APS이노베이션 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: APS이노베이션

주주총회소집공고
2.7
(주)디이엔티

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 디이엔티

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

(전 화) 041-529-3456

(홈페이지)http://www.i-det.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 경 택

(전 화) 041-529-3456

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시：2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장 소：충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
 주식회사 디이엔티 본사 1층 (대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

1) 제1호의안：제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 변경의 건
 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 배성민 재선임)
 4) 제4호의안：이사보수한도액 승인의 건

5) 제5호의안：감사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ 공고사항을 당사의 본점, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기 바랍니다.

6. 기타사항
금번 당사의 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.07
내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건
참석(찬성)

제17기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

2
2018.02.23
씨티은행 일반대출 계약조건 변경의 건
참석(찬성)

3
2018.03.13
제17기 정기주주총회 개최의 건
참석(찬성)

4
2018.03.13
외화지급보증 한도 개설의 건
참석(찬성)

5
2018.04.06
자산양수도 계약의 건
참석(찬성)

6
2018.04.27
1호의안 : 운전자금 대출승인(대환)의 건
참석(찬성)

2호의안 : 외화지급보증 한도 개설의 건
참석(찬성)

3호의안 : 운전자금 대출승인의 건
참석(찬성)

7
2018.05.17
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 승인의 건
참석(찬성)

8
2018.09.10
종속회사 예금담보 제공의 건
참석(찬성)

9
2018.09.20
전환사채 투자의 건
참석(찬성)

10
2018.10.02
운전자금 대출승인의 건
참석(찬성)

11
2018.10.25
운전자금 대출승인의 건
참석(찬성)

12
2018.10.31
내부회계관리 규정의 건
참석(찬성)

13
2018.11.16
제3회차 전환사채 발행의 건
참석(찬성)

14
2018.11.30
대표이사 변경의 건
참석(찬성)

15
2018.12.14
종속회사 지분매각의 건
참석(찬성)

16
2018.12.28
제2회차 전환사채 조기상환의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 정기주주총회시 이사의 총 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유/무형자산
매각
AP시스템
(계열회사)
2018.01.01 ~
2018.12.31
32.6
4.35%

※상기 거래금액 및 비율은 2018년도 별도재무제표 매출액(748.5억) 대비 1% 이상(7.4억) 금액에 해당하는 거래내역임. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
 (가)디스플레이 산업
디스플레이 산업은 디스플레이와 관련 소재부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동이포함된 개념으로 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템산업인 동시에 컴퓨터모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방산업 연관효과가 높은 산업입니다. 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로서 2~3년을 주기로 호황과 불황이 반복되어 적기투자가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 수요처인 PC시장과 TV시장에 큰 영향을 받고 투자시점에서 양산화까지 약 1년~1년6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 점에서 반도체 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다.
오늘날 디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다. 현재 디스플레이 패널은 1세대라고 할 수 있는 브라운관(CRT)시대를 지나 2세대인 LCD,OLED등의 평판 패널 디스플레이를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 최근에는 OLED를 활용한 Flexible Display, Wearable 등의 디스플레이가 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다. 

(나)디스플레이 장비산업

디스플레이 장비 시장은 대부분 주문 제작 형태를 띄고 있으며, 패널제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의경우 패널제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산공정에서 요구하는 최적의 Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 기술중심의 고부가가치 산업으로 소프트웨어의 비중이 큰 전형적인 지식기반 산업으로 고급 두뇌인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다.

이 때문에 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 커서 대단위 투자 시 새로운 장비업체로의 변경이 용이하지 않으며, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해 협력관계가 필수적이기 때문에 자연스럽게 해당 공정장비에 대한 독점적 지위를 갖게 되어 신규 업체들에게는 진입장벽을 형성하게 됩니다. 

(2)산업의 성장성
Flexible 및 Wearable 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원 디스플레이 기술의 도입, 센서 등의 부착에 의한 디스플레이 기능 확대 등 다양한 기능이 도입되는 형태로 발전될 것으로예측되고 있어 향후디스플레이 시장의 규모는 평판디스플레이 기술을 넘어서는 신기술을 이용한 신시장의 창출에 의해 성장을 계속할 것으로 전망됩니다.

