코오롱인더 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 코오롱인더

참고서류
3.2
코오롱인더스트리(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 코오롱인더스트리
주식회사
주 소: 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)
전화번호: 02-3677-3114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코오롱인더스트리(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
8,642,707
32.04%
최대주주
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
326,177
1.21%
최대주주의 최대주주
-

Toray Industries, Inc.
공동보유자
보통주
1,021,233
3.79%
공동보유자
-

이경숙
친인척
보통주
3,928
0.01%
친인척
-

이상희
친인척
보통주
10,428
0.04%
친인척
-

이경주
친인척
보통주
10,428
0.04%
친인척
-

장희구
발행회사 임원
보통주
300
0.00%
발행회사 임원
-

김철수
발행회사 임원
보통주
141
0.00%
발행회사 임원
-

오원선
계열사임원
보통주
321
0.00%
계열사임원
-

성익경
계열사임원
보통주
100
0.00%
계열사임원
-

박성준
계열사임원
보통주
750
0.00%
계열사임원
-

최영백
계열사임원
보통주
107
0.00%
계열사임원
-

계
보통주
10,016,620
37.13%
-
-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총 수 기준임.
※ 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 주식 소유 수량은 
 2018년 12월 31일 기준임.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김기수
-
-
직원
-

김유진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2018년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식 1천주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

(시작일) - 2019년 3월 14일, 

(종료일) - 2019년 3월 26일 주주총회 개최 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 3월 26일 오전 9시 
 (장소) - 서울시 강서구 마곡동로 110 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김완택
 (부서 및 직위) - IR팀/차장
 (연락처) - 02-3677-3373

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

코오롱인더스트리와 종속회사는
산업자재 및 화학부문 등에서 꾸준하게 실적을 내 매출액은 전년대비 소폭 증가한 모습을 보였습니다. 다만 원료가 상승 및 환율 하락의 외부적인 요소와 함께 일회성 비용 증가로, 영업이익은 전년대비 다소 하락하였습니다. 세전이익과 순이익은 영업이익 감소 영향으로 전년대비 하락세를 보였습니다. 

※ 보다 상세한 당사의 영업상황에 대한 내용은 본 참고서류와 동일자로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 '주주총회소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제9(당)기 2018년 12월 31일 현재

제8(전)기 　 2017년 12월 31일 현재

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

1,956,564,924,165

2,094,598,958,700

현금및현금성자산
86,590,765,295

77,006,921,426

단기금융자산
78,635,755,970

90,759,105,335

매출채권및기타채권
835,177,341,127

968,589,693,044

당기손익-공정가치측정금융자산
16,908,832,149

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

0

매도가능금융자산
0

2,905,027,834

재고자산
875,782,136,059

799,155,544,561

당기법인세자산
2,521,389,978

74,971,034,246

기타유동자산
59,948,703,587

81,211,632,254

Ⅱ. 비유동자산

3,617,765,093,726

3,567,349,681,215

장기금융자산
16,114,486,161

6,706,640,807

장기매출채권및기타채권
106,547,555,988

45,898,790,798

당기손익-공정가치측정금융자산
33,909,912,454

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
437,390,984,948

0

매도가능금융자산
0

353,901,934,037

관계기업및공동지배기업투자
173,037,654,743

448,222,573,614

유형자산
2,573,522,427,016

2,444,298,365,678

투자부동산
62,710,140,325

63,353,143,214

무형자산
187,771,260,229

177,197,556,917

이연법인세자산
12,534,160,852

12,448,223,261

기타비유동자산
14,226,511,009

15,322,452,889

자 산 총 계

5,574,330,017,891

5,661,948,639,915

부채

Ⅰ. 유동부채

2,326,426,411,463

2,126,148,761,464

매입채무및기타채무
721,497,822,007

774,114,509,559

단기차입금및사채
1,431,940,970,538

1,216,978,195,455

기타유동금융부채
5,609,138,962

0

기타유동부채
98,064,500,645

109,289,216,613

당기법인세부채
69,313,979,310

25,766,839,837

Ⅱ. 비유동부채

1,039,740,858,373

1,213,352,396,062

장기매입채무및기타채무
29,896,209,486

118,573,946,553

장기차입금및사채
814,535,883,050

885,253,002,800

기타비유동금융부채
15,370,832,791

231,908,153

확정급여부채
57,849,052,881

52,006,321,332

이연법인세부채
110,385,229,945

140,347,688,999

기타비유동부채
11,703,650,221

16,939,528,225

부 채 총 계

3,366,167,269,836

3,339,501,157,526

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

2,096,070,964,890

2,183,300,782,354

자본금
148,733,500,000

142,097,940,000

자본잉여금
990,452,192,110

929,581,779,225

신종자본증권
0

102,453,100,000

연결이익잉여금
988,284,488,080

975,511,586,146

기타자본구성요소
(31,399,215,300)

