제이엔케이글로벌 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 제이엔케이글로벌

주주총회소집공고
2.7
제이엔케이히터 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
제이엔케이히터 주식회사

대 표 이 사 :
김방희

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401(가산동, 우림라이온스밸리)

(전 화)02-2026-4268

(홈페이지)http://www.jnkheaters.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성철

(전 화)02-2026-4268

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일(화요일) 오전 9시00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로10길 9, G밸리 기업시민청 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기(2018년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사
 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 
 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사외이사 후보 제대식

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

제 21기 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행 부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

제21기 정기주주총회 의안 참고자료.jpg
제21기 정기주주총회 의안 참고자료

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남 인
(출석률: 65%)

찬 반 여 부

1
2018-01-17
-타법인 지분투자 승인의 건
참석

2
2018-01-17
-용역계약 체결의 건
참석

3
2018-01-29
-㈜제이테크 어음할인한도약정에 대한 연대보증의 건
참석

4
2018-03-06
-제 20기 재무제표 확정의 건
참석

5
2018-03-06
-제 20기 정기주주총회 소집의 건
참석

6
2018-03-06
-제20기 현금배당 결의의 건
참석

7
2018-03-16
-㈜제이테크 어음할인한도약정에 대한 연대보증의 건
불참

8
2018-03-20
-한국수출입은행 수출성장자금대출
불참

9
2018-03-21
-제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 -현금배당 승인의 건
불참

10
2018-03-23
-한국수출입은행의 ㈜제이테크 앞 수출성장자금대출(단기,8억원)에 대한 연대보증 입보의 건
참석

11
2018-03-20
-한국수출입은행 수출성장자금대출
참석

12
2018-03-27
-이사 보수한도 승인의 건
 -감사 보수한도 승인의 건
참석

13
2018-04-20
-한국산업은행 보증한도 기한연장의 건
불참

14
2018-04-24
-신규 차입의 건
참석

15
2018-04-26
-제이테크 공장 매입의 건
참석

16
2018-04-26
-제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건
참석

17
2018-05-03
-자기주식 매각의 건
참석

18
2018-05-14
-제이테크 차입연장에 대한 법인입보의 건
참석

19
2018-05-14
-부동산 매각 승인의 건
참석

20
2018-06-01
-케이씨써멀㈜ 유상증자의 건
참석

21
2018-06-04
-제이테크 하자이행보증에 대한 연대보증의 건
참석

22
2018-06-21
-㈜제이테크 주식 매각의 건
불참

23
2018-06-26
-타법인 투자지분 처분의 건
불참

24
2018-06-26
-타법인 투자지분 처분의 건
불참

25
2018-07-19
-케이씨써멀㈜ 프로젝트 연대보증의 건
참석

26
2018-08-07
-합작투자법인 설립의 건
불참

27
2018-08-07
-주식양수도계약 체결의 건
참석

28
2018-08-07
-정부 연구사업 참여 승인의 건
참석

29
2018-08-07
-기계설비건설공제조합 출자의 건
참석

30
2018-08-28
-㈜제이테크 대여금 지급 승인의 건
참석

31
2018-09-17
-기채에 관한 건
참석

32
2018-09-13
-한국수출입은행의 ㈜제이테크 앞 수출성장자금대출
불참

33
2018-09-20
-기채에 관한 건
참석

34
2018-11-05
-전환사채 콜옵션 행사권 부여의 건
참석

35
2018-11-05
- 타 법인에 대한 대여금 지급 승인의 건
참석

36
2018-11-20
-지점 설치의 건
참석

37
2018-11-22
-일람불수입 기채의 건
참석

38
2018-12-08
-케이씨써멀㈜ 프로젝트 연대보증의 건
참석

39
2018-12-28
-타 법인에 대한 대여금 지급한도 승인의 건
참석

40
2018-12-31
-사내규정 신규 시행의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
15,000,000
15,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)FH(산업용가열로) 부문

지난해 세계 플랜트 시장은 원유 생산량 유지 및 경기둔화로 유가가 하반기 약 60 불전후로 되며 신규 투자가 감소하였고, 기 예정되었던 사업 중 일부는 보류 또는 중지되기도 하였습니다. 그러나 유가가 60달러대를 상회 하고 미국 및 유럽의 경기가 반등을 하면서 그 동안 보류되었던 대형 프로젝트가 재개되고 있고, 수주 환경이 긍정적으로변화하고 있습니다.

