파인텍 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 파인텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 파인텍

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
경기 고양시 일산동구 일산로 138 일산테크노타운 A동 324호

(전 화)031-900-9700

(홈페이지)http://www.ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무 이 사
(성 명)유 찬 일

(전 화)031-900-9700

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님께

제 11기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 10 기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 408 (일산킨텍스 1전시장 302 A 홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (1) 제 3조 본점의 소재지 변경

(2) 제 8조 주권의 발행과 종류 변경

(3) 제 15조 명의개서대리인 조문 변경

(4) 제 16조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제

(5) 제 21조 사채발행에 관한 준용규정 조문 수정
 (6) 제36조 이사의 임기 기간 변경
 (7) 제 53조의 2 법률 명칭변경에 따른 자구 수정
 (8) 부칙 주식, 사채 등의 전자등록의 법률 시행령에 따른 단서 규정

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 후보 약력

구 분

성 명

약 력

추천인

최대주주와의 관계

당해 법인과

최대 3년간의거래내역

사내

이사

강 원 일

- 부산대학교 기계공학과 졸업

- 삼성SDI 부품기술

- ㈜나모텍 사장

- (現) ㈜파인텍 대표이사

이사회

본인

임직원
기숙사
임대차 계약

사내
이사
박 창 욱
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
- (現)㈜파인텍 부품사업부문장
이사회
-
-

- 사외이사 후보 약력

구 분

성 명

약 력

추천인

최대주주와의 관계

당해 법인과

최대 3년간의거래내역

사외
이사
방 태 현
- 홍익대학교 경영학과 졸업
- 삼성SDI 부장
- ㈜석경 AT 상무이사
- (現) ㈜휴먼프라이즈컨설팅
 대표이사
이사회
-
-

사외
이사
권 용 제
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現)권용제법률사무소 변호사
이사회
-
-

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(10억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

2019년 03월 11일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방태현
(출석률: 100%)
정철용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-10
파인텍베트남 연대보증의 건
찬성
찬성

2
2018-01-31
대출 실행의 건
찬성
찬성

3
2018-02-01
대출 만기연장의 건
찬성
찬성

4
2018-02-02
회원권 매각의 건
찬성
찬성

5
2018-02-12
내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
찬성
찬성

6
2018-02-28
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

7
2018-03-09
제무제표승인 및 주주총회 소집
찬성
찬성

8
2018-03-13
대출 만기연장의 건
찬성
찬성

9
2018-03-19
대출 실행의 건
찬성
찬성

10
2018-03-20
신주인수권부사채 발행의 건
찬성
찬성

11
2018-03-26
대표이사 선임의 건(대표이사 강원일)
찬성
-

12
2018-04-09
대출 만기연장의 건
찬성
-

13
2018-04-25
대출 만기연장의 건
찬성
-

14
2018-04-27
대출 만기연장의 건
찬성
-

15
2018-05-09
연대법인 매각의 건
찬성
-

16
2018-05-10
신주인수권부 사채 소각의 건
찬성
-

17
2018-05-15
사모사채 발행의 건
찬성
-

18
2018-05-31
베트남법인 주식회사 및 출자전환의 건
찬성
-

19
2018-06-05
파인텍베트남 연대보증의 건
찬성
-

20
2018-06-15
대출 만기연장의 건
찬성
-

21
2018-06-18
대출 만기연장의 건
찬성
-

22
2018-06-22
대출 만기연장의 건
찬성
-

23
2018-07-12
파인텍베트남 연대보증의 건
찬성
-

24
2018-07-30
금전소비대차 만기 연장의 건
찬성
-

25
2018-08-02
우리사주조합 담보제공의 건
찬성
-

26
2018-08-22
대출 만기연장의 건
찬성
-

27
2018-12-05
대출 만기연장의 건
찬성
-

28
2018-12-13
대출 만기연장의 건
찬성
-

* 정철용 사외이사는 2018년 3월 26일 임기만료료 퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000,000
22,500,000
11,250,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

파인텍 베트남(종속회사)
매출입 등
2018.01 ~ 2018.12
70
13.03%

※ 상기 비율은 2018년도 별도기준 매출액(53,786백만원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

(1) 디스플레이 부품 산업
디스플레이는 가장 광범위하게 사용되는 평판 디스플레이 제품의 하나로, 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 상대적으로 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다. 
 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다.
 TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 테블릿 PC, MP3와 같은 제품에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 다양한 제품군에 채택되고 있습니다.
 OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면 표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이로 부각되고 있으며 최근 수율 개선과 가격경쟁력이 높아지면서OLED 패널 시장은 전세계적으로 확대되고 있습니다.

