파인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 파인텍

참고서류
3.2
주식회사 파인텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 파인텍
주 소: 경기 고양시 일산동구 일산로 138 일산테크노타운 A동 324호
전화번호: 031-900-9700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파인텍
보통주
257,820
2.24%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강원일
최대주주
보통주
2,131,842
18.52%
대표이사
-

박창욱
등기임원
보통주
67,263
0.58%
등기임원
-

강미경
주주
보통주
51,891
0.45%
주주
-

신정근
등기임원
보통주
32,846
0.29%
등기임원
-

노경태
비등기임원
보통주
15,000
0.13%
비등기임원
-

계
-
2,298,842
19.97%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이기세
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 11일,
 (종료일) - 2019년 03월 29일 제 11기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷: http://evote.ksd.or.kr
모바일: http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 03월 29일 10시
 (장소) - 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 408 (일산킨텍스 1전시장 302 A 홀)

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이기세 
 (부서 및 직위) - 재경팀 과장
 (연락처) - 031-900-9700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.주주총회 소집공고 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 21日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기말
제 10 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
35,962,172,849
77,737,440,478

현금및현금성자산
5,129,356,101
8,827,297,138

단기금융상품
1,773,395,144
3,342,505,077

매출채권및기타채권
20,225,582,923
45,749,473,179

미청구공사
5,053,416,606
8,715,059,598

재고자산
2,191,807,615
7,518,257,969

기타유동금융자산
595,128,595
483,668,649

기타유동자산
684,343,995
1,792,888,997

당기법인세자산
9,141,870
1,308,289,871

매각예정비유동자산
300,000,000
-

비유동자산
67,341,665,583
72,654,498,891

장기금융상품
1,186,272,100
703,355,000

장기매출채권및기타채권
2,000
2,000

당기손익-공정가치금융자산
71,382,280
-

매도가능금융자산
-
950,001,000

유형자산
31,492,442,867
35,320,784,034

투자부동산
695,382,521
1,715,225,341

무형자산
13,481,371,652
13,461,197,157

영업권
8,070,996,607
8,070,996,607

지분법적용투자주식
1,249,469,956
5,425,680,375

기타비유동금융자산
1,184,587,544
262,183,109

기타비유동자산
143,870,563
394,551,701

이연법인세자산
9,765,887,493
6,350,522,567

자산총계
103,303,838,432
150,391,939,369

[ 부 채 ]

유동부채
67,740,227,533
100,324,624,538

매입채무및기타채무
15,979,062,756
31,326,342,353

초과청구공사
4,617,099,999
5,076,802,131

단기차입금
27,745,436,412
31,758,281,072

유동금융리스부채
77,295,103
251,289,724

유동성전환사채
-
12,435,931,627

신주인수권부사채
13,862,123,379
13,567,002,392

기타유동금융부채
4,644,329,252
4,068,302,400

기타유동부채
576,408,662
378,288,922

당기법인세부채
16,409
776,736,981

충당부채
238,455,561
685,646,936

비유동부채
7,826,235,814
8,624,950,347

장기차입금
6,575,720,581
7,480,884,793

비유동금융리스부채
38,649,676
111,106,151

기타비유동금융부채
10,000,000
30,000,000

순확정급여부채
1,201,865,557
1,002,959,403

부채총계
75,566,463,347
108,949,574,885

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
27,730,969,241
41,442,364,484

자본금
5,756,934,000
5,118,203,500

주식발행초과금
53,545,489,216
50,674,526,426

기타자본구성요소
(2,101,483,727)
735,750,315

기타포괄손익누계액
(61,305,322)
(1,008,409,973)

이익잉여금
(29,408,664,926)
(14,077,705,784)

비지배지분
6,405,844
-

자본총계
27,737,375,085
41,442,364,484

부채와자본총계
103,303,838,432
150,391,939,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

매출액
65,851,188,812
122,257,345,288

매출원가
55,152,244,462
102,942,140,935

매출총이익
10,698,944,350
19,315,204,353

판매비와관리비
10,343,980,562
11,371,282,477

영업이익
354,963,788
7,943,921,876

기타수익
203,627,693
1,855,175,083

기타비용
380,121,015
1,340,862,680

금융수익
6,852,276,154
3,872,796,673

금융비용
9,065,291,737
10,515,067,915

지분법이익
3,329,150
-

지분법손실
64,085,911
140,440,442

법인세비용차감전순이익
(2,095,301,878)
1,675,522,595

법인세비용
(281,472,854)
(637,207,309)

