eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 이인희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이인희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인희
한자(영문)
李仁熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
12,460
0.01
12,460
0.01

증 감
12,460
0.01
12,460
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,460
-
-
-
-
-
-
-
12,460
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
12,460
12,460
-
-

합 계
-
12,460
12,460
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CJ제일제당 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 동호로 330 씨제이제일제당센터 6층

4. 의안 주요내용

제12기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안

: 제12기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)

ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창)

제4-2호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤)

제4-3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이시욱)

ㆍ제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의

감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다.

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사

와 함께 전자투표제를 시행합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습

니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

ㆍ전자투표 행사기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일 (기간 중 오전 9시부터

오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후

의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는

은행·증권 범용)

※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는

변경이 불가합니다. (상법시행령 제 13조 제3항)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손경식

1939-09

3

재선임

現 CJ제일제당㈜ 대표이사

現 CJ㈜ 대표이사

現 한국경영자총협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종창

1948-10

3

신규선임

現 카이스트 경영대학 교수

前 금융감독원장

삼천리 사외이사

김태윤

1961-04

3

신규선임

現 한양대 행정학과 교수

前 한국규제학회 회장

-

이시욱

1967-07

3

신규선임

現 KDI 국제대학원 교수

前 KDI 국제협력센터 소장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종창

1948-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 카이스트 경영대학 교수

前 금융감독원장

김태윤

1961-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 한양대 행정학과 교수

前 한국규제학회 회장

이시욱

1967-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 KDI 국제대학원 교수

前 KDI 국제협력센터 소장
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 이우람

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이우람

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이우람
한자(영문)
李優欖

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781106

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
230
0.00
230
0.00

증 감
230
0.00
230
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

230
-
-
-
-
-
-
-
230
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
230
230
-
-

합 계
-
230
230
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디지캡 — 주식매수선택권행사 (20190308)
제출인: 디지캡

디지캡/주식매수선택권행사/(2019.03.08)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)

주식매수선택권 행사주식수(주)

행사비율

신주교부

자기주식교부

차액보상

주식수 합계

6,906,676

485,046

-

-

-

7.0%

2. 신주상장예정일

2019-03-21

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 보고서는 주식매수선택권의 행사수량이 총발행주식수의 1%이상으로 신고사항입니다.

2. 상기 총발행주식수는 현재 기준 총발행주식수로 금번 주식매수선택권 행사 수량이 반영되지 않은 주식수입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다.

(1) 2015년 3월 30일 부여 주식매수선택권

<최초부여>

- 부여일: 2015년 3월 30일

- 행사가액:6,203원

- 행사기간:2017.03.30 또는 코스닥(SPAC포함) 상장 이후 6개월 중 늦은 날부터 2020.03.29

- 총부여주식수: 150,000주

- 취소주식수:21,000주

<무상증자로 인한 수량 및 행사가격 조정>

- 무상증자 결의일: 2018.11.05

- 무상증자 비율:100% (자기주식 155,554주 제외)

- 수량 및 행사가격 조정 결의 이사회: 2019.02.11

- 무상증자 후 행사가격:3,172원

- 무상증자 후 잔여수량: 252,292주

- 기행사수량:-주

- 금번행사수량:234,691주

- 잔여수량:17,601주

(2) 2016년 3월 30일 부여 주식매수선택권

<최초부여>

- 부여일:2016년 3월 30일

- 행사가액:4,014원

- 행사기간:2018.03.30 또는 유가증권시장IPO 또는 코스닥시장

IPO(SPAC포함) 상장 이후 6개월 중 늦은 날부터 2021.03.29

- 총부여주식수:157,000주

- 취소주식수:29,000주

<무상증자로 인한 수량 및 행사가격 조정>

- 무상증자 결의일:2018.11.05

- 무상증자 비율:100% (자기주식 155,554주 제외)

