GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
2.7
(주)유비케어

주주총회소집공고

2019 년 03월 11일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
이상경

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 33길 28, 10층(구로동, 우림이-비지센터 1차 10층)

(전 화)02-2105-5000

(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대 표 이 사
(성 명) 이 상 경

(전 화)02-2105-5000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로33길 28, 10층 대회의실

(구로동, 우림 e-Biz Center 1차10층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 35원)

제4호 의안 : 상근 감사 주성도 선임의 건 (재 선임 / 임기 3년)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

주성도

1956.07.17

- 서울신용평가정보 대표이사

- 사립학교교직원연금관리공단 이사장

- 한국신용정보 대표이사

- 서울대학교 경영학학사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 16일 ～ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

- 참고사항 -

※ 당사는 코스닥협회의 '주주총회 분산 자율프로그램'에 의거 주주총회 개최 집중이 예상되는 3.22(금), 3.26(화), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 금번 정기주주총회를 개최하려고 하였으나 집중예상일 추가 발표 전 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제 25기 정기주주총회를 2019년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

당사는 주주총회 성립 노력을 위해 아래 제도의 도입 및 이행을 준수 하였음을 확인합니다.

1. 주주총회 자율분산 프로그램 참여 및 주총 분산 개최

[별첨1] 주주총회 참석장

2019년 3월 11일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경 (직인 생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래 (직인생략)

[별첨1] 주주총회 참석장

주주총회 참석장

본인은 주식회사 유비케어 제 25기 정기주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자

성 명

( 인 )

법인:사업자등록번호 개인:생년월일

주 소

보유주식수

참석 구분

주주직접참석 ( )

대리인 참석 ( )

대리참석자

와의 관계

 ※
아래 사항은 대리참석 위임 시 작성하여 주시기 바랍니다. (위임장)

 본인은 주식회사 유비케어 제 25기 정기주주총회에 주주로서 대리참석자를

아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의 및 기타 사항에 대하여

전권을 위임합니다.

 2019 년 3월 일

 주주 ( 인 )

대 리 참 석 자

성 명

(인)

법인:사업자등록번호 개인:생년월일

주 소

관 계

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배
(출석률: 100%)
서경석
(출석률: 100%)
홍석우
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2018.03.08
1. 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건
2. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건
3. 전자투표 이용(채택) 승인의 건
4. 주식회사 브레인헬스케어 주식 인수의 건
5. 유상증자의 건
6. 자기주식 처분의 건
7. 예금 담보 제공의 건
찬성
찬성
선임전

2
2018.03.09
1. 자기주식 처분예정주식 수 및 처분기간 변경의 건
찬성
찬성

3
2018.03.28
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 대표이사 임원 겸직 승인의 건
4. 외부투자 승인의 건
사임후
찬성
찬성

4
2018.06.04
1. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건
찬성
찬성

5
2018.06.29
1. 큰의사랑 영업 양수도 계약의 건
찬성
찬성

6
2018.12.03
1. 외부 추가 투자 승인의 건
찬성
불참

7
2018.12.27
1. 외부 추가 투자 승인의 건
찬성
찬성

※ 해당 출석률은 2018년 1월 1일~2018년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
62,100,000
31,050,000
-

사내이사
5
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당 자료는 2018년 12월 31일 기준의 최대주주등과의 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ㄱ. 솔루션 사업부문

(1) 산업의 특성

① 의료 서비스 환경

최근 의료 시장의 환경은 정보통신기술 발달에 따른 진료패턴과 모형변화, "질병치료(cure)로부터 건강관리(care)" 로의 치료 인식 변화, 웰빙 문화 확산으로 맞춤형 의료 서비스 및 편의성에 주목하고 있다.

국민 의료비 지출은 GDP대비 7.6%(2012년 기준)으로 OECD국가 평균인 9.3% 보다 낮으나, 12년간 변화율은 3.2%p로 OECD 평균 (1.6%p)보다 2배 정도 높은 상태이다.

고령화 사회 및 e-Health화 경향 등으로 의료산업구조의 변화에 따라 우리나라 보건산업 시장 규모도 점차 커지고 있고, 의약품, 의료기기, 의료서비스 등 시장규모는 92조원(2012년 기준)에서 174조원(2020년)으로 약 2배 증가할 것으로 관측되고 있다.

