서울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 서울반도체

참고서류
3.2
서울반도체(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 12일

권 유 자:

성 명: 서울반도체(주)
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
전화번호: 1566-2771

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

서울반도체(주)
보통주
909,662
1.56%
본인
자기주식 909,662주(1.56%)
※ 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
9,749,744
16.72
최대주주
-

이민호
특수관계인
보통주
5,076,358
8.71
최대주주의특수관계인
-

이민규
특수관계인
보통주
5,076,358
8.71
최대주주의특수관계인
-

계

19,902,460
34.14
-
-

※ 주식 소유 비율은 총 발행주식수 (58,305,400주) 기준

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정인철
보통주
1
임원
-

3. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우증권 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자위임qr코드

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 □ 해당사항이 없습니다.

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2019년 3월 28일 10시 
(장소) 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체(주) 비타민홀 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 □ (성명) 정인철
 □ (부서 및 직위) IR팀 팀장
 □ (연락처) 1566-2771 (이메일 주소 : ir@seoulsemicon.com)
 - 대표번호 전화연결 후 안내에 따라 버튼을 누르고 담당자에 연결
 - '1. 서울반도체' 선택 > '9. 기타문의' 선택 > 상기 담당자에 연결 요청

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

발광다이오드(LED)는 기존 제
품 대비 고휘도, White 구현 등 품질 우위 및 가격경쟁력을 갖추게 되면서 실내 일반조명, 옥외조명, TV 등 중대형 LCD 및 모바일기기, 각종 조명용 표시장치, 옥내외 전광판, 자동차조명 등으로 그 적용 분야가 빠르게 확산, 성장하고 있습니다.
선도 업체들간의 기술경쟁을 통해 다양한 원천기술들이 개발되고 있으며 LED 업체간의 글로벌 네트워크와 고객 협력 강화를 통해 다양한 제품들이 개발 공급됨에 따라 제품 성능을 좌우하는 기술력이 더욱 강조되고 있는 상황이므로, 특허관련 소송의 경우 자사 제품과 기술 보호를 위한 수동적 의미에서 한발 나아가 자사 고객을 보호하고 궁극적으로는 사업 및 영업 확대를 위해 특허 소송이 이루어지는 추세이므로 특허의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

(2) 회사의 현황

(가) 영업개황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 
최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율 20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.

글로벌 시장 기준 또한 정확한 시장점유율 추정이 어려우나(시장조사 업체별 조사 기준 및 결과 상이) 모든 조사 결과에서 글로벌 TOP 5 기업에 랭크되는 등 글로벌 시장에서도 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. Strategies Unlimite에 따르면 LED시장은 2014-2020년 연평균 4.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서 2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. LED의 성장성은 다음의 제품 특성을 감안하면 더욱 더 클 수 밖에 없습니다.

첫째, LED는 1~4V의 저전압에서 구동하기 때문에 일반 전구에 비해 전기 소비량이 5배 ~10배 정도 단축 됩니다.

둘째, LED는 일반전구처럼 필라멘트가 단락되는 일이 없어 수명이 십만 시간에서 백만 시간 정도로 일반전구의 4천시간 보다 수명이 월등히 깁니다.

셋째, LED는 칩부분에 에폭시로 Packaging해서 고열로 장시간 경화시키기 때문에 강한 충격에도 손상을 입지 않습니다.

넷째, LED는 반도체라는 특성으로 인하여 형광등과 달리 전류를 인가하면 곧바로 불이 들어옵니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

디스플레이용 LED 백라이트 유닛(BLU)은 2015년 전세계 TV 출하량 기준으로 99.7%를 점유하고 있으며 TV 외에도 다양한 어플리케이션에 사용되고 있습니다.

UV LED의 경우 Yole의 시장조사 자료에 따르면 2015년 약 1,500억원에서 2019년 6,000억원으로 성장하는 등 아직 규모는 상대적으로 작지만 큰 성장을 보이고 있습니다.

