원
-

계
-
4,626,384
29.73%

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조정목
보통주
-
직원
코나아이(주) 공시 담당자

이민경
보통주
-
직원
코나아이(주) 공시 실무자

유기현
보통주
-
임원
코나아이(주) 공시 책임자

3. 피권유자의 범위

보통주를 소유한 주주 전체 (2018년 12월 31일 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 14일, (종료일) - 2019년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://konai.com

홈페이지의 관리기관
코나아이 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
홈페이지 접속 시 팝업창을 통하여 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 03월 26일(화요일) 오전 10시 
 (장소) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 조정목
 (부서 및 직위) - 회계팀 과장
 (연락처) - 02-2168-7590

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2019.03.11) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

109,024,853,659

135,030,345,546

현금및현금성자산

4,5,6,7

17,274,014,555

69,443,574,888

매출채권

4,5,6,9,36

13,913,123,538

15,156,556,612

기타유동수취채권

4,5,6,8,9,36

2,280,788,618

5,090,675,790

당기손익인식금융자산

5,6,10

-

4,410,255,900

당기손익-공정가치금융자산

5,6,10

41,752,717,183

-

재고자산

12

30,983,866,615

37,786,030,109

기타유동자산

13

2,679,048,131

3,143,252,247

당기법인세자산

34

141,295,019

-

비유동자산

44,627,113,961

61,799,445,905

기타비유동수취채권

6,8

1,342,747,597

1,127,385,053

당기손익-공정가치금융자산

5,6,10

2,338,781,659

-

비유동매도가능금융자산

11

-

1,737,107,296

유형자산

14

17,021,498,845

17,571,996,884

무형자산

15

16,172,016,841

31,543,471,460

관계기업 및 공동기업투자

16

7,433,004,764

2,858,280,691

퇴직급여자산

19

2,010,300

2,010,300

이연법인세자산

34

-

5,914,613,767

기타비유동자산

13

317,053,955

1,044,580,454

자산총계

153,651,967,620

196,829,791,451

부채

유동부채

58,047,810,674

55,005,421,564

매입채무

4,5,17

8,310,031,366

4,278,945,444

단기차입금

4,5,18

42,020,000,000

45,300,000,000

기타유동지급채무

4,5,17

7,013,252,562

3,478,618,748

당기법인세부채

34

-

527,569,645

기타유동부채

13

704,526,746

1,420,287,727

비유동부채

106,660,000

333,523,658

기타비유동지급채무

4,5,17

40,000,000

52,440,833

이연법인세부채

34

66,660,000

281,082,825

부채총계

58,154,470,674

55,338,945,222

자본

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본

91,674,400,415

138,031,115,413

자본금

1,21

7,779,559,000

7,779,559,000

주식발행초과금

21

66,001,652,970

66,001,652,970

기타자본요소

22

(10,364,374,186)

(1,672,249,360)

자기주식

25

(10,405,077,471)

(22,577,390,745)

기타포괄손익누계액

22

217,625,443

(127,613,533)

해외사업환산(차)대

(90,167,499)

(111,569,044)

지분법자본변동

307,792,942

(16,044,489)

이익잉여금(결손금)

23

38,445,014,659

88,627,157,081

비지배지분

3,823,096,531

3,459,730,816

자본총계

95,497,496,946

141,490,846,229

자본과부채총계

153,651,967,620

196,829,791,451

2) 연결손익계산서

연결 손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

매출액

27,36

89,944,015,259

102,138,312,963

매출원가

31

71,479,478,544

78,690,358,094

매출총이익

18,464,536,715

23,447,954,869

판매비와관리비

28,31

50,331,696,390

33,201,587,739

영업손실

(31,867,159,675)

(9,753,632,870)

기타수익

29,

1,935,370,930

2,656,356,202

기타비용

29,31

13,548,884,097

25,603,160,964

금융수익

5,30

4,375,315,426

1,669,317,016

금융비용

5,30

3,935,259,141

6,802,474,227

관계기업및공동기업손익

13

(1,249,113,358)

(1,047,406,592)

법인세비용차감전순손실

(44,289,729,915)

(38,881,001,435)

법인세비용

34

5,838,819,866

(854,311,075)

당기순손실

(50,128,549,781)

