휴림로봇 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 휴림로봇

주주총회소집공고
2.7
(주)디에스티로봇

주주총회소집공고

2019년 03 월 11일

회 사 명 :
주식회사 디에스티로봇

대 표 이 사 :
손영석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 직산읍 4산단 6길 27

(전 화) 041 - 590 - 1700

(홈페이지) http://dstrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 손영석

(전 화) 041 - 590 - 1700

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 3월 29일 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136

충남테크노파크 천안밸리 종합지원관 2207호

3. 회의 목적 사항

□ 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이권노 선임의 건
 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박기정 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 2019년 03월 11일

주식회사 디에스티로봇

대표이사 손 영 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤귀섭
최청균
이재귀
정광원
사토우마사히로

찬 반 여 부

1
18.01.25
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
불참
불참
-
-

2
18.02.05
제19기 재무상태표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건
불참
불참
불참
-
-

3
18.02.12
1호의안 : 전기바이크 사업 및 전기바이크 물품공급계약에 관한 건
불참
참석(찬성)
불참
-
-

2호의안 천안공장 신축에 관한건

3호의안 : 서비스로봇 투자의 건

4
18.02.28
1호의안 : NH농협은행 일반대출 34억, 7억원 연장의건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건

5
18.03.20
KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건
불참
참석(찬성)
불참
-
-

6
18.03.21
제19기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

7
18.03.21
1호의안 : 대표이사 선임의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 경영지배인 선임의 건

8
18.03.21
제20기 임시주주총회 소집에 관한건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

9
18.03.26
서울지점 영업중단의 건
불참
참석(찬성)
불참
-
-

10
18.03.30
서울지점 폐쇄의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

11
18.03.30
1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

12
18.04.10
무궁화신탁 PEF 지분 매수관련의 건
-
참석(찬성)
불참
-
-

13
18.04.17
제8회 전환사채 조기상환 청구의 건
-
참석(찬성)
불참
-
-

14
18.04.17
타법인 단기대여에 관한 건
-
참석(찬성)
불참
-
-

15
18.04.18
제20기 임시주주총회 소집에 관한 건
-
참석(찬성)
불참
-
-

16
18.04.30
1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집에 관한건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 타법인취득 연기의 건

3호의안 : 키스톤 금융산업 제1호 사모투자합자회사 출자지분 양도에 관한건

4호의안 : 서울사무실 계약의 건

17
18.05.02
제20기 임시주주총회 소집에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

18
18.05.23
1호의안 : 당사가 보유 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위
-
-
참석(찬성)
-
-

유한출자 지분 매각의 건

2호의안 : 당사 보유 삼부토건의 주식 처분의 건

3호의안 : 삼부토건 매각에 대한 성공보수 지급의 건

19
18.05.30
제8회 전환사채 조기상환 청구의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

20
18.06.07
1호의안 : 제20기 임시주주총회 철회의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건

3호의안 : 제20기 임시주주총회 결의안건

21
18.06.21
1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 제3자배정 소액 유상증자의 건

22
18.06.27
1호의안 : 당사가 보유한 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위
-
-
참석(찬성)
-
-

유한출자지분 매수관련의 건

2호의안 : 디에스티글로벌 사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자지분

매도 관련의 건

23
18.07.31
단기 운영자금 18억원 차입의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

24
18.08.06
1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

2호의안 : NH농협은행 대출 신규약정에 관한 건

25
18.08.10
2017년 수정 재무제표 승인의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

26
18.08.14
제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

27
18.09.20
제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
불참
-
-

28
18.09.21
제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
불참
-
-

29
18.09.28
1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

2호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 변경합의서 체결의 건

30
18.10.02
제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
참석(찬성)
-
-

31
18.10.22
1호의안 : 대표이사 해임 및 신규 대표이사 선임의 건
2호의안 : 운영자금 차입의 건
-
-
참석(찬성)
불참
불참

32
18.10.25
금전소비대차계약 연장의 건
-
-
불참
참석(찬성)
불참

33
18.11.01
제3자배정 유상증자의 건
-
-
참석(찬성)
불참
불참

34
18.11.05
금전대여의 건
-
-
참석(찬성)
불참
불참

35
18.12.19
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
-
-
참석(찬성)
불참
불참

