코미팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 코미팜

참고서류
3.2
코미팜

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 11 일

권 유 자:

성 명 : (주) 코미팜
주 소 : 경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)
전화번호 : 031-498-6104

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
268,209
0.5%
본인
자기주식
(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

양용진
최대주주
대표이사 회장
보통주
16,749,307
30.28
최대주주
대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,119,665
5.64
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,131,758
2.05
특수관계인
-

양호정
특수관계인
보통주
301,165
0.54
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
110,855
0.20
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
304,308
0.55
대표이사 사장
-

김상현
등기임원
보통주
10,800
0.02
등기임원

김수정
등기임원
보통주
30,566
0.06
등기임원
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
267,983
0.48
특수관계인
-

코리아인사이트인베스트먼트
특수관계인
보통주
181,801
0.33
특수관계인
-

계
22,208,208
40.15

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤석영
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- (주)코미팜의 제47기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 14 일
 (종료일) - 2019 년 3 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표 시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 3 월 28 일 10 시 
 (장소) - 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)

(주)코미팜 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박미란
 (부서 및 직위) - 경영지원부 이사 
 (연락처) - 031)498-6104

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도 동물약품사업부문에서는 2017년과 마찬가지로 동물약품사업의 현대화 시설 도입을 통해 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다. 또한 국내시장에 국한되지 않고, 해외시장개척을 위하여 2017년 지분투자 했던 중국소재 합작기업에 지속적인 노력을 쏟고 있으며, 이를 통한 중국시장 진출에 최선을 다하고 있습니다.

 금년 매출은 제품수출 수요가 감소하여 전년도 대비 1.7% 하락한 350억원을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 2,756백만원, 그 외 판관비로 5,103백만원 발생하였으며, 기타손익으로 당사가 개발중인 인체신약 PAX-1 프로젝트와 관련하여 마스터 CRO에 결과보고서 인수를 위한 가압류(자산동결) 조치가 진행됨에 따라 개발비 원가를 구성하고 있는 용역료 10,575백만원을 당기 전액 손상차손 반영 및 관계사인 KOMINOX사의 지분가치손상이 1,816백만원 반영됨에 따라 영업손실과 당기순손실을 각각 5,942백만원, 15,298백만원 실현하였습니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 미국과 호주에서 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 미국에서는 모든 전이암에 대한 바스켓임상을 진행할 계획이며, 혁신치료제(Breakthrough Therapy)나 희귀의약품 지정(Fast Track) 또는 우선심사(Priority Review)위주로 신약 개발을 계획하고 있습니다. 또한 호주에서는 교모세포종 치료제 및 마약성 진통제를 대체하기 위한 임상을 계획하고 있으며, 이들 결과를 기반으로 조건부 판매승인 또는 향후 미국 임상승인의 근거로 활용할 예정입니다. 

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

I. 비유동자산
91,160,570,369
95,634,355,212

1. 유형자산
71,714,642,472
70,327,743,181

2. 무형자산
3,551,034,454
13,970,877,477

3. 관계기업투자
4,308,682,906
5,960,252,606

4. 기타금융자산
3,004,124,840
544,807,798

5. 기타수취채권
910,090,598
904,271,294

6. 이연법인세자산
7,671,995,099
3,926,402,856

II. 유동자산
48,743,114,713
53,634,097,323

1. 재고자산
13,207,168,619
11,906,162,333

2. 매출채권 및 기타채권
12,786,412,589
13,032,172,217

3. 단기금융자산
3,013,094,822
-

4. 기타유동자산
529,160,841
942,378,137

5. 당기법인세자산
33,451,692
168,001,411

6. 현금및현금성자산
19,173,826,150
27,585,383,225

자 산 총 계
139,903,685,082
149,268,452,535

자 본

I. 지배기업소유주지분
93,388,507,140
101,270,915,105

1. 자본금
5,531,832,800
5,508,046,700

2. 자본잉여금
107,913,069,430
100,366,301,995

3. 기타자본
75,824,468
(86,915,475)

