이원컴포텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 이원컴포텍

참고서류
3.2
이원컴포텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 12 일

권 유 자:

성 명: 이원컴포텍(주)
주 소: 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주))
전화번호: 063-928-1000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이원컴포텍(주)
보통주
426
0.003%
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 14,247,866주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 14,247,440주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디이시
최대주주
보통주
7,701,954
54.06
최대주주
-

계
-
7,701,954
54.06
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조민정
-
-
임원
-

이규호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 19일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 29일 08시
 (장소) - 전라북도 정읍시 첨단1로 8 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이규호
 (부서 및 직위) - 회계팀 과장 
 (연락처) - 063)928-1005

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황 및 사업부문
 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을
공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본(Namba Press), 중국(Tiancheng Seat )등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 미주 및 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 A/S 마켓을 이용하여 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다.
 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

 2) 자동차시장의 전망

2018년은 전년대비 2.1%감소한 국내 자동차 생산 403만대와 전년대비 0.4% 증가한해외 자동차 생산 406만대의 실적을 기록하였습니다. 2019년도 국내생산은 전년대비 약 2.2%감소한 392만대 수준을 예상하고 있습니다. 
 2019년 자동차산업은 '국산차 내수 및 수출 감소, 수입차 증가' 라는 어려움이 이어질 것으로 예상됩니다. 

국산차 내수는 정부의 세제지원 정책 종료, 경기둔화 지속, 가계부채 부담 등에도 불구하고 전체시장 규모는 지난해 수준에서 정체되어 약 182만대 수준으로 예상하고 있습니다. 자동차 수출은 미국의 금리인상에 따른 신흥국 경기불확실성 확대, 원화대비 엔화의 약세, 보호무역주의 확산, 세계 경기의 하락등오로 2%정도 감소한 244만대
를 예상하고 있습니다.

 지난 한해 자동차 업계는 내수 시장 부진과 중국,미국,유럽 등 글로벌 완성차 시장판매 감소 등으로 고전을 면치 못했고, 여기에 한국GM 군산공장 폐쇄 등 악재에 따른 전반적인 경기침체로 국내 상용차 시장도 수요확보에 어려움을 겪었습니다. 이런 가운데 수입 상용차 브랜드의 국내 진출은 크게 늘고 차종도 다양해 주목을 끌고 있습니다. 
 2019년 상용차 시장은 작년과 마찬가지로 침체현상이 이어질것으로 예상하고 있는 가운데 정부는 국정과제로 선정한 '미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기 환경 조성'의 이행을 위해 LNG 화물차 보급을 지원할 계획이며, 또 친환경차인 전기차와 수소차의 비율을 높이고 있고, 공공기관의 친환경차 의무구매율도 2020년까지 100% 확대될 전망입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

-연결재무상태표

연결재무상태표

제 25(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2017년 12월 31일 현재

이원컴포텍주식회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,230,950,526

14,152,775,189

현금및현금성자산
155,976,901

536,860,296

매출채권및기타채권
6,790,348,635

5,687,363,849

기타유동금융자산
266,027,266

-

기타유동자산
1,958,779,955

2,095,822,092

당기법인세자산
1,408,612

939,697

계약자산
65,418,291

-

재고자산
4,992,990,866

5,831,789,255

Ⅱ. 비유동자산

18,542,896,732

21,562,598,589

장기투자증권
1,000,000

1,000,000

기타비유동금융자산
679,581,218

682,938,677

유형자산
15,839,571,596

18,537,737,379

무형자산
845,756,660

1,669,667,098

이연법인세자산
1,176,987,258

671,255,435

자 산 총 계

32,773,847,258

35,715,373,778

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,183,998,946

17,257,477,077

매입채무및기타채무
9,396,202,482

9,508,031,418

단기차입금
5,897,054,432

5,650,000,000

유동성장기부채
1,304,000,000

752,000,000

기타유동부채
1,586,742,032

1,347,445,659

Ⅱ. 비유동부채

6,058,756,851

9,033,663,612

장기차입금
4,564,000,000

7,652,619,183

판매보증충당부채
187,299,549

219,044,989

확정급여부채
1,307,457,302

1,161,999,440

부 채 총 계

24,242,755,797

26,291,140,689

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

8,531,091,461

9,424,233,089

자본금
7,123,933,000

7,123,933,000

자본잉여금
3,937,085,568

3,937,085,568

기타포괄손익누계액
1,503,301,570

1,433,835,138

이익잉여금(결손금)
(4,033,228,677)

