HLB — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: HLB

주주총회소집공고
2.7
에이치엘비(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 근 식

(전 화) 02-3453-4414

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고
 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건

성명

생년월

임기

신규선임
여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인
다른 법인 명(직위)

최규준

1964.10

3

신규선임

- 한국거래소 상무
- 한국IR협의회 부회장
- 이노메트리(주) 이사

- 이노메트리(주) 이사

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조제4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사
에
관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위
 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 
 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성제
(출석률: 54.1%)
박진국
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2018-01-02
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2018-01-10
관계사 금전대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2018-01-17
관계사 계약이행보증 연대보증 조건변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2018-01-19
자회사 법인차량 리스계약 승계를 위한 보증입보의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2018-01-23
자회사 법인카드 한도 관련 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2018-01-26
제27회차 무보증 사모 교환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2018-02-06
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2018-02-07
관계사 금전대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2018-02-19
지점 설치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2018-02-20
제28회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2018-02-21
제33기 재무제표 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2018-02-21
관계사 선급금 지급보증 연대보증 조건변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2018-02-22
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2018-03-06
기업설명회(IR) 개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2018-03-12
타법인 주식 양도 및 타법인 주권관련 사채권 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2018-03-13
관계사 계약이행보증 연대보증 조건변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2018-03-19
지점 폐지의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2018-03-23
자회사 차입 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2018-04-10
기업설명회(IR) 개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2018-04-16
기업설명회(IR) 개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2018-05-08
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

22
2018-06-28
관계사 하자보증 연대보증의 건
불참
참석(찬성)

23
2018-06-28
제29회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

24
2018-06-28
제30회차 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

25
2018-07-25
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)

26
2018-08-01
전환사채 권종 및 매수 변경의 건
불참
참석(찬성)

27
2018-08-03
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)

28
2018-08-03
타법인 주권관련 사채권 취득의 건
불참
참석(찬성)

29
2018-08-21
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)

30
2018-09-05
상환전환우선주 발행의 건
불참
참석(찬성)

31
2018-09-06
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

32
2018-09-18
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

33
2018-09-27
타법인 신주인수권증서 취득의 건
불참
참석(찬성)

34
2018-10-15
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)

35
2018-10-25
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

36
2018-10-26
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

37
2018-12-07
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
24,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 5명를 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기자금 대여
바다중공업(주)
(계열회사)
2018.01.10
5
1.4

법인설립 출자금
에이치엘비오토텍(주)
(계열회사)
2018.01.12
9
2.5

단기자금 대여
현대요트(주)
(계열회사)
2018.01.25
7
2.0

단기자금 대여
바다중공업(주)
(계열회사)
2018.02.07
9
2.2

주식양도 거래
에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
2018.03.21
308
85.2

전환사채 취득
에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
2018.03.21
308
85.2

유상신주 취득
LSK Biopartners, Inc.
(계열회사)
2018.07.25
227
62.7

유상신주 취득
에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
2018.08.13
100
27.6

유상신주 취득
에이치엘비오토텍(주)
(계열회사)
2018.08.21
6
1.7

전환사채 취득
에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
2018.10.11
100
27.6

유상신주 취득
에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
2018.10.23
175
48.3

※ 상기 비율은 2018년 연결재무제표 기준 매출총액(362억) 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치엘비생명과학(주)
(계열회사)
주식양도 거래 및 전환사채 취득, 유상신주 취득 외
2018.01.01~2018.12.31
993
274.4

LSK Biopartners, Inc.
(계열회사)
유상신주 취득
2018.07.25
227
62.7

바다중공업(주)
(계열회사)
매출/매입거래 외
2018.01.01~2018.12.31
46
12.6

현대요트(주)
(계열회사)
매출거래 외
2018.01.01~2018.12.31
43
11.9

※ 상기 비율은 2018년 연결재무제표 기준 매출총액(362억) 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
합성수지선 건조업은 FRP(섬유강화플라스틱)를 이용하여 선박을 제조하는 산업이며 사용목적에 따라 어업용, 레저용, 관공선용, 구조.구명용 등이 주로 생산됩니다. 대형조선소처럼 건조설비를 크게 갖추지 않고도 생산이 가능한 중소형 선박이 대부분이며 주문에 의한 생산형태를 띠고 있습니다. 자체 설계능력을 보유하고 선급에서 요구하는 품질보증시스템을 구축해야 하며 까다로운 선급승인을 받아야 하기 때문에 기술력이 중요한 산업이면서, 동시에 FRP선박제조의 특성상 수작업으로 대부분의 공정이 이루어지는 관계로 경험 많은 전문인력 또한 필수적입니다.

구명정은 국제해사기구(IMO) 규정에 따라 500톤 이상의 모든 선박에는 의무적으로 승선인원에 맞게 2대가 장착되어야 하므로 선박에 없어서는 안되는 필수품입니다.