(38,026,690,360)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 당기순손실

(50,182,142,422)

(36,865,250,808)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실

53,592,641

(1,161,439,552)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

29

(3,388)

(2,578)

희석주당손실 (단위 : 원)

29

(3,388)

(2,578)

3) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

당기순손실

(50,128,549,781)

(38,026,690,360)

기타포괄손익

345,574,338

(91,824,696)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산이익(손실)

21,736,907

(91,132,987)

지분법자본변동

13

323,837,431

(691,709)

총포괄손익

(49,782,975,443)

(38,118,515,056)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분

(49,836,903,446)

(36,959,017,662)

비지배지분

53,928,003

(1,159,497,394)

4) 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,340,941,669)

(21,184,384,245)

(33,846,679)

125,492,407,889

176,714,447,266

9,485,420,519

186,199,867,785

당기순손실

-

-

-

-

-

(36,865,250,808)

(36,865,250,808)

(1,161,439,552)

(38,026,690,360)

해외사업환산손익

-

-

-

-

(93,075,145)

-

(93,075,145)

1,942,158

(91,132,987)

지분법자본변동

16

-

-

-

-

(691,709)

-

(691,709)

-

(691,709)

연차배당

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주식보상비용

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

자기주식 취득 및 처분

25

-

-

-

(1,393,006,500)

-

-

(1,393,006,500)

-

(1,393,006,500)

종속기업에 대한 소유지분 변동

16,36

-

-

(331,307,691)

-

-

-

(331,307,691)

(4,866,192,309)

(5,197,500,000)

2017.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,672,249,360)

(22,577,390,745)

(127,613,533)

88,627,157,081

138,031,115,413

3,459,730,816

141,490,846,229

2018.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,672,249,360)

(22,577,390,745)

(127,613,533)

88,627,157,081

138,031,115,413

3,459,730,816

141,490,846,229

당기순손실

-

-

-

-

-

(50,182,142,422)

(50,182,142,422)

53,592,641

(50,128,549,781)

해외사업환산손익

-

-

-

-

21,401,545

-

21,401,545

335,362

21,736,907

지분법자본변동

16

-

-

-

-

323,837,431

-

323,837,431

-

323,837,431

연차배당

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주식보상비용

24

-

-

87,044,224

-

-

-

87,044,224

-

87,044,224

자기주식 취득 및 처분

25

-

-

-

12,172,313,274

-

-

12,172,313,274

-

12,172,313,274

종속기업에 대한 소유지분 변동

16,36

-

-

(8,779,169,050)

-

-

-

(8,779,169,050)

309,437,712

(8,469,731,338)

2018.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(10,364,374,186)

10,405,077,471

217,625,443

38,445,014,659

91,674,400,415

3,823,096,531

95,497,496,946

5) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

(5,248,749,494)

16,799,883,538

영업으로부터 창출된 현금흐름

35

(4,071,332,273)

17,756,003,002

이자의 수취

901,188,566

557,011,782

이자의 지급

(1,358,860,110)

(1,240,175,140)

배당금의 수취

92,612,256

87,654,700

법인세의 납부

(812,357,933)

(360,610,806)

투자활동현금흐름

(47,536,866,503)

(15,951,612,371)

단기금융상품의 감소

60,253,094,198

1,490,828,964

당기손익인식금융자산의 처분

18,781,215,955

4,827,765,672

당기손익인식금융부채의 처분

-

-

매도가능금융자산의 처분

-

5,596,104,847

단기대여금의 감소

1,952,500,080

162,878,500

유형자산의 처분

34,940,700

18,253,771

무형자산의 처분

2,000,000

-

임차보증금의 감소

183,589,561

406,857,626

장기대여금의 감소

2,383,310

30,799,820

종속기업에 대한 투자자산의 처분

-

-

임대보증금의 증가

30,000,000

42,440,833

단기금융상품의 증가

(56,941,511,719)

(5,310,130,819)

당기손익인식금융자산의 취득

(56,072,141,968)

(4,261,210,620)

단기대여금의 증가

(1,800,000,000)

(113,685,163)

매도가능금융자산의 취득

-

(5,078,122,742)

기타보증금의 증가

(20,000)

(200,000)

합병으로 인한 증가

(486,064)

