와이엔텍 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 와이엔텍

주주총회소집공고
2.7
(주)와이엔텍

주주총회소집공고

2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
김 연 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화)061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지 용 일

(전 화) 061-690-6934

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제29기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건

4. 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

2019년 3월 8일

전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

주식회사 와이엔텍

대표이사 김 연 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

옥종석
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2018.03.26
대표이사 선임의 건
-

2
2018.04.23
한국산업은행 여수지점 앞 운영자금 차입의 건
-

3
2019.01.11
한국산업은행 여수지점 앞 기 차입 운영자금 
대환의 건
-

4
2019.01.22
내부회계제도 운영실태 보고
찬성

5
2019.01.31
결산이사회 개최(별도기준)
찬성

6
2019.02.08
결산이사회 개최(연결기준)
찬성

7
2019.02.22
한국산업은행 여수지점 앞 기 차입 운영자금 
대환의 건
-

8
2019.03.06
제29기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
19,800,000
19,800,000
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총4명에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(건설중인자산)
신도이엔씨(주)
(관계회사)
2018.1.1~
2018.12.31
7.7
4.17

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<환경산업>

환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념입니다. 따라서 여러 산업과 밀접하게 관련되어 있으며 그범위는 지속적으로 확대되어 가고 있는 다양한 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강한특성이 있습니다. 예를 들어 폐기물의 수집운반,처리 등이 환경산업이 일반대중과 광범위한 지역환경보전을 위한 공공재적 특성이 강하다는것을 나타내주고 있습니다.

둘째, 시장창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 받는 산업으로 국내외 환경규제가 강화될수록 환경시장은 성장하는 특성이 있습니다.

셋째, 환경산업은 환경오염의 발생과정,오염물질의 특성, 처리방법등에 따라 오염방지시설들이 여러조건에 맞춰 설계되는 특성이 있어 여러 가지 시설과 서비스를 갖춰야만 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 또한 지역에 따라 발생하는 오염물질의 특성도 다르므로 여타 지역의 탁월한 기술도 동 지역에 같은 효과를 기대하기 어렵습니다.

넷째, 산업화가 진행되면서 기계,전자,화학등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에많은 영향을 끼치고 있으며 그로인한 새로운 환경문제를 해결하는 면이 있어 시대 흐름에 부응하는 지속가능한 미래성장 산업입니다.

다섯째, 환경산업은 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인 국가에서 본격적으로 성장하는 산업입니다. 선진국으로 갈수록 발전하는 산업으로 현재 세계 환경산업 시장의 대부분을 선진국이 차지하고 있어 이를 입증하고 있습니다. 일반적으로 국민의 소득수준이 높아지면서 삶의 질이 향상되고 이에 따라 환경보존에 대한 욕구가 상승합니다. 정부에서는 환경보존을 위한 규제가 강화되고 환경산업 시장은 급속도로 확대되어 갑니다.
아울러 환경산업은 삶의 질을 높이기 위한 환경기초시설을 제공하는 산업으로서, 소각시설,매립장,하수처리장등의 환경기초시설은 혐오시설로 인식돼 있어 지역주민들이 자기의 집 주변에 설치되는 것을 반대하고 있습니다. 따라서 사업초기부터 지역주민의 참여가 중요합니다.

<해운부문>
해운업은 선박을 이용하여 화물을 필요한 장소로 수송하는 산업입니다
이에 필요한 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 산업으로,
재화의 수출과 수입에 절대적으로 필요한 물류산업이기도 합니다.
특히 삼면이 바다인 우리나라는 필수적인 국가 전략 사업입니다

<골프장부문>
우리나라는 사회경제적으로 꾸준한 성장을 계속해 온 바 국민생활수준이 전반적으로 향상되면서 보다 나은 삶의 질을 추구하는 경향이 대두되고 있으며, 이러한 경향은 주5일 근무제 확산과 더불어 여가시간의 증대 및 활용 방안 측면에서 스포츠.레저활동의 수요가 급증하는 추세로 이어지고 있습니다. 전남은 지역경제활성화 방안으로 해양관광자원과 골프장을 연계하여 민간자본을 통한 골프장 건설을 주요 시책의 하나로 적극 추진하고 있습니다.

