eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엠제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

케이엠제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 제4기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영 활동 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190308)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 08일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화)02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 05일
2019년 03월 08일
2019년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

153
5,000,000,000
34
1,515,000,000
30.30
34
1,515,000,000
30.30

4. 배정방법

공모결과 ELB 제153호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제153호

유안타증권 본ㆍ지점

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

2019년 03월 04일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고

제153호

유안타증권 본ㆍ지점

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

2019년 03월 08일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류

2019년 03월 04일

투자설명서

2019년 03월 04일

전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제153호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
151,500
1,515,000,000

1,515,000,000

-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
151,500
1,515,000,000

1,515,000,000

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제153호

-
75,750
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제153호>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제153호

(저위험)

기초자산

KOSPI200 지수

모집총액
1,515,000,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

151,500 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 05일

청약종료일

2019년 03월 08일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2019년 03월 08일

배정 및 환불일
2019년 03월 08일

발행일
2019년 03월 08일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음.

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음.

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음.

만기일
2019년 06월 12일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 08일

나.
만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 10% 이상인 경우

총액면금액 ×[100% + {2.00% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 1
0
% 미만인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.99% × (n / 365일)}]

※ n=96일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 기초자산의 종가

ｏ
만기평가일 :

2019년 06월 10일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 06월 12일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2019년 03월 08일

유안타증권 주식회사

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190308)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 08일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 03월 04일
2019년 03월 07일
2019년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17694
11,208,000,000
55
873,304,200
7.79
55
873,304,200
7.79

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 08일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17694회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,208,000,000
112,830
7,740
873,304,200
873,304,200
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
11,208,000,000
112,830
7,740
873,304,200
873,304,200
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 43,660 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17694회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 04일
액면금액 × 103.500%

2차
2020년 03월 04일
액면금액 × 107.000%

3차
2020년 09월 03일
액면금액 × 110.500%

4차
2021년 03월 04일
액면금액 × 114.000%

5차
2021년 09월 03일
액면금액 × 117.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 × 121.000%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 121.000%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 03월 04일

2019년 03월 08일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
이화공영 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 이화공영

이화공영/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 마포구 양화로 104(서교동,삼윤빌딩) 3층 회의장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고. 영업보고. 내부회계관리 제도운영실태보고

2. 부의안건

-.제 1호의안 : 제 63기재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 1주당 20원)

-.제 2호의안 : 정관일부변경의 건

-.제 3호의안 : 감사 권오석 선임의 건

-.제 4호의안 : 이사보수한도 승인의건

-.제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권오석

1956-06

3

재선임

상근

- 숭실대 경영대학원 졸업

- 경찰청 근무
케이엔더블유 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51

㈜케이엔더블유 본사 (대강당)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 18기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임 후보 오원석

제3-2호 의안 : 사내이사 선임 후보 오범석

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오원석

1966-01

3

재선임

건국대학교 졸업

現) 케이엔더블유 대표이사

오범석

1972-07

3

재선임

세종대학교 졸업

現) 케이엔더블유 부사장
디에이피 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 디에이피

디에이피/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(주)디에이피 본사 강당

3. 의안 주요내용

제32기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제32기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 권오일 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이중석 선임의 건

제4호의안 : 감사 박성훈 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권오일

1962-08

3년

재선임

(주)대명화학 대표이사

(주)디에이피 대표이사

이동훈

1975-10

3년

재선임

삼일회계법인

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중석

1968-09

3년

신규선임

삼일회계법인

(주)코어앤비즈 대표이사

(주)코어앤비즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박성훈

1971-03

3년

재선임

상근

삼일회계법인

(주)디에이피 감사
제이씨현시스템 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전9시

2. 장소

서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실

3. 의안 주요내용

제 1 호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 70원 예상)

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 조영진 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 차정헌 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건

제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건

제 7 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조영진

1968-10

3년

재선임

- 제이씨현시스템㈜ 재경팀장

- (현재) 제이씨현시스템㈜ 경영지원부문장

차정헌

1981-01

3년

신규선임

- 한국석유공사 사내변호사

- (현재) 제이씨현시스템㈜ 사업1본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진국

1948-04

3년

신규선임

- MBA, 성도회계법인, 공인회계사

에이치엘비㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신승철

1948-09

3년

재선임

상근

경인에너지㈜, ㈜대한펄프
신라교역 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190308)
제출인: 신라교역

