eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
더블유게임즈 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190312)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)더블유게임즈

회사코드

192080

담당부서명

경영기획실

담당자명

최재영

tel

02-501-7216

(fax)

02-563-2988

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

18,260,502

0

18,260,502

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

-

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

이번보고서제출일

2019-03-12

보통주식

8,290,041

45.40

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

8,290,041

45.40

증감

보통주식

8,290,041

45.40

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

8,290,041

45.40

4. 개인별 세부변동사항

성명

김가람

생년월일

780930

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

7,400,000

7,400,000

-

성명

박신정

생년월일

790911

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

479,347

479,347

-

성명

원용준

생년월일

790402

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

140,454

140,454

-

성명

김동우

생년월일

780119

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

13,204

13,204

-

성명

김인극

생년월일

780412

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

64,211

64,211

-

성명

김기철

생년월일

781005

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

64,211

64,211

-

성명

김형진

생년월일

790202

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-12

신규상장(+)

보통주식

0

128,614

128,614

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김가람

생년월일

780930

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

7,400,000

40.52

0

0

0

0

7,400,000

40.52

박신정

생년월일

790911

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

479,347

2.63

0

0

0

0

479,347

2.63

원용준

생년월일

790402

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

140,454

0.77

0

0

0

0

140,454

0.77

김동우

생년월일

780119

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

13,204

0.07

0

0

0

0

13,204

0.07

김인극

생년월일

780412

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

64,211

0.35

0

0

0

0

64,211

0.35

김기철

생년월일

781005

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

64,211

0.35

0

0

0

0

64,211

0.35

김형진

생년월일

790202

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

128,614

0.70

0

0

0

0

128,614

0.70

합계

8,290,041

45.40

0

0

0

0

8,290,041

45.40
더라미 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 더라미

GMR 머티리얼즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)GMR머티리얼즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여코자 노력하였으나 회계결산일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월22일(금),3월26일(화),3월 27일(수),3월 28일(목),3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-03-12 주주총회소집결의
대륙제관 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 대륙제관

대륙제관/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,272,255,920

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 당해 배당과 관련한 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 당해 정보는 회계감사인의 감사종료 이전 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으며, 또한 주주총회 승인과정에서 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 착오없으시길 바랍니다.

※ 관련공시

-
오리엔트정공 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

98,179,111,596

97,067,185,448

1,111,926,148

1.1

- 영업이익

-5,436,352,682

1,381,398,761

-6,817,751,443

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-12,502,489,966

-2,417,263,587

-10,085,226,379

-417.2

- 당기순이익

-12,502,489,966

-2,419,994,949

-10,082,495,017

-416.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

105,852,807,758

90,866,265,330

- 부채총계

49,594,481,112

52,767,434,242

- 자본총계

56,258,326,646

38,098,831,088

- 자본금

58,607,281,000

29,558,563,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

영업이익 : 연결종속회사 비유동재고 평가충당금 설정으로 인한 일시적 상승

당기순이익 : 연결종속회사 투자주식 지분법평가손익 인식으로 인한 일시적 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

- 상기자료는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대륙제관 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 대륙제관

대륙제관/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 11시

2. 장소

충남 아산시 영인면 영인로 202번길17

(주) 대륙제관 아산공장 교육장

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

- 감사보고

[부의안건]

제1호 의안: 제52기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

(*배당에 관한 사항: 현금배당 1주당 80원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
엘티씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 엘티씨

엘티씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엘티씨 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산과 외부감사일정 및 등기이사의 업무일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
오리엔트정공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 오리엔트정공

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산프로그램 발표 이후 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최 예정일을 변경하기 위해 노력하였으나 등기이사 및 감사의 일정과 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사 연결/별도 재무제표를 정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 때, 당사 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말 경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다. 추후 주주총회는 집중일을 피할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의

2019-03-12 주주총회소집공고
엘티씨 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 엘티씨

엘티씨/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시 30분

2. 장소

경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 100원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 박형봉 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 강윤구 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 강인상 선임의 건

제3-4호 : 기타비상무이사 박찬식 선임의 건

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 박형봉 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 강윤구 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 강인상 선임의 건