2012년 개발 완료된 OFFS-SHORE용 구명정은 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 대형조선사로부터 발주받아 납품을 지속적으로 하고 있습니다.

현재 유가하락 등의 영향으로 해양사업의 발주량이 연기 또는 줄고 있으나 우수한 품질과 가격 경쟁력으로 향후 지속적으로 매출이 증대 할 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]

철강/주철 구조물은 시간의 경과에 따라 설계변경 및 시공불량 그리고 구조물의 완공후의 용도 변경에 따른 하중증가, 구조물 주변지역 환경변화, 시간의 경과에 따른 재료특성의 변화 등 구조적, 환경적, 재료적 요인에 의해 내구성에 영향을 받게 됩니다. 따라서, 내구성 및 내력 등의 구조적 성능을 향상시켜 구조물의 안전성을 확보하고 내구연한을 늘리기 위한 적절한 대체재가 요구됩니다. 

다양한 대체재 중 최근에는 재료의 자중, 구조물의 사용면적 감소, 시공성능 저하 등의 문제를 해결하기 위하여 재료 자체가 경량이고 부식에 강한 탄소, 유리, 아라미드 섬유 등과 같은 FRP(Fiberglass Reinforced Plastic)재료를 이용하는 방법이 널리 사용되고 있습니다.

※ GRP Pipe 및 FRP Grating의 특성

GRP Pipe와 FRP Grating은 다음과 같은 특징을 가져 강관과 Steel Grating의 대체재로 적합합니다.
- 내부식성 (Corrosion Resistant)

- 비강도/ 비강성 (High Strength-to-Weight Ratio)

- 내구성 및 경제성 (Durability and Economic Efficiency)

- 손쉬운 설치 (Easily Fabricated and Installed)

- 내약품성 (Chemical Resistance)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]

당사는 40년간 구명정을 생산하여 왔으며 2000년 6월 현대정공으로부터 분리된 국내유일의 구명정 제조업체로서 자체개발한 소형엔진과 다수의 구명정모델을 개발하여 연간 700대의 구명정 생산능력을 갖추었습니다.

국내 5대 조선소(현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)에 협력업체로 등록되어 있으며, 성동조선해양, STX조선해양, 한진중공업, 대선조선, 대한조선 등 국내 모든 조선소와 지속적으로 거래를 유지하고 있습니다.

또한, 조선소의 요청에 따라 조선기자재 국산화로 OFF-SHORE용 구명정 등을 개발 완료 하였으며, 지속적인 기술개발을 통해 향후 복합소재 전문업체로 다양한 제품을 생산할 계획입니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]

GRP Pipe 사업의 경우, 2011년 6억원 매출을 시작으로 66억원에 달하는 보령LNG Project 등의 진행으로 선박 및 해양플랜트 그리고 육상 배관공사에서의 성공적인 실적을 쌓아가고 있으며, 앞으로 GRP Pipe시장의 확대에 따라 당사의 매출이 급증할 것으로 예상됩니다.

GRE Pipe는 현대중공업, 현대미포조선, STX조선해양 등 선박 Ballast Line에 지속적으로 공급하고 있으며 대주이엔티㈜에 군산CO2가스이송관, ㈜한주에 소금공장 해취수관 공사 및 성화산업㈜를 통해 독일 지멘스의 해외현장에도 납품하는 등 다양한 프로젝트를 원활히 완수하여 당사제품의 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.
또한, 2016년 4월 "해양플랜트용 고내압 및 Level3 내화성을 만족하는 유리섬유 강화 에폭시관 제조기술"이 산업통상자원부 국가기술표준원이 선정하는 신기술(NET : New Excellent Technology)로 선정되어 국,내외시장 진출에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있습니다. 

FRP Grating의 경우 선박 및 해양플랜트의 주요 기자재로 현재 수입에 의존하고 있는 품목 중 하나입니다. 최근 일반상선의 경우 국내업체의 일부 납품이 이루어지고 있으나 이는 주요 선급의 인증을 받지 않은 제품으로 해양플랜트 시장으로의 진출은 현재까지 어려운 실정입니다. 당사에서는 앞으로 선급승인을 진행하여 일반상선 뿐만 아니라 해양플랜트 시장진입을 목표로 사업을 확장 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

