하나마이크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 하나마이크론

참고서류
3.2
하나마이크론(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 08일

권 유 자:

성 명: 하나마이크론 주식회사
주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
전화번호: 041-423-7015

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

하나마이크론 주식회사
보통주
540,662
2.38%
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

최창호
최대주주
보통주
5,488,360
24.15%
최대주주
-

오문숙
특수관계인
보통주
260,000
1.14%
기타
-

최창현
특수관계인
보통주
29,454
0.13%
기타
-

한호창
특수관계인
보통주
26,337
0.12%
대표이사
-

김길백
특수관계인
보통주
15,690
0.07%
임원
-

김준식
특수관계인
보통주
16,350
0.07%
임원
-

김정제
특수관계인
보통주
14,850
0.07%
임원
-

신태희
특수관계인
보통주
13,320
0.06%
임원
-

서원조
특수관계인
보통주
12,800
0.06%
임원
-

주순석
특수관계인
보통주
11,200
0.05%
임원
-

박상묵
특수관계인
보통주
11,000
0.05%
임원
-

계
보통주
5,899,361
25.96%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강윤일
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2018년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 13일
 (종료일) - 2019년 03월 27일(제18기 정기주주총회 개시 전)

나. 위임장용지의 교부방법 
 -. 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 -. 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 -. 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 -. 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 -. 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 27일 오전 9시
 (장소) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 강윤일
 (부서 및 직위) 재무그룹 차장
 (연락처) 041-423-7015

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문엔지니어들로 구성되어 있는반도체 패키징 전문기업입니다. 반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기, 산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야입니다. 당사는 현재 최고의품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터 많은 수주를 받고 있습니다. 반도체 제품은 기능상 메모리와 비메모리로 크게 나눌 수 있으며 패키징사업의 경쟁력은 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 결정짓게 됩니다. 당사는 주요 거래처인 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 하여 이러한 경쟁력을 강화함은 물론, 파운드리 업체와 팹리스 업체로수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은 반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의 연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

 3) 시장의 특성

목표시장은 크게 세가지로 구분할 수 있으며 주요기업 및 특성은 다음과 같습니다.

목표시장
주요기업
특 성

종합
반도체
기업
한국: 삼성전자, SK하이닉스
미국: Intel, Texas Instruments,
 Micron, Freescale
일본: Toshiba, Renesas
·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을 일괄수행(IDM)
·대규모 R&D 및 설비투자 필요
·사업의 효율성을 높이기 위해 패키징 전문업체에
 상당량의 패키징을 위탁하여 생산

설계 전문
기업
한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼
미국: Qualcomm, Broadcom,
 AMD, Marvell, Nvidia
·생산 설비 없는 IC 디자인 전문회사
·창의적인 인력 및 기술력 필요
·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

Foundry
업체
한국: 동부하이텍, 매그나칩
대만: TSMC,UMC
중국: SMIC
·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체
·초기 설비규모크고, 적정생산 규모 필요
·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

당사 패키징사업의 주요 수요자로는 삼성전자, SK하이닉스반도체 등이 있습니다. 당사의 경우 양사 모두로 부터 기술,품질,납기,원가에 대한 우월성을 인정 받아 그 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가되고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.
반도체 패키징 수요자들의 공통적인 특성은 첨단제품이라는 제품특성과 맞물려 품질요구조건이 매우 까다롭고 제품신뢰성보증에 대한 확신을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히, 시장에서의 신제품 대체 욕구로 제품의 Life Cycle은 급격히 짧아지고 있기 때문에 당사와 같은 패키징업체를 선정하여 기술 및 품질평가까지를 검증하는 과정은 부품제조단계만이 아닌 최종소비자의 만족도까지 봐야 하는 반도체산업의 특성상 6개월 이상의 장기적 시간소요가 불가피합니다. 따라서 수요자들은 패키징업체에 대한 변경에 부정적일 수밖에 없으며, 파운드리업체와 IC 설계업체 등의 경우도 검증된 업체를 활용하여 위험부담
을 최소화하고 개발 및 평가기간을 단축하는데 심혈을 기울이고 있습니다.
그리고 이러한 특성은 점차 고집적화, 다기능화되어가는 신제품의 추세상 더 심화될 수밖에 없기 때문에 대형업체에 의해 이미 검증이 된 공급업체를 선택하게 됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

