삼영 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 삼영

주주총회소집공고
2.7
삼영화학공업(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
삼영화학공업주식회사

대 표 이 사 :
이 석 준

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

(전 화)02-757-2291~4

(홈페이지)http://www.sycc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)최 종 만

(전 화)02-771-7670

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 다음과 같이 제56기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(金) 오전 10:00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2018.1.1∼2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」,모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 법용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

유 첨 : 참석장 1부.

2019 년 3 월 8일

 서울특별시 종로구 청계천로 35

삼영화학공업 주식회사

대표이사 이 석 준 (직인생략)

별첨1.
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
칭한다.

제1조(상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
한다. 영문으로는 SAMYOUNG CHEMICAL CO., LTD라 표기한다.

-영문 회사명 추가

제6조의2 (우선주식의 수와 내역)

제7조 (우선주식의 수와 내역)

-조문번호 변경

제6조의3(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따른 신설

제7조(주식의 발행 및 배정)

제9조 (주식의 발행 및 배정)

-조문번호 변경

제7조의2 (주식매수선택권)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의3의 규정을 준용한다.

제10조(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다.

-조문번호 변경
-조문 문구 수정

제7조의3(신주의 배당기산일)

제11조(신주의 배당기산일)

-조문번호 변경

제8조(전환사채의 발행 및 배정)

①본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제7조의2

의 규정을 준용한다.

제14조의1(전환사채의 발행 및 배정)

①<좌 동>

1. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항제1호
외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다

-조문번호 변경 및 조문 문구 수정

제9조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의2
의 규정을 준용한다.

제14조의2(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① <좌 동>

1. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 .규정을 준용한다.

조문 번호 변경 및 조문 문구 수정

제10조(명의개서)
① 주주의 명의를 개서하고 자 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1.배서에 의하여 양도한 때에는 주권

2.양도증서에 의하여 양도한 때에는 주권의 양도증서

3.상속, 유증(遺贈), 기타 법률행위 이외의 사유로 인하여 취득할 때에는 주권과 그 취득 원인을 증명하는 서류

② 주식 및 사채의 명의개서 대리인 제도를 별도로 둘 수 있다. 이 경우에는 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 및 제14조의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인) ①
회사는 주식의 명의 개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무 의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리 인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

-조문번호 및 문구 수정

제11조 (질권의 등록)

① 본 회사의 주식을 목적으로 질권의 설정, 말소 또는 신탁재산의 표시, 말소를 청구 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 당사자가 기명날인하여 주권과 함께 제출하여야 한다.

② 전질(轉質)이나 질권이전의 등록을 하고자 할 때에는 전항에 준한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제12조(주권의 재교부)

① 주권의 상실로 주권의 재교부를 청구할 때에는 제권판결(除權判決)의 정본 또는 등 본을 본회사 소정의 청구서에 첨부하여 제출하여야 한다.
② 주권의 분할(分割), 병합 및 훼손으로 인하여 신주권의 교부를 받고자할 때에는 본 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 다만 훼손된 주권이 그 진부를 판단키 곤란할 때에는 전항의 규정을 준용한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제13조(수수료의 징수) 본 회사는 제10조(명의개서), 제11조(질권등록), 제12조(주권의 재교부)의 경우에 본회사소정의 수수료를 징수한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제14조(주주등의 주소 성명 및 인감 또는 서명등의 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서 대 리인에게 신고하여야 한다.

② 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 자격증명서를 제출하여야 한다.

③ 전 2항의 제출을 해태(懈怠)하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사는 책임을 지지 아니한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는
매 결산기 말일의 주주명부에 기재되어 있는 주주
로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간
에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기 준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고
결정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌 동〉

② 본 회사는
매년 12월 31일 최종의
주주명부에 기재되어 있는 주주
를 그 결산기에 관한 정기 주주 총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간
을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고
인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-조문 번호 및 문구 수정

<신 설>

제14조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

-조문 신설

<신 설>

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따른 관련조항 신설

<신 설>

제15조의1(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-전자증권법 시행에 따른 관련조항 신설

제16조(총회의 소집)① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
2종으로 한다. 정기 주주총회는
매결산기 말일의 익일로부터 3개월 이내에
소집하고 임시주주총회는 필요에 따라
이사회의 결의에 의하여 소집한다.

제16조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-항 문구 수정

제16조(총회의 소집)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항에 관하여 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제18조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항을
서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다..

-조문신설 및 조문 문구 수정

-조문 문구 수정

<신 설>

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문신설

제17조(의장)①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는
제25조2항의 규정 을 준용한다.

제20조(의장) ①<좌 동>

②대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문 번호 변경

-조문 문구 수정

제17조의2(의장의 질서유지권)

제21조(의장의 질서유지권)

-조문번호 변경

제18조(주주총회의 결의방법)

제26조(주주총회의 결의방법)

-조문 번호 변경

제19조(의결권의 대리행사 및 상호주에 의결 권 제한) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
는데, 이때에 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명 하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 본 회사, 본 회사의 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

③ 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

④ 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)<좌 동>

제24조(의결권의 불통일행사) ①<좌 동>

②

<좌 동>

-조문번호 변경 및 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항을 조문으로 변경

-항번호 변경

<신 설>

제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

-조문신설

<신 설>

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

-조문신설

제20조(주주총회 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의 장과
제출한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
야 한다.

제27조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과
출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
본점과 지점에 비치한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

제21조(이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이 사는 3명 이상
10명 이내로 하고
그 일부를 사외이사로 할 수 있다.

<신 설>

② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다.

④

본 회사는 이사 선임시 상법 제382조의

2
의 규정에 의한 집중투표 방식을 적용하지 아니한다.

