금화피에스시 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 금화피에스시

주주총회소집공고
2.7
(주)금화피에스시

주주총회소집공고

2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)금화피에스시

대 표 이 사 :
김 경 태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 25길 15-4

(전 화) 02-2186-6220

(홈페이지)http://www.geumhwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 철 우

(전 화) 02-2186-6220

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조 규정
에 의거하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 소액주주에 대한 소집통지는
상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조
에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시 

2. 장 소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878
 ㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실
 ※ 상세 위치는 우리 회사 홈페이지(http://www.geumhwa.co.kr) 참조바랍니다.

3. 회의목적사항

1) 보고사항
 가. 감사보고 
 나. 영업보고
 2) 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원

제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 1,500원

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 개정 등)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사내이사 선임 후보 김 경 태(재선임)

제4-2호 : 사외이사 선임 후보 차 행 전(신규선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 차 행 전(신규선임)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거
하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (한국예?결제원)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서, 주주님께서는 한국예탁
결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리
 인의 신분증

7. 기타사항

- 제38기 배당은 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최청운
(출석률: 100%)
안희정
(출석률: 20.0%)
임한규
(출석률: 20.0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.26
자기거래 한도 승인
찬성
찬성

찬성

2
2018.02.02
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
2017년 내부회계관리제도 감사의 평가보고
찬성
-
-

3

2018.03.08

결산재무제표 및 주총소집결의
찬성
찬성
찬성

4

2018.03.09

부동산 구입의 건

찬성
-
-

5

2018.03.23

정기주주총회

찬성
-
-

6

2018.04.08

한국발전기술(주) 보유주식 매도의 건
찬성
-
-

7

2018.04.27

GEUMHWA PSC INC 법인장 교체의 건(전찬국->윤재성)

찬성

-

-

8
2018.06.29
자기거래 한도 금액 재조정 승인의 건

찬성

-
-

9

2018.11.08

GEUMHWA PSC INC 법인장 교체의 건(윤재성->이승욱)

찬성
-
-

10
2018.12.14
명의개서 정지
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
30억
84,000,000
28,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엔에스컴퍼니
(관계회사)
정비공사 외
2018.01.01~2018.12.31
223
12.4

-
상기비율은 2018년 12월말 연결자산총액(가결산) 1,796억원 대비 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 산업의 특성

[플랜트설비 및 발
전정비 부문]

건설업은 주택, 도로, 산업시설, 국토개발에 이르기까지 광범위한 영역을 가지고 있으며, 현대산업의 발전으로 인하여 발전소 및 에너지설비사업은 산업의 기본적 원동력 제공과, 국민복지생활에 필수적인 기초적 에너지원으로서 국가기간산업의 주축으로 발전하게 되었으며 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문 건설산업으로서 국가 경제 발전에 부가가치가 큰 산업으로 발전하였습니다.

[자동차부품제조 부문]
 자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립,판매,할부,금융,보험등을 포함하는 종합산업이자 기간산업입니다.
 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준등에 크게 영향을 받고, 외부적으로 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 받고 있으며, 경기에 민감한 산업입니다. 자동차1대에 소요되는 부품의 수는 2~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다

(2) 산업의 성장성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

당사의 사업영역인 발전소 건설 및 에너지설비플랜트사업에서는 국제 에너지 부존자원의 한계와 자원의 지역 편재, 이산화탄소 배출에 따른 지구 온난화의 환경 문제 등으로 인하여 이에 따른 원자력 및 신재생에너지에 대한 중요성이 커지고 있는 가운데
산업통상자원부는 제7차전력수급기본계획(2015.07.23)을 발표함에 따라 2015년부터 2029년까지
6차계획 대비 원전비중은 0.8%p증가하는 반면, 석탄화력비중은 2.4%p 감소 시킬 계획을 하고 있습니다.

 경상정비사업에서는 공기업의 민영화, 발전정비부문에 대한 경쟁체제 도입 등의 구조개편과 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위한 발전설비 정비의 중요성 등으로 인하여, 향후 경상정비 시장의 확대로 추가적인 시장진입이 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 정비업체간의 차별화가 심화되어 과거의 단순한 서비스에서 우수한 기술력과 고품질 서비스를 요구하는 산업으로 변화 될 것으로 보고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]
 한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적 침체를 제외하고 매년 꾸준히 성장하고 있습니다.
최근 몇 년간 국내의 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.
 2017년도의 세계 자동차 산업은 미국과 유럽, 중국시장 등 대표적인 자동차 판매 시장의 약세, 이로 인한 성장 주도 시장의 부재로 금융 위기 이후 가장 낮은 1.9% (9,086만대)증가에 그칠 것이라는 전망입니다

2017년 국내 자동차 시장은 경기 침체와 가계 부채 급증에 따른 소비 심리 위축으로 전년대비3.5% 감소한176만대 수준이 될 것으로 예상되며, 수출은 그나마 0.4% 소폭 상승해 269만대로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

플랜트건설사업은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동의 영향과 장기적인 정부의 정책방침에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되어 이에 따른 당사의 매출 또한 영향을 받고 있습니다.
 경상정비사업은 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 일련의 유지보수 공사 사업으로 경제 활동의 수준 향상과 산업 설비의 발달로 인하여 경상정비의 중요성 또한 더욱 커지면서 꾸준한 수요가 발생하고 있으며 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요 증감은 있으나 수요가 급변하는 위험성은 크지 않습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 효과도 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다

(4) 경쟁요소

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

 설비공사업은 해당 면허보유, 공사수행실적(시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다. 
 당사는 다년간 축적된 발전설비의 경험과 우수한 정비기술을 바탕으로 민간업체중 자본금 규모와 상용근로자수 등에서 충분한 경쟁력을 확보하고 있으며, 전문화된 인력제공 및 안정적인 공사수행으로 원도급 및 종합건설 고객사로 부터 우수정비업체선정과 우수협력업체로 등록되어 우수전문기업으로 시공능력을 평가받고 있습니다.
 또한 당사는 체계적인 사내외 교육을 통하여 보다 전문화된 기술과 안정되고 숙련된 전문기술인을 고객사에게 제공하기 위하여 2000년도 부터 교육원 운영을 시작으로하여 2004년도에는 부설연구소를 신설하였고, 2005년도에는 교육연구원을 운영하기 시작하였으며, 2010년도에는 민간발전정비기업 최초로 '전문정비지원팀'을 발족하여 정비 경험과 기술력 전수를 통하여 정비품질을 향상시켜 대외 신인도 및 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.
 2013년에는 발전정비교육원의 실습동을 신축 완공하여
2
013년도부터 시작한 화력발전소정비시장의 경쟁체제에 발 맞추어 발전설비 및 정비의 체계적인 사내외 교육 실시로 우수한 전문기술력 양성과 숙련된 기술인 육성에 더욱 노력하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]
 자동차부품제조는 Dashboard 스위치, Side mirror 스위치, Back up lamp 스위치 및 기타 품목의 자동차용 스위치류 부품을 생산, 공급하는 부문으로서 ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 인정받는 전문 업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화, 끊임없는 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 부품 전문업체로서 입지를 확고히 하고자 노력하고 있습니다

