파워넷 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
2.7
(주)파워넷

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 양승환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지)http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김명식

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고 및 당사 홈페이지 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 
 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건(재선임)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 개인인감증명서, 대리인의 신분증

8. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 03월 08일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신완민
(출석률: 100%)
이경준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.14
- 제25기 재무제표 승인의 건 
- 제25기 정기주주총회 소집결의 
 ① 제25기 재무제표 승인의 건 
 ② 이사 보수한도액 승인의 건 
 ③ 감사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

2
2018.04.27
- 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주 매출 승인의 건
찬성
찬성

3
2018.05.28
- 우리사주대출에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

4
2018.08.28
- 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환 사채 발행 결정의 건
찬성
찬성

5
2018.08.29
- 법인설립을 위한 출자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

재무위원회
사외이사 신완민
사외이사 이경준
2018.08.24
- 법인설립을 위한 출자의 건
- 제6회 전환사채 발행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800
-
-
-

기타비상무이사
1
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다.

smps 기본구성.jpg
< SMPS 기본구성 >

당사는 다양한 SMPS 적용분야 중에서 특히 TV, Monitor 등 Display용과 AV, 
Printer용 및 정수기, 공기청정기 등 생활가전용, LED조명용 SMPS와 Adapter 부분에 집중하고 있습니다.

(1)
산업의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
 SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

특히, 최근에는 신재생 에너지의 중요성 및 필요성이 높아지고, LED 조명의 보급확대, 전장시장 본격화, ESS산업의 성장 등의 큰 변화 요인으로 SMPS시장은 향후 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 전망 됩니다.

smps 적용산업.jpg
< SMPS 적용산업 >

 1) 전자제품의 필수부품산업

SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

2) 표준형 제품과 주문형 제품 시장이 공존하는 산업

SMPS 산업은 전원공급기 제조업체에서 이미 개발한 제품을 일반시장에 판매하는표준형 제품과 ODM방식(제조업자 생산개발 또는 제조업자 설계생산)으로 개발하
생산현장에 공급 판매하는 주문형 제품으로 구분할 수 있습니다.

표준형 제품시장은 통신용 모듈전원, LED 조명용 Converter, 산업용 AC-DC, DC-DC Converter등을 선행개발하여 보유하고 대리점등 유통 Network을 통해 판매하는 시장으로 구분할 수 있습니다.

주문형 제품시장은 가전, 휴대폰 등 대형 전자제품 제조업체에서 Power supply 전문업체(당사)에 특정 사양의 Power supply 개발을 의뢰하고 전문업체에서 개발 완료된 제품을 구매승인하여 Global 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장 형태가 주류입니다.

3) 수요의 범위가 광범위한 산업

과거 PC Maker가 주도하던 시장이 휴대폰 TV등으로 확산 이전됨에 따라 그 분야의 Global Top기업인 삼성전자등 전방산업 국내 maker의 세계시장 점유율 확대로 국내 SMPS산업 역시 매출성장에 큰 기회를 맞이하고 있습니다. 또한 전자·전기기기의 고효율화, 고기능화가 지속될 것으로 보여 전원장치에 대한 기술발전과 수요의 지속적인 증가가 이뤄지고 있습니다.

현재 국내 가장 큰 시장인 LED TV등 Display기기이외에 휴대폰, AV기기, 프린터 복합기, Set-Top Box, 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 통신장비, 전장, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업으로 유력한 시장조사기관인 Micro-Tech Consultants의 수요예측에 따르면

SMPS의 세계수요는 2017년 약 35조원 규모로 추산하고 있습니다.

또한 전기차, 스마트카, 신재생에너지 및 ESS 등 전원공급장치를 필요로 하는 다양한 전방산업 등장에 따른 신규 SMPS시장을 제외한 수치로, 대규모 신규 전방산업 성장에 따른 시장확대 고려 시 SMPS 시장은 안정성과 성장성을 동시에 갖추고 있는 매력적인 산업입니다.

4) 규모의 경제가 작용하는 산업

SMPS는 생산량이 확대될수록 평균 생산비용이 감소하고 생산설비의 공용화율이 높아 규모의 경제가 발생하는 산업으로 동일한 모델을 대량생산할 경우 생산성도 향상되어 원가가 절감되는 특징이 있습니다.

