폴라리스AI — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 폴라리스AI

주주총회소집공고
2.7
리노스

주주총회소집공고

2019년 3월
11
일

회 사 명 :
주식회사 리노스

대 표 이 사 :
김 웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 효령로 317

(전 화)02-3489-6800

(홈페이지)http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명) 이 범 철

(전 화) 02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시

나. 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실

2. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제28기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 감사보고

- 제28기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 영업보고
- 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

- 제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주)

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)

인감증명서, 대리인의 신분증

* 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니할 계획이오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

2019 년 3월

11일

서울특별시 서초구 효령로 317

주식회사 리 노 스

대표이사 김 웅, 박병근 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

심현대
(출석률: 
50%)
민성욱
(출석률: 
50%)

찬반여부

1회
2018.03.12

[보고사항] 내부회계 관리자 변경 보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태 평가보고

[심의결의사항]

- 제1호 의안: 제27기 정기주주총회 개최의 건

(가) 일정

(나) 목적사항

1) 보고사항: 제27기 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

① 제27기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 연결 재무제표 포함)

② 이사보수한도 승인의 건

③ 임원퇴직금지급규정 개정의 건

④ 주식매수선택권 부여의 건

- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건(이웅상, 정영훈)

가결
찬성
찬성

2회
2018.07.04

[심의결의사항]

- 제1호 의안: 자회사 설립의 건

가결
-
-

3회
2018.08.01

[심의결의사항]

- 제1호 의안: ㈜에스유알코리아 주식 처분의 건

가결
-
-

4회
2018.12.21

[심의결의사항]

- 제1호 의안: 제28기 주식배당의 건

가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
위원장: 심현대
위 원: 민성욱
위 원: 나상호
2018.03.12
[제1호 의안] 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
29
14

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

1) FnB 사업부문(Fashion n Brand)

범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다. 한편 고품격 캐주얼 백 산업은 꾸준히 시장규모를 확대해 나가고 있습니다.

2) IT 사업부문

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통 및 라이선스 사업을 전개하는 FnB(Fashion&Brand) 사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다. 

 1) FnB 사업부문
2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하여 2018년말 기준 백화점(68개), 아울렛(19개), 면세점(17개), 온라인(3개) 총 107개 매장을 운영중에 있습니다. 2003년 108억원의 매출액을 시작으로 2017년에는 644억원의 매출을 기록하는 등 높은 성장률을 기록하고 있으며, SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조 기업에 요구) 등 한국 내 특화된 마케팅 전략을 통하여 지속적인 매출 및 수익성 신장에 기여하고 있습니다. 또한 이스트팩은 해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통하여 특화된 제품을 고객들에게 선보이고 있으며, 2017년에는 국내 유명 브랜드인 스티키몬스터랩과 손잡고 한정판 백팩을 선보여 큰 호응을 얻기도 하였습니다.

2) IT 사업부문

무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로 운영하고 있습니다. 당사는 경찰, 소방등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공재난 안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 2005년부터 2007년까지 재난망 시범사업과 확장1차 사업을 수행했으며, 2014년에는 LG CNS와 컨소시엄으로 재난망 구축 정보화전략계획(ISP) 계약을 체결해 성공적으로 사업을 마무리 했습니다. 2012년에는 SI사업을 추가하면서 '경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월 '앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을 잇따라 수주하며 토탈IT서비스 전문기업으로 성장했습니다. 또한 서울ㆍ경기 및 5대 광역시 지방경찰청(대전·대구·광주·부산·울산) 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고 있습니다. 추가적으로 전국11개 지사에서는 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의IT 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다.

(2)사업의 내용
1) FnB 사업부문

A. 키플링(Kipling)

- 카테고리 : 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역 : 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도 : 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론을 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 80개국 5,000여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있습니다.

