eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NHN벅스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엔에이치엔벅스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 결산일정과 이사진 일정 조율, 그리고 장소대관 문제로 불가피하게 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
원익홀딩스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190312)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.03.12)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(18년4분기)

2018.10.01

~

2018.12.31

(18년3분기)

2018.07.01

~

2018.09.30

(17년4분기)

2017.10.01

~

2017.12.31

매출액

당해실적

115,964

104,539

11,424

(10.93%)

190,152

-74,188

(-39.02%)

누계실적

500,162

-

-

481,987

18,176

(3.77%)

영업이익

당해실적

16,146

17,485

-1,339

(-7.66%)

27,869

-11,723

(-42.07%)

누계실적

78,477

-

-

76,308

2,169

(2.84%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

14,493

25,341

-10,848

(-42.81%)

18,660

-4,167

(-22.33%)

누계실적

114,568

-

-

99,358

15,210

(15.31%)

당기순이익

당해실적

17,573

15,091

2,482

(16.45%)

16,961

612

(3.61%)

누계실적

96,370

-

-

80,652

15,717

(19.49%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

11,675

11,889

-214

(-1.80%)

18,957

-7,282

(-38.41%)

누계실적

75,991

-

-

71,889

4,103

(5.71%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)원익홀딩스 재경팀

정보제공대상자

국내외 기관 및 개인투자자

애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

최종탁 전무(031-230-4662)

공시담당자명(전화번호)

이상훈 과장(031-230-4662)

관련부서명(전화번호)

재경팀(031-230-4662)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 영업실적은 한국채택국제회계

기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준

영업(잠정)실적입니다.

- 상기 영업실적은 외부감사인의 감사

및 검토를 받지 않은 잠정실적으로

외부감사인의 감사 및 검토결과에

따라 변동 될 수 있습니다.

- 2018년 3분기와 4분기 실적은

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

제1115호를 적용한 당사의 연결기준

잠정 영업실적으로 2017년 4분기

실적은 이를 소급 적용하지

않았습니다.

※ 관련공시

-
MH에탄올 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

440,177,523,335

500,180,085,801

- 부채총계

348,592,050,637

393,342,742,086

- 자본총계

91,585,472,698

106,837,343,715

- 비지배지분 제외 자본총계

62,288,404,850

65,888,218,581

- 자본금

4,596,763,000

4,596,763,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,355.0

1,433.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

72,795,863,032

51,977,132,358

- 영업이익

1,228,204,267

8,116,710,814

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,905,435,239

6,611,756,500

- 당기순이익

-12,033,428,348

4,308,067,659

- 지배기업 소유주지분 순이익

-595,827,105

6,747,165,750

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

109,656,888,894

107,437,079,386

- 부채총계

41,185,359,647

42,738,147,153

- 자본총계

68,471,529,247

64,698,932,233

- 자본금

4,596,763,000

4,596,763,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,489.5

1,407.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

46,943,079,702

48,270,463,883

- 영업이익

9,028,514,571

10,452,914,394

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,252,179,766

8,319,860,687

- 당기순이익

6,553,370,643

5,903,108,321

2. 회계감사인명

안경회계법인(Ankyung LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 입니다.

※ 관련공시

-
원익홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)원익홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 2018년 연결결산,외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 28일(목)로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
원익홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09:00

2. 장소

경기도 평택시 칠괴길 78-40 (주)원익홀딩스 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리 운영실태 보고의 건

2. 의결사항

- 제 1호 의안 제28기(2018사업년도) 재무제표(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 사내이사 이재헌 선임의 건

- 제 4호 의안 이사보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재헌

1958-03

3년

재선임

現 (주)원익홀딩스 사업부문 대표이사

- 원익홀딩스 기획조정실장

- (주)원익큐엔씨

- 삼성물산

- 중앙대학교 무역학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.

1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매

2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매

3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업

4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업

5. 부동산 임대업

6. 부동산 개발업

7. 정보통신공사업

8. 기계설비공사업

9. 가스관련 제조 및 판매업

10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업

11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업

12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

13. 소프트웨어 개발업

14. 전기공사업

15. 산업.환경설비공사업

16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는일체의 사업

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.

