서전기전 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 서전기전

주주총회소집공고
2.7
주식회사 서전기전

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 서전기전

대 표 이 사 :
김한수

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19

(전 화) 02-2223-1000

(홈페이지)http://www.sjem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 배상돈

(전 화) 02-2223-1000

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2019년 3월 25일(월) 오전09시

2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19(주)서전기전본사

3. 회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호 의안: 제27기(2018년)재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 ＊배당(안): 주당50원(시가배당률1.20%)

-제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 권병국)

-제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 신용호)

-제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4의3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소:
http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:
2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 9시부터 22시까지 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

7. 기타사항

- 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8일
주식회사 서전기전
대표이사 김 한 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

권병국
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

제1회
2018.01.12
제1호의안 : 제26기 내부회계관리운영실태 점검 보고의 건
가결
찬성

제2회
2018.02.09
제1호의안 : 2017년도 결산 승인의 건
가결
찬성

제3회
2018.03.09
제1호의안 : 제26기(2017년) 정기주주총회 소집의 건
제2호의안 : 제26기(2017년) 정기주주총회 상정의안 결의의 건
가결
찬성

제4회
2018.03.24
제1호의안 : 마이너스 통장 대출
가결
찬성

제5회
2018.04.18
제1호의안 : 외부감사위원회 소집
가결
찬성

제6회

2018.05.14
제1호의안 : 2018년도 1분기 결산 승인의 건
가결
찬성

제7회
2018.06.07
제1호의안 : 마곡산업단지 연구시설 신축공사계약 진행상황 보고의 건
가결
찬성

제8회
2018.06.26
제1호의안 : 화성동탄2 A44BL 아파트 전기공사 진행상황 보고의 건
가결
찬성

제9회
2018.06.27
제1호의안 : 신한은행 원화지급보증 약정 연장의 件
가결
찬성

제10회
2018.07.13
제1호의안 : 화성동탄2 A44BL 아파트 전기공사 진행상황 보고의 건
가결
찬성

제11회
2018.08.13
제1호의안 : 2018년도 반기 결산 승인의 건
가결
찬성

제12회
2018.08.31
제1호의안 : 마곡산업단지 연구시설 신축공사계약 진행상황 보고의 건
가결
찬성

제13회
2018.09.28
제1호의안 : 마곡산업단지 연구시설 신축공사계약 진행상황 보고의 건
가결
찬성

제14회
2018.10.10
제1호의안 : 무상증자(주식발행초과금) 자본전입의 건
가결
찬성

제15회
2018.10.29
제1호의안 : 두산건설 B2B 대출
가결
찬성

제16회
2018.11.14
제1호의안 : 2018년도 3분기 결산 승인의 건
가결
찬성

제17회
2018.12.14
제1호의안 : 납품 계약 체결의 건(세종충남대학교 병원)
가결
찬성

제18회
2018.12.28
제1호의안 : 납품 계약 체결의 건(여의도파크원)
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
12
12
주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 수배전반 산업의 개요

당사가 영위하는 수배전반 산업은 기능적인 측면에서 발전소로부터 생산된 전력이 송전탑, 변전소를 거쳐 주상변압기에 도달하면 주상변압기로부터 전력을 받아(수전반), 변압기를 통해 사용가능 전압으로 변환 후 사용처로 배분하는(배전반) 설비 및 해당 전력기기의 운전상태를 감시하고 관리하는 시스템 전반을 말합니다. 이를 위해 고압의 전력을 저압으로 변환하는 변압기, 전력량을 측정하는 계량기와 이상상태를 감지하는 계전기, 계전기의 신호로 인해 전력을 차단하는 차단기 등으로 구성되어 있습니다.

