이엘피 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 이엘피

주주총회소집공고
2.7
(주)이엘피

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 이엘피

대 표 이 사 :
이재혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 5길 36

(전 화)031-8036-5800

(홈페이지)http://www.elp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김영제

(전 화)031-8036-5862

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

1. 일 시
 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 9시

2. 장 소
 : 경기도 화성시 삼성1로 5길 36 ㈜이엘피 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 : 사내이사 김영제 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 
 제3-1호 : 감사 송상원 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) 
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 인감증명서, 대리인신분증

주 식 회 사 이 엘 피

대표이사 이 재 혁 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

강치중
(출석률: 50.0%)

찬 반 여 부

1

18.03.08
제19기 결산재무제표 승인 및 정기주주총회 
소집의 건
○

2
18.07.03
지점 설치의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
없음
없음
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 등

디스플레이산업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성, LG 등 전자제품 제조업체가 선도하는 산업으로서, 경쟁력 있는 생산단가를 유지하기 위하여 일정규모 이상의 생산량을 가져야 하는 규모의 경제가 지배하는 산업입니다. 즉 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 경쟁력으로 생산제품을 판매하고 그 이익으로 다시 투자하는 순환의 구조를 갖고 있으며, 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다. 또한 디스플레이시장은 기존 대표적인 디스플레이인 LCD에서 자체발광 특성을 갖는 OLED로 변화하고 있으며, OLED에서도 기존 휘어지지 않은 Rigid 타입에서 Flexible 타입으로 변화하고 있는 상황입니다. 한국과 해외의 많은 디스플레이 제조사들은 OLED부분에 많은 투자를 진행 혹은 계획하고 있습니다. 디스플레이 검사장비시장은 디스플레이 패널 생산량이 증가할수록 해당 제품을 검사 및 테스트 수요 증가로 인하여 투자설비가 비례적으로 증가하는 특징을 보유하고 있습니다.

가) 강한 경기 사이클 및 수직적 수급구조

디스플레이는 수요와 공급에 따라 경기를 타는 산업이지만 최근에는 OLED 특히 플렉서블 디스플레이는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이 산업은 조립과 부품간의 수직적인 구조가 뚜렷하게 나타나는 자본집약적인 산업입니다. 디스플레이 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 소재생산기업의 확보가 중요하고 , 중소기업은 안정적으로 자사제품을 공급할 수 있는 패널생산 업체를 확보하는 것이 필요합니다.

나) 규모의 경제와 축적된 양산 기술 필요

디스플레이 산업은 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특징이 매우 강하며, 세계 디스플레이 산업 선도국인 한국은 이를 잘 활용하는 능력을 유지하고 있습니다. 한국은 뛰어나 디스플레이 패널 양산 기술을 축적하여 평균생산비율을 경쟁국에 비해 빠르게 절감하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 3세대 디스플레이인 OLED 분야에서는 현재 전세계 시장의 95%이상을 장악하고 있습니다.

다) 수요증가와 빠른 기술발전 속도

시각적으로 볼 수 있는 디스플레이 패널에 대한 수요는 스마트폰에서부터 TV에 이르기 까지 지속적으로 증가하고 있으며, 빠른 기술발달에 따라 우수한 특성을 갖는 새로운 디스플레이의 개발이 활발하게 진행되고 있는 산업입니다.

2) 시장여건 등

OLED시장은 기존 삼성전자 외에 화웨이 등 중화권 글로벌 핸드셋 제조기업의 OLED채택 스마트폰 출시가 본격화되고 있습니다. 최근에 스마트 폰의 최강자라 할 수 있는 애플도 2017년 아이폰 신제품 일부에 플렉서블 OLED 패널 적용을 시작한 후 2018년부터 전제품으로 확대할 것으로 전망되고 있습니다. 그중에서도 다양한 어플리케이션이 가능한 플렉서블 OLED는 연평균 40%이상의 성장률을 보일 것이라 예측됩니다.

