뉴파워프라즈마 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 뉴파워프라즈마

주주총회소집공고
2.7
(주)뉴파워프라즈마

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 뉴파워프라즈마

대 표 이 사 :
위 순 임

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 176(신동)

(전 화) 031-612-7615

(홈페이지)http://www.newpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 위 순 임

(전 화) 031-612-7615

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거하여 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제23조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》1) 감사의 감사보고 2) 영업보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제20기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:조상덕)
 -제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:유신재)
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

 2019년 03월 12일

 주 식 회 사 뉴 파 워 프 라 즈 마
 대표이사 위 순 임(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유신재
(출석률: 100%)
진배석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018년 01월 18일
2017년 상여 지급의 건
찬성
찬성

2
2018년 02월 19일
제19기 사업년도 결산 및 현금배당에 관한 건
찬성
찬성

3
2018년 03월 07일
제19기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

4
2018년 03월 30일
제19기 정기주주총회
찬성
찬성

5
2018년 03월 30일
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6
2018년 04월 26일
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

7
2018년 05월 17일
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

8
2018년 07월 03일
미사용 특허 매각의 건
찬성
찬성

9
2018년 09월 27일
피앤피인베스트먼트 지분출자의 건
찬성
찬성

10
2018년 10월 01일
수원 고색산업단지 부동산 임차금액 변경의 건
찬성
찬성

11
2018년 12월 12일
밀리트로닉스 지분 인수의 건
찬성
찬성

12
2018년 12월 14일
밀리트로닉스 자금 대여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사내이사 1인
사외이사 2인
2018.01.18
2017년 상여 지급의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
4,000
12
6
-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전세보증금
주식회사 에이씨엔
(특수관계회사)
2018.01.31~
2024.05.31
27
1.88

전세보증금
주식회사 에이씨엔
(특수관계회사)
2018.03.30~
2024.05.31.
18
1.25

전세보증금
주식회사 에이씨엔
(특수관계회사)
2018.05.10~
2024.05.31
18
1.25

전세보증금
주식회사 에이씨엔
(특수관계회사)
2018.12.26~
2024.05.31
17
1.18

- 특수관계회사는 당사의 최대주주가 영향력을 행사하고 있는 회사입니다.
- 상기 비율은 제20기 보고서(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말(2018년) 연결기준 자산총액(1,435억원)의 1% 이상인 거래만 기재하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 에이씨엔
(특수관계회사)
전세보증금
2018.01.31~
2024.05.31
99
6.89

- 상기 비율은 최근 사업연도말(2018년) 연결기준 자산총액(1,435억원) 대비 비율입니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 한국 반도체 산업

ⓐ 외국 자본도입에 의한 조립생산 구조

한국의 반도체산업은 1967년을 기점으로 Motorola, Fairchild, COMMY, KMI, Signetics(Phillips) 등 주로 미국계 반도체 기업들이 한국에 직접 투자하여 그들의 반제품을 조립하여 전량 수출하는 형태로 시작되었습니다. 이는 당시 미국 업계의 경쟁력 열위요소(예: 인건비 과다)를 한국업계가 보완해 주었던 것으로서 다분히 한·미간 상호산업협력(수직적) 의미를 갖고 있었습니다.

그후 국내기업(아남, LG반도체, 현대)들도 독자적으로 미국과의 기술제휴를 통한 반도체 조립생산에 참여하여 전량을 수출하는 조립생산체계를 구축하였으며(조립생산의 98%를 수출), 이러한 흐름과 병행하여 1969년부터 한국전자가 일본 Toshiba와 합작으로 TR 및 Diode의 국내생산을 개시한 것을 시발로 기타 반도체업계도 TR 등 개별소자를 생산하기 시작하였습니다.

ⓑ 한국의 일관생산 기반구축(FAB+조립+검사 등)

반도체 조립부문에서 국내에 설립된 미국계 및 국내기업들이 성공을 거두면서 반도체산업이 한국 경제의 여건(부존자원은 적으나 고학력의 인적자원 풍부)에 가장 적합한 산업이라는 국내 업계의 판단으로, 국내 굴지의 대기업들이 반도체업계에 확고한 신념을 갖고 1980년대 초반을 전후하여 과감한 투자를 수행하였습니다. 그 결과 1983년도부터 DRAM 생산기반의 구축이 시작되었고, 이러한 반도체 생산시설이 미국의 반도체업체인 IBM, TI, Intel 등의 OEM Foundry로 활용되면서 DRAM 제조업이 본격적으로 발전되었습니다.

