디앤씨미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 디앤씨미디어

참고서류
3.2
(주)디앤씨미디어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 디앤씨미디어
주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 111, 503호
전화번호: 02-6124-6391

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤씨미디어
보통주
37,475
0.31%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신현호
최대주주
보통주
4,194,072
34.83%
대표이사
-

이미자
최대주주의 특수관계인
보통주
1,968,066
16.34%
최대주주의 특수관계인
-

김현효
사내이사
보통주
169,703
1.41%
사내이사
-

계
-
2,137,769
52.58%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김신욱(디앤씨미디어)
-
-
직원
-

김희재(디앤씨미디어)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 16일, 
 (종료일) - 2019년 03월 26일 주주총회 시작전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
[한국예탁결제원 전자투표시스템]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 26일 09시
 (장소) - 서울특별시 구로구 디지털로32길 72 
 베스트 웨스턴 프리미어 구로호텔 로즈홀(지하1층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김신욱 (부서 및 직위) - 기획관리실 대리 
 (연락처) - (02) 6124 - 6391

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 웹소설 및 웹툰 전문 콘텐츠 공급업체로서, 작가 수급 경쟁력과 편집부 기반의 조직을 통해 콘텐츠를 제작하고, 이를 출판, 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 보다 세부적으로 당사는 다수 작가의 출판권 및 배타적 발행권 취득을 통해 ‘Killer Contents’를 제작하고, 이를 도서로 출판하여 서점, 도서대여점 등을 통해 공급할 뿐만 아니라 출판된 콘텐츠를 전자책(e-Book)으로 발행하여 다수 플랫폼에 제공함으로써 독자들이 모바일 또는 PC 환경에서 이용할 수 있도록 서비스하고 있습니다.

 또한, 웹소설 및 웹툰 IP(Intellectual Property)가 중심이 되는 콘텐츠 산업이 지속적으로 확장되고 그 중요성이 높아지는 시점에서 다양한 콘텐츠들의 근간이 되는 IP를 확보하고, IP를 활용한 콘텐츠를 제작하기 위해 노력하고 있습니다.

 당해 당사는 사업다각화와 콘텐츠를 다양화하고 2차 저작물 제작을 통한 콘텐츠 확장을 추진하기 위해 게임자화사 (주)디앤씨오브스톰과 웹툰제작사 (주)앤트스튜디오 지분인수를 추진하였습니다. 세계 각국의 인기 게임을 발굴하여 국내 유저들에게 소개하는 글로벌 게임 현지화 작업 및 자체 서비스를 진행할 예정입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전 
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항
당사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인 감사결과 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2018년 12월 31일 현재

제 6 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,568,407,261

33,031,635,869

현금및현금성자산
8,824,276,402

5,624,025,534

단기금융자산
22,126,000,000

22,090,000,000

매출채권
3,447,918,545

2,716,967,130

기타채권
127,124,200

149,012,953

단기선급금
3,026,105,022

1,960,434,428

단기선급비용
1,212,291,104

213,898,167

재고자산
726,234,537

277,297,657

계약자산
78,457,451

0

Ⅱ. 비유동자산

4,071,319,883

2,715,584,098

장기매출채권
0

0

기타채권
166,970,000

115,970,500

종속기업및관계기업 투자자산
1,367,111,268

0

유형자산
2,266,362,420

2,274,000,597

기타무형자산
111,305,693

93,505,450

이연법인세자산
159,570,502

232,107,551

자 산 총 계

43,639,727,144

35,747,219,967

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,690,961,850

3,410,364,684

매입채무
270,086,442

343,518,958

기타부채
5,177,864,262

2,091,767,663

단기차입금
363,073,383

0

단기법인세부채
598,484,672

733,721,991

계약부채
281,453,091

241,356,072

Ⅱ. 비유동부채

427,115,755

361,410,279

기타부채
115,000,000

118,000,000

종업원급여부채
312,115,755

243,410,279

부 채 총 계

7,118,077,605

3,771,774,963

자 본

Ⅰ. 자본금
6,020,671,500

6,020,671,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,567,237,620

15,567,237,620

Ⅲ. 자본조정
(422,265,777)

(488,166,577)

