신일제약 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 신일제약

주주총회소집공고
2.7
신일제약(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
신일제약주식회사

대 표 이 사 :
홍재현

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

(전 화)043-722-3300

(홈페이지)http://www.sinilpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)홍재현

(전 화)02-2211-6700

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 1항과 정관 제17조 규정에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 140원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 이은상 1명) 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임 장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 11일

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

신 일 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 홍 재 현
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕봉
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.12
제41기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.02.28
제41기 정기주주총회 소집 및 총회 부의안건 상정의 건
찬성

3
2018.03.15
유형자산 매각에 관한 건
찬성

4
2018.09.10
자산매입 승인의 건
찬성

5
2018.11.29
수정 재무제표 승인의 건
찬성

6
2018.12.24
대표이사 선임의 건
찬성

7
2018.12.28
임원 퇴직위로금 지급에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
900,000,000
36,700,000
36,700,000
-

※ 주총승인 금액은 이사 전체에 대한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 임대차 계약
(임차보증금)
홍성소
(최대주주 본인)
2018. 6. 1 
~ 2020. 5.31
7.5
1.4
(매출대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.
또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다. 

(4) 경쟁요소
다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성
원재료 수급은 안정적이나 수입의 경우 환율변동에 따라 영향을 받습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등
정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다. 

지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해 동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.

생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화와 바이오 연구에 매진하고 있습니다.

당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 190여 제품을 전국 영업망(16개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 철저한 품질관리로 동종업계 90개사의 제품을 수탁 생산하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조가 매출액의 약 95%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다. 
[사업부문별 매출액]

구분
매출액(백만원)
구성비

의약품
50,850
95.4%

의약외품
263
0.5%

화장품
1,565
2.9%

건강기능식품
179
0.4%

임대수입
419
0.8%

합계
53,276
100.0%

(2) 시장점유율

2018년 당사의 매출액은 532억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다. 
전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로 경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.
당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품을 보유하여 시장 상황에 적극적으로 대응할 수 있는 장점이 있으며, 경제환경 및 시장상황에 따라 탄력적으로 판매전략을 수립하여 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건강기능식품과 화장품 통합 브랜드인 "팜트리" 브랜드를 통해 소비자 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 제품을 출시하였으며, 시장 상황에 맞춰 다양한 마케팅 활동을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황을 참조하 시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 전기 재무제표는 수정되었으므로 관련 공시를 참조하시기 바라며, 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2017년 12월 31일 현재

신일제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

I. 유동자산
47,021,624,380
47,637,194,628

현금및현금성자산
1,727,043,761
2,262,449,463

기타금융자산
11,954,480,000
11,016,586,468

매출채권 및 기타채권
19,661,308,106
19,969,067,024

기타유동자산
285,705,298
971,410,312

재고자산
13,393,087,215
13,417,681,361

II. 비유동자산
59,382,264,854
54,883,823,049

기타금융자산
34,369,154
185,020,286

매출채권 및 기타채권
1,112,312,340
921,912,340

투자부동산
31,097,317,168
25,914,370,272

유형자산
24,288,888,478
25,269,579,255

무형자산
1,155,175,271
1,222,914,271

이연법인세자산
1,694,202,443
1,370,026,625

자산총계
106,403,889,234
102,521,017,677

부채

I. 유동부채
7,403,428,260
8,268,590,489

단기차입금
-
310,883,898

매입채무 및 기타채무
5,317,235,311
5,367,101,028

당기법인세부채
-
471,937,672

기타유동부채
892,126,333
935,330,821

충당부채
1,194,066,616
1,183,337,070

II. 비유동부채
3,815,722,917
3,321,471,413

퇴직급여채무
3,216,722,917
2,627,471,413

매입채무 및 기타채무
599,000,000
694,000,000

부채총계
11,219,151,177
11,590,061,902

자본

I. 자본금
3,950,000,000
3,950,000,000

보통주자본금
3,950,000,000
3,950,000,000

II. 자본잉여금
2,671,000,000
2,671,000,000

III. 이익잉여금
88,634,875,685
84,381,093,403

Ⅳ. 기타자본구성요소
(71,137,628)
(71,137,628)

기타자본잉여금
934,272,992
934,272,992

자기주식
(1,005,410,620)
(1,005,410,620)

