현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 현대리바트

참고서류
3.2
(주)현대리바트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 현대리바트
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
전화번호: 02-3480-8033

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
현대리바트
보통주
421,080
2.1%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)현대그린푸드
최대주주
보통주
8,192,182
39.89%
최대주주
-

(주)현대홈쇼핑
계열사
보통주
260,620
1.27%
계열사
-

이영식
임원
보통주
35,000
0.17%
임원
-

계
보통주
8,487,802
41.33%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강병구
-
-
직원
-

지용준
보통주
10
직원
-

고찬원
-
-
직원
-

황 용
-
-
직원
-

박태진
-
-
직원
-

김해랑
-
-
직원
-

박동석
-
-
직원
-

빈솔지
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2018년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 결의에 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019 년 03 월 14일
(종료일) - 2019 년 03 월 29일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 03 월 29일 10 시 
(장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 
 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 

라. 업무상 연락처 및 담당자 :

성 명
부 서
직 위
연락처
FAX
비 고

고찬원
재경팀
과 장
02-3480-8917
02-3447-1249
-

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ연결현금흐름표

※ 참고사항
당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제19기, 제20기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20기 2018. 12. 31 현재

제 19기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

유동자산

442,414,629,236

463,942,523,573

현금및현금성자산
47,848,706,353

68,313,103,543

매출채권및기타채권
231,917,669,368

269,612,096,675

단기금융자산
10,047,022,880

10,000,000,000

재고자산
140,387,580,042

104,717,474,719

기타유동자산
12,213,650,593

11,290,422,649

당기법인세자산

9,425,987

비유동자산

236,323,111,298

218,816,703,693

장기금융자산
20,999,185,364

15,180,815,440

매도가능금융자산
659,084,403

770,081,262

투자부동산
2,361,050,572

2,474,240,879

유형자산
180,060,604,935

167,246,055,928

무형자산
31,433,808,979

32,397,907,098

이연법인세자산
101,416,939

63,872,203

기타비유동자산
707,960,106

683,730,883

자산총계

678,737,740,534

682,759,227,266

부채

유동부채

212,313,245,059

247,392,020,816

매입채무및기타채무
189,376,785,898

216,973,589,266

단기금융부채
1,644,076,396

1,990,229,725

계약부채
13,112,600,308

0

기타유동부채
2,148,006,624

18,943,632,839

당기법인세부채
6,031,775,833

9,484,568,986

비유동부채

19,468,098,660

21,721,038,272

장기금융부채
2,646,033,176

2,942,446,131

충당부채
2,594,825,817

2,446,881,854

이연수익
630,490,443

796,996,885

확정급여부채
631,415,768

3,226,458,390

이연법인세부채
11,823,863,997

11,635,829,467

기타비유동부채
1,141,469,459

672,425,545

부채총계

231,781,343,719

269,113,059,088

자본

지배기업소유주지분

446,956,396,815

413,646,168,178

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
73,544,016

170,063,585

이익잉여금
328,080,526,093

294,673,777,887

비지배지분

자본총계

446,956,396,815

413,646,168,178

부채와자본총계

678,737,740,534

682,759,227,266

※ 제20기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19기

매출액

1,351,703,359,765

889,830,951,671

매출원가

(1,121,104,539,121)

(691,409,381,164)

매출총이익

230,598,820,644

198,421,570,507

판매비와관리비
(181,411,804,943)

(147,745,274,200)

영업이익

49,187,015,701

50,676,296,307

기타수익
2,300,317,772

1,341,328,535

기타비용
(1,838,226,022)

(1,826,512,607)

금융수익
2,917,809,323

1,387,667,835

금융비용
(1,128,117,707)

(1,809,004,295)

법인세비용차감전순이익

51,438,799,067

49,769,775,775

법인세비용

(12,549,001,284)

(12,815,617,834)

당기순이익

38,889,797,783

36,954,157,941

기타포괄손익

(3,568,148,946)