Ⅳ. 이익잉여금
15,356,006,196

10,875,702,461

자 본 총 계

36,521,649,539

31,975,445,004

자 본 및 부 채 총 계

43,639,727,144

35,747,219,967

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 6 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업수익

32,910,221,877

26,536,904,342

Ⅱ.
영업비용

(27,108,766,254)

(21,104,315,159)

Ⅲ.
영업이익

5,801,455,623

5,432,589,183

Ⅳ.
순금융손익

390,201,394

173,712,302

금융수익
400,686,590

177,816,795

금융원가
(10,485,196)

(4,104,493)

Ⅴ. 기타영업외손익

1,513,128

11,728,707

기타영업외수익
3,796,513

14,948,994

기타영업외비용
(2,283,385)

(3,220,287)

Ⅵ. 지분법손익

(32,388,732)

0

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

6,160,781,413

5,618,030,192

Ⅷ. 법인세비용

(1,243,368,105)

(1,081,830,860)

IX. 당기순이익

4,917,413,308

4,536,199,332

IX. 기타포괄이익

(4,206,235)

(25,218,447)

후속기간에 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(5,392,609)

(32,331,342)

법인세효과

1,186,374

7,112,895

X. 총포괄이익

4,913,207,073

4,510,980,885

XI. 주당이익

기본주당이익

410

396

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 7 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 6 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지))

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,316,006,196

10,835,702,461

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,835,702,461

6,324,721,576

2. 당기순이익
4,917,413,308

4,536,199,332

3. 회계정책변경의 누적효과
(432,903,338)

4. 확정급여제도의 재측정요소
(4,206,235)

(25,218,447)

II . 임의적립금등의 이입액

-

-

III . 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 현금배당
 주당배당금(
율) :
당기 -원

전기 -원

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

15,316,006,196

10,835,702,461

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 7 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 6 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지))

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

2017.1.1(당기초)
102,600,000
295,819,000
5,733,221
6,364,721,576
6,768,873,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,536,199,332
4,536,199,332

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(25,218,447)
(25,218,447)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
523,192,500
20,686,701,200
-
-
21,209,893,700

무상증자
5,394,879,000
(5,415,282,580)
-
-
(20,403,580)

자기주식
-
-
(559,655,610)
-
(559,655,610)

주식매수선택권
-
-
65,755,812
-
65,755,812

연차배당

2017.12.31(당기말)
6,020,671,500
15,567,237,620
(488,166,577)
10,875,702,461
31,975,445,004

2018.1.1(당기초)

6,020,671,500
15,567,237,620
(488,166,577)
10,875,702,461
31,975,445,004

총포괄손익:

0

당기순이익

4,917,413,308
4,917,413,308

회계정책변경의 누적효과

(432,903,338)
(432,903,338)

확정급여제도의 재측정요소

(4,206,235)
(4,206,235)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

0

유상증자

0

무상증자

0

주식매수선택권

65,900,800

65,900,800

자기주식

0

2018.12.31(당기말)
6,020,671,500
15,567,237,620
(422,265,777)
15,356,006,196
36,521,649,539

- 연결 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 7 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 6 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지))

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름

4,378,481,065

3,511,342,780

1. 영업에서 창출된 현금
5,272,499,212

4,573,175,876

당기순이익(손실)
4,949,802,040

4,536,199,332

수익비용의 조정
602,198,281

1,334,225,679

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(279,501,109)

(1,297,249,135)

2. 이자의 수취
412,653,365

42,455,700

3. 이자의 지급
(1,789,511)

0

4. 법인세의 환급(납부)
(1,304,882,001)

(1,104,288,796)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,541,303,580)

(21,373,422,124)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
0

3,061,585,814

정부보조금의 수령
0

29,585,814

단기금융상품의 감소
0

3,012,000,000

보증금의 회수
0

20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,541,303,580)

(24,435,007,938)

정부보조금의 사용
0

(98,514,426)

단기금융상품의 취득
(36,000,000)

(22,038,000,000)

보증금의 지급
(50,999,500)

0

유형자산의 취득
(29,290,582)

(2,279,214,512)

무형자산의 취득
(25,513,498)

