컴투스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 컴투스홀딩스

주주총회소집공고
2.7
(주)게임빌

주주총회소집공고

2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 게임빌

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩

(전 화) 02-876-5252

(홈페이지)http://www.gamevil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용국

(전 화) 02-876-5252

주주총회 소집공고

(제19기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시: 2019년 3월 25일(월) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩 지하1층

3. 회의 목적사항:

가) 보고사항

1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건

제 3-2호 의안: 조준희 사외이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하 여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 전자적 방법으로 공 고하고, 당사의 경영참고 사항을 당사의 본 지점, 국민은행 증권대행부, 금융감독 위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr

나.전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월15일 ~ 2019년 3월24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주)

인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8 일

주 식 회 사 게 임 빌

대 표 이 사 송 병 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조준희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.17
GAMEVIL USA Inc.의 주주간 계약 체결의건
주식회사 COM2US Japan의 주주간 계약 체결의 건
찬성

2
2018.02.08
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
제18기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.03.08
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2018.04.06
장기차입금 조달 결정 건
타법인 계약 변경의 건
찬성

5
2018.04.20
주식양수도 계약의 건
㈜게임빌와플과의 합병계약 체결의 건
찬성

6
2018.05.24
㈜게임빌와플과의 합병 승인의 건
타법인 해산 승인의 건
찬성

7
2018.07.02
㈜게임빌와플과의 합병 완료 보고의 건
임직원 보상 시행에 관한 건
찬성

8
2018.07.27
장기 차입금 연장의 건
신용담보대출 연장의 건
찬성

9
2018.08.24
대만 법인 유상증자의 건
찬성

10
2018.09.19
타법인 지급보증의 건
찬성

11
2018.12.14
타법인 지분 매입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
36,000
36,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
㈜컴투스
 (계열회사)
2018년 03월 31일
44
6.24%

지분거래
㈜컴투스
 (계열회사)
2018년 12월 18일
20
2.83%

지분거래
GAMEVIL COM2US Japan Inc. 
(계열회사)
2018년 02월 01일
9
1.29%

주1) 상기 비율은 최근사업연도(2017년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜컴투스
 (계열회사)
배당금수익, 지분거래 등
2018년 01월 ~ 2018년 12월
65
9.23%

주1) 상기 비율은 최근사업연도(2017년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

모바일게임은 핸드폰을 소유한 모든 고객을 대상으로 서비스가 가능하며, 언제 어디서나 쉽고 간편하게 게임을 즐길 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 최근 출시되는 스마트폰들의 성능은 지속 향상되고 있으며, 높은 해상도 및 다양한 기능을 포함하여 단순 통화기기가 아닌 멀티태스크 기기로 사용되고 있습니다. 또한, 이러한 스마트폰의 장점을 잘 살린 디지털 콘텐츠들이 지속 출시되고 있으며 그 중 사용자들이 가장 많이 접근하고 즐기는 콘텐츠는 게임이라고 국내외 여러 리서치 보고서들이 발표된 바 있습니다.

또한 게임산업은 부가가치가 크고 다른 문화산업 대비 언어/국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 모바일게임을 즐길 수 있는 플랫폼이 점점 다양해지고 모바일게임을 판매하고 구매할 수 있는 글로벌 시장이 지속 확대됨에 따라 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰의 빠른 보급은 게임의 사회적 확산과 플레이 양상을 크게 바꾸며 게임 수요를 증가시키고, 모바일 뿐만 아니라 VR, 가상현실, 시뮬레이터 등 새로운 플랫폼과 기술융합 제품들의 등장이 시장 성장 잠재력을 높이고 있습니다.

