와이엠씨 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 와이엠씨

주주총회소집공고
2.7
와이엠씨(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
와이엠씨(주)

대 표 이 사 :
이윤용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로

(전 화)041-538-5203

(홈페이지)http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박정근

(전 화)041-538-5200

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호의안 : 제11기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표, 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건

제3호의안 : 사내이사(이재구) 선임의 건

제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제11기 기말배당은 현금 200원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 없사오니 주주님들의 양해 바라오며, 방문시 착오 없으시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변정우
(출석률: 84.6%)

찬 반 여 부

1
2018.02.09
제10기 내부결산재무제표에 대한 승인의 건
찬성

2
2018.02.21
주식매수선택권 부여의 건
찬성

3
2018.03.06
주식매수선택권 부여의 건

찬성

4
2018.03.06
제10기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성

5
2018.04.01
연대보증에 관한 건(현지법인사업자금대출)
불참

6
2018.06.18
주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성

7
2018.07.25
준비금의 자본전입
(보통주 9,727,946주, 주식발행초과금 4,863,973,000원)

찬성

8
2018.09.17
주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성

9
2018.09.27
법인예금 개인대출에 담보 제공의 건

찬성

10
2018.10.24
주식매수선택권 부여의 건

찬성

11

2018.10.24

자기주식취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건

찬성

12
2018.11.21
중국와이엠씨 현지금융에 대한 담보제공(20억원)
불참

13
2018.12.21
현금 배당의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 전체에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의특성)
FPD
(Fl
at
Pan
el
Dis
pla
y
-
평
판
디스플레이)산업은 크게 PDP, LCD, LCD-LED, OLED 산업으로 구분되며 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업으로 기술집약적이며, 막대한 시설투자가 필요하며, 대표적인 시스템 산업으로 전ㆍ후방 연관효과가 커서 국가정책적으로도 육성하는 시장 진입장벽이 높은 산업입니다.

(산업의 성장성)

디
스플레이 시장규모는 2016년 1,040억 달러에서 2021년 1,380억 달러로 연평균 6% 성장할 것으로 전망되며, 이중 OLED가 시장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다. LCD시장은 점차 OLED로 대체되면서 시장이 축소되는 반면, OLED시장은 중소형디스플레이 시장의 성장을 토대로 점차 대면적 디스플레이의비중이 확대되면서 2016년 150억달러 2021년 410억달러 규모로 연평균 22%의 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.(자료출처:OLED 디스플레이 시장 개화에 따른 국내업계 대응방안 산업기술리서치센터)

세계디스플레이 시장전망(16년~21년).jpg
세계디스플레이 시장전망

주로 스마트폰 부품으로 사용되는 중소형 OLED 디스플레이의 시장규모는 2016년 140억달러 규모에서 2021년 360억달러 규모로 성장이 전망되며, 2018년 이후 점유율(금액기준)은 50%를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.
TV패널로 주로 사용되는 대형 OLED 디스플레이 시장은 2016년 10억달러에서 2021년 50억달러 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다.
(자료출처:OLED 디스플레이 시장 개화에 따른 국내업계 대응방안 산업기술리서치센터)

(경기변동의 특성)
FPD 산업은 양산을 위한 투자규모가 매우 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하고 있는 반면, 시장 내 주력제품의 교체속도는 점차 빨라지는 추세를 보이고 있어 새로운 제품의 시장 진입 시기를 잘못 선택할 경우 투자비용을 회수하기 어려운경우가 발생할 가능성이 커지는 등 투자위험이 존재하고 있습니다. 또한 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 수급구조상 공급과잉
→
초과수요
→
공급과잉이 반복된 데서 오는 호황과 불황이 30~36개월 사이의 주기로 나타나는 산업 고유의 경기변동 사이클을 보이고 있습니다.

(국내시장여건)
올해 국내시장에서는 디스플레이의 대표적인 2사 중 삼성디스플레이의 투자집행 시기가 지연 될 것으로예상되며 투자금액도 축소 될 것으로 전망되고 있습니다. 이는 삼성디스플레이의 주 고객인 애플향 OLED 판매가 주춤하기 때문입니다. 그러나 하반기부터는 시장여건이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 

LG디스플레이는 E5(6세대) 증량투자, E6(6세대) 신규시설투자가 차질없이 진행될 것으로 전망되고 있으나 스마트폰용 OLED채널 수요가 둔화되면서 중소형 OLED 신규투자는 제한적이고 대면적 OLED투자에 비중을 둘 것으로 예상되고 있습니다. 

