위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 위즈코프

참고서류
3.2
위즈코프(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 위즈코프(주)
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)
전화번호: 02-2007-0300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,683,068
9.91%
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는
37,157,072주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정승환
최대주주
보통주
7,023,503
18.90%
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
3,683,433
9.91%
최대주주의 법인
-

계
보통주
10,706,936
28.81%
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2018년 기말 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강화성
보통주
-
직원
-

이정아
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://
evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2019년 03월 26일 오전 9 시 
(장소) 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 강화성 
(부서 및 직위) 경영지원본부 과장 
(연락처) 02-2007-0300

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황

2018년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2018년 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 9% 증가한 339억원의 실적을 올렸으며, 영업이익은 13억원이고 당기순손실이 16억원입니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

고속도로 노선상의 휴게시설 운영업의 경우 점차 휴게시설간의 이격거리가 좁혀져
서로간의 경쟁률이 높아지고 있으며, 신규노선의 개설등으로 교통량의 분산으로 매출이 다소 하향세이나 신규매장등의 OPEN등으로 고객만족을 통한 매출증대에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

한국도로공사의 휴게시설 임대운영자 입찰공고시 보다 체계적인 사업성 분석 및
입찰 참여로 신규 운영시설 확보에 주력하고 있으며 기존 소각시설 운영 등의 노하우를 바탕으로 환경시설 운영에도 영역을 넓히려 하고 있습니다. 또한, 휴게소 운영사
업경험을 바탕으로 각종 관련사업분야 확대를 목표로 하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

(5) 조직도

IT부문
시스템사업본부
시스템영업팀

기술지원팀

솔루션사업본부
솔루션영업팀

기술지원팀

경영지원본부
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,657,812,381
16,120,731,623

현금및현금성자산
2,4,5,6
7,173,470,510
4,622,175,853

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,4,5,8

7,546,970,020
-

당기손익인식금융자산
2,4,5,8
-
8,486,052,521

매출채권
2,4,5,7
545,854,133
1,170,328,113

기타채권
2,4,5,7
38,426,440
101,198,224

기타유동자산
10
1,343,466,190
676,854,983

당기법인세자산
19
3,231,590
2,056,530

재고자산
2,9
1,006,393,498
1,062,065,399

Ⅱ. 비유동자산

27,214,849,690
29,823,420,061

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2,4,5,11

386,579,476
-

매도가능금융자산
2,4,5,11
-
3,410,875,578

기타채권
2,4,5,7
2,551,738,684
2,363,762,548

유형자산
2,12
23,390,265,964
22,979,220,552

무형자산
2,13
409,531,952
648,005,237

기타비유동자산
14
126,850,177
69,085,998

이연법인세자산
2,19
349,883,437
352,470,148

자 산 총 계

44,872,662,071
45,944,151,684

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,659,918,159
4,218,588,256

매입채무
2,4,5,15
874,432,887
860,546,030

기타채무
2,4,5,15
979,036,797
615,019,281

기타유동부채
17
70,788,630
51,281,910

당기법인세부채
19
138,179,845
336,781,035

차입금
16
1,597,480,000
2,354,960,000

Ⅱ. 비유동부채

516,089,026
565,183,857

기타채무
2,4,5,15
432,061,100
398,941,400

확정급여부채
2,18
84,027,926
106,262,457

차입금
16
-
59,980,000

부 채 총 계

4,176,007,185
4,783,772,113

자 본

지배기업의 소유지분

40,625,029,106
40,732,980,680

Ⅰ.자본금
20
18,578,536,000
17,781,464,500

Ⅱ.자본잉여금
21
23,947,231,646
23,750,925,285

Ⅲ.자본조정
22
(4,394,256,753)
(4,391,775,746)

Ⅵ.기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ.이익잉여금
23
2,493,518,213
3,592,366,641

비지배지분

71,625,780
427,398,891

자 본 총 계

40,696,654,886
41,167,399,571

부채와자본총계

44,872,662,071
45,944,151,684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 매출액
2,24

39,602,235,213

36,272,380,635

Ⅱ. 매출원가
2,24,27

29,663,421,047

26,828,307,807

Ⅲ. 매출총이익

9,938,814,166

9,444,072,828

기타영업수익
2,24
221,378,672

197,181,002

기타영업비용
2,24
348,107,519

189,482,176

판매비
2,24,27
996,760,999

950,337,417

관리비
2,24,27
8,178,862,587

7,570,885,026

Ⅳ. 영업이익(손실)

