인피니트헬스케어 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 인피니트헬스케어

주주총회소집공고
2.7
(주)인피니트헬스케어

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워3차
12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지)http://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

당사는 상법 제362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장소 : 본사 회의실
 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 영업 보고

- 감사의 감사 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기태 재선임의 건

성명

출생년월

임기

신규

선임여부

주요경력 (현직포함)

추천인

홍기태
(사내이사)
1957년08월

3년

재선임

(현)솔본 대표이사

(현)인피니트헬스케어 대표이사

이사회

제2-2호 의안 : 사외이사 김영범 재선임의 건

성명

출생년월

임기

신규

선임여부

주요경력 (현직포함)

추천인

김영범

(사외이사)

1960년01월

3년

재선임

(현)미국 하버드대 의대 교수 
(현)인피니트헬스케어 사외이사

이사회

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건

성명

출생년월

임기

신규

선임여부

주요경력 (현직포함)

추천인

조창용
(감사)
1972년2월

3년

재선임

(현)솔본 감사
(전)정보통신국제협력진흥원

이사회

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고 사항 등 비치 및 공시
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 
 대리인의 신분증

※ 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기 위하여 노력하였으나, 당사의 해외종속회사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2019년 3월 29일로 확정하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 김 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

류인철
(출석률: 0%)
김영범
(출석률: 0%)

찬반여부 (해당사항 없음)

1
2018.03.13

- 제16기 재무제표 승인의 건
- 제16기 정기주주총회 개최에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의 건
- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건

- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 주식매수선택권 취소의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
61,200,000
30,600,000
소득세법상 사업소득 등

(*) 상기의 주총승인금액은 제16기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
주식회사 솔본
 (최대주주)
2018.01.01~2018.12.31
27
3.3%

매입거래
테크하임
 (종속회사)
2018.01.01~2018.12.31
35
4.3%

매출거래
INFINITT Japan Co., Ltd.
 (종속회사)

2018.01.01~2018.12.31

15
1.9%

매출거래
INFINITT North America Inc.
 (종속회사)

2018.01.01~2018.12.31

28
3.3%

매출거래
INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd. 
 (종속회사)

2018.01.01~2018.12.31

15
1.8%

※ 상기 비율은
2018년 감사 전 별도 재무제표의 자산총액(828억원) 기준으로 산출하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업의 개요

(1) 산업의 개요

인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 PACS와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다. 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사 및 종속회사(해외 9개 법인 등)를 통해 55개국 6,200여 의료기관에 공급되고 있습니다.

그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다.

의료영상저장전송시스템(PACS)

PACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 필름을 일일이 찾아 다니지 않아도 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다.

(2) 산업의 연혁 및 성장 과정

1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS 도입으로 한국에 처음 PACS가 소개되었습니다. 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 “의료보험수가”를 적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다. 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다. 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의해외 진출이 시작되었습니다.

2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다. 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다. 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2018년까지 10회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

- 산업의 특성

PACS는 의료용 소프트웨어이면서 동시에 의료기관 내 여러 시스템을 연결하는 SI(System Integration)의 성격을 가집니다. 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의료기기의 발전과 함께 성장하며 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스 산업입니다. 전세계적으로 의료기기로 분류(Class 2등급)되며 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적인 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어 표준에 100% 호환할 수 있는 기술이 필요합니다.

PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS는 의료와 IT 기술이 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 병원정보시스템, 전자의무기록과의 연계뿐 아니라 기술적 난이도가 높은 3차원 가시화 알고리즘이 구현되어야 하며 의료 영상의 압축과 저장을 위한 서버와 스토리지의 조합도 중요합니다. 또한 의료진에 맞는 진단 환경 구축을 위해 진료 및 진단에 관련된 의학적 해석도 필요합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소의 융합으로 기술적 난이도가 높은 제품입니다. 산업 초기에는 2차원 영상을 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동 영상 진단 기술 등 높은 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스를 제공하므로 엔지니어링 경험이 매우 중요합니다. 즉, 기술과 경험이 집약된 산업으로 R&D 인력과 엔지니어를 정예화해야 합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 판매 후 지속적인 서비스를 제공하는 서비스 산업입니다. 24시간 365일 사용되는 시스템으로 장애가 발생하면 진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(일반적으로 3~5년) 소프트웨어 업그레이드는 필수 요소입니다. 한국의 경우 의료기관 간 및 상-하위 의료기관 간 PACS를 이용한 영상 공유가 시행되고 있으며 이 분야도 새로운 서비스 영역으로 발전하고 있습니다.

