휴네시온 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 휴네시온

주주총회소집공고
2.7
휴네시온

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정동섭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 620 유진빌딩 3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지)http://www.hunesion.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최진석

(전 화) 02-539-9814

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사의 정관 제20조에 의거 제 16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 28일(목요일) 오전 10시 

2. 장소 : 서울 강남구 봉은사로 114길 28 
 제이플러스 비지니스 센터 지하 1층
 
3. 보고사항
가) 감사보고
나) 영업보고 
다) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항
제1호 의안: 제16기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 이익잉여금처분(안): 보통주 1주당 50원 현금배당
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 중임의 건 
 제 3-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건 
 제 3-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건 
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명날인) 
 대리인 신분증, 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.04.09
제 1호 직원 대여금 지급
찬성

2
2018.06.26
제 1호 코스닥사장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
제 2호 신주인수권에 관한 계약 승인의 건
찬성

3
2018.07.17
제 1호 우리사주 취득 자금 지원을 위한 법인 연대보증에 관한 건
찬성

4
2018.07.24
제 1호 신주 발행 결정의 건(공모)
찬성

5
2018.08.20
제 1호 신주인수 승인의 건
찬성

6
2018.09.17
제 1호 사규제정(내부정보관리규정)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 이사회 내 위원회 구성 없음 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
9,000,000

9,000,000

-

* 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주 사업분야는 정보보호 분야로 현재의 법적 환경 하에서 제도적 수혜를 받고 있는 망간자료전송 제품 시장에 집중함과 동시에, 통합계정관리(IM/IAM) 시장 점유율을 높이고, 모바일 보안 및 출입관리 시장을 융합보안 영역으로 확장해 나갈 계획입니다. 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 정보보안 선도기업을 목표로 하고 있으며, 주요 제품을 다변화하기 위해 물리적 일방향 자료전송장치, CCTV 패스워드 및 접근제어, 머신러닝 및 평판을 활용한 악성코드 탐지 기술 시장까지 진출 하고 있습니다. 

정보보호산업 분류에 따른 당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

제품 분류_20181231.jpg
제품 분류_20181231

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목받고 있는 산업입니다. 최근에는 좀비PC를 통한 기업 내부정보 유출뿐 아니라 랜섬웨어, 스미싱, 파일리스(Fileless) 악성코드 등을 통해 개인 및 금융거래 정보 등에 대한 해킹 수법도 점차 진화되고 있습니다. 또한, 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 스마트기기 이용자 수가 급증하며 개인 스마트기기의 업무활용 (BYOD : Bring Your Own Device) 트랜드도 많아지면서 기업 내부정보 유출 등 잠재된 보안 위협이 증대되었습니다. 이에, 정보보호 인프라 구축 및 국가 정보보안 수준 향상에 대한 관심과 투자가 더욱 중요시되고 있습니다.

이러한 정보보호산업은 크게 정보보안과 물리보안으로 구분할 수 있으며, 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 제품 및 서비스의 세부항목을 분류하고 있습니다. 이 가운데 당사는 아래 표와 같이 네트워크보안, 시스템(단말)보안, 암호/인증, Access Control 등의 영역에 해당하는 망간자료전송, 모바일 보안 및 출입관리, 통합계정관리(IM/IAM) 등 다양한 보안 제품을 공급하고 있습니다.

대분류

소분류

세부항목

정보보안제품

네트워크 보안

1. 웹방화벽

2. 네트워크(시스템) 방화벽

3. 침입방지시스템(IPS)

4. DDos 차단 시스템

5. 통합보안시스템(UTM)

6. 가상사설망(VPN)

7. 네트워크접근제어(NAC)

8. 무선 네트워크 보안

★9. 망분리(가상화)

시스템(단말) 보안

1. 시스템접근통제

2. Anti 멀웨어

3. 스팸차단 SW

4. 보안운영체제(Secure OS)

★5. APT 대응

★6. 모바일 보안

암호/인증

1. 보안스마트카드

2. HW토큰

3. 일회용비밀번호(OTP)

4. 공개키기반구조(PKI)

5. 통합접근관리(EAM)/ 싱글사인온(SSO)

★6. 통합계정관리(IM/IAM)

