eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20190308)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

평화산업(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

335,829,007

324,536,135

11,292,872

3.5

- 영업이익

-15,754,886

-8,867,913

-6,886,973

-77.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-22,629,194

-8,177,273

-14,451,921

-176.7

- 당기순이익

-22,697,481

-7,925,310

-14,772,171

-186.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

200,183,738

178,292,605

- 부채총계

156,732,341

110,135,572

- 자본총계

43,451,397

68,157,033

- 자본금

18,701,922

18,701,922

- 자본총계/자본금 비율(%)

232.3

364.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

노무비 증가 및 수익성 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

43,451,397

68,157,033

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

232.3

364.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

334,999,257

322,734,832
뉴온 — 단일판매ㆍ공급계약해지 (20190308)
제출인: 뉴온

한일진공/단일판매ㆍ공급계약해지/(2019.03.08)단일판매ㆍ공급계약해지

단일판매ㆍ공급계약해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용

공급계약 완료된 제품의 반송 결정

2. 해지내역

해지금액(원)

3,137,059,200

최근매출액(원)

22,873,827,084

매출액대비(%)

13.71

3. 계약상대방

Nanchang O-film Precision Optical Product Co,.Ltd

-회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

2019-03-08

종료일

2019-03-18

5. 주요 해지사유

본 계약과 관련하여 당사는 계약된 진공코팅장비 모두 납품 및 설치 완료 하였으나, 계약상대방의 요구조건 불만족으로 인한 반송요청으로 양사간 반송협의 체결

6. 해지일자

2019-03-08

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 해지내역'의 '최근매출액'은 2017년도 연결재무제표상의 매출액 입니다.

2. 상기 '6. 해지일자'는 반송협의 결정일자 입니다.

3. 반송협의 체결 후, 2019년03월15일까지 공급된 제품 모두 회수 예정이며, 10일 이내 장비대금 등 지급 예정입니다.

※관련공시

2018-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
평화산업 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 평화산업

평화산업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 30

3. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

평화산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

-제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오동수

1962-01

2

신규선임

-영남대학교 경제학과 학사

-영남대학교 경영대학원 석사

-DGB금융지주 상무

-대구은행 부행장

-

신현일

1948-12

2

재선임

-영남대학교 기계공학과

-기아자동차(주) 근무

-한국게이츠(주) 전무

-천진평화기차배건(유) 법인장

-現평화산업(주) 사외이사

-/감사위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오동수

1962-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-영남대학교 경제학과 학사

-영남대학교 경영대학원 석사

-DGB금융지주 상무

-대구은행 부행장

신현일

1948-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

-영남대학교 기계공학과

-기아자동차(주) 근무

-한국게이츠(주) 전무

-천진평화기차배건(유) 법인장

-現평화산업(주) 사외이사

-/감사위원회 위원
엔시트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 엔시트론

엔시트론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,096,840,503

26,252,728,717

-6,155,888,214

-23.4

- 영업이익

-10,554,630,843

-5,814,939,116

-4,739,691,727

-81.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,050,483,103

-7,407,899,794

-9,642,583,309

-130.1

- 당기순이익

-17,059,185,609

-8,732,611,222

-8,326,574,387

-95.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

32,072,745,266

39,971,397,622

- 부채총계

22,795,494,107

24,222,075,133

- 자본총계

9,277,251,159

15,749,322,489

- 자본금

10,348,340,100

8,116,565,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출

- 반도체칩 및 스피커 수주 감소에 따른 매출액 감소

2. 손익

- 재고자산 평가손실액 증가로 인한 원가율 증가

- 매출채권및기타채권 대손상각비 증가 및

연결대상회사 실적저조에 따른 손익 악화

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 2항 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,당해사업연도 및 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.

3. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

1) 매 출 액 : 18,813,635,634원

2) 영업이익 : -8,846,997,187원

3) 법인세비용차감전순이익 : -19,820,183,241원

4) 당기순이익 : -19,820,183,241원

4. 상기 실적은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
평화산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190308)
제출인: 평화산업

평화산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

335,829,007

324,536,135

11,292,872

3.5

- 영업이익

-15,754,886

-8,867,913

-6,886,973

-77.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-22,629,194

-8,177,273

-14,451,921

-176.7

- 당기순이익

-22,697,481

-7,925,310

-14,772,171

-186.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

200,183,738

178,292,605

- 부채총계

156,732,341

110,135,572

- 자본총계

43,451,397

68,157,033

- 자본금

18,701,922

18,701,922

- 자본총계/자본금 비율(%)

