이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 이화공영

참고서류
3.2
이화공영주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명: 이화공영 주식회사
주 소: 서울시 마포구 양화로 104 (서교동
전화번호: 02-3771-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이화공영(주)
보통주
1,994
0.01%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,109,533
35.90%
대표이사

최종찬
대표이사
보통주
972,380
4.91%
대표이사

최종철
-
보통주
922,944
4.66%
-

계

9,004,857
45.47%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서송학
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03 월 15 일, 
 (종료일) - 2019 년 03 월 24 일 제 63기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통시서 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 03 월 25 일 오전 10 시 
(장소) - 서울시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 이화공영(주) 3층 회의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 서송학
(부서 및 직위) - 회계팀/ 과장
(연락처) - 02- 3771-6014

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적 
건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.
1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다. 

민간건설경기의 경우 건설경기 하강과 금리인상 우려에 따라 2019년에도 계속해서 수주감소세가 유지될 것으로 예상되나, 공공부문의 경우 최근 정부가 경기부양과 일자리창출을 위해 2019년과 2020년의 SOC예산을 확대하기로 발표함에 따라 공공부문에서의 신규 사업수주 잔고 확보 경쟁이 치열해질 것으로 전망됩니다.

당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.

 2018년은 SOC예산 감소에 따른 공공부문 수주 감소와 2017년 하반기부터 시작된 전체 건설산업의 투자 및 수주물량 감소 등 어려운 여건이 지속되어 당기 매출액은 
1,864억원으로 전년 매출액인 2,107억원 대비 11.52% 감소하
였
으며,

당기순이익은 4억7천4백만원으로 전기 16억3천7백만원 대비 71.0%감소 하였습니다.

매출의 구성은 건축 94.1%, 토목 5.9%
이
며, 사업주체별로는 공공부문 11.2%, 민간부문 88.8%의 사업구조를 갖고 있습니다.

당기말 현재 공사계약잔액은 전기 1,402억 대비 9.4% 감소한 1,270억원 입니다.
 (단위:원

구 분
제63기
제62기
증(감)

매 출 액
186,487,736,442
210,777,238,979
(24,289,502,537)

당기순이익
474,263,332
1,637,770,034
(1,163,506,702)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제63(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제62(전)기말 2017년 12월 31일 현재

이화공영주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자산

유동자산

52,843,079,259

62,336,472,323

현금및현금성자산

8,729,863,491

14,648,120,589

기타유동금융자산

21,317,993,666

20,074,477,739

매출채권 및 기타유동채권

20,731,321,023

25,976,036,425

기타유동비금융자산

1,865,827,190

1,485,238,749

재고자산

198,073,889

152,598,821

비유동자산

23,589,134,075

22,124,907,312

기타비유동금융자산

3,454,110,793

3,606,536,741

매도가능증권

-

7,701,967,180

당기손익-공정가치측정금융자산

8,881,079,162
-

유형자산

6,741,284,944

6,574,963,716

투자부동산

3,105,778,341

2,834,558,840

무형자산

1,406,880,835

1,406,880,835

자산총계

76,432,213,334

84,461,379,635

부채

유동부채

28,976,214,911

38,324,592,388

매입채무 및 기타유동채무

21,486,964,270

19,586,449,977

기타유동금융부채

259,618,101

97,159,125

당기법인세부채

-

407,683,520

기타유동비금융부채

7,229,632,540

18,233,299,766

비유동부채

4,592,981,879

3,630,860,062

퇴직급여채무

4,166,990,855

3,371,425,795

이연법인세부채

305,291,024

130,734,267

기타비유동금융부채

120,700,000

128,700,000

부채총계

33,569,196,790

41,955,452,450

자본

자본금

9,902,880,000

9,902,880,000

자본잉여금

7,730,064,311

7,730,064,311

기타자본구성요소

3,686,573,013

3,686,573,013

이익잉여금(결손금)

21,543,499,220

21,186,409,861

자본총계

42,863,016,544

42,505,927,185

자본과부채총계

76,432,213,334

84,461,379,635

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 63 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 62 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이화공영주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 63(당) 기

제 62(전) 기

매출액

186,487,736,442

210,777,238,979

매출원가

179,734,693,613

201,554,084,212

매출총이익

6,753,042,829

9,223,154,767

판매비와관리비

6,702,581,365

7,510,958,981

영업이익(손실)

50,461,464

1,712,195,786

기타이익

135,055,689

131,086,699

기타손실

183,415,748

149,027,350

금융수익

728,857,037

472,290,628

금융원가

127,679,767

69,723,892

법인세비용차감전순이익

603,278,675

2,096,821,871

법인세비용

129,015,343

459,051,837

당기순이익

474,263,332

1,637,770,034

기타포괄손익

(256,824,080)

