오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.7
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 정관 제21조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)
 (주)오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고 및 영업보고 
 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
 제1-1호 의안 : 제39기 연결재무제표 승인의 건
 제1-2호 의안 : 제39기 별도재무제표 승인의 건
 제1-3호 의안 : 제39기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 이건우 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 
 제6호 의안 : 정관 개정의 건

4. 의결권행사 방법

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 인감날인),
 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

5. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 08일

주식회사
오 리 엔 탈 정 공

대표이사

박 세 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성훈

(출석률: 69%)

조국희

(출석률: 86%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

제1회 정기
2018-01-22
제1호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 보고의 건(내부회계관리자)
제2호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 평가 보고의 건(감사)
선임일
2018.03.22
찬성

제1회 임시
2018-01-29
제1호 의안: 제38기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제38기(2017.01.01.~2017.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인의 건
찬성

제2회 임시
2018-02-02
제1호 의안: 기타외화지급보증(W-BOND 발급, 1건) 신규차입의 건
찬성

제3회 임시
2018-03-05
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제3기 정기주주총회 부의안건 사전승인의 건
찬성

제4회 임시
2018-03-07
제1호 의안: 정기주주총회 소집 승인의 건
제2호 의안: 정기주주총회 의안 상정의 건
찬성

제5회 임시
2018-03-07
제1호 의안: 제38기(2017.01.01.~2017.12.31.) 영업보고서 승인의 건
찬성

제6회 임시
2018-03-12
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
-

제38기
정기주주총회
2018-03-22
제1호 의안: 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
임기만료로
인한 퇴임
2018.03.22

제7회 임시
2018-03-22
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성

제8회 임시
2018-06-08
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 및 국민은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대 입보의 건
찬성

제9회 임시
2018-06-18
제1호 의안: 우리사주조합 앞 조합기금 대여 승인의 건
-

제10회 임시
2018-06-18
제1호 의안: 유상증자 결정의 건
-

제11회 임시
2018-08-09
제1호 의안: 기타외화지급보증(W-BOND 발급, 1건) 신규차입의 건
찬성

제12회 임시
2018-09-07
제1호 의안: 유상증자 결정의 건
-

제13회 임시
2018-09-14
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제2회 정기
2018-10-04
제1호 의안: 기타외화지급보증(W-BOND 발급, 1건) 신규차입의 건
찬성

제14회 임시
2018-10-31
제1호 의안: 기타외화지급보증(W-BOND 발급, 1건) 신규차입의 건
찬성

제15회 임시
2018-11-09
제1호 의안: 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
-

제16회 임시

2018-11-09
제1호 의안: 임시주주총회 소집 승인의 건
제2호 의안: 임시주주총회 의안 상정의 건
찬성

제17회 임시

2018-12-14
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제39기
임시주주총회
2018-12-21
제1호 의안: 이사 보선의 건
-

제18회 임시

2018-12-27
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제19회 임시

2018-12-28
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차재무안정사모투자회사 앞, 대출채권에 대한 대출조건(대출기간) 변경의 건
찬성

제20회 임시

2018-12-28
제1호 의안: ㈜오리엔탈마린텍의 유암코기업리바운스제일차재무안정사모투자회사 앞, 대출채권 기간연장에 따른 연대입보의 건
찬성

주1) 기준기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
17,151,160
17,151,160
기준일 말 현재 사외이사는 1명

[주1] 기준기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일
[주2] 주총승인금액 8억원은 사외이사와 사내이사에게 지급되는 총 승인금액입니다.
[주3] 보고서제출일 기준 사내이사 인원수는 2명이며 지급총액은
223,125,750
원, 1인당 평균지급액은
1
11,562,875원
입니다.
[주4] 사외이사의 지급총액에는 임기만료로 사임한 사외이사 조국희의 사임 시점까지의 급여 및 퇴직금이 포함되어 있습니다. 
[주5] 사내이사의 지급총액에는 일신상의 사유로 사임한 사내이사 박도영의 사임 시점까지의 급여 및 퇴직금이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여