(해외시장여건)
세계 디스플레이 시장에서 빠르게 점유율을 높인 중국 기업들도 올해와 내년에 걸쳐 LCD와 OLED 투자를 고르게 집행할 예정으로 알려지고 있습니다. BOE가 11라인 2단계 투자를 2018년 3분기에 앞당겨 집행할 것으로 예상되며, 6세대 플렉시블 OLED 라인 B7과 B11외에 추가로 B13, B14 라인을 추가 투자할 예정이며, 차이나스타(CSOT)도 2018년 2분기에 우한 T4라인 2단계 투자를 진행 할 것으로 예상되며, CED판다도 6세대 OLED 설비 투자를 시작할 것으로 예상되어 지난해에 이어 올해도 지속적으로 확대하고 있습니다. 중국업체들의 OLED 투자가 속도를 내는 것은 중국 스마트폰 업계의 성장성이 크다고 전망되고 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 2,409억원의 매출을 달성하여, 2017년 1,540억원의 매출과 비교하여 약56%의 매출증가율을 보이며 침체된 디스플레이 시장에서도 외형적인 성장을 하였습니다. 영업이익은 11% 증가한 221억원, 당기순이익은 3% 감소한 159억원을 달성하였습니다. 이는 디스플레이 소재부품의 2017년대비 매출감소와 환율손실로 인해 매출의 증가폭에 비해 이익의 증가폭은 둔화되었습니다.

2019년에는 5G산업 성장, 폴더블폰의 성장 등으로 FPD(평판디스플레이)산업도 소폭의 성장이 예상되고 있습니다. 또한 고객사의 대화면 디스플레이 투자가 예상되어 향후에도 자사의 영업현황에 긍정적으로 작용될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 자사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

- 당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

FPD산업의 특성을 살펴보면 첫째, 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업으로 1개라인의 건설에 2~3조 원씩 소요되는 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90%이상이 장비 성능에 의해 좌우됩니다. 또한 LCD 패널 산업은 반도체 기술을 포함하고 있기 때문에 각 프로세스에서 최첨단 제조 장치와 고도의 다양의 부품소재를 필요로 합니다. 둘째, 디스플레이 산업은 부품ㆍ소재를 구매하여 디스플레이 제작 후 TV, 모니터 제작 시스템업체에 납품하는 전형적인 시스템산업으로전ㆍ후방 연관효과가 큰 전략 산업이며, 선제투자를 통한 가격경쟁력 확보가 시장선점의 주요 요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2018. 12. 31 현재

