한솔케미칼 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 한솔케미칼

주주총회소집공고
2.7
(주)한솔케미칼

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지) http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주총소집공고

주총의안_1

주총의안_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서정호
(출석률: 100%)
조남신
(출석률: 86%)
최종연
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
제 38기 내부결산 재무제표 승인의 건
제 38기 정기 주주총회 개최의 건
생산설비 투자에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.03.12
제 38회 무보증 공모사채 발행에 관한 건
장기자금 조달의 건
찬성
찬성
찬성

3
2018.04.06
중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.06.01
생산설비 투자에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2018.08.14
한솔씨앤피 주식매각의 건
찬성
불참
찬성

6
2018.11.02
공장부지 매입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2018.11.28
여신한도 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
서정호
조남신
최종연
2018.03.22
제38기 재무제표 및 영업보고서 보고
'17년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
72,000,000
24,000,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼영순화(주)
(비계열회사)
제품매출외
'18.1~'18.12
885
21.6%

한솔제지(주)
(계열회사)
제품매출외
'18.1~'18.12
539
13.2%

※ 상기 비율은 2018년 매출총
액
4,094
억원 대비
비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.

- 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

- 국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과거 주수요처였던 제지(신문용지), 섬유 부문은 관련 산업의 침체로 인해 수요가 정체되어 있으나 반도체 및 디스플레이 부문의 수요 증가에 의해 꾸준히 판매량이 증가하였습니다. 특히, 삼성전자, SK하이닉스의 반도체 라인 증설에 따른 초고순도 과산화수소의 수요 증가에 따라 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용 등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.

(3) 고분자응집제 (PAM)

에멀젼 타입의 고분자응집제로서 염색/섬유, 제지, 식품, 석유화학 등의 산업폐수분야와 도시하수처리장, 위생처리장 등의 공공처리장에 광범위하게 사용되는 친환경 폐수처리 약품이며, 매년 그 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 회복속도 부진과 저가 수입품의 유입으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사 제품의 품질우위전략과 신규제품 개발로 인한 내수부분의 일정 시장점유율 유지 및
수출을 확대
하고 있습니다.

(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

(6) Precursor

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가 추세에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 당사에서 판매하고 있는 제품에는 Gap-fill용 및 DPT용 (Double Patterning Technology) & QPT용 (Quadruple Patterning Technology) 등이 있으며, 주요 거래처는 Foundry (위탁생산) 세계 1위인 대만 TSMC 및 메모리 반도체 세계 1~3위인 삼성전자와 SK하이닉스, Micron 등이 있습니다.

(7) 전자재료
 디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자 인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이 를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 다양 한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.
 또한 스마트폰, EV(전기차) 등에 사용되는 2차전지 시장이 지속적으로 확대될 것 으로 예상되고 있으며, 이와 관련하여 음극바인더 등 관련 제품을 개발하여 공급하 고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 당기에 4,094억원, 전기에 3,419억원의 매출실적을 달
성하였습니다.

제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 19.5% 증가한 1,722억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 3.6% 증가한 1,003억원, 전자소재제품은 전년동기대비 47.6% 증가한 1,048억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 7.2% 증가한 321억원의 매출실적을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품 명
회 사 명
제39기
제38기
제37기

라텍스
(제지약품)
한솔케미칼
42
43
38

금호석유화학
21
19
30

TRINSEO
33
32
28

LG화학
4
6
4

계
100
100
100

차아황산소다
(정밀화학)
한솔케미칼
63
64
65

기 타
37
36
35

계
100
100
100

BPO
(정밀화학)
한솔케미칼
66
65
73

기 타
34
35
27

계
100
100
100

PAM
(환경약품)
한솔케미칼
19
19
19

SNF
59
59
58

코오롱
16
16
17

기 타
6
6
6

계
100
100
100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

-
당
사

의

당기 매
출구성을 보

면
3,498억원의
내수와
595억
원
의
수출
실적을

달성하 였
습니다
.

