티에스아이 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
2.7
(주)티에스아이

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 수월암3길 43

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)배병무

(전 화)070-4827-3071

주주총회 소집공고

(제 8 기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수요일) 오전10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 수직리 308-8 사옥 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제8기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 4-1호 의안 : 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건
 4-2호 의안 : 「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 내용 
 반영의 건
 4-3호 의안 : 본점 소재지 변경 내용 반영의 건
 4-4호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다..

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

주식회사 티에스아이

대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2차전지 제조 장비중 2차전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템의 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 고객은 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 고성장하고 있는 2차전지 수요시장의 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고, 그에 따라당사와 같은 2차전지 제조장비 업체 역시 꾸준한 매출성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

1) 2차전지 제조장비 산업

리튬이온 2차전지를 만들기 위해서는 전극공정, 조립공정, 활성화공정의 세가지 공정을 거쳐야 합니다.

( 자료 : 메리츠종금증권 리서치센터, 2015.8.18. )

- 전극공정

리튬이온 2차전지의 전극 제조공정은 믹싱(Mixing)된 슬러리를 금속 집전체 표면에 도포 및 건조(Coating), 압착(Roll Pressing), 절단(Slitting)하여 전극을 제조하는 공정입니다.

·Mixing : 자동분말공급장치에 의해 계량, 혼입 및 교반을 통하여 활물질, 도전재, 결착재 및 용제를 정확히 투입하여 균일한 분포를 갖는 슬러리를 만드는 공정

·Coating : 만들어진 양/음극 슬러리를 양극은 알루미늄박(Aluminum Foil), 음극은 동박(Copper Foil)을 기판(Substrate)로 하여 일정한 두께로 도포 및 건조하는 공정

·Roll Pressing : 접착력과 밀도증대를 위해 전극을 압착하는 공정

·Slitting : Roll Pressing한 전극을 사용하고자 하는 크기에 맞춰 절단하는 공정

- 조립공정

조립공정은 전극공정을 거쳐 생성된 양극, 음극 극판과 각각의 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, ① Notching, ② Stacking, ③ Tab Welding, ④ Pouch Forming, ⑤ Side Sealing, ⑥전해액 주입(E/L Filling), ⑦ Vacuum Sealing 순으로 진행됩니다.

Notching : 소폭으로 절단된 전극을 Cell 형상에 맞춰 필요 없는 부위를 잘라내는 공정

Stacking : 양/음극 전극사이에 분리막으로 절연되도록 번갈아서 쌓아올린(Stacking) 후 붙이는(Taping) 공정

Tab Welding : 양/음극 전극에 외부와 전류 통로가 되는 Tap을 부착시키는 공정

Pouch Forming : 알루미늄 소재의 Pouch를 성형하여 그 안에 접혀진 양/음극재와 분리막(Folded Cell)을 넣는 공정

Side Sealing : Pouch안에 넣은 Folded Cell과 Pouch를 밀봉하는 공정

전해액 주입(E/L Filling) : 전해액을 주입하여 전극을 함침시키는 E/L Filling 공정

Vacuum Sealing : 진공을 유지하면서 밀봉하여 Cell 조립이 완료

- 활성화공정

조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여한 후 전지의 품질검사, 선별, 포장을 하는 공정이며, ① Formation, ② Degassing, ③ Edge Folding, ④ Heat Press, ⑤ 각종검사 공정으로 나눠진다.

