아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
2.7
(주)아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화) 070-7540-7007

(홈페이지)http://www.aztechwb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 070-7540-7007

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 :부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제26기(2018.01.01~2018.12.31)재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:주당 50원)
 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 
 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2019년 3월15일 ~ 2019년 3월24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동)(☏070-7540-7007)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방용태
(출석률:25 %)
유승훈
(출석률:0 %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.07.16
중소기업은행 운전자금 차입의 건
찬성
불참
-
-

2
2018.09.21
중소기업은행 외화운전자금 차입의 건
불참
불참
-
-

3
2018.10.30
중소기업은행 운전자금 차입의 건
불참
불참
-
-

4
2018.10.31
중소기업은행 운전자금 차입의 건
불참
불참
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사보수한도에 대한금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년 저성장시대의 흐름 속에서 섬유업계는 국내외 경기 부진 영향으로 내수와 수출이 모두 심각한 부진을 겪었습니다. 섬유업계는 경기침체와 유통구조의 변화, 그리고 글로벌브랜드의 입성으로 위축되는 국내토종 의류브랜드의 몰락 등, 無국경-무한경쟁시대 속에 있습니다. 최근 의류, 패션소비는 급격한 유통구조의 변화로 인해 기존의 가두 대리점과 마트에서의 의류구매는 감소하고 백화점과 아울렛, 온라인 마
켓이나 홈쇼핑이 이미 자리 잡고 있으므로 이에 따라, 고가 또는 저가 제품으로만 쏠리는 양극화 현상이 심화되고 있으며, 특히 저렴한 'UNIQLO’'ZARA’'H&M’ 등 글로벌 SPA 브랜드 상품들이 날개 돋친 듯 팔려나가고 있습니다. 그 결과, 소비자심리를 충족하지 못하는 어중간한 중간가격대의 의류업체들은 하나 둘 씩 사라지고 있는 것입니다. 또한 삶의 질이 높아지고 여가활용이 늘어나면서 신사, 숙녀복보다 등산복이나 캐쥬얼로 소비패턴이 바뀐 것은 어제 오늘 일이 아니며 우리의 주 사업인 모직물소재사업이 위축되고 있는 현실을 직시하여야 됩니다.

당사는 경기침체와 유통구조의 변화 속에서도 2018년에는 전년 대비 매출이 36.5%증가 되었고, 영업이익은 흑자전환 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 부문별 개황

당사는 수익을 창출하는 재화의 성격, 제품 및 제조공정의 특징등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 프로모션부문, 직물부문,의류부문으로 나누어 부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요 사용처
사업실적(원)

프로모션
신사복, 캐주얼, 여성복 브랜드 등
9,038,769,764

직물
신사복, 캐주얼, 여성복, 유니폼(군.관복)
37,470,784,045

의류
자체브랜드 AVAMOLLI
496,578,847

합 계
47,006,132,656

(2) 시장점유율

국내 시장의 침체와 불황 속에서도 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

패션사업은 과거 가두 대리점 위주의 고급 기성복업체가 시장을 지배하였으나,고급 백화점 및 대형 할인점 등이 성장함에 따라 유통 산업의 패션시장 영향력이커지고 있습니다. 이에 대응하여 패션업체는 핵심 가두점 확보, 브랜드파워 강화등 마케팅을 강화하고 있으며, 단순하며 안정적인 의류사업에서부터 문화, 라이프 스타일, 엔터테인먼트를 기반으로 한 패션 브랜드 사업으로 급속히 변화되고 있습니다.

국내시장에서의 고급제품은 이태리산 제품이 주력을 이루고 있으며, 중저급제품은 중국산 제품이 들어와 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 이태리산 제품은 일부 의류 브랜드에 한정되고 있으며, 중국산은 품질경쟁력이 열세에 있으므로 시장에서의 차별화된 제품과 품질, 납기등 비가격적인 경쟁력을 유지하는 것이 관건입니다.

