세명전기 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 세명전기

주주총회소집공고
2.7
세명전기공업(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
세명전기공업㈜

대 표 이 사 :
권 철현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 대동로 188 (학장동)

(전 화) 051)316-6887

(홈페이지)http://semyung-elec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임 태빈

(전 화) 051)316-6887

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제15조에 의하여 
제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장 소: 부산광역시 사상구 대동로 188

세명전기공업주식회사 본사 강당

3. 회의목적사항

<보고 안건> 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고

<부의 안건>

제1호 의안: 제35기 재무상태표. 손익계산서. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 임원보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점. 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:주총참석증, 신분증

- 대리행사:주총참석증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제35기 배당은 1주당 80원을 예정하고 있으며 주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 일

세명전기공업주식회사

대표이사 권 철 현
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률
: %)
B
(출석률
: %)
C
(출석률
: %)
D
(출석률
: %)

찬 반 여 부

-
2017. 2. 3
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

-
2.23
제33기 결산의 건
-
-
-
-

-
2.23
제33기 현금배당의 건
-
-
-
-

-
2.23
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-
-
-

-
2.23
정기주주총회 전자적방법 의결권행사에 관한 건
-
-
-
-

5.31
신축공장 건축공사기간 변경의 건
-
-
-
-

8.10
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2018. 2. 9
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2.22
제34기 결산의 건
-
-
-
-

2.22
제34기 현금배당의 건
-
-
-
-

2.22
제34기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-
-
-

8.09
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2019. 2. 8
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2.21
제35기 결산의 건

2.21
제35기 현금배당의 건

2.21
제35기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
330,000,000
-
-
비지급

주) 1.주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사 보수에 대한 주총승인 금액임.
 2.사외이사 김홍찬의 지급보수액은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
 - 금구류 
 대용량 전력설비인 154kV,345kV,765kV 전력송전에 필수적인 제품과
 고속철도, 지하철 및 경전철 전차선로용 자재로써 고도의 제작기술을 
 필요로 하는 기술집약적인 사업으로 국가기간 산업의 기초적 산업입니다. 

 - 섬유직기용 섹셔날 빔
 섬유직조 및 원사업체에서 사용하는 섬유직기용 부품으로써 AL합금소재를
 주원재료로 사용하여 단조 및 열처리, 정밀가공기술에 의해 생산되는 섬유
 산업의 필수 부품입니다. 

 - 자동차 부품 
 승용차 및 승합차의 엔진 동력장치 부분품으로서 AL소재를 사용하여
 주조 및 단조 그리고 정밀가공 등의 전문기술이 뒷받침 되어야 하는 제품
 입니다.

2) 경기변동의 특성 
 - 금구류 
 국내산업 발달에 의한 전력수요 증대에 따라 전력의 효율적, 경제적 공급을 
 위하여 HVDC500kV 대용량 송전선로 설치가 더욱 필요하게 되므로 초고
 압 전기선로 설치와 안정적 전력공급을 위한 금구류의 수요는 계속 증가될
 것으로 예상되어 신송전선 금구류 개발과 생산이 필수적이므로 국내는 물론 동남아 지역까지 수출이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

 또한, 철도전철선로용 자재는 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대 를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히, 정부 국책사업 에 의한 고속전철화 사업이 성공적으로 이루어져 국민편익을 도모함으로서 국내 수송수단으로 준고속전철화 사업이 전국으로 확대 건설되고 있는 실정 으로서 수요확대로 이어질 예상입니다.

 - 섬유직기용 섹셔날 빔 
 인구가 많은 인도 및 베트남 등 동남아시아 지역에 섬유 생산업체가 많이 
 소재하며 활성화 되고 있으므로 이러한 영향으로 섬유정경용 섹셔날빔의 
 수요창출이 더욱 크게 기대되고 있습니다.

