eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠젠솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190311)
제출인: 안중규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)엠젠플러스

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.05

보고서작성기준일 :
2019.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 중 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠젠플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032790

발행주식 총수
15,362,328

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안중규
한자(영문)
安 重 圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 미금일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
임원

선임일
2018.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠젠플러스
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-341******

성 명
서정석
팩스번호
02-459*****

이메일 주소
********enplus.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.16
101,781
0.69
-
-

이번보고서
2019.03.11
150,398
0.97
150,398
0.97

증 감
48,617
0.28
150,398
0.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

150,398
-
-
-
-
-
-
-
150,398
0.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,362,328
-
0.97
0.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2019년 03월 05일
전환사채권
101,781
-101,781
-
9,825(원)
전환청구권
행사

전환사채의권리행사(+)
2019년 03월 05일
보통주
0
150,398
150,398
6,649(원)
-

합 계
101,781
48,617
150,398
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
효성화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190311)
제출인: 조성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
효성화학(주)

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조성민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
효성화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
298000

발행주식 총수
3,190,126

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조성민
한자(영문)
趙成忞

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로52길16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
효성화학(주)
부 서
재무실 자금팀

직 위
대리
전화번호
02-214******

성 명
한창규
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******yosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
18
0.00
18
0.00

증 감
18
0.00
18
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18
-
-
-
-
-
-
-
18
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,190,126
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019년 03월 04일
보통주
-
18
18
156,500
-

합 계
-
18
18
156,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스와이 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 에스와이

에스와이패널/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전9시

2. 장소

충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김옥주 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 홍성부 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 송태영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 일부 변경시 당사 상호를 아래와 같이 변경할 예정입니다.

현 행 : 에스와이패널 주식회사

변경안 : 에스와이 주식회사

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전평열

1965-02

3년

신규선임

- (前) 경남기업(주) 상무이사

- (現) 에스와이패널(주) 부사장

김옥주

1975-02

3년

신규선임

- (前) 삼성전자 음향사업부

- (現) 에스와이패널(주) 이사

홍성부

1989-03

3년

신규선임

- (前) (주)한마루건설 과장

- (現) (주)성은건설 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태영

1961-03

3년

신규선임

- (前) 한화생명 사외이사

- (現) 충북대학교 행정학과 강사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 전기설계 및 컨설팅업

- 전기설계업

사업목적 정비

사업목적 삭제

- 부동산 임대업

- 부동산 매매업

- 전자상거래 및 광고대행 서비스업

- 통신판매업

사업목적 정비
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190311)
제출인: 김교성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김교성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김교성
한자(영문)
金敎星
(Kim, GYO-SUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610618

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014.03.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
417
0.00
417
0.00

이번보고서
2019.03.06
685
0.00
685
0.00

증 감
268
0.00
268
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

685
-
-
-
-
-
-
-
685
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
417
268
685
265,000
-

합 계
417
268
685
265,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디아이동일 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190311)
제출인: 디아이동일

동일방직/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.54

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,586,703,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 2,378,309주에서 2018년 12월 31일 현재 보유중인 자기주식 653,840주를 제외한 1,724,469주에 대한 배당금 총액임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
키움증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190311)
제출인: 키움증권

키움증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

4,422

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

47,712,742,196

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보통주 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며 변동시 재공시 할 예정입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

상환전환우선주

우선주

4,422

-

14,563,132,196
휴림로봇 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 휴림로봇

디에스티로봇/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디에스티로봇

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한 및 이사진간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비기간 등의 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의
와이즈버즈 — 감사보고서제출 (20190311)
제출인: 와이즈버즈

엔에이치스팩12호/감사보고서 제출/(2019.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

15,004,800,176

14,835,304,157

-부채총계

924,863,178

898,426,690

-자본총계

14,079,936,998

13,936,877,467

-자본금

751,000,000

751,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-40,526,750

-26,406,140

-법인세비용차감전계속사업이익

160,741,046

47,680,096

-당기순이익

143,059,531

42,435,285

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

14,079,936,998

13,992,994,789

자본금

751,000,000

751,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

14,079,936,998

13,936,877,467

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

440,526,750

26,406,140

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
에넥스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190311)
제출인: 에넥스

에넥스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.11)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)에넥스

회사코드

011090

담당부서명

경영지원부

담당자명

황경연

tel

02-2185-2192

(fax)

