한국쉘석유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 한국쉘석유

참고서류
3.2
한국쉘석유 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 한국쉘석유주식회사
주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8
전화번호: (02)3149-5421

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국쉘석유주식회사
-
-
-
본인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의
종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의
관계
비고

Shell Petroleum N.V
투자법인
보통주
700,000
53.85
투자법인
-

계
보통주
700,000
53.85
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박용섭(한국쉘석유주식회사)
-
-
직원
-

신연정(한국쉘석유주식회사)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 19일, (종료일) 2019년 3월 28일
나. 위임장용지의 교부방법 
 √권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 안내함

다. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2019년 3월 29일 오전10시
- 장소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 15층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자
- 성명 : 박용섭
- 부서 및 직위 : 경영지원부 부장
- 연락처 : (02)3149-5421

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

세계 경기 흐름의 둔화세가 지속되고 있는 가운데, 2018년 한해동안 한국은 GDP 성장률 2.7 % 로 건설, 설비투자가 감소하여 2012년 이후 6년만에 최저치를 기록하였습니다. 특히 제조업은 2017년 4.4% 에서 3.6%로 성장세가 감소하였습니다. 
소비는 여전히 답보상태로 체감경기의 개선이 뚜렷하지 않아 향후 경기회복이 가시적으로 나타날지는 여전히 불투명한 상황입니다.

2018년도 자동차 산업은 내수에 있어 SUV의 신차 효과가 성장을 견인하였으나, 수출은 미국의 금리인상에 따른 자동차 할부금융 위축, 중동 정세의 불안정, 해외생산의 확대 등으로 감소되었습니다. 

조선산업의 경우 2018년에는 건조량, 수주잔량의 감소 등으로 어려움을 겪었으나 하반기부터 수주가 크게 개선되어 세계 1위에 복귀하였고, 현대중공업의 대우조선해양인수가 현실화 되면 세계 최대 조선소가 탄생하여 규모의 경제를 이룰 것으로 예상되어 향후 실적개선에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

철강 산업의 경우, 2018년 철강 내수는 자동차 생산 부진과 건설 경기 침체에 따라 수요 부진으로 이어졌고 세계적인 보호무역주의 여파로 수출 역시 어려웠습니다. 이에따라 전반적인 철강 수요가 줄어들 것으로 예상되어 업황의 위축이 예상됩니다.

이러한 산업의 상황을 종합해 보면, 자동차산업, 조선, 철강 등 산업의 침체와 함께 윤활유 수요량 또한 보합 혹은 감소가 전망됩니다.

국제유가는 사우디아라비아를 중심으로 한 OPEC의 감산정책에 따라 지난해 연말부터 상승하고 있으며, 상반기까지는 이러한 분위기가 지속될 것으로 예상됩니다.

지난해 국내 전체 윤활유 판매는 경기 회복 둔화에 의한 수요 정체의 요인으로 전년 대비 약 3 % 감소 하였습니다.
미·중 무역분쟁과 세계경제 불안정으로 국내경기 침체가 장기화되면서 내수부진에 따른 소비둔화로 자동차산업이 극도로 위축되는 등 경제성장률이 꺾이는 모습을 보이면서 자동차 생산량도 크게 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 
지난해 국내 자동차 생산량은 전년 대비 2.1% 감소하였으며, 이로 인한 국내 자동차용 윤활유 수요 또한 감소된 것으로 보고 있습니다. 우리나라 윤활유 시장은 20여년 동안 100 만 kl 대 에서 정체되어 왔으며, 앞으로도 자동차 등록대수는 꾸준히 늘어나겠지만 소비증가는 기대하기 어려울 것으로 예상됩니다. 

지난해 윤활유 판매는 유종구분 없이 전체적으로 감소하여, 감소폭이 IMF 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다. 
유종별로 보면 선박유 10.4%, 공업용 3.4%, 기타유 3.7%, 자동차용 1.1%, 금속가공유 및 방청유가 0.7% 각각 감소 하였습니다.

또한 윤활유 시장에서 후발 사업자의 등장과 함께 줄어든 내수환경에서의 경쟁이 심화되어 이는 판매가격으로의 적시적 현실화에 어려움으로 이어지고 있습니다.

이러한 여건하에서 2018년 한해동안의 당사의 경영성과를 살펴보면,
전년동기 대비하여 매출액은 4.4% 증가한 219,754 백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 2.9% 증가한 24,960 백만원을 달성하였습니다.

당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화해 왔으며, 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확대하여 왔습니다. 이러한 천연가스 기반의 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM들의 초도 충진오일 비지니스를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 쉘의 뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 실시하고 있으며,쉘 브랜디드 워크샵 등 채널 확대를 통한 판매 증진을 꾀하고 있습니다. 
이러한 자동차 시장의 초도충진 비즈니스 및 서비스 시장의 확대는 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

창사 후 새로운 반 세기가 지나면서 안전을 최우선 과제로 2018년 8월에는 2009년 4월 23일부터 D+3411, 무려 10년 동안 200만인 시간 무사고 기록을 달성하였으며, 국가에서 실시하는 무재해운동에 참여하여 2017년 7월에 무재해일수 6,977일로 무재해20 배수를 달성하였습니다. 부산지역에서는 당사가 두번째로 이는 안전과 환경에 대한 현장에서의 높은 신뢰로 이어졌습니다. 또한 그 간의 경륜에 맞는 자세와 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여2018년 국가대표브랜드 대상(매일경제), 2018년에 이어 2019년에도 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 엔진오일 부문에서 3년 연속 쉘 힐릭스 선정(조선일보) 등의 쾌거를 이루었습니다.