232.3

364.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

노무비 증가 및 수익성 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

43,451,397

68,157,033

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

232.3

364.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

334,999,257

322,734,832
CNT85 — 전환가액의조정(제13회차) (20190308)
제출인: CNT85

포스링크/전환가액의조정/(2019.03.08)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

13

비상장

1,532

1,519

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

13

2,500,000,000

KRW : South-Korean Won

1,631,853

1,645,819

3. 조정사유

시가 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

가.조정근거

본 사채는 발행일로부터 매3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

나. 최저조정한도(액면가액) : 500원

다. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,518.19원

② 1주일 가중산술평균주가 : 0원

③ 기산일 가중산술평균주가 : 0원

④ 산술평균((①+②+③)/3) : 0원

⑤ 높은 가격(③, ④중) : 1,518.19원

⑥ 조정 전 전환가격 : 1,532.00원

⑦ 조정 후 전환가격

(⑤,⑥ 중 낮은가격) : 1,519.00원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-03

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4. 조정근거 및 방법에서 조정 전 전환가격 1,532원은 본 조정일 이전에 희석요건이 반영된 전환가액입니다.

- 상기 4.조정근거 및 방법 다.조정방법은 2019.02.11부터 당사 주식매매거래가 정지된 관계로 1개월 가중산술평균주가로만 산정되었습니다.

- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시

2017-03-03 전환사채권발행결정(제13회차)
평화홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

11:00

3. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

평화홀딩스㈜ 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제45기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

(*1주당 예정배당금: 150원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 : 황순용, 하인철)

(사외이사 : 이성훈 우동기)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황순용

1956-10

2

재선임

- 동아대학교 경제학 학사

- 현대모비스 상무

- 現 창인인재개발원(주) 대표이사

- 現 평화홀딩스(주) 사장

하인철

1957-08

2

재선임

- 인하대학교 기계공학과 학사

- 현대위아 부품개발실장

- 현대위아 구매본부장

- 現 평화홀딩스(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성훈

1973-05

2

신규선임

- 경북대학교 전자공학 학사

- 경북대학교 전자공학 석사

- 경북대학교 전자공학 박사

- 대우정밀 기술연구소 주임연구원

- 국방과학연구소 선임연구원

- 現 디지스트 책임연구원/센터장

-

우동기

1952-05

2

신규선임

- 영남대학교 행정학 학사

- 쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사

- 대구가톨릭대학교 대학원 신학 석사

- 영남대학교 행정학과 교수

- 영남대학교 총장

- 대구시 교육청 교육감

- 現 2.28 민주운동기념사업회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이성훈

1973-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 경북대학교 전자공학 학사

- 경북대학교 전자공학 석사

- 경북대학교 전자공학 박사

- 대우정밀 기술연구소 주임연구원

- 국방과학연구소 선임연구원

- 現 디지스트 책임연구원/센터장

우동기

1952-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 영남대학교 행정학 학사

- 쓰쿠바대학교 대학원 사회공학

- 박사

- 대구가톨릭대학교 대학원 신학

- 석사

- 영남대학교 행정학과 교수

- 영남대학교 총장

- 대구시 교육청 교육감

- 現 2.28 민주운동기념사업회 회장
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190308)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

555,783,020

550,059,577

5,723,443

1.0

- 영업이익

-23,016,651

-5,971,991

-17,044,659

-285.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-35,036,091

-3,650,420

-31,385,671

-859.8

- 당기순이익

-37,534,898

-5,486,688

-32,048,210

-584.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

519,905,236

509,012,525

- 부채총계

354,598,697

322,284,078

- 자본총계

165,306,538

186,728,447

- 자본금

7,312,733

7,312,733

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,260.5

2,553.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

자회사의 수익율 하락에 다른 이익감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

145,650,980

165,029,464

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,991.7

2,256.7
디케이티 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 디케이티

디케이티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 11시

2. 장소

인천 계양구 계양대로 28 카리스호텔3층 아모리스홀

3. 의안 주요내용

［보고사항］

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리실태 보고

［부의안건］

- 제1호의안 : 제7기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 차동환 사내이사 선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이현창

1983-08

3

신규선임

(前) BHflex VINA 법인장

(現) 비에이치 연구소 소장

차동환

1965-03

3

신규선임

(前) 삼성전자 품질팀 수석

(現) BHflex VINA 경영지원담당 임원
한솔홀딩스 — 불성실공시법인지정예고 (20190308)
제출인: 유가증권시장본부

한솔홀딩스/불성실공시법인지정예고/(2019.03.08)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명

한솔홀딩스(주)

2. 불성실공시 유형

공시번복

3. 불성실공시 내용

감자결정('19.02.26)의 철회('19.03.08)

4. 예고일자

2019-03-08

5. 최근 1년간 부과누계벌점

0

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부

미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 유가증권시장공시규정 제34조의 규정에 의거 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('19.03.19 한)할 수 있고,

- 유가증권시장상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌정 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시

2019-03-08 감자결정
누리플렉스 — 벌금등의부과 (20190308)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/벌금등의부과/(2019.03.08)벌금등의부과

벌금 등의 부과

1. 벌금 등 부과내역

종류

추징금

부과금액(원)

3,475,744,121

납부기한

2019-05-31

자기자본(원)

49,185,541,511

자기자본대비(%)

7.1

대기업해당여부

미해당

2. 부과기관

서울지방국세청

3. 부과사유

법인세 등 세무조사(2013~2017사업연도)

4. 향후대책

-

5. 확인(통지서접수)일자

2019-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.상기 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

-.상기 확인(통지서접수)일자는 세무조사 결과통지서 수령일입니다.

