미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 미코

참고서류
3.2
주식회사 미코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 미코
주 소: 경기도 안성시 공단로 100 (신모산동)
전화번호: 031-8056-5800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)미코
보통주
525,661
1.68%
본인
의결권이
제한된 주식

※ 당사가 보유하고 있는 자기주식 525,661주(1.68%)는 의결권이 제한되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
16.10%
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.86%
특수관계인
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.35%
계열회사 임원
-

한봉희
등기임원
보통주
8,536
0.03%
등기임원
-

(주)미코네트웍스
특수관계인
보통주
26,252
0.08%
특수관계인
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01%
등기임원
-

최성학
등기임원
보통주
100,000
0.32%
등기임원
-

박수진
특수관계인
보통주
20,000
0.06%
특수관계인
-

계
보통주
5,896,865
18.83%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤병돈
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2018년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 14일,
 (종료일) - 2019년 3월 28일 (제20기 정기주주총회 개시전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 28일 10시 
 (장소) - 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)
 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 윤병돈
 (부서 및 직위) - 재무팀 과장
 (연락처) - 031-612-6230

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 연결기준 매출액은 전기대비 약 435억원 증가한 약 2,274억원이며 영업이익은 전기대비 약 163억원 증가한 약 454억원으로 반도체 소재, 부품 및 세정, 코팅 부분의 매출 증대 등으로 인해 성장하였습니다. 
별도 기준 당기 매출액은 전기대비 약 92억원 증가한 약 803억원이며 영업이익은 전기대비 약 17억원 감소한 약 46억원, 당기순이익은 전기대비 유사한 수준으로 약 57억원을 달성하였습니다. 매출액은 주력제품 세라믹 소재 반도체, 디스플레이 부품 매출 증대로 성장을 하였으나 영업이익은 신제품 개발 및 기술향상을 위한 노력으로 경상연구개발비가 전년대비 증가하여 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 제20기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보 이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

158,247,633,185

91,025,782,659

현금및현금성자산
97,706,333,337

50,463,224,810

매출채권및기타채권
31,402,770,080

25,737,497,830

기타금융자산
4,438,526,696

1,090,409,156

재고자산
16,589,550,965

11,752,402,722

기타유동자산
2,707,367,263

1,982,248,141

당기법인세자산
357,584,844

유동금융자산
5,045,500,000

Ⅱ.비유동자산

173,802,854,213

111,056,594,873

장기매출채권및기타채권
1,757,479,339

2,004,163,439

장기매도가능금융자산
1,591,881,765

2,206,919,218

장기기타금융자산

유형자산
154,848,861,414

96,097,870,146

영업권이외의무형자산
5,578,637,587

3,405,097,964

종속기업투자
8,334,493,489

3,487,316,139

기타비유동자산
1,517,078,488

3,234,040,353

이연법인세자산
174,422,131

621,187,614

자 산 총 계

332,050,487,398

202,082,377,532

부 채

Ⅰ.유동부채

69,065,993,508

57,365,398,282

매입채무및기타채무
15,895,391,630

15,122,672,452

단기차입금
28,350,416,998

20,917,452,907

유동성장기부채
13,706,466,470

12,272,858,391

기타금융부채
1,123,732,408

당기법인세부채
1,580,123,299

3,430,614,595

기타유동부채
8,409,862,703

5,621,799,937

Ⅱ.비유동부채

114,796,384,481

27,866,521,948

장기차입금
48,485,416,263

12,470,266,805

사채
33,874,710,467

0

기타비유동금융부채
11,335,601,167

0

퇴직급여채무
12,174,844,909

14,181,176,262

장기종업원급여
868,182,213

834,661,462

파생상품부채
6,554,349,109

15,926,361

이연법인세부채
370,608,223

0

기타비유동부채
1,132,672,130

364,491,058

부 채 총 계

183,862,377,989

85,231,920,230

자 본

Ⅰ.지배기업 주주지분

85,101,989,548

63,742,016,853

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
73,781,200,355

65,408,144,801

기타자본구성요소
(20,823,499,179)

(20,823,499,179)

기타포괄손익누계액
(3,539,300,342)

(3,314,915,711)

이익잉여금(결손금)
20,025,287,214

6,813,985,442

Ⅱ.비지배지분

63,086,119,861

53,108,440,449

자 본 총 계

148,188,109,409

116,850,457,302

부 채 및 자 본 총 계

332,050,487,398

202,082,377,532

② 연 결 포괄 손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
227,421,583,485
183,916,090,332

