평화홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 평화홀딩스

주주총회소집공고
2.7
평화홀딩스주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
평화홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화)053-610-8500

(홈페이지)http://http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 대 환

(전 화)053-610-8506

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

2. 장 소 : 평화홀딩스(주) 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

*제1호 의안 - 제45기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(* 1주당 예정배당금 : 150원)
*제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

*제3호 의안 - 이사 선임의 건

*제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건

*제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

- 대리행사 : 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문전일
(출석률: 100%)

김현덕
(출석률: 100%)

이선봉
(출석률: 100%)
조준호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
평화기공(주)에 대한 39.5억원 관계사 대여의 건
가결
-
가결
가결

2
2018.01.09
(주)평화이엔지 대한 3억원 관계사 대여의 건
가결
-
가결
가결

3
2018.01.31
평화산업(주)의 대구은행 외담대 약정 연대보증의 건
가결
-
가결
가결

4
2018.01.31
평화기공(주)의 대구은행 외담대 약정 연대보증의 건
가결
-
가결
가결

5
2018.01.31
대구은행 외담대 한도 약정의 건
가결
-
가결
가결

6
2018.01.31
평화인디아 우리은행 첸나이지점 한도대출 만기연장에 따른 보증제공의 건
가결
-
가결
가결

7
2018.02.23
-내부회계관리자의 2017년 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건
-감사의 2017년 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결
-
가결
가결

8
2018.03.12
2017년 제 44기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
가결
-
가결
가결

9
2018.03.12
제44기 정기주주총회 소집결의의 건
가결
-
가결
가결

10
2018.03.12
(주)평화이엔지 신한은행 일반자금대출 보증의 건
가결
-
가결
가결

11
2018.03.12
(주)평화이엔지에 대한 4억원 관계사 대여의 건
가결
-
가결
가결

12
2018.03.12
2017년 제 44기 재무제표 확정 승인의 건
가결
-
가결
가결

13
2018.03.26
평화기공(주)에 대한 31.3억원 관계사 대여의 건
가결
-
가결
가결

14
2018.03.27
대표이사 선임의 건
-
가결
가결
가결

15
2018.04.03
(주)평화이엔지 대한 5.5억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

16
2018.04.10
(주)평화이엔지 대한 6.5억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

17
2018.04.11
평화산업(주)의 산업은행 산업운영자금대출 100억원 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

18
2018.04.30
평화씨엠비(주)의 산업은행 산업운영자금대출 20억원 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

19
2018.05.10
(주)평화이엔지 대한 18억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

20
2018.05.25
평화기공(주) 현대커머셜 40억원 대출 연대보증의 건
-
가결
가결
가결

21
2018.05.29
평화씨엠비(주) 대구은행 무역금융대출 법인연대보증 입보결의의 건
-
가결
가결
가결

22
2018.06.07
평화기공(주) 하나은행 무역금융대출 연대보증 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

23
2018.06.11
평화산업(주) 국민은행 무역금융대출 연대보증 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

24
2018.06.12
평화씨엠비(주) 하나은행 대구지점 무역금융대출 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

25
2018.06.14
평화씨엠비(주) 하나은행 대구지점 기업운영일반자금대출 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

26
2018.06.14
(주)평화이엔지 하나은행 대구지점 기업운영일반자금대출 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

27
2018.06.15
(주)평화이엔지 하나은행 대구지점 기업운영일반자금대출 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

28
2018.06.22
평화산업(주) 하나은행 상생매담대 연대보증 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

29
2018.06.25
평화기공(주) 하나은행 매담대 연대보증 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

30
2018.06.25
(주)평화이엔지 하나은행 매담대 연대보증 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

31
2018.06.26
평화씨엠비(주) 앞 한국수출입은행 수입자금대출 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

32
2018.06.26
평화기공(주) 산업은행 산업운영자금대출 40억원 대환 관련 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

33
2018.06.27
(주)평화이엔지 산업은행 산업운영자금대출 20억원 대환 관련 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

34
2018.06.27
평화산업(주) 산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환 관련 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

35
2018.06.27
산업은행 산업운영자금대출 100억원 대환에 관한 건
-
가결
가결
가결

36
2018.06.28
평화기공(주) 앞 수출성장자금대출 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

