유아이디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 유아이디

참고서류
3.2
(주)유아이디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 8일

권 유 자:

성 명:(주)유아이디
주 소:세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-9
전화번호:044-862-7576

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유아이디
보통주
1,103,587
9.28
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박종수
최대주주
보통주
4,525,004
38.06
최대주주
-

정연환
특수관계인
보통주
300,000
2.52
특수관계인
-

탁남수
등기임원
보통주
54,738
0.46
등기임원
-

김종구
특수관계인
보통주
11,500
0.10
특수관계인
-

정문섭
특수관계인
보통주
1,500
0.01
특수관계인
-

박종성
특수관계인
보통주
3
0.00
특수관계인
-

계

4,892,745
41.15
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

류오균
보통주
-
임원
-

정종헌
보통주
100
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 13일, (종료일) - 2019년 3월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2019년 3월 26일 11시 
(장소) -충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 51 오창공장 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 정종헌 (부서 및 직위) - 경영지원팀/부장 (연락처) - 043-211-9064

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 평판디스플레이 부품소재사업에 주력하여 왔으며 현재는 ITO Coating 제품(터치패널용 ITO Coating Glass, PLS 배면 Coating 제품 등), PDP Filter, PDP Filter용 강화유리 제품 등을 생산하는 광학관련 소재부품제조 전문기업입니다.

현재 오창 1공장에서는 ITO 코팅 제품을 생산하며, 오창 2공장에서는 PDP 필터 및 PDP Filter용 강화유리 제품을 중점으로 생산하고 있습니다.

ITO Coating 제품군은 터치패널용 ITO Coating 제품과 삼성전자의 PLS 패널에 적용돼는 PLS 배면 Coating 제품이 주력제품으로 삼성전자 등의 업체에 납품을 하고 있습니다. 또한, PDP Filter 제품군은 PDP 시장의 침체와 더불어 많은 관련 부품기업들이 사업을 철수 하였지만 당사는 낮아지는 판가와 PDP TV의 출하량 감소 속에서도 거래선 점유율을 높여가며 사업의 영역을 확장하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

ITO사업부문
TSP
TN/STN/TSP용 ITO Coating,

PLS
태블릿PC, 노트북,

DM사업부문
PDP
PDP Filter

(2) 시장점유율

시장점유율은 당사의 주요제품 거래선 별 점유율을 아래 표에 나타내었습니다.

거래선
제품명
거래선 점유율

A사
PLS용 ITO Coating
30%

B사
TSP용 ITO Coating
15%

C사
PDP Filter
5%

<표 1> 거래선 별 유아이디 제품 점유율

(3) 시장의 특성
ITO Coating 제품은 디스플레이 부품소재산업입니다. 디스플레이 부품소재산업은 디스플레이 모듈을 생산하는데 필요한 유리기판, 드라이버 IC, 컬러필터 등 부품 및 소재를 생산하여 디스플레이 모듈 생산업체에 공급하는 산업을 말한다. 때문에 디스플레이 부품소재산업은 디스플레이산업의 성장과 함께 시장이 크게 늘어날 것으로 전망 됩니다.

PDP Filter제품은 LCD TV의 강세로 인해 PDP는 그 성장세가 둔화 되고 있기는 하나 전체 시장에서 PDP TV의 시장은 약 7%대로 예상되고 있습니다. PDP 시장의 침체는 관련 부품업체의 매출이 하락하는 요인으로 적용되고 있으며, 이로 인해 많은 관련부품업체들이 사업을 철수 하였습니다. 당사는 이러한 악조건 속에서도 원가절감 노력을 통한 거래선 점유율을 높여 해당 사업의 영역을 확장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

자산

유동자산
11,365,046,341
19,841,102,756

현금및현금성자산
61,115,332
260,070,386

매출채권
343,843,167
307,375,086

단기기타채권
257,880,003
359,391,781

단기기타금융자산
10,252,806,332
18,653,435,108

당기법인세자산
45,342,270
35,776,200

기타유동자산
245,342,956
28,206,256

재고자산
158,716,281
196,847,939

비유동자산
29,301,463,093
34,428,030,894

장기기타채권
557,240,000
612,290,000

장기기타금융자산
-
319,856,612

관계기업투자
1,572,637,334
942,538,771

유형자산
23,157,314,733
28,797,220,113

무형자산
167,000,000
305,415,000

투자부동산
3,847,271,026
3,450,710,398

자산총계
40,666,509,434
54,269,133,650

부채

유동부채
12,157,449,726
18,461,975,278

매입채무
156,972,368
117,144,720

단기기타채무
435,346,412
367,914,354

단기차입금
11,560,000,000
13,900,000,000

유동성교환사채
-
2,688,931,086

단기기타금융부채
-
1,383,349,882

기타유동부채
5,130,946
4,635,236

비유동부채
110,000,000
110,000,000

장기기타채무
110,000,000
110,000,000

부채총계
12,267,449,726
18,571,975,278

자본

자본금
5,943,896,000
5,943,896,000

주식발행초과금
12,165,375,654
12,165,375,654

이익잉여금
13,418,308,935
20,692,778,103

기타자본구성요소
(3,128,520,881)
(3,104,891,385)

