일진파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 일진파워

참고서류
3.2
(주)일진파워

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: (주)일진파워
주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
전화번호: 052-239-5330

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)일진파워
보통주
361,965
2.40%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이광섭
최대주주
보통주
3,575,584
23.71%
최대주주
-

이지은
특수관계인
보통주
2,107,811
13.98%
특수관계인
-

계
보통주
5,683,395
37.69%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장태겸
-
-
직원
-

황태경
-
-
직원
-

임지훈
-
-
직원
-

이대성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 18일, (종료일) - 2019년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주종회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 28일 10시 30분 
 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26
 기술연수원 4층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 회계팀 / 차장
 (연락처) - 052)240-1067

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 일진파워는 발전경상정비 시장의 입찰방식 변경, 비정규직의 정규직화 등의 현안들로 어려운 경영환경에 있었지만 전임직원의 노력의 결과로 2019년 30주년을 맞이하는 디딤돌 역활을 하는 의미있는 한해를 보냈습니다.

일진에너지는 2018년에 수주한 Toyo Engineering의 IEFCL2 열교환기와 FLUOR의 Lyondell Chemical 열교환기 등의 수주로 어려운 환경속에서 안정적인 매출을 이어갈 수 있었습니다.
 하지만 북미정상회담에 대한 명확한 입장발표가 없고, 중동지역의 석유 플랜트 및 국내 석유화학의 설비투자가 진행되고는 있지만 중소형 화공기기제작에까지 영향을 미치지는 못하는 실정입니다.
 2019년에도 어려운 상황은 지속될 전망이나, 30년을 이어온 회사로서 과거의 위기를 극복한 경험을 토대로 양질의수주를 확보하고, 원가절감을 통해 수익성 개선에 최선을 다하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월 20일 까지 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31. 현재

제 28 기 2017. 12. 31. 현재

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (29기 : 2018.12.31)
전기 (28기 : 2017.12.31)

Ⅰ. 유 동 자 산
68,191,127,426
56,234,312,633

현금및현금성자산
22,410,571,532
26,123,433,946

매출채권및기타채권
40,348,804,437
29,862,782,323

기타유동자산
195,062,354
241,338,480

재고자산
6,757,884
6,757,884

매각예정자산
5,229,931,219
-

Ⅱ. 비 유 동 자 산
67,248,864,092
59,398,424,974

매도가능금융자산
1,478,149,160
1,433,068,428

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
121,494,054
4,625,621,425

투자부동산
8,939,486,263
-

유형자산
40,051,336,972
39,991,737,872

무형자산
1,327,317,712
1,321,783,829

기타비유동금융자산
6,944,905,900
3,830,271,904

이연법인세자산
8,386,174,031
8,195,941,516

자 산 총 계
135,439,991,518
115,632,737,607

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
34,250,022,697
27,888,496,270

매입채무및기타채무
20,194,019,367
17,069,242,486

차입금
2,178,280,438
2,406,599,996

기타금융부채
420,000,000
317,000,000

기타유동부채
9,168,318,695
5,252,922,742

당기법인세부채
2,289,404,197
2,842,731,046

Ⅱ. 비 유 동 부 채
11,824,614,326
9,790,089,834

　

매입채무및기타채무
2,017,854,619
1,644,004,007

차입금
-
1,039,150,008

순확정급여부채
9,670,634,481
6,692,648,077

기타비유동부채
136,125,226
414,287,742

부 채 총 계
46,074,637,023
37,678,586,104

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

우선주자본금

-

보통주자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

주식발행초과금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
71,120,735,905
59,744,695,884

기타자본항목
(1,756,773,380)
(1,791,936,351)

기타포괄손익누계액

자 본 총 계
89,365,354,495
77,954,151,503

부채와자본총계
135,439,991,518
115,632,737,607

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (29기 : 2018.12.31)
전기 (28기 : 2017.12.31)