- 수요의 가격탄력성이
비교적 작은 시장특성을 가진 산업재
시장 위주의 영업환경 속에서
한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나, 일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습 니다.
 - 과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산 업으로 변화하고 있습니다.

- 라텍스 등 제지용 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰 고 있습니다.

- 반도체용 Precursor의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재 료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 Precursor는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장 이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.
- 전자재료는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기 술차별화를 도모하고 있으며, 2차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있습니다. 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적 인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-
미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있 는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이 등의 전자재료와 합성기 술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성 공적 진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으 로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

자산

유동자산

156,782,446,168

182,662,679,015

현금및현금성자산

14,321,306,118

49,744,221,430

단기금융상품

4,948,074,530

1,213,323,358

매출채권 및 기타유동채권

75,209,104,535

80,966,420,656

재고자산

55,139,987,598

44,641,059,320

당기법인세자산

135,165,339

256,648,104

기타유동금융자산

2,534,818,308

2,160,178,328

기타유동자산

4,493,989,740

3,680,827,819

비유동자산

634,895,644,428

540,657,441,051

장기금융상품

29,000,000

29,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,992,203,821

3,594,125,543

비유동매도가능금융자산

-

11,953,764,721

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

12,256,633,011

-

유형자산

495,793,017,012

399,329,847,792

투자부동산

3,512,128,532

3,529,944,278

영업권

43,103,232,030

43,103,232,030

영업권 이외의 무형자산

27,529,162,209

31,650,539,084

관계기업에 대한 투자자산

39,126,251,733

34,050,121,724

기타비유동금융자산

8,016,519,084

8,597,740,104

기타비유동자산

2,343,724,110

1,019,279,643

이연법인세자산

1,193,772,886

3,799,846,132

자산총계

791,678,090,596

723,320,120,066

부채

유동부채

165,075,805,941

189,990,060,132

매입채무 및 기타유동채무

87,909,578,856

78,766,032,150

단기차입금

47,013,344,394

44,804,030,525

유동성장기차입금

7,479,229,517

53,205,278,961

기타유동금융부채

-

7,551,553

당기법인세부채

15,138,766,483

7,836,539,943

기타유동부채

7,206,022,677

5,192,378,247

유동충당부채

328,864,014

178,248,753

비유동부채

179,550,869,989

142,468,047,018

사채

125,471,064,866

71,076,224,215

장기차입금

36,861,757,447

49,452,112,214

퇴직급여부채

(20,978,548)

4,743,162,533

이연법인세부채

15,218,118,488

15,281,698,321

비유동충당부채

1,183,781,345

1,070,574,698

기타비유동금융부채

837,126,391

844,275,037

부채총계

344,626,675,930

332,458,107,150

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

379,566,706,615

320,735,014,300

자본금

56,475,975,000

56,475,975,000

기타불입자본

29,039,338,954

28,826,154,513

기타자본구성요소

(8,431,071,078)

(1,319,629,908)

이익잉여금(결손금)

302,482,463,739

236,752,514,695

비지배지분

67,484,708,051

70,126,998,616

자본총계

447,051,414,666

390,862,012,916

자본과부채총계

791,678,090,596

723,320,120,066

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

수익(매출액)

582,222,846,890

521,574,392,488

상품매출액

38,161,877,871

42,231,432,397

제품매출액

542,535,059,699

478,724,742,711

기타매출액

1,525,909,320

618,217,380

매출원가

424,056,125,329

379,287,401,965

상품매출원가

33,268,487,811

36,160,806,968

제품매출원가

388,739,913,822

342,457,060,974

기타매출원가

2,047,723,696

669,534,023

매출총이익

158,166,721,561

142,286,990,523

판매비와관리비

64,351,035,756

63,135,176,844

영업이익(손실)

