미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.7
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2019년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김 준 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지) http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 준 구

(전 화) 031-350-9997

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에
의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 03월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고
 2) 내무회계관리제도 실태보고
 3) 영업보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 (현금배당 1주당 300원, 주식배당 1주당 0.04주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정우영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 반석원 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 정희원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 정희원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 현금
배당 :
300원, 1주당 주식배당 : 0.04주

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템(인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서), 신분증

2019년 03월

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김 준 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률:
100%
)

정희원
(출석률:
100%
)

강신익
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018. 01. 02
지급보증의 건
- 신한은행($146,250)
찬성
찬성
찬성

2
2018. 01. 25
일반자금대출의 건
- 한국스탠다드차타드은행(50억)
찬성
찬성
찬성

3
2018. 01. 31
1. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건
2. 내부회계관리규정 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018. 02. 09
증액신규한도 차입약정에 관한 건
- KEB하나은행
찬성
찬성
찬성

5
2018. 02. 13
B2B 대출에 관한 건
- 신한은행(150억)
찬성
찬성
찬성

6
2018. 02. 13
파생상품 계약체결의 건
- 우리은행($2,200,000)
찬성
찬성
찬성

7
2018. 02. 20
1. 제25기 재무제표 승인의 건
2. 정기주주총회 소집의 건
3. 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2018. 02. 20
기채 및 은행여신에 관한 건
- 한국시티은행(200억원)
찬성
찬성
찬성

9
2018. 06. 04
지급보증의 건
- 신한은행($219,000)
찬성
찬성
찬성

10
2018. 06. 22
자기주식 신탁계약 연장의 건
- 미래에셋대우(5억원)
찬성
찬성
찬성

11
2018. 06. 29
외화지급보증 한도증액의 건
- 신한은행
찬성
찬성
찬성

12
2018. 09. 14
지급보증의 건
- 신한은행($985,000)
찬성
찬성
찬성

13
2018. 10. 17
지급보증의 건
- 신한은행($982,400)
찬성
찬성
찬성

14
2018. 10. 17
지급보증의 건
- 신한은행($514,000)
찬성
찬성
찬성

15
2018. 12. 19
1. 외화지급보증 차입의 건
2. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2018. 12. 19
주식배당 결정의 건
- 1주당 보통주 0.04주
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이윤희
정희원
강신익
2017. 03. 24
감사위원회 위원장 선임의 건
- 사외이사 이윤희 재선임
가결

2017. 04. 10
외부감사인 선임의 건
- PWC 삼일회계법인(2017.01.01~2019.12.31)
가결

2017. 12. 29
감사위원회 위원장 선임의 건
- 사외이사 이윤희 재선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)미래컴퍼니와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따라 구분하였으며, 각 사업부문은 Display Panel을 제조하는 장비를 제조 공급하는 Display 장비부문과 Touch Panel을 제조 판매하는 Touch Panel 부문으로 구성되어 있습니다. 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

Display 제조장비
(주)미래컴퍼니
Display 제조장비
Display Panel 제조회사

Touch Panel
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사

(가) 디스플레이 장비 업계 현황

가) 산업의 특성 

디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응하며, 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 투자시기에 매출이 집중되어있어 매출 증대와 감소의 폭이 크며, 차세대 장비 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.

장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발 비용과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성

디스플레이 제조장비 시장에서 중국패널업체들은 2019년에도 공격적인 설비투자를 지속할 것으로 관측됩니다.
중국 패널 제조업체는 물론, 국내 패널 제조업체들도 OLED등 차세대 분야를 중심으로 기술
개발과 생산능력을 확대하기 위한 투자를 단행할 것으로 보입니다.

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심이 아닌 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망됩니다. LG디스플레이는 OLED TV를 생산하기 위한 OLED 투자와 함께 스마트 워치 등 웨어러블 시장에 대응하기 위한 Flexible 디스플레이 분야에 대한 투자를 단행 할 것으로 예상됩니다. 삼성디스플레이도 스마트폰이나 테블릿 PC 같은 중소형 휴대용 기기에 대한 투자에서 노트북 및 TV에 대한 투자로 확장할 전망입니다.