신라교역/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

신라교역(주)

회사코드

004970

담당부서명

경영지원팀

담당자명

임준용

tel

02-3434-9613

(fax)

02-417-5616

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,000,000

-

16,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-28

보통주식

11,110,875

69.44

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,110,875

69.44

이번보고서제출일

2019-03-08

보통주식

11,105,640

69.41

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,105,640

69.41

증감

보통주식

-5,235

-0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-5,235

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

박숙희

생년월일

540609

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-28

장내매도(-)

보통주식

453,923

-940

452,983

-

2019-03-04

장내매도(-)

보통주식

452,983

-1,325

451,658

-

2019-03-05

장내매도(-)

보통주식

451,658

-2,193

449,465

-

2019-03-06

장내매도(-)

보통주식

449,465

-602

448,863

-

2019-03-07

장내매도(-)

보통주식

448,863

-175

448,688

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)신라홀딩스

사업자등록번호

215-87-90838

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,429,287

40.18

0

0.00

0

0.00

6,429,287

40.18

정춘자

생년월일

440508

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

29,838

0.19

0

0.00

0

0.00

29,838

0.19

박성진

생년월일

730111

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

100,000

0.63

0

0.00

0

0.00

100,000

0.63

박숙희

생년월일

540609

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

448,688

2.80

0

0.00

0

0.00

448,688

2.80

박상희

생년월일

550823

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박주희

생년월일

571001

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박재흥

생년월일

671230

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,605,493

10.03

0

0.00

0

0.00

1,605,493

10.03

박수진

생년월일

890814

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

133,027

0.83

0

0.00

0

0.00

133,027

0.83

박연진

생년월일

921211

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

172,721

1.08

0

0.00

0

0.00

172,721

1.08

이광세

생년월일

571122

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,313

0.02

0

0.00

0

0.00

3,313

0.02

홍성호

생년월일

611019

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

6,157

0.04

0

0.00

0

0.00

6,157

0.04

권준호

생년월일

400319

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,074

0.01

0

0.00

0

0.00

1,074

0.01

양상용

생년월일

540116

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,674

0.02

0

0.00

0

0.00

3,674

0.02

신라문화장학재단

사업자등록번호

219-82-00764

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,226,034

7.66

0

0.00

0

0.00

1,226,034

7.66

합계

11,105,640

69.41

0

0.00

0

0.00

11,105,640

69.41
예스티 — 신탁계약해지결과보고서 (20190308)
제출인: 예스티

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)예스티

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :

주식회사 예스티

대 표 이 사 :

장 동 복

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 삼남로 654

(전 화)031-612-3333

(홈페이지) http://www.yest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당 (성 명) 오재규

(전 화) 031-612-3333

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 예스티

나. 주 소 :

경기도 평택시 진위면 삼남로 654

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2018. 11. 20

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(NH INVESTMENT&SECURITIES)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2019.03.08
자기주식 신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2019.02.28
보통주식
311,700
2,996,320,260
99.88
-
-
-
3,000,000,000

계
보통주식
311,700
2,996,320,260
99.88
-
-
-
3,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2019.03.08
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
311,700
2.81
2,996,320,260
311,700
2.81
2,996,320,260

계
-
-
-
311,700
2.81
2,996,320,260
311,700
2.81
2,996,320,260

※ "비율"은 발행주식총수 11,076,573주 기준의 비율입니다.
※ "계약금액"에는 해당 신탁계약의 원금 3,000,000,000중에서 일부 해지금액을 차감한 금액입니다.
나인테크 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190308)
제출인: 나인테크

교보7호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.03.08)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

변경전)

제10조(주권의 종류)

회사가 발행하는 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로한다.

