제이엠티 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 제이엠티

주주총회소집공고
2.7
제이엠티(주)

주주총회소집공고

2019 년 3월 8일

회 사 명 :
제이엠티 주식회사

대 표 이 사 :
정수연

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 63-19

(전 화) 070-7500-4763

(홈페이지)http://www.jmtkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정수연

(전 화)070-7500-4763

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

제21기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이㈜, 2층

* 이번 정기주주총회는 당사 내부사정으로 관계회사인 제이엠아이㈜의

본점 주소지에서 진행하오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.*

3. 회의 목적 사항

< 보고 안건 > : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

< 부의 안건 >

제1호 의안 : 제21기(2018년도) 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 주당 100원 예정

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월

대 표 이 사 정 수 연(직인생략)

<제이엠티㈜ 정관 신.구 조문대비표>

현행

개정안

비고

제8조(주식의 종류) ①당회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조 <삭제>

주권

전자

등록

의무화에

따른

개정

(신설)

제8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제10조(신주인수권)

①~④ (생략)

⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조(신주인수권)

①~④ (현행 유지)

⑤ <삭제>

자구

수정

제11조(주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립. 경영. 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및
[상법 시행령] 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는
[상법 시행령]제9조 제1항이 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

①~② (현행 유지)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립. 경영. 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [
상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는
제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑨ (현행 유지)

법률

조항

변경

제11조의 2 (우리사주매수선택권)

①~③ (생략)

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은
[근로자복지기본법 시행규칙] 제11조의2의 규정이 정하는 평가 가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤~⑥ (생략)

제11조의 2 (우리사주매수선택권)

①~③ (현행 유지)

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은
[근로자복지기본법 시행규칙] 제14조의 규정이 정하는 평가 가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤~⑥ (현행 유지)

법률

조항

변경

제14조(명의개서)

①~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략).

제14조(명의개서)

①~ ② (현행 유지)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행 유지).

주권

전자

등록

의무화에

따른

개정

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행 유지)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

표준

정관

반영

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준

정관

반영

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에
있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 최초로 개최되는 정기주주총회에서 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

표준

정관

반영

<신설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정옥용
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2018.2.28
제20기 정기주주총회 소집 안건 승인의 건
제20기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.3.28
제20기 정기주총 승인의 건
대표이사 선임의 건(정수연/재선임)
찬성

3
2018.4.10
차입한도 약정의 건(연장-무역금융 50억원/KEB하나은행)
불참

4
2018.4.17
임시주주총회 소집의 건
일정 : 2018.5.29 오전 9시 30분
안건 : 사내이사 선임(정도연)
찬성

5
2018.5.29
임시주주총회 결의
- 사내이사 정도연 선임
찬성

6
2018.6.29
국내 LCD PBA 거래 및 생산중단 결의건
(국내 삼성디스플레이(주) LCD PBA 거래 중단
=>베트남으로 이전)
찬성

7
2018.7.4
베트남 현지법인 현지금융을 위한 본사 연대보증 건
차입금액(은행) : USD 10,000,000 /한도금액임.
(신한은행 박닌지점)
보증금액 : USD 12,000,000
보증기간 : 2018.7.4~2019.7.4
찬성

8
2019.2.25
제21기 정기주주총회 소집 결의
- 21기 정기주주총회 소집안건 승인의 건
- 21기 재무제표 승인의 건
- 현금배당의 건(주당 100원 예정)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
1,000,000,000
255,299,410
127,649,705
-

사외이사
1
23,017,560
23,017,560

감사
1
100,000,000
23,017,560
23,017,560

* 2019년 5월 29일 사내이사 변경(기존 송원석 사내이사 사임=> 정도연 사내이사 선임)에 따라 기존 사내이사와 신임 사내이사의 총 보수임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JMT VN
(해외종속법인)
매출거래
2018.1.1
~2018.12.31
946
82.0

