파커스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 파커스

주주총회소집공고
2.7
대진디엠피

주주총회소집공고

2019 년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 대진디엠피

대 표 이 사 :
박 창 식

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 316-4

(전 화) 041-522-5361

(홈페이지)http:/www.daejindmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 창 식

(전 화) 041-522-5361

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제32기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고 및 제32기 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및

별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건

3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표, 전자위임장 수여기
간 :
2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

8. 기타사항
당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8일

㈜ 대 진 디 엠 피

대표이사 박 창 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정 재 길

(출석률:69.2%)

찬 반 여 부

1
2018-01-19
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
불참

2
2018-02-22
제 31기 재무제표확정 및 주주총회소집결의의 건
찬성

3
2018-02-27
홍콩법인(DAEJIN DPS LIMITED) 대여금 지급의 건
찬성

4
2018-03-22
제31기 정기 주주총회
찬성

5
2018-05-09
1안 : 위해대진전자유한공사 매각의 건
2안 : 홍콩법인(DAEJIN DPS LIMITED) 대여금 지급의 건
찬성

6
2018-05-17
지엑스신한인터베스트제1호 사모투자조합출자의 건
불참

7
2018-07-20
홍콩법인(DAEJIN DPS LIMITED) 대여금 지급의 건
찬성

8
2018-08-27
전환사채 권면분할의 건
불참

9
2018-08-30
신주발행 및 교부의 건
찬성

10
2018-09-21
신주발행 및 교부의 건
찬성

11
2018-12-11
현금배당 결정의 건
찬성

12
2019-02-25
제32기 결산이사회
불참

13
2019-03-07
제32기 주주총회소집결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
5,000,000,000
19,500,060
19,500,060
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<프린터 사업>

프린터(Printer)는 컴퓨터에서 정보를 사람이 눈으로 볼 수 있는 형태로 인쇄하는 출력장치입니다. 프린터는 인쇄 방식에 따라서 크게 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터와 토너를 사용하는 레이저 프린터로 나뉘는데, 과거 소비자에게 인기를 끌어왔던 잉크젯 프린터 판매량이 급감하면서 2016년 이후 처음으로 레이저 프린터 출하량이 잉크젯 프린터를 앞섰습니다. 이는 기업의 프린터 사용 패턴 변화와 전반적인 레이저 프린터 제품군의 가격 하락이 맞물리면서 잉크젯 프린터 수요는 감소하였고, 반면 관리가 쉬운 레이저 프린터 위주의 다기능 복합제품에 대한 선호도는 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 동사는 잉크젯 프린터 시장에 절대 강자인 HP(Hewlett-Packard Inc) 사가 삼성의 프린터 사업부를 인수한 배경 또한 레이저 프린터 위주로 시장이 재편됨에따라 HP 사가 레이저 프린팅 핵심기술을 내재화하기 위한 일환이라고 보고 있습니다.

국내 프린터 시장이 성숙 단계에 진입함에 따라 향후 프린터의 고급화 트렌드는 더욱중요해질 것으로 보이며 이로 인한 수요는 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 프린터 시장은 단순 프린터 기능만이 아닌 복사, 팩스, 스캔, Wi-Fi, NFC 등의 여러 기능을 한 기기에 통합한 복합기 시장이 중심이 되어 시장을 이끌어 갈 것으로 보입니다. 그리고 프린터 메이저 제조사가 높은 가격으로 대중화되지 못했던 컬러 레이저프린터를 저렴한 가격의 보급형 제품들로 개발, 출시함에 따라 신흥국 위주의 레이저프린터의 수요는 당분간 지속될 것으로 예상합니다. 

앞으로 국내 프린터 시장은 시장점유율을 높이기 위한 단가 경쟁은 피하고 수익성을 확보할 수 있는 방향으로 나아갈 것으로 예상하며 모바일 및 클라우드 연동 프린팅 시스템과 같은 차세대 방식으로 변화될 것입니다. 시장조사기관 IDC는 2017년 세계 프린터 및 복합기 출하량이 전년 대비 약 0.9% 증가한 9,995만대로 집계되었다고 발표하였고, 국내 프린터 및 복합기 시장규모도 2020년까지 비슷한 수준을 유지할 것을 예상하지만 일부 시장에 따라 차별화가 이뤄질 것으로 전망하고 있습니다.

LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드)는 Ga(갈륨), P(인), As(비소)를 재료로 하여 만들어진 화합물로 전기에너지를 받으면 빛으로 변환시키는 반도체 기반의 발광 다이오드를 의미합니다. 2000년 초반 LED는 상대적으로 가격이 비싸 가전제품이나 산업기기의 표시용 소자로 적용이 제한적이었으나, 2009년 청색 LED가 개발되면서 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)로 채택되기 시작하였으며, 현재 LED 조명은 RGB(Red, Green, Blue)의 빛의 3원색을 이용하여 약 1,670만 개의 천연색을 구현할 수 있으며 높은 색 재현 기능으로 조명시장을 급속도로 대체하고 있습니다.
세계 LED 조명시장은 2012년 이후 본격적으로 성장하였고 성장 배경으로는 기술발전에 따른 전반적인 제조원가 하락과 2014년 백열전구 퇴출 등 세계 각국의 에너지 효율화 정책지원이 주요 요인으로 파악됩니다. 경제적으로 에너지 절감 효과가 큰 동시에 친환경적인 장점이 있는 LED 조명의 보급률은 전 세계적으로 증가할 것으로 보입니다. 세계 LED 조명시장은 2020년까지 성장이 지속될 것으로 예상되며 일부 기관 자료에 따르면 2020년 국내 LED 조명시장 규모는 약 12조 원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

LED 조명시장이 중국, 대만 등 후발국의 저가 공세로 인한 가격 중심의 시장에서 에너지 효율성 및 차별화된 기능적인 요소가 부각된 제품위주의 시장으로 변화되는 가운데, 반도체와 통신 기술의 강점을 가진 우리나라의 경우 LED 조명시장에서도 기술적 우위를 가지고 있기 때문에, 시장의 변화는 기회가 될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

<프린터 사업>

당사는 1970년 설립 이래 전자제품용 고무부품 제조라는 외길을 걸어왔습니다. 수십년간의 축적된 고무 배합 공정 노하우를 가지고 우수한 품질을 인정받아 대우전자, 삼성전자를 거쳐 현재는 HP사에 프린터 핵심 부품을 납품하고 있습니다.

1985년 대우전자 VCR 사업부에 Pinch roller와 Reel belt를 15년 넘게 공급한 이력을 가지고 있으며, 1990년 이후 삼성전자 OA(프린터) 사업부에서 도트 프린터와 레이저 프린터를 생산함에 따라 관련 부품 납품을 시작하였습니다. 1994년 잉크젯 프린터를 미국 LEXMARK사에 OEM 공급하기 시작한 이후 본격적인 성장의 전기를 마련하였습니다.

당사는 레이저프린터 부품인 Sub blade a'ssy와 Cleaning blade a'ssy 공급을 시작으로, 1998년부터 Supply roller를 납품하기 시작하였고, 2001년 이후 삼성전자 프린터사업부 내 set 및 cartridge에 들어가는 핵심 롤러 및 블레이드의 공급점유율을 증가시키고 있습니다. 그리고 2016년 삼성전자 프린터 사업부가 HP로 매각됨에 따라 현재는 HP에 부품을 납품하고 있습니다.

당사의 주력 제품으로 카트리지에 들어가는 Sus blade a'ssy, Cleaning blade a'ssy, Supply roller, Deve roller, Charge roller 및 기타 OPC film과 belt 등이 있습니다.
Sus blade a'ssy의 경우 당사의 레이저 용접에 의한 블레이드 접착기술이 열에 의한 융착으로 접착하는 방식에 비해 높은 가격 경쟁력을 가지고 있으며, 높은 생산성을 나타내고 있습니다. 따라서 타 업체의 시장 진입이 제한적이며, 1997년 당사가 생산하기 시작한 이후부터 현재까지 고객사에 대량 납품하고 있습니다. Cleaning blade a'ssy의 경우 일본의 반도화학, 북진고무 등의 외국 경쟁업체가 있는 것으로 파악됩니다. 일본업체는 정품시장에, 대만업체는 재생시장에 제품을 공급하고 있는 것으로 보이며 제품 제조에 관한 기술은 각 사가 비공개로 보안을 철저히 하고 있습니다.

원재료인 우레탄을 일본에서 수입하여 당사에서 접착가공 공정을 거쳐 고객사에 납품하고 있으며, 우레탄
생산 국산화에 성공하여 일부 모델에 대하여는 당사에서 생산하는 우레탄으로 납품을 하고 있습니다.

