엠아이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 엠아이텍

참고서류
3.2
(주) 엠아이텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

제 출 일:

2019 년 03 월 12 일

권 유 자:

성 명: (주) 엠아이텍
주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174
전화번호: 031)662-5645

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엠아이텍
기명식 보통주
2,500
0.01%
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)시너지이노베이션
최대주주
기명식 보통주
20,000,000
65.74%
최대주주

계

20,000,000
65.74%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박영우
-
-
임원
-

박기수
-
-
직원
-

박병규
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03월 12일, (종료일) - 2019년 03월 27일
제28기 정기주주총회 개시 직전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 03 월 27 일 10 시 
 (장소) - 경기도 평택시 진위면 하북2길 166 (주) 엠아이텍 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박병규
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장
 (연락처) - 070-4304-7443

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 비혈관용 스텐트, 비뇨기과 쇄석기등 의료기기 사업을 영위하고 있습니다.

스텐트는 혈관 및 기관의 폐색부위에 삽입하여 기관의 개통을 유지하기위해 사용되는 삽입형 의료기구입니다. 몸 안에 생긴 암,종양 등으로 인해 혈관, 소화기관이 막혔을 경우, 이를 뚫어주기 위해 체내에 삽입되는 원통형의 작은 금속망 형태를 가지고 있습니다.

당사의 주 사업분야는 비혈관용 스텐트 (자가팽창형금속 스텐트)로 주로 식도, 담도, 대장, 십이지장, 기관지 폐색 부위에 스텐트를 유치하여 환자의 삶의 질을 높이는 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사가 속한 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며 고령화와 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 비혈관용 의료기기 시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

체외충격파 쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL)은 신장또는 요도에 생성되는 결석을 외과적으로 절제하지 않고 체외에서 충격파를 발생시켜 결석을 파쇄하여 베뇨를 통해 체외로 배출시키는 방법입니다. 요로결석을 치료하는 방법 중 외과적인 요관 경하 배석술(URS)및 개복수술 등이 있어 치료목적은 같으나, 비침습적이고 마취가 필요 없어 입원이 필요치 않고, 치료 후 바로 활동이 가능하다는 장점이 있습니다.

2018년 주력 사업인 소화기 스텐트 사업은 글로벌 스텐트 시장의 완만한 시장 성장율(+5%)과 보스톤 사이언티픽(시장 점유율 1위) 및 쿡 메디칼(시장 점유율 2위) 등의 글로벌 사와의 치열한 경쟁 및 중국산 저가 스텐트 제품의 시장 진입에도 불구하고 2017년 대비 28% 성장한 229억원의 매출을 달성하였으며 쇄석기 등 기타 사업을 포함하여 전체 매출은 296억원으로 전년 대비 34% 성장을 이루었으며 영업이익 51억을 달성하였습니다.

2018년 소화기 스텐트 제품등은 저희 주력 시장인 해외시장에서 매출은 212억원으로 2017년 대비 33%의 성장을 이루었습니다. 이는 우수한 제품력 및 제품 차별화를 바탕으로 글로벌사인 올림푸스를 통한 성공적 미국 시장 진출, 유럽 시장의 니즈에 부합하는 신제품 출시를 통한 유럽시장 점유율 상승, 보스톤 사이언티픽 글로벌사를 통한 일본 시장에서의 신제품 성공적 출시, Key emerging market인 브라질, 인도시장에서의 유통망 확대를 통한 시장 점유율 상승 등이 주된 이유입니다.

국내 소화기 스텐트 사업은 글로벌 업체 및 국내 업체들과의 치열한 경쟁에도 불구하고 2018년에도 국내 소화기 스텐트 매출 1위 기업을 유지할 수 있었습니다. 이는 치열한 경쟁환경에도 불구하고 우수한 제품력을 바탕으로 고객 니즈에 부합하는 신제품 출시, 해외 고객들과의 학술 활동 등의 전략에 힙입은 것입니다.

2018년 쇄석기 사업의 체외충격파쇄석기 제품은 요로결석 시술장비로 국내 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 체외충격파쇄석술은 최근 국내외 환자 시술이 보편화 되면서 국산 제품 및 해외 글로벌회사의 경쟁구도에서도 지속적인 성장을 유지하였으며 인수합병 후 안정적 조직구조 확립과 국내 대리점 셋팅을 통하여 유통망 확대를 기하였고 해외 영업판로 개척을 위한 지속적인 해외영업 및 인허가등록을 통해 인도네시아, 베트남등 동남아시아 및 CIS국가, 중동국가들의 판매기틀을 마련하여 해외 매출 성과를 이루는 등 2018년 총 매출 34.8억원 매출액을 달성하였습니다.

