대동 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 대동

주주총회소집공고
2.7
대동공업

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일

회 사 명 :
대동공업 주식회사

대 표 이 사 :
김준식, 하창욱

본 점 소 재 지 :
대구시 달성군 논공읍 북리 1-12

(전 화) 02-3470-7342

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)김국빈

(전 화)02-3470-7342

주주총회 소집공고

(제72기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 제72기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- - 아 래 - -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10 시

2. 장 소 : 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 대동공업㈜ 훈련원 
[TEL: (02) 598-7342, (02) 3470-7342]

3. 회의목적사항

가.《보고 사항》영업 및 감사보고, 내부회계관리규정 운영실태 평가보고

나.《부의 안건》

(제1호의안) 제72기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 현금배당안(1주당 50원)

(제2호의안)
정관일부 변경의 건

(제3호의안)
이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 김준식 (재선임)
 이사후보(사내이사) 하창욱 (재선임)
 이사후보(사내이사) 신도범 (재선임)

제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 이원오 (재선임)

(제4호의안)
사외이사인 감사위원 선임의 건 : 감사위원후보(사외이사) 이원오

(제5호의안)
이사보수한도 승인의건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타사항

- 제72기 배당은 현금 5%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

대 동 공 업 주 식 회 사

공동대표이사 김준식 하창욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

2018년 이사회 개최 및 의결사항>

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

김준식
하창욱
신도범
정상갑
권태경
이원오
이태근
박해식

(출석률:
88.9%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
77.8%)
(출석률: 
44.5%)
(출석률: 
88.9%)

1
'18-02-06
2017사업년도 연간 사업실적 보고(별도기준)
보고사항: 2017년 내부회계관리 제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2
'18-02-21
2017사업년도 연간 사업실적 보고(연결기준)
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
불참
불참

3
'18-03-06
제71기 정기주주총회 소집 결정의 건
- 정기주주총회 회의목적사항 결정
- 현금배당안 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

4
'18-05-11
2018년 1분기 사업실적 보고
찬성
찬성
찬성
-
찬성
불참
찬성
찬성

5
'18-08-09
2018년 반기 사업실적 보고
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
18-11-13
2018년 3분기 사업실적 보고
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참
찬성

7
19-01-29
2018년 연간 사업실적보고(별도재무제표)
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참
찬성

8
19-02-18
2018년 연간 사업실적보고(연결재무제표)
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참
찬성

9
19-03-11
제72기 정기주주총회 소집 결정의 건
불참
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참
찬성

주1) 2018년 3월 23일부로 사외이사 박해식 재선임
주2) 2018년 3월 23일부로 사내이사 정상갑 개인신상의 이유로 사임
주3) 2018년 3월 23일부로 사내이사 권태경 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이태근 
박해식
이원오
'18-02-06
2017사업년도 연간 사업실적 보고
2017년 감사실적보고
(보고사항) 2017년 내부회계관리 제도 운영실태보고
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'18-03-06
제71기 정기주주총회 부의안건 검토
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'18-05-11
제72기 1분기 실적 감사
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'18-08-09
제72기 반기 실적 감사
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'18-11-13
제72기 3분기 실적 감사
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'18-11-13
제72기 3분기 실적 감사
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'19-01-29
제72기 연간 실적 감사(별도재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'18-02-18
제72기 연간 실적 감사(연결재무제표)
가결

주) 2018년 3월 23일부로 사외이사 겸 감사위원 박해식 재선임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
3
1,400,000,000
72,000,000
24,000,000
주총승인금액은
 사내이사 포함 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국,미국,중국,유럽 등 제조 및 판매법인 8개의 동종업종을영위하는 농기계를 전문으로 영위하는 종속회사로 구성된 농기계 전문기업이며 연결실체전체를 단일보고부문(농기계부문)으로 하여 업계의 현황을 설명하며 그 내용은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과 성장성

농기계산업은 농림축산물의 생산 및 생산 후 처리작업과 생산시설의 환경제어에 사용되는 모든 기계설비 및 부속기자재를 취급하는 업종으로서 농업이 차지하는 국민경제상의 비중은 낮으나 국민의 기간산업으로서 그 역할은 매우 중대하며 농기계의 생산은 '78년부터 시행된 농업기계화사업에 힘입어 꾸준한 증가율을 이루었으며 최근 농촌경제의 위축에 따른 내수부진이 우려되고 있으나 농기계의 대체수요 및 중.대형기종으로의 전환 등으로 인한 내수시장의 활성화와 그동안 안정적인 내수시장의 성장에 힘입어 미국, 아시아 및 유럽 등지에서 기술력과 해외마케팅 능력을 충실히 축적하여 수출시장이 점차 확대되고 있으며 수출국의 다변화 및 꾸준한 수출의 증가에 따라 농기계시장도 점차 확대되고 있습니다. 내수시장은 다소 위축된 상황이나 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서의 잠재적인 수요는 점차 늘어날 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

계절적인 상품으로서 수요변화가 심한 농기계 산업은 수요가 농번기에 집중되어 연간 균등 생산이 어려우며, 그해의 시장규모는 기후조건 등 영농생산관련 환경과 정부의 지원자금 규모에 의해 결정되는 바, 일반적인 경기변동과는 다른 계절적·정책적 경기변동이라는 특성이 있으며 현재는 국내.외 농기계시장 모두 수출국 다변화 및 제품용도의 다변화 등으로 점차 계절적특성이 감소하고 있습니다. 