ⓒ OEM 생산을 통한 FAB 생산구조/수출

1980년대 말까지도 일부 Fab이 이러한 OEM Foundry로 미국업체에 의하여 활용되었고, 일본의 Hitachi사도 LG반도체와 기술제휴로 1M DRAM과 4M DRAM을 OEM 방식으로 생산하였습니다.
(※ 1988년도 한국 반도체생산 총액의 70%가 OEM 수출)

ⓓ 반도체 자체 개발생산(FAB) 구조와 수출

1991년도부터 반도체 DRAM을 자체 Brand로 본격 생산, 수출하면서 미국 업계의 Secondary Supply Source로서 미국 시장에 진출하게 되었고, 1992년 삼성이 DRAM 시장에서 1위달성을 시발로 세계 시장에서 한국의 DRAM 생산은 가장 경쟁적인 위치를 확보하였으며, DRAM을 포함한 Memory 분야에서도 선도적인 존재로 부상하였습니다. 특히 16M DRAM 선행 양산, 64M DRAM의 개발생산 성공 그리고 256M DRAM 개발생산의 도전 등이 1995년 이후에 이루어진 두드러진 특징들입니다. 

ⓔ 국제 경쟁력을 갖춘 Memory 양산단계

1994년에는 한국 DRAM 업체는 미국 DRAM 시장에서 일본업체를 밀어내고 DRAM을 포함한 Memory 제품의 Primary Supply Source로 부상되었습니다.

② 한국 디스플레이 산업

우리나라 디스플레이 산업은 90년대 초에 수요 대기업을 중심으로 LCD 산업에 참여하여, 1995년부터 생산라인을 구축하기 시작하였습니다.

1993년부터 정부의 R&D(중기거점기술개발사업)지원을 발판으로 2002년부터 LCD산업 1위를 점하기 시작하였으며, 15년간 연속 1위를 지속 유지하고 있습니다. 이는 반도체와 브라운관 기술을 바탕으로 한 삼성과 LG디스플레이 중심의 기업의 적극적인 투자와 정부의 과감한 지원으로 이뤄진 쾌거였습니다.

초기 수년간은 일본의 벽을 넘지 못하고 낮은 수율, 높은 원가 등으로 고전하였으나, 1995년부터 대형투자를 통해 시장수요를 주도하는 생산라인을 구축하였습니다. 하지만 1996년까지 LCD 시장은 일본의 독무대로 샤프, 히타치, 도시바 등 일본의 주요 10여개 업체가 경쟁을 벌이며 세계시장의 90%이상을 점유하였습니다. 이후 국내 업체들은 적극적인 공급능력 확대와 독자적인 기술 확보 등을 통해 디스플레이는 명실공히 국내 주력산업으로 부상하게 되었습니다. 디스플레이 분야에 대한 정부 R&D사업은 TFT-LCD 양산투자를 결정한 1993년 중기거점사업부터 본격 지원되었으며, 특히 G7사업인 차세대 평판표시장치 기반기술 사업지원을 통해 모듈 생산기술에 주력하여, TFT-LCD 1위를 달성하였습니다.

(2) 산업의 성장성

① 반도체 시장 전망

반도체 시장은 그동안 초호황을 이끌었떤 스마트폰 전용 모바일 수요가 다소 완화되어 성장율 감소의 요인이 있으나, 대용량 저장장치인 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 데이터센터(IDC) 등 프리미엄 상품 시장의 호황기가 계속되고 있고, 사물인터넷(IOT), Automotive등 신규시장이 창출되어 수요가 급속히 증가할것으로 예상되어 향후 성장세는 지속적일 것으로 전망하고 있습니다.

② 디스플레이 시장 전망

세계 디스플레이 시장 규모는 2015년 1,274억불에서 OLED 시장의 성장에 따라 2022년 1,487억불로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 전체 시장의 비중으로 보면 LCD분야는 2015년도 89%에서 2022년 74%로 축소될 전망이지만, OLED분야는 2015년 10%에서 2022년 25%로 확대될 것으로 전망 되고 있으며, 현재 OLED는 TV, IT기기 위주로 채택되고 있으나, 플렉서블, 투명 디스플레이 분야로 상용화 될 경우 시장은 더욱 확대 될 전망입니다.

- 대체시장의 존재 여부

반도체 및 디스플레이는 IT산업에서 필수적으로 필요한 부품들이며, 기술발달 필요요구에 의하여 새로운 공법의 추가와 제조공정의 난이도 증가만 있을 것으로 예상되며 따라서 반도체와 디스플레이 산업은 시장의 위축 또는 시장의 소멸은 어려울 것으로 전망됩니다.

