더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 더테크놀로지

참고서류
3.2
(주)팜스웰바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명 : (주)팜스웰바이오
주 소 : 강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워)
전화번호 : 02-569-7610

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)팜스웰바이오
-
-
-
-
-

-
제출일
(2019년03월11일
)현재 발행주식총수는
27,655,844주
입니다.
- 제출일
(2019년03월11일
)현재 당사가 보유한 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디올제약
주주
보통주
600,000
2.17%
주주
-

장영진
사내이사
보통주
274,155
1.00%
사내이사
-

계
보통주
874,155
3.17%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박무영
-
-
직원
-

이정필
-
-
임원
-

김동엽
-
-
직원
-

박동근
-
-
감사
-

김병수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기
주주총회
(2019년03월29일)
를 위한 주주명부 기준일
(2018년12월31일)
현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 19일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) -

2019년 03 월 29 일 오전9시

 (장소) - 강원도 원주시 만대로 7-1, 
 2층(무실동) 세미나실 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박무영
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 부장
 (연락처) - (02)569-7610

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 112억원의 매출을 하였으며, 이는 전년동기 대비 196억원의 매출액 대비 42.61%의 매출감소를 반영하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

재 무 상 태 표

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 팜스웰바이오
(단위: 원)

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

8,502,907,952

5,201,766,480

1. 장기매출채권및기타비유동채권

2,131,119,941

2,118,806,091

2. 유형자산

140,102,672

222,499,431

3. 무형자산

453,964,010

634,663,261

4. 매도가능금융자산

1,000,000,000

99,125,434

6. 관계기업투자

4,777,721,329

2,126,672,263

Ⅱ. 유동자산

19,565,949,246

23,833,052,011

1. 재고자산

2,487,886,752

1,929,364,700

2. 매출채권및기타유동채권

5,314,961,106

11,362,539,749

3. 기타유동금융자산

2,499,550,370

2,114,000,000

4. 기타유동자산

21,844,139

42,075,828

5. 현금및현금성자산

9,241,706,879

8,385,071,734

자 산 총 계

28,068,857,198

29,034,818,491

자 본

0

1. 자본금

13,496,602,000

12,512,297,500

2. 기타불입자본

62,204,875,610

56,501,521,079

3. 결손금

(40,678,939,950)

(39,021,367,060)

4. 기타자본구성요소

(13,202,271,533)

(12,736,587,291)

자 본 총 계

21,820,266,127

17,255,864,228

부 채

Ⅰ. 비유동부채

189,959,327

163,847,413

1. 비유동종업원급여충당부채

189,959,327

163,847,413

Ⅱ. 유동부채

6,058,631,744

11,615,106,850

1. 유동종업원급여충당부채

53,279,875

64,436,906

2. 매입채무및기타유동채무

1,010,169,195

3,602,101,702

3. 차입금및사채

4,827,267,556

7,895,906,352

4. 기타유동금융부채

70,716,200

52,361,890

5. 기타유동부채

97,198,918

300,000

부 채 총 계

6,248,591,071

11,778,954,263

부 채 와 자 본 총 계

28,068,857,198

29,034,818,491

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스웰바이오
(단위: 원)

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

11,244,635,395

19,592,676,306

Ⅱ. 매출원가

9,623,679,530

14,587,100,027

Ⅲ. 매출총이익

1,620,955,865

5,005,576,279

Ⅳ. 판매비와관리비

4,475,115,892

4,482,119,675

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,854,160,027)

523,456,604

기타수익

2,078,209,322

910,510,251

기타비용

99,495,651

211,742,115

관계기업투자관련손익

(348,812,990)

(624,633,178)

금융수익

259,977,442

232,059,600

금융원가

684,349,794

483,206,622

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,648,631,698)

346,444,540

법인세비용(이익)

VII. 당기순이익(손실)

(1,648,631,698)

346,444,540

VIII. 기타포괄이익(손실)

(10,758,190)

13,400,308

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

(1,816,998)

5,390,502

보험수리적손익

(8,941,192)

14,579,043

지분법자본변동

(6,569,237)

IX. 총포괄이익(손실)

(1,659,389,888)

359,844,848

X. 주당손익

기본주당계속사업순이익(손실)

(63)

14

기본주당순이익(손실)

(63)

14

자 본 변 동 표

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스웰바이오
(단위: 원)

과 목

자 본 금

주식발행초과금

결손금

기타자본구성요소

총 계

2017.01.01 (당기초)

11,999,116,500

53,420,575,828

(39,382,390,643)

(16,226,071,763)

