인바이오젠 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 인바이오젠

아티스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

1) 제11기 재무제표 승인의 건

2) 정관 일부 변경의 건

2-1 : 상호 변경의 건

2-2 : 본사 소재지 이전의 건

2-3 : 사업 목적 변경의 건

2-4 : 상장회사 표준정관 개정에 따른 내용 변경의 건

3) 이사 선임의 건

3-1 : 사내이사 이상준 신규선임의 건

3-2 : 사내이사 김상우 신규선임의 건

3-3 : 사내이사 최재원 신규선임의 건

3-4 : 사외이사 김지환 신규선임의 건

4) 감사 선임의 건

4-1 : 감사 김영진 신규선임의 건

5) 이사 보수한도 승인의 건

6) 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상준

1969-02

3

신규선임

現) (주)비티씨홀딩컴퍼니 대표이사

現) (주)비티씨코리아닷컴 사장

前) 금융감독원 팀장

김상우

1972-08

3

신규선임

現) (주)옴니텔 대표이사

現) (주)위지트 대표이사

前) 해태그룹 기획실

최재원

1971-10

3

신규선임

現) (주)비티씨코리아닷컴 대표이사

前) 바클레이즈 은행 CFO

前) 한영회계법인(회계사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지환

1960-12

3

신규선임

現) (주)온바이오 대표이사

前) (주)유니온브릿지홀딩스 대표이사

前) (주)거양 사업본부장

(주)온바이오

(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영진

1979-08

3

신규선임

상근

現) (주)비티씨코리아닷컴 재무회계실장

前) 이現회계법인(세무사)

前) HSENC CFO

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업

25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업

27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업

28. 옥외광고업

29. 전자상거래에 의한 금융업

30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업

33. 평생교육시설 설치 및 운영사업

34. 온라인 교육서비스업

35. 출판업

36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업

37. 인터넷 경매 및 상품 중개업

38. 인터넷 전자상품권 발행업

39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

40. 인터넷 광고 및 기타 광고업

41. 부가통신사업

42. 온라인 정보제공업

43. 전자지급결제대행업(피지)

44. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

46. 결제대금 예치업

47. 환전업 및 외화이체업

48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

49. 모바일결제사업

50. 상품권발행 및 판매업

51. 시장조사 서비스

52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

-

2. 사업목적 삭제

2. 외국상사 대리업

3. 자원개발 및 판매업

4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업

7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업

9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

11. 사설 주차장 운영업

14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업

15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업

17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업

18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업

19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업

20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업

22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업

23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업

24. 플랜트 수출업

25. 주택 신축 판매업

29. 운송, 창고, 하역업

30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업

31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공

33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업

34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업

36. 의약품 판매업 및 동 대행업

42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업

50. 광고 및 광고 대행업

51. 부가통신사업

52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1. 수출입업 및 동 대행업

2. 외국상사 대리업

3. 자원개발 및 판매업

4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업

5. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

6. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업

9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

10. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행

11. 사설 주차장 운영업

12. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업

13. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업

14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업

15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업

17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업

18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업

19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업

20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업

22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업

23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업

24. 플랜트 수출업

25. 주택 신축 판매업

26. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업

27. 농수산업 , 축산업 및 임산업

28. 군납업

29. 운송, 창고, 하역업

30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업

31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공

32. 전자제품용 소재 생산, 판매업

33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업

34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업

35. 화장품 판매업 및 동 대행업

36. 의약품 판매업 및 동 대행업

37. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자

38. 디자인 설계용역업

39. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업

40. 전자상거래 및 관련 유통업

41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

43. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

44. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

45. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

47. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업

48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업

49. 모바일 커머스 및 관련 사업

50. 광고 및 광고 대행업

51. 부가통신사업

52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업

53. 소매업 관련 용역 및 수탁사업

54. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업

1. 수출입업 및 동 대행업

2. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

3. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업

4. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행

5. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기

6. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업

7. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식ㆍ숙박업에 관한 사업

8. 농수산업, 축산업 및 임산업

9. 군납업

10. 전자제품용 소재 생산, 판매업

11. 화장품 판매업 및 동 대행업

12. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자

13. 디자인 설계용역업

14. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업

15. 전자상거래 및 관련 유통업

16. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

17. 데이터베이스 및 온라인정보제공업

18. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

19. 방송, 광고. 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업

20. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업

21. 모바일 커머스 및 관련 사업

22. 소매업 관련 용역 및 수탁사업

23. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업

24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업

25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업

27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업

28. 옥외광고업

29. 전자상거래에 의한 금융업

30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업

33. 평생교육시설 설치 및 운영사업

34. 온라인 교육서비스업

35. 출판업

36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업

37. 인터넷 경매 및 상품 중개업

38. 인터넷 전자상품권 발행업

39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

40. 인터넷 광고 및 기타 광고업

41. 부가통신사업

42. 온라인 정보제공업

43. 전자지급결제대행업(피지)

44. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

46. 결제대금 예치업

47. 환전업 및 외화이체업

48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

49. 모바일결제사업

50. 상품권발행 및 판매업

51. 시장조사 서비스

52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

-