■ 수출 산업

PACS는 의료용 패키지 소프트웨어로는 유일한 수출 품목입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- 전세계 영상의학과의 워크플로우는 99% 이상 동일하기에 국내에서 사용하는 PACS는 전세계 어느 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

- 국제 표준(DICOM, HL7, IHE 등)을 기반으로 제품을 개발하기 때문에 어느 의료기기, 의료정보시스템과도 연계가 가능합니다.

- 한국 PACS 제품은 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. PACS 가격은 나라 별로 차이가 있지만 글로벌 기업보다 유연한 가격 구조와 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 산업의 성장성

PACS는 의료기관이 먼저 의료정보시스템과 디지털 의료장비를 갖춘 상태에서 도입하는 것이 일반적이므로 선진국 의료기관의 도입율이 특히 높습니다. 이 때문에 전체 시장의 
40%를 미국이 점유하고 있으며, 유럽과 일본을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 사업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 반면 글로벌 업체와의 경쟁으로 진입이 어려운 측면도 있습니다. 하지만 가격과 서비스 경쟁력으로 시장 내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적인 성장이 가능한 산업입니다.
 
 ■ 경기변동의 특성 및 계절성
국민 소득 증대와 평균 수명의 연장으로 개인들의 의료 소비는 점차 증가하고 있으며 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 PACS와 같은 의료 소프트웨어는 의료기관의 필수 구성 요소로 자리잡고 있습니다. PACS는 그 특성 상 타 사업부문에 비해 경기 변동 및 계절적인 요소에 크게 영향을 받지 않는 사업입니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS의 도입으로 의료용 필름 구매와 인화, 보관 및 관리에 따른 추가 비용이 발생하지 않으며, 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 넓은 보관 장소가 필요하지 않습니다. 따라서 관리의 효율성은 증대되고 비용은 절감되며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다. 의료기기 영상 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기 시간은 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있어 선진적인 의료 환경을 실현할 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)인피니트헬스케어 및 종속회사의 주요 사업은 PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공하는 것입니다. PACS는 병원에서 발생하는 의료영상을 저장, 관리하고 전송하는 시스템으로 기존의 필름을 대신하여 컴퓨터 파일로 저장하므로 보관 및 관리가 용이하고, 이전 환자의 영상을 자유롭게 조회하여 판독에 활용할 수 있습니다. 또한, 화질 보정 등을 통해 판독의 질을 강화하는 효과도 있으며, 영상을 병원 외부로 전송하여 2차 판독의 도움을 받을 수 있어 병원 네트워크와 의료전달 체계의 확립에도 기여할 수 있습니다. 이에 더하여 하나의 영상을 수십명의 의사가 원격으로 공유하면서 회의를 할 수 있어 의학교육의 발전에도 커다란 기여를 하고 있습니다.

*PACS : Picture Archiving and Communication System
(영상 저장 및 전송 시스템)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(2) 시장점유율

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 최근 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 

전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS(글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관) 평가 보고서에 따르면 당사는 제품 우수성 및 신기술 개발 부문에서 글로벌 기업인 
GE, Siemens, Philips를 제치고 최고 점수를 받았습니다.

출처 klas, imaging it landscape 2016 enterprise platform the next nirvana.jpg
[출처 : KLAS, , IMAGING IT LANDSCAPE 2016 ENTERPRISE PLATFORM: THE NEXT NIRVANA?]

(3) 시장의 특성

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59(2017.12.26)]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 정밀의료에 관심이 집중되고 있습니다. 정밀 의료를 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별로 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어의 INFINITT Healthcare Platform(이하 IHP)은 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor 
Neutral Archive)으로, 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장하여 데이터를 자유롭게 공유할 수 있습니다. 의료진은 통합된 데이터를 토대로 환자 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있습니다. 현재 미국 시애틀 아동 병원(Seattle Children Hospital) 및 프라임 헬스케어(Prime Healthcare) 등의 의료기관에 공급되어 운용 중입니다.

