나인테크 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 나인테크

주주총회소집공고
2.7
교보7호기업인수목적 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
교보7호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
강수현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9294

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강수현

(전 화) 02-3771-9294

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조4와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오후 03시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 97, 19층(여의도동, 교보증권 빌딩)

3. 회의 목적 사항

부의안건

제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 5호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 ‘서면투표에 의한 의결권 행사서’의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (교보증권빌딩) (☏02-3771-9294)

교보7호기업인수목적 주식회사

대표이사 강 수 현 (직인생략)

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[별첨] 서면투표에 의한 의결권행사서

서면투표에 의한 의결권행사서

교보7호기업인수목적 주식회사 귀중

본인은 2019년 3월 25일 개최되는 교보7호기업인수목적 주식회사 제2기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건

찬성

반대

제1호 의안 : 제2기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사주소: 서울시 영등포구 의사당대로 97, 17층(여의도동, 교보증권 빌딩) 교보7호기업인수목적㈜ 사무실)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2019년 월 일

주주번호

소유주식수

주주명

주민번호(사업자번호)

주소

전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (http://dart.fss.or.kr)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서범석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2017-03-22

- 대표이사 선임의 건

- 본점설치 장소 결정의 건

- 명의개서대리인 설치의 건

찬성

2

2017-03-23

- 대표주관회사 선정의 건

찬성

3

2017-03-28

- 전환사채 발행의 건

찬성

4

2017-03-30

- 이사회운용규정 제정의 건

감사규정 등의 제정의 건

조직 제정의 건

찬성

5

2017-04-03

기장대행 및 세무조정계산서 용역계약 체결의 건

외부감사인 계약 체결의 건

찬성

6

2017-04-10

- 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건

찬성

7

2017-04-11

- 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행 동의의 건

- 공모자금 예치약정의 건

찬성

8

2017-04-11

- 사규제정의 건

찬성

9
2017-06-09
- 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행 수정 부의의 건
찬성

10
2017-07-03
- 내부정보관리규정 개정의 건
찬성

11
2018-01-24
- 재무제표 승인의 건
찬성

12
2018-02-12
- 정기주주총회 개최의 건
찬성

13
2019-01-21
- 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건
- 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건
찬성

14
2019-01-21
- 제 2기 재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
30,000,000
6,000,000
6,000,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사 보수한도가 아닌 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company, 이하 'SPAC')는 공모 (IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사 (Paper Company)입니다.

(1) SPAC제도의 특징

(가) 높은 투자 안정성
- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년내 합병에 실패할 경우 반환
- 예치금은 인출, 담보제공 금지 

(나) 높은 환금과 유동성
- 상장 후 장내 매도가능
- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능 

(다) 일반투자자에게 M&A 투자기회 제공
- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능
- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)

(라) 우량기업에 대규모 자금 조달
- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과 

(2) SPAC의 구조

(가) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.

(나) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.

(다) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한 특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.

(라) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.

(마) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이 때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다. 

(바) 이사회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 거래소의 상장적격성 심사를 거쳐 상장기업의 지위를 얻게 되며, 반면, 일정한 기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 SPAC의 청산절차가 진행됩니다.

(3) SPAC의 특징

(가) 경기 침체기의 자본시장 활성화
경기 침체로 인하여 IPO 시장이 위축되었을 때 유망 비상장 기업의 자금 조달을 가능케 하며, 차입금융을 활용하는 PEF의 활동이 상대적으로 위축되었을 때 대규모 공모 자금을 바탕으로 우량 기업을 인수하는 노력을 계속함으로써 M&A 시장을 활성화할 수 있습니다.