게임업체들은 이러한 급변하는 게임시장 환경에서 '우수한 게임성을 갖춘 IP 발굴 및 개발', '신규시장 개척'이라는 과제를 위해 많은 노력들을 기울이고 있으며, 상당수의 업체들이 시장환경 변화에 맞는 전략을 적용하여 의미 있는 성과를 얻어내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

게임산업은 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 높은 경제성과 고부가 가치를 창출하는산업입니다. 단말기의 고사양화로 인해 국내에 보급된 대부분의 단말기에서 모바일게임을 즐길 수 있고, LTE 방식의 스마트폰 보급 확산 및 관련 통신기술도 급격히 발달하고 있습니다. 또한 다양한 모바일 인터넷 요금제, 와이파이 보급 확대, 정부의 활성화 대책 등 긍정적인 산업 환경 변화를 바탕으로 사용자의 게임 환경을 향상시키는등 모바일환경이 진보함에 따라 모바일콘텐츠에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다.

한편, 사용자 층도 시간이 지남에 따라 점점 특정 연령층에 집중되지 않고 고른 이용자 분포를 형성하면서 안정적인 수요층을 확보하고 있습니다. 이와 함께 스마트폰 기반의 다양한 글로벌 컨텐츠 오픈 마켓의 확산과 함께 모바일 게임 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 또한, 국내 이동통신사, Apple사의 App Store 및 Google사의 Play Market 등 국내외 기존 오픈마켓 이외에도 모바일 메신저 플랫폼 등 다양한 유통채널들은 모바일 게임 이용자 수와 시장 규모 확대에 긍정적인역할을 하고 있습니다.

한편 2018년 대한민국 게임백서에 따르면, 세계 모바일 게임 시장 규모는 2018년 665억 달러로, 2017년부터 2020년까지의 연평균 성장률은 11.8%를 기록하여 2020년에는 805억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 

[세계 게임 시장 현황 및 전망]

(단위 : 백만 USD, %)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

'17~'20
연평균성장률
(CAGR)

아케이드 게임
매출액
28,474
30,129
31,377
32,577
33,621
34,664
3.4

성장률

5.8
4.1
3.8
3.2
3.1

PC 게임
매출액
33,771
31,433
33,168
34,975
36,057
36,703
3.4

성장률

-6.9
5.5
5.4
3.1
1.8

콘솔 게임
매출액
35,809
36,221
39,910
43,768
47,166
49,130
7.2

성장률

1.2
10.2
9.7
7.8
4.2

모바일 게임
매출액
36,759
46,937
57,624
66,543
73,872
80,508
11.8

성장률

27.7
22.8
15.5
11.0
9.0

합계
매출액
134,813
144,719
162,079
177,862
190,716
201,004
7.4

성장률

7.3
12.0
9.7
7.2
5.4

(출처 : 2018 대한민국게임백서,한국콘텐츠진흥원)

(3) 경쟁상황
오픈마켓의 활성화로 모바일게임산업이 급성장하면서 개인 개발자 또는 중소규모의 개발사들이 급격히 증가했고, 대형 인터넷기업 또는 온라인게임 개발사들의 시장 진입도 활발해지고 있습니다. 따라서 점차 규모의 경제가 작용하는 시장으로 변모해 감에 따라 과거 대비 게임 제작에 투입되는 비용과 시간이 늘어나고 있으며, 대규모 마케팅 전략들이 시행되는 경향이 나타나고 있습니다. 이렇게 경쟁의 양상이 새로운 국면을 맞이할 것으로 예상되고 있으나, 당사와 같이 오랜 기간 동안 글로벌 모바일게임 산업에서 노하우를 쌓아온 전문 업체의 차별적 경쟁력은 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 2000년 설립된 이래 독창적이고 창의적인 게임과 서비스를 통해 국내외 모바일게임시장을 선도해 왔으며, 과거 피쳐폰게임 환경의 국내 사업 중심 구조에서 전 세계 시장을 대상으로 한 스마트폰게임 사업 구조로 성공적인 전환을 이루었습니다. 일찍이 국내시장뿐만 아니라 적극적인 해외시장 확대를 위해 2006년 미국 현지 법인을 설립한 이후 2011년 일본, 2013년 중국, 2014년 동남아, 2015년 유럽 법인을 추가 설립하여 전세계 지역에 주요 거점을 확대한바 있습니다. 2017년은 게임빌과 컴투스 해외 법인 통합을 진행해왔으며 현재는 완료되어 양사의 장점을 조화시켜 해외 인프라 구축, 마케팅 채널단일화, 글로벌 IP확보 등 업무효율화 제고와 사업역량을 강화해 나가고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 업계 최대 규모의 글로벌 라이브 운영 조직을 구축하며 해외 서비스 역량을 고도화하기 위한 노력을 전개해 나가고 있습니다. 

