위즈코프 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 위즈코프

주주총회소집공고
2.7
위즈코프(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일

회 사 명 :
위즈코프(주)

대 표 이 사 :
정 승 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)

(전 화) 02-2007-0300

(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 본부장
(성 명)서정훈

(전 화) 02-2007-0300

주주총회 소집공고

(제24기 정기 주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환)

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 서정훈)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제40조의 규정에 의거 제25기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제40조의 규정에 의거 제25기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://
evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ～ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인신분증

2019년 3월 11일

서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

위 즈 코 프 주 식 회 사

대표이사 정 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원백
(출석률: 55%)
정원진
(출석률:44%)

찬 반 여 부

1
2018.01.10

내부회계관리제도의 운영실태 평가 승인의건

불참
참석

2
2018.02.13

제23기(2017년) 결산 재무제표 승인의 건

불참
불참

3

2018.03.02
전자투표제도 도입의 건
불참
참석

4
2018.03.05

제23기 정기주주총회 소집에 관한 건

불참
불참

5
2018.05.28
러닝웨이코리아(주) 전환사채 인수의 건
참석
불참

6
2018.08.10
(주)하나나노텍 자금대여의 건
참석
불참

7
2018.08.24

(주)하나나노텍 자금대여의 건

참석
불참

8
2018.12.11
준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건

참석

참석

9
2018.12.11
제24기(2018년도) 현금배당의 건

참석

참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
12,000
6,000
-

감사
1
70,000
6,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) IT사업부문

1) 산업의 특성

정보기술(IT) 산업은 기존 전통 산업과의 융합으로 새로운 부가가치를 창출하게 되었습니다. 자동차, 조선, 의료, 교육, 금융, 에너지, 농식품 등 여러 산업분야에서 새로운 시장을 형성해 산업 전반에서 하나의 거스를 수 없는 큰 흐름으로 자리잡았습니다. 
이는 IT의 센싱·네트워킹·컴퓨팅등 기술이 부품 또는 모듈 형태로 내재화돼 타 산업의 제품이나 서비스를 혁신하거나 새로운 부가가치를 창출하고 있기 때문입니다. 
전통산업의 정보화를 촉진해 생산성 및 경쟁력을 향상시켰을 뿐 아니라 IT 접목 핵심기술에 대한 끊임없는 연구 개발로 가치를 향상시키는 형태로 전개되고 있습니다. 이렇듯 융합이 과거 기술 트렌드를 설명하는 어휘였다면, 이제는 산업 전략의 핵심 포인트가 되어 현재 산업·기술·서비스를 아우르는 다양한 방향에서 세상을 변화시키고 있습니다.

IT산업은 기존 산업과 융합해 새로운 빅뱅 산업을 탄생시키고 있는 디지털시대의 핵심산업이라 할 수 있습니다. 이미 교육, 문화, 예술, 정치, 의료, 금융, 사회와 IT가 융합해 새로운 가능성을 열어가고 있습니다. IT와 교육의 접목으로 종이 교과서와 공책 대신 태블릿PC와 전자책(디지털교과서)으로 수업하는게 현실이 되었습니다. IT와 금융의 만남으로 은행이나 증권사에 직접 가지 않고도 원하는 금융 업무를 앉아서 스마트폰 하나로 모두 처리하며 또 조선산업과 IT의 만남은 중국에게 빼앗겼던 세계 1등 조선국의 위상을 다시 되찾게 된 원동력이 됐습니다. 뿐만 아니라 병원ㆍ의료기기와의 융합으로 첨단 디지털병원 서비스를 제공하게 되면서 더 많은 사람이 직접 병원을 찾지 않고도 빠르고 정확하게 치료받을 수 있고 의사의 상담을 받을 수 있는 시대가 됐습니다. 또 농업과 IT가 만나니 LED조명을 바탕으로 한 식물농장 등 새로운 농법이 생겨나 싱싱한 작물을 더 빠르고 안전하게 재배할 수 있습니다.

