아미노로직스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 아미노로직스

주주총회소집공고
2.7
(주)아미노로직스

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
(주)아미노로직스

대 표 이 사 :
오장석, 오성석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층 301호

(전 화) 02-761-4570

(홈페이지)http://www.aminologics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)오장석

(전 화)02-761-4570

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
 
1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 22 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서

및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지ㆍ공고사항 (경영참고사항 포함)

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공고사항은 당사의 본점, 국민은행 증 권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 및 제출서류 (필히 소지 및 제출하여야 주총 참석이 가능함)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인과 인감증명서),
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 08일

주식회사 아미노로직스
 공동대표이사 오 장 석, 오 성 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

* 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

* 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)삼오제약
(최대주주 본인)
2018.01.01~
2018.12.31
46
24.7

※ 상기 비율은 2018년도 별도 매출액(외부감사인의 감사 전) 대비 비율

입
니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)삼오제약
(최대주주 본인)
매입 외

2018.01.01~
2018.12.31

81
43.9

※ 상기 비율은 2018년도 별도 매출액(외부감사인의 감사 전) 대비 비율

입
니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 아미
노산 사업부문

(가) 비천연 아미노산의 개요

아미노산은 생명체를 구성하는 단백질의 기본 구성단위로서, 식품, 사료, 영양제, 화장품, 의약품, 농약 등 다양한 관련 산업에 관계되는 중요한 소재입니다. 특히 고부가가치 의약 및 화장품 원료로 활용되고 수요가 크게 증가하고 있는
*비천연 아미노산
은 천연 L형 아미노산과는 달리 자연 상태에서 얻을 수 없고 생산방법이 까다롭고 일부 선진국의 소수업체에서만 양산 되고 있어 효율적인 아미노산 생산 카이럴 기술을 개발하는 것이 세계적으로 요구되고 있습니다.

또한 다양한 비천연 아미노산의 생리적인 역할규명 및 이의 적용을 통해 난치병치료를 위한
**펩티드(Peptide)
신약개발등의 바이오산업 발전의 신기원이 펼쳐질 것으로 예상됩니다. 현재 40여종의 펩티드 의약품이 개발되어 있으며 100여종 이상의 펩티드가 임상단계에 있습니다. (2017년 01월 RIT 시장조사 보고서)

*비천연 아미노산 : 단백질에서는 찾아볼 수 없는 아미노산으로 비천연 아미노산은 주로 화학적으로 인공 합성 또는 일부 생체에 존재하는 경우도 있습니다.

**펩티드(Peptide) : 아미노산이 2개 이상 연결된 결합물을 펩티드라고 합니다. 단백질과 펩티드와의 명확한 구분은 없지만, 일반적으로 50개 미만의 아미노산으로 구성될 경우 펩티드라고 하며, 50개 이상의 아미노산으로 구성될 경우 단백질이라고 합니다.

(나) 산업의 특성

*발
효 및 효소(엔자임)
를 이용한 아미노산 산업은 작게는 수천톤, 많게는 수십 만톤의 수요가 형성된 사료 및 식품 산업의 성장 발전에 결정적인 기여를 하였습니다.

*효소(=엔자임, Enzyme) : 효소로 생명체 내부의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매입니다. 효소는 특정한 기질하고만 결합하여 반응을 촉매하는 성질을 가지고 있습니다(기질특이성)

그러나, 하나의 효소에서는 하나의 아미노산만 생산이 가능한 기술 적용의 한계성과 공정 기술 개발의 어려움 때문에 다양한 아미노산 제조가 어려워 산업 발전의 한계성을 보이고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 아미노산은
펩티드(Peptide)
, 단백질 등과 같이 인체 친화적인 소재의핵심 원료로서 혁신적인 기술 개발이 기대되고 있는 21세기 Bio 산업의 기초 소재가 되며 그 중심이 될
**D-아미노산
을 포함한 비천연 아미노산의 개발이 필수적으로 요구 되고 있습니다. 

또한, 미국 FDA는 화학구조상 카이럴성을 갖는 모든 의약품들에 대해 각각의 광학적으로 순수한 단일의약품형태로 분리하여 약효 테스트를 별도로 해야만 시판 허가를 내주는 정책을 취하고 있습니다. 한 가지 형태의 광학이성질체만을 생산하는 카이럴 기술(Chiral Technology)은 고부가가치를 창출하며 미래 세계 시장에서 그 비중이 빠르게 증가하는 고급 기술입니다.