4. 기타포괄손익누계액
(1,477,367,892)
(560,721,051)

5. 이익잉여금
(18,654,851,666)
(3,955,797,064)

II. 비지배지분
4,598,303,472
6,033,489,781

자 본 총 계
97,986,810,612
107,304,404,886

부 채

I. 비 유 동 부 채
3,980,850,000
5,857,379,000

1. 장기차입금
3,980,850,000
5,857,379,000

II. 유 동 부 채
37,936,024,470
36,106,668,649

1. 단기차입금
19,400,000,000
13,620,000,000

2. 유동성장기부채
12,690,346,864
17,837,779,065

3. 매입채무 및 기타채무
4,538,069,759
4,510,552,577

4. 기타금융부채
795,110,000
-

5. 기타유동부채
512,497,847
138,337,007

6. 당기법인세부채
-
-

부 채 총 계
41,916,874,470
41,964,047,649

자본및부채총계
139,903,685,082
149,268,452,535

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
34,994,051,355
36,641,052,732

II. 매출원가
25,215,743,335
25,045,095,065

III. 매출총이익
9,778,308,020
11,595,957,667

판매비와관리비
15,992,007,548
11,745,864,194

IV. 영업이익(손실)
(6,213,699,528)
(149,906,527)

기타수익
1,239,951,081
6,468,728,632

기타비용
12,048,833,719
11,327,381,452

금융수익
326,347,250
484,827,924

금융비용
1,110,589,824
1,349,115,734

관계기업투자손익
(1,252,465,814)
(1,941,993,613)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(19,059,290,554)
(7,814,840,770)

VI. 법인세비용(수익)
(3,549,185,323)
(2,618,669,705)

VII. 당기순이익(손실)
(15,510,105,231)
(5,196,171,065)

VIII. 기타포괄손익
(1,210,918,963)
(937,214,841)

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
(1,210,918,963)
(937,214,841)

IX. 총포괄이익(손실)
(16,721,024,194)
(6,133,385,906)

X. 당기순이익귀속
(15,510,105,231)
(5,196,171,065)

지배기업소유주
(14,303,242,696)
(5,096,129,251)

비지배지분
(1,206,862,535)
(100,041,814)

XI. 총포괄이익귀속
(16,721,024,194)
(6,133,385,906)

지배기업소유주
(15,580,110,007)
(5,777,209,974)

비지배지분
(1,140,914,187)
(356,175,932)

XII.주당이익(손실)

기본주당순이익
(260)
(94)

희석주당순이익
(260)
(94)

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2017.1.1 (전기초)
5,469,033,700
86,697,513,430
(222,560,928)
120,359,672
1,140,332,187
93,204,678,061
6,096,299,272
99,300,977,333

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,096,129,251)
(5,096,129,251)
(100,041,814)
(5,196,171,065)

기타포괄손익
-
-
-
(681,080,723)
-
(681,080,723)
(256,134,118)
(937,214,841)

전환사채행사
25,052,400
8,064,776,321
-
-
-
8,089,828,721
-
8,089,828,721

전환권대가
-
(132,945,419)
-
-
-
(132,945,419)
-
(132,945,419)

신주인수권행사
13,960,600
1,043,865,749
-
-
-
1,057,826,349
-
1,057,826,349

신주인수권대가
-
(57,828,571)
-
-
-
(57,828,571)
-
(57,828,571)

종속기업 지분변동 등
-
4,750,920,485
135,645,453
-
-
4,886,565,938
293,366,441
5,179,932,379

2017.12.31 (전기말)
5,508,046,700
100,366,301,995
(86,915,475)
(560,721,051)
(3,955,797,064)
101,270,915,105
6,033,489,781
107,304,404,886

2018.01.01 (당기초)
5,508,046,700
100,366,301,995
(86,915,475)
(560,721,051)
(3,955,797,064)
101,270,915,105
6,033,489,781
107,304,404,886

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(395,811,906)
(395,811,906)
-
(395,811,906)