IT는 융합의 주 재료로 융합 신산업이 나타날 분야는 무궁무진합니다. 이 가운데 IT 서비스를 중심으로 한 융합이 가장 빠르게 진행되고 있습니다. IT서비스란 최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하여 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 사업으로 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다.

최근에는 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표 실현을 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT 관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT 서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다.

IT서비스는 컨설팅, 시스템통합, 아웃소싱, IT융합서비스 그리고 교육 및 훈련으로 분류하고 있습니다. 과거에는 시스템통합(SI : System Integration) 분야가 IT서비스시장의 대부분을 차지하였으나, 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해 컨설팅과 IT아웃소싱에 대한 수요가 점차 증대되고 있는 추세입니다.

당사의 주된 사업인 시스템통합(SI : System Integration, 이하 SI라 통칭)사업은

기업이 필요로 하는 최적의 정보환경을 구축하는 서비스입니다.

컨설팅에 의해 계획을 수립하고, 소프트웨어 등 각종 시스템 자원을 표준화된 절차와 계획에 의하여 통합함으로써 기업에 최적의 시스템을 제공합니다.

시스템통합 즉, SI산업은 정보기기의 다양화와 필요로 하는 정보시스템의 거대화ㆍ복잡화로 인해 사용자의 기기 및 소프트웨어 선택에 대한 어려움을 해소하기 위해 생겨난 서비스로 시스템의 설계, 최적의 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 사용자의 필요에 맞춘 응용 소프트웨어의 개발, 시스템의 유지·보수 등을 포함하고 있습니다. 이는 정보시스템 구축시 자체적으로 시스템을 기획, 설계하여 개별적으로 하드웨어를 조달하고 소프트웨어를 발주했던 과거와는 달리 각 시스템간의 통합에 대한 전문 능력이 필요시되고, 정보기술의 차별화가 산업의 경쟁우위를 유지, 확보하는 길이라고 인식되었기 때문입니다.

오늘날과 같이 정보통신의 급속한 발전과 세계화의 확산에 따라 기업의 정보시스템이 갈수록 복잡, 다양화되는 추세에서 SI산업은 산업의 경쟁력은 물론 국가 경쟁력을 한 기간산업으로 부각되고 있습니다. 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 정보시스템을 구축하는 SI산업의 조립가공업적 특성은 전체 IT산업발전의 교두보 역할을 하고 있습니다. 특히 각종 IT제품의 수요자나 유통업자로서 SI기업의 역할은 전체 IT산업발전에 연결고리가 되고 있으며 SI산업의 해외진출은 그 자체의 진출뿐만 아니라 관련 하드웨어와 소프트웨어 제품의 수출을 동반하는 효과를 기대할 수 있습니다. 이미 미국, 일본 등지에서는 SI산업이 일찌감치 시작되어 연평균 30% 이상의 성장이 지속되고 있지만 국내에서는 90년대에 되어서야 본격적인 SI산업이 시작되었습니다. SI산업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인역할과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하고 있기 때문입니다.

2) 산업의 현황 및 전망

2018년 국내 IT서비스 시장은 전년도의 시장 위축세에서 제한적으로나마 회복되는 양상을 보이긴하겠지만 그 폭은 저성장세에 머물것으로 예상됩니다.
회복세가 제한적인 가운데 전년대비 3.1% 성장률을 기록할 것으로 한국IDC는 예상하고 있습니다. 산업전반으로 신규 시스템 구축 수요보다는 클라우드 환경으로의 전환이나 IT환경 운영모델의 고도화 같은 트랜스포메이션에 수요가 확대 될것으로 보입니다.

국내 IT서비스는 시장은 다소 확대되어 8조억원의 시장규모가 예상되고 있습니다.
공공 부문의 대형사업이 진행되면서 공공부문의 견조한 성장세가 유지되겠으나 제품지원등과 관련된 민간산업전반은 제한적인 성장을 할것으로 보입니다.

이는 세계적인 경기 불황과 이에 따른 기업의 긴축경영, 그리고 대내외적인 경제여건에 어느 정도 영향을 받을 것으로 보이기 때문입니다. 하지만 무엇보다 국내 IT서비스 시장의 성장이 이미 포화상태에 달해 획기적인 성장동력을 찾기가 쉽지 않은 상황입니다.