(주)오리엔탈마린텍
(계열회사)

~2021.12.31
51
8.9

자금차입
유암코기업리바운스
(최대주주의 특수관계인)
~2019.12.31
101
17.7

※ 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 자산총액 569억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 1% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

(주)오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2018.01.01~2018.12.31
46
8.1

※ 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 자산총액 569억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 5% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.
이러한, 조선기자재 산업은 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운 조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워LNG, FPSO, LPG, 초대형컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장에 동참하여 향후에도 안정적인 성장을 전망하고 있습니다. 
다만, 향후 세계경제의 회복정도에 따른 물동량 증감여부에 따라 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증가, 감소에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
① 경쟁의 특성
 당사가 영위하는 선박용 기계제품 및 구조제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 최근에는 조선경기 불황으로 인한 고객사의 저가수주물량 발주로 가격경쟁력이 필수적인 경쟁요소가 되고 있습니다.

② 판매방법상의 특성
ⓐ 국내외 조선업체의 안정적 물량확보
 당사는 국내 주요 조선소로부터 적정 수주량을 확보하기 위하여 납기관리 및 품질향상등을 통해 경쟁사대비 우위를 점할수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 따라서 기존거래 조선소로부터의 신뢰를 받아 안정적 물량확보 및 점진적 물량증대에 목표를 두고 있으며, 경쟁사보다 우수한 제품을 적기에 조선소에 납품하여, 고객만족을 최우선적으로 하는 생산시스템을 구축하여 적극적으로 영업에 임하고 있습니다.

ⓑ 일본 수출로 품질인정 및 거래선 다변화
 1986년부터 시작된 대일본 수출은 1987년부터 대폭적인 성장세를 유지하고 있습니다. 1990년 일본 가와사키중공업에 Funnel을 수출한것을 시작으로 현재는 선박용 상부구조물인 Deck House와 선박용 기계제품인 Lifting Appliances, Life Saving Appliances 장비도 수출하고 있습니다. 국내 중대형조선소 뿐만아니라 일본내 굴지의 조선소와 거래를 유지함으로서 거래선의 다변화를 꾀하고 있으며, 각종 경기의 영향등 외부환경의 변화에 피해를 최소화하면서 안정적인 물량을 확보하는데 주안점을 맞추고있습니다

(5) 자금조달상의 특성
 당사는 주로 영업활동으로 자금조달을 하고 있으며, 주요 영업활동 고객사는 국내 조선소 및 일본, 중국 조선소가 주요 자금 조달원입니다. 그리고 제품의 특성에 따라서 부분품 납품 및 진행율에 따라 매출채권이 발생하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물, 기타 배관품 및 철의장품 등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품
① Lifting Appliances
 - Provision Crane, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane
② Deck Machinery 
 - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit
③ Engine Room Crane 
 - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist
④ Life Saving Appliances 
 - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물
⑤ Deck House
⑥ Engine Room Casing & Funnel

기타
⑦ 배관품, 철의장품 등

전방산업인 조선/해운업의 지난 몇년간 불황의 여파로 당사의 연결기준 매출액은 775억원으로 전기 대비

23.3
% 감소하였습니다.

(단위: 백만원,%)

주요고객사
2018년
2017년
매출액
증감비율

금액
비중
금액
비중

삼화교역
16,064
20.7%
22,489
22.3%
-28.6%

삼성중공업
13,211
17.1%
20,466
20.3%
-35.4%

대우조선해양
10,132
13.1%
10,037
9.9%
1.0%

보고통상
8,720
11.3%
6,563
6.5%
32.9%

기타
29,348
37.9%
41,428
41.0%
-29.2%

합 계
77,475
100.0%
100,983
100.0%
-23.3%

[주] 삼화교역 : 일본 미쯔비시 조선소 외 영업을 위한 국내 에이전트(상사)