(5) 자원조달상의 특성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

설비산업의 원재료들은 발주처에서 직접 구매, 조달하기 때문에 당사가 개별로 구입하지는 않으나, 각 현장사업소의 장비의 이용은 당사가 보유한 크레인, 리프트카, 용접기등으로 운용되고 있습니다. 
 또한, 설비산업에 있어서 인력자원의 비중이 큰사업이므로 인건비 상승에 따른 우수한 시공인력 수급에 제약이 있으나, 각 기술등급에 따른 기술인력들을 다양하게 확보하고 있으며 교육연구원의 체계적인 교육 시스템과 효율적인 기술인력 운영관리로 각 현장에 원활한 인력을 제공하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 당사는 자동차의 각종 스위치부문을 조립, 검사, 생산하여 1차밴드사인 중규모 기업에게 제공하고 있습니다.

(6) 종속회사의 사업 개요

가) GEUMHWA PSC INC

GEUMHWA PSC INC는 2013년 04월 30일 필리핀 현지에 최초 설립되어 당사와 동일한 발전소 경상정비공사와 계획예방정비공사를 수행하는 회사로서 발전소의 가동중 또는 정지중에 발생할 수있는 설비의 이상 유무를 점검하여 고장 발생을 사전 방지하고 불시 고장에 대한 신속한 복구를 통하여 설비의 정상적 운행을 돕고, 정기적인 설비의 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비를 통하여 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

나) 금화씨앤이(주) (구.맥스파워(주))

2001년 3월 15일에 설립되어 원자력 및 수화력발전소의 계측제어정비

와 자동전압제어기(AVR) 제작공급 및 전기공사를 수행하는 회사로서 설비 계측제어부의 주기적인 예방점검, 교정, 시험, 분석 등 체계적인 경상정비를 수행하며 긴급 돌발복구 지원을 통한 설비의 정상적 운행 유지, 정비기술개발, 품질, 안전 및 보안 관리의 수행으로 설비에 대한 신뢰도 향상과 제어설비의 시설 관리를 통하여 안정된 시설 운영과 유지관리에 기여하고 있습니다.

【당해년도 주요실적】

① 경상정비

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

삼척그린파워 #1~2 계측제어설비

경상정비 위탁용역

2015.04.08 ~ 2018.12.31

7,551

한국남부발전㈜

삼척그린파워

삼척1호기 계측제어설비 OH

2017.10~2018.01

1,131

한국남부발전㈜

삼척그린파워

삼척2호기 계측제어설비 OH

2018.04~2018.07

1,181

한국남부발전㈜

삼척그린파워

② 엔지니어링 제조

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

월성#3,4예비디젤발전기 디지털

3중화여자시스템

2016.06.15~2019.08.09

2,736

한국수력원자력㈜

월성원자력본부

[인천복합ST1]발전기 디지털 자동전압조정장치(AVR) 구매

2018.02.02~2018.08.13

533

한국중부발전(주)

인천화력본부

청평양수 1,2호기 MTB용 ACR Digital Controller 2Set(A등급)

2018.03.23~2018.10.31

175

한국수력원자력㈜

청평양수

당진화력1,3호기 여자기 파라미터

변경공사

2018.04.30~2018.10.23

99

한국동서발전(주)

당진화력본부

고리제2발전소 전기팀 전자구성품조립체외 2품목

2018.06.15~2018.08.14

107

한국수력원자력㈜

고리원자력본부

[서인천복합]GT AVR Main processor등13종

2018.07.27~2018.11.15

99

이투에스

scan power supply Rack외 4품목

(설치조건부)-6호기

2018.11.09~2018.12.12

118

한국동서발전(주)

울산화력본부

당진#5~8발전기 정지형 디지털 여자시스템

2018.11.29~2020.12.03

2,880

한국동서발전(주)

당진화력본부

③
환경사업부 공사

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

수도권매립지 하수슬러지 기존고화처리시설 대체시설 슬러지 건조기 SCR설치

2018.11.16~2019.09.16

540

피티케이씨

한주#8보일러 De-NOX System(탈질설비)및 catalyst(촉매) 공급

2018.12.04~2019.07.15

1,580

현대중공업

파워시스템

④

전기 공사

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

용인신촌중 교실 LED조명 전기공사

2018.01.29~2018.05.08

104

경기도용인교육청

⑤
기타 공사

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

동서발전 제어용 전자카드 정밀 진단 용역

2016.01.01 ~ 2018.12.31

388

한국동서발전㈜

다) (주) 금화전자 (구.(주)안성전기)

2002년 11월 15일에 설립되어
자동차 사출품, 프레스품 등 3,500여종의 부품을 활용하여
Dashboard 스위치, Side mirror 스위치, Back up lamp 스위치 및 기타 3,200 여 품목 등 자동차 스위치제품을 제조
하는 2차밴드 회사로서 완성된 부품들은 1차밴드 회사로 납품하고 있습니다.