37
2018.06.29
산업은행 산업운영자금대출(한도대) 100억원 대환에 관한 건
-
가결
가결
가결

38
2018.07.04
천진평화기차배건유한공사 산업은행 칭다오지점 운영자금대출 보증제공의 건
-
가결
가결
가결

39
2018.07.04
천진평화애래사태극과기유한공사 산업은행 칭다오지점 운영자금대출 보증제공의 건
-
가결
가결
가결

40
2018.08.06
평화산업(주) 하나은행 대구지점 차입금 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

41
2018.08.07
평화인디아 우리은행 첸나이지점 한도대출 만기연장에 따른 보증제공의 건
-
가결
가결
가결

42
2018.08.13
평화이엔지 66.5억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

43
2018.08.24
천진평화기차배건유한공사 및 천진평화애래사태극과기유한공사의 
하나은행 천진아오청지점 차입금 만기연장 보증의 건
-
가결
가결
가결

44
2018.08.28
평화인디아 SC은행 첸나이지점 시설대출 신규차입에 따른 보증제공의 건
-
가결
가결
가결

45
2018.09.07
신한은행 (주)평화이엔지 일반자금대출 18억원 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

46
2018.09.10
국민은행 (주)평화이엔지 일반자금 대출 36억원 연대 입보의 건
-
가결
가결
가결

47
2018.09.13
천진평화애래사태극과기유한공사의 신한은행 천진오성지행 차입금 만기연장 보증의 건
-
가결
가결
가결

48
2018.09.14
천진평화기차배건유한공사 및 천진평화기공기차부건유한공사의
 신한은행 천진오성지행 차입금 만기연장 보증의 건
-
가결
가결
가결

49
2018.10.10
평화이엔지 30억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

50
2018.10.17
평화기공 산업운영자금 차입관련 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

51
2018.10.18
평화산업 대구은행 일반대 100억원 연대보증 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

52
2018.10.24
우리은행 한도대 81억원 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

53
2018.10.26
평화기공 무역금융 72억원 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

54
2018.11.06
기업은행 일반대 50억 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

55
2018.11.20
평화씨엠비 산업운영자금대출 30억 대출관련 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

56
2018.11.20
평화산업 일람불 수입신용장(한도) 기한연장 관련 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

57
2018.12.07
평화산업 대구은행 시설자금대출 90억원 연대보증 입보의 건
-
가결
가결
가결

58
2018.12.10
평화기공 13억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

59
2018.12.14
평화기공 75억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

60
2018.12.15
천진평화기차배건유한공사 기업은행 천진무청지점 지급어음 발행한도 만기연장의 건
-
가결
가결
가결

61
2018.12.16
평화인디아 하나은행 바레인지점 무역금융 만기연장에 따른 보증제공의 건
-
가결
가결
가결

62
2018.12.20
평화기공 수출성장자금대출 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

63
2018.12.21
기업은행 외담대 한도 약정의 건
-
가결
가결
가결

64
2018.12.24
하나은행 외담대 한도 약정의 건
-
가결
가결
가결

65
2018.12.28
천진평화 현지법인 사업자금대출 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

66
2018.12.28
천진평화기공 현지법인사업자금대출 연대입보의 건
-
가결
가결
가결

67
2018.12.28
천진평화기차배건유한공사 기업은행 천진무청지점 일반운전자금대출 한도 보증의 건
-
가결
가결
가결

68
2018.12.31
평화씨엠비 103.25억원 관계사 대여의 건
-
가결
가결
가결

69
2018.12.31
평화산업 215.48억원 관게사 대여의 건
-
가결
가결
가결

※결산기 이후 이사회의 주요활동내역

회 차
개 최 일 자
참 석 인 원
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김현덕
(출석률: 
100%)

이선봉
(출석률:
 100%)
조준호
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
3명(총 3명중)
평화기공 39.5억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

2
2019.01.03
3명(총 3명중)
평화씨엠비 일람불 수입신용장(한도) 기한연장 관련 연대보증 입보의 건
가결
가결
가결

3
2019.01.09
3명(총 3명중)
평화이엔지 3억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

4
2019.02.25

3명(총 3명중)

평화인디아 우리은행 첸나이지점 한도대출 만기연장 관련 보증제공의 건
가결
가결
가결

5
2019.03.04
3명(총 3명중)
평화산업 43억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

