코데즈컴바인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 코데즈컴바인

참고서류
3.2
(주)코데즈컴바인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코데즈컴바인
주 소: 서울특별시 강남구 강남대로136길 64 (논현동, 신평빌딩)
전화번호: 02-2239-1317

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코데즈컴바인
보통주
85,343
0.23%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

코튼클럽(주)
최대주주
보통주
22,719,700
60.04%
최대주주
-

(주)제이앤지산
계열회사
보통주
6,425
0.02%
계열회사
-

계

22,726,125
60.06%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김준호
보통주
-
직원
-

최용현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2019년 3월 14일 
 (종료일) 2019년 3월 26일, 주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

모바일 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

 □ 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

미래에셋대우 전자투표 QR코드

□ 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 14일 ~ 2019년 3월 25일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 □ 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019 년 3 월 26 일 (화) 오전 11시 
 (장소) 서울특별시 강남구 학동로20길25 (논현동, 논현1문화센터 5층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김준호
 (부서 및 직위) 관리부/ 부장 
 (연락처) 02-2239-1317

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 과거의 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 최대한의 상품기획력을 발휘하여 판매적중률을 높이고 지속적인 신규매장 오픈을 통하여 영업력과 마케팅을 강화하는전략으로 2018년 손익구조가 크게 개선되었습니다.

향후에도 당사는 철저한 매장분석을 통해 판매률이 높은 매장에 우선적으로 물량을 배분하는 등 효율적으로 제품관리를 해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표, 주석 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2018년
12
월 31일 현재

제 23(전)

기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산
11,364,873,091
11,099,103,849

현금및현금성자산
4,342,211,411
6,151,810,436

기타단기금융자산
-
-

매출채권
2,641,679,515
2,440,579,379

기타단기수취채권
610,449,591
150,979,254

기타유동자산
33,448,995
10,946,956

재고자산
3,737,083,579
2,344,787,824

비유동자산
52,555,769,049
20,479,773,571

기타장기금융상품

5,000,000

기타장기수취채권
832,760,000
634,300,000

유형자산
1,504,373,931
973,621,393

투자부동산
49,595,849,303
11,342,015,678

관계기업투자
-
6,911,600,935

매도가능금융자산
155,811,305

156,261,055

기타비유동자산
461,974,510

461,974,510

자산총계
63,920,642,140
31,578,877,420

부채

유동부채
14,113,824,096
4,674,928,008

매입채무
751,673,185
707,853,935

기타유동부채
3,030,637,372
2,597,785,765

회생채무
851,513,539
1,369,288,308

비유동부채
14,694,829,748
431,000,000

기타비유동부채

11,348,000,000

431,000,000

부채총계
28,808,653,844
5,105,928,008

자본

자본금
18,921,301,000

18,921,301,000

자본잉여금
53,420,341,087

53,420,341,087

기타자본
(462,487,283)

(444,176,033)

기타포괄손익누계
712,279,105
(2,571,068,787)

결손금
(38,206,728,849
(41,267,624,065)

비지배지분
727,283,236
(1,585,823,790)

자본총계
35,111,988,296
26,472,949,412

자본과부채총계
63,920,642,140
31,578,877,420

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
29,343,055,737
21,234,363,829

매출원가
13,751,723,091
10,849,646,661

매출총이익
15,591,332,646
10,384,717,168

판매원가
5,799,805,474
4,939,666,904

관리원가
4,945,949,453
3,633,380,005

영업이익
4,845,577,719
1,811,670,259

기타수익
2,499,891,812
414,256,809

기타비용
3,562,547,811
111,604,958

금융수익
17,690,347
19,466,921

금융비용
215,181,604
-

법인세비용차감전이익
3,585,430,463
2,133,789,031

법인세비용
20,087,628
-

당기순이익
3,565,342,835
2,133,789,031

지배기업의 소유주지분순
이익

3,511,799,054
2,133,789,031

비지배지분순
이익

53,543,781
-

당기세후기타포괄이익
37,256,452
457,999,457

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능증권평가이익

(5,287,133)

-

지분법자본변동
-
(1,375,657)

해외사업환산이익
42,543,585
459,375,114

총포괄이익
3,602,599,287
2,591,788,488

지배기업의 소유주지분포괄이익
3,549,055,506
2,500,372,840

비지배지분포괄이익
53,543,781
91,415,648

주당손익

기본주당이익
94
56

희석주당이익
94
56

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.01.01(당기초)
18,921,301,000
53,420,341,087
(444,176,033)
(2,937,652,596)
(43,401,413,096)
(1,677,239,438)
23,881,160,924

