알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 알파AI

참고서류
3.2
(주)솔고바이오메디칼

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 11일

권 유 자:

성 명: (주)솔고바이오메디칼
주 소: 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
전화번호: 031-610-4000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)솔고바이오메디칼
보통주식
1,815
0.00001%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김서곤
최대주주
보통주식
10,208,847
6.31%
최대주주
-

김 일
임원(등기)
보통주식
2,518,182
1.56%
임원(등기)
-

김대순
임원(등기)
보통주식
1,232,953
0.76%
임원(등기)
-

김 훈
최대주주의 자
보통주식
1,051,923
0.65%
최대주주의 자
-

계

15,011,905
9.28%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김종섭
보통주식
-
직원

장주용
보통주식
-
직원

김재진
보통주식
-
직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 17일, (종료일) 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 27일 오전10시
 (장소) - 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
 (주)솔고바이오메디칼 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김 재 진 
 (부서 및 직위) - 재경팀 과장
 (연락처) - 031-610-4052

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는
메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는
헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.
 
 먼저
메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 및 CE 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다. 
외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.

헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받아 회사의 신성장동력으로 안정적인 수익창출에 큰 역할을 할 것으로 전망되며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을공급하고 있습니다. 또한, 해외시장 개척을 위해 중국 및 미국에 현지법인을 설립하여 운영중에 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

당사의 주요 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 메디칼 사업부문
[생체용 금속 (Implants) 사업부문]
 생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.

[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]
 당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문
 헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다. 
주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.
수소수의 경우 수소수생성기를 포함하여 정수기타입까지 총 10여종을 개발 및 시판하고 있으며, 정수기타입의 수소수기 리스를 시작으로 현재까지 약 1천개 이상의 리스계약을 유지하고 있습니다. 신문광고를 통한 대리점 및 취급점 모집을 할 예정이며, 마트, 백화점에서 시연판매 및 홈쇼핑 판매를 계획하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 24(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
36,341,919,344
31,385,930,604

현금및현금성자산
8,956,808,598
4,312,733,910

당기손익인식금융자산

1,623,761,050

상각후원가측정금융자산
7,992,668,808

매출채권
5,204,858,492
4,943,868,954

기타수취채권
654,204,020
1,360,249,264

매도가능금융자산

3,005,700,000

재고자산
11,902,936,944
15,310,124,790

반환재고회수권
334,460,348

기타자산
1,268,835,934
807,217,456

당기선납세금
27,146,200
22,275,180

비유동자산
39,511,264,325
33,357,184,531

금융기관예치금
673,236,200
525,780,080

매출채권
14,747,581
944,219,211

기타수취채권
1,355,782,212
1,229,842,904

당기손익인식-공정가치측정금융자산
2,004,401,000

매도가능금융자산

30,501,000

관계기업투자
126,090,759
126,090,759

유형자산
21,705,401,990
16,645,536,919

투자부동산
13,545,952,811
13,792,665,057

무형자산
85,651,772
62,548,601

자산총계
75,853,183,669
64,743,115,135

부채

유동부채
14,014,650,395
13,364,756,626

매입채무
1,802,067,563
1,928,859,489

차입금
8,241,000,000
9,443,805,614

기타지급채무
644,373,511
554,734,703

환불부채
453,936,053

기타부채
2,873,273,268
1,437,356,820

비유동부채
9,509,019,071
4,361,347,082

차입금
8,375,600,000
3,500,000,000

기타지급채무
357,688,020
356,293,020

순확정급여부채
286,331,266
110,334,070

기타부채
489,399,785
394,719,992

부채총계
23,523,669,466
17,726,103,708

자본

자본금
80,862,892,500
59,862,892,500

자본잉여금
5,958,200,977
6,501,722,067

기타자본구성요소
(4,246,283)
(4,246,283)

기타포괄손익누계액
11,716,321
(11,912,027)

이익잉여금(결손금)
(34,992,097,418)
(19,850,432,062)

비지배지분
493,048,106
518,987,232

자본총계
52,329,514,203
47,017,011,427

자본과 부채총계
75,853,183,669
64,743,115,135

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
22,540,749,209
23,210,534,901

