인탑스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 인탑스

주주총회소집공고
2.7
인탑스(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 규 한

(전 화) 031-441-4181

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

1. 소집일시 : 2019년 3월 27일 오전 09시

2. 소집장소 : 경상북도 구미시 옥계 2공단로 148
 인탑스(주) 구미사업장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 
 4) 외부감사인 선임 보고
 
나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 (결산 현금배당 1주당 150원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 -제2-1호 : 사내이사 김근하 중임의 건
 -제2-2호 : 사내이사 윤규한 중임의 건
 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 150원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권
 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가
 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 금번 당사의 제44기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에
 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사
 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김판봉
(출석률:100%)
이경현
(출석률:100%)
권성옥
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.19
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2
2018.01.30
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

3
2018.02.14
- 제 43기 결산이사회(재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

4
2018.02.14
- 제 43기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 150원
찬성
찬성
찬성

5
2018.02.27
- 제 43기 정기주주총회 소집결의
 : 정기주주총회일 2018.03.28
찬성
찬성
찬성

6
2018.04.09
- 인탑스인베스트먼트(주) 신규 설립 결의에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
2018.04.16
- 연결 종속회사 플라텔비나 유상증자 참여 결의에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2018.06.14
- 중간배당 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
찬성

9
2018.08.09
- 제 44기 중간배당 결의 건(주당 50원)
찬성
찬성
찬성

10
2018.12.17
- (주)영덕주민바람 유상증자(신주인수) 참여의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.01.18
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

12
2019.01.29
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

13
2019.02.12
- 제 44기 결산이사회(재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

14
2019.02.12
- 제 44기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 150원
찬성
찬성
찬성

15
2019.02.26
- 제 44기 정기주주총회 소집결의
 : 정기주주총회일 2019.03.27
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
120,000,000
40,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 "이사의 보수한도" 금액입니다. 
 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문별 현황]

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 위치한 8개의 종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 휴대폰 ASS'Y, 가전제품 ASS'Y, 자동차 부품, 금형 및 기타로
구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품

휴대폰 ASS'Y
기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의
휴대폰 케이스

가전제품 ASS'Y
생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품
기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의
자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타
휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外

* 기존 프린터 사업부문은 2017년(제 43기) 기중에 전부 매각 완료 되었습니다.

휴대폰 ASS'Y 부문은 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남 법인이 사업을 영위하고 있습니다.

가전제품 ASS'Y 부문은 베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인이 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다.

자동차 부품 부문은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 국내 구미사업장에서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)미래는 김천 본사와 옥천 지점에서 자동차 부품을 생산하고 있습니다.

금형 및 기타 부문은 상기 다양한 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용
금형과 기타 상품, 신규 설립한 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업 등을 포함하고 있습니다.

가. 업계의 현황

[휴대폰 ASS'Y 부문]

(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

당사의 주요 사업인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타 산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는산업이라 할 수 있습니다.

특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

휴대폰 산업은1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 5~7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 되었습니다. 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작하여 현재 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰의 비중이 80%에 육박하고 있으며, 한층 진보된 LTE-A 방식을 채택한 스마트폰 역시 사용자 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한 LTE 통신방식보다도 훨씬 진보된 "5세대 이동통신(5G Networks)"의 시대가 개막을 앞두고 있으며, 향후 새로운 시장 확대 가능성을 보여주고 있습니다.

2011년부터 스마트폰이 점차 대중화되었으며, 시장조사업체인 캐널리스는 2011년 스마트폰은 2010년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대가 판매되었으며, 이는 동기간 개인용PC의 판매량을 사상 처음으로 앞지른 것입니다. 점차 스마트폰의 비중이 높아지고 있는 추세에 따라 2018년 말에는 이미 국내 판매 휴대폰의 90% 이상을 스마트폰이 점유하는 것으로 보입니다.

