에이디테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 에이디테크놀로지

참고서류
3.2
(주)에이디테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 8일

권 유 자:

성 명: (주)에이디테크놀로지
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 801호
 (삼평동,DTC타워)
전화번호: 031-776-7575

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이디테크놀로지
보통주
125,690
1.36
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김준석

최대주주

보통주

1,873,631

20.25

최대주주

-

이현석

등기임원

보통주

75,600

0.82

등기임원

-

문갑주

등기임원

보통주

26,250

0.28

등기임원

-

강종민

미등기임원

보통주

53,800

0.58

미등기임원

-

이은주

미등기임원

보통주

22,940

0.25

미등기임원

-

이강열

미등기임원

보통주

20,000

0.22

미등기임원

-

박영선

미등기임원

보통주

10,000

0.11

미등기임원

-

계

보통주

2,082,221

22.50

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유동희
보통주
-
직원
-

이지호
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3 월 12일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019 년 3월 29일 9시
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 이지호 (부서 및 직위) - 경영지원팀/과장 (연락처) - 031-776-7582

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 TV, 모바일, 사물인터넷 등의 두뇌 역할을 하는 시스템반도체의 국산화를 목표로 2002년 8월에 설립하였고, 2014년 12월에 코스닥시장에 신규 상장 하였습니다.

다양한 IT 제품의 핵심부품인 시스템반도체를 개발하는 전문기업으로서 설립초기부터 여러 고객들로부터 기술력을 인정받아 다양한 분야의 ASIC/SoC 과제를 수행해왔습니다.

특히, 2005년에는 세계 최고의 파운드리 기업인 TSMC의 DCA(Design Center Alliance)로 선정되었으며, 현재는 당사의 ASIC/SoC 기술력과 파트너로서의 가치를 인정받아 TSMC의 국내 유일 VCA(Value Chain Aggregator)라는 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 이를 통해 28nm, 16nm FinFET 등 날로 고집적화 되는 ASIC/SoC 설계에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

시스템반도체가 High-End, 미세공정 설계로 발전함에 따라 당사와 같은 Chipless 업체를 통한 분업화의 필요성이 점점 커지고 있습니다. IT 제품의 수명주기가 급속도로 짧아짐에 따라 설계기간 단축을 통한 적시생산이 요구되고, IT제품의 소형화/고집적화로 저전력, 미세공정에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 요구를 충족시키기 위해 자체 IP(Intellectual Property) 및 저전력 Library 등을 개발하면서 설계기간단축, 원가절감, 성능향상을 위한 최적의 설계를 하고 있습니다.

2018년은 당사에게 여느 때보다 높이 도약한 해였습니다. 매출액은 전년도 대비 242.3% 증가한 1,103억원, 영업이익과 순이익은 각각 121억원, 85억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 별도 재무제표

재무상태표

제 17 기말 2018.12.31 현재

제 16 기말 2017.12.31 현재

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산

61,671,933,087

35,288,116,600

현금및현금성자산
13,599,907,176

9,404,162,691

매출채권
7,883,207,547

4,238,952,073

기타유동금융자산
10,030,257,161

17,491,892,528

기타유동자산
12,243,016,176

413,233,144

당기법인세자산
47,287,270

60,169,590

재고자산
17,868,257,757

3,679,706,574

비유동자산

15,156,154,416

13,774,955,182

장기매도가능금융자산
-

5,599,496,000

당기손익-공정가치금융자산
7,417,750,000

-

종속기업투자주식
564,250,000

-

유형자산
739,407,768

621,216,982

무형자산
3,453,151,978

5,017,034,073

기타비유동금융자산
1,510,370,817

1,086,409,826

기타비유동자산
46,279,487

13,781,287

이연법인세자산
1,424,944,366

1,437,017,014

자산 총계

76,828,087,503

49,063,071,782

부채

유동부채

26,054,417,450

9,244,173,696

매입채무
6,025,562,361

1,458,404,972

단기차입금
9,750,000,000

2,000,000,000

기타유동금융부채
536,006,894

430,539,703

기타유동부채
9,574,718,715

4,279,766,129

당기법인세부채
168,129,480

-

유동성전환사채
-

1,075,462,892

비유동부채

1,936,730,844

1,236,897,567

확정급여부채
1,936,730,844

1,236,897,567

부채 총계

27,991,148,294

10,481,071,263

자본

자본금
4,626,389,500

4,502,248,500

자본잉여금
21,071,934,425

19,710,834,773

기타포괄손익누계액
-

-

기타자본항목
(1,587,281,850)

(1,289,759,160)

이익잉여금
24,725,897,134

15,658,676,406

자본 총계

48,836,939,209

38,582,000,519

자본과 부채 총계

76,828,087,503

49,063,071,782

손 익 계 산 서

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 매출액
110,264,722,595
32,179,169,180

