이엠넷 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 이엠넷

주주총회소집공고
2.7
(주)이엠넷

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 이엠넷

대 표 이 사 :
김 영 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 34길 27, 14층 (구로동, 대륭포스트타워3차)

(전 화) 02-2277-8877

(홈페이지)http://www.emnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조 유 상

(전 화) 02-2037-1541

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2019년 3월 27일 (수) 10:00

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건

제2호의안: 현금배당확정의 건

- 배당금: 1주당 20원 (현금배당, 주식배당 없음)

제3호의안: 정관 일부 변경의 건

제4호의안: 사내이사 선임의 건 (1명)

* 사내이사 후보자

구분

사내이사

성명

조유상

생년월일

1971년 01월 3일

약력

중앙대 회계학과

前) 성원기업 재경본부

前) 베띠앙뜨 회계부

現) 이엠넷 이사

최대주주와의 관계

특수관계인

당해법인과의 최근

3년간 거래내역

-

추천인

이사회

비고

재선임

제5호의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제6호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, ㈜KB국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 기타

금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최주호
(출석률:100%)
홍성일
(출석률:100%)
김용한
(출석률:50%)
이영섭
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2018.02.22
의안 : 1. 제 18 기 제무제표 및 영업보고서 승인의 건
내용 : 제 18기 재무제표 승인
찬성
찬성
-
-

의안 : 2. 현금배당 결정의 건
내용 : 현금배당(30원)결의
찬성
찬성
-
-

2
2018.03.08
의안 : 정기주주총회 소집의 건
내용 : 정기주주총회 소집일 결의(3월 23일)
찬성
찬성
-
-

3
2018.03.08
의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건
내용 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고
찬성
찬성
-
-

4
2018.03.13
의안 : 정기주주총회 소집의 건(제5-2호의안 '사외이사 후보자' 변경)
내용 : 사외이사 후보자 변경(배상수 -> 이영섭)
찬성
찬성
-
-

5
2018.03.23
의안 : 대표이사 중임의 건
내용 : 대표이사 김영원 중임 결의
찬성
찬성
-
-

6
2018.05.30
의안 : 주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)
내용 : 보통주 11,138,039주 발행
-
-
불참
불참

7
2018.08.17
의안 : EMNET JAPAN CO. LTD 주식처분의 건
내용 : 처분주식수 176,000 주
 처분금액 : JPY 517,440,000(주당 : JPY 2,940)
 처분예정일 : 2018년 9월 21일
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500,000,000
63,841,620
15,960,405

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.
주2) 상기 인원수는 2018년 3월 31일자로 퇴임한 최주호, 홍성일 사외이사가 포함되어 있습니다.
주3) 지급총액은 2018.01.01 ~ 2018.12.31 기간동안 지급한 급여, 퇴직금여총액을 기재하였으며, 2018년 3월 31일자로 퇴임한 최주호, 홍성일 사외이사의 급여 및 퇴직금이 포함되어 있습니다.
주4) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전통적인 4대 매체를 포함한 전체 광고시장의 성장성은 다소 정체를 보이고 있으나, 당사가 속한 온라인 광고시장 규모는 최근 5년간 높은 성장율을 나타내며 전체 광고시장의 성장을 주도하고 있습니다.

온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고집행율과 예산규모의 성장이 높게 나타나고 있으며, 온라인광고는 지상파 TV를 넘어선 최대의 광고 매체로 자리매김하고 있습니다. 또한 모바일기기의 성장은 SNS, 보상형 광고 등 새로운 광고 상품을 창출하며, 온라인 광고 시장의 새로운 성장 모멘텀으로 부상하고 있습니다.

(1) 온라인 광고시장의 계속되는 성장
 국내 전체 광고 시장은 2018년 기준, 12조 4,395억원의 규모로 전년 대비 약 5.5% 성장한 가운데, 전체의 약 41% 비중을 차지하고 있는 온라인 광고시장은 전년보다 약 16% 성장한 5조 1,310억원대의 규모 입니다.

특히 2012년에 인터넷 광고가 처음으로 지상파TV의 광고비를 넘어선 이후, 모바일 광고시장이 온라인 광고시장의 성장을 이끌면서, 2019년 이후에도 온라인 광고시장은 연평균 15% 내외의 성장과 더불어, 전체 광고 시장 내 점유율이 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

[국내 전체 광고 시장과 온라인 광고시장 성장 추세]

(단위 : 억 원)

국내 전체 광고시장과 온라인 광고시장 성장추세.jpg
출처: 한국온라인광고협회, <2018온라인광고 시장 분석 및 전망>

(2) 모바일 광고시장의 확대
 국내 모바일 광고 시장은 2018년 온라인 광고시장의 약 60%인 3조 786억 원을 달성하였으며, 2019년에는 22% 성장해 3조 7,815억원 규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 모바일광고 시장은 스마트폰 보급률과 이용시간의 증가로 인해 빠른 속도로 성장하고 있으며, 이러한 성장은 보상형광고, 동영상 광고 등 다양한 형태의 광고상품의 개발로 이어지고 있습니다.