특히 올해에는 55개 상호출자제한기업에 속하는 IT서비스기업들의 공공SI 사업 참여가 전면 제한됩니다. 국방, 외교 ,치안, 전력 및 국가안보 등에 관련된 사업을 제외하고는 원칙적으로 대기업의 참여가 불가능해 집니다.

이에 따라 지난 한해 IT서비스업체들은 대형 IT서비스업체들의 공공SI 시장 참여 제한, 중견 및 중소 SW, IT서비스업체들의 공공시장 진입 등에 대비해 각자 새로운 수익 창출을 모색해 오고 있습니다. 

한편 중소,중견 SW 및 IT서비스업체들은 새로 열리는 공공SI 시장에서 진검승부를 펼칠 전망됩니다.
일부 업체들은 공공 SI시장 공략을 위해 조직개편 및 인력 확충을 대부분 마무리한 상태지만 아직 관망하고 있는 업체들도 있어 공공SI 시장 주도권 싸움이 초반에는 일부 업체들을 중심으로 이뤄질 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

(2) 고속도로 휴게소, 주유소 및 LPG 충전소 운영 사업부문

1) 산업의 개요 및 특성
고속도로 휴게소는 '95년 민영화 이후 1개 업체, 1개 단위시설 운영의 원칙하에 한국도로공사로 부터 운영권을 낙찰받아 영위하는 사업분야 입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 타 사업분야보다 경기 변동의 영향을 비교적덜받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 부문으로, 주5일근무의 정착으로 인한 주말여행객들의 꾸준한 증가가 예상되며, 여가생활 증대 및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다. 

또한 고속도로 이용객들에게 휴식과 음식료를 제공함과 더불어 유류와 LPG 등을 공급함으로써 소비자의 욕구를 충족시키면서 현금유동성이 풍부한 사업분야입니다.

2) 산업의 성장성
주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜받는 사업특성상고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다. 실제로 급등하는 고유가에도 불구하고 전체 차량이동객은 감소하기는 했으나 소폭의 영향밖에는 받지 않았습니다. 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다. 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측됩니다. 

4) 경쟁요소
고속도로상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 고정고객 확보가 중요시 됩니다. 

5) 자원조달상의 특성
고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

(3) 종속회사 

[위즈기술투자(주)]

1) 산업의 특성
중소기업창업투자회사는 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융 활동을 하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
벤처사업은 모험자본으로 창업초기 벤처기업에 투자하여 성장발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건으로 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익의 비과세 등의 세제지원제도를 갖추고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익을 목표로 하기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

[(주)하나나노텍]

1) 산업의 특성

-디스플레이
디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가 할 수록 소재 소요량이 증가합니다. 

-2차전지
2차 전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재에는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데 재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 

2) 산업의 성장성

-디스플레이
디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 IT기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.

-2차전지
2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 소형전지 위주로 급속한 성장세를 보이다 최근 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나 2차 전지 수요에 대한 증가가 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 급격히 성장할 것으로 기대됩니다.

3) 경기변동의 특성

-디스플레이
TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. 

-2차전지
경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 전지가 탑재되는 완제품의수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1)영업개황

2018년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2018년 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 9% 증가한 339억원의 실적을 올렸으며, 영업이익은 13억원이고 당기순손실이 16억원입니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

(5) 조직도

IT부문
시스템사업본부
시스템영업팀

기술지원팀

솔루션사업본부
솔루션영업팀

기술지원팀

경영지원본부
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황

2018년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2018년 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 9% 증가한 339억원의 실적을 올렸으며, 영업이익은 13억원이고 당기순손실이 16억원입니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

고속도로 노선상의 휴게시설 운영업의 경우 점차 휴게시설간의 이격거리가 좁혀져
서로간의 경쟁률이 높아지고 있으며, 신규노선의 개설등으로 교통량의 분산으로 매출이 다소 하향세이나 신규매장등의 OPEN등으로 고객만족을 통한 매출증대에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