2018년 비뇨기과 사업은 해외글로벌 경쟁과 국내 업체들과의 경쟁에도 불구하고 지속적인 성장을 거둠으로써 국내 비뇨기과 점유율 1위를 유지할 수 있었습니다. 치열한 경쟁구도에서도 국내최초 체외충격파쇄석기를 개발한 원천기술 보유와 20여년간 끊임없는 고객 편의에 맞는 개선 개발과 맞춤형 서비스관리를 통해 고객의 신뢰를 얻을 수 있었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 28 기 2018. 12. 31 현재

제 27 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기 기말
제 27(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산

11,588,413,641

6,609,781,869

2. 단기금융상품
14,000,000,000

-

3. 당기손익인식금융자산
-

520,018,961

4. 매출채권 및 기타채권
7,193,128,088

5,377,472,015

5. 재고자산
7,605,215,374

6,190,012,883

6. 기타유동자산
1,032,699,838

843,354,188

7. 기타금융자산(유동)
265,000,000

-

유동자산 합계

41,684,456,941

19,540,639,916

Ⅱ. 비유동자산

1. 장기매출채권및기타채권
160,950,269

121,802,419

2. 이연법인세자산
1,593,346,528

2,192,149,224

3. 유형자산
3,531,319,594

5,186,673,415

4. 무형자산
2,061,306,369

2,240,309,888

5. 기타금융자산(비유동)
227,028,700

382,502,719

비유동자산 합계

7,573,951,460

10,123,437,665

자산 총계

49,258,408,401

29,664,077,581

부채

Ⅰ. 유동부채

1. 매입채무 및 기타채무
3,360,242,101

4,250,820,417

2. 당기법인세부채

89,730,039

19,372,141

3. 기타유동부채
299,472,482

337,669,022

유동부채 합계

3,749,444,622

4,607,861,580

Ⅱ. 비유동부채

1. 전환사채
-

4,199,585,324

2. 파생상품부채
-

1,479,688,000

3. 충당부채
729,778,931

682,145,504

4. 기타비유동부채
11,050,532

17,884,469

비유동부채 합계

740,829,463

6,379,303,297

부채 총계

4,490,274,085

10,987,164,877

자본

Ⅰ. 자본금

15,211,779,000

11,873,100,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,041,299,400

3,900,389,800

Ⅲ. 자본조정

217,301,346

(4,211,250)

Ⅳ. 이익잉여금

3,295,754,570

2,905,634,154

Ⅴ. 비지배주주지분

2,000,000

2,000,000

자본 총계

44,768,134,316

18,676,912,704

자본 및 부채 총계

49,258,408,401

29,664,077,581

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

29,599,152,901

22,540,597,102

Ⅱ. 매출원가

15,225,912,394

12,261,866,731

Ⅲ. 매출총이익

14,373,240,507

10,278,730,371

판매비와관리비
9,313,479,085

8,443,806,321

Ⅳ. 영업이익

5,059,761,422

1,834,924,050

금융수익
340,901,599

531,418,017

금융비용
(3,955,415,405)

(845,087,804)

기타수익
303,518,223

511,083,447

기타비용
(662,855,829)

(495,615,699)

Ⅴ. 법인세차감전이익

1,085,910,010

1,536,722,011

법인세비용(수익)

695,789,594

(514,446,965)

Ⅵ. 당기순이익

390,120,416

2,051,168,976

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

390,120,416

2,051,168,976

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익

16 원

86원

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
합 계

2017년 1월 1일 (전기초)

(검토받지 않은 재무제표)

11,873,100,000
3,900,389,800
-
854,465,178
16,627,954,978
-
16,627,954,978

당기순이익
-
-
-
2,051,168,976
2,051,168,976
-
2,051,168,976

자회사 설립
-
-
-
-
-
2,000,000
2,000,000

자기주식의 취득
-
-
(4,211,250)
-
(4,211,250)
-
(4,211,250)

2017년 12월 31일 (전기말)
11,873,100,000
3,900,389,800
(4,211,250)
2,905,634,154
18,674,912,704
2,000,000
18,676,912,704

2018년 1월 1일 (당기초)
11,873,100,000
3,900,389,800
(4,211,250)
2,905,634,154
18,674,912,704
2,000,000
18,676,912,704

당기순이익
-
-
-
390,120,416
390,120,416
-
390,120,416

주식기준보상거래
-
-
221,512,596
-
221,512,596
-
221,512,596

전환사채의 보통주전환
1,483,679,000
7,910,307,627
-
-
9,393,986,627
-
9,393,986,627

신주의 발행
1,855,000,000
14,230,601,973
-
-
16,085,601,973
-
16,085,601,973

2018년 12월 31일 (당기말)
15,211,779,000
26,041,299,400
217,301,346
3,295,754,570
44,766,134,316
2,000,000
44,768,134,316

