아이티센피엔에스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 아이티센피엔에스

주주총회소집공고
2.7
(주)시큐센

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
박 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층

(전 화) 02-3497-6980

(홈페이지) http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박 원 규

(전 화)02-3497-6985

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주 여러분께

8기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

≪ 부의안건 ≫

 제 1 호 의안: 제 8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안: 사내이사 박원규 재선임의 건
 제 4 호 의안: 감사 박건호 재선임의 건
 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 08일

주 식 회 사 시 큐 센 대 표 이 사 박 원 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
1,145
1,145
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액이며 지급액은 사외이사 1명에 대하여 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이티센(최대주주)
개발용역
2018.01~2018.12
9.2
8.34%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 정보보호산업

국내 보안 정책과 관련하여 2013년 2월 18일 시행된 정보통신망법상의 주민번호 수집제한 정책으로 온라인에서 주민번호 기반으로 이루어지던 본인확인이 휴대폰 번호와 생년월일 정보 기반으로 이루어지는 휴대폰본인인증으로 대체되었으며, 실명인증 시장도 대부분 휴대폰 본인인증으로 대체되며 당사 서비스 이용자 증가폭이 커졌습니다. 또한 2016년 개정된 개인정보보호법에 따라 개인 정보를 저장하고 있는 사업자는 2018년 1월 이후 (100만명 이하 주민번호 보관기간은 2017년 1월부터) 데이터베이스(DB) 암호화솔루션을 의무적으로 구축해야 하여 관련 보안플랫폼 시장은 확대될 것입니다.

2) 생체인식산업

글로벌 생체인식 시장은 시장조사기관인Acuity Market Intelligence에 따르면 전세계 생체인식시장은2014년16.2억 달러에서66.6%의 연평균성장률을 보여2020년346.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 향후10년간 금융, 헬스케어, 정부 부문이 생체인식 시장의 주요 산업으로 자리매김하고 지문, 홍채, 음성 인식이 생체인식 방식 중 가장 큰 매출을 올릴 것으로 예측됩니다. 생체인식시장은 인식 센서의 소형화 및 정확도 향상, 스마트폰 및 웨어러블 디바이스의 보급 확대, 핀테크 및 헬스케어 등IOT기반 서비스 시장의 확산에 힘입어 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 생체인식 제품의 매출액은 2013년부터 2018년까지 연평균 19.2% 증가하여 2018년에는 약 4,147억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 항목별로는 홍채인식 시스템 매출이 연평균 94.7%씩 증가하면서 가장 큰 폭의 증가율을 보일 것으로 예상되며, 매출액 규모가 가장 큰 지문인식 시스템 매출은 연평균 10.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

회사의 주요 사업은 바이오 전자서명 플랫폼서비스와 모바일 보안서비스 및 솔루션 사업을 바탕으로 한 핀테크 보안기술 전문기업으로 성장하고 있으며, 합병 후 생체인식 기반 전자서명 기술의 특허와 솔루션을 보유하여 대면, 비대면 환경에서 언제 어디서나 신뢰할 수 있는 전자거래 환경을 제공하는 사업목표를 가지고 수행하고 있으며, 금융·IT융합 산업의 신규 시장 개척을 통해 회사의 부가가치 향상에 기여함과 동시에 보유한 지적재산권의 적극적 활용과 신규 취득을 통해 지속적인 성장기반을 확보하였습니다. 또한 생체인식 기반 전자서명 사업분야의 국내 사례를 토대로 진출하여 창의적인 글로벌 전문기술회사로 성장할 것입니다.

(1) 생체인식산업
생체인식은 사람의 신체의 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴 등)이나, 행동적인 특성(목소리, 필체, 체형, 걸음걸이, 특정 행동 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기술입니다. 생체인식 기술은 안전하면서도 편리한 개인 인증 및 보안 기술로 인식되면서 지문·홍채·음성인식 등 생체 인식 기술들의 도입이 빠르게 확산되고 있습니다(2016년 기준 세계시장규모 96억불, 한국은 2.6억불 추정). 생체인식 기술 중 지문인식이 가장 광범위하게 사용되고 있으며, 홍채인식은 인식 실패율이 낮아 가장 정확도가 높습니다. 최근에는 직접 접촉이 불필요하고 원격에서도 인증이 가능한 얼굴인식과 목소리인식에 대해서도 연구 및 활용이 활발하게 이루어지고 있습니다.