매출원가
19,085,420,578
17,440,761,000

매출총이익
3,455,328,631
5,769,773,901

판매비와관리비
15,207,504,380
11,830,703,105

영업이익(손실)
(11,752,175,749)
(6,060,929,204)

금융수익
554,872,112
274,552,755

금융비용
555,361,251
535,930,970

기타수익
259,176,635
565,940,437

기타비용
3,401,499,640
2,664,140,503

지분법평가손익

(101,072,626)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,894,987,893)
(8,521,580,111)

법인세비용

당기순이익(손실)
(14,894,987,893)
(8,521,580,111)

당기순이익귀속

지배기업소유주지분
(14,886,388,902)
(8,528,086,879)

비지배지분
(8,598,991)
6,506,768

기타포괄손익
(200,897,628)
(48,495,025)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

5,700,000

해외사업환산손익
29,328,348
(48,296,562)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(230,225,976)
(5,898,463)

총포괄이익(손실)
(15,095,885,521)
(8,570,075,136)

총포괄이익귀속

지배기업소유주
(15,087,286,530)
(8,576,581,904)

비지배지분
(8,598,991)
6,506,768

주당이익

기본주당이익(손실)
(108.40)
(71.77)

희석주당이익(손실)
(108.40)
(71.77)

- 연결자본변동표
 <연결자본변동표>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
 (결손금)
지배기업
 소유주지분
비지배지분
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
43,362,892,500
28,866,637,752
(4,246,283)
30,684,535
(40,110,176,587)
32,145,791,917
417,480,464
32,563,272,381

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

당기순이익(손실)

(8,528,086,879)
(8,528,086,879)
6,506,768
(8,521,580,111)

기타포괄손익

(42,596,562)
(5,898,463)
(48,495,025)

(48,495,025)

유상증자
16,500,000,000
6,428,814,182

22,928,814,182
95,000,000
23,023,814,182

연결실체의 변동

0

결손금처리

(28,793,729,867)

28,793,729,867

0

2017.12.31 (기말자본)
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
(11,912,027)
(19,850,432,062)
46,498,024,195
518,987,232
47,017,011,427

2018.01.01 (기초자본)
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
(11,912,027)
(19,850,432,062)
46,498,024,195
518,987,232
47,017,011,427

회계정책변경에 따른 증가(감소)

5,700,000
5,700,000

5,700,000

당기순이익(손실)

(14,886,388,902)
(14,886,388,902)
(8,598,991)
(14,894,987,893)

기타포괄손익

23,628,348
(230,225,976)
(206,597,628)

(206,597,628)

유상증자
21,000,000,000
(543,521,090)

20,456,478,910
40,000,000
20,496,478,910

연결실체의 변동

(30,750,478)
(30,750,478)
(57,340,135)
(88,090,613)

결손금처리

0

2018.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
11,716,321
(34,992,097,418)
51,836,466,097
493,048,106
52,329,514,203

 - 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,605,098,321)
(8,344,603,256)

당기순이익
(14,894,987,893)
(8,521,580,111)

당기순이익에 대한 조정
6,258,713,277
4,543,213,629

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,306,342,021
(4,119,887,656)

이자수취
285,311,371
295,679,337

이자지급
(555,606,077)
(538,745,155)

법인세환급(납부)
(4,871,020)
(3,283,300)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,884,523,667)
(12,738,914,860)

금융기관예치금의 감소
97,753,003
100,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

756,318,165

기타수취채권의 감소
1,136,717,596
599,105,068

매도가능금융자산의 처분

21,093,972,601

상각후원가측정금융자산의 처분
13,049,632,906

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,930,255,929

종속기업투자주식의 처분
60,000,000

유형자산의 처분
22,200,000
42,563,636

기타지급채무의 증가
1,395,000
202,193,600

금융기관예치금의 증가
(260,271,120)
(229,441,120)

기타수취채권의 증가
(1,077,542,137)
(1,243,100,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(2,248,249,130)

매도가능금융자산의 취득

(24,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(20,934,954,186)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,078,250,660)

관계기업투자주식의 취득

(227,163,385)

유형자산의 취득
(6,787,703,533)
(7,473,866,306)

투자부동산의 취득
(2,315,342)
(93,145,820)

무형자산의 취득
(41,441,123)
(18,102,169)

