테고사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 테고사이언스

참고서류
3.2
테고사이언스주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 12일

권 유 자:

성 명 : 테고사이언스 주식회사
주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93
전화번호 : 02-818-2900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식소유수량
주식소유비율
회사와의 관계
비고

테고사이언스 주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

전세화
최대주주
보통주
2,781,960
34.45%
최대주주

전재욱
최대주주의 특수관계인
보통주
381,400
4.72%
최대주주의 특수관계인

전병식
최대주주의 특수관계인
보통주
258,232
3.20%
최대주주의 특수관계인

천은순
최대주주의 특수관계인
보통주
5,200
0.06%
최대주주의 특수관계인

전명숙
최대주주의 특수관계인
보통주
8,176
0.10%
최대주주의 특수관계인

문혜경
최대주주의 특수관계인
보통주
34,500
0.43%
최대주주의 특수관계인

장한규
등기임원
보통주
14,360
0.18%
등기임원

김양균
등기임원
보통주
16,000
0.20%
등기임원

노병해
등기임원
보통주
40
0.00%
등기임원

계
보통주
3,499,868
43.34%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한만희
-
-
직원
-

정은성
-
-
직원
-

유준하
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 15일, (종료일) 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표제도 및 전자위임장권유제도에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2019년 03월 27일 오전 09시 30분
(장소) 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 이병주
(부서 및 직위) 경영관리본부 이사
(연락처) 02-818-2900

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결실체는 재생의학 분야 중 세포치료제를 제조 및 판매하는 바이오업체입니다. 세포배양 기술을 바탕으로 세포치료제와 독성 및 효능 검증용 인공피부모델을 개발하고 있습니다. 환자 자신의 피부세포를 이용하여 심부2도화상 및 3도화상을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 홀로덤?, 타인의 피부세포를 이용하여 심부2도화상 및 당뇨성족부궤양을 적응증으로 하는 동종유래 세포치료제인 칼로덤? 및 환자 자산의 섬유아세포를 이용하여 눈밑 주름 개선을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 로스미르?를 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 조직공학을 활용해 화장품이나 신약후보 물질의 안전성과 유효성을 테스트 할 수 있는 3차원배양피부모델인 네오덤?을 개발하여 현재 판매중있으며, 구강점막, 각막 및 회전근개 파열 등의 다양한 세포치료제를 연구개발을 진행중에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결재무상태표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,180,559,351

24,438,197,865

현금및현금성자산
1,258,585,890

429,095,559

단기금융상품
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산
2,421,478,804

3,810,371,857

상각후원가측정금융자산
8,000,000,000

6,000,000,000

매출채권
2,498,673,994

2,751,188,121

기타대여금및수취채권
196,770,160

446,920,800

재고자산
693,790,266

891,208,190

당기법인세자산
19,450

66,010

기타유동자산
111,240,787

109,347,328

Ⅱ. 비유동자산

22,381,573,073

23,149,437,331

유형자산
19,201,903,800

19,192,338,960

무형자산
425,778,452

115,312,405

투자부동산
2,538,881,820

2,538,881,820

기타대여금및수취채권
93,846,750

111,441,878

이연법인세자산
121,162,251

1,191,462,268

자 산 총 계

47,562,132,424

47,587,635,196

부 채

Ⅰ. 유동부채

861,515,227

11,714,261,684

매입채무
25,776,480

13,371,757

기타금융부채
697,139,378

7,501,164,224

기타유동부채
990,000

49,235,867

당기법인세부채
63,919,313

226,402,143

계약부채
1,138,269

1,857,315

유동성전환사채
-

3,924,087,693

유동성상환전환우선주
72,551,787

-

Ⅱ. 비유동부채

-

104,309,110

상환전환우선주
-

67,990,667

기타금융부채
-

36,318,443

부 채 총 계

861,515,227

11,818,570,794

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

46,680,114,175

35,714,271,962

자본금
4,037,317,000

1,967,717,000

자본잉여금
38,341,563,907

27,767,632,301

기타자본항목
275,550,835

127,335,294

이익잉여금
4,025,682,433

5,851,587,367

Ⅱ. 비지배지분

20,503,022

54,792,440

자 본 총 계

46,700,617,197

35,769,064,402

부채및자본총계

47,562,132,424

47,587,635,196

- 연결포괄손익계산서

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,850,219,494

8,642,115,137

Ⅱ. 매출원가

1,866,795,254

1,757,955,042

Ⅲ. 매출총이익

5,983,424,240

6,884,160,095

판매비와관리비
5,110,611,891

4,999,581,574

Ⅳ. 영업이익

872,812,349

1,884,578,521

기타수익
557,476,570

29,955,912

기타비용
19,441,901

85,620,553

금융수익
818,900,147

438,309,643

금융비용
2,782,128,907

8,651,270,960

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(552,381,742)

