일성건설 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
2.7
일성건설(주)

주주총회소집공고

2019년 3 월 12일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
강영길

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)

(전 화) 032-429-3270

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 담 당 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6249

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

제41기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정 외)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

정 관 변 경 안

현 행

개 정(안)

비 고

제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 달에 속하는 말일까지 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제14조의2 (전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.

제14조의2 (전환사채의 발행)

①~④ (좌동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

전환가액 최저한도를 액면분할로 변경된 액면가액으로

변경

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 삭제(이하 동일)

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제33조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하며, 그 권한 및 임기의 구분과 한계는 이사회에서 결정한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분업 집행하며 대표이사 사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② (좌동)

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분업 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(신설)

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제 41 조의 5 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 41 조의 5 (감사의 직무)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

- 상법 390조를 반영하여 개정

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (생략)

⑥ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사 사장은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (좌동)

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 삭제

제 43 조의 2 (외부감사의 선임)

이 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면, 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 43 조의 2 (외부감사의 선임)

이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영하며,

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제 7장 부 칙

제 3조 (시행일)

이 정관은 제39기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만 제5조, 제6조, 제8조의 2는 2017년 주식액면분할의 효력발생일로부터 시행한다.

제 7장 부 칙

제 3조 (시행일)

이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제18조의2 및 제19조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.12
안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 1,369백만원(\1,369,000,000)
 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
참석(찬성)

2
2018.01.22
인천광역시 중구 운서동 3096-3번지(영종하늘도시 B10-1-2)(이하 "본건 사업부지") 지상 복합시설(이하 "본건 건물") 신축사업(이하 "본건 사업") 관련 계약의 체결 및 이행에 관한 승인의 건
참석(찬성)

3
2018.01.25
안건 : 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1414-1 외 1필지상 근린생활시설 및 숙박시설 신축사업관련 시공사의 책임준공 등 약정의 건
참석(찬성)

4
2018.01.30
제1호의안 : ㈜위아디엔씨가 진행하는 경기도 김포시 구래동 6878-12 지상 김포한강신도시 근린생활 시설 및 오피스텔 건물 신축 및 분양사업 관련 책임준공, 사업대출약정(안) 에 따른 의무이행
참석(찬성)

5
2018.02.01
운영자금 차입 실행의 건
 1. 차입처 : 건설공제조합
 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정
 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함
 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물
참석(찬성)

6
2018.02.27
2017 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사
 2. 보고일자 : 2018년 2월 27일
 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 해외에서 발생되는 자체 신규사업장에 대한 내부회계관리제도는 중요한 취약점이 있으나 해외에서 발생되는 자체 신규사업장을 제외하고는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.
참석(찬성)

7
2018.02.27
제40기 (2017년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건
 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 4,208억원
 - 영업이익 : 137억원
 - 당기순이익 : -96억원 
 2. 대차대조표 - 자산총계 : 3,078억원
 - 부채총계 : 2,213억원
 - 자본총계 : 865억원
참석(찬성)

8
2018.02.28
안건 : 일금 십억원(\1,000,000,000) 대여의 건
 1. 대상 : 주식회사 세람
 2. 대여목적 : 화성 폐기물 소각 및 스팀공급사업 인수 계약금
 3. 대여금액 : 일금 십억원(\1,000,000,000)
 4. 지급일자 : 2018.02.28(전액 현금)
 5. 대여기간 : 2018.02.28 ~ 2018.08.31
참석(찬성)

9
2018.03.02
제40기(2017.1.1 - 2017.12.31) 정기주주총회 개최의 건
 1. 소집일시 : 2018년 3월 28일 오전 10시
 2. 소집장소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 12 스카우트빌딩 1층 스카우트홀
 3. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고
 4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명_사내이사후보 박태언)
 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
참석(찬성)

10
2018.03.02
현금 배당(안) 결정의 건
 1. 배당률 : 보통주 무배당
 우선주 1주당 액면가(5%) 25원
참석(찬성)

11
2018.03.06
의안 : 주식회사 어반라이트(이하 "시행위탁사)가 시행하는 경기도 고양시 일산동구 장항동 756-5번지 일원 지상 업무시설(오피스텔), 오피스 및 근린생활시설(이하 전체 분양대상물 및/또는 개별 분양대상물을 지칭하며 문맥에 따라 "본건 건물" 또는 "본건 분양물")신축 및 분양사업(이하 "본건 사업")과 관련하여, 본건 분양물의 수분양자 중도금조달을 위한 수분양자 중도금대출 협약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건
참석(찬성)

12
2018.03.08
안건 : 파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 AP-Bond 변경발행의 건
 1. 보증기관 : 건설공제조합, 우리은행
 2. 보증금액 : USD 1,234,782
 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서 (USD 987,826)
 4. 기간 : 발행일 ~ 2018.10.15
참석(찬성)

13
2018.03.12
안건 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000)대출약정연장에 관한 건
 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜
 2. 대출금액 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000)
 3. 근저당권 : 서울시 관악구 신림동 일성트루엘 미분양상가 33개호실
 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지
참석(찬성)

14
2018.03.14
안건 : 제 58회 무보증 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 1,225,000,000원정
 2. 발행일 : 2018년 03월 22일
 3. 만기일 : 2020년 03월 22일 (만기 2년)
참석(찬성)

15
2018.03.20
제40기 (2017년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인의 건
 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 4,208억원
 - 영업이익 : 129억원
 - 당기순이익 : -120억원 
 2. 대차대조표 - 자산총계 : 3,053억원
 - 부채총계 : 2,211억원
 - 자본총계 : 842억원
 3. 외부감사인 감사의견 : 적정
 4. 승인 재무제표
 1) 연결재무제표 : 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석
 2) 별도재무제표 : 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서, 주석
 5. 현금배당 : 보통주_일성건설 (무배당), 우선주_일성건설2우B(25원 배당)
참석(찬성)

