포니링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 포니링크

참고서류
3.2
(주)필링크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 03월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 필링크
주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워
전화번호: 02-2102-7309

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 필링크
보통주
2,665,080
4.20%
본인
자기주식
(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에너전트
최대주주
보통주
10,791,628
17.45%
최대주주
-

계
보통주
10,791,628
17.45%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진우
-
-
직원
-

김병규
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 필링크의 정기주주총회(2019년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2019년 3월 27일 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03
월
12일
, (종료일) - 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템 
-https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 03월 27일 09시 
(장소) 서울특별시 영등포구 영등포로272 필링크타워11층 ㈜필링크 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김진우
(부서 및 직위) IR기획팀 대리
(연락처) 02-2102-7309

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

/

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결 재무제표

① 연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

유 동 자 산

65,632,618,920

159,432,489,193

현금및현금성자산
9,294,071,694

11,220,447,753

당기손익-공정가치 금융자산
22,370,933,849

-

당기손익인식금융자산
-

4,304,297,870

단기금융상품
-

40,000,000

재고자산
17,503,207,036

103,738,694,870

매출채권
6,766,411,910

20,768,854,432

기타수취채권

2,689,267,121

18,783,512,264

기타유동자산
6,975,458,510

552,227,584

당기법인세자산
33,268,800

24,454,420

매 각 예 정 비 유 동 자 산

-

12,313,569,693

비 유 동 자 산

123,367,039,863

210,661,256,225

장기금융상품
-

1,476,302,682

기타수취채권
2,500,222,215

2,291,046,600

매도가능금융자산
-

129,303,940

기타포괄손익-공정가치 금융자산
114,141,186

-

관계기업투자

100,848,104,750

-

유형자산
8,860,441,652

74,812,838,865

무형자산
6,384,193,232

122,333,043,022

투자부동산
4,228,600,065

9,593,215,886

기타비유동자산
400,000,000

-

이연법인세자산
31,336,763

25,505,230

자 산 총 계

188,999,658,783

382,407,315,111

부 채

유 동 부 채

74,972,159,748

190,597,514,991

매입채무

1,496,825,968

10,867,468,690

기타지급채무
3,893,093,506

21,251,475,874

차입금
67,095,282,692

144,684,660,287

기타유동부채
1,326,405,588

3,619,892,210

당기법인세부채
1,160,551,994

10,174,017,930

매 각 예 정 비 유 동 부채

-

8,183,840,024

비 유 동 부 채

2,844,258,716

27,221,404,979

기타지급채무
430,596,312

2,284,902,835

차입금
-

15,025,359,715

순확정급여부채
1,042,619,889

1,208,511,818

이연법인세부채
1,371,042,515

8,702,630,611

부 채 총 계

77,816,418,464

226,002,759,994

자 본

지배기업의 소유지분

111,183,240,319

98,041,938,057

자본금
6,162,912,600

5,460,033,500

주식발행초과금
97,910,416,551

73,857,778,794

기타자본구성요소
10,658,939,830

3,157,841,709

기타포괄손익누계액
22,964,125

3,469,249

이익잉여금
(3,571,992,787)

15,562,814,805

비지배지분

-

58,362,617,060

자 본 총 계

111,183,240,319

156,404,555,117

부채와자본총계

188,999,658,783

382,407,315,111

②
연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

계속영업

매출
52,906,980,431
13,992,157,858

매출원가
36,547,035,336
10,104,489,435

매출총이익
16,359,945,095
3,887,668,423

판매비와관리비
16,634,264,598
4,802,286,056

영업이익(손실)
(274,319,503)
(914,617,633)

기타수익
39,041,957
41,822,942

기타비용
316,814,873
1,748,419,660

금융수익
4,545,810,610
2,247,373,813

금융비용
7,494,200,264
4,264,048,065

지분법손익
-

(264,162,785)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,500,482,073)
(4,902,051,388)

법인세비용
1,789,949,691
1,212,932,775

계속영업당기순이익(손실)
(5,290,431,764)
(6,114,984,163)

중단영업

세후중단영업이익(손실)
(2,678,462,324)
15,044,157,990

당기순이익(손실)
(7,968,894,088)

8,929,173,827

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익(손실)

(5,290,431,764)
(6,114,984,163)

중단영업이익(손실)

(13,843,794,615)
8,978,023,206

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

(19,134,226,379)
2,863,039,043

비지배지분

계속영업이익(손실)

-
-

중단영업이익(손실)

11,165,332,291
6,066,134,784

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

11,165,332,291

6,066,134,784

포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(53,045,141)

659,039,374

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

40,170

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
22,964,125
-

해외사업환산손실
12,407,878

(13,959,246)

당기총포괄이익(손실)
(7,986,567,226)

9,574,294,125

지배기업의 소유주지분
(19,122,552,013)

3,288,167,426

비지배지분
11,135,984,787

6,286,126,699

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

기본주당순손익

(339)
63

계속영업 기본주당순손익

(94)
(134)

중단영업 기본주당순손익

(245)
197

희석주당순손익

(339)
63

계속영업 희석주당순손익

(94)
(134)

중단영업 희석주당순손익

(245)
197

③ 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분계

2017년 1월 1일 잔액
3,724,412,900
19,926,059,362
2,750,617,420
(18,076)
12,278,134,704
38,679,206,310
1,274,805,114
39,954,011,424

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

2,863,039,043
2,863,039,043
6,066,134,784
8,929,173,827

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-

421,641,058
421,641,058
237,398,316
659,039,374

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
18,076
-
18,076
22,094
40,170

