한주에이알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 한주에이알티

참고서류
3.2
(주)일야

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명: (주)일야
주 소: 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)
전화번호: 032-815-3500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)일야
보통주
60,000
0.38%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강정훈

최대주주

보통주

2,442,935

15.36%

대표이사

-

강재우

공동보유자

보통주

1,936,000

12.38%

회장

-

한승자

공동보유자

보통주

349,000

2.20%

주주

-

계

보통주

4,727,935

29.74%

-

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서영호

보통주

-

임원

-

서영웅

보통주

-

직원

-

주현상

보통주

-

직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 14일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 -
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 08시 
 (장소) - 인천 남동구 은봉로 129 본사 內 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서 영 호 
 (부서 및 직위) - 경영기획실 상무이사
 (연락처) - 032-815-3500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 LG전자의 G시리즈, V시리즈, Q시리즈의 EMS를 제공하고 있습니다. 치열한 경쟁환경 내에서 LG전자 1차 협력사 지위 유지에 성공하여 EMS 부문에서 차기 공급물량을 확보하였습니다. 또한 LG전자와의 협업을 통해 자동차 전장부품(VC) 양산 및 납품을 진행하고 있습니다.

최근 스마트폰 시장의 신규 수요가 점차 감소하면서 EMS 부문의 실적이 감소하는 추세를 보이고 있지만, 하반기부터 자동차 사업부문(VC)의 매출 비중 확대를 통해 매출 성장과 이익증대를 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 케이스 및 자동차 부품을 전문적으로 제조, 판매하고 있습니다만, 수요자의 자료 미공개에 따라 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 부품 산업은 기술집약형 산업으로서 전문화된 기술력을 바탕으로 시장의 트렌드, 고객의 니즈에 부합할 수 있는 다양하고 새로운 제품을 선보이기 위한 다양한 노하우와 풍부한 경험이 필요하며, 이를 위해서는 지속적인 설비 투자, 전문기술 인력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 휴대폰 부품, 장비 등 관련 산업은 휴대폰 산업에 높은 의존도를 나타내기 때문에 휴대폰 수요의 경기 사이클 및 생산 전략에 큰 영향을 받습니다. 또한 휴대폰 산업이 성장기에서 성숙기로 들어서면서 휴대폰 산업의 경기 민감도가 커지고 있으며 이에 따라 휴대폰 관련 산업의 변동성 또한 증대되고 있습니다.

당사의 주력 사업은 휴대폰 부품 제조사업으로서 대부분의 매출이 전방산업인 휴대폰 시장 규모, 성장률 등과 밀접한 관련이 있습니다. 최근 스마트폰 보급율이 포화상태에 이르고 신제품 교체 주기도 길어지면서 스마트폰 출하량이 감소함에 따라 스마트폰 시장의 성장률이 정체되고 있습니다. 전세계 스마트폰 시장의 성장을 주도하였던 아시아/태평양 시장의 성장률이 둔화되고 있는 점은 향후 당사의 성장성 및 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- VC(자동차 부품 사업)

현재 자동차 산업은 환경규제로 인해 연비 개선이 큰 화두로 떠올랐습니다. 이를 위해 자동차 제작사들은 하이브리드 자동차 출시, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 제작하고 있습니다. 더불어 내연기관을 탑재한 자동차의 연비를 개선하기 위해 자동차 경량화를 진행하고 있습니다.

이에 따라 삼성전자, LG전자 등 주요 전자회사들이 최근 자동차와 연계한 사업계획을 발표하면서 VC 분야로의 진출에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

당사도 오랜 기간 축적된 정밀금형의 설계/제작, 사출성형, 2차 가공(증착, 코팅 외), 조립에 대한 기술력을 바탕으로 제품에 대한 일괄 공정처리 시스템을 구축하였고 LG전자와의 협업을 통해 메르세데스-벤츠 차량 전장부품의 양산체제에 돌입하였습니다. 현재는 LG전자(주)에 전조등 및 후미등 모듈 완성품을 납품하고 있습니다. 향후에는 강화플라스틱을 활용하여 적용 제품을 늘려갈 계획입니다. 2018년 하반기부터 점진적인 품목 확대와 더불어 매출 비중이 본격적으로 증대될 것으로 예상됩니다.

 (5) 조직도

조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2018. 12. 31 현재

제 40 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

Ⅰ.유동자산
13,179,927,478
9,374,850,062

현금및현금성자산
610,587,786
2,995,077,953

매출채권및기타채권
5,942,850,977
2,675,856,664

기타금융자산
1,181,276,822
1,157,255,671

재고자산
3,401,669,089
1,776,539,010

기타자산
2,043,542,804
638,805,602

당기법인세자산
-
131,315,162

Ⅱ.비유동자산
21,688,801,722
23,592,931,564

매도가능금융자산
-
995,025,791

관계기업투자주식
-
-

투자부동산
53,347,627
55,801,769

유형자산
21,102,896,822
21,928,546,731

무형자산
527,750,000
531,750,000

기타금융자산
4,807,273
81,807,273

자 산 총 계
34,868,729,200
32,967,781,626

부 채

Ⅰ.유동부채
13,328,816,116
9,518,009,732

매입채무및기타채무
3,623,459,309
3,360,782,096

차입금
9,641,332,398
6,071,400,004

기타금융부채
37,035,438
37,035,438

기타부채
26,988,971
48,792,194

당기법인세부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
3,221,072,590
2,542,265,186