국내는 2016년 12월 의료법 제 21조 2의 신설에 따라 의료기관 간 진료정보공유사업의 발판이 마련되었으며, 2017년 6개 거점 의료기관(경북대학교병원, 부산대학교병원, 분당서울대학교병원, 연세대의료원, 전남대학교병원, 충남대학교병원) 선정을 시작으로 2018년 5개 거점의료기관(가톨릭대학교 서울성모병원, 전북대학교병원, 한림대학교 성심병원, 서울대학교병원 등)이 추가 선정되면서 진료정보공유사업이 빠르게 확산되고 있습니다. 진료정보공유사업은 병원 간 진료 기록(CT, MRI, 처방 등)을 공유하여 진료의 연속성을 보장해주는 서비스로, 당사는 의료영상 공유를 위한 PACS의 공급뿐만 아니라 의료정보데이터의 표준화 기술을 지원하는 IHP의 공급을 통해 빠르게 해당 시장을 선점할 수 있을 것으로 예상합니다.

한편으로는, 검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다. 

[출처 : 보건복지부 보도자료, 의료기관 간 진료정보교류사업 본격 확산 추진(2017.05.03) 보건복지부 보도자료, 환자 편의 위한 진료정보교류사업 확산 속도 붙는다(2018.03.26)]

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사의
연결ㆍ별도
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

자산

유동자산

72,732,279,394
69,463,077,550

현금및현금성자산

13,335,357,188
20,128,880,427

단기금융상품

31,200,085,669
22,464,672,105

매출채권 및 기타유동채권

25,576,847,132
24,754,925,531

재고자산

1,357,179,726
1,155,644,074

당기법인세자산

54,678,694
-

기타유동자산

1,208,130,985
958,955,413

비유동자산

19,897,896,559
20,828,796,786

장기금융상품

3,000,000
3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

3,422,319,909
1,797,965,464

매도가능금융자산

-

318,844,196

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
318,844,196
-

관계기업투자주식

499,984,176
500,676,493

유형자산

8,049,393,860
8,543,469,772

투자부동산

29,219,563
27,231,808

무형자산

3,699,663,045
5,387,333,952

이연법인세자산

3,330,978,550
3,324,468,362

기타비유동자산

544,493,260
925,806,739

자산총계

92,630,175,953
90,291,874,336

부채

유동부채

14,778,348,010
18,494,189,667

매입채무 및 기타유동채무

8,887,557,247
8,709,110,217

단기차입금

1,144,886,508
6,205,173,492

당기법인세부채

-
124,676,204

기타유동부채

4,745,904,255
3,455,229,754

비유동부채

905,296,247
1,219,575,662

장기매입채무 및 기타비유동채무

698,980,479
1,028,198,376

퇴직급여부채

205,197,668
145,842,785

기타비유동부채

1,118,100
45,534,501

부채총계

15,683,644,257
19,713,765,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

77,279,820,879
70,826,978,930

자본금

12,198,229,000
12,198,229,000

기타불입자본

29,046,407,304
28,972,841,342

기타자본구성요소

1,686,620,560
208,028,171

이익잉여금(결손금)

34,348,564,015
29,447,880,417

비지배지분

(333,289,183)
(248,869,923)

자본총계

76,946,531,696
70,578,109,007

자본과부채총계

92,630,175,953
90,291,874,336

연결 포괄손익계산서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

매출액

64,315,329,284
72,774,153,712

매출원가

24,824,551,493
32,289,294,732

매출총이익

39,490,777,791
40,484,858,980

경상연구개발비

6,781,871,956
5,145,921,314

판매비와관리비

30,357,149,549
29,795,058,569

영업이익(손실)

2,351,756,286
5,543,879,097

기타이익

2,869,277,696
448,613,614

기타비용

700,722,847
4,057,349,974

금융수익

902,314,051
325,625,071

금융비용

100,646,434
205,905,602

관계기업투자손익

(692,316)
(53,500,808)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,321,286,436
2,001,361,398

법인세비용

484,274,613
505,512,703

계속영업이익(손실)

4,837,011,823
1,495,848,695

당기순이익(손실)