(2) 바이오 전자서명

동사는 생체인식기술을 종래의 출입통제와 같은 물리적 보안분야가 아닌 논리적 보안분야의 접근과 시장개척을 통한 퍼플오션 전략을 바탕으로 생체인식기술을 기반으로 하는 전자서명 기술을 전세계 최초로 개발하여 시장에 진입하기 위하여, 금융부문, 공공부문, 의료부문을 주요시장으로 하여 관련 사업을 추진하여 왔으며, 연내 새로운 카테고리의 시장을 창출할 전망입니다.

바이오 전자서명은 인간의 생체정보를 활용한 전자서명 기술로써, 전자금융, 전자상거래, 전자기록, 공공서비스, 의료분야 등 사회전반에 활용 중인 전자문서의 거래증명수단으로 사용되고자 개발된 기술로서 당사가 특허를 포함한 약 20여개의 지식재산권을 보유하고 있는 국내외 최초로 제시된 유일한 기술 개념입니다.

최근 정부는 지난 17년 12월 발표한 종이 없는 사회구현을 위한 전자문서 활성화 정책 및 공인인증서 폐지 정책을 발표(’18.1)한 바 있으며 현재 관련한 전자서명법 전부개정안이 국회에 제출(’18.9)되어 있습니다. 당사는 향후 정부의 공인인증서 폐지 정책에 따라 향후 부인방지 대응이 가능한 유일한 전자서명 기술로서 기존 공인인증서가 법적 지위를 바탕으로 주류를 이루어 적용되어 왔던 전자서명 시장에 대체 보완수단으로써 시장을 확대해 나갈 것으로 예상 및 관련 대응을 추진하고 있습니다.

동사는 바이오 전자서명 기술을 제3자 신뢰기관 기반 모델로 구현하여 사용료 기반 서비스 형태로 추진하고 있으며, 현재 해당 서비스의 제공를 위하여 국내 유일한 바이오정보 취급 센터인 ‘바이오정보 분산관리센터’ 운영기관인 금융결제원과의 업무협약을 통해 공동사업을 진행하고 있습니다. 동 서비스는 우선 금융권 중 보험업권의 전자청약 시장을 1차 목표시장으로 하여 관련 사업을 추진하고 있으며 현재 27개 보험사가 금융결제원에 서비스 가입 신청을 하고 있는 중입니다.

보험업권의 경우 현재 동사의 전자서명 기술을 토대로 한 상법이 17년 9월 개정되어 시행(’18.11) 됨에 따라 법시행에 따른 보험사 및 방카슈랑스 판매를 하고 있는 전 금융권에 동사의 생체인식기술 기반 전자서명 서비스의 확대와 특수가 예상되고 있습니다. 또한 동사의 서비스는 비금융권 중 공공부문의 부동산 전자계약시스템에 구축(’16.7)된 바 있으며 전자계약 활성화에 발맞추어 점진적 확대를 추진하고 있으며, 의료부문의 경우는 개정 시행(’17.6)된 의료법 설명의무 규제에 따른 전자수술동의 서비스사업을 주요 대상으로 추진 중에 있습니다.

당사는 동 바이오 전자서명 기술의 안정적 시장 진입을 위하여 우선적으로 개정된 상법에 따라 도입이필요한 보험업권을 시작으로 방카슈랑스를 취급하는 전 금융권으로 서비스 기관을 확대함과 더불어, 전자서명법 개정에 발맞추어 공공, 민원, 행정, 부동산, 의료, 민수부문 전 산업을 대상으로 서비스의 확대를 위한 준비를 추진하고 있습니다.

