휴엠앤씨 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 휴엠앤씨

주주총회소집공고
2.7
(주)에스엔피월드

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 에스엔피월드

대 표 이 사 :
이종국

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 원적로7번길 29(가좌동)

(전 화) 032-722-3456

(홈페이지)http://www.snpworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)남윤철

(전 화) 032-722-3456

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고 및 당사 홈페이지 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다음 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 서구 원적로7번길 29(가좌동)
 주식회사 에스엔피월드 본사 회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (4) 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
 (1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
 제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)
 제3-1호 의안 : 사내이사 지영주 선임의 건 (신규)

제3-2호 의안 : 사내이사 주방옥 선임의 건 (신규)

제3-3호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건 (신규)

제3-4호 의안 : 사외이사 김승혁 선임의 건 (신규)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 (6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 의결권 행사방법 및 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 개인인감증명서, 대리인의 신분증

8. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 3월 12일

주식회사 에스엔피월드
대표이사 이종국(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기범
(출석률: 100%)
오경주
(출석률: 64.3%)
이현수
(출석률: 40.0%)
신용준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-02-13
1. 임직원의 경업 승인에 대한 건
찬성
-
-
-

2
2018-02-14
1. 제16기(2017년도) 결산보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2018-02-26
1. 제16기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건
2. 타법인 주식 취득에 대한 건
3. 유형자산(부동산) 취득에 대한 건
4. 유형자산 취득에 따른 차입금에 대한 건
찬성
찬성
-
-

4
2018-03-15
1. 금전대여 결정의 건
찬성
찬성
-
-

5
2018-04-16
1. 금전대여 결정의 건
-
-
-
-

6
2018-04-24
1. 연대보증 입보에 관한 승인의 건
-
찬성
-
-

7
2018-04-27
1. 중국 법인 설립에 대한 승인의 건
-
-
찬성
-

8
2018-06-14
1. 본점 이전의 건
-
-
-
-

9
2018-06-27
타법인 주식 처분에 대한 건
-
찬성
-
-

10
2018-08-29
1. 타법인 주식 취득에 대한 건
2. 타법인 주식 취득 계약의 합의해제에 대한 건
-
찬성
-
-

11
2018-11-01
1. 신주발행(유상증자)의 건
2. 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 신규발행의 건
3. 임시주주총회 개최의 건
-
찬성
찬성
-

12
2018-11-12
1. 임시주주총회 개최의 건
-
찬성
찬성
-

13
2018-11-14
1. 신주인수계약에 대한 변경계약서 건
2. 전환사채 인수계약데 대한 변경계약서 건
-
찬성
찬성
-

14
2018-12-03
1. 정관 일부 변경의 건
2. 이사 후보자 추천의 건
3. 감사 후보자 추천의 건
-
-
-
-

15
2018-12-20
1. 임시의장 선임의 건
2. 대표이사 변경의 건
-
-
-
찬성

* 사외이사 김기범은 2018년 3월 30일 일신상 사유로 중도퇴임함
* 사외이사 이현수는 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 신규 선임됨
* 사외이사 오경주는 2018년 12월 20일 일신상 사유로 중도퇴임함
* 사외이사 이현수는 2018년 12월 20일 일신상 사유로 중도퇴임함
* 사외이사 신용준은 2018년 12월 20일 임시주주총회에서 신규 선임됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500,000,000
34,800,000
8,700,000
-

기타비상무이사
1
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여 주1)
아이폭스코리아
2018.03.15
5
1.8

금전대여 주1)
아이폭스코리아
2018.04.16
2
0.7

연대보증 주2)
아이폭스코리아
2018.04.24
2.8
1.0

금전대여 주3)
아이폭스코리아
2018.05.04
1
0.4

주1) 2018년 6월 30일 전액 상환됨
주2) 2018년 10월 1일 연대보증을 해지함
주3) 2018년 8월 31일 전액 상환됨
* 아이폭스코리아는 2018년 8월 30일자로 주식양수도계약의 합의해제에 따라 특수관계인에서 제외됨

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계 화장품산업 동향 
Euromonitor 자료에 의하면 2016년 세계 화장품 시장규모는 3,649억 달러로 전
년대비 4.8% 증가했다. 이는 향후에도 지속되어 2021년 4,871억 달러로 꾸준한 증
가세를 보일 것으로 전망된다.
화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양
화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어
화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대
되는 분야이다.