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록·말소, 신탁재산의 표시·말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회는 필요하다고 인정하는 경우 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이를 위하여 회사는 주주명부 기재변경 정지의 개시일 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 영업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

변경후)

제10조(주권의 종류) (삭제)

제10조의2(주식 등의 전자 등록) (신설)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 영업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제10조의2, 제13조, 제14조 및 제17조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행되는 것으로 한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-08 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의
싸이맥스 — 정기주주총회결과 (20190308)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/정기주주총회결과/(2019.03.08)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,191

- 매출액

123,623

- 부채총계

26,395

- 영업이익

14,681

- 자본금

5,288

- 당기순이익

12,334

- 자본총계

102,796

*주당순이익(원)

1,192

나. 연결

- 자산총계

137,273

- 매출액

133,459

- 부채총계

30,353

- 영업이익

15,651

- 자본금

5,288

- 당기순이익

13,335

- 자본총계

106,920

*주당순이익(원)

1,289

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,570,030,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 250원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 사내이사 정혜승 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 변경의 건

3-1호 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의

2019-01-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정혜승

1972-08

3년

신규선임

(주)유텍솔루션 대표이사

(주)인지컨트롤스 관리담당 임원
비에이치 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 비에이치

비에이치/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리 실태보고

[부의안건]

- 제 1호 의안 : 제 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경환

1960-04

3년

재선임

(전) 범환전자 대표이사

(현) 비에이치 대표이사

최영식

1965-10

3년

재선임

(전) 한국몰렉스 부장

(현) 비에이치 전무이사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190308)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 08일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 04일
2019년 03월 07일
2019년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1700
11,208,000,000
5
75,596,100
0.67
0
0
0.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

(3) 제 1700회는 모집금액 미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 08일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1700회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,208,000,000
112,830
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
11,208,000,000
112,830
0
0
0
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 0 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제1700회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 04일
액면금액 × 102.500%

2차
2020년 03월 04일
액면금액 × 105.000%

3차
2020년 09월 03일
액면금액 × 107.500%

4차
2021년 03월 04일
액면금액 × 110.000%

5차
2021년 09월 03일
액면금액 × 112.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

액면금액 × 115.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 미만인 경우

액면금액 × 100%
(원금지급)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가 

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 03월 04일

2019년 03월 08일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
케이엠제약 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

08:00

2. 장소

경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121

케이엠제약 주식회사 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

2. 부의안건 :

-제1호의안 제4기(2018.01.01.~2018.12.31)

재무제표 및 결손금처분계산서 승인의 건

-제2호의안 정관일부 변경의 건

-제3호의안 이사 보수한도 승인의 건

-제4호의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
에이치시티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 에이치시티

에이치시티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에이치시티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사를 포함한 연결결산 재무제표의 확정, 확정 감사보고서의 수령, 사내외 이사진의 일정조율 등을 감안하고 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

-
에이치시티 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 에이치시티

에이치시티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10:30

2. 장소

경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

(주)에이치시티 (본사 회의실)

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 제19기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 남상욱 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박정덕 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : (비상근)감사 이용규 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상욱

1959-02

3

재선임

-서울대학교 공과대학 교수

-한국전자파학회 회장 역임

해당사항 없음

박정덕

1958-08

3

재선임

-중앙대학교 교수

-중앙대학교 대학원 의학박사

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용규

1957-11

3

신규선임

비상근

-중앙대학교 사회과학대학 교수

-국가기술표준원(KATS) 표준고위

과정 자문위원장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

산업용 로봇판매 및 임대, 수리업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
웰킵스하이텍 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 50(가경동 1508-1)

(충청북도지방기업진흥원 대회의실(2층))

3. 의안 주요내용

[보고사항]

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호의안 : 제45기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사보수한도액 결정의 건

제4호의안 : 감사보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
CS — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: CS