자본총계
95,184,738,057
90,930,955,775

자본과부채총계
106,403,889,234
102,521,017,677

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

신일제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
53,276,933,555
50,941,907,434

II. 매출원가
32,390,920,565
28,334,230,584

III. 매출총이익
20,886,012,990
22,607,676,850

Ⅳ. 판매비와관리비
14,864,556,709
13,368,774,379

Ⅴ. 영업이익
6,021,456,281
9,238,902,471

기타수익
125,248,448
374,787,160

기타비용
(387,102,678)
(258,367,505)

금융수익
450,889,718
335,418,748

금융원가
(430,997,398)
(220,941,472)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
5,779,494,371
9,469,799,402

VII. 법인세비용
(65,647,512)
1,271,672,090

VIII. 당기순이익
5,713,846,859
8,198,127,312

IX. 기타포괄손익
(409,364,577)
(104,267,271)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)
(409,364,577)
(104,267,271)

X. 총포괄손익
5,304,482,282
8,093,860,041

ⅩI. 주당이익

기본주당순이익
761
1,092

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 42(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

82,448,115,203

77,784,968,344

전기이월미처분이익잉여금
76,734,268,344

69,586,841,032

당기순이익
5,713,846,859

8,198,127,312

Ⅱ. 임의적립금이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(1,050,700,000)

(1,050,700,000)

현금배당(보통주)
 주당배당금(률)：당기 140원(28%)
 전기 140원(28%)
1,050,700,000

1,050,700,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

81,397,415,203

76,734,268,344

- 당기의 이익잉여분 처분계산서는 2019년 3월 26일 개최할 정기주주총회에서 확정될예정입니다.

- 전기의 이익잉여금처분계산서는 과거 회계처리 오류수정을 통해 재작성된 것으로서 전기 정기 주주총회에서 보고된 것과 상이합니다.

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 42(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

신일제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식

2017.01.01(전기초자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
77,337,933,362
934,272,992
(1,005,410,620)
83,887,795,734

당기순이익
-
-
8,198,127,312
-
-
8,198,127,312

기타포괄손익:

보험수리적이익(손실)
-
-
(104,267,271)
-
-
(104,267,271)

배당금지급
-
-
(1,050,700,000)
-
-
(1,050,700,000)

2017.12.31(전기말자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
84,381,093,403
934,272,992
(1,005,410,620)
90,930,955,775

2018.01.01(당기초자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
84,381,093,403
934,272,992
(1,005,410,620)
90,930,955,775

당기순이익
-
-
5,713,846,859
-
-
5,713,846,859

기타포괄손익:

보험수리적이익(손실)
-
-
(409,364,577)
-
-
(409,364,577)

배당금지급
-
-
(1,050,700,000)
-
-
(1,050,700,000)

2018.12.31(당기말자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
88,634,875,685
934,272,992
(1,005,410,620)
95,184,738,057

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 42(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

신일제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름
9,194,257,384
8,673,548,565

1. 당기순이익
5,713,846,859
8,198,127,312

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
5,532,023,838
6,187,715,873

이자비용
221,467,196
182,177,899

법인세비용
65,647,512
1,271,672,090

퇴직급여
1,239,314,316
1,202,130,833

외화환산손실
6,817,977
-

감가상각비
3,665,530,475
3,309,572,071

무형자산상각비
12,778,000
18,660,733

대손상각비
387,266,492
271,685,420

무형자산손상차손
-
228,779,000

유형자산처분손실
372,016,157
15,394,284

당기손익공정가치평가금융자산평가손실
26,231,132
27,840,256

이자수익
(436,958,126)
(325,974,807)

외화환산이익
(84,600)
(2,973,095)

무형자산처분이익
(21,562,117)
(10,151,515)

유형자산처분이익
(6,440,576)
(1,097,296)

3. 운전자금의 증감
(1,281,390,198)
(4,444,627,626)

매출채권의 감소(증가)
(377,826,509)
(516,127,290)

미수금의 감소(증가)
40,400,683
(36,890,478)

선급금의 감소(증가)
604,975,658
(213,576,678)

선급비용의 감소(증가)
1,869,104
(20,117,114)

재고자산의 감소(증가)
24,594,146
(2,752,542,638)

경상개발비 지출
(128,765,955)
(117,544,672)

