아이윈 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 아이윈

주주총회소집공고
2.7
(주)광진윈텍

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 광진윈텍

대 표 이 사 :
신 규 진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 변태철

(전 화) 051-790-2008

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님께

 제 20기 정기주주총회 소집통보서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 수요일 오전 9시 

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1). 감사의 감사보고
(2). 영업보고 
(3). 외부감사인 선임보고
(4). 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 20기(2018년1월1일～2018년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
(*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 50원 배당)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 사내이사 신규진 재선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사외이사 강영수 신규선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 비상근감사 서부교 신규선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

전자투표 코드.jpg
전자투표 코드

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 13일 ∼ 2019년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2019년 03월 12일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 광진윈텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현영
(출석률: 100%)
서부교
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.03.13
결산이사회 (제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)
찬성
찬성

2
2018.04.13
외부 감사인 선임에 관한 건
찬성
찬성

3
2018.07.25
회원권 매각의 건
찬성
찬성

4
2018.10.30
연대보증 동의의 건
찬성
찬성

5
2018.12.19
신태식 회장의 퇴직금 지급의 건
찬성
찬성

6
2018.12.21
연대보증 동의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
7,200,000
3,600,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

씨텍시스템
(관계기업)
매입
2018.01.01
~2018.12.31
201
21.7

KWANGJIN WINTEC VIETNAM
(종속기업)
매출 및 매입
2018.01.01
~2018.12.31
174
18.8

KJ USA
(종속기업)
매출
2018.01.01
~2018.12.31
76
8.2

KWANGJIN WINTEC Slovakia
(종속기업)
매출
2018.01.01
~2018.12.31
111
11.9

※ 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 18년도
별도재무제표 자산총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R&D투자를 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었고, 향후 승용차용 통풍시트가 상용화된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다.

(2) 업계 현황 
(가) 수급상황 
1) 산업성장 추이

자료 : 성장추이

자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

자동차 산업의 성장은 95년 이전에는 내수 주도형 이었으나, 96년 이후부터는 내 수 비중이 감소하고 수출이 급증하면서 수출 주도형으로 전환되었으며, 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.
 - 1982년~1985년 : 성장 준비 단계 : 소규모 내수중심
 - 1986년~1988년 : 본격적인 양산단계 : 수출확대(1차) 
 - 1987년~1996년 : 자동차 대중화단계 : 내수 기반구축, 수출 급신장 
 - 1997년 이후 : 산업구조조정기 : 내수 급락, 수출확대(2차) 
 특히, 1980년~1997년까지 18년 동안은 내수 및 수출신장으로 연평균 20.2%의 성장을 기록하였습니다. 
 - 1986년~1988년(3년) : 수출 > 내수, 수출 성장 주도 
 - 1989년~1996년(9년) : 내수 > 수출, 내수 성장 주도 
 - 1997년이후 : 수출 > 내수, 수출 성장 주도

2) 산업 수급총괄

산업총괄

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

국내 생산은 2010년부터 수출증가세에 힘입어 2011년까지 가파르게 성장하였지만 그 이후 글로벌 저성장의 영향으로 수출이 감소하여 연간 400대 수준을 유지하고 있습니다.

3) 업계 생산현황 (차종별)

생산

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

최근 수년간의 추이를 살펴보면

당사 시트히터 제품수요와 직결되는 승용차의 생산량은 2011년까지 꾸준한 성장을 이어오다가 연간 400만대 수준의 생산을 유지하고 있습니다.

4) 업계 수출동향 (차종별)

수출

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

 자동차수출은 국내 완성차업체의 해외시장 선전으로 2008년부터 2012년까지 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 그 후 국내 주요완성차 업체는 해외생산기지증설을 통해 해외시장수요를 충족하고 있으며 최근 국내에서 생산된 자동차의 수출은 감소세를 보이고 있습니다.

5) 제품과 일반경기변동과의 관계 및 경기변동의 장ㆍ단점 정도
 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.

6) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클

당사의 주력 제품인 시트히터의 계절적 경기변동을 파악하기 위하여2016년~2018년 까지의 월별 매출실적을 요약하면 다음과 같습니다.

<월별 매출현황>

(단위 : 백만원)

2016년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
9,580
8,482
8,918
9,866
9,392
9,239

9,780
8,010
9,078
7,674
7,478
8,302

2017년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
7,678
8,749
9,182
8,404
8,180
8,996

7,588
8,929
7,556
7,263
7,050
7,616

2018년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
7,281
8,123
8,334
7,962
7,501
7,733

7,788
7,464
7,537
8,364
7,676
8,024

과거에는 시트히터 매출이 하절기보다 동절기에 더 많은 모습을 보였지만 최근에는 시트히터가 기본옵션화 되어 소비자가 선택한 차량의 등급에 따라 신차 출고 시 시트히터가 장착되면서 계절적 변동이 크게 완화되었습니다. 
현재 시트히터는 제품Life cycle상 성숙기에 해당하는 단계로 과거 시장에서의 점유율 확대를 통해 매출이 증가하였으나 시장성장률이 제한적이며 제품의 기술력이 범용화 되고 있습니다. 현 주력제품에 대해서 국내시장 점유율은 유지하면서 해외 마케팅 증대를 통해 매출증대에 주력하는 한편 고스펙 제품인 승용차용 통풍시트를 상용화하기위해 지속적인 연구개발을 진행중입니다. 현재 상용차용 통풍시트만 일부 버스, 트럭에 한정되어 납품중에 있지만 향후 승용차용 통풍시트가 상용화되면 매출다변화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

국내 시트히터 시장의 경우 당사는 2018년 현재까지 국내 주요 완성차 업체의 대부분 차종에 납품 중이며, 국내 전체 시트히터 물량의 90% 이상을 공급하고 있습니다. 현재 국내 경쟁 업체 2개사 정도가 한국GM, 쌍용車 등에 납품하고 있으며 해외업체를 비롯한 잠재적 경쟁사들의 시장진출노력이 강화되면서 대ㆍ내외적으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

2) 진입의 난이도 및 경쟁수단, 기술 및 제조비용 등의 비교우위
 당사의 주력제품인 시트히터가 속해있는 CCS(Comfort Climate System)산업의 구조는 "최종수요자-완성차업체-시트제작업체-CCS제작업체"의 구조로 되어 있으며 완성차 업체 및 1차 협력업체인 시트제작업체에 대한 마케팅역량에 따라 기업의 성장이 결정됩니다. 당사의 신규제품으로서 통풍시트 및 발열핸들의 경우에는 일부 외국 경쟁사들이 진입해 있는 상황이지만 시트히트분야에서는 세계최고의 기술력을 보유한 IGB사와의 독점적인 기술제휴를 통한 기술력확보와 가격경쟁력, 품질의 비교우위, 영업네트워크를 통하여 국내에서는 단기간 내에 타 경쟁사가 진입하기 힘든 경쟁력을 갖추고 있습니다. 
07년 하반기 IGB사와의 기술 제휴 종료 후 주요 원자재의 국산화율을 높여 완성차 시장에 납품 중에 있으며 2018년에도 국내 시트히터 총 수주물량의 90% 이상을 확보하였습니다. 현재 Gentherm 및 콩스버그오토모티브 등의 경쟁기업들이 한국시장에서 영업확대를 위해 노력하고 있으나 당사는 장기적인 우위를 점하기 위하여 지속적인 R&D활동을 진행하여 기술력 확보 및 신규열선 투입을 통한 품질 향상, 부품국산화에 의한 제조비용절감을 통하여 경쟁업체에 비해 월등한 우위를 선점하게 되었습니다. 영업부문에서도 기존의 고객사와의 확고한 거래관계 유지 및 우호증진을 위한 노력을 지속적으로 기하고 있습니다.