CS/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

32,509,181,753

50,170,234,705

-부채총계

9,956,095,520

31,269,249,400

-자본총계

22,553,086,233

18,900,985,305

-자본금

9,417,575,000

9,417,575,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,746,314,097

43,330,916,249

-영업이익

2,284,327,536

1,863,533,813

-법인세비용차감전계속사업이익

4,244,150,979

1,145,968,537

-당기순이익

4,097,741,008

1,000,562,988

-지배기업 소유주지분 순이익

4,097,741,008

1,000,562,988

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

32,463,727,965

50,215,298,041

-부채총계

9,928,087,628

31,252,380,422

-자본총계

22,535,640,337

18,962,917,619

-자본금

9,417,575,000

9,417,575,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,726,389,253

43,326,430,084

-영업이익

2,280,067,375

1,885,747,062

-법인세비용차감전계속사업이익

4,162,524,857

1,164,691,490

-당기순이익

4,019,251,144

1,021,101,277

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

22,553,086,233

20,318,099,975

자본금

9,417,575,000

9,417,575,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

29.29

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

5,776,779,552

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

22,553,086,233

18,900,985,305

19,721,144,298

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

306,857,815

8,365,943,956

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
SFA — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: SFA

에스에프에이/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

10:30

2. 장소

경기도 화성시 영천로 38(영천동)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표(개별,연결) 승인의 건(현금배당 포함)

제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건

2-1호 사내이사 원 진 선임의 건

2-2호 사내이사 김영민 선임의 건

2-3호 사내이사 이명재 선임의 건

2-4호 사내이사 정찬선 선임의 건

2-5호 사외이사 장순남 선임의 건

2-6호 사외이사 조인회 선임의 건

2-7호 기타비상무이사 정성호 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건

3-1호 감사위원 장순남 선임의 건

3-2호 감사위원 조인회 선임의 건

3-3호 감사위원 정성호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 변경의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원 진

1973-12

3년

신규선임

- 미국 브라운대학교 경제학 학사

- 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장

- 2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사

- 2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장

- 2010~現) ㈜에스에프에이 부회장

- 2016~現) ㈜SFA반도체 부회장

김영민

1967-01

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사

- Columbia Business School

- 1995 POSCO,Bain & Company 근무

- 2001 Citigroup Global Markets 전무이사

- 2009 ㈜에스에프에이 전무이사

- 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사

- 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사

- 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사

- 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

이명재

1957-10

1년

재선임

- 고려대학교 기계공학 학사

- 삼성전자 근무

- 1991 삼성테크윈 물류영업팀장

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2005 임원 취임, 물류사업부장

- 2009 FA/LO 부문장

- 2013~現) 사업운영부문장(부사장)

- 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

정찬선

1965-04

1년

신규선임

- 한양대학교 전자공학 학사

- 1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2004 자동화설비 제어설계 팀장

- 2009 자동화설비 제어설계 그룹장

- 2014 임원 취임

- 2016~現) 제어담당(상무)

정성호

(기타비상무이사)

1970-07

3년

신규선임

- 고려대학교 물리학 학사, 석사

- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사

- 1995 삼성 입사

- 2017 임원 피선

- 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장순남

1955-10

1년

재선임

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

-

조인회

1972-06

1년

재선임

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

(주)두올(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장순남

1955-10

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

조인회

1972-06

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정성호

1970-07

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 고려대학교 물리학 학사, 석사

- Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사

- 1995 삼성입사

- 2017 임원피선

- 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무)
한양디지텍 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 10시 30분

2. 장소

경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

3. 의안 주요내용

1.보고 안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김윤상)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 19.03.15

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김윤상

1975-04

3년

재선임

삼성전자

(현)한양디지텍 대표이사
온타이드 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 온타이드

국동/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

122,973,304,887

106,307,079,520

- 부채총계

75,024,270,643

63,676,354,061

- 자본총계

47,949,034,244

42,630,725,459

- 비지배지분 제외 자본총계

47,949,034,244

42,630,725,459

- 자본금

6,870,240,000

6,516,387,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

697.92

654.21

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

219,550,053,529

191,602,988,751

- 영업이익

5,692,061,762

-5,856,431,780

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,201,575,425

-9,948,090,257

- 당기순이익

2,956,052,625

-8,967,738,470

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,956,052,625

-8,967,738,470

4. 연결대상 종속회사 수

6

6

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

80,727,956,167

75,154,254,145

- 부채총계

38,965,463,944

36,515,484,609

- 자본총계

41,762,492,223

38,638,769,536

- 자본금

6,870,240,000

6,516,387,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

607.88

592.95

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

136,811,631,019

130,016,453,397

- 영업이익

1,682,591,717

-2,404,926,104

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,060,759,571

-9,043,438,608

- 당기순이익

1,351,547,198

-6,593,432,637

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 수치입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 재무제표 확정에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경공시를 정정공시 하여야 하나, 상기 감사보고서 제출 공시로 갈음 합니다.

