이니텍 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 이니텍

주주총회소집공고
2.7
이니텍 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
이니텍(주)

대 표 이 사 :
장홍식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61 11층

(전 화)02-6445-7133

(홈페이지)http://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)우 해 동

(전 화)02-6445-7133

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 32길 72 베스트웨스턴 구로호텔 지하1층 릴리홀

3. 회의의 목적사항 
 <보고사항> 
 제1호 : 감사보고
 제2호 : 영업보고
 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

 <상정의안>
 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제1-1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 배당 - 회사제시)

제1-2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 300원 배당, 대주주 무배당 차등지급 - 주주제안)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건

제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 배기동 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 국민은행 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 
 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

2019년 3월 12일
이니텍 주식회사 
대표이사 장 홍 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
장홍식
(참석률86%)
기타비상무이사
사외이사

신수정
(참석률
00%)

조현민
(참석률
100%)

유태흥
(참석률
80%)

문영일
(참석률 60

%)

류재수
(참석률

71%)

홍철규
(참석률
86%)

안성제
(참석률 100

%)

양대헌
(참석률

43%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.02.06
결의안건
 - 제1호 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인(안)
 - 제2호 제21기 영업보고서 승인(안)
 - 제3호 직제 및 업무분장규정 개정(안)
 - 제4호 이사회 운영규정 개정(안)
 보고사항
 - 제1호 2017년 4분기 경영실적 보고
 - 제2호 2017년 4분기 자금운용현황 보고
 - 제3호 2017년 4분기 계약체결현황 보고
 - 제4호 2017년 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고
 - 제5호 2017년 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고
 - 제6호 2018-1차 성과보상위원회 의결사항 보고
 - 제7호 주주제안권 접수 보고

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

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2
2018.03.05
결의안건
 - 제1호 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인(안)
 - 제2호 제21기 영업보고서 승인(안)
 - 제3호 이사 후보 추천(안)
 - 제4호 감사위원회 위원 후보 추천(안)
 - 제5호 이사 보수 한도 승인(안)
 - 제6호 임원퇴직금지급규정 개정(안)
 - 제7호 제21기 정기주주총회 소집(안)
 - 제8호 전자투표제도 이용(안)

원안가결
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원안가결
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3
2018.03.28
결의안건
 - 제1호 대표이사 선임 및 보수 지급 기준(안)
 - 제2호 경영임원 수 및 보수(안)
 - 제3호 성과보상위원회 위원 선임(안)
 보고사항
 - 제1호 2018-2차 성과보상위원회 의결사항 보고

원안가결
원안가결
원안가결

원안접수

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4
2018.05.09
보고사항
 - 제1호 2018년 1분기 결산 및 경영실적 보고
 - 제2호 2018년 1분기 자금운용현황 보고
 - 제3호 2018년 1분기 계약체결현황 보고
 - 제4호 2018년 1분기 법적분쟁현황 보고

원안접수
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원안접수
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5
2018.08.02
보고사항
 - 제1호 2018년 상반기 결산 및 주요 경영실적 보고
 - 제2호 2018년 2분기 자금운용현황 보고
 - 제3호 2018년 2분기 계약체결현황 보고
 - 제4호 2018년 2분기 법적분쟁현황 보고

원안접수
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원안접수
원안접수

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6
2018.11.08
보고사항
 - 제1호 2018년 3분기 결산 및 주요 경영실적 보고
 - 제2호 2018년 3분기 자금운용현황 보고
 - 제3호 2018년 3분기 계약체결현황 보고
 - 제4호 2018년 3분기 법적분쟁현황 보고

원안접수
원안접수
원안접수
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7
2018.12.24

결의안건
 - 제1호 2019년 경영계획(안)

- 제2호 2019년 주요주주 등과의 거래 승인(안)

- 제3호 직제 및 업무분장규정 개정(안)

원안가결
원안가결
원안가결

불참
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불참

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※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 신수정, 기타비상무이사 조현민 일신상의 이유로 퇴임하였습니다.
※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 유태흥, 기타비상무이사 문영일 신규선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 홍철규
사외이사 안성제
사외이사 양대헌
2018.01.12
결의안건
- 제1호 감사부서 책임자 임명 동의(안)