[SMU(Special Make Up, 특별주문제작)]

리노스는 국내 소비자를 위한 특별한 디자인 제작을 위해 자체 디자인 및 판매를 단독으로 진행해왔습니다. 이것을 키플링 SMU(Special Make Up)라고 합니다. CLAS SEOUL, NEW ZUMRA, ARDELLA, SUMIN 등 다양한 한국 맞춤형 아이템들을 디자인하였으며, 한국의 수도 ‘서울’을 네이밍해 CLAS SEOUL이라는 백팩도 개발하였습니다. CLAS SEOUL은 과거 한국 독점 판매 아이템이었지만 이제는 베스트 셀링 아이템이 되어 키플링 글로벌 아이템으로 선정돼 전세계에서 많은 사랑을 받고 있는 아이템이기도 합니다.

B. 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리 : 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역 : 미국 / 보스턴

- 설립년도 : 1952 년 

이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트랜디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 마르셀로 블론, 크리스 반 아쉐, 장폴고티에 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등 제품 고급화 및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.

2) IT 사업부문

당사의 주요 고객은 정부공공기관(경찰, 소방 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도, 지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요구축 실적은 다음과 같습니다.

[2000년] 인천국제공항 무선통신시스템 구축

4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

[2003년] 경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축

[2004년] 서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축

[2005년] 대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업,

경기지방경찰청 무선통신시스템 구축

[2007년] 국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축,

[2009년] KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축

부산지하철 반송선, 서울시 메트로 9호선 무선통신시스템 구축

[2012년] 경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축

[2013년] 경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축

서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

신분당선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

경찰청 112 콜백시스템 구축 계약

[2014년] 경찰청 ‘고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결

경찰청 ‘무전망 보강 사업’ 계약 체결

재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결
 [2015년] 경찰청 ‘고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결

경찰청 ‘노후 휴대용무전기 교체 사업’ 계약 체결
 앙골라 치안시스템 고도화 사업
 [2016년] 국민안전처 긴급 신고전화 통합체계 구축사업
 경찰청 평창 동계올림픽 대비 신설 고속도로 무전망 구축·보강 사업 
 계약 체결
 [2017년] 경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

[2018년] 경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

경북지방경찰청 '112신고통합시스템 신청사 이전·재구축' 계약 체결

당사는 소방, 경찰, 의료, 철도 등의 정부 기관들이 신속한 대응으로 피해를 줄이고 국민의 안전을 지킬 수 있도록 뒷받침하는 비상통신망 구축 사업인 국가통합지휘무선통신망(현 국가재난안전통신망) 시범사업과 확장 1차 사업을 성공적으로 완료한 바 있습니다. 당사는 2015년 4월 LG CNS와 컨소시움으로 재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업을 완료, 재난망 기지국 및 사업물량 산출, 운영체계 보완 등을 포함한 세부계획 수립 용역을 수행한 바 있으며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 재난망 구축 사업에 역할을 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) FnB사업부문

패션 백 업종의 산업 특성상 명확히 시장점유율을 파악하기가 어려우나, 한국의 주요수입캐주얼 백 브랜드들의 현황은 아래와 같습니다.

브랜드명

전개사

수입국

전개형태

론칭년도

키플링

리노스

벨기에

독점수입

2003년

이스트팩

리노스

미국

독점수입

2009년

레스포삭

스타럭스

미국

독점수입

2001년

롱샴

롱샴코리아

프랑스

독점수입

2000년

만다리나덕

나자인

이탈리아

독점수입

2003년

키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다. 또한 할인매장, 재래시장, 대형 할인마트 등에 납품되는 저가제품이 아닌 자체적인 경쟁력을 보유하고 있는 백화점, 면세점 및 프리미엄 아울렛 등에만 공급하고 있어 당사와 유사한 유통업체는 한정적이며 그 시장 규모 및 경쟁상황을 객관화하기 어려운 측면이 있습니다.

