오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 오이솔루션

참고서류
3.2
(주)오이솔루션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: (주)오이솔루션 
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
전화번호: 062-960-5252

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
1,280주
0.02%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2018년 12월 31일 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬
최대주주
보통주
1,527,600
19.74%
최대주주

박용관
대표이사
보통주
632,778
8.18%
대표이사

박환
제
보통주
80,790
1.04%
제

배
차순

처
보통주
35,373
0.46%
처

오수영
감사
보통주
2,459
0.03%
감사

박준태
자
보통주
3,593
0.05%
자

계

2,282,593
29.50%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상범
보통주
936 주
직원
우리사주조합

한형준
보통주
234 주
직원
우리사주조합

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일
기준일
현재의 주
주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 16기
정기
주
주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2019 년 3월 15 일, (종료일) - 2019 년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및
장소 : (일시) -

2019 년 3 월 29 일 오전 11 시 

(장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로30번길53 (주)오이솔루션 본사1층 교육장

라. 업무상 연락처 및 담당자 

(성명) - 한형준 (부서 및 직위) - 인사총무팀 한형준 대리
 (연락처) 062) 960-5264

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일(1)주권, 오(5)주권, 십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권 및 일만(10,000)주권의8종류로 한다.

제8조<삭제>

주권 전자등록의무화에 따른 삭제

(전자증권법 제25조)

(신설)
제8조 2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

③-----생략-------주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, ----이하 생략-----

제13조(명의개서대리인)

③-----생략-------주식의 전자등록, 주주명부의 관리 ----이하 생략-----

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 내용 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에(제13조에 의거 명의개서인대리인을 두는 경우에는 명의개서대리인) 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제15조<삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 
-------생략-------- 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. -----생략------ 있으며, 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기한 문구 수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제15조 규정 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기)② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
제20조(소집시기)② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
재무제표 승인기관에 따른 정기주주총회 개최시기 근거 신설

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임윈회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에-이하 생략-
제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」의 규정에, 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 -이하 생략-

법률 명칭 변경에 따른 자구 수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제16(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제15(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당) 기
제15(전) 기

자 산

유동자산

57,027,321,375
57,246,650,361

현금및현금성자산
4,5,6,7
11,073,243,480
21,923,343,807

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
5,027,300,000
-

기타유동금융자산
4,5,6,9,10,31
899,453,472
784,112,463

매출채권
4,5,6,9,31
18,968,712,991
14,626,191,551

기타유동자산
10
1,066,801,788
856,860,003

당기법인세자산

252,171,681
216,241,486

재고자산
13,15,25
19,739,637,963
18,839,901,051

비유동자산

42,125,108,786
38,809,299,439

기타비유동금융자산
5,6,9,11
207,062,353
210,772,778

당기손익-공정가치 금융자산
5,6,8,9
1,252,732,434
-

유형자산
14,15
30,476,459,841
29,596,593,177

무형자산
16
782,196,045
766,287,836

관계기업에 대한 투자자산
12
3,429,769,630
3,185,946,379

이연법인세자산
22
5,976,888,483
5,049,699,269

자 산 총 계

99,152,430,161
96,055,949,800

부 채

유동부채

25,369,053,195
24,807,272,562

매입채무
4,5,6,31
1,733,031,802
948,266,264

기타유동금융부채
4,5,6,17,18,31
3,615,475,325
3,433,697,377

기타유동부채
17,19
619,836,842
291,658,098

단기차입금
4,5,6,20
19,400,000,000
20,000,000,000

당기법인세부채

709,226
133,650,823

비유동부채

5,736,349,009
4,302,373,766

장기차입금
4,5,6,20
200,000,000
-

기타비유동금융부채
4,5,6,18
241,000,000
165,432,000

확정급여부채
21
5,201,531,150
4,062,776,994

이연법인세부채
22
93,817,859
74,164,772

부 채 총 계

31,105,402,204
29,109,646,328

자 본

지배기업의 소유지분

68,047,027,957

66,946,303,472

자본금
1,23
3,869,766,000
3,869,766,000

주식발행초과금
23
26,968,546,215
26,968,546,215

이익잉여금
23
34,868,019,027
33,936,823,823

기타자본의구성요소
23
2,340,696,715
2,171,167,434

비지배지분

-
-

자 본 총 계

68,047,027,957
66,946,303,472

부채와자본총계

99,152,430,161
96,055,949,800

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당) 기
제15(전) 기

매출액
24,31
81,504,310,126
76,593,767,350

매출원가
25,26
54,106,029,617
53,973,466,745

매출총이익

27,398,280,509
22,620,300,605

판매비와관리비
25,26,27,31
27,164,485,896
24,537,661,374

영업이익(손실)