당사는 2002년에 중국 위해에 현지법인을 설립하여 국내 생산시설을 이전시켰으며 현재 Roller 류는 대부분 중국 공장에서 생산하고 있으며, Blade 류도 2005년 말 생산시설을 중국 공장으로 이전하여 생산 중입니다. 중국 공장을 통해 물류비용 절감 및 값싼 인건비 혜택을 누리고 있으며 국내에서는 신제품의 개발 및 일부 이전되지 않은 모델을 생산하고 있습니다.

국내 프린터 시장은 삼성전자가 프린터 사업부를 HP 사에 매각함에 따라 당사를 포함한 기존 삼성전자 프린터 부품 공급사들은 새로운 기회를 모색하고 있습니다. HP 사는 삼성전자 프린터 사업부 인수를 통해 약 6,500건에 이르는 프린팅 관련 특허를 확보하게 되었으며 앞으로 레이저 프린터 기반의 제품 포트폴리오를 확대하고 A3 복합기 프린터 시장을 공략하여 세계 1위 프린터 업체로서의 입지를 더 공고히 하겠다는 비전을 내세웠습니다.

HP 사는 그동안 레이저 프린팅 기기를 제작하는데 일본 회사에게 로열티를 지불하고원천기술을 빌려 사용해 왔지만 이번 인수를 통해 삼성이 강점을 보여왔던 레이저 프린터 핵심기술을 내재화시켜 잉크젯과 레이저 프린터 등 전 부문을 아우른 종합 프린팅 솔루션 사업능력을 갖추게 될 것으로 보입니다. HP 사의 레이저 프린터 성장전략에 맞추어 당사도 2017년 9월 레이저 프린터용 현상기 완제품을 제조하는 삼성전자의 분사 기업인 한국 아코디스의 중국 법인인 위해아커디스전자 유한공사를 인수하였으며 이번 인수를 통해 HP 사의 레이저 프린터 성장 전략에 부합한 핵심 소모성 부품인 현상기를 공급하게 되었습니다. 추가로 2017년 10월 한국 인탑스 자회사이며 서브 어셈블리 부품을 담당하는 대해전자 인수를 추진하였으며 프린터 사업의 수직계열화를 이룸으로써 국내 최대 프린터 부품 공급업체로 도약하였습니다. 당사는 두 건의 인수를 통해 프린터 사업부의 매출 및 이익 확대를 기대하고 있습니다.

당사가 그동안 프린터 부품 중 고무 롤러와 블레이드만 전문으로 제조해 왔다면 이번인수를 계기로 레이저 프린터용 현상기 완제품을 생산 납품할 수 있게 되었습니다. 앞으로 제품개발 및 원가경쟁력을 더욱 강화해 프린터 사업부의 지속적인 성장을 유지해 나갈 예정입니다.

당사는 2002년부터 광 사업부를 설립하여 LED PKG 및 LED를 이용한 조명장치까지 자체 개발하였습니다. LED Chip PKG를 주요 모듈업체 및 BLU 업체에 납품하고있으며 중국, 대만 일본 등에도 수출하고 있습니다. 국내는 프리미엄 조명 브랜드인 오브라이트(OhBright)를 통해 인지도를 확대하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명과 함께 스마트 조명 시장의 발전이 가속화될 것을 대비하여 오브라이트의 차세대 제품개발에 주력하고 있습니다.

LED 기술은 Wi-Fi 네트워크가 결합된 IoT 스마트 조명시장을 시작으로 광 기술(UVLED, IR LED 등)이 접목된 의료기기 시장으로까지 확장될 것으로 보입니다. 이에 따라 당사도 LED의 주요 장점인 '고효율, 저전력, 친환경' 을 뛰어넘는 차세대 광학기술을 확보하려고 노력 중이며 이를 통해 LED 사업부의 사업영역을 확대할 계획입니다.

기업용(B2B) 조명은 상업용 시장에서 많은 수요가 있는 할로겐램프 대체용 LED 조명, 아파트 간접조명 대체용 LED 조명, 백열등 및 형광등 대체용 LED 조명의 라인업을 갖춘 상태이며, 가로등 및 보안등 등 산업용 조명까지 제품이 출시되어 기업용 LED 조명시장에 선도업체로 자리매김하였습니다. 앞으로 상업용과 산업용 LED 조명 분야에 사업역량을 집중하여 국내 기업들에게 선호되는 분위기를 유지하면서 수출 확대를 위해 노력할 것입니다.