② EMR(Electronic Medical Record) 솔루션 환경

EMR(전자의무기록)은 환자의 질병 등 건강과 관련된 모든 사항, 의료기관이 환자에게 제공한 진단과 치료에 관한 모든 의료서비스 내용 기록 문서를 전자화한 것이다. 지난 94년부터 국내에 도입되기 시작한 EMR은 의원용 EMR로서는 당사가 최초 개발하였으며, 전국 병/의원 약 49%의 점유율을 보이고 있다.

EMR은 개인 진료기록 및 건강기록을 Database화 하여 쉽게 자료를 취합해 의학연구 자료로 활용할 수 있고, 환자특성별로 분류해 의료기관 경영자료로도 활용할 수 있다. 더불어 의료 검사장비 및 진단장비와 같은 디지털 의료장비와의 Interface가 가능해 효율적인 의료환경을 제공할 수 있다.

(2) 산업의 성장성

① EMR 솔루션

정보기술의 발달로 의료분야에서 환자 1인당 발생하는 온갖 진료기록과 각종 임상보고서 등 모든 의료정보가 전자의무기록시스템(EMR)의 도입으로 디지털화 되고 있다. 이에 따라 미국 등 선진국에서는 종이 형태의 의무기록이 2005~2025년 사이에 완전하게 사라질 것으로 전망하고 있다.

이에 따라, 정부는 2002년 3월 의료법 개정안에서 "진료기록부 등을 전자서명법에 의한 전자서명이 기재된 전자문서로 작성ㆍ보관할 수 있다."고 규정함으로써 전자의무기록을 위한 법적 근거를 마련했다.

현재 전국의 병/의원과 약국에서는 보험청구를 위해 각종 소프트웨어를 도입하여 운영 중이나, 보험청구 기능만을 사용하는 병/의원들이 상당 수 있기에 EMR을 모두 쓰고 있다고 보기는 힘들다. 국내의 대형 병원의 경우 정보관리 시스템관련 소프트웨어를 직접 개발 운영하거나 SI업체에게 외주를 주고 있지만, 병/의원과 약국의 경우 이러한 정보관리 소프트웨어의 자체적인 개발이 거의 불가능한 현실 때문이다.

단순한 보험청구 기능을 넘어, 병/의원의 업무와 환자들의 편리성 및 효율성을 증진하려는 목적으로 EMR 기능을 적극 활용하고자 하는 병/의원은 늘어날 것으로 예상되며, 이러한 요구로 인해 당사가 제공하는 EMR의 부가 솔루션 수요는 점차 증가할 것으로 보인다.

② 유통 솔루션

2013년 생산액 및 수출입을 기준으로 한 국내 의료기기산업 시장규모는 4조6,315억원으로 전년대비 0.9% 증가하였다. (한국보건사업진흥원, 2014보건산업백서) 국내 시장규모는 2009년부터 2013년까지 연평균 6.2%의 성장세를 지속해 오고 있다.

병/의원에 유통하는 방사선 장비 시장의 경우, 기존 X-ray장비보다 디지털 X선 촬영장치인 CR/DR의 선호도가 높은 것으로 나타나고 있어, 점차적으로 대체 수요 증가와 함께 아날로그 기기에서 디지탈 기기로의 시장 변화가 기대된다.

약국에 유통하는 의약품 자동조제기의 경우, 해당 시장은 현재 약 300억 원 수준으로 최근 5년 동안 10% 수준의 안정적인 성장률을 기록하고 있다. 상담시간 확보와 클린조제 필요성이 부각되며 소형약국에서도 약사의 업무를 원활하게 돕는 자동화기기의 필요성이 대두되고 있다.

한편, 의약품 유통은 Off-Line에서는 연간 약 8조원 규모로 거래되는 반면 On-Line에서는 연간 약 5,000억원 규모로 거래되고 있다. 의약품 전자상거래의 경우 오프라인 위주의 의약품 및 각종 약국 소모품 유통환경에서 온라인 유통 환경환경으로의 변화 즉, 약품 유통이 간편한 주문 시스템과 상대적으로 원가를 낮출 수 있는 등의 장점이 있는 On-Line 유통으로 변화한다면, 의약품 On-Line 시장은 비약적으로 성장할 가능성이 있다.

