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삼성공조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 고태일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼성공조(주)

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고 태 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성공조(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006660

발행주식 총수
8,126,314

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고 태 일
한자(영문)
高 兌 欥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880613

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 마산합포구 제2부두로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.02.28
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성공조(주)
부 서
재무경리부

직 위
부장
전화번호
055-28******

성 명
곽창훈
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******@samsungcc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 13일
781,359
9.62
781,359
9.62

이번보고서
2019년 03월 08일
868,219
10.68
868,219
10.68

증 감
86,860
1.06
86,860
1.06

(주) 보고서 작성기준일 이후 도래하는 결제일을 포함하여 본 보고서를 작성함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

868,219
-
-
-
-
-
-
-
868,219
10.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,126,314
-
10.68
10.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2019.02.28
보통주
781,359
30,000
811,359
9,660
-

시간외매매(+)
2019.03.08
보통주
811,359
19,840
831,199
9,710
-

시간외매매(+)
2019.03.11
보통주
831,199
37,020
868,219
9,670
-

합 계
781,359
86,860
868,219
9,685
-

(주) 보고서 작성기준일 이후 도래하는 결제일을 포함하여 본 보고서를 작성함

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리 행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KG에코솔루션 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190308)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.08)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-03-25

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-03-26

-종료일

2019-03-28

3. 설정사유

케이지씨에스에너지 주식회사와의 소규모 합병에 따른 반대주주의 의사 표시를 위한 권리주주의 확정

4. 이사회결의일

2019-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

소규모합병에 대한 자세한 내용은 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-03-08 회사합병 결정(소규모 합병)
삼성제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190308)
제출인: 삼성제약

삼성제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

46,483,649

41,919,469

4,564,180

10.9

- 영업이익

-4,783,652

-6,880,226

2,096,574

30.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,016,152

-10,965,931

8,949,779

81.6

- 당기순이익

-2,075,706

-7,539,886

5,464,181

72.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

160,646,664

154,194,193

- 부채총계

28,983,687

60,325,702

- 자본총계

131,662,977

93,868,491

- 자본금

29,117,524

20,713,441

- 자본총계/자본금 비율(%)

452.2

453.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-전문의약품, 일반의약품, 위탁생산 등 사업 부분별 매출액 및 원가율 전반적 개선

-투자자산 처분이익 및 이자비용 감소 등으로 인하여 영업외 손익 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액 또는 손익구조 변동 내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

131,662,977

93,868,491

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

452.18

453.18

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

42,911,270

39,064,939
씨유메디칼 — 주권관련사채권의취득결정 (20190308)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/주권 관련 사채권의 취득결정/(2019.03.08)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류

전환사채권

회차

3

종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사

회사명(국적)

주식회사 씨유헬스케어(대한민국)

대표이사

이동훈

자본금(원)

2,001,000,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

400,200

주요사업

MSO,CRO 사업 및

Life science 관련사업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

3. 취득내역

사채의 권면총액(원)

5,000,000,000

취득금액(원)

5,000,000,000

자기자본(원)

42,077,582,254

자기자본대비(%)

11.88

대기업 여부

미해당

4. 취득방법

현금 취득

5. 취득목적

신규사업 진출을 위한 투자자금

6. 취득예정일자

2019-03-08

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부

예

- 계약내용

1 Put Option : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 03월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구장소 : 발행회사의 본점

나. 조기상환지급장소 : KEB하나은행 시흥동지점

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당사의 자기자본은 2017년도 연결재무제표 기준입니다.

2. 하기 발행회사는 요약 재무상황은 공시일 현재 자본금만 기재하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 전환사채권발행결정(제6회차)

2019-03-08 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해년도

2,001

0

2,001

2,001

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율

표면이자율(%)

0

만기이자율(%)

3

사채만기일

2023-09-08

전환에 관한 사항

전환비율(%)

100

전환가액(원/주)

