현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
2.7
(주)에버다임

주주총회소집공고

2019 년 3월 12일

회 사 명 :
(주) 에버다임

대 표 이 사 :
전 병 찬

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.everdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수), 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
 ① 감사보고

② 영업보고

③ 감사위원회 도입 보고

④ 외부감사인 선임 보고

⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인)

 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 사업목적 추가 및 감사위원회 도입으로 인한 정관 일부 변경
 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

 ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 전병찬(재선임) 사내이사 후보
 제 3-2호 의안 : 윤인수(신규선임) 사내이사 후보
 제 3-3호 의안 : 유재기(신규선임) 사내이사 후보 

 ④ 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 이상기(신규선임) 사외이사 후보
 제 4-2호 의안 : 전달영(신규선임) 사외이사 후보

 ⑤ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 5-1호 의안 : 이용우(신규선임) 감사위원 후보
 제 5-2호 의안 : 이상기(신규선임) 감사위원 후보
 제 5-3호 의안 : 전달영(신규선임) 감사위원 후보

 ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

 - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고

4. 제25기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1주당 배당금 110원

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 
 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 
관한 법률시행령 '제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 
 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 
 : 2019년 03월 17일(수) ~ 2018년 03월 26일(화)
 - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 
 범용 공인인증서

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 
 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 
 
 < 주주총회 참석시 준비물 >
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경수
(출석률 : 100%)
이용우
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2018.02.13
1. 제 24기 결산 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
찬성
해당없음
(신규선임)

2018.02.28
1. 제 24기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제 24기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
3. 사업계획 승인의 건
4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
찬성

2018-03-28
1. 이사 보수 한도 집행의 건
해당없음
(중도퇴임)
찬성

2018.04.20
1. Everdigm Mongolia LLC의 자금 조달에 대한 보증의 건
찬성

2018.05.10
제 25기 1분기 정기이사회
찬성

2018.07.30
제 25기 2분기 정기이사회
찬성

2018.11.02
제 25기 3분기 정기이사회
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
37
37
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 4명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC
투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 
등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 
또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 
진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 
대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화
대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 
영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 
1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 특히 
3~6월의 수요가 많습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 
다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이
중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등
신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 
지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 
경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 
다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 
품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우
ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고
있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 
생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 
장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.
콘크리트펌프카의 경우 15년 8월부터 2년간 신규 펌프카를 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 제한하면서 정부 위주의 제한적 수급조절 관리를 시행하고 있습니다.
(17년 8월부 2년 연장 시행) 
또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로
인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작
조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업

최근 건설 경기 위축 및 정부 SOC 예산 감소, 아파트 건설분양의 감소로 인하여 국내건축경기가 하락하여 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 등 매출이 하락하였습니다.

② 해외영업

최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세
를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 
있는 상황입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품
제 품
내용
대당 판매가
(원)

건설
기계
사업
부문
타워크레인
(TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 
작업을 하는 기계
3억~5억

어태치먼트
(ATT)
-굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한
건설작업을 가능하게 하는 기구
1백~1억

발전기
(Generator Set)
-건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력
으로 하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
1천~4억

차량
사업
부문
콘크리트펌프트럭
(CPT)
-고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를
고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~6억

소방차
(FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명
구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
3억~7억

드릴
사업
부문
락드릴(천공기)
(RD)
-터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 
뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~4억

락툴
(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머, 비트)
1백~5천

중장비
사업
부문
중장비
(매매,공사)
- 중고건설기계를 매매하고, 수출하거나 국내에 
임대하는 사업
- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업
-

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 
심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 
유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에
보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다만, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

2019 에버다임 조직도.jpg
2019 에버다임 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ유동자산
183,711,138,227
189,100,134,302