 - 자동차부품 
 자동차 업종의 경기변동 및 수요업체의 부품수급 전략에 따라 수요가 
 좌우됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 금구류
 송.배전금구류는 한국전력과의 년간 단가계약품과 대용량 154kV, 345kV 
 송전선로 공사용 금구류를 납품하고 있으며 대만, 인도, 필리핀 등 동남아시아 국가에서의 수주가 지속 추진되고 있어 전년과 큰 변동은 없었습니다.
 또한, 고속철도 및 전철화사업도 전국적으로 꾸준히 건설되고 있어 철도선로자 재의 공급은 지속적이고 안정적으로 이루어지고 있습니다..

 2) 섬유직기용 섹셔날빔
 글로벌 섬유경기침체와 국내 섬유업체의 해외이전으로 섹셔날빔의 매출이 크게 감소하였습니다. 그러한 가운데 당사는 지속적인 품질향상을 꾀하여 해외 섬유 업체로부터 품질의 우수성을 높이 평가받으며 인도 섬유업체로 부터 대량 수주 계약을 체결하였으며 터키, 이태리 등 유럽국가에서도 꾸준히 수주가 예상되어 집니다.
 
 3) 자동차부품
 종전 납품처와의 공급계약이 이루어지지 않아 실적이 없습니다.

(2) 시장점유율

회 사 명
2018년
2017년
2016년

당 사
40%
45%
45%

제 룡 산 업
20%
20%
20%

와 이 즈 산 전
25%
20%
20%

기 타
15%
15%
15%

계
100%
100%
100%

※ 당사 자체의 내부 분석자료에 의함.

(3) 시장의 특성

1) 주요 수요자 
 ① 금구류 
 국내: 한국전력공사, LS전선㈜ 및 기타 건설업체 
 국외: 대만(MAI LIAO) 등

 ② 섬유직기용 섹셔날빔
 국내: ㈜영원무역외 국내 섬유 제조업체
 국외:
터키(
야
피) 외 유럽국가와 인도(스트라타사) 외 아시아지역 
 섬유 제조업체 
 
 2) 내수 및 수출의 구성 - 88%(내수) 12%(수출)
 
 3) 수요의 변동요인 
 국내: 한국전력공사의 전력시설 확충 계획과 단가계약품 수주정도 및
 한국철도시설공단 전철화 공사와 지방자치단체의 지하철 건설공사 
 추진여하
 국외: 국내 송전공사업체의 해외 송전설비공사 수주에 따른 납품과 유럽 및 
 브릭스국가 등 개발도상국가의 섬유 생산설비 투자 여하

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 금구류 
 국내: 전력난 해소를 위한 한국전력공사의 154kV, 345kV 송전선로 신설과
 노후 송전선로의 교체공사 및 철탑 이전공사 등으로 금구류 수요증가가 
 예상되며, 낙뢰예방을 위한 송전선 보호용으로 사용하고 있는 피뢰기설치 장치도 지속적 매출증대가 예상됩니다.

 또한, 정부의 전철화 구축계획에 따른 준고속철도 건설이 추진되고 있어 당사의 개발제품이 필수자재로 소요될 것이므로 매출신장에 크게 기여하 게 될 것입니다. 

 국외: 송전선의 경량화를 위한 신송전선 개발이 세계적 추세에서 당사 의 송.배 전선로 가설금구류 제작기술을 바탕으로한 신송전선 금구류 개발이 완료 되어 대만, 필리핀 등으로 부터 수출계약이 이루어져 수출 증가에 크게 기 여할 것으로 예상됩니다. 

 - 섬유직조용 섹셔날 빔 
 섬유경기 활성화와 더불어 유럽, 동남아 및
BRICS 등 신흥국가들의 지속적인 
 설비투자에 따른 고품질 섬유직조기용 섹셔날 빔의 수요증가와 또한, 베트남 
 등으로 진출한 국내 섬유업체들의 생산안정화에 따른 설비 확충에 있어 당사의 우수한 기술과 고품질로 생산되는 섹셔날 빔이 최고의 품질로 인정받으면서 
 국내는 물론 해외 섬유업체의 수주확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도(최신)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고안건
 1. 감사보고
 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 3. 영업보고 
 
 나. 부의안건
 제1호 의안: 제35기 재무상태표. 손익계산서. 이익잉여금처분계산서(안) 
 승인의 건

제2호 의안: 임원보수한도액 결정의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 참조 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