(2) 디스플레이 장비 산업
디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하기 때문에 디스플레이 패널업체의 매출이 성장하기 앞서 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 
디스플레이 제품은 기술 발전과 더불어 꾸준하게 새로운 제품이 출시, 원가 절감을 위한 패널의 대형화 정책 등으로 인해 패널업체의 지속적인 신규 양산라인 투자가 이루어집니다. 
디스플레이 패널은 생산시스템의 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지기 때문에 만약 일부 공정장비에서 문제가 발생할 경우에는 생산 라인 전체가 정지되어 생산중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증되지 않은 장비는 적용이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 검증된 장비의 전제 조건은 R&D 단계에서부터 신규 디스플레이 제품과 장비가 병행해서 개발되어야 하므로, 축적된 기술력과 풍부한 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.

나.산업의 성장성

(1) 디스플레이 부품 산업
최근 삼성전자 및 애플 등 시장점유율이 높은 모바일 기기 제조업체에서 OLED의 채택이 증가하며 기존의 TFT-LCD에서 급격히 OLED로 시장의 변화가 가속화되고 있는 상황입니다. OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면 표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이로 부각되고 있으며 최근 수율개선과 가격경쟁력이 높아지면서 OLED 패널 시장은 전세계적으로 확대되고 있습니다.
또한, 스마트폰의 디자인 및 기능적 개선을 위해 Flexible OLED의 점유율이 커질 것으로 전망되며 스마트폰의 트렌드는 ‘홈버튼 제거’와 ‘제로 베젤’ ‘폴더블’이 중요한 위치를 차지하고 있습니다.(Fingerprint sensor applications and technologies -Consumer market focus, January 2017, Yale Development 인용) 물리적 홈버튼을 없애고 지문인식 센서를 디스플레이 뒤편에 배치하려면 Flexible OLED가 필수적이며, 무게와 배터리 효율 등 다양한 장점을 가지고 있는 Flexible OLED의 채택율은 점차 확대될 것으로 판단됩니다.

(2) 디스플레이 장비 산업

Display 장비는 고객의 주문에 의해서 생산, 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감 하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고 있습니다. 국내외 패널업체 의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양 상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

최근 OLED 패널 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되었고, 디스플레이 패널 시 장이 OLED를 중심으로 재편되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 한국뿐만 아니라 중화권 패널업 체도 16년부터 OLED 설비투자를 본격화하였습니다.

BOE, CSOT, Tianma, Truly 등 중화권 패널업체들의 Flexible OLED의 생산을 위한 라인 투자 를 시작했으며 자체적인 기술개발 등을 통해 삼성디스플레이와 LG디스플레이등과 본격적인 경쟁 을 준비하고 있습니다.

OLED 탑재 제품은2018년부터는 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 출하량 기준2015년 약3억대 수준에서2023년이 되면 약9억대 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때OLED의 투자 싸이클은 단기에 끝나기 보다2019년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.(한화투자증권 자료 인용 및 자체 추정)

다.경기변동의 특성 및 계절성
디스플레이 부품 및 장비 산업은 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하며, 시장 내 주력제품의 교체속도가 빨라지는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다.

당사의 디스플레이 제품군은 휴대기기 및 가전, 차량에 장착되는 디스플레이 부품이므로 경기변동요인은 전방산업인 스마트폰 중에서도 LCD 및OLED 디스플레이를 장착한 스마트폰 및 프리미엄 가전 시장 및 자동차 산업과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 디스플레이 장비 산업은 전방LCD, OLED 디스플레이 패널 제조기업의 경기변동 및 설비투자의 영향을 받습니다.