매입채무의 증가(감소)
(700,695,618)
1,511,193,082

예수금의 증가(감소)
87,824,491
16,370,036

부가세예수금의 증가(감소)
(145,864,210)
308,386,720

미지급비용의 증가(감소)
8,162,428
7,247,604

미지급금의 증가(감소)
611,252,073
(948,281,817)

선수금의 증가(감소)
2,789,740
(20,483,245)

영업보증금의 증가(감소)
-
(50,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(95,000,000)
170,000,000

퇴직금의 지급
(914,212,380)
(1,019,350,570)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(311,623,395)
(689,461,126)

반품추정부채의 증가(감소)
10,729,546
(73,449,440)

4. 이자수취액
207,390,891
262,172,456

5. 이자지급액
(872,144)
(2,765,476)

6. 법인세납부액
(976,741,862)
(1,527,073,974)

II. 투자활동으로인한현금흐름
(8,815,967,145)
(6,047,855,786)

1. 투자활동으로인한현금유입액
649,392,137
3,359,428,510

단기금융상품의 감소
-
2,979,749,364

단기대여금의 감소
27,449,020
89,494,600

보증금의 감소
-
43,000,000

회원권의 처분
76,523,117
181,818,182

매도가능증권의 처분
124,420,000
1,730,000

토지와건물의 처분
420,000,000
-

기계장치의 처분
1,000,000
-

차량운반구의 처분
-
63,636,364

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,407,284,296)
(9,407,284,296)

단기금융상품의 증가
940,097,107
-

보증금의 증가
170,400,000
-

투자부동산의 취득
5,309,515,830
5,693,512,698

건물의 취득
575,574,085
1,605,665,170

구축물의 취득
271,002,415
111,943,255

기계장치의 취득
864,500,000
837,639,866

차량운반구의 취득
18,582,190
62,127,057

비품의 취득
501,287,655
1,067,396,250

건설중인자산의 증가
794,400,000
-

장기대여금의 증가
20,000,000
-

소프트웨어의 취득
-
29,000,000

III. 재무활동으로인한현금흐름
(909,090,324)
(901,008,241)

1. 재무활동으로인한현금유입액
141,609,676
149,691,759

정부보조금의 수령
141,609,676
149,691,759

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,050,700,000)
(1,050,700,000)

배당금의 지급
1,050,700,000
1,050,700,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(530,800,085)
1,724,684,538

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(4,605,617)
-

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(535,405,702)
1,724,684,538

Ⅶ.기초의 현금
2,262,449,463
537,764,925

Ⅷ.기말의 현금
1,727,043,761
2,262,449,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제42기(2018년) 현금배당 : 140원 / 1주당 
제41기(2017년) 현금배당 : 140원 / 1주당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조

(주권의 종류)

당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제9조의 2

(주식등의 전자등록)

<신설>

당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조의 6 
(우리사주매수선택권)

①,②,④,⑥,⑦ (생략)

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의
100분의 80 이상으로 한다. (이하생략)

①,②,④,⑥,⑦ (현행과 같음)

③ 삭제

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의
100분의 70 이상으로 한다. (이하동일)

표준정관 반영

제11조

(명의개서대리인)

①,②,④ (생략)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

①,②,④ (현행과 같음)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조

(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는... 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는... 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는
경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께
할 수 있다.
이 경우 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

①~② (현행과 같음)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는
때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며
, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제16조

(사채발행에 관한 준용 규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조

(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제43조의2
(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은상
1966.12.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이은상
-

가천대 무역학과졸

디에이치도시건축사 이사
덕산약품 이사

-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000원
900,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
90,000,000원
90,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제 4 조 
［퇴직금의 산정］

① 임원의 퇴직금 산정은 ［평균임금×재임연수×지급률］로 한다.
② 지급률은 다음과 같다.(이하생략)

① 현행과 동일

② 지급률은 재임년수 1년에 1개월 분으로 한다. 단, 대표이사를 역임한 임원의 경우에는 최대 3배수 까지 퇴직금을 지급할 수 있다.

제 7 조
 ［특별위로금］
대표이사를 역임한 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 70% 범위내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.
삭제

부칙

이 규정은 2019년 3월 26일부터 시행한다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최 예정일 : 2019-03-26

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
정기주주총회일 기준으로 증선위 재무제표 제출일자, 결산이사회일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2019년 3월 26일(화)에 개최하게 되었습니다