PN풍년 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: PN풍년

주주총회소집공고
2.7
주식회사 피엔풍년

주주총회소집공고

2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 피엔풍년

대 표 이 사 :
유 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 620

(전 화) 031-491-2965

(홈페이지) http://www.pn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 임원
(성 명) 배성수

(전 화) 031-491-2965

주주총회 소집공고

(제 45 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며,
상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조 2항에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 - 아 래 -

1. 일 시 :

2019년 3월 25일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 :

경기도 안산시 단원구 별망로 620(초지동)
 주식회사 피엔풍년 본사 회의실

3. 회의의목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
 ※ 배당내역
 - 1주예정배당금 : 25원 (1주당예정배당율 : 5%)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 유재원 선임의 건(재선임)
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김대성 선임의 건(신규선임)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)
 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.pn.co.kr)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KEB하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사 하시거나
위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6.
전
자투표에 관한 사항

당
사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증

 2019년 03월 08일
 주식회사 피엔풍년
 대표이사 유 재 원 (직인생략)
 경기도 안산시 단원구 별망로 620(초지동)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
주방용품 제조업은 음식을 조리함에 있어 없어서는 안되는 우리의 삶과 매우 밀접한 도구를 생산하는 산업이다. 이렇듯 주방용품시장은 타 시장에 비해 상대적으로 계절적 요소나 경기변동에 많은 영향을 받지 않는다. 하지만 주방용품시장은 시장 진입장벽이 낮고 최근 해외 브랜드의 수요 증가로 업체간 경쟁이 심하며 트랜드에 민감한 특성을 가지고 있다. 기존에는 기능적인 측면만을 고수 했던 과거와 달리 현재에는 우수한 기능뿐만 아니라 인체공학적 디자인, 위생적 소재를 사용한 친환경 제품, 다양한 색상을 사용한 제품 등이 주목을 받으면서 단순히 요리만을 위한 기능적 측면을뛰어 넘어 오감을 만족 시켜주는 생활의 필수요소로 자리잡고 있다.

(2) 산업의 성장성
주방용품 및 생활가전 시장은 각 시장이 포화상태에 이르러 주방용품 업체는 생활용품으로, 생활용품 업체는 주방용품으로 사업을 다각화하면서 시장의 경계가 사라지고 있다. 식기, 조리도구, 주방소품, 소형가전 등 생활 전반적인 영역에서 군소업체부터 중견기업까지 공존하는 시장 구조에 최근에는 렌탈 및 빌트인, 온라인 시장의 성장으로 판매경로까지 다양해져 사업 영역을 더욱 포괄적으로 넓혀가고 있으며, 경쟁은 더 치열해지는 추세이다. 특히 일정 품질을 갖춘 중국산 저가 제품들의 수입이 증가하면서 경쟁이 더욱 심화되고 있다.

① 시장트렌드

주방 및 생활용품 시장은 식기, 조리도구, 주방소품 등 품종이 다양하고 군소업체부터 중견기업까지 공존하는 구조이나 생활용품시장이 포화상태에 이르면서 락앤락, 삼광글라스, 도루코 등 규모가 큰 생활용품 기업들이 점차 주방용품시장으로 진출하고 있다. 2014년부터는 주방가전업체들도 주방용품시장으로 영역을 확대하고, 반대로 일부 주방용품업체들도 주방가전의 렌탈 및 빌트인 사업에 뛰어들면서 주방용품, 생활용품, 주방가전산업의 영역구분이 없이 치열하게 경쟁하고 있다. 최근에는 지속적인 1인 가구의 증가와 환경 문제에 대한 경각심의 증가, 그리고 HMR 시장이 급격히 성장하면서 주방용품 시장에서도 소재의 안전성과 사용의 간편성을 높인 소형 제품들이 지속적으로 출시되고 있다.

② 압력솥 카테고리

현재 압력솥 시장은 가스불을 이용한 직화압력솥과 전기를 이용한 전기압력솥으로 크게 양분화되어 있다
하지만 직화압력솥과 전기밥솥의 시장이 모두 정체기를 맞고 있고 OEM 혹은 PB형태로 저가의 중국산 제품 유입이 확대되면서 국내생산으로는 가격경쟁력 감당이 어려워 단순한 수량경쟁보다는 브랜드의 헤리티지와 기술력을 강조하면서 프리미엄 라인을 구축하기 위해 국내 업체들이 노력하고 있다.

