엔피씨 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 엔피씨

주주총회소집공고
2.7
엔피씨(주)

주주총회소집공고

2019 년 03월 12일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
성 세 영

본 점 소 재 지 :
안산시 단원구 해안로 289

(전 화)031 - 362 - 2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)성 세 영

(전 화)031 - 362 - 2850

주주총회 소집공고

(제55 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의거 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 289 (본사)
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : (가) 감사의 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태보고 
2) 부의안건
 제1호 의안 : 제55기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안)포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 나창엽 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 감사 홍승배 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤승용(*1)
(출석률:
0%)
허상철(*2)
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2018년 1차

18.02.09
화물자동차 운송주선사업 양수의 건
-
-

2018년 2차

18.02.13

제54기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-
-

2018년 3차

18.02.22
연대보증 입보에 관한 건(엔피씨몰텍(주))
-
-

2018년 4차

18.02.27
제54기 연결재무제표 승인의 건
-
-

2018년 5차

18.03.13
우리은행 일반자금 차입 갱신의 건
-
-

2018년 6차

18.03.13

제54기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최에 관한 건

-
-

2018년 7차

18.03.16
국민은행 일반자금 차입 갱신의 건
엔피씨시팅(주)에 대한 법인 연대보증 제공의 건(산업은행)
-
-

2018년 8차

18.03.20
기업은행 구매자금대출 재약정의 건
-
-

2018년 9차
18.03.26
NPC 유상증자 참여의 건(NPC USA INC 증자)
-
-

2018년 10차
18.03.28
제 54기 정기주주총회 의사록
이사회 의장 및 소집권자 선출의 건
대표이사 선임의 건

-

참석

2018년 11차
18.04.18
일반자금 100억 차입 갱신의 건(산업은행)
-

참석

2018년 12차
18.05.30
해외 관계사 지급보증 제공에 관한 건(NPC SIAM, 씨티은행)
-

참석

2018년 13차
18.06.25
NPC SIAM CO., LTD 주식 매입의 건
-
참석

2018년 14차

18.07.16
멕시코 NPC몬테레이 유상증자 참여의 건
-
참석

2018년 15차

18.08.21
NPC VINA 유상증자 참여의 건

-

참석

2018년 16차

18.09.13
국민은행 일반자금 차입 갱신의 건
-
참석

2018년 17차
18.12.14
엔피씨시스템 설립시 출자의 건
-
참석

(*1) 2017년 12월 22일부로 윤승용 사외이사가 개인사정으로 인해 중도 사임하여, 54기 정기주주총회까지 공석으로 유지되었습니다.
(*2) 2018년 3월 28일 정기주주총회를 통해 신규선임되어 10차부터 참석하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영
위원회
김진관
성세영
김종훈
(사내이사)

윤승용(*1)
허상철(*2)
2018.01.12
2017년도 12월 결산승인
가결

2018.02.13
2018년도 01월 결산승인
가결

2018.03.13
2018년도 02월 결산승인
가결

2018.04.13

2018년도 03월 결산승인

가결

2018.05.15

2018년도 04월 결산승인

가결

2018.06.12

2018년도 05월 결산승인

가결

2018.07.12

2018년도 06월 결산승인

가결

2018.08.14

2018년도 07월 결산승인

가결

2018.09.12

2018년도 08월 결산승인

가결

2018.10.12
2018년도 09월 결산승인
가결

2018.11.13

2018년도 10월 결산승인

가결

2018.12.13

2018년도 11월 결산승인

가결

(*1) 2017년 12월 22일부로 윤승용 사외이사가 개인사정으로 인해 중도 사임하여, 54기 정기주주총회까지 공석으로 유지되었습니다.
(*2) 2018년 3월 28일 정기주주총회를 통해 신규선임되어 3월 결산부터 참석하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
27,000
27,000
-

(*1) 사외이사 중 2017년 12월 22일부로 윤승용 사외이사가 개인사정으로 인해 중도 사임하여, 55기 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔피씨케미칼

(종속기업)

매입 외
2018.01.01~2018.12.31
29,859
8.61

엔피씨시팅(주)

(관계기업)

매입 외
2018.01.01~2018.12.31
19,427
5.60

(주)내쇼날플러스

(기타)