중국 패널 제조업체는 LCD 패널 생산 증대 지속을 통한 시장점유율 확대 전략을 유지할 것입니다. 아울러 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조업체들의 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. 실제로 2018년

12월부터 BOE와 EDO, Visionox 등이 투자를 재개하고 있으며, 투자를 미뤄왔던 Foxconn과 Truly도 이르면 2019년 하반기부터 투자에 나설 방침인 것으로 알려지고 있습니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면, 중국 6세대 OLED 신규 투자가 2018년 월 4.7만장에서 2019년 16.7만장, 2020년 27.6만장으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

다) 경기변동의 특성
디스플레이 제조장비 산업의 경기변동은 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 본 산업은 전방 산업인 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)이기 때문에 해당 기기의 수요 증감에따른 경기변동의 패턴이 발생하는 산업입니다.

라) 국내외 시장 여건
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 JDI, Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, 차세대 디스플레이분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

마) 회사의 경쟁 우위 요소
패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

(나) 터치패널 업계 현황

가) 산업의 특성 
터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.

터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

나) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.

시장조사기관 IHS Markit에 따르면 터치패널의 출하량은 2017년 약 19억 1천만장에서 2018년에는 약 20억장을 기록한 뒤 2021년에는 약 21억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널시장

다) 경기 변동 특성
미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.

라) 국내외 시장 여건
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비를 생산하고 있습니다. 주요 생산장비는 Edge Grinder, Edge Inspection, Laser Marker, Ultra Sonic Cleaner 등이 있습니다. 당사 디스플레이 제조장비 중 Edge Grinder는 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

Display 제조장비
(주)미래컴퍼니
Display 제조장비
Display Panel 제조회사

Touch Panel
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 디스플레이 장비 시장
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 JDI, Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, 차세대 디스플레이 분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

(나) 터치패널 시장
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 3D 센서모듈
회사가 개발하고 있는 3D센서 모듈은 기존에 상용화 되어 있는 방식과는 다르게 ToF(Time of Flight) 3D Range Camera를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다. 

일반적으로 알려진 5~7m 거리에 대한 측정에 국한되지 않고 자체 개발을 통하여 10~15m까지 떨어진 물체와 사람의 동작과 사물을 인식할 수 있는 첨단 기술력을 확보하였습니다. 

회사가 개발하고 있는 3D 센서 모듈은 정확하고 빠른 인식 속도를 기반으로 보안 및안전 관련 산업에 활용도가 높아 본격적인 수요가 있을 것으로 전망하며, 이 외에도 스마트 가전, 디스플레이 등 다양한 분야로 적용이 확대되어 부가가치 수익을 창출하여 성장할 것입니다.

(나) 복강경 수술로봇

회사가 개발하고 있는 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 최소침습 복강경수술로봇을 삽입하여 수술을 수행하게함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다. 복부외과수술, 흉부외과수술, 비뇨기과수술, 산부인과수술 등에 적용할 수 있도록 개발 중 입니다.

수술로봇 시장은 1992년 고관절 수술로봇 ROBODOC과 1999년 daVinci 등이 개발되어 현재 전 세계적으로 4,000여 대 이상이 보급되는 등 매년 성장세를 보이고 있습니다.

이처럼 의료분야의 선도기업이 인정한 그 발전 가능성과 유용성을 바탕으로 국가적 원천기술개발 및 상용화가 시급하고도 절대적인 시점이라 판단되어 정부의 지원과 산학의료기관 협력을 통하여 로봇을 개발하고 있습니다.

회사는 2016년 4월 26일, 한국식품의약품안전처로부터 당사 복강경 수술로봇에 대한 임상 시험 계획을 승인을 획득한데 이어 2016년 6월 17일, 연구기관과 '임상시험연구협약식'을 통해 시작된 임상시험에 대한 종료보고서를 2017년 3월 15일, 식약처에 제출하였습니다.