원안가결

2018.02.06
결의안건
- 제1호 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고(안)
보고안건
- 제1호 2017년 재무제표 보고
- 제2호 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제3호 2017년 하반기 감사활동 및 2018년 감사계획 보고

원안가결

원안접수
원안접수
원안접수

2018.03.05
결의안건
- 제1호 제21기 정기주주총회 감사보고서(안)
- 제2호 제21기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고(안)
- 제3호 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안)

원안가결
원안가결
원안가결

2018.05.09
보고안건
- 제1호 2018년 1분기 재무제표 보고

원안접수

2018.08.02
보고안건
- 제1호 2018년 상반기 재무제표 보고
- 제2호2018년 상반기 감사활동 보고

원안접수
원안접수

2018.11.08
보고안건
- 제1호 2018년 3분기 재무제표 보고

원안접수

(2) 성과보상위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

성과보상위원회
기타비상무이사 신수정
기타비상무이사 조현민
기타비상무이사 류재수
2018.02.06
결의안건
- 제1호 위원장 선임(안) 
- 제2호 2018년 경영평가지표 및 보상(안)

원안가결
원안가결

2018.03.15
결의안건
- 제1호 2017년 KPI 평가 및 성과급 지급(안)

원안가결

※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 신수정, 기타비상무이사 조현민 일신상의 이유로 퇴임하고, 기타비상무이사 유태흥, 기타비상무이사 문영일 신규선임되어 현재 성과보상위원회 구성원은 기타비상무이사 유태흥, 기타비상무이사 문영일, 기타비상무이사 류재수로 구성되어 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
500
82
27
급여 등

기타비상무이사
3
3
1
위원회 수당

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 승인금액입니다.

※ 보수현황 지급총액 기준일은 2018년1월1일~2018년12월31일입니다.

※ 인원수는 현재 재직중인 이사의 인원수 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
비씨카드(주)
(계열회사)
2018.01.01~
2018.12.31
20.2
3.78

용역매출
비씨카드(주)
(계열회사)
2018.01.01~
2018.12.31
9.7
1.83

- 상기 비율은 2018년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

비씨카드(주)
매출
2018.01.01~
2018.12.31
34.9
6.54

- 상기 비율은 2018년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 보안사업
정보보안산업은 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발ㆍ생산ㆍ유통 또는 관련 서비스를 제공하는 산업으로 정보보호산업군에 속해 있습니다. 정보보호산업은 타 산업과의 상호 연관성이 높은 분야로 4차 산업혁명에 따른 연결성과 외부로부터의 프라이버시 보호 관점에서의 중요성이 대두됨에 따라 전방위 산업과의 결합이 필수적인 것으로 인식되고 있으며 그 수요 또한 꾸준히 확대되고 있습니다. 

정보보호산업협회 통계에 따르면, 우리나라 정보보안 산업 매출액은 2014년 1조 7359억원에서 2020년 3조 8469억원으로 연평균 매출액은 14.18% 증가할 것으로 기대를 모으고 있습니다.

■ 금융IT사업 
2017년 케이뱅크와 카카오뱅크 등 인터넷전문은행의 출범으로 금융산업에서의 디지털 Transformation이 본격화 되기 시작하였고, 모바일 앱 기반의 비대면 거래가 활성화되고 있습니다. 이에 따라 기존 시중은행들도 유사 서비스 및 기능 도입을 위한 노력을 기울이고 있으며, 금융 IT시장을 견인해 온 차세대시스템 구축 사업도 2018년도에 이어 계속적으로 진행될 것으로 예상됩니다. 