5 ) 기술개발 능력의 의존도가 높은 산업

전자제품 Life Cycle이 짧고 신제품이 계속 출시되며 반도체 부품의 기술 발전의 속도가 빨라 전원공급장치인 SMPS 또한 Set와 연동 시 문제 없도록 빠른 응용개발 능력이 요구됩니다. 이에 따라 숙련된 개발인력의 육성과 축적된 경험, 신속한 대응이 필수적인 산업으로 기술의존적인 구조를 갖고 있습니다.

또한 최근에는 태양광, 풍력등 신재생에너지와 전기자동차용 충전기등 신사업 분야에서 계통전력과의 연계, 과금체계, 주변기기와의 통신등 부가기능의 필요성이 증대하여 Software 개발역량과 hardware 개발역량이 결합된 제품의 개발능력이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품 라인업 확대, 수요 증가에 힘입어 SMPS를 포함한 2015년 Power Supply 시장 규모는 314억달러 수준으로 추정되며, 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방 산업 성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 추세는 향후 연평균 1.33%의 성장세를 유지하며 꾸준할 전망입니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 LED을 포함한 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기와 같은 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야가 크게 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.

(3)
경
기변동의 특성
 SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내, 외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽등 선진시장과 아시아, 남미등 성장시장의 경기변동이 Set판매량에 영향을 주고, 이는 SMPS제품의 판매량 증감으로 이어지고

있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 회사는 1988년 12월 커넥터 부품을 사업분야로 선정하여 창업하였으나 사업전개과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 SMPS사업을 주력사업으로 전환하였으며, 이후 고속성장을 이루며 90년대 후반 PC용 SMPS 분야 국내 1위 기업으로 성장하였습니다. 그러나 국내 PC산업의 부진 속에서 2001년 신사업으로 추진하던 ADSL(가정, 회사 등에 설치된 전화회선을통해 높은 주파수 대역으로 디지털정보를 전송하는 기술) 시스템 사업이 실패하면서 과도한 투자로 인한 자금유동성 문제가 원인이 되어 큰 어려움에 직면하였습니다. 
2005년 1월 이후 회사는 가용자원과 인력을 가장 잘 활용할 수 있는 분야인 가전기기용 SMPS 한 분야에 집중한 결과, 2007년 흑자전환에 성공하면서 정상화의 발판을 마련하였고 2010년 2월까지 249억의 정리채무를 100% 변제하며 회사정리절차를 졸업하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장을 운영, 증설투자 등을 통해 생산성을 확보하였으며 제품, 거래처 다각화 추진을 통해 2015년 매출액 1천억원을 돌파하며 본격적인 수익 창출구간에 진입하였습니다.

2018년부터는 사업다각화를 위해 신규사업 진출을 추진 중이며 대상은 태양광인버터/ESS 사업부문 등 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) Disply 용 파워제품

TV, Monitor용 파워 제품은 회사의 전통적인 주력 제품으로, 다양한 크기의 Set에 적용되는
SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하여 납품하고 있습니다.
 2) AV 용 파워제품

AV용 파워 제품은 2015년 이후 사운드바 용 SMPS, Home Theater나 Mini Component, Woofer 용으로 사용되는 다양한 제품을 생산하고 있으며 향후 지속적 매출 증가가 예상됩니다.
 3)
프린터 및 Air Conditioner 용 파워제품

프린터는 회사가 향후 국내 주요고객 및 일본OA 업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용HVPS을 생산하고 있습니다. 
 4) 조명용 파워제품

회사는LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다. 조명 제품은 현재 대부분 일본으로 수출 중입니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기
관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
 SMPS 산업은 광범위한 수요, 규모의 경제, 짧은 Life Cycle, 높은 전·후방 연관효과, 그리고 기술개발 능력의 의존도가 높은 것이 특성입니다.

<전자제품의 필수부품산업>

SMPS는 가전뿐만 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

<표준형 제품과 주문형 제품 시장이 공존하는 산업>

SMPS 산업은 전원공급기 제조업체에서 이미 개발한 제품을 일반시장에 판매하는 표준형 제품과 ODM방식(제조업자 생산개발 또는 제조업자 설계생산)으로 개발하여 생산현장에 공급 판매하는 주문형 제품으로 구분할 수 있습니다.

