소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 소프트센

참고서류
3.2
주식회사 소프트센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 소프트센
주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343
전화번호: 02-2027-3800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
2우선주
6,910
0.02%
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 30,937,402주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 30,930,492주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아이티센
최대주주
보통주
8,215,873
25.10%
최대주주
-

김종인
대표이사
보통주
100,000
0.31%
특수관계인
-

계
-
8,315,873
25.41%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

방호철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 17일, (종료일) - 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 27일 9시 
 (장소) - 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 방호철 (부서 및 직위) - 재무기획팀 차장
 (연락처) - 02-2027-3970

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년매출액은 133,604백만원으로 전년동기(142,514백만원)대비 6.3%감소하였으나, 상품매입원가 절감으로 영업이익은 1,395백만원으로 전년동기(459백만원)대비 204%를 증가하였습니다. 2018년 매출유형은 상품매출이 95,769백만원으로 71.7%이며, 유지보수매출이 37,609백만원으로 28.3% 차지하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표

재무상태표

제 32기 2018년 12월 31일 현재

제 31기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제32기 당기말
제31기 전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

58,749,288,245

65,593,899,979

현금및현금성자산
3,282,578,052

20,636,495,148

단기금융기관예치금
5,360,000,000

5,876,000,000

당기손익인식자산

매도가능금융자산
0

0

매출채권
37,844,649,723

30,968,364,018

기타수취채권
1,955,656,246

1,604,898,207

재고자산
10,191,513,320

6,326,321,660

기타자산
84,954,364

170,254,796

당기법인세자산
29,936,540

11,566,150

Ⅱ.비유동자산

22,732,454,833

14,645,756,805

장기금융기관예치금
0

0

매도가능금융자산
0

360,907,474

당기손익_공정가치측정금융자산
261,361,620

0

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
8,269,676,200

0

기타수취채권
3,265,030,000

3,840,819,415

관계기업투자
2,128,336,343

2,257,636,355

유형자산
563,682,322

557,662,745

무형자산
7,255,357,092

7,201,904,980

기타투자자산
451,313,355

292,236,693

이연법인세자산
537,697,901

134,589,143

자산총계

81,481,743,078

80,239,656,784

부 채

Ⅰ.유동부채

38,517,991,812

34,244,555,606

매입채무
21,825,976,613

28,796,615,262

단기차입금
14,782,785,539

3,267,056,873

기타지급채무
488,849,745

441,695,258

금융보증채무
1,444,952

246,622,377

당기법인세부채
0

0

기타부채
1,418,934,963

1,492,565,836

Ⅱ.비유동부채

6,883,604,929

11,766,681,549

기타부채
0

293,562,323

장기차입금
6,883,604,929

11,473,119,226

금융보증채무
0

0

부채총계

45,401,596,741

46,011,237,155

자 본

Ⅰ.자본금
16,443,250,500

15,468,701,000

Ⅱ.자본잉여금
22,419,360,425

19,362,544,617

Ⅲ.기타자본구성요소
1,685,755,838

3,169,027,716

Ⅳ.기타포괄손익누계액
0

12,235,610

Ⅴ.이익잉여금
(4,468,220,426)

(3,784,089,314)

자본총계

36,080,146,337

34,228,419,629

부채와자본총계

81,481,743,078

80,239,656,784

포괄손익계산서

제32기 2018년01월01일부터2018년12월31일까지

제31기 2017년01월01일부터2017년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제32기 당기
제31기 전기

Ⅰ.매출액
133,604,425,877
142,514,026,300

Ⅱ.매출원가
119,038,436,416
128,821,904,596

Ⅲ.매출총이익
14,565,989,461
13,692,121,704

Ⅳ.판매비와관리비
13,171,035,246
13,233,188,496

Ⅴ.영업이익
1,394,954,215
458,933,208

금융수익
246,165,257
210,682,467

금융원가
1,281,227,576
1,340,466,467

기타수익
43,699,761
19,056,523

기타비용
867,414,587
205,679,199

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(463,822,930)
(857,473,468)

Ⅶ.법인세비용(수익)
114,123,545
(80,676,695)

Ⅷ.당기순이익
(577,946,475)
(776,796,773)

Ⅸ.기타포괄손익
-
2,093,673

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가이익
-
2,093,673

매도가능금융자산평가손실

-

Ⅹ.총포괄이익
(577,946,475)
(774,703,100)

XI.주당이익

0

기본주당순이익
(18)
(25)

희석주당순이익
(18)
(25)

자본변동표

제32기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제31기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(기초)
15,468,701,000
19,362,544,617
(71,435,654)
10,141,937
(3,007,292,541)
31,762,659,359

총포괄손익:

당기순이익

(776,796,773)
(776,796,773)

기타포괄손익

0

매도가능금융자산평가손익

2,093,673

2,093,673

총포괄손익 합계

2,093,673
(776,796,773)
(774,703,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권대가 (2017.02.17)