- 수량 및 행사가격 조정 결의 이사회: 2019.02.11

- 무상증자 후 행사가격:2,053원

- 무상증자 후 잔여수량:250,355주

- 기행사수량:-주

- 금번행사수량:250,355주

- 잔여수량:-주

(3) 2018년 3월 28일 부여 주식매수선택권

<최초부여>

- 부여일:2018년 3월 28일

- 행사가액:7,753원

- 행사기간:2020.03.28~2023.03.27

- 총부여주식수:212,000주

- 취소주식수:2,000주

<무상증자로 인한 수량 및 행사가격 조정>

- 무상증자 결의일:2018.11.05

- 무상증자 비율:100% (자기주식 155,554주 제외)

- 수량 및 행사가격 조정 결의 이사회: 2019.02.11

- 무상증자 후 행사가격:3,964원

- 무상증자 후 잔여수량:410,707주

- 기행사수량:-주

- 금번행사수량:-주

- 잔여수량:410,707주

4. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 잇습니다.

※관련공시

2019-02-11 주식매수선택권부여에관한신고

2019-02-11 주식매수선택권부여에관한신고

2019-02-11 주식매수선택권부여에관한신고

일별 행사 내역

행사일

행사자

행사가격

1주당 액면가

주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계

성명(법인인 경우 법인명)

신주교부

자기주식교부

차액보상

주식수 합계

2019-03-08

등기임원

한승우

2,053원

500원

195,594

-

-

195,594

2019-03-08

등기임원

김민용

3,172원

500원

19,559

-

-

19,559

2019-03-08

미등기임원

윤상진

2,053원

500원

19,559

-

-

19,559

2019-03-08

미등기임원

오성흔

3,172원

500원

19,559

-

-

19,559

2019-03-08

등기임원

김정덕

3,172원

500원

7,823

-

-

7,823

2019-03-08

미등기임원

고병수

3,172원

500원

11,735

-

-

11,735

2019-03-08

미등기임원

박종원

3,172원

500원

11,735

-

-

11,735

2019-03-08

미등기임원

이명호

3,172원

500원

11,735

-

-

11,735

2019-03-08

미등기임원

정인성

3,172원

500원

11,735

-

-

11,735

2019-03-08

직원

22명

3,172원

500원

140,810

-

-

140,810

2019-03-08

직원

6명

2,053원

500원

35,202

-

-

35,202

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)

교부방법

신주교부(주)

자기주식교부(주)

차액보상(주)

기타(주)

428,308

428,308

-

-

-
오리콤 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 오리콤

오리콤/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 언주로 726

두산빌딩 22층 소강당

3. 의안 주요내용

제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

승인의 건

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 제1호 의안 : 제44기(2018.1.1~2018.12.31)

연결 및 별도 재무제표승인의 건

(주당배당금 포함)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

- 제3-1호 : 사외이사 유관희 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 이제호 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 유관희 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 이제호 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관희

1952-05

3년

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

인디애나대학교

경영학 박사

전)한국경영학회 회장

현)고려대학교 경영학과 교수

-

이제호

1965-12

3년

신규선임

서울대학교 법학과 졸업

전)전주지방법원 부장판사

전)대통령실 민정수석실

법무비서관

현)김앤장법률사무소

변호사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유관희

1952-05

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학과 졸업

인디애나대학교 경영학 박사

전)한국경영학회 회장

현)고려대학교 경영학과 교수

이제호

1965-12

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법학과 졸업

전)전주지방법원 부장판사

전)대통령실 민정수석실

법무비서관

현)김앤장법률사무소 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

타회사의 주식 또는 지분 보유 및 컨설팅

지분 보유 근거 신설

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 노상철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노상철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노상철
한자(영문)
盧相哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
285
0.00
285
0.00

증 감
285
0.00
285
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

285
-
-
-
-
-
-
-
285
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
285
285
-
-

합 계
-
285
285
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 박찬훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬훈
한자(영문)
朴贊訓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
801121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 비산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
19
0.00
19
0.00

증 감
19
0.00
19
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19
-
-
-
-
-
-
-
19
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
19
19
-
-

합 계
-
19
19
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디티앤씨 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 8시30분

2. 장소

경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42

(당사 창의동 4층 강당 회의실)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사(윤용운) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤용운

1968-03

3

재선임

상근

연세대학교 졸업

現 삼덕회계법인 이사

現 ㈜디티앤씨 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

장비·시설 등 매매 임대업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한창 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산관광호텔 3층

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 53기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

다. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안인 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승환

1964-04

3

재선임

서울대 법학과 졸업

삼성전자 국제금융

(現)유엔환경기구(UNEP)하론위원회(HTOC)상임위원

KIM IL YOUNG

1967-02

3

재선임

Stanford University(MBA)

Salomon Brothers 근무

Lehman Brothers 근무

인베스터유나이티드 대표이사 역임

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Albert Park

1976-03

3

재선임

Princeton University 졸업

Goldman Sachs 근무

Citigroup Private Equity

Centrecourt Asset Management 근무

(現)(주)한창 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍한표

1947-08

3

재선임

상근

경기대 경영학과 졸업

(주)크라운제과 전무이사

코아통상 부사장

(現)(주)한창 감사
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 김수향

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김수향

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김수향
한자(영문)
金秀香

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
445
0.00
445
0.00

증 감
445
0.00
445
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

445
-
-
-
-
-
-
-
445
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
445
445
-
-

합 계
-
445
445
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마니커 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 마니커

마니커/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

오전 09 : 00

3. 장소

경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동)

(주)마니커 본사

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○제1호의안 : 제34기(2018.01.01-2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

○제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명 재선임)

□사내이사 후보자 : 지현욱

○제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

○제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지현욱

1978-11

3

재선임

-서울대학교 건축학과

-코넬대 MBA 수료

-한미파슨스

-A.T.Kearney

-(현) (주)이지바이오 대표이사
대성홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

11 : 00

3. 장소

대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사3층 강당)

4. 의안 주요내용

1.보고사항: 감사보고서, 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호의안: 제36기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)

-제2호의안: 정관일부 변경의 건

-제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(1명)

제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(1명)

-제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

-제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정주

1949-10

3

재선임

세계기독교여자절제회 수석부회장

연세대학교 용재특임교수

(주)대성 대표이사

대성홀딩스(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병관

1973-01

3

신규선임

前)미국캘리포니아주립대 책임연구원

現)카이스트 생명과학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조병관

1973-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前)미국캘리포니아주립대 책임연구원

現)카이스트 생명과학과 교수
한국주강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 한국주강

한국주강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국주강(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정 및 경영진(등기임원)의 업무일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
유신 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 유신

유신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 유신

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 김성훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성훈
한자(영문)
金成勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720619

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 삼전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
100
100
-
-

합 계
-
100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
APS이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디이엔티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국거래소의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 호응한다는 취지에서 금번의 정기주주총회 개최일을 주주총회 집중일을 피해 3월 26일로 결정하였습니다. 다만, 그 이후 시점에 해당일이 주주총회 집중일에 추가적으로 포함됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
네오오토 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울특별시 종로구 새문안로 5길 13 변호사회관 10층 2호

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :제09기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 60원 현금배당예정

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 김홍직 선(중)임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 김선현 선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍직

1960-01

1년

재선임

부경대학교 기계공학과 졸

前 (주)오토인더스트리 부사장

現 (주)네오오토 대표이사

김선현

1959-07

1년

신규선임

서강대학교 경영대학원 경영학 졸

現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회

現 서울장학재단 이사

現 한국자동차공업협동조합 이사

現 (주)오토인더스트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국

1959-09

1년

신규선임

연세대학교 수학과 졸

現 (주)네오오토 사외이사

-
대신증권 — 증권발행실적보고서 (20190308)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.2
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 08일

회 사 명 :

대신증권

대 표 이 사 :

나재철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
법인금융상품본부 이재우

02) 769 - 2221

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 08일
2019년 03월 08일
2019년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELB 488
3,000,000,000
1
1,579,440,000
52.65
1
1,579,440,000
52.65

4. 배정방법

가. 공모결과 대신증권 제 488회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2019년 03월 08일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2019년 03월 07일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2019년 03월 08일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 488회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
157,944
1,579,440,000
1,579,440,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
157,944
1,579,440,000
1,579,440,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 78,970원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신증권 제 488회 주가연계파생결합사채(저위험)

구분
금액

발행금액
1,579,440,000

발행비용
78,970

헷지거래 사용액
1,579,361,030

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신증권 제 488회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 488회 파생결합사채(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
3,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
300,000