이후 2017년 8월 3일, 한국식품의약품안전처로부터 당사가 국내 최초로 개발한 수술로봇시스템에 대한 제조허가를 취득하였으며, 2018년 3월 14일, 복강경 수술로봇 '레보아이(Revo-i)'의 출시에 성공하였습니다. 

회사는 수술용 로봇의 개발 및 상용화를 통해서 국내 치료기기 산업의 발전의 기폭제가 될 수 있으며, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기 기말
제25기 기말

자산

유동자산
103,779,136,583
121,408,520,381

현금및현금성자산
39,933,656,037
39,295,073,079

단기금융상품
1,708,945,832
5,770,761,916

매출채권
16,867,606,090
30,882,975,918

미청구공사
-
23,292,736,559

계약자산
14,942,604,098
-

기타금융자산
2,853,410,048
3,804,889,392

기타유동자산
3,056,984,311
6,267,646,899

당기법인세자산
71,547,060
-

파생금융상품
-
252,432

재고자산
24,344,383,107
12,094,184,186

비유동자산
38,081,451,347
43,240,104,137

장기금융상품
81,500,000
69,500,000

매도가능금융자산
-
489,352,070

당기손익-공정가치금융자산
807,031,597
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
69,099,720
-

기타금융자산
1,572,292,837
1,730,974,894

유형자산
29,038,411,222
28,762,875,859

무형자산
1,277,340,906
5,800,701,298

관계기업투자
475,607,961
1,220,350,041

이연법인세자산
4,674,117,988
5,080,300,859

기타비유동자산
86,049,116
86,049,116

자산 총계
141,860,587,930
164,648,624,518

부채

유동부채
36,841,407,797
63,990,084,849

차입금
4,838,000,000
10,035,000,000

매입채무
13,043,314,333
26,880,754,495

초과청구공사
-
11,516,833,141

계약부채
4,698,537,331
-

기타금융부채
7,235,985,444
8,556,562,045

기타유동부채
1,350,096,913
2,313,119,261

파생금융상품
153,132,607
-

충당부채
5,522,341,169
4,687,815,907

비유동부채
1,655,067,889
1,812,343,796

순확정급여부채
1,572,763,274
1,596,403,867

기타금융부채
82,304,615
215,939,929

부채총계
38,496,475,686
65,802,428,645

자본

지배기업의 소유주지분
103,364,112,244
98,846,195,873

자본금
3,932,270,000
3,830,414,000

주식발행초과금
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
(48,490,462)
(8,189,890,031)

기타포괄손익누계액
(8,419,945,610)
(2,590,182)

이익잉여금
81,748,594,655
77,056,578,425

자본총계
103,364,112,244
98,846,195,873

자본과 부채 총계
141,860,587,930
164,648,624,518

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기
제25기

매출액
213,396,156,201
181,450,622,283

매출원가
159,506,937,473
118,005,349,233

매출총이익

53,889,218,728
63,445,273,050

판매비와 관리비
27,638,259,609
26,189,791,490

대손상각비(환입)
(17,512,923)
17,633,058

영업이익

26,268,472,042
37,237,848,502

기타수익
2,890,610,637
370,522,272

기타비용
4,910,876,265
2,954,309,736

금융수익
1,981,162,992
525,981,995

금융비용
333,589,505
2,197,813,238

관계기업에 대한 지분법손실
744,742,080
8,315,686

법인세비용차감전순이익

25,151,037,821
32,973,914,109

법인세비용
5,400,835,061
4,805,996,580

당기
순이익

19,750,202,760
28,167,917,529

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(724,313,281)
(22,766,756)

당기
총포괄이익

19,025,889,479
28,145,150,773

당기
순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
19,750,202,760
28,167,917,529

당기
총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

19,025,889,479
28,145,150,773

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 주당순이익
2,843
4,150

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금

2017년 1월 1일
3,830,414,000
26,151,683,661
(8,733,092,231)
(2,590,182)
50,063,897,772
-
71,310,313,020

당기
총포괄손익

당기
순이익

-
-
-
-
28,167,917,529
-
28,167,917,529

순확정급여부채의 재측정요소

(22,766,756)
-
(22,766,756)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,152,470,120)
-
(1,152,470,120)