Ⅱ. 매출원가
(92,261,217,235)
(28,572,190,563)

Ⅲ. 매출총이익(손실)
18,003,505,360
3,606,978,617

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,926,429,112)
(3,974,317,484)

Ⅴ. 영업이익(손실)
12,077,076,248
(367,338,867)

Ⅵ. 기타수익
701,994,785
582,137,116

Ⅶ. 기타비용
(3,747,443,531)
(251,152,431)

Ⅷ. 금융수익
2,941,805,972
460,757,018

Ⅸ. 금융원가
(3,347,628,358)
(390,442,969)

Ⅹ. 종속기업투자주식처분손익
-
(26,237,775)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,625,805,116
7,722,092

XII. 법인세비용(수익)
184,930,688
(161,920,935)

XIII. 당기순이익(손실)
8,440,874,428
169,643,027

XⅣ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
929 원/주
21 원/주

희석주당순이익(손실)
926 원/주
21 원/주

포괄손익계산서

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
8,440,874,428
169,643,027

Ⅱ. 기타포괄손익
-
(920,495)

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(920,495)

Ⅲ. 당기총포괄손익
8,440,874,428
168,722,532

자 본 변 동 표

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일 잔액
4,073,350,000
15,208,151,462
(258,920,015)
920,495
15,489,033,379
34,512,535,321

총포괄손익
-
-
-
(920,495)
169,643,027
168,722,532

당기순이익
-
-
-
-
169,643,027
169,643,027

기타포괄손익
-
-
-
(920,495)
-
(920,495)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(920,495)
-
(920,495)

전환사채 전환청구
426,928,500
4,498,879,951
(1,134,724,329)

3,791,084,122

주식매수선택권의 행사
1,970,000
3,803,360
(773,500)
-
-
4,999,860

주식매수선택권의 부여

104,658,684

-
104,658,684

2017년 12월 31일 잔액
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
15,658,676,406
38,582,000,519

2018년 1월 1일 잔액
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
15,658,676,406
38,582,000,519

회계정책변경누적효과

626,346,300
626,346,300

수정후 기초자본
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
16,285,022,706
39,208,346,819

총포괄손익
-
-
-
-
8,440,874,428
8,440,874,428

당기순이익
-
-
-
-
8,440,874,428
8,440,874,428

전환사채 전환청구
120,415,500
1,286,263,440
(320,050,452)

1,086,628,488

주식매수선택권의 행사
3,725,500
74,836,212
(37,021,818)
-
-
41,539,894

주식매수선택권의 부여

59,549,580

-
59,549,580

2018년 12월 31일 잔액
4,626,389,500
21,071,934,425
(1,587,281,850)
-
24,725,897,134
48,836,939,209

현 금 흐 름 표

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,450,866,497)

2,954,581,749

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,817,176,631)

2,586,601,306

2. 이자의 수취
356,508,147

403,796,363

3. 이자의 납부
(149,316,486)

(48,998,870)

4. 배당금 수입
150,964,713

-

5. 법인세의 수취(납부)
8,153,760

13,182,950

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,913,305,496

(132,142,382)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,554,653,637

31,715,789,060

가. 단기금융상품의 감소
16,000,000,000

29,000,000,000

나. 단기대여금의 회수
1,543,500,000

1,617,940,000

다. 단기매도가능금융자산의 처분
-

1,011,305,018

라. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
500,000,000

-

마. 종속기업투자주식의 처분
-

23,762,225

바. 유형자산의 처분
56,453,637

62,781,817

사. 무형자산의 처분
105,000,000

-

아. 보증금의 감소
349,700,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,641,348,141)

(31,847,931,442)

가. 단기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

(26,000,000,000)

나. 유형자산의 취득
(524,046,581)

(344,219,743)

다. 무형자산의 취득
(1,680,991,560)

(1,440,211,699)

라. 보증금의 증가
(764,060,000)

(415,000,000)

마. 단기대여금의 증가
(1,708,000,000)

(1,248,500,000)

바. 종속기업투자주식의 취득
(564,250,000)

사. 장기매도가능금융자산의 취득
-

(2,400,000,000)

아. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,400,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,789,767,664

3,999,860

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,849,985,413

4,999,860

가. 주식매수선택권의 행사
41,539,894

4,999,860

나. 단기차입금의 차입
18,808,445,519

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,060,217,749)

(1,000,000)

가. 단기차입금의 상환
(11,058,445,519)

-

나. 전환사채 전환청구
(1,772,230)

라. 종속기업투자주식의 취득
-

(1,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(56,462,178)

-

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,195,744,485

2,826,439,227

Ⅵ. 기초의 현금

9,404,162,691

6,577,723,464

Ⅶ. 기말의 현금

13,599,907,176

9,404,162,691

이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는

2019년
3월 29
일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2018년 3월 26일 )