제28조(이사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상
7 명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다.

②<좌 동>

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의

2
에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

-항 신설

-항을 조문으로 변경 및 문구수정 
-항번호 변경

-항번호, 문구 수정

제22조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

-조문번호 및 문구수정

제23조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제21조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
<신 설>

제31조(이사의 보선)
①
이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

-조문번호 변경 및 문구수정

-항 신설

제24조(집행기관의 선임
)
①
이사회는 이사 중 에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사를 선임할 수 있다.

② 전 1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이 사회는 2명 이하의 대표이사를 선임할 수있 다.

제32조(대표이사 등의 선임)
본 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② <삭 제>

-조문번호 및 문구수정

제25조(이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사 를 대표하고
회사의 전반업무를 총괄한다.

②
대표이사 유고시에는 제24조1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이사회 결의로써 그 직 무를 대행한다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한 다.

제33조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고
업무를 총괄한다.

②
부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ <삭 제>

-조문번호 및 문구 수정
- 문구수정

-항 삭제

제25조의2(이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 야 한다.

<신 설>

제34조(이사의 보고의무)
①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-항 신설

<신 설>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

-조문 신설

제26조(이사회의 의사록) ① 상법 또는 정관 에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고는 본 회사업무
및 운영에 관한 중 요사항을
결정한다.

② 이사회는
대표이사가 이를 소집하고 그 의 장이 된다.

③ 이사회의 소집은
회일의 1일전에 각
이사 에게 통지하여
야 한다.
다만, 이사전원의 동 의가 있을 때에는
그러하지 아니한다.

<신 설>

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자 기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다.

<신 설>

⑥
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하 고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
<신 설>

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무
의 중요사항을
결의한다.

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. .

③ 이사회의 소집은
이사회 회일의 1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여
소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는
소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조

(이사회의 결의방법) ①<좌 동>

.

②<좌 동>

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록) ①
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-문구수정

-문구수정

- 항 신설

-항을 조문으로 변경 

-항 번호변경

-항 신설

-항을 조문으로 변경 

-조문 신설

제27조(이사의 보수) 이사의 보수는 주주총회 의 결의로
써 이를 정한다.
<신 설>

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문번호 및 문구 수정
-항 신설

<신 설>

제40조(상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

-조문 신설

제28조(감사)①
이 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하고 그 일부를 사외 감사로 둘 수 있다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

<신 설>

제41조(감사의 수와 선임) ①
본 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하여야 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수 의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-조문 문구 수정

-문구 수정

-항 신설

제29조(감사의 임기)

제42조(감사의 임기)

-조문번호 변경

제30조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제43조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

-조문번호 및 문구 수정

제31조(감사의 직무)

<신 설>

제44조(감사의 직무 등)

⑦감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

-조문번호 변경

-항 신설

제32조(감사록)

제45조(감사록)

-조문 번호 변경

제33조(감사의 보수) 감사의 보수는 주주총회 의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 는 구분하여 의결하여야 한다.
<신 설>

제46조(감사의 보수와 퇴직금) ①<좌 동>

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문 번호 변경

-항 신설

제34조(사업년도)

제47조(사업년도)

-조문번호 변경

제35조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치등)

④ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

④<삭 제>

⑤<삭 제>

④<좌 동>

⑤<좌 동>

조문번호 변경

-항 삭제

-항 삭제

-항번호 변경

-항번호 변경

제36조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사선임위원회의 승인을
얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을
받아

감사가 선정한외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 문구 수정

제37조(이익금의 처분)

제50조(이익금의 처분) <좌 동>

-조문 번호 변경

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주 식
으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 및 등록된 질권자에게 지급한다.

③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하 지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

④제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⑤이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제51조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식
및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②<좌 동>

제52조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①<좌 동>

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

<삭 제>

-조문 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항 번호 변경

제39조(준용규정)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 기타 법령에 의한다.

<삭 제>

-조문 삭제

제40조(시행일)

<2012.03.23>

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제26조, 제31조 제35조, 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

<2014.03.21>

이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일부터 시행한다..

부 칙

<좌 동>

부 칙

<좌 동>

-부칙조문 수정

<신 설>

부 칙

이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

- "주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률"이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영
- 개정 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" ('18.11.1.시행)("외부감사법" )에서 감 사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

-
표준정관
으로의 정관 정비

별첨2

■ 제3호 의안 : 이사선임의 건

상법 제382조 및 당사 정관 제21조에 의거, 이사를 선임하고자 함
 이사후보자(사내이사1명)

성 명

생년월일

주 요 경 력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주 와의 관계

추 천 인

이석준
54.07.12
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
삼영화학그룹 회장
삼영화학공업(주)대표이사
해당사항 없음
본인

이사회

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

별첨3
■ 제4호 의안 : 감사선임의 건
상법 제409조 및 당사 정관 제28조에 의거, 상근감사를 선임하고자 함.
 상근감사 후보자(2명)

성 명

생년월일

주 요 경 력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주 와의 관계

추 천 인

오태효
50.04.18
서울대학교 상과 대학 졸업
대한전선
대우통신
대우통신 동경지사
삼영화학 상무이사
(주)씨테크 대표이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤삼웅
53.05.26
마쓰시다통신 한국 대리점 사장
(주)한국에미션 대표이사
원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장
(사)대경다도대학원 원장
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조문성
(출석률: 25%)
2018.4.25사임
전국진
(출석률: 10%)
2018.3.23취임

찬 반 여 부

2018-02
2018.01.22
삼영중공업 운영자금 지급의 건
반대
-

2018-04
2018.02.05
삼영중공업 자금대여의 건
반대
-

2019-02
2019.02.11
외부감사인 선임
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
비상임이사
1
1
1,200,000,000
6,500,000
6,000,000
6,500,000
6,000,000
-
 -

- 사외이사 2명중 1명은 2018.04.25 사임하여 2018년 말 사외이사는 1명입니다.
- 주총승인 금액은 사내이사, 사외이사를 포함하여 총8명의 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

필름포장재는 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용, 전자재료 포장용, 산업재 포장용까지 산업 전반에 걸쳐 아주 광범위하게 사용되고 있습니다.

