GST — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: GST

주주총회소집공고
2.7
글로벌스탠다드테크놀로지

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 영 근

(전 화) 031-371-2200

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 ( 수요일 ) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 본사 4층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 
 ①감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김응호)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 
 모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ∼ 2018년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장 및 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주개인 인감 
 날인), 대리인의 신분증.

2019년 3월 12일

 (주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 김 덕 준
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민형(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2018.01.17

자기주식취득 신탁계약 체결의 건

찬성

2

2018.02.06

(제17기)결산재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건

찬성

3

2018.02.20

로보케어 대여금 계약기간 2차연장의 건

찬성

4

2018.03.07

전자투표제도 및 전자위임장 제도 채택의 건

찬성

5

2018.03.13

제 17기 정기 주주총회 소집의 건

찬성

6

2018.06.01

임직원 주식매수선택권 부여의 건

찬성

7

2018.07.27

YPI합작투자계약 변경의 건

찬성

8

2018.10.05

로보케어 대여금제공의 건

찬성

9

2018.10.31

주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성

10

2018.11.07

GST Taiwan 대여금 계약기간 2차연장의 건

찬성

11

2018.11.21

로보케어 대여금제공의 건

찬성

12

2018.11. 26

로보케어 유상증자 참여의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
50
-
-
-

※상기표에서 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체 보수에 대한 승인 금액 임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원,%)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이에스티
(종속기업)
매입
2018.01.01
~2018.12.31
162.1
10.5

※ 상기 비율은 최근사업연도말(2017년도말) 매출액 (1,548억, K-IFRS 별도 기준) 및 자산총액 (890억, K-IFRS 별도 기준) 대비 비율입니다.
※ 상기 금액은 가집계 수치로서, 최종확정 수치와 그 외 최대 주주 등 특수관계자를 상대방으로 하는 거래 상세내역 등은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(ⅰ) 산업의 특성 

당사가 사업을 영위하고 있는 반도체/디스플레이 산업은 국가를 대표하는 IT산업 으로써 반도체는 메모리와 비메모리로, 디스플레이는 TFT-LCD와OLED로 구분됩니다. 반도체산업은 정보기기의 고용량화, 사물인터넷, 서버용D램 등 신규시장창출 및 수요가 확대되고 있는 추세입니다. 또한 디스플레이는 국내의 선제투자에 따른 중국의 후발투자가 이루어지며, TFT-LCD에서 OLED중심으로 전환되고 있습니다. 

반도체/디스플레이 제조 공정에 사용되고 배출되는 가스들은 유해성 및 폭발성이 강하며, 강한 부식성을 가지고 있습니다. 따라서 이를 적절히 정화해 주지 않을 경우 인체는 물론 환경까지 치명적인 부작용을 유발 할 수 있으며, 반도체 제조 공정의 생산성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Scrubber는 이러한 공정상 배출되는가스들을 정화하는 장비로써, 반도체 시장 초기에는 주로 생산공장 옥탑에 Scrubber를 설치하여 배출가스들은 정화하였으며, 이후 수(水)처리를 통하여 유해가스를 정화시키는 Wet방식과 화학약제를 이용한 Dry방식이 개발되었습니다. 이후 1990년대 중반 독일의 DAS 및 Centrotherm社에서 개발한 Burn Wet 방식은 이전 Scrubber가 가지고 있었던 배출가스 처리의 어려움과 유지보수 비용이라는 두 가지 문제를 동시에 해결함에 따라 1990년대말부터 가장 많이 사용되는 Scrubber 방식이 되었습니다. 하지만 Burn-Wet방식은 수소나 천연가스(LNG)를 연료로 사용하여야 하며, 2차 부산물 배출 등 의 문제점이 있어 2000년대 초반 이후 Plasma공정기술을 응용한 플라즈마방식의 Scrubber를 개발하였으며, 2000년대 중반 이후, 점차 활성화 되고 있는 추세입니다.

또한 반도체/디스플레이 공정의 초미세화, 고도화 및 대형화에 따라 사용되는 가스의 종류가 다양해지고 이를 처리할 수 있는 대용량 Scrubber 또는 다양한 방식의 Scrubber기술이 개발되고 있습니다.

한편, Chiller는 반도체/디스플레이 제조공정에서 발생하는 열을 제어하여 공정의 효율을 개선할 수 있도록 도와주는 장비로써, 챔버 내의 웨이퍼 나 주변온도를 일정하게 유지할 수 있도록 온도의 정밀제어기술이 중요한 장비입니다. Chiller는 냉동기를 이용하는 냉동기식 Chiller, 펠티어소자를 이용하는 전기식 Chiller 그리고 저온수를 이용하는 열교환기로 구분할 수 있습니다.