1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매

2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매

3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업

4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업

5. 부동산 임대업

6. 부동산 개발업

7. 정보통신공사업

8. 기계설비공사업

9. 가스관련 제조 및 판매업

10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업

11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업

12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

13. 소프트웨어 개발업

14. 전기공사업

15. 산업.환경설비공사업

16. 그외 기타 전자부품 제조업

17. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나부대되는 일체의 사업

사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
특수건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 특수건설

특수건설/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 특수건설

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2019년 3월 29일 (금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
뷰웍스 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

156,377,977,343

137,641,189,361

-부채총계

15,630,372,910

11,559,304,813

-자본총계

140,747,604,433

126,081,884,548

-자본금

5,000,932,500

5,000,932,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

131,403,852,422

123,460,627,030

-영업이익

22,559,420,649

28,634,930,173

-법인세비용차감전계속사업이익

25,134,786,606

23,245,674,149

-당기순이익

20,801,653,045

19,616,140,729

-지배기업 소유주지분 순이익

20,771,209,075

19,631,204,788

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

7

6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

156,662,213,717

140,743,102,289

-부채총계

12,642,886,774

11,287,270,056

-자본총계

144,019,326,943

129,455,832,233

-자본금

5,000,932,500

5,000,932,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

116,568,491,362

122,607,322,588

-영업이익

22,660,976,550

28,955,218,537

-법인세비용차감전계속사업이익

25,249,773,414

22,301,249,274

-당기순이익

20,888,631,188

18,683,630,562

2. 회계감사인명

중앙회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

140,798,963,493

132,635,244,418

자본금

5,000,932,500

5,000,932,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

140,747,604,433

126,081,884,548

110,383,288,146

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
멤레이비티 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190312)
제출인: 멤레이비티

네오디안테크놀로지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.12)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의결권 대리행사권유금지 가처분

사건번호

2019카합 20406

2. 원고(신청인)

홍석봉외 2명

3. 청구내용

1. 채무자는 채무자의 2019. 3. 21.자 정기주주총회에 관하여 채무자의 주주들을 상대로 의결권 대리행사 권유를 하여서는 아니된다.

2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

- 당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-03-08

7. 확인일자

2019-03-12

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사의 서류접수일 입니다.

※관련공시

-
티로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)티로보틱스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출일정등을 고려하여 부득이하게 3월29일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
NHN벅스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고 사항

ㆍ제17기 감사보고

ㆍ외부감사인 선임보고

ㆍ제17기 영업보고

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의 안건

ㆍ제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 남이천 선임의 건

3-2호 : 사외이사 김성욱 선임의 건

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

ㆍ제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안 정관 일부 개정 승인의 건에 대한 세부내용은 2019년 3월 12일 공시 예정인 '주주총회소집공고' 참고

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남이천

1974-04

3년

신규선임

수원대학교 법학 학사

前) 네이버㈜ 인사팀장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 인재개발팀장

現) ㈜엔에이치엔벅스 서비스운영실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성욱

1975-02

3년

신규선임

명지대학교 전기공학 학사

前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사

前) ㈜지니뮤직 대표이사

前) ㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사

-
대성홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대성홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회집중일을 피하여

주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 29일(금)로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
유니온머티리얼 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

35

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,371,482,175

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율의 기준시가는1,799원이며, 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일

2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격입니

다.

- 상기 배당금 지급 예정일자는 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
인바이오젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 인바이오젠

아티스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)아티스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최 관련하여 주총집중일을 피하고자 날짜 변경을 검토하였으나, 당사 결산 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 주주총회소집결의
경창산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 경창산업

경창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

경창산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
경창산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 경창산업

경창산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

596,435,304,065

550,283,024,329

33,080,645,129

8.3

- 영업이익

3,353,401,540

-2,690,809,480

6,615,389,976

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-16,972,183,989

-25,125,456,623

8,378,037,924

32.4

- 당기순이익

-13,667,511,834

-24,335,835,810

10,668,323,976

43.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

664,492,064,363

667,099,774,869

- 부채총계

478,134,153,535

476,571,926,957

- 자본총계

186,357,910,828

190,527,847,912

- 자본금

17,909,502,500

8,780,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전년 사드의 영향에서 벗어나 매출액의 소폭 증가 및 원가절감 및 일반비용 절감의 효과