6
2019.03.07
3명(총 3명중)
평화산업 20억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

7
2019.03.08

3명(총 3명중)

2018년 제45기 재무제표 승인의 건
가결
가결
가결

8
2019.03.08

3명(총 3명중)

제45기 정기주주총회 소집결의의 건
가결
가결
가결

9
2019.03.08

3명(총 3명중)

평화이엔지 국민은행 올렌딩대출 차입 연대보증 입보의 건
가결
가결
가결

10
2019.03.08

3명(총 3명중)

평화이엔지 국민은행 일반자금대출 차입 연대보증 입보의 건
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
53,795,904
17,931,968

주)주총승인금액은 등기이사에 대한 한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 등
평화산업(주)
2018.01.01
~2018.12.31
54
27.1

지급보증
806
407.5

매출 등
평화오일씰공업(주)
2018.01.01
~2018.12.31
61
30.8

매출 등
평화기공(주)
2018.01.01
~2018.12.31
23
11.5

지급보증
303
153.3

매출 등
평화씨엠비(주)
2018.01.01
~2018.12.31
15
7.6

지급보증
290
146.9

매출 등
㈜평화이엔지
2018.01.01
~2018.12.31
14
7.0

지급보증
261
132.1

매출 등
피엔디티(주)
2018.01.01
~2018.12.31
6
2.8

매출 등
창인인재개발원(주)
2018.01.01
~2018.12.31
3
1.5

지급보증
천진평화기차배건(유)
2018.01.01
~2018.12.31
200
101.2

지급보증
천진평화기공기차부건(유)
2018.01.01
~2018.12.31
25
12.6

지급보증
천진평화화공(유)
2018.01.01
~2018.12.31
15
7.4

지급보증
Pyung-Hwa India Private LTD
2018.01.01
~2018.12.31
218
110.1

주1)상기비율은 2017년도 기준 별도재무제표상 영업수익(198억원)에 대한 비율입니다.
주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.
주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2018.12.31일 기준환율(1,118.1/USD, 162.76/CNY, 15.99/INR)을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

평화산업(주)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
50
25.4

매입 등
2018.01.01
~2018.12.31
3
1.6

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
806
407.5

평화오일씰공업(주)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
61
30.8

매입 등
2018.01.01
~2018.12.31
0.03
0.02

평화기공(주)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
23
11.5

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
303
153.3

평화씨엠비(주)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
15
7.6

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
290
146.9

㈜평화이엔지
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
14
7.0

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
261
132.1

천진평화기차배건(유)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
0.5
0.25

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
200
101.2

천진평화기공기차부건(유)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
0.03
0.02

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
25
12.6

천진평화화공(유)
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
0.01
0.02

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
15
7.4

Pyung-Hwa India Private LTD
매출 등
2018.01.01
~2018.12.31
0.2
0.13

지급보증
2018.01.01
~2018.12.31
218
110.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 
순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.
지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.
1. 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채액을 뺀 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40[자회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 주권상장법인(이하 "상장법인"이라 한다)인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 국내 유가증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 "국외상장법인"이라 한다)인 경우, 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다] 미만으로 소유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

당사는 독점규제및공정거래에관한법률시행령에 제2조(지주회사의 기준) 1항에 해당 됩니다.

제2조(지주회사의 기준) '자산총액이 대통령령이 정하는 금액 이상인 회사'란 다음 각 호의 회사를 말한다.[시행일2017.7.1]
1. 해당 사업연도에 새로이 설립되었거나 합병 또는 분할·분할합병·물적분할(이하 '분할'이라 한다)을 한 회사의 경우에는 각각 설립등기일·합병등기일 또는 분할등기일 현재의 대차대조표상 자산총액이5천억원 이상인 회사

하지만, 당사는 부 칙[2016.9.29 제27529호]에 제2조(지주회사의 기준에 관한 경과조치)에 해당 됩니다.
제2조(지주회사의 기준에 관한경과조치) 위의 법규정의 개정에도 불구하고 기존 지주회사가 자산요건을 충족 못할경우 2027년6월30일까지 자산총액 기준을 충족해야합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2006년 5월 1일부로 투자부문을 존속법인으로 하는 지주회사와 제조부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환되었습니다.
지주회사 전환목적 및 기대효과로는 성장동인 확보(선택과 집중을 통한 주력사업 집중, 신규사업 및 M&A, 해외시장 진출확대), 경영효율 제고(책임경영 체제확립, 핵심역량 강화, 투자와 사업의 분리), 지배구조 개선(지배구조 단순 명료화, 위험부담 감소, 자본효율 개선) 등을 들 수 있습니다.