한국도로공사의 휴게시설 임대운영자 입찰공고시 보다 체계적인 사업성 분석 및
입찰 참여로 신규 운영시설 확보에 주력하고 있으며 기존 소각시설 운영 등의 노하우를 바탕으로 환경시설 운영에도 영역을 넓히려 하고 있습니다. 또한, 휴게소 운영사
업경험을 바탕으로 각종 관련사업분야 확대를 목표로 하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

(5) 조직도

IT부문
시스템사업본부
시스템영업팀

기술지원팀

솔루션사업본부
솔루션영업팀

기술지원팀

경영지원본부
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,657,812,381
16,120,731,623

현금및현금성자산
2,4,5,6
7,173,470,510
4,622,175,853

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,4,5,8

7,546,970,020
-

당기손익인식금융자산
2,4,5,8
-
8,486,052,521

매출채권
2,4,5,7
545,854,133
1,170,328,113

기타채권
2,4,5,7
38,426,440
101,198,224

기타유동자산
10
1,343,466,190
676,854,983

당기법인세자산
19
3,231,590
2,056,530

재고자산
2,9
1,006,393,498
1,062,065,399

Ⅱ. 비유동자산

27,214,849,690
29,823,420,061

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2,4,5,11

386,579,476
-

매도가능금융자산
2,4,5,11
-
3,410,875,578

기타채권
2,4,5,7
2,551,738,684
2,363,762,548

유형자산
2,12
23,390,265,964
22,979,220,552

무형자산
2,13
409,531,952
648,005,237

기타비유동자산
14
126,850,177
69,085,998

이연법인세자산
2,19
349,883,437
352,470,148

자 산 총 계

44,872,662,071
45,944,151,684

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,659,918,159
4,218,588,256

매입채무
2,4,5,15
874,432,887
860,546,030

기타채무
2,4,5,15
979,036,797
615,019,281

기타유동부채
17
70,788,630
51,281,910

당기법인세부채
19
138,179,845
336,781,035

차입금
16
1,597,480,000
2,354,960,000

Ⅱ. 비유동부채

516,089,026
565,183,857

기타채무
2,4,5,15
432,061,100
398,941,400

확정급여부채
2,18
84,027,926
106,262,457

차입금
16
-
59,980,000

부 채 총 계

4,176,007,185
4,783,772,113

자 본

지배기업의 소유지분

40,625,029,106
40,732,980,680

Ⅰ.자본금
20
18,578,536,000
17,781,464,500

Ⅱ.자본잉여금
21
23,947,231,646
23,750,925,285

Ⅲ.자본조정
22
(4,394,256,753)
(4,391,775,746)

Ⅵ.기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ.이익잉여금
23
2,493,518,213
3,592,366,641

비지배지분

71,625,780
427,398,891

자 본 총 계

40,696,654,886
41,167,399,571

부채와자본총계

44,872,662,071
45,944,151,684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 매출액
2,24

39,602,235,213

36,272,380,635

Ⅱ. 매출원가
2,24,27

29,663,421,047

26,828,307,807

Ⅲ. 매출총이익

9,938,814,166

9,444,072,828

기타영업수익
2,24
221,378,672

197,181,002

기타영업비용
2,24
348,107,519

189,482,176

판매비
2,24,27
996,760,999

950,337,417

관리비
2,24,27
8,178,862,587

7,570,885,026

Ⅳ. 영업이익(손실)

636,461,733

930,549,211

기타수익
2,25
160,823,658

206,655,808

기타비용
2,26
81,355,696

11,203,310

금융수익
29
1,086,562,721

1,350,066,532

금융비용
30
1,494,597,061

828,233,243

지분법이익

-

-

지분법손실

-

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

307,895,355

1,647,834,998

법인세비용(수익)
19
242,913,968

441,798,600

Ⅵ. 당기순이익(손실)

64,981,387

1,206,036,398

Ⅶ. 기타포괄손익

117,043,425

53,327,582

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

50,000,000

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의재측정요소
18
117,043,425

3,327,582

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

182,024,812

1,259,363,980

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

250,456,971

1,468,863,393

비지배지분

(185,475,584)