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 상기 손익현황 및 재무현황은 추후 확정 후 변경사항이 있으면 재공시 하겠습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인피니트헬스케어 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 영업 보고

나. 감사의 감사 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍기태 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김영범 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍기태

1957-08

3년

재선임

(현)솔본 대표이사

(현)인피니트헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영범

1960-01

3년

재선임

(현)미국 하버드대 의대 교수

(현)인피니트헬스케어 사외이사

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조창용

1972-02

3년

재선임

비상근

(현)솔본 감사

(전)정보통신국제협력진흥원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

자금의 투자 및 이에 부수하는 업무

수익 다각화를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

부동산 임대업

부동산 투자 및 임대업

수익 다각화를 위한 사업 목적 변경

사업목적 삭제

-

-
씨유메디칼 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20190312)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.12)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

주식회사 씨유에이아이써지칼

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명(국적)

쯔보커쯔싱로봇 유한공사

대표이사

란샹

자본금(원)

2,422,585,960

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

-

주요사업

의료용 수술로봇 개발 및 제조,판매

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

3,391,600,000

지배회사의 연결자산총액(원)

61,664,992,298

지배회사의 연결자산총액대비(%)

5.50

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

10.0

4. 취득방법

현금취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적

의료용 수술로봇 제조 및 판매를 통한 사업영역 확대

6. 취득예정일자

2019-03-12

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(감사위원)참석여부

불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 종속회사인 주식회사 씨유에이아이써지칼은 주식회사 메디카이로스에서 2019년 3월 11일자로 상호를 변경한 회사입니다.

2. 상기 발행회사는 무액면주식을 발행하는 회사로 발행주식총수 및 소유주식수는 기재하지 않았습니다.

3. 상기 1. 발행회사의 자본금은 중국위안화 14,285,800RMB를 금일 환율(\169.58/RMB)을 적용하여 원화로 기재하였습니다.

4. 상기 2. 취득내역의 취득금액은 중국위안화 20,000,000RMB를 금일 환율(\169.58/RMB)을 적용하여 원화로 기재하였습니다

5. 상기 2. 취득내역의 지배회사의 연결자산총액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

2019-03-11 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2019-03-11 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

주식회사 씨유에이아이써지칼

영문

CU A.I. Surgical Inc.

- 대표자

강신희

- 주요사업

의료기기(의료용 수술로봇) 제조,판매

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

61,664,992,298

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
유니온머티리얼 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

11 : 00

3. 장소

대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동)

유니온머티리얼 복지관 2층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
크라운제과 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 크라운제과

크라운제과/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)크라운제과

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하기 위해 금번 주주총회 개최일정을 다양하게 검토하였으나 결산, 감사일정,주요경영활동 등의 제반사항을 종합적으로 고려하여 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국 상장사협의회 주관 주총집중일 자율준수 프로그램: 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
인지컨트롤스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

인지컨트롤스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 회계법인의 감사보고서 예상수령일자 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 27일(수요일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 " 주총분산 자율준수프로그램"에 참여하고

있습니다 .

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)

- 추가 집중(예상)일 : 3/27(수)

※ 관련공시

-
쿠쿠홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

쿠쿠홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
KX하이텍 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
방림 — 자기주식취득결과보고서 (20190312)
제출인: 방림

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)방림

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 12일

회 사 명 :

주식회사 방림

대 표 집 행 임 원 :

서재희

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT센터 18층

(전 화) 02-2085-2114

(홈페이지)http://www.pangrim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 동 범

(전 화) 02-2085-2262

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 방림

나. 주 소 :

서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT센터 18층

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2018년 12월 10일(월)

나. 취득기간 :

2018년 12월 11일
부터
2019년 03월 10일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2018년 12월 20일
보통주식
4,000
2,562
24,287
62,224,200
NH투자증권
00120182

2018년 12월 27일
보통주식
4,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 01월 22일
보통주식
4,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 01월 23일
보통주식
4,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 01월 30일
보통주식
40,000
10,000
2,367
23,675,000
NH투자증권
00120182

2019년 01월 31일
보통주식
40,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 02월 01일
보통주식
40,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 02월 07일
보통주식
40,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 02월 08일
보통주식
40,000
5,000
2,435
12,175,000
NH투자증권
00120182

