우진플라임 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 우진플라임

주주총회소집공고
2.7
우진플라임

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
(주)우진플라임

대 표 이 사 :
김 익 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100

(전 화) 043-540-9000

(홈페이지) http://www.woojinplaimm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 이 영 찬

(전 화) 043-540-9113

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자 공시 시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 
 주식회사 우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 참고사항 : 제4호,제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서), 대리인의 신분증 

7. 기타안내 
 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9117)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

구제현
(출석률: 35%)

찬 반 여 부

1

2018.01.11

- 시설자금 연장의 건(산업은행)

가결

-

2

2018.01.29

- 보증요청에 관한 건(산업은행)

가결

-

3

2018.01.31

- 시설자금 상환계획 변경의 건(산업은행)

가결

-

4
2018.02.28
- 외부감사 전 제27기(2018년) 연결재무제표 보고의 건
가결
찬성

5

2018.03.12

- 전자채권담보대출 신규 건(신한은행)

가결
-

6

2018.03.13

제27기 주주총회 소집결의
▷ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고
▷ 부의안건 : 
- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가결
찬성

7

2018.04.18

- 은행 차입 기한연장 건

가결
-

8
2018.04.18
- 모듈화공장 및 기계기구 등 담보제공의 건
가결
-

9
2018.05.04
- 시설자금 상환계획 변경의 건(산업은행)
가결
-

10
2018.06.04
- 기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건(산업은행)
가결
찬성

11
2018.08.21
- 은행차입에 관한 건(한국수출입은행)
가결
찬성

12
2018.08.28
- 매출채권 담보부 차입에 관한 건
가결
-

13
2018.11.01
- 시설자금 상환계획 변경 요청의 건
- 시설자금 기한연장 요청의 건
- 운영자금 대환의 건
가결
찬성

14
2018.12.31
- 현우상사와 거래관계 고지 및 향후 거래관계 유지의 건
가결
-

15
2019.01.04
- 시설자금 연장의 건(산업은행)
가결
-

16
2019.01.28
- 시설자금 상환계획 변경의 건(산업은행)
가결
-

17
2019.02.28
- 외부감사 전 제27기(2018년) 연결재무제표 보고의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
20,165,330

20,165,330

※ 주총승인금액의 경우 이사 3명, 사외이사 1명에 대한 주총 승인 금액임.
 지급총액의 경우 2018년 1월1일부터 12월 31일까지 사외이사에게 지급된 보수 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭했고, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다. 한국표준산업분류에 의하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤 산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 이루고 있습니다.
 
 상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타사업과 구별되는 특징을 보면,
 
 첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설·장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업입니다. 따라서 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다.
 
 둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본·기술 집약형 산업이며, 우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로 다수의 관련 부품산업과 동반 성장하는 것은 물론 기술력 확보에 장시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 하고 제품개발·상품화에는 다양한 부품·소재 관련업체가 필요한 산업입니다.
 
 셋째, 일반기계 산업은 전후방 연관 산업과 긴밀한 기술교류·독자적 기술개발 확보가 요구되는 산업으로 최근 들어서 IT, BT, NT등 첨단기술과 복합화 되어 다기능화·시스템화가 추구되고 있습니다.
 
 넷째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표가 되며 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계가 있습니다.

2
)

산

업
의 성장성

일반기계 산업으로 분류되는 플라스틱 사출성형기(Plastic Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 제품 제조에 필수적인 산업으로서 생활수준 향상 및 경제발전과 궤를 같이하는 산업이며, IT산업, 이동통신 및 자동차산업 발전의 근간이 되는 국가기간산업의 한 분야입니다.