93,815,685,805

79,151,813,679

금융수익

5,000,728,382

7,169,056,749

금융원가

12,464,747,112

15,902,836,763

지분법투자손익

8,072,007,837

5,460,979,937

기타이익

1,019,690,644

782,757,995

기타손실

2,736,329,245

1,953,211,462

법인세비용차감전순이익(손실)

92,707,036,311

74,708,560,135

법인세비용

25,135,400,261

16,637,066,443

당기순이익(손실)

67,571,636,050

58,071,493,692

기타포괄손익

(220,742,154)

(5,395,748,198)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(592,742,268)

(859,609,929)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(828,979,534)

(859,609,929)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

236,237,266

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

372,000,114

(4,536,138,269)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

(2,750,048,356)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

372,000,114

(1,786,089,913)

총포괄손익

67,350,893,896

52,675,745,494

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

70,241,429,881

54,259,174,678

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(2,669,793,831)

3,812,319,014

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

69,993,184,462

49,266,927,873

총 포괄손익, 비지배지분

(2,642,290,566)

3,408,817,621

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

6,335

4,893

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

6,329

4,891

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

56,475,975,000

28,643,167,388

2,626,735,436

194,613,240,826

282,359,118,650

58,765,141,660

341,124,260,310

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-

11,088,315,000

11,088,315,000

996,836,500

12,085,151,500

당기순이익(손실)

-
-
-

54,259,174,678

54,259,174,678

3,812,319,014

58,071,493,692

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익

-
-

(2,750,048,356)

-

(2,750,048,356)

-

(2,750,048,356)

보험수리적손익

-
-
-

(1,045,881,461)

(1,045,881,461)

186,271,532

(859,609,929)

해외사업장환산손익

-
-

(1,196,316,988)

-

(1,196,316,988)

(589,772,925)

(1,786,089,913)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

8,774,011,250

8,774,011,250

주식기준보상거래

-

252,163,710

-
-

252,163,710

-

252,163,710

주식매수선택권의 행사

-

(69,176,585)

-
-

(69,176,585)

175,864,585

106,688,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-

14,295,652

14,295,652

-

14,295,652

2017.12.31 (기말자본)

56,475,975,000

28,826,154,513

(1,319,629,908)

236,752,514,695

320,735,014,300

70,126,998,616

390,862,012,916

2018.01.01 (기초자본)

56,475,975,000

28,826,154,513

(1,319,629,908)

236,752,514,695

320,735,014,300

70,126,998,616

390,862,012,916

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-

(7,593,164,076)

7,593,164,076

-
-
-

배당금지급

-
-
-

11,088,315,000

11,088,315,000

-

11,088,315,000

당기순이익(손실)

-
-
-

70,241,429,881

70,241,429,881

(2,669,793,831)

67,571,636,050

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-
-

236,237,266

-

236,237,266

-

236,237,266

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익

-
-
-

(729,968,327)

(729,968,327)

(99,011,207)

(828,979,534)

해외사업장환산손익

-
-

245,485,640

-

245,485,640

126,514,473

372,000,113

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-

(286,361,586)

(286,361,586)

-

(286,361,586)

주식기준보상거래

-

213,184,441

-
-

213,184,441

-

213,184,441

주식매수선택권의 행사

-
-
-
-
-
-
-

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (기말자본)

56,475,975,000

29,039,338,954

(8,431,071,078)

302,482,463,739

379,566,706,615

67,484,708,051

447,051,414,666

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

영업활동현금흐름

100,540,332,293

87,425,084,013

당기순이익(손실)