복합소재사업 부문(선박사업부/파이프사업부)은 객관적인 자료출처를 통한 경쟁업체간 시장점유율 비교가 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
조선산업은 2018년 2월기준 클락슨리서치에 따르면 선박건조 물량 기준으로 세계시장 점유율은 중국이 28.7%로 1위, 한국이 16.2%로 2위, 일본이 15.7%로 3위이며, 선박건조 수량 기준시 중국이 1,463척, 일본이 593척, 한국이 374척입니다. 전방산업인 조선산업의 성장에 따라 구명정의 발주량도 영향을 받으며 최근엔 조선경기의 침체로 선박 발주량이 줄어 해양 및 조선기자재 업종의 성장이 정체되고 있으나 글로벌 경제회복과 유가상승에 따른 해양 및 조선업황이 호전되면 구명정의 수주와 생산이 다시 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
주로 조선기자재 납품 목적으로 생산되는 GRE Pipe 및 GRP Grating의 경우, 친환경 고효율의 ECO SHIP에 대한 선주와 조선소의 수요가 증가함에 따라 선박의 경량화 내구성, 내식성을 위해 기존의 철재 위주의 자재는 복합소재로 꾸준히 대체될 것으로 예상되며, 각 조선소에서도 복합소재를 이용한 선박부품의 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 이에 따라 최근 GRP/GRE 소재의 선박용 Pipe의 발주가 증가하고 있으며, 당사는 Ballast용 GRE파이프와 EPC용 GRE파이프의 매출이 계속 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업다각화를 위해 종속회사의 바이오 의료기기사업 등에 주력하여 기업가치를 제고하고 있습니다. 관련된 사업은 LSK BioPartners, Inc., (주)화진메디칼, (주)화진메디스, 에이치엘비오토텍(주)를 통해 진행되고 있으며, 해당 사업에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

1) LSK BioPartners Inc.
2007년 12월 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 표적항암제 기술이전 계약 체결(Advenchen Laboratories, Inc., CA, USA)로 중국을 제외한 세계 판권을 취득하여 독자적인 바이오사업을 시작하였으며, 2011년 11월 US FDA 로부터 다국가(미국/한국) 임상 1상/임상 2상a을 위한 IND 승인을 받아 표적항암제 Apatinib Mesylate 다국가(미국/한국) 임상 1상/2상을 종료하였고, 현재 표준치료법으로 2차치료제 이상에서 치료에 실패한 진행성 또는 전이성 환자를 대상으로 다국가(미국,유럽,한국,일본,대만 등 12개국) 임상 3상을 순조롭게 진행하고 있습니다. 

본 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate)는 위암에 대해 희귀의약품으로 지정(2016.02 국내식약처 / 2017.03 유럽연합집행위원회 / 2017.06 미국식품의약국)됨에 따라 임상종료후 시판허가에 대한 심사의 신속화, 수수료 감면 등의 혜택과 최소 6년에서 최대 10년 동안 독점 판매할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 특히, 위암에 대해서는 중국에서 임상 3상을 종료 후 시판허가를 득하여 현재 중국내에서 판매되고 있으며, 그 효과가 입증되고 있기 때문에 임상에 대한 실패 확률은 극히 적음을 확인할 수 있습니다.

또한, 2015년 8월 LSK-9985 BTK저해제 기술이전 계약 체결(Huntsman Cancer Institute, University of Utah, UT, USA)로 세계 판권을 취득한 BTK저해제는 우리 몸의 B림프구 활성화신호에 관련된 효소 BTK(Bruton's Tyrosine Kinase Inhibitor)를 선택적으로 억제하는 신개념 면역질환 표적치료제입니다. 
암의 특성상 암세포의 증식 및 신생혈관의 생성 외에도 면역반응을 거부하는 특징이 있는데, 면역세포가 암세포를 인식해 공격하는 기전을 활용한 것입니다. LSK-9985는 대표적인 BTK 억제제로 선택성을 높여 약물의 효과를 높였고 원하는기능에만 집중적으로 타겟팅할 수 있습니다. 또한 경구용 제제로 개발가능하며 변이된 암세포에도 적용되어 효과적인 항암치료가 가능합니다. 현재 LSK Biopartners, Inc.는 혈액암이나 자가면역질환치료제로 개발을 목표로 하고 있으며, 본격적인 임상시험 돌입을 준비하고 있습니다.

2) (주)화진메디칼/(주) 화진메디스

(주)화진메디칼/(주)화진메디스는 주사기 등 바이오 의료기기 전문 제조업체로써 1회용 주사기 업계에서는 품질과 매출 면에서 상위권에 위치하고 있으며, 2005년 5월 "Sofjec"이라는 상표를 출원하여 안전주사기 및 필터주사기 등을 제조, 판매하고 있습니다. 특히, 멤브레인 필터주사기는 영업이익률이 매우 높으며 국내 대형병원인 아산병원, 연세세브란스병원 등에 납품이 지속적으로 증가함에 따라 동사의 영업이익률이 크게 증대될 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 최근 미국, 필리핀, 태국, 러시아 등에 대한 수출도 증가하고 있어 안전주사기, 멤브레인 필터주사기 등 제품개발 및 경쟁력강화에 더욱 더 주력하여 향후 다양한 국가의 유통채널을 추가적으로 발굴할 계획이며, 현재 제품허가를 진행중인 중국을 필두로 세계시장 점유율을 꾸준히 확대해 나갈 계획입니다.

