롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 롯데하이마트

참고서류
3.2
롯데하이마트(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 롯데하이마트 주식회사
주 소: 서울시 강남구 삼성로 156
전화번호: 02-2050-5052

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데쇼핑
최대주주
보통주
14,403,274
61.01
최대주주
-

이원준
특수관계인
보통주
100
0.00
계열사임원
-

이동우
특수관계인
보통주
6,000
0.03
등기임원
-

계
보통주
14,409,374
61.04
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.
주2) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2018년 12월 31일 기준입니다. 
주3) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% (15,403,274주) 입니다. 
주4) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.
주5) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 2018년 12월 31일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다. 

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

변권수
보통주
570
직원
-

박성하
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 14일, (종료일) 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) : 2019년 3월 29일 오전10시 
 (장소) : 서울시 강남구 삼성로 156 

롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 변권수 (부서 및 직위) 경영지원팀 매니저
 (연락처) 02-2050-5052

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관
련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.

당사는 현재 롯데마트점
내 매장을 포함하여
총 463개
의
점포를 운영하고 있습니다. 전국적으로 12개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해
2018년 12월 말
기준 가전설치팀 586개팀, 에어컨 설치팀 
1,421개팀
이 설치 업무를 담당하고 있습니다.
또한 서비스센터 11곳을 운영하며 
전자제품수리 서비스를 시행하고 있습니다. 

온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다.

또한 당사는 오프라인과 온라인을
결합하여 온오프라인의 경계없이 소비자에게 최선의 서비스를 제공하는
옴니채널 서비스를
지속 강화
하고 있으며, 이를 특화한 옴니스토어 매장도 지속적으로 오픈하고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 옴니채널서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 15만개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다
. 

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서 상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다.

(
2)
시장 점유율

구분
2015
2016
2017

롯데하이마트
48.7%
47.0%
44.3%

전자랜드
6.3%
6.2%
6.4%

삼성전자판매
27.0%
26.3%
26.8%

하이프라자
18.0%
20.5%
22.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(
3
) 시
장의 특성
1) 공급측면

국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 삼성전자판매와 하이프라자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다.

백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하기보다는 유지를 하는 수준으로 보여집니다. 전자제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 최근 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 향후 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 점진적으로 변화될 것으로 예상됩니다. 

2) 수요측면

국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(
4)

신
규
사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(
5) 조직도

판매조직

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

유동자산
915,423,083,888
930,000,738,538

현금및현금성자산
299,766,686,905
329,405,560,324

재고자산
499,263,441,914
477,954,219,209

매출채권및기타채권
92,554,156,494
93,199,586,421

기타금융자산
20,850,708,335
20,975,959,224

기타자산
2,988,090,240
8,465,413,360

비유동자산
2,201,640,716,474
2,274,627,401,368

유형자산
412,691,993,625
402,793,543,570

투자부동산
4,008,725,869
3,064,285,361

영업권
1,630,910,748,228
1,683,324,077,729

무형자산
22,510,092,285
24,666,606,863

기타금융자산
121,280,860,464
149,885,150,947

이연법인세자산
-
3,249,275,578

기타자산
10,238,296,003
7,644,461,320

자 산 총 계
3,117,063,800,362
3,204,628,139,906

부 채

유동부채
538,119,452,885
846,911,975,057

매입채무및기타채무
303,247,687,553
396,959,869,014

회사채
129,992,364,373
329,850,356,675

기타금융부채
3,374,450,414
2,322,082,428

미지급법인세
15,264,970,028
35,175,907,162

충당부채
1,166,460,925
1,545,307,193

기타부채
85,073,519,592
81,058,452,585

비유동부채
517,085,306,418
331,937,703,249

퇴직급여부채및기타장기급여채무
10,328,816,188
8,111,542,698

차입금
130,000,000,000
-

회사채
369,388,298,734
319,598,702,254

기타금융부채
467,373,964
1,016,602,413

이연법인세부채
774,383,755
-

충당부채
6,082,460,302
3,129,756,347

기타부채
43,973,475
81,099,537

부 채 총 계
1,055,204,759,303
1,178,849,678,306

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
10,459,826,610
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(186,847,000)
(9,989,385,600)

이익잉여금
888,332,274,237
862,054,233,378

자 본 총 계
2,061,859,041,059
2,025,778,461,600

부 채 및 자 본 총 계
3,117,063,800,362
3,204,628,139,906

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출
4,112,678,442,682
4,099,341,305,980