(3)경쟁요소

현재 국내 농기계 생산업체는 영세 중소기업이 대부분을 차지하고, 그 중 정부농업기계화사업 참여기업은 150여 업체가 있습니다. 한편 실질적 국내 농기계 시장을 주도하는 업체는 당사를 포함한 4개사로서 이들 중 일부 기종은 독과점 형태의 시장 구조를 형성하고 있으나 대다수의 기종들이 업체간의 치열한 경쟁형태를 구성하고 있으며 경쟁요인에는 기종간의 품질, 가격의 차이, 브랜드 인지도의 차이 등에 따라 기종별 시장구조의 형태를 유지하고 있으며 특히 중대형 기종인 트랙터, 콤바인등의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 국외 농기계시장의 경우 글로벌 기업(존디어, 쿠보다 등)들이 대다수의 시장을 선점하고 있으며 국내농기계 생산판매업체들은 신기술개발및 친환경제품을 생산하여 세계시장으로의 진출을 점차 확대하고 있으며 그에 따라 경쟁력 또한 치열해지고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성

농기계산업은 자동차 산업 등과 마찬가지로 수많은 하도급 업체를 통해 부품을 조달하고 있으며, 일부부품은 해외에서 조달하고 있으며 지속적인 국산화 추진으로 점차 수입의존도가 낮아지고 있습니다. 한편, 노동력 수급면을 보면 꾸준한 기술경쟁력 강화로인한 질높은 노동력 확보 및 생산설비의 자동화 등으로 질좋은 제품생산에 더욱 더 매진할 수 있게 되었습니다. 그러나 대형기종의 엔진 등은 생산설비의 과다 등으로 주로 수입에 의존하고 있으며 중소형의 경우에는 자체생산 등으로 조달하고 있습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제등

국내시장의 경우 농업기계화사업 관련 현행 정부지원제도로는 농업기계화 촉진법에 의한 수요자 자금지원(장기저리자금 지원), 농업기계에 대한 부가세 영세율, 농기계등 유류에 대한 부가세 감면 및 특소세의 면세혜택 등을 들 수 있다. 해외시장의 경우에도 각 나라의 상황(중국의 경우 보조금 지급, 미국의 경우 무관세 등)에 따라 국내와 비슷한 형태의 지원제도가 있습니다.

(6) 기타(업계전망)

앞으로의 농기계 시장은 수출다변화를 통한 시장의 확대를 적극 모색하고 있으며 또한 국내의 경우 트랙터와 콤바인 등의 중·대형 기종의 시장이 농기계의 핵심시장(수출포함)이 될 것입니다. 특히 트랙터 등 대형기종의 업체간 경쟁이 가장 치열할것으로 예상되며, 적극적인 수출시장의 개척 및 신기종의 개발로 점진적인 수출증가추세에 있으며 내수시장은 농기계의 대체수요 및 중대형기종으로의 전환 등으로 인하여 당분간 소폭증가 할 것으로 보이며 수출시장의 경우 유럽, 미국 및 아시아 특히 동남아에서 시장규모가 점차 확대될것으로 예상하며 그에 따라 환경친화적인 제품개발,및 제품기종의 다양화 및 용도의 다양화 등 신기술개발이 어우러져 시장경쟁이 더욱 더 치열할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

정부의 농업경쟁력 강화조치로 농업생산 기반 정비, 경영규모확대 등의 사업이 체계적으로 추진함에 따른 매출증대와 아울러 지자체 실시와 더불어 지역 실정에 맞는 농업환경 설정 등이 병행되고 있습니다. 따라서 기존제품의 꾸준한 개선과 신규제품의개발공급이 어우러져 내수 및 수출의 안정적인 매출구조를 유지하고 있으며 수입의존도가 낮은 당사는 우수한 시설과 기술력을 바탕으로 중저가의 중·대형(50-85마력급)트랙터 ,5조 콤바인의 국산화에 성공, 중소형(20HP~40HP) 트랙터의 수출시장을 공략을 위하여 미국,유럽,중국 현지판매법인설립 등으로 2008년도 1억불 수출의 탑을 수상하였으며, 2010년에는 유럽 및 중국에 판매 및 제조회사를 설립하여 적극적인 해외시장개척을 적극 나서고 있습니다. 특히 2011년에는 국내농기계업체중 처음으로 5,000억원(본사기준)을 돌파하였고 2013년에는 매출액 대비 수출비중이 47%로 매년 수출 비중을 증가시켜 차후 글로벌 농기계전문기업으로 발돋음할 것입니다. 또한 수출시장의 확보를 위하여 환경친화적인 기술개발을 위한 엔진개발(Tire4)을 완료하고 2013년부터 양산하여 국내업계 최초로 판매를 추진하고 있습니다. 이를 발판으로 세계시장공략을 위한 교두보를 확보하여 업계를 주도하기위해 많은 노력을 하고 있습니다.
2019년에는 현대지게차 OEM 공급을 통하여 향후 매출액이 증가할 예정입니다.

또한 주요종속회사인 미국에 소재하는 Daedong-USA의 매출신장에 따라 국내 본사의 매출에 영향을 받고 있으며 2018년 연말 현재 본사에서 종속회사로의 매출액은1,7567억를 차지하고 있습니다. 현재 미국시장은 농기계시장 중 최대시장으로 당사가 집중하는 부문은 중소형부문(80HP이하)으로써 점차시장을 확대하고 있으며 신기종개발 및 전시회참가 등으로 Target시장을 목표로 점유율신장에 노력하고 있습니다. 유럽시장의 경우 배기가스 규제 강화 등으로 당사는 기존부터 기술개발을 완료하였으며 2018년 연말 현재 약 242억 이상의 매출실적을 기록하였으며 차후 소형트랙터의 수출기반으로 하여 점차적으로 확대할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당분기말 시장점유율은 공정거래위원회의 담합규제 관련 농협으로부터 타사의 시장점유율자료를 취합받지 못하여 기입하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