해외사업환산손익
-
-
-
3,469,249
-
3,469,249
(17,428,495)
(13,959,246)

총포괄손익 총액
-
-
-
3,487,325
3,284,680,101
3,288,167,426
6,286,126,699
9,574,294,125

소유주와의 거래

유상증자
985,319,900
31,301,509,329
-
-
-
32,286,829,229
-
32,286,829,229

전환사채의 전환
750,300,700
22,630,210,103
-
-
-
23,380,510,803
-
23,380,510,803

지분변동효과
-
-
422,666,529
-
-
422,666,529
1,577,333,471
2,000,000,000

종속기업 유상감자
-
-
(322,240)
-
-
(322,240)
-
(322,240)

연결범위의 변동
-
-
(15,120,000)
-
-
(15,120,000)
49,224,351,776
49,209,231,776

소유주와의 거래 총액
1,735,620,600
53,931,719,432
407,224,289
-
-
56,074,564,321
50,801,685,247
106,876,249,568

2017년 12월 31일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,157,841,709
3,469,249
15,562,814,805
98,041,938,057
58,362,617,060
156,404,555,117

2018년 1월 1일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,157,841,709
3,469,249
15,562,814,805
98,041,938,057
58,362,617,060
156,404,555,117

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-

(19,134,226,379)
(19,134,226,379)
11,158,500,541
(7,975,725,838)

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-

(3,599,282)
(3,599,282)
(49,445,859)
(53,045,141)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
-
22,964,125
-
22,964,125
-
22,964,125

해외사업환산손익
-
-
-
21,489,989
-
21,489,989
37,236,180
58,726,169

총포괄손익 총액
-
-
-
44,454,114
(19,137,825,661)
(19,093,371,547)
11,146,290,862
(7,947,080,685)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
702,879,100
24,052,637,757
-
-
-
24,755,516,857
-
24,755,516,857

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,105,284,000)
(1,105,284,000)

종속기업 지분변동

7,501,098,121
(3,018,069)
3,018,069
7,501,098,121
81,729,900,720
89,230,998,841

연결범위의 변동
-
-
-
(21,941,169)
-
(21,941,169)
(150,133,524,642)
(150,155,465,811)

소유주와의 거래 총액
702,879,100
24,052,637,757
7,501,098,121
(24,959,238)
3,018,069
32,234,673,809
(69,508,907,922)
(37,274,234,113)

2018년 12월 31일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
10,658,939,830
22,964,125
(3,571,992,787)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

④ 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

23,806,112,782

27,782,867,438

이자수취
728,375,674

589,734,302

이자납부
(4,877,228,845)

(3,439,998,698)

배당금수취
-

6,320,957

법인세납부
(16,670,913,274)

(3,066,983,190)

영업활동으로부터의 순현금유입
2,986,346,337

21,871,940,809

투자활동 현금흐름

당기손익인식금융자산의 취득
(6,500,000,000)

(3,899,454,400)

당기손익인식금융자산의 처분
480,232,491

1,991,786,242

매도가능금융자산의 처분
-

356,220

단기금융상품의 취득
(200,000,000)

(13,250,967,003)

단기금융상품의 회수
240,000,000

30,391,132,110

장기금융상품의 취득
(167,288,790)

(42,357,912)

장기금융상품의 회수
300,000,000

25,424,222

기타수취채권의 회수
85,701,922

12,837,023,398

기타수취채권의 증가
(9,981,835,000)

(14,774,847,154)

유형자산의 취득

(7,787,510,491)

(44,308,596,530)

유형자산의 처분
9,207,793,636

210,622,833

유형자산의 폐기
(65,250,000)
-

무형자산의 취득
(1,469,456,958)

(734,560,462)

무형자산의 처분

1,010,000,000

1,250,000,000

종속기업취득으로 인한 순현금흐름

85,701,922

(168,189,879,594)

종속기업처분으로 인한 순현금흐름

(66,162,195,792)

매각예정비유동자산의 처분
3,500,000,000
-

기타투자자산의 취득
(1,753,000,000)
-

투자활동 순현금유출
(70,529,258,722)

(198,494,318,030)

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(117,071,553,026)

(33,701,218,443)

차입금의 차입
84,878,511,101

110,124,164,821

전환사채의 발행
1,599,316,760

48,598,354,854

전환사채의 상환
(6,624,562,533)

(500,000,000)

유상증자
-

32,286,829,229

임대보증금의 증가
235,000,000

2,066,500,000

임대보증금의 감소
(155,000,000)

(454,840,000)

배당금의 지급
(1,105,284,000)
-

종속기업에 대한 지분변동
103,869,531,600

2,000,000,000

기타재무활동 현금흐름
-

(36,541,113)

재무활동 순현금유출
65,625,959,902

160,383,249,348

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,926,376,059)

(16,239,127,873)

기초 현금및현금성자산
11,220,447,753

27,805,058,885

현금및현금성자산의 환율변동효과
15,923,348

(28,064,993)

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산
-

(317,418,266)

기말 현금및현금성자산
9,294,071,694

11,220,447,753

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인)

①(좌동)

②(좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(2017.03.29 본항 개정)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

(신설)

제21조의 3(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 사채발행에 관한 준용규정 신설

제22조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제59조(세칙내규)

(조문 추가)

부 칙

제59조(세칙내규)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조 및 제17조의 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 정관 개정 및 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령" 시행일에 맞추어 조문 추가

※ 기타 참고사항 : 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박세진
631203
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박세진
631203
신한은행 하남금융센터장
신한은행 스타시티금융센터장
해당사항 없음.

※ 기타 참고사항 : 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음