2) IT사업부문

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) FnB사업부문

① 산업의 성장성

당사의 중요 유통 채널인 면세점은 지난해 중국의 사드배치 보복에 따른 영향에도 불구하고 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다. 금년에는 내국인을 타겟으로 하는 프로모션, 태국 등 동남아시아 관광객을 겨냥한 이벤트 등을 통해 실적 호조를 이어갈 것으로 예상됩니다. 한국관광공사의 발표에 따르면 태국은 2016년 연간 방한객이 47만명으로 전체 방한 국가 중 7위, '관광지로서의 한국의 인지도가 가장 높은 국가'로는 1위를 차지할 정도로 향후 지속적으로 늘어날 것으로 전망했습니다. 이 같은 추세로 줄어든 중국인 관광객을 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 면세점 이용 또한 계속 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이와 별개로 캐주얼 백 산업만 한정한 시장 규모는 판단하기 어렵지만 백화점 및 면세점 등 프리미엄 유통채널을 통한 해외 브랜드들의 확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 만큼 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드 백 시장 자체도 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

② 경기변동의 특성

당사 FnB 사업부문은 국내 내수 패션시장 중 패션잡화부문 소비심리에 영향을 받고 있으나, 그 영향도는 상대적으로 낮은 편입니다. 패션 시장에서 중저가 브랜드는 경기 변동에 민감한 반면, 고급 브랜드는 상대적으로 고소득층 및 매니아들을 주요 소비층으로 하고 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 특히 당사가 제공하는 키플링과 이스트팩 브랜드가 전 연령대에서 높은 브랜드 인지도를 나타내고 있다는 사실은 고가 캐주얼 패션백 시장 내에서 확실한 위치를 자리매김하고 있어 경기 변동에 대한 민감성이 낮다는 것을 간접적으로 시사하고 있습니다. 무엇보다 국내소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 계절에 따라 다양한 수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 패션산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 높여 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다.

③ 자원조달의 특성

당사가 제공하는 고감도 캐주얼 패션 백인 키플링과 이스트팩은 세계 최대 의류 공급업체인 VF Corporation(2017년 매출 약 118억 달러, 약 11조원)을 통해 당사의 국내시장 소요계획에 의거하여 합리적인 수준에서 안정적으로 공급을 받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 키플링 및 이스트팩 독점 총판으로, 최근에는 브랜드 사업의 특성상 국내 내수시장고객의 트랜드 변화에 맞추어 SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조기업에 요구)를 이용하여 한국형 키플링 패션 백을 직접 디자인하여 판매하는 등 본사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다.

2) IT사업부문

① 산업의 성장성

최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를 요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS, 열차무선대체지령 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께 제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및 고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

② 경기변동의 특성

당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 11개 지사가 영위하는 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적 입니다. 추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년 인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다. 한편 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기 보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기 변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

③ 자원조달의 특성

디지털 무선통신시스템은 중앙제어장치, 중계기, 단말기 등과 같은 하드웨어와 운영 및 응용 소프트웨어 등으로 구성되는 복합적인 대규모 통신 시스템입니다. 당사는 디지털 무선통신솔루션 사업 수행을 위해 Motorola가 생산하는 하드웨어 장치의 공식 Distributor의 자격으로 도입하고 있습니다. 한편 그 외 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 엔지니어링하고 시스템을 통합(System Integration)하여 최종적인 통신망을 완성하는 무선통신솔루션 구축사업은 당사 기술력에 의해 독자적으로 수행하고 있어 자원 조달의 어려움은 없습니다.

(4) 조직도

리노스 조직도.jpg
리노스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 27 (전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

