포메탈 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 포메탈

주주총회소집공고
2.7
(주)포메탈

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 포메탈

대 표 이 사 :
오 호 석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-6306

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 따라 제34기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1
. 일 시
: 2019년 3 월 27 일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 (주)포메탈 1층 대회의실

3. 회의목적사항 :

《보고사항》
감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

《부의안건》

가. 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

7. 기타사항

- 제34기 배당은 보통주 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 
별도로 알려드리겠습니다.

- 주주답례품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019 년 3 월 12 일

충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

주식회사 포 메 탈

대표이사 오 호 석
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

손충렬
(출석률: 88%)

찬반여부

1
2018.01.22
- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
찬성

2
2018.02.08
- 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 현금배당금 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건
찬성

3
2018.02.21
- 사내이사 후보 추천의 건
- 제33기 정기주주총회 개최의 건
- 조직 및 직제규정 개정의 건
- 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건
찬성

4
2018.03.02
- 임원퇴직금 지급의 건
찬성

5
2018.03.23
- 각자대표이사(오세원) 사임 건
불참

6
2018.06.20
- 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)
찬성

7
2018.08.16
- RING ROLLING MILL 신규 설비 구입의 건
찬성

8
2018.11.01
- 내부회계관리제도 규정 개정
- 임원인사 관리규정 개정
- 조직 및 직제규정 개정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

1,200,000,000

13,200,000

13,200,000

-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.
주) 1인당 평균지급액은 손충렬 사외이사 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 자동차, 산업기계, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 주요 핵심부품을 공급하는 기반산업입니다. 따라서 단조산업은 각 전방산업의 경기변화에 민감한 동시에 단조산업의 기술수준이 이들 여러 주요 전방산업의 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 단조제품은 그 자체의 강성, 내마모성, 내충격성 등 우수한 기계적 성질로 각종 기계 및 설비시설의 수명과 신뢰성을 결정짓는 부품으로 내구성과 신뢰성이 최우선 조건인 기계제품에서 그를 대체 할 대안이 없는 부품입니다. 특히 기술의 발달로 계속 고성능화 되고 있는 고부가가치 자동차나 극한의 조건에서 제 성능을 발휘해야하는 군수산업장비에서는 단조품의 비중과 영향이 계속 늘고 있는 추세입니다. 또한 풍력발전설비에서도 한번 설치하면 유지보수 없이 장기간 가동해야하는 특성 때문에 국내는 물론 미국, 일본, 유럽의 선진국에서도 품질을 신뢰할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 우리나라의 단조산업에 호감을 가지고 접근하고 있으며 이에 부응하여 국내의 각 단조사업은

대형제품을 위주로하여 전체매출이 늘어나리라 예측됩니다.

2) 산업의 성장성

단조산업은 기계의 메커니즘을 구성하는 부품 중 가장 높은 강도를 필요로 하고 가장우수한 내구성이 필요한 부품을 생산, 납품하는 산업으로 단조 제품을 필요로 하는시장은 자동차, 산업기계, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등을 비롯한 기계구조를 가진 모든 개별 전방산업과 구조물에 해당합니다.

각각의 개별산업군마다 유망사업, 사양산업 단계로 평가되고 있으나 현대사회가 끊임없이 자동화 기계화 되고 있으므로 전체 기계산업은 계속 성장하고 있으며,이러한 기계산업에 고강도, 고내구성 정밀 부품을 공급하는 단조산업 또한 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 

3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 자동차, 산업기계, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등 기계구조를 가진 모든 전방산업에 부품을 공급하는 산업입니다. 그러한 관계로 이러한 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받습니다. 

4) 경쟁상황

단조산업은 최종 제품이 아닌 기계제품에 조립되는 부품산업입니다. 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로 하는 사양을 만족시키는 기계부품을 개발하는 기술력, 품질수준유지, 원가경쟁력이 주요 경쟁 요소입니다. 특히 우리 회사의 강점은 복잡한 형상의 부품을 개발해 내는 기술력과 그러한 단조품을 소량의 주문품도 적정 원가에 생산해 내는 생산기술력 입니다. 

