하이로닉 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 하이로닉

주주총회소집공고
2.7
(주)하이로닉

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이진우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화)031-525-7000

(홈페이지)http://hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획팀장
(성 명)이범상

(전 화)031-525-7003

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

제12기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 1주당 3원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이진우 선임의 건
 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이은숙 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 김지훈 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 주승노 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 18일~2019년 3월 25일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 
 공인인증서

8. 기타사항

- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 
- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월

주식회사 하이로닉

대표이사 이진우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성명기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.03.05
1. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 제11기 정기주주총회 소집의 건
3. 주식매수선택권 취소의 건
4. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

2
2018.03.12
1. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 재 승인의 건
찬성

3
2018.04.13
1. 외부감사인 선임위원회 구성의 건
찬성

4
2018.07.02
자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

5
2018.09.21
1.주식매수선택권 부여 취소의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

1
2019.03.05
1. 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 제12기 정기주주총회 소집의 건
3. 주식매수선택권 취소의 건
4. 전자투표제도 채택의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
3,500
3,500
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 총 3명의 이사에 대한 연간 보수한도 총액임. 
주2) 상기 지급액은 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 지급총액임. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

피부미용의료기기 산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 미용기기 등의 개발, 제조, 판매 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 국가경쟁력강화위원회에서는 2009년 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 당사의 영위 사업과 연관이 있는 분야는 피부 및 비만 관련 분야입니다. 

초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병의원의 비즈니스 모델도 특화되게 되었으며, 신개념의 패러다임이 창출되고 있습니다

피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), RF, Fractional laser, Needle RF, HIFU를 거쳐 최근 Q-switched Nd:Yag Laser 장비까지 이르고 있습니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 미를 중시하는 사회적인 경향으로 인한 외모 유지 욕구 증가 및 고가 치료 확대, 제품에 대한 인지도 증가로 의료기기에 대한 강한 수요유발, 흉터가 남는 전통적인 수술보다 흉터가 적게 남는 비침습적 미용 치료에 대한 수요 증가, 기술개발로 인한 치료 시간 단축 및 빠른 회복시간, 시술 이후 즉각적이고가시적인 효과 확인 가능 등의 요인으로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

국내 의료기기 시장은 고령화, 기대수명 증가, 안티에이징에 대한 관심 증대, 외모 중시로 인하여 향후 시장전망이 밝은 편입니다. 국내 시장의 경우, 2011년부터 2015년까지 연 평균 6.2%로 성장하였으며 2018년에는 총 시장규모가 약 5조 2,660억으로 추정되고 있습니다. 현재 생산과 수출, 수입 모두 증가하는 추세입니다.