83,047,483,359

84,048,896,521

현금및현금성자산
7,088,198,566

9,864,497,973

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
19,094,688,928

-

당기손익인식금융자산
-

10,082,477,174

매출채권및기타채권

4,505,529,167

9,089,348,723

기타유동금융자산

7,083,687,160

12,432,383,674

기타유동자산
544,161,948

125,295,890

재고자산
44,662,777,779

42,454,119,687

당기법인세자산

68,439,811

773,400

Ⅱ. 비유동자산

11,216,237,681

12,456,106,113

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,177,344,611

매도가능금융자산

-

2,133,613,657

기타비유동금융자산

929,736,083

976,409,285

관계기업투자
1,620,252,638

1,406,250,563

유형자산
1,771,587,838

2,234,967,174

무형자산
1,143,567,728

3,013,276,938

기타비유동자산
2,573,748,783

2,691,588,496

자 산 총 계

94,263,721,040

96,505,002,634

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,506,662,109

22,838,603,845

매입채무및기타채무
11,396,703,394

10,606,996,153

단기차입금
6,153,212,180

8,156,598,202

기타유동금융부채
629,930,762

693,533,804

기타유동비금융부채
326,815,773

664,209,396

당기법인세부채
-

2,717,266,290

Ⅱ. 비유동부채

709,954,166

667,606,543

종업원급여부채
23,062,081

15,538,674

순확정급여부채
-

56,800,759

기타비유동금융부채
-

165,000,000

기타충당부채
659,372,455

240,316,563

기타비유동부채
27,519,630

189,950,547

부 채 총 계

19,216,616,275

23,506,210,388

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

72,517,492,780

자본금
18,877,497,000

17,998,076,500

기타불입자본
14,323,492,998

14,157,400,273

이익잉여금
41,846,114,767

39,912,235,500

기타자본구성요소
-

449,780,507

Ⅱ. 비지배지분

-

481,299,466

자 본 총 계

75,047,104,765

72,998,792,246

부채및자본총계

94,263,721,040

96,505,002,634

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,640,317,711

89,672,024,867

Ⅱ. 매출원가

(39,313,628,453)

(51,287,601,242)

Ⅲ. 매출총이익

32,326,689,258

38,384,423,625

판매비와일반관리비

(30,709,269,803)

(34,844,405,994)

Ⅳ
. 영업이익

1,617,419,455

3,540,017,631

기타수익

737,798

4,385,246,200

기타비용

(162,060,934)

(774,406,283)

금융수익

855,924,659

2,565,999,656

금융비용

(482,593,509)

(4,008,610,119)

지분법투자이익(손실)
214,002,075

358,171,207

Ⅴ
. 법인세비용차감전계속영업순이익

2,043,429,544

6,066,418,292

Ⅵ. 법인세비용

(47,430,414)

(1,433,725,755)

계속영업당기순이익

2,090,859,958

4,632,692,537

중단영업이익

86,146,896

342,544,560

Ⅶ. 당기순이익

2,177,006,854

4,975,237,097

Ⅷ.
기타포괄손익

-

29,360,982

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

28,953,119

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

407,863

Ⅸ. 당기총포괄이익

2,177,006,854

5,004,598,079

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,363,519,260

4,861,055,577

계속영업이익

2,090,859,958

4,632,692,537

중단영업이익

272,659,302

228,363,040

비지배지분

(186,512,406)

114,181,520

중단영업이익

(186,512,406)

114,181,520

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,363,519,260

4,890,280,605

비지배지분

(186,512,406)

114,317,474

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당순이익

65

138

희석주당순이익

65

138

계속영업

기본주당순이익

57

132

희석주당순이익

57

132

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
신주인수권대가
자기주식
자기주식
처분이익

주식매수

선택권

매도가능
금융자산
평가이익

2017.01.01(전기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
36,106,212,704
420,827,388
68,682,516,865
366,981,992
69,049,498,857

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,055,304,690)
-
(1,055,304,690)
-
(1,055,304,690)

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
4,861,327,486
28,953,119
4,890,280,605
114,317,474
5,004,598,079

당기순이익
-
-
-
-
-
-
4,861,055,577
-
4,861,055,577
114,181,520
4,975,237,097

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-
-
28,953,119
28,953,119
-
28,953,119

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
271,909
-
271,909
135,954
407,863

2017.12.31(전기말)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
39,912,235,500
449,780,507
72,517,492,780
481,299,466
72,998,792,246

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-
449,780,507
(449,780,507)

-

-

-

2018.01.01(당기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
40,362,016,007
-
72,517,492,780
481,299,466
72,998,792,246

주식배당
879,420,500

-

-

(3,947,440)

-

-
(879,420,500)

-

(3,947,440)

-

(3,947,440)

주식매수선택권

-

-

-

-

-

170,040,165

-

170,040,165

-

170,040,165

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
2,363,519,260

-

2,363,519,260

(223,298,180)
2,140,221,080

당기순이익

-

-

-

-

-

-

2,363,519,260

-

2,363,519,260

(223,298,180)
2,140,221,080

종속기업의처분

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(258,001,286)
(258,001,286)

