eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼립 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 삼립

SPC삼립/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 30

3. 장소

경기도 시흥시 공단1대로 101 SPC삼립 2층 대강당

4. 의안 주요내용

회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석환

1960-12

-

신규선임

現. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장

前. SK텔레콤㈜ 고문

前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표

前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄사장

* 2019.03.15 당사 입사예정

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 축산물가공업

- 식품류 가공업

- 합병 후속으로 구체적인 사업목적 명시

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1~8.<생략>

11. 면류 제조 판매업

12.~51.<생략>

52. 위 각호에 부대하는 사업일체

1~8.<좌동>

9. 면류 제조 판매업

10.~49.<좌동>

50. 축산물 가공업

51. 식품류 가공업

52. 위 각 호에 부대하는 사업일체

- 번호정정

- 사업목적추가
송원산업 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 송원산업

송원산업/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

872,544,554,207

865,120,018,932

- 부채총계

461,347,051,744

486,993,268,327

- 자본총계

411,197,502,463

378,126,750,605

- 비지배지분 제외 자본총계

411,911,428,271

380,859,759,180

- 자본금

12,000,000,000

12,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,432.6

3,173.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

788,737,950,492

724,852,785,631

- 영업이익

54,276,672,721

54,465,833,331

- 법인세비용차감전계속사업이익

46,332,961,027

44,187,158,800

- 당기순이익

37,804,570,996

34,707,574,797

- 지배기업 소유주지분 순이익

38,083,876,613

35,393,839,500

4. 연결대상 종속회사 수

13

9

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

812,958,588,176

845,204,061,132

- 부채총계

402,205,385,192

433,883,393,018

- 자본총계

410,753,202,984

411,320,668,114

- 자본금

12,000,000,000

12,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,422.9

3,427.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

618,101,018,698

581,987,298,271

- 영업이익

20,365,085,690

35,970,620,748

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,295,993,985

34,083,379,730

- 당기순이익

7,528,581,986

28,116,854,974

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
차AI헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

제이준코스메틱 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사 협의회에서 주최하는 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
매일홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20190308)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

매일유업 주식회사

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,300,580,783,192

881,178,353,481

419,402,429,711

47.6

- 영업이익

74,368,030,528

51,150,807,092

23,217,223,436

45.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

76,771,541,976

43,853,164,701

32,918,377,275

75.1

- 당기순이익

58,337,520,219

34,745,673,770

23,591,846,449

67.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

615,716,051,213

590,951,465,685

- 부채총계

268,755,707,410

303,462,181,415

- 자본총계

346,960,343,803

287,489,284,270

- 자본금

3,921,819,000

3,804,199,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

* 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 2017년 5월 1일 자 지주사분할(매일홀딩스㈜ 및 매일유업㈜으로 분할)로 인한 직전사업연도(2017년)회계기간이 당해사업연도(2018년)의 회계기간과 상이함에 따라 30% 이상의 손익변동이 발생 함.

직전사업연도 회계기간: 2017년 5월 ~ 12월 (8개월)

당해사업연도 회계기간: 2018년 1월 ~ 12월 (12개월)

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
와이엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 와이엠

영신금속/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

117,473,878,686

117,773,187,602

-299,308,916

-0.2

- 영업이익

4,263,387,372

-6,318,421,341

10,581,808,713

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,455,003,728

-15,032,852,255

20,487,855,983

흑자전환

- 당기순이익

3,271,948,153

-16,329,657,403

19,601,605,556

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

135,983,627,165

129,230,540,305

- 부채총계

98,622,423,391

108,124,867,577

- 자본총계

37,361,203,774

21,105,672,728

- 자본금

6,416,484,000

3,146,484,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

원가개선활동을 통한 제조비 감소와 불요불급 비용관리 영향으로 영업이익 흑자전환되었습니다

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무재표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
샘표 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190308)
제출인: 샘표

