인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 인바디

참고서류
3.2
(주)인바디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 인바디
주 소: 서울특별시 강남구 언주로625, 인바디빌딩
전화번호: 02-501-3939

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
213,459
1.56%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

차기철
최대주주
보통주
3,680,000
26.89%
대표이사

손천수
특수관계인
보통주
75,000
0.55%
특수관계인

박영례
특수관계인
보통주
75,000
0.55%
특수관계인

손정민
특수관계인
보통주
60,000
0.44%
특수관계인

차민철
특수관계인
보통주
26,000
0.19%
특수관계인

이라미
등기임원
보통주
6,400
0.05%
등기임원

윤학희
등기임원
보통주
1,733
0.01%
등기임원

김종근
등기임원
보통주
1,300
0.01%
등기임원

계

3,925,433
28.69%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이중원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 14일 
 (종료일) 2019년 3월 26일, 제23기 정기주주총회 개시 전까지
 단, 인터넷 홈페이지를 이용하는 경우에는
 (시작일) 2019년 3월 16일
 (종료일) 2019년 3월 25일 입니다.

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 26일 10시 
 (장소) 서울특별시 강남구 언주로625, 인바디빌딩 B1층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이중원
 (부서 및 직위) 경영지원실 사원
 (연락처) 02-501-3939 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제23기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해외 시장확대 및 개인용 시장 개척 효과로 인하여 별도기준으로 전기대비 2.8% 증가한 693억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 6.8% 증가한 996억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자 산

비유동자산

76,172,414,935

36,898,726,132

유형자산
71,110,489,519

31,844,677,323

무형자산
1,143,837,899

1,512,267,998

관계기업투자
676,504,056

633,026,892

이연법인세자산
769,937,147

496,246,210

기타금융자산
2,471,646,314

2,412,507,709

유동자산

55,513,710,585

75,126,019,075

재고자산
15,851,104,202

10,605,203,502

매출채권
12,005,929,824

12,275,769,379

기타금융자산
16,680,829,017

40,003,702,381

기타유동자산
1,348,554,858

998,151,338

현금및현금성자산
9,627,292,684

11,243,192,475

자 산 총 계

131,686,125,520

112,024,745,207

자 본

지배기업 소유주지분

124,386,199,190

106,476,729,945

납입자본
7,312,854,986

7,312,854,986

이익잉여금
121,298,319,150

103,245,565,004

기타포괄손익누계액
(925,636,408)

(1,040,179,057)

기타자본구성요소
(3,299,338,538)

(3,041,510,988)

비지배지분

146,254,114

39,493,507

자 본 총 계

124,532,453,304

106,516,223,452

부 채

비유동부채

755,565,279

530,389,101

순확정급여부채
754,557,324

522,264,634

기타비유동부채
1,007,955

8,124,467

유동부채

6,398,106,937

4,978,132,654

매입채무
192,450,314

326,613,801

기타금융부채
1,023,067,836

693,342,070

기타유동부채
1,649,888,579

1,831,554,381

당기법인세부채
3,532,700,208

2,126,622,402

부 채 총 계

7,153,672,216

5,508,521,755

부 채 및 자 본 총 계

131,686,125,520

112,024,745,207

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
99,635,442,563
93,253,712,994

매출원가
26,704,642,051
23,792,805,652

매출총이익
72,930,800,512
69,460,907,342

판매비와관리비
49,253,973,837
44,560,657,046

영업이익
23,676,826,675
24,900,250,296

기타수익
420,557,754
387,158,822

기타비용
417,378,944
289,789,098

금융수익
1,324,088,720
1,357,422,587

금융비용
459,748,602
2,942,142,747

지분법이익(손실)
43,477,164
(4,269,362)

법인세비용차감전순이익
24,587,822,767
23,408,630,498

법인세비용
5,036,424,730
4,077,848,330

당기순이익
19,551,398,037
19,330,782,168

기타포괄손익
115,626,165
(932,636,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(118,559,148)
(53,720,754)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
234,185,313
(878,915,979)

당기총포괄이익
19,667,024,202
18,398,145,435

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
19,670,670,946
19,321,817,541

비지배지분
(119,272,909)
8,964,627

당기포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
19,785,213,595
18,392,522,036

비지배지분
(118,189,393)
5,623,399

주당이익

기본및희석주당이익
1,459
1,430

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업
소유주지분 계
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

2017년 1월 1일(전기초)
7,312,854,986
85,285,011,463
(110,883,552)
(188,222,448)
92,298,760,449
33,870,108
92,332,630,557

연차배당

(1,361,264,000)

(1,361,264,000)

(1,361,264,000)

총포괄손익

당기순이익

19,321,817,541

19,321,817,541
8,964,627
19,330,782,168

순확정급여부채 재측정요소

(53,183,547)

(53,183,547)
(537,207)
(53,720,754)

해외사업장환산외환차이

(876,111,958)