차입금
637,500,000
821,399,994

기타금융부채
-
5,219,237

확정급여부채
688,228,646
409,636,345

이연법인세부채
1,895,343,944
1,306,009,610

부 채 총 계
16,549,888,706
12,060,274,918

자 본

Ⅰ.자본금
7,950,000,000
4,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금
8,126,175,848
6,445,623,848

Ⅲ.자기주식
-59,098,149
-59,098,149

Ⅳ.기타포괄손익누계액
16,547,869
12,667,986

Ⅴ.적립금
713,476,164
713,476,164

Ⅵ.이익잉여금
1,571,738,762
8,904,836,859

자 본 총 계
18,318,840,494
20,907,506,708

부채와자본총계
34,868,729,200
32,967,781,626

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.매출액
28,762,212,883
42,797,946,638

Ⅱ.매출원가
27,715,771,312
40,738,469,843

Ⅲ.매출총이익
1,046,441,571
2,059,476,795

Ⅳ.판매비와관리비
5,021,191,281
5,165,710,751

Ⅴ.영업이익
-3,974,749,710
-3,106,233,956

금융수익
132,157,817
136,855,900

금융비용
273,852,681
278,288,107

기타수익
280,149,702
176,510,109

기타비용
2,989,330,263
1,240,484,938

지분법손실
18,309,200
253,373,957

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
-6,843,934,335
-4,565,014,949

Ⅶ.법인세비용(수익)
345,096,481
217,777,939

Ⅷ.당기순이익
-7,189,030,816
-4,782,792,888

Ⅸ.기타포괄손익
-136,307,515
-52,613,571

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
-140,187,398
-40,630,101

재측정요소
-140,187,398
-40,630,101

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
3,879,883
-11,983,470

매도가능금융자산평가이익
3,879,883
-11,983,470

지분법자본변동

-

Ⅹ.총포괄손익
-7,325,338,331
-4,835,406,459

XI.주당손익

기본주당순이익
-454
-492

희석주당순이익
-454
-492

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
4,890,000,000
6,445,623,848
654,378,015
24,651,456
13,728,259,848
25,742,913,167

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

당기순이익(손실)

(4,782,792,888)
(4,782,792,888)

기타포괄손익

(11,983,470)
(40,630,101)
(52,613,571)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

0

자본 증가(감소) 합계

(11,983,470)
(4,823,422,989)
(4,835,406,459)

2017.09.30 (기말자본)
4,890,000,000
6,445,623,848
654,378,015
12,667,986
8,904,836,859
20,907,506,708

2018.01.01 (기초자본)
4,890,000,000
6,445,623,848
654,378,015
12,667,986
8,904,836,859
20,907,506,708

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

당기순이익(손실)

(7,189,030,816)
(7,189,030,816)

기타포괄손익

3,879,883
(140,187,398)
(136,307,515)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

(3,879,883)
(3,879,883)

자본 증가(감소) 합계
0
0
0
3,879,883
(7,333,098,097)
(7,329,218,214)

유상증자
3,060,000,000
1,680,552,000

4,740,552,000

2018.09.30 (기말자본)
7,950,000,000
8,126,175,848
0
16,547,869
1,571,738,762
18,318,840,494

- 현금흐름표
 < 현금흐름표>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 41 기
제 40 기
제 39 기

영업활동현금흐름
-9,141,815,008
-6,708,378,800
7,024,067,113

당기순이익(손실)
-7,189,030,816
-4,782,792,888
2,078,886,924

당기순이익조정을 위한 가감
6,088,912,665
4,708,547,927
3,325,023,338

퇴직급여
582,332,795
551,490,962
508,717,044

감가상각비
2,309,725,677
2,476,855,758
2,309,120,588

무형자산상각비
3,000,000
3,000,000
3,000,000

지분법손실
18,309,200
253,373,957
127,117,382

유형자산처분손실
-
1,647,350
13,438,258

유형자산손상차손
-
461,363,455
0

이자비용
254,516,823
107,061,122
74,661,296

임대원가
2,454,142
2,454,142
2,454,142

외화환산손실
15,408,609
171,226,985
92,110,720

기타의 대손상각비
2,745,449,819
737,058,392
721,937,161

무형자산손상차손
1,000,000
8,000,000
393,037,500

당기손익인식금융자산처분이익
-96,917
-11,716,374
-16,915,068

유형자산처분이익
-56,386,460
-148,608,893
-78,388,513

법인세비용
345,096,481
217,777,939
-607,919,805

외화환산이익
-64,950,018
-29,484,587
-116,281,779

이자수익
-66,947,486
-92,952,281
-101,065,588

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
-8,478,914,426
-6,210,739,828
1,673,838,785

