아진엑스텍 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 아진엑스텍

주주총회소집공고
2.7
(주)아진엑스텍

주주총회소집공고

2019년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)아진엑스텍

대 표 이 사 :
김창호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(전 화) 053)593-3700

(홈페이지)http://www.ajinextek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최성혁

(전 화) 053)593-3700

주주총회 소집공고

(제22기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
 (주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
 제3호 의안 : 정관 개정의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 본인 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 위임인(주주) 인감증명서
 대리인 신분증

6. 기타사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 상기 부의안건 중 제2호 의안 현금배당 승인의 건은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조 제4항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

- 위임장 등 필요서식은 당사 홈페이지 공지사항에 게재되어 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전흥식
(출석률: 100)

찬 반 여 부

18-01
2018.02.20
1. 제21기 재무제표(감사 전) 승인의 건
찬성

18-02
2018.03.15
1. 제21기 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 승인의 건
3. 21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

18-03
2018.03.29
1. 대표이사 선임의 건
찬성

18-04
2018.04.26
1. 자기주식 처분 결정의 건
찬성

18-05
2018.07.20
1. 자기주식 처분 결정의 건
찬성

18-06
2018.11.16
1. 자기주식 취득 신탁계약의 건
찬성

18-07
2018.12.17
1. 현금배당(안) 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 임원보수한도총액에 대해 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고 이를 ASIC, SoC형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 부품 전문 기업입니다. 또한 반도체 장비 및 스마트폰 장비와 같은 제조 및 검사 자동화 장비의 제어기 국산화 전문기업, 제조용 로봇 제어기 전문기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능 중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다.

(2) 경기변동의 특성

당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.

(3) 경쟁요소

 국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. 아래 표에서 국내시장에서 경쟁하는 해외 경쟁 업체들을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[주요 경쟁 해외 업체 비교]

제품

경쟁 업체명

국가

목표 시장에서 시장 지배력

High-end GMC

D사

미국

High-end 모션제어기 시장에서 세계1위

M사

미국

반도체장비기업들과의 공동개발 파트너 쉽 보유하여 특화된 시장 지배력 강화

A사

미국

High-end 모션제어+서보드라이버통합형 제어기로 Delta Tau사와 경쟁

Middle-end
 GMC

N사

미국

계측 자동화 전문 기업

A사

대만

산업용 컴퓨터 전문 기업

A사

대만

산업자동화 기기 전문기업

PLC

M사

일본

자동화 종합 솔루션 제공업체

O사

일본

자동화 종합 솔루션 제공업체

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[회사 사업구분]

사업구분

제품구분

수요자
 [고객]

사업내용

대분류

소분류

시장
 진입

형상적
 분류

기술적 
 분류

GMC 
 (General
 Motion
 Control)

반도체 장비

진입
시장

모션제어 칩 
 모션제어 모듈 
 모션제어 시스템

Middle
 -end

반도체, 
 스마트폰, OLED, 
 FPD소형패널, 
 Solar셀, 
 PCB
 장비 업체

산업자동화용 PC기반 범용/표준 규격의 제어보드, 제어장치 개발, 공급

스마트폰 장비
 (이동통신 장비)

진입
시장

LED/FPD 장비

미래
시장

전자부품 장비
 (PCB/SMT 장비)

미래
시장

솔라셀

미래
시장

High
 -end

대형 FPD
 SMT

RMC 
 (Robot 
 Motion
 Control)

제조용 로봇

진입
시장

로봇제어
 시스템

Middle
 -end

제조지원 로봇 업체
 전문서비스 로봇업체

제조지원, 서비스 로봇전용 칩, 모듈, 제어기 개발, 공급

High
 -end

서비스용 로봇

미래
시장

로봇제어 칩

FAC 
 (Factory
 Automation
 Control)

-

미래
시장

자동화 제어
 시스템

Middle
 -end

조립, 절단, 포장 등 
 자동화 업체

GMC 분야가 아닌 일반 공장 자동화 분야에 필요한 제어 장치 개발, 공급

High
 -end

자동차, 조선 등 
 자동화 업체

DAQ
 (Data
 Acquisition)

-

미래
시장

디지털센서
 아나로그센서
 카운터/타이머

-

계측제어업체
 DCS업체
 공정제어업체

계측 및 공정제어용 아나로그 입출력, 디지털 입출력 모듈 개발, 공급

(2) 시장점유율

국내 주요 GMC 제조 및 판매에 관한 직접적인 시장점유 자료는 없습니다. 경쟁 요소 중심으로 국내외 업체들과 당사와의 경쟁력을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[아진엑스텍 vs 경쟁사 경쟁력 분석]

