화승코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 화승코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
(주)화승알앤에이

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 화승알앤에이

대 표 이 사 :
이 정 두

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 61

(전 화)055-370-3331

(홈페이지)http://www.hsrna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당임원
(성 명)임 팔 수

(전 화)055-370-3250

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제19조 1항에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 19조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 양산시 충렬로 61 (주)화승R&A 본사 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
① 감사보고 
② 영업보고 
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 
④ 제41기 재무제표 및 현금배당 보고 

나. 부의안건
○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 
 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 
 ·사내이사 4명 선임 (현승훈, 현지호, 이정두, 이영주)
 - 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건
 ·사외이사 1명 선임 (김진국)

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ∼ 2019년 3월 26일 
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 ) 

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장 또는 주주의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재/인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영
(출석률: 100%)
이명관
(출석률: 100%)
염규옥
(출석률: 100%)
조상구
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
①(주)화승알앤에이 제40기 별도 재무제표 승인의 건
②(주)화승알앤에이 46회 사모사채 신규의 건
③(주)화승네트웍스 3회 사모사채 지급보증 신규의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
(신규선임)

2
2018.02.26
①전자투표제 도입의 건
②(주)화승알앤에이 제40기 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2018.03.08
①제40기 현금배당의 건
②제40기 정기주주총회 소집의 건
③제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.10.30

①(주)화승소재 분할 승인의 건
②HSR 주식 현물출자(처분) 및 화승소재 신주 인수 승인의 건

해당사항 없음
(퇴임)
찬성
찬성

찬성

※ 이영 사외이사 임기만료일(2018.03.27)
※ 조상구 사외이사 선임일(2018.03.27)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영
이명관
염규옥
2018.01.31
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-

2018.03.08
제40기 재무제표 이사회 승인 동의의 건
가결

이명관
염규옥
조상구
2018.05.11
제41기 1분기 재무제표 보고
-

2018.08.09
제41기 반기 재무제표 보고
-

2018.11.13
제41기 3분기 재무제표 보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000
108,000
36,000
-

※상기 주총승인금액은 등기이사(사내이사 6명, 사외이사 3명)를 기준으로 승인받은 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜화승티엔드씨
매입ㆍ매출등
2018.01.01~
2018.12.31
1,596
22.2%

HS Automotive America Holdings Inc.와 그 종속기업
1,296
18.0%

㈜화승소재
547
7.6%

※ 비율은 2017년도 별도 재무제표상 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성
자동차의 외부소음, 빗물, 먼지등의 차내유입을 막아주는 Sealing 제품인 Weather Strip은 차체구조분석 및 실링체적화 연구/제품설계기술, 제품의 해석평가기술, 금형기술, 친환경 및 경량화를 위한 신소재 배합기술 및 제품코팅기술을 필요로 하며, 방진기능과 함께 각종 오일류 및 유압원을 자동차주요장치에 전달하는 Fluid제품인 Hose류는 설계, 압출, 조립기술, 구조 및 진동해석을 통한 디지털검정 및 개발기술, 합성고무의 배합기술, 금구등의 가공기술, 관체조제기술 등의 핵심 및 주변기술을 필요로하는 산업입니다.자동차고무부품은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격면에서 크게 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 국내완성차업체의 해외현지 생산판매전략 강화에 이바지함과 동시에 해외의 세계적 명성의 완성차업체 글로벌소싱에도 영향을 미치고 있습니다. 

(2)산업의 성장성
자동차고무부품은 국내외 자동차시장의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용고무제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내자동차산업의 해외진출과 함께 자동차부품사등의 동반해외진출이 이루어 졌으며, 생산기지의 해외진출에 따라 한정된 국내 시장을 탈피하고 지속적 성장의 기틀을 마련하여 왔습니다. 또한 자동차부품산업은 품질대비 가격우위를 가지면서 해외완성차시장으로 빠르게 시장을 확보해나가고 있으며, 이를 통하여 국내완성차업체에 대한 매출의존도를 지속적으로 줄여나감과 동시에 성장성을 확보하여 나가고 있습니다.
2018년 국내 자동차산업 생산은 4,029천대, 판매는 내수 1,552천대, 수출 2,450천대로 전년대비 각각 생산은 2.1% 감소하였고, 내수판매는 0.5% 감소하였으며, 수출도 3.2%감소하였습니다. (자료:한국자동차산업협회)

①산업의 성장률

(단위 : %)

구 분
전체제조업
(매출성장율)
자동차제조업
(매출성장율)
비 고

2013년
0.5
2.3
-

2014년
-1.6
3.0
-

2015년
-3.0
4.9
-

2016년
-0.6
1.0
-

2017년
9.0
-0.9

자료) 한국은행「2017기업경영분석」

②자동차 생산량(KD제외)

구 분
연도별 생산량 현황

2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

국내자동차생산(만대)
452
456
423
411
403

전년동기대비 증감율(%)
0.1
0.9
-7.2
-2.7
-2.1

자료) 한국자동차산업협회

(3)경기변동의 특성
자동차고무제품부문은 자동차산업경기에 연관되어 경제성장율,실질구매력증감과 밀접한 관련이있습니다. 자동차산업은 신차출시 주기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장율 등에 맞물려 성장하고 있습니다. 자동차수출이 내수시장을 앞지르고 있는 지금 단순히 국내의 경기변동 뿐아니라 세계의 경기변동의 다양한 변수가 당해 업계의 성장과 둔화에 영향을 미치고 있습니다. 최근 자동차시장의 경쟁이 심화되는 가운데 완성차 업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외직접투자가 증가하면서 국내 부품산업을 둘러싼 산업환경이 급변하고있습니다. 모듈부품조달이 확대됨에 따라 자동차부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, 자동차업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수납품 허용등으로 인해 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.