33,656,376,983

Ⅱ. 비지배지분

112,091,783,164

139,146,700,035

자 본 총 계

2,208,162,748,054

2,322,447,482,389

부 채 및 자 본 총 계

5,574,330,017,891

5,661,948,639,915

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출

4,752,902,590,811

4,607,039,925,823

Ⅱ. 매출원가

3,636,425,400,552

3,426,332,696,356

Ⅲ. 매출총이익

1,116,477,190,259

1,180,707,229,467

Ⅳ. 판매비와 관리비

971,237,702,237

982,730,172,678

Ⅴ. 영업이익

145,239,488,022

197,977,056,789

기타수익
165,449,565,501

144,270,761,101

기타비용
(189,110,782,227)

(158,004,542,416)

금융수익
20,084,751,249

8,504,155,973

금융비용
(73,800,658,218)

(65,207,230,446)

관계기업및공동기업투자손익
3,453,330,109

50,654,098,297

관계기업및공동기업투자처분손익
19,269,778,532

1,057,724,327

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

90,585,472,968

179,252,023,625

Ⅶ. 법인세비용

47,303,108,388

56,516,213,908

Ⅷ. 당기순이익(손실)

43,282,364,580

122,735,809,717

Ⅸ. 기타포괄손익

(80,377,181,948)

86,388,907,704

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(77,792,395,120)

(2,363,174,202)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(60,740,597,381)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
49,000,000

확정급여제도의 재측정요소
(17,100,797,739)

(2,350,367,923)

지분법이익잉여금
0

(12,806,279)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(2,584,786,828)

88,752,081,906

매도가능금융자산평가손익
0

106,161,508,398

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(2,060,116,827)

(752,222,486)

해외사업장환산외환차이
3,058,580,383

(24,901,419,343)

파생상품평가손익
(3,583,250,384)

8,244,215,337

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

(37,094,817,368)

209,124,717,421

당기순이익(손실)의 귀속

43,282,364,580

122,735,809,717

지배기업의 소유주
65,382,360,557

135,069,711,991

비지배지분
(22,099,995,978)

(12,333,902,274)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

(37,094,817,368)

209,124,717,421

지배기업의 소유주
(12,669,609,139)

218,707,764,715

비지배지분
(24,425,208,229)

(9,583,047,294)

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)

2,259

4,830

우선주기본주당이익(손실)

2,292

4,817

보통주희석주당이익(손실)

2,243

4,731

우선주희석주당이익(손실)

2,292

4,817

-
연결 자본변동표

연결자본변동표

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017.1.1(전기초)
139,596,725,000
911,832,869,949
102,453,100,000
878,836,004,275
(51,737,448,067)
1,980,981,251,157
144,294,682,487
2,125,275,933,644

당기총포괄이익:

당기순이익
0
0
0
135,069,711,991
0
135,069,711,991
(12,333,902,274)
122,735,809,717

매도가능금융자산평가손익
0
0
0

104,316,557,645
104,316,557,645
1,844,950,753
106,161,508,398

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(2,188,457,620)

(2,188,457,620)
(187,522,859)
(2,375,980,479)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0

(824,149,338)
(824,149,338)
84,733,131
(739,416,207)

파생상품평가손익
0
0
0

4,402,420,941
4,402,420,941
3,841,794,395
8,244,215,336

해외사업장외화환산차이
0
0
0

(22,068,318,904)
(22,068,318,904)
(2,833,100,440)
(24,901,419,344)

당기총포괄이익 합계
0
0
0
132,881,254,371
107,894,829,248
240,776,083,619
(6,749,946,854)
234,026,136,765

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
0
0
0
(30,849,672,500)
0
(30,849,672,500)
(1,593,711,500)
(32,443,384,000)

신주인수권행사(현금인수)
2,489,700,000
23,028,212,570
0
0
0
25,517,912,570
0
25,517,912,570

신주인수권행사(사채반납)
11,515,000
102,501,754
0
0
0
114,016,754
0
114,016,754

신종자본증권 이자지급
0
0
0
(5,356,000,000)
0
(5,356,000,000)
0
(5,356,000,000)

유상증자
0
0
0
0
0
0
214,286,000
214,286,000

연결실체내 자본거래
0
(5,381,805,048)
0
0
(432,685,294)
(5,814,490,342)
5,814,490,342
0

자본에직접반영된소유주와의거래 합계
2,501,215,000
17,748,909,276
0
(36,205,672,500)
(432,685,294)
(16,388,233,518)
4,435,064,842
(11,953,168,676)