(489,105,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(3,471,629,377)

(368,464,581)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(42,023,520)

(5,093,760)

해외사업환산손익
(54,496,049)

(115,546,878)

총포괄이익

35,321,648,837

36,465,052,722

당기순이익의 귀속

38,889,797,783

36,954,157,941

지배기업의 소유주
38,889,797,783

36,954,157,941

비지배지분

총포괄이익의 귀속

35,321,648,837

36,465,052,722

지배기업의 소유주
35,321,648,837

36,465,052,722

비지배지분

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,933

2,163

※ 제20기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

미처분이익잉여금

313,909,310,647

281,656,737,177

전기이월이익잉여금
280,387,510,878

246,535,217,113

당기순이익
36,861,319,604

35,560,612,840

보험수리적손익
(3,339,519,835)

(439,092,776)

임의적립금 등의 이입액

0

943,335,921

연구및연구인력개발준비금
0

943,335,921

합 계

313,909,310,647

282,600,073,098

이익잉여금처분액

(6,416,430,438)

(2,212,562,220)

이익준비금
(583,311,858)

(201,142,020)

연구및연구인력개발준비금

배당금
(5,833,118,580)

(2,011,420,200)

현금배당금
5,833,118,580

2,011,420,200

주당배당금(배당율)
 제 20기 : 290원(29%)
 제 19기 : 100원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

307,492,880,209

280,387,510,878

※ 제20기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 계
비지배지분
자본 계

2017.01.01 (기초자본)
17,261,650,000
3,850,439,533
(3,428,118,992)
290,704,223
259,435,330,127
277,410,004,891

277,410,004,891

당기순이익

36,954,157,941
36,954,157,941

36,954,157,941

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

(5,093,760)

(5,093,760)

(5,093,760)

확정급여제도의재측정요소

(368,464,581)
(368,464,581)

(368,464,581)

해외사업장외화환산차이

(115,546,878)

(115,546,878)

(115,546,878)

총포괄손익

(120,640,638)
36,585,693,360
36,465,052,722

36,465,052,722

연차배당

(1,347,245,600)
(1,347,245,600)

(1,347,245,600)

사업결합으로 인한 신주발행
3,273,632,000
97,844,724,165

101,118,356,165

101,118,356,165

종속기업유상증자

2017.12.31 (기말자본)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
170,063,585
294,673,777,887
413,646,168,178

413,646,168,178

2018.01.01 (기초자본)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
170,063,585
294,673,777,887
413,646,168,178

413,646,168,178

당기순이익

38,889,797,783
38,889,797,783

38,889,797,783

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

(42,023,520)

(42,023,520)

(42,023,520)

확정급여제도의재측정요소

(3,471,629,377)
(3,471,629,377)

(3,471,629,377)

해외사업장외화환산차이

(54,496,049)

(54,496,049)

(54,496,049)

총포괄손익

(96,519,569)
35,418,168,406
35,321,648,837

35,321,648,837

연차배당

(2,011,420,200)
(2,011,420,200)

(2,011,420,200)

기타

종속기업유상증자

2018.12.31 (기말자본)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
73,544,016
328,080,526,093
446,956,396,815

446,956,396,815

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,800,243,328

22,370,802,086

당기순이익
38,889,797,783

36,954,157,941

비현금항목의조정
30,110,899,463

21,008,894,170

운전자본의조정
(48,083,615,802)

(24,741,305,861)

이자의수취
800,960,783

70,688,001

이자의지급
(164,523,038)

(111,548,964)

종속기업배당금수취
2,105,000

1,300,000

법인세의환급(지급)
(14,755,380,861)

(10,811,383,201)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(24,815,238,627)

(17,545,118,347)