또한 글로벌 모바일 광고 시장도 꾸준히 성장 중에 있으며, 인터넷 광고시장을 위협하는 존재로 급부상하고 있습니다. 향후 모바일 광고 시장비중은 지속적으로 확대되어 전체 온라인 광고시장의 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 온라인 광고 시장과 모바일 광고시장 성장 추세]

(단위 : 억 원)

국내 온라인 광고시장과 모바일 광고시장 성장 추세.jpg
출처: 한국온라인광고협회, <2018온라인광고 시장 분석 및 전망>

(3) RTB(Real-Time Bidding/실시간 입찰) 시장의 정착
 온라인 광고 기술이 진보하면서 기존에 사람이 수동 처리하던 디스플레이 광고의 단가 책정과 송출 과정을 프로그래밍 기술로 자동화해 광고 효율을 높이는 실시간 입찰광고(RTB) 시장이 미국과 유럽을 중심으로 급성장하는 추세를 나타내고 있습니다.

조사전문기관 ‘이마케터’에 의하면 2015년부터 2019년까지 글로벌 RTB시장의 규모가 연 평균 약 21% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 또한 미국 내 모바일RTB시장의 규모는 2019년까지 약 19조원 대에 이를 것으로 예상되고 있으며, 국내 디지털 광고업계에서도 이에 대한 전문적인 기업들이 증가하고 있습니다.

전세계적으로 보편화되고 있는 RTB 기술은 광고성과 향상을 위한 솔루션이기 때문에 성과중심의 디지털광고 전문 인력과 자체적인 분석기술을 갖춘 당사에 유리한 시장이 될 것으로 예상하고 있습니다.

[미국 RTB 시장 규모 및 온라인 디스플레이 광고 시장 내 점유율]

(단위 : 십억달러)

미국 rtb 시장 규모 및 온라인 디스플레이 광고 시장 내 점유율.jpg
출처: eMarketer, US PROGRAMMATIC AD SPENDING FORECAST, OCTOBER 2018

특히, 모바일 디지털 광고 시장이 확대되면서 완전히 구축되지 못했던 국내 RTB시장이 빠르게 발전하고 있는 상황 입니다. 이에 따라, 당사에서는 해당 분야에 대한 고도화된 운영 레퍼런스 축적 및 전문팀을 구축에 힘쓰고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요서비스는 온라인 광고의 집행과 성과 관리, 광고 및 캠페인 관련 디자인의 제작, 광고 분석 솔루션 제공 등이 있습니다. 자체 기술력으로 개발한 솔루션은 국내와 일본에 특허 등록 되었으며, 각 솔루션은 광고 집행의 효율성 개선은 물론 광고 성과에 대한 객관적인 지표들을 제공함으로써 광고 성과를 극대화하는데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

당사에서는 특화된 솔루션을 바탕으로 전문적인 분석과 컨설팅을 진행할 수 있는 디지털마케팅 전문가 육성에 많은 투자를 하고 있으며, 해외(일본, 중국) 법인 설립 및 온라인 광고 시장에 진출하는 등 글로벌 e-마케팅 그룹으로써의 역량을 쌓고 있습니다. 

[주요 사업 및 서비스]

당사가 영위하고 있는 온라인마케팅 사업은 광고주 비즈니스의 목적과 마케팅 방향에 따라 온라인마케팅 전략을 수립하며, 당사와 제휴된 온라인 매체를 통하여 디지털 환경에서의 광고를 설계하고 집행합니다. 온라인 마케팅은 노출 형태 및 방식에 따라 아래와 같이 몇 가지 방식으로 광고 상품을 구분하고 있습니다.

① SA 광고 (Search Ad)

당사는 광고주들에게 국내 주요 온라인 포털 사이트의 키워드 광고 상품을 판매하고 광고의 운영 및 성과 분석을 대행해 주는 역할을 하고 있으며 검색광고의 효율을 높이기 위해 키워드 효율 분석, 경쟁사 광고 분석, 웹 데이터 분석 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

② DA 광고 (Display Ad)

DA광고의 경우 광고 캠페인 목적에 최적화된 크리에이티브 이미지 소재가 필요하기때문에 당사에 크리에이티브 전담 인력을 배치하여 광고를 제작하고 있으며, 광고주 비즈니스 목적에 맞는 사이트 및 게재 위치를 찾아서 광고를 노출하고, 각 소재별 광고 효과를 측정하고 있습니다.

③ 모바일 광고

스마트폰 사용 유저의 증가와 모바일 매체의 확대로 모바일광고 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 모바일기기 사용 환경에서 특정 광고대상의 표적화가 용이하므로, 광고도달률과 효과측면에서 영향력이 큰 것으로 나타나고 있습니다. 특히 여행, 쇼핑등의 모바일 앱 설치 및 사용 유도를 통한 광고 효과 증대에 따라 당사에서는 모바일 광고에서 높은 광고 효과를 볼 수 있는 광고주를 중심으로 모바일 광고를 집행하고 있습니다.

