아이앤씨 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 아이앤씨

주주총회소집공고
2.7
(주)아이앤씨테크놀로지

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 아이앤씨테크놀로지

대 표 이 사 :
박 창 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24 아이앤씨빌딩

(전 화) 031-696-3300

(홈페이지)http://www.inctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 창 일

(전 화) 031-696-3300

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(자본준비금 감액 조정 보고)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

-제3-1호 의안: 사내이사 박창일 재선임의 건(상근)

-제3-2호 의안: 사내이사 안창권 재선임의 건(비상근)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박창일

1962.06.19

- KAIST 정보통신공학 졸업

-LG반도체㈜

-현 ㈜아이앤씨테크놀로지 대표이사

이사회

없음

본인

안창권

1963.01.21

-고려대학교 법학 학사

-사법고시 28회

-현 해동법무법인 변호사

이사회

없음

-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오

니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·기간: 2019년 3월 17일 ～ 2019년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주총 참석장, 신분증

-대리행사: 주총 참석장, 주주의 신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※위임장은 우편으로 송부한 주총소집 공고문에 첨부

2019년 3월 12일

주식회사 아이앤씨테크놀로지 대표이사 박 창 일 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

글로베인(종속회사)
매출
2018.01.01~2018.12.31
35
11.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 아이앤씨테크놀
로지(이하 '회사")는 사업부문을

스마트에너지 사업, 무선사업, 멀티미디어 사업으로 구분하여 사업을 진행하고 있으며, 사업부문별 시장특성 및 시장현황은 다음과 같습니다.

회사명
사업부문
시장특성 및 현황

(주)아이앤씨
테크놀로지
스마트에너지사업
한전 AMI사업
민수 AMI사업

- 원격검침시장은 정부정책과 공급자(한국전력 등)의 사업정책에 영향을 받는 공급자 위주의 시장- 한국전력은 2020년까지 국내 2,250만호 가구의 계량기에 원격검침(AMI)을 구축할 계획이며, 
 2016년 2차 및 2017년 3차 AMI 사업용 전력선통신(PLC) 모뎀, DCU, LTE 모뎀 공급을 완료하고, 
 2018년 4차 사업용 PLC 모뎀 4종 연간단가계약을 완료하였음.
- PLC솔루션의 적용이 어려운 지중선로 및 농/어촌 장경구간은 LTE, Wi-SUN 등의 무선통신기술
 로 대체할 수 있는 기술을 확보
- 전기/가스/수도 등의 민수통합검침 시장에도 PLC 및 LTE를 통한 원격검침 시장이 확대될 것으로 예상

LED조명제어
- LED조명제어 시장은 한국도로공사에서 신규 건설하는 고속도로 구간과 기존 도로의 노후화된 조명설비 교체 사업에도 PLC 기술을 표준으로 채택하여 적용
- 국토관리청 산하 국도나, 지자체에서도 LED 디밍 기술 적용을 추진 중으로 향후 시장 규모가 늘어날 것으로 예상됨

무선사업
IoT
- 2016년 160억 달러(약18조원) 규모를 기록한 전세계 IoT 시장규모가 2023년에는 10배이상 증가 한 1천950억 달러(약 224조원)로 성장 예상
- 2016년 현재 전세계 64억개 이상의 IoT장치가 인터넷에 연결된 것으로 파악되며, 10년 후 약 500억개에 이를 전망임
- 전세계 IoT 시장 연평균성장률(CAGR 예상)은 약 21.21%이며, 국내 IoT 시장 연평균성장률은 약 32.8%로 국내시장이 해외시장보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상
- 국내 IoT 시장은 스마트홈 시큐리티, 스마트홈 융합 가전을 주축으로 가파르게 성장하고 있으며 
 개방형 IoT 플랫폼의 등장에 따른 다양한 센서연동 IoT 단말, 신규 IoT 단말 등의 출시로 B2B와 B2C 시장 규모가 확대될 것으로 전망