매출원가
3,039,772,535,608
3,038,178,083,694

매출총이익
1,072,905,907,074
1,061,163,222,286

판매비와관리비
886,433,492,547
853,715,585,793

대손충당금환입
(8,455,672)
(15,591,180)

영업이익
186,480,870,199
207,463,227,673

기타수익
4,421,976,485
7,231,358,716

기타비용
56,416,637,896
5,125,772,622

기타의대손상각비
41,134,279
447,918,525

순금융원가
(7,542,893,917)
(10,149,978,172)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
9,250,736,973
6,039,169,293

금융비용
16,793,630,890
16,189,147,465

법인세비용차감전순이익
126,902,180,592
198,970,917,070

법인세비용
41,438,758,349
50,535,735,655

당기순이익
85,463,422,243
148,435,181,415

기타포괄손익
(5,708,575,584)
(6,514,231,345)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(3,356,664,211)
3,635,726,850

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(2,351,911,373)
-

매도가능금융자산평가손익
-
(10,149,958,195)

총포괄이익
79,754,846,659
141,920,950,070

주당이익

기본주당이익
3,620
6,288

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

(단위 : 원)

구분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

876,687,415,499

854,776,801,360

1. 전기이월미처분이익잉여금
806,735,107,440

702,705,893,095

2. 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
(12,154,449,973)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,356,664,211)

3,635,726,850

4. 당기순이익
85,463,422,243

148,435,181,415

Ⅱ. 이익잉여금처분액

44,146,421,440

48,041,693,920

1. 이익준비금
4,013,311,040

4,367,426,720

2. 배당금
40,133,110,400

43,674,267,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

832,540,994,059

806,735,107,440

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<자본변동표>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2017.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
160,572,595
721,787,181,113
1,895,661,367,530

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
148,435,181,415
148,435,181,415

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
3,635,726,850
3,635,726,850

매도가능금융자산평가손익
-
-
(10,149,958,195)
-
(10,149,958,195)

총포괄손익 합계

-
-

(10,149,958,195)

152,070,908,265
141,920,950,070

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(11,803,856,000)
(11,803,856,000)

2017.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

2018.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
85,463,422,243
85,463,422,243

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(3,356,664,211)
(3,356,664,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익
-
-
(2,351,911,373)
-
(2,351,911,373)

총포괄손익 합계

-
-

9,802,538,600

69,952,308,059
79,754,846,659

자본항목간 대체
-
-
12,154,449,973
(12,154,449,973)
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(43,674,267,200)
(43,674,267,200)

2018.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

<현금흐름표>

제 32(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
127,013,044,552
298,090,329,494

법인세의 납부
(55,503,509,381)
(46,353,008,930)

영업활동 순현금흐름
71,509,535,171
251,737,320,564

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
-
5,000,000,000

장기금융상품의감소
-
500,000

유형자산의 처분
114,422,438
1,396,726,826

무형자산의 처분
-
190,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

45,612,718,860
-

보증금의 감소
2,898,800,000
3,588,785,561

이자수취
6,703,696,536
3,051,571,145

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
-
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(49,026,786,471)
(29,378,446,381)

무형자산의 취득
(8,093,531,069)
(6,677,442,743)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(295,940,060)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(800,000,000)
-

매도가능금융자산의 취득
-
(1,416,720,550)

보증금의 증가
(18,099,560,780)
(18,575,808,340)

투자활동 순현금흐름
(20,985,673,446)
(52,820,327,382)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
179,519,680,000
-

장기차입금의 차입

130,000,000,000
-

사채발행분담금의 반환
-
5,184,918

통화스왑현급유입
-
-

유동성장기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
(330,000,000,000)
-

이자지급
(16,008,147,944)
(15,698,600,000)

배당금의 지급
(43,674,267,200)
(11,803,856,000)

재무활동 순현금흐름
(80,162,735,144)
(27,497,271,082)

현금및현금성자산의 순증가
(29,638,873,419)
171,419,722,100

기초 현금및현금성자산
329,405,560,324
157,985,838,224

기말 현금및현금성자산
299,766,686,905
329,405,560,324

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.
주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)의 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

□ 이익 배당
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

주당배당금 (원)
1,700
1,850

배당총액 (원)
40,133,110,400
43,674,267,200

시가배당율 (%)
3.5
2.7

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이채필
1956.04.28
해당
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

이동우
1960.09.07
사내이사
계열사 임원
이사회

정부옥
1964.06.10
사내이사
계열사 임원
이사회

황영근
1967.01.27
사내이사
계열사 임원
이사회

김진호
1963.04.02
사내이사
계열사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이채필
안전생활실천시민연합 공동대표
現 안전생활실천시민연합 공동대표 
2011년 제3대 고용노동부 장관
2009년 노동부 기획관리실장
해당사항 없음