【사업부문별 주요실적】

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 매출액
비율(%)

Back up 스위치

1,037

4.5%

Dashboard 스위치

10,771

46.6%

Side mirror 스위치

1,473

6.4%

Power window 스위치

9,245

40.0%

기타

571

2.5%

합 계

23,097

100%

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[플랜트설비 및 발전정
비 부문]

가) 플랜트건설

당사는 1981년 5월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로하여 왔습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하여, 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다.
【 주요 건설사업 내용 】
 ① 화력발전소건설공사 : 화석을 원료로하여 에너지를 생성하는 발전소 공사로 
 거대한 증기로설치와 배기장치, 공기예열장치등 각종 팬을 설치하는 공사입니다.
 ② 철골설치공사 : 보일러를 안전하게 지지하는 철골조의 외곽설치공사 입니다.
 ③ 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로
 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 최근 당사는 신월 성원자력 #1,2 주설비공사를 수행하였습니다.
 ④ 석유비축기지건설공사 : 석유비축기지의 각종 TYPE의 탱크공사를 수행하는 공
 사로 지상비축과 지하비축방법이 있습니다.
 ⑤ LNG인수기지건설공사 : LNG를 저온 고압의 상태로 유지 시키기 위한 TANK
 공사 입니다.
 ⑥ 조력발전소건설공사 : 댐설치가 불필요하고, 밀물과 썰물때 좁은 수로를 따라 
 흐르는 물살을 이용해 수차를 돌리는 무한청정발전 공사입니다.
 현재 당사는 세계 최대용량(260MW)을 자랑하는 시화호조력발전공사를 수행하
 였습니다.
 ⑦ 제철플랜트건설공사 : 철광석에서 철을 생산하여 제품으로 만드는 설비로서 원
 료를 운반 및 저장하는 원료처리설비, 코크스를 생산하는 코크스설비 및 코크
 스를 사용하여 철을 생산하는 Furnace설비에 관한 공사 입니다.
 ⑧ 기타플랜트공사 : 소각로설치공사, 하수처리장설치공사, 아파트설비공사등 다
 양한 설비공사를 영위하고 있습니다.

나) 발전소 경상정비 공사
 경상정비는 발전소의 수명연장과 돌발적인 사고를 예방하기 위한 업무영역으로 
 발전소가 가동되고 있는 동안 계속 수행되는 공사입니다. 따라서 경상정비공사는 
 가동중인 발전소에 정비인력이 상주하며, 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운
 전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. 
 ① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사
 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 
 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수
 처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일
 러 기타설비입니다.
 ② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사
 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시공
 에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습니
 다.
 ③ 화력발전소 터빈/발전기 경상정비공사
 당사는 터빈 경상정비를 수행하고 있으며 터빈본체, 주요 밸브류, Gland Seal Sys
 -tem, Lube Oil System, E.H Power Unit, GEN Seal Oil System, GEN Stator C.
 -W System, 복수설비, 급수설비, 순환수설비, 기기냉각수설비, 공용설비, Hanger
 , 해수전설비, 복수탈염설비, 발전기 및 여과기, 수소 및 Co2 가스장치, Seal Oil S
 -ystem, 고정자 냉각장치, 고압전동기, 저압전동기, 기타설비 등 이와 상관된 전
 기제어설비의 경상정비업무를 수행하고 있습니다.
 ④ 화력발전소 계획예방정비공사
 계획예방정비공사는 운영중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 
 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력
 의 안정적 공급에 기여하고 있습니다
 ⑤ 원자력발전소 경상정비
 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검
 하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입
 니다.
 ㄱ. 원자력 취수설비정비공사
 원자력 취수설비는 순환수 취수설비와 기기냉각해수 취수설비로 구성되어 있으
 며 발전설비에 사용되는 기기에 필요한 물을 취수하는 설비로서 취수구 구조물로
 유입되는 물에 있는 협잡물 및 어패류를 채집 / 처리하여 이에 따른 후단 기기설
 비가 제기능을 발휘 할수 있도록 하는 정비공사입니다.
 ㄴ. 원자력 정비(시운전) 공사
 원자력 시운전정비는 원자력 상업운전전의 정비공사로 기계, 전기의 계통인수 시
 험지원(계통시험:계통인수~가동전시험), 인수된 설비의 예방점검, 연료인수 및 
 초기연료장전후 기능시험(기동시험:연료장전~발전소성능시험)지원, 각종 기기의
 돌발고장 복구업무와 시험에 따른 문제점 조기 도출, 해결을 통한 안정적 품질확
 보 등을 수행하는 정비공사입니다.

[자동차부품제조 부문]
가)
Back up lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 트랜스미션에 장착되는 스위치로 주로 자동차 후진시 후진등 점등 기능을 
 하며, 중립 스위치로 사용할 경우 기어가 중립에 있는지 그 외의 위치에 있는지를 
 감지하여 신호를 ECU에 전달한다.

② 제품 구성
 Back up lamp switch (또는 Back light switch), Neutral switch 

나) Dashboard 스위치

① 제품 개요
 Instrument Panel 스위치, Crash pad 스위치라고도 불린다.

자동차 Instrument Panel에 장착되며, 장착 위치별 특정 기능이 분회되어 장착된다. Center측은 Hazard 스위치, Fog lamp 스위치, Rr Fog lamp 스위치가 장착되고 S
 ide측은 Rheostat 스위치. Head lamp leveling device 스위치등이 적용되는 경우가 
 많고, Console측은 Seat Heated 스위치, Hands free 스위치등이 주로 장착된다

자동차 디자인과 연관되어 장착 위치는 차종마다 상이한 경우가 많다.

② 제품 구성

Hazard switch, Rheostat switch, Head lamp leveling device switch, Seat
 Heated switch, ESP switch, Fog lamp switch, Wheel remocon switch 등

다)
Side mirror lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 Door측의 Power window 스위치에 장착된다.

주차시 아웃 사이드 미러를 자동으로 접거나 펴는 기능, 아웃 사이드 미러를 상하좌우로 작동하는 기능을 한다.

② 제품 구성

Mirror switch(Non folding, Folding)

(2) 공시대상 사업부문의 구분(연결 기준)

(단위 : 천원)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

경상정비공사
181,008,410
143,089,874
147,438,572
120,857,032
109,481,158

발전소건설공사
5,325,254
11,800,420
22,947,524
66,293,278
36,929,971

에너지설비공사
-
-
1,460,990
1,357,430
680,180

전 기 공 사
103,774
690,453
2,151,083
3,566,371
1811,608

기 타 공 사
1,390,564
2,412,361
5,557,769
2,949,113
2,248,826

해 외 공 사
20,899,572
23,636,050
31,688,609
15,391,914
29,376,280

엔지니어링제조
1,501,819
783,774
4,314,040
2,656,152
3,351,970

자동차부품제조
23,097,339
23,368,908
19,459,789
22,898,400
5,751,766

합 계
233,326,732
205,781,840
235,018,376
235,969,690
189,631,759

(3) 시장점유율 등

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년도 도급 한도액(시공 능력 평가액) 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 서울지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다.

