한컴 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 한컴

주주총회소집공고
2.7
(주)한글과컴퓨터

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
김 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변 성 준

(전 화) 031-627-7000

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제12조에 의거 아래과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하 2층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 200원 현금배당 예정)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상철 선임의 건 (재선임)
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정실 선임의 건 (재선임)
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 신용섭 선임의 건 (재선임)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅) 폐지에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 해앗에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2019년 3월 11일
 주식회사 한글과컴퓨터
 대표이사 김 상 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석기
(출석률: 100%)
신용섭
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.22
(보고) 1. 내부회계관리제도 운영실태보고
참석
참석

(결의) 1. 제28기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 2017 사업연도 현금배당 지급의 건
찬성
찬성

(결의) 3. 주식매수선택권 취소 및 부여방법 확정의 건
찬성
찬성

(결의) 4. 제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2018.03.29
(결의) 1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

3
2018.09.13
(결의) 1. 한컴세이프티-산청 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

4
2018.10.01
(결의) 1. Thinkfree NV 지분매각의 건
찬성
찬성

5
2018.11.26
(보고) 1. 한컴MDS 지분 취득의 건
참석
참석

6
2018.12.07
(결의) 1. 신규대출 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
176
88
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한
전체 이사보수한도에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

무형자산 취득 등
(주)한컴시큐어 (관계회사)
2018.01.01.~2018.12.31.
989
1.0

임차보증금 및 임차
료 등

(주)한컴지엠디 (관계회사)
2018.01.01.~2018.12.31.
2,593
2.7

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출액 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출액 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(오피스SW부문)
IDC의 최근 연구 보고서에 따르면 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 포함한 세계 빅데이터 및 분석시장은 2020년까지 연평균 (CAGR) 11.9% 성장하여 2020년에는 2,100억달러 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한, IDC는 빅데이터 및 분석 기술에 대한 투자는 IT와 비즈니스 서비스에 의해 주도될 것이며 서비스 관련 투자가 연평균(CAGR) 14.4% 성장하여 2020년에는 빅데이터 및 분석 전체 시장의 절반 이상을 차지할 것으로 전망하고 있습니다.

소프트웨어 부문 투자는 엔트유저 쿼리, 리포팅 및 분석도구, 데이터 웨어하우스 관리도구 도입에 힘입어 2020년 700억달러 규모를 상회할 것으로 예상되며, 기업들이 빅데이터와 분석활동을 확대하면서 비관계형 분석 데이터 스토어 플랫폼은 연평균 38.6%, 인지 소프트웨어 플랫폼은 23.3%의 높은 연평균 성장율을 보일 전망입니다. 

(모바일솔루션 부문)
한국 IDC는 IT시장의 저성장 기조가 지속되는 가운데 전통적인 IT시장은 성장에 어려움을 겪고 있는 반면, 디지털 트랜스포메이션을 이끄는 제3의 플랫폼 기반 기술인 클라우드, 모빌리티, 빅데이터 분석, 소셜 등 시장이 IT 투자를 이끌고 있고 이러한 디지털 경제를 통해 디지털 트랜스포메이션이 거시경제에 커다란 영향을 미치고 있다고 분석했습니다. 디지털 트랜스포메이션은 산업 리더들의 핵심 전략 및 경영 방식이 되고 있으며, 모든 성장 기업은 '디지털 네이티브' 방식으로 움직이고 있어 이로 인한 글로벌 경제의 모습도 크게 변할 것으로 예상하고 있습니다. 

또한, 한국 IDC는 2017년 국내 IT시장 10대 주요 예측 중 클라우드 2.0을 선정하였습니다. 인프라 아키텍처를 고려하는데 있어 클라우드를 우선적으로 선택하는 단계는 이미 넘어선 것으로 보이며 클라우드 IT인프라 모델의 유일한 대안으로 꼽히며, 하이브리드 클라우드 또는 멀티 클라우드 환경이 점차 일반화 될 것으로 예상됩니다. 기업이 클라우드 역량은 빅데이터 및 분석 영역과 더불어 비즈니스 측면의 요청이 더욱 확대될 것으로 예측하고 있습니다. 

(개인안전장비 부분)
국내 개인안전장비 시장은 2016년 기준 약 4,556억원 규모로 추정되며, 2021년 약 6,926억원 규모로 성장 할 것으로 예상됩니다. (CAGR 8.7%). 주요 시장 성장동인은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있습니다.

최근 사회적으로 화재/재난대비 관련한 사건과 사고들이 발생함에 따라 의무 비치장소 및 사용기관과 일반 소비자들 까지도 개인안전장비에 대한 관심이 증가하고 있고 이러한 관심이 매출로 이어지고 있습니다. 또한, 산업계에서는 작업자의 안전한 작업을 위한 개인보호장비의 착용이 의무화되고 있으며, 관련규제는 점차 강화되고 있습니다. 이러한 안전에 대한 관심의 증가로 개인안전장비 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 선진국 시장부터 차례로 확장되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
(오피스SW부문)

주력 사업인 오피스SW 사업부문은 '한컴오피스' 및 '이지포토' 제품 매출로 구성되며, 2018년 기준으로 당사 총매출의 약 90%를 차지하고 있습니다.

