서원인텍 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 서원인텍

주주총회소집공고
2.7
서원인텍

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 서원인텍

대 표 이 사 :
김 재 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)

(전 화) 031-428-9500

(홈페이지) http://www.seowonintech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 경 식

(전 화) 031-428-9500

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화요일) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

※ 대표전화: (031)428-9500

3. 회의 목적 사항

[ 보고사항 ]

가. 감사 보고

나. 영업 보고
 [ 부의안건 ]

가. 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 300원)
 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 다. 제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건
 라. 제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건
 마. 제5호 의안 : 감사 선임의 건

바. 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

사. 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(
국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사안내

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서

또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

2019년 3월 11일

경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)

주식회사 서 원 인 텍

대표이사 김 재 윤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병두
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2018.01.10
■ 의안 : 유형자산 처분의 건

찬성

2
2018.02.12

■ 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고

찬성

3
2018.02.13

■ 의안 : 현금배당 승인의 건

찬성

4
2018.02.28

■ 의안 :
제21기 정기주주총회 소집 승인의 건

찬성

5
2018.03.14
■ 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2018.03.29

■ 의안 : 제21기 영업보고서 승인의 건

찬성

7
2018.03.30
■ 의안 : 대표이사 선임의 건
불참

8

2018.04.02

■ 의안 :
유형자산 처분 결정의 건

찬성

9
2018.04.05

■ 의안 : 임원 성과급 지급의 건

찬성

10

2018.04.09

■ 의안 : 해외법인 대출약정에 따른 모회사 예금 담보제공 승인의 건

찬성

11

2018.07.04

■ 의안 : 본점이전의 건

불참

12

2018.11.16

■ 의안 : 해외법인 대출약정에 따른 모회사 보증 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
12,000,000

12,000,000

-

※ 상기 주총에서 승인받은 금액은 40억원이며, 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
서원(천진)
전자유한공사
(종속회사)
2018.01.01~2018.12.31
101
6.5

매출
하노이
서원인텍
(종속회사)

2018.01.01~2018.12.31

832
53.4

매출

서원(남경)
전자유한공사
(종속회사)

2018.01.01~2018.12.31

246
15.8

주1) 2018년도 별도 기준 매출액 1,559억 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서원(천진)
전자유한공사
(종속회사)

매출액
2018.01.01~2018.12.31
101
6.5

하노이
서원인텍
(종속회사)

매출액

2018.01.01~2018.12.31

832
53.4

서원(남경)
전자유한공사
(종속회사)

매출액

2018.01.01~2018.12.31

246
15.8

주1) 2018년도 별도 기준 매출액 1,559억 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특
성

최근 휴대폰 시장은 피처폰에서 스마트폰 중심으로 성장하고 있으며, 모바일 주도권 확보를 위해 통신, PC, 인터넷 등의 IT기업은 기업간 경쟁구도를 다변화하여 새로운 융합형 비지니스를 창출하고 있습니다.

초기 스마트폰 산업은 시장규모가 협소하여 전자산업 內 비중이나 후방 부품산업에 대한 영향력이 제한적이었으나, 글로벌 경기침체와 무관하게 수요는 지속적으로 증가하였으며, 스마트폰의 파급력은 TV, PC, 노트북, 피쳐폰 등의 주력 전자산업의 구조적 변화를 일으켰습니다.

스마트폰 시장은 디지털 가전기기, 개인용 정보기기와 통신기기를 중심으로 발전하고 있으며, 각각의 고유한 사업영역을 구축하며 반도체, 디스플레이 등 주변의 연관 산업을 함께 발전시키면서 급속한 성장을 지속하여 왔습니다.

휴대폰 산업은 기술적 측면에서 첫째, 이동통신망이 브로드밴드 방식으로 진화되면서 고속, 저비용화 되고 있습니다. 둘째, 폐쇄형이었던 콘텐츠, 소프트웨어가 무선과 유선 웹사이트를 모두 이용할 수 있는 개방형으로 진화되고 있습니다. 셋째, 단순한 통신기기에 불과했던 단말기는 정보기기를 거쳐 향후 건강 및 안전관리 등의 개인형 생활기기로 진화될 전망입니다.