16
2018.03.28
주총의사록
감사보고, 영업보고, (연결)재무제표 및 현금배당 승인 보고 
 가. 1호 의안 : '제40기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건'
 나. 2호 의안 : 이사 보선의 건
 다. 3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
 라. 4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 거
참석(찬성)

17
2018.03.30
한국토지주택공사가 분양하는 고덕국제화계획지구 공동주택용지 입찰 참여의 건
참석(찬성)

18
2018.04.09
우선주(일성건설2우B) 존속기간 만료에 따른 보통주 전환의 건
참석(찬성)

19
2018.04.12
국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
참석(찬성)

20
2018.04.16
광주EIG연료전지 발전사업 출자의 건
참석(찬성)

21
2018.04.18
신탁계약 및 대출약정 등 체결의 건
 (신탁계약)
 1. 수탁자 : 키움증권 
 2. 제1종 수익자 : 플랜업스타제일차 유한호사
 3. 신탁원본 : 대구광명아파트 및 계산한우리 공사비입금계좌에 대한 예금반환채권 및 이에 부수하는 권리
 (대출약정) 
 1. 대출약정금액 : 270억원
참석(찬성)

22
2018.04.24
영종하늘도시 트루엘 에디션 오피스텔 신축사업 시공사 책임준공 및 중도금대출 연대보증의 건
 1. 대출한도액 : 250억원 한도
 2. 보증한도액 : 대출한도액X보증비율 (130%)
참석(찬성)

23
2018.05.10
안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건
 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 17억원(\1,700,000,000)
 4. 기 간 : 본 채무 상환 시 까지
참석(찬성)

24
2018.05.17
안건 : 농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출 약정
 3. 차입한도 : 금 16억원(\1,600,000,000)
참석(찬성)

25
2018.05.17
안건 : 농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로지점
 2. 약정의 종류 : 담보신탁에 의한 대출약정
 3. 차입금 : 금 125억원(\12,500,000,000)
참석(찬성)

26
2018.05.17
안건 : 농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 만기연장신청의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 50억원(\5,000,000,000)
참석(찬성)

27
2018.05.18
의안 : 계산한우리아파트구역 주택재건축정비사업조합(이하 "시행사")이 추진하는 인천광역시 계양구 계산동 898-5 외1필지 공동주택 신축사업과 관련하여, 수 분양계약자에 대한 중도금대출을 실행하기 위하여 금융기관과 중도금 대출 업무협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 승인의 건
참석(찬성)

28
2018.05.23
안건 : 특정금전신탁(ELT) 담보제공의 건
 1. 차입은행 : KEB하나은행 마포역지점
 2. 종류 : 기업운전일반자금대출 38억원
 3. 담보종류 : 특정금전신탁(ELT)
참석(찬성)

29
2018.05.25
안건 : 담보신탁 차입금 만기연장의 건
 1. 금융기관 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점
 2. 차입금종별 : 일반자금대출
 3. 대출금액 : 금 사십칠억원(\4,700,000,000)
참석(찬성)

30
2018.05.28
의안 : 한국토지주택공사가 분양하는 의정부고산지구 공동주택용지 C4블록 분양과 관련하여 금전채권신탁계약 및 그에 대한 특약(이하 총칭하여 "금전채권신탁계약")의 체결하는 것에 대한 승인의 건
참석(찬성)

31
2018.05.28
의안 : 부산광역시 부산진구 부전동 129-1번지 일원 지상에 생활형 숙박시설 및 근린 생활시설을 신축하여 분양하는 사업과 관련하여, 필요한 자금을 조달하기 위하여 관리형 토지신탁계약 및 관련 금융관련 계약 체결 승인의 건
 <대출약정의 주요내용>
 1. 차주 : 에스이디앤씨 주식회사
 2. 대주 : 메리츠종합금융증권 , 메리츠화재해상보험
참석(찬성)

32
2018.05.29
필리핀 사마르 북부지역, 사마르 퍼시픽 해안 도로공사, EDCF 차관계약서 번호 PHL-14의 실행을 위하여 모든 면에서 권위와 권한을 갖는 관리이사로 다음 명기한 사람을 정식으로 인정하고 임명함을 이로써 결의한다
 <정식 관리이사>
 이름 : 송소일(SONG SOILL)
 국적 : 대한민국
 직위 : 선임 연구원
참석(찬성)

33
2018.06.15
의안 : 인천 중구 운서동 3096-3번지 지상 오피스텔, 생활형숙박시설 및 근린생활시설 신축 및 분양사업과 관련하여 약정등의 작성, 체결 및 이행하는 것에 대한 승인의 건
 <수분양자에 대한 중도금대출조건>
 1. 대출기관 : 하나캐피탈 주식회사, 주식회사 모아저축은행(분당지점), 제이티친애 저축은행 주식회사
참석(찬성)

34
2018.06.18
안건 : 일성건설㈜ 제 59회 무보증 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 1,225,000,000원정
 2. 발행일 : 2018년 6월 26일
 3. 만기일 : 2020년 6월 26일(만기 2년)
참석(찬성)

35
2018.06.29
안건 : 특정금전신탁(ELT) 담보제공의 건
 1. 차입은행 : KEB하나은행 마포역지점
 2. 종류 : 기업운전일반자금대출 38억원
 3. 담보종류 : 특정금전신탁(ELT)
참석(찬성)

36
2018.07.23
안건 : 일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장 건
 1. 금융기관 : 농협은행 태헤란로기업금융지점
 2. 약정의 종류 : 일람불수입신용장개설 외국환거래 추가약정
 3. 차입종별 : 수입신용장개설
 4. 차입한도 : 미화 3,000,000 달러
 5. 기간 : 본 채무 상환 시까지 (기한연장 포함)
참석(찬성)