5) 시장의 안정성

모든 기계 장치나 구조물에 단조품이 들어감으로 단조품에 대한 수요는 매우 안정 되어 있습니다. 기계나 구조물의 부품에는 목적에 맞는 형상으로 성형되는 가공성, 외부에서 가해지는 힘에 견디면서 형상을 유지하는 강성, 그리고 오랜 시간동안 같은 형상과 강성을 유지하는 내구성이 필요합니다. 이러한 모든 조건에 부합되면서 경제성까지 만족시킬 수 있는 있는 최적의 원자재가 금속이며 금속을 대체할 만한 재료는존재하지 않습니다.

특히 단조는 금속을 원하는 형상으로 성형하면서 강성, 내구성을 부여하는 단련공정도 겸하는 금속성형공정으로 단조공정을 능가하거나 대체 할 수 있는 방법은 없으며 따라서 단조품을 대체 할 수 있는 대체시장은 없다 할 수 있으므로 단조품에 대한 시장이 급격히 감소 한다는가 하는 일이 일어날 확률은 거의 없다 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

우리 회사의 2018년 매출은 전년도 동기대비

2.6%가 증가한 554억 원

입니다.

자동차, 농기계 분야는 실적
약세를 보였으나
산업기계부문 매출은
13.3%
증가
, 로봇/풍력 부문 매출액은 7.8%, 방위산업부문은 13.8%

증가하였습니다.
또
일본, 파키스탄, 인도네시아 등으로 수출도 증가하여
매출액 대비 수출비중은 26.6% 이
며, 이는 전년동기대비 5.7%
상
승한 수출금액입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 단조품을 단일사업부문으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 자동차산업, 산업기계, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 로봇/풍력 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 부품을 공급하는 산업으로 국내에 있는 수백개의 군소 단조 회사에 대한 집계 데이타마저 존재하지 않는 것이 현실입니다. 그리고
사용처인 기계 메이커에도 단조품의 사용량과 금액에 대한 집계 데이터가 없고 국내 단조품 시장 규모에 대한 데이타도 없는 관계로 시장점유율을 산출 하기는 곤란한 실정입니다
.

(3) 시장의 특성

거의 모든 기계산업이 단조산업의 전방산업이며 그 중 자동차, 로봇/풍력, 방위산업, 산업기계, 농기계 등 5개 분야가 우리 회사의 주력 고객입니다. 그 중 자동차 산업과 로봇/풍력은 수출의존도가 큰 산업이므로 환율 및 국제경기의 영향을 직접적으로 고려되는 분야입니다. 방위산업은 환율이나 경기에 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리 회사는 2014년 6월10일 산업통상자원부로부터 2014년 우수기술연구센터(ATC)로 지정을 받고 난성형재 열간 단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발 과제를 3년간 수행하였습니다. 이는 기술수준이 선진국에 비하여 낙후되었던 분야인만큼 항공부품 단조기술을 확보함으로써 수입대체 효과 및 수출을 통한 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획입니다.

(5) 조직도

18.12.31 조직도.jpg
18.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

우리 회사의 매출은 전년도 동기대비
2.6%가 증가한 554억 원 매출실적을
달성하였습니다.

산업기계부문 매출액이
13.3%
증가하였으며, 로봇/풍력 부문 매출액은 7.8%, 방위산업 부문 매출액
13.8%
증가하였습니다. 반
면 자동차부분은 실적부진으로 13.9% 감소, 농기계는 16.9% 감소하였습니다. 수출은 전년대비 5.7%증가하여 전체 매출에서 차지하는 비중이
26.6%에
달하였으며 새로운 수출처 개척 등 혼신의 노력을 하고 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2018. 12. 31 현재

제 33 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기 (당)
제 33 기 (당)