시장 측면에는 첫째, 주력 시장이 선진국 시장에서 신흥국시장으로 변화되고, 둘째, 일반 휴대폰 시장은 정체된 반면, 스마트폰 시장이 급성장하고 있습니다. 셋째, 모바일 서비스시장도 과거 다양한 어플리케이션을 이용한 문자, 음성메시지 위주에서 위치기반서비스, 동영상, 게임 등으로 다양화 될 전망입니다.

스마트폰은 MP3P, DMB, 무선인터넷 등 다양한 부가 기능으로 생필품이자 악세사리화 되었고, 이에 따라 휴대폰의 기능과 디자인의 조화를 요구하는 소비자의 욕구 또한 커지고 있습니다. 휴대폰 제조사는 소비자의 눈길을 끌 수 있는 조금 더 다양하고 독특한 디자인 개발을 핵심전략으로 하여 막대한 개발 및 마케팅 비용을 지불하고 있습니다. 휴대폰 제조사의 디자인 개발욕구와 다양한 부가서비스 및 콘텐츠 개발은 휴대폰 Case, 액정, 키패드 등 외장 부품 산업에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 되고 있습니다.

(Accessory부문)

휴대폰 Accessory 시장은 현재 폭발적인 성장세를 지속하고 있습니다. KT 경제연구소에 따르면 올해 국내 휴대폰 액세서리 시장 규모는 2조 3,491억원을 기록할것으로 전망하고 있으며, 제품별로는 보호케이스가 약 60%, 보호필름이 약 29%, 기타 11%로 예상하고 있습니다. 스마트폰 사용자는 보호케이스와 보호필름은 선택이 아닌 필수 아이템으로 인식하고 있기 때문에 스마트폰 시장의 성장에 따라 액세서리 시장은 더욱 확장되는 중요한 산업으로 자리잡을것으로 예상하고 있습니다. 또한, 태블릿 Device의 경우 매년 소비자 니즈 증가와 더불어 IT기반 주변제품 시장도 크게 성장될 것으로 전망되며 소비자의 시장도 점점 세분화 되어 감에 따라 글로벌 시장의 크기 또한 매년 확대 예상되고 있습니다.

(2차전지 부문)

현재 2차전지 시장의 국내외 메이저 업체는 한국과 일본이 주도하여 왔으며 국내의 LG화학, 삼성SDI와 일본의 Sanyo, Sony가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이는 전세계시장의 50%이상을 차지하고 있으며, 삼성SDI는 2013년 기준 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 모바일 기기를 주요 시장으로 2차전지 시장 규모는 2010년에 13조 원대에 달했으며, 향후 10년간 10배 이상의 성장이 예상됩니다.
 
최근에는 모바일 기기인 스마트폰과 태블릿 PC에서 2차전지의 성장은 점차 확대 되어 가고 있으며, 향후에는 전기 자동차를 필두로 대용량 전력저장장치 등 2차전지의 시장은 더욱더 확대될 전망입니다.

당사의 2차전지 보호회로 부품은 IT제품인 노트북 및 휴대폰 등의 2차전지에 장착하여 사용되는 필수재이므로 전방산업의 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 최근 2차전지는 오래 쓰지 못하는 짧은 수명 때문에 소비자들의 기대가 더욱더 커져가고 있습니다. 이러한 이유 때문에 2차전지와 2차전지 보호회로의 필연적인 기술적 성능을 혁신해야하는 새로운 전지를 요구하고 있습니다.

(와이맥스<E)

ITU에서 정의한 4G 요구사항을 충족시키는 후보 기술로는 현재 LTE(Long TermEvolution)와 와이맥스(WiMAX)입니다. LTE는 현재 GSM/WCDMA 계열의 표준에서 진화한 기술방식입니다. 국내 와이브로도 와이맥스에 속하는 기술입니다.
현재 국내외 이동통신 사업자의 4G 계획을 종합해보면 WCDMA 사업자와 CDMA 사업자 모두 LTE 계열을 지지하고 있으며, 향후 LTE 계열이 4G를 주도할 가능성이 높습니다.