(4) 조직도

20181231조직도_v

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2018년 12월 31일 현재

제31기 2017년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제32(당)기말
제31(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

600,051,698,152

575,455,366,502

현금및현금성자산
10,35,36
21,928,711,390

47,158,765,333

단기금융상품
11,35,36,37
100,000,000

1,330,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

14,988,208,561

-

당기손익인식금융자산
17,35,36
-

29,169,833,031

매출채권및기타채권
12,35,36,38
405,760,049,262

351,798,561,943

재고자산
13
155,182,898,226

137,463,801,162

기타유동자산
20
2,091,830,713

8,534,405,033

Ⅱ. 비유동자산

698,457,948,757

651,888,536,495

장기금융상품
11,35,36,37
1,500,000,000

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

2,086,624,200

-

당기손익인식금융자산
17,35,36
-

1,980,284,000

매도가능금융자산
18,36
-

1,727,806,434

관계기업및공동기업투자
8
1,974,220,714

2,187,234,385

유형자산
14,37
576,795,049,491

540,558,841,984

투자부동산
16
743,216,277

765,803,663

무형자산
15
64,224,895,732

61,533,889,752

기타금융자산
19,35,36,38
3,113,849,881

2,208,603,153

기타비유동자산
20
27,127,521,049

26,533,921,188

이연법인세자산
34
20,892,571,413

12,892,151,936

자 산 총 계

1,298,509,646,909

1,227,343,902,997

부 채

Ⅰ. 유동부채

414,625,983,669

435,457,381,911

매입채무및기타채무
21,35,36,38
276,058,360,962

291,121,947,819

당기손익인식금융부채

545,859,387

기타금융부채
24
30,616,875,183

58,338,366,835

차입금
23,35,36,37
80,305,358,270

59,890,427,026

당기법인세부채
34
19,406,024,639

16,321,925,082

기타유동부채
22
5,420,699,194

7,270,540,166

충당부채
25
2,272,806,034

2,514,174,983

Ⅱ. 비유동부채

155,796,370,454

115,968,031,455

차입금
23,35,36,37
154,154,480,359

114,718,082,469

확정급여부채
31
1,339,439,751

906,562,843

이연법인세부채
34
302,450,344

343,386,143

부 채 총 계

570,422,354,123

551,425,413,366

자 본

I. 지배기업 소유주지분

648,774,587,231
594,504,091,555

자본금
1,26
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
26
330,517,297,329

347,649,568,932

기타자본구성요소
26,29
(60,780,114,620)

(80,934,921,317)

이익잉여금
26
349,884,704,522

298,636,743,940

Ⅱ. 비지배지분
6,7

79,312,705,555

81,414,398,076

자 본 총 계

728,087,292,786

675,918,489,631

부 채 및 자 본 총 계

1,298,509,646,909

1,227,343,902,997

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 매출액
29,38
1,194,179,669,046
1,110,410,473,953

Ⅱ. 매출원가
30,38
(870,957,129,237)
(826,087,782,367)

Ⅲ. 매출총이익

323,222,539,809
284,322,691,586

Ⅳ. 판매비와관리비
30,38
(224,197,075,530)
(186,068,549,488)

Ⅴ. 영업이익

99,025,464,279
98,254,142,098

금융수익
32
34,794,771,185
35,632,460,092

금융비용
32
(38,565,945,875)
(63,681,392,101)

기타수익
33
897,383,810
7,590,592,248

기타비용
33
(11,312,498,316)
(7,176,319,822)

지분법손실
8
(24,044,080)
(139,158,326)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

84,815,131,003
70,480,324,189

Ⅶ. 법인세비용
34
(19,386,202,234)
(24,101,320,845)

Ⅷ. 당기순이익

65,428,928,769
46,379,003,344

Ⅸ. 기타포괄손익

172,047,345
(7,743,047,234)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
31
(278,925,925)
343,012,111

법인세효과
34
15,316,343
(81,472,133)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
8,26
25,690,546
(124,827,387)

매도가능금융자산평가손익
18,26
-
(1,589,049,016)

해외사업환산손익

409,966,381
(6,668,904,475)

법인세효과
34
-
378,193,666

Ⅹ. 총포괄손익

65,600,976,114
38,635,956,110

XI. 당기순이익의 귀속

65,428,928,769
46,379,003,344

지배기업의 소유주지분

63,089,636,952
40,324,778,600

비지배지분
6
2,339,291,817
6,054,224,744

XII. 총포괄손익의 귀속

65,600,976,114
38,635,956,110

지배기업의 소유주지분

63,131,359,330
32,896,801,646

비지배지분

2,469,616,784
5,739,154,464

XIII. 주당손익
27

기본주당이익

1,099
700

희석주당이익

1,098
699

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
29,152,700,000
346,012,507,591
(34,808,784,217)
262,735,070,853
603,091,494,227
48,840,671,235
651,932,165,462