냉동기식 Chiller는 가장 광범위하게 사용되는 제품으로 광범위한 대역대의 온도제어가 쉽고 모든 영역에서 최소 소비 전력으로 장비의 가동이 가능합니다. 반면, 전기식 Chiller는 냉동기식 대비 크기의 소형화, 높은 에너지효율과 제어반응속도가 향상된 제품으로, 반도체 식각 공정용으로 공급되고 있습니다. 냉동기식 Chiller 및 열교환기는 AMOLED 주요 공정에 사용되고 있습니다. 반도체 공정의 미세화 및 고도화에 따라 기존 냉동기식 Chiller에서 온도응답성 및 제어성이 우수한 전기식 Chiller로 점차 수요가 옮겨갈 것으로 전망하고 있습니다.

(ⅱ) 산업의 성장성
 반도체 산업은 휴대폰, 클라우드 서버 등 IT 기술의 발달에 따라 기존의 사이클에서 벗어나 슈퍼사이클이라 불리 울 정도로 최근 2~3년 내 크게 성장하였습니다. 앞으로도 제4차 산업혁명, 5G, 자율주행차 등의 발달에 따라 그 용도는 크게 확대될 것으로 예상합니다. 또한 지구온난화, 미세먼지 등의 환경 이슈와 공정의 고집적화에 따른 다양한 가스의 종류와 양의 증가로 인해 Scrubber의 수요, 그리고 고정밀온도제어의 필요성 등으로 Chiller의 수요가 크게 증가할 것으로 보입니다.

(ⅲ) 경기변동의 특성
 반도체 장비산업의 경기는 전방산업인 반도체 소자산업의 설비투자에 영향을 받고 있으며 설비투자는 주기적으로 반도체 경기의 변동에 따라 움직여 왔습니다. 그러나, 최근 PC, 스마트폰, 서버, 5G, 자율주행 등 수요시장의 변화와 IT 기술의 발달에 따라 반도체 경기변동의 사이클 자체가 크게 변화하는 양상을 보이고 있으며 이에 따라 전방산업의 투자가 지속되는 상황입니다. 그 밖에도 중국제조2025및 반도체 굴기로 반도체 관련 투자를 늘리고 있는 중국도 반도체 장비산업에 크게 영향을 줄 것으로 예상합니다.

(ⅳ) 경쟁요소
 시장과 기술선점에 의한 학습효과와 진입장벽이 높으며, 반도체 및 디스플레이산업의 특성상 매우 까다로운 요구조건과 테스트를 거쳐야만 제품의 납품이 가능합니다. 따라서 소자업체와의 기술공동개발을 통한 고객특성에 맞는 제품을 적기에 개발할 수 있는 R&D역량과 기술혁신이 가장 중요합니다. 또한 고객의 설비투자 시 수요에 부합하는 제품품질경쟁력, 납기경쟁력, 고객서비스대응 능력 및 원가 경쟁력이 확보되어야 할 것입니다.

Scrubber를 생산하는 국내외 업체는 당사를 비롯하여, CSK, 유니셈, MAT, KPC(JPC), DAS, Centrothem, 영진, Edward, Kanken 이 있으며, Chiller를 생산하는 국내외 업체는 당사를 비롯하여 테키스트, FST, 유니셈, PTC, SMC, Daikin, ATS 등이 있습니다. 

(ⅴ) 자원조달의 특성
 반도체 장비산업은 업종 특성상 고객으로부터 주문을 받아 생산하는 경우가 대부분입니다. 이러한 이유로 생산방식이 수요예측에 의하여 제품을 생산 출하하는 일반 제조업과는 다르며, 대량생산이 현실적으로 어렵습니다. 반도체장비업체는 일반적으로 주문생산방식을 효율적으로 운영하기 위해서 소모품을 제외하고는 신속하게 대응 하는 전문화된 기업으로부터 원자재를 조달 받고 있습니다.