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬식

1971-12

3년

신규선임

Duke University, MBA

SK Holdings

(現) SK종합화학 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형봉

1968-01

3년

재선임

서울대학교 경영학 학사

서울대학교 경영대학원 수료

공인회계사

삼일회계법인

(現) 삼덕회계법인

-

강윤구

1966-12

3년

재선임

서강대학교 경영학 학사

공인회계사

산동회계법인

(現) 리더스코스메틱 사외이사

리더스코스메틱 사외이사

강인상

1968-01

3년

재선임

서울대학교 법과대학 학사

수원지방법원 판사

(現) 법무법인 광장 변호사

동일방직 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박형봉

1968-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학 학사

서울대학교 경영대학원 수료

공인회계사

삼일회계법인

(現) 삼덕회계법인

강윤구

1966-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학 학사

공인회계사

산동회계법인

(現) 리더스코스메틱 사외이사

강인상

1968-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학 학사

수원지방법원 판사

(現) 법무법인 광장 변호사
크라운해태홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)크라운해태홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하기 위해 금번 주주총회 개최일정을 다양하게 검토하였으나 결산, 감사일정,주요경영활동 등의 제반사항을 종합적으로 고려하여 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국 상장사협의회 주관 주총집중일 자율준수 프로그램 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

-
유에스티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 유에스티

유에스티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유에스티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 회계감사 일정, 감사보고서 예상 수령일, 사업보고서 작성업무, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
SK디스커버리 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09:00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용

□ 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고

□ 부의안건

제1호의안: 제50기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 변경의 건

제3호의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 후보:박상규)

제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명, 후보:박상규)

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

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[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상규

1961-11

3

재선임

- (전)중앙대 행정부총장

- (전)중앙대 100주년기념사업단 단장

- (현)중앙대 응용통계학과 교수

- (현)교육부 구조개혁위원

- (현)한국품질경영학회 부회장

GO Element(사외감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박상규

1961-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- (전)중앙대 행정부총장

- (전)중앙대 100주년기념사업단 단장

- (현)중앙대 응용통계학과 교수

- (현)교육부 구조개혁위원

- (현)한국품질경영학회 부회장
엘티씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 엘티씨

엘티씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

731,790,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 배당금총액은 발행주식총수 7,519,943주에서 자사주 202,043주를 제외한 7,317,900주에 대한 금액입니다.

3. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

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HJ중공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: HJ중공업

한진중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한진중공업

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 "주주총회 집중일"을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 이사회 개최일정등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 주주가치 제고 및 주주총회 활성화를 위해 이번 정기주주총회에 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 않고 이 두 제도를 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

2. 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 주총일자를 사전신청하였으나, 신청일자가 주총 집중일로 결정됨에 따라 미참여 해당

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집공고

2019-03-12 참고서류
STX — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: STX

STX/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

12 : 00

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

4. 의안 주요내용

【보고사항】

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제43기재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이근수

1960-07

3

신규선임

상근

前 기업은행 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

37.해외산림자원개발산업

38.해외건설업

해외산림자원개발사업 및 해외건설사업 진행시 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

37. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

39. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

-
드래곤플라이 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 80(서초동) (주)드래곤플라이 본사2층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진욱 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진욱

1969-02

3

재선임

영국 UCL대학교 도시설계학 석사

이진욱 건축사사무소 소장

(주)드래곤플라이 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

함영섭

1957-05

3

재선임

비상근

서울대학교

신한금융투자증권 런던지사장

넥스트벤처투자(주) 경영고문

(주)드래곤플라이 감사
더라미 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 더라미

GMR 머티리얼즈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

충남 아산시 인주면 인주산단로 23-30 인주지방산업단지 관리사무소 강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제34기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

36. 철강재, 고철, 비철도소매업

37. 석유류 판매업

38. 석유화학제품 판매업

39. 석유 및 석유대체연료 제조, 수송, 저장 운송(대행) 용역업

40. 석유류 위,수탁 판매 대리 용역업무 및 알선업

41. 철재창호 제작 및 도, 소매업

42. 부동산 임대 및 전대 및 판매업

43. 금속구조물, 창호공사업

44. 실내건축공사업

45. 강구조물 공사업

46. 비계, 구조물해체공사업

47. 도장공사업

48. 건설자재 도, 소매업

49. 각호에 관련된 부대사업 일체

주식회사 도원산업과 소규모합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
제이에스링크 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시30분

2. 장소

서울 서대문구 북아현로150 산학협력관 2층 강당

3. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 19기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
제이에스링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190312)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

