KX하이텍 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: KX하이텍

주주총회소집공고
2.7
케이엠에이치하이텍

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치하이텍

대 표 이 사 :
이 상 국

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330

(전 화) 041-539-6114

(홈페이지) http://www.kmhhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 성 연 경

(전 화) 041-539-6114

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 나. 결의사항
 1) 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필 날인(법인의 경우 인감 날인), 주주 신분증 사본(법인의 경우 인감증명서 첨부)), 대리인의 신분증 

7. 기타 사항
금번 주주총회에서는 별도의 기념품을 제공하지 않으니 양해 바랍니다.

2019년 03월 12일

주식회사 케이엠에이치하이텍

대 표 이 사 이 상 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송현승 사외이사
(출석률: 100%)
김성우 사외이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.17
차입금 상환의 건
찬성
찬성

2
2018.01.31
제21기 내부회계관리제도 운영 평가보고의 건
찬성
찬성

3
2018.02.23
제21기 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성

4
2018.03.12
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2018.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6
2018.06.05
자회사 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

7
2018.06.15
자회사 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

8
2019.01.31
제22기 내부회계관리제도 운영 평가보고의 건
찬성
찬성

9
2019.02.26
제22기 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
12
12
-

※ 주총승인금액 25억 원은 전체이사(사외이사 포함)에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 재료산업은 칩을 제조하고, 웨이퍼를 가공하는데 사용되는 소재 및 칩을 조립하고 완성품을 만드는데 사용되는 모든 소재 분야를 총칭하며, 반도체장비 산업은 회로설계, 웨이퍼제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계에서 웨이퍼가공, 칩제작, 조립, 검사의 단계까지 사용되는 모든 장비를 포괄합니다.
반도체 제조 공정은 실리콘 웨이퍼를 제조하고 회로를 설계하여 칩을 만드는 전공정과정과 개별 칩을 잘라서 조립하고 최종 검사하는 후공정과정으로 나눌 수 있습니다. 당사 재료사업의 대부분은 후공정재료에 속하며, 일부 Wafer Box등 전공정에 해당하는 제품 또한 국내외 시장진입에 성공하여 지속적으로 영업활동을 영위하고 있습니다. 
또한 D램이나 S램과 달리 전원공급이 차단되어도 데이터를 보존할 수 있는 ROM기능과 데이터 관리의 편의성을 갖춘 RAM기능 모두 갖추고 있는 비휘발성 메모리인 낸드플래시메모리(Nand Flash Memory)를 채택한 SSD(Solid State Drive)의 시장규모가 최근 크게 확대되고 있습니다. SSD Case는 제품 출시 초기에는 플라스틱 외관 케이스의 컨셉으로 양산공급되었으나, 최근에는 Metal소재의 외관 케이스가 주를 이루고 있습니다. 당사는 사업초기인 플라스틱 케이스에서부터 시작하여 현재 Metal케이스에 이르기까지 다년간 쌓아온 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

반도체 재료사업은 반도체 소자업체의 치열한 가격경쟁 속에서 판매가격의 인하 및 원자재 가격 인상, 인건비 상승 등으로 원가경쟁력이 크게 약화되었으나, 기존의 안정적인 시장점유율, 높은 기술수준 및 품질수준, 원가절감활동, 공정개선 활동 등으로 대응함으로써 지속적으로 반도체 재료시장을 선도하고 있습니다.
또한, 당사는 적극적으로 반도체 전공정(Fabrication Process)재료시장 진입을 위해 생산Line 신설, 디자인 개발, 원재료 개발 등의 연구개발을 통해 일부 ITEM의 국산화 개발에 성공하였으며, 이를 Wafer Maker 업체에 납품하고 있습니다. 
원재료, 제조공정, 품질관리 등 생산기술의 확보 및 Wafer Maker 업체와의 공동협력대응 등 반도체 전공정 재료시장의 진입을 위해 계속 노력하고 있습니다.