삼성전자는 최근 프리미엄제품인 갤럭시S와 Note시리즈에 이어 모든 중저가 라인업에도 OLED 탑재를 결정했으며, 중국 시장에서는 두께 경쟁이 치열해짐에 따라 화웨이, 샤오미, Oppo와 Vivo 등 다양한 업체들이 OLED를 채택하고 있고, 급성장 중인
인도시장 역시 1~2위권 업체인 MicroMax가 OLED 스마트폰을 출시하였습니다.

2019년 2월 삼성이 완성도높은 폴더블폰인 갤럭시폴드 출시, 화웨이 폴더블폰 메이트X 출시 등, 애플 또한 폴더블폰 출시준비중으로 향후 OLED시장 성장
에 기여할 또하나의 혁신이 시작된 것으로 볼 수 있습니다.

이에 따라 한국뿐 아니라 중국(중화권) 디스플레이 업체에서도 OLED 설비투자 붐이 예상됩니다. LCD와 마찬가지로 OLED에서도 중국정부가 국산화를 서두르고 있기 때문입니다. 2017년부터 중국 디스플레이 업체들의 중소형 OLED 신규투자가 급증할 것으로 전망됩니다. 전세계 업체들의 연간 OLED CAPA는 플렉서블 OLED를 중심으로 2019년까지 높은 성장세를 보이며 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
중국의 BOE, GVO, CSOT, Tianma, Truly, EDO, Royole, Foxconn 등 메이저 디스플레이 제조업체들이 당사의 주요 발주처가 될 것으로 예상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방 산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 설비의 투자여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타나고 있어 디스플레이 장비업체의 가동율 또한 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.

또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 전망이며, OLED의 경우는 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.

거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당 기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 디스플레이 검사장비를 개발, 생산, 제조하는 정밀검사장비 전문기업으로 LCD디스플레이 검사장비부터 미래 디스플레이로 각광받고 있는 OLED, 차세대 플렉서블(Flexible) 디스플레이까지 폭넓은 분야에 대해 오랜기간 축적된 기술개발 경험과 노하우를 바탕으로 국내외 굴지의 고객사로부터 그 경쟁력을 인정받고 있습니다. 1999년 설립한 이래 당사의 꾸준한 연구개발실적은 셀(Cell)공정에서 모듈공정에 이르는 핵심검사장비, 에이징장비를 삼성디스플레이 등 글로벌 디스플레이 전문기업에 고품질의 장비를 안정적으로 공급할 수 있는 기틀을 제공해주었습니다.

당사 이재혁 대표이사의 부드러운 리더십과 임직원의 끊임없는 연구개발, 신속한 시장대응력, 다년간의 디스플레이 관련 노하우를 바탕으로 지난 몇 년간 디스플레이 장비시장에서도 20%~40%대의 꾸준한 영업이익율을 시현하고 있으며, 당사의 주요 성장내용을 요약하면 아래와 같습니다. 또한 당사는 국내에서의 성공을 기반으로 중국시장을 필두로 해외시장 개척에 주안점을 두고 있습니다.

[연도별 실적추이]

(단위: 억원)

구분

08년

09년

10년

11년

12년

13년

14년

15년

16년
17년
18년

매출

18

18

40

105

61

146

101

160

309
456
508

영업이익(%)

-

-1

6(15%)

27(26%)

9(15%)

40(27%)

12(12%)

32(20%)

114(37%)
182(40%)
152(30%)

인원

10

19

25

29

34

41

57

69

86
112
125

인당매출액

1.8

0.9

1.6

3.6

1.8

3.6

1.8

2.3

3.6
4.1
4.1

인당영업이익

0.03

0.06

0.24

0.93

0.26

0.97

0.21

0.46

1.33
1.63
1.22

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

디스플레이 검사장비
C27212
전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업
OLED패널검사기,
OLED모듈검사기,
LCD모듈검사기

(2) 시장점유율

디스플레이 검사장비의 시장규모에 대한 정확한 정보나 통계자료는 발표되지 않고 있습니다. 다만 OLED 특정 검사장비의 경우, 당사가 시장을 주도하고 있기 때문에 향후 국내외 OLED 검사장비 시장 확대시, 당사의 점유율도 비례적으로 확대될 것으로 기대됩니다.