67,571,636,050

58,071,493,692

당기순이익조정을 위한 가감

68,411,782,513

57,831,023,205

퇴직급여

3,644,143,447

3,734,723,611

복리후생비

244,466,555

92,414,446

감가상각비

29,770,870,697

29,119,657,755

대손상각비

1,238,273,385

22,719,225

무형자산상각비

3,632,461,251

3,632,440,254

품질보증비

83,689,632

130,267,084

이자비용

7,944,227,899

9,514,411,854

외화환산손실

1,908,841,720

1,805,939,696

유형자산처분손실

30,145,122

37,423,281

유형자산폐기손실

634,705,280

-

무형자산처분손실

1,760,000

1,000

유형자산손상차손

874,155,063

-

무형자산손상차손

307,391,893

817,796,027

파생금융부채평가손실

543,690,105

751,826,590

재고자산평가손실

1,691,115,755

220,363,898

재고자산폐기손실

392,406,550

-

기타의 대손상각비

24,486,212

-

기타의영업외비용

406,698,238

471,818,129

주식보상비용(환입)

172,518,957

252,163,710

법인세비용

25,135,400,261

16,637,066,443

당기손익인식금융자산평가이익

(1,767,516)

(7,544,785)

당기손익인식금융자산처분이익

(41,387)

-

유형자산처분이익

(34,695,553)

(6,790,909)

무형자산처분이익

(58,000,000)

(12,374,275)

무형자산손상차손환입

(5,454,667)

-

파생금융부채평가이익

(535,460,007)

(263,395,272)

투자부동산처분이익

-

(80,490,483)

외화환산이익

(408,409,372)

(2,674,222,617)

이자수익

(1,058,354,770)

(877,187,100)

배당금수익

(95,474,400)

-

기타의 대손충당금환입

-

(27,024,420)

지분법이익

(8,072,007,837)

(5,460,979,937)

순운전자본의 변동

(16,659,392,478)

19,467,479

매출채권의 감소(증가)

7,167,279,069

(3,062,809,510)

기타채권의 감소(증가)

940,440,400

(101,741,060)

재고자산의 감소(증가)

(12,700,546,884)

1,190,631,245

기타유동금융자산의 감소(증가)

270,000,000

840,000,000

기타유동비금융자산의 감소(증가)

(785,105,643)

470,729,807

기타비유동금융자산의 감소(증가)

(1,104,560,000)

(1,563,028,424)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

(2,137,873)

111,678,810

매입채무의 증가(감소)

(271,953,359)

7,675,663,647

기타채무의 증가(감소)

(3,569,734,418)

(2,513,391,723)

기타유동비금융부채의 증가(감소)

2,360,516,150

1,735,238,318

기타비유동금융부채의 증가(감소)

-

(289,214,192)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)

(1,300,000)

-

기타충당부채의 증가(감소)

121,275,573

(197,154,079)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(9,083,565,493)

(4,277,135,360)

이자수취(영업)

728,536,675

624,806,372

이자지급(영업)

(7,607,256,145)

(9,182,590,561)

배당금수취(영업)

2,804,990,642

2,215,519,036

법인세납부(환급)

(14,709,964,964)

(22,154,635,210)

투자활동현금흐름

(121,437,962,070)

(32,869,981,355)

유형자산의 처분

74,686,189

596,091,624

무형자산의 처분

156,288,000

48,200,000

투자부동산의 처분

-

3,489,100,000

당기손익인식금융자산의 처분

304,442,261

-

단기금융상품의 취득

(4,948,074,530)

(1,027,225,000)

단기금융상품의 처분

910,690,000

1,220,600,000

임차보증금의 감소

42,722,720

-

장기금융상품의 처분

-

500,000

기타금융자산의 처분

637,350,753

(4,802,987,115)

유형자산의 취득

(118,226,863,284)

(31,021,429,164)

무형자산의 취득

(434,537,512)

(1,407,498,367)

정부보조금의 수취

45,333,333

34,666,667

재무활동현금흐름

(14,559,709,385)

(29,476,728,809)

단기차입금의 증가

156,024,360,839

229,019,860,774

장기차입금의 증가

17,855,091,200

34,793,751,320

사채의 증가

54,480,446,000

70,980,464,000

비지배지분의 출자

-

8,774,011,250

주식선택권행사로 인한 현금유입

-

184,088,000

단기차입금의 상환

(154,972,149,022)