당사의 '한컴오피스'는 2010년 3월, 3년 6개월간의 개발기간을 통해 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 출시한 이후 지속적인 기술 개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 지속적으로 출시하였습니다.

2013년 10월에는 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하고 문서 내 악성코드를 사전에 탐지하고 차단하여 안전한 문서 작업을 도와주며 보다 직관적이고 편의성을 높인 사용자 인터페이스를 적용한 '한컴오피스 2014'를 출시하였습니다. '한컴오피스 2014'는 DOC 및 HWP 문서 호환성과 글꼴 호환성 강화, KS표준으로 개발된 표준문서 파일 형식 HWPX도 지원하는 등 사용자 편의성 측면에서도 한층 더 발전된 기술이 적용되었습니다.

2016년 1월에는 오피스 하나만으로 다른 오피스 SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 한컴오피스 네오를 출시하였으며, 2018년 4월에는 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능호출, 음성인식을 통한 글자 입력 등 인공지능(Al) 기반 사용자 편의 기능을 대거 적용한 한컴오피스 2018을 새롭게 출시하였습니다.

당사의 '이지포토' 제품은 고성능 컬러엔진을 기반으로 전문가급 디지털 이미지 편집이 가능한 소프트웨어입니다. 2012년 어도비사 포토샵의 'psd' 파일 편집이 가능한 '이지포토' 사업을 인수한 후 추가적인 기술개발 및 성능개선을 통해 제품을 지속적으로 업그레이드하여 확보한 전문 사진 편집 기술을 다양한 사업 분야에 적용할 수 있는 이지포토 3을 2013년 4월에 출시하였으며, 2014년 9월에는 이미지 편집 소프트웨어로, PSD호환성이 더욱 강화되었으며 원클릭 방식으로 색상보정이 가능한 이지포토 3 VP를 출시하였습니다. '이지포토'는 향후 다양한 OS기반의 모바일, 클라우드 및 웹기반의 디지털 콘텐츠 사업으로의 분야를 확장하여 신규 사업 창출을 위한 방법을 다각도로 모색할 예정입니다.

(모바일솔루션 부문)
씽크프리(Thinkfree)는 언제 어디서나 자유로운 업무환경을 위한 유비쿼터스 문서 플랫폼을 제공하는 서비스로 Thinkfree Office, Thinkfree Mobile, Thinkfree Mobile Print,Thinkfree Online, Thinkfree Conversion Server, 넷피스24 등으로 구성됩니다. 당사 총매출의 약 10%를 차지하고 있습니다.

모바일 디바이스 시장의 급성장세와 더불어 씽크프리 모바일은 '넷북 에디션' 및 '안드로이드 에디션'을 선보이며 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 크로스플랫폼 오피스로 자리 잡았습니다. 이를 기반으로 한컴은 삼성 등 굴지의 모바일 디바이스 사업자에게 씽크프리 오피스를 공급함으로써 고속 성장하고 있는 안드로이드기반의 스마트폰 오피스 시장까지 새롭게 사업영역을 넓힐 수 있게 되었으며, 2015년 3월 인터넷 접속만으로 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드 오피스 서비스 "넷피스24"를 출시하였습니다.

향후 당사는 글로벌 오피스 시장을 겨냥한 제품 개발 및 파트너쉽 강화를 통해 해외진출에 더욱 박차를 가할 예정입니다.

(개인안전장비 부분)

개인보호장비 분야는 사용자의 생명과 안전에 직결되는 분야로서 최고수준의 생산기술과 품질 관리기술이 요구되고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. 소방 및 산업분야의 경우 과거 40여 년간의 제품개발 및 납품, 사후관리 서비스를 통하여 납품처와 오랜 신뢰관계가 구축되어 있으며 인증 확보, 사후관리 등과 관련하여 신규 사업자가 진입하기 매우 어려운 구조이며, 방산 분야 또한 회사의 지적재산권 확보 및 최신 생산설비 구축 등으로 신규 사업자 진입이 어려운 구조입니다. 

특히 공기호흡기 등 소방 개인안전장비 분야에서는 국내에 회사와 견줄 수 있는 경쟁자가 없으며, 주요 제품은 조달청 조달 우수제품으로 선정되는 등 그 품질과 우수성을 기반으로 소방 개인안전장비 분야의 독보적인 업체로 인정받고 있습니다. 