한편 당사는 핵심 이용자층을 타겟으로 한 RPG, 스포츠 등 주요 장르의 모바일게임들을 집중 출시하고 있으며 이러한 장르는 라이프사이클이 길고, ARPU가 높은 특징을 나타내어 안정적이고 지속적인 성장의 기반이 되고 있습니다. 2018년도는 MMORPG 시장의 지속성장에 따라 해당 게임들을 글로벌 시장에 출시함으로써 시장의 트랜드에 맞춘 성장전략을 실행하고 있습니다.

게임빌은 빠르게 변화하는 모바일게임 시장환경에 맞는 다수의 히트작들이 지속적으로 배출하기 위해 당사는 자체 게임 개발의 확대뿐만 아니라 국내외 유망 개발사들과의 다채로운 협력을 성공적으로 전개하며 우수 모바일게임의 퍼블리싱을 통해 산업의 상생 성장도 견인하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

116409
지주회사

(2) 시장점유율

당사는 글로벌 모바일 게임시장에서 지속적으로 시장 지배력을 확대하면서 매출 성과를 이어나가고 있습니다. 그러나 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.

(3) 시장의 특성

모바일 게임 산업은 서비스 이용 요금이 타 재화 서비스 대비 저렴하고 소득 비탄력적인 저관여 제품의 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다. 오히려 핸드폰 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는 시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

모바일게임의 개념과 정의가 매우 빠르게 확장하고 있어 스마트폰뿐 아니라, 휴대용게임기, PMP, 태블릿PC 등 다양한 모바일 플랫폼으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 따라서 모바일게임이 IPTV, 콘솔게임기 등 모바일 이외의 다양한 플랫폼을 통해디지털방식으로 유통될 수 있는 상황이 전개되고 있습니다. 당사는 이러한 사업환경 변화에 적극적으로 대응하여 모바일 게임시장에 집중하면서도 점점 확대되는 다양한시장으로 그 영역을 넓혀 글로벌 모바일게임사로 지속 성장하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2018년 12월 31일 기준입니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제19기(2018.1.1-2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제19기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

