화인베스틸 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 화인베스틸

주주총회소집공고
2.7
(주)화인베스틸

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 화인베스틸

대 표 이 사 :
장인화

본 점 소 재 지 :
경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055)259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 종 호

(전 화) 051-796-7000

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (별첨1참조-요약재무제표)

제2호 의안 : 이사선임의 건(별첨2참조 - 이사후보자 약력)

2-1호 사내이사 후보자 윤종호

2-2호 사외이사 후보자 정창모

2-3호 사외이사 후보자 이미현

제3호 의안 : 사외이사인의 감사위원 선임의 건
 3-1호 사외이사 후보자 정창모

3-2호 사외이사 후보자 이미현

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)

대리인의 신분증

2019년 3월 11일

(주)화인베스틸 대표이사 장 인 화 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조성렬
(출석률: %)
홍순보
(출석률: %)
정창모
(출석률: %)

찬 반 여 부

18-01
2018-01-22
[보고사항]
제1호 제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

18-02
2018-03-06
[결의사항]
제1호 제11기 재 무제표 승인의 건
제2호 이사후보자 추천의 건
제3호 제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

18-03
2018-03-21
[보고사항]
자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성

18-04
2018-03-22
[결의사항]
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
홍순보
조성렬
정창모
2018-01-22
[보고사항]
제1호 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
제2호 제11기 재무제표 영업보고서 보고의 건
가결

감사위원회
홍순보
조성렬
정창모
2018-04-16
[결의사항]
외부회계감사인 선임의 건
가결

감사위원회
홍순보
조성렬
정창모
2018-04-25
[보고사항]
제1호 2018년 1분기 검토 결과 보고의 건
[결의사항]
제1호 2018년 1분기 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
홍순보
조성렬
정창모
2018-07-31
[보고사항]
제1호 2018년 반기 검토 결과 보고의 건
[결의사항]
제1호 제12기 반기 재무제표 보고의 건
가결

감사위원회
홍순보
조성렬
정창모
2018-10-31
[보고사항]
제1호 2018년 3분기 검토 결과 보고의 건
[결의사항]
제1호 제12기 3분기 재무제표 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
54,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)화인인터내셔날
(최대주주)
2018.01.01 ~
2018.12.31
193
13.32%

매출
동일철강(주)
(관계회사)
2018.01.01 ~
2018.12.31
74
5.07%

매입
(주)화인인터내셔날
(최대주주)
2018.01.01 ~
2018.12.31
47
3.50%

매입
동일철강(주)
(관계회사)
2018.01.01 ~
2018.12.31
92
6.94%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화인인터내셔날
(최대주주)
매출
2018.01.01 ~
2018.12.31
193
13.32%

매입
2018.01.01 ~
2018.12.31
47
3.50%

합계
240
16.82%

동일철강(주)
(관계회사)
매출
2018.01.01 ~
2018.12.31
74
5.07%

매입
2018.01.01 ~
2018.12.31
92
6.94%

합계
166
12.02%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성
철강산업은 타 산업에 필요한 기초 소재를 생산하는 소재산업으로서 그 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 큽니다. 동 산업은 건설, 조선, 자동차, 기계 및 가전 등의 전방산업에 제품 생산에 필요한 핵심 소재를 공급하고 있으며, 동시에 원료 에너지 등의 후방산업의 생산을 유발하고 있습니다. 

또한 철강산업은 자본집약적인 장치산업으로서 제선,제강,압연 각 공정을 한 곳에 설치할 경우 대규모 설비투자가 요구되지만, 운반비용 및 조업시간의 절약이 가능하게 됩니다. 또한, 동 산업은 최소경제단위를 생산하기 위한 투자 규모가 크고, 생산량 증가 시 평균 생산비가 최소화 되는 규모의 경제 효과가 발생하나 대규모 설비 투자 부담은 신규 진입자에게 높은 진입 장벽으로 작용하고 있습니다

(2) 전방사업
 (1) 조선업의 정의
선체를 건조하고 이것에 기관·의장품을 조립하여 고정시켜서 완성된 선박을 생산하는 것을 고유의 업무로 하는 산업이며, 기관·의장품을 제작하는 공업을 조선관련산업이라고 합니다. 