▷ IT 산업 (랩톱 &태블릿 일체형PC 부품, TFT-LCD, OLED, 유비쿼터스 제품부품, 스마트 워치, 스마트폰부품 등)
▷ 차세대 이동통신 (5G, 광대역LTE 방식용 무선 이동통신 부품 등)
▷ 의료 산업 (일회용주사기, 약품용기, 각종의료용 렌즈, 의료용 로봇 부품, 플라스틱 의료기기 등)
▷ 자동차 부품 (실내 도어트림, 데시보드, 핸들, 주차 브레이크, 전기전자 부품류, 자동차용 배터 리, 네비게이션, 블랙박스 등)
▷ 최근 신개발 가정용품 (정수기, 비데기, 전동 칫솔, 렌즈, 생활 편의용품류 등)
▷ PET 산업의 고 정밀 플라스틱 성형품의 신규 수요 등 

산업구조 변화에 따라 발생하는 산업 수요에 대응할 수 있는 초정밀 박막 사출성형기 생산기술을 확보한 기업만이 높은 기술의 외국 수입제품과 경쟁하여 생존, 발전할 수 있는 시장구조로 개편되고 있으며, 이러한 추세는 산업이 고도화되고 신제품이 개발 될수록 더욱 확대될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 모든 플라스틱 재질의 제품을 성형할 수 있는 사출성형기 제조업체로서, 에너지 절감이 가능한 절전형 유압식 사출성형기와 전동식 사출성형기를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

당사는 전방산업인 자동차산업, 이동통신, IT산업을 비롯하여 가전제품, 생활용품, 의료기구, 문구완구류, 건축자재 등 다양한 산업에 필요한 정교하고 정밀한 사출성형품을 생산하는 기계장비와 솔루션을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다.

1985년 창업하여

33년간
플라스틱 사출성형기만 전문적으로 제조하였고, 국내외 시장에서 구축된 Know-How를 바탕으로 고객과 시장에서 요구하는 사양이 반영된 제품을 적시에 공급하여 자체기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 2012년에는 기업의 정체성 확립과 브랜드 인지도 제고를 위해 사명을 ㈜우진플라임으로 변경하였습니다

해외시장 공략을 위해 2002년 중국 절강성 영파(닝보)시의 생산·판매법인과 광동, 소주, 산동, 천진 등 중국 내 주요거점에 소재하는 판매사무소 설립을 시작으로 미국, 멕시코에도 판매 법인을 설립하였습니다.

말레이시아, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아시아와 러시아, 폴란드, 터키 등의 동유럽, 인도 및 중남미에는 직영 판매사무소를 설립하여 세계 일류 사출성형기 전문기업으로 성장하기 위해 매진하고 있습니다.

 2014년에는 오스트리아에 연구 법인을 설립했습니다. High-End 시장에 맞는 제품개발을 목표로, 세계 최고의 기술력 확보를 위한 구심점 역할을 수행하고 있습니다.

같은 해 10월에는 충북 보은으로 사업장도 이전했습니다. 신규 사업장의 공장 부지는 약 15만평(공공용지 포함 약 21만평) 규모입니다. 고객니즈 변화로 제품이 다양해지며 공급능력 확대가 필요했습니다. 무엇보다 글로벌 경쟁기업과 가격·품질경쟁을 위해 일괄생산체제를 채택하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사출성형기의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로써 통계청 한국산업 표준분류는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업(C29292)입니다.

연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 지역별 법적실체에 기반하여 영업부문을 구분하고 있습니다. 이에 따라 영업부문은 한국부문, 중국부문, 미국부문, 기타부문으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

LS엠트론, 현대성형기 등 관련업체들의 자료 확인이 되지 않아 시장 점유율 확인이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

 사출성형기는 플라스틱 수지를 소재로 하여 기기에 장착된 금형조건에 따라 제반 응용산업분야, 생활용품 등에 소요되는 플라스틱 재질의 제품을 생산하는 장비로서 관련 산업으로는 금형, RESIN, 로보트, 냉각기 등이 있고 대부분 중소기업이 형성하고 있습니다. 하지만 최근에는 사출성형품시장의 수요가 점차 경박단소화 ·초 정밀화 요구 추세로 흐름에 따라 점차적으로 성형업체가 대형화되고 있으며, 고도 산업화로 성장하는 과정에서 신제품 및 신소재의 개발로 보다 정밀한 사출성형 수요가 요구되고 있는 추세입니다. 
 