현재 포장재 필름 업계의 현황은 공급 과잉 상태가 지속되고 있으며, 중국 및 동남아의 수입 물품과 더불어 시장의 공급 과잉의 상황은 더욱 악화 될 우려가 있습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 대응하기 위하여 신규 해외 시장 개척 및 환경 친화적인 수요에 부응하기 위한 초박막 및 특수 필름등의 개발 및 환경 친화적인 제품 개발에 적극 노력하고 있습니다. 또한 당사의 주력 제품인 콘덴서용 캐파시타 필름은 전기 자동차, 가전제품 및 정보 통신 제품의 필수 부품인 전기/전자기기용 필름콘덴서의 재료로 사용되고 있으며, 전기자동차. 전자,전기 산업의 발전, 철도등의 인프라 구축 및 주요 시장인 선진국, 인도, 중국등의 세계 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 국내외 경기 침체 및 설비투자의 감소등으로 인하여 시장은 어려움이 지속되고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

포장용 필름의 국내시장 점유를 위한 적극적인 시장개입으로 경쟁력 우위확보와 적극적인 해외시장개척에 중점을 두고 있으며, 새로운 수요에 부응하기 위한 개발등으로 수요 저변 확대를 도모하고 있습니다. 시장의 특성상 포장용 필름은 소비자의 욕구충족을 위해 포장재의 다기능을 요구하고 있어 많은 연구와 투자를 필요로 하는 사업으로 변화하고 있으며 당사에서도 적극적인 신제품 개발 및 품질개선을 통해 시장에 대응하고 있습니다.

특히 환경문제가 대두되고 있는 가운데 소각시 유해물질이 배출되지 않는 친환경 PO랩 제품의 개발로 공급망 확대를 할 방침이며 포장용 랩사업부에 시장 확대가 예상 되고 있습니다. 식품포장용 PVC랩은 거론되고 있는 환경문제와 인건비 상승등으로 인하여 제품원가 경쟁력 및 해외시장 수요증대를 대비하여 베트남에 신규공장을 설립중에 있습니다. 당사는 꾸준한 OPP 및 CPP설비 보완으로 시장지배력을 유지시키고 신규품목개발, 틈새시장공략 을 통한 매출확대에 매진하고 있습니다.

캐파시타필름은 우리나라의 하이브리드 산업이 점진적으로 진행됨에 따라 전자제품 및 전기, 태양광 에너지사업등에 소요되는 내열성 콘덴서 필름을 생산하여 수익을 극대화 하는데 만전을 기하고 있습니다. 현재 콘덴서 시장의 진행속도가 가속화되고 있지 않은 상황으로 인한 매출의 둔화 및 일본과의 경쟁상황으로 인한 이익 감소가 현실화되고 있지만 콘덴서 시장의 발전은 무궁 무진한 잠재력을 가지고 있는 시장으로서 그 성장 속도에 맞추어 당사도 발전할 수 있을것이며 당사가 생산하고 있는 콘덴서필름은 대체에너지 및 친환경에너지 산업의 발전과 더불어 그 수요가 차츰 증가될 것으로 기대 하고 있습니다. 시장 경기 침체에도 불구하고 콘덴서 필름의 시장은 고도의 기술로 생산하는 초박막 및 내열성 필름등 고기능 제품을 더 필요로 하고 있는 시장의 추세입니다.

고객의 품질 신뢰성 테스트에 적극적인 대응으로 제품의 우수성을 검증받고 해외 및 국내 캐파시타 필름 영업 강화 및 지속적인 기술 개발을 통한 초박막 필름을 생산,개발하여 신재생 에너지분야와 하이브리드 전기차 시장의 매출 확대에 노력하고 있습니다. 특히 개발도상국에 대한 캐파시타 필름 영업의 확대를 위해 노력을 다하고 있으며 국내거래처의 중국진출에 동반하여 필름공급도 함께 시장확보하고 고기능 제품의 납품을 위해 영업력을 강화 하고 있습니다.

세계적으로 신재생 에너지와 전기차 시장에서의 고용량 콘덴서 제작 기술이 점진적으로 개발됨에따라 극초박막 시장의 확대가 예상되고 있어 판매 비중을 높여 수익성을 개선하고자 합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율

