인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.7
(주)에프앤리퍼블릭

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 03월 28일(목) 오전 09시

2.
장 소 : 서
울시 서초구 남부순환로 2558 외교센터(서초동 1376-1) 2층 203호 세미나실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 
감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2018년1월1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증, 대리인의 신분증

※ 기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2019년 03월 일

서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동)
 주식회사 에프앤리퍼블릭 대표이사 오 창 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신창환
(출석률: 85.71%)
정경영
(출석률: 100.00%)
박재균
(출석률: 54.54%)
신장영
(출석률 : 50.00%)

찬 반 여 부

1
2018.01.30
임원 상여금 지급의 건
찬성
찬성
선임 전
선임 전

2
2018.02.08
제27기(2017년도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2018.02.20
제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2018.02.20
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

5
2018.03.05
타법인 주식 취득결정 승인의 건
찬성
찬성

6
2018.03.07
제27기 정기주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성

7
2018.03.22
유형자산 처분의 건
-
찬성

8
2018.03.30
본점ㆍ지점 이전의 건
사임 후
찬성

9
2018.04.03
제20회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

10
2018.04.04
단기차입금 감소결정의 건
찬성
-

11
2018.05.23
제20회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 조정조건 정정 승인의 건
찬성
-

12
2018.06.19
유형자산 처분의 건
찬성
-

13
2018.07.02
사내이사(WANG TENG) 연봉 조정 승인의 건
찬성
찬성

14
2018.07.02
해외현지법인 설립의 건
찬성
-

15
2018.07.06
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

16
2018.07.06
지점 폐쇄의 건
찬성
찬성

17
2018.08.09
임시주주총회관련 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

18
2018.09.04
타법인 주식 담보 제공의 건
사임 후
찬성
-

19
2018.12.03
담보대출약정 대환의 건
찬성
찬성

* 상기 사외이사 박재균은 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
* 기존 사외이사 신창환은 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 자진사임하였습니다.
* 상기 사외이사 신장영은 2018년 08월 24일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.
* 기존 사외이사 정경영은 2018년 08월 24일 임시주주총회에서 자진사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
50억
65,080,660
32,540,330
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.01.31
36.4
3.53

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.02.28
35.1
3.41

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.03.30
226.2
21.98

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.04.30
17.8
1.73

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.05.31
86.1
8.37

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.06.30
380.4
36.97

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.11
23.9
2.32

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.13
21.6
2.10

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.15
45.7
4.44

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.18
15.2
1.48

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.19
25.2
2.45

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.22
43.3
4.21

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.27
21.6
2.10

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.28
13.6
1.32

매출
LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
2018.07.29
77
7.48

매입
주식회사 에프앤코스메딕스
2018.07.31
14.4
1.40

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.08.31
11.3
1.10

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.09.30
190.2
18.48

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이준코스메틱 주식회사
매입 등
2018.01.01~2018.12.31
1,029.9
100.08

LONGSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED
매출 등
2018.07.04~2018.12.26
351.8
34.18

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 및 화장품 유통 산업

화장품 산업은 2000년대 민간소비 증가로 성장이 두드러지기 시작했으며 매년 고성장세를 기록하고 있는 산업입니다. 

특히 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 멀티숍 등 새로운 유통 채널의 성장이 확산되고 있습니다. 

국내 화장품 산업은 내수중심으로 발전해 왔으나 현재는 선진화된 공법과 고급원료의 사용으로 글로벌 시장으로 확대되고 있으며 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다. 

(가) 경기변동과의 관계

과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 소비자의 소득과 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받았습니다. 하지만 최근 화장품은 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 

소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 업계간 경쟁은 상존하나 산업 전체적으로는 경기 변동에 민감한 반응없이 견고한 성장세를 유지하고 있으며 선진국형 소비재 시장으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감합니다. 

또한 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 지니고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP성장률의 관계를 살펴보면 경제 성장률과는 상관없이 연평균 전년대비 10% 이상성장을 지속해온 시장입니다.

반면 온라인과 면세점 시장의 성장 등으로 인하여 국내 경기변동뿐만 아니라 외국 시장의 경기변동에 미치는 영향은 점차 커지고 있습니다.

그림1. 경제성장률과 화장품 산업 성장률.jpg
그림1. 경제성장률과 화장품 산업 성장률

(나) 라이프사이클

최근 화장품 산업은 차별적인 신상품 개발뿐 아니라 마케팅, 유통경로 확보 등이 매우 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 
때문에 상품의 수명 주기가 짧고, 계절적 수요변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

화장품 시장은 화장품에 대한 필수재 인식 강화, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온·오프라인 공유 플랫폼 확산 등에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야입니다. 

