유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
2.7
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 수 한

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2019년 3월 26일 (화) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제2기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 사외이사 윤기봉 선임의 건
 ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건
 - 제4-1호 의안 감사위원 윤기봉 선임의 건

⑤ 이사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 600원

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 11일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박기호
(출석률: 83%)
박형철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
제1기(2017년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

2
2018.03.08
㈜엘프테크 투자 진행의 건
가결
불참
-

3
2018.03.09
제1기(2017년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

4
2018.03.27
대표이사 및 감사위원 선임의 건
가결
찬성
찬성

5
2019.02.11
제2기(2018년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

6
2019.03.08
제2기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

- 2018년 3월 27일 제1기 정기주주총회에서 박형철 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 상법 제415조의2 및 정관 제33조의 규정에 의하여 이사회 내에 감사위원회를설치하였습니다. 위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사내이사 1명
사외이사 2명
김수한(위원장)
박기호
박형철
- 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인
 - 외부감사인 선임
- 김수한, 박기호 : 2017.03.02 선임
 - 박형철 : 2018.03.27 선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김수한
(출석률: 100%)
박기호
(출석률: 100%)

박형철
(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회
2018.02.08
제1기(2017년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

2018.02.08
제1기(2017년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

2018.03.09
제1기(2017년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-

2018.03.27
대표이사 및 감사위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2019.02.11
제1기(2017년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2019.02.11
제2기(2018년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2019.03.08
제2기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
12,000
6,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2018년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 등기이사 총 7명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 2018년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜유비쿼스홀딩스
(최대주주)
임차료, 지급수수료, 배당금
2018.01.01~12.31
4,572
6.0%

UBIQUOSS USA, LLC
(계열회사)
제품매출
2018.01.01~12.31
10,093
13.2%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2017년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.
당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신3사와 긴밀한관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이러한 고객지향적 마케팅의 결과로서 사업자들이 초고속 인터넷망을 구축하는 데 사용되는 액세스 장비군 전 분야를 커버하는 장비군을 구성하게 되었고 현재의 주 매출 발생원이 되었습니다. 당사는 L2/L3 스위치, xDSL 및 GE-PON 등 액세스 장비의 전 제품군을 보유하고 있으며, 720Gbps 백본급 대용량스위치 및 최근 상용화를 완료한 4Tbps급 초대용량 스위치까지 End to End 솔루션을 확보한 국내 유일의 회사입니다.

2) 산업의 성장성

최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 기존 100Mbps급 인터넷 인프라를 1G급으로 고도화하는 기가인터넷 사업이 지속적으로 진행 중에 있으며, 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다.
첫번째로, 기존 노후 동선기반 100Mbps 이하 속도를 제공하는 VDSL2를 대체하여 최대 500Mbps급의 빠른 속도를 제공하는 Giga-Wire 솔루션, 기존 UTP 2pair를 활용하여 케이블 증설 없이 최대 500Mbps급의 속도를 제공하는 Giga UTP-2 솔루션, 초소형 PD 내장형 L2스위치를 개발하였으며, 국내사업자 검증을 통과한 후 상용서비스 중에 있습니다.
두번째로, 가입자의 기가급 서비스 확대를 위해 대용량 트래픽 집선기능 및 정교한 트래픽 관리기능을 내장한 국내 최초 10GE-PON 장비 개발에 성공하여 현재 상용서비스 중에 있습니다.
세번째로, 트래픽 증가에 대비한 대용량 테라급 스위치(4 Tera급, 2 Tera급)를 개발하여 통신사업자에게 공급 중이며, 국내 네트워크 제조업체가 높은 기술장벽 때문에 진입하지 못하였던 데이터센터 스위치 시장 진입을 위한 ToR(Top of Rack)급 L3 스위치 및 집선 스위치 등을 개발하여 상용서비스 중에 있습니다.
네번째로, 최근 해킹 사건으로 인해 이슈화되고 있는 네트워크 내부보안을 위한 보안솔루션을 개발하여 공공 및 기업 시장에 진입하고 있습니다.
마지막으로, 기업 고객을 위한 맞춤형 L2/L3/PoE 스위치를 개발 및 공급하여 그간 진입이 어려웠던 대형 기업 시장 진출에 본격적으로 진입하기 위한 단계에 있습니다.
이처럼 네트워크 기술흐름에 신속히 대응하고 고객의 Needs를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교우위를 유지ㆍ확대해 가고 있습니다. 아울러, 국내 네트워크 대표 전문기업으로서 IoT, 클라우드, 5G, SDN/NFV 등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
IT 업종은 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만아니라 대부분의 IT 제품 및 서비스들이 향후 경영활동에 대한 투자비의 성격을 가지고 있기 때문에 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 어려움을 가장 먼저 겪는 것이 현실이기 때문입니다. 그러나, 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 현재까지 메트로 이더넷, 전화선 기반의 고속 데이터 서비스 기술인 VDSL2와 G.hn, 광선로 기반의 통신기술인 FTTH 등의 라인업을 구축하여 액세스망 분야의 주요영역으로 자리 잡았고, 무선 네트워크 관련 장비 진출 및 엑세스단에서 벗어나 EDGE 및 테라급 시장으로 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 유무선 네트워크 투자가 활발하게 진행중인 해외시장으로 진출하여 매출처를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