계속사업이익
(1,813,829,024)
2,312,729,904

중단영업이익
(13,601,435,621)
(24,590,043,077)

당기순이익
(15,415,264,645)
(22,277,313,173)

기타포괄손익
1,031,232,138
(870,280,534)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
84,127,487
57,961,792

확정급여제도의 재측정요소
107,855,752
74,309,990

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(23,728,265)
(16,348,198)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
947,104,651
(928,242,326)

해외사업환산손익
938,886,818
(917,278,150)

매도가능금융자산평가손익
-
(3,520,952)

지분법자본변동
10,535,683
(10,535,683)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(2,317,850)
3,092,459

당기총포괄이익
(14,384,032,507)
(23,147,593,707)

당기순이익의 귀속
-
-

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(15,415,086,629)
(22,277,313,173)

비지배주주지분 순이익
(178,016)
-

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
(14,383,854,491)
(23,147,593,707)

비지배주주지분 총포괄손익
(178,016)
-

주당이익

기본주당이익

기본계속주당순이익
(173)
242

기본중단주당순이익
(1,299)
(2,569)

희석주당이익

희석계속주당순이익
(320)
242

희석중단주당순이익
(1,175)
(2,569)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 :원 )

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.01.01 (전기초)
3,599,998,500
35,104,040,332
133,349,493
(80,167,648)
8,141,645,597
46,898,866,274
-
46,898,866,274

총포괄손익 :

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(22,277,313,173)
(22,277,313,173)
-
(22,277,313,173)

기타포괄손익
-
-
-
(928,242,326)
57,961,792
(870,280,534)
-
(870,280,534)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
57,961,792
57,961,792
-
57,961,792

해외사업환산손익
-
-
-
(917,278,150)
-
(917,278,150)
-
(917,278,150)

지분법자본변동
-
-
-
(8,217,833)
-
(8,217,833)
-
(8,217,833)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(2,746,343)
-
(2,746,343)
-
(2,746,343)

소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,250,000,000
12,139,414,000
-
-
-
13,389,414,000
-
13,389,414,000

자기주식의 취득
-
-
(1,479,755,320)
-
-
(1,479,755,320)
-
(1,479,755,320)

복합금융상품 발행
-
-
1,617,876,000
-
-
1,617,876,000
-
1,617,876,000

신주인수권의 행사 및 전환
268,205,000
3,431,072,094
(284,180,556)
-
-
3,415,096,538
-
3,415,096,538

주식기준보상거래
-
-
748,460,700
-
-
748,460,700
-
748,460,700

대체와 기타변동
-
-
(2)
1
-
(1)
-
(1)

2017.12.31 (전기말)
5,118,203,500
50,674,526,426
735,750,315
(1,008,409,973)
(14,077,705,784)
41,442,364,484
-
41,442,364,484

2018.01.01 (당기초)
5,118,203,500
50,674,526,426
735,750,315
(1,008,409,973)
(14,077,705,784)
41,442,364,484
-
41,442,364,484

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(15,415,086,629)
(15,415,086,629)
(178,016)
(15,415,264,645)

기타포괄손익
-
-
-
947,104,651
84,127,487
1,031,232,138
-
1,031,232,138

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
84,127,487
84,127,487
-
84,127,487

해외사업환산손익
-
-
-
938,886,818
-
938,886,818
-
938,886,818

지분법자본변동
-
-
-
8,217,833
-
8,217,833
-
8,217,833

매도가능증권평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 발행
-
-
2,025,524,500
-
-
2,025,524,500
-
2,025,524,500

복합금융상품 상환
-
-
(4,500,889,658)
-
-
(4,500,889,658)
-
(4,500,889,658)

신주인수권의 행사 및 전환
638,730,500
2,870,962,790
(318,458,524)
-
-
3,191,234,766
-
3,191,234,766

주식기준보상거래
-
-
(43,283,700)
-
-
(43,283,700)
-
(43,283,700)

종속기업소유지분변동
-
-
-
-
-
-
6,583,860
6,583,860

대체와 기타변동
-
-
(126,660)
-
-
(126,660)
-
(126,660)

