아난티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 아난티

참고서류
3.2
(주)아난티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 8 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 아난티
주 소: 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105
전화번호: 043-533-6848

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아난티
보통주
1,428,495주
1.73%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

중앙디앤엘(유)
최대주주
보통주
10,449,990
12.70%
최대주주
-

대명디앤엘(유)
특수관계인
보통주
10,095,955
12.26%
특수관계인
-

이중명
특수관계인
보통주
2,019,415
2.45%
특수관계인
-

이만규
특수관계인
보통주
2,578,790
3.13%
특수관계인
-

이홍규
특수관계인
보통주
2,221,715
2.70%
특수관계인
-

계

27,365,865
33.24%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최혁준
보통주
35주
직원
-

김기훈
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제32기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 17일, (종료일) - 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자
위임장에 관한 사항'을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 3 월 27 일 오전 9시 
 (장소) 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-31 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최혁준 
 (부서 및 직위) 가이드앤제너럴팀 책임 (연락처) 02- 6742-1500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사인 주식회사 아난티는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 경남 남해 지역에 힐튼 남해 골프&스파 리조트를 2006년 완공, 현재 운영 중입니다. 2008년 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였으나 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 당해사업연도 현재 잠정 중단 중인 상태입니다. 
 
 2014년 경기도 가평에 신규 리조트의 건설을 시작하여 2015년 12월 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습닌다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 주요 종속회사인 주식회사 아난티코브는 부산시 동부관광단지 내 랜드마크 호텔 개발을 위해 2014년 1월 아난티코브의 사업계획 승인을 완료하였으며, 2017년 3월 부산시 기장군에 아난티코브를 건설 완공하였으며 2017년 6월부터 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.

 당해 사업연도에는 지배회사가 운영 중인 아난티남해, 아난티 펜트하우스 서울 및 아난티코브의 운영수익 외에 주요종속회사의 부산 기장군 신규 리조트 분양에 따른 분양 수익 증가에 따라, 연결재무제표 기준 손익계산서 매출이 전년대비 약 117억 증가하였습니다. 회사는 지속적으로 신규 사업 개발 등을 통해 성장성을 확보하고 수익창출 확대를 이루어나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표 요약

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

Ⅰ. 유동자산
56,818,847,205
72,139,371,640

Ⅱ. 비유동자산
718,233,836,041
658,243,039,974

자산총계
775,052,683,246
730,382,411,614

부채

Ⅰ. 유동부채
133,610,894,792
122,771,517,746

Ⅱ. 비유동부채
304,355,726,873
276,947,725,166

부채총계
437,966,621,665
399,719,242,912

자본

Ⅰ. 납입자본
195,542,426,443
195,542,426,443

Ⅱ. 기타자본구성요소
70,185,435,886
53,447,337,275

Ⅲ. 이익잉여금
55,466,192,191
81,673,404,984

Ⅳ. 비지배지분
15,892,007,061
-

자본총계
337,086,061,581
330,663,168,702

부채와자본총계
775,052,683,246
730,382,411,614

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
162,183,238,659
150,455,720,947

Ⅱ. 매출원가
98,847,730,200
82,979,534,448

Ⅲ. 매출총이익
63,335,508,459
67,476,186,499

Ⅳ. 판매비와관리비
50,635,548,525
54,958,171,828

Ⅴ. 영업이익(손실)
12,699,959,934
12,518,014,671

Ⅵ. 기타수익
1,008,509,573
112,172,842

Ⅶ. 금융수익
135,313,175
171,150,462

Ⅷ. 기타비용
2,085,760,691
1,776,984,287

Ⅸ. 금융비용
32,719,625,906
9,748,184,367

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(20,961,603,915)
1,276,169,321

ⅩI. 법인세비용
680,849,996
(1,347,919,667)

ⅩII. 당기순이익(손실)
(20,280,753,919)
2,624,088,988

지배회사지분 순이익(손실)
(20,241,213,154)
2,624,088,988

비지배지분 순이익(손실)
(39,540,765)
-

ⅩIII. 기타포괄손익
17,262,477,297
16,222,103,498

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)
(3,018,276,622)
18,846,192,486

지배회사지분 총포괄이익(손실)
(2,978,735,857)
18,846,192,486

비지배지분 총포괄이익(손실)
(39,540,765)
-

ⅩⅤ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(251)
32

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본합계

자본금
주식발행초과금
적립금
미처분이익잉여금

2017.01.01 (전기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
77,569,400,501
37,008,598,727
-
311,839,416,216

당기순이익(손실)

2,624,088,988

-
2,624,088,988

기타포괄손익
보험수리적손익

(170,609,383)

-
(170,609,383)

재평가잉여금

16,426,947,420
-
16,426,947,420

해외사업장환산차이

(34,234,539)
-
(34,234,539)

신주발행비용

(22,440,000)
-
(22,440,000)

주식할인발행차금의 상각

(68,465,667)
68,465,667
-
-

2017.12.31 (전기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
79,954,414,439
53,447,337,275
-
330,663,168,702

2018.01.01 (당기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
79,954,414,439
53,447,337,275
-
330,663,168,702

회계정책변경누적효과

(6,342,674,941)

(6,342,674,941)

당기순이익(손실)

(20,241,213,154)

(39,540,765)
(20,280,753,919)

기타포괄손익
보험수리적손익

157,254,490

157,254,490

재평가잉여금

287,886,478
16,776,881,408

17,064,767,886

해외사업장환산차이

(1,340,640)