(단위:벡만원)

구 분
2018년
2017년
2016년

전 국
서 울
전 국
서 울
전 국
서 울

기계설비
공사업
시공능력평가액
186,911
205,562
238,186

순 위
14/6883
11/1175
10/6619
7/1186
9/6367
6/1169

금속구조창호
공사업
시공능력평가액
63,193
69,696
66,335

순 위
24/6894
12/763
15/6564
9/751
16/6310
9/763

강구조물
공사업
시공능력평가액
41,952
57,634
64,005

순 위
24/677
10/152
13/692
5/146
11/687
5/148

상하수도
공사업
시공능력평가액
27,752
30,799
27,224

순 위
13/7489

3/1105

10/7329
2/1068
16/7183
6/1001

전 기
공사업
시공능력평가액
468,177
418,289
370,774

순 위
7/16115
4/1971
5/15216
4/1935
4/14740
3/1921

가스시설
공사업
시공능력평가액
16,343
37,891
71,219

순 위
63/1331
29/218
26/1322
11/221
16/1,321
7/223

소방시설
공사업
시공능력평가액
310
213
478

순 위
5093/5268
895/930
4998/5064
897/908
4043/4864
763/892

토공
공사업
시공능력평가액
9,550
12,619
7,857

순 위
453/6152
137/592
291/6046
95/591
522/6046
153/592

비계구조물해체
시공능력평가액
20,312
23,109
19,023

순 위
57/3102
32/526
34/2885
20/498
48/2714
22/487

[자동차부품제조 부문]
 국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성,의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다 따라
서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.

(4) 시장의 특성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

발전소 및 에너지 건설플랜트는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고

있
습니다.

정부는 최근 탈원전, 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대해 나가는 에너지정책을 추진하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]
 자동차 산업은 생산ㆍ자재부문(철강,비철금속,전자,로보트,유리,고무,플라스틱,섬유,도료,소재), 판매ㆍ정비부분(자동차 판매,부품 및 부속품 판매,자동차정비,자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송,화물운송,자동차임대,리스,주차장,관련서비스), 유통관련부문(정유,주유소,보험,금융,인쇄,광고,도로건설)등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

 국제 에너지 부존자원의 고갈과 지역편재에 따른 공급 불안, 지구온난화 등 지구 환경 문제가 점차커지면서 이에 따른 해결 방안으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 정부 또한 녹색성장산업진흥 정책에 큰 기대를 갖고 있는 관계로 당사 또한 이에 따른 정책에 참여하고자 신재생에너지사업, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업, 태양열사업,
방사성폐기물처리
등에 대한 사업영역을 확대하였으며, 향후 영업확대에 따른 매출이익 증대와 직업훈련을 통한 인력양성에 큰 효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]
 현재 신규사업에 대한 계획은 없지만, 앞으로 자동차산업은 친환경자동차, 지능형자동차등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질것으로 예상됩니다.

(6) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제38기, 제37기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※ 제37기 재무제표는 종속기업인 금화전자의 종속기업투자주식에 대한 손상평가 회계처리 오류 수정으로 비교 표시된 재무제표는 이러한 수정사항을 금번 감사보고서에 반영 재작성될 예정임으로 수정전 재무제표(전기 감사보고서 기준)와 수정후 재무제표(전기 감사보고서 불일치)를 각각 기재하였으며,
 관계기업인 엔에스컴퍼니와 상호지분법 회계처리 오류 수정으로 제37기 비교 표시된 연결재무제표는 이러한 수정사항을 금번 감사보고서에 반영 재작성될 예정임으로 수정전 재무제표(전기 감사보고서 기준)와 수정후 재무제표(전기 감사보고서 불일치)를 각각 기재 하였습니다.

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2018. 12. 31 현재

제 37 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
178,372,624,328
158,082,025,173

Ⅱ. 비유동 자 산
83,595,928,704
73,557,123,058

자 산 총 계
261,968,553,032
231,639,148,231

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
33,351,921,913
41,410,741,520

Ⅱ. 비유동 부 채
7,493,602,866
6,001,048,998

부 채 총 계
40,845,524,779
47,411,790,518

자 본

지배기업소유주지분
220,844,793,800
183,908,328,344

Ⅰ. 자 본 금
3,000,000,000
3,000,000,000

Ⅱ. 자 본 잉 여 금
6,520,754,295
6,520,754,295

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(574,200,115)
2,124,489,955

Ⅳ. 이 익 잉 여 금
211,898,239,620
172,263,084,094

비지배지분
278,234,453
319,029,369

자 본 총 계
221,123,028,253
184,227,357,713

부채와 자본총계
261,968,553,032
231,639,148,231

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2018. 12. 31 현재

제 37 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
178,372,624,328
158,082,025,173

Ⅱ. 비유동 자 산
83,595,928,704
72,338,580,192

자 산 총 계
261,968,553,032
230,420,605,365

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
33,351,921,913
41,410,741,520

Ⅱ. 비유동 부 채
7,493,602,866
5,952,549,907

부 채 총 계
40,845,524,779
47,363,291,427

자 본

지배기업소유주지분
220,844,793,800
182,738,284,569

Ⅰ. 자 본 금
3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅱ. 자 본 잉 여 금
6,520,754,295

6,520,754,295

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(574,200,115)
433,194,902

Ⅳ. 이 익 잉 여 금
211,898,239,620
172,784,335,372

비지배지분
278,234,453
319,029,369

자 본 총 계
221,123,028,253
183,057,313,938

부채와 자본총계
261,968,553,032
230,420,605,365

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년
12월 31일까지

제 37 기 2017년 1월 1일부터 2017년
12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

I.매출액

233,326,732,686

205,781,841,400

II.매출원가

182,097,573,746

163,075,930,097

III.매출총이익

51,229,158,940

42,705,911,303

IV.판매비와 관리비

9,844,371,450

8,842,078,795

V.영업이익

41,384,787,490

33,863,832,508

기타수익

7,124,546,677

973,566,597

기타비용

739,553,274

5,923,577,729

금융수익

4,234,648,566

2,045,217,014

금융비용

489,210,947

2,053,853,195

관계기업에 대한 지분법손익

713,600,545

1,908,840,294

VI.
법인세차감전순이익

52,228,819,057

30,814,025,489

법인세비용

12,275,675,432
10,660,100,592

VII.
당기순이익

39,953,143,625
20,153,924,897

기타포괄손익

(2,879,767,977)