14,894,647,601

14,480,118,055

414,529,546

2.86

- 영업이익

-2,999,530,720

944,076,196

-3,943,606,916

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,328,792,952

338,529,126

-2,667,322,078

적자전환

- 당기순이익

-2,328,792,952

337,624,325

-2,666,417,277

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

36,643,188,851

25,067,374,067

- 부채총계

15,643,288,468

1,409,914,453

- 자본총계

20,999,900,383

23,657,459,614

- 자본금

5,368,900,000

5,368,900,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

사업확장을 위한 인건비 및 지급수수료등 비용부분 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

- 매출액: 12,094,513,552원

- 영업이익(손실): (2,569,412,308)원

- 법인세비용차감전순이익(손실):(1,999,517,441) 원

- 당기순이익(손실): (1,999,517,441)원

3. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
쿠쿠홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무재표

승인의 건

제2호 의안 : 제42기 현금배당 결정의 건

제3호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부

변경의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서재영

1964-08

3

재선임

현)NH투자증권 강북 프리미어블루 프라이빗뱅커(PB)

NH투자증권(상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서재영

1964-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

현)NH투자증권 강북 프리미어블루 프라이빗뱅커(PB)
심텍홀딩스 — 기타경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구) (20190312)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.12)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용

2017년 11월 14일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.

전환청구에 따라 발행될 보통주는 158,645주이며 이는 기 발행된 보통주식총수의 0.45% 입니다.

신규 발행된 보통주는 2019년 3월 26일(화)에 상장예정입니다.

- 다 음 -

1. 전환청구일 : 2019년 3월 12일

2. 전환청구권자 및 주식수

가. 전환청구권자 : 공홍석

나. 전환주식수 : 123,203주

3. 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 1.28767156643913주

(전환비율 1:1.28767156643913)

4. 주식수 및 자본금 변동사항

가. 보통주

(1) 전환청구이전 : 35,049,453 주

(2) 증가주식수 : 158,645 주

(3) 전환청구이후 : 35,208,098 주

나. 우선주

(1) 전환청구이전 : 3,983,563 주

(2) 감소주식수 : 123,203 주

(3) 전환청구이후 : 3,860,360 주

다. 자본금

(1) 전환청구 이전 보통주 자본금 : 17,524,726,500 원

(2) 전환청구 이후 보통주 자본금 : 17,604,049,000 원

3. 결정(확인)일자

2019-03-12

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다.

- 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2019년 3월 26일입니다. 상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다.

- 해당 전환우선주는 1년간 보호예수되었으며 그 기간(2017.11.29 ~ 2018.11.28)이 종료되었습니다.

- 해당 전환우선주의 최초 발행가액은 2,435원이었으며 '전환우선주 인수계약서'에 따라 전환가액은 조정되어 현재는 1,891원 입니다.

- 금번 전환 후 공홍석 주주가 보유한 잔여 미전환우선주는 없습니다.

※ 관련공시

2017-10-27 유상증자결정(제3자배정)
NH투자증권 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09:00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

4층 강당

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항

ⓛ 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 최대주주등과의 거래내역 보고

⑤ 지배구조연차보고

(2) 의결사항

① 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 500원, 우선주 550원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 비상임

이사 1명)

가. 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김일군)

나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:김선규)

다. 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:전홍렬)

라. 제3-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:손병환)

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건 (사외이사 2명)

가. 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보:박상호)

나. 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보:박철)

⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사

선임의 건 (후보:최한묵)

⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시

- 김일군 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

- 김선규 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

- 전홍렬 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01

- 손병환 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

- 박상호 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01

- 박철 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01

- 최한묵 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손병환

1962-11

1

신규선임

- 2015 ~ 2016

농협은행 스마트금융부장

- 2016 ~ 2017

농협중앙회 기획실장

- 2019 ~ 현재

現)농협금융지주 사업전략부문장 & 농협은행 글로벌사업부문장

최한묵

1958-02

1

재선임

- 2011 ~ 2012

금융감독원 IT감독국장

- 2014 ~ 2015

금융감독원 검사기법연구소장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사내이사(상근감사위원)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일군

1952-04

1

재선임

- 2009 ~ 2009

NH한삼인 대표이사

- 2010 ~ 2013

경남무역 사장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사외이사

-

김선규

1952-08

1

재선임

- 2010 ~ 2011

현대도시개발 부회장

- 2012 ~ 2015

대한주택보증 사장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사외이사

-

전홍렬

1948-10

2

신규선임

- 2005 ~ 2008

금융감독원 부원장

- 2015 ~ 2018

농협금융지주 사외이사

- 2008 ~ 현재

現)김&장 법률사무소 고문

-

박상호

1951-05

2

신규선임

- 2005 ~ 2009

삼성생명 법인영업본부장(부사장)