3,240,463,370

3,240,463,370

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계

3,240,463,370

3,240,463,370

2017.12.31(기말)
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
12,235,610
(3,784,089,314)
34,228,419,629

2018.1.1(기초)
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
12,235,610
(3,784,089,314)
34,228,419,629

회계정책의 변경

(12,235,610)
(106,184,637)
(118,420,247)

기초자본(재작성금액)
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
0
(3,890,273,951)
34,109,999,382

당기순이익

`

(577,946,475)
(577,946,475)

기타포괄손익

0

매도가능금융자산평가손익

0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채주식전환행사(유상증자)
974,549,500
3,056,815,808
0
0
0
4,031,365,308

전환사채상환(전환권 대가)

(1,470,090,216)
0

(1,470,090,216)

전환사채상환(전환권 청산손실)

(13,181,662)
0

(13,181,662)

소계
974,549,500
3,056,815,808
(1,483,271,878)
0
(577,946,475)
1,970,146,955

2018.12.31(당기말)
16,443,250,500
22,419,360,425
1,685,755,838
0
(4,468,220,426)
36,080,146,337

현금흐름표

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

구 분
제32 기
제 31 기

영업활동현금흐름
(17,331,535,864)
14,444,610,468

영업으로부터 창출된 현금
(16,812,370,984)
14,714,912,111

이자수취
198,921,925
144,854,003

이자지급
(634,243,429)
(416,447,944)

법인세환급(납부)
(83,843,376)
1,292,298

투자활동현금흐름
(8,263,804,210)
(5,592,016,371)

단기금융상품의 감소
5,516,000,000
9,173,000,000

단기대여금의 감소
40,000,000
0

주임종장기대여금의 감소
1,451,325
0

장기대여금의 감소
0
0

장기금융상품의 감소
0
0

파생상품의 감소
0
104,917,891

장기보증금의 감소
5,000,000
0

기타수취채권의 감소
0
675,733,265

매도가능금융자산의 처분
0
0

기타투자자산의 처분
0
466,063,381

유형자산의 처분
0
3,261,876

무형자산의 처분
500,000,000
0

기타지급채무의 증가
0
0

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(14,151,000,000)

단기대여금의 증가
0
0

주임종단기대여금의증가
(62,650,000)
0

장기대여금의 증가
0
0

기타수취채권의 증가
0
(700,000,000)

장기금융상품의 증가
0
0

매도가능금융자산의취득
(8,116,745,700)
(50,023,800)

기타투자자산의 취득
(84,939,845)
(155,855,628)

유형자산의취득

(260,115,591)

무형자산의 취득
(878,919,990)
(697,997,765)

장기보증금의 증가

0

건설중인자산(유형)의 증가
(183,000,000)
0

관계기업의취득

0

재무활동현금흐름
8,241,422,978
7,377,868,952

신주인수권의행사
0
0

전환사채 발행
0
14,697,918,760

장기금융상품의증가
0
0

단기차입금의 증가
19,206,734,579
14,341,423,275

신주인수권부사채의 발행
0
0

단기차입금의 상환
(7,691,005,913)
(21,661,473,083)

전환사채 상환
(2,401,591,436)
0

전환권대가의 감소
(872,714,252)
0

유동성장기부채의 상환
0
0

자기주식의 처분
0
0

금융보증부채의증가
0
0

임대보증금의지급
0
0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(17,353,917,096)
16,230,463,049

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)
(17,353,917,096)
16,230,463,049

기초현금및현금성자산
20,636,495,148
4,406,032,099

기말현금및현금성자산
3,282,578,052
20,636,495,148

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
5명(2명)
5명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

□ 임원퇴직금 지급규정 변경(안)

항목

기존

변경

부칙) 별표

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2018년 1월 1일부터 소급하여 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 소급하지 않고 기존의 1배수를 준용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

(2018년 1.1일 이후)

지 급 률

등기임원

2

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 단, 2018년 1월 1일부터 시행일까지는 기존의 규정대로 2배수를 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

지 급 률

등기임원

1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조의 4 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함 한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내 에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

제10조의 4 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립?경영?해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

나. 당해 주식의 권면액

2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 5의 규정을준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1) 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2) 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

⑤ 주식매수선택권을 부여하는 임, 직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과할 수 없고, 임직원 등 1인에 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

5) 주식매수선택권의 행사기간을 해당이사, 감사 또는 피용자의 퇴임 또는 퇴직일로 정하는 경우 이들이 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 때에는 그 날로부터 3개월이상 행사기간을 추가로 부여하여야 한다.

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조5의 규정을 준용한다.

제11조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

④ (좌동)

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다..

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

②…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 재무제표의 승인기관인 주주총회가 승인권한을 가지는 경우

총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

……………………………………….

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제17조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제30조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제30조(이사 및 감사의 선임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

④ (좌동)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제43조2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 때부터 시행한다.

※ 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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※ 기타 참고사항

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간, 원활한 회계 결산 업무 및 연결 종속회사의 결산일정을 고려하여 3월 27일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 

또한, 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2019년 3월 27일 개최하게 되었습니다