636,461,733

930,549,211

기타수익
2,25
160,823,658

206,655,808

기타비용
2,26
81,355,696

11,203,310

금융수익
29
1,086,562,721

1,350,066,532

금융비용
30
1,494,597,061

828,233,243

지분법이익

-

-

지분법손실

-

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

307,895,355

1,647,834,998

법인세비용(수익)
19
242,913,968

441,798,600

Ⅵ. 당기순이익(손실)

64,981,387

1,206,036,398

Ⅶ. 기타포괄손익

117,043,425

53,327,582

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

50,000,000

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의재측정요소
18
117,043,425

3,327,582

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

182,024,812

1,259,363,980

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

250,456,971

1,468,863,393

비지배지분

(185,475,584)

(262,826,995)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

335,880,632

1,520,846,015

비지배지분

(153,855,820)

(261,482,035)

ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
31

7

47

희석주당순손익

31

7

45

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2017.1.1(전기초)

16,777,448,500
23,174,265,569
(4,305,580,424)
(49,998,571)
2,121,519,197
37,717,654,271
688,880,926
38,406,535,197

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,468,863,393
1,468,863,393
(262,826,995)
1,206,036,398

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
1,984,051
1,984,051
1,343,531
3,327,582

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
49,998,571
-
49,998,571
1,429
50,000,000

총포괄손익 계
-
-
-
49,998,571
1,470,847,444
1,520,846,015
(261,482,035)
1,259,363,980

소유주와의 거래

유상증자(신주인수권행사)
1,004,016,000
490,464,394

-
-
1,494,480,394
-
1,494,480,394

주식매입선택권의대체(행사기간만료)
-
86,195,322
(86,195,322)
-
-
-
-
-

연결실체의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
1,004,016,000
576,659,716
(86,195,322)
-
-
1,494,480,394
-
1,494,480,394

2017.12.31(전기말)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
3,592,366,641
40,732,980,680
427,398,891
41,160,379,571

2018.1.1(당기초)

17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
3,592,366,641
40,732,980,680
427,398,891
41,160,379,571

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
250,456,971
250,456,971
(185,475,584)
64,981,387

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
85,423,661
85,423,661
31,619,764
117,043,425

총포괄손익 계
-
-
-
-
335,880,632

335,880,632

(153,855,820)
182,024,812

소유주와의 거래

주식배당
797,071,500
(4,480,930)
-

(1,434,729,060)
(642,138,490)
-
(642,138,490)

자기주식의취득
-

(2,481,007)
-
-
(2,481,007)
-
(2,481,007)

종속기업지분율변동
-
200,787,291
-
-
-
200,787,291
(201,917,291)
(1,130,000)

소유주와의 거래 계
797,071,500
196,306,361
(2,481,007)
-
(1,434,729,060)
(443,832,206)
(201,917,291)
(645,749,497)

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
-
2,493,518,213
40,625,029,106
71,625,780
40,696,654,886

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
주석
제 24(당)기
제 23 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,831,865,445

2,784,540,210

영업으로부터창출된현금흐름
32
3,184,148,586

2,821,212,319

이자의수취

130,827,462

157,603,843

이자의 지급

(125,689,237)

(134,779,367)

배당금의수취

82,682,141

14,528,435

법인세의환급(납부)

(440,103,507)

(74,025,020)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,147,933,247

(5,092,182,504)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

13,031,797,253

-

당기손익인식금융자산의처분

-

4,787,525,829

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(9,722,917,049)

-

당기손익인식금융자산의취득

-

(8,442,846,005)

단기금융상품의처분

55,000,000

-

단기금융상품의취득

(6,000,000)

(50,000,000)

장기금융상품의취득

(8,317,536)

(9,010,664)

단기대여금의감소

-

150,000,000

단기대여금의증가

-

-

매도가능금융자산의처분

-

222,643,475

매도가능금융자산의취득

-

(1,300,872,556)

종속기업취득에따른현금유입

-

-

유형자산의처분

500,000

3,833,536

유형자산의취득

(1,883,958,571)

(479,177,809)

보증금의감소

608,150

33,721,690

보증금의증가

(318,779,000)

(8,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,428,714,797)