(3) 경기변동 특성

EMR 솔루션, 의약품 및 의료소모품 유통의 경우에는, 주 고객이 거의 병/의원 및 약국이기에 특별히 경기를 타는 것은 없으나, 의료기기 중 고가 장비의 경우 경기가 좋지 않을 경우 도입을 미루는 병/의원이 증가할 가능성은 있다.

(4) 회사의 경쟁요소

병/의원용 EMR 솔루션의 경우 전체 병/의원 중에서 시장점유율은 약 49%로 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 또한 EMR과 연동되는 다양한 부가 및 연계아이템의 개발로 꾸준하게 신규 시장을 발굴하고 있다.

EMR 솔루션의 경우에는 진료기록의 안정적인 저장, 접수 및 수납의 편의성, 보험청구의 용이성 등이 보장되어야 하고, 국가의 정책 변화에 즉각적으로 대응할 수 있는 A/S능력이 필수인 만큼, 그 시장 진입장벽이 높다고 할 수 있다.

의약유통 솔루션 사업은 국내 최대 의료 네트워크를 이용한 의약 유통 연계사업으로 별도의 마케팅 없이도 지속적인 매출 성장 동력 확보가 가능하다.

약국용 EMR 솔루션의 경우 시장점유율 35%로 2위이긴 하나, 안정적인 서비스 운영체계, 제품의 우수성, 부가 및 연계 아이템의 지속 개발을 통한 통합 약국 관리 시스템을 제공하고 있다.

ㄴ. U- Healthcare부문

(1) 산업의 특성

2014년에 한국보건산업진흥원의 '2014 보건산업백서'에 따르면, 과거 의료사업의 패러다임은 전염병 확산 방지 및 질병 치료가 목적이었으나 웰니스(Wellness), 항노화(Anti-Aging)와 같은 건강한 삶을 영위하고 싶다는 고객의 니즈 증가는 의료산업의 패러다임을 IT를 접목해 언제 어디서나 헬스케어를 받을 수 있는 개인 맞춤형 예방·관리의 시대로 바꾸어 놓고 있으며, 이에 따라 일상생활의 모든 활동을 정량적 수치로 측정하고 분석하여 자기 스스로 건강을 관리하는 '수치화된 자아' 시대로 진화 중이다.

이러한 패러다임에 맞춰 IT헬스 세계 시장은 연평균 12~16% 성장함으로써 2010년 960억 달러에서 2015년에는 1,600억 달러 규모로 성장이 예상되며, 국내 시장에서도 제도, 기술, 표준 등 산업 기반이 완비될 경우 연평균 12.5% 성장이 예상(보건사업진흥원) 되는 미래 성장사업이다.

(2) 산업의 성장성

U-healthcare 솔루션은 생활 수준 향상에 따른 국민의 건강에 대한 높은 관심, 급속한 인터넷 보급, 자가건강관리 및 U-healthcare 대한 관심 증대를 바탕으로 그 잠재력이 큰 사업으로 손꼽히고 있다.

나. 회사의 현황

(1). 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디지털 헬스케어의 미래를 선도하는 기업 유비케어는 1993년 국내 최초로 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record) 프로그램인 '의사랑'을 출시한 이래 관련 시장의 49.4%를 점유한 업계 1위 기업으로 국내에 의료 IT 솔루션, 제약?마케팅 솔루션, 헬스케어 솔루션을 제공하고 있다.

유비케어는 또한 전국 23,900여 병/의원 약국(16,700여 개의 병원, 의원, 7,200여 개 약국)과 26개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 2018년 말 기준 매출액은 약 1,004억원(연결기준)을 기록했다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (58221)

(2). 시장점유율

요양기관 별

2018년

2017년

2016년

병/의원 EMR

49%

47%

46%

약국 EMR

32%

32%

32%

*국민건강보험공단, 건강보험통계의 2018년도 4분기 병/의원 고객전체에서 당사의 S/w를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였다.

(3). 시장의 특성

IT솔루션 사업인 병/의원 EMR과 약국 EMR 및 의료기기 유통, 의료소모품ㆍ의약품 전자상거래, 자동조제기 유통 등 유통 솔루션 사업은 전국의 병/의원, 약국을 대상으로 한다. 현재 31,718개의 병/의원(보험심사평가원, 12.31월기준)에서 전자의무기록(EMR)을 모두 사용하고 있지 않으나, 많은 의료기관의 도입의지가 높아 향후 보급률이 확산될 추세이며, 22,082개 약국(보험심사평가원, 12.31월 기준)역시 정보화 솔루션은 95%이상 보급을 보이고 있어 그 성장에는 다소 한계가 있어 보이나, 단순한 약국 경영 솔루션이 아닌 약국 경영의 효율성을 위한 차세대 솔루션(재고관리, 2D바코드를 연계), 의약품 및 소모품 전자상거래, 약국 유통이 또 다른 약국 시장의 아이템으로 인식되고 있다. 

