KCC건설 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: KCC건설

주주총회소집공고
2.7
(주)케이씨씨건설

주주총회소집공고

2019 년 3월 8일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,윤희영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5500

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5609

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. 

 *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하1층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,
 내부회계관리제도운영실태보고

 나. 부의안건
 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제315조에 의거 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제2항에 의거하여 주주총회의 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본 ·지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융감독원, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창렬
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-29
지사의 주소 변경하는 사안
찬성

2
2018-01-30
전하 KCC스위첸 수분양자 중도금대출 연대보증 제공 건
찬성

3
2018-02-08
안건1 : 제29기 결산재무제표 승인의 건
안건2 : 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2018-02-12
안건1 : 제29기 중간 및 기말 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
안건2 : 제29기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

5
2018-02-13
성남도촌 주택개발사업 관련 사업 및 대출약정, 공사도급 계약 및 관리형토지신탁계약 등 기타 부속계약 체결의 건
찬성

6
2018-02-13
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

7
2018-02-23
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

8
2018-03-05
현금배당 결의의 건
찬성

9
2018-03-06
사천 KCC스위첸 수분양자 중도금대출에 연대보증 제공 건
찬성

10
2018-03-08
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제29기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제29기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 이사후보자 추천의 건
찬성

11
2018-03-23
제1호 의안 : 당사는 본 사업의 추진과 관련하여 아래의 계약서 및 약정서 등(이하 "본건 거래서류")을 체결 또는 작성 하며 그에 따른 의무를 부담하고 이행하고자 함.
 (1) 당사가 당사자로 참여하는 출자자약정서, 주식근질권설정계약서 등을 포함한 일체의 담보서류
 (2) 기타 위 각 계약서, 약정서 및 서류와 관련되거나 이에 부수되는 계약서, 약정서 및 서류
 제2호 의안 : 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자에게 당사를 위하여 본건 거래서류를 체결 또는 작성하고 이행할 권한, 이를 수정, 변경할 권한 및 기타 위 각 사항을 위하여 필요한 서류를 작성, 교부하고 필요한 일체의 행위를 할 것을 위임함.
 제3호 의안 : 계열회사((주)케이씨씨)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
 (1) 상대방 : (주)케이씨씨
 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래
 (3) 거래기간 : 2018년 2/4분기(2018.04.01~2018.06.30)
 (4) 예상금액 : 39,062백만원
찬성

12
2018-04-09
제24회 및 제25회 무보증사모사채 발행의 건
찬성

13
2018-04-11
대출약정서, 부동산담보신탁계약 변경계약서(4차) 기타 관련 계약의 체결 및 이행에 대한 승인의 건
찬성

14
2018-04-24
울산광역시 동구 전하동 280-3 일원(이하 합하여 "본건 사업부지(2BL)")에 주상복합건물 등(이하 합하여 "본건 시설")을 신축하는 사업을 위하여 청명개발 주식회사(이하 "차주")가 사백삼십억(\43,000,000,000)의 대출금을 차입하는 것과 관련하여, 당사가 책임준공의무를 부담하고 책임준공의무 위반시 차주의 피담보채무를 중첩적으로 인수하는 것 등에 대한 승인 및 해당 의무의 부담에 관한 사업및대출약정(서)의 체결, 책임준공확약서/시공권,유치권 포기 및 현장명도각서의 각 날인/제출의 건
찬성

15
2018-05-11
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

16
2018-05-24
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

17
2018-06-14
계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
 (1) 상대방 : (주)케이씨씨
 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래
 (3) 거래기간 : 2018년 3/4분기(2018.07.01~2018.09.30)
 (4) 예상금액 : 27,809백만원
찬성

18
2018-07-04
제1호 의안 : 부산민락동 도시형생활주택 신축사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건
제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건
제3호 의안 : 입주자모집 승인을 위한 연대보증사 제공의 건
제4호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건
찬성

19
2018-08-13
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

20
2018-08-20
제1호 의안 : 경기도 만안구 공동주택 신축사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건
제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건
제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건
찬성