- 2009 ~ 2011

삼성선물 대표이사

- 2014 ~ 현재

現)삼일회계법인 고문

-

박철

1959-06

2

신규선임

- 2006 ~ 2007

대전고등법원 부장판사

- 2007 ~ 2010

서울고등법원 부장판사

- 2010 ~ 현재

現)법무법인 바른 변호사

법무법인 바른(변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박상호

1951-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2005 ~ 2009

삼성생명 법인영업본부장(부사장)

- 2009 ~ 2011

삼성선물 대표이사

- 2014 ~ 현재

現)삼일회계법인 고문

박철

1959-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2006 ~ 2007

대전고등법원 부장판사

- 2007 ~ 2010

서울고등법원 부장판사

- 2010 ~ 현재

現)법무법인 바른 변호사

최한묵

1958-02

1

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 2011 ~ 2012

금융감독원 IT감독국장

- 2014 ~ 2015

금융감독원 검사기법연구소장

- 2017 ~ 현재

現)NH투자증권 사내이사(상근감사위원)
대우건설 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 대우건설

대우건설/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 종로구 새문안로 75 (주)대우건설 3층 문호아트홀

4. 의안 주요내용

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최규윤

1954-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

금융감독원

한국금융투자협회 자율규제본부장

신한금융투자 상근감사위원

현) (주)대우건설 사외이사
삼양패키징 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190312)
제출인: 삼양패키징

삼양패키징/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.12)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-13

09:30

장소

서울특별시

2. 참가 대상자

국내 기관투자자

3. 개최목적

사업소개 및 경영현황 설명

4. 개최방법

일대일 미팅/소그룹미팅

5. 후원기관

한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-12

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-개최일정 : 2019년 3월 13일

-상기 일정은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

-IR 자료는 당사 홈페이지(www.samyangpackaging.co.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 관련공시

-
화승코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

경상남도 양산시 충렬로 61

(주)화승알앤에이 본사 대회의실

4. 의안 주요내용

제41기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 제41기 재무제표 및 현금배당 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

·사내이사 4명 선임

(현승훈, 현지호, 이정두, 이영주)

- 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건

·사외이사 1명 선임

(김진국)

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.위 보고안건은 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하였기에 정기주주총회에서 보고로 갈음함.

(*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원) 전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하고 주주총회에 보고할 수 있음)

2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현승훈

1942-04

3

재선임

부산대학교 상과대학 졸업

현) 화승그룹 회장

현지호

1971-10

3

재선임

베이츠대학(미국) 경제학과 졸업

현) 화승그룹 총괄부회장

이정두

1956-01

3

재선임

부경대학교 기계과 졸업

현) 화승R&A 대표이사

이영주

1964-01

3

재선임

동아대학교 산업공학 졸업

경남대학교 산업공학 박사

현) 화승R&A FL본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진국

1953-03

3

신규선임

연세대학교 화학공학 석사

아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사

현) 경상대학교 석좌교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김진국

1953-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 화학공학 석사

아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사

현) 경상대학교 석좌교수
덴티움 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 덴티움

덴티움/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.27

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,293,583,650

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수에서 자기주식(2,444,939주)을 제외하고 산정한 금액임.

4. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
NH투자증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

550

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.7

종류주식

5.9

5. 배당금총액(원)

150,609,806,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며 변경 시 재공시 할 예정입니다.

- 배당금 지금예정일은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

NH투자증권우

우선주

550

5.9

10,378,804,700
태양금속공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190312)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

449,188,919

469,169,633

-19,980,714

-4.3

- 영업이익

7,168,004

9,977,999

-2,809,995

-28.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,097,443

-7,830,217

6,732,774

86.0

- 당기순이익

-5,440,408

-4,167,314

-1,273,094

-30.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

396,326,285

377,069,520

- 부채총계

298,510,775

273,247,611

- 자본총계

97,815,510

103,821,910

- 자본금

20,000,000

20,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

489.1

519.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 전방산업인 자동차 산업의 해외 판매부진에 따른 매출 및 수익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적 입니다.