4,837,011,823
1,495,848,695

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,931,380,523

1,544,932,147

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(94,368,700)

(49,083,452)

기타포괄손익

388,050,399
(690,662,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(30,696,925)
292,643

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

418,747,324
(690,955,560)

총포괄손익

5,225,062,222
805,185,778

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

5,309,481,482
868,503,489

총 포괄손익, 비지배지분

(84,419,260)
(63,317,711)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

202

63

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

202

63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

202

63

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

202

63

연결 자본변동표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (전기초)

12,198,229,000

28,893,822,789

720,199,372

27,902,655,627

69,714,906,788

(187,456,217)

69,527,450,571

당기순이익(손실)

1,544,932,147

1,544,932,147

(49,083,452)

1,495,848,695

기타포괄손익

(676,721,301)

292,643

(676,428,658)

(14,234,259)

(690,662,917)

주식선택권

80,922,558

164,550,100

245,472,658

245,472,658

종속기업의 취득

(1,904,005)

(1,904,005)

1,904,005

자본 증가(감소) 합계

79,018,553

(512,171,201)

1,545,224,790

1,112,072,142

(61,413,706)

1,050,658,436

2017.12.31 (전기말)

12,198,229,000

28,972,841,342

208,028,171

29,447,880,417

70,826,978,930

(248,869,923)

70,578,109,007

2018.01.01 (당기초)

12,198,229,000
28,972,841,342
208,028,171
29,447,880,417
70,826,978,930
(248,869,923)
70,578,109,007

당기순이익(손실)

-
-
-
4,931,380,523
4,931,380,523
(94,368,700)
4,837,011,823

기타포괄손익

-
-
408,797,884
(30,696,925)
378,100,959
9,949,440

388,050,399

주식선택권

-
73,565,962
1,069,794,505
-
1,143,360,467
-
1,143,360,467

자본 증가(감소) 합계

-
73,565,962
1,478,592,389
4,900,683,598
6,452,841,949
(84,419,260)
6,368,422,689

2018.12.31 (당기말)

12,198,229,000
29,046,407,304
1,686,620,560
34,348,564,015
77,279,820,879
(333,289,183)
76,946,531,696

연결 현금흐름표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

영업활동현금흐름

6,132,789,376

6,492,545,414

영업에서창출된현금

6,802,929,075

6,925,636,065

당기순이익

4,837,011,823

1,495,848,695

가감

4,157,761,117

7,564,570,495

법인세비용

484,274,613

505,512,703

퇴직급여

28,657,958

27,854,659

외화환산손실

484,956,685

3,318,359,678

매출채권손상차손

532,290,257

366,389,529

감가상각비

949,771,258

543,189,493

무형자산상각비

1,741,543,235

2,671,102,065

금융비용

100,646,434

205,905,602

주식보상비용

1,143,360,467

245,472,658

관계기업투자손실

3,687,915

57,033,918

기타채권손상차손

1,539,610

-

외환환산이익

(407,657,665)

(44,612,538)

금융수익

(902,314,051)

(325,625,071)

유형자산처분이익

-

(2,479,091)

관계기업투자이익

(2,995,599)

(3,533,110)

자산부채의변동

(2,191,843,865)

(2,134,783,125)

매출채권의 증감

(2,141,387,417)

(1,286,281,447)

기타수취채권의 증감

(367,673,701)

(1,129,412,481)

재고자산의 증감

(258,316,819)

2,812,108,032

기타유동자산의 증감

597,825,902

1,283,430,325

기타비유동자산의 증감

39,987,103

(117,851,707)

매입채무의 증감

(799,089,121)

790,339,490

기타지급채무의 증감

(603,600,260)

(1,024,039,973)

기타유동부채의 증감

1,846,600,230

(1,614,624,364)

정부보조금의 감소

(506,189,782)

(1,848,451,000)

법인세의 지급

(670,139,699)

(433,090,651)

투자활동현금흐름

(8,660,968,597)

(26,346,747,238)