각 지역별로 살펴보면 동남아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아 인도네시아 등지에서신규사업이 계획대로 진행될 것으로 예상되며, 인도 시장은 규모가 급격히 확정될 것으로 보입니다. 사우디, UAE 및 오만 등에서는 정유 부산물에 대한 석유화학 제품 생산을 위한 관련 투자가 지속되는 추세이며, UAE는 정유시설 투자가 계획대로 진행되고 있습니다. 이란시장의 경우 핵 협상이 타결되어 미루어졌던 사업들이 재개될 것으로 예상됩니다. 이라크 시장은 원유 채굴산업에 이어 원유 정제산업이 추가될 것으로 예상됩니다. 단, 중앙아시아, 아프리카 및 우즈베키스탄을 비롯한 카스피해 연안국가들 그리고 중남미 플랜트 시장은 투자비 여력 부족으로 인해 당분간 활성화되지 않을 것으로 예상됩니다.

한편, 세계 석유 및 가스 플랜트는 글로벌 EPC 엔지니어링 회사에 의한 시장지배력이 점점 강화되고 있는 가운데 국내 엔지니어링 회사들의 수주량 회복이 기대되고 있으며, 국가적 차원에서의 지원책이 연구 및 시행되고 있습니다.

당사는 전세계 10여개 산업용가열로 업체 중 우리나라를 대표하는 유일한 업체로서 국내 엔지니어링사와 협업 관계를 계속 유지 및 확대중이며, 대만 시장엔 진입에 성공하였으며, 태국시장 개척 및 중동 Maintenance 시장 참여 등 신규 시장에 적극적으로 참여하여 현재 가시적인 성과를 기록하고 있습니다. 아울러, 이란 핵협상이 금년 상반기에 완료되면 그 동안 당사가 이란 시장에서 이룬 인지도를 바탕으로 수주량이 급격히 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) ACC(공랭식증기응축기) 부문

공랭식증기응축기(Air Cooled Condenser)는 글로벌 시장에서 핵심부품에 대한 기술특허를 보유한 SPX사(미국)와 GEA사(독일)가 과점하고 있었으나, 핵심부품인 증기응축전열관 특허가 2009년 하반기에 만료되어 10여개의 업체가 경쟁적으로 ACC 시장에 진입하였습니다. ACC 시장은 전 세계적으로 연간 10억불 규모로 연 15%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 2000년부터 2008년까지 미국, 캐나다, 호주, 멕시코 등 해외 시장에서 10여건의 프로젝트에 참여, Duct와 Steel Structure를 납품한 실적을 보유하고 있습니다.당사는 2011년 ACC의 핵심부품인 증기응축전열관 튜브 생산과 알루미늄 핀과의 블레이징 공정을 적용한 완제품 생산을 위해 충남 당진에 자체 공장을 설립하였습니다.설립 이후 멕시코, 캐나다에서 2건의 프로젝트를 성공적으로 마무리하였습니다.

ACC시장은 세계 발전시장의 변화에 따라 수요가 영향을 받습니다. 전 세계적으로 에너지 사용량 증가에 따른 발전요구량은 연평균4~5%정도 증가하고 있는데 지역별로 동남아, 인도, 중남미, 아프리카는 발전량이 절대 부족하며, 기타 지역은 점진적인증가 추세를 보이고 있습니다. 경제가 급성장하는 일부 지역의 경우 경제발전과 더불어 발전설비 구축계획이 증가하고 있습니다

세계 경제의 불확실성, 중동, 북아프리카 지역의 정치적 불안정성과 저유가의 지속 등 경제 예측의 불안 요소는 존재하지만 일반적으로 경제규모와 전력수요는 긴밀한 상관성이 있으므로 세계 경제 성장에 따른 신규 발전소 건설은 향후에도 지속될 것으로 보입니다. 지난 세계 금융위기에 따라 신규 발전소 건설수요가 둔화되었으나 최근의 경기회복에 따라 전력부족 저개발국가 중심의 신규발주와, 미국과 유럽 등 선진국중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장은 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)FH(산업용가열로) 부문

가)지배회사 

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르게 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름할 정도로 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 업체들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 업체들이며 국내 유일한 산업용가열로업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 매출의 비중이 상대적으로 높은 편이며, 따라서 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 해외에서 공사를 수행중인 국내 EPC 업체들을 통하여 해외 매출이 발생하고 있으며, 국내 EPC 업체들의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있으며, 2017년 태국 시장 본격진입을 위한노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAI OIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.