2018.12.31(당기말)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691

170,040,165

41,846,114,767

75,047,104,765

--

75,047,104,765

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

1,286,928,457

(6,019,645,873)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,515,398,738

(6,151,139,048)

(1) 당기순이익
2,177,006,854

4,975,237,097

(2) 조정항목:
(202,074,433)

1,686,406,453

감가상각비
976,678,305

1,122,022,869

대손상각비
41,139,896

1,280,360

퇴직급여
2,467,294

29,312,430

유형자산처분손실
61,574,042

62,738,153

무형자산상각비
132,943,310

364,343,740

무형자산처분손실
-

9,800,000

무형자산손상차손
-

587,247,633

장기종업원급여
7,523,407

3,243,028

주식보상비용
7,609,248

(159,541,096)

외화환산손실
28,758,130

35,638,854

재고자산평가손실(환입)
(75,969,170)

182,864,917

법인세비용
(72,708,506)

1,355,977,393

이자비용
192,744,101

315,068,345

지분법투자손실
-

-

외화환산이익
(35,992,763)

(495,528,457)

이자수익
(386,570,007)

(403,545,009)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(82,477,174)

당기손익_공정가치측정금융자산평가이익
(125,796,114)

통화선도평가이익
(10,695,000)

67,045,000

유형자산처분이익
-

(15,834)

투자부동산처분이익
-

(4,382,805,050)

반품추정부채 전입액
(2,113,441)

10,676,504

하자보수충당부채 전입액
26,019,022

(48,324,909)

지분법이익
(214,002,075)

(358,171,207)

배당금수익
-

(18,660,296)

기타금융자산손상차손
-

1,488,216,259

매도가능금융자산손상차손
-

2,000,000,000

종속기업투자주식처분이익
(755,684,112)

(3) 영업활동자산,부채의증감
1,540,466,317

(12,812,782,598)

매출채권의 감소(증가)
4,425,215,247

(761,295,120)

당기손익인식금융자산의감소(증가)
-

(10,000,000,000)

기타채권의 감소(증가)
(99,766,322)

(298,847,279)

기타유동자산의 감소(증가)
(173,083,912)

707,538,388

재고자산의 감소(증가)
(3,253,746,934)

511,506,656

매입채무의 증가(감소)
654,418,962

(1,948,782,619)

기타채무의 증가(감소)
468,075,749

(444,980,218)

기타금융부채의 증가(감소)
(187,906,959)

(66,608,199)

기타부채의 증가(감소)
(263,508,582)

(495,358,851)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
(29,350,979)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
120,047

(1,202,250)

종업원급여부채의증가(감소)
-

(1,500,000)

기타충당부채의증가(감소)
-

(35,364)

퇴직금의지급
-

(13,217,742)

2. 이자의 수취
474,866,521

364,640,836

3. 배당금의수령
-

18,660,296

4. 이자의 지급
(42,826,812)

(356,076,152)

5. 법인세의 납부
(2,660,509,990)

104,268,195

II.투자활동으로인한현금흐름

(2,679,019,993)

9,425,553,110

1.투자활동으로 인한 현금유입
7,761,502,000

22,983,453,842

기타금융자산의처분
5,260,000,000

13,376,766,792

유형자산의 처분
-

200,000

무형자산의 처분
1,502,000

400,000,000

투자부동산의 처분
-

9,206,487,050

종속기업의 처분
2,500,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(10,440,521,993)

(13,557,900,732)

기타금융부채의 감소
(72,299,000)

(12,858,008,613)

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득
(9,919,451,594)

0

유형자산의 취득
(316,024,450)

(658,098,819)

무형자산의 취득
(3,174,444)

(41,793,300)

기타금융자산의 증가
(1,738,030)

-

기타금융자산의 처분
(55,000,000)

종속회사의 처분
(72,834,475)

III.재무활동으로인한현금흐름

(1,384,015,639)

(12,696,865,300)

1.재무활동으로 인한 현금유입
19,390,805,939

(12,531,865,300)