233,794,613
(1,917,360,769)

기타수익
28
2,024,680,176
1,428,295,591

기타비용
28
494,334,888
2,413,859,215

금융수익
29
511,137,415
128,625,935

금융비용
29
504,920,851
1,116,567,736

관계기업에 대한 지분법이익
12
180,366,801
103,145,775

법인세비용차감전순이익(손실)

1,950,723,266
(3,787,720,419)

법인세수익
22
632,972,032
2,001,777,273

당기순이익(손실)

2,583,695,298
(1,785,943,146)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,583,695,298

(

1,7
85,943,146
)

비지배지분

-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여부채의 재측정요소
21
(982,884,024)
84,673,597

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

외환차이

148,126,493
(346,971,623)

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분해당액

21,402,788
13,621,385

당기총포괄이익(손실)

1,770,340,555
(2,034,619,787)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

1,770,340,555
(2,034,619,787)

비지배지분

-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

30
334
(258)

연 결 자 본 변 동 표

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
합계

2017.1.1(전기초)

2,589,805,000
13,899,740,885
36,285,544,622
2,519,877,672

55,294,968,179

55,294,968,179

총포괄손익

당기순이익
-
-
(1,785,943,146)
-
(1,785,943,146)
(1,785,943,146)

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
84,673,597
-
84,673,597
84,673,597

외환차이
-
-

(346,971,623)
(346,971,623)
(346,971,623)

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
13,621,385
13,621,385
13,621,385

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(647,451,250)
-
(647,451,250)
(647,451,250)

유상증자
635,000,000
13,713,766,330
-
-
14,348,766,330
14,348,766,330

무상증자
644,961,000
(644,961,000)
-
(15,360,000)
-
(15,360,000)

2017.12.31(전기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
33,936,823,823
2,171,167,434
66,946,303,472

66,946,303,472

2018.1.1(당기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
33,936,823,823
2,171,167,434
66,946,303,472

66,946,303,472

회계정책변경의 효과
-
-
(42,753,070)
-

(42,753,070)

(42,753,070)

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,583,695,298
-
2,583,695,298
2,583,695,298

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
(982,884,024)
-
(982,884,024)
(982,884,024)

외환차이
-
-
-
148,126,493
148,126,493
148,126,493

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
21,402,788
21,402,788
21,402,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(626,863,000)
-
(626,863,000)
(626,863,000)

2018.12.31(당기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
34,868,019,027
2,340,696,715
68,047,027,957
68,047,027,957

연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당) 기
제15(전) 기

영업활동 현금흐름

1,141,014,192
4,071,840,356

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
1,580,457,592
4,650,524,152

이자지급

(475,324,236)
(481,969,161)

이자수취

159,050,648
130,787,308

법인세납부

(173,820,770)
(245,965,446)

배당금수취

50,650,958
18,463,503

투자활동 현금흐름

(11,090,621,842)
(4,339,015,114)

보증금의 감소

9,140,629
7,702,263

보증금의 증가

(1,940,000)
(20,968,160)

유형자산의 처분

100,000
58,000

유형자산의 취득

(5,387,873,003)
(4,181,303,978)

무형자산의 취득

(96,403,368)
(100,013,714)

단기금융상품의 감소

760,819,587
3,120,018,334

단기금융상품의 증가

(802,890,828)
(3,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

6,246,897,657
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(12,276,343,300)
-

정부보조금의 수령

1,974,320,000
1,439,320,000

정부보조금의 사용

(1,429,781,280)
(1,603,827,859)

관계기업의 취득

(86,667,936)
-

재무활동 현금흐름

(1,026,863,000)
13,685,955,080

단기차입금의 상환

(600,000,000)
-

장기차입금의 증가

200,000,000
-

유상증자

-
14,348,766,330

배당금의 지급

(626,863,000)
(647,451,250)

자기주식의 매입

-
(15,360,000)

현금및현금성자산의 순증감

(10,976,470,650)
13,418,780,322

기초 현금및현금성자산

21,923,343,807
9,270,467,638

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

126,370,323
(765,904,153)

기말 현금및현금성자산

11,073,243,480
21,923,343,807

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제16(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제15(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당) 기
제15(전) 기