제 10 기 2017. 12. 31 현재

와이엠씨 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제11기말
제10기말

자산

유동자산

134,629,709,538

186,207,587,057

현금및현금성자산
39,593,101,937

39,761,630,719

단기금융상품
16,563,849,020

38,112,610,731

매출채권및기타채권
7,511,525,350

7,447,287,770

계약자산
2,091,965,100

-

미청구공사
-

3,787,804,668

재고자산
9,881,139,082

11,456,861,127

기타유동자산
58,923,039,004

85,591,227,897

당기법인세자산
65,090,045

50,164,145

비유동자산

46,483,295,985

42,403,148,599

장기금융상품
1,152,767,318

947,236,746

이연법인세자산
309,569,043

214,988,469

유형자산
38,752,245,643

35,982,900,798

무형자산
5,475,540,431

4,330,826,536

기타비유동금융자산
793,173,550

927,196,050

자 산 총 계

181,113,005,523

228,610,735,656

부채

유동부채

88,797,758,553

148,505,867,140

매입채무및기타채무
15,529,653,299

48,896,524,699

기타유동금융부채
201,740,168

-

차입금
2,195,729,778

3,014,308,321

당기법인세부채
1,663,922,437

5,527,887,939

계약부채
67,395,842,995

-

초과청구공사
-

86,897,969,009

기타유동부채
1,810,869,876

4,169,177,172

비유동부채

2,161,055,220

1,492,665,816

차입금
1,911,659,342

1,307,180,191

매입채무및기타채무
249,395,878

185,485,625

부 채 총 계

90,958,813,773

149,998,532,956

자본

자본금

9,987,179,000

4,932,546,500

자본잉여금

11,280,827,185

14,165,559,255

기타자본

3,741,408,702

7,375,667,466

이익잉여금

60,292,827,698

47,392,560,818

지배기업 소유주지분

85,302,242,585

73,866,334,039

비지배지분

4,851,949,165

4,745,868,661

자 본 총 계

90,154,191,750

78,612,202,700

부채와자본총계

181,113,005,523

228,610,735,656

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

와이엠씨 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제11기
제10기

매출액
240,874,982,521
154,022,566,484

매출원가
207,710,736,977
123,847,948,543

매출총이익
33,164,245,544
30,174,617,941

판매비와관리비
11,028,126,050
10,184,396,258

영업이익
22,136,119,494
19,990,221,683

금융수익
2,027,907,479
3,731,775,535

금융비용
4,058,598,877
2,679,126,066

영업외수익
440,009,360
262,201,713

영업외비용
201,627,560
408,827,872

법인세비용차감전순이익
20,343,809,896
20,896,244,993

법인세비용
4,380,334,310
4,380,008,208

당기순이익
15,963,475,586
16,516,236,785

기타포괄손익
(40,325,445)
(335,823,267)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(40,325,445)
(335,823,267)

당기총포괄이익
15,923,150,141
16,180,413,518

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,857,395,082
16,477,609,276

비지배지분
106,080,504
38,627,509

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,817,069,637
16,141,786,009

비지배지분
106,080,504
38,627,509

주당이익

기본주당순이익
813
880

희석주당순이익
813
880

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제11기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제10기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

회사명 : 와이엠씨주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배
지분
합 계

주식발행
초과금
주식선택권
자기주식
해외사업
환산손익
기타

2017.01.01(보고금액)
4,932,546,500
14,165,559,255
102,210,427
(1,991,588,560)
(123,072,532)
(101,884,501)
32,780,540,742
-
49,764,311,331

당기순이익
-
-
-
-

-
16,477,609,276
38,627,509
16,516,236,785

해외사업환산손익

(335,823,267)
-
-
-
(335,823,267)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(9,732,309)
-
4,707,241,152
4,697,508,843

연차배당
-
-
-
-
-
-
(1,865,589,200)
-
(1,865,589,200)

주식보상비용
-
-
362,202,000
-
-
-
-
-
362,202,000

자기주식의 처분
-
-
-
1,483,200,000
-
7,990,156,208
-
-
9,473,356,208

2017.12.31(전기말)
4,932,546,500
14,165,559,255
464,412,427
(508,388,560)
(458,895,799)
7,878,539,398
47,392,560,818
4,745,868,661
78,612,202,700

2018.01.01(보고금액)
4,932,546,500
14,165,559,255
464,412,427
(508,388,560)
(458,895,799)
7,878,539,398
47,392,560,818
4,745,868,661
78,612,202,700

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
(38,744,402)
-
(38,744,402)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
15,857,395,082
106,080,504
15,963,475,586

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,918,383,800)
-
(2,918,383,800)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(40,325,445)
-
-
-
(40,325,445)

주식보상비용
-
-
602,281,661
-
-
-
-
-
602,281,661

주식선택권의행사
190,659,500
1,979,240,930
(656,064,000)
-
-
-
-
-
1,513,836,430

무상증자
4,863,973,000
(4,863,973,000)
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
(3,540,150,980)
-
-
-
-
(3,540,150,980)

2018.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
410,630,088
(4,048,539,540)
(499,221,244)
7,878,539,398
60,292,827,698
4,851,949,165
90,154,191,750

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제11기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

제10기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

회사명 : 와이엠씨주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제11기
제10기

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,966,977,007)

55,057,874,587

영업에서 창출된 현금흐름
212,535,403

58,032,532,809

당기순이익
15,963,475,586

16,516,236,785

조정
12,076,547,794

8,719,479,676

영업활동으로인한자산부채의변동
(27,827,487,977)