또한 최근 멀티미디어 환경을 반영하여 휴대폰 사이즈가 점차 대형화되어 5인치를 넘는 스마트폰을 비롯하여 무선통신기기의 범주가 다양화되고 있는 추세입니다. 휴대폰이 MP3, Camera, TV 뿐만 아니라 PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 끊임없이 신규 수요를 창출해 내고 있습니다.

시장조사기관인 IDC에 따르면 2018년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 14억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2019년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2018년 대비 2.6% 가량 성장한 약 14억 6천만대로 전망하고 있으며, 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
 
현재 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 2010년 혁신사례 최우수상, 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상을 수상하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 2002년 중국 천진, 2010년 베트남에 진출함으로써 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문]

(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

가전제품 ASS'Y 부문은 소비자의 실생활과 관련성이 높은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다. 

기존의 백색가전 산업은 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다.

또한 이로 인하여 기존 백색가전 산업의 경우, 시장 성장률이 낮으나, 최근 IOT(사물인터넷) 시대의 도래와 함께 스마트 가전제품 등 새로운 트렌드 조성 및 시장 확대의 가능성 역시 존재하고 있는 상황입니다.

현재 당사는 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인을 통하여 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나 법인은 고객사의 글로벌 제조전략에 발 맞추어 2015년 11월에 진출을 결정하여 2016년 3월 11일에 최종적으로 설립 및 자본금 납입이 완료 되었습니다. 또한 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다.

당 법인은 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.

[자동차 부품 부문]

(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다.

자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있기 때문에 한국경제에서 차지하는 비중이 상당히 높다고 할 수 있습니다.

우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합에 따르면 2015년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2014년 대비 0.5% 증가한 883개사이고, 이중 대기업이 241개(27.3%)사 중소기업 642개(72.7%)사입니다.

2016년 우리나라 자동차 생산량은 422만대 규모로 세계 자동차생산비중의 4.4%를 차지할 만큼 국내 제조업에서 중추적인 산업의 지위를 지니고 있습니다.
한국자동차산업연구소의 2017년 자동차산업전망에 의하면 2017년 생산은 전년비 소폭 감소한 417만대를 예상하고 있습니다.

현재 당사는 (주)미래 법인과 국내 구미사업장에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 현대IHL, 타이코 에이엠피, 인지컨트롤스, LG화학 등이며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요 제조 품목은 자동차용 램프, 커넥터, 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.

고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래(지분율 71.3%)를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 당사의 2018년 연결기준 누적 매출은 7,156억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 이동통신단말기 사업부문이 전체매출의 76.7%인 5,484억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 4.6%인 326억원, 자동차 사업부문이 12.7%인 910억원, 기타매출 부문은 매출액의 6.0%인 436억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 158억원(2.2%) 등이 포함되어 있습니다.

2018년 연결 누적 매출의 약 76.7%를 점유하는 이동통신단말기 사업부문은 당사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있습니다.
스마트폰 출시 이후 지난 수 년간 지속적인 소비자의 생활패턴 변화에 의해 당사 주력사업인 스마트폰 시장 또한 확대되었습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔습니다. 하지만 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출 감소 현상이 일어났고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는
양상을 보였습니다.
이러한 업황 하에서 당사는 비용 절감 및 수율개선에 계속적인 노력을 기울이고 있습니다. 2014년 후반 이후로 영업손익 흐름이 일정 수준 개선되는 양상을 보이며, 흑자기조를 유지하고 있습니다. 

당사의 2018년 연결기준 영업이익은 342억원, 당기순이익은 376억원입니다.
전년 동기 대비하여 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 18.8% 증가, 당기순이익은 27.6% 증가하였습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 해외현지법인을 제외한 당사의 2018년 별도 기준 누적매출은 1,782억원입니다. 

당사의 해외 현지법인은 3개사로, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나 입니다.