재무활동으로 인한 현금흐름
24,152,078,910
23,266,314,182

차입금의 차입
5,100,000,000
7,800,000,000

유상증자
20,496,478,910
23,023,814,182

차입금의 상환
(1,444,400,000)
(7,557,500,000)

연결실체의 변동
(28,644,618)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,633,812,304
2,182,796,066

현금및현금성자산의 환율변동효과
10,262,384
(52,701,297)

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,644,074,688
2,130,094,769

기초의 현금및현금성자산
4,312,733,910
2,182,639,141

기말의 현금및현금성자산
8,956,808,598
4,312,733,910

- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 24(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
30,678,367,426
27,051,114,424

현금및현금성자산
8,113,239,458
4,105,302,960

당기손익인식금융자산

1,623,761,050

상각후원가측정금융자산
7,992,668,808

매출채권
3,893,665,811
3,908,703,785

기타수취채권
1,985,093,509
1,218,356,303

매도가능금융자산

3,005,700,000

재고자산
7,714,892,299
12,417,326,009

반환재고회수권
334,460,348

기타자산
617,219,713
749,716,987

당기선납세금
27,127,480
22,247,330

비유동자산
39,988,416,244
33,410,187,892

금융기관예치금
604,236,200
401,585,080

매출채권
14,747,581
944,219,211

기타수취채권
1,264,239,090
1,155,467,090

당기손익인식-공정가치측정금융자산
2,004,401,000

매도가능금융자산

30,501,000

종속기업투자
2,358,699,305
1,259,294,503

관계기업투자
227,163,385
227,163,385

유형자산
18,442,962,586
14,058,347,737

투자부동산
15,000,962,480
15,279,769,922

무형자산
71,004,617
53,839,964

자산총계
70,666,783,670
60,461,302,316

부채

유동부채
11,862,438,081
11,764,545,671

매입채무
1,116,174,555
1,578,085,518

차입금
7,295,000,000
8,697,805,614

기타지급채무
293,852,887
253,378,428

환불부채
453,936,053

기타부채
2,703,474,586
1,235,276,111

비유동부채
8,863,419,071
3,891,347,082

차입금
7,700,000,000
3,000,000,000

기타지급채무
387,688,020
386,293,020

순확정급여부채
286,331,266
110,334,070

기타부채
489,399,785
394,719,992

부채총계
20,725,857,152
15,655,892,753

자본

자본금
80,862,892,500
59,862,892,500

자본잉여금
5,958,200,977
6,501,722,067

기타자본구성요소
(4,246,283)
(4,246,283)

기타포괄손익누계액

5,700,000

이익잉여금(결손금)
(36,875,920,676)
(21,560,658,721)

자본총계
49,940,926,518
44,805,409,563

자본과 부채총계
70,666,783,670
60,461,302,316

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
18,496,254,216
19,591,330,886

매출원가
16,959,809,745
15,682,848,498

매출총이익
1,536,444,471
3,908,482,388

판매비와관리비
13,054,917,835
10,738,369,823

영업이익(손실)
(11,518,473,364)
(6,829,887,435)

금융수익
586,438,219
293,090,637

금융비용
506,042,479
502,706,319

기타수익
353,445,045
557,756,416

기타비용
4,006,103,400
3,260,042,918

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,090,735,979)
(9,741,789,619)

법인세비용

당기순이익(손실)
(15,090,735,979)
(9,741,789,619)

기타포괄손익
(230,225,976)
(198,463)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

5,700,000

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(230,225,976)
(5,898,463)

총포괄이익(손실)
(15,320,961,955)
(9,741,988,082)

주당이익

기본주당이익(손실)
(109.89)
(81.99)

희석주당이익(손실)
(109.89)
(81.99)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(36,875,920,676)
(21,560,658,721)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(21,560,658,721)
(11,812,970,639)

2. 회계정책변동효과
5,700,000
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(230,225,976)
(5,898,463)

4. 당기순이익(손실)
(15,090,735,979)
(9,741,789,619)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

1. 주식발행초과금
-
-

2. 기타자본잉여금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(36,875,920,676)
(21,560,658,721)

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
43,362,892,500
28,866,637,752
(4,246,283)
0
(40,606,700,506)
31,618,583,463