라.국내외 시장여건
(1) 디스플레이 부품
① 시장의 현황
당사가 영위하는 디스플레이 부품은TV, 스마트폰, PC, 차량 등 수요 제품들의 성숙기 진입과 후발 세트업체들의 제품 경쟁력 제고로 전방산업의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 수요산업인 스마트폰 산업에서 중국 브랜드들이 제품 경쟁력을 제고하면서 선두권 업체들과의 점유율 격차를 점차 좁히고 있습니다. 
가격 경쟁력을 기반으로 하는 중국업체들이 제품경쟁력까지 제고해 나감에 따라 선두업체의 시장지배력이 저하되고 있습니다. 이러한 전방수요산업의 경쟁심화는 후방산업인 디스플레이 산업에 대한 판가 인하 압력을 높이는 요인으로 작용 할 수 있습니다. 
스마트폰을 핵심 수요 제품으로 하는 중소형패널은 단위당 또는 면적당 판가가 대형 패널에 비해 높은 고부가가치 분야로서 패널업체들의 수익성향상에 기여하기도 하지만, 스마트폰 브랜드들의 매출변동성이TV, PC, 노트북 대비 높아 부품공급업체인 패널업체들의 수익성의 변동 폭을 확대 시키기도 합니다. 이에 따라 고부가가치분야에 대한 제품 경쟁력 확보 여부와 고객기반의 다변화 여부가 디스플레이 업체별 수익성의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
(1) 디스플레이 부품
휴대폰 및 가전, 차량의 기술이 발달함에 따라 그에 들어가는 디스플레이 부품에 관한 기술 수준의 향상이 지속적으로 이루어지고 있으며, 한가지만의 부품을 납품하는 것이 아닌, 첫 개발단계부터 양산까지의 모든 과정에 참여하고, Module화 된 부품을 납품하려면, 그 동안의 회사에서 축적한 기술을 있어야만, 가능한 일입니다. 당사는 2008년 창사이래, LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 차량용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장하였습니다. 

(2) 디스플레이 장비
패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.
디스플레이 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 패널업체로부터의 수주가 집중될 것으로 예상됩니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보하게 될 것입니다. 결론적으로 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 기재생략

(2) 시장점유율

- 기재생략

(3) 시장의 특성
- 기재생략

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 프리미엄 가전시장의 성장 및 자율주행, 무인점포의 등장 등 기술발달로 인한, 새로운 시장 및 소비패턴이 발생하고 있으며, 이러한 시장변화에 따라 당사는 사업포트폴리오를 확대하고 있습니다.

(1) 가전용 Touch key 
Touch key는 가전(냉장고, 세탁기등), AV기기, OA기기, 휴대전화, 자동차전장 등, 폭넓은 용도의 기기 제어용 패널로서 탑재가 가속되고 있으며, 향후 시장의 새로운 성장이 전망되고 있는 시스템 입니다. 기존Membrane Key를 대체할 목적으로 정전용량 방식의 TSP 활용한 Touch Key를 개발 대체하였습니다. 정전용량 방식은 ITO Film을 사용 2Layer 제 작하여, Membrane Key 방식보다 공정 수가 많고, 재료비가 높아 가격적인 면에서 Membrane Key 방식제품에 적용하기 어려움이 있습니다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 개발된 것이 Touch Key 입니다. Touch Key의 기본 원리는 기존 ITO Film을 사용하는 것을 도전성 INK를 사용, 인쇄 방식으로 전극 및 패턴을 형성합니다. 특히 투명 전극부분은 PEDOT을 인쇄 방식으로 구현하여 Touch Key를 동작하게 하는 기술 입니다. 기존의 정정용량 방식 필름을 윈도우 후면에 다층적 실크스크린 인쇄방식으로 구현할 수 있어 원가를 20~30%이상 절감할 수 있는 효과가 있습니다.

(2) ESL(Electronic Shelf Label:전자가격표시기)
ESL(Electronic Shelf Label:전자가격표시기)은 LCD나 전자종이와 같은 디스플레이를 이용해 제품의 이름, 가격, 용량 등의 정보를 보여주는 소형 디스플레이 기기입니다. 할인 행사, 신규 상품 입고 등 가격 표시 작업이 필요할 때 일일이 종이가격표를 인쇄해 붙이는 대신 중앙 컨트롤 타워에서 전 매장의 상품 정보를 바꿀 수 있으며 인건비가 절감되는 것은 물론, 정확한 가격을 즉각 표시할 수 있고'깜짝 세일' 등 프로모션 효과를 극대화할 수 있어 리테일 시장에 큰 변화를 일으키고 있습니다

(3) Digitizer

Digitizer는 스마트폰, TAB등 입력 장치 기능을 탑재한 FPCB로서 삼성전자의 Note 시리즈의 터치 펜의 구현을 위한 핵심부품입니다.