이자의 수취

709,692,199

278,934,449

배당금의 수취

-

273,000

단기금융상품의 감소

99,968,132,982

24,000,000

단기대여금의 회수

-

-

장기금융상품의 감소

-

-

매도가능금융자산의 처분

-

-

유형자산의 처분

-

2,479,091

무형자산의 처분

-

-

보증금의 회수

619,320,138

253,325,292

임대보증금의 증가

100,000,000

32,000,000

단기금융상품의 증가

(109,124,900,102)

(24,830,575,640)

단기대여금의 증가

-

-

매도가능금융자산의 취득

-

-

유형자산의 취득

(398,796,420)

(987,403,784)

무형자산의 취득

(53,648,968)

(705,043,747)

보증금의 증가

(480,768,426)

(414,735,899)

재무활동현금흐름

(4,768,860,826)

1,922,279,968

차입금의 차입

-

874,236,090

정부보조금의 증가

514,138,110

1,200,558,655

주식선택권의 행사

-

-

이자의 지급

(96,172,324)

(152,514,777)

차입금의 상환

(5,186,826,612)

-

환율변동효과

480,051,318

(502,638,771)

현금및현금성자산의증감

(6,816,988,729)

(18,434,560,627)

기초의현금및현금성자산

20,166,312,801

38,600,873,428

기말의현금및현금성자산

13,349,324,072

20,166,312,801

※ 기타 참고사항
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

자산

유동자산

64,060,296,451

60,359,212,946

현금및현금성자산

9,221,235,263

15,557,771,148

단기금융상품

31,181,408,461

22,445,742,285

매출채권및기타채권

22,315,127,035

21,340,481,051

재고자산

996,420,531

502,026,742

당기법인세자산

-

-

기타유동자산

346,105,161

513,191,720

비유동자산

20,287,229,176

22,047,588,070

장기금융자산

3,000,000

3,000,000

장기매출채권및기타채권

1,102,780,460

1,087,131,060

매도가능금융자산

-

316,844,196

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

316,844,196

-

관계기업투자주식

499,984,176

500,676,492

종속기업투자주식

5,420,355,605

4,857,514,619

유형자산

5,391,177,548

5,699,858,549

투자부동산

1,267,886,637

1,298,009,469

무형자산

2,761,356,598

4,464,354,851

이연법인세자산

3,323,816,574

3,321,993,706

기타비유동자산

200,027,382

498,205,128

자산총계

84,347,525,627

82,406,801,016

부채

유동부채

7,238,474,757

10,838,278,351

매입채무및기타채무

5,376,903,653

4,974,867,495

단기차입금

-

5,000,000,000

당기법인세부채

-

30,812,927

기타금융부채

6,505,167

6,685,359

기타유동부채

1,855,065,937

825,912,570

비유동부채

361,611,486

1,063,602,785

장기매입채무및기타채무

156,413,818

917,760,000

확정급여채무

205,197,668

145,842,785

부채총계

7,600,086,243

11,901,881,136

자본

자본금

12,198,229,000

12,198,229,000

기타불입자본

29,092,723,978

29,019,158,016

기타자본구성요소

1,686,872,069

165,396,153

이익잉여금

33,769,614,337

29,122,136,711

자본총계

76,747,439,384

70,504,919,880

부채와 자본총계

84,347,525,627

82,406,801,016

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

매출액

35,522,684,411

38,468,792,829

매출원가

12,413,461,083

13,761,692,335

매출총이익

23,109,223,328

24,707,100,494

경상연구개발비

6,273,136,458

4,629,558,146

판매비와관리비

15,212,071,669

13,045,802,448

영업이익(손실)

1,624,015,201

7,031,739,900

기타수익

2,721,862,446

87,085,243

기타비용

523,558,005

3,986,973,866

금융수익

745,873,726

157,834,357

금융비용

48,900,000

107,805,175

지분법손익

566,118,756

(1,529,135,200)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,085,412,124

1,652,745,259

법인세비용(수익)

407,237,573

(140,083,440)

당기순이익(손실)

4,678,174,551

1,792,828,699

법인세비용차감후기타포괄손익

420,984,486

(632,145,243)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소

(30,696,925)

292,643

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

451,681,411

(632,437,886)

총포괄이익

5,099,159,037

1,160,683,456

주당손익

기본주당순이익

192

82

희석주당순이익

192

82

자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

합 계

2017.01.01(전기초)