(주)글로베인
(종속회사)
멀티미디어 사업
Mobile TV

- 고화질 DMB 서비스 시작으로 화질 개선이 추진되고 있으나, 2008년 이후
시장은 정체중임

Digital Radio
(DAB)
- 2016년 이후 UK, 독일 등 유럽 주요국가에서 추진하는 FM라디오의 디지털 라디오(DAB) 전환시기 확정 등으로 DAB 칩이 탑재된 차량용 오디오 및 가정용 라디오 수요가 증가하고 있으며, 동남아 
 시장 등 신규 시장형성으로 지속적인 성장세 예상
- 2017년 현재 유럽 신차 DAB 탑재율이 80% 이상(UK, 노르웨이 등)이며, 유럽내 주요 자동차 
 브랜드 중 아우디, 포드, 폭스바겐, BMW, 랜드로바, 현대기아차 등 신차 기본 탑재 추세 
- 기존 차량을 대상으로 하는 DAB 라디오 완제품 시장 또한 급격한 확장 추세이며, 홍콩 및 
 인도네시아등 아태지역 서비스 확산 및 World-wide 서비스화 추진중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

회사는 생산설비가 없는 시스템 반도체 전문 설계업체(Fabless semiconductor company)로서 원가가 대부분 연구 개발비와 인건비로 구성되며, 이러한 고정비를 넘는 매출액이 대부분 이익으로 환원되어 일정 매출 이상에서는 이익률이 급격히 상승하는 특징이 있습니다.

회사의 사업부문별 사업현황과 경쟁력은 다음과 같습니다.

회사명
사업부문
현황 및 경쟁력

(주)아이앤씨
테크놀로지
스마트에너지
한전 AMI사업
민수 AMI사업

- 2016년 한국전력공사의 2차 AMI 구축사업용 DCU와 PLC모뎀을 수주하여 납품을 완료하였고, 
 2017년 3차 AMI사업도 DCU와 PLC모뎀 공급을 완료하였음.
- 광케이블 미구축 지역에 DCU를 설치하는 한전의 간선망 LTE-AMI 사업에 국내 통신사와 협력하여 
 사업을 수주하여 납품
- 정부에서 주도하여 시행 중인 스마트그리드 확산사업의 사업시행자인 한전컨소시엄에 참여하여 
 아파트 단지를 대상으로 AMI 구축용 PLC모뎀과 DCU 공급 중
- KT의 협력사로 민수 AMI용 스마트미터와 LTE 모뎀 공급계약('17년 8월) 체결
- 취약계층 사회안전망 구축을 위한 AMI융복합플랫폼 시범사업용 센서와 PLC모뎀 DCU 공급완료

LED조명제어
- 한국도로공사표준 조명제어 모뎀과 터널 통합제어기 공급 중
- PLC 칩을 자체 설계하여 원가 경쟁력이 뛰어나며, 한전의 요구 규격에 유연하고 능동적 대처 가능

무선사업
IoT

- 국내 최초로 자체 개발하여 검증된 Wi-Fi 칩 공급사로서
국내 주요 생활 가전사에
IoT 솔루션 제공
- 해외 칩셋을 적용한 타 모듈업체 대비, 자체 칩셋을 기반으로 고객사 요구사항에 따른 최적화 가능
- Dual Band(2.4GHz 및 5GHz 대역) 지원하는 모듈로, 국내 공유기 보급환경에 맞는 차별화된 
 솔루션을 지원
- 다양한 고객사들의 개발 요구사항을 반영하여 메모리 확장, 저전력, 인터페이스 확충, 음성인식 
 기능을 보완한 신규 와이파이 WF6000 칩 및 모듈을 출시했으며 국내 생활가전업체 및 중국 
 백색가전업체로 상반기부터 공급 예정
- 글로벌 IoT 전시회 참가/참관으로 해외 바이어 발굴 및 판매망을 확대하여 해외 시장확대 추진

(주)글로베인
멀티미디어 사업
Mobile TV

- 국내 DMB 수요가 감소 추세이나, 기존 거래선 유지 및 원가 경쟁력 강화를 통한 시장 유지 중
- 2017년 고객사의 1seg Radio 판매가 늘어나면서 매출이 소폭 상승할 것으로 예상

Digital Radio
(DAB)

- 유럽 수출용 디지털 오디오 세트생산 국내 업체 및 일본, 대만 등 해외 거래처에 DAB 칩을 공급
- 유럽 수출 차량용 카오디오 생산업체(LG 전자 등)에 DAB 칩이 공급되고 있으며, 유럽 시장 확대에 
 따른 중국 업체들의 다양한 사업 전개에 대응 중. DAB 시장은 유럽 각국별 FM라디오의 DAB 
 라디오 전환시기 도래에 따라 향후 수년간 시장규모가 성장할 것으로 예상