부 문
2018년
2017년
2016년
2015년

BOPP
15%
17%
18%
17%

캐파시타
79%
78%
77%
75%

PVC 랩
22%
25%
22%
20%

PE 랩
9%
9%
9%
10%

팩
19%
20%
21%
20%

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 친환경 포장랩(PO랩)
현재 사용되는 식품 포장용 랩 종류에는 PVC랩과 PE랩 두가지의 종류가 있다. PVC랩은 폴리염화비닐 랩으로써 늘어나는 성질이 뛰어나고 김 서림 방지도 우수하여 자장면등 배달되는 음식, 대형마트 포장재로 많이 사용되고 있으나 매립시 100년 이상 썩지 않고 소각시 염소등 치명적 유해가스가 발생하여 국내에서는 2021년 부터 사용할 수 없도록 되어 있다. PE랩은 폴리에틸렌 랩으로서 소각시 유해가스 발생은 적지만 당겼을때 잘 끊어지고 습기가 잘 생기는 단점이 있다. 새로 개발된 PO랩은 폴리올레핀 랩으로서 PVC랩과 PE랩의 장점만을 취하여 소각시 유해가스 가 발생하지 않고 전자레인지에 넣어도 녹는 문제가 없으며 기존 필름과 분리해 수거할 필요 없이 재활용 할 수 있는 특징이 있다. 당사는 사업목표로서는 2019년 100억원의 판매 목표를 설정하였고, 2020년 부터는 국내 뿐만 아니라 국외에서도 친환경 제품의 성장성이 높을 것으로 예상되어 600억의 목표를 설정하여 영업에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 생산품목은 포장류로 BOPP Film, CPP Film, PVC, PE WRAP Film, Carton PACK과 소재류로 콘덴서의 원재료로 사용되는 Capacitor Film 을 생산하고 있으며 또 자회사는 각종 플랜트 및 선박용 엔지라이닝 가공 및 생산을하고 있습니다. 
2018년의 영업상황은 계속되는 경기 침체 및 내수 공급과잉으로 판매단가의 하락과수요의 둔화로 인한 아주 힘든 한해 였습니다.
원자재 인상으로 인한 구매단가의 인상이 공급과인등으로 판매단가의 인상으로 이어지지 못하면서 전년 대비 매출액은 2.6%가 증가한 1,029억원을 실현 하였고, 영업손실은 전기대비 54.5% 감소한 62.7억원으로 적자를 나타내고 있습니다. 당기순손실은 78.1억원으로 손실이 전년대비 75.4% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

 <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 56 기 2018년 12월 31일 현재

제 55 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 :

삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

자 산
-
-
-
-

유 동 자 산
-
43,666,292,218
-
46,593,189,727

현금및현금성자산
3,249,041,459
-
9,202,070,519
-

단기금융상품
265,000,000
-
765,000,000
-

매출채권
25,133,450,881
-
23,239,539,349
-

기타채권
1,018,347,934
-
3,686,553,179
-

기타유동자산
2,300,529,662
-
129,693,851
-

재고자산
11,699,922,282
-
9,570,332,829
-

비 유 동 자 산
-
60,517,338,831
-
65,097,875,153

장기금융상품
7,000,000
-
7,000,000
-

매도가능증권
114,807,620
-
50,000,000
-

유형자산
57,821,482,371
-
62,503,512,586
-

무형자산
31,745,817
-
57,082,417
-

이연법인세자산
2,288,117,889
-
2,241,476,350
-

기타비유동자산
254,185,134
-
238,803,800
-

매각예정비유동자산
-
1,046,846,931
-
1,046,846,931

자 산 총 계
-
105,230,477,980
-
112,737,911,811

부 채
-
-
-
-

유 동 부 채
-
48,186,177,525
-
51,209,501,169

매입채무
10,365,159,740
-
13,336,748,134
-

기타채무
2,518,393,733
-
3,450,030,750
-

단기차입금
32,881,235,392
-
31,202,235,694
-

법인세부채
-
-
-
-

기타유동부채
1,263,761,289
-
1,841,490,569
-

유동성장기차입금
1,157,627,371
-
1,378,996,022
-

비 유 동 부 채
-
10,695,619,164
-
7,012,043,672

장기차입금
1,112,400,000
-
2,436,821,127
-

순확정급여부채
4,401,919,164
-
4,393,922,545
-

기타비유동부채
5,181,300,000
-
181,300,000
-

부 채 총 계
-
58,881,796,689
-
58,221,544,841

자 본
-
-
-
-

지배기업주주지분
-
45,858,495,395
-
53,103,100,187

자 본 금
17,000,000,000
-
17,000,000,000
-

기타적립금
36,103,100,187
-
47,734,826,672
-

기 타 자 본
50,549,940

결 손 금
(7,295,154,732)
-
(11,631,726,485)
-

비 지 배 지 분
-
490,185,896
-
1,413,266,783

자 본 총 계
-
46,348,681,291
-
54,516,366,970

부채및자본총계
-
105,230,477,980
-
112,737,911,811

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제56기 2018년 01월 10일부터 2018년 12월 31일까지

제55기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

매 출 액
-
102,947,884,713
-
100,355,120,015

매 출 원 가
-
96,768,356,284
-
101,253,676,931

매출총이익(손실)
-
6,179,528,429
-
(898,556,916)

판매비와관리비
-
(12,454,160,341)
-
(12,890,663,704 )

영 업 이 익(손실)
-
(6,274,631,912)
-
(13,789,220,620)

기타수익
544,920,667
-
1,172,811,713
-

기타비용
(814,081,762)
-
(15,352,375,042)
-

금융수익
124,906,174
-
39,786,674
-

금융비용
(1,001,798,287)
-
(1,172,555,690 )
-

종속기업투자손익
(315,930,554)

(728,785,976)

법인세비용차감전순이익(손실)
-
(7,736,615,674)
-
(29,830,338,941)

법인세비용(수익)
-
75,645,797
-
1,974,240,603

연결당기순이익(손실)
-
(7,812,261,471)
-
(31,804,579,544)

연결당기순손익의 귀속
-
-
-
-

지배기업주주지분
-
(6,889,180,584)
-
(21,470,565,074)

비 지 배 지 분
-
(923,080,887)
-
(10,334,014,470)

주당손익
-
-
-
-

기타포괄손익
-
-
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
(423,164,948)
-
223,450,433

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익

(10,399,260)

해외사업환산손익
-
-
-
(10,197,436,504)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
-
(423,164,948)
-
(9,973,986,071)