(가) 세계 시장 동향 및 전망

한국수출입은행에 따르면, 세계 화장품 시장 규모는 2014년 4,560억 달러에서 2020년 6,750억 달러로 연평균 6.4% 성장을 기대하고 있습니다. 화장품은 소득수준 향상으로 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 높은 관심으로 화장품을 소비하는 계층이 확대되고 소비금액이 증가했습니다. 

유로모니터에 따르면 지역별로 아시아는 지역별 최대 시장으로 세계 시장의 29%를 차지하며 높은 성장률로 화장품 산업 성장을 견인하고 있습니다. 

중국, 일본, 한국, 인도 4개국 비중이 79%를 차지하며, 특히 중국은 아시아 최대 시장으로 세계 시장의 16%, 아시아 시장의 39%를 차지하며 연평균 8%로 고속 성장하고 있는 시장입니다.

그림2.시장 규모 및 성장률.jpg
그림2.시장 규모 및 성장률

(나) 국내 시장 동향 및 전망

국내 화장품 시장은 경제 둔화, 세계 경기 침체로 소비재 시장이 어려움을 겪는 가운데 고속 성장세를 유지하고 있습니다. 2015년 국내 화장품 총생산은 10.7조원으로 최근 5년간 연평균 성장률 13.9%를 달성했습니다.

화장품 산업 현황.jpg
화장품 산업 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업구조

당사는 현지유통법인을 활용하여 제이준코스메틱 브랜드를 중심으로 온라인(Tmall, TAOBAO, VIP, Kaola 등)과 오프라인(METRO, Mannings, Watsons, GIALEN, SASA 등)에 제품을 유통하는 구조로 구성되어 있습니다. 제품은 해당 유통채널들을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조입니다. 

화장품 사업, 특히 당사의 주요 타겟 시장인 중국은 효율적인 유통망 구축이 무엇보다 중요합니다. 당사는 초창기 유통망 형성부터 기존 네트워크를 활용하여 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있으며 안정적인 가격 방어 정책이 가능합니다. 당사는 현지 유통 법인을 대상으로 판매 능력, 재고 관리 능력 등을 파악하여 제품을 유통하고 있습니다.

또한 유통 법인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 빠르게 변화하는 현지 시장 트렌드와 소비자 니즈를 파악하여 제품 생산이 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있도록 하고 있으며, 관계회사와 신제품의 기획, 개발 등도 협력하고 있습니다. 

(나) 회사의 영업현황
당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하고 있으며, 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(2) 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사인 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)는 엔터테인먼트 및 매니지먼트, 미디어 제작 투자, 광고 에이전시 등의 사업을 계열사와의 컨쇼시엄 구성으로 극대화된 시너지효과를 창출할 수 있는 회사로서, 당사가 신규사업으로 진행하고 있는 유통사업과 접목하여 다양한 마케팅 활동을 통해 매출향상을 증대시킬 수 있는 계열회사 입니다. 

현재는 국내외 광고 에이전시 사업을 통해 국내외 배우, 아티스트의 해외 진출 및 광고 에이전트를 활용한 사업을 진행 중에 있습니다. 소속된 배우로는 임수향, 안보현, 박하나, 백승훈, 장서경, 김도연 등이 있습니다. 

아울러 당사는 주식회사 에프앤리퍼블릭 저팬을 설립하여, 현지 유통망 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

(3) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인)이 있습니다. 

제이준코스메틱 주식회사는 당사의 자회사로써, 2016년 하반기 제이준으로 사명을 변경한 이후 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 마스크팩을 중심으로 기초화장품에 이르기까지 고객에 니즈에 맞는 화장품을 개발하고 판매하고 있으며, 현재 중국을 기반으로 동남아시아 및 미국 등 글로벌 시장진출을 시도하고 있습니다. 

주식회사 애덜린(舊. 한양씨앤씨)은 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)와 같이 에프앤리퍼블릭의 자회사로서, 계열사와의 컨소시엄 구성을 극대화하여 시너지효과를 창출하기 위해 지난 2015년 10월 신규 화장품 연구개발, 제조 및 판매업을 목적으로 설립된 회사입니다. 또한, 지역 및 나라와 같이 수요층에 따라 특화된 맞춤형 브랜드 화장품(Adaline)을 런칭하여, 국내를 비롯해 중국, 홍콩 등 지역으로 판매를 진행하고있으며, 추가적인 상품 개발을 위하여 노력하고 있습니다. 