* 윤귀섭 사외이사는 2018년 4월 4일, 최청균 사외이사는 2018년 5월 4일부로 퇴임하였습니다. 
* 정광원 사외이사, 사토우마사히로 사외이사는 2018년 10월 17일부로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
700
68
23
-

* 상기보수는 2018.12.31 기준이며, 사임 임원 포함하여 계산한 금액 입니다.
* 1인당 평균지급액은 연간보수총액을 평균인원으로 나누어 계산한 금액입니다.
* 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 로봇의 개요

산업사회에서 정보화사회를 거쳐 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고
있습니다. 주변 환경의 변화나 작업의 변경에 대한 인식이 없이 사람의 지령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 20세기의 전통적 로봇과 달리, 사회 패러다임의 변화에 따라 21세기에 접어들면서 '지능형로봇'은 '외부환경을 인식(Perception)하고 스스로 상황을 판단(Cognition)하여, 자율적으로 동작(Mobility & Manipulation)하는로봇'으로 새롭게 정의되었습니다. 또한 최근 IT기술과 융합하여 네트워크를 통한 기능분산, 가상공간 내의 동작을 포함하는 네트워크 로봇, 소프트웨어의 로봇에까지 진화하여 유비쿼터스 시대의 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 업계 현황

로봇은 머지않아 인간의 능력을 무한히 확장하는 파트너로서 존재가치를 입증할 것이며, 의사들은 원격진료와는 차원이 다른 것으로 로봇을 이용해 멀리 떨어져 있는 환자들을 치료하게 될 것입니다. 감시경계로봇 등 국방, 보안 분야에서도 로봇은 없어서는 안 될 중요한 역할을 맡을 것이고, 초창기 인터넷이 그랬듯 로봇혁명이 어떤 형태로 인간을 행복하게 해줄지는 확실하지는 않습니다. 그러나 로봇이 없으면 불편해서 견디기 힘든 세상은 분명히 오고 있습니다. 

(3) 향후 시장 전망

1) 제조업용 로봇시장

세계시장에서 경쟁력을 갖춘 자동차 및 디스플레이 산업으로 인하여 국내 제조업용로봇은 새로운 전환점을 맞이하게 됩니다. 이는 삼성전자와 LG Display로 대표되는 Display업체의 높은 세계시장 점유율과 고도의 신장세에 힘입어 Display제조공정에 적용되는 제조업용 로봇의 수요가 급격히 증가하고 있기 때문입니다. 전통적인 자동차 시장 또한, 현대자동차 및 기아자동차의 해외 신규 공장 증설로 인한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조업용 로봇 업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 

2) 서비스로봇 시장
업계 전문가들은 로봇시장의 성장이 현재 개인별 필수품으로 자리잡은 핸드폰이나 컴퓨터와 같은 성장 경로를 거칠 것으로 예측하고 있습니다. 실제로 1980년대 초 컴퓨터가 처음 출현했을 때, 많은 사람들이 "How to Use"에 대한 의문을 품었으며, 컴퓨터가 일상생활에 침투할 것으로 예상하는 것에는 다소의 상상과 무리가 따른 것이 사실이었습니다. 그러나 기술적 한계 극복, 코스트다운, 기능보완이라는 진화를 거듭하여, 40여년이 지난 지금은 사무실이나 각 가정에 없어서는 안될 필수품이 된 것을 고려해 볼 때, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업이 될 것이라는 기대를 가능하게 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사 성장 과정에 있어서 영업 및 생산현황을 요약하면 다음과 같습니다.