국내농기계시장은 당사의 제품이 농업용 전문기계로서 매출액이 성수기 ,비수기가 비교적 구분되는 계절적 변동추이를 나타내며, 그리고 정부의 농업기계정책에 따른 융자금의 규모에 따라 시장규모가 영향을 받고 있다. 또한 농기계 수요패턴은 지역별환경과 특성(평야지, 중산간지, 경지면적규모, 주요 경작품목, 영농주의 연령등)에 따라 기종별, 품목별로 결정되어진다고 볼 수 있습니다. 또한 국내시장의 수요감소 및 농촌경제의 여건악화로 수출다변화를 통한 해외시장을 주력한 결과 점차 그 비중이 증가하고 있으며 점차 농기계시장은 트랙터 기종이 시장의 핵심이 될 것입니다. 해외시장의 경우 대형기종은 존디어 등이 대다수를 차지하며 중소형기종은 쿠보다 등이 주류를 이루고 있습니다. 당사는 해외시장의 주요 Target을 중소형으로하여 점차적으로 시장확대를 위하여 노력하고 있습니다.

주요 종속사인 Daedong-USA의 경우 당사는 중소형 트랙터를 중심으로 시장진입을하고 있으며 국내농기계시장과 비슷하게 성수기, 비수기로 계절적 특성을 가지고 있습니다. 비수기인 시기에는 딜러설명회 및 다양한 전시회참가 등으로 시즌을 탈피하기 위한 노력을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

단순히 농기계 생산.판매회사가 아닌 엔진 생산전문업체로서의 기반을 확대하기 위하여 기술제휴를 통한 다기통엔진개발완료 , 배기가스규제통과 및 전략형 중소형 트랙터(sub-compact tractor)의 개발 및 환경친화적인 엔진(Tier4)을 개발하여 2013년부터 이 엔진을 장착하여 생산 및 판매를 하고 있으며 추후 미국, 유럽 등으로의 수출시장에서 매출신장이 될 것으로 예측됩니다. 또한 이에 대비하여 엔진가공 및 조립설비의 추가 도입으로 인한 생산능력의 확대로 내수 및 수출에 많은 증진이 있을 것을기대하고 있습니다. 특히 유럽현지법인을 통한 유럽시장의 성곡적인 시장진입을 하였으며 점차적인 매출신장이 예상됩니다.

북미(Daedong-USA)에서의 시장진입은 경쟁이 치열하지만 새로운 제품개발을 통하여 점진적인 시장확대에 노력하고 있습니다. 특히 기존제품의 개선개발 및 소형트랙터인 Sub compact tractor의 이전으로 개발완료하였으며 2012년부터 본격적인 수출이 이루어 지고 있으며 향후 매출신장에 영향이 있을 것입니다. 또한 2013년부터 환경친화적인 Tier4엔진을 정착하여 수출이 이루어지고 있으며 이를 위해 생산라인 및 개발완료에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

판매상황

주요제품별

제72기
제71기

금 액

금 액

경 운 기

7,422
8,210

트 랙 터

327,657
306,353

콤 바 인

45,016
56,126

이 앙 기

22,793
27,302

엔 진

10,497
11,161

기 타

62,482
44,339

합 계

475,867
453,491

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<1> 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72기 2018. 12. 31 현재