회사는 보호복, 호흡기, 마스크 등 개인안전장비 각 분야에서 안정적인 제품 포트폴리오를 갖추고 있으며 이러한 독보적인 포지션을 기반으로 끊임없는 기술개발과 고객의 요구에 대응하는 신제품의 지속적인 출시를 통하여 해당 시장을 선도하여 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않으며, 경쟁사의 정보미공개 등으로 객관적인 시장점유율은 산출하기 쉽지않아 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

정부가 최근 국내 소프트웨어 산업의 도약을 위해 SW산업 육성을 위한 공공SW사업 혁신방안에 따라 SW기업의 수익성 저해등과 같은 문제를 해소하기 위한 제도개선에 나서고 있습니다. 4차 산업혁명시대의 핵심인 SW산업에 대한 중요성을 확인하는 내용으로 이와 같은 정부의 SW 육성 정책과 더불어 민간 기업들의 IT 투자 규모도 전년도보다 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(음성인식 및 자동통번역)
인간과 기술 사이에 진정한 이해를 통한 자유로운 커뮤니케이션을 가능케하는 음성인식, 자동통번역 서비스 사업을 기반으로 IoT, 가상현실/증강현실 및 웨어러블과 결합한 신개념 외국어 학습 사업과 같은 미래 신성장 산업을 창출하고자 합니다.

다국어 기반 자동통번역 솔루션을 사물인터넷 분야로 확대하고 있으며, 한컴의 브랜드로 동시통역사 수준의 다국어 자동통역기 앱/기기를 출시할 예정으로 환경에서의 높은 인식률과 빠른 통역 속도로 대화체 문장을 실시간 통역하는 서비스를 제공하고자 합니다. 또한 글로벌 오피스 제품 및 웹 오피스 제품에 탑재 되어 영어권, 아랍권, 중어권, 중남미 등 전 세계 130여개 이상의 언어를 지원하는 문서번역 서비스를 제공하며 기존 시장에 없던, 문서 형식 그대로 문서번역을 수행하는 한컴만의 특화 기능을 활용하고 PC 및 클라우드, 웹 환경 등 다양한 문서 작성 환경에서 문서번역을 지원함으로써 다국어 문서번역 기술의 공급을 확대하고 글로벌 시장 진출의 기회를 확대하고자 합니다.

또한 음성인식 솔루션과 스마트카, 커넥티드 디바이스를 연계한 임베디드 솔루션 서비스를 제공하고, 생체보안 시장, 로봇 산업 분야 솔루션과 한텀오피스, 단말형, 웨어러블 제품 군 등 다양한 산업군과의 제휴를 통해 탑재할 계획입니다.

(기업형 SNS솔루션)
기업형 SNS 시장이 국내에서 점차 확대 됨에 따라 업계 전반적인 소통을 강조하는 문화가 확산되고 있습니다. 그러나 경기위축으로 인해 기업들이 신규투자를 줄이고 있는 상황에서 소규모 사업장에서는 자금이 들어가는 그룹웨어나 인사프로그램들을 도입하기가 어려운 상황입니다. 이러한 불황에 맞추어 구축하는 기존의 방식에서 벗어나 토크온(TalkOn)패키지 모델을 기반으로 월 비용만으로 임대하여 서비스를 제공하는 새로운 솔루션 공급방식인 '소셜 그룹웨어' ASP 모델 서비스를 진행하고자 합니다. 

'소셜 그룹웨어' ASP 서비스 모델은 안정성을 확보하고 비용을 절약할 수 있는 국 내외 중소기업에 가장 적합한 서비스 소프트웨어의 사용권한을 서비스 수준협정에 따라 임대형식으로 제공하고 고객에게 필요로 하는 애플리케이션 서비스를 네트워크를 통해 제공하여 소규모 사업장에 효과적으로 제공 합니다.

또한, 익명성과 프라이버시를 강화한 프라이빗 메신저 '말랑말랑 톡카페'를 출시하였습니다. '말랑말랑 톡카페'는 정보 노출범위를 개인이 선택할 수 있고 원하는 사람만 선택해 친구 등록이 가능하고 내 프로필을 지정된 사람에게만 공개할 수 있도록 하여 사용자의 프라이버시를 보호함과 동시에 인공신경망번역(MMT) 기술이 적용된 인공지능(AI)기반의 번역 서비스를 제공합니다.

(디지털 노트 서비스)
디지털 노트 서비스는, 태블릿, PC 등 다양한 디지털 기기 환경에서 문서/책 등의 디지털 콘텐츠를 자유롭게 보고, 이를 직관적으로 정리할 수 있게 지원하는 노트 서비스 입니다. 펜 기반 제스처와 콘텐츠-노트 간 결합으로, 종이를 활용한 쉽고 익숙한 아날로그적 사용성을 제공하면서, 클라우드 스토리지 저장 및 검색, 관리 등 디지털화의 장점을 융합한 서비스를 개발하고 있습니다.

태블릿 기기 환경을 중심으로, 웹 서비스를 통해 기기나 OS에 상관없이 다양한 플랫폼을 지원하며, 국내시장 중심이 아닌, 디지털 기기의 활용 및 콘텐츠가 활성화된 북미 시장을 중심으로 세계 시장으로 확대할 수 있도록 준비할 것입니다.