1단계
(1998년~2000년)
▶ 로봇사업 기반을 구축하는 단계로, 자체 모델인 직각좌표로봇과 로봇제어기 개발을 추진해 나가면서 또한 대기업의 OEM모델 개발도 병행하여 초기 회사운영의 기반을 구축한 단계입니다.

2단계
(2001년~2005년)
▶ IMF외환위기를 조기에 탈출하여 대기업 중심으로 자동차 시장이 재활성화 되고 휴대폰 중심의 디지털전자 시장이 형성되는 시기입니다.
▶ 당사는 자체개발한 직각좌표로봇과 수평다관절로봇 및 데스크탑 등의 신제품으로 휴대폰 등 디지털전자 부문의 제조 라인을 주요 영업을 전개하여 나갔습니다.
▶ 특히, 세계최초로 개발한 Twin-X형 데스크탑 로봇은 휴대폰 시장 활성화에 편승하여 당사 매출 확대에 지대한 역할을 하였고 이 시장에서 당사가 독보적인 위치를구축하는 계기가 되었습니다. Display제조사를 중심으로 설비투자 활성화에 맞추어주문 형태의 제품을 생산하였습니다.

3단계
(2006년~2009년)
▶ 국내 로봇시장 진입 성공경험을 토대로 중국, 동남아 시장을 목표시장으로 설정하고, 해당 지역에 법인 또는 대리점을 구축하고 해외 전시회에 참가하는 등 마케팅 활동을 전개하여 해외시장 진출을 위한 기반을 구축한 시기입니다.
▶ Display(LCD,PDP,OLED,AMOLED) 산업의 설비 투자확대와 자동차 및 반도체산업의 투자도 지속적으로 확대되면서 당사도 다양한 로봇 형태와 시스템 대응력을 갖추어 영업을 본격적으로 진행하였고, 2006년 부터는 반도체와 자동차 부문에 
Spec-in되면서 향후 많은 매출신장이 기대됩니다.
▶ 또한 애완로봇은 2006~2007년 시범사업을 기점으로 2008년부터 본격적인 양산을 위한 생산 인프라 구축을 해나가고 있습니다.

4단계
(2010년 ~ 2014년)
▶ 일본 기업 인수로 인한 글로벌 기업의 발판 마련 및 동부그룹에 계열편입되어 그룹의 신성장동력 사업중 하나로 사업영역을 확대하는 시기입니다.
▶ 고객의 진공로봇에 대한 Needs가 많아져 당사도 일본로봇전문업체인 AITEC을 인수하였고, 진공로봇에 대한 적극적인 영업을 진행하여서 관련매출 확대해 나가고 있습니다.
▶ 애완로봇은 정부의 R러닝 사업과 연계하여 사업화를 진행하고 있으며, 로봇부품 및 홈로봇 등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.
▶ 애완로봇 외 서비스용 로봇은 콘텐츠를 유통하는 유통사의 수주대응 모델 개발로 개발완료 후 바로 시장에 출시할 수 있는 제품 개발로 매출 확대를 추진하고 있습니다.(SKT Atti출시)

5단계
(2015년~)
▶ 소형핸들링 로봇 국내 1위 매출 달성을 위한 발판 마련과 신제품 출시와 제품 포트폴리오 다각화를 추진하는 시기입니다.
▶ 장비사 신제품 개발 참여 및 End-User향 Spec-in영업으로 근원적 경쟁우위 확보를 통해 진공로봇 세계 3대 메이커로의 도약을 추진하고 있습니다.
▶ 선진사 제품 벤치마킹과 제품 경쟁력 보완을 통해 신시장 개척과 직판 거래처 매출 비중 증대를 위한 노력을 기울이고 있으며, 중국 및 동남아 시장의 수출 비중을 매출의 40%까지 끌어 올리는 노력을 기울이고 있습니다.
▶ 디스플레이 산업에 국한하지 않고 반도체, 자동차, 3D프린터 등 제품 판매처를 다양화하는 사업영역 확대를 추진하고 있습니다.
▶ 제조업용로봇 및 서비스용로봇 양대 분야에서 중국 시장에 대한 판매확대를 위해 최대주주와 협력하여 시장개척을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:C29280) 입니다.