37
2018.08.17
안건 : 제주 서귀포시 서귀동 486-1,6,21,26 번지에 생활형숙박시설 및 근린생활시설 신축사업관련 시공사의 책임준공 및 중도금대출 연대보증 건
참석(찬성)

38
2018.08.17
안건 : 외화정기예금 담보제공의 건
 1) 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점
 2) 담보의 종류 : 외화정기 예금1,514,325.30 USD
 3) 기간 : 본 채무 상환 시까지
참석(찬성)

39
2018.09.12
의안 : 주택도시보증공사 시공사 연대보증 신용보강 및 대출약정서 등 체결 승인의 건
 1) 차주 : 학익2주택재개발정비사업조합
 2) 대주 : 농협생명보험 주식회사
 3) 대출약정액 : 금 200억원
참석(찬성)

40
2018.09.19
제1호의안 : 구리~포천 고속도로 민간투자사업(이하 "본 사업")과 관련하여 아래의 계약서 및 약정서 등(이하 "본건 거래서류")을 체결 또는 작성하며 그에 따른 의무를 부담하고 이행하고자 함
참석(찬성)

41
2018.10.01
안건 : KEB하나은행 일반자금대출 약정 연장의 건
 1. 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출 약정
 3. 담보제공 : 춘천만천리 811-1 번지 용지
 4. 차입금액 : 금 38억원(\3,800,000,000)
 5. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
참석(찬성)

42
2018.10.10
안건 : 제 60회 신종자본증권 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 칠십칠억원(\7,700,000,000)
 2. 발행일 : 2018년 10월 22일
 3. 만기 : 2048년 10월 22일(만기 30년 후 연장 가능)
 4, 사채의 종류 : 기명식 무보증 후순위 사채
 5. 사채 인수인 : IB Capitail Ltd
참석(찬성)

43
2018.10.10
안건 : 특정금전신탁(ELT) 담보제공의 건
 1. 차입은행 : KEB하나은행 마포역지점
 2. 종류 : 기업운전일반자금대출 38억원
 3. 담보종류 : 특정금전신탁(ELT)
 4. 담보제공기간 : 본 채무 상환시까지
참석(찬성)

44
2018.10.12
의안 : 에스이디앤씨 유한회사(이하 "시행위탁사")가 시행하는 부산광역시 부산진구 부전동 129-1번지 지상에 생활형 숙박시설 및 근린생활시설 신축 및 분양사업과 관련 하여 본건 분양물의 수분양자 중도금조달을 위한 수분양자 중도금대출 협약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건
참석(찬성)

45
2018.11.12
의안 : 한국토지주택공사가 분양하는 파주운정(3) 공동주택용지 A-13블록
 (이하 "본건 주택용지") 분양과 관련하여 금전채권신탁계약 및 그에 대한 특약(이하 총칭하여 "금전채권신탁계약")의 체결하는 것에 대한 승인의 건
참석(찬성)

46
2018.11.5
의안 : 한국토지주택공사가 분양하는 고덕국제화계획지구 공동주택용지 A-42블록
 (이하 "본건 주택용지") 분양과 관련하여 금전채권신탁계약 및 그에 대한 특약(이하 총칭하여 "금전채권신탁계약")의 체결하는 것에 대한 승인의 건
참석(찬성)

47
2018.11.12
안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건
 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 10억원(\1,000,000,000)
 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지
참석(찬성)

48
2018.11.14
안건 : 일성건설㈜ 제 59회 무보증 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 일십칠억오천만원정
 2. 발행일 : 2018년 11월 22일
 3. 만기일 : 2020년 11월 22일(만기 2년)
참석(찬성)

49
2018.11.19
안건 : 파라과이 chaco지역 조림사업을 위한 해외부동산 매입 계약체결의 건
1. 매입부종산의 위치 및 표시 : Paraguay Puerto Pinasco 소재
2. 매도인 : ATENIL S.A(Uruguay Montevideo 시 Plaza Cagancha로 1335) Hyoung Kuy Kim(Presidente)
참석(찬성)

50
2018.11.26
안건 : 신규 차입의 건(기타외화지급보증)
1. 차입은행 : KEB하나은행 마포역지점
2. 차입종류 : 기타외화지급보증(대외) (입찰지급보증)
3. 차입금액 : 미화 오십오만불
4. 담보 : 건설공제조합 보증서
참석(찬성)

51
2018.12.05
1. "일성건설" LLC의 자회사인 "PHM"LLC(사업자등록번호 : 6277276, 국가등록번호 : 9011714118)의 주식을 "UB Himchan" LCC에 매매할 수 있도록 결정함
2. "PHM"LLC의 주식을 "UB Himchan"LLC에 매매할 수 있는 권한을 몽골, 울란바타르시바양골구, 4동, 평화거리 92, UB Platinum building 306호 주소지에 영엉활동 하는 "일성개발"LLC 와 종합사장 Choi Jin Gyu에게 부여
참석(찬성)

52
2018.12.05
1. 자회사 주식 매매관련
1)몽골, 울란바타르시, 바양골구, 제 4동, 평화거리 92, UB Platinium 306호에 소재하는 "일성개발"LLC의 자회사인 "PHM"LLC(사업자등록번호 : 6277276, 국가등록번호 : 9011714118)의 주식을 "UB Himchan"LLC에 매매할 수 있도록 결정함
2)"주식 매매계약" 및 "권리 양수도 계약"에 서명날인, 부동산 매매 계약체결, 날인, 임차허가 이전, "PMC"LLC(사업자등록번호 : 6277276, 국가등록번호 : 9011714118)의 주식을 "UB Himchan"LLC에 매매 관련 회사를 대표할 수 있는 대표자를 다음과 같이 임명함 성명 : Choi Jin Gyu
참석(찬성)