Ⅰ.유동자산

14,651,658,608

18,049,425,714

1.현금및현금성자산

1,132,677,761

3,216,788,263

2. 단기금융자산

-

200,000,000

3. 매출채권

9,288,853,250

9,404,371,947

4. 기타수취채권

11,804,606

118,805,326

5. 재고자산

4,179,581,646

5,069,645,453

6. 기타유동자산

38,741,345

39,814,725

II.비유동자산

46,004,156,118

42,766,547,849

1. 장기금융자산

392,537,914

809,689,850

2. 유형자산

45,545,423,034

41,876,667,499

3. 무형자산

35,955,170

32,670,500

4.장기기타수취채권

30,240,000

47,520,000

자산총계

60,655,814,726

60,815,973,563

Ⅰ.유동부채

10,517,983,917

12,809,691,057

1. 매입채무

5,374,885,634

7,142,584,223

2. 기타지급채무

1,064,444,614

1,662,070,681

3. 단기차입금

2,000,000,000

3,000,000,000

4. 유동성장기부채

1,513,950,000
661,400,000

5. 미지급법인세

55,615,089

33,096,613

6. 기타유동부채

509,088,580

310,539,540

Ⅱ.비유동부채

6,761,630,633

6,240,990,255

1. 장기차입금

5,187,650,000

3,987,360,000

2. 퇴직급여채무

333,581,154

874,471,086

3.장기기타지급채무

-

97,495,864

4. 이연법인세부채

1,240,399,479

1,281,663,305

부채총계

17,279,614,550

19,050,681,312

Ⅰ. 자본금

6,012,340,000

6,012,340,000

Ⅱ. 자본잉여금

7,580,414,543

7,580,414,543

Ⅲ. 기타자본구성요소

Ⅳ.기타포괄손익누계액

Ⅴ. 이익잉여금

29,783,445,633
28,172,537,708

자본총계

43,376,200,176
41,765,292,251

부채와 자본총계

60,655,814,726

60,815,973,563

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 34 기 (당)
제 33 기 (당)

Ⅰ.매출액
55,441,041,725
54,017,359,942

Ⅱ.매출원가
49,282,028,786

46,850,243,779

Ⅲ.매출총이익
6,159,012,939

7,167,116,163

Ⅳ.판매비와관리비
4,013,168,515

4,040,863,644

V.영업이익
2,145,844,424
3,126,252,519

VI기타수익
525,487,563

282,203,900

VII.기타비용
464,011,233

225,387,855

Ⅷ.금융수익(영업외수익)
64,298,992

100,897,207

Ⅸ.금융비용(영업외비용)
222,312,434

196,325,521

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
2,049,307,312

3,087,640,250

XI.법인세비용
(42,114,849)
633,498,866

XⅡ.당기순이익
2,091,422,161
2,454,141,384

XⅢ.기타포괄손익

230,319,684

(444,561,155)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
295,281,646
(560,056,137)

법인세효과
(64,961,962)
123,212,349

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 항목

매도가능 금융자산 평가손익

-
(9,894,060)

법인세효과
-
2,176,693

XIV.총포괄손익
2,321,741,845

2,009,580,229

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)
177

207

(2)희석주당이익(손실)
177

207

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 34 기 (당)
제 33 기 (당)

I.미처분이익잉여금
28,523,288,303
26,983,463,770

전기이월미처분이익잉여금
26,201,546,458

25,749,208,054

보험수리적손익
230,319,684

(436,843,788)

자기주식 소각

(783,041,880)

당기순이익
2,091,422,161

2,454,141,384

II.임의적립금 등의 이입액

III.합계
28,523,288,303
26,983,463,770

IV.이익잉여금처분액
781,917,312
781,917,312

1.이익준비금
71,083,392
71,083,392

2.배당금
 현금배당
 보통주
 당기: 60원(12%) 
 전기: 60원(12%)
710,833,920
710,833,920

차기이월미처분이익잉여금
27,741,370,991
26,201,546,458

- 자본변동표

<자본변동표>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일 잔액

6,012,340,000

7,580,414,543

(783,041,880)

7,717,367

27,412,171,272

40,229,601,302

당기순이익

-

-

-

-

2,454,141,384

2,454,141,384

매도가능금융자산

-

-

-

(7,717,367)

-

(7,717,367)

순확정급여부채의

재측정요소

-

-

-

-

(436,843,788)
(436,843,788)

연차배당

-

-

-

-

(473,889,280)
(473,889,280)

자기주식 소각

-

-

783,041,880

-

(783,041,880)

-

2017.12.31.(당기말)