02-2185-2288

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

59,991,641

0

59,991,641

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-04

보통주식

19,886,206

33.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,886,206

33.15

이번보고서제출일

2019-03-11

보통주식

19,486,206

32.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,486,206

32.48

증감

보통주식

-400,000

-0.67

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-400,000

-0.67

4. 개인별 세부변동사항

성명

정숙자

생년월일

361201

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-15

장내매도(-)

보통주식

900,000

-51,000

849,000

-

2019-02-18

장내매도(-)

보통주식

849,000

-125,000

724,000

-

2019-02-20

장내매도(-)

보통주식

724,000

-124,000

600,000

-

2019-02-21

장내매도(-)

보통주식

600,000

-100

599,900

-

2019-02-22

장내매도(-)

보통주식

599,900

-100

599,800

-

2019-02-25

장내매도(-)

보통주식

599,800

-10,000

589,800

-

2019-02-26

장내매도(-)

보통주식

589,800

-100

589,700

-

2019-03-05

장내매도(-)

보통주식

589,700

-10

589,690

-

2019-03-08

장내매도(-)

보통주식

589,690

-89,690

500,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박진규

생년월일

610701

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

12,655,180

21.09

0

0.00

0

0.00

12,655,180

21.09

박유재

생년월일

340115

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

4,685,666

7.81

0

0.00

0

0.00

4,685,666

7.81

정숙자

생년월일

361201

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

500,000

0.83

0

0.00

0

0.00

500,000

0.83

박미영

생년월일

600507

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

837,360

1.40

0

0.00

0

0.00

837,360

1.40

박진우

생년월일

640321

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

400,000

0.67

0

0.00

0

0.00

400,000

0.67

김미경

생년월일

641219

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

160,000

0.27

0

0.00

0

0.00

160,000

0.27

박기정

생년월일

950720

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

248,000

0.41

0

0.00

0

0.00

248,000

0.41

합계

19,486,206

32.48

0

0.00

0

0.00

19,486,206

32.48
키움증권 — 감사보고서제출 (20190311)
제출인: 키움증권

키움증권/감사보고서 제출/(2019.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

18,239,682,414,649

11,856,581,611,949

- 부채총계

16,173,909,592,772

10,309,396,110,983

- 자본총계

2,065,772,821,877

1,547,185,500,966

- 비지배지분 제외 자본총계

2,041,522,061,163

1,524,620,408,180

- 자본금

126,964,565,000

110,498,700,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,608.0

1,379.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,146,659,051,528

1,216,289,991,177

- 영업이익

288,982,132,077

315,848,426,546

- 법인세비용차감전계속사업이익

280,986,551,845

323,058,650,606

- 당기순이익

193,203,436,905

241,626,809,803

- 지배기업 소유주지분 순이익

193,226,281,950

240,234,695,452

4. 연결대상 종속회사 수

83

30

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

15,005,738,545,887

9,810,993,481,777

- 부채총계

13,083,118,548,113

8,412,886,165,523

- 자본총계

1,922,619,997,774

1,398,107,316,254

- 자본금

126,964,565,000

110,498,700,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,514.3

1,265.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,851,506,351,359

997,970,942,914

- 영업이익

232,108,501,101

227,729,417,701

- 법인세비용차감전계속사업이익

265,209,582,373

248,160,204,455

- 당기순이익

190,800,959,848

183,324,248,493

2. 회계감사인명

한영회계법인 (ERNST&YOUNG HAN YOUNG)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
SK가스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: SK가스

SK가스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

SK가스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주주총회집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, '19년 주요 경영 일정, 연결 결산 및 외부 회계감사인의 감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22, 3/27, 3/28, 3/29 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
제주반도체 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 제주반도체

제주반도체/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 제주반도체

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과 협의된 감사일정, 외국인 사외이사 선임 등 등기이사 및 공증변호사의 주주총회 참석일정의 조율, 연결 종속회사의 결산 등을 감안하고 거래소에서 정한 비집중 예상일이었던 3월 27일을 주주총회 개최일로 정하였습니다.

당사가 정한 3월 27일이 주주총회 집중일로 최종 결정됨에 따라 당사는 주주총회 일정을 변경하려고 했으나, 위에 언급된 사유들로 인하여 주주총회 일자를 변경하지 못하고 부득이 하게 기존에 정한 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 지난 해에 이어 실시합니다.