(ⅵ) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 반도체 장비산업에만 적용되는 관계 법령이나 정부의 규제는 별도로 존재하지 않습니다. 다만, 최근 환경문제는 전세계적으로 이슈가 되고 있으며, 교토의정서 및 미국에너지국(DOE) 과 미국환경보호국(EPA)의 ENERGY STAR Program 과 National Building Energy Rating Program으로 인하여, 유해가스를 제거하는 Scrubber 등 친환경 반도체장비들은 수혜를 받을 것으로 전망되고 있습니다. 국제시장에서 한국이 2015년 배출감축대상국에 포함되었으며, 그 일환으로 국가적 차원의 대응수립을 위하여 "저탄소 녹색성장기본법"이 2010년 4월 14일부로 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 속한 반도체 장비 산업은 전방산업인 반도체 소자산업의 설비투자액에 따라 크게 영향을 받으며. 반도체 설비투자액은 D램과 낸드플래시메모리 의 수요와 공급에 따라 결정되는 경우가 많습니다. 주요 수요처인 PC, 모바일, 서버 부문 중 PC, 모바일의 성장률 둔화에도 불구하고, 정보저장기기의 고용량화에 따른 메모리 시장 성장으로 견인된 반도체 설비투자액은 큰 폭으로 증가하여 왔습니다. 한편, SEMI의 설비투자액 전망에 따르면 2017년(560억불), 2018년(620억불) 크게 증가한 설비투자액은 2019년(590억불) 소폭 조정 후 2020년(710억불)에 다시 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 경기변동은 과거의 사이클과는 변화된 양상이며 인공지능, 사물인터넷 등으로 대변되는 4차 산업혁명과 반도체 수요가 밀접하게 연결되어 수요가 크게 확대될 것으로 예상합니다.

당사는 2001년 창업 이후 국내업체 최초로 국내에 Burn Wet 방식의 Scrubber 를 공급한 이래 꾸준한 기술개발을 통해 매출을 증대 시켜왔습니다. 또한 해외 수요를 대응하기 위해 2006년 미국 현지법인 설립을 시작으로 중국 허페이 공장을 비롯한 3개 중국 현지법인을 설립, 적극적으로 해외매출을 확대해 나가고자 합니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

반도체 제조용 기계
제조업, 유지보수 등
C2929
반도체 제조용 장비
Scrubber,
Chiller 등

(2) 시장점유율

Scrubber 시장의 경우 전세계적으로 약 10여개사가 경쟁양상을 보이고 있습니다. 전세계 진공 Pump 1위업체인 Edward는 기존 Pump 사업의 Service Network을 활용, 유럽 및 동남아 시장에서 강세를 보이고 있으며, 일본의 Kanken, Ebara 등도 자국 시장에서의 우위를 발판으로 대만시장에서 활발한 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한 독일의 DAS사와 Centrotherm은 CS사와 함께 유럽 및 중국, 대만에서 Scrubber 시장의 일부분을 점유하고 있는 등 시장은 갈수록 경쟁이 심화되고 있는 양상을 보이고 있습니다. 가스처리 방식으로는Burn Wet방식의 Scrubber가 가장 활발히 사용되고 있으나 최근 플라즈마 Scrubber 방식도 그 사용빈도가 늘어나고 있는 추세입니다.

Chiller의 경우 국내에 테키스트, 유니셈, FST 등의 회사가 있으며 세계적으로는 Daikin, SMC, ATS 등의 회사가 있습니다.

반도체/디스플레이 장비산업 특성상 대부분의 제품은 고객 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 수주내용은 공개되지 않습니다. 또한 Scrubber와 Chiller의 국내외 시장규모에 대한 공신력 있는 통계자료는 발표되지 않고 있는 상황이므로 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
 당사는 국내 반도체/디스플레이 제조업체 및 장비업체를 주요시장으로 하고 있습니다. 국내 반도체 소자기업은 향후 수요증가에 대해 기존라인 공정전환, 신규라인 투자, 장기적인 관점에서의 클러스터 조성 등 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사의 장비산업은 반도체 및 디스플레이 전방 산업의 설비투자에 의존적인 장치산업분야로써 최근 글로벌경기 및 반도체/디스플레이 산업환경에 따라 시장의 불확실성도 커지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 Scrubber와 Chiller 제품에 대한 끊임없는 연구개발, 성능개선과 기술혁신 으로 글로벌수준의 기술확보와 향상을 위해 노력해왔습니다. 당사는 2019년에도 지속적인 제품기술 향상과 고객다변화를 모색하여 시장확대를 통한 매출성장을 목표로 하고 있습니다. 또한 기존 영업 및 서비스 네트워크를 통한 지속적인 국내 매출 확대를 꾀하고 있으며, 중화권을 중심으로 한 현지법인설립과 해외 현지판매망을 확보하는 등 해외진출을 모색해 왔으며, 의미 있는 성과를 낼 것으로 기대하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통하여 향후 추진하기로 확정된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 아래 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동사항이 발생할 수 있으니 이점 참조하여 주시기 바랍니다. 