(2) 사업부문별 현황(연결대상 종속회사 포함)

1) 반도체 재료부문
[사업의 개요]
반도체 재료는 크게 전공정(Fabrication Process)재료와 후공정(Package Process) 재료로 구분할 수 있으며, 당사의 재료사업부문의 제품은 대부분 후공정재료에 해당합니다.
또한 당사는 전공정(Fabrication Process)의 재료부문에 진입을 성공하였고, 현재 본격적인 영업활동을 진행 중에 있습니다.
반도체재료의 수요는 반도체 Device 생산량과 밀접한 상관관계가 있으며, 반도체 재료산업은 경기에 영향을 받기는 하나, 반도체 장비산업에 비해 덜 민감 합니다.

[시장의 특성]
반도체 재료산업 경기는 소자업체의 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 장비산업
보다는 반도체 경기변동에 덜 민감하고, 생산량 증가에 따라 전체 수요도 꾸준히 증가하는 추세이며, 반도체 첨단 소재의 개발이 전자 소재산업에까지 적용, 응용되는 등 재료산업의 중심축 역할을 함으로써 여러 산업에의 파급효과도 매우 큰 산업입니다.

[경기변동 특성]
반도체 재료 산업은 반도체 경기변동에 덜 민감한 특성이 있고, 반도체 칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 신공정에 부합한 재료의 필요성으로 새로운 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다.

[진입난이도]
반도체 소자의 고집적화, 초정밀화 등 다양한 반도체 제품의 Device 특성에 맞는 제품을 개발하여 고객으로부터 품질신뢰성을 평가 받고, 생산기술 향상 및 숙련도 등을높이는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 신규 또는 기존업체가 참여하는데 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

[주요 원재료 조달]
당사의 주력제품인 반도체 포장용기 Tray의 원재료는 당사의 엄격한 품질기준을 거쳐 국내 업체가 개발한 Resin을 사용, 전량 국산화를 실현하였고, 협력업체와 유기적인 관계를 맺고 있어 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

2) SSD(Solid State Drive) 사업부문
[사업의 개요]
기존의 하드디스크(HDD)의 구동방식은 플래터(자기디스크)를 회전시켜 데이터를 읽거나 쓰는 방식이기 때문에 데이터 공급을 보다 원활하게 하기 위해서는 회전속도를 높일 수 밖에 없으며, 물리적인 디스크 회전을 필요로 하는만큼 소음이나 발열에 대한 문제점이 제기되어 왔습니다. 이러한 하드디스크(HDD)의 문제점을 보완하여 대안으로 제시된 것이 SSD(Solid State Drive)이며, 플래터가 아닌 반도체를 이용한 저장방식이기 때문에 발열, 소음, 전력소모, 휴대성, 데이터 처리속도 등이 크게 개선되었습니다. 현재 SSD는 노트북이나 데스크탑등 PC의 보조기억장치로 사용되고 있으며, 판매가격 또한 안정화 단계에 들어가 고객수요가 점차 증가하고 있습니다.

[시장의특성]
SSD(Solid State Drive) 시장은 기존 하드디스크(HDD)를 대체하는 신규 아이템인 만큼 시장규모가 점차 확대되고 있으며, 향후 가격경쟁력까지 갖춘다면 시장 규모는 더욱 확대될 것 입니다.

[경기변동 특성]
해당 사업은 반도체 산업경기에 비교적 영향을 적게 받습니다. 이는 SSD제품의 특성상 제조회사의 제한없이 제품간 호환이 가능하여 꾸준한 시장 성장이 예상되며, 향상된 사양의 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다.

[진입난이도]
SSD(Solid State Drive) 사업은 전자제품의 특성상 신규모델 전환 주기가 비교적 짧고, 제품 컨셉 변경에 따라 새롭게 추가되는 공정기술을 요구하고 있습니다. 급변하는 시장환경에서 새롭게 출시되는 제품에 대하여 고객사의 엄격한 품질기술에 대한 신뢰성을 평가받고, 자체적으로 생산기술 향상 및 숙련도 등을 높이는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 신규 또는 기존업체가 참여하는데 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