당사는 가정용 LED 조명 브랜드인 생각하는 빛 오브라이트를 2017년 2월에 출시하였고 당사만의 제조기술력과 조명 개발 노하우를 바탕으로 가정에서 효과적으로 사용할 수 있는 기능과 에너지 효율성을 강조한 제품군을 선보였습니다. 오브라이트는 중국산 저가 제품으로 품질이 하향 평준화된 LED 조명 시장에서 국내산 고효율, 고품질, 다기능 전략을 통해 차별화된 시장을 형성해 나가려고 노력하고 있습니다. 오브라이트 제품은 스마트 리모컨을 통해 밝기조절(무드등), 취침예약, 기상예약, 방범 모드 등을 지원하며 세련된 디자인을 강점으로 가정용 조명시장에서 인지도를 확대하고 있습니다. 추가로 IoT 조명과 LED 광원을 활용한 의료기기 분야까지 사업영역을 확장하여 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<프린터 사업>

당사는 프린터 부품을 HP 사에 납품하고 있으며 HP 사에 대한 매출 의존도가 매우 높은 수준입니다. 하지만 국내의 업체들이 HP 사에 납품하는 통계자료 등이 집계되지 않기 때문에 점유율을 표시하기는 어려움이 있습니다. 또한, 각각의 품목별로 국내의 업체 및 일본의 업체 등과 경쟁하고 있습니다. 당사에서 생산하는 일부품목(blade류)은 현재 독점적으로 공급하고 있는 것으로 추정하고 있으며 roller류 등은 다른 경쟁사와 일부 경쟁을 하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

국내 LED 조명 분야는 업체별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가 경쟁으로 기업들이 단가를 대부분 공개하지 않고 있어서 정확한 시장점유율이 나오지 않고 있습니다. 해외시장 역시 일부 수출이 진행 중이나, 아직 매출 규모가 작고 한국 업체에 대한 시장 점유율이 미미한 관계로 이와 관련된 시장 정보가 만들어지고 있지 않습니다. 추후 신뢰성 있는 자료에 기인한 정보 발생 시 비치하겠습니다.

(3) 시장의 특성

<프린터 사업>

프린터 시장은 제품의 크기 및 용도에 따라 A4 용지까지 지원하는 가정용 및 사무용과 A3용지까지 지원하는 기업용 등으로 크게 구분되며, 인쇄 방식에 따라서는 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터와 토너를 사용하는 레이저 프린터로 분류되고 있습니다. 당사의 주력사업 부문인 프린터 시장은 크게 레이저프린터 시장과 잉크젯프린터 시장으로 구분할 수 있으며, 세계 및 국내시장의 추세는 잉크젯의 경우 복사 기능 Fax 기능이 첨가된 다기능 복합기가 주종을 이루고 있으며 국내 경우 초저가 모델의 개발이 진행 중입니다. 또한 저가형의 컬러 레이저프린터와 복합기의 출시 등으로 제품군들이 다양화되고 있습니다.
당사의 레이저프린터(모노 및 컬러), 복합기 등에 들어가는 부품이 주력 제품으로 특히 소모품인 현상기에 들어가는 부품을 주요 타겟으로 하고 있습니다.

LED 조명은 조명산업이 LED라는 새로운 패러다임으로 바뀌는 제품이기 때문에 초기 시장에 진입할 때 제품의 품질이 가장 중요하며 기존 전통 조명시장에서 서로 호환될 수 있는 제품군이 많이 필요하기 때문에 기존 전통 조명시장이 갖고 있는 제품의 특성을 만족시켜야 합니다.

LED의 장점은 광 변환 효율이 높고 소비전력이 낮으며 수은을 사용하지 않아 친환경적이며 최대 50,000시간까지 지속되는 장수명과 여러 가지 색이나 다단계의 밝기로 제어가 용이하다는 점을 꼽을 수 있습니다. LED는 기술의 발전과 가격 안정화로 IT 분야(TV, 스마트 폰, 노트북, 모니터 LCD) 광원, 차량용 광원, 건축 조명시장으로 응용 분야가 확산되었습니다.