3) 규제 및 지원 
 현재 당사의 업종에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원 사항은 없지만 전반적인 자동차 산업과 관련된 볍령이나 규제로는 제조물책임, 환경규제, 무역협정, 조세 등에 관한 규제와 지원이 있습니다. 2002년 7월부터 제조물 책임법이 시행되면서 제조업자가 생산한 제품의 결함으로 발생한 손해배상책임이 강화되었습니다. 또한 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세이며 국내에서는 HEV, PHEV, EV에 대한 개별소비세, 취득세 감면혜택이 2018년까지 연장되면서 친환경자동차수요에 대한 유인이 되었습니다. 

4) 향후 전망
 세계경제가 장기간 저성장을 이어나가면서 완성차업체간 경쟁이 심화되었고, 신기술의 발달로 자동차산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 당사의 주요고객사는 지속적으로 향상된 완성차의 성능과 품질에 맞는 고급화 브랜드 출시에 힘쓰고 있으며, 고스펙제품과 엄격한 품질수준을 요구하고 있습니다. 높아진 고객사의 요구에 부합할 수 있는 품질관리능력과 발열핸들, 통풍시트와 같은 고스펙 제품군을 보유여부가 향후 전망에 결정적인 영향을 미칠것으로 판단됩니다. 당사는 전사적 품질관리체계 개선, 원자재에 대한 연구개발, 협력업체와의 긴밀한 협조로 품질향상에 힘쓰고 있으며 지적재산권 확보와 통풍시트 성능향상을 위한 연구개발을 지속하며 승용차 통풍시트 상용화를 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<과거 3개년 자동차업체별 시트히터 수요량 및 당사 시장점유율 추정>

구 분
2018년
2017년
2016년

현 대
생산량(대)
1,494,755
1,392,603
1,429,215

당사매출량(개)
5,857,194
5,179,732
5,314,548

차량대당매출량
3.92
3.71
3.72

기 아
생산량(대)
1,372,431
1,421,547
1,461,817

당사매출량(개)
3,825,698
4,350,267
3,803,609

차량대당매출량
2.79
3.06
2.60

르노삼성
생산량(대)
215,809
264,037
243,965

당사매출량(개)
938,668
1,073,834
587,905

차량대당매출량
4.35
4.06
2.41

소 계
생산량(대)
3,082,995
3,078,187
3,134,997

당사매출량(개)
10,621,560
10,603,833
9,706,062

차량대당매출량
3.45
3.44
3.10

한국GM
생산량(대)
436,597
511,867
569,394

시트히터총수요량
654,895
767,800
848,397

당사매출량(개)
2,570
35,420
58,735

차량대당매출량
0.01
0.04
0.33

쌍 용
생산량(대)
142,138
145,345
155,600

시트히터총수요량
213,207
218,017
233,400

당사매출량(개)
231,227
2,285
-

차량대당매출량
1.63
0.02
-

총 계
생산량(대)
3,661,730
3,735,399
3,859,991

시트히터총수요량
11,489,662
11,589,650
10,787,859

당사매출량(개)
10,855,357
10,641,538
9,764,797

당사 시장점유율
94%
92%
91%

주1) 자동차업체별 생산량 정보는 한국자동차공업협동조합의 '자동차 생산판매 동향' 통계 참조
주2) 차량대당 옵션에 따라 기본적으로 4개~8개의 시트히터가 소요됨

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장
 당사의 가장 큰 고객군인 국내 시장은 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 이에 수요계층의 니즈 또한 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하는 경향이 높습니다. 그렇기 때문에 국내 시장에서의 성공을 위한 가장 큰 핵심역량은 가격경쟁력이며 당사는 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 국내 시장을 공략해 왔습니다. 다만 최근들어 수요계층의 니즈가 다양화되어지고 안정성 및 편의성을 추구하는 형태로 다양화되어짐에 따라 다양한 수요에 대응하기 위한 신규품목군 개발에 집중하고 있습니다. 
 해외시장 중 당사가 가장 주력하는 미국시장은 제품의 효용성 뿐만 아니라 가격경쟁력 또한 중시하는 합리적인 시장이 형성되어있고 사용이 간편한 단순한 제품을 요구하는 특성이 있습니다. 유럽시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 월등히 높으며 품질수준이 높고 기술적 우수성을 보장하는 제품에 대한 니즈가 강하며, 지역완성차업체는 지역공급자에 대한 높은 수준의 신뢰가 형성되어 있으므로 주로 로컬 제조업체의 설비를 이용하는 경향이 있습니다. 잠재적으로 수요가 가장 큰 중국시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하기 때문에 국내와 마찬가지로 가격경쟁력이 가장 큰 핵심역량입니다. 당사는 이러한 해외시장에서 판매되는 현대,기아차를 중심으로 해당시장에 진입하였으며 현재 미국, 슬로바키아에 판매법인을 설립하여 진출하였고 중국 내 생산공장을 자회사의 형태로 설립하여 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 공략하고 있습니다. 

