브리지텍 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 브리지텍

주주총회소집공고
2.7
브리지텍

주주총회소집공고

2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 브리지텍

대 표 이 사 :
이 상 호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 17,18층

(전 화) 02-3430-4114

(홈페이지)http://www.bridgetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 화 경

(전 화) 02-3430-4038

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사의 정관 제22조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회2층 중회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사2명, 비상근 사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 이상호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(재선임) 최화경 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사(신임) 이임훈 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사(신임) 강성배 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2019년 3월 8일

주식회사 브리지텍

대표이사 이 상 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

※ 당사는 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에따라 이사총수의 4분의1이상을 사외이사로 선임하여야하지만 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)의 대통령이 정하는 예외규정인 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 벤처기업중 최근 사업년도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업은 사외이사 선임 의무가 없어 주주총회 소집공고일 현재 사외이사가 없습니다.

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 개황
당사는 소프트웨어 개발 전문회사
로
AI(인공지능)
콜센터와 음성인식/화자인증, IP기반의 유무선(인터넷전화, 지능망, VoLTE 이동전화) 멀티미디어 서비스 관련 소프트웨어를 개발·공급하고, 당사가 보유한 제품을 활용하여 인프라를 구축한 후 기업고객에게 임대하고 사용하는 기간동안 비용을 지급받는 클라우드 환경의 소프트웨어 임대서비스 사업을 영위하고 있는 소프트웨어 전문업체입니다.
 
 당사의 사업범위는 콜센터, 음성인식, 통신사업, 서비스사업으로 구분합니다.

콜센터 사업은 금융, 통신, 공공기관, 기업고객 등을 대상으로 자체기술로 개발한 제품들로 고객이 요구하는 콜센터 인프라를 구축하고 유지해주는 사업입니다. 콜센터를 구성하는 제품은 약 20여 종으로 국내에서 유일하게 모든 솔루션으로 자체기술로확보하고 있습니다. 국내 콜센터 시장은 당사와 같은 국산 솔루션과 외산 솔루션을 취급하는 리셀러들과 경쟁구도이며 풀패키지, 가격경쟁력과 고객요구사항을 적극적으로 수렴할 수 있는 기술지원 시스템이 타사대비 우월합니다.

음성인식 사업은 스마트 디바이스 출시 이후 터치리스 인터페이스(Touchless Interface)로 음성인식이 많은 관심을 받고 있습니다. 음성인식 기술은 전 산업분야에 걸쳐 적용이 되겠지만 당사는 콜센터 솔루션인 음성인식 기반 대화형 자동응답시스템(ARS / IVR), 사용자의 발성한 말을 이해하고 가장 적절한 답을 제공하는 인공 지능 서비스, 녹취된 파일이나 통화내용, 실시간 발성내용을 텍스트로 전환하는 딕테이션 기술과 텍스트의 분석기술, 목소리로 본인을 확인하는 화자인증 등을 제공합니다. 사용자의 편의성 제공과 기업의 생산성 향상을 위해 솔루션들을 개발하였으며 해당사업은 기술집약적이고 고부가가치 사업으로서 향후 신규 사업부문에 중요한 역할을 할 것으로 예상합니다.

최근 전화(음성인식)나 메신저(챗봇)를 이용하여 콜센터로 접속하여 원하는 서비스를 이용할 수 있는 AI(인공지능) 콜센터에 대한 관심이 많아졌습니다. 단, 인공지능 콜센터는 학습된 AI 엔진의 성능에 따라 서비스가 좌우되는데 산업 도메인별로 축적된 데이터베이스와 이용자들의 이용패턴을 분석하여 지속적으로 학습시키고 모니터링 과정이 있다면 사용자는 아주 편리한 서비스를 이용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

 인터넷전화 부가서비스, 지능망서비스, VoLTE 멀티미디어서비스 시스템 공급사업은 국내 기간통신사업자를 대상으로 인터넷프로토콜(IP) 네트워크 기반의 광대역통합망에서의 인터넷전화 (음성/영상통화), VoLTE 가입자들을 위한 통화연결음 서비스를 비롯한 다양한 멀티미디어 부가솔루션 제공에 필요한 미디어서버, 어플리케이션서버 플랫폼과 그 곳에 탑재되는 응용프로그램을 공급합니다.