4) 국내외 시장여건
- 자원조달 특성
인터넷 네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데,이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 그러나, 사용 비중이 큰 광모듈의 경우 국산화가 많이 진전되어 국산 자재의 조달이 이루어지고 있습니다.
주요 Main Chip의 경우(특히 범용적인 Chip이 아닌 경우) 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 Risk를 줄이기 위해 Order Base로 생산을 진행하면서 8~12주 정도까지 납기가 소요되는 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

- 경쟁상황
국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장(Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.
당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동 시장은 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술지원과 국내 수요가요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다.
과거 다수의 국내 업체들이 시장에서 치열한 경쟁을 벌이며 혼란스러웠던 시기가 있었습니다. 그러나, 현재는 통신사업자에 성공적으로 진입한 업체와 그렇지 못한 업체간에 최근 몇년간 기술 격차가 많이 벌어졌고, 통신사업자 측에서도 기술적으로 높은신뢰도를 요구하고 있어 지금의 시장구도는 계속 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.
액세스망 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 Field Reference 라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자신들의 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 액세스망 분야의 주요 경쟁요소입니다.

5) 향후 전망

정부는 댁내 기가인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 그에 따른 10G 대용량 OLT, 상하향 1Gbps의 속도를 낼 수 있는 L2 스위치, 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다. 당사는 이런 시장의 흐름을 선행적으로 인지하고 G.hn, Giga UTP-2, G.hn Coax 등 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 개발하여 상용화하였습니다.

또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는 추세입니다. 이에 따라 통신사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유중인 10G 대용량 OLT, 상하향 1Gbps용 L2/L3 스위치, FTTH 솔루션 및 국산 최초의 백본급 대용량 스위치와 테라급 스위치, IPv6 지원용 스위치는 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

더불어, 2018년 이후 5G 통신기술 확산 및 상용화와 10기가 인터넷 상용화에 따른 유선 인프라 장비의 공급 확대와 최근 급증하는 SDN/NFV 등 차세대 네트워크 솔루션과 관련된 공공 및 기업시장의 수요는 지속적으로 증가될 전망입니다. 이에 당사는통신사업자와 연계하여 5G 서비스의 유선 인프라 장비인 백홀/프론트홀 장비 개발, 10기가 인터넷 솔루션 개발, SDN 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통한 매출증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업을 진행해오고 있으며, 해당 해외사업을 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

