옴니시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 옴니시스템

참고서류
3.2
옴니시스템(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 8일

권 유 자:

성 명 : 옴니시스템 주식회사
주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284
전화번호 : 031-883-5400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

옴니시스템(주)
보통주
25,199주
0.06%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

윤호권
임원
보통주
18,982주
0.05%
임원
-

봉이선
임원
보통주
3,000주
0.01%
임원
-

계

21,982주
0.06%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정윤희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부상 10,000주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2019년 3월 13일 
 (종료일) - 2019년 3월 24일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)에스티온
의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 3월 25일 오전 9시 
 (장소) 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 정윤희 
 (부서 및 직위) - 전략재무팀 부장 
 (연락처) 02-468-9056

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사이며, 카드 제조사의 흡수합병을 통하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

당사의 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 1,140억원, 
영업이익 28억원, 당기순이익 36억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 
매출액 835억원, 영업이익 29억원, 당기순이익 31억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표, 현결현금흐름표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

50,390,732,908

57,069,660,140

1.현금및현금성자산
19,915,211,201

15,318,348,054

2.단기금융자산
204,522,521

189,501,529

3.매출채권및기타채권
15,735,316,949

16,309,759,840

4.기타유동자산
1,562,052,598

1,438,029,694

5.재고자산
12,973,629,639

23,814,021,023

Ⅱ.비유동자산

74,784,007,808

70,025,868,371

1.유형자산
47,123,478,728

43,518,862,706

2.무형자산
10,246,008,572

10,103,559,030

3.장기매출채권및기타채권
194,500,000

207,371,161

4.장기금융자산
594,745,322

427,917,476

5.당기손익-공정가치금융자산
1,717,972,733

1,835,352,688

6.관계기업투자
10,539,990,275

9,922,114,759

7.이연법인세자산
2,838,207,378

2,454,261,986

8.기타비유동자산
36,551,475

59,507,050

9.매각예정자산
720,000,000

712,500,000

10.투자부동산
772,553,325

784,421,515

자 산 총 계

125,174,740,716

127,095,528,511

부 채

Ⅰ.유동부채

26,876,247,370

45,292,217,531

1.매입채무및기타채무
9,717,853,775

29,258,710,875

2.단기차입금
10,600,000,000

14,050,000,000

3.단기금융부채
725,277,027

631,182,810

4.당기법인세부채
432,329,702

285,768,211

5.기타유동부채
5,079,296,609

787,958,795

6.단기충당부채
321,490,257

278,596,840

Ⅱ.비유동부채

20,662,274,519

7,214,757,069

1.장기차입금
17,251,230,000

5,450,000,000

2.장기매입채무및기타채무
80,339,097

33,907,770

3.장기금융부채
1,083,974,792

1,095,000,000

4.확정급여부채
338,862,592

336,012,605

5.장기충당부채
276,828,038

299,836,694

6.파생금융부채
1,631,040,000

부 채 총 계

47,538,521,889

52,506,974,600

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

75,453,901,099

72,276,971,334

1.자본금
20,339,507,500

20,339,507,500

2.자본잉여금
31,244,378,798

31,244,378,798

3.자본조정
(67,851,096)

(67,851,096)

4.기타포괄손익누계액
3,559,163,696

4,801,603,031

5.이익잉여금
20,378,702,201

15,959,333,101

Ⅱ.비지배지분

2,182,317,728

2,311,582,577

자 본 총 계

77,636,218,827

74,588,553,911

부채및자본총계

125,174,740,716

127,095,528,511

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

114,047,082,389

120,638,419,016

Ⅱ.매출원가

95,814,807,276

102,252,339,972

Ⅲ.매출총손익

18,232,275,113

18,386,079,044

Ⅳ.판매비와관리비

15,614,038,129

14,904,913,192

Ⅴ.영업손익

2,618,236,984

3,481,165,852

기타수익
435,029,587

320,534,800

기타비용
296,374,095

547,926,787

금융수익
970,738,915

61,290,192

금융원가
1,151,507,690

562,846,961

관계기업투자손익
1,009,135,319

1,348,096,648

관계기업투자처분손익
-

2,678,791,049

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

3,585,259,020

6,779,104,793

법인세비용
400,617,278

237,012,808

Ⅶ.연결당기순이익

3,184,641,742

6,542,091,985

지배기업 소유주지분
3,186,651,424

6,290,289,372

비지배지분
(2,009,682)

251,802,613

Ⅷ.연결기타포괄이익(손실)

(136,976,826)

(220,251,818)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(100,797,867)

(43,878,554)

- 순확정급여부채 재측정요소
(100,377,796)