서비스 사업부문은 통신사업자와 비즈니스 파트너쉽을 체결하고 대용량 클라우드 콜센터 시스템을 공동 구축하여 콜센터가 필요한 기업들을 대상으로 임대해주는 사업으로 사용하는 회선에 따라 금액을 부담하기 때문에 사용하는 기업에서는 초기 구축 부담이 없고 사용 규모에 따라 비용을 부담하는 합리적인 서비스입니다. 그리고 구축형으로 솔루션을 공급한 후 시스템의 정상 동작상태를 유지시켜주는 유상 서비스 매출도 포함하고 있습니다.

◆ 콜센터 사업
콜센터는 금융업(은행, 카드, 보험, 증권 등), 서비스업(병원, 기업, 유통 등), 대민지원 고객서비스를 위한 공공기관 또는 지자체, 기업(서비스업, 제조업, 판매업 등) 등에서 해당고객을 대상으로 전화, 팩스, 이메일, 스마트 디바이스를 활용한 가상공간에서의 비대면 고객접점채널로써 e-비즈니스가 이뤄지는 곳입니다. 최근에는 스마트폰 가입자의 활성화와 더불어 스마트폰 어플리케이션의 사용자가 두드러지게 늘고 있습니다. 4천만명이 넘는 스마트폰 사용자들을 대상으로 음성과 영상컨텐츠가 동시에 제공되는 비주얼한 서비스를 제공하고 나아가 음성인식 기능을 활용한 편리하고 빠른 서비스를 제공하는 고도화된 콜센터 사업에 노력하고 있습니다.

콜센터는 고객관계관리(CRM)에서 중요한 고객과의 실시간 접점으로써 다양한 방법으로 정보제공 및 비지니스를 수행합니다. 특히, 전화, 팩스, 이메일, 문자서비스 및 인터넷 등 다양한 통신 매체(미디어)를 통하여 고객과 접촉 및 상담을 가능하게 하는 통합 시스템을 구축하는 사업 분야입니다. 신규 콜센터는 IP환경에서 운용되는 IPCC(IP컨택센터)로 구축되고 있으며, 구성하는 솔루션은 IP-PBX(IP Based Private Branch eXchange, 교환기), CTI(Computer-Telephony Integration) 미들웨어, IP-IVR(IP-Interactive Voice Response, 자동응답시스템), 스마트폰 서비스(음성/화면), IP 통화녹취(Voice & Video Logging, 녹취장비), PDS(Predictive Dialing System, 지능형 자동전화발신시스템), WFM(Work-Force Management, 콜센터 운영전략 수립), ERMS(E-Mail Response Management System, 이메일 처리시스템), 통합OAM(Operating/Administrating/Management, 통합시스템 관리), ASR(Automatic Speech Recognition, 음성인식), 화자인증, TTS(Text To Speech, 문자발성), 기업용 스마트폰 어플리케이션 등이 있습니다.
콜센터 구축이란 단순히 하나의 단위 솔루션으로 공급하는 것보다 고객의 요구사항 및 서비스의 형태에 따라 고객의 업무를 분석한 뒤 기능별 필요한 솔루션을 선정한 후 공급되는 솔루션간 연동이 수반되어야하고 고객이 보유하고 있는 정보들과 연계되어야 합니다. 이러한 시스템 통합과정과 더불어 기업의 고유 비즈니스를 반영하여 콜센터를 구축합니다. 고객의 업무, 추가적인 고객의 요구사항 분석과 반영을 위한 컨설팅, 시스템에 응용할 수 있는 능력을 갖추고 분석된 정보에 따라 시스템을 설계·개발해야 하며, 신기술까지도 선도적이면서 안정적으로 구현할 수 있는 역량과 풍부하게 축적된 경험을 요구합니다. 

[클라우드 콜센터 서비스 사업의 전개]
콜센터가 고객의 요구를 듣고 이행하는 고객만족 서비스 구현의 기본 인프라로 자리잡고 있지만 모든 기업들이 비용적, 기술적인 부담을 무시하고 콜센터를 구축할 수 있는 것은 아닙니다. 초기 구축 비용이 부담될 뿐더러 콜센터 운용 경험이 없는 경우에는 그 만큼 위험 부담도 크기 때문입니다. 자체 구축보다는 필요한 기능을 필요한 기간 동안 빌려쓰는 클라우드형 서비스가 유리한 고객이 많습니다. 
클라우드 콜센터 서비스 사업의 성장속도는 완만하지만 안정적이며 꾸준한 성장곡선의 형태를 보이며 서비스를 이용한 후에는 기업의 비지니스가 중단되지 않는 한 이탈고객이 적다는 것이 특징입니다.

