피에스케이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고
2.7
피에스케이

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
피에스케이(주)

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지)http://www.psk-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박형태

(전 화) 031-660-8700

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 본사 5층 총회장

(Tel. 031-660-8700)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁 결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자 등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권 회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr→전자증권제도→제도시행일의 전환→ 전환 대상 종목) 

* ‘19. 8. 23까지 예탁을 권고드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

2019년 3월 12일

피에스케이주식회사

대표이사 박 경 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재갑
(출석률: 83%)
장홍영
(출석률: 90%)
남상권
(출석률 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017.01.16
제1호 의안: 신규 법인 설립의 건
불참
-
-

2
2017.02.15
보고사항: 2016년도 내부회계관리제도
- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
- 감사의 평가보고서
-
-
-

제1호 의안: 2016년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
-
-

제2호 의안: 제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

3
2017.02.15
제1호 의안: 3D IC 장비 제조 및 개선 개발 아웃소싱
찬성
-
-

4
2017.04.24
제1호 의안: 일본 지점 주소 이전의 건
찬성
-
-

5
2017.05.11
보고사항: 2017년 1분기 재무결산 실적보고
-
-
-

6
2017.05.30
제1호 의안: 기채에 관한 건
불참
-
-

7
2017.08.08
보고사항: 2017년 2분기 재무결산 실적 보고
-
-
-

제1호 의안: 내부정보관리규정 개정의 건
찬성
-
-

8
2017.10.26
제1호 의안: 상생매담대 재약정의 건
불참
-
-

9
2017.11.07
보고사항: 2017년 3분기 재무결산 실적 보고
찬성
-
-

10
2017.11.27
제1호 의안: PSK Tech America Inc. Vice President and Director 변경
찬성
-
-

11
2018.02.01
제1호 의안: 시스템 유지보수 등 아웃소싱
찬성
-
-

12
2018.02.08
제1호 의안: 유형자산 취득의 건
찬성
-
-

제2호 의안: 타법인 출자의 건
찬성
-
-

13
2018.02.28
보고사항: 2017년 내부회계관리제도
- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
- 감사의 평가보고서
-
-
-

제1호 의안: 2017년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
-
-

제2호 의안: 제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

14
2018.04.20
제1호 의안: 기채에 관한 건(건별)
찬성
찬성
-

제2호 의안: 기채에 관한 건(한도)
찬성
찬성
-

15
2018.05.08
보고사항: 2018년 1분기 재무결산 실적 보고
-
-
-

제1호 의안: 기채 및 은행 여신의 건
찬성
불참
-

16
2018.08.07
보고사항: 2018년 2분기 재무결산 실적 보고
-
-
-

제1호 의안: 이사회규정 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안: 용역계약의 건
찬성
찬성
-

제3호 의안: Global Single Platform 시스템 구축 계약의 건
찬성
찬성
-

17
2018.08.27
제1호 의안: 유형자산 취득의 건
찬성
찬성
-

18
2018.09.27
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안: 합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
-

19
2018.11.06
보고사항: 2018년 3분기 재무결산 실적 보고
-
-
-

20
2018.11.30
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
-

21
2018.12.19
제1호 의안: 합병절차중단 및 합병계약에 대한 해제합의서 체결 승인의 건
불참
찬성
-

제2호 의안: 분할계획서 승인에 관한 정정의 건
불참
찬성
-

제3호 의안: 임시주주총회 소집결의 철회의 건
불참
찬성
-

제4호 의안: 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
-

제5호 의안: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정 정정의 건
불참
찬성
-

제6호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
불참
찬성
-

22
2019.02.11
Global Single Platform 시스템 구축 계약 연장의 건
찬성
찬성
-

23
2019.02.19
보고사항: 2018년 내부회계관리제도
- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
- 감사의 평가보고서
-
-
-

제1호 의안: 2018년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

24
2019.03.11
분할 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2019년 03월 12일 기준
※ 장홍영 사외이사는 2018년 3월 30일 신규 선임
※ 남상권 사외이사는 2019년 2월 15일 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
63,000,000
31,500,000
-

※ 2018년 12월 31일 기준
※ 장홍영 사외이사는 2018년 3월 30일 신규 선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 등

반도체 장비 산업이란 반도체 wafer를 가공하여 반도체 소자를 생산하는데 필요한 공정용 장비와 관련된 산업입니다. 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘 wafer 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 wafer를 가공하여 칩을 만들고 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포괄합니다. 반도체 장비 산업은 Life-cycle이 빠른 기술 집약적인 고부가가치 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기에 의해 영향을 크게 받습니다. 반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분됩니다. 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 10%~12%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지를 차지합니다. 각 공정별 장비를 살펴보면 다음과 같습니다.