(나) 주식시장 참여자에 대한 효용 극대화
일반 투자자들은 SPAC 투자를 통하여 투자의 안전성, 전문성, 투자 회수의 편의성을 보장받을 수 있고, SPAC은 국내 IB가 단순한 중개업무(brokerage) 중심에서 IPO, M&A, PI 등 다양한 IB 업무로 수익 구조를 다변화시킬 수 있는 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 비상장 기업은 SPAC의 대상 기업으로서 상장의 편의를 제공받을 수 있으며 IPO시장의 침체기에도 상시적으로 상장 기회가 열려 있다는 점에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

(다) 우회 상장의 건전화
SPAC 투자는 전문화, 대형화, 기관화 등의 특성을 갖추고 전문가 그룹이 투자 수익 극대화를 위해 우량 비상장사 기업을 발굴하여 상장시킨다는 점에서 우회 상장을 건전화시키는 정책 수단으로 활용이 가능하고 국내 자본시장의 여건상 우회 상장이 불가피하게 발생하고 있는 것이라면 이를 규제를 통해 억제만 하기 보다는 시장 원리에 따라 건전화시키는 것이 바람직합니다.

(라) 자본시장의 국제경쟁력 강화
국내에 상장된 SPAC을 통해 해외 기관투자자들의 투자를 유치할 수 있습니다. 오늘날 전 세계적 자본의 흐름은 지리적 근접성보다는 투자의 수익성, 안전성, 편의성에 따라 움직이기 때문에 각국 거래소간 경쟁은 불가피하며, 이에 SPAC과 같은 투자자 보호 장치와 투자의 편의를 제공하는 금융 상품이 많을수록 거래소의 국제 경쟁력이 높아지게 됩니다.

(마) 금융자본의 선순환 촉진
SPAC이 유망 비상장 기업을 발굴하여 동 기업이 주식시장에서 자금을 조달 받게 함으로써 금융 부문의 유동성을 실물경제 부문에 공급하는 작용을 활성화시키고 금융과 실물경제의 시너지 효과를 높일 수 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제

SPAC은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 제14호에 따라 다음과 같은 사항을 준수하여야 합니다.

(가) 공모금액의 100분의 90 이상을 신탁기관 등에 예치 또는 신탁할 것

(나) 예치 또는 신탁한 금전을 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하지 않을 것

(다) 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상의 지분증권 투자매매업자일 것

(라) 공모주식은 공모 후 90일 이내에 그 주권을 증권시장에 상장할 것

(마) 공모 후 36개월 이내에 다른 법인과의 합병등기를 완료할 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 "자본시장법”) 373조의 2에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있습니다.

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.

또한, 자본시장법시행령 제176조의5제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액)이 자본시장법시행령 제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.

당사 정관은 다음과 같이 합병의 방식은 기업결합방식 합병으로 한정하고 있습니다.

제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.
② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.
③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. [후략]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

[정관 제2조(목적)]

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

적)

(2) 시장점유율

SPAC의 경우 기업인수만을 사업목적으로 하여, 시장점유율은 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

SPAC은 우량기업과의 합병만을 사업목적으로 함으로 다음과 같은 요소로 SPAC의 경쟁력이 결정됩니다.

(가) 경영진의 전문성과 윤리성
SPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한 전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장 중요한 요소가 됩니다.

(나) 적정 공모규모
SPAC의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을 결정짓는 요소 중 하나입니다.

(다) 공모자금 운영의 효율성
SPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

제 2(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제 1(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

교보7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 2 (당)기
제 1 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

9,982,682,601

9,919,153,331

1.현금및현금성자산
2,222,384,862

2,285,151,920

2.단기금융상품
7,733,530,445

7,633,205,369

3.미수수익
4,945,074

541,132

4.당기법인세자산
21,822,220

254,910

Ⅱ.비유동자산

-

-

자 산 총 계

9,982,682,601

9,919,153,331

부 채

Ⅰ.유동부채

6,622,000

6,622,000

1.기타금융부채
6,622,000

6,622,000

Ⅱ.비유동부채

2,124,322,226

2,079,128,056

1.전환사채
2,082,054,517

2,027,250,117

2.이연법인세부채
42,267,709

51,877,939

부 채 총 계

2,130,944,226

2,085,750,056

자 본

Ⅰ.자본금

402,000,000

402,000,000

Ⅱ.자본잉여금

7,247,472,400

7,247,472,400

Ⅲ.기타자본항목

220,260,012

220,260,012

Ⅳ.결손금

17,994,037

36,329,137

자 본 총 계

7,851,738,375

7,833,403,275

부채 및 자본총계

9,982,682,601

9,919,153,331

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제 2(당)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전)기 : 2017년 03월 22일부터 2017년 12월 31일까지