(3)경기변동의 특성

디스플레이 장비산업은 패널 제조산업의 후방산업으로서 패널제조산업에 연동하여 반응하는 산업 입니다. 패널 제조산업의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다. 또한 패널 사이즈의 변화 및 고화질 패널 제작 등 산업의 변화가 상당히 빨리 이루어지는 관계로 기판 크기, 생산성 향상, 새로운 공정 개념등을 지속적으로 개발해야 하며 각 투자 시기에 개발 및 생산에 실패할 경우 전체 수주를 놓칠 수 있습니다. 

(4)경쟁요소

디스플레이 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다.

(5)자원조달의 특성
디스플레이 장비는 패널업체의 주문에 의해 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내장비산업의 취약함으로 인해 조달 구성품의 대부분이 수입에 의존하는 상황입니다. 또한 사전에충분한 물량확보 및 부품생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다.

(6)관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
디스플레이 장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, OLED 및 LCD 디스플레이 검사장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 검사 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. 
주요 제품들로는 Cell Prober, Array Tester 등이 있으며, 구체적인 용도는 아래와 같습니다.

품 목
구체적용도

Cell Prober
Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비

Array Tester
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

Aging Tester
RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비

비파괴검사기
OLED의 봉지공정 중 FSA필름이 합착되는 과정에서 발생 가능한 기포의 유무를 검사하여 최종제품의 품질을 향상시키는 공정검사장비

Metal JIG 
검사기
OLED 봉지공정 중 FTF기판에 FSA필름과 FSM(Metal foil)을 겹친 봉지층을 붙이는 과정에서 Metal JIG가 봉지층을 운반하는 역할하며, 해당설비는 Vision 광학계를 이용하여, Metal JIG의 오염, 찍힘, 불량 등을 검사하는 장비로 OLED 패널의 품질을 향상시키는 공정 검사장비

Module Tester
모듈공정에서 OTP검사 공정의 핵심 장비로 소형 Rigid AMOLED Cell의 휘도를 검사하는 특성화 검사 장비

MAC/MIC
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

기타
장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

당사는 2018년 연결기준 누적매출 749억원을 기록하여, 전년대비 약 57.6% 감소하였으며, 영업손실 119억원, 당기순손실 113억원을 기록하여 전년대비 적자전환 하였습니다. 이러한 부진은 전방산업의 투자부진에 따른 매출감소와 신규사업 및 신규아이템 사업화를 위한 개발 및 투자비용 증가 등으로 악화되었습니다.
 
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 OLED, LCD 등 디스플레이 검사 장비를 생산하는 제조업체로서 단일사업부문만을 영위하고 있어 사업부문을 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이 장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 디스플에이업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다

(3) 시장의 특성

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 패널업체에 납품하게 될 경우 경쟁 패널제조사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 패널업체의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED 장비, 그리고 Laser 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2019

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1)연결재무제표
①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