1. 현금및현금성자산
5,175,949,381
4,190,611,108

2. 단기금융자산
313,169,524
297,444,360

3. 매출채권및기타채권
63,463,112,321
54,920,675,909

4. 파생금융자산
109,854,178
186,952,206

5. 재고자산
112,096,422,594
128,371,930,067

6. 기타유동자산
2,365,806,131
1,058,648,693

7. 당기법인세자산
186,824,098
73,871,959

Ⅱ. 비유동자산
85,667,902,923
84,497,909,131

1. 장기금융자산
2,749,385,120
2,740,361,855

2. 매도가능금융자산
-
161,176,515

당기손익-공정가치측정금융자산
164,921,400
-

3. 유형자산
66,628,007,030
64,372,804,496

4. 무형자산
3,922,961,016
4,778,910,123

5. 투자부동산
3,490,661,771
3,584,530,304

6. 이연법인세자산
8,711,966,586
8,860,125,838

자산총계
269,379,041,150
273,598,043,433

부채

Ⅰ유동부채
69,165,709,090
82,396,890,597

1. 매입채무및기타채무
32,243,608,774
38,996,869,506

2. 단기차입금
25,680,307,050
30,440,492,080

3. 유동성장기부채
503,599,992
2,503,599,992

4. 파생금융부채
26,659,250
26,867,426

5. 당기법인세부채
3,124,514,627
4,329,555,727

6. 충당부채
2,594,738,014
2,819,726,608

7. 기타유동부채
4,992,281,383
3,279,779,258

Ⅱ. 비유동부채
8,265,969,447
7,685,926,452

1. 장기차입금
1,649,333,360
2,152,933,352

2. 장기금융부채
134,454,000
212,293,726

3. 순확정급여부채
4,905,609,344
4,399,800,469

4. 기타장기종업원급여부채
343,336,602
384,174,715

5. 이연법인세부채
24,751,380
-

6. 기타비유동부채
1,208,484,761
536,724,190

부채총계
77,431,678,537
90,082,817,049

자본

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 기타자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본항목
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
3,049,293,839
2,863,591,795

5. 이익잉여금
145,244,753,035
136,998,318,850

자본총계
191,947,362,613
183,515,226,384

부채와자본총계
269,379,041,150
273,598,043,433

<연결 포괄손익계산서>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
311,160,552,571
340,266,775,411

Ⅱ. 매출원가
259,300,226,020
275,463,226,656

Ⅲ. 매출총이익
51,860,326,551
64,803,548,755

판매비와관리비
37,688,983,428
40,510,554,203

Ⅳ. 영업이익
14,171,343,123
24,292,994,552

금융수익
4,606,073,257
5,154,617,960

금융원가
4,911,060,500
7,619,772,907

기타수익
560,503,197
598,599,712

기타비용
726,608,001
1,481,593,101

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
13,700,251,076
20,944,846,216

법인세비용
3,561,901,140
3,347,744,881

Ⅵ. 당기순이익
10,138,349,936
17,597,101,335

지배기업의 소유주지분
10,138,349,936
17,597,101,335

Ⅶ. 기타포괄손익
194,625,960
583,619,383

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
8,923,916
65,483,528

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
185,702,044
518,135,855

Ⅷ. 당기총포괄이익
10,332,975,896
18,180,720,718

지배기업의 소유주지분
10,332,975,896
18,180,720,718

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
568
986

희석주당순이익
568
986

<연결 자본변동표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
2,345,455,940
121,298,322,307
167,297,093,986

총포괄손익;

당기순이익
-
-
-
-
17,597,101,335
17,597,101,335

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
65,483,528
65,483,528

해외사업환산손익
-
-
-
518,135,855
-
518,135,855

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2017.12.31(전기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
2,863,591,795
136,998,318,850
183,515,226,384

2018.01.01(당기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
2,863,591,795
136,998,318,850
183,515,226,384

IFRS15호 잉여금조정
-
-
-
-
61,748,653
61,748,653

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,138,349,936
10,138,349,936

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
8,923,916
8,923,916

해외사업환산손익
-
-
-
185,702,044
-
185,702,044

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2018.12.31(당기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
3,049,293,839
145,244,753,035
191,947,362,613

<연결 현금흐름표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
14,020,954,910
(2,305,143,980)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
18,989,460,108
2,914,845,981