■금융업((주)스마트로)

금융VAN산업은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연결하거나 일반가맹점에 설치한 POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계, 처리하는 서비스입니다. 금융VAN산업은 제도적 진입장벽은 없으나, 신용카드조회단말기 공급, 전문적인 기술 인력과 전산시스템 관리 유지 능력을 갖추어야 하기 때문에 현실적으로 진입장벽이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 보안사업
2019년 당사는 주력고객인 금융시장을 중심으로 한 차세대 및 보안강화 사업을 현 수준으로 유지하는 한편, 행정안전부의 No-PlugIn 사업을 중심으로 여러 공공기관에서 추진 예정인 다양한 사업에 참여하여 공공시장에서의 매출 및 고객사 확대에 힘쓸 예정입니다.

또한, 다양한 형태의 본인 인증 수단의 활성화로 획일화된 인증시장의 혁신과 신기술 도입의 촉진 정책을 내세운 과학기술정통부의 움직임에 따라 사설인증 서비스 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화 됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다. 

이에 당사가 보유한 20년의 노하우를 바탕으로 PKI인증, FIDO생체인증, 패턴인증, OTP(One Time Password) 등의 인증 솔루션을 보다 안전하고 간편하게 이용자가 사용할 수 있도록 통합인증 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 

■ 금융IT사업 
당사의 금융IT사업은 PC 및 모바일 기반의 인터넷뱅킹 시스템 구축(SI), 구축된 IT시스템의 운영관리(SM) 및 당사 시스템 구축을 통한 서비스 제공(ASP) 등으로 구성되어 있으며, 지난 10여년간 축적한 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다. 

금융SI 사업 영역의 경우 2016년 케이뱅크 사업 수주의 성공적 구축 경험을 기반으로 금융권 채널계 발생 수요에 집중하여 뱅킹 및 홈페이지 구축 위주의 사업을 진행함과 동시에 지방은행 및 제2 금융권을 중심으로 계속적인 사업 성과를 달성하였습니다. 

또한, 산업 자본의 은행 지분제한(은산분리)을 완화하는 인터넷전문은행 특례법이 시행됨으로 인해 제 3의 인터넷 전문은행 인가에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 당사는 기존 인터넷 전문은행 개발과 구축에 대한 레퍼런스로 타 경쟁사 대비 사업 경쟁력을 확보하고 있으며 추가적인 인터넷 전문은행 인가 확정시 본 사업 참여를 위한 영업과 더불어 해외 사업에 있어서도 영역을 확대ㆍ강화해 나갈 계획입니다.

■금융업((주)스마트로)

금융VAN산업은 정부의 정책(신용카드 가맹점 확대, 소득공제혜택, 현금영수증 발급제도, 소액결제 시행 등)과 카드 사용에 대한 편리성으로 인해 전반적인 경기침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 이루었습니다. 그러나 최근 가맹점수수료 문제가 사회 정치적으로 쟁점이 되어 카드사의 VAN수수료 단가 하락 압력 및 국세청 고시에 따라 산업 전반적으로 성장이 둔화될 가능성이 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업내용

보안사업
인증 및 암호화, 통합보안관리 등

금융IT사업
전자금융 아웃소싱 사업, 전자금융 솔루션 및 SI사업, 전자금융 부가서비스 사업 등

(2) 시장점유율

■ 보안사업 
암호ㆍ인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어 가고 있습니다. 

암호ㆍ인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의영향이 큰 편입니다. 당사는 제1금융권 시장 및 PKI, SSO/EAM 제품군에 있어서 시장 내 선두주자의 입지를 가지고 있습니다. 또한 개인정보보호 및 컨텐츠 정보유출 방지보안이 빅이슈로 떠오르면서 DB보안 시장이 계속적으로 성장하여 매출성장을 기대하고 있으며, 생체인증기술이 차세대 인증기술로 새롭게 떠오르면서 새로운 매출성장을 예상하고 있습니다. 

■ 금융IT사업 
국내 금융권의 전자금융 분야 ASP서비스의 경우 현재 1금융권은 KB국민은행, 신한은행을 비롯해 9여개의 금융 기관이 이니텍에 ASP, BCP등의 아웃소싱을 하고 있으며, 2금융권으로는 저축은행중앙회, 동부저축은행, 하나저축은행, 산림조합중앙회, 우리종합금융, 롯데캐피탈, NH농협캐피탈, DGB캐피탈 등이 인터넷뱅킹서비스 및 부가서비스를 이니텍에 아웃소싱하고 있습니다.