단기차입금의 증가
19,390,805,939

28,722,818,070

기타금융부채의증가
-

10,000,000

단기차입금의상환
-

(40,209,378,680)

배당금의지급
-

(1,055,304,690)

2.재무활동으로 인한 현금유출
(20,774,821,578)

(165,000,000)

유동성장기부채의 상환
(66,640,000)

(165,000,000)

단기차입금의 상환
(20,704,234,138)

자기주식의 매입
(3,947,440)
-

-

IV.현금및현금성자산의순증감

(2,776,107,175)

(9,290,958,063)

V.기초현금및현금성자산

9,864,497,973

19,186,315,899

VI.현금및현금성자산의환율변동효과

(192,232)

(30,859,863)

VII.당기말현금및현금성자산

7,088,198,566

9,864,497,973

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 27 (전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

82,969,529,596

81,488,435,998

현금및현금성자산
7,010,248,873

9,183,924,594

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
19,094,688,928

당기손익인식금융자산
-

10,082,477,174

매출채권및기타채권
4,505,529,167

8,141,444,040

기타유동금융자산
7,083,687,160

12,432,383,674

기타유동자산
544,161,948

109,343,380

재고자산
44,662,777,779

41,538,863,136

당기법인세자산
68,435,741

-

Ⅱ. 비유동자산

10,285,170,849

11,781,511,994

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,177,344,611

매도가능금융자산
-

2,133,613,657

기타비유동금융자산
929,736,083

908,231,053

종
속기업및관계기업투자

689,185,806

2,589,185,806

유형자산

1,771,587,838

2,232,311,042

무형자산

1,143,567,728

1,157,381,746

이연법인세자산

2,573,748,783

2,760,788,690

자 산 총 계

93,254,700,445

93,269,947,992

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,509,110,750

21,073,844,304

매입채무및기타채무

11,396,703,394

9,598,025,519

단기차입금

6,153,212,180

7,431,628,202

기타유동금융부채

629,930,762

670,166,125

기타유동비금융부채

329,264,414

656,758,168

당기법인세부채

-

2,717,266,290

Ⅱ. 비유동부채

709,954,166

610,805,784

종업원급여부채

23,062,081

15,538,674

기타비유동금융부채

-

165,000,000

기타충당부채

659,372,455

240,316,563

기타비유동부채

27,519,630

189,950,547

부 채 총 계

19,219,064,916

21,684,650,088

자 본

Ⅰ.자본금

18,877,497,000

17,998,076,500

Ⅱ.기타불입자본

14,323,492,998

14,157,400,273

Ⅲ.이익잉여금

40,834,645,531

38,980,040,624

Ⅳ.기타자본구성요소

-

449,780,507

자 본 총 계

74,035,635,529

71,585,297,904

부채및자본총계

93,254,700,445

93,269,947,992

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,640,317,711

89,707,797,901

Ⅱ. 매출원가

(39,313,628,453)

(51,287,601,242)

Ⅲ. 매출총이익

32,326,689,258

38,420,196,659

판매비와일반관리비

(30,691,892,883)

(34,879,656,125)

Ⅳ
. 영업이익

1,634,796,375

3,540,540,534

기타수익

500,737,781

4,385,246,200

기타비용

(162,024,262)

(774,406,283)

금융수익

855,898,101

2,565,999,656

금융비용

(482,593,509)

(4,008,610,119)

Ⅴ
. 법인세비용차감전순이익

2,346,814,486

5,708,769,988

Ⅵ. 법인세비용

(62,569,586)

(1,433,725,755)

Ⅶ.
당기순이익

2,284,244,900

4,275,044,233

Ⅷ.
기타포괄손익

-

28,953,119

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-
28,953,119

Ⅸ
. 총포괄손익

2,284,244,900

4,303,997,352

Ⅹ.
주당손익

기본주당순이익

63

122

희석주당순이익

63

122

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

주식발행
초과금
신주인수권
대가
자기주식
자기주식
처분이익
주식선택권
매도가능금융자산
평가이익

2017.1.1(전기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-

35,760,301,081

420,827,388

68,336,605,242

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
4,275,044,233
28,953,119
4,303,997,352