**L-, D-, DL-아미노산 : 아미노산은 아민그룹과 카르복실그룹이 포함된 모든 분자를 칭합니다. 아미노산은 카이럴성을 띄기 때문에 왼쪽형에 해당하는 것을 L-아미노산, 오른쪽형에 해당하는 것을 D-아미노산 이라고 합니다. 카이럴성 물질은 카이럴 기술을 이용하여 분리 또는 추출하기 전, 일반 인공합성 시, D:L형이 50:50비율로 존재하며, 이런 아미노산을 DL-아미노산 또는 라세믹 아미노산이라고 합니다.

카이럴 핵심 소재 중 하나인 아미노산은 대체적으로 높은 생리활성과 인체 친화적인 특징이 있으므로 수백 수천 종류에 달하는 아미노산 및 그 유도체의 제조는 의약품 및 정밀화학 전반에 걸쳐 다양하게 사용됩니다.

(다) 산업의 성장성

고령화 사회로 나아가고 있는 미래에는 바이오 산업의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시대의 흐름에 맞는 고부가가치 카이럴 기술이 절대적으로 필요한데, 그 가운데에서도 카이럴 핵심소재인 아미노산은 의약 및 정밀화학 시장의 주요 원료 및 중간체로서 산업적 중요성이 큰 물질입니다.

Research Impact Technology(RIT)가 2017년 01월에 발간한 비천연 아미노산 및 그 유도체시장에 관한 보고서에 따르면 비천연 아미노산 및 그 유도체의 세계 시장은 2019년 약 165.3십억불, 2023년에는 약 242.9십억불로 연평균 성장률 11.05% 성장 할 것으로 예측하고있습니다.

■
비천연 아미노산 및 유도체시장 현황

(단위: 십억불(미화), $bil)

년도

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

금액

105.0

119.3

134.5

149.9

165.3

181.3

199.8

218.7

242.9

[자료출처 : 2017년 01월 RIT 시장조사보고자료]

이 중 D-아미노산 시장은 2019년 약 9.1십억불, 2023년에는 13.9십억불로 연평균성장률 12.12% 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

■

D-아미노산 시장현황

(단위: 십억불(미화), $bil)

년도

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

금액

5.6

6.4

7.3

8.1

9.1

10.1

11.2

12.4

13.9

[자료출처 : 2017년 01월 RIT 시장조사보고자료]

특히 시장수요의 40% 이상이 연구개발분야 수요로서 향후 비천연 아미노산 및 관련 유도체의 생리적인 역할 규명을 통한 용도 개발 등의 연구개발 성과가 가시화 될 경우 새로운 산업영역 등의 창출을 통해 지속적인 수요 증가가 기대됩니다.

■
비천연 아미노산 및 유도체시장의 산업영역 분포도

(단위 : %)

년도/용도

연구개발

제약

식품/사료

농약

기타

계

2012

39.99

37.02

12.55

6.46

3.98

100.00

2022

39.03

36.70

12.94

6.94

4.39

100.00

[자료출처 : 2017년 01월 RIT 시장조사보고자료]

(라) 경기변동의 특성

당사가 주력으로 할 비천연 아미노산은 의약품, 식품, 사료 등의 원재료로 사용되며 60억 세계 인구의 희망인 인류의 무병장수의 희망과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 세계가 고령화, 복지 사회로 진입함에 따라 세계 경제의 발전에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되며 불경기라도 필수적으로 사용이 필요한 의약, 식품, 사료 산업 등의 후방 산업 특성상 경기 변동에 비교적 둔감한 편입니다.

(마)
국
내외 시장여건

광
학적으로 순수한 비천연 아미노산은 각종 의약품 및 생리활성 물질을 합성하는데 필요한 출발물질 또는 중간체로 광범위하게 사용되는 중요한 소재입니다. 광학적으로 순수한 비천연 아미노산의 경우 고도의 카이럴 기술을 필요로 하고, 제조비용이 많이 들어, 발효로 제조되는 천연 아미노산에 비해 단가가 5~100배 가까이 높게 형성되어 있습니다.

다양한 비천연 아미노산 및 그 유도체들이 신약 개발 및 연구 개발에 쓰이고 있으나
현재 r국내에는
경쟁력있는 기술의 축적 및 관련 노하우의 부족으로
비천연 아미노산을 생산하는 회사가 거의
없으며
일본의 교와하코 및 독일의 에보닉 데구사 등의 일부 세계적인 소수 업체
에 의한 독과점 상태입니다.