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 사업품목
내용
시장현황
진행현황

ANC
(Active Noise 
Cancellantion)

- 종속회사인 글로베인이 개발한 ANC 칩은 
 이어폰 및 헤드셋에 부착한 소형 마이크로 
 주변 소음을 포착하여 파형 분석 후 180도 
 반대되는 역위상 파형을 발생시켜 소음을 
 제거할 수 있음 

- 특히 글로베인의 ANC 솔루션은 회로 구성
 에서 수동소자 등 다수의 외부 부품과 고정
 밀도를 요하는 아날로그 방식이 아닌 디지털 
 방식으로 구현되어 외부 부품이 필요하지 
 않고 다양한 방식으로 확장 가능하며, 기존 
 타사 솔루션 대비 우수한 노이즈 제거 능력을 
 가짐 

- 또한 이어폰 · 헤드셋 제조 과정에서 사용
 하는 테스트 자동화 툴도 함께 제공함으로써 
 테스트 시간 단축을 통해 생산비용을 큰 폭
 으로 절감

- Noise Cancellation 기능이 탑재된 
 중저가 이어폰 및 헤드셋의 출시가 
 증가할 것으로 예상되며, 제조공장
 및 주거환경의 소음제거 등의 다양한
 분야로 기술적용이 확대될 것으로 
 전망
- 가격 대비 성능이 우수하고 소형화와 원가
 절감이 가능한 디지털 방식의 ANC 칩 
 시제품을 개발완료하여 중국 이어폰 ·
 헤드셋 전문 제조업체로 공급하고 있으며, 
 해당 칩이 탑재된 블루투스 이어폰이 2018
 년 상반기에 양산예정

- 중저가 제품 및 스마트폰 번들 이어폰 탑재
 를 목표로 국내외 스마트폰 제조사와 이어폰
 ·헤드셋 제조업체를 대상으로 프로모션을 
 진행 중

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요(연결기준)

 회사는 18년도 당기실적으로 전년 동기 매출 429억 대비 27.1%감소한 313억의 실적으로 기록하였습니다.
 사업부문별 실적을 살펴보면, 스마트에너지 사업부문의 경우 한전의 PLC모뎀 및 DCU의 대규모 하반기 발주가 19년 상반기 이월로 전년 동기 대비 33.8% 감소한 187억을 달성하였습니다. 
 무선사업 부문의 경우 국내 생활가준사들으 IoT 제품 출시증가에 따른 Wi-Fi칩 모듈 발주규모 증가로 인해 전년 동기 대비 25.4% 증가한 41억을 달성하였습니다.
 멀티미디어 사업부문의 경우 유럽내에서 진행한 FM라디오의 DAB라디오 강제전환에 대응하기 위해 일시적으로 증가했던 차량용 및 가정용 DAB라디오 제조사들의 DAB칩 모듈 발주규모가 17년 4분기부터 18년 상반기까지 조정되었습니다. 이로인해 실적이 전년 대비 51.4% 감소하였으나 하반기부터 발주규모가 점차 증가함에 따라 실적도 회복되어 전년 동기 대비 27.7% 감소한 72억을 달성하였습니다.

사업부문
품목
구분
계정과목
제23기
제22기
제21기

스마트에너지 사업
PLC 모뎀 & DCU, 조명제어 모뎀 등
수출
상품/제품매출
-
-
-

기타매출 주)
-
-
-

내수
상품/제품매출
17,317
26,059
18,116

기타매출 주)
1,404
2,215
997

계
18,721
28,274
19,113

무선사업
Wi-Fi 칩&모듈
수출
제품매출
1
1
-

(USD 1.00)
(USD 1)
-

기타매출 주)
7
-
-

(USD 7.00)

내수
제품매출
4,088
3,276
2,230

기타매출 주)
25
11
69

계
4,123
3,288
2,298

멀티미디어 사업
DAB 칩&모듈,
수출
제품매출
6,360
8,893
6,737

DMB 칩,
(USD 5,689.00)
(USD 7,857)
(USD 5,807.67)

ANC 칩
기타매출 주)
8
-
-

(USD 7.00)

내수
제품매출
780
1,091
673

기타매출 주)
28

233

계
7,177
9,985
7,643

소 계
30,021
41,547
29,054

임대수입 등
수출
기타매출
-
-
-

내수
1,284
1,382
1,246

소 계
1,284
1,382
1,246

합 계
수출
제품매출
6,362
8,894
6,737

(USD 5,690.00)
(USD 7,858)
(USD 5,807.67)