37,777,148,764

36,433,389,986

1. 현금및현금성자산
9,204,329,223

10,379,368,712

2. 단기금융상품

1,500,000,000

3. 매출채권
9,737,044,345

7,875,189,457

4. 기타수취채권
1,086,803,261

1,226,886,941

5. 단기대여금
1,766,598,000

200,005,592

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
245,014,864

-

7. 당기법인세자산
1,545,887,302

1,498,877,267

8. 기타유동자산
14,191,471,769

13,753,062,017

II. 비유동자산

311,197,804,143

299,526,513,381

1. 기타비유동수취채권
275,586,863

201,475,948

2. 기타비유동자산
-

3,530,000,000

3. 매도가능금융자산
-

3,135,525,504

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,535,766,173

-

5. 만기보유금융자산
-

567,084,465

6. 상각후원가측정금융자산
570,020,839

-

7. 관계기업투자주식
266,832,194,722

242,822,887,435

8. 투자부동산
846,917,938

1,767,538,912

9. 유형자산
27,462,898,844

28,410,014,859

10. 무형자산
11,557,033,858

7,406,380,354

11. 이연법인세자산
1,117,384,906

11,685,605,904

자 산 총 계

348,974,952,907

335,959,903,367

부 채

I. 유동부채

66,880,113,696

56,423,582,971

1. 기타지급채무
11,776,071,436

12,912,695,316

2. 단기차입금
6,788,960,000

1,200,000,000

3. 유동성장기차입금
39,666,660,000

36,066,640,000

4. 당기법인세부채
98,982,840

119,693,240

5. 기타유동부채
8,549,439,420

6,124,554,415

II. 비유동부채

42,084,343,131

36,778,344,551

1. 장기차입금
20,000,000,000

16,666,660,000

2. 비유동기타지급채무
61,456,808

21,305,371

3. 이연법인세부채
22,003,356,323

20,072,739,180

4. 복구충당부채
19,530,000

17,640,000

부 채 총 계

108,964,456,827

93,201,927,522

자 본

I. 지배기업소유주지분

233,596,543,751

241,466,793,778

1. 자본금
3,297,596,000

3,297,596,000

2. 기타불입자본
72,378,757,765

71,700,884,132

3. 기타자본구성요소
-10,069,425,134

-2,720,498,259

4. 이익잉여금
167,989,615,120

169,188,811,905

II. 비지배지분

6,413,952,329

1,291,182,067

자 본 총 계

240,010,496,080

242,757,975,845

부 채 및 자 본 총 계

348,974,952,907

335,959,903,367

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액

112,508,237,050

106,371,847,691

II. 매출원가

48,400,831,109

50,313,447,713

III. 매출총이익

64,107,405,941

56,058,399,978

IV. 판매비와관리비

81,683,930,450

76,192,244,948

V. 영업이익

-17,576,524,509

-20,133,844,970

VI. 영업외손익

30,122,024,128

26,682,934,485

1. 금융수익
194,155,276

305,834,930

2. 금융비용
-1,938,696,216

-1,624,763,989

3. 관계기업투자손익
34,548,967,274

32,826,680,046

4. 기타영업외수익
1,048,722,889

291,457,164

5. 기타영업외비용
-3,731,125,095

-5,116,273,666

VII. 법인세차감전순이익

12,545,499,619

6,549,089,515

VIII. 법인세비용

15,388,573,055

-1,457,423,856

IX. 연결당기순이익

-2,843,073,436

8,006,513,371

1. 지배기업소유주지분
-3,187,210,260

7,974,233,159

2. 비지배주주지분
344,136,824

32,280,212

X. 연결기타포괄손익

-5,227,651,843

-579,019,392

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-5,405,975,694

-579,019,392

관계기업자본변동
-6,066,611,366

173,654,503

해외사업환산손익
660,635,672

-752,673,895

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

178,323,851

-

관계기업이익잉여금변동
710,547,912

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-532,224,061

XI. 연결총포괄손익

-8,070,725,279

7,427,493,979

1. 지배기업소유주지분포괄이익
-8,414,862,103

7,395,213,767

2. 비지배주주지분포괄손익
344,136,824

32,280,212

XII. 주당순이익

1. 기본주당순이익
-496

1,240

2. 희석주당순이익
-493

1,239

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
지배기업의소유주에게
 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타자본조정
기타불입자본 합계

2017.01.01(당기초)
3,261,188,000
75,850,127,691
217,754,843
-3,932,329,834
27,403,138
-554,687,922
71,608,267,916
-2,158,557,694
161,214,578,746
233,925,476,968
727,758,687
234,653,235,655

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
7,974,233,159
7,974,233,159
32,280,212
8,006,513,371

주식선택권의 행사
-
-
7,852,690
3,590,250
-13,950,000
-
-2,507,060

-
-2,507,060
-
-2,507,060

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
63,338,442
-
63,338,442
-
-
63,338,442
-
63,338,442

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
173,654,503

173,654,503
-
173,654,503

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-735,595,068

-735,595,068
-17,078,827
-752,673,895

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148,285,919
148,285,919

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
68,192,834
68,192,834
-
-
68,192,834
399,936,076
468,128,910

종속기업의 유상증자
36,408,000
-
-
-
-
-36,408,000
-36,408,000
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
225,607,533
-3,928,739,584
76,791,580
-522,903,088
71,700,884,132
-2,720,498,259
169,188,811,905
241,466,793,778
1,291,182,067
242,757,975,845

2018.01.01(당기초)
3,297,596,000
75,850,127,691
225,607,533
-3,928,739,584
76,791,580
-522,903,088
71,700,884,132
-2,720,498,259
169,188,811,905
241,466,793,778
1,291,182,067
242,757,975,845

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,187,210,260
-3,187,210,260
344,136,824
-2,843,073,436