[고객의 요구사항 및 환경에 따른 맞춤형 솔루션으로 제안]
고객은 자체적으로 콜센터를 구축 및 운영할 수 있는 고객, 초기 투자비용의 부담없이 필요한 규모의 콜센터 도입하는 고객, 필수 기능만 도입하여 비용절감을 추구하는 고객 등으로 나누어 집니다. 따라서 당사는 구축형 고객과 임대형 고객을 구분하여 전략적으로 접근하고 있습니다.

◆ 음성인식 사업
음성인식 사업은 당사에서 가장 최근에 신규 사업분야로 추진하였고 많은 관심을 받고 있는 사업분야입니다. 음성인식 관련 솔루션으로는 음성인식 기반의 자동응답시스템, 사람의 음성을 텍스트로 전환해주는 딕테이션 기술등을 적용한 음성분석, 목소리로 신원을 확인하는 생체인증 등의 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다.
음성분석은 단순히 텍스트 변환으로 끝나는 것이 아니라 어느 시점의 핵심 키워드를 추출하고 데이터 마이닝 기술과 접목하여 상담내용에 대한 내용분석을 통해 고객의 트렌드까지 분석합니다.
화자인증은 뉘앙스의 기술을 이용하여 금융, 공공, 기업들을 대상으로 시스템에 접근을 제어하는 보안기술로 거래시 본인인증을 위해 솔루션을 개발완료하였습니다. 국내 생체인증 중 지문, 홍채, 안면 등 다양한 방법들이 있지만 음성으로 인증하는 기술을 가진 기업으로는 독보적이며 향후 인터넷전문은행을 비롯한 금융기관에서 온라인으로 본인을 인증하는 방법으로 간편하고 보안성이 우수한 기술로 개발하였습니다.

◆ IP기반 유무선 멀티미디어서비스 솔루션 공급사업
기간통신사업자의 네트워크는 통신, 방송, 인터넷이 융합된 품질 보장형 광대역 멀티미디어 서비스를 언제 어디서나 끊김없이 안전하게 이용할 수 있는 차세대 통합 네트워크입니다.
국내의 우수한 네트워크 환경으로 인해 IP 기반의 멀티미디어 통신이 가능하게 됨에 따라 개인, 기업 모두 다양한 멀티미디어 서비스를 이용하고 있습니다.
당사는 이런 IP 통합망에서 인터넷전화 및 4G LTE, 5G 사용자들을 위해 음성 및 영상통화의 멀티미디어 서비스와 증권정보, 날씨, 교통 등의 실시간 정보제공, 전화번호안내서비스 등 사용자가 원하는 정보를 제공할 수 있는 시스템과 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 또한 지능망에서 라우팅서비스 (예:116과 같은 특수번호, 콜센터 대표전화번호 연결) 를 위한 시스템을 공급하고 있습니다.
이동통신사들이 새로이 부각되는 VoLTE 서비스를 제공할 경우 고품질의 음성과 영상 서비스 시스템들이 새롭게 요구되고 있습니다.

(2) 향후 전망
◆ 콜센터 사업
국내 콜센터 산업은 1980년대 상담원 수 100석 내외 중소형 콜센터로 시작하여 1990년대 대부분의 기업들이 통합 콜센터 구축을 위해 많은 비용을 투자하면서 전국에 분산되어 있는 시스템과 인력을 하나의 콜센터로 집중시키는 통합작업을 통해 1,000석 이상 대규모 콜센터가 생겨나면서 꾸준히 발전하여 오고 있습니다. 
콜센터가 도입되어 지금까지 기업에 없어서는 안될 가장 기본적인 고객접점이 되었습니다. 기 구축된 콜센터는 스마트폰을 활용하는 신규 서비스의 도입, 노후화된 장비의 교체, IP 통신환경에서 기능수용 등 지속적인 투자가 이루어지고 있으며, 신규 콜센터 시장으로는 과거 은행, 공공기관 등 시장을 선도하는 업종외에도 병원, 일반기업에까지 콜센터 비지니스가 확대되고 있습니다.
특히 공공기관 부문에서는 대국민서비스를 강화하면서 전국 지자체 및 공공기관을 중심으로 콜센터 구축이 늘어나고 있으며 기존의 아날로그 통신환경을 IP 기반의 콜센터로 전환하는 움직임도 본격화되었습니다.