Formation : 충방전하여 전지의 용량을 확인하고 활성화시키는 공정

Degassing : 가스제거하는 공정

Edge Folding : 최종형태 크기로 edge 부위 접는 공정

Heat Press : 열과 압력을 가해 전지 두께를 줄이는 공정

각종검사 : 각종 검사로 완성된 Cell 성능을 평가하고 등급별로 분류하는 공정

전극공정장비의 경우 2000년대 중반부터 국산화가 시작이 되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화 되어 사용되고 있습니다. IT기기용 조립공정 장비의 경우 삼성 SDI는 대부분의 장비를 국산화 하여 사용하였고, LG화학의 경우 조립공정 중 주요공정 장비는 외산장비, 일부 공정 및 주변장비는 국산장비를 사용하다가 2000년대 후반부터 모든 장비의 국산화를 실행하여 현재는 대부분의 공정에 국산장비를 사용하고 있습니다. 국내 2차전지 제조장비업체들은 삼성SDI과 LG화학의 활발한 투자 덕분에 빠른 시기에 국산화가 되어 업체들의 제조 수준은 세계 최고 수준으로 평가받고 있습니다. 최근 2차전지 업체들의 적극적인 설비투자로 중국 2차전지 장비 제조 업체도 시장에 진입하고 있으나, 당사를 비롯한 국내 2차전지 제조공정 장비업체들과는 여전히 기술격차가 있는 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2011년 7월 2차 전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인을 설립하였습니다. 당사의 창업자인 표인식 대표이사는 당사 설립전까지 태성기공(당사의 전신) 운영을 통해 2차전지 업체 및 장비제조업체의 2차 또는 3차 협력사로써 화학, 전자분야의 플랜트 설비 및 시스템 설계 구축업무를 20여년간 경험과 Know-how를 축적해왔습니다. 축적된 경험과 Know-how는 법인전환을 통해 당사의 Mixing System 기술 개발 및 제조 분야에 반영되었습니다. 현재 삼성 SDI, LG화학 등 국내업체는 물론이고, Wanxiang A123 Systems, Zhejiang Tianneng Energy Technology 등 중국 2차전지 업체에 납품하고 있습니다.

1) 경쟁 상황

국내 경쟁상황

구분

윤성에프앤씨

제일기공

테크윈

내용

- 바이오/제약/식품 산업용 스테인레스 반응기 시장
 국내 1위

- 일본 프라이믹스와 기술제휴로 이차전지 설비진출. 국내에 반응기 단품 위주로 공급

- 주력품목은 대형PDmixer

이차전지 수주 경험 (SK이노베이션, 중국 Wanxiang A123 등)

- 산업용 건조기, 멸균기, 열교환기, 반응기 제조

- 업력이 오래됨.

- 가격 경쟁력 보유(구매력) - SB리모티브에 Turn-key 공급경험.

- Mixing 파트 공급

- LG화학 설비 공급업체

- LG화학 출신

- 외주 생산

- 조립설치 전문업체

해외 경쟁상황

구분

내용

일본

장비

업체

고속분산기 등 고부가가치 기술에 대한 독점적 기술력

삼성SDI와 LG전자가 이차전지 투자를 본격화한 2000년대 후반 이후
 장비 국산화 과정을 통해 한국에 특화된 단품 장비이외의 Turn-key 공급 全無

기술적으로 동등 수준의 한국기업에 가격경쟁력에서 열위

중국

장비

업체

반응기 제조회사가 다수 있음.

2차 전지라인에 대한 설계 Know-how 부족 (전문인력 부족)

< 주식회사 티에스아이 자체분석 >

- 경쟁우위 사항

당사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

① 2차전지 자동화 Mixing 시스템 구현 가능한 설계 노하우와 장비 신뢰성

당사는 최고수준의 2차전지 생산기술을 보유한 국내 2차 전지업체의 Mixing System 공급사로써, 분체투입에서부터 코팅 이송까지 자체제작을 통하여 전자동 시스템 구현 기술력과 신뢰성을 입증받고 있습니다.

② 북미, 중국, 유럽, 말레이시아 등 다양한 해외 공장 경험

당사는 다양한 해외공장 진출 경험을 통해 지역별 특징에 대한 문제 대응능력이 경쟁사 대비 높고, 현지 특성에 따른 합리적인 수주를 통해 부실 수주로 인한 재무적 어려움을 미연에 방지하고 나아가 고객에게는 가격경쟁력을 갖춘 신뢰성 높은 공사 능력을 선보일수 있습니다.

③ 기술력과 신뢰를 바탕으로 한 영업 네트워크

기존 시장에서 인정받은 기술력과 경험을 토대로 영업네트워크를 구축하고 있습니다. 2차전지 업체는 그 특성상 설비운용을 장기로 보고 투자의사결정을 하게 되는데, 업체 선정시 기술력과 경험에 대한 신뢰가 밑바탕에 있을 것으로 판단됩니다. 당사는 당사의 전신인 태성기공부터 시작하여 20여년간의 납품 실적과 기존 고객의 Reference를 통해 영업네트워크를 중국업체로 확장해 나가고 있습니다. 

④ 다양한 종류의 소재와 슬러리에 대한 풍부한 Handling 경험

2차 전지 생산 설비의 특성 상 각각의 전지 업체의 슬러리는 서로 다른 소재나 배합비율 등을 사용하여 제조됩니다. 또한 앞선 2차전지 산업현황에서 보았듯이 차세대 2차전지 개발등으로 인한 기존 소재가 아닌 다른 소재로의 변화도 발생할 수 있습니다. 당사와 같은 2차 전지 업체 역시 2차전지 소재시장의 변화에 발빠르게 대응해야 할 것입니다. 당사는 국내외 다양한 조건속에서 NCM, LFP, Graphite, LTO, AL2O3 등 다양한 소재 경험을 지난 20년간의 축적해 왔습니다. Mixing 공정의 특징상 균일하고 정량의 재료 배합 관리와 공정상 세밀한 이물관리 능력을 필요로 하는데, 당사는 그러한 소재의 다양성에 맞춘 최적의 장비와 배관, 펌프 등 시스템 설계능력과 시스템을 갖추고 있습니다.

