옵티시스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 옵티시스

주주총회소집공고
2.7
옵티시스(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
옵티시스(주)

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층

(전 화)031-719-8033

(홈페이지)http://www.opticis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)신현국

(전 화)031-719-8033

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

당사는 「상법」 제 542조의4 제1항 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

「상법」제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 --- 다 음 ---

1. 일시 : 2019년 03월 26일 (화요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 킨스타워 7층 대강당

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 후보자 박노식
 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 제20기 이익배당 예정내용
 - 1주당 배당금 : 현금 70원

5. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 개인용도 제한용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서

□주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

옵티시스 주식회사

대표이사 신 현 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 광링크 산업의 개요

일반적으로 고화질 동영상이나 멀티미디어 콘텐츠를 이용하기 위해서는 반드시 필요한 3가지 요소가 있는 바, 첫 번째가 LCD, PDP, 스피커와 같은 영상/음향 출력기기,두 번째가 PC 등의 영상 재생기기이며, 마지막 세 번째가 재생기기와 출력기기 간에 영상/음향 신호를 전송하기 위한 케이블 및 단자를 나타내는 인터페이스(Interface)입니다. 출력기기와 재생기기가 아무리 훌륭하더라도 인터페이스의 품질이 좋지 못하다면 신호가 전달되는 도중에 화질이나 음질이 저하될 수 있는데, 이는 전파나 신호가 잘 통하지 않는 지하실, 혹은 바다 한가운데에서 FM 라디오가 제대로 나오지 않는 것과 동일한 이유입니다. 

최근의 디스플레이 장치는 아날로그 영상신호로 구동되는 CRT(Cathode Ray Tube: 음극선관 또는 브라운관)에서 대형 Projector, LCD나 PDP등 디지털 영상신호로 구동되는 기기로 빠르게 전환되고 있으며, 이에 따라 디지털 디스플레이 장치를 중심으로 하는 디지털 멀티미디어 기기들 간의 영상 데이터 전송량이 급속히 증가하고 있습니다. 이와 함께 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 급속히 진행되어 다양한 디지털 디스플레이 시스템이 개발, 보급되고 있습니다. 이러한 대화면 디지털 디스플레이 시스템에서는 흔히 다수의 사용자들이 디스플레이 정보를 공유하게되고 이를 위해 넓은 설치 공간을 필요로 합니다.

따라서 기존의 아날로그 기기들을 연결할 때 사용되었던 단순한 전기 커넥터나 전기 케이블로서는 디지털 멀티미디어 기기간 연결이 사실상 불가능해졌고, 이에 따라 디지털 멀티미디어 기기로부터 원거리에 설치된 고해상도 디지털 디스플레이 장치까지디지털 영상신호를 포함한 고속의 디지털 신호를 신호의 왜곡이나 소실 없이 효과적으로 연결해 주어 디지털 디스플레이 시스템 구성을 가능하게 하기 위한 새로운 형태의 디지털 영상신호 전송 기술의 필요성이 대두되고 있습니다.

향후에도 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 계속 진행될 것으로 예상되므로 디지털 신호전송의 필요 속도가 증가할 것은 물론 디지털 디스플레이 시스템의 응용시장도 급속히 증가하여 현존하는 여러 가지 신호전송 방식 중 이러한 고속 디지털 영상 신호전송에 가장 적합한 솔루션이라고 평가받는 광전송 기술을 이용한 디지털 광링크에 대한 수요는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.

2) 광링크 산업의 특징

디지털광링크 제품은 많은 경우 고가의 장비와 결합되어 고품질의 화상을 전송하는제품으로, 시장에서 요구하는 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 고가의 산업장비에 사용되므로 높은 신뢰성을 요구합니다. 예를 들면, 진단용 의료장비의 기대수명은 10년으로 이에 사용되는 광링크도 같은 수준의 품질과 신뢰성을 요구합니다.

둘째, 산업의 태동이 약 20년 정도로 아직 시장의 성장 곡선 상 S자에서 변환점을 지나지 않은 초기 단계의 성장 시장입니다. 