■금융업((주)스마트로)

전체 VAN사는 `18년 12월말 현재 24개이며, 별도의 시장점유율 자료는 공유하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

■ 보안사업
최근 다양한 형태의 본인 인증 수단의 활성화로 획일화된 인증시장의 혁신과 신기술 도입의 촉진 정책을 내세운 과학기술정통부의 움직임에 따라 사설인증 서비스 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화 됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다.

■ 금융IT사업 
2017년 케이뱅크와 카카오뱅크 등 인터넷전문은행의 출범으로 금융산업에서의 디지털 Transformation이 본격화 되기 시작하였고, 모바일 앱 기반의 비대면 거래가 활성화되고 있습니다. 이에 따라 기존 시중은행들도 유사 서비스 및 기능 도입을 위한 노력을 기울이고 있으며, 금융 IT시장을 견인해 온 차세대시스템 구축 사업도 2018년도에 이어 계속적으로 진행될 것으로 예상됩니다. 

■금융업((주)스마트로)

신용카드 사용량은 소액사용의 증가로 꾸준히 성장해 왔으며, 현금영수증의 경우 발급 의무화에 따라 대형가맹점의 자진 발급 건수 증가로 과거 높은 증가율을 보이고 있었습니다. 그러나 2013년 7월 1일부로 국세청 고시(현금영수증사업자가 지켜야 할 사항)에 따라 현금영수증 단가 인하 및 대형 유통가맹점의 자체 현금영수증사업자 등록에 따른 매출 감소와 카드사 및 은행의 매출단가 인하 압력이 지속적으로 가중되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사의 중장기적인 성장동력 확보를 위하여 기존 사업과 연계된 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 

공인인증서 폐지 등 인증 시장의 변화의 기회를 적극 활용하여 인증 서비스 사업으로의 사업 영역확대를 위해 2017년부터 통합인증플랫폼 사업을 추진하여 전자서명법에 따라 거래 사실을 공정하게 보증할 수 있는 인증시스템을 안전하게 구축, 관리할 수 있는 기술과 설비, 자본을 인정받아 2018년 6월 14일, 과학기술정보통신부로부터 ‘공인인증기관’으로 지정 받았습니다.

정부로부터의 공식적 인가를 받은 공신력을 바탕으로 당사는 2019년 2월 INIPASS 통합 인증서비스를 런칭하여 모바일과 PC의 구분 없이 사용자에 대한 인증 서비스를 진행하고 있으며, 개인/법인/단체와 같은 사업자와 개인으로 분류된 인증시장에 대한 통합적 접근 방법을 시도함으로써 인증 시장에서의 입지를 확보할 계획입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하단에 기재된 연결*별도재무제표는 외부감사인으로부터 감사받기 전의 사항으로, 외부감사인 감사과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다
(감사보고서 제출 예정일: 2
019.
3.19
)