2) 신제품 개발

세계적인 전기차의 성장세와 함께 배터리의 원가는 셀기준 평균 16년 $216//KWh에서 2020년 $100/KWh로 하락될 것으로 예상되고 있습니다. 그러한 배터리 원가 하락을 가져오기 위해서는 다음과 같은 원가 절감을 시도할 것으로 예상되고 있습니다.

절감

분야

기존 대비

절감 비율

절감 방법

Cell

44%

고밀도 양극재 사용, 재료비의 원가 하락, 생산능력의 향상

모듈/팩

57%

부품 통합과 설계단순화를 통한 부품 수

제조

58%

공정라인스피드 상향, 공장자동화

(자료 : SNE Research 키움증권 재인용)

보시다시피 당사의 전방산업인 2차전지 제조업체의 원가절감을 위해서는 제조공정에서의 원가절감도 필수적인 것입니다. 기존 Mixing 분야의 핵심 기술인 PD mixer의 경우, 과거 기술이 진일보하지 못한 채 고속분산기, Pre-Mixing 등의 보완재를 통해 효율과 품질을 유지하여 왔었습니다. 당사는 기존 품질을 유지한 채 더욱 효율성을 갖춘 새로운 Mixing 기술을 개발하고자 노력하였고, 그 결과 Corona Mix를 개발하였고, 2017년 5월 특허를 등록을 완료하였습니다.

티에스아이 자체자료 - Corona MIX

티에스아이 자체자료 - Corona MIX

Corona Mix는 그 특유의 형상과 높은 선속을 통해 PD Mixer 보다 2배 빠른 액속도를 구현하고, Blade와 Bottom의 Shear Gap에 의해 PD보다 5배 강한 Shear Stress를 주어 기존의 Mixing Slurry 품질을 유지한 채 공정시간을 단축하는 새로운 Mixing 기술을 가진 개발품입니다. 동 기술은 기존 PD Mixer 의 긴 믹싱시간(2~3시간)을 1시간 이내로 단축가능하게 하고, 고속분산기 등 보완 기술제품을 사용하기 위해 필요한 Pre-Mixing 복잡한 공정 라인을 보다 단순화시켜 운영가능케 함으로써, 향후 2차전지 제조업체가 필요로 하는 원가절감 설비 중 하나가 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

2차전지 장비 시장에 대한 최근 조사 결과는 확인하기 어려웠으나, KDB 대우증권 투자정보지원부(2015)에 따르면, 1조원 내외(2014년 기준) 규모로 추정하고 있습니다. 공정별 장비시장 규모는 Coater를 비롯한 전극공정 관련 장비 시장이 가장 크며, Cell 조립장비와 Mixing 장비, 충방전 검사장비 순으로 형성되어있습니다.

2차전지 장비시장 전망 (KDB대우증권)

2차전지 장비 시장은 반도체/디스플레이 장비 시장과 마찬가지로 IT산업 성장이 빨랐던 일본 기업들이 선도하고 있습니다. 산요, 파나소닉 등 일본기업들이 2차전지 시장 형성 초기에 과점적인 지위를 가지면서 Toray Engineering, Hirano Tecseed 등이 디스플레이 필름 제조를 통해 축적된 Roll To Roll기술을 기반으로 2차전지 전극공정 장비 시장을 선도했습니다. 후발주자였던 LG화학, 삼성SDI 등 국내기업들 역시 일본장비를 수입해 설비투자를 진행했으나, 2010년 이후부터 국내 장비업체들이 국산화에 성공하면서 국산 구매비중 상승이 본격화되고 있습니다.

LG화학, 삼성SDI 등 국내 2차전지 업체는 일본 장비 위주로 수입하던 2차전지 설비를 지속적으로 국산화하고 있고, 실제 신규투자에 대부분 국내 장비업체 참여가 이뤄지고 있습니다. 또한 급속도로 성장하고 있는 중국 2차전지 업체들은 국내 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 국내 장비업체들이 이미 글로벌 2차전지기업인 삼성SDI, LG화학 등으로의 납품 경험을 축적하면서 일본 장비 못지 않는 기술경쟁력을 갖추고 있으면서도 가격경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다. KDB대우증권 투자정보지원부 정보에 따르면 실제 국내 주요 2차 전지 장비업체의 매출은 증가추세이나 일본 장비업체의 매출은 정체 또는 하락하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 