해외 의료기기 시장은 노령인구의 급증 및 건강과 외모에 대한 관심증가, 인접 국가인 중국의 경제성장으로인한 급격한 수요 증가와 의료기기 시장 규모가 큰 이란의 대외환경 변화에 따른 한국 제품의 수요 증가로 인하여 향후 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 126억 달러에 달하는 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 사회 인식의 변화로 인한 삶의 질 향상즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 피부관련 병의원 방문 및 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 실제로 국내를 포함한 전 세계시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 당사의 주요 제품인 피부미용기기는 피부미용에 대한 사회적 관심도 증가 및 흉터가 적은 비침습적 치료 선호 경향, 치료시간 단축과 빠른 회복 기대에 대한 소비자 니즈 증가에 따라 계절적 특성과 경기변동의 영향에 의한 민감도가 전년대비 낮아지는 추세입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
2008년 NEW MIDAS를 출시하고 국내 중소 병의원을 상대로 마케팅을 진행하였으며 후속 제품인 MIXEL, MIPL, MIDEPI 등을 연이어 개발하여 제품군 확대를 통한 안정적인 시장 진입에 성공하였습니다. 또한 해외 판로 개척을 위하여 초기 적극적인투자를 실행하였습니다. NEW MIDAS 등의 성공에 힘입어 2011년 이후에는 더욱 적극적인 R&D에 매진하여 DOUBLO를 개발하였습니다. DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU를 적용한 리프팅 장비로서 동사 매출에 큰 기여를 하였으며 시장에서 동사의 기술력, 제품 안전성, 신뢰성 등을 인정받아 2016년에 산업통상자원부가 선정하는 세계일류상품으로 지정되었습니다. 또한 2013년에는 국내 최초 냉각지방분해제거술을 적용한 MICOOL 제품을 출시하여 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다. 또한, 2015년에 세계 최초 여성용 HIFU 장비인 Ultra Vera, Easymo Graft, Doublo-M, MIRACLEAR Plus를 출시하여 시장 확대를 위해 매진하고 있으며, 2016년 12월 Doublo-Gold를출시하여 지속적인 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 2017년 6월 반도체 레이저수술기와 고주파 자극기 및 전기수술기 기능이 합쳐진 의료기기 A-Fit 개발 및 출시하였으며, 2018년 9월 미국식품의약국(FDA)으로부터 의료기기 판매허가를 취득하였습니다.2017년 9월 하이로닉 독자개발로 국산화에 성공한 비침습적 허리둘레 감소에 사용하는 레이저 장비인 SLIMUS 수출용 허가를 획득하였으며 2018년 4월에는 국내판매를 위한 식품의약품안전처로부터 허가를 획득하는 등 기술혁신을 통한 Line-up확장으로 업계 트렌드를 선도하고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율
 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 12,582백만달러에 달하는 것으로 전망되고 있으며, 피부미용의료기기 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는업계통계자료가 존재하지 않아 당사의 정확한 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

피부미용의료기기는 정보통신, 메카트로닉스, 신소재 및 보건의료과학기술 중의 하나로 선정된 고부가가치 산업입니다. 당사는 2007년 설립이후 현재까지 중화권, 동남아시아 지역, 유럽 등 선진시장에 성공적으로 진입하여 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 종속회사인 '아띠베뷰티'를 통해 당사의 기존 제품인 전문가용 피부미용의료기기를 일반인들도 사용할 수 있도록 소형화 및 개인용으로 개발하여 개인용 미용/의료기기 사업에 진출 하였습니다. 해당 국내 뷰티디바이스 시장은 2013년 800억 규모에서 2017년 4,700억대까지 성장하며 시장규모가 폭발적으로 성장하고 있습니다.(시장규모 출처 : 프라임경제, "황사·미세먼지 영향 뷰티디바이스 매출 급증" 2018.04.20) 아띠베뷰티는 이러한 시장에서 당사의 강점인 HIFU기술을 활용한 울트라리프 외 씬비, 라비탈, 이노리프 등 신규제품을 꾸준히 출시하며 에스테틱샵과 개인소비자를 대상으로 국내외에 판매하고 있습니다. 아띠베뷰티는 인터넷 외에도 홈쇼핑, 대리점 등을 통하여 다양한 판매채널을 통한 판매망을 구축하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결/별도 재무제표이며, 당사 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

- 연결 재무상태표

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 11 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자산

