한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 한솔아이원스

참고서류
3.2
아이원스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 11 일

권 유 자:

성 명: 아이원스 주식회사
주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
전화번호: 031-238-7785

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이문기
최대주주
보통주
3,126,046
23.30
최대주주
-

김병기
대표이사
보통주
1,209,848
9.02
대표이사
-

서혁
임원
보통주
133,691
1.00
임원
-

허성태
임원
보통주
5,423
0.04
임원
-

계

4,475,008

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유봉열
-
-
직원
-

김민진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 아이원스(주) 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 19일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 3 월 29 일 9 시 
 (장소) - 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유봉열
 (부서 및 직위) 재무회계부 부장
 (연락처) 031-238-7785

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 부품의 초정밀 가공 및 세정, 디스플레이 장비의 부품 제조 등을 주 사업목적으로 영위하고 있습니다. 당사는 1993년 3월 당사의 전신인 동아엔지니어링으로 출발, 2005년 7월 현물출자 방식으로 법인전환 되어 아이원스(주)로 설립되었습니다. 설립 초기에는 반도체 장비 부품의 정밀 가공을 시작으로 이후 반도체 장비 부품 초정밀 세정, 국산화 연구진행, 디스플레이 장비 부품의 가공등을 수행하며, 디스플레이 장비 제조, CAF(Chemical Air Filter), 항공/국방 부품 제조 등으로 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 

당사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발을 토대로 그린사업인 환경사업, LED사업, 특화된 해외 및 특수 사업부(펌프, 항공, 국방) 등의 확대를통한 사업 포트폴리오의 구축과, 정밀가공부품 기술을 기반으로 관련 사업을 유기적으로 연계시켜 발전하여 왔습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 대차대조표(재무상태표)

제 14 (당)기말 2018.12.31 현재

제 13 (당)기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 14 기말
제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산

67,007,593,071
68,580,456,649

(1)현금및현금성자산

5,510,953,295
9,892,897,001

(2)재고자산

40,997,656,240
30,525,918,809

(3)매출채권및기타채권

16,214,888,550
18,787,362,213

(4)기타금융자산

1,674,684,655
1,436,464,963

(5) 계약자산
458,068,030
-

(6)기타유동자산

2,151,342,301
7,937,813,663

Ⅱ.비유동자산

190,464,726,662
179,897,181,134

(1)유형자산

177,254,126,286
170,924,364,820

(2)투자부동산

1,985,201,521
2,006,048,005

(3)무형자산

2,384,375,752
2,015,363,985

(4)매도가능금융자산

-
40,049,200

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산
40,049,200
-

(6)기타금융자산

6,806,311,183
4,561,032,259

(7)이연법인세자산
1,994,662,720
350,322,865

자산총계

257,472,319,733
248,477,637,783

부채

-

Ⅰ.유동부채

90,799,613,474
97,872,151,502

(1)매입채무및기타채무

18,453,434,381
20,856,081,935

(2)유동성금융리스부채

818,839,722
545,083,139

(3)단기차입금

60,019,239,546
53,196,922,000

(4)유동성신주인수권부사채

1,779,609,637
5,035,641,999

(5)유동성전환사채

738,836,220
14,045,195,014

(6)유동사채
5,000,000,000
-

(7)당기법인세부채

885,460,085
1,131,837,993

(8)계약부채
543,277,267
-

(9)기타금융부채

11,740,400
-

(10)기타유동부채
2,549,176,216
3,061,389,422

Ⅱ.비유동부채

39,756,607,058
28,410,802,947

(1)금융리스부채

414,042,150
1,232,881,872

(2)장기차입금

33,612,173,842
19,849,920,000

(3)사채

3,000,000,000
5,000,000,000

(4)퇴직급여채무

2,691,963,837
2,312,221,075

(6)기타금융부채

38,427,229
15,780,000

부채총계

130,556,220,532
126,282,954,449

자본

-
-

Ⅰ.자본금

6,707,959,500
6,707,959,500

Ⅱ.기타불입자본

67,417,953,140
67,417,953,140

Ⅲ.이익잉여금

52,868,185,781
48,066,594,953

Ⅳ.기타자본구성요소

(77,999,220)
2,175,741

자본총계

126,916,099,201
122,194,683,334

자본과부채총계

257,472,319,733
248,477,637,783

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 14 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 13 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기
제 13 기

Ⅰ.매출액
178,221,535,849
129,568,010,832

Ⅱ.매출원가
129,204,384,438
89,822,540,075

Ⅲ.매출총이익
49,017,151,411
39,745,470,757

Ⅳ.판매비와관리비
38,675,163,954
28,632,529,159

Ⅴ.영업이익
10,341,987,457
11,112,941,598

Ⅵ.기타영업외익
1,902,613,792
948,275,658

Ⅶ.기타영업외비용
(3,365,970,627)
(2,403,463,160)