[주요 원재료 조달]
SSD Case의 경우 모델에 따라 필요로 하는 공정이 다양합니다. 현재 양산중인 Case는 주조 또는 Stamping 두가지 컨셉을 베이스로 시작하여, 주조의 경우 열처리, C-CUT, 샌딩, 전착, CNC, 인쇄, 세척 등의 공정을 통하여 제품이 완성됩니다. 일부 공정은 협력업체와 OEM을 통한 하도급생산 방식으로 진행중에 있으며, 향후 전 공정 내재화를 목표로 하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(4) 조직도

18년 kmh하이텍조직도.jpg
18년 kmh하이텍조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2018년 12월 31일 현재

제21기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
23,207,404,807
24,365,719,919

(1)현금및현금성자산
2,707,753,525
6,365,885,583

(2)매출채권 및 기타수취채권
12,430,674,426
9,116,260,039

(3)기타금융자산
1,896,272,428
3,999,881,037

(4)재고자산
5,387,093,654
4,136,255,833

(5)당기법인세자산
863,118
-

(6)기타자산
784,747,656
747,437,427

Ⅱ.비유동자산
53,784,096,758
41,351,908,485

(1)장기매출채권 및 기타수취채권
137,746,852
223,254,688

(2)기타금융자산
32,142,085,392
19,136,886,437

(3)관계기업투자자산
1,753,726,867
732,651,159

(4)유형자산
19,576,376,645
21,007,584,552

(5)무형자산
170,241,243
245,101,281

(6)기타자산
3,919,759
6,430,368

자산총계
76,991,501,565
65,717,628,404

부채

Ⅰ.유동부채
8,632,530,505
12,418,500,332

(1)매입채무 및 기타지급채무
3,481,040,457
5,248,580,044

(2)단기차입금
3,602,212,000
6,209,125,000

(3)유동성장기부채
56,000,000
-

(4)기타부채
1,493,278,048
960,795,288

Ⅱ.비유동부채
2,717,580,188
1,348,491,663

(1)장기차입금
448,593,229
521,474,640

(2)기타금융부채
29,488,329
91,488,329

(3)이연법인세부채
1,403,187,238
-

(4)퇴직급여채무
836,311,392
735,528,694

부채총계
11,350,110,693
13,766,991,995

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
65,621,648,377
51,929,533,827

(1)자본금
23,442,749,500
23,442,749,500

(2)주식발행초과금
41,028,915,160
41,028,915,160

(3)이익잉여금
(6,022,672,221)
(11,097,859,176)

(4)기타포괄손익누계액
8,238,418,521
(378,509,074)

(5)기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

Ⅱ.비지배지분
19,742,495
21,102,582

자본총계
65,641,390,872
51,950,636,409

자본과부채총계
76,991,501,565
65,717,628,404

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.수익(매출액)
61,046,544,001
51,535,606,578

Ⅱ.매출원가
47,895,602,857
41,691,997,735

Ⅲ.매출총이익
13,150,941,144
9,843,608,843

Ⅳ.판매비와관리비
8,964,623,284
9,265,160,303

Ⅴ.영업이익
4,186,317,860
578,448,540

Ⅵ.기타수익
3,722,955,888
2,871,297,111

Ⅶ.기타비용
3,720,453,100
3,536,170,828

Ⅷ.금융수익
185,787,576
103,980,763

Ⅸ.금융원가
143,724,636
157,850,347

Ⅹ..법인세비용차감전순이익(손실)
4,230,883,588
(140,294,761)

XI.법인세비용
(398,134,808)
291,028,296

XⅡ.당기순이익(손실)
4,629,018,396
(431,323,057)

XⅢ.기타포괄손익
863,769,406
(523,522,947)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

1.확정급여제도의 재측정요소
(27,429,596)
(106,373,123)

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
880,169,448
-

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

1.해외사업환산이익
11,029,554
(250,876,593)

2.매도가능증권평가손익

-
(166,273,231)

XIV.총포괄손익
5,492,787,802
(954,846,004)

XV.당기순이익(손실)의 귀속:

0

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
4,629,416,551
(434,639,545)

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
(398,155)
3,316,488

XVI.총포괄손익의 귀속:

0

(1)지배기업의 소유주지분
5,494,147,889
(950,114,444)