3) 에이치엘비오토텍(주)
에이치엘비오토텍㈜는 한국건설기술연구원으로부터 기술이전 계약에 성공하여 차량용 헤드업 디스플레이 장치를 개발하였으며, 기존 시장에 나와 있는 타사 제품들의 단점인 낮은 선명도, 좁은 시야각, 잔상 발생, 제품의 고가 비용 등을 보완하고자 기술개발에 착수하여 "아프로뷰(APROVIEW)"라는 제품을 개발하였습니다.

타사 제품들은 제품 구현을 위해 HUD용 Windshield가 필수 요소였으나, 아프로뷰는 HUD용 Windshield가 없이도 허상거리를 구현하는 순정형 헤드업 디스플레이입니다. 일반 유리의 경우 내외측 Glass의 굴절율 차이로 이미지가 이중으로 보여 이중 이미지 개선을 위해 상대적으로 고가인 Wedged Glass를 적용해야 하지만, 이런 문제를 개선하여 광학방식을 이용한 광학적 특허(광원제어, 광학개선, 수직면 표출 개선)를 획득하여 일반 유리에 이중상을 최소한 허상거리를 구현하는 기술을 획득하였습니다. 따라서"아프로뷰(APROVIEW)"는 광학적 특허에 의해 고가의 Wedged Glass 없이도 일반유리에 허상거리 구현이 가능한 제품입니다.

(5) 조직도

에이치엘비(주)_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 34 기 2018. 12. 31 현재

제 33 기 2017. 12. 31 현재

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

117,165,348,545

35,324,284,333

현금및현금성자산
30,225,829,645

7,346,888,316

매출채권
6,528,554,000

3,241,078,668

공정가치측정금융자산
71,546,815,236

-

기타유동금융자산
4,165,286,952

20,178,840,468

재고자산
3,898,570,306

4,142,909,238

미수법인세환급액
47,751,800

32,862,230

기타유동자산
752,540,606

381,705,413

Ⅱ.비유동자산

186,911,745,854

152,868,970,558

공정가치측정금융자산
976,353,825

1,508,775,481

기타비유동금융자산
722,543,760

942,408,000

관계기업투자주식
36,028,797,075

10,609,946,722

기타비유동자산
93,920,098

159,557,644

투자부동산
2,684,176,834

2,733,227,432

유형자산
12,807,115,178

10,289,891,528

무형자산
133,598,839,084

126,625,163,751

자 산 총 계

304,077,094,399

188,193,254,891

부 채

Ⅰ.유동부채

20,890,863,115

42,332,831,413

매입채무
1,865,274,404

1,401,836,003

차입금
10,974,390,606

31,549,690,920

기타유동금융부채
7,460,593,776

7,140,394,055

금융보증부채
204,724,343

220,787,369

기타유동부채
385,879,986

2,020,123,066

Ⅱ.비유동부채

73,599,661,297

32,181,624,854

비유동차입금
31,554,647,549

4,320,000,000

상환전환우선주부채
12,461,250,968

-

비유동금융부채
675,000,000

227,201,779

비유동금융보증부채
126,754,375

4,026,288

이연법인세부채
28,322,248,004

27,054,870,168

확정급여부채
459,760,401

575,526,619

부 채 총 계

94,490,524,412

74,514,456,267

자 본

Ⅰ.지배주주지분

174,746,261,312

77,240,858,492

자본금
19,587,412,500

18,195,205,500

주식발행초과금
96,623,128,854

82,841,973,337

연결기타자본항목
18,854,335,273

(3,971,867,014)

연결이익잉여금(결손금)
39,681,384,685

(19,824,453,331)

Ⅱ.비지배지분

34,840,308,675

36,437,940,132

자 본 총 계

209,586,569,987

113,678,798,624

부 채 와 자 본 총 계

304,077,094,399

188,193,254,891

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

36,185,983,416

23,006,912,167

II. 매출원가

(29,661,798,413)

(20,815,763,965)

III. 매출총이익

6,524,185,003

2,191,148,202

판매비와관리비
(35,774,320,903)

(28,305,958,597)

IV. 영업손실

29,250,135,900

26,114,810,395

기타수익
132,696,257

866,393,441

기타비용
(4,159,444,542)

(2,156,182,450)

금융수익
31,783,919,842

1,359,287,136

금융비용
(13,730,059,607)

(8,976,292,071)

관계기업투자주식관련손익
28,788,847,556

1,669,323,678

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

13,565,823,606

(33,352,280,661)

VI. 법인세수익

(17,514,720)

12,024,386,976

VII. 당기순이익(손실)

13,583,338,326

(21,327,893,685)