21
2018-08-20
준법지원인 재선임의 건
찬성

22
2018-08-23
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

23
2018-09-13
계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
 (1) 상대방 : (주)케이씨씨
 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래
 (3) 거래기간 : 2018년 4/4분기(2018.10.01~2018.12.31)
 (4) 예상금액 : 34,063백만원
찬성

24
2018-10-02
제1호 의안 : 이천마장물류센터 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건
제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건
제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건
찬성

25
2018-10-02
제1호 의안 : 안성죽산물류창고 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건
제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건
제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건
찬성

26
2018-10-29
㈜경진인터내셔날이 2018년 10월경 경상남도 밀양시 삼랑진읍 용전리 산201-2 일원 일반산업단지인 밀양 용전일반산업단지 2공구(이하 "본건 담보부동산"이라 함)를 담보로 금 구십오억원(\9,500,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 자금을 조달하는 내용의 대출 약정서(이하 "대출약정서"라 함) 및 제반 약정 체결과 당사가 연대보증을 제공하는 것에 대한 승인의 건
찬성

27
2018-11-13
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

28
2018-11-22
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

29
2018-12-07
1.정영훈(JUNG YOUNGHOON)에게 전권위임장을 발급하는 사안.
2.정영훈(JUNG YOUNGHOON)을 지사의 은행통장 신규개설, 해지 및 입,출금에 대한 모든 권한을 부여하는 사안.
찬성

30
2018-12-14
제1호 의안 : 안성원곡물류센터 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건
제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건
제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건
찬성

31
2018-12-26
의안1 : 계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
 (1) 상대방 : (주)케이씨씨
 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래
 (3) 거래기간 : 2019년 1/4분기(2019.01.01~2019.03.31)
 (4) 예상금액 : 45,353백만원
 의안2 : 계열회사와 실적예정금액 승인의 건
 (1) 상대방 : (주)케이씨씨
 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래
 (3) 거래기간 : 2018년 4/4분기(2018.10.01~2018.12.31)
 (4) 실적예정금액 : 42,050백만원
찬성

32
2018-12-27
내부회계관리규정의 개정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
48,000,000
48,000,000
-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사에 대한 승인금액 입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출(공사수입) 외
(주)케이씨씨
(최대주주)
2018.01.01~2018.12.31
609
6.47%

※ 해당 거래금액은 2017년말 자산총액(별도기준)의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래의 합계금액입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이씨씨
(최대주주)
매출
(공사수입) 외
2018.01.01~2018.12.31
1,387
14.73%

※ 거래총액이 2017년말 자산총액(별도기준)의 5% 이상의 금액에 해당하는 경우만 작성하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업 입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

(2) 산업의 성장성

2018년 국내 건설수주는 2017년(160.4조원)대비 10.0% 감소한 144조원으로 2014년 이후 최저치로 돌아섰으나, 수주규모 자체는 140조원 수준을 유지할 것으로 전망됨.

- 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 12.3%로 감소한 41.4조원을 기록할 것으로 전망되며, 민간 건설수주는 전년대비 9.0% 감소한 103조원을 기록할 것으로 전망됨.

·공공 건설수주는 정부의 SOC분야 지출 구조조정 방침에 따라 신규 투자를 최소화하여 전년대비 14.2% 감소할 것으로 보이며, 지역 및 도시, 해운/항만을 제외한 모든 분야(도로, 철도, 항공/공항, 물류 등)가 축소될 것으로 전망

·민간 건설수주는 경제 회복세 미흡, 신규 주택공급 여건의 악화 등 재개발/재건축 및 일반 주택수주의 감소로 전년대비 수주액의 감소 폭이 확대될 것으로 전망

- 공종별로는 토목수주가 전년대비 2.7% 증가한 43.3조원이 예상되며, 건축수주는 14.5% 감소한 101.1조원을 기록할 것으로 전망됨.