자기주식 처분
-
-
543,202,200
-
-
-
543,202,200

2017년 12월 31일
3,830,414,000
26,151,683,661
(8,189,890,031)
(2,590,182)
77,056,578,425
-
98,846,195,873

2018년 1월 1일
3,830,414,000
26,151,683,661
(8,189,890,031)
(2,590,182)
77,056,578,425
-
98,846,195,873

회계정책변경의 효과
-
-
-
(45,900,280)
(11,515,852,049)
-
(11,561,752,329)

수정후 금액
3,830,414,000
26,151,683,661
(8,189,890,031)
(48,490,462)
65,540,726,376
-
87,284,443,544

당기
총포괄손익

당기
순이익

-
-
-
-
19,750,202,760
-
19,750,202,760

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(724,313,281)
-
(724,313,281)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(230,055,579)
-
-
-
(230,055,579)

주식배당
101,856,000
-
-
-
(101,856,000)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,716,165,200)
-
(2,716,165,200)

2018년 12월 31일
3,932,270,000
26,151,683,661
(8,419,945,610)
(48,490,462)
81,748,594,655
-
103,364,112,244

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제26기
제25기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,622,562,279

39,041,529,294

영업에서 창출된 현금흐름

9,095,792,801

40,471,841,575

이자의 수취
478,954,176

70,758,472

이자의 지급
(204,947,668)

(178,701,365)

법인세의 납부
(2,747,237,030)

(1,322,369,388)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,191,152,787

(8,673,091,215)

투자활동으로 인한 현금 유입액
9,698,655,900

707,030,406

단기금융상품의 감소
9,055,483,308

99,900,000

당기손익-공정가치금융자산의처분
80,102,670

-

기타금융자산의 감소
562,908,422

605,688,246

유형자산의 처분
161,500

242,160

파생상품의 정산
-

1,200,000

투자활동으로 인한 현금 유출액
(7,507,503,113)

(9,380,121,621)

단기금융상품의 증가
5,004,333,275

6,016,849,274

장기금융상품의 증가
12,000,000

12,000,000

매도가능증권의 취득
-

400,050,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
375,000,000

-

기타금융자산의 증가
404,230,815

1,136,046,700

유형자산의 취득
1,413,747,640

618,153,727

무형자산의 취득
200,781,400

1,197,021,920

파생상품의 정산
97,409,983

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,143,220,779)

2,882,529,880

재무활동으로 인한 현금 유입액
262,461,300,000

155,355,000,000

단기차입금의 차입
262,461,300,000

155,355,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(270,604,520,779)

(152,472,470,120)

단기차입금의 상환
267,658,300,000

151,320,000,000

자사주의 취득

230,055,579

-

배당금의 지급
2,716,165,200

1,152,470,120

현금및현금성자산의 증가

670,494,287

33,250,967,959

기초의 현금및현금성자산

39,295,073,079

7,479,745,394

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,911,329)

(1,435,640,274)

기말의
현금및현금성자산

39,933,656,037

39,295,073,079

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제26기 기말
제25기 기말

자산

유동자산
100,726,427,259
118,482,060,836

현금및현금성자산
38,871,239,009
38,206,114,738

단기금융상품
1,128,945,832
5,360,761,916

매출채권
15,940,903,041
29,766,313,664

미청구공사
-
23,292,736,559

계약자산
14,942,604,098
-

기타금융자산
2,853,410,048
3,804,392,702

기타유동자산
3,056,984,311
6,267,646,899

파생금융상품
-
252,432

재고자산
23,932,340,920
11,783,841,926

비유동자산
37,822,042,130
42,845,611,059

장기금융상품
81,500,000
69,500,000

매도가능금융자산
-
489,352,070

당기손익-공정가치금융자산
807,031,597
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
69,099,720
-

