eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김재권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)유니켐

20190307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니켐

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011330

발행주식 총수
61,494,412

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재권
한자(영문)
金在權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2014년 09월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니켐
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
031-49******

성 명
류성국
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******gk@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
154,000
0.25
154,000
0.25

이번보고서
2019년 03월 12일
147,000
0.24
147,000
0.24

증 감
-7,000
-0.01
-7,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

147,000
-
-
-
-
-
-
-
147,000
0.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

61,494,412
-
0.24
0.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 07일
보통주
154,000
-7,000
147,000
처분
(1,805)
-

합 계
154,000
-7,000
147,000

( -)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

277,272,867,256

292,561,351,436

-15,288,484,180

-5.2

- 영업이익

5,499,652,468

13,303,977,293

-7,804,324,825

-58.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

836,098,932

12,709,188,236

-11,873,089,304

-93.4

- 당기순이익

589,307,493

10,897,360,735

-10,308,053,242

-94.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

398,693,914,269

337,321,756,019

- 부채총계

264,320,765,678

218,416,100,294

- 자본총계

134,373,148,591

118,905,655,725

- 자본금

3,688,786,500

3,082,725,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 완성차 판매부진에 따른 매출 감소

2. 최저임금 상승 및 52시간 적용에 따른 인건비(노무비) 증가

3. 신규수주에 따른 개발품 증가로 관련 개발비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이랜텍 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 이랜텍

이랜텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3

(주)이랜텍

3. 의안 주요내용

1)보고사항

:감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호의안 : 제 37기(2018.1.1~2018.12.31)

연결 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 사내이사 이세용(중임) 선임의 건

3-2호 사내이사 이해성(중임) 선임의 건

제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이세용

1949-01

3년

재선임

-삼일정공 설립

-이랜텍 대표이사

이해성

1981-02

3년

재선임

-이랜텍 사장
에이치엠넥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 에이치엠넥스

씨티젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)씨티젠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,정관변경 및 상근감사 선임의 건이 예정되어 있어 주주총회 소집결의 일정등을 검토한 결과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

- 코스닥협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
코아시아 — 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20190312)
제출인: 코아시아

코아시아홀딩스/타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2019.03.12)타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

에이치엔티일렉트로닉스(주)

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명(국적)

HNT Vina Company Limited

(베트남)

대표이사

김진헌

자본금(원)

10,507,599,016

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

카메라모듈 제조 및 판매

2. 처분내역

처분주식수(주)

-

처분금액(원)

11,740,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)

331,114,666,963

지배회사의 연결자산총액대비(%)

3.55

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

48.95

4. 처분목적

재무구조 개선 및 현금 유동성 확보

5. 처분예정일자

2019-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(감사위원)참석여부

불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기'1.발행회사'의 자본금은 2017년 말 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기'2.처분내역'의 처분금액은 USD10,348,171 이며, 현재 KEB하나은행이 고시한 매매기준율(1,134.50원/USD)을 기준으로 환산하였습니다.

3.발행회사는 주식을 발행하지 않으며, 종속회사는 납입자본금에 대한 지분을 보유하고 있었기에 '1.발행회사의 발행주식총수' '2.처분내역의 처분주식수' '3.처분후 소유주식수'는 기재하지 않았습니다.

4.하단의 '종속회사에 관한 사항'은 2017년 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

에이치엔티

일렉트로닉스(주)

영문

HNT Electronics

Company Ltd.

- 대표자

김진헌

- 주요사업

전자제품 및 부품개발, 제조

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

103,459,052,665

지배회사의 연결 자산총액(원)

331,114,666,963

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

31.25
디오 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 디오

디오/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리규정 운영실태 평가보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

(3) 제3호 의안 : 임기만료에 따른 사내이사 재선임 승인의 건

- 사내이사 1명 재선임(김진철)

(4) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건

- 기타비상무이사 1명 신규선임(정용선)

(5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

- 부여대상자 1명(김준석 사장 COO)

(6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(7) 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진철

1952-11

3년

재선임

- 경북대학교 사회과학대 졸업

- 현) ㈜디오 회장

* 사내이사 재선임

정용선

1966-11

3년

신규선임

- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료)