(876,111,958)
(2,804,021)
(878,915,979)

자기주식 취득

(2,853,288,540)
(2,853,288,540)

(2,853,288,540)

2017년 12월 31일(전기말)
7,312,854,986
103,245,565,004
(1,040,179,057)
(3,041,510,988)
106,476,729,945
39,493,507
106,516,223,452

2018년 1월 1일(당기초)
7,312,854,986
103,245,565,004
(1,040,179,057)
(3,041,510,988)
106,476,729,945
39,493,507
106,516,223,452

연차배당
-
(1,617,916,800)
-
-
(1,617,916,800)
-
(1,617,916,800)

총포괄손익

당기순이익
-
19,670,670,946
-
-
19,670,670,946
(119,272,909)
19,551,398,037

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(117,373,557)
-
(117,373,557)
(1,185,591)
(118,559,148)

해외사업장환산외환차이
-
-
231,916,206

231,916,206
2,269,107
234,185,313

종속기업의 설립
-
-
-
-
-
224,950,000
224,950,000

자기주식 취득
-
-
-
(257,827,550)
(257,827,550)
-
(257,827,550)

2018년 12월 31일(당기말)
7,312,854,986
121,298,319,150
(925,636,408)
(3,299,338,538)
124,386,199,190
146,254,114
124,532,453,304

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

17,704,892,096

18,576,147,005

당기순이익
19,551,398,037

19,330,782,168

비현금항목의 조정
6,606,547,519

7,053,890,828

운전자본의 조정
(5,067,503,771)

(4,577,526,192)

이자의 수취
760,940,500

557,871,525

이자의 지급
(122,416,640)

-

법인세의 환급(납부)
(4,024,073,549)

(3,788,871,324)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(17,682,821,753)

(13,066,860,534)

1. 투자활동으로인한현금유입액
40,719,505,448

34,407,201,825

단기금융상품의 감소
39,392,827,550

34,287,700,000

장기금융상품의 감소
104,958,800

3,619,800

보증금의 감소
1,213,100,000

86,461,914

유형자산의 처분
8,619,098

29,420,111

무형자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(58,402,327,201)

(47,474,062,359)

단기금융상품의 증가
(16,100,000,000)

(41,437,500,000)

장기금융상품의 증가
(305,151,900)

(4,007,200)

보증금의 증가
(1,058,458,356)

(451,296,681)

유형자산의 취득
(40,863,945,350)

(5,312,301,995)

무형자산의 취득
(74,771,595)

(268,956,483)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,650,794,350)

(4,214,552,540)

1. 재무활동으로인한현금유입액
24,943,950,000

차입금의 증가
24,719,000,000

비지배지분에 의한 자본납입
224,950,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(26,594,744,350)

(4,214,552,540)

차입금의 상환
(24,719,000,000)

-

배당금의 지급
(1,617,916,800)

(1,361,264,000)

자기주식의 취득
(257,827,550)

(2,853,288,540)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,628,724,007)

1,294,733,931

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,243,192,475

10,291,903,417

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,824,216

(343,444,873)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

9,627,292,684

11,243,192,475

2. 재무제표

재무상태표

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인바디 (단위 :원 )

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자 산

비유동자산

77,236,538,605

38,512,638,687

유형자산
68,946,229,225

30,499,959,444

무형자산
931,649,562

1,315,767,723

종속기업투자
5,770,727,683

4,531,935,984

관계기업투자
100,000,000

100,000,000

이연법인세자산
388,574,422

206,037,823

기타금융자산
1,099,357,713

1,858,937,713

유동자산

47,587,427,701

65,304,862,270

재고자산
9,975,884,571

6,808,373,448

매출채권
18,213,528,206

15,221,326,968

기타금융자산
16,922,655,517

39,881,287,791

기타유동자산
571,305,410

482,498,539

현금및현금성자산
1,904,053,997

2,911,375,524

자 산 총 계

124,823,966,306

103,817,500,957

자 본

납입자본
7,312,854,986

7,312,854,986

이익잉여금
115,699,153,484

97,284,828,659

기타자본구성요소
(3,285,356,459)

(3,027,528,909)

자 본 총 계

119,726,652,011

101,570,154,736

부 채

유동부채

5,097,314,295

2,247,346,221

매입채무
-

-

기타금융부채
812,419,357

617,868,111

기타유동부채
824,246,822

399,418,131

당기법인세부채
3,460,648,116

1,230,059,979

부 채 총 계

5,097,314,295

2,247,346,221

부 채 및 자 본 총 계

124,823,966,306

103,817,500,957

포괄손익계산서

제 23 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 22 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 인바디 (단위 :원 )

