나이벡 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 나이벡

주주총회소집공고
2.7
(주)나이벡

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

(전 화) 043)532-7458

(홈페이지)http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043)532-7458

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정종평 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이주연 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4의 3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ~ 2017년 3월 27일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서
 또는 은행, 증권 범용공인인증서

7
. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증
 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

 2019년 3 월 11 일

주식회사

나 이 벡

대표이사
정 종 평
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김사성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
2017년 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
-

2
2018.03.15
제14기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2018.03.15
제14기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

4
2018.04.09
항암의약품시장 진출을 위한 전임상 효력연구
개시의 건
찬성
-

5
2018.12.12
미국내 자회사 주식취득의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
35,000
35,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1명의 2018년 1월부터 12월까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업이란 통상 현대 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업을 일컫습니다. 즉, 바이오산업은 제품의 특성을 기준으로 분류되는 기존의 타산업과는 다르게 생명공학기술의적용 여부를 근거로 분류되는 기술기반의 산업이라고 할 수 있습니다. 우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 바이오산업 (Bioindustry or Biotechnology industry)의 범위는 의약, 화학, 식품, 환경, 에너지 등으로 구분되며, 특히 바이오 의약품 시장의 경우 생명공학기술 및 의약화학기술을 동시에 이용한제품이 의약품시장의 90%를 차지하고 있습니다. 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 생명공학 산업의 핵심산업으로 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래유망산업이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문

당사가 영위하는 사업은 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치아미백제) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다. 당사의 2018년도 매출액은 전년대비 17% 감소한 53억원, 영업손실은 34억원입니다. 치과용골이식재등의 매출은 안정적인 성과를 이루었으나, 펩타이드를 기반으로 하는 치료제 연구비용의 증가 및 시설투자, 해외 인증비용등의 증가로 인하여 영업손실은 상승하였습니다.

(2) 시장점유율

조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재)의 세계시장은 Geitstlich사의 소뼈유래 골이식재인 BioOss를 포함한 상위 5업체의 제품이 시장의 대부분을 장악하고 있으며 국내시장 역시 수입제품인 BioOss 및 당사가 골이식재 시장을 주도하고 있습니다.
 구강보건산업(치아미백제)를 생산하는 업체는 10개이며, 치아미백제 시장은 당사를 선두로 LG생활건강, 아모레퍼시픽이 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업군의 특징상 공통적으로 평균 10%의 높은 연평균 성장률을 보이는 고도의 성장산업이고, 국민의 보건의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업이라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 산업의 성장과정에서 기술한 바대로 하이테크놀로지가 추가되면서 약학, 화학, 생물학, 고분자학, 생화학, 의학, 치의학 및 나노테크놀로지를 기반으로하는 다학제간 유기적인 네트웍이 필수적이고 기술의 파급력이 큰 첨단산업이라할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있습니다. 그 중 펩타이드 공학기술을 이용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 치료제, 펩타이드 기반 바이오배터 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpeg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 당사의 영업상황에 대한 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

자 산
제15(당)기
제14(전)기

Ⅰ.유동자산

5,289,805,899

9,993,464,605

현금및현금성자산
859,191,538

5,276,938,987

당기손익인식금융자산
-

503,734,244

매출채권
1,640,108,657

1,649,948,669

기타금융자산
452,998

5,994,545

기타유동자산
240,286,330

144,046,613

당기법인세자산
6,396,320

2,056,030

재고자산
2,543,370,056

2,410,745,517

Ⅱ.비유동자산

17,027,784,254

15,756,908,548

장기금융상품
529,470,194

385,618,420

유형자산
9,869,111,437

9,869,545,234

무형자산
6,194,650,923

5,210,780,194

기타금융자산
434,551,700

290,964,700

자 산 총 계

22,317,590,153

25,750,373,153

부 채

I. 유 동 부 채

7,802,804,486

5,690,720,454

매입채무
121,745,510

135,088,300

단기차입금
870,000,000

920,000,000

기타금융부채
660,479,875

1,011,378,650

기타유동부채
49,595,700

62,649,424

유동성장기차입금
1,605,544,975

1,087,256,000

유동성전환사채
4,495,438,426

2,474,348,080

II. 비 유 동 부 채

3,938,817,082

7,697,794,027

장기차입금
851,964,985

897,780,000

전환사채
-

4,012,336,183

순확정급여채무
1,663,890,699

1,199,855,707

기타금융부채
298,461,398

463,322,137

기타비유동부채
1,124,500,000

1,124,500,000

부 채 총 계

11,741,621,568

13,388,514,481

자 본

I. 자본금

3,183,979,000

3,005,234,500

II. 자본잉여금

30,619,483,940

28,163,370,304

III. 자본조정

4,965,000

11,955,000

IV. 결손금(이익잉여금)

23,232,459,355

18,818,701,132

자 본 총 계

10,575,968,585

12,361,858,672

부 채 와 자 본 총 계

22,317,590,153

25,750,373,153

- 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액

5,207,877,219

6,302,574,592

제품매출
5,207,877,219

5,178,074,592

기타매출

1,124,500,000

II. 매출원가

4,745,811,934

4,346,584,600

제품매출원가
4,745,811,934

4,346,584,600

III. 매출총이익(손실)

462,065,285

1,955,989,992

IV. 판매비와관리비

3,864,427,020

3,084,729,373

V. 영업이익(손실)

(3,402,361,735)

(1,128,739,381)

Ⅵ. 기타수익

127,401,994

64,980,520

Ⅶ. 기타비용

93,258,622

921,731,966

Ⅷ. 금융수익

54,283,627

13,683,330

Ⅸ. 금융비용

733,693,711

623,620,262

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,047,628,447)