32,796,816,348

이자의 수취
547,333,427

106,063,013

이자의 지급
(207,327,282)

(397,716,401)

법인세의 납부(환급)
(8,519,518,555)

(2,683,004,834)

투자활동으로 인한 현금흐름

12,972,572,937

(40,690,618,016)

단기금융상품의 감소
68,290,761,711

-

기타금융자산의 감소
230,000,000

-

유형자산의 처분
58,090,000

16,646,682

임대보증금의 증가
-

100,000,000

보증금의 감소
-

40,059,450

단기금융상품의 증가
(46,742,000,000)

(35,900,110,731)

기타금융자산의 증가
(380,000,000)

(200,000,000)

장기금융상품의 증가
(233,211,051)

(275,102,641)

사채의 취득
-

(500,040,000)

유형자산의 취득
(7,476,030,833)

(5,915,026,650)

무형자산의 취득
(775,036,890)

(73,900,000)

보증금의 증가
-

(7,409,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

2,024,264,874

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,959,243,879)

4,909,558,533

정부보조금의 증가
-

218,235,474

차입금의 증가
-

3,000,000,000

유상증자
-

798,505,500

사채의 발행
1,500,200,000

-

자기주식의 처분
-

11,726,990,010

자기주식의 취득
(3,540,150,980)

-

주식선택권의 행사
1,513,836,430

-

차입금의 상환
(1,514,745,529)

(7,968,458,251)

배당금의 지급
(2,918,383,800)

(1,865,589,200)

사채의 상환
-

(1,000,125,000)

현금의 증가

46,352,051

19,276,815,104

기초현금및현금성자산

39,761,630,719

21,732,002,906

외화환산으로 인한 현금의 변동

(214,880,833)

(1,247,187,291)

기말현금및현금성자산

39,593,101,937

39,761,630,719

연결재무제표에 대한 주석
2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[재무제표]

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2018. 12. 31 현재

제 10 기 2017. 12. 31 현재

와이엠씨 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제11기말
제10기말

자산

유동자산

121,508,196,683

175,237,916,807

현금및현금성자산
35,096,899,206

31,014,248,164

단기금융상품
12,563,849,020

38,112,610,731

매출채권및기타채권
4,149,651,879

5,034,896,463

계약자산
2,091,965,100

-

미청구공사
-

3,787,804,668

재고자산
8,403,325,602

10,698,384,610

기타유동금융자산
200,000,000

200,000,000

기타유동자산
58,937,464,521

86,339,851,426

당기법인세자산
65,041,355

50,120,745

비유동자산

50,069,004,736

45,698,531,515

장기금융상품
1,152,767,318

947,236,746

종속기업투자
14,693,049,000

14,693,049,000

이연법인세자산
294,296,809

169,516,444

유형자산
31,419,194,688

28,435,002,998

무형자산
1,728,932,371

563,939,277

기타비유동금융자산
780,764,550

889,787,050

자 산 총 계

171,577,201,419

220,936,448,322

부채

유동부채

85,535,299,289

144,665,251,998

매입채무및기타채무
14,767,207,868

47,891,264,887

차입금
-

363,600,000

당기법인세부채
1,577,913,880

5,357,086,060

계약부채
67,395,842,995

-

초과청구공사

86,897,969,009

기타유동부채
1,794,334,546

4,155,332,042

비유동부채

111,000,000

608,898,771

차입금
-

454,500,000

매입채무및기타채무
111,000,000

154,398,771

부 채 총 계

85,646,299,289

145,274,150,769

자본

자본금

9,987,179,000

4,932,546,500

자본
잉여금

11,280,827,185

14,165,559,255

기타자본

4,250,362,255

7,844,295,574

이익잉여금

60,412,533,690

48,719,896,224

자 본 총 계

85,930,902,130

75,662,297,553

부채와자본총계

171,577,201,419

220,936,448,322

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

와이엠씨 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제11기
제10기

매출액
231,569,725,290
145,208,433,982

매출원가
203,352,166,425
119,257,200,250

매출총이익
28,217,558,865
25,951,233,732

판매비와관리비
8,408,283,642
7,808,156,145

영업이익
19,809,275,223
18,143,077,587

금융수익
1,833,789,073
3,685,580,484

금융비용
3,686,689,403
2,144,912,821

영업외수익
927,106,105
484,257,702

영업외비용
163,918,628
389,118,532

법인세비용차감전순이익
18,719,562,370
19,778,884,420

법인세비용
4,069,796,702
4,109,609,088

당기순이익
14,649,765,668
15,669,275,332

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
14,649,765,668
15,669,275,332

