코리아나 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 코리아나

참고서류
3.2
주식회사 코리아나화장품

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코리아나화장품
주 소: 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6
전화번호: 041-560-9900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
코리아나화장품
보통주
9,000,000
22.50%
본인
의결권이 
제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유민수
최대주주
보통주
2,088,457
5.22%
최대주주
-

유학수
대표이사
보통주
1,794,000
4.49%
대표이사
-

유승희
미등기임원
보통주
1,780,000
4.45%
미등기임원
-

유상옥
등기임원
보통주
1,100,615
2.75%
등기임원
-

유영준
최대주주의
특수관계인
보통주
205,002
0.51%
최대주주의
특수관계인
-

김동현
최대주주의
특수관계인
보통주
305,760
0.76%
최대주주의
특수관계인
-

유영서
최대주주의
특수관계인
보통주
262,000
0.66%
최대주주의
특수관계인
-

유영상
최대주주의
특수관계인
보통주
173,757
0.43%
최대주주의
특수관계인
-

이의현
최대주주의
특수관계인
보통주
152,000
0.38%
최대주주의
특수관계인
-

유경숙
최대주주의
특수관계인
보통주
1,000
0.00%
최대주주의
특수관계인
-

김영태
최대주주의
특수관계인
보통주
200
0.00%
최대주주의
특수관계인
-

계
-
7,862,791
19.66%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

인영식
-
-
직원
-

김영준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 2018년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
 (시작일) - 2019년 3월 15일, 
 (종료일) - 2019년 3월 29일(제31기 정기주주총회 개시전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https://v.miraeassetdaewoo.com

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QR코드

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 3월 29일 9시 
 (장소) - 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 본사 송파기술연구소 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김영준
 (부서 및 직위) - 기획재무팀 / 과장
 (연락처) - 031-722-7127

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년도 연결기준 매출액은 약 1,157원으로 전년대비 약 40억원 증가하였습니다. 자회사인 중국의 천진법인, ODM/OEM 사업부문, 시판사업부문의 실적증가로 인하여 매출액이 증가하였습니다. 그러나 국내 인적판매 유통의 위축으로 해당 판매유통의 매출액은 감소하였으며, 전반적인 매출원가의 증가로 전년대비 회사전체 영업이익은 약 1.3억원이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제31기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보 이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사 전원이 동의할 경우 재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

(1) 연결재무제표 

- 대차대조표(재무상태표)

연
결
재무상태표

제 31(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 30(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 31 (당)기말
제 30 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

37,999,308,172

37,481,251,699

현금및현금성자산
7,942,721,930

7,581,505,216

단기금융상품
141,457,688

141,319,576

매출채권및기타금융자산
14,507,731,947

13,859,432,234

기타자산
1,443,556,063

1,772,694,067

재고자산
13,576,899,687

14,126,300,606

반품제품회수권
386,940,857

Ⅱ. 비유동자산

84,698,405,507

83,616,442,066

매도가능금융자산
-

1,386,100,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,790,973,244

-

관계기업투자
860,037,128

554,824,346

유형자산
62,813,692,990

63,264,644,538

투자부동산
3,459,518,017

2,758,614,369

무형자산
2,912,271,889

2,698,771,635

기타금융자산
7,419,805,892

7,629,558,713

기타자산
5,204,636,473

5,161,964,405

이연법인세자산
237,469,874

161,964,060

자산총계

122,697,713,679

121,097,693,765

부채

Ⅰ. 유동부채

26,108,321,849

25,740,669,576

매입채무및기타금융부채
11,725,178,310

10,432,916,115

단기차입금
9,129,083,289

9,894,153,237

유동성장기차입금
999,800,000

999,800,000

기타부채
3,808,821,101

4,208,554,602

당기법인세부채
445,439,149

205,245,622

Ⅱ. 비유동부채

18,970,667,001

17,944,343,184

기타금융부채
6,501,168,455

7,174,371,911

장기차입금
5,899,400,000

3,999,200,000

순확정급여부채
6,543,159,284

6,759,976,437

기타부채
10,950,596

10,794,836

이연법인세부채
15,988,666

-

부채총계

45,078,988,850

43,685,012,760

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

78,112,860,768

77,833,292,315

자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

연결자본잉여금
41,713,502,252

41,713,502,252

기타자본구성요소
(8,371,718,897)