-.상기 납부기한은 예정납부기한으로 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
SM C&C — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: SM C&C

SM C&C/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 남궁철 선임의 건

- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이기영 선임의 건

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 유재호 선임의 건

제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 재정의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남궁철

1974-08

3

신규선임

2014-현재:(주)에스엠엔터테인먼트 경영기획지원본부장

2011-2013:유니슨이테크 이사

이기영

1976-10

3

신규선임

2018-현재:뮤직사업TF장 겸 뮤직데이터팀장

2017-2018:Unicorn Labs PL

2014-2017:Communication플랫폼팀장

유재호

1973-12

3

신규선임

2018-현재:PM그룹 PM1 CoE리더

2017-2018:Portfolio Mgmt.실 Investment2팀장
하나머티리얼즈 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

248,816,460,320

135,008,496,627

-부채총계

129,162,672,867

49,458,889,376

-자본총계

119,653,787,453

85,549,607,251

-자본금

9,608,237,000

4,737,368,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

175,561,922,440

102,914,200,652

-영업이익

49,615,390,788

23,538,669,465

-법인세비용차감전계속사업이익

45,747,131,877

23,234,440,999

-당기순이익

36,245,777,537

19,447,699,311

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법은은15%) 이상 변동공시(2019.2.1)와 주요 차이내용

1) 재무제표의 종류 : 개별(당해사업연도)

- 매출액 : 차이 없음

- 영업이익 : 656,895,829원 증가

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 1,574,780,413원 증가

- 당기순이익 : 1,502,993,983원 증가

2) 재무현황(당해사업연도)

- 자산총계 : 3.926.466.464원 증가

- 부채총계 : 2,521,260,856원 증가

- 자본총계 : 1,405,205,608원 증가

※관련공시

2019-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-28 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

119,653,787,453

100,638,342,323

자본금

9,608,237,000

9,605,737,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

119,653,787,453

85,549,607,251

41,724,375,556

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
경창산업 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 경창산업

경창산업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시30분

2. 장소

대구시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)외부감사인선임보고

(4)내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항

제1호의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31)연결및별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

(배당금 지급예정:1주당 10원)

제2호의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임건

제3-1호 : 사외이사 김태권 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이본희 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 하정국 선임의 건

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임건

제4-1호 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건

제4-3호 : 감사위원회 위원 하정국 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태권

1957-08

재선임

신규선임

KAIST 기계공학과 졸

KAIST 기계공학과 공학박사

계명대 기계자동차공학과 교수(현)

-

이본희

1965-11

재선임

신규선임

영남대 경제학과 졸

94년 10월 공인회계사 2차 시험합격

선진회계법인 대구지점(대표)현

우주교통 대표이사

하정국

1954-07

신규

신규선임

대구상업고등학교 졸

대구지방국세청 조사 1.2 국장 역임

세무법인청진 대표이사(현)

세무법인청진 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김태권

1957-08

재선임

신규선임

사외이사인 감사위원

-

이본희

1965-11

재선임

신규선임

사외이사인 감사위원

우주교통 대표이사

하정국

1954-07

선임

신규선임

사외이사인 감사위원

세무법인청진 대표이사
경창산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: 경창산업

경창산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

353,689,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이다.

2)배당금총액 산정기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수은 35,819,005주 자기주식수는 450,025주입니다.

3)배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4)상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
성우테크론 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 성우테크론

성우테크론/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

70,083,719,307

71,859,798,223

-부채총계

23,453,721,678

29,273,251,084

-자본총계

46,629,997,629

42,586,547,139

-자본금

4,527,027,500

4,400,293,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

39,516,945,840

38,160,323,950

-영업이익

7,192,122,716

5,370,659,252

-법인세비용차감전계속사업이익

6,250,663,149

6,889,054,634

-당기순이익

5,421,554,740

5,859,635,355

-지배기업 소유주지분 순이익

5,366,528,104

5,801,035,200

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

65,080,513,587

67,660,529,488

-부채총계

20,588,564,555

26,665,171,952

-자본총계

44,491,949,032

40,995,357,536

-자본금

4,527,027,500

4,400,293,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

38,117,717,661

37,223,013,749

-영업이익

6,602,812,648

4,883,658,588

-법인세비용차감전계속사업이익

5,472,205,229

6,392,634,466

-당기순이익

4,503,560,788

5,399,701,262

2. 회계감사인명

회계법인 보명

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차

를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

46,231,946,507

44,463,539,798

자본금

4,527,027,500

4,527,027,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

46,629,997,629

42,586,547,139

36,278,139,638

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
매일홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,490,771,227,055