 이에 신제품과 부품을 가공ㆍ생산할 수 있는 사출성형기 요구로 변화되는 산업분야별 시장 환경에 맞는 기기를 생산 공급할 수 있는 기술력을 바탕으로 순발력 있게 대응하며, 신속·원활한 유지 보수망 구축이 업계의 중요한 영업전략 중 하나로 판단되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 4,000톤급까지의 초대형 사출성형기로 자동차 범퍼, 냉장고 케이스 등 대형 사출
 성형품 시장의 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다.

- 특수 이중사출기(중공식 사출성형기, 수직/수평형 이중사출성형기 등) · 
 페트 프리폼 사출성형기 등 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있으며, 외국산 
 기계와 경쟁하여 수입대체와 수출 증진에 적극 노력하고 있습니다.
 
 - 사출성형업계의 전문 인력 양성을 위하여 2007년 본사 사업장 내 개원한 우진플
 라임 기술교육원을 통해 실습위주의 전문교육기관으로 운영하여 당사의 전문지
 식과 노하우를 전수하고 사출성형업계의 발전에 기여하며 브랜드 경쟁력도 제고 
 하고 있습니다.
 
 - 2011년 산업통상자원부(구.지식경제부) 산하 한국산업기술진흥원에서 주관하여 
 운영하는 “월드클래스 300”프로젝트에서 첫해에 선정된 것을 계기로 대한민국
 을 대표하는 글로벌 기업으로 도약하기 위한 준비를 진행 중입니다.
 
 - 2014년 회사는 매출 증대 및 시장 확대를 위한 전략형 기종인 TB시리즈를, 2015
 년 상반기에는 DL-A5시리즈를 론칭해 양산·판매를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

우진플라임 조직도.jpg
우진플라임 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2018년 당사는 연결기준 1,741억원을 달성 하였습니다.

- 이는 전년대비 24.1%가 감소된 것 입니다.
(`17년 연결매출 2,295억원)
- 2018년 주요 원자재 가격 상승, 내수시장 성장 둔화 등으로 적자전환 되었습니다..

- 당사는 꾸준한 연구개발 성과 및 해외 매출의 회복 추세에 있어, 2019년에는 매출의 회복 및 성장세가 나타날 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도 

연결재무제표 - 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
 현금흐름표

재무제표 - 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 
 이익잉여금처분계산서
ㆍ
자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

제 26 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 우진플라임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

비유동자산

167,885,673,265

172,837,415,728

장기매출채권
41,970,800

315,760,200

(대손충당금)
(18,953,400)

(101,085,320)

장기보증금
304,433,553

303,375,214

(대손충당금)
(10,000,000)

(10,000,000)

장기선급금
-

-

장기선급비용
-

3,181,029

투자부동산
-

-

유형자산
164,981,841,201

170,608,848,273

무형자산
702,662,420

825,628,206

기타포괄손익-공정가치
 지분증권
382,386,100

-

매도가능금융자산
-

350,700,000

장기금융상품
546,484,839

541,008,126

이연법인세자산
954,847,752

-

유동자산

120,748,776,225

140,311,219,004

재고자산
64,302,994,206

61,971,697,231

매출채권
50,712,299,957

71,592,793,801

(대손충당금)
(1,803,411,365)

(2,321,827,643)

미수금
1,418,338,712

1,099,698,709

(대손충당금)
(33,545,074)

(8,445,561)

미수수익
-

387,329

부가세대급금
271,174,251

957,836,615

선급금
661,225,314

1,086,075,346

(정부보조금)
-

(133,636,500)