향후에도 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일(금),3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
전진바이오팜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

전진바이오팜 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 정기주주총회 집중일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회(예상)일은 3월22일(금), 3월26(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 미참여하였습니다

※ 관련공시

-
전진바이오팜 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09 : 00

2. 장소

대구광역시 달서구 성서공단로11길62,1호관 306호(호산동,대구테크노파크 벤처공장),회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리 실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이태훈(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 우상현(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 최원식(재선임)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태훈

1974-04

3

재선임

92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사

08.03~10.02 경북대 수의학과 석사

01.11~03.06 ㈜파이토케미칼

03.07~04.09 ㈜동구제약

04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사

우상현

1976-05

3

재선임

92.03~95.02 대구상업고등학교

04.01~06.12 케이리더스 대표이사

07.07~08.03 ㈜코스프 이사

07.01~현재 전진바이오팜㈜ 부사장

최원식

1976-04

3

재선임

95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사

01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사

06.03~현재 경북대학교 나노과학기술학 박사 수료

03.03~11.01 한국생명공학연구원

11.04~현재 전진바이오팜㈜ 연구소장
휴림로봇 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 휴림로봇

디에스티로봇/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 충남테크노파트 천안밸리 종합지원관 2207호

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 이권노 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 박기정 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경이 포함되어 있습니다.

(변경전 : (주)디에스티로봇, 변경후 : 휴림로봇(주))

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인

1974-01

3

신규선임

University of Southern Califonia 졸업 (Business Administration)

전) (주)올메디쿠스 영업부 팀장

전) (주)필로시스 영업본부장

현) (주)필로시스 전략본부장

김재식

1979-08

3

신규선임

KAIST 물리학 졸업

전) (주)SMEC.SW개발팀장 및 기술영업팀장

현) (주)비비비 부사장

이권노

1960-12

3

신규선임

성균관대 경영학 졸업

전) 건설공제조합 경영지원실장, 삼성지점장, 목포지점장, 일산지점장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기정

1942-03

3

신규선임

서울대 사회학 졸업

서울대 신문대학원 졸업

전) 동아일보 편집국장

전) 한국언론재단 이사장

전) 전남일보 대표이사

전) 제3대 한국디지털뉴스협회회장

현) 민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장

민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김현철

1973-10

3

신규선임

비상근

서울대 법학과 졸업

전) 인천지방법원 판사

전) 법무법인 대륙아주 변호사

전) 법무법인 원앤원 변호사

전) 법무법인 가우 변호사

현) 법무법인 덕민 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

93. 군사용로봇 제조 및 판매업

94. 극한작업용로봇 제조 및 판매업

95. 국내ㆍ외 원자력 및 기타의 발전사업에 필요한 엔지니어링 용역사업

(타당성 조사, 계획ㆍ예비 엔지니어링 및 기본설계, 세부 엔지니어링 및 설계, 구매, 건설관리, 품질보증 및 관리, 발전소 시험 및 시운전, 고장배제 및 설비개선 기술업무, 기술 훈련)

96. 원전 해체 관련업

97. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업

98. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업

99. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업

100. 원자력, 방사선 장비 및 제조업

101. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업

102. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업

103. 제93호 내지 제100호의 사업수행을 위한 투자 및 출자

104. 재생용재료 수출입 및 유통업

105. 전자 의료기기의 연구개발 및 제조

106. 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발 및 제조

107. 의료용 분석기기의 연구개발 및 제조

108. 가정용 의료기기의 연구개발 및 제조

109. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조

110. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업

111. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조

112. 생물공학을 이용한 고기능성 물질의 연구개발 및 제조

113. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조

114. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스

115. 의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문

116. 의약품의 연구개발, 제조, 수입 및 판매업

117. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매

118. 의료기기 수입 및 도소매업

119. 의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매

120. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매

121. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매

122. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약등 소모품 제조, 수입 및 판매업

123. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업

124. 화장품 제조 및 판매

125. 화장품 도소매업

126. 화장품 원부자재 도소매업

127. 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업

128. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업

129. 무역업

130. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

131. 통신판매업

132. 헬스케어 서비스업

133. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매

134. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

135. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업다각화 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
네이처셀 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 네이처셀

네이처셀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 네이처셀

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나 사전에 예정되어 있던 임원진의 업무일정 및 관계회사의 주주총회 일정 등을 고려하여 당사의 주주총회 일정을 부득이하게 2019년 3월 29일로 결정하게 되었습니다.