매출원가
121,672,792,639
100,054,847,376

매출총이익
105,748,790,846
83,861,242,956

물류비
1,892,319,959
1,743,425,476

지급수수료
2,455,436,217
1,770,123,533

판매비와관리비
56,038,318,660
51,238,135,272

영업이익
45,362,716,010
29,109,558,675

금융수익
2,389,002,891
1,724,786,753

금융비용
6,490,984,686
4,832,170,158

기타수익
893,633,759
5,314,751,388

기타비용
3,364,490,821
5,819,025,826

법인세비용차감전이익(손실)
38,789,877,153
25,497,900,832

법인세비용(이익)
7,119,787,755
6,427,537,257

당기순이익
31,670,089,398
19,070,363,575

지배기업소유지분
13,211,301,772
9,138,361,918

비지배지분
18,458,787,626
9,932,001,657

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(85,221,690)
(4,438,728,596)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)
(1,189,645,581)
(1,119,495,003)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
1,010,553,421
(3,329,782,568)

파생상품평가손익
(20,737,630)
10,548,975

매도가능금융자산평가손익
(385,037,453)

지분법자본조정
499,645,553

총포괄이익
31,584,867,708
14,631,634,979

지배기업소유지분
12,986,917,141
6,837,589,789

비지배지분
18,597,950,567
7,794,045,190

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
429
303

희석주당순이익

300

③ 연결 자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
비지배지분
총 계

구성요소
손익누계액

2017.01.01 (당기초)
14,030,516,500
72,955,407,332
(20,666,320,585)
(1,014,143,582)
(5,017,713,702)
18,566,231,616
78,853,977,579

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
7,347,036,509
9,932,001,657
17,279,038,166

보험수리적이익(손실)

(734,426,591)
-
-
(734,426,591)

파생상품평가손익

5,354,707

5,194,268
10,548,975

해외사업환산이익
-
-
-
(1,571,700,248)
-
(1,758,082,320)
(3,329,782,568)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,300,772,132)
7,347,036,509
8,179,113,605
13,225,377,982

소유주와의 거래 :

결손금 보전

(2,693,337,225)

2,693,337,225

-

신주인수권 행사
618,323,000
1,574,060,914
-
-
-
-
2,192,383,914

전환권 행사
1,009,462,000
2,038,067,407
-
-
-
-
3,047,529,407

종속기업 배당금
-

-
-
-
(1,616,999,538)
(1,616,999,538)

종속기업 유상증자

(8,914,446,259)

28,424,229,600
19,509,783,341

기타

4,915,171
-
(793,196,550)
4,499,062
(783,782,317)

소유주와의 거래 합계
1,627,785,000
(7,995,655,163)
4,915,171
-
1,900,140,675
26,811,729,124
22,348,914,807

2017.12.31 (당기말)
15,658,301,500
64,959,752,169
(20,661,405,414)
(3,314,915,714)
4,229,463,482
53,557,074,345
114,428,270,368

2018.01.01 (당기초)
15,658,301,500
65,408,144,801
(20,823,499,179)
(3,314,915,711)
6,813,985,442
53,108,440,449
116,850,457,302

당기총포괄손익 :

연결당기순이익

13,211,301,772
18,458,787,626
31,670,089,398

해외사업환산이익(손실)

417,404,366

593,149,055
1,010,553,421

파생상품평가손익

(8,271,423)

(12,466,207)
(20,737,630)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(385,037,453)

(385,037,453)

보험수리적손익

(748,125,674)

(441,519,907)
(1,189,645,581)

지분법자본조정

499,645,553

499,645,553

총포괄손익 합계

(224,384,631)
13,211,301,772
18,597,950,567
31,584,867,708

소유주와의 거래 :

신주인수권 대가

907,369,049

1,367,534,131
2,274,903,180

전환권 대가

1,219,271,856

1,837,615,996
3,056,887,852

동일지배거래

(866,180,475)

866,180,475

종속기업 증자

2,225,495,009

8,447,504,991
10,673,000,000

종속기업 배당금

(1,740,749,670)
(1,740,749,670)

풋백옵션

(4,447,134,670)

(6,702,464,067)
(11,149,598,737)

종속기업보유 비지배지분 변동

9,334,234,785

(12,695,893,011)
(3,361,658,226)

소유주와의 거래 합계

8,373,055,554

(8,620,271,155)
(247,215,601)

2018.12.31 (당기말)
15,658,301,500
73,781,200,355
(20,823,499,179)
(3,539,300,342)
20,025,287,214
63,086,119,861
148,188,109,409

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

36,415,984,615

35,993,547,523

영업에서 창출된 현금
46,563,043,804

43,442,158,835

이자수취(영업)
673,187,819

681,141,572

이자지급(영업)
(2,747,138,424)

(2,488,688,988)

법인세납부(영업)
(8,073,108,584)

(5,641,063,896)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(95,493,536,790)

(38,081,816,261)