동 바이오 전자서명 사업은 전자서명기술의 경우 현재의 공인인증서와 함께 사용되고 있는 PKI기술 외에 경쟁하게 되는 여타의 기술이 전무한 상황으로써 동사가 보유하고 있는 기술과 20여개의 지식재산권들로부터 시장 경쟁에서의 보호받음과 더불어 사업관련 생태계인 생체인식기술 자체의 기술장벽과 제3자 신뢰기관으로서 금융결제원과 같은 신뢰성 높은 기관과의 시장선점을 통한 시장지배력 효과가 있어 유사 기술의 태동이나 경쟁적 환경을 제한하는 경쟁상의 강점이 있습니다.

한편 바이오 전자서명 기술의 해외진출을 위하여 모바일기기 제조업체와의 협업을 병행 추진하고 있으며, 서비스 생태계인 생체인식 업계, 전자서식 업계와 더불어 해외시장 확대를 목표로 추진하고 있습니다.

(3) 개인정보보안

정보보안산업은 IT 산업의 발전과 함께 그 중요성이 점차 증가하고 있습니다. 하루가 다르게 발전하고 있는 IT 기술은 우리의 생활에 더욱 많은 편리함을 가져다 주면서, 그 이면에 도사린 위험도 점차 커지고 있으며, 이를 해결할 수 있는 유일한 대안이 정보보안 인프라 구축입니다. 현재 정보보안 시장에서 이슈는 한국형 핀테크[FinTech: Financial(금융)과 Technology(기술)의 합성어]모델의 정립,ActiveX 퇴출, 웹표준, 생체인증 도입, 인터넷전문은행 등이 금융보안의 패러다임의 큰 변화 입니다. 또한 모바일 사물에서 높은 보안성을 갖는 하드웨어 기반 보안기술 도입 논의는 본격화 되고 있고, 간편결제 서비스 사용의 증가로 이상금융거래탐지시스템(FDS)의 적용범위가 확대되고 고도화 될 것으로 전망됩니다. 정보보안산업은 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이타, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중·장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.

시큐센 조직도 181231.jpg
시큐센 조직도 181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 8기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

제 7 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센

(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

유동자산

5,874,055,106

2,252,159,788

현금및현금성자산
2,788,947,079

356,445,908

매출채권
2,440,269,625

1,751,303,925

기타수취채권
80,651,781

17,660,263

당기법인세자산
151,050

463,410

기타자산
564,035,571

126,286,282

비유동자산

3,006,470,552

2,840,457,302

기타수취채권
106,000,000

107,916,652

당기손익공정가치측정금융자산
118,524,250

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
50,000,000

-

매도가능금융자산
-

100,000

유형자산
67,477,771

19,218,062

무형자산
2,659,743,531

2,713,222,588

기타자산
4,725,000

-

자 산 총 계

8,880,525,658

5,092,617,090

부 채

유동부채

3,237,855,872

2,162,575,828

매입채무
891,083,628

1,035,229,957

차입금
1,370,479,707

582,330,444

기타금융부채
245,499,954

272,404,033

기타지급채무
180,067,634

51,097,850

기타부채
550,724,949

221,513,544

비유동부채

3,606,674,692

769,441,430

차입금
448,891,022

769,441,430

당기손익공정가치측정금융부채
3,157,783,670

-

부 채 총 계

6,844,530,564

2,932,017,258

자 본

납입자본

4,845,508,351

4,660,769,477

자본금
803,038,000

715,623,000

주식발행초과금
4,042,470,351

3,945,146,477

기타자본

(165,030,697)

-

결손금

(2,644,482,560)

(2,500,169,645)

자 본 총 계

2,035,995,094

2,160,599,832

부채및자본총계

8,880,525,658

5,092,617,090

포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
11,123,994,804
6,497,465,586

매출원가
7,852,349,135
4,200,269,138

매출총이익
3,271,645,669
2,297,196,448

판매관리비
2,947,745,753
2,043,078,877

영업이익(손실)
323,899,916
254,117,571

기타수익
28,774,509
334,232

기타비용
48,601,013
370,502,912

금융수익
11,530,353
29,045,927

금융비용
356,750,702
168,942,180

법인세비용 차감전 순손실
(41,146,937)
(255,947,362)