이에 당사는 주주들의 적극적인 의결권 행사를 위해 이번 정기주주총회에 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 도입할 예정이며, 전체 주주들에게 별도 위임장을 우편 발송할 예정입니다.

향후 보다 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 것을 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일

: 19.03.22일(금), 19.3월26일(화), 19.03.27(수), 19.03.28(목), 19.03.29(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-02-13 주주총회소집결의
광주신세계 — 감사보고서제출 (20190311)
제출인: 광주신세계

광주신세계/감사보고서 제출/(2019.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

696,204,981,678

655,018,970,874

- 부채총계

75,548,265,283

75,655,138,687

- 자본총계

620,656,716,395

579,363,832,187

- 자본금

8,000,000,000

8,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

7,758.2

7,242.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

209,181,701,983

209,647,360,453

- 영업이익

51,869,095,242

56,289,747,644

- 법인세비용차감전계속사업이익

60,830,277,284

64,473,947,476

- 당기순이익

45,093,180,371

47,846,191,424

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※외부감사인이 감사 종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※상기 손익내용의 금액은 중단영업으로 분류한 마트영업부분의 금액이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시

-
바이오스마트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)바이오스마트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 회피하여 3월 26일(화)로 결정하였으나, 해당일이 추가적으로 집중일로 지정되었습니다. 이후 주주총회 개회일에 대한 조정을 검토하였으나 당사를 포함한 계열회사의 연결결산 및 감사일정, 등기이사의 참여일정 조율 등 부득이한 사유로 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적인 참여를 통해 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

ㆍ당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 미참여 하였습니다

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의
피노 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 스카이문스테크놀로지빌딩 1층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 내부회계관리제도의 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호의안: 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 사외이사 정현석 선임의 건

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현석

1980-05

3년

신규선임

-헤리티지 자산운용 상무(2019~현재)

- KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018)

- 유안타증권 FICC Sales팀(2010~2012)

- DB손해보험 기업금융팀(2007~2010)

헤리티지 자산운용 (상무)
코스메카코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코스메카코리아

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 연결대상회사는 7개사(해외법인 4개 포함)입니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 별도 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하였으며, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토하여 주주총회일을 결정하였습니다.

- 당사의 중국과 미국에 있는 자회사들의 주주총회일정까지 맞물려 있어 경영진의 출장 스케줄을 고려하여 부득이 하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
코스메카코리아 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12 연구동 4층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

<제1호 의안> 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

<제2호 의안> 정관 일부 변경의 건

<제3호 의안> 이사보수한도 승인의 건

<제4호 의안> 감사보수한도 승인의 건

<제5호 의안> 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
롯데칠성음료 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데칠성음료(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 및 외부감사일정, 주요경영 활동 관련 일정, 주주총회 장소 대관 등 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
BGF — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: BGF

BGF/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

BGF사옥 본관 7층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

제3-1호 : 사내이사 이건준 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 홍정국 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 : 상근감사 전홍 선임의 건

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건준

1964-01

3

재선임

·고려대 경제학과 졸업

·BGF(舊BGF리테일) 전략기획실장

경영지원부문장

·17년~現 BGF 사장 및 지원부문장

홍정국

1982-01

3

재선임

·美스탠포드대학교 경제학과 졸업

·美스탠포드대학교 산업공학 석사

·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업

·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트

·BGF(舊BGF리테일) 전략기획본부장 및

경영혁신실장

전략혁신부문장

·17년~現 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장

現 BGF 부사장 및 전략부문장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전홍

1965-01

3

신규선임

상근

·서울대학교 경영학과 졸업

·서울대학교 회계학 석사

·삼일회계법인

·17년~現BGF리테일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

4. 평생교육시설 운영

28. 소프트웨어 개발 및 공급업

29. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업

30. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

31. 정보서비스업

32. 별정통신사업

33. 통신공사업

34. 도매 및 상품 중개업

35. 작물재배 및 축산 관련 서비스업

36. 양식어업 및 어업관련 서비스업

37. 수렵 및 관련 서비스업

38. 개인 및 가정용품 임대업

39. 산업용 기계 및 장비 임대업

40. 사업시설 유지 관리 서비스업

- 평생교육시설 운영을 위한 사업목적 추가

- 신규사업 추진 대비 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

10. 편의점 연쇄화 사업일체

11. 국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업

- 사업목적 명확화
세아제강지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190311)
제출인: 에이팩인베스터스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)세아제강지주