아진엑스텍

우위

경쟁사

경쟁우위요소

기술력

<

미국

High-end급 제품에서 열위하여, Middle-end 급에서 경쟁

-

대만,일본

기술력과 제품은 유사

>

한국

국내 GMC 시장개척 및 선도업체

가격경쟁력

>

한국,일본,대만,
 미국 등

국내 유일 모션제어칩 상용화하여 가격경쟁력 확보
 국내 경쟁사는 일본, 미국 등으로부터 수입하여 열위

기술지원
 서비스

<

미국

미국제품의 경우 High-end 급 지원, 한국시장 정착 완료

>

한국,대만,일본

대만,일본업체의 경우 기술력 비슷하나 현지화 부족
 한국업체의 중,소규모 업체로 업력 부족

영업력

-

미국,일본,대만

외사의 경우 지사,대리점 형태로 수요자 요청시 대응

>

한국

한국업체의 경우 중,소규모 업체로 인프라 부족

현장지원
 (Trouble Shooting)

>

미국,일본,대만

모션제어 핵심 원천 기술 보유

>

한국

현장지원
 (사용자 응용지원)

>

미국,일본,대만

국내 동종 업종 최장 업력 보유, 라이브러리 다수 보유

>

한국

ODM

>

미국,일본,대만

반도체장비회사에 납품 실적 보유

>

한국

AS, QA

>

미국,일본,대만

국산화 업체로서 불량발생시 즉각적인 현장 교체를 지원

>

한국

결론

① 모션제어 시장은 특수성과 전문능력을 바탕으로 하는 만큼 시장 내에서의 경쟁정도는 크지 않음.
 ② 당사의 주력시장 범위 내에서의 경쟁은 당사보다 경쟁우위 요소를 가진 외국 업체들과 부분적으로 경쟁함.
 ③ 자국 내 경쟁사들은 개별적으로 특화된 기술, 제품을 중심으로 경쟁함으로써 경쟁 정도가 약함
 ④ 자국 내 몇 개의 후발업체가 있으나 회사규모, 업력, 시장지배력, 전문능력 등에서 당사가 우위에 있으며 경쟁배제를 위한 다양한 대응전략을 고려중

(3) 시장의 특성

모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

31,797,461,623

31,940,898,689

현금및현금성자산

11,314,190,935

13,497,579,531

단기금융상품

5,082,539,420

484,753,500

매출채권 및 기타유동채권

7,562,016,199

8,700,128,680

재고자산

7,741,637,537

9,029,096,321

기타유동금융자산

93,625,118

226,821,633

당기법인세자산

3,452,414

2,519,024

비유동자산

14,745,962,219

14,204,761,443

기타비유동금융자산

3,000,000

219,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,376,817,190

2,381,678,700

유형자산

11,002,538,607

9,125,482,186

영업권 이외의 무형자산

1,387,818,486

1,815,275,776

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

(168,838,833)

140,675,098

이연법인세자산

144,626,769

522,649,683

자산총계

46,543,423,842

46,145,660,132

부채

유동부채

3,160,545,008

6,265,338,682

매입채무 및 기타유동채무

2,044,015,398

5,798,959,162

미지급법인세

76,514,244

123,736,184

기타유동금융부채

1,040,015,366

342,643,336

비유동부채

0

500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무

0

500,000,000

부채총계

3,160,545,008

6,765,338,682

자본

자본금

3,472,957,500

3,304,773,000

기타자본구성요소

15,019,970,680

13,653,918,713

이익잉여금(결손금)

24,889,950,654

22,421,629,737

자본총계

43,382,878,834

39,380,321,450

자본과부채총계

46,543,423,842

46,145,660,132

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)

26,576,020,854

30,704,497,369

매출원가

12,132,751,620

14,546,638,209

매출총이익

14,443,269,234

16,157,859,160

판매비와관리비

9,458,107,706

8,380,943,129

영업이익(손실)

4,985,161,528

7,776,916,031

금융수익

136,777,392

45,578,857

금융원가

78,534,889

496,793,353

기타이익

86,343,296

20,627,877

기타손실

53,390,617

83,079,770

법인세비용차감전순이익(손실)

5,076,356,710

7,263,249,642

법인세비용

563,976,093

(1,106,872,315)

당기순이익(손실)

4,512,380,617

6,156,377,327

기타포괄손익

(422,205,468)

(69,587,893)

총포괄손익

4,090,175,149

6,086,789,434

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

649

931

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

649

900

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I.미처분이익잉여금
24,454,293,127
22,312,473,737