기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 CB&I사의 자회사인 러머스 (Lummus Technology Heat Transfer) 및 KBR(Kellogg Brown & Root)과 업무 협약을 맺고 특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크랙킹히터(Ethylene Cracking Heater), 스팀 슈퍼히터(Steam Superheater) 및 딜레이드 코커 히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각화를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다.

나) 연결대상 종속회사 

(주) 아이플랜트

산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수를 직접 수행할 수 있는 핵심역량을 토대로 하여, 사업부문 내 제휴를 통해 공동영업을 진행할 뿐만 아니라, 유지보수 프로젝트의 경우 국내 최대 정유회사인 SK이노베이션 및 S-OIL의 등록업체로서 독자적인 수주도 병행하고 있습니다.

특히 사업부문간 제휴를 통하여 제작, 설치 및 유지보수 분야뿐만 아니라 엔지니어링분야에서도 상호협력이 가능하여 고객의 다양한 요구에 발빠르게 부응할 수 있어 타 경쟁사보다 우수한 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

또한 국내 정유산업의 메카인 울산에 위치한 접근성 및 우수한 작업인력의 보유, 가격 및 기술 경쟁력에서 우위를 선점하고 있습니다

(2) ACC(공랭식증기응축기) 부문

공랭식증기응축 기술은 일반적으로 물이 부족하거나 물 사용에 대한 법적 규제가 있는 국가의 발전시스템에 적용되고 있습니다. 이러한 법적 규제가 강화되고 있는 ACC의 주요 시장인 북/남미, 중동, 유럽 및 아프리카 지역의 현지영업 강화를 위해 당사는 2011년 미국 현지법인 'LACC-JNK, Inc.'를 설립하여 국내는 물론 북/남미, 인도, 중동, 아프리카 등 세계적 규모로영업활동을 진행하여 왔습니다.당사는 2014년 8월 110MW 규모의 Atacama Ⅰproject 공급계약을 체결하였고, 2014년 12월 동일한 규모의 Atacama Ⅱ project에서도 공급계약을 체결하여 성공적 시장 진입을 이루었습니다. 2015년 8월 캐나다에서 Revamping project인 Grande Prairie project를 수주하여 성공적으로 완료하였으며, 국내에서도 OCI bundle revamping project 를 수주하면서 Revamping 분야에서 활약을 보였습니다. 당사는 2017년도 상반기 중 ACC사업의 장기적 성장과 효율성 극대화를 위한 장기적인 방안을 모색하는 과정에서 국내외 에너지, 환경 및 발전 플랜트 전문기업인 케이씨그린홀딩스(주)와의 합작법인 케이씨써멀(주)의 지분 40%를 취득하였습니다. 공랭식 열교환기 (Air Cooled Heat Exchange,ACHE) 분야에서 14년간 높은 품질과 경쟁력을 바탕으로 250여개 이상의 공사를 수행해온 케이씨써멀(주)과 ACC사업의 통합운영을 결정하였고,케이씨써멀(주)로 당사의 ACC사업 양도 및 미국 현지법인 'LACC-JNK, Inc'의 주식 양도를 완료하였습니다. 당사에서는 향후 진행되는 ACC 프로젝트에서 핵심부품인 단발응축관 튜브번들을 전문적으로 공급하게 됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 재화/용역
사업내용

FH(산업용가열로)
부문
제이엔케이히터㈜
㈜아이플랜트
산업용가열로
정유/석유화학 플랜트
설계, 제조, 시공

ACC(공랭식증기응축기)
부문
제이엔케이히터(주)
공랭식증기응축기

공랭식증기응축기용
단발응축관 튜브번들 제조

(2) 시장점유율

(가) FH(산업용가열로) 부문

시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가)FH(산업용가열로) 부문

1) 지배회사

산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.

정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.

사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.