(4). 신규사업 등의 내용 및 전망

지식경제부가 전망한 u-헬스케어 시장규모는 오는 2010년 3조, 2020년에는 11조원으로 급성장할 것이라 보고 있다. 보건의료 분야에 최신 IT기술을 접목해 보자는 차원에서 시도된 u-헬스케어는 보건산업과 IT산업의 통합으로 그 파급효과가 가장 큰 분야며, 정통부가 새로운 전략사업으로 선정해 중점 지원할 것으로 예상된다.

유비쿼터스 헬스케어 시대에는 환자의 생활과 의사의 역할, 특징 등 기존 의료시스템에 많은 변화를 수반 하게 된다. 이러한 변화의 중심에서 유비케어는 의료비 절감 실현과 국민의 건강증진에 앞장서기 위해 또 다른 도약을 시작하고 있다.

모바일 헬스케어 One-stop 서비스, 클라우드 EMR, 블록체인 등을 통해 의료정보 빅데이터 사업을 구축하여 디지털 헬스케어 시대의 새로운 리더십을 확보하고, ‘No.1 디지털 헬스케어 플랫폼’ 기업으로서의 성장 동력을 확보할 계획이다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
87,984,177,269
50,652,852,852

1. 현금및현금성자산
20,526,495,087
22,573,783,013

2. 단기금융상품
45,835,804,134
11,102,417,811

3. 당기손익-공정가치금융자산
853,754,860
-

4. 매출채권및기타채권
18,387,570,753
13,404,890,298

5. 재고자산
1,072,607,267
2,707,445,950

6. 기타유동자산
1,307,945,168
864,315,780

Ⅱ. 비유동자산
41,986,540,682
18,433,852,110

1. 장기매출채권및기타채권
1,345,991,304
1,182,806,017

2. 매도가능금융자산
-
600,345,883

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
892,315,000
-

4. 당기손익-공정가치금융자산
3,044,730,266
-

5. 관계기업및공동기업투자
7,171,836,577
5,209,804,453

6. 유형자산
5,922,392,112
6,067,675,355

7. 무형자산
22,850,208,747
3,303,100,432

8. 기타금융자산
120,710,600
138,500,600

9. 이연법인세자산
638,356,076
1,931,619,370

자 산 총 계
129,970,717,951
69,086,704,962

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
23,888,027,628
20,070,247,162

1. 매입채무및기타채무
18,720,735,146
15,033,188,465

2. 이연수익
544,839
1,783,921

3. 기타유동부채
4,227,732,117
3,557,940,706

4. 기타충당부채
-
-

5. 당기법인세부채
939,015,526
1,477,334,070

Ⅱ. 비유동부채
1,645,754,143
2,419,375,031

1. 장기매입채무및기타채무
342,195,619
367,414,278

2. 순확정급여부채
1,303,558,524
2,051,960,753

부 채 총 계
25,533,781,771
22,489,622,193

자 본
-
-

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
101,673,690,786
46,548,658,978

1. 자본금
26,098,569,500
20,143,235,000

2. 기타불입자본
50,645,894,792
6,766,587,345

3. 이익잉여금
24,707,045,054
19,644,391,104

4. 기타자본구성요소
222,181,440
(5,554,471)

Ⅱ. 비지배지분
2,763,245,394
48,423,791

1. 비지배지분
2,763,245,394
48,423,791

자 본 총 계
104,436,936,180
46,597,082,769

부채및자본총계
129,970,717,951
69,086,704,962

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
100,415,363,586
82,091,101,258

Ⅱ. 매출원가
(49,499,995,828)
(39,612,380,212)

Ⅲ. 매출총이익
50,915,367,758
42,478,721,046

판매비와관리비
(41,757,157,366)
(34,971,436,990)

Ⅳ. 영업이익
9,158,210,392
7,507,284,056

금융이익
783,254,524
401,166,204

금융비용
-
(4,971,042)