I. 유동자산

25,650,298,634

31,522,240,948

(1) 현금및현금성자산
2,796,903,501

1,726,089,365

(2) 단기금융자산
10,737,610,873

20,429,765,028

(3) 매출채권및기타수취채권
1,700,903,173

1,265,818,991

(4) 재고자산
8,403,945,144

5,664,695,366

(5) 당기법인세자산
21,341,862

794,520

(6) 기타유동자산
1,989,594,081

2,435,077,678

II. 비유동자산

17,362,363,853

18,508,748,506

(1) 장기금융자산
1,004,778,505

1,002,163,540

(2) 종속기업투자주식
0

0

(3) 장기기타수취채권
2,138,074,399

3,343,293,915

(4) 유형자산
12,536,044,531

11,670,162,687

(5) 무형자산
791,342,249

1,604,536,369

(6) 이연법인세자산
798,224,968

772,578,630

(7) 기타비유동자산
93,899,201

116,013,365

자산총계

43,012,662,487

50,030,989,454

부채

I. 유동부채

3,770,475,055

8,780,147,892

(1) 매입채무
410,130,559

309,843,310

(2) 기타지급채무
929,225,228

835,638,250

(3) 단기차입금
100,000,000

4,259,460,124

(4) 유동성장기부채
1,617,600,000

1,749,820,000

(5) 당기법인세부채
0

20,255,280

(6) 유동충당부채
2,817,198

1,002,817,198

(7) 기타유동부채
710,702,070

602,313,730

II. 비유동부채

820,954,320

1,068,504,502

(1) 장기매입채무및기타채무
19,435,753

1,100,000

(2) 순확정급여채무
786,977,853

1,052,863,788

(3) 기타비유동부채
14,540,714

14,540,714

부채총계

4,591,429,375

9,848,652,394

자본

I. 자본금

1,409,474,500

1,409,474,500

II. 자본잉여금

33,023,034,180

33,042,722,673

III. 기타자본조정

(12,757,620,960)

(10,890,804,684)

IV. 기타포괄손익누계액

0

0

IV. 이익잉여금

16,079,763,424

16,344,693,021

비지배지분

666,581,968

276,251,550

자본총계

38,421,233,112

40,182,337,060

부채와자본총계

43,012,662,487

50,030,989,454

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 매출액

20,327,715,936

18,132,156,405

Ⅱ. 매출원가

8,403,755,429

6,256,898,020

상품매출원가
169,689,732

20,510,640

제품매출원가
8,146,974,204

6,236,387,380

기타매출원가
87,091,493

Ⅲ. 매출총이익

11,923,960,507

11,875,258,385

Ⅳ. 판매비와관리비

11,952,313,166

10,127,133,039

Ⅴ. 영업이익

(28,352,659)

1,748,125,346

Ⅵ. 금융수익
227,769,582

196,908,227

Ⅶ. 금융비용
588,702,762

64,277,150

Ⅷ. 기타수익
724,798,618

419,4'43,960

Ⅸ. 기타비용
229,910,674

1,928,578,653

Ⅹ. 법인세차감전순이익

105,602,105

371,621,730

XI. 법인세비용

(35,160,862)

(390,959,398)

ⅩⅡ. 당기순이익

140,762,967

762,581,128

후속적당기손익재분류않된항목

33,733,313

(84,692,168)

확정급여제도의재측정요소
43,247,837

(108,579,703)

당기손익재분류되지않은법인세
(9,514,524)

23,887,535

당기총포괄손익

174,496,280

677,888,960

지배기업의소유주에게귀속되는포괄이익(손실)

(226,145,645)

678,556,321

비지배지분에귀속되는괄이익(손실)

400,641,925

(667,361)

주당이익

기본(희석)주당순이익
11

58

- 연결 자본변동표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금

2017.01.01 (기초)
1,409,474,500
33,189,447,688
(7,601,126,190)
15,800,325,510
28,389,243
42,826,510,751

배당금지급

(134,188,810)

(134,188,810)

유상증자

0

당기순이익

763,248,489
(667,361)
762,581,128

자기주식 취득

(3,153,481,230)

(3,153,481,230)

주식기준보상거래의 인식

(136,197,264)

(136,197,264)

확정급여제도의 재측정요소

(84,692,168)

(84,692,168)

주식매수선택권 행사

0

종속기업 지분변동으로 인한 증감

(146,725,015)

146,725,015
0

사업결합으로인한 변동

101,804,653
101,804,653

2017.12.31 (전기말)
1,409,474,500
33,042,722,673
(10,890,804,684)
16,344,693,021
276,251,550
40,182,337,060

2018.01.01 (기초)
1,409,474,500
33,042,722,673
(10,890,804,684)
16,344,693,021
276,251,550
40,182,337,060

배당금지급

(38,783,952)

(38,783,952)

유상증자

0

당기순이익

(259,878,958)
400,641,925
140,762,967

자기주식 취득

(1,981,823,555)

(1,981,823,555)