(202,542,240,513)

임대보증금의 증가

-

(305,000,000)

장기차입금의 상환

(76,859,294,902)

(158,219,262,640)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급

-

(77,400,000)

배당금지급

(11,088,163,500)

(12,085,001,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

34,423,850

(2,014,017,123)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(35,422,915,312)

23,064,356,726

기초현금및현금성자산

49,744,221,430

26,679,864,704

기말현금및현금성자산

14,321,306,118

49,744,221,430

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

자산

유동자산

93,120,511,348

110,286,435,644

현금및현금성자산

7,600,030,651

29,134,943,666

매출채권 및 기타유동채권

46,894,513,417

52,926,496,925

재고자산

33,193,371,896

24,044,579,134

기타유동금융자산

2,502,972,568

2,160,178,328

당기법인세자산

92,063,205

-

기타유동자산

2,837,559,611

2,020,237,591

비유동자산

490,927,611,191

387,039,217,075

장기금융상품

24,000,000

24,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,060,232,265

4,449,686,044

비유동매도가능금융자산

-

11,953,764,721

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

12,256,633,011

-

종속기업에 대한 투자자산

70,174,024,000

70,174,024,000

관계기업에 대한 투자자산

14,805,183,017

14,805,183,017

유형자산

383,981,788,778

276,848,467,313

무형자산

3,841,271,827

5,889,787,670

이연법인세자산

1,193,772,886

806,995,366

기타비유동금융자산

2,590,705,407

2,087,308,944

자산총계

584,048,122,539

497,325,652,719

부채

유동부채

82,649,141,142

80,412,162,008

매입채무 및 기타유동채무

59,806,758,468

48,922,028,588

단기차입금

2,077,256,495

1,234,154,874

유동성장기차입금

-

20,000,000,000

당기법인세부채

14,025,544,011

6,021,268,543

기타유동금융부채

-

7,551,553

기타유동부채

6,739,582,168

4,227,158,450

비유동부채

147,139,301,128

117,768,096,378

사채

111,075,484,476

71,076,224,215

장기차입금

35,000,000,000

40,000,000,000

퇴직급여부채

(149,811,425)

4,651,471,023

비유동충당부채

827,522,994

756,103,258

기타비유동금융부채

386,105,083

1,284,297,882

부채총계

229,788,442,270

198,180,258,386

자본

자본금

56,475,975,000

56,475,975,000

기타불입자본

29,140,578,763

28,869,179,946

이익잉여금(결손금)

275,141,606,994

212,941,793,065

기타자본구성요소

(6,498,480,488)

858,446,322

자본총계

354,259,680,269

299,145,394,333

자본과부채총계

584,048,122,539

497,325,652,719

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

수익(매출액)

409,357,852,464

341,858,960,813

상품매출액

22,145,340,674

20,762,535,472

제품매출액

384,965,934,604

319,578,801,019

기타매출액

2,246,577,186

1,517,624,322

매출원가

287,150,544,407

248,531,357,357

상품매출원가

20,023,295,339

19,321,936,770

제품매출원가

265,931,149,615

229,083,681,178

기타매출원가

1,196,099,453

125,739,409

매출총이익

122,207,308,057

93,327,603,456

판매비와관리비

35,025,632,533

32,807,807,446

영업이익(손실)

87,181,675,524

60,519,796,010

금융수익

2,250,736,309

2,072,669,760

금융원가

5,190,323,166

6,299,847,024

기타이익

3,011,953,147

3,409,322,474

기타손실

1,391,388,517

914,525,373

법인세비용차감전순이익(손실)

85,862,653,297

58,787,415,847

법인세비용

19,534,903,010

12,990,008,762

당기순이익(손실)

66,327,750,287

45,797,407,085

기타포괄손익

(396,548,168)