Ⅷ.금융수익
59,503,248
110,133,039

Ⅸ.금융비용
(3,809,348,831)
5,056,028,884

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
5,128,785,039
4,711,858,251

XI.법인세비용(수익)
(459,139,319)
622,102,669

XⅡ.당기순이익
5,587,924,358
4,089,755,582

XⅢ.기타포괄손익
(866,508,491)
(391,928,938)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(864,332,750)
(394,104,679)

1.확정급여제도의 재측정요소
(864,332,750)
(394,104,679)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,175,741)
2,175,741

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(2,175,741)
2,175,741

XIV.총포괄손익
4,721,415,867
3,697,826,644

XV.주당이익
-
-

(1)기본주당이익 (단위 : 원)
417
384

(2)희석주당이익 (단위 : 원)
417
384

- 자본변동표

제 14(당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 13(전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)
5,247,783,000
39,507,901,404
44,370,944,050
-
89,126,628,454

Ⅱ.자본의 변동
(1)총포괄손익
1.당기순이익
-
-
4,089,755,582
-
4,089,755,582

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-

2,175,741
2,175,741

3.확정급여제도의 재측정요소
-
-
(394,104,679)
-
(394,104,679)

(2)유상증자
1,460,176,500
27,910,051,736
-
-
29,370,228,236

2017.12.31 (Ⅲ.기말자본)
6,707,959,500
67,417,953,140
48,066,594,953
2,175,741
122,194,683,334

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)
6,707,959,500
67,417,953,140
48,066,594,953
2,175,741
122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동
(1)회계정책변경효과
-
-
77,999,220
(77,999,220)
-

수정 후 재작성된 금액
6,707,959,500
67,417,953,140
48,144,594,173
(75,823,479)
122,194,683,334

(2)총포괄손익
1.당기순이익
-
-
5,587,924,358
-
5,587,924,358

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
(2,175,741)
(2,175,741)

3.확정급여제도의 재측정요소
-
-
(864,332,750)
-
(864,332,750)

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)
6,707,959,500
67,417,953,140
52,868,185,781
(77,999,220)
126,916,099,201

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 14(당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 13(전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
12,434,233,359
(1,940,830,108)

(1)당기순이익
5,587,924,358
4,089,755,582

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
22,723,577,230
21,105,325,927

1.감가상각비
12,717,568,942
11,471,002,784

2.퇴직급여
1,481,976,468
1,218,260,268

3.무형자산상각비
167,236,057
173,813,906

4.재고자산평가손실
853,756,368
-

5.잡손실
22,440,899
-

6.기타의대손상각비
70,000,000
-

7.대손상각비(환입)
2,863,792,194
1,351,803,952

8.지급임차료
76,057,550
54,228,840

9.이자비용
3,809,348,831
5,056,028,884

10.외화환산손실
515,878,408
556,506,745

11.사채상환손실
-
325,039,995

12.매도가능금융자산손상차손
-
99,999,000

13.파생상품평가손실
25,401,300
-

14.유형자산처분손실
5,384,406
-

15.투자부동산감가상각비
20,846,484
20,846,484

16.법인세비용(수익)
(459,139,319)
622,102,669

17.기타영업외비용
547,941,116
155,692,400

18.매출채권처분손실
5,087,526
-

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(601,840,548)
(862,050,586)

1.외화환산이익
508,090,577
30,374,563

2.이자수익
59,503,248
110,133,039

3.유형자산처분이익
4,098,057
16,365,790

4.재고자산평가손실 환입
-
679,661,398

5.기타영업외수익
8,154,225
25,515,796

6.파생상품 거래이익
21,000,000
-

7.잡이익
994,441
-

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,333,567,908)
(23,918,323,566)

1.매출채권의 증가
(596,354,443)
(1,834,050,260)

2.계약자산의 증가
(478,318,406)
-

3.선급부가세의 증가
-
(388,307,311)

4.미수금의 증가
253,163,678
(32,907,691)

5.재고자산의 증가
(11,325,493,799)
(13,176,393,740)

6.선급금의 감소(증가)
4,969,312,814
(4,476,600,100)

7.선급비용의 증가
191,510,862
(10,470,763)

8.매입채무의 증가(감소)
(3,194,732,454)
(2,287,791,928)

9.미지급금의 증가(감소)
(314,251,1109)
1,848,022,755

10.미지급비용의 증가
665,412,586
582,951,689

11.선수금의 증가(감소)
(245,967,787)
(2,562,415,285)