(3) 시장의 특성
당사는 국내외 디스플레이 제조사를 주요시장으로 하고 있습니다. 디스플레이는 대규모의 투자가 요구되는 규모산업이고, 생산량이 증가하면 생산원가가 감소하여 판매가 더 촉진되는 특성을 갖고 있습니다. 특히 다양한 잠재력을 가지고 있는 OLED 시장은 Flexible이라는 특성을 가지고 더 확대 성장할 가능성이 높습니다. 현재 국내OLED 제조사가 전세계 OLED 생산의 대부분을 차지하고 있지만, 중국 대만 일본 등의 투자로 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

특히 중국은 정부주도로 BOE, GVO, CSOT, Tianma, Truly, EDO, Royole, Foxconn 등의 업체들이 다양한 지역에서 투자를 진행 및 준비중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 카메라 렌즈모듈과 청색 필터(Blue Filter)개발작업을 진행하고 있습니다. 기존 연마 공정을 통해 유리로 제작된 카메라 렌즈는 가공성 및 정밀도가 낮으며, 안경몰딩 공정을 이용하여 제작된 비구면렌즈는 비싼 단가에도 충격에 약한 단점을 보이고 있습니다. 또한, 사출방식으로 제작된 비구면 렌즈는 열이나 화학약품에 취약하고 공정상 복굴절이 형성되기 쉬워서 고화질 영상의 구현에 한계가 있거나, 생산 수율이 낮다는 단점이 있습니다. 동사는 이러한 기존 단점들을 보완하기 위하여 UV(자외선)경화 레진을 활용해 신규 광학렌즈를 개발하는 작업을 진행하고 있습니다. 청색 필터는 이미지 센서에서 실제 영상보다 과도하게 붉게 표현되는 현상을 막기 위해 기존의 카메라에 사용돼 왔던 IR Cut Filter를 대체하는 광학부품으로 기존의 IR Cut Filter는 얇은 유전체 막을 적층하여 적외선 영역의 빛을 반사하는 방식이지만, 블루 필터는 광학 부품을 이루는 물질에 적외선을 흡수하는 물질을 포함해 적외선을 흡수하는 방식으로, 입사광의 입사각이 크면 적외선의 차단이 효과적이지 못한, 반사 방식의 IR Cut Filter의 단점을 보완한 광학 부품입니다. 동사는 신규 연구개발을 통해 기존 휴대폰 카메라, 차량용 블랙박스, PC 카메라 및 보안카메라 등 다양한 분야의 카메라 렌즈와 모듈을 제조하는 중장기적인 사업계획을 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정으로 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

연
결

재 무 상 태 표

제 20
(당)기
2018년 12월
31일 현재

제 19
(전)기

2017년 12월 31일 현재

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

유동자산

58,925,384,528

43,552,701,343

현금및현금성자산
16,507,160,006

20,586,516,077

단기금융상품
11,776,816,938

4,157,358,111

매출채권
11,513,862,278

12,570,542,906

단기손익인식금융자산
12,236,863,283

-

미청구매출채권
353,713,800

-

미청구공사
-

1,387,483,018

계약자산
45,652,817

-

기타금융자산
376,423,019

70,365,931

기타자산
392,232,077

563,616,686

재고자산
5,722,660,310

4,216,818,614

비유동자산

18,116,090,812

16,614,453,374

장기금융상품
2,000,000,000

2,000,000,000

기타금융자산
2,045,118,657

999,755,060

유형자산
6,373,646,613

12,123,310,157

투자부동산
6,479,795,550

742,351,256

무형자산
189,631,234

225,609,970

이연법인세자산
1,027,898,758

523,426,931

자산 총계

77,041,475,340

60,167,154,717

부 채

유동부채

10,161,375,927

6,096,787,126

매입채무
3,733,898,549

1,213,044,563

계약부채
1,591,981,400

-

초과청구공사
-

23,647,000

기타금융부채
3,285,606,120

2,421,967,079

당기법인세부채
615,581,209

1,041,312,109

충당부채
96,445,309

91,453,103

기타부채
837,863,340

1,305,363,272

비유동부채

416,415,849

451,172,595

기타금융부채
155,500,000

241,900,000

기타장기종업원급여부채
260,915,849

209,272,595

부채총계

10,577,791,776

6,547,959,721

자 본

지배기업소유지분

자본금
2,452,750,000

2,452,750,000

주식발행초과금
18,742,529,183

18,742,529,183

기타자본
(4,476,393,193)