유동자산

26,708,218,141

20,803,503,875

현금및현금성자산
15,885,837,410

10,179,668,918

단기금융상품
2,500,000,000

4,694,015,340

매출채권및기타채권
1,573,029,771

1,317,988,413

매도가능금융자산
-

1,014,549,000

만기보유금융자산
-

11,730,000

상각후원가측정유가증권
455,995,000

-

재고자산
6,157,890,723

3,505,288,861

기타유동자산
135,465,237

80,263,343

비유동자산

52,320,874,172

54,679,265,349

장기금융상품
4,776,248,000

6,302,800,000

매도가능금융자산
-

1,783,532,914

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,727,022,366

-

만기보유금융자산
-

644,430,000

상각후원가측정유가증권
188,435,000

-

유형자산
31,965,129,703

44,526,295,937

투자부동산
13,151,930,311

994,980,644

기타무형자산
439,562,102

418,960,854

기타금융자산
72,546,690

8,265,000

자 산 총 계

79,029,092,313

75,482,769,224

부 채

유동부채

2,847,347,286

2,889,616,359

매입채무및기타채무
1,160,558,118

1,042,488,092

단기차입금
390,840,181

388,754,613

당기법인세부채
596,882,863

716,027,739

기타유동부채
699,066,124

742,345,915

비유동부채

6,994,679,604

6,761,699,594

이연법인세부채
6,539,679,604

6,516,699,594

기타금융부채
455,000,000

245,000,000

부 채 총 계

9,842,026,890

9,651,315,953

자 본

자본금

7,623,000,000

7,623,000,000

기타불입자본

45,295,846

45,295,846

기타자본구성요소

(162,659,228)

53,961,079

이익잉여금

61,681,428,805

58,109,196,346

자 본 총 계

69,187,065,423

65,831,453,271

부 채 및 자 본 총 계

79,029,092,313

75,482,769,224

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 손익계산서

<손익계산서>

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액

19,017,116,130

20,871,760,652

매출원가

(13,973,556,626)

(15,295,811,795)

매출총이익

5,043,559,504

5,575,948,857

판매비와관리비
(1,760,665,340)

(1,618,007,759)

영업이익

3,282,894,164

3,957,941,098

금융수익
611,851,376

319,821,544

금융비용
(273,096)

(804,100)

기타수익
1,150,594,396

618,013,822

기타비용
(556,732,484)

(376,139,420)

법인세비용차감전순이익

4,488,334,356

4,518,832,944

법인세비용

(884,915,575)

(849,961,718)

당기순이익

3,603,418,781

3,668,871,226

주당이익

기본 및 희석 주당이익

236

241

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 포괄손익계산서 
 <포괄손익계산서>

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

당기순이익

3,603,418,781

3,668,871,226

기타포괄손익

971,873,371

9,777,981

1. 후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목

(20,293,371)

9,777,981

매도가능증권평가손익
-

9,777,981
-

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 평가손익

(20,293,371)

-

2. 후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 없는 항목

992,166,742

-

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
992,166,742

-

총포괄손익

4,575,292,152

3,678,649,207

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

1.미처분이익잉여금

51,294,970,954

47,624,738,495

전기이월미처분이익잉여금
46,503,058,495

43,955,867,269

회계정책의 변경효과
196,326,936

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
992,166,742

당기순이익
3,603,418,781

3,668,871,226

2.임의적립금등이입액

220,000,000

220,000,000

연구및인력개발준비금
220,000,000

220,000,000

3.이익잉여금처분액

1,341,680,000

1,341,680,000

이익준비금
122,000,000

122,000,000

배당금
1,219,680,000

1,219,680,000

4.차기이월미처분이익잉여금

50,173,290,954

46,503,058,495

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
7,623,000,000
45,295,846
44,183,098
55,660,005,120
63,372,484,064

배당금의 지급
-
-
-
(1,219,680,000)
(1,219,680,000)