53
2018.12.13
의안 : 한국토지주택공사가 토지입찰(또는 추첨분양) 방식으로 실시하는 시흥장현지구 공동주택용지(C-4BL) 추첨분양과 관련하여, 예금반환채권을 엔에이치투자증권 주식회사(이하 "수탁자")에게 신탁하는 내용의 금전신탁계약서 및 금전채권신탁계약에 대한 특약(이하 포괄하여 "신탁계약") 및 제반 약정 체결 승인의 건
참석(찬성)

54
2018.12.19
필리핀 사마르 북부지역, 사마르 퍼시픽 해안 도로공사, EDCF 차관계약서 번호 PHL-14의 실행을 위하여 모든 면에서 권위와 권한을 갖는 관리이사로 다음 명기한 사람을 정식으로 인정하고 임명함을 이로써 결의한다 (BAE YOING KIL)
참석(찬성)

55
2018.12.27
안건 : 몽골 지주공동사업 참여를 위한 토지 사용 승인 제공의 건
참석(찬성)

56
2018.12.27
사모2구역 주택재개발정비사업 조합사업비 대여 승인의 건 
- 금액 : 27.4억
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
30,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단일판매 공급계약 체결
와이이십이프로젝트금융투자 주식회사
(대표이사 겸직)
2018-03-30
~
2020-06-30
534억원
최근매출액의 
12.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.
 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.
 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다.

(2) 산업의 성장성
 최근 주택시장은 부동산 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다.당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다.
 토목부문은 정부 예산감축 등으로 인해 경쟁이 심화되는 등 어려움을 겪어왔으며, 
중앙 및 지방정부의 공공투자가 점진적 회복세로 전환을 기대하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(4) 시장의 안정성
 주택산업 관련 사항 중 가장 중요한 요소인 가구 수는 2030년까지 증가할 것으로 예측되며, 해당 예측에 따라 주택수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 

공공건축부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나, 민간부문 경기 회복에 따른 신규 투자 확대로 점진적인 시장 안정화가 전망되고 있습니다. 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 당분간 업황 개선이 이어질 수 있으리라 전망됩니다.
 토목부문은
장기적 저성장기에 접어들어, 점차적으로 신규 발주물량은 감소되고 유지/보수 중심 선진국 산업형으로 변화 될 것으로 예상 되고 있습니다. 중장기적으로는 남북한 관계개선, 평창 동계올림픽 관련 인프라 조성, 수도권 교통난 완화 통한 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. 

(5) 경쟁요소
 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등
 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니
다.

당사의 2018년 매출액은 전년 동기 대비 13.5%감소한 3,640억원이며, 영업이익은 99억원, 당기순이익은 흑자전환한 24억원입니다. 2018년 실적은 연결재무제표 기준입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

대한건설협회에서 발표하는 시공능력평가에서 당사는 도급순위는 아래와 같습니다.
 (단위:백만원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2018년(41기)
75위
3,736

2017년(40기)
81위
3,007

2016년(39기)
76위
2,953

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOC사업, 개발신탁사업, FED공사, 지역재개발사업 등에 적극적으로 참여하고 "트루엘" 이라는 아파트브랜드로 자체(분양)사업을 적극 추진하고 있으며 
"Global total developer" 라는 기치 아래 해외시장 진출에도 적극 노력하고 있습니다.

2018년 분양 사업은 영종도 운서동에서 99%이상 분양에 성공하였으며 2019년에는

인천 학익동에서 재개발정비사업을 진행할 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 제1호 의안인 '제41기 (연결)재무제표 승인의 건'은 당사의 정관 제43조에 따라 주주총회일 전 이사회에서 승인할 경우 철회 하여 주주총회 보고사항으로 보고할 수 있습니다. (단, 제41기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있을 때)

 * 주주총회소집공고 상의 당 (연결)재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정
되기 전의 (연결)재무제표입니다. 최종(연결)재무제표는 감사보고서의 (연결)재무제표를 참고하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년 매출액은 전년 동기 대비 13.5%감소한 3,640억원이며, 영업이익은 99억원, 당기순이익은 흑자전환한 24억원입니다. 2018년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표

제 41 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 40 기 : 2017년 12월 31일 현재

일성건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41(당) 기말
제40(전) 기말

자 산

유동자산

213,654,564,103

208,474,302,516

현금및현금성자산
21,097,942,945

20,387,681,350

단기금융상품
3,462,167,118

3,376,100,000

매출채권
78,366,351,327

98,203,544,582

기타수취채권
74,184,203,543

57,767,005,670

재고자산
14,118,642,160

17,327,158,717

법인세자산
903,468,211

737,547,793

기타유동자산
21,521,788,799

10,675,264,404

비유동자산

94,864,670,286

95,828,273,601

매도가능금융자산
-

29,347,777,044

당기손익-공정가치 측정 금융자산
28,639,701,450

-

상각후원가 측정 금융자산
1,167,224,734

-

종속기업,공동기업및관계기업투자
374,274,467

405,447,724

투자부동산
52,866,177,447

52,734,776,137

유형자산
3,049,294,667

2,010,884,177

무형자산
1,364,280,099

1,521,178,719

기타비유동금융자산
6,597,596,893

2,030,993,703

기타비유동자산
806,120,529

7,777,216,097

자 산 총 계

308,519,234,389

304,302,576,117

부 채

유동부채

178,700,529,763

156,570,533,977

매입채무
38,626,658,864

38,638,734,885

기타지급채무
41,630,586,226

38,271,840,925

법인세부채
-

72,420,524

단기차입금
16,114,993,028

16,843,548,492

유동성장기부채
55,469,484,486

44,871,602,540

충당부채
338,994,203

-

기타유동부채
26,519,812,956

17,872,386,611

비유동부채

39,701,963,668

64,048,609,651

장기차입금
10,812,141,007

37,470,000,000

퇴직급여채무
5,337,302,813

4,522,545,008

이연법인세부채
7,298,038,217

7,274,234,554

충당부채
7,777,232,387

7,852,854,271

기타비유동금융부채
2,399,679,619

1,073,542,804

기타비유동부채
6,077,569,625

5,855,433,014

부 채 총 계

218,402,493,431

220,619,143,628

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
12,517,696,441

10,189,445,701

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(1,754,605,719)

