영우디에스피 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 영우디에스피

주주총회소집공고
2.7
(주)영우디에스피

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 영우디에스피

대 표 이 사 :
박금성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164

(전 화) 041-418-4871

(홈페이지)http://www.ywdsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김철식

(전 화) 041-418-4871

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조의 규정에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이

소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 충남 천안시 성거읍 새터길 164
 (주)영우디에스피 천안사업장 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 
 1) 영업보고 및 감사보고
 2) 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건

제 1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 제3-1호 : 박금성 사내이사 후보자 선임의 건
 제3-2호 : 문영호 사내이사 후보자 선임의 건
 제3-3호 : 김철식 사내이사 후보자 선임의 건 
 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 새도우보팅이 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일주소「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증,인감증명서,주주신분증 사본

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황철선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.04.16
은행 여신의 건
찬성

2
2018.05.14
파생상품(한도)거래 신규 차입 신청의 건
찬성

3
2018.05.25
은행 여신의 건
찬성

4
2018.06.18
은행 여신의 건
찬성

5
2018.06.25
은행 여신의 건
찬성

6
2018.07.16
은행 여신의 건
찬성

7
2018.07.23
은행 여신의 건
찬성

8
2018.08.27
주식매수선택권 행사에 따른 보통주 발행
찬성

9
2018.10.15
타법인 출자 주식 취득의 건
찬성

10
2018.11.29
2017년 수정재무제표 발행
찬성

11
2018.12.03
주주배정 유상증자 결의의 건
찬성

12
2018.12.13
주주배정 유상증자 변경의 건
찬성

13
2018.12.17
은행 여신의 건
찬성

14
2019.02.08
제15기 영업보고승인 및 내부관리회계제도 운영실태
찬성

15
2019.02.12
제15기 재무제표 승인의 건
찬성

16
2019.02.26
정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

23
2019.02.26
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 제14기 정기주주총회에서 결정된 이사보수한도승인금액입니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 수주산업

디스플레이 장비는 주문생산으로 이루어집니다. 고객은 장비가 적용될 생산공정에 필요한 장비의 종류, 규격, 수량 등을 사전에 제시하고, 장비업체는 고객이 요구하는 사양으로 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있도록 장비를 제조하게 됩니다. 따라서 표준품 없이 고객사의 제조공정에 적합한 장비를 주문에 의해 생산하는 시스템입니다.

주문제작에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 동일하나 매출처에 따라 장비의 사양이 달라질 수 있고, 동일한 매출처라 하더라도 공정에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. 또한 장비의 생산기간이 비교적 장기로 생산수량에 있어서도 제한이 있습니다. 이러한 생산 형태는 대량의 양산체제에는 적합하지 않으므로 대기업보다는 중소기업에 적합한 산업입니다.

2) 급속한 기술혁신과 기술보안이 요구되는 산업

디스플레이는 공정기술이 급속하게 발전하고 있으므로, 고도의 장비제조 기술을 보유하고 있는 기업이라 하더라도 지속적인 연구개발을 통하여 차세대 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않는다면 기술력에서 뒤질 수 밖에 없습니다.

또한, 기술변화가 빠른 만큼 경쟁사에 비해 더 빨리 신규 장비를 공급받고자 하는 요구도 큰 편입니다.

디스플레이 장비업체는 특정 고객에 대한 의존도가 매우 높습니다. 국내에서는 대기업으로 분류되는 소수의 패널업체가 산업을 주도하고 있으며, 기술보안의 이유로 대부분 특정 국내 디스플레이 제조업체에만 제품을 공급하는 경향이 높습니다.

(2) 산업의 성장성

중국정부는 중국 TV시장의 대부분을 중국기업으로부터 조달한다는 목표를 두고, 자국 LCD 산업 육성을 위해 지난 2012년 LCD 패널의 수입에 적용하던 관세율을 상향 조정했습니다. 중국은 LCD 시장에서 주도권을 잡기 위해 설비를 증설하고 있어 중국시장에서의 LCD 장비시장이 성장할 전망입니다.
한편, OLED와 플렉서블 디스플레이 기술은 한국이 주도하고 있으며, 국내 패널업체들은 국내 장비업체들과 공동으로 OLED 기술을 개발 중에 있어 향후 디스플레이산업은 지속적인 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방 산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다.

또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 전망이며, OLED의 경우는 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.