[전력공급 흐름도]

전력공급 흐름도

수배전반 산업은 크게 전기기기 산업에 포함되며, 전기기기 산업 중 가정용 전기기기와 조명기기 등의 경전기기와 대별되는 개념의 전기기기인 중전기기로 구분시 중전기기 산업에 포함됩니다. 중전기기라 함은 전기에너지를 생산, 수송, 공급하는 과정에서 소요되는 설비를 의미하며, 사용자가 안전하게 전기를 사용할 수 있는 제반장비를 포함합니다. 
 광의의 수배전반 산업이라 함은 이런 중전기기 중 발전, 변전, 송전, 배전 각 단계에서 "수전 → 감시/차단 → 배전"을 담당하는 부품을 제조하는 산업을 통칭하며, 협의로서 배전용 변전소에서 배전선로를 통해 소비자가 사용할 수 있는 전압대로 변환하여 전달하는 수배전반 시스템 설비를 제조 및 판매하는 산업입니다.

[산업연관도]

산업연관도

출처 : NICE신용평가정보 Industry Report, "수배전반 산업"

(2) 수배전반 산업의 특성
1) 산업의 기초가 되는 산업

수배전반 산업은 발전소에서 생산되는 전력을 공장이나 빌딩, 아파트, 교통수단 등에공급하는 전력기기를 생산하는 산업으로써 모든 산업의 기초가 되는 산업입니다. 국가전력망 구축에 필수적인 자본재산업이며, 기술집약적 산업으로 경제성 보다는 신뢰성, 유지보수성, 기업의 공적 책임 등이 요구되는 산업입니다. 대부분 주문제작형 생산형태를 가지고 있으며, 사고 발생 시에는 국민의 안전과 산업의 피해가 매우 막대하기 때문에 주요 국가들은 전기기기 산업을 정책적으로 보호하는 특성을 가지고 있습니다.

2) 안정성이 중시되는 산업
 전기기기 산업은 타 제품에 비해 제품의 수명주기가 상대적으로 길며, 고가의 제품으로 인해 물품 구매 시 안전성과 신뢰성이 매우 중요시 되고 있습니다. 전선의 수명주기는 30년에 가까우며 배전반, 개폐기, 차단기, 변압기 등은 20년 이상, 변성기, 발전기, 전동기 등도 15년 이상의 수명주기를 가지고 있으며, 전기기기 제품 건당 최고 구매 가격은 수억 원에 이르는 등 고부가가치 창출에 기여하는 비중이 큽니다.

3) 내수시장 중심의 산업
 전력계통의 호환성 및 사후관리 시스템, 국가별 특성에 따른 제품 차이 등의 이유로 자국 내 기업이나 글로벌 기업과 합작한 회사 제품을 선호함에 따라 내수중심 산업으로 형성되어 있으며, 기술력에서 앞선 글로벌 기업은 시장 진출국에 생산기지를 건설하는 시장진입 전략 등을 통해 세계시장을 과점, 세계 10대 기업이 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다.

4) 진입장벽이 높은 산업
 국가별로 준용하는 기술규격에서 국가 간 상호인증 절차가 인정되지 않을 경우, 인증비용이 과다하게 소요되고 진입장벽으로 작용할 수 있으며, 인증 형태도 제품뿐 아니라 대량생산 검증, 실제 환경에서의 테스트 등 복잡한 체계로 구성되어 있습니다.

(3) 산업의 성장성
 수배전반 산업은 건축경기나 설비투자 등 경기변화와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 향후 민간소비 및 건설/설비 투자 수요의 성장이 예상되면, 수배전반의 민수 시장 수요에 대한 추가적인 성장을 기대할 수 있습니다. 그리고 기설치된 설비의 예상수명은 약 20년으로 설치 후 20년이 초과한 기존 건물의 교체 수요 또한 지속적으로 발생하고 있기 때문에 매출신장 및 영업이익률은 유지되고 있습니다. 수배전반 산업은 꾸준히 시장이 만들어지며, 일정한 이익을 지속적으로 내는 등 안정적인 성숙한 산업발전단계에 진입한 것으로 판단됩니다.