기타매출
15
-

(USD 14.00)

내수
상품/제품매출
22,185
30,426
21,019

기타매출
2,741
3,608
2,545

합계
31,304
42,929
30,301

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23기 2018년
12월 31일 현재

제22기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이앤씨테크놀로지외 그 종속기업
(단위 : 원)

계정과목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

20,680,288,699

22,900,239,290

현금및현금성자산
1,586,075,246

1,250,561,447

정부보조금
-

(71,219,094)

당기손익-공정가치측정금융자산
3,802,712,683

-

기타유동금융자산
7,000,000

4,412,651,732

매출채권및기타유동채권
2,148,083,996

7,322,201,922

유동성장기대여금
35,328,604

45,250,782

기타유동비금융자산
2,399,171,012

896,272,997

재고자산
10,679,946,732

9,037,614,668

당기법인세자산
21,970,426

6,904,836

Ⅱ.비유동자산

42,475,089,528

39,220,070,848

매도가능금융자산
-

1,022,455,686

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,177,811,881

-

장기대여금
90,884,141

119,262,745

기타비유동채권
59,208,058

159,208,058

투자부동산
11,052,181,569

11,281,377,009

유형자산
13,914,851,615

14,292,007,195

무형자산
14,180,152,264

12,345,760,155

자산총계

63,155,378,227

62,120,310,138

Ⅰ.유동부채

18,239,801,720

18,760,371,781

매입채무및기타유동채무
3,964,595,566

3,893,372,748

단기차입금
10,900,000,000

650,000,000

유동성장기차입금
2,061,050,000

12,316,600,000

유동성전환사채
1,262,476,960

1,091,934,217

기타유동비금융부채
51,679,194

808,464,816

Ⅱ.비유동부채

1,653,832,432

3,651,459,722

기타비유동채무
748,171,633

868,390,833

장기차입금
200,000,000

2,061,050,000

확정급여채무
705,660,799

722,018,889

부채총계

19,893,634,152

22,411,831,503

Ⅰ.지배기업소유주지분

43,354,917,984

39,516,788,149

자본금
7,897,519,000

7,598,755,000

기타불입자본
52,597,478,119

50,671,916,595

이익잉여금
(15,290,571,000)

(16,879,430,102)

기타자본구성요소
(1,849,508,135)

(1,874,453,344)

Ⅱ.비지배지분

(93,173,909)

191,690,486

자본총계

43,261,744,075

39,708,478,635

부채와자본총계

63,155,378,227

62,120,310,138

연결 포괄손익계산서

제23기 2018년
12월 31일 현재

제22기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이앤씨테크놀로지외 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기
전기

누적
누적

매출액
31,303,910,340
42,928,877,403

매출원가
16,901,727,036
26,247,776,941

매출총이익
14,402,183,304
16,681,100,462

판매비와관리비
12,573,242,155
9,747,161,149

영업이익
1,828,941,149
6,933,939,313

금융수익
839,461,407
228,092,198

금융비용
607,003,688
476,209,669

기타수익
154,165,903
252,482,631

기타비용
919,683,970
680,043,836

법인세비용차감전순이익
1,295,880,801
6,258,260,637

법인세비용
(1,785,059)
(6,067,084)

당기순이익
1,297,665,860
6,264,327,721

기타포괄손익
255,180,835
(266,424,121)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
6,328,847
9,037,667

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
248,851,988
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(275,461,788)

재분류조정
-
-

당기총포괄손익
1,552,846,695
5,997,903,600

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 귀속 당기순이익
1,584,391,681
6,058,528,395

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(286,725,821)
205,799,326

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 귀속 총포괄손익
1,839,572,516
5,792,104,274

비지배지분 귀속 총포괄손익
(286,725,821)
205,799,326

주당손익

기본주당이익
105
428

희석주당이익
105
428

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2018년
12월 31일 현재

제22기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이앤씨테크놀로지외 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2017.1.1(전기초)
7,271,175,500
48,294,411,560
(22,944,338,027)
(1,240,112,446)
31,381,136,587
(16,766,977)
31,364,369,610

신주인수권의 행사
167,224,000
1,084,614,864
-
(251,839,344)
999,999,520
-
999,999,520

주식매수선택권 행사
160,355,500
1,292,890,171
-
(335,373,119)
1,117,872,552
-
1,117,872,552