④ 바이럴 마케팅

모바일 시장의 성장과 더불어 SNS 및 온라인 동영상을 활용하여 브랜드 인지도 증대를 목적으로 하는 바이럴 마케팅이 요구되고 있습니다. 당사에서는 블로그, 페이스북, 인스타그램, 트위터와 같이 양방향의 소통이 가능한 매체를 중심으로 광고주 전체 마케팅 활동에 부합하는 강력한 콘텐츠의 생산 및 확산에 중점을 두고 서비스를 제공하고 있습니다.

⑤ 해외 광고

글로벌 소비/판매 환경이 구축됨에 따라 해외 소비자를 대상으로 온라인광고를 집행하고자 하는 광고주의 요구가 점차 증가하고 있습니다. 당사는 국내에서의 성공적인 캠페인 운영 노하우를 바탕으로 해외 온라인 마케팅에서도 최적의 성과와 서비스를 제공합니다. 현재 일본, 중국에 해외 법인을 설립하여 국내외 광고주들의 글로벌 마케팅 파트너로써의 역할을 수행하고 있습니다.

[이엠넷 전체 광고 취급액 추이]

(단위 : 억 원)

이엠넷 전체 광고 취급액 추이.jpg
출처 : 당사내부집계

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 사업부문은 온라인 광고대행 단일 사업부문이나, 구분방법에 따라 국내광고대행과 해외 광고대행으로 구분이 가능합니다.

① 주요 제품 등의 현황

당사의 주요 상품은 광고주의 예산과 요구사항의 범위 내에서 활용 가능한 인터넷 광고 및 마케팅 방법을 제안하고, 이를 실행하며 이에 대한 결과를 분석하여 마케팅 효과를 높이기 위해 투입되는 인적자원, 솔루션 등을 포함하는 일련의 모든 과정을 포괄합니다. 따라서, 정형화된 제품의 형태를 띠지 않고, 각각의 상황에 따라 제공되는 서비스와 이에 따르는 매출이 달라지게 되어 규격화 할 수 없습니다.

다만, 이러한 일련의 서비스 과정에서 주요 거래처를 통한 다양한 인터넷 광고 상품이 사용됩니다. 당사가 주로 다루는 온라인광고의 매체별상품 현황은 아래와 같습니다.

[2018년 광고상품 매출현황]

(단 위: 천원)

매체/상품
주요 상표
매출액
비율
제품 설명

국내
광고대행
네이버
파워링크,비즈사이트, 브랜드검색, 신용카드정보검색 등
11,923,981
37.73%
네이버에만 노출,
CPC 방식 / CPM 방식

다음
프리미엄링크, 컨텐츠광고, 아담, DDN 등
1,334,003
4.22%
다음, 네이트에 노출,
CPC 방식 / CPM 방식

구글
스폰서 링크, GDN 등
1,303,213
4.12%
구글에만 노출,
CPC 방식

기타
네이트, 네오클릭, 크리테오, 페이스북, 네트워크상품 등
3,254,041
10.30%

광고관리 / 프로모션 수익
각 매체 프로모션
1,222,407
3.87%

용역 / 임대수입
바이럴
2,141,410
6.78%

일본
광고대행
야후
야후 리스팅 광고, 인터레스트매치
2,941,658
9.31%
야후 재팬 노출,CPC 방식

구글
애드워즈
4,752,151
15.04%
구글 재팬 노출,CPC방식

페이스북
페이스북
648,131
2.05%
페이스북

기타
트위터 등
979,353
3.10%
야후, 구글 이외의 매체파트너 사이트에 노출 
CPC 방식 / CPM방식

광고관리 / 프로모션 수익

102,767
0.33%

용역 / 임대수입 / 기타

998,329
3.16%

합계
31,601,445
100.00%

② 부문별 매출실적

(단위: 천원 )

부문
2018년
(제19기)
2017년
(제18기)
2016년
(제17기)

수량
금액
수량
금액
수량
금액

회계기준
K-IFRS(연결)
K-IFRS(연결)
K-IFRS(연결)

광고대행수익
eMnet
-
17,815,238
-
16,478,062
-
16,467,383

Neff Media
-
-
-
-
-
183,514

eMnet Japan
-
9,321,293
-
8,480,152
-
7,981,884

Beijing eMnet
-
-
-
-
-
-

광고관리 / 프로모션 수익
eMnet
-
1,222,407
-
834,411
-
461,629

Neff Media
-
-
-
-
-
-

eMnet Japan
-
102,767
-
90,767
-
109,828

Beijing eMnet
-
-
-
-
-
-

용역 / 임대수익
eMnet
-
2,141,410
-
2,026,563
-
1,776,907

Neff Media
-
-
-
-
-
-

eMnet Japan
-
998,329
-
899,840
-
515,378

Beijing eMnet
-
-
-
-
-
-

합계
-
31,601,445
-
28,809,795
-
27,496,523

(2) 시장의 특성

일반적으로 광고산업은 특성상 경기에 민감한 편으로 대표적인 전통 광고매체(TV,신문, 라디오, 인쇄)는 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나, 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다.