당기순이익
-
-
-
-
-
-
4,275,044,233
-
4,275,044,233

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-
28,953,119
28,953,119

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,055,304,690)
-
(1,055,304,690)

2017.12.31(전기말)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
38,980,040,624
449,780,507
71,585,297,904

회계정책의 변경효과

-

-

-

-

-

449,780,507
(449,780,507)
-

2018.1.1(당기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
39,429,821,131
-
71,585,297,904

주식배당
879,420,500

-

-

(3,947,440)

-

-

(879,420,500)

-

(3,947,440)

주식매수선택권

-

-

-

-

-

170,040,165

-

-

170,040,165

당기총포괄손익

-

-

-

-

-

-
2,284,244,900

-

2,284,244,900

당기순이익

-

-

-

-

-

-
2,284,244,900

-

2,284,244,900

2018.12.31(당기말)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
40,834,645,531
-
74,035,635,529

이익잉여금처분계산서(안)

제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2019년 3월 27일
처분확정일: 2018년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

40,036,579

38,181,974

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,302,553

33,906,929

2. 당기순이익
2,284,245

4,275,045

3. 회계정책변경효과
449,781

II. 이익잉여금 처분액

(923,392)

(879,421)

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
 (주당 배당금 (액면배당율))
-

-

3. 주식배당금
 (주당 배당금 (액면배당율)
 전기: 25원(5%)
 당기:

25원(5%))

923,392

879,421

III. 차기이월미처분이익잉여금

39,113,187

37,302,553

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

1,810,531,753

(6,416,580,605)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,014,803,238

(6,577,287,346)

(1) 당기순이익
2,284,244,900

4,275,044,233

(2) 조정항목:
304,325,602

1,789,284,008

대손상각비
41,139,896

1,280,360

이자비용
172,684,121

283,006,336

외화환산손실
28,666,573

34,830,394

파생상품금융자산평가손실
-

67,445,000

매도가능금융자산손상차손
-

2,000,000,000

기타금융자산손상차손
-

1,488,216,259

재고자산평가손실환입
(75,965,421)

36,225,545

감가상각비
975,497,612

1,119,771,285

무형자산상각비
59,812,018

239,673,353

유형자산처분손실
61,574,042

62,738,153

무형자산처분손실
-

9,800,000

장기종업원급여
7,523,407

3,243,028

반품추정부채 전입액
(2,113,441)

10,676,504

무형자산손상차손
-

587,247,633

법인세비용
62,569,586

1,433,725,755

주식보상비용
7,609,248

(159,541,096)

이자수익
(386,231,236)

(400,842,781)

외화환산이익
(35,769,677)

(495,528,457)

배당금수익
-

(18,660,296)

통화선도평가이익
(10,695,000)

(400,000)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(82,477,174)

당기손익_공정가치측정금융자산평가이익
(125,796,114)

-

유형자산처분이익
-

(15,834)

투자부동산처분이익
-

(4,382,805,050)

종속기업투자주식처분이익
(500,000,000)

-

하자보수충당부채 전입액
26,019,022

(48,324,909)

(3) 영업활동자산,부채의증감
1,424,033,702

(12,641,615,587)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
-

(10,000,000,000)

매출채권의 감소(증가)
3,627,865,118

(370,746,634)

기타채권의 감소(증가)
(86,486,642)

(310,205,797)

기타유동자산의 감소(증가)
(63,418,257)

기타금융자산의 증가(감소)
400,000

482,642,639

재고자산의 감소(증가)
(3,047,949,222)

807,752,139

매입채무의 증가(감소)
1,174,775,344

(2,260,196,289)

기타채무의 증가(감소)
401,693,074

(446,494,925)

기타금융부채의 증가(감소)
(255,351,959)

(47,493,665)

기타부채의 증가(감소)
(327,493,754)

(495,337,691)

종업원급여부채의 증가(감소)
-

(1,500,000)

기타충당부채의 증가(감소)
-

(35,364)

4. 이자의수취
474,527,750

361,938,608

5. 이자의지급
(17,567,525)