샘표/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

샘표식품(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

205,518,528,756

195,983,013,689

- 부채총계

73,814,417,753

80,930,626,178

- 자본총계

131,704,111,003

115,052,387,511

- 비지배지분 제외 자본총계

131,704,111,003

115,052,387,511

- 자본금

2,284,143,000

2,284,143,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

5,766.0

5,037.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

275,613,737,851

263,242,903,328

- 영업이익

21,463,789,859

20,258,289,838

- 법인세비용차감전계속사업이익

21,457,301,753

15,353,173,914

- 당기순이익

17,991,539,477

11,500,054,759

- 지배기업 소유주지분 순이익

17,991,539,477

11,500,054,759

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

200,554,504,046

191,271,441,866

- 부채총계

68,850,393,043

76,219,054,355

- 자본총계

131,704,111,003

115,052,387,511

- 자본금

2,284,143,000

2,284,143,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

5,766.0

5,037.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

269,105,521,762

256,458,913,888

- 영업이익

21,172,940,683

19,483,554,763

- 법인세비용차감전계속사업이익

21,457,301,753

15,353,173,914

- 당기순이익

17,991,539,477

11,500,054,759

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

* 동 공시로 2019.02.01 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
포스코엠텍 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

122,732,582,737

142,854,177,948

-부채총계

34,481,400,559

60,179,307,894

-자본총계

88,251,182,178

82,674,870,054

-자본금

20,821,351,500

20,821,351,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

300,968,993,833

257,832,361,349

-영업이익

18,991,650,434

12,168,273,575

-법인세비용차감전계속사업이익

18,060,304,688

12,387,407,159

-당기순이익

14,101,413,158

9,881,348,343

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

88,251,182,178

85,947,102,638

자본금

20,821,351,500

20,821,351,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

88,251,182,178

82,674,870,054

76,833,244,709

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼립 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: 삼립

SPC삼립/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,004

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.78

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,364,232,132

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-12

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준이며, 각각의 1주당 배당금과 시가배당율은 대주주 567원(0.44%), 소액주주 1,004원(0.78%)입니다.

- 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 상법 제464조2에 의거 주주총회 결의 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
샘표 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 샘표

샘표/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

320,918,954,893

311,564,694,300

- 부채총계

87,883,248,538

94,771,243,990

- 자본총계

233,035,706,355

216,793,450,310

- 비지배지분 제외 자본총계

150,024,925,915

141,491,341,757

- 자본금

2,875,800,000

2,875,800,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

5,216.8

4,920.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

275,427,555,607

263,020,233,266

- 영업이익

19,666,147,392

17,981,740,599

- 법인세비용차감전계속사업이익

27,131,147,189

19,518,401,802

- 당기순이익

21,241,291,598

12,814,245,565

- 지배기업 소유주지분 순이익

12,854,656,268

7,917,975,461

4. 연결대상 종속회사 수

5

5

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

158,886,242,017

149,087,042,233

- 부채총계

8,861,316,102

7,595,700,476

- 자본총계

150,024,925,915

141,491,341,757

- 자본금

2,875,800,000

2,875,800,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

5,216.8

4,920.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,231,179,059

5,937,358,160

- 영업이익

8,082,831,425

4,557,270,191

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,727,574,796

11,209,735,411

- 당기순이익

12,854,656,268

7,917,975,461

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

* 동 공시로 2019.02.01 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

* 상기 손익내용의 매출액은 재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한한 매출액으로, 당사의 총매출액은 다음과 같습니다.

- 당해 사업연도(연결/별도) : 275,861,155,978원/9,584,716,309원

- 직전 사업연도(연결/별도) : 263,368,832,898원/6,204,961,160원

※ 관련공시

2019-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
매일유업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 매일유업

매일유업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,300,580,783,192

881,178,353,481

419,402,429,711

47.6

- 영업이익

74,368,030,528

51,150,807,092

23,217,223,436

45.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

76,771,541,976

43,853,164,701

32,918,377,275

75.1

- 당기순이익

58,337,520,219

34,745,673,770

23,591,846,449

67.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

615,716,051,213

590,951,465,685

- 부채총계

268,755,707,410

303,462,181,415

- 자본총계

346,960,343,803

287,489,284,270

- 자본금

3,921,819,000

3,804,199,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

* 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 2017년 5월 1일 자 지주사분할(매일홀딩스㈜ 및 매일유업㈜으로 분할)로 인한 직전사업연도(2017년)회계기간이 당해사업연도(2018년)의 회계기간과 상이함에 따라 30% 이상의 손익변동이 발생 함.