(4) 경기변동의 특성

 수배전반 산업은 정부의 전력산업 투자계획과 건설/민간소비 및 건설/설비 투자 수요의 영향을 받고 있습니다. 전력산업의 경우, 기술적으로 ① 생산과 소비가 도시에 이루어지는 저장이 불가능한 재화이고, ② 안정적인 전력공급을 위한 보호 수단이 매우 중요하며 ③ 송배전 부문의 경우 망(Network) 사업으로 '자연독점'이 발생하는 총자산의 대부분이 비유동자신인 장치산업의 특징을 가집니다. 그리고 일반적으로 ① 수요 측면에서 비대체성을 가지는 필수공공재이고, ② 공급측면에서 설비건설에 긴 시간이 소요되어 수요변화에 즉각적으로 대응이 힘든 특성을 지니는 등 수요·공급의 비탄력성으로 시장 경제원리 작동에 한계가 있습니다. 이런 특징으로 인해 관수에 납품하는 수배전반산업은 한국전력의 설비계획에 의해 수요가 결정되어 경기변동에 중립적입니다.

나. 국내외 시장여건

(1) 해외 시장 현황

송ㆍ배전용기기 세계시장 규모는 2008년 1,232억 달러 규모인 송배전기기 시장은 연평균 4.3% 증가하여 2020년에는 2,043억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 유럽 경기침체가 예상보다 길어지고 있어 다소 침체되는 국면을 보이고 있으나, 신흥국의 경제성장과 산업화에 따른 전력수요 증가에 따른 발전 및 송배전 설비확충으로 중동, 북미, 아시아, 아프리카 지역을 중심으로 성장이 예상됩니다.

[주요 지역별 송배전기기 시장 전망('08~'20)]

(단위: 백만불, %)

지역

송전

배전

2008년

2020년

증감율

2008년

2020년

증감율

서유럽

9,626

11,734

1.7

14,006

17,118

1.7

동유럽

969

1,448

3.4

1,808

2,685

3.4

구 소련

2,192

3,583

4.2

4,054

6,425

3.9

북아프리카

510

985

5.6

999

1,839

5.2

서아프리카

172

316

5.2

338

624

5.2

중앙아프리카

27

78

9.2

48

141

9.4

동아프리카

106

241

7.1

224

516

7.2

남아프리카

394

645

4.2

703

1,157

4.2

중동

2,141

3,521

4.2

3,833

6,136

4.0

중앙아시아

2,246

5,115

7.1

3,857

8,821

7.1

아시아

16,695

31,239

5.4

29,274

54,179

5.3

남미

2,575

3,845

3.4

4,566

6,622

3.2

중미

179

271

3.5

356

518

3.2

북미

8,032

14,372

5.0

11,681

18,146

3.7

오세아니아

603

753

1.9

972

1,184

1.7

총 계

46,467

78,146

4.4

76,719

126,111

4.2

출처 : Goulden Reports(2009)

세계 전기기기 산업의 핵심 변화트렌드는 7국제기후변화 협약이행에 따른 친환경·IT 융복합ㆍ고효율ㆍ초고압 부문으로 해당 분야의 투자가 지속적이고, 필수불가결하게 발생할 것으로 예상됩니다. 대용량 송전이 가능하고 송전손실을 최소화 할 수 있어 장거리 송전뿐 아니라 계통간의 연계, 신재생 에너지와 계통 연계에 널리 활용되고 있는 HVDC의 세계 시장규모는 지난 60년간 설치용량의 3배 이상이 향후 10년 내에 설치되어 560GW에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 미국이나 유럽지역은 노후 AC(교류) 계통의 사고대비 및 보강, 해상 풍력단지의 계통 연계, 전력품질과 계통 안정성 향상, 국가와 지역 간의 계통 연계를 위해 향후 10년간 시장규모가 약 32조원에 달할 것으로 예상되며, 중국이나 인도의 경우는 주요 대도시로부터 원격지에 위치한 발전단 연계를 위한 장거리 송전에 활용하고 있어 2020년까지 약 23조원에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춤형 시장의 성장성은 중장기적으로 지속적일 것으로 판단됩니다.