1,638,184,378,206

-147,540,320,920

-9.0

- 영업이익

66,963,742,688

60,580,567,809

6,383,174,879

10.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

73,032,330,492

45,283,816,333

27,748,514,159

61.3

- 당기순이익

63,026,331,496

19,589,183,178

43,437,148,318

221.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

848,940,513,048

887,079,138,038

- 부채총계

332,873,326,141

416,634,013,097

- 자본총계

516,067,186,907

470,445,124,941

- 자본금

6,859,152,000

6,859,152,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- (주)제로투세븐의 합병에 따른 최대주주 변경으로 연결 손익제거 효과에 따른 손익변동

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주

총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-11-01 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴

2018-06-25 회사합병 결정(자회사의 주요경영사항)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
강원랜드 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 강원랜드

강원랜드/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

11 : 00

3. 장소

강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔

컨벤션타워 그랜드볼룸(舊 포레스트볼룸, 4층)

4. 의안 주요내용

가. 보고 사항

■ 감사 보고

■ 제21기(2018.1.1.~2018.12.31.) 영업보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

■ 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명)

- 제2-1호 의안 : 김용범

- 제2-2호 의안 : 송석두

■ 제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명)

- 후보자에 관한 사항 : 제2호 의안“상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건”에서 선임되는 상임이사를 상임감사위원 후보로 함

■ 제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명)

- 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건(1명)

○ 제4-1-1호 의안 : 고진법

○ 제4-1-2호 의안 : 장경재

- 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건(1명)

○ 제4-2-1호 의안 : 김화윤

○ 제4-2-2호 의안 : 정광수

■ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

■ 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

9

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용범

1954-01

2

신규선임

- 금융감독원 검사국 국장

- 고려신용정보 감사/상근감사위원

송석두

1960-09

2

신규선임

- 대전광역시 행정부시장

- 강원도 행정부지사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고진법

1963-02

2

신규선임

- 강원생명평화회의 운영위원

- 라디오스타 사회적 협동조합 이사장

-

장경재

1961-11

2

신규선임

- 제5대 영월군의회 의원

- 굿 스피치 대표

-

김화윤

1958-11

2

신규선임

- 대한석탄공사 도계광업소 기획부

-

정광수

1960-04

2

신규선임

- 도계읍번영회 회장

- 블랙밸리컨트리클럽 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용범

1954-01

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 금융감독원 검사국 국장

- 고려신용정보 감사/상근감사위원

송석두

1960-09

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 대전광역시 행정부시장

- 강원도 행정부지사
AJ네트웍스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09:00

3. 장소

서울특별시 송파구 정의로 8길 9(문정동,에이제이빌딩)

5층 대강의장

4. 의안 주요내용

1. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인선임보고

2. 부의안건

1) 제 19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 정관 개정의 건

3) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

4) 이사선임의 건

- 사내이사 후보자 : 반채운, 윤규선

- 사외이사 후보자 : 천주욱, 류승우

- 기타비상무이사 후보자 : 문덕영, 김태엽, 장승철

5) 이사보수한도 승인의 건

6) 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

반채운

1961-09

1

재선임

前 에이제이렌터카(주) 대표이사

前 아주지오텍(주) 대표이사

前 아주렌탈(주) 대표이사

現 에이제이네트웍스(주) 대표이사

윤규선

1963-08

1

재선임

한양대학교 경영대학원 졸업

前 에이제이렌터카(주) 대표이사

現 에이제이네트웍스(주) 대표이사

문덕영

1959-05

1

재선임

고려대학교 신문방송학과 졸업

일본 와세다대학교 정치학 연구과석사

미국 아델파이대학교 경영학석사과정 수료

前 에이제이렌터카(주) 대표이사

前 아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사

現 에이제이네트웍스(주) 부회장

김태엽

1975-03

1

재선임

하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)

서울대학교 경영학 MBA

現 스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스

코리아 대표이사

장승철

1954-10

1

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

연세대학교 국제대학원 졸업

고려대학교 AMP

前 부산은행 부행장

前 하나금융투자 부회장

現 에이제이세이프티파트너스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천주욱

1948-04

1

재선임

고려대 경영학과 졸업

서울대 경영대 최고경영자과정수료

前 동부제철 대표이사 사장

-

류승우

1961-02

1

신규선임

서강대학교 경영학과 졸업

홍익대학교 세무대학원 세무학 석사

숭실대학교 경영대학원 경영학 박사

前 삼일회계법인 대표

現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표

현대일렉트릭앤에너지시스템(사외이사 및 감사위원)
OCI홀딩스 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: OCI홀딩스