직전사업연도 회계기간: 2017년 5월 ~ 12월 (8개월)

당해사업연도 회계기간: 2018년 1월 ~ 12월 (12개월)

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨아이테크 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 충민로 10

가든파이브툴 10층「중회의실」

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제52기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
와이엠 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 와이엠

영신금속/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건

제3호 의안 : 이사해임의 건(사내이사 이인형)

제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 이윤선 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 이재학 선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 황익수 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 윤치영 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 이재학 선임의 건

제5-3호 의안 : 감사위원 황익수 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤치영

1962-12

3년

신규선임

법무법인 와이비엘 대표 변호사(現)

대한상사중재원 중재인

방위사업청 정보공개심의위원

경기도 오산시 법률고문

이윤선

1995-08

3년

신규선임

이화여자대학교 졸업

이화여자외국어고등학교 졸업

영신금속공업 과장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재학

1969-08

3년

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

호연회계법인 전무이사(現)

성도회계법인 전무이사

(주)KT서브마린 사외이사

세방 주식회사(사외이사)

황익수

1961-09

3년

신규선임

세종대학교 경영학과 졸업

제이에프넷 이사

한국전자무역 서비스협회 회장

한국무역정보통신 상무

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤치영

1962-12

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

법무법인 와이비엘 대표 변호사(現)

대한상사중재원 중재인

방위사업청 정보공개심위위원

경기도 오산시 법률고문

이재학

1969-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 경영학과 졸업

호연회계법인 전무이사(現)

세방(주) 사외이사(現)

성도회계법인 전무이사

(주)KT서브마린 사외이사

황익수

1961-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

세종대학교 경영학과 졸업

제이에프넷 이사

한국전자무역 서비스협회 회장

한국무역정보통신 상무
DB증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: DB증권

DB금융투자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,357,222,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 자사주를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였습니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
경동나비엔 — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

583,595,818,485

503,697,209,795

- 부채총계

303,492,202,299

247,190,712,492

- 자본총계

280,103,616,186

256,506,497,303

- 비지배지분 제외 자본총계

279,869,188,235

256,506,497,303

- 자본금

12,739,510,000

12,739,510,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,198.7

2,013.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

726,741,615,298

684,660,957,517

- 영업이익

40,802,216,776

47,757,034,163

- 법인세비용차감전계속사업이익

34,398,185,918

36,553,519,366

- 당기순이익

24,748,537,578

27,019,123,803

- 지배기업 소유주지분 순이익

24,758,759,627

26,423,714,800

4. 연결대상 종속회사 수

8

7

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

440,513,660,810

391,400,491,657

- 부채총계

200,157,710,156

169,371,997,774

- 자본총계

240,355,950,654

222,028,493,883

- 자본금

12,739,510,000

12,739,510,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,886.7

1,742.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

618,058,456,004

569,819,524,069

- 영업이익

29,337,537,838

32,019,763,728

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,806,050,824

21,171,068,361

- 당기순이익

22,818,063,735

16,291,264,166

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
웰킵스하이텍 — 대표이사변경 (20190308)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/대표이사변경/(2019.03.08)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

한동준

변경후 대표이사

양유승

2. 변경사유

신규 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-08

4. 이사회결의일

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사(양유승)은 2019.03.06. 임시주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 기존 대표이사(한동준)은 2019.03.08일자로 대표이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

양유승

1977-04-11

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

양유승

(주)위비콘

비상장

-

대표이사

2017-03-07

-

-
인크로스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190308)
제출인: 인크로스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
인크로스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 8일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지) http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육 상 근

(전 화) 02-3475-2800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 07일

종료일
2025년 03월 06일

행사가격 
(원)
보통주식
16,895

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 07일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
95,525

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의2에 의거, 2019년 3월 7일 개최된 이사회에서 결의하였습니다.

나. 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 6,600주는 현재 발행주식 총수의 0.08%에 해당됩니다.

