휴비츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 휴비츠

참고서류
3.2
주식회사휴비츠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 08일

권 유 자:

성 명: 주식회사 휴비츠
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
전화번호: 031-428-9100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
289,170
2.43%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
대표이사/
최대주주
보통주식
2,335,000
19.65%
대표이사/
최대주주
-

김성학
최대주주의
특수관계인
보통주식
365,588
3.08%
최대주주의
특수관계인
-

김규학
최대주주의
특수관계인
보통주식
360,808
3.04%
최대주주의
특수관계인
-

정광희
최대주주의
특수관계인
보통주식
89,100
0.75%
최대주주의
특수관계인
-

계
-
3,150,496
26.51%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김선중
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 3월 22일 오전 9시 
 (장소) - 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, (주)휴비츠 10층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김선중 
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 / 대리 
 (연락처) - 031-428-9123

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년 연결매출액은 789억원으로 전년 대비 12% 성장했으며, 연결영업이익은 83억원, 연결당기순이익은 76억원을 달성했습니다. 2018년 별도매출액은 681억원으로 전년대비 8% 성장하였으며, 별도영업이익은 80억원, 별도당기순이익은 71억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 19(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

I. 유동자산

47,169,806,488
41,670,575,256

현금및현금성자산
4,32,33
4,396,367,919
4,137,451,889

매출채권및기타채권
5,31,33
19,426,090,754
18,030,324,234

당기법인세자산

670,810
91,214,398

기타유동자산
6
2,779,960,299
1,903,018,236

기타금융자산
7,33
442,797,676
261,952,654

재고자산
9,34
20,123,919,030
17,246,613,845

II. 매각예정비유동자산
9,34
-
452,974,544

III. 비유동자산

94,494,432,476
98,759,897,418

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치금융자산
11,33
300,000
300,000

유형자산
12,20
63,422,059,999
70,377,675,923

무형자산
13
13,285,058,514
11,606,475,532

투자자산
14
11,322,552,103
11,570,775,690

이연법인세자산
29
4,714,968,996
3,869,168,352

기타금융자산
7,33
1,749,492,864
1,335,501,921

자 산 총 계

141,664,238,964
140,883,447,218

부 채

I. 유동부채

25,502,314,703
26,333,071,186

매입채무및기타채무
15,33
5,662,911,134
7,137,239,755

단기차입금
16,20,33
13,500,000,000
14,500,000,000

당기법인세부채

62,403,917
-

유동성장기부채
16,20,33
5,458,462,912
3,372,759,040

기타유동부채
17
818,536,740
1,323,072,391

II. 비유동부채

26,359,386,496
30,391,036,550

장기차입금
16,20,33
17,599,970,112
23,072,235,760

판매보증충당부채
18
645,658,963
494,533,746

퇴직급여채무
19
8,113,757,421
6,824,267,044

부 채 총 계

51,861,701,199
56,724,107,736

자 본

I. 지배기업지분

83,904,541,515
78,682,675,305

자본금
21
5,941,435,500
5,940,935,500

자본잉여금
21
12,924,765,480
12,917,845,480

자본조정
22
(2,958,503,858)
(3,142,395,612)

기타포괄손익누계액
23,29
(770,524,926)
(689,601,800)

이익잉여금
24
68,767,369,319
63,655,891,737

II. 비지배지분

5,897,996,250
5,476,664,177

자 본 총 계

89,802,537,765
84,159,339,482

자 본 및 부 채 총 계

141,664,238,964
140,883,447,218

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
25,31,34,35
78,861,274,995
70,387,882,940

II. 매출원가
25,26,31,34
48,311,425,521
41,898,115,369

III. 매출총이익

30,549,849,474
28,489,767,571

판매비와관리비
26,34
22,222,091,547
19,379,971,824

IV. 영업이익

8,327,757,927
9,109,795,747

기타수익
27
1,677,990,742
805,869,277

기타비용
27
2,319,220,173
5,712,235,660

금융수익
8,28
168,896,185
118,236,706

금융비용
8,28
1,100,911,534
780,438,832

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

6,754,513,147
3,541,227,238

법인세비용
29,34
(755,917,298)
(969,310,502)

VI.계속사업이익

7,510,430,445
4,510,537,740

VII.중단사업손실
34
39,582,832
(1,049,344,081)