OCI/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

5,659,590,446,000

6,077,824,637,000

- 부채총계

2,167,025,481,000

2,662,132,158,000

- 자본총계

3,492,564,965,000

3,415,692,479,000

- 비지배지분 제외 자본총계

3,429,443,940,000

3,352,335,602,000

- 자본금

127,246,855,000

127,246,855,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,695.1

2,634.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,112,143,978,000

3,631,633,189,000

- 영업이익

158,670,079,000

284,447,725,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

130,473,878,000

279,677,728,000

- 당기순이익

103,818,814,000

232,640,722,000

- 지배기업 소유주지분 순이익

103,786,692,000

234,900,884,000

4. 연결대상 종속회사 수

40

42

5. 주요종속회사수

2

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

4,757,819,272,000

5,268,314,789,000

- 부채총계

1,412,393,556,000

1,941,380,931,000

- 자본총계

3,345,425,716,000

3,326,933,858,000

- 자본금

127,246,855,000

127,246,855,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,629.1

2,614.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,276,329,802,000

2,494,394,059,000

- 영업이익

128,104,823,000

259,173,150,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

81,224,627,000

226,684,817,000

- 당기순이익

70,724,240,000

168,896,194,000

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin LLC.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

(정기주주총회 예정일 : 2019. 3. 26)

- 2019년 2월 11일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함

※ 관련공시

2019-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
오스코텍 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 오스코텍

오스코텍/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

70,258,505,276

40,544,532,973

-부채총계

18,589,268,781

14,891,653,694

-자본총계

51,669,236,495

25,652,879,279

-자본금

14,279,751,500

13,625,393,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,702,671,511

3,908,490,780

-영업이익

6,177,595,385

-5,805,528,343

-법인세비용차감전계속사업이익

5,199,251,694

-6,379,930,998

-당기순이익

4,278,281,889

-6,379,930,998

-지배기업 소유주지분 순이익

3,470,819,696

-5,856,532,860

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

60,268,192,718

34,225,052,500

-부채총계

17,529,156,801

13,694,699,542

-자본총계

42,739,035,917

20,530,352,958

-자본금

14,279,751,500

13,625,393,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

11,688,259,011

3,700,344,977

-영업이익

2,192,516,741

-3,520,762,505

-법인세비용차감전계속사업이익

1,103,047,151

-4,059,579,887

-당기순이익

1,103,047,151

-4,059,579,887

2. 회계감사인명

인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 직전사업연도 및 당해사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

- 상기 자료는 당해법인의 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

46,290,338,316

21,242,272,662

자본금

14,279,751,500

13,625,393,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

24.9

59.3

-

-

50%초과

법인세비용차감전계속사업손실

-

6,379,930,998

9,821,329,509

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

51,669,236,495

25,652,879,279

16,553,357,765

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

3,520,762,505

4,862,574,760

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
강원랜드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: 강원랜드

강원랜드/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

900

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

182,465,098,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

9

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정임

※ 관련공시

-
앤디포스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 앤디포스

앤디포스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

47,757,633,857

52,344,187,839

-4,586,553,982

-8.8

- 영업이익

7,908,584,714

9,092,143,064

-1,183,558,350

-13.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-16,588,027,451

9,938,431,964

-26,526,459,415

적자전환

- 당기순이익

-13,730,816,987

8,072,425,304

-21,803,242,291

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

129,973,921,959

92,726,263,610

- 부채총계

41,705,313,981

12,209,682,776

- 자본총계

88,268,607,978

80,516,580,834

- 자본금

8,269,074,000

7,534,482,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

바이오사업 영업권, 무형자산(R&D) 손상차손으로 인한 일회성 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당해 사업연도는 연결, 직전 사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

3. 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다.

4. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨아이테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190308)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,283,987

21,725,114

10,558,873

48.6

- 영업이익

-1,970,683

-2,899,995

929,312

32.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,062,752

-11,158,138

8,095,386

72.6

- 당기순이익

-3,028,913

-11,188,168

8,159,255

72.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

42,991,097

38,255,018

- 부채총계

18,743,199

16,206,631

- 자본총계

24,247,898

22,048,387

- 자본금

27,106,158

22,393,769

- 자본총계/자본금 비율(%)

89.4

98.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액의 경우 종속회사 추가 및 신규 제품의 판매에 따른 증가가 주요 원인이며, 손익의 경우 매출이익 증가와 대손충당금 설정 감소, 투자자산의 손상 감소로 전년도에 비해 영업손실 및 순손실이 대폭 감소함

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

23,121,445

22,296,609

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

85.3

99.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

12,162,305

8,679,568
한화오션 — 기타경영사항(자율공시) (20190308)
제출인: 한화오션

대우조선해양/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

당사 발행 제8, 9, 10회 사모 무기명식 무보증 전환사채의 계약조건 변경 관련 한국수출입은행과 현대중공업㈜ 간 잠정 합의안 등 수령

2. 주요내용

당사가 한국수출입은행에게 발행한 제8, 9, 10회 사모 무기명식 무보증 전환사채와 관련하여, 당사는 2019. 3. 8. 현대중공업㈜로부터 현대중공업㈜과 한국수출입은행 간 위 전환사채의 계약조건 변경 협상의 2019. 3. 7.자 잠정 합의안을 수령하였습니다.