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 08일

청약종료일

2019년 03월 08일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 08일

배정 및 환불일
2019년 03월 08일

발 행 일
2019년 03월 08일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 03월 06일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2019년 03월 08일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
액면금액×102.420%

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 150% 이상이 아닌경우
액면금액×102.410%

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2020년 03월 04일(현지 거래소 기준) 
○
최종관찰일 : 2020년 03월 04일(현지 거래소 기준) 
○
만기상환금액 지급일 : 최종기준가격 결정일(불포함) + 2영업일

2019년 03월 08일

대신증권 주식회사

대표이사 나재철 (인)
애경산업 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 애경산업

애경산업/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

410,172,265,060

220,710,587,032

- 부채총계

101,063,693,986

102,930,228,516

- 자본총계

309,108,571,074

117,780,358,516

- 비지배지분 제외 자본총계

309,108,571,074

117,780,358,516

- 자본금

26,266,135,000

21,322,335,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,176.83

552.38

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

699,584,479,778

628,921,402,960

- 영업이익

79,170,684,591

49,721,769,483

- 법인세비용차감전계속사업이익

79,393,497,837

48,923,763,571

- 당기순이익

60,789,196,299

38,061,024,819

- 지배기업 소유주지분 순이익

57,470,993,708

35,143,566,871

4. 연결대상 종속회사 수

3

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

406,655,732,055

220,819,925,301

- 부채총계

98,454,661,880

102,664,924,169

- 자본총계

308,201,070,175

118,155,001,132

- 자본금

26,266,135,000

21,322,335,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,173.38

554.14

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

697,333,017,993

629,574,910,972

- 영업이익

77,434,440,361

50,085,385,424

- 법인세비용차감전계속사업이익

77,658,881,690

49,288,858,800

- 당기순이익

59,459,936,219

38,351,065,702

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 2019년 01월 25일 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경」공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
서한 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 서한

서한/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

640,170,737,674

528,692,837,598

111,477,900,076

21.0

- 영업이익

65,199,904,018

103,111,932,350

-37,912,028,332

-36.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

59,299,136,516

104,388,806,116

-45,089,669,600

-43.1

- 당기순이익

45,599,558,896

77,467,235,840

-31,867,676,944

-41.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

476,074,027,029

391,890,973,992

- 부채총계

172,820,819,770

105,443,201,962

- 자본총계

299,254,322,094

286,447,772,030

- 자본금

50,447,432,500

50,447,432,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

회계기준 IFRS1115호 등 수익인식 기준 변경으로 인한 이익률 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 김동회

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동회

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동회
한자(영문)
金動會

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760501

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 장지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
1,025
0.00
1,025
0.00

증 감
1,025
0.00
1,025
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,025
-
-
-
-
-
-
-
1,025
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
1,025
1,025
-
-

합 계
-
1,025
1,025
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성제약 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 삼성제약

삼성제약/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09:00

3. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35, 삼성제약 본사 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

①제1호 안건 : 제65기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 별도재무재표 및 연결재무제표 승인의 건

②제2호 안건 : 정관 일부 변경 승인의 건

③제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

④제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 김광현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김광현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김광현
한자(영문)
金光鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
5,000
5,000
-
-

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JW중외제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190308)
제출인: JW중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
JW중외제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477

(전 화)02-840-6777

(홈페이지) http://www.jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 최지우

(전 화)02-840-6660

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 의 경

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 08일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2019년 3월 29일에 개최될 제 63기 정기주주총회일까지임(취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지오니 참고 바랍니다.)
- 상기 중도 퇴임일자는 사임서 제출일 임.
- 제 63기 정기주주총회에서 신규 사외이사 선임 예정.
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 곽용재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽용재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽용재
한자(영문)
郭容載

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
3,010
0.00
3,010
0.00

증 감
3,010
0.00
3,010
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,010
-
-
-
-
-
-
-
3,010
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
3,010
3,010
-
-

합 계
-
3,010
3,010
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 이지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)휴메딕스

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,347,753

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이지훈
한자(영문)
李知勳
(LEE JI HOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750411

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 월드컵북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IPR팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
8,200
0.09
8,200
0.09