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로 현재는 평화산업(주), 평화오일씰공업(주), 평화기공(주), 평화씨엠비(주), (주)평화이엔지, (주)피엔디티, 창인인재개발원(주), 예원파트너스(주)를 자회사로 두고 있습니다. 지주회사의 영업수익은 용역수익(전산용역 및 기타용역)과 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.

※자회사 현황(2018년 12월 31일 현재)

회 사 명
지분율(%)
영 위 업 종
비 고

평화산업(주)
54.7
자동차부품 제조업(호스제품)

평화오일씰공업(주)
50.0
자동차부품 제조업(오일씰, 오링제품)

평화기공(주)
95.0
자동차부품 제조업(프레스, 절삭물 등)

평화씨엠비(주)
79.4
배합고무

(주)평화이엔지
96.6
금형, 기계 및 치공구 제작

(주)피엔디티
50.0
자동차부품 제조업(토셔널바이브레이션댐퍼)

창인인재개발원(주)
50.0
연수교육시설의 설치 및 운영

예원파트너스(주)
100.0
중소기업창업투자

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고(공시)하여야 하며, 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

평화홀딩스 조직도.jpg
평화홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 (당)기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 44 (전)기말 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 (당)기말
제 44 (전)기말

자 산

I. 유동자산
195,607,109,260
170,621,153,096

현금및현금성자산
7,115,053,359
11,138,112,912

단기금융자산
1,991,509,763
671,968,486

단기매도가능금융자산
-
2,590,000

매출채권
105,113,880,571
100,897,213,444

기타유동수취채권
1,872,774,185
3,213,577,290

기타유동자산
8,568,973,690
8,244,199,302

당기법인세자산
133,136,243
76,185,705

재고자산
70,811,781,449
46,377,305,957

II. 비유동자산
324,298,126,517
338,391,372,290

장기금융자산
337,757,991
261,774,000

순확정급여자산
-
270,340,079

장기매도가능금융자산
-
57,976,306,540

당기손익-공정가치금융자산
44,475,530,580

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,001,780,000

기타비유동수취채권
1,528,570,711
1,557,717,607

종업원급여자산
27,968,725
17,165,093

공동지배기업및관계기업투자
84,661,479,655
85,736,704,383

유형자산
185,288,645,561
186,611,552,174

무형자산
6,976,393,294
5,959,812,414

이연법인세자산

-

자 산 총 계
519,905,235,777
509,012,525,386

부 채

I. 유동부채
282,654,797,375
233,505,051,316

매입채무
90,993,586,216
86,322,251,765

단기차입금
137,170,357,036
80,747,755,679

기타유동지급채무
23,572,284,863
21,707,985,411

기타유동부채
8,706,676,532
5,932,766,641

판매보증충당부채
4,964,361,214
4,066,581,077

유동성사채
15,000,000,000
-

유동성장기차입금
-
34,000,000,000

당기법인세부채
2,247,531,514
727,710,743

II. 비유동부채
71,943,899,996
88,779,026,797

사채
-
15,000,000,000

장기차입금
47,390,046,278
53,668,512,474

기타비유동지급채무
509,613,702
261,766,015

순확정급여부채
4,732,966,743
-

기타장기종업원부채
563,367,710
489,108,014

이연법인세부채
18,747,905,563
19,359,640,294

부 채 총 계
354,598,697,371
322,284,078,113

자 본

I. 지배기업지분
145,650,979,928
165,029,464,096

자본금
7,312,733,000
7,312,733,000

주식발행초과금
37,651,935,703
37,651,935,703

기타포괄손익누계액
26,231,347,591
25,309,797,412

기타자본항목
11,138,430,711
(1,186,191,475)

