티이엠씨씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

참고서류
3.2
오션브릿지 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 8 일

권 유 자:

성 명: 오션브릿지 주식회사
주 소: 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49
전화번호: 031-8052-9090

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

오션브릿지(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이경주

최대주주
보통주
1,757,810
19.26%
최대주주
-

이다솜

최대주주의 女
보통주
507,500
5.56%
최대주주의 女
-

이예솝

최대주주의 女
보통주
500,000
5.48%
최대주주의 女
-

서재용
타인(등기임원)
보통주
115,000
1.26%
타인(등기임원)
-

고현애
최대주주의 妻
보통주
52,500
0.58%
최대주주의 妻
-

계
보통주
2,932,810
32.14%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심위보
보통주
-
직원
-

이다솜
보통주
507,500
직원
-

박상섭
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

오션브릿지 주식회사의 제7기 정기주주총회 (2019년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제7기 정기주주총회의 원활한 진행 및 감사 선임을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3월 13일, (종료일) - 2019 년 3 월 25 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019 년 3월 26일 10시 
 (장소) - 보은군 삼승면 남부로 3790-52

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 심위보 
 (부서 및 직위) - 경영지원실 대리
 (연락처) - 031-8052-9090

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 참고사항
- 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 7 기 2018년 12월 31일 현재

제 6 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

유동자산

41,986,210,583

32,993,163,841

현금및현금성자산
21,019,032,038

14,010,791,279

매출채권
5,714,380,357

15,296,610,311

기타채권
277,697,817

163,722,622

재고자산
4,582,485,359

2,246,657,524

미청구공사
-

895,136,893

기타금융자산
14,119,000

51,348,400

기타자산
5,128,332,572

328,896,812

당기손익익식금융자산
5,250,163,440

-

비유동자산

42,191,254,717

27,374,576,387

기타채권
418,156,641

311,544,624

기타금융자산
1,386,360,381

301,125,886

유형자산
37,868,784,058

24,506,281,959

무형자산
2,029,711,020

1,983,810,376

이연법인세자산
488,242,617

271,813,542

자 산 총 계

84,177,465,300

60,367,740,228

부 채

유동부채

28,647,232,836

17,736,783,808

매입채무
12,437,310,231

4,692,563,522

기타채무
3,659,072,926

2,326,609,160

당기법인세부채
2,386,605,966

841,918,571

기타부채
2,551,106,213

840,166,321

차입금
7,613,137,500

8,224,639,669

초과청구공사
-

810,886,565

비유동부채

94,986,923

1,745,468,262

이연법인세부채
94,986,923

110,876,196

기타부채

확정급여부채

672,078,066

기타금융부채

962,514,000

부 채 총 계

28,742,219,759

19,482,252,070

자 본

자본금

4,562,490,000

4,562,490,000

자본잉여금

16,013,407,363

16,013,407,363

이익잉여금

34,069,006,596

19,953,324,060

비지배지분

1,886,962,653

820,172,887

기타자본항목

(1,171,204,605)

(463,906,152)

자본조정

48,114,616

-

자 본 총 계

55,435,245,541

40,885,488,158

부 채 및 자 본 총 계

84,177,465,300

60,367,740,228

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액

94,188,522,127

56,032,967,071

매출원가
(70,928,729,220)

(41,230,606,419)

매출총이익

23,259,792,907

판매비와관리비
(5,553,422,336)

(3,271,503,556)

영업이익

17,706,370,571

11,530,857,096

금융수익
461,345,343

258,458,021

금융비용
(1,005,753,918)

(1,782,274,667)

기타영업외수익
75,307,071

44,085,428

기타영업외비용
(385,509,409)

(243,315,739)

법인세비용차감전이익

16,851,759,658

9,807,810,139

법인세비용
(2,777,077,317)

(819,045,948)

당기순이익

14,074,682,341

8,988,764,191

기타포괄손익

-

287,864

보험수리적손익
-

287,864

총포괄이익

14,074,682,341

8,989,052,055

당기순이익(지배기업)

13,007,892,575

8,876,703,155

당기순이익(비지배기업)

1,066,789,766

112,061,036

총포괄이익(지배기업)