* 상기 비율은 2016년 별도재무제표상 매출총액(1,154억원)대비 비율임. (순액기준)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)는 생산설비를 이용하여
전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조전문 서비스 산업입니다.당사의 사업은 초기에 TFT-LCD Panel의 주요 부품 중 하나인 Note Monitor/PC Monitor , LCD TV용 패널 구동용 PBA의 생산을 시작으로
2017년부터 해외현지법인을 통해 모바일용 OLED 패널 PBA생산도 진행하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

전 세계는 전자제품의 라이프싸이클 단축 및 신기술개발에 따른 설비투자부담으로 인하여 기업의 수익성에 한계가 나타나고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 제조분야는 아웃소싱에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 따라서 세계유수의 OEM의 자체 생산이 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발히 전개되고 있는 상황입니다.

곧 EMS 사업은 모바일폰, PC, TV 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이어서, 제조 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)는 생산설비를 이용하여 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조 전문 서비스 산업입니다. 또한 주력 제품인 LCD 및 OLED PBA는 최근 TV의 대형화와 모바일 폰의 활성화에 따른 그 시장성은 무제한으로 확대 될 것으로 예상 되며 특히 인터넷의 발달과 접목되어 수요 형태의 다양화 및 고급화로 질적, 양적 성장이 꾸준할 것으로 전망 됩니다.

한편 최근 저임을 이용한 관련업계의 해외진출이 진행됨 따라 당사 역시 베트남 현지법인을 설립, 대응해 나가고 있습니다.

2) 경기 변동의 특성

당사의 EMS 사업은 디스플레이 산업의 활성화에 따른 테블릿 PC, TV , 모바일폰 등이 지속적인 성장을 보이고 있는 점과, OEM기업들의 효율재고와 경쟁력 강화를 위한 OUT-SOURCING의 확대추세를 고려 해 볼 때, 위험요소는 적다고 보여집니다.

또한 휴대폰, 컴퓨터 등 전자 제품의 수명주기가 짧아지고 있으며 신기술이 적용된 제품의 출시와 변화로 EMS 산업은 꾸준한 성장이 예상 됩니다.

다만, 업체들간에 단가경쟁에 따른 기업의 경쟁력, 생산성 향상과 신제품 개발에 대응하기 위한 설비 투자비가 많이 소요되는 점이 있습니다. 또한 원가경쟁력의 확보를 위하여 저임노동력 및 신규시장을 찾아 EMS관련 기업의 해외동반 진출이 꾸준히 늘어가고 있는 추세입니다.

 3) 경쟁요소

EMS 사업이 요구되는 기본적인 부분은 어떠한 제품이든 생산할 수 있는 능력, 고객이 요구하는 품질 수준의 품질 보증 확보, 낮은 원가 및 납기 대응력이라 볼 수 있습니다, 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 생산능력 및 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 장치산업으로써 풍부한 자금력 확보와 정확한 미래예측을 통한 적기 투자의 능력이 뛰어나야 합니다.

따라서 위의 내용으로 판단 시 당 사의 경쟁력은 타 사 대비 우위에 있다고 보여 집니다.

4) 자원조달의 특성

당사가 영위하는 사업의 원자재 조달의 경우 공급선이 다변화 되어있어 수요자 지배력이 높으며 대량 구매에 따른 가격협상력을 가질 수 있습니다.

또한 원자재의 공급은 수입 자재와 내수 자재로 나누어 조달되고 있으며 대부분 공급사와의 직거래가 이루어 지기 때문에 불용재고의 부담이 적은 편이며 가격협상 및 품질관리의 활용이 쉽게 진행이 되므로 상대적으로 관리 비용 및 기타 비용을 절감 할 수 있습니다.

그러나 환율 변동 및 수요 물량의 변화에 따른 가격 변동이 발생할 수도 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제
특별한 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 생산 제품인 LCD 및 OLED 패널용 PBA 시장은 국내외 대형 사이즈의 TV 및 모바일 폰의 수요증가의 영향을 받고 있습니다. 특히 OLED 패널이 장착된 모바일폰의 경우 수요 확대는 물론 모델변경 주기가 빠르게 전개되고 있습니다.
최근에는 주요 생산기지가 국내에서 베트남으로 이전되어가고 있는 추세이며, 이에 따라 당사 역시 빠른 현지 진출을 통해 대응해 나가고 있습니다.