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에이팩인베스터스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아제강지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003030

발행주식 총수
4,141,657

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에이팩인베스터스
한자(영문)
(APAC INVESTORS)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-00945

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 양화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이팩인베스터스
부 서
투자운용팀

직 위
과장
전화번호
02-697*****

성 명
위민규
팩스번호
02-697*****

이메일 주소
******@seah.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 31일
802,804
19.38
802,804
19.38

이번보고서
2019년 03월 11일
804,404
19.42
804,404
19.42

증 감
1,600
0.04
1,600
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

804,404
-
-
-
-
-
-
-
804,404
19.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,141,657
-
19.42
19.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 06일
보통주
802,804
1,400
804,204
50,571
-

장내매수(+)
2019년 03월 11일
보통주
804,204
200
804,404
50,600
-

합 계
-
1,600
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한섬 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 한섬

한섬/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 한섬

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 장소대관 및 이사진일정 조율 문제로 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
한화엔진 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10:00

3. 장소

경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진(주)

기술센터 지하 세미나실

4. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안:제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

11. 강재 판매 및 고철매매업

정관상 목적사업 기재 명확화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
두산에너빌리티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

두산중공업㈜

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제56기 정기주주총회 개최일과 관련하여 연결대상 종속회사들의 결산 및 주주총회 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일, 3월27일, 3월28일, 3월29일

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의

2019-03-11 주주총회소집공고
윌비스 — 감사보고서제출 (20190311)
제출인: 윌비스

윌비스/감사보고서 제출/(2019.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

304,848,694,739

307,930,289,011

- 부채총계

172,760,357,239

176,125,149,505

- 자본총계

132,088,337,500

131,805,139,506

- 비지배지분 제외 자본총계

134,183,942,762

133,948,329,457

- 자본금

62,646,140,000

62,646,140,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

214.2

213.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

277,696,610,066

290,966,512,393

- 영업이익

3,413,679,689

7,002,497,471

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,124,473,604

1,662,557,295

- 당기순이익

-6,621,621,763

652,300,029

- 지배기업 소유주지분 순이익

-6,667,750,158

578,587,165

4. 연결대상 종속회사 수

13

13

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

290,145,728,407

278,347,765,341

- 부채총계

120,930,615,655

112,449,501,675

- 자본총계

169,215,112,752

165,898,263,666

- 자본금

62,646,140,000

62,646,140,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

270.11

264.82

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

233,282,259,488

263,284,511,017

- 영업이익

8,626,946,471

3,524,453,971

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,292,290,454

-3,063,678,934

- 당기순이익

134,547,013

-2,991,848,416

2. 회계감사인명

신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 이사회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 2019년 2월 12일 '공시된 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변경'의 정정

사항은 본 공시를 참조하십시요.

(정정사유 - 외감결과 재무변동사항 반영)

※ 관련공시

2019-02-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
티케이지휴켐스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190311)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-12

15:00

장소

금융투자교육원

2. 참가 대상자

국내 주요 기관투자자

3. 개최목적

하이투자증권 Corporate Day 참석

4. 개최방법

소규모 그룹미팅

5. 후원기관

하이투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자

2019-03-11

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 설명회에 사용될 IR자료는 당사 홈페이지(http://www.huchems.com) 참고(4분기 실적발표 자료와 동일)

※ 관련공시

-
화인베스틸 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

11 : 00

3. 장소

부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사내이사 후보자 윤종호

2-2호 사외이사 후보자 정창모

2-3호 사외이사 후보자 이미현

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

3-1호 감사위원 후보자 정창모

3-2호 감사위원 후보자 이미현

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종호

1961-12

3

재선임

(주)화인베스틸 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창모

1956-01

3

재선임

대구은행 상임감사위원

금융감독원 북경사무소장

금융감독원 부산지원장

-

이미현

1973-08

3

신규선임

법률사무소 소통 대표 변호사

언론중재위원회 위원(감사)