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-1,277,465,563
1,277,465,563

주식선택권의행사(자기주식 처분)
-
-
-
-
168,116,090
-
168,116,090

168,116,090

168,116,090

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
-

종속기업 주식발행비용
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자(합병)
-
-
-
-
-
509,757,543
509,757,543

509,757,543
4,645,371,881
5,155,129,424

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-

-6,066,611,366
-
- 6,066,611,366
-
- 6,066,611,366

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-

-
710,547,912
710,547,912
-
710,547,912

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

527,374,115

527,374,115
133,261,557
660,635,672

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

-532,224,061
-
-532,224,061
-
-532,224,061

2018.12.31(당기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
225,607,533
-3,928,739,584
244,907,670
-13,145,545
72,378,757,765
-10,069,425,134
167,989,615,120
233,596,543,751
6,413,952,329
240,010,496,080

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

-15,502,426,696

-20,645,022,900

1. 영업에서 창출된 현금흐름
-12,350,125,348

-17,303,115,830

연결당기순이익
-2,843,073,436

8,006,513,371

법인세비용
15,388,573,055

-1,457,423,856

이자비용
1,938,696,216

1,624,763,989

외화환산손실
17,494,147

294,733,820

대손상각비(환입)
136,434,641

62,800,088

기타의대손상각비
908,828,075

129,862,337

감가상각비
3,366,661,655

3,035,834,624

무형자산상각비
3,511,186,137

2,402,851,786

매도가능금융자산손상차손
-

444,822,404

유형자산처분손실
21,540,150

-

무형자산손상차손
2,428,329,826

3,068,428,839

관계기업투자주식평가손실
489,266,877

548,438,924

관계기업투자주식손상차손
827,113,765

1,684,648,132

관계기업투자주식처분손실
-

883,804,514

종속기업투자주식처분이익
-335,886,442

주식보상비용
168,116,090

63,338,442

이자수익
-194,155,276

-305,834,930

외화환산이익
-247,293

-1,938,131

관계기업투자주식평가이익
-31,336,564,690

-35,891,071,616

관계기업투자주식처분이익
-4,528,783,226

-52,500,000

유형자산처분이익
-268,183

-8,141,266

자산수증이익
-

-4,674,700

복구충당부채환입
-17,640,000

잡이익
55,010,709

-12,689,242

매출채권의 감소
16,103,041,329

3,409,570,894

기타수취채권의 증가
224,277,040

-323,633,853

기타유동자산의 증가
-3,820,652,449

-4,187,241,872

기타비유동자산의 감소
-920,000,000

350,000,000

기타지급채무의 감소
-17,362,523,345

-701,516,721

기타유동부채의 증가(감소)
3,425,099,280

-358,696,163

기타충당부채의 증가(감소)
-

-8,165,644

2. 이자의 수취
191,028,246

358,238,009

3. 이자의 지급
-1,804,423,943

-1,550,602,596

4. 법인세의 납부
-1,538,905,651

-2,149,542,483

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,632,932,417

3,253,299,427

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
7,300,929,091

23,722,098,633

단기금융상품의 감소
1,500,000,000

18,000,000,000

단기대여금의 감소
-

1,827,426

매도가능증권의 처분
-

155,177,596

관계기업투자주식의 처분(배당)
5,652,229,313

4,462,214,400

종속기업의처분으로 인한 현금유입
-

893,775,526

유형자산의 처분
96,706,042

107,257,411

무형자산의 처분
-

101,846,274

보증금의 감소
51,993,736

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
-3,667,996,674

-20,468,799,206

단기금융상품의 증가
-

15,500,000,000

단기대여금의 증가
1,783,309,472

200,005,592

매도가능금융자산의 취득
-

600,000,000

관계기업의 취득
-

1,135,327,020

종속회사의 처분으로 인한 현금 유출
314,330,264

-

유형자산의 취득
1,074,946,845

2,297,853,022

무형자산의 취득
413,858,446

733,459,479

보증금의 증가
81,551,647

2,154,093

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,640,683,796

-2,118,414,081

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
46,927,673,630

47,548,285,919

단기차입금의 증가
11,760,304,000

22,400,000,000

장기차입금의 증가
35,000,000,000