또한, 스마트폰의 확산과 모바일 어플리케이션의 대중화로 인해 전 세계 이동통신 시장은 음성 중심에서 데이터 중심으로 전환되고 있으며, 데이터 트래픽이 급증하고 있습니다. 그리고 스마트폰, 태블릿PC 등 새로운 융합형 멀티미디어 단말기의 출시와 더불어 클라우드 컴퓨팅, M2M(Machine to Machine)의 확산으로 향후 모바일 데이터 수요 및 주파수에 대한 요구가 더욱 폭증할 것으로 예측되고 있습니다.

당사는 급변하는 통신시장의 환경에 맞추어 양(와이맥스<E)시장에 사용할 수 있는 노트북 USB모뎀과 초고속 인터넷 유무선 송수신용 CPE제품 및 라우터 등을 개발하여 통신사업자에게 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있
으며,

최근 Silicone Cover를 공급
하고
있습니다.

휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 중국 천진법인과 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.

2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.

2차전지 보호회로 관련 사업장은 국내에는 군포시 금정동에 있으며, 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG화학에 부품을 공급하고 있습니다.

2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2018년 현재까지 영위되고 있으며 현재 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군
도
미주지역 통신사업자
와 새로운 인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

* 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

①키패드 시장점유율

휴대폰 부자재&KEYPAD 분야는 업계통계나 업계지 등의 공적인 자료가 다양한 휴대폰 공급업체의 연간판매량, 시장점유율 등의 실적에 비해 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

②부자재 시장점유율
국내 시장 내에서 영세한 규모의 부자재 업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없었습니다. 다만, 당사의 주된 거래처에 납품하는 거래처 중 부자재(RUBBER, SPONGE)의 대부분을 동사에서 공급하고 있다고 추정하고 있습니다.

③Accessory 시장 점유율
스마트폰 및 태블릿 Device에 사용되며 국내 시장 내에서 Accessory업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없었습니다.

④보호회로 시장점유율

보호회로 부품분야는 휴대폰, 노트북, 전자수첩, 넷북 등의 다양한 휴대 단말제품에 고르게 사용되는 제품의 특성으로 인하여, 관련 제품의 시장 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA가 없습니다.

⑤와이브로<E 시장점유율

당사가 참여하고 있는 와이브로 시장은 주로 중동지역을 중심으로 매출의 90%이상 공급되고 있는 통신 단말 제품입니다. 특히, 와이브로 관련 통신시장은 국가별, 지역별, 사업자별로 그 규모와 종류가 다르게 나타납니다. 따라서, 동종업계의 사업자라 하더라도 그에 따른 시장규모와 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA는 없습니다.

(3) 시장의 특성

스마트폰의 출현으로 전방산업인 휴대폰 업계의 최근 동향은 매년 성장율은 큰폭의 증가 추세에 있습니다. 과거, 비즈니스 계층의 얼리 어댑터 전유물이었던 스마트폰이 최근 일반 대중으로 확산됨에 따라 "스마트폰으로 하루를 시작하여 스마트폰으로 마감한다"는 소비층이 빠른 속도로 확대 되었습니다.

세계 스마트폰 시장은 크게 애플의 아이폰 진영과 삼성전자의 갤럭시 시리즈 진영으로 구분되며, 당사의 휴대폰 부품은 삼성전자에 공급함에 따라 전방산업의 시장 점유율에 영향을 받습니다.

그리고 당사 휴대폰 부품군인 부자재와 키패드는 여전히 이 분야에서 시장경쟁력을 확보할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다.
특히 이동통신 서비스 방식의 진화, 통신사업자의 신규서비스 제공, 최종 단말기 수요자 및 해외국가의 통신사 정책에 따라 영향을 받습니다.

특히 당사 매출의 상당부분은 수출물량이기 때문에 해외 IT경기 또는 대기업의 해외진출 정도에 따라 영향을 받습니다. 또한, 당사의 해외현지법인으로 중국 천진공장과 베트남 하노이공장의 진출로 전략적인 생산기지로 활용하고 있으며, 전방산업의 영향에 따라 매출의 영향을 받습니다.

세계 휴대폰 시장은 스마트폰 및 각종 모바일 기기로 촉발된 인터넷의 대중화로 PC이용자보다 저변이 넓으며, 인터넷 보급 속도도 유선인터넷 보다 빠르며, 다양한 어플리케이션 및 하드웨어 스펙경쟁에 따라 컨버젼스 교체주기가 빨라지고 있습니다.