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 자회사를 통한 엔터테인먼트, 화장품 제조에 이르기까지 화장품 사업과 관련된 모든 콘텐츠를 확보한 전문적인 화장품 유통회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품 도매업 및 소매업

매니지먼트부문
M73901
매니지먼트업

전자사업부문
C2642
통신 및 방송 장비 제조업

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 " 중 "1. 사업의 개요" 를 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)

※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제28(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제27(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
86,812,352,283
30,276,515,099

1.현금및현금성자산
1,347,868,702
1,777,738,215

2.매출채권및기타수취채권
44,727,980,680
18,477,272,124

3.기타유동금융자산
867,500,000
1,710,000,000

4.재고자산
38,737,692,744
7,261,110,246

5.당기법인세자산
45,992,770
11,429,966

6.기타유동자산
1,085,317,387
1,038,964,548

Ⅱ.비유동자산
64,894,781,086
70,476,129,975

1.유형자산
585,717,444
2,061,736,937

2.무형자산
341,598,269
497,611,488

3.기타비유동금융자산
780,488,025
2,912,556,800

4.관계기업투자
63,186,977,348
65,004,224,750

자 산 총 계
151,707,133,369
100,752,645,074

부 채

Ⅰ.유동부채
89,750,785,020
54,726,819,943

1.매입채무및기타지급채무
64,995,376,332
25,419,468,328

2.단기차입금
3,500,000,000
10,000,000,000

3.전환사채
20,592,964,276
18,247,985,463

4.기타유동금융부채
378,241,044
706,874,434

5.기타유동부채
284,203,368
352,491,718

Ⅱ.비유동부채
22,000,000
22,000,000

1.기타비유동금융부채
22,000,000
22,000,000

부 채 총 계
89,772,785,020
54,748,819,943

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
61,934,348,349
46,003,825,131

1.자본금
29,881,718,500
25,434,894,000

2.주식발행초과금
40,223,898,164
29,706,610,796

3.기타자본구성요소
2,354,675,284
2,558,063,144

4.기타포괄손익누계액
(2,536,002,518)
393,440,853

5.이익잉여금(결손금)
(7,989,941,081)
(12,089,183,662)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자 본 총 계
61,934,348,349
46,003,825,131

부채와 자본총계
151,707,133,369
100,752,645,074

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
102,914,917,918
72,546,210,993

Ⅱ.매출원가
79,401,273,686
58,512,442,775

Ⅲ.매출총이익
23,513,644,232
14,033,768,218

Ⅳ.판매비와관리비
13,598,718,983
5,625,450,886

Ⅴ.영업이익(손실)
9,914,925,249
8,408,317,332

1.금융수익
78,751,053
1,689,506,631

2.금융비용
3,913,466,280
1,912,373,947

3.기타수익
173,091,437
920,000,900

4.기타비용
2,129,105,727
478,141,550

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
4,124,195,732
8,627,309,366

1.법인세비용(수익)
-
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
4,124,195,732
8,627,309,366

Ⅷ.중단영업이익(손실)
(415,371,077)
(418,547,453)

Ⅸ.당기순이익(손실)
3,708,824,655
8,208,761,913

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
3,708,824,655
8,244,821,116

계속영업이익(손실)
4,124,195,732
8,663,368,569

중단영업이익(손실)
(415,371,077)
(418,547,453)

비지배지분
-
(36,059,203)

계속영업이익(손실)
-
(36,059,203)

중단영업이익(손실)
-
-

Ⅹ.기타포괄손익
(2,539,025,445)
(1,142,723,134)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.매도가능금융자산평가
10,200,000
-

2.유형자산재평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가
(2,330,000,000)
(1,155,946,061)

2.해외사업환산손익
6,521,873
-

3.지분법기타포괄손익
(225,747,318)
13,222,927

XI.총포괄손익
1,169,799,210
7,066,038,779

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,169,799,210
7,102,097,982

비지배지분
-
(36,059,203)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계
비지배지분
합 계

2016.01.01(기초자본)
12,067,781,000
3,351,391,332
2,044,348,938
-
(4,505,036,444)
12,958,484,826
425,555,849
13,384,040,675

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,828,968,334)
(15,828,968,334)
67,797,763
(15,761,170,571)