회사는 기존 부품사업 및 장비사업을 진행하며 축적된 핵심기술인 Fog Bonding 기술 및 TSP Laminating기술을 활용하여 기존 타사의 방식에 비해 원가를 절감할 수 있고 더 나은 품질의 제품을 생산할 수 있습니다.

또한, 회사의 관계사인 파인텍베트남은 SDV1차 협력업체로서 고객접근성이 뛰어나판매에 유리한 측면을 가지고 있습니다. 회사는2017년8월부터 파인텍베트남에서 Digitizer의 생산과 판매를 시작하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 21日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기말
제 10 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
35,962,172,849
77,737,440,478

현금및현금성자산
5,129,356,101
8,827,297,138

단기금융상품
1,773,395,144
3,342,505,077

매출채권및기타채권
20,225,582,923
45,749,473,179

미청구공사
5,053,416,606
8,715,059,598

재고자산
2,191,807,615
7,518,257,969

기타유동금융자산
595,128,595
483,668,649

기타유동자산
684,343,995
1,792,888,997

당기법인세자산
9,141,870
1,308,289,871

매각예정비유동자산
300,000,000
-

비유동자산
67,341,665,583
72,654,498,891

장기금융상품
1,186,272,100
703,355,000

장기매출채권및기타채권
2,000
2,000

당기손익-공정가치금융자산
71,382,280
-

매도가능금융자산
-
950,001,000

유형자산
31,492,442,867
35,320,784,034

투자부동산
695,382,521
1,715,225,341

무형자산
13,481,371,652
13,461,197,157

영업권
8,070,996,607
8,070,996,607

지분법적용투자주식
1,249,469,956
5,425,680,375

기타비유동금융자산
1,184,587,544
262,183,109

기타비유동자산
143,870,563
394,551,701

이연법인세자산
9,765,887,493
6,350,522,567

자산총계
103,303,838,432
150,391,939,369

[ 부 채 ]

유동부채
67,740,227,533
100,324,624,538

매입채무및기타채무
15,979,062,756
31,326,342,353

초과청구공사
4,617,099,999
5,076,802,131

단기차입금
27,745,436,412
31,758,281,072

유동금융리스부채
77,295,103
251,289,724

유동성전환사채
-
12,435,931,627

신주인수권부사채
13,862,123,379
13,567,002,392

기타유동금융부채
4,644,329,252
4,068,302,400

기타유동부채
576,408,662
378,288,922

당기법인세부채
16,409
776,736,981

충당부채
238,455,561
685,646,936

비유동부채
7,826,235,814
8,624,950,347

장기차입금
6,575,720,581
7,480,884,793

비유동금융리스부채
38,649,676
111,106,151

기타비유동금융부채
10,000,000
30,000,000

순확정급여부채
1,201,865,557
1,002,959,403

부채총계
75,566,463,347
108,949,574,885

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
27,730,969,241
41,442,364,484

자본금
5,756,934,000
5,118,203,500

주식발행초과금
53,545,489,216
50,674,526,426

기타자본구성요소
(2,101,483,727)
735,750,315

기타포괄손익누계액
(61,305,322)
(1,008,409,973)

이익잉여금
(29,408,664,926)
(14,077,705,784)

비지배지분
6,405,844
-

자본총계
27,737,375,085
41,442,364,484

부채와자본총계
103,303,838,432
150,391,939,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

매출액
65,851,188,812
122,257,345,288

매출원가
55,152,244,462
102,942,140,935

매출총이익
10,698,944,350
19,315,204,353

판매비와관리비
10,343,980,562
11,371,282,477

영업이익
354,963,788
7,943,921,876

기타수익
203,627,693
1,855,175,083

기타비용
380,121,015
1,340,862,680

금융수익
6,852,276,154
3,872,796,673

금융비용
9,065,291,737
10,515,067,915

지분법이익
3,329,150
-

지분법손실
64,085,911
140,440,442

법인세비용차감전순이익
(2,095,301,878)
1,675,522,595

법인세비용
(281,472,854)
(637,207,309)

계속사업이익
(1,813,829,024)
2,312,729,904

중단영업이익
(13,601,435,621)
(24,590,043,077)

당기순이익
(15,415,264,645)
(22,277,313,173)