매입 외
2018.01.01~2018.12.31
33,711
9.72

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 프라스틱 산업의 특성
 프라스틱은 가볍고 어떤 색상이든지 만들어 낼 수 있으며 가열의 정도에 따라 원하는 형태의 제품을 만들어 낼수 있는 장점으로 인해 가정용기류, 포장용 제품, 건설자재, 산업용기류, 물류제품, 의료기기, 가전제품, 자동차부품 뿐만 아니라 고밀도 제품에 이르기까지 전 산업분야에 큰 영향을 미치고 있으며 첨단산업으로 그 가치가 전환되어 가고 있음. 이처럼 쓰이는 용도가 다양 하므로 이와 관련된 업체들이 수십에서 수백까지 존재하고 영세 업체가 많아 객관적인 데이터를 집계하는데 어려움이 많음. 한편 프라스틱은 저렴한 가격과 기술 발달로 인한 강도와 내구성의 향상으로 목재제품, 금속제품, 유리제품 등을 대체하는 대체품으로 호응을 얻고 있으며 시장요구에 부응하는 새로운 제품을 꾸준히 창출하고 있음.

2. 프라스틱 산업의 성장성
 프라스틱 산업은 소규모 업체가 난립하고 있어 산업 전체의 매출액 증가율이나 시장규모를 나타내는 정확한 통계자료가 없고 다만 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인하여 프라스틱 산업은 성장성이 높다고 봄.

3. 경기변동의 특성
 프라스틱산업은 가치에 비해 부피가 크고 값이 저렴하기 때문에 물류비용이 높은 해외수출 보다는 국내 경기변동에 더 큰 상관계수가 있고 내수경기가 활성화되면 본 업계도 활성화 되고 내수경기가 침체되면 본 업계도 침체가 되는 경향이 있음. 물류에 관련된 프라스틱산업은 물동량과 재고량에 깊은 연관성이 있어 경기 후행적인 성격이 특히 강함. 근래에는 프라스틱이 기존의 목재 합판 등과 같은 건설자재를 대체하고 있어서 건설경기가 살아나면 프라스틱 산업도 성장하는 성격이 있음. 또한 유가인상이 바로 원료가 인상에 영향을 주는 것이 아니라 몇개월 지나서 원료가 인상에 영향을 주게 되고 원료가 인상도 제품단가 인상에 바로 영향을 주는 것이 아니라 몇개월 지나서 제품단가에 영향을 주는 특성이 있어 유가 인상에 따른 가격변동도 후행적인 성격이 강함. 

4. 경쟁요소
 경쟁의 특성은 90년대 이후 원료가 국내에서 자체 조달되기 때문에 원료조달이 용이해졌고 기계설비도 국산화가 되어 진입장벽이 매우 낮아져 많은 군소메이커들이 난립하고 있어 거의 완전경쟁의 특성을 보이고 있음. 경쟁요인은 가격과 품질에따라 좌우되고 광고는 타 업계에 비하면 효과가 적기 때문에 거의 없는 편임.

5. 자원조달의 특성
 원재료 조달은 거의 국내 유화업계에서 조달하고 있으나 국제원유가 및 환율에 따라 원료가격이 변동되고 또한 원료 공급업체인 유화업계의 생산량 및 판매, 수출 및 내수판매 정책에 의해서도 영향을 받음. 노동력 수급은 별 문제가 없으나 영세업체는 다소 애로사항을 느끼고 있는 실정임.

6. 관계법령 또는 정부의 규제등
 관계법령 또는 정부의 특별한 규제는 없으나, 2003년 부터 포장용플라스틱도 폐기물부담금제도 시행으로 회사에 큰 부담을 주고 있음.

