엔피케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 엔피케이

참고서류
3.2
엔피케이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 8 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 엔피케이
주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708
전화번호: 031-730-0650

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피케이
보통주
28,526
0.15%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

NIPPON 
PIGMENT
최대주주
보통주
6,241,308
33.33
최대주주
-

NPI
-
보통주
2,080,000
11.11
관계법인
-

최원혁
-
보통주
797,421
4.26
비등기임원
-

최상건
-
보통주
73,000
0.39
대표이사
-

계

9,191,729
49.09

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김선우
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 18 일, (종료일) - 2019 년 3 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우증권 전자투표시스템
http://v.miraeassetdaewoo.com

QR코드

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 3월 28일 오전 10시 
(장소) - 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 구미공장 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김선우 
(부서 및 직위) - 기획팀/팀장 
(연락처) - 031-730-0650 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 영업상황의 개요

엔피케이는 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 731억 대비 8.3% 감소한 670억, 영업이익은 전년 2,021백만원 대비 95.3% 감소한 95백만원, 당기순이익은 전년 1,827백만원 대비 114.3% 감소한 -261백만원을 달성하였습니다. 

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

유동자산

32,681,783,147

35,237,973,485

현금및현금성자산

4,889,524,915

10,205,254,897

단기금융상품

12,162,224,285

10,979,020,062

매출채권

7,328,342,490

7,858,592,604

당기손익인식금융자산

768,980,000

351,240,000

기타수취채권

1,661,367,074

1,101,709,443

기타유동자산

1,893,242,509

121,272,841

재고자산

3,978,101,874

4,620,883,638

비유동자산

44,272,663,565

41,390,817,645

장기금융상품

187,800,000

166,800,000

매도가능금융자산

1,365,000

1,365,000

관계기업투자

557,467,381

565,228,018

유형자산

37,081,579,366

37,611,634,634

무형자산

4,215,064,192

1,000,232,152

기타장기수취채권

792,542,121

740,652,854

이연법인세자산

1,436,845,505

1,304,904,987

자산총계

76,954,446,712

76,628,791,130

부채

유동부채

11,879,712,031

19,402,021,014

매입채무

5,013,302,974

9,438,341,870

기타채무

1,035,443,055

1,473,525,919

차입금

2,597,500,000

5,785,000,000

당기법인세부채

131,052,320

151,685,589

기타유동부채

3,102,413,682

2,553,467,636

비유동부채

23,591,760,832

13,990,532,882

차입금

13,925,000,000

6,022,500,000

퇴직급여채무

9,465,323,497

7,759,761,286

기타장기지급채무

201,437,335

208,271,596

부채총계

35,471,472,863

33,392,553,896

자본

지배기업의 소유주지분

40,835,208,055

42,590,808,292

자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금

16,438,662,337

16,438,662,337

기타자본

(301,281,123)

(301,281,123)

이익잉여금

15,335,865,341

17,091,465,578

비지배지분

647,765,794

645,428,942

자본총계

41,482,973,849

43,236,237,234

자본과부채총계

76,954,446,712

76,628,791,130

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출

67,014,531,649

73,092,699,797

매출원가

61,294,977,156

65,768,249,365

매출총이익

5,719,554,493

7,324,450,432

판매비와관리비

5,624,176,492

5,303,411,779

영업이익(손실)

95,378,001

2,021,038,653

기타수익

204,601,266

265,206,536

기타비용

185,665,353

144,795,929

금융수익

646,584,481

507,512,136

금융비용

566,517,448

696,204,415

법인세비용차감전순이익(손실)

194,380,947

1,952,756,981

법인세비용

455,606,821

125,891,298

당기순이익(손실)

(261,225,874)

1,826,865,683

지배기업소유주지분

(259,648,893)

1,817,171,880

비지배지분

(1,576,981)

9,693,803

기타포괄손익

(931,175,601)

402,995,761

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

10,436,888

(25,917,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익

(731,621,652)

428,913,266

해외사업환산손익
(209,990,837)

총포괄손익

(1,192,401,475)

2,229,861,444

지배기업소유주지분

(1,194,738,327)

2,229,886,706

비지배지분

2,336,852

(25,262)

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(14)

130

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(14)

130

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계
비지배지분
총 계

2017.01.01 (기초자본)

6,461,961,500

9,573,738,817

(301,281,123)

15,248,440,782

30,982,859,976

645,454,204

31,628,314,180

당기순이익(손실)