2017.12.31(전기말)
142,097,940,000
929,581,779,225
102,453,100,000
975,511,586,146
55,724,695,887
2,205,369,101,258
141,979,800,475
2,347,348,901,733

2018.1.1(당기초)
142,097,940,000
929,581,779,225
102,453,100,000
975,511,586,146
33,656,376,983
2,183,300,782,354
139,146,700,035
2,322,447,482,389

기업회계기준서 제1109호 최초적용
0
0
0
4,724,649
(3,274,882,541)
(3,270,157,892)
(1,087,591,645)
(4,357,749,537)

기업회계기준서 제1115호 최초적용
0
0
0
427,619,726
0
427,619,726
12,494,848
440,114,574

2018.1.1(조정 후 금액)
142,097,940,000
929,581,779,225
102,453,100,000
975,943,930,521
30,381,494,442
2,180,458,244,188
138,071,603,238
2,318,529,847,426

당기총포괄이익:

당기순이익
0
0
0
65,382,360,557
0
65,382,360,557
(22,099,995,978)
43,282,364,580

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
0
0
0
0
(60,475,754,361)
(60,475,754,361)
(264,843,020)
(60,740,597,381)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
0
0
0
684,201,376
(651,534,709)
32,666,667
16,333,333
49,000,000

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(16,687,411,991)
0
(16,687,411,991)
(413,385,748)
(17,100,797,739)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
(282,652,583)
(1,665,186,856)
(1,947,839,439)
(112,277,388)
(2,060,116,827)

파생상품평가손익
0
0
0
0
(2,397,162,568)
(2,397,162,568)
(1,186,087,816)
(3,583,250,384)

해외사업장외화환산차이
0
0
0
0
3,423,531,996
3,423,531,996
(364,951,613)
3,058,580,383

당기총포괄이익 합계
0
0
0
49,096,497,359
(61,766,106,498)
(12,669,609,139)
(24,425,208,229)
(37,094,817,368)

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
0
0
0
(31,399,939,800)
0
(31,399,939,800)
(1,519,200,000)
(32,919,139,800)

신주인수권행사(현금인수)
6,581,495,000
60,878,889,439
0
0
0
67,460,384,439
0
67,460,384,439

신주인수권행사(사채반납)
54,065,000
488,408,357
0
0
0
542,473,357
0
542,473,357

신종자본증권 이자지급
0
0
0
(5,356,000,000)
0
(5,356,000,000)
0
(5,356,000,000)

신종자본증권 상환
0
(546,900,000)
(102,453,100,000)
0
0
(103,000,000,000)
0
(103,000,000,000)

연결실체내 자본거래
0
50,015,089
0
0
(14,603,244)
35,411,845
(35,411,845)
0

자본에직접반영된소유주와의거래 합계
6,635,560,000
60,870,412,885
(102,453,100,000)
(36,755,939,800)
(14,603,244)
(71,717,670,159)
(1,554,611,845)
(73,272,282,004)

2018.12.31(당기말)
148,733,500,000
990,452,192,110
0
988,284,488,080
(31,399,215,300)
2,096,070,964,890
112,091,783,164
2,208,162,748,054

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

332,931,658,295

276,642,580,260

1.당기순이익
43,282,364,580

122,735,809,717

2.비용(수익)조정사항
396,271,205,573

313,070,013,031

재고자산평가손실
1,489,024,070

4,766,254,632

퇴직급여
35,166,333,873

35,242,864,791

장기종업원급여
645,599,857

793,208,506

대손상각비(환입)
11,446,020,856

(1,786,079,243)

감가상각비
195,828,560,284

191,309,591,466

무형자산상각비
10,165,649,565

9,677,421,070

유형자산손상차손
66,692,685,476

9,406,095,374

무형자산손상차손
6,573,895,099

8,149,302,319

무형자산처분손실
681,906,163

351,977,129

외화환산손실
27,458,150,753

18,584,417,681

유형자산처분손실
7,356,059,504

11,546,202,132

투자자산처분손실
1,000

0

투자부동산처분손실
0

3,000

기타비용(수익)
(18,558,506,803)

(2,556,559,453)

매각예정비유동자산처분손실
0

2,822,644,175

관계기업및공동기업투자처분손익
(21,807,425,403)

(1,057,571,019)

관계기업및공동기업투자손익
(3,453,330,109)

(50,654,098,297)

금융비용
73,800,658,218

63,022,994,436

파생상품평가손실
237,646,037

18,259,893,442

재고자산평가손실환입
(3,237,867,729)

(2,450,311,930)

외화환산이익
(19,051,976,196)

(40,553,532,888)

유형자산처분이익
(4,623,419,174)

(5,723,379,369)

투자부동산처분이익
0

(1,038,125,014)