[반도체 장비의 분류]

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), 
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

경제적/기술적 특징을 보면 반도체 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 소자업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.
한국은 세계 2위의 반도체 생산국으로 반도체 장비산업 시장규모는 전세계 시장의 약 20%~25%를 차지하고 있습니다. 하지만 반도체 장비 국산화율은 최근 연도에도 낮은 수준이며, 반도체 장비 자체의 무역수지 개선은 물론 반도체 소자의 가격경쟁력강화에 긴요한 산업입니다. 이들 반도체 장비 중 핵심장비들은 약 5,000여개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체장비
주요 구성품
- Process Chamber : 진공시스템
 - Mechatronics 시스템 : Robot
 - Process Control : CTC
 - 광학 시스템 : 전자식 광학계
 - 장비운용 시스템 : 운용 S/W 
 - Source : Plasma Tech.
 - 모니터링 시스템 : 각종 센서
 - 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

그리고 반도체장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 그로인해 반도체산업은 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업으로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 다른 정밀가공산업에 파급효과가 높은 산업입니다. 

(나) 성장성

① 세계 반도체 시장 전망

(단위 : 십억 달러)

구 분
2014
2015
2016
2017
2018(F)
2019(F)

전체
시장 규모
336
335
339
412
463
484

증감율 (%)
9.9%
-0.2%
1.1%
21.6%
12.4
4.4

※ 자료 : WSTS, July, 2018

② 세계 반도체 장비 시장 전망

▶ 세계 반도체 장비시장 전망(지역별)
 세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 2017년은 2016년 대비 35.6% 증가하였습니다.

(단위 : 십억 달러)

구분
2015
2016
2017
2018(F)
2019(F)

한국
7.47
7.69
17.95
17.96
16.31

대만
9.64
12.23
11.49
10.66
12.30

중국
4.90
6.46
8.23
11.81
17.32

일본
5.49
4.63
6.46
8.58
7.72

북미
5.12
4.49
5.59
5.80
6.22

유럽
1.94
2.18
3.67
4.10
3.97

기타
1.97
3.55
3.20
3.82
3.75

계
36.53
41.23
56.62
62.73
67.58

※ 자료 : SEMI, July, 2018

▶ 주력장비 Dry Strip 세계시장 전망
최근까지 반도체 Dry Strip 세계시장 규모는 아래 표와 같습니다. 성장률은 3D Device 기술 도입에 따라 전체 반도체장비 시장 성장률보다 상대적으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
 (단위: 백만 달러)

구분
2013
2014
2015
2016
2017

세계 전체
186
269
244
245
303

※ 자료 : Gartner, April, 2018

(다) 경기변동의 특성 및 계절성

반도체 장비산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 장비는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 메모리 생산라인 투자의 경우 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중될 수 있습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품일에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출기복이 심하게 나타날 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(전공정 및 후공정 장비) 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 조직구성 및 전산 시스템 등은 전공정 및 후공정 사업부로 분리되어 있지 않기 때문에 이를 구분하여 각 사업부문을 기재하는 것이 어렵습니다. 또한, 인건비 및 간접경비를 제외하고, 제품은 전공정 장비사업과 후공정 장비사업 부문의 매출과 이에 대응되는 직접원가를 구분할 수 있으나, 부품 등의 경우 일부만 구분이 가능합니다. 이러한 배부의 문제가 사업부 손익에 큰 영향을 줄 수 있고 왜곡된 정보를 제공할 수 있기에 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 5개 (미국지역 2개, 대만 1개, 중국 2개)의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 
사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다. 

[사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

반도체장비
반도체 전공정 장비부문, 
반도체 후공정 장비부문
Dry Strip, WLP Descum, Dry Cleaning, Etch Back,
Power Device Etch, Packaging Reflow 등

지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다.