-

임차보증금의 증가

(237,587,488)

(739,358,636)

임대보증금의 감소

(42,243,163)

(43,778,900)

장기금융상품의 증가

(166,000,000)

(60,000,000)

유형자산의 취득

(3,074,190,827)

(2,459,881,114)

무형자산의 취득

(4,942,409,078)

(10,461,174,410)

관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득

(5,500,000,000)

-

재무활동현금흐름

578,380,000

(14,790,506,500)

단기차입금의 증가

1,000,000,000

22,500,000,000

유상증자

4,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(4,280,000,000)

(30,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-

-

배당금의 지급

-

-

자기주식의 취득

-

(1,393,006,500)

종속기업에 대한 소유지분의
 변동으로 인한 지급

-

(5,197,500,000)

주식발행비용

(141,620,000)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

37,675,664

(5,211,299,755)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(52,169,560,333)

(19,153,535,088)

기초현금및현금성자산

69,443,574,888

88,597,109,976

기말현금및현금성자산

17,274,014,555

69,443,574,888

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

별도 재무상태표

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

96,740,282,724
116,317,698,262

현금및현금성자산

4,5,6,7
7,449,520,209
57,862,465,556

매출채권

4,5,6,9
13,967,049,695
15,348,742,007

기타유동수취채권

4,5,6,8,9
2,021,013,630
4,493,132,161

당기손익인식금융자산

5,6,9
-
4,410,255,900

당기손익-공정가치금융자산

5,6,9
40,849,717,183
-

재고자산

12
29,380,200,174
31,356,313,744

기타유동자산

13
2,933,239,054
2,846,788,894

당기법인세자산

34
139,542,779
-

비유동자산

49,730,655,774
66,517,423,172

기타비유동수취채권

6,8
1,154,409,821
546,389,565

당기손익-공정가치금융자산

5,6,9
2,338,781,659
-

비유동매도가능금융자산

11
-
1,732,507,296

유형자산

14
16,584,923,272
5,478,363,094

무형자산

15
16,410,148,188
29,172,232,286

종속기업 및 관계기업투자

16
12,933,580,216
22,627,267,753

기타비유동자산

13
306,802,318
1,044,039,111

퇴직급여자산

19
2,010,300
2,010,300

이연법인세자산

34
-
5,914,613,767

자산총계

146,470,938,498
182,835,121,434

부채

유동부채

56,544,362,418
50,377,631,651

매입채무

4,5,17
8,285,046,218
4,528,346,110

단기차입금

4,5,18
41,020,000,000
42,500,000,000

기타유동지급채무

4,5,17

6,536,553,861
1,970,225,354

기타유동부채

13
702,762,339
1,379,060,187

비유동부채

40,000,000
15,670,000

기타비유동지급채무

4,5,17

40,000,000
15,670,000

부채총계

56,584,362,418
50,393,301,651

자본

자본금

1,21
7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

21
66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

22
(4,853,725,936)
859,736,620

자기주식

25
(10,405,077,471)
(22,577,390,745)

이익잉여금

23
31,364,167,517
80,378,261,938

자본총계

89,886,576,080
132,441,819,783

자본과부채총계

146,470,938,498
182,835,121,434

2) 별도 손익계산서

별도 손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

매출액

27
84,907,813,159
88,611,592,729

매출원가

31
68,410,888,440
71,027,246,833

매출총이익

16,496,924,719
17,584,345,896

판매비와관리비

28,31
47,257,531,311
30,936,053,499

영업손실

(30,760,606,592)
(13,351,707,603)

기타수익

29
1,908,015,777
2,477,868,320

기타비용

29,31
14,984,971,880
11,311,775,276

금융수익

5,30
4,339,283,706
1,522,823,244

금융비용

5,30
3,896,367,212
6,697,269,089

법인세비용차감전순손실

(43,394,646,201)
(27,360,060,404)

법인세비용(이익)

34
5,619,448,220
(1,458,227,740)

당기순손실

(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

주당이익

32

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(3,309)
(1,811)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(3,309)
(1,811)

3) 별도 포괄손익계산서

별도 포괄손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

당기순손실

(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

4) 별도 자본변동표

별도 자본변동표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

합계

2017.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
859,736,620
(21,184,384,245)
106,280,094,602
159,736,658,947