자산

유동자산

23,228,522,249

39,175,534,873

현금및현금성자산
3,283,640,286

10,754,250,601

단기금융자산
1,628,664,041

-

당기손익인식금융자산
-

2,939,999,274

매출채권
5,691,335,538

16,768,231,328

기타채권
378,963,007

537,500,514

재고자산
1,779,184,537

5,261,430,734

계약자산
9,293,870,134

-

당기법인세자산
37,572,491

1,698,391,922

기타유동자산
1,135,292,215

1,215,730,500

비유동자산

36,808,639,200

35,290,668,033

장기금융자산
1,784,548,529

1,669,327,841

장기성기타채권
340,505,532

618,591,150

당기손익-공정가치측정금융자산
1,491,910,500

-

유형자산
31,964,205,252

29,495,965,981

무형자산
1,210,154,204

3,474,693,873

기타비유동자산
17,315,183

32,089,188

자 산 총 계

60,037,161,449

74,466,202,906

부채

유동부채

20,636,951,399

35,279,959,281

매입채무
4,783,817,564

11,199,394,787

기타채무
772,361,522

681,902,387

단기차입금
7,000,000,000

6,380,000,000

유동성장기차입금
3,677,770,000

333,240,000

유동성전환사채
2,846,333,112

13,752,918,192

계약부채
120,000,000

-

당기법인세부채
2,539,152

40,069,331

기타유동부채
1,434,130,049

2,892,434,584

비유동부채

21,713,542,237

10,946,555,499

장기기타채무
52,012,180

30,200,245

장기차입금
15,600,000,000

10,827,770,000

전환사채
4,419,375,703

-

순확정급여부채
970,169,440

88,585,254

이연법인세부채
671,984,914

-

부 채 총 계

42,350,493,636

46,226,514,780

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

17,686,667,813

28,239,688,126

자본금
4,489,765,000

4,489,765,000

기타불입자본
10,644,997,493

10,873,102,344

이익잉여금
175,314,781

12,883,392,347

기타자본구성요소
2,376,590,539

(6,571,565)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

17,686,667,813

28,239,688,126

부 채 및 자 본 총 계

60,037,161,449

74,466,202,906

②손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기 (주1)

매출액

74,958,202,644

176,840,184,403

매출원가

77,324,519,165

163,220,086,535

매출총이익

(2,366,316,521)

13,620,097,868

판매비와관리비
9,560,836,630

11,280,415,995

영업이익(손실)

(11,927,153,151)

2,339,681,873

금융수익
907,976,655

2,782,543,209

금융원가
1,731,111,408

570,402,216

기타영업외이익
3,093,657,081

883,047,049

기타영업외비용
809,453,634

2,377,128,928

법인세비용차감전순이익(손실)

(10,466,084,457)

3,057,740,987

법인세비용
35,567,416

80,751,800

계속영업당기순이익(손실)

(10,501,651,873)

2,976,989,187

중단영업당기순이익(손실)

(828,579,678)

100,786,488

당기순이익(손실)

(11,330,231,551)

3,077,775,675

기타포괄손익

1,911,672,116

(115,643,818)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(471,489,988)

(89,990,454)

재평가잉여금
3,054,476,886

-

기타포괄손익관련법인세효과
(671,984,914)

-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
670,132

(25,653,364)

총포괄이익(손실)

(9,418,559,435)

2,962,131,857

당기순이익(손실)의 귀속

(11,330,231,551)

3,077,775,675

지배기업의 소유주
(11,330,231,551)

3,077,775,675

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(9,418,559,435)

2,962,131,857

지배기업의 소유주
(9,418,559,435)

2,962,131,857

비지배지분
-

-

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(1,304)

360

계속영업기본주당이익(손실)

(1,208)

348

중단영업기본주당이익(손실)

(96)

12

희석주당이익(손실)

(1,304)

329

계속영업희석주당이익(손실)

(1,208)

319

중단영업희석주당이익(손실)

(96)

10

(*)당기 중 종속기업(코닉이앤씨)의 처분으로 이와 관련하여 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분 표시하였으며, 비표 표시되는 포괄손익계산서는 재작성되었습니다.

③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계
재평가잉여금
해외사업장
환산외환차이

2017.1.1(전기초)
4,150,000,000
6,060,181,400
77,495,040
140,333,333

1,289,880,228

(765,347,285)
-
6,802,542,716
9,895,607,126
-
19,081,799
20,867,231,641

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
3,077,775,675
-
-
3,077,775,675

주식기준보상
-
-
-
28,066,667
-
-
-
28,066,667
-
-
-
28,066,667

전환사채의 전환

339,765,000
2,268,500,471
-
-
(460,671,510)
-
-
1,807,828,961
-
-
-
2,147,593,961

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,234,664,000
-
-
2,234,664,000
-
-
-
2,234,664,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(89,990,454)
-
-
(89,990,454)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,653,364)
(25,653,364)

2017.12.31(전기말)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
12,883,392,347
-
(6,571,565)
28,239,688,126

2018.1.1(당기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
12,883,392,347
-
(6,571,565)
28,239,688,126

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(906,356,027)
-
-

(906,356,027)

수정후 재작성된 금액
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
11,977,036,320
-

(6,571,565)

27,333,332,099

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(11,330,231,551)
-
-

(11,330,231,551)

주식선택권의 행사
-
-
-
(119,282,772)
-
-
-

(119,282,772)

-
-
-
(119,282,772)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
288,794,834
149,094,772
437,889,606
-
-
-
437,889,606

전환사채의 상환

-
-
-
-
(2,602,980,185)
-
-
(2,602,980,185)
-
-
-
(2,602,980,185)