그리고, 향후 차세대 이동통신 사업인 와이브로, LTE와 함께 휴대폰은 새로운 통신서비스가 출현으로 인한 다양한 기술의 영역파괴 선도의 중심에 있을 것이며, 디자인으로서 패션트렌드의 중요한 한 부분을 차지하게 될 것으로 전망됩니다.

당사가 개발에 참여하고 있는 제품들도 이러한 변화에 따라 진행되고 있습니다. 최근에는 소비자의 오감을 만족을시키는 UI의 개발과 함께 점점 더 PC와의 경계가 허물어지고 있는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 획기적인 디자인의 제품출시로 지속적인 신규 수요를 창출해 나가고 있습니다. 당사는 향후에도 지금까지의 연구개발 실적 및 기술력을 생산기술과 접목시켜 신규 사업부문 제 품개발 및 생산체제를 구축하여 기술혁신기업으로 발돋움 할 수 있도록 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다. 

(5) 조직도

서원인텍_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

참고 : 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정전 재무제표로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될수 있습니다.
당사는 주총일 1주간 전에 감사보고서 제출 공시를 진행할 예정입니다. 이에 따라 확정된 재무제표 및 주석은 '감사보고서 제출' 공시로 확인 바랍니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 서원인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

비유동자산
63,984,370,942
69,544,901,920

유형자산
41,900,765,205
52,619,279,735

영업권 외의 무형자산
480,764,844
819,270,410

이연법인세자산
4,019,703,528
3,681,982,841

기타비유동금융자산
10,856,444,693
12,424,368,934

매각예정비유동자산
6,726,692,672
-

유동자산
128,309,754,136
127,397,817,240

재고자산
20,889,130,304
19,033,056,821

매출채권 및 기타유동채권
40,392,223,021
30,178,007,115

기타유동금융자산
42,708,706,027
32,569,140,652

현금및현금성자산
24,319,694,784
45,617,612,652

자 산 총 계
192,294,125,078
196,942,719,160

자 본

지배주주지분

납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
133,865,627,137
134,617,001,118

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
129,136,422,676
129,887,796,657

기타자본구성요소
(5,116,077)
(177,221,796)

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

기타포괄손익누계액
(611,419,387)
(783,525,106)

비지배주주지분
137,368,244
57,044,553

자 본 총 계
153,196,546,997
153,695,491,568

부 채

비유동부채
3,467,600,067
5,473,191,534

장기매입채무 및 기타비유동채무
107,819,067
107,731,534

장기차입금
3,359,781,000
5,365,460,000

유동부채
35,629,978,014
37,774,036,058

단기차입금
9,567,700,927
18,925,097,726

매입채무 및 기타유동채무
23,352,424,886
17,600,075,222

당기법인세부채
2,709,852,201
1,248,863,110

부 채 총 계
39,097,578,081
43,247,227,592

부채및자본총계
192,294,125,078
196,942,719,160

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
246,968,048,528
282,681,887,508

매출원가
225,822,343,352
256,543,188,075

매출총이익
21,145,705,176
26,138,699,433

판매비와관리비
16,039,723,231
16,450,822,119

영업이익
5,105,981,945
9,687,877,314

기타수익
9,288,014,466
9,155,766,165

기타비용
7,964,876,477
12,614,990,386

금융수익
1,345,294,759
900,689,924

금융원가
542,293,748
363,176,794

법인세비용차감전순이익
7,232,120,945
6,766,166,223

법인세비용
1,744,750,608
2,978,747,047

계속영업당기순이익
5,487,370,337
3,787,419,176

중단영업당기순이익
(525,971,070)
(643,159,458)

당기순이익
4,961,399,267
3,144,259,718

지배기업 소유주지분
4,828,626,019
3,056,372,904

계속영업이익
5,354,597,089
3,699,532,362

중단영업이익
(525,971,070)
(643,159,458)

비지배지분
132,773,248
87,886,814

계속영업이익
132,773,248
87,886,814

중단영업이익
-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
173,371,490
(1,974,340,575)

해외사업환산이익(손실)
173,371,490
(1,974,340,575)