부산시 행정심판위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정창모

1956-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

대구은행 상임감사위원

금융감독원 북경사무소장

금융감독원 부산지원장

이미현

1973-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

법률사무소 소통 대표 변호사

언론중재위원회 위원(감사)

부산시 행정심판위원회 위원
콜마바이오텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190311)
제출인: 콜마바이오텍

우정바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

23,758,076,022

28,932,072,544

-5,173,996,522

-17.9

- 영업이익

-3,156,534,282

-2,362,488,448

-794,045,834

-33.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,433,118,918

-7,066,332,461

3,633,213,543

51.4

- 당기순이익

-3,975,927,501

-6,921,451,063

2,945,523,562

42.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

44,812,560,344

31,398,834,334

- 부채총계

23,614,503,409

13,074,397,388

- 자본총계

21,198,056,935

18,324,436,946

- 자본금

2,510,971,100

2,169,744,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

① R&D관련 인프라구축에 따른 연구기자재등 감가상각비, 경상연구비, 인건비등 영업손실 발생

② 매출은 완료시점에서 인식하고 있으며, 대형수주 건은 19년(금년)으로 이월처리 되어 매출액 감소

③ 기타채권에 대한 대손충당금 설정

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 이사회 결의일은 내부 결산이사회 결의일입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
보해양조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 보해양조

보해양조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

보해양조(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 경영진과 외부감사인 및 연결종속회사의 결산 등을 포함한 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의
바이오스마트 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

충청남도 아산시 온천대로 1122번길 36-16

득산산업단지 2-1B

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안

ㆍ제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박혜린

1969-09

3년

재선임

ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업

ㆍ현, 옴니시스템 대표이사
NC — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: NC

엔씨소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엔씨소프트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회소집 이사회 일정 및 통지기간을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '19.3.22,'19.3.27,'19.3.28,'19.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

※ 관련공시

-
한솔아이원스 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

[1] 감사보고

[2] 영업보고

[3] 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배석기

1971-10

3년

신규선임

법률사무소 성원

-

전제철

1972-05

3년

신규선임

부산교육대학교 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배석기

1971-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

부산광역시 남구의회 고문 변호사

법률사무소 성원

전제철

1972-05

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

한국교육과정 평가원 연구위원

부산교육대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

수처리기계제조 및 기계설비공사업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국알콜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 한국알콜

한국알콜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국알콜산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회에서 최초 발표한 주주총회 집중일이 3월22일, 28일, 29일 임을 확인하고, 3월26일로 주주총회 개최를 예정하여 당사와 연결대상 회사들의 결산 및 감사 일정등을 수립하였습니다.

- 이후 코스닥협회에서 발표하는 주주총회 집중일(3월26일, 27일 추가)이 추가되어 주총 일정을 변경하고자 하였으나, 조정이 어려워 불가피하게 기존 일정대로 금번 정기주주총회를 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일:3월22일, 3월28일, 3월29일

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일:3월26일, 3월27일

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
씨에스윈드 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190311)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2019.03.11)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

상품공급

- 세부내용

WIND TOWER 공급계약 체결

2. 계약내역

계약금액(원)

3,884,148,450

최근매출액(원)

312,226,959,147

매출액대비(%)

1.2

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

Vestas Asia Pacific A/S

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

미국

5. 계약기간

시작일

2019-03-11

종료일

2019-07-25

6. 주요 계약조건

FAS CSW VIETNAM (베트남법인 생산납품)

7. 계약(수주)일

2019-03-11

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근 매출액은 2017년말 연결재무제표 기준이며, 상기 계약금액은 수주금액 USD 3,425,175에 공시일(2019.3.11) 기준환율인 USD/KRW 1,134.00을 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 계약기간 종료일은 순차별로 생산되는 Wind Tower의 최종 공급일 기준입니다.