※ 관련공시

2019-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대보마그네틱 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대보마그네틱 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 결산업무 일정을 진행해 왔습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-08 주주총회소집결의
제일연마 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190308)
제출인: 제일연마

제일연마/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA

국적

인도네시아(INDONESIA)

대표자

조성완

자본금(원)

3,407,904,371

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

3,500,000

주요사업

연마지석 제조,판매

2. 취득내역

취득주식수(주)

3,499,000

취득금액(원)

3,947,921,700

자기자본(원)

72,830,551,507

자기자본대비(%)

5.42

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

6,998,000

지분비율(%)

99.97

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

자회사 운영자금 조달

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

98,981,772,168

취득가액/자산총액(%)

3.98

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1항의 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 2017년말 기준임.

-상기 2항의 취득금액은 (US$3,499,000)이며 이사회 결의일 현재 매매기준율(1달러=1,128.30KRW)로 환산한 금액임.

-상기 2항의 취득내역 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 연결재무제표 기준임.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 기준임.

- 해당 공시사항은 향후 경영상황에 따라 변동 될 수 있음.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

12,912,747,643

10,173,868,125

2,738,879,518

3,407,904,371

15,014,206,087

80,989,589

적정

AHMAD RAHARJO UTOMO

전년도

10,860,535,378

9,516,507,223

1,344,028,155

2,096,150,551

14,671,949,154

423,340,097

적정

AHMAD RAHARJO UTOMO

전전년도

10,422,845,099

9,481,815,912

941,029,187

2,096,150,551

15,502,352,564

-185,579,321

적정

AHMAD RAHARJO UTOMO
오리엔탈정공 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동)

주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제39기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제39기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안: 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 이건우 감사 재선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안: 정관 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송용호

1966-02

2년

재선임

現, ㈜오리엔탈정공 지원본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이건우

1955-11

3년

재선임

비상근

前, 한국산업은행 기업금융4실

수석부부장

現, ㈜오리엔탈정공 감사
와이엠티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 와이엠티

와이엠티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

와이엠티 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여, 당해년도 정기주총의 조기 개최를 위하여 다각적인 검토를 수행하였습니다.

그러나 연결대상 해외종속법인인 YMT Shenzhen Co., Ltd. 및 YMT VINA Co., Ltd 등으로부터 현지 사정으로 결산 및 감사일정의 조정이 불가하다는 답변을 받음에 따라, 당사의 연결 감사보고서의 조기수령 및 정기주총의 조기개최가 불가능하다는 결론을 내렸습니다.

이에 당사는 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일, 제20기 정기주주총회를 개최함을 신고함과 동시에, 해외법인들의 결산체제 정비 및 외부감사인의 협조를 구해 차년도 주주총회부터는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 호응할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 선정한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22, 27, 28 및 29일 입니다.

※ 관련공시

-
CJ — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: CJ

CJ/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ HALL

4. 의안 주요내용

제 66기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

- 제1호 의안: 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사 2명)

·제3-1호 의안: 사내이사 후보 박근희

·제3-2호 의안: 사외이사 후보 천성관

·제3-3호 의안: 사외이사 후보 김연근

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

·제4-1호 의안: 감사위원 후보 천성관

·제4-2호 의안: 감사위원 후보 김연근

- 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의

감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다.