다. 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 3년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 3년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

라. 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

마. 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

바. 부여방법
상기 해당 주식매수선택권은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

사. 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

아. 공정가치 산정

하기의 공정 가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균 공정가치이며, 공정가액 접근법 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용함.

(1) 주당 공정가치 : 4,887원

(2) 권리부여일 전일의 종가 : 17,650원

(3) 행사가격 : 16,895원

(4) 기대행사기간 : 6년

(5) 무위험이자율 : 1.76%

(6) 예상주가변동가능성 : 25.5819%

(7) 기타 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정혜정
피용자
3,300
-
4,887원
-

원정환
피용자
3,300
-
4,887원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HD한국조선해양 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2019-05-31

10:00

3. 장소

울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관

4. 의안 주요내용

2019년도 제1차 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항

<부의안건>

1. 제1호 의안

분할계획서 승인의 건

2. 제2호 의안

이사선임의 건(사내이사 1명)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 확정기준일 : 2019.03.25

- 주주명부 폐쇄기간 : 2019.03.26 ~ 2019.03.28

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조영철

1961-05

2

신규선임

고려대학교 졸업

前) 현대오일뱅크 경영지원본부장

前) 현대중공업 서울사무소장

現) 현대중공업 재경본부장(CFO)
상상인증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 상상인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)골든브릿지투자증권

20190307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 상상인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)골든브릿지투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001290

발행주식 총수
50,693,589

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 상상인
한자(영문)
Sangsangin Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
122-81-18380

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 가산디지털2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 상상인
부 서
경영기획본부

직 위
수석
전화번호
02-216******

성 명
이진승
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******sangsanginworld.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 08일
13,210,382
26.06
13,210,382
26.06

증 감
13,210,382
26.06
13,210,382
26.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,210,382
-
-
-
-
-
-
-
13,210,382
26.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,693,589
-
26.06
26.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2019년 03월 07일
보통주
-
13,210,382
13,210,382
(1,980)
(주)골든브릿지

합 계
-
13,210,382
13,210,382
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파마리서치 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 파마리서치프로덕트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 국내 및 해외 자회사들과의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 일정, 회사 영업상 중요한 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
파마리서치 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

강원도 강릉시 과학단지로 77-19

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31)

재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)등 (연결)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 선임의 건(3명)

제3-1-1호: 사내이사 정상수 선임의 건

제3-1-2호: 사내이사 안원준 선임의 건

제3-1-3호: 사내이사 김익수 선임의 건

- 제3-2호 사외이사 선임의 건(2명)

제3-2-1호: 사외이사 이상원 선임의 건

제3-2-2호: 사외이사 서일원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호: 감사위원회 위원 이상원 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원회 위원 서일원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정상수

1958-04

3년

재선임

㈜파마리서치프로덕트 대표이사(현)

㈜바이오사포젠 대표이사(전)

㈜파마헬스케어 사내이사(전)

안원준

1957-03

3년

재선임

파마리서치프로덕트 영업마케팅 총괄 대표(현)

태평양제약 대표이사(전)

김익수

1964-03

3년

재선임

㈜파마리서치프로덕트 부사장(현)

㈜대웅제약(전)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상원

1970-02

3년

신규선임

성균관대학교 약학대학 조교수(현)

한국보건산업진흥원(전)

국제약품㈜(전)

-

서일원

1957-04

3년

신규선임

대한의사협회 팀장(현)

서울요양병원(전)

건강보험심사평가원(전)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상원

1970-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 약학대학 조교수(현)

한국보건산업진흥원(전)

국제약품㈜(전)

서일원

1957-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

대한의사협회 팀장(현)

서울요양병원(전)

건강보험심사평가원(전)
DB증권 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: DB증권

DB금융투자/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울 영등포구 국제금융로8길 32

DB금융투자 본사 7층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주 등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고

5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의사항

1) 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 등 승인의 건

※현금배당(안) 포함

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(황인태)

- 제4-2호 : 사외이사 선임의 건(김건섭)

5) 제5호 의안 : 이사보수한도액(15억원)승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인태

1957-08

1

재선임

2001년 : 금융감독원 전문심의위원

2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원

2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장

2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장

(현) 중앙대학교 경영대학 교수

(주)S-Oil(사외이사)