해외에는 미국 지역과 대만 및 싱가포르 등 동남아시아 지역, 일본 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 5개의 해외 현지법인과 5개의 해외 지점이 운영되고 있습니다.

미국 지역 법인은 현지 고객사에 대한 반도체장비 분야 부품 판매 및 기술서비스를 담당하는 PSK Tech. America Inc.(Texas Austin 소재)와 반도체 패키징 장비 제조 및 판매를 담당하는 SEMIgear Inc.(Massachusetts Wakefield 소재) 2개사가 운영되고 있습니다.

동남아 지역 법인은 대만, 싱가포르 등 동남아시아 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 PSK Asia Inc.(Taiwan 소재) 1개사와 싱가포르 지역에 동일한 사업영역을 담당하는 PSK Asia Inc.의 싱가포르 지점이 운영되고 있습니다.

일본 지역은 일본 고객사에 대한 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 본사의 일본지점 1개가 운영되고 있습니다. 
중국 지역은 중국 고객사에 대한 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 PSK(CHINA)CO.,LTD.(Xi'an 소재)와 상하이 법인, 3개 분공소(Wuxi, Xiamen, Dalian)가 운영되고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), 
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

(2) 시장점유율

세계 반도체 장비 시장은 2008년은 미국발 금융위기에 따른 글로벌 실물경기 악화로인해 반도체 수요가 급감하였고, 그 결과 반도체 소자업체들의 설비투자 축소가 지속되면서 장비시장이 크게 위축되었습니다. 이러한 추세가 2009년 상반기까지 지속되었으나, 하반기 들어 공급과잉 문제 해소 및 PC , 스마트 폰 수요확대로 메모리 가격 지속 상승에 힘입어 주요 전방산업 소자업체들의 수익성이 개선되었으며, 이에 따라 공정기술 전환 투자 및 설비투자가 살아나면서 반도체장비 시장 또한 2011년까지 지속적인 성장을 하였습니다. 이후 2012년, 2013년은 시장규모가 축소되어 왔으나, 2014년부터는 다시 증가하고 있습니다. 당사의 주력 장비인 Dry Strip 시장은 2014년부터 성장률은 3D Device 기술 도입에 따라 전체 반도체장비 시장 성장률보다 상대적으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

당사는 Dry Strip장비분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하면서, 세계 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 한편 당사의 매출은 제품매출이 주를 이루며, 부품 매출, 용역 수수료, 기타 매출이 나머지를 구성하고 있습니다.

<주력장비 Dry Strip 세계시장 점유율>

- Gartner 조사 결과에 따르면 당사의 Dry Strip 세계시장 점유율은 다음과 같습니다.

구분
2012
2013
2014
2015
2016
2017

세계시장 점유율(%)
19%
39%
35%
28%
37%
53%

※ 자료 : Gartner, April, 2018

(3) 시장의 특성

반도체 장비 산업은 다양한 학문과 기술 분야를 기반으로 하는 고도의 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 그로 인해 장기간에 걸쳐 막대한 연구개발비가 소요되는 점도 높은 진입장벽의 원인으로 작용하고 있습니다.

특히 소자업체들은 기존에 품질이 검증된 장비와 기업을 선호하며, 이러한 기업들과 지속적인 공동기술개발을 진행하는 경향이 있습니다. 이에 따라 반도체 장비 신규 업체가 시장에 진입하기는 어려운 산업입니다.

당사는 일류 고객사들과 지속적인 공동협력을 통해 첨단 신기술, 가격경쟁력 및 높은생산성(UPH Cost), 최단 납기, 신속하고 유연한 기술서비스 경쟁력을 바탕으로 고객의 요구에 맞는 Customizing을 통해 지속적으로 신제품생산 및 해외 시장진출 규모를 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다. 다만, 제품 다각화를 위하여 새로운 공정장비 시장 진입을 위하여 추진 중인 내용은 다음과 같습니다.