이동우
롯데하이마트 대표이사 사장
15~現 롯데하이마트 대표이사 사장
12~14 롯데하이마트 대표이사 부사장
해당사항 없음

정부옥
롯데지주 HR 혁신실장
19~現 롯데지주 HR혁신실장 
15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장
해당사항 없음

황영근
롯데하이마트 상품본부장
19~現 롯데하이마트 상품본부장 전무 
16~18 롯데하이마트 가전부문장
해당사항 없음

김진호
롯데하이마트 영업본부장
19~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 
16~18 롯데하이마트 영업2부문장
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이채필
1956.04.28
해당
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이채필
안전생활실천시민연합 공동대표
現 안전생활실천시민연합 공동대표 
2011년 제3대 고용노동부 장관
2009년 노동부 기획관리실장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 5 )
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
90억원
90억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~3. (생략) 
4.
사설강습소업
5. 수출입업
6.~15. (생략) 

16. 가전제품 수리업

17. 통신판매업 

18. 보험대리점업 

19. 자동차 운송장비 소매업 

20. 건설업 

20.
<신설>

21. <신설>

22. <신설>

23. <신설>

24. <신설>

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~3. (현행과 같음) 

4.
교육사업 및 교육서비스업
5. 수출입업,
해외구매대행업 
6.~15. (현행과 같음) 

16. <삭제>

16. 통신판매업 

17. 보험대리점업 

18. 자동차 운송장비 소매업 

19. 건설업 

20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업

21. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타 식품판매업 
22. 여행업, 관광여행알선업 
23. 태양광발전업 및 전기공사업 
24. 각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업 

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 신규사업 대비 사업목적 추가
 (5,20,21,22,23,24호) 
- 사업목적삭제 (16호) 
 : 3호와 중복건이므로 삭제함 
- 표현수정(4호) 
- 순번변경(변경전정관 17~21호)
 

제9조(주권의 종류) 
회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 

<삭제>
- 전자증권법 시행

<신설>
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
- 전자증권법 시행

제10조 (신주인수권) 
① (생략) 
② (생략) 
1.~6. (생략) 
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라
신중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조 개선 등을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신주를 발행하는 경우 필요한 경우 
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에
의 위하여 이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 재무투자자
에게 및 채권자, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ (생략) 
④ (생략)

제10조 (신주인수권) 
① (생략) 
② (생략) 
1.~6. (생략) 
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라

중요한
기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조 개선 등을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신주를 발행하는 경우
로서
필요한 경우 
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에
의하여
이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 재무투자자

및

채권자, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ (현행과 같음) 
④ (현행과 같음)

- 정관정비

제11조 (명의개서대리인) 
① (생략) 
② (생략) 
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의
명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ (생략)

제11조 (명의개서대리인) 
① (현행과 같음) 
② (현행과 같음) 
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의

전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (현행과 같음)

- 정관정비

제12조 (주주등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신?사여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

<삭제>
- 전자증권법 시행

제12조
의2 (전자주주명부) 
회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

제12조 (전자주주명부) 
회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.
- 정관정비

<신설>
제15조의2 (사채 및 조건부자본증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 사채권, 신주인수권증권 및 조건부자본증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
- 전자증권법 시행

제35조 (감사위원회) 
①~⑥ (생략) 

⑦ <신설>

제35조 (감사위원회) 
①~⑥ (현행과 같음) 

⑦ 사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 

- 정관정비

제35조의2 (감사위원회의 직무) 
①~③ (생략) 
④ 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. 
⑤~⑥ (생략)

제35조의2 (감사위원회의 직무) 
①~③ (현행과 같음) 
④ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선
정한다. 
⑤~⑥ (현행과 같음)

- 주식회사 등의 외부감사에 대한 법률 개정

제38조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 
① (생략) 
1.~2. (생략) 

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
3. <신설>

②~④ (생략)

제38조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 
① (현행과 같음) 
1.~2. (현행과 같음) 

3. <삭제>

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
②~④ (현행과 같음)

- 정관정비

제38조의2 (외부감사인의 선임) 
회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인
을 선임하
며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제38조의2 (외부감사인의 선임) 

회사는
감사위원회가 선정한
회계법인 등을 외부감사인으로 선임하고
, 그
사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 주식회사 등의 외부감사에 대한 법률 개정

<신설>

□ 부칙 □ 

제1조(시행일) 
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 9조. 11조. 12조. 15조 15조의2의 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 정관정비