셋째, 영상신호 전송을 중심으로 성장하고 있는 시장이며, 영상 화질의 꾸준한 증가와 화면크기의 대형화 진행에 따라 향후 지속적인 성장을 하고 있는 시장입니다. 

넷째, 지속적으로 신규 산업표준이 출시되고 있어 새로운 광링크 제품의 출시를 요구하고 있습니다. PC업계의 VESA방식의 DVI로 시작해서, TV업계의 HDMI 그리고 이를 통합하고자 하는 DisplayPort, 방송업계의 SDI, HD-SDI, 3G-SDI 이외에도 Vi-sion Camera에서는 CameraLink, 그리고 PC업계 interface를 주도하는 USB는 1.1 (12Mbps), 2.0 (480Mbps), 3.0 (4.8Gbps)로 지속적으로 전송 속도가 증가하며 새로운 업계표준이 출시되고 있으며 이에 적합한 광링크 제품의 출현을 요구하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

시장의 성장요인은 디지털광링크의 응용시장에서도 지속 작용하고 있어, 광링크가 가진 큰 장점인 연결의 간결성과 최상의 전송능력과 시간에 따른 전송품질의 유지능력이 지속적으로 요구되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성

디지털광링크는 주로 산업용 시장에 이용되고 있으므로 산업용 시장의 특성상 통상연초의 매출이 다소 줄어드는 계절적 경향을 보입니다. 
경기적으로는 High end system에 많이 적용되고 고가의 Project사업에 이용되는 경우도 많으므로 경기상황이 급속히 나빠질 경우 투자나 Project가 연기되는 등 그 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 경기 후퇴의 경우라도 의료용 시스템 등의 수요는 장기적인 성장이 전망되고, 더욱이 High end system의 특성상 경기 후퇴의 경우라 하더라도 가격 인하의 압박이 크지 않아 수익성까지 동시에 크게 훼손되지는 않는다고 할 수 있습니다. 
당사는 다양한 산업용 시장에 디지털 광링크를 보급하기 위해 노력하는 동시에 북미와 EU 여러 나라를 포함한 30여 개국에 수출을 하는 등 매출처를 다변화하여 경기변동의 영향을 감소시키기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

경쟁 요소를 아래의 표에서와 같이 요약하고 이 경쟁요소에 따른 당사의 경쟁력을 분석하면 다음과 같습니다. 
당사는 세계 최초로 디지털광링크를 상용화한 회사로서 반도체레이저기술, 고속신호전송기술, 디지털신호처리기술과 광부품의 정밀 packaging 기술 등의 핵심기술을 보유한 유일한 회사라 할 수 있습니다. 10년 이상의 자체개발한 소형 광 packaging 기술에 의한 제품 개발을 통해 약 100종에 가까운 다양한 종류의 광링크 제품을 확보하고 있으며, 다양한 분야의 고객과 다양한 요구에 신속히 대응해 오며 이 분야 선도 기업으로서 다양한 적용 경험으로부터 각종 디지털 기기와의 호환성을 가장 넓게 확보해 왔습니다. 
 
 [광링크 산업 분야의 경쟁 요소 요약]

구 분
내 용

기
술
력
전송품질
-. 최고해상도에서의 화상픽셀에러율(PER; Pixel Error Rate) 제로 (0)
-. 장거리 전송에서의 화상픽셀에러율 제로 (0)

호환성
-. 디지털 미디어 기기 및 디스플레이 제조사 및 모델에 관계없이 동작
-. 영상신호 분배기/스위처/매트릭스와의 연결

품질 및 신뢰성
-. 정상 조건에서의 안정된 수명 보장
-. 가혹 조건에서의 수명 보장: 신규응용의 경우 시스템에 맞는 규정을 제정하는 능력 요구
-. 특정 산업에서 요구하는 인증 확보; EN/UL/IEC 60601-1, CE/FCC 등

제품 가격
-. 경쟁 제품과의 가격 차이
-. 대체 제품과의 가격 차이: 통합비용절감과 간접효과에 의한 혜택

유통망 확보
-. 주요 응용 시장에 제품 공급할 수 있는 해외 영업망 확보
-. 해외 대리점을 통한 기술 및 영업 지원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