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

(2) 국내 화장품산업 동향 
2016년 국내 화장품산업 총생산규모는 13조 513억원으로 전년대비 21.6% 증가
했다. 이 수치는 최근 5년 연평균 증가율인 16.3%를 웃도는 것으로 국내외에서 모두
양호한 성적을 거둔 결과로 분석된다.
화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2016년 4조 8,667억원으로 전년대비
46.8% 증가했으며, 수입(1조 6,937억원)도 전년대비 5.3% 증가했다. 화장품 수출
입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2016년 무역수지는 2014년 흑자
전환 이후 2년 새 약 5배 이상 증가했다.
화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 2016년 우리나라 화장품산
업 시장규모(생산+수입-수출)는 9조 8,783억원으로 전년대비 9.5% 증가했다. 화
장품산업 시장규모는 계속 증가하고 있으며 연평균(2012∼16) 7.4% 증가한 것으로
나타났다.

국내 화장품 시장규모.jpg
국내 화장품 시장규모

국내 화장품시장은 "K-뷰티" 등 국산 제품에 대한 선호도 증가로 세계시장 보다 다소 빠른 성장이 예상됩니다. 특히, 기존 제품 보다 회전율이 높은 쿠션제품이 글로벌화될 경우, 국내외 메이크업 시장규모는 더욱 빠르게 확대될 것으로 보입니다. 

최근 국내 화장품 시장은 ① 사드로 인한 중국 불확실성 상존, ② 짧은 제품수명주기 등 유행에 민감한 산업 특성(통상 3년 내외), ③ 중국 등 국내외 경쟁 심화 등 리스크요인도 상존해 있습니다.

하지만, 사드 리스크의 감소에도 불구하고 국내 화장품 시장규모는 해외수요 증가, 쿠션제품의 글로벌화 확산 등으로 세계시장 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 점을 감안하여 국내 메이크업 스펀지 및 퍼프 시장은 꾸준히 증가할 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 사드 영향과 쿠션제품 감소로 매출 부진
2018년 국내화장품산업은 사드 영향 등으로 매출이 감소하는 부진을 면치 못했습니다. 당사도 전방산업의 영향과 쿠션제품 감소로 성장이 제한되는 모습을 나타냈습니다. 

② 해외채널을 통한 영업 확대 전략 도모
당사는 국내화장품시장의 어려움을 극복하기 위해 당사가 확보하고 있는 80개 이상의 해외채널을 통해 영업활성화를 노력하였으나 수출은 26% 감소하였습니다. 다만 내수는 전년과 비슷한 수준으로 실적을 기록하였습니다.

구분
매출금액
증감률

2015
2016
2017
2018
2016
2017
2017

매출
205
272
271
234
32%
-0.2%
-0.14%

(내수)
137
197
179
166
44%
-9%
-7%

(수출)
68
75
92
68
9%
23%
-26%

③ 당사 특화제품에 대한 영업 전략 강화
당사 특허제품인 NBR 함침 스펀지가 2016년 매출 증가와 이익구조 개선에 크게 기여했으나, 2017년과 2018년에는 부진했습니다. 그러나 당사는 여타 화장품 용기 매출을 강화하는 등 당사가 보유하고 있는 다양한 특화제품(특허 획득 제품 등)은 특정제품에 대한 의존도를 완화시키는 등 매출 안정성을 높이는 역할을 하고 있습니다. 

④ 신제품 발굴 및 영업력 확대
2018년 국내화장품시장은 사드 영향과 함께 쿠션제품도 부진했습니다. 이에 따라 쿠션제품 영향으로 늘어난 루비셀 소재의 퍼프 매출도 2018년에는 감소했습니다. 하지만, 당사는 적극적인 신제품 발굴에 노력하고 있습니다.

⑤ 신규고객 증가 등 거래처 포트폴리오 강화 지속
특정업체에 대한 의존도가 높을 경우 거래처 집중에 따른 잠재적인 리스크가 큽니다. 당사는 고객 포트폴리오 강화를 통해 특정업체에 편중되어 있지 않고 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 2018년에도 다양한 고객을 유지하면서 중장기적으로 매출의 안정성과 지속성을 높이고 있습니다.