표준형 제품시장은 통신용 모듈전원, LED 조명용 Converter, 산업용 AC-DC, DC-DC Converter등을 선행개발하여 보유하고 대리점등 유통 Network을 통해 판매하는 시장으로 구분할 수 있습니다.

주문형 제품시장은 가전, 휴대폰 등 대형 전자제품 제조업체에서 Power supply 전문업체(당사)에 특정 사양의 Power supply 개발을 의뢰하고 전문업체에서 개발 완료된 제품을 구매승인하여 Global 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장 형태가 주류입니다.

<수요의 범위가 광범위한 산업>

과거 PC Maker가 주도하던 시장이 휴대폰 TV등으로 확산 이전됨에 따라 그 분야의 Global Top기업인 삼성전자등 전방산업 국내 maker의 세계시장 점유율 확대로 국내 SMPS산업 역시 매출성장에 큰 기회를 맞이하고 있습니다. 또한 전자·전기기기의 고효율화, 고기능화가 지속될 것으로 보여 전원장치에 대한 기술발전과 수요의 지속적인 증가가 이뤄지고 있습니다.

현재 국내 가장 큰 시장인 LED TV등 Display기기이외에 휴대폰, AV기기, 프린터 복합기, Set-Top Box, 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 통신장비, 전장, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업
입니다.

또한 전기차, 스마트카, 신재생에너지 및 ESS 등 전원공급장치를 필요로 하는 다양한 전방산업 등장에 따른 신규 SMPS시장을 제외한 수치로, 대규모 신규 전방산업 성장에 따른 시장확대 고려 시 SMPS 시장은 안정성과 성장성을 동시에 갖추고 있는매력적인 산업입니다.

<규모의 경제가 작용하는 산업>

SMPS는 생산량이 확대될수록 평균 생산비용이 감소하고 생산설비의 공용화율이 높아 규모의 경제가 발생하는 산업으로 동일한 모델을 대량생산할 경우 생산성도 향상되어 원가가 절감되는 특징이 있습니다.

<기술개발 능력의 의존도가 높은 산업>

전자제품 Life Cycle이 짧고 신제품이 계속 출시되며 반도체 부품의 기술 발전의 속도가 빨라 전원공급장치인 SMPS 또한 Set와 연동 시 문제 없도록 빠른 응용개발 능력이 요구됩니다

이에 따라 숙련된 개발인력의 육성과 축적된 경험, 신속한 대응이 필수적인 산업으로 기술의존적인 구조를 갖고 있습니다.

또한 최근에는 태양광, 풍력등 신재생에너지와 전기자동차용 충전기등 신사업 분야에서 계통전력과의 연계, 과금체계, 주변기기와의 통신등 부가기능의 필요성이 증대하여 Software 개발역량과 hardware 개발역량이 결합된 제품의 개발능력이 요구되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS는 아날로그와 디지털 기술의 복합품으로 모든 IT, 전기·전자 산업의 기본이 되는 Item이며, 이것은 향후 응용 여부에 따라 다양한 관련 신사업 진출의 기반이 될 수 있습니다. SMPS 자체의 복합품적 성격, 회사가 그간 매출품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 내부적 유연성 및 현재 추진 중인 여러 신사업과 신제품 개발능력은 다양한 전기·전자, IT부문의 신사업 진출시 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

1) IoT(사물인터넷) 시장

ABI Research 등의 시장 전문기관의 조사결과에 따르면, IoT관련 전자제품 출하량은 2019년까지 연평균 67%의 성장이 예상되며 이는 스마트폰이나 태블릿 시장보다 훨씬 더 빠른 성장 추세입니다.

이미 국내 대기업들이 사물인터넷 시장에 본격 진출을 선언하였고, 선제적으로 수 년전 부터 IoT 시장의 기반이 되는 생활가전 사업부를 강화하고 있습니다.