이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 현재 디지털 기기 중심의 환경에서의 소비자는 구매 행동 과정에서PC와 모바일기기를 통한 정보검색, 정보공유 활동을 하기 때문에 온라인광고가 매출에 미치는 영향이 직접적으로 나타나며 광고효과도 데이터로 측정 되고 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다

[국내 연도별 총광고비 및 GDP대비 광고비 비율]

(단위 : 억 원, %)

국내 연도별 총광고비 및 gdp대비 광고비 비율.jpg
출처 : <국내 총 광고비 : 한국온라인광고협회>, <국내 GDP : 한국은행>

* OECD 주요 10개 국가의 GDP 대비 총광고비 평균 비율은 0.90%임

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 해외 온라인마케팅 시장 진출

온라인 광고시장의 규모는 해외에서도 빠르게 성장하고 있으며, 규모는 우리나라와 비교할 수 없을만큼 크게 형성되어 있습니다. 해외 광고 시장도 국내와 마찬가지로 감소추세를 띠고 있는 기존의 4대 매체의 광고분이 인터넷 매체로 빠르게 이동하며 기존 매체와 디지털 매체간의 양극화가 심화되고 있습니다.

[글로벌 광고시장의 플랫폼 유형별 광고비 비중, 2016년-2020년 비교]

글로벌 광고시장의 플랫폼 유형별 광고비 비중.gif
출처 : Mckinsey Global Report 2016

또한, 협소한 국내 시장을 벗어나 해외 온라인시장으로 진출하고자 하는 광고주의 요구에 맞춰 당사는 2007년부터 일본 현지 온라인마케팅 시장에 진출하였으며, 그 영역의 확장을 꾀하고 있습니다.

해외 시장의 인터넷 광고는 세부적인 업무 절차의 차이만 있을 뿐, 현지에서의 마케팅 전략 수립과 성과 측정, 성과 극대화 등 국내와 유사한 사업 모델을 다루게 되므로, 국내에서의 성공 경험을 해외 온라인 시장에 적용하기가 유리합니다. 또, 국내 사업을 통해 Google Premium Partner, Facebook Marketing Partner의 지위를 획득한 바, 글로벌 인증 역량을 잘 활용할 수 있습니다.

당사는 이미 위에서 밝힌 해외진출 동기로2007년 일본시장에 진출했으며, 설립 이후 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 비록2013년부터 이어진 엔화 약세로 인하여 원화 기준의 매출RISK가 내제되어 있었지만, 최근 환율RISK 해소 및 실적 개선을 통해 성장세로 전환하고 있으며, 중대형 광고주의 영입비중 증가, 운영 광고주수의 유지 등 영업활동의 질 또한 개선되고 있습니다.

[당사 일본법인 연도별 규모]

일본법인 광고취급액.jpg
출처 : 당사내부집계

일본지사는 2013년 10월 28일 주총결의로 당사가 100% 지분을 출자한 이엠넷재팬에 영업권 및 자산, 부채 일체를 양수도하여, 2014년1월1일부 법인으로 전환하며 재도약을 위한 발판을 마련하였습니다. 그리고 일본에서의 성장 경험을 기반으로 2010년 상반기에는 중국 북경에 외자계 독자 현지법인 형태로 중국지사를 설립하였습니다.

[이엠넷의 해외 법인 설립 현황]
(기준일 :2018년 12월 31일)

구분

진출형태

위치

지분율

비고

eMnet Japan

현지법인

동경시 신주쿠구

당사 64.14%

지사에서 법인으로 전환

Beijing eMnet

현지법인

북경시 왕징

당사 100%

-

중국의 인터넷 광고시장의 시작은 비교적 늦은 편이지만 발전 속도는 매우 빠른 편으로, 2014년 중국 온라인 광고 시장은 235.5억 달러(원화 기준27.05조)의 규모를 보였으며, 양적 성장이 지속되는 가운데 2020년에는 835.9억 달러(원화 기준96조)의 규모로 향후 거대한 시장 규모를 형성할 것으로 예상 됩니다.

반면, 중국 인터넷광고 시장은 양적 성장에 비해 질적으로는 아직 미숙한 단계입니다. 그렇기 때문에 당사가 국내에서 축적한 캠페인 운영의 전문성과 높은 수준의 솔루션 개발 기술, 현지 법인 설립과 현지 협력사와의 우호 관계 등의 경쟁 우위 요소를 통해 향후 안정적인 매출을 올릴 것으로 기대하고 있습니다.

[중국 온라인 광고시장 성장 추이]

(단위 : 십억달러)

중국 온라인 광고시장 성장추이.gif
출처 : eMarketer, Worldwide AD Spending, 2015-2020

당사는 현재 중국 최대 검색엔진 바이두의 검색광고 마케팅 대행 및 당사가 보유한 마케팅 솔루션의 판매, 중국 SNS 마케팅 대행 사업 등에 주력하고 있습니다.

당사의 이러한 해외 진출은 단지 해당 국가의 광고주에게 광고대행 서비스를 제공해 주는 것뿐만 아니라 글로벌 마케팅 네트워크를 구축, 확장하여 어느 국가에서든 해외 온라인광고에 진출하고자 하는 광고주에게 해외 마케팅 서비스를 제공하고자 함 입니다. 당사는 일본과 중국을 기반으로 한 동북아시아 네트워크를 안정, 활성화 시킨 후, 향후 미국을 필두로 북미, 유럽 지역에도 진출할 계획을 가지고 있습니다.