[New Hard Mask Strip 공정 장비]
DRAM 10나노대 및 이하 초미세공정과 3D NAND 고적층화를 위해 높은 종횡비와 밀도 높은 패터닝을 위해 선별성과 투명성을 지닌 새로운 필름을 도입하는 공정기술개발이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 새로운 Hard Mask 물질을 활용한 초미세 및 고집적 반도체 제조공정 기술 개발을 소자업체 및 관련 장비업체들이 협력하여 진행하고 있으며. 조만간 이러한 패터닝 기술이 활용된 초미세 반도체 제조공정이 도입될 것으로 예쌍되고 있습니다. 이에 따라 이러한 New Hard Mask Strip 공정 장비를 세계 최초로 개발 완성하고 매출을 실현할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 회사 분할을 진행하고 있으며, 내용은 다음과 같습니다.

[회사 분할]
피에스케이㈜(이하 "분할회사"라 함)는 2019년 04월 01일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할대상부문(이하에서 정의됨)을 인적분할의 방법으로 분할하여 피에스케이㈜(가칭, 이하 "분할신설회사"라고 함)를 설립하고, 분할회사는 피에스케이홀딩스㈜(가칭, 분할 후 존속하는 회사를 말하며 이하 "분할존속회사"라고 함)로 상호를 변경하여 존속하기로 합니다. 분할로 인하여 신설되는 분할신설회사는 한국거래소의 코스닥시장 상장규정 제4조 및 제17조에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 재상장할 예정이며,분할 후 분할존속회사는 코스닥시장 상장규정 제18조에 따라 변경상장할 예정입니다. 분할회사는 1990년 06월 11일 설립되었으며, 1997년 01월 07일 한국거래소 코스닥시장에 주식이 상장되어 현재 코스닥시장에서 주식 거래가 이루어지고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결 및 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 - 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정 과목
29기(당기)
28기(전기)

유동자산

227,272,015,044

203,881,129,475

현금및현금성자산
56,363,883,850

52,646,253,279

매출채권및기타채권
45,036,318,175

36,700,385,229

유동금융자산
65,182,095,418

64,285,845,001

기타유동자산
3,970,400,576

553,536,728

당기법인세자산
0

262,164,060

재고자산
56,719,317,025

49,432,945,178

비유동자산

91,617,585,649

72,810,963,883

매출채권및기타채권(비)
2,810,730,161

2,568,698,076

공동기업투자
0

0

관계기업투자
0

0

유형자산
45,932,687,536

27,996,699,889

영업권
4,757,423,286

4,558,718,637

무형자산
16,532,342,131

17,190,571,860

비유동금융자산
19,876,180,207

19,249,634,929

기타비유동자산
171,738,449

203,447,225

이연법인세자산
1,536,483,879

1,043,193,267

자산총계

318,889,600,693

276,692,093,358

유동부채

42,294,365,067

40,742,803,164

매입채무및기타채무
25,012,800,408

26,297,793,239

법인세부채
11,449,907,847

10,314,587,728

충당부채
2,467,050,969

0

유동금융부채
139,616,008

0

기타유동부채
3,224,989,835

4,130,422,197

비유동부채

5,496,242,341

7,633,727,038

매입채무및기타채무(비)
187,936,872

140,748,078

순확정급여부채
0

46,808,150

충당부채(비)
2,696,775,731

4,142,883,489

이연법인세부채
2,611,529,738

3,303,287,321

부채총계

47,790,607,408

48,376,530,202

자본-지배주주지분

271,098,993,285

228,315,563,156

자본금
10,165,802,000

10,165,802,000

기타불입자본
28,758,763,113

32,256,228,463

기타자본구성요소
(626,741,357)

(453,476,187)

이익잉여금
232,801,169,529

186,347,008,880

자본총계

271,098,993,285

228,315,563,156

자본+부채

318,889,600,693

276,692,093,358

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
29기(당기)
28기(전기)

3개월
누적
3개월
누적

매출
71,883,648,496
328,262,337,649
65,089,554,450
275,390,544,841

매출원가
44,288,491,517
183,587,657,558
40,341,021,292
156,290,407,073

매출총이익
27,595,156,979
144,674,680,091
24,748,533,158
119,100,137,768

판매비와관리비
25,403,091,648
77,688,583,973
20,374,769,669
61,421,771,513

영업이익
2,192,065,331
66,986,096,118
4,373,763,489
57,678,366,255

영업외손익
(523,555,162)
2,517,303,735
(1,393,919,804)
(4,727,850,406)