결론적으로, 당사는 네트워크 장비 사업 전 분야에서 End to End 솔루션을 구축하여향후에도 국내는 물론 Global Market Leader로서의 지위를 더욱 견고히 다져나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품 등이 있으며, 동 제품은 유선 전송장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에 속합니다.
당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있습니다. 인터넷 네트워크 장비 시장은 수요자에 따라 크게 인터넷 사업자 시장(Carrier Market)과 기업자 시장(Enterprise Market)으로 나눌 수 있는데, 당사는 최근 2~3년간 인터넷 사업자인 KT, LGU+의 기가인터넷 투자 증가로 Carrier Market 비중이 크게 확대되어 왔습니다.
최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 새로운 도약을 위한 발판을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2018년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
55,614
58.4%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
34,883
36.6%

기타
유지보수 및 기타매출 등
4,777
5.0%

합계
95,274
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

네트워크 장비 시장에서, 기업 시장 (Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자 시장 (Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.
당사가 주력하고 있는 액세스망 장비 시장은 성능대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내 몇몇 장비 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동 시장은 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술 지원과 국내 수요가요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장 영역을 확보하고 있습니다.
과거 다수의 국내업체들이 시장에서 치열한 경쟁을 벌이며 혼란스러웠던 시기가 있었습니다. 그러나, 현재는 통신 사업자에 성공적으로 진입한 업체와 그렇지 못한 업체 간에 최근 몇 년간 기술 격차가 많이 벌어졌고, 통신 사업자 측에서도 기술적으로 높은 신뢰도를 요구하고 있어 지금의 시장구도는 계속 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 십년이상 쌓여온 B2B 사업역량과 보유현금을 바탕으로 차기 신성장동력이 될 미래사업 발굴을 위하여 신규사업 및 M&A 등을 추진하고 있습니다. 이를 위하여시너지와 성장성이 기대되는 사업영역으로 진출하거나 관련 기업들을 대상으로 인수및 경영권 확보 가능성 여부를 검토하고 있으며, 검토대상 사업영역을 현재 주력 사업을 확대할 수 있는 부문(ex. 무선통신기기, 네트워크보안 등)과 비관련다각화 부문 (ex. 바이오, 소재산업 등)으로 나누어 타겟을 발굴하고자 노력하고 있습니다.

4) 조직도

유비쿼스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 2(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 1(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

자 산

I. 유동자산
82,474,535,474
67,545,192,612

현금및현금성자산
24,162,541,814
22,965,597,900

매출채권및기타유동채권
10,182,329,996
10,920,736,152

기타유동금융자산
29,792,849,494
21,997,950,755

기타유동자산
1,570,668,710
1,718,409,940

재고자산
16,766,145,460
9,942,497,865

II. 비유동자산
29,438,489,348
22,809,286,229

유형자산
9,571,932,671
9,995,391,371

무형자산
1,604,557,491
1,970,728,331

관계기업투자
442,064,566
-

이연법인세자산
2,846,545,753
2,445,167,349

기타비유동금융자산
14,973,388,867
8,397,999,178

자 산 총 계
111,913,024,822
90,354,478,841

부 채

I. 유동부채
26,980,443,845
17,832,796,249

매입채무및기타유동채무
13,864,103,450
14,546,732,027

단기차입금
5,000,000,000
-

기타유동부채
6,115,795,378
2,532,124,670

당기법인세부채
2,000,545,017
753,939,552

II. 비유동부채
4,843,635,923
4,753,463,600

비유동충당부채
4,843,635,923
4,753,463,600

부 채 총 계
31,824,079,768
22,586,259,849

자 본

I. 자본금
2,561,977,500
2,561,977,500

II. 자본잉여금
53,178,530,099
53,178,530,099

III. 이익잉여금
24,415,179,323
12,249,842,781

IV. 기타자본구성요소
(66,741,868)
(222,131,388)

자 본 총 계
80,088,945,054
67,768,218,992

부채와 자본총계
111,913,024,822
90,354,478,841

포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2017년 3월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 2(당)기
제 1(전) 기