2) 연결대상 종속회사

㈜아이플랜트

산업용가열로는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서, 산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수는 오랜기간 동안의 기술과 품질 노하우를 보유하지 않고서는 수행이 어려운 제품입니다. 산업용가열로 분야에서 20여년간의 기술과 품질 노하우를 축적한 다수의 전문인력을 보유하고 있으며, 사업주의 깊은 신뢰를 바탕으로 2011년 신설법인임에도 불구하고 수주 및 매출이 급속히 신장되고 있는 상황입니다.

(나) ACC(공랭식증기응축기) 부문

ACC시장은 2009년 특허가 개방된 이후 글로벌 시장에서 당사 사업부문을 포함하여약 10여개 업체의 사업진출로 인해 치열한 경쟁이 예상되나, 플랜트 산업의 특성상설계, 제조, 설비, 건설, 운전 등과 관련된 지식집약형 산업입니다. 당사는 ACC핵심부품인 단발응축관 튜브 번들 제작 및 공급으로 시장점유율 확대와 함께 지속적인 수익창출을 이루어 갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)FH(산업용가열로) 부문

<지배회사>

당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다.

특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도(2018.09)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표) ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표>

제21기 2018년 12월 31일 말

제20기 2017년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

유 동 자 산

133,518,264,673

81,328,674,656

현금및현금성자산
25,218,456,345

8,147,811,474

단기금융상품
1,808,543,785

1,603,105,659

매출채권
33,523,541,605

42,684,028,942

계약자산
8,483,801,638

24,546,175,329

기타수취채권
2,141,282,168

2,115,020,187

파생상품자산
94,792,897

237,334,829

기타유동자산
3,765,084,505

1,881,324,573

당기법인세자산
20,216,540

29,003,000

재고자산
58,462,545,190

84,870,663

비 유 동 자 산

71,507,878,737

61,138,166,812

장기금융상품
15,640,727,898

19,813,982,511

매도가능금융자산
1,586,040,250

1,391,830,110

관계기업투자
1,079,393,834

1,597,838,804

투자부동산
20,089,921,469

9,133,686,070

유형자산
25,063,411,102

21,578,839,831

무형자산
1,673,440,556

1,643,667,236

장기수취채권
249,012,090

171,904,970

이연법인세자산
6,125,931,538

5,806,417,280

자 산 총 계

205,026,143,410

142,466,841,468

부 채

유 동 부 채

122,721,274,633

78,968,599,422

매입채무
19,009,011,153

26,028,708,766

기타지급채무
1,193,892,178

862,513,623

단기차입금
34,120,000,000

31,530,000,000

유동성장기부채
4,045,320,000

6,000,000,000

유동선전환사채
-

10,904,149,588

파생상품부채
27,859,326

2,506

기타유동부채
8,130,730,784

692,481,079

계약부채
54,757,390,559

2,752,229,046

당기법인세부채
1,414,747,913

22,585,676

금융보증부채
22,322,720

175,929,138

비 유 동 부 채

28,837,285,459

4,746,568,943

전환사채
26,303,134,239

-

장기차입금
537,930,000

4,317,300,000

임대보증금
80,000,000

5,000,000

퇴직급여충당부채
466,054,516

108,851,715

공사손실충당부채
1,209,151,971

-

하자보수충당부채
241,014,733

315,417,228

부 채 총 계

151,558,560,092

83,715,168,365

자 본

지배기업소유주지분

52,080,097,323

57,124,377,979

Ⅰ. 자본금
8,444,482,000

7,411,733,000

Ⅱ.자본잉여금
46,211,660,043

38,398,155,007

Ⅳ.기타자본항목
(3,288,781,219)

(5,706,751,410)

Ⅲ.기타포괄손익누계액
138,558,053

320,435,658

Ⅴ.이익잉여금
574,178,446

16,700,805,724

비지배지분

1,387,485,995

1,627,295,124

자 본 총 계

53,467,583,318

58,751,673,103

부 채 와 자 본 총 계

205,026,143,410

142,466,841,468

 - 연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

150,460,310,844

119,417,581,834

Ⅱ. 매출원가

134,768,028,421

107,540,308,015

Ⅲ. 매출총이익

15,692,282,423

11,877,273,819

Ⅳ. 판매비와관리비

10,817,560,458

10,779,951,989

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,874,721,965

1,097,321,830

1.금융수익

5,201,002,276

8,432,807,302

2.금융비용

12,832,542,552

5,366,529,717

3.관계기업평가손익

(108,957,274)