(6,384,047,437)

법인세비용(수익)
1,307,812,610

(335,965,300)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,860,194,352)

(6,048,082,137)

지배기업 소유주지분

(1,825,904,934)

(6,020,714,698)

비지배지분

(34,289,418)

(27,367,439)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

(1,860,194,352)

(6,048,082,137)

지배기업 소유주지분

(1,825,904,934)

(6,020,714,698)

비지배지분

(34,289,418)

(27,367,439)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(226)

(806)

희석주당이익(손실)

(226)

(806)

- 연결자본변동표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)
1,851,428,500
11,230,497,904
-
11,872,302,065
24,954,228,469
82,159,879
25,036,388,348

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,020,714,698)
(6,020,714,698)
(27,367,439)
(6,048,082,137)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
127,335,294
-
127,335,294
-
127,335,294

전환사채의 전환
116,288,500
16,537,134,397
-
-
16,653,422,897
-
16,653,422,897

2017.12.31(전기말)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
5,851,587,367
35,714,271,962
54,792,440
35,769,064,402

2018.01.01(당기초)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
5,851,587,367
35,714,271,962
54,792,440
35,769,064,402

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,825,904,934)
(1,825,904,934)
(34,289,418)
(1,860,194,352)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
148,215,541
-
148,215,541
-
148,215,541

전환사채의 전환
50,941,500
12,619,044,636
-
-
12,669,986,136
-
12,669,986,136

무상증자
2,018,658,500
(2,045,113,030)
-
-
(26,454,530)
-
(26,454,530)

2018.12.31(당기말)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
4,025,682,433
46,680,114,175
20,503,022
46,700,617,197

- 연결현금흐름표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

833,875,271

2,865,471,056

1) 영업활동에서 창출된 현금
1,233,824,134

3,200,109,529

2) 법인세 환급(납부)액
(399,948,863)

(334,638,473)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

42,069,590

(6,625,973,201)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
21,975,766,097

30,896,633,211

이자의 수취
302,218,134

432,115,834

단기금융상품의 처분
10,000,000,000

14,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
4,419,162,107

14,353,213,759

상각후원가측정금융자산의 처분
6,000,000,000

2,000,000,000

대여금의 감소
100,992,468

54442618

유형자산의 처분
1,143,043,728

-

보증금의 감소
10,349,660

56,861,000

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,933,696,507)

(37,522,606,412)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
2,603,462,126

11,047,578,360

상각후원가측정금융자산의 취득
8,000,000,000

6,000,000,000

대여금의 증가
80,000,000

50,000,000

유형자산의 취득
916,722,569

10,339,484,511

무형자산의 취득
333,511,812

67,914,541

보증금의 증가
-

17,629,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(46,454,530)

-

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,454,530)