지배기업의 소유주지분
25,405,892,335

(16,529,938,422)

비지배지분
(11,822,554,009)

(4,797,955,263)

VIII. 기타포괄손익

5,189,568,398

(2,580,097,528)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
256,780,559

35,125,482

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(525,764,010)

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
1,301,855,997

29,728,306

해외사업환산손익
4,156,695,852

(3,311,326,631)

매도가능금융자산-재분류조정

666,375,315

IX. 총포괄이익(손실)

18,772,906,724

(23,907,991,213)

지배기업의 소유주지분
29,028,963,181

(17,814,280,642)

비지배지분
(10,256,056,457)

(6,093,710,571)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

679

(462)

희석주당순이익(손실)

679

(462)

③ 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2017.1.1(제33기(전)기초)
17,943,571,000
77,683,578,246
(3,550,223,316)
(3,329,640,391)
88,747,285,539
35,325,969,237
124,073,254,776

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(16,529,938,422)
(16,529,938,422)
(4,797,955,263)
(21,327,893,685)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
35,125,482
35,125,482
-
35,125,482

지분법자본변동
-
-
29,728,306
-
29,728,306
-
29,728,306

해외사업환산손익
-
-
(2,015,571,323)
-
(2,015,571,323)
(1,295,755,308)
(3,311,326,631)

매도가능금융자산평가손익
-
-
666,375,315
-
666,375,315
-
666,375,315

총포괄손익 합계
-
-
(1,319,467,702)
(16,494,812,940)
(17,814,280,642)
(6,093,710,571)
(23,907,991,213)

소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
-
(6,551,423,966)
-
(6,551,423,966)
6,551,423,966
-

전환사채의 행사
123,134,500
3,473,710,730
(707,558,963)
-
2,889,286,267
-
2,889,286,267

전환사채의 발행
-
-
7,333,688,395
-
7,333,688,395
-
7,333,688,395

주식선택권의 행사
128,500,000
1,684,684,361
(472,354,161)
-
1,340,830,200
-
1,340,830,200

주식선택권의 부여
-
-
1,949,730,199
-
1,949,730,199
-
1,949,730,199

기타자본조정
-
-
(654,257,500)
-
(654,257,500)
654,257,500
-

소유주와의 거래 합계
251,634,500
5,158,395,091
897,824,004
-
6,307,853,595
7,205,681,466
13,513,535,061

2017.12.31(제33기(전)기말)
18,195,205,500
82,841,973,337
(3,971,867,014)
(19,824,453,331)
77,240,858,492
36,437,940,132
113,678,798,624

회계정책변경의 효과
기업회계기준서 제1109호
-
-
(1,351,091,235)
1,351,091,235
-
-
-

2018.1.1(제34기(당)기초)
18,195,205,500
82,841,973,337
(5,322,958,249)
(18,473,362,096)
77,240,858,492
36,437,940,132
113,678,798,624

당기순이익(손실)
-
-
-
25,405,892,335
25,405,892,335
(11,822,554,009)
13,583,338,326

보험수리적손실
-
-
-
256,780,559
256,780,559
-
256,780,559

매도가능증권평가이익
-
-
(525,764,010)
-
(525,764,010)
-
(525,764,010)

해외사업환산차이
-
-
2,590,198,300
-
2,590,198,300
1,566,497,552
4,156,695,852

지분법자본변동
-
-
1,301,855,997
-
1,301,855,997
-
1,301,855,997

총포괄손익 합계
-
-
3,366,290,287
25,662,672,894
29,028,963,181
(10,256,056,457)
18,772,906,724

소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
(664,311,635)
-
(664,311,635)
(1,663,323,703)
(2,327,635,338)

종속기업의 취득
-
-
(6,825,476,134)
-
(6,825,476,134)
6,825,476,134
-

전환사채의 행사
1,047,207,000
42,462,377,241
(8,045,057,194)
-
35,464,527,047
-
35,464,527,047

전환사채의 발행
-
-
4,647,470,803
-
4,647,470,803
-
4,647,470,803

교환사채의 행사
-
-
(1,345,021,233)
-
(1,345,021,233)
-
(1,345,021,233)

교환사채의 발행
-
-
1,345,021,233
-
1,345,021,233
-
1,345,021,233

주식매수선택권의 행사
345,000,000
3,810,852,163
(2,405,593,054)
-
1,750,259,109
-
1,750,259,109

신주인수권부사채의 발행
-
-
21,657,921,222
-
21,657,921,222
-
21,657,921,222

상환전환우선주부채의 발행
-
-
7,386,605,937
-
7,386,605,937
-
7,386,605,937

자기주식의 처분
-
-
5,059,443,290
-
5,059,443,290
-
5,059,443,290

결손보전
-
(32,492,073,887)
-
32,492,073,887
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
3,496,272,569
-
3,496,272,569
-
3,496,272,569