기존부터 진행해 온 LCD관련 시장은 큰 변화 없이 꾸준한 반면, 2017년부터 본격적으로 공급을 시작한 모바일폰 전용 OLED 패널 PBA의 경우 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 한편 OLED 패널이 적용되는 모바일 폰의 경우 주요 고객의 모델 변경 주기가 빨라지고 있습니다. 당사 역시 2018년 상반기에는 이의 영향을 받아 일시적인 OLED 물량이 감소하였으나 새로운 모델의 채택이 시작되는 2분기 이후 다시 회복세를보이고 3~4분기에는 급격한 물량 증가가 있었습니다.

당사의 주 업종인 EMS(Electronic Manufacturing Service)사업은 제품개발부터 조달, 생산, 물류에 이르기까지 제조에 관한 전반적인 사항을 전담하는 것으로 최근 관련 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨리 전개됨에 따라 그 중요도가 점점 부각되고 있습니다.
당사는 오랜 노하우를 근간으로 하여 외부 변화에 발빠른 대응력을 보이고 있다고 자부하고 있습니다. 또한 베트남 현지의 진출을 통해 새로운 시장의 개척에도 힘쓰고 있습니다.

2018년은 상반기 중 주춤했던 OLED 패널모듈의 물량이 3분기부터 주요고객사의 OLED채택 신규모바일폰이 출시되면서 급증하였으며 이로 인하여 관련 매출 및 이익이 증가하였습니다. 

이로 인한 2018년 연결기준 누적 매출액은 1,470억원을 달성하였습니다. 전기 대비 약 0.7% 감소한 수치이지만 절대적인 영향을 주는 OLED 신규 모델 물량의 본격적인 증가 시점의 적용 차이에 의한 것으로 전년과 비슷한 수준의 물량을 소화했다고 판단할 수 있습니다.

연결기준 영업이익은 약 133억원으로 전기대비 약 4.7% 감소하였습니다. 이는 본사의 채권 일부 충당금 설정에 의한 차이를 감안해볼 때 실질적인 영업수익은 전기대비 비슷하거나 약간 증가했다고 볼 수 있습니다.

반면 법인세 차감전게속사업이익 및 당기순이익은 각각 139억 및 107억원으로 전기대비 각각 약43% 및 37% 증가하였습니다. 전기에는 영업외적으로 해외종속법인의 사업초기 채권, 채무의 규모가 큰 편으로 특히나 급격한 환율변동
의 영향으로 외환차손 및 환산손실의 규모가 컸습니다. 2018년 들어서 사업이 안정화되가면서 기말시점 채권, 채무의 규모가 안정적인 규모로 축소되고 이와 함께 환율변동이 미비하여 영업외 손실요인이 대폭 감소하였습니다. 이 외에 영업외적으로 수익변동의 영향을 주는 요인은 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요제품은 LCD Panel PBA 및 OLED Panel PBA로 대표되며 세부적으로는 모바일폰용 Panel , TV-Source Panel, TV-Control Panel로 구분 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 LCD/OLED Panel 완제품 제조사에 PBA 제품을 공급하는 업체로서 전체 관련 시장에 내에서 정확한 점유율의 파악은 어려움이 있습니다.

따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 매 해 평균 약 30% 전후 수준의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

3) 시장의 특성

당사의 주력 제품은 고객기업의 특성요인에 의하여 영향을 받고 있습니다.

최근 시장의 특성은 모바일폰용 Panel의 증가와 함께 기존의 TV Panel의 경우 기술혁신에 따른 품질 향상으로 대형화로 증가가 가속되고 있습니다.