(바) 회사의 경쟁우위요소

비천연

아미노산은 주로 효소 공정법에 의해서 제조되고 있습니다. 그러나, 효소의 기질 특이성으로 인해 한 효소는 하나의 아미노산만을 제조 할 수 있으며, 효소 자체의 개발에도 많은 시간과 비용이 요구됩니다. 따라서 이러한 단점들을 극복할 수 있는 아미노산의 제조 기술이 요구되는데, 당사의 ARCA기술은 이러한 단점들을 극복할 수 있는 기술로서 다양한 아미노산을 생산할 수 있는 토탈 문제 해결 기술 (Total Solution Providing Technology)입니다. 즉 거의 모든 아미노산을 광학적으로 순수하게 제조할 수 있는 국내에서 개발된 원천 기술이며 하나의 촉매로서 거의 모든 비천연 아미노산을 가격 경쟁력이 있게 생산하여 시장에 공급함으로써 가용할 수 있는 카이럴 화합물의 pool을 크게 확장할 수 있다는 것입니다. 따라서 현재 제조법의 한계성으로 인하여 공급이 원활하지 않아서 생각할 수없었던 pool을 제공함으로써, 신약 개발 등의 정밀화학 산업에 있어서 개발의 가속화를 이룰 수 있는 원동력이 될 것으로 기대됩니다.

요약하면, 당사의 기술은 기존의 효소 기술의 한계성을 극복하여 하나의 촉매로 다양한 아미노산을 만들 수 있는 기술 적용의 범용성을 확보하였고, 상온에서 반응이 가능한 기술 적용 용이성으로 인하여 기존 기술에 비하여 상대적으로 작은 시설 투자비로 생산이 가능하게 되었습니다.

(사) 향후전망

비천연 아미노산은 400억불 가까이 추정되는 비천연 아미노산 및 비천연 아미노산 유도체등의 카이럴 산업에서 매우 중요한 원료 물질로써, 현재 제조법의 한계성으로 인하여 공급이 원활하지 않았던 아미노산의 경우, 원활한 공급이 이루어 진다면 가용할 수 있는 카이럴 화합물의 조합(pool)을 크게 확장함으로써, 신약 개발 등의 정밀화학 산업에 있어서 개발의 가속화를 이룰 수 있는 원동력이 될 것으로 기대 됩니다.

(2) 원료의약품 유통(제약산업)

(가) 제약산업의 범위

제약산업은 인간의 질병을 치료하거나 예방하기 위한 의약품을 제조하는 산업임. 상당수의 국내 제약기업들은 의약품 외에도 의약외품, 건강기능식품, 의료기기 등을 생산.판매하고 있으나, 제약기업들의 매출이나 이익기여도 측면에서 의약품이 가장 큰 비중을 차지하고 있음. 국내 제약기업 대부분이 완제 또는 원료의약품을 생산.판매업을 주력으로 영위하는 기업으로 구성되어 있습니다

(나) 제약산업의 특성

국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있음. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.

(다) 제약산업의 성장성

한국보건산업진흥원 2016년 제약산업보고서에 따르면, 2015년 세계 의약품 시장은 1조 661억 달러(1,206조 원) 규모로, 최근 7년간(2009～15년) 연평균 5.2%씩 지속적으로 성장하였습니다. 2010년 이후 매년 성장이 감소하여 2012년 최저 성장(2.6%)을 기록한 이후 차츰 회복세에 있으며, 2015년은 전년 대비 7.1%의 성장률을 달성하였
습니다.
세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 2020년 경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있습니다.
이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대될 전망입니다.

(라) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보임. 특히, 전문의약품의 경우 양호한 성장잠재력을 보유하고 있으며, 규모 및 경기민감도 측면에서 타 산업대비 유리한 것으로 평가됩니다.

(마) 국내외 시장여건

 -제네릭 의약품 개발에 집중하는 국내 제약시장
국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중임. 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외임. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다.