김건섭

1956-02

1

재선임

2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장

2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보

2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장

(현) 김앤장 법률사무소 고문

-

김호식

1949-05

1

재선임

2003년 : 해양수산부 장관

2008년 : 국민연금관리공단 이사장

2012년 : 시장경제연구원 원장

2018년 : 에프지자산운용 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황인태

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

2001년 : 금융감독원 전문심의위원

2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원

2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장

2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장

(현) 중앙대학교 경영대학 교수

김건섭

1956-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장

2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보

2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장

(현) 김앤장 법률사무소 고문
카카오 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190308)
제출인: 카카오

카카오/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.08)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-12

14:00

장소

금융투자교육원(서울, 여의도)

2. 참가 대상자

기관투자자

3. 개최목적

하이투자증권 Corporate Day 참석

4. 개최방법

그룹 미팅

5. 후원기관

하이투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

사업현황 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자

2019-03-08

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 설명회 자료는 당사 홈페이지(https://kakaocorp.com/ir/calendar/event)에 게시할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
윌비스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 윌비스

윌비스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

충청남도 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의소 9층

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

○ 제1호 의안: 제46기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 3인)

제2-1호: 사내이사 임찬혁 선임의 건

제2-2호: 사내이사 송주호 선임의 건

제2-3호: 사내이사 임민수 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기부의안건인 제 1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을경우 상법 449조 2 및 당사 정관 제 37조 3 제 4항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 3월 15일에 예정된 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임찬혁

1963-05

3

재선임

한국외국어대학교 스페인어학과

現 (주)윌비스 대표집행임원

송주호

1967-12

3

재선임

연세대학교 경영학과

현대해상화재보험㈜

한국M&A㈜

現 (주)윌비스 대표집행임원

임민수

1968-03

3

재선임

경남대학교 전기공학과

現 (주)윌비스 섬유사업 임원
수젠텍 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 수젠텍

수젠텍/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전10시

2. 장소

충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 오송 사업장 회의실)

3. 의안 주요내용

<부의안건>

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

(이사보수한도금액:1,000,000,000원)

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

(감사보수한도금액:100,000,000원)

제4호 의안 : 정관 변경의 건

(전자증권제도 도입)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(총20명, 117,000주)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※관련공시

-
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 정탁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정탁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정탁
한자(영문)
鄭鐸
(Jeong, Tak)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2012.03.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김효진
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******@posco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.15
403
0.00
403
0.00

이번보고서
2019.03.06
699
0.00
699
0.00

증 감
296
0.00
296
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

699
-
-
-
-
-
-
-
699
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
403
296
699
264,500
-

합 계
403
296
699
264,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GKL — 감사보고서제출 (20190308)
제출인: GKL

GKL/감사보고서 제출/(2019.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

765,759,332,040

731,904,311,255

- 부채총계

203,672,777,253

199,851,863,476

- 자본총계

562,086,554,787

532,052,447,779

- 비지배지분 제외 자본총계

-

-

- 자본금

30,927,835,000

30,927,835,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,817.4

1,720.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

480,339,213,881

501,295,523,773

- 영업이익

105,058,462,361

108,168,510,900

- 법인세비용차감전계속사업이익

103,964,813,476

107,306,385,849

- 당기순이익

77,740,630,299

80,538,566,836

- 지배기업 소유주지분 순이익

77,740,630,299

80,538,566,836

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

765,845,304,290

731,904,311,255

- 부채총계

203,821,303,068

199,851,863,476

- 자본총계

562,024,001,222

532,052,447,779

- 자본금

30,927,835,000

30,927,835,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,817.2

1,720.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

480,339,213,881

501,295,523,773

- 영업이익

104,906,124,366

108,168,510,900

- 법인세비용차감전계속사업이익

103,812,398,220

107,306,385,849

- 당기순이익

77,616,246,399

80,538,566,836

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 우리회사에서 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회 승인 전 자료이므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
매일홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190308)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.13

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,572,025,920

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 배당금 총액은 발행주식 총 수 13,718,304주에서 자기주식 618,088주를 제외한 13,100,216주 기준으로 산정하였습니다.