(3,981,313,763)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(396,548,168)

(1,231,265,407)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(632,785,434)

(1,231,265,407)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

236,237,266

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-

(2,750,048,356)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

(2,750,048,356)

총포괄손익

65,931,202,119

41,816,093,322

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

5,982

4,130

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

5,977

4,128

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

259,302,247,419

205,939,793,064

1. 전기이월미처분이익잉여금
201,335,642,141

161,373,651,387

2. 회계기준 변경에 따른 누적효과
(7,593,164,076)

3. 당기순이익
66,327,750,287

45,797,407,085

4. 보험수리적손익
(632,785,434)

(1,231,265,407)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

14,636,978,000

12,197,315,000

1. 이익준비금
1,331,000,000

1,109,000,000

2. 현금배당
 (주당배당금(율) :
 당기: 1,200원(24.0%)
 전기: 1,000원(20.0%))
13,305,978,000

11,088,315,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

244,800,464,918

193,742,478,065

- 자본변동표

<자본변동표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

56,475,975,000

28,638,446,612

3,608,494,678

179,463,966,387

268,186,882,677

배당금지급

-
-
-

11,088,315,000

11,088,315,000

주식기준보상거래

-

230,733,334

-
-

230,733,334

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-

45,797,407,085

45,797,407,085

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익

-
-

(2,750,048,356)

-

(2,750,048,356)

보험수리적손익

-
-
-

(1,231,265,407)

(1,231,265,407)

2017.12.31 (기말자본)

56,475,975,000

28,869,179,946

858,446,322

212,941,793,065

299,145,394,333

2018.01.01 (기초자본)

56,475,975,000

28,869,179,946

858,446,322

212,941,793,065

299,145,394,333

배당금지급

-
-
-

11,088,315,000

11,088,315,000

주식기준보상거래

-

271,398,817

-
-

271,398,817

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-

(7,593,164,076)

7,593,164,076

-

당기순이익(손실)

-
-
-

66,327,750,287

66,327,750,287

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-
-

236,237,266

-

236,237,266

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
-
-

보험수리적손익

-
-
-

(632,785,434)

(632,785,434)

2018.12.31 (기말자본)

56,475,975,000

29,140,578,763

(6,498,480,488)

275,141,606,994

354,259,680,269

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

영업활동현금흐름

89,890,975,588

63,947,909,203

당기순이익(손실)

66,327,750,287

45,797,407,085

당기순이익조정을 위한 가감

44,518,475,451

37,080,708,667

퇴직급여

3,129,425,926

3,111,728,967

복리후생비

90,346,136

84,220,053

감가상각비

17,793,886,982

16,984,111,733

무형자산상각비

2,562,474,943

2,473,723,128

주식보상비용(환입)

230,733,333

230,733,334

이자수익

(722,119,545)

(626,964,315)

외화환산이익

(1,301,578)

(22,440,962)

파생금융부채평가이익

(535,460,007)

(263,395,272)

금융보증수익

(527,586,324)

(1,129,745,082)

이자비용

4,794,826,015

5,173,871,375

파생금융부채평가손실

151,068,537

751,826,590

유형자산처분이익

(32,073,000)

-

무형자산처분이익

-

(12,374,275)

배당금수익

(2,804,990,642)

(3,215,519,036)

외화환산손실

75,388,437

317,267,116

유형자산처분손실

26,897,395

25,102,400

유형자산폐기손실

634,705,280

-

무형자산처분손실

1,760,000

-

기타의 대손상각비

24,486,212

-

기타의 영업외비용

91,104,341

208,554,151

법인세비용

19,534,903,010

12,990,008,762

순운전자본의 변동

(8,219,633,690)

728,796,481

매출채권의 감소(증가)

6,984,567,001

(6,062,597,839)

기타채권의 감소(증가)

1,369,777,799

(276,917,059)