매출액
157,590,707,996
140,744,311,542

매출원가
132,072,534,007
116,256,825,911

매출총이익
25,518,173,989
24,487,485,631

판매비와관리비
6,454,427,498
6,713,464,603

영업이익
19,063,746,491
17,444,021,028

기타영업수익
296,037,294
1,727,945,086

기타영업비용
350,830,670
484,128,428

금융수익
509,380,777
243,925,351

금융비용
272,750,812
1,266,662,764

관계회사투자손익
1,034,227,456
1,324,550,044

법인세차감전순이익
20,279,810,536
19,319,650,317

법인세비용
4,441,916,723
4,720,384,272

당기순이익
15,837,893,813
14,599,266,045

기타포괄손익
(1,393,007,478)
878,332,398

확정급여채무에 대한 보험수리적손익
(1,393,169,034)
795,600,200

매도가능금융자산평가이익
35,162,971
23,933,325

지분법자본변동
(35,001,415)
58,798,873

총포괄손익
14,444,886,335
15,477,598,443

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2017.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,879,432,438)
47,163,724,128
65,285,683,660

연결총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
14,599,266,045
14,599,266,045

매도가능금융자산평가이익
-
-
23,933,325
-
23,933,325

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
63,562,762
(4,763,889)
58,798,873

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
795,600,200
795,600,200

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(2,809,130,600)
(2,809,130,600)

2017.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,744,695,884
77,954,151,503

2018.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,744,695,884
77,954,151,503

연결총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
15,837,893,813
15,837,893,813

매도가능금융자산평가이익

35,162,971

35,162,971

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(35,001,415)
(35,001,415)

순확정급여부채 재측정요소

(1,393,169,034)
(1,393,169,034)

회계정책변경효과

90,060,077
90,060,077

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(3,123,743,420)
(3,123,743,420)

2018.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
71,120,735,905
89,365,354,495

- 개별 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31. 현재

제 28 기 2017. 12. 31. 현재

(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (29기 : 2018.12.31)
전기 (28기 : 2017.12.31)

Ⅰ. 유 동 자 산
41,584,862,809
33,670,974,623

현금및현금성자산
22,192,036,191
24,402,426,890

매출채권및기타채권
14,048,963,965
9,123,402,123

기타유동자산
113,931,434
145,145,610

재고자산
-
-

매각예정자산
5,229,931,219
-

Ⅱ. 비 유 동 자 산
76,236,530,341
65,504,215,942

매도가능금융자산
1,272,950,540
1,229,866,036

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
37,225,054,539
39,708,144,178

투자부동산
8,939,486,263
-

유형자산
13,546,369,184
12,681,290,781

무형자산
828,942,762
822,108,879

기타비유동금융자산
6,442,213,382
3,384,307,657

이연법인세자산
7,981,513,671
7,678,498,411

자 산 총 계
117,821,393,150
99,175,190,565

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
18,088,557,639
14,023,002,932

매입채무및기타채무
12,216,151,615
9,619,956,131

차입금
39,150,000
156,600,000

기타금융부채
30,000,000
-

기타유동부채
3,629,689,291
1,635,491,050

당기법인세부채
2,173,566,733
2,610,955,751

Ⅱ. 비 유 동 부 채
10,393,099,787
7,223,654,904

　

차입금_장기
-
39,150,000

기타금융부채_장기
130,000,000
-

순확정급여부채
8,916,632,547
6,085,287,664

매입채무및기타채무_장기
1,346,467,240
1,099,217,240

부 채 총 계
28,481,657,426
21,246,657,836

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

우선주자본금
-
-

보통주자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

주식발행초과금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
71,095,117,134
59,719,077,110

기타자본항목
(1,756,773,380)
(1,791,936,351)

자 본 총 계
89,339,735,724
77,928,532,729

부채와자본총계
117,821,393,150
99,175,190,565

- 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (29기 : 2018.12.31)
전기 (28기 : 2017.12.31)