이익잉여금
63,316,532,923
95,941,189,456

II. 비지배지분
19,655,558,478
21,698,983,177

자 본 총 계
165,306,538,406
186,728,447,273

부 채 및 자 본 총 계
519,905,235,777
509,012,525,386

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 (당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 (전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45 (당)기
제 44 (전)기

I .매출액
555,783,019,862
550,059,576,727

II .매출원가
525,359,274,629
507,227,127,716

III .매출총이익
30,423,745,233
42,832,449,011

IV .판매비와관리비
53,440,395,750
48,804,440,057

V .영업이익
(23,016,650,517)
(5,971,991,046)

VI .기타수익
8,096,863,113
15,996,861,066

VII .기타비용
12,070,796,894
6,833,522,721

VIII .금융수익
2,486,408,563
2,251,883,480

IX .금융비용
14,689,798,234
13,294,590,270

X .지분법이익
4,300,522,938
4,297,761,770

XI .지분법손실
(142,640,337)
(96,822,747)

XII .법인세비용차감전순이익(손실)
(35,036,091,368)
(3,650,420,468)

XIII .법인세비용(수익)
2,498,806,855
1,836,267,501

XIV .당기순이익(손실)
(37,534,898,223)
(5,486,687,969)

XV .당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분순이익(손실)
(25,712,328,685)
(2,002,971,625)

비지배지분순이익(손실)
(11,822,569,538)
(3,483,716,344)

XVI .세후기타포괄손익
(4,797,645,411)
36,874,900,660

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(2,058,606,587)
11,446,014,130

매도가능금융자산평가손익
-
1,938,802,984

지분법자본변동
(2,233,107,329)
11,877,846,568

해외사업환산손익
174,500,742
(2,370,635,422)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,739,038,824)
25,428,886,530

순확정급여부채의 재측정요소
(2,739,038,824)
744,078,330

토지 재평가잉여금
-
24,684,808,200

XVII .당기총포괄이익(손실)
(29,626,435,704)
31,388,212,691

XVIII .당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분순이익(손실)
(29,626,435,704)
29,730,579,376

비지배지분순이익(손실)
(12,706,107,930)
1,657,633,315

XIV .주당손익

연결기본주당이익(손실)
(1,787)
(139)

연결희석주당이익(손실)
(1,787)
(139)

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 45 (당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 (전)기 : 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2017년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(5,795,932,144)
(1,000,272,157)
99,392,557,736
137,561,022,138
20,121,290,394
157,682,312,532

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(2,002,971,625)
(2,002,971,625)
(3,483,716,344)
(5,486,687,969)

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,371,474,565
-
-
1,371,474,565
567,328,419
1,938,802,984

지분법자본변동
-
-
11,877,846,568
-
-
11,877,846,568
-
11,877,846,568

해외사업환산손익
-
-
(1,976,447,763)
-
-
(1,976,447,763)
(394,187,659)
(2,370,635,422)

재평가잉여금
-
-
19,832,856,186
-
-
19,832,856,186
4,851,952,014
24,684,808,200

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
627,821,445
627,821,445
116,256,885
744,078,330

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
(185,919,318)
-
(185,919,318)
665,919,318
480,000,000

배당금지급
-
-
-
-
(2,076,218,100)
(2,076,218,100)
(745,859,850)
(2,822,077,950)

2017년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
25,309,797,412
(1,186,191,475)
95,941,189,456
165,029,464,096
21,698,983,177
186,728,447,273

2018년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
25,309,797,412
(1,186,191,475)
95,941,189,456
165,029,464,096
21,698,983,177
186,728,447,273

K-IFRS 1109호 도입 효과
-
-
3,006,343,720
-
(3,006,343,720)
-
-
-

전기이월미처분이익잉여금
-
-
-
-
(3,006,343,720)
(3,006,343,720)
-
(3,006,343,720)

매도가능금융자산평가이익
-
-
546,073,752
-
-
546,073,752
-
546,073,752

매도가능금융자산평가손실
-
-
2,460,269,968
-
-
2,460,269,968
-
2,460,269,968

수정후자본
7,312,733,000
37,651,935,703
28,316,141,132
(1,186,191,475)
92,934,845,736
165,029,464,096
21,698,983,177
186,728,447,273

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(25,712,328,685)
(25,712,328,685)
(11,822,569,538)
(37,534,898,223)