제 72기 2017. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 72 기
제 71 기

자산

유동자산

447,800,609,940

438,071,892,460

현금및현금성자산
14,774,984,070

8,905,012,785

매출채권및기타채권
203,681,242,83

197,145,394,807

기타유동금융자산
1,685,897,611

8,318,733,158

기타유동자산
8,233,722,178

6,835,724,623

매각예정자산
0

2,984,650,010

재고자산
219,085,861,326

213,285,788,455

당기법인세자산
338,901,917

596,588,622

비유동자산

324,916,117,813

292,554,331,540

관계기업투자주식
21,555,027,448

21,801,920,830

유형자산
270,206,601,317

238,796,226,349

투자부동산
6,473,854,650

6,482,048,899

무형자산
14,875,529,143

16,255,001,608

기타금융자산
3,386,048,283

2,346,035,370

이연법인세자산
8,419,056,972

6,873,098,484

자산총계

772,716,727,753

730,626,224,000

부채

유동부채

430,776,843,813

419,779,674,382

매입채무및기타채무
100,511,560,894

122,484,132,811

단기차입금
279,992,095,593

245,019,861,148

기타금융부채
45,415,003,664

47,714,602,141

기타유동부채
4,348,910,697

4,293,044,689

당기법인세부채
509,272,965

268,033,593

비유동부채

124,436,117,470

91,948,718,333

장기매입채무및기타채무
194,897,986

192,743,993

장기차입금및사채
67,399,286,348

39,301,913,138

퇴직급여채무
43,102,014,604

39,573,914,789

기타금융부채
6,461,620,561

3,861,546,513

충당부채
7,278,297,971

7,333,951,222

이연법인세부채
0

1,684,648,678

부채총계

555,212,961,283

511,728,392,715

자본

지배기업지분

211,926,271,498

213,340,988,422

자본금
23,728,210,000

23,728,210,000

기타불입자본
4,018,319,176

4,117,117,176

기타자본구성요소
-656,988,776

-1,044,911,701

이익잉여금
184,836,731,098

186,540,572,947

비지배지분

5,577,494,972

5,556,842,863

자본총계

217,503,766,470

218,897,831,285

부채및자본총계

772,716,727,753

730,626,224,000

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

매출액

654,760,355,625

610,103,128,049

매출원가

529,711,488,165

484,103,436,372

매출총이익

125,048,867,460

125,999,691,677

판매비
31,034,220,638

27,130,850,619

관리비
88,795,136,010

81,691,458,300

영업이익

5,219,510,812

17,177,382,758

금융이익
3,304,224,878

4,525,991,547

금융원가
12,733,553,273

8,006,540,821

지분법이익
287,519,251

1,958,489,361

지분법손실
0

171,670,561

기타영업외수익
10,216,135,675

6,465,346,383

기타영업외비용
4,458,158,121

8,485,447,819

법인세비용차감전순이익

1,835,679,222

13,463,550,848

법인세비용

371,417,237

1,227,823,486

연결당기순이익

1,464,261,985

12,235,727,362

지배회사지분순이익
1,230,355,601

9,618,857,092

비지배지분순이익
233,906,384

235,953,443

기타포괄손익

-1,472,822,200

-5,228,297,509

순확정급여부채의 재측정요소
-2,383,762,288

-2,807,427,847

법인세효과
524,427,703

617,634,126

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
386,512,385

-3,038,503,788

지분법자본변동
-426,029,083

138,908,880

매도가능금융자산평가이익
-99,683,712

-501,903,680

해외사업환산손익
1,081,740,956

-3,555,066,072

법인세효과
-169,515,776

879,557,084

연결당기포괄이익

-8,560,215

7,007,429,853

지배회사지분포괄이익
-64,790,331

4,228,665,086

비지배지분포괄이익
56,230,116

397,847,940

주당이익

연결기본및희석주순이익

59

464

-연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
이익잉여금
지배회사지분
비지배지분
총계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식매수선택권
자기주식

2017.1.1(기초금액)
23,728,210,000
7,989,846,057
2,002,400,819
0
-5,862,959,70
-1,044,911,701
186,540,572,947
213,353,158,422
5,556,842,863
218,910,001,285

종속기업주식의 추가취득

2,772,481,474
-17,979,947
2,754,501,527
-2,754,501,527
0

배당금의지급

-829,128,400
-829,128,400
-35,845,000
-864,973,400

해외사업환산손익의변동

-2,772,481,474

-2,772,481,474
-470,060
-2,772,951,534

기타자본잉여금의 변동

-12,170,000

-12,170,000

-12,170,000

지분법자본변동

0

0

0

장기투자증권평가손익

0

0

0

확정급여제도의재측정요소

-2,352,158,277
-2,352,158,277
162,364,556
-2,189,793,721

연결당기순이익(손실)

9,618,857,092
9,618,857,092
235,953,443
9,854,810,535

2017.12.31(전기말금액)
23,728,210,000
7,989,846,057
1,990,230,819
0
-5,862,959,700
-1,044,911,701
192,960,163,415
219,760,578,890
3,164,344,275
222,924,923,165

2018.1.1(기초금액)
23,728,210,000
7,989,846,057
1,990,230,819
0
-5,862,959,700
-1,044,911,701
186,540,572,947
213,340,988,422
5,556,842,863
218,897,831,285

종속기업주식의 추가취득

1,148,772
-8,584,765
-7,435,993
7,435,993
0

배당금의지급

-1,243,692,600
-1,243,692,600
-43,014,000
-1,286,706,600

해외사업환산손익의변동

844,019,715

844,019,715
-261,768
843,757,947

기타자본잉여금의 변동

-98,798,000

-98,798,000

-98,798,000

지분법자본변동

-379,492,265

-379,492,265

-379,492,265

장기투자증권평가손익

-77,753,297

-77,753,297

-77,753,297

확정급여제도의재측정요소

-1,681,920,085
-1,681,920,085
-177,414,500
-1,859,334,585

연결당기순이익(손실)

1,230,355,601
1,230,355,601
233,906,384
1,464,261,985

2018.12.31(당기말금액)
23,728,210,000
7,989,846,057
1,891,432,819
0
-5,862,959,70
-656,988,776
184,836,731,098
211,926,271,498
5,577,494,972
217,503,766,470

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
재 72 기
제 71 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,948,351,713