2018년 1월 1일(재작성)
5,508,046,700
100,366,301,995
(86,915,475)
(560,721,051)
(4,351,608,970)
100,875,103,199
6,033,489,781
106,908,592,980

당기순이익
-
-
-
-
(14,303,242,696)
(14,303,242,696)
(1,206,862,535)
(15,510,105,231)

기타포괄손익
-
-
-
(916,646,841)
-
(916,646,841)
(294,272,122)
(1,210,918,963)

전환사채행사
23,786,100
7,546,767,435
-
-
-
7,570,553,535
-
7,570,553,535

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
162,739,943
-
-
162,739,943
65,948,348
228,688,291

2018.12.31(당기말)
5,531,832,800
107,913,069,430
75,824,468
(1,477,367,892)
(18,654,851,666)
93,388,507,140
4,598,303,472
97,986,810,612

연 결 현 금 흐 름 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,017,715,389)
235,635,087

1. 영업에서 창출된 현금
(1,557,566,055)
809,998,952

가. 당기순이익(손실)
(15,510,105,231)
(5,196,171,065)

나. 당기순이익에 대한 조정
18,732,080,932
11,878,136,034

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,779,541,756)
(5,871,966,017)

2. 이자 수취
306,522,781
463,185,463

3. 이자 지급
(681,909,161)
(1,036,506,694)

4. 법인세 납부
(84,762,953)
(1,042,634)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,345,589,272)
811,493,460

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,874,513,080
7,646,024,707

가. 유형자산의 처분
3,235,000
20,023,291

나. 정부보조금의 수취
653,893,613
1,347,356,110

다. 종속기업투자의 감소
-
4,992,360,000

라. 관계기업투자감소
1,996,748,697
-

마. 기타금융자산의 감소
-
1,000,000

바. 기타수취채권의 감소
10,000,000
255,640,000

사. 기타채권의 감소
702,400,000
2,400,000

아. 단기금융자산의 감소
4,508,235,770
1,027,245,306

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,220,102,352)
(6,834,531,247)

가. 유형자산의 취득
5,433,742,141
2,679,841,542

나. 무형자산의 취득
1,417,587,319
3,785,410,879

다. 정부보조금의 감소
38,747,258
14,245,625

라. 관계기업투자증가
1,800,000,000
200,000,000

마. 기타금융자산의 증가
2,461,717,042
122,905,298

바. 기타수취채권의 증가
15,600,000
29,000,000

사. 기타채권의 취득
1,531,378,000
-

아. 단기금융자산의 증가
7,521,330,592
3,127,903

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,172,229,512
317,259,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,900,000,000
12,000,000,000

가. 신주인수권의 행사
-
1,000,000,000

나. 전환사채의 발행
10,000,000,000
9,000,000,000

다. 단기차입금의 차입
13,900,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,727,770,488)
(11,682,740,246)

가. 장기차입금의 상환
279,525,000
-

나. 전환권의행사(단주대금)
293,488
185,784

다. 신주인수권의행사(단주대금)
-
2,222

라. 유동성장기차입금의 상환
8,106,980,000
8,946,640,000

마. 사채발행비
120,972,000
135,912,240

바. 단기차입금의 상환
8,120,000,000
2,600,000,000

사. 전환사채의 상환
100,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
(7,191,075,149)
1,364,388,301

V. 현금및현금성자산의환율변동효과
(1,220,481,926)
(621,724,095)

VI. 기초의 현금및현금성자산
27,585,383,225
26,842,719,019

VII. 기말의 현금및현금성자산
19,173,826,150
27,585,383,225

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제47(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