또한 핸드폰, 태블릿PC, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 시장이 전 세계적으로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. OLED 부문 최대 시장점유율을 보이고 있는 주요거래처와의 거래로 향후 지속적인 매출 증가가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최
근 관련 시장에서 부각되고 있는 OLED 관련 모듈 사업의 진행을 위하여 2017년 상반기 중 베트남현지법인에 관련 설비 도입을 진행했으며 중반기 이후 본격적인 생산, 공급이 진행되고 있습니다.

(5) 조직도

jmt 조직도.jpg
jmt 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당기재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 당사의 전기인 제20기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2017년 12월 31일 현재

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
56,885,763,720
64,742,457,484

현금및현금성자산
19,542,942,571
7,298,021,390

매출채권및기타채권
26,019,193,312
47,546,792,041

선급금
30,467,824
342,328,669

선급비용
536,763,462
1,075,612,547

재고자산
10,756,396,551
8,479,702,837

비유동자산
31,890,466,786
34,365,483,880

관계기업투자
6,790,138,954
7,241,175,901

기타금융자산
159,641,478
619,190,771

유형자산
23,320,908,635
25,340,772,451

무형자산
1,619,777,719
1,164,344,757

자산총계
88,776,230,506
99,107,941,364

부채

유동부채
31,276,720,867
50,995,862,267

매입채무및기타채무
27,443,537,482
29,577,322,152

단기차입금
2,383,835,476
21,156,641,496

기타금융부채
530,550,808
228,638,126

당기법인세부채
918,797,101
33,260,493

비유동부채
2,537,319,411
4,342,635,794

장기차입금
-
3,899,291,722

이연법인세부채
2,537,319,411
443,344,072

부채총계
33,814,040,278
55,338,498,061

자본

자본금
8,374,120,000
8,374,120,000

자본잉여금
5,820,139,053
5,820,139,053

기타포괄손익누계액
309,371,098
(158,569,228)

기타자본항목
(284,553,584)
(284,553,584)

이익잉여금
40,743,113,661
30,018,307,062

지배기업 소유주지분
54,962,190,228
43,769,443,303

비지배지분
-
-

자본총계
54,962,190,228
43,769,443,303

부채와자본총계
88,776,230,506
99,107,941,364

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.매출액
147,040,180,875
148,025,185,315

II.매출원가
(123,439,181,800)
(125,561,135,914)

III.매출총이익
23,600,999,075
22,464,049,401

IV.판매비와관리비
(10,297,596,108)
(8,499,296,872)

V.영업이익
13,303,402,967
13,964,752,529

VI.영업외손익
625,454,181
(4,224,423,526)

기타수익
5,338,639,716
5,294,784,264

기타비용
(3,586,304,736)
(8,926,593,420)

금융수익
26,912,923
31,315,254

금융원가
(568,832,680)
(704,127,908)

투자손익
(584,961,042)
80,198,284

VII.법인세비용차감전순이익
13,928,857,148
9,740,329,003

VIII.법인세비용
(3,204,050,549)
(1,937,249,044)

IX.당기순이익
10,724,806,599
7,803,079,959

X.기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
467,940,326
(1,237,542,990)

지분법자본변동
96,655,534
(203,820,064)

해외사업환산손익
371,284,792
(1,033,722,926)

기타포괄손익 계
467,940,326
(1,237,542,990)

XI.총포괄이익
11,192,746,925
6,565,536,969

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,724,806,599
7,803,079,959

비지배지분

-

합계
10,724,806,599
7,803,079,959

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
11,192,746,925
6,565,536,969

비지배지분

-

합계
11,192,746,925
6,565,536,969

XII.주당이익

기본주당이익
642원
467

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본총계

2017.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
1,078,973,762
(284,553,584)
22,215,227,103
37,203,906,334
-
37,203,906,334

당기순이익
-
-
-
-
7,803,079,959
7,803,079,959
-
7,803,079,959

지분법자본변동
-
-
(203,820,064)
-
-
(203,820,064)
-
(203,820,064)

해외사업환산손익
-
-
(1,033,722,926)
-
-
(1,033,722,926)
-
(1,033,722,926)