1,840,336,552

신종자본증권
7,700,000,000

-

자 본 총 계

90,116,740,958

83,683,432,489

부 채 및 자 본 총 계

308,519,234,389

304,302,576,117

포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
363,196,874,529
418,674,416,204

매출원가
334,477,748,019
386,509,220,316

매출총이익
28,719,126,510
32,165,195,888

판매비와관리비
19,001,096,380
18,743,813,536

영업이익
9,718,030,130
13,421,382,352

기타이익(손실)
(276,638,362)
(15,096,527,502)

금융수익
2,733,886,947
1,087,507,638

금융비용
8,758,053,149
8,019,441,478

법인세비용차감전순이익
3,417,225,566
(8,607,078,990)

법인세비용
254,412,068
7,320,626,340

당기순이익
3,162,813,498
(15,927,705,330)

기타포괄손익
(513,069,641)
(413,412,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,545,249)
127,206,063

보험수리적손익
(7,545,249)
127,206,063

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(505,524,392)
(540,618,577)

해외사업환산손익
(505,524,392)
(811,570,493)

매도가능금융자산평가손익
-
270,951,916

총포괄손익
2,649,743,857
(16,341,117,844)

주당이익

기본주당순이익
59
(445)

자 본 변 동 표

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

일성건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성
요소
기타포괄손익
누계액
신종자본증권
자본 총계

2017.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
27,073,548,768
39,683,675,916
2,380,955,129
-
101,108,154,133

총포괄손익

당기순이익
-
-
(15,927,705,330)
-
-
-
(15,927,705,330)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
270,951,916
-
270,951,916

해외사업환산손익
-
-
-
-
(811,570,493)
-
(811,570,493)

보험수리적손익
-
-
127,206,063
-
-
-
127,206,063

총 포괄손익 소계
-
-
(15,800,499,267)
-
(540,618,577)
-
(16,341,117,844)

연차배당
-
-
(1,083,603,800)
-
-
-
(1,083,603,800)

2017.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
10,189,445,701
39,683,675,916
1,840,336,552
-
83,683,432,489

2018.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
10,189,445,701
39,683,675,916
1,840,336,552
-
83,683,432,489

회계정책 변경

(811,486,509)

(3,089,417,879)
-
(3,900,904,388)

수정후 금액
27,012,440,000
4,957,534,320
9,377,959,192
39,683,675,916
(1,249,081,327)
-
79,782,528,101

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,162,813,498
-
-
-
3,162,813,498

해외사업환산손익
-
-
-
-
(505,524,392)
-
(505,524,392)

보험수리적손익
-
-
(7,545,249)
-
-
-
(7,545,249)

총 포괄손익 소계
-
-
3,155,268,249
-
(505,524,392)
-
2,649,743,857

연차배당
-
-
(15,531,000)
-
-
-
(15,531,000)

신종자본증권
-
-
-
-
-
7,700,000,000
7,700,000,000

2018.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,517,696,441
39,683,675,916
(1,754,605,719)
7,700,000,000
90,116,740,958

현 금 흐 름 표

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

일성건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,886,490,939

(4,786,489,417)

1.영업에서창출된현금
28,891,148,823

282,221,351

가.당기순이익
3,162,813,498

(15,927,705,330)

나.가감
13,966,683,395

36,521,755,642

감가상각비
858,168,118

1,225,217,460

유형자산처분손실
994,600

-

대손상각비
316,204,337

1,007,999,923

외화환산손실
186,669,531

2,340,399,868

무형자산상각비
211,193,620

212,514,520

퇴직급여
2,495,708,979

2,252,207,214

하자보수충당부채전입
2,841,105,762

4,215,639,662

공사손실충당부채전입
206,721,954

416,859,758

재고자산평가손실
306,000,000

112,344,752

무형자산처분손실
-

19,925,626

무형자산손상차손
-

635,807,838

투자부동산처분손실
88,000,000

250,310,450

매도가능금융자산손상차손
-

537,195,242

종속기업및관계기업투자손상차손
31,173,257

96,272,654

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(415,141,550)

-

상각후원가측정 금융자산 손상차손
471,994,024

-

기타의대손상각비
135,764,695

10,086,020,865

유형자산처분이익
(9,052,324)

(16,441,981)

투자부동산처분이익
-

(1,393,863,427)

투자부동산평가이익
(301,401,310)

(272,367,820)

투자부동산평가손실
311,000,000

609,012,107

외화환산이익
(948,831,784)

(65,394,165)

공사손실충당부채환입
(556,751,575)

(1,058,849,658)

기타의투자자산손상차손
-

2,976,034,496

보험평가손실
233,460,671

-

잡손실
-

11,012,236

이자수익
(999,369,581)

(549,712,327)

이자비용
8,248,659,903

5,552,984,009

법인세비용(수익)
254,412,068

7,320,626,340

다.영업활동으로인한자산부채의변동
11,761,651,930

(20,311,828,961)

매출채권의 감소(증가)
18,725,196,732

(38,222,124,304)

미수금의 감소(증가)
(5,481,624,721)

5,506,825,686

선급금의 감소(증가)
(6,478,521,203)

(1,383,989,899)