주식기준보상거래의 인식

115,007,279

115,007,279

확정급여제도의 재측정요소

33,733,313

33,733,313

주식매수선택권 행사

0

종속기업 지분변동으로 인한 증감

(19,688,493)

(10,311,507)
(30,000,000)

사업결합으로인한 변동

0
0

2018.12.31 (당기말)
1,409,474,500
33,023,034,180
(12,757,620,960)
16,079,763,424
666,581,968
38,421,233,112

- 연결 현금흐름표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,459,807,791)

1,444,674,521

1. 당기순이익

140,762,967

762,581,128

2. 현금의유출이없는비용등의가산

2,737,890,689

2,429,001,016

퇴직급여
589,328,762

394,740,532

감가상각비
775,957,991

753,629,735

무형자산상각비
188,296,166

118,157,844

대손상각비
216,829,233

(55,865,721)

주식보상비용
115,007,279

(136,197,264)

외화환산손실
23,541,058

1,466,586,941

기타의대손상각비
0

0

이자비용
102,236,233

64,277,150

단기금융상품평가손실
0

219,861,635

단기매매증권평가손실
0

0

단기매매증권처분손실
0

0

단기금융상품처분손실
0

0

공정가치측정금융자산평가손실
465,550,329

0

공정가치측정금융자산처분손실
20,916,200

0

재고자산평가손실
165,142,987

(27,832,980)

재고자산폐기손실
0

0

유형자산처분손실
75,084,451

22,602,542

법인세비용
0

(390,959,398)

3. 현금의유입이없는수익등의차감

(505,370,566)

(468,645,990)

이자수익
154,105,634

196,893,427

배당금수익
3,812,700

14,800

법인세수익
35,160,862

0

외화환산이익
150,684,765

0

단기매매증권평가이익
0

229,215,300

단기매매증권처분이익
0

0

단기금융상품평가이익
0

32,030

단기금융상품처분이익
0

0

공정가치측정금융자산평가이익
0

0

공정가치측정금융자산처분이익
69,851,248

0

유형자산처분이익
30,044,778

37,490,433

무형자산처분이익
20,440,000

0

대손충당금환입액
41,270,579

0

기타의대손충당금환입액
0

5,000,000

반품충당부채환입액
0

0

4. 영업활동으로인한자산부채의변동

(3,851,669,824)

(1,346,791,724)

매출채권및기타채권의 증가
(170,668,955)

(160,270,071)

재고자산의 증가
(2,904,392,765)

(1,657,756,602)

기타유동자산의 증가
93,803,533

1,088,991,315

매입채무및기타채무의 증가(감소)
68,880,946

(278,640,745)

충당부채의 증가(감소)
(200,000,000)

0

기타유동부채의 증가(감소)
54,338,524

(239,123,489)

기타비유동부채의 증가(감소)
18,335,753

14,540,714

퇴직금의 지급
(345,098,022)

(324,134,125)

사외적립자산의 감소(증가)
(466,868,838)

209,601,279

5. 이자의 지급

(77,948,847)

(59,727,802)

6. 이자의 수취

133,517,712

195,951,122

7. 배당금 수령

3,812,700

14,800

8. 법인세의 납부

(40,802,622)

(67,708,029)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

8,884,229,251

(1,035,119,112)

1. 투자활동으로인한현금유입액

12,735,852,682

18,482,773,398

단기금융자산의 감소
9,416,646,388

15,827,941,762

단기매매증권의 처분
0

0

단기대여금의 회수
112,791,757

200,529,000

장기대여금의 감소
108,500,000

191,458,106

유형자산의 처분
31,363,637

287,435,863

무형자산의 처분
118,440,000

0

국고보조금의 수취
83,457,000

0

임차보증금의 감소
1,411,499,000

76,441,000

임대보증금의 증가
2,475,000

기타보증금의 감소
1,450,679,900

1,132,600

종속기업취득으로 인한 순현금흐름
0

1,897,835,067

2. 투자활동으로인한현금유출액

(3,851,623,431)

(19,517,892,510)