기타포괄손익
1,031,232,138
(870,280,534)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
84,127,487
57,961,792

확정급여제도의 재측정요소
107,855,752
74,309,990

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(23,728,265)
(16,348,198)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
947,104,651
(928,242,326)

해외사업환산손익
938,886,818
(917,278,150)

매도가능금융자산평가손익
-
(3,520,952)

지분법자본변동
10,535,683
(10,535,683)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(2,317,850)
3,092,459

당기총포괄이익
(14,384,032,507)
(23,147,593,707)

당기순이익의 귀속
-
-

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(15,415,086,629)
(22,277,313,173)

비지배주주지분 순이익
(178,016)
-

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
(14,383,854,491)
(23,147,593,707)

비지배주주지분 총포괄손익
(178,016)
-

주당이익

기본주당이익

기본계속주당순이익
(173)
242

기본중단주당순이익
(1,299)
(2,569)

희석주당이익

희석계속주당순이익
(320)
242

희석중단주당순이익
(1,175)
(2,569)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 :원 )

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.01.01 (전기초)
3,599,998,500
35,104,040,332
133,349,493
(80,167,648)
8,141,645,597
46,898,866,274
-
46,898,866,274

총포괄손익 :

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(22,277,313,173)
(22,277,313,173)
-
(22,277,313,173)

기타포괄손익
-
-
-
(928,242,326)
57,961,792
(870,280,534)
-
(870,280,534)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
57,961,792
57,961,792
-
57,961,792

해외사업환산손익
-
-
-
(917,278,150)
-
(917,278,150)
-
(917,278,150)

지분법자본변동
-
-
-
(8,217,833)
-
(8,217,833)
-
(8,217,833)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(2,746,343)
-
(2,746,343)
-
(2,746,343)

소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,250,000,000
12,139,414,000
-
-
-
13,389,414,000
-
13,389,414,000

자기주식의 취득
-
-
(1,479,755,320)
-
-
(1,479,755,320)
-
(1,479,755,320)

복합금융상품 발행
-
-
1,617,876,000
-
-
1,617,876,000
-
1,617,876,000

신주인수권의 행사 및 전환
268,205,000
3,431,072,094
(284,180,556)
-
-
3,415,096,538
-
3,415,096,538

주식기준보상거래
-
-
748,460,700
-
-
748,460,700
-
748,460,700

대체와 기타변동
-
-
(2)
1
-
(1)
-
(1)

2017.12.31 (전기말)
5,118,203,500
50,674,526,426
735,750,315
(1,008,409,973)
(14,077,705,784)
41,442,364,484
-
41,442,364,484

2018.01.01 (당기초)
5,118,203,500
50,674,526,426
735,750,315
(1,008,409,973)
(14,077,705,784)
41,442,364,484
-
41,442,364,484

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(15,415,086,629)
(15,415,086,629)
(178,016)
(15,415,264,645)

기타포괄손익
-
-
-
947,104,651
84,127,487
1,031,232,138
-
1,031,232,138

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
84,127,487
84,127,487
-
84,127,487

해외사업환산손익
-
-
-
938,886,818
-
938,886,818
-
938,886,818

지분법자본변동
-
-
-
8,217,833
-
8,217,833
-
8,217,833

매도가능증권평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 발행
-
-
2,025,524,500
-
-
2,025,524,500
-
2,025,524,500

복합금융상품 상환
-
-
(4,500,889,658)
-
-
(4,500,889,658)
-
(4,500,889,658)

신주인수권의 행사 및 전환
638,730,500
2,870,962,790
(318,458,524)
-
-
3,191,234,766
-
3,191,234,766

주식기준보상거래
-
-
(43,283,700)
-
-
(43,283,700)
-
(43,283,700)

종속기업소유지분변동
-
-
-
-
-
-
6,583,860
6,583,860

대체와 기타변동
-
-
(126,660)
-
-
(126,660)
-
(126,660)

2018.12.31 (당기말)
5,756,934,000
53,545,489,216
(2,101,483,727)
(61,305,322)
(29,408,664,926)
27,730,969,241
6,405,844
27,737,375,085

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,683,292,405
6,297,997,941

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,368,317,849
7,388,111,051

가. 당기순이익
(15,415,264,645)
(22,277,313,173)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
30,783,582,494
29,665,424,224