(4) 경쟁요소

디스플레이 장비 제조업체는 다수가 존재합니다. 하지만 디스플레이 패널 제조업체가 정보보안의 이유로 특정 장비에 대해 소수의 Vendor를 유지하는 정책을 취하고 있기 때문에 실질적으로는 과점시장이 형성되어 있습니다.

IT 산업의 최첨단을 달리는 디스플레이는 최신의 기술이 적용되는 최고의 제품을 지향하고 있습니다. 따라서 디스플레이 제품 생산에 소요되는 장비의 경우에도 최고의 기술력이 필요하며, 그 기술력 자체가 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 또한 디스플레이 패널 제조업체에 제품 공급 실적이 없으면 디스플레이 패널 제조업체가 디스플레이 제조장비에 대해 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비제조업체로부터 제품의 구입을 꺼리는 일종의 Closed Market입니다. 게다가 기술 및 정보보안을 위해 디스플레이 패널 제조업체가 소수의 협력업체 유지정책을 고수하고 있어 현실적으로 신규 기업이 진입하기는 매우 어려운 상황입니다.

(5) 자원조달상의 특성

디스플레이 장비산업은 업종 특성상 고객으로부터 주문을 받아 생산하는 경우가 대부분입니다. 이러한 이유로 생산방식이 수요예측에 의하여 제품을 생산 출하하는 일반제조업과는 다르며, 대량생산이 현실적으로 어렵습니다. 디스플레이장비업체는 일반적으로 주문생산방식을 효율적으로 운영하기 위해서 소모품을 제외하고는 신속하게 대응하는 전문화된 기업으로부터 원자재를 조달받고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

디스플레이 장비산업에만 적용되는 관계볍령이나 정부의 규제는 별도로 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디스플레이를 필요로 하는 산업의 기술발전 및 성장에 따라 디스플레이 장비에 대한 수요는 증가를 보일 전망입니다. 우선 중국 정부가 디스플레이 산업 육성을 위해 투자를 지속하고 있어 디스플레이 제조장비의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 현재까지 수작업으로 진행되던 패널 검사공정 등이 인건비 상승으로 인해 자동화 공정으로 전환될 전망이며, 이 경우 자동화 검사장비 등 인력을 대체할 장비에 대한 수요가 증가할 전망입니다.
OLED 디스플레이가 LCD 디스플레이를 대체해 감에 따라 OLED 디스플레이 제조장비에 대한 수요가 증가할 전망입니다. OLED와 Flexible 디스플레이 기술은 우리나라가 주도하고 있는 상황으로, 국내 패널업체들은 OLED 기술을 지속적으로 개발 중에 있으며, 향후에도 OLED 라인에 대한 투자가 예상되고 있어 꾸준히 성장할 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
주요제품

평판디스플레이 제조용 기계제조업
C29272
디스플레이 검사장비

(2) 시장점유율

디스플레이 검사장비의 시장규모에 대한 공신력 있는 통계자료는 발표되지 않고 있습니다. 다만, OLED 시장이 확대되는 상황에서 OLED 디스플레이시장을 주도하고 있는 국내 패널업체들이 투자를 확대할 경우, 당사의 시장점유에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내 및 해외 디스플레이 제조업체를 주요시장으로 하고 있습니다. 국내의 경우 영업/서비스 NetWork을 통한 매출확대를 도모하고 있으며, 해외의 경우에도 지속적인 진출을 모색하고 있어 가시적인 성과를 내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주주총회 소집공고문 제출일 현재 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통하여 향후 추진하기로 확정된 사업은 없습니다.

(5) 조직도

주식회사 영우디에스피 조직도.jpg
주식회사 영우디에스피 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 (연결)재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 
감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

제 15(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 영우디에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