(2) 조선업의 특징
조선업은 크기가 큰 선박의 특징을 따라 자본집약적, 기술집약적 산업의 특성이 있습니다. 그리고 타 산업과의 연계효과가 큰 산업으로 조선산업의 침체는 타산업의 불황으로 확산되어, 경제전반에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 조선산업은 상선관련 해운업과 수산업(어선), 관광산업(유람선), 자원개발(시추선) 등의 전방산업과 철강산업(강재/소재), 기계산업(엔진/기기), 전자산업(전자기기), 화학산업(도료/소재), 가구산업(인테리어자재)등의 후방산업과 상호발전을 한다는 특성을 가지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성 및 전망
풍력, 원자력 등 新수요산업이 부상함에 따라 관련 철강재 수요 확대되고 있습니다. 풍력산업은 연평균 23%의 고성장 전망으로 관련 전기강판, 후판 등 풍력용 철강재 소비가 증가될 전망입니다. 
원자력산업은 향후 20년간 720기 건설로 고내식성 스테인레스 스틸강, 지르코늄 튜브 등 고급강 수요가 확대될 전망입니다. 
전통 수요산업에서도 친환경 소재 사용 증가 등 소비패턴 변화로 고급강 등 신강종 수요 확대가 예상됩니다. 자동차산업에서는 안전기준 강화, 친환경차량 확대로 AHSS(Advanced High Strength Steel:첨단 고장력 강판)강, 고급전기강판 등의 사용이 증가될 전망입니다.

조선산업에서는 Green ship(녹색선박) 확대로 구조경량화를 위한 신강종개발 필요성이 증가할 전망입니다.

(4) 경기변동의 특성
철강산업에서 생산되는 제품은 그 자체가 최종제품이 아닌 중간 소재로 사용되는 경우가 많아서 철강업의 경기변동은 전체 경기수준보다 자동차와 건설 등 주요 수요산업의 경기변동과 직결되는 경우가 많아 전체 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다.
철강업은 생산특성상 수요상황에 보조를 맞추어 탄력적으로 생산량을 조절하기 어렵기 때문에 불황의 시기에 심각한 공급과잉에 직면하는 경우가 많습니다.
소재산업인 철강산업에 영향을 주는 수요산업은 개별 품목별로 다르게 나타나지만 크게 건설, 자동차, 조선, 가전, 조립금속, 기계 등 6대 수요산업으로 대표할 수 있습니다. 이러한 수요산업에 대한 분석 및 예측은 향후 특정 품목 및 기업의 성장성 및 안정성을 판단할 수 있는 지표가 되기도 하며 또한 특정품목에 대한 매출의존도가 높은 기업의 실적은 그 품목의 수요산업의 경기와 연동되는 경우가 많습니다.

(5) 대체시장의 현황
철강재는 최근 제품의 소형화, 경량화 등의 연료 효율 증가와 사용환경 제한 등으로 알루미늄합금, 마그네슘합금, 합성수지 등으로부터 강력한 도전에 직면해있습니다. 알루미늄합금의 경우 경량성 및 주조 용이성, 가공성, 내식성, 전기 및 열전도성 등으로 철강 대체재로 주목받고 있습니다.
철강업계는 철강 대체재의 위협에 대응코자 위해 고강도, 고인성화를 통한 경량화 등 신강재 기술개발에 주력하고 있으며, 구조물의 경량화는 원가절감과 환경 보호 효과 및 철강재의 이용분야 확대되고 있으며 신강재 개발 뿐 아니라 제선 등 공정 기술개발에도 주력하고 있는 추세입니다.