6,012,340,000

7,580,414,543

-

-

28,172,537,708
41,765,292,251

2018년 1월 1일 잔액

6,012,340,000

7,580,414,543

-

-

28,172,537,708
41,765,292,251

당기순이익

-

-

-

-

2,091,422,161
2,091,422,161

순확정급여부채의

재측정요소

-

-

-

-

230,319,684
230,319,684

연차배당

-

-

-

-

(710,833,920)
(710,833,920)

2018.12.31.(당기말)

6,012,340,000

7,580,414,543

-

-

29,783,445,633
43,376,200,176

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 34 기 (당)
제 33 기 (당)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,286,608,408

3,463,228,869

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,466,136,737

3,635,367,502

2. 이자의 수취
56,171,939

79,165,877

3. 이자의 지급
(194,107,805)

(132,150,890)

4. 법인세의 납부
(41,592,463)

(119,153,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,712,724,990)

(4,257,250,444)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,157,094,136

2,237,074,143

(1) 장기금융자산의 처분
240,000,000

1,767,000,000

(2) 유형자산의 처분
806,301,936

34,363,637

(3) 무형자산의 처분
93,512,200

-

(4) 기타비유동자산의 감소
17,280,000

115,000,000

(5) 매도가능금융자산처분
-

320,710,506

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,869,819,126)

(6,494,324,587)

(1) 단기금융자산의 취득
40,000,000

200,000,000

(2) 장기금융자산의 취득
389,150,000

1,060,600,000

(3) 유형자산의 취득
6,426,309,126

5,199,164,587

(4) 무형자산의 취득
14,360,000

-

(5) 기타비유동자산의 증가
-

34,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
342,006,080

1,501,940,720

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,657,000,000

3,540,000,000

(1) 단기차입금의 증가
2,500,000,000

3,000,000,000

(2) 장기차입금의 증가
4,157,000,000

540,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,314,993,920)

(2,038,059,280)

(1) 단기차입금의 상환
3,500,000,000

-

(2) 장기차입금의 상환
1,442,760,000

42,880,000

(3) 유동성장기부채의 상환
661,400,000

1,521,290,000

(4) 배당금의 지급
710,833,920

473,889,280

IV. 현금및현금성자산의 감소(증가)(I+II+III)
(2,084,110,502)

707,919,145

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
3,216,788,263

2,509,515,989

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-

(646,871)

VII. 기말현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
1,132,677,761

3,216,788,263

※. 재무제표에 대한 주석
외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 34 기
제 33 기

1. 주당현금배당금(원)
60
60

2. 주당주식배당률(주)
-
-

3. 배당금총액(원)
710,833,920
710,833,920

4. 배당수익율(%)
1.2
1.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발해하는 주권은 기명식으로 한다

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조

① (좌동)

② <삭 제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거로 신설

제14조(명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접

수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케

한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭 제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의

2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결

의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와

기준일의 지정을 함께 할 수 있으며. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 이사회가 재무제표 승인권한을 가지는경우 이사회에서 재무제표 확정 및 배당결정을 결산기말로부터 3월 이내에 하게되면 정기주주총회는 4월 이후에도 개최가 가능하므로 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말이 아닌 다른 날로 규정할 수 있는 근거를 신설

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제8조의2 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다
③～④ ( 생 략 )

제55조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③～④ (현행과 동일)

- 주권 전자등록의무화에 따라 제8조의삭제에 따른 문구정비

부 칙
이 정관은 2012년 07월 10일부터 시행한다.
부 칙
이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 적용한다.
정관의 시행시기 수정 및 법시행시기에 따른 단서조항 반영

본 내용은 2019년 3월 27일 개최할 제34기 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손충렬
1945.05.27
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손충렬
세계풍력에너지협회 
부회장
독일아헨공대 구조진동 박사
한국풍력학회 감사
세계풍력에너지협회 부회장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

-. 주주총회 개최 예정일 : 2019. 03. 27. (수요일)
-. 2019.01.08. 신고서접수시 주총 집중일 기준일 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)
-. 2019.01.08. 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일 아닌 일자로 
2019.03.27(수) 주주총회개최일 신청하였습니다. (코스닥협회 집중일 통보 참조)

따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.