③ 냄비/프라이팬 카테고리
주방용품 중 소비재로 분류될 수 있는 냄비 및 프라이팬은 코팅재질과 스테인리스 및다이캐스팅 등 소재 중심으로 트렌드의 변화가 빠르게 이루어지고 있다. 홈쇼핑 채널을 통한 판매가 확대되면서 코팅재질 및 공법을 통해 마케팅 전략을 펼친 국내기업이약진하였지만 최근에는 모든 제품의 컨셉이 유사해지면서 제품들간의 변별력이 떨어진 가운데 프리미엄 해외브랜드와 저가 수입 브랜드들의 국내 시장 진출이 확대되고 있다.
한편 필환경이라는 표현이 등장할 정도로 환경에 대한 민감도가 급격하게 증가하면서, 코팅과 소재에 대한 민감도도 꾸준히 증가하고 있어 소재의 안전성과 조리 환경의 무해성을 강조한 제품 개발이 계속해서 강화될 것으로 보여진다.

④ 소형가전 카테고리
다양한 기술의 접목이 가능한 소형주방가전은 주방용품 카테고리 중에서도 소비자 라이프 스타일의 변화를 반영하며 가장 빠르고 새롭게 진화해 가고 있는 영역이다.

최근 지속된 IH 시장의 성장과 더불어 1~2인 가구가 지속적으로 증가하고 HMR 시장 역시 계속해서 성장할 것으로 예상되면서 간편하게 사용이 가능한 다용도 멀티 가전 시장 역시 계속해서 확대되어 나갈 것으로 기대된다.

(3) 경기변동의 특성
주방용품 산업은 식생활의 필수 요소로써 주방에서 사용하는 조리도구의 기능 뿐만 아니라 일상 생활의 트랜드에 민감한 생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품의 인식이 강하게 나타난다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기변동의 많은 영향을 받지 않아 지속적 성장이 가능한 산업군이다.

(4) 경쟁요소

① 경쟁의 특성

구 분
기물시장
특 성
전기전자시장
특 성

경쟁의 특성
주물압력솥
과점
전기압력솥
과점(완전경쟁)

판제압력솥
완전경쟁
IH전기압력솥
과점

스텐압력솥
완전경쟁
전기밥솥
과점(완전경쟁)

② 시장 진입장벽 및 경쟁요인

구 분
기물주방용품산업
전기주방용품산업

시장진입장벽
생산 & 제조
시장진입용이
시장진입어려움

판매망 확보
시장진입용이
시장진입어려움

수입상품 대체효과
매우 큼(중국산)
매우 큼(중국산)

내수시장 경쟁요인
디자인/브랜드/가격
광고/브랜드/가격

수출시장 경쟁요인
가격
품질, 가격

(5) 성장과정(산업의 연혁)

① 1950~1970년대
가내 수공업 형태로 고철을 원재료로 식기류를 제조 하였으며 양은냄비, 양푼, 양동이, 주전자 등으로 알미늄 고철을 녹여서 수동식 기계로 가공하는 노동 집약적인 생산방식 영위. (당사 창업기)

② 1970~1980년대
산업의 발달로 인하여 기계화, 자동화가 이뤄지는 시기로 수요보다 공급이 부족한 시기를 넘어 고객이 상품을 선택하는 시기가 되면서 품질의 향상, 신제품 개발이 필요성이 커지게 되었다. 이에 당사에서는 국내 최초로 압력솥을 개발하게 되었고 쌀의 품질이 떨어지고 에너지 절약 및 혼식 장려 등의 시대적 요구에 의해 점진적으로 고객의 호응을 얻기 시작했고 우리나라 식생활의 주식인 밥을 취사하는 전용 요리기구로 자리 잡기 시작. (압력솥 개발완료, 중소기업청 우선 육성업체 지정 등)

③ 1980~1990년대
압력밥솥과 전기밥솥이 주방용품의 대표 아이템으로 자리 잡으면서 부수적으로 프라이팬과 냄비등 기물시장이 형성되었고 일본과 미국, 중동 등지에 수출판로를 개척하면서 해외 시장으로의 수출이 본격화 되기 시작.