반도체와 디스플레이 산업이 지속되는 한 이 산업의 가장 큰 축을 차지하는 CVD 및 Etch 공정의 지속성은 보장되어 있으며, 이 공정들을 유지하기 위한 가장 근원적인 Clean(RPG) 및 power 공급(RF Generator / Matcher) 사업은 시장 축소나 소멸이 불가능 합니다.

공정의 난이도 증가에 따른 chamber clean 기술의 발달이 더욱 더 요구되고 있으며, 이를 대체할 기술이 전무한 상태로 대체시장의 존재도 당분간은 논외로 여겨지고 있으며, RPG 기술에 대한 필요능력 향상이 지속적으로 요구되고 있습니다.

- 향후 전망

IT산업은 웨어러블, IoT, 스마트카 등등의 점점 더 진화된 기술들이 필요로 하게 되며, 이를 위하여 반도체 와 디스플레이 산업은 필수적으로 뒷받침 되어야 하는 분야입니다. 뿐만 아니라 반도체와 디스플레이 산업의 전 공정에서 사용되는 Plasma의 활용범위가 후공정인 Package process로의 확대가 일어나고 있어 RF Generator의 사용 범위가 확산되고 있으며, 태양에너지(Solar)와 같은 신재생 에너지 영역으로도 활용범위가 점점 넓어지고 있고, 그에 따라 당사의 제품 활용범위도 점점 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황
당사는 반도체 및 디스플레이(Solar 포함) 산업의 핵심공정인 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 국내 최고의 핵심 부품 공급 업체입니다.

박막공정의 장비에 사용되는 RPG(Remote Plasma Generator)는 박막공정 진행 후 공정내 잔존하는 부산물에 대한 Plasma Cleaning를 실시하는 핵심 모듈이며, 또 다른 제품은 박막 공정이나 건식각 공정장비의 진공 방(Vacuum Chamber)에 가스를 공급하여 Plasma를 발생하는데 필요한 전원을 공급하는 모듈(RF Generator 및 Matcher)입니다.

Remote Plasma Generator는 박막 공정에서 발생한 부산물을 F계열 Gas를 사용하여 Chamber 외부에서 Plasma를 발생시켜 Chamber내 부산물과 결합시켜 배기(Exhaust)시켜서 Chamber의 Particle 발생을 줄이는 역할을 하는 부품입니다.

Plasma 발생 전원장치 모듈(RF Generator 및 Matcher)은 박막과 건식각 장비의 Plasma Source의 구성 및 공정필름 증착이나 식각에 따라 전원장치의 모듈이 다양하게 사용되고 있습니다.

전원장치는 주파수와 공급전원 크기에 따라 제품이 다양하게 있고, 주파수는 13.56MHz, 2MHz, 3.2MHz, 60Mhz 등 장비업체에서 요구하는 다양한 주파수 공급 전원장치와 각 주파수별 반도체 분야와 디스플레이 분야에 따라 크기 및 성능을 다양하게 제조하여 공급하고 있습니다.

반도체 부분은 Device가 Shrink되면 될수록 Particle과의 전쟁인데, 당사 제품인 Remote Plasma Generator가 크게 한 몫을 하고 있습니다. 세계 반도체 1, 2위 업체인 삼성전자와 SK 하이닉스에 공급하는 반도체장비 회사에 당사의 제품을 공급하고 있으며, 디스플레이 부분은 대용량 RPG 및 RF 전원장치 모듈 제품을 삼성 및 LG 디스플레이에 공급하는 장비회사에 공급하고 있습니다.

고객의 다양한 요구 사항을 만족하기 위해 당사는 제품 개발 및 서비스에 대하여 철저한 고객만족의 실현을 경영이념으로 추구하고 있으며, 국내 시장 확대 및 해외 시장 확대를 통하여 2020년 글로벌 No.1 기업으로 성장하기 위하여 매진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) RPG(Remote Plasma Generator)
Remote Plasma Generator(RPG) 제품 제조분야는 현재 당사를 포함하여 세계 3대 업체가 있으며, 미국의 MKS사가 세계시장의 대부분을 차지하며, 선두권을 형성하고있습니다. 세계시장에서는 당사의 시장점유율이 2위이지만, 국내시장 점유율은 1위로 세계적으로도 가장 투자가 활발한 삼성전자, 삼성디스플레이/LG디스플레이의 증착공정 장비사별 RPG 제조사 대부분이 당사임을 확인할 수 있어, 앞으로의 글로벌 1위 경쟁은 당사의 시장점유가 확대됨에 따라 치열해질 것으로 예상됩니다.

(나) RF Generator 및 Matcher

RF 전원장치의 제작사는 국내에는 NPP외 중소형 업체들이 있고, 미국에 주요 제작사는 AE, MKS 등이 있으며, 일본에는 DAIHEN, KYOSAN 등이 있습니다.