1,038,345,394

단기차입금의증가

654,000,000

17,980,000

단기차입금의감소

(1,361,500,000)

(149,050,000)

자기주식의취득

(2,481,007)

-

증자비용

(4,480,930)

-

유상증자

-

1,494,480,394

유동성장기부채의감소

(109,960,000)

(267,000,000)

임대보증금의증가

108,675,000

125,555,000

임대보증금의감소

(74,180,300)

(183,620,000)

연차배당

(637,657,560)

-

종속기업의자기주식취득

(1,130,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,551,083,895

(1,269,296,900)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,622,175,853

5,892,526,539

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

210,762

(1,053,786)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,173,470,510

4,622,175,853

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,430,109,226
12,771,962,483

현금및현금성자산
2,4,5,6
6,994,523,415
4,578,142,205

당기손익-공정가치측정 금융자산

2,4,5,8

6,608,420,680
-

당기손익인식금융자산
2,4,5,8
-
6,454,728,639

매출채권
2,4,5,7
429,338,031
520,115,613

기타채권
2,4,5,7
730,019,682
173,097,696

기타유동자산
10
1,334,428,945
666,688,253

재고자산
2,9
333,378,473
379,190,077

Ⅱ. 비유동자산

27,789,719,307
33,980,730,066

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

2,4,5,11

386,579,476
-

매도가능금융자산
2,4,5,11
-
4,210,875,578

종속기업투자
2,13
4,315,039,359
6,917,185,433

기타채권
2,4,5,7
2,410,844,484
2,150,830,884

유형자산
2,12
20,200,522,374
20,280,282,025

기타비유동자산
14
126,850,177
69,085,998

이연법인세자산
18
349,883,437
352,470,148

자 산 총 계

44,219,828,533
46,752,692,549

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,067,577,730
1,357,052,320

매입채무
2,4,5,15
457,456,445
575,872,249

기타채무
2,4,5,15
410,059,290
402,588,816

기타유동부채
16
61,882,150
41,810,220

당기법인세부채
18
138,179,845
336,781,035

Ⅱ. 비유동부채

432,061,100
398,941,400

기타채무
2,4,5,15
432,061,100
398,941,400

확정급여부채
2
-
-

부 채 총 계

1,499,638,830
1,755,993,720

자 본

Ⅰ. 자본금
19
18,578,536,000
17,781,464,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
23,746,444,355
23,750,925,285

Ⅲ. 자본조정
21
(4,394,256,753)
(4,391,775,746)

Ⅳ. 이익잉여금
22
4,789,466,101
7,856,084,790

자 본 총 계

42,720,189,703
44,996,698,829

부채와자본총계

44,219,828,533
46,752,692,549

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 24 (당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 매출액
23

33,903,223,120

31,108,387,597

Ⅱ. 매출원가
23,26

25,007,938,812

22,501,342,865

Ⅲ. 매출총이익

8,895,284,308

8,607,044,732

판매비
23,26
887,790,002

864,000,841

관리비
23,26
6,672,609,097

6,323,810,006

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,334,885,209

1,419,233,885

기타수익
24
147,966,760

178,136,691

기타비용
25
223,502

11,133,251

금융수익
28
1,080,871,648

1,343,288,160

금융비용
29
3,952,475,776

653,707,573

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(1,388,975,661)

2,275,817,912

법인세비용
18

242,913,968

441,798,600

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,631,889,629)

1,834,019,312

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의재측성요소

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(1,631,889,629)

1,834,019,312

Ⅷ. 주당순손익

기본주당순손익
30

(49)

58

희석주당순손익
30

(49)

56

자 본 변 동 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1(전기초)
16,777,448,500
23,174,265,569
(4,305,580,424)
-
6,022,065,478
41,668,199,123

당기순손익
-
-
-
-
1,834,019,312
1,834,019,312

주식매수선택권의 대체(행사기간만료)

-
86,195,322
(86,195,322)
-
-
-

유상증자(주식매입선택권행사)
-
-
-
-
-

유상증자(신주인수권행사)
1,004,016,000
490,464,394
-
-
-
1,494,480,394

2017.12.31(전기말)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
7,856,084,790
44,996,698,829

2018.1.1(당기초)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
7,856,084,790
44,996,698,829

당기순손익
-
-
-
-
(1,631,889,629)
(1,631,889,629)

