한울소재과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 한울소재과학

참고서류
3.2
(주)텔레필드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 텔레필드
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 
 이동 301호(삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 031-730-5900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
텔레필드
보통주
554,681

6.10%

본인

자사주

* 주식 소유 수량은 자기주식으로 의결권이 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박노택

최대주주

보통주

1,807,388

19.87%

최대주주

-

이헌주

등기임원

보통주

40,002

0.44%

등기임원

-

계

1,847,390

20.31%

* 주식 소유 비율은 발행주식총수 9,097,047주에 대한 비율입니다. (기준일 2018. 12. 31.)

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김태호
-
-
직원
-

홍원석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년12월31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2019 년 03 월 13 일
 (종료일) - 2019 년 03 월 27 일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019 년 03 월 27 일 오전 09 시 00 분
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리),
 E동 지하 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 홍원석
 (부서 및 직위) - 경영기획실 기획팀 / 부장
 (연락처) - 031-730-5932

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 당사의 종속기업의 매출액은 302억원으로 전년 대비 19.2% 감소하였고, 영업손실과 당기순손실은 108.7억원, 127.9억원으로 적자전환이 되었습니다.

매출액 감소 주요 원인은 일부 대형 B2B사업의 수주 실패, 사업의 지연 및 사업 규모의 축소 등으로 인하여 매출액이 감소하였습니다.

영업손실 및 당기순손실 발생 주요 원인은 신규 제품 시장의 선점을 위한 전략적인 수주 활동으로 인하여 매출이익 및 영업이익이 감소하였으며, 또한 마진율이 높은 제품의 매출 비중이 감소하여 영업손실 및 당기순손실이 발생하였습니다.

당사의 주력사업인 기업전용회선 가입자들의 트래픽 개선에 따른 장비고도화, IPTV서비스에 따른 전송장치의 성능향상을 위한 활발한 투자가 이루어져, 당사는 KT와 SK, LGU+ 등 대규모 통신사업자와 한국철도시설공단, 한국도로공사 등 공공부분 및 민간투자 등 매출선 다변화에 노력하고 있습니다.

당사는 Data와 Voice의Integration 기술과 노하우를 바탕으로 광전송장비 시장에 집중하여 KT에 DCS 등 경쟁력 있는 제품 매출과 기존 주력제품인 MSPP의 안정적 매출에 힘입어 업계 내에서 입지를 더욱 강화하고 하고 있으며, 꾸준한 원가절감과 품질향상 등의 노력으로 투명하고 내실 있는 경영을 하고 있습니다. 또한, MSPP보다 진보된 전송기술이 적용된 장비인 PTN장비의 개발이 완료되어 현재 국내 기간통신사업자와 주요 지방자치단체들에게 공급하고 있을 뿐만 아니라, 차세대 전송장비로 주목 받고 있는 광 전송과 회선, 패킷 전달망 계층을 통합하는 장비인 POTN(Packet Optical Transport Network)를 개발 중에 있으며, 조속한 시일 내에 개발 완료하고 시장에 공급할 예정입니다.

특히, 2017년 7월에는 국내 통신그룹사인 KT에 PTN 기간망 대용량 장비 공급업체로 선정이 되어 2018년 12월까지 KT의 전국망을 구성하는 주요 광역국사 및 단독국사에 당사의 대용량 PTN 장비가 설치하였으며, 향후 Packet 전달에 최적화된 PTN 커버리지를 완성하는데 주도적 역할을 할 것으로 기대합니다.

또한, 당사는 기존 MSPP 및 PTN 보다 용량이 대폭 증가하고 OTN 및 WDM 기술 등 최신의 전송기술을 모두 지원하는 POTN 장비를 개발하고 있으며, POTN 장비는 기존 기간통신사업자 전달망의 구축비용 및 운용비용을 획기적으로 절감할 것이며, 2020년에 상용화될 것으로 예고된 5G 네트웍의 무선망 전달망에 적용될 것으로 예상합니다.

향후, 국내 양대 통신그룹사인 KT, SK(SKT,SKN)에 대한 시장점유율을 지속적으로 확대하고, LG U+ 및 제4이동통신업체 설립에도 대비하여 국내 광 통신업계를 대표하는 기업이 되고자 하며, 통신사업자 해외 사업팀과 연계된 해외시장 진출 등 국외 시장에도 적극적으로 참여하여 세계 속에 경쟁력 있는 유무선 통신장비 종합회사로 성장 할 수 있도록 최선을 다할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
34,558,458,844
39,088,862,698