지분법평가손실
(3,279,007,173)
(2,450,025,447)

기타영업외수익
2,171,818,371
383,593,096

기타영업외비용
(1,104,878,694)
(1,270,721,790)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,729,397,420
4,566,325,077

Ⅵ. 법인세비용
(1,632,423,627)
(1,025,498,597)

Ⅶ. 계속영업이익
6,096,973,793
3,540,826,480

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
-

Ⅸ. 연결당기순이익
6,096,973,793
3,540,826,480

Ⅹ. 연결기타포괄손익
683,430,282
40,314,972

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
455,694,371
(37,511,105)

확정급여 재측정요소
455,694,371
(37,511,105)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
227,735,911
77,826,077

기타포괄-공정가치금융자산평가이익
227,735,911
77,826,077

XI. 연결총포괄이익
6,780,404,075
3,581,141,452

XII. 연결주당순이익(손실)
121
90

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
121
90

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
-

- 연결자본변동표 
 <연결자본변동표 >

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2017.01.01(전기초)
20,143,235,000
9,184,853,145
17,311,624,399
(83,380,548)
-
46,556,331,996

1. 배당금지급
-
-
(1,189,425,000)
-
-
(1,189,425,000)

2. 연결총포괄이익
-
-
3,522,191,705
77,826,077
(18,876,330)
3,581,141,452

연결당기순이익
-
-
3,559,702,810
-
(18,876,330)
3,540,826,480

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
77,826,077
-
77,826,077

확정급여제도 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
-
(37,511,105)

3. 자기주식취득
-
(2,418,265,800)
-
-
-
(2,418,265,800)

4. 연결범위의 변동
-
-
-
-
67,300,121
67,300,121

Ⅱ. 2017.12.31(전기말)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
48,423,791
46,597,082,769

Ⅲ. 2018.01.01(당기초)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
48,423,791
46,597,082,769

1. 배당금지급
-
-
(1,169,590,530)
-
-
(1,169,590,530)

2. 연결범위의 변동
-
-
-
-
2,485,345,544
2,485,345,544

3. 연결총포괄이익
-
-
6,232,244,480
227,735,911
320,423,684
6,780,404,075

연결당기순이익
-
-
5,776,550,109

320,423,684
6,096,973,793

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
227,735,911
-
227,735,911

확정급여제도 재측정요소
-
-
455,694,371
-
-
455,694,371

4. 자기주식처분
-
3,855,160,467
-
-
-
3,855,160,467

5. 자기주식취득
-
(1,973,362,610)
-
-
-
(1,973,362,610)

6. 유상증자
5,955,334,500
42,006,561,965
-
-
-
47,961,896,465

7. 연결실체내 자본거래 등
-
(9,052,375)
-
-
(90,947,625)
(100,000,000)

Ⅳ. 2018.12.31(당기말)
26,098,569,500
50,645,894,792
24,707,045,054
222,181,440
2,763,245,394
104,436,936,180

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,397,216,072
9,345,881,632

1. 연결당기순이익
6,096,973,793
3,540,826,480

법인세비용
1,632,423,627
1,025,498,597

이자비용
-
4,971,042

이자수익
(783,254,524)
(401,166,204)

감가상각비
648,788,484
524,469,900

재고자산평가손실
105,220,000
40,000,000

대손상각비(환입)
42,902,571
10,205,497

유형자산처분손실
2,336,213
7,862,000

무형자산상각비
783,441,061
356,729,644

무형자산손상차손
972,246,708
153,000,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실
23,730,000
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
500,000
-

퇴직급여
991,886,760
919,274,220

주식보상비용
119,785,214
179,248,545

지분법평가손실
3,279,007,173
2,450,025,447

관계기업및공동기업투자손상차손(환입)
(1,002,000,600)
1,083,247,961

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(57,025,924)
-

관계기업및공동기업투자처분이익
(1,035,783,153)
-

채무면제이익
-
(21,675,955)

무형자산처분이익
-
(4,772,448)

유형자산처분이익
-
(206,178,412)

무형자산손상환입
-
(30,714,546)

매출채권의 감소(증가)
(3,976,050,919)
(2,853,546,736)

미수금의 감소(증가)
103,774,262
495,152,692

선급금의 감소(증가)
(1,191,024,587)
853,098,578

선급비용의 감소(증가)
(64,937,953)
25,317,203

재고자산의 감소(증가)
1,558,601,503
(125,355,538)