이자의 수취
43,535,198
89,736,699

이자의 지급
(2,187,423,408)
(2,299,582,739)

법인세 납부
(541,137,234)
1,119,732,930

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,682,804,358)
(2,392,986,498)

단기금융상품의 증가
(1,336,456,194)
(4,350,547,895)

매도가능금융자산의 증가
(60,000,000)
(10,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,019,042,200)
(669,723,100)

관계회사투자주식 증가
(20,000,000)
(5,576,656,500)

기타금융자산의 증가
(100,000,000)
(559,765,877)

투자부동산의 취득
(80,776,700)
-

유형자산의 증가
(1,260,359,386)
(4,952,894,759)

무형자산의 증가
(3,138,430,060)
(379,765,780)

연결범위의 변동
13,386,137
-

단기금융상품의 감소
2,941,757,333
2,987,113,393

매도가능금융자산의 감소
984,890,411
913,771,692

장기금융상품의 감소
533,105,225
-

기타금융자산의 감소
85,332,930
882,999,670

유형자산의 감소
100,788,146
8,190,482,658

투자부동산의 감소
210,000,000
-

무형자산의 감소
463,000,000
-

매각예정비유동자산의 감소
-
1,132,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(15,260,457,625)
(1,093,470,785)

종속기업소유지분변동
6,457,200
-

주식의발행
-
13,725,000,000

단기차입금의 증가
44,663,156,962
33,701,812,494

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

사채의 증가
3,875,880,000
2,100,000,000

전환사채의 증가
-
15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
25,000,000,000
-

신주인수권 행사
103,892,090
-

임대보증금의 증가
32,464,000
-

차입금 및 유동성장기부채의 상환
(54,025,793,702)
(56,040,595,113)

리스부채의 상환
(258,073,164)
(759,062,316)

자기주식의 취득
-
(1,479,755,320)

주식발행비용의 발생
(12,600,559)
(340,870,530)

사채발행비용의 발생
(3,283,765,517)
-

사채의 상환
-
(8,000,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
-
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
(15,723,014,935)
-

전환사채의 상환
(15,609,060,000)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
562,028,541
323,423,308

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,697,941,037)
3,134,963,966

기초 현금및현금성자산
8,827,297,138
5,692,333,172

기말 현금및현금성자산
5,129,356,101
8,827,297,138

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기말
제 10 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
32,196,841,508
73,816,726,082

현금및현금성자산
2,495,382,601
5,939,682,883

단기금융상품
1,773,395,144
3,342,505,077

매출채권및기타채권
20,702,619,317
51,361,708,490

미청구공사
5,053,416,606
8,715,059,598

재고자산
914,089,004
1,210,890,192

기타유동금융자산
535,168,560
425,148,162

기타유동자산
413,628,406
1,513,441,809

당기법인세자산
9,141,870
1,308,289,871

매각예정비유동자산
300,000,000
-

비유동자산
70,860,994,359
68,562,552,456

장기금융상품
1,186,272,100
703,355,000

장기매출채권및기타채권
2,000
2,000

매도가능금융자산(비유동)
-
950,001,000

당기손익-공정가치금융자산
71,382,280
-

유형자산
18,961,007,328
21,802,267,832

투자부동산
186,233,732
386,872,024

무형자산
11,619,123,422
11,708,161,798

영업권
8,070,996,607
8,070,996,607

종속기업투자주식
19,857,142,493
17,584,937,733

공동기업및관계기업투자주식
20,000,000
776,802,000

기타비유동금융자산
1,117,204,904
188,393,324

기타비유동자산
5,742,000
40,240,571

이연법인세자산
9,765,887,493
6,350,522,567

자산총계
103,057,835,867
142,379,278,538

[ 부 채 ]

유동부채
57,860,241,052
78,399,347,789

매입채무및기타채무
13,727,192,131
18,917,534,775

초과청구공사
4,617,099,999
5,076,802,131

단기차입금
20,683,962,840
23,478,855,659

유동성전환사채
-
12,435,931,627

신주인수권부사채(유동)
13,862,123,379
13,567,002,392

기타유동금융부채
4,622,356,652
4,068,302,400

기타유동부채
109,050,490
169,271,869

충당부채
238,455,561
685,646,936

비유동부채
7,787,586,138
7,136,072,413

장기차입금
6,575,720,581
6,062,600,182

기타비유동금융부채
10,000,000
70,512,828

순확정급여부채
1,201,865,557
1,002,959,403

부채총계
65,647,827,190
85,535,420,202

[ 자 본 ]