당사의 경쟁현황은 반도체부분에 있어서는 AE, MKS 등이 경쟁을 하고 있으며, 디스플레이부분은 KYOSAN, DAIHEN 등과 같은 회사와 경쟁을 하고 있습니다.

각 사들이 장비업체와의 얼마만큼 Plasma 안정화를 시키느냐의 기술의 초점이 맞춰 있으며, 최근의 Matching Speed 뿐만 아니라, 순간적으로 변화되는 Parameter들을 얼마만큼 정밀하게 감지하여 빠르게 안정화를 시키는 기술경향으로 진화되고 있고, 당사도 고객의 요구 사항에 맞춰 지속적으로 기술개발을 실시하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력제품은 모두 공정을 진행하는 장비에 탑재되는 부품으로 FAB 투자에 직접적으로 가장 큰 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 영향력은 DRAM, NAND, Panel등을(소자류) 사용하는 PC, 휴대폰, 태블릿PC, TV등의(제품류) 국내외 경기의 영향을 받게되는데, 보통 수요공급의 원칙에 따라 제품류의 수요량에 맞는 소자류의 공급을 위하여 수요가 적을때는 투자를 보류하고, 반대로 제품류의 수요가 많을때는 부족한 공급량을 늘리기 위하여 FAB에서의 투자검토가 가장 많이 이루어져 왔기 때문에, 소자류의 가격변동을 주시하고 있습니다.

2
019년에 Fab 투자가 일어나는 경우 당사는 직접적인 수혜 대상이며, 특히 주력 공급 업체인 삼성의 하반기 투자가 예상되어 매출 증대가 기대됩니다.

아울러 당사는 기존에 공급된 RPG와 RFG의 수리(C/S) 업무도 병행하고 있어, 직접 투자가 경기의 변동을 일부 받더라도 수리품에 대한 고정된 Cash cow를 유지함으로써 경기변동에 대처 능력이 있으며 향후 수리 시장 확대를 통한 수선품 매출 증가에 대비한 시스템을 추진중입니다.

또한 경기에 따른 소자류의 가격변동과 상관없이 기술발전이 지속됨에 따라FAB에서는 신규공정이 필요로 하게 되며, 그에 따른 공정변화 투자가 일어나게 되고, 그 여파로 Etching 및 CVD관련 신규공정이 요구되는 설비가 지속적으로 늘어나고 있으므로, 경기 변동에 의한 영향성은 점점 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 뿐만아니라 RPG는 Plasma에 직간접적으로 노출되어 비교적 빠른 주기로 교체등의 유지관리가 필요한 소모성 부품에 가까운 관계로 C/S(수리개조)매출을 통한 고정매출이 발생하게 되고, 이 고정매출은 제품 판매량이 늘어나면 날수록, 지속적으로 증가될 것으로 전망합니다.

그리고, 최근 국가적으로 많은 투자를 하고 있는 중국 등을 포함한 해외영업을 강화하여 시장확대를 하고 있어 비약적인 성장이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

반도체시장의 전망이 밝은것과 마찬가지로 디스플레이시장 또한 차세대 디스플레이인 OLED Mobile 패널의 비중이 지속적으로 증가하고 있어, 당사가 영위하고 있는 디스플레이 시장 또한 발전이 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 사업은 반도체 및 디스플레이 전 공정 중 챔버가 있는 상부 층에서의 Plasma 관련 제품뿐만 아니라 하부 층에서 배기를 담당하는 펌프에서도 Plasma활용범위를 넓혀갈 수 있는
BPTS(Byproduct Plasma Treatment System)사업을 계획하고 있습니다. 상부층에서 각종 공정 Gas를 이용하여 Plasma 작업을 진행하게 되면 그에따라 발생한 공정부산물(미반응 Precursor, 입자 및 seed crystal, 캐리어 가스 등)이 발생하게 되는데 이 부산물들은 진공펌프를 이용하여 스크러버를 거친 후 대기 중으로 배출되게 됩니다. 이때 진공펌프 내 공정 부산물의 축적으로 진공펌프의 수명저하, 예측하지 못하는 펌프의 failure이 발생하고 NF3, PFc & Toxic Precursors의 사용 증가에 따라 고온 연소 방식 스크러버로 가스처리 시 다량의 NOx를 발생하는 환경적 이슈가 발생하게 됩니다.