물리보안제품

Access Control

1.카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, 시큐리티게이트, ★SW 등

 (나) 공시대상 사업부문의 구분 및 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

매출

유형

제 품 명

2018년
2017년
2016년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

자 사

제 품

망간자료전송

5,063
31.55%
9,182
65.46%
7,047
59.38%

통합계정관리

1,472
9.17%
1,650
11.76%
1,391
11.72%

모바일 보안

및 출입관리

391
2.44%
263
1.87%
936
7.89%

소 계

6,927
43.15%
11,096
79.10%
9,375
78.99%

용 역

제품 유지보수

2,101
13.09%
986
7.03%
670
5.65%

커스터마이징

688
4.29%
652
4.65%
86
0.72%

소 계

2,790
17.38%
1,638
11.68%
756
6.37%

상 품

6,335
39.47%
1,293
9.22%
1,736
14.63%

매출총계

16,051
100%
14,027
100%
11,868
100%

(2) 시장점유율

당사의 주요 경쟁사는 비상장사로서 매출 및 판매 현황을 파악하기 어려워 관련 시장 점유율은 기재하지 않습니다. 
다만, 조달청 나라장터 제품별 판매 현황을 당사 자체적으로 집계한 결과 망간자료전송 부문에서는 시장 점유율 1위, 통합 계정관리 부문에서는 시장 점유율 3위를 기록 하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장의 수요 변동 요인은 정부의 규제와 관련법령의 제정 또는 개정 내용에 가장 큰 영향을 받습니다. 정보보안 산업 활성화 방안 등 정부의 정보보안시장 활성화에 대한 의지표명과 ‘개인정보보호법’, ‘방위산업보안업무훈령’, ‘금융전산 보안 강화 대책’, ‘정보통신망법 개정’ 등 관련법에 따라 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2017. 12. 31 현재

제 16 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

Ⅰ. 유동자산

22,783,011,470
10,800,875,129

현금및현금성자산

3,615,588,533

5,117,789,933

단기금융상품

15,000,000,000

1,521,776,600

매출채권

3,186,798,730

3,703,446,107

기타채권(유동)

144,443,261

5,756,986

재고자산

634,710,682

323,080,000

기타유동자산

201,470,264

129,025,503

Ⅱ. 비유동자산

2,384,825,539
722,067,120

관계기업투자주식

590,916,186

-

유형자산

320,655,587

328,349,597

무형자산

753,863,460

59,263,992

기타채권(비유동)

253,485,247

212,374,391

기타비유동자산

9,224,389

424,363

이연법인세자산

456,680,670

121,654,777

자산총계

25,167,837,009
11,522,942,249

부채

Ⅰ. 유동부채

2,891,465,036
1,908,814,701

매입채무

1,919,007,375

936,717,977

기타지급채무

539,136,570

465,967,248

기타부채

425,691,375

200,822,558

단기차입금

-

50,000,000

당기법인세부채

7,629,716

255,306,918

Ⅱ. 비유동부채

-

31,208,912

확정급여부채

-

31,208,912

부채총계

2,891,465,036
1,940,023,613

자본

지배기업소유지분

22,276,371,973

9,582,918,636

자본금

2,401,918,000

1,785,795,000

자본잉여금

12,597,410,300

1,304,295,480

이익잉여금

7,277,043,673

6,492,828,156

자본총계

22,276,371,973

9,582,918,636

부채및자본총계

25,167,837,009

11,522,942,249

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 매출액

16,050,841,163

14,026,105,357

Ⅱ. 매출원가

10,479,974,406

6,764,348,167

Ⅲ. 매출총이익

5,570,866,757

7,261,757,190

판매비와관리비

5,042,610,417

3,907,152,122

Ⅳ. 영업이익(손실)

528,256,340

3,354,605,608

금융수익

207,299,624

58,558,712

금융비용

810,742

3,353,242

기타수익

20,968,400

64,707,114

기타비용

9,673,517

8,646,154

지분법손익

2,666,386

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

748,706,491

3,465,871,498

Ⅵ. 법인세비용

(257,259,999)

471,496,803

Ⅶ. 당기순이익(손실)

1,005,966,490

2,994,374,695

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,390,664)

15,879,841

Ⅳ. 당기총포괄이익(손실)