■ 연결 재무제표 

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제18(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,235,609,520

57,916,418,473

현금및현금성자산(주석3,5,6,29,32)
11,785,443,262

19,097,277,355

단기금융상품(주석3,5,6,32)
1,118,100,000

70,644,902

매출채권(주석3,6,7,31,32)
19,946,062,190

11,731,294,270

기타금융자산(주석3,6,8,32)
474,801,573

824,204,275

재고자산(주석9)
18,661,158,978

22,852,793,651

당기법인세자산
209,258,236

51,758,573

기타유동자산(주석10)
2,040,785,281

1,229,278,663

기타의투자자산(주석12)
-

2,059,166,784

Ⅱ. 비유동자산

51,479,960,903

44,484,250,781

장기금융상품(주석3,5,6,32)
1,530,993,841

1,971,903,975

매도가능금융자산(주석3,6)
45,085,220

-

기타장기금융자산(주석3,6,8,32)
4,180,816,242

3,387,980,609

관계기업투자(주석11)
164,348,213

339,067,502

유형자산(주석12)
38,601,940,936

34,287,696,360

무형자산(주석13)
4,078,579,838

1,976,958,949

이연법인세자산(주석28)
2,865,897,513

2,508,857,986

기타비유동자산(주석10)
12,299,100

11,785,400

자 산 총 계

105,715,570,423

102,400,669,254

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,453,578,951

21,709,364,992

매입채무(주석3,6,31,32)
5,844,667,044

7,195,458,997

단기차입금(주석3,6,14,32)
5,280,904,000

3,000,000,000

기타금융부채(주석3,6,15,32)
2,326,827,335

3,497,928,781

당기법인세부채
254,052,830

2,869,810,348

충당부채(주석16)
1,046,021,283

2,896,570,745

기타유동부채(주석17)
2,701,106,459

2,249,596,121

Ⅱ. 비유동부채

2,198,412,301

2,415,745,323

장기차입금(주석3,6,14,32)
-

1,000,000,000

기타장기금융부채(주석3,6,15,32)
423,222,953

53,786,148

확정급여부채(주석18)
1,775,189,348

1,361,959,175

부 채 총 계

19,651,991,252

24,125,110,315

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

81,117,374,860

73,956,749,870

자본금(주석19)
4,658,872,500

4,658,872,500

자본잉여금(주석19)
6,881,001,915

6,881,001,915

기타자본항목(주석20,21)
(71,875,244)

1,168,902,306

이익잉여금(주석22)
69,649,375,689

61,247,973,149

Ⅱ. 비지배지분

4,946,204,311

4,318,809,069

자 본 총 계

86,063,579,171

78,275,558,939

부 채 및 자 본 총 계

105,715,570,423

1,024,006,692,254

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석23)

129,731,475,668

162,835,483,794

Ⅱ. 매출원가(주석23,26)

86,192,752,725

106,768,666,678

Ⅲ. 매출총이익

43,538,722,943

56,066,817,116

Ⅳ. 판매비와관리비(주석24,25)

33,395,413,531

33,806,030,005

Ⅴ. 영업이익(손실)

10,143,309,412

22,260,787,111

금융수익(주석26)
2,371,562,344

587,740,406

금융비용(주석26)
509,652,857

2,415,021,831

기타수익(주석26)
1,211,812,995

616,814,883

기타비용(주석26)
1,214,065,042

2,382,990,566

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

12,002,966,852

18,667,330,003

Ⅶ. 법인세비용(주석27)

1,583,584,081

2,910,985,966

Ⅷ. 당기순이익(손실)

10,419,382,771

15,756,344,037

Ⅸ. 기타포괄손익

(397,080,763)

98,298,307

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(378,683,474)

334,519,400

보험수리적손익
(485,491,634)

428,871,026

법인세효과
106,808,160

(94,351,626)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(18,397,289)

(236,221,093)

해외사업환산손익
2,941,671

(269,855,163)

지분법자본변동
(26,527,941)

(32,992,392)

법인세효과
5,188,981

66,626,462

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

10,022,302,008

15,854,642,344

당기순이익의 귀속

10,419,382,771

15,756,344,037

지배기업 소유주지분
9,810,154,585

15,303,337,124

비지배지분
609,228,186

453,006,913

총포괄이익의 귀속

10,022,302,008

15,854,642,344

지배기업 소유주지분
9,564,232,069

15,382,241,485

비지배지분
458,069,939

472,400,859

XI. 주당손익(주석28)

기본주당이익

1,101

1,719

희석주당이익

1,101

1,689

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본항목
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
463,640,662
45,683,266,922
3,093,036,819
60,779,818,818