5,000

전환가액 결정방법

상속세 및 증여세법에 의한 시가평가를 근거로 한 협의 가격

전환에 따라 발행할 주식의 종류

주식회사 씨유헬스케어 기명식 보통주

전환청구기간

시작일

2020-03-08

종료일

2023-08-08

전환가액 조정에 관한 사항

가.본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

또한, 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항

-
고려제강 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190308)
제출인: 고려제강

고려제강/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,577,235,683

1,550,456,863

26,778,821

1.7

- 영업이익

37,957,089

38,829,616

-872,527

-2.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,481,526

43,143,462

-36,661,936

-85.0

- 당기순이익

790,473

22,450,877

-21,660,404

-96.5

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,388,113,956

2,400,558,034

- 부채총계

930,862,847

942,258,811

- 자본총계

1,457,251,110

1,458,299,224

- 자본금

20,000,000

18,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

7,286.3

8,101.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

관계회사 실적 부진 및 금융자산 기준서(K-IFRS 1109호) 변경에 따른 지분법평가손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2항, 3항의 실적은 한국채택국제회계기준 연결재무제표 잠정 실적입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

1,364,174,586

1,365,648,925

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

6,820.9

7,586.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

467,174,937

459,185,339
애경산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: AK홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
애경산업(주)

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에이케이홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018250

발행주식 총수
26,299,135

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에이케이홀딩스(주)
한자(영문)
AK Holdings, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-10894

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이케이홀딩스(주)
부 서
경영개선팀

직 위
대리
전화번호
02-768*****

성 명
신준우
팩스번호
02-768*****

이메일 주소
******oshine@aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 04일
10,393,325
39.52
10,393,325
39.52

이번보고서
2019년 03월 08일
10,413,325
39.60
10,413,325
39.60

증 감
20,000
0.08
20,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,413,325
-
-
-
-
-
-
-
10,413,325
39.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,299,135
-
39.60
39.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 05일
보통주
10,393,325
5,000
10,398,325
47,465
-

장내매수(+)
2019년 03월 06일
보통주
10,398,325
5,000
10,403,325
47,124
-

장내매수(+)
2019년 03월 07일
보통주
10,403,325
5,000
10,408,325
47,371
-

장내매수(+)
2019년 03월 08일
보통주
10,408,325
5,000
10,413,325
45,928
-

합 계
10,393,325
20,000
10,413,325
46,972
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이알엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

다믈멀티미디어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 개최하려고 코스닥협회에서 발표한 집중기일을 제외한 일정을 선정하려고 외부감사인, 이사 및 감사 등과 일정을 맞췄으나 당사가 예정한 개최일이 추가로 집중일이 지정되면서 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

또한 정기주주총회일로 부터 6주전 감사전 재무제표를 제출한 관계로 주주총회일을 앞당길 수도 없었으며, 이후 일정은 모두 집중일로 지정되었기 때문에 부득이 하게 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의

2019-03-08 주주총회소집공고
일진파워 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)일진파워

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총집중일을 피하여 날짜변경을 시도하였으나, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회의 운영과 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 회계법인 감사일정, 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 날짜는 주주총회소집공고일 입니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장사협의회가 발표한 19년 주총 개최 집중(예정)일은 3/22일, 28일, 29일임

※ 관련공시

-
텔콘RF제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

57,208,456,068

41,774,342,286

15,434,113,782

36.95

- 영업이익

-7,779,376,436

-12,081,152,945

4,301,776,509

35.61

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,481,097,589

-19,785,939,778

6,304,842,189

31.87

- 당기순이익

-13,482,512,936

-19,841,467,954

6,358,955,018

32.05

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

182,446,924,746

209,642,244,575

- 부채총계

26,313,088,054

74,521,198,802

- 자본총계

156,133,836,692

135,121,045,773

- 자본금

8,233,008,300

7,270,798,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- RF사업부문의 주요제품인 CABLE ASS'Y등의 수출증가 및 CONNECTOR 등 주요제품의 국내,외 판매 증가로 인한 매출액 상승

- 매출원가의 지속적인 상승기조 및 사업확장에 따른 무형자산상각비 등 일반관리비 증가로 인하여 적자가 지속되고 있으나 매출증가로 인하여 적자폭은 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
상상인 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190308)
제출인: 상상인

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 상상인

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 상상인

대 표 이 사 :
유준원

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 123

(전 화) 02-2167-8500

(홈페이지) http://www.sangsanginworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부 이사
(성 명) 이경우

(전 화) 02-2167-8500

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
520,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,088,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 03월 11일

종료일
2019년 06월 07일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
대신증권(DAESHIN Securities Co., Ltd)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,337,974
비율(%)
2.80

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
950
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2019년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
52,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정금액은 이사회결의일 전일 종가(1주당 19,400원)을 기준으로 산정하였으며, 실제 매입가격에 따라 총 취득금액은 변동될 수 있습니다.