구분
2015
2016
2017
2018

국내외 거래처수
241
265
277
277

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력제품은 색조화장품의 필수소품인 메이크업 스펀지, 메이크업 퍼프, 메이크업 용기 제품 등으로 구분됩니다. 

구분
내용

메이크업 스펀지

메이크업 스펀지는 색조 화장을 하는 메이크업 단계 또는 화장을 지우는 클린징 단계에서 주로 사용되는 제품입니다. 메이크업 스펀지로 쓰이는 소재는 주로 합성고무계열인데 당사는 NBR 라텍스를 주요 원재료로 한 메이크업 스펀지를 생산합니다. 당사는 쿠션제품의 필수소품인 함침스펀지(Immersion Sponge)에 대한 특허를 획득했고, 로레알그룹, 에스티로더, 시세이도 등 세계 유명브랜드 화장품기업에 공급하고 있습니다.

천연고무를 소재로 하는 메이크업 스펀지는 통상 NR(Natural Rubber) 제품이라고 합니다. 당사는 아직 NR 스펀지 제품을 직접 생산하지 않고 있으나, 신공장 건설로 생산라인이 갖추어지면 직접 생산할 예정입니다. 
메이크업 NBR 스펀지는 팁(Tip) 제품으로도 활용됩니다. 라이너, 펜슬, 컨실러, 아이쉐도우 등은 주로 눈 및 입술(Lip) 관련 화장품에 많이 쓰이는 어플리케이터인데, 주로 스틱 형태입니다. 어플리케이터의 끝부분에 부착되는 조그만한 스펀지를 팁(Tip)이라고 합니다.

메이크업 퍼프
메이크업 퍼프는 화장물질을 잘 전달해야하는 기능을 발휘해야하기 때문에 화장물질의 성질과 형태에 따라 다양한 소재로 만들어지고 있습니다. NBR 라텍스를 비롯하여 루비셀, 극세사 면, 후로킹 폼, 폴리에스터, velvet, velour, 폴리&보아, 아크릴, 글리터 등 다양한 소재를 기반으로 파운데이션 및 파우더 화장에 적합한 퍼프 제품과 상품도 제조하고 있습니다.

메이크업 용기
메이크업 NBR 스펀지는 화장품 용기제품에도 활용됩니다. 당사는 화장품 (휴대용) 파우더 용기제품, (휴대용) 리퀴드 및 크림 파운데이션 용기제품 등을 연구, 개발하였습니다. 이러한 화장품 용기제품에 당사가 생산한 스펀지를 부착하여 판매하고 있습니다. 또한, 맛사지용 바디롤러 제품을 개발하는 등 당사는 고객의 요구와 소비자의 편의를 위한 다양한 메이크업 용기제품을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

메이크업 스펀지 및 퍼프 중심의 화장품 부자재 산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 주문형 다품종 소량 생산방식 위주의 산업

메이크업 스펀지 및 퍼프는 일반 공산품처럼 정형화되고 표준화된 제품이 없습니다. 화장품 제조업자 또는 제조판매업자의 니즈와 용도에 맞게 소재를 선정하고, 모양과 형태를 제조, 가공하기 때문입니다. 고객의 니즈에 의해 제품이 결정되기 때문에 메이크업 스펀지 및 퍼프 중심의 화장품 부자재 산업은 대부분 주문형 생산방식입니다.

고객은 제품 차별화를 위해 다른 고객과 동일한 제품을 주문하지 않습니다. 또한, 같은 고객이더라도 조금씩 변형된 제품을 주문하기 때문에 제품 종류가 다양할 수 밖에 없는 주문형 다품종 형태입니다. 화장품이 유행에 민감하기 때문에 대량주문을 하는 경우가 많지 않으며, 소비자의 반응에 민감하기 때문에 상황과 수요에 맞게 소량 주문을 자주하는 경향이 높습니다.