-
연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 21월 31일 현재

이니텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

151,727,954,025

134,905,703,935

현금및현금성자산
71,085,677,087

45,116,315,086

단기금융자산
15,180,004,465

5,881,000,000

당기손익인식금융자산
-

5,005,362,591

매출채권
27,531,818,069

34,065,669,818

기타유동금융자산
8,812,148,649

7,468,179,379

재고자산
3,342,550,919

3,183,717,668

기타유동자산
25,775,754,836

34,185,459,393

Ⅱ. 비유동자산

79,119,254,510

107,387,311,055

장기매출채권
951,979,868

798,875,785

장기금융자산
627,348,813

4,109,053

매도가능금융자산
-

1,795,323,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,111,184,300

-

기타비유동금융자산
1,298,577,661

1,780,570,083

유형자산
20,455,960,331

28,661,660,568

무형자산
29,791,098,134

44,182,381,024

투자부동산
2,517,419,132

2,562,587,675

이연법인세자산
5,136,651,455

6,333,642,637

기타비유동자산
16,229,034,816

21,268,160,950

자 산 총 계

230,847,208,535

242,293,014,990

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,687,676,821

39,721,810,461

매입채무
4,199,029,802

5,484,792,790

단기차입부채
8,000,000,000

8,333,333,336

기타유동금융부채
14,887,811,528

15,305,971,414

미지급법인세
380,025,997

440,049,328

기타유동부채
15,220,809,494

10,157,663,593

Ⅱ. 비유동부채

11,946,543,056

19,165,177,365

장기차입부채
-

8,000,000,000

기타비유동금융부채
223,715,081

218,088,400

순확정급여부채
2,014,797,520

1,172,192,580

기타비유동부채
294,954,271

1,067,501,000

이연법인세부채
9,413,076,184

8,707,395,385

부 채 총 계

54,634,219,877

58,886,987,826

자 본

지배기업주주지분

123,902,665,149

134,298,218,831

자본금
9,895,458,000

9,895,458,000

자본잉여금
44,603,087,023

44,603,087,023

자본조정
(4,123,478,092)

(4,123,478,092)

기타포괄손익누계액
462,967,208

456,608,163

이익잉여금
73,064,631,010

83,466,543,737

비지배지분

52,310,323,509

49,107,808,333

자 본 총 계

176,212,988,658

183,406,027,164

부 채 및 자 본 총 계

230,847,208,535

242,293,014,990

-
연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
262,465,789,809
243,737,676,501

II. 매출원가
235,878,309,762
203,935,569,202

III. 매출총이익
26,587,480,047
39,802,107,299

IV. 판매비와관리비
17,719,430,892
18,247,547,732

V. 영업이익
8,868,049,155
21,554,559,567

Ⅵ. 금융손익
668,466,238
(192,296,519)

Ⅶ. 외환손익
(77,742,472)
764,681

Ⅷ. 기타손익
(12,770,789,880)
(1,220,394,829)

IX. 법인세비용차감전순이익
(3,312,016,959)
20,142,632,900

X. 법인세비용
(3,670,820,985)
(4,567,009,951)

XI. 당기순이익
(6,982,837,944)
15,575,622,949

XII. 기타포괄손익
(15,962,701)
202,276,464

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
37,363,265

매도가능금융자산평가이익
-
37,363,265

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(188,727,079)
164,913,199

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
172,764,378

XIII. 총포괄이익
(6,998,800,645)
15,777,899,413

XIV. 당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(10,476,135,789)
10,136,375,967

비지배지분
3,493,297,845
5,439,246,982

XV. 총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(10,399,742,822)
10,346,895,923

비지배지분
3,400,942,177
5,431,003,490

XVI. 주당이익 :

기본주당이익
(540)
523

희석주당이익
(540)
523

-
연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속회사.
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총계

2017년 1월 1일(전기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
411,001,406
73,165,254,571
43,875,231,843
167,826,554,751

배당금지급
-
-
-
-
-
(198,427,000)
(198,427,000)

총포괄이익
-
-
-
45,606,757
10,301,289,166
5,431,003,490
15,777,899,413

당기순이익
-
-
-
-
10,136,375,967
5,439,246,982
15,575,622,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
164,913,199
-
164,913,199

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
45,606,757
-
(8,243,492)
37,363,265

2017년 12월 31일(전기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
456,608,163
83,466,543,737
49,107,808,333
183,406,027,164

2018년 1월 1일(당기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
456,608,163
83,466,543,737
49,107,808,333
183,406,027,164

회계정책변경의 효과
-
-
-
(100,546,018)
104,735,157
-
4,189,139

배당금지급
-
-
-
-
-
(198,427,000)
(198,427,000)

총포괄이익
-
-
-
106,905,063
(10,506,647,884)
3,400,942,176
(6,998,800,645)

당기순이익
-
-
-
-
(10,476,135,789)
3,493,297,845
(6,982,837,944)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(30,512,095)
(158,214,984)
(188,727,079)

기타포괄손익-공정가치 측정

106,905,063
-
65,859,315
172,764,378

2018년 12월 31일(당기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
462,967,208
73,064,631,010
52,310,323,509
176,212,988,658