2019년 02월 18일
보통주식
20,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 02월 19일
보통주식
20,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 02월 20일
보통주식
20,000
10,000
2,435
24,350,000
NH투자증권
00120182

2019년 02월 21일
보통주식
10,000
6,000
2,488
14,930,000
NH투자증권
00120182

2019년 02월 25일
보통주식
20,000
20,000
2,441
48,839,300
NH투자증권
00120182

2019년 02월 26일
보통주식
15,000
12,000
2,402
28,825,000
NH투자증권
00120182

2019년 02월 27일
보통주식
15,000
3,000
2,366
7,100,000
NH투자증권
00120182

2019년 02월 28일
보통주식
15,000
14,000
2,325
32,552,500
NH투자증권
00120182

2019년 03월 04일
보통주식
10,000
3,000
2,325
6,975,000
NH투자증권
00120182

2019년 03월 05일
보통주식
10,000
6,000
2,297
13,785,000
NH투자증권
00120182

2019년 03월 06일
보통주식
10,000
1,732
2,286
3,959,740
NH투자증권
00120182

2019년 03월 07일
보통주식
10,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2019년 03월 08일
보통주식
10,000
3,000
2,301
6,905,000
NH투자증권
00120182

계
-
401,000
96,294
2,973
286,295,740
-
-

※ 1. 상기 "일자"는 체결일 기준임
※ 2. 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액총액"은 제수수료를 제외한 금액임
※ 3. 2019년 1월 29일 액면분할(1주당 5,000원→500원)로 주식이 변경상장되었으 며, 액면분할(1주당 500원)기준으로 자기주식 총 주문수량은 545,000주 ,
 취득수량은 119,352주, 평균취득단가는 2,399원임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

40,000
-
96,294
-
불일치
18.12.10.자사주 취득결
정공시후 19.01.29.액면분할로 유통주식수 증가, 매수호가 불일치로 실제 취득주식총수 감소됨

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 12일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3,217,282
7.60
5,796,720,036
-
-
-
3,217,282
7.60
5,796,720,036

기타주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
3,217,282
7.60
5,796,720,036
-
-
-
3,217,282
7.60
5,796,720,036

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 03월 12일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

서재희
보통주식
1,567,245
15,679,450
- 19.1/15 임직원 특별격려금 자사주 교부: 1,700주 증가
- 19.1/29 액면분할 주수 증가
 (1,568,945주→15,689,450주)- 19. 2/11 (주)방림 前임원 10
 명에게 총1만주 증여로 감소

계
보통주식
1,567,245
15,679,450

기타주식
-
-

합 계
1,567,245
15,679,450
쇼박스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190312)
제출인: 쇼박스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 쇼박스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 쇼박스

대 표 이 사 :
황 순 일, 김 도 수

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9 층

(전 화) 02-3218-5500

(홈페이지) http://www.showbox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수 석 부 장
(성 명) 박 정 원

(전 화) 02-3218-5500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
195,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 04월 01일

종료일
2029년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
3,316

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 04월 01일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조의 4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
195,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정함.

(2) 행사기간 및 행사조건
 주식매수선택권은 부여일로 부터 3년이 경과하는 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있으며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직 또는 재임시 행사가 가능 함. 

(3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

(5) 공정가치 산정
추후 확정 시 재공시 예정.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황순일
등기임원
40,000
-
-
-

김도수
등기임원
40,000
-
-
-

000 외 8명
직원
115,000
-
-
-

※부여대상자가 직원(미등기 임원포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
바이넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 진수용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)바이넥스

20190307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진 수 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이넥스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053030

발행주식 총수
31,741,048

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진수용
한자(영문)
Jin Soo Yong

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680115

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 과천시 부림동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2009년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이넥스
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
032-85******

성 명
서미영
팩스번호
032-85******

이메일 주소
******bi-nex.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 28일
22,525
0.07
22,525
0.07

이번보고서
2019년 03월 12일
0
0.00
0
0

증 감
-22,525
-0.07
-22,525
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,741,048
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 07일
보통주
22,525
-115
22,410
12,550(원)
-