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

24,626,422

15,559,201

전기이월이익잉여금
15,559,201

15,389,558

회계변경누적효과
626,346

0

당기순이익
8,440,874

169,643

이익잉여금 처분액

차기이월 미처분이익잉여금

24,626,422

15,559,201

 - 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2018.12.31 현재

제 16 기말 2017.12.31 현재

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산

62,253,222,548

35,288,116,600

현금및현금성자산
13,735,089,357

9,404,162,691

매출채권
7,883,207,547

4,238,952,073

단기매도가능금융자산
-

-

기타유동금융자산
10,477,497,161

17,491,892,528

기타유동자산
12,241,883,456

413,233,144

당기법인세자산
47,287,270

60,169,590

재고자산
17,868,257,757

3,679,706,574

비유동자산

14,591,904,416

13,774,955,182

장기매도가능금융자산
-

5,599,496,000

당기손익-공정가치금융자산
7,417,750,000

-

유형자산
739,407,768

621,216,982

무형자산
3,453,151,978

5,017,034,073

기타비유동금융자산
1,510,370,817

1,086,409,826

기타비유동자산
46,279,487

13,781,287

이연법인세자산
1,424,944,366

1,437,017,014

자산 총계

76,845,126,964

49,063,071,782

부채

유동부채

26,054,417,450

9,244,173,696

매입채무
6,025,562,361

1,458,404,972

단기차입금
9,750,000,000

2,000,000,000

기타유동금융부채
536,006,894

430,539,703

기타유동부채
9,574,718,715

4,279,766,129

당기법인세부채
168,129,480

-

유동성전환사채
-

1,075,462,892

비유동부채

1,936,730,844

1,236,897,567

확정급여부채
1,936,730,844

1,236,897,567

전환사채
-

-

부채 총계

27,991,148,294

10,481,071,263

자본

자본금
4,626,389,500

4,502,248,500

자본잉여금
21,071,934,425

19,710,834,773

기타포괄손익누계액
(5,242,762)

-

기타자본항목
(1,587,281,850)

(1,289,759,160)

이익잉여금
24,748,179,357

15,658,676,406

비지배주주지분
-

-

자본 총계

48,853,978,670

38,582,000,519

부채와 자본 총계

76,845,126,964

49,063,071,782

연 결 손 익 계 산 서

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 매출액
110,264,722,595
32,204,669,180

Ⅱ. 매출원가
(92,261,217,235)
(28,585,351,180)

Ⅲ. 매출총이익(손실)
18,003,505,360
3,619,318,000

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,904,151,828)
(3,998,661,084)

Ⅴ. 영업이익(손실)
12,099,353,532
(379,343,084)

Ⅵ. 기타수익
701,994,785
579,137,632

Ⅶ. 기타비용
(3,747,443,531)
(261,785,280)

Ⅷ. 금융수익
2,941,810,911
460,773,966

Ⅸ. 금융원가
(3,347,628,358)
(390,442,969)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,648,087,339
8,340,265

XI. 법인세비용(수익)
184,930,688
(161,920,935)

XII. 당기순이익(손실)
8,463,156,651
170,261,200

지배기업소유주 당기순이익(손실)
8,463,156,651
170,261,200

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
-
-

XIII. 주당순이익

기본주당순이익(손실)
932 원/주
21 원/주

희석주당순이익(손실)
928 원/주
21 원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
8,463,156,651
170,261,200

Ⅱ. 기타포괄손익
(5,242,762)
(920,495)

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(920,495)

해외사업장환산외환차이
(5,242,762)
-

Ⅲ. 당기총포괄손익
8,457,913,889
169,340,705

지배기업소유주 당기총포괄손익
8,457,913,889
169,340,705

비지배지분 귀속 당기총포괄손익
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
합계

2017년 1월 1일 잔액
4,073,350,000
15,208,151,462
(257,327,639)
920,495
15,487,213,329
34,512,307,647
609,501
34,512,917,148

총포괄손익

(920,495)
170,261,200
169,340,705
-
169,340,705

당기순이익

170,261,200
170,261,200

170,261,200

기타포괄손익

(920,495)

(920,495)

(920,495)

매도가능금융자산평가이익

(920,495)

(920,495)

(920,495)

전환사채 전환청구
426,928,500
4,498,879,951
(1,134,724,329)

3,791,084,122

3,791,084,122

주식매수선택권의 행사
1,970,000
3,803,360
(773,500)

4,999,860

4,999,860

주식매수선택권의 부여

104,658,684

104,658,684

104,658,684

연결실체내 자본거래

(390,499)

(390,499)
(609,501)
(1,000,000)

연결실체범위의 변동

(1,201,877)