(2) 국내 시장 현황

전력설비 신·증설 사업 계획을 기초로 하여, 한국전력의 전력설비 투자 실적 및 계획 중 배전설비에 대한 투자금액을 관수로 보고, 민간의 수치를 추정하여(NICE신용평가정보 2012.11.30 보고서에 따르면 관수 대 민간의 비율을 2:3 수준으로 추정) 추산한 수배전반 국내 시장 규모는 2013년 기준 총 5.9조원으로 추정됩니다(한국전력 투자 2.4조 기준으로 민간 부문의 수요가 약 3.6조 규모). 동 수치는 중전기기 산업 글로벌 경쟁력 강화전략 수립 컨설팅 보고서(2013)의 국내 수배전반 산업의 산업 규모로 추산하고 있는 약 5조원 규모와 유사한 수치입니다. 향후 국내시장은 한국전력의 수배전 설비에 대한 중장기 투자계획의 성장성을 반영하여 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황
 당사의 사업은 수배전반의 지속적인 연구개발을 통하여 특허 확보, 중소기업청의 성능인증, 정부조달우수제품으로 지정 등 영업에 필요한 지식재산권의 확보를 통하여 영업활동을 전개하고 있습니다. 당사는 이러한 지속적인 연구개발투자로 신제품 개발 및 품목다변화를 통한 수요확대와 창출을 판매전략으로 수립, 영업을 추진하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

수배전반의 2013년 국내시장규모로는 중전기기 산업글로벌 경쟁력 강화전략 수립컨설팅보고서(2013년)를 근거로 약 5조원으로 추정하고 있으며, 이 중 해외업체(ABB, Siemens, Schneider 외)가 약 40%, 국내 대기업(LS산전, 현대중공업등) 약10%, 중소업체가 약50%를 점유하고 있으며, 당사의 점유율은 약 0.9%수준입니다.

(3) 시장의 특성

전기기기, 즉 중전기기 산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침하며, 발전 및 송전, 배전에 관련되는 전력기기, 전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시제어장치 그리고 관련응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당됩니다.

중전기 산업은 중전기기 특성상 경기 변동에 따른 각종 산업설비 및 건설경기와 높은상관관계를 가지고 있으며, 특히 대규모의 신규 투자 및 정부 주도의 SOC사업 등은 당 사업에 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 정보화 사회의 급진전으로 전력수요가 급증하고, 삶의 질이 향상됨에 따라 증가되는 1인당 전기사용량과도 밀접한 관계가 있습니다.

우리나라의 전기산업은 국가의 기간산업이자 동시에 국민생활에 전기에너지를 공급하기 위해 필요한 설비를 생산, 공급하기 위한 국가 전력공급망 구축에 필요한 자본재 산업으로서 내적으로 그 역할을 충실히 수행하며 성장해 왔습니다.

그러나 최근 세계 경제는 단일화, 블록화 추세변화에 따른 무한 경쟁시대로 돌입하면서 세계일류기업들은 적극적인 신제품 개발 및 전략적 기업제휴 등 핵심역량 위주로 글로벌화를 추진하고 있습니다. 이미 우리나라에도 외국의 선진기업 및 다국적기업들이 직접 투자함으로써 내수시장 경쟁이 심화되고 있고, 전력수요 증가에 따른 고부가가치 제품에 관심이 급증하고 있는 등 과거의 내수 지향적 생산구조를 탈피하여 수출 주도형 경쟁체계로 탈바꿈하고 있습니다.

이에 전기업계도 디지털 경제 및 지식기반 경제화에 따른 시대적 변화요구에 부응하여 첨단 IT 기술과의 융·복합 및 친환경 기술로 전통 전력산업이 융화된 새로운 디지털 제품, 신소재 부품과 소형·경량화 된 고품질·고부가가치 제품의 개발로 국제경쟁력 강화에 대응하고 있습니다.