현금및현금성자산
6,064,209,121
4,555,723,752

단기금융자산
0
138,310,000

매출채권
8,956,924,255
13,879,701,135

기타수취채권
1,108,243,388
199,559,423

재고자산
18,101,639,173
19,765,978,125

기타유동자산
291,187,767
525,692,093

당기법인세자산
36,255,140
23,898,170

Ⅱ.비유동자산
14,883,250,208
15,747,357,405

유형자산
3,504,801,519
3,569,489,933

무형자산
5,133,873,879
5,634,892,239

영업권
596,281,505
596,281,505

장기금융자산
63,751,340
46,958,030

기타수취채권
417,257,522
324,341,522

이연법인세자산
323,340,765
623,351,363

기타비유동자산
31,543,678
45,842,813

투자부동산
4,812,400,000
4,906,200,000

자산 총계
49,441,709,052
54,836,220,103

부 채

Ⅰ.유동부채
14,178,035,895
23,757,271,988

매입채무
4,850,351,488
7,612,010,775

단기차입금
6,530,501,656
3,840,741,302

유동성장기부채
382,260,000
3,267,690,000

유동성전환사채
-
5,192,325,647

유동성파생금융부채
-
1,852,732,000

당기법인세부채
1,100,624
-

기타지급채무
1,484,608,420
1,630,632,616

기타유동부채
929,213,707
361,139,648

Ⅱ.비유동부채
12,920,194,166
5,506,386,250

장기차입금
4,559,320,000
4,941,580,000

전환사채
5,075,295,347
-

파생금융부채
2,712,303,000
-

순확정급여부채
59,614,664
72,302,829

충당부채
57,177,516
52,503,421

기타비유동부채
452,000,000
440,000,000

계약부채
4,483,639
-

부채 총계
27,098,230,061
29,263,658,238

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
22,256,397,251
25,040,466,425

자본금
4,548,523,500
3,478,520,000

자본잉여금
12,942,901,525
4,459,531,291

기타자본항목
(843,880,464)
(843,880,464)

이익잉여금
5,608,852,690
17,946,295,598

Ⅱ. 비지배지분
87,081,740
532,095,440

자본 총계
22,343,478,991
25,572,561,865

부채 및 자본 총계
49,441,709,052
54,836,220,103

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출
30,225,785,226
37,433,073,144

Ⅱ. 매출원가
28,824,558,086
24,476,651,117

Ⅲ. 매출총이익
1,401,227,140
12,956,422,027

Ⅳ. 판매비와관리비
12,269,342,630
12,061,133,282

Ⅴ. 영업이익(손실)
(10,868,115,490)
895,288,745

Ⅵ. 기타수익
314,578,884
198,405,304

Ⅶ. 기타비용
185,261,402
151,093,487

Ⅷ. 금융수익
1,771,059,543
780,051,318

Ⅸ. 금융비용
3,492,774,714
724,145,376

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(12,460,513,179)
998,506,504

ⅩⅠ.법인세비용
332,493,097
362,778,389

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(12,793,006,276)
635,728,115

1. 지배지분
(12,343,772,709)
522,266,463

2. 비지배지분
(449,233,567)
113,461,652

ⅩⅢ.기타포괄손익
10,549,668
40,386,979

후속기간에 당기손익으로 
 재분류 되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
10,549,668
40,386,979

ⅩⅣ.총포괄손익
(12,782,456,608)
676,115,094

1. 지배지분
(12,337,442,908)
546,498,651

2. 비지배지분
(445,013,700)
129,616,443

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-1,672원
99원

희석주당이익(손실)
-1,672원
60원

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,399,796,947
402,478,997
24,896,446,771

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
24,232,188
16,154,791
40,386,979

당기순이익(손실)
-
-
-
-
522,266,463
113,461,652
635,728,115

2017.12.31 (전기말)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,946,295,598
532,095,440
25,572,561,865

2018.01.01 (당기초)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,946,295,598
532,095,440
25,572,561,865

전환사채의 전환
1,070,003,500
8,483,370,234
-
-
-
-
9,553,373,734

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,329,801
4,219,867
10,549,668

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,343,772,709)
(449,233,567)
(12,793,006,276)

2018.12.31 (당기말)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
5,608,852,690
87,081,740
22,343,478,991

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,536,456,780)
1,900,706,658

1. 영업에서 창출된 현금
(5,265,627,951)
2,103,529,635

1) 당기순이익
(12,793,006,276)
635,728,115

2) 가감
7,965,444,872
2,955,014,819

3) 자산부채증감
(438,066,547)
(1,487,213,299)

2. 이자수취
149,119,720
61,022,733

3. 이자지급
(376,209,704)
(251,897,180)

4. 법인세환급(납부)액
(43,738,845)
(11,948,530)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,378,811,548)
(2,564,768,645)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,423,753,697
(510,181,325)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,508,485,369
(1,174,243,312)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
4,555,723,752
5,729,967,064

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
6,064,209,121
4,555,723,752

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
35,193,876,109
37,792,119,530