VIII. 당기순이익

7,550,013,277
3,461,193,659

지배기업지분

7,088,823,545
3,109,433,745

비지배지분

461,189,732
351,759,914

IX. 기타포괄손익

(354,580,446)
(947,470,331)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(120,780,785)
(938,613,635)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(233,799,661)
(8,856,696)

X. 총포괄손익

7,195,432,831
2,513,723,328

지배기업지분

6,774,100,758
2,471,705,914

비지배지분

421,332,073
42,017,414

XI. 지배기업지분 주당이익
30

계속사업 기본주당순이익(원)

608
359

중단사업 기본주당순손실(원)

3
(91)

계속사업 희석주당순이익(원)

608
359

중단사업 희석주당순손실(원)

3
(91)

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(보고금액)
5,940,185,500
12,907,465,480
(3,252,972,309)
(60,730,665)
61,714,434,788
5,434,646,763
82,683,029,557

연차배당
-
-
-
-
(1,159,120,100)
-
(1,159,120,100)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
750,000
10,380,000
(3,402,000)
-
-
-
7,728,000

주식보상비용
-
-
113,978,697
-
-
-
113,978,697

보험수리적손익
-
-
-
-
(8,856,696)
-
(8,856,696)

해외사업환산손익
-
-
-
(628,871,135)
-
(309,742,500)
(938,613,635)

연결당기순이익
-
-
-
-
3,109,433,745
351,759,914
3,461,193,659

2017년 12월 31일(전기말)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
(689,601,800)
63,655,891,737
5,476,664,177
84,159,339,482

2018년 1월 1일(보고금액)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
(689,601,800)
63,655,891,737
5,476,664,177
84,159,339,482

회계정책의 변경
-
-
-
-
(4,641,152)
-
(4,641,152)

연차배당
-
-
-
-
(1,738,905,150)
-
(1,738,905,150)

주식선택권의 행사
500,000
6,920,000
(2,268,000)
-
-
-
5,152,000

주식보상비용
-
-
186,159,754
-
-
-
186,159,754

보험수리적손익
-
-
-
-
(233,799,661)
-
(233,799,661)

해외사업환산손익
-
-
-
(80,923,126)
-
(39,857,659)
(120,780,785)

연결당기순이익
-
-
-
-
7,088,823,545
461,189,732
7,550,013,277

2018년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
(770,524,926)
68,767,369,319
5,897,996,250
89,802,537,765

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

8,374,513,469

9,917,394,218

1. 영업에서 창출된 현금
9,152,512,115

11,258,073,283

(1) 당기순이익
7,550,013,277

3,461,193,659

(2) 조정(주석32)
8,380,627,874

9,445,041,165

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(6,778,129,036)

(1,648,161,541)

2. 이자의 수취
208,644,079

47,046,339

3. 이자의 지급
(1,095,530,184)

(776,478,772)

4. 법인세의 지급
108,887,459

(611,246,632)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,943,968,832)

(10,139,429,543)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,931,177,464

9,982,806,020

기타금융자산(유동)의 감소
7,093,010,107

295,486,963

매각예정비유동자산의 처분
-

2,822,749,098

기타금융자산(비유동)의 감소
438,167,357

522,246,896

유형자산의 처분
5,400,000,000

6,042,323,063

무형자산의 처분
-

300,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,875,146,296)

(20,122,235,563)

기타금융자산(유동)의 증가
7,276,800,000

-

기타금융자산(비유동)의 증가
905,755,976

400,776,746

유형자산의 취득
1,196,157,664

15,890,969,120

무형자산의 취득
5,496,432,656

3,830,489,697

III.재무활동으로인한현금흐름

(6,154,473,646)

(3,200,032,500)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
23,257,152,000

14,867,728,000

단기차입금의 증가
23,000,000,000

11,000,000,000

주식매수선택권의 행사
5,152,000

7,728,000

기타채무의 증가
252,000,000

460,000,000

장기차입금의 증가
-

3,400,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(29,411,625,646)

(18,067,760,500)

단기차입금의 상환
24,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기부채의 상환
3,372,720,496

3,732,595,200

장기차입금의 상환
-

106,045,200

기타채무의 감소
300,000,000

70,000,000

배당금의 지급
1,738,905,150

1,159,120,100

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)

276,070,991

(3,422,067,825)

V.기초의 현금

4,137,451,889

7,707,806,801

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(17,154,961)

(148,287,087)

VII.기말의 현금

4,396,367,919

4,137,451,889

재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 19(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