(2)비지배지분
(1,360,087)
(4,731,560)

XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
100
(9)

(1)계속영업기본및희석보통주당순이익
100
(9)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행
초과금

이익잉여금

기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

합계

2017년 1월 1월(전기초)
21,877,629,000
38,069,685,294
(10,556,846,508)
169,192,702
(1,065,762,583)
48,493,897,905
25,834,142
48,519,732,047

당기순이익
-
-
(434,639,545)
-
-
(434,639,545)
3,316,488
(431,323,057)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(106,373,123)
-
-
(106,373,123)
-
(106,373,123)

해외사업환산이익
-
-
-
(247,816,742)
-
(247,816,742)
(3,059,851)
(250,876,593)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(161,285,034)
-
(161,285,034)
(4,988,197)
(166,273,231)

지분법자본변동
-
-
-
(138,600,000)
-
(138,600,000)
-
(138,600,000)

유상증자
1,565,120,500
2,959,229,866
-
-
-
4,524,350,366
-
4,524,350,366

2017년 12월 31월(전기말)

23,442,749,500
41,028,915,160
(11,097,859,176)
(378,509,074)
(1,065,762,583)
51,929,533,827
21,102,582
51,950,636,409

2018년 1월 1월(당기초)
23,442,749,500
41,028,915,160
(11,097,859,176)
(378,509,074)
(1,065,762,583)
51,929,533,827
21,102,582
51,950,636,409

회계정책변경의 효과
-
-
473,200,000
7,908,987,760
-
8,382,187,760
-
8,382,187,760

수정후 금액
23,442,749,500
41,028,915,160
(10,624,659,176)
7,530,478,686
(1,065,762,583)
60,311,721,587
21,102,582
60,332,824,169

당기순이익(손실)
-
-
4,629,416,551
-
-
4,629,416,551
(398,155)
4,629,018,396

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(27,429,596)
-
-
(27,429,596)
-
(27,429,596)

해외사업환산이익
-
-
-
10,174,056
-
10,174,056
855,498
11,029,554

기타포괄 공정가치 지분상품
 평가손익

-
-
-
779,125,779
-
779,125,779
(1,817,430)
777,308,349

지분법자본변동
-
-
-
(81,360,000)
-
(81,360,000)
-
(81,360,000)

2018년 12월 31월(당기말)

23,442,749,500
41,028,915,160
(6,022,672,221)
8,238,418,521
(1,065,762,583)
65,621,648,377
19,742,495
65,641,390,872

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
1,992,743,254
1,711,773,988

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름
2,293,361,060
1,826,491,841

(2)이자지급
(130,660,168)
(104,323,773)

(3)이자수취
92,218,329
85,352,802

(4)법인세납부(환급)
(262,175,967)
(95,746,882)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,014,581,202)
(8,716,044,136)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
9,371,140,196
9,002,050,992

1.단기금융상품의 감소
8,179,196,373
748,121,051

2.단기대여금의 감소
794,670,000
208,300,000

3.매도가능증권처분
-
2,762,713,493

4.기타 상각후원가 금융자산의 감소
18,664,000
-

5.보증금의 감소
88,650,000
706,074,884

6.유형자산의 처분
279,959,823
4,440,437,485

7.무형자산의 처분
10,000,000
566,667

8.장기대여금의 감소
-
135,837,412

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(12,385,721,398)
(17,718,095,128)

1.단기금융상품의 증가
(7,293,877,914)
(4,287,676,866)

2.단기대여금의 증가
(2,057,059,271)
(820,200,000)

3.기타포괄손익 공정가치지분상품의 증가
(102,015,000)
-

4.장기대여금의 증가
(79,000,000)
(21,630,000)

5.관계기업투자의 취득
(999,750,000)
-

6.매도가능금융자산의 취득
-
(9,524,192,390)

7.보증금의 증가
-
(88,650,000)

8.유형자산의 취득
(1,814,308,488)
(2,951,588,122)

9.무형자산의 취득
(39,710,725)
(24,157,750)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(2,636,294,110)
4,133,252,293

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
8,445,312,000
12,450,599,640