주당이익

기본주당순이익
751
837

희석주당순이익
751
837

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

와이엠씨 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
59,972,880,792
48,533,337,304

1.전기이월미처분이익잉여금
45,323,115,124
32,864,061,972

2.당기순이익
14,649,765,668
15,669,275,332

Ⅱ. 이익잉여금처분액
4,256,054,440
3,210,222,180

1. 이익준비금
386,914,040
291,838,380

2. 배당금(당기 주당 배당금 200원 전기 주당 배당금 300원
 당기 액면배당률 40%
 전기 액면배당률 60%)
3,869,140,400
2,918,383,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
55,716,826,352
45,323,115,124

- 자본변동표

<자본변동표>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

와이엠씨 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2017.01.01(보고금액)
4,932,546,500
14,165,559,255
102,210,427
(1,991,588,560)
(101,884,501)
34,916,210,092
52,023,053,213

당기순이익
-
-
-
-
-
15,669,275,332
15,669,275,332

연차배당
-
-
-
-
-
(1,865,589,200)
(1,865,589,200)

주식보상비용
-
-
362,202,000
-
-
-
362,202,000

자기주식의 처분
-
-
-
1,483,200,000
7,990,156,208
-
9,473,356,208

2017.12.31(전기말)
4,932,546,500
14,165,559,255
464,412,427
(508,388,560)
7,888,271,707
48,719,896,224
75,662,297,553

2018.01.01(보고금액)

4,932,546,500
14,165,559,255
464,412,427
(508,388,560)
7,888,271,707
48,719,896,224
75,662,297,553

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
(38,744,402)
(38,744,402)

당기순이익
-
-
-
-
-
14,649,765,668
14,649,765,668

연차배당
-
-
-
-
-
(2,918,383,800)
(2,918,383,800)

주식보상비용
-
-
602,281,661
-
-
-
602,281,661

주식선택권의행사
190,659,500
1,979,240,930
(656,064,000)
-
-
-
1,513,836,430

무상증자
4,863,973,000
(4,863,973,000)
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
(3,540,150,980)
-
-
(3,540,150,980)

2018.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
410,630,088
(4,048,539,540)
7,888,271,707
60,412,533,690
85,930,902,130

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

와이엠씨 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제11기
제10기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,380,532,837)

52,374,226,261

영업에서 창출된 현금흐름
(895,133,312)

55,059,897,067

당기순이익
14,649,765,668

15,669,275,332

조정
9,778,374,412

6,475,345,819

영업활동으로인한자산부채의변동
(25,323,273,392)

32,915,275,916

이자수익의 수취
536,368,384

96,478,486

이자비용의 지급
(33,098,052)

(107,150,389)

법인세의 납부
(7,988,669,857)

(2,674,998,903)

투자활동으로 인한 현금흐름

18,461,009,074

(46,846,940,313)

단기금융상품의 감소
68,290,761,711

-

기타금융자산의 감소
200,000,000

-

유형자산의 처분
58,090,000

16,646,682

임대보증금의 증가
-

111,000,000

보증금의 감소
-

37,650,450

단기금융상품의 증가
(42,742,000,000)

(35,900,110,731)

기타금융자산의 증가
(375,000,000)

(200,000,000)

장기금융상품의 증가
(233,211,051)

(275,102,641)

사채의 취득
-

(500,040,000)

관계기업및종속기업투자의 취득
-

(5,000,625,000)

유형자산의 취득
(5,966,646,796)

(5,062,459,073)

무형자산의 취득
(770,984,790)

(73,900,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,762,798,350)

6,266,036,284

정부보조금의 증가
-

218,235,474

차입금의 증가
-

3,000,000,000

차입금의 상환
(818,100,000)