또한 당사는 2019. 3. 8. 한국수출입은행으로부터, ① 위 2019. 3. 7.자 잠정 합의안, ② 계약조건 변경에 동의한다는 점, ③ 위 전환사채의 계약조건 변경은 현대중공업㈜의 당사 인수거래의 종결 시점에 효력이 발생한다는 점, ④ 위 동의의 효력은 한국수출입은행의 내부절차를 통한 최종승인이 이뤄지고 그 사실의 통지된 시점에 발생한다는 점, ⑤ 계약조건 변경의 효력 발생 시점(현대중공업㈜의 당사 인수거래의 종결 시점) 이후 당사는 한국수출입은행에 대해 변경된 조건 반영을 위한 계약의 추가약정 체결을 요청할 수 있다는 점을 통지 받았습니다.

3. 결정(확인)일자

2019-03-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-14 전환사채권발행결정

2017-06-28 전환사채권발행결정

2017-06-28 전환사채권발행결정
제이엔케이글로벌 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전9시

2. 장소

서울시 금천구 디지털로 10길 9, G밸리 기업시민청

3. 의안 주요내용

<회의목적사항>

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 21기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사외이사 후보 제대식

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제대식

1960-09

3

신규선임

특허청 특허심판원장 역임

산업통상자원부 국가기술표준원장 역임

특허법인 고려 대표 변리사

해당 없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업

5. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업

6. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업

7. 자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대사항에 대한 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업

3. 상기 가열로 및 부대시설에 관한 연구개발 사업

4. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

5. 폐기물 종합 처리업

6. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업

7. 기계장치 매매업

8. 환경 및 위생관련 사업

9. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

10. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련

11. 부동산 임대사업.

12. 물품매도 확약서 발행업.

13. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달

17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체

1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업

3. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업

8. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

9. 폐기물 종합 처리업

10. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업

11. 기계장치 매매업

12. 환경 및 위생관련 사업

13. 부동산 임대사업.

14. 물품매도 확약서 발행업.

15. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

16. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

17. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

18. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달

19. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

20. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

21. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

22. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련

23. 전 각 항에 부대되는 사업 일체

- 조항 변경

- 조항 변경

- 이하 조항 연번 변경

(4→8, 5→9, 6→10, 7→11,

8→12, 9→21, 10→22,

11→13, 12→14, 13→15,

14→16, 15→17, 16→18,

17→19, 18→20, 19→23,)

사업목적 삭제

-

-
솔디펜스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 솔디펜스

한컴유니맥스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고,

3. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)

제 2-1호 의안 : 사외이사 고창성 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 5호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-21 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고창성

1966-01

3년

신규선임

- 2008.06~2012.02 한화 구매팀 부장

- 2012.03~2015.05 한화 기획실 실장(상무보)

- 2015.06~2016.12 한화 경영지원실 실장(상무보)

- 2016.01~2018.12 한화 해외사업부 부장(상무)

-

정귀일

1964-03

3년

신규선임

- 2009.05~현재 두레콤 대표이사

- 1997.02~2009.04 ㈜위지트 사업본부장 전무

- 1989.11~1997.01 금호전기㈜ 영업팀 과장

두레콤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 이하 추가 목적사항

-. 전기자동차 개발 및 제조업

-. 전기자동차 수출입업

-. 전기자동차 판매업

-. 자동차관련 부품 수출입업

-. 자동차 관련 부품개발 및 제조업

-. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업

-. 전기자동차 충전기 판매업

-. 전기자동차 충전기 관련 수출입업

-. 자동차 충전기 관련 부품개발 및 제조업

-. 기타 위에 부대되는 사업

전지자동차 및 전기충전기 사업관련 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,077,239,750

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식 및 자사주펀드를 제외한 금액입니다.