10,643,044,927

1. 연결당기순이익
1,464,261,985

9,854,810,535

2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산
46,744,763,795

49,492,543,532

퇴직급여
6,693,258,374

6,320,226,019

감가상각비
22,434,706,910

22,631,275,030

무형자산상각비
2,675,989,722

2,412,508,244

판매보증비
-23,415,135

10,926,356

배출부채
0

146,746,770

외화환산손실
1,101,319,256

4,217,742,316

대손상각비
140,663,213

1,297,772,178

지급수수료
237,335,417

장기종업원급여
655,192,828

299,959,288

투자유가증권감액손실
0

무형자산손상차손
0

단기매매증권평가손실
400,678,577

파생상품거래손실
1,190,832,719

280,127,239

파생상품평가손실
232,486,778

유형자산처분손실
164,860,387

368,435,636

지분법손실
0

171,670,561

법인세비용
371,417,237

3,608,740,313

이자비용
10,469,437,512

7,726,413,582

3. 현금의 유입이없는 수익등의 차감
7,392,504,221

7,762,507,856

외화환산이익
957,020,510

3,119,735,446

무형자산손상차손환입
39,500,000

32,840,000

판매보증충당부채의환입
0

투자유가증권감액손실환입
0

종속기업투자처분이익
27,783,150

33,142,125

대손충당금환입액
0

파생상품거래이익
600,877,093

329,715,599

파생상품평가이익
588,952,678

307,987,316

유형자산처분이익
3,161,053,141

165,758,067

지분법이익
287,519,251

1,958,489,361

배당금수익
12,979,650

이자수익
1,716,818,748

1,031,810,556

염가매수차액
0

268,049,386

종속기업투자주식처분이익

514,980,000

4. 영업활동으로인한자산부채의변동
-34,400,979,314

-38,301,076,67

매출채권의 감소(증가)
14,182,331,904

-41,171,884,380

단기대여금의 감소(증가)
85,447,418

-55,934,161

미수금의 감소(증가)
3,100,998,084

-2,391,332,584

선급법인세의감소(증가)
0

선급금의 감소(증가)
-585,170,243

-1,904,123,099

유동성보증금의 감소(증가)
0

선급비용의 감소(증가)
-398,899,962

78,655,538

부가세대급금의 감소(증가)
0

재고자산의 감소(증가)
1,054,922,736

-10,519,484,821

보증금의 감소(증가)
-219,840,000

-35,423,200

매입채무의 증가(감소)
-13,282,498,618

12,523,942,886

미지급금의 증가(감소)
-28,667,265,897

7,938,463,494

선수금의 증가(감소)
-433,781,465

-84,109,242

선수수익의 증가(감소)
-21,930,000

-51,000,000

예수금의 증가(감소)
248,289,082

-285,734,701

예수보증금의 증가(감소)
29,720,000

20,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
-58,389,292

-45,214,838

임대보증금의 증가
3,600,000

이연법인세부채의 증가(감소)
0

미지급비용의 증가(감소)
-3,617,707,214

3,635,303,456

미지급법인세의증가(감소)
0

퇴직금의 지급
-5,616,893,106

-5,725,663,057

장기종업원급여의 지급
-271,885,000

-262,221,150

국민연금전환금의 감소
10,648,200

6,880,200

퇴직보험예치금의 감소(증가)
57,324,059

27,802,981

5. 영업활동으로 인한 현금변동액
-2,467,190,532

-2,640,724,606

법인세환급액(지급액)
-2,467,190,532

-2,640,724,606

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
0
-50,339,726,924

-19,111,323,029

1.투자활동으로 인한 현금유입액
11,911,944,972

5,350,698,109

단기투자자산의 처분
36,095,000

25,390,000

파생상품의 실현
181,574,742

329,715,599

장기투자증권의 감소
1,100,000

정부보조금의수령
2,804,852,055

1,636,316,100

토지의처분
5,104,426,868

131,087,080

건물의처분
1,052,000,000

1,900,000,000

건물부속설비의처분
2,000,000

구축물의처분
146,107,500

기계장치의 처분
58,646,561

137,798,255

차량운반구의 처분
467,978,659

74,552,036

공구기구의 처분
97,633,523

5,801,250

무형자산의 감소
0

배당금의 수취
121,363,200

76,013,900

이자의 수취
1,716,818,748

1,034,023,889

종속회사주식의처분
121,348,116

2.투자활동으로 인한 현금유출액
62,251,671,896

24,462,021,138

단기금융상품의 취득
160,945,000

1,524,783,755

단기투자증권의 취득
0

관계회사주식의취득
0

4,881,099,839

종속회사주식의취득
0

장기금융상품의 증가
403,729,356

59,000,000

임차보증금의 증가
40,450,000

80,000,000

토지의 증가
19,167,984,181

487,975,000

건물의 증가
2,732,985,494

1,206,357,864

건물부속설비의 증가
564,439,345

10,213,255

구축물의 증가
653,330,940

76,220,448

기계장치의 증가
3,080,626,796

944,957,770

차량운반구의 증가
749,519,321

867,172,477

공구기구의 증가
9,422,937,340

3,319,526,079

집기비품의 증가
1,676,627,901

775,078,370

건설중인자산의 증가
18,728,151,485

6,978,706,794

정부보조금의사용
1,756,990,589

1,310,767,112

파생상품의실현
1,777,250,495

284,887,229

개발비의 취득
1,080,083,653

1,646,575,146

배출권부채의 지급
255,620,000

기타무형자산의 증가

8,700,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

52,361,770,606

10,228,885,718

1.재무활동으로 인한 현금유입액
128,236,647,677

70,498,225,242

단기차입금의 증가
74,080,847,027

33,098,225,242

사채의 발행
7,500,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 차입
46,655,800,650

27,400,000,000

금융보증부채의 증가
0

주식의 발행
0

2.재무활동으로 인한 현금유출액
75,874,877,071

60,269,339,524

단기차입금의 감소
10,239,856,181

10,070,082,145

유동성장기부채의 상환
43,303,289,672

41,488,180,000

유동성사채의 상환
10,000,000,000

장기차입금의 상환
1,120,000,000

254,200,364

주식발행비의 지급
98,798,000

12,170,000

이자의 지급
9,847,804,108

7,579,700,275

배당금의 지급
1,265,129,110

865,006,740

Ⅳ.현금및현금성자산환율변동효과

-100,424,110

0

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,869,971,285

1,760,607,616

Ⅵ.기초의 현금

8,905,012,785

7,144,405,169

Ⅶ.기말의 현금

14,774,984,070

8,905,012,785

<2> 별도재무제표
- 별도 대차대조표(재무상태표)