I. 비유동자산
81,669,915,380
91,179,545,959

1. 유형자산
60,850,734,139
63,426,022,186

2. 무형자산
3,551,034,454
13,908,701,485

3. 관계기업투자
6,020,864,136
8,037,350,000

4. 종속기업투자
2,446,545,020
2,446,545,020

5. 기타금융자산
3,004,124,840
544,807,798

6. 기타수취채권
904,840,000
899,240,000

7. 이연법인세자산
4,891,772,791
1,916,879,470

II. 유동자산
43,153,307,570
38,897,145,986

1. 재고자산
13,207,168,619
11,906,162,333

2. 매출채권 및 기타채권
17,657,222,808
12,128,166,144

3. 단기금융자산
3,013,094,822
-

4. 기타유동자산
435,440,451
473,494,224

5. 당기법인세자산
25,139,470
161,060,282

6. 현금및현금성자산
8,815,241,400
14,228,263,003

자 산 총 계
124,823,222,950
130,076,691,945

자 본

I. 자본금
5,531,832,800
5,508,046,700

II. 자본잉여금
89,354,850,958
81,808,083,523

III. 기타자본
(222,560,928)
(222,560,928)

IV. 이익잉여금
(11,537,412,164)
1,524,926,211

자 본 총 계
83,126,710,666
88,618,495,506

부 채

I. 비 유 동 부 채
3,980,850,000
5,589,529,000

1. 장기차입금
3,980,850,000
5,589,529,000

II. 유 동 부 채
37,715,662,284
35,868,667,439

1. 단기차입금
19,400,000,000
13,620,000,000

2. 유동성장기부채
12,690,346,864
17,837,779,065

3. 매입채무 및 기타채무
4,317,707,573
4,272,551,367

4. 기타금융부채
795,110,000
-

5. 기타유동부채
512,497,847
138,337,007

6. 당기법인세부채
-
-

부 채 총 계
41,696,512,284
41,458,196,439

자본및부채총계
124,823,222,950
130,076,691,945

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
34,994,051,355
35,612,736,456

II. 매출원가
25,215,743,335
24,186,748,834

III. 매출총이익
9,778,308,020
11,425,987,622

판매비와관리비
11,804,658,787
10,824,482,504

IV. 영업이익(손실)
(2,026,350,767)
601,505,118

기타수익
1,236,699,778
11,428,661,901

기타비용
13,865,319,583
11,325,401,492

금융수익
235,779,863
128,029,517

금융비용
1,110,589,824
1,349,115,734

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(15,529,780,533)
(516,320,690)

VI. 법인세비용(수익)
(2,863,254,064)
(1,049,160,057)

VII. 당기순이익(손실)
(12,666,526,469)
532,839,367

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(12,666,526,469)
532,839,367

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
(230)
10

희석주당순이익
(230)
10

자 본 변 동 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
5,469,033,700
72,890,215,443
(222,560,928)
-
992,086,844
79,128,775,059

당기순이익
-
-
-
-
532,839,367
532,839,367

전환권행사
25,052,400
8,064,776,321
-
-
-
8,089,828,721

전환권대가
-
(132,945,419)
-
-
-
(132,945,419)

신주인수권행사
13,960,600
1,043,865,749
-
-
-
1,057,826,349

신주인수권대가
-
(57,828,571)
-
-
-
(57,828,571)

2017.12.31(전기말)
5,508,046,700
81,808,083,523
(222,560,928)
-
1,524,926,211
88,618,495,506

2018.1.1(당기초)
5,508,046,700
81,808,083,523
(222,560,928)
-
1,524,926,211
88,618,495,506

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(395,811,906)
(395,811,906)

2018.1. 1(재작성)
5,508,046,700
81,808,083,523
(222,560,928)
-
1,129,114,305
88,222,683,600

당기순이익
-
-
-
-
(12,666,526,469)
(12,666,526,469)

전환권행사
23,786,100
7,546,767,435
-
-
-
7,570,553,535

2018.12.31(당기말)
5,531,832,800
89,354,850,958
(222,560,928)
-
(11,537,412,164)
83,126,710,666

현 금 흐 름 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
5,028,971
1,610,977,426

1. 영업활동에서 창출된 현금
452,978,692
2,522,053,737

가. 당기순이익
(12,666,526,469)
532,839,367

나. 당기순이익에 대한 조정
18,342,088,825
5,141,270,317

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(5,222,583,664)
(3,152,055,947)