또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 친환경 자동차 발전을 위한 지정 발전기금 및 2019 Shell Eco Marathon Asia출전팀인 한국기술교육대학교에 장학금을 기부하고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠패인을 지원하여 지역사회와 함께 발전하는 노력을 취하고 있습니다. 아울러, KBO리그 공식 후원 및 화물공제 조합 등과의 마케팅 협업을 통하여 회사를 적극적으로 홍보하고 판매 신장 노력에박차를 가하고 있습니다.

이러한 저력을 통하여 당사의 브랜드와 기술력에 대한 자긍심을 가지고 정도 경영을 하여 사회적, 윤리적 책임을 다하는 동시에 투명한 경영과 환경 보전, 소비자 보호와 종업원 만족을 추구함으로써 주주와 고객에게 항상 믿음을 주는 기업이 되도록 최선의 노력을 다할 것 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제58기 2018. 12. 31 현재

제57기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 58기말

제 57기말

자산

Ⅰ.유동자산

119,949,157,051
111,860,780,568

(1)현금및현금성자산

21,708,525,001
16,843,448,929

(2)단기금융상품
40,000,000,000
35,000,000,000

(3)매출채권

28,562,427,813
30,175,234,303

(4)기타수취채권

3,817,648,895
4,302,543,744

(5)재고자산

25,244,596,008
24,919,047,898

(6)기타금융자산

309,732,004
148,639,353

(7)기타비금융자산

306,227,330
471,866,341

Ⅱ.비유동자산

24,650,440,522
19,086,529,580

(1)장기성매출채권

-
117,160

(2)기타수취채권

2,120,666,400
2,356,554,000

(3)유형자산

19,964,351,005
14,332,705,461

(4)무형자산

1,242,250,249
1,318,306,351

(5)이연법인세자산

1,108,364,432
1,072,846,608

(6)기타금융자산

6,000,000
6,000,000

(7)순확정급여자산
208,808,436
-

자산총계

144,599,597,573
130,947,310,148

부채

Ⅰ.유동부채

45,048,636,508
31,397,851,989

(1)매입채무

12,942,305,229
13,476,151,953

(2)기타지급채무

12,251,539,730
11,342,492,390

(3)미지급법인세

4,005,462,646
3,759,397,951

(4)미지급배당금

9,404,050
9,404,050

(5)기타비금융부채

15,839,924,853
2,810,405,645

Ⅱ.비유동부채

-
107,024,614

(1)순확정급여부채

-
107,024,614

부채총계

45,048,636,508
31,504,876,603

자본

Ⅰ.자본금

7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

616,016,811
575,741,991

Ⅳ.이익잉여금
91,934,944,254
91,866,691,554

자본총계

99,550,961,065
99,442,433,545

부채 및 자본총계

144,599,597,573
130,947,310,148

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제58기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

Ⅰ.매출액
219,753,603,257
210,536,209,891

Ⅱ.매출원가
144,547,721,467
140,876,506,070

Ⅲ.매출총이익
75,205,881,790
69,659,703,821

판매비와 관리비
44,183,078,277
39,620,364,783

Ⅳ.영업이익
31,022,803,513
30,039,339,038

영업외수익
2,849,935,492
3,312,034,788

영업외비용
2,199,702,136
2,508,530,272

금융수익
756,175,537
674,519,929

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
32,429,212,406
31,517,363,483

법인세비용
7,468,863,706
7,274,075,554

Ⅵ.당기순이익
24,960,348,700
24,243,287,929

Ⅶ.기타포괄손익
(192,096,000)
(65,340,549)

순확정급여부채의 재측정요소
(248,783,605)
(84,626,655)

법인세효과
56,687,605
19,286,106

Ⅷ.당기총포괄손익
24,768,252,700
24,177,947,380

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
19,200
18,649

희석주당이익
19,200
18,649

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제58기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

Ⅰ.미처분이익잉여금
83,879,726,806
83,811,474,106

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,711,474,106
59,633,526,726

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(192,096,000)
(65,340,549)

3. 중간배당액
(2,600,000,000)
-

4. 당기순이익
24,960,348,700
24,243,287,929

합 계
83,879,726,806
83,811,474,106

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
22,100,000,000
22,100,000,000

1.배당금
22,100,000,000
22,100,000,000

가.현금배당
22,100,000,000
22,100,000,000

주당배당금(률)
17,000
17,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
61,779,726,806
61,711,474,106

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성함으로 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강진원
1961. 8. 19
부
쉘그룹사 임원
이사회

라우라위드자자
1971. 6. 18
부
쉘그룹사 임원
이사회

오태현
1955. 1. 8
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강진원
현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
전) FISCHER Korea 대표이사
없음

라우라위드자자
현) 쉘그룹사 임원
현) 쉘 Eastern Petroleum Pte Limited
Finance Manager - Marketing East
없음

오태현
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

오태현
1955. 1. 8
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오태현
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기 (2018)
당 기 (2019)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억