(2) 시장점유율

국내시장점유율은 유효한 통계자료가 없어 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등) 및 일본의중대형 조선소 (미쯔비시, JMU 등)를 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및 선박상부구조물 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 을 내수판매 및 수출하고있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의 증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 선박기계품 사업에서 비교적 부가가치가 높은 Offshore Crane (Offshore Maintenance Crane, Offshore Box Boom Crane) 및 ALS Winch (제어 System), 항만 Gantry Structure 및 주행장치, 극저온 작동(-45℃) Crane류의 수주 및 연구개발을 통해 신규사업 진입을 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전방산업인 조선/해운업의 지난 몇년간 불황의 여파로 당사의 연결기준 매출액은 775억원으로 전기 대비 23.3% 감소하였습니다. 또한 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가와 수주가 하락으로 연결기준 영업손실은

15억
으
로 적자전환되었습니다. 

하지만 조선/해운산업의 불황은 점차 해소되어 국내 BIG3 조선소를 포함한 고객사의 수주 회복 및 당사 수주실적 초과달성으로 2018년말 연결기준 수주잔고는 전기 대비 상승한
1,265억원을 확보하였습니다. 이에 2019년 연결 기준 매출액은 전기 대비 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표
 ① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기말
제 38 (전) 기말

자 산

유동자산

36,607,405,862

30,646,781,583

현금및현금성자산
10,654,475,288

9,038,226,201

매출채권및기타유동채권
7,980,317,909

7,543,731,836

미청구공사
3,354,105,159

6,922,014,576

기타유동금융자산
1,663,594,505

1,317,262,920

기타유동비금융자산
1,153,190,012

1,101,163,881

당기법인세자산
141,161,765

75,820,050

재고자산
11,660,561,224

4,648,562,119

비유동자산

96,347,460,906

97,404,042,913

장기매출채권및기타비유동채권

17,040,400

17,040,400

관계기업투자
2,040,217,014

2,242,465,009

유형자산
92,923,221,778

93,752,310,822

무형자산
1,148,017,109

1,173,361,902

기타비유동금융자산
29,563,605

218,864,780

당기손익-공정가치 측정 금융자산

189,401,000

-

자 산 총 계

132,954,866,768

128,050,824,496

부 채

유동부채

105,369,259,964

102,199,538,169

매입채무및기타유동채무

18,332,911,141

20,978,676,369

초과청구공사
2,588,150,784

2,323,270,709

단기차입금
75,614,920,000

75,793,700,000

기타유동금융부채
45,000,000

-

기타유동비금융부채
7,308,118,229

1,493,098,465

지급보증충당부채
1,271,954,875

1,183,882,000

하자보수충당부채
163,646,031

213,522,283

기타충당부채
44,558,904

213,388,343

비유동부채

14,907,477,426

14,247,636,340

확정급여부채
6,297,245,926

5,598,419,618

이연법인세부채
8,610,231,500

8,649,216,722

부 채 총 계

120,276,737,390

116,447,174,509

자 본

자본금
22,786,830,500

20,272,980,000

주식발행초과금
1,832,932,724

-

기타자본항목
(12,323,890,269)

(12,323,890,269)

기타포괄손익누계액
(290,797,009)

(14,163,345)

이익잉여금(결손금)
673,053,432

3,668,723,601

지배기업소유주지분

12,678,129,378

11,603,649,987

비지배지분

-

-

자 본 총 계

12,678,129,378

11,603,649,987

부 채 및 자 본 총 계

132,954,866,768

128,050,824,496

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액

77,475,079,765

100,983,082,110

매출원가

(68,786,923,410)

(87,971,664,532)

매출총이익

8,688,156,355

13,011,417,578

판매비와관리비

(10,143,237,303)

(11,035,777,919)

영업이익(손실)

(1,455,080,948)