(6) 자원조달의 특성
철강산업의 주요 원료는 철광석과 원료탄이며 전적으로 수입에 의존하고 있으며,
철강제품 가격은 시황을 반영하여 단기간 내 변화하는 반면 원재료 가격은 연간단위 계약으로 전년도의 철강경기에 연동되어 후(後) 반영되는 패턴이었으나, 세계적인 대형 광산업체들의 규모가 확대되고 시장지배력이 강화되면서 철강재와 원재료 가격은 시장상황에 따라 단기적으로 급등락하는 양상으로 바뀌었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 화인베스틸(이하 "당사")은 2007년 9월 19일 설립되어, 열간 압연 및 압출 제품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 수차례 유·무상증자 등을 실시하여 당분기말 현재 자본금은 16,050,000천원입니다. 2014년 7월 22일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당사는 경상남도 창녕군 창녕읍에 본사 및 공장을 두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업 

(2) 시장점유율

한국철강협회에 따르면 전체 형강생산량 중 앵글형강 비중은 약 17% 수준이며 당사의 주력품목이 조선용 앵글형강인 바, 앵글형강 생산량 중 당사의 생산량 비중을 계산하면 2013년말 현재 약 31%의 앵글시장 점유율을 보이고 있습니다. 2009년과 비교시 생산량 기준으로 연평균 약 19%(CAGR) 성장, 점유율 기준으로 약 23%의 성장을 보이고 있습니다.
 (단위 : 천톤 )

구분
형강 생산량
앵글형강 생산량
앵글형강 비중
화인베스틸 생산
앵글시장 점유율

2017년
4,467
733
16.40%
117
15.97%

2016년
4,397
708
16.10%
211
29.74%

2015년
4,514
785
17.40%
250
31.87%

2014년
4,694
859
18.30%
299
34.82%

(자료 출처 : 한국철강협회)

(3) 시장의 특성

국내 조선사업의 특징은 대형업체에 대한 의존도가 높은 편으로 전세계 10위권 내에 5개 업체가 위치하고 있으며, 특히 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선의 경우 해양플랜트와 LNG선 등 부가가치가 높고 향후 안정적인 수요가 전망되는 선박에 중점을 두고 있습니다.
 <국내 주요 조선소 신규수주 현황>

(단위 : 천GT)

구 분

2018년

2017년

2016년

비고

수주량

점유율

수주량

점유율

수주량

점유율

현대중공업

6,258

27.2%

6,364

32.5%

1,260

30.2%

현대삼호중공업

4,214

18.3%

4,178

21.3%

800

19.2%

현대미포조선

1,566

6.8%

1,027

5.2%

431

10.3%

대우조선해양

6,170

26.8%

3,953

20.2%

990

23.7%

삼성중공업

4,721

20.5%

3,677

18.8%

561

13.4%

기 타

81

0.4%

375

1.9%

133

3.2%

계

23,011

100.0%

19,574

100.0%

4,175

100.0%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 2018년 12월 말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고하여 작성하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 조선 향 외의 일반 형강 시장 매출확대를 계획중에 있으나 신고서 제출일 현재 구체화된 내역은 존재하지 않습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 11 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

유동자산

98,242,025,973

82,363,935,793

현금및현금성자산
1,899,655,661

1,890,170,749

단기금융상품
0

2,480,000,000

매출채권및기타채권
33,997,731,438

31,595,362,956

기타유동자산
2,664,752,202

1,473,012,365

재고자산
59,679,886,672

44,925,389,723

비유동자산

129,891,440,581

133,373,449,586

장기금융자산
3,730,018,750

2,604,663,750

매도가능금융자산
0

-

관계기업투자
0

3,283,900,325

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,326,590,138

0

장기매출채권및기타채권
1,304,083,000

1,213,720,000

유형자산
108,531,115,055

122,685,131,564

투자부동산
8,836,610,311

0

무형자산
2,033,363,190

2,169,522,797

이연법인세자산
2,129,660,137

1,416,511,150

자 산 총 계

228,133,466,554

215,737,385,379

부 채

유동부채

116,055,174,231

113,497,873,831

매입채무및기타채무
14,662,042,906

21,241,129,578

단기차입금
100,144,157,359

91,719,097,673

기타유동부채
292,211,882

275,573,320

당기법인세부채
956,762,084

262,073,260

비유동부채

11,321,912,819

2,604,753,545

차입금
6,445,513,542

0

장기매입채무및기타채무
300,000,000

300,000,000

퇴직급여채무
4,576,399,277

2,304,753,545

부 채 총 계

127,377,087,050

116,102,627,376

자 본

자본금

16,050,000,000

16,050,000,000

기타불입자본

60,586,782,963

56,067,595,268

기타자본구성요소

(298,675,353)