2) 보유예상기간은 현재 자기주식 매각 등에 대한 계획이 없어 기재하지 않았습니다.

3) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거
 ① 1일 매수주문수량 한도 : 52,000주
 ② 산출근거 (A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)
 A. 취득 신고 주식수의 10% : 52,000주
 B. 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 
 일평균거래량의 25% : 43,532주
 C. 발행주식총수의 1% : 477,483주
 (발행주식총수는 보통주 발행주식총수임)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
120,556,235,010

나. 자본금의 액
47,748,397,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
9,438,840,648

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
48,964,549

소계(가-나-다-라)
63,320,032,813

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3,703,194,494

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
59,616,838,319

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
1,337,974
-
-
-
1,337,974
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,337,974
-
-
-
1,337,974
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
950
-
-
-
950
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,338,924
-
-
-
1,338,924
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
에쓰씨엔지니어링 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190308)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

214,350,888

251,692,538

-37,341,650

-14.8

- 영업이익

1,017,300

4,719,961

-3,702,661

-78.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,086,534

-8,534,869

23,621,403

흑자전환

- 당기순이익

13,621,634

-14,438,802

28,060,436

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

104,579,533

374,160,400

- 부채총계

61,567,885

215,961,709

- 자본총계

43,011,648

158,198,691

- 자본금

12,508,294

5,481,962

- 자본총계/자본금 비율(%)

344

2,886

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

종속기업투자자산의 관계기업투자자산으로 변동에 따른 매출액 감소 및 기타수익 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 자료입니다.

2. 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황 금액은 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
태림포장 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20190308)
제출인: 태림포장

태림포장/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2019.03.08)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목

태림포장(주), 최대주주 지분 매각설에 대한 조회공시 요구(2019.02.08)에 대한 답변(미확정)

2. 내용

당사의 최대주주인 트리니티원(유)는 당사의 지분매각과 관련하여 검토를 진행중이나, 현재까지 확정된 바는 없습니다.

추후 구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 상무이사 강재영

※이 내용은 거래소의 조회요구(2019년 2월 8일 17:51)에 따른 공시사항임

▷관련 공시일

2019년 2월 11일 조회공시 답변(미확정)

3. 재공시예정일

2019-06-07
CNT85 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: CNT85

포스링크/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동 지하1층 컨퍼런스룸(삼평동, 유스페이스1)

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 :제23기(2018.01.01~2018.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 박대영 선임의 건

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 :이사 해임의 건

제7-1호 의안 :사내이사 OHNO, Apolo 해임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박대영

1963-07

3

신규선임

- 성균관대학교 토목공학과

- 前)스틱인베스트먼트 PE본부 상무

- 現)㈜비엠씨글로벌코리아 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

139. 온라인 게임 아이템 관련 전자상거래 시장 제공 사업

140. 지분증권 보유를 통한 회사의 자회사에 대한 투자와 자회사의 경영 및 지배

150. 회사의 직접적 또는 간접적 자회사에 대한 재정적 지원

151. 회사의 자회사와 공동개발 및 제품 및 또는 서비스 판매, 그리고 회사의 자회사 에 대한 사무관리 지원

152. 전자화폐 환전, 중개업 및 가상화폐 관련 사업

153. 블록체인 기반 관련사업

154. 빅데이터 기반 관련사업

155. 핀테크 기반 관련사업

156. 온라인 게임 아이템 중개사업

157. 전자화폐 개발, 활용 및 공급업

158. 부가통신사업

159. 연구 및 개발업

160. 사업지원서비스업(콜센터)

161. 결제대금예치업(에스크로)

162. 전자지급결제대행업(피지)

163. 인터넷 경매, 역경매

164. 전자화폐 개발, 활용 및 공급

사업다각화를

위한 사업목적

추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
레드캡투어 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