2. 이자수취
203,663,270
125,430,383

3. 이자지급
(651,612,991)
(1,036,506,694)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,869,805,086)
1,618,800,944

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
7,641,421,383
7,019,654,707

가.유형자산의 처분
3,235,000
20,023,291

나.정부보조금의 수취
417,550,613
720,986,110

다.종속기업투자의 감소
-
4,992,360,000

라.관계기업투자의 감소
2,000,000,000
-

마.기타금융자산의 감소
-
1,000,000

바.기타수취채권의 감소
10,000,000
255,640,000

사.기타채권의 감소
702,400,000
2,400,000

아.단기금융자산의 감소
4,508,235,770
1,027,245,306

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(20,511,226,469)
(5,400,853,763)

가.유형자산의 취득
840,444,258
985,240,050

나.무형자산의 취득
1,417,587,319
3,723,234,887

다.정부보조금의 감소
38,747,258
14,245,625

라.관계기업투자의 증가
1,800,000,000
200,000,000

마.종속기업투자의 증가
-
323,100,000

바.기타금융자산의 증가
2,461,717,042
122,905,298

사.기타수취채권의 증가
15,600,000
29,000,000

아.기타채권의취득
6,415,800,000
-

자.단기금융자산의 증가
7,521,330,592
3,127,903

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,451,754,512
317,259,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,900,000,000
12,000,000,000

가.신주인수권의 행사
-
1,000,000,000

나.전환사채의 발행
10,000,000,000
9,000,000,000

다.단기차입금의 차입
13,900,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,448,245,488)
(11,682,740,246)

가.전환권의행사(단주대금)

185,784

나.신주인수권의행사(단주대금)
293,488
2,222

다.장기차입금의 상환
100,000,000
-

라.유동성장기차입금의 상환
8,106,980,000
8,946,640,000

마.사채발행비
120,972,000
135,912,240

바.단기차입금의 상환
8,120,000,000
2,600,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,413,021,603)
3,547,038,124

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VI.기초의 현금및현금성자산
14,228,263,003
10,681,224,879

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
8,815,241,400
14,228,263,003

별첨 주석 참조

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 47 기
제 46 기

주당배당금(원)
없음
없음

시가배당율(%)
-
-

배당금총액
-
-

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

관련조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조

(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

-주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제9조의2

(주식등의 전자등록)

<신설>

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조

(명의개서 대리인)

①~②생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④생략

①~②(좌동)

③-------------------------------

---------------------------------

---------------주식의 전자등록, 주주명부의 관리, ---------------------------------

------------------------------------.

④(좌동)

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

-주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조

(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조의 삭제에 따른 문구정비

제45조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양용진

1953-08

사내이사
본인
이사회

문성철

1959-11

사내이사
-
이사회

송봉규

1961-01

사내이사
-
이사회

박미란

1970-07

사내이사
-
이사회

유정기

1946-06

사외이사
-
이사회

김수영

1948-01

사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양용진

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-인하대학교 대학원 경영학과 졸업

-중앙약품 대표

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

문성철

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-전북대학교 대학원 수의학과 졸업

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

송봉규

-(주)코미팜 상무(현)

-중앙대학교 대학원 화학과 졸업

-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장

-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장

-(주)코미팜 상무이사(현)

-

박미란

-(주)코미팜 이사(현)

-한양대학교 대학원 경영학과 졸업

-(주)코미팜 이사(현)

-

유정기

-(주)코미팜 사외이사(현)

-한양대학교 행정대학원

-행정자치부 국장

-강남대학교 강사

-(주)코미팜 사외이사(현)

-

김수영

-동광산업 대표(현)

-전북대학교 경영학과 졸업

-서울은행 구로동지점장

-동광산업 대표(현)

-(주)코미팜 사외이사(현)

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태진
1956-09-21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한태진
-(주)코미팜 감사(현)

-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업

-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사

-공정거래위원회

-경제기획원

-감사원

-(주)코미팜 감사(현)

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000