9,811,229,922

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-

-

346,444,540

-

346,444,540

보험수리적손익

-

-

14,579,043

14,579,043

매도가능증권평가이익

-

-

-

5,390,502

5,390,502

지분법자본변동

-

-

-

(6,569,237)

(6,569,237)

유상증자

160,152,500

837,914,980

998,067,480

전환사채의 전환

353,028,500

2,243,030,271

-

(305,706,292)

2,290,352,479

전환사채의 발행

-

-

-

1,205,881,919

1,205,881,919

자기주식의 처분

-

-

-

2,590,487,580

2,590,487,580

2017.12.31 (당기말)

12,512,297,500

56,501,521,079

(39,021,367,060)

(12,736,587,291)

17,255,864,228

2018.01.01 (당기초)

12,512,297,500

56,501,521,079

(39,021,367,060)

(12,736,587,291)

17,255,864,228

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(1,648,631,698)

(1,648,631,698)

보험수리적손익

(8,941,192)

(8,941,192)

매도가능증권평가이익

(1,816,998)

(1,816,998)

지분법자본변동

기타포괄손익인식금융자산의처분

(25,556,434)

(25,556,434)

유상증자

165,562,500

832,234,300

997,796,800

전환사채의 전환

818,742,000

4,871,120,231

(849,845,920)

4,840,016,311

전환사채의 발행

411,535,110

411,535,110

자기주식의 처분

2018.12.31 (당기말)

13,496,602,000

62,204,875,610

(40,678,939,950)

(13,202,271,533)

21,820,266,127

현 금 흐 름 표

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 팜스웰바이오
(단위: 원)

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,074,347,377)

(3,262,336,731)

1. 당기순이익(손실)

(1,648,631,698)

346,444,540

2. 비현금비용(수익)조정

(934,062,178)

388,321,799

외화환산손실

12,923,259

26,394,297

재고자산평가손실환입

-

재고자산폐기손실

(57,086,464)

퇴직급여

119,276,938

120,527,955

감가상각비

88,236,983

90,979,692

무형자산상각비

73,254,801

73,723,095

대손상각비

6,743,982

(32,763,302)

유형자산폐기손실

2,533,000

유형자산처분손실

12,300,000

사채상환손실

157,614,203

지분법손실

348,812,990

624,633,178

관계기업투자주식처분이익

(860,437,358)

기타의 대손상각비

38,500,000

1,000,000

이자수익

(259,977,442)

(232,059,600)

이자비용

684,349,794

483,206,622

외화환산이익

(9,205,631)

(18,374,160)

금융자산처분이익

(22,542,845)

관계기업투자주식처분이익

(1,897,632,056)

무형자산처분손실

126,454,545

-

무형자산손상차손

17,500,000

누적유급휴가비

2,300,645

사채상환이익

-

유형자산처분이익

(2,648,406)

(4,366,049)

잡이익

(7,003,955)

3. 영업자산부채의 변동

1,727,602,460

(3,836,772,990)

매출채권및기타유동채권의 감소(증가)

4,862,158,696

(2,900,012,315)

기타유동비금융자산의 감소(증가)

16,042,979

(1,002,525,853)

재고자산의 증가

(558,522,052)

(463,810,091)

매입채무및기타유동채무의 증가(감소)

(2,594,067,144)

599,911,514

기타유동금융부채의 증가

18,354,310

5,196,543

기타유동비금융부채의 감소

96,898,918

(6,986,096)

퇴직금의 지급

(102,106,216)

(44,963,312)

누적유급휴가의 감소

(11,157,031)

(23,583,380)

4. 배당금의 수취

-

-

5. 법인세의 납부

4,188,710

(5,270,760)

6. 이자의 지급

(301,538,113)

(251,732,732)

7. 이자의 수취

78,093,442

96,673,412

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(858,488,346)

412,093,661

단기금융상품의 처분

2,336,000,000

1,261,675,251

단기대여금의 감소

2,245,890,000

3,076,057,500

매도가능증권의 감소

94,294,847

2,500,000,000

유형자산의 처분

17,700,000

11,400,000

무형자산의 처분

235,454,545

-

관계기업투자주식의 처분

1,791,000,000

204,970,000

보증금의 감소

100,550,000

1,140,910,000

유형자산의 취득

(33,191,818)

(20,449,090)

무형자산의 취득

(1,555,550)

-

단기금융상품의 취득

(2,721,550,370)

(2,006,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(1,000,000,000)

단기대여금의 증가

(1,019,800,000)

(2,870,000,000)

매도가능증권의 취득

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(2,893,230,000)

(1,300,000,000)