교보7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 2 (당)기
제 1 (전)기

Ⅰ. 영업수익

-

-

Ⅱ. 영업비용

64,955,758

61,216,800

1. 판매비와관리비
64,955,758

61,216,800

Ⅲ. 영업이익(손실)

(64,955,758)

(61,216,800)

Ⅳ. 기타수익

-

-

Ⅴ. 기타비용

-

-

Ⅵ. 금융수익

134,962,378

55,401,971

Ⅶ. 금융원가

54,804,400

40,760,987

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

15,202,220

(46,575,816)

Ⅸ. 법인세비용

(3,132,880)

(10,246,679)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

18,335,100

(36,329,137)

ⅩⅠ. 기타포괄손익

-

-

ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)

18,335,100

(36,329,137)

ⅩⅢ. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

5

(13)

- 자본변동표

제 2(당)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전)기 : 2017년 03월 22일부터 2017년 12월 31일까지

교보7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017년 03월 22일(설립일)
-
-
-
-
-

설립자본
23,000,000
205,430,000
-
-
228,430,000

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(36,329,137)
(36,329,137)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 자본요소
-
-
220,260,012
-
220,260,012

유상증자
379,000,000
7,042,042,400
-
-
7,421,042,400

2017년 12월 31일(전기말)
402,000,000
7,247,472,400
220,260,012
(36,329,137)
7,833,403,275

2018년 1월 1일(당기초)
402,000,000
7,247,472,400
220,260,012
(36,329,137)
7,833,403,275

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
18,335,100
18,335,100

2018년 12월 31일(당기말)
402,000,000
7,247,472,400
220,260,012
(17,994,037)
7,851,738,375

- 현금흐름표

제 2(당)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전)기 : 2017년 03월 22일부터 2017년 12월 31일까지

교보7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 2 (당)기
제 1 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

37,558,018

89,152,334

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(64,955,758)

(54,594,800)

(1)당기순이익
18,335,100

(36,329,137)

(2)조정
(83,290,858)

(24,887,663)

이자비용
54,804,400

40,760,987

이자수익
(134,962,378)

(55,401,971)

법인세비용
(3,132,880)

(10,246,679)

(3)운전자본의 변동
-

6,622,000

미지급금의 증가
-

6,622,000

2. 이자의 수취
130,558,436

54,860,839

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세의 지급
(28,044,660)

(254,910)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(100,325,076)

(7,633,205,369)

1.단기금융상품의 증가
(100,325,076)

(7,633,205,369)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

-

9,918,346,160

1.보통주의 발행
-

7,649,472,400

2.전환사채의 발행
-

2,268,873,760

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
　 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(62,767,058)

2,285,151,920

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,285,151,920

-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

2,222,384,862

2,285,151,920

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1)
3( 1)

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
10,000,000
10,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주권의 종류)

회사가 발행하는 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

삭제
-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법") 에 의거 주권전자등록의무화에 따라 삭제

-

제10조의2(주식 등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록·말소, 신탁재산의 표시·말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
제13조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭제
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회는 필요하다고 인정하는 경우 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이를 위하여 회사는 주주명부 기재변경 정지의 개시일 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
문구 정비(3월->3개월)

제17조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제18조(소집시기)
② 정기주주총회는 매 영업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제18조(소집시기)
② 정기주주총회는 매 영업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
- 문구 정비(3월->3개월)

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

-

부 칙

이 정관은 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제10조의2, 제13조, 제14조 및 제17조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행되는 것으로 한다.

-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최윤석
1977.04.19
해당
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최윤석
변호사
서울대학교 경제학부 졸업
사법연수원 제38기 수료
법무법인 지안
법무법인 산지
법무법인 로플렉스
(현) 법무법인 현
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음