<레미콘부문>
 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은유연한 상태의 콘크리트를 말합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<환경부문>
국내 환경산업 시장규모는 2015년 기준 99조 2,664억원으 전년대비 약 1.2% 증가했으며, 2020년에는 약 105조 이상 규모로 성장할 것으로 전망합니다.

<해운부문>
전반적인 경기불황에 따라 수주 물량 감소가 이어지는 추세 입니다만, 탱커선의
경우 유가하락등으로 운항 수요가 늘고 있습니다
당사가 보유하고 있는 선종은 탱커선으로 중국 및 아시아권을 운항하고 있습니다
운송형태는 용선 계약을 통한 대행운송을 하고 있습니다
선박 규모는 6,000t 급 2척과 11,000t 급 1척을 보유하고 있습니다

<골프장부문>
당사는 2008년 1월 28일을 합병기일로 하여 (주)와이엔텍레포츠를 흡수합병하여 건설중에 있는 퍼블릭골프장을 인수하였습니다. 2008년 5월부터 영업을 개시하였습니다.

<레미콘부문>
당사는 2008년 6월 30일을 합병기일로 하여 레미콘제조.판매를 주업으로 하는 (주)호남레미콘과 합병하여 영업을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

하수처리, 폐기물처리 및
청소관련 서비스업
E38210
폐기물처리업

건설업
F42
전문건설업

스포츠및오락관련서비스업
R91121
골프장운영

제조업
C23322
레미콘제조업

(2) 시장점유율

<환경부문>
당사의 주력사업인 폐기물처리업의 지역적인 특성상 전국적인 수요를 감당하기 힘들어 광주전라 지역을 대상으로 중간처리의 경우 처리능력과 실제처리량을, 최종처리의 경우 보유매립용량과 실제매립량을 파악해 봄으로 시장점유 현황을 판단하여 보았습니다.

[2016년]

업체명
중간처리
업체명
최종처리

처리능력
(일/톤)
연간
처리량
점유율
총매립
용량(㎥)
실매립량
점유율

와이엔텍
125
50,401
25.2
와이엔텍
1,027,313
148,143
51.1

당사제외
-
199,535
74.8
당사제외
-
141,477
48.9

합계

153,362
100
합계

289,620
100

(환경부-전국폐기물 발생 및 처리현황)(영산강환경청 신고현황)

<골프장부문>

골프장명
홀수
내장객
비고

보성컨트리클럽
18
84,336

화순컨트리클럽
27
94,920

담양다이너스티
18
56,568

골드레이크
36
123,856

파인비치
18
58,872

남광주컨트이클럽
18
58,452

해피니스
18
57,012

함평다이너스티
27
74,388

* 경쟁지역내 골프장 내장객을 기준으로 표시하였습니다 (2017년)

<레미콘부문>

업체명
차량대수
생산량
점유율

㈜와이엔텍
22
113,330
13.8%

바나레미콘㈜
20
119,459
14.5%

진남레미콘(주)
22
116,284
14.1%

㈜우성산업
18
112,148
13.6%

뉴신화레미콘(주)
20
107,987
13.1%

조양산업㈜
19
100,402
12.2%

금남 산업(주)
20
91,253
11.1%

그린레미콘㈜
18
62,800
7.6%

계

823,663
100.0%

* 경쟁지역내 레미콘 납품량을 기준으로 표시하였습니다 (2014년10월)

(3) 시장의 특성

당사는 폐기물중 사업장폐기물처리를 주업으로 하고 있으며 세부적으로 수집운반업 및 중간처리업, 최종처리업을 영위하고 있습니다.
영업지역은 전라남도의 산업단지 및 공업단지이며, 그중 동양최대의 석유화학산업단지로 불리는 여수국가산업단지가 주를 이루고 있습니다.
대상업체는 사업장폐기물을 배출하는 업체로서 주로 석유정제, 석유화학, 기초비료와 그 주변업체입니다.