(4) 조직도

조직도(현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당:주당 50원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요 부분을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제26기 2018년 12월 31일 현재

제25기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위:원)

과목
주석
제26기 기말
제25기 기말

Ⅰ.유동자산

70,346,675,879

63,769,258,371

현금및현금성자산
2,6,7
3,749,008,309

1,969,635,097

매출채권및기타채권
2,7,9,30
11,746,320,607

8,534,913,152

재고자산
10
19,338,040,303

23,532,788,966

미수법인세환급액
26
-

62,846,140

기타금융자산
2,7,30
34,421,990,844

28,609,394,822

기타자산
11
1,091,315,816

1,059,680,194

Ⅱ.비유동자산

35,827,649,089

37,824,560,048

장기성매출채권및기타채권
2,7,9
872,282,640

863,945,640

유형자산
12
17,564,419,071

17,637,450,147

무형자산
13
257,602,094

219,120,866

이연법인세자산
26
3,042,840,925

2,100,106,661

기타금융자산
2,7
14,090,504,359

17,003,936,734

자산총계

106,174,324,968

101,593,818,419

Ⅰ.유동부채

14,462,717,078

9,435,118,414

매입채무
2,7
1,591,311,325

863,786,565

단기차입금
2,7,14
6,557,229,372

5,485,768,433

유동성장기차입금
2,7,14
2,200,912,000

1,633,161,000

미지급법인세

1,560,306,987

기타금융부채
2,7,15
1,469,975,900

1,112,528,597

기타부채
16
1,082,981,494

339,873,819

Ⅱ.비유동부채

1,433,617,274

4,461,967,633

장기차입금
2,7,14
1,753,427,000

3,954,339,000

순확정급여부채
17
(319,809,726)

507,628,633

부채총계

15,896,334,352

13,897,086,047

I.자본금
1,18
10,458,342,000

10,458,342,000

II.주식발행초과금
18
14,771,779,442

14,771,779,442

III.이익잉여금
19
61,418,580,235

57,589,892,406

IV.기타자본
20
3,629,288,939

4,876,718,524

자본총계

90,277,990,616

87,696,732,372

부채와자본총계

106,174,324,968

101,593,818,419

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제26기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제25기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위:원)

과목
주석
제26기
제25기

I.매출액
5,21,30
47,006,132,656
34,436,523,534

II.매출원가
21,22,30
38,089,673,387
32,303,526,522

III.매출총이익

8,916,459,269
2,132,997,012

IV.판매비와관리비
22,23
6,809,931,655
4,894,327,441

V.영업이익(손실)

2,106,527,614
(2,761,330,429)

VI.금융수익
24
1,686,553,767
1,869,698,099

VII.금융비용
24
389,292,954
144,052,016

VIII.기타수익
25
1,942,244,627
977,091,235

IX.기타비용
25
979,291,154
780,103,623

X.법인세비용차감전순이익(손실)

4,366,741,900
(838,696,734)

XI.법인세비용(수익)
26
847,846,821
(474,139,629)

XII.당기순이익(손실)

3,518,895,079
(364,557,105)

XIII. 주당손익
27

1. 기본주당순이익(손실)

170
(18)

2. 희석주당순이익(손실)

165
(17)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제25기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위:원)

과목
주석
제26기
제25기

I. 당기순이익(손실)

3,518,895,079

(364,557,105)

II. 기타포괄손익

14,352,505

231,523,559

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목 :

순확정급여부채 재측정
17,26
14,352,505

(27,906,828)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목 :

매도가능금융자산 평가손익
7,26

259,430,387

III. 총포괄이익(손실)

3,533,247,584

(133,033,546)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제26기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제25기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위:원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총계

2017. 1. 1

9,979,720,500
13,521,736,591
58,980,278,389
4,795,646,331
87,277,381,811

총포괄이익 :

당기순손실

-
-
(364,557,105)
-
(364,557,105)

순확정급여부채의 재측정요소
17,26
-
-
(27,906,828)
-
(27,906,828)

매도가능금융자산 평가손익
7,26
-
-
-
259,430,387
259,430,387

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
(997,922,050)
-
(997,922,050)