< 별도 대차대조표(재 무 상 태 표)>

제 72기 2018. 12. 31 현재

제 71기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 72 기
제 71 기

자산

유동자산

286,229,880,919

316,818,472,860

현금및현금성자산
1,155,911,079

1,235,942,993

매출채권및기타채권
152,694,099,981

167,691,523,344

기타유동금융자산
1,549,156,966

7,896,618,850

기타유동자산
5,912,730,558

3,737,486,600

재고자산
124,693,060,292

132,849,585,045

당기법인세자산
224,922,043

422,666,018

매각예정자산
0

2,984,650,010

비유동자산

265,730,115,170

241,684,463,767

종속기업투자
62,107,949,814

39,383,304,487

관계기업투자
10,867,451,909

10,867,451,909

유형자산
168,998,321,052

168,273,941,685

투자부동산
6,473,854,650

6,482,048,899

무형자산
13,543,865,837

14,825,718,603

기타비유동금융자산
3,738,671,908

1,851,998,184

자산총계

551,959,996,089

558,502,936,627

부채

유동부채

286,368,946,919

299,444,823,714

매입채무및기타채무
87,907,229,897

106,305,981,442

단기차입금
179,788,231,809

172,243,849,800

기타유동금융부채
15,844,242,039

18,099,029,192

기타유동부채
2,829,243,174

2,795,963,280

당기법인세부채
0

0

비유동부채

85,109,845,435

72,316,263,546

장기차입금
40,392,000,000

29,015,500,000

순확정급여부채
37,522,898,598

34,882,386,814

기타비유동금융부채
3,344,110,305

3,256,234,284

충당부채
3,850,836,532

3,874,251,667

이연법인세부채
0

1,287,890,781

부채총계

371,478,792,354

371,761,087,260

자본

자본금
23,728,210,000

23,728,210,000

기타불입자본
4,176,999,776

4,176,999,776

기타자본구성요소
318,707,516

396,460,813

이익잉여금
152,257,286,443

158,440,178,778

자본총계

180,481,203,735

186,741,849,367

부채 및 자본총계

551,959,996,089

558,502,936,627

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 72 기
제 71 기

매출액

475,866,753,909

453,491,142,482

매출원가

396,570,423,792

370,768,771,121

매출총이익

79,296,330,117

82,722,371,361

판매비
19,336,736,511

17,831,973,296

관리비
60,709,737,613

56,982,775,127

영업이익

-750,144,007

7,907,622,938

금융수익
2,425,926,656

3,435,973,724

금융원가
10,504,784,277

7,071,265,371

기타영업외수익
9,149,137,832

5,048,637,312

기타영업외비용
5,674,710,333

8,266,154,960

법인세비용차감전순이익

-5,354,574,129

1,054,813,643

법인세비용

-1,680,770,076

-3,338,326,433

당기순이익

-3,673,804,053

4,393,140,076

기타포괄이익

-1,343,148,979

-3,124,834,087

후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목
-1,265,395,682

-2,733,349,217

보험수리적손익
-1,622,302,156

-3,504,293,867

법인세효과
356,906,474

770,944,650

순확정급여부채의 재측정요소
-77,753,297

-391,484,870

매도가능금융자산평가손익
-99,683,712

-501,903,680

법인세효과
21,930,415

110,418,810

당기총포괄이익

-5,016,953,032

1,268,305,989

주당분기순손익

기본주당순이익

-177

212

희석주당순이익

-177

212

- 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일 2019년3월29일

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분확정일 2018년3월23일

(단위 : 원 )

과 목
제 72 (당) 기
제 71 (당) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

127,457,695,655

134,638,541,525

1. 전기이월이익잉여금
133,864,848,925

132,978,750,666

3. 보험수리적손익
(2,733,349,217)

(2,733,349,217)

4. 당기순이익
(3,673,804,053)

4,393,140,076

Ⅱ. 임의적립금이입액

600,000,000

600,000,000

1. 이익준비금
600,000,000

600,000,000

합계

128,057,695,655

135,238,541,525

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,166,410,500

1,373,692,600

1. 이익준비금
130,000,000

130,000,000

2. 배당금
1,036,410,500

1,243,692,600

(주당보통주현금배당금(율):

제72기: 50원(5%)

제71기: 60원(6%)

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

126,891,285,155

133,864,848,925

- 별도자본변동표
 <별도자본변동표>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2017.1.1(기초금액)
23,728,210,000
4,176,999,776
787,945,683
157,609,516,319
186,302,671,778

매도가능금융자산평가손실의 변동

-391,484,870

-391,484,870

보험수리적이익

-2,733,349,217
-2,733,349,217

주식매수선택권

0

당기순이익

4,393,140,076
4,393,140,076

배당금의 지급

-829,128,400
-829,128,400

2017.12.31(전기말금액)
23,728,210,000
4,176,999,776
396,460,813
158,440,178,778
186,741,849,367

2018.1.1(기초금액)
23,728,210,000
4,176,999,776
396,460,813
158,440,178,778
186,741,849,367

매도가능금융자산평가손실의 변동

-77,753,297

-77,753,297

보험수리적이익

-1,265,395,682
-1,265,395,682

주식매수선택권

0

당기순이익

-3,673,804,053
-3,673,804,053

배당금의 지급

-1,243,692,600
-1,243,692,600

2018.12.31(당기말금액)
23,728,210,000
4,176,999,776
318,707,516
152,257,286,443
180,481,203,735

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 71 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 72 기
제 71 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