(786,930,386)

4.기타수익

4,845,732,328

3,299,372,830

5.기타비용

5,511,229,263

24,429,497,018

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(3,531,272,520)

(17,753,455,159)

Ⅶ. 법인세비용

3,465,790,167

(1,301,952,884)

Ⅷ. 당기순이익

(6,997,062,687)

(16,451,502,275)

1. 지배기업의 소유주 지분

(7,668,116,960)

(14,394,831,983)

2. 비지배지분

671,054,273

(2,056,670,292)

Ⅸ. 기타포괄손익

(476,132,091)

986,523,024

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(180,148,123)

918,688,117

1) 해외사업환산손익

(189,533,380)

891,490,838

2) 지분법자본변동

9,385,257

26,670,879

3) 매도가능증권평가이익

-

526,400

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(295,983,968)

67,834,907

1) 1)순확정급여부채 재측정요소

(295,983,968)

67,834,907

X. 총포괄이익

(7,473,194,778)

(15,464,979,251)

1. 지배기업의 소유주 지분

(8,144,249,051)

(13,408,466,879)

2. 비지배지분

671,054,273

(2,056,512,372)

XI. 지배기업의 소유주지분에 
 대한 주당이익

1. 기본주당순손익

(474)

(1,000)

2. 희석주당순손익

(93)

(799)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
(598,094,539)
31,369,180,590
70,874,222,648
4,484,304,367
75,358,527,015

전기오류수정

-
378,658,610
378,658,610
162,282,262
540,940,872

수정후 금액
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
(598,094,539)
31,747,839,200
71,252,881,258
4,646,586,629
75,899,467,887

총 포괄손익:

당기순이익

(14,394,831,983)
(14,394,831,983)
(2,056,670,292)
(16,451,502,275)

해외사업환산손익

891,490,838

891,490,838

891,490,838

지분법자본변동

26,670,879

26,670,879

26,670,879

매도가능증권평가이익

368,480

368,480
157,920
526,400

재측정손익

67,834,907
67,834,907

67,834,907

소계
-
-
-
918,530,197
(14,326,997,076)
(13,408,466,879)
(2,056,512,372)
(15,464,979,251)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

배당금지급

(720,036,400)
(720,036,400)

(720,036,400)

연결대상범위의 변동

-
(962,779,133)
(962,779,133)

소계
-
-
-
-
(720,036,400)
(720,036,400)
(962,779,133)
(1,682,815,533)

2017.12.31 (기말자본)
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
320,435,658
16,700,805,724
57,124,377,979
1,627,295,124
58,751,673,103

2018.01.01 (기초자본)
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
320,435,658
16,700,805,724
57,124,377,979
1,627,295,124
58,751,673,103

회계정책의 변경

(1,729,482)
(7,442,489,950)
(7,444,219,432)
(10,863,402)
(7,455,082,834)

수정후 금액
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
318,706,176
9,258,315,774
49,680,158,547
1,616,431,722
51,296,590,269

총 포괄손익:

당기순이익

(7,668,116,960)
(7,668,116,960)
671,054,273
(6,997,062,687)

해외사업환산손익

(189,533,380)

(189,533,380)

(189,533,380)

지분법자본변동

9,385,257

9,385,257

9,385,257

재측정손익

(295,983,968)
(295,983,968)

(295,983,968)

소계
-
-
-
(180,148,123)
(7,964,100,928)
(8,144,249,051)
671,054,273
(7,473,194,778)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

자기주식 거래

2,417,970,191

2,417,970,191

2,417,970,191

전환권행사
1,032,749,000
7,813,505,036

8,846,254,036

8,846,254,036

배당금지급

(720,036,400)
(720,036,400)
(900,000,000)
(1,620,036,400)

소계
1,032,749,000
7,813,505,036
2,417,970,191
-
(720,036,400)
10,544,187,827
(900,000,000)
9,644,187,827

2018.12.31 (기말자본)
8,444,482,000
46,211,660,043
(3,288,781,219)
138,558,053
574,178,446
52,080,097,323
1,387,485,995
53,467,583,318