(전자책 독립출판 플랫폼 - 위퍼블)
'위퍼블'은 '우리가 출판한다'는 의미를 담은 전자출판 서비스로, 전자책 최신 포맷인 ePUB 3.0을 기반으로 텍스트 중심의 전자책은 물론, 별도의 코딩 없이도 그래픽, 동영상과 같은 각종 멀티미디어 요소를 활용한 고품질 전자책 저작도구인 '위퍼블 오서(Author)'와, 제작된 전자책을 저작자가 관리하고 배포하기 위한 클라우드 서비스인 '위퍼블 클라우드', 그리고 배포된 책을 누구나 편리하게 읽어볼 수 있는 전자책 뷰어 앱인 '위퍼블 뷰어'로 구성되어 있습니다. 

(5) 조직도

조직도(190201)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 29 기 2018.12.31 현재

제 28 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

유동자산

233,016,371,069
116,435,289,517

현금및현금성자산

69,470,550,769
57,807,982,733

단기금융상품

58,077,491,056
11,200,158,877

매출채권 및 기타유동채권

56,868,247,662
29,808,200,104

기타유동금융자산

2,105,100,034
172,339,172

기타유동비금융자산

8,171,919,551
3,887,374,788

당기법인세자산
246,943,433
-

재고자산

38,076,118,564
13,559,233,843

비유동자산

423,470,913,904
428110905330

장기금융상품

3,050,663,480
5,474,702,234

비유동매도가능금융자산

-
895,574,523

당기손익공정가치측정금융자산

21,209,667,329
-

관계기업투자

3,118,541,409
54,299,360,833

유형자산

86,812,876,329
70,358,399,336

무형자산

258,324,929,828
263,370,630,234

투자부동산

21,260,234,105
12,820,449,705

기타비유동금융자산

13,105,211,992
11,978,705,653

기타비유동비금융자산

704,718,766
1,152,910,472

이연법인세자산

15,884,070,666
7,760,172,340

자산총계

656,487,284,973
544,546,194,847

부채

유동부채

99,571,735,571
99,012,031,387

매입채무 및 기타유동채무

32,695,049,598
16,647,783,177

단기차입금
12,122,086,816
40,653,002,750

기타유동금융부채

9,512,037,899
16,447,852,165

기타유동비금융부채

6,156,701,700
9,098,841,868

당기법인세부채

12,032,315,532
3,211,937,100

파생금융상품부채_유동

545,622,000
9,200,014,327

유동성장기차입금
3,750,000,000
3,752,600,000

유동성사채

22,757,922,026
-

비유동부채

243,763,672,296
220,689,518,786

전환사채

85,806,087,648
82,775,198,029

상환전환우선주
45,448,560,449
27,977,981,707

장기차입금

6,927,400,000
10,615,000,000

장기매입채무및기타채무
63,258,101,249
61,171,669,855

기타비유동금융부채

1,233,879,592
689,704,076

기타비유동비금융부채

539,280,170
816,012,883

확정급여채무

5,310,818,318
-

이연법인세부채
35,239,544,870
36,643,952,236

부채총계

343,335,407,867
319,701,550,173

자본

자본금

12,202,162,500
12,202,162,500

자본잉여금

74,462,108,506
60,408,342,490

기타자본항목

(12,923,187,828)
(12,977,229,834)

기타포괄손익누계액
(334,886,864)
(2,072,194,817)

이익잉여금

134,203,389,635
127,494,410,779

지배기업 소유주지분
207,609,585,948
185,055,491,118

비지배지분
105,542,291,156
39,789,153,556

자본총계

313,151,877,105
224,844,644,674

자본과부채총계

656,487,284,972
544,546,194,847

연결포괄손익계산서

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

매출액

215,083,168,922
121,181,556,340

매출원가

80,500,685,229
22,431,262,521

매출총이익

135,302,483,693
98,750,293,819

판매비와관리비

92,768,621,309
69,763,509,555

영업이익(손실)

42,533,862,384
28,986,784,264

금융수익

2,001,578,610
1,181,331,657

금융원가

11,861,078,372
4,032,463,431

관계기업투자손익
(18,080,702,072)
133,965,145

기타이익

716,621,268
490,820,529

기타손실

4,934,478,260
3,727,894,877

법인세비용차감전순이익(손실)

10,375,803,558
23,032,543,287

법인세비용

(503,463,809)
5,167,297,259

계속영업이익(손실)

10,879,267,368
17,865,246,028

중단사업이익(손실)
13,474,041,564
2,567,826,952

당기순이익(손실)

24,353,308,932
20,433,072,980

기타포괄손익

(437,059,817)
(183,042,981)

총포괄손익

23,916,249,115
20,250,029,999

계속영업이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업이익(손실)
6,196,621,261
20,175,259,736

비지배지분에 귀속되는 계속영업이익(손실)
4,682,646,106
257,813,244

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
19,670,662,825
20,175,259,736