② 사업영역의 확대
 국내 온라인 광고시장은 당사가 주력 하는 검색광고 시장이 많은 비중을 차지하고 있지만 디스플레이 광고시장도 35% 가량의 시장을 형성하며 꾸준히 유지 및 성장하고 있습니다. 당사는 현재 일부 디스플레이 광고를 취급하고 있으며 향후 보다 나은 성장을 위해 적극적인 확대 방안을 모색하고 있습니다.

- 뉴미디어(모바일) 사업 확장

모바일, SNS와 같이 새롭게 생겨나는 광고 매체의 높은 성장 가능성은 당사의 사업 영역 확대에 좋은 기회를 제공하고 있습니다. 모바일 및 SNS는 검색 서비스와 직간접적 관련이 있으며, 당사가 보유한 광고 효과 측정 시스템 및 컨설팅 능력을 접목하여 접근한다면 뉴미디어를 통한 또 다른 성장 동력을 얻을 것으로 기대됩니다
 당사는 모바일 시장의 확장과 성장에 발 맞춰 적극적인 사업확장 및 솔루션 개발을 진행하고 있으며, 해당 영역의 전문팀 구축 및 육성에도 힘을 쏟고 있습니다.
 
 - DA(Display Advertising)광고
 당사는 DA(Display Advertising) 광고사업을 확장하면서 좀 더 다양한 광고주의 요구를 충족시키며 온라인 광고시장 전반에 전문성을 높이려고 합니다. 미국의 시장조사 기관인 이마케터가 최근 발표한 '미국의 온라인 광고시장 전망' 자료에서 미국의 디스플레이 광고시장은 성장속도가 검색 광고시장 보다 더 빨라 2016년에 이미 검색광고시장을 추월하였고, 이후 지속적인 성장을 이어 나갈 것으로 전망되고 있습니다.

더불어, 앞서 언급한 모바일광고와 RTB광고 시장의 성장이 모두 노출형 광고를 기반으로 두고 있기에 당사는 노출형 광고사업으로 확장하고자 합니다.

[미국 온라인광고 유형별 시장 규모 추이]

(광고비 단위 : 십억달러)

미국 온라인광고 유형별 시장규모추이.gif
출처: eMarketer, US Ad Spending, 2015-2020

③ 글로벌 마케팅
 최근 해외직구 소비자의 증가, 글로벌 EC사의 국내 진출 등 글로벌 소비/판매환경이 구축됨에 따라 국내 판매 환경의 변화가 일어나고 있습니다. 또한 소비자들은 온라인 상에서 편리한 해외소비 활동이 가능해짐에 따라 해외 온라인 구매 거래액이 증가하고 있으며, 판매업체들도 경쟁이 치열한 국내 시장 외에 새로운 판로를 위해 해외 온라인 시장을 개척하는 등의 글로벌 판매환경이 도래하였습니다.

[국내 해외직구-역직구 시장 규모]

(단위 : 억원)

국내 해외직구-역직구 시장 규모.jpg
출처: 통계청, 온라인쇼핑동향

당사는 이러한 흐름에 맞추어, 업계 최초 해외 진출 기업으로서 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 성공적인 해외 진출 컨설팅 사업을 진행하고 있으며, 현지 해외 법인을 통해 시장조사, 사이트 구축, 물류, 마케팅까지 체계적인 글로벌 마케팅 프로세스를 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로, 광고주와 해외 온라인 시장에 동반 진출 하여 글로벌 비즈니스를 수행하고, 장기적인 사업 영역은 해외 현지의 온라인 마케팅 사업을 포괄하는 글로벌 컨설팅 기업으로 확장 하고자 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,469,630,069

49,131,181,822

1. 현금및현금성자산

13,965,318,133

16,097,261,021

2. 단기금융상품

22,967,616,440

9,600,000,000

3. 매출채권

4,233,101,523

4,947,495,684

4. 대행미수금

21,598,481,093

17,331,828,829

5. 기타유동금융자산

335,461,606

338,597,636

6. 당기손익-공정가치금융자산

240,284,605

-

7. 당기법인세자산

2,473,730

2,022,710

8. 기타유동자산

1,126,892,939

813,975,942

Ⅱ. 비유동자산

21,604,635,345

20,841,791,031

1. 당기손익-공정가치금융자산
1,622,713,614

-

2. 유형자산

9,748,760,148

10,201,101,697

3. 무형자산

121,284,982

135,093,717

4. 투자부동산

5,843,583,956

5,986,846,079

5. 기타비유동금융자산

2,441,903,975

2,757,965,461

6. 이연법인세자산

1,826,388,670

1,760,784,077

자 산 총 계

86,074,265,414

69,972,972,853

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,845,024,561

21,257,377,278

1. 미지급금

3,750,287,509

4,118,632,528

2. 대행미지급금

12,685,351,052

11,493,631,896

3. 당기법인세부채

2,699,061,077

825,216,568

4. 기타유동금융부채

1,562,092,153

1,313,518,622

5. 기타유동부채

5,148,232,770

3,506,377,664

Ⅱ. 비유동부채

5,160,964,243

5,108,622,859

1. 순확정급여채무

4,973,955,592

4,901,432,004

2. 기타비유동금융부채

24,899,851

32,994,936

3. 복구충당부채

162,108,800

151,857,600

4. 이연법인세부채
-

22,338,319

부 채 총 계

31,005,988,804

26,366,000,137

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

52,056,674,445

43,606,972,716

1. 자본금

11,138,039,000

5,569,019,500

2. 주식발행초과금

4,412,203,431

10,012,340,211

3. 기타자본항목

2,988,515,743

(1,387,383,247)