총포괄이익
5,134,770,757
1,169,919,143

지배기업 소유주지분
5,000,731,738
1,092,714,444

비지배지분
134,039,019
77,204,699

주당손익

기본주당계속영업이익
288
199

기본주당중단영업손익
(28)
(35)

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배회사지분
비지배주주지분
합 계

납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

2017.01.01(전기초)
19,198,667,693
143,836,628,214
1,786,436,664
104,244,537
164,925,977,108

총포괄손익

당기순이익
-
3,056,372,904
-
87,886,814
3,144,259,718

해외사업환산손익
-
-
(1,963,658,460)
(10,682,115)
(1,974,340,575)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(12,276,000,000)
-
(124,404,683)
(12,400,404,683)

2017.12.31(전기말)
19,198,667,693
134,617,001,118
(177,221,796)
57,044,553
153,695,491,568

2018.01.01(당기초)
19,198,667,693
134,617,001,118
(177,221,796)
57,044,553
153,695,491,568

총포괄손익

당기순이익
-
4,828,626,019
-
132,773,248
4,961,399,267

해외사업환산손익
-
-
172,105,719
1,265,771
173,371,490

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(53,715,328)
(5,633,715,328)

2018.12.31(당기말)
19,198,667,693
133,865,627,137
(5,116,077)
137,368,244
153,196,546,997

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,252,271,581

15,219,582,758

(1) 당기순이익
4,961,399,267
3,144,259,718

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
1,556,158,736
15,982,227,269

1. 법인세비용
1,440,242,683
2,865,182,681

2. 금융수익
(1,345,294,759)
(899,643,216)

3. 금융원가
542,293,748
465,392,012

4. 감가상각비
6,455,994,367
7,602,029,762

5. 대손상각비
5,706,475
(476,076,287)

6. 무형자산상각비
227,970,024
248,951,574

7. 유형자산손상차손
-
191,325,358

8. 무형자산손상차손
116,023,690
-

9. 소모품비
-
18,005,527

10. 외화환산손실
819,186,340
2,690,592,314

11. 재고자산평가손실
(2,184,417,007)
(6,933,573,059)

12. 유형자산처분손실
882,665
16,155,506

13. 재해손실
1,655,875,724
-

14. 외화환산이익
(582,902,007)
(386,712,305)

15. 파생상품거래이익
-
(1,049,006)

16. 유형자산처분이익
(584,654,621)
(104,801,984)

17. 매출채권의 감소
(5,778,811,751)
2,729,350,846

18. 미수금의 증가
(2,007,661,180)
(435,775,763)

19. 선급금의 감소(증가)
(920,205,211)
88,779,153

20. 선급비용의 감소(증가)
271,351,134
183,271,980

21. 부가세대급금의 감소(증가)
(2,139,819,857)
11,938,121,603

22. 재고자산의 감소(증가)
492,879,453
12,510,954,273

23. 장기선급금의 감소(증가)
75,148,124
70,637,408

24. 매입채무의 감소
3,171,378,048
(14,785,586,499)

25. 미지급금의 감소
1,968,618,678
(988,179,897)

26. 선수금의 증가(감소)
(30,948,345)
(479,597,657)

27. 미지급비용의 증가(감소)
(149,472,813)
(160,554,255)

28. 예수금의 증가(감소)
36,795,134
15,027,200

(3) 이자의 지급
(537,533,651)
(800,807,248)

(4) 이자의 수취
1,141,542,822
856,245,539

(5) 법인세의 납부
130,704,407
(3,962,342,520)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,176,611,550)

(8,272,679,662)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
89,839,256,998
49,207,136,908

1. 단기금융상품의 감소
86,217,000,000
36,842,500,000

2. 단기대여금의 감소
69,431,147
1,747,811,380

3. 장기금융상품의 감소
2,305,914,866
8,090,886,946

4. 장기대여금의 감소
-
2,417,000,000

5. 토지의 처분
860,000,000
-

6. 건물의 처분
340,000,000
-

7. 기계장치의 처분
28,780,613
49,457,673

8. 차량운반구의 처분
3,223,637
59,480,909

9. 비품의 처분
664,048
-

10. 임차보증금의 감소
14,242,687
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(101,015,868,548)
(57,479,816,570)