단기금융자산의 증가
0

16,081,783,397

단기매매증권의 취득
0

0

단기대여금의 증가
30,000,000

1,465,088,800

지분법투자주식의 취득
0

0

파생상품자산의 증가
0

134,461,500

매도가능금융자산의 증가
0

565,538,500

장기금융상품의 증가
2,614,965

2,163,540

장기대여금의 증가
0

125,000,000

유형자산의 취득
1,786,100,145

1,083,920,564

무형자산의 취득
287,046,611

59,575,969

임차보증금의 증가
1,545,000,000

0

기타보증금의 증가
200,861,710

360,240

III. 재무활동으로인한현금흐름

(6,342,287,631)

(232,840,040)

1. 재무활동으로인한현금유입액

700,000,000

5,701,100,000

주식매입선택권 행사
0

0

우리사주의 부여
0

0

유상증자
0

0

단기차입금의 차입
0

5,700,000,000

유동성장기차입금의 차입
700,000,000

0

임대보증금의 증가
0

1,100,000

2. 재무활동으로인한현금유출액

(7,042,287,631)

(5,933,940,040)

단기차입금의 상환
4,159,460,124

2,646,270,000

유동성장기차입금의 상환
832,220,000

0

임대보증금의 반환
0

0

자기주식의 취득
1,981,823,555

3,153,481,230

종속기업투자주식의 취득
30,000,000

0

배당금의 지급
38,783,952

134,188,810

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,319,693)

(14,746,661)

V. 연결범위의 변동

0

0

VI. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV+V)

1,070,814,136

161,968,708

VII. 기초 현금및현금성자산

1,726,089,365

1,564,120,657

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

2,796,903,501

1,726,089,365

- 별도 재무상태표

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 11 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자산

I. 유동자산

19,975,592,735

26,027,255,841

(1) 현금및현금성자산
2,381,021,947

953,788,066

(2) 단기금융자산
8,622,346,965

17,383,903,792

(3) 매출채권및기타수취채권
809,775,073

1,058,729,253

(4) 재고자산
6,767,068,741

4,738,632,938

(5) 당기법인세자산
13,934,952

0

(6) 기타유동자산
1,381,445,057

1,892,201,792

II. 비유동자산

22,424,492,583

21,277,742,376

(1) 장기금융자산
1,561,206,005

1,396,819,330

(2) 종속기업투자주식
5,924,940,000

5,895,000,000

(3) 장기기타수취채권
1,948,836,399

2,004,598,415

(4) 유형자산
11,649,525,055

10,733,345,516

(5) 무형자산
502,428,055

414,832,150

(6) 이연법인세자산
743,657,868

717,133,600

(7) 기타비유동자산
93,899,201

116,013,365

자산총계

42,400,085,318

47,304,998,217

부채

I. 유동부채

1,117,185,129

4,839,082,510

(1) 매입채무
49,228,360

19,483,090

(2) 기타지급채무
729,761,872

607,736,423

(3) 단기차입금
0

4,100,000,000

(4) 당기법인세부채
0

20,255,280

(5) 유동충당부채
2,817,198

2,817,198

(6) 기타유동부채
335,377,699

88,790,519

II. 비유동부채

506,367,911

887,519,663

(1) 장기매입채무및기타채무
19,435,753

1,100,000

(2) 순확정급여채무
472,391,444

871,878,949

(3) 기타비유동부채
14,540,714

14,540,714

부채총계

1,623,553,040

5,726,602,173

자본

I. 자본금

1,409,474,500

1,409,474,500

II. 자본잉여금

33,076,423,700

33,076,423,700

III. 기타자본조정

(12,757,620,960)

(10,890,804,684)