(나) 수요자의 구성 및 특성
 당사는 현재 현대, 기아, 르노삼성자동차의 대부분 차종에 시트히터를 납품하고 있으며 주요 수요자 및 구성은 다음과 같습니다.

<주요 수요자 현황>

(단위 : 천원)

구분
2018년
2017년
비 고

매출액
구성비율
매출액
구성비율

현대자동차
56,329,042
60.06%
56,938,618
58.6%
-

기아자동차
28,779,520
30.69%
33,785,529
34.8%
-

르노삼성자동차
5,876,902
6.27%
5,873,218
6.0%
-

기타
2,801,237
2.99%
593,164
0.6%
-

계
93,786,701
100.0%
97,190,531
100.0%
-

 해외주요 시트제작업체들의 경우 구매에 있어서의 Key Position을 각 시트제작업체가 가지는 경향이 있지만 국내 완성차 업체의 경우 시트히터 등 CCS제품 구매업체 선정에 있어서 완성차업체에서의 관여도가 높습니다. 당사 시트히터의 고객사는 국내 주요 완성차업체이며 그 중 현대자동차그룹에 대한 매출비중이 절대적으로 높게 나타고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 2018년 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 93,787백만원, -2,630백만원, -2,476백만원입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 제20기 및 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

※ 제20기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보
 이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

< 연 결
재 무 상 태 표>

제20기말 2018년 12월 31일 현재

제19기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기 기말
제 19 기 기말

자 산

유동자산
44,567,288,833
48,710,867,522

현금및현금성자산
5,594,621,276
11,249,789,127

매출채권및기타수취채권
18,394,019,613
16,709,046,664

당기법인세자산
52,287,564
147,074,399

재고자산
18,464,887,358
17,353,456,855

기타금융자산
1,091,970,829
2,355,335,168

기타유동자산
969,502,193
896,165,309

비유동자산
55,832,129,034
48,533,732,496

유형자산
20,955,559,259
15,881,589,957

무형자산
3,004,375,068
1,848,525,774

투자부동산
13,974,866,854
14,239,128,442

관계기업투자
2,768,902,655
5,802,041,303

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
475,775,000
-

매도가능금융자산
-
1,475,775,000

기타수취채권
1,770,300,000
2,185,300,000

기타금융자산
9,029,229,428
5,019,416,033

이연법인세자산
1,978,688,174
1,014,823,728

기타비유동자산
874,432,596
1,067,132,259

자 산 총 계
100,399,417,867
97,244,600,018

부 채

유동부채
42,475,865,591
43,188,775,075

매입채무및기타채무
14,466,940,095
18,741,740,714

당기법인세부채
36,659,396
-

단기차입금
23,375,000,000
13,367,000,000

유동성장기부채
1,849,490,000
8,921,800,000

판매보증충당부채
2,132,070,976
1,907,173,000

기타유동부채
615,705,124
251,061,361

비유동부채
20,834,189,982
14,426,224,175

장기차입금
16,016,120,000
11,765,610,000

판매보증충당부채
1,620,948,830
1,510,614,175

기타지급채무
1,006,000,000
1,150,000,000

계약부채
2,191,121,152
-

부 채 총 계
63,310,055,573
57,614,999,250

자 본

지배기업 소유주지분
34,788,351,964
39,629,600,768

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
23,524,562,166
28,433,061,747