당기순이익
-
-
-
15,303,337,124
453,006,913
15,756,344,037

해외사업환산손익
-
-
(167,024,302)
-
(43,462,725)
(210,487,027)

지분법자본변동
-
-
(15,440,440)
-
(10,293,626)
(25,734,066)

보험수리적손익
-
-
-
261,369,103
73,150,297
334,519,400

주식선택권의행사
-
-
763,354,531
-
-
763,354,531

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
708,970,802
708,970,802

종속기업 처분
-
-
-
-
44,400,589
44,400,589

주식보상비용
-
-
124,371,855
-
-
124,371,855

연차배당
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (전기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
1,168,902,306
61,247,973,149
4,318,809,069
78,275,558,939

2018.01.01 (당기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
1,168,902,306
61,247,973,149
4,318,809,069
78,275,558,939

K-IFRS 1009호 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(189,099,083)
-
(189,099,083)

2018.01.01(당기초-조정후)
4,658,872,500
6,881,001,915
1,168,902,306
61,058,874,066
4,318,809,069
78,086,459,856

당기순이익
-
-
-
9,810,154,585
609,228,186
10,419,382,771

해외사업환산손익
-
-
24,868,466
(15,016,350)
(7,557,612)
2,294,504

지분법자본변동
-
-
(12,415,076)
-
(8,276,717)
(20,691,793)

보험수리적손익
-
-
-
(243,359,556)
(135,323,918)
(378,683,474)

주식선택권의행사
-
-
226,032,000
-
-
226,032,000

자기주식 취득
-
-
(1,961,345,440)
-
-
(1,961,345,440)

종속기업 취득
-
-
-

285,622,347
285,622,347

주식보상비용
-
-
482,082,500
-
-
482,082,500

연차배당
-
-
-
(902,574,100)
(175,000,000)
(1,077,574,100)

기타
-
-
-
(58,702,956)
58,702,956
-

2018.12.31 (당기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
(71,875,244)
69,649,375,689
4,946,204,311
86,063,579,171

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(394,742,303)

17,990,434,192

당기순이익(손실)
10,419,382,771

15,756,344,037

조정:
9,587,527,126

15,373,242,033

감가상각비
1,719,220,959

1,188,793,688

무형자산상각비
670,516,295

406,436,958

유형자산처분손실
12,266,281

20,893,962

퇴직급여
2,148,178,788

1,726,256,232

대손상각비
472,560,702

783,019,471

기타의 대손상각비
-

1,000,000,000

하자보수비
3,434,689,430

5,330,632,135

주식보상비용
482,082,500

124,371,855

외화환산손실
129,315,891

1,061,773,354

장기금융상품평가손실
122,712,436

-

관계기업주식손상차손
-

1,060,576,078

장기금융상품처분손실
-

47,784,609

지분법손실
192,596,257

198,925,602

종속기업투자처분손실
-

44,743,324

유형자산폐기손실
-

3,306,686

무형자산손상차손
933,815,809

-

이자비용
87,752,354

104,819,443

법인세비용
1,583,584,081

2,910,985,966

대손충당금환입
(1,000,000,000)

-

유형자산처분이익
(692,274,687)

(390,798,676)

외화환산이익
(473,429,295)

장기금융상품평가이익
(1,405,000)

(81,245,722)

투자자산처분이익
(45,892,605)

-

지분법이익
-

(34,548,397)

이자수익
(188,763,070)

(133,484,535)

자산ㆍ부채의 증감
(15,881,442,306)

(11,836,091,646)

매출채권의 감소(증가)
(8,593,314,853)

2,865,712,556

기타금융자산의 감소(증가)
174,263,180

(285,807,143)

기타유동자산의 감소(증가)
(811,506,618)

(661,613,369)

재고자산의 감소(증가)
4,191,634,673

194,472,560

파생상품자산의 감소(증가)
-

145,320,000

매입채무의 증가(감소)
(1,350,791,953)

(5,910,472,541)

기타금융부채의 증가(감소)
(1,082,121,754)

165,049,522

기타유동부채의 증가(감소)
(920,139,692)

(651,830,317)

충당부채의 증가(감소)
(5,285,238,892)

(5,688,160,063)

기타장기금융부채의 증가(감소)
16,213,852

-

사용자기여금 납입
(2,365,000,000)

(1,820,000,000)

사외적립자산의 감소(증가)
144,559,751

(188,762,851)