13,007,892,575

8,876,703,155

총포괄이익(비지배기업)

1,066,789,766

112,061,036

주당이익

기본주당순이익

1,426

973

희석주당순이익

1,426

973

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,562,490,000
15,282,903,043
-
11,076,473,950
-
30,921,866,993

당기순이익(손실)
-
-
-
8,876,703,155
112,061,036
8,988,764,191

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
146,955
140,909
287,864

자기주식
-
-
(469,157,940)
-
-
(469,157,940)

주식선택권
-
-
5,251,788
-
-
5,251,788

전환권대가
-
730,504,320
-
-
-
730,504,320

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
707,970,942
707,970,942

2017.12.31 (전기말)
4,562,490,000
16,013,407,363
(463,906,152)
19,953,324,060
820,031,978
40,885,488,158

2018.01.01 (당기초)
4,562,490,000
16,013,407,363
(463,906,152)
19,953,324,060
820,031,978
40,885,488,158

합병
-
-
(46,437,304)
1,107,789,961
-
1,061,352,657

당기순이익(손실)
-
-
-
13,007,892,575
1,066,789,766
14,074,682,341

자기주식
-
-
(651,937,730)
-
-
(651,937,730)

해외사업환산손익
-
-
(3,671,631)
-
-
(3,671,631)

주식선택권
-
-
42,862,828
-
-
42,862,828

2018.12.31 (당기말)
4,562,490,000
16,013,407,363
-1,123,089,989
34,069,006,596
1,886,821,744
55,408,776,623