② 브랜드 보다 소모품으로서의 역할이 중요한 산업

당사의 산업은 제품 브랜드에 대한 인지도가 상대적으로 낮습니다. 소비자는 화장품 제조업자 또는 제조판매업자가 선택한 메이크업 스펀지 및 퍼프를 사용할 수 밖에 없기 때문입니다. 다만, 온라인 판매가 활성화되고, 메이크업 스펀지와 퍼프에 대한 수요도 늘어나고 있어 소비자가 직접 선택할 수 있는 기회도 점차 커지고 있습니다.

③ 대규모 시설투자 및 자동화가 어려운 생산공정

화장품 부자재산업은 전방산업인 화장품의 라이프사이클이 짧고, 생산방식도 주문형 다품종 소량이기 때문에 대규모의 시설투자가 쉽지 않고, 대량생산도 어렵습니다. 또한, 화장품 부자재산업은 고객의 니즈에 따라 다양한 소재와 여러 가지 형태의 제품을 만들어야 하기 때문에 상황에 따라 효율적으로 움직여야 하는 유연한 제조과정이 요구됩니다. 연마, 미싱, 포장 등의 가공단계에서는 여전히 많은 노동력을 필요로 하고 있습니다. 이러한 점들은 메이크업 스펀지 및 퍼프 중심의 화장품 부자재산업의 자동화설비를 어렵게 하고 있는 제약요인입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 플라스틱 사출, 성형, 조립 부문에 대한 사업역량을 확보한다는 점에서 메이크업 용기부문의 사업역량이 크게 강화될 것으로 기대합니다. 그동안 사출과 성형부분을 외주업체에 의존했기 때문에 용기제품의 완성도 및 품질측면에서 아쉬운 점이 적지 않았고, 세계 유명 브랜드 화장품 회사의 품질감사(Audit) 수검에도 한계가 있어 메이크업 용기제품의 사업 역량을 구축하는데 제한적이었습니다. 현재 연구개발전담팀을 통합, 운영하고 그 규모도 크게 확대된 연구소로 승격시켜 제품개발능력을 강화하여 경쟁력이 높은 메이크업 용기제품으로 국내외시장을 공략할 계획입니다. 이러한 점을 감안하면 당사는 메이크업 용기부문의 사업역량이 크게 강화될 것으로 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로 외부감사 확정전 결산자료이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 
상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.연결재무제표

<연결재무상태표>

제 17(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기 기말
제 16(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
9,997,295,983
13,943,463,366

현금및현금성자산
3,489,766,936
835,935,966

단기금융상품
-
4,144,040,682

매출채권
2,963,531,328
6,561,912,506

기타금융자산
106,319,391
237,687,270

기타비금융자산
1,080,146,035
259,482,058

재고자산
2,246,515,968
1,837,591,605

당기법인세자산
111,016,325
66,813,279

Ⅱ. 비유동자산
22,824,978,463
13,330,575,715

장기금융상품
771,788,690
978,910,039

매도가능금융자산
-
1,997,140,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,050,800,000
-

비유동기타금융자산
288,926,600
349,765,211

유형자산
11,584,282,496
9,939,928,585

투자부동산
7,317,708,681
-

무형자산
46,693,700
24,248,713

이연법인세자산
764,778,296
40,583,167

자산총계
32,822,274,446
27,274,039,081

부채

Ⅰ. 유동부채
6,644,322,409
4,103,787,640

매입채무
786,011,093
933,605,999

기타금융부채
1,060,474,141
869,203,866

단기차입금
3,000,000,000
1,381,007,987

유동성장기부채
800,000,000
800,000,000

기타비금융부채
993,291,685
119,969,788

당기법인세부채
4,545,490
-

Ⅱ. 비유동부채
4,235,000,000
1,200,000,000

장기차입금
4,200,000,000
1,200,000,000

비유동기타금융부채
35,000,000
-

부채총계
10,879,322,409
5,303,787,640

자본

자본금
3,938,290,000
3,938,290,000

자본잉여금
9,850,372,000
9,850,372,000

기타포괄손익누계액
34,716,250
-4,804,800

이익잉여금
8,119,573,787
8,186,394,241

지배기업소유주에게귀속되는자본
21,942,952,037
21,970,251,441

비지배지분
-
-

자본총계
21,942,952,037
21,970,251,441

부채및자본총계
32,822,274,446
27,274,039,081

<연결포괄손익계산서>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 매출액
23,388,721,418
27,120,408,716