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사

와 함께 전자투표제를 시행합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습

니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

ㆍ전자투표 행사기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일 (기간 중 오전 9시부터

오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후

의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는

은행·증권 범용)

※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는

변경이 불가합니다. (상법시행령 제 13조 제3항)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박근희

1953-11

3

신규선임

現 CJ주식회사 부회장, CJ대한통운(주) 부회장

前 삼성생명 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천성관

1957-10

3

신규선임

現 김앤장 법률사무소 변호사

前 서울중앙지방검찰청 검사장

두산건설(주)

사외이사/감사위원

김연근

1960-06

3

신규선임

現 김앤장 법률사무소 고문

前 서울지방국세청장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

천성관

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 김앤장 법률사무소 변호사

前 서울중앙지방검찰청 검사장

김연근

1960-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 김앤장 법률사무소 고문

前 서울지방국세청장
JW중외제약 — 자기주식취득결과보고서 (20190308)
제출인: JW중외제약

자기주식취득결과보고서
2.6
JW중외제약(주)

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 08일

회 사 명 :

JW중외제약(주)

대 표 이 사 :

신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477

(전 화)02-840-6777

(홈페이지) http://www.jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장 (성 명) 최지우

(전 화)02-840-6660

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

JW중외제약 주식회사

나. 주 소 :

서울시 서초구 남부순환로 2477

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 2월 20일

나. 취득기간 :

2019년 03월 07일
부터
2019년 03월 07일
까지

상기 취득기간은 매수체결일 기준임.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2019년 03월 07일
기타주식
428,420
428,420
63,771
27,320,641,650
-
-

계
-
428,420
428,420
63,771
27,320,641,650
-
-

1) 취득 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환5우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.

-. 발행일 : 2016년 9월 7일
-. 발행주식총수 : 231,560주
-. 발행금액 : 13,499,948,000원(주당 58,300원)
* 기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

2) 취득가액 총액은 상환전환4, 5우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

-. 상환일 : 2019년 3월 7일
-. 상환금액 : 27,320,641,650원
-. 상환금액 구성 : 원금(금24,976,886,000) + 이자(2,343,755,650원)
* 이자금액은 보유기간 이자금액(2,568,676,150원)에서 발행시점부터의 전체 배당금액(224,920,500원) 차감금액입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

-
428,420
-
428,420
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 08일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
250,273
1.14
10,574
-
-
-
250,273
1.14
10,574

기타주식
2,812
0.01
102
-
-
-
2,812
0.01
102

계
253,085
1.15
10,676
-
-
-
253,085
1.15
10,676

1) 취득후 자기주식등의 보유상황(2019년 03월 08일)은 자기주식 428,420주 취득 및 소각완료 후 시점 기준입니다.

2) 금번에 취득한 자기주식 428,420주는 취득 즉시 소각하였습니다.
*기타 자세한 사항은 2019년 2월 20일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득결정) 참고

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 03월 08일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

JW홀딩스(주)
보통주식
8,536,106
8,536,106
-

전환상환우선주
1,063,535
1,063,535
-

계
보통주식
8,536,106
8,536,106
-

전환상환우선주
1,063,535
1,063,535
-

합 계
9,599,641
9,599,641
-
HD건설기계 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190308)
제출인: HD건설기계

현대건설기계/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.08)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-11

09:00

장소

홍콩, 싱가폴

2. 참가 대상자

홍콩, 싱가폴 소재 기관투자자

3. 개최목적

현대중공업그룹 Corporate Day 행사 참가

4. 개최방법

One-on-One 미팅, 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적, 시장전망 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-08

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기일자 및 시간은 현지시간 기준임.

2. 참가일정

- 홍 콩 : 3.11(월) ~ 3.12(화)

- 싱가폴 : 3.13(수) ~ 3.14(목)

※ 관련공시

-
대동스틸 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 대동스틸

대동스틸/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대동스틸

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제 46기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 회사 내부결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
대동스틸 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 대동스틸

대동스틸/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09시:00

2. 장소

인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제 1호 의안 : 제 46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계

산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
대동스틸 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: 대동스틸

대동스틸/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.50

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

496,094,550

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 46기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20 ~ 2018.12.26)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 2018년 12월 31일 현재 발행주식총수에서 자사주를 제외한 금액 입니다(발행한 주식의 총수 : 10,000,000주에서 자사주 : 78,109주를 제외하고 산정함)

- 상기 7항의 배당금 지급예정일자는 "상법 제 464조의 2"에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
쎄니트 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 쎄니트