무형자산처분이익
(24,000,000)

-

유형자산손상차손환입
(14,649,140)

(373,573,520)

무형자산손상차손환입
(30,135,983)

-

금융수익
(14,534,714,391)

(8,301,166,312)

매도가능금융자산처분이익
0

(202,989,661)

매도가능금융자산처분손실
0

804,887,463

매도가능금융자산손상차손
0

1,379,348,504

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
0

당기손익인식금융자산평가손실
0

파생상품평가이익
(4,179,391,470)

(4,810,952,407)

판매보증충당부채환입
(206,074,921)

(54,967,884)

법인세비용
48,450,506,137

56,516,213,908

3.영업자산부채의변동
(169,788,035,077)

(144,517,905,193)

매출채권의감소(증가)
34,028,109,959

(34,235,602,531)

기타채권의감소(증가)
34,942,368,535

642,275,799

재고자산의감소(증가)
(89,765,662,012)

(32,441,382,837)

기타자산의감소(증가)
16,958,077,450

(20,430,407,502)

매입채무의증가(감소)
20,866,533,471

33,947,902,823

기타채무의증가(감소)
(129,470,575,462)

(25,681,521,126)

기타부채의증가(감소)
(4,655,987,503)

(3,766,614,686)

퇴직금의지급
(32,131,581,884)

(19,124,791,441)

기타장기종업원급여의지급
0

(549,537,691)

관계사로부터의퇴직금전입
3,454,348,123

1,591,536,281

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(24,025,264,394)

(44,478,264,882)

국민연금전환금의감소(증가)
11,598,640

8,502,600

4. 법인세의 환급(납부)
63,166,123,219

(14,645,337,295)

II.투자활동으로인한현금흐름

(292,901,121,552)

(498,747,749,566)

이자의수취
3,739,659,767

4,287,044,493

배당금의수취
12,727,781,735

10,846,525,876

단기대여금의감소
2,981,295,802

13,980,329,922

장기대여금의감소
132,471,800

271,348,964

단기금융자산의순증감
13,093,960,395

(32,870,637,753)

장기금융자산의감소
6,105,252,209

6,550,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
2,122,946,296

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
10,681,554,057

매도가능금융자산의감소
0

9,620,650,531

관계기업및공동기업투자자산의감소
301,359,871,891

14,177,469,322

유형자산의처분
9,585,845,155

8,221,643,026

무형자산의처분
1,151,297,951

1,064,473,233

투자부동산의처분
0

5,061,236,400

기타금융자산의감소
10,101,851,954

2,334,282,817

장기금융자산의증가
(15,626,983,040)

(9,898,400,000)

단기대여금의증가
(4,227,614,260)

(12,449,266,600)

장기대여금의증가
(2,032,206,318)

(1,965,762,826)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
(205,489,362,136)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(14,265,269,520)

매도가능금융자산의증가
0

(11,973,341,698)

관계기업및공동기업투자자산의증가
(6,901,961,490)

(23,500,498,974)

유형자산의취득
(383,153,623,314)

(454,836,973,658)

투자부동산의취득
0

-

무형자산의취득
(25,554,121,966)

(7,461,136,969)

기타금융자산의증가
(8,083,779,249)

(15,377,507,324)

연결범위변동
(1,349,989,268)

(4,829,728,348)

III.재무활동으로인한현금흐름

(32,641,164,330)

157,592,193,768

이자의지급
(68,579,289,492)

(62,724,934,949)

배당금의지급
(32,913,106,700)

(32,437,350,175)

임대보증금의증가
27,363,330,735

7,931,824,527

신주인수권의행사
67,807,215,135

25,517,912,570

단기차입금의순증감
121,848,297,442

175,192,846,350

장기차입금및사채의차입
453,469,714,453

547,354,604,544

장기차입금및사채의상환
(437,946,037,906)

(484,833,850,086)

금융리스부채의상환
(2,582,390,684)

신종자본증권이자지급
(5,356,000,000)

(5,356,000,000)

신종자본증권상환
(103,000,000,000)

주식발행비
(65,764,280)

(36,884,730)

임대보증금의감소
(56,908,864,942)

(15,040,439,979)

유상증자
4,221,731,910

214,286,000

종속기업지분변동에따른유입(유출)액
0

1,819,153,966

기타재무활동으로인한현금유출입
0

(8,974,270)

IV.현금및현금성자산의순증감(I+II+III)

7,389,372,413

(64,512,975,538)