※ 상기 기재된 재무실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될
 수 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
시장조사기관인 IDC에 따르면 2018년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 14억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2019년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2018년 대비 2.6% 가량 성장한 약 14억 6천만대로 전망하고 있으며, 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인 플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일 "기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.
현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.
또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는 증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다. 향후 추가적인 변동사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다. (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.

- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해
 인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다.
 인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융
 회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결
 대상 종속법인으로 편입되었습니다.

(5) 조직도

인탑스 조직도-2019.03 기준.jpg
인탑스 조직도-2019.03 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 이동전화단말기용 케이스 및 프린터 핵심부품의 복수 Item을 생산, 공급하고 있습니다.

또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래(지분율 71.3%)를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 당사의 2018년 연결기준 누적 매출은 7,156억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 이동통신단말기 사업부문이 전체매출의 76.7%인 5,484억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 4.6%인 326억원, 자동차 사업부문이 12.7%인 910억원, 기타매출 부문은 매출액의 6.0%인 436억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 158억원(2.2%) 등이 포함되어 있습니다.

당사의 2018년 연결기준 영업이익은 342억원, 당기순이익은 376억원입니다.
전년 동기 대비하여 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 18.8% 증가, 당기순이익은 27.6% 증가하였습니다.

※ 세부적인 사항은 " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익
 계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는
 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

- 연결재무상태표

제 44 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 43 (당) 기 2017년 12월 31일 현재

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기

제 43 (전) 기

유동자산

330,884,705,545

275,861,560,876

현금및현금성자산
96,943,069,404

84,606,618,262

단기금융상품
94,551,011,499

58,497,490,685

기타금융자산
23,824,520,016

35,331,819,347

매출채권
74,812,409,941

61,438,798,675

기타채권
10,722,861,333

14,436,852,970

재고자산
23,712,402,056

18,673,332,668

기타유동자산
6,318,431,296

2,876,648,269

비유동자산

311,926,202,021

328,072,536,092

장기금융상품
1,723,444,620

2,097,781,620

장기기타금융자산
17,540,612,311

14,751,670,157

장기기타채권
540,242,802

640,242,802

관계기업투자
11,709,713,089

13,313,181,085

유형자산
182,355,205,303

198,257,770,822

무형자산
22,899,201,254

23,604,391,859

투자부동산
74,518,150,842

74,754,781,637

기타비유동자산
639,631,800

652,716,110

자산총계

642,810,907,566

603,934,096,968

부채

유동부채

155,695,009,380

135,858,350,261

매입채무
74,909,610,076

61,825,094,160

기타채무
17,000,462,687

15,115,269,023

단기차입금
42,193,000,000

52,825,000,000

기타유동부채
2,219,208,814

3,871,650,840

당기법인세부채
3,772,727,803

2,218,417,563

유동성장기부채
15,600,000,000

2,918,675

비유동부채

18,931,953,564

39,728,280,555

기타비유동부채
5,547,000,000

5,613,000,000

장기차입금
-

17,661,568,491

확정급여부채
3,339,943,457

5,542,953,242

이연법인세부채
10,045,010,107

10,910,758,822

부채총계

174,626,962,944

175,586,630,816

자본

지배기업소유주지분

407,474,318,155

382,029,799,717

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,926,564,248

14,926,564,248

기타포괄손익누계액
4,874,740,264

(1,305,049,411)

이익잉여금
379,073,013,643

359,808,284,880

비지배지분

60,709,626,467

46,317,666,435

자본총계

468,183,944,622

428,347,466,152

부채와자본총계

642,810,907,566

603,934,096,968

- 연결포괄손익계산서

제 44 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기

제 43 (전) 기

매출

715,562,377,044

687,484,773,653

매출원가

626,310,765,682

605,189,683,060

매출총이익

89,251,611,362

82,295,090,593

판매비와관리비
55,059,250,282

53,518,390,574

영업이익

34,192,361,080

28,776,700,019

기타수익
3,361,604,718

9,602,366,887

기타비용
3,040,184,527

4,001,773,450

금융수익
11,086,129,676

6,669,350,950

금융비용
3,089,766,999

10,751,138,735

지분법평가이익(손실)
(2,058,718,707)