763,503,383

VIII
.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(2,262,326,366)

764,524,218

관계기업의 재측정요소에 대한 지분

38,633,178

(134,116,018)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

(696,963,112)

-

IX.
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익

-

340,130,048

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

-

(5,006,105)

해외사업환산손익

40,888,323

(202,028,760)

X.당기총포괄손익
37,073,375,648
20,917,428,280

XI.
당기순이익의 귀속

39,953,143,625
20,153,924,897

지배기업 소유주지분
39,994,120,334
20,215,921,277

비지배지분
(40,976,709)
(61,996,380)

XII.
총포괄순이익의 귀속

37,073,375,648
20,917,428,280

지배기업 소유주지분
37,114,170,564
20,967,874,402

비지배지분
(40,794,916)
(50,446,122)

XII
I.기본주당순이익(원)

6,666
3,369

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년
12월 31일까지

제 37 기 2017년 1월 1일부터 2017년
12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

I.매출액

233,326,732,686

205,781,841,400

II.매출원가

182,097,573,746

163,075,930,097

III.매출총이익

51,229,158,940

42,705,911,303

IV.판매비와 관리비

9,844,371,450

8,842,078,795

V.영업이익

41,384,787,490

33,863,832,508

기타수익

7,124,546,677

973,566,597

기타비용

739,553,274

7,223,013,505

금융수익

4,234,648,566

2,045,217,014

금융비용

489,210,947

2,053,853,195

관계기업에 대한 지분법손익

713,600,545

3,797,842,485

VI.
법인세차감전순이익

52,228,819,057

31,403,591,904

법인세비용

12,275,675,432

10,820,971,158

VII.
당기순이익

39,953,143,625

20,582,620,746

기타포괄손익

(2,879,767,977)

(835,236,241)

VIII
.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(2,262,326,366)

764,524,218

관계기업의 재측정요소에 대한 지분

38,633,178

(41,560,589)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

(696,963,112)

IX.
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익

-

340,130,048

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

-

(1,696,301,158)

해외사업환산손익

40,888,323

(202,028,760)

X.당기총포괄손익
37,073,375,648

19,747,384,505

XI.
당기순이익의 귀속

39,953,143,625

20,582,620,746

지배기업 소유주지분
39,994,120,334

20,644,617,126

비지배지분
(40,976,709)

(61,996,380)

XII.
총포괄순이익의 귀속

37,073,375,648

19,747,384,505

지배기업 소유주지분
37,114,170,564

19,797,830,627

비지배지분
(40,794,916)

(50,446,122)

XII
I.기본주당순이익(원)

6,666

3,441

<연결 자본변동표>

제 38 기 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

제 37 기 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
총 계
비지배지분
총자본

2017년 1월 1일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
1,991,394,772
156,828,304,875
168,340,453,942
369,475,491
168,709,929,433

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,215,921,277
20,215,921,277
(61,996,380)
20,153,924,897

기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익
-
-
340,130,048
-
340,130,048
-
340,130,048

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(5,006,105)
-
(5,006,105)
-
(5,006,105)

관계기업 이익잉여금에 대한 지분

-
-
-
(134,116,018)
(134,116,018)
-
(134,116,018)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
752,973,960
752,973,960
11,550,258
764,524,218

해외사업환산손익
-
-
(202,028,760)
-
(202,028,760)
-
(202,028,760)

총 기타포괄손익
-
-
133,095,183
618,857,942
751,953,125
11,550,258
763,503,383

총 포괄손익
-
-
133,095,183
20,834,779,219
20,967,874,402
(50,446,122)
20,917,428,280

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

2017년 12월 31일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
2,124,489,955
172,263,084,094
183,908,328,344
319,029,369
184,227,357,713

2018년 1월 1일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
433,194,902
172,784,335,372
182,738,284,569
319,029,369
183,057,313,938

회계정책변경효과
-
-
(351,320,228)
6,581,048,037
6,229,727,809
-
6,229,727,809

수정 후
3,000,000,000
6,520,754,295
81,874,674
179,365,383,409
188,968,012,378
319,029,369
189,287,041,747

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
39,994,120,334
39,994,120,334
(40,976,709)
39,953,143,625

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)

지분법 자본변동
-
-
-
162,610,858
162,610,858
-
162,610,858

지분법 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
38,633,178
38,633,178
-
38,633,178

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(2,262,508,159)
(2,262,508,159)
181,793
(2,262,326,366)

해외사업환산손익
-
-
40,888,323
-
40,888,323
-
40,888,323

총 기타포괄손익
-
-
(656,074,789)
(2,061,264,123)
(2,717,338,912)
181,793
(2,717,157,119)

총 포괄손익
-
-
(656,074,789)
37,932,856,211
37,276,781,422
(40,794,916)
37,235,986,506

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

2018년 12월 31일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
(574,200,115)
211,898,239,620
220,844,793,800
278,234,453
221,123,028,253

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)
 <연결 자본변동표>

제 38 기 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

제 37 기 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
총 계
비지배지분
총자본

2017년 1월 1일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
1,991,394,772
156,828,304,875
168,340,453,942
369,475,491
168,709,929,433

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,644,617,126
20,644,617,126
(61,996,380)
20,582,620,746

기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익
-
-
340,130,048
-
340,130,048
-
340,130,048

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(1,696,301,158)
-
(1,696,301,158)
-
(1,696,301,158)

관계기업 이익잉여금에 대한 지분

-
-
-
(41,560,589)
(41,560,589)
-
(41,560,589)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
752,973,960
752,973,960
11,550,258
764,524,218

해외사업환산손익
-
-
(202,028,760)
-
(202,028,760)
-
(202,028,760)

총 기타포괄손익
-
-
(1,558,199,870)
711,413,371
(846,786,499)
11,550,258
(835,236,241)

총 포괄손익
-
-
(1,558,199,870)
21,356,030,497
19,797,830,627
(50,446,122)
19,747,384,505

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

2017년 12월 31일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
433,194,902
172,784,335,372
182,738,284,569
319,029,369
183,057,313,938

2018년 1월 1일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
433,194,902
172,784,335,372
182,738,284,569
319,029,369
183,057,313,938