V.기초의현금및현금성자산

77,006,921,426

147,159,111,499

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,194,471,456

(5,639,214,535)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

86,590,765,296

77,006,921,426

2) 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제9(당)기 2018년 12월 31일 현재

제8(전)기 2017년 12월 31일 현재

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

1,301,097,944,874

1,265,969,124,036

현금및현금성자산
957,883,329

4,331,149,682

단기금융자산
50,200,000,000

25,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
15,458,463,849

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

매출채권및기타채권
577,196,085,880

557,750,598,388

매도가능금융자산
-

2,557,284,000

재고자산
622,291,607,403

573,329,693,361

당기법인세자산
-

71,401,349,927

기타유동자산
33,993,904,413

31,599,048,678

Ⅱ.비유동자산

2,882,065,078,105

2,777,357,169,594

장기금융자산
3,486,218,833

6,490,640,807

장기매출채권및기타채권
36,923,973,031

37,605,933,324

매도가능금융자산
-

221,635,338,488

당기손익-공정가치측정금융자산
23,096,339,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
344,559,323,112

-

종속기업,관계기업및공동기업투자
675,522,991,813

769,865,082,131

유형자산
1,674,737,636,983

1,608,210,204,177

투자부동산
8,667,779,513

10,526,595,270

무형자산
113,488,261,254

115,965,488,409

기타비유동자산
1,582,554,566

7,057,886,988

자 산 총 계

4,183,163,022,979

4,043,326,293,630

부채

Ⅰ.유동부채

1,694,024,620,285

1,475,529,283,751

매입채무및기타채무
473,154,861,056

463,495,254,191

단기차입금및사채
1,093,986,905,924

930,047,818,728

기타유동금융부채
7,076,294,413

-

기타유동부채
49,635,143,100

60,561,446,428

충당부채
8,546,731,659

2,301,417,315

당기법인세부채
61,624,684,133

19,123,347,089

Ⅱ.비유동부채

632,638,109,398

804,973,632,674

장기매입채무및기타채무
11,470,401,661

104,295,546,387

장기차입금및사채
512,724,913,843

624,481,867,545

기타금융부채
18,113,043,710

1,423,778,518

확정급여부채
28,834,159,022

20,988,495,152

이연법인세부채
52,073,121,483

38,839,565,893

기타비유동부채
9,422,469,679

14,944,379,179

부 채 총 계

2,326,662,729,683

2,280,502,916,425

자본

Ⅰ.자본금
148,733,500,000

142,097,940,000

Ⅱ.자본잉여금
996,918,506,013

936,098,108,217

Ⅲ.신종자본증권
-

102,453,100,000

Ⅳ.이익잉여금
764,164,297,145

585,518,784,362

Ⅴ.기타자본구성요소
(53,316,009,862)

(3,344,555,374)

자 본 총 계

1,856,500,293,296

1,762,823,377,205

부 채 및 자 본 총 계

4,183,163,022,979

4,043,326,293,630

- 손익계산서

손익계산서

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 매출

3,342,150,236,230

3,210,151,211,364

Ⅱ. 매출원가

2,390,600,134,469

2,186,720,784,376

Ⅲ. 매출총이익

951,550,101,761

1,023,430,426,988

Ⅳ. 판매비와 관리비

797,395,811,440

817,317,575,615

Ⅴ. 영업이익

154,154,290,321

206,112,851,373

기타수익
128,215,112,131

104,308,466,265

기타비용
(113,935,119,601)

(120,474,201,232)

금융수익
24,693,540,863

11,638,964,264

금융비용
(48,256,566,652)

(45,406,453,250)

종속기업,관계기업및공동기업투자손익
151,480,584,257

(43,454,553,335)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

296,351,841,319

112,725,074,085

Ⅶ. 법인세비용

68,671,370,405

39,970,476,442

Ⅷ. 당기순이익

227,680,470,914

72,754,597,643

Ⅸ. 기타포괄손익

(61,976,077,330)

33,649,118,811

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익

(61,936,468,932)

(2,182,772,987)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(48,540,740,104)

-

확정급여제도의 재측정요소
(13,395,728,828)

(2,182,772,987)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 
 포괄손익

(39,608,398)

35,831,891,798

매도가능금융자산평가이익
-

35,874,834,601

파생상품평가손실
(39,608,398)

(42,942,803)

Ⅹ. 당기총포괄이익

165,704,393,584

106,403,716,454

XI. 주당이익

보통주기본주당이익

7,890

2,599

우선주기본주당이익

7,748

2,625

보통주희석주당이익

7,835

2,545

우선주희석주당이익

7,748

2,625

- 자본변동표

자본변동표

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.1.1(전기초)
139,596,725,000
912,967,393,893
102,453,100,000
551,152,632,206
(39,176,447,172)
1,666,993,403,927

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
72,754,597,643
-
72,754,597,643

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,182,772,987)
-
(2,182,772,987)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
35,874,834,601
35,874,834,601

파생상품평가손익
-
-
-
-
(42,942,803)
(42,942,803)