(3,070,620,617)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

8,531,091,461

9,424,233,089

부 채 와 자 본 총 계

32,773,847,258

35,715,373,778

-연결손익계산서

연결포괄손익계산서

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

41,847,331,650

36,211,884,597

Ⅱ. 매출원가

39,328,468,857

36,074,887,454

Ⅲ. 매출총이익

2,518,862,793

136,997,143

Ⅳ. 판매비와관리비

1,868,231,778

1,657,126,476

판매비
574,023,497

694,512,429

관리비
1,112,268,898

1,157,004,108

대손상각비
181,939,383

(194,390,061)

Ⅴ. 영업이익(손실)

650,631,015

(1,520,129,333)

Ⅵ. 영업외손익

(1,637,174,992)

(444,792,647)

기타수익
562,037,094

497,067,326

기타비용
1,796,662,939

731,382,620

기타의대손상각비
56,300,000

-

금융수익
3,665,393

6,425,257

금융비용
349,914,540

216,902,610

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(986,543,977)

(1,964,921,980)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

(519,972,948)

101,762,698

Ⅸ. 계속영업순손실

(466,571,029)

(2,066,684,678)

Ⅹ. 중단영업순손실

(1,224,445,442)

(1,703,546,416)

XI. 당기순손실

(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

XII. 기타포괄손익

797,874,843

469,774,221

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
50,285,771

(116,877,174)

확정급여제도의 재측정요소
64,468,936

(149,842,531)

관련법인세
(14,183,165)

32,965,357

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익
747,589,072

586,651,395

해외사업환산차이
747,589,072

586,651,395

XIII. 총포괄손실

(893,141,628)

(3,300,456,873)

XⅣ. 당기손익의 귀속

(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

지배기업소유주지분
(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

XⅤ. 총포괄손익의 귀속

(893,141,628)

(3,300,456,873)

지배기업소유주지분
(893,141,628)

(3,300,456,873)

XⅥ.주당손익

계속영업주당손실

(33)

(163)

중단영업주당손실

(86)

(134)

기본주당손실

(119)

(297)

-연결자본변동표

연
결

자본변동표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,770,231,094)
(3,770,231,094)

유상증자
859,598,500
2,140,400,265
-
-
2,999,998,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(116,877,174)
(116,877,174)

해외사업환산차이
-
-
586,651,395
-
586,651,395

재평가토지의 매각
-
-
(372,076,616)
372,076,616
-

2017.12.31 (전기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

2018.1.1 (당기초)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,691,016,471)
(1,691,016,471)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
50,285,771
50,285,771

해외사업환산차이
-
-
747,589,072
-
747,589,072

재평가토지의 매각
-
-
(678,122,640)
678,122,640
-

2018.12.31 (당기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,503,301,570
(4,033,228,677)
8,531,091,461

-연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,756,685,392

(1,648,354,177)

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,105,795,319

(1,362,949,013)

(1) 당기순손실
(1,691,016,471)

(3,770,231,094)

(2) 조정(주27)
2,777,235,030

3,153,054,762

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,019,576,760

(745,772,681)

2. 이자수취
61,438,243

13,052,996

3. 이자지급
(409,828,662)

(298,120,894)

4. 법인세환급액
(719,508)

(337,266)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

210,385,835

(8,685,448,084)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,707,917,777

2,640,824,847

단기금융상품의 감소
-

15,526,000

주임종단기채권의 감소
60,894

7,227,873

유형자산의 처분
2,705,270,800

2,491,070,974

무형자산의 처분
-

127,000,000

보증예치금의 감소
2,586,083

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,497,531,942)

(11,326,272,931)