지분법자본변동
-
-
(2,233,107,329)
-
-
(2,233,107,329)
-
(2,233,107,329)

해외사업환산손익
-
-
158,941,621
-
-
158,941,621
15,559,121
174,500,742

재평가잉여금
-
-
(10,627,833)
-
10,627,833
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,839,941,311)
(1,839,941,311)
(899,097,513)
(2,739,038,824)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
216,364,913
216,364,913

종속기업 지분 일부매각
-
-
-
12,324,622,186
-
12,324,622,186
10,881,148,318
23,205,770,504

배당금지급
-
-
-
-
(2,076,670,650)
(2,076,670,650)
(434,830,000)
(2,511,500,650)

2018년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
26,231,347,591
11,138,430,711
63,316,532,923
145,650,979,928
19,655,558,478
165,306,538,406

 <현금흐름표>

제 45 (당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 (전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 45 (당)기
제 44 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(19,468,611,048)
16,494,783,393

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,106,993,806)
25,385,632,254

2. 이자의 수취
982,796,639
633,882,477

3. 이자의 지급
(12,702,025,562)
(11,967,538,566)

4. 배당금의 수취
3,874,349,520
3,432,082,500

5. 법인세의 납부
(1,516,737,839)
(989,275,272)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,808,622,406)
(22,314,993,243)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,070,943,860
51,288,513,546

단기금융자산의 감소
1,347,000,000
3,386,008,632

단기매도가능금융자산의 처분

405,000

장기금융자산의 처분
1,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산
9,243,146,395
-

장기매도가능금융자산의 처분

40,664,846,771

유형자산의 처분
7,241,115,691
6,263,103,597

무형자산의 처분
-
170,000,000

기타비유동수취채권의 감소
44,241,400
241,545,000

종속기업취득에 따른 순 현금흐름
194,440,374

정부보조금의 수령

62,604,546

사업결합으로 인한 현금유입

500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(37,879,566,266)
(73,603,506,789)

단기금융자산의 증가
3,609,650,000
1,229,610,000

장기금융자산의 증가
72,114,057
58,794,000

장기매도가능금융자산의 취득

36,086,681,389

당기손익-공정가치금융자산
2,757,314,614

기타포괄손익-공정가치금융자산
280,000

종속기업의 취득

20,000,000

유형자산의 취득
29,406,143,714
34,547,252,142

무형자산의 취득
1,950,257,345
1,235,903,540

기타비유동수취채권
25,818,978
425,265,718

기타비유동자산
57,987,558

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,264,209,236
(336,377,137)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,707,805,006
38,261,700,813

단기차입금의 증가
31,502,034,502
31,654,222,413

관계사차입금의 증가

2,400,000,000

장기차입금의 증가

4,207,478,400

종속기업및관계기업투자
23,205,770,504

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,443,595,770)
(38,598,077,950)

단기차입금의 감소
9,898,911,000
13,906,000,000

관계사차입금의 감소

2,400,000,000

유동성사채의 감소

7,500,000,000

유동성장기차입금의 감소

9,970,000,000

장기차입금의 감소
7,033,184,120
2,000,000,000

배당금의 지급
2,511,500,650
2,822,077,950

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(4,013,024,218)
(6,156,586,987)

V. 기초의 현금및현금성자산
11,138,112,912
17,508,226,049

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(10,035,335)
(213,526,150)

VII. 기말의 현금및현금성자산
7,115,053,359
11,138,112,912

※상기 연결재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 44 기말 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기말
제 44 기말

자 산

I. 유동자산
62,292,565,038
39,951,051,505

현금및현금성자산
76,424,283
6,928,059,786

단기금융자산
1,000,000,000

매출채권
2,798,353,746
4,068,722,074

기타수취채권
58,318,996,094
28,925,502,833

기타유동자산
98,790,915
28,766,812

당기법인세자산

II. 비유동자산
144,293,667,963
152,586,931,260

장기매도가능금융자산

2,681,181,580

기타비유동수취채권

기타비유동금융자산
1,065,300,000
1,085,300,000

종업원급여자산
512,262
222,789

종속기업투자 및 공동지배기업투자
137,954,071,735
146,688,537,564

유형자산
555,043,320
759,448,469

무형자산
1,574,512,726
1,372,240,858

자 산 총 계
206,586,233,001
192,537,982,765

부 채

I. 유동부채
19,839,152,305
18,779,033,061

단기차입금
15,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
795,572,763
1,150,810,106