과 목

제 23 기

제 22 기

매출액
69,329,222,529
67,439,603,716

매출원가
26,294,123,296
23,826,587,586

매출총이익
43,035,099,233
43,613,016,130

판매비와관리비
18,771,660,388
21,351,661,038

영업이익
24,263,438,845
22,261,355,092

기타수익
136,978,433
102,513,646

기타비용
834,091,947
102,414,287

금융수익
1,286,122,362
1,321,494,169

금융비용
450,606,730
2,935,174,450

법인세비용차감전순이익
24,401,840,963
20,647,774,170

법인세비용
4,369,599,338
2,676,294,694

당기순이익
20,032,241,625
17,971,479,476

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
20,032,241,625
17,971,479,476

주당이익

기본및희석주당이익
1,486
1,330

자 본 변 동 표

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

구 분
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.01.01(전기초)
7,312,854,986
80,674,613,183
(174,240,369)
87,813,227,800

연차배당
-
(1,361,264,000)
-
(1,361,264,000)

당기순이익
-
17,971,479,476
-
17,971,479,476

자기주식의 취득
-
-
(2,853,288,540)
(2,853,288,540)

2017.12.31(전기말)
7,312,854,986
97,284,828,659
(3,027,528,909)
101,570,154,736

2018.01.01(당기초)
7,312,854,986
97,284,828,659
(3,027,528,909)
101,570,154,736

연차배당
-
(1,617,916,800)
-
(1,617,916,800)

당기순이익
-
20,032,241,625
-
20,032,241,625

자기주식의 취득
-
-
(257,827,550)
(257,827,550)

2018.12.31(당기말)
7,312,854,986
115,699,153,484
(3,285,356,459)
119,726,652,011

현 금 흐 름 표

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,745,070,347

15,476,993,719

당기순이익
20,032,241,625

17,971,479,476

비현금항목의 조정
5,818,930,134

5,088,910,199

운전자본의 조정
(5,393,605,417)

(5,062,213,892)

이자의 수취
731,468,445

527,473,280

이자의 지급
(122,416,640)

-

법인세의 납부
(2,321,547,800)

(3,048,655,344)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,098,256,297)

(12,997,907,430)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,595,078,460

34,360,350,000

단기금융상품의 감소
39,392,827,550

34,287,700,000

보증금의 감소
1,200,100,000

70,000,000

유형자산의 처분
2,150,910

2,650,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,693,334,757)

(47,358,257,430)

단기금융상품의 증가
(16,000,000,000)

(41,437,500,000)

단기대여금 증가
(652,180,000)

-

보증금의 증가
(440,520,000)

(322,740,000)

유형자산의 취득
(39,550,013,881)

(4,691,467,798)

무형자산의 취득
(50,620,876)

(268,359,632)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

(638,190,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,666,059,350)

(4,428,175,106)

1. 재무활동으로 인한 유입액
24,719,000,000

차입금의 증가
24,719,000,000

2. 재무활동으로 인한 유출액
(28,385,059,350)

(4,428,175,106)

차입금의 상환
(24,719,000,000)

배당금의 지급
(1,617,916,800)

(1,361,264,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,790,315,000)

(213,622,566)

자기주식의 취득
(257,827,550)

(2,853,288,540)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,019,245,300)

(1,949,088,817)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,911,375,524

5,203,909,214

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

11,923,773

(343,444,873)

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

1,904,053,997

2,911,375,524

 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 :원 )

과 목
제 23기
제 22기

Ⅰ.미처분이익잉여금
114,066,729,404
95,814,196,259

1.전기이월이익잉여금
94,034,487,779
77,842,716,783

2.당기순이익
20,032,241,625
17,971,479,476

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,778,082,636
1,779,708,480

1.이익준비금
161,643,876
161,791,680

2. 현금배당
1,616,438,760
1,617,916,800

Ⅲ.차기이월이익잉여금
112,288,646,768
94,034,487,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23 기(예정)
제 22 기

연간1주당 현금배당금
120
120

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
0.57%
0.32%

연간 배당금총액 (원)
1,616,438,760
1,617,916,800

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건 (4명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 (윤학희)
- 제2-2호 의안: 사내이사 재선임의 건 (김현채)
- 제2-3호 의안: 사내이사 재선임의 건 (김종근)
- 제2-4호 의안: 사내이사 신규선임의 건 (방우성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤학희
1971년 4월
사내이사
없음
이사회

김현채
1970년 4월
사내이사
없음
이사회

김종근
1973년 8월
사내이사
없음
이사회

방우성
1979년 8월
사내이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤학희
現)BIOSPACE, Inc. DBA 
INBODY 법인장
前) LG전자 해외마케팅팀 근무
해당사항 없음

김현채
現)(주)인바디 생산부
공장관리담당
前) 현백전자 근무 
前) 인바디 부공장장
해당사항 없음

김종근
現)(주)인바디 연구소 연구원
前) (주)인바디 연구소 연구원
해당사항 없음

방우성
現)(주)인바디 경영지원실장
前)삼일회계법인 Assurance/
Deal Business
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8명 ( 2명 )
8명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2명
2명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.