- 현) 나이스에프앤아이(주) 대표이사

* 기타비상무이사 신규선임

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

5. 전기전자제품의 제조 및 판매업

9. 부동산 임대업

10. 의료기기, 전기전자제품 등의 렌탈업

- 신제품 개발, 판매 및 렌탈 등 사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
휴엠앤씨 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 휴엠앤씨

에스엔피월드/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 서구 원적로7번길 29, 본사 6층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12월 31일)

재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 지영주 선임의 건

(신규)

제3-2호 의안 : 사내이사 주방옥 선임의 건

(신규)

제3-3호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건

(신규)

제3-4호 의안 : 사외이사 김승혁 선임의 건

(신규)

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제2호의안 정관변경의 건이 정기주주총회에서 가결되면,

상호가 (주)에스엔피월드에서 (주)블러썸엠앤씨로 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지영주

1971-05

3

신규선임

- (주)삼성전자 광고팀

- (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표

- (주)블러썸크리에이티브 대표

주방옥

1975-01

3

신규선임

- (주)싸이더스

- (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표

- (주)블러썸스토리 대표

이순규

1967-04

3

신규선임

- 유니온투자파트너스(주) 이사

- (주)블러썸픽처스 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승혁

1971-08

3

신규선임

- 인터젠컨설팅(주) 대표이사

- 건국대학교 경영대학 기술경영학과 초빙교수

인터젠컨설팅(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 화장품 제조업

- 화장품 관련 컨설팅 용역사업

- 영화, 방송프로그램의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

- 웹드라마, 각종 컨텐츠의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

- 음성 및 영상물, 출판물의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

- 지적재산권 관리 및 라이센스업

- 소프트웨어 개발, 자문, 유통, 수출입

- 인터넷 서비스 및 인터넷 쇼핑몰 운영

- 전자상거래 및 통신판매업

화장품 제조 및 컨설팅용역 사업영역 확대 및 엔터테인먼트 사업과 연계한 시너지 창출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 화장용 스폰지 제조 및 판매업

- 화장용 스폰지 수출 및 수입업

- 화장용 스폰지 개발연구사업

- 기타, 화장품 관련 제조 및 수출업

- 화장용 스펀지 및 퍼프 제조 및 판매업

- 화장용 스펀지 및 퍼프 수출 및 수입업

- 화장용 스펀지 및 퍼프 개발연구사업

- 기타, 화장품 관련 제조 및 수출입업

- 스폰지를 스펀지 및 퍼프로 단어 변경

- 수출업을 수출입업으로 수입업 추가

사업목적 삭제

-

-
현대에버다임 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 현대에버다임

에버다임/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에버다임

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나,

(주주총회 분산 자율준수프로그램 참가) 국내외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 2019년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수

있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를

개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

- 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
코아시아 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190312)
제출인: 코아시아

코아시아홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

HNT Vina

Company Limited.

(베트남)

대표이사

Jin Kim

(김진헌)

자본금(원)

10,507,599,016

회사와 관계

종속회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

휴대폰카메라모듈 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

11,728,000,393

자기자본(원)

54,745,667,989

자기자본대비(%)

21.42

대기업 여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

51

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

에이치엔티일렉트로닉스의 자회사 지분 취득

6. 취득예정일자

2019-03-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

331,114,666,963

취득가액/자산총액(%)

3.54

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

HNT Vina Company Limited.는 유한회사로서 주식을 발행하지 않으며, 당사의 종속회사인 에이치엔티일렉트로닉스가 납입자본금에 대한 지분을 보유하고 있습니다.

1. 상기 '1.발행회사'의 자본금은 2017년 말 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 '2.취득내역'의 자기자본은 당사의 2017년말 연결재무제표 금액 및 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

3. 상기 '2.취득내역'의 취득주식수는 지분보유에 대한 양수이므로 별도 기재를 하지 않았습니다.

4. 상기 '2.취득내역'의 취득금액은 USD 10,337,594이며,공시 제출일 현재 KEB하나은행이 고시한 매매기준율(1,134.50원/USD)적용하여 기재하였습니다.

5. 상기 '6.취득예정일자'는 매도인과 매수인의 합의하에 변동 될수 있습니다.

6. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2017년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

77,856

65,125

12,731

10,508

164,981

612

전년도

61,053

47,384

13,669

10,508

154,429

2,089

전전년도

72,064

60,726

11,338

10,508

87,097

1,805
에이치엠넥스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 에이치엠넥스

씨티젠/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)

(주)씨티젠

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영보고

2.부의안건

제1호 의안 :

제26기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 김기선 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김기선

1951-04

3

신규선임

상근

숭실대학교 전자계산학과

한양화학(주) 전산팀

동양화학(주) 전산팀

제철화학(주) 전산실장
케스피온 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190312)
제출인: 케스피온

EMW/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.12)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

회계장부열람등사 가처분 신청

사건번호

2019카합10113

2. 원고(신청인)

김도균외 8인

3. 청구내용

1. 채무자는 이 사건 결정정본을 송달받은 날부터 채무자의 본점(인천광역시 남동구 남동서로 155(고잔동))에서 영업시간(09:00~18:00)내에 채권자들 또는 그 대리인에게 별지목록 1. 기재서류를 열람 및 등사(사진촬영, 이동식 저장매체로의 컴퓨터 파일 복사 포함)하는 것을 허용하여야 한다.

2. 채무자가 위 명령을 위반할 경우, 채무자는 채권자들에게 위반행위 1일당 5,000,000원을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

##별지목록1##

1. 2008년부터 2018년까지 동안 계정별 원장 및 거래처 원장

2. 중국 혜주공장 검사장비(계측기)분실내역(고유번호표시)

3. 베트남공장 설립시 구입한 검사장비(계측기)내역(고유번호표시)

4. 무선충전기 자재 및 제품 재고내역

5. ARNIX자재 및 제품 재고 내역

6. 2018년 가산동 R&D센터 매각(187억원) 1차, 2차 계약금 내역

7. 2018년 적자 200억원 내역(매출채권, 제품, 원재료, 금형)

8. 2008년부터 2018년까지 동안 조무근, 양일규, 안장석, 성원모, 류병훈, 전세영, 정병귀, 신승태, 김상현 각 사용한 접대비 내역

9. 2008년부터 2018년까지 동안 원재료, 반제품, 외주 임가공비 구입내역

4. 관할법원

인천지방법원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-03-06

7. 확인일자

2019-03-12

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사의 서류접수일 입니다.

※관련공시

2019-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
소프트센 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)소프트센

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간, 원활한 회계 결산 업무 및 연결 종속회사의 결산일정을 고려하여 3월 27일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

또한, 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2019년 3월 27일 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

-
소프트센 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전9시

2. 장소

서울 영등포구 가마산로 343, 지하1층 교육장 (대림동, 콤텍빌딩)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

감사의 감사보고 및 이사의 영업보고

,내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제 1호 의안: 제32기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
쇼박스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 쇼박스

쇼박스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 쇼박스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사가 보유한 해외 계열사인 'SHOWBOX Inc.'와의 연결결산, 해외투자회사의 공정가치평가 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제6조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다.

또한, 주주총회 의안검토, 총회의 세부 행사 준비, 주요경영진 및 이사회 구성원들의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 다만 정기주주총회 개최 장소는 서울로 하여 주주총회의 참석에 있어 불편함을 최소화 하려고 노력하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수),3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
동남합성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 김필수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)동남합성

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.05

보고서작성기준일 :
2019.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김필수

**우리사주조합에 예탁된 주식을 개인계좌로 인출

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동남합성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023450

발행주식 총수
3,621,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김필수
한자(영문)
金必洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 컨벤시아대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동남합성
부 서
경영지원

직 위
대리
전화번호
031-47******

성 명
허태행
팩스번호
031-47

이메일 주소
******uh@dongnamchem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.06
2,041
0.15
2,041
0.15

이번보고서
2019.03.11
5,596
0.15
5,596
0.15

증 감
3,555
0
3,555
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,596
-
-
-
-
-
-
-
5,596
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,621,788
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2019.03.05
보통주
2,041
3,555
5,596
-
무상신주 취득(1주당 1.7418636주 배정)

합 계
2,041
3,555
5,596
-
-

1) 무상신주취득 변동일은 무상증자 신주 배정 기준일 입니다. 