I. 유동자산

144,347,873,413

133,189,515,439

1. 현금및현금성자산
8,927,362,793

9,097,688,459

2. 단기금융상품
3,396,986,652

3,973,829,352

3. 매출채권및기타채권
43,661,417,563

44,726,412,052

4. 기타유동자산
4,287,991,292

2,826,978,604

5. 당기법인세자산
7,780

23,730

6. 재고자산
81,879,684,276

66,941,856,449

7. 매각예정자산
2,194,423,057

5,622,726,793

II. 비유동자산

458,600,356,301

378,480,182,637

1. 매도가능금융자산
-

1,686,944,250

2. 당기손익
 -공정가치측정금융자산
2,132,789,293

3. 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산
1,149,827,790

4. 유형자산
421,681,397,239

345,564,640,333

5. 투자부동산
10,169,408,311

16,815,393,337

6. 무형자산
14,516,987,931

7,968,209,477

7. 장기매출채권및기타채권
7,591,031,475

4,496,013,664

8. 기타비유동자산
180,826,081

1,040,825,213

9. 이연법인세자산
1,178,088,181

908,156,363

자 산 총 계

602,948,229,714

511,669,698,076

부 채

I. 유동부채

326,603,437,375

275,534,027,389

1. 매입채무및기타채무
56,785,247,094

65,985,314,457

2. 단기차입금
203,638,113,207

156,859,971,683

3. 유동성장기차입금
36,814,226,604

38,381,839,503

4. 당기법인세부채
10,128,271,567

3,369,677,023

5. 기타유동부채
4,154,582,663

10,809,802,630

6. 충당부채
-

127,422,093

7. 전환사채(유동)
10,946,269,384

-

8. 당기손익
 -공정가치측정금융부채
4,136,726,856

-

II. 비유동부채

71,193,185,910

62,765,984,861

1. 장기차입금
61,008,900,723

29,381,797,605

2. 전환사채
-

15,178,619,357

3. 파생상품부채
-

11,256,775,000

4. 순확정급여부채
7,706,954,652

3,451,273,538

5. 장기매입채무및기타채무
2,477,330,535

3,497,519,361

부 채 총 계

397,796,623,285

338,300,012,250

자 본

I. 지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본

132,791,824,393

124,477,892,716

1. 자본금
11,363,539,000

11,185,223,000

2. 기타불입자본
97,032,559,150

98,308,406,120

3. 기타자본구성요소
23,791,872,338

28,197,484,807

4. 매각예정자산과 관련하여
 자본으로 직접 인식된 금액
461,136,970

-

5. 이익잉여금(결손금)
142,716,935

(13,213,221,211)

II. 비지배지분

72,359,782,036

48,891,793,110

자 본 총 계

205,151,606,429

173,369,685,826

부 채 및 자 본 총 계

602,948,229,714

511,669,698,076

<
연결 손익계산서(포괄손익계산서)
>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출

479,948,864,765

365,813,663,569

II. 매출원가

389,243,370,991

312,970,573,771

III. 매출총이익

90,705,493,774

52,843,089,798

1. 판매비
1,154,951,946

864,981,570

2. 관리비
36,247,693,353

10,926,000,507

IV. 영업이익(손실)

53,302,848,475

41,052,107,721

1. 기타영업외수익
21,004,065,457

12,165,013,745

2. 기타영업외비용
30,939,694,081

12,673,897,760

3. 금융수익
4,292,074,398

1,147,988,919

4. 금융비용
12,992,959,682

8,928,740,721

5. 지분법손익
-

(14,247,287,944)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

34,666,334,567

18,515,183,960

Ⅵ. 법인세비용(이익)

12,316,376,878

8,080,536,120

Ⅶ. 당기순이익(손실)

22,349,957,689

10,434,647,840

1. 지배기업 소유주지분
2,120,533,526

(793,183,427)

2. 비지배지분
20,229,424,163

11,227,831,267

Ⅷ. 기타포괄손익

153,301,400

1,748,632,086

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목
1,548,958

453,678,064

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,562,113,925)

(1,780,500,885)

(2) 토지재평가손익
2,060,614,533

2,234,178,949

(3) 기타포괄손익
 -공정가치측정 지분상품 평가손익
(496,951,650)

-

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 될 수 있는 항목
151,752,442

1,294,954,022

(1) 매도가능금융자산평가손익
-

177,176,805

(2) 해외사업환산손익
151,752,442

(2,956,067)