BPTS는 미 반응 Process GAS를 Plasma Gas Phase Reaction을 이용하여 Target 증착 물질 생성을 유도하여 제거하고 Plasma를 이용하여 NOx 발생을 억제하여 환경적이슈등을 해결하는 획기적인 제품으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사의 연결매출액은 2017년 대비 29.7% 감소한 734억원을 달성하였고, 연결영업이익은 전년대비 48.1% 감소한 118억원, 연결당기순이익은 전년대비 28.6% 감소한 132억원을 시현하였습니다.
 2019년 당사는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히 하며 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산
71,166,149,613
81,864,539,025

현금및현금성자산
9,370,325,008
3,719,778,379

매출채권
9,580,237,620
6,663,633,716

기타유동채권
415,851,755
343,911,699

기타금융자산
43,772,093,707
60,121,992,423

기타유동자산
949,925,591
1,740,101,795

재고자산
6,967,931,036
9,175,283,917

당기법인세자산
109,784,896
99,837,096

비유동자산
72,386,630,407
58,645,325,409

기타비유동금융자산
8,666,563,175
6,597,548,184

기타비유동채권
869,506,896
640,795,320

기타비유동자산
10,800,000,000
-

유형자산
40,902,561,349
39,817,334,256

무형자산
2,451,619,982
2,770,528,683

투자부동산
8,696,379,005
8,819,118,966

자 산 총 계
143,552,780,020
140,509,864,434

부 채

유동부채
12,041,441,900
18,981,667,853

매입채무
999,709,699
1,782,444,773

기타유동채무
4,209,643,311
5,848,851,551

기타유동부채
696,818,580
1,776,585,707

단기차입금
4,100,000,000
4,000,000,000

당기법인세부채
455,197,570
2,916,241,286

판매보증충당부채
1,580,072,740
2,657,544,536

비유동부채
1,704,294,988
1,543,218,228

확정급여채무
82,179,543
64,477,340

기타비유동채무
1,267,451,350
1,060,515,357

기타비유동부채
128,283,450
399,429,689

이연법인세부채
226,380,645
18,795,842

부 채 총 계
13,745,736,888
20,524,886,081

자 본

지배기업의 소유주지분
129,330,410,054
119,984,978,353

자본금
4,125,168,500
4,125,168,500

주식발행초과금
38,786,214,276
38,786,214,276

기타자본항목
159,965,614
1,779,763,876

기타포괄손익누계액
-
(372,932,327)

이익잉여금
86,259,061,664
75,666,764,028

비지배지분
476,633,078
-

자 본 총 계
129,807,043,132
119,984,978,353

부채와자본총계
143,552,780,020
140,509,864,434

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
73,411,627,940
104,494,421,639

매출원가
(36,539,593,251)
(52,982,743,675)

매출총이익
36,872,034,689
51,511,677,964

판매비와관리비
(25,065,503,336)
(28,745,732,957)

영업이익
11,806,531,353
22,765,945,007

기타수익
1,534,655,127
1,743,007,223

기타비용
(416,297,210)
(438,257,633)

금융수익
6,082,080,336
853,680,359

금융원가
(3,189,408,393)
(2,065,258,341)

법인세비용차감전순이익
15,817,561,213
22,859,116,615

법인세비용
(2,564,962,334)
(4,286,791,247)

당기순이익
13,252,598,879
18,572,325,368

지배기업소유주지분
13,275,965,801
18,572,325,368

비지배지분
(23,366,922)
-

기타포괄손익
(28,801,753)
(108,525,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,556,918)
34,563,443

확정급여채무의 재측정요소
(14,556,918)
34,563,443

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(14,244,835)
(143,088,443)

해외사업환산손익
(14,244,835)
(143,088,443)

당기총포괄이익
13,223,797,126
18,463,800,368

지배기업소유주지분
13,247,164,048
18,463,800,368

비지배지분
(23,366,922)
-

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,625
2,253

희석주당이익
1,619
2,241

-
연결자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

보통주자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
4,053,736,000
34,778,851,026
3,128,241,902
(372,932,327)
58,113,846,577
99,701,743,178
-
99,701,743,178

당기순이익
-
-
-
-
18,572,325,368
18,572,325,368
-
18,572,325,368

확정급여채무에 대한 재측정요소
-
-
-
-
34,563,443
34,563,443
-
34,563,443

해외사업환산손익
-
-
(143,088,443)
-
-
(143,088,443)
-
(143,088,443)

주식선택권의 행사

71,432,500
4,007,363,250
85,161,925
-
-
4,163,957,675
-
4,163,957,675

연차배당
-
-
-
-
(1,053,971,360)
(1,053,971,360)
-
(1,053,971,360)

자기주식의 취득
-
-
(1,290,551,508)
-
-
(1,290,551,508)
-
(1,290,551,508)

2017.12.31(전기말)
4,125,168,500
38,786,214,276
1,779,763,876
(372,932,327)
75,666,764,028
119,984,978,353
-
119,984,978,353