(324,560,718)

6. 배당금의 수취

18,660,296

7. 법인세의납부
(2,661,231,710)

104,668,555

II. 투자활동으로인한현금흐름

(2,701,508,074)

9,461,249,393

기타금융자산의 감소
5,132,701,000

13,358,549,775

유형자산의 처분
-

200,000

무형자산의 처분
1,502,000

400,000,000

투자부동산의 처분
-

9,206,487,050

지분법적용투자주식의 처분
2,500,000,000

-

기타금융자산의 증가
(235,030)

(12,845,888,613)

지분법적용투자주식의 취득
(100,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(9,919,451,594)

유형자산의 취득
(292,274,450)

(658,098,819)

무형자산의 취득
(23,750,000)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(1,282,375,639)

(12,605,235,300)

단기차입금의 차입
19,390,805,939

28,722,818,070

기타금융부채의 증가
-

10,000,000

단기차입금의 상환
(20,669,234,138)

(40,117,748,680)

배당금의 지급
-

(1,055,304,690)

기타금융부채의 감소
-

(165,000,000)

자기주식의 매입
(3,947,440)

-

IV. 현금및현금성자산의순증감

(2,173,351,960)

(9,560,566,512)

V. 기초현금및현금성자산

9,183,924,594

18,774,542,509

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과
-
(323,761)

(30,051,403)

VII. 기말현금및현금성자산

7,010,248,873

9,183,924,594

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(제 1호~64호 생략)

(신설)

65) 전 각호의 수출입업

66) 전 각호의 연구개발과 컨설팅업

67) 전 각호의 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(제 1호~64호 생략)

65) 연구개발 및 관련서비스업

66) 학술, 연구용역

67) 전 각호의 수출입업

68) 전 각호의 연구개발과 컨설팅업

69) 전 각호의 부대되는 사업

사업목적 추가

호 변경

제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

정관규정 제15조의 삭제로 문구정비

제46조(이사회내 위원회)

① 회사는 이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 감사위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 및 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ 다음 각호의 사항은 그 권한을 위임할 수 없다.

1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안

2. 대표이사 선임 및 해임

3. 위원회의 설치와 그 위원회의 선임 및 해임

4. 기타 이사회에서 결정한 사항

④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

⑤ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다. (2012.04.15 시행)

제46조(이사회내 위원회)

①
회사는 다음 각호와 같이 이사회내위원회를 설치할 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 보상위원회

3. 감사위원회

4. 기타 회사 경영전략 등 이사회에서 필요하다고 인정하는 위원회 등

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

문구정비

제51조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조(감사위원회의 직무 등) ① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회는 [주식회사
등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을
선정한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 동법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제54조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.(2012.04.15 시행)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.(2012.04.15 시행)⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표의 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 좌동

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표의 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법 제449조의2에 따른 이사회가 재무제표를 승인할 수 있는 근거 신설

제6항 신설에 따른 항이동 및 문구정비

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사
등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 동법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 [주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (2)
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

* "이사의 수"는 사외이사 2명을 포함한 인원입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성을 위한 일환으로, 회사의 발전에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력을 확보하여 기업 경쟁력을 강화하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이범철
상무이사
본부장
보통주
50,000

ㅇㅇㅇ외 101명
-
임직원
보통주
739,800

총(103)명
-
-
-
총(789,800)주

※상기 부여대상자중에서 임직원은 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총789,800주
-

행사가격 및 행사기간

1.행사가격: 미 정

2.행사기간: 2021.03.28 ~ 2024.03.27 (3년)

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제28기 정기주주총회 결의일(3/27) 전일부터 과거2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정되어, 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정임.

-

기타 조건의 개요

1.행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

2.본 의안내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사정관, 계약서 등의 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

37,754,994주
발행주식총수의 15%
보통주식
5,663,249주
4,915,249주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
1명
보통주
100,000주
-
-
100,000주

2018년
2018.03.30
51명
보통주
658,000주
-
-
648,000주

계
-
총( 52 )명
-
총(758,000주)
-
-
총(748,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다. 

주총분산 프로그램 발표이후 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.