(3) 조직도

조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- lll. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. 본 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

<연결재무상태표>

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

제 7 기 2017년 12월 31일 현재

제 7 기 2017년 01월 01일 현재

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말
제 7(전) 기초

자산

유동자산
21,539,943,577
8,728,681,785
6,534,790,038

현금및현금성자산
3,982,023,947
968,854,540
306,697,639

매출채권및기타채권
2,278,714,934
3,098,401,884
3,339,035,252

계약자산_유동
14,885,125,427
4,396,690,335
2,511,182,711

재고자산
326,085,264
190,754,220
338,225,740

당기법인세자산

1,655,013

기타유동자산
67,994,005
73,980,806
37,993,683

비유동자산
10,769,791,610
9,790,697,324
6,524,237,463

매출채권및기타채권
129,534,000
300,000
12,390,660

기타비유동금융자산
749,080,283
307,925,979
121,332,029

유형자산
8,833,918,701
8,997,228,136
6,348,447,016

무형자산
49,015,798
60,922,431
2,987,833

이연법인세자산
1,008,242,828
424,320,778
39,079,925

자산총계
32,309,735,187
18,519,379,109
13,059,027,501

부채

유동부채
17,478,096,830
11,093,576,680
6,553,533,204

매입채무및기타채무
5,730,538,483
4,178,004,036
3,014,524,293

계약부채_유동
1,911,734,964
453,259,873
402,408,248

차입금_유동
3,528,325,193
4,185,518,460
1,254,815,000

파생상품부채_유동
4,721,373,670
1,897,918,482
1,819,931,140

충당부채
223,776,976
176,451,617
61,854,523

당기법인세부채
1,362,347,544
202,424,212

비유동부채
5,561,455,830
3,942,670,061
3,369,162,701

매입채무및기타채무
394,790,856
370,136,980
1,000,000

차입금_비유동
4,841,250,618
3,263,249,639
3,156,951,244

종업원급여부채
325,414,356
309,283,442
211,211,457

부채총계
23,039,552,660
15,036,246,741
9,922,695,905

자본

자본금
2,921,085,000
2,759,795,000
2,659,795,000

자본잉여금
2,641,060,045
803,646,235
65,064,843

기타자본구성요소
1,545,839,909
1,549,191,046
655,161,117

이익잉여금
2,090,351,932
(1,629,499,913)
(243,689,364)

비지배지분
71,845,641
-

자본총계
9,270,182,527
3,483,132,368
3,136,331,596

자본과부채총계
32,309,735,187
18,519,379,109
13,059,027,501

<연결포괄손익계산서>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출
68,330,691,688
18,490,734,034

매출원가
56,734,740,283
15,976,868,297

매출총이익
11,595,951,405
2,513,865,737

판매비와 일반관리비
4,635,495,261
2,662,596,728

영업이익
6,960,456,144
(148,730,991)

기타수익
370,450,896
149,837,363

기타비용
266,242,582
884,623,862

금융수익
4,753,523
363,598

금융비용
2,428,252,512
988,710,551

법인세차감전순이익
4,641,165,469
(1,871,864,443)

법인세비용
863,695,094
(531,753,878)

당기순이익
3,777,470,375
(1,340,110,565)

기타포괄손익
(16,784,600)
(45,699,984)

당기손익으로 재분류되는 항목
(3,351,137)
-

해외사업환산손익
(3,351,137)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,433,463)
(45,699,984)

보험수리적손익
(13,433,463)
(45,699,984)

총포괄이익
3,760,685,775
(1,385,810,549)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,733,285,308

비지배지분
44,185,067

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,717,936,909

비지배지분
42,748,866

주당손익

기본주당이익
673
(251)

희석주당이익
673
(251)

<연결자본변동표>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2017.01.01(전기초)
2,659,795,000
65,064,843
-
655,161,117
(243,689,364)

3,136,331,596

Ⅱ. 총포괄손익:

당기순이익(손실)

(1,340,110,565)

(1,340,110,565)

확정급여제도의 재측정요소

(45,699,984)

(45,699,984)

총포괄손익 합계

(1,385,810,549)

(1,385,810,549)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환상환우선주의 보통주 전환
100,000,000
738,581,392

838,581,392

주식기준보상

894,029,929

894,029,929

자본에직접반영된
 소유주와의 거래 합계
100,000,000
738,581,392
-
894,029,929
-

1,732,611,321

Ⅳ. 2017.12.31(전기말)
2,759,795,000
803,646,235
-
1,549,191,046
(1,629,499,913)
-
3,483,132,368