장내매도(-)
2019년 03월 07일
보통주
22,410
-7,885
14,525
12,600(원)
-

장내매도(-)
2019년 03월 08일
보통주
14,525
-4,525
10,000
12,600(원)
-

장내매도(-)
2019년 03월 08일
보통주
10,000
-6,626
3,374
12,650(원)
-

장내매도(-)
2019년 03월 08일
보통주
3,374
-3,374
0
12,700(원)
-

합 계
22,525
-22,525
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190312)
제출인: SK

SK/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

에스케이이엔에스(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

9,569,514,035,509

9,342,919,043,335

- 부채총계

5,893,665,329,021

5,582,799,427,643

- 자본총계

3,675,848,706,488

3,760,119,615,692

- 비지배지분 제외 자본총계

3,502,484,210,351

3,351,635,914,230

- 자본금

244,259,955,000

244,259,955,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,433.9

1,372.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

6,467,574,771,421

5,535,226,114,785

- 영업이익

447,823,038,943

355,718,097,893

- 법인세비용차감전계속사업이익

557,783,641,708

464,229,785,787

- 당기순이익

439,033,504,535

374,325,156,999

- 지배기업 소유주지분 순이익

412,432,121,512

350,437,947,661

4. 연결대상 종속회사 수

22

19

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

4,626,919,287,341

4,501,453,789,695

- 부채총계

2,010,200,794,372

1,751,325,250,252

- 자본총계

2,616,718,492,969

2,750,128,539,443

- 자본금

244,259,955,000

244,259,955,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,071.3

1,125.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

832,977,560,285

623,511,259,083

- 영업이익

49,056,925,873

14,109,423,020

- 법인세비용차감전계속사업이익

191,541,381,706

116,085,489,450

- 당기순이익

167,541,712,864

103,120,542,548

2. 회계감사인명

삼일회계법인 (Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준임

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는

당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서

변동될 수 있음

- 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말

기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액비중은 SK(주)의 약 13.03%임

※ 관련공시

-
코스리거글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,510,965,475

14,372,479,133

3,226,931,797

21.84

- 영업이익

-217,603,045

-1,514,798,046

571,043,098

85.63

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,941,748,345

-1,477,555,191

-3,190,345,057

-166.78

- 당기순이익

-3,870,468,345

-1,406,275,191

-2,464,193,154

-175.23

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

62,807,851,958

38,212,814,884

- 부채총계

14,960,745,886

1,444,260,372

- 자본총계

47,847,106,072

36,768,554,512

- 자본금

12,557,654,000

10,557,654,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 손익구조 변동 원인

- 영업이익은 모회사는 매출액증가로 영업이익이 개선되었으나, 자회사의 신규오픈으로 관련비용이 증가하였습니다.

- 당기순이익은 영업권평가액이 반영되어 손실이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

나. 별도 재무제표 실적은 다음과 같습니다.(단위:원)

(1) 매출액 : 16,958,875,762

(2) 영업이익 : 1,358,151,097

(3) 법인세차감전순이익 : -2,798,355,568

(4) 당기순이익 : -2,727,075,568

(5) 자산총계 : 63,848,554,583

(6) 부채총계 : 14,561,793,587

(7) 자본총계 : 49,286,760,996

(8) 자 본 금 : 12,557,654,000

다. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

라. 당기에 사업부의 중단손익발생으로 전기 매출액 및 손익이 일부 수정되었습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
그린생명과학 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

69,372,425,672

72,964,194,332

-부채총계

10,261,089,314

10,872,120,507

-자본총계

59,111,336,358

62,092,073,825

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,753,788,223

42,584,727,036

-영업이익

-1,952,090,303

2,407,817,680

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,186,149,126

2,594,278,043

-당기순이익

-1,445,275,479

2,224,671,001

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

59,111,336,358

60,776,798,798

자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

3.7

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

2,186,149,126

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

59,111,336,358

62,092,073,825

61,663,216,031

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,952,090,303

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
대륙제관 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 대륙제관

대륙제관/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 대륙제관

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회분산개최 협조 요청에 따라 주주

총회집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을

조율하였으나, 결산이사회 및 외부감사인으로부터

감사보고서 예상수령일정과 등기이사 및 사외이사

의 개별일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회

집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 차후에는 주주총회집중일을 피해 개최될 수 있도록

적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :3/22(금), 3/26(화), 3/27(수)

3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
대륙제관 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 대륙제관