기타자본조정
-
-
(3,496,272,569)
-
(3,496,272,569)
3,496,272,569
-

소유주와의 거래 합계
1,392,207,000
13,781,155,517
20,811,003,235
32,492,073,887
68,476,439,639
8,658,425,000
77,134,864,639

2018.12.31(제34기(당)기말)
19,587,412,500
96,623,128,854
18,854,335,273
39,681,384,685
174,746,261,312
34,840,308,675
209,586,569,987

④ 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제34기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(28,457,028,751)

(19,080,875,878)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(28,811,898,311)

(19,706,796,281)

당기순이익(손실)
13,583,338,326

(21,327,893,685)

수익비용의 조정
(37,476,131,270)

145,696,340

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,919,105,367)

1,475,401,064

2.이자의 수취
935,408,255

851,030,188

3.이자의 지급
(546,240,945)

(228,394,625)

4.법인세의 환급
(34,297,750)

3,284,840

II. 투자활동현금흐름

(28,192,767,987)

(12,982,262,810)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,053,676,350

26,909,882,555

기타유동금융자산의 감소
18,845,855,999

23,382,542,780

유형자산의 처분
674,341,853

20,481,291

무형자산의 처분
112,686,498

429,000

정부보조금의 수령
-

57,284,284

보증금의 감소
212,792,000

229,145,200

단기대여금의 감소
1,208,000,000

3,220,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(49,246,444,337)

(39,892,145,365)

기타유동금융자산의 증가
12,327,200,630

35,641,687,063

기타비유동금융자산의 증가
35,616,000

82,577,221

매도가능금융자산의 증가
-

269,258,649

종속기업취득에 따른 순현금흐름
33,569,706,956

-

유형자산의 취득
599,663,703

1,703,451,632

무형자산의 취득
78,697,556

364,236,800

보증금의 증가
111,215,000

130,934,000

단기대여금의 증가
2,088,000,000

1,700,000,000

연결범위의 변동
436,344,492

III. 재무활동현금흐름

79,799,289,380

30,096,647,058

1.재무활동으로 인한 현금유입액
89,570,598,944

32,851,574,618

단기차입금의 차입
9,460,561,972

3,350,744,418

장기차입금의 차입
600,000,000

160,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

28,000,000,000

교환사채의 발행
5,000,000,000

-

신주인수권의 행사
39,500,000,000

-

상환전환우선주부채의 발행
18,999,550,472

-

주식선택권의 행사
6,010,486,500

1,340,830,200

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,771,309,564)

(2,754,927,560)

단기차입금의 상환
8,765,948,140

2,754,927,560

장기차입금의 상환
942,708,000

-

주식발행비용
62,653,424

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

23,149,492,642

(1,966,491,630)

V. 기초 현금및현금성자산

7,346,888,316

9,368,627,904

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(270,551,313)

(55,247,958)

VII. 기말 현금및현금성자산

30,225,829,645

7,346,888,316

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별 도 재 무 제 표

① 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 34 기 2018. 12. 31 현재

제 33 기 2017. 12. 31 현재

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산

99,032,015,347

16,558,300,074

현금및현금성자산
13,746,388,268

6,970,486,180

매출채권
5,846,178,803

3,241,078,668

공정가치측정금융자산
71,546,815,236

-

기타유동금융자산
4,075,365,558

1,852,488,933

재고자산
3,093,937,260

4,142,909,238

미수법인세환급액
47,633,840

32,862,230

기타유동자산
675,696,382

318,474,825

II. 비유동자산

139,040,644,298

91,568,637,349

공정가치측정금융자산
976,353,825

1,500,599,355

기타비유동금융자산
816,383,760

651,234,000

종속기업및관계기업투자주식
126,703,038,242

76,524,604,575

기타비유동자산
-

4,026,288

투자부동산
2,684,176,834

2,733,227,432

유형자산
7,821,644,293

10,010,851,869

무형자산
39,047,344

144,093,830

자 산 총 계

238,072,659,645

108,126,937,423

부 채

I. 유동부채

10,036,543,681

37,164,060,457

매입채무
1,252,238,353

1,401,836,003

차입금
6,266,070,606

30,804,236,449

기타유동금융부채
1,993,721,167

2,751,762,997

금융보증부채
204,724,343

220,787,369

기타유동부채
319,789,212

1,985,437,639

II. 비유동부채

44,285,622,184

4,869,412,503

비유동차입금
30,914,675,549

4,320,000,000

상환전환우선주부채
12,461,250,968

-

기타비유동금융부채
675,000,000

199,701,779

비유동금융보증부채
126,754,375

4,026,288

확정급여부채
107,941,292

345,684,436

부 채 총 계

54,322,165,865

42,033,472,960

자 본

I. 자본금

19,587,412,500

18,195,205,500

II. 주식발행초과금

96,623,128,854

82,841,973,337

III. 기타자본항목

23,972,295,272

(2,451,640,487)