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

수정후 자본
43,362,892,500
28,866,637,752
(4,246,283)
0
(40,606,700,506)
31,618,583,463

당기순이익(손실)

(9,741,789,619)
(9,741,789,619)

기타포괄손익

5,700,000
(5,898,463)
(198,463)

유상증자
16,500,000,000
6,428,814,182

22,928,814,182

결손금처리

(28,793,729,867)

28,793,729,867
0

2017.12.31 (기말자본)
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
5,700,000
(21,560,658,721)
44,805,409,563

2018.01.01 (기초자본)
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
5,700,000
(21,560,658,721)
44,805,409,563

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(5,700,000)
5,700,000
0

수정후 자본
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
0
(21,554,958,721)
44,805,409,563

당기순이익(손실)

(15,090,735,979)
(15,090,735,979)

기타포괄손익

(230,225,976)
(230,225,976)

유상증자
21,000,000,000
(543,521,090)

20,456,478,910

결손금처리

0

2018.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
0
(36,875,920,676)
49,940,926,518

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24
(당) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23
(전) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,670,993,279)
(7,637,322,608)

당기순이익
(15,090,735,979)
(9,741,789,619)

당기순이익에 대한 조정
7,375,521,030
6,145,455,675

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,268,243,700
(3,845,417,610)

이자수취
282,564,282
293,059,647

이자지급
(501,706,162)
(485,367,371)

법인세환급(납부)
(4,880,150)
(3,263,330)

투자활동으로 인한 현금흐름
(14,050,518,945)
(13,315,770,987)

당기손익인식금융자산의 처분

756,318,165

기타수취채권의 감소
975,917,596
599,105,068

기타지급채무의 증가
1,395,000
202,193,600

매도가능금융자산의 처분

21,093,972,601

상각후원가측정금융자산의 처분
13,049,632,906

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,930,255,929

종속기업및관계기업투자주식의 처분
60,000,000

유형자산의 처분
122,200,000
42,563,636

금융기관예치금의 증가
(202,651,120)
(154,011,120)

당기손익인식금융자산의 취득

(2,248,249,130)

기타수취채권의 증가
(2,344,272,000)
(1,190,100,000)

매도가능금융자산의 취득

(24,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(20,934,954,186)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,078,250,660)

종속기업투자주식의 취득
(1,797,400,000)
(865,934,385)

관계기업투자주식의 취득

(227,163,385)

유형자산의 취득
(5,799,009,987)
(7,213,218,048)

투자부동산의 취득
(3,900,000)
(93,145,820)

무형자산의 취득
(29,482,423)
(18,102,169)

재무활동으로 인한 현금흐름
23,736,478,910
23,091,314,182

차입금의 차입
4,700,000,000
7,200,000,000

유상증자
20,456,478,910
22,928,814,182

차입금의 상환
(1,420,000,000)
(7,037,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,014,966,686
2,138,220,587

현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,030,188)
(36,770,868)

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,007,936,498
2,101,449,719

기초의 현금및현금성자산
4,105,302,960
2,003,853,241

기말의 현금및현금성자산
8,113,239,458
4,105,302,960

- 별도재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>
제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제11조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

재무제표 승인기관에 따른 규정 근거 신설로 표준안 제시

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도종료후 3월 이내에 ,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업연도종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무제표 승인기관에 따른 규정 근거 신설로 표준안 제시

제48조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.

다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김일
1970.08.16
부
최대주주의 자
이사회

김대순
1947.09.23
부
최대주주의 배우자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김일
경영인
①학력 
- 연세대학교 응용통계학과 졸업 
②주요경력 
- 현대전자 메모리 영업본부(전)
- 일본 Mizuho(전)
- ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)
-

김대순
경영인
①학력 
- 수도여고 졸업
②주요경력 
- ㈜메드넷 대표이사(전)
- ㈜아이메드 대표이사(전)
- ㈜솔고바이오메디칼 기타비상무이사(현)
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종업
1949.01.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종업
경영인
①학력 
- 아주대 경영대학원 최고경영자과정
②주요경력 
- 죽산실업 대표(전)
- ㈜솔고바이오메디칼 감사(현)
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,800백만원
1,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음