대륙제관/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

196,346,726,190

197,112,543,381

-765,817,191

-0.3

- 영업이익

5,624,436,196

12,996,724,709

-7,372,288,513

-56.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,151,411,438

12,181,974,875

-7,030,563,437

-57.7

- 당기순이익

3,629,708,906

9,617,356,547

-5,987,647,641

-62.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

151,007,379,385

154,374,507,346

- 부채총계

47,373,764,157

54,319,380,714

- 자본총계

103,633,615,228

100,055,126,632

- 자본금

7,951,599,500

7,951,599,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

원자재 가격 상승과 경기침체 등에 따른 수익감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과에

따라 일부 수정이 있을 수 있으며, 또한 향후 정기주주총회

승인과정에서 일부 수정이 있을 수 있으니, 이용함에 착오

없으시길 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호에이치티 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190312)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.03.12)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

1,558,441

발행예정금액(원)

5,999,997,850

발행결정 최초 이사회결의일

2018-10-26

실제발행주식수(주)

1,558,441

실제발행금액(원)

5,999,997,850

납입일

2019-03-12

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.당사는 2018년10월26일 이사회결의에 의한 유상증자(제3자배정 유상증자)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향우 진행일정

1) 신주권교부예정일 : 2019.03.28(목)

2) 신주권상장예정일 : 2019.03.29(금)

※ 관련공시

2018-10-26 유상증자결정

2018-12-18 유상증자결정
엔피씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 엔피씨

엔피씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

95

종류주식

100

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

4.5

5. 배당금총액(원)

4,009,512,100

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주병부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 (7) 항목의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 배당금을 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

NPC우

우선주

100

4.5

521,112,100
KB금융 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190312)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

KB증권

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

45,032,993,998,221

37,250,839,600,639

- 부채총계

40,655,934,726,399

32,940,243,880,681

- 자본총계

4,377,059,271,822

4,310,595,719,958

- 비지배지분 제외 자본총계

4,376,840,527,001

4,310,452,932,195

- 자본금

1,493,102,120,000

1,493,102,120,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

293.1

288.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

6,680,194,560,586

5,913,322,322,798

- 영업이익

250,126,665,340

370,990,583,894

- 법인세비용차감전계속사업이익

264,000,796,827

424,771,954,102

- 당기순이익

189,675,999,738

235,342,121,513

- 지배기업 소유주지분 순이익

189,665,602,957

235,342,121,513

4. 연결대상 종속회사 수

105

90

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

43,001,496,410,282

36,079,842,052,814

- 부채총계

38,544,457,107,278

31,723,362,694,186

- 자본총계

4,457,039,303,004

4,356,479,358,628

- 자본금

1,493,102,120,000

1,493,102,120,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

298.5

291.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

6,561,279,311,331

5,747,479,307,384

- 영업이익

284,789,157,577

325,157,212,090

- 법인세비용차감전계속사업이익

325,522,995,465

340,799,621,697

- 당기순이익

237,471,867,676

271,533,607,569

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였습니다.

- 당해 사업연도 실적은 2018년 1월 1일부터 기업회계기준 제1109호를 적용한 결산기준이며, 직전 사업연도 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.

- 상기 직전 사업연도의 실적은 2017년 10월 16일자로 매각이 완료된 현대저축은행의 중단사업손익을 반영한 수치입니다.

- 매출액 항목은 영업수익 수치를 기재하였습니다.

- 당사가 2019.2.8 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)'의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : KB증권

- 자산총액기준 : 13.31%(2017년 결산기준)

※ 관련공시

2019-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

2019-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
KB금융 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190312)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

