우주일렉트로 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 우주일렉트로

주주총회소집공고
2.7
(주)우주일렉트로닉스

주주총회소집공고

2019 년 3월 8일

회 사 명 :
(주)우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노영백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화)031-371-3700

(홈페이지)http://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

1. 일시 : 2019년 3월 27일(수요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제20기(2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동배 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이집중 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항(예정) : 현금 30% ( 주당 150원 ) 

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 기재하고 당회사의 본지점, 금융감독위원회, 증권업협회 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임흥수
(출석률: 83%)
이집중
(출석률: 100%)
금영탁
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13

제19기 재무제표 승인 및 현금배당 결정, 주주총회 소집 결의

찬성
찬성
찬성

2
2018.07.09

우주비나 300만불 자금대여

우주비나 자본금 700만불 투자

찬성

찬성

찬성

3
2018.07.30

우주비나 자본금 200만불 투자

찬성

찬성

찬성

4
2018.09.03
우주비나 대부 300만불 자본투자로의 변경
-
찬성
-

5
2019.02.07
자기주식 취득
찬성

찬성

찬성

6
2019.02.12

제20기 재무제표 승인 및 현금배당 결정, 주주총회 소집 결의

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
67
22
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

청도UJ무역유한공사(해외현지법인)
제품매출
2018.01.01~2018.12.31
117
6.4

UJU VINA Co., Ltd.해외현지법인)
임가공매입
2018.01.01~2018.12.31
134
7.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.
IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은 차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]
 IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 가트너에 따르면 2019년 세계휴대폰 시장은 
 판매량은 선진시장의 교체수요와 신흥시장의 스마트폰 보급확대로 2.6% 성장한 
 19억대로 전망하고 있습니다. 다만, 스마트폰 보급이 포화에 근접함에 따라 성장률
 은 둔화되고 있는 추세입니다. 2019년 휴대폰 판매 규모 중 스마트폰 판매비중은 
 선진시장은 96.9%에 달하며, 신흥시장은 83.1%로 전망하고 있습니다.
 (Gartner, 2017. 12b) 
 (Millions of Units)

2019
2020
2021

Mobile Phones
1,924
1,911
1,930

- Smart Phones
1,728
1,758
1,810

선진시장 침투율
96.9%
97.6%
98.1%

신흥시장 침주율
83.1%
86.9%
89.8%

주1) 판매대수 기준, 침투율은 전체 휴대폰 판매규모 중 스마트폰 판매비중

Source: Gartner (2017. 12b) 재구성

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 
(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 휴대폰, 노트북, 태블릿PC 등 모바일 기기, 가전기기(TV)의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 휴대폰, 태블릿PC, TV 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니다.
PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외 수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다. 당사는 2018년 별도기준 매출액 1,839억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 26억원을 달성하였으며, 영업이익율과 당기순이익율은 각각 1.5%, 1.4%를 기록하였습니다. 이는 전년대비 매출액 10%, 영업이익과 당기순이익은 각각 75%, 82% 감소한 수치입니다.

- 사업부문별 매출
 (단위 : 억원)

부 문
제품군
매출액
비중

IT사업부문
모바일커넥터

1,168

63%

디스플레이 커넥터

270

15%

AD사업부문
자동차용커넥터

313

17%

기타

88

5%

계

1,839

100%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
휴대폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 재무상태표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기
제 19 기

자산

유동자산
145,500,859,001
148,203,535,181

현금및현금성자산
32,691,534,817
30,704,394,208

단기금융상품
54,615,036,447
66,172,804,675

매출채권
25,078,633,102
24,994,026,682

기타채권
6,194,340,288
1,264,283,717

재고자산
19,288,996,747
21,948,746,074

기타유동자산
7,632,317,600
3,119,279,825

비유동자산
87,049,444,329
86,897,083,328

장기금융상품
3,908,055,988
1,077,580,856

기타채권
712,992,000
1,203,196,460

매도가능금융자산
924,432,577
1,227,200,000

종속,관계기업투자주식
1,275,038,514
1,440,219,091

유형자산
74,301,256,552
75,206,926,030

무형자산
2,251,946,703
2,898,275,460

이연법인세자산
1,647,616,283
1,804,233,224

기타비유동자산
2,028,105,712
2,039,452,207

자산총계
232,550,303,330
235,100,618,509

부채

유동부채
51,927,676,824
53,629,951,166

단기차입금
33,092,279,226
27,090,520,704

매입채무
2,878,974,921
4,238,895,285

기타채무
15,252,026,153
19,393,284,638

충당부채
21,094,192
16,504,347

당기법인세부채
598,927,877
2,814,249,321

기타유동부채
84,374,455
76,496,871

비유동부채
-
-

부채총계
51,927,676,824
53,629,951,166

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(22,632,195,280)
(22,632,195,280)