1,975,639,659

금융수익
146,081,580

258,780,038

금융비용
(3,614,325,961)

(3,419,849,427)

기타수익
2,640,120,288

1,072,311,602

기타비용
(695,446,984)

(801,863,008)

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,978,652,025)

(914,981,136)

법인세비용

(103,492,524)

(163,555,449)

당기순이익(손실)

(3,082,144,549)

(1,078,536,585)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

부의지분법자본변동
(281,458,192)

해외사업환산손익
4,824,528

(205,187,513)

소계

(276,633,664)

(205,187,513)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(138,220,333)

1,251,960,568

지분법이익잉여금변동
206,791,090

19,791,920

소계

68,570,757

1,271,752,488

기타포괄손익 합계

(208,062,907)

1,066,564,975

총포괄이익(손실)

(3,290,207,456)

(11,971,610)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(3,082,144,549)

(1,078,536,585)

비지배지분
-

-

당기순이익(손실)의 귀속 합계

(3,082,144,549)

(1,078,536,585)

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(3,290,207,456)

(11,971,610)

비지배지분
-

총포괄이익(손실)의 귀속 합계

(3,290,207,456)

(11,971,610)

주당손익:

지배기업소유주의 기본주당손익

(73)

(27)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(기초자본)
20,272,980,000
128,663,110,810
79,681,080,757
191,024,168
(217,414,973,018)
11,393,222,717

-

11,393,222,717

당기순이익
-
-
-
-
(1,078,536,585)
(1,078,536,585)

-

(1,078,536,585)

결손금으로 대체

-

(128,663,110,810)
(92,227,369,906)

-

220,890,480,716

-

-

신주인수권대가 대체

-

-

222,398,880

-

-

222,398,880

-

222,398,880

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-

-

-

(205,187,513)

-

(205,187,513)

-

(205,187,513)

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

19,791,920
19,791,920

-

19,791,920

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

1,251,960,568
1,251,960,568

-

1,251,960,568

2017년 12월 31일(기말자본)

20,272,980,000

-

(12,323,890,269)
(14,163,345)
3,668,723,601
11,603,649,987
-
11,603,649,987

2018년 1월 1일 (기초자본)

20,272,980,000

-

(12,323,890,269)
(14,163,345)
3,668,723,601
11,603,649,987
-
11,603,649,987

회계정책변경누적효과

-

-

-

-

17,903,623

17,903,623

-

17,903,623

유상증자

2,513,850,500
1,832,932,724

-

-

-

4,346,783,224
-
4,346,783,224

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(3,082,144,549)

(3,082,144,549)

-

(3,082,144,549)

기타포괄손익:

-

해외사업환산손익

-

-

-

4,824,528

-

4,824,528

-

4,824,528

지분법자본변동

-

-

-

(281,458,192)

-

(281,458,192)

-

(281,458,192)

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

206,791,090

206,791,090

-

206,791,090

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(138,220,333)

(138,220,333)

-

(138,220,333)

총포괄이익

-
-

-

(276,633,664)
(3,013,573,792)
(3,290,207,456)
-

(3,290,207,456)

2018년 12월 31일(기말자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
(290,797,009)
673,053,432
12,678,129,378
-

12,678,129,378

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
1,857,040,847

(4,069,375,288)

이자의 수취
37,846,428

60,990,193

이자의 지급
(3,721,886,062)

(3,136,337,469)

법인세 납부
(168,834,239)

(324,177,470)

영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,995,833,026)

(7,468,900,034)

투자활동 :

기타유동금융자산의 감소
2,223,741,887

1,359,406,387

기타유동금융자산의 증가
(2,569,093,342)

(1,352,299,007)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
-

253,276,000

기타금융부채의증가
45,000,000

-

기타유동금융자산의 감소(관계기업처분)

-

-

유형자산의 처분
35,311,079

29,902,440

유형자산의 취득
(307,605,050)