389,327,983,595

448,479,566,765

-부채총계

240,500,450,732

308,761,067,652

-자본총계

148,827,532,863

139,718,499,113

-자본금

4,294,740,000

4,294,740,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

254,944,030,459

260,448,023,332

-영업이익

25,471,279,516

19,605,471,889

-법인세비용차감전계속사업이익

18,211,696,482

11,150,139,850

-당기순이익

14,077,598,602

8,555,787,574

-지배기업 소유주지분 순이익

14,077,598,602

8,555,787,574

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

389,150,486,179

448,102,057,572

-부채총계

240,124,643,281

308,235,952,694

-자본총계

149,025,842,898

139,866,104,878

-자본금

4,294,740,000

4,294,740,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

254,173,144,683

260,002,194,729

-영업이익

25,511,273,025

19,572,993,988

-법인세비용차감전계속사업이익

18,277,259,909

11,175,458,057

-당기순이익

14,128,214,933

8,633,095,822

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

148,827,532,863

143,540,815,447

자본금

4,294,740,000

4,294,740,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

148,827,532,863

139,718,499,113

135,752,743,846

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼성공조 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190308)
제출인: 삼성공조

삼성공조/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼성공조(주)

회사코드

006660

담당부서명

재무경리부

담당자명

곽창훈

tel

055-280-2733

(fax)

055-282-0721

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,126,314

0

8,126,314

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-28

보통주식

3,882,508

47.78

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,882,508

47.78

이번보고서제출일

2019-03-08

보통주식

3,939,368

48.48

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,939,368

48.48

증감

보통주식

56,860

0.70

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

56,860

0.70

4. 개인별 세부변동사항

성명

고태일

생년월일

880613

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

시간외매매(+)

보통주식

811,359

19,840

831,199

-

2019-03-11

시간외매매(+)

보통주식

831,199

37,020

868,219

조기신고

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

고호곤

생년월일

510305

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,822,219

34.73

0

0

0

0

2,822,219

34.73

고태일

생년월일

880613

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

868,219

10.68

0

0

0

0

868,219

10.68

이순옥

생년월일

520805

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

32,970

0.41

0

0

0

0

32,970

0.41

김형국

생년월일

560618

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

72,000

0.89

0

0

0

0

72,000

0.89

이재곤

생년월일

440316

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

72,340

0.89

0

0

0

0

72,340

0.89

이성근

생년월일

550130

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

71,500

0.88

0

0

0

0

71,500

0.88

고재곤

생년월일

560106

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

120

0.00

0

0

0

0

120

0.00

합계

3,939,368

48.48

0

0

0

0

3,939,368

48.48
인터플렉스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터

3. 의안 주요내용

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건

- 제2-2호 의안 사외이사 심일선 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형진

1963-02

2년

신규선임

경희대학교 회계학과 졸업

(전) 한국 TRW 자동차부품㈜ 상무

(전) HARMAN International Co., Ltd.

Asia Finance Director(상무)

(전) Johnson Controls Co., Ltd. CFO

(현) ㈜인터플렉스 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

(전)한국은행 부국장

(전)산재의료관리원 이사장

(현)서울특별시교육청 감사자문위원회

(현)시그네틱스㈜ 사외이사

(현)㈜인터플렉스 사외이사

시그네틱스㈜ 사외이사
오로라 — 기업설명회(IR)개최 (20190308)
제출인: 오로라

오로라/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.08)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-19

2019-03-19

13:30

16:20

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의도동 63빌딩 라벤더홀(4F)

3. 대상자

애널리스트 및 기관투자자

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법

코리아 인베스트먼트 페스티벌 2019 참가

6. 주요내용

회사 일반현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답

7. 후원기관

미래에셋대우,한국경제신문

8. 개최확정일

2019-03-08

9. 담당자

담당부서(담당자)

기획IR팀(박세희)

전화번호(팩스번호)

02-3420-4154(02-3420-4004)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-19

게재장소

당일 현장 배포 예정이며, 한국거래소 KIND공시시스템[IR자료실]에서 다운로드 받을 수 있습니다.(http://kind.krx.co.kr)
포니링크 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 포니링크

필링크/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시

2. 장소

서울시 영등포구 영등포로 272 소재 필링크타워 11층 대회의실

3. 의안 주요내용

- 보고사항

1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 부의안건

제 1호 안건 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 안건 : 이사 선임의 건

*.3-1호 안건 : 사외이사 박세진 신규선임의 건

제 4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세진

1963-12

3년

신규선임

신한은행 하남금융센터장

신한은행 스타시티금융센터장

-
오로라 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 오로라

오로라/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전10시

2. 장소

서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩

B1층 영상관

3. 의안 주요내용

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
에프엔씨엔터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,013,499,508