기타금융자산
1,361,802,837
1,520,484,894

유형자산
28,965,843,798
28,691,125,565

무형자산
1,277,340,906
5,800,701,298

종속기업및관계기업투자
520,607,961
1,273,665,727

이연법인세자산
4,652,766,195
4,914,732,389

기타비유동자산
86,049,116
86,049,116

자산 총계
138,548,469,389
161,327,671,895

부채

유동부채
35,926,621,327
63,028,679,053

차입금
4,838,000,000
10,035,000,000

매입채무
12,716,842,055
26,538,927,588

초과청구공사
-
11,516,833,141

계약부채
4,698,537,331
-

기타금융부채
6,825,713,095
8,126,590,051

기타유동부채
1,172,055,070
2,123,512,366

파생금융상품
153,132,607
-

충당부채
5,522,341,169
4,687,815,907

비유동부채
1,665,251,301
1,142,467,267

순확정급여부채
1,582,946,686
926,527,338

기타금융부채
82,304,615
215,939,929

부채총계
37,591,872,628
64,171,146,320

자본

자본금
3,932,270,000
3,830,414,000

주식발행초과금
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
(7,085,603,759)
(6,855,548,180)

이익잉여금
78,004,147,139
74,029,976,094

기타포괄손익
(45,900,280)
-

자본총계
100,956,596,761
97,156,525,575

자본과 부채 총계
138,548,469,389
161,327,671,895

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제26기
제25기

매출액
206,951,173,251
175,260,490,046

매출원가
154,795,383,033
113,431,122,542

매출총이익

52,155,790,218
61,829,367,504

판매비와 관리비
26,718,017,022
25,259,078,992

대손상각비(환입)
(17,512,923)
17,633,058

영업이익

25,455,286,119
36,552,655,454

기타수익
2,888,144,516
370,447,524

기타비용
4,908,124,265
2,953,996,635

금융수익
1,970,335,859
518,443,576

금융원가
333,556,851
2,197,795,601

관계기업투자손실
753,057,766
-

법인세비용차감전
순이익

24,319,027,612
32,289,754,318

법인세비용
5,259,466,090
4,808,234,345

당기
순이익

19,059,561,522
27,481,519,973

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(751,517,228)
(12,178,937)

당기
총포괄이익

18,308,044,294
27,469,341,036

주당순이익(단위:원)

기본 주당순이익
2,743
4,049

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익
잉여금
합 계

2017년 01월 01일
3,830,414,000
26,151,683,661
(7,398,750,380)
-
47,713,105,178
70,296,452,459

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,481,519,973
27,481,519,973

순확정급여부채의 재측정요소

(12,178,937)
(12,178,937)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,152,470,120)
(1,152,470,120)

자기주식 처분
-
-
543,202,200
-
-
543,202,200

2017년 12월 31일
3,830,414,000
26,151,683,661
(6,855,548,180)
-
74,029,976,094
97,156,525,575

2018년 01월 01일
3,830,414,000
26,151,683,661
(6,855,548,180)
-
74,029,976,094
97,156,525,575

회계정책변경의 효과
-
-
-
(45,900,280)
(11,515,852,049)
(11,561,752,329)

수정후 금액
3,830,414,000
26,151,683,661
(6,855,548,180)
(45,900,280)
62,514,124,045
85,594,773,246

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
19,059,561,522
19,059,561,522

순확정급여부채의 재측정요소

(751,517,228)
(751,517,228)

소유주와의 거래

-
-

자기주식 취득
-
-
(230,055,579)
-
-
(230,055,579)

주식배당
101,856,000
-
-
-
(101,856,000)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,716,165,200)
(2,716,165,200)

2018년 12월 31일
3,932,270,000
26,151,683,661
(7,085,603,759)
(45,900,280)
78,004,147,139
100,956,596,761

이익잉여금처분계산서(안)

제26기
2018년 1월 1일
부터
제25기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

76,873,906

73,171,352

1. 전기이월미처분이익잉여금
70,081,714

45,702,011

2. 회계정책변경의 효과
(11,515,852)

-

3. 당기순이익
19,059,562

27,481,520

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(751,517)

(12,179)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

2,447,305

3,089,638

1. 이익준비금
209,769

271,617

2. 현금배당금
 (주당배당금(률):
 당기 - 보통주:
300
원(60%)