4. 이익잉여금

33,517,916,271

29,412,996,252

Ⅱ. 비지배지분

3,011,602,165

-

자 본 총 계

55,068,276,610

43,606,972,716

부채와 자본총계

86,074,265,414

69,972,972,853

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 영업수익

31,601,445,220

28,809,795,067

1. 광고대행수익
28,461,705,722

25,883,391,916

2. 용역수익
2,278,739,498

2,066,903,151

3. 임대료수익
861,000,000

859,500,000

Ⅱ. 영업비용

26,057,300,028

24,626,660,861

1. 종업원급여
16,365,238,299

14,903,086,710

2. 퇴직급여
1,204,188,059

1,238,018,074

3. 감가상각비
595,750,568

586,810,521

4. 무형자산상각비
13,905,651

26,484,216

5. 복리후생비
2,001,516,764

1,966,693,959

6. 지급임차료
998,143,510

974,215,127

7. 지급수수료
1,996,909,814

2,520,486,526

8. 외주용역비
559,795,096

601,255,946

9. 대손상각비(대손충당금환입)
(32,668,484)

39,843,432

10. 세금과공과
215,289,094

175,992,270

11. 주식보상비용
170,847,294

-

12. 기타영업비용
1,968,384,363

1,593,774,080

Ⅲ. 영업이익

5,544,145,192

4,183,134,206

기타수익
808,848,355

747,134,265

기타비용
(155,786,390)

(79,317,003)

금융수익
576,141,064

326,079,399

금융비용
(63,974,931)

(12,799,969)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

6,709,373,290

5,164,230,898

Ⅴ. 법인세비용

2,237,050,916

1,323,413,383

Ⅵ. 계속영업당기순이익

4,472,322,374

3,840,817,515

Ⅶ. 중단영업이익

28,040,007

8,094,967

Ⅷ. 당기순이익

4,500,362,381

3,848,912,482

지배기업의 소유주지분

계속영업이익
4,219,775,123

3,840,817,515

중단영업이익
28,040,007

8,094,967

비지배지분
252,547,251

-

Ⅶ. 기타포괄손익

608,276,147

271,545,195

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
242,604,525

608,278,257

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
365,671,622

(336,733,062)

Ⅷ. 총포괄손익

5,108,638,528

4,120,457,677

지배기업의 소유주지분
4,756,122,663

4,120,457,677

비지배지분
352,515,865

-

Ⅸ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

계속영업기본주당이익

189

173

중단영업기본주당이익

1

-

희석주당이익

계속영업희석주당이익

185

170

중단영업희석주당이익

1

-

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엠넷과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.01.01 (전기초)

5,500,000,000
9,331,491,420
(999,633,143)
25,175,805,513
-
39,007,663,790

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
3,848,912,482
-
3,848,912,482

해외사업환산손익
-
-
(336,733,062)
-
-
(336,733,062)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
608,278,257
-
608,278,257

소유주와의 거래

신주인수권행사

69,019,500
680,848,791
(51,017,042)
-
-
698,851,249

배당금의 지급

-
-
-
(220,000,000)
-
(220,000,000)

2017.12.31 (전기말)

5,569,019,500
10,012,340,211
(1,387,383,247)
29,412,996,252
-
43,606,972,716

2018.01.01 (당기초)

5,569,019,500
10,012,340,211
(1,387,383,247)
29,412,996,252
-
43,606,972,716

회계정책 변경효과
-
-
-
(60,540,288)
-
(60,540,288)

수정후 금액
5,569,019,500
10,012,340,211
(1,387,383,247)
29,352,455,964
-
43,546,432,428

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
4,247,815,130
252,547,251
4,500,362,381

해외사업환산손익
-
-
265,703,008
-
99,968,614
365,671,622

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
242,604,525
-
242,604,525

소유주와의 거래

무상증자
5,569,019,500
(5,600,136,780)
-
-
-
(31,117,280)

종속회사유상증자
-
-
(674,113,918)
-
2,496,326,330
1,822,212,412

종속회사투자주식처분
-
-
4,784,309,900
9,181,822
-
4,793,491,722

주식보상비용
-
-
-
-
162,759,970
162,759,970

배당금의 지급
-
-
-
(334,141,170)
-
(334,141,170)

2018.12.31 (당기말)

11,138,039,000
4,412,203,431
2,988,515,743
33,517,916,271
3,011,602,165
55,068,276,610