국민은행

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

356,959,258,000,000

329,765,927,000,000

- 부채총계

330,291,392,000,000

304,442,493,000,000

- 자본총계

26,667,866,000,000

25,323,434,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계

26,667,866,000,000

25,323,434,000,000

- 자본금

2,021,896,000,000

2,021,896,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,319.0

1,252.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,089,885,000,000

19,291,293,000,000

- 영업이익

2,992,468,000,000

2,649,191,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,086,338,000,000

2,613,295,000,000

- 당기순이익

2,259,198,000,000

2,174,705,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,259,198,000,000

2,174,705,000,000

4. 연결대상 종속회사 수

64

56

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

349,977,691,000,000

323,419,161,000,000

- 부채총계

323,406,972,000,000

298,178,439,000,000

- 자본총계

26,570,719,000,000

25,240,722,000,000

- 자본금

2,021,896,000,000

2,021,896,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,314.1

1,248.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,542,608,000,000

19,050,387,000,000

- 영업이익

3,017,094,000,000

2,644,786,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,058,461,000,000

2,690,551,000,000

- 당기순이익

2,239,317,000,000

2,262,916,000,000

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 당해 사업연도 실적은 2018년 1월 1일부터 기업회계기준 제1109호를 적용한 결산기준이며, 직전 사업연도 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 당사가 2019.2.8 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)'의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 국민은행

- 자산총액기준 : 59.04%(2017년 결산기준)

※ 관련공시

2019-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
KB금융 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

479,588,298,000,000

436,785,609,000,000

- 부채총계

443,875,271,000,000

402,740,780,000,000

- 자본총계

35,713,027,000,000

34,044,829,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계

35,703,916,000,000

34,038,685,000,000

- 자본금

2,090,558,000,000

2,090,558,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,707.9

1,628.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

42,027,106,000,000

39,229,265,000,000

- 영업이익

4,267,481,000,000

4,015,274,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,301,532,000,000

4,138,424,000,000

- 당기순이익

3,061,946,000,000

3,343,461,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익

3,061,191,000,000

3,311,438,000,000

4. 연결대상 종속회사 수

263

221

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

25,623,074,000,000

25,102,834,000,000

- 부채총계

6,551,839,000,000

5,976,289,000,000

- 자본총계

19,071,235,000,000

19,126,545,000,000

- 자본금

2,090,558,000,000

2,090,558,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

912.3

914.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,115,279,000,000

727,087,000,000

- 영업이익

928,987,000,000

547,778,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

928,728,000,000

547,903,000,000

- 당기순이익

925,905,000,000

553,425,000,000

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 당해 사업연도 실적은 2018년 1월 1일부터 기업회계기준 제1109호를 적용한 결산기준이며, 직전 사업연도 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 당사가 2019.2.8 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
더코디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 더코디

코디엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 코디엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산일정 및 회계법인감사일정, 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
콘텐트리중앙 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)(자회사 메가박스중앙) (20190312)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정(자회사 메가박스중앙)

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

메가박스중앙

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

6,989

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,650,683,379

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 비상장법인이므로 시가배당율을 산정하지 않았습니다.

3) 상기 5항의 배당금총액은 2018년 12월 31일 기준 주식수 (808,511주)를 기준으로 산정하였습니다.

4) 상기 7항과 관련하여, 배당금지급예정일자는 상법 제464조의2에 의하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
HC보광산업 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: HC보광산업

보광산업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전9시

2. 장소

대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실)

3. 의안 주요내용

□제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

제1호 의안 : 제15기(2018년1월1일~2018년12월31일)

대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처

분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

(현금배당 예정내용 : 1주당 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사후보: 최환영)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최환영

1977-09

3년

신규선임

비상근

현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사

현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사

현)2016.12. ~(주)삼보 대표이사

현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장
메지온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190312)
제출인: 메지온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메지온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 메지온

대 표 이 사 :
박 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 35 C&H빌딩 3층

(전 화)02-560-8000

(홈페이지)http://www.mezzion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)송 윤 택

(전 화)02-560-8000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 12일

종료일
2029년 03월 11일

행사가격 
(원)
보통주식
100,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 12일

7. 부여근거
당사 정관 제 11조 및 상법 제542조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
644,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액과 권면금액 중 높은 금 액 이상으로 산정하여야 하는 바, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제17 6조의7 제3항의 규정을 고려하여 2019년 3월 12일 이사회 결의 전일을 기준으로 최근 2개월 가중산술평균 주가인 100,900원으로 하기로 결정함.
나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 부여방법은 신주발행교부로 함.
라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.
마. 금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소집 되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