 전기 - 보통
주:
400원(80%)

2,097,690

2,716,165

3. 주식배당금
 (주당배당금(률)):
 당기 - 보통주: 20원(4%)
 전기 - 보통주: 15원(3%)
139,846

101,856

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

74,426,601

70,081,714

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
제26기
제25기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,465,368,919

38,620,040,790

영업에서 창출된 현금흐름
8,865,026,111

40,057,484,012

이자의 수취
468,127,043

63,277,284

이자의 지급
(204,922,515)

(178,683,728)

법인세의 납부
(2,662,861,720)

(1,322,036,778)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,374,887,460

(8,562,815,760)

투자활동으로 인한 현금유입액
9,698,655,900

707,030,406

단기금융상품의 감소
9,055,483,308

99,900,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
80,102,670

-

기타금융자산의감소
562,908,422

605,688,246

유형자산의 처분
161,500

242,160

파생상품의 정산
-

1,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,323,768,440)

(9,269,846,166)

단기금융상품의 증가
4,834,333,275

5,906,849,274

장기금융상품의 증가
12,000,000

12,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

400,050,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
375,000,000

-

기타금융자산의 증가
404,230,815

1,136,046,700

유형자산의 취득
1,400,012,967

617,878,272

무형자산의 취득
200,781,400

1,197,021,920

파생상품의 정산
97,409,983

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,143,220,779)

2,882,529,880

재무활동으로 인한 현금 유입액
262,461,300,000

155,355,000,000

단기차입금의 차입

262,461,300,000

155,355,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(270,604,520,779)

(152,472,470,120)

단기차입금의 상환
267,658,300,000

151,320,000,000

자사주의 취득

230,055,579

-

배당금의 지급
2,716,165,200

1,152,470,120

현금및현금성자산의 증가

697,035,600

32,939,754,910

기초의 현금및현금성자산

38,206,114,738

6,702,000,102

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,911,329)

(1,435,640,274)

기말의 현금및현금성자산

38,871,239,009

38,206,114,738

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제26기
제25기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
19,750
28,168

(개별)당기순이익(백만원)
19,060
27,482

주당순이익 (원)
2,843
4,150

현금배당금총액 (백만원)
2,098
2,716

주식배당금총액 (백만원)
140
102

(연결)현금배당성향(%)
10.6
9.6

현금배당수익률 (%)
보통주
0.57
0.49

우선주
-
-

주식배당률 (%)
보통주
4.0
3.0

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
300
400

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
0.04
0.03

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제15조(명의개서대리인)

① ~ ② (기존과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (기존과 동일)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (기존과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (기존과 동일)

- 한도 증액

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (기존과 동일)

- 한도 증액

제19조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제19조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (기존과 동일)

- 한도 증액

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (기존과 동일)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구수정

제25조(주주총회의 의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② (생략)

제25조(주주총회의 의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
단, 이사회 결의를 통해 별도로 선임할 수 있다.

② (기존과 동일)

- 향후 필요 시, 경영의 효율화를 위한 선제적 대비

제49조(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (생략)

③ 감사위원회는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을
선임한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제49조(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (기존과 동일)

③ 감사위원회는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을
선정한다.

④ ~ ⑦ (기존과 동일)

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부칙(시행일)

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 「주식·사채 등의전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행될 예정일에 맞춰 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정우영
1950.08.22
-
특수관계인
이사회

반석원
1971.04.30
-
-
이사회

정희원
1951.06.14
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정우영
회사원

현 (주)미래컴퍼니 부회장

성균관대학교 영어영문학과

-

반석원
회사원

현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장

대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당

티켓몬스터 HR Associate Director

한화투자증권 통합추진 TF팀장

서강대학교 독어독문학과

-

정희원
보라매병원 교수
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수
서울대학교 병원장
서울의대 교수
서울대 의학대학원 박사
-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정희원
1951.06.14
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정희원
보라매병원 교수
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수
서울대학교 병원장
서울의대 교수
서울대 의학대학원 박사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (3)
7 (3)

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 해당여부
 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
 2019년 3월 27일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.