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
4,682,646,106
257,813,244

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
20,644,133,516
19,487,730,651

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
3,272,115,599
762,299,348

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

901
924

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)

784
924

연결자본변동표

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금

자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

12,202,162,500
4,157,339,696
(13,013,196,564)
(1,309,152,902)
111,574,892,249
158,612,044,979
27,552,098,544
186,164,143,523

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

당기순이익(손실)

-

-
20,175,259,736
20,175,259,736
257,813,244
20,433,072,980

지분법자본변동
-

(286,085,985)

(286,085,985)

(286,085,985)

순확정급여부채의 재측정요소
-

-
27,983,622
27,983,622
(7,156,605)
20,827,017

지분법이익잉여금
-

-
47,529,208
47,529,208
-
47,529,208

해외사업환산손익
-

(360,752,204)
-
(360,752,204)
511,642,709
150,890,505

배당금 지급
-

-
(4,367,286,200)
(4,367,286,200)
-
(4,367,286,200)

주식기준보상거래

-

159,790,434
-
-
159,790,434
7,480,377
167,270,811

주식선택권소멸이익
-
123,823,704
(123,823,704)
-
-
-
-
-

전환권대가
-
4,092,722,076

-
-
4,092,722,076
-
4,092,722,076

연결실체의 변동
-
7,052,456,581

-
-
7,052,456,581
11,585,307,884
18,637,764,465

연결실체내 자본거래 등
-
(17,999,567)

(116,203,726)
36,032,164
(98,171,129)
(118,032,597)
(216,203,726)

2017.12.31 (기말자본)

12,202,162,500
60,408,342,490
(12,977,229,834)
(2,072,194,817)
127,494,410,779
185,055,491,118
39,789,153,556
224,844,644,674

2018.01.01 (기초자본)

12,202,162,500
60,408,342,490
(12,977,229,834)
(2,072,194,817)
127,494,410,779
185,055,491,118
39,789,153,556
224,844,644,674

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
(1,421,613,614)
(1,421,613,614)
(2,437,655,687)
(3,859,269,301)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
19,670,662,825
23,850,365,294
4,682,646,106
28,533,011,400

지분법자본변동
-
-
-
1,479,523,015
-
1,479,523,015
-
1,479,523,015

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(763,837,263)
(1,165,317,960)
(357,900,594)
(1,523,218,554)

해외사업환산손익
-
-
-
257,784,938
-
257,784,938
(249,668,519)
8,116,419

배당금 지급

-
-
-
-
(6,550,929,300)
(6,550,929,300)
-
(6,550,929,300)

주식기준보상거래
-
-
181,322,146
-
-
181,322,146
6,213,237
187,535,383

주식선택권소멸이익
-
201,230,140
(201,230,140)
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
(13,837,026)
73,950,000
-
-
60,112,974
-
60,112,974

연결실체의 변동
-
2,426,572,384
-
-
(4,225,303,792)
(1,798,731,408)
84,922,322,651
83,123,591,243

종속기업처분
-
11,439,800,518
-
-
-
-
4,895,121,972
4,895,121,972

유상증자
-

-
-
-
11,440,042,878
(25,704,007,794)
(14,263,964,916)

2018.12.31 (기말자본)

12,202,162,500
74,462,108,506
(12,923,187,828)
(334,886,864)
137,981,611,407
211,388,050,081
105,546,224,928
316,934,275,009

연결현금흐름표

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

52,061,714,358
46,144,462,348

영업으로부터 창출된 현금흐름

54,994,130,624
52,631,594,659

이자수취(영업)

769,334,096
1,118,277,223

이자지급(영업)

(1,065,342,858)
(764,006,197)

배당금수취(영업)

365,807,262
462,633,199

법인세납부(환급)

(3,002,214,766)
(7,304,036,536)

투자활동현금흐름

(76,297,773,415)
(189,988,348,494)

단기대여금의 순증감
2,179,732,171
0

단기금융상품의순증감
(5,929,200,849)
7,851,008,448

장기금융상품의순증가
(2,992,986,544)
2,215,317,030

기타금융자산의순증가
(223,807,129)
(497,247,548)

유형자산의취득
(8,939,766,918)
(1,908,416,493)

유형자산의처분
109,145,027
247,411,297

무형자산의취득
(3,589,219,206)
(4,926,738,980)

무형자산의처분
477,522,802
176,702,209

투자부동산취득
(7,182,727,110)
(3,918,873,428)

투자부동산처분
130,515,000
1,017,195,000

기타금융부채(예수보증금)순증가
85,600,000
0

매도가능증권취득
(2,025,674,000)
0

종속기업투자의처분
5,869,378,380
0

관계기업투자의취득
0
(200,000,000)

종속기업 취득으로 인한 현금변동
(39,403,826,435)
(190,044,706,029)

연결범위변동으로 인한 현금감소
(14,862,458,604)
0

재무활동현금흐름

38,910,880,099
174,191,236,576

배당금지급
(6,551,103,740)
(4,366,578,960)