회사가 지향하고 있는 시장은 일명 'Digital Connectivity'산업으로 규정하고 있습니다. 즉 영상신호재생기와 디지털 디스플레이 장치를 포함하는 각종 디지털 멀티미디어 기기들 사이에 고속의 디지털 신호를 광전송 모듈을 이용하여 전송하는 디지털광링크의 개발/제조/판매를 주요 사업영역으로 하고 있습니다.
회사의 2018사업년도 매출액과 영업이익은 전년 대비각각 19%와 53% 증가한 213억원과 32억원을 기록하였습니다. 매출을 지역별로 분석해 보면 유럽,미국을 포함한 수출은 183억원으로 총매출의 약 86%를 차지하고 있으며, 국매매출은 총매출의 약14%인 30억원을 차지하고 있습니다.
제품별로는 고화질의 의료시장 관련 제품이 약 50%이상을 차지하고 있으며, 기타 디지털 사이니즈(signage)등 전송신호를 높여야 하는 일부 특정적인 시장에 매출이 일어나고 있습니다.

(2) 시장점유율

광링크산업은 기존의 전기선에 의한 영상신호전송장치의 대체시장임과 동시에 새롭게 창출되는 디지털 영상신호전송시장으로 시장범위가 넓어 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

의료용 장비의 경우처럼 장비의 내부 부품과 같이 사용되는 경우는 기업의 제품에 설계과정을 거쳐 고객기업의 인증을 받아 사업을 개발하는 과정이 요구되는 반면, 기존장비 밖에서 연결해서 사용되어지는 시장은 Project가 기안되고 Consultants (Archi-tecture Design)가 설계를 해서 SI(System Integrators; 설치업자)가 설치하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 제조업체는 Project 기안자, Consultants, SI 세 곳의 협력자를 통해서 사업을 만들어야 하는데, 기존 판매망이 Distributor - Reseller - SI로수직적으로 구성되어 있어 판매망은 기업과의 design-in 과정과 일반 판매유통망을 활용할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 경우 현재 주력 분야인 광링크 사업외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않지만, 급격히 변화하는 세계시장의 흐름을 잘 관찰하고 대응할 예정입니다.

(5) 조직도

옵티시스(주)조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2018년) 매출액은 21,275백만원으로 전기대비 3,344백만원이 증가하였고 당기순이익은 전기대비 62.66% 증가한 2,771백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 1,866백만원 증가한 38,813백만원이며 자기자본은 2,429백만원 증가한 35,430백만원으로 부채비율이 9.55%로 나타났습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
27,905,650,060
26,491,915,964

현금및현금성자산
11,461,286,535
5,800,089,428

유동금융자산
8,491,023,426
13,182,709,723

매출채권및기타채권
3,302,438,426
3,094,683,060

재고자산
4,533,334,407
4,163,739,305

기타유동자산
117,567,266
120,671,727

미수법인세환급액
-
130,022,721

II. 비유동자산
10,906,902,564
10,454,395,685

비유동금융자산
1,258,728,454
1,830,550,719

비유동매출채권및기타채권
534,512,714
407,534,867

투자부동산
2,613,218,225
2,678,005,375

유형자산
2,674,614,991
2,823,651,553

무형자산
1,309,394,196
1,785,090,774

이연법인세자산
786,915,044
595,443,457

기타비유동자산
1,729,518,940
334,118,940

자 산 총 계
38,812,552,624
36,946,311,649

부 채

I. 유동부채
3,294,086,294
3,823,578,010

매입채무및기타채무
1,144,401,922
1,967,715,559

유동금융부채
1,500,000,000
1,500,000,000

유동법인세부채
280,800,871
29,229,056

충당부채
54,992,715
59,216,666

기타유동부채
313,890,786
267,416,729

II. 비유동부채
88,224,220
121,207,454

충당부채
7,500,833
15,589,441

기타비유동부채
80,723,387
105,618,013

부 채 총 계
3,382,310,514
3,944,785,464

자 본

I. 자본금
2,818,000,000
2,818,000,000

II. 자본잉여금
7,630,423,260
7,630,423,260

III. 기타자본항목
(3,936,418,243)
(3,936,418,243)

IV.이익잉여금
28,918,237,093
26,489,521,168

자 본 총 계
35,430,242,110
33,001,526,185

부채 및 자본총계
38,812,552,624
36,946,311,649

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
21,275,098,899
17,931,057,992