연결당기총포괄손익
-
(8,245,825,679)
-
(41,778,565,615)

연결당기총포괄손익의 귀속
-
-
-
-

지배기업주주지분
-
(7,322,744,792)
-
(31,444,551,145)

비 지 배 지 분
-
(923,080,887)
-
(10,334,014,470)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제56기 2018년 01월 10일부터 2018년 12월 31일까지

제55기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 :

삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
자본금
기타적립금
기타자본
이익잉여금
계
비지배지분
총 계

2017. 1. 1
17,000,000,000
57,932,263,176
-
9,615,388,156
84,547,651,332
11,747,281,253
96,294,932,585

총포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

223,450,433
223,450,433

223,450,433

해외사업환산손익

(10,197,436,504)

(10,197,436,504)

(10,197,436,504)

순이익

(21,470,565,074)
(21,470,565,074)
(10,334,014,470)
(31,804,579,544)

2017.12.31
17,000,000,000
47,734,826,672
-
(11,631,726,485)
53,103,100,187
1,413,266,783
54,516,366,970

2018. 1. 1
17,000,000,000
47,734,826,672
-
(11,631,726,485)
53,103,100,187
1,413,266,783
54,516,366,970

회계정책의 변경효과

60,949,200
17,190,800
78,140,000

78,140,000

수정후 금액
17,000,000,000
47,734,826,672
60,949,200
(11,614,535,685)
53,181,240,187
1,413,266,783

54,594,506,970

총포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(423,164,948)
(423,164,948)

(423,164,948)

매도가능금융자산평가손익

(10,399,260)

(10,399,260)

(10,399,260)

순이익

(6,889,180,584)
(6,889,180,584)
(923,080,887)
(7,812,261,471)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

재평가적립금이입액

(11,631,726,485)

(11,631,726,485)

-

-

2018.12.31
17,000,000,000
36,103,100,187
50,549,940
(7,295,154,732)
45,858,495,395
490,185,896
46,348,681,291

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제56기 2018년 01월 10일부터 2018년 12월 31일까지

제55기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
-
(3,768,976,176)
-
(5,658,817,296)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,892,084,063)
-
(4,526,048,280)
-

이자의 수취
181,170,095
-
39,786,674
-

이자의 지급
(1,058,062,208)
-
(1,172,555,690)
-

투자활동으로 인한 현금흐름
-
(3,617,262,804)
-
7,715,153,946

투자활동으로 인한 현금유입액
2,401,375,311
-
11,278,196,264
-

단기금융상품의 감소
765,000,000
-
265,780,000
-

차량운반구의 처분
3,018,182
-
-
-

미착기계의 감소
1,599,357,129
-
765,563,213
-

건설중인자산의 감소
-
-
11,780,022
-

보증금의 감소
34,000,000
-
72,000,000
-

종속기업투자주식의 감소
-
-
10,163,073,029
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,018,638,115)
-
( 3,563,042,318)
-

단기금융상품의 증가
265,000,000
-
765,000,000
-

기계장치의 취득
3,067,567,787
-
917,859,318
-

기타의유형자산의 취득
222,325,737
-
55,861,234
-

건설중인자산의 증가
341,150,000
-
-
-

미착기계의 증가
772,695,257
-
1,820,321,766
-

단기대여금의 증가
1,300,000,000
-
-
-

보증금의 증가
49,381,334
-
4,000,000
-

무형자산의 증가
518,000
-
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름
-
1,433,209,920
-
4,553,305,109

재무활동으로 인한 현금유입액
22,851,235,392
-
14,299,523,363
-

단기차입금의 차입
22,851,235,392
-
14,299,523,363
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(21,418,025,472)
-
(9,746,218,254)
-

단기차입금의 상환
19,872,235,694
-
6,850,399,737
-

유동성차입금의 상환
1,370,248,651
-
229,808,805
-

장기차입금의 상환
175,541,127
-
2,666,009,712
-

환율차이변동으로인한 현금의 증가(감소)
-
-
-
(3,196,335)

연결범위변동으로인한 증가 (감소)
-
-
-
(118,829,175)

현금의 증가(감소)
-
(5,953,029,060)
-
6,487,616,249

기초의 현금
-
9,202,070,519
-
2,714,454,270

기말의 현금
-
3,249,041,459
-
9,202,070,519

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기 2018년 12월 31일 현재

제 55 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 삼영화학공업(주)
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당)기
제 55(전) 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유동자산
-
40,439,293,464
-
42,281,589,374