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,056,268,500
-
-
2,056,268,500
-
-
-
2,056,268,500

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(471,489,988)
-
-

(471,489,988)

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,382,491,972
-

2,382,491,972

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
670,132

670,132

2018.12.31(당기말)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
175,314,781

2,382,491,972

(5,901,433)
17,686,667,813

④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,461,607,786)

7,063,412,557

1. 당기순이익(손실)
(11,330,231,551)

3,077,775,675

2. 현금의유출이없는비용등의가산
6,058,515,997

3,461,746,674

외화환산손실
115,034,546

925,869,416

대손상각비
433,061,355

(189,850,577)

기타의대손상각비
69,396,454

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
8,089,500

-

퇴직급여
1,108,926,001

829,446,581

감가상각비
1,188,456,733

649,339,442

무형자산상각비
268,449,931

520,784,232

종속기업투자처분손실
1,065,614,392

-

주식보상비
-

28,066,667

유형자산처분손실
-

304,382

소모품비
4,553,217

-

이자비용
1,761,366,452

617,034,731

법인세비용
35,567,416

80,751,800

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(2,374,580,007)

(2,830,594,326)

외화환산이익
335,249,278

36,454,622

당기손익인식금융자산평가이익
-

45,848

매도가능금융자산처분이익
-

2,630,590,000

유형자산처분이익
72,281,577

11,180,818

무형자산처분이익
1,058,932,649

-

사채상환이익
700,029,335

-

이자수익
208,087,168

152,323,038

4. 자산ㆍ부채의 증감:
(4,554,304,386)

5,150,348,563

매출채권의감소
3,952,110,067

2,202,548,105

기타채권의감소(증가)
(1,978,560)

510,705

재고자산의감소
3,470,097,697

5,556,946,811

계약자산의증가
(3,776,320,587)

-

기타유동자산의감소
82,316,901

1,344,418,325

기타비유동자산의감소
15,092,089

6,013,884

매입채무의감소
(6,272,368,257)

(2,209,363,934)

기타채무의감소
(72,044,099)

(79,416,782)

계약부채의감소
(1,089,000,000)

-

기타유동부채의감소
(269,070,737)

(550,437,841)

장기기타채무의증가
21,811,935

27,778,385

퇴직금의지급
(1,559,497,974)

(475,045,474)

사외적립자산의변동
944,547,139

(673,603,621)

5. 이자의수취
189,336,833

165,594,798

6. 이자의지급
(1,037,595,361)

(326,121,368)

7. 법인세의환급
1,698,391,922

102,315,951

8. 법인세의납부
(111,141,233)

(1,737,653,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,426,157,121

(13,423,382,056)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,735,917,122

6,987,909,322

단기금융자산의감소
-

1,450,000,000

당기손익인식금융자산의감소
2,939,999,274

-

단기대여금의감소
18,300,000

1,511,300,000

장기대여금의감소
52,452,552

66,000,000

보증금의감소
471,498,933

200,402,504

매도가능금융자산의처분
-

3,747,025,000

종속기업투자의처분
10,000,000

-

기계장치의처분
963,000,000

-

차량운반구의처분
-

11,181,818

기타유형자산의처분
23,250,000

2,000,000

개발비의처분
2,248,169,193

-

산업재산권의처분
9,247,170

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(5,309,760,001)

(20,411,291,378)

단기금융자산의증가
1,628,664,041

-

당기손익인식금융자산의증가
-

2,939,953,426

장기금융자산의증가
115,220,688

1,477,253,441

장기대여금의증가
20,000,000

-

보증금의증가
116,607,827

527,259,887

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
1,500,000,000

-

종속기업투자의처분으로인한순현금유출
193,937,890

-

건물의취득
26,300,000

105,425,560

기계장치의취득
471,727,780

846,079,578

차량운반구의취득
18,545,997

30,500,000

비품의취득
145,939,486

765,892,240

기타유형자산의취득
4,250,000

26,000,000

건설중인자산의증가
862,415,910

13,567,677,146

개발비의증가
-

579,000

산업재산권의취득
13,860,382

19,481,100

소프트웨어의취득
192,290,000

105,190,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,590,366,834

13,667,000,870

1. 재무활동으로인한현금유입액
31,053,606,834

24,656,000,000

단기차입금의차입
15,600,000,000

9,500,000,000

장기차입금의차입
8,700,000,000

3,300,000,000

전환사채의발행
6,435,000,000

11,856,000,000

자기주식의처분
318,606,834

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(28,463,240,000)