총포괄이익
-
-
(1,237,542,990)
-
7,803,079,959
6,565,536,969
-
6,565,536,969

2017.12.31(전기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
(158,569,228)
(284,553,584)
30,018,307,062
43,769,443,303
-
43,769,443,303

2018.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
(158,569,228)
(284,553,584)
30,018,307,062
43,769,443,303
-
43,769,443,303

당기순이익
-
-
-
-
10,724,806,599
10,724,806,599
-
10,724,806,599

지분법자본변동
-
-
96,655,534
-
-
96,655,534
-
96,655,534

해외사업환산손익
-
-
371,284,792
-
-
371,284,792
-
371,284,792

총포괄이익
-
-
467,940,326

10,724,806,599
11,192,746,925
-
11,192,746,925

2018.12.31(당기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
309,371,098
(284,553,584)
40,743,113,661
54,962,190,228
-
54,962,190,228

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.영업활동으로인한현금흐름
34,840,332,737
(3,719,938,786)

1.당기순이익
10,724,806,599
7,803,079,959

2.비현금항목의조정
8,012,915,717
9,154,590,947

감가상각비
3,783,472,863
3,805,612,515

무형자산상각비
23,268,372
24,241,944

대손상각비
1,065,516,864
-

기타의 대손상각비
33,738,667
-

유형자산처분이익
(884,316,841)
(690,713,241)

유형자산처분손실
13,308,344
45,383,334

유형자산손상차손
-
1,081,412,670

무형자산처분이익
(16,199,818)
-

무형자산손상차손
-
76,962,414

외화환산이익
(524,223,302)
(781,996,052)

외화환산손실
187,419,220
3,063,823,949

지분법이익
-
(80,198,284)

지분법손실
584,961,042
-

이자수익
(26,912,923)
(31,315,254)

이자비용
568,832,680
704,127,908

법인세비용
3,204,050,549
1,937,249,044

3.운전자본의조정
15,673,266,093
(18,969,152,570)

매출채권
14,816,543,025
(22,802,205,246)

미수금
7,266,862,309
(20,320,520,117)

선급금
316,216,363
(31,413,764)

선급비용
556,127,058
(273,787,092)

재고자산
(2,188,464,593)
(692,490,033)

매입채무
(10,824,118,461)
17,506,359,680

미지급금
5,857,606,886
7,847,325,036

기타금융부채
(127,506,494)
(200,758,317)

선수금
-
(1,662,717)

4.이자의수취
1,242,943,176
37,102,145

5.이자의지급
(589,060,245)
(697,393,770)

6.법인세의납부
(224,538,603)
(1,048,165,497)

II.투자활동으로인한현금흐름
(27,261,735)
(12,998,881,150)

관계기업투자주식의취득
(37,268,561)
-

기타금융자산의취득
(159,999,784)
(195,223,683)

기타금융자산의처분
619,832,497
52,338,610

단기대여금의감소
-
9,000,000

유형자산의취득
(1,401,830,875)
(13,673,521,795)

유형자산의처분
995,473,170
854,223,025

무형자산의취득
(526,650,000)
(45,697,307)

무형자산의처분
83,181,818
-

기타금융부채의증가
410,000,000
-

기타금융부채의감소
(10,000,000)
-

III.재무활동으로인한현금흐름
(22,752,573,043)
20,506,020,928

차입금의증가
15,690,429,548
66,496,893,639

차입금의상환
(38,443,002,591)
(45,990,872,711)

IV.환율변동차이
103,109,944
(544,606,065)

V.현금및현금성자산의증가(감소)
12,163,607,903
3,242,594,927

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
81,313,278
(973,222,245)

VII.기초의현금및현금성자산
7,298,021,390
5,028,648,708

VIII.기말의현금및현금성자산
19,542,942,571
7,298,021,390

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2017년 12월 31일 현재

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
53,154,801,949
66,552,708,238