선급비용의 감소(증가)
313,552,652

36,213,555

장기선급비용의 감소(증가)
-

4,339,454,780

선급공사비의 감소(증가)
-

(3,665,295,481)

재고자산의 감소(증가)
707,518,467

(1,709,197,782)

장기기타채권의 감소(증가)
(4,608,919,228)

-

매입채무의 증가(감소)
(12,076,021)

25,067,082,878

미지급금의 증가(감소)
5,810,141,585

(18,830,943,157)

미지급법인세의 증가(감소)
81,244,795

(237,047,298)

공사선수금의 증가(감소)
10,954,473,248

1,052,274,214

초과청구공사의 증가(감소)
(2,480,249,773)

5,285,766,214

금융보증채무의 증가(감소)
1,000,156,601

259,563,954

예수금의 증가(감소)
157,867,008

5,337,702,161

미지급비용의 증가(감소)
(2,491,798,282)

1,192,776,875

임대보증금의 증가(감소)
325,980,214

(1,535,480,305)

기타선수금의 증가(감소)
145,359,086

(52,094,576)

하자보수충당금의 증가(감소)
(2,716,756,257)

(399,137,597)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(286,668,291)

(1,086,004,241)

퇴직금의 지급
(1,403,956,280)

(592,026,850)

선수수익의 증가(감소)
7,711,353

(53,181,109)

해외사업환산손익
(506,979,755)

(622,966,679)

2.이자수취
676,160,050

402,245,004

3.이자지급
(8,213,634,882)

(5,391,761,507)

4.법인세환급
(467,183,052)

(79,194,265)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,795,452,065)

(8,254,349,403)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,974,997,629

18,163,106,870

단기금융상품의 감소
-

1,830,050,000

단기대여금의 감소
7,644,431,969

8,672,137,338

매도가능금융자산의 처분
-

327,440,000

상각후원가 측정 금융자산의 처분
190,000

-

보증금의 감소
924,432,944

1,610,930,937

투자부동산의 처분
390,000,000

5,581,853,822

토지의 처분
-

967,500

차량운반구의 처분
15,942,716

26,090,909

회원권의 처분
-

113,636,364

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,770,449,694)

(26,417,456,273)

장기금융상품의 증가
360,000,000

469,581,200

단기금융상품의 증가
16,123,105

3,459,050,000

단기대여금의 증가
17,609,874,536

20,758,395,218

매도가능금융자산의 취득
-

633,540,000

상각후원가 측정 금융자산의 취득
521,030,000

-

보증금의 증가
882,116,906

675,964,083

차량운반구의 취득
203,451,431

192,003,551

기타의 유형자산의 취득
123,558,716

125,407,221

기타의 무형자산의 취득
54,295,000

29,455,000

회원권의 취득
-

74,060,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,361,618,701)

11,569,318,307

1.재무활동으로 인한 현금유입액
89,252,775,857

108,208,641,228

단기차입금의 증가
42,049,754,984

51,738,641,228

장기차입금의 증가
35,303,020,873

47,170,000,000

사채의 증가
4,200,000,000

9,300,000,000

신종자본증권 발행
7,700,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(98,614,394,558)

(96,639,322,921)

배당금의 지급
15,531,000

1,081,621,800

단기차입금의 감소
42,944,325,883

52,203,007,372

장기차입금의 감소
4,335,135,135

7,156,809,773

유동성장기부채의 상환
51,319,402,540

36,197,883,976

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

729,420,173

(1,471,520,513)

V. 현금의 외화환산차이

(19,158,578)

(46,049,145)

VI.기초의 현금

20,387,681,350

21,905,251,008

VII.기말의 현금

21,097,942,945

20,387,681,350

이익잉여금처분계산서(안)

당기
2018년 01월 01일
부터
전기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 27일

처분확정일
2018년 3월 28일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,089,180

8,762,483

1. 전기이월이익잉여금
8,745,399

24,562,982

2. 회계정책변경효과
(811,487)

-

3. 당기순이익
3,162,813

(15,927,705)

4. 보험수리적손익
(7,545)

127,206

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

17,084

1. 이익준비금
-

1,553

2. 현금배당금
-

15,531

주당배당금(률)
보통주 :

당기 0원(0%)

 전기 0원(0%) 우선주 :
당기 0원(0%)

전기 25원(5%
)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

11,089,180

8,745,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 40 기 : 2017년 12월 31일 현재

일성건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제41(당) 기말
제40(전) 기말

자 산

유동자산

212,143,230,635

207,241,785,675

현금및현금성자산
21,237,673,957

20,858,316,477

단기금융상품
3,462,167,118

3,376,100,000

매출채권
78,366,351,327

98,203,544,582

기타수취채권
67,198,845,329

50,061,697,882

재고자산
19,405,652,859

23,260,078,262

법인세자산
954,929,953

806,195,691

기타유동자산
21,517,610,092

10,675,852,781

비유동자산

96,603,284,022

98,057,107,923

매도가능금융자산
-

29,347,777,044

당기손익-공정가치 측정 금융자산
28,639,701,450

-

상각후원가 측정 금융자산
1,167,224,734

-

공동기업및관계기업투자
312,941,728

329,649,762

투자부동산
52,866,177,447

52,734,776,137

유형자산
3,113,713,624

2,121,599,650

무형자산
3,099,807,617

3,715,095,530

기타비유동금융자산
6,597,596,893

2,030,993,703

기타비유동자산
806,120,529

7,777,216,097

자 산 총 계

308,746,514,657

305,298,893,598

부 채

유동부채

178,949,069,336

157,042,361,368

매입채무
38,768,480,779

38,972,786,050

기타지급채무
41,630,865,654

38,272,113,464

법인세부채
2,584,360

73,477,626

단기차입금
16,114,993,028

16,843,548,492

유동성장기부채
55,469,484,486

44,871,602,540

충당부채
338,994,203

-

기타유동부채
26,623,666,826

18,008,833,196

비유동부채

39,707,231,178

64,053,318,851

장기차입금
10,812,141,007

37,470,000,000

퇴직급여채무
5,337,302,813

4,522,545,008

이연법인세부채
7,298,038,217

7,274,234,554

충당부채
7,777,232,387

7,852,854,271

기타비유동금융부채
2,400,696,019

1,078,250,804

기타비유동부채
6,081,820,735

5,855,434,214

부 채 총 계

218,656,300,514

221,095,680,219

자 본

지배기업의 소유지분

90,171,927,104

84,280,884,589

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
12,391,671,071

10,793,255,917

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(1,573,394,203)