(2,595,427,759)

XI. 법인세비용(수익)

98,527,057

(27,815,556)

XII. 당기순이익(손실)

(4,146,155,504)

(2,567,612,203)

XIII. 기타포괄이익(손실)

(267,602,719)

103,894,949

보험수리적이익(손실)
(267,602,719)

103,894,949

XIV. 당기총포괄이익(손실)

(4,413,758,223)

(2,463,717,254)

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(665)

(463)

희석주당이익(손실)

(665)

(463)

- 자 본 변 동 표

제 15(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
2,716,788,000
23,462,062,682
17,317,000
(16,354,983,878)
9,841,183,804

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,567,612,203)
(2,567,612,203)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
103,894,949
103,894,949

당기총포괄손익 계
-
-
-
(2,463,717,254)
(2,463,717,254)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환권 행사
288,446,500
3,811,214,422
-
-
4,099,660,922

주식선택권 소멸
-
5,362,000
(5,362,000)
-
-

전환사채발행
-
884,731,200
-
-
884,731,200

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
288,446,500
4,701,307,622
(5,362,000)
-
4,984,392,122

2017.12.31(전기말)
3,005,234,500
28,163,370,304
11,955,000
(18,818,701,132)
12,361,858,672

2018.1.1(당기초)
3,005,234,500
28,163,370,304
11,955,000
(18,818,701,132)
12,361,858,672

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,146,155,504)
(4,146,155,504)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(267,602,719)
(267,602,719)

당기총포괄손익 계
-
-
-
(4,413,758,223)
(4,413,758,223)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환권 행사
178,744,500
2,449,123,636
-
-
2,627,868,136

주식선택권 소멸
-
6,990,000
(6,990,000)
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
178,744,500
2,456,113,636
(6,990,000)
-
2,627,868,136

2018.12.31(당기말)
3,183,979,000
30,619,483,940
4,965,000
(23,232,459,355)
10,575,968,585

- 현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(2,295,359,211)

563,218,115

1. 영업으로부터 창출된 현금
(2,178,377,970)

698,780,443

(1) 당기순이익(손실)
(4,146,155,504)

(2,567,612,203)

(2) 조정
2,838,753,987

3,100,789,070

(3) 순운전자본의 변동
(870,976,453)

165,603,576

2. 이자의수취
42,431,853

9,949,086

3. 이자의지급
(155,072,804)

(149,423,694)

4. 법인세환급(납부)
(4,340,290)

3,912,280

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(2,363,128,078)

(4,093,448,817)

1. 투자활동으로인한현금유입액
503,734,244

631,154,993

단기금융상품의 감소
503,734,244

620,000,000

보증금의 감소

5,154,993

유형자산의 처분

6,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(2,866,862,322)

(4,724,603,810)

단기금융상품의 증가
-

1,110,000,000

장기금융상품의 증가
143,851,774

135,335,362

유형자산의 취득
968,057,653

1,301,188,538

무형자산의 취득
1,611,365,895

2,178,079,910

보증금의 증가
143,587,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

240,465,640

4,239,523,617

1. 재무활동으로인한현금유입액
692,935,000

5,500,000,000

단기차입금의 증가
-

500,000,000

장기차입금의 증가
692,935,000

-

전환사채 발행
-

5,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(452,469,360)

(1,260,476,383)

유동성장기미지급금의 감소
111,742,500

160,225,983

단기차입금의 감소
50,000,000

-

유동성장기차입금의 감소
220,461,040

648,588,000

장기미지급금의 감소
70,265,820

-

신주인수권부사채의 상환
-

451,662,400

Ⅳ. 환율변동효과

274,200

(45,447,324)

V. 현금의 증가(감소)

(4,417,747,449)

663,845,591

Ⅵ. 기초의 현금

5,276,938,987

4,613,093,396

ⅥI. 기말의 현금

859,191,538

5,276,938,987

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 15 기
제 14 기

주당연간배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)
 ① 당 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
 ② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
 ① <삭제>
 
 ② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)
 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(주식매수선택권)

① ~ ③ (생략)

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑨ (생략)

제13조(주식매수선택권)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문정비

제16조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④~⑤ (생략)

제16조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

전자증권법하에서 명의개서대리인의 주식사무처리 변경내용에 관한사항 반영

제17조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 <삭제>
 
 ① <삭제>
 
 ② <삭제>
 
 ③ <삭제>

주식 등이 전자등록 될 경우 주주 등이 인감 또는 서명 등 주주관련 제반정보를 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없어 관련 규정을 삭제

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① ~ ② (생략)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① ~ ② (현행과 같음)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)
 제16조 및 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)
 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조의 삭제에 따른 문구정비

제23조 (소집시기)

① (생략)
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)

① (현행과 같음)
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제55조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의하여 선임하고 외부감사인을 선임한 후 최초로 소집되는 정기총회에 그 사실을 보고한다.

제53조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경, 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙
 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제16조, 제17조 및 제22조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 관련 정관 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행됨을 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정종평
1946.01.03
-
본인
이사회

이주연
1975.04.17
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정종평
(주)나이벡 대표이사

서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업

서울대학교 치과대학 교수 및 치과대학장 역임
지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장
현) 나이벡 대표이사

없음

이주연
(주)나이벡 연구소장

이화여대 약학대학 졸업

이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업

현)나이벡 연구소장

없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000
900,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일

2. 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타사항
당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

4. 전자투표에 관한 안내
 
 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ~ 2017년 3월 27일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서
 또는 은행, 증권 범용공인인증서