1,201,877
-

-

2017년 12월 31일 잔액
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
15,658,676,406
38,582,000,519
-
38,582,000,519

2018년 1월 1일 잔액
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
15,658,676,406
38,582,000,519
-
38,582,000,519

회계정책변경누적효과

626,346,300
626,346,300

626,346,300

수정후 기초자본
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
16,285,022,706
39,208,346,819

39,208,346,819

총포괄손익

(5,242,762)
8,463,156,651
8,457,913,889
-
8,457,913,889

당기순이익

8,463,156,651
8,463,156,651
-
8,463,156,651

기타포괄손익

(5,242,762)

(5,242,762)

(5,242,762)

해외사업장환산외환차이

(5,242,762)

(5,242,762)

(5,242,762)

전환사채 전환청구
120,415,500
1,286,263,440
(320,050,452)

1,086,628,488

1,086,628,488

주식매수선택권의 행사
3,725,500
74,836,212
(37,021,818)

41,539,894

41,539,894

주식매수선택권의 부여

59,549,580

59,549,580

59,549,580

2018년 12월 31일 잔액
4,626,389,500
21,071,934,425
(1,587,281,850)
(5,242,762)
24,748,179,357
48,853,978,670
-
48,853,978,670

연 결 현 금 흐 름 표

제17기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제16기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

구 분
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,427,354,754)

2,903,688,418

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,793,669,827)

2,535,423,937

2. 이자의 수취
356,513,086

403,813,311

3. 이자의 납부
(149,316,486)

(48,998,870)

4. 배당금 수입
150,964,713

-

5. 법인세의 환급(납부)
8,153,760

13,450,040

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,030,315,496

(155,904,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,554,653,637

31,692,026,835

가. 단기금융상품의 감소
16,000,000,000

29,000,000,000

나. 단기대여금의 회수
1,543,500,000

1,617,940,000

다. 단기매도가능금융자산의 처분
-

1,011,305,018

라. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
500,000,000

-

마. 유형자산의 처분
56,453,637

62,781,817

바. 무형자산의 처분
105,000,000

-

사. 보증금의 감소
349,700,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,524,338,141)

(31,847,931,442)

가. 단기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

(26,000,000,000)

나. 유형자산의 취득
(524,046,581)

(344,219,743)

다. 무형자산의 취득
(1,680,991,560)

(1,440,211,699)

라. 보증금의 증가
(764,060,000)

(415,000,000)

마. 단기대여금의 증가
(2,155,240,000)

(1,248,500,000)

바. 장기매도가능금융자산의 취득
-

(2,400,000,000)

사. 당기손익-공정가치금융산의 취득
(2,400,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,789,767,664

3,999,860

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,849,985,413

4,999,860

가. 주식매수선택권의 행사
41,539,894

4,999,860

나. 단기차입금의 차입
18,808,445,519

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,060,217,749)

(1,000,000)

가. 단기차입금의 상환
(11,058,445,519)

-

나. 전환사채 전환청구
(1,772,230)

-

다. 종속기업투자주식의취득
-

(1,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

(61,801,740)

-

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,330,926,666

2,751,783,671

Ⅵ. 기초의 현금

9,404,162,691

6,652,379,020

Ⅶ. 기말의 현금

13,735,089,357

9,404,162,691

이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는

2019년
3월 29
일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2018년 3월 26일 )

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

24,648,704

15,559,201

전기이월이익잉여금
15,559,201

15,387,738

회계변경누적효과
626,346

-

연결범위 변동으로 인한 조정
-

1,202

당기순이익
8,463,157

170,261

이익잉여금 처분액

-

차기이월 미처분이익잉여금

24,648,704

15,559,201

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조

(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

<기존 8조 전부 삭제>

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 대한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② <좌동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ <좌동>

-주식등의 전자등록을 위해서는 명의개서대리인의 선임이 의무화

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에 신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<신설>

제17조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조 삭제에 따른 문구 정비

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제23조(의장)

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제23조(의장)

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조의 규정을 준용한다.

-대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제34조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, (삭제) 대표이사(사장)의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행한다.

- 이사의 업무 분장을 이사회 결의사항으로 하지 않는 현실과 일치

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제37조

(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조

(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제53조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

<신설>

부 칙

이 정관은 제 17기 정기 주주총회에서 승인한날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제17조의2, 제18조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황유선
1968년 11월 13일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황유선
現 컴퍼니케이파트너스 부사장

- 고려대학교 산업공학과

- 前 한국전자통신연구원

- 前 삼성벤처투자

- 前 일신창업투자

- 前 NHN인베스트먼트 이사

- 現 컴퍼니케이파트너스 
 부사장

- 現 에이디테크놀로지 감사

-

※ 기타 참고사항 : 16기 주주총회에서 정족수 미달로 감사 선임의 건이 부결되어 현재 유임 중입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음