1,003,575,826

3,021,254,536

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업소유지분총계
총 계

2017.1.1 (전기초)
100,000,000

3,512,573,620
3,612,573,620
3,612,573,620

당기순이익(손실)

2,994,374,695
2,994,374,695
2,994,374,695

보험수리적손익

15,879,841
15,879,841
15,879,841

유상증자
19,053,000
2,971,037,480

2,990,090,480
2,990,090,480

무상증자
1,666,742,000
(1,666,742,000)

연차배당

(30,000,000)
(30,000,000)
(30,000,000)

2017.12.31 (전기말)
1,785,795,000
1,304,295,480

6,492,828,156
9,582,918,636
9,582,918,636

2018.1.1 (당기초)
1,785,795,000
1,304,295,480

6,492,828,156
9,582,918,636
9,582,918,636

기업회계기준서 제1115호 최초 적용에 따른 조정

(219,360,309)
(219,360,309)
(219,360,309)

당기순이익(손실)

1,005,966,490
1,005,966,490
1,005,966,490

보험수리적 손익

(2,390,664)

(2,390,664)

(2,390,664)

유상증자
616,123,000
11,293,114,820

11,909,237,820
11,909,237,820

연차배당

2018.12.31 (당기말)
2,401,918,000
12,597,410,300

7,277,043,673
22,276,371,973
22,276,371,973

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동현금흐름
1,644,066,109
1,957,490,745

1. 영업에서 창출된 현금
1,959,782,476
2,142,276,061

2. 이자의 수취
81,097,904
41,516,407

3. 이자의 지급
(810,742)
(3,353,242)

4. 법인세의 지급
(396,003,529)
(222,948,481)

II. 투자활동현금흐름
(15,005,505,329)
(1,514,286,843)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,629,510,720
3,970,566,364

단기금융상품의 감소
5,560,000,000
3,500,000,000

단기대여금의 감소
7,297,320
441,800,000

단기투자자산의 감소
1,889,400
-

보증금의 감소
60,324,000
15,130,000

무형자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
-
13,636,364

정부보조금의 수령
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,635,016,049)
(5,484,853,207)

관계기업투자주식의 취득
(588,249,800)

단기금융상품의 증가
(19,040,000,000)
(5,020,000,000)

단기대여금의 증가
(30,000,000)
(300,000,000)

보증금의 증가
(114,301,000)
(20,000,000)

무형자산의 취득
(746,589,603)
(2,379,740)

유형자산의 취득
(115,875,646)
(142,473,467)

III. 재무활동현금흐름
11,859,237,820
2,810,090,480

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,909,237,820
3,040,090,480

유상증자
11,909,237,820
2,990,090,480

단기차입금의 증가

50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,000,000)
(230,000,000)

단기차입금의 감소
(50,000,000)
(200,000,000)

배당금의 지급
-
(30,000,000)

IV. 현금의 증가(감소)
(1,502,201,400)
3,253,294,382

V. 기초의 현금
5,117,789,933
1,864,495,551

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의현금
3,615,588,533
5,117,789,933

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2017. 12. 31 현재

제 16 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

Ⅰ. 유동자산

22,222,533,347
10,663,305,947

현금및현금성자산

3,455,084,325

5,073,480,172

단기금융상품

15,000,000,000

1,520,000,000

단기투자자산

-

1,776,600

매출채권

2,794,294,093

3,611,948,327

기타채권

273,107,672

5,756,986

재고자산

634,710,682

323,080,000

기타유동자산

65,336,575

127,263,862

Ⅱ. 비유동자산

2,428,688,009
719,773,843

종속기업투자주식

77,328,504

6,785,898

관계기업투자주식

590,916,186

-

유형자산

316,514,931

327,198,505

무형자산

753,863,460

59,263,992

기타채권(비유동)

228,896,315

212,374,391

기타비유동자산

4,502,992

424,363

이연법인세자산

456,665,621

113,726,694

자산총계

24,651,221,356
11,383,079,790

부채

Ⅰ. 유동부채

2,374,849,383
1,800,161,154

매입채무

1,419,778,172

891,074,427

기타지급채무

526,281,768

614,603,080

당기법인세부채

6,954,458

255,306,918

기타유동부채

421,834,985

39,176,729

Ⅱ. 비유동부채

-

-

확정급여부채

-

-

부채총계

2,374,849,383
1,800,161,154

자본

자본금

2,401,918,000

1,785,795,000

자본잉여금

12,597,410,300

1,304,295,480

기타포괄손익누계액

(3,027,679)