I. 매출액
95,274,468,463
76,227,795,088

II. 매출원가
58,521,886,846
49,129,111,922

III. 매출총이익
36,752,581,617
27,098,683,166

판매비와관리비
20,062,268,943
13,307,232,718

IV. 영업이익
16,690,312,674
13,791,450,448

기타수익
574,921,316
502,161,151

기타비용
200,354,879
494,106,412

금융수익
876,035,922
359,628,994

금융비용
1,020,038,340
-

지분법손익
57,064,566
-

V. 법인세비용차감전순이익
16,977,941,259
14,159,134,181

법인세비용
2,094,766,954
1,909,291,400

VI. 당기순이익
14,883,174,305
12,249,842,781

VII. 기타포괄손익
(1,572,743)
(168,240,961)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
(168,240,961)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,572,743)
-

VIII. 총포괄이익
14,881,601,562
12,081,601,820

IX. 주당이익:

기본주당이익
2,906
2,392

자 본 변 동 표

제 2(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2017년 3월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.03.01 (분할설립일)
2,561,977,500
53,178,530,099
-
-
55,740,507,599

당기순이익
-
-
12,249,842,781
-
12,249,842,781

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(168,240,961)
(168,240,961)

총포괄손익
-
-
12,249,842,781
(168,240,961)
12,081,601,820

자기주식 취득
-
-
-
(53,890,427)
(53,890,427)

2017.12.31 (전기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
12,249,842,781
(222,131,388)
67,768,218,992

2018.01.01 (당기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
12,249,842,781
(222,131,388)
67,768,218,992

회계정책변경누적효과
-
-
(156,962,263)
156,962,263
-

수정후 기초자본
2,561,977,500
53,178,530,099
12,092,880,518
(65,169,125)
67,768,218,992

당기순이익
-
-
14,883,174,305
-
14,883,174,305

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,572,743)
(1,572,743)

총포괄손익
-
-
14,883,174,305
(1,572,743)
14,881,601,562

배당금 지급
-
-
(2,560,875,500)
-
(2,560,875,500)

2018.12.31 (당기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

현 금 흐 름 표

제 2(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2017년 3월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

15,762,979,773

12,989,903,448

(1) 당기순이익
14,883,174,305

12,249,842,781

(2) 비현금항목의 조정
6,523,149,046

4,218,507,075

법인세비용
2,094,766,954

1,909,291,400

감가상각비
1,201,130,584

1,058,695,210

무형자산상각비
426,130,438

370,565,809

대손상각비
(10,300,125)

218,872,500

외화환산손실
10,945,382

277,731,827

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
995,601,920

-

하자보수비
2,861,316,930

757,164,475

이자수익
(822,653,573)

(359,628,994)

외화환산이익
(109,706,185)

(14,185,152)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(53,382,349)

-

지분법이익
(57,064,566)

-

유형자산처분이익
(13,636,364)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
(5,059,802,486)

(3,741,136,522)

매출채권의 감소(증가)
1,370,287,005

(4,604,107,357)

미수금의 감소(증가)
94,081,267

(75,472,567)

선급금의 감소(증가)
147,741,230

(102,804,914)

재고자산의 감소(증가)
(6,823,647,595)

1,817,177,558

매입채무의 증가(감소)
(1,274,432,278)

1,285,628,609

미지급금의 증가(감소)
810,557,558

973,718,548

미지급비용의 증가(감소)
(69,221,810)

(564,508,997)

예수금의 증가(감소)
(127,693,964)

389,726,796

선수금의 증가(감소)
3,583,916,328

554,805,677

이연수익의 증가(감소)
(245,620)

350,000

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,771,144,607)

(3,415,649,875)

(4) 이자의 수취
665,555,208

335,765,844

(5) 이자의 지급
-

-

(6) 배당금의 수취
-

-

(7) 법인세의 납부
(1,249,096,300)

(73,075,730)

II. 투자활동 현금흐름

(17,055,200,208)

(23,252,719,510)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,565,601,274

637,885,625

단기대여금의 감소
43,644,295

263,335,625

장기대여금의 감소
345,615

24,550,000

차량운반구의 처분
13,636,364

-

보증금의 감소
1,507,975,000

350,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,620,801,482)

