다우기술 — 주주총회소집결의 (20190311)
제출인: 다우기술

다우기술/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10 : 00

3. 장소

경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당예정금액 : 주당 350원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)

제3-1호 의안 사내이사 김성욱 선임의 건

제3-2호 의안 사외이사 김용대 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성욱

1969-09

3

신규선임

성균관대학원 경영학 석사

(주)에넥스

(現)(주)다우재팬 대표이사

(現)(주)다우기술 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용대

1968-09

1

재선임

서울대학교 통계학 석사

Ohio State University 통계학 박사

(現) 서울대학교 대학원 통계학과 교수

해당사항없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

29) 16) ~ 27)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)

33)전자복권판매업

55) 무역업 및 무역대리업(의류,생활용품,전자제품,공산품)

57) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매

58) 일반식품 도소매

60) 육류 도매업

일부 종료된 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

30) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

31) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

32) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업

34) 통신판매업

35) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업

36) 보안시스템 서비스업

37) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업

38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업

39) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업

40) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업

41) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업

42) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업

43) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

44) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

45) 도메인등록 대행업

46) 부가통신 대리점업

47) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업

48) 드라마 제작 및 제작 투자업

49) 영화상영 및 영화관운영업

50) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업

51) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업

52) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업

53) 음반제작 및 유통업

54) 구매대행 및 공동구매업

56) 창고 및 물류업

59) 상품종합 도매업, 중개업

61) 기타상품 중개업

62) 기타통신 판매업

63) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업

64) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업

65) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업

66) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업

67) 마케팅대행업

68) 고객센타대행업

69) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업

70) 태양광발전 전력생산 판매업

71) 특수한 유형의 부가통신사업

72) 호스팅 및 관련 서비스업

73) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

74) 전자상거래 소매 중개업

75) 위성 및 기타 방송업

76) 애완용 동물 및 관련용품 소매업

77) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업

78) 전 각호에 관련된 부대사업

29) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

30) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업

31) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업

32) 통신판매업

33) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업

34) 보안시스템 서비스업

35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업

36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업

37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업

38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업

39) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업

40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업

41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

43) 도메인등록 대행업

44) 부가통신 대리점업

45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업

46) 드라마 제작 및 제작 투자업

47) 영화상영 및 영화관운영업

48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업

49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업

50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업

51) 음반제작 및 유통업

52) 구매대행 및 공동구매업

53) 창고 및 물류업

54) 상품종합 도매업, 중개업

55) 기타상품 중개업

56) 기타통신 판매업

57) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업

58) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업

59) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업

60) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업

61) 마케팅대행업

62) 고객센타대행업

63) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업

64) 태양광발전 전력생산 판매업

65) 특수한 유형의 부가통신사업

66) 호스팅 및 관련 서비스업

67) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

68) 전자상거래 소매 중개업

69) 위성 및 기타 방송업

70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업

71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업

72) 전 각호에 관련된 부대사업

사업목적 일부 삭제에 따른 항목순서 변경