-
연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,521,930,589

39,740,093,080

영업으로부터 창출된 현금흐름
42,124,090,656

46,054,727,819

이자수취
510,721,301

345,618,363

이자지급
(267,045,970)

(717,202,097)

법인세납부
(1,845,835,398)

(5,943,051,005)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,064,062,064)

(7,496,244,606)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
146,949,826,645

61,049,280,083

단기대여금의 감소
2,189,800,000

170,400,000

단기금융자산의 감소
6,881,000,000

8,684,965,618

유형자산의 처분
5,229,980

4,952,960

무형자산의 처분
-

355,454,544

임차보증금의 감소
870,000,000

539,000,000

종업원대여금의 감소
20,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
136,983,796,665

51,293,006,961

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
-

1,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(153,013,888,709)

(68,545,524,689)

단기대여금의 증가
(558,000,000)

(2,130,000,000)

단기금융자산의 증가
(16,180,004,465)

(8,833,965,618)

장기금융자산의 증가
(623,239,760)

(1,484,641)

유형자산의 취득
(1,507,708,000)

(1,115,938,509)

무형자산의 취득
(2,154,685,455)

(2,024,096,300)

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(317,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(54,123,039,621)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(131,590,251,029)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,531,760,336)

(15,358,093,664)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

8,000,000,000

장기차입금의 증가
-

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,531,760,336)

(23,358,093,664)

단기차입금의 상환
(8,333,333,336)

(8,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(15,159,666,664)

배당금의 지급
(198,427,000)

(198,427,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

43,253,812

(3,119,026)

V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

25,969,362,001

16,882,635,784

VI. 기초의 현금및현금성자산

45,116,315,086

28,233,679,302

VII. 기말의 현금및현금성자산

71,085,677,087

45,116,315,086

※ 연결 재무제표에 대한 주석 상세 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시예정(2019년 3월 19일)인 감사보고서의 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 기 기말
제 21 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,257,811,919

30,893,751,496

현금및현금성자산
17,040,941,589

12,174,481,946

단기금융자산
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
8,099,505,486

9,741,905,628

기타유동금융자산
87,510,063

50,050,603

재고자산
483,782,000

434,833,200

기타유동자산
1,546,072,781

3,492,480,119

Ⅱ. 비유동자산

72,819,563,322

70,831,409,251

장기금융자산
5,348,813

4,109,053

매도가능금융자산
0

13,359,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
18,872,450

-

기타비유동금융자산
877,778,241

1,352,779,908

종속기업투자주식
57,449,012,888

57,449,012,888
`

유형자산
7,099,361,673

6,196,307,119

무형자산
3,968,733,605

2,508,142,259

투자부동산
2,517,419,132

2,562,587,675

이연법인세자산
813,479,520

674,425,199

기타비유동자산
69,557,000

70,686,000

자 산 총 계

104,077,375,241

101,725,160,747

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,490,425,621

9,582,649,078

매입채무
3,044,733,482

4,000,425,620

기타유동금융부채
4,920,992,334

3,348,994,050

미지급법인세
236,586,708

440,049,328

기타유동부채
2,288,113,097

1,793,180,080

Ⅱ. 비유동부채

1,384,904,042

1,044,782,667

기타비유동금융부채
223,715,081

218,088,400

순확정급여부채
866,234,690

826,693,267

기타비유동부채
294,954,271

1,000

부 채 총 계

11,875,329,663

10,627,431,745

자 본

자본금
9,895,458,000

9,895,458,000

자본잉여금
44,603,087,023

44,603,087,023

자본조정
(14,043,567,836)

(14,043,567,836)

기타포괄손익누계액
9,083,713

4,783,339

이익잉여금
51,737,984,678

50,637,968,476

자 본 총 계

92,202,045,578

91,097,729,002

부 채 및 자 본 총 계

104,077,375,241

101,725,160,747

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

I.매출액
53,449,708,881
63,790,510,471

II.매출원가
44,841,892,774
52,580,232,854

III.매출총이익
8,607,816,107
11,210,277,617

IV.판매비와관리비
7,993,529,841
8,165,711,126

V.영업이익
614,286,266
3,044,566,491

Ⅵ.금융손익
240,952,182
177,807,373

Ⅶ.외환손익
1,071,309
(3,078,537)