단기금융상품의 증가
295,472,310

-

유형자산의 취득
2,198,898,032

10,656,211,591

무형자산의 취득
3,161,600

15,996,340

보증예치금의 증가
-

4,065,000

임차보증금의 증가
-

650,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,347,954,654)

9,962,201,535

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,093,687,701

10,004,601,535

단기차입금의 증가
-

1,550,000,000

장기차입금의 차입
1,080,000,000

5,440,000,000

정부보조금의 수령
13,687,701

14,602,770

유상증자
-

2,999,998,765

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,441,642,355)

(42,400,000)

단기차입금의 감소
870,000,000

-

유동성장기부채의 상환
1,109,600,000

42,400,000

장기차입금의 조기상환
1,462,042,355

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(380,883,427)

(371,600,726)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

536,860,296

908,461,412

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

32

(390)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

155,976,901

536,860,296

-재무상태표

재무상태표

제 25(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2017년 12월 31일 현재

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,045,273,717

10,488,446,753

현금및현금성자산
7,522,797

77,824,804

매출채권및기타채권
6,880,899,345

6,169,554,351

기타유동금융자산
1,683,700,948

-

기타유동자산
1,269,091,025

1,108,111,920

당기법인세자산
48,290

31,770

재고자산
3,204,011,312

3,132,923,908

Ⅱ. 비유동자산

15,534,058,516

20,304,219,892

종속기업투자주식
-

2,125,158,597

장기투자증권
1,000,000

1,000,000

기타비유동금융자산
677,187,000

677,407,000

유형자산
13,491,212,465

15,834,878,025

무형자산
187,671,793

994,520,835

이연법인세자산
1,176,987,258

671,255,435

자 산 총 계

28,579,332,233

30,792,666,645

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,121,939,220

14,841,789,127

매입채무및기타채무
7,651,088,189

7,435,899,865

단기차입금
4,780,000,000

5,650,000,000

유동성장기부채
1,304,000,000

752,000,000

기타유동부채
1,386,851,031

1,003,889,262

Ⅱ. 비유동부채

6,058,756,851

6,526,644,429

장기차입금
4,564,000,000

5,145,600,000

판매보증충당부채
187,299,549

219,044,989

확정급여부채
1,307,457,302

1,161,999,440

부 채 총 계

21,180,696,071

21,368,433,556

자 본

Ⅰ. 자본금

7,123,933,000

7,123,933,000

Ⅱ. 자본잉여금

3,937,085,568

3,937,085,568

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,503,301,570

1,433,835,138

Ⅳ. 이익잉여금

(5,165,683,976)

(3,070,620,617)

자 본 총 계

7,398,636,162

9,424,233,089

부 채 와 자 본 총 계

28,579,332,233

30,792,666,645

-손익계산서

포괄손익계산서

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

42,791,556,559

36,564,582,212

Ⅱ. 매출원가

40,320,481,041

36,148,368,533

Ⅲ. 매출총이익(손실)

2,471,075,518

416,213,679

Ⅳ. 판매비와관리비

1,171,944,479

1,104,240,489

판매비
438,961,116

587,888,752

관리비
602,579,724

710,741,798

대손상각비
130,403,639

(194,390,061)

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,299,131,039

(688,026,810)

Ⅵ. 영업외손익

(4,642,575,757)

(2,980,441,586)

종속기업투자손실
1,740,292,370

1,669,506,303

기타수익
611,978,599

496,369,176

기타비용
2,788,275,067

728,082,213

기타의대손상각비
494,634,143

959,604,591

금융수익
68,948,399

6,425,257

금융비용
300,301,175

126,042,912

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,343,444,718)

(3,668,468,396)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

(519,972,948)

101,762,698

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(2,823,471,770)

(3,770,231,094)

Ⅹ. 기타포괄손익

797,874,843

469,774,221

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
50,285,771

(116,877,174)

확정급여제도의 재측정요소
64,468,936

(149,842,531)

관련법인세
(14,183,165)

32,965,357

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익
747,589,072

586,651,395

지분법자본변동
737,204,054

695,034,581

부의지분법자본변동
10,385,018

(108,383,186)