(46,548,967)

- 유형자산재평가
(420,071)

2,670,413

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(36,178,959)

(176,373,264)

- 지분법자본변동
(36,598,603)

(827,763)

- 매도가능증권평가손익
-

(174,852,480)

- 해외사업환산손익
419,644

(693,021)

Ⅸ.연결총포괄이익

3,047,664,916

6,321,840,167

지배기업 소유주지분
3,049,552,901

6,070,797,866

비지배지분
(1,887,985)

251,042,301

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

78

155

희석주당이익

78

155

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금

2017.1.1 (전기초)
20,339,507,500
31,392,497,116
(67,851,096)
4,974,545,570
9,715,592,696
2,074,725,958
68,429,017,744

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
6,290,289,372
251,802,613
6,542,091,985

해외사업환산손익
-
-
-
67,291
-
(760,312)
(693,021)

지분법자본변동
-
-
-
(827,763)
-
-
(827,763)

매도가능금융자산평가
-
-
-
(174,852,480)
-
-
(174,852,480)

재평가잉여금
-
-
-
2,670,413
-
-
2,670,413

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(46,548,967)
-
(46,548,967)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업지분변동
-
(148,118,318)
-
-
-
(14,185,682)
(162,304,000)

2017.12.31 (전기말)
20,339,507,500
31,244,378,798
(67,851,096)
4,801,603,031
15,959,333,101
2,311,582,577
74,588,553,911

2018.1.1 (당기초)
20,339,507,500
31,244,378,798
(67,851,096)
4,801,603,031
15,959,333,101
2,311,582,577
74,588,553,911

회계정책변경누적효과(주석37)
-
-
-
(1,205,718,608)
1,205,718,608
-
-

수정후 기초자본
20,339,507,500
31,244,378,798
(67,851,096)
3,595,884,423
17,165,051,709
2,311,582,577
74,588,553,911

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
3,186,651,424
(2,009,682)
3,184,641,742

해외사업환산손익
-
-
-
297,947
-
121,697
419,644

지분법자본변동
-
-
-
(36,598,603)
-
-
(36,598,603)

재평가잉여금
-
-
-
(420,071)
-
-
(420,071)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(100,377,796)
-
(100,377,796)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본거래
-
-
-
-
127,376,864
(127,376,864)
-

2018.12.31 (당기말)
20,339,507,500
31,244,378,798
(67,851,096)
3,559,163,696
20,378,702,201
2,182,317,728
77,636,218,827

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(522,762,614)

13,079,287,583

1. 영업에서 창출된 현금
578,768,906

13,915,550,337

가. 당기순이익
3,184,641,742

6,542,091,985

나. 조정
3,436,309,669

667,082,437

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(6,042,182,505)

6,706,375,915

2. 이자수취
111,849,801

87,594,503

3. 이자지급
(581,283,473)

(553,388,074)

4. 법인세납부(환급)
(632,097,848)

(370,469,183)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,860,826,426)

(6,967,599,990)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
383,453,835

2,527,315,663

가. 단기대여금의 감소
137,560,061

396,287,817

나. 단기금융상품의 감소
-

1,702,992,328

다. 유형자산의 처분
31,081,818

1,059,091

라. 무형자산의 처분
4,109,656

7,410,927

마. 보증금의 감소
166,614,300

199,565,500

바. 매각예정자산의 처분
-

220,000,000

사. 장기금융상품의 감소

44,088,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,244,280,261)

(9,494,915,653)

가. 단기대여금의 증가
310,071,100

418,740,000

나. 단기금융상품의 증가
39,889,687

189,471,034

다. 유형자산의 취득
5,089,583,900

8,287,181,317

라. 무형자산의 취득
358,305,428

151,304,471

마. 장기금융상품의 증가
264,430,146

142,305,111

바. 보증금의 증가
182,000,000

305,913,720

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,980,414,069

874,697,379

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,201,828,018

19,225,119,704

가. 단기차입금의 차입
9,171,833,593

19,187,425,304

나. 장기차입금의 차입
4,600,000,000

37,694,400

다. 정부보조금의 증가

429,994,425

라. 전환사채의 발행
10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,221,413,949)

(18,350,422,325)

가. 단기차입금의 상환
11,221,833,593

17,187,425,304

나. 유동성장기부채의 상환
2,000,000,000

1,000,000,000

다. 종속기업주식 추가취득
-

162,304,000

라. 기타재무활동 현금유출
(419,644)

693,021

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

38,118

(12,329)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,596,863,147

6,986,372,643

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

15,318,348,054

8,331,975,411

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,915,211,201

15,318,348,054

◎ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 2019년 3월 15일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '연결감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