7. 기 타
 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인하여 프라스틱 제품 수요는 꾸준할 것으로 추정됨.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 년간 매출 346,721백만원으로 전년대비 22,261백만원 증가하였으며, 영업이익은 매출원가가 다소 증가하여 전기대비 946백만원 감소한 13,440백만원을 시현하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배적 단일사업 부문별에 해당되어 기재 생략

(2) 시장점유율

동업종은 프라스틱 용도에 따라 수십개에서 수백개 이르는 중소 규모의 업체가 난립하고 있고 또한 수입제품들의 종류도 다양하며, 따라서 동업종에서 시장경쟁을 하고있는 제품은 매우 다양할 뿐만아니라 회사별로 각각 다르고 시장별로 소비자의 형태가 각기 다르므로 제품별, 회사별로 시장점유율을 정확하게 파악하고 집계하기에는 무리가 있습니다. 다만, 국내시장점유율을 물류에 관련된 제품 매출액으로 추정하면당사는 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

개인 소비자에서부터 산업체에 이르기까지 프라스틱 사출제품의 실수요자는 그 형태가 다양하고 또한 광범위하기 때문에 제품의 종류에 따라 시장의 특성은 다양합니다. 다만 당사 주요제품의 시장특성은 수요처가 대부분 제품을 보관하고 이동시키는데 사용되는 물류에 관련된 산업체 및 관공서 등이므로 물동량과 재고량 등 국내경기와 밀접한 상관관계가 있으며 사업의 위험은 적으나 범용플라스틱이기 때문에 물류비용이 많이 들어 수출보다는 내수위주로 판매를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- Reverse tap : 전용컵을 삽입하면 컵의 하부로부터 맥주가 자동으로 채워지는 트 랜디한 제품임과 동시에 IOT기술을 접목하여 소비자들에게 다양한 서비스를 제 공 하기 위한 목적으로 연구가 진행되어 생산 및 판매를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2017년 12월 31일 현재

엔피씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55(당) 기
제54(전) 기

자 산

I. 유동자산

173,083,035,366

171,803,324,833

1. 현금및현금성자산
44,334,684,713

52,845,043,220

2. 유동성상각후원가측정유가증권
4,250,000

-

3. 유동성만기보유금융자산
-

26,598,607

4. 매출채권
80,112,075,213

80,258,200,716

5. 기타채권
28,417,151

1,220,966,791

6. 재고자산
41,861,728,916

31,851,349,457

7. 파생금융자산
185,589,597

-

8. 기타유동자산
6,556,289,776

5,601,166,042

II. 비유동자산

219,333,643,975

208,566,168,910

1. 장기금융상품

281,136,382

161,190,382

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,319,484,598

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,673,330,910

-

4. 매도가능금융자산
-

15,426,150,841

5. 상각후원가측정유가증권
38,595,000

-

6. 만기보유금융자산
-

42,845,000

7. 장기성매출채권
1,247,973,872

8,734,479,899

8. 관계기업투자
9,538,039,071

15,544,082,808

9. 유형자산
182,539,366,218

163,812,997,644

10. 무형자산
4,661,360,429

2,565,445,316

11. 기타장기채권
1,840,677,738

2,146,286,228

12. 기타비유동자산
102,070,000

85,598,350

13. 이연법인세자산
91,609,757

47,092,442

자 산 총 계

392,416,679,341

380,369,493,743

부 채

I. 유동부채

122,147,696,481

119,201,699,475

1. 매입채무
35,705,786,646

28,533,772,680

2. 기타채무
8,348,545,883

8,975,838,941

3. 단기차입금
70,291,733,011

64,857,351,741

4. 유동성장기부채
1,160,840,000

3,595,000,000

5. 당기법인세부채
1,598,427,842

7,530,128,658

6. 파생금융부채
-

242,109,823

7. 기타유동부채
5,042,363,099

5,467,497,632

II. 비유동부채

9,378,754,041

10,610,931,134

1. 장기차입금
8,237,160,000

9,398,000,000

2. 순확정급여부채
188,968,292

251,686,277

3. 이연법인세부채
952,625,749

961,244,857

부 채 총 계

131,526,450,522

129,812,630,609

자 본

I. 지배기업지분

260,890,098,598

250,556,730,831

1. 자본금
21,000,000,000

21,000,000,000

2. 자본잉여금
20,120,353,328

20,120,353,328

3. 기타자본구성요소
(24,758,808)

(24,758,808)

4. 기타포괄손익누계액
(1,740,735,558)

(2,816,637,262)

5. 이익잉여금
221,535,239,636

212,277,773,573

II. 비지배지분

130,221

132,303

자 본 총 계

260,890,228,819

250,556,863,134

부 채 와 자 본 총 계

392,416,679,341

380,369,493,743

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

엔피씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55(당) 기
제54(전) 기

I. 매출액

415,068,138,822

386,317,373,119

II. 매출원가

(359,320,054,539)