12,198,229,000

28,938,235,458

633,283,939

27,329,015,369

69,098,763,766

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

1,792,828,699

1,792,828,699

기타포괄손익

지분법자본변동

-

-

(632,437,886)

-

(632,437,886)

확정급여제도의

재측정요소

-

-

-

292,643

292,643

총포괄손익 합계

-

-

(632,437,886)

1,793,121,342

1,160,390,813

소유주와의 거래

주식선택권

-

80,414,689

164,550,100

-

244,964,789

소유주와의 거래 합계

-

80,414,689

164,550,100

-

244,964,789

2017.12.31(전기말)

12,198,229,000

29,019,158,016

165,396,153

29,122,136,711

70,504,919,880

2018.01.01(당기초)

12,198,229,000

29,019,158,016

165,396,153

29,122,136,711

70,504,919,880

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

4,678,174,551

4,678,174,551

기타포괄손익

지분법자본변동

-

-

451,681,411

-

451,681,411

확정급여제도의

재측정요소

-

-

-

(30,696,925)

(30,696,925)

총포괄손익 합계

-

-

451,681,411

4,647,477,626

5,099,159,037

소유주와의 거래

주식선택권

-

73,565,962

1,069,794,505

-

1,143,360,467

소유주와의 거래 합계

-

73,565,962

1,069,794,505

-

1,143,360,467

2018.12.31(당기말)

12,198,229,000

29,092,723,978

1,686,872,069

33,769,614,337

76,747,439,384

현 금 흐 름 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

영업활동현금흐름

6,300,528,062

4,939,314,405

영업에서창출된현금

6,766,595,489

4,969,931,564

당기순이익

4,678,174,551

1,792,828,699

가감

4,235,146,854

8,238,656,943

법인세비용(수익)

407,237,573

(140,083,440)

외화환산손실

459,752,596

3,318,173,337

매출채권손상차손(환입)

1,717,871,770

288,785,049

재고자산감모손실

-

4,011,363

감가상각비

391,593,405

397,184,515

무형자산상각비

1,731,205,557

2,661,493,028

금융비용

48,900,000

107,805,175

주식보상비용

1,143,360,467

245,472,658

퇴직급여

28,657,958

27,854,659

외환환산이익

(381,439,990)

(36,849,790)

유형자산처분이익

-

(2,479,091)

금융수익

(745,873,726)

(157,834,357)

종속기업투자이익

(1,464,030,933)

(458,881,839)

종속기업투자손실

897,219,861

1,739,707,816

관계기업투자이익

(2,995,599)

(3,533,110)

관계기업투자손실

3,687,915

57,033,918

운전자본의 변동 :

(2,146,725,916)

(5,065,565,441)

매출채권의증감

(2,228,622,461)

(1,073,505,483)

기타채권의증감

55,979,556

(177,129,100)

재고자산의증감

(494,393,789)

(296,192,416)

기타유동자산의증감

491,360,228

429,426,565

매입채무의증감

(120,538,056)

(209,499,677)

기타채무의증감

(373,474,979)

(1,357,342,060)

기타금융부채의증감

-

(45,593)

기타유동부채의증감

1,029,153,367

(532,826,677)

정부보조금의 증감

(506,189,782)

(1,848,451,000)

법인세의 지급

(466,067,427)

(30,617,159)

투자활동현금흐름

(8,158,870,389)

(24,369,063,252)

이자의수취

635,690,981

92,782,750

배당금수취

-

273,000

단기금융상품의 감소

99,968,132,982

-

단기대여금의회수

292,833,426

1,203,061,750

임차보증금의 회수

403,301,200

240,000,000

임대보증금의 증가

100,000,000

-

유형자산의처분

-

2,479,091

단기금융상품의 증가

(109,124,900,102)

(24,830,575,640)

임차보증금의증가

(355,000,000)

(250,000,000)

유형자산의취득

(52,789,572)

(120,281,150)

무형자산의취득

(26,139,304)

(706,803,053)

재무활동현금흐름

(4,540,461,890)

1,092,688,456

정부보조금의수령

514,138,110

1,200,558,655

차입금의 차입

-

1,000,000,000

이자의지급

(54,600,000)

(107,870,199)

차입금의 상환

(5,000,000,000)