25,000,000,000

임대보증금의 증가
60,000,000

유상증자
107,369,630

148,285,919

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
-36,286,989,834

-49,666,700,000

단기차입금의 상환
6,200,000,000

22,400,000,000

유동성장기차입금의 상환
13,066,640,000

27,266,700,000

장기차입금의 상환
15,000,000,000

-

종속회사의 추가취득
2,000,349,834

-

임대보증금의 감소
20,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-1,228,810,483

-19,510,137,554

V. 기초의 현금및현금성자산

10,379,368,712

31,543,651,147

VI. 현금및현금성자산의 환율 변동 효과

53,770,994

-1,654,144,881

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,204,329,223

10,379,368,712

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산

15,099,291,727

21,453,852,723

1. 현금및현금성자산
5,314,843,376

5,768,114,071

2. 단기금융상품
-

1,500,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
245,014,864

-

4. 매출채권
5,855,909,040

7,709,150,690

5. 기타수취채권
984,077,241

1,060,553,063

6. 기타유동금융자산
-

1,200,005,592

7. 기타유동자산
2,699,447,206

4,216,029,307

II. 비유동자산

167,277,988,864

185,216,666,095

1. 매도가능금융자산
-

2,745,178,914

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,368,051,173

-

3. 만기보유금융자산
-

567,084,465

4. 종속기업투자주식
9,962,520,744

11,151,635,169

5. 관계기업투자주식
124,077,943,644

124,845,604,310

6. 유형자산
22,251,425,588

21,775,450,181

7. 투자부동산
846,917,938

1,767,538,912

8. 무형자산
7,200,396,938

3,597,229,239

9. 기타비유동금융자산
570,732,839

17,544,830

10. 기타비유동자산
-

7,130,000,000

11. 이연법인세자산
-

11,619,400,075

자 산 총 계

182,377,280,591

206,670,518,818

부 채

I. 유동부채

56,930,618,551

48,051,270,732

1. 기타지급채무
8,678,260,722

10,264,163,452

2. 단기차입금
5,000,000,000

-

3. 유동성장기차입금
39,666,660,000

36,066,640,000

4. 기타유동금융부채
3,189,805

950,182

5. 기타유동부채
3,582,508,024

1,719,517,098

II. 비유동부채

20,060,000,000

16,686,660,000

1. 장기차입금
20,000,000,000

16,666,660,000

2. 기타비유동금융부채
60,000,000

20,000,000

부 채 총 계

76,990,618,551

64,737,930,732

자 본

I. 자본금

3,297,596,000

3,297,596,000

II. 기타불입자본

67,658,884,301

72,186,584,572

III. 기타자본구성요소

-1,566,859,373

5,554,675

IV. 이익잉여금

35,997,041,112

66,442,852,839

자 본 총 계

105,386,662,040

141,932,588,086

부 채 및 자 본 총 계

182,377,280,591

206,670,518,818

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

64,466,951,752

70,628,810,620

II. 매출원가

38,049,921,694

37,927,260,465

III. 매출총이익

26,417,030,058

32,701,550,155

IV. 판매비와관리비

44,961,280,974

52,996,215,239

V. 영업이익(손실)

-18,544,250,916

-20,294,665,084

VI. 영업외손익

-901,886,762

-8,340,406,068

1. 금융수익
4,550,575,842

4,756,165,831

2. 금융비용
-1,804,753,140

-1,555,750,560

3. 기타영업외수익
1,820,501,115

921,418,131

4. 기타영업외비용
-5,468,210,579

-12,462,239,470

VII. 법인세차감전순이익(손실)

-19,446,137,678

-28,635,071,152

VIII. 법인세비용(수익)

12,277,139,612

-7,670,226,214

IX. 당기순이익(손실)

-31,723,277,290

-20,964,844,938

X. 기타포괄손익

-294,948,485

-5,639,886

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,891,153

-5,639,886

해외사업환산손익
3,891,153

-5,639,886

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-298,839,638

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-298,839,638

XI. 당기총포괄이익(손실)

-32,018,225,775
-
-20,970,484,824

XII. 주당이익(손실)

1. 기본주당순이익

-4,933
-
-3,260

2. 희석주당순이익

-4,933
-
-3,260

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타불입자본 합계

2017.01.01(전기초)
3,261,188,000
75,850,127,691
-
217,754,843
-3,932,329,834
27,403,138
72,162,955,838
11,194,561
87,407,697,777
162,843,036,176