회계정책변경효과
-
-
(351,320,228)
6,581,048,037
6,229,727,809
-
6,229,727,809

수정 후
3,000,000,000
6,520,754,295
81,874,674
179,365,383,409
188,968,012,378
319,029,369
189,287,041,747

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
39,994,120,334
39,994,120,334
(40,976,709)
39,953,143,625

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)

지분법 자본변동
-
-
-
162,610,858
162,610,858
-
162,610,858

지분법 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
38,633,178
38,633,178
-
38,633,178

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(2,262,508,159)
(2,262,508,159)
181,793
(2,262,326,366)

해외사업환산손익
-
-
40,888,323
-
40,888,323
-
40,888,323

총 기타포괄손익
-
-
(656,074,789)
(2,061,264,123)
(2,717,338,912)
181,793
(2,717,157,119)

총 포괄손익
-
-
(656,074,789)
37,932,856,211
37,276,781,422
(40,794,916)
37,235,986,506

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

2018년 12월 31일 잔액
3,000,000,000
6,520,754,295
(574,200,115)
211,898,239,620
220,844,793,800
278,234,453
221,123,028,253

<연결 현금흐름표>

제 38 기 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

제 37 기 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 38 기
제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,380,497,967
57,764,724,398

이자지급
(95,873,072)
(62,771,726)

법인세 납부
(8,983,884,537)
(11,174,694,096)

영업활동으로부터의 순현금유입
23,300,740,358
46,527,258,576

투자활동으로 인한 현금흐름

유형자산의 취득
(2,457,894,635)
(1,234,175,800)

유형자산의 처분
349,661,699
708,229,582

무형자산의 취득
(128,434,000)
(117,155,200)

무형자산의 처분
-
812,497

투자부동산의 취득
(8,470,743,122)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(137,396,932,682)
(21,124,340,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
126,552,244,900
7,770,616,438

파생상품자산의 취득
-

매도가능금융자산의 취득

(19,518,672,900)

매도가능금융자산의 처분

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,892,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,835
-

종속기업의 취득(보유현금 차감후)
-

관계기업투자주식의 처분
-
-

기타금융자산의 증가
(122,013,792,553)
(131,431,058,000)

기타금융자산의 감소
122,800,463,997
123,593,217,788

대여금의 증가
(351,985,000)
(266,180,000)

대여금의 감소
270,450,000
294,000,000

임차보증금의 증가
(1,180,191,388)
(729,250,000)

임차보증금의 감소
912,000,000
1,462,654,349

기타보증금의 증가
-
-

기타보증금의 감소
-

이자수취
2,704,818,607
1,798,411,779

배당금수취
134,062,460
152,477,960

투자활동 순현금유출(유입)
(18,288,161,882)
(38,640,411,507)

재무활동으로 인한 현금흐름

임대보증금의 감소
(204,000,000)
(110,000,000)

임대보증금의 증가
104,000,000
130,000,000

차입금의 감소

(300,000,000)

차입금의 증가
1,464,000,000
300,000,000

연차배당의 지급
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

재무활동 순현금
유출(유입)

(4,036,000,000)
(5,380,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
976,578,476
2,506,847,069

기초 현금및현금성자산
23,281,103,132
21,004,167,324

현금및현금성자산의 환율변동효과
(27,617,550)
(117,994,926)

기타환율변동으로 인한 현금흐름
2,498,828
(111,916,335)

기말 현금및현금성자산
24,232,562,886
23,281,103,132

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

<연결 현금흐름표>

제 38 기 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

제 37 기 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 38 기
제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,380,497,967
57,764,724,398

이자지급
(95,873,072)
(62,771,726)

법인세 납부
(8,983,884,537)
(11,174,694,096)

영업활동으로부터의 순현금유입
23,300,740,358
46,527,258,576

투자활동으로 인한 현금흐름

유형자산의 취득
(2,457,894,635)
(1,234,175,800)

유형자산의 처분
349,661,699
708,229,582

무형자산의 취득
(128,434,000)
(117,155,200)

무형자산의 처분
-
812,497

투자부동산의 취득
(8,470,743,122)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(137,396,932,682)
(21,124,340,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
126,552,244,900
7,770,616,438

파생상품자산의 취득
-

매도가능금융자산의 취득

(19,518,672,900)

매도가능금융자산의 처분

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,892,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,835
-

종속기업의 취득(보유현금 차감후)
-

관계기업투자주식의 처분
-
-

기타금융자산의 증가
(122,013,792,553)
(131,431,058,000)

기타금융자산의 감소
122,800,463,997
123,593,217,788

대여금의 증가
(351,985,000)
(266,180,000)

대여금의 감소
270,450,000
294,000,000

임차보증금의 증가
(1,180,191,388)
(729,250,000)

임차보증금의 감소
912,000,000
1,462,654,349

기타보증금의 증가
-
-

기타보증금의 감소
-

이자수취
2,704,818,607
1,798,411,779

배당금수취
134,062,460
152,477,960

투자활동 순현금유출(유입)
(18,288,161,882)
(38,640,411,507)

재무활동으로 인한 현금흐름

임대보증금의 감소
(204,000,000)
(110,000,000)

임대보증금의 증가
104,000,000
130,000,000

차입금의 감소

(300,000,000)

차입금의 증가
1,464,000,000
300,000,000

연차배당의 지급
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

재무활동 순현금
유출(유입)

(4,036,000,000)
(5,380,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
976,578,476
2,506,847,069

기초 현금및현금성자산
23,281,103,132
21,004,167,324

현금및현금성자산의 환율변동효과
(27,617,550)
(117,994,926)

기타환율변동으로 인한 현금흐름
2,498,828
(111,916,335)

기말 현금및현금성자산
24,232,562,886
23,281,103,132

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2018. 12. 31 현재

제 37 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
159,276,342,413
141,168,180,071

Ⅱ. 비유동 자 산
83,034,407,842
75,084,137,701

자 산 총 계
242,310,750,255
216,252,317,772

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
29,578,530,745
38,567,257,580