1,833,978,436

신종자본증권
7,700,000,000

-

비지배주주지분

(81,712,961)

(77,671,210)

자 본 총 계

90,090,214,143

84,203,213,379

부 채 및 자 본 총 계

308,746,514,657

305,298,893,598

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
364,018,221,190
420,833,666,559

매출원가
334,889,855,991
388,616,106,663

매출총이익
29,128,365,199
32,217,559,896

판매비와관리비
19,256,634,504
19,288,175,312

영업이익
9,871,730,695
12,929,384,584

기타이익(손실)
167,192,364
(10,910,121,744)

금융수익
2,753,784,401
1,428,175,099

금융비용
9,821,932,239
8,033,598,847

지분법이익(손실)
(13,433,635)
22,593,753

법인세비용차감전순이익
2,957,341,586
(4,563,567,155)

법인세비용
528,517,658
7,460,011,765

당기순이익
2,428,823,928
(12,023,578,920)

기타포괄손익
(325,387,776)
(107,619,385)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,545,249)
127,206,063

보험수리적손익
(7,545,249)
127,206,063

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(317,842,527)
(234,825,448)

해외사업환산손익
(314,568,128)
(495,800,764)

지분법자본변동
(3,274,399)
(9,976,600)

매도가능금융자산평가손익
-
270,951,916

총포괄손익
2,103,436,152
(12,131,198,305)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
2,432,977,912
(12,009,239,927)

비지배지분
(4,153,984)
(14,338,993)

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
2,107,477,903
(12,126,939,318)

비지배지분
(4,041,751)
(4,258,987)

주당이익

기본주당순이익
45
(336)

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
신종자본증권
비지배주주지분
자본 합계

2017.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,758,893,581
2,078,883,890
39,683,675,916
-
(73,412,223)
97,418,015,484

총포괄이익

당기순이익
-
-
(12,009,239,927)
-
-
-
(14,338,993)
(12,023,578,920)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
270,951,916
-
-
-
270,951,916

해외사업환산손익
-
-
-
(505,880,770)
-
-
10,080,006
(495,800,764)

지분법자본변동
-
-
-
(9,976,600)
-
-
-
(9,976,600)

보험수리적손익
-
-
127,206,063
-
-
-
-
127,206,063

총포괄손익 소계
-
-
(11,882,033,864)
(244,905,454)
-
-
(4,258,987)
(12,131,198,305)

연차배당
-
-
(1,083,603,800)
-
-
-
-
(1,083,603,800)

2017.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
10,793,255,917
1,833,978,436
39,683,675,916
-
(77,671,210)
84,203,213,379

2018.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
10,793,255,917
1,833,978,436
39,683,675,916

-

(77,671,210)
84,203,213,379

회계정책 변경
-
-
(811,486,509)
(3,089,417,879)
-
-
-
(3,900,904,388)

수정후 금액
27,012,440,000
4,957,534,320
9,981,769,408
(1,255,439,443)
39,683,675,916
-
(77,671,210)
80,302,308,991

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,432,977,912
-
-
-
(4,153,984)
2,428,823,928

해외사업환산손익
-
-
-
(314,680,361)
-
-
112,233
(314,568,128)

지분법자본변동
-
-
-
(3,274,399)
-
-
-
(3,274,399)

보험수리적손익
-
-
(7,545,249)
-
-
-
-
(7,545,249)

총포괄손익 소계
-
-
2,425,432,663
(317,954,760)
-
-
(4,041,751)
2,103,436,152

연차배당
-
-
(15,531,000)
-
-
-
-
(15,531,000)

신종자본증권
-
-
-
-
-
7,700,000,000
-
7,700,000,000

2018.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,391,671,071
(1,573,394,203)
39,683,675,916
7,700,000,000
(81,712,961)
90,090,214,143

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

21,493,936,567

(3,374,826,818)

영업에서 창출된 현금
29,742,349,105

1,745,143,842

당기순이익
2,432,977,912

(12,009,239,927)

가감
14,778,816,458

32,765,731,323

감가상각비
878,953,995

1,259,677,504

유형자산처분손실
12,184,575

-

대손상각비
316,204,337

1,007,999,923

외화환산손실
1,154,524,194

2,341,732,796

무형자산상각비
211,232,419

212,771,349

퇴직급여
2,495,708,979

2,252,207,214

하자보수충당부채전입
2,841,105,762

4,215,639,662

매도가능금융자산손상차손

-

537,195,242

당기손익-공정가치 측정 금융자산
 평가이익
(415,141,550)

-

상각후원가 측정 금융자산손상차손
471,994,024

-

공사손실충당부채전입
206,721,954

416,859,758

공사손실충당부채환입
(556,751,575)

(1,058,849,658)

유형자산처분이익
(23,662,229)

(85,552,431)

무형자산처분이익
(409,063,101)

-

지분법손실(이익)
13,433,635

(22,593,753)

투자부동산처분손실
88,000,000

250,310,450

재고자산평가손실
306,000,000

751,922,779

외화환산이익
(951,942,233)

(386,836,478)

기타의대손상각비
135,764,695

6,056,129,462

투자부동산처분이익
-

(1,393,863,427)