임차보증금의 감소
93,040,000
37,592,000

매입채무의 증가(감소)
(1,190,792,435)
433,178,241

미지급금의 증가(감소)
4,258,375,403
1,216,790,845

선수금의 증가(감소)
(157,004,141)
1,414,920,579

예수금의 증가(감소)
639,699,912
161,931,664

미지급비용의 증가(감소)
42,119,851
(15,107,950)

장기미지급비용의 증가(감소)
6,854,793
(91,265,886)

이연수익의 증가
(1,239,082)
1,783,921

기타충당부채의 증가(감소)
-
(127,962,329)

퇴직금의 지급
(978,166,478)
(320,733,055)

사외적립자산의 적립
(177,898,958)
(501,800,132)

2. 이자의 수취
602,569,878
486,950,079

3. 이자의 지급
-
(4,971,042)

4. 법인세의 납부
(2,991,882,380)
(1,370,943,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(56,682,488,294)
3,142,935,410

단기금융상품의 감소
-
8,984,084,054

단기대여금의 감소
628,006,796
509,841,591

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
100,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
18,270,000
-

장기대여금의 감소
175,473,692
205,389,812

비품의 처분
-
188,814,000

소프트웨어의 처분
-
4,772,448

회원권의 처분
-
70,000,000

단기금융상품의 증가
(34,717,265,883)
-

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,203,255,544)
(3,266,696,656)

종속기업취득으로 인한 순현금유출
(14,843,644,512)
(1,160,059,653)

주식취득을 위한 선급금
-
(686,000,000)

장기대여금의 증가
(830,000,000)
(845,625,000)

비품의 취득
(689,880,499)
(562,785,146)

시설장치의 취득
(48,500,000)
-

소프트웨어 취득
(150,452,344)
(298,800,040)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

건설중무형자산의취득
(121,240,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
46,237,984,296
(3,379,886,285)

단기차입금의 차입
-
21,675,955

자기주식 취득
(1,973,362,610)
(1,985,787,240)

자기주식 처분
1,492,471,111
-

유상증자
47,961,896,465
-

단기차입금의 상환
(73,430,140)
-

장기차입금의 상환
-
(226,350,000)

배당금 지급
(1,169,590,530)
(1,189,425,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,047,287,926)
9,108,930,757

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
22,573,783,013
13,464,852,256

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
20,526,495,087
22,573,783,013

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
79,498,911,936
49,793,024,444

1. 현금및현금성자산
13,928,379,156
21,880,152,581

2. 단기금융상품
45,766,056,595
11,102,417,811

3. 매출채권및기타채권
17,522,995,574
13,371,201,588

4. 재고자산
973,549,267
2,707,445,950

5. 기타유동자산
1,307,931,344
731,806,514

Ⅱ. 비유동자산
48,804,932,143
19,458,435,597

1. 장기매출채권및기타채권
1,345,991,304
1,182,806,017

2. 매도가능금융자산
-
600,345,883

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
892,315,000
-

2. 당기손익-공정가치금융자산
3,044,730,266
-

3. 종속기업투자주식
25,433,701,398
2,429,964,255

4. 관계기업및공동기업투자
8,370,597,438
5,167,341,894

5. 유형자산
5,779,756,822
6,046,759,849

6. 무형자산
2,383,954,168
1,947,392,039

7. 기타금융자산
12,460,600
118,500,600

8. 이연법인세자산
1,541,425,147
1,965,325,060

자 산 총 계
128,303,844,079
69,251,460,041

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,942,826,268
19,983,407,450

1. 매입채무및기타채무
18,116,904,170
14,963,729,663

2. 이연수익
544,839
1,783,921

3. 기타유동부채
4,003,416,532
3,539,962,836

4. 기타충당부채
-
-

5. 당기법인세부채
821,960,727
1,477,931,030

Ⅱ. 비유동부채
1,645,754,143
2,419,375,031

1. 장기매입채무및기타채무
342,195,619
367,414,278

2. 순확정급여부채
1,303,558,524
2,051,960,753

부 채 총 계
24,588,580,411
22,402,782,481

자 본

Ⅰ. 자본금
26,098,569,500
20,143,235,000

Ⅱ. 기타불입자본
54,532,144,295
8,670,421,863

Ⅲ. 이익잉여금
22,862,368,433
18,040,575,168

Ⅳ. 기타자본구성요소
222,181,440
(5,554,471)