(8,371,718,897)

기타포괄손익누계액
(304,928,818)

(333,639,833)

연결이익잉여금
25,076,006,231

24,825,148,793

Ⅱ. 비지배지분

(494,135,939)

(420,611,310)

자본총계

77,618,724,829

77,412,681,005

부채와자본총계

122,697,713,679

121,097,693,765

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연
결
포괄손익계산서

제 31 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ.매출액

115,739,699,779

111,708,970,137

Ⅱ.매출원가

49,708,939,954

44,457,133,193

Ⅲ.매출총이익

66,030,759,825

67,251,836,944

판매비와관리비
63,989,747,734

65,077,421,101

Ⅳ.영업이익

2,041,012,091

2,174,415,843

기타수익
1,060,112,653

1,239,792,487

기타비용
752,232,684

1,344,592,852

금융수익
207,664,388

160,143,363

금융비용
448,485,296

493,998,533

지분법손익
168,240,923

165,294,637

V. 법인세비용차감전순이익

2,276,312,075

1,901,054,945

법인세비용
636,529,588

131,917,447

Ⅵ. 당기순이익

1,639,782,487

1,769,137,498

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,718,685,186

1,817,400,148

비지배지분
(78,902,699)

(48,262,650)

Ⅶ. 기타포괄손익

(398,559,608)

(1,166,632,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(244,046,876)

(688,529,369)

지분법이익잉여금 변동
5,104,798

(9,102,108)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(85,759,207)

-

해외사업환산손익
(73,858,323)

(469,000,845)

Ⅷ. 총포괄이익

1,241,222,879

602,505,176

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,314,747,508

644,461,958

비지배지분
(73,524,629)

(41,956,782)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익
55

58

희석주당순손익
55

58

 - 자본변동표

연결자
본
변동표

제 31 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
연결
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
합계

2017.01.01(전기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(5,801,506,787)
135,361,012
25,299,244,340
81,346,600,817
(378,654,528)
80,967,946,289

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,817,400,148
1,817,400,148
(48,262,650)
1,769,137,498

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(694,835,237)
(694,835,237)
6,305,868
(688,529,369)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,102,108)
(9,102,108)
-
(9,102,108)

해외사업환산손익
-
-
-
(469,000,845)

(469,000,845)
-
(469,000,845)

총포괄손익합계
-
-
-
(469,000,845)
1,113,462,803
644,461,958
(41,956,782)
602,505,176

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,587,558,350)
(1,587,558,350)
-
(1,587,558,350)

자기주식의 취득
-
-
(4,311,122,110)
-
-
(4,311,122,110)
-
(4,311,122,110)

자산수증이익
-
-
1,740,910,000
-
-
1,740,910,000
-
1,740,910,000

소유주와의 거래합계
-
-
(2,570,212,110)
-
(1,587,558,350)
(4,157,770,460)
-
(4,157,770,460)

2017.12.31(전기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(333,639,833)
24,825,148,793
77,833,292,315
(420,611,310)
77,412,681,005

2018.01.01(당기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(333,639,833)
24,825,148,793
77,833,292,315
(420,611,310)
77,412,681,005

회계정책변경효과

188,328,545
326,492,400
514,820,945

514,820,945

2018.01.01(조정후)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(145,311,288)
25,151,641,193
78,348,113,260
(420,611,310)
77,927,501,950

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

1,718,685,186
1,718,685,186
(78,902,699)
1,639,782,487

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(85,759,207)
-
(85,759,207)
-
(85,759,207)

