파크시스템스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 파크시스템스

참고서류
3.2
파크시스템스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파크시스템스
주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 4층
전화번호: 031-546-6900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)파크시스템스
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박상일
대표이사
보통주
2,258,871
33.98%
대표이사
-

이광형
사외이사
보통주
1,710
0.02%
사외이사
-

이해원
사외이사
보통주
1,950
0.03%
사외이사

계
보통주
2,262,531
34.03%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

소영환
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) -
2019년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일
 - 기간 중 오전 09시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 03월 26일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 3층 
 (주)파크시스템스 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 소영환
 (부서 및 직위) - 경영지원실 / 대리
 (연락처) - 031-546-6900

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비
27.15% 증가한 41,810백만원을 달성하였으며, 영업이익은 5,685백만원으로 전년대비
5.73% 감소하였습니다. 당기순이익은 5,724백만원으로 전년대비

25.96%
증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변
동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,151,333,826

34,403,287,015

현금및현금성자산
11,106,847,735

10,763,452,557

단기금융자산
2,783,629,049

536,491,167

매출채권 및 기타유동채권
12,743,610,501

13,093,930,117

재고자산
12,858,911,473

9,387,104,569

당기법인세자산
100,871,597

-

기타유동자산
557,463,471

622,308,605

Ⅱ. 비유동자산

3,155,440,908

2,671,895,387

장기금융자산
13,185,000

11,130,000

기타수취채권
763,053,803

660,603,749

유형자산
2,098,616,150

1,773,709,422

무형자산
28,463,014

기타비유동자산
15,972,509

7,513,791

이연법인세자산
236,150,432

218,938,425

자 산 총 계

43,306,774,734

37,075,182,402

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,075,519,998

6,478,998,101

매입채무 및 기타채무
5,545,457,750

5,379,524,057

충당부채
123,661,719

78,015,914

기타유동부채
924,700,006

700,777,645

당기법인세부채
481,700,523

320,680,485

Ⅱ. 비유동부채

36,966,483

36,730,215

기타채무
36,966,483

36,730,215

부 채 총 계

7,112,486,481

6,515,728,316

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

36,194,288,253

30,559,454,086

자본금
3,323,027,500

3,295,527,500

기타불입자본
14,516,878,770

14,312,104,441

기타자본구성요소
(153,652,088)

(359,390,177)

이익잉여금
18,508,034,071

13,311,212,322

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

36,194,288,253

30,559,454,086

부 채 및 자 본 총 계

43,306,774,734

37,075,182,402

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액

41,810,163,936

32,882,239,966

II. 매출원가

15,442,755,470

10,547,826,660

III. 매출총이익

26,367,408,466

22,334,413,306

IV. 판매비와관리비

20,682,296,884

16,303,086,533

V. 영업이익

5,685,111,582

6,031,326,773

1. 금융수익
21,670,522

38,529,672

2. 금융비용
796,624

1,346,072

3. 기타수익
1,118,074,305

371,847,689

4. 기타비용
581,555,075

1,466,975,768

VI. 법인세비용차감전순이익

6,242,504,710

4,973,382,294

1. 법인세비용
518,398,961

428,766,654

VII. 당기순이익

5,724,105,749

4,544,615,640

VIII. 기타포괄손익

145,164,962

(270,683,393)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

145,164,962

(270,683,393)

해외사업장환산외환차이
145,164,962

(270,683,393)

IX. 총포괄이익

5,869,270,711

4,273,932,247

X. 당기순이익의 귀속

5,724,105,749

4,544,615,640

지배기업의 소유주
5,724,105,749

4,544,615,640

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

5,869,270,711

4,273,932,247

지배기업의 소유주
5,869,270,711

4,273,932,247

비지배지분
-

-

XII. 보통주 주당순손익

1. 기본주당순손익

863

694

2. 희석주당순손익

861

685

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누 계 액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배
지 분
총 계

2017.01.01(전기초)
3,263,427,500
14,089,628,490
171,680,272
(191,603,716)
9,092,939,432
26,426,071,978
-
26,426,071,978

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,544,615,640
4,544,615,640
-
4,544,615,640

기타포괄이익
-
-
-
(270,683,393)
-
(270,683,393)
-
(270,683,393)

배당금의 지급
-
-
-
-
(326,342,750)
(326,342,750)
-
(326,342,750)

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 변동
32,100,000
222,475,951
(68,783,340)
-
-
185,792,611
-
185,792,611

2017.12.31(전기말)
3,295,527,500
14,312,104,441
102,896,932
(462,287,109)
13,311,212,322
30,559,454,086
-
30,559,454,086