금융이익
2,333,517,505
11,219,080,951
1,402,229,669
6,591,785,942

금융원가
2,927,838,305
9,169,569,389
3,235,837,710
7,493,043,750

지분법손익
0
0
0
0

기타영업외수익
208,630,167
718,283,262
132,989,118
1,311,639,109

기타영업외비용
137,864,529
250,491,089
(306,699,119)
5,138,231,707

법인세비용차감전순이익
1,668,510,169
69,503,399,853
2,979,843,685
52,950,515,849

법인세비용
584,885,065
16,478,388,101
530,376,158
13,507,095,045

당기순손익
1,083,625,104
53,025,011,752
2,449,467,527
39,443,420,804

기타포괄손익
152,139,004
1,388,525,327
(4,398,443,467)
(4,952,383,688)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
230,839,447
1,467,225,770
(3,401,309,384)
(3,955,249,605)

해외사업환산손익
230,839,447
1,467,225,770
(2,520,602,584)
(4,224,643,619)

매도가능증권평가손익
0
0
(880,706,800)
269,394,014

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(78,700,443)
(78,700,443)
(997,134,083)
(997,134,083)

보험수리적손익
(78,700,443)
(78,700,443)
(997,134,083)
(997,134,083)

총포괄손익
1,235,764,108
54,413,537,079
(1,948,975,940)
34,491,037,116

기본주당순이익
53
2,609
120
1,940

희석주당순이익
53
2,609
120
1,940

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017. 01. 01
10,165,802,000
32,256,228,463
3,501,773,418
152,983,623,159
198,907,427,040

198,907,427,040

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

2017년 1월 1일(조정금액)
10,165,802,000
32,256,228,463
3,501,773,418
152,983,623,159
198,907,427,040
0
198,907,427,040

현금배당
0
0
0
(5,082,901,000)
(5,082,901,000)

(5,082,901,000)

주식보상비용
0
0
0
0
0

0

주식선택권행사
0
0
0
0
0

0

자기주식
0
0
0
0
0

0

자기주식처분이익
0
0
0
0
0

0

매도가능증권평가손익
0
0
269,394,014
0
269,394,014

269,394,014

해외사업환산손익
0
0
(4,224,643,619)
0
(4,224,643,619)

(4,224,643,619)

보험수리적손익
0
0
0
(997,134,083)
(997,134,083)

(997,134,083)

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
0

0

당기순이익
0
0
0
39,443,420,804
39,443,420,804

39,443,420,804

자본증가(감소)합계
0
0
(3,955,249,605)
33,363,385,721
29,408,136,116
0
29,408,136,116

2017. 12. 31
10,165,802,000
32,256,228,463
(453,476,187)
186,347,008,880
228,315,563,156
0
228,315,563,156

2018. 01. 01
10,165,802,000
32,256,228,463
(453,476,187)
186,347,008,880
228,315,563,156

228,315,563,156

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

(1,640,490,940)
1,640,490,940
0

0

2018년 1월 1일(조정금액)
10,165,802,000
32,256,228,463
(2,093,967,127)
187,987,499,820
228,315,563,156
0
228,315,563,156

현금배당
0
0
0
(8,132,641,600)
(8,132,641,600)

(8,132,641,600)

주식보상비용
0
0
0
0
0

0

주식선택권행사
0
0
0
0
0

0

자기주식
0
(3,497,465,350)
0
0
(3,497,465,350)

(3,497,465,350)

자기주식처분이익
0
0
0
0
0

0

매도가능증권평가손익
0
0

0

해외사업환산손익
0
0
1,467,225,770
0
1,467,225,770

1,467,225,770

보험수리적손익
0
0
0
(78,700,443)
(78,700,443)

(78,700,443)

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
0

0

당기순이익
0
0
0
53,025,011,752
53,025,011,752

53,025,011,752

자본증가(감소)합계
0
(3,497,465,350)
1,467,225,770
44,813,669,709
42,783,430,129
0
42,783,430,129

2018. 12. 31
10,165,802,000
28,758,763,113
(626,741,357)
232,801,169,529
271,098,993,285
0
271,098,993,285

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,954,212,557

18,013,448,801

당기순이익
53,025,011,752

39,443,420,804

당기순이익조정을 위한 가감
34,824,997,330

36,368,629,258

자산부채의 변동
(31,847,198,332)

(48,558,493,694)