1) 당기순이익
10,138,349,936
17,597,101,335

2) 비현금 조정
18,286,078,704
18,123,115,142

퇴직급여
3,134,624,544
3,003,017,901

급여
1,107,990,658
1,491,271,418

기타장기종업원급여
31,661,887
183,871,866

대손상각비
607,723,608
835,853,637

기타의대손상각비
1,400,000
-

기타의대손충당금환입
-
(16,221,954)

감가상각비
6,035,380,179
5,385,246,646

무형자산상각비
659,496,292
797,580,045

투자부동산상각비
93,868,533

지급수수료
26,299,473

단기상각비품 상각비
1,685,595
5,970,436

판매보증충당부채전입액
1,297,804,462
1,276,918,824

외화환산이익
(1,734,449,178)
(1,085,715,610)

외화환산손실
2,020,230,850
3,349,611,017

재고자산평가손실
1,031,638,560
(1,137,419,657)

이자수익
(860,746,067)
(1,427,698,912)

이자비용
1,054,111,040
968,580,953

파생상품평가이익
(109,854,178)
(186,952,206)

파생상품평가손실
26,659,250
26,867,426

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(537,840)

유형자산처분이익
(65,570,904)
(44,887,531)

유형자산처분손실
29,008,737
47,566,555

유형자산손상차손

908,037,539

무형자산손상차손
337,552,063
412,863,241

무형자산처분이익

(17,191,373)

배당금수익
(1,800,000)
(1,800,000)

법인세비용
3,561,901,140
3,347,744,881

3) 운전자본 조정
(9,434,968,532)
(32,805,370,496)

매출채권및기타채권
(7,127,850,420)
(3,487,371,287)

재고자산
11,802,689,509
(19,396,053,485)

기타유동자산
(922,515,703)
306,638,515

기타유동금융자산
7,140,000
-

기타비유동금융자산
(75,885,402)

매입채무및기타채무
(7,953,060,949)
2,507,534,854

기타유동부채
(8,242,221)
(8,594,283,285)

파생금융부채
160,084,780
(578,974,059)

기타비유동부채

-

충당부채
(2,629,538,957)
(2,190,115,044)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,400,000,000)
(1,200,000,000)

퇴직금의 지급
(1,215,289,169)
(100,746,705)

기타장기종업원급여의 지급
(72,500,000)
(72,000,000)

2. 이자의 수취
864,960,217
1,464,290,769

3. 배당금의 수취
1,800,000
1,800,000

4. 이자의 지급
(1,071,075,354)
(964,828,541)

5. 법인세의 납부
(4,764,190,061)
(5,721,252,189)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(3,804,150,391)
(3,467,064,866)

1. 투자활동 현금유입액
1,173,482,426
8,483,585,883

유동기타금융자산의 감소
290,017,872
7,787,950,361

유동만기보유금융자산의 처분

258,005,000

비유동기타금융자산의 감소
674,914,009
99,744,272

유형자산의 처분
166,099,345
274,414,662

무형자산의 처분
42,451,200
63,471,588

2. 투자활동 현금유출액
(4,977,632,817)
(11,950,650,749)

유동기타금융자산의 증가
159,805,707
7,322,004,804

비유동기타금융자산의 증가
736,993,227
144,011,386

유형자산의 취득
3,794,715,876
4,480,754,212

무형자산의 취득
286,118,007
3,880,347

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(9,456,513,310)
3,029,993,890

1. 재무활동 현금유입액
134,927,031,685
55,507,507,251

단기차입금의 차입
134,927,031,685
55,507,507,251

장기차입금의 차입

-

주식선택권의 행사

-

2. 재무활동의 현금유출액
(144,383,544,995)
(52,477,513,361)

단기차입금의 상환
140,202,956,683
50,244,738,098

유동성장기차입금의 상환
2,217,999,992
217,999,992

장기차입금의 상환

-

임대보증금의 상환

52,186,951

배당금의 지급
1,962,588,320
1,962,588,320

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
760,291,209
(2,742,214,956)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
225,047,064
(287,863,381)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,190,611,108
7,220,689,445

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,175,949,381
4,190,611,108

2) 별도 재무제표

<재무상태표>

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
170,684,628,707
168,154,052,291