2018.01.01(당기초)
3,295,527,500
14,312,104,441
102,896,932
(462,287,109)
13,311,212,322
30,559,454,086
-
30,559,454,086

총포괄손익

-

당기순이익

5,724,105,749
5,724,105,749
-
5,724,105,749

기타포괄이익

145,164,962

145,164,962
-
145,164,962

배당금의 지급

527,284,000
527,284,000
-
527,284,000

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 변동
27,500,000
204,774,329
60,573,127

292,847,456
-
292,847,456

2018.12.31(당기말)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
(317,122,147)
18,508,034,071
36,194,288,253
-
36,194,288,253

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,001,411,467

2,659,471,215

영업활동으로부터 창출된 현금
4,336,159,218

2,873,641,332

이자수취
20,327,622

76,458,937

이자지급
0

(148,319)

법인세의 납부
(355,075,373)

(290,480,735)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,266,355,738)

3,349,148,463

금융상품의 감소
6,753,705,890

7,035,896,252

유형자산의 처분
40,781,691

-

임차보증금의 감소
43,149,996

20,820,000

금융상품의 증가
(9,007,184,453)

(3,029,813,062)

매도가능증권의 증가
(2,055,000)

(2,025,000)

유형자산의 취득
(921,578,609)

(656,970,086)

무형자산의 취득
(30,000,000)

0

임차보증금의 증가
(143,175,253)

(18,759,641)

재무활동으로 인한 현금흐름

(361,077,696)

(144,500,450)

주식선택권의 행사
165,642,000

180,492,300

배당금의 지급
(526,719,696)

(324,992,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)

373,978,033

5,864,119,228

현금및현금성자산의 환율변동효과

(30,582,855)

(62,145,356)

기초의 현금및현금성자산

10,763,452,557

4,961,478,685

기말의 현금및현금성자산

11,106,847,735

10,763,452,557

2) 별도 재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,827,549,924

31,456,551,425

현금및현금성자산
8,246,697,665

4,247,095,163

단기금융자산
2,783,629,049

536,491,167

매출채권 및 기타채권
13,652,258,002

16,842,017,094

재고자산
12,687,226,774

9,242,138,403

당기법인세자산
100,871,597

기타유동자산
356,866,837

588,809,598

Ⅱ. 비유동자산

6,214,055,309

5,863,734,962

장기금융자산
638,365,022

11,130,000

종속기업투자
3,727,493,224

3,727,493,224

기타수취채권
0

601,035,336

유형자산
1,593,843,616

1,340,538,587

무형자산
28,463,014

0

이연법인세자산
225,890,433

183,537,815

자 산 총 계

44,041,605,233

37,320,286,387

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,712,012,470

5,793,769,875

매입채무 및 기타채무
5,319,664,561

4,877,569,756

충당부채
123,661,719

78,015,914

기타유동부채
787,748,592

645,998,977

당기법인세부채
480,937,598

192,185,228

Ⅱ. 비유동부채

14,687,871

-

장기기타채무
14,687,871

-

부 채 총 계

6,726,700,341

5,793,769,875

자 본

Ⅰ. 자본금
3,323,027,500

3,295,527,500

Ⅱ. 기타불입자본
14,516,878,770

14,312,104,441

Ⅲ. 기타자본구성요소
163,470,059

102,896,932

Ⅳ. 이익잉여금
19,311,528,563

13,815,987,639

자 본 총 계

37,314,904,892

31,526,516,512

부 채 및 자 본 총 계

44,041,605,233

37,320,286,387

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액

36,455,567,425

28,149,183,612

Ⅱ. 매출원가

15,022,744,932

10,399,625,588

Ⅲ. 매출총이익

21,432,822,493

17,749,558,024

Ⅳ. 판매비와관리비

15,413,721,397

11,686,150,426

Ⅴ. 영업이익

6,019,101,096

6,063,407,598

1. 금융수익
20,801,206

38,328,639

2. 금융비용
406,788

148,319

3. 기타수익
1,013,139,575

295,527,650

4. 기타비용
539,440,998

1,428,311,376

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,513,194,091

4,968,804,192

1. 법인세비용
490,369,167

286,062,014

Ⅶ. 당기순이익

6,022,824,924

4,682,742,178

1. 기타포괄손익
0

0

Ⅷ. 총포괄이익

6,022,824,924

4,682,742,178

Ⅸ. 보통주 주당순손익

1. 기본주당순손익

908

715

2. 희석주당순손익

906

706

<별 도 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(보고금액)
3,263,427,500
14,089,628,490
171,680,272
9,459,588,211
26,984,324,473