증 감
8,200
0.09
8,200
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,200
-
-
-
-
-
-
-
8,200
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,347,753
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 04일
보통주
-
8,200
8,200
28,950
-

합 계
-
8,200
8,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
APS이노베이션 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

본사 1층(대회의실)

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의안건

1)제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 배성민 선임의 건)

4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배성민

1969-01

3년

재선임

디이엔티 대표이사(現)

미래컴퍼니 부사장(前)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-이차전지 제조관련 장비 및 부품제조업

-이차전지 검사관련 장비 및 부품제조업

-이차전지 보호 및 관리용 전자제품,시스템 제조업

-사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
KCC건설 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: KCC건설

KCC건설/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

969,157,830,353

942,080,848,297

-부채총계

615,539,948,148

603,946,081,757

-자본총계

353,617,882,205

338,134,766,540

-자본금

107,000,000,000

107,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,063,627,254,909

1,326,422,111,953

-영업이익

47,771,723,334

71,852,648,034

-법인세비용차감전계속사업이익

33,371,067,270

29,499,385,861

-당기순이익

24,144,268,990

22,483,322,690

-지배기업 소유주지분 순이익

24,125,887,910

22,483,322,690

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

968,810,495,490

941,683,140,938

-부채총계

615,111,995,289

603,410,805,193

-자본총계

353,698,500,201

338,272,335,745

-자본금

107,000,000,000

107,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,063,586,408,063

1,326,422,111,953

-영업이익

47,730,876,488

71,852,648,034

-법인세비용차감전계속사업이익

33,330,220,424

29,499,385,861

-당기순이익

24,108,567,545

22,483,322,690

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회승인을 거쳐 주주총회에 보고할 예정임.

- 직전사업연도 감사의견 및 재무수치는 18년 감사보고서상의 비교수치 기준임.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

353,712,331,914

349,419,337,595

자본금

107,000,000,000

107,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

353,617,882,205

338,134,766,540

310,017,287,744

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

93,565,730,927

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
유신 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 유신

유신/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주) 유신 10층 대강강

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정휘석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김건호 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정휘석

1956-10

3

신규선임

- (주) 유신 사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건호

1945-08

3

재선임

- (전) 한국수자원공사 사장

- (전) 한국 기술건설연구소 (연구원), (전) 대우건설 연구소(연구위원)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 부동산개발 신축 및 판매업

- 군납업

- 신재생발전 건설사업

- 태양광 발전사업

- 풍력 발전사업

- 소수력 발전사업

- 발전소 운영 및 유지보수업

- 전력자원의 개발

- 발전 및 전기판매업

- 사업목적추가(신규)

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적) 회사는 ...

1. 종합건설산업에 ...

...

7. 분뇨처리시설 등의 설계시공업

...

9. 레져시설에 관한 기술용역

...

50. 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업)

51. 엔지니어링 사업자

52. 토목, 건축, 산업설비, ...

53. 각 호에 관련된 부대사업

제2조 (목적) 회사는 ...

1. (현행과 같음)

...

7. 오수·분뇨처리시설 등의 설계시공업

...

9. 레져·조경시설에 관한 기술용역

...

50. 부동산개발 신축 및 판매업

51. 군납업

52. 신재생발전 건설사업

53. 태양광 발전사업

54. 풍력 발전사업

55. 소수력 발전사업

56. 발전소 운영 및 유지보수업

57. 전력자원의 개발

58. 발전 및 전기판매업

59. 연구개발서비스업(공학 및 기술

연구개발업)

60. 엔지니어링 사업자

61. 토목, 건축, 산업설비, ...