전기업계는 최근 전력전자분야를 비롯하여 친환경·고효율 기술, Smart Grid, 신재생 에너지 등의 수요가 증가세를 보이고 있습니다. 또한, 내수 증가율 둔화, 업체 간 중복·과당경쟁, 개도국 등 해외 신규시장에서의 수요증가 등 대내외적 환경변화에 따라 내수 위주에서 점차 해외시장을 겨냥한 수출산업으로 전환되고 있다. 특히, 고유가 및 경제성장 등에 힘입은 중동지역 특수, BRICs(브라질·러시아·인도·중국의 신흥경제 4국), 동남아 등을 중심으로 한 수요증가 등에 따라 해외시장 개척활동을 적극적으로 전개하고 있습니다. 

(4) 조직도

2018년 지명원(1분기현재).jpg
서전기전 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제27(당)기 기말
2018년 12월 31일 현재

제26(전)기 기말
2017년 12월 31일 현재

(단위:원)

주식회사 서전기전

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,991,744,860

19,432,703,521

현금및현금성자산(주5,15)
382,672,349

272,216,244

매출채권(주6,15,

28)

18,534,218,187

16,486,492,043

기타채권(주7,15,27,28)
799,798,397

798,107,263

선급금
408,194,915

346,681,127

선급비용
497,268,834

77,633,609

재고자산(주8)
4,369,592,178

1,451,573,235

Ⅱ. 비유동자산

29,292,886,654

24,150,356,623

장기매출채권(주6,15,28)
12,550,000

361,664,900

기타채권(주7,15,28)
164,638,200

179,304,677

장기선급비용

2
4,267,193

32,764,642

매도가능금융자산(주9,15,28)
-

89,925,451

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(주8,14)

95,925,451

-

유형자산(주10)
27,714,103,126

22,620,838,949

투자부동산(주11)
485,639,216

494,714,628

무형자산(주12)
320,694,052

371,143,376

이연법인세자산(주25)
475,069,416

-

자 산 총 계

54,284,631,514

43,583,060,144

부 채

Ⅰ. 유동부채

1
7,063,993,149

9,454,887,586

매입채무(주15,27,28)
5,383,364,757

3,295,359,480

차입금(주13,15,24,28)
1,633,800,217

1,686,198,171

기타부채(주14,15,28)
9,270,497,370

4,386,300,162

미지급법인세(주25)
776,330,805

87,029,773

Ⅱ. 비유동부채

407,138,088

478,088,648

기타부채(주14,15,28)
10,000,000

10,000,000

하자보수충당부채(주17)
245,889,559

274,136,306

소송충당부채(주17,18)
108,567,240

108,567,240

종업원급여부채(주16)
42,681,289

-

이연법인세부채(주25)
-

85,385,102

부 채 총 계

17,471,131,237

9,932,976,234

자 본

Ⅰ. 자본금(주19)

4,849,390,000

2,424,695,000

Ⅱ. 자본잉여금(주19)

4,753,764,340

7,191,859,870

Ⅲ. 이익잉여금(주20,33)

27,210,345,937

24,033,529,040

자 본 총 계

36,813,500,277

33,650,083,910

자 본 및 부 채 총 계

54,284,631,514

43,583,060,144

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제27(당)기 2018년 01월 01일

제26(전)기 2017년 01월 01일

(단위 : 원)

주식회사 서전기전

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

Ⅰ. 매출액(주21)

57,324,256,918

50,168,944,237

Ⅱ. 매출원가(주21,23)

43,833,004,871

37,141,984,540

Ⅲ. 매출총이익

13,491,252,047

13,026,959,697

Ⅳ. 판매비와관리비(주21,23)

8,713,981,940

10,763,757,789

Ⅴ. 영업이익(주21)

4,777,270,107

2,263,201,908

Ⅵ. 순금융손익(주24)

6,757,214

45,026,445

금융수익
47,421,789

49,917,273

금융원가
(40,664,575)

(4,890,828)

Ⅶ. 기타영업외손익

(10,613,307)

114,238,914

기타영업외수익(주22)
87,725,776

165,068,023

기타영업외비용(주22,23)
(98,339,083)

(50,829,109)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

4,773,414,014

2,422,467,267

Ⅸ. 법인세비용(수익)(주25)