 (압력솥 KS인증 , 반월공장 준공 및 이전, 세광알미늄 주식회사로 상호변경)

④ 1990~2000년대
산업발전 및 노동시장,중국의 경제성장등으로 인해 국내 인건비 상승과 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 고품질과 가격 경쟁력을 갖추기 위한 다각적인 노력의 일환으로 구조조정과 중국 등 해외 진출을 시도하였으며 전기 압력솥을 출시하여 새로운 시장으로의 진입을 꾀하였으나 외환위기 등으로 인해 산업구성 및 패러다임이 바뀌는 계기가 되었음.

(일본SG마크취득, 수출 500만불탑수상, 무역의날 산업포장수상, 벤처 및 유망중소기업 선정, 일본 SG마크 공로상 수상 등)

⑤ 2000년~2010년
국내외 경쟁 심화로 주방용품 대부분의 제조 업체가 위기를 맞이하게 되었고 전기압력밥솥이 주방용품의 새로운 시장을 선도하면서 직화압력밥솥만으로 어려움도 있었지만 지속적으로 새로운 기술이 접목된 제품을 선보이면서 꾸준하게 시장을 유지, 확대하였고 향후 주방에 관련된 다양한 제품을 개발 / 출시하여 제조부문에서는 가격과품질경쟁력을 갖추고 판매에서는 독자적인 유통 및 기존유통을 활용함으로써 명실상부한 주방용품의 메카로 자리매김하였음.

(2001년 히트상품 선정, 품질경영체제 인증서 취득, 기업부설연구소 설립, 2010년 대한민국 생활가전부문 기술혁신경영대상)

⑥ 2010년~2015년
소비자들의 생활수준이 향상되고 건강 및 환경에 대한 관심이 높아지면서 품질 및 기능적인 측면에서 소비자의 요구를 충족시킬 수 있는 친환경 제품 및 소비 트랜드에 맞춘 제품을 생산하고 있으며, 캠핑 및 레저활동의 확산 등 소비자 라이프 스타일 변화에 발맞춰 캠핑용 압력솥 등의 제품을 개발, 판매하며 새로운 시장 창출을 위해 치열하게 경쟁하고 있음.

(2011 기술혁신형 중소기업 연장, 2011 환경관리 우수기업 표창, 2011소비자중심경영우수기업 인증, 2011 서경베스트히트상품 선정, 2012 명문장수기업상 수상, 2012 G-노사상생 우수기업 표창, 2012 CCM 우수기업 인증, 2014 기술혁신형 중소기업 연장, 2014 CCM 우수기업 인증, 2014 벤쳐기업 연장,2014 핀업어워드 실버수상 및 인증, 2014 굿디자인 어워드 본상 수상 및 인증, 2015 iF 디자인 어워드 본상 수상, 2015 납세자의날 표창(안산세무서장), 2015년 굿디자인 어워드 우수디자인 수상 및 인증,

⑦ 2016년~현재

1인가구수의 대폭적인 증가와 IH문화 확산에 따른 열원의 변화, 가속화되는 모바일의발전으로 가치중심적인 소비가 중요시 되는 트렌드에 맞추어 컬러와 디자인 경쟁력이 강화된 미니멀한 제품개발과 다양한 열원에서 사용가능한 제품의 생산 비중이 높아지고 있으며, 온라인 환경을 기반으로 브랜드의 역사 및 철학을 강조하는 마케팅을통해 소비자들과의 커뮤니케이션을 지속적으로 유지하면서 국내 토종브랜드로서 국내시장에 공격적으로 진입하고 있는 해외브랜드들과 치열하게 경쟁해 나가고 있음.