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 디오

디오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,043,123,979

94,538,598,106

-3,495,474,127

-3.70

- 영업이익

8,710,109,969

23,761,742,717

-15,051,632,748

-63.34

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,756,160,934

15,180,793,063

-8,424,632,129

-55.50

- 당기순이익

7,332,351,365

11,076,568,392

-3,744,217,027

-33.80

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

225,306,864,745

175,686,045,614

- 부채총계

105,993,398,243

54,726,121,578

- 자본총계

119,313,466,502

120,959,924,036

- 자본금

7,585,701,500

7,585,701,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

충당부채(환불부채, 대손충당금)의 증가 및 개발비, 판매관리비의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해 사업연도 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

- 매출액:71,370백만원

- 영업이익:1,791백만원

- 법인세비용차감전계속사업손익:654백만원

- 당기순이익:2,705백만원

3. 위 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유바이오로직스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유바이오로직스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 제2공장 완공준비 및 회계감사 일정등을 고려하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의
램테크놀러지 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

48,132,792,240

48,362,692,560

-부채총계

29,216,894,131

30,718,235,271

-자본총계

18,915,898,109

17,644,457,289

-자본금

5,730,639,500

5,691,483,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,617,077,146

24,427,155,627

-영업이익

2,126,570,162

1,197,125,407

-법인세비용차감전계속사업이익

980,151,306

789,942,425

-당기순이익

1,499,298,697

925,182,969

-지배기업 소유주지분 순이익

1,499,298,697

925,182,969

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

51,898,719,063

51,911,957,650

-부채총계

29,175,725,153

30,280,691,643

-자본총계

22,722,993,910

21,631,266,007

-자본금

5,730,639,500

5,691,483,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,891,263,709

23,653,470,556

-영업이익

1,804,217,689

1,013,453,176

-법인세비용차감전계속사업이익

762,748,728

725,197,257

-당기순이익

1,281,896,119

860,437,801

2. 회계감사인명

삼영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될수 있습니다.

-매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시와 금액차이는 추정 연차수당 추가계상 및 미착품조정에 따른 외화환산 차이로 금액 차이가 발생하였으니 참고바랍니다.

주요 재무내용 (당해사업년도)

- 자산총계 : 2,452,467원 감소

- 부채총계 : 1,062,251원 증가

- 자본총계 : 3,514,718원 감소

- 영업이익 : 658,372원 감소

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 3,514,718원 감소

- 당기순이익 : 3,514,718원 감소

※관련공시

2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

18,915,898,109

18,524,041,106

자본금

5,730,639,500

5,713,358,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

18.4

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,142,934,639

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

18,915,898,109

17,644,457,289

17,062,884,959

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

2,266,993,054

226,499,805

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
스튜디오드래곤 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

스튜디오드래곤 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 검토하였으나, 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정, 감사보고서 제출기한 등 원활한 주주총회의 운영을 위해 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 많은 주주들이 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

※ 관련공시

-
알에프세미 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 알에프세미

알에프세미/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,873,304,210

62,185,137,479

-10,311,833,269

-16.58

- 영업이익

623,385,634

219,514,339

403,871,295

183.98

- 법인세비용차감전계속사업이익

-181,185,048

-2,076,109,875

1,894,924,827

91.27

- 당기순이익

417,240,439

-1,374,559,386

1,791,799,825

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

105,415,061,159

93,638,264,294

- 부채총계

52,269,049,708

41,626,890,909

- 자본총계

53,146,011,451

52,011,373,385

- 자본금

4,060,485,000

4,060,485,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

LED조명 사업부문 원가절감에 따른 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부회계감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치이며 외부감사 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
버킷스튜디오 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

34,550,470,443

24,444,762,324

-부채총계

18,830,247,819

3,037,634,670

-자본총계

15,720,222,624

21,407,127,654

-자본금

6,723,590,500

30,835,466,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,445,342,353

16,096,171,732

-영업이익

-1,911,376,493

682,469,065

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,885,674,027

848,002,742

-당기순이익

-9,926,818,606

796,660,839

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

30.3

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

15,720,222,624

21,674,382,287

자본금

6,723,590,500

31,117,951,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

56.5

-

46.3

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

8,885,674,027

-

9,610,509,032

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

15,720,222,624

21,407,127,654

20,752,353,851

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,911,376,493

-

4,493,653,049

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
코스리거글로벌 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 신관 지하1층 소회의실3

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1)감사의 감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

1)제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(연결/별도) 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4)제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5)제5호 의안 : 주식매수선택권 이사회부여의 건

6)제6호 의안 : 주식매수선택권 주주총회부여 승 인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 제6호 의안인 주식매수선택권 주주총회부여승인의 건은 이사회부여 가능주식수(발행주식의 3%)를 초과하는 부여의 건이므로 특별결의에 해당 합니다.