Ⅱ. 매출원가
18,730,266,205
22,822,799,735

Ⅲ. 매출총이익
4,658,455,213
4,297,608,981

Ⅳ. 판매비와 관리비
4,731,437,455
3,243,033,613

Ⅴ. 영업이익
-72,982,242
1,054,575,368

금융수익
281,011,269
214,481,362

금융비용
287,762,468
474,651,850

기타수익
210,694,454
77,403,095

기타비용
917,262,542
26,275,914

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
-786,301,529
845,532,061

법인세비용(수익)
-719,481,075
160,418,032

Ⅶ. 당기순이익(손실)
-66,820,454
685,114,029

Ⅷ. 기타포괄손익
39,521,050
-64,100,065

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
37,050,000
-

기타포괄손익공정가치금융자산평가이익
37,050,000
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
2,471,050
-64,100,065

매도가능금융자산평가손익
4,804,800
-64,100,065

해외사업장환산손익
-2,333,750
-

Ⅸ. 총포괄손익
-27,299,404
621,013,964

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속
-66,820,454
685,114,029

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순손익
-66,820,454
685,114,029

비지배지분에 귀속되는 당기순손익
-
-

XI. 총포괄손익의 귀속
-27,299,404
621,013,964

지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄손익
-27,299,404
621,013,964

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
-
-

XII. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
-8
89

<연결이익잉여금처분계산서>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ.미처분잉여금
7,987,373,776
8,054,194,230

전기미처분이익잉여금
8,054,194,230
7,369,080,201

당기순이익(손실)
-66,820,454
685,114,029

Ⅱ.이익잉여금처분액
0
0

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
7,987,373,776
8,054,194,230

<연결자본변동표>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)
883,330,000
233,380,000
59,295,265
9,501,240,212
10,677,245,477
-
10,677,245,477

총포괄손익의 변동:

당기순이익(손실)
-
-
-
685,114,029
685,114,029
-
685,114,029

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(64,100,065)

-

(64,100,065)

-

(64,100,065)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

-

-

자본에직접인식된주주와의거래:

주식배당
1,999,960,000
-
-
(1,999,960,000)
-
-
-

유상증자
1,055,000,000
9,616,992,000
-

10,671,992,000
-
10,671,992,000

2017.12.31(전기말)
3,938,290,000
9,850,372,000
(4,804,800)
8,186,394,241
21,970,251,441
-
21,970,251,441

2018.01.01(당기초)
3,938,290,000
9,850,372,000
(4,804,800)
8,186,394,241
21,970,251,441
-
21,970,251,441

총포괄손익의 변동:

당기순이익(손실)
-
-
-
(66,820,454)
(66,820,454)
-
(66,820,454)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
37,050,000

-

37,050,000

-

37,050,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
4,804,800
-
4,804,800
-
4,804,800

해외사업환산손익
-
-
(2,333,750)
-
(2,333,750)
-
(2,333,750)

2018.12.31(당기말)
3,938,290,000
9,850,372,000
34,716,250
8,119,573,787
21,942,952,037
-
21,942,952,037

<연결현금흐름표>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

3,992,891,175

(3,071,303,692)

1. 영업에서창출된현금
4,159,935,967

(1,672,360,246)

2. 이자의수취
24,457,155

19,327,461

3. 이자의지급
(135,325,137)

(82,869,036)

4. 법인세환급(지급)
(56,176,810)

(1,335,401,871)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(6,042,358,406)

(11,950,897,019)

1. 투자활동으로인한현금유입액
10,880,521,654

7,128,911,800

단기금융상품의 감소
9,159,553,897

6,382,340,000

단기대여금의 감소
820,000,000

-

장기대여금의 감소
60,950,000

1,000,000

장기금융상품의 감소
618,048,329

39,152,409

장기미수금의 감소
85,000,000

-

매도가능금융자산의 감소
-

676,547,530

유형자산의 처분
23,181,817

17,609,091

보증금의 감소
105,799,811

12,262,770

퇴직보험예치금의 감소
7,987,800

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(16,922,880,060)