II. 매출원가
12,774,372,293
10,891,146,488

III. 매출총이익
8,500,726,606
7,039,911,504

IV. 판매비와관리비
5,253,688,189
4,922,586,605

V. 영업이익
3,247,038,417
2,117,324,899

VI. 기타수익
125,393,056
240,728,501

VII. 기타비용
58,464,759
28,976,390

VIII. 금융수익
840,452,503
632,824,309

IX. 금융비용
1,102,381,992
1,253,848,493

X. 법인세비용차감전이익
3,052,037,225
1,708,052,826

XI. 법인세비용(수익)
280,865,410
4,344,909

XII. 당기순이익
2,771,171,815
1,703,707,917

XIII. 총포괄이익
2,771,171,815
1,703,707,917

XIV. 주당이익

기본주당순이익
566
348

희석주당순이익
566
348

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
(처분예정일: 2019년 3월 26일)
전 기
(처분확정일: 2018년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

28,748,535,655

26,184,065,319

1.전기이월미처분이익잉여금
25,977,363,840

24,480,357,402

2.당기순이익
2,771,171,815

1,703,707,917

II. 이익잉여금이입액

170,000,000

1.연구인력개발준비금의 환입

170,000,000

III. 이익잉여금처분액

376,701,479

376,701,479

1.이익준비금
34,245,589

34,245,589

2.현금배당
 (주당배당금(률)
 당기: 70원(14%)
 전기: 70원(14%)
342,455,890

342,455,890

IV. 차기이월미처분이익잉여금

28,371,834,176

25,977,363,840

상기 이익잉여금처분계산서(안)는 당사의 재무제표에 근거하여 작성되었으며, 당기의 이익잉여금처분(안)은 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017. 1. 1(당기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
25,030,424,601
31,542,429,618

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,703,707,917
1,703,707,917

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
( 244,611,350 )
( 244,611,350 )

2017. 12. 31(당기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
26,489,521,168
33,001,526,185

2018. 1. 1(당기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
26,489,521,168
33,001,526,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,771,171,815
2,771,171,815

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
( 342,455,890)
( 342,455,890)

2018. 12. 31(당기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
28,918,237,093
35,430,242,110

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

영업활동 현금흐름
3,139,568,345
2,636,300,308

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,948,901,620
2,699,306,583

이자의 수취
328,217,444
224,566,523

이자의 지급
(51,607,797)
(54,676,707)

배당금의 수취
4,799,539
63,483,655

법인세의 납부
(90,742,461)
(296,379,746)

투자활동 현금흐름
2,601,931,970
(2,666,306,562)

유동금융자산의 감소
11,540,639,437
5,115,002,016

매도가능금융자산의 처분
-
90,000,000

정부보조금의 수취
490,614,753
41,265,059

유형자산의 처분
2,909,091
15,454,545

투자부동산의 처분
41,496,000
-

무형자산의 처분
118,000,000
-

대여금의 감소
96,416,602
134,034,716

유동금융자산의 증가
(6,912,907,507)
(6,330,335,516)

비유동금융자산의 증가
(204,646,735)
(954,000,000)

유형자산의 취득
(351,424,335)
(208,513,715)

무형자산의 취득
(73,116,957)
(173,213,667)

대여금의 증가
(250,200,000)
(236,000,000)

보증금의 증가
(1,395,400,000)
(160,000,000)

정부보조금의 사용
(500,448,379)
-

재무활동 현금흐름
(342,455,890)
(1,943,958,253)

유동금융부채의 감소
-
(1,825,792,446)