·토목수주는 민간부문의 경우 대형 민자 발전공사 수주의 영향으로 소폭 증가할 것으로 전망되나, 공공부문의 경우 정부의 SOC 예산 및 신규 사업 예산 급감 등의 영향으로 부진할 것으로 전망

·주택수주는 정부의 주택/부동산 규제 강화, 역대 최대 수준(수도권 : 2004년 이후, 지방 : 2000년 이후)의 신규 주택 입주물량, 금리 인상 등이 수도권과 지방 모두의 부정적 요인으로 증가함에 따라 주택공급 여건이 악화되어 전년도 대비 23.6% 감소한 52.6조원의 수주가 예상되며, 비주거용 건축수주는 금리 상승 압박 및 수익형 부동산의 수익률 격차 감소 등의 요인으로 전년대비 1.8% 감소한 48.5조원 수주 전망

·공공 주택수주는 15년 이후 임대주택을 중심으로 공공주택 공급이 소폭 증가한 가운데 새정부의 공공주택 100만호 공급 계획에 따라 증가할 것으로 예상됨. 민간 주택수주의 경우 입주물량 증가와 정책적 요인 등으로 지방 뿐만 아니라 수도권 역시 신규 주택공급 여건이 악화될 것으로 보여져 수주량 축소 전망

(3) 경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

(5) 자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 50여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

또한, 고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령표창 및 훈장수상과 한국 토지 주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있습니다. 또한, 한국 경제 주관 주거문화대상 브랜드 대상 및 환경친화대상 수상, 매일경제 주관 살기 좋은 아파트 우수상 수상, 산업통상자원부 주최 굿디자인 상품 선정 및 한국디자인 진흥 원장상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요 기반산업 및 신주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요사업내용을 보면 하남감일 A5블럭 아파트 건설공사 6공구, 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 등의 공공 공사와 민간 주택사업(안양 스위첸, 동분당 스위첸 파티오 등), 도시정비사업(수원111-5구역 주택재건축, 양덕3구역 주택재개발 등), 기타시설(안성 원곡/죽산 물류센터, 이천 마장 물류센터, 부산 민락동 주상복합, 삼성전자 평택 사무2동 등) 등의 민간 공사 뿐만 아니라 자체사업(영종하늘도시 스위첸)과 미래 주거 상품개발과 관련한 연구사업(제로에너지 주택 최적화 모델개발 및 실증단지 구축 등)까지 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요제품

구분의 방법 및 취지

토목공사

도로, 교량, 터널, 항만, 매립, 부지조성, 고속철도공사 등 토목공사

1. 구분의 방법

- 조직단위 기준

2. 구분의 취지

- 수익획득과정의 유사성을 감안

건축공사

상업용, 업무용, 주거용건물, 공장건물 신축공사, 플랜트(산업용 설비 조립/설치) 등 건축도급공사

주택공사

공동주택신축분양

해외사업

플랜트를 제외한 해외공사

플랜트공사

산업플랜트, 환경플랜트, 발전플랜트, 화공플랜트

1. 구분의 방법

- 생산품의 성격기준

2. 구분의 취지

- 유사 생산품으로 구분함으로써 분야별 전문성

(2) 시장점유율

당사의 2018년 시공능력평가 순위는 32위로 매해 30위권 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(단위: 억원)

순위

2018년

순위

2017년

순

위

2016년

회사명

시공능력

회사명

시공능력

회사명

시공능력

평가액

평가액

평가액

1

삼성물산

173,719

1

삼성물산

165,885

1

삼성물산

193,763

2

현대건설

130,675

2

현대건설

137,106

2

현대건설

132,774

3

대림산업

93,720

3

대우건설

83,012

3

포스코건설

99,732

4

대우건설

91,601

4

대림산업

82,835

4

대우건설

94,893

5

지에스건설

79,259

5

포스코건설

77,393

5

대림산업

80,764

32

케이씨씨

건설

12,760

26

케이씨씨

건설

12,258

25

케이씨씨

건설

11,564

33

호반건설산업

11,582

27

반도건설

12,122

26

신세계건설

10,409

34

서브원

11,395

28

아이에스동서

11,946

27

동부건설

10,251

35

삼호

11,316

29

삼호

11,809

28

서희건설

9,998

※ 상기 시공능력평가액은 2018.07.27 대한건설협회에서 발표한 자료임.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 저성장기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 기준금리 인상 압박 및 가계부채 대책, 투기세력 억제정책 등에 따른 유동성축소, 수요 위축 등으로 인해 공급물량 감소폭이 커질 것으로 전망되는 가운데 정부의 지속적인 부동산 정책 발표 및 향후 국내외 정세 등의 영향에 따라 주택시장의 불확실성은 계속될 것으로 예상됩니다.