4) 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

5) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2에 의거 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
KCC건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: KCC건설

KCC건설/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이씨씨건설

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집공고 공시일자를 기재함.

※ 관련공시

-
매일홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시 00분

2. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑

3. 의안 주요내용

-. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

-. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함)

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.08

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정민

1962-03

선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지(3년)

재선임

조지워싱턴대학교 대학원(석)

(現)씨케이코퍼레이션즈(주)대표이사

(現)(주)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주호

1953-06

선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지(3년)

신규선임

2012~2015 농림부 가축위생방역지원본부장

2008~2012 국립수의과학검역원장

2002~2008 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장

1976~2002 농림부 축산국

(주)선진 사외이사
HD현대 — 기타경영사항(자율공시) (20190308)
제출인: HD현대

현대중공업지주/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

주주간계약 체결

2. 주요내용

한국산업은행(이하 "산업은행"), 현대중공업지주 주식회사(이하 "현대중공업지주") 및 현대중공업 주식회사(이하 "대상회사")는 대상회사가 투자부문 등을 제외한 조선 사업부문, 특수선 사업부문, 해양플랜트 사업부문, 엔진기계 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 신설하면서 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하고, 대상회사가 산업은행으로부터 대우조선해양 주식회사의 보통주식을 현물출자(이하 "본건 현물출자") 받는 등 일련의 거래에 관하여 2019년 1월 31일 기본합의서(자세한 내용은 현대중공업지주 2019년 1월 31일자 기타경영사항(자율공시) 참조)를 체결하였고, 이를 바탕으로 산업은행 및 대상회사는 2019년 3월 8일 현물출자 및 투자계약(자세한 내용은 대상회사의 2019년 3월 8일자 기타경영사항(자율공시) 참조)을 체결하였음.

이와 관련하여 산업은행과 현대중공업지주는 대상회사의 운영에 관한 조건 및 각 당사자의 권리와 의무를 규정하고자 다음과 같은 주주간계약(이하, "본 계약")을 체결하였음.

-다 음-

1. 산업은행의 이사 지명권

(1) 산업은행은 대상회사의 사외이사 1인 후보자를 추천할 수 있는 권리 보유

2. 주식의 처분 제한

(1) 본건 현물출자 종결일로부터 5년 간(이하 "양도제한기간") 산업은행이 현대중공업지주의 사전 서면동의 없이 본건 현물출자로 취득한 대상회사 주식 전체의 2분의 1에 해당하는 주식(이하 "양도제한주식")을 제3자에게 양도, 담보제공 기타 처분할 수 없음.

(2) 산업은행이 양도제한주식 외의 대상회사 주식 중 5% 이상을 제3자에게 양도하고자 하는 경우 현대중공업지주는 해당 주식에 대한 우선매수권을 보유함(다만 장내매각 또는 불특정 다수를 대상으로 하는 book-building 방식의 블록세일 거래는 예외).

(3) 산업은행은 대상회사 및/또는 그 자회사와 경쟁관계에 있는 회사 및 취득시 대상회사 발행주식총수의 20% 이상(제3자의 기존 보유주식을 포함하여 산정하며 완전희석화 기준)을 보유하게 되는 제3자에 대해서는 주식 양도가 금지됨(양도제한기간 경과 여부는 불문함)

(4) 양도제한기간 이후 현대중공업지주가 대상회사의 경영권 지분 양도 시 산업은행은 자신의 대상회사 지분 전부 또는 일부를 현대중공업지주가 매수예정자에게 매각하는 것과 동일한 조건으로 함께 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 가짐.

3. 산업은행 동의사항

(1) 현대중공업지주는 대상회사의 (ⅰ) 산업은행이 보유하고 있는 완전희석화 지분율 기준으로 그에 관해 10% 미만 지분 희석화를 초래하는 경우를 제외한 자본구조 변경(제3자배정 방식의 주식/주식연계증권 발행, 불균등감자 등), (ⅱ) 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전(소규모/간이 합병 등 제외), 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 등 조직구조 변경, (ⅲ) 해산/도산 등 주요 경영사항과 관련하여 산업은행의 사전 동의를 받아야 함.