※관련공시

-
쇼박스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 쇼박스

쇼박스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당

3. 의안 주요내용

제 20기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

4) 감사인 선임보고

나. 회의목적사항

1) 제 1호 의안 : 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

3) 제 3호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

방송용 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NEW — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: NEW

NEW/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시

2. 장소

한국교원단체총연합회 2층 단재홀

(서울특별시 서초구 태봉로 114)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영 실태보고

3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31)재 무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유제천 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김정기 선 임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 문유식 선 임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김정기 선 임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 문유식 선 임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 주주총회 개최일이 집중일로 지정됐으나, 당사는 집중일로 지정되기 전에 주주총회 분산프로그램에 자발적으로 참여했기 때문에 주주총회 집중일 개최에 관한 공시는 제출의무가 없습니다.

당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 미래에셋대우의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다. 더 자세한 내용은 소집통지서 및 참고서류 공시를 참고해주시기 바랍니다.

1. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2019년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일

- 주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유제천

1966-05

3년

재선임

前 메가박스 경영지원 상무

現 NEW 경영지원부 부사장

서동욱

1967-08

3년

재선임

前 미디어플렉스/메가박스 본부장

現 NEW 전략기획부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정기

1965-02

3년

재선임

前 코스모투자전문(주)상무이사

現 저스틴인베스트먼트

(주) 대표이사

저스틴인베스트먼트

(주) 대표이사

문유식

1965-02

3년

재선임

前 한미아남할부금융 경영관리팀장

現 화성SNC(주) 대표이사

화성SNC(주)대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김정기

1965-02

3년

재선임

사외이사인 감사위원

前 코스모투자전문(주)상무이사

現 저스틴인베스트먼트(주)

대표이사

문유식

1965-02

3년

재선임

사외이사인 감사위원

前 한미아남할부금융 경영관리팀장

現화성SNC(주) 대표이사
아이마켓코리아 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당

4. 의안 주요내용

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건

제2-3호 의안 : 김성균 사외이사 선임의 건

제2-4호 의안 : 민순홍 사외이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 선임의 건

제3-2호 의안 : 민순홍 감사위원회 위원 선임의 건

4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남인봉

1967-07

3

신규선임

-연세대학교 졸업

-인터파크 전략기획실장

-아이마켓코리아 경영지원실장

-(현)아이마켓코리아 사업총괄사장

김학재

1972-05

3

신규선임

-美오리건대학교 졸업

-아이마켓코리아 경영관리팀장

-아이마켓코리아 베트남법인장

-(현)아이마켓코리아 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균

1965-10

3

재선임

-서울대학교 경영학과 졸업

-삼일회계법인 등 공인회계사

-법무법인 지안 등 대표변호사

-부산대학교 법과대학 부교수

-(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수

(주)상상인플러스저축은행

(사외이사)

민순홍

1967-06

3

재선임

-연세대학교 경영학과 졸업

-美테네시대학교 경영학 박사

-美조지아서던대학교 조교수

-美오클라호마대학교 부교수

-(현)연세대학교 정교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성균

1965-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

-서울대학교 경영학과 졸업

-삼일회계법인 등 공인회계사

-법무법인 지안 등 대표변호사

-부산대학교 법과대학 부교수

-(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수

민순홍

1967-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

-연세대학교 경영학과 졸업

-美테네시대학교 경영학 박사

-美조지아서던대학교 조교수

-美오클라호마대학교 부교수

-(현)연세대학교 정교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 프랜차이즈업

서비스 역량 강화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
HDC — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20190312)
제출인: HDC

HDC/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

에이치디씨현대산업개발(주)

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

당산 상아·현대아파트 주택재건축정비사업 변경계약

2. 계약내역

계약금액(원)

162,217,000,000

최근매출액(원)

5,358,684,696,822

매출액대비(%)

3.0

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

상아·현대아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

서울특별시 영등포구 당산동5가 4-13,4-2번지

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-12

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 VAT 별도 금액임

- 상기 '2. 최근매출액'은 2017년말(회사분할 전) 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 28개월임

- 상기 '7. 계약일자'는 변경 공사도급계약 체결일임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액

등은 변경될 수 있음

- 관련공시는 HDC(주)가 공시한 '2016-4-1 단일판매ㆍ공급계약체결'을 참고 바랍니다.