주식보상비용
-
-
-
228,333,353
228,333,353
-
228,333,353

보험수리적손익
-
-
6,379,530
-
6,379,530
2,658,137
9,037,667

매도가능증권평가손실

-
(275,461,788)
(275,461,788)

(275,461,788)

연결당기순이익
-
-
6,058,528,395
-
6,058,528,395
205,799,326
6,264,327,721

2017.12.31(전기말)
7,598,755,000
50,671,916,595
(16,879,430,102)
(1,874,453,344)
39,516,788,149
191,690,486
39,708,478,635

-
-
-
-
-
-
-

2018.01.01 (당기초)
7,598,755,000
50,671,916,595
(16,879,430,102)
(1,874,453,344)
39,516,788,149
191,690,486
39,708,478,635

신주인수권의 행사
167,224,000
1,084,614,864
-
(251,839,344)
999,999,520
-
999,999,520

주식매수선택권 행사
131,540,000
840,946,660
-
(247,440,660)
725,046,000
-
725,046,000

주식보상비용
-
-
-
275,373,225
275,373,225
-
275,373,225

보험수리적손익
-
-
4,467,421
-
4,467,421
1,861,426
6,328,847

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
-
-
-
248,851,988
248,851,988
-
248,851,988

연결당기순이익
-
-
1,584,391,681
-
1,584,391,681
(286,725,821)
1,297,665,860

2018.12.31 (당기말)
7,897,519,000
52,597,478,119
(15,290,571,000)
(1,849,508,135)
43,354,917,984
(93,173,909)
43,261,744,075

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2018년
12월 31일 현재

제22기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이앤씨테크놀로지외 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기
전기

영업활동으로인한현금흐름

6,265,416,877

7,539,219,879

영업에서창출된현금
6,179,898,185

7,516,340,785

연결당기순이익
1,297,665,860

6,264,327,721

연결당기순이익에 대한 조정
4,238,422,739

3,192,014,053

감가상각비
730,217,423

818,093,655

퇴직급여
110,041,638

107,907,264

기타의대손상각비
-

60,765

무형자산상각비
1,894,738,256

1,264,859,412

무형자산손상차손
877,765,172

651,610,396

재고자산폐기손실
3,848,310

-

이자비용
560,621,765

395,084,336

외화환산손실
2,252,007

14,708,855

주식보상비용
275,373,225

228,333,353

이자수익
(167,146,701)

(49,727,276)

외화환산이익
(797,026)

(21,598,552)

채무면제이익
(46,706,271)

-

기타충당부채환입
-

(200,107,572)

재고자산처분이익
-

(11,143,499)

법인세수익
(1,785,059)

(6,067,084)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
643,809,586

(1,940,000,989)

매출채권
4,897,721,838

6,911,910,263

기타유동채권
271,421,773

402,569,543

기타유동비금융자산
(1,502,898,015)

(574,248,107)

재고자산
(1,646,180,374)

(4,950,684,315)

매입채무
(293,981,429)

(3,868,641,678)

기타유동채무
21,010,276

(319,077,950)

기타유동비금융부채
(756,785,622)

479,204,195

퇴직급여충당부채
(167,088,040)

(24,545,758)

정부보조금
(105,337,822)

(17,437,607)

기타비유동채무
(74,072,999)

20,950,425

이자수익의 수취
145,896,634

48,312,744

이자비용의 지급
(45,312,352)

(31,875,940)

법인세환급(납부)액
(15,065,590)

6,442,290

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,059,157,210)

(7,729,019,895)

투자활동으로 인한 현금유입액
9,675,153,575

17,715,405,152

기타유동금융자산의 감소
-

17,403,271,737

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,392,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,114,852,793

-

대여금및수취채권의 회수
68,300,782

312,133,415

기타비유동채권의 감소
100,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,734,310,785)

(25,444,425,047)

기타유동금융자산의 증가
6,000,000

19,455,923,469

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
7,758,815,749

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,021,357,000

-

대여금및수취채권의 증가
30,000,000

102,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

15,311,778

유형자산의 취득
148,761,090

261,603,270

무형자산의 취득
4,769,376,946

5,607,209,750

기타비유동금융자산의 취득
-

2,376,780

재무활동으로 인한 현금흐름

218,378,771

26,845,569

재무활동으로 인한 현금유입액
2,284,978,771

2,600,065,569

차입금의 차입
200,000,000

200,000,000

정부보조금의 수령
359,933,251

282,193,497

신주인수권의 행사
999,999,520

999,999,520

주식선택권의 행사
725,046,000

1,117,872,552

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,066,600,000)