이자의 수취
175,091,510

162,189,143

이자의 지급
(88,145,395)

(104,483,662)

법인세의 납부
(4,607,156,009)

(1,360,765,713)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,322,623,347)

(11,451,677,056)

단기금융상품의 처분
70,644,902

1,000,000,000

장기금융상품의 처분
343,080,551

41,263,098

유형자산의 처분
63,636,364

3,624,352,380

기타금융자산의 처분
1,756,744,339

286,104,621

기타장기금융자산의 처분
91,574,177

1,423,476,501

비지배지분의 증가
285,622,347

708,970,802

매각예정자산의처분
2,750,805,107

-

기타비유동자산의 감소
-

1,508,100

기타장기금융자산의 취득
(884,409,810)

(2,373,112,400)

단기금융상품의 취득
(1,071,393,799)

(574,179,125)

기타금융자산의 취득
(567,933,257)

(1,474,131,835)

장기금융상품의 취득
-

(237,326,681)

유형자산의 취득
(5,380,416,793)

(13,268,856,117)

무형자산의 취득
(364,278,075)

(609,746,400)

관계기업주식의 취득
(1,370,700,480)

-

매도가능금융자산의취득
(45,085,220)

-

기타투자자산의 증가
(513,700)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,579,192,040)

441,771,031

자기주식의 처분
284,640,000

942,280,000

차입금의 차입
-

2,000,000,000

차입금의 상환
-

(2,500,000,000)

기타장기금융부채의 감소
-

(508,969)

자기주식 취득
(1,961,345,440)

-

배당금의 지급
(902,486,600)

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,276,403)

(644,885,505)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,311,834,093)

6,335,642,662

Ⅵ. 기초의 현금

19,097,277,355

12,761,634,693

Ⅶ. 기말의 현금

11,785,443,262

19,097,277,355

■ 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

40,776,566,501

46,766,708,153

현금및현금성자산(주석3,5,6,30,33)
8,106,940,307

14,444,834,402

단기금융상품(주석3,5,6,32)
1,118,100,000

70,644,902

매출채권(주석3,6,7,32,33)
17,991,535,532

13,307,764,833

기타금융자산(주석3,6,8,33)
110,133,366

740,040,144

재고자산(주석9)
12,046,968,060

17,981,798,368

당기법인세자산
186,673,685

-

기타유동자산(주석10)
1,216,215,551

221,625,504

Ⅱ.비유동자산

46,383,621,957

42,199,598,382

장기금융상품(주석3,5,6,33)
1,232,809,928

1,745,414,027

기타장기금융자산(주석3,6,8,33)
1,580,358,626

1,232,083,626

종속기업및관계기업투자(주석11)
2,173,628,478

2,178,053,461

유형자산(주석12)
31,327,305,874

28,387,085,293

투자부동산(주석13)
5,176,968,710

5,270,231,242

무형자산(주석14)
2,768,930,504

1,392,751,065

이연법인세자산(주석28)
2,123,619,837

1,993,979,668

자산총계

87,160,188,458

88,966,306,535

부채

Ⅰ.유동부채

12,729,880,063

19,442,713,974

매입채무(주석3,6,31,33)
5,821,242,987

7,361,228,945

단기차입금(주석3,6,15,33)
2,000,000,000

2,000,000,000

기타금융부채(주석3,6,16,33)
1,888,432,087

3,002,029,691

당기법인세부채
-

2,508,985,846

충당부채(주석17)
1,046,021,283

2,896,570,745

기타유동부채(주석18)
1,974,183,706

1,673,898,747

Ⅱ.비유동부채

2,258,777,176

2,245,114,213

장기기타금융부채(주석3,6,33)
1,035,000,000

1,000,000,000

확정급여부채(주석19)
1,223,777,176

1,245,114,213

부채총계

14,988,657,239

21,687,828,187

자본

자본금(주석20)
4,658,872,500

4,658,872,500

자본잉여금(주석20)
6,881,001,915

6,881,001,915

기타자본항목(주석21,22)
191,169,484

1,444,400,424

이익잉여금(주석23)
60,440,487,320

54,294,203,509

자본총계

72,171,531,219

67,278,478,348

부채및자본총계

87,160,188,458

88,966,306,535

- 포괄손익계산서

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I.매출액(주석24)

115,500,730,612

154,761,834,391

II.매출원가(주석24,26)

79,693,315,902

106,969,812,759

III.매출총이익

35,807,414,710

47,792,021,632

IV.판매비와관리비(주석25,26,32)