(262,826,995)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

335,880,632

1,520,846,015

비지배지분

(153,855,820)

(261,482,035)

ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
31

7

47

희석주당순손익

31

7

45

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.1.1(전기초)

16,777,448,500
23,174,265,569
(4,305,580,424)
(49,998,571)
2,121,519,197
37,717,654,271
688,880,926
38,406,535,197

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,468,863,393
1,468,863,393
(262,826,995)
1,206,036,398

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
1,984,051
1,984,051
1,343,531
3,327,582

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
49,998,571
-
49,998,571
1,429
50,000,000

총포괄손익 계
-
-
-
49,998,571
1,470,847,444
1,520,846,015
(261,482,035)
1,259,363,980

소유주와의 거래

유상증자(신주인수권행사)
1,004,016,000
490,464,394

-
-
1,494,480,394
-
1,494,480,394

주식매입선택권의대체(행사기간만료)
-
86,195,322
(86,195,322)
-
-
-
-
-

연결실체의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
1,004,016,000
576,659,716
(86,195,322)
-
-
1,494,480,394
-
1,494,480,394

2017.12.31(전기말)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
3,592,366,641
40,732,980,680
427,398,891
41,160,379,571

2018.1.1(당기초)

17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
3,592,366,641
40,732,980,680
427,398,891
41,160,379,571

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
250,456,971
250,456,971
(185,475,584)
64,981,387

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
85,423,661
85,423,661
31,619,764
117,043,425

총포괄손익 계
-
-
-
-
335,880,632

335,880,632

(153,855,820)
182,024,812

소유주와의 거래

주식배당
797,071,500
(4,480,930)
-

(1,434,729,060)
(642,138,490)
-
(642,138,490)

자기주식의취득
-

(2,481,007)
-
-
(2,481,007)
-
(2,481,007)

종속기업지분율변동
-
200,787,291
-
-
-
200,787,291
(201,917,291)
(1,130,000)

소유주와의 거래 계
797,071,500
196,306,361
(2,481,007)
-
(1,434,729,060)
(443,832,206)
(201,917,291)
(645,749,497)

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
-
2,493,518,213
40,625,029,106
71,625,780
40,696,654,886

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
주석
제 24(당)기
제 23 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,831,865,445

2,784,540,210

영업으로부터창출된현금흐름
32
3,184,148,586

2,821,212,319

이자의수취

130,827,462

157,603,843

이자의 지급

(125,689,237)

(134,779,367)

배당금의수취

82,682,141

14,528,435

법인세의환급(납부)

(440,103,507)

(74,025,020)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,147,933,247

(5,092,182,504)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

13,031,797,253

-

당기손익인식금융자산의처분

-

4,787,525,829

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(9,722,917,049)

-

당기손익인식금융자산의취득

-

(8,442,846,005)

단기금융상품의처분

55,000,000

-

단기금융상품의취득

(6,000,000)

(50,000,000)

장기금융상품의취득

(8,317,536)

(9,010,664)

단기대여금의감소

-

150,000,000

단기대여금의증가

-

-

매도가능금융자산의처분

-

222,643,475

매도가능금융자산의취득

-

(1,300,872,556)

종속기업취득에따른현금유입

-

-

유형자산의처분

500,000

3,833,536

유형자산의취득

(1,883,958,571)

(479,177,809)

보증금의감소

608,150

33,721,690

보증금의증가

(318,779,000)

(8,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,428,714,797)

1,038,345,394

단기차입금의증가

654,000,000

17,980,000

단기차입금의감소

(1,361,500,000)

(149,050,000)

자기주식의취득

(2,481,007)

-

증자비용

(4,480,930)

-

유상증자

-

1,494,480,394

유동성장기부채의감소

(109,960,000)

(267,000,000)

임대보증금의증가

108,675,000

125,555,000

임대보증금의감소

(74,180,300)

(183,620,000)

연차배당

(637,657,560)