자 본 총 계
103,715,263,668
46,848,677,560

부 채 및 자 본 총 계
128,303,844,079
69,251,460,041

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
94,369,700,120
81,883,110,342

Ⅱ. 매출원가
(46,739,394,542)
(39,612,380,212)

Ⅲ. 매출총이익
47,630,305,578
42,270,730,130

판매비와관리비
(39,458,392,560)
(34,547,297,249)

Ⅳ. 영업이익(손실)
8,171,913,018
7,723,432,881

금융이익
760,016,055
395,246,476

기타영업외수익
345,158,516
378,181,911

기타영업외비용
(1,845,506,247)
(3,616,804,996)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,431,581,342
4,880,056,272

Ⅵ. 법인세비용
(1,895,891,918)
(1,022,547,385)

Ⅶ. 당기순이익
5,535,689,424
3,857,508,887

Ⅷ. 기타포괄손익
683,430,282
40,314,972

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
683,430,282
(37,511,105)

확정급여제도 재측정요소
455,694,371
(37,511,105)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
227,735,911
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
77,826,077

매도가능금융자산평가손익
-
77,826,077

Ⅸ. 총포괄손익
6,219,119,706
3,897,823,859

Ⅹ. 주당순이익
-
-

1. 기본 및 희석주당순이익
116
98

- 자본변동표 
 <자본변동표 >

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

Ⅰ. 2017.01.01 (전기초)
20,143,235,000
13,662,786,303
15,410,002,386
(83,380,548)
49,132,643,141

1. 배당금지급
-
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)

2. 총포괄이익
-
-
3,819,997,782
77,826,077
3,897,823,859

당기순이익
-
-
3,857,508,887
-
3,857,508,887

확정급여제도 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
77,826,077
77,826,077

3. 자기주식 취득
-
(4,992,364,440)
-
-
(4,992,364,440)

Ⅱ. 2017.12.31 (전기말)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

Ⅲ. 2018.01.01 (당기초)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

1. 배당금지급
-
-
(1,169,590,530)
-
(1,169,590,530)

2. 총포괄이익
-
-
5,991,383,795
227,735,911
6,219,119,706

당기순이익
-
-
5,535,689,424
-
5,535,689,424

확정급여제도 재측정요소
-
-
455,694,371
-
455,694,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
227,735,911
227,735,911

3. 자기주식 처분
-
3,855,160,467
-
-
3,855,160,467

4. 유상증자
5,955,334,500
42,006,561,965
-
-
47,961,896,465

Ⅳ. 2018.12.31 (당기말)
26,098,569,500
54,532,144,295
22,862,368,433
222,181,440
103,715,263,668

- 현금흐름표
 < 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,432,256,018
9,690,213,779

1. 당기순이익
5,535,689,424
3,857,508,887

법인세비용
1,895,891,918
1,022,547,385

이자비용
-
-

이자수익
(760,016,055)
(395,246,476)

배당금수익
-
-

대손상각비(환입)
43,187,715
3,279,607

감가상각비
609,890,068
515,558,466

재고자산평가손실(환입)
105,220,000
40,000,000

유형자산처분손실
2,336,213
22,000

무형자산상각비
429,459,791
340,420,451

무형자산손상차손
-
-

무형자산처분손실
-
-

퇴직급여
991,886,760
919,274,220

주식보상비용
119,785,214
179,248,545

관계기업및공동기업투자손상차손
-
3,590,358,491

종속기업투자주식손상차손
1,742,533,010
-

충당부채전입액
-
-

매도가능증권처분이익
-
-

종속기업투자처분이익
-
(17,767,360)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(44,730,266)
-

지분법적용투자주식손상환입
-
-

사업양도이익
(251,548,403)
-

유형자산처분이익
-
(206,178,412)

무형자산처분이익
-
(4,772,448)

무형자산손상차손환입
-
(30,714,546)

매출채권의 감소(증가)
(4,140,378,015)
(2,840,241,736)

미수금의 감소(증가)
94,632,192
496,112,692

선급금의 감소(증가)
(1,191,136,266)
965,615,081

선급비용의 감소(증가)
(70,988,564)
24,972,323

재고자산의 감소(증가)
1,599,585,773
(125,355,538)