유동자산

82,660,241,801

133,303,963,682

- 현금및현금성자산
5,6,8
31,741,154,942

35,973,379,300

- 단기금융상품
5,6,9
7,158,100,000

6,712,400,000

- 매출채권및기타채권
4,5,6,11
32,113,917,234

85,895,390,281

- 계약자산
20
203,802,688

-

- 재고자산
12
10,197,875,758

-

- 파생금융상품
19
-

10,346,896

- 선급법인세

16,952,150

12,564,951

- 기타유동자산
13
1,228,439,029

4,699,882,254

비유동자산

27,038,167,254

29,199,288,290

- 장기금융상품
5,6,9
216,000,000

120,000,000

- 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,10
30,000,000

-

- 매도가능금융자산
10
-

30,000,000

- 매출채권및기타채권
4,5,6,11
2,386,679,526

2,901,185,102

- 유형자산
14
17,197,544,839

16,004,475,451

- 무형자산
15,17
3,296,020,399

6,231,705,247

- 이연법인세자산
32
3,911,922,490

3,911,922,490

자 산 총 계

109,698,409,055

162,503,251,972

부 채

유동부채

95,145,118,836

111,893,531,098

- 단기차입금
4,5,6,18,36
19,749,999,992

28,816,104,525

- 매입채무및기타채무
4,5,6,22
41,029,996,047

66,709,652,350

- 당기손익-공정가치 금융부채
4,5,6,21,36
21,687,049,375

-

- 당기손익인식금융부채
21,36
-

14,241,390,000

- 파생금융상품
4,5,6,19
87,392,792

324,140,000

- 계약부채
20
11,757,941,619

-

- 충당부채
23
674,373,456

1,131,788,721

- 기타유동부채
24
158,365,555

670,455,502

비유동부채

6,723,388,108

15,523,354,000

- 장기차입금
4,5,6,18,36
6,716,666,678

-

- 매입채무및기타채무
4,5,6,22
6,721,430

10,000,000

- 당기손익인식금융부채
21,37
-

15,513,354,000

부 채 총 계

101,868,506,944

127,416,885,098

자 본

지배주주지분

8,244,505,926

35,086,366,874

자본금
1,26
6,097,233,000

6,092,233,000

자본잉여금
26
10,454,627,224

10,441,575,224

기타포괄손익누계액
14,26
1,213,653,441

843,502,703

이익잉여금(결손금)

(9,521,007,739)

17,709,055,947

비지배지분

(414,603,815)

-

자 본 총 계

7,829,902,111

35,086,366,874

부 채 및 자 본 총 계

109,698,409,055

162,503,251,972

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
7

146,297,533,793

258,081,454,493

Ⅱ. 매출원가
12,29

151,349,526,489

249,240,364,550

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(5,051,992,696)

8,841,089,943

판매비와관리비
28,29
9,278,054,119

9,244,872,810

Ⅳ. 영업이익(손실)

(14,330,046,815)

(403,782,867)

기타수익
30
311,777,837

97,996,336

기타비용
30
2,615,482,200

180,748,151

금융수익
6,31
4,354,549,666

6,583,780,636

금융비용
6,31
6,066,415,578

10,674,898,922

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(18,345,617,090)

(4,577,652,968)

법인세비용(수익)
32
(101,454,284)

-

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(18,244,162,806)

(4,577,652,968)

지배주주지분순이익(손실)

(18,210,579,633)

(4,577,652,968)

비지배주주지분순이익(손실)

(33,583,173)

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

370,150,738

(10,728,990)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

1,406,612

(10,728,990)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지재평가잉여금

368,744,126

-

Ⅷ. 연결총포괄손익

(17,874,012,068)

(4,588,381,958)

지배주주지분총포괄손익

(17,840,428,895)

(4,588,381,958)

비지배주주지분총포괄손익

(33,583,173)

-

Ⅸ. 지배주주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
33

(1,494)

(376)

희석주당이익(손실)
33

(1,494)

(376)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
자본
잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2017.01.01 (전기초)
6,092,233,000
10,441,575,224
1,345,522,602
21,795,418,006
-
39,674,748,832

- 연결당기순이익(손실)
-
-
-
(4,577,652,968)
-
(4,577,652,968)

- 재평가토지의 처분
-
-
(491,290,909)
491,290,909
-
-

- 해외사업환산손익
-
-
(10,728,990)
-
-
(10,728,990)

2017.12.31 (전기말)
6,092,233,000
10,441,575,224
843,502,703
17,709,055,947
-
35,086,366,874

2018.01.01 (당기초)
6,092,233,000
10,441,575,224
843,502,703
17,709,055,947
-
35,086,366,874

1. 회계정책변경효과
-
-
-
(9,019,484,053)
-
(9,019,484,053)

2. 소유주와의 거래

- 주식매수선택권의 행사
5,000,000
13,052,000
-
-
-
18,052,000

- 사업결합
-
-
-
-
(381,020,642)
(381,020,642)