-

종속기업의자기주식취득

(1,130,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,551,083,895

(1,269,296,900)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,622,175,853

5,892,526,539

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

210,762

(1,053,786)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,173,470,510

4,622,175,853

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,430,109,226
12,771,962,483

현금및현금성자산
2,4,5,6
6,994,523,415
4,578,142,205

당기손익-공정가치측정 금융자산

2,4,5,8

6,608,420,680
-

당기손익인식금융자산
2,4,5,8
-
6,454,728,639

매출채권
2,4,5,7
429,338,031
520,115,613

기타채권
2,4,5,7
730,019,682
173,097,696

기타유동자산
10
1,334,428,945
666,688,253

재고자산
2,9
333,378,473
379,190,077

Ⅱ. 비유동자산

27,789,719,307
33,980,730,066

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

2,4,5,11

386,579,476
-

매도가능금융자산
2,4,5,11
-
4,210,875,578

종속기업투자
2,13
4,315,039,359
6,917,185,433

기타채권
2,4,5,7
2,410,844,484
2,150,830,884

유형자산
2,12
20,200,522,374
20,280,282,025

기타비유동자산
14
126,850,177
69,085,998

이연법인세자산
18
349,883,437
352,470,148

자 산 총 계

44,219,828,533
46,752,692,549

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,067,577,730
1,357,052,320

매입채무
2,4,5,15
457,456,445
575,872,249

기타채무
2,4,5,15
410,059,290
402,588,816

기타유동부채
16
61,882,150
41,810,220

당기법인세부채
18
138,179,845
336,781,035

Ⅱ. 비유동부채

432,061,100
398,941,400

기타채무
2,4,5,15
432,061,100
398,941,400

확정급여부채
2
-
-

부 채 총 계

1,499,638,830
1,755,993,720

자 본

Ⅰ. 자본금
19
18,578,536,000
17,781,464,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
23,746,444,355
23,750,925,285

Ⅲ. 자본조정
21
(4,394,256,753)
(4,391,775,746)

Ⅳ. 이익잉여금
22
4,789,466,101
7,856,084,790

자 본 총 계

42,720,189,703
44,996,698,829

부채와자본총계

44,219,828,533
46,752,692,549

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 매출액
23

33,903,223,120

31,108,387,597

Ⅱ. 매출원가
23,26

25,007,938,812

22,501,342,865

Ⅲ. 매출총이익

8,895,284,308

8,607,044,732

판매비
23,26
887,790,002

864,000,841

관리비
23,26
6,672,609,097

6,323,810,006

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,334,885,209

1,419,233,885

기타수익
24
147,966,760

178,136,691

기타비용
25
223,502

11,133,251

금융수익
28
1,080,871,648

1,343,288,160

금융비용
29
3,952,475,776

653,707,573

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(1,388,975,661)

2,275,817,912

법인세비용
18

242,913,968

441,798,600

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,631,889,629)

1,834,019,312

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의재측성요소

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(1,631,889,629)

1,834,019,312

Ⅷ. 주당순손익

기본주당순손익
30

(49)

58

희석주당순손익
30

(49)

56

자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1(전기초)
16,777,448,500
23,174,265,569
(4,305,580,424)
-
6,022,065,478
41,668,199,123

당기순손익
-
-
-
-
1,834,019,312
1,834,019,312

주식매수선택권의 대체(행사기간만료)

-
86,195,322
(86,195,322)
-
-
-

유상증자(주식매입선택권행사)
-
-
-
-
-

유상증자(신주인수권행사)
1,004,016,000
490,464,394
-
-
-
1,494,480,394

2017.12.31(전기말)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
7,856,084,790
44,996,698,829

2018.1.1(당기초)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
7,856,084,790
44,996,698,829

당기순손익
-
-
-
-
(1,631,889,629)
(1,631,889,629)

주식배당

797,071,500

(4,480,930)

0

0

(1,434,729,060)

(642,138,490)

자기주식의취득
-
-

(2,481,007)

-
-

(2,481,007)

주식매수선택권의 대체(행사기간만료)
-
-
-
-
-
-

유상증자(주식매수선택권행사)
-
-
-
-
-
-

유상증자(신주인수권행사)