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,038,977,472

963,431,190

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,065,604,952

968,895,446

가. 당기순이익
390,120,416

2,051,168,976

나. 조정
6,046,908,181

1,825,260,231

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,371,423,645)

(2,907,533,761)

2. 법인세의 납부
(26,627,480)

(5,464,256)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,095,626,019)

(120,610,521)

1. 이자의 수취
44,229,260

147,486,540

2. 단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)

-

3. 단기대여금의 증가
(12,000,000)

(5,000,000,000)

4. 단기대여금의 감소
-

5,000,000,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
493,437,200

-

6. 당기손익인식금융자산의 처분
-

748,582,331

7. 종속기업및관계기업투자의 취득
-

(99,920,122)

8. 유형자산의 취득
(1,182,055,692)

(826,561,546)

9. 유형자산의 처분
1,700,000,000

737,272

10. 무형자산의 취득
(29,710,806)

(97,311,361)

11. 기타금융자산의 증가
(257,715,100)

(28,950,000)

12.기타금융자산의 감소
148,189,119

35,326,365

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,074,722,083

4,999,560,000

1. 유상증자
16,074,722,083

-

2. 전환사채의 발행
-

4,999,560,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,018,073,536

5,842,380,669

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,609,781,869

828,368,275

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(39,441,764)

(60,967,075)

VII
. 기말의 현금및현금성자산

11,588,413,641

6,609,781,869

- 별도대차대조표(재무상태표)

제 28 기 2018. 12. 31 현재

제 27 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기 기말
제 27(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
11,568,401,189

6,609,781,869

2. 단기금융상품
14,000,000,000

-

3. 당기손익인식금융자산
-

520,018,961

4. 매출채권 및 기타채권
7,193,128,088

5,375,472,015

5. 재고자산
7,605,215,374

6,190,012,883

6. 기타유동자산
1,032,699,838

843,354,188

7. 기타금융자산(유동)
265,000,000

-

유동자산 합계

41,664,444,489

19,538,639,916

Ⅱ. 비유동자산

1. 장기매출채권및기타채권
160,950,269

121,802,419

2. 종속기업및관계기업투자
18,000,000

18,000,000

3. 이연법인세자산
1,593,346,528

2,192,149,224

4. 유형자산
3,531,319,594

5,186,673,415

5. 무형자산
2,061,306,369

2,240,309,888

6. 기타금융자산(비유동)
227,028,700

382,502,719

비유동자산 합계

7,591,951,460

10,141,437,665

자산 총계

49,256,395,949

29,680,077,581

부채

Ⅰ. 유동부채

1. 매입채무 및 기타채무
3,360,242,101

4,268,820,417

2. 당기법인세부채
89,730,558

19,372,141

3. 기타유동부채

299,472,482

337,669,022

유동부채 합계

3,749,445,141

4,625,861,580

Ⅱ. 비유동부채

1. 전환사채
-

4,199,585,324

2. 파생상품부채
-

1,479,688,000

3. 충당부채
729,778,931

682,145,504

4. 기타비유동부채

11,050,532

17,884,469

비유동부채 합계

740,829,463

6,379,303,297

부채 총계

4,490,274,604

11,005,164,877

자본

Ⅰ. 자본금

15,211,779,000

11,873,100,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,097,169,882

3,956,260,282

Ⅲ. 자본조정

217,301,346

(4,211,250)

Ⅳ. 이익잉여금

3,239,871,117

2,849,763,672

자본 총계

44,766,121,345

18,674,912,704

자본 및 부채 총계

49,256,395,949

29,680,077,581

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

29,599,152,901

22,096,230,714

Ⅱ. 매출원가

15,225,912,394

12,031,580,834

Ⅲ. 매출총이익

14,373,240,507

10,064,649,880

판매비와관리비

9,313,479,085

8,320,112,201

Ⅳ. 영업이익

5,059,761,422

1,744,537,679

금융수익
340,887,187

548,577,633

금융비용
(3,955,415,405)

(845,087,804)

기타수익
303,518,223

495,707,535

기타비용
(662,855,829)

(462,883,514)

Ⅴ. 법인세차감전이익

1,085,895,598

1,480,851,529

법인세비용(수익)

695,788,153

(514,446,965)

Ⅵ. 당기순이익

390,107,445

1,995,298,494

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

390,107,445

1,995,298,494

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
및 희석주당이익

16원

84원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,949,889,449

2,557,782,004

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,557,782,004

562,483,510

2. 당기순이익
390,107,445

1,995,298,494

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,673,158,190

-

1. 배당금지급
1,521,052,900

2. 이익준비금 이입액
152,105,290

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,274,731,259

2,557,782,004

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2017.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
11,873,100,000
3,900,389,800
-
854,465,178
16,627,954,978