116,687,389,018

42,673,889,510

-36.57

- 영업이익

-6,003,543,206

3,070,237,258

-9,073,780,464

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,959,568,609

-3,514,755,377

-5,444,813,232

-154.91

- 당기순이익

-1,419,643,347

-6,498,024,201

5,078,380,854

78.15

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

84,448,956,995

123,872,016,547

- 부채총계

18,740,347,786

26,742,962,182

- 자본총계

65,708,609,209

97,129,054,365

- 자본금

7,182,440,000

7,182,440,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신규아티스트에 대한 투자로 매출원가가 상승하며 영업이익 감소

- 기존 종속회사 ㈜에스엠라이프디자인그룹(구, ㈜에프엔씨애드컬쳐)의 지분 일부 매각으로 인한 매출액 감소 및 차익 발생으로 당기순손실 적자폭 축소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여

작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기의 직전사업연도 실적은 2018년 3월 15일 제출한 감사보고서 상의 숫자이며, 기존 주요종속회사 ㈜에스엠라이프디자인그룹(구, ㈜에프엔씨애드컬쳐)의 중단영업을 반영한 숫자는 다음과 같습니다.

[매출액]

당해사업연도 : 74,013,499,508

직전사업연도 : 87,864,925,979

증감금액 : -13,851,426,471

증감비율(%) : -15.76

[영업이익]

당해사업연도 : -6,003,543,206

직전사업연도 : 1,462,268,402

증감금액 : -4,541,274,804

증감비율(%) : 적자전환

[법인세비용차감전계속사업이익]

당해사업연도 : -8,959,568,609

직전사업연도 : 501,534,611

증감금액 : -9,461,103,220

증감비율(%) : 적자전환

[당기순이익]

당해사업연도 : -1,419,643,347

직전사업연도 : -6,498,024,201

증감금액 : 5,078,380,854

증감비율(%) : 78.15

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오로라 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 오로라

오로라/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

146,821,882,685

143,612,127,259

3,209,755,426

2.2

- 영업이익

13,097,515,807

15,972,654,213

-2,875,138,406

-18.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,320,767,472

17,379,313,694

-8,058,546,222

-46.4

- 당기순이익

6,328,817,351

13,048,049,714

-6,719,232,363

-51.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

229,466,075,458

224,976,075,317

- 부채총계

126,888,022,332

127,375,676,897

- 자본총계

102,578,053,126

97,600,398,420

- 자본금

5,381,445,000

5,381,445,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액

- 지속적인 미주시장의 확대로 매출 증가.

2. 판관비

- 유후와 친구들 3D 신제품 개발/출시에 따른 광고선전비 및 마케팅 비용 증가.

- 신사업 확대를 위한 핵심인력 충원 등에 따른 인건비 증가.

3. 영업외 손익

- 외화환산평가에 따른 미실현손익 반영으로 영업외 비용 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기자료는 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이알엠 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:30

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41

안양창조경제융합센터 9층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보자 이재인)

③ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

④ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⑤ 제 5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재인

1947-12

3년

신규선임

- 서울대 물리학과 졸업

- University of Minesota (박사) 졸업

- (前) (주)효성 전자통신연구소 소장,공장장

- (現) (주)우리로 회장
한창 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 한창

한창/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한창

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부결산 및 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2019.3.22, 2019.3.27, 2019.3.28, 2019.3.29

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
케이알엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

11,127,166,638

18,332,540,852

-7,205,374,214

-39.3

- 영업이익

-2,564,792,220

-2,805,666,771

240,874,551

8.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,219,358,947

-3,797,835,437

578,476,490

15.2

- 당기순이익

-3,613,121,389

-4,149,205,476

536,084,087

12.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

14,961,218,425

11,051,907,785

- 부채총계

6,479,971,403

6,982,972,434

- 자본총계

8,481,247,022

4,068,935,351

- 자본금

3,972,735,000

3,266,338,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 : 기존제품군 매출의 급격한 하락과 신제품군의 시장 진입 지연으로 인한 감소

영업이익 : 비용의 절감등으로 인해 손실 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준의 금액입니다

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
상상인 — 주식소각결정 (20190308)
제출인: 상상인