Ⅷ.기타손익
312,334,092
267,132,742

IX.법인세비용차감전순이익
1,168,643,849
3,486,428,069

X.법인세비용
190,908,833
752,898,870

XI.순이익
977,735,016
2,733,529,199

XII.기타포괄손익
122,392,420
276,707,284

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0
-

매도가능금융자산평가이익
0
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
122,392,420
276,707,284

확정급여제도의 재측정요소
118,092,046
273,663,942

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
4,300,374
3,043,342

XIII.총포괄이익
1,100,127,436
3,010,236,483

XIV.주당이익

기본주당이익
49
141

희석주당이익
49
141

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017년 1월 1일(전기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
1,739,997
47,630,775,335
88,087,492,519

총포괄이익
-
-
-
3,043,342
3,007,193,141
3,010,236,483

순이익
-
-
-
-
2,733,529,199
2,733,529,199

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
273,663,942
273,663,942

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
3,043,342
-
3,043,342

2017년 12월 31일(전기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
4,783,339
50,637,968,476
91,097,729,002

2018년 1월 1일(당기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
4,783,339
50,637,968,476
91,097,729,002

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
4,189,140
4,189,140

총포괄이익
-
-
-
4,300,374
1,095,827,062
1,100,127,436

순이익
-
-
-
-
977,735,016
977,735,016

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
118,092,046
118,092,046

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
4,300,374
-
4,300,374

2018년 12월 31일(당기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
9,083,713
51,737,984,678
92,202,045,578

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,272,627,030

1,228,556,024

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,273,073,495

1,574,103,004

이자수취
254,132,249

149,785,065

배당금수취
313,368,000

313,368,000

법인세납부
(567,946,714)

(808,700,045)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

592,761,304

(1,502,739,163)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,880,000,000

7,452,241,196

단기금융자산의 감소
6,000,000,000

4,873,965,618

당기손익인식금융자산의 감소
-

2,033,965,618

매도가능금융자산의 감소
-

1,500,000

유형자산의 처분
-

3,809,960

임차보증금의 감소
860,000,000

539,000,000

종업원대여금의 감소
20,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,287,238,696)

(8,954,980,359)

단기금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(7,533,965,618)

장기금융자산의 증가
(1,239,760)

(1,484,641)

무형자산의 취득
(504,389,936)

(120,071,500)

유형자산의 취득
(381,609,000)

(994,458,600)

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(305,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-

-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,071,309

(3,078,537)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (I+II+III+IV)

4,866,459,643

(277,261,676)

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,174,481,946

12,451,743,622

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,040,941,589

12,174,481,946

- 이익잉여금처분계산서(안)

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(처분예정일 : 2019년 3월 27일)

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(처분확정일 : 2018년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

I. 미처분이익잉여금

51,641,376,498

50,541,360,296

전기이월미처분이익잉여금

50,545,549,436

47,534,167,155

당기순이익

977,735,016

2,733,529,199

확정급여제도 재측정요소

118,092,046

273,663,942

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

51,641,376,498

50,541,360,296

IV. 이익잉여금처분액

426,615,992

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

51,214,760,506

50,541,360,296

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(전)기

주당배당금(원)
20
-

배당총액(원)
387,832,720
-

시가배당율(%)
0.4
-

※ 상기 제22기 배당금액은 회사제시안이며, 주주제안을 반영한 추가결의내역은 아래와 같습니다.

구분
제22(당)기

주당배당금(원)
300

배당총액(원)
2,433,470,100

시가배당율(%)
5.4

※ 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주총 소집을 위한 주주명부 폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 별도 재무제표에 대한 주석 상세 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시예정(2019년 3월 19일)인 감사보고서의 내용을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
서울시에 둔다

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
서울특별시에 둔다

자구수정

제7조(주권의 발행과 종류) ① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제7조(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ①생략

② 우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 하여
년 1% 이상 15%이내의 발행 시에 이사회에서 정한다.