당기순이익
-
-
-
1,995,298,494
1,995,298,494

합병으로 인한 증가
-
55,870,482
-
-
55,870,482

자기주식의 취득
-
-
(4,211,250)
-
(4,211,250)

2017.12.31 (전기말)

11,873,100,000
3,956,260,282
(4,211,250)
2,849,763,672
18,674,912,704

2018.01.01 (당기초)

11,873,100,000
3,956,260,282
(4,211,250)
2,849,763,672
18,674,912,704

당기순이익
-
-
-
390,107,445
390,107,445

주식기준보상거래
-
-
221,512,596
-
221,512,596

전환사채의 보통주전환
1,483,679,000
7,910,307,627
-
-
9,393,986,627

신주의 발행
1,855,000,000
14,230,601,973
-
-
16,085,601,973

2018.12.31 (당기말)
15,211,779,000
26,097,169,882
217,301,346
3,239,871,117
44,766,121,345

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,036,977,912

804,091,552

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,063,604,952

806,899,932

가. 당기순이익
390,107,445

1,995,298,494

나. 조정

6,046,921,152

1,771,298,494

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,373,423,645)

(2,959,697,056)

2. 법인세의 납부
(26,627,040)

(2,808,380)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,113,638,911)

38,729,117

1. 이자의 수취

44,216,368

164,646,156

2. 단기금융상품의 증가

(14,000,000,000)

-

3. 단기대여금의 증가
(12,000,000)

(5,000,000,000)

4. 단기대여금의 감소
-

5,000,000,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
493,437,200

-

6. 당기손익인식금융자산의 처분
-

748,582,331

7. 종속기업및관계기업투자의 취득
(18,000,000)

(200,000,000)

8. 유형자산의 취득
(1,182,055,692)

(826,561,546)

9. 유형자산의 처분
1,700,000,000

737,272

10. 무형자산의 취득
(29,710,806)

(97,311,361)

11. 기타금융자산의 증가
(257,715,100)

(28,950,000)

12.기타금융자산의 감소
148,189,119

35,326,365

13.합병으로 인한 현금의 증가
-

242,259,900

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,074,722,083

4,999,560,000

1. 유상증자

16,074,722,083

-

2. 전환사채의 발행
-

4,999,560,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,998,061,084

5,842,380,669

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,609,781,869

828,368,275

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(39,441,764)

(60,967,075)

VII
. 기말의 현금및현금성자산

11,568,401,189

6,609,781,869

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 상기 첨부된 재무제표(연결재무제표 포함)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(Http://www.dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조
(주권의 종류) 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 “주식사채등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따라 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

2019.09.16.

‘전자증권법’시행 반영

(전자증권제도 시행)

제14조 (명의개서대리인)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 (명의개서대리인)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

2019.09.16.

‘전자증권법’시행 반영

(전자증권제도 시행)

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

2019.09.16.

‘전자증권법’시행 반영

(전자증권제도 시행)

제20조 사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조,
제1
6조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항 조정에 따른 문구정비

제23조 (소집권자)

② 대표이사(사장)의 유고 시에는
정관 제37조의 규정을 준용한다

제22조 소집권자

② 대표이사(사장)의 유고 시에는
정관 제36조의 규정을 준용한다

조항 조정에 따른 문구정비

제38조 (이사의 의무)

제37조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법제412조의2 
이사의 보고의무

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

"주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한

감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고

제53조 외부감사인의 선임

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사
등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고

주식회사등의 외부감사에 관한 법률로 명칭 변경

제56조 (이익 배당)

제55조 (이익 배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

상법제462조 이익의 배당

부칙(2019년 3월 27일)

제1조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다

다만, 제9조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정규정은 “주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 날로부터 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.

시행령 시행일 2019년 09월 16일 준용

[전자증권에 따른 주권의 종류외 개정 적용일]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자형
65.01.05
해당없음
특수관계인
이사회

박영우
69.11.10
해당없음
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구자형
㈜시너지파트너스 대표이사
2011~2012 시너지투자자문 대표이사
2014~2016 시너지아이비투자㈜ 대표이사
2010 ~ 현재 ㈜시너지파트너스 대표이사
2017 ~ 현재 시너지이노베이션 대표이사
없음

박영우
㈜ 엠아이텍 상무
1990 ~ 2016 한진해운 재무본부
2016 ~ 현재 ㈜ 엠아이텍 CFO
주1)

주1) 후보자 박영우는 당사의 CFO로 2016.12부터 근무하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

구자형 이사는 재선임 예정이며, 기존 사외이사 윤종성은 일신상의 사유로 사임예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
5억
7 억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음