Ⅰ. 2018.01.01(당기초)
2,759,795,000
803,646,235
-
1,549,191,046
(1,629,499,913)
-
3,483,132,368

Ⅱ. 총포괄손익:

당기순이익(손실)

3,733,285,308
44,185,067
3,777,470,375

해외사업환산손익

(3,351,137)

(1,436,201)
(4,787,338)

확정급여제도의 재측정요소

(13,433,463)

(13,433,463)

총포괄손익 합계

(3,351,137)
3,719,851,845
42,748,866
3,759,249,574

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환상환우선주의 보통주 전환

주식기준보상

유상증자
161,290,000
1,837,413,810

1,998,703,810

자본에직접반영된
 소유주와의 거래 합계
161,290,000
1,837,413,810
-
-
-
-
1,998,703,810

Ⅳ. 연결대상범위의 변동

29,096,775
29,096,775

Ⅴ. 2018.12.31(당기말)
2,921,085,000
2,641,060,045
-
1,545,839,909
2,090,351,932
71,845,641
9,270,182,527

<연결현금흐름표>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
194,441,376
146,327,031

1. 당기순이익(손실)
3,777,470,375
(1,340,110,565)

2. 손익조정항목
4,520,999,278
2,482,403,400

3. 자산 부채증감
(7,933,031,288)
(830,061,911)

4. 이자의수취
1,463,144
327,038

5. 이자의지급
111,444,753
(167,842,364)

6. 법인세의 환급(납부)
(283,904,886)
1,611,433

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(846,715,836)
(2,749,753,590)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
76,843,001
12,090,660

기타보증금의 감소
-
12,090,660

단기대여금의 회수
30,000,000
-

유형자산의 처분
46,843,001
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(923,558,837)
(2,761,844,250)

단기대여금의 대여
1,826,550
30,000,000

기타금융상품의 증가
441,154,304
186,593,950

기타보증금의 증가
99,234,000

임차보증금의 증가
30,000,000

유형자산의 취득
349,720,083
2,482,292,552

무형자산의 취득
1,623,900
62,957,748

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,670,231,205
3,265,583,460

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,823,469,665
4,520,398,460

단기차입금의 차입
9,100,000,000
2,960,398,460

임대보증금의 증가
-
10,000,000

장기차입금의 차입
1,200,000,000
1,550,000,000

전환상환우선주부채의 차입
3,495,669,080

유상증자
1,998,703,810
-

비지배지분 유상증자참여
29,096,775
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,153,238,460)
(1,254,815,000)

유동성장기부채의 상환
1,391,840,000
1,254,815,000

단기차입금의 상환
10,460,398,460
-

장기차입금의 상환
300,000,000
-

임대보증금의 회수
1,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,017,956,745
662,156,901

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
968,854,540
306,697,639

Ⅵ. 해외사업환율변동효과
(4,787,338)

Ⅶ 기말 현금및현금성자산
3,982,023,947
968,854,540

<재무상태표>

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

제 7 기 2017년 12월 31일 현재

제 7 기 2017년 01월 01일 현재

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말
제 7(전) 기초

자산

유동자산
21,230,350,839
8,728,681,785
6,534,790,038

현금및현금성자산
3,713,531,833
968,854,540
306,697,639

매출채권및기타채권
2,237,614,310
3,098,401,884
3,339,035,252

계약자산_유동
14,885,125,427
4,396,690,335
2,511,182,711

재고자산
326,085,264
190,754,220
338,225,740

당기법인세자산

1,655,013

기타유동자산
67,994,005
73,980,806
37,993,683

비유동자산
10,837,684,085
9,790,697,324
6,524,237,463

매출채권및기타채권
129,534,000
300,000
12,390,660

기타비유동금융자산
749,080,283
307,925,979
121,332,029

유형자산
8,833,918,701
8,997,228,136
6,348,447,016

무형자산
49,015,798
60,922,431
2,987,833

이연법인세자산
1,008,242,828
424,320,778
39,079,925

종속기업투자주식
67,892,475
-

자산총계
32,068,034,924
18,519,379,109
13,059,027,501

부채

유동부채
17,407,989,563
11,093,576,680
6,553,533,204

매입채무및기타채무
5,697,029,565
4,178,004,036
3,014,524,293

계약부채_유동
1,911,734,964
453,259,873
402,408,248

차입금_유동
3,528,325,193
4,185,518,460
1,254,815,000

파생상품부채_유동
4,721,373,670
1,897,918,482
1,819,931,140

충당부채
223,776,976
176,451,617
61,854,523

당기법인세부채
1,325,749,195
202,424,212

비유동부채
5,561,455,830
3,942,670,061
3,369,162,701

매입채무및기타채무
394,790,856
370,136,980
1,000,000

차입금_비유동
4,841,250,618
3,263,249,639
3,156,951,244

종업원급여부채
325,414,356
309,283,442
211,211,457

부채총계
22,969,445,393
15,036,246,741
9,922,695,905

자본

자본금
2,921,085,000
2,759,795,000
2,659,795,000

자본잉여금
2,641,060,045
803,646,235
65,064,843

기타자본구성요소
1,549,191,046
1,549,191,046
655,161,117

이익잉여금
1,987,253,440
(1,629,499,913)
(243,689,364)