※사업개요

지하2층~지상 29층 규모의 아파트 7개동(802세대) 및 부대복리시설

※ 관련공시

-
다올투자증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190312)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

케이티비투자증권

주식회사

회사코드

030210

담당부서명

기획팀

담당자명

조상현

tel

02-2184-2470

(fax)

02-2184-2030

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

60,314,092

10,282,740

70,596,832

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-28

보통주식

14,154,905

23.47

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,154,905

20.05

이번보고서제출일

2019-03-12

보통주식

14,156,905

23.47

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,156,905

20.05

증감

보통주식

2,000

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,000

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

최석종

생년월일

610618

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

장내매수(+)

보통주식

8,000

2,000

10,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이병철

생년월일

690326

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

14,093,905

23.37

0

0.00

0

0.00

14,093,905

19.96

최석종

생년월일

610618

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

10,000

0.02

0

0.00

0

0.00

10,000

0.01

신진호

생년월일

590514

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

25,000

0.04

0

0.00

0

0.00

25,000

0.04

이창근

생년월일

641101

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

28,000

0.05

0

0.00

0

0.00

28,000

0.04

합계

14,156,905

23.47

0

0.00

0

0.00

14,156,905

20.05
녹십자엠에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 녹십자엠에스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예정일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진 하였으나, 주주총회 일정 확정후에 당사가 지정한 3월 27일이 주주총회 집중일로 추가되었으며, 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 별도 및 연결감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의
더코디 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 더코디

코디엠/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09시

2. 장소

충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동) 당사 회의실

3. 의안 주요내용

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

- 주총안건

제1호 안건 : 20기 재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
제주반도체 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 제주반도체

제주반도체/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

148,727,536,842

117,036,991,798

31,690,545,044

27.1

- 영업이익

12,795,520,423

8,433,247,625

4,362,272,798

51.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,630,341,323

2,230,378,210

7,399,963,113

331.8

- 당기순이익

9,054,454,945

3,941,154,905

5,113,300,040

129.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

226,049,082,603

93,135,313,329

- 부채총계

130,842,168,068

41,741,418,322

- 자본총계

95,206,914,535

51,393,895,007

- 자본금

14,430,269,000

12,975,940,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 고객 및 제품수요 증가

- 원가 절감 및 원재료 구매단가의 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비큐AI — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

비플라이소프트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회일 기산점으로 감사전 연결제무제표 및 재무제표, 외부감사인 감사보고서 수령일자등이 고려되었기에 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 28일 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코넥스협회가 발표한 금년도 주주총회 집중 예상일:

1차-3/22(금), 3/28(목). 3/29(금)

추가-3/26(화), 3/27(수)

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집 결의
인포뱅크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

인포뱅크 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당사 결산과 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 주주총회 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그래서 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하고자 하여, 1월초 코스닥협회로부터 수신된 2019년 주주총회 집중일(3/22, 3/28, 3/29)을 피해 3월 27일(수)로 계획을 하였고, 이후 결산 일정 및 원활한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 2019년 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

<코스닥협회 공문 참조>

- 2019년 1월 02일 공문 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)

- 2019년 1월 31일 공문 : 3/27(수) 추가

- 2019년 2월 14일 공문 : 3/26(화) 추가

(2) 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
대창단조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 박권일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대창단조주식회사

20190312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박권일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대창단조주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015230

발행주식 총수
2,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박권일
한자(영문)
朴 權 一(Park Kwon il)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720813

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 남구 용호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대창단조(주)
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
055-31******

성 명
김종진
팩스번호
055-32******

이메일 주소
******@dcf.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 06일
303,271
15.16
303,271
15.16

이번보고서
2019년 03월 14일
303,816
15.19
303,816
15.19

증 감
545
0.03
545
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

303,816
-
-
-
-
-
-
-
303,816
100.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,000,000
0
15.19
15.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 12일
보통주
303,271
270
303,541
40,606
-