현금및 현금성자산
3,212,976,290
-
9,189,020,268
-

단기투자자산
265,000,000
-
765,000,000
-

매출채권
24,226,812,811
-
22,120,235,690
-

기타채권
2,300,027,205
-
2,735,824,585
-

기타유동자산
1,643,753,256
-
132,359,384
-

재고자산
8,790,723,902
-
7,339,149,447
-

Ⅱ. 비유동자산
-
40,477,455,550

45,843,008,016

장기금융상품
2,000,000
-
2,000,000
-

장기투자증권
114,807,620
-
50,000,000
-

종속기업투자주식
294,111,535
-
847,960,068
-

유형자산
37,496,868,889
-
42,405,685,381
-

영업권이외의 무형자산
31,745,817
-
57,082,417
-

이연법인세자산
2,288,117,889
-
2,241,476,350
-

기타비유동자산
249,803,800
-
238,803,800
-

매각예정비유동자산

1,046,846,931
-
1,046,846,931

자 산 총 계

81,963,595,945
-
89,171,444,321

부 채

-
-
-

Ⅰ. 유동부채

26,015,025,665

29,729,440,613

매입채무
8,868,874,215
-
10,570,167,529
-

기타채무
2,072,337,449
-
3,259,347,405
-

단기차입금
13,829,218,745
-
14,042,250,066
-

기타유동부채
5,095,715,256
-
708,795,613
-

유동성장기차입금
1,148,880,000
-
1,148,880,000
-

Ⅱ. 비유동부채
-
10,090,074,885
-
6,338,903,521

장기차입금
1,112,400,000
-
2,261,280,000
-

퇴직급여채무
3,791,374,885
-
3,862,025,868
-

기타비유동부채
5,186,300,000
-
215,597,653
-

부 채 총 계
-
36,105,100,550
-
36,068,344,134

자 본
-
-
-
-

Ⅰ. 자 본 금
-
17,000,000,000
-
17,000,000,000

Ⅱ. 기타적립금
-
34,999,435,061
-
46,631,161,546

Ⅲ. 기타자본
-
1,154,215,066
-
1,103,665,126

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)
-
(7,295,154,732)
-
(11,631,726,485)

자 본 총 계
-
45,858,495,395
-
53,103,100,187

부 채 및 자 본 총 계
-
81,963,595,945
-
89,171,444,321

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

 < 포 괄 손 익 계 산 서>

제 56 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 55 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액
-
89,805,316,860
-
87,938,122,407

매출원가
-
83,760,575,539
-
82,770,094,004

매출총이익
-
6,044,741,321
-
5,168,028,403

판매비와관리비
-
11,384,736,882
-
11,514,755,941

영업이익 (손실)
-
(5,339,995,561)
-
(6,346,727,538)

기타수익
419,327,519
-
466,048,674
-

기타비용
799,278,750
-
3,898,864,099
-

금융수익
180,580,467
-
38,309,857
-

금융비용
404,389,375
-
480,747,740
-

종속기업투자손익
(869,779,087)
-
(9,274,343,625)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
-
(6,813,534,787)
-
(19,496,324,471)

법인세비용(수익)
-
75,645,797
-
1,974,240,603

당기순이익(손실)
-
(6,889,180,584)
-
(21,470,565,074)

기타포괄손익
-
-
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-
-
223,450,433

순확정급여부채의 재측정 요소
-
(423,164,948)
-
223,450,433

당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-
-
(10,197,436,504)

지분법자본변동
-
-
-
(10,197,436,504)

매도가능금융자산평가손실

(10,399,260)

총포괄손익
-
(7,322,744,792)
-
(31,444,551,145)

주당이익
-
-
-
-

기본주당이익(손실)
-
(203)
-
(632)

- 별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 56 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 55 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)
17,000,000,000
46,645,797,454
(14,635,908)
-
20,312,121,089
83,943,282,635

배당금
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
223,450,433
223,450,433

지분법자본변동
-
-
-
1,103,665,126
-
1,103,665,126

전기손익수정손실
-
-
-
-
(41,999,403,826)
(41,999,403,826)

전기손익수정이익
-
-
-
-
31,302,670,893
31,302,670,893

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
(21,470,565,074)
(21,470,565,074)

2017.12.31 (전기말)
17,000,000,000
46,645,797,454
(14,635,908)
1,103,665,126
(11,631,726,485)
53,103,100,187

2018.01.01(기초자본)
17,000,000,000
46,645,797,454
(14,635,908)
1,103,665,126
(11,631,726,485)
53,103,100,187

회계정책 변경효과
-
-
-
60,949,200
17,190,800
78,140,000

재평가적립금 이입액
-
(11,631,726,485)
-
-
11,631,726,485
-

순확정급여부채의 재측정
 요소
-
-
-
-
(423,164,948)
(423,164,948)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(10,399,260)
-
(10,399,260)

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
(6,889,180,584)
(6,889,180,584)

2018.12.31 (당기말자본)
17,000,000,000
35,014,070,969
(14,635,908)
1,154,215,066
(7,360,869,103)
45,858,495,395

- 결손금처리계산서(안)
 <결손금처리계산서(안)>

제 56 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 55 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

당기처리 예정일 2019년 3월 29일
전기처분 확정일 2018년 3월 24일

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

7,295,154,732

15,487,297,385

1. 전기이월미처리결손금

0

16,456,550,189

2. 회계정책변경효과
17,190,800

2. 전기오류수정이익

0

31,302,670,893

3. 전기오류수정손실

0

41,999,403,826

4. 순확정급여의 재측정요소

423,164,948

223,450,433

5. 당기순손실

6,889,180,584

21,470,565,074

Ⅱ. 결손금처리액

7,295,154,732

15,487,297,385

1. 임의적립금이입액

1,730,000,000

2. 이익준비금이입액

2,125,570,900

3. 재평가적립금이입액

7,295,154,732

11,631,726,485

Ⅲ. 차기이월결손금

0

0

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 56 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 55 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
(2,369,802,469)
-
(3,705,642,658)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,145,993,561)
-
(3,263,204,775)
-

2. 이자의수취
180,580,467
-
38,309,857
-

3. 이자의지급
404,389,375
-
480,747,740
-

Ⅱ.투자활동으로인한현금유입액
-
(2,244,330,188)
-
7,737,588,438

1. 투자활동으로인한현금흐름유입액
2,401,375,311
-
11,263,636,242
-

단기금융상품의감소
765,000,000
-
265,000,000
-

보증금의감소
34,000,000
-
70,000,000
-

차량운반구의처분
3,018,182
-
-
-

미착기계의감소
1,599,357,129
-
765,563,213
-

종속기업투자주식의 감소
-
-
10,163,073,029
-

2. 투자활동으로인한현금유출액
4,645,705,499
-
3,526,047,804
-

단기금융상품의증가
265,000,000
-
765,000,000
-

단기대여금의 증가
1,300,000,000
-
-
-

보증금의증가
45,000,000
-
4,000,000
-

기계장치의취득
2,241,724,605
-
882,119,804
-

기타의유형자산의취득
20,767,637
-
54,606,234
-

미착기계의증가
772,695,257
-
1,820,321,766
-

무형자산의 취득
518,000
-
-
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금유입액
-
(1,361,911,321)
-
2,595,950,285