자본총계
9,098,589,531
3,483,132,368
3,136,331,596

자본과부채총계
32,068,034,924
18,519,379,109
13,059,027,501

<포괄손익계산서>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출
68,298,248,834
18,490,734,034

매출원가
57,152,000,226
15,976,868,297

매출총이익
11,146,248,608
2,513,865,737

판매비와 일반관리비
4,370,813,561
2,662,596,728

영업이익
6,775,435,047
(148,730,991)

기타수익
370,450,896
149,837,363

기타비용
266,242,582
884,623,862

금융수익
4,753,523
363,598

금융비용
2,428,046,345
988,710,551

법인세차감전순이익
4,456,350,539
(1,871,864,443)

법인세비용
826,163,723
(531,753,878)

당기순이익
3,630,186,816
(1,340,110,565)

기타포괄손익
(13,433,463)
(45,699,984)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,433,463)
(45,699,984)

보험수리적손익
(13,433,463)
(45,699,984)

총포괄이익
3,616,753,353
(1,385,810,549)

주당손익

기본주당이익
655
(251)

희석주당이익
655
(251)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

처분예정일: 2019년 3월 27일
처분확정일: 2018년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

1,987,253,440

(1,629,499,913)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(1,629,499,913)

(243,689,364)

2. 확정급여제도의재측정요소
(13,433,463)

(45,699,984)

3. 당기순이익(손실)
3,630,186,816

(1,340,110,565)

Ⅱ. 잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

1,987,253,440

(1,629,499,913)

<자본변동표>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2017.01.01(전기초)
2,659,795,000
65,064,843
-
655,161,117
(243,689,364)
3,136,331,596

Ⅱ. 총포괄손익:

당기순이익(손실)

(1,340,110,565)
(1,340,110,565)

확정급여제도의 재측정요소

(45,699,984)
(45,699,984)

총포괄손익 합계

(1,385,810,549)
(1,385,810,549)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환상환우선주의 보통주 전환
100,000,000
738,581,392

838,581,392

주식기준보상

894,029,929

894,029,929

자본에직접반영된
 소유주와의 거래 합계
100,000,000
738,581,392
-
894,029,929
-
1,732,611,321

Ⅳ. 2017.12.31(전기말)
2,759,795,000
803,646,235
-
1,549,191,046
(1,629,499,913)
3,483,132,368

Ⅰ. 2018.01.01(당기초)
2,759,795,000
803,646,235
-
1,549,191,046
(1,629,499,913)
3,483,132,368

Ⅱ. 총포괄손익:

당기순이익(손실)

3,630,186,816
3,630,186,816

확정급여제도의 재측정요소

(13,433,463)
(13,433,463)

총포괄손익 합계

3,616,753,353
3,616,753,353

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
161,290,000
1,837,413,810

1,998,703,810

자본에직접반영된
 소유주와의 거래 합계
161,290,000
1,837,413,810
-
-
-
1,998,703,810

Ⅳ. 2018.12.31(당기말)
2,921,085,000
2,641,060,045
-
1,549,191,046
1,987,253,440
9,098,589,531

<현금흐름표>

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
18,151,174
146,327,031

1. 당기순이익(손실)
3,630,186,816
(1,340,110,565)

2. 손익조정항목
4,483,467,907
2,482,403,400

3. 자산 부채증감
(7,925,439,582)
(830,061,911)

4. 이자의수취
1,463,144
327,038

5. 이자의지급
111,444,753
(167,842,364)

6. 법인세의 환급(납부)
(282,971,864)
1,611,433

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(914,608,311)
(2,749,753,590)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
76,843,001
12,090,660

기타보증금의 감소
-
12,090,660

단기대여금의 회수
30,000,000
-

유형자산의 처분
46,843,001
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(991,451,312)
(2,761,844,250)