386세대에서 밀레니얼 세대로 이어지는 주요 소비층의 교체와 온라인을 중심으로 진행되는 소비 패턴의 변화 등 급속도로 변화하는 시장 환경과 소비문화에 대응하기 위한 활동들이 빠르게 진행되고 있음. 열원과 가구 형태의 변화에 대응하기 위한 제품 개발은 물론 모바일 환경에 최적화된 고객 경험을 제공하고 소비자들과의 소통을 강화하기 위한 활동들이 이어지고 있음.

(2016년 'reddot design award 2016 'Best of the BEST' 수상, '안산시중소기업대상 노사화합부문 대상' 수상, 2016 CCM 우수기업 인증, 중소기업청 제 1회 명문장수기업 선정,' K-DESIGN AWARD'17' GOLD WINNER, WINNER 수상, 'IBK강소기업'선정, 소비자의날 공정거래위원장 표창 수상, 2018 CCM 우수기업 인증)

(6) 자원조달의 특성
당사의 주요 원자재는 알루미늄 잉고트로 원자재 상태로 수입하여 임가공 하여 사용하고 있으나 수입에 지장은 없는 상태이다. 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획을 수립하여 L.M.E 시황 분석을 통한 잉고트 매입 원자재의 수급을 도모하고 있어 자원조달상의 큰 문제는 없을 것으로 예측된다.

(7)
관련법령 또는 정부의 규제등

- 식품위생법
- 소비자보호법
- 제조물책임법
- 부동산 임대차보호법등에 의거 규제되고 있으며, 당사는 위반 적발 사실 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1954.05.01 세광알미늄 공업사로 설립된 후 1973.11.17에 세광알미늄 공업(주)으로 법인전환 하였으며, 1987
.12.04 세광알미늄 주식회사로 상호 변경이 되었습니다. "공업사"라는 한정적인 이미지를 벗고 더욱 넓은 시장에서 발전 한다는 뜻에서 공업이라는 글자를 삭제하였으며, 최근 2009.03.27에는 주식회사 피엔풍년으로 상호를 재변경 하였습니다. 종합주방회사로 발돋움하기 위하여 세광알미늄이라는 사명에서 64년간 축적된 우호적인 브랜
드 자산 "풍년"과 현대적 감각에 맞는 "피엔(PN)"을 결합한 피엔풍년(PN풍년)을 회사명으로 변경함으로써 신규사업 진출 및 사업 다각화, 브랜드 가치 향상을 도모하고 있습니다.

2018년 주방트렌드를 보면, 액티브 시니어 시대 인구감소와 장기불황으로 저가시장이 증가하여 중국산 저가 제품들의 한국 진출이 활성화 되었으며, 또한 프리미엄 수입 브랜드들이 온라인 시장으로 진출을 하기도 하였습니다. 위생과 건강에 대한 니즈가 강화가 되고, IOT 기술의 확산으로 인한 새로운 기술을 접목한 신기술 및 제품 시장이 확대되었습니다.
소비세력의 세대교체와 수요중심 시장의 확장으로 인하여 적극적으로 정보를 탐색하고 비교하는 능동적 소비문화가 확산되고 있으며, 홈 퍼니싱족의 확산과 SNS영향력의 확대로 감성적 제품 디자인에 대한 수요가 증가하였습니다.

2019년 당사에서는 제품 시장경쟁력 강화를 위하여 변화하는 시장속도와 소비 이용행태에 대응하기 위한 제품출시 및 SKU효율 증대하고, 품질 개선을 통한 제품 신뢰도를 확보할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

" 해 당 사 항 없 음 "

(2) 시장점유율

(가) 국내시장
국내 주방용품시장은 그 범위가 광범위하고 군소 업체가 난립하고 있습니다.
또한 관련업계나 기관에서 데이터가 집계되지 않은 상태로 정확한 전체 시장의 생산량 및 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(나) 해외시장

해외시장 역시 생산량 및 시장규모 등 시장상황을 파악할 수 있는 전문 기관이 없습니다. 이에 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내시장

주방용품은 크게 밥솥, 냄비, 프라이팬 등과 같은 조리기구와 수저 등의 조리도구, 다양한 식기류의 테이블 웨어, 주방 인테리어 소품 등 광범위한 카테고리를 포함하고 있으며 세부 품목 역시 소재의 다양성, 조리방식의 차이, 기능 변별성에 따라 다시 더욱 세분화된 카테고리로 분류됩니다.