선급비용
502,414,592

405,312,918

당기법인세자산
31,017,910

9,470

파생상품자산
-

32,140,905

대여금
18,125,000

-

단기금융상품
126,952,800

108,001,500

현금및현금성자산
4,541,189,922

5,521,174,884

자 산 총 계

288,634,449,490

313,148,634,732

자 본

지배기업의 소유지분

67,493,775,949

81,141,355,691

납입자본

15,600,799,079

15,600,799,079

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

주식발행초과금
10,600,799,079

10,600,799,079

이익잉여금

47,816,980,698

61,303,322,939

이익준비금
680,322,200

680,322,200

임의적립금
3,118,802,547

3,118,802,547

미처분이익잉여금
44,017,855,951

57,504,198,192

기타자본구성요소

1,664,316,046

1,664,316,046

자기주식처분이익
1,664,316,046

1,664,316,046

기타포괄손익누계액

2,411,680,126

2,572,917,627

기타포괄손익-공정가치
 금융자산 평가손익
24,715,158

-

해외사업환산이익
2,444,742,280

2,594,313,924

해외사업환산손실
(57,777,312)

(21,396,297)

비지배지분

946,450

428,783

자 본 총 계

67,494,722,399

81,141,784,474

부 채

비유동부채

119,195,684,613

41,902,296,637

장기미지급금
164,309,132

181,449,438

장기임대보증금
5,463,250,000

5,599,750,000

장기선수금
383,748,000

255,850,000

장기차입금
105,087,140,000

29,035,286,674

확정급여채무
13,541,166,926

12,080,934,505

사외적립자산
(5,480,255,591)

(5,270,629,467)

장기성충당부채
36,326,146

19,655,487

장기파생상품부채
-

-

유동부채

101,944,042,478

190,104,553,621

이연수익
165,530,314

460,964,576

매입채무
33,683,971,267

36,027,709,381

미지급금
8,174,795,849

9,305,488,795

미지급비용
5,484,808,573

5,705,296,103

예수금
467,988,450

528,660,248

부가세예수금
20,777,172

17,833,089

선수금
4,541,296,120

5,452,830,672

단기차입금
28,434,557,946

30,545,591,395

유동성장기차입금
20,960,946,674

101,604,546,664

당기법인세부채
9,370,113

455,632,698

유동성파생상품부채
-

-

부 채 총 계

221,139,727,091

232,006,850,258

부 채 와 자 본 총 계

288,634,449,490

313,148,634,732

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
174,114,570,821
229,589,677,096

매출원가
(139,348,249,082)
(171,913,593,671)

매출총이익
34,766,321,739
57,676,083,425

판매비와관리비
(45,580,817,184)
(51,458,655,799)

영업이익(손실)
(10,814,495,445)
6,217,427,626

기타수익
4,337,718,353
4,712,291,041

기타비용
(1,228,034,895)
(4,823,303,103)

금융수익
104,683,471
76,380,993

금융원가
(5,937,169,600)
(5,038,354,682)

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,537,298,116)
1,144,441,875

법인세비용(수익)
(727,033,758)
400,782,884

당기순이익(손실)
(12,810,264,358)
743,658,991

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순손익
(12,811,135,553)
743,246,687

비지배지분 귀속 당기순손실
871,195
412,304

기타포괄손익
(615,786,967)
492,307,387

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(429,480,780)
333,599,603

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손실
(186,306,187)
158,707,784

당기총포괄이익(손실)
(13,426,051,325)
1,235,966,378

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(13,426,568,992)
1,235,594,003

비지배지분
517,667
372,375

주당손익

기본주당이익(손실)
(1,281)
74

희석주당이익(손실)
(1,281)
74

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소계

2017.1.1(전기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
60,226,476,649
4,078,485,960
79,905,761,688
56,408
79,905,818,096

총포괄손실

당기순이익
-
-
743,246,687
-
743,246,687
412,304
743,658,991

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
333,599,603
-
333,599,603

333,599,603

해외사업환산손익
-
-
-
182,462,608
182,462,608
31,556
182,494,164

당기총포괄손실
-
-
1,076,846,290
182,462,608
1,259,308,898
443,860
1,259,752,758

2017.12.31(전기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
61,303,322,939
4,260,948,568
81,165,070,586
500,268
81,165,570,854

2018.1.1(당기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
61,303,322,939
4,237,233,673
81,141,355,691
428,783
81,141,784,474