단기대여금의 대여
1,826,550
30,000,000

기타금융상품의 증가
441,154,304
186,593,950

기타보증금의 증가
99,234,000
-

임차보증금의 증가
30,000,000
-

종속회사의 출자
67,892,475
-

유형자산의 취득
349,720,083
2,482,292,552

무형자산의 취득
1,623,900
62,957,748

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,641,134,430
3,265,583,460

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,794,372,890
4,520,398,460

단기차입금의 차입
9,100,000,000
2,960,398,460

임대보증금의 증가
-
10,000,000

장기차입금의 차입
1,200,000,000
1,550,000,000

전환상환우선주의 차입
3,495,669,080
-

유상증자
1,998,703,810
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,153,238,460)
(1,254,815,000)

단기차입금의 상환
10,460,398,460
-

유동성장기부채의 상환
1,391,840,000
1,254,815,000

장기차입금의 상환
300,000,000
-

임대보증금의 회수
1,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,744,677,293
662,156,901

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
968,854,540
306,697,639

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
3,713,531,833
968,854,540

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당상항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( - )
3( - )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000천원
1,000,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000천원
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
4-1호 의안 : 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 52 조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사의 외부 감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야하고

, 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 통지 또는 공고는 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로도 할 수 있다.

제 52 조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을

외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.통지 또는 공고는 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로도 할 수 있다.

2018.12.26 개정안 반영

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

4-2호 의안 : 「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2. 회사는 보통주식, 우선주식, 전환우선주식, 상환우선주식 및 전환상환우선주식를 발행 할 수 있다.

3. 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

제8조
(주식 등의 전자 등록)

회사는 「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조 (명의개서대리인)

1. 회사는 주식의 명의개서대리인을
둘 수 있다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사의 주주명부 또는 그
사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

주식의
명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

1. 회사는 주식의 명의개서대리인을
둔다
.

2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사는 주주명부 또는 그
복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의
전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

4-3호 의안 : 본점 소재지 변경 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조
(본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사는
본점을 경기도 평택시에 둔다

2. 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조
(본점의 소재지)

1. 회사는
본점은 경기도 화성시에 둔다.

2. 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

화성시로 변경 예정

4-4호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 정밀 기계 장비개발, 제조 판매업

2. 이화학 기기 장비 제조 판매업

3. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업

4. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업

5. 일반 자동화 기계 제조 판매업

6. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업

7. 통신용 부품, 장비 개발,생산 및 판매업

8. 반도체 부품 제조 판매업

9. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업

10. 태양광 장비 개발 제조 판매업

11.
도,소매업

12.
부동산 임대업

13.
위 관련 장비 수출입업

14.
위 각호에 부대하는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정밀 기계 장비개발, 제조 판매업

2. 이화학 기기 장비 제조 판매업

3. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업

4. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업

5. 일반 자동화 기계 제조 판매업

6. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업

7. 통신용 부품, 장비 개발,생산 및 판매업

8. 반도체 부품 제조 판매업

9. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업

10. 태양광 장비 개발 제조 판매업

11.
각호와 관련한 제품 도,소매업

12.
각호 관련 장비 수출입업

13.
부동산 임대업

14. 각호에 부대하는 사업일체

등본과 정관상의 목적사업이 상이하여 등본과 동일하도록 개정

제5조 (발행예정주식의총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
이천만주(20,000,000주)로 한다.

제5조 (발행예정주식의총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
일억주(100,000,000주)로 한다.

향후 유상증자 및 무상증자 등의 가능성을 고려하여 증가

제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는516,000주로 한다.

제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는516,000주
(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

표준정관 반영, 액면가액 기재

제8조의2 (주식의 종류, 수 및 내용)

1. 회사는 보통주식과 우선주식을 발행 할 수 있고, 우선주식은 이익배당과 잔여재산 분배에 있어 보통주에 대하여 우선적인 권리를 가진다.

2. 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
이백만주(2,000,000주)로 한다.

3. 우선주식에 대한 최저배당률은 주식의 발행가액을 기준으로 연 1%에서 10% 범위내에서 발행시 이사회가 정한다.

4. 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당 가능 이익이 있으면, 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당하도록 정 할 수 있다.

5. 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하도록 정 할 수 있다.

6. 이사회는 발행시에 우선주식의 주주에게 의결권을 줄 수 있다.

7. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회가 결정할 수 있으며, 동 존속기간 후 우선주식은 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장 된다.

8. 제7항의 규정에 의한 전환으로 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

9. 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우, 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 동일한 내용의 우선주식으로 한다.

제8조의2 (주식의 종류, 수 및 내용)

1. 회사는 보통주식과 우선주식을 발행 할 수 있고, 우선주식은 이익배당과 잔여재산 분배에 있어 보통주에 대하여 우선적인 권리를 가진다.