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

28,158,936,373

2,301,034,786

1. 영업에서 창출된 현금
28,955,317,775

3,327,752,246

2. 이자의 수취
36,300,515

3,327,752,246

3. 이자의 지급
596,131,266

74,820,393

4. 법인세 지급
-1,428,813,183

-1,082,332,287

투자활동으로 인한 현금흐름

-19,659,981,884

-18,413,738,993

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,106,777,425

85,760,000

보증금의 감소
106,777,425

85,760,000

당기손익금융자산
6,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-25,766,759,309

-18,499,498,993

보증금의 증가
-6,500,000

-119,220,000

기타금융자산의 취득
-

-2,012,400

유형자산의 취득
-15,060,816,406

-17,943,122,236

무형자산의 취득
-35,770,000

-16,000,000

매도가능금융자산의 취득
-6,335,397,935

-

자산취득 미지급금의 감소
-

-22,330,000

종속기업 취득에 따른 현금유입
-4,328,274,968

-396,814,357

재무활동으로 인한 현금흐름

-1,490,713,730

5,180,558,060

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

7,500,000,000

전환사채의 발행
-

7,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-1,490,713,730

-2,319,441,940

차입금의 상환
-870,000,000

-1,850,284,000

자기주식의 취득
-620,713,730

-469,157,940

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,008,240,759

-10,932,146,147

기초 현금및현금성자산

14,010,791,279

25,075,418,051

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-132,480,625

기말 현금및현금성자산

21,019,032,038

14,010,791,279

2) 별도재무제표

-재무상태표 
 <재무상태표>

제 7 기 2018년 12월 31일 현재

제 6 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

유동자산

31,642,775,653

24,248,981,200

현금및현금성자산
18,271,191,590

7,790,904,028

매출채권
4,462,731,679

13,780,947,222

기타채권
38,833,493

24,171,674

재고자산
1,519,738,127

1,451,165,960

미청구공사
-

895,136,893

기타자산
2,085,998,324

292,536,423

당기손익인식금융자산
5,250,163,440

기타금융자산
14,119,000

14,119,000

비유동자산

41,507,894,923

31,154,388,594

기타채권
204,004,345

146,424,000

기타금융자산
1,335,397,935

6,435,761,440

유형자산
34,897,411,876

21,714,339,669

무형자산
553,609,345

1,044,633,500

종속기업투자주식
4,358,823,500

1,813,229,985

이연법인세자산
158,647,922

-

자 산 총 계

73,150,670,576

55,403,369,794

부 채

유동부채

21,505,164,540

14,701,257,302

매입채무
8,179,381,612

3,167,474,201

초과청구공사
-

810,886,565

기타채무
2,872,757,003

2,010,798,255

당기법인세부채
2,328,692,051

841,918,571

기타부채
511,196,374

515,540,041

차입금
7,613,137,500

7,354,639,669

비유동부채

-

7,149,772

이연법인세부채
-

7,149,772

부 채 총 계

21,505,164,540

14,708,407,074

자 본

자본금
4,562,490,000

4,562,490,000

자본잉여금
16,013,407,363

16,013,407,363

기타자본
-1,072,981,054

5,251,788

이익잉여금
32,142,589,727

20,113,813,569

자 본 총 계

51,645,506,036

40,694,962,720

부 채 및 자 본 총 계

73,150,670,576

55,403,369,794

- 포괄손익계산서
 <포괄손익계산서>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액

73,748,520,575

51,481,824,451

매출원가
(54,250,672,820)

(37,003,842,132)

매출총이익

19,497,847,755

14,477,982,319

판매비와관리비
(4,294,156,741)

(3,048,991,265)

영업이익

15,203,691,014

11,428,991,054

금융손익

(65,149,122)

(1,287,337,522)

1. 금융수익
537,687,539

460,605,190

2. 금융비용
(602,836,661)

(1,747,942,712)

기타영업외손익

(494,662,972)

(29,665,165)

1. 기타영업외수익
54,481,747

40,104,284

2. 기타영업외비용
(549,144,719)

(69,769,449)

법인세비용차감전순이익

14,643,878,920

10,111,988,367

법인세비용
(2,615,102,762)

(1,074,648,748)

당기순이익
.
12,028,776,158

9,037,339,619

기타포괄손익

총포괄이익

12,028,776,158

9,037,339,619

주당이익

1. 기본주당이익

1,318

990

2. 희석주당이익

1,318

990

- 자본변동표 
 <자본변동표>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,562,490,000
15,282,903,043
-
-
11,076,473,950
30,921,866,993

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,037,339,619
9,037,339,619

주식선택권
-
-
5,251,788
-
-
5,251,788

전환권대가
-
730,504,320

-
-
730,504,320

2017.12.31 (전기말)
4,562,490,000
16,013,407,363
5,251,788
-
20,113,813,569
40,694,962,720

2018.01.01 (당기초)
4,562,490,000
16,013,407,363
5,251,788
-
20,113,813,569
40,694,962,720

당기순이익(손실)
-
-
-
-
12,028,776,158
12,028,776,158

주식선택권
-
-
42,862,828
-
-
42,862,828

자기주식
-
-
-1,121,095,670
-
-
-1,121,095,670

2018.12.31 (당기말)
4,562,490,000
16,013,407,363
-1,072,981,054
-
32,142,589,727
51,645,506,036

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

32,808,732,855

1,700,498,193

1. 영업에서 창출된 현금
34,010,188,153

2,747,531,995

2. 이자의 수취
164,135,662

73,340,698

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세 지급
(1,365,590,960)

(1,120,374,500)

투자활동으로 인한 현금흐름

(21,707,731,563)

(26,365,632,675)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,000,000,000
58,760,000

보증금의 감소
-

58,760,000

당기손익인식금융자산
6,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,707,731,563)

(26,424,392,675)

보증금의 증가
(57,580,345)

(119,220,000)

종속기업투자주식의 취득
(4,328,274,968)

(1,732,229,985)

기타금융자산의 취득
(6,335,397,935)

(6,000,000,000)

유형자산의 취득
(16,950,708,315)

(17,939,912,690)

무형자산의 취득
(35,770,000)

(610,700,000)

자산취득 미지급금의 감소
-

(22,330,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(620,713,730)

7,500,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

7,500,000,000

전환사채의 발행
-

7,500,000,000

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(620,713,730)

-

자기주식의 취득
(620,713,730)

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,480,287,562

(17,165,134,482)

기초 현금및현금성자산

7,790,904,028

25,075,418,051

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(119,379,541)