(10,988,999,130)

단기차입금의상환
14,380,000,000

10,850,000,000

유동성장기차입금의상환
333,240,000

-

장기차입금의상환
250,000,000

138,990,000

전환사채의상환
13,500,000,000

-

전환사채의전환
-

9,130

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,445,083,831)

7,307,031,371

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,754,250,601

3,487,275,170

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,526,484)

(40,055,940)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,283,640,286

10,754,250,601

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

자산

유동자산

22,734,206,285

37,736,339,865

현금및현금성자산
3,033,688,264

10,097,235,683

단기금융자산
1,628,664,041

-

당기손익인식금융자산
-

2,939,999,274

매출채권
5,683,815,381

16,509,767,921

기타채권
359,769,644

501,327,706

재고자산
1,779,184,537

5,174,300,734

계약자산
9,293,870,134

-

당기법인세자산
27,620,230

1,697,900,682

기타유동자산
927,594,054

815,807,865

비유동자산

37,036,634,648

34,855,919,430

장기금융자산
1,784,548,529

1,669,327,841

장기성기타채권
323,417,848

580,385,400

당기손익-공정가치측정금융자산
1,491,910,500

-

종속기업투자
307,067,800

707,067,800

유형자산
31,931,293,875

29,462,323,168

무형자산
1,189,044,809

2,423,112,116

기타비유동자산
9,351,287

13,703,105

자 산 총 계

59,770,840,933

72,592,259,295

부채

유동부채

20,599,819,201

34,075,765,071

매입채무
4,779,404,695

10,904,443,602

기타채무
768,775,899

828,681,462

단기차입금
7,000,000,000

5,500,000,000

유동성장기차입금
3,677,770,000

333,240,000

유동성전환사채
2,846,333,112

13,752,918,192

계약부채
120,000,000

-

기타유동부채
1,407,535,495

2,756,481,815

비유동부채

21,713,542,237

10,892,606,906

장기기타채무
52,012,180

30,200,245

장기차입금
15,600,000,000

10,827,770,000

전환사채
4,419,375,703

-

확정급여부채
970,169,440

34,636,661

이연법인세부채
671,984,914

-

부 채 총 계

42,313,361,438

44,968,371,977

자본

자본금

4,489,765,000

4,489,765,000

기타불입자본

10,644,997,493

10,873,102,344

이익잉여금(결손금)

(59,774,970)

12,261,019,974

기타자본구성요소

2,382,491,972

-

자 본 총 계

17,457,479,495

27,623,887,318

부 채 와 자 본 총 계

59,770,840,933

72,592,259,295

②손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

매출액

74,849,073,530

176,696,708,690

매출원가

79,625,975,472

165,626,794,966

매출총이익(손실)

(4,776,901,942)

11,069,913,724

판매비와관리비
7,304,850,592

9,022,274,474

영업이익(손실)

(12,081,752,534)

2,047,639,250

금융수익
907,823,078

2,782,263,553

금융원가
1,731,111,408

570,402,216

기타영업외이익
3,087,245,681

883,046,859

기타영업외비용
1,125,153,746

2,370,664,081

법인세비용차감전순이익(손실)

(10,942,948,929)

2,771,883,365

법인세비용
-

-

당기순이익(손실)

(10,942,948,929)

2,771,883,365

기타포괄손익

1,911,001,984

(89,990,454)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(471,489,988)

(89,990,454)

재평가잉여금
3,054,476,886

-

기타포괄손익관련법인세효과
(671,984,914)

-

총포괄이익(손실)

(9,031,946,945)

2,681,892,911

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(1,259)

324

희석주당이익(손실)

(1,259)

299

③결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(이익잉여금처분산서)

제 18 기
2018년 1월 1일부터
제 17 기
2017년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지
2017년 12월 31일까지

처리예정일

2019년
3월

26
일

처분확정일

2018년
3월

22
일

(단위:원)