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(30,849,672,500)
-
(30,849,672,500)

신주인수권행사(현금인수)
2,489,700,000
23,028,212,570
-
-
-
25,517,912,570

신주인수권행사(사채반납)
11,515,000
102,501,754
-
-
-
114,016,754

신종자본증권 이자지급
-
-
-
(5,356,000,000)
-
(5,356,000,000)

2017.12.31(전기말)
142,097,940,000
936,098,108,217
102,453,100,000
585,518,784,362
(3,344,555,374)
1,762,823,377,205

2018.1.1(당기초)
142,097,940,000
936,098,108,217
102,453,100,000
585,518,784,362
(3,344,555,374)
1,762,823,377,205

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
530,798,653
(739,571,277)
(208,772,624)

기업회계기준서 제1115호 최초적용

-
-
-
(65,622,865)
-
(65,622,865)

2018.1.1(조정금액)

142,097,940,000
936,098,108,217
102,453,100,000
585,983,960,150
(4,084,126,651)
1,762,548,981,716

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
227,680,470,914
-
227,680,470,914

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(13,395,728,828)
-
(13,395,728,828)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(48,540,740,104)
(48,540,740,104)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분손익
-
-
-
651,534,709
(651,534,709)
-

파생상품평가손익
-
-
-
-
(39,608,398)
(39,608,398)

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(31,399,939,800)
-
(31,399,939,800)

신주인수권행사(현금인수)
6,581,496,082
60,878,889,438
-
-
-
67,460,385,520

신주인수권행사(사채반납)
54,063,918
488,408,358
-
-
-
542,472,276

신종자본증권 상환

(546,900,000)
(102,453,100,000)

신종자본증권 이자지급
-
-
-
(5,356,000,000)
-
(5,356,000,000)

2018.12.31(당기말)
148,733,500,000
996,918,506,013
-
764,164,297,145
(53,316,009,862)
1,856,500,293,296

- 현금흐름표

현금흐름표

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름

288,682,562,563

254,733,890,906

1.당기순이익
227,680,470,914

72,754,597,643

2.비용(수익)조정사항
135,410,996,197

285,115,378,487

재고자산평가손실
1,166,083,885

2,775,156,358

퇴직급여
23,200,760,481

23,123,481,960

장기종업원급여
645,599,857

267,060,655

대손상각비(환입)
5,410,873,306

(372,015,511)

감가상각비
127,852,874,914

128,004,535,994

무형자산상각비
6,162,628,494

6,241,899,145

유형자산손상차손
38,627,556,233

6,927,221,832

무형자산손상차손
423,657,000

2,829,410,319

무형자산처분손실
6,783,384

351,977,129

투자자산손상차손
-

19,730,027

외화환산손실
7,395,481,806

9,932,591,248

유형자산처분손실
7,162,234,701

8,247,349,215

기타비용
833,197,424

3,666,170,867

종속기업,관계기업및공동기업투자처분손익
(154,180,584,257)

(1,704,844,634)

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손
2,700,000,000

45,159,397,969

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
157,284,000

-

매도가능금융자산처분손실
-

700,000,000

매각예정비유동자산처분손실
-

7,268,094,000

금융비용
48,025,278,652

44,706,453,250

파생상품평가손실
125,491,352

17,862,524,638

투자자산처분손실
1,000

-

재고자산평가손실환입
(1,637,563,789)

(2,508,862,401)

외화환산이익
(3,139,247,068)

(28,847,850,227)

유형자산처분이익
(4,388,305,551)

(3,159,452,905)

투자부동산처분이익
-

(1,038,125,014)

유형자산손상차손환입
(14,649,140)

(373,573,520)

무형자산손상차손환입
(30,135,983)

-

금융수익
(19,153,216,714)

(11,638,964,264)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(5,540,324,149)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
74,004,000

-

기타수익
(10,969,925,189)

(8,525,582,995)

파생상품평가이익
(4,176,212,857)

(4,768,881,090)

법인세비용
68,671,370,405

39,970,476,442

3.영업자산부채의변동
(152,660,334,374)

(97,183,141,518)

매출채권의감소(증가)
(36,906,373,391)

(27,600,582,813)

기타채권의감소(증가)
13,058,752,608

10,341,044,766

재고자산의감소(증가)
(47,024,752,253)

(35,654,514,046)

기타자산의감소(증가)
1,521,877,611

3,651,378,053

매입채무의증가(감소)
32,079,668,199

43,869,250,174

기타채무의증가(감소)
(75,540,061,991)

(35,320,325,957)

기타부채의증가(감소)
(6,176,283,217)

(5,930,019,499)

퇴직금의지급
(16,380,177,476)

(12,645,865,554)