(1,340,640)

주식할인발행차금의 상각

(68,465,666)
68,465,666

-

연결범위변동

(105,907,823)
15,931,547,826
15,825,640,003

2018.12.31 (당기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
53,747,201,646
70,185,435,886
15,892,007,061
337,086,061,581

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
68,950,480,191
47,473,296,263

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(77,959,311,338)
(152,209,469,806)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(28,577,710,506)
77,660,614,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가
(37,586,541,653)
(27,075,559,043)

Ⅴ. 연결범위변동으로인한증가
41,445,805,542
-

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
16,815,617,962
43,891,177,005

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
20,674,881,851
16,815,617,962

2) 별도 재무제표 요약

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

Ⅰ. 유동자산
93,164,775,748
75,961,770,348

Ⅱ. 비유동자산
380,065,782,105
381,041,643,034

자산총계
473,230,557,853
457,003,413,382

부채

Ⅰ. 유동부채
65,267,828,329
94,246,724,197

Ⅱ. 비유동부채
169,001,560,607
124,731,778,240

부채총계
234,269,388,936
218,978,502,437

자본

Ⅰ. 납입자본
195,542,426,443
195,542,426,443

Ⅱ. 기타자본구성요소
27,931,742,159
19,873,145,391

Ⅲ. 이익잉여금
15,487,000,315
22,609,339,111

자본총계
238,961,168,917
238,024,910,945

부채와자본총계
473,230,557,853
457,003,413,382

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
64,116,852,209
39,910,347,448

Ⅱ. 매출원가
30,274,160,229
30,356,159,305

Ⅲ. 매출총이익
33,842,691,980
9,554,188,143

Ⅳ. 판매비와관리비
16,375,296,201
17,096,237,789

Ⅴ. 영업이익(손실)
17,467,395,779
(7,542,049,646)

Ⅵ. 기타수익
374,974,714
27,319,269

Ⅶ. 금융수익
2,819,519,345
2,407,313,797

Ⅷ. 기타비용
5,230,428,171
1,572,014,329

Ⅸ. 금융비용
26,680,413,800
3,512,467,413

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(11,248,952,133)
(10,191,898,322)

ⅩI. 법인세비용
(1,666,114,458)
(1,857,216,119)

ⅩII. 당기순이익(손실)
(9,582,837,675)
(8,334,682,203)

ⅩIII. 기타포괄손익
8,288,668,585
(154,288,664)

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)
(1,294,169,090)
(8,488,970,867)

ⅩⅤ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(118)
(103)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

자본금
주식발행초과금
적립금
미처분이익잉여금

2017.01.01 (전기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
29,379,319,433
19,873,145,391
246,513,881,812

당기순이익(손실)

(8,334,682,203)

(8,334,682,203)

기타포괄손익
보험수리적손익

(154,288,664)

(154,288,664)

2017.12.31 (전기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
20,890,348,566
19,873,145,391
238,024,910,945

2018.01.01 (당기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
20,890,348,566
19,873,145,391
238,024,910,945

IFRS전환에따른회계변경누적효과

2,272,222,623

2,272,222,623

당기순이익(손실)

(9,582,837,675)

(9,582,837,675)

기타포괄손익
보험수리적손익

(99,610,222)

(99,610,222)

토지의 재평가

287,886,478
8,058,596,768
8,346,483,246

2018.12.31 (당기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
13,768,009,770
27,931,742,159
238,961,168,917

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
27,504,392,791
(6,575,658,533)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
9,873,339,700
(43,541,780,139)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(26,610,979,444)
28,020,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가
10,766,753,047
(22,097,438,672)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
1,247,332,728
23,344,771,400

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
12,014,085,775
1,247,332,728

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

처분예정일 : 2019년 3월 27일
처분확정일 : 2018년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

13,768,009,770

20,890,348,566

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,890,348,566

29,379,319,433

2. 당기순이익(손실)
(9,582,837,675)

(8,334,682,203)

3. 보험수리적이익(손실)
(99,610,222)

(154,288,664)

4. 재평가잉여금
287,886,478

-

5. IFRS전환에 따른 회계변경누적효과
2,272,222,623

-

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

13,768,009,770

20,890,348,566

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다. 

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이만규
1970.6.17
-
특수관계인
이사회

이홍규
1972.9.21
-
특수관계인
이사회

장 혁
1969.8.28
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이만규
㈜아난티 대표이사

-(현) 주식회사 아난티 대표이사

-주식회사 아난티코브 대표이사

-에머슨골프클럽 이사

-

이홍규
㈜아난티 이사

- (현) 주식회사 아난티 이사

- 주식회사 아난티코브 이사

- 세종 에머슨C.C 이사

-

장 혁
㈜아난티 사외이사

- (현)주식회사 아난티 사외이사

- Oracle Java Global Business Unit 상무

-

※ 기타 참고사항

위 선임은 임기만료로 인한 재선임임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양희중
1957.12.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양희중

㈜아난티 감사

-(현) 주식회사 아난티 감사

-화인상사 이사

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

위 선임은 임기만료로 인한 재선임임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
14억원
14억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(신설)
 

제12조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

제13조 (주주등의 주소, 성명 및 인감신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

(부칙추가)

제9조 <삭제>

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제12조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

제13조 <삭제>

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의경우에 준용한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정은 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 이 시행되는 날부터 시행한다.

- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법제25

조1항)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

- 제13조 삭제에 따른 문구정비

부칙추가

※ 기타 참고사항