금융상품의 처분
851,600,000

1,033,750,000

대여금및수취채권의 처분
1,934,748,690

매도가능금융자산의 처분

731,250,000

임차보증금의 감소
123,077,637

901,532,872

기타투자자산의 감소

유형자산의 처분
69,764,385

720,569,944

무형자산의 처분

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,558,131,507

금융상품의 취득
(4,211,735,236)

대여금의 증가
(4,454,600,000)

(1,741,754,698)

임차보증금의 증가
(226,953,886)

(391,445,265)

유형자산의 취득
(71,273,627,969)

(31,586,202,327)

무형자산의 취득
(2,802,290,572)

(1,653,574,506)

지분법적용투자주식의 취득
(10,361,651,346)

매도가능증권의 취득
(200,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(15,500,000,000)

연결범위 변동에 따른 현금의 감소

(6,095,942,281)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

105,805,489,199

25,464,990,085

정부보조금의 수취
2,905,127,303

4,860,841,599

단기차입금의 증가
22,169,988,561

18,945,019,062

장기차입금의 증가
43,638,734,180

5,639,230,305

전환사채의 발행
20,000,000,000

5,952,869,697

신주인수권부사채의 발행
15,000,000,000

사채의 증가
11,295,000,000

주식의 발행

2,192,383,914

단기차입금의 상환
(14,927,847,081)

(20,105,266,155)

유동성장기부채의 상환
(2,613,305,115)

(1,640,345,627)

장기차입금의 상환
(930,826,608)

(871,413,276)

신주인수권부사채의 감소

(1,000,000,000)

임대보증금의 감소

2,400,000

유상증자
11,009,367,629

13,106,270,104

배당금지급
(1,740,749,670)

(1,616,999,538)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

529,601,743

(1,559,218,485)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

46,727,937,024

21,817,502,862

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

50,559,758,773

28,742,255,911

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

97,817,297,540

50,559,758,773

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

46,993,784,779

29,968,236,046

현금및현금성자산
19,804,574,304

6,116,771,593

매출채권및기타채권
12,893,876,615

15,573,489,473

기타금융자산
3,331,150,685

250,000,000

재고자산
10,323,169,144

7,255,514,862

기타유동자산
621,853,459

635,932,348

당기법인세자산
19,160,572

136,527,770

Ⅱ.비유동자산

73,309,256,499

65,856,205,219

장기매출채권및기타채권
1,689,815,787

1,580,045,001

장기매도가능금융자산
3,156,881,765

1,666,055,000

유형자산
40,813,280,756

36,396,256,987

투자부동산
5,018,949,701

7,005,007,228

영업권이외의무형자산
2,552,808,373

2,708,675,129

종속기업투자
15,602,000,524

13,975,556,144

기타비유동자산
174,422,131

233,607,795

이연법인세자산
4,301,097,462

2,291,001,935

자 산 총 계

120,303,041,278

95,824,441,265

부 채

Ⅰ.유동부채

27,929,333,446

21,349,725,365

매입채무및기타채무
5,662,041,593

5,332,217,269

단기차입금
14,000,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채
5,414,146,530

4,005,445,115

기타금융부채
1,131,738,616

20,132,381

당기법인세부채
-

81,978,313

기타유동부채
1,721,406,707

1,909,952,287

Ⅱ.비유동부채

29,718,842,530

17,035,875,412

장기차입금
10,991,402,331

10,708,408,861

사채
11,181,000,000

장기기타금융부채
186,002,430

-

퇴직급여채무
6,179,102,555

5,298,972,428

장기종업원급여
473,097,804

449,748,155

기타비유동부채
708,237,410

578,745,968

부 채 총 계

57,648,175,976

38,385,600,777

자 본

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
38,697,251,604

38,697,251,604

기타자본구성요소
(995,794,025)

(995,794,025)

기타포괄손익누계액
(1,969,954,965)

(1,514,781,028)

이익잉여금(결손금)
11,265,061,188

5,593,862,437

자 본 총 계

62,654,865,302

57,438,840,488

부 채 및 자 본 총 계

120,303,041,278

95,824,441,265

② 별도
포괄손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
-
80,314,284,168

71,147,375,858

매출원가
-
53,702,834,013

45,880,096,643

매출총이익
-
26,611,450,155

25,267,279,215

물류비
498,073,287

397,989,617
-

지급수수료
1,131,033,051

1,068,598,449
-

판매비와관리비
20,360,895,529

17,487,924,440
-

영업이익

4,621,448,288

6,312,766,709

금융수익
1,554,624,541

2,201,690,546

금융비용
4,359,451,288

2,480,219,639

기타수익
2,498,716,054

2,440,049,944

기타비용
410,544,011

2,921,122,374

법인세비용차감전이익(손실)
-
3,904,793,584

5,553,165,186

법인세비용
-
(1,766,405,167)