31,352,654,367

39,111,344,958

1.당기순이익
-3,673,804,053

4,393,140,076

2. 비용등의 가산
38,605,374,755

35,639,626,052

퇴직급여
5,880,943,008

5,403,458,484

감가상각비
17,698,197,750

18,348,468,446

무형자산상각비
2,582,554,594

2,303,216,030

판매보증비
-23,415,135

-99,994,062

외화환산손실
795,977,201

4,190,758,316

장기종업원급여
356,161,021

338,881,096

단기매매증권평가손실
400,678,577

0

투자주식감액손실
2,441,314,673

795,018,183

파생상품거래손실
1,190,832,719

280,127,239

파생상품평가손실
232,486,778

0

유형자산처분손실
136,834,505

189,665,717

주식보상비
0

0

대손상각비
-13,827,478

437,214,904

법인세비용
-1,680,770,076

-3,338,326,433

이자비용
8,607,406,618

6,791,138,132

3. 수익의 차감
6,074,380,880

3,924,821,941

외화환산이익
911,216,440

2,114,858,864

무형자산손상차손환입
39,500,000

32,840,000

단기매매증권평가이익
0

33,142,125

파생상품거래이익
600,877,093

329,715,599

파생상품평가이익
246,892,678

307,987,316

유형자산처분이익
3,021,485,688

159,936,171

배당금수익
207,390,200

160,168,900

이자수익
1,047,018,781

786,172,966

4. 운전자본의 변동
2,467,124,553

3,268,536,484

매출채권의 감소(증가)
11,848,818,928

-10,882,638,112

단기대여금의 감소(증가)
-2,690,083

-44,590,694

미수금의 감소(증가)
2,954,733,566

-1,576,070,231

선급법인세의감소(증가)
0

0

선급금의 감소(증가)
-1,424,522,484

-1,375,768,949

유동성보증금의 감소(증가)
0

0

선급비용의 감소(증가)
-340,680,637

66,345,950

재고자산의 감소(증가)
13,173,400,893

-7,708,224,268

보증금의 감소(증가)
-219,840,000

-35,423,200

매입채무의 증가(감소)
-4,978,667,747

18,587,828,403

미지급금의 증가(감소)
-10,822,392,036

7,752,613,550

선수금의 증가(감소)
-96,945,613

6,093,936

예수금의 증가(감소)
-112,073,541

-216,914,800

보증금의 감소
0

10,000,000

미지급비용의 증가(감소)
-2,377,398,313

3,695,054,712

퇴직금의 지급
-4,930,705,639

-4,843,065,794

장기종업원급여의 지급
-271,885,000

-199,085,000

국민연금전환금의 감소
10,648,200

4,578,000

퇴직보험예치금의 감소(증가)
57,324,059

27,802,981

5. 영업활동으로 인한 현금수취액
28,339,992

-265,135,713

법인세환급액
28,339,992

-265,135,713

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-41,022,443,536

-19,799,342,359

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,991,138,696

3,236,690,622

단기투자자산의 처분
6,095,000

25,390,000

파생상품의 실현
181,574,742

329,715,599

장기금융상품의 감소
1,100,000

0

종속회사주식의처분
150,000,000

0

정부보조금의 수령
2,795,942,055

1,636,316,100

임대보증금의 증가
3,600,000

0

토지의처분
5,104,426,868

131,087,080

건물의처분
818,000,000

0

건물부속설비의처분
2,000,000

0

구축물의처분
146,107,500

0

기계장치의 처분
363,636

111,006,000

차량운반구의 처분
429,886,391

51,032,727

공구기구의 처분
97,633,523

5,801,250

무형자산의 감소
0

0

배당금의 수취
207,390,200

160,168,900

이자의 수취
1,047,018,781

786,172,966

2.투자활동으로 인한 현금유출액
52,013,582,232

23,036,032,981

단기투자증권의 취득
0

1,500,000,000

단기금융상품의 증가
103,445,000

0

장기금융상품의 증가
300,000,000

0

종속회사주식의취득
25,315,960,000

12,205,568,000

임대보증금의 감소
0

30,000,000

토지의 증가
2,186,432,800

0

건물의 증가
2,517,543,541

23,144,418

건물부속설비의 증가
548,163,345

10,213,255

구축물의 증가
630,820,940

4,259,560

기계장치의 증가
2,716,487,249

277,219,091

차량운반구의 증가
697,245,147

570,608,471

공구기구의 증가
8,693,297,025

1,675,694,400

집기비품의 증가
1,198,846,993

288,652,547

건설중인자산의 증가
2,468,505,455

3,208,443,752

투자부동산의 취득
22,510,000

0

국고보조금의 사용
1,756,990,589

1,310,767,112

파생상품의 실현
1,777,250,495

284,887,229

개발비의 취득
1,080,083,653

1,646,575,146

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

9,589,757,255

-19,748,098,036

1.재무활동으로 인한 현금유입액
69,751,750,328

35,000,000,000

단기차입금의 증가
37,389,750,328

0

사채의 발행
0

10,000,000,000

장기차입금의 차입
32,362,000,000

25,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
60,161,993,073

54,748,098,036

단기차입금의 감소
0

9,583,670,252

유동성장기부채의 상환
40,580,500,000

37,691,500,000

유동성사채의 상환
10,000,000,000

0

이자의 지급
8,359,377,963

6,643,766,044

배당금의 지급
1,222,115,110

829,161,740

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-80,031,914

-436,095,437

Ⅴ.기초의 현금

1,235,942,993

1,672,038,430

Ⅵ.기말의 현금

1,155,911,079

1,235,942,993

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전년 제71기 1주당 배당금은 60원이였고, 
금년 제72기 1주당 배당금은 50원 지급 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주식 및 주권의 종류)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

②이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<신설>

제7조(주식 및 주권의 종류와 권리의 전자등록)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 다만 의결권 없는 종류주식의 발행주식의 수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.

③이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 2012년 상법개정에 따른 종류주식내용 포함

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되 어야할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 9% 이상으로 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제7조의2(배당우선주식)

①이 회사는 발행주식총수의 2분의 1 범위내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다. 우선주식의 발행 시 의결권 유무 및 제한여부는 발행시 이사회가 정한다.

②우선주식에 대하여는 배당가능이익이 있을 경우에 액면금액을 기준으로 하여 연 1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선배당율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과한 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤의결권이 없는 우선주식이 발행된 경우 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

2012년 개정상법에 따른 종류주식 내용 중 배당우선주식 내용 수정

<신설>

제7조의3(전환주식)

①이 회사는 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 그 주식을 주주 또는 회사가 다른종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 "전환주식")으로 정할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1 범위로 한다.