(171,915,028)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(572,645,426)

118,370,792

재무활동 :

단기차입금의 차입

981,900,000

단기차입금의 상환
(162,760,000)

-

유상증자
4,360,919,694

-

지급보증충당부채의 상환

-

유상증자 따른 증자비용
(14,136,470)

-

재무활동으로 인한 순현금흐름

4,184,023,224

981,900,000

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

704,315

3,502,392

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,616,249,087

(6,365,126,850)

기초의 현금및현금성자산

9,038,226,201

15,403,353,051

기말의 현금및현금성자산

10,654,475,288

9,038,226,201

(2) 별도재무제표
 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 39 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 38 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기말
제 38 (전) 기말

자 산

유동자산

27,915,655,246

17,499,114,381

현금및현금성자산
10,444,069,589

8,353,181,109

매출채권및기타유동채권
9,120,679,138

4,810,368,290

기타유동금융자산
710,267,905

382,492,920

기타유동비금융자산
494,065,372

134,829,676

당기법인세자산
141,045,155

75,634,880

재고자산
7,005,528,087

3,742,607,506

비유동자산

33,038,069,254

39,430,607,242

장기매출채권및기타비유동채권
16,805,400

16,805,400

종속기업및관계기업투자
4,419,130,563

7,717,536,221

유형자산
24,299,698,074

24,622,464,463

무형자산
336,968,157

336,968,157

기타비유동금융자산
29,563,605

6,736,833,001

상각후원가 측정 금융자산
3,746,502,455

-

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
189,401,000

-

자 산 총 계

60,953,724,500

56,929,721,623

부 채

유동부채

23,030,202,354

21,459,290,587

매입채무및기타유동채무
7,492,387,918

8,511,821,637

단기차입금
10,102,000,000

10,102,000,000

기타유동비금융부채
4,000,213,530

1,234,676,324

지급보증충당부채
1,271,954,875

1,183,882,000

하자보수충당부채
163,646,031

213,522,283

기타충당부채
-

213,388,343

비유동부채

10,470,499,558

10,081,336,026

확정급여부채
2,284,893,367

1,825,771,504

이연법인세부채
8,185,606,191

8,255,564,522

부 채 총 계

33,500,701,912

31,540,626,613

자 본

자본금
22,786,830,500

20,272,980,000

주식발행초과금
1,832,932,724

-

기타자본항목
3,157,607,186

3,157,607,186

이익잉여금(결손금)
(324,347,822)

1,958,507,824

자 본 총 계

27,453,022,588

25,389,095,010

부 채 및 자 본 총 계

60,953,724,500

56,929,721,623

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액
41,201,090,971
47,621,914,764

매출원가
(35,782,830,304)
(37,550,583,379)

매출총이익
5,418,260,667
10,071,331,385

판매비와관리비
(5,342,260,822)
(5,827,410,383)

영업이익
75,999,845
4,243,921,002

금융수익
1,323,798,161
631,668,671

금융비용
(593,943,562)
(2,669,432,574)

기타수익
768,400,362
381,393,824

기타비용
(3,401,848,493)
(340,604,262)

법인세비용차감전순이익
(1,827,593,687)
2,246,946,661

법인세(비용)수익
(103,467,394 )
(162,569,789)

당기순이익
(1,931,061,081)
2,084,376,872

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(248,034,082)
387,983,759

총포괄이익
(2,179,095,163)
2,472,360,631

주당손익

기본주당손익
(46)
51

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금
(결손금)
총 계

2017년 1월 1일(기초자본)
20,272,980,000
128,663,110,810
95,162,578,212
(221,404,333,523)
22,694,335,499