상상인/주식소각 결정/(2019.03.08)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식(주)

1,338,924

종류주식(주)

-

2. 발행주식총수

보통주식(주)

47,748,397

종류주식(주)

-

3. 1주당 가액(원)

1,000

4. 소각예정금액(원)

12,589,142,908

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

-

종료일

-

6. 소각할 주식의 취득방법

기취득 자기주식

7. 소각 예정일

2019-03-15

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

- 자기주식의 소각근거

: 상법 제343조 제1항의 단서규정

- 상기 '4.소각예정금액'은 소각대상 자기주식의

평균취득단가에 소각 수량을 곱하여 산출한

금액이며, 주식 소각 이사회 결의일 현재의

장부가액입니다.

- 상기 '7.소각예정일'은 관계기관의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 이사회 결정일 전일 종가(19,400원)를 반영한 시가는 25,975,125,600원입니다.

- 금번 자사주 소각은 주주가치 제고를 위함입니다.

※관련공시

-
에쓰씨엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

0900

3. 장소

서울시 영등포구 의사당대로 83(여의도동, 한국HP빌딩) 6층 대회의실

4. 의안 주요내용

제 1 호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7-1 호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제 7-2 호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽노선

1959-02

2

재선임

American University졸업

現)SC엔지니어링㈜ 이사

前)인천상공회의소 상임의원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이돈상

1965-10

2

재선임

고려대학교 졸업

現)SC엔지니어링㈜ 사외이사

모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사

前)모두투어리츠 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전준봉

1940-04

3

재선임

상근

한양대학원 졸업

現)SC엔지니어링㈜ 감사

前)아시아엔지니어링㈜ 상무
포스코DX — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 포스코DX

포스코 ICT/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

610,232,471,497

646,301,318,785

-부채총계

271,039,578,383

246,065,698,255

-자본총계

339,192,893,114

400,235,620,530

-자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

927,076,974,004

950,592,312,530

-영업이익

42,133,726,169

56,071,083,954

-법인세비용차감전계속사업이익

-40,130,240,549

47,538,521,215

-당기순이익

-34,160,439,018

41,996,484,797

-지배기업 소유주지분 순이익

-34,199,444,246

41,900,048,142

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

596,991,113,324

634,468,811,174

-부채총계

259,099,247,374

235,824,198,881

-자본총계

337,891,865,950

398,644,612,293

-자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

894,977,849,870

918,344,969,596

-영업이익

39,957,120,189

56,584,959,603

-법인세비용차감전계속사업이익

-39,833,198,830

47,302,323,724

-당기순이익

-33,230,148,041

42,375,836,932

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '영업이익'은 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

338,623,008,894

345,088,335,529

자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

11.8

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

40,130,240,549

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

339,192,893,114

400,235,620,530

374,815,881,801

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 한재현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한재현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한재현
한자(영문)
韓在賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720309

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 도곡2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
271
0.00
271
0.00

증 감
271
0.00
271
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

271
-
-
-
-
-
-
-
271
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
271
271
-
-

합 계
-
271
271
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국비엔씨 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 한국비엔씨

엔에이치스팩11호/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

15,082,437,669

14,900,802,975

-부채총계

1,595,273,169

1,572,771,553

-자본총계

13,487,164,500

13,328,031,422

-자본금

683,000,000

683,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-39,505,770

-42,232,050

-법인세비용차감전계속사업이익

175,811,631

117,410,393

-당기순이익

159,133,078

106,189,972

2. 회계감사인명

현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

13,487,164,500

13,392,994,085

자본금

683,000,000

683,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

0.12

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

15,229,576

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

13,487,164,500

13,328,031,422

13,221,841,450

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

39,505,770

42,232,050

16,773,910

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
포인트엔지니어링 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 포인트엔지니어링

엔에이치스팩10호/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

15,037,251,419

14,812,482,326

-부채총계

1,464,797,962

1,419,032,469

-자본총계

13,572,453,457

13,393,449,857

-자본금

700,000,000

700,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-39,801,079

-39,115,900

-법인세비용차감전계속사업이익

210,820,767

32,221,595

-당기순이익

179,003,600

25,522,496

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

13,572,453,457

13,495,647,547

자본금

700,000,000

700,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

2.60

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

15,797,749

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

13,572,453,457

13,393,449,857

608,740,361

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

39,801,079

39,115,900

14,725,640

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
CJ제일제당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