보증금의 증가

(10,050,000)

(1,086,470,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,788,004,219

8,030,541,221

단기차입금의 증가

1,607,483,288

1,361,835,753

단기차입금의 상환

(2,427,275,869)

(2,240,073,102)

전환사채의 발행

2,910,000,000

7,359,750,000

전환사채의 상환

(300,000,000)

(2,039,526,490)

유상증자

997,796,800

998,067,480

자기주식의 처분

-

2,590,487,580

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

855,168,496

5,180,298,151

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,466,649

(4,099,980)

Ⅵ.현금의 증가(감소)(IV+V+VI)

856,635,145

5,176,198,171

Ⅶ.기초현금및현금성자산

8,385,071,734

3,208,873,563

Ⅷ.기말현금및현금성자산

9,241,706,879

8,385,071,734

결손금처리계산서

제32(당)기

2018년 01월 01일

부터

제31(전)기

2017년 01월 01일

부터

2018년 12월 31일

까지

2017년 12월 31일

까지

처리예정일

2019년 03월 29일

처리확정일

2018년 03월 23일

주식회사 팜스웰바이오
(단위:원)

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(41,339,305,249)

(39,681,732,359)

1. 전기이월미처리결손금

(39,681,732,359)

(40,042,755,942)

2. 당기순이익(손실)

(1,648,631,698)

346,444,540

3. 보험수리적손익

(8,941,192)

14,579,043

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(41,339,305,249)

(39,681,732,359)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<삭제>

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 인터넷 서비스 운영 관리업 및 인터넷 광고업

1. 자료 처리업 및 기타 컴퓨터 운영관리업

1. 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 모바일 정보 제공 서비스업

1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업

1. 텔레마케팅 서비스업

1. 국내외 대체에너지 및 신재생에너지업

1. 국내외 자원개발 및 판매업

1. 웰빙관련업

1. 프랜차이즈업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업

1. 의료용기기 제조, 유통, 수출입업

1. 국내외 자원개발 및 판매업

1. 외식사업, 식음료(주류포함) 수출입, 판매 및 중개업

1. 각종 식음료품 등 제조 및 판매업

1. 혼인예식장업

1. 호텔업

1. 웨딩 혼수품 제조업

1. 웨딩 혼수품 도,소매업

1. 웨딩 혼수품 수출입업

1. 웨딩 토탈 서비스업

1. 웨딩 컨설팅업

1. 여행 알선 및 서비스업

1. 앨범사진 촬영 및 서비스업

1. 결혼예식업
1. 출장뷔페업

1. 주차장업 및 관리운영대행업

1. 음,식료품의 제조, 가공, 조리, 및 판매업

1. 일반 음식점업

1. 광고 및 광고물의 제작, 대행업

1. 국내외 여행업 및 여행사업

1. 인터넷 관련사업

1. 전시 및 행사대행업

1. 고부가식품제조업

1. 각종 피로연 음식제조 및 유통업

1. 위탁운영업

1. 사업시설 및 유지관리서비스업

1. 국제회의 시설업

1. 국제회의 기획업

1. 침구 및 관련제품 제조업

1. 이, 미용업

1. 여행통신 정보 제공업

1. 일반여행업

1. 관광컨설팅업

1. 광고업

1. 인력파견업

1. 인력알선업

1. 회원권판매업

1. 상업용 가스렌지, 작업대, 싱크대, 주방 설비기기 제조 및 판매업

1. 상업용 냉동,냉장고 제조 및 판매업

1. 의류잡화 제조 및 도소매

1. 주류 제조 및 도소매

1. 통신판매업(회원권 거래중개업)