(331,222,538,193)

III. 매출총이익

55,748,084,283

55,094,834,926

IV. 판매비와관리비

(40,879,981,684)

(38,405,909,163)

V. 영업이익

14,868,102,599

16,688,925,763

VI. 기타수익

1,196,542,829

1,915,789,808

VII. 기타비용

(2,120,343,085)

(1,081,213,747)

VIII. 금융수익

1,990,076,712

2,538,664,773

IX. 금융원가

(1,873,159,951)

(2,228,391,599)

X. 관계기업에 대한 손익

1,375,486,871

813,504,001

XI. 법인세비용차감전순이익

15,436,705,975

18,647,278,999

XII. 법인세비용

(3,613,891,732)

(6,879,913,866)

XIII. 당기순이익

11,822,814,243

11,767,365,133

1. 지배기업지분
11,822,815,680

11,767,374,139

2. 비지배지분
(1,437)

(9,006)

XIV. 기타포괄손익

2,310,407,937

(2,580,273,903)

후속적으로 당기손익으로 
 재재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

231,156,707

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
1,193,525,693

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
40,981,185

-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익

-

(4,221,769)

2. 지분법자본변동
220,619,957

(1,062,484,696)

3. 해외사업환산손익
624,124,395

(1,513,567,438)

XV. 총포괄이익

14,133,222,180

9,187,091,230

1. 지배기업지분
14,133,224,262

9,187,112,680

2. 비지배지분
(2,082)

(21,450)

XVI. 지배기업지분에 대한 주당이익

보통주 기본및희석주당이익

282

280

우선주 기본및희석주당이익

284

285

연 결 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

엔피씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2017.1.1(전기초)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(236,375,803)
204,613,086,641
245,472,305,358
848,727,831
246,321,033,189

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,767,374,139
11,767,374,139
(9,006)
11,767,365,133

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
(4,221,769)
-
(4,221,769)
-
(4,221,769)

지분법자본변동
-
-
-
(1,062,484,696)
-
(1,062,484,696)
-
(1,062,484,696)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,513,554,994)
-
(1,513,554,994)
(12,444)
(1,513,567,438)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,380,545,285)
(3,380,545,285)
-
(3,380,545,285)

비지배지분
감소

-
-
-
-
(722,141,922)
(722,141,922)
(848,574,078)
(1,570,716,000)

2017.12.31(전기말)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(2,816,637,262)
212,277,773,573
250,556,730,831
132,303
250,556,863,134

2018.1.1(당기초)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(2,816,637,262)
212,277,773,573
250,556,730,831
132,303
250,556,863,134

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,822,815,680
11,822,815,680
(1,437)
11,822,814,243

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
231,156,707
-
231,156,707
-
231,156,707

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
1,193,525,693
1,193,525,693
-
1,193,525,693

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

40,981,185
40,981,185
-
40,981,185

지분법자본변동

220,619,957
-
220,619,957
-
220,619,957

해외사업환산손익
-
-
-
624,125,040
-
624,125,040
(645)
624,124,395

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,799,856,495)
(3,799,856,495)
-
(3,799,856,495)

2018.12.31(당기말)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(1,740,735,558)
221,535,239,636
260,890,098,598
130,221
260,890,228,819

연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

엔피씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55(당) 기
제54(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

39,415,730,978

29,356,180,398

1. 당기순이익
11,822,814,243

11,767,365,133

2. 비현금항목 조정
40,374,310,693

39,735,754,533

3. 운전자본 조정
(3,278,726,861)

(3,808,258,159)

4. 이자의 수취
807,099,059

611,138,554

5. 이자의 지급
(1,741,718,898)

(2,000,532,710)

6. 배당금의 수취
987,129,400

1,090,578,000

7. 법인세의 납부
(9,555,176,658)

(18,039,864,953)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(45,528,755,537)

(14,358,510,720)

1. 장기금융상품의 증가
(119,946,000)

(119,946,000)

2. 단기대여금의 감소
-

1,207,081,980

3. 주주종업원단기채권의 증가
(2,051,150)

(708,000)

4. 매도가능금융자산의 취득
-

(3,080,000,000)