장내매수(+)
2019년 03월 13일
보통주
303,541
100
303,641
40,885
-

장내매수(+)
2019년 03월 14일
보통주
303,641
175
303,816
41,073
-

합 계
-
545
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창단조 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190312)
제출인: 대창단조

대창단조/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

대창단조(주)

회사코드

015230

담당부서명

경영지원부

담당자명

김종진

tel

055-310-6860

(fax)

055-329-5097

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,000,000

0

2,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-11

보통주식

836,211

41.81

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

836,211

41.81

이번보고서제출일

2019-03-12

보통주식

836,756

41.84

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

836,756

41.84

증감

보통주식

545

0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

545

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

박권일

생년월일

720813

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

장내매수(+)

보통주식

303,271

270

303,541

-

2019-03-13

장내매수(+)

보통주식

303,541

100

303,641

-

2019-03-14

장내매수(+)

보통주식

303,641

175

303,816

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박안식

생년월일

400429

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

70,000

3.50

0

0

0

0

70,000

3.50

박형식

생년월일

420704

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

81,418

4.07

0

0

0

0

81,418

4.07

박권일

생년월일

720813

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

303,816

15.19

0

0

0

0

303,816

15.19

박권욱

생년월일

731019

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

친인척

243,032

12.15

0

0

0

0

243,032

12.15

(주)DCF TREK

사업자등록번호

606-81-59220

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

138,490

6.92

0

0

0

0

138,490

6.92

합계

836,756

41.84

0

0

0

0

836,756

41.84
아이윈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 아이윈

광진윈텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)광진윈텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회에서 주주총회 분산 프로그램을 이용하여 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 다음과 같은 사항으로 부득이하게 제20기 정기주주총회를 3월 27일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.

1. 해외4개종속회사와 국내 관계회사를 포함한 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정.

2. 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국 및 사외이사, 감사의 참석 일정조율문제.

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피 하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

-3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고
가비아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 가비아

가비아/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.49

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

391,059,540

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-12

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
한국전자인증 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국전자인증 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나 아래와 같은 사유로 부득이하게 정기주주총회 개최일을 3월 29일로 결정하였음을 알려 드립니다.

1. 최대주주의 낮은 지분율로 인하여 주주총회 정족수 충족에 필요한 위임장 확보를 위한 시간이 필요한 상황입니다.

현재 회사에서 전자투표 이용 및 전 주주에 대한 주주총회 통지문 발송 이외로 당사에서 위임장 확보를 위한 추가적인 노력은 아래와 같습니다.

(1) 일정 주식수 이상 주주에게 직접 방문 및 위임장 권유

(2) 일정 주식수 이상 주주에게 위임장 권유 이메일 직접 발송

(3) 일정 주식수 이상 주주에게 위임장 권유 등기 우편 직접 발송

2. 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 연결재무제표 및 재무제표를 정기주주총회일의 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하는 상황에서, 해외 종속기업 들의 결산일정 및 당사의 제한된 인적자원을 고려할 경우 당사의 정기 주주총회 시점을 3월말 경으로 정할 수 밖에 없는 상황이었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2019년 1월 31일 코스닥협회가 발표한 주총개최 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 12일

당사는 전 주주에게 소집통지서를 우편으로 발송하는바, 발송을 대행하는 한국예탁결제원에서 3월 12일 또는 3월 13일 양일간에 발송하기로 하였고, 여기에 추가로 주주총회 소집공고를 3월 12일에 공시하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의
가비아 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 가비아

가비아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층 (주)가비아 회의장

3. 의안 주요내용

- 제1호: 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호: 정관변경의 건

- 제3호: 현금배당 승인의 건

- 제4호: 이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사내이사 : 원종홍 1명 재선임

- 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

-15억 이사 보수한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원종홍

1968-01

3년

재선임

- 연세대학교 문과대학

- (주)동부제철 기획관리

- (주)가비아 부사장(현직)
셀리드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 셀리드

셀리드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)셀리드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진의 외부 일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정 등)을 고려하였을 때 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 주주총회 집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
셀리드 — 기업설명회(IR)개최 (20190312)
제출인: 셀리드