- 상기 당해사업연도(2018년) 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

97,146,477

103,210,129

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

485.7

516.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

325,811,616

338,292,738
삼기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)삼기오토모티브

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 제10기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영 활동 일정과 당사의 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)입니다.

※ 관련공시

-
삼기 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

45

종류주식

45

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

0

5. 배당금총액(원)

1,642,950,225

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제4항의 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2018.12.20~2018.12.26) 종가의 산술평균가격(2,456원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 상기 배당금총액(1,642,950,225원)은 자기주식(377,860주)을 제외한 주식총수(36,510,005주)에 주당 배당금(45원)을 반영하여 산정한 것임.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

4) 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

기명식 전환우선주

45

0

272,727,405
덴티움 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 덴티움

덴티움/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209

4. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

(현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:신재덕)

제3-2호 : 사외이사 선임(후보자:신상완)

제3-3호 : 사외이사 선임(후보자:황종현)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제4-1호 : 감사위원 선임(후보자:이인섭)

제4-2호 : 감사위원 선임(후보자:황종현)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신재덕

1969-01

3

신규선임

-(주)팬택 생산운영실장

-한양사이버대학교대학원MBA

-(현)(주)덴티움 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신상완

1952-03

3

재선임

-고려대학교 의과대학 교수

-대한치과보철학회 회장

-아시아임플란트학회 회장

-신기술치과기기연구회 회장

-

황종현

1972-02

3

재선임

-영앤진회계법인 상무

-삼일회계법인 이사

영앤진회계법인상무

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황종현

1972-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

-영앤진회계법인 상무

-삼일회계법인 이사

이인섭

1959-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

-벽산그룹 동양중앙기술연구소 재료연구실

-산재의료관리원 재활공학 연구센터

-서울대학교 재료공학 초빙 교수

-연세대학교 초미세표면과학연구소 교수
케이아이엔엑스 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호의안. 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표)

제2호의안. 이사 재선임의 건 (이선영)

제3호의안. 정관 일부 변경의 건

제4호의안. 현금배당의 건(주당 400원)

제5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

ㅇ인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템)

ㅇ전자투표 행사기간: 2019년 3월 19일 ～ 3월 28일(10일간) (마지막날은 17시까지)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이선영

1969-04

3년

재선임

(주)가비아 개발담당이사

현 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사
대한약품 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 대한약품

대한약품/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

234,754,644,113

184,403,447,940

-부채총계

94,392,960,879

68,522,854,942

-자본총계

140,361,683,234

115,880,592,998

-자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

158,720,344,007

144,439,321,461

-영업이익

36,218,199,509

32,253,817,253

-법인세비용차감전계속사업이익

37,191,969,645

32,053,166,295

-당기순이익

28,518,103,799

24,832,362,012

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 자료는 한국채택기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제 표 입니다.

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동 의에 따라 2019년 3월 21일 개최되는 정기주주총회의 제1 호의 안인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

140,361,683,234

127,814,913,348

자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

140,361,683,234

115,880,592,998

92,943,473,601

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
오리엔트정공 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 성남지점 2층 다목적홀

3. 의안 주요내용

<보고사항>

영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제32기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사(사내) 박완제 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박완제

1958-10

3

신규선임

현. (주)제니아 연구소장/부사장

CJ(주)제약연구소 부소장
삼기 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 서산공장 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인 件

※ 현금 배당 : 보통주 1주당 45원

우선주 1주당 45원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 件

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 件

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
특수건설 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 특수건설

특수건설/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09시

2. 장소

서울 서초구 남부순환로 2606 금정빌딩 8층 토즈 마이스 양재센터

3. 의안 주요내용

가. 보고사항:

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 온기중 재선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

온기중

1952-04

1년

재선임

성균관대학교 토목과 졸업

前) 한국철도기술협력회

-
인화정공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 인화정공

인화정공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

인화정공

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년 주주총회집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당사와 종속회사들의 2018년 결산일정과 그로 인한 연결결산 일정, 외부감사인의

감사 및 감사보고서 수령 일정, 주주총회 참석임원들의 일정 조율 등으로 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
아진엑스텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아진엑스텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 주주총회는 「상법」 제447조의3, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제7조 및 제8조, 동법 시행령 제6조에 의거한 증권선물위원회 재무제표 제출 일자 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일자 등을 조율하여 일정을 수립하였습니다.