-경영여건 악화
또한 대기업의 제약업 진출, 선진국 수준의 GMP(Good Manufacturing Practice, 의약품제조 및 품질관리기준) 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

 -내수시장에서 비교적 안정적인 사업기반을 유지
국내에 의약품을 공급하고자 하는 다국적 제약사는 동일한 약효군 내 타 오리지널 의약품과 경쟁을 위해 국내 제약기업들과 다양한 형태의 전략적 제휴를 맺고 있음. 국내 상위 제약기업들은 풍부한 영업 인력과 판매경험, 유통구조의 이해 등의 영업경쟁력을 바탕으로 다국적 제약기업으로부터 다양한 의약품을 도입하여 판매하고 있음. 우수한 생산시설과 연구개발능력을 보유한 업체들은 일부 품목에 대해 핵심 원료를 수입하여 자체 생산하거나 기존 품목을 개량한 의약품을 공급합니다.

 -제약업체에 대한 정부규제 지속적 강화
최근 정부는 ‘리베이트 쌍벌제’, ‘기등재의약품 약가 일괄인하’ 등 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있음. 더불어 ‘제약산업 경쟁력 강화 방안’을 통해 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있음. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.

-해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생
국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준임. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

국내 제약시장의 생산 및 수출입 구성 및 추이

※ 자료: 식품의약품안전처 및 통계청

-원자재 가격 및 환율변동에 따른 수익성 변화
원재료 및 상품(다국적 제약사 도입품목)들의 해외 수입비중이 높기 때문에 원재료 가격과 환율 변동에 따라 수익성 변동이 나타남. 다만, 대부분의 회사들은 원재료를 장기계약에 의해 공급받고 있으며, 도입원재료 및 품목의 단가조정을 통한 대응이 상당수준 가능하여 원재료 가격과 환율변동이 수익성에 미치는 영향은 타산업 대비 비교적 낮은 수준입니다.

(바) 제약 산업 전망

-고령인구 증가 등으로 수요기반 유지 전망
제약산업의 수요기반은 안정적인 증가세를 유지할 전망임. 소득수준 개선, 고령인구와 만성질환의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등으로 사용량의 증가세가 유지되고 있으며, 경기순환 과정에서의 수요변동성이 타 산업대비 낮은 수준입니다.

-정부의 규제수준 유지 전망
제약산업 선진화 및 의약품 거래 투명화에 대한 정부의 의지가 강해 강화된 정부의 규제수준은 유지될 전망입니다.

-기업간의 경쟁지위 격차 확대 전망
제약산업의 환경변화 속에 향후 기업간의 경쟁지위 격차는 점차 확대될 전망임. 상위권 및일부 중위권 제약사들은 다양한 적응증별 품목구성, 신제품 출시능력, 일반 및 원료의약품, 음료 등으로의 다각화된 포트폴리오 등을 바탕으로 정부규제에 대한 대응력을 갖추고 있음. 반면, 자체자금창출력과 연구개발력이 부족한 상당수의 중하위권 제약기업의 경우 중장기적으로는 정부규제하에서 영업활동이 위축될 가능성이 있으며 제약사간 경쟁강도가 증가할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 2009년 아미노산 사업을 신규 착수 하였고 (주)아미노룩스가 보유하고 있는아미노산 기술에 대해 특허전용실시권 계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의제조 및 판매 사업을 추진하였습니다. 그리고 본격적인 아미노산 제조 및 판매를 진행 시키기 위하여 2013년 1월에 해당 특허권을 (주)아미노룩스로부터 양수하였습니다. 당사 아미노산 제조기술은 한국등록특허 제 10-0661280호를 기반으로 하는 아미노산을 제조하는 원천기술로, 신규물질 ARCA (Alanine Racemase Chiral Analogue)를 이용하여 원하는 단일광학적 형태의 순수한 아미노산만을 선택적으로 생산 할 수 있습니다. ARCA기술의 큰 장점은 기존의 아미노산 제조법과는 달리 다양한 아미노산에 대해 범용적으로 적용이 가능하고, 상온 상압에서 생산이 가능하며, 고순도 제품을 생산함에도 불구하고 생산설비가 간단합니다. 특히 제조공정에서 이산화탄소발생, 공해물질 유발이 없으므로 친환경적 청정기술 (GreenTechnology)입니다.