(902,244,675)

법인세비용차감전순이익

40,451,425,241

29,393,260,996

법인세비용

2,816,206,347

1,268,805,545

계속영업당기순이익

37,635,218,894

28,124,455,451

중단영업이익(손실)

-

1,368,041,760

당기순이익

37,635,218,894

29,492,497,211

법인세비용차감후기타포괄손익

7,432,170,925

(18,001,731,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가이익
-

50,291,537

매도가능증권평가손실
-

411,258,826

지분법자본변동
205,250,711

(209,277,733)

해외사업환산손익
2,730,090,666

(17,852,369,229)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(544,231,507)

(401,635,005)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
4,495,301,055

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
545,760,000

-

당기총포괄이익

45,067,389,819

11,490,765,607

당기순이익(손실)의 귀속

37,635,218,894

29,492,497,211

지배기업의 소유주

22,607,395,697

16,638,231,701

계속영업이익

22,607,395,697

15,502,828,864

중단영업이익

-

1,135,402,837

비지배지분

15,027,823,197

12,854,265,510

계속영업이익

15,027,823,197

12,621,626,587

중단영업이익

-

232,638,923

총포괄이익의 귀속

45,067,389,819

11,490,765,607

지배기업의 소유주

28,884,518,438

4,089,365,880

계속영업총포괄이익

28,884,518,438

4,557,621,160

중단영업총포괄이익

-

(468,255,280)

비지배지분

16,182,871,381

7,401,399,727

계속영업총포괄이익

16,182,871,381

7,163,337,439

중단영업총포괄이익

-

238,062,288

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

1,314

967

계속영업기본주당이익

1,314

901

중단영업기본주당이익

-

66

- 연결자본변동표

제 44 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 43 (당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(43기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
10,741,364,659
346,768,504,930
42,231,144,419
423,267,578,256

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
16,638,231,701
12,854,265,510
29,492,497,211

매도가능증권평가이익
-
-
50,291,537
-
-
50,291,537

매도가능증권평가손실
-
-
411,258,826
-
-
411,258,826

지분법자본변동
-
-
(209,277,733)
-
-
(209,277,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(502,451,751)
100,816,746
(401,635,005)

해외사업환산손익
-
-
(12,298,686,700)
-
(5,553,682,529)
(17,852,369,229)

총포괄이익소계:

(12,046,414,070)
16,135,779,950
7,401,399,727
11,490,765,607

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
(76,957,711)
(76,957,711)

배당금의 지급
-
-
-
(3,096,000,000)
(3,237,920,000)
(6,333,920,000)

2017.12.31(43기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(1,305,049,411)
359,808,284,880
46,317,666,435
428,347,466,152

2018.01.01(44기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
(1,305,049,411)
359,808,284,880
46,317,666,435
428,347,466,152

회계정책변경누적효과
-
-
(90,590,834)
90,590,834
-
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,926,564,248
(1,395,640,245)
359,898,875,714
46,317,666,435
428,347,466,152

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
22,607,395,697
15,027,823,197
37,635,218,894

매도가능증권평가이익
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
4,495,301,055
-
-
4,495,301,055

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
545,760,000
-
545,760,000

지분법자본변동
-
-
205,250,711
-
-
205,250,711

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(539,017,768)
(5,213,739)
(544,231,507)

해외사업환산손익
-
-
1,569,828,743
-
1,160,261,923
2,730,090,666

총포괄이익소계:
-
-
6,270,380,509
22,614,137,929
16,182,871,381
45,067,389,819

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,043,248,651
1,043,248,651

배당금의 지급
-
-
-
(3,440,000,000)
(2,834,160,000)
(6,274,160,000)

2018.12.31(44기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
4,874,740,264
379,073,013,643
60,709,626,467
468,183,944,622