단기금융상품의감소
10,000,000,000

0

장기금융상품의감소
0

3,000,000

매도가능금융자산의 처분
59,987,164

2,647,951

장기대여금의 감소
1,397,291,543

616,670,047

보증금의 감소
2,686,701,217

742,674,445

투자부동산의 처분
0

0

유형자산의 처분
309,299,683

213,943,531

무형자산의 처분
0

76,875,670

단기대여금의 감소
646,390,320

58,029,300

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)

0

장기금융상품의 증가
(37,500,000)

0

장기대여금의 증가
(2,524,839,251)

(279,857,802)

보증금의 증가
(6,034,721,405)

(2,493,538,267)

유형자산의 취득
(20,624,434,698)

(16,485,563,222)

무형자산의 취득
0

0

단기대여금의 증가
(693,413,200)

0

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,357,573,529)

(1,875,584,262)

단기차입금의 차입
2,410,758,820

4,847,142,925

장기차입금의 차입
0

0

자기주식의 처분
0

0

단기차입금의 상환
(2,756,912,149)

(5,375,481,587)

배당금의 지급
(2,011,420,200)

(1,347,245,600)

장기차입금의 상환
0

0

Ⅳ. 환율변동효과

(91,828,362)

51,460,725

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(20,464,397,190)

3,001,560,202

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

68,313,103,543

24,571,138,933

Ⅶ. 기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

47,848,706,353

27,572,699,135

※ 제20기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)
이 회사가 발행하는 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
- 2019년부터 전자증권법 시행으로 상장회사 발행 주식 및 신주인수권 증서의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설

제11조 (명의개서 대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)
① <좌동>

② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다.

④ <좌동>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
<삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① <좌동>

② <좌동>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
-기간을 의미하는 개월로 표현을 수정

<신설>
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
- 2019년부터 전자증권법 시행으로 상장회사 발행 주식 및 신주인수권 증서의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 규정에 준용한다.
제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 규정에 준용한다.
- 제12조 삭제에 따른 문구수정

제17조 (소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주 총회는 필요에 따라 소집한다.
제17조 (소집시기)
① <좌동>

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주 총회는 필요에 따라 소집한다.
-기간을 의미하는 개월로 표현을 수정

제32조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에스 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.
제32조 (이사의 보선)
① <좌동>

② <좌동>

③ <삭제>
-보선 이사의 전문성 및 책임감 강화를 위한 임기 보장

제35조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
<신설>

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제35조 (이사회의 구성과 소집)
① <좌동>

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.
-이사회의 유연한 운용을 위한 소집권자 확대 및 소집기간 연장

제39조의8 (감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과한 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회의 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결으로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
<신설>
제39조의8 (감사위원회의 구성)
① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
- 사외이사인 감사위원의 사임ㆍ사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정 적용

[부칙]
본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 제16조 개정 내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 최초 시행일로부터 시행한다.
- 전자증권법이 정관변경일 현재 미시행으로 시행시점에 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박민희
1967.02.19
사내이사
계열회사 임원
이사회

민왕일
1968.03.01
사내이사
계열회사 임원
이사회

엄익수
1965.03.30
사내이사
계열회사 임원
이사회

김형중
1958.03.20
사외이사
관계 없음
사외이사후보추천위원회 및 이사회

조명화
1955.02.28
사외이사
관계 없음
사외이사후보추천위원회 및 이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박민희
現 (주)현대리바트 지원본부장
前 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

민왕일
現 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
前 (주)현대백화점 경영지원본부 재무담당
없음

엄익수
現 (주)현대리바트 B2C사업부장
前 (주)현대백화점 무역점 판매기획팀장
없음

김형중
現 한국세무사회 부회장
前 대전지방국세청 청장
없음

조명화
現 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원
前 서원대학교 중어중문학과 교수
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형중
1958.03.20
사외이사
없음
이사회

조명화
1955.02.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김형중
現 한국세무사회 부회장
前 대전지방국세청 청장
없음

조명화
現 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원
前 서원대학교 중어중문학과 교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만
3,000백만