당사는 D-allo-Threonine(디-알로쓰레오닌)의 외주대량생산을 2011년에 (주)LG생명과학에서 생산 완료하였으며, 이후 D-Serine(디-세린), D-allo-Isoleucine(디-알로아이소류이신), beta-Phenylalanine(베타페닐알라닌), Naphthyalanine(나프틸알라닌), D-Alanine(디-알라닌), D-Phenylalanine(디-페닐알라닌) 등을 순차적으로 여러 외주업체에서 생산 완료하였습니다. 다른 아미노산 품목들도 순차적으로 시험생산을 거쳐 외주생산 될 예정입니다. 아미노산 영업 및 마케팅을 위해 국내외 협력업체들과 영업활동을 진행 중이며, 연구개발부분에서도 지속적 투자를 하여 세계 최고 수준의 기술력, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 동 사업분야의 글로벌 리더로의 성장을 위한 핵심사업으로 육성한다는 계획 하에 관련 업무를 적극 추진 중에 있습니다.

이와 관련하여 당사는 2010년 8월 2일자로 정부주관의 국책과제로 추진중인 세계시장 선점 10대 소재개발 사업(
*WPM 사업
)중 바이오메디컬 소재개발 과제의 총괄주관기업으로선정되었습니다. 2010년 발표된 WPM 10대 소재개발사업 중 유일하게 중소기업으로 구성된 바이오메디컬 과제에서는 아미노산 전문기업인 당사가 바이오메디컬과제 총괄주관기관 및 아미노산 세부과제의 세부주관기관으로 선정, 연구개발을수행중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
주요제품/상품

아미노산사업부문
비천연 아미노산 및 유도체
D-2-Naphthylalanine, D-Alanine, 
D-Arg 제조, 판매 등

원료의약품사업부문
원료의약품
수입 원료의약품(뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등) 판매

IT사업부문
전기,전자부품,
반도체 칩 유통

(2) 시장점유율

아미노산은 다양한 품목으로 구성된 시장의 특성 상 점유율로 평가하는 것은 어렵습니다. 다만, 당사의 기술의 특성상 당사가 개발한 신규 비천연 아미노산의 경우는 초기에는 압도적인 점유율을 차지하다 시장이 크게 성장하면 엔자임(Enzyme), 유전자 변형 바이오 전환( Bio-transformation) 기술 등의 경쟁 기술이 등장할 것으로 예상되나 이런 기술의 경우 전술한 바와 같이 기술 개발이 어려운 점이 있으므로 경쟁 기술이 출현되더라도 당사 기술의 선점 효과 등으로 상당한 기간 동안 경쟁 기술과 과점 수준의 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. 

(3) 시장의 특성

비천연 아미노산은 바이오 산업의 핵심 소재이므로 바이오산업의 특성과 같다고 보며, 바이오 산업의 특성상 일단 성공 하게 되면 전 후방 산업에 대한 파급 효과가 아주 큰 특성이있습니다. 전 세계적으로 비천연 아미노산 산업은 일본, 유럽, 미국 등의 선진국내 기업들이 독점하여 왔던 기술의 차별성이 큰 분야이며, 국내 비천연 아미노산은 외국기업의 수입품에 의존하여 왔습니다.

비천연 아미노산과 연관 사업인 의약, 정밀화학 및 연구개발 시약업계는 경기변동에 민감하지 않은 시장으로, 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 인구의 고령화등을 기반으로 한 안정적인 수요 기반 활보로 고성장 중이며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 반도체사업의 점차적인 철수 및 비천연 아미노산 시장 진입단계인 이유로 2014년도 총 매출액은 35억원, 2015년도 총 매출액은 109억, 2016년 총 매출액은 163억, 2017년은168억, 2018년은 184억원으로 과년도 대비 괄목할만한 성장을 하였습니다. 

비천연아미노산 사업의 경우 2012년에 D-allo-Threonine, D-Serine, D-Alanine 등의 매출을 시작으로 2014년~2018년 D-Cys, 3-(2-Naphthyl)-D-alanine, L-thi 외 수십여종의 유도체 등을 생산 및 판매 하였습니다.

이외의 20여종의 비천연 아미노산에 대해서도 대부분 시험생산을 거쳤으며, 시장 수요에 따라 대량생산을 진행 할 예정입니다.

비천연 아미노산과 연관 사업인 의약, 정밀화학 및 연구개발 시약업계는 경기변동에 민감하지 않은 시장으로, 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 인구의 고령화등을 기반으로 한 안정적인 수요 기반 활보로 고성장 중이며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 예정이므로 당사의 아미노산 사업 관련 시장의 전망을 긍정적으로 보고 있습니다.