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
-
(249,424,946)
(249,424,946)
5,378,070
(244,046,876)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
-
5,104,798
5,104,798
-
5,104,798

해외사업환산손익

(73,858,323)

(73,858,323)

(73,858,323)

총포괄손익의 합계

(159,617,530)
1,474,365,038
1,314,747,508
(73,524,629)
1,241,222,879

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,550,000,000)
(1,550,000,000)
-
(1,550,000,000)

2018.12.31(당기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
(304,928,818)
25,076,006,231
78,112,860,768
(494,135,939)
77,618,724,829

- 현금흐름표

연
결
현금흐름표

제 31 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,063,760,554

7,446,051,739

영업으로부터 창출된 현금
5,533,413,381

7,689,870,168

이자수취
124,358,701

124,872,098

이자지급
(390,418,408)

(342,589,691)

법인세의 납부
(292,898,120)

(46,100,836)

배당금수취
89,305,000

20,000,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,199,299,708)

(2,998,538,249)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,911,568,162

3,400,075,247

단기금융상품의 감소
50,907,809

120,213,085

매도가능금융자산의 처분
-

101,515,713

공정가치측정금융자산의 처분
27,194,685

-

단기대여금의 감소

427,727,297

239,641,677

장기대여금의 감소
-

50,000,000

유형자산의 처분

1,759,722

555,932

무형자산의 처분
-

5,272,727

기타금융자산의 감소
2,403,978,649

2,882,876,113

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,110,867,870)

(6,398,613,496)

단기금융상품의 증가
51,045,921

10,916,167

매도가능금융자산의 취득

103,790,000

공정가치측정금융자산의 취득
3,905,000

단기대여금의 증가

491,600,000

장기대여금의 증가

180,000,000

70,000,000

관계기업투자의 증가
147,985,578

유형자산의 취득

3,962,364,602

3,270,762,269

무형자산의 취득

898,725,618

622,054,481

기타금융자산의 증가
1,827,470,859

1,820,183,500

투자자산의 취득
39,370,292

9,307,079

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(414,869,948)

(2,348,279,571)

재무활동으로 인한 현금유입액
4,895,431,312

11,894,153,237

단기차입금의 차입
1,995,431,312

11,894,153,237

장기차입금의 차입
2,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,310,301,260)

(14,242,432,808)

단기차입금의 상환
2,760,501,260

6,843,952,333

장기차입금의 상환
999,800,000

1,499,800,015

배당금 지급
1,550,000,000

1,587,558,350

자기주식의 취득
-

4,311,122,110

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

449,590,898

2,099,233,919

V. 기초의
현금및현금성자산

7,581,505,216

5,603,348,326

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(88,374,184)

(121,077,029)