 폐기물처리업의 주 배출업체인 석유정제 및 석유화학원료 생산단지로 여수국가산업단지와 울산국가산업단지를 들 수 있습니다. 여수산단과 울산산단의 주요 제품의 생산비중을 살펴보면 우선, 석유화학의 대표격인 에틸렌 생산량을 볼때, 국내 총 에틸렌 생산량을 기준으로 여수산단과 울산산단의 생산량 합은 68%이며, 각 산단의 생산 비중은 각각 47%와 21%로서 여수산단이 국내총생산량의 절반에 가까운 방대한 량을 생산하고 있습니다. 
또한 현재 조성중인 율촌산업단지가 완성되면 당사의 시장규모는 큰 폭의 증가가 예상됩니다.

당사는 보고서제출일 현재 골프장 사업부(08년 5월 영업개시)를 영위하고 있습니다. 회원제 골프장의 이용객수는 2010년에 1,755만명으로 전년보다 2.6%, 감소하였고,퍼블릭골프장의 이용객수는 915만명으로 전년보다 2% 증가하였습니다. 2000~2005년 연평균 증가율을 살펴보면 회원제는 6.0%씩 증가한 반면 퍼블릭은 167%가 증가한 수치를 나타닙니다. 이처럼 퍼블릭 골프장 이용객수의 증가율이 높은 것은 골프회원권을 보유하지 못한 중산층 골퍼들이 크게 늘어나면서 그만큼 골프가 대중화되고 있다는 것을 보여주고 있습니다.
 
골프장은 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있는데 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 1월과 2월은 추위와 눈으로 인해 비수기가 되는 월별 흐름의 특징을 보입니다.

당사는 보고서 제출일 현재(2008년 6월 30일 합병)레미콘 사업을 영위하고 있습니다레미콘은 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있는 업종으로서 부동산경기 및 각종 건설경기의 호황은 레미콘 수요의 증가로 이어지고 있습니다.
레미콘산업은 제품의 한시성으로 원거리 수송이 어려운점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있으며, 따라서 관련업체가 전국에 산재해 있어 중소기업이 주를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공고일 현재 이사회결의 등을 통한 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ
별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

유동자산
22,122,490,957
17,694,788,876

현금및현금성자산
14,333,536,034
8,454,943,901

유동만기보유금융자산

20,340,000

유동파생상품자산
109,704,219

매출채권
7,026,042,873
8,624,934,519

기타유동금융자산
74,151,791
40,737,526

기타유동자산
482,401,027
472,678,635

재고자산
96,655,013
81,154,295

비유동자산
187,009,568,594
170,576,558,054

비유동매도가능금융자산

281,375,600

기타포괄손익-공정가치금융자산
289,369,000

비유동만기보유금융자산

58,310,000

유형자산
179,495,672,366
162,654,491,097

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

종속기업에대한투자

기타비유동금융자산
3,807,488,038
4,165,342,167

기타비유동자산

자 산 총 계
209,132,059,551
188,271,346,930

부 채

유동부채
41,616,114,061
35,603,057,405

매입채무
2,759,756,691
2,650,151,064

기타유동금융부채
3,762,132,311
3,958,642,123

기타유동부채
2,531,125,837
2,548,607,026

단기차입금
19,000,000,000
17,160,300,000

당기법인세부채
1,568,832,138
2,480,836,460

유동성장기차입금
11,994,267,084
6,804,520,732

비유동부채
50,934,159,503
45,114,113,627

장기차입금
44,278,537,023
38,230,005,061

퇴직급여부채
691,359,701
967,382,109

복구충당부채
3,622,372,907
3,814,014,916

이연법인세부채
2,131,266,546
2,054,042,644

비유동파생상품부채
200,623,326

기타비유동금융부채
10,000,000
10,000,000

기타비유동부채
0
38,668,897

부 채 총 계
92,550,273,564
80,717,171,032

자 본

자본금
9,099,829,500
8,921,401,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
(100,483,490)
(101,182,682)