(637,015)

이익잉여금

7,280,071,352

6,493,465,171

자본총계

22,276,371,973

9,582,918,636

부채및자본총계

24,651,221,356

11,383,079,790

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 매출액

11,807,620,273

13,192,596,825

Ⅱ. 매출원가

6,797,681,034

6,140,984,782

Ⅲ. 매출총이익

5,009,939,239

7,051,612,043

판매비와관리비

4,567,434,533

3,625,266,624

Ⅳ. 영업이익(손실)

442,504,706

3,426,345,419

금융수익

206,727,687

60,577,398

금융비용

-

3,032,196

기타수익

19,505,659

37,405,920

기타비용

9,673,517

8,642,379

지분법손익

75,599,656

(43,425,485)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

734,664,191

3,469,228,677

Ⅵ. 법인세비용

(271,302,299)

474,713,839

Ⅶ. 당기순이익(손실)

1,005,966,490

2,994,514,838

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,390,664)

15,739,698

Ⅳ. 당기총포괄이익(손실)

1,003,575,826

3,010,254,536

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 12. 31 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 미처분이익잉여금
7,274,071,352
6,487,465,171

전기이월미처분이익잉여금
6,487,465,171
3,476,573,620

회계기준 변경 도입효과
(219,360,309)

보험수리적 손익

16,376,713

당기순이익
1,005,966,490
2,994,514,838

II. 이익잉여금 처분액
264,210,980
-

배당금의 지급
240,191,800
-

이익준비금의 적립
24,019,180
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
7,009,860,372
6,487,465,171

(*) 당기 처분예정일은 2019년 3월 28입니다. 

 - 별도자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
100,000,000

3,512,573,620
3,612,573,620

당기순이익

2,994,514,838
2,994,514,838

지분법자본변동

(637,015)

(637,015)

순확정급여부채의 재측정요소

16,376,713
16,376,713

유상증자
19,053,000
2,971,037,480

2,990,090,480

무상증자
1,666,742,000
(1,666,742,000)

자기주식의 취득

연차배당

(30,000,000)
(30,000,000)

매도가능금융자산평가

2017.12.31 (전기말)
1,785,795,000
1,304,295,480
(637,015)
6,493,465,171
9,582,918,636

2018.1.1 (당기초)
1,785,795,000
1,304,295,480
(637,015)
6,493,465,171
9,582,918,636

기업회계기준서 제1115호 최초 적용에 따른 조정

(219,360,309)
(219,360,309)

당기순이익

1,005,966,490
1,005,966,490

지분법자본변동

(2,390,664)

(2,390,664)

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자
616,123,000
11,293,114,820

11,909,237,820

2018.12.31 (당기말)
2,401,918,000
12,597,410,300
(3,027,679)
7,280,071,352
22,276,371,973

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동현금흐름
1,442,824,842
2,064,436,277

1. 영업에서 창출된 현금
1,748,620,049
2,245,467,391

2. 이자의 수취
80,989,712
43,535,093

3. 이자의 지급
-
(3,032,196)

4. 법인세의 납부
(386,784,919)
(221,534,011)

II. 투자활동현금흐름
(14,970,458,509)
(1,512,958,661)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,629,510,720
3,970,566,364

단기금융상품의 감소
5,560,000,000
3,500,000,000

단기대여금의 감소
7,297,320
441,800,000

단기투자자산의 감소
1,889,400
-

보증금의 감소
60,324,000
15,130,000

유형자산의 처분
-
13,636,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,599,969,229)
(5,483,525,025)

관계기업투자주식의 취득
(588,249,800)

단기금융상품의 증가
(19,040,000,000)
(5,020,000,000)

단기대여금의 증가
(30,000,000)
(300,000,000)

보증금의 증가
(82,666,000)
(20,000,000)

무형자산의 취득
(746,589,603)
(2,379,740)

유형자산의 취득
(112,463,826)
(141,145,285)