※ 관련공시

-
진원생명과학 — 감사보고서제출 (20190311)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/감사보고서 제출/(2019.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

49,295,861,252

45,634,058,358

- 부채총계

19,885,704,099

9,093,752,369

- 자본총계

29,410,157,153

36,540,305,989

- 비지배지분 제외 자본총계

29,410,157,153

36,540,305,989

- 자본금

21,174,063,000

21,174,063,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

138.9

172.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,292,567,639

27,171,385,665

- 영업이익

-11,259,049,753

-24,861,655,657

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,735,152,304

-23,282,553,427

- 당기순이익

-11,897,642,781

-23,729,654,915

- 지배기업 소유주지분 순이익

-11,897,642,781

-23,729,654,915

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

48,830,889,252

49,388,290,074

- 부채총계

18,791,250,093

8,712,988,113

- 자본총계

30,039,639,159

40,675,301,961

- 자본금

21,174,063,000

21,174,063,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

141.9

192.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,845,356,189

22,095,218,407

- 영업이익

-13,560,658,545

-23,473,750,853

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,896,438,782

-21,742,691,559

- 당기순이익

-14,046,157,054

-21,847,956,162

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조2항의 규정에 따라 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 예정이며, 주주총회에서 승인 내용을 보고할 예정입니다.

3. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회 또는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
더코디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190311)
제출인: 코디엠바이오컨소시엄

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)코디엠

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.04

보고서작성기준일 :
2019.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
코디엠바이오컨소시엄

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코디엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
224060

발행주식 총수
144,794,514

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
코디엠바이오컨소시엄
한자(영문)
Codi-m Bio Consortium

생년월일 또는 사업자등록번호 등
706-80-01055

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)코디엠
부 서
공시팀

직 위
차장
전화번호
070-44*******

성 명
최근상
팩스번호
070-*********

이메일 주소
******kodim@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.04.06
16,891,891
11.99
16,891,891
11.99

이번보고서
2019.03.11
20,122,908
13.90
20,122,908
13.90

증 감
3,231,017
1.91
3,231,017
1.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,122,908
-
-
-
-
-
-
-
20,122,908
13.9

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

144,794,514
-
13.90
13.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2019.03.04
보통주
16,891,891
3,231,017
20,122,908
취득
(619)
-

합 계
16,891,891
3,231,017
20,122,908
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유성기업 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20190311)
제출인: 유성기업

유성기업/횡령ㆍ배임혐의발생/(2019.03.11)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임혐의발생

1. 사고발생내용

당사 임원에 대한 업무상 횡령혐의 등에 대한 대전지방

검찰청 천안지청 공소제기 사실 확인

회장 류시영, 고문 이기봉(前부사장)

2. 횡령 등 금액

혐의발생금액(원)

154,000,000

자기자본(원)

291,764,524,780

자기자본대비(%)

0.053

대규모법인여부

미해당

3. 향후대책

본건과 관련하여 제반과정에 대한 적절한 조치를 취할 계획입니다.

4. 발생일자

2019-03-06

5. 확인일자

2019-03-11

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 공소제기된 사실은 아래와 같습니다.

노무관련 형사사건 변호사 선임료 154,000,000원

회장 류시영, 고문 이기봉(前부사장)

2. 상기 혐의 및 금액은 확정된 내용이 아니며 추후

법원의 판결에 의해 변동될 수도 있습니다.

3. 상기 자기자본은 2017년도말 연결재무제표 기준입

니다.

4. 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우

관련 사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
우진비앤지 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

우진비앤지(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

-제34기 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

- 제1호의안: 제34기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안: 정관변경(일부)승인의 건

- 제3호의안: 사외이사 선임의 건(김옥경)

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김옥경

1944-03

3

신규선임

- 농림부 축산국장

- 농립축산식품부 중앙가축방역심의회 위원

- 대한수의사회 회장

-
SK디앤디 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 344 스마일게이트캠퍼스 지하1층 소강당

4. 의안 주요내용

● 제15기 정기주주총회 회의의 목적사항

[보고사항]

영업보고, 감사보고

[의결사항]

제1호 의안: 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 600원

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김재천 재선임의 건)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재천

1965-03

3

신규선임

(前) 서강대학교 국제지역연구소장

(現) 서강대학교 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

47. 숙박업(관광숙박업, 호텔업, 휴양콘도운영업, 기타 일반 및 생활시설 운영업 등)

호텔개발 사업진행 시 관광진흥법상 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

47. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체

48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체

-
미래아이앤지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190311)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 미래아이앤지

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 "주총분산 자율준수프로그램" 발표 이후 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 감사보고서 일정, 주주총회 개최장소 대관일정 조정이 어려워 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회가 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29(금)

- 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부: 미참여

※ 관련공시

2019-03-11 주주총회소집결의
에코프로비엠 — 감사보고서제출 (20190311)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/감사보고서 제출/(2019.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

464,451,919,535

296,290,921,990

-부채총계

303,906,643,806

181,058,160,059

-자본총계

160,545,275,729

115,232,761,931

-자본금

8,125,000,000

7,750,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

589,185,697,593

289,870,411,380

-영업이익

50,283,592,293

22,292,688,693

-법인세비용차감전계속사업이익

42,889,455,177

15,225,673,513

-당기순이익

36,856,556,181

15,159,391,993

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무자료입니다.