(2,573,220,000)

차입금의 상환
2,066,600,000

2,573,220,000

현금및현금성자산의 순감소

424,638,438

(162,954,447)

기초의 현금및현금성자산

1,250,561,447

1,413,515,894

기말의 현금및현금성자산

1,675,199,885

1,250,561,447

2. 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제23기 2018년
12월 31일 현재

제22기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이앤씨테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,493,109,907

22,257,954,125

현금및현금성자산(주석6,7)
1,526,375,757

1,231,687,194

정부보조금
-

(71,219,094)

당기손익인식금융자산(주석5,6,8,31,33)
-

643,825,000

당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6,8)
4,314,859,683

-

기타유동금융자산(주석6,10)
-

4,411,651,732

매출채권및기타유동채권(주석6,9,31,33)
3,145,843,319

7,861,530,933

유동성장기대여금(주석6,10,33)
35,328,604

45,250,782

기타유동비금융자산(주석10)
2,335,920,123

870,491,319

재고자산(주석11)
9,113,577,995

7,259,119,513

당기법인세자산
21,204,426

5,616,746

Ⅱ. 비유동자산

40,313,254,232

37,242,079,448

매도가능금융자산(주석5,6,8,33)
-

1,022,455,686

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석5,6,8)
3,177,811,881

-

장기대여금(주석6,10,33)
90,884,141

119,262,745

기타비유동채권(주석6,10)
51,034,478

151,034,478

종속기업투자(주석15)
513,605,176

1,001,398,031

투자부동산(주석14)
12,809,522,457

13,073,580,297

유형자산(주석12)
12,107,383,779

12,437,129,669

무형자산(주석13)
11,563,012,320

9,437,218,542

자 산 총 계

60,806,364,139

59,500,033,573

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,973,118,996

16,442,020,605

매입채무및기타유동채무(주석4,6,16,31,33)
3,936,458,352

3,660,387,061

단기차입금(주석4,6,17,32)
10,000,000,000

-

유동성장기차입금(주석4,6,17,32,33)
2,000,000,000

12,000,000,000

기타유동비금융부채
36,660,644

781,633,544

Ⅱ. 비유동부채

808,343,000

2,902,601,824

기타비유동채무(주석4,6,31,33)
808,343,000

902,601,824

장기차입금(주석4,6,17,32,33)
-

2,000,000,000

부 채 총 계

16,781,461,996

19,344,622,429

자 본

Ⅰ. 자본금(주석21)

7,897,519,000

7,598,755,000

Ⅱ. 기타불입자본(주석21)

52,597,478,119

50,671,916,595

Ⅲ. 결손금(주석24)

(13,707,361,835)

(15,333,687,152)

Ⅳ. 기타자본구성요소(주석23)

(2,762,733,141)

(2,781,573,299)

자 본 총 계

44,024,902,143

40,155,411,144

부 채 및 자 본 총 계

60,806,364,139

59,500,033,573

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이앤씨테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석31)

30,338,162,512

41,339,721,475

Ⅱ. 매출원가(주석26)

17,630,151,351

27,846,136,409

Ⅲ. 매출총이익

12,708,011,161

13,493,585,066

판매비와관리비(주석25,26)
10,662,091,114

7,492,430,320

Ⅳ. 영업이익

2,045,920,047

6,001,154,746

금융수익(주석28)
799,425,095

140,898,047

금융비용(주석28)
369,286,616

210,839,574

기타수익(주석27)
127,644,519

252,462,519

기타비용(주석27)
977,377,728

654,936,920

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,626,325,317

5,528,738,818

Ⅵ. 법인세비용(주석19)

-

-

Ⅶ. 당기순이익

1,626,325,317

5,528,738,818

Ⅷ. 기타포괄손익

248,851,988

(275,461,788)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
248,851,988

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
248,851,988

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

(275,461,788)

매도가능금융자산평가손익
-

(275,461,788)

Ⅸ. 당기총포괄이익

1,875,177,305

5,253,277,030

Ⅹ. 주당손익(주석29)

기본주당이익

108

391

희석주당이익

108

391

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

별 도 자 본 변 동 표

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이앤씨테크놀로지
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본총계