자본총계
28,399,059,708
35,697,158,372

부채와자본총계
40,666,509,434
54,269,133,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
4,885,846,719
8,921,890,616

매출원가
5,606,869,492
9,814,114,843

매출총이익
(721,022,773)
(892,224,227)

판매비와관리비
3,432,539,625
3,894,671,801

영업이익(손실)
(4,153,562,398)
(4,786,896,028)

기타수익
222,586,620
200,150,278

기타비용
3,454,368,847
3,407,511,086

금융수익
529,176,439
408,669,926

금융이익-유효이자율법에
따른 이자수익
240,144,416
335,960,635

금융이익-기타
289,032,023
72,709,291

금융비용
900,050,641
708,756,745

지분법이익
630,098,563
-

지분법손실
-
504,937,930

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,126,120,264)
(8,799,281,585)

법인세비용
148,348,904
(148,348,904)

당기순이익(손실)
(7,274,469,168)
(8,650,932,681)

기타포괄손익
-
0

포괄손익
(7,274,469,168)
(8,650,932,681)

주당이익

기본주당순이익(손실)
(675)
(803)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

미처분이익잉여금
12,640,514,775
19,914,983,943

전기이월미처분이익잉여금
19,914,983,943
28,565,916,624

당기순이익(손실)
(7,274,469,168)
(8,650,932,681)

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
12,640,514,775
19,914,983,943

- 자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.1.1. (전기초)
5,943,896,000
12,165,375,654
29,343,710,784
(3,703,279,716)
43,749,702,722

교환권대가
-
-
-
525,964,296
525,964,296

자기주식의 처분
-
-
-
72,424,035
72,424,035

당기순이익
-
-
(8,650,932,681)
-
(8,650,932,681)

2017.12.31. (전기말)
5,943,896,000
12,165,375,654
20,692,778,103
(3,104,891,385)
35,697,158,372

2018.1.1. (당기초)
5,943,896,000
12,165,375,654
20,692,778,103
(3,104,891,385)
35,697,158,372

교환권대가
-
-
-
(525,964,296)
(525,964,296)

교환권대가청산이익
-
-
-
502,334,800
502,334,800

당기순이익
-
-
(7,274,469,168)
-
(7,274,469,168)

2018.12.31. (당기말)
5,943,896,000
12,165,375,654
13,418,308,935
(3,128,520,881)
28,399,059,708

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
(2,256,969,736)
(1,762,701,649)

영업에서 창출된 현금흐름
(2,143,205,243)
(1,577,740,072)

이자의 수취
363,185,181
238,850,178

이자의 지급
(467,383,604)
(432,257,555)

법인세납부액
(9,566,070)
8,445,800

투자활동현금흐름
8,797,835,645
(679,877,598)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(11,105)
-

단기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 취득
(5,000,000,000)
-

단기기타금융자산(상각후원가특정)의 감소
11,510,000,000
72,460,535

단기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
1,905,557,471
(449,731,008)

유형자산의 처분
586,694,255
7,090,909

정부보조금의 증가
-
14,914,410

무형자산의 처분
13,998,000
-

보증금의 감소
55,050,000
28,320,000

보증금의 증가
-
(8,190,000)

유형자산의 취득
(593,309,588)
(224,742,444)

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
-
(120,000,000)

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
319,856,612
-

재무활동현금흐름
(6,740,000,000)
2,458,400,000

교환사채의 발행
-
4,500,000,000

교환사채의 상환
(4,400,000,000)
-

단기차입금의 감소
(2,340,000,000)
(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(41,600,000)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
179,037
(524,847)

현금의 증가(감소)
(198,955,054)
15,295,906

기초의 현금
260,070,386
244,774,480

기말의 현금
61,115,332
260,070,386

※상세한 주석사항은 주주총회 1주간전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정익환
1958.2.6
부
처남
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정익환
(주)유아이디 전무이사
영풍산업 근무
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

탁남수
1965.9.3
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

탁남수
(주)나우테크 상무이사
포항레미콘(주) 
신창기업(주)
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 0 )
4( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
10,000,000
10,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 평판 디스플레이(LCD,PDP,터치판넬)관련제품 제조 및 판매업
2. 전자부품 관련제품 제조 및 판매
3. 광학기기 관련제품 제조 및 판매업
4. 위 각항에 관련되는 수,출입업 일체
5. 부동산 임대업
6. 위 각항에 부대되는 사업일체
7. 태양광사업(전지판 코팅)
제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 평판 디스플레이(LCD,PDP,터치판넬)관련제품 제조 및 판매업
2. 전자부품 관련제품 제조 및 판매
3. 광학기기 관련제품 제조 및 판매업
4. 위 각항에 관련되는 수,출입업 일체
5. 부동산 임대업
6. 위 각항에 부대되는 사업일체
7. 태양광사업(전지판 코팅)
8. 유리 식각 및 연마 제품, 장비 제조 및 판매업
사업확장 및 다변화

제3조(본점의 소재지) 
① 회사의 본점은 충남 연기군에 둔다.
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제3조(본점의 소재지) 
① 회사의 본점은 충북 청주시에 둔다.
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
주사업장 변경

※ 기타 참고사항