(23,890,605,135)

단기금융상품의 증가
8,319,500,000

-

매도가능금융자산의 증가
-

22,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
6,200,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,190,750,000

-

관계기업투자의 증가
385,000,000

-

장기대여금의 증가
-

53,000,000

기계장치의 취득
716,121,884

63,192,500

집기비품의 취득
61,550,000

6,800,000

산업재산권의 증가
31,064,598

10,624,483

소프트웨어의 증가
28,895,000

230,339,932

보증금의 증가
1,687,920,000

1,526,648,220

III. 재무활동 현금흐름

2,439,124,500

(48,988,101)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

4,902,326

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

정부보조금의 수령
-

4,902,326

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,560,875,500)

(53,890,427)

자기주식의 취득
-

53,890,427

배당금의 지급
2,560,875,500

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

50,039,849

(243,789,343)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,196,943,914

(10,555,593,506)

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,965,597,900

33,521,191,406

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,162,541,814

22,965,597,900

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 2(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2017년 3월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 26일
처분확정일 : 2018년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,159,091,773

12,249,842,781

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,432,879,731

-

2. 회계정책변경으로 인한 효과
(156,962,263)

3. 당기순이익
14,883,174,305

12,249,842,781

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,380,355,660

2,816,963,050

1. 이익준비금
307,305,060

256,087,550

2. 배당금
3,073,050,600

2,560,875,500

현금배당
3,073,050,600

2,560,875,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,778,736,113

9,432,879,731

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 2 기
제 1 기

주당배당금
보통주
600
500

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.7%
2.1%

우선주
-
-

배당금 총액
3,073,050,600
2,560,875,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조 (삭제)
주권 전자등록 의무화에 따라 조항 삭제 (전자증권법 제25조 제①항)

<신설>
제9조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
(전자증권법 제25조 제①항)

제11조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 같다.
제12조 (삭제)
주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 또는 개별통지하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 개정에 따라 의미를 명확하게 하기 위한 문구정비

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관 개정에 따라 의미를 명확하게 하기 위한 문구정비

제5장
이사

<제29조 ~ 제35조>

제5장
이사·이사회·대표이사

<제29조 ~제37조>

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경 및 장 명칭 변경

제33조 (감사위원회의 구성)

제38조 (감사위원회의 구성)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

제34조 (감사위원회의 직무)

<제⑧항 신설>

제39조 (감사위원회의 직무)

⑧ 감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경 및 외감법 개정에 따라 외부감사인 선정권한에 관한 사항 반영 (외감법 제10조 제④항)

제35조 (감사위원회의 감사록)

제40조 (감사위원회의 감사록)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

제6장
이사회

<제36조 ~ 제40조>

제6장

감사위원회

<제38조 ~ 제40조>

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경 및 장 명칭 변경

제36조 (이사회의 소집과 구성)

제33조 (이사회의 소집과 구성)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

제37조 (이사회의 결의방법)

제34조 (이사회의 결의방법)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

제38조 (이사회의 의사록)

제35조 (이사회의 의사록)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

제36조 (이사의 보수와 퇴직금)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

제40조 (상담역 및 고문)

제37조 (상담역 및 고문)

정관 구성순서 정비에 따른 조문번호 변경

<부칙> 제1조 (시행일)
이 정관은 2019년 3월 26일부터 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기봉
1957.01.11
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤기봉
-
- 서울시립대 경제학과
 - 기아자동차㈜ 경영분석팀장,
 재경사업부장, 중국사업부장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기봉
1957.01.11
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤기봉
-
- 서울시립대 경제학과
 - 기아자동차㈜ 경영분석팀장,
 재경사업부장, 중국사업부장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(2명)
6명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-26
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일 발표 전 금번 정기주주총회에서 신규로 선임되는 이사 후보와 사외이사의 참석 일정과 외부감사인과의 감사일정 (증선위 재무제표 제출, 감사보고서 수령일) 등의 일정을 조율하였으나, 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)