기타포괄손익
(1,473,782,515)
(1,878,269,771)

이익잉여금
165,797,057,196
166,859,429,016

비지배지분
(106,561,722)
83,594,551

자본총계
180,622,626,506
181,470,667,343

자본과부채총계
232,550,303,330
235,100,618,509

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출액
186,608,230,575
207,604,484,498

매출원가
156,654,949,967
165,648,303,647

매출총이익
29,953,280,608
41,956,180,851

판매비와관리비
28,944,853,309
32,587,822,362

영업이익(손실)
1,008,427,299
9,368,358,489

기타수익
1,539,306,872
6,252,900,996

기타비용
531,928,691
1,640,175,882

금융수익
3,461,460,061
6,030,484,443

금융비용
3,432,662,606
5,231,088,194

관계기업에 대한 지분법손실
(167,100,500)
(148,514,253)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,877,502,435
14,631,965,599

법인세비용(수익)
987,756,778
4,086,797,963

당기순이익(손실)
889,745,657
10,545,167,636

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
1,079,901,930
10,732,326,991

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(190,156,273)
(187,159,355)

기타포괄손익
404,487,256
(2,661,050,385)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
404,487,256
(2,661,050,385)

관계기업의 기타포괄손익 변동
1,919,923
(4,172,104)

해외사업환산손익
402,567,333
(2,656,878,281)

총 포괄손익
1,294,232,913
7,884,117,251

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
1,484,389,186
8,071,276,606

비지배지분에 귀속될 총포괄손실
(190,156,273)
(187,159,355)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
126
1,252

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
126
1,252

연결 자본변동표

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
782,780,614
158,697,830,525
175,886,524,686
174,739,677
176,061,264,363

당기순이익(손실)

10,732,326,991
10,732,326,991
(187,159,355)
10,545,167,636

기타포괄손익

(2,661,050,385)

(2,661,050,385)

(2,661,050,385)

배당금지급

(2,570,728,500)
(2,570,728,500)

(2,570,728,500)

자기주식 거래로 인한 증감

연결범위의 변동 등

96,014,229
96,014,229

2017.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
(1,878,269,771)
166,859,429,016
181,387,072,792
83,594,551
181,470,667,343

2018.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
(1,878,269,771)
166,859,429,016
181,387,072,792
83,594,551
181,470,667,343

당기순이익(손실)

1,079,901,930
1,079,901,930
(190,156,273)
889,745,657

기타포괄손익

404,487,256

404,487,256

404,487,256

배당금지급

(2,142,273,750)
(2,142,273,750)

(2,142,273,750)

자기주식 거래로 인한 증감

연결범위의 변동 등

2018.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
(1,473,782,515)
165,797,057,196
180,729,188,228
(106,561,722)
180,622,626,506

연결 현금흐름표

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름
3,243,966,702
11,369,137,808

영업으로부터창출된현금흐름
6,153,950,039
16,366,032,308

이자수취
1,384,549,075
1,186,323,940

이자지급
(894,907,357)
(602,676,672)

법인세납부
(3,399,625,055)
(5,580,541,768)

투자활동현금흐름
(5,201,303,605)
(19,977,735,277)

단기금융상품의 순증감
11,587,004,743
(4,530,095,667)

장기금융상품의 감소

395,177

단기대여금의 감소
11,736,103
6,190,833,296

장기대여금의 감소

400,000,000

유형자산의 처분
532,927,684
3,646,942,254

무형자산의 처분
26,551,237

관계기업투자주식의 처분

260,000,000

장기선급비용의 감소

274,660,156

매도가능금융자산의 처분
277,600,000
50,000,000

종속기업취득관련순현금유입

장기금융상품의 증가
(2,774,081,196)
(203,751,872)

단기대여금의 증가

(6,149,000,000)