LED 조명시장은 사업 초기 대기업과 중소기업들이 난립하면서 경쟁이 심화되었지만 현재는 자연스럽게 구조조정이 되어가는 추세입니다. 과거 조명시장이 저가 LED 제품 위주로 시장을 이끌어 왔다면 현재는 차별화된 기능과 고효율 형태의 고급형 LED 조명 제품으로 그 수요가 이동하고 있습니다. 특히, 당사는 LED 조명시장이 앞으로 IoT. 의료기기 시장 등과 융합되어 새로운 가치를 창출할 것으로 예상하고 있으며 이에 대한 연구개발을 지속해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 화요일 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 및 제32기 영업보고 
 2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및

별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건

3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

-
연결 대차대조표(재무상태표)
 <연결 재무상태표>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

유동자산

81,861,160,795

91,191,698,208

현금및현금성자산
15,686,289,108

22,993,576,259

단기금융자산
29,667,456,233

22,316,800,750

단기투자자산
-

2,075,221,752

당기손익인식금융자산_유동
-

1,036,787,352

당기손익-공정가치측정금융자산+유동
5,823,115,163

매출채권
16,815,227,179

19,823,440,516

기타채권
1,043,878,846

1,248,573,777

기타유동자산
1,651,374,378

881,840,787

재고자산
11,084,600,428

11,721,845,235

당기법인세자산
89,219,460

65,801,370

매각예정자산
-

9,027,810,410

비유동자산

38,187,313,725

27,695,220,107

장기금융자산
669,584,153

511,004,826

매도가능금융자산
-

2,895,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산_비유동
11,592,233,522

기타포괄손익-공정가치측정금융자산_비유동
500,000,000

유형자산
19,680,949,872

20,810,367,897

무형자산
1,491,103,606

1,514,698,788

기타비유동채권
1,141,848,203

760,919,203

기타비유동자산
1,782,304,519

이연법인세자산
1,329,289,850

1,203,129,393

자산총계

120,048,474,520

118,886,918,315

부채

유동부채

26,177,803,779

16,341,066,455

매입채무
7,464,748,526

10,715,079,146

기타채무
2,443,735,493

2,002,137,901

전환사채
13,292,975,797

유동성장기차입금
-

500,000,000

당기법인세부채
251,021,266

기타유동부채
2,725,322,697

3,123,849,408

비유동부채

-

13,196,703,353

전환사채
-

12,996,703,353

기타비유동채무
-

200,000,000

부채총계

26,177,803,779

29,537,769,808

자본

지배지분

93,513,737,162

88,844,835,533

자본금
6,981,754,500

6,932,250,000

자본잉여금
15,058,035,496

14,736,540,583

기타자본항목
(4,528,768,320)

(4,528,768,320)

기타포괄손익누계액
(820,243,726)

(304,025,150)

이익잉여금
76,822,959,212

72,008,838,420

비지배지분

356,933,579

504,312,974

자본총계

93,870,670,741

89,349,148,507

부채및자본총계

120,048,474,520

118,886,918,315

- 연결 손익계산서
 <연결 손익계산서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 매출액

100,153,884,194

64,532,486,061

II. 매출원가

88,528,749,907

54,336,424,734

III. 매출총이익

11,625,134,287

10,196,061,327

판매비와관리비
9,418,837,915

11,017,314,834

IV. 영업이익(손실)

2,206,296,372

(821,253,507)

금융수익
1,439,200,083

1,423,638,038

금융비용
1,927,731,795

2,327,137,235

기타수익
6,488,873,039

1,571,795,841

기타비용
3,176,885,193

2,335,173,207

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,029,752,506

(2,488,130,070)

법인세비용
232,068,652

99,115,047

VI. 당기순이익(손실)

4,797,683,854

(2,587,245,117)

VII .(세후)기타포괄손익

(568,903,411)

238,547,514

해외사업환산손익
(568,903,411)

238,547,514

VII .총포괄손익

4,228,780,443

(2,348,697,603)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분

4,814,120,792

(2,619,629,812)

비지배지분

(16,436,938)

32,384,695

총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분

4,297,902,216

(2,398,879,148)

비지배지분

(69,121,773)

50,181,545

VII . 주당손익(지배기업)

-

-

기본주당손익

365

(200)

희석주당손익

293

(200)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ.전기초(2017년1월 1일)잔액
6,824,025,500
11,447,905,037
-4,528,768,320
-524,775,814
74,628,468,232
87,846,854,635
-
87,846,854,635

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-2,619,629,812
-2,619,629,812
32,384,695
-2,587,245,117

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
220,750,664
-
220,750,664
17,796,850
238,547,514

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
108,224,500
491,772,128
-
-
-
599,996,628
-
599,996,628