2018.1.1(당기초)
4,125,168,500
38,786,214,276
1,779,763,876
(372,932,327)
75,666,764,028
119,984,978,353
-
119,984,978,353

회계정책의 변경효과
-
-
-
372,932,327
(372,932,327)
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
13,275,965,801
13,275,965,801
(23,366,922)
13,252,598,879

확정급여채무에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(14,556,918)
(14,556,918)
-
(14,556,918)

해외사업환산손익
-
-
(14,244,835)
-
-
(14,244,835)
-
(14,244,835)

주식선택권의 부여
-
-
21,290,481
-
-
21,290,481
-
21,290,481

주식선택권의 행사
-
-
230,000,000
-
-
230,000,000
-
230,000,000

연차배당
-
-
-
-
(2,296,178,920)
(2,296,178,920)
-
(2,296,178,920)

자기주식의 취득
-
-
(1,856,843,908)
-
-
(1,856,843,908)
-
(1,856,843,908)

연결실체의변동
-
-
-
-
-
-
500,000,000
500,000,000

2018.12.31(당기말)
4,125,168,500
38,786,214,276
159,965,614
-
86,259,061,664
129,330,410,054
476,633,078
129,807,043,132

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,650,534,942
30,166,716,464

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
35
10,909,832,940
32,961,301,139

2.이자의 수취

664,195,729
572,696,565

3.이자의 지급

(99,230,477)
(160,488,395)

4.법인세의 납부

(4,824,263,250)
(3,206,792,845)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

2,679,247,973
(29,839,328,403)

단기금융상품의 순증감

17,228,400,000
(13,598,640,000)

당기손익인식금융자산의 순증감

2,446,495,363
(2,559,740,287)

단기대여금의 감소

(23,300,000)
-

장기금융상품의 증가

(276,883,200)
(263,048,255)

장기대여금의 감소

5,576,000
(45,362,000)

보증금의 증가

(381,868,576)
(222,831,445)

보증금의 감소

147,581,000
905,270,500

장기선급금의 증가

(9,900,000,000)
-

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득

(13,838,412,543)
(4,395,060,513)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 처분

9,938,410,930
102,514,620

투자유가증권의 취득

-
(650,000,000)

유형자산의 취득

(2,888,446,975)
(9,166,943,978)

유형자산의 처분

124,125,965
54,512,955

무형자산의 취득

(2,727,272)
-

무형자산의 취득

100,000,000
-

사업결합의로 인한 증소

297,281
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
4
(3,625,134,203)
(5,323,758,215)

단기차입금의 차입

100,000,000
-

단기차입금의 상환

(379,013,078)
(5,403,000,000)

장기차입금의 상환

(100,000,000)
-

신주인수권의 행사

-
2,500,137,500

배당금의 지급

(2,296,213,210)
(1,053,685,400)

임대보증금의 증가

65,000,000
390,000,000

임대보증금의 감소

(55,000,000)
(235,000,000)

정부보조금의 수령

166,935,993
153,951,053

정부보조금의 사용

-
(385,609,860)

유상증자

500,000,000
-

자기주식의 취득

(1,856,843,908)
(1,290,551,508)

자기주식의 처분

230,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,704,648,712
(4,996,370,154)

Ⅴ.현금의 환율변동효과

(54,102,083)
(316,861,307)

Ⅵ.기초의 현금

3,719,778,379
9,033,009,840

Ⅶ.기말의 현금

9,370,325,008
3,719,778,379

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산
68,961,393,055
81,550,642,934

현금및현금성자산
7,170,752,100
3,600,374,380

매출채권
9,877,696,412
6,860,074,906

기타유동채권
1,004,451,522
476,359,577

기타유동금융자산
43,772,093,707
60,121,992,423

기타유동자산
749,694,853
1,490,467,220

재고자산
6,386,704,461
9,001,374,428

비유동자산
74,519,663,585
59,166,529,840

기타비유동금융자산
8,666,563,175
6,597,548,184

기타비유동채권
869,506,896
640,795,320

기타비유동자산
10,800,000,000
-

종속기업투자주식
4,595,095,182
3,064,495,182

유형자산
38,440,499,345
37,212,062,231

무형자산
2,451,619,982
2,770,528,683

투자부동산
8,696,379,005
8,819,118,966

이연법인세자산
-
61,981,274

자 산 총 계
143,481,056,640
140,717,172,774

부 채

유동부채
11,904,490,874
18,971,623,799

매입채무
999,709,699
1,782,444,773

기타유동채무
4,086,661,455
5,838,807,497

기타유동부채
682,849,410
1,776,585,707

단기차입금
4,100,000,000
4,000,000,000

당기법인세부채
455,197,570
2,916,241,286

판매보증충당부채
1,580,072,740
2,657,544,536

비유동부채
1,646,124,977
1,524,422,386

확정급여채무
82,179,543
64,477,340

기타비유동채무
1,292,451,350
1,060,515,357

기타비유동부채
128,283,450
399,429,689

이연법인세부채
143,210,634

부 채 총 계
13,550,615,851
20,496,046,185

자 본

자본금
4,125,168,500
4,125,168,500

주식발행초과금
38,786,214,276
38,786,214,276

기타자본항목
563,888,561
2,169,441,988

기타포괄손익누계액
-
(372,932,327)