IV. 기타포괄손익누계액

0

0

IV. 이익잉여금

19,048,255,038

17,983,302,528

자본총계

40,776,532,278

41,578,396,044

부채와자본총계

42,400,085,318

47,304,998,217

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 매출액

14,240,320,819

14,670,507,560

Ⅱ. 매출원가

6,124,933,096

5,558,706,830

상품매출원가
137,921,021

20,510,640

제품매출원가
5,987,012,075

5,538,196,191

Ⅲ. 매출총이익

8,115,387,723

9,111,800,730

Ⅳ. 판매비와관리비

6,894,445,343

6,738,280,690

Ⅴ. 영업이익

1,220,942,380

2,373,520,040

Ⅵ. 금융수익
216,304,842

225,260,552

Ⅶ. 금융비용
508,391,873

36,291,439

Ⅷ. 기타수익
443,495,481

369,985,887

Ⅸ. 기타비용
338,386,473

1,869,113,020

Ⅹ. 법인세차감전순이익

1,033,964,357

1,063,362,020

XI. 법인세비용

(36,038,792)

(335,514,368)

ⅩⅡ. 당기순이익

1,070,003,149

1,398,876,388

후속적당기손익재분류않된항목

33,733,313

(84,692,168)

확정급여제도의재측정요소
43,247,837

(108,579,703)

당기손익재분류되지않은법인세
(9,514,524)

23,887,535

당기총포괄손익

1,103,736,462

1,314,184,220

- 별도 자본변동표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금

2017.01.01(기초)
1,409,474,500
33,076,423,700
(7,601,126,190)
16,803,307,118
43,688,079,128

유상증자

0

배당금의지급

(134,188,810)
(134,188,810)

당기순이익

1,398,876,388
1,398,876,388

자기주식의취득

(3,153,481,230)

(3,153,481,230)

주식기준보상거래의인식

(136,197,264)

(136,197,264)

확정급여제도의재측정요소

(84,692,168)
(84,692,168)

2017.12.31(전기말)
1,409,474,500
33,076,423,700
(10,890,804,684)
17,983,302,528
41,578,396,044

2018.01.01(기초)
1,409,474,500
33,076,423,700
(10,890,804,684)
17,983,302,528
41,578,396,044

유상증자

0

배당금의지급

(38,783,952)
(38,783,952)

당기순이익

1,070,003,149
1,070,003,149

자기주식의취득

(1,981,823,555)

(1,981,823,555)

주식기준보상거래의인식

115,007,279

115,007,279

확정급여제도의재측정요소

33,733,313
33,733,313

2018.12.31(당기말)
1,409,474,500
33,076,423,700
(12,757,620,960)
19,048,255,038
40,776,532,278

- 별도 현금흐름표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

854,672,132

2,242,466,558

1. 당기순이익

1,070,003,149

1,398,876,388

2. 현금의유출이없는비용등의가산

2,006,069,306

2,252,903,818

퇴직급여
337,417,560

339,049,644

감가상각비
685,956,460

662,985,035

무형자산상각비
118,562,563

83,539,457

대손상각비
0

(55,865,721)

주식보상비용
115,007,279

(136,197,264)

외화환산손실
18,672,896

1,466,586,941

기타의대손상각비
0

0

이자비용
21,925,344

36,291,439

단기금융상품평가손실
0

219,861,635

단기매매증권평가손실
0

0

단기매매증권처분손실
0

0

공정가치측정금융자산평가손실
465,550,329

0

공정가치측정금융자산처분손실
20,916,200

0

재고자산평가손실
165,142,987

(27,832,980)

재고자산폐기손실
0

0

유형자산처분손실
56,917,688

0

법인세비용
0

(335,514,368)

3. 현금의유입이없는수익등의차감

(500,639,008)

(496,998,315)

법인세수익
36,038,792

이자수익
115,330,684

225,245,752

배당금수익
3,812,700

14,800

외화환산이익
150,573,431

0

대손충당금환입
40,290,579

0

단기매매증권평가이익
0

229,215,300

단기매매증권처분이익
0

0

단기금융상품평가이익
0

32,030

단기금융상품처분이익
0

0

공정가치측정금융자산평가이익
27,310,210

0

공정가치측정금융자산처분이익
69,851,248

0

유형자산처분이익
36,991,364

37,490,433

무형자산처분이익
20,440,000

0

기타의대손충당금환입액
0

5,000,000

반품충당부채환입액
-

0

4. 영업활동으로인한자산부채의변동

(1,758,997,927)