2. 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
천만주(10,000,000주)로 한다.

3. 우선주식에 대한 최저배당률은 주식의 발행가액을 기준으로 연 1%에서 10% 범위내에서 발행시 이사회가 정한다.

4. 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당 가능 이익이 있으면, 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당하도록 정 할 수 있다.

5. 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하도록 정 할 수 있다.

6. 이사회는 발행시에 우선주식의 주주에게 의결권을 줄 수 있다.

7. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회가 결정할 수 있으며, 동 존속기간 후 우선주식은 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장 된다.

8. 제7항의 규정에 의한 전환으로 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

9. 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우, 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 동일한 내용의 우선주식으로 한다.

발행주식 총수 증가 반영하여 수정

제10조 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동 형으로 부여 할 수 있다.

2. 제1항의 단서 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술 혁신 등에
다음 각 호의 1에 해당하는 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1) 이 회사의 이사, 감사 또는 피용자.

2) 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자.

3) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의 3 및 관계법령에 따른 자.

4) 자본금의 100분의 30이상을 출자하고 최다출자자로 있는 외국법인의 임직원.

5) 자본금 또는 출자총액의 100분의 30이상을 출자하고 최다출자자로 있는 법인의 기술혁신을 위한 연구개발활동을 수행하는 외국 연구소의 연구원.

4. 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의 8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우.

2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우.

3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응 할 수 없는 경우.

4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우.

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법.

2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법.

3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법.

8. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행 한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제10조 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동 형으로 부여 할 수 있다.

2. 제1항의 단서 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3.
제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에
기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다
.

다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의 8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우.

2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우.

3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응 할 수 없는 경우.

4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우.

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법.

2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법.

3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법.

8. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행 한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의규정을 준용한다.

표준정관 반영

- 제10조 3항 1~5호 삭제

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께
할 수 있다. 이 경우
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께
할 수 있으며
, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 개정 반영하여 수정

제 16조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2) 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 제165조의 16에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

3) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우.

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
30일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 16조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2) 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 제165조의 16에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

3) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우.

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1개월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 11조의규정을 준용한다.

전환 청구 기간은 관련법령반영 
(자본시장법 제165조의16, 동법 시행령176조의17, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정5-21조)

제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후
30일이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4) 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후
1개월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 규정을 준용한다.

신주인수권 행사 기간은 관련법령 반영 
(자본시장법 제165조의16, 동법 시행령 176조의17, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-21조)

제 18조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
발행주식총수의 100분의 30에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제 18조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
100억원에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

전환사채 및 신주인수권부사채 발행 규모와 통일

(신설)

제 18조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행 할 것을 위임 할 수 있다.

사채발행 위임 가능 조항 신설

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인) 및 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 삭제에 따른 문구정비

제 20조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매년 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매년 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관 개정 반영하여 수정

제 21 조 (소집권자)

1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

2. 대표이사(사장)의 유고 시에는
제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제 21조 (소집권자)

1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

2. 대표이사(사장)의 유고 시에는
제35조
의

규정을 준용한다.

규정 오류로 인한 수정

제 22 조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 22 조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는
중앙일보와 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법 제542조의4에 의거하여100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회를소집시, 둘 이상의 신문사에 각각 2회 이상 공고를 해야 함

제 24 조 (의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다

2. 대표이사(사장)의 유고 시에는
제35조 2항의 규정을 준용한다.

제 24 조 (의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

2. 대표이사(사장)의 유고 시에는
제35조 규정을 준용한다.

조항 오류 수정

제 30 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제 30 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

문구 수정

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는
3 명 이상으로 하고, 1명 이상의 사외이사를 별도로 선임할 수 있다.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로 하고, 1명 이상의 사외이사를 별도로 선임할 수 있다

이사 선임 한도 추가로 인한 개정

제 39 조 (이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관 반영

제 44 조 (감사의 수)

회사는
1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제 44 조 (감사의 수)

회사는
1인 이상 3인 이내의

감사를 둘 수 있다

감사 선임 한도 추가로 인한 개정

제7장 계산
제7장 회계
표준정관 반영 제목 수정

제 54 조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 54 조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다

상법 제462조의2에 의거하여 주식배당의 주식은 각각 그와같은 주식으로 해야 함

(부칙신설)
부칙(2019.03.27)
제1조
이 정관은 2019년 03월 27일부터시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조 및 제19조의 개정 규정은 「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서 추가

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-27
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
당사는 가급적 당초 주주총회 개최 집중일로 예정된 기간을 피하고자 하였으나, 내부결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일자가 계획보다 지연되어 정기주주총회를 당초 계획대로 개최하기 어려워져 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.