콜센터시장의 성장동력은 고객만족도를 높이기 위한 고객맞춤형 서비스 및 고객정보보안, 대기시간 최소화 등 고객 중심적 사고로 서비스를 제공하는것과 IP 콜센터의 신규구축과 업그레이드입니다. 또한 서비스의 안정성을 추구하기 위해 콜센터의 이원화, 업무프로세스와 기업망 통신환경의 개선에 따른 인프라 도입 등이 있습니다.
그리고 스마트폰으로 인해 각광을 받고 있는 음성인식 기능이 콜센터에서도 빠르고 편리한 서비스 이용방법으로 활용되면서 금융권 콜센터에서 부터 적용이 되고 있습니다. 과거에는 한정된 인식율 때문에 사업활성화에 한계점에 부딪혔지만 이제는 일상대화와 같은 자연어 인식이 가능하여 활용도와 적용분야가 매우 넓어졌습니다.

◆ 음성인식 사업
터치리스 인터페이스 중 하나인 음성인식은 구글, MS 등 글로벌 기업들의 기본 운영체제와 어플리케이션에 적용을 하고 있습니다.
화자인증은 생체인증기술의 한 부분으로써 비대면 채널거래 활성화로 인터넷 전문은행이나 온라인 본인인증을 위한 방법으로 유용하게 사용될 솔루션입니다. 

◆ IP기반 유무선통화 멀티미디어 서비스 솔루션 공급 사업
우리나라는 초고속정보통신망 구축 사업을 통하여 이미 세계 최고 수준의 인터넷망 인프라를 구축하였습니다. 이후 통신, 방송, 인터넷이 통합되는 차세대 정보인프라 구축을 본격적으로 추진하였고, 다양한 서비스의 제공을 위해서 핵심기술 개발 및 적용을 통한 서비스 및 제어 플랫폼, 전달망과 가입자망 등의 고도화를 추진 중에 있습니다. 
이미 TPS(Triple Play Service) - 전화, 방송, 인터넷 결합상품-에 관한 상품들이 많이 출시되고 있습니다. 이처럼 IP 기반의 인터넷전화, LTE 가입자가 급격하게 증가함에 따라 당사는 가시적인 공급실적을 달성하고 있으며 본 성장기에는 보다 규모있는 사업영역으로 자리잡을 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

콜센터 제품개발, 판매, 서비스사업은 당사의 자체 기술로 개발한 콜센터 제반 솔루션으로 금융권, 통신,공공기관, 기업고객들을 대상으로 콜센터를 구축하고 있습니다. 
콜센터 구축관련 사업은 은행권의 경우 독보적인 시장 점유을 차지하고 있으며 2금융권(카드, 보험, 증권 등)과 공공기관 진입이 활발히 이루어지고 있습니다. 기업의 콜센터는 최근 비대면 거래 활성화로 규모가 크게 성장하고 있습니다. 
음성인식 사업은 시장에서 음성인식 솔루션 전문업체로써 시장 주도권을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 목소리를 텍스트로 전환하는 솔루션은 2016년 최초 공급이 시작되었고 그 외 다수 기업에서 현재 프로젝트가 진행되고 있습니다. 인터넷 전문은행 출범과 더불어 금융기관들의 온라인 본인인증 서비스가 새로운 요구로 부각되면서 회사가 보유한 화자인증 기술을 활용하여 핀테크 비즈니스에 큰 기여를 할것으로 예상하며 나아가 사용자 서비스 이용 및 상담내역을 학습시켜 상담원 코칭, 인공지능 무인 상담 서비스를 제공할 수 있는 솔루션 공급을 준비하였습니다. 
통신사를 대상으로 공급하는 유무선 멀티미디어 서비스 플랫폼은 사용자의 요구에 따라 고화질의 멀티미디어 서비스를 제공하고 서로 다른 통신망간의 호환성을 필요로 하는데 그에 부합한 제품들을 개발, 공급하고 있습니다.
 
클라우드 기반의 소프트웨어 임대사업의 종류로는 기업용 클라우드 콜센터 서비스, 개인사업자용 콜센터 등을 영위하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 콜센터 솔루션 및 통신관련 솔루션부문으로 한국산업표준산업분류표의 소분류에 의하여 응용소프트웨어 개발 및 공급업(업종코드:J58222)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

콜센터는 여러 기능의 각기 시스템들의 연동, 개발업무 등이 투입되는 복합적인 프로젝트이기 때문에 제품별로 전체시장 점유율 산정은 어렵습니다. 
 고객사 점유율로 해석한다면 1금융권(은행)은 약 70% 이상을 차지하고 있으며, 카드, 보험, 증권 등 2금융권을 비롯한 국내 최대규모의 공공기관을 비롯한 다수 기관, 기업 콜센터로의 진입이 활발하게 이뤄지고 있는 상황입니다.
 