유형자산재평가이익
-
-
-
380,217,926
-
380,217,926
-
380,217,926

매도가능금융자산평가
-
-
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061

유상증자
510,350,000
1,484,916,820
-
-
-
1,995,266,820
-
1,995,266,820

전환권행사
2,015,805,000
5,323,078,600
(1,554,445,166)
-
-
5,784,438,434
-
5,784,438,434

전환사채발행
-
-
1,334,407,560
-
-
1,334,407,560
-
1,334,407,560

주식선택권
-
-
1,815,099,264
-
-
1,815,099,264
-
1,815,099,264

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(425,555,849)
(425,555,849)

종속기업지분의취득
-
-
-
-
-
-
359,890,910
359,890,910

2016.12.31(기말자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,334,004,778)
9,594,892,557
427,688,673
10,022,581,230

2017.01.01(기초자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,334,004,778)
9,594,892,557
427,688,673
10,022,581,230

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,244,821,116
8,244,821,116
(36,059,203)
8,208,761,913

매도가능금융자산처분
-
-
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)

지분법기타포괄손익
-
-
-
13,222,927
-
13,222,927
-
13,222,927

유상증자
7,217,500,000
13,844,893,400
-
-
-
21,062,393,400
-
21,062,393,400

전환권행사
3,623,458,000
5,702,330,644
(1,890,720,048)
-
-
7,435,068,596
-
7,435,068,596

전환사채발행
-
-
1,739,244,000
-
-
1,739,244,000
-
1,739,244,000

주식선택권
-
-
(2,186,921,552)
-
-
(2,186,921,552)
-
(2,186,921,552)

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(391,629,470)
(391,629,470)

자기주식의처분
-
-
1,249,295,600
-
-
1,249,295,600
-
1,249,295,600

지분법자본변동
-
-
7,754,548
-
-
7,754,548
-
7,754,548

2017.12.31(기말자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,558,063,144
393,440,853
(12,089,183,662)
46,003,825,131
-
46,003,825,131

2018.01.01(기초자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,558,063,144
393,440,853
(12,089,183,662)
46,003,825,131
-
46,003,825,131

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,708,824,655
3,708,824,655
-
3,708,824,655

지분법기타포괄손익
-
-
-
(225,747,318)
-
(225,747,318)
-
(225,747,318)

매도가능금융자산평가
-
-
-
(2,319,800,000)

(2,319,800,000)
-
(2,319,800,000)

재평가자산의처분
-
-
-
(380,217,926)
380,217,926
-
-
-

전환권행사
4,446,824,500
10,517,287,368
(1,472,593,286)
-
-
13,491,518,582
-
13,491,518,582

전환사채발행
-
-
927,060,000
-
-
927,060,000
-
927,060,000

매도가능금융자산처분
-
-
-
(10,200,000)
10,200,000
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
6,521,873
-
6,521,873

6,521,873

지분법자본변동
-
-
342,145,426
-
-
342,145,426
-
342,145,426

2018.12.31(기말자본)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,354,675,284
(2,536,002,518)
(7,989,941,081)
61,934,348,349
-
61,934,348,349

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(10,130,830,803)

10,164,180,624

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,750,067,782)

10,408,595,424

가. 당기순손익
3,708,824,655

8,208,761,913

나. 비현금조정
4,315,450,705

(973,065,871)

다. 운전자본의 변동
(17,774,343,142)

3,172,899,382

2. 이자의 수취
89,077,176

29,139,104

3. 이자의 지급
(435,277,393)

(219,174,962)

4. 법인세 환급(납부)
(34,562,804)

(54,378,942)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

1,976,941,171

(62,479,844,771)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
3,616,989,746

7,824,078,242

단기금융상품의 처분
-

3,124,000,000

단기대여금의 회수
662,500,000

1,605,500,000

장기금융상품의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

460,120,000

매도가능금융자산의 처분
13,200,000

2,267,636,163

유형자산의 처분
2,540,303,946

10,652,636

무형자산의 처분
-

-

종속기업취득에 따른 순현금유입
-

176,939,443

보증금의 회수
400,985,800

179,230,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,640,048,575)

(70,303,923,013)