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

14,547,429,190

(8,570,546,213)

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,476,185,465

(7,208,680,803)

이자수취
1,301,636,203

334,377,016

배당금수취
-

-

이자지급
(1,455,223,090)

(1,666,824,469)

법인세의납부(환급)
224,830,612

(29,417,957)

II. 투자활동 현금흐름

(10,873,568,664)

(13,457,652,506)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,803,551,699

15,196,028,674

단기금융상품의 감소
96,500,000

7,981,500,000

단기대여금의 감소
2,342,839,895

690,414,120

장기금융상품의 감소
12,712,953,622

6,405,614,245

장기투자증권의 처분
-

투자부동산의 처분
347,000,000

유형자산의 처분
25,818,182

2,290,909

무형자산의 처분
278,440,000

보증금의 감소
-

116,209,400

기타보증금의 감소
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,677,120,363)

(28,653,681,180)

단기금융상품의 증가
300,100,000

3,602,801,643

단기대여금의 증가
2,230,000,000

3,083,763,577

장기금융상품의 증가
10,223,493,241

16,897,272,026

관계기업투자의 증가
400,000,000

2,279,691,966

장기투자증권의 취득
37,411,140

17,247,300

투자부동산의 취득
9,019,187,003

유형자산의 취득
4,232,228,499

508,693,364

무형자산의 취득
234,700,480

91,406,000

종속기업처분으로 인한 순현금유출액
-

2,099,242,264

보증금의 증가
-

73,563,040

기타보증금의 증가
-

III. 재무활동 현금흐름

13,600,308,377

(1,437,786,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,993,131,875

1,400,000,000

전환사채의 증가
19,850,722,760

단기차입금의 증가
6,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
300,000,000

400,000,000

국고보조금의 수령
-

임대보증금의 증가
-

자기주식의 처분
1,842,409,115

유상증자
-

외부주주지분의 증가
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,392,823,498)

(2,837,786,400)

단기차입금의 감소
9,410,000,000

2,117,750,000

유동성장기차입금의 감소
22,660,000

장기차입금의 감소
11,390,000

임대보증금의 감소
-

배당금의 지급
1,620,036,400

720,036,400

매각예정부채의 감소
-

자기주식의 취득
-

전환사채의 전환
15,279,098

전환사채의 감소
3,313,458,000

비지배지분의 취득
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(203,524,032)

775,660,643

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

17,070,644,871

(22,690,324,476)