41,964,730,674

49,009,694,611

1.현금및현금성자산
16,804,945,694

13,299,676,976

2.단기금융자산
-

34,639,891

3.매출채권및기타채권
14,742,774,001

15,664,128,240

4.기타유동자산
1,050,795,714

1,242,364,793

5.재고자산
9,366,215,265

18,768,884,711

Ⅱ.비유동자산

65,427,933,620

60,577,978,392

1.유형자산
41,810,617,892

37,747,128,769

2.무형자산
9,956,368,670

9,744,254,725

3.장기금융자산
405,295,322

338,467,476

4.당기손익-공정가치금융자산
585,223,897

421,744,012

5.종속기업및관계기업투자
9,181,819,925

9,181,819,925

6.이연법인세자산
2,768,607,914

2,432,063,485

7.매각예정자산
720,000,000

712,500,000

자 산 총 계

107,392,664,294

109,587,673,003

부 채

Ⅰ.유동부채

24,194,601,011

42,675,659,464

1.매입채무및기타채무
7,699,694,912

26,802,428,454

2.단기차입금
10,500,000,000

14,000,000,000

3.단기금융부채
649,141,650

602,734,780

4.당기법인세부채
375,763,212

285,768,211

5.기타유동부채
4,689,245,643

743,471,541

6.단기충당부채
280,755,594

241,256,478

Ⅱ.비유동부채

18,582,274,519

4,884,757,069

1.장기차입금
15,401,230,000

3,500,000,000

2.장기매입채무
80,339,097

33,907,770

3.장기금융부채
853,974,792

715,000,000

4.확정급여부채
338,862,592

336,012,605

5.장기충당부채
276,828,038

299,836,694

6. 파생금융부채
1,631,040,000

-

부 채 총 계

42,776,875,530

47,560,416,533

자 본

Ⅰ.자본금
20,339,507,500

20,339,507,500

Ⅱ.자본잉여금
32,630,068,478

32,630,068,478

Ⅲ.자본조정
(67,851,096)

(67,851,096)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
2,972,652,684

2,978,005,415

Ⅴ.이익잉여금
8,741,411,198

6,147,526,173

자 본 총 계

64,615,788,764

62,027,256,470

부채와자본총계

107,392,664,294

109,587,673,003

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(당)기

Ⅰ.매출액

83,554,504,193

95,095,316,747

Ⅱ.매출원가

68,245,734,474

80,667,983,360

Ⅲ.매출총손익

15,308,769,719

14,427,333,387

Ⅳ.판매비와관리비

12,610,018,783

12,151,993,922

Ⅴ.영업손익

2,698,750,936

2,275,339,465

기타수익
298,170,595

261,521,932

기타비용
305,133,430

459,933,849

금융수익
1,491,188,481

42,906,764

금융원가
1,102,258,560

521,101,284

종속기업및관계기업투자손익
-

(162,304,000)

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

3,080,718,022

1,436,429,028

법인세비용
391,387,861

228,026,295

Ⅶ.당기순이익

2,689,330,161

1,208,402,733

Ⅷ.기타포괄이익(손실)

(100,797,867)

(43,878,554)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(100,797,867)

(43,878,554)

- 순확정급여부채 재측정요소
(100,377,796)

(46,548,967)

- 유형자산재평가
(420,071)

2,670,413

Ⅸ.총포괄이익

2,588,532,294

1,164,524,179

Ⅹ.주당손익

기본주당이익

66

30

희석주당이익

66

30

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2019.03.25)

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2018.03.26)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
8,741,411,198
6,147,526,173

전기이월미처리결손금
6,147,526,173
4,985,672,407

회계정책 변경효과
4,932,660
-

당기순이익
2,689,330,161
1,208,402,733

순확정급여부채 재측정요소
(100,377,796)
(46,548,967)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
8,741,411,198
6,147,526,173

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
20,339,507,500
32,630,068,478
(67,851,096)
2,975,335,002
4,985,672,407
60,862,732,291

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,208,402,733
1,208,402,733

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(46,548,967)
(46,548,967)

재평가잉여금
-
-
-
2,670,413
-
2,670,413

2017.12.31 (전기말)
20,339,507,500
32,630,068,478
(67,851,096)
2,978,005,415
6,147,526,173
62,027,256,470

2018.1.1 (당기초)
20,339,507,500
32,630,068,478
(67,851,096)
2,978,005,415
6,147,526,173
62,027,256,470

회계정책변경효과

(4,932,660)
4,932,660

수정후 당기초
20,339,507,500
32,630,068,478
(67,851,096)
2,973,072,755
6,152,458,833
62,027,256,470