III. 재무활동현금흐름
11,909,237,820
2,760,090,480

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,909,237,820
2,990,090,480

유상증자
11,909,237,820
2,990,090,480

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
(230,000,000)

단기차입금의 감소
-
(200,000,000)

배당금의 지급
-
(30,000,000)

IV. 현금의 증가(감소)
(1,618,395,847)
3,311,568,096

V. 기초의 현금
5,073,480,172
1,761,912,076

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의현금
3,455,084,325
5,073,480,172

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 16 기
제 15 기

주당배당금(원)
50원
-

배당금총액(원)
240,191,800
-

시가배당률(%)
0.7%
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일 만주권의 8종으로 한다.
제8조(주식 및 주권의 종류)
<삭제>
전자증권법 도입으로 인한 삭제

제8조의2(주식 등의 전자등록)신설
제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
전자증권법 도입으로 인한 신설

제13조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제13조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
전자증권법 도입으로 인한 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하
 여 신고하 한다.
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
 ④ 명의개서대리인이 선임되기 전까지는 회사에 각항의 내용을 신고하여야 한다.
제15조(주주 등의 주소, 성명 인감 또는 서명 등 신고)
<삭제>
전자증권법 도입으로 인한 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용기준)
제13조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용기준)
이 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조 삭제로 인한 변경

제39조의2(위원회)
신설
제39조의2(위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할 수 있다.
 1. 경영위원회
 2. 감사위원회
 3. 사외이사후보추천위원회
 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
감사의결시 3%룰 제한으로 인하여 감사의 선임이 어려워지는 가능성에 대비하여 감사위원회 설치 근거조항 신설

제54조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제54조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회의 승인)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
외감법 개정으로 인한 변경

제8장 감사위원회
신설
제 8 장 감사위원회
감사위원회 설치에 대비한 감사위원회 관련조항 신설
 (감사위원회 신설시 감사관련조항은 삭제할 예정)

제57조(감사위원회의 구성)
신설
제57조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.
 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
 ③ 감사위원회 위임의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원의 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원의 선임, 해임의 경우에도 같다.
 ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
 ⑤ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제58조(감사위원회의 직무 등)
신설
제58조(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
 ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구를 한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
 ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
 ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
 ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
 ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의를 할 수 없다.
 ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제59조(감사록)
신설
제59조(감사록)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

부칙 제1조 (시행일)
부칙 제1조 (시행일)
이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만 제8조의2, 제13조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관련 법률 시행령’이 시행되는 날부터 시행한다.
전자증권법 도입으로 인한 추가

부칙 제2조 (감사위원회)
부칙 제2조(감사위원회)
제57조, 제58조, 제59조는 회사가 감사위원회를 설치한 이후에 시행한다. 감사위원회가 설치된 이후 본 정관에 있는 감사에 관한 규정인 제45조, 제46조, 제47조, 제48조, 제49조, 제50조, 제51조는 효력이 없으며 가장 빠른 주주총회에서 관련 규정을 모두 개정하여야 한다.
감사위원회 설치시 정관에 있는 감사에 관한 사항과의 충돌을 막고자 부칙조항 신설함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정동섭
1970.02
-
최대주주 본인
-

김영환
1969.12
-
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정동섭
(주) 휴네시온 대표이사

- KAIST 경영과학과 졸업('95)

- 기아자동차 경영전략팀('97∼'99)

- 벤처허브 컨설팅팀('00∼'01)

- 브레인즈스퀘어 부사장('00∼'09)

- 휴네시온 대표이사('09∼현재)

주1)

김영환
(주) 휴네시온 연구소장

- KAIST 전산학과 졸업('91)

- 동서증권 전산실('94∼'97)

- 동원증권 전산실('99∼'00)

- 갯모어증권 전산실('01∼'02)

- BMC Software('02∼'06)

- 브레인즈스퀘어 연구소장('06∼'09)

-휴네시온 연구소장('10∼현재)

-

주1) 정동섭 대표이사는 2016년 가계안정을 위해 당사로 부터 총 235,000,000원의 자금을 지원 받았으며, 만기일 내에 모두 상환하였고, 공시일 현재 미상환 대여금은 없습니다. 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 

그러나, 당사는 결산일정 및 외부감사일정 등에 따라불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.