3. 총포괄손익

- 연결당기순이익(손실)
-
-
-
(18,210,579,633)
(33,583,173)
(18,244,162,806)

- 토지재평가이익
-

368,744,126
-
-
368,744,126

- 해외사업환산손익
-
-
1,406,612
-
-
1,406,612

2018.12.31 (당기말)
6,097,233,000
10,454,627,224
1,213,653,441
(9,521,007,739)
(414,603,815)
7,829,902,111

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,278,152,612

331,160,702

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,217,271,859

675,729,582

(1) 연결당기순이익(손실)
(18,244,162,806)

(4,577,652,968)

(2) 현금유출이 없는 비용 등의 가산
12,691,898,857

8,395,983,410

이자비용
1,385,635,120

769,476,934

외화환산손실
199,321,645

1,566,429,933

감가상각비
441,343,452

480,736,400

무형자산상각비
1,677,560,859

1,996,244,940

무형자산손상차손
2,601,116,671

-

퇴직급여
494,855,650

1,102,192,416

하자보수충당부채전입액
-

1,298,886,058

지분법손실
-

92,698,827

매도가능금융자산손상차손
-

500,000,000

관계기업투자주식처분손실
-

46,012,902

파생금융부채평가손실
87,392,792

324,140,000

파생금융부채거래손실
229,360,000

-

당기손익-공정가치금융부채평가손실
3,057,305,375

-

전환사채평가손실
-

131,499,000

신주인수권부사채평가손실
-

87,666,000

공사손실충당부채전입액
1,218,738,444

-

대손상각비
657,759,046

-

매출(현재가치할인차금)
641,299,803

-

잡손실
210,000

-

(3) 현금유입이 없는 수익 등의 차감
(3,462,884,861)

(3,304,955,288)

이자수익
(400,582,612)

(153,551,917)

외화환산이익
(1,109,598,078)

(166,807,772)

매각예정비유동자산처분이익
-

(55,229,465)

유형자산처분이익
(10,084,675)

(602,167)

파생금융자산평가이익
-

(10,346,896)

파생금융자산거래이익
(1,179,463,622)

-

관계기업투자주식처분이익
(289,800,000)

-

지분법이익
-

(39,447,815)

전환사채평가이익
-

(2,486,646,000)

하자보수충당부채환입액
(371,901,590)

-

공사손실충당부채환입액
-

(392,323,256)

법인세수익
(101,454,284)

(4) 자산 및 부채의 증감
11,232,420,669

162,354,428

매출채권및기타채권의 감소
16,264,417,579

5,704,255,379

계약자산의 증가
(203,802,688)

-

재고자산의 감소
21,671,469,335

-

선급법인세의 증가
-

(12,564,951)

기타유동자산의 감소(증가)
3,480,282,363

(1,129,089,174)

매입채무및기타채무의 감소
(34,456,640,374)

(2,063,023,836)

기타유동부채의 감소
(376,547,260)

(1,821,743,798)

계약부채의 증가
4,938,755,389

-

하자보수충당부채의 감소
(85,513,675)

(312,945,115)

미지급법인세의 감소
-

(202,534,077)

2. 이자의 수취
149,243,488

114,080,403

3. 이자의 지급
(1,085,249,056)

(470,642,903)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,113,679)

11,993,620

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

656,497,902

(11,829,679,439)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,439,772,901

5,103,292,830

보증금의 감소
619,218,800

1,152,292,830

단기금융상품의 감소
1,221,000,000

-

단기대여금의 감소
-

1,900,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

2,050,000,000

국고보조금의 수령
922,533,662

-

유형자산의 처분
20,000,000

1,000,000

파생금융자산의 결제
636,310,518

-

종속기업취득으로 인한 유입액
20,709,921

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,783,274,999)

(16,932,972,269)

단기금융상품의 순증감
-

(3,291,522,830)

장기금융상품의 증가
(216,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,086,726,986)

(8,785,917,116)

무형자산의 취득
(1,375,624,789)

(1,117,282,391)

단기대여금의 증가
-

(1,800,000,000)

보증금의 증가
(104,923,224)

(1,904,649,932)

파생금융부채의 감소
-

(33,600,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,168,885,855)