기타유동자산의 감소(증가)

(909,385,225)

141,064,872

기타유동금융자산의 감소(증가)

270,000,000

840,000,000

재고자산의 감소(증가)

(9,103,024,492)

1,097,510,764

기타비유동금융자산의 감소(증가)

(1,104,560,000)

(980,000,000)

매입채무의 증가(감소)

1,648,530,894

9,400,317,082

기타채무의 증가(감소)

(1,124,991,635)

(1,201,636,149)

기타유동부채의 증가(감소)

2,512,423,718

1,547,479,090

퇴직급여채무의 증가(감소)

(8,741,971,750)

(3,739,424,280)

기타충당부채의 증가(감소)

(21,000,000)

(37,000,000)

이자수취(영업)

541,256,619

385,004,582

이자지급(영업)

(4,415,450,411)

(5,004,352,898)

배당금수취(영업)

2,804,990,642

3,215,519,036

법인세납부(환급)

(11,666,413,310)

(18,255,173,750)

투자활동현금흐름

(115,983,106,536)

(27,596,139,306)

유형자산의 처분

61,200,000

469,188,000

무형자산의 처분

80,000,000

48,200,000

장기금융상품의 처분

-

500,000

유형자산의 취득

(116,143,920,769)

(27,989,817,610)

무형자산의 취득

(25,719,100)

(158,876,363)

정부보조금의 수취

45,333,333

34,666,667

재무활동현금흐름

4,604,118,121

(10,444,883,054)

단기차입금의 증가

6,898,811,525

148,234,154,874

장기차입금의 증가

15,000,000,000

20,000,000,000

사채의 증가

39,849,180,000

70,980,464,000

단기차입금의 상환

(6,055,709,904)

(148,493,937,428)

사채의 상환

-

(90,000,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급

-

(77,400,000)

장기차입금의 상환

(40,000,000,000)

-

배당금지급

(11,088,163,500)

(11,088,164,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(46,900,188)

(252,481,354)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(21,534,913,015)

25,654,405,489

기초현금및현금성자산

29,134,943,666

3,480,538,177

기말현금및현금성자산

7,600,030,651

29,134,943,666

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권,

일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,

일만주권의 8종으로 한다.

제 9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권

증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

실물증권 내용 삭제 및 전자증권 내용 신설
(전자증권제도 도입 반영)

제 12조 (명의개서대리인)

① ~ ② 생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의

사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의

등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타

주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금

취급하게 한다.

④ 생략

제 12조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인

사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,

주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는

명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
(전자증권제도 도입 반영)

제 13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을

제 12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에

통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여햐 한다.

③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

전자등록시 명의개서 대리인에게 주주등의 제반정보 신고 불필요
(전자증권제도 도입 반영)

제 14조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)

① ~ ② 생략

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우,

이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한

기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지

하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어

있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,

이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의

기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)

① ~ ② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우,

이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한

기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을

정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에

기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할

수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는

주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께

할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 삭제에 따른 문구 정비 및 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제 15조 (사채의 발행)

① ~ ② 생략

제 14조 (사채의 발행)

① ~ ② (좌동)

제13조 삭제에 따른 문구 정비

제 15조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑥ 생략

제 14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑥ (좌동)

제13조 삭제에 따른 문구 정비

제 16조 (신주인수권부사채의 발행) 

① ~ ⑥ 생략

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑥ (좌동)

제13조 삭제에 따른 문구 정비

< 신설 >

제 16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권

증권에 표시되어야할 권리를 전자등록 할 수 있다.

전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설
(전자증권제도 도입 반영)

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 문구 정비

제 18조 (소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시

주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제 19조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를

제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이

소집한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을

준용한다.

제 19조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를

제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을

준용한다.

개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제

제 22조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)가 된다.

② 대표이사(사장)가 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을

준용한다.

제 22조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가

있으면 그자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로

정한 자가 없을 경우에는 제 35조 제2항의 규정을

준용한다.