1,817,171,880

1,817,171,880

9,693,803

1,826,865,683

지분법자본변동

(16,198,440)

(16,198,440)

(9,719,065)

(25,917,505)

보험수리적손익

428,913,266

428,913,266

428,913,266

유상증자

2,900,000,000

6,864,923,520

9,764,923,520

9,764,923,520

연차배당

(386,861,910)

(386,861,910)

(386,861,910)

2017.12.31 (기말자본)

9,361,961,500

16,438,662,337

(301,281,123)

17,091,465,578

42,590,808,292

645,428,942

43,236,237,234

2018.01.01 (기초자본)

9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
17,091,465,578
42,590,808,292
645,428,942
43,236,237,234

당기순이익(손실)

(259,648,893)
(259,648,893)
(1,576,981)
(261,225,874)

해외사업환산손익

(209,990,837)
(209,990,837)

(209,990,837)

지분법자본변동

6,523,055
6,523,055
3,913,833
10,436,888

보험수리적손익

(731,621,652)
(731,621,652)

(731,621,652)

유상증자

연차배당

(560,861,910)
(560,861,910)

(560,861,910)

2018.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
15,335,865,341
40,835,208,055
647,765,794
41,482,973,849

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

(179,219,765)

7,351,514,887

당기순이익(손실)

(261,225,874)

1,826,865,683

당기순이익조정을 위한 가감

6,714,545,083

5,740,264,564

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,961,591,107)

(16,337,419)

법인세환급(납부)

(363,786,003)

(38,581,853)

이자수취

116,719,606

이자지급

(307,161,864)

(277,415,694)

투자활동현금흐름

(9,366,504,307)

(14,188,142,252)

당기손익인식금융자산의 처분

3,427,600,500

당기손익인식금융자산의 증가

(503,366,250)

(2,108,834,200)

장단기금융상품의 회수(증가)

(1,249,437,442)

(10,291,020,062)

단기대여금의 순증가

(1,000,000,000)

기타장기수취채권의 순감소(증가)

(46,086,420)

19,370,624

유형자산의 처분

73,803,066

16,184,182

유형자산의 취득

(4,228,489,681)

(4,092,516,323)

무형자산의 취득

(3,412,927,580)

(158,926,973)

재무활동현금흐름

4,229,994,090

9,707,079,110

차입금의 차입

9,500,000,000

800,000,000

차입금의 상환

(4,785,000,000)

(510,000,000)

유상증자

9,976,000,000

배당금지급

(560,861,910)

(386,861,910)

신주발행비용

(211,076,480)

정부보조금의 수령

75,856,000

39,017,500

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,315,729,982)

2,870,451,745

기초현금및현금성자산

10,205,254,897

7,334,803,152

기말현금및현금성자산

4,889,524,915

10,205,254,897

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

23,417,343,218

27,339,192,721

현금및현금성자산

2,537,895,152

9,463,110,891

단기금융상품

11,709,091,123

8,563,476,670

매출채권

5,766,407,456

5,846,820,335

기타수취채권

328,426,421

60,285,271

기타유동자산

60,222,703

87,852,167

재고자산

3,015,300,363

3,317,647,387

비유동자산

50,121,497,807

43,559,450,602

장기금융상품

6,800,000

6,800,000

기타장기수취채권

446,169,586

408,366,739

종속기업투자

15,013,574,746

6,338,630,746

유형자산

32,351,730,621

34,656,659,692

무형자산

761,245,594

758,818,242

이연법인세자산

1,541,977,260

1,390,175,183

자산총계

73,538,841,025

70,898,643,323

부채

유동부채

9,471,626,000

16,456,847,200

매입채무

4,213,430,856

8,044,399,560

기타채무

960,651,067

1,365,664,383

차입금

1,560,000,000

4,735,000,000

당기법인세부채

151,624,341

152,555,937

기타유동부채

2,585,919,736

2,159,227,320

비유동부채

22,236,250,648

13,269,601,910

차입금

13,425,000,000

5,985,000,000

퇴직급여채무

8,709,813,313

7,176,330,314

기타장기지급채무

101,437,335

108,271,596

부채총계

31,707,876,648

29,726,449,110

자본

자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금

16,152,677,297

16,152,677,297

기타자본

(301,281,123)

(301,281,123)