최근에는 미세먼지 및 환경에 대한 이슈 민감도가 올라감에 따라, 소재와 조리방식의안전성을 높인 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

특히 온라인 시장의 규모가 계속해서 커지면서 해외 프리미엄 업체 및 국내 중견 기업들의 온라인 점유율 확대를 위한 노력이 이어지는 가운데, 인스타그램을 비롯한
SNS 채널이 단순한 홍보채널을 넘어 새로운 판매 경로로 급격히 성장하면서 테이블웨어나 이색 단일 품목을 다루는 군소 업체들의 시장진입 가능성이 점차 높아지고 있습니다.

여기에 품질력을 갖춘 중국산 제품 수입이 늘어나면서 국내 시장 경쟁은 계속해서 심화될 것으로 예상됩니다.

(나) 해외시장

① 아
시아 : Made in Korea 제품에 프리미엄이 있으나, 가격에 민감한 구매 성향. 
당사는 중국 및 저가형 제품과 차별화된 디자인과 품질로 포지셔닝하여 브랜드
인지도 구축 및 현재 니즈에 맞는 현지화 제품 개발하여 해외시장확보.

② 미 주 : 시장에 좋은 가격대의 다양한 제품이 폭넓게 존재. 소비자의 품질 기준
이 높으며 실리적인 구매 성향. 다양하고 차별화된 기물 (냄비, 팬)류 및 프리미엄
급의 압력쿠커 제품으로 온라인 위주로 당사 브랜드 구축 필요.
 
③ 중동,유럽 : 유럽 내 다양한 현지산 메이저 브랜드 입지 강력. 시장 흐름을 주도
하는 발빠른 신기술 적용을 통한 제품 차별화 전략 필요. 중동은 터키 등으로부터
의 저가
제품 등으로 가격 경쟁 치열한 가운데 고가대 프리미엄 수요층 존재. 중소
규모의 Local 브랜드의 시장층이 두터우므로 중국과 차별화된 사양과 품질로 중간
규모의 OEM 브랜드 제품에 대한 니즈 공략 필요.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생활 가전 영역 사업 확대를 통해 종합주방회사로 한걸음 더 다가가고자 렌탈사업을 추진하고 있으며, 다양한 소비층에 맞는 렌탈상품을 개발, 제공하여 가정용렌탈서비스에 국한하지 않고 고객 관리형 렌탈 서비스로 새로운 경험을 제공하고자 합니다.

렌탈사업은 다양한 제품을 일정기간 동안 임차하는 형태로 소비자들의 진입 장벽을 낮춘 사업 모델입니다. 유지보수 및 관리가 가능한 상품이라면 렌탈상품으로의 서비스가 가능합니다. 이런 장점을 바탕으로 공기청정기, 전기레인지, 의류관리기등의 고가 가전제품은 물론, 최근에는 안마의자, 매트리스, 음식물처리기 까지 렌탈상품으로 등장하고 있으며 상품군이 확대되고 있습니다. 또한, 판매 방식도 다양화 되고 있으며. 일시불 상품군과 조합 및 세트 방식의 상품군의 등장은 렌탈사업의 다양성을 높이고 있습니다. 아울러, 사후 관리부분도 진화하면서, 전문 기사들을 통한 고객만족 서비스에도 힘을 쏟고 있어, 렌탈사업의 향후 전망은 밝을 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

제 45기 조직도.jpg
제 45기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제45기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2018년 12월 31일 현재

