대창솔루션 — 주주총회소집결의 (20190312)
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대창솔루션/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전09시

2. 장소

울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22

(주)대창솔루션 울주공장 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1) 제1호의안 : 제42기(2018년1월1일∼2018년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호의안 : 사외이사 문영도 재선임의 건

4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문영도

1950-10

3

재선임

부산대학교 법정대학 법학과 졸업

전) 부산지방국세청 세원관리국

현) 세무법인 티에스 대표세무사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1.기계류 제조업 및 판매업

2.철강재 특수강 비철금속 제조업 및 판매업

3.선박용부품 제조업 및 판매업

4.철강제품 제작 및 임가공업 판매업.

5.육해상 철구조물 및 해상플랜트 제작 판매 설치 수리 및 임대업.

6.보일러 및 원자로 제작 판매설치 및 수리업.

7.내연기관 및 터어빈 제작 판매설치 및 수리업.

8.동력전달장치 제작 판매설치 및 수리업.

9.금속일차제품 제조기제작 판매설치 및 수리업.

10.제2차금속 가공기계제작 판매설치 및 수리업.

11.하역운반기계제작 판매설치 및 수리업.

12.광산기계제작판매 설치 및 수리업.

13.펄프 제지지공기계 판매설치 및 수리업.

14.공업용로 및 발열기기 제작 판매설치 및 수리업.

15.포장하조기계제작 판매설치 및 수리업.

16.목공기계제작 판매설치 및 수리업.

17.농업용기계제작 판매설치 및 수리업.

18.주조기계제작 판매설치 및 수리업.

19.주물제작 판매설치 및 수리업.

20.산업차량 제작판매 설치 및 수리업.

21.강재 강구조물 및 강제품의 제품 판매설치 및 수리업.

22.기타 육상기계 제작판매 설치 및 수리업.

23.조선용기자재의 제작 판매설치 및 수리업.

24.목제품의 제조 및 판매업.

25.토목 및 건축업.

26.토목 건설 및 분양사업.

27.환경오염방지 시설업 및 제작판매업.

28.수출입업 및 중개무역.

29.부동산매매업 및 임대업.

30.기타 산업용 중간재 재료 도.소매업.

31.물품취급 장비제조판매 및 수리업.

32.고무 및 프라스틱용 가공기계의 제작판매 설치 및 수리업.

33.금속공작가공기계 제작판매설치 및 수리업.

34.산업용로보트제작 판매설치 및 수리업.

35.내연기관의 부분품 제작판매설치 및 수리업.

36.밸브 및 파이프 가공업제작 판매설치 및 수리업.

37.주택의 건설매매 및 임대업.

38.상가운영 및 임대사업.

39.각종 자동차 및 수송용 기계기구와 동 부분품의 제조 및 판매.

40.각종 엔진과 엔진장치설비의 제조 및 판매.

41.각종 기계설비 공구와 동 부분품의 제조 및 판매.

42.각종 전자 공업기기와 동 부분품의 제조 및 판매.

43.철도장비의 제조 판매 수리 및 동 부분품의 제조판매.

44.각종 중기 토목 건설기계 및 그 부품의 제작 매매 정비 및 임대업.

45.토목 건축 장치 및 철구조물에 관한 설계 및 감리업.

46.주차장 및 그와 관련된 편의시설 운영업.

47.기술용역업.

48. LNG선박엔진연료공급.시스템 제조업 및 판매업

49. LNG발전연료공급시스템제조 및 판매

50. 가스시설시공업

51. 해양플랜트제조 설치업

52. 초저온. LNG탱크. 액화설비제조 및 설치업

53. LNG수송. 벙커링 제조 및 운영업

54. 배출가스 제어장치 제조업

55. 기계설비공사업

56. 밸브제조 및 판매업

57. 대형철구조물제조 및 설치업

58. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업

59. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업

60. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업

61. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 수출 및 판매업

62. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

63. 비임상 및 임상 시험 관련사업

64. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업

65. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

66. 유비쿼터스 플랫폼 솔루션 개발 및 판매업

67. 무선 센서 네트워크개발, 제조, 및 판매업

68. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업

69. 전자제품 개발, 제조 및 판매업

70. 전자부품 개발 제조 및 판매업

71. 정보통신장비 시스템 개발업

72. 소프트웨어 개발 및 공급업

73. 정보통신공사업무선대기환경 모니터링 솔루션 개발 및 판매업

74. 센서 개발, 제조 및 판매업

75. 무선통신기기 개발, 제조 및 판매업

76. 정보시스템 개발 및 서비스

77. 정보인프라 구축 및 서비스

78. 사물인터넷 개발, 제조 및 판매업

79. 빅데이타 개발 및 판매업

80. 미세먼지 모니터링 솔루션 개발 및 판매업

81. 각종 안테나 시스템 제조 및 판매업

82. 각종 방송용 통신기기 제조 및 판매업

83. 각종 무선기기 제조 및 판매업

84. 광학기기 및 정밀 기기의 개발, 제조, 조립 및 도,소매업

85. 광학정밀부품개발

86. 전자집적회로 제조업

87. 연구용역 및 컨설팅업

88. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

1.철강재,주강,주철,단강,합금철 소재부품의 제조, 조립 및 판매업

2.철강재와 비철금속 소재부품의 제조, 조립 및 판매업

3.철강 및 비철금속 제품의 임가공, 설치 및 수리업

4.기타 산업용 중간재 재료 도.소매업.

5.주조용 목제품의 제조 및 판매업

6.철강 및 비철금속 소재부품의 개발을 위한 기술용역 및 시험평가 대행업

7.육해상 철강구조물 제작,판매,가공,설치, 수리 및 임대업

8.1차 금속제품 제조용 기계의 제작, 판매, 설치 및 수리업

9.산업용로보트 제작,판매, 설치 및 수리업

10.공업용로 및 발열기기 제작, 판매 설치 및 수리업

11.비금속 제품 제조용 기계의 제작, 판매, 설치 및 수리업

12.각종 수송기계용 기계기구와 동 부분품의 제작, 판매, 설치 및 수리업

13.각종 에너지변환장치 설비와 동 부분품의 제작, 판매, 설치 및 수리업

14.각종 전자공업 제품 제조용 기계의 제작,판매, 설치 및 수리업

15.각종 중기 토목 건설기계 및 그 부품의 제작, 판매, 수리 및 임대업

16.기계설비 및 가스시설 시공업

17.압력용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

18.액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

19.액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

20.LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업

21.LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업

22.LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업

23.배출가스 제어장치 제조업

24.밸브제조, 가공, 판매 및 수리업

25.파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업

26.신재생에너지 발전산업

27.의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업

28.바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업

29.신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업

30.의료용 비임상 및 임상시험 관련사업

31.바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업

32.의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업업

33.완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

34.광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업

35.정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업

36.전자제품 개발, 제조 및 판매업

37.소프트웨어 개발 및 공급업

38.각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업

39.요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업

40.연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업

41.수출.입업 및 중개무역

42.부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업

43.토목과 건축관련 설계,감리 및 분양사업

44.환경오염방지 시설운용 제작 및 판매업

45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

사업목적 통폐합

사업목적 삭제

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