매출액
99,569,410,683
88,260,278,058

매출원가
79,164,823,664
68,987,474,999

매출총이익
20,404,587,019
19,272,803,059

판매비와관리비
3,843,762,655
2,969,471,163

영업이익
16,560,824,364
16,303,331,896

기타영업수익
189,260,705
1,168,207,702

기타영업비용
328,358,878
473,299,236

금융수익
297,913,718
120,762,777

금융비용
90,286,582
84,621,029

관계회사투자손익
3,138,321,322
1,937,446,530

법인세차감전순이익
19,767,674,649
18,971,828,640

법인세비용
3,929,780,836
4,392,720,923

당기순이익
15,837,893,813
14,579,107,717

기타포괄손익
(1,302,947,398)
878,332,396

확정급여채무에 대한 보험수리적손익
(1,308,555,839)
784,851,788

매도가능금융자산평가이익
33,605,913
22,937,577

기타자본항목
(118,057,549)
70,543,031

회계정책변경효과
90,060,077
-

총포괄손익
14,534,946,415
15,457,440,113

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2017.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,879,432,438)
47,158,263,684
65,280,223,216

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,579,107,717
14,579,107,717

매도가능금융자산평가이익
-
-
22,937,577
-
22,937,577

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
64,558,510
5,984,521
70,543,031

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
784,851,788
784,851,788

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,809,130,600)
(2,809,130,600)

2017.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,719,077,110
77,928,532,729

2018.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,719,077,110
77,928,532,729

당기총포괄이익 :

당기순이익

15,837,893,813
15,837,893,813

매도가능금융자산평가이익

33,605,913

33,605,913

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

1,557,058
(119,614,607)
(118,057,549)

순확정급여부채 재측정요소

(1,308,555,839)
(1,308,555,839)

회계정책변경효과

90,060,077
90,060,077

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(3,123,743,420)
(3,123,743,420)

2018.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
71,095,117,134
89,339,735,724

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 29기
제 28 기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
330원 / 300원
220원 / 200원

배당총액
4,686,023,670
3,123,743,420

시가배당율
5.5
4.1

(주1) 소액주주 - 330원, 최대주주 및 특수관계자 : 300원

 상기 제7항의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내
지급할 예정임

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(삭제) (2019.3.28)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.(신설) (2019.3.28)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (명의개서대리인 선임에 관한 공고의무 삭제)

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급한다.

④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (명의개서대리인 선임에 관한 공고의무 삭제)

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (개정) (2019.3.28)

④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 주소 및 성명, 인감 또는 서명 등을 제14조의 2의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제) (2019.3.28)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1 월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1 월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(개정) (2019.3.28)

문구정비

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

(개정) (2019.3.28)

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(외부감사인의 선임절차에 관한 외감법의 개정 내용 반영, 외감법4조3항,외감법 시행령 3조2의 6항)

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(개정) (2019.3.28)

법률 명칭변경에 따른 자구수정

?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

4. 대통령령으로 정하는 미실현이익

⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

4. 대통령령으로 정하는 미실현이익

⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 이익배당은 연차배당 이외에 중간배당을 하는 경우 영업 연도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 이익을 배당을 할수 있다. (개정) (2019.3.28)

내부결의

※ 기타 참고사항

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이광섭
1979년01월10일
무
본인
이사회

전찬봉
1945년08월26일
무
-
이사회

이철주
1951년01월05일
무
-
이사회

주봉현
1951년01월11일
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이광섭
(주)일진파워 대표이사
-
-

전찬봉
(주)일진파워 부사장
(주)한국전력 부소장 / 한국남부발전영남화력 소장
-

이철주
(주)일진파워 부사장
대경기계기술 부사장
-

주봉현
(주)일진파워 사외이사
울산광역시 경제부시장
울산대학교 건설환경공학부 교수
-

※ 기타 참고사항

주봉현 사외이사의 경우 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항) 등 사외이사 부적격 확인한 결과 별도의 부적격 사유가 발견되지 않았습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
17억
17억

※ 기타 참고사항

주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도 입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음