1.전기이월미처분이익잉여금
20,651,358,410
16,225,684,303

2.당기순이익
4,512,380,617
6,156,377,327

3.확정급여제도의 재측정요소
(709,445,900)
-69,587,893

II.임의적립금등의 이입액
435,657,527
109,154,823

소 계
24,889,950,654
22,421,628,560

III.이익잉여금처분액
(1,464,529,220)
-1,770,270,150

현금배당
1,331,390,200
1,609,336,500

이익준비금의 적립
133,139,020
160,933,650

IV.차기이월미처분이익잉여금
23,425,421,434
20,651,358,410

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

2,815,000,000

6,975,457,023

17,426,400,303

27,216,857,326

당기순이익(손실)

0

0

6,156,377,327

6,156,377,327

배당금지급

0

0

(1,091,560,000)

(1,091,560,000)

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

0

0

출자전환

489,773,000

6,678,461,690

0

7,168,234,690

기타거래

0

0

(69,587,893)

(69,587,893)

2017.12.31 (기말자본)

3,304,773,000

13,653,918,713

22,421,629,737

39,380,321,450

2018.01.01 (기초자본)

3,304,773,000

13,653,918,713

22,421,629,737

39,380,321,450

당기순이익(손실)

0

0

4,512,380,617

4,512,380,617

배당금지급

0

0

1,621,854,232

1,621,854,232

자기주식 거래로 인한 증감

168,184,500

1,366,051,967

0

1,534,236,467

출자전환

0

0

0

0

기타거래

0

0

(422,205,468)

(422,205,468)

2018.12.31 (기말자본)

3,472,957,500

15,019,970,680

24,889,950,654

43,382,878,834

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

5,418,986,011

2,786,308,178

당기순이익(손실)

4,512,380,617

6,156,377,327

당기순이익조정을 위한 가감

1,877,950,410

1,365,854,302

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(702,815,725)

(4,778,743,928)

이자수취(영업)

0

43,297,246

이자지급(영업)

(38,986,559)

(10,737,975)

법인세납부(환급)

(229,542,732)

10,261,206

투자활동현금흐름

(6,640,891,526)

(2,949,273,708)

유형자산의 처분

11,636,637

0

대여금및수취채권의 처분

799,200,000

37,200,000

금융상품의 취득

(4,568,872,200)

(144,000,000)

대여금및수취채권의 취득

(588,338,490)

(2,000,000)

유형자산의 취득

(2,281,537,225)

(2,837,802,244)

매도가능금융자산의 취득

(12,980,248)

(2,671,464)

재무활동현금흐름

(961,483,081)

(1,743,118,027)

주식의 발행

0

0

단기차입금의 증가

0

0

단기차입금의 상환

0

(10,000,000)

전환사채의 증가

0

0

전환사채의 감소

(2,564,195,077)

0

자기주식의 취득

(984,240,063)

(642,294,427)

자기주식의 처분

2,586,952,059

0

배당금지급

0

(1,090,823,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,183,388,596)

(1,906,083,557)

기초현금및현금성자산

13,497,579,531

15,403,663,088

기말현금및현금성자산

11,314,190,935

13,497,579,531

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액(원)
-
500
500

당기순이익(천원)
-
6,156,377
1,148,670

주당순이익(원)
-
931
213

현금배당금총액(천원)
-
1,609,337
1,091,560

주식배당금총액(천원)
-
-
-

현금배당성향(%)
-
26.14
95.03

현금배당수익률(%)
보통주
2.0
2.6

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
250
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 00주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)<삭제>

주권의 전자등록화 의무에 따라 삭제

제8조의 2(주식등의 전자등록)<신설>

제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① <생략>

② … 그 영업소와 대행업무의 …

③ … 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 …

④ <생략>

제14조(명의개서대리인)

① <좌동>

② … 그 사무취급장소와 대행업무의 …

③ … 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 …

④ <좌동>

용어일치

주식 등의 전자등록에 다른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주의 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여아 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 …

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서대리인)의 규정은 …

제15조 삭제에 따른 문구정비

제52조(외부감사인의 선임) …「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 …

제52조(외부감사인의 선임) …「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 …

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(부칙)

(부칙)

이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

기타(자구 수정)

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

③ … 3월을 … 3월내로 … 있다. 이 경우 회사는 …

제20조(소집시기)

③ … 3월 이내에, …

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

③ … 3개월을 … 3개월 내로 … 있으며, 회사는 …

제20조(소집시기)

③ … 3개월 이내에, …

단순 자구 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
100 백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사의 주주총회는 「상법」 제447조의3, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제7조 및 제8조, 동법 시행령 제6조에 의거한 증권선물위원회 재무제표 제출 일자 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일자 등을 조율하여 일정을 수립하였습니다. 

- 주주총회 집중일이 발표된 이후 일정을 변경하고자 노력하였으나 외부감사인의 감사일정, 사전 조율된 사외이사, 감사의 참석가능일정 등에 의하여 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램 등 적극 활용하여 총회 집중일을 피하여 주주총회르 개최할 수 있도록 하겟습니다.