XI. 총포괄이익(손실)

(2,025,596,927)

(3,300,456,873)

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)

(198)

(297)

-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 29일
처분확정일 : 2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

(5,296,154,572)

3,201,091,213

전기이월미처분이익잉여금
(3,201,091,213)

(313,940,439)

확정급여제도의 재측정요소
50,285,771

116,877,174

재평가토지의 매각
678,122,640

(372,076,616)

당기순이익(손실)
(2,823,471,770)

3,770,231,094

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

(5,296,154,572)

3,201,091,213

Ⅳ. 결손금처리액

-

-

Ⅴ. 차기이월미처리결손금
 (차기이월미처분이익잉여금)(Ⅲ-Ⅳ)

(5,296,154,572)

3,201,091,213

- 자본변동표

자본변동표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,401,727,386)
(3,401,727,386)

유상증자
859,598,500
2,140,400,265
-
-
2,999,998,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(116,877,174)
(116,877,174)

지분법자본변동
-
-
695,034,581
-
695,034,581

부의지분법자본변동
-
-
(108,383,186)
-
(108,383,186)

재평가토지의 매각
-
-
(372,076,616)
372,076,616
-

2017.12.31 (전기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

2018.1.1 (당기초)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,823,471,770)
(2,823,471,770)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
50,285,771
50,285,771

지분법자본변동
-
-
737,204,054
-
737,204,054

부의지분법자본변동
-
-
10,385,018
-
10,385,018

재평가토지의 매각
-
-
(678,122,640)
678,122,640
-

2018.12.31 (당기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,503,301,570
(5,165,683,976)
7,398,636,162

-현금흐름표

현금흐름표

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,933,450,917

(1,352,027,488)

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,165,944,317

(1,236,383,290)

(1) 당기순이익(손실)
(2,823,471,770)

(3,770,231,094)

(2) 조정
6,094,624,769

5,267,414,414

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,105,208,682)

(2,733,566,610)

2. 이자수취
62,397,451

6,425,257

3. 이자지급
(294,932,291)

(122,070,345)

4. 법인세환급액
41,440

890

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,117,840,657)

(8,712,323,360)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,705,490,800

2,438,586,343

주임종단기채권의 감소
-

7,299,980

유형자산의 처분
2,705,270,800

2,304,286,363

무형자산의 처분
-

127,000,000

보증예치금의 감소
220,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,823,331,457)

(11,150,909,703)

단기대야금의 증가
1,628,750,000

-

주임종단기채권의 증가
1,610,000

-

유형자산의 취득
2,192,971,457

10,483,774,703

무형자산의 취득
-

13,070,000

보증예치금의 증가
-

4,065,000

임차보증금의 증가
-

650,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(885,912,299)

9,962,201,535

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,093,687,701

10,004,601,535

단기차입금의 증가
-

1,550,000,000

장기차입금의 차입
1,080,000,000

5,440,000,000

정부보조금의 수령
13,687,701

14,602,770

유상증자
-

2,999,998,765

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,979,600,000)

(42,400,000)

단기차입금의 감소
870,000,000

-

유동성장기부채의 상환
1,109,600,000

42,400,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(70,302,039)

(102,149,313)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

77,824,804

179,974,507

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

32

(390)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

7,522,797

77,824,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류)

회사가 발행하는
주식은 기명식 보통주식으로 한다.

주권 전자등록 의무화에 따라 주권에 관한 내용 삭제

(전자증권법 제25조①)

< 신 설 >

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록 의무화에 따라 신설

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

< 삭 제 >

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변

경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

기존 정관 내용

일부 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기존 정관 내용

일부 수정

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에

소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에

소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은
2019년 3월 29일부터 시행한다.
다만, 제8조의2, 제13조, 제18조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라, 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조광희
2018.01.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조광희
대경회계법인 공인회계사 現
영남대학교 경영학과
경일대학교 산학협력단 감사 現
명성티엔에스(주) 사외이사 現
대경회계법인 공인회계사 現
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.