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,133,789,031
-

2,133,789,031

지분법자본변동
-
-
-
(1,375,657)
-
-

(1,375,657)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
367,959,466
-
91,415,648
459,375,114

2017.12.31(당기말)
18,921,301,000
53,420,341,087
(444,176,033)
(2,571,068,787)
(41,267,624,065)
(1,585,823,790)
26,472,949,412

2018.01.01(당기초)
18,921,301,000
53,420,341,087
(444,176,033)
(2,571,068,787)
(41,267,624,065)
(1,585,823,790)
26,472,949,412

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,511,799,054
53,543,781
3,565,342,835

지매도가능증권평가이익

-
-
-
(5,287,133)
-
-
(5,287,133)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장외화환산차이
-
-
-
34,077,412
-
8,466,173
42,543,585

연결범위의 변동:
-
-
(18,311,250)
3,254,557,613
(450,903,838)
2,251,097,072
5,036,439,597

2018.12.31(당기말)
18,921,301,000
53,420,341,087
(462,487,283)
712,279,105
(38,206,728,849)
727,283,236
35,111,988,296

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
3,455,606,955
2,600,159,311

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석22)
3,734,643,545
2,539,781,494

이자의 수취
17,690,347
19,466,921

이자의 지급
(220,917,906)
-

법인세납부(환급)
(75,809,031)
40,910,896

II. 투자활동 현금흐름
(4,967,475,414)
(959,137,670)

기타단기금융자산의 증가
-
-

기타단기금융자산의 감소
13,199,242
1,000,000

유형자산의 취득
(818,226,776)
(834,407,670)

유형자산의 처분
-
-

지분법적용투자주식의 취득
(4,177,557,880)
-

기타장기수취채권의 증가
-
(340,000,000)

기타장기수취채권의 감소
15,110,000
214,270,000

III. 재무활동 현금흐름
(1,333,400,000)
90,000,000

단기차입금의 감소
1,230,480,704
-

단기차입금의 증감

(1730480704)

유동성장기부채의 감소

(80,000,000)

기타장기금융부채의 증가

90,000,000

기타비유동부채의 증가

731,880,000

기타비유동부채의 증가

(1,485,280,000)

IV. 현금및현금성자산의순증감
(2,845,268,459)
1,731,021,641

VI.
연결범위의 변동

1,035,669,434
-

VII. 기초 현금 및 현금성자산

6,151,810,436

4,420,788,795

VIII.기말 현금 및 현금성자산

4,342,211,411
6,151,810,436

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2018년
12
월 31일 현재

제 23(전)

기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산
10,711,683,949
10,997,545,053

현금및현금성자산
3,956,899,234
6,151,810,436

기타단기금융자산
-
-

매출채권
2,833,387,606
2,339,020,583

기타단기수취채권
155,146,887
150,979,254

기타유동자산
29,166,643
10,946,956

재고자산
3,737,083,579
2,344,787,824

비유동자산
25,216,249,582
20,571,292,192

기타장기수취채권
830,000,000
634,300,000

유형자산
1,383,658,119
973,621,393

투자부동산

11,203,678,462
11,342,015,678

관계기업투자 및 종속기업투자
11,180,677,436
7,003,119,556

매도가능금융자산
156,261,055
156,261,055

기타비유동자산
461,974,510
461,974,510

자산총계
35,927,933,531
31,568,837,245

부채

유동부채
3,212,698,889
3,531,015,934

매입채무
751,673,185
755,031,185

기타유동부채
1,609,512,165
1,406,696,441

회생채무
851,513,539
1,369,288,308

비유동부채
666,500,000

431,000,000

기타비유동부채

666,500,000

431,000,000

부채총계
3,879,198,889
3,962,015,934

자본

자본금

18,921,301,000

18,921,301,000

자본잉여금

50,706,255,313

50,706,255,313

기타자본

(444,176,033)

(444,176,033)

결손금
(37,134,645,638)
(41,576,558,969)

자본총계
32,048,734,642
27,606,821,311

자본과부채총계
35,927,933,531
31,568,837,245

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
27,947,604,171
21,234,363,829

매출원가
13,378,776,511
10,849,646,661

매출총이익
14,568,827,660
10,384,717,168

판매원가
5,799,805,474
4,939,666,904

관리원가
4,758,469,705
3,633,380,005

영업이익
4,010,552,481
1,811,670,259

기타수익
522,934,490
414,256,809

기타비용
108,314,794
46,616,050

금융수익
16,741,154
19,466,921

금융비용
-
-

법인세비용차감전이익
4,441,913,331
2,198,777,939

법인세비용
-
-

당기순이익
4,441,913,331
2,198,777,939

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익
-
-

총포괄이익
4,441,913,331

2,198,777,939

주당손익

기본주당이익
117
58

희석주당이익
117
58

결손금처리계산서

제 24(당) 기
2018년 1월 1일
부터
제 23(전) 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처리예정일