1. 현금및현금성자산
206,031,692
611,701,529

2. 단기금융자산
312,805,667
293,113,080

3. 매출채권및기타채권
82,061,036,237
65,736,592,129

4. 파생금융자산
109,854,178
186,952,206

5. 재고자산
86,030,481,839
100,516,449,419

6. 기타유동자산
1,964,419,094
809,243,928

Ⅱ. 비유동자산
76,996,459,288
78,290,443,894

1. 장기금융자산
2,118,547,156
1,996,858,200

2. 매도가능금융자산
-
161,176,515

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
164,921,400
-

4. 종속기업및관계기업투자
20,121,517,951
20,121,517,951

5. 유형자산
43,201,185,759
43,582,692,893

6. 무형자산
3,490,661,771
2,230,884,249

7. 투자부동산
1,407,086,039
3,584,530,304

8. 이연법인세자산
6,492,539,212
6,612,783,782

자산총계
247,681,087,995
246,444,496,185

부채

Ⅰ. 유동부채
55,595,412,409
62,684,279,155

1. 매입채무및기타채무
28,830,443,974
37,496,382,446

2. 단기차입금
18,000,047,850
13,406,600,838

3. 유동성장기차입금
-
2,000,000,000

4. 파생금융부채
26,659,250
26,867,426

5. 당기법인세부채
2,718,529,368
4,250,447,068

6. 충당부채
2,171,762,781
2,629,538,957

7. 기타유동부채
3,847,969,186
2,874,442,420

Ⅱ. 비유동부채
5,726,329,881
4,733,003,538

1. 장기금융부채
104,986,252
110,117,273

2. 순확정급여부채
4,088,884,055
3,701,987,360

3. 기타장기종업원급여부채
323,974,813
384,174,715

4. 기타비유동부채
1,208,484,761
536,724,190

부채총계
61,321,742,290
67,417,282,693

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

Ⅳ. 이익잉여금
142,706,029,966
135,373,897,753

자본총계
186,359,345,705
179,027,213,492

부채와자본총계
247,681,087,995
246,444,496,185

<포괄손익계산서>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목

제 25

(
당
)
기

제 24

(전)기

Ⅰ. 매출액
287,298,836,138
315,435,868,443

Ⅱ. 매출원가
243,925,199,046
258,642,843,825

Ⅲ. 매출총이익
43,373,637,092
56,793,024,618

판매비와관리비
32,306,736,073
36,482,816,170

Ⅳ. 영업이익
11,066,901,019
20,310,208,448

금융수익
3,480,474,759
3,464,197,692

금융원가
2,124,356,087
6,750,465,579

기타수익
467,675,011
453,329,580

기타비용
714,036,677
1,004,942,444

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
12,176,658,025
16,472,327,697

법인세비용
3,003,873,963
3,747,707,407

Ⅵ. 당기순이익
9,172,784,062
12,724,620,290

Ⅶ. 기타포괄손익
60,187,818
48,969,818

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
60,187,818
48,969,818

Ⅷ. 당기총포괄이익
9,232,971,880
12,773,590,108

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
514
713

희석주당순이익
514
713

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

처분예정일
: 2019년 3월 27일
처분확정일
:2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,178,618,286

17,883,897,753

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,883,897,753

5,110,307,645

회계정책변경효과
61,748,653

2. 재측정요소
60,187,818

48,969,818

3. 당기순이익
9,172,784,062

12,724,620,290

Ⅱ. 이익잉여금처분액

12,162,588,320

12,162,588,320

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 배당금
1,962,588,320

1,962,588,320

3. 기업합리화적립금
1,000,000,000

1,000,000,000

4. 연구인력개발준비금
1,000,000,000

1,000,000,000

5. 사업확장적립금
8,000,000,000

8,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

15,016,029,966

5,721,309,433

<자본변동표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
124,562,895,965
168,216,211,704

총포괄손익;

당기순이익
-
-
-
12,724,620,290
12,724,620,290

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
48,969,818
48,969,818

소유주와의 거래;

연차배당
(주석31)