통신사업부문도 공급실적 및 점유율을 조사기관이 없으므로 객관적이고 합리적인 자료 제시가 어렵습니다. 당사는 기간통신 사업자에 주로 시스템을 공급하고있습니다.

음성인식사업부문에서 목소리를 텍스트로 전환하는 기술의 경우 국내 최고의 인식율을 제공하며, 화자인증은 전 세계적으로 가장 뛰어난 기술과 레퍼런스를 보유한 뉘앙스와 협력하여 안정적인 서비스를 준비하고 있습니다.

소프트웨어 임대사업부문에서 콜센터 임대서비스는 국내에서 가장 먼저 사업을 시작하였고 점유율에서도 선두를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 콜센터 사업
콜센터 관련 업계는 크게 두 가지 유형 즉, 자체 솔루션을 가지고 있는 기업과 외산 솔루션을 취급하는 기업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 콜센터 관련 모든 제품을 자체기술에 의해 연구개발하여 확보하였습니다. 
 
동사가 경쟁사와 비교하였을때 가지는 차별화는 다음과 같습니다.
첫번째, 콜센터 구축 시 하드웨어 플랫폼(서버, 네트워크 장비), 운영체제, 데이터베이스관리시스템을 제외한 미들웨어, 통신 및 미디어처리 기능을 갖는 모듈, 기능별 어플리케이션 등 제반 솔루션을 모두 자체기술로 개발하였습니다.
두번째, 따라서 콜센터를 구성하는 방식의 유연성을 가집니다. 예를 들면, 고객사마다 요구사항과 비즈니스가 다르기 때문에 고객의 환경에 최적화된 모델을 풍부한 경험으로 적용합니다.
세번째, 합리적인 구축비용입니다. 자사 솔루션은 글로벌 벤더와 비교 시 뚜렷한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.
네번째, 구축된 솔루션은 전문인력으로 구성된 국내 조직을 통해 철저한 최상의 유지보수 서비스를 제공하는 것입니다.

2) IP기반 유무선 멀티미디어 서비스 솔루션 공급 사업
당사는 기간통신사의 솔루션 공급업로 IP 환경과 이동통신 환경에서 고품질 멀티미디어 서비스를 구현, 공급하기 위해 필요한 시스템인 어플리케이션 서버, 미디어 서버 솔루션을 제공하고, 장비 공급뿐만이 아니라 기간통신 사업자가 제공하는 부가서비스들을 구현하기 위해 지속적인 개발용역의 공급, 시스템의 업그레이드가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- AI(인공지능) 콜센터
통신사를 주축으로 빅데이터 기반 인공지능 서비스는 인공지능 스피커를 통해 음악, 교통, 날씨 정보 등을 물으면 말뜻을 이해하고 적절한 답변을 제공합니다. 콜센터에서도 기업이 갖는 거래정보, 상품정보 등 시작으로 학습된 인공지능 엔진을 이용하여 빠르고 편리한 서비스를 제공해 줄 수 있는 플랫폼 준비에 만전을 기하고 있습니다.

- 음성인식/화자인증 사업과 스마트폰 활용
자연어 음성인식 기능을 활용하여 정형화된 서비스가 아닌 사용자중심의 대화형 서비스 제공이 가능하게 되었습니다. 음성인식 기능은 당사 제품의 차별성과 부가가치를 한층 높일 수 있을 것입니다.해외에서는 이미 상용화에 성공한 화자인증은 국내에서도 일부 도입되어 사용중이나 아직은 시장형성을 위한 초기 준비시기입니다. 모바일페이나 인터넷전문은행 등 신 금융산업에 공인인증서와는별도로 본인을 인증하기 위해 각 산업군에서 관심을 보이고 있습니다.
스마트폰을 이용하는 사용자에게는 음성과 데이터가 동시에 제공되는 멀티미디어 서비스 플랫폼인 "아이웹 솔루션" 을 1금융권에 최초로 상용화 하였고 국내 최대 이동통신사업자에도 공급하였습니다. 초기 시장형성이 지나 본격적인 도입단계가 이뤄지고 있습니다.