(3) 지분법자본변동
-

1,120,733,284

Ⅸ. 당기총포괄손익

22,503,259,089

12,183,279,926

1. 지배기업 소유주지분
2,054,433,902

696,301,842

2. 비지배지분
20,448,825,187

11,486,978,084

Ⅹ. 지배주주 귀속 주당손익

1. 기본주당순손실

96

(36)

2. 희석주당순손실

96

(36)

<

연결 자본변동표

>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2017.01.01 (전기초)
11,185,223,000
86,267,197,960
10,297,106,129
910,213,739
(2,885,168,815)
25,673,901,078
(10,816,905,086)
19,669,358,347
140,300,926,352

종속기업 지분율 변동
-
-
3,703,501,551
-
-
-
(569,034,238)
20,284,664,101
23,419,131,414

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(793,183,427)
11,227,831,267
10,434,647,840

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(2,039,135,385)
258,634,500
(1,780,500,885)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
177,176,805
-
-
177,176,805

지분법자본변동

-
-
-
-
-
1,120,733,284
-
-
1,120,733,284

토지재평가손익

-
-
-
-
-
1,229,142,024
1,005,036,925
-
2,234,178,949

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(3,468,384)
-
512,317
(2,956,067)

주식보상비용

-
-
-
15,555,556
-
-
-
-
15,555,556

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
(2,549,207,422)
(2,549,207,422)

2017.12.31 (전기말)
11,185,223,000
86,267,197,960
14,000,607,680
925,769,295
(2,885,168,815)
28,197,484,807
(13,213,221,211)
48,891,793,110
173,369,685,826

2018.01.01 (당기초)
11,185,223,000
86,267,197,960
14,000,607,680
925,769,295
(2,885,168,815)
28,197,484,807
(13,213,221,211)
48,891,793,110
173,369,685,826

회계정책의 변경 효과
-
-
-
-
-
(1,236,146,718)
1,236,146,718
-
-

종속기업 지분율 변동
-
-
(2,907,598,533)
-
-
-
7,357,028,745
4,584,284,489
9,033,714,701

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(1,565,120,750)
(1,565,120,750)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,120,533,526
20,229,424,163
22,349,957,689

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,335,993,076)
(226,120,849)
(1,562,113,925)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(496,951,650)
-
-
(496,951,650)

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(1,944,052,975)
3,978,222,233
26,445,275
2,060,614,533

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(267,324,156)
-
419,076,598
151,752,442

전환권행사
178,316,000
1,694,871,486
-
-
-
-
-
-
1,873,187,486

자기주식취득
-
-
-
-
(77,077,685)
-
-
-
(77,077,685)

주식보상비용
-
-
-
13,957,762
-
-
-
-
13,957,762

2018.12.31 (당기말)
11,363,539,000
87,962,069,446
11,093,009,147
939,727,057
(2,962,246,500)
24,253,009,308
142,716,935
72,359,782,036
205,151,606,429

<

연결 현
금
흐름표>

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,878,716,014

38,426,936,508

1. 영업으로부터 창출된 현금
51,142,692,757

47,658,362,862

(1) 당기순이익(손실)
22,349,957,689

10,434,647,840

(2) 조정
74,599,645,981

48,858,330,079

(3) 순운전자본의 변동
(45,806,910,913)

(11,634,615,057)

2. 이자의 수취
563,852,185

104,185,989

3. 이자의 지급
(10,498,150,518)

(7,393,621,340)

4. 법인세환급액(납부액)
(6,329,678,410)

(1,941,991,003)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(106,469,921,683)

(99,863,776,062)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,459,864,393

44,220,546,543

(1) 단기금융상품의 감소
545,666,151

8,360,000,000

(2) 기타수취채권의 감소
8,500,010

32,477,608

(3) 기타장기수취채권의 감소
417,299,286

534,822,522

(4) 매도가능금융자산의 처분
-

3,727,127,748

(5) 기타비유동자산의 감소
251,223,711

23,178,492,711

(6) 유형자산의 처분
607,175,235

1,650,002,424

(7) 무형자산의 처분
-

370,000,000

(8) 매각예정자산의 처분
7,630,000,000

6,367,623,530

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(115,929,786,076)

(144,084,322,605)