34,773,034,558

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,018,052,000

41,508,394,554

단기차입금의 증가
88,000,000,000

22,860,604,516

장기차입금의 증가
7,000,000,000

-

정부보조금의 수령
-

647,790,038

주식매수선택권의 행사
18,052,000

-

전환사채의 발행
-

18,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(101,186,937,855)

(6,735,359,996)

단기차입금의 상환
(96,710,604,516)

(3,402,000,000)

당기손익-공정가치금융부채의 상환
(3,337,500,000)

-

유동성장기부채의 상환
(1,138,833,339)

(3,333,359,996)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

2,010,983

(336,522,928)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,232,224,358)

22,937,992,893

Ⅵ. 기 초 의 현 금(주석 36)

35,973,379,300

13,035,386,407

Ⅶ. 기 말 의 현 금(주석 36)

31,741,154,942

35,973,379,300

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

■ 별도 재무제표

제 15(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 영우디에스피
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

유동자산

82,955,822,415

132,841,859,914

- 현금및현금성자산
5,6,8
31,427,621,098

35,916,230,110

- 단기금융상품
5,6,9
5,658,100,000

6,712,400,000

- 매출채권및기타채권
4,5,6,11
34,271,036,168

85,895,390,281

- 계약자산
20
203,802,688

-

- 재고자산
12
10,197,875,758

-

- 파생금융상품
5,19
-

10,346,896

- 선급법인세

15,707,810

12,564,951

- 기타유동자산
13
1,181,678,893

4,294,927,676

비유동자산

27,046,141,366

29,311,618,290

- 장기금융상품
5,6,9
216,000,000

120,000,000

- 종속기업투자주식
16
112,330,000

112,330,000

- 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,10
30,000,000

-

- 매도가능금융자산
5,10
-

30,000,000

- 매출채권및기타채권
5,6,11
2,386,679,526

2,901,185,102

- 유형자산
14
17,113,132,284

16,004,475,451

- 무형자산
15,17
3,276,077,066

6,231,705,247

- 이연법인세자산
33
3,911,922,490

3,911,922,490

자 산 총 계

110,001,963,781

162,153,478,204

부 채

유동부채

94,523,526,967

111,495,057,457

- 단기차입금
4,5,6,18,37
19,249,999,992

28,816,104,525

- 매입채무및기타채무
4,5,6,22
40,932,352,008

66,608,129,232

- 당기손익-공정가치 금융부채
4,5,6,21,37
21,687,049,375

-

- 당기손익인식금융부채
4,21,37
-

14,241,390,000

- 파생금융상품
4,5,6,19
87,392,792

324,140,000

- 계약부채
20
11,757,941,619

-

- 충당부채
23
674,373,456

1,131,788,721

- 기타유동부채
24
134,417,725

373,504,979

비유동부채

6,726,666,678

15,523,354,000

- 장기차입금
4,5,6,18,37
6,716,666,678

-

- 매입채무및기타채무
4,5,6,22
10,000,000

10,000,000

- 당기손익인식금융부채
4,21,37
-

15,513,354,000

부 채 총 계

101,250,193,645

127,018,411,457

자 본

자본금
1,26
6,097,233,000

6,092,233,000

자본잉여금
26
10,454,627,224

10,441,575,224

기타포괄손익누계액
14,26
1,215,167,069

846,422,943

이익잉여금(결손금)

(9,015,257,157)

17,754,835,580

자 본 총 계

8,751,770,136

35,135,066,747

부 채 및 자 본 총 계

110,001,963,781

162,153,478,204

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
7

145,959,792,894

258,081,454,493

Ⅱ. 매출원가
12,30

150,588,505,590

249,240,364,550

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(4,628,712,696)

8,841,089,943

판매비와관리비
29,30
9,642,868,518

9,204,806,224

Ⅳ. 영업이익(손실)

(14,271,581,214)

(363,716,281)

기타수익
31
18,959,467

58,480,918

기타비용
31
1,740,431,665

40,039,032

금융수익
6,32
4,615,697,429

6,583,604,983

금융비용
6,32
6,477,257,455

10,974,838,996

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,854,613,438)

(4,736,508,408)

법인세비용
33
(104,004,754)

-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(17,750,608,684)

(4,736,508,408)

Ⅶ. 기타포괄이익

368,744,126

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지재평가잉여금

368,744,126

-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(17,381,864,558)

(4,736,508,408)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34

(1,465)