자 산

I. 유동자산

39,832,908,757
33,450,344,881

현금및현금성자산
3,31
4,160,502,448
3,912,240,858

매출채권및기타채권
4,29,31
17,950,643,782
15,923,497,490

당기법인세자산

-
87,257,889

기타유동자산
5,31
2,388,003,716
1,823,997,185

기타금융자산
6,31
1,442,797,676
261,952,654

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8
13,890,961,135
11,441,398,805

II. 매각예정비유동자산

-
452,974,544

III. 비유동자산

87,668,637,621
91,468,365,461

종속기업투자주식
9
4,112,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치 금융자산
10,31
300,000
300,000

유형자산
11,19
57,304,510,089
63,888,667,476

무형자산
12
11,662,318,957
9,935,776,068

투자부동산
13
9,053,406,931
9,229,961,314

이연법인세자산
27
4,003,747,948
3,869,168,352

기타금융자산
7,31
1,531,498,020
931,636,575

자 산 총 계

127,501,546,378
125,371,684,886

부 채

I. 유동부채

25,489,117,067
25,324,872,692

매입채무및기타채무
14,29,31
6,833,843,907
7,323,898,275

단기차입금
15,19,31
13,500,000,000
14,500,000,000

당기법인세부채

25,821,884
-

유동성장기부채
15,19,31
4,642,840,000
2,467,840,000

기타유동부채
16
486,611,276
1,033,134,417

II. 비유동부채

25,548,646,384
28,750,870,790

장기차입금
15,19,31
16,789,230,000
21,432,070,000

판매보증충당부채
17
645,658,963
494,533,746

퇴직급여채무
18
8,113,757,421
6,824,267,044

부 채 총 계

51,037,763,451
54,075,743,482

자 본

Ⅰ. 자본금
20
5,941,435,500
5,940,935,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
12,924,765,480
12,917,845,480

Ⅲ. 자본조정
21
-2,958,503,858
(3,142,395,612)

Ⅳ. 이익잉여금
22
60,556,085,805
55,579,556,036

자 본 총 계

76,463,782,927
71,295,941,404

자 본 및 부 채 총 계

127,501,546,378
125,371,684,886

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
23,29
68,050,523,189
62,911,712,865

매출원가
23,24,29
(42,818,530,547)
40,139,062,479

II.매출총이익

25,231,992,642
22,772,650,386

판매비와관리비
24
(17,265,977,359)
14,969,859,834

III.영업이익

7,966,015,283
7,802,790,552

기타수익
25
1,675,159,280
797,376,118

기타비용
25
(2,305,454,115)
5,630,203,969

금융수익
26
336,914,637
114,785,456

금융비용
26
(995,434,145)
717,019,670

IV.법인세비용차감전이익

6,677,200,940
2,367,728,487

법인세비용
27
(237,091,960)
(1,117,416,164)

V.계속사업이익

6,914,292,900
3,485,144,651

VI.중단사업이익
32
39,582,832
(1,049,344,081)

VII.당기순이익

6,953,875,732
2,435,800,570

VIII.기타포괄손익

(233,799,661)
(8,856,696)

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(233,799,661)
(8,856,696)

IX.총포괄손익

6,720,076,071
2,426,943,874

X.주당이익(손실)
28

계속사업 기본주당순이익

596
301

중단사업 기본주당순이익

3
(91)

계속사업 희석주당순이익

596
301

중단사업 희석주당순이익

3
(91)

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월 1일(보고금액)
5,940,185,500
12,907,465,480
(3,252,972,309)
-
54,311,732,262
69,906,410,933

연차배당
-
-
-
-
(1,159,120,100)
(1,159,120,100)

주식보상비용
-
-
113,978,697
-
-
113,978,697

주식매수선택권의 행사
750,000
10,380,000
(3,402,000)
-
-
7,728,000

보험수리적손익
-
-
-
-
(8,856,696)
(8,856,696)

당기순이익
-
-
-
-
2,435,800,570
2,435,800,570

2017년 12월 31일(전기말)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
-
55,579,556,036
71,295,941,404

2018년 1월 1일(보고금액)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
-
55,579,556,036
71,295,941,404

회계정책의 변경효과(주석2)
-
-
-
-
(4,641,152)
(4,641,152)

재작성된 금액
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
-
55,574,914,884
71,291,300,252

연차배당
-
-
-
-
(1,738,905,150)
(1,738,905,150)