(1) 단기금융상품의 증가
(5,066,800)

(8,000,000,000)

(2) 기타수취채권의 증가
(651,809,000)

(2,570,000,000)

(3) 기타장기수취채권의 증가
(227,752,220)

(595,807,269)

(4) 매도가능금융자산의 취득
-

(100,000,000)

(5) 당기손익
 -공정가치측정금융자산
(850,000,000)

-

(6) 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산의 취득
(500,001,040)

-

(7) 사업결합으로 인한 순현금유출
-

(13,867,955,769)

(8) 기타비유동자산의 증가
(611,199,065)

(30,379,175,937)

(9) 유형자산의 취득
(109,493,348,141)

(86,528,626,431)

(10) 무형자산의 취득
(3,241,071,495)

(1,141,289,966)

(11) 투자부동산의 취득
(349,538,315)

(717,261,410)

(12) 매각예정자산의 취득
-

(56,783,730)

(13) 배출권의 취득
-

(127,422,093)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

71,549,087,479

61,358,563,949

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
284,161,028,645

277,079,942,709

(1) 단기차입금의 차입
225,679,881,548

202,483,084,000

(2) 장기차입금의 차입
55,609,549,447

19,432,301,500

(3) 종속기업의 유상증자
-

23,236,978,320

(4) 종속기업의 주식선택권 행사
699,250,000

66,811,000

(5) 전환사채의 발행
-

24,747,888,360

(6) 정부보조금의 수령
2,172,347,650

7,112,879,529

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(212,611,941,166)

(215,721,378,760)

(1) 단기차입금의 상환
(178,856,989,496)

(208,010,168,000)

(2) 유동성장기차입금의 상환
(23,970,107,267)

(7,711,210,760)

(3) 장기차입금의 상환
(454,380)

-

(4) 사채의 상환
(8,094,622,500)

-

(5) 자기주식의 취득
(77,077,685)

-

(6) 신주발행비용
(47,569,088)

-

(7) 배당금의 지급
(1,565,120,750)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(128,492,245)

92,305,608

V. 현금및현금성자산의 증가

(170,325,666)

14,030,003

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,097,688,459

9,083,658,456

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,927,362,793

9,097,688,459

※ 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다
.