2019년
0
3월 26일

처리확정일

2018년
0
3월 26일

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

37,134,645,638

41,576,558,969

1. 전기이월미처리결손금

41,576,558,969

43,775,336,908

2. 당기순이익
(4,441,913,331)
(2,198,777,939)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

1. 연구인력개발준비금

합 계
37,134,645,638
41,576,558,969

Ⅲ. 결손금처리액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

37,134,645,638

41,576,558,969

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
-

(43,775,336,908)

25,408,043,372

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,198,777,939

2,198,777,939

2017.12.31(전기말)
18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
-
(41,576,558,969)
27,606,821,311

2018.01.01(당기초)
18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
-
(41,576,558,969)
27,606,821,311

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,441,913,331

4,441,913,331

2018.12.31(당기말)
18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
-
(37,134,645,638)
32,048,734,642

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
2,943,524,212
2,605,675,637

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,002,592,089
2,545,297,820

이자의 수취
16,741,154
19,466,921

이자의 지급
-
-

법인세납부액
(75,809,031)
40,910,896

II. 투자활동 현금흐름
(5,138,435,414)
(864,587,388)

기타단기금융자산의 증가

기타단기금융자산의 감소
12,199,242
1,000,000

유형자산의 취득
(777,376,776)
(834,407,670)

유형자산의 처분

기타장기금융자산의 감소

지분법투자주식의 증가

지분법투자주식의 감소

(4,177,557,880)

94,550,282

기타장기수취채권의 증가

(340,000,000)

기타장기수취채권의 감소

(195,700,000)

214,270,000

III. 재무활동 현금흐름

90,000,000

단기차입금의 상환

기타장기금융부채의 증가

90,000,000

IV. 현금의 증가(I+II+III)
(2,194,911,202)
1,831,088,249

V. 기초 현금 및 현금성자산
6,151,810,436
4,320,722,187

VI. 기말 현금 및 현금성자산
3,956,899,234
6,151,810,436

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 17. (현행대로 유지)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18. 커피(차) 제조 및 판매업

19. 식품제조 및 판매업

20. 위 각호에 관련된 부대 사업일체

사업영역확대

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사는 기명식 주권만을 발행한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

<삭제>

주권 전자등록의무화에 따라삭제

(신설)

제8조 2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ①기재생략

②기재생략

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④기재생략

제14조(명의개서대리인) ①현행과 동일

②현행과 동일

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④현행과 동일

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①기재생략 ②기재생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①현행과 동일 ②현행과 동일

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기) ①기재생략

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ①기재생략

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

[2019년 3월 26일 개정]

1. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영환

1968.11.17

사내이사
-
이사회

이경재

1963.03.08

사내이사
-
이사회

이재희

1959.01.17

사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박영환
-現(주)코데즈컴바인
본부장

-코앤컴㈜ 대표이사

-롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원
-롯데백화점 광복점 점장
-롯데백화점 스타스티점 점장
-롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장
-롯데백화점 여성의류팀 팀장

-롯데백화점 여성의류팀 입사

매출거래

(최근 사업년도 기준 매출액 대비10% 이하)

이경재
-現(주)코데즈컴바인
CFO

-코튼클럽㈜ CFO

-현대백화점/ 재무팀

해당사항 없음

이재희
-現 선광전기㈜
대표이사

-現 ㈜코데즈컴바인 사외이사

-환경청 대전지청

-통일전구

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자 성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상호
1961.03.07
-
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상호
-現정우로펌 변호사

-現(주)코데즈컴바인 감사

-㈜SK에너지 근무

-변호사(사법연수원28기)

-대한법률구조공단 변호사 근무

-서울지방변호사회 이사

-서울지방변호사회기획위원회 위원장

해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
( 4 )
( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정(안)

비고

제 7조 【지급방법】

퇴직금은 퇴임일로부터 45일 이내에 총액을 통화로 지급한다.

제 7 조 【퇴직금의 지급방법】

퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하며, 본 규정에 적용을 받는 임원에 대하여 근로자와 동일하게“근로자퇴직급여 보장법”에 따라 퇴직연금으로 지급하기로 한다.

퇴직연금보장법 DC형 가입