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(245,725,908)
19,930,014
(225,795,894)
-
(225,795,894)

총포괄이익

당기순손실
-
-
(12,811,135,553)
-
(12,811,135,553)
871,195
(12,810,264,358)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(429,480,780)
-
(429,480,780)

(429,480,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익

4,785,144
4,785,144

4,785,144

해외사업환산손익
-
-
-
(185,952,659)
(185,952,659)
(353,528)
(186,306,187)

당기총포괄이익
-
-
(13,240,616,333)
(181,167,515)
(13,421,783,848)
517,667
(13,421,266,181)

2018.12.31(당기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
47,816,980,698
4,075,996,172
67,493,775,949
946,450
67,494,722,399

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,340,907,223

(13,431,576,951)

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,762,806,873

(7,547,231,081)

배당금의 수취
-

2,256,000

이자의 지급
(5,935,702,273)

(5,036,895,457)

이자의 수취
104,749,138

73,737,664

법인세의 환급(납부)
(590,946,515)

(923,444,077)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,657,223,505)

(10,586,073,476)

금융상품의 감소
358,259,016

272,561,825

금융상품의 증가
(385,223,729)

(275,929,344)

대여금의 증가
(25,000,000)

-

대여금의 회수
6,875,000

10,000,000

매도가능증권의 처분
-

128,151,140

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(7,703,259,674)

(18,041,980,796)

유형자산의 처분
90,565,365

27,376,760

정부보조금의 수령
1,161,802,966

1,302,210,347

정부보조금의 반납
-

(49,922,494)

무형자산의 취득
(181,754,139)

(197,601,431)

무형자산의 처분
-

72,272,727

매각예정비유동자산의 처분
-

6,100,000,000

파생상품의 정산
20,511,690

66,787,790

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,670,851,503)

10,659,322,203

단기차입금의 순증가(감소)
(2,079,104,839)

5,520,088,867

장기차입금의 증가
-

14,700,000,000

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환
(4,591,746,664)

(9,560,766,664)

정부보조금의 수령
-

-

정부보조금의 반납
-

-

현금및현금성자산의 순증가

(987,167,785)

(13,358,328,224)

기초의 현금및현금성자산

5,521,174,884

18,913,966,025

현금및현금성자산의 환율변동효과

7,182,823

(34,462,917)

기말의 현금및현금성자산

4,541,189,922

5,521,174,884

5) 연결주석사항 

2019년 3월 21일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

제 26 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

비유동자산

170,678,558,307

177,000,752,238

장기매출채권
41,970,800

315,760,200

(대손충당금)
(18,953,400)

(101,085,320)

장기보증금
300,956,317

298,593,472

(대손충당금)
(10,000,000)

(10,000,000)

유형자산
164,450,655,499

171,460,157,058

무형자산
605,068,908

714,342,410

종속기업 및 관계기업투자
3,431,276,292

3,431,276,292

기타포괄손익-공정가치
 지분증권
376,251,300

-

매도가능금융자산
-

350,700,000

장기금융상품
546,484,839

541,008,126

이연법인세자산
954,847,752

-

유동자산

118,579,024,956

139,191,320,098

재고자산
59,798,672,799

59,633,932,376

매출채권
58,965,667,482

77,515,891,556

(대손충당금)
(5,688,167,996)

(4,989,637,494)

미수금
1,243,662,717

1,127,620,210

(대손충당금)
(33,545,074)

(8,445,561)

미수수익
-

387,329

부가세대급금
173,857,449

731,066,210

선급금
528,085,443

898,056,748

(국고보조금)
-

(133,636,500)