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,152,388,741

6,081,041,907

1. 영업에서 창출된 현금흐름

5,314,530,084

6,944,783,564

2. 법인세의 지급

(1,510,206,145)

(1,163,782,109)

3. 이자의 수취

348,662,425

301,370,176

4. 이자의 지급

(597,623)

(1,329,724)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,758,097,178)

(1,790,128,232)

1. 단기금융상품의 순증감

(13,367,616,440)

(602,493,150)

2. 유동 당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(13,800,727)

-

3. 종속기업의 처분

937,838,754

-

4. 유형자산의 취득
(97,496,772)

(734,023,260)

5. 유형자산의 처분
86,396,364

-

6. 무형자산의 취득
-

(5,030,000)

7. 기타유동금융자산의 증가

(53,049,580)

(179,314,796)

8. 기타유동금융자산의 감소

32,070,400

59,732,050

9. 비유동 당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(1,282,439,177)

-

10. 기타비유동금융자산의 증가

-

(328,999,076)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

6,297,122,226

50,646,455

1. 종속회사 소유지분변동
1,884,669,450

-

2. 신주인수권행사
-

699,995,769

3. 신주발행비
(80,113,964)

(1,144,520)

4. 유동성장기부채의 상환

-

(418,132,392)

5. 배당금 지급
(334,141,170)

(220,000,000)

6. 기타재무활동 현금순유출액
4,826,707,910

(10,072,402)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,308,586,211)

4,341,560,130

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

16,097,261,021

12,161,654,260

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,176,643,323

(405,953,369)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

13,965,318,133

16,097,261,021

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 이엠넷
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,101,861,071

33,838,475,346

1. 현금및현금성자산
4,621,808,866

10,765,465,630

2. 단기금융상품
22,967,616,440

9,600,000,000

3. 매출채권
2,580,639,760

3,479,606,811

4. 대행미수금
12,427,560,468

8,945,464,659

5. 기타유동금융자산
335,445,606

338,583,136

6. 당기손익-공정가치금융자산
240,284,605

-

7. 기타유동자산
928,505,326

709,355,110

Ⅱ. 비유동자산

22,335,467,247

22,414,028,145

1. 종속기업투자지분
3,117,007,914

3,740,578,521

2. 당기손익-공정가치금융자산
1,387,305,942

-

3. 유형자산
9,626,277,462

10,052,594,067

4. 무형자산
120,450,932

133,423,445

5. 투자부동산
5,843,583,956

5,986,846,079

6. 기타비유동금융자산
437,808,680

737,518,760

7. 이연법인세자산
1,803,032,361

1,763,067,273

자 산 총 계

66,437,328,318

56,252,503,491

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,304,706,175

10,100,807,748

1. 미지급금
3,171,860,373

2,560,074,287

2. 대행미지급금
4,195,564,948

3,805,520,448

3. 당기법인세부채
2,076,624,076

600,695,106

4. 기타유동금융부채
1,287,464,142

1,087,954,288

5. 기타유동부채
2,573,192,636

2,046,563,619

Ⅱ. 비유동부채

4,552,000,702

4,585,074,564

1. 순확정급여부채
4,552,000,702

4,585,074,564

부 채 총 계

17,856,706,877

14,685,882,312

자 본

Ⅰ. 자본금
11,138,039,000

5,569,019,500

Ⅱ. 주식발행초과금
4,412,203,431

10,012,340,211

Ⅲ. 기타자본항목
450,280,153

450,280,153

Ⅳ. 이익잉여금
32,580,098,857

25,534,981,315

자 본 총 계

48,580,621,441

41,566,621,179

부채와 자본총계

66,437,328,318

56,252,503,491

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엠넷
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 영업수익

21,206,332,450

19,368,550,138

1. 광고대행수익
19,038,243,590

17,319,694,573

2. 용역수익
1,307,088,860

1,189,355,565

3. 임대료수익
861,000,000

859,500,000

Ⅱ. 영업비용

17,995,641,579

16,819,683,120

1. 종업원급여
11,730,976,908

10,664,425,038

2. 퇴직급여
1,092,267,387

1,132,479,512

3. 감가상각비
560,367,313

550,914,077

4. 무형자산상각비
12,972,513

25,539,606

5. 복리후생비
1,275,263,067

1,263,795,548

6. 지급임차료
226,930,716

204,912,856

7. 지급수수료
1,043,188,889

1,328,801,405

8. 외주용역비
559,795,096

600,378,534

9. 대손상각비(대손충당금환입)
(19,220,971)

51,075,228

10. 세금과공과
175,126,043

145,859,518

11. 기타영업비용
1,337,974,618

851,501,798

Ⅲ. 영업이익

3,210,690,871

2,548,867,018

기타수익
791,030,732

720,000,155

기타비용
(200,423,641)

(138,330,424)

금융수익
572,738,108

326,935,716

금융비용
(4,960,956)

(1,706,651)