1. 관광숙박업 및 설치, 운영,회원모집, 임대, 위탁운영업

1. 휴양콘도미니엄의 설치 및 분양, 회원모집, 운영, 위탁운영업

1. 관광객이용시설업 및 설치, 운영, 위탁 운영업 
1. 관광편의시설업

1. 체육시설업 및 설치, 회원모집,운영, 위탁 운영업

1. 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업

1. 해외관광지 개발 및 투자, 회원모집, 관리

1. 항공권 및 선표 발권 판매업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

1. 인터넷 정보 서비스업

1. 학원사업 등 교육서비스업

1. 농수축산물 생산·가공·판매·유통업

1. 농수축산물, 음식료품 및 기타 각종 상품 중개 및 위탁판매업

1. 농수축산물 도소매업

1. 냉동식품류 제조, 가공 판매

1. 수산물 및 연어양식업

1. 운송업

1. 창고보관 및 위탁관리업

1. 삼자물류(컨설팅, 창고, 보관, 위탁관리)업

1. 미용기기의 제조 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업

1. 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<신설>

1. 의료, 정밀 및 과학기기 제조, 유통, 수출입업

1. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조 및 도소매업

1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업

1. 전자부품 제조 및 판매업

1. 전자부품, 전자설비 등 수출입업

1. 광학렌즈 및 광학요소 제조업

1. 카메라 설비 부품 판매업

1. 카메라 소모품 판매업
 1. 세라믹 제품 제조 및 판매업

1. 내화물 제조 및 판매업

1. 산업용자동화설비 제작 및 판매업

1. 산업용로봇트 제작 및 판매업

1. 산업용특수필터 및 설비 제작 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업

1. 각호에 부대하는 사업일체

사업다각화

및

사업목적

정비

제15조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권

도입

(2019년9월16일 시행)

<삭제>

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

전자증권

도입

(2019년9월16일 삭제)

<신설>

제16조의2 (전자주주명부)

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권

도입

(2019년9월16일 시행)

제18조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제18조 ①항의 사유로 인하여 ~

제18조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~

⑥ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 제18조 ①항의 사유로 인하여 ~

규정

정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 제19조 ①항의 사유로 인하여 ~

제19조(신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 제19조 ①항의 사유로 인하여 ~

규정

정비

<신설>

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권

도입

(2019년9월16일 시행)

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권에 대하여 전자동록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제25조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

업무효율

<삭제>

제35조(이사 및 감사의 선임)

④ 이사 및 감사는 출석한 주주의 의결권 총수의 5분의 4 이상의 수와 발행주식총수의 과반수 이상에 의한 주주총회 결의로 해임될 수 있다. 다만, 동일한 사업연도에 정당한 사유없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전사업연도말 재적이사 수의 4분의 1을 초과할 수 없다.

규정정비

제40조 (감사의 직무)

⑤ 감사에 대하여는 정관 제39조의2 제3항 및 45조의2 규정을 준용한다.

제40조 (감사의 직무)

⑤ 감사에 대하여는 정관 제39조의2 제3항 및 제43조의2 규정을 준용한다.

오기정정

제42조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사인 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 10일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제42조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 5일전에 각 이사및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의 3분의 2 이상 동의와 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회

소집

통지기간

축소

제48조(재무제표 등의 작성 등)

⑦대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

⑦대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

오기정정

<부칙>

제1조(시행일)이 정관은 2018년03월23일부터 개정 시행한다.

<부칙>

제1조(시행일)이 정관은 2019년03월29일부터 개정 시행한다.다만 제16조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)조항은 2019년9월16일부로 삭제되며,제15조(명의개서대리인), 제16조2의(전자주주명부), 제19조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록), 제21조(사채발행에 관한 준용규정)의 개정규정은 2019년9월16일부터 시행한다.

시행일

변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재진

1974년07월06일

아니오

해당사항없음

이사회

박순기

1971년02월17일

아니오

해당사항없음

이사회

양준혁

1986년11월27일

아니오

해당사항없음

이사회

김윤희

1978년11월04일

아니오

해당사항없음

이사회

김성식

1947년02월06일

예

해당사항없음

이사회

성시웅

1953년05월02일

예

해당사항없음

이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재진

공인회계사

서강대학교 경영학과 졸업

전)한영회계법인 공인회계사

전)삼일회계법인 공인회계사

현)성운회계법인 공인회계사

해당사항 없음

박순기

㈜레반트 
 대표이사

수원대학교 건축학과 졸업

전)㈜아시아지앤씨 이사

현)㈜레반트 대표이사

해당사항 없음

양준혁

-

미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업

전)Shelter Association Ann Arbor 근무

해당사항 없음

김윤희

경원건설㈜ 
 근무

용인대학교 사회체육학과 졸업

해당사항 없음

김성식

-

인하대학교 건축공학과 졸업

전)진흥기업 건축부

전)삼익건설 건축부

전)한진종건 건축부

전)태평종건 건축부

해당사항 없음

성시웅

변호사

서울대학교 법학과 졸업 
 전)서울지검 검사 
 전)인천지검 부천지청장 
 현)법무법인 민 고문변호사

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종대

1960년06월04일

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이종대

전담교수

전북대학교 행정학과 졸업

전북대학교 일반대학원 행정학 박사

전)유진투자증권 지점장

전)원광대학교 행정학 교수

현)전북대학교 행정학과 강의전담교수

해당사항없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(2018)
당기(2019)

이사의 수(사외이사수)
4 명 (0 명)
8 명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(2018)
당기(2019)

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원