이익잉여금
83,918,260,773
75,069,777,876

비지배지분
0

자 본 총 계
116,581,785,987
107,554,175,898

부 채 와 자 본 총 계
209,132,059,551
188,271,346,930

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
76,070,963,217
75,231,069,096

매출원가
58,456,978,919
58,745,035,433

매출총이익
17,613,984,298
16,486,033,663

판매비와관리비
2,679,668,024
3,960,890,287

영업이익
14,934,316,274
12,525,143,376

기타수익
548,537,758
5,035,340,653

기타비용
2,212,655,699
1,431,617,432

금융수익
275,887,709
190,346,968

금융비용
1,450,949,407
1,600,160,938

종속기업처분이익
0
122,135,591

법인세비용차감전순이익
12,095,136,635
14,841,188,218

법인세비용
3,061,931,545
3,259,576,185

당기순이익
9,033,205,090
11,581,612,033

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
9,033,205,090
11,504,984,125

비지배지분
0
76,627,908

기타포괄손익
81,469,871
(53,152,870)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목
80,770,679
(55,086,880)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실
80,770,679
(55,086,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
699,192
1,934,010

매도가능금융자산의 평가손익
699,192
1,934,010

당기총포괄손익
9,114,674,961
11,451,831,255

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
9,114,674,961
11,451,831,255

비지배지분
0
76,627,908

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익
496
645

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01 (기초자본)
8,921,401,500
23,664,179,204
(103,116,692)
63,619,880,631
862,304,296
96,964,648,939

연결당기순이익

11,504,984,125
76,627,908
11,581,612,033

매도가능금융자산평가손익

1,934,010

1,934,010

순확정급여부채의 재측정요소

(55,086,880)

(55,086,880)

연결실체 변동으로 인한 감소

(938,932,204)
(938,932,204)

2017.12.31 (기말자본)
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
75,069,777,876
0
107,554,175,898

2018.01.01 (기초자본)
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
75,069,777,876
0
107,554,175,898

연결당기순이익

9,033,205,090

9,033,205,090

회계정책변동효과

(87,064,872)

(87,064,872)

매도가능금융자산평가이익

699,192

699,192

보험수리적손익

80,770,679

80,770,679

주식배당
178,428,000

(178,428,000)

0

2018.12.31 (기말자본)
9,099,829,500
23,664,179,204
(100,483,490)
83,918,260,773
0
116,581,785,987

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
17,208,370,371
16,534,206,696

영업에서 창출된 현금흐름
22,317,186,198
19,751,161,676

이자지급
(1,352,921,683)
(1.559.856.538)

이자수취
163,796,502
191,364,865

배당금수취

법인세납부
(3,919,690,646)
(1,848,463,307)

투자활동현금흐름
(23,214,208,350)
(29,671,317,973)

기타유동금융자산의 감소
20,340,000

기타비유동금융자산의 감소
140,264,129
286,565,567

기타비유동금융자산의 증가
(464,555,000)
(151,480,000)

종속기업의 처분

371,752,316

유동만기보유금융자산의 처분

16,815,000

비유동만기보유금융자산의 취득

(11,925,000)

비유동매도가능금융자산의 취득
(8,000,000)

단기금융상품의 처분

3,360,000,000

단기금융상품의 취득

(3,070,000,000)

장기금융상품의 처분
1,220,000,000

장기금융상품의 취득
(510,000,000)
(360,000,000)

유형자산의 처분
19,563,636
256,919,839

유형자산의 취득
(23,631,821,115)
(30,369,965,695)