(4,476,393,193)

이익잉여금
49,759,939,702

36,914,295,378

기타포괄손익누계액
(15,142,128)

(13,986,372)

비지배기업소유지분

자본총계

66,463,683,564

53,619,194,996

부채와 자본 총계

77,041,475,340

60,167,154,717

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출액
50,838,818,296
45,634,186,761

매출원가
27,309,938,001
21,448,180,651

매출총이익
23,528,880,295
24,186,006,110

판매비와관리비
8,372,867,349
6,021,285,792

영업이익
15,156,012,946
18,164,720,318

금융수익
1,288,525,338
605,980,120

금융비용
259,294,262
1,252,836,671

기타수익
77,903,101
20,690,816

기타비용
171,647,260
29,780,254

법인세비용차감전순이익
16,091,499,863
17,508,774,329

법인세비용
715,084,660
1,429,229,632

당기순이익
15,376,415,203
16,079,544,697

기타포괄손익
(37,698,642)
(24,140,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(36,542,886)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(36,542,886)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(1,155,756)
(24,140,436)

해외사업환산손익
(1,155,756)
(24,140,436)

총포괄이익
15,338,716,561
16,055,404,261

당기순이익의 귀속

지배기업소유주
15,376,415,203
16,079,544,697

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주
15,338,716,561
16,055,404,261

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
3,135
3,502

희석주당이익
3,132
3,479

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연
결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배
지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
소계

2017.01.01 (기초자본)
2,007,750,000
3,075,283,455
40,738,685
20,834,750,681
10,154,064
25,968,676,885
-
25,968,676,885

포괄손익

-

-

당기순이익

16,079,544,697

16,079,544,697

16,079,544,697

해외사업환산손익

(24,140,436)
(24,140,436)

(24,140,436)

소유주와의 거래

-

-

유상증자
412,000,000
15,549,871,400

15,961,871,400

15,961,871,400

주식매입선택권의 행사
33,000,000
117,374,328
(37,034,328)

113,340,000

113,340,000

자기주식의 취득

(4,480,097,550)

(4,480,097,550)

(4,480,097,550)

2017.12.31 (기말자본)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
36,914,295,378
(13,986,372)
53,619,194,996
-
53,619,194,996

2018.01.01 (기초자본)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
36,914,295,378
(13,986,372)
53,619,194,996
-
53,619,194,996

회계기준변경효과

(2,494,227,993)

(2,494,227,993)

(2,494,227,993)

2018.01.01 (수정후)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
34,420,067,385
(13,986,372)
51,124,967,003
-
51,124,967,003

포괄손익

-

-

당기순이익

15,376,415,203

15,376,415,203

15,376,415,203

해외사업환산손익

(1,155,756)
(1,155,756)

(1,155,756)

순확정급여부채의 재측정요소

(36,542,886)

(36,542,886)

(36,542,886)

2018.12.31 (기말자본)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
49,759,939,702
(15,142,128)
66,463,683,564
-
66,463,683,564

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 20 기
제 19 기

영업활동 현금흐름
17,058,007,560
14,728,233,106

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,379,652,973
16,002,716,563

이자의 수취
313,335,006
156,551,499

이자의 지급
-
(49,122,011)

법인세 납부
(1,634,980,419)
(1,381,912,945)

투자활동 현금흐름
(21,401,150,648)
(3,818,788,570)

단기금융상품의 증가
(11,880,816,998)
(11,737,455,661)

단기금융상품의 감소
4,261,358,171
9,200,097,550

단기손익금융자산의 증가
(12,236,863,283)
-

장기대여금의 증가
-
(85,500,000)