- 주주총회 집중일이 발표된 이후 일정을 변경하고자 노력하였으나 외부감사인의 감사일정, 사전 조율된 사외이사, 감사의 참석가능일정 등에 의하여 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램 등 적극 활용하여 총회 집중일을 피하여 주주총회르 개최할 수 있도록 하겟습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화) 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
제이스로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)제이스텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

코스닥협회가 발표한 예상 주주총회집중일을

고려하여 정기주주총회 개최일을 결정 하였으나,

당사 정기주주총회일이 추가로 주주총회집중일로

지정되었습니다. 이에 개최 일정을 변경하고자 노력하였으나, 주주총회 준비기간과 이사회구성원의 참석일정등의 문제로 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여

많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

-
디오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190312)
제출인: 디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 디오

대 표 이 사 :
김 진 백

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀서로66

(전 화) 051-745-7777

(홈페이지)http://www.dio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)조갑철

(전 화)051-745-7777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 13일

종료일
2027년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
31,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 12일

7. 부여근거
정관 제12조 주식매수선택권

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당해부여 주식은 2019년 03월 12일 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 행사사격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 하여 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격인 31,849원 수준인 31,850원으로 하였습니다.

나. 행사가격 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따를 예정입니다.

다. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따를 예정입니다.

라. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의4 제3항 규41정에 의거 이후 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김준석
사장(COO)
30,000
-
15,138
-

1) 행사가격 : 31,850원
2) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
 ① 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 ② 공정가치 산정 가정 
 가.행사가격 : 31,850원 
 나. 무위험이자율 : 1.867% (부여일 전일 5년만기 국고채 유통수익률) 
 다. 기대행사기간 : 5.5년 
 라. 예상주가변동성 : 0.4488

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
주성코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09:00

3. 장소

경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 민은홍 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건

제 3-5호 의안 : 사외이사 손원호 선임의 건

제 3-6호 의안 : 사외이사 이대희 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강유진

1976-11

3

신규선임

인터불스 경영지원팀

(現)컨버즈㈜ 경영지원팀

곽종윤

1975-03

3

재선임

㈜코우홀딩스 대표이사

(現)㈜알에프윈도우 대표이사

민은홍

1977-07

3

신규선임

(現)컨버즈㈜ 전략기획팀

홍종현

1972-08

3

신규선임

유니보스 재무이사

(現)㈜알피티코리아 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손원호

1975-08

3

신규선임

서울대 경영학과

LG상사 전략기획팀

(現)MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져

-

이대희

1975-08

3

신규선임

고려대 식품생명공학

고려대학교 식품공학 박사

피츠버그대 암센터 연구 교수

버지니아주립대학암센터책임연구원

(現)고려대학교병원 식품생명공학 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이진우

1973-02

3

신규선임

비상근

(現)미래에셋생명Consultant COT

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 부동산개발, 시행 및 분양업

사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에이티넘인베스트 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 에이티넘인베스트

에이티넘인베스트/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

78,550,231,521

78,653,355,026

-부채총계

3,197,075,775

7,701,541,569

-자본총계

75,353,155,746

70,951,813,457

-자본금

24,000,000,000

24,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,116,885,300

25,126,863,839

-영업이익

8,021,334,554

12,302,639,545

-법인세비용차감전계속사업이익

7,879,099,332

11,330,593,287

-당기순이익

7,019,155,300

8,721,282,994

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 외부감사인이 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 실적은 K-IFRS 적용한 개별재무제표 실적입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

75,353,155,746

71,411,875,626

자본금

24,000,000,000

24,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

75,353,155,746

70,951,813,457

64,565,078,237

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
인트론바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)인트론바이오테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 발표된 집중일을 피하기 위해 노력하였으나, 당사의 주주총회소집 결의 이후에 코스닥협회에서 추가집중일로 당사의 주총예정일을 지정하여, 이에 부득이 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월29일(금)

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일 : 3월 26일(화), 3월 27일(수)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여

※ 관련공시

2019-02-08 주주총회소집결의
가비아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 가비아

가비아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 가비아

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 진행하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 경영진의 개별일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
아진엑스텍 — 주주총회소집결의 (20190312)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

10:00

2. 장소

대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사보고 및 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 정관 개정의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 제6항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

- 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되었으므로 상법 제462조 및 당사 정관 제54조 제4항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

※관련공시

2018-12-17 현금ㆍ현물배당 결정
테라사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190312)
제출인: 권순백

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼원테크(주)

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권순백

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼원테크(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
073640