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

8,147,811,474

30,838,135,950

VII. 기말 현금및현금성자산

25,218,456,345

8,147,811,474

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표>

제21기 2018년 12월 31일 말

제20기 2017년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

128,437,573,194

77,571,316,056

현금및현금성자산
25,016,337,903

7,666,265,368

단기금융상품
1,500,000,000

1,596,500,000

매출채권
31,886,847,105

41,918,172,092

계약자산
4,992,669,246

22,750,453,474

기타수취채권
2,816,624,398

1,443,454,021

파생상품자산
94,792,897

237,334,829

기타유동자산
3,647,539,915

1,845,262,609

당기법인세자산
20,216,540

29,003,000

재고자산
58,462,545,190

84,870,663

Ⅱ. 비 유 동 자 산

67,023,448,195

54,808,805,183

장기금융상품
14,812,313,313

19,236,813,488

장기투자증권
1,432,558,650

1,239,460,510

종속기업투자
700,000,000

700,000,000

관계기업투자
543,121,156

1,552,167,133

투자부동산
23,748,403,509

12,862,874,888

유형자산
15,783,721,350

12,364,269,569

무형자산
988,711,846

957,768,526

장기수취채권
3,179,998,930

113,284,150

이연법인세자산
5,834,619,441

5,782,166,919

자 산 총 계

195,461,021,389

132,380,121,239

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

118,918,389,683

74,369,167,945

매입채무
16,758,958,082

25,904,569,239

기타지급채무
703,993,064

576,747,347

단기차입금
30,620,000,000

27,730,000,000

유동성장기부채
3,600,000,000

6,000,000,000

유동성전환사채
4,743,814,752

10,904,149,588

파생상품부채
27,859,326

2,506

기타유동부채
7,687,042,487

596,674,373

계약부채
54,163,569,292

2,478,395,754

당기법인세부채
590,829,960

2,700,000

금융보증부채
22,322,720

175,929,138

미지급배당금
-

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

27,090,203,488

4,029,268,943

전환사채
26,303,134,239

-

장기차입금
-

3,600,000,000

임대보증금
80,000,000

5,000,000

순확정급여부채
466,054,516

108,851,715

하자보수충당부채
241,014,733

315,417,228

부 채 총 계

146,008,593,171

78,398,436,888

자 본

Ⅰ. 자본금

8,444,482,000

7,411,733,000

Ⅱ.자본잉여금

46,386,102,550

38,572,597,514

Ⅲ.기타자본항목

(3,288,781,219)

(5,706,751,410)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

34,776,270

224,309,650

Ⅴ.이익잉여금

(2,124,151,383)

13,479,795,597

자 본 총 계

49,452,428,218

53,981,684,351

부 채 와 자 본 총 계

195,461,021,389

132,380,121,239

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

114,644,019,008

96,715,708,157

Ⅱ. 매출원가

102,443,117,141

84,803,035,356

Ⅲ. 매출총이익

12,200,901,867

11,912,672,801

Ⅳ..판매비와관리비

8,084,992,339

7,306,477,464

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,115,909,528

4,606,195,337

1.금융수익

6,464,255,440

8,440,448,787

2.금융비용

13,319,988,001

4,677,550,007

3.기타영업외수익

4,675,940,335

3,392,083,095

4.기타영업외비용

6,054,378,022

26,846,956,039

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,118,260,720)

(15,085,778,827)

Ⅶ. 법인세비용

3,050,794,399

(1,352,206,063)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(7,169,055,119)

(13,733,572,764)

Ⅸ. 법인세효과차감후 기타포괄손익

(485,517,348)

601,545,122

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

(189,533,380)

533,710,215

1)해외사업환산손익

(189,533,380)

533,710,215

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(295,983,968)

67,834,907

1)순확정급여부채 재측정요소

(295,983,968)

67,834,907

X. 총포괄손익

(7,654,572,467)

(13,132,027,642)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익

(443)

(954)

2. 희석주당손익

(31)

(760)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서 / 이익잉여금처분계산서>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

3,610,805,796

- 12,065,144,824

1) 전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)
- 11,273,104,784

- 25,730,882,681

2) 회계정책의 변경
7,418,871,493

-

3) 보험수리적손익
295,983,968

- 67,834,907

4) 당기순손실(이익)
7,169,055,119

13,733,572,764

2. 임의적립금등의이입액

-

1) 연구및인력개발준비금이입

3. 이익잉여금처분액

-

- 792,040,040

1) 이익준비금

- 72,003,640

2) 배당금

- 720,036,400

4. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

3,610,805,796

- 11,273,104,784

- 자본변동표

<자본변동표>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

제 20 기초(2017.1.1)
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
(309,400,565)
27,865,569,854
67,833,748,393

총포괄손익:

당기순이익

(13,733,572,764)
(13,733,572,764)

해외사업환산손익

533,710,215

533,710,215

보험수리적손익
-
-
-

67,834,907
67,834,907

소계
-
-
-
533,710,215
(13,665,737,857)
(13,132,027,642)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(720,036,400)
(720,036,400)

제 20기 기말(2017.12.31)
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
13,479,795,597
53,981,684,351

제 21 기초(2018.1.1)
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
13,479,795,597
53,981,684,351

회계정책의 변경
-
-
-
-
(7,418,871,493)
(7,418,871,493)

수정 후 금액
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
6,060,924,104
46,562,812,858

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(7,169,055,119)
(7,169,055,119)

해외사업환산손익
-
-
-
(189,533,380)

(189,533,380)

보험수리적손익
-
-
-

(295,983,968)
(295,983,968)

소계
-
-
-
(189,533,380)
(7,465,039,087)
(7,654,572,467)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
1,032,749,000
7,813,505,036
-
-

8,846,254,036

연차배당
-
-
-
-
(720,036,400)
(720,036,400)

자기주식거래

2,417,970,191

2,417,970,191

소계
1,032,749,000
7,813,505,036
2,417,970,191
-
(720,036,400)
10,544,187,827

제 21기 기말(2018.12.31)
8,444,482,000
46,386,102,550
(3,288,781,219)
34,776,270
(2,124,151,383)
49,452,428,218