(1,015,253,754)

매출채권및기타채권의감소(증가)
285,233,087

(119,446,401)

재고자산의감소(증가)
(2,193,578,790)

(1,489,860,503)

기타유동자산의감소(증가)
426,311,352

1,037,238,926

매입채무및기타채무의증가(감소)
151,770,719

(216,280,975)

기타유동부채의증가(감소)
246,587,180

(204,551,873)

기타비유동부채의증가(감소)
18,335,753

14,540,714

퇴직금의지급
(289,441,465)

(246,494,921)

사외적립자산의감소(증가)
(404,215,763)

209,601,279

5. 이자의지급

(21,925,344)

(31,742,091)

6. 이자의수취

90,539,488

202,373,741

7. 배당금의수취

3,812,700

14,800

8. 법인세의납부

(34,190,232)

(67,708,029)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

6,733,834,222

(3,455,870,102)

1. 투자활동으로인한현금유입액

74,555,219,485

20,494,478,063

단기금융자산의감소
72,267,278,948

18,257,921,021

단기매매증권의처분
0

0

단기대여금의감소
585,000,000

1,750,529,000

장기대여금의감소
56,000,000

191,458,106

유형자산의처분
39,363,637

231,363,636

무형자산의처분
118,440,000

0

임차보증금의감소
1,405,000,000

62,640,000

기타보증금의감소
679,900

566,300

국고보조금의수취
83,457,000

0

2. 투자활동으로인한현금유출액

(67,821,385,263)

(23,950,348,165)

단기금융자산의증가
63,782,916,417

15,881,783,397

단기매매증권의취득
0

0

단기대여금의증가
550,000,000

1,290,000,000

지분법투자주식의취득
0

0

종속기업투자주식의취득
0

4,900,000,000

파생상품자산의증가
0

134,461,500

매도가능금융자산의증가
0

565,538,500

장기금융상품의증가
2,614,965

2,163,540

장기대여금의증가
0

100,000,000

유형자산의취득
1,729,282,960

1,030,878,819

무형자산의취득
235,789,211

45,162,169

임차보증금의증가
1,520,000,000

0

기타보증금의증가
781,710

360,240

III. 재무활동으로인한현금흐름

(6,150,547,507)

813,429,960

1. 재무활동으로인한현금유입액

0

5,701,100,000

주식매입선택권행사
0

0

우리사주의부여
0

0

단기차입금의차입
0

5,700,000,000

임대보증금의증가
0

1,100,000

2. 재무활동으로인한현금유출액

(6,150,547,507)

(4,887,670,040)

단기차입금의상환
4,100,000,000

1,600,000,000

종속기업투자주식의취득
29,940,000

0

자기주식의취득
1,981,823,555

3,153,481,230

배당금의지급
38,783,952

134,188,810

IV. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(10,724,966)

(14,746,661)

V. 현금및현금성자산의증가(I+II+III+IV)

1,427,233,881

(414,720,245)

VI. 기초현금및현금성자산

953,788,066

1,368,508,311

VII. 기말현금및현금성자산

2,381,021,947

953,788,066

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

18,910,623,636

17,849,549,521

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,806,887,174

16,535,365,301

2. 당기순이익
1,070,003,149

1,398,876,388

3. 확정급여제도의재측정요소
33,733,313

-84,692,168

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

합 계

18,910,623,636

17,849,549,521

Ⅲ. 이익잉여금처분액

41,466,860

42,662,347

1. 이익준비금
3,769,715

3,878,395

2. 배당금지급
37,697,145

38,783,952

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

18,869,156,776

17,806,887,174

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 
 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>
제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
전자증권법 시행에 따라 근거 신설

제14조(명의개서대리인) 
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제14조(명의개서대리인) 
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제15조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
문구정비

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제22조(소집시기) 
① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
문구정비

제54조의2(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다
제54조의2(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 변경으로 문구정비

<신설>
부 칙
 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이진우
74.06.08
-
본인
이사회