자 산

유동자산

55,790,486,822
55,648,376,964

현금및현금성자산
4,5,6,7,37
10,227,286,219
20,662,481,638

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
5,027,300,000
-

기타유동금융자산
4,5,6,9,10,32,37
908,407,854
820,422,211

매출채권
4,5,6,9,32,37
18,298,928,696
14,251,023,417

기타유동자산
10,32
1,538,296,406
1,057,255,427

당기법인세자산

50,629,684
17,293,220

재고자산
13,15,26
19,739,637,963
18,839,901,051

비유동자산

41,992,716,791
38,922,957,078

기타비유동금융자산
5,6,9,11,37
143,700,330
148,589,274

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
1,252,732,434
-

유형자산
14,15
30,119,403,436
29,306,061,743

무형자산
16
54,000,000
105,000,000

종속기업에대한투자자산
12
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
12
3,429,485,959
3,342,818,023

이연법인세자산
22
5,992,156,072
5,019,249,478

자 산 총 계

97,783,203,613
94,571,334,042

부 채

유동부채

26,118,830,012
25,309,451,384

매입채무
4,5,6,32
1,740,743,862
1,014,227,647

기타유동금융부채
4,5,6,18,32,37
4,405,657,042
4,048,845,239

기타유동부채
17,19
572,429,108
246,378,498

단기차입금
4,5,6,20
19,400,000,000
20,000,000,000

비유동부채

5,642,531,150
4,228,208,994

장기차입금
4,5,6,20
200,000,000
-

기타비유동금융부채
4,5,6,18
241,000,000
165,432,000

확정급여부채
21
5,201,531,150
4,062,776,994

부 채 총 계

31,761,361,162
29,537,660,378

자 본

자본금
1,23
3,869,766,000
3,869,766,000

주식발행초과금
23
26,968,546,215
26,968,546,215

이익잉여금
24
32,638,012,204
31,649,843,417

기타자본의구성요소
23
2,545,518,032
2,545,518,032

자 본 총 계

66,021,842,451
65,033,673,664

부채와자본총계

97,783,203,613
94,571,334,042

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당) 기
제15(전) 기

매출액
25,32,36
81,406,056,354
76,535,200,186

매출원가
26,27
54,117,168,866
53,914,122,140

매출총이익

27,288,887,488
22,621,078,046

판매비와관리비
26,27,28,32
26,924,665,873
25,174,189,582

영업이익(손실)

364,221,615
(2,553,111,536)

기타수익
29
2,017,414,588
1,425,937,337

기타비용
29
492,763,206
2,396,776,587

금융수익
30
561,033,840
126,704,644

금융비용
30
504,920,851
1,116,567,736

법인세비용차감전순이익(손실)

1,944,985,986
(4,513,813,878)

법인세수익
22
695,682,895
2,176,053,274

당기순이익(손실)

2,640,668,881
(2,337,760,604)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
21
(982,884,024)
84,673,597

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

당기총포괄이익(손실)

1,657,784,857
(2,253,087,007)

주당이익

기본주당이익
31
341
(337)

자 본 변 동 표

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
총 계

2017.1.1(전기초)

2,589,805,000
13,899,740,885
34,550,381,674
2,560,878,032
53,600,805,591

총포괄손익

당기순손실

-
-

(2,337,760,604)

-
(2,337,760,604)

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
84,673,597
-
84,673,597

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
-
-
(647,451,250)
-
(647,451,250)

유상증자
635,000,000
13,713,766,330
-
-
14,348,766,330

무상증자
644,961,000
(644,961,000)
-
(15,360,000)
(15,360,000)

2017.12.31(전기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
31,649,843,417
2,545,518,032
65,033,673,664

2018.1.1(당기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
31,649,843,417

2,545,518,032

65,033,673,664

회계정책변경의 효과
-
-
(42,753,070)
-
(42,753,070)

총포괄손익

당기순이익

-
-
2,640,668,881
-
2,640,668,881

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(982,884,024)
-
(982,884,024)

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
-
-
(626,863,000)
-
(626,863,000)

2018.12.31(당기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
32,638,012,204
2,545,518,032
66,021,842,451

현 금 흐 름 표

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당) 기
제15(전) 기

영업활동 현금흐름

1,402,247,468
3,506,241,294

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
1,701,961,095
3,952,284,530

이자지급

(475,324,236)
(481,969,161)

이자수취

158,296,115
110,402,514

법인세 납부

(33,336,464)
(92,940,092)

배당금 수취

50,650,958
18,463,503

투자활동 현금흐름

(10,883,707,190)
(4,253,335,563)

보증금의 감소

6,828,944
-

보증금의 증가

(1,940,000)
(17,600,060)

유형자산의 처분

100,000
58,000

유형자산의 취득

(5,275,050,034)
(4,181,303,978)