28,050,829,616

28,665,313,882

V.영업이익

7,756,585,094

19,126,707,750

금융수익(주석27)
1,693,817,420

542,590,394

금융비용(주석27)
331,658,951

2,819,864,986

기타수익(주석27)
294,901,549

437,174,990

기타비용(주석27)
1,044,552,183

1,754,940,738

VI.법인세비용차감전순이익

8,369,092,929

15,531,667,410

VII.법인세비용(주석28)

1,090,762,255

2,396,389,927

VIII.당기순이익(손실)

7,278,330,674

13,135,277,483

IX. 기타포괄이익

(40,373,680)

151,643,658

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(40,373,680)

151,643,658

보험수리적손익
(51,761,128)

194,414,946

법인세효과
11,387,448

(42,771,288)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

X. 총포괄이익

7,237,956,994

13,286,921,141

XI.주당손익(주석29)

1.기본주당이익

817

1,440

2.희석주당이익

817

1,411

- 자본변동표

 <자 본 변 동 표>

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017. 01. 01. (전기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
556,674,038
41,007,282,368
53,103,830,821

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
13,135,277,483
13,135,277,483

보험수리적손익
-
-
-
151,643,658
151,643,658

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
124,371,855
-
124,371,855

주식선택권행사
-
-
763,354,531
-
763,354,531

2017. 12. 31. (전기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
1,444,400,424
54,294,203,509
67,278,478,348

2018. 01. 01. (당기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
1,444,400,424
54,294,203,509
67,278,478,348

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)

(189,099,083)
(189,099,083)

2018. 01. 01. (당기초- 조정후)
4,658,872,500
6,881,001,915
1,444,400,424
54,105,104,426
67,089,379,265

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
7,278,330,674
7,278,330,674

보험수리적손익
-
-
-
(40,373,680)
(40,373,680)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식의취득
-
-
(1,961,345,440)

(1,961,345,440)

주식보상비용

482,082,500

482,082,500

주식선택권행사

226,032,000

226,032,000

연차배당
-
-
-
(902,574,100)
(902,574,100)

2018. 12. 31. (당기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
191,169,484
60,440,487,320
72,171,531,219

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

3,814,680,161

15,891,168,010

당기순이익
7,278,330,674

13,135,277,483

조정:
10,964,356,617

14,309,004,639

감가상각비
1,525,363,241

1,026,175,213

무형자산상각비
666,361,398

395,942,474

유형자산처분손실
-

19,996,962

퇴직급여
1,908,314,568

1,489,296,108

대손상각비
1,669,065,882

735,549,031

기타의대손상각비
-

500,000,000

하자보수비
3,434,689,430

5,330,632,135

주식보상비용
482,082,500

124,371,855

외화환산손실
128,510,303

1,046,511,719

장기금융상품평가손실
61,868,977

-

장기금융상품처분손실
-

47,784,609

관계기업투자손상차손
1,004,424,983

1,700,000,000

유형자산폐기손실
-

3,306,686

이자비용
31,826,790

53,312,913

법인세비용
1,090,762,255

2,396,389,927

유형자산처분이익
(636,364)

(388,930,376)

대손충당금환입
(142,208,000)

외화환산이익
(457,592,187)

-

장기금융상품평가이익
(1,405,000)

(81,245,722)

배당금수입
(300,000,000)

-

이자수익
(137,072,159)

(90,088,895)

자산ㆍ부채의증감
(10,856,339,363)

(11,136,718,103)

매출채권의감소(증가)
(6,246,811,911)

1,786,002,174

기타금융자산의감소(증가)
70,223,446

(69,079,498)

기타유동자산의감소(증가)
(994,590,047)

(43,989,227)

재고자산의감소(증가)
5,934,830,308

1,355,681,365

파생상품자산의감소(증가)
-

145,320,000

매입채무의증가(감소)
(1,539,985,958)

(6,056,496,330)

기타금융부채의증가(감소)
(1,113,638,535)

409,344,449

기타유동부채의증가(감소)
300,284,959

(1,103,115,831)

하자보수충당부채의증가(감소)
(5,285,238,892)

(5,688,160,063)

사용자기여금납입
(2,150,000,000)

(1,700,000,000)

퇴직금의지급
168,587,267

(172,225,142)

배당금의수취
300,000,000

-

이자의수취
123,400,599

118,793,503

이자의지급
(31,785,859)

(52,786,721)

법인세납부
(3,963,282,507)

(482,402,791)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(7,545,602,646)

(11,691,692,729)