기말 현금및현금성자산

18,271,191,590

7,790,904,028

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

미처분이익잉여금

32,142,589,727

20,113,813,569

전기이월미처분이익잉여금
20,113,813,569

11,076,473,950

당기순이익
12,028,776,158

9,037,339,619

이익잉여금처분액

3,960,784,520

-

배당금
3,600,713,200
-
-

이익준비금
360,071,320

-

차기이월미처분이익잉여금

28,181,805,207

20,113,813,569

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제7기
제6기

주당 현금배당금 (원)
400
-

배당금총액 (원)
3,600,713,200
-

시가배당율 (%)
5.4
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류) 
① 당 회사의 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 하고 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10 주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주식 및 주권의 종류) 
① 당 회사의 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

실물주권 발행을 하지 않으므로 주권의 종류 삭제

② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
<좌동>
-

-
③회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
전자등록 근거 조항 신설

제13조(명의개서대리인) 
①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
제13조(명의개서대리인) 
<좌동>
<좌동>
-

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

<좌동>
전자증권제도 도입에 따라 명의개서 대리인의 사무 내용을 변경

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제14조 <삭제>
전자증권법 시행시, 주주 등의 제반정보를 명의개서대리인에게 신고할 필요성 소멸

-
부칙
제1조 (시행일)
이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조의 개정 내용은 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’이 시행되는 날부터 시행한다.
전자증권법 관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행되는 것으로 정함

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경주
1960.10.10
X
대표이사
-

서재용
1965.08.08
X
임원
-

장혜진
1975.03.29
O
해당없음
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경주
오션브릿지(주) 
대표이사
- 고려대학교 경영학 석사 졸업(1984)
 - 고려대학교 경영학 박사 졸업(1992)
 - 한국표준협회 경영지도 지도팀장(1986.01~1992.06)
 - WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08)
 - 한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트(1994.09~2002.12)
 - 인지디스플레이 대표이사/부회장(2002.01~2008.12)
 - ㈜제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12)
 - 오션브릿지(주) 대표이사/사장(2012.03~현재)
-

서재용
오션브릿지(주) 
사업본부장
- 원광대학교 전자공학과 졸업(1990)
 - KORE ONKYO(1989.6~1992.10)
 - ㈜제우스(1994.5~2012.01)
 - 오션브릿지(주) 사내이사(2014.07~현재)
-

장혜진
변호사
- 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999)
 - 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015)
 - ㈜효성(1999.3~2003.6)
 - 법무법인(유한) 강남(2015.4~2015.10)
 - 변호사 장혜진법률사무소(2015.12~2016.06)
 - 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12~현재)
 - 법무법인(유한) 강남(2016.06~2018.02)
 - 법무법인 새강 (2018.02 ~ 현재)
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경주
1960.10.10
X
대표이사
이사회

서재용
1965.08.08
X
임원
이사회

장혜진
1975.03.29
O
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경주
오션브릿지(주) 
대표이사
- 고려대학교 경영학 석사 졸업(1984)
 - 고려대학교 경영학 박사 졸업(1992)
 - 한국표준협회 경영지도 지도팀장(1986.01~1992.06)
 - WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08)
 - 한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트(1994.09~2002.12)
 - 인지디스플레이 대표이사/부회장(2002.01~2008.12)
 - ㈜제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12)
 - 오션브릿지(주) 대표이사/사장(2012.03~현재)
-

서재용
오션브릿지(주) 
사업본부장
- 원광대학교 전자공학과 졸업(1990)
 - KORE ONKYO(1989.6~1992.10)
 - ㈜제우스(1994.5~2012.01)
 - 오션브릿지(주) 사내이사(2014.07~현재)
-

장혜진
변호사
- 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999)
 - 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015)
 - ㈜효성(1999.3~2003.6)
 - 법무법인(유한) 강남(2015.4~2015.10)
 - 변호사 장혜진법률사무소(2015.12~2016.06)
 - 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12~현재)
 - 법무법인(유한) 강남(2016.06~2018.02)
 - 법무법인 새강 (2018.02 ~ 현재)
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송봉근
1986.03.31
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송봉근
대학 교수
- 미국 스탠퍼드대학교 화학공학 박사(2014)
 - 충남대 화학과 조교수(2015~2017)
 - 홍익대학교 화학공학과 조교수(2017~현재)
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
7.5억
15억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
0.5억
1억

※ 기타 참고사항