(1,000,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

38,802,842

(146,503,650)

현금및현금성자산의증감

(6,360,001,375)

(18,483,564,041)

기초의현금및현금성자산

15,595,203,522

34,078,767,563

기말의현금및현금성자산

9,235,202,147

15,595,203,522

이익잉여금처분계산서 (안)

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

처분예정일 : 2019. 3. 29

처분확정일 : 2018. 3. 30

1. 미처분이익잉여금

33,710,618,169

29,063,140,543

전기이월미처분이익잉여금

29,063,140,543

27,270,019,201

순확정급여부채의 재측정요소

(30,696,925)

292,643

당기순이익(손실)

4,678,174,551

1,792,828,699

2. 이익잉여금처분액

-

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

33,710,618,169

29,063,140,543

※법정적립금 : 58,996,168원

※ 기타 참고사항
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영범
1960.01.16
사외이사
해당사항 없음

이사회

홍기태
1957.08.31
사내이사
최대주주의 대표이사

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영범
(현)미국 하버드대 의대 교수 
(현)인피니트헬스케어 사외이사
일본 쓰쿠바대학교 박사

해당사항 없음

홍기태

(현)솔본 대표이사

(현)인피니트헬스케어 대표이사

계명대학교

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조창용
1972.02.23.
최대주주의 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조창용
(주)솔본 감사
정보통신국제협력진흥원
고려대 국제대학원 국제통상협력학과
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 제16기 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행하고 있습니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

6 ( 2 )

6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000원
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000원
300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

①~⑩ <생략>

⑪ 부동산 임대업

⑫ <생략>

⑬ 전 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자

제2조 (목적)

①~⑩ <현행과 동일>

⑪ 부동산 투자 및 임대업

⑫ <현행과 동일>

⑬ 자금의 투자 및 이에 부수하는 업무

⑭ 전 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자

- 수익 다각화를 위한 사업 목적 변경

제8조 (주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일(1)주권, 오(5)주권, 일십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권 및 일만(10,000)주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 종류)

① <삭제>

② <삭제>

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”) 시행 예정에 따른 문구 삭제

제8조의2 (주식등의 전자등록)

<신설>

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”) 시행 예정에 따른 문구 추가

제15조 (명의개서대리인)

①~② <생략>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <생략>

제15조 (명의개서대리인)

①~② <현행과 동일>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <현행과 동일>

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”) 시행 예정에 따른 문구 변경

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”) 시행 예정에 따른 문구 삭제

제16조의2 (주주명부)

<신설>

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”) 시행 예정에 따른 문구 신설

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 사업연도 말일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <현행과 동일>

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 일부 개정 사항 반영

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억(150,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ <생략>

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ <현행과 동일>

- 발행한도 삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억(150,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 18조 (전환사채의 발행) 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ <생략>

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 정관 제 18조 (전환사채의 발행) 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ <현행과 동일>

- 발행한도 삭제

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인) 및 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”) 시행 예정에 따른 문구 변경

제5장 주주총회

제4장 주주총회

- 오자 수정

제21조 (소집시기)

① <생략>

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① <현행과 동일>

② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 일부 개정 사항 반영

제6장 이사,이사회, 대표이사

제5장 이사,이사회,대표이사

- 오자 수정

제34조 (이사의 선임)

①~③ <생략>

④ <신설>

제34조 (이사의 선임)

①~③ <현행과 동일>

④ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

- 조항 추가

제35조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

②~③ <생략>

제35조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 선임 시 주주총회에서 달리 정함이 없으면 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

②~③ <현행과 동일>

- 문구 정비

제38조 (이사의 보수 등)

① <생략>

②~③ <신설>

제38조 (이사의 보수 등)

① <현행과 동일>

② 대표이사 또는 이사가 임기 중에 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A)로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임될 경우에는, 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 300억원을, 이사에게 100억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

③ 본 항 및 제2항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 5분의 4이상, 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수의 찬성으로 하되, 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적 여부는 이사회에서 결정한다.

- 조항 추가

제54조 (외부감사인의 선임)

외부감사인의 선임은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻고 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 반영

부 칙

이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기 별도 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기 위하여 노력하였으나, 당사의 해외종속회사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2019년 3월 29일로 확정하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.