- 콜센터 구축사업
콜센터 인프라 재정비와 더불어 비대면 채널의 확대에 따라 콜센터의 역할이 강조되고 있습니다. 통신망이 IP화 되어감에 따라 새로운 솔루션이 큰 관심을 끌고 있으며, 인터넷 환경 인프라가 잘 갖추어진 국내에서 IP 솔루션 채택과 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다. 
IP기반 콜센터 도입은 기존 콜센터 어플리케이션들의 교체나 업그레이드를 유도할 것입니다. 스마트폰 앱으로 사용패턴이 탈바꿈하여 보고 듣는 서비스 즉, 빠르고 정확한 서비스에 재미를 더하게 것입니다.
콜센터 사업은 제1금융권(은행)에서 이미 70% 이상의 높은 점유율을 차지하고 있으며 사업 영역 확대의일환으로 회사는 2금융권(카드, 보험, 증권 등)의 진입을 공격적으로 추진하고 있습니다. 신규 고객의 확보라 함은 2011년 이후 카드, 보험사로의 확대, 2016년부터는 대형 공공기관이 두드러진 예가 됩니다. 

- 클라우드 콜센터 서비스사업
임대형 콜센터 시장은 2003년 부터 시작하여 매년 성장하는 시장이며, 특히 공공기관이나 지방자치단체를 중심으로 콜센터 도입이 혁신사례로써 선정되는등 우수한 평가를 받음에 따라 지속적으로 확산될 것이고, 병원이나 일반기업, 심지어는 금융분야에 이르기까지 클라우드 콜센터 서비스는 언제든지 편리하게 원하는 규모와 기간만큼 임대하여 사용할 수 있을 뿐 아니라 안정적인 서비스라는 인식이 확산되어짐에 따라 시장에서 굳건히 자리잡고 있습니다.

특히 2018년에 기존의 콜매니저 서비스에 녹취, IVR, 고객관리, STT(Spech to Text), 상담통계등 대규모 콜센터에서 제공하는 고급기능을 포함하여 중소기업에서 저 비용으로 보다 쉽고 편리하게 이용할수 있는 상품인 "클라우드 콜센터 비즈"를 KT와 사업협정을 통해 출시하였으며 2018년 10월 NHN엔터테인먼트와 클라우드 기반의 고객상담 서비스 개발 및 운영을 위한 기술협약 후 11월 1일 토스트 모바일 컨택 서비스를 출시하였습니다. 

- 전화통화관리 서비스사업
'콜매니저 서비스' 는 아날로그 뿐만 아니라 인터넷 전화환경 가입자를 수용하고 있습니다. 콜센터에서 제공하는 부가기능들을 활용하여 단순 통화녹취가 아닌 고객관리가 가능한 프리미엄서비스를 제공하고 있습니다. 단순한 저가형 녹취장비를 넘어서 개인형 콜센터 수준의 기능을 가진 상품제공 전략을 통해 고객을 확보하고 있습니다. 통신요금을 절감하고자 하는 인터넷전화 이용자 수의 증가에 따라 콜매니저또한 신규 수요의 증가가 예측되고 있습니다.

(5) 조직도

(2017년 12월 31일 현재 조직도).jpg
(2018년 12월 31일 현재 조직도)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영 참고사항 중 업계의 현황 및 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 : 아래의 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

34,410,477,612

27,032,339,471

(1)현금및현금성자산
15,978,984,029

13,138,952,275

(2)매출채권및기타채권
15,741,084,161

8,315,836,731

(3)기타금융자산
2,190,460,041

4,348,610,963

(4)재고자산
147,577,923

645,325,493

(5)당기법인세자산
33,649,690

47,714,560

(6)기타자산
318,721,768

535,899,449

II. 비 유 동 자 산

21,712,220,768

24,863,172,738

(1)기타금융자산
11,057,954,784

16,441,852,821

(2)유형자산
705,567,209

304,955,868

(3)무형자산
6,035,087,653

6,462,339,635

(4)이연법인세자산
3,772,286,134

1,289,202,508

(5)기타자산
141,324,988

364,821,906

자 산 총 계

56,122,698,380

51,895,512,209

부 채

I. 유 동 부 채

16,139,355,048

8,399,226,127

(1)매입채무및기타채무
14,207,945,871

7,063,702,239

(2)당기법인세부채
-

-

(3)기타부채
1,931,409,177

1,335,523,888

II.비 유 동 부 채

539,338,112

413,546,914

(1)기타부채
539,338,112

413,546,914

(2)이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

16,678,693,160

8,812,773,041

자 본

I. 납 입 자 본 금

9,953,470,340

9,953,470,340

II.기타자본구성요소

1,610,672,852

1,610,672,852

III.기타포괄손익누계액

(4,917,572,429)