재무활동현금흐름
11,911,439,268
12,320,610,040

유동성장기차입금의 상환
(7,643,860,732)
(7,248,563,230)

단기차입금의 증가
4,000,000,000
9,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,160,300,000)

장기차입금의 증가
17,715,600,000
12,332,546,203

장기차입금의 상환

(1,763,372,933)

현금및현금성자산의 순증감
5,905,601,289
(1,049,360,483)

현그및현금성자산에 대한 환율변동효과
(27,009,156)
(232,859,246)

기초현금및현금성자산
8,454,943,901
9,504,304,384

기말현금및현금성자산
14,333,536,034
8,454,943,901

[별도기준]

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

유동자산
20,333,320,075
15,313,722,183

현금및현금성자산
13,328,118,796
7,761,268,606

유동매도가능금융자산
0
0

유동만기보유금융자산
0
20,340,000

유동파생상품자산
109,704,219

매출채권
6,275,982,561
6,993,819,523

기타유동금융자산
85,754,591
39,852,356

기타유동자산
437,104,895
417,287,403

재고자산
96,655,013
81,154,295

비유동자산
166,841,221,957
148,233,318,036

비유동매도가능금융자산
0
281,375,600

비유동만기보유금융자산
0
58,310,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
289,369,000
0

유형자산
151,847,325,729
133,231,251,079

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

종속기업에대한투자
7,500,000,000
7,500,000,000

기타비유동금융자산
3,787,488,038
3,745,342,167

기타비유동자산
0
0

자 산 총 계
187,174,542,032
163,547,040,219

부 채

유동부채
37,295,672,096
31,116,177,897

매입채무
1,104,214,719
1,278,811,197

기타유동금융부채
4,086,473,109
4,160,744,027

기타유동부채
2,427,992,530
2,430,525,853

단기차입금
19,000,000,000
17,160,300,000

유동성장기차입금
9,011,122,200
3,875,653,600

당기법인세부채
1,665,869,538
2,210,143,220

비유동부채
35,949,012,090
27,889,834,975

장기차입금
29,298,250,000
21,009,026,800

퇴직급여부채
680,852,758
958,875,166

복구충당부채
3,622,372,907
3,814,014,916

이연법인세부채
2,136,913,099
2,059,249,196

비유동파생상품부채
200,623,326

기타비유동금융부채
10,000,000
10,000,000

기타비유동부채
0
38,668,897

부 채 총 계
73,244,684,186
59,006,012,872

자 본

자본금
9,099,829,500
8,921,401,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
(100,483,490)
(101,182,682)

이익잉여금
81,266,332,632
72,056,629,325

자 본 총 계
113,929,857,846
104,541,027,347

부 채 와 자 본 총 계
187,174,542,032
163,547,040,219

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
61,772,440,632
60,524,267,315

매출원가
45,673,184,458
45,739,656,277

매출총이익
16,099,256,174
14,784,611,038

판매비와관리비
2,365,850,136
3,636,278,316

영업이익
13,733,406,038
11,148,332,722

기타수익
430,594,549
1,905,709,831

기타비용
1,322,578,953
1,017,679,440

금융수익
269,723,366
189,159,939

금융비용
656,043,878
474,284,503

법인세비용차감전순이익
12,455,101,122
11,751,238,549

법인세비용
3,060,675,622
2,946,855,713

당기순이익
9,394,425,500
8,804,382,836

기타포괄손익
81,469,871
(53,152,870)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목
80,770,679
(55,086,880)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실
80,770,679
(55,086,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
699,192
1,934,010

매도가능금융자산의 평가손익
699,192
1,934,010

당기총포괄손익
9,475,895,371
8,751,229,966

주당이익

기본주당이익
516
484

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

미처분이익잉여금
76,938,383,281
67,728,679,974

전기이월미처분이익잉여금
67,550,251,974
58,979,384,018

회계정책변동의 효과
(87,064,872)