- 연결현금흐름표

제 44 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기

제 43 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

60,674,519,078

36,441,693,550

영업활동에서 창출된 현금흐름
60,455,838,327

40,387,830,388

당기순이익
37,635,218,894

29,492,497,211

조정
22,820,619,433

10,895,333,177

이자수익 수취
3,328,386,211

2,785,099,092

이자비용 지급
(1,128,608,604)

(1,368,319,093)

배당금수취
1,588,017,100

2,142,024,600

법인세납부
(3,569,113,956)

(7,504,941,437)

투자활동으로 인한 현금흐름

(29,407,846,128)

(5,622,793,790)

단기금융상품의 감소
75,877,502,747

121,019,235,297

상각후원가측정금융자산의 처분
18,610,460,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
18,723,876,986

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,830,000,000

-

만기보유증권의 처분
-

1,544,795,000

매도가능증권의 처분
-

34,996,966,077

종속기업및관계기업투자의 처분
-

1,757,386,484

장기금융상품의 감소
796,000,000

-

대여금의 감소
2,732,440,000

715,000,000

유형자산의 처분
4,417,386,034

4,810,873,221

무형자산의 처분
-

256,091,897

보증금의 감소
179,118,680

705,538,820

단기금융상품의 증가
(110,998,550,093)

(95,913,440,421)

대여금의 증가
(2,097,290,000)

(500,000,000)

장기금융상품의 증가
(421,663,000)

(702,632,000)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득
(23,592,847,000)

-

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(1,110,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(250,000,000)

-

매도가능증권의 취득
-

(40,636,000,000)

만기보유증권의 취득
-

(1,503,510,000)

유형자산의 취득
(13,359,637,801)

(28,867,081,231)

보증금의 증가
(166,034,370)

(323,280,000)

무형자산의 취득
(1,199,232,278)

(2,982,736,934)

종속기업의 취득
(488,266,033)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(18,970,647,166)

2,999,495,101

단기차입금의 증가
258,201,000,000

371,929,479,522

장기차입금의 증가
905,193,083

-

단기차입금의 감소
(268,833,000,000)

(358,897,479,522)

유동성장기부채의 감소
(2,918,675)

(2,470,824,899)

장기차입금의 감소
(2,966,761,574)

(27,760,000)

사채의 감소
-

(1,200,000,000)

배당금의 지급
(6,274,160,000)