(2) 다만, 관련 법령상 의무를 이행하기 위한 경우는 예외로 하고, 산업은행은 합리적인 사유(산업은행이 보유한 대상회사 주식의 경제적 가치에 부정적 영향이 발생하는지 여부를 기준으로 판단하며, 해당 거래로 인한 주식희석화 효과가 있는 경우 해당 거래에서 합리적으로 예상되는 기업가치 증가분을 함께 고려하여 판단함) 없이 해당 동의를 유보, 거절, 지연할 수 없음.

3. 결정(확인)일자

2019-03-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각 당사자는 다음 각 항에서 정하는 바에 따라 상대방 당사자에 대한 통지로써 본 계약을 해제할 수 있음.

(1) 당사자들이 서면으로 본 계약의 해제에 합의하는 경우.

(2) 본건 현물출자 종결일로부터 5년이 경과한 경우.

(3) 본 계약에 따른 진술 및 보장, 확약, 합의 기타 의무를 중대하게 위반하고 서면 시정요구를 받은 날로부터 10영업일 이내에 위반사항을 시정하지 아니한 경우

(4) 현대중공업지주 또는 산업은행의 대상회사에 대한 지분율이 5% 미만이 되는 경우

※ 관련공시

2019-01-31 기타 경영사항(자율공시)

2019-01-31 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)

2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

2019-02-01 회사분할 결정(자회사의 주요경영사항)

2019-03-04 기타 경영사항(자율공시)
아미코젠 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 아미코젠

아미코젠/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22

아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 후보자 전상엽

제2-2호 의안 : 후보자 이증훈

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전상엽

1974-06

3

재선임

-아미코젠㈜ 기타비상무이사(現)

-스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現)

이증훈

1953-12

3

신규선임

-㈜스킨메드 CTO(現)

-충남대 의과대학 명예교수(現)

-대전지역암센터 암연구부장(前)
아미코젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190308)
제출인: 아미코젠

아미코젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아미코젠(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정 등)을 고려하였을때 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
아미코젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 아미코젠

아미코젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

94,521,965,173

73,665,135,174

20,856,829,999

28.3

- 영업이익

2,225,277,655

1,895,585,131

329,692,524

17.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

53,131,796,219

-4,942,723,434

58,074,519,653

흑자전환

- 당기순이익

41,447,443,967

-3,575,367,952

45,022,811,919

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

231,214,349,741

163,514,711,988

- 부채총계

70,924,972,645

47,592,473,340

- 자본총계

160,289,377,096

115,922,238,648

- 자본금

9,595,755,000

4,797,877,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 바이오신소재 부문의 매출 증가

- 종속사인 아미코젠(중국)바이오팜, 아미코젠퍼시픽의 매출증가

- 매도가능증권평가이익 등 금융수익 증가로 법인세차감전순이익, 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회일입니다.

- 상기 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유비쿼스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오후 2시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 600원 승인 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

- 제3-1호: 사외이사 윤기봉 신규선임의 건

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원 윤기봉 신규선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤기봉

1957-01

3년

신규선임

前) 기아자동차 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤기봉

1957-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 기아자동차 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장
유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190308)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 150원 승인 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

- 제3-1호: 사내이사 조규남 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규남

1971-01

3년

신규선임

現) 넥싸이트 사내이사

前) 일진, 유비쿼스, 유비쿼스이앤엠
바이오니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 바이오니아

바이오니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,077,825,956

23,267,735,474

810,090,482

3.5

- 영업이익

-11,578,870,464

-6,329,851,185

-5,249,019,279

-82.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,009,631,453

-9,773,069,366

-236,562,087

-2.4

- 당기순이익

-8,755,925,806

-9,941,285,943

1,185,360,137

11.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

70,807,117,625

58,695,411,475

- 부채총계

46,989,770,807

31,549,597,411

- 자본총계

23,817,346,818

27,145,814,064

- 자본금

10,312,284,000

10,312,284,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출: 분자진단과 자회사 에이스바이옴 매출 확대로 매출액 증가

영업이익: 연구개발비와 대손상각비 증가로 인해 영업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 수치입니다.