현금및현금성자산
6,018,623,295
4,525,230,233

단기금융자산
-
-

매출채권
8,815,477,625
13,584,571,305

기타수취채권
2,536,854,021
221,293,128

재고자산
17,592,554,545
18,981,361,249

기타유동자산
195,078,203
456,765,935

당기법인세자산
35,288,420
22,897,680

Ⅱ.비유동자산
9,204,150,095
9,679,642,408

유형자산
3,484,287,940
3,524,632,902

무형자산
3,805,506,110
4,053,392,308

장기금융자산
35,759,080
20,830,500

기타수취채권
323,712,522
211,592,522

종속기업투자
1,200,000,000
1,200,000,000

관계기업투자
-
-

이연법인세자산
323,340,765
623,351,363

기타비유동자산
31,543,678
45,842,813

자산 총계
44,398,026,204
47,471,761,938

부 채

Ⅰ.유동부채
9,319,273,566
17,809,596,757

매입채무
4,282,507,079
6,654,191,154

단기차입금
2,538,001,656
1,756,741,302

유동성장기부채
263,620,000
659,050,000

유동성전환사채
-
5,192,325,647

유동성파생금융부채
-
1,852,732,000

당기법인세부채
1,100,624
-

기타지급채무
1,325,855,085
1,356,484,141

기타유동부채
908,189,122
338,072,513

Ⅱ.비유동부채
12,349,259,502
4,816,123,421

장기차입금
4,500,000,000
4,763,620,000

전환사채
5,075,295,347
-

파생금융부채
2,712,303,000
-

충당부채
57,177,516
52,503,421

계약부채
4,483,639
-

부채 총계
21,668,533,068
22,625,720,178

자 본

Ⅰ.자본금
4,548,523,500
3,478,520,000

Ⅱ.자본잉여금
12,942,901,525
4,459,531,291

Ⅲ.기타자본항목
(843,880,464)
(843,880,464)

Ⅳ.이익잉여금
6,081,948,575
17,751,870,933

자본 총계
22,729,493,136
24,846,041,760

부채 및 자본 총계
44,398,026,204
47,471,761,938

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출
26,571,807,021
32,656,208,437

Ⅱ. 매출원가
26,003,216,653
21,902,696,187

Ⅲ. 매출총이익
568,590,368
10,753,512,250

Ⅳ. 판매비와관리비
10,604,609,410
10,341,677,635

Ⅴ. 영업이익(손실)
(10,036,019,042)
411,834,615

Ⅵ. 기타수익
311,173,238
142,745,374

Ⅶ. 기타비용
162,503,539
150,680,617

Ⅷ. 금융수익
1,852,308,340
841,175,920

Ⅸ. 금융비용
3,302,388,258
530,222,917

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(11,337,429,261)
714,852,375

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
332,493,097
362,778,389

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(11,669,922,358)
352,073,986

ⅩⅢ.기타포괄손익
-
-

ⅩⅣ.총포괄손익
(11,669,922,358)
352,073,986

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-1,525원
54원

희석주당이익(손실)
-1,525원
27원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
6,081,948,575
17,751,870,933

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,751,870,933
17,399,796,947

2. 당기순이익(손실)
(11,669,922,358)
352,073,986

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
6,081,948,575
17,751,870,933

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,399,796,947
24,493,967,774

당기순이익(손실)
-
-
-
-
352,073,986
352,073,986

2017.12.31 (전기말)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,751,870,933
24,846,041,760

2018.01.01 (당기초)
3,478,520,000
4,459,531,291
(843,880,464)
-
17,751,870,933
24,846,041,760

전환권 행사
1,070,003,500
8,483,370,234
-
-
-
9,553,373,734

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,669,922,358)
(11,669,922,358)

2018.12.31 (당기말)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
6,081,948,575
22,729,493,136

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,804,612,047)
1,314,198,435

1. 영업에서 창출된 현금
(4,696,404,341)
1,363,162,860

1) 당기순이익
(11,669,922,358)
352,073,986

2) 가감
6,942,791,706
2,219,522,555

3) 자산부채증감
30,726,311
(1,208,433,681)

2. 이자수취
143,042,733
102,665,019

3. 이자지급
(207,477,824)
(136,906,064)

4. 법인세환급(납부)액
(43,772,615)
(14,723,380)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,825,888,588)
(2,027,666,104)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,123,893,697
(227,581,325)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,493,393,062
(941,048,994)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
4,525,230,233
5,466,279,227

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
6,018,623,295
4,525,230,233

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 멀티미디어 관련 사업

2. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)관련 사업

3. 컴퓨터, 주변기기 및 통신기기 관련 사업

4. 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업

5. 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자

6. 정보통신 공사

7. 희유금속 및 희토류를 포함한 소재 관련 사업의 유통, 제조 및 판매업

8. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 멀티미디어 관련 사업

2. 정보서비스(정보처리시스템 및

네트워크)관련 사업

3. 컴퓨터, 주변기기 및 통신기기 관련 사업

4. 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업

5. 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자

6. 정보통신 공사

7. 희유금속 및 희토류를 포함한 소재 관련 사업의 유통, 제조 및 판매업

8. 부동산임대업

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업목적 추가

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 정관 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 정관 제8조의2 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제52조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후, 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙(시행일)

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 ( 1명 )
4명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000
2,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000
100,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.