(6,333,920,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

40,425,358

(1,023,756,882)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,336,451,142

32,794,637,979

기초의 현금및현금성자산

84,606,618,262

51,811,980,283

기말의 현금및현금성자산

96,943,069,404

84,606,618,262

<별도 재무제표>

- 재무상태표

제 44 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

인탑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기

제 43 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

151,144,476,680

152,891,026,062

현금및현금성자산
25,225,846,195

26,500,907,885

단기금융상품
67,880,912,745

50,720,025,284

기타금융자산
22,000,573,016

35,331,819,347

매출채권
21,803,065,042

21,180,937,313

기타채권
5,141,189,109

10,685,424,231

재고자산
7,024,283,103

6,789,123,934

기타유동자산
2,068,607,470

1,682,788,068

Ⅱ. 비유동자산

280,466,091,193

285,035,284,400

장기금융상품
1,405,944,620

1,609,861,620

장기기타금융자산
16,422,032,311

13,679,790,157

장기기타채권
35,195,742,802

35,655,242,802

종속기업및관계기업투자
76,818,905,406

76,904,847,816

유형자산
71,937,742,994

76,792,329,024

무형자산
3,780,940,418

5,227,881,904

투자부동산
74,518,150,842

74,754,781,637

기타비유동자산
386,631,800

410,549,440

자산총계

431,610,567,873

437,926,310,462

부채

Ⅰ. 유동부채

56,871,479,267

60,663,804,090

매입채무
12,134,099,165

10,295,486,456

기타채무
6,831,810,616

6,969,452,256

단기차입금
34,288,000,000

42,520,000,000

기타유동부채
1,617,499,749

808,273,801

당기법인세부채
2,000,069,737

70,591,577

Ⅱ. 비유동부채

12,936,151,260

17,924,958,022

기타비유동부채
5,547,000,000

5,613,000,000

퇴직급여채무
2,901,716,026

5,162,952,538

이연법인세부채
4,487,435,234

7,149,005,484

부채총계

69,807,630,527

78,588,762,112

자본

Ⅰ. 자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
14,862,031,358

14,862,031,358

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
4,495,301,055

90,590,834

Ⅳ. 이익잉여금
333,845,604,933

335,784,926,158

자본총계

361,802,937,346

359,337,548,350

부채와자본총계

431,610,567,873

437,926,310,462

- 포괄손익계산서

제 44 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

인탑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기

제 43 (전) 기

매출

178,237,141,682

167,660,484,857

매출원가

141,492,183,204

137,548,882,086

매출총이익

36,744,958,478

30,111,602,771

판매비와관리비
28,879,906,422

28,068,972,154

영업이익(손실)

7,865,052,056

2,042,630,617

기타수익
1,445,027,579

1,466,141,484

기타비용
18,883,991,129

4,555,505,748

금융수익
10,623,471,480

9,403,955,615

금융비용
1,352,873,853

9,127,871,652

법인세비용차감전순이익

(303,313,867)

(770,649,684)

법인세비용(수익)

(1,693,687,969)

(2,430,952,655)

당기순이익

1,390,374,102

1,660,302,971

법인세비용차감후기타포괄손익

(526,046,161)

(291,730,077)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가이익

-

50,291,537

매도가능증권평가손실

-

411,258,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(526,046,161)

(753,280,440)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분이익

545,760,000

-

당기총포괄이익

864,327,941

1,368,572,894

주당이익

희석 및 기본주당이익

81

97

- 자본변동표

제 44 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

인탑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(43기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
(370,959,529)
337,973,903,627
361,064,975,456

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,660,302,971
1,660,302,971

매도가능증권평가이익
-
-
50,291,537
-
50,291,537

매도가능증권평가손실
-
-
411,258,826
-
411,258,826

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(753,280,440)
(753,280,440)

총포괄이익소계:
-
-
461,550,363
907,022,531
1,368,572,894

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,096,000,000)
(3,096,000,000)

2017.12.31(43기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
90,590,834
335,784,926,158
359,337,548,350

2018.01.01(44기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
90,590,834
335,784,926,158
359,337,548,350

회계정책변경누적효과
-
-
(90,590,834)
90,590,834
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,862,031,358
-
335,875,516,992
359,337,548,350

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,390,374,102
1,390,374,102

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(526,046,161)
(526,046,161)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
4,495,301,055
-
4,495,301,055

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
545,760,000
545,760,000

총포괄이익소계:

4,495,301,055
1,410,087,941
5,905,388,996

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2018.12.31(44기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
4,495,301,055
333,845,604,933
361,802,937,346

- 현금흐름표

제 44 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

인탑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기

제 43 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,978,476,833

(2,007,979,896)

영업활동에서 창출된 현금흐름
20,950,463,806

(4,470,681,908)

당기순이익
1,390,374,102

1,660,302,971

조정
19,560,089,704

(6,130,984,879)

이자수익 수취
2,463,353,566

2,274,026,310

이자비용 지급
(597,579,584)

(663,409,667)

배당금수취
4,537,857,100

5,512,104,600

법인세납부
(375,618,055)

(4,660,019,231)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,535,972,257)

8,085,029,010

단기금융상품의 감소
21,393,108,284

97,455,472,808

당기손익-공정가치금융상품의 처분
18,723,876,986

-

상각후원가측정금융자산의 처분
18,610,460,000

-

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분
1,830,000,000

-

만기보유증권의 처분
-

1,507,470,000

매도가능증권의 처분
-

34,996,966,077

대여금의 감소
1,800,000,000

9,162,500,000

유형자산의 처분
74,042,378

2,761,576,751

무형자산의 처분
-

179,545,455

보증금의 감소
23,917,640

31,438,820

단기금융상품의 증가
(37,554,078,745)