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,689,330,161
2,689,330,161

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(100,377,796)
(100,377,796)

재평가잉여금
-
-
-
(420,071)
-
(420,071)

2018.12.31 (당기말)
20,339,507,500
32,630,068,478
(67,851,096)
2,972,652,684
8,741,411,198
64,615,788,764

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음 

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,817,720,916)

12,156,073,567

1. 영업에서 창출된 현금
(733,732,050)

12,982,196,124

가. 당기순이익
2,689,330,161

1,208,402,733

나. 조정
3,407,565,984

4,132,349,631

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(6,830,628,195)

7,641,443,760

2. 이자수취
99,630,258

69,355,689

3. 이자지급
(579,721,690)

(509,629,180)

4. 법인세납부
(603,897,434)

(385,849,066)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,319,042,909)

(2,044,501,601)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
316,786,118

1,750,225,261

가. 단기대여금의 감소
119,090,000

129,766,310

나. 단기금융상품의 감소
-

1,204,984,360

다. 유형자산의 처분
31,081,818

220,909,091

라. 보증금의 감소
166,614,300

194,565,500

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,635,829,027)

(3,794,726,862)

가. 단기대여금의 증가
308,000,000

148,740,000

나. 단기금융상품의 증가
-

90,000,000

다. 유형자산의 취득
4,776,717,180

3,047,751,893

라. 무형자산의 취득
357,669,701

140,016,138

마. 장기금융상품의 증가
41,442,146

42,305,111

바. 보증금의 증가
152,000,000

325,913,720

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,641,994,425

(962,305,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,884,994,425

12,294,384,276

가. 단기차입금의 차입
8,243,000,000

12,256,689,876

나. 정부보조금의 증가
41,994,425

37,694,400

다. 장기차입금의 차입
4,600,000,000

-

라. 전환사채의 발행
10,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,243,000,000)

(13,418,993,876)

가. 단기차입금의 상환
10,243,000,000

12,256,689,876

나. 유동성장기부채의 상환
2,000,000,000

1,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

38,118

(12,329)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) 
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,505,268,718

9,149,254,037

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,299,676,976

4,150,422,939

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,804,945,694

13,299,676,976

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2019년 3월 15일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정진훈
1967.11.03
미해당
임원
이사회

심영섭
1954.12.02
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정진훈
임원

ㆍ고려대학교 무역학과

ㆍ(전)진도금융부 국제금융과

없음

심영섭
교수

ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사

ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사

ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임

ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임

ㆍ現,인하대학교 초빙교수(프론티어 학부)

없음

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
5명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음 

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)

본 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 본 회사가 발행하는 주식은
보통주식과 종류주식으로 한다.

②
회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

종류주식 발행근거

마련

< 신 설 >

제8조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 그의 4분의 1로 한다.

③ 상환주식에 대하여는 우선배당 한다. 상환주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 상환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 상환주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 상환주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 상환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에 그 미배당분은 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥ 상환주식의 주주에게는 상환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 없다.

⑦ 주주는 회사에 대하여 상환주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 이사회 결의로 상환주식을 상환할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 30%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 상환주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 5년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

상환에 관한

종류주식 발행근거

신설

< 신 설 >

제8조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 본 조항은 제8조의2 제2항을 준용한다.

③ 본 조항은 제8조의2 제3항을 준용한다.

④ 본 조항은 제8조의2 제4항을 준용한다.

⑤ 본 조항은 제8조의2 제5항을 준용한다.

⑥ 본 조항은 제8조의2 제6항을 준용한다.

⑦ 전환주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 해당 주식의 전환을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 전환주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

전환에 관한

종류주식 발행근거

신설

제9조 (주권의 종류)

본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭 제>

주권 전자등록

의무화(예정)에

따른 삭제

< 신 설 >

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

발행주식 전자등록에 대한 근거 마련

제15조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급　장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제15조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급　장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자등록 의무화에

따른 주식사무처리

변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록　질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

전자등록 제도

도입 시 명의개서

대리인에게 별도

신고할 필요가

없으므로 본 조항

삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를　행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른

문구정비

제22조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구 수정

제47조 (이사의 보수와 퇴직금)

① ~ ③ (생략)

④ <신설>

제47조 (이사의 보수와 퇴직금)

① ~ ③ (현행과 동일)

④
이사의 상여금(특별상여금 포함)의 지급은 이사회 결의를 거친 임원상여금지급규정에 의한다.

임원 상여금 지급의

근거마련

제51조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률명칭 변경에

따른 자구수정

외부감사인 선정

권한 개정내용 반영

<신설>

부 칙

(시행일)
이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음