장기대여금의 감소
25,999,920
64,999,940

기타금융자산의 감소
72,915,110
78,697,260

기타금융자산의 증가
(1,144,278,627)
(833,194,000)

유형자산의 취득
(477,402,955)
(399,415,320)

유형자산의 처분
14,581,814
9,181,818

무형자산의 취득
(36,643,800)
(116,200,157)

재무활동 현금흐름
-
5,595,113,850

차입금의 감소
-
(6,000,000,000)

자기주식 취득
-
(4,480,097,550)

유상증자
-
16,075,211,400

현금및현금성자산의 환율변동효과
263,787,017
(215,277,227)

현금및현금성자산의 순증가
(4,343,143,088)
16,504,558,386

기초 현금및현금성자산
20,586,516,077
4,297,234,918

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
16,507,160,006
20,586,516,077

■ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20
기
2018년 12월
31일 현재

제 19
기

2017년 12월 31일 현재

주식회사 이엘피
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

58,384,420,860

43,029,022,095

유동자산
16,397,873,393

20,096,262,909

현금및현금성자산
11,776,816,938

4,157,358,111

단기금융상품
12,236,863,283

-

매출채권
11,420,087,254

12,594,492,948

미청구매출채권
353,713,800

-

미청구공사
-

1,387,483,018

계약자산
45,652,817

-

기타금융자산
150,710,962

52,335,491

기타자산
339,977,362

528,878,590

재고자산
5,662,725,051

4,212,211,028

비유동자산

18,610,029,246

17,314,183,567

장기금융상품
2,000,000,000

2,000,000,000

종속기업투자주식
791,087,189

888,001,055

기타금융자산
2,033,114,944

999,755,060

유형자산
6,088,501,571

11,935,039,295

투자부동산
6,479,795,550

742,351,256

무형자산
189,631,234

225,609,970

이연법인세자산
1,027,898,758

523,426,931

자산 총계

76,994,450,106

60,343,205,662

부 채

유동부채

10,074,124,671

6,048,186,013

매입채무
3,726,137,191

1,212,047,569

계약부채
1,591,981,400

-

초과청구공사
-

23,647,000

기타금융부채
3,207,993,633

2,374,362,960

당기법인세부채
615,581,209

1,041,312,109

충당부채
96,445,309

91,453,103

기타부채
835,985,929

1,305,363,272

비유동부채

416,415,849

451,172,595

기타금융부채
155,500,000

241,900,000

순확정급여부채
260,915,849

209,272,595

부채총계

10,490,540,520

6,499,358,608

자 본

자본금
2,452,750,000

2,452,750,000

주식발행초과금
18,742,529,183

18,742,529,183

기타자본
(4,476,393,193)

(4,476,393,193)

이익잉여금
49,785,023,596

37,124,961,064

자본총계

66,503,909,586

53,843,847,054

부채와 자본 총계

76,994,450,106

60,343,205,662

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출액
50,757,511,683
45,548,001,507

매출원가
27,221,870,432
21,427,903,987

매출총이익
23,535,641,251
24,120,097,520

판매비와관리비
7,597,888,398
5,783,545,340

영업이익
15,937,752,853
18,336,552,180

금융수익
1,288,285,221
600,847,995

금융비용
254,870,518
1,252,836,671

기타수익
77,902,943
30,153,027

기타비용
1,143,152,428
28,648,372

법인세비용차감전순이익
15,905,918,071
17,686,068,159

법인세비용
715,084,660
1,429,229,632

당기순이익
15,190,833,411
16,256,838,527

기타포괄손익
(36,542,886)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(36,542,886)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(36,542,886)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

총포괄이익
15,154,290,525
16,256,838,527

기본주당이익
3,097
3,541

희석주당이익
3,094
3,517

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피
(단위: 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
 (미처리결손금)
자본 합계

2017.01.01 (전기초)
2,007,750,000
3,075,283,455
40,738,685
20,868,122,537
25,991,894,677

총포괄손익

당기순이익(손실)