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
454,131,429
454,131,429

전환사채의 발행
-
2,796,863,418
-
-
-
2,796,863,418
-
2,796,863,418

II. 전기말(2017년12월31일)잔액
6,932,250,000
14,736,540,583
-4,528,768,320
-304,025,150
72,008,838,420
88,844,835,533
504,312,974
89,349,148,507

III. 당기초(2018년1월1일)잔액
6,932,250,000
14,736,540,583
-4,528,768,320
-304,025,150
72,008,838,420
88,844,835,533
504,312,974
89,349,148,507

총포괄손익:

0

0

당기순이익(손실)

4,814,120,792
4,814,120,792
-16,436,938
4,797,683,854

해외사업환산손익의 변동

-516,218,576

-516,218,576
-52,684,835
-568,903,411

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

0

0

유상증자
49,504,500
243,237,291

292,741,791

292,741,791

연결실체의 변동

0

0

전환사채의 발행

0

0

종속회사주식의 처분

78,257,622

78,257,622
-78,257,622
0

IV. 당기말(2018년 12월 31일)잔액
6,981,754,500
15,058,035,496
-4,528,768,320
-820,243,726
76,822,959,212
93,513,737,162
356,933,579
93,870,670,741

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,509,765,970

(2,484,766,502)

영업활동으로 창출된 현금흐름
6,076,101,290

(2,191,261,914)

당기순이익
4,797,683,854

(2,587,245,117)

조정
3,306,721,521

4,142,156,337

운전자본의 변동
(2,028,304,085)

(3,746,173,134)

이자의 수취
622,292,471

419,564,175

이자의 지급
(11,851,650)

(42,041,997)

법인세의 납부(환급)
(178,588,443)

(671,136,000)

배당금의 수취
1,812,302

109,234

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,569,159,716)

(11,305,389,042)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
12,288,678,915

7,086,891,283

당기손익-공정가치측정금융자산_유동
1,216,022,672

1,938,409,854

당기손익인식금융자산

3,300,000,000

매도가능금융자산의 처분

255,700,000

장기금융상품의 처분
14,826,635

0

당기손익-공정가치측정금융
22,000,000

0

단기대여금의 감소
980,000,000

0

장기대여금의 감소
94,800,000

24,110,000

유형자산의 처분
290,448,608

30,500,000

무형자산의 처분
28,600,000

0

건설중인자산의 처분
81,000,000

0

매각예정자산의 처분
9,533,700,000

1,070,000,000

보증금의 감소
27,281,000

14,040,000

연결범위변동에 따른 증가
0

454,131,429

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(25,857,838,631)

(18,392,280,325)

단기금융상품의 취득
7,501,002,592

4,786,060,624

단기투자자산의 취득
0

2,980,198,020

당기손익-공정가치측정금융자산_유동
5,943,511,507

1,290,000,000

장기금융상품의 취득
323,188,449

215,998,488

당기손익-공정가치측정금융자산_비유동
7,518,400,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산_비유동
500,000,000

대여금의 증가
0

1,360,000,000

유형자산의 취득
1,776,020,385

1,063,140,068

무형자산의 취득
0

197,578,982

건설중인자산의 취득
1,792,705,698

81,000,000

사업결합으로인한 순현금유출액
0

6,346,490,143

보증금
503,010,000

71,814,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(500,000,000)

11,110,962,247

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
0

16,599,996,628

유상증자

599,996,628

전환사채의 증가

16,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(500,000,000)

(5,489,034,381)

단기차입금의 상환

4,584,034,381

사채발행비 지급

405,000,000

유동성장기차입금 상환
500,000,000

500,000,000

IV. 현금의 증감

(7,559,393,746)

(2,679,193,297)

V. 기초의 현금

22,993,576,259

27,226,382,071

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

252,106,595

(1,553,612,515)

VII. 기말의 현금

15,686,289,108

22,993,576,259

연결재무제표 주석사항 : 2019년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<별도 재무상태표>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기말
제 31 기말