배당금의 지급
(342,455,890)
(244,611,350)

정부보조금의 수령
-
388,748,067

정부보조금의 상환
-
(262,302,524)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,399,044,425
(1,973,964,507)

현금및현금성자산의 환율변동효과
5,800,089,428
(569,126,397)

기초의 현금및현금성자산
262,152,682
8,343,180,332

기말의 현금및현금성자산

11,461,286,535
5,800,089,428

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 원)

구 분
제20기(당) 기
제19기(전) 기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
2,771
1,704

주당순이익 (원)
566
348

현금배당금총액 (백만원)
342
342

현금배당성향(%)
12.4
20.1

현금배당수익률 (%)
1.0
1.1

주당 현금배당금 (원)
70
70

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<삭제>

- 주식 등의 전자등록 의무화에 따라 삭제

(2019년 9월 삭제)

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주식 등의 전자등록 의무화에 따라 신설

(2019년 9월 시행)

제10조 (주식매수선택권)

① ~ ② <생략>

③ 주식매수선택권의 부여대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법시행령」제9조의 제1항이 정한 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑩ <생략>

제10조 (주식매수선택권)

①~② <좌 동>

③ 주식매수선택권의 부여대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법시행령」
제30조 제1항이 정한 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑩ <좌 동>

- 관련 법령과 연계 정비

제13조 (명의개서대리인)

① ~ ② <생략>

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 (명의개서대리인)

① ~ ② <좌 동>

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

(2019년 9월 시행)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
「증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

- 규정 명칭의 수정

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② <생략>

③ 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하여 또는 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② <좌 동>

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관에 의한 정비

제15조(주주의 주소 등의 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

(2019년 9월 삭제)

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

(2019년 9월 시행)

제19조 (소집 및 소집지)

<신설>

이 회사의 정기 주주총회는 영업연도 말일의 다음 날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집 및 소집지)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는
매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요한 경우에 수시 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

- 표준정관에 의한 정비

제21조 (소집권자)

① <생략>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제43조의 규정을 준용한다.

제21조 (소집권자)

① <좌 동>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관
제34조의 규정을 준용한다.

- 이사의 직무와 대표이사의 직무 구분에 따른 관련조문 정비

제22조 (의장)

① <생략>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제43조의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① <좌 동>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관
제34조의 규정을 준용한다.

- 이사의 직무와 대표이사의 직무 구분에 따른 관련조문 정비

제30조 (이사 및 감사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 필요에 따라 2명 이내의 사외이사를 둘 수 있다.

제30조 (이사 및 감사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

-「상법」542조의8 제1항 반영

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ <생략>

<신설>

④ <생략> (④ → ⑤로 이동)

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ <좌 동>

④ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ <좌 동>

- 이사 선임요건 기재

제34조 (이사의 의무)

<신설> (43조 → 34조 일부 이동)

① ~ ④<생략> (① ~ ④ → ② ~ ⑤로 이동)

제34조 (이사의 직무와 의무)

① 전무이사 또는 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사 및 이사가 대표이사의 직무를 대행한다.

② ~ ⑤ <좌 동>

- 이사의 직무와 대표의사의 직무 구분

제35조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ <생략>

④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제35조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ <좌 동>

④ 감사에 대해서는 정관 제34조
제4항의 규정을 준용한다.

- 표준정관에 의한 정비

제42조 (대표이사)

① <생략>

② 대표이사는이 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때에는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

제42조 (대표이사)

① <좌 동>

② 대표이사가 수명일 때에는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

- 제43조와 중복 구문 삭제

제43조 (업무집행)

대표이사는 이 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다.

제43조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 이사의 직무와 대표의사의 직무 구분

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는「주식회사
등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 자구수정

부 칙
① ~ ⑭ <생략>
<신설>

부 칙
① ~ ⑭ <좌 동>
⑮(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제13조, 제15조, 제18조의 개정 규정은 2019년 9월「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박노식
61.7.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박노식
現)경일감정평가법인 이사
연세대학교 사회학 卒
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 0명 )
3명( 0명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 참고사항

- 해당사항 없음