IV. 이익잉여금(결손금)

43,567,657,154

(32,492,073,887)

자 본 총 계

183,750,493,780

66,093,464,463

부 채 및 자 본 총 계

238,072,659,645

108,126,937,423

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

27,271,379,358

22,994,053,167

II. 매출원가

(21,919,184,584)

(20,815,763,965)

III. 매출총이익

5,352,194,774

2,178,289,202

판매비와관리비
(3,632,690,559)

(8,953,808,830)

IV. 영업이익(손실)

1,719,504,215

(6,775,519,628)

기타수익
199,333,372

225,152,483

기타비용
(928,716,021)

(2,156,180,450)

금융수익
31,150,923,118

818,716,050

금융비용
(12,758,034,258)

(6,221,904,383)

종속기업및관계기업투자주식관련 손익
22,576,774,934

-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

41,959,785,360

(14,109,735,928)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순이익(손실)

41,959,785,360

(14,109,735,928)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(268,983,451)

701,500,797

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
256,780,559

35,125,482

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(525,764,010)

-

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되는항목:

매도가능금융자산-재분류조정
-

666,375,315

IX. 총포괄이익(손실)

41,690,801,909

(13,408,235,131)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

1,122

(394)

희석주당순이익(손실)

1,122

(394)

③ 자본변동표

<자본변동표>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
결 손 금
총 계

2017.1.1(전기초)
17,943,571,000
77,683,578,246
(9,271,791,073)
(18,417,463,441)
67,937,894,732

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,109,735,928)
(14,109,735,928)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
35,125,482
35,125,482

매도가능금융자산 평가손실
-
-
666,375,315
-
666,375,315

총포괄손익 합계
-
-
666,375,315
(14,074,610,446)
(13,408,235,131)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
123,134,500
3,473,710,730
(707,558,963)
-
2,889,286,267

전환사채의 발행
-
-
7,333,688,395
-
7,333,688,395

주식선택권의 행사
128,500,000
1,684,684,361
(472,354,161)
-
1,340,830,200

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
251,634,500
5,158,395,091
6,153,775,271
-
11,563,804,862

2017.12.31(전기말)
18,195,205,500
82,841,973,337
(2,451,640,487)
(32,492,073,887)
66,093,464,463

회계정책변경의 효과
기업회계기준서 제1109호
-
-
(1,351,091,235)
1,351,091,235
-

2018.1.1(당기초)
18,195,205,500
82,841,973,337
(3,802,731,722)
(31,140,982,652)
66,093,464,463

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
41,959,785,360
41,959,785,360

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,780,559
256,780,559

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익
-
-
(525,764,010)
-
(525,764,010)

총포괄손익 합계
-
-
(525,764,010)
42,216,565,919
41,690,801,909

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
1,047,207,000
42,462,377,241
(8,045,057,194)
-
35,464,527,047

전환사채의 발행
-
-
4,647,470,803
-
4,647,470,803

교환사채의 행사
-
-
(1,345,021,233)
-
(1,345,021,233)

교환사채의 발행
-
-
1,345,021,233
-
1,345,021,233

신주인수권부사채의 발행
-
-
21,657,921,222
-
21,657,921,222

상환전환우선주부채의 발행
-
-
7,386,605,937
-
7,386,605,937

주식선택권 행사
345,000,000
3,810,852,163
(2,405,593,054)
-
1,750,259,109

결손금의 보전
-
(32,492,073,887)
-
32,492,073,887
-

자기주식의 처분
-
-
333,536,957
-
333,536,957

자기주식처분이익
-
-
4,725,906,333
-
4,725,906,333

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
1,392,207,000
13,781,155,517
28,300,791,004
32,492,073,887
75,966,227,408

2018.12.31(당기말)
19,587,412,500
96,623,128,854
23,972,295,272
43,567,657,154
183,750,493,780

④ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(3,561,552,592)

(4,772,722,006)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(3,575,758,496)

(4,699,744,442)

당기순이익(손실)
41,959,785,360

(14,109,735,928)

수익비용의 조정
(39,482,337,397)

10,081,030,138

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,053,206,459)

(671,038,652)

2.이자의 수취
226,990,271

135,891,018

3.이자의 지급
(198,012,757)

(212,153,422)

4.법인세의 환급
(14,771,610)

3,284,840

II. 투자활동현금흐름

(67,920,047,802)

(25,481,465,116)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,926,673,530

23,302,136,491

기타유동금융자산의 감소
732,813,633

21,852,542,780

단기대여금의 감소
1,208,000,000

1,200,000,000

보증금의 감소
205,577,000

227,002,400

정부보조금의 수령
-

13,525,947

유형자산의 처분
667,596,399

8,636,364

무형자산의 처분
112,686,498

429,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(70,846,721,332)