임차보증금의 감소(증가)
106,040,000
47,592,000

장기선급비용의 증가(감소)
-
-

장기미지급비용의 감소(증가)
6,854,793
(91,265,886)

매입채무의 증가(감소)
(1,149,545,671)
436,288,241

미지급금의 증가(감소)
4,333,239,312
1,214,545,443

미지급비용의 증가(감소)
-
-

선수금의 증가(감소)
(118,537,431)
1,414,013,579

예수금의 증가(감소)
581,991,127
174,932,374

선급법인세 감소
-
-

기타충당부채의 증가(감소)
-
(127,962,329)

이연수익의 증가(감소)
(1,239,082)
1,783,921

퇴직금의 지급
(978,166,478)
(320,733,055)

사외적립자산의 감소(증가)
(177,898,958)
(501,800,132)

2. 법인세의 납부
(2,458,035,340)
(1,372,852,360)

3. 이자의 수취
576,253,237
481,030,351

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(63,668,806,489)
(85,488,454)

단기금융상품의 감소
-
8,978,251,235

종속기업처분 순현금유입
-
25,402,920

단기대여금의 감소
503,210,371
509,841,591

장기대여금의 감소
175,473,692
205,389,812

보증금의 감소
-
-

매도가능증권의 처분
-
-

비품의 처분
5,188,467
188,814,000

사업의 양도
300,000,000
-

소프트웨어의 처분
-
4,772,448

회원권의 처분
-
70,000,000

단기금융상품의 증가
(34,663,638,784)
-

관계기업및공동기업투자의 취득
(3,203,255,544)
(3,266,696,656)

종속기업투자의 취득
(21,560,270,153)
(4,429,964,255)

장기대여금의 증가
(830,000,000)
(845,625,000)

비품의 취득
(606,581,618)
(540,874,509)

소프트웨어의 취득
(117,692,920)
(298,800,040)

회원권의 취득
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(3,000,000,000)
-

건설중인자산(무형)의 취득
(671,240,000)
-

주식 취득을 위한 선급금
-
(686,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
48,284,777,046
(1,189,425,000)

자기주식의 처분
1,492,471,111
-

유상증자
47,961,896,465
-

자기주식의 취득
-
-

배당금 지급
(1,169,590,530)
(1,189,425,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,951,773,425)
8,415,300,325

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
21,880,152,581
13,464,852,256

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
13,928,379,156
21,880,152,581

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서
 < 이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지-처분예정일 2019년03월 26일)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지-처분예정일 2018년03월28일)

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
22,505,607,470
17,800,773,258

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,514,223,675
13,980,775,476

2. 당기순이익
5,535,689,424
3,857,508,887

3. 확정급여제도 재측정요소
455,694,371
(37,511,105)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,976,678,358
1,286,549,583

1. 이익준비금
179,698,033
116,959,053

2. 현금배당금
1,796,980,325
1,169,590,530

주당배당금(율):
-
-

당기 : 35원(7%)
-
-

전기 : 30원(6%)
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
20,528,929,113
16,514,223,675

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
 이 회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 <삭제 >

주권 전자등록의무화에 따라 제9조의 기존 내용 삭제

<신설>

제9조의2 (주식 등의 전자등록)
 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서 대리인)
 ① ~ ② (생략)
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ (생략)
제11조 (명의개서 대리인)
 ① ~ ② (생략)
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ (생략)
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
 ④ 명의개서 대리인이 없는 경우 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이사회에 신고하여야 한다.
제 12 조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① ~ ② 생략
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 2 주간 전에 공지하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① ~ ② 생략
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개 월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 2 주간 전에 공지하여야 한다.
단순 문구 수정

제36조 (감사의 수)
 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제36조 (감사의 수)
 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
상법 제542조의10 상근 감사 선임 의무에 따른 자구수정 

제 41 조의2 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 41 조의2 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭변경에 따른 자구수정
 
 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부 칙
 
 1. 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

6명
( 2명 )

7명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
120,000,000원
120,000,000원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주성도
1956.07.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주성도
(주)유비케어 감사
- 서울신용평가정보 대표이사
-사립학교교직원연금관리공단 이사장
-한국신용정보 대표이사
-서울대학교 경영학학사
없음

※ 참고사항

※주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 26일

※ 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 주주총회 집중예상일 추가 발표 전 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제 25기 정기주주총회를 2019년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

※당사는 주주들의 원할한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.