3. 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
DB증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: DB증권

DB금융투자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

DB금융투자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 당초 집중예상일이 아닌 2019년 3월 27일에 정기주주총회 개최를 예정하였으나, 2019년 3월 27일이 추가 집중일로 선정됨에 따라, 사전 확정된 결산일정과 외부감사인 회계감사일정 등을 준수하기 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2019년도 주주총회 집중(예상일)

: 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회가 추가 발표한 2019년도 주주총회 추가집중일

: 3/27(수)

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고
넷마블 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 넷마블

넷마블/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09:00

3. 장소

서울특별시 구로구 디지털로32길 72 베스트웨스턴구로호텔

4. 의안 주요내용

<보고사항>

○ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(박동호)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(허태원)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이종화)

○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(박동호)

제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(허태원)

제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건(이종화)

○ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제7호: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동호

1956-02

3

재선임

2012.02. 청강문화산업대학교 총장

2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수

2018.11. (현)서초문화재단 대표

(주)태진인터내셔날(기타비상무이사)

허태원

1970-03

3

재선임

2012. 김앤장 법률사무소 변호사

2015. 법무법인 율정 대표변호사

2017. (현)법무법인 아인 대표변호사

-

이종화

1975-04

3

재선임

2017.01. CJ(주) 재무팀 상무

2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무

SG생활안전(주)(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박동호

1956-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

2012.02. 청강문화산업대학교 총장

2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수

2018.11. (현)서초문화재단 대표

허태원

1970-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

2012. 김앤장 법률사무소 변호사

2015. 법무법인 율정 대표변호사

2017. (현)법무법인 아인 대표변호사

이종화

1975-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

2017.01. CJ(주) 재무팀 상무

2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무
일월지엠엘 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20190308)
제출인: 일월지엠엘

유테크/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2019.03.08)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시에 대한 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 조회공시 요구(2019.03.07)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 결과는 아래와 같습니다.

1. 검토중인 사항

- 당사는 2018년 11월 07일 최초 공시한 제3자배정 유상증자와 2018년 11월 22일 최초 공시한 제3자배정유상증자의 납입일이 2019년 3월 15일로 예정되어 있어, 납입이 완료될 경우 최대주주가 변경될 수 있습니다.

2. 향후 1개월 이내 공시예정사항

- 주주총회 소집결의

- 감사보고서 제출

- 정기주주총회 결과

3. 상기 미확정사항에 대하여 추후 1개월 이내 또는 구체적인 내용이 확정되는 즉시 재공시하도록 하겠습니다.

주식회사 유테크 공시책임자 이 주 석

* 상기 내용은 코스닥시장본부의 조회공시요구(2019.

03.07)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일

2019-03-07

4. 조회공시답변일

2019-03-08

5. 재공시 기한

기한

2019-04-08

사유

-
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 임승규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임승규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임승규
한자(영문)
林承奎
(LIM SEUNG-KYU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도산대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015.03.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
220
0.00
220
0.00

이번보고서
2019.03.06
392
0.00
392
0.00

증 감
172
0.00
172
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

392
-
-
-
-
-
-
-
392
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
220
172
392
264,500
-

합 계
220
172
392
264,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
AJ네트웍스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,682,229,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

-상기 '배당금지급 예정일자'는 관련 상법에 의거해 정기주주총회 개최 후 1월 이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다

- 상기 "주주총회 예정일자"는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았습니다. 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

- 상기 '현금 현물배당 결정'은 이사회 결의로 승인되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등 정기주주총회 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
아이티센피엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 시큐센

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 추가 발표 전 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제 8기 정기주주총회를 2019년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 집중일을 피해 분산 개최하는 것에 적극 협조하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집 결의
강남제비스코 — 의결권대리행사권유에관한의견표명서 (20190308)
제출인: 강남제비스코

의결권대리행사권유에관한의견표명서
1.0
강남제비스코(주)

의결권대리행사권유에 관한 의견표명서

금융위원회 귀중
2019년 03월 08일

의결권대리행사 권유자
성 명 : SC Asian Opportunity Fund, L.P

의견표명자(의결권대리행사권유 대상 주식의 발행인)

회 사 명 :
강남제비스코주식회사

대 표 이 사 :
황익준

본점 소재지 :
부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동)
(전화)051-892-4221

작성책임자 :

(직 책) 전무 (성 명) 황은주
(전 화) 051-892-4221

【 본 문 】

본 의견표명서는 2019년 3월 5일 의결권대리행사 권유자 SC Asian Opportunity Fund, L.P가 금융위원회에 제출한 의결권대리행사권유 참고서류 중 “4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지” 에 대한 강남제비스코 주식회사(이하 “당사” 라 칭함)의 의견입니다.

1. 불투명한 지배구조 개선에 대한 의견
 당사는 상법상 사외이사가 이사의 4분의 1 이상이면 충분함에도 불구하고 전체 이사회 구성원의 2분의 1에 가까운 3인의 사외이사를 구성하였으며 상법상 감사위원회를 구성할 필요가 없음에도 불구하고 사외이사만으로 감사위원회를 구성하였고 이들은 모두 상법상 요구되는 엄격한 독립성 요건을 충족하고 있습니다.