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
40,324,778,600
40,324,778,600
6,054,224,744
46,379,003,344

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
257,430,887
257,430,887
4,109,091
261,539,978

지분법자본변동
-
-
460,620,141
-
460,620,141
(585,447,528)
(124,827,387)

해외사업환산손익
-
-
(6,935,172,632)
-
(6,935,172,632)
266,268,157
(6,668,904,475)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,210,855,350)
-
(1,210,855,350)
-
(1,210,855,350)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(8,033,457,050)
-
(8,033,457,050)
-
(8,033,457,050)

배당금의 지급
-
-
-
(4,680,536,400)
(4,680,536,400)
-
(4,680,536,400)

주식보상비용
-
-
579,416,265
-
579,416,265
73,362,188
652,778,453

비지배지분과의 거래
-
1,637,061,341
(30,986,688,474)
-
(29,349,627,133)
26,761,210,189
(2,588,416,944)

2017.12.31(전기말)
29,152,700,000
347,649,568,932
(80,934,921,317)
298,636,743,940
594,504,091,555
81,414,398,076
675,918,489,631

2018.1.1(당기초)
29,152,700,000
347,649,568,932
(80,934,921,317)
298,636,743,940
594,504,091,555
81,414,398,076
675,918,489,631

KIFRS 1115호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(817,160,461)
(817,160,461)
-
(817,160,461)

KIFRS1109호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
288,008,568
(288,008,568)
-
-
-

2018.1.1(당기초)
29,152,700,000
347,649,568,932
(80,646,912,749)
297,531,574,911
593,686,931,094
81,414,398,076
675,101,329,170

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
63,089,636,952
63,089,636,952
2,339,291,817
65,428,928,769

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(233,616,157)
(233,616,157)
(29,993,425)
(263,609,582)

지분법자본변동
-
-
(121,133,616)
-
(121,133,616)
146,824,162
25,690,546

해외사업환산손익
-
-
396,472,151
-
396,472,151
13,494,230
409,966,381

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
(10,502,891,184)
(10,502,891,184)
(2,463,611,706)
(12,966,502,890)

자기주식의 처분
-
-
57,045,710
-
57,045,710
-
57,045,710

주식보상비용
-
-
629,547,650
-
629,547,650
127,767,802
757,315,452

주식선택권의 행사
-
24,033,175
(23,856,885)
-
176,290
-
176,290

NCI 풋부채
-
-
18,928,723,119
-
18,928,723,119
-
18,928,723,119

비지배지분과의 거래
-
(17,156,304,778)
-
-
(17,156,304,778)
(2,235,465,401)
(19,391,770,179)

2017.12.31(당기말)
29,152,700,000
330,517,297,329
(60,780,114,620)
349,884,704,522
648,774,587,231
79,312,705,555
728,087,292,786

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
본인
이사회

유현종
1968.08.05
사내이사
-
이사회

김태영
1977.01.01
사내이사
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이정훈
서울반도체(주) 대표이사

- 삼신전기(주) 부사장

- 서울반도체(주) 대표이사(現)

-

유현종

서울반도체(주) 제조본부 사장

- 삼성전자 메모리 사업부
- 삼성전자 SYS. LSI 사업부
- 서울반도체(주) 제조본부 사장(現)
-

김태영

서울반도체(주) 재무그룹 이사

- 서울바이오시스 재무그룹장
- 서울반도체(주) 재무그룹 이사(現)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
100억원
100억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

1) 퇴직금 지급규정에 퇴직예우금 지급규정이 포함되어 있어 이를 제외하고자 함
2) 그 외 일부 내용도 수정하고자 함

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

삭제

주권 전자등록의무에 따라 삭제

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제10조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 )

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제

주식등의 전자등록으로 명의개서대리인에게 별도 신고의 필요가 없음

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조 및 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조의 삭제에 따른 변경

제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①이사 및 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

이사의 보수한도에 대한 문구로 수정

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(정관 제28조의2에 따라 감사위원회를 설치한 경우에는 이를 감사인선임 위원회로 본다)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 외부감사인 선임이 늦어진 경우, 선임 후 즉시 그 결과를 서면 또는 전자문서로 주주에게 통지하거나 회사의 인터넷 홈페이지에 공고한다.

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며(정관 제28조의2에 따라 감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며), 회사는 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

3. 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 참고사항

당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다.

또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 28일 주주총회를 개최하게 되었습니다.