기타자본구성요소
(1,946,622,139)
(2,013,872,916)

비지배지분
2,301,010,330

자 본 총 계
37,089,362,294
39,629,600,768

부 채 와 자 본 총 계
100,399,417,867
97,244,600,018

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
93,786,700,592
97,190,531,109

매출원가
77,760,201,286
80,085,485,086

매출총이익
16,026,499,306
17,105,046,023

판매비와관리비
18,656,195,237
20,653,817,383

영업이익(손실)
(2,629,695,931)
(3,548,771,360)

금융수익
102,307,038
197,223,961

금융비용
1,103,737,425
989,693,070

기타수익
3,456,844,302
3,496,346,331

기타비용
2,324,911,287
2,654,379,745

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,499,193,303)
(3,499,273,883)

법인세비용(수익)
(22,951,146)
(511,678,803)

당기순이익(손실)
(2,476,242,157)
(2,987,595,080)

지배기업 소유주지분

(2,476,242,157)

(2,987,595,080)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(589,871,878)
(377,732,552)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(657,122,655)
247,170,719

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
67,250,777
(624,903,271)

당기총포괄이익(손실)
(3,066,114,035)
(3,365,327,632)

지배기업 소유주지분

(3,066,114,035)

(3,365,327,632)

비지배지분
-
-

지배기업소유지분 주당손익

기본주당순이익(손실)
(273)
(330)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
소계

2017.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
31,445,275,458
(1,388,969,645)
-
-
43,266,717,750

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
-
-
(271,789,350)

당기순이익(손실)
-
-
(2,987,595,080)
-
-
-
(2,987,595,080)

보험수리적손익
-
-
247,170,719
-
-
-
247,170,719

해외사업환산손익
-
-
-
(624,903,271)
-
-
(624,903,271)

2017.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
28,433,061,747
(2,013,872,916)
-
-
39,629,600,768

2018.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
28,433,061,747
(2,013,872,916)
39,629,600,768
-
39,629,600,768

회계정책변경

누적효과(주석 35)

-
-
(1,503,345,419)
-
(1,503,345,419)
-
(1,503,345,419)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,301,010,330
2,301,010,330

당기순이익(손실)
-
-
(2,476,242,157)
-
(2,476,242,157)
-
(2,476,242,157)

보험수리적손익
-
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)

해외사업환산손익
-
-
-
67,250,777
67,250,777
-
67,250,777

2018.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
23,524,562,166
(1,946,622,139)
34,788,351,964
2,301,010,330
37,089,362,294

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,487,557,581)
2,400,791,346

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,331,515,589)
3,316,042,927

이자의 수취
102,307,038
191,650,365

이자의 지급
(1,089,772,174)
(967,162,985)

법인세의 환급(납부)
(168,576,856)
(139,738,961)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,532,206,837)
(6,098,965,203)

대여금의 회수
754,000,000
1,165,500,000

매도가능금융자산의 증가
-
(1,080,000,000)

매도가능금융자산의 감소
-
40,924,393

관계기업투자의 취득
-
(3,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(4,690,505,156)
(3,946,240,622)

기타금융자산의 감소
3,253,364,339
2,175,421,124

유형자산의 취득
(825,998,468)
(1,623,478,226)

유형자산의 처분
191,556,890
121,748,531

무형자산의 취득
(582,806,260)
(77,506,700)

무형자산의 처분
368,181,818
-

보증금의 증가
-
(179,447,703)

보증금의 감소
-
304,114,000

재무활동으로 인한 현금흐름
39,410,650
1,438,010,650

단기차입금의 차입
12,464,000,000
6,078,000,000

단기차입금의 상환
(10,881,000,000)
(4,874,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,221,800,000)
(1,194,200,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)
-

장기차입금의 차입
-
1,700,000,000

배당금의 지급
(271,789,350)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과
22,889,663
103,299,209

연결범위 변동으로 인한
현금의 증가
302,296,254
-

현금및현금성자산의 감소
(5,655,167,851)
(2,156,863,998)