법인세비용
-
-

당기순손실
(41,146,937)
(255,947,362)

기타포괄이익

-

당기총포괄손실
(41,146,937)
(255,947,362)

주당손실

기본주당손실
(26)
(199)

희석주당손실
(26)
(199)

자 본 변 동 표

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2017.01.01 (전기초)
640,000,000
3,627,362,773
-
(2,244,222,283)
2,023,140,490

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(255,947,362)
(255,947,362)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환권행사
75,623,000
317,783,704
-
-
393,406,704

2017.12.31 (전기말)
715,623,000
3,945,146,477
-
(2,500,169,645)
2,160,599,832

2018.01.01 (당기초)
715,623,000
3,945,146,477
-
(2,500,169,645)
2,160,599,832

회계정책의 변경효과
-
-
-
(103,165,978)
(103,165,978)

수정 후 재작성된 금액

총포괄손익 :
715,623,000
3,945,146,477
-
(2,603,335,623)
2,057,433,854

당기순손실
-
-
-
(41,146,937)
(41,146,937)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환권행사
21,665,000
97,323,874
-
-
118,988,874

주식기준보상거래
-
-
48,441,318
-
48,441,318

동일지배하의 사업결합
65,750,000
-
(213,472,015)
-
(147,722,015)

2018.12.31 (당기말)
803,038,000
4,042,470,351
(165,030,697)
(2,644,482,560)
2,035,995,094

현 금 흐 름 표

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(361,014,777)

(72,979,923)

영업으로부터 창출된 현금
(316,073,396)

(88,203,687)

이자의 수취
4,954,065

28,959,888

이자의 지급
(50,556,726)

(13,376,644)

법인세의 납부(환급)
661,280

(359,480)

투자활동으로 인한 현금흐름

150,507,254

39,801,768

투자활동으로 인한 현금유입액
299,219,754

266,561,668

정부보조금의 수령
-

20,000,000

기타수취채권의 감소
179,333,330

246,561,668

사업결합으로 인한 현금유입액
119,886,424

투자활동으로 인한 현금유출액
(148,712,500)

(226,759,900)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
50,000,000

기타수취채권의 증가
37,000,000

-

유형자산의 취득
61,712,500

22,470,000

무형자산의 취득
-

204,289,900

재무활동현금으로 인한 현금흐름

2,643,008,694

(466,600,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
4,855,989,266

-

차입금의 증가
1,885,996,496

-

당기손익공정가치측정금융부채의 증가
2,969,992,770

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,212,980,572)

(466,600,000)

차입금의 상환
2,212,980,572

466,600,000

현금의 증가(감소)

2,432,501,171

(499,778,155)

기초의 현금

356,445,908

856,224,063

기말의 현금

2,788,947,079

356,445,908

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

2) 당 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

2) 삭제

법률개정 
반영

(신설)

제8조의8(주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제11조(명의개서대리인)

3) 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행,

신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제11조(명의개서대리인)

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제16조 <삭제>

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수가 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제38조4 (사채발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) , 제16조의(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제38조4 (사채발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기 및 소집권자)

1) 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하고 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제17조(소집시기 및 소집권자)

1) 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하고 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3개월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제23조 (이사 및 감사의 선임)

※(주석 신설)

제23조 (이사 및 감사의 선임)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제35조의1 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

※ (주석 신설)

제35조의1 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.

“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의8, 제11조, 제16조 및 제38조4의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행 한다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

4명(1명)

4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액

8억원

8억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박원규
1970.01.11
-
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박원규
경영인

한국컴퓨터(주)

소프트포럼(주)

바른소프트기술(주)
(주)시큐센

-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박건호
1982.08.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박건호
변호사

사법시험 합격

대한법률 구조공단
대검찰청 공익법무관

법무법인 양헌

법무법인 충정
(주)시큐센

-

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 26일

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 주주총회 집중예상일 추가 발표 전 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제 15기 정기주주총회를 2019년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 집중일을 피해 분산 개최하는 것에 적극 협조하도록 하겠습니다.