무형자산의 취득

-
(10,000,000)

단기금융상품의 감소

760,819,587
3,120,018,334

단기금융상품의 증가

(802,890,828)
(3,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

6,246,897,657
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(12,276,343,300)
-

정부보조금의 수령

1,974,320,000
1,439,320,000

정부보조금의 사용

(1,429,781,280)
(1,603,827,859)

관계기업의 취득

(86,667,936)
-

재무활동 현금흐름

(1,026,863,000)
13,685,955,080

단기차입금의 상환

(600,000,000)
-

장기차입금의 차입

200,000,000
-

배당금의 지급

(626,863,000)
(647,451,250)

유상증자

-
14,348,766,330

자기주식의 취득

-

(15,360,000)

현금및현금성자산의 순증감

(10,508,322,722)
12,938,860,811

기초 현금및현금성자산

20,662,481,638
8,358,191,463

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

73,127,303
(634,570,636)

기말 현금및현금성자산

10,227,286,219
20,662,481,638

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제16(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제16(당) 기
(처분예정일 : 2019년 3월 29일)
제15(전) 기
(처분확정일 : 2018년 3월 30일)

미처분이익잉여금

32,219,407,759

31,293,925,272

전기이월이익잉여금
30,604,375,972

33,547,012,279

회계정책의 변경효과
(42,753,070)

보험수리적이익(손실)
(982,884,024)

84,673,597

당기순이익(손실)
2,640,668,881

(2,337,760,604)

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

32,219,407,759

31,293,925,272

이익잉여금처분액

1,021,449,264

689,549,300

이익준비금
92,859,024

62,686,300

배당금(현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 120원(24%)
 전기 최대주주 및 특수관계자 50원(10%)
 일반주주 100원(20%)
928,590,240

626,863,000

차기이월미처분이익잉여금

31,197,958,495

30,604,375,972

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제16기)
전 기(제15기)

주당배당금(원)
120 원
최대주주및 특수관계자 50 원
 일반주주 100 원

배당금총액(원)
928,590,240
626,863,000

* 제16기에 관한 사항은 제16기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박용관
1949.01.05
사내이사
없음
이사회

박 환
1951.12.24
사내이사
특수관계인
이사회

이종경
1971.04.04
사외이사
없음
이사회

김용민
1950.01.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박용관
오이솔루션
대표이사

1972년 서강대 물리학과 졸업

1980년 미국 스텐포드대 물리학 박사

2000년 미국 벨연구소 연구 임원

2003년 미국 나노옵토 부사장

현재 (주)오이솔루션 대표이사

없음

박 환
오이솔루션 
부사장

1974년 서울대 화학과 졸업

2002년 한국타이어(주) 상무

현재 (주)오이솔루션 부사장

없음

이종경
코스모스인큐베이터 
변호사

1994년 연세대 영어영문학과 졸업

1995년~1998년 ㈜제일기획

2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사

2004년~2007년 법무법인 미래 변호사

2008년 콜럼비아 법학대학원 석사

2009년~2016년 KB인베스트먼트㈜ 변호사

2017년~현재 코스모스인큐베이터 변호사

현재 ㈜오이솔루션 사외이사

없음

김용민
경영고문

1973년 서강대학교 전자공학과 학사

1976년~1977년 대한전선㈜ 연구원

1977년~2003년 삼성전자 주식회사

2003년~2004년 삼성전자 자문역

2006년 서강대학교 경영대학원 MBA

2004년~2007년 STIC 인베스트먼트 사장

2008년~2008년 STIC 인베스트먼트 경영고문

2009년~2010년 ㈜오비고 경영고문

2011년~2015년 서강대학교 기술경영전문 
 대학원 교수

2015년~2017년 서강대학교 전자공학과 초빙교수

없음

※ 기타 참고사항

재선임: 박용관, 박환, 이종경 
신규선임: 김용민

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오수영
1950.03.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오수영

현재 영남대 
화학공학부 교수

1972년 서울대 전자공학 졸업

1981년 스탠포드대학원 박사

1981년 HP 근무

2001년 유비테크 대표이사

2006년 ETRI IT부품연구소 소장

2012년~ 현재 영남대 화학공학부 교수

현재 ㈜오이솔루션 감사

 없음

※ 기타 참고사항

오수영 감사는 재선임 입니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원)

구 분
전 기(제15기)
당 기(제16기)

이사의 수(사외이사수)
5 (2)
4 (2)

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000
1,200,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원)

구 분
전 기(제15기)
당 기(제16기)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000
100,000

※ 기타 참고사항