기초의 현금및현금성자산
11,249,789,127
13,406,653,125

기말의 현금및현금성자산
5,594,621,276
11,249,789,127

<

재 무 상 태 표>

제20기말 2018년 12월 31일 현재

제19기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제20기 기말
제19기 기말

자 산

유동자산
45,227,972,499
49,721,830,920

현금및현금성자산
3,777,654,221
9,034,788,183

매출채권및기타수취채권
29,416,288,205
27,439,646,747

당기법인세자산
15,479,520
45,137,630

재고자산
10,267,347,927
10,215,877,015

기타금융자산
1,091,970,829
2,355,335,168

기타유동자산
659,231,797
631,046,177

비유동자산
47,562,844,828
44,331,837,207

유형자산
11,420,192,122
11,756,424,526

무형자산
1,724,378,867
1,539,227,274

투자부동산
13,974,866,854
14,239,128,442

종속기업투자
4,101,742,204
3,324,556,732

관계기업투자
3,000,000,000
3,777,185,472

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
475,775,000
-

매도가능금융자산
-
1,475,775,000

기타수취채권
1,465,300,000
2,185,300,000

기타금융자산
8,606,869,189
5,019,416,033

이연법인세자산
1,793,720,592
1,014,823,728

자 산 총 계
92,790,817,327
94,053,668,127

부 채

유동부채
40,852,177,686
44,381,486,414

매입채무및기타지급채무
19,879,965,783
20,016,068,025

단기차입금
16,650,000,000
13,367,000,000

유동성장기부채
1,749,490,000
8,921,800,000

판매보증충당부채
2,132,070,976
1,907,173,000

기타유동부채
440,650,927
169,445,389

비유동부채
20,243,492,180
14,426,224,175

장기차입금
16,016,120,000
11,765,610,000

판매보증충당부채
1,620,948,830
1,510,614,175

기타지급채무
1,100,000,000
1,150,000,000

계약부채
1,506,423,350
-

부 채 총 계
61,095,669,866
58,807,710,589

자 본

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
20,071,379,834
23,622,189,911

기타자본구성요소
(1,586,644,310)
(1,586,644,310)

자 본 총 계
31,695,147,461
35,245,957,538

부 채 와 자 본 총 계
92,790,817,327
94,053,668,127

<
포 괄 손 익 계 산 서 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
88,537,565,135
88,397,474,210

매출원가
77,205,169,917
76,209,187,527

매출총이익
11,332,395,218
12,188,286,683

판매비와관리비
13,638,581,030
14,981,022,104

영업이익(손실)
(2,306,185,812)
(2,792,735,421)

금융수익
101,548,030
197,151,743

금융비용
1,103,289,657
988,830,701

기타수익
3,130,003,187
3,349,031,704

기타비용
1,579,467,876
2,478,209,114

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,757,392,128)
(2,713,591,789)

법인세비용(수익)
(66,344,098)
(546,821,429)

당기순이익(손실)
(1,691,048,030)
(2,166,770,360)

기타포괄손익
(657,122,655)
247,170,719

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(657,122,655)
247,170,719

당기총포괄이익(손실)
(2,348,170,685)
(1,919,599,641)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(187)
(239)

< 자 본 변 동 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2017.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
25,813,578,902
(1,586,644,310)
37,437,346,529

당기순이익(손실)

-
-
(2,166,770,360)
-
(2,166,770,360)

기타포괄손익(보험수리적손익)
-
-
247,170,719
-
247,170,719

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2017.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
23,622,189,911
(1,586,644,310)
35,245,957,538

2018.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
23,622,189,911
(1,586,644,310)
35,245,957,538

회계정책변경 누적효과(주석 35)
-
-
(930,850,042)
-
(930,850,042)

당기순이익(손실)

-
-
(1,691,048,030)
-
(1,691,048,030)

기타포괄손익(보험수리적손익)
-
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2018.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
20,071,379,834
(1,586,644,310)
31,695,147,461