(4)경쟁요소
 자동차용 고무제품은 과점경쟁적 성격이 강하며, 선도적 기업에 의해 후발기업 들이 따라가는 형태라고 볼 수 있으며, 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 해당기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다. 

(5)자원조달의 특성
당해 업계의 주요원재료는 연고무(CMB) 및 금구류 등이며, 이는 국제 원유 및 철강의 수급에 의한 가격에 영향을 받고 있습니다. 이러한 원재료는 대부분 국산화가 이루어져 기초 원자재의 급격한 수급 대란 없는 한 큰 타격을 받지 않으며, 지속적인 일괄구매의 거래관계로 안정적 조달이 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 당기 영업현황은 전년대비하여 다음과 같습니다.

[사업부문별 매출현황]
(단위 : 백만원)

사 업
부 문
2018년
2017년
비 고

금 액
비 율
금 액
비 율

Fluid Products
462,200
63.3%
448,756
62.5%
-

Sealing Products
266,428
36.5%
269,103
37.4%
-

기타
1,081
0.2%
511
0.1%
-

합 계
729,709
100%
718,370
100%
-

(나) 공시대상 사업부문의 구분
한국표준산업분류표의 소분류에 의한 분류
■자동차부품사업 : ① Fluid Products(자동차용Hose류)
 ② Sealing Products(Weather Strip-자동차용창틀고무)

(2) 시장점유율

Sealing Products는 당사와 동일고무벨트등에서, Fluid Products는 당사와 평화산업대흥R&T등에서 생산하고 있으며, 당사는 시장에서 경쟁우위의 위치에 있습니다. 이러한 경쟁우위의 시장지배력은 그간의 지속적인 수주확대전략 및 연구개발활동의 결과입니다. 또한 국내 시장에서의 성과를 바탕으로 당사는 세계적인 완성차에 납품을 하고 있는 등 해외시장점유율확대를 위하여 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다

(3) 시장의 특성

자동차용 고무제품의 수요는 국내외 완성차메이커 및 모듈업체에 의해 이루어지며,국내완성차 업계의 수출증가(구매승인서 및 로컬) 및 해외거래선 증가로 인한 수출증가, 완성차업계와 동반 해외진출로 인한 해외현지법인에 대한 원자재 등의 매출이 꾸준히 증가하여 전체 매출에서 수출비중이

61%(로컬매출 포함)를 차지하며, 국내외 신차출시효과 및 세계경기상황 등 다양한 변수에 의해 시장이 변화하고 있습니다. 또한 이러한 변화에서 제품의 품질 및 생산능력, 기술력, 연구개발능력 등 다양한 요소가 이런한 요소의 우위를 점한 당사의 매출증가에 영향을 미치고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpeg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식 등의 전자등록 근거 신설 및 전자등록으로 인한 주권 종류 삭제

제 11 조 (명의개서대리인)
① ~ ② (생략)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (생략)

제 11 조 (명의개서대리인)
① ~ ② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ (현행과 동일)
- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 12 조 <삭 제>

- 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 삭제

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① ~ ② (생략)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① ~ ② (현행과 동일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 경우 "개월"로 표현 수정

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ 생략
⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 동일)
⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

- 사채 등의 전자등록 근거 신설 

<신 설>

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 사채 등의 전자등록 근거 신설 

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제 반영

제 18 조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 18 조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

- 대표이사제도 탄력적 운영

제 21 조 (의 장)
① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.
 

제 21 조 (의 장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을준용한다.

- 대표이사제도 탄력적 운영

제 28 조 (이사 및 감사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
<신 설>

제 28 조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. 

- 사외이사 결원시, 상법상 예외규정 적용

제 33 조 (이사의 직무)
① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로그 직무를 대행한다.

제 33 조 (이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로그 직무를 대행한다.

- 대표이사제도 탄력적 운영

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
<신 설>

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
① (현행과 동일)
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 회일 12시간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회를 유연하게 운영할 수 있도록 수정

제 40조의 2 (감사위원회의 직무 등)
① ~ ④ (생략)
⑤ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. 

제 40조의 2 (감사위원회의 직무 등)
① ~ ④ (현행과 동일)
⑤ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

- 외부감사법 개정 반영

제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)
① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여-------------- (중략) ---------------상법시행령에서 정하는 서류 
② (생략)
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ (생략)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
⑦ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)
① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여---------------- (중략) --------------상법시행령에서 정하는 서류
② (현행과 동일)
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ (현행과 동일)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 대표이사제도 탄력적 운영

제 42 조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 42 조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외부감사법 개정 반영

부칙
27. 본 정관은 2019년 3월 27일 정기주주총회 결의로개정 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정내용은 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제2호 의안)이사 선임의 건
제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현승훈
1942.04.25
사내이사
최대주주의 부
이사회

현지호
1971.10.26
사내이사
최대주주 본인
이사회

이정두
1956.01.16
사내이사
없음
이사회

이영주
1964.01.11
사내이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

현승훈
화승그룹 회장
부산대학교 상과대학 졸업
없음

현지호
화승그룹 총괄부회장
베이츠대학(미국) 경제학과 졸업
없음

이정두
화승R&A 대표이사
부경대학교 기계과 졸업
없음

이영주
화승R&A FL본부장
동아대학교 산업공학과 졸업
경남대학교 산업공학 박사
없음

제2-2호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진국
1953.03.27
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김진국
경상대학교 석좌교수
연세대학교 화학공학 석사
아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진국
1953.03.27
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김진국
경상대학교 석좌교수
연세대학교 화학공학 석사
아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 3 )
9 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
35억원
35억원

※ 이사의 보수한도는 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 보수한도 임.

※ 참고사항

※ 해당사실 없음