이익잉여금
86,455,169,452
75,513,234,152

자 본 총 계
129,930,440,789
120,221,126,589

부채와자본총계
143,481,056,640
140,717,172,774

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
73,443,751,324
104,485,987,118

매출원가
(37,926,494,910)
(52,914,387,049)

매출총이익
35,517,256,414
51,571,600,069

판매비와관리비
(23,005,860,392)
(28,845,582,989)

영업이익
12,511,396,022
22,726,017,080

기타수익
1,372,457,320
1,690,656,349

기타비용
(418,070,707)
(431,124,203)

금융수익
5,850,413,473
840,604,714

금융원가
(3,129,468,998)
(1,993,545,307)

법인세비용차감전순이익
16,186,727,110
22,832,608,633

법인세비용
(2,561,123,645)
(4,287,586,285)

당기순이익
13,625,603,465
18,545,022,348

기타포괄손익
(14,556,918)
34,563,443

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,556,918)
34,563,443

확정급여채무의 재측정요소
(14,556,918)
34,563,443

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

당기총포괄이익
13,611,046,547
18,579,585,791

주당이익

기본주당이익
1,668
2,250

희석주당이익
1,662
2,237

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

85,974,212,515

75,261,895,107

전기이월이익잉여금
72,736,098,295

57,095,363,717

사업결합으로 인한 변동
-

(413,054,401)

순확정급여채무의 재측정요소
(14,556,918)

34,563,443

매도가능증권 평가손실
(372,932,327)

당기순이익
13,625,603,465

18,545,022,348

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

2,525,796,812

이익준비금
-

229,617,892

배당금
-

2,296,178,920

현금배당
-

2,296,178,920

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

85,974,212,515

72,736,098,295

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

구 분
보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
4,053,736,000
34,778,851,026
3,374,831,571
(372,932,327)
58,400,674,122
100,235,160,392

당기순손익
-
-
-
-
18,545,022,348
18,545,022,348

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
34,563,443
34,563,443

주식선택권의 부여/행사
71,432,500
4,007,363,250
85,161,925
-
-
4,163,957,675

연차배당
-
-
-
-
(1,053,971,360)
(1,053,971,360)

자기주식의 취득
-
-
(1,290,551,508)
-
-
(1,290,551,508)

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
(413,054,401)
(413,054,401)

2017.12.31(전기말)
4,125,168,500
38,786,214,276
2,169,441,988
(372,932,327)
75,513,234,152
120,221,126,589

2018.1.1(당기초)
4,125,168,500
38,786,214,276
2,169,441,988
(372,932,327)
75,513,234,152
120,221,126,589

회계정책의 변경효과
-
-
-
372,932,327
(372,932,327)
-

당기순손익
-
-
-
-
13,625,603,465
13,625,603,465

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(14,556,918)
(14,556,918)

주식선택권의 부여/행사
-
-
251,290,481
-
-
251,290,481

연차배당
-
-
-
-
(2,296,178,920)
(2,296,178,920)

자기주식의 취득
-
-
(1,856,843,908)
-
-
(1,856,843,908)

2018.12.31(당기말)
4,125,168,500
38,786,214,276
563,888,561
-
86,455,169,452
129,930,440,789

 - 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
6,553,741,648
30,080,241,389

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
10,800,095,850
32,793,140,222

2.이자의 수취
663,582,564
571,984,329

3.이자의 지급
(97,067,110)
(162,272,982)

4.법인세의 납부
(4,812,869,656)
(3,122,610,180)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
687,963,404
(29,486,104,986)

단기금융상품의 순증감
17,228,400,000
(13,598,640,000)

당기손익-공정가치측정 채무상품의 순증감
2,446,495,363
(2,559,740,287)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(276,883,200)
(263,048,255)

장기대여금의 감소(증가)
5,576,000
(45,362,000)

보증금의 증가
(381,868,576)
(222,831,445)

보증금의 감소
147,581,000
905,270,500

장기선급금의 증가
(9,900,000,000)
-

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득
(13,838,412,543)
(4,395,060,513)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 처분
9,938,410,930
102,215,110