이자의 수취
2,180,191,835

1,572,967,713

배당의 수취
14,964,528

33,217,950

법인세 지급액
(16,243,754,556)

(10,846,293,230)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,885,748,477)

(5,604,016,005)

단기금융상품의 순증감

69,669,913

유형자산의 취득
(23,536,668,909)

(6,464,661,568)

유형자산의 처분
685,187,596

83,815,999

무형자산의 취득
(345,020,192)

(65,142,518)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
62,504,272,535

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(63,034,729,678)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
94,757,550,488

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(96,568,235,411)

당기손익인식지정금융자산의 처분

17,473,231,270

당기손익인식지정금융자산의 취득

(17,993,852,925)

매도가능금융자산의 처분

33,845,015,581

매도가능금융자산의 취득

(34,026,438,581)

선물거래투자의 증가
(1,279,899,000)

1,495,868,000

장기대여금의 증가
(701,083,324)

(268,699,992)

장기대여금의 감소
40,000,000

55,000,000

단기대여금의 증가
(31,616,676)

(21,000,008)

단기대여금의 감소
342,152,790

283,888,895

보증금의 증가
(1,371,342,626)

(224,118,220)

보증금의 감소
1,653,683,930

130,000,000

종속기업투자주식의 취득

국고보조금의 수령

23,408,149

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,609,106,950)

(5,082,901,000)

자기주식의 취득
(3,497,465,350)

임대보증금의 증가
21,000,000

배당금의 지급
(8,132,641,600)

(5,082,901,000)

lV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,459,357,130

7,326,531,796

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

258,273,441

(1,218,600,710)

VI.현금및현금성자산의 순증감

3,717,630,571

6,107,931,086

VII. 기초의 현금및현금성자산

52,646,253,279

46,538,322,193

VllI. 기말의 현금및현금성자산

56,363,883,850

52,646,253,279

2) 별도 재무제표

 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목
29기(당기)
28기(전기)

유동자산

204,903,212,468

185,460,306,294

현금및현금성자산
38,558,591,337

39,669,521,555

매출채권및기타채권
50,716,743,424

39,294,200,717

유동금융자산
65,182,095,418

64,285,845,001

기타유동자산
1,716,837,390

294,977,885

당기법인세자산
0

0

재고자산
48,728,944,899

41,915,761,136

비유동자산

106,864,224,995

87,069,401,503

매출채권및기타채권(비)
2,700,681,370

2,462,967,041

종속기업투자
31,154,207,534

31,154,207,534

관계기업투자
0

0

유형자산
45,122,554,400

27,129,119,125

무형자산
4,772,614,291

5,063,219,199

비유동금융자산
19,876,180,207

19,249,634,929

기타비유동자산
130,342,077

158,541,949

이연법인세자산
3,107,645,116

1,851,711,726

매각예정비유동자산
0
0
0
0

자산총계

311,767,437,463

272,529,707,797

유동부채

38,128,422,210

38,261,093,353

매입채무및기타채무
23,876,474,596

25,131,447,693

법인세부채
10,153,737,530

9,720,404,161

유동금융부채
139,616,008

0

충당부채
2,467,050,969

0

기타유동부채
1,491,543,107

3,409,241,499

비유동부채

2,618,661,245

4,083,883,824

매입채무및기타채무(비)
187,936,872

140,748,078

순확정급여부채
0

46,808,150

충당부채(비)
2,430,724,373

3,896,327,596

기타비유동부채
0

0

부채총계

40,747,083,455

42,344,977,177

자본-지배주주지분

271,020,354,008

230,184,730,620

자본금
10,165,802,000

10,165,802,000

기타불입자본
28,758,763,113

32,256,228,463

기타자본구성요소
102,198,357

1,649,757,004

이익잉여금
231,993,590,538

186,112,943,153

자본총계

271,020,354,008

230,184,730,620

자본+부채

311,767,437,463

272,529,707,797

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
29기(당기)
28기(전기)

3개월
누적
3개월
누적

매출
66,280,714,659
303,846,799,028
56,828,554,507
251,543,817,128

매출원가
41,612,484,596
173,384,481,753
36,802,889,739
145,840,143,078

매출총이익
24,668,230,063
130,462,317,275
20,025,664,768
105,703,674,050

판매비와관리비
20,959,796,480
68,518,559,925
15,753,129,157
49,865,475,356

영업이익
3,708,433,583
61,943,757,350
4,272,535,611
55,838,198,694

영업외손익
2,208,681,849
5,207,251,702
(55,888,382)
(2,519,466,396)