제 44 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,480,491,252

29,774,696,301

1. 현금및현금성자산
2,430,071,396

6,682,073,870

2. 매출채권
6,715,920,209

8,082,931,618

3. 기타수취채권
93,434,538

89,642,593

4. 기타유동금융자산
9,878,553,747

5,451,515,038

5. 기타유동자산
510,298,492

301,551,863

6. 재고자산
8,852,212,870

9,166,981,319

Ⅱ. 비유동자산

20,141,623,750

18,853,741,251

1. 기타비유동금융자산
959,772,607

932,271,500

2. 유형자산
18,403,190,291

17,108,166,274

3. 무형자산
495,850,929

549,360,477

4. 투자부동산
263,943,000

263,943,000

5. 이연법인세자산
18,866,923

-

자 산 총 계

48,622,115,002

48,628,437,552

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,262,468,064

9,319,162,427

1. 매입채무
3,376,428,494

4,987,229,245

2. 기타지급채무
2,515,642,073

2,465,690,352

3. 차입금
8,624,100,000

1,000,000,000

4. 미지급법인세
28,551,130

305,595,370

5. 기타유동부채
449,305,823

199,365,867

6. 충당부채
268,440,544

361,281,593

Ⅱ. 비유동부채

210,891,549

7,163,108,850

1. 기타장기지급채무
59,800,000

33,000,000

2. 장기차입금
-

6,974,300,000

3. 장기종업원급여부채
151,091,549

136,872,742

4. 이연법인세부채
-

18,936,108

부 채 총 계

15,473,359,613

16,482,271,277

자 본

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
433,706,363

433,706,363

3. 기타자본항목
(184,170,240)

(184,170,240)

4. 이익잉여금
27,899,219,266

26,896,630,152

자 본 총 계

33,148,755,389

32,146,166,275

부 채 및 자 본 총 계

48,622,115,002

48,628,437,552

※ 본 대차대조표(재무상태표)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다.

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액

61,842,455,200

67,111,332,558

Ⅱ. 매출원가

(45,135,084,583)

(47,421,578,507)

Ⅲ. 매출총이익

16,707,370,617

19,689,754,051

Ⅳ. 판매비와관리비

(15,728,341,292)

(18,125,852,762)

Ⅴ. 영업이익

979,029,325

1,563,901,289

Ⅵ. 영업외손익

359,364,928

530,814,116

1.기타수익
613,661,752

849,272,392

2.기타비용
(146,739,681)

(139,394,980)

3.금융수익
225,675,285

200,729,472

4.금융비용
(333,232,428)

(379,792,768)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

1,338,394,253

2,094,715,405

Ⅷ. 법인세비용

(100,838,139)

(659,715,980)

Ⅸ. 당기순이익

1,237,556,114

1,434,999,425

Ⅹ. 기타포괄손익

-

ⅩI. 당기총포괄이익

1,237,556,114

1,434,999,425

ⅩII. 주당이익

기본및희석주당이익

132

153

※ 본 손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다.

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

미처분이익잉여금
25,814,025,828
24,834,933,414

전기이월이익잉여금
24,576,469,714
23,399,933,989

당기순이익
1,237,556,114
1,434,999,425

이익잉여금처분액
(258,463,700)
(258,463,700)

이익준비금
23,496,700
23,496,700

배당금
234,967,000
234,967,000

현금배당
234,967,000
234,967,000

주당배당금(율) 보통주(자사주제외)
25원(5%)
25원(5%)

차기이월이익잉여금
25,555,562,128
24,576,469,714

※ 본 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정
 에서 일부 변동 될 수 있습니다.

<자본변동표>

제 45 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017년 01월 01일 (전기초)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
25,696,597,727
30,946,133,850

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,434,999,425
1,434,999,425

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(234,967,000)
(234,967,000)

2017년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
26,896,630,152
32,146,166,275

2018년 1월 1일 (당기초)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
26,896,630,152
32,146,166,275

총포괄이익

-

당기순이익
-
-
-
1,237,556,114
1,237,556,114

자본에직접반영된소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
(234,967,000)
(234,967,000)

2018년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
27,899,219,266
33,148,755,389

※ 본 자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서
 일부 변동 될 수 있습니다.