(6,813,600,000)

주식선택권의 행사
1,513,836,430

-

배당금의 지급
(2,918,383,800)

(1,865,589,200)

자기주식의 처분
-

11,726,990,010

자기주식의 취득
(3,540,150,980)

현금의 증가

4,317,677,887

11,793,322,232

기초현금및현금성자산

31,014,248,164

20,360,310,135

현금및현금성자산의 환율변동효과

(235,026,845)

(1,139,384,203)

기말현금및현금성자산

35,096,899,206

31,014,248,164

- 재무제표에 대한 주석사항
2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 및 에프피디(FPD)장비 및 부품의

제조 판매업

2. 태양광 장비 및 부품의 제조 판매업

3. PVC가공 제조 판매업

(신설)

4. 기타 전자기기, 산업기계 장비의 제조 판
 매 및 도소매업

5. 기타 전자기기 부품, 산업계 부품의 제조

판매 및 도소매업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매,임대업,

용역업,무역업 등

8. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2호(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 및 에프피디(FPD)장비 및 부품의

제조 판매업

2. 태양광 장비 및 부품의 제조 판매업

3. PVC가공 제조 판매업

4. 로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판

매, 서비스업

5. 기타 전자기기, 산업기계 장비의 제조 판매

및 도소매업

6. 기타 전자기기 부품, 산업계 부품의 제조

판매 및 도소매업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매,임대업,

용역업,무역업 등

9. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적추가

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권

, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의
8종류로 한다.

제8조<삭제>

주권 전자등록의무화
에 따라 삭제

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 
 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서

대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 
 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의
 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기
 타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 
 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대
 리인의 증권명의개서대행 업무 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

①현행유지

②현행유지

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대
 리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자
 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무
 는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④현행유지

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명

등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감

또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여
 야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민
 국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경
 우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라

전자문서로 작성한다.

상법 적용

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재 
 되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주
 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경
 우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 
 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부
 의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3
 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 
 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 
 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에
 는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정
 을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 
 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고
 하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①현행유지

②현행유지

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경
 우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하 
 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명
 부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있
 는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
 . 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에
 는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정
 을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기
 간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야
 한다.

기간을 의미하는 
개월로 문구 수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제15조의 삭제에 따른 
문구 정비

제20조(소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주

총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내
 에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

①현행유지

②정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월 이
 내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 개월로문구 수정

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회

사의 외부감사에 관한 법률에 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야한다.

법률명칭 변경에 따른 문구 수정

부 칙

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재구
1960.12.01
X
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재구
경영인
서울시립대 경영학
전)삼성전자
전)에스원
현)와이엠씨 부사장
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(2018.10.24 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재구
임직원
부사장
보통주
50,000

서호식

임직원

관계회사

보통주

30,000

이준석

임직원

이사

보통주

20,000

최병욱

임직원

관계회사

보통주

20,000

○○○ 외 31인

임직원

직원

보통주

170,000

총( 36 )명
-
-

보통주

총( 290,000 )주

(2019.03.25 주주총회 결의(예정))

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임헌기

임직원

상무

보통주

30,000

총( 1 )명
-
-

보통주

총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요
(2018.10.24 이사회 결의)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 290,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,195원
행사기간 : 2020년 10월 24일 ~ 2025년 10월 23일
-

기타 조건의 개요
-
-

(2019.03.25 주주총회 결의(예정))

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부

주주총회
(행사일에 이사회에서 정함)

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주주총회일 전일결정
행사기간 : 2021년 03월 25일 ~ 2026년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,974,358
발행주식 총수의 10%
보통주
1,997,435
409,164

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
무상증자
증가주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
16.09.20
14
보통주
212,000
189,319

381,319

20,000
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-
-

2018년
18.02.21
1
보통주
50,000
49,304
-
-
99,304

2018년
18.03.06
2
보통주
19,000
18,734
-
17,874
19,860

2018년

18.10.24
36
보통주
290,000
-
-
-
290,000

계

총( 53 )명

보통주

총(571,000)주
총(257,357)주
총(381,319)주
총( 37,874 )주
총(409,164)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

- 2018년 집행금액 : 610백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

-2018년 집행금액 : 50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.