기타장기금융자산의처분
982,231,892

443,568,306

유형자산의처분
636,364

3,571,763,838

장기금융상품의취득
-

(164,602,495)

장기금융상품의감소
452,140,122

41,263,098

기타금융자산의감소
70,644,902

-

기타장기금융자산의취득
(600,000,000)

(1,798,204,235)

기타장기금융부채의증가
35,000,000

1,000,000,000

종속기업투자및관계기업투자의증가
(1,000,000,000)

(1,184,306,203)

유형자산의취득
(6,177,411,290)

(8,716,450,793)

투자부동산의취득
-

(4,160,118,120)

무형자산의취득
(237,450,837)

(150,427,000)

단기금융상품의 취득
(1,071,393,799)

(574,179,125)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(2,579,279,540)

442,280,000

배당금의지급
(902,574,100)

-

단기차입금의차입
-

2,000,000,000

자기주식의 취득
(1,961,345,440)

942,280,000

주식선택권의행사
284,640,000

(2,500,000,000)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(27,692,070)

(643,610,343)

Ⅴ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,337,894,095)

10,446,689,464

Ⅵ.기초의현금

14,444,834,402

3,998,144,938

Ⅶ.기말의현금

8,106,940,307

14,444,834,402

- 이익잉여금처분계산서 -
 <해당사항 없음>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기
제17기

주당액면가격(원)
500
500

현금배당총액(원)
-
902,574,100

시가배당율(%)
-
0.80

주당 현금배당금(원)
-
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따른 근거 신설

(전자증권법 §25 ①)

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에 게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제17조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

① (좌동)

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

- 단순 오기 수정

제30조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

- 총회의 효율적 운영을 위한 의결권 대리행사 제도 내용 반영

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경 및 외부감사인 선정권한 개정 내용반영

(외감법 제10조)

부 칙

이 정관은 2OO1년 10월 08일부터시행한다.

<중략>

이 정관은 2013년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2001년 10월 08일부터 시행한다.

<중략>

이 정관은 2013년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제17조 및 제20조의 개정 규정은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김응호
1963.01.05
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김응호
-
고려대 사회학과(학사)
前 한국쓰리엠(주) 근무
-

※ 기타 참고사항
 - 기존 사외이사 김민형 이사의 임기만료(2019.3.27)에 따른 신규선임. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억
50억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억
3억

□ 주식매수선택권의 부여

- 이사회에서 기결의한 주식매수선택권의 부여에 대한 승인

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수 인력 확보 및 유지 
 - 높은 경영성과를 창출한 임직원에 대한 보상
 - 성과우수 임직원에 대한 동기부여를 통한 성과창출 및 회사경쟁력 제고 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이진석
이사
해외영업담당 임원
보통주
20,000

총( 1 )명
-
-
-
총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
2018.06.01
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수
- 주식의 종류 : 보통주
 - 주식의 수 : 20,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 9,259원
 상법 제340조의 2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 이사회 결의일 전일을 기산일로하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행력 제176조의 7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가이상으로하여 결정.
 - 행사기간 : 2020년 06월 01일 ~ 2025년 05월 31일

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관에 따름

※ 기타 참고사항
 - 변대일 이사에게 부여한 주식매수선택권 20,000주는 자발적 퇴임에 따라 
 2018.10.31 이사회결의로 부여취소하였습니다. 
 - 기타 상세사항은 2018. 06. 01 기 공시한 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 
 내용을 참고하시기 바랍니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여주식수

9,317,745
발행주식총수의 15%
보통주
1,397,661
1,007,661

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015. 05.18
4
보통주
180,000
130,000
-
50,000

2017년
2017. 11. 27
8
보통주
220,000
-
-
220,000

2018년
2018. 03. 28
2
보통주
100,000
-
-
100,000

2018년
2018. 06. 01
2
보통주
40,000
-
20,000
20,000

계

총(16)명

총(540,000)주
총(130,000)주
총(20,000)주
총(390,000)주

※ 참고사항

1. 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 분산 자율준수 프로그램에
 참여하여 당초 집중예상일에 해당하지 않았던 2019년 3월 27일(수)을 주주 총회 
 개최일로 결정하였습니다. 

2. 금번 정기주주총회일을 기산점으로 당사의 주요경영활동 관련 일정 조율, 외부
 감사일정, 감사보고서 예상수령일자 및 증선위 재무제표제출일자를 산정,고려한 
 관계로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었
 습니다.

3. 코스닥협회가 당초 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)이고, 추가 발표한 주주총회 집중(예상일)일은 3/26(화), 3/27(수)입니다.