2017.01.01 (전기초)
7,271,175,500
48,294,411,560
(20,862,425,970)
(2,147,232,401)
32,555,928,689

총포괄이익

당기순이익
-
-
5,528,738,818
-
5,528,738,818

매도가능증권평가손익
-
-
-
(275,461,788)
(275,461,788)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
167,224,000
1,084,614,864
-
(251,839,344)
999,999,520

주식선택권 행사
160,355,500
1,292,890,171
-
(335,373,119)
1,117,872,552

주식보상비용
-
-
-
228,333,353
228,333,353

2017.12.31 (전기말)
7,598,755,000
50,671,916,595
(15,333,687,152)
(2,781,573,299)
40,155,411,144

2018.01.01 (당기초)
7,598,755,000
50,671,916,595
(15,333,687,152)
(2,781,573,299)
40,155,411,144

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,626,325,317
-
1,626,325,317

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
-
-
-
248,851,988
248,851,988

소유주와의 거래

신주인수권 행사
167,224,000
1,084,614,864
-
(251,839,344)
999,999,520

주식선택권 행사
131,540,000
840,946,660
-
(247,440,660)
725,046,000

주식보상비용
-
-
-
269,268,174
269,268,174

2018.12.31 (당기말)
7,897,519,000
52,597,478,119
(13,707,361,835)
(2,762,733,141)
44,024,902,143

별 도 현 금 흐 름 표

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이앤씨테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,497,490,952

6,846,897,930

1. 영업활동으로부터 창출된 현금
5,705,353,925

7,088,921,536

당기순이익
1,626,325,317

5,528,738,818

당기순이익에 대한 조정
3,343,768,895

2,451,319,620

감가상각비
698,952,315

770,269,492

기타의대손상각비
-

60,765

무형자산상각비
1,271,074,088

864,692,282

무형자산손상차손
473,661,676

651,610,396

당기손익인식금융자산평가손실
-

6,175,000

종속기업투자자산손상차손
487,792,855

-

이자비용
336,404,158

186,757,850

외화환산손실
272,827

-

주식보상비용
269,268,174

228,333,353

이자수익
(162,029,286)

(41,162,845)

외화환산이익
(797,026)

(4,165,602)

재고자산처분이익
-

(11,143,499)

채무면제이익
(20,508,886)

-

당기손익인식금융자산평가이익
(10,322,000)

-

기타충당부채환입
-

(200,107,572)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
735,259,713

(891,136,902)

매출채권
4,536,644,699

6,910,354,770

기타유동채권
176,047,780

529,213,472

기타유동비금융자산
(1,465,428,804)

(581,786,222)

재고자산
(1,854,458,482)

(4,830,650,780)

매입채무
(114,882,657)

(3,299,472,727)

기타유동채무
313,866,993

(67,814,631)

기타유동비금융부채
(744,972,900)

466,456,823

정부보조금
(111,556,916)

(17,437,607)

2. 이자수익의 수취
140,779,219

39,743,052

3. 이자비용의 지급
(333,054,512)

(288,806,338)

4. 법인세 환급액(납부액)
(15,587,680)

7,039,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,979,663,179)

(7,339,255,908)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,058,337,826

312,133,415

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
775,184,251

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,114,852,793

-

유동성장기대여금의 상환
58,300,782

282,851,626

장기대여금의 감소
10,000,000

29,281,789

기타비유동채권의 감소
100,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,038,001,005)

(7,651,389,323)

기타유동금융자산의 증가
-

2,211,651,732

당기손익인식금융자산의 증가
-

650,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

15,311,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,021,357,000

-

장기대여금의 증가
30,000,000

102,000,000

유형자산의 취득
114,558,908

231,120,051

무형자산의 취득
3,872,085,097

4,441,305,762

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(223,139,210)

400,065,569

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,776,860,790

2,400,065,569

정부보조금의 수령
51,815,270

282,193,497

신주인수권의 행사
999,999,520

999,999,520

주식선택권의 행사
725,046,000

1,117,872,552

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
2,000,000,000

-

단기차입금의 상환
-

2,000,000,000

Ⅳ. 외화표시환율변동효과

-
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)

294,688,563

(92,292,409)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,231,687,194

1,323,979,603

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,526,375,757

1,231,687,194

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금(결손금)처리계산서

제23기 2018년
12월 31일 현재

제22기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이앤씨테크놀로지
(단위 : 원)

구 분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처리결손금

(27,825,247,782)

(29,451,573,099)

1. 전기이월미처리결손금
(29,451,573,099)

(34,980,311,917)

2. 당기순이익
1,626,325,317

5,528,738,818

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(27,825,247,782)

(29,451,573,099)

※ 자본잉여금의 결손금 보전(보전예정일 : 2019년 3월 27일)
'회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회 결의에 따라 그 초과한 금액의 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할수 있다'는 상법 제461조의2(준비금 감소)에 의거하여
배당가능이익 확보 및 자본구조 견실화를 하고자 자본준비금 35,000백만원을 결손 보전 하고자 합니다.