③~⑧생략

제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ①현행과 같음

② 우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 하여
연 1% 이상 15%이내의 발행 시에 이사회에서 정한다.

③~⑧현행과 같음

자구수정

제9조(신주인수권) ①~② 생략

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은
이 사회의 결의로 한다.

제9조(신주인수권) ①~② 현행과 같음

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은
이사회의 결의로 한다.

자구수정

제11조(주식매수선택권) ①~② 생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수 선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ 생략

제11조(주식매수선택권) ①~② 현행과 같음

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수 선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ 현행과 같음

관련 법률 조항 오류 수정

제14조(명의개서대리인) ①~② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제14조(명의개서대리인) ①~② 현행과 같음

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 현행과 같음

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조(명의개서대리인),
제15
조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제43조(자문역) 회사는
이사회의 결의로 자문역 약간 명을 둘 수 있다.

제43조(자문역) 회사는
중요 업무사항에 대한 자문을 얻기 위하여 자문역 약간 명을 둘 수 있다.

자문역 활용을 위한 절차 간소화 및 목적 추가

제48조(감사위원회의 직무 등) ①~② 생략

③ 감사위원회는
주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라
감사인을
선임한다.

④~⑦ 생략

제48조(감사위원회의 직무 등) ①~② 현행과 같음

③ 감사위원회는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라
외부감사인을
선정한다.

④~⑦ 현행과 같음

관련 법률 명칭 변경 등으로 인한 자구수정 및 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제52조(외부감사인의 선임) 외부감사인은
주식회사의 외부감사인에관한법률의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일(19년9월)에 맞추어 부칙 단서 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

- 제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
500원으로 한다.

제6조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
200원으로 한다.

액면분할에 따른 주식 액면가 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 액면분할의 건은 주주제안으로 상정된 안건입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강석모

1965.05.24

사내이사

-
이사회

홍철규

1963.02.10

사외이사

-
이사회

안성제

1963.03.10

사외이사

-
이사회

배기동

1970.08.06

기타비상무이사

-
이사회

류재수

1962.02.10

기타비상무이사

-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강석모

㈜케이티넥스알 대표이사
- 現 ㈜케이티넥스알 대표이사 
- 충남대 대학원 계산통계학 석사
없음

홍철규

중앙대학교 경영경제대학 학장

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

없음

안성제

서울시립대학교 경영대학 학장

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대경영학 박사

없음

배기동

KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무
- 現 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무 
- 연세대 경영대학원 경영학 석사
없음

류재수

비씨카드(주) ICT본부 전무
- 現 비씨카드(주) ICT본부 전무 
- 울산대 전자계산학 학사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍철규

1963.02.10
사외이사
-
이사회

안성제

1963.03.10
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍철규

중앙대학교 경영경제대학 학장

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

없음

안성제

서울시립대학교 경영대학 학장

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대경영학 박사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정의 직급별 산정기준을 차별화하기 위함.

현행

개정(안)

비 고

제4조(산정기준) 퇴직금 지급액은 다음 호에서 정하는 기준금액에 “(근속년수+1년 미만 근속일수/365)’를 곱한 금액으로 한다.

1. 사장 및 경영임원 : 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간 지급된 연봉총액을 3등분한 금액과 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전에 결정된 1년분의 성과급을 12로 나눈 금액의 합계.

제4조(산정기준) 퇴직금 지급액은 다음
각 호에서 정하는 기준금액에 “(근속년수+1년 미만 근속일수/365)”를 곱한 금액으로 한다.

1. 사장 : 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 연봉 총액

2. 경영임원 : 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간 지급된 연봉총액을 3등분한 금액과 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전에 결정된 1년분의 성과급을 12로 나눈 금액의 합계.

직급별 산정기준 차별화

생략

<신설>

좌동

부칙<2019.3.27>

본 규정은 2019년 4월 1일부터 시행한다.

규정 개정에

따른 부칙 추가

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으므로 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.