주식선택권의 행사
36,715,623
0

유동성장기차입금의 상환
(3,752,600,000)
(1,146,300,000)

유상증자
1,988,380,250
0

단기차입금의 상환
(2,791,642,147)
0

단기차입금의 차입
9,000,000,000
40,000,000,000

사채의 증가

99,874,770,775

전환사채발행
20,510,337,328
0

상환전환우선주의 발행
20,470,792,785
39,929,344,761

투자선수금

비지배지분 추가 취득

(100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(177,332,083)
(215,136,468)

연결실체의 변동으로 인한 현금및현금성자산의 순증가

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,497,488,959
30,132,213,962

기초현금및현금성자산

57,807,982,733
27,675,768,771

기말현금및현금성자산

72,305,471,692
57,807,982,733

2. 별도재무제표

재무상태표

제 29 기 2018.12.31 현재

제 28 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

유동자산

58,666,200,873

48,495,153,006

현금및현금성자산

21,785,499,331

14,879,744,611

단기금융상품

11,127,563,368

7,330,483,156

매출채권 및 기타유동채권

23,556,105,711

20,807,770,063

기타유동금융자산

123,831,280

2,155,535,580

기타유동비금융자산

1,862,079,478

2,711,043,327

재고자산

211,121,705

391,580,458

파생금융자산

-

218,995,811

비유동자산

227,304,853,767

233,388,950,124

장기금융상품

3,000,000,000

5,687,200,384

비유동매도가능금융자산

-

415,074,523

당기손익공정가치측정금융자산

3,753,445,625
-

관계기업투자

151,659,911,006

167,739,450,925

유형자산

4,534,275,214

4,405,133,153

무형자산

18,481,523,691

22,385,241,771

투자부동산

20,897,881,939

12,820,449,705

기타비유동금융자산

11,953,653,331

11,759,243,947

기타비유동비금융자산

129,713,916

639,613,580

이연법인세자산

12,894,449,045

7,537,542,136

자산총계

285,971,054,640

281,884,103,130

부채

유동부채

45,634,821,221

25,129,932,014

매입채무 및 기타유동채무

9,491,328,094

10,190,918,050

기타유동금융부채

2,595,945,422

3,059,953,655

기타유동비금융부채

2,092,790,303

941,430,485

단기차입금
9,000,000,000
-

유동성장기차입금

360,000,000

360,000,000

당기법인세부채

5,411,391,611

1,377,615,497

유동파생상품부채

-

9,200,014,327

유동성전환사채

16,683,365,791
-

비유동부채

42,299,129,354

56,975,483,573

전환사채

38,927,853,513

54,749,606,038

장기매입채무 및 기타비유동채무

25,842,840

25,842,840

장기차입금

720,000,000

1,080,000,000

기타비유동금융부채

623,331,712

554,556,812

기타비유동부채

539,280,170

565,477,883

확정급여부채

1,462,821,119
-

부채총계

87,933,950,575

82,105,415,587

자본

자본금

12,202,162,500

12,202,162,500

자본잉여금

73,949,224,147

73,761,831,033

기타자본구성요소

(12,923,187,828)

(12,977,229,834)

이익잉여금(결손금)

124,808,905,246

126,791,923,844

자본총계

198,037,104,065

199,778,687,543

자본과부채총계

285,971,054,640

281,884,103,130

포괄손익계산서

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

수익(매출액)

96,670,831,303
94,824,116,585

매출원가

9,633,212,671
7,248,248,197

매출총이익

87,037,618,632
87,575,868,388

판매비와관리비

61,985,367,231
57,834,187,085

영업이익(손실)

25,052,251,401
29,741,681,303

금융수익

877,016,062
2,105,802,709

금융원가

8,954,869,497
2,159,730,522

기타이익

11,032,885,350
377,180,284

기타손실

23,829,174,686
4,059,586,617

법인세비용차감전순이익(손실)

4,178,108,630
26,005,347,157

법인세비용

(1,998,108,725)
5,047,751,672

당기순이익(손실)

6,176,217,355
20,957,595,485

기타포괄손익

(1,257,530,447)
37,952,299

총포괄손익

4,918,686,908
20,995,547,784

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

283
936

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

246
936

자본변동표

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

12,202,162,500

69,545,285,253

(13,013,196,564)

110,163,662,260

178,897,913,449

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-

20,957,595,485

20,957,595,485

배당금지급

-
-
-

(4,367,286,200)

(4,367,286,200)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

37,952,299

37,952,299

주식기준보상거래

-
-
159,790,434
-
159,790,434

주식선택권
-

123,823,704

(123,823,704)

-
-

전환권대가
-
4,092,722,076
-
-
4,092,722,076

2017.12.31 (기말자본)

12,202,162,500

73,761,831,033

(12,977,229,834)

126,791,923,844

199,778,687,543

2018.01.01 (기초자본)

12,202,162,500

73,761,831,033

(12,977,229,834)