-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2017.12.31(전기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
135,373,897,753
179,027,213,492

2018.01.01(당기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
135,373,897,753
179,027,213,492

회계정책변경효과
-
-
-
61,748,653
61,748,653

총포괄손익;

당기순이익
-
-
-
9,172,784,062
9,172,784,062

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
60,187,818
60,187,818

소유주와의 거래;

연차배당
(주석31)

-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2018.12.31(당기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
142,706,029,966
186,359,345,705

<현금흐름표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
2,245,935,681
2,119,798,017

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
6,895,629,568
6,514,210,023

1) 당기순이익
9,172,784,062
12,724,620,290

2) 비현금 조정
14,123,051,723
19,001,734,034

퇴직급여
2,781,309,999
2,663,971,564

급여
1,080,395,820
1,491,271,418

기타장기종업원급여
12,300,098
183,871,866

대손상각비
1,396,699,857
3,059,648,330

기타의대손상각비
13,409,406
13,115,851

감가상각비
3,646,264,063
3,753,284,713

무형자산상각비
632,643,634
760,286,176

무형자산손상차손
337,552,063
-

판매보증충당부채전입액
1,091,366,961
1,138,267,539

재고자산평가손실(환입)
1,139,603,004
(770,671,962)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(537,840)

외화환산이익
(1,418,740,492)
(411,846,868)

외화환산손실
295,886,778
3,165,770,620

이자수익
(36,716,549)
(82,579,451)

이자비용
444,265,580
377,362,118

유형자산처분손실
21,154,735
34,108,244

유형자산처분이익
(58,983,902)
(26,948,751)

유형자산손상차손
-
417,000,000

지급수수료
26,299,473
-

종속기업투자주식손상차손
-
450,000,000

파생상품평가손실
26,659,250
26,867,426

파생상품평가이익
(109,854,178)
(186,952,206)

배당금수익
(201,800,000)
(801,800,000)

법인세비용
3,003,873,963
3,747,707,407

3) 운전자본 조정
(16,400,206,217)
(25,212,144,301)

매출채권및기타채권
(15,697,724,926)
(4,176,831,479)

재고자산
14,131,551,683
(12,143,684,239)

기타유동자산
(780,039,520)
86,568,531

예치보증금
7,140,000
-

매입채무및기타채무
(8,455,671,597)
2,960,112,394

기타유동부채
(748,497,830)
(7,815,216,058)

파생금융부채
160,084,780
(578,974,059)

충당부채
(2,629,538,957)
(2,189,123,151)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,200,000,000)
(1,200,000,000)

퇴직금의 지급

(1,115,009,850)
(82,996,240)

기타장기종업원급여
(72,500,000)
(72,000,000)

2. 이자의 수취
24,707,143
112,491,681

3. 이자의 지급
(440,662,196)
(379,724,707)

4. 법인세의 납부
(4,435,538,834)
(4,928,978,980)

5. 배당금의 수취
201,800,000
801,800,000

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,316,995,419)
(2,769,189,391)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,013,938,325
8,244,615,478

단기금융자산의 감소
23,333,400
7,752,102,870

만기보유금융자산의 감소
-
258,005,000

장기금융자산의 감소
804,120,680
11,666,700

유형자산의 처분
144,033,045
222,840,908

무형자산의 처분
42,451,200
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,330,933,744)
(11,013,804,869)

단기금융자산의 증가
126,666,667
7,320,938,000

장기금융자산의 증가
752,488,956
70,000,000

유형자산의 취득
3,262,929,434
3,622,866,869

무형자산의 취득
188,848,687
-

Ⅲ.재무활동으로부터 창출된 현금흐름
665,332,734
307,918,931

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
131,320,514,525
46,827,507,251

단기차입금의 차입
131,320,514,525
46,827,507,251

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(130,655,181,791)
(46,519,588,320)

단기차입금의 상환
126,692,593,471
44,557,000,000

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000
-

배당금의 지급
1,962,588,320
1,962,588,320

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
(405,727,004)
(341,472,443)

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
57,167
(30,049)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
611,701,529
953,204,021