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,208,332,358)

-

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,148,750,500

-

7. 만기보유금융자산의 취득
-

(17,825,000)

8. 만기보유금융자산의 처분
-

95,055,000

9. 상각후원가측정유가증권의 상환
26,598,607

-

10. 관계기업투자의 취득
-

(1,475,200,426)

11. 관계기업투자의 처분
-

34,950,569,000

12. 유형자산의 취득
(42,939,079,439)

(49,464,285,891)

13. 유형자산의 처분
5,722,976,672

3,724,811,653

14. 무형자산의 취득
(116,420,117)

(42,226,993)

15. 무형자산의 처분
52,500,000

-

16. 보증금의 증가
(166,945,595)

(626,640,000)

17. 보증금의 감소
509,767,000

529,929,307

18. 기타가입권의 증가
-

(49,000,000)

19. 기타가입권의 감소
(16,471,650)

9,874,650

20. 종속기업의 취득(보유 현금 차감후)
(6,420,102,007)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,397,333,948)

(9,488,622,305)

1. 단기차입금의 차입
103,430,236,492

72,060,201,297

2. 단기차입금의 상환
(98,192,795,222)

(75,315,010,579)

3. 유동성장기부채의 상환
(3,595,000,000)

(7,824,000,000)

4. 장기차입금의 차입
-

6,443,000,000

5. 파생금융자산의 감소
-

96,643,832

6. 파생금융부채의 감소
(242,109,823)

-

7. 배당금의 지급
(3,797,665,395)

(3,378,740,855)

8. 비지배지분의 감소
-

(1,570,716,000)

IV. 현금및현금성자산에대한환율변동효과

-

(17,922,974)

V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

(8,510,358,507)

5,491,124,399

VI. 기초 현금및현금성자산

52,845,043,220

47,353,918,821

VII. 기말 현금및현금성자산

44,334,684,713

52,845,043,220

2) 재무제표
 재 무 상 태 표

제55(당)기 2018년 12월 31일 현재

제54(전)기 2017년 12월 31일 현재

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 기 (당)기
제 54 기 (전)기

자 산

I. 유동자산

125,893,490,532

148,876,694,119

1. 현금및현금성자산
29,465,591,811

46,976,081,954

2. 유동성상각후원가측정유가증권
4,250,000

-

3. 유동성만기보유금융자산
-

17,800,000

4. 매출채권
67,650,597,205

75,339,887,422

5. 기타채권
306,954,362

928,484,844

6. 재고자산
26,544,928,023

24,950,338,788

7. 기타유동자산
1,735,579,534

664,101,111

8. 파생금융자산
185,589,597

-

II. 비유동자산

227,217,874,777

204,223,855,116

1. 장기금융상품
279,636,382

159,690,382

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,050,192,240

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,673,330,910

-

4. 매도가능금융자산
-

15,425,650,841

5. 상각후원가측정유가증권
30,570,000

-

6. 만기보유금융자산
-

34,820,000

7. 장기성매출채권
1,247,973,872

8,734,479,899

8. 종속기업및관계기업투자
75,519,281,007

46,870,460,385

9. 유형자산
130,312,322,223

128,416,680,166

10. 무형자산
2,589,081,113

2,560,257,843

11. 기타장기채권
1,515,487,030

2,021,815,600

자 산 총 계

353,111,365,309

353,100,549,235

부 채

I. 유동부채

92,928,400,962

100,816,145,112

1. 매입채무
24,775,375,663

22,563,046,984

2. 기타채무
9,401,892,999

8,715,521,775

3. 단기차입금
54,607,830,000

53,972,795,222

4. 유동성장기부채
-

2,970,000,000

5. 당기법인세부채
1,613,261,282

7,387,464,648

6. 파생금융부채
-

242,109,823

7. 기타유동부채
2,530,041,018

4,965,206,660

II. 비유동부채

4,454,072,207

4,541,811,925

1. 장기차입금
3,943,000,000

3,943,000,000

2. 순확정급여부채
137,839,010

231,209,142

3. 이연법인세부채
373,233,197

367,602,783

부 채 총 계

97,382,473,169

105,357,957,037

자 본

I. 자본금

21,000,000,000

21,000,000,000

II. 자본잉여금

20,243,632,724

20,243,632,724

III. 기타자본구성요소

(24,758,808)