기타장기종업원급여의지급
(448,478,328)

(498,444,296)

관계사로부터의퇴직금전입

2,544,026,911

967,125,751

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(19,398,319,987)

(38,364,301,597)

국민연금전환금의감소(증가)
9,786,940

2,113,500

4.법인세의납부
78,251,429,826

(5,952,943,706)

II.투자활동으로인한현금흐름

(189,889,597,322)

(401,419,386,106)

이자의수취
1,033,608,926

772,142,589

배당금의수취
13,867,238,880

9,666,202,105

단기대여금의감소
967,489,335

836,541,771

단기금융자산의순증감
(25,200,000,000)

2,900,000,000

장기금융자산의감소
6,105,252,209

4,500,000

매도가능금융자산의감소
-

7,151,211,261

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
1,539,009,576

-

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
2,400,000,000

-

종속기업,관계기업및공동기업투자의감소
261,071,344,702

10,204,844,634

유형자산의처분
10,670,243,575

6,857,765,927

투자부동산의처분
-

5,061,236,400

무형자산의처분
450,135,983

93,300,000

장기금융자산의증가
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

단기대여금의증가
(6,666,000)

-

장기대여금의증가
(1,630,334,000)

(965,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
(202,717,982,136)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(12,400,000,000)

-

매도가능금융자산의증가
-

(8,589,805,825)

종속기업,관계기업및공동기업투자의증가
(12,237,678,124)

(108,741,303,699)

유형자산의취득
(225,001,749,701)

(320,095,656,503)

무형자산의취득
(5,799,510,547)

(3,575,364,766)

III.재무활동으로인한현금흐름

(102,299,828,981)

132,341,896,269

이자의지급
(46,859,820,111)

(44,777,593,572)

배당금의지급
(31,393,905,200)

(30,843,640,100)

신주인수권의행사
67,526,149,800

25,544,326,300

단기차입금의순증감
53,236,640,768

117,980,020,472

장기차입금및사채의차입
310,000,000,000

479,995,680,000

임대보증금의증가
26,242,859,861

8,374,871,778

장기차입금및사채의상환
(313,138,750,833)

(404,000,010,400)

신종자본증권의상환
(103,000,000,000)

-

주식발행비
(65,764,280)

(26,413,730)

신종자본증권이자지급
(5,356,000,000)

(5,356,000,000)

금융리스부채의상환
(2,582,390,684)

-

임대보증금의감소
(56,908,848,302)

(14,549,344,479)

IV.현금및현금성자산의순증감(I+II+III)

(3,506,863,740)

(14,343,598,931)

V.기초의현금및현금성자산

4,331,149,682

18,992,095,031

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

133,597,387

(317,346,418)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

957,883,329

4,331,149,682

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
당기
(처분예정일:
2019년 3월 26일)
전기
(처분확정일:
2018년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금
744,571,783
569,066,264

전기이월이익잉여금
534,526,330
503,850,439

1109호 도입효과
530,799
-

1115호 도입효과
(65,623)
-

당기순이익
227,680,471
72,754,598

확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)
(13,395,729)
(2,182,773)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
651,535
-

신종자본증권이자지급
(5,356,000)
(5,356,000)

II. 이익잉여금처분액
29,601,465
34,539,934

이익준비금
2,691,042
3,139,994

배당금
 현금배당
 주당배당금(률)

보통주 당기:
1,100원(22%)
,
전기:1,100원(22%)

우선주 당기:
1,150원(23%)
,

전기:
1,150원(23%)

26,910,423
31,399,940

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
714,505,142
534,526,330

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

※ 상기 연결 및 별도 재무제표 등은

외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 상세한 연결 및 별도 주석사항은 2019년 3월 18일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고의 방법)

본 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행되는 일간 “매일경제신문”에 게재한다. 단 “매일경제신문”에 공고가 여의치 못할 경우는 “한국경제신문”에 게재한다.

제4조(공고의 방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kolonindustries.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

회사 인터넷 홈페이지를 통한 공고방법으로 변경

제8조(주식 및 주권의 종류)

① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제8조(주식의 종류)

본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② < 삭 제 >

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제

< 신 설 >

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

< 신 설 >

제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

< 신 설 >

제16조의3(사채발행에 관한 준용규정)

제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 삭제에 따른 문구 정비

제18조(명의개서대리인)

① 본 회사는 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 본 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제18조(명의개서대리인)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ 본 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ < 좌 동 >

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제19조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명·주소 및 인감 또는 서명을 제18조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제19조 < 삭 제 >

주식이 전자등록 될 경우

명의개서대리인에게 주주등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제20조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제20조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① < 좌 동 >

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 개월로 표현을 수정

제22조(소집권자 및 공고)

① 총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결정에 의하여
사장이 이를 소집한다.