(2) 시장점유율 등

시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

① 제조업용 로봇

제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 80,90년대에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display 분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화 되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 왔으며, 향후에도 이런 성장세가 지속될 것으로 예상합니다.

② 지능형 서비스 로봇
서비스 로봇은 갈수록 개인화되고 여가시간이 많아지는 생활패턴 변화나 고령화 사회의 도래와 함께 서비스 산업이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용과 복지 분야에서 로봇의 수요가 급속하게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 일본의 경우 일본로봇 공업회가 향후 비약적인 성장이 기대되는 분야로서 여가지원 로봇 분야를 지목했습니다. 로봇시장 예측자료를 분석해 보면, 여가지원 생활 분야에서의 로봇 활용에 대한 잠재 요구가 아주 클 것으로 조사되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제20기 2018년 12월 31일 현재

제19기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디에스티로봇과 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제20기
제19기

2018-12-31
2017-12-31

자산

Ⅰ.유동자산
20,626,889,126
31,635,682,578

현금및현금성자산
622,796,356
8,287,580,501

기타금융자산
5,402,030,433
5,143,678,158

매출채권및기타채권
9,512,730,085
13,444,001,627

기타유동자산
1,383,092,950
967,229,979

재고자산
3,706,239,302
3,793,192,313

II.비유동자산
36,253,942,655
42,760,900,854

장기금융자산
585,410,000
8,500,410,000

매각예정자산
11,966,986,115

당기손익-공정가치금융자산
20,236,800

종속기업및관계기업투자
12,551,181,626
24,330,620,782

유형자산
8,676,291,555
7,303,958,927

무형자산
1,140,355,984
1,163,652,054

기타금융자산
763,281,060
564,177,900

이연법인세자산
550,199,515
898,081,191

기타비유동자산
-
-

자산총계
56,880,831,781
74,396,583,432

부채
-
-

Ⅰ.유동부채
18,602,593,754
48,523,892,201

매입채무및기타채무
4,651,985,401
11,175,632,416

단기차입금
6,894,326,534

전환사채
6,678,606,780
26,378,547,378

충당부채
288,365,000
553,749,000

기타유동부채
89,310,039
100,234,531

파생금융상품부채
-
2,629,791,339

II.비유동부채
1,066,560,000
1,266,600,000

장기차입금
1,066,560,000
1,266,600,000

부채총계
19,669,153,754
49,790,492,201

자본
-
-

Ⅰ.지배기업소유주지분
37,211,678,027
24,606,091,231

1.자본금
13,975,638,200
11,093,566,200

2.자본잉여금
45,453,153,136
28,951,117,416

3.자기주식
(113,994,734)
(113,994,734)

4.기타자본
2,039,331,893
2,039,331,893

5.기타포괄손익누계액
-
-

6.이익잉여금
(24,142,450,468)
(17,363,929,544)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
37,211,678,027
24,606,091,231

부채와자본총계
56,880,831,781
74,396,583,432

연결포괄손익계산서

제20기 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월31일

제19기 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월31일

주식회사 디에스티로봇과 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제20기
제19기

2018-12-31
2017-12-31

매출액
30,729,831,152
71,499,983,026

매출원가
27,272,956,755
56,179,303,885

매출총이익
3,456,874,397
15,320,679,141

판매비와관리비
10,414,277,357
10,950,737,852

영업이익
(6,957,402,960)
4,369,941,289

기타수익
211,491,583
188,067,884

기타비용
320,414,809
-

금융수익
3,962,078,120
311,793,361

금융비용
3,326,391,182
5,505,699,439

법인세비용차감전순이익
(6,430,639,248)
901,796,302

법인세비용
347,881,676
(840,653,514)