2. 별도재무제표

<대차대조표(재무상태표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제18기 기말
제17기 기말

자 산

I. 유동자산

131,569,739,606

139,527,441,899

1. 현금및현금성자산
3,583,852,177

2,951,052,616

2. 단기금융상품
3,391,877,452

3,473,482,927

3. 매출채권 및 기타채권
83,679,962,654

72,451,088,161

4. 기타유동자산
2,421,091,635

1,205,921,246

5. 재고자산
36,298,532,631

53,823,170,156

6. 매각예정자산
2,194,423,057

5,622,726,793

II. 비유동자산

249,024,382,914

254,245,333,900

1. 매도가능 금융자산
-

1,686,944,250

2. 당기손익
 -공정가치측정금융자산
1,396,737,348

-

3. 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산
1,149,827,790

-

4. 유형자산
186,835,374,307

193,503,279,666

5. 투자부동산
10,169,408,311

16,815,393,337

6. 무형자산
613,795,608

682,376,780

7. 종속, 관계기업투자주식
40,006,583,736

29,004,641,500

8. 장기매출채권및기타채권
6,257,378,113

8,682,274,925

9. 기타비유동자산
-

690,056,491

10. 이연법인세자산
2,595,277,701

3,180,366,951

자 산 총 계

380,594,122,520

393,772,775,799

부 채

I. 유동부채

235,702,407,351

225,353,842,849

1. 매입채무 및 기타채무
38,249,207,131

44,656,743,571

2. 단기차입금
160,816,000,000

139,016,000,000

3. 유동성장기차입금
7,674,208,360

13,804,067,120

4. 당기법인세부채
1,950,815,103

15,300,426

5. 기타유동부채
3,546,950,465

27,734,309,639

6. 충당부채
-

127,422,093

7. 금융보증부채
116,647,065

-

8. 전환사채(유동)
16,158,778,606

-

9. 당기손익
 -공정가치측정금융부채
7,189,800,621

-

II. 비유동부채

14,000,495,579

43,774,998,670

1. 장기차입금
7,008,500,000

13,268,147,840

2. 전환사채
-

15,178,619,357

3. 파생상품부채
-

11,256,775,000

4. 확정급여채무
5,034,628,394

1,953,837,706

5. 장기매입채무및기타채무
1,718,959,759

2,117,618,767

6. 충당부채
238,407,426

-

부 채 총 계

249,702,902,930

269,128,841,519

자 본

I. 자본금

11,363,539,000

11,185,223,000

II. 기타불입자본

90,818,202,199

89,186,450,636

III. 기타자본구성요소

15,513,968,707

23,742,676,149

IV. 매각예정자산과 관련하여
 자본으로 직접 인식된 금액

461,136,970

1,191,019,729

V. 이익잉여금(결손금)

12,734,372,714

(661,435,234)

자 본 총 계

130,891,219,590

124,643,934,280

부 채 및 자 본 총 계

380,594,122,520

393,772,775,799

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

I. 매출

319,145,384,070

259,183,617,485

II. 매출원가

303,382,125,744

240,115,359,284

III. 매출총이익

15,763,258,326

19,068,258,201

1. 판매비
821,331,716

802,776,672

2. 관리비
4,898,330,699

979,711,423

IV. 영업이익(손실)

10,043,595,911

17,285,770,106

1. 기타영업외수익
10,188,236,538

14,562,848,874

2. 기타영업외비용
6,751,531,185

15,073,169,132

3. 금융수익
4,840,798,013

1,623,430,864

4. 금융비용
9,149,473,070

7,633,771,857

5. 지분법손익
(307,129,806)

(9,308,208,449)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,864,496,401

1,456,900,406

Ⅵ. 법인세비용(이익)

3,227,597,225

1,972,619,462

Ⅶ. 당기순이익(손실)

5,636,899,176

(515,719,056)

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,199,681,429)

(1,165,395,592)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목
2,044,826,640

(2,848,138,271)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,221,143,086)

(2,169,867,617)

(2) 토지재평가손익
3,762,921,376

(678,270,654)

(3) 기타포괄손익
 -공정가치측정 지분상품 평가손익
(496,951,650)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목
(3,244,508,069)

1,682,742,679

(1) 매도가능금융자산평가손익
-

177,176,805

(2) 지분법자본변동
(3,244,508,069)

1,505,565,874

Ⅸ. 당기총포괄손실

4,437,217,747

(1,681,114,648)

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당손익

255

(24)

2. 희석주당손익

255

(24)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18(당) 기
2018년 01월 01일
부터
제 17(전) 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 30일

(단위: 원)

과 목
제18기
제17기

I. 미처분이익잉여금

11,771,598,809

(1,624,209,139)

1. 전기이월이익잉여금
(1,624,209,139)

56,340,609

2. 회계변경의 누적효과
1,236,146,718

-

3. 당기순이익(손실)
5,636,899,176

(515,719,056)

4. 토지재평가이익
7,743,905,140

1,005,036,925

5. 확정급여제도 재측정요소
(1,221,143,086)

(2,169,867,617 )

II. 이익잉여금처분액

1,464,303,456

-

1. 이익준비금적립액
133,118,496

-

2. 현금배당
 보통주 주당배당금(률)
 당기: 60원(12%)
 전기: -
1,331,184,960

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

10,307,295,353

(1,624,209,139)

<자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2017.01.01 (전기초)
11,185,223,000
86,267,197,960
4,878,652,196
910,213,739
(2,885,168,815)
24,934,260,778
1,019,114,514
126,309,493,372

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-

-

(515,719,056)
(515,719,056)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

-

(2,169,867,617)
(2,169,867,617)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
177,176,805
-
177,176,805

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,505,565,874
-
1,505,565,874

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(1,683,307,579)
1,005,036,925
(678,270,654)

주식보상비용
-
-
-
15,555,556

-

-

-

15,555,556

2017.12.31 (전기말)
11,185,223,000
86,267,197,960
4,878,652,196
925,769,295
(2,885,168,815)
24,933,695,878
(661,435,234)
124,643,934,280

2018.01.01 (당기초)
11,185,223,000
86,267,197,960
4,878,652,196
925,769,295
(2,885,168,815)
24,933,695,878
(661,435,234)
124,643,934,280

회계정책의 변경 효과
-
-
-
-
-
(1,236,146,718)
1,236,146,718
-

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
5,636,899,176
5,636,899,176

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,221,143,086)
(1,221,143,086)