(67,586,025,284)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득
(21,768,900,000)

-

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(1,110,000)

-

대여금의 증가
(640,000,000)

(19,292,500,000)

장기금융상품의 증가
(796,000,000)

(641,000,000)

매도가능증권의 취득
-

(40,636,000,000)

만기보유증권의 취득
-

(1,465,705,000)

종속기업투자주식의 취득
(16,292,616,000)

(50,000,000)

유형자산의 취득
(1,389,586,877)

(5,961,208,876)

보증금의 증가
-

(174,280,000)

무형자산의 취득
(549,085,923)

(2,203,221,741)

재무활동으로 인한 현금흐름

(11,672,000,000)

17,100,000,000

단기차입금의 증가
369,439,000,000

371,929,479,522

단기차입금의 감소
(377,671,000,000)

(351,733,479,522)

배당금의 지급
(3,440,000,000)

(3,096,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(45,566,266)

23,177,049,114

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,275,061,690)

4,348,153,081

기초의 현금및현금성자산

26,500,907,885

(1,024,294,310)

기말의 현금및현금성자산

25,225,846,195

26,500,907,885

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
316,840,748,858
319,519,670,083

1. 전기이월 미처분잉여금
316,286,070,083
319,472,647,552

2. 회계정책변경누적효과
90,590,834
(860,000,000)

3. 중간배당액
(860,000,000)
(860,000,000)

4. 이익준비금
(86,000,000)

5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익
545,760,000

6. 보험수리적손익
(526,046,161)
(753,280,440)

7. 당기순이익
1,390,374,102
1,660,302,971

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,838,000,000
3,233,600,000

1. 이익준비금
258,000,000
653,600,000

2. 배당금
2,580,000,000
2,580,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
314,002,748,858
316,286,070,083

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수
 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 44 기
제 43 기

중간배당
기말배당
합 계
중간배당
기말배당
합 계

1주당배당금(원)
50
150
200
50
150
200

배당주식수(주)
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000

배당금총액(백만)
860
2,580
3,440
860
2,580
3,440

※ 제 44기 기말 결산배당 1주당 150원은 2019.03.27 개최 예정인 정기주주총회
 에서 확정될 예정입니다.
※ 당사는 2018년 6월 30일을 배당기준일로하여 1주당 50원(배당총액 8.6억)의 
 중간배당을 실시한 바 있습니다. (관련공시 : 2018.08.09 현금,현물배당 결정)
 또한 2018년 12월 31일을 배당기준일로하여 1주당 150원(배당총액 25.8억)의 
 기말배당을 결정한 바 있습니다. (관련공시 : 2019.02.12 현금,현물배당 결정)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김근하
1977.10.31
사내이사
특수관계인
이사회

윤규한
1964.02.06
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김근하
現)인탑스(주) 각자 대표이사 사장
- 美 워싱턴대 경영학과 
 MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA 
- PCA ASSET KOREA 상품개발팀 
- 삼성전자 구매선진화 리더십센타 
- 삼성전자 무선사업부 인력개발파트 
- 現)인탑스(주) 각자 대표이사 사장

기명식보통주

2,448,489주 보유

윤규한
現)인탑스(주) 부사장
- 영남대학교 수학통계학과 졸업 
- 해태제과(주) 근무 
- 現)인탑스(주) 부사장
없음

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는 "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

(기존 부칙 생략)

부 칙

(부칙 추가)

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조의 개정 규정은 "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(3명)
7명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
35억원
35억원

※ 기타 참고사항

제 45기의 이사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 44기와 동일합니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

제 45기의 감사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 44기와 동일합니다.

※ 참고사항

※ 해당사항 없음