투자유가증권의 취득
-
(650,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,530,600,000)
(2,252,395,988)

유형자산의 취득
(2,868,437,660)
(6,567,532,445)

유형자산의 처분
120,429,362
54,512,955

무형자산의 취득
(2,727,272)
-

무형자산의 처분
100,000,000
-

사업결합으로 인한 순현금흐름
-
6,507,382

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,621,121,125)
(5,323,758,215)

단기차입금의 차입
100,000,000
-

단기차입금의 상환
-
(5,403,000,000)

신주인수권의 행사
-
2,500,137,500

배당금의 지급
(2,296,213,210)
(1,053,685,400)

임대보증금의 증가
90,000,000
390,000,000

임대보증금의 감소
(55,000,000)
(235,000,000)

정부보조금의 수령
166,935,993
153,951,053

정부보조금의 사용
-
(385,609,860)

자기주식의 취득
(1,856,843,908)
(1,290,551,508)

자기주식의 처분
230,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,620,583,927
(4,729,621,812)

Ⅴ.현금의 환율변동효과
(50,206,207)
(137,456,457)

Ⅵ.기초의 현금
3,600,374,380
8,467,452,649

Ⅶ.기말의 현금
7,170,752,100
3,600,374,380

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 20 기
제 19 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
2,296,178,920

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
280

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)
①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조<삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자 등록에 관한 법률? 제2조 제1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의명의개서

대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무

취급장소와 대행업무의 범위는이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그

복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의

접수, 기타 주식에 관한 사무는명의 개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한

절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에따른다.

제15조(명의개서대리인)
① (좌동)

②(좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그

복본을 명의개서대리인의 사무

취급장소에 비치하고,
주식의

전자등록, 주주명부의 관리,기타

주식에 관한 사무는 명의개서

대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그

성명, 주소 및 인감 또는 서명

등을 명의개서대리인에게

신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와

등록질권자는 대한민국내에

통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한

사항에 변동이 있는 경우에도

이에 따라 신고하여야 한다.

제16조<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 1월 1일부터

1월 31일까지 주주의 권리에

관한 주주명부의 기재변경을

정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일

현재 주주명부에 기재되어 있는

주주를 그 결산기에 관한

정기주주총회에서 권리를

행사할 주주로 한다

③ 회사는 임시주주총회의 소집

기타 필요한 경우 이사회의

결의로
3월을 경과하지 아니하

는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을

정지하거나, 이사회의 결의로

3월내로 정한 날에 주주명부에

기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정 하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는기준일의2주간전에 이를 공고하여야한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① (좌동)

②
(좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집

기타 필요한 경우 이사회의

결의로
3개월을 경과하지 아니하

는 일정한 기간을 정하여 권리에

관한 주주명부의 기재변경을

정지하거나, 이사회의 결의로

3개월내로 정한 날에 주주명부에

기재되어 있는 주주를 그 권리를

행사할 주주로 할 수 있다. 이

경우 이사회는 필요하다고 인정

하는 때에는 주주명부의 기재

변경 정지와 기준일의 지정을

함께 할 수
있으며, 회사는

주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의

2주간전에 이를 공고하여야 한다.

- 법 개정에 따른 자구 수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은

사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한

준용규정) 
제15조의 규정은 사채발행의

경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기

주주총회와 임시주주총회로

한다

② 정기주주총회는 매사업연도

종료후 3
월 이내에,임시주주

총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도

종료후 3
개월 이내에, 임시주주

총회는 필요에 따라 소집한다.

- 법 개정에 따른 자구 수정

제53조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을
얻어 외부감사인을
선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에

있어서는 ?주식회사 등의

외부감사에 관한 법률?의 규정에

따라 감사는 감사인선임위원회의

승인을
받아 외부감사인을

선정하여야 하고, 회사는 그

사실을 외부감사인을 선임한

이후에 소집되는 정기주주총회에

보고하거나 주주에게 통지 또는

공고하여야 한다.

- 법률명칭변경

에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일

부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 
 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조상덕
1965.06.22
사내이사
-
이사회

유신재
1976.04.15
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조상덕
(주)뉴파워프라즈마 전무이사
現 (주)뉴파워프라즈마 전무이사
삼성전자 책임
-

유신재
충남대 물리학과
교수
現 충남대 물리학과 교수
카이스트 물리학 박사
-

※ 기타 참고사항

- 조상덕 : 신규선임, 유신재 : 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
40억원
40억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중예상일(3/22, 3/28, 3/29)을 피해 3월 27일(수)에 개최를 확정하였으나, 주주총회 집중일로 추가 지정됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다