12.예수금의 증가
(266,245,419)
258,612,805

13.순확정급여부채의 감소
(2,210,352,616)
(1,838,973,737)

14.계약부채의 증가
543,277,267
-

15.부가세대급금의 감소
675,470,919
-

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
4,463,973
54,278,534

1.이자수익 수취
4,463,973
54,278,534

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(3,946,323,746)
(2,409,815,999)

1.이자비용 지급
2,758,531,462
2,242,023,407

2.법인세납부
1,187,792,284
167,792,592

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(22,298,495,485)
(19,173,514,862)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
1,421,035,344
298,407,186

1.단기대여금의 회수
161,511,359
209,941,738

2.단기금융상품의 감소
646,542,167
55,577,208

3.보증금의 감소
550,500,000
5,179,150

4.유형자산의 처분
41,681,818
27,709,090

5.파생상품의 처분
20,800,000
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(23,719,530,829)
(19,471,922,048)

1.단기금융상품의 증가
-
548,844,212

2.단기대여금의 증가
486,000,000
-

3.장기금융상품의 증가
1,852,647,492
1,010,304,028

4.보증금의 증가
1,883,552,000
489,188,000

5.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
307,600,799
-

6.유형자산의 취득
18,659,571,328
17,115,934,967

7.무형자산의 취득
530,159,210
307,650,841

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
5,418,161,527
28,956,826,278

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
64,090,701,588
93,348,127,381

1.단기차입금의 증가
35,622,000,000
42,737,919,645

2.장기차입금의 증가
25,457,001,588
15,200,000,000

3.사채의 발행
3,000,000,000
5,000,000,000

4.금융리스부채의 증가
-
1,032,169,500

5.임대보증금의 증가
11,700,000
7,810,000

6.유상증자
-
29,370,228,236

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(58,672,540,061)
(64,391,301,103)

1.단기차입금의 상환
32,794,510,200
27,633,686,406

2.유동성장기부채의 상환
7,699,920,000
20,149,920,000

3.전환사채의 상환
14,250,000,000
5,000,000,000

4.신주인수권부사채의 상환
3,381,126,722
10,975,251,661

5.유동성금융리스부채의 감소
545,083,139
482,443,036

6.장기차입금의 상환
-
150,000,000

7.임대보증금의 증가
1,900,000
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
(4,446,100,599)
7,842,481,308

Ⅴ.기초의 현금
9,892,897,001
2,118,117,732

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
64,156,893
(67,702,039)

Ⅶ.기말의 현금
5,510,953,295
9,892,897,001

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 이익잉여금처분계산서
 =====================

제14기
2018년 01월 01일부터
제13기
2017년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

처분확정일
2019년 3월 29일
처분확정일
2018년 3월 30일

(단위 : 원)

구 분
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
52,772,519,121
47,970,928,293

1. 전기이월이익잉여금
47,970,928,293
44,275,277,390

2. 회계정책변경 누적효과
77,999,220
-

3. 당기순이익
5,587,924,358
4,089,755,582

4. 확정급여제도의 재측정요소
(864,332,750)
(394,104,679)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
52,772,519,121
47,970,928,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배석기
1971.10.11
사외이사
없음
이사회

전제철
1972.05.04
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배석기
법률사무소 성원 변호사
부산광역시 남구의회고문 변호사
없음

전제철
부산교육대학교 교수
한국교육과정 평가원 연구위원
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배석기
1971.10.11
사외이사인
감사위원
없음
이사회

전제철
1972.05.04
사외이사인
감사위원
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배석기
법률사무소 성원 변호사
부산광역시 남구의회고문 변호사
없음

전제철
부산교육대학교 교수
한국교육과정 평가원 연구위원
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (3)
7 (3)

보수총액 내지 최고한도액
15억원(이사보수총액)
15억원(이사보수총액)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2019년 3월 29일 개최될 제14기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 39.(생략)
40. 각 호에 부대하는 사업일체
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 39.(좌동)
40. 수처리기계제조 및 기계설비공사업
41. 각 호에 부대하는 사업일체
사업 다각화

제8조(주권의 발행과 종류)
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류)
② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(신설)

제8조의3(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)
① 현행과 동일

② 현행과 동일

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 현행과 동일

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의
결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다.

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의
결의로
3
개월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의
결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및
제15조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

제21조(소집시기)

① 현행과 동일

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제48조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을
선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조(감사위원회의 직무 등)

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을
선정한다.

④ 현행과 동일

⑤ 현행과 동일

⑥ 현행과 동일

⑦ 현행과 동일

문구정비

제52조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구정비

부 칙
이 정관은2019년3월29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의3, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이시행되는 날로부터 시행한다.
전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.