(40,697,251)

당기순이익(손실)
-
5,671,198,751

5,593,862,437

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
-
(455,173,937)

(488,246,394)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-
-
-

보험수리적이익(손실)
(455,173,937)

(488,246,394)

총포괄이익(손실)
-
5,216,024,814

5,105,616,043

주당이익(손실)
-

기본주당이익
-
184

185

희석주당이익
-
184

184

③ 별도
자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

누계액
(결손금)

2017.01.01 (당기초)
14,030,516,500
37,778,460,508
(995,794,025)
(1,026,534,634)
(2,693,337,225)
47,093,311,124

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,593,862,437
5,593,862,437

보험수리적손익
-
-
-
(488,246,394)
-
(488,246,394)

소유주와의 거래 :

결손금 보전
-
(2,693,337,225)
-
-
2,693,337,225
-

신주인수권 행사
618,323,000
1,574,060,914
-
-
-
2,192,383,914

전환권 행사
1,009,462,000
2,038,067,407
-
-
-
3,047,529,407

2017.12.31 (당기말)
15,658,301,500
38,697,251,604
(995,794,025)
(1,514,781,028)
5,593,862,437
57,438,840,488

2018.01.01 (당기초)
15,658,301,500
38,697,251,604
(995,794,025)
(1,514,781,028)
5,593,862,437
57,438,840,488

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,671,198,751
5,671,198,751

보험수리적손익
-
-
-
(455,173,937)
-
(455,173,937)

2018.12.31 (당기말)
15,658,301,500
38,697,251,604
(995,794,025)
(1,969,954,965)
11,265,061,188
62,654,865,302

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

5,777,174,959

11,095,495,127

영업으로 창출된 현금흐름
5,704,269,761

10,018,710,377

이자수취
37,097,764

443,196,900

배당금수취
1,155,000,330

1,617,000,462

이자지급
(1,039,273,813)

(861,198,054)

법인세납부
(79,919,083)

(122,214,558)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(11,966,764,196)

(17,511,530,657)

단기금융상품의 감소
-

300,000,000

단기대여금의 감소
1,760,744,090

2,600,000,000

매도가능금융자산의 감소
-

831,250,000

유형자산의 처분
12,530,000

64,736,363

보증금의 감소
7,832,775

348,200,000

지분법투자주식의 감소
2,140,000,000

-

단기금융상품의 증가
(3,087,050,685)

(195,000,000)

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(2,791,041,664)

매도가능금융자산의 증가
(200,000,000)

(100,000,000)

지분법투자주식의 증가
(3,999,994,380)

(2,373,550,000)

파생상품의증가
-

(162,093,376)

유형자산의 취득
(7,216,745,996)

(14,551,558,576)

무형자산의 취득
(315,080,000)

(862,607,618)

보증금의 증가
(69,000,000)

(619,865,786)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

19,891,822,188

9,933,654,386

정부보조금의 증가
2,905,127,303

5,142,040,167

단기차입금의 증가
16,300,000,000

11,102,516,155

장기차입금의 증가
6,649,000,000

8,351,000,000

사채의발행
11,295,000,000

-

신주발행
-

2,192,383,914

단기차입금의 상환
(14,300,000,000)

(14,092,516,155)

유동성장기부채의 상환
(2,613,305,115)

(2,711,769,695)

장기차입금의 조기상환
(344,000,000)

-

보증금의 감소
-

(50,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

13,702,232,951

3,517,618,856

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

6,213,305,556

2,695,686,700

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

19,915,538,507

6,213,305,556

⑤ 이익잉여금처분계산서 (안)

제 20 기
2018년 01월 01일
부터
제 19 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 28일

처분확정일
2018년 03월 29일

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

11,265,061,188

5,593,862,437

1. 전기이월결손금
5,593,862,437

2. 당기순손실(이익)
5,671,198,751

5,593,862,437

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합 계

11,265,061,188

5,593,862,437

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
123,163,768

-

배당금
1,231,637,680

-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 40원 (7.9%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

9,910,259,740

5,593,862,437

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

여문원
1965.03.02
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

여문원
㈜코미코
대만법인 총괄

경북대학교 전자공학 학사

현대전자산업(現SK하이닉스) (89.01 ~ 00.05)

㈜코미코 해외영업본부장 (02.08 ~ 06.04)
㈜코미코 대만법인 총괄 (06.04 ~ 19.02)

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

주) 상기 '전기'는 제20기(2018년) '당기'는 제21기(2019년) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

주) 상기 '전기'는 제20기(2018년) '당기'는 제21기(2019년) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음