또한 당사는 2014년 사업 다각화을 통한 매출증대 및 수익창출을 목적으로 원재료 의약품도소매업 진출과 함께 적극적인 마케팅을 통해 2015년 약 65억, 2016년~2018년도까지 회계연도 평균 약 172억원의 매출을 달성 하였습니다. 2019년에도 점차적으로 시장 및 매출을 확대시켜 나갈 계획으로 괄목할만한 성과를 달성할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 현재 주요한 사업은 비천연 아미노산의 연구 개발, 제조, 판매 및 원료 의약품도매업 사업입니다.

2009년 (주)아미노룩스가 보유하고 있는 아미노산 기술에 대해 특허전용실시권계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의 제조 및 판매사업을 추진하였고, 본격적인 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2013년 1월 관련한 모든 특허권을 (주)아미노룩스로부터 양수 받아, 활발히 사업을 전개해 가고 있습니다.

또한 당사는 관련 사업 다각화를 통한 수익창출과 이익 극대화를 위해 원료 의약품 도매 및 유통 사업을 2014년 시작하였고, 본격적인 매출증대 등을 위해 2015년 7월 삼오제약으로부터 원료의약품 6개 품목에 대한 사업권을 인수하여 안정적인 수익창출 및 재무건전성을 바탕으로 계속적인 비천연 아미노산 연구개발을 통하여 기술 우위를 선점하고 축적된 마케팅 노하우를 통하여 지속적인 실적성장과 글로벌 기반을 확대해 나갈것입니다.

2018년 별도기준 경영실적은 매출액 184억원, 영업이익 41.8억원, 당기순이익 79.9억원을기록하였습니다.
원료의약품의 사업다각화를 통한 매출증대로 전년대비 매출액이 9.6% 증가하였고, 영업이익은 288.7% 증
가 및 당기순이익은 1,374.9% 증가하여 작년 당기순이익 흑자전환을 기점으로 재무구조가 큰폭으로 향상되었습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(대차대조표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기말 2018.12.31 현재

제 21 기말 2017.12.31 현재

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기 기말
제21(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,897,865,343
27,986,689,892

현금및현금성자산
11,676,897,013
7,469,423,785

매출채권
4,675,711,812
4,668,282,675

기타유동채권
152,403,121
223,835,889

기타유동자산
9,352,797
9,294,272

기타유동금융자산
10,211,238,847
10,064,666,865

당기법인세자산
42,239,760
23,128,170

재고자산
5,130,021,993
5,528,058,236

Ⅱ. 비유동자산
24,961,092,210
21,384,558,836

기타비유동채권
233,824,000
256,824,000

기타비유동자산
16,515,246
20,290,309

유형자산
618,863,086
461,823,492

무형자산
19,130,714,278
19,204,819,234

매도가능금융자산
-
1,440,801,801

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,504,001,880
-

당기손익공정가치측정금융자산
3,457,173,720
-

관계기업투자
-
-

자 산 총 계
56,858,957,553
49,371,248,728

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,478,696,941
3,204,070,440

매입채무
1,131,090,073
1,919,964,250

기타금융부채
155,417,333
127,072,238

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

기타유동부채
192,189,535
157,033,952

Ⅱ. 비유동부채
1,192,386,538
1,024,753,339

기타비유동부채
1,192,386,538
1,024,753,339

부 채 총 계
3,671,083,479
4,228,823,779

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

기타불입자본
118,400,184,439
118,400,184,439

기타포괄손익누계액
(164,165,281)
462,382,943

결손금
(73,830,829,484)
(82,502,826,833)

Ⅱ. 비지배지분

-
-

자 본 총 계
53,187,874,074
45,142,424,949

부 채 와 자 본 총 계
56,858,957,553
49,371,248,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기
2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업

(단위 : 원)

계정과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 매출액
18,449,736,217
16,835,419,722

Ⅱ. 매출원가
11,366,104,359
12,946,228,316

Ⅲ. 매출총이익
7,083,631,858
3,889,191,406

판매비와관리비
2,903,371,583
2,813,944,302

Ⅳ. 영업이익
4,180,260,275
1,075,247,104

기타영업외수익
3,412,892,363
392,502,698

기타영업외비용
116,061,630
1,114,414,744

금융수익
522,268,146
191,068,465

금융비용
17,000,000
17,000,002

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
7,982,359,154
527,403,521

법인세비용(수익)
(13,904,017)
(14,725,352)