셀리드/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-19

2019-03-19

13:30

16:20

2. 장소

63컨벤션센터 라벤더홀

3. 대상자

애널리스트, 기관투자자 등

4. 실시목적

회사 현황 소개 및 투자자의 이해 증진

5. 실시방법

그룹미팅

6. 주요내용

회사 사업내용 및 질의 응답

7. 후원기관

한국경제신문, 미래에셋대우

8. 개최확정일

2019-03-12

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원실(윤재룡 이사)

전화번호(팩스번호)

02-3285-7860(02-3285-7866)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-19

게재장소

- 한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr)의 IR 자료실에 게재

- 행사 당일 현장 배포
셀리드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 셀리드

셀리드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-

-

- 영업이익

-2,374,712,017

-1,516,714,459

-857,997,558

-56.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,286,320,640

-5,408,291,932

-5,878,028,708

-108.7

- 당기순이익

-11,286,320,640

-5,408,291,932

-5,878,028,708

-108.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

14,216,133,184

4,963,151,186

- 부채총계

720,628,073

10,490,672,223

- 자본총계

13,495,505,111

-5,527,521,037

- 자본금

4,105,444,500

2,829,965,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 영업손실

연구개발비 및 판관비 증가

2. 당기순손실

전환상환우선주 평가액 증가(당기 중 전액 보통주로 전환)

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아이앤씨테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 내부결산 및 회계감사일정을 감안하여 당초 집중예상일이 아닌 2019년 3월 27일에 정기주주총회 개최를 예정하였으나, 2019년 3월 27일이 추가 집중일로 선정됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여함.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
케어랩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 케어랩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회에서 발표한 정기주주총회 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회 개최일을 3월 27일로 설정하고, 이사회 일정 조율과 장소 예약을 마쳤으나, 이후 3월 27일이 정기주주총회 집중일로 추가 지정되었습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 주주들의 주주총회 참석 여건을 최대한 보장하기 위해 주주총회 일정을 변경하고자 하였으나, 장소 예약 변경이 불가하여 부득이하게 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 앞으로 주주들의 주주총회 참석 가능성을 제고하기 위해 다방면으로 노력하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 2019.03.22일(금), 2019.03.27일(수), 2019.03.28(목), 2019.03.29(금)

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
신라에스지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신라에스지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 등기임원 및 경영진의 참석 가능 일정과 계열회사의 주주총회 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
APS — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: APS

APS홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에이피에스홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 지주회사로서 다수의 계열회사 주주총회 일정과 연결 결산 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
피씨디렉트 — 소송등의판결ㆍ결정 (20190312)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.12)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

실질주주명부 열람 및 등사 가처분

사건번호

2019카합50110

2. 원고ㆍ신청인

주식회사 유에스알

3. 판결ㆍ결정내용

취하

4. 판결ㆍ결정사유

신청인의 취하

5. 관할법원

서울서부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-03-12

7. 확인일자

2019-03-12

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 확인일자는 당사의 소송대리인으로부터 신청취하서를 수령한 일자입니다.

관련공시

2019.02.27 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)
신라에스지 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전10시30분

2. 장소

서울시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당

3. 의안 주요내용

가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나)의결사항

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 탁정한)

제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.

이에 당사는 2019년 3월 12일 이사회를 개최하여 제42기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

탁정한

1972-05

2년

재선임

신라에스지(주) 사외이사

(주)정진산업개발 대표이사
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190312)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-11

보통주식

16,606,447

63.14

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,606,447

63.14

이번보고서제출일

2019-03-12

보통주식

16,611,447

63.16

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,611,447

63.16

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

장내매수(+)

보통주식

10,418,325

5,000

10,423,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,423,325

39.63

0

0.00

0

0.00

10,423,325

39.63

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,611,447

63.16

0

0.00

0

0.00

16,611,447

63.16
APS — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: APS

APS홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제23기(2018.1.1-2018.12.31)

재무제표(개별,연결) 승인의 건

(우선주 1주당 320원 배당 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명, 이원관)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이원관

1953-11

3년

재선임

상근

- 前 금융감독원 근무

- 前 하이투자증권 감사

- 現 APS홀딩스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업

- 물품취급장비, 자동화설비 관련 장비 및 부품 제조업

- 전자상거래업 및 통신판매 및 이에 부수한 서비스업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-