구 분
변경 전
변경 후
비고

주식발행초과금
52,597 백만원
17,597 백만원

미처리결손금(이익잉여금)
-27,825 백만원
7,175 백만원

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 ※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권,십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(삭제)
-신 설-
제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자증권제도 시행(2019.9월)에 따른 변경

제9조(주식의 종류)
②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한
우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조(주식의 종류)
②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한
종
류주식
,
의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)
③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)
③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인 또는 회사에게 신고한다
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(삭제)
- 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제 15조의 규정은사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
(15조를 삭제)

- 제15조 삭제에 따른 정비

제51조(재무제표 등의 작성등)

① 대표이사는 상법 제447조및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1.대차대조표

2.손익계산서

3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대행회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

④ 제1항에 불구하고 이회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인 할 수 있다

1. 제1항에 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 분산화정책을 활용한

재무제표 확정권을

정기주주총회에서

이사회로 가져오는 것으로 변경

제52조(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 얻어야 하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-외감법 개정으로 감사가 외부감사인을 선정하고, 회사가 이를 선임하도록 개정되어 이를 반영하기 위함.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(이익배당) <좌 동>

*신설 54조의2 (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월,6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제 1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준을 이후 45일내에 하여야 한다.

③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기가지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적으로 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

-중간 배당을 가능하게

하기위한개정

< 신 설 >

부칙

이 정관은 2019년 3월27일부터 시행한다.

다만, 제8조, 8조2, 14조, 15조, 19조의 개정내용은 “주식사채 등의 전자등록에 관한 법률”이 시행되는 날부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박창일
1962.06.19
사내이사
본인
이사회

안창권
1963.01.21
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박창일
- (주)아이앤씨테크놀로지 대표이사
- KAIST 정보통신공학 졸업
- LG반도체(주)
- 현 (주)아이앤씨테크놀로지 대표이사
없음

안창권
- 해동법무법인 변호사
- 고려대학교 법학 학사
- 사법고시 28회
- 현 해동법무법인 변호사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(0)
3(0)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 퇴직금은 상기 한도에 포함되지 않습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
40,000,000원
40,000,000원

※ 퇴직금은 상기 한도에 포함되지 않습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 11조에 의거하여, 우수한 인력확보를 위해 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

직원 53명
-
-
보통주
345,000주

총 53 명
-
-
-
총 345,000주

※ 당사의 경우, 우수한 인력 확보를 위하여 매년 주식매수선택권 부여가 이루어지며, 직원들 간의 갈등이 우려되므로 직원들의 개인별 부여주식수를 밝히지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 보통주 345,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 행사가격은 주주총회일 전일
 부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간
 의 세가지 가중산술평균가격을 산술 
 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격
 으로 하고, 주주총회일 전일에 확정
- 행사기간: 2021.3.28 ~ 2025.3.27

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 
 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자, 
 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부
 사채 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을
 실시하여 주식가치가 희석된 경우에는 
 주식매수선택권의 행사가격 및 부여수량을
 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우
 에도 같다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,795,038
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
2,369,256주
1,188,555주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
56
기명식보통주
376,300
0
81,700
294,600

2017년
2017.03.24
52
기명식보통주
296,000
0
40,000
256,000

2018년
2018.03.22
49
기명식보통주
317,000
0
10,000
307,000

계
-
총 157 명
-
총 989,300주
-
총 131,700주
총 857,600주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 사유 :

당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 회피하여 3월 27일(수)로 결정하였으나, 해당일이 추가적으로 집중일로 지정되었습니다. 이후 주주총회 개회일에 대한 조정을 검토하였으나 당사를 포함한 계열회사의 연결결산 및 감사일정, 등기이사의 참여일정 조율 등 부득이한 사유로 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적인 참여를 통해 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.