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
-20,964,844,938
-20,964,844,938

주식선택권의 행사
-
-
-
7,852,690
3,590,250
-13,950,000
-2,507,060
-
-
-2,507,060

주식보상비용
-
-
-
-
-
58,765,254
58,765,254
-
-
58,765,254

종속기업 주식선택권
-
-
-
-
-
4,573,188
4,573,188
-
-
4,573,188

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-5,639,886
-
-5,639,886

합병으로 인한 자본변동
36,408,000
-
-37,202,648
-
-
-
-37,202,648
-
-
-794,648

2017.12.31(전기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
-37,202,648
225,607,533
-3,928,739,584
76,791,580
72,186,584,572
5,554,675
66,442,852,839
141,932,588,086

2018.01.01(당기초)
3,297,596,000
75,850,127,691
-37,202,648
225,607,533
-3,928,739,584
76,791,580
72,186,584,572
5,554,675
66,442,852,839
141,932,588,086

회계정책의 변경효과(주석2)
-
-
-
-
-
-
-
-1,277,465,563
1,277,465,563
-

수정 후 재작성된 금액
3,297,596,000
75,850,127,691
-37,202,648
225,607,533
-3,928,739,584
76,791,580
72,186,584,572
-1,271,910,888
67,720,318,402
141,932,588,086

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
-31,723,277,290
-31,723,277,290

주식보상비용
-
-
-
-
-
168,116,090
168,116,090
-
-
168,116,090

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-298,839,638
-
-298,839,638

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
3,891,153
-
3,891,153

합병으로 인한 자본변동
-
-
-4,695,816,361
-
-
-
-4,695,816,361
-
-
-4,695,816,361

2018.12.31(당기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
-4,733,019,009
225,607,533
-3,928,739,584
244,907,670
67,658,884,301
-1,566,859,373
35,997,041,112
105,386,662,040