1. 재무활동으로인한현금유입액
7,229,218,745
-
8,293,381,068
-

단기차입금의차입
7,229,218,745
-
8,293,381,068
-

2. 재무활동으로인한현금유출액
8,591,130,066
-
5,697,430,783
-

단기차입금의상환
7,442,250,066
-
5,697,430,783
-

유동성장기부채의상환
1,148,880,000
-
-
-

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
-
(5,976,043,978)
-
6,627,896,065

Ⅴ. 기초의 현금
-
9,189,020,268
-
2,561,124,203

Ⅵ. 기말의 현금
-
3,212,976,290
-
9,189,020,268

- 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 최근 2사업연도의 배당은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음 -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
칭한다.

제1조(상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
한다. 영문으로는 SAMYOUNG CHEMICAL CO., LTD라 표기한다.

-영문 회사명 추가

제6조의2 (우선주식의 수와 내역)

제7조 (우선주식의 수와 내역)

-조문번호 변경

제6조의3(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따른 신설

제7조(주식의 발행 및 배정)

제9조 (주식의 발행 및 배정)

-조문번호 변경

제7조의2 (주식매수선택권)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의3의 규정을 준용한다.

제10조(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다.

-조문번호 변경
-조문 문구 수정

제7조의3(신주의 배당기산일)

제11조(신주의 배당기산일)

-조문번호 변경

제8조(전환사채의 발행 및 배정)

①본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제7조의2

의 규정을 준용한다.

제14조의1(전환사채의 발행 및 배정)

①<좌 동>

1. 사채의 액면총액이

40억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항제1호
외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이

40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다

-조문번호 변경 및 조문 문구 수정

제9조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의2
의 규정을 준용한다.

제14조의2(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① <좌 동>

1. 사채의 액면총액이

40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 .규정을 준용한다.

조문 번호 변경 및 조문 문구 수정

제10조(명의개서)
① 주주의 명의를 개서하고 자 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1.배서에 의하여 양도한 때에는 주권

2.양도증서에 의하여 양도한 때에는 주권의 양도증서

3.상속, 유증(遺贈), 기타 법률행위 이외의 사유로 인하여 취득할 때에는 주권과 그 취득 원인을 증명하는 서류

② 주식 및 사채의 명의개서 대리인 제도를 별도로 둘 수 있다. 이 경우에는 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 및 제14조의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인) ①
회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무 의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대 리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리 인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

-조문번호 및 문구 수정

제11조 (질권의 등록)

① 본 회사의 주식을 목적으로 질권의 설정, 말소 또는 신탁재산의 표시, 말소를 청구 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 당사자가 기명날인하여 주권과 함께 제출하여야 한다.

② 전질(轉質)이나 질권이전의 등록을 하고자 할 때에는 전항에 준한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제12조(주권의 재교부)

① 주권의 상실로 주권의 재교부를 청구할 때에는 제권판결(除權判決)의 정본 또는 등 본을 본회사 소정의 청구서에 첨부하여 제출하여야 한다.
② 주권의 분할(分割), 병합 및 훼손으로 인하여 신주권의 교부를 받고자할 때에는 본 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 다만 훼손된 주권이 그 진부를 판단키 곤란할 때에는 전항의 규정을 준용한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제13조(수수료의 징수) 본 회사는 제10조(명의개서), 제11조(질권등록), 제12조(주권의 재교부)의 경우에 본회사소정의 수수료를 징수한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제14조(주주등의 주소 성명 및 인감 또는 서명등의 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서 대 리인에게 신고하여야 한다.

② 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 자격증명서를 제출하여야 한다.

③ 전 2항의 제출을 해태(懈怠)하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사는 책임을 지지 아니한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는
매 결산기 말일의 주주명부에 기재되어 있는 주주
로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간
에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기 준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고
결정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌 동〉

② 본 회사는
매년 12월 31일 최종의
주주명부에 기재되어 있는 주주
를 그 결산기에 관한 정기 주주 총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간
을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고
인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-조문 번호 및 문구 수정

<신 설>

제14조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

-조문 신설

<신 설>

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따른 관련조항 신설

<신 설>

제15조의1(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-전자증권법 시행에 따른 관련조항 신설

제16조(총회의 소집)① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
2종으로 한다. 정기 주주총회는
매결산기 말일의 익일로부터 3개월 이내에
소집하고 임시주주총회는 필요에 따라
이사회의 결의에 의하여 소집한다.

제16조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-항 문구 수정

제16조(총회의 소집)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항에 관하여 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제18조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항을
서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다..

-조문신설 및 조문 문구 수정

-조문 문구 수정

<신 설>

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문신설

제17조(의장)①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는
제25조2항의 규정 을 준용한다.