1. 단기금융상품의 증가
96,044,248,508
48,341,155,521

2. 단기대여금의 증가
95,539,760
2,422,528,800

3. 장기금융상품의 증가
929,879,348
3,802,575,772

4. 건물의 취득
-
1,065,895,191

5. 기계장치의 취득
2,582,280,364
1,406,591,737

6. 시설장치의 취득
25,000,000
81,700,000

7. 차량운반구의 취득
-
80,725,376

8. 공구와기구의 취득
23,000,000
39,676,000

9. 비품의 취득
184,282,568
125,226,246

10. 건설중인자산의 취득
1,120,910,000
36,950,000

11. 기타의무형자산의 취득
5,736,000
39,086,316

12. 임차보증금의 증가
4,992,000
37,705,611

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,226,811,299)

(4,844,942,274)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,888,435,212
48,325,766,850

1. 단기차입금의 차입
14,888,435,212
42,664,751,850

2. 장기차입금의 차입
-
5,661,015,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,115,246,511)
(53,170,709,124)

1. 단기차입금의 상환
24,361,780,511
31,341,744,124

2. 유동성장기부채의 상환
2,173,466,000
4,550,475,000

3. 장기차입금의 상환
-
5,000,000,000

4. 배당금의 지급
5,580,000,000
12,276,000,000

5. 임대보증금의 감소
-
2,490,000

Ⅳ. 외화환산차이조정
(219,611,444)
(2,875,714,400)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)
(21,370,762,712)
(773,753,578)

Ⅵ. 기초의 현금
45,617,612,652
46,382,003,892

Ⅶ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
72,844,844
9,362,338

Ⅷ. 기말의 현금
24,319,694,784
45,617,612,652

(연결 재무제표 주석사항)
 2019년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

별 도 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 서원인텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산
61,286,917,344
64,514,332,366

유형자산
26,031,154,335
37,197,464,290

영업권 외의 무형자산
150,955,675
412,731,083

종속기업투자
17,224,820,964
17,252,848,695

이연법인세자산
2,639,172,191
1,213,543,723

기타비유동금융상품
8,514,121,507
8,437,744,575

매각예정자산
6,726,692,672
-

Ⅱ. 유동자산
108,916,369,627
113,236,568,072

재고자산
5,207,733,513
5,581,861,016

매출채권 및 기타 유동채권
59,374,262,518
53,310,125,003

기타 유동금융자산
33,954,300,000
25,657,000,000

현금및현금성자산
10,380,073,596
28,687,582,053

자 산 총 계
170,203,286,971
177,750,900,438

자 본

Ⅰ. 납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

Ⅱ. 이익잉여금
126,136,954,149
135,892,554,917

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
121,407,749,688
131,163,350,456

Ⅲ. 기타자본구성요소
606,303,310
606,303,310

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

자 본 총 계
145,941,925,152
155,697,525,920

부 채

Ⅰ. 비유동부채
103,600,000
103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
103,600,000
103,600,000

장기차입금
-
-

기타장기충당부채
-
-

Ⅱ. 유동부채
24,157,761,819
21,949,774,518

매입채무 및 기타유동채무
14,548,757,717
12,015,753,849

단기차입금
9,567,700,927
9,803,815,726

당기법인세부채
19,484,144
80,358,181

기타충당부채
21,819,031
49,846,762

부 채 총 계
24,261,361,819
22,053,374,518

부 채 및 자 본 총 계
170,203,286,971
177,750,900,438

별 도 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
155,892,883,764
168,238,691,244

매출원가
154,436,098,088
156,965,309,875

매출총이익
1,456,785,676
11,273,381,369

판매비와관리비
15,044,867,156
9,550,672,238

영업이익
(13,588,081,480)
1,722,709,131

기타수익

6,619,187,627
4,402,929,783

기타비용
4,651,930,801
11,361,928,621

금융수익
739,640,008
666,182,114

금융원가
194,603,272
193,360,114

종속기업으로부터의 기타수익
5,317,817,432
12,316,063,657

법인세비용차감전순이익
(5,757,970,486)
7,552,595,950

법인세비용
(2,412,848,713)
1,133,446,237

계속영업이익
(3,345,121,773)
6,419,149,713

중단영업손실
(830,478,995)
(643,159,458)