※ 대안입찰 : 정부시설공사 입찰시 입찰자가 내놓은 안이 정부가 당초 설계한 안보다 공사비용이 적게 들고 공기가 단축되는 등 같은 공사를 더 효율적으로 할 수 있을

경우 허용되는 입찰제도 중 하나.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 그간 기존의 공공 토목공사 및 일반 건축공사 등으로 전개해왔던 사업구조를 T/K 및 BTL/BTO사업, 민간 주택사업, 해외사업 등으로의 사업다각화를 통해 보다 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

당사는 지속적인 수주경쟁력 강화 노력으로 위와 같은 주거 및 비주거시설 사업을 꾸준히 영위하고 제로에너지 사업 등의 적극적 참여를 통해 신 주거문화발전을 위해 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제 9 조 (주권의 종류) 삭제
주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(전자증권법 제25조 제1항)

신설
제 9 조의 2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 14 조 (명의개서대리인) 
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서질권의 등록 또는말소, 신탁재산의 표시 또는 말소주권의 발행신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.
제 14 조 (명의개서대리인) 
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15 조 (주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제 15 조 (주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고) 삭제
주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내에 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.
제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내에 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.
기간의 의미를 명확히 하기 위한 문구수정

제 19 조의 1 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 19 조의 1 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조 삭제에 따른 문구정비

제 20 조 (소집시기)
② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 20 조 (소집시기)
② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
기간의 의미를 명확히 하기 위한 문구수정

제 33 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
 항 신설
제 33 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
③ 사외이사의 사임·사망 등의사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
회사규모 고려한 이사총수조정 
 사외이사 결원시에 대한 상법 규정을 반영
 (상법 제542조의8 제3항)

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
 항 신설
제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
④ 본 회사의 이사회에서는 제1항의 이사 중 사내이사와 기타상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.
사내이사와 기타비상무이사를 필요시 이사회에서 자율적으로 선택하여 정할 수 있는 근거 마련

제 40 조 (감사의 직무)
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할수 있다.
 항 신설
제 40 조 (감사의 직무)
⑦ 감사는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할수 있다.
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제 46 조 (이사 및 감사의 퇴직금) 이사 및 감사의 퇴직위로금은 주주총회 의결을 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
제 46 조 (이사 및 감사의 퇴직금) 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 의결을 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
용어수정

제 48 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)
⑤ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우 대표이사는 제1항 각호의 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
제 48 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우 대표이사는 제1항 각호의 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
참고 근거조항 숫자 오탈자 수정/변경

제 49 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야하고, 회사는 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사 홈페이지에 게재하여야 한다.
제 49 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률규정에 따라 감사는 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 선임한 이후에소집되는 정기주주총회에 보고 하거나, 주식회사 등의 외부감사에관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는공고하여야 한다.
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영 
 관련 법령개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제 56 조 (시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.
제 56 조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.
다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의1의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
주총일로부터 시행하되, 주식 및 사채 전자등록과 관련된 개정규정은「주식·사채등의 전자등록에 관
 한 법률 시행령」의 시행일에 맞추어 경과규정을 둠

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심광주
1956.11.23
사내이사
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심광주
㈜케이씨씨건설 
건축총괄임원
現 ㈜케이씨씨건설 전무이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

30기 주주총회 제5호의안으로 임원퇴직금 지급규정 승인의 건이 있으며, 아래 기타주주총회의 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제 388조와 당사 정관 제46조에 의하여, 임원퇴직금 지급규정을 승인받고자 함.

※ 참고사항

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 
하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.