-

Ⅳ.이 익 잉 여 금

32,797,434,457

31,518,595,976

자 본 총 계

39,444,005,220

43,082,739,168

부채 와 자본총계

56,122,698,380

51,895,512,209

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
46,502,490,652
30,211,608,032

매출원가
41,573,644,783
30,524,642,916

매출총이익
4,928,845,869
(313,034,884)

판매비와관리비
4,198,616,309
4,433,472,480

영업이익
730,229,560
(4,746,507,364)

기타수익
165,265,316
798,680

기타비용
146,797,401
408,115,739

금융수익
220,469,588
292,570,664

금융비용
-
-

법인세비용차감전순이익
969,167,063
(4,861,253,759)

법인세비용(효익)
(1,096,076,018)
(1,223,831,918)

당기순이익
2,065,243,081
(3,637,421,841)

기타포괄손익
(959,440,631)
-

총포괄이익
1,105,802,450
(3,637,421,841)

주당이익

기본주당이익
173
(304)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 (안)>

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일 2019. 3. 26

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) 처분확정일 2018. 3. 30

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,881,744,692

29,681,546,671

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,816,501,611

33,318,968,512

2. 당기순이익(손실)
2,065,243,081

(3,637,421,841)

3. 회계정책변경에 따른 증가(감소)
-

-

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.연구인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,314,725,060

865,045,060

1.이익준비금
119,520,460

78,640,460

2.배당금 (주당현금배당금(률):
 당기: 100원(20%),전기: 100원(20%))
1,195,204,600

786,404,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

29,567,019,632

28,816,501,611

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2017. 1. 1(제23기 당기초)

6,176,250,000
3,777,220,340
1,610,672,852
-
37,546,427,017
49,110,570,209

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,637,421,841)
(3,637,421,841)

연차배당

-
-
-
-
(2,390,409,200)
(2,390,409,200)

2017.12.31(제23기 당기말)

6,176,250,000
3,777,220,340
1,610,672,852
-
31,518,595,976
43,082,739,168

2018. 1. 1(제24기 당기초)

6,176,250,000
3,777,220,340
1,610,672,852
-
31,518,595,976
43,082,739,168

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(3,958,131,798)
-
(3,958,131,798)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,065,243,081
2,065,243,081

기타포괄손익

(959,440,631)
-
(959,440,631)

연차배당

-
-
-
-
(786,404,600)
(786,404,600)

2018.12.31(제24기 당기말)

6,176,250,000
3,777,220,340
1,610,672,852
(4,917,572,429)
32,797,434,457
39,444,005,220

 - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,214,380,519

(2,932,293,964)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,981,695,139

(2,671,954,659)

(1) 당기순이익
2,065,243,081

(3,637,421,841)

(2) 조정
638,706,000

722,790,675

법인세비용
(1,096,076,018)

(1,223,831,918)

금융수익
(220,469,588)

(292,570,664)

감가상각비
238,578,630

266,455,753

무형자산상각비
1,734,775,881

1,670,109,689

대손상각비
(1,951,200)

-

무형자산손상차손
145,928,390

-

유형자산처분이익
(3,253,088)

(7,532)

외화환산이익
(158,827,007)

-

외화환산손실
-

302,635,347

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,277,746,058

242,676,507

매출채권의 감소(증가)
(7,423,587,050)

4,492,696,434

기타채권의 감소(증가)
290,820

(290,820)

재고자산의 감소(증가)
497,747,570

(217,518,174)

기타자산의 감소(증가)
440,674,599

340,081,292

매입채무의 증가(감소)
7,082,438,626

(3,367,540,792)

기타채무의 증가(감소)
61,805,006

32,316,612

기타부채의 증가(감소)
721,676,487

(809,568,045)

국고보조금의 사용
(103,300,000)

(227,500,000)

2. 이자의 수취
218,620,510

309,954,349

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세환급(납부)
14,064,870

(570,293,654)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(892,771,172)

(13,087,818,258)

단기금융상품의 처분
46,434,197,135

37,440,000,000

단기금융상품의 취득
(44,274,197,135)

(38,720,000,000)