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

14,122,049,701

(5,197,224,304)

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,885,770,661

(4,435,368,331)

이자수취
1,298,232,165

342,311,741

배당금수취
-

이자지급
(1,307,168,575)

(1,118,502,884)

법인세의납부(환급)
245,215,450

14,335,170

II. 투자활동 현금흐름

(14,416,269,349)

(11,666,337,620)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,602,606,244

16,892,189,274

단기금융상품의 감소
96,500,000

5,981,500,000

단기대여금의 감소
2,142,839,895

4,121,914,120

장기금융상품의 감소
12,712,953,622

6,405,614,245

장기투자증권의 감소
-

매도가능증권의 처분
-

투자부동산의 처분
347,000,000

유형자산의 처분
21,272,727

2,290,909

무형자산의 처분
278,440,000

보증금의 감소
-

44,119,000

관계기업투자의 감소
3,600,000

종속기업투자의 감소
-

336,751,000

기타보증금의 감소

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,018,875,593)

(28,558,526,894)

단기금융상품의 증가
-

1,596,500,000

단기대여금의 증가
3,530,000,000

8,297,966,000

장기대여금의 증가
3,000,000,000

장기금융상품의 증가
9,982,493,241

16,477,277,594

장기투자증권의 취득
37,411,140

17,247,300

투자부동산의 취득
9,019,187,003

유형자산의 취득
3,815,083,729

180,050,000

무형자산의 취득
234,700,480

36,500,000

보증금의 증가
-

35,686,000

기타보증금의증가
-

종속기업투자의 증가
-

관계기업투자의 증가
400,000,000

1,917,300,000

금융리스채권의 증가
-

III. 재무활동 현금흐름

17,847,816,377

(1,990,036,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,693,131,875

-

전환사채의 증가
19,850,722,760

단기차입금의 증가
6,000,000,000

장기차입금의 증가
-

국고보조금의 수령
-

임대보증금의 증가
-

자기주식의 처분
1,842,409,115

유상증자
-

외부주주지분의 증가
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,845,315,498)

(1,990,036,400)

단기차입금의 감소
9,110,000,000

1,270,000,000

유동성장기차입금의 감소
-

장기차입금의 감소
-

임대보증금의 감소
-

배당금의 지급
720,036,400

720,036,400

자기주식의 취득
-

전환사채의 전환
15,279,098

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(203,524,194)

474,009,193

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

17,350,072,535

(18,379,589,131)

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

7,666,265,368

26,045,854,499

VII. 기말 현금및현금성자산

25,016,337,903

7,666,265,368

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

…… (중략) ……

1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대사항에 대한 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업

…… (중략) ……

3. 상기 가열로 및 부대시설에 관한 연구개발 사업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

4. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

5. 폐기물 종합 처리업

6. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업

7. 기계장치 매매업

8. 환경 및 위생관련 사업

9. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

10. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련

제2조(목적)

…… (중략) ……

1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업

…… (중략) ……

3. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업

4. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업

5. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업

6. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업

7. 자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매

8. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

9. 폐기물 종합 처리업

10. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업

11. 기계장치 매매업

12. 환경 및 위생관련 사업

13. 부동산 임대사업.

14. 물품매도 확약서 발행업.

15. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

16. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

- 조항 변경

- 조항 변경

- 조항 추가

- 조항 추가

- 조항 추가

- 조항 추가

- 이하 조항 연번 변경

(4→8, 5→9, 6→10, 7→11,

8→12, 9→21, 10→22,

11→13, 12→14, 13→15,

14→16, 15→17, 16→18,

17→19, 18→20, 19→23,)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

11. 부동산 임대사업.

12. 물품매도 확약서 발행업.

13. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업

14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달

17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체

17. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

18. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달

19. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

20. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

21. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

22. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련

23. 전 각 항에 부대되는 사업 일체

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

…… (중략) ……

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

…… (중략) ……

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 규정 명칭변경에 따른 자구수정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2017년 3월 27일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제대식
1960-09-08
사외이사후보자
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

제대식
회사원
특허청 특허심판원장 역임
산업통상자원부 국가기술표준원장 역임
특허법인 고려 대표 변리사
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음