장기대여금의증가

유형자산의 취득
(14,665,416,061)
(19,502,415,768)

무형자산의 취득
(167,937,178)
(397,571,720)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(17,731,133)

장기선급비용의 증가
(29,688,937)

재무활동현금흐름
2,782,348,598
4,599,635,647

단기차입금의 차입
4,932,817,748
9,083,900,000

단기차입금의 상환

(1,913,535,853)

자기주식의 취득

배당금지급
(2,142,273,750)
(2,570,728,500)

장기차입금의 상환
(8,195,400)

현금및현금성자산의 순증감
825,011,695
(4,008,961,822)

기초현금및현금성자산
30,704,394,208
35,709,236,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,162,128,914
(995,880,777)

기말현금및현금성자산
32,691,534,817
30,704,394,208

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기
2018년 01월 01일
부터
제 17(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 28일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

166,538,564,27

166,327,080,162

전기이월미처분이익잉여금
163,970,579,037

152,360,022,577

당기순이익
2,567,985,235

13,967,057,585

II. 이익잉여금처분액

1,413,900,675

2,356,501,125

이익준비금
128,536,425

214,227,375

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 150원(30.00%)
 전기 : 250원(50.00%)
1,285,364,250

2,142,273,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

165,124,663,597

163,970,579,037

재무상태표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산
124,073,019,235
139,139,859,725

현금및현금성자산
25,121,891,629
20,717,830,103

단기금융상품
54,615,036,447
66,172,804,675

매출채권
24,624,206,435
25,725,042,184

기타채권
647,190,166
1,180,811,576

재고자산
16,995,537,698
20,703,046,012

기타유동자산
2,069,156,860
4,640,325,175

비유동자산
112,618,157,946
97,476,532,387

장기금융상품
3,908,055,988
1,077,580,856

기타채권
710,992,000
1,177,992,000

매도가능금융자산
924,432,577
1,227,200,000

종속,관계기업투자주식
47,318,293,833
31,504,799,959

유형자산
55,964,166,005
58,350,374,893

무형자산
2,150,741,639
2,348,303,802

이연법인세자산
1,641,475,904
1,790,280,877

자산총계
236,691,177,181
236,616,392,112

부채

유동부채
51,616,130,520
51,967,056,936

단기차입금
33,092,279,226
27,090,520,704

매입채무
2,744,727,284
3,955,627,999

기타채무
15,133,529,395
18,169,272,000

충당부채
21,094,192
16,504,347

당기법인세부채
596,443,460
2,714,769,916

기타유동부채
28,056,963
20,361,970

비유동부채
5,000,000
5,000,000

부채총계
51,621,130,520
51,972,056,936

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(22,632,195,280)
(22,632,195,280)

이익잉여금
168,664,133,114
168,238,421,629

자본총계
185,070,046,661
184,644,335,176

자본과부채총계
236,691,177,181
236,616,392,112

포괄손익계산서

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출액

183,888,314,640
203,962,019,520

매출원가

157,161,462,390
166,258,589,848

매출총이익

26,726,852,250
37,703,429,672

판매비와관리비

24,001,690,879
26,830,879,832

영업이익(손실)

2,725,161,371
10,872,549,840

기타수익

1,235,882,913
5,947,550,516

기타비용

700,905,314
1,749,945,761

금융수익

3,264,782,622
7,651,515,006

금융비용

3,346,257,220
4,994,453,775

법인세비용차감전순이익(손실)

3,178,664,372
17,727,215,826

법인세비용

610,679,137
3,760,158,241

당기순이익(손실)

2,567,985,235
13,967,057,585

총포괄손익

2,567,985,235
13,967,057,585

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)

300
1,630

희석주당이익(손실)

300
1,630

자본변동표

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
156,842,092,544
173,248,006,091

당기순이익(손실)

-
-
-
13,967,057,585
13,967,057,585

배당금지급

-
-
-
(2,570,728,500)
(2,570,728,500)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-

2017.12.31 (기말자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
168,238,421,629
184,644,335,176

2018.01.01 (기초자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
168,238,421,629
184,644,335,176

당기순이익(손실)

-
-
-
2,567,985,235
2,567,985,235

배당금지급

-
-
-
(2,142,273,750)
(2,142,273,750)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-

2018.12.31 (기말자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
168,664,133,114
185,070,046,661