16,256,838,527
16,256,838,527

소유주와의 거래

유상증자
412,000,000
15,549,871,400

15,961,871,400

주식매입선택권의행사
33,000,000
117,374,328
(37,034,328)

113,340,000

자기주식의취득

(4,480,097,550)

(4,480,097,550)

2017.12.31 (전기말)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
37,124,961,064
53,843,847,054

2018.01.01 (당기초)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
37,124,961,064
53,843,847,054

회계기준변경효과

(2,494,227,993)
(2,494,227,993)

2018.01.01 (수정후)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
34,630,733,071
51,349,619,061

총포괄손익

당기순이익(손실)

15,190,833,411
15,190,833,411

순확정급여부채의 재측정요소

(36,542,886)
(36,542,886)

2018.12.31 (당기말)
2,452,750,000
18,742,529,183
(4,476,393,193)
49,785,023,596
66,503,909,586

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피
(단위: 원)

구 분
제 20(당)기
제 19(전)기

영업활동현금흐름
18,155,782,395
14,908,328,252

영업으로부터 창출된 현금흐름
19,477,667,925
16,244,748,779

이자의 수취
313,094,889
173,364,849

이자의 지급
-
(42,762,045)

법인세납부(환급)
(1,634,980,419)
(1,467,023,331)

투자활동현금흐름
(22,117,958,928)
(4,166,713,773)

종속기업투자주식의 증가
(879,100,000)
(552,300,000)

단기금융상품의 증가
(11,880,816,998)
(11,737,455,661)

단기금융상품의 감소
4,261,358,171
9,200,097,550

단기손익금융자산의 증가
(12,236,863,283)
-

장기대여금의 증가
-
(85,500,000)

장기대여금의 감소
25,999,920
64,999,940

기타금융자산의 감소
72,915,110
78,524,000

기타금융자산의 증가
(1,132,274,914)
(833,194,000)

유형자산의 취득
(313,364,534)
(289,305,763)

유형자산의 처분
831,400
103,620,318

무형자산의 취득
(36,643,800)
(116,200,157)

재무활동현금흐름
-
5,595,113,850

차입금의 감소
-
(6,000,000,000)

자기주식 취득
-
(4,480,097,550)

유상증자
-
16,075,211,400

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
263,787,017
(215,277,227)

현금및현금성자산의 순증가
(3,962,176,533)
16,336,728,329

기초현금및현금성자산
20,096,262,909
3,974,811,807

기말현금및현금성자산
16,397,873,393
20,096,262,909

 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이엘피 (단위 :원 )

구 분
제 20(당)기
제 19(전)기

처분예정일: 2019년 3월 25일
처분예정일: 2018년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

49,785,023,596

37,124,961,064

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,124,961,064

20,868,122,537
-

2. 회계기준변경효과
(2,494,227,993)

-
-

3. 순확정급여부채의재측정요소
(36,542,886)

-
-

3. 당기순이익
15,190,833,411

16,256,838,527
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

781,554,675
-
-

1. 이익준비금
71,050,425

-
-

2. 현금배당
710,504,250

-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

49,003,468,921
-
37,124,961,064

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영제
1971.09.27
사내이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

김영제
現 (주)이엘피
 경영지원총괄(이사)
- 중앙대학교 경제학 학사('96) 
- 前(주)대명엔터프라이즈 경영지원팀장(차장)
 ('04~'12) 
- (주)이엘피 경영지원총괄(이사)('12~현재)
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송상원
1971.12.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

송상원
가율회계법인 이사
- 고려대 경영학 학사
- 前 삼일회계법인 회계사 
- 現 가율회계법인 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 1 )
5( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의사무취급에관한절차는명의개서대리인의증권명의개서대행업무규정에따른다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일 ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월이내에, 임시주주총회는 필요에따라 소집한다.

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는매사업연도 종료후
3개월이내에, 임시주주총회는 필요에따라 소집한다.

자구수정

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의
규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 참고사항

1. 2019. 1. 3. - 주주총회 개최일 분산을 위한 자율적 참여신청 및 주주총회 개최일 통보 (주총 개최일 : 2019.03.25 (월))