당기순이익
-
-
-
2,084,376,872
2,084,376,872

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
387,983,759
387,983,759

총포괄이익(손실)
-
-
-
-
-

신주인수권대가 대체
-
-
222,398,880
-
222,398,880

결손금 대체
-
(128,663,110,810)
(92,227,369,906)
220,890,480,716
-

2017년 12월 31일(기말자본)
20,272,980,000
-
3,157,607,186
1,958,507,824
25,389,095,010

2018년 1월 1일(기초자본)
20,272,980,000
-
3,157,607,186
1,958,507,824
25,389,095,010

유상증자
2,513,850,500
1,832,932,724
-
-
4,346,783,224

회계정책변경누적효과
-
-
-
(103,760,483)
(103,760,483)

당기순이익
-
-
-
(1,931,061,081)
(1,931,061,081)

기타포괄손익:
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(248,034,082)
(248,034,082)

2018년 12월 31일(기말자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
(324,347,822)
27,453,022,588

④
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
(5,287,651,090)
2,731,691,838

이자의 수취
688,652,095
336,793,482

이자의 지급
(498,081,111)
(423,071,613)

법인세의 환급(납부)
(168,877,669)
(323,283,780)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(5,265,957,775)
2,322,129,927

투자활동 :

기타유동금융자산의 감소
11,185,791,887
5,940,851,387

기타유동금융자산의 증가
(11,493,776,502)
(14,396,572,387)

기타비유동금융자산의감소
6,400,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가
(3,018,810,240)
(20,956,620)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
-
253,276,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
-
-

기타유동금융자산의 감소(관계기업처분)
-
-

유형자산의 처분
-
-

유형자산의 취득
(67,542,000)
(2,528,300)

투자활동으로 인한 순현금흐름
3,005,663,145
(8,225,929,920)

재무활동 :

주식의 발행
4,360,919,694
-

신주발행비 지급
(14,136,470)
-

지급보증충당부채의 상환
-
-

출자전환에 따른 증자비용
-
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
4,346,783,224
-

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
4,399,886
(7,041,390)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,090,888,480
(5,910,841,383)

기초의 현금및현금성자산
8,353,181,109
14,264,022,492

기말의 현금및현금성자산
10,444,069,589
8,353,181,109

(3) 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 39 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

계정과목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)
(324,347,822)
1,958,507,824

전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

1,958,507,824

(513,852,807)

확정급여제도의 재측정요소

(248,034,082)

387,983,759

회계정책변경누적효과

(103,760,483)

-

당기순이익(손실)

(1,931,061,081)

2,084,376,872

II. 이익잉여금처분액 (결손금처리액)
-
-

기타자본잉여금이입액
-
-

주식할인발행초과금이입액
-
-

재평가적립금이입액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(324,347,822)

1,958,507,824

□ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송용호
1966-02-23
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송용호
㈜오리엔탈정공 지원본부장
現, ㈜오리엔탈정공 사내이사
-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이건우
1955-11-25
감사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이건우
現, ㈜오리엔탈정공 감사

前, 한국산업은행
 기업금융4실 수석부부장

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사는 기명식 주권만을 발행한다

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조
(삭제 2019. 03. 25)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조①)

<신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급토록 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ ---
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, ---.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 
변경내용 반영

제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조
(삭제 2019. 03. 25)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우, 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ ---
3개월을 ---
3개월 ---.

---
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간의 규정를 명확하게 함

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 (명의개서 대리인), 제16조(주주등 의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

② ---
3개월 ---, ---.

기간의 규정를 명확하게 함

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

---
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 수정 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일이 2019년 09월 16일로 예정되어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 주주총회 활성화 방안의 일환으로 실시되는 주주총회 개최일 분산화에 적극 협조하고 있으며, 특정일에 다른 코스닥시장 상장법인의 주주총회 개최일이 집중되는 경우 다른 날짜로 분산하여 개최일을 변경할 수 있도록 적극적으로 검토하는 등 필요한 조치를 하고 있습니다.

아울러 당사의 제39기 정기주주총회 역시 주주총회 집중일을 피하여 개최하며 이에 한국거래소에 신고할 사항은 없습니다.