②회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③회사가 전환을 할 수 있는 사유, 기간, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

2012년 개정상법에 따른 전환주식 내용 신설

<신설>

제7조의4(상환주식)

①이 회사는 종류주식의 발행 시 이사회 결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1 범위로 한다.

②상환주식의 상환가액은 `발행가액 + 연10%를 초과하지 아니하는 범위 내에서 정한 가산금액'으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 이사회가 결정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③상환주식의 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적으로 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

④상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻, 상환대상주식 및 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑤주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당해 주주는 상환할 뜻, 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑥제7조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

2012년 개정상법에 따른 상환주식 내용 신설

제8조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제8조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

-긴급한 자금조달 이외에 재무구조의 개선 등도 추가하여 제3자 배정시 배정사유를 충분히 확보해 두 고자 함

제9조 (명의개서대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제9조 (명의개서대리인)

①<좌동>

②<좌동>

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<좌동>

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제9조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제>

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제12조(전환사채의 발행)

①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만, 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 일천억원은 보통주식으로, 오백억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 일개월이 경과한 후로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다

제12조(전환사채의 발행)

①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만, 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 일천억원은 보통주식으로, 오백억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 일개월이 경과한 후로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다

제14조(사채발행에 관한 준용규정)

제9조, 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조(사채발행에 관한 준용규정)

제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제10조 삭제에 따른 문구 정비

<신설>

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자 등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제27조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제27조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이 회사는 이사회의 결의로 제1항에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

③이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

-사내이사와 기타비상무이사의 선임에 대한 규정 명확화

제28조(대표이사 등의 선임)

①이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고 이중 대표이사를 1인 이상 선임할 수 있다.

②대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

제28조(대표이사 등의 선임)

①이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 1인 이상을 선임하고, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

②<좌동>

③사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 직무를 대행한다.

- 법률상 ‘대표이사’의 사내직위를 병기할 것을 요구하지 않음. 또한 실무상 대표이사의 직위가 변경될 경우 정관변경 필요 등의 문제점 발생. 이를 개선하고 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 수정

제28조의2(집행임원)

①이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다.

②집행임원은 대표이사을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

<삭제>

2011년 개정상법에 의하여 기존의 비등기임원과는 다른 개념의 집행임원 제도가 시행됨에 따라 혼란이 예상되는 본 조항은 삭제함

제33조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조(이사회의 결의방법)

① <좌동>

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③<좌동>

2011년 개정상법의 내용을 반영하여 통신수단에 의한 결의방법에서 ‘동영상’을 삭제함

제36조(감사위원회의 구성)

①이 회사는 감사에 갈음하여 제34조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원은 전원 사외이사로 한다.

④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

<신설>

제36조(감사위원회의 구성)

①<좌동>

②<좌동>

③<좌동>

④<좌동>

⑤사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제36조의2(감사위원회의 직무)

①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제36조의2(감사위원회의 직무)

①<좌동>

②<좌동>

③<좌동>

④감사위원회는 외부감사인을 선정한다.

⑤<좌동>

⑥<좌동>

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제38조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

①이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

<신설>

②감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제38조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

①<좌동>

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다

③<좌동>

④<좌동>

⑤<좌동>

연결재무제표를 도입함에 따라 이러한 내용을 포괄할 수 있도록 규정을 정비함.

제38의2(외부감사인의 선임)

① 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

② 감사위원회가 외부감사인선임위원회의 역할을 대신할 수 있다.

제38의2(외부감사인의 선임)

① 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

② <삭제>

-개정 외부감사 법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내 을 반영

제40조(주식의 소각)

①이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업연도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

④제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

40조(주식의 소각)

①이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 관련 법령에 정하는 바에 의한다.

④<삭제>

-2011년 상법 제341조 및 제343조의 주식소각과 자기주식취득등 규정이 개정됨에 따라 동 조항을 수정

제41조(이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조(이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-2011년 개정상법에 따라 금전, 주식 이외 기타의 재산으로 현물배당이 가능하게 됨

제42조(중간배당)

①이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

⑤중간배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조(중간배당)

①이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

<삭제>

-제41조1항의내용 수정에 맞춰 중간배당은 금전으로 한다는 문구 수정

-종류주식 관련된 사항으로 삭제함

부칙

(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년03월29일부터 시행한다. 다만, 제7조2항, 제9조3항, 제10조, 제14조의2 개정내용은 [주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행일]이 시작되는 2019년9월16일부터 시행한다

-전자증권법 시행일에 맞추어 별도 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준식

1966-05

해당없음
최대주주
이사회

하창욱

1959-06

해당없음
해당없음
이사회

신도범

1952-11

해당없음
해당없음
이사회

이원오

1967-02

사외이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준식
(현)대동공업 회장
대동공업 기획조정실장
대동공업 사장
(현)대동공업 회장
없음

하창욱
(현)대동공업 사장
대동공업 연구소장
대동공업 기획조정실장
(현)대동공업 사장
없음

신도범
(현)대동공업 사내이사
대동공업 기획조정실장
대동기어 사장
(현)대동공업 사내이사
없음

이원오
(현)솔트에셋㈜ 대표이사
지앤텍벤처투자 대표이사
(현)솔트에셋㈜ 대표이사
(현)대동공업 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이원오
1967-02
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이원오
(현)솔트에셋㈜ 대표이사
지앤텍벤처투자 대표이사
(현)솔트에셋㈜ 대표이사
(현)대동공업 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명( 3명 )
7명( 3명 )

보수총액 내지 최고한도액
14억원
14억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-29
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 해외 종속회사가 포함된 연결결산과 계열회사들의 주주총회 분산개최 등의 이유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 
: 3월 22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월 29일(금)