배당금의 지급
-
-
-
326,342,750
326,342,750

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,682,742,178
4,682,742,178

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 변동
32,100,000
222,475,951
(68,783,340)
-
185,792,611

2017.12.31(전기말)
3,295,527,500
14,312,104,441
102,896,932
13,815,987,639
31,526,516,512

2018.01.01(보고금액)
3,295,527,500
14,312,104,441
102,896,932
13,815,987,639
31,526,516,512

배당금의 지급

527,284,000
527,284,000

총포괄손익

당기순이익

6,022,824,924
6,022,824,924

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 변동
27,500,000
204,774,329
60,573,127

292,847,456

2018.12.31(당기말)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
19,311,528,563
37,314,904,892

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,440,820,753

(527,772,121)

영업활동으로부터 창출된 현금
7,620,213,166

(305,936,490)

이자수취
20,327,622

76,458,937

이자지급
(406,788)

(148,319)

법인세의 납부
(199,313,247)

(298,146,249)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,049,557,700)

3,075,686,232

금융상품의 감소
6,753,705,890

7,035,896,252

대여금의 감소

84,661,500

유형자산의 처분

-

임차보증금의 감소
43,149,996

20,820,000

금융상품의 증가
(9,007,184,453)

(3,029,813,062)

대여금의 증가

(84,661,500)

매도가능증권의 증가
(2,055,000)

(2,025,000)

종속기업투자의 취득

(615,012,500)

유형자산의 취득
(739,879,451)

(316,577,030)

무형자산의 취득
(30,000,000)

임차보증금의 증가
(67,294,682)

(17,602,428)

재무활동으로 인한 현금흐름
(361,077,696)

(144,500,450)

주식선택권의 행사
165,642,000

180,492,300

배당금의 지급
(526,719,696)

(324,992,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,030,185,357

2,403,413,661

현금및현금성자산의 환율변동효과

(30,582,855)

(62,145,356)

기초의 현금및현금성자산

4,247,095,163

1,905,826,858

기말의 현금및현금성자산

8,246,697,665

4,247,095,163

이익잉여금처분계산서
===================

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 파크시스템스
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,232,344,043

12,789,531,519

1. 전기이월이익잉여금
12,209,519,119

8,106,789,341

2. 당기순이익
6,022,824,924

4,682,742,178

Ⅱ. 이익잉여금처분액

731,066,050

580,012,400

1. 이익준비금
66,460,550

52,728,400

2. 현금배당금

 주당배당금(률) :
당기
100원(
20.0%
)

전기

80
원(16.0%)

664,605,500

527,284,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,501,277,993

12,209,519,119

* 상기 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 최종 감사보고서 결과와 상이할 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,545
3,727

(별도)당기순이익(백만원)
4,683
3,553

(연결)주당순이익(원)
715
573

현금배당금총액(백만원)
527
326

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.60
8.76

현금배당수익률(%)
보통주
0.27
0.29

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
80
50

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전상길
1963.12.11
사외이사
해당없음
이사회

김규식
1968.02.26
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전상길
한양대학교 경영학부 교수

현) 한국인적자원개발학회장

현) 대통령 국정과제 평가위원

현) 국무총리실 공직인사혁신위원회의 위원

현) Aon Hewitt 한국 최고직장 선정위원장

-

김규식
스카이투자자문 고문
현) 스카이투자자문 고문
- 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018)
- 유진스팩 제2호 감사 (2016 ~ 2018)
- 한국자산관리공사 리스크 심사위원 
(2015 ~ 2016)
- 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015)
- 법무법인 제현 파트너 (2013 ~ 2015)
- 법무법인 영진 (2007 ~ 2013)
- 사법연수원 제36기 수료 (2007)
- 제46회 사법시험 합격 (2004)
-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(4)
7(6)

보수총액 내지 최고한도액
7억원
7억원

※ 기타 참고사항

당기 사외이사 수는 2019년 03월 26일 제22기 주주총회 승인에 의해 선임될
신규이사 2명을 포함한 인원 수 입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3천만원
3천만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

주식매수선택권 신규 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전상길
사외이사(예정)
-
보통주
5,000주

김규식
사외이사(예정)
-
보통주
5,000주

이선영
자문위원
-
보통주
5,000주

전병환
자문위원
-
보통주
5,000주

총( 4 )명
-
-
-
총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 임직원/자문위원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
총 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 한다.
행사기간 : 주주총회의 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2021년 3월 26일부터 2029년 3월 25일까지 이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후 부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
*잔여주식수

6,646,055주
발행 주식 총수의 15%
보통주
996,908주
932,908주

*잔여주식수: 금번 주주총회에서 의결될 상기의 20,000주 부여 전 잔여수량 임.