선급비용
433,968,135

349,951,634

당기법인세자산
30,980,250

-

파생상품자산
-

32,140,905

대여금
18,125,000

-

단기금융상품
-

90,000,000

현금및현금성자산
3,107,718,751

3,943,992,685

자 산 총 계

289,257,583,263

316,192,072,336

자 본

납입자본

15,600,799,079

15,600,799,079

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

주식발행초과금
10,600,799,079

10,600,799,079

이익잉여금

50,648,843,550

65,731,348,008

이익준비금
680,322,200

680,322,200

임의적립금
3,118,802,547

3,118,802,547

미처분이익잉여금
46,849,718,803

61,932,223,261

기타자본구성요소

1,689,867,346

1,664,316,046

기타포괄손익누계액
25,551,300

-

자기주식처분이익
1,664,316,046

1,664,316,046

자 본 총 계

67,939,509,975

82,996,463,133

부 채

비유동부채

118,762,323,642

41,579,693,360

장기미지급금
114,696,161

114,696,161

장기임대보증금
5,463,250,000

5,599,750,000

장기차입금
105,087,140,000

29,035,286,674

확정급여채무
13,541,166,926

12,080,934,505

사외적립자산
(5,480,255,591)

(5,270,629,467)

장기충당부채
36,326,146

19,655,487

유동부채

102,555,749,646

191,615,915,843

이연수익
165,530,314

460,964,576

매입채무
34,939,511,092

37,587,121,290

미지급금
8,215,781,366

9,509,328,427

미지급비용
5,038,034,299

5,512,476,798

예수금
444,976,823

505,398,204

부가세예수금
-

-

선수금
4,356,411,132

5,446,217,639

단기차입금
28,434,557,946

30,545,591,395

유동성장기차입금
20,960,946,674

101,604,546,664

당기법인세부채
-

444,270,850

부 채 총 계

221,318,073,288

233,195,609,203

부 채 와 자 본 총 계

289,257,583,263

316,192,072,336

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
171,586,216,181
228,496,345,476

매출원가
(139,520,831,821)
(172,819,176,110)

매출총이익
32,065,384,360
55,677,169,366

판매비와관리비
(44,218,555,098)
(48,178,208,474)

영업이익
(12,153,170,738)
7,498,960,892

기타수익
4,028,521,523
4,650,051,543

기타비용
(1,183,559,433)
(4,581,698,134)

금융수익
104,003,024
73,953,904

금융원가
(5,935,702,273)
(5,036,895,457)

법인세비용차감전순이익
(15,139,907,897)
2,604,372,748

법인세비용
(732,610,127)
395,142,912

당기순이익
(14,407,297,770)
2,209,229,836

기타포괄손익
(429,480,780)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(429,480,780)
333,599,603

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
25,551,300
-

당기총포괄이익
(14,811,227,250)
2,542,829,439

주당손익

기본주당이익
(1,441)
221

희석주당이익
(1,441)
221

3) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 천원)

과 목
제27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,849,719

61,932,223

전기이월미처분이익잉여금
61,932,223

59,389,394

국제회계기준도입변경효과
(245,726)

순확정급여부채의 재측정요소
(429,480)

333,599

당기순이익(손실)
(14,407,298)

2,209,230

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

46,849,719

61,932,223

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2017.1.1(전기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
63,188,518,569
1,664,316,046
80,453,633,694

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,209,229,836
-
2,209,229,836

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
333,599,603
-
333,599,603

당기총포괄이익
-
-
2,542,829,439
-
2,542,829,439

2017.12.31(전기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
65,731,348,008
1,664,316,046
82,996,463,133

2018.1.1(당기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
65,731,348,008
1,664,316,046
82,996,463,133

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(245,725,908)
-
(245,725,908)

총포괄이익

당기순손실
-
-
(14,407,297,770)
-
(14,407,297,770)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(429,480,780)
-
(429,480,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
25,551,300
25,551,300

당기총포괄이익
-
-
(14,836,778,550)
25,551,300
(14,811,227,250)

2018.12.31(당기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
50,648,843,550
1,689,867,346
67,939,509,975

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,145,004,565

(13,772,749,710)

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,552,669,605

(7,932,677,562)

이자의 지급
(5,935,702,273)

(5,036,895,457)

이자의 수취
104,390,353

73,566,575

법인세의 환급(납부)
(576,353,120)