②
사장이 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리
사장이 이를 정한다. 
④ 총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

⑤ 의결권 있는 발행주식의 백분의 일 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 제4조에 규정하는 2개의 일간신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제4항의

소집통지에 갈음할 수 있다.

⑥ 주주총회의 소집기일은 부득이한 사정이 있을 때에는 이사회의 결의에 의하여 이를 연장할 수 있다.

제22조(소집권자 및 공고)

① 총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결정에 의하여
대표이사가 이를 소집한다. 
②
대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대행한다. 
③ 부사장, 전무이사, 상무이사가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리
대표이사가 이를 정한다. 
④ < 좌 동 >

⑤ < 좌 동 >

⑥ < 좌 동 >

대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제

제23조(의장)

① 총회의 의장은
대표이사 사장이 이에 임한다.

② 전조 제2항 및 제3항의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.

제23조(의장)

① 총회의 의장은
대표이사가 이에 임한다.

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제22조 제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.

대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제 대표이사 유고시 주주총회 의장을 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제34조(이사회의 소집 및 의장)

① 이사회는
대표이사 사장이 이를 소집한다. 

② 제22조 제2항 및 동 제3항의 규정은 이사회의 소집에 준용한다.

③ 이사 전원의 삼분의 일 이상의 자로부터 이사회의 소집요구가 있을 때에는 지체 없이 이를 소집하여야 한다.

④ 이사회는 전 제1항 및 제2항에 규정된 자가 의장이 된다.

제34조(이사회의 소집 및 의장)

① 이사회는 각
이사가 소집한다.
그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우 그러하지 아니하다.

② < 삭 제 >

③ < 삭 제 >

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제1항의 단서에 따라 이회사의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 제390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정 및 삭제

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 수정

제39조(회사의 대표)

①
대표이사 사장은 본 회사를 대표하며, 이사회의 결의를 집행하고 본 회사 전반의 업무를 처리한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
사장의 직무를 보좌하며 제22조 제2항 및 동 제3항의 규정은
사장의 직무대행에 이를 준용한다.

제39조(회사의 대표)

①
대표이사는 본 회사를 대표하며, 이사회의 결의를 집행하고 본 회사 전반의 업무를 처리한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사의 직무를 보좌하며 제22조 제2항 및 동 제3항의 규정은
대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.

대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제

제44조(감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑦ < 신 설 >

제44조(감사위원회의 구성)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ < 좌 동 >

⑤ < 좌 동 >

⑥ < 좌 동 >

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 신설

제45조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제②항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의

소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제①항 내지 제⑥항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제45조(감사위원회의 직무)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ < 좌 동 >

⑤ < 좌 동 >

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ < 좌 동 >

⑧ < 좌 동 >

⑨ < 좌 동 >

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제48조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치)

① 본 회사의
대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 위원회의 감사를 받아 정기주주 총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상 회사에 해당하는 경우에는 제①항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를
대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

④
회사는 제①항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 
⑤
회사는 제①항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치)

① 본 회사의
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 위원회의 감사를 받아 정기주주 총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② < 좌 동 >

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제①항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 제①항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제

대표이사 제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제

상법 제448조 반영하여

문구 수정

상법 제449조 반영하여

문구 수정

< 신 설 >

부 칙(2019년 3월 26일)

본 정관은 제9기 정기 주주총회 에서 승인한 날(또는 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일) 부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제 16조의2, 제16조의3, 제18조, 제19조 개정 내용은 『주식, 사채 등의 전자등록법에 관한 법률 시행령』의 시행일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김민태
1965-08-13
사내이사 후보자
계열회사 임원
이사회

이제원
1962-05-05
사외이사 후보자
-
사외이사후보
추천위원회

김태희
1954-12-13
사외이사 후보자
-

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김민태
코오롱인더스트리(주) FnC부문 경영지원본부장(現)
학력: 고려대학교 경영학 학사
경력: (주)코오롱 윤리경영실장(前),
코오롱에코원(주) 경영전략본부장(前)
-

이제원
서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現)
학력: 노스캐롤라이나주립대학교 대학원 토목공학 석사
경력: 서울특별시 도시재생본부장(前), 
서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前)
-

김태희
삼지법률사무소 대표변호사(現)
학력: 성균관대 법정대학
경력: 법무연수원 연구위원(前),
서울고등검찰청 검사(前)
-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이제원
1962-05-05
사외이사
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이제원
서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現)
학력: 노스캐롤라이나주립대학교 대학원 토목공학 석사
경력: 서울특별시 도시재생본부장(前), 
서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명(사외이사 5명)
7명(사외이사 4명)

보수총액 내지 최고한도액
70억원
55억원