(24,758,808)

IV. 기타포괄손익누계액

296,096,052

64,939,345

V. 이익잉여금

214,213,922,172

206,458,778,937

자 본 총 계

255,728,892,140

247,742,592,198

부 채 와 자 본 총 계

353,111,365,309

353,100,549,235

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55(당) 기
제54(전) 기

I. 매출액

346,721,351,418

324,460,029,493

II. 매출원가

(299,367,779,594)

(275,606,546,023)

III. 매출총이익

47,353,571,824

48,853,483,470

IV. 판매비와관리비

(33,914,014,365)

(34,467,449,209)

V. 영업이익

13,439,557,459

14,386,034,261

VI. 기타수익

298,849,181

968,126,697

VII. 기타비용

(1,587,355,259)

(389,859,271)

VIII. 금융수익

2,878,251,960

3,831,477,917

IX. 금융비용

(1,321,887,171)

(1,847,636,041)

X. 종속ㆍ관계기업에대한
손익

-

25,983,157,578

XI. 법인세비용차감전순이익

13,707,416,170

42,931,301,141

XII. 법인세비용

(3,386,923,318)

(10,622,735,132)

XIII. 당기순이익

10,320,492,852

32,308,566,009

XIV. 기타포괄손익

1,465,663,585

(4,221,769)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
231,156,707

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
1,193,525,693

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
40,981,185

-

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익
-

(4,221,769)

XV. 총포괄이익

11,786,156,437

32,304,344,240

XVI. 주당이익

보통주 기본및희석주당이익

246

770

우선주 기본및희석주당이익

251

775

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
69,161,114
177,530,758,213
218,818,793,243

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,308,566,009
32,308,566,009

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(4,221,769)
-
(4,221,769)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(3,380,545,285)
(3,380,545,285)

2017년 12월 31일 (전기말)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
64,939,345
206,458,778,937
247,742,592,198

2018년 1월 1일 (당기초)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
64,939,345
206,458,778,937
247,742,592,198

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,320,492,852
10,320,492,852

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
231,156,707
-
231,156,707

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분손익
-
-
-
-
1,193,525,693
1,193,525,693

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
40,981,185
40,981,185

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(3,799,856,495)
(3,799,856,495)

2018년 12월 31일 (당기말)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
296,096,052
214,213,922,172
255,728,892,140

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 54 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,816,640,436

32,541,482,851

1. 전기이월이익잉여금
261,640,706

232,916,842

2. 당기순이익
10,320,492,852

32,308,566,009

3. 기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산처분손익
1,193,525,693

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
40,981,185

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

11,560,463,310

32,279,842,145

1.이익준비금
400,951,210

379,985,650

2.배당금
4,009,512,100

3,799,856,495

가.현금배당
 당기: 보통주 95원(19%)
 우선주100원(20%)
 전기: 보통주 90원(18%)
 우선주 95원(19%)
4,009,512,100

3,799,856,495

3.임의적립금
7,150,000,000

28,100,000,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

256,177,126

261,640,706

상기 이익잉여금처분의 당기처분
예정일
은
2019년 3월 27일이
며,
전
기의 처분확정일은 2018년 3월 28일입니다.

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55(당) 기
제54(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,928,387,861

31,296,857,663

1. 당기순이익
10,320,492,852

32,308,566,009

2. 비현금항목 조정(주석29)
35,926,873,463

14,131,569,170

3. 운전자본 조정(주석29)
5,752,189,262

1,983,579,395

4. 이자의 수취
484,494,062

573,394,698

5. 이자의 지급
(1,610,538,067)

(1,600,326,626)

6. 배당금의 수취
1,287,129,400

1,330,578,000

7. 법인세의 납부
(9,232,253,111)

(17,430,502,983)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(53,867,197,554)

(13,549,722,862)

1. 장기금융상품의 증가
(119,946,000)

(119,946,000)

2. 주주종업원단기채권의 증가
(50,500)

-

3. 단기대여금의 증가
(218,035,950)

-

4. 매도가능금융자산의 취득
-

(3,080,000,000)

5. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
2,148,750,500

-

6. 만기보유금융자산의 취득
-

(9,800,000)