자본금
5,756,934,000
5,118,203,500

주식발행초과금
53,545,489,216
50,674,526,426

기타자본구성요소
9,288,524,337
12,125,631,719

이익잉여금
(31,180,938,876)
(11,074,503,309)

자본총계
37,410,008,677
56,843,858,336

부채와자본총계
103,057,835,867
142,379,278,538

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍 (단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

매출액
53,786,007,026
85,675,114,840

매출원가
47,589,114,565
71,373,211,419

매출총이익
6,196,892,461
14,301,903,421

판매비와관리비
9,018,144,265
9,583,528,944

영업이익
(2,821,251,804)
4,718,374,477

금융수익
6,802,172,527
3,840,404,490

금융비용
8,607,858,861
8,644,537,897

기타수익
179,549,389
1,100,980,915

기타비용
671,335,862
169,389,343

법인세비용차감전순이익
(5,118,724,611)
845,832,642

법인세비용
(280,005,172)
(590,165,537)

계속영업이익(손실)
(4,838,719,439)
1,435,998,179

중단영업이익(손실)
(15,351,843,615)
(22,847,694,115)

당기순이익
(20,190,563,054)
(21,411,695,936)

기타포괄손익
84,127,487
29,227,598

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
84,127,487
31,973,941

확정급여제도의 재측정요소
107,855,752
40,992,232

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(23,728,265)
(9,018,291)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(2,746,343)

매도가능금융자산평가손익
-
(3,520,952)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
774,609

당기총포괄이익
(20,106,435,567)
(21,382,468,338)

주당이익

기본주당이익

기본계속주당순이익
(462)
150

기본중단주당순이익
(1,466)
(2,387)

희석주당이익

희석계속주당순이익
(582)
150

희석중단주당순이익
(1,326)
(2,387)

자 본 변 동 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 파인텍 (단위 :원 )

구 분
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.01.01 (기초자본)
3,599,998,500
35,104,040,332
608,828,716
2,746,343
10,305,218,686
49,620,832,577

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,411,695,936)
(21,411,695,936)

기타포괄손익
-
-
-
(2,746,343)
31,973,941
29,227,598

지분의 발행
1,250,000,000
12,139,414,000
-
-
-
13,389,414,000

복합금융상품 발행
-
-
1,617,876,000
-
-
1,617,876,000

전환권 및 신주인수권의 행사
268,205,000
3,431,072,094
(284,180,556)
-
-
3,415,096,538

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,479,755,320)
-
-
(1,479,755,320)

주식기준보상거래
-
-
748,460,700
-
-
748,460,700

사업결합
-
-
10,914,402,179
-
-
10,914,402,179

2017.12.31 (기말자본)
5,118,203,500
50,674,526,426
12,125,631,719
-
(11,074,503,309)
56,843,858,336

2018.01.01 (기초자본)
5,118,203,500
50,674,526,426
12,125,631,719
-
(11,074,503,309)
56,843,858,336

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,190,563,054)
(20,190,563,054)

기타포괄손익
-
-
-
-
84,127,487
84,127,487

지분의 발행
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 발행
-
-
2,025,524,500
-
-
2,025,524,500

복합금융상품 상환
-
-
(4,500,889,658)
-
-
(4,500,889,658)

복합금융상품 전환
-
-
-
-
-
-

전환권 및 신주인수권의 행사
638,730,500
2,870,962,790
(318,458,524)
-
-
3,191,234,766

주식기준보상거래
-
-
(43,283,700)
-
-
(43,283,700)

2018.12.31 (기말자본)
5,756,934,000
53,545,489,216
9,288,524,337
-
(31,180,938,876)
37,410,008,677

현 금 흐 름 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,328,483,804
(2,448,513,205)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,356,526,803
(2,159,630,306)

가. 당기순이익
(20,190,563,054)
(21,411,695,936)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
31,547,089,857
19,252,065,630

이자의 수취
37,440,478
79,491,395

이자의 지급
(1,529,341,593)
(1,488,107,224)