당기순이익
(6,778,520,924)
1,742,449,816

기타포괄손익
(1,558,942,705)
17,481,979

총포괄손익
(8,337,463,629)
1,759,931,795

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(6,778,520,924)
1,742,449,816

비지배지분
0
-

합계
(6,778,520,924)
1,742,449,816

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(8,337,463,629)
1,759,931,795

비지배지분
0
-

합계
(8,337,463,629)
1,759,931,795

연결자본변동표

제20기 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월31일

제19기 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월31일

주식회사 디에스티로봇과 그 종속기업

(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.1.1(당기초)
4,944,972,500
26,752,864,214
(113,320,650)
357,528,107
278,433,186
(18,765,084,457)
13,455,392,900

전기총포괄손실:

-

당기순이익
-
-
-
-
-
1,742,449,816
1,742,449,816

보험수리적이익
-
-
-
-
-
(341,294,903)
(341,294,903)

지분법자본변동(삼부)
-
-
-
(1,300,268,359)
-
-
(1,300,268,359)

기타자본변동

-

유상증자
1,211,851,200
7,134,995,702
-
-
-
-
8,346,846,902

무상증자
4,936,742,500
(4,936,742,500)
-
-
-
-
-

액면분할
-
-
(674,084)
-
-
-
(674,084)

전환사채 발행
-
-
-
2,982,072,145
-
-
2,982,072,145

종속기업의 처분
-
-
-
-
(278,433,186)
-
(278,433,186)

2017.12.31(당기말)
11,093,566,200
28,951,117,416
(113,994,734)
2,039,331,893
-
(17,363,929,544)
24,606,091,231

2018.1.1(당기초)
11,093,566,200
28,951,117,416
(113,994,734)
2,039,331,893
-
(17,363,929,544)
24,606,091,231

당기총포괄손실:

당기순이익
-
-
-
-
-
(6,778,520,924)
(6,778,520,924)

매도가능금융자산평가손익

-

-

보험수리적이익
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동(삼부)
-
-
-
-
-
-
-

기타자본변동

-

유상증자
132,885,600
851,222,120
-
-
-
-
984,107,720

무상증자

-
-
-
-
-

액면분할
-
-
.
-
-
-
-

전환사채 전환청구
2,749,186,400
15,650,813,600
-
-
-
-
18,400,000,000

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31(당기말)
13,975,638,200
45,453,153,136
(113,994,734)
2,039,331,893
-
(24,142,450,468)
37,211,678,027

연결현금흐름표

제20기 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

제19기 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일

주식회사 디에스티로봇과 그 종속기업

(단위:원)

구분
제20기
제19기

2018-12-31
2017-12-31

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(9,185,941,970)
5,389,486,776

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,547,118,801)
6,624,812,746

(1) 당기순이익
(6,778,520,924)
(150,411,420)

(2) 조정
5,997,161,415
7,417,543,627

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,765,759,292)
(642,319,461)

2.이자의 수취
176,788,960
130,698,125

3.이자의 지급
(806,776,559)
(1,346,900,075)

4.배당금 수취
-
-

5.법인세 납부
(8,835,570)
(19,124,020)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
4,874,384,635
(36,252,441,899)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(3,353,226,810)
36,388,944,351

Ⅳ.환율변동으로 인한 증감
-
-

Ⅴ.현금현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(7,664,784,145)
5,525,989,228

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
8,287,580,501
2,988,293,685

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(5,140,374)

연결범위 변동으로 인한 현금감소
-
(221,562,038)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
622,796,356
8,287,580,501

2. 별도재무제표

재무상태표

제20기 2018년 12월 31일 현재

제19기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디에스티로봇

(단위:원)