2018.12.31 (당기말)
5,756,934,000
53,545,489,216
(2,101,483,727)
(61,305,322)
(29,408,664,926)
27,730,969,241
6,405,844
27,737,375,085

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,683,292,405
6,297,997,941

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,368,317,849
7,388,111,051

가. 당기순이익
(15,415,264,645)
(22,277,313,173)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
30,783,582,494
29,665,424,224

이자의 수취
43,535,198
89,736,699

이자의 지급
(2,187,423,408)
(2,299,582,739)

법인세 납부
(541,137,234)
1,119,732,930

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,682,804,358)
(2,392,986,498)

단기금융상품의 증가
(1,336,456,194)
(4,350,547,895)

매도가능금융자산의 증가
(60,000,000)
(10,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,019,042,200)
(669,723,100)

관계회사투자주식 증가
(20,000,000)
(5,576,656,500)

기타금융자산의 증가
(100,000,000)
(559,765,877)

투자부동산의 취득
(80,776,700)
-

유형자산의 증가
(1,260,359,386)
(4,952,894,759)

무형자산의 증가
(3,138,430,060)
(379,765,780)

연결범위의 변동
13,386,137
-

단기금융상품의 감소
2,941,757,333
2,987,113,393

매도가능금융자산의 감소
984,890,411
913,771,692

장기금융상품의 감소
533,105,225
-

기타금융자산의 감소
85,332,930
882,999,670

유형자산의 감소
100,788,146
8,190,482,658

투자부동산의 감소
210,000,000
-

무형자산의 감소
463,000,000
-

매각예정비유동자산의 감소
-
1,132,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(15,260,457,625)
(1,093,470,785)

종속기업소유지분변동
6,457,200
-

주식의발행
-
13,725,000,000

단기차입금의 증가
44,663,156,962
33,701,812,494

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

사채의 증가
3,875,880,000
2,100,000,000

전환사채의 증가
-
15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
25,000,000,000
-

신주인수권 행사
103,892,090
-

임대보증금의 증가
32,464,000
-

차입금 및 유동성장기부채의 상환
(54,025,793,702)
(56,040,595,113)

리스부채의 상환
(258,073,164)
(759,062,316)

자기주식의 취득
-
(1,479,755,320)

주식발행비용의 발생
(12,600,559)
(340,870,530)

사채발행비용의 발생
(3,283,765,517)
-

사채의 상환
-
(8,000,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
-
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
(15,723,014,935)
-

전환사채의 상환
(15,609,060,000)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
562,028,541
323,423,308

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,697,941,037)
3,134,963,966

기초 현금및현금성자산
8,827,297,138
5,692,333,172

기말 현금및현금성자산
5,129,356,101
8,827,297,138

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기말
제 10 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
32,196,841,508
73,816,726,082

현금및현금성자산
2,495,382,601
5,939,682,883

단기금융상품
1,773,395,144
3,342,505,077

매출채권및기타채권
20,702,619,317
51,361,708,490

미청구공사
5,053,416,606
8,715,059,598

재고자산
914,089,004
1,210,890,192

기타유동금융자산
535,168,560
425,148,162

기타유동자산
413,628,406
1,513,441,809

당기법인세자산
9,141,870
1,308,289,871

매각예정비유동자산
300,000,000
-

비유동자산
70,860,994,359
68,562,552,456

장기금융상품
1,186,272,100
703,355,000

장기매출채권및기타채권
2,000
2,000

매도가능금융자산(비유동)
-
950,001,000

당기손익-공정가치금융자산
71,382,280
-

유형자산
18,961,007,328
21,802,267,832

투자부동산
186,233,732
386,872,024

무형자산
11,619,123,422
11,708,161,798

영업권
8,070,996,607
8,070,996,607

종속기업투자주식
19,857,142,493
17,584,937,733

공동기업및관계기업투자주식
20,000,000
776,802,000

기타비유동금융자산
1,117,204,904
188,393,324

기타비유동자산
5,742,000
40,240,571

이연법인세자산
9,765,887,493
6,350,522,567

자산총계
103,057,835,867
142,379,278,538

[ 부 채 ]