씨제이제일제당(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 216개의 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일임.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
JB금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20190308)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.08)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년도 (주)JB금융지주 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 연차보고서」로, 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2018년도 기준) 등을 포함하고 있습니다. 참고로, 본 지배구조 연차보고서를 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에도 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

□ 목차

ㅇ 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 자회사CEO후보추천위원회

5. 사외이사 활동/보수 등

6. 최고경영자 경영승계

7. 감사위원회

8. 위험관리위원회

9. 이사회운영위원회

10. 경영협의회

11. 리스크관리협의회

12. 감독당국 권고사항 및 개선계획

ㅇ 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 당사의「2018년도 JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
삼진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 삼진

삼진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 삼 진

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제43기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 결산일정,회계법인의 감사일정,등기이사들의 주요 경영활동 관련일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 제43기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고
네오오토 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)네오오토

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2019년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2019년 3월 29일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다. 다만 정기주주총회 개최 장소는 주주들의 접근이 용이한 서울 광화문역 1번 출구 앞 변호사회관으로 정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수),

3/28(목), 3/30(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-08 주주총회소집결의
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 한재영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한재영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한재영
한자(영문)
韓載永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 염리동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
1,495
0.00
1,495
0.00

증 감
1,495
0.00
1,495
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,495
-
-
-
-
-
-
-
1,495
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
1,495
1,495
-
-

합 계
-
1,495
1,495
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포니링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 포니링크

필링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

52,906,980,431

193,679,770,895

-140,772,790,464

-72.68

- 영업이익

-274,319,503

23,281,502,284

-23,555,821,787

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,500,482,073

18,344,056,153

-21,844,538,226

적자전환

- 당기순이익

-7,968,894,088

8,929,173,827

-16,898,067,915

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

188,999,658,783

382,407,315,111

- 부채총계

77,816,418,464

226,002,759,994

- 자본총계

111,183,240,319

156,404,555,117

- 자본금

6,162,912,600

5,460,033,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사의 흡수합병으로인해 별도기준상 매출액 상승

- 사업연도중 종속회사가 관계회사로 변경됨에 따라 일회성 비용인 중단영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 당기말 종속회사에서 관계기업으로 변경됨에 따라 해당 종속회사의 손익을 2018년 연결손익계산서에 중단영업손익으로 반영하였고, 이에따른 매출액, 영업이익 법인세차감전 계속사업이익, 당기순이익의 변동이 발생했습니다.

3.별도재무제표 기준으로 매출액 및 손익구조 현황은 아래와 같습니다.

-아 래-

(단위:백만원)

당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율(%)

매출액 41,963 14,117 27,846 197.25%

영업이익 1,228 855 373 43.63%

당기순이익 7,703 370 7333 1981.89%

4. 상기 내용은 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 최재호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최재호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최재호
한자(영문)
崔宰豪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
791029

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 청계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
75
0.00
75
0.00

증 감
75
0.00
75
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75
-
-
-
-
-
-
-
75
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
75
75
-
-

합 계
-
75
75
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 정민용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정민용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정민용
한자(영문)
丁民庸

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 상도1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
7,000
0.00
7,000
0.00

증 감
7,000
0.00
7,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
7,000
7,000
-
-

합 계
-
7,000
7,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오니아 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 바이오니아

바이오니아/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시 30분

2. 장소

대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실

3. 의안 주요내용

《보고 안건》

- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제27기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 이재돈 사내이사(상근) 재선임의 건

3-2호 정진평 사내이사(상근) 재선임의 건

3-3호 김종균 기타비상무이사(비상근) 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 부의안건 중 제1호 의안은 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우, 주주총회의 승인에 대신하여 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에는 그 내용을 보고할 예정임.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재돈

1959-12

3년

재선임

Michigan대(미국) 유기화학 박사수료

(주)바이오니아 근무(1996 ~ )

現. (주)바이오니아 Oligo사업부장

정진평

1963-01

3년

재선임

충북대학교 경영학과 졸업

(주)바이오니아 근무(1997 ~ )

現. (주)바이오니아 경영지원본부장

김종균

1966-05

3년

신규선임

서울대학교 단백질생명공학 박사

(주)유한양행 근무(1994 ~ )

現. 중앙연구소 상무