삼성전자의 경우 최근 IoT Analytics가 발표한 전세계 사물인터넷 기업순위에서 전세계 9위, 비 미국계 기업 중 1위로 평가될 만큼 IoT관련 사업 의지와 역량이 높습니다. IoT 기기에는 일반 제품보다 더 복잡하고 정교한 출력제어가 필요한 전원 공급 장치가 필요하므로 향후 IoT 관련 SMPS 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

2) 신재생에너지와 스마트그리드
 현재 소비재에 집중된 국내의SMPS산업은 계통전력과 신재생 에너지를 주 공급원으로 하여 쌍방향 전력의 공급과 수요 밸런스를 취한 스마트그리드 네트워크가 기반이 될 전망입니다. 이는 전력의 수요를 리얼 타임으로 파악하여, 수요에 맞추어 공급량을 최적화하는 네트워크 시스템의 구축을 의미합니다.

smart grid & ess 사업.jpg
< Smart Grid & 신재생에너지 사업 >

이러한 스마트 그리드 네트워크에서 전력변환장치의 역할 및 수요의 창출분야는 다음과 같이 구분됩니다.

- 자연에너지(태양광, 품력등)에서 생성된 전력을 계통전력에 맞게 변환하는 Inverter

- 자연에너지 발전전력을 축전지에 저장하고(충전) 사용하는(방전) 양방향 Charger

① 태양광Inverter
 태양광 발전은 2005년 이후 각국의 정책과 법과 제도의 정비, 지원정책 시행 등으로 지속적으로 확대되고 있습니다.

한국태양광산업협회는 오는2030년까지 발전량의10%를 태양광발전으로 대체할 수 있을 것으로 추산하고 있으며 태양광에너지 가격도 지속적으로 하락하고 있는 만큼 태양광 발전시설이 확대될 전망입니다.
 ② ESS(Electrical Energy Storage)양방향 충방전기
 에너지저장시스템은 남는 전력과 에너지를 필요한 시기와 장소에 공급하기 위해 전기 전력망(Grid)에 저장해 두는 기술로서, 선진국을 중심으로 관련 기술개발이 빠르게 진행되고 있습니다

< ESS System >

ESS의 활용분야로는 크게 송배전선로위 주파수조정. 가정용 전력저장 시스템, 산업용·상업용 중형 전력저장 시스템, 발전소 및 변전소에 설치되는 초대용량의 전력저장 시스템 등으로 구분할 수 있으며 도서나 산간벽지 등 독립형 전원공급 시스템의 안정화 용도와 효율화 및 발전기의 고장대비 및 수명 연장 등을 목적으로 하는 운영 안정화 용도, Peak 사용전력 분산 등의 효과를 기대할 수 있으며 스마트 그리드 사업 등에 기술적 파급효과 기대할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로 외부감사 확정전 결산자료이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 
상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.연결재무제표

<연결재무상태표>

제 26 기 2018년 12월 31일 현재

제 25 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ.유동자산
65,512,920,163
40,096,647,586

현금및현금성자산
36,948,991,444
12,470,218,522

매출채권
14,201,492,778
15,371,288,857

기타유동금융자산
284,753,453
1,336,900,550

기타유동자산
2,271,128,744
928,712,826

재고자산
11,806,553,744
9,989,526,831

Ⅱ.비유동자산
17,019,803,814
13,046,376,683

지분법적용투자주식
2,942,994,478
-

유형자산
9,248,697,862
9,277,760,552

무형자산
1,542,934,790
985,870,267

기타비유동금융자산
118,700,236
89,125,636

기타비유동자산
32,054,980
57,282,982

이연법인세자산
3,134,421,468
2,636,337,246

자 산 총 계
82,532,723,977
53,143,024,269

부 채

Ⅰ.유동부채
19,394,614,039
20,196,812,986

매입채무
13,745,800,689
12,807,390,062

기타유동금융부채
1,480,928,925
3,172,514,728

기타유동부채
66,850,053
82,904,406

미지급법인세
49,851,220
59,073,402

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

판매보증충당부채
51,183,152
74,930,388

Ⅱ.비유동부채
15,702,386,341
1,239,602,841

순확정급여부채
1,617,521,977
1,109,449,234

전환사채
12,186,383,274
-

파생상품부채
1,733,805,000
-

기타비유동부채
164,676,090
130,153,607

부 채 총 계
35,097,000,380
21,436,415,827

자 본

I.지배기업의 소유지분
47,435,723,597
31,706,608,442

자본금
12,009,614,000
10,117,117,000

자본잉여금
18,872,789,836
9,101,606,308

기타자본항목
(254,028,620)
(287,964,031)

이익잉여금
16,807,348,381
12,775,849,165

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
47,435,723,597
31,706,608,442