1.단기차입금의 증가
8,445,312,000
12,209,125,000

2.장기차입금의 증가
-
241,474,640

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(11,081,606,110)
(8,317,347,347)

1.단기차입금의 상환
(11,050,000,000)
(8,000,000,000)

2.유동성장기부채의 상환
(28,000,000)
-

3.장기차입금의 상환
(3,606,110)
(303,610,235)

4.주식발생비용
-
(13,737,112)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,658,132,058)
(2,871,017,855)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
6,365,885,583
9,236,903,438

Ⅵ.기말현금및현금성자산
2,707,753,525
6,365,885,583

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2018년 12월 31일 현재

제21기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
23,992,703,144
25,493,178,296

(1)현금및현금성자산
1,612,833,328
5,835,270,905

(2)매출채권 및 기타수취채권
15,110,967,270
11,519,596,898

(3)기타금융자산
1,896,272,428
3,999,881,037

(4)재고자산
4,781,176,886
3,500,427,837

(5)기타자산
591,453,232
638,001,619

Ⅱ.비유동자산
51,333,217,528
38,621,495,328

(1)장기매출채권 및 기타수취채권
496,585,222
598,244,688

(2)기타금융자산
31,991,990,892
18,923,757,437

(3)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산
2,840,189,063
1,840,439,063

(4)유형자산
15,863,869,421
17,013,952,859

(5)영업권 이외의 무형자산
140,582,930
245,101,281

자산총계
75,325,920,672
64,114,673,624

부채

Ⅰ.유동부채
8,692,729,953
12,160,216,487

(1)매입채무 및 기타지급채무
4,155,452,460
5,492,694,396

(2)단기차입금
3,000,000,000
5,800,000,000

(3)유동성장기부채
56,000,000
-

(4)기타부채
919,736,711
693,043,123

(5)당기법인세부채
561,540,782
174,478,968

Ⅱ.비유동부채
2,464,986,959
1,107,017,023

(1)장기차입금
196,000,000
280,000,000

(2)기타금융부채
29,488,329
91,488,329

(3)이연법인세부채
1,403,187,238
-

(4)퇴직급여채무
836,311,392
735,528,694

부채총계
11,157,716,912
13,267,233,510

자본

Ⅰ.자본금
23,442,749,500
23,442,749,500

Ⅱ.주식발행초과금
41,028,915,160
41,028,915,160

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(7,984,575,426)
(12,558,461,963)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
8,746,877,109
-

Ⅴ.기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
64,168,203,760
50,847,440,114

자본과부채총계
75,325,920,672
64,114,673,624

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.수익(매출액)
60,542,836,583
50,108,229,187

Ⅱ.매출원가
50,232,691,678
40,934,052,413

Ⅲ.매출총이익
10,310,144,905
9,174,176,774

Ⅳ.판매비와관리비
7,112,865,715
7,400,277,469

Ⅴ.영업이익(손실)
3,197,279,190
1,773,899,305

Ⅵ.기타수익
3,386,981,322
2,693,895,486

Ⅶ.기타비용
(2,997,847,264)
(3,450,260,998)

Ⅷ.금융수익
178,939,579
103,031,355

Ⅸ.금융원가
(77,234,797)
(147,604,646)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,688,118,030
972,960,502

XI.법인세비용
(439,998,103)
269,016,812

XⅡ.당기순이익(손실)
4,128,116,133
703,943,690

XⅢ.기타포괄손익
913,320,852
(106,373,123)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 
 되지 않는 항목:

1.확정급여제도의 재측정요소
(27,429,596)
(106,373,123)

2.기타포괄공정가치-지분상품
 평가손익
940,750,448
-

XIV.총포괄손익
5,041,436,985
597,570,567

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)
89
15

(2)희석주당이익(손실)
89
15

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

I. 미처분이익잉여금

(9,716,358,781)

(14,290,245,318)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(14,290,245,318)

(14,887,815,885)

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(27,429,596)

(106,373,123)

3. 회계정책변경의 효과
473,200,000

4. 당기순이익
4,128,116,133

703,943,690

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(9,716,358,781)

(14,290,245,318)