금융이익
4,963,881,376
13,637,741,767
3,014,609,796
8,109,643,730

금융원가
2,848,310,184
8,960,558,255
3,194,371,122
7,219,006,441

기타영업외수익
222,227,525
768,923,604
141,498,263
1,282,581,489

기타영업외비용
129,116,868
238,855,414
17,625,319
4,692,685,174

법인세비용차감전순이익
5,917,115,432
67,151,009,052
4,216,647,229
53,318,732,298

법인세비용
444,158,666
14,699,510,564
987,513,531
13,336,814,447

당기순손익
5,472,956,766
52,451,498,488
3,229,133,698
39,981,917,851

기타포괄손익
(54,463,941)
14,231,850
(890,756,236)
(692,851,821)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
24,236,502
92,932,293
(890,756,236)
304,282,262

해외사업환산손익
24,236,502
92,932,293
(10,049,436)
34,888,248

매도가능증권평가손익
0
0
(880,706,800)
269,394,014

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(78,700,443)
(78,700,443)
(997,134,083)
(997,134,083)

보험수리적손익
(78,700,443)
(78,700,443)
(997,134,083)
(997,134,083)

총포괄손익
5,418,492,825
52,465,730,338
1,341,243,379
39,289,066,030

기본주당순이익
269
2,580
159
1,966

희석주당순이익
269
2,580
159
1,966

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
29기(당기)
28기(전기)

1. 미처분 이익잉여금

225,922,196,802

180,854,813,577

1) 전기이월이익잉여금
171,908,907,817

141,870,029,809

2) 당기순이익
52,451,498,488

39,981,917,851

3) 확정급여의 재측정요소
(78,700,443)

(997,134,083)

4) 기타
1,640,490,940

0

2. 이익잉여금 처분

8,820,280,040

8,945,905,760

1) 이익준비금
801,843,640

813,264,160

2) 배당금지급
8,018,436,400

8,132,641,600

3. 차기이월미처분이익잉여금

217,101,916,762

171,908,907,817

- 자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017. 01. 01(기초자본)
10,165,802,000
32,256,228,463
1,345,474,742
152,211,060,385
195,978,565,590

195,978,565,590

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

2017년 1월 1일(조정금액)
10,165,802,000
32,256,228,463
1,345,474,742
152,211,060,385
195,978,565,590

195,978,565,590

현금배당

(5,082,901,000)
(5,082,901,000)

(5,082,901,000)

주식보상비용

0

0

주식선택권행사

0

0

자기주식

0

0

자기주식처분이익

0

0

매도가능증권평가손익

269,394,014

269,394,014

269,394,014

해외사업환산손익

34,888,248

34,888,248

34,888,248

보험수리적손익

(997,134,083)
(997,134,083)

(997,134,083)

당기순이익

39,981,917,851
39,981,917,851

39,981,917,851

자본증가(감소)합계
0
0
304,282,262
33,901,882,768
34,206,165,030
0
34,206,165,030

2017. 12. 31
10,165,802,000
32,256,228,463
1,649,757,004
186,112,943,153
230,184,730,620
0
230,184,730,620

2018. 01. 01
10,165,802,000
32,256,228,463
1,649,757,004
186,112,943,153
230,184,730,620

230,184,730,620

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

(1,640,490,940)
1,640,490,940
0

0

2018년 1월 1일(조정금액)
 (감사받지 않은 재무제표)
10,165,802,000
32,256,228,463
9,266,064
187,753,434,093
230,184,730,620
0
230,184,730,620

현금배당

(8,132,641,600)
(8,132,641,600)

(8,132,641,600)

주식보상비용

0

0

0

주식선택권행사
0
0

0

0

자기주식

(3,497,465,350)

(3,497,465,350)

(3,497,465,350)

자기주식처분이익

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

해외사업환산손익

92,932,293

92,932,293

92,932,293

보험수리적손익

(78,700,443)
(78,700,443)

(78,700,443)