126,791,923,844

199,778,687,543

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-

(350,776,206)

(350,776,206)

당기순이익(손실)

-
-
-
6,176,217,355
6,176,217,355

배당금지급

-
-
-

(6,550,929,300)

(6,550,929,300)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,257,530,447)
(1,257,530,447)

주식기준보상거래

-
-
-
-
-

복합금융상품 발행

-
-
-
-
-

주식선택권

-
-
181,322,146
-
181,322,146

주식선택권소멸이익

-

201,230,140

(201,230,140)

-
-

자기주식의 처분

-

(13,837,026)

73,950,000

-

60,112,974

2018.12.31 (기말자본)

12,202,162,500
73,949,224,147
(12,923,187,828)
124,808,905,246
198,037,104,065

현금흐름표

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

16,632,363,926
29,984,355,308

영업으로부터 창출된 현금흐름

15,801,216,984
36,394,256,324

이자수취(영업)

435,545,216
565,217,506

이자지급(영업)

(938,550,960)
(277,902,792)

배당금수취(영업)

365,807,262
462,633,199

법인세납부(환급)

968,345,424
(7,159,848,929)

투자활동현금흐름

(22,576,496,331)
(81,745,780,989)

단기대여금의 순증감

1,950,000,000
(15,250,025,000)

단기금융상품의 순증감

(3,812,845,712)
10,796,769,844

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감

3,915,344,261
-

장기금융상품의 순증감

(3,000,000,000)
(784,682,970)

기타금융자산의 순증감

(227,089,220)
(450,981,640)

유형자산의 취득

(973,650,338)
(1,237,760,319)

유형자산의 처분

10,220,871
60,158

무형자산의 취득

(2,070,320,684)
(4,367,497,634)

투자부동산의 취득

(7,182,727,110)
(3,918,873,428)

투자부동산의 처분

130,515,000

1,017,195,000

매도가능금융자산의 취득

(2,025,674,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

30,113,557,036
(67,549,985,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

(39,403,826,435)
-

재무활동현금흐름

2,125,611,883
55,148,186,816

단기차입금의 차입

9,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환

(360,000,000)
(360,000,000)

배당금지급

(6,551,103,740)
(4,366,578,960)

전환사채의 증가

-
59,874,765,776

주식선택권행사로 인한 현금유입

36,715,623
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

407,957
(225,136,141)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,818,112,565)
3,161,624,994

기초현금및현금성자산

14,879,744,611
11,718,119,617

기말현금및현금성자산

11,061,632,046
14,879,744,611

이익잉여금처분계산서(안)

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제29기
제28기

미처분이익잉여금
119,412,321,041
122,050,432,569

전기이월미처분이익잉여금
114,844,410,339
101,054,884,785

순확정급여부채의 재측정요소
(1,257,530,447)
37,952,299

회계정책변경효과
(350,776,206)
0

당기순이익
6,176,217,355
20,957,595,485

이익잉여금처분액
4,805,334,820
7,206,022,230

이익준비금
436,848,620
655,092,930

현금배당금
4,368,486,200
6,550,929,300

차기이월미처분이익잉여금
114,606,986,221
114,844,410,339

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제29기
제28기

1주당 배당금
200원
300원

배당금 총액
4,368,486,200원
6,550,929,300원

※ 제29기 현금배당은 주주총회의 승인을 거쳐 최종 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

23. 출판업

24~92. (생략)

제2조 [목적]

23. (삭제)

23~91. (동일)

·사업목적 삭제

·조항번호 변경

제7조 [주식 및 주권의 종류]

① ...기명식 우선주식으로 한다.

② 이 회사가 발행하는 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권. 10,000주권의 8종으로 한다.

제7조 [주식 및 주권의 종류]

① ...기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

·명칭변경

(우선주식→종류주식)

·주권 전자등록 의무화에
 따라 조항 삭제

·종류주식 발행규정 신설

제7조의2 [우선주식의 수와 내용]

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행한도는 25,000,000주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 최저배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 ...

④ 우선주식에 대하여 ...

⑤ 우선주식에 대하여 ...

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식은 ...

제7조의2 [종류주식의 수와 내용]

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 25,000,000주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 ...

④ 종류주식에 대하여 ...

⑤ 종류주식에 대하여 ...

⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식은 ...

·명칭변경

(우선주식→종류주식)

·일부조항 정비

< 신 설 >

제7조의3 [주식 등의 전자등록]

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

·발행하는 모든주식 등에
 대해 전자등록이 의무화
 됨에 따라 관련규정 신설

제8조 [신주인수권]

② (생략)

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제 165조6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2~4. (생략)

제8조 [신주인수권]

② (동일)

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2~4. (동일)

·신주배정시 기술도입 등을
 위한 제3자배정 관련 규정
 신설
·일부조항 정비

제8조의3 [주식매수선택권]

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 6년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다. 다만 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 3년내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ ~ ⑩ (생략)

제8조3 [주식매수선택권]

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ~ ⑨ (동일)

·주식매수선택권 행사기간
 관련규정 정비

·조항번호 변경

제9조 [명의개서대리인]

③ ... 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급히게 한다.