-외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

160,545,275,729

115,232,761,931

자본금

8,125,000,000

7,750,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

160,545,275,729

115,232,761,931

99,350,931,788

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
메타랩스 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 다이아몬드홀(중세미나실)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)

재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(변경 신.구대조표 별첨)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 신상훈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 박도현 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

상근감사 허부경 선임의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

6) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

7) 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유지헌

1975-04

3

신규선임

- 01.02 한양대학교 경제학부 경제학사

- 11.03~14.12 쿠팡㈜ 마케팅총괄

- 15.01~17.06 ㈜옐로모바일 CMO

- 17.07~현) ㈜모제림 대표이사

신상훈

1980-10

3

신규선임

- 07.02 서울대학교 전기공학 학사

- 11.10~13.05 리디북스 사업그룹장

- 13.07~현) ㈜넥스트매치 대표이사

- 19.01~현) ㈜메타랩스 사업전략총괄 이사

최홍수

1974-09

3

신규선임

- 02.02 국민대학교 회계학 학사

- 17.11~18.04 ㈜아이오케이컴퍼니 재무이사

- 17.02~현) ㈜메타랩스 경영운용본부 이사

하지성

1976-02

3

신규선임

- 99.02 한국외국어대학교 무역학과 경영학사

- 01.07~13.12 현대백화점 홍보실 과장

- 14.01~18.07 현대백화점 영업전략실 차장

- 18.07~현) ㈜메타랩스 홍보본부 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박도현

1975-11

3

신규선임

- 09.02 연세대학교 법학과 학사

- 13.01 사법연수원 수료(42기)

- 13.02~16.02 변호사 홍용건 법률사무소

- 16.11~18.11 ㈜케어랩스 사외이사

- 15.11~현) 강동구의회 고문변호사

- 16.02~현) 법무법인울림(유) 대표번호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허부경

1975-05

3

신규선임

상근

- 04.02 한양대학교 건축공학과 공학사

- 10.12~14.09 ㈜이스크멤버스 마케팅사업부 이사

- 14.10~17.11 ㈜옐로오투오 위버온라인 대표

- 17.12~18.03 ㈜나인커뮤니케이션즈 위버온라인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

52. 탈모치료 연구개발업

53. 탈모치료제제 제조판매 및 도소매업

54. 유전자 치료제 및 각종 생물, 화학 의약품의 개발업

55. 유전자 검사 및 진단서비스의 개발 및 판매업

56. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업

57. 진단표적 개발업

58. 진단시약 제조 및 판매업

59. 줄기세포를 이용한 세포치료제 연구개발 및 제조업

60. 줄기세포와 제대혈 면역세포 분리, 배양, 보관 및 판매 도소매업

61. 신약개발, 제조 및 판매 도소매업

62. 의약품, 의약외품, 화공약품의 제조 및 판매 도소매업

63. 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업

64. 세제, 세정제 제조 및 판매 도소매업

65. 화장품, 세제, 세정제 제품의 수출 및 수입업

66. 기초 무기화학물질 제조업

67. 기초 유기화학물질 제조업

68. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

69. 의학 및 약학 연구개발업

70. 줄기세포 연구개발업

71. 기초유기화학물질 제조 및 판매 도소매업

72. 기초무기물질 제조 및 판매 도소매업

73. 식물을 이용한 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업

74. 기초 의학물질 및 생물학적 제제 제조 및 판매 도소매업

75. 자연과학 연구개발업

- ㈜엔씨엘바이오 합병 및 신규사업확장 계획에 따른 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조 (목적)

1 ~ 51. (생 략)

52. 전 각호에 부대되는 수출입업

53. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

54. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

1 ~ 51. (현행과 동일)

76. 전 각호에 부대되는 수출입업

77. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

78. 전 각호에 부대되는 사업

-