장기금융상품의 처분
-

240,000,000

장기금융상품의 취득
(710,000,000)

(130,000,000)

매도가능금융자산의 처분
2,540,000

8,490,000

매도가능금융자산의 취득
-

(10,320,300,000)

보증금의 감소
589,794,000

103,204,000

보증금의 증가
(823,016,000)

(95,000,000)

장기대여금의 증가
20,000,000

(40,000,000)

유형자산의처분
5,600,000

500,000

유형자산의 취득
(641,536,883)

(47,331,000)

무형자산의 취득
(1,496,152,289)

(1,527,381,258)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(640,404,600)

(2,090,409,200)

국고보조금의 수령
146,000,000

300,000,000

배당금의 지급
(786,404,600)

(2,390,409,200)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

158,827,007

(302,635,347)

V. 현금및현금성자산의 순증가

2,840,031,754

(18,413,156,769)

VI. 기초현금및현금성자산

13,138,952,275

31,552,109,044

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

15,978,984,029

13,138,952,275

- 별도재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(안)
전기

제24기
제23기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
2,065
-3,637

주당순이익 (원)
173
-304

현금배당금총액 (백만원)
1,195
786

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향(%)
57.8
-

현금배당수익률 (%)
보통주
3.3
1.7

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-

※ 당사는 당기(2018년)중 분기 배당을 시행하지 않았습니다.

※ 제23기 현금배당은 차등배당으로 자사주 및 최대주주를 제외한 보통주 1주당 100원이며 상세내역은 아래와 같습니다.

■ 연도별 배당금 산정 내역

구 분
당기(안) 
제24기
전기
제23기
비 고

총 발행 주식수
11,952,500주
11,952,500주

자사주
454주
454주

현금 배당 제외
-
4,088,000주
최대주주(이상호)
4,088,000주 제외

배당 대상 주식수
11,952,046주
7,864,046주

1주당 현금배당금
100원
100원

총 배당금
1,195,204,600원
786,404,600원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 ,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는

주주
명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구정비

제22조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에,
임시주총회의는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각
이사 및 감사
에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각
이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 동일)

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 도입으로 인한 감사부분 삭제

제42조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조 (이사회의 의사록)

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 감사부분 삭제

<신설>

제42조의 2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 관계 법령에 의하여 반드시 설치하여야 하는 위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

이사회 내 감사위원회 내용 신설

제 6 장 감사

제46조 (감사의 수)

제47조 (감사의 선임)

제48조(감사의 임기와 보선)

제49조 (감사의 직무와 의무)

제50조 (감사록)

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

제 6 장 <삭제>

제46조 <삭제>

제47조 <삭제>

제48조 <삭제>

제49조 <삭제>

제50조 <삭제>

제51조 <삭제>

감사위원회 도입으로 인한 기존 감사관련 정관사항 삭제

<신설>

제 6 장 감사위원회

제46조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회 도입 관련 정관사항 정비

<신설>

제47조(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 도입 관련 정관사항 정비

<신설>

제48조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 도입 관련 정관사항 정비

<신설>

제49조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입 관련 정관사항 정비

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.(개정 2012.03.30)

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 대표이사(사장)는 상법
제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.(개정 2012.03.30)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.(개정 2012.03.30)

⑦ (생략)

⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다. (개정 2012.03.30)

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ 대표이사(사장)는 상법
제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (개정 2012.03.30)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (개정 2012.03.30)

⑦ (현행과 동일)

⑧ (현행과 동일)

감사위원회 도입으로 감사의 역할을 감사위원회로 변경

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)
의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.(개정 2010.01.13)

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.(개정 2010.01.13)

법률명칭변경 및 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

<부칙 조항 추가>

부칙

14. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같이 경과 규정을 두도록 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상호
1960.11.02
-
본인
이사회

최화경
1967.02.04
-
관계없음
이사회

이임훈
1959.12.04
사외이사
관계없음
이사회

강성배
1961.08.16
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상호
현. (주)브리지텍
대표이사
1995 삼우티비에스 설립 (현 ㈜브리지텍)
거래없음

최화경
현. (주)브리지텍
경영본부장
2003년 입사
거래없음

이임훈
현. NH농협캐피탈 수도권남부지사장
1986~2016 농협중앙회 2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사
거래없음

강성배
전. 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장
1979~2016 우리은행 

거래없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 0 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

상기 이사의 수 및 보수 한도는 미 등기 이사 1인이 포함되어 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.