신주인수권의 행사
18
478,621,500
1,250,042,851
-
(178,358,194)
1,550,306,157

2017. 12. 31

10,458,342,000
14,771,779,442
57,589,892,406
4,876,718,524
87,696,732,372

2018. 1. 1

10,458,342,000
14,771,779,442
57,589,892,406
4,876,718,524
87,696,732,372

총포괄이익 :

-
-
-
-
-

당기순이익

-
-
3,518,895,079
-
3,518,895,079

순확정급여부채의 재측정요소
17,26
-
-
14,352,505
-
14,352,505

회계정책의 변경 (매도가능금융자산 평가손익)
7,26
-
-
295,440,245
(295,440,245)
-

소유주와의 거래 :

-

연차배당

-
-
-
-
-

신주인수권의 행사
18
-
-
-
-
-

자기주식 취득

-
-
-
(951,989,340)
(951,989,340)

2018. 12. 31

10,458,342,000
14,771,779,442
61,418,580,235
3,629,288,939
90,277,990,616

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제26기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제25기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위:원)

과목
주석
제26기
제25기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,953,470,724

4,870,641,631

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
28
5,747,912,091

3,406,156,136

2. 이자의 수취

1,652,031,581

1,574,837,537

3. 이자의 지급

(265,527,648)

(119,170,285)

4. 법인세의 납부

(180,945,300)

8,818,243

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,622,896,877)

(13,638,038,327)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

54,192,010,605

58,927,784,793

당기손익인식금융자산의 감소

53,363,209,323

17,759,543,753

매도가능금융자산의 감소

13,356,472,566

매출채권및기타채권의 감소

599,570,672

163,160,122

기타금융자산의 감소

78,826,010

27,561,950,332

유형자산의 처분

150,404,600

71,772,727

정부보조금의 수령

14,885,293

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(58,814,907,482)

(72,565,823,120)

당기손익인식금융자산의 증가

48,096,253,298

21,404,685,881

매도가능금융자산의 증가

23,446,792,900

매출채권및기타채권의 증가

577,217,882

417,669,292

자기주식 취득

951,989,340

기타금융자산의 증가

8,971,946,962

26,366,023,518

유형자산의 취득
12
217,500,000

916,785,050

무형자산의 취득
13

13,866,479

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(550,620,521)

8,822,524,080

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

(1,614,103,284)

10,693,681,971

단기차입금의 차입
14
(1,614,103,284)

3,893,681,971

장기차입금의 차입
14

5,300,000,000

신주인수권의 행사

1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

1,063,482,763

(1,871,157,891)

단기차입금의 상환

(2,696,643,763)

843,435,841

유동성장기부채의 상환

1,633,161,000

29,800,000

전환사채의 상환

배당금의 지급

997,922,050

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(580,114)

(3,520,775)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,779,373,212

51,606,609

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,969,635,097

1,918,028,488

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,749,008,309

1,969,635,097

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제25기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : )

구분
당기
전기

처분예정일: 2019년 3월 25일
처분확정일: 2018년 4월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,922,825,220

22,389,577,636

1.전기이월미처분이익잉여금
22,389,577,636

22,782,041,569

2.순확정급여부채의
14,352,505

(27,906,828)

재측정요소

3.당기순이익
3,518,895,079

(364,557,105)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

1.연구및인력개발준비금

계

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,122,862,620

1.이익준비금
102,078,420

2.배당금
1,020,784,200

가.현금배당
1,020,784,200

[주당배당금(률):

당기:50원(10%)

전기:원(%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

24,799,962,600

22,389,577,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:주)

구분
당기
당기

발행주식수
20,916,684
20,916,684

자기주식수
(501,000)
(1,000)

배당받을 주식수
20,415,684
-

액면가액(원)
500
-

배당율
10%
-

배당(예정)액
1,020,784,200
-

1주당 배당금(원)
50
-

배당기준일종가(원)
1,760
-

배당수익율
2.8%
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
7,000,000,000
7,000,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 유승훈은 2019년 02월28일부로 중도퇴임하여 2019년 03월 08일 현재 사외이사는 방용태 사외이사 1명 입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.