단기금융상품의 취득
600,000,000

3,139,000,000

단기대여금의 대여
20,000,000

870,000,000

장기금융상품의 취득
-

788,805

매도가능금융자산의 취득
-

2,010,000,000

관계기업투자의 취득
-

63,139,999,370

종속기업투자의 취득
-

10,000,000

유형자산의 취득
396,540,942

289,013,178

무형자산의 취득
21,799,000

213,564,000

보증금의 지출
601,708,633

370,171,000

종속기업 처분에 따른 순현금유출
-

50,305,761

정부보조금의 사용
-

211,080,899

Ⅲ.재무활동 현금흐름

7,719,033,300

50,616,423,082

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
23,000,000,000

50,904,813,642

단기차입금의 차입
8,000,000,000

10,355,817,408

전환사채의 발행
15,000,000,000

18,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
-

21,100,009,600

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

1,249,295,600

정부보조금의수령
-

199,691,034

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(15,280,966,700)

(288,390,560)

단기차입금의 상환
14,500,000,000

225,000,000

장기차입금의 상환
-

-

사채발행비
751,933,240

2,995,480

주식발행비
29,033,460

60,395,080

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

4,986,819

(12)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(429,869,513)

(1,699,241,077)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,777,738,215

3,476,979,292

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,347,868,702

1,777,738,215

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제28(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제27(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
85,615,673,273
29,367,358,636

1.현금및현금성자산
715,015,596
1,456,167,310

2.매출채권및기타수취채권
44,642,436,473
18,411,207,563

3.기타유동금융자산
700,000,000
1,220,000,000

4.재고자산
38,654,752,188
7,261,110,246

5.당기법인세자산
45,569,360
10,576,366

6.기타유동자산
857,899,656
1,008,297,151

Ⅱ.비유동자산
68,506,909,614
71,183,660,444

1.유형자산
550,304,261
2,055,616,482

2.무형자산
326,888,733
426,181,542

3.기타비유동금융자산
730,371,000
2,900,436,800

4.관계기업투자
64,901,425,620
64,901,425,620

5.종속기업투자
1,997,920,000
900,000,000

자 산 총 계
154,122,582,887
100,551,019,080

부 채

Ⅰ.유동부채
89,445,218,336
54,420,957,931

1.매입채무및기타지급채무
64,958,252,264
25,400,752,001

2.단기차입금
3,500,000,000
10,000,000,000

3.전환사채
20,592,964,276
18,247,985,463

4.기타유동금융부채
269,461,613
687,619,556

5.기타유동부채
124,540,183
84,600,911

Ⅱ.비유동부채
38,000,000
38,000,000

1.기타비유동금융부채
38,000,000
38,000,000

부 채 총 계
89,483,218,336
54,458,957,931

자 본

1.자본금
29,881,718,500
25,434,894,000

2.주식발행초과금
40,223,898,164
29,706,610,796

3.기타자본구성요소
2,004,775,310
2,550,308,596

4.기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
380,217,926

5.이익잉여금(결손금)
(5,141,027,423)
(11,979,970,169)

자 본 총 계
64,639,364,551
46,092,061,149

부채와 자본총계
154,122,582,887
100,551,019,080

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
101,451,331,461
60,383,308,021

Ⅱ.매출원가
78,409,483,052
46,827,882,143

Ⅲ.매출총이익
23,041,848,409
13,555,425,878

Ⅳ.판매비와관리비
12,871,906,858
4,531,802,761

Ⅴ.영업이익(손실)
10,169,941,551
9,023,623,117

1.금융수익
687,117,484
1,709,740,997

2.금융비용
3,558,450,127
1,922,466,558

3.기타수익
170,883,201
2,593,354

4.기타비용
595,396,212
248,653,310

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,874,095,897
8,564,837,600

1.법인세비용
-
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
6,874,095,897
8,564,837,600

Ⅷ.중단영업이익(손실)
(415,371,077)
(418,547,453)

Ⅸ.당기순이익(손실)
6,458,724,820
8,146,290,147

Ⅹ.기타포괄손익
(2,310,000,000)
(1,155,946,061)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.유형자산재평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가손익
(2,310,000,000)
(1,155,946,061)

XI.총포괄손익
4,148,724,820
6,990,344,086

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2016.01.01(기초자본)
12,067,781,000
3,351,391,332
2,044,348,938
-
(4,029,597,078)
13,433,924,192

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,096,663,238)
(16,096,663,238)

유형자산재평가이익
-
-
-
380,217,926
-
380,217,926

매도가능금융자산평가
-
-
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061

유상증자
510,350,000
1,484,916,820
-
-
-
1,995,266,820

전환권행사
2,015,805,000
5,323,078,600
(1,554,445,166)
-
-
5,784,438,434

전환사채발행
-
-
1,334,407,560
-
-
1,334,407,560

주식선택권
-
-
1,815,099,264
-
-
1,815,099,264

2016.12.31(기말자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,126,260,316)
9,802,637,019