순확정급여부채 재측정요소
80,770,679
(55,086,880)

당기순이익
9,394,425,500
8,804,382,836

이익잉여금 처분액
-
178,428,000

배당금
-
178,428,000

차기이월미처분이익잉여금
76,938,383,281
67,550,251,974

- 자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
8,921,401,500
23,664,179,204
(103,116,692)
63,307,333,369
95,789,797,381

당기순이익

8,804,382,836
8,804,382,836

매도가능금융자산평가손익

1,934,010

1,934,010

순확정급여부채의 재측정요소

(55,086,880)
(55,086,880)

2017.12.31 (기말자본)
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
72,056,629,325
104,541,027,347

2018.01.01 (기초자본)
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
72,056,629,325
104,541,027,347

회계정책의변동효과

(87,064,872)
(87,064,872)

당기순이익

9,394,425,500
9,394,425,500

매도가능증권평가손익

699,192

699,192

순확정급여부채의 재측정요소

80,770,679
80,770,679

주식배당
178,428,000

(178,428,000)
0

2018.12.31 (기말자본)
9,099,829,500
23,664,179,204
(100,483,490)
81,266,332,632
113,929,857,846

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
14,370,002,171
14,736,390,236

영업에서 창출된 현금흐름
18,320,650,248
16,802,315,180

배당금수취

이자지급
(558,016,154)
(433,980,103)

이자수취
157,632,159
190,177,836

법인세납부
(3,550,264,082)
(1,822,122,677)

투자활동현금흐름
(23,607,607,930)
(25,757,685,123)

기타유동금융자산의 감소
20,340,000

기타비유동금융자산의 감소
140,264,129
286,565,567

기타비유동금융자산의 증가
(464,555,000)
(151,480,000)

유동만기보유금융자산의 처분

16,815,000

비유동만기보유금융자산의 취득

(11,925,000)

비유동매도가능금융자산의 취득
(8,000,000)

단기금융자산의 처분

3,360,000,000

단기금융자산의 취득

(3,070,000,000)

장기금융상품의 처분
710,000,000

장기금융상품의 취득
(400,000,000)
(240,000,000)

유형자산의 처분
19,563,636
256,919,839

유형자산의 취득
(23,625,220,695)
(26,204,580,529)

재무활동현금흐름
14,840,306,400
13,753,346,000

유동성장기차입금의 상환
(4,714,993,600)
(4,166,854,000)

단기차입금의 증가
4,000,000,000
9,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,160,300,000)

장기차입금의 증가
17,715,600,000
8,920,200,000

현금및현금성자산의 순증가
5,602,700,641
2,628,813,670

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(35,850,451)
(103,237,443)

기초현금및현금성자산
7,761,268,606
5,132,454,936

기말현금및현금성자산
13,328,118,796
7,761,268,606

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

29기 : -
28기 : 주식배당(주식배당율 2%, 1주당 배당주식수 0.02주)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 주식의 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식보통주식과 기명식우선주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의 2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그
복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 및 자구수정

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지의 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일
최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (좌동)

② 이 회사는 매년 12월 31일
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

- 자구수정

제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감신을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인의 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박용하
480521
-
본인
이사회

박지영
730411
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박용하
(주)와이엔텍 각자 대표이사
고려대학교
여수상공회의소 회장(현)
18년 : - 
17년 : - 
16년 : 1,050백만원

박지영
(주)와이엔텍 이사
전남대학교
(유)여수보건공사 대표(전)
18년 : 184백만원
17년 : -
16년 : 528백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍영기
561020
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍영기
-
동국대학교
광주전남경찰청장(전)
서울경찰청장(전)
경찰공제회 이사장(전)
없음

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
70백만원
70백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건

나. 의안의 요지

현재임원중 퇴직금이 계상되고 있지 않은 임원의 퇴직금을 주총승인이후를 기산일로 하여 현재 임원퇴직금규정에 따라 퇴직추계액을 계상하고자 함.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.