1,504,512,117

34,446,172

Ⅹ. 계속영업순손익

3,268,901,897

2,388,021,095

XI. 중단영업순손익

-

403,457,990

XII. 당기순이익

3,268,901,897

2,791,479,085

XIIl. 총포괄이익

3,268,901,897

2,791,479,085

XIV. 당기순이익의 귀속

3,268,901,897

2,791,479,085

지배기업 소유주지분

3,268,901,897

2,791,479,085

비지배기업 소유주지분
-

-

XV. 총포괄이익의 귀속

3,268,901,897

2,791,479,085

지배기업 소유주지분

3,268,901,897

2,791,479,085

비지배기업 소유주지분
-

-

XVI. 주당이익(주26)

1.기본주당이익

계속영업주당이익(손실)

337

492

중단영업주당이익(손실)

-

83

- 자본변동표

자본변동표

제27(당)기 2018년 01월 01일
부터 2017년 12월 31일 까지

제26(전)기 2017년 01월 01일
부터 2016년 12월 31일 까지

(단위:원)

주식회사 서전기전

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초보고금액)
2,424,695,000
7,191,859,870
21,775,482,855
31,392,037,725

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,791,479,085
2,791,479,085

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(533,432,900)
(533,432,900)

2017.12.31(전기말)
2,424,695,000
7,191,859,870
24,033,529,040
33,650,083,910

2018.1.1(당기초보고금액)
2,424,695,000
7,191,859,870
24,033,529,040
33,650,083,910

회계변경누적효과
-
-
(92,085,000)
(92,085,000)

수정후금액
2,424,695,000
7,191,859,870
23,941,444,040
33,557,998,910

총포괄손익:

당기순이익
-
-

3,268,901,897

3,268,901,897

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
2,424,695,000
(2,438,095,530)
-
(13,400,530)

2018.12.31(당기말)
4,849,390,000
4,753,764,340
27,210,345,937
36,813,500,277

- 현금흐름표

현금흐름표

제27(당)기 2018년 01월 01일
부터 2018년 12월 31일 까지

제26(전)기 2017년 01월 01일
부터 2017년 12월 31일 까지

(단위:원)

주식회사 서전기전

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,482,049,584

(522,035,897)

(1) 당기순이익
3,268,901,897

2,791,479,085

(2) 비현금비용(수익)조정
3,264,764,752

1,611,772,596

법인세비용
1,504,512,117

34,446,172

대손상각비(환입)
711,458,561

55,873,470

이자수익
(28,414,847)

(31,293,563)

감가상각비
777,209,789

660,058,086

투자부동산감가상각비
9,075,412

9,075,412

유형자산처분이익
(10,817,182)

(966,000)

유형자산처분손실
55,000

27,000

무형자산상각비
70,845,424

63,957,353

경상연구개발비
88,000,000

453,035,858

이자비용
39,068,308

260,621

하자보수비의 전입
-

278,842,572

퇴직급여
109,772,173

158,977,304

재고자산평가손실(환입)
-

(6,104,800)

외화환산이익
(70)

(63)

외화환산손실
67

69

소송충당부채손실(환입)
-

(62,526,895)

매도가능증권처분손실
-

2,610,000

배당금수익
(6,000,000)

(4,500,000)

(3) 영업자산부채의 변동
324,048,538

(4,639,928,355)

매출채권의 감소(증가)
(2,181,440,545)

(5,850,280,206)

미청구공사의 감소(증가)
(38,096,228)

-

미수금의 감소(증가)
(112,347,609)

(56,905,946)

선급금의 감소(증가)
(344,131,820)

878,395,462

선급비용의 감소(증가)
(419,635,225)

(14,608,414)

재고자산의 감소(증가)
(2,918,018,943)

1,439,154,909

장기선급비용의 감소(증가)
8,497,449

(10,282,050)

매입채무의 증가(감소)
2,088,005,277

(624,187,595)

미지급금의 증가(감소)
(353,509,739)

(1,305,814,516)