이은숙
74.01.15
-
특수관계인
이사회

김지훈
70.09.23
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이진우
(주)하이로닉 대표이사
전)06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사 
현)09.10~현재 (주)하이로닉 대표이사
 16.01~현재 이노비즈협회 이사
해당사항 없음

이은숙
(주)하이로닉 기타비상무이사
전)BPS메디칼 고객지원실장 
 (주)하이로닉 공동창업자 
 (주)하이로닉 고객지원실 실장 
현)(주)하이로닉 기타비상무이사
해당사항 없음

김지훈
김지훈피부과의원 원장
전)아주대학교 의과대학 대학원 
 아주대병원 피부과 
 대한피부레이저학회 이사 
 대한의학레이저학회 이사 
현)아주대의대 피부과 외래교수 
 대한피부과학학회 정회원 
 대한임상피부치료연구회 총무이사 
 수원지방검찰청 의료자문위원 
 김지훈피부과의원 원장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주승노
56.04.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주승노
청우 대표행정사
전)감사원 행정지원실 실장 
 감사원 감사청구조사국장 
 감사원 사회복지감사국장 
 감사원 공직감찰본부장 
 KB국민카드 상근감사위원 
현)청우 대표행정사 
 15.03~현재 (주)하이로닉 감사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식
비고

주식의종류
주식수

이수철
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

유정석
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이동국
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이진
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이수민
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

송영학
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이재인
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이주혁
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

김재욱
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

민효정
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이병수
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

류동연
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

이수연
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

홍성준
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

박재한
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

주원진
직원
관리직
보통주
200
18.09.21 이사회 부여분

박치원
직원
관리직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

김효수
직원
관리직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

김근오
직원
관리직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

이서현
직원
연구직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

이건영
직원
관리직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

신웅일
직원
연구직
보통주
1,200
18.09.21 이사회 부여분

신문기
직원
연구직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

지애리
직원
관리직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

김난아
직원
관리직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

김주성
직원
관리직
보통주
1,200
18.09.21 이사회 부여분

이자인
직원
연구직
보통주
700
18.09.21 이사회 부여분

정경수
직원
연구직
보통주
3,200
18.09.21 이사회 부여분

이정훈
직원
관리직
보통주
500
18.09.21 이사회 부여분

이철
직원
관리직
보통주
500
18.09.21 이사회 부여분

박찬혁
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

문현수
직원
관리직
보통주
500
18.09.21 이사회 부여분

지현경
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

이윤미
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

김대현
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

전인겸
직원
연구직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

김동희
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

권기석
직원
연구직
보통주
2,000
18.09.21 이사회 부여분

김정환
직원
연구직
보통주
1,500
18.09.21 이사회 부여분

김현식
직원
관리직
보통주
2,000
18.09.21 이사회 부여분

서보람
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

김학현
직원
연구직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

공덕호
직원
관리직
보통주
1,500
18.09.21 이사회 부여분

김경만
직원
관리직
보통주
2,000
18.09.21 이사회 부여분

성하경
직원
연구직
보통주
1,500
18.09.21 이사회 부여분

손민석
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

이해성
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

이혜진
직원
관리직
보통주
500
18.09.21 이사회 부여분

백수연
직원
관리직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

정영훈
직원
연구직
보통주
1,000
18.09.21 이사회 부여분

총( 50 )명

총( 39,600 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 39,600주
-

행사가격 및 행사기간
7,658원(2020.09.21~2023.09.20)
-

기타 조건의 개요
(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

14,094,745주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,409,475주
1,293,075주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
17.03.31
77
보통주
157,000
-
116,600
40,400

2017년
17.09.27
53
보통주
55,000
-
41,700
13,300

2018년
18.03.05
29
보통주
41,000
-
29,000
12,000

2018년
18.09.21
70
보통주
62,600
-
23,000
39,600

계

총(229)명

총(315,600)주
총( - )주
총(210,300)주
총(105,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 26일(화)
2. 당사는 주주총회 집중일에 관한 사전 '주주총회 분산 자율프로그램' 참가 신청에 의거하여 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'를 이행하지 않습니다.