당기순손실

-
-
-
-
(25,901,832,664)
(25,901,832,664)

주식기준보상거래

24
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득 및 처분

25
-
-
-
(1,393,006,500)
-
1,393,006,500

사업결합

38
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
859,736,620
(22,577,390,745)
80,378,261,938
132,441,819,783

2018.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
859,736,620
(22,577,390,745)
80,378,261,938
132,441,819,783

당기순손실

-
-
-
-
(49,014,094,421)
(49,014,094,421)

주식기준보상거래

24
-
-
87,044,224
-
-
87,044,224

자기주식 취득 및 처분

25
-
-
-
12,172,313,274
-
12,172,313,274

사업결합

38
-
-
(5,800,506,780)
-
-
(5,800,506,780)

2018.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,853,725,936)
(10,405,077,471)
31,364,167,517
89,886,576,080

5) 별도 현금흐름표

별도 현금흐름표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

35
(4,066,344,414)
13,573,675,278

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,856,835,796)
14,302,248,897

이자의 수취

841,309,430
441,479,229

이자의 지급

(1,334,794,271)
(1,147,151,875)

배당금의 수취

92,612,256
87,654,700

법인세의 납부

(808,636,033)
(110,555,673)

투자활동현금흐름

(42,090,684,216)
(17,808,694,946)

단기금융상품의 감소

60,253,094,198
1,490,828,964

당기손익인식금융자산의 처분

-
4,827,765,672

매도가능금융자산의 처분

-
5,596,104,847

단기대여금의 감소

2,003,117,980
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

18,781,215,955
-

유형자산의 처분

34,940,700
8,600,000

무형자산의 처분

2,000,000
-

임차보증금의 감소

166,898,700
406,857,626

임대보증금의 증가

30,000,000
15,670,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

-
4,000,000,000

합병으로 인한 증가

10,773,409,429
-

단기금융상품의 증가

(56,941,511,719)
(5,310,130,819)

당기손익인식금융자산의 취득

-
(4,261,210,620)

단기대여금의 증가

(2,046,679,033)
(83,685,163)

매도가능금융자산의 취득

(56,072,141,968)
(5,078,122,742)

임차보증금의 증가

(144,018,288)
(602,540,000)

장기금융상품의 취득

(156,000,000)
-

유형자산의 취득

(2,318,274,619)
(1,867,067,572)

무형자산의 취득

(4,807,931,718)
(10,602,997,139)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(6,111,363,000)
(6,208,768,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(5,500,000,000)
-

임대보증금의 감소

(37,440,833)
(140,000,000)

재무활동현금흐름

(4,280,000,000)
(8,893,006,500)

단기차입금의 증가

-
22,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,280,000,000)
(30,000,000,000)

자기주식의 취득

-
(1,393,006,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

24,083,283
(5,179,693,303)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(50,412,945,347)
(18,307,719,471)

기초현금및현금성자산

57,862,465,556
76,170,185,027

기말현금및현금성자산

7,449,520,209
57,862,465,556

6) 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분 이익잉여금
17,614,167,517
66,628,261,938

전기미처분이월이익잉여금
66,628,261,938
92,530,094,602

당기순이익(손실)
(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

합 계
17,614,167,517
66,628,261,938

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
17,614,167,517
66,628,261,938

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 발행과 종류)

① 회사가 설립시에 발행할 주식은 기명식으로 한다. <개정2012.03.26>

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식의 발행과 종류)

① (좌동)

<삭제 2019.03.26>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설 2019.03.26.>

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. <개정2010.03.26>

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. <개정2010.03.26>

제14조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제 2019.03.26>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제46조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조정일
1962.01.24
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조정일
코나아이(주)
대표이사

성균관대 물리학과졸업

대우통신(주)기술연구소

한국정보통신(주)기술연구소

코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

-

※ 기타 참고사항

- 조정일 후보는 코나아이(주)의 대표이사로 재선임 예정임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남석
1956.12.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김남석
-

한양대학교 행정학과 졸업

성균관대학교 정보대학원 석사과정 수료

제23회 행정고시 합격

행정자치부 1차관

우지벡키스탄 정보통신부 차관

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
24억원
24억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억 5천만원
1억 5천만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.