과 목
제20기
제19기

2018-12-31
2017-12-31

자 산

Ⅰ.유동자산
19,722,872,735
30,639,209,069

현금및현금성자산
300,254,365
8,239,211,819

기타금융자산
5,402,030,433
5,143,678,158

매출채권및기타채권
9,502,744,851
12,996,916,210

기타유동자산
877,866,942
466,210,569

재고자산
3,639,976,144
3,793,192,313

II.비유동자산
37,953,987,604
44,519,809,944

장기금융자산
585,410,000
8,500,410,000

매각예정자산
11,966,986,115
-

당기손익-공정가치금융자산
20,236,800
-

종속기업및관계기업투자
14,549,181,626
26,328,620,782

유형자산
8,418,336,504
7,064,868,017

무형자산
1,140,355,984
1,163,652,054

기타금융자산
723,281,060
564,177,900

이연법인세자산
550,199,515
898,081,191

자산총계
57,676,860,339
75,159,019,013

부채

Ⅰ.유동부채
18,503,812,848
48,922,245,416

매입채무및기타채무
4,573,353,755
11,133,985,631

단기차입금
6,894,326,534
8,125,937,537

전환사채
6,678,606,780
26,378,547,378

충당부채
288,365,000
553,749,000

기타유동부채
69,160,779
100,234,531

파생금융상품부채
-
2,629,791,339

II.비유동부채
1,066,560,000
1,266,600,000

장기차입금
1,066,560,000
1,266,600,000

부채총계
19,570,372,848
50,188,845,416

자본

Ⅰ.자본금
13,975,638,200
11,093,566,200

Ⅱ.자본잉여금
45,453,153,136
28,951,117,416

Ⅲ.자기주식
(113,994,734)
(113,994,734)

Ⅳ.기타자본
2,039,331,893
2,039,331,893

Ⅳ.이익잉여금
(23,247,641,004)
(16,999,847,178)

자본총계
38,106,487,491
24,970,173,597

부채와자본총계
57,676,860,339
75,159,019,013

포괄손익계산서

제20기 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

제19기 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일

주식회사 디에스티로봇

(단위:원)

과 목
제20기
제19기

2018-12-31
2017-12-31

매출액
30,729,831,152
69,482,853,762

매출원가
27,272,956,755
55,677,666,250

매출총이익
3,456,874,397
13,805,187,512

판매비와관리비
9,890,146,129
9,813,030,587

영업이익
(6,433,271,732)
3,992,156,925

기타수익
226,222,119
2,639,894,775

기타비용
320,402,054
922,230,405

금융수익
3,953,930,699
679,755,972

금융비용
3,326,391,182
5,095,994,087

법인세비용차감전순이익
(5,899,912,150)
1,293,583,180

법인세비용
347,881,676
(898,081,191)

당기순이익
(6,247,793,826)
2,191,664,371

기타포괄손익
(1,558,942,705)
-

총포괄손익
(7,806,736,531)
2,191,664,371

자본변동표

제20기 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

제19기 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일

주식회사 디에스티로봇

(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.1.1(당기초)
4,944,972,500
26,752,864,214
(113,320,650)
473,036,230
-
(18,850,216,646)
13,207,335,648

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
2,191,664,371
2,191,664,371

지분법자본변동

(1,415,776,482)

(1,415,776,482)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-

(341,294,903)
(341,294,903)

전환사채발행

-
-
2,982,072,145
-
-
2,982,072,145

액면분할
-
-
(674,084)
-
-
-
(674,084)

유상증자
1,211,851,200
7,134,995,702

8,346,846,902

무상증자
4,936,742,500
(4,936,742,500)

-

2017.12.31(전기말)
11,093,566,200
28,951,117,416
(113,994,734)
2,039,331,893
-
(16,999,847,178)
24,970,173,597

2018.1.1(당기초)
11,093,566,200
28,951,117,416
(113,994,734)
2,039,331,893
-
(16,999,847,178)
24,970,173,597

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(6,247,793,826)
(6,247,793,826)