현금흐름표

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름
15,261,812,668
10,481,478,785

영업으로부터창출된현금흐름
17,383,315,164
13,034,024,266

이자수취
1,320,345,167
1,141,038,631

배당금수취
-
2,189,750,040

이자지급
(861,647,043)
(601,502,503)

법인세납부
(2,580,200,620)
(5,281,831,649)

투자활동현금흐름
(13,626,954,288)
(19,039,090,828)

장기금융상품의 감소
-
395,177

단기대여금의 감소
11,736,103
6,190,833,296

장기대여금의 감소
-
400,000,000

임차보증금의 감소
-
-

유형자산의 처분
319,782,721
3,625,705,555

무형자산의 처분

-

매도가능금융자산의 처분
277,600,000
50,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
260,000,000

단기금융상품의 순증감
11,587,004,743
(4,530,095,667)

장기금융상품의 증가
(2,774,081,196)
(203,751,872)

단기대여금의 증가
-
(6,149,000,000)

장기대여금의 증가
-
-

임차보증금의 증가
-
-

유형자산의 취득
(9,359,659,481)
(11,580,505,812)

무형자산의 취득
(167,937,178)
(397,571,720)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(13,521,400,000)
(6,705,099,785)

재무활동현금흐름
2,790,543,998
4,612,115,647

단기차입금의 차입
4,932,817,748
9,083,900,000

단기차입금의 상환
-
(1,901,055,853)

자기주식의 취득
-
-

배당금지급
(2,142,273,750)
(2,570,728,500)

현금및현금성자산의 순증감
4,425,402,378
(3,945,496,396)

기초현금및현금성자산
20,717,830,103
24,745,335,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(21,340,852)
(82,009,214)

기말현금및현금성자산
25,121,891,629
20,717,830,103

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기
2018년 01월 01일
부터
제 19(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 28일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

166,538,564,27

166,327,080,162

전기이월미처분이익잉여금
163,970,579,037

152,360,022,577

당기순이익
2,567,985,235

13,967,057,585

II. 이익잉여금처분액

1,413,900,675

2,356,501,125

이익준비금
128,536,425

214,227,375

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 150원(30.00%)
 당기 : 250원(50.00%)
1,285,364,250

2,142,273,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

165,124,663,597

163,970,579,037

상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

② 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 제2항 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에

따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의 2(주식 등의 전자 등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우는 전자등록기

관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자

증권법에 따라 발행하는

모든 주식 등에 대하여

전자등록이 의무화됨에

따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재산의

표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서

대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자

등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무

는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리 변경

내용 반영

제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 (삭제)

- 주식 등이 전자등록에

따른 명의개서대리인

에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조 및 제13조의규정은 사채발행의 경우에도준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

- 제13조의 삭제에 따른

문구정비

제 22 조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

제 22 조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사

또는 대표이사가 지명한 사내이사로 한다.

- 주주총회 의장을 대행할

수 있는 정관 규정 마련

제40조의 4(감사의 직무)

① ~ ⑦ (생략)

(신설)

제40조의 4(감사의 직무)

① ~ ⑦ (현행과 동일)

⑧ 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

에 따라 감사인을 선정한다.

- 주식회사 등의 외부감사

에 관한 법률 제10조에

따라 외부감사인 선정권

한 개정내용 반영

제42조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감

사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사

에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회

(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사

실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집

되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지

또는 공고하여야 한다.

제41조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감

사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부

감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인

선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정

하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을

선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하

거나 주주에게 통지 또는공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른

자구 수정

- 주식회사 등의 외부감사

에 관한 법률 제10조에

따라 외부감사인 선정권

한의 개정내용 반영

(신설)

부 칙(2019.03.27) 본 정관은 2019년 3월

27일부터 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 정관

의 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정

규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률

시행령이 시행되는 날로 부터 시행한다.

- 주식·사채 등의 전자등록

에 관한 법률 시행일

(2019년 9월)에 맞추어

경과규정을 마련

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동배
1968년5월12일
사내이사
없음
-

이집중
1953년7월25일
사외이사
없음
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김동배
(주)우주일렉트로닉스 경영기획 본부장
-LG 산전
-동신제약
-

이집중
(주)우주일렉트로닉스 사외이사
-한국발명진흥회 이사
-특허법인 우인 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음