기타포괄손익
 -공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(496,951,650)
-
(496,951,650)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(3,244,508,069)
-
(3,244,508,069)

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(3,980,983,764)
7,743,905,140
3,762,921,376

전환권 행사
178,316,000
1,694,871,486
-
-
-
-
-
1,873,187,486

주식보상비용
-
-
-
13,957,762
-
-
-
13,957,762

자기주식의 취득
-
-
-

(77,077,685)
-
-
(77,077,685)

2018.12.31 (당기말)
11,363,539,000
87,962,069,446
4,878,652,196
939,727,057
(2,962,246,500)
15,975,105,677
12,734,372,714
130,891,219,590

<현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,037,523,418

24,603,964,742

1. 영업으로부터 창출된 현금
34,079,817,334

31,350,811,345

(1) 당기순이익(손실)
5,636,899,176

(515,719,056)

(2) 조정
26,204,692,510

27,751,538,367

(3) 순운전자본의 변동
2,238,225,648

4,114,992,034

2. 이자의 수취
609,480,604

644,964,121

3. 이자의 지급
(7,171,598,746)

(6,571,199,314)

4. 배당금의 수취
803,563,500

-

5. 법인세환급액(납부액)
(1,283,739,274)

(820,611,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,784,682,793)

(51,300,766,718)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,521,629,946

13,122,194,011

(1) 단기금융상품의 감소
77,077,685

-

(2) 기타수취채권의 감소
8,500,010

32,477,608

(3) 기타장기수취채권의 감소
289,180,000

255,390,000

(4) 매도가능금융자산의 처분
-

3,727,127,748

(5) 기타비유동자산의 감소
4,462,555,235

270,992,711

(6) 종속기업투자주식의 처분
-

-

(7) 유형자산의 처분
3,054,317,016

2,468,582,414

(8) 매각예정자산의 처분
7,630,000,000

6,367,623,530

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,306,312,739)

(64,422,960,729)

(1) 단기금융상품의 증가
-

-

(2) 기타수취채권의 증가
(1,316,135,000)

(151,000,000)

(3) 기타장기수취채권의 증가
(10,000,000)

(289,170,413)

(4) 매도가능금융자산의 취득
(100,000,000)

(100,000,000)

(5) 기타포괄손익

-공정가치측정금융자산의 취득

(500,001,040)

-

(6) 종속기업주식의 취득
(15,002,089,120)

(2,240,000,000)

(7) 관계기업투자주식의 취득
-

(14,247,287,944)

(8) 기타비유동자산의 증가
(589,438,213)

(7,386,168,959)

(9) 유형자산의 취득
(35,335,603,999)

(39,069,751,180)

(10) 무형자산의 취득
(103,507,052)

(38,115,000)

(11) 배출권의 취득
-

(127,422,093)

(12) 매각예정자산의 취득
-

(56,783,730)

(13) 투자부동산의 취득
(349,538,315)

(717,261,410)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,425,125,177

25,290,243,248

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
181,941,347,650

236,785,454,008

(1) 단기차입금의 차입
175,600,000,000

195,800,000,000

(2) 장기차입금의 차입
4,169,000,000

9,300,000,000

(3) 전환사채의 차입
-

24,747,888,360

(4) 정부보조금 수령액
2,172,347,650

6,937,565,648

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(170,516,222,473)

(211,495,210,760)

(1) 단기차입금의 상환
(153,800,000,000)

(203,784,000,000)

(2) 유동성장기차입금의 상환
(16,636,066,800)

(7,711,210,760)

(3) 자기주식의 취득
(77,077,685)

-

(4) 신주발행비용
(3,077,988)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(45,166,241)

(684,368)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

632,799,561

(1,407,243,096)

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,951,052,616

4,358,295,712

VII. 당기말의 현금및현금성자산

3,583,852,177

2,951,052,616

※ 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 "해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동철
1962.05.01
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동철
기업인

- 연세대학교 전자공학과 졸업

- 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장

- 일본삼성 반도체 사업부장

- SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장(전무)

- 삼성SDI 기획팀장

- 삼성SDI 구매팀장

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
4,000백만원
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500백만원
500백만원

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행 하는 모든 주식 등에 대해 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우 선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은
연 액면금액의 1 %로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다.