Ⅵ.
당기순이익

7,996,263,171

542,128,873

Ⅶ. 기타포괄손익
49,185,954
52,538,491

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
(110,108)
330,426

매도가능금융자산평가손익
-
66,933,417

법인세효과
-

(14,725,352)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
63,200,079
-

법인세효과

(13,904,017)
-

Ⅷ.총포괄손익
8,045,449,125
594,667,364

Ⅸ.
당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,996,263,171

542,128,873

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

8,045,449,125

594,667,364

비지배지분
-
-

Xl. 주당손익

기본및희석주당순손익
91
6

연 결 자 본 변 동 표

제 22기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21기
2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분

비지배지분

총 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
소 계

주식발행
초과금
자기주식
처분이익
기타
자본잉여금

2017.1.1
(제 21(전)기 기초)

8,782,684,400

118,391,130,922

481,377,974
(472,324,457)
409,844,452
(83,044,955,706)
44,547,757,585

44,547,757,585

총포괄손익

당기순이익

542,128,873

542,128,873

-

542,128,873

매도가능금융자산평가이익

52,208,065
-

52,208,065

-

52,208,065

해외사업환산손익

330,426
-

330,426

-

330,426

2017.12.31
(제 21(전)기 기말)

8,782,684,400

118,391,130,922

481,377,974
(472,324,457)
462,382,943
(82,502,826,833)
45,142,424,949
-
45,142,424,949

기업회계기준서 1109호 
최초 적용에 따른 조정

-
-
-
-
(675,734,178)
675,734,178
-
-
-

2018.1.1
(제 22(당)기 기초)

8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(213,351,235)
(81,827,092,655)
45,142,424,949
-
45,142,424,949

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
-
7,996,263,171
7,996,263,171
-

7,996,263,171

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가이익

-
-
-
-
49,296,062
-

49,296,062

-

49,296,062

해외사업환산손익

-
-
-
-
(110,108)
-

(110,108)

-

(110,108)

2018.12.31
(제 22(당)기 기말)

8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(164,165,281)
(73,830,829,484)
53,187,874,074
-
53,187,874,074

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기
2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업

(단위 : 원)

계정과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,558,111,574
3,000,302,514

영업활동에서 창출된 현금
4,319,918,688
2,869,433,499

이자의 수취

274,304,476
150,211,147

이자의 지급

(17,000,000)
(17,000,002)

법인세 지급액

(19,111,590)
(2,342,130)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(349,014,402)
(10,204,241,753)

단기대여금의 회수

-
141,067,266

보증금의 회수
23,000,000
13,000,000

무형자산의 처분
73,636,363
-

단기금융상품의 취득
(146,571,982)
(10,064,666,865)

토지의 취득

(49,836,827)
(50,167,790)

건물의 취득
(207,629,633)
(204,285,131)

기계장치의 취득

(23,300,000)
-

산업재산권의 취득

(18,312,323)
(6,189,233)

보증금의 예치

-
(33,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소) (
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,209,097,172
(7,203,939,239)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,469,423,785
14,678,857,352

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(1,623,944)
(5,494,328)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

11,676,897,013
7,469,423,785

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부 감사인의감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기말 2018.12.31 현재

제 21 기말
2017.12.31 현재

주식회사 아미노로직스

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기 기말
제21(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,896,472,190
31,714,422,786

현금및현금성자산
11,675,537,403
7,468,073,821

매출채권
4,675,711,812
4,668,282,675

기타유동채권
152,403,121
3,952,950,889

기타유동자산
9,319,254
9,262,130

기타유동금융자산
10,211,238,847
10,064,666,865

당기법인세자산
42,239,760
23,128,170

재고자산
5,130,021,993
5,528,058,236

Ⅱ. 비유동자산
24,961,092,210
21,384,558,836

기타비유동채권
233,824,000
256,824,000

기타비유동자산
16,515,246
20,290,309

유형자산
618,863,086
461,823,492

무형자산
19,130,714,278
19,204,819,234

매도가능금융자산
-
1,440,801,801

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,504,001,880
-

당기손익공정가치측정금융자산
3,457,173,720
-

종속기업 및 관계기업투자
-
-

자 산 총 계
56,857,564,400
53,098,981,622

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,474,637,120
3,200,180,187

매입채무
1,131,090,073
1,919,964,250

기타금융부채
155,417,333
127,072,238

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

기타유동부채
188,129,714
153,143,699

Ⅱ. 비유동부채
1,192,386,538
4,753,868,339

기타비유동부채
1,192,386,538
4,753,868,339

부 채 총 계
3,667,023,658
7,954,048,526

자 본

Ⅰ. 자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

Ⅱ. 기타불입자본
118,872,508,896
118,872,508,896

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(535,542,002)
90,896,114

Ⅳ. 결손금
(73,929,110,552)
(82,601,156,314)