지분법자본변동
-
-
-
-

-
-

지분법적용투자주식에 의한 잉여금
-
-
-
-

-
-

전환사채전환청구 등
2,749,186,400
15,650,813,600
-
-
-
-
18,400,000,000

액면분할
-
-

-
-
-
-

유상증자
132,885,600
851,222,120
-
-

-
984,107,720

무상증자

-

2018.12.31(당기말)
13,975,638,200
45,453,153,136
(113,994,734)
2,039,331,893
-
(23,247,641,004)
38,106,487,491

현금흐름표

제20기 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

제19기 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일

주식회사 디에스티로봇

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,520,405,916)

7,128,348,646

영업에서 창출된 현금흐름
(8,872,212,014)

8,369,882,513

1. 당기순이익(손실)
(6,247,793,826)

4,821,455,710

2. 비현금 조정
6,003,882,340

2,058,531,709

3. 운전자본 조정
(8,628,300,528)

1,489,895,094

이자수취
166,241,977

123,470,818

이자지급
(806,776,559)

(1,346,900,075)

법인세의 납부
(7,659,320)

(18,104,610)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

4,934,675,272

(38,014,359,845)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,353,226,810)

36,388,944,351

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(7,938,957,454)

5,502,933,152

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,239,211,819

2,736,278,667

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

300,254,365

8,239,211,819

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의

목적

제1조 (상호)

당 회사는 “주식회사 디에스티로봇”이라고 한다. 영문으로는 DST ROBOT Co.,Ltd.(약호 DST ROBOT)라 표기한다.

제1조 (상호)

당 회사는 “휴림로봇 주식회사”이라고 한다. 영문으로는 Hyulim ROBOT Co.,Ltd.라 표기한다.

-

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 92. (생략)

93. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

93. 군사용로봇 제조 및 판매업

94. 극한작업용로봇 제조 및 판매업

95. 국내ㆍ외 원자력 및 기타의 발전사업에 필요한 엔지니어링 용역사업

(타당성 조사, 계획ㆍ예비 엔지니어링 및 기본설계, 세부 엔지니어링 및 설계, 구매, 건설관리, 품질보증 및 관리, 발전소 시험 및 시운전, 고장배제 및 설비개선 기술업무, 기술 훈련)

96. 원전 해체 관련업

97. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업

98. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업

99. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업

100. 원자력, 방사선 장비 및 제조업

101. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업

102. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업

103. 제93호 내지 제100호의 사업수행을 위한 투자 및 출자

104. 재생용재료 수출입 및 유통업

105. 전자 의료기기의 연구개발 및 제조

106. 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발 및 제조

107. 의료용 분석기기의 연구개발 및 제조

108. 가정용 의료기기의 연구개발 및 제조

109. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조

110. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업

111. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조

112. 생물공학을 이용한 고기능성 물질의 연구개발 및 제조

113. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조

114. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스

115. 의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문

116. 의약품의 연구개발, 제조, 수입 및 판매업

117. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매

118. 의료기기 수입 및 도소매업

119. 의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매

120. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매

121. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매

122. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약등 소모품 제조, 수입 및 판매업

123. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업

124. 화장품 제조 및 판매

125. 화장품 도소매업

126. 화장품 원부자재 도소매업

127. 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업

128. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업

129. 무역업

130. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

131. 통신판매업

132. 헬스케어 서비스업

133. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매

134. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

135. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업다각화

추진

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

발행한도

조정

제8조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

(삭제)

주권

전자등록

의무화에

따라 삭제

(신설)

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식등에

대하여

전자등록

의무화에

따른 신설

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

② 회사가 발행할 우선주식의 발행한도는 2,000,000주로 하되, 위 우선주식을 발행하는 ~ 할 수 있다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

② 회사가 발행할 우선주식의 발행한도는 100,000,000주로 하되, 위 우선주식을 발행하는 ~ 할 수 있다.