자 산

I. 유동자산

66,947,812,323

79,052,140,838

현금및현금성자산
6,876,115,600

18,799,737,633

단기금융자산
29,667,456,233

22,316,800,750

단기투자자산
-

2,075,221,752

당기손익인식금융자산
-

1,036,787,352

매출채권
5,823,115,163

-

기타채권
16,110,143,632

15,296,402,397

기타유동자산
252,682,284

1,070,678,797

재고자산
165,103,604

496,332,219

당기법인세자산
7,963,976,347

8,866,568,158

매각예정자산
89,219,460

65,801,370

II. 비유동자산
-

9,027,810,410

장기금융자산

45,003,423,823

31,028,062,514

매도가능금융자산
669,584,153

511,004,826

당기손익인식금융자산
-

2,895,100,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,592,233,522

-

종속회사투자
500,000,000

-

투자부동산
2,643,291,350

6,177,833,930

기타투자자산
42,280,000

81,000,000

유형자산
14,136,661,153

14,754,137,754

무형자산
817,102,118

840,697,300

기타채권
11,395,048,960

4,607,558,493

기타비유동자산
1,894,164,399

-

이연법인세자산
1,313,058,168

1,160,730,211

자 산 총 계

111,951,236,146

110,080,203,352

부 채

I. 유동부채

18,437,498,984

6,824,811,527

매입채무
3,269,471,571

3,186,638,749

기타채무
1,044,960,318

1,202,652,717

단기차입금
-

-

유동성장기차입금

-

500,000,000

당기법인세부채
13,292,975,797

-

기타유동부채
830,091,298

1,935,520,061

II. 비유동부채

-

13,196,703,353

전환사채
-

12,996,703,353

장기차입금
-

-

기타채무
-

200,000,000

부 채 총 계

18,437,498,984

20,021,514,880

자 본

자본금
6,981,754,500

6,932,250,000

자본잉여금
14,979,777,874

14,736,540,583

기타자본항목
(5,270,754,424)

(4,883,495,234)

이익잉여금
76,822,959,212

73,273,393,123

자 본 총 계

93,513,737,162

90,058,688,472

부 채 및 자 본 총 계

111,951,236,146

110,080,203,352

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별도 손익계산서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 매출액

48,217,681,514

56,470,890,063

II. 매출원가

38,922,353,060

46,324,349,910

III. 매출총이익

9,295,328,454

10,146,540,153

판매비와관리비
7,202,267,036

9,919,715,928

대손상각비
(8,392,812)

12,565,176

IV. 영업이익

2,101,454,230

214,259,049

금융수익
1,784,936,093

1,471,122,043

금융비용
1,927,731,795

2,327,137,235

기타수익
3,256,971,626

702,699,717

기타비용
343,093,632

1,900,496,590

종속기업투자손익

(108,576,803)
396,712,520

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,763,959,719

(1,442,840,496)

법인세비용

(23,157,307)

67,781,177

VI. 당기순이익(손실)

4,787,117,026

(1,510,621,673)

VII .(세후)기타포괄손익

(387,259,190)

170,048,900

지분법자본변동
(387,259,190)

170,048,900

VIII .총포괄손익

4,399,857,836

(1,340,572,773)

IX. 주당손익

기본주당손익

363

(115)

희석주당손익

292

(115)

- 별도 자본변동표 
 <별도 자본변동표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

Ⅰ.전기초(2017년1월 1일)잔액
6,824,025,500
11,447,905,037
(5,053,544,134)
74,784,014,796
88,002,401,199

총포괄손익

당기순이익

(1,510,621,673)
(1,510,621,673)

지분법자본변동

170,048,900

170,048,900

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자(신주인수권 행사)
108,224,500
491,772,128

599,996,628

전환사채의 발행

2,796,863,418

2,796,863,418

II. 전기말(2017년12월31일)잔액
6,932,250,000
14,736,540,583
(4,883,495,234)
73,273,393,123
90,058,688,472

III. 당기초(2018년1월1일)잔액
6,932,250,000
14,736,540,583
(4,883,495,234)
73,273,393,123
90,058,688,472

총포괄손익

당기순이익

4,787,117,026
4,787,117,026

종속기업투자의 처분

-

지분법자본변동

(387,259,190)

(387,259,190)

지분법이익잉여금

(1,237,550,937)
(1,237,550,937)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
49,504,500
243,237,291

292,741,791

전환사채의 발행

-

IV. 당기말(2018년 12월 31일)잔액
6,981,754,500
14,979,777,874
(5,270,754,424)
76,822,959,212
93,513,737,162

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,838,856,647

(836,644,994)

영업활동으로 창출된 현금흐름
5,137,451,008

(560,112,071)

당기순이익
4,787,117,026

(1,510,621,673)

조정
442,853,710

2,812,025,380

운전자본의 변동
(92,519,728)

(1,861,515,778)

이자의 수취
728,917,847

438,823,030

이자의 지급
(5,906,420)

(44,329,187)

법인세의 납부(환급)
(23,418,090)

(671,136,000)