구 분
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(12,320,794,944)

2,681,892,911

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순이익(손실)
(10,942,948,929)

2,771,883,365

3. 확정급여제도의 재측정요소
(471,489,988)

(89,990,454)

4. 회계정책의변경효과
(906,356,027)

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

12,320,794,944

-

1.임의적립금이입
12,161,019,974

-

2.이익준비금이입
100,000,000

-

3.주식발행초과금이입
59,774,970

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

(2,681,892,911)

1. 임의적립금적립
-

(2,681,892,911)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

-

-

④자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계

2017.1.1(전기초)

4,150,000,000

6,060,181,400
77,495,040
140,333,333
1,289,880,228
(765,347,285)
-
6,802,542,716
9,579,127,063
-
20,531,669,779

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
2,771,883,365
-

2,771,883,365

주식기준보상
-
-
-
28,066,667
-
-
-
28,066,667
-
-

28,066,667

전환사채의 전환
339,765,000
2,268,500,471
-
-
(460,671,510)
-
-
1,807,828,961
-
-
2,147,593,961

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,234,664,000
-
-

2,234,664,000

-
-

2,234,664,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(89,990,454)
-

(89,990,454)

2017.12.31(전기말)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
12,261,019,974
-
27,623,887,318

2018.1.1(당기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
12,261,019,974
-
27,623,887,318

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(906,356,027)
-

(906,356,027)

수정후 재작성된 금액
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-

10,873,102,344

11,354,663,947

-

26,717,531,291

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(10,942,948,929)
-

(10,942,948,929)

주식선택권의 행사
-
-
-

(119,282,772)

-
-
-

(119,282,772)

-
-
(119,282,772)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
288,794,834
149,094,772
437,889,606
-
-

437,889,606

전환사채의 상환

-
-
-
-
(2,602,980,185)
-
-
(2,602,980,185)
-
-
(2,602,980,185)

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,056,268,500
-
-
2,056,268,500
-
-
2,056,268,500

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,382,491,972

2,382,491,972

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-

(471,489,988)

-
(471,489,988)

2018.12.31(당기말)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
(59,774,970)

2,382,491,972

17,457,479,495

⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,568,947,869)

6,452,753,655

1. 당기순이익(손실)
(10,942,948,929)

2,771,883,365

2. 현금의유출이없는비용등의가산
5,163,032,074

3,222,511,662

외화환산손실
115,023,173

904,133,606

대손상각비
433,061,355

(189,850,577)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
8,089,500

-

퇴직급여
1,078,993,626

793,905,841

감가상각비
1,173,933,937

625,005,159

무형자산상각비
240,908,575

490,845,164

주식보상비
-

28,066,667

유형자산처분손실
-

3,586

종속기업투자처분손실
390,000,000

-

이자비용
1,723,021,908

570,402,216

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(2,367,414,162)

(2,829,764,161)

외화환산이익
328,376,858

36,319,790

당기손익인식금융자산평가이익
-

45,848

매도가능금융자산처분이익
-

2,630,590,000

유형자산처분이익
72,281,577

11,180,818

무형자산처분이익
1,058,932,649

-

사채상환이익
700,029,335

-

이자수익
207,793,743

151,627,705

4. 자산ㆍ부채의 증감:
(4,282,199,156)

4,999,801,604

매출채권의감소
4,216,810,255

201,085,520

기타채권의증가
(1,978,560)

(678,810)

재고자산의감소
3,395,116,197

5,532,530,751

계약자산의증가
(3,776,320,587)

-

기타유동자산의감소(증가)
(111,786,189)

1,666,298,419

기타비유동자산의감소
4,351,818

11,564,153

매입채무의감소
(6,116,533,877)

(758,474,929)

기타채무의증가(감소)
(69,772,993)

79,670,830

계약부채의감소
(1,089,000,000)

-

기타유동부채의감소
(139,946,320)

(659,320,774)

장기기타채무의증가
21,811,935

27,778,385

퇴직금의지급
(1,543,535,440)

(441,665,930)

사외적립자산의변동
928,584,605

(658,986,011)

5. 이자의수취
189,043,408

161,709,467

6. 이자의지급
(998,741,556)

(277,803,551)