우선주식

발행한도

조정

제12조 (주식매수선택권)

⑤ 주식매수선택권을 부여하는 임직원등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임직원등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 매수가격은 제1항의 주주총회의 특별 결의일 전 3일간의 평균가격 이상으로 한다. 이 가격이 액면가에 미달할 경우에는 액면가로 한다.

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다.

제12조 (주식매수선택권)

⑤ 주식매수선택권을 임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상 이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도
또한 같다.

1. 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 관계법령에 의하여 평가한 당해 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

자구 수정

제14조 (명의개서대리인)

③ 회사가 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복분을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 (명의개서대리인)

③ 회사가 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복분을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의

전자등록에

따른

주식사무

처리

변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 회사가 명의개서대리인을 둘 경우 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 삭제

② 삭제

③ 삭제

주식 등의

전자등록에

따른

불필요한

조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한
기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있다.

자구 수정

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를발행할 수 있다.

4.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ 발행하는 경우

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
4.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ 발행하는 경우

사채한도

조정

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

4.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ 발행하는 경우

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
4.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ 발행하는 경우

사채한도

조정

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에

따른 수정

제22조 (소집시기)

① 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

① 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제32조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

(② ~ ③ 신설)

제32조 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 관계법령에 따라 특별결의 사항 중 상대방의 적대적 기업매수를 목적으로하여 이사 및 감사를 해임하는 사항 또는 적대적 기업매수를 목적으로 하여 정관을 변경하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 100분의 90 이상, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 의결하여야 한다.
③ 제2항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

-

제42조 (이사회의 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제42조 (이사회의 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

자구 수정

제53조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고항야 한다.

제53조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고해야 한다.

법률 명칭 변경

및 법률

개정 내용 반영

(신설)

제56조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

-

부칙

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이인
1974. 01. 21
-
-
이사회

김재식
1979. 08. 22
-
-
이사회

이권노
1960. 12. 20
-
-
이사회

박기정
1942. 03. 01
O
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이인
기업인
University of Southern Califonia 졸업 (Business Administration)
전) (주)올메디쿠스 영업부 팀장
전) (주)필로시스 영업본부장
현) (주)필로시스 전략본부장
-

김재식
기업인
KAIST 물리학 졸업
전) (주)SMEC.SW개발팀장 및 기술영업팀장
현) (주)비비비 부사장
-

이권노
기업인
성균관대 경영학 졸업
전) 건설공제조합 경영지원실장, 삼성지점장, 목포지점장, 일산지점장
-

박기정
기업인
서울대 사회학 졸업
서울대 신문대학원 졸업
전) 동아일보 편집국장
전) 한국언론재단 이사장
전) 전남일보 대표이사 
전) 제3대 한국디지털뉴스협회회장
현) 민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현철
1973. 10. 29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김현철
법조인
서울대 법학과 졸업
전) 인천지방법원 판사
전) 법무법인 대륙아주 변호사
전) 법무법인 원앤원 변호사
전) 법무법인 가우 변호사
현) 법무법인 덕민 변호사
-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 및 Vision 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

손영석
등기임원
대표이사
보통주
104,000

박상헌
등기임원
이사
보통주
80,000

이홍관
등기임원
경영기획팀장
보통주
80,000

유병선
등기임원
영업실장
보통주
80,000

설정호
상무
경영지원실장
보통주
88,000

권무근
이사
제조실장
보통주
90,000

서홍태
이사
연구소장
보통주
80,000

김광 외 93명
직원
-
보통주
1,915,000

총 101명

총 2,517,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부, 자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 2,517,000주

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2019년 3월 29일

② 행사기간 : 2021년 3월 30일부터 2028년 3월 29일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2019년 3월 29일) 직전 2개월,

1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균

가격으로 산정 예정임

기타 조건의 개요
부여수량은 주주총회 시점에서 행사가격의 변동에 따라 재조정될 수 있으며, 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

73,694,978주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
11,054,246주
8,537,246주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
▷ 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 3 )
10( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
7억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한 및 이사진간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비기간 등의 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당해년도에는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았으나, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.