유동부채
57,860,241,052
78,399,347,789

매입채무및기타채무
13,727,192,131
18,917,534,775

초과청구공사
4,617,099,999
5,076,802,131

단기차입금
20,683,962,840
23,478,855,659

유동성전환사채
-
12,435,931,627

신주인수권부사채(유동)
13,862,123,379
13,567,002,392

기타유동금융부채
4,622,356,652
4,068,302,400

기타유동부채
109,050,490
169,271,869

충당부채
238,455,561
685,646,936

비유동부채
7,787,586,138
7,136,072,413

장기차입금
6,575,720,581
6,062,600,182

기타비유동금융부채
10,000,000
70,512,828

순확정급여부채
1,201,865,557
1,002,959,403

부채총계
65,647,827,190
85,535,420,202

[ 자 본 ]

자본금
5,756,934,000
5,118,203,500

주식발행초과금
53,545,489,216
50,674,526,426

기타자본구성요소
9,288,524,337
12,125,631,719

이익잉여금
(31,180,938,876)
(11,074,503,309)

자본총계
37,410,008,677
56,843,858,336

부채와자본총계
103,057,835,867
142,379,278,538

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍 (단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

매출액
53,786,007,026
85,675,114,840

매출원가
47,589,114,565
71,373,211,419

매출총이익
6,196,892,461
14,301,903,421

판매비와관리비
9,018,144,265
9,583,528,944

영업이익
(2,821,251,804)
4,718,374,477

금융수익
6,802,172,527
3,840,404,490

금융비용
8,607,858,861
8,644,537,897

기타수익
179,549,389
1,100,980,915

기타비용
671,335,862
169,389,343

법인세비용차감전순이익
(5,118,724,611)
845,832,642

법인세비용
(280,005,172)
(590,165,537)

계속영업이익(손실)
(4,838,719,439)
1,435,998,179

중단영업이익(손실)
(15,351,843,615)
(22,847,694,115)

당기순이익
(20,190,563,054)
(21,411,695,936)

기타포괄손익
84,127,487
29,227,598

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
84,127,487
31,973,941

확정급여제도의 재측정요소
107,855,752
40,992,232

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(23,728,265)
(9,018,291)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(2,746,343)

매도가능금융자산평가손익
-
(3,520,952)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
774,609

당기총포괄이익
(20,106,435,567)
(21,382,468,338)

주당이익

기본주당이익

기본계속주당순이익
(462)
150

기본중단주당순이익
(1,466)
(2,387)

희석주당이익

희석계속주당순이익
(582)
150

희석중단주당순이익
(1,326)
(2,387)

자 본 변 동 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 파인텍 (단위 :원 )

구 분
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.01.01 (기초자본)
3,599,998,500
35,104,040,332
608,828,716
2,746,343
10,305,218,686
49,620,832,577

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,411,695,936)
(21,411,695,936)

기타포괄손익
-
-
-
(2,746,343)
31,973,941
29,227,598

지분의 발행
1,250,000,000
12,139,414,000
-
-
-
13,389,414,000

복합금융상품 발행
-
-
1,617,876,000
-
-
1,617,876,000

전환권 및 신주인수권의 행사
268,205,000
3,431,072,094
(284,180,556)
-
-
3,415,096,538

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,479,755,320)
-
-
(1,479,755,320)

주식기준보상거래
-
-
748,460,700
-
-
748,460,700

사업결합
-
-
10,914,402,179
-
-
10,914,402,179

2017.12.31 (기말자본)
5,118,203,500
50,674,526,426
12,125,631,719
-
(11,074,503,309)
56,843,858,336

2018.01.01 (기초자본)
5,118,203,500
50,674,526,426
12,125,631,719
-
(11,074,503,309)
56,843,858,336

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,190,563,054)
(20,190,563,054)

기타포괄손익
-
-
-
-
84,127,487
84,127,487

지분의 발행
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 발행
-
-
2,025,524,500
-
-
2,025,524,500

복합금융상품 상환
-
-
(4,500,889,658)
-
-
(4,500,889,658)

복합금융상품 전환
-
-
-
-
-
-

전환권 및 신주인수권의 행사
638,730,500
2,870,962,790
(318,458,524)
-
-
3,191,234,766

주식기준보상거래
-
-
(43,283,700)
-
-
(43,283,700)

2018.12.31 (기말자본)
5,756,934,000
53,545,489,216
9,288,524,337
-
(31,180,938,876)
37,410,008,677

현 금 흐 름 표

제 11 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,328,483,804
(2,448,513,205)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,356,526,803
(2,159,630,306)