2. 상기 연결재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 자체 결산결과이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 다소 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
무학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190308)
제출인: 최재호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)무학

20150327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최재호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)무학

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033920

발행주식 총수
28,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최재호
한자(영문)
崔在鎬(Choi,Jaeho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 나루터로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
2020년 03월 24일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)무학
부 서
그룹재무팀

직 위
차장
전화번호
070-75*******

성 명
지용욱
팩스번호
0502-2*******

이메일 주소
******43-mh@daum.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 03월 27일
13,683,013
49.76
13,683,013
49.76

이번보고서
2019년 03월 08일
14,188,642
49.78
14,188,642
49.78

증 감
505,629
0.02
505,629
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,188,642
-
-
-
-
-
-
-
14,188,642
49.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,500,000
-
49.78
49.78

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2015년 03월 27일
보통주
13,683,013
302,493
13,985,506
-
-

주식배당(+)
2016년 03월 25일
보통주
13,985,506
203,136
14,188,642
-
-

합 계
13,683,013
505,629
14,188,642
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
무학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190308)
제출인: 무학

무학/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)무학

회사코드

033920

담당부서명

그룹재무팀

담당자명

지용욱

tel

070-7576-2045

(fax)

0502-291-2226

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

28,500,000

0

28,500,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-05-15

보통주식

14,479,171

50.80

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,479,171

50.80

이번보고서제출일

2019-03-08

보통주식

17,273,370

60.61

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

17,273,370

60.61

증감

보통주식

2,794,199

9.80

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,794,199

9.80

4. 개인별 세부변동사항

성명

(재)좋은데이나눔재단

사업자등록번호

608-82-04562

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

재단

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

신규보고(+)

보통주식

0

703,463

703,463

-

성명

㈜지리산산청샘물

사업자등록번호

613-81-10564

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

신규보고(+)

보통주식

0

831,000

831,000

-

성명

㈜화이트플러스

사업자등록번호

608-81-47531

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

신규보고(+)

보통주식

0

618,000

618,000

-

성명

㈜엔팩

사업자등록번호

608-81-60456

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

신규보고(+)

보통주식

0

362,000

362,000

-

성명

토카이인베스트먼트(유)

사업자등록번호

120-86-60102

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-08

신규보고(+)

보통주식

0

279,736

279,736

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

최재호

생년월일

610110

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

14,188,642

49.78

0

0

0

0

14,188,642

49.78

이지수

생년월일

630530

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

280,592

0.98

0

0

0

0

280,592

0.98

이수능

생년월일

591101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

4,918

0.02

0

0

0

0

4,918

0.02

이종수

생년월일

661027

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,019

0.02

0

0

0

0

5,019

0.02

(재)좋은데이나눔재단

사업자등록번호

608-82-04562

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

703,463

2.47

0

0

0

0

703,463

2.47

㈜지리산산청샘물

사업자등록번호

613-81-10564

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

831,000

2.92

0

0

0

0

831,000

2.92

㈜화이트플러스

사업자등록번호

608-81-47531

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

618,000

2.17

0

0

0

0

618,000

2.17

㈜엔팩

사업자등록번호

608-81-60456

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

362,000

1.27

0

0

0

0

362,000

1.27

토카이인베스트먼트(유)

사업자등록번호

120-86-60102

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

279,736

0.98

0

0

0

0

279,736

0.98

합계

17,273,370

60.61

0

0

0

0

17,273,370

60.61
제이엔케이글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190308)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

150,460,310,844

119,417,581,834

31,042,729,010

26.0

- 영업이익

4,874,721,965

1,097,321,830

3,777,400,135

344.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,531,272,520

-17,753,455,159

14,222,182,639

80.1

- 당기순이익

-6,997,062,687

-16,451,502,275

9,454,439,588

57.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

205,026,143,410

142,466,841,468

- 부채총계

151,558,560,092

83,715,168,365

- 자본총계

53,467,583,318

58,751,673,103

- 자본금

8,444,482,000

7,411,733,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전환권 평가손실 등 전환사채 관련비용 인식

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.