주식배당

797,071,500

(4,480,930)

0

0

(1,434,729,060)

(642,138,490)

자기주식의취득
-
-

(2,481,007)

-
-

(2,481,007)

주식매수선택권의 대체(행사기간만료)
-
-
-
-
-
-

유상증자(주식매수선택권행사)
-
-
-
-
-
-

유상증자(신주인수권행사)

-
-
-
-
-
-

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
-
4,789,466,101
42,720,189,703

현 금 흐 름 표

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,240,560,568

2,301,964,500

영업으로부터창출된현금흐름
31
1,482,048,656

1,942,987,768

이자의수취

125,457,471

156,198,520

배당금의수취

71,982,888

7,708,102

법인세의의환급

(438,928,447)

(74,929,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,786,139,514

(4,544,208,648)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

10,513,219,791

-

당기손익인식금융자산의처분

-

4,282,946,979

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(7,355,043,362)

-

당기손익인식금융자산의취득

-

(7,759,945,575)

단기대여금의감소

(557,500,000)

300,000,000

단기대여금의증가

-

-

매도가능금융자산의처분

-

222,643,475

매도가능금융자산의취득

-

(1,300,872,556)

장기대여금의감소

-

-

매각예정비유동자산의감소

-

-

유형자산의처분

500,000

3,833,536

유형자산의취득

(496,866,065)

(326,536,197)

보증금의감소

608,150

33,721,690

보증금의증가

(318,779,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(610,124,797)
-
1,436,415,394

임대보증금의증가

108,675,000

125,555,000

임대보증금의감소

(74,180,300)

(183,620,000)

유상증자

-

1,494,480,394

현금배당

(637,657,560)

-

주식배당비용

(4,480,930)

-

자기주식의 취득

(2,481,007)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,416,575,285

(1,075,828,754)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,578,142,205

5,654,920,632

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(194,075)

(949,673)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

6,994,523,415

4,578,142,205

이
익잉여금처분계산서(안)

제 24기
2018년 01월 01일 부터
제 23기
2017년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지
2017년 12월 31일 까지

처분예정일
2019년 03월 26일
처분확정일
2018년 03월 28일

(단위:원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

미처분 이익잉여금

4,662,466,101

7,793,084,790

전기이월이익잉여금
6,294,355,730

5,959,065,478

보험수리적손익
-

-

당기순이익
(1,631,889,629)

1,834,019,312

이익잉여금 처분액

736,480,080

1,498,729,060

이익준비금
67,000,000

64,000,000

배당금
669,480,080

1,434,729,060

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : 20원(4%) 전기:
20원(4%) )

669,480,080

637,657,560

나. 주식배당
 (주당배당금(율)
 당기 : - 전기 :
25원(5%) )

-

797,071,500

차기이월 미처분이익잉여금

3,925,986,021

6,294,355,730

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제24(당)기 예정

제23(전)기

현금배당

주당배당금(원)

20

20

배당금총액(원)

669,480,080

637,657,560

시가배당률(%)

1.6

1.3

주식배당

주당배당금(원)

-

25

배당금총액(원)

-

797,071,500

배당률(%)

-

5

합계(원)

669,480,080

1,434,729,060

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주 권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하
여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표의 승인기관을 주주총회가 승인권한을 가지는 경우 변경내용 반영

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제30조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

※ (주석 신설)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제30조(이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항, 「상법 시행령」 제34조 제2항).(주석 신설 2001. 9. 13, 개정 2006. 1. 23, 2009. 1. 29, 2013. 1. 15)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상법 및 상법시행령 규정에 따른 사외이사 추천 및 구성요건에 대한 주석 신설

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

부
칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정승환
1963.05.23
사내이사
본인

이사회

서정훈
1969.04.21
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정승환
위즈코프(주) 대표이사

·서울대학교 졸업
·와이비파트너스 상무이사
·한화투신운용 운용역

·현 위즈코프㈜ 대표이사

없음

서정훈
위즈코프(주) 이사

·영등포고 졸업

·현 ㈜하나나노텍 사내이사

·현 위즈코프㈜ 경영지원본 부 이사

없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
7천만원
7천만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
 임원퇴직급지급규정 개정

나. 의안의 요지
 임원퇴직금 지급한도를 소득세법상의 임원퇴직금 한도로 규정.