쎄니트/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

09:00

2. 장소

경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53

(주)쎄니트 본사 회의실

3. 의안 주요내용

<보고안건>

-영업보고

-감사보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리제 운영실태보고

<부의안건>

-제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함)

※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원

-제2호의안:정관 일부변경 승인의 건

-제3호의안:이사보수한도 승인의 건

-제4호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원

-의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업

-진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매

-의약 및 약학 연구개발업

-유전자 검사, 분석관련 사업

-유전체 분서고간련 사업

-생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업

-영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
아이쓰리시스템 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

10시

2. 장소

대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)

아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

제21기 정기주주총회 목적사항

가. 소집사항

나. 보고사항

(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 감사보고

(3) 영업보고

(4) 외부감사인 선임보고

다. 상정의안

제1호 의안 : 제21기 (2018.1.1~2018.12.31)

개별재무제표 승인에 관한 건

[이익잉여금처분계산서 포함]

*. 제21기 현금배당(안), 1주당 270원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건

제4호 의안 : 정관 변경 승인에 관한 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회

결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-12-31 현금ㆍ현물배당 결정
모두투어 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190308)
제출인: 모두투어

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)모두투어네트워크

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우종웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화) 02-728-8000

(홈페이지) http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 유인태

(전 화) 02-728-8090

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
54,852

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
23,700

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,299,992,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 11일

종료일
2019년 06월 07일

5. 처분목적
종업원에 대한 상여금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
54,852

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
940,753
비율(%)
5.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,322
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 처분방법은 우리사주 조합 출연입니다.
2) 처분대상주식가격은 2019년 3월 7일 종가를 기준으로 작성되었습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
34,595
-
-
-
34,595
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
34,595
-
-
-
34,595
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
187,814
-
-
-
187,814
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
752,939
-
-
-
752,939
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
940,753
-
-
-
940,753
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,322
-
-
-
3,322
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
978,670
-
-
-
978,670
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
대동스틸 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 대동스틸

대동스틸/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

101,539,495,517

90,505,698,365

11,033,797,152

12.2

- 영업이익

-419,268,571

5,542,429,643

-5,961,698,214

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

36,841,383

7,829,105,120

-7,792,263,737

-99.5

- 당기순이익

46,829,890

6,150,199,061

-6,103,369,171

-99.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

73,640,710,966

79,369,589,288

- 부채총계

11,973,878,444

14,554,699,037

- 자본총계

61,666,832,522

64,814,890,251

- 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 판매가격 하락에 따른 이익률 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오상자이엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

오상자이엘(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 주주총회 집중일 : 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일

-감사보고서 수령 예정일 : 3월20일 ~ 3월21일

-코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
에코앤드림 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

10:00

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37(송정동 140-39) 본점 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제15기 재무제표승인의 건

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

가. 제2-1호 의안 : 사내이사 김민용 선임의 건

나. 제2-2호 의한 : 사내이사 이종섭 선임의 건

3) 제3호의안 : 감사 선임의 건

가. 3-1호 : 감사 신종한 선임의 건

4) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(보수한도 : 900백만원)

5) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(보수한도 : 50백만원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민용

1967-09

3년

재선임

연세대학원 화학공학석사

이엔드디 사내이사(대표)

이종섭

1969-01

3년

재선임

연세대학교 화학공학과

이엔드디 사내이사

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신종한

1971-08

3년

재선임

비상근

한양대학교 법학과

우성법무법인 대표
국순당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 국순당

국순당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)국순당

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려고 하였으나, ① 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 고려, ② 계열회사의 주주총회 일정 등을 종합하여 고려하였을때 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
대보마그네틱 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

10:00

2. 장소

경기도 화성시 시청로 155 모두누림센터 2층세미나실

3. 의안 주요내용

보고사항

1) 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 감사보고

부의안건

제1호 의안 : 제24기 사업년도

(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 최선철 선임 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

(전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입,

임원퇴직금지급규정 개정)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최선철

1959-06

3

신규선임

상근

부산대 경영학과

전)서울은행, 동남은행

전)선일회계법인

전)예교회계법인

현)당사경영자문