현금및현금성자산
14,550,354,664
778,028,755

매출채권및기타채권
32,497,874,159
60,445,920,495

기타금융자산
-
38,077,556

선급금
30,000,000
-

선급비용
30,737,454
38,209,613

재고자산
6,045,835,672
5,252,471,819

비유동자산
20,682,692,722
26,445,291,447

종속, 관계기업투자
12,980,424,971
12,943,156,410

매출채권및기타채권
-
5,446,533,375

기타금융자산
151,929,478
601,929,694

유형자산
5,367,652,498
5,599,860,325

무형자산
716,448,894
256,780,894

이연법인세자산
1,466,236,881
1,597,030,749

자산총계
73,837,494,671
92,997,999,685

부채

유동부채
26,289,488,895
49,955,554,403

매입채무및기타채무
24,906,881,325
30,763,035,368

단기차입금
-
19,000,000,000

기타금융부채
463,810,469
159,258,542

당기법인세부채
918,797,101
33,260,493

비유동부채
-
-

부채총계
26,289,488,895
49,955,554,403

자본

자본금
8,374,120,000
8,374,120,000

자본잉여금
5,820,139,053
5,820,139,053

기타자본항목
(284,553,584)
(284,553,584)

이익잉여금
33,638,300,307
29,132,739,813

자본총계
47,548,005,776
43,042,445,282

부채와자본총계
73,837,494,671
92,997,999,685

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

I.매출액
102,773,154,558
115,432,823,442

II.매출원가
(95,134,907,033)
(109,366,096,719)

III.매출총이익
7,638,247,525
6,066,726,723

IV.판매비와관리비
(4,667,261,425)
(4,590,228,627)

V.영업이익
2,970,986,100
1,476,498,096

VI.영업외손익
2,775,443,473
(52,696,506)

기타수익
4,556,656,373
8,165,358,832

기타비용
(2,613,086,342)
(8,271,810,622)

금융수익
1,194,103,691
518,309,832

금융원가
(362,230,249)
(464,554,548)

VII.법인세비용차감전순이익
5,746,429,573
1,423,801,590

VIII.법인세비용
(1,240,869,079)
(333,372,573)

IX.당기순이익
4,505,560,494
1,090,429,017

X.기타포괄손익

-

XI.총포괄이익
4,505,560,494
1,090,429,017

XII.주당이익

기본주당이익
270
65

이익잉여금처분계산서

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
당기(예정)
전기(확정)

I.미처분이익잉여금

33,094,712,807

28,589,152,313

1.전기이월미처분이익잉여금
28,589,152,313

27,498,723,296

2.당기순이익
4,505,560,494

1,090,429,017

II.이익잉여금처분액

1,838,334,740

-

1.이익준비금
167,121,340

2.배당금(현금배당 1주당 100원 예정)
1,671,213,400

III.차기이월미처분이익잉여금

31,256,378,067

28,589,152,313

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2017.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
28,042,310,796
41,952,016,265

당기순이익
-
-
-
1,090,429,017
1,090,429,017

총포괄이익
-
-
-
1,090,429,017
1,090,429,017

2017.12.31(전기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
29,132,739,813
43,042,445,282

2018.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
29,132,739,813
43,042,445,282

당기순이익

4,505,560,494
4,505,560,494

총포괄이익

4,505,560,494
4,505,560,494

2018.12.31(당기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
33,638,300,307
47,548,005,776

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

I.영업활동으로인한현금흐름
30,059,288,272
(17,860,393,120)

1.당기순이익
4,505,560,494
1,090,429,017

2.비현금항목의조정
391,261,306
1,012,977,725

감가상각비
174,146,657
1,115,555,878

대손상각비
1,065,516,864
482,623,322

기타의대손상각비
33,738,667
-

유형자산처분이익
(1,146,248,091)
(4,388,330,503)

유형자산처분손실
13,308,344
45,383,334

유형자산손상차손
-
1,081,412,670

무형자산처분이익
(16,199,818)
-

무형자산손상차손
-
76,962,414

외화환산이익
(310,036,227)
(717,866,083)

외화환산손실
158,118,438
3,037,619,404

이자수익
(1,184,182,856)
(518,309,832)