(19,279,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,399,500,000)

0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

363,073,383

20,629,834,510

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
363,073,383

21,189,490,120

유상증자
0

21,189,490,120

무상증자
0

0

단기차입금의 증가
363,073,383

0

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
0

(559,655,610)

자기주식의 취득
0

(559,655,610)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)

3,200,250,868

2,767,755,166

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

0

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,200,250,868

2,767,755,166

VII. 기초현금및현금성자산

5,624,025,534

2,856,270,368

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

8,824,276,402

5,624,025,534

※ 참고사항
당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인 감사결과 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

재무상태표

제 7 기 2018.12.31 현재

제 6 기 2017.12.31 현재

제 6 기초 2017.01.01 현재

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

자산

유동자산

39,224,850,652

33,031,635,869

현금및현금성자산

8,822,871,022

5,624,025,534

단기금융자산

22,126,000,000

22,090,000,000

매출채권

3,263,248,430

2,716,967,130

기타채권

127,124,200

149,012,953

단기선급금

3,026,105,022

1,960,434,428

단기선급비용

1,054,809,990

213,898,167

재고자산

726,234,537

277,297,657

계약자산

78,457,451

0

비유동자산

4,543,822,207

2,715,584,098

장기매출채권

0

0

기타채권

118,970,000

115,970,500

종속기업에 대한 투자자산

1,899,500,000

0

유형자산

2,257,544,737

2,274,000,597

기타무형자산

108,236,968

93,505,450

이연법인세자산

159,570,502

232,107,551

자산총계

43,768,672,859

35,747,219,967

부채

유동부채

6,190,427,632

3,410,364,684

매입채무

270,086,442

343,518,958

기타부채

5,040,403,427

2,091,767,663

단기법인세부채

598,484,672

733,721,991

계약부채

281,453,091

0

반품충당부채

0

241,356,072

비유동부채

406,542,950

361,410,279

기타부채

115,000,000

118,000,000

종업원급여부채

291,542,950

243,410,279

부채총계

6,596,970,582

3,771,774,963

자본

자본금

6,020,671,500

6,020,671,500

자본잉여금

15,567,237,620

15,567,237,620

자본조정

(422,265,777)

(488,166,577)

이익잉여금(결손금)

16,006,058,934

10,875,702,461

자본총계

37,171,702,277

31,975,445,004

자본과부채총계

43,768,672,859

35,747,219,967

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

영업수익

32,081,829,266

26,536,904,342

영업비용

25,658,447,706

21,104,315,159

영업이익(손실)

6,423,381,560

5,432,589,183

순금융수익

385,257,116

173,712,302

금융수익

393,228,290

177,816,795

금융원가

(7,971,174)

(4,104,493)

기타영업외손익

2,195,475

11,728,707

기타영업외수익

3,795,315

14,948,994

기타영업외비용

(1,599,840)

(3,220,287)

법인세비용차감전순이익(손실)

6,810,834,151

5,618,030,192

법인세비용

1,243,368,105

1,081,830,860

당기순이익(손실)

5,567,466,046

4,536,199,332

기타포괄이익

(4,206,235)

(25,218,447)

확정급여제도의 재측정요소

(5,392,609)

(32,331,342)

법인세 효과

1,186,374

7,112,895

총포괄이익

5,563,259,811

4,510,980,885

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

464

396

-자본변동표

자본변동표

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

102,600,000

295,819,000

5,733,221

6,364,721,576

6,768,873,797

당기순이익(손실)

4,536,199,332

4,536,199,332

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(25,218,447)

(25,218,447)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

523,192,500

20,686,701,200

21,209,893,700

무상증자

5,394,879,000

(5,415,282,580)

(20,403,580)

주식매수선택권

65,755,812

65,755,812

연차배당

자기주식

(559,655,610)

(559,655,610)

2017.12.31 (기말자본)

6,020,671,500

15,567,237,620

(488,166,577)

10,875,702,461

31,975,445,004

2018.01.01 (기초자본)

6,020,671,500

15,567,237,620

(488,166,577)

10,875,702,461

31,975,445,004

당기순이익(손실)

5,567,466,046

5,567,466,046

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(432,903,338)