법인세 납부
(536,141,884)
1,119,732,930

투자활동으로 인한 현금흐름
(751,253,250)
806,542,584

사업결합
-
2,650,318,547

단기금융상품의 증가
(1,336,456,194)
(4,350,547,895)

매도가능금융자산의 증가
(60,000,000)
(10,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,019,042,200)
(669,723,100)

관계회사투자주식 증가
(20,000,000)
(776,802,000)

기타금융자산의 증가
(100,000,000)
(2,769,638,107)

유형자산의 증가
(272,114,381)
(1,760,159,665)

무형자산의 증가
(3,220,200,244)
(379,765,780)

종속기업투자주식 취득
-
-

단기금융상품의 감소
2,941,757,333
2,979,500,000

매도가능금융자산의 감소
984,890,411
913,771,692

장기금융상품의 감소
533,105,225
-

기타금융자산의 감소
85,332,930
-

투자부동산의 감소
210,000,000
-

유형자산의 감소
50,230,910
2,782,258,352

무형자산의 감소
463,000,000
1,065,330,540

종속기업투자주식의 감소
8,242,960
-

매각예정비유동자산의 감소
-
1,132,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(12,021,064,969)
6,362,132,856

유상증자
-
13,725,000,000

단기차입금의 증가
37,043,985,077
16,905,295,644

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

사채의 증가
3,875,880,000
2,100,000,000

전환사채의 증가
-
15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
25,000,000,000
-

신주인수권 행사
103,892,090
-

임대보증금의 증가
10,000,000
-

차입금 및 유동성장기부채의 상환
(43,396,381,125)
(32,547,536,938)

자기주식의 취득
-
(1,479,755,320)

주식발행비용의 발생
(12,600,559)
(340,870,530)

임대보증금의 감소
(30,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
(15,723,014,935)
-

전환사채의 상환
(15,609,060,000)
-

사채발행비용의 발생
(3,283,765,517)
-

사채의 상환
-
(8,000,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(465,867)
(5,246,587)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,444,300,282)
4,714,915,648

기초 현금및현금성자산
5,939,682,883
1,224,767,235

기말 현금및현금성자산
2,495,382,601
5,939,682,883

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서(안)

제11(당)기
2018년 01월 01일
부터
제10(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(31,180,938,876)

(11,074,503,309)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(11,074,503,309)
(31,180,938,876)
10,305,218,686
(11,074,503,309)

2. 보험수리적이익(손실)
84,127,487

31,973,941

3. 당기순이익(손실)
(20,190,563,054)

(21,411,695,936)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(31,180,938,876)

(11,074,503,309)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사의 본점은 고양시에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.

본,지점간 업무효율 화를 위한 본점 이동

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

2. 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

2. 당 회사가 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) 및 상장법인 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제 15 조 (명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 15 조 (명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다

제 16 조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16조 규정 삭제

제 36 조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만기되는 경우, 그 총회의 종결시까지로 한다.

제 36 조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만기되는 경우, 그 총회의 종결시까지로 한다.

의사결정자의 재임 기간을 일반적인 3년으로 하여, 안정적인 의사결정 기반 마련 및 불필요한 잦은 변경 결의 예방

제 53 조의 2 ((외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다..

제 53 조의 2 ((외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙<2019.03.22>

제1조(시행일) 이 정관은 2019.03.22.부터 시행한다.

부 칙<2019.03.22>

제1조(시행일) 이 정관은 2019.03.22.부터 시행한다.

다만, 제8조의2항, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서의 같은 경과 규정.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강원일
1967.11
사내이사
본인
이사회

박창욱
1968.01
사내이사
없음
이사회

방태현
1959.08
사외이사
없음
이사회

권용제
1968.05
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강원일
(주)파인텍 대표이사

- 부산대학교 기계공학과 졸업

- 삼성SDI 부품기술

- ㈜나모텍 사장

-

박창욱
(주)파인텍 부품사업부문장
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
-

방태현
(주)휴먼프라이즈컨설팅 대표이사
- 홍익대학교 경영학과 졸업
- 삼성SDI 부장
- ㈜석경 AT 상무이사

권용제
권용제법률사무소 변호사
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당 사는 주주총회집중일 발표 전 금번 정기주주총회에서 신규 선임되는 이사 및 후보들의 참석 일정과 외부감사인과의 감사일정 (증선위 재무제표 제출, 감사보고서 수령일) 들의 일정 조율로 인하여 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 
 03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여