이익잉여금

16,617,606,703

15,958,836,539

자본총계

41,830,964,377

41,172,194,213

자본과부채총계

73,538,841,025

70,898,643,323

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

매출

58,475,759,818

62,636,773,078

매출원가

53,267,222,298

56,967,005,860

매출총이익

5,208,537,520

5,669,767,218

판매비와관리비

2,907,125,455

3,124,717,830

영업이익(손실)

2,301,412,065

2,545,049,388

기타수익

105,796,541

248,088,907

기타비용

121,083,917

119,975,377

금융수익

504,198,143

97,705,224

금융비용

393,372,257

654,599,466

법인세비용차감전순이익(손실)

2,396,950,575

2,116,268,676

법인세비용

435,895,876

75,813,006

당기순이익(손실)

1,961,054,699

2,040,455,670

기타포괄손익

(741,422,625)

520,515,951

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적이익

(741,422,625)

520,515,951

총포괄손익

1,219,632,074

2,560,971,621

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

105

146

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

105

146

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

6,461,961,500

9,287,753,777

(301,281,123)

13,784,726,828

29,233,160,982

당기순이익(손실)

2,040,455,670

2,040,455,670

보험수리적손익

520,515,951

520,515,951

유상증자

2,900,000,000

6,864,923,520

9,764,923,520

연차배당

(386,861,910)

(386,861,910)

2017.12.31 (기말자본)

9,361,961,500

16,152,677,297

(301,281,123)

15,958,836,539

41,172,194,213

2018.01.01 (기초자본)

9,361,961,500

16,152,677,297

(301,281,123)

15,958,836,539

41,172,194,213

당기순이익(손실)

1,961,054,699
1,961,054,699

보험수리적손익

(741,422,625)
(741,422,625)

유상증자

연차배당

(560,861,910)
(560,861,910)

2018.12.31 (기말자본)

9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,617,606,703
41,830,964,377

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목

제 32 기

제 31 기

영업활동현금흐름

3,102,525,459

7,129,414,401

당기순이익(손실)

1,961,054,699

2,040,455,670

당기순이익조정을 위한 가감

5,771,687,782

5,388,386,401

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,226,564,766)

(72,584,672)

법인세환급(납부)

(379,510,347)

(74,421,069)

이자수취

244,154,530

88,389,020

이자지급

(268,296,439)

(240,810,949)

투자활동현금흐름

(13,731,879,288)

(11,875,129,559)

기타장기수취채권의 회수

53,000,000

15,500,000

기타장기수취채권의 증가

(85,000,000)

(60,500,000)

종속기업투자주식의 취득
(8,674,944,000)
-

단기금융상품의 취득

(3,190,847,672)

(8,563,476,670)

유형자산의 처분

6,510,000

5,804,182

유형자산의 취득

(1,810,987,479)

(3,195,050,098)

무형자산의 취득

(29,610,137)

(77,406,973)

재무활동현금흐름

3,704,138,090

9,718,061,610

유상증자

9,976,000,000

차입금의 차입

9,000,000,000

800,000,000

차입금의 상환

(4,735,000,000)

(460,000,000)

배당금지급

(560,861,910)

(386,861,910)

신주발행비용

(211,076,480)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,925,215,739)

4,972,346,452

기초현금및현금성자산

9,463,110,891

4,490,764,439

기말현금및현금성자산

2,537,895,152

9,463,110,891

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기(안)
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,005,413,385

14,402,729,412

1. 전기이월 미처분이익잉여금
13,785,781,311

11,841,757,791

2. 총포괄이익
1,219,632,074

2,560,971,621

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률)
 제32(당)기 : 30원(6.0%)
 제31(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

14,388,465,284

13,785,781,311

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 32(당) 기(안)
제 31(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제32기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조(주식 등의 전자 등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 기존 문구 삭제후 신설

제 11 조(명의개서대리인)

① (생략)
② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생략)

제 11 조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)
② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 12 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권 자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)
② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)
② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구정비

제13조의5(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조5(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제 14 조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제14조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

부 칙
이 정관은 2019년3월28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제13조 및 제13조의5의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 경과규정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오키노 히로시
51.08.25
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오키노 히로시

(주)엔피케이 부사장 現

NIPPON PIGMENT
영업부장 前
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이마이 노부카쥬

59.02.23
임원
이사회

김학희
70.01.09
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이마이 노부카쥬

(주)엔피케이 감사 現
NIPPON PIGMENT 경리이사 現
없음

김학희
(주)엔피케이 감사 現
가천대학교 회계학
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음