-

이익잉여금

24,418,271,894

27,517,162,735

자 본 총 계

100,756,379,504

99,634,758,003

부 채 및 자 본 총 계

228,133,466,554

215,737,385,379

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액

145,091,595,783

127,448,022,916

매출원가

129,971,440,579

115,471,614,735

매출총이익

15,120,155,204

11,976,408,181

판매비와관리비

8,845,662,252

7,319,434,581

영업이익

6,274,492,952

4,656,973,600

금융수익
45,897,547

87,554,724

금융비용
4,361,354,904

3,905,960,563

지분법손익
(73,320,093)

(452,288,454)

기타영업외수익
1,019,772,563

1,247,594,868

기타영업외비용
263,524,893

143,907,459

법인세비용차감전순이익

2,641,963,172

1,489,966,716

법인세비용

670,842,451

388,741,416

당기순이익

1,971,120,721

1,101,225,300

기타포괄손익

(849,499,220)

45,482,411

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

(849,499,220)

45,542,424

확정급여제도의 재측정요소
(814,443,230)

58,387,723

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(382,917,119)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익

108,258,785

당기손익으로재분류되지 않는 항목의 법인세
239,602,344

(12,845,299)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

(60,013)

매도가능금융자산평가손익

(76,940)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

16,927

총포괄손익

1,121,621,501

1,146,707,711

주당이익

기본주당이익

67

36

희석주당이익

67

36

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

미처분이익잉여금

24,418,271,894

27,517,162,735

전기이월미처리이익잉여금
27,517,162,735

29,798,744,296

자기주식소각
(4,519,187,695 )

(3,428,349,285 )

확정급여제도의 재측정요소
(635,265,719 )

45,542,424

기타포괄손익공정가지측정금융자산손익
84,441,852

당기순이익
1,971,120,721

1,101,225,300

이익잉여금처분액

차기이월미처분이익잉여금

24,418,271,894

27,517,162,735

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
 초과금
감자차익
자기주식
자기주식
 처분이익
매도가능
 금융자산
 평가손익
기타포괄손익
공정가치측정
금융자산

2017.01.01(보고금액)
16,050,000,000
34,607,404,638
25,662,547,200
(4,755,986,525)
316,831,125
60,013
0
29,798,744,296
101,679,600,747

자기주식 취득
0
0
0
(3,191,550,455)
0
0
0
0
(3,191,550,455)

자기주식소각
0
0
0
3,428,349,285
0
0
0
(3,428,349,285)
0

당기순이익
0
0
0
0
0
0
0
1,101,225,300
1,101,225,300

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
0
0
0
0
45,542,424
45,542,424

매도가능금융자산평가손익
0
0
0
0
0
(60,013)
0
0
(60,013)

2017.12.31(전기말)
16,050,000,000
34,607,404,638
25,662,547,200
(4,519,187,695)
316,831,125
0
0
27,517,162,735
99,634,758,003

2018.01.01(보고금액)
16,050,000,000
34,607,404,638
25,662,547,200
(4,519,187,695)
316,831,125
0
0
27,517,162,735
99,634,758,003

자기주식 취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식소각
0
0
0
4,519,187,695
0
0
0
(4,519,187,695 )
0

당기순이익
0
0
0
0
0
0
0
1,971,120,721

1,971,120,721

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
0
0
0
0
(635,265,719)
(635,265,719)

기타포괄손익공정가치
측정금융자산평가손익
0
0
0
0
0
0
(298,675,353)
0
(298,675,353)

기타포괄손익공정가치
측정금융자산처분손익
0
0
0
0
0
0
0
84,441,852

84,441,852

2018.12.31(당기말)
16,050,000,000
34,607,404,638
25,662,547,200
0
316,831,125
0
(298,675,354)
24,418,271,894
100,756,379,504

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I.영업활동으로인한현금흐름

(12,980,632,116)