제20조(의장) ①<좌 동>

②대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문 번호 변경

-조문 문구 수정

제17조의2(의장의 질서유지권)

제21조(의장의 질서유지권)

-조문번호 변경

제18조(주주총회의 결의방법)

제26조(주주총회의 결의방법)

-조문 번호 변경

제19조(의결권의 대리행사 및 상호주에 의결 권 제한) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
는데, 이때에 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명 하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 본 회사, 본 회사의 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

③ 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

④ 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)<좌 동>

제24조(의결권의 불통일행사) ①<좌 동>

②

<좌 동>

-조문번호 변경 및 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항을 조문으로 변경

-항번호 변경

<신 설>

제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

-조문신설

<신 설>

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

-조문신설

제20조(주주총회 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의 장과
제출한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
야 한다.

제27조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과
출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
본점과 지점에 비치한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

제21조(이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이 사는 3명 이상
10명 이내로 하고
그 일부를 사외이사로 할 수 있다.

<신 설>

② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다.

④

본 회사는 이사 선임시 상법 제382조의

2
의 규정에 의한 집중투표 방식을 적용하지 아니한다.

제28조(이사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상
7 명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다.

②<좌 동>

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의

2
에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

-항 신설

-항을 조문으로 변경 및 문구수정 
-항번호 변경

-항번호, 문구 수정

제22조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

-조문번호 및 문구수정

제23조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제21조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
<신 설>

제31조(이사의 보선)
①
이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

-조문번호 변경 및 문구수정

-항 신설

제24조(집행기관의 선임
)
①이사회는 이사 중 에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사를 선임할 수 있다.

② 전 1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이 사회는 2명 이하의 대표이사를 선임할 수있 다.

제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② <삭 제>

-조문번호 및 문구수정

제25조(이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사 를 대표하고
회사의 전반업무를 총괄한다.

②대표이사 유고시에는 제24조1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이사회 결의로써 그 직 무를 대행한다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한 다.

제33조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고
업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ <삭 제>

-조문번호 및 문구 수정
- 문구수정

-항 삭제

제25조의2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 야 한다.

<신 설>

제34조(이사의 보고의무) ①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-항 신설

<신 설>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

-조문 신설

제26조
(
이사회의 의사록) ① 상법 또는 정관 에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고는 본 회사업무
및 운영에 관한 중 요사항을
결정한다.

② 이사회는
대표이사가 이를 소집하고 그 의 장이 된다.

③ 이사회의 소집은
회일의 1일전에 각
이사 에게 통지하여
야 한다.
다만, 이사전원의 동 의가 있을 때에는
그러하지 아니한다.

<신 설>

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자 기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다.

<신 설>

⑥ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하 고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
<신 설>

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무
의 중요사항을
결의한다.

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. .

③ 이사회의 소집은
이사회 회일의 1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여
소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는
소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조

(이사회의 결의방법) ①<좌 동>

.

②<좌 동>

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-문구수정

-문구수정

- 항 신설

-항을 조문으로 변경 

-항 번호변경

-항 신설

-항을 조문으로 변경 

-조문 신설

제27조(이사의 보수) 이사의 보수는 주주총회 의 결의로
써 이를 정한다.
<신 설>

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문번호 및 문구 수정
-항 신설

<신 설>

제40조(상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

-조문 신설

제28조(감사)①
이 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하고 그 일부를 사외 감사로 둘 수 있다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

<신 설>

제41조(감사의 수와 선임) ①
본 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하여야 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수 의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-조문 문구 수정

-문구 수정

-항 신설

제29조(감사의 임기)

제42조(감사의 임기)

-조문번호 변경

제30조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제43조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

-조문번호 및 문구 수정

제31조(감사의 직무)

<신 설>

제44조(감사의 직무 등)

⑦감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

-조문번호 변경

-항 신설

제32조(감사록)

제45조(감사록)

-조문 번호 변경

제33조(감사의 보수) 감사의 보수는 주주총회 의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 는 구분하여 의결하여야 한다.
<신 설>

제46조(감사의 보수와 퇴직금) ①<좌 동>

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문 번호 변경

-항 신설

제34조(사업년도)

제47조(사업년도)

-조문번호 변경

제35조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치등)

④ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

④<삭 제>

⑤<삭 제>

④<좌 동>

⑤<좌 동>

조문번호 변경

-항 삭제

-항 삭제

-항번호 변경

-항번호 변경

제36조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사선임위원회의 승인을
얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을
받아

감사가 선정한외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 문구 수정

제37조(이익금의 처분)

제50조(이익금의 처분) <좌 동>

-조문 번호 변경

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주 식
으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 및 등록된 질권자에게 지급한다.

③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하 지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

④제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⑤이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제51조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식
및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②<좌 동>

제52조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①<좌 동>

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

<삭 제>

-조문 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항 번호 변경

제39조(준용규정)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 기타 법령에 의한다.

<삭 제>

-조문 삭제

제40조(시행일)

<2012.03.23>

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제26조, 제31조 제35조, 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

<2014.03.21>

이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일부터 시행한다..

부 칙

<좌 동>

부 칙

<좌 동>

-부칙조문 수정

<신 설>

부 칙

이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

- "주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률"이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영
- 개정 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" ('18.11.1.시행)("외부감사법" )에서 감 사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

-
표준정관
으로의 정관 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석준
1954.07.12
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이석준
삼영화학공업(주)
대표이사
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
삼영화학공업(주)대표이사
해당사항 없음

※기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오태효
1950.04.18
해당사항 없음
이사회

윤삼웅
1953.05.26
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오태효
(주)씨테크 대표이사
서울대 상과대 졸업
대한전선
대우통신
대우통신 동경지사 
삼영화학 상무이사
(주)씨테크 대표이사
해당사항 없음

윤삼웅
-
마쓰시다통신 한국 대리점 사장
(주)한국에미션 대표이사
원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장
(사)대경다도대학원 원장
해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음 -

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 _

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 ( 2 )
2 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000
60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음-

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산, 회계감사 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.