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

-13,079,904,301

-17,500,647,185

1. 영업에서 창출된 현금흐름
-15,268,547,612

-19,895,868,998

당기순이익
-31,723,277,290

-20,964,844,938

법인세비용
12,277,139,612

-7,670,226,214

외화환산손실
17,494,147

292,971,028

대손상각비
136,914,711

63,219,370

기타의대손상각비
908,828,075

1,408,977,461

매도가능금융자산손상차손
-

444,822,404

종속기업투자주식처분손실
-

122,922,525

종속기업투자주식손상차손
-

4,390,842,936

감가상각비
609,420,413

651,815,997

무형자산상각비
3,351,778,431

2,181,584,086

관계기업투자주식손상차손
1,679,044,964

2,399,992,859

종속기업투자주식처분이익
-525,109,298

-487,882,021

유형자산처분손실
1,512,996

-

무형자산손상차손
3,329,813

-

기타무형자산손상차손
2,591,500,013

2,254,166,675

주식기준보상
145,250,150

58,765,254

이자비용
1,804,753,140

1,555,750,560

이자수익
-140,861,442

-346,451,431

외화환산이익
-247,293

-445,108
-

배당금수익
-4,409,714,400

-4,409,714,400

관계기업투자주식처분이익
-710,285,613

-52,500,000

유형자산처분이익
-

-7,714,285

자산수증이익
-

-4,674,700

매출채권의 증감
1,864,436,046

4,482,082,495

미수금의 증감
228,379,681

-209,183,925

선급금의 증감
-2,322,384,909

-2,675,509,138

선급비용의 증감
-157,784,479

-47,987,529

부가세대급금의 증감
-

-70,000,000

장기선급금의 증감
-920,000,000

-2,450,000,000

미지급비용의 증감
-16,846,984

366,731,278

미지급금의 증감
-1,734,656,693

-1,256,447,710

선수수익의 증감
663,444,715

237,957,983

예수금의 증감
1,182,459,031

-148,420,653

부가세예수금의 증감
-73,065,149

-6,469,857

2. 이자의 수취
151,529,918

346,229,115

3. 배당금 수취
4,409,714,400

4,409,714,400

4. 이자의 지급
-1,804,423,943

-1,549,770,816

5. 법인세납부(환급)
-568,177,064

-810,950,886

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

657,852,948

3,729,820,860

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,031,395,189

22,814,185,779

단기금융상품의 감소
1,500,000,000

18,000,000,000

단기대여금의 감소
1,000,000,000

1,827,426

매도가능증권의 처분
-

155,177,596

종속기업투자주식의 처분
-

893,775,526

관계기업투자주식의 처분
225,000,000

52,500,000

합병으로 인한 현금유입액
273,275,232

3,694,996,140

유형자산의 처분
15,945,034

15,909,091

보증금의 감소
17,174,923

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
-2,373,542,241

-19,084,364,919

단기금융상품의 증가
-

15,500,000,000

단기대여금의 증가
45,009,272

950,005,592

매도가능금융자산의 취득
-

600,000,000

종속기업투자주식의 취득
2,112,040,204

148,294,081

관계기업투자주식의 취득
-

1,135,327,020

유형자산의 취득
140,950,758

361,292,977

무형자산의 취득
75,542,007

389,445,249

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,973,360,000

-2,266,700,000

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
49,060,000,000

47,400,000,000

단기차입금의 차입
14,000,000,000

22,400,000,000

장기차입금의 차입
35,000,000,000

25,000,000,000

임대보증금의 증가
60,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
-37,086,640,000

-49,666,700,000

단기차입금의 상환
9,000,000,000

22,400,000,000

장기차입금의 상환
15,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
13,066,640,000

27,266,700,000

임대보증금의 감소
20,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-448,691,353

-16,037,526,325

V. 기초현금및현금성자산

5,768,114,071

21,910,982,423

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

-4,579,342

-105,342,027

VII. 기말현금및현금성자산

5,314,843,376

5,768,114,071

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 미처분이익잉여금

35,442,145,812

64,795,454,486

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,887,957,539

85,760,299,424

2. 당기순이익(손실)
-31,723,277,290

-20,964,844,938

3. 회계정책 변경효과
1,277,465,563

II. 임의적립금등의이입액

554,895,300

1,092,503,053

1. 연구및연구인력개발준비금
554,895,300

1,092,503,053

III. 차기이월미처분이익잉여금

35,997,041,112

65,887,957,539

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 당사는 최근 2사업연도 동안 배당을 실시하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) 
 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
 ① (좌동)
 ② (좌동)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) 
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조의1(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조의1(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① (좌동)
 ② (좌동)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관 표기에 따른 자구수정

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기) 
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

코스닥상장법인 표준정관 표기에 따른 자구수정

제29조(이사의 수)
 ① 이 회사의 이사는 3명이상 7인 이내로 한다.

제29조(이사의 수)
 ① 회사의 이사는 3명이상 5인 이내로 한다.

이사회의 효율적인 운영 등을 위해 이사회 최대 정원수 조정

제49조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의외부감사에관한법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

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부 칙
 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안) 이사 선임의 건
3-1호 의안) 송병준 사내이사 선임의 건
3-2호 의안) 조준희 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송병준
1976.01.08
사내이사
본인
이사회

조준희
1969.02.25
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송병준
㈜게임빌 대표이사(현)

서울대 전기공학부 학사

㈜컴투스 대표이사 (현)

㈜게임빌 대표이사 (현)

-

조준희

(주)유라클 대표이사(현)

고려대학교 컴퓨터학과 석사

현대건설(주)(전)

(주)유라클 대표이사(현)

(주)게임빌 사외이사(현)

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※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(2018년)
당 기(2019년)

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제 5호 의안) 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기 (2018년)
당 기 (2019년)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.