기타지급채무
1,470,097,152
1,801,981,052

기타유동부채
669,708,895
625,459,360

유동성사채

유동성장기차입금

10,000,000,000

당기법인세부채
1,903,773,495
200,782,543

II. 비유동부채
41,995,916,056
45,672,891,809

장기차입금
36,000,000,000
40,000,000,000

사채

순확정급여부채
293,513,078
71,945,315

기타비유동부채

이연법인세부채
5,668,641,074
5,570,474,732

부 채 총 계
61,835,068,361
64,451,924,870

자 본

I. 자본금
7,312,733,000
7,312,733,000

II. 주식발행초과금
37,651,935,703
37,651,935,703

III. 기타포괄손익누계액

(639,458,369)

IV. 기타자본항목
(1,122,512,709)
(1,122,512,709)

V. 이익잉여금
100,909,008,646
84,883,360,270

자 본 총 계
144,751,164,640
128,086,057,895

부 채 및 자 본 총 계
206,586,233,001
192,537,982,765

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 (당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 (전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45 (당)기
제 44 (전)기

I .영업수익
19,804,324,058
19,769,656,972

용역매출
14,264,324,058
14,229,656,972

배당금수익
5,540,000,000
5,540,000,000

II .영업비용
12,365,945,495
12,716,809,535

판매비와관리비
12,365,945,495
12,716,809,535

III .영업이익
7,438,378,563
7,052,847,437

기타수익
14,986,841,354
33,333,251

기타비용
38,980,323
265,329,611

금융수익
2,076,761,546
3,915,333,249

금융비용
2,695,415,799
4,588,767,368

IV .법인세비용차감전순이익
21,767,585,341
6,147,416,958

V .법인세비용(수익)
2,641,412,504
675,239,115

VI .당기순이익
19,126,172,837
5,472,177,843

VII .법인세비용차감후기타포괄이익
(384,395,442)
(103,033,463)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(95,435,416)

매도가능금융자산평가손익

(95,435,416)

지분법자본변동

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(384,395,442)
(7,598,047)

순확정급여부채의 재측정요소
(384,395,442)
(7,598,047)

VIII .총포괄이익
18,741,777,395
5,369,144,380

IX .주당손익

기본 및 희석주당순이익
1,329
380

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (당)기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (전)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

미처분이익잉여금

92,110,008,026

76,084,360,000

전기이월이익잉여금
73,368,230,631

70,619,782,157

순확정급여부채의 재측정요소
(384,395,442)

(7,600,000)

당기순이익
19,126,172,837

5,472,177,843

이익잉여금 처분액

2,077,329,750

2,076,671,000

이익준비금

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주- 당기:150원(30%) 
 - 전기:100원(20%))
2,077,239,750

2,076,671,000

차기이월미처분이익잉여금

90,032,768,276

74,007,689,000

- 자본변동표

<자본변동표>

제 45 (당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 (전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2017년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(544,022,953)
(1,122,512,709)
81,494,998,574
124,793,131,615

총포괄손익
-
-
(95,435,416)

5,464,579,796
5,369,144,380

당기순손익
-
-

5,472,177,843
5,472,177,843

기타포괄손익
-
-
(95,435,416)

(7,598,047)
(103,033,463)

매도가능금융자산의 평가이익
-
-
(95,435,416)

(95,435,416)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(7,598,047)
(7,598,047)

지분법자본변동

소유주와의 거래
-
-

배당금지급
-
-

(2,076,218,100)
(2,076,218,100)

2017년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(639,458,369)
(1,122,512,709)
84,883,360,270
128,086,057,895

2018년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703

(1,122,512,709)
84,243,901,901
128,086,057,895

총포괄손익

18,741,777,395
18,741,777,395

당기순손익

19,126,172,837
19,126,172,837

기타포괄손익

(384,395,442)
(384,395,442)

매도가능금융자산의 평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

(384,395,442)
(384,395,442)

지분법자본변동

소유주와의 거래

배당금지급

(2,076,670,650)
(2,076,670,650)

2018년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
-
(1,122,512,709)
100,909,008,646
144,751,164,640