-
-
-
-
-
-

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
-
4,789,466,101
42,720,189,703

현 금 흐 름 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,240,560,568

2,301,964,500

영업으로부터창출된현금흐름
31
1,482,048,656

1,942,987,768

이자의수취

125,457,471

156,198,520

배당금의수취

71,982,888

7,708,102

법인세의의환급

(438,928,447)

(74,929,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,786,139,514

(4,544,208,648)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

10,513,219,791

-

당기손익인식금융자산의처분

-

4,282,946,979

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(7,355,043,362)

-

당기손익인식금융자산의취득

-

(7,759,945,575)

단기대여금의감소

(557,500,000)

300,000,000

단기대여금의증가

-

-

매도가능금융자산의처분

-

222,643,475

매도가능금융자산의취득

-

(1,300,872,556)

장기대여금의감소

-

-

매각예정비유동자산의감소

-

-

유형자산의처분

500,000

3,833,536

유형자산의취득

(496,866,065)

(326,536,197)

보증금의감소

608,150

33,721,690

보증금의증가

(318,779,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(610,124,797)
-
1,436,415,394

임대보증금의증가

108,675,000

125,555,000

임대보증금의감소

(74,180,300)

(183,620,000)

유상증자

-

1,494,480,394

현금배당

(637,657,560)

-

주식배당비용

(4,480,930)

-

자기주식의 취득

(2,481,007)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,416,575,285

(1,075,828,754)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,578,142,205

5,654,920,632

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(194,075)

(949,673)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

6,994,523,415

4,578,142,205

이
익잉여금처분계산서(안)

제 24기
2018년 01월 01일 부터
제 23기
2017년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지
2017년 12월 31일 까지

처분예정일
2019년 03월 26일
처분확정일
2018년 03월 28일

(단위:원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

미처분 이익잉여금

4,662,466,101

7,793,084,790

전기이월이익잉여금
6,294,355,730

5,959,065,478

보험수리적손익
-

-

당기순이익
(1,631,889,629)

1,834,019,312

이익잉여금 처분액

736,480,080

1,498,729,060

이익준비금
67,000,000

64,000,000

배당금
669,480,080

1,434,729,060

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : 20원(4%) 전기:
20원(4%) )

669,480,080

637,657,560

나. 주식배당
 (주당배당금(율)
 당기 : - 전기 :
25원(5%) )

-

797,071,500

차기이월 미처분이익잉여금

3,925,986,021

6,294,355,730

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제24(당)기 예정

제23(전)기

현금배당

주당배당금(원)

20

20

배당금총액(원)

669,480,080

637,657,560

시가배당률(%)

1.6

1.3

주식배당

주당배당금(원)

-

25

배당금총액(원)

-

797,071,500

배당률(%)

-

5

합계(원)

669,480,080

1,434,729,060

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주 권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하
여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표의 승인기관을 주주총회가 승인권한을 가지는 경우 변경내용 반영

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제30조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

※ (주석 신설)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제30조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항, 「상법 시행령」 제34조 제2항).(주석 신설 2001. 9. 13, 개정 2006. 1. 23, 2009. 1. 29, 2013. 1. 15)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상법 및 상법시행령 규정에 따른 사외이사 추천 및 구성요건에 대한 주석 신설

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

부
칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정승환
1963.05.23
사내이사
본인

이사회

서정훈
1969.04.21
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정승환
위즈코프(주) 대표이사

·서울대학교 졸업
·와이비파트너스 상무이사
·한화투신운용 운용역

·현 위즈코프㈜ 대표이사

없음

서정훈
위즈코프(주) 이사

·영등포고 졸업

·현 ㈜하나나노텍 사내이사

·현 위즈코프㈜ 경영지원본 부 이사

없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
7천만원
7천만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
 임원퇴직금지급규정 개정

나. 의안의 요지
 임원퇴직금 지급한도를 소득세법상의 임원퇴직금 한도로 규정.

※ 참고사항

- 해당 사실이 없음.