가. 당기순이익
(20,190,563,054)
(21,411,695,936)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
31,547,089,857
19,252,065,630

이자의 수취
37,440,478
79,491,395

이자의 지급
(1,529,341,593)
(1,488,107,224)

법인세 납부
(536,141,884)
1,119,732,930

투자활동으로 인한 현금흐름
(751,253,250)
806,542,584

사업결합
-
2,650,318,547

단기금융상품의 증가
(1,336,456,194)
(4,350,547,895)

매도가능금융자산의 증가
(60,000,000)
(10,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,019,042,200)
(669,723,100)

관계회사투자주식 증가
(20,000,000)
(776,802,000)

기타금융자산의 증가
(100,000,000)
(2,769,638,107)

유형자산의 증가
(272,114,381)
(1,760,159,665)

무형자산의 증가
(3,220,200,244)
(379,765,780)

종속기업투자주식 취득
-
-

단기금융상품의 감소
2,941,757,333
2,979,500,000

매도가능금융자산의 감소
984,890,411
913,771,692

장기금융상품의 감소
533,105,225
-

기타금융자산의 감소
85,332,930
-

투자부동산의 감소
210,000,000
-

유형자산의 감소
50,230,910
2,782,258,352

무형자산의 감소
463,000,000
1,065,330,540

종속기업투자주식의 감소
8,242,960
-

매각예정비유동자산의 감소
-
1,132,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(12,021,064,969)
6,362,132,856

유상증자
-
13,725,000,000

단기차입금의 증가
37,043,985,077
16,905,295,644

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

사채의 증가
3,875,880,000
2,100,000,000

전환사채의 증가
-
15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
25,000,000,000
-

신주인수권 행사
103,892,090
-

임대보증금의 증가
10,000,000
-

차입금 및 유동성장기부채의 상환
(43,396,381,125)
(32,547,536,938)

자기주식의 취득
-
(1,479,755,320)

주식발행비용의 발생
(12,600,559)
(340,870,530)

임대보증금의 감소
(30,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
(15,723,014,935)
-

전환사채의 상환
(15,609,060,000)
-

사채발행비용의 발생
(3,283,765,517)
-

사채의 상환
-
(8,000,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(465,867)
(5,246,587)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,444,300,282)
4,714,915,648

기초 현금및현금성자산
5,939,682,883
1,224,767,235

기말 현금및현금성자산
2,495,382,601
5,939,682,883

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서(안)

제11(당)기
2018년 01월 01일
부터
제10(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(31,180,938,876)

(11,074,503,309)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(11,074,503,309)
(31,180,938,876)
10,305,218,686
(11,074,503,309)

2. 보험수리적이익(손실)
84,127,487

31,973,941

3. 당기순이익(손실)
(20,190,563,054)

(21,411,695,936)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(31,180,938,876)

(11,074,503,309)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사의 본점은 고양시에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.

본,지점간 업무효율 화를 위한 본점 이동

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

2. 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

2. 당 회사가 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) 및 상장법인 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제 15 조 (명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 15 조 (명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다

제 16 조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다..

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16조 규정 삭제

제 36 조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만기되는 경우, 그 총회의 종결시까지로 한다.

제 36 조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만기되는 경우, 그 총회의 종결시까지로 한다.

의사결정자의 재임 기간을 일반적인 3년으로 하여, 안정적인 의사결정 기반 마련 및 불필요한 잦은 변경 결의 예방

제 53 조의 2 ((외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다..

제 53 조의 2 ((외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙<2019.03.22>

제1조(시행일) 이 정관은 2019.03.22.부터 시행한다.

부 칙<2019.03.22>

제1조(시행일) 이 정관은 2019.03.22.부터 시행한다.

다만, 제8조의2항, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서의 같은 경과 규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강원일
1967.11
사내이사
본인
이사회

박창욱
1968.01
사내이사
-
이사회

방태현
1959.08
사외이사
-
이사회

권용제
1968.05
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강원일
(주)파인텍 대표이사

- 부산대학교 기계공학과 졸업

- 삼성SDI 부품기술

- ㈜나모텍 사장

-

박창욱
(주)파인텍 부품사업부문장
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
-

방태현
(주)휴먼프라이즈컨설팅 대표이사
- 홍익대학교 경영학과 졸업
- 삼성SDI 부장
- ㈜석경 AT 상무이사

권용제
권용제법률사무소 변호사
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항