VII. 기말의
현금및현금성자산

7,942,721,930

7,581,505,216

(2) 별도재무제표 

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 31 기말 2018.12.31 현재

제 30 기말 2017.12.31 현재

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목

제 31 기말

제 30 기말

자산

유동자산

32,232,724,414
34,021,604,302

현금및현금성자산

4,442,379,356
5,931,654,665

단기금융상품

141,457,688
141,319,576

매출채권 및 기타금융자산

14,034,862,904
14,333,699,894

기타유동자산

1,636,989,960
1,623,373,616

재고자산

11,977,034,506
11,991,556,551

비유동자산

87,159,992,334
84,343,148,321

비유동매도가능금융자산

-
1,386,100,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,790,973,244
-

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산

10,340,150,760
8,548,612,960

유형자산

56,789,985,867
56,725,070,513

무형자산

2,283,736,547
2,223,080,361

투자부동산

3,459,518,017
2,758,614,369

기타비유동금융자산

7,089,805,882
7,323,098,703

이연법인세자산

201,185,544
216,607,010

기타비유동자산

5,204,636,473
5,161,964,405

자산총계

119,392,716,748
118,364,752,623

부채

유동부채

23,362,319,770
23,594,024,877

매입채무 및 기타금융부채

10,974,057,064
10,168,445,882

단기차입금

9,129,083,289
9,894,153,237

유동성장기차입금

999,800,000
999,800,000

기타유동부채

2,151,202,847
2,326,380,136

당기법인세부채

108,176,570
205,245,622

비유동부채

18,315,311,389
16,954,896,272

기타비유동금융부채

5,878,617,505
6,516,529,969

퇴직급여부채

6,455,711,672
6,373,728,517

장기차입금

5,899,400,000
3,999,200,000

기타비유동부채

10,950,596
10,794,836

이연법인세부채
70,631,616
54,642,950

부채총계

41,677,631,159
40,548,921,149

자본

자본금

20,000,000,000
20,000,000,000

자본잉여금

41,713,502,252
41,713,502,252

기타자본구성요소

(8,324,096,001)
(8,324,096,001)

기타포괄손익누계액

(304,928,818)
(333,639,833)

이익잉여금(결손금)

24,630,608,156
24,760,065,056

자본총계

77,715,085,589
77,815,831,474

자본과부채총계

119,392,716,748
118,364,752,623

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목

제 31 기

제 30 기

수익(매출액)

103,382,173,896
104,418,987,474

매출원가

43,885,701,669
41,510,949,990

매출총이익

59,496,472,227
62,908,037,484

판매비와관리비

59,483,969,422
61,708,008,617

영업이익(손실)

12,502,805
1,200,028,867

기타이익

2,670,011,962
2,497,635,162

기타손실

715,709,067
1,589,866,734

금융수익

162,342,839
112,994,696

금융원가

448,485,296
493,998,533

법인세비용차감전순이익(손실)

1,680,663,243
1,726,793,458

법인세비용

333,051,431
131,917,448

당기순이익(손실)

1,347,611,812
1,594,876,010

기타포괄손익

(413,178,642)
(1,183,773,360)

당기손익으로 재분류되는항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익
(73,858,323)
(469,000,845)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익

(258,665,910)
(705,670,407)

지분법이익잉여금변동
5,104,798
(9,102,108)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(85,759,207)
-

총포괄손익

934,433,170
411,102,650

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43
51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43
51

 - 자본변동표

자본변동표

제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

20,000,000,000
41,713,502,252
(5,753,883,891)
-
25,683,766,223
81,643,384,584

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
135,361,012
(216,246,312)
(80,885,300)

2017.01.01(조정금액)
20,000,000,000
41,713,502,252
(5,753,883,891)
135,361,012
25,467,519,911
81,562,499,284

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,594,876,010
1,594,876,010

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(705,670,407)
(705,670,407)

지분법자본변동-잉여금
-
-
-
-
(9,102,108)
(9,102,108)

해외사업환산손익
-
-
-
(469,000,845)
-
(469,000,845)

배당금지급

-
-
-
-
(1,587,558,350)
(1,587,558,350)

자기주식 취득
-
-
(4,311,122,110)
-
-
(4,311,122,110)

자산수증이익
-
-
1,740,910,000
-
-
1,740,910,000

2017.12.31(기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(333,639,833)
24,760,065,056
77,815,831,474

2018.01.01 (기초자본)

20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(333,639,833)
24,760,065,056
77,815,831,474

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
188,328,545
326,492,400
514,820,945

2018.01.01(조정금액)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(145,311,288)
25,086,557,456
78,330,652,419

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,347,611,812
1,347,611,812

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(258,665,910)
(258,665,910)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(85,759,207)
-
(85,759,207)

지분법자본변동-잉여금
-
-
-
-
5,104,798
5,104,798

해외사업환산손익
-
-
-
(73,858,323)
-
(73,858,323)

배당금지급

-
-
-
-
(1,550,000,000)
(1,550,000,000)

2018.12.31 (기말자본)

20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
(304,928,818)
24,630,608,156
77,715,085,589