자 본 총 계
53,190,540,742
45,144,933,096

부 채 및 자 본 총 계
56,857,564,400
53,098,981,622

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기
2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 아미노로직스

(단위 : 원)

계정과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 매출액
18,449,736,217
16,835,419,722

Ⅱ. 매출원가
11,366,104,359
12,946,228,316

Ⅲ. 매출총이익
7,083,631,858
3,889,191,406

판매비와관리비
2,903,371,583
2,813,944,302

Ⅳ. 영업이익
4,180,260,275
1,075,247,104

기타영업외수익
4,562,538,746
1,354,094,479

기타영업외비용
1,265,659,600
2,076,144,487

금융수익
522,268,146
191,068,465

금융비용
17,000,000
17,000,002

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,982,407,567
527,265,559

법인세비용(수익)
(13,904,017)
(14,725,352)

Ⅵ. 당기순이익
7,996,311,584
541,990,911

Ⅶ. 기타포괄손익
49,296,062
52,208,065

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
-
66,933,417

법인세효과
-
(14,725,352)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정지분상품평가손익
63,200,079
-

법인세효과

(13,904,017)
-

Ⅷ. 총포괄손익
8,045,607,646
594,198,976

Ⅸ. 주당손익

기본및희석주당순손익
91
6

자 본 변 동 표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기
2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 아미노로직스

(단위 : 원)

구분
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

주식발행
초과금

자기주식
처분이익

2017.1.1
(제 21(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
38,688,049
(83,143,147,225)
44,550,734,120

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
541,990,911
541,990,911

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
52,208,065
-
52,208,065

2017.12.31
(제 21(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
90,896,114
(82,601,156,314)
45,144,933,096

기업회계기준서 1109호 
최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(675,734,178)
675,734,178
-

2018.1.1
(제 22(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(584,838,064)
(81,925,422,136)
45,144,933,096

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,996,311,584
7,996,311,584

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
49,296,062
-
49,296,062

2018.12.31
(제 22(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(535,542,002)
(73,929,110,552)
53,190,540,742

현 금 흐 름 표

제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 아미노로직스
(단위 : 원)

계정과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,558,111,574
3,000,302,514

영업활동에서 창출된 현금
4,319,918,688
2,869,433,499

이자의 수취

274,304,476
150,211,147

이자의 지급

(17,000,000)
(17,000,002)

법인세 지급액

(19,111,590)
(2,342,130)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(349,014,402)
(10,204,241,753)

단기대여금의 회수

-
141,067,266

보증금의 회수
23,000,000
13,000,000

무형자산의 처분
73,636,363
-

단기금융상품의 취득
(146,571,982)
(10,064,666,865)

토지의 취득

(49,836,827)
(50,167,790)

건물의 취득
(207,629,633)
(204,285,131)

기계장치의 취득

(23,300,000)
-

산업재산권의 취득

(18,312,323)
(6,189,233)

보증금의 예치

-

(33,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소) (
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,209,097,172
(7,203,939,239)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,468,073,821
14,677,482,078

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(1,633,590)
(5,469,018)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

11,675,537,403
7,468,073,821

결 손 금 처 리 계 산 서

주식회사 아미노로직스
(단위 : 원)

구 분
제 22(당)기
(처리예정일: 2019년 3월 27일)
제 21(전)기
(처리예정일: 2018년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금

(73,929,110,552)

(82,601,156,314)

전기이월결손금
(82,601,156,314)

(83,143,147,225)

기업회계기준서 1109호 
 최초 적용에 따른 조정

675,734,178

-

당기순이익

7,996,311,584

541,990,911

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(73,929,110,552)

(82,601,156,314)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :
정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권,

오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권

및 일만주권의 8종류로 한다

제8조(주권의 발행과 종류) (
삭제)

주권전자등록의무화에 따라삭제

(전자증권법 25조①)

(신설)

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정 (국어적 정비)

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른

문구정비

제22조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정 (국어적 정비)

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기 주주 총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기 주주 총회에 보고하거나주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만,제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 0 )
4( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
8억
8억

※ 기타 참고사항

: 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

: 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음