7. 법인세의환급
1,697,900,682

102,315,951

8. 법인세의납부
(27,620,230)

(1,697,900,682)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,661,314,254

(13,512,516,721)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,712,420,146

6,844,083,500

단기금융자산의감소
-

1,340,000,000

당기손익인식금융자산의감소
2,939,999,274

-

단기대여금의감소
18,000,000

1,500,000,000

장기대여금의감소
52,452,552

66,000,000

보증금의감소
448,301,957

177,876,682

매도가능금융자산의처분
-

3,747,025,000

종속기업투자의처분
10,000,000

-

기계장치의처분
963,000,000

-

차량운반구의처분
-

11,181,818

기타유형자산의처분
23,250,000

2,000,000

개발비의처분
2,248,169,193

-

산업재산권의처분
9,247,170

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(5,051,105,892)

(20,356,600,221)

단기금융자산의증가
1,628,664,041

-

당기손익인식금융자산의증가
-

2,939,953,426

장기금융자산의증가
115,220,688

1,477,253,441

장기대여금의증가
20,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
1,500,000,000

-

보증금의증가
79,500,000

503,137,198

건물의취득
26,300,000

105,425,560

기계장치의취득
471,727,780

846,079,578

차량운반구의취득
-

30,500,000

비품의취득
137,702,491

736,179,272

기타유형자산의취득
4,250,000

26,000,000

건설중인자산의증가
862,415,910

13,567,677,146

개발비의증가
-

579,000

산업재산권의취득
13,034,982

18,625,600

소프트웨어의취득
192,290,000

105,190,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,870,366,834

13,917,000,870

1. 재무활동으로인한현금유입액
30,453,606,834

24,656,000,000

단기차입금의차입
15,000,000,000

9,500,000,000

장기차입금의차입
8,700,000,000

3,300,000,000

전환사채의발행
6,435,000,000

11,856,000,000

자기주식의처분
318,606,834

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(27,583,240,000)

(10,738,999,130)

단기차입금의상환
13,500,000,000

10,600,000,000

유동성장기차입금의상환
333,240,000

-

장기차입금의상환
250,000,000

138,990,000

전환사채의상환
13,500,000,000

-

전환사채의전환
-

9,130

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,037,266,781)

6,857,237,804

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,097,235,683

3,253,874,004

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,280,638)

(13,876,125)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,033,688,264

10,097,235,683

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업

2. ~ 16. (생략)

<신설>

17.위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업

2. ~ 16. (현행과 동일)

17. 이차전지 제조 관련 장비 및 부품 제조업

18. 이차전지 검사 관련 장비 및 부품 제조업

19. 이차전지 보호 및 관리용 전자제품, 시스 
 템 제조업

20.위 각호에 부대되는 사업 일체

-사업목적 추가에 따른 조문 정비

제8조 (주식의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록
의무화에 따른 삭제

<신설>

제8조의2 (주권 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록
의무화에 따른 신설

제15조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개선대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소, 신탁재산의 표시 또는 취소, 주권의 발행, 신고 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개선대행업무규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개선대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개선대행업무규정에 따른다.

- 주권 전자등록
의무화에 따른 주식사무처리 변경 반영

제16조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제15조 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

제16조 <삭제>
- 주권 전자등록
의무화에 따른 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① ~ ② (생략)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날

에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며,이사회가 필요하다고 인정하는
경우
에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 같음)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는
때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 그 기준일의2주간전에 이를공고하여야 한다.

-조문정비

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 조문정비

제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-조문정비

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~ ⑥(생략)

제39조 (이사회의 구성과 소집)

①
(현
행과
같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~ ⑥(현행과 같음)

-조문정비

제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률명 변경반영
-외감법 제10조
개정 반영

부 칙

부 칙

제1조 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다

다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배성민
1969.01.03
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

배성민
現)디이엔티 대표이사
前)미래컴퍼니 부사장
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

-주주총회 개최일 : 2019년 3월 26일
-주주총회 집중일 개최 사유 :
당사는 한국거래소의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 호응한다는 취지에서 금번의 정기주주총회 개최일을 주주총회 집중일을 피해 3월 26일로 결정하였습니다. 다만, 그 이후 시점에 해당일이 주주총회 집중일에 추가적으로 포함됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.