개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고, 대표이사 유고시 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제 30조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는

이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

< 신설 >

제 30조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,

사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의

수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게

되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회

에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야

한다.

사외이사 사임ㆍ사망 등에 따른 선임비율 요건의 미충족 예외사유를 신설하여 정비

제 34조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명과 부사장,

전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제 34조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명과, 사장, 부사장,

전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정

제 35조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)는 회사를 대표하여 업무를 총괄하며

대표이사(사장)는 주주총회 및 이사회의 의장에 임한다.

② 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는

바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,

대표이사(사장)유고시에는 이사회에서 定하는 바에 따라

그 직무를 대행한다.

제 35조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하며,

대표이사는 주주총회 및 이사회의 의장에 임한다.

② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고

이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를

분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 이사회에서

정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고, 대표이사 유고시 직무대행순서를 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정

제 36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며

이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한

이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까지 각

이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의

동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제 2항의 규정에 의한 이사회의

소집권자로 한다.

제 36조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다.

그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는

그러하지 아니한다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 전일까지 각

이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의

동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고, 소집권자를 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제 43조 (감사위원회의 구성)

① ~ ⑥ 생략

< 신설 >

제 43조 (감사위원회의 구성)

① ~ ⑥ (좌동)

⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의

수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게

되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회

에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사 사임ㆍ사망 등에 따른 선임비율 요건의 미충족 예외사유를 신설하여 정비

제 44조 (감사위원회의 직무)

① ~ ⑤ 생략

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를

승인한다.

⑦ ~ ⑨ 생략

제 44조 (감사위원회의 직무)

① ~ ⑤ (좌동)

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ ~ ⑨ (좌동)

개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (2018년 11월 1일 시행) (이하 “외부감사법”)에서 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함

제 47조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일

6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업

보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음

각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출

하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는

것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 생략

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를

대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를

정기주주총회회일의 1주간전부터 본사에 5년간,

그 복본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의

승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와

외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 47조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일

6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업

보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며,

다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에

제출 하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는

것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (좌동)

③ 감사위원회는 정기 주주총회일의 1주전까지

감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를

정기주주총회회일의 1주간전부터 본사에 5년간,

그 복본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의

승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와

외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고 감사위원회 내용 반영

< 신설 >

제 47조의 2 (외부감사인의 선임)

감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정하며, 회사는

감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임한다. 이 경우

외부감사인 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에

그 사실을 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게

서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷

홈페이지에 게재한다.

개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (2018년 11월 1일 시행) (이하 “외부감사법”)에서 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함

< 부칙신설 >

< 부칙 >

이 정관은 제 39기 주주총회에서 승인한 2019년

3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 9조, 12조, 16조 및

제 17조의 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한

법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행된다.

전자증권법의 시행예고에 따라 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박원환
1954.05.08
사내이사
임원
이사회

한장안
1969.01.11
사내이사
임원
이사회

이시원
1972.04.03
사외이사
없음
이사회

조남신
1955.06.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박원환
- 한솔케미칼 대표이사
- 한솔케미칼 경영지원본부장
-

한장안
- 한솔케미칼 경영지원본부장
- 한솔케미칼 경영지원팀장
-

이시원
- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사
- 수원지검 부장검사
- 법무연수원 기획과장
- 대구고검 검사
- 서울남부지검 부장검사
- 춘천지검 영월지청장
-

조남신
- 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수
- (주)코아로직 상근감사
- (주)휘닉스소재 사외이사
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이시원
1972.04.03
사외이사
없음
이사회

조남신
1955.06.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이시원
- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사
- 수원지검 부장검사
- 법무연수원 기획과장
- 대구고검 검사
- 서울남부지검 부장검사
- 춘천지검 영월지청장
-

조남신
- 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수
- (주)코아로직 상근감사
- (주)휘닉스소재 사외이사
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
40억원
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다