당기순이익

52,451,498,488
52,451,498,488

52,451,498,488

자본증가(감소)합계
0
(3,497,465,350)
92,932,293
44,240,156,445
40,835,623,388
0
40,835,623,388

2018. 12. 31
10,165,802,000
28,758,763,113
102,198,357
231,993,590,538
271,020,354,008
0
271,020,354,008

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 28 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,960,411,104

15,123,137,891

당기순이익
52,451,498,488

39,981,917,851

당기순이익조정을 위한 가감
28,914,558,867

32,163,957,981

자산부채의 변동
(33,900,053,129)

(50,382,347,474)

이자의 수취
2,176,605,047

1,570,413,967

배당의 수취
2,817,714,855

33,217,950

법인세 지급액
(15,499,913,024)

(8,244,022,384)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,720,507,813)

(5,165,505,194)

단기금융상품의 순증감
0

69,669,913

유형자산의 취득
(22,716,297,940)

(5,418,791,657)

유형자산의 처분
12,648,247

83,324,736

무형자산의 취득
(328,420,000)

(52,476,792)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
62,504,272,535

0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(63,034,729,678)

0

상각후원가 측정 금융자산의 처분
94,757,550,488

0

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(96,568,235,411)

0

당기손익인식지정금융자산의 처분
0

17,473,231,616

당기손익인식지정금융자산의 취득
0

(17,993,853,271)

매도가능금융자산의 처분
0

33,845,015,581

매도가능금융자산의 취득
0

(34,026,438,581)

선물거래투자의 증가
(1,279,899,000)

1,495,868,000

장기대여금의 증가
(701,083,324)

(268,699,992)

장기대여금의 감소
40,000,000

55,000,000

단기대여금의 증가
(31,616,676)

(21,000,008)

단기대여금의 감소
342,152,790

283,888,895

보증금의 증가
(1,370,533,774)

(558,620,532)

보증금의 감소
1,653,683,930

517,788,749

종속기업투자주식의 취득
0

(672,820,000)

국고보조금의 수령
0

23,408,149

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,609,106,950)

(5,082,901,000)

자기주식의 취득
(3,497,465,350)

0

임대보증금의 증가
21,000,000

0

배당금의 지급
(8,132,641,600)

(5,082,901,000)

lV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,369,203,659)

4,874,731,697

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

258,273,441

(1,136,400,268)

VI.현금및현금성자산의 순증감

(1,110,930,218)

3,738,331,429

VII. 기초의 현금및현금성자산

39,669,521,555

35,931,190,126

VllI. 기말의 현금및현금성자산

38,558,591,337

39,669,521,555

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
전 기
당 기

주당배당금(원)
400
400

배당금총액(백만원)
8,132
8,018

시가배당율(%)
1.6
3.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행(변경 전)

개정안(변경 후)

변경의 목적

제9조 【주권의 종류】

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (삭제)

주권의 종류를 삭제.

신설

제9조의2【주식 등의 전자등록】

회사는 "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제11조 【명의개서대리인】

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급케 한다.

제11조 【명의개서대리인】

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제12조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭제)

주식이 전자등록될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용을 삭제

제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

문구 수정

제16조 【사채발행에 관한 준용 규정】

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 【사채발행에 관한 준용 규정】

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 규정 삭제에 따른 변경

제17조 【주주총회의 종류 및 소집시기】

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 【주주총회의 종류 및 소집시기】

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구 수정

제43조의2【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의2【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법에 의거하여 감사위원회가 외부감사인을 선정하고 선정된 외부감사인을 회사가 선임하도록 함에 따라 관련 내용을 반영.

부 칙

제1조【시행일】

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항 - 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
8 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항 - 해당없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 - 해당없음

※ 참고사항

당사의 대표이사 및 등기임원은 계열회사 등기임원을 겸직하고 있습니다. 또한 당사는 PSK ASIA, PSK CHINA, PSK Tech America, SEMIgear 등 다수의 해외 계열회사를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 사항입니다. 
그리고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하기 위하여, 2018년 주주총회 집중일이었던 3월 마지막주 목, 금요일을 피해 수요일로 지난해에 기 확정했습니다. 그리고 이에 맞춰 주주총회 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별일정 및 해외 출장일정을 조정했습니다. 
위의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일일 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.