제9조 [명의개서대리인]

③ ... 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

·주식 등의 전자등록에
 따른 주식사무처리 변경
 내용 반영

제10조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

(생략)

< 삭 제 >

·주식이 전자등록될 경우
 명의개서대리인에게 주주
 등의 제반정보를 신고할
 필요가 없으므로 관련내용
 삭제

제11조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

③ 임시주총의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 ...

제11조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

③ 임시주총의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 ...

·기간을 의미하는 표현
 수정 (월 → 개월)

제12조 [소집시기]

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제12조 [소집시기]

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

·기간을 의미하는 표현
 수정 (월 → 개월)

제30조 [이사의 직무]

주주총회를 통해 선임된 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 별도의 직무를 부여받을 수 있으며, 이사회 의장 또는 대표이사의 유고시에는 이사회에서 미리 정한 순서로 그 직무를 대행한다.

제30조 [이사의 직무]

부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 이사회 의장 또는 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

·직무대행순서규정 정비

제43조 [외부감사인의 선임]

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 도는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조 [외부감사인의 선임]

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

·개정된 외감법을 반영하여
 외부감사인 선임관련조항
 수정 (외감법 제10조)

제45조의2 [중간배당]

⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제45조의2 [중간배당]

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

·근거규정 및 명칭 변경

(우선주식→종류주식)

제46조 [전환사채의 발행]

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고, ...

제46조 [전환사채의 발행]

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고, ...

·명칭변경

(우선주식→종류주식)

제47조 [신주인수권부사채의 발행]

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 ...

제47조 [신주인수권부사채의 발행]

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 ...

·명칭변경

(우선주식→종류주식)

제50조 [사채발행에 관한 준용규정]

제9조 및 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제50조 [사채발행에 관한 준용규정]

제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

·조항 삭제에 따른 수정

부칙

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제7조의2, 제9조, 제10조 및 제50조의 개정규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

·시행일 및 전자증권법
 관련규정 시행시기 단서
 조항 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상철
1953.05.20
사내이사
특수관계인
이사회

김정실
1955.05.22
사내이사
특수관계인
이사회

신용섭
1958.09.13
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상철
(주)한글과컴퓨터 대표이사
전. 소프트포럼(주) 대표이사
-

김정실
(주)한글과컴퓨터 사내이사
전. 캐피탈익스프레스 회장
-

신용섭
(주)한글과컴퓨터 사외이사
전. 한국교육방송공사 사장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 (2명)
6명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
60억원
60억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

변성준

부사장

보통주

50,000

김대기

전무이사

보통주

5,000

오순영

전무이사

보통주

5,000

박미영

상무이사

보통주

3,000

박상희

상무이사

보통주

3,000

주경택

이사

보통주

3,000

이윤재

이사

보통주

3,000

김석준

이사

보통주

3,000

허현

이사

보통주

3,000

박근형

이사

보통주

3,000

김가비

부장

보통주

2,000

이수형

변호사

보통주

2,000

임유선

부장

보통주

2,000

정진주

과장

보통주

2,000

문수민

선임연구원

보통주

2,000

강민구

책임연구원

보통주

2,000

변기중

수석연구원

보통주

2,000

박성호

수석연구원

보통주

2,000

김성회

선임연구원

보통주

2,000

이연희

수석연구원

보통주

2,000

김세원

책임연구원

보통주

2,000

이성원

선임연구원

보통주

2,000

이창윤

주임연구원

보통주

2,000

박영주

책임연구원

보통주

2,000

서종성

책임연구원

보통주

2,000

정진아

책임연구원

보통주

2,000

원찬식

선임연구원

보통주

2,000

김상훈

주임연구원

보통주

2,000

이지훈

선임연구원

보통주

2,000

견병용

차장

보통주

5,000

현창용

부장

보통주

2,000

박재범

차장

보통주

2,000

박지우

차장

보통주

2,000

박누리

과장

보통주

2,000

정지환

수석연구원

보통주

2,000

최은우

차장

보통주

2,000

문종천

부장

보통주

2,000

최보람

수석연구원

보통주

2,000

문창희

차장

보통주

2,000

한창동

수석연구원

보통주

2,000

윤선영

수석연구원

보통주

3,000

강현주

수석연구원

보통주

3,000

이수동

수석연구원

보통주

2,000

김현수

수석연구원

보통주

2,000

총( 44 )명
-
-
총( 154,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (총154,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함 (부여일부터 3년 경과한 날부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제8조의3(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

23,082,211주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,462,331주
2,967,331주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.3.29
37
보통주
139,000
-
10,000
129,000

계

총( 37 )명

총( 139,000 )주
총( - )주
총( 10,000 )주
총( 129,000 )주

※ 참고사항

해당 사실이 없음