부채와자본총계
82,532,723,977
53,143,024,269

<연결포괄손익계산서>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출액
116,872,861,167
122,604,473,150

Ⅱ.매출원가
101,368,299,154
103,416,164,900

Ⅲ.매출총이익
15,504,562,013
19,188,308,250

판매비와관리비
12,730,762,074
11,980,453,631

Ⅳ.영업이익
2,773,799,939
7,207,854,619

금융수익
1,557,860,617
79,822,407

금융비용
432,786,880
128,948,334

기타수익
1,714,498,617
2,006,404,694

기타비용
1,352,851,081
3,141,190,807

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,260,521,212
6,023,942,579

법인세비용(수익)
(271,352,428)
(772,031,138)

Ⅵ.당기순이익
4,531,873,640
6,795,973,717

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(500,374,424)
(110,792,779)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
78,657,911
(160,115,543)

지분법자본변동
(44,722,500)
-

VII.총포괄이익
4,065,434,627
6,525,065,395

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
4,531,873,640
6,795,973,717

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
4,065,434,627
6,525,065,395

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
404
672

희석주당이익
388
672

<연결이익잉여금처분계산서>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.미처분잉여금

16,807,348,381

12,775,849,165

전월미처분이익잉여금
12,775,849,165

6,090,668,227

순확정급여부채의 재측정요소
(500,374,424)

(110,792,779)

당기순이익
4,531,873,640

6,795,973,717

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

16,807,348,381

12,775,849,165

<연결자본변동표>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2017.1.1(전기초)
10,117,117,000
39,188,966,270
(30,215,208,450)
6,090,668,227
25,181,543,047
-
25,181,543,047

총포괄이익(손실)

전기순이익
-
-
-
6,795,973,717
6,795,973,717
-
6,795,973,717

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(110,792,779)
(110,792,779)
-
(110,792,779)

- 해외사업환산손익
-
-
(160,115,543)
-
(160,115,543)
-
(160,115,543)

기타포괄손익 합계
-
-
(160,115,543)
(110,792,779)
(270,908,322)
-
(270,908,322)

총포괄이익
-
-
(160,115,543)
6,685,180,938
6,525,065,395
-
6,525,065,395

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

감자차손의 보전
-
(30,087,359,962)
30,087,359,962
-
-
-
-

2017.12.31(전기말)
10,117,117,000
9,101,606,308
(287,964,031)
12,775,849,165
31,706,608,442
-
31,706,608,442

2018.1.1(당기초)
10,117,117,000
9,101,606,308
(287,964,031)
12,775,849,165
31,706,608,442
-
31,706,608,442

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
-
-
4,531,873,640
4,531,873,640

4,531,873,640

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(500,374,424)
(500,374,424)
-
(500,374,424)

- 지분법자본변동

-
-
(44,722,500)
-
(44,722,500)
-
(44,722,500)

- 해외사업환산손익
-
-
78,657,911
-
78,657,911
-
78,657,911

기타포괄손익 합계
-
-
33,935,411
(500,374,424)
(466,439,013)
-
(466,439,013)

총포괄이익
-
-
33,935,411
4,031,499,216
4,065,434,627

4,065,434,627

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
1,892,497,000
9,771,183,528
-
-
11,663,680,528
-
11,663,680,528

2018.12.31(당기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

<연결현금흐름표>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,691,951,334

2,526,851,978

영업활동에서 창출된 현금흐름
2,533,136,604

2,590,718,674

당기순이익
4,531,873,640

6,795,973,717

조정
441,310,977

397,373,693

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,440,048,013)

(4,602,628,736)

이자의 수취
313,892,746

79,822,407

이자의 지급
(106,878,246)

(134,112,673)

법인세 납부
(48,199,770)

(9,576,430)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,810,208,873)

(1,759,470,025)

유형자산의 취득
(763,437,111)

(925,747,493)

유형자산의 처분
-

9,291,778

무형자산의 취득
(1,057,689,549)

(888,345,110)

대여금의 감소
-

45,330,800

지분법투자주식의 취득
(3,000,000,000)

-

보증금의 증가
(69,894,600)

-

보증금의 감소
40,320,000

-

금융자산의 처분
40,492,387

-

재무활동으로 인한 현금흐름

26,511,120,528

(1,340,000,000)