(19,079,808,819)

단기금융상품의 증가
5,015,513,215

10,146,380,682

단기대여금의 증가
835,000,000

-

장기금융상품의 증가
410,926,980

475,802,095

장기미수금의 증가
996,218,700

-

매도가능금융자산의 증가
-

2,003,300,000

장기대여금의 증가
20,000,000

15,000,000

퇴직보험예치금의 증가
12,799,000

2,661,870

유형자산의 취득
4,806,608,295

6,402,073,272

투자부동산의 취득
4,712,542,025

-

무형자산의 취득
32,171,845

15,090,900

보증금의 증가
81,100,000

19,500,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,653,992,013

12,627,999,985

1. 재무활동으로인한현금유입액
5,848,273,384

16,489,899,987

단기차입금의 증가
2,013,273,384

3,817,907,987

유상증자 등
-

10,671,992,000

장기차입금의 증가
3,800,000,000

2,000,000,000

임대보증금의 증가
35,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,194,281,371)

(3,861,900,002)

단기차입금의 상환
394,281,371

3,536,900,000

유동성장기부채의 상환
800,000,000

129,999,996

장기차입금의 상환
-

195,000,006

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,604,524,781

(2,394,200,726)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

49,306,189

-

Ⅵ. 기초의현금

835,935,966

3,230,136,692

Ⅶ. 기말의현금

3,489,766,936

835,935,966

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

2.별도재무제표

<재무상태표>

제 17(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

9,824,191,418

13,943,463,366

현금및현금성자산
3,345,291,855

835,935,966

단기금융상품
-

4,144,040,682

매출채권
2,963,531,328

6,561,912,506

기타금융자산
103,471,091

237,687,270

기타비금융자산
1,054,364,851

259,482,058

재고자산
2,246,515,968

1,837,591,605

당기법인세자산
111,016,325

66,813,279

Ⅱ. 비유동자산

23,163,034,174

13,330,575,715

장기금융상품
771,788,690

978,910,039

매도가능금융자산
-

1,997,140,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,050,800,000

-

비유동기타금융자산
288,926,600

349,765,211

유형자산
11,435,438,207

9,939,928,585

투자부동산
7,317,708,681

-

무형자산
46,693,700

24,248,713

종속기업투자
486,900,000

-

이연법인세자산
764,778,296

40,583,167

자산총계

32,987,225,592

27,274,039,081

부채

Ⅰ. 유동부채

6,604,688,435

4,103,787,640

매입채무
786,011,093

933,605,999

기타금융부채
1,020,840,167

869,203,866

단기차입금
3,000,000,000

1,381,007,987

유동성장기부채
800,000,000

800,000,000

기타비금융부채
993,291,685

119,969,788

당기법인세부채
4,545,490

-

Ⅱ. 비유동부채

4,235,000,000

1,200,000,000

장기차입금
4,200,000,000

1,200,000,000

비유동기타금융부채
35,000,000

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

10,839,688,435

5,303,787,640

자본

Ⅰ. 자본금
3,938,290,000

3,938,290,000

Ⅱ. 자본잉여금
9,850,372,000

9,850,372,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
37,050,000

(4,804,800)

Ⅳ. 이익잉여금
8,321,825,157

8,186,394,241

자본총계

22,147,537,157

21,970,251,441

부채및자본총계

32,987,225,592

27,274,039,081

<포괄손익계산서>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스엔피월드
(단위:원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액

23,388,721,418

27,120,408,716

Ⅱ. 매출원가

18,730,266,205

22,822,799,735

Ⅲ. 매출총이익

4,658,455,213

4,297,608,981

Ⅳ. 판매비와관리비

4,529,703,604

3,243,033,613

Ⅴ. 영업이익

128,751,609

1,054,575,368

금융수익
280,857,863

214,481,362

금융비용
287,762,468

474,651,850

기타수익
210,694,454

77,403,095

기타비용
916,591,617

26,275,914

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(584,050,159)

845,532,061

법인세비용(수익)
(719,481,075)

160,418,032

Ⅶ. 당기순이익(손실)

135,430,916

685,114,029

Ⅷ. 기타포괄손익

41,854,800

(64,100,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
41,854,800

-

기타포괄손익공정가치금융자산평가이익
41,854,800

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-

(64,100,065)