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 45 (당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 (전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 45 (당)기
제 44 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,338,187,915
3,703,790,301

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,554,686,246
355,352,608

2. 이자의 수취
1,665,259,323
1,628,764,787

3. 이자의 지급
(2,697,155,755)
(3,256,200,223)

4. 배당금의 수취
5,540,000,000
5,540,000,000

5. 법인세의 납부
(724,601,899)
(564,126,871)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,113,152,768)
439,046,076

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,225,770,504
19,291,977,208

단기금융자산의 감소

-

종속기업 및 관계기업투자주식의 감소
23,205,770,504
464,772,000

기타수취채권의 감소

-

장기매도금융자산의 감소

-

관계기업대여금의 회수
-
18,800,000,000

유형자산의 처분

7,205,208

보증금의 감소
20,000,000
20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,338,923,272)
(18,852,931,132)

단기금융자산의 증가
1,000,000,000
-

관계기업대여금의 증가

29,473,000,000
7,110,000,000

매도가능금융자산의 증가
-
-

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가

10,520,000,000

기타수취채권의 증가

유형자산의 취득
221,745,272
253,026,132

무형자산의 취득
644,178,000
699,905,000

보증금의 증가

270,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,076,670,650)
(9,576,218,100)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

단기차입금의 증가

-

장기차입금의 증가

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,076,670,650)
(9,576,218,100)

단기차입금의 상환

-

사채의 상환

-

유동성사채의 상환

7,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
4,000,000,000
-

배당금의 지급
2,076,670,650
2,076,218,100

IV. 환율변동효과 반영전 순증가(감소)
(6,851,635,503)
(5,433,381,723)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,928,059,786
12,361,441,509

VII. 당기말의 현금및현금성자산
76,424,283
6,928,059,786

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 45 기 (당)기
제 44 기 (전)기

당기순이익
19,126,172,837
5,472,177,843

주당배당금
150
150

배당금총액
2,077,239,750
2,076,670,650

시가배당율
2.4
4.3

※상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황순용
1956.10
사내이사
없음
이사회

하인철
1957.08
사내이사
없음
이사회

이성훈
1973.05
사외이사
없음
이사회

우동기
1952.05
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황순용

평화홀딩스(주) 사장

- 동아대학교 경제학 학사

- 현대모비스 상무

- 現 창인인재개발원(주) 대표이사

- 現 평화홀딩스(주) 사장

-

하인철

평화홀딩스(주) 부사장

- 인하대학교 기계공학과 학사

- 현대위아 부품개발실장

- 현대위아 구매본부장

- 現 평화홀딩스(주) 부사장

-

이성훈

디지스트 책임연구원/센터장

- 경북대학교 전자공학 학사

- 경북대학교 전자공학 석사

- 경북대학교 전자공학 박사

- 대우정밀 기술연구소 주임연구원

- 국방과학연구소 선임연구원

- 現 디지스트 책임연구원/센터장

-

우동기

2.28 민주운동기념사업회 회장

- 영남대학교 행정학 학사

- 쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사

- 대구가톨릭대학교 대학원 신학 석사

- 영남대학교 행정학과 교수

- 영남대학교 총장

- 대구시 교육청 교육감

- 現 2.28 민주운동기념사업회 회장

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이성훈
1973.05
사외이사
없음
이사회

우동기
1952.05
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이성훈

디지스트 책임연구원/센터장

- 경북대학교 전자공학 학사

- 경북대학교 전자공학 석사

- 경북대학교 전자공학 박사

- 대우정밀 기술연구소 주임연구원

- 국방과학연구소 선임연구원

- 現 디지스트 책임연구원/센터장

-

우동기

2.28 민주운동기념사업회 
회장

- 영남대학교 행정학 학사

- 쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사

- 대구가톨릭대학교 대학원 신학 석사

- 영남대학교 행정학과 교수

- 영남대학교 총장

- 대구시 교육청 교육감

- 現 2.28 민주운동기념사업회 회장

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

주)전기의 경우(2018년) 주주총회에서 승인된 금액이며, 당기(안)의 경우 
 제45기(2019년 3월 26일) 정기주주총회 부의안건으로서 확정되지 않은 금액입니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2019년 3월 26일 (화요일), 오전 11시 정각에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항 없습니다.