종속기업투자주식처분이익
5,200,054,381

-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

9,569,129,495

3,455,765,814

Ⅴ. 법인세비용

2,409,151,820

763,134,181

Ⅵ. 당기순이익

7,159,977,675

2,692,631,633

Ⅶ. 기타포괄손익

239,398,379

663,650,085

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

순확정급여부채의 재측정요소
239,398,379

630,913,560

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-

32,736,525

Ⅷ. 총포괄이익

7,399,376,054

3,356,281,718

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익

321

121

희석주당순이익

321

119

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엠넷
(단위: 원)

구 분
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
5,500,000,000
9,331,491,420
468,560,670
22,431,436,122
37,731,488,212

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,692,631,633
2,692,631,633

해외사업환산손익
-
-
32,736,525
-
32,736,525

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
630,913,560
630,913,560

소유주와의거래

신주인수권행사
69,019,500
680,848,791
(51,017,042)
-
698,851,249

배당금의 지급
-
-
-
(220,000,000)
(220,000,000)

2017.12.31(전기말)
5,569,019,500
10,012,340,211
450,280,153
25,534,981,315
41,566,621,179

2018.01.01(당기초)
5,569,019,500
10,012,340,211
450,280,153
25,534,981,315
41,566,621,179

회계정책 변경효과
-
-
-
(20,117,342)
(20,117,342)

수정후 금액
5,569,019,500
10,012,340,211
450,280,153
25,514,863,973
41,546,503,837

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
7,159,977,675
7,159,977,675

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
239,398,379
239,398,379

소유주와의거래

무상증자
5,569,019,500
(5,600,136,780)
-
-
(31,117,280)

배당금의 지급
-
-
-
(334,141,170)
(334,141,170)

2018.12.31(당기말)
11,138,039,000
4,412,203,431
450,280,153
32,580,098,857
48,580,621,441

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엠넷
(단위: 원)

구 분
제 19 (당) 기

제 18 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,995,401,314

6,261,610,892

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,698,222,242

6,464,199,527

2. 법인세의 지급
(1,035,036,436)

(490,413,358)

3. 이자의 수취
332,215,508

287,824,723

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,773,799,628)

(1,701,129,156)

1. 단기금융상품의 순증감
(13,367,616,440)

(602,493,150)

2. 유동 당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(13,800,727)

-

3. 종속기업의 처분
5,774,696,802

-

4. 유형자산의 취득
(97,496,772)

(734,023,260)

5. 유형자산의 처분
86,396,364

-

6. 무형자산의 취득
-

(5,030,000)

7. 기타유동금융자산의 증가
(53,049,580)

(179,314,796)

8. 기타유동금융자산의 감소
32,070,400

59,732,050

9. 비유동 당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(1,134,999,675)

-

10. 기타비유동금융자산의 증가
-

(240,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(365,258,450)

478,851,249

1. 신주인수권행사
-

699,995,769

2. 신주발행비
(31,117,280)

(1,144,520)

3. 배당금의 지급
(334,141,170)

(220,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,143,656,764)

5,039,332,985

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,765,465,630

5,727,807,365

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(1,674,720)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,621,808,866

10,765,465,630

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 
 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 :천원)

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

미처분 이익잉여금

32,363,146

25,351,442

전기이월이익잉여금
24,983,887

22,027,897

회계변경의 누적효과
(20,117)

-

순확정급여부채의 재측정요소
239,398

630,913

당기순이익
7,159,978

2,692,632

이익잉여금 처분액

490,074

367,555

이익준비금
44,552

33,414

배당
 현금배당
 주당배당금(률)
 당기 20원(4%)
 전기 30원(6%)
445,522

334,141

차기이월 미처분이익잉여금

31,873,072

24,983,887

2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금은 2019년 3월 27일(전기 처분확정일: 2018년 3월 23일)로 예정된 정기주주총회에서 처분될 예정이며, 당기의 재무제표는 동 미지급배당을 포함하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률, 약칭: 전자증권법)

신설

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 삭제

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 삭제에 따른 문구정비

제20조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제50조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어어는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제14조, 제19조의 개정 규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조유상
1971년 01월 3일
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조유상
이엠넷 이사

중앙대 회계학과

前) 성원기업 재경본부

前) 베띠앙뜨 회계부

現) 이엠넷 이사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명( 2명 )
5명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2018년 12월 7일 주주총회 개최장소를 대관 완료하였습니다.(당 사업장의 소재지에는 50여 업체가 입주하여 있고, 주주총회를 개최할 수 있는 규모의 장소가 한군데이므로, 대관을 사전 진행해야 합니다).
 또한 주주총회 집중예상일 공표 후 다른 일자에 대관가능 여부 및 타 대관장소를 물색하였으나, 대관이 불가하여 일정을 변경하기에는 어려운 상황입니다.

- 당사는 정기주주총회 집중예상일 공표가 나기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 경영활동 일정을 확정하였고, 연결 대상 해외종속회사의 연결 결산 일정으로 인해 일정을 변경하기에는 어려운 상황입니다. 

- 주주총회와 관련하여 2019년 2월 배당결정 공시시, 주주총회 예정일자를 2019년 3월 27일로 기재하여 공시 하였습니다. 만약 주주총회 일정을 조정한다면 많은 주주분들에게 오히려 혼란을 야기할 것으로 판단됩니다.