- 현금흐름표

현금흐름표

제 31 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 30 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목

제 31 기

제 30 기

영업활동현금흐름

2,793,487,782
7,056,520,368

당기순이익(손실)

1,347,611,812
1,594,876,010

당기순이익조정을 위한 가감

5,788,037,935
4,611,255,828

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,793,403,167)
1,161,355,626

이자수취(영업)

79,037,152
77,723,431

이자지급(영업)

(390,418,408)
(342,589,691)

배당금수취(영업)

89,305,000
-

법인세납부(환급)

(326,682,542)
(46,100,836)

투자활동현금흐름

(3,846,173,704)
(2,271,541,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,911,255,264
3,748,049,226

단기금융상품의 처분

50,907,809
120,213,085

매도가능금융자산의 처분

-
101,515,713

공정가치측정 금융자산의 처분

27,194,685
-

대여금의 감소

427,727,297
239,641,677

관계회사대여금의 감소
-
350,000,000

유형자산의 처분

1,480,000
372,728

무형자산의 처분

-
5,272,727

기타금융자산의 처분

2,403,945,473
2,931,033,296

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,757,428,968)
(6,019,591,151)

단기금융상품의 취득

51,045,921
10,916,167

매도가능금융자산의 취득

-
103,790,000

공정가치측정 금융자산의 취득

3,905,000
-

단기대여금의 증가

-
125,224,804

장기대여금의 증가

180,000,000
436,375,196

관계기업에 대한 투자자산의 취득

147,985,578
-

유형자산의 취득

3,781,152,806
2,907,039,924

무형자산의 취득

750,038,512
622,054,481

기타투자자산의 취득

39,370,292
9,307,079

기타금융자산의 취득

1,803,930,859
1,804,883,500

재무활동현금흐름

(414,869,948)
(2,348,279,571)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,895,431,312
11,894,153,237

단기차입금의 증가

1,995,431,312
11,894,153,237

장기차입금의 증가
2,900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,310,301,260)
(14,242,432,808)

단기차입금의 상환

2,760,501,260
6,843,952,333

장기차입금의 상환

999,800,000
1,499,800,015

배당금지급

1,550,000,000
1,587,558,350

자기주식의 취득

-
4,311,122,110

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,467,555,870)
2,436,698,872

기초현금및현금성자산

5,931,654,665
3,567,326,204

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(21,719,439)
(72,370,411)

기말현금및현금성자산

4,442,379,356
5,931,654,665

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목
2018년(처분예정일: 2019년 3월 29일)
2017년(처분확정일: 2018년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,155,608,156

24,440,065,056

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,735,065,056

23,776,207,873

2. 회계정책변경효과
326,492,400

(216,246,312)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(258,665,910)

(705,670,407)

4. 지분법자본변동
5,104,798

(9,102,108)

5. 당기순이익(손실)
1,347,611,812

1,594,876,010

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(1,705,000,000)

1. 이익준비금
-

155,000,000

2. 배당금
(주당배당금(률):
보통주: 당기 -원(0%) 
 전기 50원(10%)
-

1,550,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

24,155,608,156

22,735,065,056

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제31기
제30기

주당 현금배당금
-
50

현금 배당총액
-
1,550,000,000

시가배당율
-
0.7%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 壹주권, 五주권, 壹拾주권, 五拾주권, 壹百주권, 五百주권, 壹阡주권, 壹萬주권 8종으로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨

제10조 (명의개서대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 본 회사의 주주와 등록된질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

② 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제29조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의선임을 위한 의안은 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

④ <신설>

제29조 (이사 및 감사의 선임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 회사의 이사회는 제29조에 의하여 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임 할 수 있다.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제29조의2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제29조의2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률” 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제3조 (시행일) 본 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

부칙

제3조 (시행일) 본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조, 제15조 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 관련 법령의 시행 시기에 따라 변경된 정관의 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
11억원
11억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.