배당금의 수취
1,812,302

109,234

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,514,585,275)

(15,057,493,256)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
13,583,759,912

6,632,759,854

단기금융상품
-

장기금융상품
14,826,635

단기투자자산의 처분
-

1,938,409,854

당기손익-공정가치측정금융자산_유동
1,216,022,672

당기손익인식금융자산
-

3,300,000,000

매도가능금융자산
-

255,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산_비유동
22,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산_비유동
-

종속기업투자
1,671,985,000

단기대여금
980,000,000

장기대여금
-

24,110,000

유형자산
50,493,034

1,100,500,000

무형자산
28,600,000

매각예정자산
9,533,700,000

기타투자자산
38,851,571

보증금
27,281,000

14,040,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(31,098,345,187)

(21,690,253,110)

단기금융상품
7,501,002,592

4,829,375,621

단기투자자산
-

2,980,198,020

당기손익-공정가치측정금융자산_유동
5,943,511,507

장기금융상품
323,188,449

215,998,488

당기손익-공정가치측정금융자산_비유동
7,518,400,000

매도가능증권의 취득
-

1,290,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산_비유동
500,000,000

종속기업투자
-

5,563,110,000

단기대여금
-

980,000,000

장기대여금
7,526,300,000

4,794,260,000

유형자산
1,282,932,639

716,967,584

무형자산
-

197,578,982

보증금
503,010,000

71,814,000

기타투자자산

50,950,415

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(500,000,000)

11,110,962,247

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
-

16,599,996,628

유상증자
-

599,996,628

전환사채

16,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(500,000,000)

(5,489,034,381)

단기차입금
-

4,584,034,381

유동성장기차입금
500,000,000

500,000,000

사채발행비

405,000,000

IV. 현금의 증감

(12,175,728,628)

(4,783,176,003)

V. 기초의 현금

18,799,737,633

25,136,526,151

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

252,106,595

(1,553,612,515)

VII. 기말의 현금

6,876,115,600

18,799,737,633

별도재무제표 주석사항 : 2018년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 회사는 “주식회사대진디엠피”라 한다. 영문으로는 DAEJINDMP CO., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호) 회사는 “주식회사 파커스”라 한다. 영문으로는 PAKERS CO., Ltd.라 표기한다.

-상호변경

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.daejindmp.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행사는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.pakers.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행사는 한국경제신문에 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① <삭제>

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따른 내용변경

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

①회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

①회사는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식을 발행할 수 있다.

②제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 100,000주로 한다.

③우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 10%로 한다.

④우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

②〈좌 동〉

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

⑦ <좌동>

⑧ <좌동>

제14조(명의개서대리인)
 ①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

제14조(명의개서대리인)
①〈좌 동〉

②〈좌 동〉

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-전자증권법 시행에 따른 내용변경

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 업무규정에 따른다.

④ <좌동>

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고①) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고 하여야 한다.

제15조 <삭 제〉

-전자증권법 시행에 따라 내용 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주평부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주평부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<신 설>

제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따라 내용 신설

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제에 따른 문구 정비

제22조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기①) ① 〈좌 동〉

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

②대표이사(사장)이 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제23조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제37조 의 규정을 준용한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제(이하 동일)

제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사(사장)이 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신 설>

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제40조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성한다.

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집) ① 〈좌 동〉

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③〈좌 동〉

④〈좌 동〉

⑤〈좌 동〉

⑥〈좌 동〉

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제45조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부 감사인을 섬임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일 제32기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

다만, 제1조(상호), 제4조(공고방법)의 시행일은 2019년 5월 1일로 한다.

제8조, 제14조, 제15조, 제18조의2 및 제21조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일부터 효력을 발휘한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 금번 정기주주총회에서 정관 변경의 건이 원안대로 통과할 경우, 당사의 상호를
 '주식회사 파커스'로 변경할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이현우

1965.12.26
-
없음
이사회

정재길

1933.09.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이현우
㈜대진디엠피 전무이사
대전공업전문대 전기과 졸업
㈜대진디엠피 전무이사
-

정재길
㈜대진디엠피 사외이사
서울대학교 공과대 졸업
고려석면고무공업㈜
금강스레트공업㈜ 
대한양회공업㈜ 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신인균
1962.02.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신인균
(주)대진디엠피 감사
동양전기㈜ 대표이사(현)
한밭대학교 대학원
한국전기안전공사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
50억
50억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 자율분산 참여하였기 때문에 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 당사는 주주의 제32기 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.