(389)

희석주당이익(손실)
34

(1,465)

(389)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
6,092,233,000
10,441,575,224
1,337,713,852
22,000,053,079
39,871,575,155

1. 총포괄손익

- 당기순손실
-
-
-
(4,736,508,408)
(4,736,508,408)

- 재평가토지의 처분
-
-
(491,290,909)
491,290,909
-

2017.12.31 (전기말)
6,092,233,000
10,441,575,224
846,422,943
17,754,835,580
35,135,066,747

2018.01.01 (당기초)
6,092,233,000
10,441,575,224
846,422,943
17,754,835,580
35,135,066,747

1. 회계정책의 변경효과(주석38)
-
-
-
(9,019,484,053)
(9,019,484,053)

2. 총포괄손익

- 당기순손실
-
-
-
(17,750,608,684)
(17,750,608,684)

- 토지재평가잉여금
-
-
368,744,126
-
368,744,126

3. 소유주와의 거래

- 주식매수선택권의 행사
5,000,000
13,052,000
-
-
18,052,000

2018.12.31 (당기말)
6,097,233,000
10,454,627,224
1,215,167,069
(9,015,257,157)
8,751,770,136

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,185,859,233

376,516,419

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,120,222,668

721,257,824

(1) 당기순손실
(17,750,608,684)

(4,736,508,408)

(2) 현금유출이 없는 비용 등의 가산
12,113,295,390

8,557,211,755

이자비용
1,380,631,021

769,417,008

외화환산손실
62,938,889

1,566,429,933

감가상각비
434,285,062

480,736,400

무형자산상각비
1,676,050,859

1,996,244,940

무형자산손상차손
1,732,668,449

-

퇴직급여
494,855,650

1,102,192,416

하자보수충당부채전입액
-

1,298,886,058

매도가능금융자산손상차손
-

500,000,000

관계기업투자주식손상차손
-

300,000,000

종속기업투자주식손상차손
439,800,000

-

파생금융부채평가손실
87,392,792

324,140,000

파생금융부채거래손실
229,360,000

-

당기손익인식금융부채평가손실
3,057,305,375

-

전환사채평가손실
-

131,499,000

신주인수권부사채평가손실
-

87,666,000

공사손실충당부채전입액
1,218,738,444

-

대손상각비
657,759,046

-

매출(현재가치할인차금)
641,299,803

-

잡손실
210,000

-

(3) 현금유입이 없는 수익 등의 차감
(3,305,283,692)

(3,265,331,820)

이자수익
(389,921,543)

(153,376,264)

외화환산이익
(960,107,508)

(166,807,772)

매각예정비유동자산처분이익
-

(55,229,465)

유형자산처분이익
(10,084,675)

(602,167)

파생금융자산평가이익
-

(10,346,896)

파생금융자산거래이익
(1,179,463,622)

-

관계기업투자주식처분이익
(289,800,000)

-

전환사채평가이익
-

(2,486,646,000)

하자보수충당부채환입액
(371,901,590)

-

공사손실충당부채환입액
-

(392,323,256)

법인세수익
(104,004,754)

-

(4) 자산 및 부채의 증감
11,062,819,654

165,886,297

매출채권및기타채권의 감소(증가)
15,933,807,929

5,704,255,379

계약자산의 감소(증가)
(203,802,688)

-

재고자산의 감소(증가)
21,671,469,335

-

선급법인세의 감소(증가)
-

(12,564,951)

기타유동자산의 감소(증가)
3,113,248,783

(729,315,306)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(34,267,340,902)

(2,162,315,312)

기타유동부채의 증가(감소)
(37,804,517)

(2,118,694,321)

계약부채의 증가(감소)
4,938,755,389

-

하자보수충당부채의 증가(감소)
(85,513,675)

(312,945,115)

미지급법인세의 증가(감소)
-

(202,534,077)

2. 이자의 수취
149,144,886

113,904,750

3. 이자의 지급
(1,080,365,462)

(470,639,775)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,142,859)

11,993,620

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

492,406,627

(11,829,679,439)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,419,062,980

5,103,292,830

보증금의 감소
619,218,800

1,152,292,830

단기금융상품의 감소
1,221,000,000

-

단기대여금의 감소
-

1,900,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

2,050,000,000

정부보조금의 수령
922,533,662

-

유형자산의 처분
20,000,000

1,000,000

파생금융자산의 결제
636,310,518

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,926,656,353)