매도가능금융자산평가손익
-

(64,100,065)

Ⅸ. 총포괄손익

177,285,716

621,013,964

Ⅹ. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)

17

89

<이익잉여금처분계산서>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ.미처분잉여금
8,189,625,146
8,054,194,230

전기미처분이익잉여금
8,054,194,230
7,369,080,201

당기순이익(손실)
135,430,916
685,114,029

Ⅱ.이익잉여금처분액
0
0

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
8,189,625,146
8,054,194,230

<자본변동표>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스엔피월드
(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
883,330,000
233,380,000
59,295,265
9,501,240,212
10,677,245,477

총포괄손익의 변동:

당기순이익(손실)
-
-
-
685,114,029
685,114,029

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(64,100,065)
-
(64,100,065)

자본에직접인식된주주와의거래:

주식배당
1,999,960,000
-
-
(1,999,960,000)
-

유상증자
1,055,000,000
9,616,992,000
-
-
10,671,992,000

2017.12.31 (전기말)
3,938,290,000
9,850,372,000
(4,804,800)
8,186,394,241
21,970,251,441

2018.1.1 (당기초)
3,938,290,000
9,850,372,000
(4,804,800)
8,186,394,241
21,970,251,441

총포괄손익의 변동:

당기순이익(손실)
-
-
-
135,430,916
135,430,916

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
4,804,800
-
4,804,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
37,050,000
-
37,050,000

2018.12.31 (당기말)
3,938,290,000
9,850,372,000
37,050,000
8,321,825,157
22,147,537,157

<현금흐름표>

제 17(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스엔피월드
(단위:원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

4,179,010,949

(3,071,303,692)

1. 영업에서창출된현금
4,346,055,741

(1,672,360,246)

2. 이자의수취
24,457,155

19,327,461

3. 이자의지급
(135,325,137)

(82,869,036)

4. 법인세환급(지급)
(56,176,810)

(1,335,401,871)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(6,372,204,334)

(11,950,897,019)

1. 투자활동으로인한현금유입액
10,880,521,654

7,128,911,800

단기금융상품의 감소
9,159,553,897

6,382,340,000

단기대여금의 감소
820,000,000

-

장기대여금의 감소
60,950,000

1,000,000

장기금융상품의 감소
618,048,329

39,152,409

장기미수금의 감소
85,000,000

-

매도가능금융자산의 감소
-

676,547,530

유형자산의 처분
23,181,817

17,609,091

보증금의 감소
105,799,811

12,262,770

퇴직보험예치금의 감소
7,987,800

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(17,252,725,988)

(19,079,808,819)

단기금융상품의 증가
5,015,513,215

10,146,380,682

단기대여금의 증가
835,000,000

-

장기금융상품의 증가
410,926,980

475,802,095

장기미수금의 증가
996,218,700

-

매도가능금융자산의 증가
-

2,003,300,000

장기대여금의 증가
20,000,000

15,000,000

퇴직보험예치금의 증가
12,799,000

2,661,870

유형자산의 취득
4,649,554,223

6,402,073,272

투자부동산의 취득
4,712,542,025

-

무형자산의 취득
32,171,845

15,090,900

보증금의 증가
81,100,000

19,500,000

종속기업투자의 취득
486,900,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,653,992,013

12,627,999,985

1. 재무활동으로인한현금유입액
5,848,273,384

16,489,899,987

단기차입금의 증가
2,013,273,384

3,817,907,987

유상증자 등
-

10,671,992,000

장기차입금의 증가
3,800,000,000

2,000,000,000

임대보증금의 증가
35,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,194,281,371)

(3,861,900,002)

단기차입금의 상환
394,281,371

3,536,900,000

유동성장기부채의 상환
800,000,000

129,999,996

장기차입금의 상환
-

195,000,006

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,460,798,628

(2,394,200,726)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

48,557,261

-

Ⅵ. 기초의현금

835,935,966

3,230,136,692

Ⅶ. 기말의현금

3,345,291,855

835,935,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 에스엔피월드”라 한다. 영문으로는“S&P WORLD LTD.”라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 블러썸엠앤씨”라 한다. 영문으로는“Blossom Media & Cosmetics Co., Ltd.”라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(신설)