전환사채의 증가
14,847,440,000

유상증자(보통주)
11,663,680,528

차입금의 증가
-

4,000,000,000

차입금의 감소
-

(5,340,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

24,392,862,989

(572,618,047)

기초 현금및현금성자산

12,470,218,522

12,973,085,363

현금및현금성자산의 환율변동효과

85,909,933

69,751,206

기말 현금및현금성자산

36,948,991,444

12,470,218,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

2.별도재무제표

<재무상태표>

제 26 기 2018년 12월 31일 현재

제 25 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 26 기
제 27 기

자 산

Ⅰ.유동자산
64,594,313,816
39,063,835,630

현금및현금성자산
36,393,825,829
11,794,149,491

매출채권
14,201,492,778
15,371,288,857

기타유동금융자산
53,013,015
1,123,558,588

기타유동자산
2,141,518,354
788,280,883

재고자산
11,804,463,840
9,986,557,811

Ⅱ.비유동자산
17,589,298,323
13,358,388,135

종속기업투자주식
3,609,485,168
3,609,485,168

지분법적용투자주식
3,000,000,000
-

유형자산
6,270,996,642
6,085,600,843

무형자산
1,509,341,131
959,326,237

기타비유동금융자산
118,700,236
89,125,636

이연법인세자산
3,080,775,146
2,614,850,251

자 산 총 계
82,183,612,139
52,422,223,765

부 채

Ⅰ.유동부채
19,170,357,627
19,789,394,777

매입채무
13,875,770,406
12,752,515,298

기타유동금융부채
1,127,024,805
2,818,840,890

기타유동부채
66,528,044
84,034,799

당기법인세부채
49,851,220
59,073,402

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

판매보증충당부채
51,183,152
74,930,388

Ⅱ.비유동부채
15,702,386,341
1,239,602,841

순확정급여부채

1,617,521,977
1,109,449,234

전환사채
12,186,383,274
-

파생상품부채
1,733,805,000
-

기타비유동부채
164,676,090
130,153,607

부 채 총 계
34,872,743,968
21,028,997,618

자 본

Ⅰ.자본금
12,009,614,000
10,117,117,000

Ⅱ.
자본잉여금

18,872,789,836
9,101,606,308

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ..이익잉여금
16,508,693,356
12,254,731,860

자 본 총 계
47,310,868,171
31,393,226,147

부채와자본총계
82,183,612,139
52,422,223,765

<포괄손익계산서>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출액
116,872,861,167
122,604,473,150

Ⅱ.매출원가
102,087,782,558
104,444,626,511

Ⅲ.매출총이익
14,785,078,609
18,159,846,639

판매비와관리비
11,754,315,455
10,915,864,529

Ⅳ.영업이익
3,030,763,154
7,243,982,110

금융수익
1,556,930,363
78,718,095

금융비용
432,786,880
128,948,334

기타수익
1,621,992,238
1,994,317,113

기타비용
1,293,915,383
3,053,214,585

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,482,983,492
6,134,854,399

법인세비용(수익)
(271,352,428)
(909,721,059)

Ⅵ.당기순이익
4,754,335,920
7,044,575,458

기타포괄손익
(500,374,424)
(110,792,779)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(500,374,424)
(110,792,779)

Ⅶ.당기총포괄손익
4,253,961,496
6,933,782,679

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
424
697

희석주당이익
406
697

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.미처분잉여금

16,508,693,356

12,254,731,860

전월미처분이익잉여금
12,254,731,860

5,320,949,181

순확정급여부채의 재측정요소
(500,374,424)

(110,792,779)

당기순이익
4,754,335,920

7,044,575,458

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

16,508,693,356

12,254,731,860

<자본변동표>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2017.1.1(전기초)
10,117,117,000
39,188,966,270
(30,167,588,983)
5,320,949,181
24,459,443,468

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,044,575,458
7,044,575,458

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(110,792,779)
(110,792,779)

총포괄이익
-
-
-
6,933,782,679
6,933,782,679

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

감자차손의 보전
-
(30,087,359,962)
30,087,359,962
-
-

2017.12.31(전기말)
10,117,117,000
9,101,606,308
(80,229,021)
12,254,731,860
31,393,226,147

2018.1.1(당기초)
10,117,117,000
9,101,606,308
(80,229,021)
12,254,731,860
31,393,226,147