이자비용
362,230,249
464,554,548

법인세비용
1,240,869,079
333,372,573

3.운전자본의조정
24,536,146,276
(18,981,910,678)

매출채권
8,490,501,293
(3,370,229,820)

미수금
22,645,283,278
(32,947,205,609)

선급금
(30,000,000)
327,740,184

선급비용
7,472,159
21,055,911

재고자산
(793,363,853)
(1,460,025,085)

매입채무
(3,916,768,300)
4,661,348,622

미지급금
(1,780,701,592)
13,937,498,323

기타금융부채
(86,276,709)
(150,430,487)

선수금
-
(1,662,717)

4.이자의수취
1,222,260,412
524,096,723

5.이자의지급
(371,401,613)
(457,820,410)

6.법인세의납부
(224,538,603)
(1,048,165,497)

II.투자활동으로인한현금흐름
2,631,664,390
4,701,206,731

관계기업투자주식의취득
(37,268,561)
-

기타금융자산의취득
(159,999,784)
(179,999,784)

기타금융자산의처분
610,000,000
52,338,610

단기대여금의증가
-
(1,120,000,000)

단기대여금의감소
1,071,400,000
1,217,500,000

유형자산의취득
(2,000,000)
(363,423,794)

유형자산의처분
1,193,000,917
5,094,791,699

무형자산의취득
(526,650,000)
-

무형자산의처분
83,181,818
-

기타금융부채의증가
410,000,000
-

기타금융부채의감소
(10,000,000)
-

III.재무활동으로인한현금흐름
(19,000,000,000)
14,500,000,000

차입금의증가
2,000,000,000
29,675,670,000

차입금의상환
(21,000,000,000)
(15,175,670,000)

V.현금및현금성자산의증가
13,690,952,662
1,340,813,611

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
81,373,247
(951,351,496)

VII.기초의현금및현금성자산
778,028,755
388,566,640

VIII.기말의현금및현금성자산
14,550,354,664
778,028,755

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 최근 2사업년도(2016~2017년도) 배당 실적은 없었음.
- 2018년에는 주당 100원의 현금배당 계획
(배당금 총액 : 1,671,213,000원 / 총 발행주식수 16,748,240주 중 자기주식 36,106주를 차감한 금액임. / 주총승인 후 2019년 4월 중 지급 예정)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 
목적

제8조(주식의 종류) ①당회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조 <삭제>

주권

전자

등록

의무화에

따른

개정

(신설)

제8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제10조(신주인수권)

①~④ (생략)

⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조(신주인수권)

①~④ (현행 유지)

⑤ <삭제>

자구

수정

제11조(주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립. 경영. 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및
[상법 시행령] 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는
[상법 시행령]제9조 제1항이 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

①~② (현행 유지)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립. 경영. 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [
상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는
제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤~⑨ (현행 유지)

법률

조항

변경

제11조의 2 (우리사주매수선택권)

①~③ (생략)

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은
[근로자복지기본법 시행규칙] 제11조의2의 규정이 정하는 평가 가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤~⑥ (생략)

제11조의 2 (우리사주매수선택권)

①~③ (현행 유지)

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은
[근로자복지기본법 시행규칙] 제14조의 규정이 정하는 평가 가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤~⑥ (현행 유지)

법률

조항

변경

제14조(명의개서)

①~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략).

제14조(명의개서)

①~ ② (현행 유지)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행 유지).

주권

전자

등록

의무화에

따른

개정

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행 유지)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

표준

정관

반영

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준

정관

반영

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에
있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 최초로 개최되는 정기주주총회에서 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

표준

정관

반영

<신설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 분산개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 2019년 1월 31일 코스닥협회에 3월 26일 개최하는 것으로 신청하였습니다. 이는 내부결산일정 및 등기임원의 일정을 고려하고 사전 집중일을 회피하고자 한 것입니다.

그러나 신청일 이후 주주총회 개최일이 추가 집중일로 지정되고, 이에 변경을 고려하였으나, 불가능하여 불가피하게 추가 지정된 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.