발행주식 총수
53,594,269

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권순백
한자(영문)
權純白

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650917

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 12월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼원테크(주)
부 서
기획 관리팀

직 위
부장
전화번호
055) 2*******

성 명
제정한
팩스번호
055) 2*******

이메일 주소
******samwon-tech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 12일
1,412,429
2.64
1,412,429
2.64

증 감
1,412,429
2.64
1,412,429
2.64

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,412,429
-
-
-
-
-
-
-
1,412,429
2.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

53,594,269
-
2.64
2.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2019.03.05
보통주
-
1,412,429
1,412,429
1,770
( )
2019.03.05 제3자배정 유상증자 취득

합 계
-
1,412,429
1,412,429
1,770
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴엠앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 휴엠앤씨

에스엔피월드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에스엔피월드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사의 개별 참석 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-12 주주총회소집결의
디오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190312)
제출인: 디오

디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 디오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산일정 및 회계법인감사일정, 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
화승코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190312)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,531,530,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 또는 상법 및 당사의 정관에 따른 이사회의 승인 과정에서

변경될 수 있음.

(*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원)

전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하고 주주총회에 보고

할 수 있음)

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율임.

- 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 결의일로부터 1개월 이내에 지급

예정임.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-
엠젠솔루션 — 감사보고서제출 (20190312)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠플러스/감사보고서 제출/(2019.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

52,079,042,868

35,990,573,906

-부채총계

33,695,224,592

13,453,401,366

-자본총계

18,383,818,276

22,537,172,540

-자본금

7,285,521,000

7,133,314,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

49,621,147,742

53,684,964,329

-영업이익

-5,606,827,974

-144,550,982

-법인세비용차감전계속사업이익

-5,760,192,650

-1,964,277,275

-당기순이익

-5,760,192,650

-2,236,525,732

-지배기업 소유주지분 순이익

-5,760,192,650

-2,236,358,750

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

46,225,348,133

27,941,310,780

-부채총계

27,129,296,600

6,524,474,367

-자본총계

19,096,051,533

21,416,836,413

-자본금

7,285,521,000

7,133,314,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,468,062,650

16,649,155,192

-영업이익

-3,838,800,607

156,178,110

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,712,442,855

-1,659,098,664

-당기순이익

-3,712,442,855

-1,761,834,492

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 실적입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

18,383,818,276

23,941,667,483

자본금

7,285,521,000

7,285,521,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

31.3

8.7

21.3

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

5,760,192,650

1,964,277,275

2,450,055,947

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

18,383,818,276

22,537,172,540

11,477,236,712

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

3,838,800,607

-

2,201,657,900

1,936,902,889

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
코스리거글로벌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190312)
제출인: 코스리거글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서울리거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 12일

회 사 명 :
(주)서울리거

대 표 이 사 :
이재규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 163길 10, 4층(신사동,베드로빌딩)

(전 화) 02-2138-5282

(홈페이지) http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박상민

(전 화)02-2138-5282

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 12일

종료일
2024년 03월 11일

행사가격 
(원)
보통주식
3,037

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 12일

7. 부여근거
당사 정관 
제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격 : 정기주주총회 부여 후, 상법 제340조의2 제4항(실질가액과

권면금액 중 높은금액)과 자본시장관금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 2항 준용(이사회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 
- 행사가액 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조절할 수 있음
- 상기 주식매수선택권부여는 상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거하여, 이후 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정임.
- 부여된 주식매수선택권의 수량은 공시제출일 현재 발행주식수의 2.23%에해당함.
- 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든 절차는 정관 및 법규 등을 준용함.
- 상기 "당해 부여후 총부여 주식수" 는 당해 부여주식을 포함하여 신고일 현재까지 총 부여된 주식 수량임.
- 기타 : 본 안건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사 정관등에서 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고경덕
미등기임원
250,000
-
1,099
-

박준성
미등기임원
250,000
-
1,099
-

김연진
미등기임원
30,000
-
1,099
-

김○○
직원
10,000
-
1,099
-

김○○
직원
5,000
-
1,099
-

정○○
직원
5,000
-
1,099
-

안준우
직원
30,000
-
1,099
-

1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 공정가치임
2. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
3. 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일의 기준주가: 2,975원 (부여일 전일 종가)
 나. 행사가격: 3,037원/주
 다. 무위험이자율: 1.81% (현재 3년만기 국공채 금리)
 라. 기대행사기간: 3년
 마. 예상변동성: 0.5376

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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