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,754,335,920
4,754,335,920

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(500,374,424)
(500,374,424)

총포괄이익
-
-
-
4,253,961,496
4,253,961,496

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,892,497,000
9,771,183,528
-
-
11,663,680,528

2018.12.31(당기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

<현금흐름표>

제 26 기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제 25 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,608,716,567

2,665,572,764

영업에서 창출된 현금흐름
2,450,832,091

2,730,543,772

당기순이익
4,754,335,920

7,044,575,458

조정
(65,490,641)

(233,565,427)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,238,013,188)

(4,080,466,259)

이자의 수취
312,962,492

78,718,095

이자의 지급
(106,878,246)

(134,112,673)

법인세 납부
(48,199,770)

(9,576,430)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,508,911,226)

(1,810,828,812)

유형자산의 취득
(470,792,264)

(192,708,332)

유형자산의 처분
-

8,181,818

무형자산의 취득
(1,049,036,749)

(861,183,098)

종속기업투자주식의 취득
-

(810,450,000)

지분법투자주식의 취득
(3,000,000,000)

-

대여금의 감소
-

45,330,800

보증금의 증가
(69,894,600)

-

보증금의 감소
40,320,000

-

금융자산의처분
40,492,387

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

26,511,120,528

(1,340,000,000)

전환사채의 증가

14,847,440,000

-

차입금의 증가

4,000,000,000

차입금의 감소
-

(5,340,000,000)

유상증자(보통주)
11,663,680,528

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

24,610,925,869

(485,256,048)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

11,794,149,491

12,296,265,521

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,249,531)

(16,859,982)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

36,393,825,829

11,794,149,491

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조 판매업

2. 전기장비 제조 판매업

3. 자동차부품 제조 판매업

4. 초고속 네트워크 장비 제조 판매업

5. 정보 통신기기 제조 판매업

6. 정보 통신 부품 제조 판매업

7. 초고속 인터넷(xDSL)써비스업

8. 전자 상거래(B2B,B2C) 사업

9. 소프트 웨어 개발 및 판매업

10. 네트워크 통합(NI)및 시스템 통합(SI) 컨설팅 및 구축 사업

11. 세라믹 제품 제조 판매업

12. 수출,입업

13. 도,소매업

14. 부동산임대업

15. 서비스 용역 공급업

16. 위 각호와 관련된 부대사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조 판매업

2. 전기장비 제조 판매업

3. 자동차부품 제조 판매업

4. 초고속 네트워크 장비 제조 판매업

5. 정보 통신기기 제조 판매업

6. 정보 통신 부품 제조 판매업

7. 초고속 인터넷(xDSL)써비스업

8. 전자 상거래(B2B,B2C) 사업

9. 소프트 웨어 개발 및 판매업

10. 네트워크 통합(NI)및 시스템 통합(SI) 컨설팅 및 구축 사업

11. 세라믹 제품 제조 판매업

12. 수출,입업

13. 도,소매업

14. 부동산임대업

15. 서비스 용역 공급업

16. 신재생 에너지 사업

17. 태양광 발전 사업

18. 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업

19. 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업

20. 콘텐츠 제작 및 개발업

21. 위 각호와 관련된 부대사업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 종류)

<삭제>

전자증권제도 도입에 따른 정관변경

<신설>

제9조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도 도입에 따른 정관변경

제12조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의
명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의
전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

전자증권제도 도입에 따른 정관변경

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

<삭제>

전자증권제도 도입에 따른 정관변경

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로

3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있

으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의
로
3개월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있
다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를공고하여야 한다.

표준정관 반영

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조,
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제18조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3월이내에,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는

제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은

정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리
 계산서
② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 사본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제45조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는
상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그

등본을
지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦
제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한
승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제46조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

법률 명칭변경에 따른 자구수정

표준정관 반영

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 
다만, 제9조, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양승환
1961.08.13
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양승환
(주)파워넷
각자대표이사
한양대학교 전기공학과
삼성전기(주) IT제품영업
(주)파워넷 대표이사
現 (주)파워넷 각자대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문귀연
1967.03.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문귀연
변호사

고려대학교 법학과
서울중앙지법 선임 법인파산관재인
법무법인 준 대표변호사
전남개발공사 비상임이사
現 (주)옴니텔 창업사업본부장

해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.