14,631,064,329

1.영업에서창출된현금흐름
(8,295,138,969)

19,770,894,406

가.당기순이익
1,971,120,721

1,101,225,300

나.조정
15,209,449,327

13,843,279,709

법인세비용
670,842,451

388,741,416

감가상각비
8,547,182,896

8,648,728,393

퇴직급여
1,763,690,782

998,989,283

이자비용
4,361,260,763

3,905,960,563

지분법손실
-

452,288,454

지분법적용투자주식처분손실
73,320,093

유형자산처분손실
29,944,786

25,505,650

이자수익
(45,830,777)

(87,554,724)

매도가능금융자산처분이익
-

(142,940)

유형자산처분이익
(157,121,274)

(489,236,386)

무형자산처분이익
(33,840,393)

다.순운전자본의변동
(25,475,709,017)

4,826,389,397

매출채권의 감소(증가)
(2,763,464,822)

(5,974,910,515)
0

기타채권의 감소(증가)
(7,899,327)

3,578,311
0

기타유동자산의 감소(증가)
(1,191,739,837)

566,154,324
0

재고자산의 감소(증가)
(14,754,496,949)

8,453,132,126
0

매입채무의 증가(감소)
(7,347,302,043)

2,844,294,353
0

기타채무의 증가(감소)
879,043,679

(794,969,760)
0

기타유동부채의 증가(감소)
16,638,562

36,537,718
0

퇴직금의 지급
(439,267,621)

(377,965,618)
0

관계사로부터 전입
45,674,271

0

퇴직연금운용자산의감소(증가)
87,105,070

70,538,458
0

2. 이자의 수취
118,577,444

91,537,224
0

3. 이자의 지급
(4,354,370,321)

(3,841,117,539)
0

4. 법인세의 지급
(449,700,270)

(1,390,249,762)
0

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,880,456,200)

(2,680,559,085)

단기금융상품의 감소
2,880,000,000

2,300,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
568,511,635

매도가능금융자산의 처분
-

934,000

임차보증금의 감소
220,000,000

1,500,000,000

리스보증금의 감소
99,669,000

-

유형자산의 처분
237,755,708

875,048,236

무형자산의 처분
170,000,000

단기금융상품의 증가
(400,000,000)

(1,030,000,000)

보증금의 증가
(10,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,125,355,000)

(1,750,355,000)

임차보증금의 증가
(5,000,000)

(1,200,000,000)

리스보증금의 증가
(98,783,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(959,179,875)

-

유형자산의 취득
(3,458,074,668)

(3,376,186,321)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,870,573,228

(13,255,548,217)

단기차입금의 차입
83,066,584,056

63,526,879,623

장기차입금의 차입
7,500,000,000

단기차입금의 상환
(75,549,212,842)

(73,590,877,385)

장기차입금의 상환
(146,797,986)

-

자기주식의 취득
-

(3,191,550,455)

IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III )

9,484,912

(1,305,042,973)

V. 기초의 현금

1,890,170,749

3,195,213,722

VI. 기말의 현금

1,899,655,661

1,890,170,749

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종호
1961.12.10
X
해당사항 없음
이사회

정창모
1956.01.11
O
해당사항 없음
이사회

이미현
1973.08.02
O
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤종호
(주)화인베스틸 전무이사
동일철강(주) 관리이사
없음

정창모
-
대구은행 상임감사위원
금융감독원 북경사무소장
금융감독원 부산지원장
없음

이미현
법률사무소 소통 대표 변호사
법무법인 다율 소속 변호사
언론중재위원회 위원(감사)
부산시 행정심판위원회 위원
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정창모
1956.01.11
O
해당사항 없음
이사회

이미현
1973.08.02
O
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정창모
-
대구은행 상임감사위원
금융감독원 북경사무소장
금융감독원 부산지원장
없음

이미현
법률사무소 소통 대표 변호사
법무법인 다율 소속 변호사
언론중재위원회 위원(감사)
부산시 행정심판위원회 위원
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2019년 3월 26일 (화요일), 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였으므로, 제출일 현재 '주주총회 집중일 개최 사유 신고' 에 해당사항이 없습니다.