1. 화장품 제조판매업

2. 화장용 스폰지 제조 및 판매업

3. 화장용 스폰지 수출 및 수입업

4. 화장용 소품 제조 및 도·소매업

5. 화장용 소품 수출 및 수입업

6. 화장품용기 개발 용역사업

7. 화장품용기 제조 및 수출업

(신설)

8. 화장품용기 관련 컨설팅 용역사업

9. 화장용 스폰지 개발연구사업

10. 기타, 화장품 관련 제조 및 수출업

11. 기타 화장품관련 서비스업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

12. 부동산 임대업

13. 기타 위에 부대되는 사업

제2조 (목적)

(현행과 동일)

1. 화장품 제조업

2. 화장품 제조판매업

3. 화장용 스펀지 및 퍼프 제조 및 판매업

4. 화장용 스펀지 및 퍼프 수출 및 수입업

5. 화장용 소품 제조 및 도·소매업

6. 화장용 소품 수출 및 수입업

7. 화장품용기 개발 용역사업

8. 화장품용기 제조 및 수출업

9. 화장품 관련 컨설팅 용역사업

10. 화장품용기 관련 컨설팅 용역사업

11. 화장용 스펀지 및 퍼프 개발연구사업

12. 기타, 화장품 관련 제조 및 수출입업

13. 기타 화장품관련 서비스업

14. 영화, 방송프로그램의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

15. 웹드라마, 각종 컨텐츠의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

16. 음성 및 영상물, 출판물의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입

17. 지적재산권 관리 및 라이센스업

18. 소프트웨어 개발, 자문, 유통, 수출입

19. 인터넷 서비스 및 인터넷 쇼핑몰 운영

20. 전자상거래 및 통신판매업

21. 부동산 임대업

22. 기타 위에 부대되는 사업

조문 추가

번호 변경

번호 및 조문 변경

번호 및 조문 변경

번호 변경

번호 변경

번호 변경

번호 변경

조문 추가

번호 변경

번호 및 조문 변경

번호 및 조문 변경

번호 변경

조문 추가

조문 추가

조문 추가

조문 추가

조문 추가

조문 추가

조문 추가

번호 변경

번호 변경

제8조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (삭제 2018. 03. 29)

조문 삭제

(신설)

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

조문 추가

제15조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

조문 변경

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 (삭제 2018. 03. 29)

조문 삭제

(신설)

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

조문 추가

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제1항 제4호에 따라 전환사채를 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제1항 제4호에 따라 전환사채를 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

조문 변경

조문 변경

조문 변경

조문 변경

조문 변경

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문 변경

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지영주

1971-05-26

사내이사
해당사항 없음
이사회

주방옥

1975-01-16

사내이사
해당사항 없음
이사회

이순규

1967-04-24

사내이사
해당사항 없음
이사회

김승혁

1971-08-09

사외이사
해당사항 없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

지영주

- (주)블러썸크리에이티브 대표이사

- (주)삼성전자 광고팀

- (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표

- (주)블러썸크리에이티브 대표

해당사항 없음

주방옥

- (주)블러썸스토리 대표이사

- (주)싸이더스

- (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표

- (주)블러썸스토리 대표

해당사항 없음

이순규

- (주)블러썸픽처스 대표이사

- 유니온투자파트너스(주) 이사

- (주)블러썸픽처스 대표

해당사항 없음

김승혁

- 인터젠컨설팅(주) 대표이사

- 인터젠컨설팅(주) 대표이사

- 건국대학교 경영대학 기술경영학과 초빙교수

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
11명(4명)
8명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

※ 상기 이사(사외이사)의 수는 해당연도 중 신규선임 또는 사임, 퇴임하거나 예정인 이사가 모두 포함된 인원수입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 상기 감사의 수는 해당연도 중 신규선임 또는 사임, 퇴임하거나 예정인 감사가 모두 포함된 인원수입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정_0001.jpg
임원퇴직금 지급규정_0001

임원퇴직금 지급규정_0002.jpg
임원퇴직금 지급규정_0002

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사의 개별 참석 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.