(16,932,972,269)

단기금융상품의 순증감
-

(3,291,522,830)

장기금융상품의 증가
(216,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,080,108,340)

(8,785,917,116)

무형자산의 취득
(1,375,624,789)

(1,117,282,391)

단기대여금의 증가
-

(1,800,000,000)

보증금의 증가
(104,923,224)

(1,904,649,932)

종속기업투자주식의 증가
(150,000,000)

-

파생금융부채의 감소
-

(33,600,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,168,885,855)

34,773,034,558

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,018,052,000

41,508,394,554

단기차입금의 증가
88,000,000,000

22,860,604,516

장기차입금의 증가
7,000,000,000

-

정부보조금의 수령
-

647,790,038

주식매수선택권의 행사
18,052,000

-

전환사채의 발행
-

18,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(101,186,937,855)

(6,735,359,996)

단기차입금의 상환
(96,710,604,516)

(3,402,000,000)

당기손익-공정가치금융부채의 상환
(3,337,500,000)

-

유동성장기부채의 상환
(1,138,833,339)

(3,333,359,996)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

2,010,983

(325,793,938)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,488,609,012)

22,994,077,600

Ⅵ. 기초의 현금(주석37)

35,916,230,110

12,922,152,510

Ⅶ. 기말의 현금(주석37)

31,427,621,098

35,916,230,110

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정 주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

-발행 한도 증액

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권은1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권,10,000주권의8종류로 한다.

제8조<삭제>
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제8조 2(주식의 종류, 수 및 내용)

②제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
5,000,000주로 한다.

제8조 2(주식의 종류, 수 및 내용)

②제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

-발행 한도 증액

<신설>

제8조 3(주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-상장법인의경우전자증권법에따라발행하는모든주식등에대하여전자등록이의무화됨에따라근거를신설

제15조(명의개서대리인)

①~② 생략

③회사는 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서,질권의 등록 또는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고 및 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④생략

제15조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③회사는 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록,주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 동일)

-주식등의전자등록에따른주식사무처리변경내용반영

제16조(주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에는 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조<삭제>
-주식등이전자등록에따른명의개서대리인에게별도신고할필요가없으므로조항삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② 생략

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을
함께 할 수 있다.

이 경우회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을
함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-재무제표의승인기관을주주총회와이사회로구분하여주주총회가승인권한을가지는경우

제18조(전환사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
500억
원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 생략
③ 생략

④ 생략

제18조(전환사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

-발행 한도 증액

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 구내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 생략

③ 생략

④ 생략

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 구내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

-발행 한도 증액

제19조의 2(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조의 2(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제16조의삭제에따른문구정비

제20조(소집시기)

① 생략

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

①(현행과 동일)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-재무제표의승인기관에따라정기주주총회의개최시기를달리규정할수있는근거를신설하면서문구수정

제52조(외부감사인의 선임)

회사는 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사인에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회(또는 감사 위원회) 또는 감사의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그사실을 보고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사는 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의(또는 감사 위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,회사는 그사실을
외부감사인

을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고를 하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- '주식회사등의외부감사에관한법률' 제10조에따라외부감사인선정권한의개정내용반영

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 생략

③ 생략

④ 생략

⑤ 생략

⑥
대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을공고하여야 한다.

⑦<신설>

⑧<신설>

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적절하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-재무상태및경영성과를주주총회승인또는이사회결의로승인할수있는내용을추가반영함

부 칙

이 정관은2019년3월29일부터 일부개정 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는2019년9월16일부터 시행한다.

-개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항
 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채등의 전자등록 사항을 반영하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박금성
1962.10.26
사내이사
본인
이사회

문영호
1958.05.07
사내이사
없음
이사회

김철식
1969.11.19
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

박금성
(주)영우디에스피 대표이사
-서울인덕대학 기계학과 졸업
-(주)미래산업 근무
없음

문영호
(주)영우디에스피 연구소장
-광운대학교 전자통신공학 졸업
-(주)미래산업 근무
없음

김철식
(주)영우디에스피 상무이사
-아주대학교 경영학과 졸업
-(주)파라다이스 근무
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 변경하고자 노력하였으나, 관계회사의 연결결산일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일정, 주주총회 준비일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회를 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.