주식보상비용
-
-
186,159,754
-
-
186,159,754

주식매수선택권의 행사
500,000
6,920,000
(2,268,000)
-
-
5,152,000

보험수리적손실
-
-
-
-
(233,799,661)
(233,799,661)

당기순이익
-
-
-
-
6,953,875,732
6,953,875,732

2018년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
-
60,556,085,805
76,463,782,927

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,082,618,929

7,768,829,196

1. 영업에서 창출된 현금
9,602,797,596

8,901,434,687

(1) 당기순이익
6,953,875,732

2,435,800,570

(2) 조정(주석30)
8,605,620,970

8,815,936,237

(3) 자산 및 부채의 증감
(주석30)

(5,956,699,106)

(2,350,302,120)

2. 이자의 수취
204,807,737

43,595,089

3. 이자의 지급
(990,052,795)

(713,059,610)

4. 법인세의 지급
225,927,571

(463,140,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,574,203,124)

(8,650,153,373)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,745,306,962

9,982,806,020

기타금융자산(유동)의 감소
7,093,010,107

295,486,963

매각예정비유동자산의 처분
-

2,822,749,098

기타금융자산(비유동)의 감소
252,296,855

522,246,896

유형자산의 처분
5,400,000,000

6,042,323,063

무형자산의 처분
-

300,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,319,510,086)

(18,632,959,393)

기타금융자산(유동)의 증가
(8,284,000,000)

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(898,555,976)

(336,605,176)

종속기업투자주식의 증가
(500,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,140,521,454)

(14,465,864,520)

무형자산의 취득
(5,496,432,656)

(3,830,489,697)

III.재무활동으로인한현금흐름

(5,242,393,150)

(2,104,232,100)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
16,264,352,000

14,867,728,000

기타채무의 증가
259,200,000

460,000,000

주식선택권의 행사
5,152,000

7,728,000

단기차입금의 차입
16,000,000,000

11,000,000,000

장기차입금의 차입
-

3,400,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,506,745,150)

(16,971,960,100)

단기차입금의 상환
(17,000,000,000)

(13,000,000,000)

기타채무의 감소
(300,000,000)

(70,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,467,840,000)

(2,742,840,000)

배당금의 지급
(1,738,905,150)

(1,159,120,100)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(주석30)

266,022,655

(2,985,556,277)

V.기초의 현금

3,912,240,858

7,017,740,544

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(17,761,065)

(119,943,409)

VII.기말의 현금

4,160,502,448

3,912,240,858

- 이익잉여금처분계산서(안) (단위:천원)

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2019년 3월 22일
2018년 3월 23일

미처분이익잉여금

59,285,874

54,483,235

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,570,439

52,056,291

2. 회계정책의 변경
(4,641)

3. 보험수리적손익
(233,800)

(8,857)

4. 당기순이익
6,953,876

2,435,801

이익잉여금처분액

1,912,961

1,912,796

1. 이익준비금
173,906

173,891

2. 현금배당금
 주당배당금(율)

당기 150원(30%)

전기 150원(30%)

1,739,055

1,738,905

차기이월미처분이익잉여금

57,372,913

52,570,439

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(원)
1,739,055,150
1,738,905,150

주당현금배당금(원)
150
150

- 주석
※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①항)

<신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

①~② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주권의 재교부, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제14조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ ?? 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 ?? 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 ?? 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ ?? 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 ?? 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 ?? 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 이사회가 재무제표 승인권한을 가지는 경우 이사회에서 3개월 이내에 승인

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제 및 문구정비

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에서 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에서 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인의 선정권한의 개정내용 반영

<신 설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19

조의 개정규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 공로자의 동기 부여 등을 위해 부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

모성호
차장
해외마케팅 / 팀장
기명식 보통주
5,000

권재의
책임연구원
연구소 / 팀원
기명식 보통주
5,000

송우섭
과장
광기술팀 / 팀원
기명식 보통주
5,000

총(3)명
-
-
-
총(15,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 70,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 
 최종시세가액 (종가)

※ 행사가격 선정 근거

- 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의
 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 
 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.
2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되
 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 
 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 
 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 
 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수
 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 
 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,882,871
발행주식총수의 10%
기명식 보통주식
1,188,287
205,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2019.03.22
3
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

2017년
2018.03.23
7
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2016년
2017.03.24
6
기명식 보통주
25,000
-
-
25,000

계
-
총(16)명
-
총(110,000)주
총( - )주
총(-)주
총(110,000)주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다