< 현 금 흐 름 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,011,839,968)
667,327,015

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,789,058,673)
1,453,278,604

이자의 수취
101,548,030
191,578,147

이자의 지급
(1,089,324,406)
(966,300,616)

법인세의 환급(납부)
(235,004,919)
(11,229,120)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,277,889,814)
(5,364,736,987)

대여금의 회수
754,000,000
1,165,500,000

매도가능금융자산의 증가
-
(1,080,000,000)

매도가능금융자산의 감소
-
40,924,393

관계기업투자의 취득
-
(3,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(4,690,505,156)
(3,774,521,808)

기타금융자산의 감소
3,253,364,339
1,836,122,790

유형자산의 취득
(561,904,172)
(694,863,056)

유형자산의 처분
181,779,617
100,493,394

무형자산의 취득
(582,806,260)
(77,506,700)

무형자산의 처분
368,181,818
-

보증금의 증가
-
(185,000,000)

보증금의 감소
-
304,114,000

재무활동으로 인한 현금흐름
39,410,650
1,438,010,650

단기차입금의 차입
12,464,000,000
6,078,000,000

단기차입금의 상환
(10,881,000,000)
(4,874,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,221,800,000)
(1,194,200,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)

장기차입금의 차입
-
1,700,000,000

배당금의 지급
(271,789,350)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과
(6,814,830)
188,964,667

현금및현금성자산의 감소
(5,257,133,962)
(3,070,434,655)

기초의 현금및현금성자산
9,034,788,183
12,105,222,838

기말의 현금및현금성자산
3,777,654,221
9,034,788,183

-이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기
2018년 01월 01일
부터
제 19 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 28일

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,735,848,746

23,313,837,758

전기이월미처분이익잉여금
23,014,869,473

25,233,437,399

회계정책변경 누적효과
(930,850,042)

보험수리적손익
(657,122,655)

247,170,719

당기순이익(손실)
(1,691,048,030)

(2,166,770,360)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

498,280,475

298,968,285

이익준비금
45,298,225

27,178,935

현금배당금
452,982,250

271,789,350

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

19,237,568,271

23,014,869,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,988
2,073

(별도)당기순이익(백만원)
-2,167
961

(연결)주당순이익(원)
-330
229

현금배당금총액(백만원)
271
271

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-9.1
13.1

현금배당수익률(%)
보통주
1.1
0.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
30
30

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은

1주권, 5주권, 10주권, 50주권,

100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든

주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를

신설

제11조의 1(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법」 시행규칙 제141조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

제11조의 2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법」 시행규칙 제14의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다

- 조문번호 수정

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에

따른 명의개서대리인에게

별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제 15조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

- 주식 등의 전자등록에 따른 전자증권제도 조항을 신설

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른

문구정비

제21조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제34조 1 (사외이사후보추천위원회)

제34조 2 (사외이사후보추천위원회)

- 조문번호 수정

제34조 2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제34조의 1의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 3에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

제34조 3 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제34조의 2의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 4에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

- 조문번호 수정

제34조 3 (사외이사의 자격)

제34조 4 (사외이사의 자격)

- 조문번호 수정

제35조 1 (이사의 보선)

제35조 2 (이사의 보선)

- 조문번호 수정

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른

자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신규진
1968.12.04
미해당
특수관계인
이사회

강영수
1977.01.28
해당
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신규진
(주)광진윈텍 대표이사

경성대학교

現) ㈜광진윈텍 대표이사

해당없음

강영수
법무법인 국제 변호사
고려대학교
現) 법무법인 국제 변호사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서부교
세무법인 태정 세무사
국립세무대학 
現) 세무법인 태정 세무사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 2명 )
3명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금년도 정기주주총회에서 주주총회 분산 프로그램을 이용하여 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 다음과 같은 사항으로 부득이하게 제20기 정기주주총회를 3월 27일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다. 

1. 해외4개종속회사와 국내 관계회사를 포함한 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정. 

2. 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국 및 사외이사, 감사의 참석 일정조율문제. 

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
 -3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)