2017.01.01(기초자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,126,260,316)
9,802,637,019

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,146,290,147
8,146,290,147

매도가능금융자산처분
-
-
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)

유상증자
7,217,500,000
13,844,893,400
-
-
-
21,062,393,400

전환권행사
3,623,458,000
5,702,330,644
(1,890,720,048)
-
-
7,435,068,596

전환사채발행
-
-
1,739,244,000
-
-
1,739,244,000

주식선택권
-
-
(2,186,921,552)
-
-
(2,186,921,552)

자기주식의처분
-
-
1,249,295,600
-
-
1,249,295,600

2017.12.31(기말자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,550,308,596
380,217,926
(11,979,970,169)
46,092,061,149

2018.01.01(기초자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,550,308,596
380,217,926
(11,979,970,169)
46,092,061,149

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,458,724,820
6,458,724,820

매도가능금융자산평가
-
-
-
(2,330,000,000)
-
(2,330,000,000)

재평가자산의처분
-
-
-
(380,217,926)
380,217,926
-

전환권행사
4,446,824,500
10,517,287,368
(1,472,593,286)
-
-
13,491,518,582

전환사채발행
-
-
927,060,000
-
-
927,060,000

2018.12.31(기말자본)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,004,775,310
(2,330,000,000)
(5,141,027,423)
64,639,364,551

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(9,549,832,002)

10,885,743,584

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,247,075,439)

11,085,733,712

가. 당기순손익
6,458,724,820

8,146,290,147

나. 비현금조정
1,755,496,260

(471,419,007)

다. 운전자본의 변동
(17,461,296,519)

3,410,862,572

2. 이자의 수취
167,513,824

24,936,691

3. 이자의 지급
(435,277,393)

(218,613,013)

4. 법인세 환급(납부)
(34,992,994)

(6,313,806)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

1,089,646,988

(62,966,129,648)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
4,133,689,746

7,231,138,799

단기금융상품의 처분
-

3,070,000,000

단기대여금의 회수
1,190,000,000

1,249,500,000

장기금융상품의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

460,120,000

매도가능금융자산의 처분
3,000,000

2,267,636,163

유형자산의 처분
2,540,303,946

10,652,636

보증금의 회수
400,385,800

173,230,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,044,042,758)

(70,197,268,447)

단기금융상품의 취득
600,000,000

3,100,000,000

단기대여금의 대여
-

50,000,000

장기금융상품의 취득
-

-

매도가능증권의 취득
-

2,010,000,000

관계기업투자의 취득
-

63,139,999,370

종속기업투자의 취득
1,497,920,000

910,000,000

유형자산의 취득
361,852,758

289,013,178

무형자산의 취득
20,950,000

130,124,000

보증금의 지출
563,320,000

357,051,000

정부보조금의 사용
-

211,080,899

Ⅲ.재무활동 현금흐름

7,719,033,300

50,485,605,674

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
23,000,000,000

50,548,996,234

단기차입금의 차입
8,000,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

18,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
-

21,100,009,600

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

1,249,295,600

정부보조금의 수령
-

199,691,034

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(15,280,966,700)

(63,390,560)

단기차입금의 상환
14,500,000,000

-

장기차입금의 상환
-

-

사채발행비
751,933,240

2,995,480

주식발행비
29,033,460

60,395,080

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(741,151,714)

(1,594,780,390)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,456,167,310

3,050,947,700

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

715,015,596

1,456,167,310

결 손 금 처 리 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

처분예정일 : 2019년 03월 28일
처분확정일 : 2018년 03월 30일

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)

5,141,027,423

12,229,865,694

1. 전기이월미처리결손금(이익잉여금)
12,229,865,694

20,376,155,841

2. 재평가잉여금 중 대체액
(630,113,451)

-

3. 당기순이익
6,458,724,820

8,146,290,147

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)

5,141,027,423

12,229,865,694

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 신설

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제36조(이사의 선임 및 해임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자 중 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의
2분의 1의 수로 한다.

제36조(이사의 선임 및 해임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의
2분의 1 이상의 수로 한다.

자구수정

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면으로 통지 또는 회사 인터넷 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)에 게재한다.

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는

그 사실을

외부감사인을 선임한 이후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면으로 통지 또는 회사 인터넷 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)에 게재한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

변경된 정관은 정기주주총회에서 승인받은 날부터 시행하며, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 28일(목)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월 28일(목))에 개최하게 되었습니다.