비지배주주지분순이익
(4,153,984)

(14,338,993)

투자부동산평가이익
(301,401,310)

(272,367,820)

투자부동산평가손실
311,000,000

609,012,107

무형자산처분손실
-

19,925,626

무형자산손상차손
-

635,807,838

기타의투자자산손상차손
-

2,976,034,496

잡손실
-

11,012,236

보험평가손실
233,460,671

-

이자수익
(1,012,534,361)

(567,100,333)

이자비용
8,248,659,903

5,552,984,009

법인세비용
528,517,658

7,460,011,765

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,530,554,735

(19,011,347,554)

매출채권의 감소(증가)
18,725,196,732

(38,209,629,305)

미수금의 감소(증가)
(5,332,716,599)

5,613,667,271

선급금의 감소(증가)
(6,473,863,969)

(1,449,813,482)

선급비용의 감소(증가)
313,662,502

68,266,444

장기선급비용의 감소(증가)
-

4,339,454,780

선급공사비의 감소(증가)
-

(3,665,295,481)

재고자산의 감소(증가)
1,353,427,313

686,393,920

장기기타채권의 증가
(4,608,919,228)

-

매입채무의 증가(감소)
(204,393,023)

23,689,259,843

미지급금의 증가(감소)
5,736,637,377

(18,799,566,011)

미지급법인세의 증가(감소)
82,772,053

(240,830,678)

공사선수금의 증가(감소)
10,954,473,248

1,052,274,214

초과청구공사의 증가(감소)
(2,480,249,773)

5,285,766,214

금융보증채무의 증가(감소)
1,000,156,601

259,563,954

분양선수금의 증가(감소)
(65,529,995)

(45,882,773)

예수금의 증가(감소)
162,116,918

5,337,703,361

미지급비용의 감소
(2,491,798,282)

1,192,776,875

임대보증금의 증가(감소)
322,288,614

(1,530,772,305)

기타선수금의 증가(감소)
178,296,366

(34,248,909)

하자보수충당금의 감소
(2,716,756,257)

(399,137,597)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(286,668,291)

(1,086,004,241)

퇴직금의 지급
(1,403,956,280)

(592,026,850)

선수수익의 증가(감소)
7,711,353

(53,181,109)

해외사업환산손익
(241,332,645)

(430,085,689)

이자수취
689,324,830

419,633,010

이자지급
(8,213,634,882)

(5,391,761,507)

법인세납부
(724,102,486)

(147,842,163)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,842,656,443)

(9,654,055,482)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,872,522,885

18,249,564,697

단기금융상품의 감소
-

1,830,050,000

단기대여금의 감소
6,720,303,907

8,672,137,338

매도가능금융자산의 처분
-

327,440,000

상각후원가 측정 금융자산의 처분
190,000

-

보증금의 감소
924,432,944

1,610,961,037

투자부동산의 처분
390,000,000

5,581,853,822

토지의 처분
-

967,500

건물의 처분
20,454,545

86,427,727

차량운반구의 처분
22,048,625

26,090,909

기타의유형자산의 처분
1,333,773

-

기타의무형자산의 처분
793,759,091

-

회원권의 처분
-

113,636,364

투자활동으로 인한 현금유출액
(19,715,179,328)

(27,903,620,179)

장기금융상품의 증가
360,000,000

469,581,200

단기금융상품의 증가
16,123,105

3,459,050,000

단기대여금의 증가
17,554,604,170

22,244,559,124

매도가능금융자산의 취득

-

633,540,000

상각후원가 측정 금융자산의 취득
521,030,000

-

보증금의 증가
882,116,906

675,964,083

차량운반구의 취득
203,451,431

192,003,551

기타의유형자산의 취득
123,558,716

125,407,221

기타의무형자산의 취득
54,295,000

29,455,000

회원권의 취득
-

74,060,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(10,255,874,515)

11,868,101,573

재무활동으로 인한 현금유입액
88,358,520,043

108,507,424,494

단기차입금의 증가
41,155,499,170

52,037,424,494

장기차입금의 증가
35,303,020,873

47,170,000,000

사채의 증가
4,200,000,000

9,300,000,000

신종자본증권 발행
7,700,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(98,614,394,558)

(96,639,322,921)

배당금의 지급
15,531,000

1,081,621,800

단기차입금의 감소
42,944,325,883

52,203,007,372

장기차입금의 감소
4,335,135,135

7,156,809,773

유동성장기부채의 상환
51,319,402,540

36,197,883,976

현금의 증가(감소)

395,405,609

(1,160,780,727)

현금의 외화환산차이

(16,048,129)

(46,563,126)

기초의 현금

20,858,316,477

22,065,660,330

기말의 현금

21,237,673,957

20,858,316,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 달에 속하는 말일까지 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제14조의2 (전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.

제14조의2 (전환사채의 발행)

①~④ (좌동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

전환가액 최저한도를 액면분할로 변경된 액면가액으로

변경

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 삭제(이하 동일)

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제33조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하며, 그 권한 및 임기의 구분과 한계는 이사회에서 결정한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분업 집행하며 대표이사 사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② (좌동)

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분업 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(신설)

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제 41 조의 5 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 41 조의 5 (감사의 직무)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

- 상법 390조를 반영하여 개정

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (생략)

⑥ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사 사장은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (좌동)

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 삭제

제 43 조의 2 (외부감사의 선임)

이 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면, 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 43 조의 2 (외부감사의 선임)

이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영하며,

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제 7장 부 칙

제 3조 (시행일)

이 정관은 제39기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만 제5조, 제6조, 제8조의 2는 2017년 주식액면분할의 효력발생일로부터 시행한다.

제 7장 부 칙

제 3조 (시행일)

이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제18조의2 및 제19조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500
1,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음