다만 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우 에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류 주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 종류주식의 발행근거 반영에 따른 기존 조문의 명칭 변경 및 삭제

<신설>

제9조의 2(종류주식의 수와 내용)

① 제5조의 발행예정주 총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.
② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행 시에 이사회 결의로 우선배당률을 정한다.

③ 종류주식에 대하여 제2 항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2 항 및 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

⑥ 종류주식은 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액(할증 발행의 경우 할증 분 포함) 및 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는다. 다만, 액면가에 대한 청산금의 비율이 보통주가신주보다 더 높아지는 경우에는 신주의 주주는 그 차이에 상응하여 추가적 으로 청산금의 지급을 청구할 수 있다.

⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 해당 증자를 통해 발행하기로 한 주식으로, 무상 증자의 경우에는 같은 종류의 종류주식으로 할 수 있다.

제9조의 3(이익배당에 관한 우선주식)

① 회사는 제9조의 1 및 제9조의 2에 따라 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 이익 배당에 관한 우선주식의 그 수와 내용은 제9조의 2 제1항 내지 제7항을 준용한다.

제9조의 4(상환주식)

① 회사는 제9조, 제9조의 2에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.
② 상환주식의 상환기일은 발행일로부터 1일이 되는 날에서 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 일정한 경우 이사회 결의로써 상환주식의 일부 또는 전부를 상환기일 이전에 상환할 수 있는 것으로 정할 수 있다.

③ 상환주식의 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 조정할 수 있다는 뜻, 조정 사유, 조정 방법 등을 이사회에서 정하여야 한다.

④ 상환주식의 상환은 배당가능이익이 있을 경우에만 가능하며, 회사가 주주의 상환청구가 있음에도 불구하고 소정의 배당을 하지 못한 경우 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑤ 회사는 이사회 결의 또는 주주의 상환 청구에 의하여 상환주식을 상환할 수 있 으며, 상환하기로 하는 이사회의 결의일로부터, 또는 주주로부터 상환청구를 받 은 날로부터 2개월 이내에 주주로부터 주권을 제출받고 주주에게 현금으로 상환가액을 지급한다.

제9조의 5(전환주식)

① 회사는 제9조, 제9조의 2에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 이익배당, 의결 권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 전환주식의 전환 비율은 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으 로 하되 구체적인 전환비율 조정사유, 전환비율 조정 기준일 및 조정방법 등 이사회에서 정하는 바에 따라 전환비율의 조정이 가능한 전환주식을 발행할 수 있다.

③ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 1일이 되는 날에서 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정하고, 이 기간 만료일 익일에 보통주식으로 전환된다.

④ 전환청구 기간은 제9조의 5 제3항에서 정한 존속기간 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 전환청구 기간 중 이사회 결의 또는 주주의 전환 청구에 의하여 전환 주식을 전환할 수 있으며, 기타 전환에 관한 사항은 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행 하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의 6(상환전환주식)

① 회사는 제9조 및 제9조의 2에 따라 이를 상환주식인 동시에 전환주식인 상환전 환주식으로 발행할 수 있다.

② 상환 및 전환에 관한 내용은 제9조의 4 제2항 내지 제5항 및 제9조의 5 제2항 내지 제6항을 준용한다.

- 각 종류주식별로 구체적인 수와 내용을 규정한 조문 신설

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제16조의 2(주주명부)

①회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성 할 수 있다.

- 전자 주주명부 작성 근거 신설

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월
내
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간 경과를 의미하는 개월로 변경 및 자구수정

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제
15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간 경과를 의미하는 개월로 변경

제50조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦
제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조(감사의 직무 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧
제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

- 조항번호 변경

- 조항번호 변경

- 조항번호 변경

- 조항번호 변경

- 조항번호 변경에 따른 자구수정

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2017년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 동기부여 및 책임경영 실현

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이동철
임원
사내이사
기명식 보통주
100,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
2021.03.27 ~ 2026.03.27
-

기타 조건의 개요
- 상세사항은 정관 제12조에 의거함
- 주주총회일 이전 사임 또는 퇴직할 경우 부여 계획을 취소
-

※ 행사가격은 주주총회일결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월 및 과거1주간의 각 거래량 가중산술 평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 부여할 예정임

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,272,078
총 발행주식수의 
15% 이내
기명식 보통주
3,409,061
418,420

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
-
-
기명식 보통주
-
-
7,630
418,420

※ 기타 참고사항

해당사항 없음