James L. Yeager
임직원
20,000
-
26,344
-

Jefferson J. Gregory
임직원
10,000
-
26,344
-

Peter J. Manso
임직원
20,000
-
26,344
-

Erik Emerson
임직원
15,000
-
26,344
-

백재승
임직원
1,000
-
26,344
-

김원근
임직원
10,000
-
26,344
-

송윤택
임직원
10,000
-
26,344
-

박기오
임직원
5,000
-
26,344
-

이영준
임직원
5,000
-
26,344
-

남상미
임직원
2,000
-
26,344
-

안빈
임직원
1,500
-
26,344
-

양승현
임직원
500
-
26,344
-

오서윤
임직원
500
-
26,344
-

주) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

1) 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model) 적용(Cox, Ross and Rubinstein 이항모형 이용)

2) 공정가치 산정 가정 
- 평가기준일: 2019년 3월 12일(2019년 3월 11일의 파라미터를 이용하여 평가기준일 기준으로 계산)
- 주식매수선택권 가치 : 26,344.38원/주당
- 적용주가 : 118,800원(2019년 3월 11일 종가 기준) 
- 행사기간: 2021년 3월 12일~ 2029년 3월 11일
- 적용행사가 : 100,900원 
- 무위험수익률: 2.002%
- 적용변동성: 20.96%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
티로보틱스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9:30

2. 장소

경기도 오산시 가장산업동로 28-30(가장동)

3. 의안 주요내용

보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인선임보고

부의안건

제 1호 안건 : 제 15기 연결(별도) 재무제표 승인의 건

제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 안건 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

- 제 3-1 사내이사 후보 이수종 선임의 건

- 제 3-2 사내이사 후보 하태곤 선임의 건

- 제 3-3 사내이사 후보 정해윤 선임의 건

제 4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이수종

1967-08

3년

재선임

서울대학교 (졸)

前 삼성전자 책임연구원

現 티로보틱스/부사장

하태곤

1967-04

3년

재선임

포스텍 대학원 (졸)

前 팬택 이사

現 티로보틱스/상무

정해윤

1966-06

3년

재선임

한양대학교 (졸)

前 콤텍 팀장

現 티로보틱스/상무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

⑪ 휴게,일반음식 및 주류판매업

⑫ 프랜차이즈업

⑬ 실내건축 공사업

⑭ 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업

⑮ 자율주행차 개발 및 제조 유통업

- 육상, 항공 운송지원 서비스업

- 기타 위에 부대되는 사업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
아이큐어 — 신규시설투자등 (20190312)
제출인: 아이큐어

아이큐어/신규시설투자등/(2019.03.12)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

공장신설

2. 투자내역

투자금액(원)

17,100,000,000

자기자본(원)

17,276,498,746

자기자본대비(%)

98.98

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

GMP 기준 화장품공장 신축을 통한 공급능력 확대 및 경쟁력 확보

4. 투자기간

시작일

2019-03-12

종료일

2019-12-31

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

6. 감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당사의 자기자본은 최근사업년도(2017년 12월 31일) K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준임.

2.건축 소재지 및 면적

1) 소재지 : 전북 완주군 봉동읍 용암리 788

2) 부지면적 : 33,051㎡ (10,015평)

3) 건축면적(연면적) : 5,922.64㎡ (1,795평)

3. 상기 투자금액에는 부가세 별도이며, 기 취득한 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득 관련 금액은 포함되지 않았습니다.

3. 상기 투자금액에는 부가세 별도이며, 기 취득한 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득 관련 금액은 포함되지 않았습니다. 공장의 건축비 및 기계설비를 포함한 금액입니다.

4. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

5. 대금지금

- 계약금 : 계약금액 10%, 계약체결일 7일 이내

- 착수금 : 계약금액 10%, 착공서 제출 후 15일 이내

- 중도금 : 계약금액 70%, 기성율에 따라 청구 후 익월말 지급

- 잔금 : 계약금액 10%, 최종 검수 완료 후 익월말

6. 자금조달 : 자체자금 및 외부자금조달

7. 투자금액과 투자기간 등은 향후 경영환경과 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
파인텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 파인텍

파인텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 파인텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당 사는 주주총회집중일 발표 전 금번 정기주주총회에서 신규 선임되는 이사 및 후보들의 참석 일정과 외부감사인과의 감사일정 (증선위 재무제표 제출, 감사보고서 수령일) 들의 일정 조율로 인하여 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-12 참고서류

2019-03-11 주주총회소집공고

2019-03-11 주주총회소집결의