미지급비용의 증가(감소)
61,919,077

480,039,864

예수금의 증가(감소)
44,763,728

61,448,490

부가세예수금의 증가(감소)
(78,235,898)

(218,255,943)

선수금의 증가(감소)
4,939,182,815

1,236,292,909

초과청구공사의 증가(감소)
(347,232,647)

-

퇴직금의 지급
(157,777,186)

(104,589,815)

사외적립자산의 감소(증가)
160,352,779

(248,233,750)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(28,246,747)

(302,101,754)

(4) 법인세의 환급(납부)
(1,375,665,603)

(285,359,223)

(5) 배당금의 수취
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(5,197,632,552)

(5,445,017,906)

이자의 수취
44,282,804

58,640,401

임차보증금의 감소
-

30,000,000

임차보증금의 증가
(45,000,000)

(67,418,000)

임대보증금의 증가
-

10,000,000

유형자산의 취득
(5,272,125,956)

(4,688,743,886)

유형자산의 처분
10,818,182

970,000

무형자산의 취득
(20,396,100)

(241,660,000)

중단영업으로 인한 순현금흐름
-

(557,121,061)

단기대여금의 증가
(25,000,000)

(440,053,070)

단기대여금의 감소
119,788,518

450,367,710

기타투자자산의 취득
(10,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

(173,960,930)

1,128,919,431

이자의 지급
(108,162,446)

(23,845,840)

단기차입금의 증가(감소)
(52,397,954)

1,686,198,171

주식발행초과금의 감소
(13,400,530)

-

배당금의 지급
-

(533,432,900)

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

110,456,102

(4,838,134,372)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

272,216,244

5,110,350,622

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3

(6)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

382,672,349

272,216,244

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제27(당)기 2018년 1월 1일부터
제26(전) 2017년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지
2017년 12월 31일까지

처분예정일 2019년 03월25일
처분확정일 2018년 03월 26일

과 목
제 27 (당)기
제 26 (당)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 분 이익 잉여금

25,696,331,772

21,986,181,536

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,519,514,875

19,598,160,441

2. 회계정책의 변경효과
(92,085,000)

3. 전기 오류 수정 이익

4. 전기 오류 수정 손실

5. 중 간 배 당 금

6. 기 타 이 익 준 비 금

7. 당 기 순 이 익
3,268,901,897

2,388,021,095

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

266,666,665

533,333,339

1. 기술개발준비금
266,666,665

533,333,339

합 계

25,962,998,437

22,519,514,875

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처분액

533,432,900

-

1. 이 익 준 비 금
48,493,900

2. 기 업 합 리화 적립금

-

3. 배 당 금
484,939,000

가.현 금 배 당
484,939,000

당기 50원(10%)

전기 -원(%)

나.주 식 배 당
-

4. 사 업 확 장 적 립 금

5. 감 채 적 립 금

6. 배 당 평 균 적 립 금

7. 주식 할인 발행 차 금

-

8. 임 의 적 립 금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

25,429,565,537

22,519,514,875

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제27(당)기(2018.01.01부터 2018.12.31 까지)
제26(전)기(2017.01.01부터 2017.12.31까지)

현금배당 1주당 50원
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

- 신주발행을 가능하도록 위함

- 현재 발행주식수 : 9,698,780주

제8조(주권의 발행과 종류)① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조
<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설함.

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주

총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

②(좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

- 표준정관변경에 따른 문구수정반영

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구수정

제35조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 선임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)
※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조,제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권병국
1954.10
해당
해당없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권병국
서전기전
사외이사
롯데알미늄(78.10~82.11)
한국냉장(83.03~02.01)
서전기전 사외이사(현)
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용호
1954.11
해당없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신용호
회사원
강동경희대병원 (11.03~14.03) 
경희의료원 (14.03~16.02) 
(주)무영이엠씨건축사사무소(현)
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,100,000,000원
1,100,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 중 주주총회 개최 사유

해당사실이 없습니다.
(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중임.)

2. 전자투표에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 9시부터 22시까지 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공
 인인증서