- 최근 3사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26(예정)
4
보통주
20,000
-
-
20,000

2014.03.14
4
보통주
-
4,000
-
6,000

2018년

2018.05.17
22
보통주
30,000
-
-
30,000

2018.03.27

2
보통주
10,000
-
-
10,000

2014.03.14
4

보통주

-
8,000
-
10,000

2012.06.14
4
보통주
-
25,000
-
-

2011.05.25
10

보통주

-
2,000
-
5,000

2009.05.14
13
보통주
-
15,000

5,000

2008.02.28
12

보통주

-
5,000
-
-

2017년
2014.03.14
4

보통주

-
10,000
-
17,000

2012.06.14

5

보통주
-
21,200
-
25,000

2011.05.25

10

보통주
-
500
-
5,000

2010.05.18
26

보통주

-
500
-
5,000

2009.05.14
13
보통주
-
10,000
-
20,000

2008.02.28
12

보통주

-
22,000
-
-

2016년
2014.03.14
4
보통주
-
2,000
-
17,000

2012.06.14
5
보통주
-
9,800
-
25,000

2011.05.25
10
보통주
-
5,900
-
5,000

2010.05.18
26
보통주
-
10,000
-
5,000

2009.05.14
13
보통주
-
27,000
-
20,000

2008.11.11
2
보통주
-
10,000
-
-

2008.02.28
12
보통주
-
19,000
-
-

2007.05.17
11
보통주
-
12,000
-
-

계
-
총(111)명
-
총(60,000)주
총(218,900)주
총(-)주
총(84,000)주

주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여 승인받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서호성

직원
-
보통주
5,000주

신진성

직원
-
보통주
5,000주

구교석

직원
-
보통주
1,000주

곽정수

직원
-
보통주
1,000주

남승원

직원
-
보통주
1,000주

김상준

직원
-
보통주
1,000주

윤지영

직원
-
보통주
1,000주

이용한

직원
-
보통주
1,000주

유동환

직원
-
보통주
1,000주

조아진

직원
-
보통주
1,000주

윤성훈

직원
-
보통주
1,000주

박종혁

직원
-
보통주
1,000주

박다영

직원
-
보통주
1,000주

유보나

직원
-
보통주
1,000주

고언위

직원
-
보통주
1,000주

박지환

직원
-
보통주
1,000주

이윤기

직원
-
보통주
1,000주

정진홍

직원
-
보통주
1,000주

이강호

직원
-
보통주
1,000주

이삭

직원
-
보통주
1,000주

박명선

직원
-
보통주
1,000주

소영환

직원
-
보통주
1,000주

총( 22 )명
-
-
보통주
총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 임직원/자문위원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
총 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 44,010원
행사기간 : 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2020년 5월 17일부터 2028년 5월 16일까지 이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
*잔여주식수

6,635,055주
발행 주식 총수의 15%
보통주
995,285주
950,285

*잔여주식수: 2018년 5월 17일 이사회 의결일 현재의 부여가능 잔여주식수 이며, 상기의 30,000주 부여 전 잔여수량임.

- 최근 3사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26(예정)
4
보통주
20,000
-
-
20,000

2014.03.14
4
보통주
-
4,000
-
6,000

2018년

2018.05.17
22
보통주
30,000
-
-
30,000

2018.03.27

2
보통주
10,000
-
-
10,000

2014.03.14
4

보통주

-
8,000
-
10,000

2012.06.14
4
보통주
-
25,000
-
-

2011.05.25
10

보통주

-
2,000
-
5,000

2009.05.14
13
보통주
-
15,000

5,000

2008.02.28
12

보통주

-
5,000
-
-

2017년
2014.03.14
4

보통주

-
10,000
-
17,000

2012.06.14

5

보통주
-
21,200
-
25,000

2011.05.25

10

보통주
-
500
-
5,000

2010.05.18
26

보통주

-
500
-
5,000

2009.05.14
13
보통주
-
10,000
-
20,000

2008.02.28
12

보통주

-
22,000
-
-

2016년
2014.03.14
4
보통주
-
2,000
-
17,000

2012.06.14
5
보통주
-
9,800
-
25,000

2011.05.25
10
보통주
-
5,900
-
5,000

2010.05.18
26
보통주
-
10,000
-
5,000

2009.05.14
13
보통주
-
27,000
-
20,000

2008.11.11
2
보통주
-
10,000
-
-

2008.02.28
12
보통주
-
19,000
-
-

2007.05.17
11
보통주
-
12,000
-
-

계
-
총(111)명
-
총(60,000)주
총(218,900)주
총(-)주
총(84,000)주

※ 기타 참고사항

-