Ⅱ. 비유동 부 채
1,367,217,796
1,381,209,877

부 채 총 계
30,945,748,541
39,948,467,457

자 본

Ⅰ. 자 본 금

3,000,000,000
3,000,000,000

Ⅱ. 자 본 잉 여 금

6,494,594,397
6,494,594,397

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(609,109,782)
439,173,558

Ⅳ. 이 익 잉 여 금

202,479,517,099
166,370,082,360

자 본 총 계
211,365,001,714
176,303,850,315

부채와 자본총계
242,310,750,255
216,252,317,772

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

 <재 무 상 태 표>

제 38 기 2018. 12. 31 현재

제 37 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
159,276,342,413

141,168,180,071

Ⅱ. 비유동 자 산
83,034,407,842
74,015,718,171

자 산 총 계
242,310,750,255
215,183,898,242

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
29,578,530,745
38,567,257,580

Ⅱ. 비유동 부 채
1,367,217,796

1,381,209,877

부 채 총 계
30,945,748,541
39,948,467,457

자 본

Ⅰ. 자 본 금

3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅱ. 자 본 잉 여 금

6,494,594,397

6,494,594,397

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(609,109,782)

439,173,558

Ⅳ. 이 익 잉 여 금

202,479,517,099

165,301,662,830

자 본 총 계
211,365,001,714
175,235,430,785

부채와 자본총계
242,310,750,255
215,183,898,242

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.매출액

202,098,199,482
174,993,150,457

Ⅱ.매출원가

155,053,911,771
135,491,991,245

Ⅲ.매출총이익

47,044,287,711
39,501,159,212

Ⅳ.판매비와 관리비

7,549,253,481
6,369,768,349

Ⅴ.영업 이익

39,495,034,230
33,131,390,863

기타수익

8,001,288,486
3,432,677,781

기타비용

1,318,873,840
5,232,219,285

금융수익

3,932,935,570
1,829,344,294

금융비용

387,727,413
1,980,062,904

관계기업에 대한 지분법손익

-
-

Ⅵ.법인세차감전순이익

49,722,657,033
31,181,130,749

법인세비용

11,548,637,668
10,427,097,822

Ⅶ.당기순이익

38,174,019,365
20,754,032,927

기타포괄손익

(3,038,835,888)
959,595,654

Ⅷ.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(2,341,872,776)
619,465,606

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(696,963,112)
-

Ⅸ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익

-
340,130,048

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

-

해외사업환산손익

-

Ⅹ.총포괄손익

35,135,183,477
21,713,628,581

ⅩI.기본주당순이익

6,362
3,459

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.매출액

202,098,199,482
174,993,150,457

Ⅱ.매출원가

155,053,911,771
135,491,991,245

Ⅲ.매출총이익

47,044,287,711
39,501,159,212

Ⅳ.판매비와 관리비

7,549,253,481
6,369,768,349

Ⅴ.영업 이익

39,495,034,230
33,131,390,863

기타수익

8,001,288,486
3,432,677,781

기타비용

1,318,873,840
6,300,638,815

금융수익

3,932,935,570
1,829,344,294

금융비용

387,727,413
1,980,062,904

관계기업에 대한 지분법손익

-
-

Ⅵ.법인세차감전순이익

49,722,657,033
30,112,711,219

법인세비용

11,548,637,668
10,427,097,822

Ⅶ.당기순이익

38,174,019,365
19,685,613,397

기타포괄손익

(3,038,835,888)
959,595,654

Ⅷ.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(2,341,872,776)
619,465,606

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(696,963,112)
-

Ⅸ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익

-
340,130,048

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

해외사업환산손익

Ⅹ.총포괄손익

35,135,183,477
20,645,209,051

ⅩI.기본주당순이익

6,362
3,281

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서(안)>

□ 이사회(안) : 1주당 현금배당 1,300원

제 38 기 (2018. 01. 01
부터 2018. 12. 31 까지)
처분예정일
2019년 3월 29일

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
처분예정일 2018년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
41,509,442,087
21,374,007,348

전기위월이익잉여금(결손금)
7,348

순확정급여부채의 재측정요소

(2,341,872,776)

619,465,606

전기오류수정손실
(1,068,419,530)

회계정책변경효과

6,745,707,680

-

당 기 순 이 익
38,174,019,365
20,754,032,927

Ⅱ.임의적립금등의이입액

300,000,000

600,000,000

연구및인력개발준비금

300,000,000

600,000,000

합 계
41,809,442,087
21,974,007,348

Ⅲ.이익잉여금처분액
41,809,000,000
21,974,000,000

미지급 배당금

7,800,000,000

5,400,000,000

이익준비금

임의적립금
34,009,000,000
16,574,000,000

기술개발준비금

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 
 (Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)
442,087
7,348

□ 주주제안(안) : 1
주당 현금배당 1,500원

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서(안)>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
처분예정일 2019년 3월 29일

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
처분확정일 2018년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

41,509,442,087
21,374,007,348

전기위월이익잉여금(결손금)
7,348

순확정급여부채의 재측정요소

(2,341,872,776)

508,815

전기오류수정손실
(1,068,419,530)
619,465,606

회계정책변경효과

6,745,707,680

-

당 기 순 이 익

38,174,019,365
20,754,032,927

Ⅱ.임의적립금등의이입액

300,000,000

600,000,000

연구및인력개발준비금

300,000,000

600,000,000

합 계

41,809,442,087
21,974,007,348

Ⅲ.이익잉여금처분액

41,809,000,000
21,974,000,000

미지급 배당금

9,000,000,000
5,400,000,000

이익준비금

임의적립금

32,809,000,000
16,574,000,000

기술개발준비금

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 
 (Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)

442,087
7,348

※ 상기 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 아래와 같이 변경될 수 있습니다.