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
206,031,692
611,701,529

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당 기(안)
전 기

배 당 액(원)
1,962,588,320
1,962,588,320

주당배당금(원)
110
110

시가배당율(%)
1.9
1.2

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제 2조(목적)

16. 전기사업
17. 전기공사업

신규 사업 추가

제 8 조 (주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주권의 발행과 종류) ② (삭제)

전자증권제 도입

(신설)

제 8조의 2 (주식 등의 전자등록)

① 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자증권제 도입

제 15 조 (명의개서대리인)

③ (중략) 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 15 조 (명의개서대리인)

③ (중략) 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

전자증권제 도입

제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(삭제)

전자증권제 도입

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ (중략) 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (중략)

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ (중략) 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (중략)

전자증권제 도입

(신설)

제19조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제 도입

제 37 조 (이사의 의무)

④ (중략) 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

제 37 조 (이사의 의무)

④ (중략) 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

② (중략) 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④ (중략) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 -중략-

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

② (중략) 각 이사에게 통지하여 소집한다.

④ (중략) 이사 전원의 동의가 있을 때에는 -중략-

감사위원회 도입

제 41 조 (이사회의 의사록)

② (중략) 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

② (중략) 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입

(신설)

제 42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 내부거래위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 제 39조, 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 도입

제 42조(상담역 및 고문)

제 43조(상담역 및 고문)

조항 변경

제 43조(대표이사의 선임)

제 44조(대표이사의 선임)

조항 변경

제 44조(대표이사의 직무)

제 45조(대표이사의 직무)

조항 변경

제 6 장 감 사

(감사위원회 도입으로 이하 내용 삭제)

제 45조 ~ 제 50조

제 6 장 감사위원회

제 46 조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제 47 조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제 48 조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 49 조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입

제 51조(사업년도)

제 50조(사업년도)

조항 변경

제 52 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

② (중략) 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 (중략)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ (중략) 감사 전원의 동의가 있는 경우 (중략)

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (중략) 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 (중략)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ (중략) 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 (중략)

감사위원회 도입 및

조항 변경

제 53 조 (외부감사인의 선임)

(중략) 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에그 사실을 보고하여야 한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

(중략) 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입 및

조항 변경

제 54 조 (이익금의 처분)

제 53 조 (이익금의 처분)

조항 변경

제 55 조 (이익배당)

제 54 조 (이익배당)

조항 변경

제 56 조 (중간배당)

제 55 조 (중간배당)

조항 변경

제 57 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

조항 변경

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조 3항, 제16조, 제17조 3항, 제19조의3, 개정내용은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하며, 개정 전 정관 제8조, 제15조 3항, 제16조, 17조 3항, 제19조의 3은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.

전자증권제 도입

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전병찬
1955.08.15
사내이사
없음
이사회

윤인수
1970.09.20
사내이사
없음
이사회

유재기
1967.11.24
사내이사
없음
이사회

이상기
1958.12.19
사외이사
없음
이사회

전달영
1957.04.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전병찬
現 에버다임 대표이사
前 대우중공업
없음

윤인수
現 현대백화점 경영관리담당
前 현대백화점 경영관리팀장
없음

유재기
現 에버다임 경영지원본부장
前 현대그린푸드 재경팀장
없음

이상기
-
前 현대건설기계 건설장비사업본부장
없음

전달영
現 충북대학교 경영학부 교수
前 충북대학교 경영학부 조교수
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용우
1956.03.31
사외이사
없음
이사회

이상기
1958.12.19
사외이사
없음
이사회

전달영
1957.04.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이용우
現 세무법인 가은 회장
前 서울청 조사2국장
-

이상기
-
前 현대건설기계 건설장비사업본부장
-

전달영
現 충북대학교 경영학부 교수
前 충북대학교 경영학부 조교수
-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 :
2
019년 3월 27일(수) 오전 09:30

- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 
 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 
 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권
 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜
인
2019년 3월 27일(수)에

주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 
 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 
 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 
 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기
간:
2019년 3월 17일(일) ~ 3월
26일
(월)

(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서)