(432,903,338)

확정급여제도의 재측정요소

(4,206,235)

(4,206,235)

유상증자

0

무상증자

0

주식매수선택권

65,900,800

65,900,800

연차배당

자기주식

0

2018.12.31 (기말자본)

6,020,671,500

15,567,237,620

(422,265,777)

16,006,058,934

37,171,702,277

-이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
2018년
2017년

1. 미처분이익잉여금

15,966,058,934

10,835,702,461

- 전기이월미처분이익잉여금
10,835,702,461

6,324,721,576

- 당기순이익
5,567,466,046

4,536,199,332

- 회계정책변경의 누적효과
(432,903,338)

- 확정급여제도의 재측정요소
(4,206,235)

(25,218,447)

2. 임의적림금등의 이입액

3. 이익잉여금처분액

0

0

- 이익준비금
0

0

- 배당금
0

0

현금배당

주당배당금(율) 당기 -

전기 -

4. 차기이월미처분이익잉여금

15,966,058,934

10,835,702,461

-현금흐름표

현금흐름표

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 7 기

제 6 기

영업활동현금흐름

5,177,082,088

3,511,342,780

영업에서 창출된 현금(소계)

6,069,445,176

4,573,175,876

당기순이익(손실)

5,567,466,046

4,536,199,332

수익비용의 조정

576,789,747

1,334,225,679

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

(74,810,617)

(1,297,249,135)

이자수취(영업)

412,518,913

42,455,700

법인세환급(납부)

(1,304,882,001)

(1,104,288,796)

투자활동현금흐름

(1,978,236,600)

(21,373,422,124)

투자활동으로 인한 현금유입액

0

3,061,585,814

정보보조금의 수령

0

29,585,814

단기금융상품의 감소

0

3,012,000,000

보증금의 회수

0

20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(1,978,236,600)

(24,435,007,938)

정부보조금의 사용

0

(98,514,426)

단기금융상품의 취득

(36,000,000)

(22,038,000,000)

보증금의 지급

(2,999,500)

0

유형자산의 취득

(17,903,600)

(2,279,214,512)

무형자산의 취득

(21,833,500)

(19,279,000)

종속기업투자자산의 취득

(1,899,500,000)

0

재무활동현금흐름

0

20,629,834,510

재무활동으로 인한 현금유입액

0

21,189,490,120

유상증자

0

21,189,490,120

재무활동으로 인한 현금유출액

0

(559,655,610)

자기주식의 취득

0

(559,655,610)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,198,845,488

2,767,755,166

기초현금및현금성자산

5,624,025,534

2,856,270,368

기말현금및현금성자산

8,822,871,022

5,624,025,534

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제2장 주식

삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

신설

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-

제3장 사채

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제3장 사채

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구정비

제4장 주주총회

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제4장 주주총회

제21조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-

제7장 회계

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제7장 회계

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구 수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현효
1976.12
부
-
이사회

박관수
1971.03
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김현효
㈜디앤씨미디어 이사
- 04.02 서울대학교 경영학과 
- 03.11~07.02 삼일회계법인 
- 07.03~12.07 대우증권㈜ IPO부 
- 12.08~13.08 SK건설㈜ 금융팀 
- 13.09~16.03 동부증권㈜ FAS팀 
- 16.04~16.06 NH투자증권㈜ AI부 
- 16.07~현재 ㈜디앤씨미디어 이사
-

박관수
㈜기린제작사 대표이사
- 96.02 서강대학교 화학공학과 
- 99.03 한국영화아카데미 연출 전공 
- 96.02~96.07 ㈜백두대간(영화사) 기획실 
- 15.09~16.12 한국예술종합학교 영상원 강사 
- 12.09~현재 ㈜기린제작사 대표이사 
- 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 사외이사
-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

양안수
1977.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양안수
지우회계법인 대표이사
- 03.08 서울대학교 경영학과 
- 07.02 서울대학교 경영대학원 
- 04.10~12.09 삼정회계법인 
- 12.10~16.01 한영회계법인 
- 16.02~18.05 호연회계법인 대표이사 
- 18.02~현재 지우회계법인 대표이사 
- 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600,000,000
600,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000