-

신주발행비 지급
26,454,530

-

임대보증금의 감소
20,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

829,490,331

(3,760,502,145)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

429,095,559

4,189,597,704

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,258,585,890

429,095,559

- 별도재무상태표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,010,401,515

23,937,864,989

현금및현금성자산
1,233,543,010

142,886,429

단기금융상품
10,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산
2,421,478,804

3,810,371,857

상각후원가측정금융자산
8,000,000,000

6,000,000,000

매출채권
2,497,378,533

2,748,868,086

기타대여금및수취채권
234,343,470

436,161,730

재고자산
515,546,110

700,825,120

기타유동자산
108,111,588

98,751,767

Ⅱ. 비유동자산

22,377,035,481

23,852,795,327

종속기업투자주식
-

709,169,156

유형자산
19,201,903,800

19,192,338,960

무형자산
421,510,860

109,501,245

투자부동산
2,538,881,820

2,538,881,820

기타대여금및수취채권
93,846,750

111,441,878

이연법인세자산
121,162,251

1,191,462,268

자 산 총 계

47,387,706,996

47,790,660,316

부 채

Ⅰ. 유동부채

746,793,450

11,678,665,084

매입채무
25,776,480

13,371,757

기타금융부채
656,107,657

7,467,424,939

기타유동부채
990,000

47,378,552

당기법인세부채
63,919,313

226,402,143

유동성전환사채
-

3,924,087,693

Ⅱ. 비유동부채

10,000,000

10,000,000

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

756,793,450

11,688,665,084

자 본

Ⅰ. 자본금
4,037,317,000

1,967,717,000

Ⅱ. 자본잉여금
38,341,563,907

27,767,632,301

Ⅲ. 기타자본항목
275,550,835

127,335,294

Ⅳ. 이익잉여금
3,976,481,804

6,239,310,637

자 본 총 계

46,630,913,546

36,101,995,232

부채및자본총계

47,387,706,996

47,790,660,316

- 별도포괄손익계산서

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,769,745,053

8,602,196,319

Ⅱ. 매출원가

1,851,881,157

1,760,833,728

Ⅲ. 매출총이익

5,917,863,896

6,841,362,591

판매비와관리비
4,742,854,332

4,685,504,483

Ⅳ. 영업이익

1,175,009,564

2,155,858,108

기타수익
557,382,274

29,888,389

기타비용
728,611,020

85,620,543

금융수익
818,737,258

437,876,846

금융비용
2,777,534,299

8,646,996,588

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(955,016,223)

(6,108,993,788)

법인세비용(수익)
1,307,812,610

(335,965,300)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,262,828,833)

(5,773,028,488)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

(2,262,828,833)

(5,773,028,488)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(280)

(773)

희석주당이익(손실)

(280)

(773)

- 별도자본변동표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
1,851,428,500
11,230,497,904
-
12,012,339,125
25,094,265,529

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,773,028,488)
(5,773,028,488)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-

127,335,294
-
127,335,294

전환사채의 전환
116,288,500
16,537,134,397
-
-
16,653,422,897

2017.12.31(전기말)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
6,239,310,637
36,101,995,232

2018.01.01(당기초)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
6,239,310,637
36,101,995,232

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,262,828,833)
(2,262,828,833)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
148,215,541
-
148,215,541

전환사채의 전환
50,941,500
12,619,044,636
-
-
12,669,986,136

무상증자
2,018,658,500
(2,045,113,030)

(26,454,530)

2018.12.31(당기말)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
3,976,481,804
46,630,913,546

- 별도현금흐름표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,155,191,352

3,278,359,831

1) 영업활동에서 창출된 현금
1,555,186,775

3,614,126,064

2) 법인세 환급(납부)액
(399,995,423)

(335,766,233)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,080,241)

(6,623,673,158)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
21,965,616,266

30,894,200,414

이자의 수취
302,068,303

431,683,037

단기금융상품의 처분
10,000,000,000

14,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
4,419,162,107

14,353,213,759

상각후원가측정금융자산의 처분
6,000,000,000

2,000,000,000

대여금의 감소
100,992,468

54,442,618

유형자산의 처분
1,143,043,728

-

보증금의 감소
349,660

54,861,000

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,983,696,507)

(37,517,873,572)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
2,603,462,126

11,047,578,360

상각후원가측정금융자산의 취득
8,000,000,000

6,000,000,000

대여금의 증가
130,000,000

50,000,000

유형자산의 취득
916,722,569

10,339,484,511

무형자산의 취득
333,511,812

63,181,701

보증금의 증가
-

17,629,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(46,454,530)

10,000,000

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

10,000,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,454,530)

-

신주발행비 지급
(26,454,530)

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,090,656,581

(3,335,313,327)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

142,886,429

3,478,199,756

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,233,543,010

142,886,429

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,976,481,804

6,239,310,637

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,239,310,637

12,012,339,125

2. 당기순이익(손실)
(2,262,828,833)

(5,773,028,488)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

3,976,481,804

6,239,310,637

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행
과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주권의 발행)
회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)
제8조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
주권 전자등록 의무화에 따라 신설

제15조 (명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발생, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

주권 전자등록 의무화에 따라 변경

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조 (삭제)
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는
이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
3일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

단순 문구 수정

제28조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제28조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따라 문구정비

제49조 (이사회의 결의방법)

④ (신설)

제49조 (이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.

이사회 출석방법 변경에 따라 신설

제61조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에

의한
감
사
인
선
임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제61조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「
주식회
사
등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라
감사
는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따라 자구수정
외부감사인 선정권한의 개정에 따라 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

전세화
1966년 12월
사내이사
본인
이사회

전재욱
1963년 12월
사내이사
형
이사회

이병주
1971년 08월
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전세화
- 테고사이언스(주) 대표이사
- (주)큐티젠래버러토리스 대표이사
- 서울대학교 화학과 졸업
- University of Wisconsin 종양학 박사
- Harvard Medical School 선임연구원
없음

전재욱
- 테고사이언스(주) CSO
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사
없음

이병주
- 테고사이언스(주) 경영관리본부장
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- (주)웹젠 경영기획실장
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정성인
1960년 09월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정성인
- 프리미어파트너스(유) 대표파트너
- 제13대 한국벤처캐피탈협회장
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 서강대학교 경영학과 석사
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
5명 (1명)
4명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
2명
2명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음