(876,743,266)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,298,352,805)

(11,085,564,896)

종속기업투자주식의 취득
-

(425,153,000)

유형자산의 처분
75,346,000

27,376,760

무형자산의 처분
-

72,272,727

금융상품의 처분
358,259,016

135,244,625

대여금의 회수
6,875,000

10,000,000

유형자산의 취득
(7,479,022,308)

(17,893,322,307)

무형자산의 취득
(143,389,440)

(155,130,000)

금융상품의 증가
(273,735,729)

(275,929,344)

대여금의 증가
(25,000,000)

-

매각예정비유동자산의 처분
-

6,100,000,000

정부보조금의 수취
1,161,802,966

1,302,210,347

정부보조금의 반납
-

(49,922,494)

파생상품의 정산
20,511,690

66,787,790

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,670,851,503)

10,659,322,203

단기차입금의 순증가(감소)
(2,079,104,839)

5,520,088,867

장기차입금의 증가
-

14,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
(4,591,746,664)

(9,560,766,664)

현금및현금성자산의 순증가

(824,199,743)

(14,198,992,403)

기초의 현금및현금성자산

3,943,992,685

18,162,686,928

현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,074,191)

(19,701,840)

기말의 현금및현금성자산

3,107,718,751

3,943,992,685

6) 주석사항

2019년 3월 21일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27 기
제 26 기

주당 액면가액(원)
500원
500원

주당 현금배당금(원)
대주주
-
-

기타주주
-
-

현금배당금총액(원)
대주주
-
-

기타주주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 【주권의 발행과 종류】
② 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(신설)

제 8 조 【주권의 발행과 종류】

② (삭제)

제 8 조의 4【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제 12 조 【명의개서대리인】

① 생략

② 생략

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제 12 조 【명의개서대리인】

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌 동)

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 13 조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

(조문삭제)

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 14 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 생략

② 생략

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 14 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

(신설)

제 15 조의 3【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제 17 조【사채발행에 관한 준용규정】

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17 조【사채발행에 관한 준용규정】

제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조 삭제에 따른 문구 정비

제 18 조【소집시기】

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조【소집시기】

① (좌 동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 19 조【소집권자】

① 주주총회의 소집은 법령에 다른규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이 소집한다.

②
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 19 조【소집권자】

① 주주총회의 소집은 법령에 다른규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.

②
대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제(이하 동일)

제 22 조【의장】

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)으로 한다.

②
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조【의장】

① 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.

②
대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제 30 조【이사의수】

① 생략

제 30 조【이사의수】

① (좌동)

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제 31 조【이사의선임】

① 생략

② 생략

③ 본 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

④ 생략

제 31 조【이사의선임】

① (좌동)

② (좌동)

③ 본 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

④ (좌동)

제 34 조【이사의직무】

①
대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장,
전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 34 조【이사의직무】

①
대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장,
전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 37 조【이사회의 구성과 소집】

① 생략

② 이사회는
대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는
그 이사가 회일 1일전에 각이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(신설)

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 37 조【이사회의 구성과 소집】

① 좌동

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그
러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제 41 조의 2【외부감사인의 선임】

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 41 조의 2【외부감사인의 선임】

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제 47 조【재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등②】

① 이 회사의
대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 생략

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 생략

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 47 조【재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등②】

① 이 회사의
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (좌동)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

부 칙

본 정관은 제27기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제15조의3 및 제17조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김익환
1958-12-15
사내이사후보
본인
이사회

김신성
1964-01-30
사내이사후보
없음
이사회

임동규
1976-05-21
사내이사후보
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김익환
기업인
- `05 성균관대 정치외교학과 졸업
- `07 성균관대 경영대학원 석사
- `85~현재 우진플라임 대표이사
없음

김신성
기업인
- `95~현재 우진플라임 이사
없음

임동규
기업인
- `02~10 신세계이마트 근무
- `11~현재 우진플라임 이사
없음

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

※ 참고사항

당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
※ 주총분산 자율준수프로그램 미참여