(48,783,601,607)

기타유동금융자산의 증가
10,207,200,630

23,040,998,700

기타비유동금융자산의 증가
35,616,000

32,577,221

단기대여금의 증가
2,088,000,000

1,200,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득
58,234,585,303

22,507,998,311

보증금의 증가
104,000,000

119,760,000

유형자산의 취득
177,319,399

1,586,045,201

무형자산의 취득
-

296,222,174

III. 재무활동현금흐름

78,266,777,048

29,303,830,200

1.재무활동으로 인한 현금유입액
79,158,930,472

30,300,830,200

단기차입금의 차입
-

800,000,000

장기차입금의 차입
-

160,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

28,000,000,000

교환사채의 발행
5,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
39,500,000,000

-

상환전환우선주부채의 발행
18,999,550,472

-

주식선택권 행사
5,659,380,000

1,340,830,200

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(892,153,424)

(997,000,000)

단기차입금의 상환
829,500,000

997,000,000

주식발행비용
62,653,424

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,785,176,654

(950,356,922)

V. 기초 현금및현금성자산

6,970,486,180

8,018,202,460

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,274,566)

(97,359,358)

VII. 기말 현금및현금성자산

13,746,388,268

6,970,486,180

⑤ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

(처리예정일 :
2019년 3월 27일
)

(처리확정일 :
2018년 3월 28일
)

Ⅰ.처분전이익잉여금(미처리결손금)

43,567,657,154

(32,492,073,887)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
-

(18,417,463,441)

2. 회계정책변경 효과(IFRS 1109호)
1,351,091,235

-

3. 확정급여제도의 재측정요소
256,780,559

35,125,482

4. 당기순이익(손실)
41,959,785,360

(14,109,735,928)

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

(32,492,073,887)

1. 주식발행초과금이입액
-

(32,492,073,887)

Ⅲ.차기이월이익잉여금

43,567,657,154

-

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 발행과 종류)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10, 000주권의 8종류로 한다

③회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한주식, 상환주식, 전환주식, 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조 (주식의 발행과 종류)

② <삭 제>

③ 항을 ② 항으로 변경

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

<신 설>
제8조의 2 (주식등의 전자등록)
회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도 도입

(2019년 9월 16일 시행)

제10조 (신주인수권)

② 5.
근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 다만 발행가격은
자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제176조의 8, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

제10조 (신주인수권)

② 5.
근로복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 다만 발행가격은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

개정

제11조 (일반공모증자등)

② 제1항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 회사가 발행할 주식에 관한 발행가격은
자본시장과금융투자업에증권거래법 시행령 제176조의 8 제2항 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

제11조 (일반공모증자등)

② 제1항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 회사가 발행할 주식에 관한 발행가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

개정

12조 (주식매수선택권)
① 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령
제9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 
② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
⑥ 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는
기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는
기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령
제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑥ 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는
종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는
종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

개정

제14조 (주식의 소각)

① 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간, 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업연도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액이하일 것

④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제14조 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

②, ③,④ <삭 제>

개정

제15조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정을 따른다.

제15조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정을 따른다.

전자증권제도 도입

(2019년 9월 16일 시행)

제16조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조
(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

①, ②, ③ <삭 제>

전자증권제도 도입

(2019년 9월 16일 시행)

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월 내로 정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회의 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월 내로 정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회의 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

개정 및 문구정비

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는
사채의 액면총액중 사백억원은 보통주식으로, 일백억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는
보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는
사채의 액면총액중 사백억원은 보통주식으로, 일백억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는
보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다.

발행한도 증액

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조
및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

16조 변경에 따른 삭제

제22조 (소집권자)

② 대표이사의 유고시에는 정관
제36조의 규정을 준용한다.

제22조 (소집권자)

② 대표이사의 유고시에는 정관
제37조의 규정을 준용한다.

수정

제25조 (의장)

② 대표이사의 유고시에는 정관
제36조의 규정을 준용한다.

제25조 (의장)

② 대표이사의 유고시에는 정관
제37조의 규정을 준용한다.

수정

제48조 (감사의 임기와 보선)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조 (감사의 임기와 보선)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

수정

제49조 (감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관
제37조 제3항의 규정을 준용한다.

제49조 (감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관
제38조 제1항, 제2항, 제3항의 규정을 준용한다.

개정

제 51조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제38조의 규정을 준용한다.

제 51조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제39조의 규정을 준용한다.

수정

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정

<신 설>

부 칙

이 정관은 2019년 03월 27일부터 개정 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최규준
1964.10.24
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최규준
이노메트리(주) 이사
- 한국거래소 상무
- 한국IR협의회 부회장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )
8 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

* 해당사항 없습니다.