7. 만기보유금융자산의 처분
-

95,055,000

8. 유동성상각후원가측정유가증권의 처분
17,800,000

-

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(939,540,000)

-

10. 종속기업및관계기업투자의 취득
(28,648,820,622)

(11,853,268,416)

11. 종속기업및관계기업투자의 처분
-

34,950,569,000

12. 유형자산의 취득
(27,770,040,038)

(34,154,465,547)

13. 유형자산의 처분
1,262,689,883

783,370,094

14. 무형자산의 취득
(158,833,397)

(42,226,993)

15. 무형자산의 처분
52,500,000

-

16. 보증금의 증가
(203,468,105)

(615,030,000)

17. 보증금의 감소
709,796,675

496,020,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,571,680,440)

(11,881,102,824)

1. 단기차입금의 차입
89,710,890,000

67,927,004,778

2. 단기차입금의 상환
(89,272,795,222)

(72,645,010,579)

3. 유동성장기부채의 상환
(2,970,000,000)

(7,824,000,000)

4. 파생금융자산의 감소
-

96,643,832

5. 파생금융부채의 감소
(242,109,823)

-

6. 배당금의 지급
(3,797,665,395)

(3,378,740,855)

7. 장기차입금의 차입
-

3,943,000,000

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(10)

(15,757,758)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(17,510,490,143)

5,850,274,219

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

46,976,081,954

41,125,807,735

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,465,591,811

46,976,081,954

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
변 경(안)
비 고

제 11 조 (주권의 종류) 
 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.
제 11 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
관련법령 변경에 따른 개정 및 조문 신설

제 12 조 (명의개서 대리인) 
 ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로서 정한다. 
 ② 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ③ 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제 12 조 (명의개서 대리인) 
 ① 좌 동
 ② 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ③ 좌 동

제 16 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 전2항에 변동이 생긴 경우에도 같다.
제 16 조 (삭 제)

제 29 조 (이사의 직무) 
 ① 대표이사는 본 회사를 대표하고 일체의 사무를 통할한다.
 ② 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 상무보 는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행한다.
 ③ 대표이사 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 상무보 그리고 이사회에서 정한 이사의 순위로 그 직무를 대행한다.
제 29 조 (이사의 직무) 
 ① 좌 동
 ② 좌 동
 ③ 대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

제 35 조 (이사회 소집권자와 의장) 
 이사회는 대표이사가 이를 소집하고 의장이 된다. 대표이사 유고시에는 제29조 제3의 규정에 따른다.
제 35 조 (이사회 소집권자와 의장)
 ① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.
 ② 이사회 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제 1항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

<신 설>
제 41 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 43 조의 2 (외부감사인의 선임) 
 본 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.
제 43 조의 2 (외부감사인의 선임) 
 본 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙
 <신설>
부칙 5. 이 정관은 제 55기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제11조, 12조, 16조, 41조의2 개정내용은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다

※ 기타 참고사항 : 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 병 민
1960-08-08
-
없음
이사회

김 종 훈
1962-01-20
-
없음
이사회

나 창 엽
1964-12-23
-
없음
이사회

허 상 철
1958-08-24
사외이사후보
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최 병 민
(주)대구플라텍 전무이사
- 전북대학교 기계정밀학과 졸업
- ㈜대구플라텍 전무이사
우선주 500주 보유

김 종 훈
엔피씨(주) NRS부문중역
- 경희대학교 경영학과 졸업
- 엔피씨㈜ 상무이사
우선주 500주 보유

나 창 엽
엔피씨(주) 영업부문중역
- 목포대학교 무역학과 졸업
- 엔피씨㈜ 상무이사
없 음

허 상 철
엔피씨(주) 사외이사

- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업

- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

없 음

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍 승 배
1958-08-30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍 승 배
- 태성비엔에스(주) 전무이사
- 동아대학교 기계과 졸업
- 前 태성비엔에스㈜ 전무이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 55기 이사보수 집행액 ( 481,641,600 원)

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 55기 감사보수 집행액 ( 36,000,000원)

※ 참고사항

주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 예정일(19년3월27일)이 추가로 집중일로 지정되었으며, 해외종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 당사의 대내외 일정으로 인해 집중일 이전으로 변경이 어려워 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.