당기순이익
(4,175,600,768)
5,775,990,255

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

총포괄이익
(4,175,600,768)
5,775,990,255

주당손익

기본주당순이익
(224)
311

계속영업기본주당손익
(180)
345

중단영업기본주당손익
(45)
(35)

별 도 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍
(단위 : 원)

구 분
지배회사지분
합 계

납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

2017.1.1(전기초)
19,198,667,693
142,392,564,662
606,303,310
162,197,535,665

총포괄손익

당기순이익
-
5,775,900,255
-
5,775,990,255

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(12,276,000,000)
-
(12,276,000,000)

2017.12.31(전기말)
19,198,667,693
135,892,554,917
606,303,310
155,697,525,920

2018.1.1(당기초)
19,198,667,693
135,892,554,917
606,303,310
155,697,525,920

총포괄손익

당기순이익
-
(4,175,600,768)
-
(4,175,600,768)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(5,580,000,000)

2018.12.31(당기말)
19,198,667,693
126,136,954,149
606,303,310
145,941,925,152

이익잉여금 처분 계산서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

121,408,152,538

131,163,350,456

1. 전기이월미처분이익잉여금
125,583,350,456

125,387,360,201

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 전기오류수정이익
-

-

4. 전기오류수정손실
-

-

5. 중간배당액
-

-

6. 당기순이익
(4,175,197,918)

5,775,990,255

II. 임의적립금 등의 이입액

합 계

121,408,152,538

131,163,350,456

III. 이익잉여금처분액

5,580,000,000

5,580,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 기타법정적립금
-

-

3. 주식할인발행차금 상각액
-

-

4. 배당금
5,580,000,000

5,580,000,000

가. 현금배당
5,580,000,000

5,580,000,000

나. 주식배당
-

-

5. 사업확장적립금
-

-

6. 감채 적립금
-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

115,828,152,538

125,583,350,456

별 도 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(6,913,532,937)
30,167,950,170

(1) 당기순이익
(4,175,600,768)
5,775,990,255

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
(16,181,774,575)
15,670,150,287

1. 법인세비용
(2,372,289,953)
1,019,881,871

2. 금융수익
(739,640,008)
(665,135,406)

3. 금융원가
194,603,272
295,575,332

4. 감가상각비
2,753,503,820
3,486,671,753

5. 무형자산상각비
145,751,718
163,619,682

6. 무형자산손상차손
116,023,690
-

7. 재해손실
1,655,875,724
-

8. 대손상각비
6,223,678,119
(539,378,625)

9. 외화환산손실
553,390,270
2,551,447,653

10. 재고자산평가손실
723,410,618
-

11. 유형자산처분손실
-
16,155,506

12. 외화환산이익
(171,182,067)
(51,927,949)

13. 파생상품거래이익
-
(1,049,006)

14. 유형자산처분이익
(560,965,256)
(262,522,585)

15. 재고자산평사손실환입
(238,950,388)
(4,541,664,106)

16. 매출채권의 감소(증가)
(19,285,701,310)
30,667,291,993

17. 미수금의 증가
(73,782,431)
(144,360,330)

18. 선급금의 감소(증가)
(809,131,600)
8,383,113

19. 선급비용의 감소
(29,494,914)
18,929,636

20. 선급부가세의 감소
(1,490,512,990)
1,766,096,903

21. 재고자산의 감소(증가)
(110,332,727)
12,347,667,861

22. 매입채무의 증가(감소)
1,825,131,585
(16,731,629,848)

23. 미지급금의 감소
838,653,965
(930,118,539)

24. 선수금의 증가(감소)
(10,404,744)
(502,748,165)

25. 미지급비용의 감소
(5,827,375)
-

26. 예수금의 증가(감소)
4,235,839
15,027,200

27. 종속기업으로부터의 기타수익
(5,317,817,432)
(12,316,063,657)

(3) 이자의 지급
(296,532,600)
(630,990,568)

(4) 이자의 수취
602,134,707
621,737,729

(5) 종속기업으로부터 배당금의 수취
11,767,574,992
10,776,339,204

(6) 법인세의 납부
1,370,665,307
(2,045,276,737)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,577,875,217)
6,258,739,419

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
90,428,186,763
52,713,966,450