<현금흐름표>

제 45 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,599,258,014)

396,056,505

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,027,033,560)

1,104,055,421

2. 이자의 수취
160,452,422

172,803,991

3. 이자의 지급
(316,991,466)

(225,995,497)

4. 법인세의 납부
(415,685,410)

(654,807,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,067,679,666)

1,739,084,724

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,363,007,282

9,791,442,225

(1) 기타유동금융자산의 감소
3,899,200,000

9,530,778,761

(2) 기타비유동금융자산의 감소
432,389,782

204,178,000

(3) 유형자산의 처분
26,317,500

6,485,464

(4) 단기대여금의 감소
3,600,000

50,000,000

(5) 정부보조금 수령
1,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,430,686,948)

(8,052,357,501)

(1) 기타유동금융자산의 증가
3,953,700,000

3,899,200,000

(2) 기타비유동금융자산의 증가
454,356,045

33,418,000

(3) 단기대여금의 증가
240,000,000

10,000,000

(4) 유형자산의 취득
2,722,213,187

4,045,418,118

(5) 무형자산의 취득
60,417,716

64,321,383

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

414,833,000

(252,118,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,449,000,000

10,680,496,082

(1) 단기차입금의 차입
8,624,100,000

7,378,196,082

(2) 장기차입금의 차입
824,900,000

3,302,300,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,034,167,000)

(10,932,614,910)

(1) 단기차입금의 상환
1,000,000,000

10,697,647,910

(2) 장기차입금의 상환
7,799,200,000

-

(3) 배당금의 지급
234,967,000

234,967,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,252,002,474)

1,883,022,401

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,682,073,870

4,799,887,217

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

102,206

(835,748)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,430,071,396

6,682,073,870

※ 본 현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 
 일부 변동 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제45기
제44기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,238
1,435

주당순이익 (원)
132
153

현금배당금총액 (백만원)
235
235

현금배당성향 (%)
19.0
16.4

현금배당수익률 (%)
보통주
1.1
0.9

주당 현금배당금 (원)
보통주
25
25

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
(신설)
제 2 조 (목적)
32. 전자, 전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업
33. 통신기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업
34. 기타 기계기구의 제작 및 판매업
35. 의료용 기기 및 기타 전기기기 임대업
36. 기타 개인 및 가정용품 임대업
37. 기타 기계기구의 임대업 
38. 방문판매 및 이에 부수한 서비스업
39. 설치 용역 대행업
40. 수출입업 및 동 대행업
41. 위 각호에 관련한 사업에 대한 투자 및 일체의 부대사업
목적사항 추가
(사업다각화)

제 8 조 (주식 및 주권의 종류 )
① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통 주식으로 한다.
② 회사가 발행할 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500백주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.
제 8 조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제 8 조 의 2(주식등의 전자등록)
회사는 주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 11 조 (명의 개서 대리인 )
① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사의 주주명부 또는 부본을 명의 개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 11 조 (명의 개서 대리인 )
① (좌동)
② (좌동)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 12 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주 또는 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 12 조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 12조의 삭제에 따른 문구정비

제 26 조 (이사 및 감사의 수)
① 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.
② 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명은 비상근으로 한다.
③ 회사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법"에 의거 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업의 조건에 부적합시 그 사유가 발행한 후 최초 소집되는 주주총회에서 이사총수의 4분의 1이상을 사외이사로 선임하도록 한다.

제 26 조 (이사 및 감사의 수)
① (좌동)
② (좌동)
③ 삭제
불필요한 문구삭제

(신설)
제 45 조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 내용 반영

2.부칙
이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 

2.부칙
이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유재원
53.09.23
-
본인
이사회

김대성
65.01.08
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유재원
(주)PN풍년 대표이사
전) 세광알미늄(공동)대표이사
전) 세광알미늄(단독)대표이사
현) PN풍년 대표이사
해당사항 없음

김대성
(주)PN풍년 영업마케팅부문장
전) 밸리걸(호주) / GM 
전) PDL / MD
현) PN풍년 영업마케팅부분장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최상훈
55.06.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최상훈
(주)PN풍년 감사

국제대학교 경제학과 졸업

전) 영화회계법인 근무

전) 안진회계법인 근무

전) 한국벤처협회 자문위원

전) 가립회계법인 대표이사

전) 한동대학교 감사

현) (주) PN풍년 감사

해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 명 ( X )
5 명 ( X )

보수총액 내지 최고한도액
한도 20억
한도 20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
한도 1억
한도 1억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※해당사항없음