자 본 변 동 표

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
합 계

2017년 1월 1월(전기초)
21,877,629,000
38,069,685,294
(13,156,032,530)
-
(1,065,762,583)
45,725,519,181

당기순이익
-
-
703,943,690
-
-
703,943,690

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(106,373,123)
-
-
(106,373,123)

유상증자
1,565,120,500
2,959,229,866
-
-
-
4,524,350,366

2017년 12월 31월(전기말)

23,442,749,500
41,028,915,160
(12,558,461,963)
-
(1,065,762,583)
50,847,440,114

2018년 1월 1월(당기초)
23,442,749,500
41,028,915,160
(12,558,461,963)
-
(1,065,762,583)
50,847,440,114

회계정책변경의 효과
-
-
473,200,000
7,908,987,760
-
8,382,187,760

수정후 금액
23,442,749,500
41,028,915,160
(12,085,261,963)
7,908,987,760
(1,065,762,583)
59,229,627,874

당기순이익
-
-
4,128,116,133

-
4,128,116,133

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(27,429,596)

-
(27,429,596)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 
 평가손익
-
-
-
837,889,349

837,889,349

2017년 12월 31월(당기말)

23,442,749,500
41,028,915,160
(7,984,575,426)
8,746,877,109
(1,065,762,583)
64,168,203,760

현 금 흐 름 표

제22기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제21기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제22 (당)기
제21 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,815,119,850

1,731,596,910

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름
3,089,493,880

1,813,454,656

(2)이자지급
(130,660,168)

(92,525,742)

(3)이자수취
85,370,332

84,403,394

(4)법인세납부(환급)
(229,084,194)

(73,735,398)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(4,209,557,427)

(8,298,143,088)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
9,371,140,196

8,662,795,013

1.단기금융상품의 감소
8,179,196,373

696,626,343

2.단기대여금의 감소
794,670,000

208,300,000

3.기타 상각후원가 금융자산의 감소
18,664,000

-

4.보증금의 감소
88,650,000

654,700,000

5.유형자산의 처분
279,959,823

4,204,051,098

6.무형자산의 처분
10,000,000

566,667

7.장기대여금의 감소
-

135,837,412

8.매도가능증권처분
-

2,762,713,493

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(13,580,697,623)

(16,960,938,101)

1.단기금융상품의 증가
(7,293,877,914)

(4,287,676,866)

2.단기대여금의 증가
(3,640,850,000)

(820,200,000)

3.장기대여금의 증가
(79,000,000)

-

4.매도가능금융자산의 취득
-

(9,524,192,390)

5.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(102,015,000)

-

6.관계기업투자의 취득
(999,750,000)

-

7.보증금의 증가
-

(88,650,000)

8.유형자산의 취득
(1,462,732,709)

(2,216,061,095)

9.무형자산의 취득
(2,472,000)

(24,157,750)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(2,828,000,000)

3,786,262,888

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
8,250,000,000

11,800,000,000

1.단기차입금의 증가
8,250,000,000

11,800,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(11,078,000,000)

(8,013,737,112)

1.단기차입금의 상환
(11,050,000,000)

(8,000,000,000)

2.유동성장기부채의 상환
(28,000,000)

-

3.주식발생비용
-

(13,737,112)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,222,437,577)

(2,780,283,290)

V.기초현금및현금성자산

5,835,270,905

8,615,554,195

VI.기말현금및현금성자산

1,612,833,328

5,835,270,905

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(신설)

제9조 2(주식등의 전자등록) 회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률'제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제23조 (소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)

① (좌동)

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다..

자구수정

제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부 감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지, 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부 감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지, 공고하여야 한다.

자구수정

부 칙

이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 ‘주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령’이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 2 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500백만 원
2,500백만 원

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하고자, 이번 주주총회 개최일을 3월 27일(수)로 정하였으나, 이는 코스닥협회가 추가로 지정한 주총 예상 집중일에 해당합니다. 
- 코스닥협회가 당초 발표한 올해 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 28일, 3월 29일 이었으며, 3월 26일, 3월 27일 이 추가로 지정되었습니다.