당기순이익
-
-
-
3,668,871,226
3,668,871,226

매도가능금융자산평가손익
-
-
9,777,981
-
9,777,981

2017.12.31(전기말)
7,623,000,000
45,295,846
53,961,079
58,109,196,346
65,831,453,271

2018.01.01(당기초)
7,623,000,000
45,295,846
53,961,079
58,109,196,346
65,831,453,271

회계정책의 변경효과
-
-
(196,326,936)
196,326,936
-

배당금의 지급
-
-
-
(1,219,680,000)
(1,219,680,000)

당기순이익
-
-
-
3,603,418,781
3,603,418,781

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 평가손익
-
-
(20,293,371)
-
(20,293,371)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
992,166,742
992,166,742

2018.12.31(당기말)
7,623,000,000
45,295,846
(162,659,228)
61,681,428,805
69,187,065,423

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,093,420,012

3,645,423,097

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,552,426,060

3,681,629,552

가. 당기순이익
3,603,418,781

3,668,871,226

나. 조정
796,433,456

881,301,994

법인세비용
884,915,575

849,961,718

감가상각비
359,865,910

430,893,037

투자부동산감가상각비
70,233,065

31,704,600

무형자산상각비
8,257,904

10,082,094

대손상각비
3,986,143

709,188

외화환산손실
70,515,589

294,062,957

무형자산처분손실
22,772,605

-

유형자산폐기손실
-

980,634

외화환산이익
(357,237)

-

매도가능증권처분이익
-

(399,076,790)

유형자산처분이익
(12,177,818)

(18,998,000)

이자비용
273,096

804,100

배당금수익
(7,999,000)

-

이자수익
(603,852,376)

(319,821,544)

다. 순운전자본의변동
(2,847,426,177)

(868,543,668)

매출채권의(증가)
(371,712,656)

(70,918,848)

기타유동자산의 감소
102,098,106

228,978,130

재고자산의(증가)
(2,652,601,862)

(212,592,407)

매입채무의증가(감소)
217,825,777

(676,758,407)

기타채무의(감소)
(99,755,751)

(89,681,511)

기타유동부채의증가(감소)
(43,279,791)

36,373,648

이연법인세부채의(감소)
-

(83,944,273)

이자의수취
508,624,718

358,210,821

배당금의수취
7,999,000

-

이자의지급
(273,096)

(824,119)

법인세의납부
(975,356,670)

(393,593,157)

투자활동으로인한현금흐름

5,365,884,721

(8,444,542,248)

단기금융상품의감소
4,694,015,340

-

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산의 감소
36,455,367,306

-

매도가능금융자산의감소
-

8,524,043,855

상각후원가측정유가증권의 감소
11,730,000

-

회원권의처분
4,545,455

-

유형자산의처분
12,181,818

19,000,000

단기금융상품의증가
(1,000,000,000)

(4,694,015,340)

장기금융상품의증가
-

(1,999,800,000)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산의 증가
(34,474,668,706)

-

매도가능금융자산의증가
-

(9,191,174,294)

만기보유금융자산의증가
-

(260,000)

유형자산의취득
(25,886,408)

(989,684,920)

개발비의증가
(311,400,084)

(112,651,549)

재무활동으로인한현금흐름

(752,371,560)

(938,217,836)

단기차입금의차입
440,840,181

229,982,125

임대보증금의증가
220,000,000

50,000,000

국고보조금의수령
255,222,872

84,851,549

단기차입금의상환
(438,754,613)

(11,000,000)

유동성장기차입금의상환
-

(39,371,510)

임대보증금의감소
(10,000,000)

(33,000,000)

배당금의지급
(1,219,680,000)

(1,219,680,000)

현금및현금성자산의감소

5,706,933,173

(5,737,336,987)

기초현금및현금성자산

10,179,668,918

16,144,861,633

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(764,681)

(227,855,728)

기말현금및현금성자산

15,885,837,410

10,179,668,918

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 배당내역 : 현금배당

구 분
제35기
제34기

주당배당금(원)
80
80

시가배당율(%)
1.1
1.5

총 배당금액
1,219,680,000
1,219,680,000

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
330,000,000
330,000,000

※ 참고사항

해당사항 없음