1. 단기금융상품의 감소
86,217,000,000
36,842,500,000

2. 단기대여금의 감소
2,148,338,480
4,949,201,380

3. 토지의 처분
860,000,000
-

4. 건물의 처분
340,000,000
-

5. 기계장치 처분
8,500,000
376,628,124

6. 차량운반구의처분
181,819
37,750,000

7. 비품의 처분
664,048
-

8. 장기금융상품의 감소
843,342,416
8,090,886,946

9. 장기대여금의 감소
-
2,417,000,000

10. 임차보증금의 감소
10,160,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(96,006,061,980)

(46,455,227,031)

1. 단기금융상품의 증가
94,362,500,000
41,073,000,000

2. 단기대여금의 증가
95,539,760
2,422,528,800

3. 장기금융상품의 증가
929,879,348
2,321,137,822

4. 기계장치의 취득
547,499,872
393,700,000

5. 시설장치의 취득
25,000,000
81,700,000

6. 차량운반구의 취득
-
23,315,409

7. 공구와기구의 취득
23,000,000
33,700,000

8. 비품의 취득
22,643,000
34,245,000

9. 건설중인자산 취득
-
36,950,000

10. 기타의무형자산의 취득
-
34,820,000

11. 임차보증금의 증가
-
130,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,816,114,799)
(14,723,184,274)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,888,435,212
33,053,849,850

1. 임대보증금의 증가
-
-

2. 장기차입금의 증가
-
-

3. 단기차입금의 차입
14,888,435,212
33,053,849,850

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(20,704,550,011)

(47,777,034,124)

1. 배당금의 지급
5,580,000,000
12,276,000,000

2. 단기차입금의 상환
15,124,550,011
30,501,034,124

3. 장기차입금의 상환
-
5,000,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(18,307,522,953)
21,703,505,315

Ⅴ. 기초의 현금
28,687,582,053
7,000,509,103

Ⅵ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
14,496
(16,432,365)

Ⅶ. 기말의 현금
10,380,073,596
28,687,582,053

(별도 재무제표 주석사항)
 2019년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,144
19,255

(연결)주당순이익(원)
164
1,028

현금배당금총액(백만원)
5,580
12,276

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
177.5
63.7

현금배당수익률(%)
보통주
3.5
5.9

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
660

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*) 제21기, 제20기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

① 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

② 기존에 이미 발행된 주식 등의 전자등록에 관하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 동법 시행령이 정하는 바에 따른다.

* 실물주권 발행을 하지 않으므로 주권의 종류 삭제

* 전자등록 근거 조항 신설

제13조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생략)

제13조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (현행과 동일)

* 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조<삭제>

* 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 삭제

<신설>

제14조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

* 주주명부를 전자문서로 작성하는 경우 신설

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

* 상법 및 상장사 협의회 표준 정관 내용을 반영하여 주주총회 권리행사 기준일 관련 조항을 정비

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

* 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

* 상법 및 상장사 협의회 표준 정관 내용을 반영하여 주주총회 권리행사 기준일 관련 조항을 정비

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회 또는 감사위원회의 승인을 얻어야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

* 법률 명칭변경에 따른 자구수정

* 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제8조, 제13조, 제14조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

* 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤용민
67.10.10
사내이사
없음
이사회

이병두
42.03.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤용민
(주)서원인텍 상무이사
계명대학교 무역학과
現, (주)서원인텍 상무이사
없음

이병두
(주)서원인텍 사외이사
풍원엔지니어링 대표
(주)TPA 엔지니어링 대표이사
現, (주)서원인텍 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영일
42.06.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최영일
(주)서원인텍 감사
동양제철화학(주) 포항공장 상무이사
(주)가이아 부사장
에이스정밀(주) 대표이사
現, (주)서원인텍 감사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당사항이 없습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
120,000,000
120,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 분산개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 코스닥협회에 3월 26일 개최하는 것으로 신청하였습니다. 이는 내부결산일정 및 등기임원의 일정을 고려하고 사전 집중일을 회피하고자 한 것입니다.

그러나 신청일 이후 주주총회 개최일이 추가 집중일로 지정되고, 이에 변경을 고려하였으나, 불가능하여 불가피하게 추가 지정된 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.