62. 각 호에 관련된 부대사업

- 명칭변경으로 조문 정비

- 명칭변경으로 조문 정비

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정

사업목적 삭제

-

-
옴니시스템 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안

ㆍ제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 제3-1호 : 사내이사 정진훈 선임의 건

→ 제3-2호 : 사외이사 심영섭 선임의 건

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진훈

1967-11

3년

재선임

ㆍ고려대학교 무역학과

ㆍ(전) 진도금융부 국제금융과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심영섭

1954-12

3년

신규선임

ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사

ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사

ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임

ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임

ㆍ現,인하대학교 초빙교수(프론티어 학부)

-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 강인호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
네이버(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강인호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
164,813,395

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강인호
한자(영문)
姜仁鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 성남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
책임리더

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
R&C Support

직 위
사원
전화번호
1588-3***

성 명
류제민
팩스번호
031-78******

이메일 주소
**********@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
40
0.00
40
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40
-
-
-
-
-
-
-
40
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,813,395
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
40
40
-
-

합 계
-
40
40
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제주항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 김용태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)제주항공

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제주항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
089590

발행주식 총수
26,356,758

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용태
한자(영문)
金用泰
(Kim Yong Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700107

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 운양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주항공
부 서
경영전략팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
홍솔마로
팩스번호
02-266******

이메일 주소
******g@jejuair.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 12일
5,100
0.02
5,100
0.02

이번보고서
2019년 03월 07일
5,000
0.02
5,000
0.02

증 감
-100
0
-100
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,356,758
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 06일
보통주
5,100
-100
5,000
39,200
-

합 계
5,100
-100
5,000
39,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대리바트 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 현대리바트

현대리바트/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(주) 현대리바트 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 20기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사내이사 엄익수 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 김형중 선임의 건

ㆍ제3-5호 : 사외이사 조명화 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김형중 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 조명화 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박민희

1967-02

2

재선임

(현) 현대리바트 지원본부장

(전) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장

민왕일

1968-03

2

신규선임

(현) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장

(전) 현대백화점 경영지원본부 재무담당

엄익수

1965-03

2

재선임

(현) 현대리바트 B2C사업부장

(전) 현대백화점 무역점 판매기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형중

1958-03

2

신규선임

(현) 한국세무사회 부회장

(전) 대전지방국세청 청장

-

조명화

1955-02

2

재선임

(현) 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원

(전) 서원대학교 중어중문학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형중

1958-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 한국세무사회 부회장

(전) 대전지방국세청 청장

조명화

1955-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원

(전) 서원대학교 중어중문학과 교수
삼성카드 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 삼성카드

삼성카드/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

23,042,118,821,126

23,076,571,105,427

- 부채총계

16,270,826,359,194

16,153,627,764,500

- 자본총계

6,771,292,461,932

6,922,943,340,927

- 비지배지분 제외 자본총계

6,771,292,461,932

6,922,943,340,927

- 자본금

614,794,455,000

614,794,455,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,101.4

1,126.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,354,199,876,836

3,899,957,774,677

- 영업이익

478,564,206,292

505,592,480,717

- 법인세비용차감전계속사업이익

469,136,910,130

502,169,536,236

- 당기순이익

345,250,444,294

386,706,888,425

- 지배기업 소유주지분 순이익

345,250,444,294

386,706,888,425

4. 연결대상 종속회사 수

9

8

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

23,004,723,916,765

23,035,449,785,119

- 부채총계

16,228,571,964,375

16,123,538,878,430

- 자본총계

6,776,151,952,390

6,911,910,906,689

- 자본금

614,794,455,000

614,794,455,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,102.2

1,124.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,253,705,837,617

3,613,311,432,506

- 영업이익

476,325,488,572

503,317,993,946

- 법인세비용차감전계속사업이익

467,426,672,313

499,816,129,754

- 당기순이익

343,916,673,273

384,935,074,336

2. 회계감사인명

삼일회계법인

(Samil Pricewaterhouse Coopers LLC.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
케이씨씨 — 기타경영사항(자율공시) (20190308)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

이사회 독립성 강화를 위한 사외이사후보추천위원회 위원장 선정

2. 주요내용

당사는 이사회 독립성 강화를 위하여 사외이사후보추천위원회 위원장을 아래와 같이 선정하였습니다.

- 아 래 -

1. 위원장:권오승 사외이사(기존:정몽진 대표이사)

2. 임기:선정일로부터 1년

3. 주요업무:사외이사후보추천위원회를 대표하며

회의 개최시 의장

3. 결정(확인)일자

2019-03-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 사외이사후보추천위원회 규정을 이사회 결의로 개정하여 사외이사후보추천위원회

위원장은 사외이사 중에서 선정하기로 함

※ 관련공시

-