매출채권의 감소(증가)
-1,169,843,759
2,675,037,680
-757,604,627

기타채권의 감소(증가)
-2,023,876,540
-2,158,304,983
-21,952,599

기타유동자산의 감소(증가)
-3,436,331,452
-234,953,650
-215,777,331

재고자산의 감소(증가)
-1,625,130,079
-688,208,029
-158,126,223

매입채무의 증가(감소)
-514,026,317
-5,397,659,278
2,896,306,385

기타채무의 증가(감소)
-185,279,345
153,955,962
251,665,982

기타유동부채의 증가(감소)
938,239,177
1,259,377
-43,599,942

퇴직급여채무의 증가(감소)
-899,371,474
-656,985,987
-201,840,250

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
436,705,363
95,119,080
-75,232,610

이자수취(영업)
42,926,335
89,449,027
83,305,066

법인세납부(환급)
394,291,234
-512,843,038
-136,987,000

투자활동현금흐름
-1,091,816,427
3,432,254,283
-7,620,353,018

단기금융상품의 처분
-
2,931,600,000
1,562,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
995122708
0
2,000,000,000

대여금의 감소
503,667,122
81,285,907
421,039,877

장기금융상품의 처분
-
0
445,000,000

장기대여금및수취채권의 처분
-
188,981,634
201,435,154

매도가능금융자산의 처분

513,902,912
0

토지의 처분
26,792,384

건물의 처분
113,207,616

기계장치의 처분
30,000,000
423,596,100
163,020,000

차량운반구의 처분
10,000,000
300,000
103,636,363

기타유형자산의 처분
1,000,000
5,455,650
0

건설중인자산의 처분
-
2,809,530,640
0

기타금융자산의 처분
80,000,000
0
194,590,000

단기금융상품의 취득
-
-885,000,000
-2,393,600,000

대여금의 증가
-1,239,916,949
-299,072,778
-838,882,215

당기손익인식금융자산의 취득
-
0
-1,983,084,932

매도가능금융자산의 취득
-
-1,000,000,000
0

장기금융상품의 취득
-
0
-45,000,000

기계장치의 취득
-333,000,000
-43,500,000
-2,642,708,542

차량운반구의 취득
-190,000,000
-14,792,582
-407,786,349

기타유형자산의 취득
-907,012,088
-1,280,033,200
-1,068,801,375

건설중인자산의 취득

-2,809,530,640

구축물의 취득
178,677,220
0
0

기타금융자산의 취득
-3,000,000
0
-521,680,359

재무활동현금흐름
7,868,788,815
2,455,008,399
-1,608,588,694

정부보조금의 수취

0
45,339,545

기타금융부채의 증가

0
63,038,400

단기차입금의 증가
5,224,112,404
5,229,159,090
890,840,910

장기차입금의 증가
900,000,000
0
1,000,000,000

주식의 발행
4,740,552,000

단기차입금의 상환
-1,666,680,000
-1,120,000,000
-1,000,000,000

유동성장기부채의 상환
-1,071,400,004
-1,521,400,002
-1,435,800,000

배당금지급

0
-1,069,200,000

장기차입금의 상환

기타금융부채의 감소
-5,219,237
-30,384,727
-27,434,436

이자지급
-252,576,348
-102,365,962
-75,373,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,049,970
-8,894,570
1,399,900

현금및현금성자산의순증가(감소)
-2,363,792,650
-830,010,688
-2,203,474,699

기초현금및현금성자산
2,995,077,953
3,825,088,641
6,028,563,340

기말현금및현금성자산
631,285,303
2,995,077,953
3,825,088,641

- 이익잉여금 처분계산서
 <이익잉여금 처분계산서>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 미처분이익잉여금

1,571,738,762

8,904,836,859

1. 전기이월미처분이익잉여금

8,904,836,859

13,728,259,848

2. 당기순이익

-7,189,030,816

-4,782,792,888

3. 보험수리적손익

-144,067,281

-40,630,101

4. 연결범위 연동

-

-

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금

-

-

2. 배당금

-

-

가. 현금배당

-

-

{(주당배당금(율)}

-

-

당기 : - 
 전기 : -

-
 -

-
 -

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,571,738,762

8,904,836,859

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 3월→3개월 문구수정

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 3월→3개월 문구수정

제36조(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제36조(이사의 선임)

③ (좌동)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제51조(감사위원회의 직무 등)

③ 감사위원회는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.

제51조(감사위원회의 직무 등)

③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ (주석 신설)

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.

“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제 1 조【시행일】

이 정관은 2019년 01월 08일부터 시행한다.

※ (주석 신설)

부 칙

제 1 조【시행일】

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박흥순

1955년 08월

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박흥순

現 (주)일야 감사
現 (주)토스 고문

건국대학교 법학과 졸업
KDB산업은행 기업여신부 부장
 (38년 근무)

비상근 감사(연임)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

4(1)

4(1)

보수총액 내지 최고한도액

3,000백만원

3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

100백만원

100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음