이사회와 감사위원회는 독립적으로 영업계획, HR, 기술개발, 임직원의 능력개발, 이해관계인간의 거래, 배당 규모, 공장이전, 공장이전 후의 경제성, 공장이전 후의 군포공장의 대책, 장래의 방향 등 중요과제를 논의 하였고 앞으로도 논의할 계획이며 독립적이고 공정한 회계감사를 위하여 재무제표 및 부속명세서를 검토하고 회계법인의감사절차 및 감사결과에 대해 상근이사를 배제하고 직접 보고 받았으며 재무정보의 신뢰성을 확보하기 위해 제3의 회계법인 및 당사의 독립된 팀으로 하여금 내부회계관리제도를 평가하게 하고 이를 검토하여 내부회계관리제도를 평가하고 있으며 당사의 독립된 팀의 업무감사계획과 결과도 보고받고 있습니다.

2. 적극적인 주주환원정책 실행에 대한 의견
당사는 지속가능 경영을 통한 주주와 이해관계인의 중장기적 이익 극대화를 전제로, 회사이익을 주주에게 현금배당 하고 있으며 미래 사업확장을 위한 투자수요, 경기하강을 대비한 적정수준의 현금확보, 적정수준의 운영자금, 과거 배당실적, 매 회계연도 영업실적, 동종업계 배당상황을 포함한 제반 경제사회적 요소를 감안하여 배당규모를 결정하고 있습니다.

당사는 현재 47년간 가동한 군포공장을 평택으로 이전하는 미래사업투자에 집중하고 있습니다.
스튜디오드래곤 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

KBS미디어센터 5층 강당

(서울특별시 마포구 매봉산로 45)

3. 의안 주요내용

제3기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 최진희 사내이사 재선임의 건

제3-2호 의안 : 하용수 기타비상무이사 신규선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진희

1968-11

3

재선임

現 스튜디오드래곤(주) 대표이사

前 CJ E&M(주) 드라마사업본부장

하용수

1974-09

3

신규선임

現 (주)CJ ENM 경영지원실장 부사장

前 CJ(주) 경영전략실장
인크로스 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 인크로스

인크로스/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

121,311,102,730

124,860,423,549

-부채총계

58,371,761,257

62,960,496,096

-자본총계

62,939,341,473

61,899,927,453

-자본금

4,005,897,500

3,942,826,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,769,759,371

36,750,461,839

-영업이익

11,087,812,593

10,248,899,163

-법인세비용차감전계속사업이익

11,109,868,485

10,893,400,599

-당기순이익

8,627,690,026

8,292,616,351

-지배기업 소유주지분 순이익

8,627,690,026

8,292,616,351

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

128,239,256,499

124,553,585,016

-부채총계

58,158,703,620

62,727,336,465

-자본총계

70,080,552,879

61,826,248,551

-자본금

4,005,897,500

3,942,826,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,402,747,534

35,094,262,052

-영업이익

10,731,919,873

10,094,526,655

-법인세비용차감전계속사업이익

10,635,027,796

10,729,029,957

-당기순이익

8,223,148,091

8,161,882,493

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 상기 '5.연결대상 종속회사 수'는 자사주신탁이 제외된 숫자입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

62,939,341,473

66,858,859,986

자본금

4,005,897,500

3,991,768,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

62,939,341,473

61,899,927,453

46,749,075,159

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
HD한국조선해양 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190308)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.08)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-11

10:00

장소

싱가폴, 홍콩

2. 참가 대상자

싱가폴, 홍콩 소재 기관투자자

3. 개최목적

현대중공업그룹 아시아 컨퍼런스 2019 참가

4. 개최방법

One-on-One 미팅, 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적, 영업시황 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-08

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기일자 및 시간은 현지시간 기준임

2. 참가일정

- 싱가폴 : 3. 11(월) ~ 3. 12(화)

- 홍 콩 : 3. 13(수) ~ 3. 14(목)

※ 관련공시

-
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 양원준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양원준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양원준
한자(영문)
梁源埈
(Yang weon jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650528

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 성수이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014.03.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
204
0.00
204
0.00

이번보고서
2019.03.06
476
0.00
476
0.00

증 감
272
0.00
272
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

476
-
-
-
-
-
-
-
476
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
204
272
476
265,500
-

합 계
204
272
476
265,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이티센피엔에스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

≪ 부의안건 ≫

제 1 호 의안: 제 8기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행등에 따른 변경)

제 3 호 의안: 사내이사 박원규 재선임의 건

제 4 호 의안: 감사 박건호 재선임의 건

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억)

제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박원규

1970-01

3

재선임

한국컴퓨터(주)

소프트포럼(주)

바른소프트기술(주)

(주)시큐센

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박건호

1982-08

3

재선임

비상근

사법시험 합격

대한법률 구조공단대검찰청 공익법무관

법무법인 양헌

법무법인 충정

(주)시큐센