<자본변동표>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
99,043,510
150,396,583,827
159,990,221,734

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
20,754,032,927
20,754,032,927

기타포괄손익
-
-
-
-
-

매도가능금융자산 평가손익

-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

340,130,048
-
340,130,048

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
619,465,606
619,465,606

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
340,130,048
619,465,606
959,595,654

총 포괄손익
-
-
340,130,048
21,373,498,533
21,713,628,581

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

2017.12.31 (기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
439,173,558
166,370,082,360
176,303,850,315

2018.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
439,173,558

165,301,662,830

175,235,430,785

회계정책변경효과
-
-
(351,320,228)
6,745,707,680
6,394,387,452

수정 후
3,000,000,000
6,494,594,397
87,853,330
172,047,370,510

181,629,818,237

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
38,174,019,365
38,174,019,365

기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익

-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,341,872,776)
(2,341,872,776)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
(696,963,112)
(2,341,872,776)
(3,038,835,888)

총 포괄손익
-
-
(696,963,112)
35,832,146,589
35,135,183,477

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

2018.12.31 (기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
(609,109,782)
202,479,517,099
211,365,001,714

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

 <자본변동표>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
99,043,510
150,396,583,827
159,990,221,734

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
19,685,613,397
19,685,613,397

기타포괄손익
-
-
-
-
-

매도가능금융자산 평가손익

-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

340,130,048
-
340,130,048

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
619,465,606
619,465,606

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
340,130,048
619,465,606
959,595,654

총 포괄손익
-
-
340,130,048
20,305,079,003
20,645,209,051

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

2017.12.31 (기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
439,173,558
165,301,662,830
175,235,430,785

2018.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
439,173,558

165,301,662,830

175,235,430,785

회계정책변경효과
-
-
(351,320,228)
6,745,707,680
6,394,387,452

수정 후
3,000,000,000
6,494,594,397
87,853,330
172,047,370,510

181,629,818,237

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
38,174,019,365
38,174,019,365

기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익

-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,341,872,776)
(2,341,872,776)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
(696,963,112)
(2,341,872,776)
(3,038,835,888)

총 포괄손익
-
-
(696,963,112)
35,832,146,589
35,135,183,477

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

2018.12.31 (기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
(609,109,782)
202,479,517,099
211,365,001,714

<현금흐름표>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,664,249,188
56,158,834,357

법인세 납부
(8,553,765,441)
(10,704,176,380)

영업활동으로부터의 순현금유입
21,110,483,747
45,454,657,977

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,244,233,740)
(962,409,243)

유형자산의 처분
346,184,199
706,879,582

무형자산의 취득
(124,509,000)
(117,155,200)

무형자산의 처분
-
812,497

투자부동산의 취득
(8,470,743,122)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(137,396,932,682)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
126,552,244,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,835

당기손익인식금융자산의 취득
-
(21,124,340,000)

당기손익인식금융자산의 처분
-
7,770,616,438

매도가능금융자산의 취득
-
(14,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-
-

기타금융자산의 증가
(120,780,194,000)
(121,687,134,000)

기타금융자산의 감소
122,588,360,000
108,658,700,000

대여금의 증가
(355,000,000)
(280,000,000)

대여금의 감소
270,450,000
294,000,000

임차보증금의 증가
(1,174,000,000)
(734,250,000)

임차보증금의 감소
872,000,000
1,406,100,000

이자수취
2,441,612,730
1,574,722,213

배당금수취
1,093,912,460
1,056,518,960

투자활동 순현금유입(유출)
(15,380,846,420)
(37,436,938,753)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
(204,000,000)
(110,000,000)

임대보증금의 증가
104,000,000
130,000,000

차입금의 증가
-

연차배당의 지급
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

자기주식의 처분
-

재무활동 순현금유출(유입)
(5,500,000,000)
(5,380,000,000)

현금및현금성자산의 순증감
229,637,327
2,637,719,224

기초 현금및현금성자산
20,535,991,544
18,014,434,831

현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,787,983)
(116,162,511)

기말 현금및현금성자산
20,743,840,888
20,535,991,544

※ 제37기 수정 재무제표 반영(전기 감사보고서 불일치)

 <현금흐름표>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,664,249,188
56,158,834,357

법인세 납부
(8,553,765,441)
(10,704,176,380)

영업활동으로부터의 순현금유입
21,110,483,747
45,454,657,977

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,244,233,740)
(962,409,243)

유형자산의 처분
346,184,199
706,879,582

무형자산의 취득
(124,509,000)
(117,155,200)

무형자산의 처분
-
812,497

투자부동산의 취득
(8,470,743,122)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(137,396,932,682)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
126,552,244,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,835

당기손익인식금융자산의 취득
-
(21,124,340,000)

당기손익인식금융자산의 처분
-
7,770,616,438

매도가능금융자산의 취득
-
(14,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-
-

기타금융자산의 증가
(120,780,194,000)
(121,687,134,000)

기타금융자산의 감소
122,588,360,000
108,658,700,000

대여금의 증가
(355,000,000)
(280,000,000)

대여금의 감소
270,450,000
294,000,000

임차보증금의 증가
(1,174,000,000)
(734,250,000)

임차보증금의 감소
872,000,000
1,406,100,000

이자수취
2,441,612,730
1,574,722,213

배당금수취
1,093,912,460
1,056,518,960

투자활동 순현금유입(유출)
(15,380,846,420)
(37,436,938,753)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
(204,000,000)
(110,000,000)

임대보증금의 증가
104,000,000
130,000,000

차입금의 증가
-

연차배당의 지급
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

자기주식의 처분
-

재무활동 순현금유출(유입)
(5,500,000,000)
(5,380,000,000)

현금및현금성자산의 순증감
229,637,327
2,637,719,224

기초 현금및현금성자산
20,535,991,544
18,014,434,831

현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,787,983)
(116,162,511)

기말 현금및현금성자산
20,743,840,888
20,535,991,544

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:천원)

구 분
제38(당)기
제37(전)기

현금배당
주당배당금

1,300원

900원

배당총액

7,800,000

5,400,000

시가배당율

4.3%

2.1%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경태
1972.05.02
사내이사 후보
특수관계인
이사회

차행전
1965.04.11
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김경태
현, (주)금화피에스시 대표이사
인하대학교 자원공학과 졸
현,(주)금화PSC 사장
없음

차행전
현,법무법인 정행 구성원 변호사
서울대학교 법과대학 졸업
사법연수원 34기 수료
전,서울행정법원 부장판사 등의 재직
현, 법무법인 정행 구성원 변호사
없음

※ 기타 참고사항

본 내용은 2019년 3월 29일 개최 할 제38기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965.04.11
사외이사인 감사위원
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차행전
현,법무법인 정행 변호사
서울대학교 법과대학 졸업
사법연수원 34기 수료
전,서울행정법원 부장판사 등의 재직
현, 법무법인 정행 구성원 변호사
없음

※ 기타 참고사항

본 내용은 2019년 3월 29일 개최 할 제38기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(3명)
6명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

본 내용은 2019년 3월 29일 개최 할 제38기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

※ 참고사항

※
주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-29

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인 감사일정, 감사보고서
 수령 일정, 감사위원 개별일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)
 일에 개최하게 되었습니다.