(600,470,711)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(256,824,080)

(600,470,711)

확정급여제도의 재측정요소

(256,824,080)

(600,470,711)

총포괄손익

217,439,252

1,037,299,323

주당이익

기본주당이익

24

83

- 자본변동표

자본변동표

제 63 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 62 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이화공영주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

기타자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합 계

2017.01.01 (전기초)

9,902,880,000

7,730,064,311

3,686,573,013

20,842,242,348

42,161,759,672

배당금지급

-

-

-

(693,131,810)

(693,131,810)

당기순이익

-

-

-

1,637,770,034

1,637,770,034

기타포괄손익

-

-

-

(600,470,711)

(600,470,711)

2017.12.31 (전기말)

9,902,880,000

7,730,064,311

3,686,573,013

21,186,409,861

42,505,927,185

2018.01.01 (당기초)

9,902,880,000

7,730,064,311

3,686,573,013

21,186,409,861

42,505,927,185

회계변경 누적효과(주석2)
-
-
-

931,800,747

931,800,747

2018.01.01 (재작성)

9,902,880,000

7,730,064,311

3,686,573,013

22,118,210,608

43,437,727,932

배당금지급

-

-

-

(792,150,640)

(792,150,640)

당기순이익

-
-
-
474,263,332
474,263,332

기타포괄손익

-

-

-

(256,824,080)

(256,824,080)

2018.12.31 (당기말)

9,902,880,000
7,730,064,311
3,686,573,013
21,543,499,220
42,863,016,544

- 현금흐름표

현금흐름표

제 63 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 62 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이화공영주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제63(당)기
제62(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,649,643,968)
15,631,864,146

1. 영업에서 창출된 현금

(3,400,243,659)
15,800,018,505

당기순이익

474,263,332
1,637,770,034

당기순이익에 대한 조정
29
(357,463,859)
237,686,390

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
29
(3,517,043,132)
13,924,562,081

2. 이자 수취

410,891,103
244,840,007

3. 이자 지급

(72,227,012)
(69,723,892)

4. 배당금 수취

150,000,000
230,885,366

5. 법인세 납부

(738,064,400)
(574,155,840)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,476,462,490)
(4,611,106,103)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,215,345,621
547,765,320

장기금융상품의 감소

960,000,000
-

영업보증금의 감소

287,802,980
244,355,320

단기대여금의 감소

279,924,209
-

장기대여금의 감소

555,568,432
303,410,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

132,050,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,691,808,111)
(5,158,871,423)

단기금융상품의 증가

1,360,000,000
-

장기금융상품의 증가

615,000,000
180,000,000

단기대여금의 증가

-
1,302,572,290

장기대여금의 증가

787,400,000
-

매도가능증권의 취득

-
2,166,205,000

투자부동산의 취득

347,529,293
401,142,133

비품의 취득

292,945,818
88,275,000

회원권의 취득

-
499,000,000

영업보증금의 증가

188,933,000
215,777,000

임차보증금의 증가

100,000,000
-

장기대여금의 증가

-
305,900,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(792,150,640)
(694,040,181)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(792,150,640)
(694,040,181)

배당금의 지급

792,150,640
693,131,810

단기차입금의 감소

-
908,371

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(5,918,257,098)
10,326,717,862

V. 기초의 현금및현금성자산

14,648,120,589
4,321,402,727

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,729,863,491
14,648,120,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제63기(안)
제62기

주당배당금(원)
보통주
20
40

시가배당율(%)
보통주
0.30
0.89

배당금총액(원)
396,075,320
792,150,640

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

②. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권, 10,000 주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

②.이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

- 전자증권법 반영

제14조 (명의개서 대리인)

①. (생 략)
②. (생 략)

③. 회사는 주주명부 또는 그사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④. (생 략)

제14조 (명의개서 대리인)

①. (현행과 같음)
②. (현행과 같음)
③. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④. (현행과 같음)

- 전자증권법 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제15 <삭제>

- 전자증권법 반영

(신설)

제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증 권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

- 전자증권법 반영

제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

- 전자증권법 반영

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부칙

제1조 (시행일)

(생 략)

(신설)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제14조, 제 15조, 제18조, 제19조의 개정내용은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이
시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행되는 것으로 정함

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오석
1956.06.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권오석
이화공영(주) 감사
現 이화공영(주) 감사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000원
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
180,000,000원
180,000,000원

※ 기타 참고사항